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TEXTO REFUNDIDO ESTATUTOS PRUNESCO S.A. JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2015 PRUNESCO S.A. - PDF
TEXTO REFUNDIDO ESTATUTOS PRUNESCO S.A. JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2015 PRUNESCO S.A.
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José Manuel Cortés Segura
1 TEXTO REFUNDIDO ESTATUTOS PRUNESCO S.A. JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2015 PRUNESCO S.A.
2 ESTATUTOS DE PRUNESCO S.A. NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO. ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una Sociedad Anónima abierta bajo el nombre de PRUNESCO S.A.. La sociedad se regirá por estos estatutos y en su silencio por la ley dieciocho mil cuarenta y seis y por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y Código Civil en su caso. ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio de la sociedad es la comuna de Pirque, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el Directorio acuerde establecer en otros lugares del país o en el extranjero. ARTÍCULO TERCERO: La duración de la sociedad será indefinida. ARTÍCULO CUARTO: La sociedad tendrá por objeto: a) la compra, venta, importación, exportación, comercialización, elaboración, procesamiento y conservación, por cuenta propia o de terceros, de fruta fresca, seca y deshidratada y sus derivados; b) la prestación de servicios de selección, estandarización, desinfección, preparación para la venta y envase de fruta fresca, seca y deshidratada; c) la prestación de toda clase de servicios de consultoría y asesoría, especialmente aquellos relacionados con la explotación de predios agrícolas y procesamiento de fruta fresca, seca y deshidratada; d) la compra, venta, permuta, arrendamiento, explotación, adquisición, enajenación de toda clase de bienes muebles o inmuebles; e) la adquisición y tenencia de toda clase de derechos, títulos de crédito y valores mobiliarios e inmobiliarios; y f) la compra, venta, comercialización en todas sus formas y la representación de marcas comerciales y de patentes industriales.
3 DEL CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma mil setecientos treinta y ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil pesos, dividido en veintiséis mil acciones, todas de una misma serie, nominativas, de igual valor y sin valor nominal. ARTÍCULO SEXTO: El capital podrá ser pagado en dinero efectivo o con otro bienes y podrá ser aumentado por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas, convocada expresamente para este efecto. El capital se entenderá modificado de pleno derecho, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio. ARTÍCULO SEPTIMO: Los títulos de acciones serán nominativos, numerados correlativamente y llevarán el sello de la sociedad, la firma del Presidente del Directorio y la del Gerente General y las demás estipulaciones que determina el Reglamento de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis. ARTÍCULO OCTAVO: La sociedad llevará un registro de todos los accionistas en el que deberán inscribirse, sin más trámites y sin pronunciarse el Directorio, las transferencias de acciones, cuando éstas se atengan a las formalidades mismas que precise el Reglamento de sociedades anónimas. En el caso de que una o más acciones pertenezcan en común a varias personas, los co-dueños están obligados a designar un apoderado común, para actuar ante la sociedad. ARTÍCULO NOVENO: Los accionistas sólo son responsables del pago de sus acciones y no están obligados a devolver a la Caja Social las cantidades que hubieren percibido a título de beneficio. ARTÍCULO DÉCIMO: La opción para suscribir acciones de aumento de capital de la sociedad o de cualquier otros valores, deberán ser ofrecidas por una vez preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que posean. En la misma
4 proporción serán distribuidas las acciones liberadas emitidas por la sociedad. Este derecho es esencialmente renunciable y transferible. La preferencia deberá ejercerse o transferirse dentro del plazo de treinta días desde que se publique la opción en la forma y condiciones que determine el Reglamento. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La sociedad podrá emitir acciones de pago y se ofrecerán al precio que determine libremente la Junta de Accionistas. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de nueve personas accionistas o no accionistas, que durarán en su cargo tres años y podrán ser reelegidos indefinidamente; estos directores serán elegidos por la Junta de Accionistas. Al término de su período la renovación del Directorio será total. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio, en la más próxima Junta Ordinaria de Accionistas y en el intertanto el Directorio podrá nombrar un reemplazante. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Los Directores de la Sociedad serán remunerados por sus funciones y la cuantía de la remuneración será determinado anualmente por la Junta General Ordinaria de Accionistas. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Si por cualquier causa no se celebrare, en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los Directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubiesen cumplido su periodo, hasta que se les nombre reemplazante, y el Directorio estará obligado a convocar, dentro del plazo de treinta días, una asamblea para hacer el nombramiento.
5 ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El Directorio sólo podrá ser revocado en su totalidad por una Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, no procediendo en consecuencia la revocación individual o colectiva de uno o más de sus miembros. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Las funciones de Director no son delegables y se ejercen colectivamente en las salas constituidas. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El cargo de Presidente es incompatible con el de Gerente, auditor o contador de la sociedad.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos una vez al mes, en las fechas y horas que el propio Directorio acuerde y no requerirán de citación especial. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí, o a indicación de uno o más Directores previa calificación que el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los Directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa.- ARTÍCULO VIGÉSIMO: La citación a sesiones extraordinarias del Directorio se practicará mediante carta certificada despachada a cada uno de los Directores, a los menos, con tres días de anticipación a su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuere entregada personalmente al Director. La citación a sesión extraordinaria deberá contener una referencia a la materia a tratarse en ella y podrá omitirse si a la sesión concurriera la unanimidad de los Directores de la sociedad. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Las reuniones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta
6 de los Directores asistentes a la sesión. En caso de empate decidirá el voto del que presida la reunión. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se escriturarán en un Libro de Actas por cualesquier medios, siempre que éstos ofrezcan seguridad que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquiera otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta, la cual será firmada por los Directores que hubieren concurrido a la sesión y por el Gerente General, si también hubiere estado presente. Si alguno de los Directores falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la respectiva circunstancia o impedimento. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: El Directorio será elegido todo de una vez y los accionistas dispondrán de un voto por acción que representen o posean y podrán acumularse en favor de una sola persona o distribuirlos en la forma que estimen conveniente. Resultarán elegidas las personas que en una misma y única votación obtengan el mayor número de votos hasta completar el número de personas por elegir. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: En su primera reunión, el Directorio elegirá de su seno un Presidente, el que también lo será de la sociedad. ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: El Directorio de la sociedad la representará judicial y extrajudicialmente, y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativa de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan estas circunstancias.
7 ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: El Directorio designará uno o más gerentes, quienes actuarán con las atribuciones y facultades que éste le otorgue, sin perjuicio de la representación que de conformidad a la ley le corresponde. DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Los accionistas se reunirán en Juntas Ordinarias o Extraordinarias. Las primeras se llevarán a efecto dentro del primer cuatrimestre de cada año. Las segundas podrán celebrarse en cualquier tiempo y en ellas se tratarán las materias que se señalen en la citación y cuando se traten puntos que son materia de Junta Ordinaria se estará al quórum fijado para estas últimas. ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Son materia de Junta Ordinaria y Extraordinaria las señaladas en el título sexto de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis y las Juntas, su convocatoria y en lo demás se estará a lo establecido en dicho título para las sociedades anónimas abiertas. Los acuerdos de las Juntas Generales de accionistas se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto, salvo que la ley exija un quórum superior, en cuyo caso primará este. ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: Cada accionista tendrá derecho a un voto por cada acción que posea o represente, y sólo podrán participar en la Junta con derecho a voz y voto los títulos de acciones inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la respectiva Junta. BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y OTROS. ARTÍCULO TRIGÉSIMO: Al treinta y uno de diciembre de cada año, se hará un balance general de las operaciones realizadas y un inventario detallado de las existencias de la sociedad, el que será sometido a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas, conjuntamente con una memoria razonada acerca de la situación en el último ejercicio y
8 con el estado de ganancias y pérdidas, y el informe de la empresa de auditoría externa regida por el Título vigésimo octavo de la Ley número dieciocho mil cuarenta y cinco. ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Salvo acuerdo en contrario adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, la sociedad repartirá anualmente dividendos en dinero a sus accionistas a prorrata de sus acciones a lo menos treinta por ciento de las utilidades líquidas del ejercicio. ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: No obstante lo dispuesto en el artículo anterior también se podrá pagar dividendos con cargo a utilidades retenidas, provenientes de balances aprobados por la Junta de Accionistas. ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO: Si la sociedad tuviera pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio se destinarán a absorberlas. Si hubiere pérdidas del ejercicio, éstas serán absorbidas por las utilidades retenidas, de haberlas. ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO: El Directorio bajo la responsabilidad personal de los Directores que concurran al acuerdo, podrán distribuir dividendos provisorios durante el ejercicio, con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no hubieren pérdidas acumuladas. ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO: La parte de las utilidades que no sea destinada por la Junta a dividendos podrán en cualquier tiempo ser capitalizadas, previa reforma de estatutos. DE LA FISCALIZACIÓN. ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: Las juntas ordinarias deberán designar anualmente una empresa de auditoría externa regida por el Título vigésimo octavo de la Ley número dieciocho mil cuarenta y cinco, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario,
9 balance y otros estados financieros de la sociedad, los que deberán informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria. ARBITRAJE. ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Toda dificultad que pueda surgir o diferencias que ocurran entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante su vigencia o durante su liquidación, será resuelto por un árbitro arbitrador, el que será nominado por la Junta de Accionistas y no habiendo acuerdo por la Justicia Ordinaria. DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN. ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Cuanto la disolución de la sociedad se produjere por reunirse todas las acciones en una sola mano o por cualquier otra causa contemplada en la ley, el Directorio consignará estos hechos por escritura pública dentro del plazo de treinta días de producidos, y un extracto de ello será inscrito y publicado en la forma prevista en el artículo quinto de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis. ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación por una comisión liquidadora compuesta de tres miembros titulares elegida por la Junta de accionistas en la misma forma que para la elección de Directores, la cual fijará su remuneración. Esta Comisión durará dos años en sus funciones y sus miembros podrán ser elegidos por una vez. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO: El capital social de mil setecientos treinta y ocho millones ochocientos ochenta y cinco mil pesos, dividido en veintiséis mil acciones, todas de una misma serie, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, se suscribe y paga de la siguiente forma: i) Con seiscientos veintitrés millones ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y ocho pesos dividido en trece mil acciones, que corresponde al capital suscrito y pagado con anterioridad; ii) Mediante la capitalización de la cuenta de
10 revalorización de capital propio, ascendente a ciento ochenta y tres millones trescientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos, en conformidad al balance de la sociedad al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Esta cantidad, por su conversión en capital, se incorpora a las trece mil acciones ya emitidas por la sociedad. iii) Mediante la capitalización de la cuenta de mayor valor obtenido en la colocación de acciones de pago ascendente a ochenta y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil setecientos setenta pesos, en conformidad al artículo veintiséis de la Ley sobre Sociedades Anónimas. Al efecto, se emitirán dentro de plazo de noventa días a contar de esta fecha cuatro mil ochocientas ochenta acciones liberadas de pago que se distribuirán entre los accionistas a prorrata de su actual participación en el capital social. iv) Mediante la capitalización de la cuenta de utilidades destinadas a futuras capitalizaciones, ascendente a la suma de ciento cuarenta y dos millones ochocientos treinta y dos mil seiscientos treinta y un pesos, que corresponden a utilidades retenidas de ejercicios anteriores, incluidas las utilidades no distribuidas del ejercicio mil novecientos noventa y ocho, según balance al treinta y uno de diciembre de ese año. Al efecto y en conformidad al artículo veintisiete del Reglamento de Sociedades Anónimas, se emitirán dentro del plazo de noventa días a contar de esta fecha, ocho mil ciento veinte acciones liberadas de pago, las que se distribuirán entre los accionistas a prorrata de su actual participación en el capital social. v) Mediante la capitalización de la cuenta de revalorización de capital propio, ascendente a setecientos tres millones setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta y tres pesos, en conformidad al balance de la sociedad al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce. Esta cantidad, por su conversión en capital, se incorpora a las veintiséis mil acciones ya emitidas por la sociedad. En consecuencia el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas.
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