Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zw-z,754749
Timestamp: 2018-06-22 07:43:07+00:00
Document Index: 119254620

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395']

Uchwały podjęte na ZW Z - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte na ZW Z
Środa, 31 maja 2006 (19:40)
Raport Bieżący 23/06
Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje się do wiadomości publicznej uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI Empik Media & Fashion S.A. w dniu 31 maja 2006 roku:
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 87 (2432) poz. 5092. z dnia 5 maja 2006 r.
NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par. 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta Spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
1)	wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2)	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 587.828 tys. zł (pięćset osiemdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
3)	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 52.615 tys. zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych);
4)	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 95.761 tys. zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
5)	rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 8.669 tys. zł (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
6)	dodatkowe informacje i objaśnienia.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
2)	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 768.881 tys. zł (siedemset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
3)	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 60.971 tys. zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
4)	skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.935 tys. zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
5)	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 43.455 tys. zł (czterdzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku, w skład którego wchodzą:
2)	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.012.862 tys. zł (jeden miliard dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3)	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 129.364 tys. zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
4)	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 563.547 tys. zł (pięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
5)	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 81.216 tys. zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście szesnaście tysięcy złotych);
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2005
Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 roku.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005
Zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 roku w wysokości 52.615 tys. zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych) pokryć z zysków lat przyszłych.
w sprawie zmiany wyniku Spółki za rok obrotowy 2004 i zmiany kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku.
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie zmiany wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku oraz zmiany kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2004 roku na skutek przejścia przez Spółkę z dniem 1 stycznia 2005 roku na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wniosku Zarządu w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. uchwala co następuje:
1)	Zatwierdza się zmianę wyniku finansowego Spółki, tj. straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku, która w wyniku przyjęcia MSSF zmniejszyła się o kwotę 5.589 tys. zł (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i wyniosła na dzień 31 grudnia 2004 roku 123.774 tys. zł (sto dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
2)	Zatwierdza się zmianę wysokości kapitału własnego Spółki, który po przekształceniu na dzień 31 grudnia 2004 roku wzrósł o kwotę 7.411 tys. zł (siedem milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych) i wyniósł na dzień 31 grudnia 2004 roku 636.869 tys. zł (sześćset trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy).
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Panu Christopherowi Weston absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Christopherowi Weston absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Pani Alicji Kornasiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Panu Peterowi Kadletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Peterowi Kadletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
09:36 Zawarcie umowy nabycia gruntu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A.