Source: https://www.stass.cz/news/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu1/
Timestamp: 2020-05-25 07:02:43+00:00
Document Index: 31501670

Matched Legal Cases: ['§ 422', 'zákona č. 90', '§ 422', '§ 422', '§ 422', 'zákona č. 90', '§ 421', 'zákona č. 90']

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU :: Stass a.s., Zlín
Společnost Stass, a. s.
se sídlem: J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín
IČ: 18811396
na 28.06.2019 od 10.30 hod.
v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, na adrese: náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín
Zahájení a volba předsedy valné hromady;
Schválení jednacího řádu;
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zpráva o účetní závěrce za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku;
Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018;
Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;
Registrace akcionářů bude probíhat od 10:25 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.
Korespondenční hlasování není umožněno.
Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla předsedou valné hromady zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.
Odůvodnění: Povinnost zvolit předsedu valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.
Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byl vysloven souhlas se schválením jednacího řádu valné hromady Společnosti.
Odůvodnění: Jednací řád obsahuje procesní pravidla průběhu valné hromady, souladné s právními předpisy a se stanovami Společnosti. Schválení jednacího řádu je potřebné k dalšímu průběhu valné hromady.
Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla zapisovatelem zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.
Odůvodnění: Povinnost zvolit zapisovatele vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.
Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla ověřovatelem zápisu zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.
Odůvodnění: Povinnost zvolit ověřovatele zápisu vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona
Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.
Odůvodnění: Povinnost zvolit skrutátora (osobu pověřenou sčítáním hlasů) vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.
Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zprávu o účetní závěrce za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že představenstvo Společnosti předložilo zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a zprávu o účetní závěrce za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.
Valná hromada Společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že dozorčí rada Společnosti předložila zprávu dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018 se stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018, bylo zapotřebí vzít předmětné materiály valnou hromadou na vědomí.
Valná hromada Společnosti schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.
Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g), h) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.