Source: https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/geldwaschepravention/geldwaeschepraevention-101183.html
Timestamp: 2020-04-09 14:40:51
Document Index: 146297272

Matched Legal Cases: ['§ 50', '§ 2', '§ 2', '§ 10', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 15', '§ 2', '§ 43', '§ 44', '§ 11']

Geldwäscheprävention | Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
In Niedersachsen sind die Landeshauptstadt Hannover, die Stadt Göttingen, die Region Hannover, die Landkreise sowie die kreisfreien Städte die nach § 50 Nummer 9 GwG zuständigen Aufsichtsbehörden für die Durchführung des Geldwäschegesetzes im sogenannten Nichtfinanzsektor. Zu den Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 GwG gehören im Nichtfinanzsektor u.a. gewerbliche Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter, soweit die Lagerhaltung in Zollfreigebieten erfolgt, Immobilienmakler, Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder, wenn sie bestimmte Dienstleistungen erbringen und nicht den Berufsgruppen des § 2 Absatz 1 Nummer 10 - 12 GwG angehören, nicht verkammerte Rechtsbeistände und registrierte Personen gemäß § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, soweit sie für Mandanten die in § 2 Absatz 1 GwG genannten Geschäfte planen und durchführen, Finanzunternehmen und Versicherungsvermittler.
Ansprechpartner bei der Fachaufsichtsbehörde
Herr Joachim Braun, Tel. 0511/120-5606
BMF - Erste nationale Risikoanalyse 2018/2019
BMF - First National Risk Assessment 2018/2019
Merkblatt - Basisinformation Geldwäschegesetz
Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürlichen Personen für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14 und 16 GwG
Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristischen Personen für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14 und 16 GwG
Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten nach § 15 des Geldwäschegesetzes (GwG) für Verpflichtete aus dem Nichtfinanzsektor gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 6, 8, 11, 13, 14 und 16 GwG
Verdachtsmeldungen nach § 43 und § 44 Geldwäschegesetz (GwG)
Merkblatt - Meldeverfahren für Verdachtsmeldungen nach dem Geldwäschegesetz
Auslegungshinweise des BMF zum Verdachtsmeldewesen gem. § 11 GwG
Verdachtsmeldung an Finanzial Intelligence Unit (FIU)