Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-rejestracja-w-krs-zmian-statutu-spolki-w-tym-zmiany-nazwy-or,nId,3976702
Timestamp: 2020-07-07 12:50:56+00:00
Document Index: 119737735

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6']

Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki, w tym zmiany nazwy oraz siedziby Emitenta - Biznes w INTERIA.PL
Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki, w tym zmiany nazwy oraz siedziby Emitenta
EVEREST (EVE): Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki, w tym zmiany nazwy oraz siedziby Emitenta
Poniedziałek, 9 lutego 2015 (16:27)
Zarząd spółki Everest Investments Spółka Akcyjna (dawniej: WDM Capital S.A., dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 9 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Emitenta wynikające z podjętych uchwał nr 3, 4, 5, 6, 7 i 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 stycznia 2015 r.
Jednocześnie w dniu 9 lutego 2015 r. sąd rejestrowy zarejestrował zmianę adresu siedziby Spółki.
Obecnie siedziba Spółka mieści się w Warszawie, przy ul. Bagatela 11 lok. 3 (00-585 Warszawa).
Poniżej Emitent przekazuje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść dokonanych zmian Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie art. 1 ust. 2 Statutu Spółki było następujące:
"2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: WDM CAPITAL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu WDM CAPITAL S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”
Aktualne brzmienie art. 1 ust. 2 Statutu Spółki jest następujące:
"2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: Everest Investments Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Everest Investments S.A. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych.”
Dotychczasowe brzmienie art. 1 ust. 3 Statutu Spółki było następujące:
"Siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu.”
Aktualne brzmienie art. 1 ust. 3 Statutu Spółki jest następujące:
"Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie.”
Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki było następujące:
""1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.000.000,00 zł (trzynaście milionów złotych) i dzieli się na 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym:
a) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.700.000,
b) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 0.000 001 do 3.300.000,
c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o numerach od 0.000 001 do 3.000.000,
d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0.000 001 do 1.000 000,
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000 001 do 1.000.000.”
Aktualne brzmienie art. 3 ust. 1 Statutu Spółki jest następujące:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.000.000,00 zł (trzynaście milionów złotych) i dzieli się na 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym:
a) 4.700.000 (cztery miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0.000.001 do 4.700.000,
b) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0.000 001 do 3.300.000,
c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0.000 001 do 3.000.000,
Uchylony został art. 3 ust. 1a Statutu Emitenta o następującej treści:
"1a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, które zostaną objęte przez posiadaczy Obligacji zamiennych serii A Spółki, na warunkach ustalonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 5 z dnia 08.11.2013 r., z tym zastrzeżeniem iż uprawnieni z Obligacji serii A mogą wykonać prawo objęcia akcji serii F w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia przydziału Obligacji serii A przez Zarząd Spółki.”.
Uchylony został art. 3 ust. 3 Statutu Emitenta o następującej treści:
"3. Akcje serii A, B i C są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tej serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.”
Po art. 3 Statutu Spółki dodano art. 3A o następującej treści:
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 9.750.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18 z dnia 19.01.2015 r.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.
6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”
Dotychczasowe brzmienie art. 5 ust. 3 Statutu Spółki było następujące:
"3. Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.”
Aktualne brzmienie art. 5 ust. 3 Statutu Spółki jest następujące:
"3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Spółka pokrywa koszty związane ze zwoływaniem i przeprowadzaniem Walnych Zgromadzeń.”
Dotychczasowe brzmienie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki było następujące:
"7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 6 ust. 4 Statutu,”
Aktualne brzmienie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki jest następujące:
"7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,”
Uchylony został art. 5 ust. 5 Statutu Emitenta o następującej treści:
"5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut przewidują surowsze warunki.”
Uchylony został art. 6 ust. 4 Statutu Emitenta o następującej treści:
"4. Jeżeli akcjonariusz Dom Maklerski WDM S.A. (KRS 0000251987) posiada akcje Spółki stanowiące co najmniej 51,00 % (pięćdziesiąt jeden procent) kapitału zakładowego Spółki to powołuje i odwołuje w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym: a) trzech członków Rady Nadzorczej w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, b) czterech członków Rady Nadzorczej w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z sześciu lub siedmiu członków, ponadto Dom Maklerski WDM S.A. określa każdorazowo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym liczbę członków Rady Nadzorczej. Po ustaniu uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim kompetencję ustalania składu liczbowego Rady Nadzorczej uzyskuje Walne Zgromadzenie.”
Dotychczasowe brzmienie art. 6 ust. 14 Statutu Spółki było następujące:
"14. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie za potwierdzeniem odbioru, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia, chyba, że wszyscy członkowie Rady nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmiodniowego) terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.”
Aktualne brzmienie art. 6 ust. 14 Statutu Spółki jest następujące:
"14. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 dniowego terminu. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.”.
W art. 6 po ust. 14 Statutu Spółki dodano ust. 141 o następującej treści:
"141 W zawiadomieniu o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej należy podać co najmniej datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej w zawiadomieniu porządku obrad Rady może nastąpić, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.”.
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).
2015-02-09 Piotr Sieradzan Prezes Zarządu