Source: http://docplayer.fi/48974435-Paikka-suomen-ilmailumuseon-auditorio-tietotie-g-vantaa.html
Timestamp: 2018-04-21 13:48:59+00:00
Document Index: 395080

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Paikka: Suomen Ilmailumuseon auditorio, Tietotie g, Vantaa. - PDF
Download "Paikka: Suomen Ilmailumuseon auditorio, Tietotie g, Vantaa."
1 Pöytäkirja Nro i/2oi2 Okmetic Oyj Varsinainen yhtiökokous 12.~j.2012 OKMETIC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: i2.4.2oi2 klo io.00-ir.i5 Paikka: Suomen Ilmailumuseon auditorio, Tietotie g, Vantaa. Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, jäsenehdokas Mikko Puolakka, toimitusjohtaja Kai Seikku, KHT Mikko Nieminen, VT Anu Kaskinen, OTK Ville Ranta sekä yhtiön johtoa ja kokousvirkailijoita. i. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Henri Österlund avasi kokouksen sekä esitti lyhyen katsauksen yhtiön viime vuoden kehityksestä. 2. Kokouksen järjestäytyminen Varatuomari Anu Kaskinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja kutsui OTK Wille Rannan kokouksen sihteeriksi. Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön Internet-sivuilla 8.2.2oi2. Todettiin edelleen, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat olleet saatavilla yhtiön Internet-sivuilla 8.2.2oi2 alkaen ja tilinpäätösasialårjat vastaavasti alkaen. Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarelåsterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Yhteenvetoluettelot hallintarelåsteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite i). g. Pöytälårjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi Laura Viitala ja Jukka Järvelä. 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön Internet-sivuilla 8.2.2oi2. Ilmoittautumisaika yhtiökokoukseen oli päättynyt 5.4.2oi2. Todettiin, että yhtiökokous oli näin ollen kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. Yhtiökokouskutsu otettiin pöytälårjan liitteeksi Liite 2). ~J
2 Pöytäkirja Okmetic Oyj Nro i/2oi2 Varsinainen yhtiökokous Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 54 osakkeenomistajaa ja osaketta ja ääntä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi Liite ). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa. 6. Vuoden 2oi1 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtaja Kai Seikku piti katsauksen, jossa hän myös esitteli vuoden 2oii tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksenpääkohdat. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytälårjan liitteeksi Liite Todettun, että vuoden 2oii tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön Internet-sivuilla i9.3.2oi2 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla. Todettiin, että vuoden 2oii tilinpäätös käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännöstön mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännöstön (IFRS) mukaan. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytälårjan liitteeksi Liite ). Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytälårjan liitteeksi. Liite 6 ~. Tilinpäätöksen ja konsernirilinpäätöksen vahvistaminen Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 3i.i2.2oii päättyneeltä tilikaudelta. 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään lisäosingon jakamisesta Todettiin, että emoyhtiön taseen mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat ,85 euroa, josta 3i.i2.2oii päättyneen tilikauden voitto on io.324 $13,57 euroa. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan o,28 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan osakkeenomistajille, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä i7.4.2oi2 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan oi2. Lisäksi hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa. Valtuutuksen perusteella jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset useat erilliset jakopäätökset yhteen laslåen, kaikkiaan yhteensä enintään o,40 euroa osakkeelta ja kokonaisuudessaan enintään i euroa. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajille, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merlåttynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun lisäosingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. J~
3 Pöytäkirja Okmetic Oyj Nro i/2oi2 Varsinainen yhtiökokous i2.4.2oi2 3 Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi Liite ). Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan o,28 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan osakkeenomistajalle,joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä i7.4.2oi2 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan oi2. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään o,4o euron suuruisen lisäosingon maksamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta i.i.2oii gi.12.2oii koskevan seuraavia henlålöitä: Henri Österlund, hallituksen puheenjohtaja Tapani Järvinen, hallituksen varapuheenjohtaja Mervi Paulasto-Kröckel, hallituksen jäsen Hannu Martola, hallituksen jäsen Pekka Salmi, hallituksen jäsen Kai Seikku, toimitusjohtaja Mikko Montonen, toimitusjohtajan sijainen Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle 3i.i2.2oii päätiyneeltä tilikaudelta. 10. Hallituksen jäsenten palklåoista päättäminen Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 25 %yhtiön osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että palkkiota maksetaan seuraavasti: i) hallituksen puheenjohtajalle euroa toimikautena, 2) hallituksen varapuheenjohtajille euroa toimikautena ja g) hallituksen jäsenelle kullekin euroa toimikautena. Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta käteisenä. Palkkion maksu toteutetaan kertamaksuna io.5.2oi2, ja palkkiona maksettavien osakkeiden määrä määräytyy yhtiön osakkeen 9.5.2oi2 päätöskurssin mukaan. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on hallituksen puheenjohtajan osalta 750 euroa/kokous ja kunkin hallituksen jäsenen osalta 500 euroa/kokous. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8) Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 25 %yhtiön osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite ). Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä. J~
4 Pöytäkirja Nro i/2oi2 Okmetic Oyj Varsinainen yhtiökokous i2. Hallituksen jäsenten valitseminen Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 25 %yhtiön osakkeista ja äänistä olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen Tapani Järvinen, Hannu Martola, Mervi Paulasto-Kröckel ja Henri Österlund, sekä uutena jäsenenä Mikko Puolakka. Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi Liite io). Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Tapani Järvinen, Hannu Martola, Mervi Paulasto-Kröckel ja Henri Österlund sekä uutena jäsenenä Mikko Puolakka. i3. Tilintarkastajan palkkiostapäättäminen Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi Liite ii). Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. i4. Tilintarkastajan valitseminen Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen pääti}nniseen asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. Todettiin, että tilintarkastaja ja päävastuullinen tilintarkastaja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi Liite i2). Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHTyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Mikko Nieminen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. i5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään i.~28.75o kappaletta, mikä vastaa noin io prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin io prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
5 Pöytäkirja Okmetic Oyj Nro i/2oi2 Varsinainen yhtiökokous i2.4.2oi2 5 suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2oii antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään i2.io.2oi3 saakka. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite i ). Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. i6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain io luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja osakeyhtiölain io luvun i :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja osakeyhtiölain io luvun i :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen ' antamat valtuutukset päättää omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään i2.io.2oi3 saakka. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi Liite i ). Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, omien osakkeiden luowttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. 1~. Yhtiökokouksen päättäminen Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita. Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään oi21ukien. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello ii.i5. Yhtiökokouksen puheenjohtaja ~_ Anu Kaskinen J~
6 Pöytäkirja Nro i/2oi2 Okmetic Oyj Varsinainen yhtiökokous i2.4.2oi2 6 Vakuudeksi: Ville Ranta Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: a Laura Viitala ~~~,t :t. PÖYTÄKIRJAN LIITTEET: Liite i Yhteenvetoluettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista Liite z Yhtiökokouskutsu Liite g Ääniluettelo Liite 4 Toimitusjohtaja katsaus Liite 5 Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus Liite 6 Tilintarkastuskertomus Liite ~ Hallituksen ehdotus koslåen taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua ja hallituksen valtuuttamista lisäosingon jakamiseen Liite 8 Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkiota Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää Liite io Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista Liite ii Hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan palkkiota Liite i2 Hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan valitsemista Liite ig Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Liite i4 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, omien osakkeiden luowttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
7 Liite 7 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,85 euroa, josta tilikauden voitto on ,57 euroa. Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,28 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä tiistaina merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan tiistaina Lisäksi hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa. Valtuutuksen perusteella jaettava lisäosinko voi olla, mahdolliset useat erilliset jakopäätökset yhteen laskien, kaikkiaan yhteensä enintään 0,40 euroa osakkeelta ja kokonaisuudessaan enintään euroa. Hallituksen päätöksen perusteella jaettava osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka hallituksen päättämänä täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingon jakamisen täsmäytyspäivän sekä osingon maksupäivän, joka voi olla aikaisintaan viides pankkipäivä täsmäytyspäivästä lukien. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä mainittuun lisäosingonjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. HALLITUS
8 Liite 8 Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioita Ehdotamme varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että palkkioita maksetaan seuraavasti: 1) hallituksen puheenjohtajalle euroa toimikautena, 2) hallituksen varapuheenjohtajalle euroa toimikautena ja 3) hallituksen jäsenelle kullekin euroa toimikautena. Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja verojen osalta käteisenä. Vuosipalkkion maksu toteutetaan kertamaksuna , ja palkkiona maksettavien osakkeiden määrä määräytyy yhtiön osakkeen päätöskurssin mukaan. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on hallituksen puheenjohtajan osalta 750 euroa/kokous ja kunkin hallituksen jäsenen osalta 500 euroa/kokous. ACCENDO CAPITAL SICAV, SIF RAHASTO KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KALEVA MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
9 Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää Ehdotamme varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä. ACCENDO CAPITAL SICAV, SIF RAHASTO KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KALEVA MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
10 Liite 10 Osakkeenomistajien ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista Ehdotamme varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Tapani Järvinen, Hannu Martola, Mervi Paulasto-Kröckel ja Henri Österlund sekä uutena jäsenenä Mikko Puolakka. ACCENDO CAPITAL SICAV, SIF RAHASTO KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ILMARINEN KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KALEVA MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ
11 Liite 11 Hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan palkkiota Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan. HALLITUS
12 Liite 12 Hallituksen ehdotus koskien tilintarkastajan valitsemista Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on ilmoittanut KHT Mikko Niemisen toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. HALLITUS
13 Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja muista ehdoista. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään saakka. HALLITUS
14 Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista, omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien tai luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin, omien osakkeiden luovuttamisen ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti, omien osakkeiden luovuttaminen ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään saakka. HALLITUS