Source: http://www.braas-monier.com/de/investor-relations/corporate-governance/index.html
Timestamp: 2018-09-20 22:18:11
Document Index: 100602449

Matched Legal Cases: ['Art. 10', 'Art. 10', 'Art. 10', 'Art. 10', 'Art. 10', 'Art. 10', 'Art. 10', 'Art. 10']

Braas / Monier: Corporate Governance
Unternehmens#struktur & Geschäftstätig#keit
Entsprechens#erklärung
Die Braas Monier Building Group S.A. ist die Holdinggesellschaft unserer Gruppe und handelt unter der Geschäftsbezeichnung ‚Braas Monier‘ oder ‚Braas Monier Building Group‘. Unser Geschäft wird in erster Linie durch die jeweiligen operativ tätigen Tochtergesellschaften für die lokalen Märkte betrieben. Die Gesellschaft ist eine nach dem Recht Luxemburgs errichtete und bestehende Aktiengesellschaft (public limited liability company (société anonyme)) mit eingetragenem Sitz in 4, rue Lou Hemmer, L-Senningerberg.
Der Ordnungsrahmen (Governance Regime) unserer Gesellschaft hat eine monistische Struktur, bestehend aus einem Board of Directors, der sich aus mindestens 3 Mitgliedern und höchstens 10 Mitgliedern zusammensetzen muss. Die Direktoren werden durch die Hauptversammlung unserer Gesellschaft für die Dauer von höchstens sechs Jahren bestellt. Die Direktoren können ohne vorherige Ankündigung (ad nutum) abgesetzt werden. Zum 9. November 2016 setzte sich der Verwaltungsrat aus acht Mitgliedern zusammen. Aus operativer Sicht wird die Gruppe durch unseren Group CEO (ebenfalls ein Mitglied des Board of Directors) und unseren Group CFO (Management) geführt.
Die Corporate Governance-Regeln unserer Gesellschaft beruhen auf dem Recht Luxemburgs, der Satzung der Gesellschaft und unseren internen Vorschriften.
Wir haben uns auf freiwilliger Basis entschieden, zu einem gewissen Grad den deutschen Corporate Governance-Regeln zu folgen. Als luxemburgische Gesellschaft mit monistischer Struktur unterscheidet sich unser Gesellschaftsrahmen in vieler Hinsicht von dem dualistischen System, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat, den die deutschen Corporate Governance-Regeln vorsehen. Dementsprechend können wir den deutschen Corporate Governance-Regeln nur in dem Ausmaß folgen, wie es das luxemburgische Unternehmensrecht zulässt und wie diese Regeln auf eine monistische Struktur anwendbar sind.
Wir beabsichtigen, auf freiwilliger Basis jährlich eine Entsprechenserklärung abzugeben.
Entsprechenserklärung (Declaration of Compliance)
Verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln ist unverzichtbar, wenn wir der Vision der Gruppe gerecht werden wollen, das volle Bedachungspotenzial zu verwirklichen. Rechtmäßiges Verhalten, gegenseitiger Respekt, Integrität und Vertrauenswürdigkeit sind die Werte, die uns in unserer täglichen Arbeit miteinander und mit unseren Wettbewerbern leiten. Diese Werte sind fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur und die Grundlage unseres nachhaltigen Erfolgs sowie des weltweit hervorragenden Ansehens der Braas Monier Building Group.
Compliance ist und bleibt die höchste Priorität für das Management von Braas Monier – sowohl auf Gruppen- als auch auf lokaler Ebene. Wir haben ein gruppenweites Compliance Management-System eingerichtet, das dafür sorgt, dass die im Verhaltenskodex festgelegten allgemeinen Grundsätze in allen Märkten, auf denen wir tätig sind, eingehalten werden.
Zu den im Verhaltenskodex festgelegten Schlüsselthemen gehören die Einhaltung von Gesetzen und ethischen Normen, Beziehungen mit Geschäftspartnern und Dritten, Vermeidung von Interessenkonflikten, Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie Informationssicherheit und Vermögenswerte des Unternehmens. Der Verhaltenskodex gilt weltweit für alle Mitarbeiter, Direktoren und leitenden Angestellten der Gruppe. Alle Mitarbeiter von Braas Monier haben die Pflicht, den Verhaltenskodex einzuhalten, und die Führungskräfte haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass jeder unter ihrer Aufsicht tätige Mitarbeiter sich ebenso verhält.
Satzung der Braas Monier Building Group S.A.
Satzung (Englisch, Französisch)
KPMG Luxembourg société à responsabilité limitée, 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, wurde zum unabhängigen Abschlussprüfer (réviseur d’entreprises agréé) der Gesellschaft für die am 31. Dezember 2013, 2012 und 2011 endenden Geschäftsjahre bestellt. Die Konzernabschlüsse für die am 31. Dezember 2013, 2012 und 2011 endenden Geschäftsjahre und die Jahreseinzelabschlüsse für das am 31. Dezember 2013 endende Geschäftsjahr wurden durch KPMG geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
KPMG führte die Abschlussprüfungen in Übereinstimmung mit den internationalen Prüfungsgrundsätzen (International Standards on auditing), wie von der CSSF für Luxemburg angenommen. KPMG ist Mitglied des luxemburgischen Instituts für Wirtschaftsprüfer (Luxembourg Institute of Registered Auditors (Institut des Réviseurs d’Entreprises)) und hat die Qualifikation als zugelassene Revisionsgesellschaft.
Am 18. Dezember 2016 erzielten Braas Monier und Standard Industries eine Einigung über ein geändertes Angebot, das der Verwaltungsrat von Braas Monier voll unterstützt und den Aktionären von Braas Monier einstimmig zur Annahme empfohlen hat. Im Zusammenhang mit dieser Einigung haben sich die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Senior Managements von Braas Monier verpflichtet, alle ihre Braas Monier-Aktien im Rahmen des Angebotes anzudienen.
17.01.2017 Disposal and conitional transaction (Art. 10 II a) and i)) Matthew Russell
04.01.2017 Disposal and conitional transaction (Art. 10 II a) and i)) Matthew Russell
18.01.2017 Disposal and conitional transaction (Art. 10 II a) and i)) Werner Paschke
22.12.2016 Disposal and conitional transaction (Art. 10 II a) and i)) Francis Carpenter
06.01.2017 Disposal and conditional transaction (Art. 10 II a) and i)) Jean-Pierre Clavel
04.01.2017 Disposal and conditional transaction (Art. 10 II a) and i)) Georrg Harrasser
19.01.2017 Disposal and conditional transaction (Art. 10 II a) and i)) Pierre-Marie De Leener
18.01.2017 Disposal and conditional transaction (Art. 10 II a) and i)) Guy Harles
21.03.2016 Kauf Pierre-Marie De Leener
11.03.2016 Kauf Pierre-Marie De Leener
10.03.2016 Kauf Pierre-Marie De Leener
30.12.2015 Verkauf Pepyn Dinandt
22.12.2015 Verkauf Pepyn Dinandt
13.10.2015 Verkauf Pepyn Dinandt
25.09.2015 Verkauf Pepyn Dinandt
24.09.2015 Verkauf Pepyn Dinandt
09.09.2015 Verkauf Pepyn Dinandt
08.09.2015 Verkauf Pepyn Dinandt
04.09.2015 Verkauf Pepyn Dinandt
26.06.2015 Verkauf Pepyn Dinandt
25.06.2015 Verkauf Pepyn Dinandt
02.06.2015 Verkauf Pepyn Dinandt
18.09.2014 Kauf Francis Carpenter
19.09.2014 Kauf Francis Carpenter
18.08.2014 Kauf Francis Carpenter
15.08.2014 Kauf Adrineka S.A.
11.08.2014 Kauf Francis Carpenter
08.08.2014 Kauf Francis Carpenter
07.08.2014 Kauf Pepyn Dinandt
25.06.2014 Kauf Gerhard M
25.06.2014 Kauf Werner Paschke
25.06.2014 Kauf Guy Harles
25.06.2014 Kauf Matthew Russell
25.06.2014 Kauf Pepyn Dinandt
25.06.2014 Kauf Jean-Pierre Clavel
25.06.2014 Kauf Pierre-Marie de Leener