Source: https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-52/2018
Timestamp: 2019-04-18 18:24:07+00:00
Document Index: 14033876

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 25', '§ 10', '§ 5', '§ 27', '§ 70', '§ 2', '§ 5', '§ 7', '§ 5', '§ 6', '§ 6', '§ 7', '§ 20', '§ 8', '§ 7', 'Čl. 3', '§ 10', '§ 10', '§ 10', '§ 10', '§ 3', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 16', '§ 17', '§ 18', '§ 18', '§ 22', '§ 23', '§ 25', '§ 18', '§ 18', '§ 4', '§ 10', '§ 19', '§ 19', '§ 10', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 19', '§ 20', '§ 24', '§ 25', '§ 25', '§ 24', '§ 2', '§ 26', '§ 27', '§ 29', '§ 29', '§ 29', '§ 33', '§ 33', '§ 35', '§ 36', '§ 37', '§ 9', '§ 6', '§ 32', '§ 10', '§ 6', '§ 37', '§ 37', '§ 6', '§ 10', '§ 42', '§ 44', '§ 5', '§ 15', '§ 3', '§ 10', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 3', '§ 15', '§ 3', '§ 6', '§ 11', '§ 13', '§ 17', '§ 14', '§ 16', '§ 16', '§ 17', '§ 17', '§ 18', '§ 21']

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov 52/2018 - Zákony.Judikáty.info
Platnosť od: 01.03.2018
Účinnosť od: 01.11.2018
Oblasť: Finančné právo, Trestné právo, Záujmové združenia osôb
Zákon 52/2018 s účinnosťou od 01.11.2018
Legislatívny proces k zákonu 52/2018
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...
V § 4 ods. 2 písm. c) a § 25a ods. 1 písm. a) sa slová „§ 10 až 12“ nahrádzajú slovami ...
„l) pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, ...
„1a) Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. ...
V § 5 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa nad slovom „inštitúcia“ vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky ...
„7) § 27 ods. 1 a § 70 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších ...
„6. finančný agent, finančný poradca9) okrem výkonu činností súvisiacich s neživotným poistením,“. ...
„11) § 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...
V § 5 ods. 1 písm. b) jedenástom bode sa za slovo „činnosť“ vkladá čiarka a vypúšťajú ...
„17) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...
„22) § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...
„f) súdny exekútor,23) pri predaji nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo podniku a pri prijímaní ...
„25) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. ...
„j) advokát27) alebo notár,28) ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek ...
V § 5 ods. 3 sa slová „podnikateľ, ktorý nie je uvedený“ nahrádzajú slovami „právnická ...
V § 6 ods. 1 sa slová „ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po ...
V § 6 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ozbrojených zborov alebo ozbrojených ...
V § 7 písm. a) a d) sa slová „priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia“ nahrádzajú ...
„(2) Povinná osoba môže na základe hodnotenia rizík podľa § 20a ods. 1 okrem údajov uvedených ...
V § 8 písm. a) sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „ods. 1“ a za slová „fyzickej prítomnosti“ ...
„f) preukázanie sa klienta kvalifikovaným elektronickým podpisom,35) ak klient už bol identifikovaný ...
„35) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o ...
„(2) Povinná osoba je povinná overiť identifikáciu klienta, ktorý je fyzickou osobou, a identifikáciu ...
„k) korešpondenčným vzťahom 1. poskytovanie bankových služieb jednou bankou ako korešpondenčnou ...
„(1) Základná starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi zahŕňa a) identifikáciu klienta ...
V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slová „15 000 EUR“ vkladajú slová „a pri vykonaní príležitostného ...
V § 10 ods. 2 písm. d) sa slová „identifikačných údajov o klientovi, alebo“ nahrádzajú slovami ...
„e) ak ide o prevádzkovanie hazardnej hry pri obchode v hodnote najmenej 2 000 eur, pričom nezáleží ...
V § 10 ods. 4 druhá veta znie: „Povinná osoba je pri posudzovaní rizika legalizácie alebo financovania ...
„§ 10a Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod (1) Právnická osoba, ktorá nie je ...
„41a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...
V § 11 ods. 1 úvodnej vete sa slová „nie je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ...
V § 11 ods. 1 písm. e) sa slová „orgán verejnej moci Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...
V § 11 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová „Zmluvy o Európskej únii, podľa zmlúv Európskych ...
V § 11 ods. 1 písm. f) piatom bode sa slová „zodpovedá sa inštitúcii Európskych spoločenstiev,“ ...
V § 11 ods. 2 úvodnej vete sa slová „nie je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ...
„c) účastníckej zmluve a zamestnávateľskej zmluve s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,14)“. ...
V § 11 ods. 2 písm. d) úvodnej vete sa slová „malé riziko ich zneužitia na legalizáciu alebo ...
V § 11 ods. 3 prvej vete sa slová „je povinná“ nahrádzajú slovami „pri vykonávaní zjednodušenej ...
„§ 11a Výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (1) Povinná osoba nie je povinná vykonať ...
„§ 12 Zvýšená starostlivosť (1) Povinná osoba je povinná vykonať zvýšenú starostlivosť, ...
„43a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho ...
V § 13 ods. 1 sa slová „členského štátu“ nahrádzajú slovami „štátu, ktorý jej ukladá ...
„(4) Povinná osoba neprevezme údaje a podklady podľa odsekov 1 a 2 od banky alebo od finančnej ...
V § 14 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „písomný ...
V § 16 ods. 1 sa slová „osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru (ďalej ...
V § 17 ods. 3 písm. c) sa za slová „dôvod neobvyklosti,“ vkladajú slová „informácie o podstatných ...
V § 18 ods. 1 sa slová „ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii“ nahrádzajú slovami „ohlásení ...
V § 18 ods. 1, § 22 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2, § 23 a § 25a ods. 1 písm. h) sa za slová „§ ...
V § 18 ods. 2 sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ ...
V § 18 ods. 5 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „orgánu dozoru podľa osobitného predpisu44)“. ...
„47) § 4 ods. 2 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných ...
„(12) Plnenie povinností podľa tohto zákona nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou ...
„47a) Napríklad Obchodný zákonník, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení ...
V § 19 ods. 1 sa za slovo „klientovi“ vkladajú slová „a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej ...
V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 10 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 10, § 11, § 12 a ...
V § 19 ods. 3 sa za slovo „lehotu“ vkladá čiarka a slová „ktorá nesmie presiahnuť ďalších ...
„(5) Kópie dokladov musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby príslušné údaje boli čitateľné ...
„(1) Povinná osoba je povinná písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej ...
„a) prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej ...
„h) určenie osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním ...
„§ 20a Hodnotenie rizík (1) Povinná osoba v rámci vykonávania činností podľa tohto zákona ...
„(2) Povinná osoba je povinná zaviesť účinný systém zodpovedajúci veľkosti a povahe činnosti ...
„a) so spracúvaním právnych rozborov; to neplatí, ak sa právny rozbor poskytuje na účely legalizácie ...
V § 24 ods. 1 sa za slovo „Banka“ vkladajú slová „ani finančná inštitúcia“, vypúšťa ...
„§ 25 (1) Združenie majetku je povinné vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej ...
V § 25a ods. 1 písm. i) sa slová „elektronické systémy podľa § 24 ods. 4“ nahrádzajú slovami ...
„l) odstupuje informácie Policajnému zboru k plneniu úloh podľa osobitného predpisu,53b) m) podáva ...
„53b) Napríklad § 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 53c) ...
„§ 26a Národné hodnotenie rizík (1) Finančná spravodajská jednotka vypracúva národné hodnotenie ...
V § 27 ods. 1 sa slová „terorizme a hodnotu zaisteného majetku, prepadnutého majetku alebo zhabaného ...
V § 29 ods. 3 sa slová „ministerstvo podľa osobitného predpisu,55) aj ministerstvo“ nahrádzajú ...
V § 29 ods. 4 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „orgán dozoru podľa osobitného predpisu44)“. ...
„(5) Ak Národná banka Slovenska alebo orgán dozoru podľa osobitného predpisu44) začne konanie ...
V § 29 ods. 6 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „orgánom dozoru podľa osobitného ...
„(3) Povinná osoba je povinná na požiadanie finančnej spravodajskej jednotke poskytnúť v štátnom ...
„§ 33 Iné správne delikty (1) Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe ...
„§ 33a (1) Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - ...
„§ 35a Výnimky z povinnosti uvádzať údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov Povinnosti ...
„§ 36a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 15. marca 2018 (1) Ministerstvo vnútra Slovenskej ...
V § 37 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“ ...
„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu ...
„Príloha č. 2 k zákonu č. 297/2008 Z. z. INFORMATÍVNY ZOZNAM FAKTOROV O POTENCIÁLNE VYŠŠOM ...
„6. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o ...
V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 17 sa vypúšťa písmeno ...
V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 34 sa na konci pripájajú ...
„Oslobodenie Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodené nadácie, neinvestičné ...
V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom ...
„(3) Do registra sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu ...
„1) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...
Doterajší odkaz 1a sa označuje ako odkaz 1b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa označuje ...
„(7) Údaje zapísané do registra podľa odseku 2 zašle registrový úrad do desiatich dní od vykonania ...
„§ 32 Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018 Fondy, ktoré vznikli do 31. ...
„Príloha k zákonu č. 147/1997 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...
V § 10 ods. 2 sa za slovo „štatút“ vkladá čiarka a slová „písomné vyhlásenie zakladateľa ...
„3aa) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...
„(7) Údaje zapísané do registra podľa odseku 2, ako aj ich zmeny zašle registrový úrad do desiatich ...
„§ 37aa Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018 Nezisková organizácia, ktorá ...
„§ 37c Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...
„Príloha k zákonu č. 213/1997 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...
V § 6 ods. 3 sa za slovo „nehnuteľnosť“ vkladajú slová „a písomné vyhlásenie zakladateľa ...
V § 10 ods. 1 sa slová „verejný zoznam“ nahrádzajú slovami „informačný systém verejnej ...
„(2) Do neverejnej časti registra nadácií sa zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi ...
„§ 42b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018 Nadácia, ktorá vznikla do ...
„§ 44 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...
„Príloha k zákonu č. 34/2002 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...
„(3) Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani ...
„1c) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
V § 5 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Údaje o konečnom užívateľovi ...
„(5) Rodné číslo fyzickej osoby a údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného ...
„(14) Ustanovenia odsekov 1 a 3 až 13 sa nevzťahujú na údaje o konečnom užívateľovi výhod; ...
„§ 15e Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018 Právnické osoby uvedené ...
„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu ...
Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o ...
„§ 3a Ak podmienkou vzniku právnickej osoby podľa osobitného predpisu1) je zápis identifikačných ...
„1) § 10 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej ...
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ...
V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri poskytovaní ...
V § 7 ods. 2 sa za slová „odseku 1,“ vkladajú slová „ak v § 7a nie je ustanovené inak,“. ...
V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej a druhej vety sa nevzťahuje na ...
„§ 7a Poskytovanie údajov z registra právnických osôb podľa § 3a (1) Údaje o konečnom užívateľovi ...
„9a) Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ...
„§ 15 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...
„Príloha k zákonu č. 272/2015 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...
Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 ...
„v) osobou fyzická osoba, právnická osoba alebo iné združenia osôb a majetku bez ohľadu na ...
„§ 3 Autonómne vyhlásenie medzinárodnej sankcie (1) Vláda Slovenskej republiky vyhlási nariadením ...
„14) Napríklad § 6 až 8, § 11, § 13 až 15, § 17 a 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...
„(5) Ak vykonávajúci subjekt zistí alebo má podozrenie, že je u neho evidovaný alebo že sa ...
„§ 14 Zaistenie a správa majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii (1) Príslušný orgán ...
„24a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...
„(5) Ministerstvo zahraničných vecí zverejní na svojom webovom sídle odkazy na tieto predpisy ...
„§ 16 Zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb (1) Návrh na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných ...
„§ 16a (1) Návrh na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb vyhlásený nariadením vlády ...
„§ 17 Vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb (1) Návrh na vyradenie osoby zo zoznamu ...
„§ 17a (1) Návrh na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb vyhlásený nariadením vlády ...
„§ 18 Práva a povinnosti osoby zaradenej na zoznam sankcionovaných osôb (1) Osoba zaradená na ...
„h) Slovenskej informačnej službe24a) a Vojenskému spravodajstvu25) pri poskytnutí informácií ...
V § 21 ods. 6 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo ...
„(3) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis24) s odchýlkami ustanovenými ...
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. II, čl. III druhého bodu a čl. IV až ...