Source: http://zhouweitong.net/las-cuentas-financieras-de-no-residentes-con-la-debida-informacion-para-la-gestion-de-la-investigaci-stand-by-me-shinee/
Timestamp: 2018-03-18 05:36:35
Document Index: 89644333

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'in fine', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 19', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 35', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 39', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 42', 'artículo 43']

Las cuentas financieras de no residentes con la debida información para la gestión de la investigaci-stand by me shinee – demonophobia,9c8921, cibi,sorpack, 9c8950,diying, shiyang,peepsamurai, 9c8947,coscoqd,我最亲爱的你过得怎么样,国家学生体质健康标准,西北政法大学教务处,天津财经大学珠江学院,少年中国说朗诵视频,重生幸福农妇,孕妇能吃狗肉吗,塔沟武校
¿Las cuentas financieras de no residentes con la debida información para la gestión de la investigación (proyecto) SINA una exposición de fondos: retraso de la carta falsa propaganda, el rendimiento a largo plazo por debajo de fondos para la compra de productos similares, por el pit?¡Haga clic en [la denuncia] Quiero ayudarte, Sina la exposición de ellos!Las cuentas financieras de no residentes con la debida información para la gestión de la investigación (proyecto) para cumplir con el intercambio automático de información sobre cuentas financieras de las obligaciones internacionales de investigación sobre el comportamiento de su información financiera de las instituciones de regulación financiera de las cuentas de no residentes, no residentes en la administración fiscal, para La gestión de la redacción de la investigación información financiera debida cuenta el pueblo (el proyecto) ", a la comunidad de opiniones.El público puede a través de las siguientes formas de presentar comentarios: 1. Visite el sitio web de la Dirección General de tributación: entrar en la página web, haga clic en "la información de las cuentas financieras de no residentes con la debida investigación de enfoque de Gestión (proyecto de) las opiniones".2. Correo electrónico: aeoi@chinatax.gov 3. Comunicación: la División Internacional de la dirección de impuestos de la administración estatal de impuestos de 5, West yangfangdian Distrito Haidian, Beijing (código postal: China de retroalimentación: el plazo para el 28 de octubre de 2016.Las cuentas financieras de no residentes con la debida información para la gestión de la investigación (proyecto) Capítulo I Disposiciones generales Artículo 1 para el fortalecimiento de la recaudación de impuestos, la lucha contra la evasión fiscal transfronteriza, el intercambio automático de información sobre cuentas financieras el cumplimiento de las obligaciones internacionales, las instituciones de regulación financiera de residentes con el comportamiento de las cuentas financieras de información de investigación, el establecimiento de esta manera.La labor de investigación de información sobre las cuentas financieras de no residentes con el artículo 2 de las instituciones financieras en el territorio de la República de China, establecido de conformidad con la Ley del pueblo chino, la aplicación de este enfoque.El artículo 3, las instituciones financieras deberán cumplir de buena fe la labor de investigación de principio de debida diligencia, prudencia y diligencia de reconocimiento de los no residentes, la cuenta financiera, cuenta y presentar la información pertinente.El artículo 4, la institución financiera deberá establecer la integridad de las cuentas financieras de no residentes de diligencia razonable del sistema de gestión de procesos de negocios, diseño y especificación de la operación, y periódicamente sobre la aplicación de este enfoque ha evaluado la aplicación, custodia de la recogida de datos en el proceso de debida diligencia, requisitos de información confidencial de la supervisión de la aplicación estricta de la Carta.Las instituciones financieras deberán trabajar en la aplicación de la debida diligencia respecto de las disposiciones de su sucursal requisitos uniformes y a la supervisión y la gestión.Las instituciones financieras deberán indicar las obligaciones plenamente a sus clientes, la recopilación de información y presentación de esta institución debe realizar o no explícita, que ayuda a los clientes a ocultar su identidad oculta información, no a los clientes.El cliente deberá trabajar con el artículo 5 de la diligencia de las instituciones financieras, real, oportuna, precisa, proporciona información relacionada con las disposiciones de este reglamento a las instituciones financieras de manera completa, y asumir la responsabilidad y el riesgo de incumplimiento de las disposiciones de este reglamento.El segundo capítulo de definiciones básicas artículo 6 las entidades financieras incluyen instituciones de depósito, custodia, Organización, instituciones de inversión, las instituciones de seguros específicos y sus ramas: a) las instituciones de depósito es en la gestión diaria de las instituciones en la captación de depósitos en custodia; (II) es de casi un 20% más de tres el total de ingresos del ejercicio contable para los clientes titulares de órganos procedentes de los activos financieros, establecimiento de instituciones menores de tres años, según el cálculo de la existencia de las instituciones; (3) de las instituciones de inversión es uno de los órganos que cumplen las siguientes condiciones: 1. Los últimos tres ejercicios contables del total de ingresos de más del 50% de la inversión en clientes, fuentes de ingresos para los activos de la entidad establecimiento de instituciones financieras de la operación, menores de tres años de duración, según el mecanismo de cálculo; 2. Los últimos tres más del 50% de sus ingresos el total de los ingresos procedentes de inversiones del ejercicio contableFinanciación y más inversión en la compra o venta de activos financieros por parte de las instituciones, y las instituciones de depósito, custodia, instituciones de seguros específicos o el párrafo 1 objetivo de la gestión de las instituciones de inversión y las decisiones de inversión, de la creación de la Agencia de menos de tres años, según el cálculo de la existencia de instituciones; 3. Valores de inversión, Fondo de inversión privado para la inversión, etc. entidades de inversión y reinversión o la venta de activos financieros que estableció como objetivo.(4) instituciones de seguros específicos: instituciones de seguros para llevar a cabo el negocio de pensiones o un valor en efectivo.El término "instituciones de seguros: el seguro, dentro de un calendario anual, los ingresos del contrato de reaseguro y pensiones representan más del 50% de la proporción de los ingresos totales de las instituciones de seguros, o al final de un año en el calendario gregoriano en posesión, contrato de reaseguro y la pensión de los activos representan más del 50% de la proporción total de los activos de las instituciones.El término valores, intereses de asociación, materias primas, swaps, contratos de seguros incluidos activos financieros, los contratos de renta o de esos bienes, derechos, incluido el de futuros contratos de futuros o de opciones.Activos financieros no incluyen bienes físicos o los bienes inmuebles no es la deuda directa.El artículo 7 del reglamento de conformidad con el artículo 6 de este reglamento, las instituciones financieras incluyen: a) los bancos comerciales, las cooperativas de crédito y las instituciones financieras en las zonas rurales de los depósitos del público y de la política; (II) los valores de la empresa; (III) el futuro de la empresa; (4) la empresa de gestión de fondos de inversión, fondos de valores privados, dedicados a la gestión de la empresa el Servicio de gestión de fondos de la Asociación de empresas de capital privado; (5) Compañía de seguros seguros para llevar a cabo el negocio de pensiones o el valor en efectivo de empresas de Gestión de activos y seguros; (6) en compañía de otros; (7) de conformidad con las disposiciones del artículo 6 de este enfoque.El término no incluye las instituciones financieras: a) empresas de gestión de activos financieros; (II) la financiación de la empresa; (III) empresas de arrendamiento financiero; (4) la empresa vehículos financieros; (5) la empresa financiera de consumo; (6) empresas de corretaje de valores monetarios; (7), registro y liquidación de las instituciones; (8) otros las disposiciones de la autoridad no cumple con el artículo 6 de este reglamento.El artículo 8 dice que la cuenta financiera incluye: a) una cuenta de ahorro, cuenta con depósitos de la naturaleza: la realización de Operaciones de formado, incluyendo depósitos a la vista y los depósitos, cheques de viaje, tarjetas de crédito, etc., con la función de depósito previo.B) Cuentas de hosting, cuentas de otros activos: la realización de un servicio financiero y la formación de agentes de negocio, incluyendo la venta de los activos de los clientes financieros y aceptar al cliente, el negocio de gestión de activos para el cliente: 1. La Agencia de intermediación financiera, incluyendo operaciones de venta de activos de clientes, el negocio de corretaje de valores, el desarrollo de los futuros agentes de metales preciosos los clientes de bonos del Tesoro, de negocios o de otras empresas similares; 2. Aceptar al cliente, servicio a los clientes, incluidas las entidades financieras encargadas de la gestión de productos, gestión de inicio, la creación o la Gestión de los bienes no tienen personalidad jurídica independiente de las cuentas del Fondo Fiduciario, el plan, establecer el tipo de plan de gestión de activos o de otros productos de inversión financiera.Iii) Otras cuentas, se cuenta con uno de los siguientes criterios: 1. Instituciones de inversión de capital o los derechos e intereses de los acreedores, de los beneficios de una asociación de derechos fiduciarios y los fondos de inversión de capital privado incluye; 2. Contrato o contratos de seguros tiene un valor en efectivo de una anualidad.El artículo 9 de las cuentas financieras de no residentes, que se refiere a las instituciones financieras en nuestro territorio de la apertura o la tenencia de la tierra, por la propiedad de no residentes o cuentas financieras negativas de instituciones financieras no residentes no tienen control de titulares.Las instituciones financieras deberán, en la identificación de las cuentas financieras de los no residentes a la gestión financiera en sus cuentas de no residentes.El término se refiere a personas no residentes fuera de los impuestos de los residentes en China, las empresas y otras organizaciones (en lo sucesivo, empresas), pero no incluye a organismos gubernamentales, organizaciones internacionales, instituciones financieras o bancos centrales, empresas que cotizan en el mercado de valores y sus correspondientes instituciones.El mercado de valores es el mercado de valores por su acreditación y supervisión del Gobierno.Los impuestos de las empresas de China se refiere a personas residentes de China o de la Ley del impuesto a la renta de los residentes.Mientras los residentes fiscales de China y otras zonas de jurisdicción fiscal los impuestos, como el de no residentes.El artículo 10 dice que el titular de la cuenta es el registro o la confirmación de que las instituciones financieras para la persona o institución de los propietarios de las cuentas, y no incluye el agente, el titular, firmantes autorizados, etc., para el beneficio de otros y con personal o las cuentas de la institución.El titular de la cuenta de efectivo o el valor de la anualidad del contrato: el contrato de seguro tienen derecho a recibir el valor efectivo o de cualquier persona o institución de la modificación del contrato a los beneficiarios, y nadie puede adquirir valor en efectivo o cambios de contrato es de los propietarios y beneficiarios, de conformidad con las cláusulas del contrato para el pago de una persona o institución de derechos adquiridos.Contrato de seguro de pensiones cuando el valor efectivo o el vencimiento del contrato, el titular de la cuenta incluye a personas o instituciones con arreglo al contrato tiene derecho a percibir el pago.De esta manera se menciona en el artículo 11 se refiere a las instituciones financieras negativas de las instituciones no cumplen una de las siguientes condiciones: (a) dentro de un año calendario, dividendos, intereses, alquileres, la concesión de licencias a los ingresos, los gastos de las actividades de explotación de los ingresos no es positiva, y de acuerdo con los ingresos de transferencias de activos financieros para generar los ingresos de las entidades proporción del total de ingresos de más del 50% de la financiación; (II) al final de un año calendario, con los activos financieros puede generar ingresos no financieros de la institución representa más del 50% de la proporción de los activos totales de impuestos; (3) los residentes en el país (región) de organismos de ejecución de inversiones no financieras el intercambio automático de información sobre cuentas de la norma.Las instituciones financieras no las siguientes no pertenece a entidades financieras de no negatividad: (1) la empresa y de sus filiales; (2) organismos del Gobierno o con su función de servicio público; iii) la empresa Holding de participaciones no sólo para las instituciones financieras o a su financiación y prestación de servicios y establecimiento; (iv) la creación de empresas en 24 meses aún no se ha llevado a cabo operaciones; (V) está en proceso de liquidación de los activos de la empresa o en la reestructuración; (6) sólo con el Grupo (el Grupo de organismos dentro de las instituciones no financieras) para la financiación de las empresas o comercio Dentro de la cobertura de las instituciones; (7), organización sin fines de lucro.El artículo 12, que se refiere a la aplicación de control de control de personal en las instituciones financieras no negativo.La empresa responsable de una sentencia de conformidad con las normas siguientes: a) directa o indirectamente, de acciones de la empresa de propiedad individual o derecho de voto en más de un 25%; ii) a través de otros medios de personal, personal de control financiero en la empresa; (3) Los ponentes de alto nivel de la administración de la empresa.La Asociación de empresas de control es personal con más de un 25% de intereses de asociación.La confianza es el Encargado de controlar, el fiduciario, beneficiario y otras personas de confianza para el control eficaz de la aplicación final.El Fondo es la cuota de los derechos e intereses de control con más de un 25% o más a fondo para el control de personal.El mecanismo mencionado en el artículo 13 de la Asociación es otro mecanismo de control de una institución, o dos entidades bajo control común, los dos organismos interrelacionados de las instituciones.El término control se refiere directa o indirectamente con el derecho a voto de las acciones y en más de un 50%.El artículo 14 de la cuenta financiera, que incluye las cuentas de existencias y la apertura de nuevas cuentas.De acuerdo con el stock de cuenta es la cuenta de una de las siguientes condiciones, incluida la cuenta de existencias y stock de las cuentas personales: (a) al 31 de diciembre de 2016 por la entidad financiera de mantener, por personas o entidades que mantienen cuentas financieras; (II) el 1 de enero de 2017 (con el mismo día, después de abrir en la misma) y la cuenta financiera cumple las siguientes condiciones: 1. El titular de la cuenta ha sido en la misma institución financiera (incluyendo filiales) una (1) del presente artículo las cuentas mencionadas anteriormente; 2. Entidades financieras (incluyendo filiales) del presente artículo será determinar El saldo total de la cuenta y cuando en el punto (2) la cuenta y el párrafo a) supra cuenta como la misma cuenta bancaria; 3. El titular de la cuenta de inmediato, las instituciones financieras pueden confiar en el párrafo a) supra identidad de lucha contra el blanqueo de dinero de las cuentas de los clientes4. Programa de reconocimiento; el titular de la cuenta del titular de la cuenta de inmediato, sin proporcionar información adicional, además de la de los demás.El valor neto de las cuentas personales de bajo y de alto patrimonio neto incluye la cuenta la cuenta es de bajo valor neto, las cuentas las cuentas al 31 de diciembre de 2016 cuenta con un saldo total de no más de 600 millones, el valor neto de la cuenta alta: al 31 de diciembre de 2016 cuenta con un saldo total de las cuentas de más de 600 millones de dólares.De nueva cuenta es de 1 en 2017 el 1 de marzo después de una institución financiera, además de las mencionadas en el párrafo anterior párrafo segundo de las cuentas, por personas o instituciones titulares de la cuenta financiera, incluida la apertura de una cuenta individual y la apertura de nuevas cuentas en instituciones.De esta manera el artículo 15, que dice que el saldo de la cuenta es la suma de valor de titulares de cuentas en la misma entidad financiera y su asociación celebrado por las instituciones financieras y de saldos de cuentas o activos.De las instituciones financieras para el conjunto de las cuentas está limitada por el número de datos en el sistema informático del cliente, número de identificación de los contribuyentes, como elemento clave para permitir la identificación de todas las cuentas financieras.Los titulares de cada una de las cuentas de saldo en la cuenta conjunta, se deberá calcular el saldo total de la cuenta conjunta.Para determinar si las cuentas de los clientes de alto valor neto, Gerente sabe o debería saber que "las instituciones financieras en el interior de varias cuentas, directa o indirectamente, o por la misma persona la propiedad o el control de esas cuentas, deberá sumar en total.El término se refiere a los clientes gerente designado por la entidad financiera, tienen contacto directo con clientes específicos, según las necesidades de los clientes, se recomienda al cliente sobre el producto o la prestación de servicios financieros relacionados con el personal, o la prestación de asistencia a otros, pero no incluye cumplir con este requisito, sólo porque El personal de contingencia por la prestación de dicho servicio para el cliente.De esta manera el artículo 16, que se refiere a las instituciones financieras de no residentes para la recuperación de la identidad es determinar si la persona titular de la cuenta de inventario de los elementos de los no residentes, incluyendo: (a) prueba de la identidad de los titulares de cuentas en el extranjero; (II) fuera de la dirección del domicilio del titular de la cuenta o dirección de correo postal, incluidas las cuentas; (III) el número de teléfono del titular de ultramar, y no los números de teléfono en nuestro país; (4) de la Directiva de cuentas, cuentas de depósito a la cuenta de transferencias periódicas de ultramar (5); de la dirección de cuentas fuera de agente o firma autorizada; (6) dirección o dejar fuera a la dirección, y es la única dirección.Dirección: a la dirección de su titular de la cuenta para enviar cartas pertinentes al hombre a hombre, después de recibir la Carta entregada a la titular de la cuenta.Se refiere a la izquierda con dirección a la dirección del titular de la cuenta para el almacenamiento temporal de las cartas.El artículo 17 de que material de apoyo: documento expedido por el Gobierno residentes fiscales de identidad válidos incluyen: (1) personalmente, por que contiene el nombre de la persona y, a menudo, expedido por el Gobierno para la prueba de identidad válido de identificación; (II) en nombre de un Gobierno, por que contiene instituciones y documentos oficiales de información en la dirección de la oficina principal o la creación de un registro de dirección.El tercer capítulo de la cuenta personal de debida diligencia de las instituciones financieras de conformidad con el artículo 18 de las siguientes disposiciones, para abrir nuevas cuentas personales para llevar a cabo la diligencia debida: a) Cuando las instituciones financieras deberán abrir una cuenta personal, la obtención de documentos de identidad de la declaración fiscal de residentes por la Firma del titular de la cuenta (en lo sucesivo el documento de la declaración), el titular de la cuenta para identificar si las personas no residentes.Las instituciones financieras a través de los canales electrónicos de las cuentas personales de la recepción de una solicitud de apertura de cuenta, el titular de la cuenta debe exigir una declaración electrónica de documentos.Documento de la declaración debe servir como una parte de la información de la cuenta, información de las declaraciones de sus documentos en la solicitud de apertura de cuenta.Cada agente otros abrir una cuenta financiera y la apertura de la cuenta financiera unidad de personal interino, tras la autorización por escrito del titular de la cuenta puede firmar la Declaración de documentos por el agente.(II) de conformidad con la información de los clientes de las instituciones financieras existentes (incluida la información recogida a través de un programa de identificación de los clientes con la lucha contra el blanqueo de dinero), el documento de la Declaración de la racionalidad de la auditoría, se llena de información y demás información que si existe la contradicción evidente.Las instituciones financieras que no existe documento de declaración de información razonable, deberá solicitar la Declaración de titulares de cuentas documentación válida o de la interpretación.La Declaración de no proporcionar documentación o explicación razonable, no podrán abrir una cuenta.Iii) el reconocimiento como personas no residentes, las instituciones financieras deberán presentar la información recogida y registro necesarios.(4) las instituciones financieras sabe o debería saber que una nueva aparición de la declaración inicial de cuentas personales de cambio de documentos de información inexacta o no fiable de que el titular de la cuenta, se debe proporcionar el archivo de la declaración.Para la fecha de la Declaración no pudo obtener el documento en un plazo de 90 días, como la gestión de las cuentas de no residentes.El artículo 19, la institución financiera deberá completar una investigación sobre las cuentas de inventario de baja dedicación personal neto al 31 de diciembre de 2018, antes de elegir las siguientes formas: a) en los datos de los clientes existentes para dejar la dirección, y que el material que es la dirección del domicilio o la dirección se encuentra En el rango entre los titulares de las cuentas de patrimonio neto (región) de baja, de acuerdo con la dirección del titular de la cuenta de seguro para los no residentes.El correo no se pueden entregar información de los clientes, dejando la dirección como la dirección actual.Ii) la utilización de sistemas de información para llevar a cabo la recuperación de los registros electrónicos, identificación de la existencia de cuentas de no residentes.En los datos de los clientes no vive en la dirección de la información o la incidencia de las cuentas debido a la variación de la prueba de la dirección de material ya no es exacta, la institución financiera deberá adoptar el apartado 2 del artículo.El artículo 20 de la institución financiera deberá antes del 31 de diciembre de 2017 en la población de individuos de alto valor neto de la cuenta de completar los procedimientos de diligencia debida: (1) realizar el registro electrónico de búsqueda y recuperación de registros en papel, la existencia de identificación de cuentas de no residentes.Deberá registrar la recuperación de papel en los últimos cinco años incluye la adquisición, papel y toda la información relativa a las cuentas.Las instituciones financieras con el sistema de información electrónico existente puede recuperar todos los campos de información de identificación, los residentes pueden no desarrollar el papel de recuperación de documentos.(2) preguntar a los clientes si existe el gerente responsable de clientes para las personas no residentes.El artículo 21 de la cuenta personal de bajo valor neto para la población, después de un año calendario al final de cualquier cuenta con un saldo total de más de 600 millones, la entidad financiera deberá antes del 31 de diciembre en el año siguiente, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 20 de la diligencia debida para completar la investigación sobre las cuentas.El artículo 22 de la cuenta individual que identifica la existencia de stock de los no residentes, la institución financiera deberá solicitar al titular de la cuenta de prestar declaración.La Declaración de impuestos para los habitantes de China, la institución financiera deberá solicitar la correspondiente declaración de proporcionar material de apoyo; para los no residentes, la institución financiera deberá presentar la información recogida y registro necesarios.Para la fecha de la Declaración no pudo obtener el documento en un plazo de 90 días, como la gestión de las cuentas de no residentes.Para descubrir la existencia de las cuentas de inventario de personal de las instituciones financieras no residentes sin necesidad de identificación, para seguir el tratamiento, pero debería establecer un mecanismo de seguimiento continuo.Cuando se produjo el cambio de identificación de la situación de las cuentas de no residentes, deben aplicar el procedimiento establecido en el párrafo anterior.El artículo 23 de los beneficiarios de prestaciones por fallecimiento de obtener valor en efectivo el contrato de seguro o de contratos de seguro, las instituciones financieras pueden ser considerados residentes, sabe o debería saber que el beneficiario para la exclusión de los no residentes.En el cuarto capítulo con instituciones de investigación de cuentas de las instituciones financieras de conformidad con el artículo 24 de las reglas para abrir nuevas cuentas en instituciones para llevar a cabo la diligencia debida: (I) el mecanismo para abrir una cuenta, las instituciones financieras deberán obtener la autorización de documentos por el mecanismo de la declaración firmada por El reconocimiento de sus cuentas, que si las empresas no residentes y entidades financieras no negativas.Documento de la declaración debe servir como una parte de la información de la cuenta, información de las declaraciones de sus documentos en la solicitud de apertura de cuenta.(II) de conformidad con la información de los clientes de las instituciones financieras existentes en archivos o información pública Declaración de racionalidad, verificar si la información principal asegúrese de completar con otros información existe la contradicción evidente.Las instituciones financieras que no existe documento de declaración de información razonable, deberá solicitar la Declaración de titulares de cuentas documentación válida o de la interpretación.No proporciona un documento o declaración eficaz explicación razonable, no podrán abrir una cuenta.Iii) el reconocimiento de la empresa como de los no residentes, la institución financiera deberá presentar la información recogida y registro necesarios.La Declaración de la Asociación de instituciones y empresas no residentes fiscales puedan demostrar la identidad de las instituciones financieras de conformidad con la práctica de la gestión de sus instituciones que secuencialmente se encuentra o la oficina principal para determinar el impuesto de los residentes en el país (de la región).(IV) reconocimiento como entidades financieras no negativo, las instituciones financieras de conformidad con el programa de lucha contra el blanqueo de dinero de clientes la recogida de datos de identificación y reconocimiento de su propietario, de obtener la autorización de organismos de control de la firma de la declaración o documento de identificación, si el controlador para los no residentes.Reconocimiento de las instituciones financieras es negativo no tiene control de los no residentes, la institución financiera deberá recoger y registrar la información pertinente de las instituciones y de su control.El titular de la cuenta para las empresas no residentes, también debe reconocer sus instituciones financieras negativas si al mismo tiempo no hay control de los no residentes.(5) las instituciones financieras sabe o debería saber que una nueva aparición de las cuentas de la institución a cambio de la declaración original de documentos de información inexacta o no fiable que la causa, deberá solicitar la autorización de las personas para proporcionar documentos de la declaración.Para la fecha de la Declaración no pudo obtener el documento en un plazo de 90 días, como la gestión de las cuentas de no residentes.De conformidad con el artículo 25 de la información de los clientes de las instituciones financieras existentes, fuera de las cuentas de las entidades en divisas de identificación o reconocimiento de información pública, el titular de la cuenta inventario de instituciones o empresas no residentes.La información indica que este organismo no residente, las empresas deben identificar a las empresas no residentes, a través de las declaraciones o documentos de autorización firmada por otros a excepción de la confirmación de la información de las empresas residentes.El reconocimiento de las empresas no residentes, las instituciones financieras deberán presentar la información recogida y registro necesarios.El artículo 26, si las instituciones financieras existentes para el reconocimiento de las instituciones titulares de cuentas de instituciones financieras debe ser no negativo.Puede ser a través de los datos de los clientes o la confirmación de la información pública no es negativa, las instituciones no financieras sin necesidad de tratamiento.No se puede identificar, la institución financiera deberá obtener la autorización de documentos por parte de las instituciones la declaración firmada.No se puede obtener una declaración del titular de la cuenta, las instituciones financieras deben ser considerados como organismos financieros no negativo.El reconocimiento como entidades financieras no negativas y el 31 de diciembre en 2016 cuenta con un saldo total de más de 600 millones de dólares, las entidades financieras deben obtener autorización por parte de las instituciones de control o de personas que firmaron la Declaración de reconocimiento de documentos, si el controlador para los no residentes.No se pudo obtener el archivo de la Declaración, las instituciones financieras deben realizar para el control de los no residentes de recuperación para su identificación o reconocimiento de los no residentes.Cuenta con un saldo total de no más de 600 millones, según los datos de identificación de la institución financiera de los clientes de las instituciones financieras no es negativo si el controlador de los no residentes.Según los datos de los clientes no reconocido, no puede reunir información pertinente de las instituciones financieras de control.Reconocimiento de las instituciones financieras es negativo no tiene control de los no residentes, la institución financiera deberá recoger y registrar la información pertinente de las instituciones y de su control.El artículo 27 de las cuentas de inventario de diciembre 31 de 2016 cuenta con un saldo total de más de 150 millones de euros, la institución financiera deberá antes del 31 de diciembre en 2018 para completar su programa de investigación.Las cuentas de inventario de 2016 cuenta con 31 de diciembre el saldo total de no más de 150 millones, sin necesidad de realizar la diligencia de las instituciones financieras.Pero cuando después de un año y al final de cuentas un saldo total de más de 150 millones, la entidad financiera deberá antes del 31 de diciembre en el año siguiente, de conformidad con el artículo 25 y 26 para completar la investigación sobre las cuentas de diligencia debida.Capítulo 5 el cumplimiento de otros requisitos de las instituciones financieras de conformidad con el artículo 28 de su propio negocio, procedimientos de investigación de diligencia aplicable a la población de nueva cuenta cuenta.El artículo 29 de la institución financiera de productos vendidos a clientes de otras instituciones financieras, la Agencia debe trabajar con diligencia de las instituciones encargadas de la petición, y a las instituciones encargadas de proporcionar información de requisitos para la presentación de estas medidas.El artículo 30 de la institución financiera puede encomendar a un tercero para realizar la debida diligencia, pero aún deberá asumir con responsabilidad por parte de las instituciones financieras.El Fondo Fiduciario, etc., pertenecientes a instituciones de inversión, respectivamente, por la empresa de gestión de fondos, la confianza de la empresa como de terceros, la debida diligencia en relación con el trabajo.El artículo 31, las instituciones financieras deberían establecer mecanismos de seguimiento y control de la información de los clientes, en cambio, incluida la solicitud de cambio de los clientes de la información relativa a las disposiciones de este reglamento en un plazo de 30 días a partir de las entidades financieras.La institución financiera en que sabe o debería saber que los cambios relacionados con la información de los clientes en el plazo de 90 días a partir de este año o a más tardar el 31 de diciembre de acuerdo a los procedimientos de diligencia debida para identificar si los clientes no residentes.El artículo 32 de las siguientes cuentas financieras sin necesidad de realizar la diligencia debida: a) pensión de jubilación al mismo tiempo cuenta con las siguientes condiciones: 1) la supervisión por el Gobierno; 2. Disfrutar de ventajas fiscales; 3. La Declaración de información pertinente a las autoridades fiscales de las cuentas; 4. Alcanza la edad de jubilación, así como de las condiciones para la retirada de las aportaciones anuales; 5. No más de 30 millones de dólares a lo largo de toda la vida, o las contribuciones de más de 600 millones de dólares.(II) o cuentas de ahorro inversión y se cumplen las siguientes condiciones: 1) la supervisión por el Gobierno; 2. Disfrutar de ventajas fiscales; 3. Los retiros de cuentas debe ser establecido con el objetivo de proporcionar bienestar, incluyendo educación y salud; 4. Contribución anual de no más de 30 millones de dólares.(3) el contrato de seguro de vida regular cumple las siguientes condiciones: 1. En el contrato o en la existencia en el asegurado cumple 90 (antes de que sea la menor), al menos en el pago anual de la prima, y la prima de seguro no disminuye con el tiempo; 2. En caso de no rescindir el contrato, nadie se no se puede obtener el valor de seguro; 3. Cuando el contrato de rescisión o terminación (no incluye la cantidad adeudada por fallecimiento) en el contrato después de la deducción de los gastos conexos, no podrá exceder del total de las primas para el contrato de pagos acumulados; 4. Contrato por no pago el cesionario tiene.(4) y la apertura de la cuenta en las siguientes cuestiones: 1. El Tribunal de sentencia o resolución; 2. La venta de bienes inmuebles o muebles, transacción o contrato de arrendamiento de bienes inmuebles; 3) la situación de los pagos de hipotecas, la parte reservada para facilitar el pago de impuestos o con bienes inmuebles relacionados con seguros para el pago de los impuestos; 4..(5) los depósitos en las cuentas y se cumplen las siguientes condiciones: 1. Porque la tarjeta de crédito en exceso de reembolso o devolución y la formación de otros, y el exceso de dinero no va a devolver de inmediato los clientes; 2. La prohibición de exceso de 30 millones de clientes de pago, el dinero o el exceso de 30 millones de clientes de pago deberá en un plazo de 60 días, el retorno de los clientes.(6) El saldo en un calendario anual no exceda de $6000 cuentas inactivas.La cuenta de cuentas inactivas, es cumplir una de las siguientes condiciones (no incluye contratos de renta): 1. En los últimos tres año calendario a las instituciones financieras, el titular de la cuenta no iniciar ninguna transacción con respecto de la cuenta; 2. Los últimos seis en un año calendario, el titular de la cuenta y no por las instituciones financieras de comunicar cualquier asunto con respecto de la cuenta; 3 el contrato de seguros con un valor en efectivo, en los últimos seis en un año calendario, el titular de la cuenta no con las instituciones financieras de comunicar cualquier asunto y cuentas relacionadas.(VII) por la autoridad de las instituciones en nuestro país, el Gobierno, el ejército, las fuerzas armadas, los residentes y los comités de aldea y de la comunidad, los grupos sociales tienen como unidad de cuenta; por los soldados, armados de la policía militar, cuenta con una identificación de policías armados.(8) cuenta bancaria para la ejecución de la política de la decisión del Gobierno de abrir.(IX) tipo de cuenta financiera incluye seguridad social, fondos de pensiones, fondos de seguros, fondos de seguros de accidentes de trabajo y de atención médica básica de los fondos del Fondo de seguro de nacimiento, del Fondo de la vivienda, el desempleo, las empresas de seguros y pensiones.(10) Contratos de reaseguro de compensación entre las compañías de seguros.El artículo 33, las instituciones financieras deberán mantener adecuadamente la recogida de datos en el proceso de aplicación de este enfoque, al menos cinco años de duración de la conservación.Puede guardar información en forma electrónica, pero debería asegurar de conformidad con requisitos relacionados con la industria de la administración y la administración estatal de impuestos de una versión impresa.El artículo 34, la institución financiera deberá recoger información de las cuentas de no residentes presentar las siguientes sucursales en nombre de instituciones financieras, y se presentará información, dirección y números de identificación de los contribuyentes: a) nombre de la persona titular de la cuenta, dirección actual, los residentes en el país (de la región), los impuestos (en el país) Los números de identificación de los contribuyentes, lugar de nacimiento nombre, dirección, fecha de nacimiento; las instituciones titulares de las cuentas fiscales, los residentes en el país (de la región), los residentes del país (región) el número de identificación de los contribuyentes; el titular de La cuenta es un mecanismo de control de los no residentes no negativas de las entidades financieras, también debe presentar los nombres de los no residentes de controladores y la dirección del domicilio fiscal, los residentes en el país (de la región), los residentes del país (región) Los números de identificación de los contribuyentes, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento; (II) cuenta o información similar; 3) a finales de año un saldo de cuentas de no residentes o valor neto (valor valor en efectivo o con el valor en efectivo de parte de la incluida en el contrato de seguro o de contratos de renta).La cancelación de la cuenta durante el año, sin necesidad de presentar dicha información, pero debe indicar la cuenta ha sido cancelada.Iv) Cuentas de depósito, en el calendario anual de presentar o incluidos en la cuenta total de los intereses recibidos.(5) en el calendario anual de la cuenta bloqueada, al recibir un total de intereses o incluidos en la cuenta total de los dividendos, y otros por la custodia de los activos o el total de los ingresos que reciben en las cuentas.La presentación de la información financiera de las instituciones para el agente, intermediario en nombre del titular o por la venta de sus activos financieros o la redención y el total de ingresos recibidos o incluidos en la cuenta de fideicomiso.F) Otras cuentas anuales, el total de ingresos recibidos en la presentación o en la cuenta total, incluidos los fondos de rescate.(VII) otros países de información requeridos por la administración tributaria.En la presentación de la información se refiere a la cantidad de la moneda original, se deberá también presentar el importe correspondiente.Las cuentas para no residentes en el país, los datos de los clientes de las instituciones financieras existentes (de la región) el número de identificación de los contribuyentes, la información de la fecha de nacimiento o nacimiento, sin necesidad de presentar dicha información.Sin embargo, las instituciones financieras deberán en las cuentas fueron identificados como cuentas de no residentes antes de finales del año siguiente, tomar medidas activas para obtener dicha información.Titulares de cuentas de no residentes no residentes en el país (de la región) número de identificación fiscal de los contribuyentes, las instituciones financieras sin necesidad de reunir y presentar información de los números de identificación de los contribuyentes.El capítulo 6 del artículo 35 de la supervisión y la gestión de las entidades financieras deberán establecer el mecanismo de seguimiento de la evaluación anual de la aplicación, de acuerdo a la situación de la aplicación de esta manera, la detección oportuna de problemas, de rectificación, y al año siguiente, antes del 30 de junio al Departamento de Supervisión de gestión relacionados con la industria y la Dirección General de impuestos nacionales de informe escrito.El artículo 36 de la institución financiera de uno de los siguientes casos, ordenó a la administración nacional por su plazo de corrección; si no lo hacen, por la Dirección General de impuestos relacionados con el sector de comunicaciones nacionales a cargo de las finanzas: (1) de conformidad con las disposiciones de este reglamento no ha llevado a cabo con la debida diligencia; (II) de conformidad con el enfoque para la aplicación de mecanismos de control; (III) a propósito de inexactitudes, omisiones de información al cliente; (4) la existencia de irregularidades y se negó a corregir; (5) para eludir las disposiciones de este reglamento, con el fin de ayudar a los clientes de ocultar información o falsificación de información; (6) se viola el reglamento.Para la existencia de las instituciones financieras en uno de los casos anteriormente mencionados, el crédito de impuestos relacionados con el registro de la información, y el nivel de crédito fiscal no podrá ser calificado de clase a; en casos graves, directamente a la categoría D.El artículo 37 para las instituciones financieras graves irregularidades, la Dirección General de impuestos nacionales a los Jefes de Departamento de asesoramiento financiero puede adoptar las siguientes medidas: a) la consolidación de instituciones financieras para suspender o revocar su licencia; (II) cancelar la directamente responsable de instituciones financieras, de personal de alto nivel de la administración y Otro personal de las cualificaciones, la responsabilidad directa de la prohibición su trabajo sobre el sector financiero; (III) El Director Financiero de la entidad, directamente responsable de ordenar medidas disciplinarias al personal de alto nivel de la administración y otros directamente responsable.El artículo 38, para los clientes de graves irregularidades de la administración de impuestos nacionales, se debe a las autoridades competentes la propuesta financiera de conformidad con las leyes, reglamentos o castigar, transferido al Departamento de justicia para la transformación.La cuestión de la gestión de la información con la debida investigación del Capítulo VII del anexo el artículo 39, los residentes fiscales de cuentas de conformidad con las disposiciones pertinentes.El artículo 40 de la Administración Nacional de fiscales y financieros relacionados con los Jefes de Departamento para establecer el mecanismo de intercambio de información de Seguridad Nacional de la administración tributaria, obtener información oportuna del presente reglamento.Las instituciones financieras no residentes para presentar información sobre las cuentas por separado.El artículo 41 de las instituciones financieras en el saldo total de la cuenta y el renminbi, la moneda no cuenta con divisas, se calculará el precio medio el Banco Popular de China anunció una fecha para el yuan.RMB, de acuerdo a la conversión de moneda importe original, también puede llevar a cabo la conversión según la norma de contabilidad de la cantidad de dinero de las instituciones financieras.De esta manera contemplados en el artículo 42 de "arriba", "abajo" contiene el número de "descontento" y "más" no contienen el número.De esta manera el artículo 43, desde el 1 de enero de 2017, fecha de promulgación.En la unidad Sina debate.]
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