Source: https://www.elektrobudowa.pl/pl/relacje-inwestorskie-elektrobudowa/projekty-uchwal-2016
Timestamp: 2018-04-26 02:06:40+00:00
Document Index: 125018897

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 348', 'art. 348', 'art. 430', 'art. 430']

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/Walne Zgromadzenie 2016/Projekty uchwał
ELEKTROBUDOWA SA Katowice, 29.03.2016 r.
PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2016 R.
UCHWAŁA Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA Nr 2/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWA SA,
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2015 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2015 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA.
UCHWAŁA Nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, na które składa się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 898.506.224,21 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 21/100),
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 47.161.504,40 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery 40/100),
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.740.258,70 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem 70/100),
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39.841.107,89 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem 89/100),
informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja
o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok 2015,
II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2015 rok, na które składa się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 897.826.593,00 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy 00/100),
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 49.964.982,21 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa 21/100), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 50.157.907,37 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem 37/100), strata netto przypadająca na udziały niekontrolujące wynosi
192.925,16 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć 16/100),
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.558.927,07 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem 07/100),
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43.809.726,89 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 89/100),
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 5/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi (Bober) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż
UCHWAŁA Nr 6/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi (Faltynowicz) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu w tym Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Janczykowi z wykonania obowiązków w okresie od 29.04.2015 roku do 31.07.2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Piotrowi Janczykowi (Janczyk) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 29.04.2015 roku do 31.07.2015 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 8/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi (Juszczyk) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku oraz Wiceprezesa Zarządu za okres od 29.04.2015 roku do 31.12.2015 roku.
UCHWAŁA Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi (Klimowicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.
UCHWAŁA Nr 10/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Skrzypczakowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.08.2015 roku do 31.12.2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Skrzypczakowi (Skrzypczak) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.08.2015 roku do 31.12.2015 roku.
UCHWAŁA Nr 11/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Świgulskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Adamowi Świgulskiemu (Świgulski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.
UCHWAŁA Nr 12/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Wołkowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wołkowi (Wołek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.
UCHWAŁA Nr 13/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Dreżewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Dreżewskiemu (Dreżewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
UCHWAŁA Nr 14/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej w tym Zastępcy Przewodniczącego, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 15/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arturowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
UCHWAŁA Nr 16/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady NadzorczejTomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
UCHWAŁA Nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
UCHWAŁA Nr 19/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.
UCHWAŁA Nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 47.161.504,40 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery 40/100) podzielić w następujący sposób:
1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 18.990.432,00 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa 00/100) tj. po 4,00 zł (słownie złotych: cztery 00/100) na jedną akcję
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 28.171.072,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 40/100).
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Uchwała w części dotyczącej punktu 2 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.
UCHWAŁA Nr 21/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2015 rok
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala dzień nabycia prawa do dywidendy na 20 lipca 2016 roku oraz ustala datę wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2016 roku.
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia.
UCHWAŁA Nr 22/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i Statutu Spółki uchwala poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:
§ 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
§ 17 ust. 2 pkt. 2.9.2. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
§ 17 ust. 2 pkt. 2.9.10. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki wchodzą w życie z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd.
Wprowadzenie proponowanych zmian do Statutu ELEKTROBUDOWA SA uzasadnia konieczność dostosowania zapisu § 17 ust. 1 Statutu Spółki do zapisu Kodeksu spółek handlowych, doprecyzowania zapisu zawartego w § 17 ust. 2 pkt. 2.9.2. dotyczącego nabycia i zbycia udziałów/akcji w innych spółkach oraz dostosowania do „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” zapisów dotyczących wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem lub podmiotem powiązanym (§ 17 ust. 2 pkt. 2.9.10).