Source: http://docplayer.org/14471445-Unter-der-firma-xy-netz-ag-besteht-eine-aktiengesellschaft-mit-sitz-in.html
Timestamp: 2018-08-19 02:11:26
Document Index: 348893929

Matched Legal Cases: ['Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 3', 'Art. 4', 'Art. 5', 'Art. 6', 'Art. 7', 'Art. 8', 'Art. 9', 'Art. 23', 'Art. 10', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 13', 'Art. 14', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 17', 'Art. 18', 'Art. 19', 'Art. 20', 'Art. 21', 'Art. 22', 'Art. 23']

Unter der Firma XY Netz AG besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in. - PDF
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1 Seite 1 von 6 Statuten XY Netz AG 2008 Statuten der XY Netz AG Vorbemerkung: In diesen Statuten wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit für alle Funktionen die männliche Form verwendet. Personen weiblichen Geschlechts sind dabei vorbehaltlos und gleichberechtigt mitgemeint. 1 Firma, Sitz und Zweck der Gesellschaft Art. 1 Unter der Firma XY Netz AG besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in. Art. 2 Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Veräusserung, Betrieb und Unterhalt elektrischer Anlagen, insbesondere des 380/220 kv-netzes der XY AG. Sie kann in diesem Bereich Produkte und Dienst- sowie Supportleistung auf eigene oder fremde Rechnung vertreiben und alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an andern Unternehmen beteiligen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen sowie Grundstücke erwerben, belasten und veräussern. 2 Aktienkapital, Übertragung der Aktien Art. 3 Das Aktienkapital beträgt CHF xxxxxxxxx.-- und ist eingeteilt in xxxxx Namenaktien zu je CHF Sämtliche Aktien sind voll einbezahlt. Anstelle der Aktien können Aktienzertifikate in beliebiger Höhe ausgegeben werden. Art. 4 Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der XY AG, in., die zum operativen Teil des Bereichs Höchstspannungsnetz der XY AG gehörenden Aktiven (Nutzungsrechte, Leitungen und Unterstationen mit Transformatoren) von CHF xxxxxxx und Passiven von CHF yyyyyyy gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom.. zum Preis von CHF zzzzzzz, wofür die XY AG. Namenaktien zu je CHF 100. je Aktie sowie eine Forderung von CHF.. gegenüber der Gesellschaft erhält.
2 Seite 2 von 6 Art. 5 Die Aktien dürfen nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates übertragen werden. Die Zustimmung kann nicht verweigert werden, wenn es sich um die Übertragung der Aktien eines Aktionärs an eine Unternehmung handelt, an der er massgebend beteiligt ist oder an eine solche, die an ihm massgebend beteiligt ist. Die Zustimmung kann unter Vorbehalt von Absatz 2 verweigert werden, wenn der Erwerber nicht ausdrücklich erklärt, dass er die Aktien im eigenen Namen und auf eigene Rechnung erworben hat; nicht jede Gewähr geboten ist, dass der Erwerber alle statutarischen und vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft erfüllt; der Erwerber direkt oder indirekt eine die Gesellschaft oder ihre Aktionäre konkurrenzierende Tätigkeit ausübt; die Gesellschaft dem Veräusserer der Aktien anbietet, die Aktien für eigene Rechnung, für Rechnung anderer Aktionäre oder für Rechnung Dritter zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches zu übernehmen. 3 Organe der Gesellschaft Art. 6 Die statutarischen Organe der Gesellschaft sind: Die Generalversammlung Der Verwaltungsrat Die Revisionsstelle Die Generalversammlung Art. 7 Die Generalversammlung der Aktionäre ist das oberste Organ der Gesellschaft. Es stehen ihr folgende unübertragbaren Befugnisse zu: die Festsetzung und Änderung der Statuten; die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle; die Genehmigung des Jahresberichtes ; die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns, insbesondere die Festsetzung der Dividende; die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates; die Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten vorbehalten sind.
3 Seite 3 von 6 Art. 8 Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt. Ausserordentliche Generalversammlungen werden je nach Bedarf und in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen einberufen. Die Einberufung kann auch von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, schriftlich unter Angabe der Verhandlungsgegenstände und der Anträge verlangt werden. Art. 9 Die Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat in der in Art. 23 vorgesehenen Form spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag einberufen. In der Einladung zur Generalversammlung sind die Verhandlungsgegenstände, die Anträge des Verwaltungsrates sowie die Anträge der Aktionäre bekanntzugeben, welche die Durchführung einer Generalversammlung verlangt haben. Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden sind, können Beschlüsse nicht gefasst werden, ausser über einen Antrag auf Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderprüfung. Zur Stellung von Anträgen und zu Verhandlungen ohne Beschlussfassung bedarf es der vorgängigen Ankündigung nicht. Art. 10 Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung werden der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht den Aktionären zugestellt. Art. 11 Die Aktionäre üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Gesellschaft in der Generalversammlung aus. Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre berechtigt. Der Verwaltungsrat trifft die für die Teilnahme an der Generalversammlung und für die Feststellung der Stimmrechte erforderlichen Anordnungen. Der stimmberechtigte Aktionär kann seine Aktien in der Generalversammlung selbst vertreten oder mit schriftlicher Vollmacht durch einen andern Aktionär vertreten lassen. Juristische Personen und Handelsgesellschaften werden durch ihre Organe oder mit schriftlicher Spezialvollmacht versehene Beauftragte vertreten
4 Seite 4 von 6 Art. 12 Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident oder der Vizepräsident, in deren Abwesenheit ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates. Der Protokollführer wird vom Vorsitzenden bezeichnet. Das Protokoll hat über die Beschlüsse und Wahlen Aufschluss zu geben und hat die von den Aktionären zu Protokoll abgegebenen Erklärungen zu enthalten. Es wird vom Vorsitzenden und vom Protokollführer unterzeichnet. Art. 13 In der Generalversammlung hat jede vertretene Aktie eine Stimme. Art. 14 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse, soweit das Gesetz es nicht anders bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, sofern nicht geheimes Verfahren beschlossen oder vom Vorsitzenden angeordnet wird. Bei Beschlüssen über die Entlastung des Verwaltungsrates haben Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht. Der Verwaltungsrat Art. 15 Dem Verwaltungsrat obliegen die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen. Er beschliesst über alle Geschäfte, die nicht durch Gesetz oder diese Statuten anderen Organen der Gesellschaft übertragen werden. Der Verwaltungsrat hat namentlich folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen Weisungen; die Festlegung der Organisation; die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung; die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten Personen; die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse; die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung.
5 Seite 5 von 6 Art. 16 Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens einem Mitglied. Ist an der Gesellschaft eine juristische Person oder eine Handelsgesellschaft beteiligt, so ist sie als solche nicht als Mitglied des Verwaltungsrates wählbar. Dagegen können an ihrer Stelle ihre Vertreter gewählt werden. Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates beträgt drei Jahre. Sie sind sofort wieder wählbar. Die Amtsdauer endigt mit dem Tage der jeweiligen ordentlichen Generalversammlung, spätestens aber mit dem Erreichen der Altersgrenze, das heisst an der ordentlichen Generalversammlung des Kalenderjahres, in dem das 65. Altersjahr vollendet wird. Mitglieder, die als Ersatz für ausgeschiedene Mitglieder gewählt werden, treten in die Amtsdauer der Mitglieder ein, die sie ersetzen. Art. 17 Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er wählt auf seine Amtsdauer aus seiner Mitte einen Präsidenten sowie einen Sekretär, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht. Er kann die Geschäftsführung nach Massgabe des Organisationsreglementes ganz oder teilweise an einzelne seiner Mitglieder oder an Dritte übertragen. Art. 18 Der Verwaltungsrat bezeichnet im Organisationsreglement die Personen, welche die rechtsverbindliche Unterschrift für die Gesellschaft führen, und bestimmt die Art der Zeichnungsberechtigung. Art. 19 Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten für ihre Tätigkeit eine angemessene Entschädigung, die vom Verwaltungsrat festgesetzt wird. Die Revisionsstelle Art. 20 Die Generalversammlung wählt jedes Jahr für das laufende Rechnungsjahr eine Revisionsstelle. Die Jahresrechnung der Gesellschaft ist einer ordentlichen Revision zu unterziehen. Rechte und Pflichten der Revisionsstelle richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
6 Seite 6 von 6 4 Jahresrechnung und Gewinnverwendung Art. 21 Die Rechnungslegung erfolgt nach den Bestimmungen des Gesetzes und nach den Grundsätzen einer soliden Geschäftsführung. Art. 22 Der Bilanzgewinn wird nach den gesetzlichen Vorschriften und den Beschlüssen der Generalversammlung verteilt. 5 Bekanntmachungen Art. 23 Die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen schriftlich an die Aktionäre. Publikationsorgan ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsorgane bezeichnen. Diese Statuten sind an der Gründungsversammlung vom beschlossen worden. Die Gründer: