Source: http://legislacion.derecho.com/orden-eha-114-2008-29-enero-2008-ministerio-de-economia-y-hacienda-773298
Timestamp: 2017-03-30 01:10:10
Document Index: 353439149

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10']

ORDEN EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales	ORDEN EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales Mis Leyes
ORDEN EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales Estado	:
EHA/114/2008	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA	Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.Artículo 2. Identificación de personas físicas.Artículo 3. Identificación de personas jurídicas.Artículo 4. Conservación de documentos.Artículo 5. Comunicación de operaciones relativas a movimiento de medios de pago.Artículo 6. Colaboración con el Servicio Ejecutivo.Artículo 7. Procedimientos de control interno y de comunicación.Artículo 8. Deber de confidencialidad.Artículo 9. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones por parte de los notarios.Artículo 10. Ficheros automatizados de datos.Disposición adicional primera. Aplicación de Resoluciones de organismos internacionales y Reglamentos de la Unión Europea por los que se imponen sanciones u otras medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades.Disposición adicional segunda. Plazo para la elaboración del primero de los exámenes a que se refiere el apartado 1 del artículo noveno de la presente Orden Ministerial.Disposición derogatoria única.Disposición final única.ANEXO IAnexo II
Madrid, 29 de enero de 2008.-El Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes Mira.
ORDEN EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales	Trámites