Source: https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/129545_25h/
Timestamp: 2019-10-23 07:16:03
Document Index: 372862904

Matched Legal Cases: ['§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 4', '§ 25', '§ 25']

KWG § 25h Interne Sicherungsmaßnahmen - NWB Gesetze
KWG § 25h i.d.F. 08.07.2019
§ 25h Interne Sicherungsmaßnahmen [3]
(1) 1Institute sowie Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-Gesellschaften nach § 25l müssen unbeschadet der in § 25a Absatz 1 dieses Gesetzes und der in den §§ 4 bis 6 des Geldwäschegesetzes aufgeführten Pflichten über ein angemessenes Risikomanagement sowie über interne Sicherungsmaßnahmen verfügen, die der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafbaren Handlungen, die zu einer Gefährdung des Vermögens des Instituts führen können, dienen. Sie haben dafür angemessene geschäfts- und kundenbezogene Sicherungssysteme zu schaffen und zu aktualisieren sowie Kontrollen durchzuführen. 2Hierzu gehört auch die fortlaufende Entwicklung geeigneter Strategien und Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs von neuen Finanzprodukten und Technologien für Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung oder der Begünstigung der Anonymität von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen.
3Anm. d. Red.: § 25h i. d. F. des Gesetzes v. 23.6.2017 (BGBl I S. 1822) mit Wirkung v. 26.6.2017 .
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