Source: http://docplayer.fi/4068933-3-yhtiojarjestyksen-muuttaminen-osittain.html
Timestamp: 2017-08-23 05:07:23+00:00
Document Index: 2258243

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen osittain - PDF
Download "3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen osittain"
2 Sisällysluettelo Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen...1 Yhtiö ja sen toimintaympäristö Yhtiön taloudellinen kehitys...3 Liiketoiminta kehitysyhtiönä...4 Yhtiön osakepääoma...5 Yhtiön osake HEX:ssa...6 Yhtiön osakkeenomistajat...7 Optio-ohjelma...7 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle...8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä...9 Tuloslaskelma...11 Tase...12 Rahoituslaskelma...13 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet...13 Tilipäätöksen liitetiedot...14 Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset...18 Tilintarkastuskertomus...18 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen A Company Finland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina kello yhtiön pääkonttorissa Helsingissä osoitteessa Kluuvikatu 1 D, Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä seuraavat hallituksen ehdotukset: 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdestä tai useammasta uusmerkinnästä tai yhden tai useamman vaihtovelkakirja- tai optiolainan tai optiooikeuksien liikkeellelaskemisesta siten, että uusmerkinnöissä, vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa tai optioiden tai optiolainan ehtojen mukaisia osakkeita merkittäessä voidaan osakepääomaa korottaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään ,89 eurolla. Ehdotuksen määrä on osakeyhtiölain sallima enimmäismäärä eli 1/5 yhtiön nykyisestä osakepääomasta. Hallituksella on oikeus päättää merkintähinnan perusteista, merkinnästä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön toimialan mukaisten osake- tai muiden investointien rahoittamiseksi sekä yhtiön henkilöstön ja muiden avainhenkilöiden sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. Uusi valtuutus mitätöi vanhan valtuutuksen tullessaan rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Osakkeita voitaisiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen rahoittamiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus kattaa myös ostettujen osakkeiden luovuttamisen edellä todettuihin tarkoituksiin hallituksen päättämällä tavalla ja hinnalla. Uusi valtuutus mitätöi vanhan valtuutuksen tullessaan rekisteröidyksi kaupparekisteriin. 3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen osittain Hallitus ehdottaa että yhtiökokous muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä osittain kuulumaan seuraavasti: kohta 2. Yhtiön toimiala. Yhtiö on monialayhtiö. kohta 11. Tilikausi. Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31.päivänä joulukuuta. Tilikauden muutoksen johdosta yhtiön kuluva tilikausi olisi Osakeyhtiölaissa mainitut asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen kokousta A Company Finland Oyj:n pääkonttorissa Kluuvikatu 1 D, Helsinki. Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakeyhtiölain 3 a luvun 4 2 momentissa tarkoitetulla osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. 2. Valtuutus yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta lukien yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus koskee enintään viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta. Osakkeita voitaisiin hankkia julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa hinnalla, joka niille kaupantekohetken markkinahintana on muodostunut. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään torstaina kello mennessä kirjallisesti osoitteella A Company Finland Oyj, Kluuvikatu 1 D, Helsinki, telefaxilla (09) puh (09) tai sähköpostilla osoitteeseen: Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. A COMPANY FINLAND OYJ Hallitus -1-
3 Yhtiö ja sen toimintaympäristö A Company Finland Oyj jatkoi tilikaudella toimintaansa TMT-toimialan (teknologia, media, telekommunikaatio) innovatiivisiin kasvuyhtiöihin sijoittavana kehitysyhtiönä. Tarkastelujaksolla hankittiin yhdeksän uutta osakkuusyhtiötä. Tilikaudelle ei osunut osakkuusyhtiöistä luopumisia (exit). Yleisen taloustilanteen heikkenemisestä huolimatta yhtiön toiminta ja strategia säilyi ennallaan. Yhtiön toiminta on tilikauden aikana kasvanut henkilömäärän lisääntyessä vastaavasti. A Companyn periaatteena on nykymuotoisen toiminnan aloittamisesta, helmikuusta 2000 saakka ollut ensisijaisesti suosia sijoituksia kasvaviin ja kannattaviin yrityksiin. Tästä periaatteesta ei ole kuluneena tilikautena poikettu. Toisin kuin monilla muilla samalla toimialalla toimivilla kehitys- ja sijoitusyhtiöillä, A Companyn osakkuusyhtiöt täyttävät muutamaa poikkeusta lukuunottamatta nämä kriteerit edelleen. Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö (Oyj). Yhtiö on rekisteröity Patentti ja rekisterihallituksessa pidettävään kaupparekisteriin Y-tunnuksella Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Henkilökunta, palkat ja palkkiot Tilikauden alussa työsuhteessa oli 5 henkilöä.tilikauden lopussa toimihenkilöitä oli 7 kappaletta. Keskimäärin tilikaudella oli 5 toimihenkilöä. Yhtiön maksamat palkat olivat ,12 mk josta hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan osuus markkaa. Yhtiön hallinto ja tilintarkastus Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen entiset jäsenet eli Petri Kanervo (puheenjohtaja), Tuomo Kiesvaara, Kai Mäkelä, Jaakko Visuri sekä Pentti Koivikko. Yhtiön toimitusjohtajana tilikauden ajan on toiminut KTM, M.Sc. Matti Nevalainen. Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-tilintarkastaja Jukka Ala-Mello ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö SVH PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiön Advisory Board A Company:n hallitus perusti yhtiölle Advisory Boardin. A Companyn Advisory Board on elin, jonka tarkoituksena on visioida yhtiön toimialan kehitystä, tunnistaa ja rakentaa eri tarpeisiin parhaiten soveltuvia yhteistyösuhteita sekä tuoda esille sellaisia projekteja, kehityshankkeita ja ratkaisuja, jotka kaipaavat taloudellista, teknistä tai osaamistukea. Advisory Boardiin ovat sen perustamisesta vuodesta 2000 alkaen jäseninä kuuluneet Itzhak Fisher (New York), Heikki Lehmusto (Helsinki) ja Kaj-Erik Relander (Lontoo). A Companyn hallitus päätti kutsua yhtiön Advisory Boardin neljänneksi jäseneksi toimitusjohtaja Pekka Vennamon (Espoo). Tilikausi Yhtiön tilikausi oli Konsernirakenne Yhtiöllä ei ole tytäryhtiöitä, joten yhtiö ei siten muodosta osakeyhtiölaissa tarkoitettua konsernia. Rekylator Oy on lepäävä yhtiö, josta A Company omistaa 99%, mutta äänivallasta 50%, joten sanottu yhtiö ei kuulu A Companyn konserniin. Koska A Company ei tilinpäätöshetkellä muodosta osakeyhtiölaissa tarkoitettua konsernia, ei konsernitilinpäätöstä ole laadittu. -2-
4 Yhtiön taloudellinen kehitys Liiketoiminnan laajuus Yhtiön liikevaihto oli tarkastelujaksolla 6,3 (98,3) mmk. Varsinaisen kehitysyhtiöliiketoiminnan tuottoja eli luovutusvoittoja vuonna 2000 uudelleensuunnatusta toiminnasta yhtiölle ei ole vielä toteutettu. Osakkuusyhtiöiden taloudellisella tuloksella ei ole suoraa vaikutusta A Companyn talouden tunnuslukuihin, koska A Company ei muodosta konsernia. Osakkuusyhtiöiden toiminnan voitollisuus tai tappiollisuus realisoituu A Companylle taloudellisena voittona tai tappiona vasta siinä yhteydessä, kun osakkuusyhtiön osakkeista kehitysyhtiön toimintaperiaatteen mukaisesti luovutaan tai sijoitus muutoin katsotaan päättyneeksi. Lisäksi osakkuusyhtiöiden osakkeista tehdään tarvittaessa arvonalennuskirjauksia, mikäli katsotaan, että osakkeiden käypä arvo alittaa niiden kirjanpitoarvon. Arvonalennuskirjauksia ei ole tehty, koska niitä ei ole nähty tarpeellisiksi. Liikevaihto Liikevaihto, Tmk Liiketoiminnan kannattavuus Liiketulos oli -4,4 Mmk (-1,1 Mmk) eli 69,6% (-1,2%) liikevaihdosta. Yhtiön tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja suunnitelman mukaisin poistoin oli 3,6 Mmk ( -1,1 Mmk) Liiketulos, Tmk Tulos ennen satunnaisia eriä, Tmk Sijoitetun pääoman tuotto-% eli ROI tilikaudella oli 7,7 %(-3,2%) -3-
5 Maksuvalmius Current ratio sai tilikauden päättyessä arvon 4,9 (8,6). Yhtiön maksuvalmius oli koko tilikauden ajan hyvä. Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste oli 97,7% ( 95,8%). Yhtiöllä ei ole korollista vierasta pääomaa. Oma pääoma per osake on 0,18 (0,18) markkaa. Yhtiön verotustilanne Yhtiöllä on pääosin vuoteen 2003 voimassa olevia vahvistettuja verotustappioita n. 30 Mmk. Lisäksi yli 99-prosenttisesti omistetulla osakkuusyhtiö Rekylator Oy:llä on samantyyppisiä tappioita 34,5 Mmk. Liiketoiminta kehitysyhtiönä A Company on TMT-toimialan (Teknologia, Media, Telekommunikaatio) itsenäinen ja riippumaton kehitysyhtiö, jonka liiketoiminta tähtää osakkuusyhtiöiden kasvuun, kannattavuuteen ja arvonnousuun. A Company menee vähemmistöosakkaaksi (tyypillisesti 34-49%) TMT-toimialan nopeasti kasvaviin liiketoimintayhtiöihin ja osallistuu aktiivisena omistajana niiden kasvattamiseen ja kehittämiseen. A Companyn tuotot muodostuvat pääasiassa osakkuuksista saatavista luovutusvoitoista. A Companyn toimintakonsepti perustuu keskeisesti yrittäjyyden tunnistamiseen, arvostamiseen ja yrittäjyyteen liittyvien kehitysesteiden ymmärtämiseen. A Company tarjoaa ja edellyttää syvällistä sitoutumista osakkuusyhtiöidensä toimintaan. Yhteistyö tarjoaa osakkuusyhtiöille liiketoimintaosaamista, kokemusta, pääomia, uskottavuutta ja toimivaa suomalaista ja kansainvälistä käytännön yhteistoimintaverkkoa. Elokuussa 2001 A Company teki monikansallisen teknologiakonserni ABB:n innovaatioiden kehittämiseen, alliansseihin ja pääomasijoituksiin keskittyvän yksikön ABB New Ventures Ltd:n (Zürich, Sveitsi) kanssa Co-venturing Partner yhteistyösopimuksen. Solmitussa yhteistyössä A Company ja ABB New Ventures tekevät yhteistyötä ja sijoituksia suomalaisilla pääomasijoitusmarkkinoilla. Solmittu yhteistyö antaa A Companylle erinomaisen aseman innovatiivisiin, reaaliaikaisia informaatiojärjestelmiä kehittäviin yrityksiin sijoittavana kehitysyhtiönä. Yhteistyön ensimmäinen konkreettinen tapahtuma oli yhteissijoitus helsinkiläiseen Arc Technology Oy:öön elokuussa Helmikuussa 2001 A Company hankki 10,1% osuuden Widian Oy:sta. Lisäksi A Company merkitsi yhtiön vaihtovelkakirjoja, ja koko järjestelyn nojalla A Companyn osakkuus voi nousta enintään 34,1%:iin Widian Oy:n korotusten jälkeisestä osakekannasta. Widian Oy on vuonna 2000 perustettu Torniossa, Espoossa ja Rovaniemellä toimiva ohjelmistotalo, jonka liiketoiminnassa on kaksi pääkehitysaluetta. Yhtiö suunnittelee ja kehittää (1) Symbian-käyttöjärjestelmään ja (2) PKI-teknologiaan perustuvia omia ohjelmistosovelluksia ja -tuotteita. Yhtiön liiketoiminta on nopean kasvun vaiheessa. Helmikuussa 2001 A Company hankki 40,0% asiakkuudenhallinnan ohjelmistotuotteita mobiilipäätelaitteisiin ja erilaisiin mobiili palvelualustoihin tuottavan MobileCRM Oy:n osakekannasta. Yhtiön liiketoiminta on käynnistysvaiheessa. Helmikuussa 2001 A Company hankki 40% Wicol Ltd Oy:n osakekannasta. Wicol kehittää ja kaupallistaa reaaliaikaisesti ja langattomasti spesifistä tietoa keräävää ja edelleen välittävää innovatiivista tietojärjestelmää. Yhtiön liiketoiminta käynnistyy vuoden 2002 aikana. Helmikuussa 2001 A Company merkitsi Soft Start Oy:n suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita. A Companyn omistusosuus yhtiössä osakemerkinnän jälkeen on 45,7% yhtiön koko osakekannasta. Kesäkuussa 2001 A Company hankki 33,5% Perlasoft Oy:n osakekannasta. Perlasoft on Soft Start - yrityskiihdyttämön pilottihanke, joka käynnistettiin vuonna 1999 eli jo ennen itsensä Soft Startin perustamista. Perlasoft on kiihdyttämön liikeidean mukainen, voimakkaaseen suomalaiseen maaseutukeskukseen perustettu ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja toteuttaa asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja oman seutukunnan asiakkaiden lisäksi kaikkialla Suomessa. -4-
6 Yhtiön liiketoiminta on käynnistynyt vuonna 2000 ja yhtiö työllisti toukokuussa 2001 yhteensä 9 toimihenkilöä. Perlasoftin kotipaikka on Sysmä. Heinäkuussa 2001 A Company merkitsi 40,0 % Rivest Oy:n osakekannasta. Rivest edustaa poikkeuksellisen korkeatasoista tietoteknistä osaamista. Yhtiö ei A Companyn tavanomaisesta strategiasta poiketen ole lainkaan kasvuyhtiö, vaan yhtiö kehittää sovelluksia ja ratkaisuja kolmansien käyttöön sekä mahdollisesti patentoi niitä. Heinäkuussa 2001 A Company hankki 25% SportsLink Group Oy:n osakekannasta yhtiön uudelleenorganisoinnin yhteydessä. Sportslink tuottaa ja jalostaa urheilusisältöä Internetiin ja mobiiliin käyttöympäristöön. Yhtiö keskittyy suosituimpiin urheilulajeihin, ja on saavuttanut Suomessa vakaan aseman tunnettuna, luotettavana ja riippumattomana urheilusisällön tuottajana. Elokuussa 2001 A Company hankki 37,4 % Arc Technology Oy:n osakekannasta. Arc Technology Oy (aiemmin HYK Oy) on reaaliaikaisia resurssiohjausohjelmistoja sekä alueen kokonaisratkaisuja tuottava ja markkinoiva yritys, joka on perustettu Yhtiö toimii Helsingissä. Sijoitus on tehty yhdessä ABB New Ventures Ltd:n (Zürich) kanssa. Syyskuussa 2001 A Company hankki 34,0% Magenta Sites:n osakekannasta. Magentan tarjoama palvelu on webhosting eli Internet-järjestelmien isännöinti asiakkaiden lukuun. Yhtiö on aloittanut liiketoimintansa 1999, ja se on toimintansa aikana rakentanut oman verkon, jonka solmukohdat ja samalla servereitten sijaintipaikat ovat Helsinki, Frankfurt, Lontoo ja New York. Palvelun luonne on vikasietoinen webhosting, jossa asiakkaalle kyetään tarjoamaan kulloinkin nopein ja toimivin verkkoyhteys käytössä oleva asiakaskohtainen tekniikka ja maantieteelliset sijainnit huomioon ottaen. Yhtiön osakepääoma Yhtiön osakepääoma tilikauden alkaessa oli ,46 euroa, jakautuen osakkeeseen. Ulkona olevia optio- tai vaihtovelkakirjalainoja yhtiöllä ei ollut. Vuonna 2000 liikkeeseenlaskettu optio-ohjelma oikeuttaa yhteensä enintään uuden osakkeen merkitsemiseen yhtiössä 0,17 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Yhtiön osakepääoma tilikauden päättyessä oli ,46 euroa jakautuen osakkeeseen. Yhtiökokouksissa ja yhtiön hallitukselle myönnettiin osakeyhtiölaissa säädetyn enimmäismäärän mukaiset valtuudet osakepääoman korottamiseen myös suunnatuilla uusmerkinnöillä. Elokuussa toteutetussa Arc Tehnology Oy:n osakkeiden hankkimisessa kauppahinta maksettiin luovuttamalla ylimääräisen yhtiökokouksen vahvistama määrä eli uutta yhtiön osaketta. Yhtiön hallitus on suunnattuja osakeanteja määritellessään noudattanut tarkoin osakkeenomistajien edun periaatetta. Merkintäetuoikeudesta on poikettu yhtiön edun sitä vaatiessa osakeinvestointien rahoittamiseksi. Merkintähinnat on määritelty ottaen huomioon yhtiön osakkeen substanssiarvo ja pörssikurssi, sekä kussakin tapauksessa erikseen kohdeyhtiön osakkeiden tuottoarvo ja substanssiarvo sekä muut asiaan vaikuttavat seikat. Tilikauden päättymishetkellä yhtiön hallituksella on voimassa saakka oleva valtuus laskea liikkeelle uusia osakkeita ja muita oman pääoman instrumentteja siten, että korotus yhtiön osakepääomassa voi olla enintään ,67 euroa. Valtuutusta ei ole käytetty. -5-
7 Yhtiön osake HEX:ssa Yhtiön osakkeen kurssi Helsingin Arvopaperipörssin (HEX) I-listalla vaihteli katsauskauden aikana 0,05 euron ja 0,12 euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto tarkastelujaksolla oli kappaletta, mikä edustaa 17,6% osakekannasta. Yhtiön osakkeen päätöskurssi tarkastelujakson päättyessä oli 0,06 euroa. Yhtiön koko osakekannan markkinaarvo päätöskurssilla oli ,26 euroa. Yhtiön hallituksella on tilikauden päättyessä ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämä valtuus omien osakkeiden hankkimiseen sekä luovuttamiseen. Hallitus valtuutettiin yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on enintään viisi prosenttia osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa hinnalla, joka niille kaupantekohetken markkinahintana on muodostunut. Osakkeita voitaisiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen rahoittamiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi. Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on viisi prosenttia, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Hallitus valtuutettiin yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta myös luovuttamaan edellä todetun valtuutuksen perusteella hankitut omat osakkeet edellä todettuihin tarkoituksiin. Hallitus saa päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, kenelle ja millä hinnalla osakkeita luovutetaan, sekä luovuttamisesta apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain osakasluettelon perusteella: Osakemäärä omistuksia kpl % osakkeita ja ääniä kpl % , ,00 0, , ,00 1, , ,00 2, , ,00 5, , ,00 2, , ,00 4, , ,00 2, , ,00 81,62 yhteensä , ,00 99,49 Osakkeenomistuksen jakaantuminen sektoreittain osakasluettelon perusteella: Sektoriluokka omistuksia kpl % Osakkeita ja ääniä kpl % Yritykset 141 5, ,00 70,74 Rahoitus ja vakuutuslaitokset 4 0, ,00 4,25 Kotitaloudet , ,00 24,50 Ulkomaat 3 0, ,00 0,01 Yhteensä ,00 Yhteistilillä ,00 0,51 Liikkeenseenlaskettu määrä ,00 100,00 Helsingin Arvopaperipörssin sisäpiiriohjeen noudattaminen Yhtiö on ottanut käyttöön vuonna 2000 herramiesmäiseen osakekauppaan opastavan Helsingin Arvopaperipörssin uuden sisäpiiriohjeen. Uusien ohjeiden mukaan sisäpiiriläiset eivät saa esimerkiksi käydä kauppaa yhtiön osakkeilla kahta viikkoa ennen tulosten julkistamista. -6-
8 Yhtiön osakkeenomistajat Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä oli yhteensä (2.581) osakkeenomistajaa. Yhtiön osakekannan omistus jakautui seuraavasti: 1. Gateway Finland Oy ,84% 2. Herttakakkonen Oy ,71% 3. FIM Forte Sijoitusrahasto ,81% 4. Kanervo Kari ,05% 5. Taipale Matti Juhani ,24% 6. Koivikko Pentti ,04% 7. Visuri Jaakko ,97% 8. Hietala Matti ,82% 9. Millimitta Oy ,81% 10. Viikari Kimmo ,60% 11. Royal Scandia Life Assurance ,57% 12. Valtimo Components Oy ,41% 13. Saario Helena Anita ,40% 14. Autio Panu Iisakki ,39% 15. Ritvos Roope ,33% 16. Sipilä Pirkko ,27% 17. Sportslink Group Oy ,59% 18. Merita Pankki Oyj ( hall.rek) ,25% 19. Sommelo-Palmu Satu ,23% 20. Palmu Sonja ,22% Muut ,45 % Yhteensä ,00% Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä heidän määräysvaltayhteisönsä omistivat yhtiön osakkeita seuraavasti: Nimi Määräysvaltayhteisö % kappaletta ja ääntä optiot Petri Kanervo Gateway Finland Oy 45,84 % Tuomo Kiesvaara 0,98 % kpl Pentti Koivikko 0,04 % kpl Kai Mäkelä Herttakakkonen Oy 21,71 % Kai Mäkelä 0,0001 % kpl Jaakko Visuri 0,97 % kpl Matti Nevalainen Gateway Finland Oy 45,84 % Optio-ohjelma Ylimääräinen yhtiökokous päätti optioohjelmasta. Liikkeelle laskettiin optiota, jotka oikeuttavat osakkeen merkintään 0,17 euron osakekohtaisella merkintähinnalla vuosien välisenä aikana. Optio-ohjelman avulla on luotu yhtiölle kannustejärjestelmä. Tunnusluvuissa optio-ohjelman laimennusvaikutusta ei ole otettu huomioon. Mikäli laimennusvaikutus otettaisiin huomioon, parantaisi se yhtiön laskennallisen osakekohtaisen tuloksen määrää. Liikkeellelasketut optiota oikeuttavat enintään uuden osakkeen merkitsemiseen vuosien aikana. Sanottu uutta osaketta edustaisi 14,7% yhtiön koko osakekannasta ja äänimäärästä suhteutettuna yhtiön osakekantaan tilikauden päättymishetkellä. -7-
9 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Omien osakkeiden hankkiminen Hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että hankittavat osakkeet ovat enintään viisi prosenttia ( ,57 ) osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voitaisiin hankkia julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa hinnalla, joka niille kaupantekohetken markkinahintana on muodostunut. Osakkeita voitaisiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen rahoittamiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi. Osakepääoman korotus Hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korotuksesta. Valtuuden nojalla osakepääomaa voitaisiin korottaa yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä tai yhdellä tai useammalla vaihtovelkakirja- tai optiolainalla tai optio-oikeuksilla siten, että uusmerkinnöissä, vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa tai optiolainan tai optio-oikeuksien mukaisia osakkeita merkittäessä voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1/5:lla osakepääomasta eli ,29 eurolla. Valtuutus sisältäisi oikeuden poiketa Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on viisi prosenttia, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Hallitus valtuutettaisiin yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta myös luovuttamaan edellä todetun valtuutuksen perusteella hankitut omat osakkeet edellä todettuihin tarkoituksiin. Hallitus saisi päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, kenelle ja millä hinnalla osakkeita luovutetaan, sekä luovuttamisesta apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Uusi valtuutus mitätöi vanhan valtuutuksen tullessaan rekisteröidyksi kaupparekisteriin. osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta merkitä osakkeita, vaihtovelkakirja- ja optiolainoja ja optiooikeuksia ja oikeuden päättää merkinnästä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Hallitus saisi päättää merkintähinnasta. Valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön toimialan mukaisten osake- tai muiden investointien rahoittamiseksi sekä yhtiön henkilöstön ja muiden avainhenkilöiden sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. Uusi valtuutus mitätöi vanhan valtuutuksen tullessaan rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Ehdotus yhtiön toimialan sekä tilikauden muuttamisesta Yhtiöjärjestystä muutettaisiin seuraavasti: yhtiöjärjestyksen 2 kohta kuuluisi kokonaisuudessaan: 2 Yhtiön toimiala. Yhtiö on monialayhtiö. yhtiöjärjestyksen 11 kohta kuuluisi seuraavasti: 11 Tilikausi. Yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta ja päättyy 31.päivänä joulukuuta. Voitonjakoehdotus Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio ,08 markkaa siirretään aikaisempien vuosien voittovarojen tilille. Osinkoa ei jaeta. Siten yhtiön kuluva muutettu tilikausi olisi Uusi normaali tilikausi olisi
10 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiön osakkuusyhtiöiden määrä lisääntyy nykyisestä 22:sta. Kehitysyhtiöstrategian mukaisesti osasta osakkuusyhtiöitä luovutaan, mutta kokonaislukumäärä tulee edelleen kasvamaan. Yhtiön taloudellinen tulos perustuu luovutusvoittoihin, joiden toteutuessa yhtiön tulos tulee olemaan voitollinen. Yhtiön toiminnalle on tehdyn toimialavalinnan ja nopeiden toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten yhteisvaikutuksesta tyypillistä -verrattuna pörssiyhtiöiden keskiarvoon- yhtiön osakkeen tavanomaista korkeampi volatiliteetti sekä toimialaan liittyvä tavanomaista suurempi riski. Tätä riskiä toisaalta hieman pienentää A Companyn osakkuusyhtiöiden voittopuolisesti hyvä taloudellinen tilanne. Yleiseen taloustilanteeseen liittyvä epävarmuus tuonee myös tilikaudella sekä haasteita että mahdollisuuksia. Edellämainituista voi mainita esimerkiksi ns. exit-markkinoihin liittyvät epävarmuudet ja jälkimmäisistä realistisemmat yhtiöiden arvonmääritykset. Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Markkinatilanteen voidaan katsoa pysyneen jotakuinkin samana kuin tilikaudella Joitain alustavia merkkejä taloustilanteen paranemisesta on kuitenkin nähtävissä. Vaikka A Company ei ole hankkinut uusia osakkuusyhtiöitä tilikauden päättymisen ja tämän vuosikertomuksen julkaisemisen välisenä aikana, on yhtiön toiminta muuten säilynyt ennallaan, nykyisiä osakkuusyhtiöitä kehittäen ja uusia aktiivisesti etsien ja seuloen. Tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut Liikevaihto, Tmk Liiketulos, Tmk % liikevaihdosta -69,1-1,2 7,6 7,5 11,9 Tulos ennen satunnaisia eriä, Tmk % liikevaihdosta -56,3-1,0 6,8 4,6 7,6 Tulos ennen tp-siirtoja ja veroja, Tmk % liikevaihdosta -56,3-1,0 20,9 8,2 11,8 Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % -10,4-3,6 5,2 5,4 8,2 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), % -9,8-3,2 6,5 5,9 7,7 Omavaraisuusaste, % 97,9 95,8 61,1 54,6 55,4 Bruttoinvestoinnit, Tmk % liikevaihdosta 126,0 26,6 3,3 1,8 1,3 Henkilöstön lukumäärä, keskimäärin Tulos / Osake (EPS), mk -0,02-0,01 0,00 0,00 0,01 Oma pääoma / Osake, mk 0,18 0,18 0,12 0,10 0,10 Osinko / Osake, mk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 Osinko / Tulos % 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Efektiivinen osinkotuotto % 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 Hinta / Voitto-suhde (P/E) Tilikauden keskimääräinen osakemäärä, Tkpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, Tkpl Tilikauden lopun noteeraus, mk 0,36 0,59 0,08 0,10 0,07 I-listalla tehtyjen kauppojen keskikurssi, mk 0,47 0,82 0,07 0,13 0,09 Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa, Tmk
11 Tunnuslukujen laskentakaavat ja laskentaperusteet Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä - verot / oma pääoma + vähemmistöosuus * 100 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), % Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut / taseen loppusumma - korottomat velat * 100 Omavaraisuusaste, % Oma pääoma + vähemmistöosuus / taseen loppusumma - saadut ennakot * 100 Tulos / Osake (EPS), mk Tulos ennen satunnaisia eriä - verot -/+ vähemmistöosuus / Oma pääoma / Osake, mk Osinko / Osake, mk tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Oma pääoma / osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osakeantioikaistu osinko osaketta kohden lasketaan jakamalla tilikauden osinko osaketta kohden tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukertoimilla. Osinko / Tulos % Osakekohtainen osinko / osakekohtainen tulos * 100 Efektiivinen osinkotuotto % Osakekohtainen osinko / osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi * 100 Hinta / Voitto-suhde (P/E) Osakeantioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi / osakekohtainen tulos I-listalla tehtyjen kauppojen keskikurssi, mk Osakkeen markkamääräinen kokonaisvaihto tilikaudella / Osakekannan markkina-arvo, Tmk Osakkeen vaihto ja kurssit I-listalla tilikaudella vaihdettujen osakkeiden lukumäärä Osakkeiden lukumäärä * tilikauden viimeinen kaupantekokurssi Alin, mk 0,30 0,07 0,03 0,05 0,04 Ylin, mk 0,71 3,40 0,15 0,19 0,18 Vaihto, kpl Vaihto-% osakkeista 18,2 156,5 15,5 2,3 4,1 Osakkeen vaihto ja keskikurssi ,12 0,11 0,10 kuukauden vaihto EUR ,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 kuukauden keskikurssi EUR 0 11/00 12/00 1/01 2/01 3/01 4/01 5/01 6/01 7/01 8/01 9/01 10/01 0,02 0,01 0,00 Vaihto Keskikurssi Optiot ja vaihtovelkakirjalainat Yhtiö on päättänyt optio-oikeuksien antamisesta. Korotuksen enimmäismäärä on ,911 euroa. Optioita annetaan kappaletta, joista annetaan hallituksen jäsenille ja lopuista päättää hallitus. Optiot oikeuttavat saman osakenmäärän merkitsemiseen 0,17 euron osakekohtaisella merkintähinnalla vuosien välisenä aikana. -10-
12 Tuloslaskelma Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,55 Liiketoiminnan muut tuotot , ,60 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,05 Ulkopuoliset palvelut , ,00 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,05 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,66 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,27 Muut henkilösivukulut , ,50 Henkilöstökulut yhteensä , ,43 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,87 Liiketoiminnan muut kulut , ,59 LIIKETAPPIO , ,79 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä ,07 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Omistusyhteysyrityksiltä , ,67 Muilta kuin saman konsernin yrityksiltä , ,84 Korkokulut ja muut rahoituskulut Omistusyhteysyrityksille , ,92 Muille kuin saman konsernin yrityksille , ,54 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,05 TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,74 TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,74 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,20 Tilinpäätössiirrot yhteensä , ,20 Tuloverot ,23 0,00 TILIKAUDEN TAPPIO , ,94-11-
13 Tase V A S T A A V A A Liitetieto PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,17 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,17 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,76 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,76 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,33 Saamiset omistusyhteysyrityksissä ,48 0,00 Muut osakkeet ja osuudet , ,00 Muut saamiset ,98 0,00 Sijoitukset yhteensä , ,33 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,40 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,45 Lainasaamiset , ,00 Muut saamiset , ,54 Siirtosaamiset , ,47 Lyhytaikaiset yhteensä , ,86 Saamiset yhteensä , ,86 Rahat ja pankkisaamiset , ,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,00 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä , ,26 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,10 Osakeanti , ,20 Ylikurssirahasto , ,97 Edellisten tilikausien voitto , ,76 Tilikauden tappio , ,94 OMA PÄÄOMA , ,09 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,20 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,20 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat omistusyhteysyrityksille , ,38 Muut pitkäaikaiset velat ,51 0,00 Pitkäaikainen yhteensä , ,38 Lyhytaikainen Ostovelat , ,51 Muut velat , ,00 Siirtovelat , ,08 Lyhytaikainen yhteensä , ,59 VIERAS PÄÄOMA , ,97 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä , ,26-12-
14 Rahoituslaskelma Liikevoitto Poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit sijoituksiin Luovutustulot sijoituksista Investoinnit yhteensä Kassavirta ennen rahoitusta Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos Osakeannit Pitkäaikaisten velkojen muutos Rahoituksen kassavirta yhteensä Kassavirta rahoituksen jälkeen Likvidien varojen muutos Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätös A Company Finland Oyj:llä ei ole konsernitilipäätökseen yhdisteltäviä tytäryhtiöitä, koska yhtiöillä ei ole oikeutta nimittää hallituksen jäsenten enemmistöä sellaisiin yhtiöihin, joista A Company Finland Oyj omistaa yli 50 %. Tällaisilla yhtiöillä ei ole olennaista vaikutusta A Company Finland Oyj:n tulokseen ja omaan pääomaan. A Company Finland Oyj:n omistusyhteysyrityksistä on annettu tilinpäätöksen kannalta olennaiset tiedot tilinpäätöksen liitetiedoissa. Arvostusperiaatteet Käyttöomaisuuden arvostus. Käyttöomaisuus on aktivoitu taseeseen välittömään hankintamenoon, josta on vähennetty sunnitelman mukaiset poistot. Käyttöomaisuuden poistot perustuvat ennalta laadittuun poistosuunnitelmaan. Poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeen arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet: aineettomat oikeudet 5 vuotta Aineelliset hyödykkeet: koneet ja kalusto 5 vuotta Osuudet omistusyhteysyrityksissä on arvostettu hankintahintaan tai mikäli osakkeiden käypä arvo alittaa osakkeiden hankintahinnan, käypään hintaa. Tuloksen vertailukelpoisuus Vertailutietoina tilikaudelta olevat tiedot. -13-
15 Kirjanpitovaluutta ja valuuttamääräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen markoiksi käyttäen Suomen Pankin tilinpäätöspäivänä noteeraamaa kurssia. Kirjanpito on laadittu Suomen markoissa. Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelman liitetiedot LIIKEVAIHTO Likvidihallinto , ,55 Yhteensä , ,55 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Myyntivoitot tytäryhtiöosakkeista 0, ,60 Yhteensä 0, ,60 PALKAT JA PALKKIOT Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtajat ja sijaiset , ,00 Hallitusten jäsenet ja varajäsenet , ,00 Yhteensä , ,00 Hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita 1/2001 jälkeen. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vuokrat , ,50 Liiketoiminnan muut kulut , ,09 Yhteensä , ,59 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos , ,20 Yhteensä , ,20 VÄLITTÖMÄT VEROT Tuloverot tilikaudelta ,76 0,00 Tuloverot edelliseltä tilikaudelta ,47 0,00 Yhteensä ,23 0,00 Emoyhtiön verotuksessa vahvistettuihin tappiohin (30.4 Mmk) liittyvää laskennallista verosaatavaa (8.8 Mmk) ei ole kirjattu saataviin varovaisuuden periaatetta noudattaen. -14-
16 Taseen liitetiedot KÄYTTÖOMAISUUS Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Koneet ja kalusto Yhteensä Hankintameno tilikauden alussa , , ,80 Lisäykset , , ,87 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa , , ,67 Kertyneet poistot ja arvonalennukset tilikauden alussa 1 758, , ,87 Tilikauden poistot , , ,19 Kertyneet poistot tilikauden lopussa , , ,06 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , ,61 SIJOITUKSET: Osuudet Saamiset Muut osakkeet Muut om.yht.yrityksissä om.yht.yrityksissä ja osuudet saamiset Hankintameno tilikauden alussa ,33 0, ,00 0,00 Lisäykset , ,48 0, ,98 Vähennykset ,95 0,00 0,00 0,00 Hankintameno tilikauden lopussa , , , ,98 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa , , , ,98 SIJOITUKSET: Sijoitukset yhteensä Hankintameno tilikauden alussa ,33 Lisäykset ,24 Vähennykset ,95 Hankintameno tilikauden lopussa ,62 Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa ,62 SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Verosaamiset , ,47 Kauppahintasaamiset 0, ,00 Muut siirtosaamiset , ,00 Yhteensä , ,47 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Osakepääoma tilikauden alussa , ,00 Uusmerkintä , , , , , , , , , , ,84 0, ,23 0,00 Uusmerkintä yhteensä , ,00 Rahastoanti , , , ,50 Rahastoanti yhteensä 0, ,10 Osakepääoma tilikauden lopussa , ,10-15-
17 Taseen liitetiedot Uusmerkintä , ,20 Ylikurssirahasto tilikauden alussa , ,07 Emissiovoitto , , , , , , , , , , ,36 0, ,17 0,00 Emissiovoitto yhteensä , ,00./.. siirto osakepääomaan , ,60./.. siirto osakepääomaan , ,50 Ylikurssirahasto tilikauden lopussa , ,97 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa , ,76 Voitto edellisiltä tilikausilta tilikauden lopussa , ,76 Tilikauden tappio , ,94 Oma pääoma yhteensä , ,09 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta , ,76 Tilikauden tappio , ,94 Yhteensä , ,82 OSAKKEET Osakelukumäärä tilikauden alussa Rahastoanti : Rahastoanti : Uusmerkinnät edellisellä tilikaudella Uusmerkintä Uusmerkintä Osakelukumäärä tilikauden lopussa Rekisteröimätön uusmerkintä SIIRTOVELKOIHIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT Henkilöstökulut , ,60 Muut erät , ,48 Yhteensä , ,08-16-
18 Muut liitetiedot LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstön määrä tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöt 5 3 Yhteensä 5 3 ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT Omistusyhteysyritysten velasta Pankkitakaus ,00 0,00 Vuokravastuut 0, ,00 YHTEENSÄ , ,00 Leasingvastuut Leasingsopimuksista maksettavat määrät Tilikaudella ,43 0,00 Myöhemmin maksettavat ,53 0,00 YHTEENSÄ ,96 0,00 Muut vastuut Pantatut talletukset ,00 0,00 YHTEENSÄ ,00 0,00 Omistukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet Osakkeet %- osuus %- osuus Tilinpäätös Oma pääoma Voitto (tappio) Saamiset om. Muut Nimi lkm kp-arvo osakk. äänistä pvm * ) * ) yht.yrityksiltä saamiset Wysiwyg Oy, Tampere 191, ,00 33,50 33, , ,06 Cybersoft Oy, Tampere 6, ,00 37,50 37, , ,16 LoopM Oy, Helsinki , ,40 32,75 32, , , ,48 Stellatum Oy, Helsinki 170, ,00 34,00 34, , ,20 Logium Oy, Helsinki 34, ,00 38,00 34, , ,69 Port Able Media Platforms Oy Ltd, Tampere 201, ,33 20,10 20, , ,94 Soft Start Oy, Pälkäne 4 500, ,89 45,75 45, , ,79 Textstream Oy, Turku 772, ,00 33,98 33, ,78 140, ,00 Valtimo Components Oy, Valtimo , ,40 25,00 25, , ,45 Noitatieto Oy, Helsinki 34, ,80 34,00 34, , ,45 Epocore Oy, Helsinki , ,00 40,00 40, ,66 639,28 Lanux Oy, Helsinki 4 700, ,82 47,00 47, , ,70 mobilecrm Oy, Helsinki , ,00 40,00 40, , ,55 Widian Oy,(1) Espoo , ,10 10,10 10, ,00 Wicol Oy,(2) Helsinki , ,00 35,00 35, , , ,00 Perlasoft Oy, Sysmä 67, ,00 33,50 33, , , ,00 Sportslink Group Oy, Helsinki , ,91 25,00 25, , ,78-17-
19 Osakkeet Osakkeet %- osuus %- osuus Tilinpäätös Oma pääoma Voitto (tappio) Saamiset om. Muut Nimi lkm kp-arvo osakk. äänistä pvm * ) * ) yht.yrityksiltä saamiset Arc Technology Oy, Helsinki , ,40 37,40 37, , ,55 Magenta Sites/Fuksiini Sites Oy, Helsinki ,00 1,00 34,00 34, , , ,98 Rivest Oy,(3) Helsinki , ,00 40,00 40,00 Rekylator Oy, Tampere , ,11 99,99 50, ,06-168,00 Vettenmaa Oy, Helsinki 750, ,00 50,00 50, ,55 0,00 Yhteensä , , ,98 1) Yhtiön toiminta on käynnistynyt vuonna 2000 ja yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy , jolloin yhtiön sidottu oma pääoma on tmk. 2) Yhtiön toiminta on käynnistynyt vuonna Tiedot perustuvat välitilinpäätökseen. 3) Yhtiön toiminta on käynnistynyt vuonna *) Omaan pääomaan ja tilikauden tulokseen sisältyy kertynyt poistoero tai sen muutos laskennallisella verovelalla vähennettynä. Omaan pääomaan ei ole sisällytetty pääomalainoja. Hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoitukset Helsingissä 18. päivänä tammikuuta 2002 Petri Kanervo Tuomo Kiesvaara Pentti Koivikko puheenjohtaja Kai Mäkelä Jaakko Visuri Matti Nevalainen toimitusjohtaja Tilintarkastuskertomus A Company Finland Oyj:n osakeenomistajille Olen tarkastanut A Company Finland Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilipäätös on laadittu kirjapitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitettulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksenjäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä 22. päivänä tammikuuta 2002 Jukka Ala-Mello KHT -18-
20 A Company Finland Oyj