Source: http://www.luiss.it/cattedreonline/corso/889/0/3GSLMDP/2016
Timestamp: 2017-03-26 09:15:32+00:00
Document Index: 33282535

Matched Legal Cases: ['sentenza ', 'art. 34', '§ 1', '§ 3', 'art. 38', 'art. 38', '§ 4', 'art. 43', 'art. 44', '§ 6', '§ 5', 'art. 49', 'art. 50', 'sentenza ']

Diritto e procedura penale degli enti | LUISS Guido Carli
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Nel corso delle lezioni sarà inoltre distribuito materiale didattico relativo a specifici temi trattati.
Ceresa Gastaldo, M., Procedura penale delle società, Giappichelli, 2015, limitatamente ai capitoli II, III, IV, V nelle parti indicate nel syllabus.Obiettivi formativiIl corso si propone di fornire una approfondita conoscenza del sistema di regole sostanziali e processuali che, ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001, presidiano i criteri di attribuzione e l'accertamento della responsabilità delle società dipendente da reato. In considerazione del carattere innovativo della materia, che introduce per la prima volta un sistema punitivo organico relativo agli enti, particolare attenzione sarà dedicata alla funzione e ai contenuti dei Modelli di organizzazione e controllo e ai riflessi della disciplina in materia di gruppi d'imprese.PrerequisitiDiritto penale e Diritto processuale penale.Metodi didatticiDidattica frontale attraverso la proiezione di slides. Analisi di casi giurisprudenziali. Testimonianze.Modalità di verifica dell'apprendimentoProva orale.Criteri per l'assegnazione dell'elaborato finaleInteresse e attitudine manifestati per la disciplina, buon risultato all'esito della verifica di profitto, frequentazione del profilo penalisticoProgramma esteso e materiale didattico di riferimentoSettimana 1INTRODUZIONE
Topic 1.1. Evoluzione storica
Topic 1.2. Ragioni di una responsabilità degli enti
Topic 1.3. Natura della responsabilità
Parte I, Cap. I del Testo di riferimento e materiale didattico distribuito durante il corso
Aspetti comparati
Topic 2.1. Il modello statunitense
Materiale didattico distribuito durante il corso
SEGUESettimana 2PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI
Topic 1.1. Principio di legalità
Topic 1.2. Successione di leggi
Topic 1.3. Reati commessi all’estero
Topic 1.4. Autonomia della responsabilità dell’ente
Topic 2.1. Enti forniti di personalità giuridica
Topic 2.2. Società
Parte I, Cap. I del Testo di riferimento; dispense e sentenze distribuite durante il corso
Topic 2.4. Soggetti esclusi
SEGUESettimana 3CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA’
Criteri di imputazione oggettiva
Topic 1.1. Le persone fisiche autrici del reato presupposto
Topic 1.2. Nozione di “interesse”
Topic 1.3. Nozione di “vantaggio”
Topic 1.4. Interesse esclusivo proprio o di terzi
Topic 2.1. Esclusione della responsabilità dell’ente per reati commessi da apicali
Topic. 2.2. (segue) Presupposti
Topic 2.3. (segue) Organismo di Vigilanza
Parte I, Cap. I e Cap. II del Testo di riferimento; dispense e sentenze distribuite durante il corso
Esclusione della responsabilità dell’ente per reati commessi da sottoposti all’altrui direzione
SEGUESettimana 4MODELLI ORGANIZZATIVI
Topic 1.1. Profili generali
Topic 1.2. Funzione
Parte I, Cap. II del Testo di riferimento; dispense e sentenze distribuite durante il corso
Costruzione di un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati presupposto
Topic 2.1. Individuazione delle attività a rischio
Topic 2.2. I protocolli
Topic 3,1. I flussi informativi
Topic 3,2. Il sistema disciplinare SEGUESettimana 5REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI
Topic 1.1. Catalogo dei reati nella L. 300/2000
Topic 1.2. Catalogo originario nel D.Lgs 231/2001
Topic 1.3. Aggiornamenti
Topic 2.1. Le sanzioni pecuniarie
Topic 2.2. Le sanzioni interdittive
Topic 2.3. La confisca Parte I, Cap. III del Testo di riferimento; dispense e sentenze distribuite durante il corso
La pubblicazione della sentenza SEGUESettimana 6La generale applicabilità delle norme del codice di procedura penale Topic 1.1 Legge delega e scelte del legislatore delegato
Topic 1.2 La tecnica normativa
Topic 1.3 Il codice di procedura penale e la disciplina processuale relativa all’ente ai sensi dell’art. 34
Topic 1.4 Il problematico vaglio di compatibilità delle norme del codice di procedura penale
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, Giappichelli, 2015, cap. II, §§ 1 e 2.
Il procedimento penale contro gli enti: linee generali.
Topic 2.1 I riferimenti normativi: il quadro costituzionale
Topic 2.2 Il carattere multilivello del nostro sistema normativo e i profili di diritto europeo
Topic 2.3 Problemi interpretativi relativi alle garanzie riconosciute nel codice di procedura penale alla persona sottoposta alle indagini M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. II, § 3 e materiale didattico distribuito a lezione.
L’articolazioni in fasi del procedimento penale contro gli enti
Topic 3.1 Procedimento ordinario e procedimenti alternativi
Topic 3.2 L’individuazione del giudice penale competente
Topic 3.3 Le attribuzioni del pubblico ministero
Previsioni normative corrispondenti agli istituti trattatiSettimana 7La regola tendenziale del c.d. “simultaneus processus”
Topic 1.1 La riunione di cui all’art. 38 comma 1
Topic 1.2 Le ipotesi di separazione di cui all’art. 38 comma 2
Topic 1.3 Le proiezioni processuali dell’autonomia della responsabilità dell’ente
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. II, §§ 4, 5 e 6.
La partecipazione dell’ente al procedimento
Topic 2.1 Profili generali
Topic 2.2 La dichiarazione di costituzione
Topic 2.3 Gli effetti della mancata costituzione
Topic 2.4 La difesa dell’ente
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. III, §§ da 1 a 5.
La sospensione del procedimento nei confronti dell’ente “irreperibile”
Topic 3.1 Procedimento penale e imputato irreperibile: i problemi registrati in relazione alla persona fisica.
Topic 3.2 Le regole per le notificazioni mutuate dal codice di procedura civile
Topic 3.3 La sospensione di cui all’art. 43 comma 1
Previsioni normative corrispondenti agli istituti trattati e materiale eventualmente distribuito a lezione
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. III, §§ da 8 a 9.Settimana 8La pretese civilistiche nei confronti dell’ente
Topic 1.1 La società responsabile civile per il fatto dell’apicale o del sottoposto. La società danneggiata dal reato.
Topic 1.2 La società civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Topic 1.3 Ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente?
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. III, §§ da 10 a 14.
Topic 2.1 L’annotazione dell’illecito amministrativo
Topic 2.2 La durata della fase delle indagini
Topic 2.3 L’informazione di garanzia
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. V, §§ da 1 a 5.
La deposizione dell’ente, tra diritto al silenzio ed obblighi testimoniali
Topic 3.1 Le ambiguità del silenzio normativo in materia di deposizione dell’ente
Topic 3.2 I ristretti ambiti dell’incompatibilità con l’ufficio di testimone di cui all’art. 44
Topic 3.3 Lo ius tacendi dell’ente
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. III, §§ 6 e 7 ; cap. V, § 5.Settimana 9L’applicazione in via cautelare delle sanzioni interdittive
Topic 1.1 Linee generali del sistema cautelare
Topic 1.2 Presupposti applicativi delle misure cautelari Topic 1.3 Il procedimento in contraddittorio
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. IV, §§ da 1 a 9.
(segue) Sospensione, revoca e impugnazioni in ambito cautelare
Topic 2.1 La sospensione di cui all’art. 49
Topic 2.2 La revoca e sostituzione di cui all’art. 50
Topic 2.3 L’impugnazione dei provvedimenti applicative delle misura cautelari
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. IV, §§ da 10 e 11.
Topic 3.1 Il sequestro preventivo
Topic 3.2 Fumus, periculum e oggetto
Topic 3.3 Il sequestro conservativo.
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. IV, §§ da 12 a 16.Settimana 10L’alternativa tra archiviazione e contestazione dell’illecito Topic 1.1 Archiviazione Topic 1.2 La decadenza della contestazione Topic 1.3 La contestazione dell’illecito
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. V, §§ da 6 a 8.
L’udienza preliminare e la definizione del processo Topic 2.1 Costituzione delle parti, svolgimento udienza preliminare ed epiloghi
Topic 2.2 I procedimenti speciali
Topic 2.3 Il giudizio ordinario
M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. V, §§ da 9 a 16.
Le impugnazioni e l’esecuzione Topic 3.1 Lineamenti generali delle impugnazioni Topic 3.2 Giudice dell’esecuzione e procedimento di esecuzione delle sanzioni
Topic 3.3 La conversione in sede esecutiva delle sanzioni interdittive Topic 3.4 Commissariamento in esecuzione della sentenza M. Ceresa Gastaldo, Procedura penale delle società, cit., cap. V, §§ da 17 a 22. DocenteMaria Lucia Di BitontoW: HomepageDocenteElisa ScaroinaW: HomepageNuova ricerca Aree riservate