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Timestamp: 2017-11-23 13:10:47+00:00
Document Index: 80879884

Matched Legal Cases: ['artigo 130', 'artigo 130', 'artigo 141', 'artigo 161', 'artigo 162', 'Artigo 12', 'artigo 130', 'artigo 130', 'artigo 141', 'artigo 161', 'artigo 162', 'Artigo 12', 'artigo 130', 'artigo 130', 'artigo 141', 'artigo 161', 'artigo 162', 'Artigo 12']

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. COMPANHIA ABERTA CVM N o CNPJ/MF N o / NIRE - PDF
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Isaac Melgaço Marques
1 1 1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de abril de 2012, às 9hs, na sede social da Battistella Administração e Participações S.A. ( Companhia ), situada em Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº MESA: Presidente: Sr. Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. 3. PRESENÇA: Presentes acionistas representando mais de 70% (setenta por cento) do capital social e mais de 70% (setenta por cento) do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também: (i) os Srs. Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes, Diretores da Companhia e (ii) os Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. 4. CONVOCAÇÃO: Os acionistas foram regularmente convocados por meio do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, e Jornal Indústria & Comércio, edições de 03, 04 e 05 de abril de Os documentos referidos no Art. 133, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Jornal Indústria & Comércio de Curitiba, no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 29 de março O Aviso aos Acionistas referido no art. 133, caput, da Lei n.º 6.404/76 foi publicado nos mesmos jornais, edições de 20, 21 e 22 de março de ORDEM DO DIA: 5.1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 5.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; 5.3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 5.4. Fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
2 2 6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 6.1. Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/ Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, respectivamente. 7. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o seguinte: 7.1 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, as quais foram auditadas por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; 7.2 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a destinação do resultado do exercício à conta de Prejuízos Acumulados e a conseqüente não distribuição de dividendos, uma vez que o exercício de 2011 apresentou um prejuízo de R$ ,74 (quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos). 7.3 Nos termos do Art. 12 do Estatuto Social, os acionistas deliberam que para este mandato serão eleitos 7 (sete) membros integrantes do Conselho de Administração. Em
3 3 seguida, por meio do procedimento de votação em separado previsto no Art. 141, 5, da Lei 6.404/76, os acionistas E. M. Marim Adm. E Participações Ltda; José Mario Marim; Maria Cristina Marim de Moraes; Maria Elizabeth Marim Vieira; Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, titulares de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia, correspondentes, em conjunto, a totalizando 10,24% do capital social da Companhia, informaram ao Sr. Presidente que, de acordo com o previsto no Parágrafo 5º do artigo 141 da Lei n.º 6.404/76, pretendem realizar eleição em separado para a eleição de 1 (um) membro para integrar o Conselho de Administração, tendo indicado para esse fim a reeleição do Sr. José Mario Marim, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR. A acionista controladora, Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., titular de ações ordinárias de emissão da Companhia e ações preferenciais de emissão da Companhia, totalizando 59,41% do capital social da Companhia, por sua vez, elegeu, como membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr.: Ernesto Heinzelmann, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SC e Melissa Rizzo Battistella, brasileira, divorciada, internacionalista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portadora da Carteira de Identidade RG nº /SSP-SP e reelegeu os Srs.: Emilio Battistella, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº e portador da Carteira de Identidade RG. nº /SSP-SC; Luciano Ribas Battistella, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Mauricio Valente Battistella, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Rafael Ramos Battistella, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SP. Os Conselheiros são eleitos ou reeleitos para um mandato de 1 (um) ano, devendo
4 4 permanecer em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se até abril de Os Conselheiros ora eleitos ou reeleitos são investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro n.º 2 de Atas de Reunião de Diretoria, os quais declaram, na forma do art. 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM n. 367/2002, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da empresa e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Em razão disso, o Conselho de Administração fica assim composto: Ernesto Heinzelmann, Melissa Rizzo Battistella, Luciano Ribas Battisella, Emilio Battistella, Mauricio Valente Battistella, Rafael Ramos Battistella e José Mario Marim, todos acima qualificados. 7.4 Conforme proposta da acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., foi deliberada por unanimidade de votos proferidos, com abstenção de voto dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC, a fixação da remuneração global anual dos Conselheiros e da Diretoria no montante de até R$ ,00 (seis milhões e trezentos mil reais). 7.5 Nos termos do Art. 14 do Estatuto Social e do artigo 161 da Lei 6.404/76, por solicitação dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC detentores de 2% de ações com direito a voto, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia. Sendo composto o Conselho Fiscal nos seguintes termos: (a) Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto elegeram 1 (um) membro e respectivo suplente da seguinte forma: Os acionistas E.M. Marim Administração e Participações Ltda, José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes, Maria Elizabeth Marim Vieira, Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, detentores de 10,31% de ações preferenciais sem direito a voto, indicaram em voto em separado como Conselheiro, o Sr. Luiz Carlos Benner, brasileiro, casado, auditor, portador do RG nº SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº , bem como seu suplente, o Sr. Márcio Alberto Noronha Costa, brasileiro,
5 5 solteiro, auditor, portador do RG nº SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n ; (b) A acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., detentora de 58,62% das ações com direito a voto, indicou o Sr. João Inácio Correia, português, casado, advogado, portador do RNE W416593Y, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda dos Girassóis, 829, Alphaville 6, Santana de Parnaíba SP, CEP , bem como seu suplente Sr. João Guilherme Mazargão Barbuto, brasileiro, casado, socio, RG nº SSP/SP, CPF nº , residente e domiciliado na Rua Dr. Manuel Maria Tourinho, 667, Pacaembu, CEP , e o Sr. Rogério Borges Castro, brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda Jaú, 1754, 12º andar, Jardim Paulista, São Paulo - SP, bem como seu suplente Sr. Carlos Fernando Nunes Matta, brasileiro, casado, sócio, RG nº SSP/PR, CPF nº , residente e domiciliado na Praça Edward Menezes Caldas, 50, Jardim Social, em Curitiba-PR, CEP Por unanimidade dos acionistas presentes, aprovou-se a instalação do Conselho Fiscal com 3 (três) membros eleitos para integrar o Conselho Fiscal da Sociedade, o qual passa a ter a seguinte composição: conselheiros Luiz Carlos Benner, João Inácio Correia e Rogério Borges Castro e respectivos suplentes, todos anteriormente qualificados. 7.6 A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será de 10% da média atribuída a cada diretor da Companhia, conforme dispõe o artigo 162 3º da Lei 6.404/ ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, e pelos acionistas presentes.
6 6 9. ASSINATURAS: Presidente: Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. Acionistas: Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda. p/p Luciano Ribas Battistella e Melissa Rizzo Battistella, E. M. Marim Administração e Participações Ltda., Maria Isabel Marim Pisani p/p José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes p/p José Mario Marim, Maria Elizabete Marim Vieira p/p José Mario Marim, Maia Inês Marin p/p José Mario Marin, José Mario Marin, Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC p/p Bruno Oliveira Vargens. Diretores: Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes. Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko. Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição da página nº 40 a 45 do Livro de "Atas de Assembléias Gerais", nº 04 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 107, de , do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Curitiba, 20 de abril de Juliana Martinelli Secretária da Mesa
7 1 1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de abril de 2012, às 9hs, na sede social da Battistella Administração e Participações S.A. ( Companhia ), situada em Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº MESA: Presidente: Sr. Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. 3. PRESENÇA: Presentes acionistas representando mais de 70% (setenta por cento) do capital social e mais de 70% (setenta por cento) do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também: (i) os Srs. Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes, Diretores da Companhia e (ii) os Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. 4. CONVOCAÇÃO: Os acionistas foram regularmente convocados por meio do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, e Jornal Indústria & Comércio, edições de 03, 04 e 05 de abril de Os documentos referidos no Art. 133, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Jornal Indústria & Comércio de Curitiba, no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 29 de março O Aviso aos Acionistas referido no art. 133, caput, da Lei n.º 6.404/76 foi publicado nos mesmos jornais, edições de 20, 21 e 22 de março de ORDEM DO DIA: 5.1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 5.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; 5.3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 5.4. Fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
8 2 6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 6.1. Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/ Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, respectivamente. 7. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o seguinte: 7.1 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, as quais foram auditadas por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; 7.2 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a destinação do resultado do exercício à conta de Prejuízos Acumulados e a conseqüente não distribuição de dividendos, uma vez que o exercício de 2011 apresentou um prejuízo de R$ ,74 (quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos). 7.3 Nos termos do Art. 12 do Estatuto Social, os acionistas deliberam que para este mandato serão eleitos 7 (sete) membros integrantes do Conselho de Administração. Em
9 3 seguida, por meio do procedimento de votação em separado previsto no Art. 141, 5, da Lei 6.404/76, os acionistas E. M. Marim Adm. E Participações Ltda; José Mario Marim; Maria Cristina Marim de Moraes; Maria Elizabeth Marim Vieira; Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, titulares de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia, correspondentes, em conjunto, a totalizando 10,24% do capital social da Companhia, informaram ao Sr. Presidente que, de acordo com o previsto no Parágrafo 5º do artigo 141 da Lei n.º 6.404/76, pretendem realizar eleição em separado para a eleição de 1 (um) membro para integrar o Conselho de Administração, tendo indicado para esse fim a reeleição do Sr. José Mario Marim, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR. A acionista controladora, Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., titular de ações ordinárias de emissão da Companhia e ações preferenciais de emissão da Companhia, totalizando 59,41% do capital social da Companhia, por sua vez, elegeu, como membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr.: Ernesto Heinzelmann, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SC e Melissa Rizzo Battistella, brasileira, divorciada, internacionalista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portadora da Carteira de Identidade RG nº /SSP-SP e reelegeu os Srs.: Emilio Battistella, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº e portador da Carteira de Identidade RG. nº /SSP-SC; Luciano Ribas Battistella, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Mauricio Valente Battistella, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Rafael Ramos Battistella, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SP. Os Conselheiros são eleitos ou reeleitos para um mandato de 1 (um) ano, devendo
10 4 permanecer em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se até abril de Os Conselheiros ora eleitos ou reeleitos são investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro n.º 2 de Atas de Reunião de Diretoria, os quais declaram, na forma do art. 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM n. 367/2002, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da empresa e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Em razão disso, o Conselho de Administração fica assim composto: Ernesto Heinzelmann, Melissa Rizzo Battistella, Luciano Ribas Battisella, Emilio Battistella, Mauricio Valente Battistella, Rafael Ramos Battistella e José Mario Marim, todos acima qualificados. 7.4 Conforme proposta da acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., foi deliberada por unanimidade de votos proferidos, com abstenção de voto dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC, a fixação da remuneração global anual dos Conselheiros e da Diretoria no montante de até R$ ,00 (seis milhões e trezentos mil reais). 7.5 Nos termos do Art. 14 do Estatuto Social e do artigo 161 da Lei 6.404/76, por solicitação dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC detentores de 2% de ações com direito a voto, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia. Sendo composto o Conselho Fiscal nos seguintes termos: (a) Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto elegeram 1 (um) membro e respectivo suplente da seguinte forma: Os acionistas E.M. Marim Administração e Participações Ltda, José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes, Maria Elizabeth Marim Vieira, Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, detentores de 10,31% de ações preferenciais sem direito a voto, indicaram em voto em separado como Conselheiro, o Sr. Luiz Carlos Benner, brasileiro, casado, auditor, portador do RG nº SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº , bem como seu suplente, o Sr. Márcio Alberto Noronha Costa, brasileiro,
11 5 solteiro, auditor, portador do RG nº SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n ; (b) A acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., detentora de 58,62% das ações com direito a voto, indicou o Sr. João Inácio Correia, português, casado, advogado, portador do RNE W416593Y, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda dos Girassóis, 829, Alphaville 6, Santana de Parnaíba SP, CEP , bem como seu suplente Sr. João Guilherme Mazargão Barbuto, brasileiro, casado, socio, RG nº SSP/SP, CPF nº , residente e domiciliado na Rua Dr. Manuel Maria Tourinho, 667, Pacaembu, CEP , e o Sr. Rogério Borges Castro, brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda Jaú, 1754, 12º andar, Jardim Paulista, São Paulo - SP, bem como seu suplente Sr. Carlos Fernando Nunes Matta, brasileiro, casado, sócio, RG nº SSP/PR, CPF nº , residente e domiciliado na Praça Edward Menezes Caldas, 50, Jardim Social, em Curitiba-PR, CEP Por unanimidade dos acionistas presentes, aprovou-se a instalação do Conselho Fiscal com 3 (três) membros eleitos para integrar o Conselho Fiscal da Sociedade, o qual passa a ter a seguinte composição: conselheiros Luiz Carlos Benner, João Inácio Correia e Rogério Borges Castro e respectivos suplentes, todos anteriormente qualificados. 7.6 A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será de 10% da média atribuída a cada diretor da Companhia, conforme dispõe o artigo 162 3º da Lei 6.404/ ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, e pelos acionistas presentes.
12 6 9. ASSINATURAS: Presidente: Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. Acionistas: Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda. p/p Luciano Ribas Battistella e Melissa Rizzo Battistella, E. M. Marim Administração e Participações Ltda., Maria Isabel Marim Pisani p/p José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes p/p José Mario Marim, Maria Elizabete Marim Vieira p/p José Mario Marim, Maia Inês Marin p/p José Mario Marin, José Mario Marin, Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC p/p Bruno Oliveira Vargens. Diretores: Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes. Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko. Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição da página nº 40 a 45 do Livro de "Atas de Assembléias Gerais", nº 04 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 107, de , do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Curitiba, 20 de abril de Juliana Martinelli Secretária da Mesa
13 1 1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de abril de 2012, às 9hs, na sede social da Battistella Administração e Participações S.A. ( Companhia ), situada em Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº MESA: Presidente: Sr. Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. 3. PRESENÇA: Presentes acionistas representando mais de 70% (setenta por cento) do capital social e mais de 70% (setenta por cento) do capital com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também: (i) os Srs. Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes, Diretores da Companhia e (ii) os Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko, representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. 4. CONVOCAÇÃO: Os acionistas foram regularmente convocados por meio do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, e Jornal Indústria & Comércio, edições de 03, 04 e 05 de abril de Os documentos referidos no Art. 133, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Jornal Indústria & Comércio de Curitiba, no Diário Oficial do Estado do Paraná, edição de 29 de março O Aviso aos Acionistas referido no art. 133, caput, da Lei n.º 6.404/76 foi publicado nos mesmos jornais, edições de 20, 21 e 22 de março de ORDEM DO DIA: 5.1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 5.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; 5.3. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 5.4. Fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
14 2 6. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 6.1. Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Ordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão numerados, recebidos e autenticados pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/ Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76, respectivamente. 7. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o seguinte: 7.1 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, o relatório da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, as quais foram auditadas por Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes; 7.2 Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a destinação do resultado do exercício à conta de Prejuízos Acumulados e a conseqüente não distribuição de dividendos, uma vez que o exercício de 2011 apresentou um prejuízo de R$ ,74 (quarenta e sete milhões, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos). 7.3 Nos termos do Art. 12 do Estatuto Social, os acionistas deliberam que para este mandato serão eleitos 7 (sete) membros integrantes do Conselho de Administração. Em
15 3 seguida, por meio do procedimento de votação em separado previsto no Art. 141, 5, da Lei 6.404/76, os acionistas E. M. Marim Adm. E Participações Ltda; José Mario Marim; Maria Cristina Marim de Moraes; Maria Elizabeth Marim Vieira; Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, titulares de ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia, correspondentes, em conjunto, a totalizando 10,24% do capital social da Companhia, informaram ao Sr. Presidente que, de acordo com o previsto no Parágrafo 5º do artigo 141 da Lei n.º 6.404/76, pretendem realizar eleição em separado para a eleição de 1 (um) membro para integrar o Conselho de Administração, tendo indicado para esse fim a reeleição do Sr. José Mario Marim, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR. A acionista controladora, Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., titular de ações ordinárias de emissão da Companhia e ações preferenciais de emissão da Companhia, totalizando 59,41% do capital social da Companhia, por sua vez, elegeu, como membros do Conselho de Administração da Companhia, o Sr.: Ernesto Heinzelmann, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SC e Melissa Rizzo Battistella, brasileira, divorciada, internacionalista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portadora da Carteira de Identidade RG nº /SSP-SP e reelegeu os Srs.: Emilio Battistella, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº e portador da Carteira de Identidade RG. nº /SSP-SC; Luciano Ribas Battistella, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Mauricio Valente Battistella, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob nº portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-PR; Rafael Ramos Battistella, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob nº , portador da Carteira de Identidade RG n.º /SSP-SP. Os Conselheiros são eleitos ou reeleitos para um mandato de 1 (um) ano, devendo
16 4 permanecer em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se até abril de Os Conselheiros ora eleitos ou reeleitos são investidos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse no livro n.º 2 de Atas de Reunião de Diretoria, os quais declaram, na forma do art. 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM n. 367/2002, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da empresa e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Em razão disso, o Conselho de Administração fica assim composto: Ernesto Heinzelmann, Melissa Rizzo Battistella, Luciano Ribas Battisella, Emilio Battistella, Mauricio Valente Battistella, Rafael Ramos Battistella e José Mario Marim, todos acima qualificados. 7.4 Conforme proposta da acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., foi deliberada por unanimidade de votos proferidos, com abstenção de voto dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC, a fixação da remuneração global anual dos Conselheiros e da Diretoria no montante de até R$ ,00 (seis milhões e trezentos mil reais). 7.5 Nos termos do Art. 14 do Estatuto Social e do artigo 161 da Lei 6.404/76, por solicitação dos acionistas Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC detentores de 2% de ações com direito a voto, foi instalado o Conselho Fiscal da Companhia. Sendo composto o Conselho Fiscal nos seguintes termos: (a) Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto elegeram 1 (um) membro e respectivo suplente da seguinte forma: Os acionistas E.M. Marim Administração e Participações Ltda, José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes, Maria Elizabeth Marim Vieira, Maria Inês Marin e Maria Isabel Marim Pisani, detentores de 10,31% de ações preferenciais sem direito a voto, indicaram em voto em separado como Conselheiro, o Sr. Luiz Carlos Benner, brasileiro, casado, auditor, portador do RG nº SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº , bem como seu suplente, o Sr. Márcio Alberto Noronha Costa, brasileiro,
17 5 solteiro, auditor, portador do RG nº SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n ; (b) A acionista Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda., detentora de 58,62% das ações com direito a voto, indicou o Sr. João Inácio Correia, português, casado, advogado, portador do RNE W416593Y, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda dos Girassóis, 829, Alphaville 6, Santana de Parnaíba SP, CEP , bem como seu suplente Sr. João Guilherme Mazargão Barbuto, brasileiro, casado, socio, RG nº SSP/SP, CPF nº , residente e domiciliado na Rua Dr. Manuel Maria Tourinho, 667, Pacaembu, CEP , e o Sr. Rogério Borges Castro, brasileiro, divorciado, advogado, portador do RG SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº , residente e domiciliado na Alameda Jaú, 1754, 12º andar, Jardim Paulista, São Paulo - SP, bem como seu suplente Sr. Carlos Fernando Nunes Matta, brasileiro, casado, sócio, RG nº SSP/PR, CPF nº , residente e domiciliado na Praça Edward Menezes Caldas, 50, Jardim Social, em Curitiba-PR, CEP Por unanimidade dos acionistas presentes, aprovou-se a instalação do Conselho Fiscal com 3 (três) membros eleitos para integrar o Conselho Fiscal da Sociedade, o qual passa a ter a seguinte composição: conselheiros Luiz Carlos Benner, João Inácio Correia e Rogério Borges Castro e respectivos suplentes, todos anteriormente qualificados. 7.6 A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será de 10% da média atribuída a cada diretor da Companhia, conforme dispõe o artigo 162 3º da Lei 6.404/ ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, e pelos acionistas presentes.
18 6 9. ASSINATURAS: Presidente: Marcos Andreetto Perillo. Secretária: Juliana Cristina Martinelli Raimundi. Acionistas: Aliança Battistella Agro Pastoril e Administradora de Bens Ltda. p/p Luciano Ribas Battistella e Melissa Rizzo Battistella, E. M. Marim Administração e Participações Ltda., Maria Isabel Marim Pisani p/p José Mario Marim, Maria Cristina Marim de Moraes p/p José Mario Marim, Maria Elizabete Marim Vieira p/p José Mario Marim, Maia Inês Marin p/p José Mario Marin, José Mario Marin, Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento e CARNEGGIE LLC p/p Bruno Oliveira Vargens. Diretores: Marcos Andreetto Perillo e Ricardo Lopes de Moraes. Auditores Independentes: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Srs. Cosme dos Santos e Adriano Cesar Passenko. Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel da transcrição da página nº 40 a 45 do Livro de "Atas de Assembléias Gerais", nº 04 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 107, de , do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC Curitiba, 20 de abril de Juliana Martinelli Secretária da Mesa