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Timestamp: 2020-04-09 14:18:20
Document Index: 109218786

Matched Legal Cases: ['§ 108', '§ 106', '§ 108', '§ 114', '§ 109', '§ 106', '§ 109', '§ 110', '§ 13', '§ 87', '§ 10', '§ 109', '§ 111', '§ 106', '§ 111', '§ 9', '§ 10', '§ 10', '§ 10']

Burgenland Holding AG: Einberufung zu der am Freitag, 20. März 2015, um 10:00 Uhr im Technologiezentrum Eisenstadt, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt, stattfindenden 26. ordentlichen Hauptversammlung - dgap.de
Nachricht vom 20.02.2015 | 08:00
Burgenland Holding AG: Einberufung zu der am Freitag, 20. März 2015, um 10:00 Uhr im Technologiezentrum Eisenstadt, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt, stattfindenden 26. ordentlichen Hauptversammlung
Burgenland Holding AG  / Bekanntmachung der Einberufung zur
mit dem Sitz in Eisenstadt
FN 126613 x
zu der am Freitag, 20. März 2015, um 10:00 Uhr im Technologiezentrum
Eisenstadt, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt, stattfindenden
26. ordentlichen Hauptversammlung der Burgenland Holding AG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des
Vorstands und des Corporate-Governance-Berichts mit dem Bericht des
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013/14 sowie des Vorschlags für
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum
30.9.2014 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands und des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14.
4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15.
Möglichkeit der Aktionäre zur Einsichtnahme gemäß § 108 Abs 3 bis 5 AktG in
Unterlagen (§ 106 Z 4 AktG)
Die Unterlagen gemäß § 108 Abs 3 bis 5 AktG sind ab dem 21. Tag vor der
Hauptversammlung, sohin ab 27.2.2015 auf der im Firmenbuch eingetragenen
Internetseite der Gesellschaft unter www.buho.at abrufbar. Weiters sind auf
der Internetseite der Gesellschaft die Formulare für die Erteilung und für
den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG zugänglich.
Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG (§ 106
Z 5 AktG)
Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf von Hundert
des Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die
Tagesordnung der nächsten Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag
samt Begründung beiliegen. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei
Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sein. Das Aktionärsverlangen
muss der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin
spätestens am 27.2.2015, zugehen.
Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen eins von Hundert
des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der
Tagesordnung in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) Vorschläge zur Beschlussfassung
betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer
Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das Verlangen ist
beachtlich, wenn es der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor
der Hauptversammlung, sohin spätestens am 11.3.2015, zugeht. Bei einem
Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die Stelle der
Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2 AktG.
Konzerns sowie der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Erteilung strafbar wäre. Die Auskunft darf auch verweigert werden, soweit
sie auf der Internetseite der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort
über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung durchgehend
zugänglich war. Wir bitten Sie, Fragen, deren Beantwortung einer längeren
Vorbereitungszeit bedarf, zeitgerecht vor der Hauptversammlung schriftlich
an die Gesellschaft zu richten.
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erbracht wird. Weitergehende
Informationen über die Rechte der Aktionäre, insbesondere gemäß §§ 109, 110
und 118 AktG, finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft
www.buho.at.
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, Beschlussanträge und Fragen sind an
die Gesellschaft per Post (Burgenland Holding AG, z.H. Herrn Mag. Nikolaus
Korab, Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt), per Telefax (+43(0)1 8900 500 90)
oder per E-Mail (anmeldung.buho@hauptversammlung.at) zu übermitteln, wobei
die Anträge, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen sind.
Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung gemäß § 111 AktG (§ 106 Z 6 und 7 AktG)
Gemäß § 111 Abs 1 AktG sowie § 9 der Satzung richtet sich die Berechtigung
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte
nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der
10.3.2015, 24:00 Uhr (MEZ). Aktionäre, die an der Hauptversammlung
teilnehmen und Aktionärsrechte ausüben wollen, müssen ihren Anteilsbesitz
zum Nachweisstichtag gegenüber der Gesellschaft nachweisen.
depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die
der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung,
sohin am 17.3.2015, zugehen muss. Die Depotbestätigung muss vom
depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des
ausgestellt sein. Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 10a Abs 2
Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf
sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben
Tage sein. Depotbestätigungen werden in deutscher und in englischer Sprache
spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, sohin am 17.3.2015,
per Post (Burgenland Holding AG, z.H. Herrn Mag. Nikolaus Korab,
Markt-straße 3, 7000 Eisenstadt), per Telefax (+43(0)1 8900 500 90) oder
per E-Mail (anmeldung.buho@hauptversammlung.at) zugehen, wobei der
Nachweis, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist oder kann
auch per SWIFT: GIBAATWGGMS (Message Type MT598, unbedingt ISIN
AT0000640552 im Text angeben), übermittelt werden.
bestellen, und zwar mittels Vollmacht, die in Schriftform oder Textform zu
erteilen ist. Die Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des Vorstands oder
des Aufsichtsrats darf das Stimmrecht als Bevollmächtigter nur ausüben,
soweit der Aktionär eine ausdrückliche Weisung über die Ausübung des
Stimmrechts zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat. Die
Vollmacht muss einer bestimmten Person erteilt werden. Hat der Aktionär
seinem depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so
genügt es, wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung
abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde.
Gesellschaft www.buho.at zur Verfügung gestellte Formular, das auch die
Erteilung einer beschränkten Vollmacht ermöglicht, verwendet werden. Die
Vollmacht muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt
Vollmachten können der Gesellschaft ausschließlich auf einem der folgenden
Wege bis spätestens 19.3.2015, 16:00 Uhr in Textform übermittelt werden:
Marktstraße 3, 7000 Eisenstadt), per Telefax (+43(0)1 8900500 90), per
E-Mail (anmeldung.buho@hauptversammlung.at), wobei die Vollmachten,
beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen sind. Am Tag der
Hauptversammlung ist die Übermittlung ausschließlich persönlich durch
Vorlage bei Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort zulässig.
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital
der Gesellschaft 21.810.000,00 Euro und ist in 3.000.000 Stück auf den
Inhaber lautende Stückaktien zerlegt. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die
Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt um 09:00 Uhr.
Weitergehende Informationen über den Ablauf der Hauptversammlung finden Sie
auch auf der Internetseite der Gesellschaft www.buho.at.
Eisenstadt, im Februar 2015
20.02.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Unternehmen:  Burgenland Holding AG
Telefon:      +43 2236 200 24186
Fax:          +43 2236 200 84703
E-Mail:       info@buho.at
Internet:     www.buho.at
ISIN:         AT0000640552
WKN:          879095
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Wien (Amtlicher Handel /
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