Source: https://ir.r.pl/informacje-podstawowe/dokumentacja-polaczenia
Timestamp: 2020-06-02 09:00:41+00:00
Document Index: 83125642

Matched Legal Cases: ['art. 505', 'art. 516', 'art. 505', 'art. 492', 'art. 515', 'art. 516', 'art. 500', 'art. 516', 'art. 516', 'art. 516', 'art. 501', 'art. 501', 'art. 502', 'art. 503', 'art. 505', 'art. 516', 'art. 505', 'art. 500', 'art. 500', 'art. 504']

Dokumentacja połączenia | Serwis Relacji Inwestorskich Rainbow
Dokumentacja połączenia Rainbow Tours S.A. (spółka przejmująca) z „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o. (spółka przejmowana)
(-) na niniejszej stronie internetowej Rainbow Tours S.A., w załączonym pliku PDF
RainbowTours_RTBiuro-Podrozy_-_plan_polaczenia.pdf
pdf , 9,0 MB
(-) w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, przez ogłoszenie na niniejszej stronie internetowej Spółki – w załączonym pliku PDF
RainbowTours_RTBiuro-Podrozy_-_pierwsze_zawiadomienie_o_polaczeniu.pdf
(-) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, tj. w drodze odrębnego raportu bieżącego przekazywanego za pośrednictwem systemu ESPI (raport bieżący Nr 5/2018 z dnia 15.02.2018 r.).
W dniach od 15 lutego 2018 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta została uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 15 marca 2018 roku, akcjonariusze Spółki mogli w siedzibie Spółki w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH (przy zastrzeżeniu wyłączeń wynikających z postanowień art. 516 § 5 w zw. z § 6 KSH, w zakresie odnoszącym się do niestosowania art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH), tj.:
(-) przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, przez ogłoszenie na niniejszej stronie internetowej Spółki – w załączonym pliku PDF
RainbowTours_RTBiuro-Podrozy_-_drugie_zawiadomienie_o_polaczeniu.pdf
pdf , 583,4 kB
(-) określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, tj. w drodze odrębnego raportu bieżącego przekazywanego za pośrednictwem systemu ESPI (raport bieżący Nr 8/2018 z dnia 02.03.2018 r.).
Wpis połączenia Rainbow Tours S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką zależną "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 24 kwietnia 2018 roku.
Dokumentacja połączenia Rainbow Tours S.A. (spółka przejmująca) z „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz z Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. (spółki przejmowane)
Na mocy postanowień uchwały Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Spółka Przejmująca”) z dnia 25.10.2018 r. Zarząd Spółki, będącej podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours i mając na celu:
postanowił m.in. o uzgodnieniu i akceptacji planu połączenia [zwanego dalej „Planem Połączenia”] i rozpoczęciu realizacji procesu połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami zależnymi (jako spółkami przejmowanymi), w których Spółka posiada 100% udziałów oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, tj. ze spółkami (zwanymi dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”): „Bee & Free” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną 1”) oraz Rainbow Incentive & Incoming Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (zwana dalej „Spółką Przejmowaną 2”).
Spółka Przejmująca: Rainbow Tours Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178650, posiadająca numer statystyczny REGON: 473190014 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7251868136;
Spółka Przejmowana 1: „Bee & Free” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134885, posiadającą numer statystyczny REGON: 015235473 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5262753447;
Spółka Przejmowana 2: Rainbow Incentive & Incoming Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208105, posiadająca numer statystyczny REGON: 634587260 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7781418145,
Połączenie nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz całego majątku Spółki przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (fuzja in corporationem), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, a to w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej 1 oraz wszystkie udziały Spółki Przejmowanej 2 (połączenie w drodze przejęcia jednoosobowych spółek zależnych przez spółkę dominującą, tzw. upstream merger).
Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej 1 oraz jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej 2, a tym samym Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 są jednoosobowymi spółkami zależnymi od Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
Zgodnie z dyspozycją art. 500 § 2(1) i w związku z tym, że Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, uzgodniony Plan Połączenia od dnia 25.10.2018 r. zostaje udostępniony bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (termin ustalony zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 zdanie drugie KSH), na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:
RainbowTours_Bee&Free_RainbowIncentive&Incoming_-_plan_polaczenia.pdf
pdf , 19,0 MB
(-) na stronie internetowej „Bee & Free” Sp. z o.o.: https://r.pl/bee-free
(-) na stronie internetowej Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o.: https://r.pl/rainbow-incentive-incoming
Niezależnie od powyższego, Zarząd Spółki udostępnił Plan Połączenia w załączniku do raportu bieżącego Nr 43/2018 z dnia 25.10.2018 r.
Na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego procesem przedmiotowego połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w zw. z tym m.in.: (i) Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzały pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH, (ii) nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego, tj. badania, o którym mowa w art. 502 KSH, w konsekwencji czego nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH).
RainbowTours_Bee&Free_RainbowIncentive&Incoming_-_pierwsze_zawiadomienie_o_polaczeniu.pdf
pdf , 2,0 MB
(-) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, tj. w drodze odrębnego raportu bieżącego przekazywanego za pośrednictwem systemu ESPI (raport bieżący Nr 44/2018 z dnia 25.10.2018 r.)
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Rainbow Tours S.A. z „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. publikowane jest nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu.
W dniach od 25 października 2018 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 25 listopada 2018 roku, akcjonariusze Spółki mogą w siedzibie Spółki w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH (przy zastrzeżeniu wyłączeń wynikających z postanowień art. 516 § 5 w zw. z § 6 KSH, w zakresie odnoszącym się do niestosowania art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH), tj.:
(1) Planem Połączenia z dnia 25 października 2018 roku;
(2) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek;
(3) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Bee & Free” Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki „Bee & Free” Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Rainbow Tours S.A., jako spółką przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek;
(4) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Rainbow Tours S.A., jako spółką przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek
(5) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 („Bee & Free” Sp. z o.o.) na dzień 30 września 2018 roku;
(6) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 (Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o.) na dzień 30 września 2018 roku;
(7) oświadczeniem Zarządu „Bee & Free” Sp. z o.o. zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 („Bee & Free” Sp. z o.o.) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
(8) oświadczeniem Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 (Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o.) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
(9) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących się spółek (tj. Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o.) za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.
Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 KSH nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) KSH, w treści zawiadomienia o zamiarze połączenia nie zamieszcza się informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH.
RainbowTours_Bee&Free_RainbowIncentive&Incoming_-_drugie_zawiadomienie_o_polaczeniu.pdf
pdf , 2,1 MB
(-) określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, tj. w drodze odrębnego raportu bieżącego przekazywanego za pośrednictwem systemu ESPI (raport bieżący Nr 47/2018 z dnia 09.11.2018 r.)
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rainbow Tours S.A. z „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. publikowane jest w odstępie nie krótszym, niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia (tj. od daty 15.02.2018 r.).
Wpis połączenia Rainbow Tours S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami zależnymi "Bee & Free" Sp. z o.o. i Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. (jako spółkami przejmowanymi) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 12 grudnia 2018 roku.