Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-wza,125191
Timestamp: 2018-09-24 15:31:21+00:00
Document Index: 44096269

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art.63', 'art.395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 430', 'art. 397']

Poniedziałek, 7 maja 2001 (18:04)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości
projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browarów Żywiec S.A. zwołanego na dzień 16.05.2001r.
Browarów Żywiec Spółki Akcyjnej
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A. za rok 2000.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art.63 ust. 3 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki, w tym sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta, oraz bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 3.231.576.277,60 zł /trzy miliardy dwieście trzydzieści jeden milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy/ wraz z rachunkiem zysków i strat za rok 2000 zamykającym się zyskiem netto w kwocie 35.340.861,09 zł /trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy/ oraz informację dodatkową i sprawozdanie z przepływów pieniężnych .
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Browary Żywiec S.A., zbadane przez biegłego rewidenta , zawierające skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, , wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 1.965.824.000,00 zł /jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych / wraz z skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat za rok 2000 zamykającym się stratą netto w kwocie 463.263.000,00 zł /czterysta sześćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/ oraz informację dodatkową i sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje :
Ustala się wysokość dywidendy na jedną akcję na kwotę 2,50 zł /dwa złote pięćdziesiąt groszy/,
a nadto, że :
- prawo do dywidendy będą mieli akcjonariusze będący właścicielami akcji w dniu 20 lipca 2001 roku,
- wypłata dywidendy nastąpi w dniu 13 września 2001 roku.
Uzyskany w 2000 roku zysk netto Spółki wynoszący 35.340.861,09 zł dzieli się w ten sposób, że na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 18.481.715,00 zł /osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście złotych/ natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 16.859.146,09 zł /szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych dziewięć groszy/ przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków za rok 2000.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
Udziela się członkom Zarządu Browarów Żywiec Spółka Akcyjna absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku.
z wykonania obowiązków za rok 2000.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowego oraz § 25 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :
Udziela się członkom Rady Nadzorczej Browarów Żywiec Spółka Akcyjna absolutorium za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
1/ Paragraf 3	otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych."
2/ Tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie:
"II. Przedmiot działalności Spółki."
3/ Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
1. produkcja piwa - PKD 15.96.Z
2. produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych - PKD 15.98.Z
3. sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - PKD 51.34.A
4. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - PKD 51.34.B
5. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych - PKD 52.25.Z
6. działalność związana z pakowaniem - PKD 74.82.Z
7. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi - PKD 60.24.A
8. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B
9. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.A
10. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
11. działalność rachunkowo-księgowa - PKD 74.12.Z
12. reklama - PKD 74.40.Z
13. badanie rynku i opinii publicznej - PKD 74.13.Z
14. działalność związana z bazami danych - PKD 72.40.Z
15. restauracje - PKD 55.30.A
16. bary - PKD 55.40.Z
17. stołówki - PKD 55.51.Z"
4/ Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.481.715 (osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) złotych."
5/ Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.392.686 (siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 2,5 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."
6/ Tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie:
"IV. Organy Spółki."
7/ Paragraf 9 otrzymuje brzmienie:
"Organami Spółki są:
3. Walne Zgromadzenie."
8/ Paragraf 17 otrzymuje brzmienie:
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy użyciu telefonu lub w formie wideo-konferencji.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje głos decydujący.
4. Rada Nadzorcza może podejmować wiążącą uchwałę poza posiedzeniem, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej głosują jednomyślnie za przyjęciem takiej uchwały w trybie pisemnym, za pośrednictwem faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej.
5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."
9/ Paragraf 20 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki."
10/ Paragraf 21 otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscu wskazanym przez
Zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."
11/ Paragraf 22 otrzymuje brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę
2. Jeżeli niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu."
12/ Paragraf 23 otrzymuje brzmienie:
"1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2.W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych ."
13/ Paragraf 25 otrzymuje brzmienie:
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone
w Kodeksie spółek handlowych."
14/ Paragraf 26 otrzymuje brzmienie:
"Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała zostanie powzięta w głosowaniu imiennym większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego."
15/ Paragraf 28 otrzymuje brzmienie:
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy."
16/ Paragraf 29 otrzymuje brzmienie:
"Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz może utworzyć kapitały rezerwowe, o użyciu których decyduje Walne Zgromadzenie."
17/ Paragraf 32 otrzymuje brzmienie:
"Spółka zamieszcza wymagane prawem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym od chwili jej zarejestrowania.
Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej w ramach kontroli prowadzonej w stosunku do Spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach za rok 2013