Source: https://assecobs.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/raport-5-2010
Timestamp: 2019-09-18 00:40:19+00:00
Document Index: 15521465

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 409', 'art. 395', 'Art. 395', 'Art. 395', 'Art. 395', 'art. 395', 'Art. 395', 'art. 348']

Raport 5/2010 • Raporty bieżące • Asseco Business Solutions S.A.
Projekty uchwał zwyczajnego zgromadzenia Asseco Buisness Solutions S.A. zwołanego na dzień 15 kwietnia 2010 r. wraz z uzasadnieniem
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 kwietnia 2010 roku wraz z uzasadnieniem:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ..........................................
Stosownie do postanowień art. 409 § 1 ksh oraz §19 ust.1 Statutu Spółki, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia oraz podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2009 i wypłaty dywidendy;
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z uprawnienia akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie zmian porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowanego przez Zarząd Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009, w tym: rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 22 427 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tys. zł), bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się sumą bilansową 288 916 tys. zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset szesnaście tys. zł.), rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15 187 tys. zł. (słownie: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tys. zł.) oraz dodatkowe noty objaśniające.
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy.
Art. 395 § 2 pkt 1 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki z jej działalności w ubiegłym roku obrotowym.
Art. 395 § 2 pkt 3 ksh wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji co do udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„ASSECO BUSINESS SOLUTIONS" SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE z dnia 15 kwietnia 2010 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:
W związku z §1 powyżej łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 25 063 644,75 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) tj. 0,75 zł na jedna akcję.
Art. 395 §2 pkt 2 KSH wymaga, by przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia było podjecie decyzji, co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. Jednocześnie Zarząd Spółki na podstawie postanowień art. 348 §1 KSH zdecydował o zwiększeniu kwoty przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki o część niepodzielonego zysku Spółki z ubiegłych lat obrotowych.
skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 3 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
skreśla się w całości. Postanowienia §12 ust 4 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia."
skreśla się w całości. Postanowienia §18 ust 1 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:
„1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.assecobs.pl."
Zmiana Statutu Spółki podyktowana jest koniecznością dostosowania postanowień Statutu do przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych zmienionych ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009r.), które obowiązują od 1 stycznia 2008 r., które weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12) Statutu Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia:
Przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następującej treści:
• oddanie głosu w sposób zgodny ze Statutem Spółki,
• złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się na piśmie lub w drogą elektroniczną. 8. Akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa drogą elektroniczną, powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa i o osobie pełnomocnika. Zawiadomienie akcjonariusz składa na piśmie albo drogą elektroniczną.
c) w przypadku pełnomocników akcjonariuszy należy dodatkowo wskazać:
- imię i nazwisko albo nazwę (firmę) uprawnionego do uczestnictwa, w imieniu którego pełnomocnicy działają oraz
- źródło umocowania (członek organu reprezentacji, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, etc.),
3. W przypadku wątpliwości co do autentyczności jakichkolwiek okazanych przez pełnomocnika kopii dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- dla akcjonariusza osoby fizycznej - potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii urzędowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem akcjonariusza,
- dla akcjonariusza osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie przedstawiciela do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu lub oryginału takiego wypisu.
g. ogłaszanie wyników głosowania,
h. zarządzanie przerw w obradach,
i. wprowadzanie pod obrady kwestie o charakterze porządkowym,
c. uchwałę o sposobie głosowania,
d. uchwałę o każdej przerwie w obradach.
b. jeżeli Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed ogłoszeniem przerwy nie uczestniczy w obradach po przerwie - Walne Zgromadzenie dokonuje ponownego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - postanowienia §3 i 4 działu IV niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio,
35. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Uprawnionym do uczetnictwa Walnego Zgromadzenia przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
7. W przypadku głosowania przy użyciu list wyborczych Komisja Skrutacyjna sporządza listy wyborcze, na których kandydaci na członków Rady Nadzorczej umieszczeni są alfabetycznie. Listy wyborcze opatrzone są pieczęcią Spółki. Głosowanie odbywa się poprzez skreślenie kandydatów, na których się nie głosuje. Głos uważa się za nieważny w przypadkach:
- głosowania na kandydata dopisanego na listę wyborczą przez głosującego,
- przekreślenia całej listy wyborczej kandydatów,
- oddanie głosów na większą liczbę kandydatów niż ustalona liczba osób wybieranych.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwalone zmiany Regulaminu obowiązują Walne Zgromadzenie zwołane po odbytym Walnym Zgromadzeniu, na który zmiany te uchwalono, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych zmienionych ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z dnia 28 stycznia 2009r.), które obowiązują od 1 stycznia 2008 r., które weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.
§ 38 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259)