Source: http://www.ficrea.info/2016/03/
Timestamp: 2019-01-23 21:09:45
Document Index: 36765233

Matched Legal Cases: ['artículo 260', 'Artículo 260', 'artículo 130', 'Artículo 130', 'Artículo 130', 'Artículo 132', 'artículo 130']

Justicia, Verdad, Fraternidad: March 2016
Pagó Moreira a Leadman Trade por autos y aviones inexistentes
DIARIO DE UN AHORRADOR DEFRAUDADO: El empresario coahuilense, Armando Guadiana Tijerina y la Asociación Claridad y Participación Ciudadana (Aquí su web), han estado investigando la deuda que por más de 30 mil millones de pesos dejó el gobierno de Humberto Moreira (2005-2011) a las arcas estatales.
Al seguir la huella del dinero, o parte del dinero que comprometió Humberto Moreira, el señor Guadiana confirmó un hecho ya conocidos por los seguidores del caso Ficrea y que se ha reseñado en este Blog, desde noviembre de 2014: que parte importante de esa deuda fue comprometida con Leadman Trade S.A. de C.V., empresa que recibía ilegalmente dinero de los ahorradores de Ficrea, con el conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
El empresario Guadiana va más allá y con su equipo de abogados aporta detalles sobre este caso de corrupción, y la forma en que se gestó este gran fraude y caso de corrupción.
Transcribimos a continuación la nota publicada hoy por el diario Reforma, escrita por su corresponsal en Saltillo:
La nota de Reforma.
Rolando Chacón / Corresponsal
Saltillo, Coahuila, México (17 marzo 2016).- El Gobierno de Humberto Moreira realizó tres contratos por 675 millones de pesos con la empresa Leadman Trade para arrendar unos 2 mil 600 autos usados cuyo destino se desconoce, además de cuatro aviones y cinco helicópteros que no existen, denunció el empresario Armando Guadiana.
Aunque nóminalmente los tres financiamientos suman 675 millones ya con los intereses y 9 millones de costos de apertura de crédito, las obligaciones de pago que adquirió el Gobierno de Moreira con Leadman Trade fueron por 815.7 millones.
En los documentos, el entonces secretario de Finanzas, Javier Villarreal, comprometió 815 millones de pesos del Gobierno de Coahuila en la compra de vehículos usados, algunos modelo 1968, otros con reporte de robo, y aviones cuyos datos fueron propiedad del vendedor y no lo son del comprador.
"Los datos de los aviones están falseados, resulta que ese avión en el papel señala números falsos, tanto de matrícola como de número de serie, año de fabricación", afirmó Guadiana.
El abogado Reyes Flores del equipo jurídico de Guadiana, dijo que la empresa Leadman Trade es propiedad de Rafael Antonio Olvera Amezcua, el mismo propietario de Ficrea.
"Este es un hecho escandaloso y vergonzoso", señaló.
"Rafael Antonio Olvera Amezcua tiene orden de aprehensión por le caso Ficrea. Se llevó unos milloncillos, 300 o 400 millones de pesos".
En el contrato por 200 millones de pesos Moreira "compró" a un costod e 50 millones de pesos un avión Bombardier Learjet 45, modelo 2006, de matrícula XC-VIC y número de serie 315-90657.
Sin embargo, al investigar la aeronave, el equipo de Guadiana encontró que Bombardier asigna para el número de serie de los Learjet, dos dígitos, un guión y tres dígitos, como ejemplo 45-001, lo cual es totalmente diferente al número del contrato.
"El avión no pudo ser adquirido en virtud de que no existe la matrícula ni el número de serie. Es como quien dice, el avión ni siquiera existe físicamente", afirmó Guadiana.
"El avión Cessna 2010 tiene matrícula del Gobierno. Ése ya estaba aquí en el Gobierno del Estado y lo metieron como una venta, como un avión para arrendamiento por 3 millones 500. ¡Pero ese avión ya estaba!".
Posted by Jorge Eduardo at 11:49 AM 1 comment:
Así responde la Condusef a las solicitudes de los ahorradores
DIARIO DE UN AHORRADOR DEFRAUDADO: Un compañero ahorrador defraudado por Ficrea le escribió en las últimas semanas por mensajes de correo electrónico a la Condusef solicitándole información sobre tres sencillos puntos:
Solicitar una reunión con su presidente Mario di Costanzo, con el tema "el concurso mercantil de Ficrea".
Solicitarle una copia del primer informe del síndico
Solicitarle los nombres de los interventores designados por Condusef en el concurso mercantil.
La respuesta de Mario di Costanzo, a través de su "secretario" o "secretario técnico", Celestino Rodríguez, fue la siguiente:
Nombre y cargo del secretario técnico de Condusef.
Solicitud del ciudadano: "El primero, volverle a pedir una cita con el Lic. Diconstanzo, para poder intercambiar puntos de vista".
Respuesta de Condusef: "En virtud de que el tema de interés lo es también de un gran número de ahorradores, en la última reunión que se tuvo en nuestro Auditorio, se acordó dar a conocer los avances del proceso de Concurso Mercantil de la institución financiera, a través de nuestra página de Internet, en la cual se ha procurado incorporar los documentos conforme se van generando".
Solicitud del ciudadano: "El segundo, atendiendo al comunicado publicado recientemente por la CONDUSEF, pedirle una copia del 1er informe del síndico".
Respuesta de Condusef: "El Informe del Síndico, al no tener carácter público no contamos en el mismo. Sin embargo, los acreedores, como interesados pueden acudir ante el Juez para solicitar verlo". (Comentario: mentira, el informe del síndico ES público y sí contaban con el mismo).
Solicitud del ciudadano: "Así como los nombres de los interventores que igualmente se mencionan en el informe, para poder conocer qué avances presentan".
Respuesta de Condusef: "En virtud de que el trabajo de los interventores no es a nombre propio, sino a nombre de la CONDUSEF, considero que es poco fructífero". (COMENTARIO: ?????????? WTF ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡)
Ifecom deja sin interventores a los ahorradores en CM de Ficrea
DIARIO DE UN AHORRADOR DEFRAUDADO: Ahora resulta que el juez concursal Guillermo Campos Osorio, por recomendación del Ifecom, negó el derecho de ahorradores defraudados por Ficrea a tener sus propios interventores dentro del concurso mercantil.
Esto lo informa la "comisión jurídica" de los ahorradores en su comunicado 008, con fecha de ayer 9 de marzo y cuyo contenido se publica en las siguientes imágenes (clic para ampliarlas).
Los compañeros ahorradores que buscan ser reconocidos como interventores son quienes firman el comunicado. Se trata de Fernando González Santillana y Javier Paz Zarza. Una felicitación a los compañeros por haber aceptado tomar esa responsabilidad y desde aquí les decimos que tienen todo el apoyo de parte de el autor de este Blog, y estoy seguro que es el sentir de la totalidad de los defraudados.
Al tomar la decisión de rechazar la representación de González y Paz, el juez se basa en el artículo 260 de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM) que a la letra dice:
Artículo 260.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, podrá designar hasta tres interventores, quienes tendrán la obligación de representar y proteger los derechos e intereses de los acreedores de la sociedad declarada en concurso mercantil.
Ese artículo está contenido en el capítulo III de la LCM, titulado "Del concurso mercantil de las instituciones auxiliares del crédito", y el juez lo interpreta como que la Condusef es la única que puede tener interventores dentro de una institución de crédito en concurso. Como se puede leer en el comunicado, el juez basa su decisión en una opinión que pidió al respecto al Instituto Federal de Profesionales en Concursos Mercantiles (Ifecom).
Se trata de una decisión lamentable, que no augura nada bueno sobre la disposición de este juez hacia los ahorradores.
PREGUNTAS PARA LA "COMISIÓN UNIDA"
A todo esto ¿Qué tiene que decir la "comisión unida" encabezada por Enrique Gracia?
Recordemos que ellos promovieron el CM, y una de las ventajas que citaban sobre este procedimiento legal era que el Ifecom fuera una organización de profesionales independientes. Y ahora es el propio Ifecom el que asesta una puñalada a los ahorradores.
Otra de las ventajas que citaba la "comisión unida" era que el CM facilitaría la presencia de interventores de los ahorradores.
Las preguntas son: ¿Registró la "comisión unida" a aspirantes a interventores? En cuyo caso, ¿cuál fue la respuesta del juez? ¿Van a aceptar que los ahorradores se queden sin interventores en el CM?
CON ESOS "INTERVENTORES" PARA QUÉ QUEREMOS ENEMIGOS
Mientras tanto, en tanto los compañeros González y Paz solicitan revisión de la decisión o solicitan recurso de amparo, resulta que los ahorradores nos quedamos sólo con los interventores de la Condusef.
El autor de este Blog ha solicitado respetuosa y repetidamente a Mario de Costanzo, presidente de Condusef, el nombre de los interventores designados por esa dependencia. ¿Cuál ha sido la respuesta? Silencio. ¡Y sólo le estamos solicitando los nombres!
También me he acercado, junto con otros compañeros, a la Condusef a solicitar el informe bimestral del síndico, y nuevamente obtuve silencio. Tuvimos que ir directamente con el síndico para que éste soltara el informe bimestral.
Cuando se le hacen a la Condusef comentarios y sugerencias sobre el actuar de sus interventores, la dependencia se limita a decir: "Creo que no se está comprendiendo la labor de los interventores, estos única y exclusivamente están ahí para emitir una opinión sobre los informes el síndico, nada más".
Posted by Jorge Eduardo at 10:44 AM 2 comments:
DOCUMENTO: Primer informe bimestral del síndico de Ficrea
DIARIO DE UN AHORRADOR DEFRAUDADO: El síndico del concurso mercantil de Ficrea, Javier Navarro Velasco, rindió el primer informe bimestral de labores, de conformidad con el Art. 59 de la Ley de Concursos Mercantiles (LCM), el cual describe cronológicamente las labores realizadas por éste a partir de la protesta de cargo.
El informe de 13 páginas se ofrece a continuación, para que los ahorradores lo leamos, analicemos y comentemos, pues contiene mucha información relevante sobre la empresa quebrada.
Consultar aquí Informe (Para abrirlo en móviles, se recomienda tener la App de Dropbox)
Pocas horas después de que publicamos el informe este post, el síndico hizo lo propio en la página web Ficrea.com.mx (Aquí)
Agradecemos al síndico Navarro el que nos haya facilitado el informe.
Un tache a la Condusef, cuyos burócratas sólo se atienen, como siempre pasa en este gobierno federal, a dar, a soltar, lo estrictamente necesario que "les mandata la ley". Un servicio a los ciudadanos difícilmente lo hacen.
P.D.: Nos refiere el síndico Navarro que aún no entrega al juez concursal la lista definitiva de reconocimiento de créditos, y que espera enviarla en algunos días.
Posted by Jorge Eduardo at 1:44 PM No comments:
Posted by Jorge Eduardo at 8:35 AM No comments:
Invitación a lectores de este Blog a firmar "Iniciativa 3 de 3"
DIARIO DE UN AHORRADOR DEFRAUDADO: Aunque este Blog está exclusivamente dedicado al caso Ficrea, cuya quiebra decretada por el gobierno federal mexicano causó la pérdida de sus ahorros de vida a más de 6 mil ahorradores mexicanos, en este post haré una invitación que es relevante para todos los que hemos sufrido de la corrupción de nuestra clase gobernante.
Como seguramente muchos de los lectores de este Blog saben, un grupo de ciudadanos se ha dado a la tarea de proponer una iniciativa de ley dirigida a acabar con la corrupción de la clase gobernante. Se trata de la iniciativa titulada "Ley General de Responsabilidades Administrativas", conocida también como la "Iniciativa 3 de 3". Este último nombre se deriva de que uno de los puntos importantes --pero no el único-- de esta ley es que obliga a TODOS los servidores públicos a presentar públicamente tres declaraciones sobre su patrimonio y su situación fiscal y económica, las cuales son su declaración de bienes patrimoniales, su declaración de impuestos y su declaración de conflictos de interés, en caso de que estos últimos existan.
Logo de la iniciativa elaborada por un grupo que
conjunta a empresarios, universidades y otros ciudadanos.
Todos los paises avanzados e imbuidos en las mejores prácticas fincan en sus gobernantes este tipo de obligaciones. Es hora de que en México sepamos en todo momento quienes nos gobiernan.
Para que esta iniciativa de ley pueda llegar al Congreso de la Unión, los organizadores necesitan reunir por lo menos 120,000 firmas de ciudadanos con credencial de elector en todo México. Pero sería mucho mejor que ese número de firmas se elevara al máximo.
Es por ello que invito a los lectores de este Blog a que, si no lo han hecho, firmen esta iniciativa ciudadana.
La firma de esta iniciativa es un procedimiento sencillo. Es necesario descargar un formato, imprimirlo, llenarlo y firmarlo a mano siguiendo las instrucciones y luego ir a entregarlo a uno de los centros de recopilación diseminados por todo el país. Seguramente habrá algún centro de recopilación en la zona en la que vives.
En el sitio web de la iniciativa ciudadana se encuentra toda la información: http://ley3de3.mx/
Este es el enlace directo al formato de firmas: http://ley3de3.mx/wp-content/uploads/2016/02/Ley3de3_FORMATO_FirmasInstructivo.pdf
En el sitio web se encuentra también la lista de direcciones de los centros de acopio de los formatos.
Amigo lector de este Blog, seas defraudado por Ficrea, o simpatizante y/o interesado en el tema, firma por favor esta iniciativa, en verdad es un paso importante en la lucha contra las trapacerías que cometen una gran cantidad de funcionarios públicos.
Por favor. El procedimiento es sencillo, pero si te pareciera complicado, por favor pide ayuda a alguien que esté familiarizado con el uso de computadoras. No te arrepentirás de hacerlo, cuando veas que la iniciativa llega hasta el Congreso con todas nuestras firmas como respaldo.
DOCUMENTO: Sentencia en que juez niega amparo a ahorradora de Ficrea
DIARIO DE UN AHORRADOR DEFRAUDADO: Ofrecemos a continuación la sentencia completa dictada por el juez Ricardo Gallardo Vara, del juzgado Décimo Sexto de distrito en materia administrativa del DF, en el que niega un amparo a una ahorradora defraudada por Ficrea.
La copia de la sentencia que se ofrece no contiene nombres de personas particulares, los cuales se han borrado.
Se trata del amparo 36/2015. La sentencia del juez Gallardo aún es impugnable ante un tribunal colegiado.
La reclamante, ahorradora de Ficrea, planteaba que ante la omisión de la CNBV para detectar malos manejos en la Sofipo, ésta debería cubrir las pérdidas.
Sin embargo, la resolución del juez señala que la instancia sí evidenció en su momento las irregularidades, promoviendo posteriormente la intervención gerencial de la intermediaria para evitar mayor deterioro de las finanzas de la Sofipo.
Es decir, el juez determina que CNBV, sí atendió sus obligaciones de control, inspección, verificación y supervisión.
Ver documento aquí. (Para verlo en móviles se recomienda tener la App de Dropbox)
Aquí en enlazamos a notas informativas y columnas que en su momento dieron esta noticia y la comentaron: en Radiofórmula, en Excélsior, en El Universal.
Posted by Jorge Eduardo at 1:24 PM No comments:
Hoy vence plazo para presentación de lista definitiva de créditos
DIARIO DE UN AHORRADOR DEFRAUDADO: Atención compañeros ahorradores defraudados por Ficrea. Hoy martes 1 de marzo se cumple el plazo para que el síndico del concurso mercantil de Ficrea, Javier Navarro, publique la lista definitiva de reconocimiento de créditos.
Esta publicación debería ocurrir el día de hoy o mañana miércoles. Esto según la Ley de Concursos Mercantiles (Aquí) que establece, en su artículo 130:
(Subrayados míos) Artículo 130.- El conciliador contará con un plazo improrrogable de diez días contados a partir de aquel en que venza el plazo a que se refiere el artículo anterior, para la formulación y presentación al juez de la lista definitiva de reconocimiento de créditos, misma que deberá elaborar con base en la lista provisional de créditos y en las objeciones que en su caso se presenten en su contra y en donde se incluyan en los términos aprobados en sentencia que constituye cosa juzgada los créditos respecto de los cuales se conozca la existencia de sentencia firme, así como los créditos fiscales y laborales que hasta ese plazo hubieren sido notificados al Comerciante, atendiendo además todas las solicitudes adicionales presentadas con posterioridad a la elaboración de la lista provisional de créditos.
Si el conciliador omite la presentación de la lista definitiva al vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior el juez dictará las medidas de apremio que sean necesarias al efecto y, en caso de que no la presente en cinco días más, solicitará al Instituto que designe a un nuevo conciliador.
El pasado 17 de febrero se venció el plazo de cinco días laborales para presentar objeciones a la lista provisional de créditos, elaborada por el síndico. Por tanto, hoy se cumplen los 10 días laborables a los que se refiere el Artículo 130 arriba citado.
Los tiempos en el concurso mercantil (CM) no tienen por qué retrasarse, una vez que el síndico presenta la lista definitiva de reconocimiento de créditos, el juez tendrá cinco días para dictar su sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, donde deberán aparecer los entes a los que se les pagará, y en qué orden. Esto según el siguiente artículo de la Ley:
Artículo 132.- Transcurrido el plazo mencionado en el artículo 130 de esta Ley, el juez, dentro de los cinco días siguientes, dictará la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos tomando en consideración la lista definitiva presentada por el conciliador, así como todos los documentos que se le hayan anexado.
Es necesario que estemos atentos. Seguiremos informando.
Posted by Jorge Eduardo at 11:25 AM No comments: