Source: http://docplayer.fi/2133217-3-1-1-yhtiokokousten-maara-7-3-1-2-yhtiokokouksen-tehtavat-7-3-1-3-yhtiokokouskaytanto-ja-paatoksenteko-8.html
Timestamp: 2016-12-09 16:16:44+00:00
Document Index: 24080086

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ']

⭐3.1.1 Yhtiökokousten määrä Yhtiökokouksen tehtävät Yhtiökokouskäytäntö ja päätöksenteko... 8
3.1.1 Yhtiökokousten määrä Yhtiökokouksen tehtävät Yhtiökokouskäytäntö ja päätöksenteko... 8
Download "3.1.1 Yhtiökokousten määrä... 7. 3.1.2 Yhtiökokouksen tehtävät... 7. 3.1.3 Yhtiökokouskäytäntö ja päätöksenteko... 8"
1 1/ JUVENES-YHTIÖT OY:N HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT VUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 JUVENES-YHTIÖT KONSERNI JUVENES-YHTIÖT OY Toiminta Toiminta-ajatus, visio ja arvot Yhtiön rakenne Johtamisjärjestelmä Sovellettavat säännökset KESKEISET HALLINTOELIMET Yhtiökokous Yhtiökokousten määrä Yhtiökokouksen tehtävät Yhtiökokouskäytäntö ja päätöksenteko Hallitus Kokoonpano ja toimikausi Hallituksen tehtävät Hallituksen puheenjohtaja Kokouskäytäntö ja päätöksenteko Valiokunnat Nimitysvaliokunta Vuosi Vuosi Toimitusjohtaja VOITONJAKO JA YHTEISKUNNALLINEN TUKI Voitonjako Yhteiskunnallinen tuki TULOS- JA KANNUSTEPALKKIOJÄRJESTELMÄ Tulospalkkiojärjestelmä... 102 2/ RISKIENHALLINTA JA SITOUTTAMINEN TILINTARKASTAJAT Valinta SISÄINEN VALVONTA TALOUDELLINEN RAPORTOINTI MUU TIEDOTTAMINEN CORPORATE GOVERNANCE STATEMENTIN PÄIVITYS... 113 3/ JOHDANTO Juvenes-Yhtiöt Oy:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) haluamme kertoa, millä tavoin hyvää hallintotapaa ja omistajaohjausta noudatetaan Juvenes-Yhtiöt Oy:ssä. Meidän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmämme perustuu osakeyhtiölakiin ja muuhun toimintaamme säätelevään lainsäädäntöön, yhtiön hallituksen hyväksymiin ohjesääntöihin ja työjärjestyksiin sekä yleisiin Corporate Governance -suosituksiin. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässä määritellään muun muassa yhtiön keskeisten hallintoelimien tehtävät ja vastuualueet, tytäryhtiöiden rooli ja hallinto, tulospalkkausjärjestelmän perusteet sekä sisäinen valvonta ja taloudellinen raportointi. Tämän selostuksen tarkoituksena on lisätä Juvenes-Yhtiöt Oy:n toiminnan läpinäkyvyyttä ja parantaa tiedon kulkua omistaja-asiakkaille ja muille yhtiön sidosryhmille. Juvenes-Yhtiöt Oy:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaava selostus noudattaa rakenteellisesti ja sisällöltään pörssissä listatuille yhtiöille annettua suositusta.4 4/ JUVENES-YHTIÖT KONSERNI Juvenes-Yhtiöt konsernin, jonka muodostavat Juvenes-Yhtiöt Oy ja Suomen Yliopistopaino Oy, kokonaisliikevaihto oli tilikaudella 2012 yhteensä euroa ( e vuonna 2011), josta Juvenes- Yhtiöt Oy:n osuus oli e ( e vuonna 2011). Konsernin liikevoitto oli e ( e vuonna 2011). Omavaraisuusaste oli 51,2 % (50,2 % vuonna 2011). Investointien kokonaismäärä oli e ( e vuonna 2011). Tilikaudella 2014 Juvenes-Yhtiöillä on meneillään 55. toimintavuosi. Juvenes-Yhtiöt Oy on pääosakkaana (72,2 %) painopalveluyrityksessä Suomen Yliopistopaino Oy:ssä (perustettu 1999), jonka toimialana on kirjapaino- ja julkaisutoiminta. Tampereen yliopiston tukisäätiöllä on 24,1 %:n osuus painon toiminnasta, Åbo Akademilla 1,4 %, Oulun yliopistolla 1,4 %, UTU Holding Oy:llä 0,7 % ja TTY-säätiöllä 0,2 %. Juvenes-Yhtiöt konserniin kuuluu osakkuusyrityksenä myös Atalpa Oy (omistusosuus 34,1 %), joka harjoittaa liikuntatoimintaa Tampereen yliopiston kampusalueella olevassa kiinteistössä. Atalpan muita omistajia ovat Tampereen yliopiston tukisäätiö ja Tampereen seudun opiskelija-asuntosäätiö (TOAS). 2 JUVENES-YHTIÖT OY 2.1 TOIMINTA Juvenes-Yhtiöt Oy (perustettu 1959) on monialainen palveluyritys, jonka toimialat ovat Ravintola- ja kahvilapalvelut, Juhla-, kokous- ja saunapalvelut ja Kauppa- ja kioskipalvelut. Juvenes-Yhtiöt Oy on pääosakkaana (72,2 %) Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy:ssä (perustettu vuonna 1999), jonka toimialana on kirjapaino- ja julkaisutoiminta. Juvenes-Yhtiöt konserniin kuuluu osakkuusyrityksenä myös Atalpa Oy, joka harjoittaa liikuntatoimintaa Tampereen yliopiston kampusalueella olevassa kiinteistössä. Atalpan muita omistajia ovat Tampereen yliopiston tukisäätiö ja TOAS. Juvenes-Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan omistaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunta yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa tasaosuuksin. Ylioppilaskunta on yliopistolaissa (2009/558) säädetty julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan hallinnosta määrätään tarkemmin ylioppilaskunnan säännöissä, jotka yliopiston rehtori vahvistaa. Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluvat ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Juvenes-Yhtiöt Oy:n tarkoituksena on toiminta-ajatuksensa mukaisesti tukea omistajayhteisöjen päämääriä ja tavoitteita kannattavalla liiketoiminnalla. Tavoitteena on opiskelijapalveluiden tuottaminen ja laadun turvaaminen sekä taloudellisten voimavarojen kartuttaminen jatkuvaa toiminnan kehittämistä varten. Monialainen palveluyritys5 5/ Kuva 2. Juvenes-Yhtiöt Oy:n liiketoiminta-alueet 2.2 TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA ARVOT Juvenes-Yhtiöt Oy:n toiminta-ajatuksena on opiskelijoihin kohdistuvien palveluiden järjestäminen ja sitä omistavien omistajayhteisöjen päämäärien tukeminen kannattavalla liiketoiminnalla. Yhtiön visio on seuraava: Juvenes-Yhtiöiden tavoite on olla edelläkävijä opiskelijapalveluiden tuottajana ja halutuin kumppani arjessa ja juhlassa. Toimintamme tavoitteet kiteytyvät arvoissamme: Asiakasraatikäytäntö Laatua, osaamista, vastuullisuutta. Juvenes-Yhtiöissä asiakkaiden mielipiteitä ja palautteita perinteisten palautekanavien (netti ja palauteboxit) lisäksi saadaan ravintolatoimikuntien ja asiakasraatitoiminnan kautta. Asiakasraatitoiminnan tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta Juveneksen ja asiakkaiden välillä. Tavoitteena on siis erilaisten asiakasryhmien tarpeiden huomiointi ja asiakaskäyttäytymisen muutosten ennakointi. Sen avulla saadaan palautetta ja ideoita palveluiden käyttäjiltä kehitystyön tueksi. Asiakasraadit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa. Asiakasraateja on kummallakin kampusalueella kaksi, opiskelijoiden ja henkilökunnan raadit. Yhteensä siis näitä raateja on neljä. Kerran vuodessa nämä raadit kokoontuvat yhdessä ja tätä toimintaa kutsutaan visiofoorumiksi. Arvot Juvenes-Yhtiöt Oy:n perustehtävä - opiskelijoihin kohdistuvien palveluiden järjestäminen ja sitä omistavien omistajayhteisöjen päämäärien tukeminen - on itsessään yhteiskunnalliseen hyvään pyrkivä. Ylioppilaskuntien on mahdollisuus vaikuttaa Juveneksen tuottaman toiminnan avulla siihen, miten opiskelijat voivat tänään ja tulevaisuudessa. Vastuullisuus toteutuu Juveneksen kaikessa liiketoiminnassa. Tavoite on hyväksi koettujen käytäntöjen välittäminen kumppaneille, asiakkaille ja muille sidosryhmille sekä innovatiivisten ja kestävien toimintamallien kehittäminen yhdessä näiden kanssa. Yhtiö toteuttaa sosiaalista vastuutaan edistämällä tasa-arvoa yhtiön tasa-arvosuunnitelmassa linjatulla tavalla, esimerkiksi maksamalla naisille ja miehille samansisältöisestä työstä samaa palkkaa, tukemalla perheen, työn ja opiskelun yhteensovittamista ja edistämällä monikulttuurista työympäristöä. Yhtiö kuuntelee työntekijöitään ja asiakkaitaan ja kehittää toimintaansa heidän toiveensa huomioiden yhteistyössä vastuullisesti toimivien kumppaneiden kanssa. Yhtiö toteuttaa ympäristövastuutaan minimoimalla toiminnassaan aiheutuvien jätteiden määrän ja kierrättämällä mahdollisimman paljon. Se ottaa huomioon kaikissa hankinnoissaan ja toiminnassaan yhtenä kriteerinä ympäristövaikutukset. Henkilökuntaa ja asiakkaitaan yhtiö perehdyttää ympäristöasioihin ja remontoinneissa se edistää omalta osaltaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja energiatehokkuutta.6 6/ Kuva 3. Juvenes-Yhtiön arvot ja visio 2.3 YHTIÖN RAKENNE Juvenes-Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan omistaa Tampereen yliopiston ylioppilaskunta yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan kanssa tasaosuuksin. Kaikki lähes tamperelaista yliopisto-opiskelijaa ovat Juveneksen omistaja-asiakkaita. Kuva 4. Juvenes-Yhtiöiden omistuskaavio Juvenes-Yhtiöiden organisaatiosta päättävät ja sitä halutessaan muuttavat omistajat. Omistajat ovat valinneet osakeyhtiön toimintaa valvomaan ja kehittämään hallituksen. Hallituksessa on 7 jäsentä, kolme kummankin ylioppilaskunnan valitsemia ja yksi yhteinen, ulkopuolinen jäsen. Suomen Yliopistopaino Oy:n hallitukseen kuuluu 5 jäsentä, kolme Juvenes-Yhtiöt Oy:n valitsemaa, yksi Tampereen yliopiston tukisäätiön valitsema ja yksi muiden osakkaiden yhteisesti valitsema jäsen. Hallituksen ohjauksessa operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Juvenes-Yhtiöillä on yhteinen taloushallinto-osasto. Sen esimiehenä toimii talousjohtaja. Talousjohtaja on suoraan Juvenes-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajan alaisuudessa ja vastaa toiminnastaan hänelle. Toimitusjohtajan alaisuuteen on organisaatiokaaviossa lisäksi varattu tila työryhmille, jotka voidaan perustaa jotakin tiettyä tarkoitusta tai projektia varten. Tällainen työryhmä on esimerkiksi henkilöstön kehittämistyöryhmä. Sen vetäjäksi toimitusjohtaja on nimittänyt kehitysjohtajan.7 7/ JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Juvenes-Yhtiöt Oy:n toiminnan tavoitteista päättää yhtiön hallitus. Tavoitteet perustuvat yhtiön omistajien odotuksiin ja kannattavan liiketoiminnan vaatimuksiin. Toimitusjohtaja vastaa johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja edellytyksistä hyvän johtamiskäytännön toteutumiselle. Toimitusjohtajan alaisuudessa on toimitusjohtajan nimeämä johtoryhmä. Johtoryhmä muodostaa myös laaturyhmän. Johtamisjärjestelmä koostuu Juvenes-Yhtiöt Oy:n yritysrakenteesta, strategioista, käytettävistä johtamisperiaatteista sekä johtamista tukevista raportointi- ja tietojärjestelmistä. Johtaminen perustuu viime kädessä yhtiön ISO sertifioituun laatujärjestelmään ja sen johtamisen prosesseihin sekä johtamisen toimintamalliin. Juvenes-Yhtiöissä on käytössä Balance Score Card - järjestelmä. Yhtiö on toimintansa johtamisen ja kehittämisen tueksi valinnut mittausjärjestelmän, johon on valittu mittareita talous-, henkilöstö- ja asiakasnäkökulmasta. Strategisista tavoitteista ja kriittisistä menestystekijöistä johdetut tavoitteet ja mittarit voidaan koota yhteen tuloskortiksi. Yritystasolla tuloskortti on yhtenäinen esitys yrityksen tärkeimmistä tavoitteista sen pyrkiessä visionsa saavuttamiseen. Tuloskortti on johtamisen ja strategian jalkauttamisen väline. Juvenes-Yhtiöissä tuloskortti otettiin käyttöön vuonna SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET Juvenes-Yhtiöt Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, laatukäsikirjaa sekä laadittuja toimintaperiaatteita ja ohjeistuksia. 3 KESKEISET HALLINTOELIMET 3.1 YHTIÖKOKOUS YHTIÖKOKOUSTEN MÄÄRÄ Juvenes-Yhtiöt Oy:ssä varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätyhtiökokous viimeistään huhtikuussa ja syysyhtiökokous joulukuussa. Suomen Yliopistopainossa yhtiökokouksia on yksi ja se pidetään viimeistään kesäkuussa YHTIÖKOKOUKSEN TEHTÄVÄT Kevätyhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 Esitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen 2 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 3 Päätetään niistä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta 4 Päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle sekä toimitusjohtajalle 5 Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista Syysyhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1 Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista 2 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa, joista toisen tulee olla hyväksytty tilimies (HTM) ja kaksi varatilintarkastajaa 3 Päätetään yhtiön talousarvion vahvistamisesta 4 Päätetään yhtiön toimintasuunnitelman vahvistamisesta 5 Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista8 8/ YHTIÖKOKOUSKÄYTÄNTÖ JA PÄÄTÖKSENTEKO Yhtiökokouskutsut toimitetaan kirjatuin kirjein osakkeenomistajalle aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikko ennen kokousta. Tähän kokoukseen osakasyhteisöt valitsevat oman edustajansa omien sääntöjensä mukaan. Yhtiökokouksessa edustajat valitsevat kokoukselle puheenjohtajan ja sihteerin. Tämän lisäksi valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokoukselle hyväksytään työjärjestys, joka yleensä on esityslistan mukainen. Muutoksia yhtiökokouksessa voidaan vielä kuitenkin tehdä yhteisellä päätöksellä. Yhtiökokousedustajien lisäksi yhtiökokouksessa voivat olla myös hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. 3.2 HALLITUS KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI Hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä. Toimintakausi on kalenterivuosi. Suomen Yliopistopaino Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksessa käsiteltäviin, hoitaa hallitus, jonka näin on huolehdittava yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA Yhtiön syysyhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai vähintään puolen hallituksen jäsenistä kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Vuonna 2014 yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Jarno Kolehmainen ja varapuheenjohtajana toimii Arto Raivio. Suomen Yliopistopaino Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2014 toimii Pekka Markkula ja varapuheenjohtajana Markku Leppäalho KOKOUSKÄYTÄNTÖ JA PÄÄTÖKSENTEKO Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai vähintään puolen hallituksen jäsenistä kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallitus kokoontuu käytännössä määräajoin, tavoitteena on noin kerran kuukaudessa kokouksen pitäminen. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksillä. Mikäli äänet menevät tasan, ratkaisee asian puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövaaleissa arpa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka on kahden läsnä olleen allekirjoitettava. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti. Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen VALIOKUNNAT Juvenes-Yhtiöiden hallitus voi perustaa valiokuntia yhtiön raportointi- ja valvontajärjestelmien valvontaa ja johtohenkilöiden nimittämistä varten sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmien kehittämiseksi. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Hallitus on vastuussa valiokunnille osoittamiensa tehtävien hoitamisesta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee sille kuuluvat päätökset kollektiivisesti Nimitysvaliokunta Hallitus valvoo ja ohjaa yhtiön toimivaa johtoa, joten hallituksen jäsenten valintaa valmistelevan nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Nimitysvaliokunnassa käsiteltävien asioiden luonteen vuoksi yhtiön toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet eivät saa olla nimitysvaliokunnan jäseniä. Valiokunnan tarkoituksena on edesauttaa omistajien edustajien ja hallituksen välistä tiedonvaihtoa, valmistella erityisesti omistajien kannalta merkityksellisiä hallituksen päätöksentekoon liittyviä kysymyksiä sekä huolehtia muista omistajapolitiikkaan liittyvien asioiden valmistelusta.9 9/ VUOSI 2013 Yhtiön hallituksessa vuonna 2013 ovat seuraavat henkilöt: Hallituksen jäsenet Jarno Kolehmainen, puheenjohtaja Mika Parkkari Touko Berry Heikki Soininen Mikko Sulonen Jarno Hellman Arto Raivio Henkilökohtaiset varajäsenet Jari Järvenpää Ilkka Tiensuu Salla Heikkinen Veera Kaleva Maija Mustonen Juuso Kuusinen Tuomas Rissanen Suomen Yliopistopaino Oy:n hallituksessa vuonna 2013 ovat seuraavat henkilöt: Hallituksen jäsenet Pekka Markkula, puheenjohtaja Jarno Hellman Janne Mikkonen Markku Leppäalho Ulla Achrén asti Siru Helminen alkaen Henkilökohtaiset varajäsenet Janne Rapakko Jarno Kolehmainen Touko Berry Päivi Mäntysaari Siru Helminen asti Ulla Achrén alkaen VUOSI 2014 Yhtiön hallituksessa vuonna 2014 ovat seuraavat henkilöt: Hallituksen jäsenet Jarno Kolehmainen, puheenjohtaja Jarkko Forsberg Jarno Hellman Arto Raivio Kati Rajala Heikki Soininen Mikko Sulonen Suomen Yliopistopaino Oy:n hallituksessa vuonna 2014 ovat seuraavat henkilöt: Hallituksen jäsenet Pekka Markkula, puheenjohtaja Jarno Hellman Janne Mikkonen Markku Leppäalho Siru Helminen Henkilökohtaiset varajäsenet Jarno Kolehmainen Janne Rapakko Touko Berry Päivi Mäntysaari Ulla Achrén 3.3 TOIMITUSJOHTAJA Juvenes-Yhtiöt Oy:llä on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa lain ja säännösten sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä on hänen sijaisenaan yhtiön ravintolatoimenjohtaja. Yhtiön toimitusjohtajan nimittää ja erottaa yhtiön hallitus.10 10/ VOITONJAKO JA YHTEISKUNNALLINEN TUKI 4.1 VOITONJAKO Voitonjakoa koskevat omistajan päätökset perustuvat yhtiön toteutuneeseen tulokseen ja sen tasoon. Voitonjaon suuruudesta päätettäessä otetaan huomioon koko konsernin eri palveluiden tuottamat edut ja niiden tulosvaikutukset. Voitonjaon yleisenä periaatteena tulisi olla, että jaettava määrä ei saa vuositasolla ylittää yrityksen jakokelpoisen voiton määrää. Kantavana periaatteena on, että voitosta neljännes käytetään yhtiön kehittämiseen, neljännes pitemmän aikavälin investointeihin, neljännes jaetaan osinkoina omistajille ja neljännes henkilökunnan motivointiin tulospalkkioiden muodossa. Voitonjaon tavoitteena on pitkän aikavälin taloudellisen hyödyn maksimointi harrastaen samalla aktiivista osinkopolitiikkaa, joka on maltillista ja jatkuvaa. Juvenes-Yhtiöt Oy:n ja konsernitilinpäätöksen vapaaseen omaan pääomaan tulee jättää riittävä varaus konsernin maksuvalmiuden ja toimintaedellytysten turvaamiseen. 4.2 YHTEISKUNNALLINEN TUKI Yhtiökokous päättää merkittävät yhteiskunnalliset tuet. Toimintaan liittyvien omistajatahojen tukeminen on toimivan johdon asia. 5 TULOS- JA KANNUSTEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 5.1 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ Yhtiöllä on käytössä tulospalkkausjärjestelmä, joka otettiin asteittain käyttöön siten, että vuodesta 2005 se on koskenut koko Juvenes-Yhtiöt Oy:n henkilökuntaa. Tulospalkkausjärjestelmän jatkamisesta seuraavaksi vuodeksi päättää yhtiön hallitus erikseen syksyn talousarvion käsittelyn yhteydessä ja samalla sovitaan palkkauksen periaatteet ja kunkin osan painoarvot. Yhtiön hallitus voi koska tahansa lopettaa tulospalkkausjärjestelmän seuraavalta vuodelta, jos se niin järkeväksi näkee. 6 RISKIENHALLINTA JA SITOUTTAMINEN Juvenes-Yhtiöt Oy:n hallituksella on vastuu toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, yhtiön hallinnosta sekä kirjanpidon, varainhoidon ja juoksevan hallinnon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta sekä riskienhallinnasta. Lisäksi toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä tytäryhtiön hallitus ja toimitusjohtaja toteuttavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa. 7 TILINTARKASTAJAT 7.1 VALINTA Juvenes-Yhtiöt Oy:n syyskokous valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle ylioppilaskuntien suorittaman valmistelun pohjalta. Yhtiön tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan yhtiön varsinaisessa syyskokouksessa kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Juvenes-Yhtiöt Oy:n yhtiöjärjestyksessä sanotaan, että yhtiössä on kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja joiden tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilikauden tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilikauden päättymistä seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, jolloin tilikirjat on viimeistään annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Suomen Yliopistopaino Oy:n yhtiöjärjestyksessä sanotaan, että yhtiössä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilikauden tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilikauden päättymistä seuraavan maaliskuun loppuun mennessä, jolloin yhtiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine11 11/ asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajille. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. 8 SISÄINEN VALVONTA Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä, lakeja ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Yhtiön johto vastaa sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja sitä toteutetaan niin yhtiön taloushallinnon toimesta kuin myös auditointien avulla. Tarvittaessa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita kuten esim. tilintarkastajia tai ulkopuolisia auditoijia. Lisäksi toimitusjohtaja ja johtoryhmä toteuttavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa. 9 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI Juvenes-Yhtiöt Oy:n taloudellinen raportointi kattaa koko yhtiötason. Taloudellisen raportoinnin tärkeimmät periaatteet ovat luotettavuus, oikeellisuus ja jatkuvuus. Hyvin toimintatapojen noudattamista varmistavat koko yhtiön laajuiset toimintaohjeet, asianmukaiset hyväksymismenettelyt ja sisäinen valvonta, jota toteuttaa taloushallinto. Taloushallinto huolehtii ja vastaa myös yhtiötason raportoinnista. Juvenes-Yhtiöt Oy tekee yhteistyötä vain ammattitaitoisten kumppaneiden kanssa ja kaikki yhtiön puolesta tehdyt liiketoimet ilmoitetaan kirjanpidossa täsmällisesti. 10 MUU TIEDOTTAMINEN Juvenes-Yhtiöissä sisäisen viestinnän perusta on palaverikäytäntö ja sitä tukevia viestintäkanavia ovat mm. intra, henkilöstöpäivät, esimiespäivät, henkilöstötiedotteet, kohteiden ilmoitustaulut ja sähköposti. Yhtiön viestinnästä vastaava markkinointiyksikkö huolehtii siitä, että asiakkaiden, omistajien ja muiden sidosryhmien käytössä on riittävästi oikeaa tietoa yhtiöistä ja sen toiminnasta. Tietoa on saatavissa pyydettäessä kirjallisesti sekä yhtiön internet-sivujen välityksellä. Koko Juvenes-Yhtiöiden tiedot ovat nähtävillä osoitteessa Julkisuudessa muodostuva kuva yrityksen kyvystä hallita kriisitilanteita riippuu suuresti siitä, miten tehokkaasti kriisitiedottaminen hoidetaan. Juveneksessa tieto kriisin sattuessa saatetaan viipymättä toimitusjohtajan tietoon. Toimitusjohtaja voi muodostaa halutessaan kriisiryhmän, joka harkitsee tilanteen vaatiman sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tarpeen. Lausuntoja tiedotusvälineille antaa pääsääntöisesti vain yksi henkilö: toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä kriisin johtaja, tai milloin tilanne vaatii välitöntä toimintaa, tehtävään parhaiten soveltuva henkilö. 11 CORPORATE GOVERNANCE STATEMENTIN PÄIVITYS Corporate Governance Statement on nähtävissä Juveneksen internet-sivuilla. Päivitys tehdään hallituksen toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa. Samankaltaiset tiedostot
Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä Lisätiedot NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri
YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja Lisätiedot Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä
Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin Lisätiedot HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT
1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN Lisätiedot Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.
9.6.2005 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 1(5) Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Lisätiedot 17.6.2014 1(11) Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
17.6.2014 1(11) Turun Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Hyväksytty TOK:n hallintoneuvostossa 17.6.2014 17.6.2014 2(11) SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. TURUN OSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ... 3 2. TURUN Lisätiedot 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.
LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena Lisätiedot Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.
Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen Lisätiedot LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus- Lisätiedot KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S
KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön Lisätiedot Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan Lisätiedot eportti - Yhtiöjärjestys
Sivu 1/5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 27.06.1997 Toiminimi: Asunto Oy Töölö-Hesperia Yritys- ja yhteisötunnus: 0200373-1 Kaupparekisterinumero: 75.920 Voimassaoloaika: Lisätiedot TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ
Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, Lisätiedot Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja Lisätiedot KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ
KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ 1. KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy (jäljempänä Yhtiö) on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri
YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto Lisätiedot SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka
SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Lisätiedot PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina Lisätiedot KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:
SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten Lisätiedot GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011
GOLF TALMA OY 1 (6) GOLF TALMA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Golf Talma Oy ja kotipaikka Sipoo. Yhtiön toimialana on toimia golfkeskuksena ja Lisätiedot KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY
KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Lisätiedot Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.
Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa Lisätiedot Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen Lisätiedot Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Pori j as lahden Säästöpuisto. Yhtiön kotipaikka on Vilppulan kunta Pohjaslahden kylä.
ASUNTO-OSAKEYHTIÖ ITÄ-SOUKKA NIMISEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 1 Yhtiön nimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Itä-Soukka ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön Lisätiedot Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.
SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka Lisätiedot Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.
PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus Lisätiedot Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.
Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen Lisätiedot Tämä pykälä on sellaisenaan merkittävä osakekirjoihin.
ITÄ-SUOMI LIIKUNTAOPISTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS VANII A YhT IÖJÄ RJE ST YS Yhtiön nimenä on Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy ja kotipaikka Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on rakentaa ja ylläpitää vapaa-ajanviettoa Lisätiedot 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet
Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä Lisätiedot Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.
1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena Lisätiedot Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston Lisätiedot SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT
AURAMO-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Auramo-säätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on tukea: korkeatasoista partiojohtajakoulutusta Suomessa, Lisätiedot Tampereen Seudun Mobilistit ry
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä Lisätiedot Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.
LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat Lisätiedot OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT
Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka Lisätiedot LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN. Espoossa 9. päivänä maaliskuuta 2015 Länsimetro Oy Hallitus
LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina Lisätiedot Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 15 Porin Lisätiedot 2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa
HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening Lisätiedot SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT
Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen Lisätiedot HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa. Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry
HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti Lisätiedot 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )
25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa Lisätiedot Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt
Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Lisätiedot Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka
1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on Lisätiedot Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta Lisätiedot Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.
1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin Lisätiedot Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.
CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä Lisätiedot DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT
15.5.2012 DESIGN FORUM FINLAND SUOMEN TAIDETEOLLISUUSYHDISTYS KONSTFLITFÖRENINGEN I FINLAND RY SÄÄNNÖT 2/6 3/6 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Taideteollisuusyhdistys-Konstflitföreningen Lisätiedot Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut
Puheenjohtajana hallituksessa rooli ja vastuut Taloyhtiö 2015 -tapahtuma 15.4.2015 Katriina Sarekoski lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Hallituksen puheenjohtaja (AOYL 7:8) Jos hallituksessa Lisätiedot VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI
sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen. Lisätiedot Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.
OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan Lisätiedot hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä
PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat, Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997 Lisätiedot I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA
TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas Lisätiedot Sovitut toimintatavat
Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman Lisätiedot Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30
Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona Lisätiedot PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ
2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan Lisätiedot 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.
HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer Lisätiedot SÄÄNNÖT. I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu
Maatutkarengas ry Rek.nro 162.070 Ensirek.pvm 24.11.1994 SÄÄNNÖT I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toiminnallinen laatu Yhdistyksen nimi on Maatutkarengas ry ja sen kotipaikka on Helsingin Lisätiedot Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.
Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys Lisätiedot Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.
1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena Lisätiedot HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014
HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena Lisätiedot ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen
tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka Lisätiedot GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5
GBC Suomi ry - Green Building Council Finland (FIGBC) 1/5 Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on GBC Suomi ry, epävirallinen lyhenne FIGBC ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen Lisätiedot 1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.
1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää Lisätiedot Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.
1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja Lisätiedot Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa. Corporate Governance Statement 1.1.2016
Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa Corporate Governance Statement 1.1.2016 2 Johdanto Tässä osuuskaupan hallinnointitapaa kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) kerrotaan, millä Lisätiedot Hallituksen työjärjestys
Hallituksen työjärjestys 1. Yleistä Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki (kuntalaki), Lisätiedot Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003
Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu Lisätiedot Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki
Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden Lisätiedot INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007
EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) (Y-tunnus: 0350017-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika 25.4.2014 klo 11.00 Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 Kokouksessa Lisätiedot 4 Jäsenen eroaminen Ilmoitus osuuskunnasta eroamisesta on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.
1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osk ja sen kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsentensä ammatin ja talouden tukemiseksi harjoittaa mainostoimistopalveluja. Lisätiedot Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat Lisätiedot Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt
Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Lisätiedot Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.
KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena Lisätiedot Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.
Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä Lisätiedot Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.
Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena Lisätiedot Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.
HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen Lisätiedot KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 26.3.2014 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa Lisätiedot Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.
1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute