Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-03/23073046-dgap-hv-comdirect-bank-aktiengesellschaft-3-015.htm
Timestamp: 2013-05-20 05:19:42
Document Index: 302930860

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 315', '§ 172', '§ 120', '§ 96', '§ 4', '§ 125', '§ 126', '§ 135', '§ 125', '§ 126', '§ 135', '§ 125', '§ 126', '§ 122', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 124', '§ 125', '§ 131', '§ 124']

DGAP-HV: comdirect bank Aktiengesellschaft: -3-Montag, 20.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	442 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»COMDIRECT BANK AG»DGAP-HV: comdirect bank Aktiengesellschaft: -3-COMDIRECT BANK AG7,566 Euro-0,527-6,51 %WKN: 542800 ISIN: DE0005428007 Ticker-Symbol: COM Xetra | 17.05.13 | 17:35 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheFinanzdienstleistungenAktienmarktSDAXPrime StandardDAX International Mid 1001-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit7,6227,71817.05.7,607,7017.05.
23.03.2012 | 15:45(68 Leser)
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DGAP-HV: comdirect bank Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
comdirect bank Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 09.05.2012 in Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg,
Deutschland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
wir laden Sie hiermit zu der am Mittwoch, 9. Mai 2012, ab 11:00 Uhr in
der Handelskammer Hamburg, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg,
comdirect bank Aktiengesellschaft, des gebilligten
Konzernlageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats, des
Corporate Governance- und des Vergütungsberichts, jeweils für
das Geschäftsjahr 2011, sowie des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absätze 4 und 5, § 315
Die genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung zugänglich zu
machen. Sie werden in der Hauptversammlung vom Vorstand
beziehungsweise im Falle des Berichts des Aufsichtsrats vom
Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert. Der Aufsichtsrat hat den vom
gebilligt; der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1
Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung ist daher zu diesem Tagesordnungspunkt nicht
Geschäftsjahres 2011 in Höhe von 79.083.656,40 Euro
einer Dividende von 0,56 Euro je
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2011
amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten.
amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu
Nach § 120 Absatz 4 Satz 1 AktG kann die Hauptversammlung einer
börsennotierten Gesellschaft über die Billigung des Systems zur
Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließen. Von dieser Möglichkeit
soll erneut Gebrauch gemacht werden, nachdem die Hauptversammlung im
Mai 2010 erstmals die Billigung beschlossen hatte. Das im Jahr 2011
modifizierte Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der
Gesellschaft ist ausführlich im Vergütungsbericht dargestellt, der im
Geschäftsbericht 2011 als Teil des Corporate Governance Berichts
veröffentlicht ist. Der Geschäftsbericht 2011 liegt in den
Geschäftsräumen der comdirect bank Aktiengesellschaft (Pascalkehre 15,
25451 Quickborn) zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und ist
auch im Internet unter www.comdirect.de/hv veröffentlicht.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das im Vergütungsbericht
(Geschäftsbericht 2011) dargestellte System zur Vergütung der
Vorstandsmitglieder der comdirect bank Aktiengesellschaft zu billigen.
Nachdem Herr Dr. Achim Kassow sein Aufsichtsratsmandat zum Ablauf des
30. Juni 2011 niedergelegt hatte, hat das Amtsgericht Pinneberg auf
Antrag des Vorstands vom 4. Oktober 2011 mit Beschluss vom 11. Oktober
2011 Frau Karin Katerbau, Vorstandsmitglied (CFO) der BRE Bank SA,
Warschau, Polen, befristet bis zum Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung 2012 zum Mitglied des Aufsichtsrats der comdirect
bank Aktiengesellschaft bestellt. Vor dem Hintergrund des Wechsels von
Frau Katerbau in den Vorstand eines Wettbewerbers hat Frau Katerbau
ihr Mandat im Sinne einer guten Corporate Governance zum Ablauf des
15. April 2012 niedergelegt und steht damit für eine erneute Wahl in
den Aufsichtsrat der comdirect bank Aktiengesellschaft nicht zur
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG und
nach § 4 des Drittelbeteiligungsgesetzes (DrittelbG) zusammen. Die
Hauptversammlung der Gesellschaft ist an Wahlvorschläge nicht
Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013 entscheidet, Frau
Sabine Schmittroth, Frankfurt am Main, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Frau Schmittroth, Bereichsleiterin des Vertriebsmanagements Private
Kunden & Private Banking im Segment Privatkunden bei der Commerzbank
Aktiengesellschaft Frankfurt, verantwortet im Stab Private Kunden der
Commerzbank Aktiengesellschaft den Bereich Vertriebsmanagement für
Privat- und Private Banking-Kunden.
Angaben zu Mitgliedschaften gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
a) in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
? Vorsitzende des Aufsichtsrats der Commerz Direktservice GmbH,
b) in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
7.    Wahl des Abschlussprüfers, des
Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische
Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr
Auf Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor,
Hamburg, zum Abschlussprüfer, Konzernabschlussprüfer sowie zum Prüfer
für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das
8.    Wahl des Prüfers für die prüferische Durchsicht
des Zwischenfinanzberichts für das erste Quartal des
Geschäftsjahres 2013
Hamburg, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des
Zwischenfinanzberichts für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2013
Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hat die comdirect
bank Aktiengesellschaft insgesamt 141.220.815 Stückaktien ausgegeben,
die grundsätzlich die gleiche Anzahl an Stimmrechten vermitteln.
Telefax: +49 (0) 69 / 136-26351
unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des
Mittwochs, 2. Mai 2012, angemeldet haben.
Der Anteilsbesitz muss durch eine Bestätigung des depotführenden
des 21. Tags vor der Hauptversammlung, das heißt auf Mittwoch, den 18.
April 2012, 00:00 Uhr, zu beziehen (so genannter Nachweisstichtag).
Die Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz bedürfen der
Textform (§ 126b BGB) und müssen in deutscher oder englischer Sprache
Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, unmittelbar an der
Hauptversammlung über das Internet, also ohne Anwesenheit an deren
March 23, 2012 10:13 ET (14:13 GMT)
DJ DGAP-HV: comdirect bank Aktiengesellschaft: -2-
Ort, im Wege der elektronischen Kommunikation teilzunehmen
(Online-Teilnahme). Sie müssen dazu persönlich oder durch
Bevollmächtigte auf die oben angegebene Weise zur Hauptversammlung
angemeldet sein und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben.
Am 9. Mai 2012 können sie sich unter www.comdirect.de/hv durch Eingabe
der erforderlichen Zugangsdaten ab 10:00 Uhr für die Online-Teilnahme
zuschalten und an der Hauptversammlung ab deren Beginn online
teilnehmen. Erforderliche Zugangsdaten sind neben der
Eintrittskartennummer eine Prüfziffer sowie der Name, Vorname und
Wohnort der Person, auf die die Eintrittskarte ausgestellt ist, und
die betreffende Aktienanzahl, jeweils so wie auf der Eintrittskarte
abgedruckt. Nach erstmaliger Eingabe dieser Zugangsdaten erhält der
Aktionär einen Zugangscode, der ihm zusammen mit der
Eintrittskartennummer und der Prüfziffer einen etwaigen erneuten
Zugang für die Online-Teilnahme und den Zugang zum Internetdialog für
die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft ermöglicht. Die Online-Teilnahme ist ausgeschlossen, wenn
die betreffenden Aktien durch einen am Ort der Hauptversammlung
anwesenden Teilnehmer (den Aktionär oder seinen Vertreter) vertreten
Für Eintrittskarten, die auf juristische Personen oder
Personengemeinschaften lauten, ist vor der Online-Teilnahme eine
natürliche Person als teilnehmender Vertreter (Bevollmächtigter)
gegenüber der Gesellschaft auf einem der nachfolgend genannten Wege
Im Wege der Online-Teilnahme können die Teilnehmer die gesamte
Hauptversammlung in Bild und Ton über das Internet verfolgen, ihre
Stimmen in Echtzeit abgeben und elektronisch das Teilnehmerverzeichnis
der Hauptversammlung einsehen. Möchte ein Teilnehmer seine
Online-Zuschaltung noch vor den Abstimmungen beenden, so kann er die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur weisungsgebundenen Ausübung
seiner Stimmrechte bevollmächtigen. Eine darüber hinausgehende
Ausübung von Teilnahmerechten im Wege der elektronischen Kommunikation
Aktionäre beziehungsweise Aktionärsvertreter können ihre Stimmen auch
abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen (Briefwahl).
Zur Stimmabgabe per Briefwahl gelten die gleichen
Teilnahmevoraussetzungen wie zur persönlichen Teilnahme an der
Die Gesellschaft bietet für die Stimmabgabe per Briefwahl unter
www.comdirect.de/hv ein elektronisches System an. Die weiteren
Einzelheiten können die Aktionäre den dort hinterlegten näheren
Erläuterungen entnehmen.
Daneben können Briefwahlstimmen der Gesellschaft schriftlich
beziehungsweise per Telefax (bis Montag, 7. Mai 2012, 24:00 Uhr) unter
der folgenden Anschrift übermittelt werden:
Telefax: +49 (0) 89 / 30 90 37 46 75
Für die Stimmabgabe per Briefwahl kann das Formular verwendet werden,
welches den Aktionären nach erfolgter Anmeldung mit der Eintrittskarte
Briefwahlstimmen sind auf dem jeweiligen Übermittlungsweg noch bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem sie dort erteilt werden können, widerruflich
(beziehungsweise abänderbar). Die persönliche Teilnahme an der
Hauptversammlung gilt ebenfalls als Widerruf der bereits abgegebenen
möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, zum Beispiel
durch eine Aktionärsvereinigung, ein Kreditinstitut oder eine andere
Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesen Fällen ist ein
Nachweis des Anteilsbesitzes und eine Anmeldung durch den Aktionär
oder den Bevollmächtigten nach Maßgabe der vorstehenden
Teilnahmevoraussetzungen erforderlich.
andere der in § 135 Absatz 8 und Absatz 10 in Verbindung mit § 125
Absatz 5 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen erteilt
werden, der Textform (§ 126b BGB). Gleiches gilt für den Widerruf der
Vollmacht und den Nachweis einer gegenüber einem Bevollmächtigten
erklärten Vollmacht gegenüber der Gesellschaft.
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und andere in § 135 Absatz 8
und Absatz 10 in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG gleichgestellte
Personen und Institutionen können für ihre eigene Bevollmächtigung
abweichende Regelungen für die Form der Vollmacht vorgeben. Die
Mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre ein Vollmachtsformular
und weitere Informationen zur Bevollmächtigung.
Die Gesellschaft bietet für die Übermittlung des Nachweises der
Vollmacht beziehungsweise des Widerrufs unter www.comdirect.de/hv ein
elektronisches System an. Die weiteren Einzelheiten können die
Aktionäre den dort hinterlegten näheren Erläuterungen entnehmen.
Der Nachweis kann auch unter folgender E-Mail-Adresse übermittelt
HVvollmacht.2012@comdirect.de
comdirect bank Aktiengesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
ausüben zu lassen. Die hierzu notwendigen Vollmachten und Weisungen
können Aktionäre in Textform (§ 126b BGB) erteilen. Wenn Aktionäre von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen sie sich hierzu -
auch wenn sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen
wollen - wie oben ausgeführt zur Hauptversammlung anmelden. Sie
erhalten dann Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung
beziehungsweise die zur Vollmachts- und Weisungserteilung per Internet
notwendigen Informationen. Per Post oder per Telefax erteilte
Vollmachten und Weisungen müssen bis Montag, 7. Mai 2012, bei der
comdirect bank Aktiengesellschaft unter der in den Unterlagen
genannten Adresse beziehungsweise Faxnummer eingegangen sein. Die
Vollmachtserteilung per Internet sowie Änderungen der den
Stimmrechtsvertretern erteilten Weisungen können noch bis zum Ende der
Generaldebatte am Tag der Hauptversammlung im Internet vorgenommen
werden. Erhalten die von der comdirect bank Aktiengesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter für ein und denselben Aktienbestand per
Post oder Telefax und/oder per Internet - jeweils fristgerecht -
Vollmacht und Weisungen, wird ausschließlich das auf dem Postweg
Übermittelte als verbindlich angesehen. Bei einer Übermittlung per
Telefax und per Internet wird ausschließlich das per Telefax
Übermittelte als verbindlich angesehen. Bei persönlicher Teilnahme an
der Hauptversammlung wird die Vollmachts- und Weisungserteilung an die
von der comdirect bank Aktiengesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter gegenstandslos. Ohne Erteilung ausdrücklicher
Weisungen zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung ist eine den von
der comdirect bank Aktiengesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern
erteilte Vollmacht ungültig.
können gemäß § 122 Absatz 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss bis
Sonntag, 8. April 2012, 24:00 Uhr, zugehen. Wir bitten, derartige
Verlangen ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
Monaten Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich
gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf den
Internetseiten der comdirect bank Aktiengesellschaft unter
www.comdirect.de/hv zugänglich gemacht.
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Absatz 1,
Abschlussprüfern machen. Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Absatz 1
AktG Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, der
Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf den
Internetseiten der comdirect bank Aktiengesellschaft unter dem
Menüpunkt 'Über uns' bei den Investor-Relations-Informationen
(Internetadresse: www.comdirect.de/hv) zugänglich, wenn ihr
Gegenanträge mit Begründung unter der nachstehend angegebenen Adresse
mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis
Dienstag, 24. April 2012, 24:00 Uhr, zugegangen sind:
Telefax: +49 (0) 4106 / 704 - 2230
E-Mail: gegenantraege.2012@comdirect.de
kann der Vorstand unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten
Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
oder Abschlussprüfern gelten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG
sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch nicht
begründet zu werden. Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von
Aktionären außer in den Fällen des § 126 Absatz 2 AktG auch dann nicht
zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach § 124 Absatz 3
Satz 4 AktG und § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG enthalten.
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Absatz 1 AktG auf Verlangen in der
Unternehmen. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch
auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen
Unternehmen, da der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung auch
der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden. Von
Absatz 3 AktG genannten Gründen absehen. Nach der Satzung der
comdirect bank Aktiengesellschaft ist der Versammlungsleiter außerdem
ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs angemessen zu
Die Informationen nach § 124a AktG sind von der Einberufung der
Hauptversammlung an über die Internetseiten der comdirect bank
Aktiengesellschaft unter dem Menüpunkt 'Über uns' bei den
Investor-Relations-Informationen (Internetadresse:
www.comdirect.de/hv) zugänglich. Vom Tag der Veröffentlichung dieser
Einberufungsbekanntmachung an liegen die zugänglich zu machenden
Unterlagen zusätzlich in den Geschäftsräumen der comdirect bank
Aktiengesellschaft, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn, zur Einsichtnahme
der Aktionäre aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen zugesandt.
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung auf den
Internetseiten der comdirect bank Aktiengesellschaft (Internetadresse:
www.comdirect.de/hv) bekannt gegeben.
Für Auskünfte zur Hauptversammlung steht Ihnen die Abteilung Investor
Relations telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung:
Telefon: +49 (0) 4106 / 704 - 1980
Alle Aktionäre der comdirect bank Aktiengesellschaft sowie die
interessierte Öffentlichkeit können die Hauptversammlung am 9. Mai
2012 ab 11:00 Uhr in voller Länge live im Internet unter
www.comdirect.de/hv verfolgen.
Quickborn, im März 2012
Unternehmen:    comdirect bank Aktiengesellschaft
E-Mail:         investorrelations@comdirect.de
Internet:       http://www.comdirect.de
162085 23.03.2012
© 2012 Dow Jones NewsNachrichten zu COMDIRECT BANK AGZeitAktuelle Nachrichten17.05.DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende: Außerdem Celesio, Comdirect, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Drillisch, Hugo Boss, Lufthansa und US-Konjunktur im FokusDer DAX verabschiedet sich mit Gewinnen in das Wochenende. Zur Schlussglocke lag das Barometer rund 0,3 Prozent über dem Vortagesschluss. Zwischenzeitlich markierte der deutsche Leitindex sogar ein...Mehr lesen zu:DAX geht mit Gewinnen ins Wochenende: Außerdem Celesio, Comdirect, Commerzbank, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Drillisch, Hugo Boss, Lufthansa und US-Konjunktur im Fokus16.05.XFRA DIVIDEND INFORMATION - 17.05.2013 - 1FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2013 CUM DIVIDENDE UND AM 17.05.2013
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