Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-07/41219727-dgap-hv-constantin-medien-ag-bekanntmachung-der-3-015.htm
Timestamp: 2017-07-22 22:45:05
Document Index: 202683708

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 5', '§ 95', '§\n244', '§ 244', '§ 244', '§ 244', '§ 244', '§ 5', '§ 95', '§ 244', '§ 5', '§ 5', '§\n10', '§ 119', '§ 119', '§ 119', '§\n176', '§ 71', '§ 121', '§ 15', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 135', '§ 122', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 127', '§121']

DGAP-HV: Constantin Medien AG: Bekanntmachung der -3-Anzeige❌Mehr » Sonntag, 23.07.2017 Börsentäglich
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Schrift ändern: (0 Bewertungen)Dow Jones News·Mehr Nachrichten von Dow Jones NewsDGAP-HV: Constantin Medien AG: Bekanntmachung der -3-DJ DGAP-HV: Constantin Medien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.08.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. DGAP-News: Constantin Medien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Constantin Medien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
23.08.2017 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
2017-07-17 / 15:05
Constantin Medien AG Ismaning - WKN 914720 -
- ISIN DE0009147207 - Wir laden hiermit unsere
Aktionärinnen und Aktionäre zu der
am Mittwoch, dem 23. August 2017, um 10:00 Uhr in den
Räumen des Hilton Munich Park, Am Tucherpark 7, 80538
München, stattfindenden
1.  *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
Dezember 2016, des zusammengefassten
Konzernlage- und Lageberichts sowie des
2.  *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2016*
a) _'Dem Mitglied des Vorstands Fred Kogel
wird für das Geschäftsjahr 2016
Entlastung erteilt.'_
b) _'Dem Mitglied des Vorstands Olaf
Schröder wird für das Geschäftsjahr 2016
c) _'Dem Mitglied des Vorstands Dr. Peter
Braunhofer wird für das Geschäftsjahr
2016 Entlastung erteilt.'_
d) _'Dem ehemaligen Mitglied des Vorstands
Hanns Beese wird für das Geschäftsjahr
e) _'Dem ehemaligen Mitglied des Vorstands
Leif Arne Anders wird für das
Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt.'_
3.  *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2016*
a) _'Dem Mitglied des Aufsichtsrats Dr.
Dieter Hahn wird für das Geschäftsjahr
b) _'Dem Mitglied des Aufsichtsrats Andrea
Laub wird für das Geschäftsjahr 2016
c) _'Dem Mitglied des Aufsichtsrats Stefan
Collorio wird für das Geschäftsjahr 2016
d) _'Dem Mitglied des Aufsichtsrats
Jean-Baptiste Felten wird für das
e) _'Dem Mitglied des Aufsichtsrats Jan P.
Weidner wird für das Geschäftsjahr 2016
f) _'Dem Mitglied des Aufsichtsrats Arne
Rees wird für das Geschäftsjahr 2016
g) _'Dem ehemaligen Mitglied des
Aufsichtsrats Dr. Bernd Kuhn wird für das
4.  *Wahl des Abschlussprüfers und des
_'Die PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München wird
für das Geschäftsjahr 2017 bestellt.'_
Der Aufsichtsrat stützt seinen Wahlvorschlag
auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses.
5.  *Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern*
23. August 2017 endet die Amtszeit der
Aufsichtsratsmitglieder Dr. Dieter Hahn und
Jean-Baptiste Felten. Der Aufsichtsrat der
Gesellschaft besteht gemäß § 5 Abs. 1 der
Satzung in Verbindung mit §§ 95, 96 Abs. 1 AktG
aus sechs Mitgliedern, die von der
Hauptversammlung gewählt werden. Die
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende
a) 'Herr Dr. Dieter Hahn, Geschäftsführender
Gesellschafter der KF 15 GmbH und der DHV
GmbH mit Sitz in München, wohnhaft in
München, wird zum Mitglied des
Aufsichtsrats gewählt. Die Amtszeit
beginnt nach Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft am 23.
August 2017 und endet mit Ablauf der
für das zweite Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt. Das
Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit
beginnt, wird nicht mitgerechnet.'
b) 'Herr Jean-Baptiste Felten,
Geschäftsführer der Felten & Compagnie AG
mit Sitz in Wilen, Schweiz, wohnhaft in
Wilen, Schweiz, wird zum Mitglied des
Der Aufsichtsrat stützt seine Wahlvorschläge
auf die Empfehlung des Nominierungs- und
Rechtsausschusses.
Herr Dr. Dieter Hahn ist im Zeitpunkt der
Bekanntmachung der Einberufung dieser
Hauptversammlung Mitglied außerdem in
folgenden gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und
* Vorsitzender des Aufsichtsrats der bitop
AG, Witten
* Beirat der BNK Service GmbH, München
* Präsident des Verwaltungsrats der KF 15
Suisse AG, Luzern, Schweiz
* Verwaltungsrat der Nikita II S.A.,
* Verwaltungsrat der Tosca II S.A.,
Herr Jean-Baptiste Felten ist im Zeitpunkt der
* Präsident des Verwaltungsrats der Hans
Naegeli AG, Berlingen, Schweiz
* Präsident des Verwaltungsrats der Felten &
Compagnie AG, Wilen b. Wollerau, Schweiz
Gemäß der Empfehlung in Ziffer 5.4.1 Abs.
5 des Deutschen Corporate Governance Kodex
werden die persönlichen und geschäftlichen
Beziehungen der vorgeschlagenen Kandidaten zum
Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und
einem wesentlich an der Gesellschaft
beteiligten Aktionär wie folgt offengelegt:
* Herr Dr. Dieter Hahn ist Geschäftsführer
der KF 15 GmbH, welche rd. 18,08% der
Aktien der Constantin Medien AG hält.
Ferner ist er Geschäftsführer der DHV
GmbH, welche weitere rd. 6,67% der Aktien
der Constantin Medien AG hält.
Außerdem hält Herr Dr. Dieter Hahn
persönlich Aktien der Constantin Medien
AG. Ferner obliegt der KF 15 GmbH die
Rechtsverfolgungsgemeinschaft ehemaliger
Gesellschafter der Formel Eins -
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, an
welcher u.a. die KF 15 GmbH und die
Constantin Medien AG als Gesellschafter
6.  *Bestätigung der Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2015*
Die Hauptversammlung der Constantin Medien AG
hat am 10. November 2016 folgenden
Beschlussvorschlägen des Vorstands und des
Aufsichtsrats zugestimmt:
wird für das Geschäftsjahr 2015
b) _'Dem ehemaligen Mitglied des Vorstands
Bernhard Burgener wird für das
Geschäftsjahr 2015 keine Entlastung
erteilt.'_
c) _'Dem ehemaligen Mitglied des Vorstands
Antonio Arrigoni wird für das
Geschäftsjahr 2015 Entlastung erteilt.'_
hat am 10. November 2016 folgendem
Beschlussvorschlag des Vorstands und des
Aufsichtsrats nicht zugestimmt:
2015 Entlastung erteilt.'_
Gegen die vorgenannten Beschlüsse haben
Aktionäre der Constantin Medien AG
Anfechtungsklagen erhoben.
a) 'Die am 10. November 2016 durch die
Hauptversammlung vorgenommene Entlastung
von Herrn Fred Kogel wird gemäß §
244 Satz 1 AktG bestätigt.'
b) 'Die am 10. November 2016 durch die
Hauptversammlung vorgenommene
Nichtentlastung von Herrn Bernhard
Burgener wird gemäß § 244 Satz 1
AktG bestätigt.'
c) 'Die am 10. November 2016 durch die
von Herrn Antonio Arrigoni wird
gemäß § 244 Satz 1 AktG bestätigt.'
d) 'Die am 10. November 2016 durch die
July 17, 2017 09:05 ET (13:05 GMT)
DJ DGAP-HV: Constantin Medien AG: Bekanntmachung der -2-
Nichtentlastung von Herrn Hanns Beese
wird gemäß § 244 Satz 1 AktG
bestätigt.'
7.  *Bestätigung der Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015*
b) _'Dem ehemaligen Mitglied des
c) _'Dem Mitglied des Aufsichtsrats Andrea
Laub wird für das Geschäftsjahr 2015
Weidner wird für das Geschäftsjahr 2015
f) _'Dem ehemaligen Mitglied des
Aufsichtsrats René Camenzind wird für das
von Herrn Dr. Dieter Hahn wird gemäß
§ 244 Satz 1 AktG bestätigt.'
von Herrn Dr. Bernd Kuhn wird gemäß
von Frau Andrea Laub wird gemäß §
von Herrn Jean-Baptiste Felten wird
e) 'Die am 10. November 2016 durch die
von Herrn Jan P. Weidner wird gemäß
f) 'Die am 10. November 2016 durch die
Nichtentlastung von Herrn René Camenzind
8.  *Bestätigung der Wahl von
Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrats
'Mit Ablauf dieser ordentlichen
Hauptversammlung endet die Amtszeit von Frau
Andrea Laub, welche von der ordentlichen
Hauptversammlung 2013 zum Aufsichtsratsmitglied
gewählt wurde. Herr Stefan Collorio wurde auf
Antrag des Vorstands der Gesellschaft durch
(Registergericht) vom 11. Februar 2016 (als
Nachfolger von Herrn René Camenzind) zum
Aufsichtsratsmitglied bestellt; seine Amtszeit
endet entsprechend dem Antrag des Vorstands mit
Ablauf der über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2015 beschließenden
Hauptversammlung. Ferner hat Herr Dr. Bernd
Kuhn sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum
18. Juli 2016 niedergelegt, dessen Amtszeit mit
Ablauf dieser ordentlichen Hauptversammlung
geendet hätte.
_Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht
gemäß § 5 Abs. 1 der Satzung in Verbindung
mit §§ 95, 96 Abs. 1 AktG aus sechs
gewählt werden._
_Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende
Beschlüsse zu fassen:_
a) 'Frau Andrea Laub, Director Finance und
Head of Shared Services der Burda Style
Group, wohnhaft in München, wird zum
Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Die
Amtszeit beginnt nach Ablauf dieser
Gesellschaft und endet mit Ablauf der
b) 'Herr Stefan Collorio, Wirtschaftsprüfer,
M-Audit GmbH
München, wohnhaft in München, wird zum
c) 'Herr Jörn Arne Rees, Strategieberater
sowie Privatdozent an der Columbia
Business School, wohnhaft in New
York/Vereinigte Staaten von Amerika, wird
zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.
Die Amtszeit beginnt nach Ablauf dieser
_Der Aufsichtsrat stützt seine Wahlvorschläge
Rechtsausschusses._
_Frau Laub, Herr Collorio und Herr Rees sind im
Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung
dieser Hauptversammlung nicht Mitglied in
und vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien._
_Gemäß der Empfehlung in Ziffer 5.4.1 Abs.
beteiligten Aktionär wie folgt offengelegt:_
* _Herr Collorio ist Mitglied des
Aufsichtsrats der Gesellschaft und berät
die Aktionärin KF 15 GmbH über die M-Audit
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das
Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Dieter Hahn
ist Gesellschafter und Geschäftsführer der
KF 15 GmbH._
* _Frau Laub ist Mitglied des Aufsichtsrats
der Gesellschaft; im Übrigen steht
Frau Laub weder in persönlichen noch in
geschäftlichen Beziehungen zum
Unternehmen, zu den Organen der
Gesellschaft oder zu einem wesentlich an
der Gesellschaft beteiligten Aktionär._
* _Herr Rees ist nicht Mitglied des
Aufsichtsrats der Gesellschaft; im
Übrigen steht Herr Rees weder in
persönlichen noch in geschäftlichen
Beziehungen zum Unternehmen, zu den
Organen der Gesellschaft oder zu einem
Aktionär.'_
Mit Ausnahme der nachfolgend aufgelisteten sind
die in den Beschlussvorschlägen des
Aufsichtsrates und der Einberufung der
Hauptversammlung der Constantin Medien AG zum
09. und 10. November 2016 enthaltenen
personenbezogenen Angaben in Bezug auf die zur
Wahl in den Aufsichtsrat der Constantin Medien
AG vorgeschlagenen Kandidaten nach wie vor
unverändert zutreffend zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieser
Hauptversammlungseinberufung:
* Betreffend die berufliche Tätigkeit von
Herrn Rees wird gegenüber den
Beschlussvorschlägen des Aufsichtsrates
und der Einberufung der Hauptversammlung
der Constantin Medien AG zum 09. und 10.
November 2016 folgende Veränderungen
offengelegt: Herr Jörn Arne Rees ist
Venture Partner der Crosslantic Capital
Management GmbH, Direktor bei Synergy
Sports, Strategieberater sowie
Privatdozent an der Columbia Business
* Betreffend die Offenlegung gemäß der
Empfehlung in Ziffer 5.4.1 Abs. 5 des
Deutschen Corporate Governance Kodex wird
gegenüber den Beschlussvorschlägen des
Hauptversammlung der Constantin Medien AG
zum 09. und 10. November 2016 im Hinblick
auf Herrn Collorio folgende Veränderung
offengelegt: Herr Collorio ist Mitglied
des Aufsichtsrats der Gesellschaft und
berät die Aktionärin KF 15 GmbH und die
DHV GmbH über die M-Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das
KF 15 GmbH und der DHV GmbH.
Hauptversammlung vorgenommene Wahl von
Frau Andrea Laub zum Mitglied des
Aufsichtsrats wird gemäß § 244 Satz
1 AktG bestätigt.'
Herrn Stefan Collorio zum Mitglied des
Herrn Jörn Arne Rees zum Mitglied des
9.  *Bestätigung der Beschlussfassung über eine
Satzungsänderung betreffend die Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder*
_'§ 5 Abs. 3 Satz 5 der Satzung wird geändert
und lautet künftig wie folgt:_
_Die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern
bedarf einer Mehrheit von mindestens drei
Viertel der abgegebenen Stimmen.'_
Gegen den vorgenannten Beschluss haben
'Die am 10. November 2016 durch die
Hauptversammlung vorgenommene Änderung von
§ 5 Abs. 3 Satz 5 der Satzung wird gemäß §
10. *Aufhebung der Beschlussfassung über die
Strategie zur Neuausrichtung des Constantin
Medien-Konzerns gemäß § 119 Abs. 2 AktG*
Beschlussvorschlag des Vorstands zugestimmt:
'Der Vorstand der Constantin Medien AG
beabsichtigt, die Geschäftstätigkeit auf die
Segmente Sport sowie Sport- und Event-Marketing
zu fokussieren, nach Möglichkeit die
Verwaltungskosten unter Auflösung von
Mehrfachstrukturen zu reduzieren und eine
nachhaltige Verbesserung der
Finanzierungsstruktur zu erreichen. Dieser
Neuausrichtung des Constantin Medien-Konzerns
stimmt die Hauptversammlung gemäß § 119
Abs. 2 AktG zu.'
'Der oben genannte Beschluss der
Hauptversammlung über die Strategie zur
gemäß § 119 Abs. 2 AktG wird mit
Rückwirkung auf seine Feststellung am 10.
November 2016 aufgehoben.'
II. *Weitere Angaben und Hinweise zur
*Vorlagen*
Ab Einberufung der Hauptversammlung liegen
insbesondere die folgenden Unterlagen in den
Geschäftsräumen am Sitz der Constantin Medien
AG, Münchener Straße 101g in 85737
Ismaning, zur Einsicht der Aktionäre aus und
werden jedem Aktionär auf Verlangen
unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift
* Jahresabschluss der Constantin Medien AG
zum 31. Dezember 2016 nebst
zusammengefasstem Konzernlagebericht und
* Konzernabschluss zum 31. Dezember 2016
nebst zusammengefasstem Konzernlagebericht
* Bericht des Aufsichtsrats für das
* Erläuterungen des Vorstands gemäß §
176 Abs. 1 AktG
Die vorgenannten Unterlagen können
www.constantin-medien.de im Bereich Investor
Relations/Hauptversammlung/HV August 2017
ordentlich eingesehen werden.
93.600.000,00 und ist eingeteilt in 93.600.000
Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt
93.600.000, hiervon ruhen gemäß § 71b AktG
162 Stimmrechte. Diese Angaben beziehen sich
auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser
Einberufung im Bundesanzeiger.
*Bedingungen für die Teilnahme und die Ausübung
Die Teilnahmebedingungen bestimmen sich nach
den §§ 121 ff. AktG und §§ 15, 15b der Satzung.
Aktionäre berechtigt, die rechtzeitig
angemeldet sind und ihre Teilnahmeberechtigung
nachgewiesen haben. Die Anmeldung muss
spätestens am 16. August 2017, 24:00 Uhr, dem
Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder unter
_Per Post an:_
_Constantin Medien AG_
_c/o Link Market Services GmbH_
_Landshuter Allee 10_
_80637 München_
_oder per Telefax an: +49 (0)89 21 0 27-289_
_oder per E-Mail an:
inhaberaktien@linkmarketservices.de_
Die Anmeldung muss schriftlich oder in Textform
(§ 126b BGB) erfolgen. Sie kann auch per
Telefax oder per E-Mail übermittelt werden.
Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung durch eine in
Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder
englischer Sprache erstellte und auf den Beginn
des 21. Tages vor der Hauptversammlung (d.h.
02. August 2017, 00:00 Uhr) bezogene
Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut nach. Diese
Bescheinigung muss bei der vorgenannten Adresse
spätestens am 16. August 2017, 24:00 Uhr,
eingehen. Wir weisen darauf hin, dass
Aktionären, die rechtzeitig angemeldet sind und
ihre Teilnahmeberechtigung ordnungsgemäß
nachgewiesen haben, Eintrittskarten übermittelt
Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine
ihrer Wahl, ausüben lassen. Die Vollmacht ist
in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen. § 135
AktG bleibt unberührt. Zusammen mit der
Eintrittskarte sowie auf Verlangen wird den
Aktionären ein Formular zur Erteilung der
Stimmrechtsvollmacht übersandt. Ein Formular,
das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet
werden kann, steht auch zum Download unter
ordentlich bereit. Der Nachweis der
Bevollmächtigung kann der Gesellschaft auch per
E-Mail unter folgender E-Mail-Adresse
Wir bieten unseren Aktionären an, zu dieser
Hauptversammlung die von der Gesellschaft
benannten, an die Weisungen der Aktionäre
gebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die
Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den
Unterlagen, die den Aktionären über die
Depotbank zugesandt werden. Darüber hinaus
stehen den Aktionären auch unter der
Internetadresse www.constantin-medien.de im
Bereich Investor Relations/Hauptversammlung/HV
August 2017 ordentlich weitere Informationen
zur Stimmrechtsvertretung durch die von der
Gesellschaft bestimmten Stimmrechtsvertreter
sowie ein Formular zur Erteilung von Vollmacht
und Weisungen an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter zur Verfügung.
*Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären*
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre,
deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des
Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von
EUR 500.000,00 erreichen, verlangen, dass
bekannt gemacht werden. Ein solches Verlangen
muss der Gesellschaft unter der nachfolgend
bekannt gemachten Adresse mindestens 30 Tage
vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der
mitzurechnen sind), also spätestens am 23. Juli
2017, 24:00 Uhr, zugehen.
Gemäß § 126 Abs. 1 AktG kann jeder
Aktionär der Gesellschaft einen Gegenantrag
gegen einen Vorschlag von Vorstand und
Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der
Tagesordnung übermitteln. Ein Gegenantrag ist
nach näherer Maßgabe von § 126 Abs. 1 und
2 AktG auf der Internetseite zugänglich zu
machen, wenn er der Gesellschaft unter der
nachfolgend bekannt gemachten Adresse
mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung
(wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag
des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also
spätestens am 08. August 2017, 24:00 Uhr,
Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer
Maßgabe von § 127 AktG einen Wahlvorschlag
Abschlussprüfern machen. Ein Wahlvorschlag ist
nach näherer Maßgabe von §§ 127, 126 Abs.
1 und 2 AktG auf der Internetseite zugänglich
zu machen, wenn er der Gesellschaft unter der
zugeht. Anträge oder Wahlvorschläge von
Aktionären sind ausschließlich an folgende
Anschrift zu richten:
_Vorstandsbüro_
_Münchener Straße 101g_
_85737 Ismaning_
_oder per Telefax an: +49 (0)89 99 500 555_
© 2017 Dow Jones NewsNachrichten zu CONSTANTIN MEDIEN AGZeitAktuelle NachrichtenFrConstantin Medien: Film-Segment drückt den Umsatz► Artikel lesenFrBRIEF-Constantin Medien's first quarter marked by weaker film business► Artikel lesenFrDGAP-News: Constantin Medien: Q1 2017 geprägt von schwächerem Filmgeschäft (deutsch)Constantin Medien: Q1 2017 geprägt von schwächerem Filmgeschäft
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