Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal,494716
Timestamp: 2018-04-23 03:58:33+00:00
Document Index: 48245806

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 392', 'art. 430', 'art. 86']

Czwartek, 22 kwietnia 2004 (18:55) Aktualizacja: Czwartek, 22 kwietnia 2004 (19:08)
Zarząd Spółki Carlsberg Okocim S.A. przekazuje w formie raportu bieżącego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 6 maja 2004 roku.
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza się:
- bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 932.381.631,69 zł;
z działalności Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim S.A. za rok 2003
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, a także § 27 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej za rok 2003, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 992.868.660,29 zł;
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2003.
w sprawie pokrycia straty za 2003 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust. 1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu pokrycia straty, uchwala co następuje:
Strata za ubiegły rok obrotowy w kwocie 31.397.476,30 zł zostanie pokryta z zysku osiągniętego w przyszłych okresach.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Marcinowi Pirógowi (Piróg) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
Udziela się Panu Jackowi Michalakowi (Michalak) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Finansowych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
Udziela się Pani Ewie Krakowiak-Świątnickiej (Krakowiak-Świątnicka) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Personalnych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
Udziela się Panu Ireneuszowi Smadze (Smaga) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Sprzedaży Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
Udziela się Panu Bogusławowi Bartczakowi (Bartczak) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Operacyjnych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
Udziela się Panu Tomaszowi Ziółkowskiemu (Ziółkowski) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Wiceprezesa ds. Marketingu Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003
Udziela się Panu Bjoernowi Wiggenowi (Bjoern Wiggen) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
Udziela się Panu Geirowi Nesheimowi (Geir Nesheim) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
Udziela się Panu Paulowi Berqvistowi (Paul Berqvist) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
Udziela się Panu Svendowi Heineke (Svend Heineke) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
Udziela się Panu Matthausowi Niewodniczańskiemu (Matthaus Niewodniczański) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
Udziela się Panu Zbigniewowi Wróblowi (Zbigniew Wróbel) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003.
UCHWAŁY NR 16-22
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Powołuje się na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej
______________________________ - uchwała nr 16
______________________________ - uchwała nr 17
______________________________ - uchwała nr 18
______________________________ - uchwała nr 19
______________________________ - uchwała nr 20
______________________________ - uchwała nr 21
______________________________ - uchwała nr 22
w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"Firma Spółki brzmi: Carlsberg Polska Spółka Akcyjna."
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2004 r.
Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Warszawie
w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu.
Na podstawie art. 86. ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:
Uchwala się wycofanie wszystkich, tj. 28.720.701 akcji Spółki z publicznego obrotu papierami wartościowymi.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. W szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do sporządzenia i złożenia innych dokumentów lub dokonania innych czynności faktycznych i prawnych związanych z wycofaniem akcji Spółki z publicznego obrotu
Uzasadnienie do uchwał wykraczających poza zakres uchwał standardowych dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
Uchwała w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Projekt uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wynika z wewnętrznych zasad Carlsberg Breweries A/S - większościowego akcjonariusza Spółki, reprezentowanego w Radzie Nadzorczej przez większość jej członków. Zgodnie z tymi zasadami, pracownicy Carlsberg Breweries A/S zasiadający w Radach Nadzorczych nie otrzymują wynagrodzenia z tego tytułu.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Członków Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim S.A.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki - dotycząca zmiany nazwy na Carlsberg Polska S.A.
Carlsberg Breweries - większościowy akcjonariusz Carlsberg Okocim S.A. dąży do unifikacji sposobu postrzegania spółek wchodzących w skład światowej grupy.
Jednym z elementów tej unifikacji jest ujednolicenie nazw spółek w których Carlsberg Breweries jest akcjonariuszem większościowym i wprowadzenie wspólnego systemu tworzenia tych nazw: Carlsberg plus nazwa kraju w którym działa spółka.
Taki proces dokonał się już w Chorwacji i w Wielkiej Brytanii.
W związku z powyższym Zarząd Carlsberg OKOCIM przedstawia akcjonariuszom projekt uchwały o zmianie nazwy Spółki na Carlsberg Polska S.A.
Uchwała w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu
Projekt uchwały w sprawie wycofania akcji spółki z publicznego obrotu został umieszczony w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na podstawie artykułu 400 §1 Ksh, na wniosek akcjonariusza Carlsberg Breweries A/S.
Akcjonariusz Carlsberg Breweries A/S posiada 26.919.883 akcji spółki Carlsberg Okocim S.A, czyli 93,73% kapitału zakładowego Spółki.