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Timestamp: 2017-07-21 23:18:43+00:00
Document Index: 100569809

Matched Legal Cases: ['artigo 9', 'artigo 193', 'artigo 34', 'artigo 202', 'artigo 36', 'artigo 202', 'artigo 36', 'artigo 9', 'Artigo 11', 'artigo 24', 'ARTIGO 8', 'artigo 9', 'Artigo 1', 'artigo 9']

ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF n / NIRE n Companhia Aberta Categoria A - PDF
ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF n / NIRE n Companhia Aberta Categoria A
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Felipe Ribas di Azevedo
1 ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF n / NIRE n Companhia Aberta Categoria A Em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Instrução CVM 481/2009, com vistas a instruir as matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária da ALL América Latina Logística S/A ( Companhia ), disponibiliza-se neste documento as informações referentes à proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2010. Adicionalmente, a Companhia informa que (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; (ii) cópia das demonstrações financeiras; (iii) parecer dos auditores independentes; (iv) parecer do conselho fiscal; e (v) formulário de demonstrações financeiras padronizadas DFP foram disponibilizados na sede social da Companhia e divulgados nos websites de Relações com Investidores da Companhia (www.all-logistica.com/ri), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), nestes dois últimos através do Sistema de Informações Periódicas (IPE).2 ANEXO 9-1-II DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO 1. Informar o lucro líquido do exercício. A administração da Companhia informa que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2010 foi de R$ , Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados. Durante o exercício social encerrado em 31/12/2010 não foram declarados dividendos antecipados e/ou juros sobre capital próprio. A proposta da administração para o montante global de dividendos a ser distribuído é de R$ ,91, o que equivale a R$ 0, para cada ação (ALLL3) nesta data. Os valores de dividendos por ação poderão sofrer alterações até a data da Assembléia Geral Ordinária em razão do exercício de opções de ações vinculadas ao Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, o qual reflete diretamente na quantidade de ações em tesouraria. 3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído. A administração da Companhia propõe a distribuição de 25% lucro líquido ajustado. 4. Informar o montante de global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios anteriores. A proposta da administração da Companhia não contempla a distribuição de dividendos com base em lucro de exercícios anteriores. 5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados: a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada espécie e classe. Valor Mobiliário Ticker JCP (R$) Dividendo (R$) Ação Ordinária ALLL3-0,3 b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio. A administração da Companhia propõe que o pagamento dos dividendos aos acionistas seja feito no sexagésimo dia após a realização da Assembléia Geral Ordinária. Os dividendos serão pagos, mediante depósito bancário, em conta corrente indicada pelo acionista ao banco custodiante da Companhia. c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio. A administração da Companhia propõe o pagamento dos dividendos sem a incidência de correção monetária ou juros. d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento. Os titulares de ações de emissão da Companhia no fechamento do pregão na data da realização da Assembléia Geral Ordinária, prevista para 05/05/2011, terão direito ao recebimento dos dividendos propostos. Consequentemente, as ações de emissão da Companhia (ALLL3) serão consideradas ex dividendos em 06/05/ Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores. A administração da Companhia informa que não houve declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores do exercício social encerrado em 31/12/ Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe: a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores Exercício Social Lucro Líquido , , ,14 Valor/Ação Ordinária 0, , , Valor/Ação Preferencial - 0, , Valor/Unit - 0, ,4 b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores. Exercício Social Dividendos (R$) , , ,08 JCP (R$) Total , , ,08 8. Havendo destinação de lucros à reserva legal: a. Identificar o montante destinado à reserva legal. Do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2010, será destinado à reserva legal o valor de R$ ,14. b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal. Em observância ao artigo 193 da Lei das S.A., do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal. 9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos. As Companhia não possui ações preferenciais. 10. Em relação ao dividendo obrigatório: a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto. De acordo com o artigo 34 do Estatuto Social, a Companhia distribuirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei n.º 6.404/76. b. Informar se ele está sendo pago integralmente A administração da Companhia informa que o valor do dividendo obrigatório, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício, será integralmente pago aos acionistas no sexagésimo dia após a realização da Assembléia Geral Ordinária. c. Informar o montante eventualmente retido5 A administração da Companhia informa que não há proposta de retenção de dividendo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31/12/ Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia: Não há proposta de retenção do dividendo obrigatório. 12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências: A administração da Companhia informa que não há proposta de destinação de resultado referente ao exercício social encerrado em 31/12/2010 para a reserva de contingências. 13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar: A administração da Companhia informa que não há proposta de destinação de resultado referente ao exercício social encerrado em 31/12/2010 para reserva de lucros a realizar. 14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias: a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva. De acordo com o artigo 36 do Estatuto Social, atribuir-se-á à reserva para investimentos, que não excederá a 100% (cem por cento) do capital social subscrito, importância não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) e não superior a 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, com a finalidade de financiar a expansão das atividades da Companhia e de sociedades controladas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos. b. Identificar o montante destinado à reserva. A administração da Companhia informa que do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2010, será destinado à reserva de investimento o valor de R$ ,74. c. Descrever como o montante foi calculado. A Companhia esclarece que o montante destinado à reserva de investimento foi calculado conforme artigo 36 do Estatuto Social e corresponde a 75% do lucro líquido do exercício ajustado.6 15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital. A administração da Companhia informa que não há proposta de retenção de lucros prevista em orçamento de capital. 16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais: A administração da Companhia informa que não há proposta de retenção destinada a incentivos fiscais.7 ALL AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. CNPJ/MF n / NIRE n Companhia Aberta Categoria A Em cumprimento ao disposto no artigo 9º da Instrução CVM 481/2009, com vistas a instruir as matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária da ALL América Latina Logística S/A ( Companhia ), disponibiliza-se neste documento as informações previstas nos itens 12.6 a (informações sobre os candidatos indicados pela administração e/ou acionistas controladores) do Formulário de Referência instituído pela Instrução CVM 480/2009. Adicionalmente, a Companhia informa que (i) o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; (ii) cópia das demonstrações financeiras; (iii) parecer dos auditores independentes; (iv) parecer do conselho fiscal; (v) formulário de demonstrações financeiras padronizadas DFP e (v) parecer do comitê de auditoria foram disponibilizados na sede social da Companhia e divulgados nos websites de Relações com Investidores da Companhia (www.all logistica.com/ri), da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), nestes dois últimos através do Sistema de Informações Periódicas (IPE).8 ANEXO 24 DA INSTRUÇÃO CVM 480/09 ITENS 12.6 A DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA CANDITADOS A MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Cada um dos candidatos a membro do Conselho de Administração apoiados pela administração e acionistas controladores declarou para a Companhia que nos últimos 5 anos não sofreu (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas e (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Ainda, Companhia informa que: (i) não há relações conjugais, uniões estáveis entre os candidatos ao Conselho de Administração e os demais administradores da Companhia, mas há parentesco até o segundo grau existentes entre os Srs. Wilson Ferro de Lara e a Sra. Paula Suelen de Lara Bao; entre os Srs. Riccardo Arduini, Giancarlo Arduini e Alessandro Arduini e; entre os Srs. Raimundo Pires Martins da Costa e o Sr. Agilberto Pires Martins da Costa, todos candidatos ao Conselho de Administração da Companhia; (ii) não há relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes entre os candidatos ao Conselho de Administração e administradores de controladas diretas ou indiretas da Companhia; (iii) não há relações conjugais e uniões estáveis, até o segundo grau, existente entre candidatos ao Conselho de Administração e controladores diretos ou indiretos da Companhia, mas há parentesco até o segundo grau existentes entre os Srs. Wilson Ferro de Lara e a Sra. Paula Suelen de Lara Bao e; entre os Srs. Riccardo Arduini, Giancarlo Arduini e Alessandro Arduini, todos candidatos ao Conselho de Administração, e controladores diretos da Companhia; (iv) não há relações conjugais e uniões estáveis entre os candidatos ao Conselho de Administração e controladores diretos ou indiretos da Companhia, mas há parentesco até o segundo grau existentes entre os Srs. Wilson Ferro de Lara e a Sra. Paula Suelen de Lara Bao; e entre os Srs. Riccardo Arduini, Giancarlo Arduini e Alessandro Arduini, todos candidatos ao Conselho de Administração, e controladores diretos da Companhia; e (v) não há relações de subordinação e prestação de serviço, nos últimos 3 exercícios sociais entre os candidatos do Conselho de Administração e (a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia; (b) controlador direto ou indireto da Companhia e (c) fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras, ou controladas de alguma dessas pessoas. Entretanto, há relação de controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre os Srs. Nelson Rozental, Ricardo Propheta Marques, Riccardo Arduini, Giancarlo Arduini e Alessandro Arduini, todos candidatos ao Conselho de Administração, e controlador direto da Companhia.9 Adicionalmente, a Companhia informa que os candidatos a membro titular independente do Conselho de Administração serão apresentados aos acionistas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária. Nome Wilson Ferro de Lara CPF/MF Idade 56 Profissão Empresário Cargo Conselheiro de Administração (Titular) Presidente Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Membro do Comitê de Gente e Gestão Currículo Formou-se em Economia na Universidade Federal do Paraná em 1979 e possui mestrado em Administração de empresas também pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente é: (i) Presidente do Conselho de Administração da Companhia (desde 2001); (ii) Presidente do Conselho da ALL América Latina Logística Malha Sul S.A. (desde 2010 Conselheiro desde 2001); (iii) Presidente do Conselho da ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.; (iv) Presidente do Conselho da ALL América Latina Logística Malha Paulista S.A.; (v) Membro do Comitê de Gente e Gestão da Companhia. Nos últimos 5 anos atuou como: (i) Membro do Conselho de Administração da Companhia (desde 2001); (ii) Membro do Conselho da ALL América Latina Logística Malha Sul S.A. (desde 2001); (iv) Membro do Conselho da ALL América Latina Logística Malha Norte S.A. (desde 2007); (v) Membro do Conselho da ALL América Latina Logística Malha Paulista S.A. (desde 2008). As concessionárias são todas companhias abertas e acima fazem parte do grupo econômico da Companhia. O Sr. Wilson Ferro de Lara é acionista pertencente ao grupo controlador da Companhia desde O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Paula Suelen de Lara Bao CPF/MF Idade 29 Profissão Advogada Cargo Conselho de Administração (Suplente) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser10 realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Não há. Currículo Formou-se em Direito pelo Centro Universitário Positivo ( Unicenp ) em 2004 e fez MBA Executivo na Fundação Getúlio Vargas ( FGV ) em Atualmente é (i) atua na área administrativa da Construtora Avantti S.A. desde 2010, como consultora; e, (ii) atuou na gerência premier do Banco HSBC S.A., de 2005 a A Sra. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Alexandre Behring Costa CPF/MF Idade 44 Profissão Engenheiro Conselheiro de Administração (Titular) - Vice Cargo Presidente Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Membro do Comitê de Gente e Gestão Currículo Formou-se em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e possui MBA pela Harvard Graduate School of Business, onde se formou com louvor como Baker Scholar e Loeb Scholar. Atualmente é: (i) Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Managing partner da 3G Capital INC (veículo mundial de private equity, sociedade controladora indireta da Hana Investments LLC (veículo de investimentos), acionista pertencente ao grupo controlador da Companhia); (iii) Membro do Conselho de Administração da CSX Corporation (companhia aberta de transporte ferroviário situada nos Estados Unidos); (iv) Membro Suplente do Conselho de Administração das Lojas Americanas S.A (empresa do setor de varejo). Nos últimos 5 anos atuou como: (i) Presidente do Conselho de Administração da ALL América Latina Logística Malha Sul (de 2002 a 2004); (ii) Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia (desde 2004); (iii) Membro suplente do Conselho de Administração das Lojas Americanas S.A. (desde 2004); (iv) Membro do Conselho de11 Administração da B2W - Companhia Global do Varejo (empresa do setor de varejo) (de 2006 a 2008); e (v) Membro do Conselho de Administração da CSX Corporation (desde 2008). O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Vera Cristine Klassen CPF/MF Idade 43 Profissão Economista Cargo Conselheiro de Administração (Suplente) - Vice Presidente Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Não há. Currículo Formou-se em Economia em 1991 pela FAE Faculdade Católica de Administração e Economia com pós graduação na área de marketing pelo Instituto Superior de Pós-Graduação (ISPG). Ingressou na Companhia em 1997 nas funções de secretaria executiva a qual se mantém até hoje, exercendo as funções de gerenciamento de eventos executivos, gerenciamento de agendas corporativas e de reuniões da administração da Companhia. Nome Bernardo Vieira Hees CPF/MF Idade 42 Profissão Economista Cargo Conselheiro de Administração (Titular) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Membro do Comitê de Gente e Gestão Currículo12 Formou-se em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, possui mestrado em administração pela Universidade de Warwick, na Inglaterra, participou do programa Owners & President Management em Harvard. Atualmente é: (i) Membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Membro do Comitê de Gente e Gestão da Companhia; e (iii) Diretor Presidente do Burger King Corporation. Nos últimos 5 anos atuou como: (i) Presidente do Conselho da ALL América Latina Logística Malha Sul (de 2004 a 2010); (ii) Membro do Conselho de Administração da Companhia (de 2004 a 2010); (iii) Diretor Presidente da Companhia (de 2005 a 2010); (iv) Presidente do Conselho de Administração da ALL América Latina Logística Malha Norte (de 2004 a 2010); (v) Presidente do Conselho de Administração da ALL América Latina Logística Malha Paulista (desde 2008 como Conselheiro e de 2009 a 2010 como Presidente); (vi) Membro do Conselho da ALL América Latina Logística Malha Oeste (de 2009 a 2010); (vii) Diretor- Presidente ALL América Latina Logística Intermodal (de 2005 a 2010). As concessionárias indicadas possuem capital aberto e fazem parte do grupo econômico da Companhia. O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Cristiane Gritsch CPF/MF Idade 35 Profissão Advogada e Administradora Cargo Conselho de Administração (Suplente) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Não há. Currículo Formou-se em administração de empresas Universidade Federal do Paraná ( UFPR ), em 1998, e em direito pelo Centro Universitário Curitiba ( UNICURITIBA ), em 1999, com pós graduação em finanças empresariais pela Fundação Getúlio Vargas ( FGV ), em 2001 e LLM em direito empresarial pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais ( IBMEC ), em Desde julho de 2004 até a presente data, é Gerente Jurídica da ALL América Latina Logística S.A. e de suas controladas. Dentre as controladas da ALL, há 4 concessionárias de transporte ferroviário que possuem capital aberto (ALL América Latina Logística Malha Paulista S.A., ALL América Latina Logística Malha Sul S.A., ALL América Latina Logística Malha Oeste S.A. e ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.) e fazem parte do grupo econômico da Companhia. A Sra. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve13 sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Riccardo Arduini CPF/MF Idade 63 Profissão Engenheiro Cargo Conselheiro de Administração (Titular) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Membro do Comitê de Gente e Gestão Currículo Formou-se em engenharia mecânica e possui pós-graduação em administração pela FGV - Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é: (i) membro titular do Conselho de Administração da Companhia desde abril de 1997; (ii) membro titular do Conselho de Administração da São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. (desde 1999) (companhia aberta de investimentos e administração de imóveis comerciais no Brasil); (iii) vicepresidente da CINPAL - Cia. Industrial de Peças para Automóveis (empresa do ramo de peças de automóveis). Nos últimos 5 anos desenvolveu atividades nas sociedades acima citadas. O Sr. Ricardo Arduini é Diretor Presidente da Judori Empreendimento e Participações S.A. (empresa integrante do grupo de controle da Companhia). O Sr. Ricardo Arduini e a Judori são acionistas pertencentes ao grupo controlador da Companhia. O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Antonio Afonso Simões CPF/MF Idade 68 Profissão Advogado Cargo Conselheiro de Administração (Suplente) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 201314 Mandato Indicação Controlador Outros cargos Não há. Currículo Formou-se em Direito pela Faculdade de Osasco em 1978, é especialista em Direito de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é: (i) Procurador da EPE Empresa de Participações e Empreendimentos S/A; (ii) Procurador da CPE Companhia de Participações e Empreendimentos; (iii) Administrador da INCOEM Incorporações e Empreendimentos Ltda; (iv) Diretor da BALATON Empreendimentos Ltda; e (v) Diretor da CINPAL Companhia Industrial de Peças para Automóveis. Nos últimos cinco anos atuou como: (i) Administrador da INCOEM Incorporações e Empreendimentos Ltda (desde 2003); (ii) Diretor da BALATON Empreendimentos Ltda (desde 2004); e (iii) Diretor da CINPAL Companhia Industrial de Peças para Automóveis (desde 1977). Nome Giancarlo Arduini CPF/MF Idade 29 Profissão Advogado Cargo Conselheiro de Administração (Titular) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Não há. Currículo Formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com especialização pelo Curso de Extensão e Atualização em Business Economics na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é: (i) Advogado; (ii) Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) Diretor da Judori Administração, Empreendimentos e Participações S.A. (empresa do ramo de investimentos pertencente ao grupo controlador da Companhia). Nos últimos 5 anos atuou como: (i) Membro suplente do Conselho de Administração da Companhia (desde 2006). O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial.15 Nome Alessandro Arduini CPF/MF Idade 26 Profissão Engenheiro de Produção Mecânica Cargo Conselheiro de Administração (Suplente) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Não há. Currículo Formou-se em engenharia de produção mecânica pelo Instituto Mauá de Tecnologia em Atualmente, é: (i) Engenheiro; e (ii) Diretor da Judori Administração, Empreendimentos e Participações S.A. (empresa do ramo de investimentos pertencente ao grupo controlador da Companhia). O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Sérgio Messias Pedreiro CPF/MF Idade 46 Profissão Engenheiro Cargo Conselheiro de Administração (Titular) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Não há. Currículo Formou-se em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e possui mestrado em administração pela Stanford Graduate School of Business. Atualmente é: (i) Diretor Financeiro da Coty Inc. (sociedade norte-americana que fabrica e comercializa perfumes e cosméticos em mais de 100 países na America do Norte, Europa, Ásia e America Latina); e (ii) Membro Titular do Conselho de Administração da Companhia. Nos últimos 5 anos atuou como: (i) Membro do Conselho de Administração da Companhia (desde 1999); (ii) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia e suas Controladas (de 2002 a 2009); (iv) Membro16 do Conselho de Administração da ALL América Latina Logística Malha Oeste (de 2006 a 2009); (v) Presidente do Conselho de Administração da ALL América Latina Logística Malha Paulista (desde 2009); e (vi) Presidente do Conselho de Administração da ALL América Latina Logística Malha Norte (desde 2009). As concessionárias são companhias abertas acima fazem parte do grupo econômico da Companhia. O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Beatriz Primon de Orneles CPF/MF Idade 24 Profissão Bacharel em Direito Cargo Conselho de Administração (Suplente) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Não há. Currículo Formou-se em direito pelo Centro Universitário Curitiba ( UNICURITIBA ), em Desde julho de 2009 até a presente data, é Analista Jurídica da ALL América Latina Logística S.A. e de suas controladas, atuando, principalmente, nas áreas societária, tributária e de mercado de capitais. Dentre as controladas da ALL, há 4 concessionárias de transporte ferroviário que possuem capital aberto (ALL América Latina Logística Malha Paulista S.A., ALL América Latina Logística Malha Sul S.A., ALL América Latina Logística Malha Oeste S.A. e ALL América Latina Logística Malha Norte S.A.) e fazem parte do grupo econômico da Companhia. A Sra. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Nelson Rozental CPF/MF Idade 58 Profissão Engenheiro Cargo Conselheiro de Administração (Titular) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia17 Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Membro do Comitê de Gente e Gestão Currículo Formou-se em Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro com Mestrado em Administração de Empresas pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é: (i) Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Membro Suplente do Conselho de Administração da Magnesita Refratários S.A. (companhia aberta dedicada à mineração, produção e comercialização de extensa linha de materiais refratários); (iii) Sócio da BRZ Investimentos Ltda. (gestora de recursos independentes e integrante do grupo de controle da Companhia). Nos últimos 5 anos atuou como: (i) Sócio da GP Investimentos Ltda.(empresa de private equity)(de 1999 a 2006); (ii) Membro do Conselho de Administração da Bahia Sul Celulose S.A (empresa do ramo de papel e celulose); (iii) Membro do Conselho de Administração da Light S.A (empresa geradora e distribuidora de energia); (iv) Membro do Conselho de Administração da Telemar Participações S.A (empresa do ramo de telefonia); (v) Membro do Conselho de Administração da Lochpe Maxion S.A (empresa fabricante de rodas e chassis para veículos); (vi) Membro do Conselho de Administração da Gafisa S.A. (empresa construtora e incorporadora); (vii) Membro do Conselho de Administração da Hopi Hari S.A (empresa do ramos de entretenimento); (viii) Sócio da BRZ Investimentos Ltda (gestora de recursos independentes integrante do grupo de controle da Companhia); (ix) Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia (desde 2009); e (x) Membro Suplente do Conselho de Administração da Magnesita Refratários S.A. (à mineração, produção e comercialização de extensa linha de materiais refratários) (desde 2008). Nenhuma das empresas acima mencionadas faz parte do grupo econômico da Companhia, com exceção da BRZ investimentos. O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Ricardo Propheta Marques CPF/MF Idade 33 Profissão Engenheiro Cargo Conselheiro de Administração (Suplente) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 201318 Mandato Indicação Outros cargos Controlador Não há. Currículo Formou-se em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Atualmente é: (i) Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Membro Suplente do Conselho de Administração da Magnesita Refratários S.A. (companhia aberta dedicada à mineração, produção e comercialização de extensa linha de materiais refratários); e (iii) sócio da BRZ Investimentos Ltda. (gestora de recursos independentes integrante do grupo de controle da Companhia). Nos últimos 5 atuou como: (i) Associado da GP Investimentos Ltda (de 2002 a 2006); (ii) Sócio da BRZ Investimentos Ltda. (desde 2007); e (iii) Membro suplente do Conselho de Administração da Companhia (desde 2009). Ainda, participou dos Conselhos de Administração de: (i) Equatorial Energia S.A.(companhia aberta holding do setor elétrico com presença nos estados do Maranhão e do Rio de Janeiro); (ii) Portal ig (Provedor de Internet); e (iii) Lupatech S.A. (companhia aberta atuante no mercado brasileiro de petróleo e gás). Nenhuma das empresas acima mencionadas faz parte do grupo econômico da Companhia, com exceção da BRZ. O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal. Nome Wagner Pinheiro de Oliveira CPF/MF Idade 49 Profissão Economista Cargo Conselheiro de Administração (Titular) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Não há. Currículo Formou-se em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, com especialização em administração e gestão financeira pela Fundação Getúlio Vargas e em finanças pela Universidade de São Paulo. Atualmente é: (i) Membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Presidente da Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros (fundo de pensão pertencente ao grupo controlador da Companhia); (iii)membro do Conselho de Administração da Telemig Celular Participações S.A.(empresa do ramo de telefonia); e (iv) Presidente do Instituto Cultural de Seguridade Social (empresa de fomento do Seguro Social). Nos últimos 5 anos atuou como: (i) Membro efetivo do Conselho de Administração da19 Companhia (desde 2009); (ii) Presidente da Fundação Petrobras de Seguridade Social Petros; (iii) Membro do Conselho de Administração da Telemig Celular Participações S.A.; (iv) Presidente do Instituto Cultural de Seguridade Social. Nenhuma das empresas acima mencionadas faz parte do grupo econômico da Companhia, com exceção da Petros. O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Sérgio de Vasconcellos Rodrigues CPF/MF Idade 45 Profissão Economista Cargo Conselheiro de Administração (Suplente) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/2011 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Não há. Currículo Formou-se em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas em 1983 e possui pós graduação pela Fundação Getúlio Vargas em gerenciamento de projetos, em Atualmente é: (i) Assessor da Presidência da Petros Fundação Petrobras de Seguridade Social (Companhia que é quotista da gestora de recursos independentes e integrante da ALL Fundo de Investimento em Participações, pertencente ao grupo controlador da Companhia). Nos últimos 5 anos atuou como Diretor da empresa imobiliária Bragalia & Rodrigues Imóveis de 1995 a Nenhuma das empresas acima mencionadas faz parte do grupo econômico da Companhia. O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. Nome Guilherme Narciso de Lacerda CPF/MF Idade 57 Profissão Economista Cargo Conselheiro de Administração (Titular) Data Eleição Proposta a ser submetida aos acionistas em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05/05/201120 Data Posse Não aplicável. Prazo Mandato Se aprovada a reeleição, mandato até a AGO de 2013 Indicação Controlador Outros cargos Não há. Currículo Formou-se em Economia e possui Mestrado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo e Doutor pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é: (i) Diretor-Presidente da Fundação dos Economiários Federais FUNCEF (um dos quotistas da BRZ ALL Fundo de Investimento em Participações, gestora de recursos independentes, ambos pertencente ao grupo controlador da Companhia); (ii) Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Nos 5 anos atuou como: (i) Presidente do Conselho de Administração da Brasil Ferrovias S.A (de 2003 a 2006); (ii) Presidente do Conselho de Administração da ALL América Latina Logística Malha Paulista S.A. (de 2003 a 2006); (iii) Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia (desde 2006). O Sr. declarou, para todos os fins de direito que, nos últimos 05 anos, não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, nenhuma condenação ou aplicação de pena em processo administrativo da CVM e suas penas ou qualquer condenação que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial. 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