Source: http://www.hti-ag.at/index.php?id=551&L=136
Timestamp: 2020-08-10 15:53:49
Document Index: 127169595

Matched Legal Cases: ['§ 96', '§ 108', '§ 96', '§ 108', '§ 114', '§ 109', '§ 110', '§ 13', '§ 10', '§ 109', '§ 111', '§ 10', '§ 10', '§ 96', '§ 87']

HTI - High Tech Industries AG: Hauptversammlung 2016
18. ordentliche Hauptversammlung | 8. November 2016
Einladung zur 18. ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, 08. November 2016, um 10:00 Uhr, im Werk St. Marien der Gruber & Kaja High Tech Metals GmbH, Gruber & Kaja Straße 1, A-4502 St. Marien, stattfindenden 18. ordentlichen Hauptversammlung ein.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 (samt Anhang) mit dem Lagebericht des Vorstandes und dem Corporate Governance-Bericht sowie des Konzernabschlusses (nach IFRS) zum 31. Dezember 2015 mit dem Konzernlagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015 und des Berichtes des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG für das Geschäftsjahr 2015
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2015
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2016
Folgende Unterlagen liegen gemäß § 108 Abs 3 AktG ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab 18. Oktober 2016, am Sitz der Gesellschaft, Gruber & Kaja Straße 1, A-4502 St. Marien, während der üblichen Geschäftszeiten (Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr, freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr) zur kostenlosen Einsicht der Aktionäre auf:
a. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 samt Anhang und Lagebericht
b. Corporate-Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2015
c. Konzernabschluss mit Konzernanhang und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015
d. Bericht des Aufsichtsrates (§ 96 AktG) für das Geschäftsjahr 2015
e. Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5
f. Erklärungen der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen betreffend ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen und dass keine Umstände vorliegen, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten
Diese Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 AktG ab dem 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit ab 18. Oktober 2016, ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hti-ag.at, Punkt "Hauptversammlung 2016" abrufbar. Weiters sind auf der Internetseite der Gesellschaft die Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht gemäß § 114 AktG sowie die gegenständliche Einladung auffindbar.
Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen, schriftlich verlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der nächsten Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beigefügt werden. Die Antragsteller müssen seit mindestens drei Monaten vor Antragsstellung Inhaber der Aktien sein. Das Aktionärsverlangen muss der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, somit spätestens am 18. Oktober 2016, zugehen.
Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen 1% des Grundkapitals erreichen, der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstandes oder des Aufsichtsrates auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das Verlangen muss der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor der Hauptversammlung, somit spätestens am 27. Oktober 2016, zugehen.
Die Rechte der Aktionäre, die an die Innehabung von Aktien während eines bestimmten Zeitraumes geknüpft sind, können nur ausgeübt werden, wenn der Nachweis der Aktionärseigenschaft im jeweils relevanten Zeitraum erbracht wird; hierfür genügt eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG. Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre, insbesondere gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG, finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hti-ag.at, Punkt "Hauptversammlung 2016".
z.Hd. Frau Katharina Gebhart, LLM.oec., MBL
+43 (0) 7229/80400-52826
Gemäß § 111 Abs 1 AktG richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte nach dem Anteilsbesitz am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag), somit nach dem Anteilsbesitz am Samstag, 29. Oktober 2016, 24:00 Uhr (MEZ). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag genügt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung, somit am 03. November 2016, 24.00 Uhr (MEZ) zugehen muss, und zwar ausschließlich unter einer der oben genannten Adressen.
Die Depotbestätigung ist vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen. Die Depotbestätigung hat mindestens die in § 10a Abs 2 AktG vorgesehenen Angaben zu enthalten. Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der gegenwärtigen Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Depotbestätigungen werden in deutscher und in englischer Sprache entgegengenommen. Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf den oben genannten Nachweisstichtag Samstag, 29. Oktober 2016 beziehen.
Für die Erteilung einer Vollmacht kann das auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.hti-ag.at, Punkt "Hauptversammlung 2016" zur Verfügung gestellte Formular, das auch die Erteilung einer beschränkten Vollmacht ermöglicht, verwendet werden. Die Vollmacht muss der Gesellschaft spätestens am 7. November 2016 bis 15:00 Uhr ausschließlich an eine der oben genannten Adressen zugegangen sein und wird von der Gesellschaft aufbewahrt werden. Am Tag der Hauptversammlung erfolgt die Entgegennahme einer Vollmacht bei der Registrierung zur Hauptversammlung am Versammlungsort.
St. Marien, am 06. Oktober 2016
Jahresabschluss für das GJ 2015 samt Anhang und Lagebericht
Jahresfinanzbericht 2015
Corporate-Governance-Bericht für das GJ 2015
Konzernabschluss mit Konzernanhang und Konzernlagebericht für das GJ 2015
Bericht des Aufsichtsrates (§ 96 AktG) für das GJ 2015
Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5
Erweiterter Beschlussvorschlag zum Tagesordnungspunkt 5
Erklärungen der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Personen gem. § 87 Abs. 2 AktG
Erklärung von Andreas Ziegenhagen / Curriculum Vitae
Erklärung von Dipl. Ing. Peter Paul Praxmarer, MBA / Curriculum Vitae
Erklärung von KR Dipl. Ing. Rudolf Hamp / Curriculum Vitae