Source: http://www.jereissati.com.br/Show.aspx?IdMateria=PIAYDNV97o27QfdlAqMmsw==
Timestamp: 2017-05-26 11:05:01+00:00
Document Index: 72067084

Matched Legal Cases: ['artigo 173', 'artigo 174', 'artigo 174', 'ARTIGO 5', 'ARTIGO 5', 'artigo 5', 'Artigo 5', 'Artigo 5']

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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: 05 de maio de 2017, às 10 horas, na sede social, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 – 9º andar, São Paulo/SP.
PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 87,77% do capital votante, 56,59% das ações preferenciais sem direito a voto, e 69,47% do capital social total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”.
MESA: Presidente: Sr. Pedro Jereissati / Secretário: Sra. Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa
CONVOCAÇÕES: Realizadas por meio da publicação de edital de convocação nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “o Estado de São Paulo”, respectivamente nos dias 20, 21 e 25 de abril de 2017 e 20, 21 e 24 de abril de 2017.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Por proposta do Presidente da Mesa, os acionistas presentes aprovaram a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei das S.A.
1)PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NO VALOR DE R$ 42.017.101,65 (QUARENTA E DOIS MILHÕES, DEZESSETE MIL, CENTO E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), SEM CANCELAMENTO DE AÇÕES, POR CONSIDERÁ-LO EXCESSIVO, COM RESTITUIÇÃO AOS ACIONISTAS DE PARTE DO VALOR DE SUAS AÇÕES, MANTENDO-SE INALTERADO O PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA
Após exame e discussão acerca do item acima, foi aprovada por unanimidade dos votos dos presentes, tendo sido computados 33.859.357 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção e sem ressalvas, a proposta da Administração da Companhia de redução do capital social no montante de R$ 42.017.101,65 (quarenta e dois milhões, dezessete mil, cento e um reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, por considerá-lo excessivo, com restituição aos acionistas de parte do valor de suas ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia.
A redução de capital ora deliberada somente se tornará efetiva após o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores, conforme previsto no artigo 174 da Lei nº 6.404/76, contados da data de publicação desta ata. Fica a administração da Companhia plenamente autorizada a publicar esta ata, nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76, bem como praticar todos os demais atos necessários para a formalização e execução da redução de capital ora aprovada.
2) ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5º DO ESTATUTO SOCIAL A FIM DE CONTEMPLAR O NOVO VALOR DO CAPITAL SOCIAL, APÓS A REDUÇÃO DE CAPITAL APROVADA, QUAL SEJA R$ 741.986.608,51 (SETECENTOS E QUARENTA E UM MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), BEM COMO PARA AJUSTAR O NÚMERO DE AÇÕES EM QUE SE DIVIDE O CAPITAL SOCIAL CONSTANTE DO ARTIGO 5º DO ESTATUTO SOCIAL, TENDO EM VISTA OS CANCELAMENTOS DE AÇÕES APROVADOS RESPECTIVAMENTE EM 10/11/2016, 06/12/2016 E 10/03/2017.
Em consequência da redução de capital social ora aprovada e para ajustar o número de ações em que se divide o capital social constante do artigo 5º do Estatuto Social, tendo em vista os cancelamentos de ações aprovados respectivamente em 10/11/2016; 06/12/2016 e 10/03/2017, foi aprovada por unanimidade dos votos dos presentes, tendo sido computados 33.859.357 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$741.986.608,51 (setecentos e quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e um centavos), representado em 93.371.337 (noventa e três milhões, trezentas e setenta e uma mil, trezentas e trinta e sete) ações, sendo 38.577.343 (trinta e oito milhões, quinhentas e setenta e sete mil, trezentas e quarenta e três) ações ordinárias e 54.793.994 (cinquenta e quatro milhões, setecentas e noventa e três mil, novecentas e noventa e quatro) ações preferencias, todas nominativas, sem valor nominal.”
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. ASSINATURAS: PEDRO JEREISSATI - Presidente / FLAVIA MARIA ARAÚJO DINI BRAIA ROSA - Secretária
ACIONISTAS: Sociedade Fiduciária Brasileira – Serviços, Negócios e Participações S.A.,
JP Sul Participações e Representações Comerciais S.A.
Southmall Holding Ltda. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Vera Ribeiro Jereissati
Lia Ribeiro Jereissati
Diana Jereissati Legey
(p.p Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa e Tarsila Rogiero Durão Zambianchi,)
Caixa de Previdência dos Funcionários do Branco do Brasil – Previ
(p.p Claudia Pessoa Lorenzoni) Enviar para AmigoNome do destinatário:E-mail do destinatário:Seu nome:Seu e-mail:Comentário: