Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-01-09
Timestamp: 2018-03-24 21:49:25
Document Index: 53845004

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 172', 'artículo 25', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 18']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 09-01-2017
A170000274 - SUMAROIL, SOCIEDAD ANONIMA
Nº de registro: A170000274
Fuente: BORME-C-2017-96
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, y por Resolución de fecha 27 de diciembre de 2016 del Registro Mercantil de Sevilla dictada por don Juan Ignacio Madrid Alonso, Registrador Mercantil III de Sevilla, se convoca la Junta General de Socios que se celebrará en el domicilio social, calle Mateo Alemán, n.º 24, en Dos Hermanas (Sevilla), el día 16 de febrero de 2017 a las 11 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 17 de febrero de 2017, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente
Primero.- Cese y nombramiento de administrador único de la sociedad.
Sevilla, 30 de diciembre de 2016.- David Manrique Clerie, socio.
A160095088 - PISE, S.A.
Nº de registro: A160095088
Fuente: BORME-C-2017-95
Conforme a lo previsto en el art. 166 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de Pise, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en esta Capital, calle Candelaria, n.º 1, piso 17, el próximo día 16 de febrero de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el 17 de febrero de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,
Primero.- Reducción del capital social, por importe de 75.127,50 euros, mediante adquisición por esta Sociedad de 250 acciones, de 300,51 euros de valor nominal cada una, para su amortización.
Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.
Tercero.- Autorización al Administrador único de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias y demás actuaciones precisas para la ejecución de los anteriores acuerdos, quedando, en su caso, reducido el capital social en la cantidad correspondiente a las aceptaciones recibidas.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la Junta General, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.
Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta a la Junta y del informe justificativo de la misma, sin perjuicio del derecho de información previsto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Santa Cruz de Tenerife, 29 de diciembre de 2016.- El Administrador Único, Manuel Martín Borges.
A170000378 - MOSTOS INTERNACIONALES, S.A.
Nº de registro: A170000378
Fuente: BORME-C-2017-94
Complemento de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
En cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital se anuncia que el socio Lebon Europa, S.L., ha solicitado la inclusión en el Orden del Día de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el Restaurante Ramón, sito en Paraje de El Peral, sin número, de Valdepeñas, el próximo día 28 de enero de 2017, a las once horas, en primera convocatoria, o el 29 de enero de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, del siguiente nuevo punto, que se añade al Orden del Día y se tratará en la referida Junta en cuarto lugar:
Cuarto: Informe sobre la situación económica financiera a fecha actual y cierre previsto de 2016, tanto de Mostinsa como de Mospasa. Pool bancario detallado y vigente de ambas empresas, con tipo de deuda y su vencimiento. Detalle de operaciones vinculadas entre Mostinsa y Mospasa, tanto retribuidas como sin retribuir, y soporte contractual de las mismas.
En consecuencia, los anteriormente publicados puntos cuarto (ruegos y preguntas) y quinto (lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto) pasarán a ser tratados, respectivamente, como puntos quinto y sexto del Orden del Día.
Valdepeñas, 2 de enero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Losa Benito.
A170000616 - INMUFAMI, S.L.
Nº de registro: A170000616
Fuente: BORME-C-2017-93
Por indicación del Presidente del Consejo de Administración, y cumpliendo con los puntos acordados de convocatoria de Junta, del Consejo de Administración celebrado el día 28 de noviembre de 2016, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de INMUFAMI S.L., con CIF número B45297991, a celebrar en las instalaciones de Fábrica de Ladrillos sitas en la Antigua Carretera de Toledo km 23,700 de Mora (Toledo), en primera y única convocatoria, para el próximo día 31 de enero de 2017, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente:
Primero.- Propuesta, y en su caso aceptación, a fin de nombrar Auditor de la sociedad para los años 2016, 2017 y 2018.
Segundo.- Presentación de diferentes propuestas de nombramiento de Auditor de la sociedad para los años 2016, 2017 y 2018, y entre las propuestas presentadas nombramiento de Auditor de la sociedad en su caso.
Tercero.- Propuesta, y aprobación si procede, por la Junta de socios para modificar en la forma de Convocatoria de Junta General y de Consejo de Administración, modificando a tales efectos los artículos 11 y 13 de los estatutos sociales.
Cuarto.- Proceder a comunicar al Auditor nombrado a fin de que presente su aceptación al cargo para proceder al nombramiento en el Registro Mercantil, así como otorgar la delegación de facultades a fin de llevar a efectos los acuerdos tomados en la presente Junta.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.
Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los socios en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.
Mora (Toledo), 2 de enero de 2017.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
A170000387 - GALITO PINSOS, S.L.
Nº de registro: A170000387
Fuente: BORME-C-2017-92
A petición de un socio titular de participaciones sociales en cuantía superior al 5 % del capital social se convoca a los socios de Galito Pinsos, S.L., a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Sant Joan de Vilatorrada, Carretera de Manresa a Basella, kilómetro 4.2, el día 27 de enero de 2017 a las once horas con el siguiente
Primero.- Informar a la Junta General y tomar razón de la resolución de la compra-venta de las participaciones sociales, sujeta a condición resolutoria, llevada a cabo por los socios en fecha 30 de julio de 2013 a favor de DELPHOS 24, S.A., y la inscripción de dicha resolución y sus efectos en el Libro Registro de socios de la compañía.
Segundo.- Remoción del cargo de Administrador Solidario de la sociedad respecto de don José Portillo Carqueijada.
Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos, si fuere necesario.
Sant Joan de Vilatorrada, 3 de enero de 2017.- Administrador solidario, Pere Galitó Viñals.
A170000026 - FERTIBERIA, S.A.
Nº de registro: A170000026
Fuente: BORME-C-2017-91
El Consejo de Administración de FERTIBERIA, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 13 de febrero de 2017, a las 09:30 horas, en el domicilio social, TORRE ESPACIO, Paseo de la Castellana 259-D, 28046 Madrid, o, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente
Primero.- Modificación de los apartados C –Retribución del cargo-, E –Convocatoria del Consejo de Administración- G –Constitución del Consejo de Administración- y por último el apartado I –Modo de deliberar y adoptar los acuerdos por el Consejo de Administración, del artículo 25 de los Estatutos Sociales.
Para asistir a la Junta será necesario acreditar la titularidad de, al menos, cinco mil acciones de la Compañía –pudiendo incluirse, al efecto, las que no tengan derecho de voto-. Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones de la Sociedad con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Madrid, 23 de diciembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Iván Muñoz López de Carrizosa.
A170000633 - CENTRO MÉDICO EL CASTRO VIGO, S.A.
Nº de registro: A170000633
Fuente: BORME-C-2017-89
Doña Mercedes Ferreirós Conde y D. Augusto Viso Novo, Administradores mancomunados de la mercantil Centro Médico El Castro Vigo, S.A., convocan a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Manuel Olivié, número 11, de Vigo, el día 13 de febrero de 2017 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 14 de febrero en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el
Primero.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales relativo a la transmisión de las acciones de la sociedad.
Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y autorización para su interpretación, cumplimiento y desarrollo.
Redacción y aprobación del Acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Vigo, 22 de diciembre de 2016.- Los Administradores mancomunados, D.ª Mercedes Ferreirós Conde y D. Augusto Viso Novo.
A160094797 - BV PROINVAL, S.A.
Nº de registro: A160094797
Fuente: BORME-C-2017-87
De conformidad con los arts. 13 y ss. de los estatutos sociales y con los arts. 167, 168 y 173 LSC, se convoca a la reunión de la Junta General de accionistas ordinaria y extraordinaria de BV PROINVAL, S. A. a celebrar en primera convocatoria el próximo 16 de febrero de 2017 a las 12:00 h en el domicilio social de la compañía y en segunda convocatoria el 17 de febrero de 2017 a las 13:00 h. La Junta Extraordinaria se celebrará a continuación de la Junta Ordinaria (arts. 164 y 165 LSC).
Los asuntos que se someterán a aprobación serán los siguientes (art. 174 LSC).
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Primero.- Ratificación de las modificaciones de los arts. 24, 25, 27 y 28 de los estatutos efectuadas en junta de socios celebrada el 9 de junio de 2016 relativas al régimen de administración de la sociedad.
Segundo.- Modificación del art. 27 de los estatutos sociales relativa a la duración del cargo de administrador.
Tercero.- Creación de página web corporativa en los términos previstos en el art. 11 bis LSC e inscripción de ésta en el Registro mercantil.
Cuarto.- Modificación del art. 19 de los estatutos sociales relativa a la convocatoria de la junta de socios.
De conformidad con el art. 196 LSC se hace constar a los socios del derecho que les corresponde de obtener de la sociedad los documentos sometidos a aprobación en Junta General, así como toda aquella información y documentación que soliciten. En concreto, sin ánimo de exhaustividad, se pondrá a disposición de los socios las cuentas anuales sometidas a aprobación. Asimismo, se informa a los socios de su derecho a examinar u obtener el texto íntegro de la modificación propuesta y su informe (art. 286 LSC).
Móstoles, 27 de diciembre de 2016.- La Administradora única, Soledad Ibáñez Acedo.
A170000500 - ALMACENES FRIGORÍFICOS IBARZ, S.A.
Nº de registro: A170000500
Fuente: BORME-C-2017-85
Se convoca Junta General de Accionistas con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria.
El Consejo de Administración de Almacenes Frigoríficos Ibarz, S.A., ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, el día 13 de febrero de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad, Carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3,900, Madrid, y, en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar mencionados, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015, así como de la gestión del Órgano de Administración.
Derecho de información.- Los señores accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la Junta, en los términos previstos en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital.
Derecho de asistencia.- Tendrán derecho de asistencia (de acuerdo con el artículo 21 de los estatutos sociales y el artículo 18/19 del Reglamento de la Junta General) los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el correspondiente registro con cinco días de antelación a la fecha prevista de celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular. Con dicha acreditación se entenderá solicitada a los administradores la inscripción en el libro registro.
Madrid, 26 de diciembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Marc Roca Vila.