Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-07/41219723-dgap-hv-decheng-technology-ag-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-25-08-2017-in-frankfurt-am-main-mit-dem-ziel-der-europaweiten-v-015.htm
Timestamp: 2017-11-17 17:40:31
Document Index: 58951107

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 172', '§ 11', '§ 95', '§ 100', '§ 126', '§ 126']

DGAP-HV: Decheng Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.08.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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WKN: A1YDDM ISIN: DE000A1YDDM9 Ticker-Symbol: 333 Xetra | 17.11.17 | 17:36 Uhr
DGAP-News: Decheng Technology AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Decheng Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 25.08.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Decheng Technology AG Köln - ISIN DE000A1YDDM9 -
- WKN A1YDDM - Einladung
den 25. August 2017, um 11.00 Uhr*, im Darmstädter Hof,
Hotel & Restaurant, An der Walkmühle 1, 60437 Frankfurt
am Main - Nieder Eschbach, stattfindenden *ordentlichen
der Decheng Technology AG und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, der
Lageberichte der Decheng Technology AG und des
Konzerns für das Geschäftsjahr 2016, des
Berichts des Aufsichtsrats sowie des
Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB*
Der geprüfte Jahresabschluss und der geprüfte
Konzernabschluss wurden durch den Aufsichtsrat
festgestellt. Ein Beschluss der
Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 1 ist
somit gemäß § 172 AktG nicht vorgesehen.
'Der im festgestellten        280.338,00 EUR
Jahresabschluss der Decheng
Technology AG zum 31.
ausgewiesene Bilanzgewinn in
Einstellung in andere         0 EUR
Aktionäre mit einer
Aktienzahl von 28.659.066     207.079,10 EUR
Aktien haben auf ihren
Gewinnausschüttung für das
verzichtet. Auf die danach
2.070.791 Aktien soll eine
Dividende von 0,10 EUR
ausgeschüttet werden, mithin
Gewinnvortrag                 73.258,90 EUR'
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MSW GmbH,
Steuerberatungsgesellschaft, Berlin zum
6. *Neuwahl der von der Hauptversammlung zu
wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats*
endet mit Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung am 25. August 2017.
gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung in
Verbindung mit §§ 95, 96 Abs. 1, 101 AktG aus
drei von der Hauptversammlung zu wählenden
a. Herr Jürgen Schrollinger, selbstständiger
Steindorf, wird zum Mitglied des
b. Herr TEO Cern Yong, Direktor bei TEO
Capital Partners, wohnhaft in Kuala
Lumpur, Malaysia, wird zum Mitglied des
c. Herr ZHU Haibin, Rentner, wohnhaft in
Quanzhou, China, wird zum Mitglied des
Die Amtszeit des neu gewählten Aufsichtsrats
beginnt mit dem Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft am 25.
Herr Jürgen Schrollinger hat seine
Bereitschaft signalisiert, im Falle seiner
Wahl, das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden
Herr TEO Cern Yong verfügt über die
Qualifikation als sachkundiges Mitglied des
Aufsichtsrats im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG.
Herr Jürgen Schrollinger ist im Zeitpunkt der
Hauptversammlung Mitglied in folgenden
* OZOP Medical AG, München - Mitglied des
Er ist nicht Mitglied in vergleichbaren in-
Herr TEO Cern Yong und Herr ZHU Haibin sind
weder Mitglied in gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten deutscher Unternehmen noch
Mitglied in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien.
Lebensläufe der drei vorgeschlagenen
Aufsichtsratskandidaten sind ab dem Zeitpunkt
der Einberufung im Internet unter
https://de.dechengtechnology.com/ im Bereich
'Investor Relations', 'Hauptversammlung',
Der Inhalt dieser Einberufung, eine Erläuterung zum
Tagesordnungspunkt 1, die Gesamtzahl der Aktien und
Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, die in
Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen und der
Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des
Bilanzgewinns sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung im
Internet unter https://de.dechengtechnology.com/ im
Bereich 'Investor Relations', 'Hauptversammlung',
zugänglich. Die genannten Unterlagen werden auch in der
30.729.857,00 ist im Zeitpunkt der Einberufung
eingeteilt in 30.729.857 auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die
Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der
der Stimmrechte setzen voraus, dass sich die Aktionäre
bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss in
deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der
Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) bis spätestens am
Freitag, 18. August 2017, 24.00 Uhr, unter der Adresse
oder per Telefax: +49 (0) 89 / 21 027 289
zugehen. Neben der Anmeldung ist ein
Berechtigungsnachweis der Aktionäre zur Teilnahme und
zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. Als
Berechtigungsnachweis ist ein in Textform (§ 126b BGB)
Instituts über den Anteilsbesitz erforderlich. Der
verfasst sein und sich auf den Beginn des 21. Tages vor
der Hauptversammlung ('Nachweisstichtag' oder 'Record
Date'), also Freitag, den 4. August 2017, 00.00 Uhr,
beziehen. Dieser Nachweis muss der Gesellschaft bis
spätestens Freitag, 18. August 2017, 24.00 Uhr, unter
der zuvor genannten Adresse, bzw. per Telefax oder
E-Mail zugehen.
als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat,
Aktionär zu sein. Die Berechtigung zur Teilnahme und
der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.
Nachweisstichtag haben keine Auswirkung auf die
Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären oder
eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in
diesem Fall müssen sich die Aktionäre unter Vorlage des
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