Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-rendit-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-111/
Timestamp: 2019-01-24 01:06:56+00:00
Document Index: 55790180

Matched Legal Cases: ['zákona č. 240', '§ 421', '§ 417', '§ 408', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 82', '§ 421', 'zákona č. 90', '§ 17', '§ 17', '§ 17', 'zákona č. 93']

Pozvánka na ŘVH fondu RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH fondu RENDIT investiční fond s proměnným základním ka…
Pozvánka na ŘVH fondu RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 04472411, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21015 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 30.5.2017, od 13.30 hodin
3. Potvrzení usnesení valné hromady ze dne 31.8.2016 o oddělení ostatního jmění od investičního jmění Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada potvrzuje usnesení valné hromady Společnosti ze dne 31.8.2016, která rozhodla o oddělení ostatního jmění Společnosti od investičního jmění Společnosti a potvrzuje, že ode dne usnesení valné hromady ze dne 31.8.2016 se výsledek hospodaření z investiční činnosti rozděluje výlučně mezi investiční akcie resp. mezi fondový kapitál připadající na investiční akcie.
Odůvodnění: Dne 31.8.2016 rozhodla valná hromada Společnosti na návrh statutárního ředitele o oddělení jmění Společnosti na investiční a ostatní jmění. Změna byla vyvolána novelou zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Valná hromada ze dne 31.8.2016 rozhodla o rozdělení jmění Společnosti na investiční a ostatní. Jelikož oddělení jmění je ve v stávajícím návrhu stanov detailněji specifikováno, pro vyloučení jakýchkoliv pochybností žádá statutární ředitel valnou hromadu Společnosti o potvrzení usnesení valné hromady ze dne 31.8.2016
4. Změna stanov Společnosti spočívající ve změně práv spojených s investičními akciemi
Odůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. V souladu s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. Součástí navrhované změny stanov je upravení práv spojených s druhy investičních akcií a s tím související zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, které budou rozvedeny víc podrobně. Návrh článku VIII. a článku XVI. bod 14 mění práva spojená s investičními akciemi vydanými Společností a proto investiční akcie A investiční akcie B nabývají hlasovací právo. Návrh stanov v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti. Každý akcionář má právo se zdarma seznámit s návrhem stanov Společnosti ve lhůtě ode dne publikování pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady v souladu s § 408 odst. 2 ZOK.
5. Změna stanov Společnosti
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016.
7. Projednání výroční zprávy za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016.
8. Seznámení s výsledky činnosti správní rady
9. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 13.10.2015 do 31.12.2016
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 13.10.2015 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 13.10.2015 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku minulých let.
10. Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 7279.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 45314381, Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 7279.
- Zpráva o vztazích za období od 13.10.2015 – 31.12.2016
- Účetní závěrka Společnosti za období od 13.10.2015 – 31.12.2016
- Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 13.10.2015 – 31.12.2016
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období 13.10.2015 – 31.12.2016
V Praze dne 28.4.2017
RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
zastoupená: Ing. Miroslavem Švábem, pověřeným zmocněncem