Source: http://corporate.technogym.com/it/lassemblea-degli-azionisti-approva-il-bilancio-2016
Timestamp: 2018-07-18 10:45:42+00:00
Document Index: 97586378

Matched Legal Cases: ['art. 2349', 'art. 84', 'art. 132', 'art. 144', 'art. 2349', 'art. 2443', 'art. 2349', 'art. 2443', 'art. 2349', 'art. 125']

L'assemblea degli Azionisti approva il Bilancio 2016 | Technogym Corporate
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Venerdì, 21 Aprile, 2017 - 13:41
Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,065 euro per azione
Esprime voto favorevole sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione
Approva un piano di incentivazione per il periodo 2017-2019 riservato a manager del Gruppo Technogym
Autorizza l’acquisto e la disposizione di azioni proprie
Conferisce delega al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ai sensi dell’art. 2349 del codice civile per massimi Euro 55.000 a servizio del piano di incentivazione.
Milano, 21 Aprile 2017 – L’assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di TECHNOGYM S.p.a. si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza del Presidente e Amministratore Delegato Nerio Alessandri.
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio di TECHNOGYM S.p.A. al 31 dicembre 2016 senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione il 6 marzo 2017 e reso pubblico ai sensi di legge e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,065 euro lordo per azione per complessivi 13 milioni di euro. Il dividendo relativo all’esercizio 2016 sarà posto in pagamento a partire dal giorno 17 maggio 2017 nella misura di Euro 0,065 lordi per ciascuna azione ordinaria posseduta al termine della giornata contabile del 16 maggio 2017 (c.d. record date), previo stacco in data 15 maggio 2017 della cedola n. 1. L’ammontare residuo dell’utile netto dell’esercizio 2016, è stato destinato come segue: per Euro 3.272.728,20 a riserva da utili su cambi; per Euro 790.217,07 a riserva da First Time Adoption (FTA); per Euro 28.462.096,20 a riserva utili di esercizi precedenti.
Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016 che ha chiuso con Ricavi Consolidati pari a 555 milioni di euro (+8,5% rispetto all’esercizio 2015) e un Utile Netto pari a 43 milioni di euro (rispetto a 28 milioni di euro nell’esercizio 2015).
L’Assemblea ordinaria ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”), relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti
con Responsabilità Strategiche della Società e alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.
Piano di Performance Shares 2017-2019
L’Assemblea ordinaria ha approvato l’adozione di un piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi di performance denominato Piano di Performance Shares 2017-2019 rilevante ai sensi dell’articolo 114-bis, comma 1, del TUF. Il suddetto piano di assegnazione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società denominato Piano di Performance Shares 2017-2019 è riservato a manager del Gruppo Technogym, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e sentito il parere del Comitato Nomine e Remunerazione, tra prestatori di lavoro dipendenti e/o collaboratori della Società o di società controllate che rivestano ruoli manageriali strategicamente rilevanti o comunque in grado di apportare un significativo contributo nell’ottica del perseguimento degli obiettivi strategici della Società e/o del Gruppo, ivi inclusi dirigenti con responsabilità strategiche. Le caratteristiche del suddetto piano sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo www.technogym.com nella Sezione “Investor Relation/Governance/Assemblea degli Azionisti” nonché con le altre modalità e secondo i termini previsti dalla normativa vigente.
L’Assemblea ordinaria ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie entro il limite massimo previsto dall’articolo 2357, comma 3 del codice civile e, più precisamente, sino a un numero massimo di azioni tale da non eccedere lo 0,55% del capitale sociale stabilendo che:
- l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione, con una qualsiasi delle modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 144-bis, lettere a), b) e d) del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificati, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie, e in conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato, con la sola eccezione della modalità di acquisto prevista dall’art. 144-bis, lettera c) del Regolamento Emittenti dianzi citato;
- delle operazioni di acquisto di azioni proprie è fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non deve essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali di borsa delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione;
- gli acquisti di azioni proprie devono essere effettuati utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e limiti di legge,
Le motivazioni per cui è stata richiesta l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie sono le seguenti: (i) acquistare azioni proprie in un’ottica di investimento a medio e lungo termine, anche per costituire partecipazioni durature, ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato anche attraverso l’acquisto e la rivendita delle azioni, operando sia sul mercato, sia (per quel che riguarda l’alienazione, disposizione o utilizzo) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato o tramite procedure di accelerated bookbuilding (ABB) o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, e senza limiti temporali, purché a condizioni di mercato; (ii) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; e (iii) dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre per impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società, ivi incluso a servizio di piani di incentivazione azionaria.
L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre in tutto o in parte e senza limiti temporali sia direttamente sia per il tramite di intermediari, delle azioni proprie acquistate stabilendo tra l’altro che la disposizione può essere effettuata secondo le finalità e con una qualunque delle modalità ammesse dalla legge, compreso l’utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria, e in conformità ad ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, in tema di abusi di mercato. Delle operazioni di alienazione di azioni proprie è fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili. La cessione delle azioni proprie può avvenire in una o più volte e in qualsiasi momento, anche con offerta al pubblico, agli azionisti, nel mercato ovvero nel contesto di eventuali operazioni straordinarie/di carattere strategico. Le azioni possono essere cedute anche tramite abbinamento a obbligazioni o warrant per l’esercizio degli stessi e, comunque, secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione. Le disposizioni delle azioni proprie possono essere effettuate al prezzo o, comunque, secondo le condizioni e i criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all’andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l’operazione e al migliore interesse della Società. Le disposizioni possono essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.
Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano di Performance Shares 2017-2019 ai sensi dell’art. 2349 del codice civile
L’Assemblea straordinaria ha infine deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale anche in più tranches, a servizio dell’attuazione del piano denominato “Piano di Performance Shares 2017-2019” per massimi Euro 55.000 (cinquantacinquemila/00) con emissione di massime 1.100.000 (unmilionecentomila/00) nuove azioni
ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni Technogym alla data di esecuzione della delega mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili quali risultanti dall’ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell’art. 2349 codice civile. Le azioni di nuova emissione saranno assegnate a dipendenti della Società o di sue controllate che siano beneficiari del Piano di Performance Shares 2017-2019, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal Piano medesimo.
La delibera di attribuzione Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 c.c., della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2349 del codice civile ha comportato la modifica dell’Articolo 6 (sei) dello Statuto Sociale mediante introduzione di un nuovo ultimo paragrafo 6.8
Il verbale relativo all’Assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in data 21 aprile 2017 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società www.technogym.com alla Sezione “Investor Relations/Governance/Assemblea degli azionisti” nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” consultabile all’indirizzo www.emarketstorage.com nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell’art. 125-quater del TUF entro cinque giorni dalla data dell’Assemblea.