Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46529518-dgap-hv-immofinanz-ag-einladung-zur-26-3-015.htm
Timestamp: 2019-10-19 02:40:05
Document Index: 327289834

Matched Legal Cases: ['§ 110', '§ 118', '§ 106', '§ 106', '§ 114', '§ 10', '§ 111', 'Art 6', 'Art 4', '§ 117', '§ 117', '§ 120', '§ 212', 'Art 77', '§ 106', '§ 65', '§ 120']

DGAP-HV: IMMOFINANZ AG: Einladung zur 26. -3-
Aktien»Nachrichten»IMMOFINANZ AKTIE»DGAP-HV: IMMOFINANZ AG: Einladung zur 26. -3-
DJ DGAP-HV: IMMOFINANZ AG: Einladung zur 26. ordentlichen Hauptversammlung
DJ DGAP-HV: IMMOFINANZ AG: Einladung zur 26. -2-
Wien, Wienerbergstraße 11, oder
Die Vorschläge werden spätestens zwei Werktage nach Zugang auf der
Internetseite der IMMOFINANZ AG veröffentlicht (§ 110 AktG).
*3. **Auskunftsrecht (§ 118 AktG)*
1. sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem
Fragen, deren Beantwortung einer gewissen Vorbereitungszeit bedarf, mögen im
Interesse der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung in
Textform (schriftlich, Unterschrift ist nicht erforderlich) an die
- per Post, Kurierdienst oder persönlich an ihre Geschäftsanschrift AT-1100
*D. Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung (§ 106 Z 6 und Z 7 AktG):*
richtet sich nach dem Anteilsbesitz am *Ende des zehnten Tages vor dem Tag
der Hauptversammlung* (*Nachweisstichtag*), das ist der *12. Mai 2019
(Sonntag), 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien).*
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer am Ende des
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlicher Code
- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, die Bezeichnung
der Gattung oder die international gebräuchliche Wertpapierkennnummer
- Die Angabe, dass sich die Bestätigung auf den Depotstand am 12. Mai 2019
um 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) bezieht.
Die Depotbestätigung kann in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt
Die Depotbestätigung muss spätestens am dritten Werktag vor der
Hauptversammlung, somit spätestens am 17. Mai 2019, um 24:00 Uhr MESZ
(Ortszeit Wien) ausschließlich auf einem der folgenden Wege einlangen:
- als Papierdokument mit firmenmäßiger Zeichnung seitens des
ausstellenden Kreditinstituts per Post oder Kurierdienst an die Anschrift
HV-Veranstaltungsservice GmbH, Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel;
- per E-Mail an die Adresse: anmeldung.immofinanz@hauptversammlung.at
(Depotbestätigung im pdf-Format dem E-Mail angefügt);
- per SWIFT an die Adresse GIBAATWGGMS, Message Type MT598 (unbedingt unter
Angabe der ISIN AT0000A21KS2).
Die Kreditinstitute werden ersucht, Depotbestätigungen nach Möglichkeit
*E. Zutritt zur Hauptversammlung*
Die Übermittlung der Depotbestätigung gilt gleichzeitig als Anmeldung
zur Hauptversammlung. Die Aktionäre bzw ihre Vertreter werden gebeten, zur
Überprüfung der Identität am Eingang zur Hauptversammlung einen
amtlichen Lichtbildausweis (Führerschein, Reisepass, Personalausweis)
vorzulegen. Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu erwartenden
zahlreichen Teilnehmer sowie die nunmehr üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu
berücksichtigen. Einlass zur Behebung der Stimmkarten ab 09:00 Uhr.
*F. **Bestellung eines Vertreters (§ 106 Z 8 AktG)*
Aktionär, den er vertritt. Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich
bezeichnen. Der Aktionär ist in der Anzahl der Personen, die er zu
Vertretern bestellt, und in deren Auswahl nicht beschränkt, jedoch darf die
Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder des Aufsichtsrats
das Stimmrecht als Vertreter nur ausüben, soweit der Aktionär eine
ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat.
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person erteilt werden. Vollmachten sowie
deren Widerruf haben in Textform (schriftlich, Unterschrift ist nicht
erforderlich) zu erfolgen.
diesem Vollmacht erteilen. In diesem Fall genügt es, wenn das Kreditinstitut
erteilt worden ist; die Vollmacht selbst muss in diesem Fall nicht an die
wird erst wirksam, wenn er der Gesellschaft zugegangen ist. Erklärungen über
die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten können ausschließlich
auf einem der folgenden Wege übermittelt werden:
- per Post oder Kurierdienst an die Anschrift HV-Veranstaltungsservice GmbH,
Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel;
- per E-Mail an die Adresse: anmeldung.immofinanz@hauptversammlung.at (im
pdf-Format dem E-Mail angefügt);
- von Kreditinstituten gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG per SWIFT an die
Adresse GIBAATWGGMS, Message Type MT598 (unbedingt unter Angabe der ISIN
AT0000A21KS2).
Die Vollmacht bzw ein Widerruf der Vollmacht muss bis 16:00 Uhr MESZ
(Ortszeit Wien) des Vortages der Hauptversammlung (sohin dem 21. Mai 2019)
zugegangen sein. Danach ist die Vollmacht bzw ein Widerruf persönlich am Tag
der Hauptversammlung am Versammlungsort bei der Registrierung vorzulegen.
Den Aktionären steht auch Herr Dipl.-Jur. Florian Beckermann als
Stimmrechtsvertreter für die Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur
Die Erklärung über die Erteilung der Vollmacht kann an Herrn Dipl.-Jur.
Florian Beckermann auf einem der oben angeführten Wege übermittelt werden.
Die Gesellschaft hat für die Erteilung der Vollmacht Formulare auf ihrer
Website (www.immofinanz.com) zur Verfügung gestellt. Um die Administration
der Vollmachten zu erleichtern, ist empfohlen, die auf der Website zur
Verfügung gestellten Formulare zu verwenden.
*G. **Datenschutzinformation*
Bei der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung verarbeitet die
Gesellschaft personenbezogene Daten der Aktionäre sowie deren
Bevollmächtigten (insbesondere jene gemäß § 10a Abs 2 AktG, das sind
Name, Anschrift, Geburtsdatum, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der
Aktien des Aktionärs sowie gegebenenfalls Bezeichnung der Gattung oder
ISIN/WKN, Nummer der Stimmkarte sowie Name und Geburtsdatum eines allenfalls
vom Aktionär benannten Bevollmächtigten) auf Grundlage der geltenden
Datenschutzgesetzes (DSG), um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im
Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Stellen Aktionäre und/oder deren
Bevollmächtigte die Daten nicht oder nicht im erforderlichen Umfang zur
Verfügung, so ist die Teilnahme an der Hauptversammlung nicht möglich.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt für die Zwecke der
Überprüfung der Teilnahmeberechtigung der Aktionäre und/oder deren
Bevollmächtigten und Ausübung der Aktionärsrechte sowie der Abwicklung der
Hauptversammlung der Gesellschaft einschließlich der Erstellung der
Anmelde- und Teilnehmerverzeichnisse und des Hauptversammlungsprotokolls und
ist für diese Zwecke zwingend erforderlich. Datenschutzrechtliche
Aktionäre und/oder deren Bevollmächtigten sind die Bestimmungen des
Aktiengesetzes, insbesondere die §§ 111 - 114, 117 und 120 AktG, welche
rechtliche Verpflichtungen der Gesellschaft im Sinne des Art 6 Abs 1 lit c
DSGVO darstellen. Für die Verarbeitung ist IMMOFINANZ AG Verantwortliche
gemäß Art 4 Z 7 DSGVO.
Die IMMOFINANZ AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der
Hauptversammlung externer Dienstleistungsunternehmen (insbesondere Notare,
Rechtsanwälte, Banken und IT- sowie Back-Office-Dienstleister).
Dienstleister und Auftragsverarbeiter der IMMOFINANZ AG erhalten von
IMMOFINANZ AG nur solche personenbezogenen Daten, die für die Ausführung der
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten diese Daten
ausschließlich nach Weisung der IMMOFINANZ AG. Soweit rechtlich
notwendig, hat IMMOFINANZ AG mit Dienstleistungsunternehmen eine
der Notar und alle anderen Personen mit einem gesetzlichen Teilnahmerecht in
das gesetzlich vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht
nehmen und dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u. a.
Name, Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. In Erfüllung der
gesetzlichen Verpflichtung übermittelt IMMOFINANZ AG zudem personenbezogene
Daten von Aktionären und deren Bevollmächtigten an öffentliche Stellen: Die
personenbezogenen Daten des Aktionärs, welche in die Teilnehmerliste
gemäß § 117 AktG aufgenommen werden müssen, werden gemäß § 120 Abs
4 AktG an das zuständige Firmenbuchgericht übermittelt. Das
Teilnehmerverzeichnis wird dem Protokoll der Hauptversammlung angeschlossen,
das im Firmenbuch in die öffentlich einsehbare Urkundensammlung aufzunehmen
ist. Anlassfallbezogen können Daten auch an die Wiener Börse, die Warschauer
Börse, die Finanzmarktaufsicht oder die Österreichische Kontrollbank
übermittelt werden. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nicht an
Die Speicherung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und/oder deren
Bevollmächtigten erfolgt bis zum Ablauf der siebenjährigen gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten. Darüber hinaus können die personenbezogenen Daten
für maximal weitere drei Jahre gespeichert werden, sofern sie für ein
anhängiges gerichtliches oder behördliches Verfahren, in dem IMMOFINANZ AG
Parteistellung hat, von Bedeutung sind (§ 212 UGB). Danach werden die Daten
der Teilnehmer gelöscht.
Unter den geltenden gesetzlichen Voraussetzungen hat jeder Aktionär und/oder
Bevollmächtigte ein jederzeitiges Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung
oder Einschränkung der Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen
Daten, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf
Diese Rechte können die Aktionäre und/oder Bevollmächtigten gegenüber
IMMOFINANZ AG unentgeltlich geltend machen über das unter
https://immofinanz.com/de/dsgvo [2] abrufbare Webformular oder schriftlich
Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei der österreichischen
Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at [3]) nach Art 77 DSGVO zu.
*H. **Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (§ 106 Z 9 AktG)*
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft
112.085.269 Stück Inhaberaktien ausgegeben, wobei jede Aktie eine Stimme
gewährt. IMMOFINANZ AG sowie IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH
(100% Tochtergesellschaft) halten 7.774.526 Stück Aktien der Gesellschaft
(Stand: 17. April 2019). Die Stimmrechte aus diesen Aktien können nicht
ausgeübt werden (§ 65 Abs 5 AktG). Es können sohin derzeit (Stand: 17. April
2019) 104.310.743 Stimmrechte ausgeübt werden. Die Anzahl der eigenen Aktien
und damit verbunden die Anzahl der ausübbaren Stimmrechte kann sich bis zum
Zeitpunkt der Hauptversammlung noch ändern. Die Gesellschaft wird darüber
gemäß § 120 Abs 2 Z 1 BörseG informieren.
*Der Vorstand der IMMOFINANZ AG*
Telefon:     +43 (0) 1 88090 - 2290
Fax:         +43 (0) 1 88090 - 8290
E-Mail:      investor@immofinanz.com
Internet:    http://www.immofinanz.com
ISIN:        AT0000A21KS2
WKN:         A2JN9W
Börsen:      Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; Warschau,
Wiener Börse (Amtlicher Handel)
802553 2019-04-24
1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=aeef811f93689f3fde940b0bdc0e72fb&application_id=802553&site_id=vwd&application_name=news
2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7557474116a4f2aec41172f4d38e4664&application_id=802553&site_id=vwd&application_name=news
3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6407c2300f77d619b8107434d4ade993&application_id=802553&site_id=vwd&application_name=news