Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/getback/754571
Timestamp: 2019-08-20 18:26:51+00:00
Document Index: 55254655

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 409', 'art. 395', 'art. 382', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 55', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 397', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 392', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 401', 'art. 401', 'art. 401', 'art. 406', 'art. 407', 'art.\n401', 'art. 401', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 55', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 39', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 385']

GETBACK SA W RESTRUKTURYZACJI (104/2018) Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 sierpnia 2018 r - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 ("Spółka").
Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 2018 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") przyjmuje następujący porządek obrad:
a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017.
a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017,
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017,
7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej.
11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce "Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.".
INSTRUKCJI ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA UPRAWNIONEGO DO
WYKONYWANIA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETBACK
SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
W DNIU 27 SIERPNIA 201 8 ROKU
OD: Dane Akcjonariusza (dalej: „ Akcjonariusz ”):
Imię i nazwisko/ Nazwa: ________________________________________________________________
Seria i numer dowodu osobistego/ Numer właściwego rejestru: __________________________________
Reprezentowany przez: ___________________________________________________________ ______
(imiona i nazwiska osób reprezentujących Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – w przypadku,
gdy Akcjonariusz jest osobą fizyczną, przekreślić)
Adres email: _____________________________
Łączna liczba, seri a i numery akcji, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa: ______________
Łączna liczba głosów, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa: _______________________ ___
DO: Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko: _______________________________________________________________________
Seria i numer dowodu osobistego: _____________________________
Pełnomocnik posiada prawo udzielenia dalszego pełnomocnictwa (substytucji): □ NIE □ TAK
(zaznaczyć znakiem „X”)
Podpis(y) Akcjonariusza:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getback S.A. w restrukturyzacji
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana […].
ZA:  PRZECIW  Wstrzymuje
 Wg uznania
SPRZECIW 
Liczba akcji Liczba akcji
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
d. sprawozdania finansowego Spółki z a rok obrotowy 2017,
e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy
d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania fina nsowego Grupy Kapitałowej Getback za
7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia c złonkom organów Spółki absolutorium z wykonywania
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 395 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania
nadzoru nad działalnością Spółki za rok 2017 wraz z oceną spra wozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku 2017, skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback w roku
2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałow ej Getback za rok obrotowy 2017.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2 017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postan awia zatwierdzić sprawozdanie finansowe
Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:
1) Roczny jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący po stronie
aktywów i pasywów sumę 1.698.899 tys. zł (jeden miliard sześćset dziew ięćdziesiąt osiem
milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2) Roczny jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów
dwieście trzy tysiące złotych),
3) Roczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017
r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 964.058 tys. zł
(dziewięćset sześćd ziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
4) Roczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 67.866 tys.
zł (sześć dziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 55 ust. 2a w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017.
Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o
rachunkowości, Zwyczajne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, posta nawia zatwierdzić skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzą:
1) Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017 r. wykazujące stratę net to w kwocie 1.352.734 tys. zł (jeden miliard trzysta pięćdziesiąt dwa
miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r. wykazujące całkowit e dochody w wartości -1.351.813 tys. zł (minus jeden
miliard trzysta pięćdziesiąt jeden milionów osiemset trzynaście tysięcy złotych),
3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące
po stronie aktywów i pasywów sumę 2.312.717 tys. zł (dwa miliardy trzysta dwanaście milionów
siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017
r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapi tału własnego o kwotę 1.007.844 tys.
zł (jeden miliard siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie n etto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów o kwotę 75.675 tys. zł (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć
6) Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2017
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt
2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględn iając sprawozdanie finansowe
postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów dwieście
trzy tysiące złotych) z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych .
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym, że bilans Spółki wykazuje
stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Konradowi Kąkolew skiemu –
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trybuchowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Pawłowi Trybuchowskiemu –
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 1.12.2017 r.
w sprawie udzielenia Pani Annie Paczuskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Annie Paczuskiej – pełniącej funkcję
Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Patule
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Markowi Patule – pełniącemu
funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
w sprawie udzielenia Pani Bożenie Solskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Bożenie Solskiej – pełniącej funkcję
Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Brysikowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Mariuszowi Brysikowi –
pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Kenneth Maynard
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Kenneth Maynard -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Łukawskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Wojciechowi Łukawskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowy m 2017 Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24.05.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Śliwie
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jarosławowi Śliwie - Członkowi
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Morlakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Rafałowi Morlakowi - Członkowi
w sprawie udzielenia Panu Rune Jepsen
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Rune Jepsen - Czł onkowi Rady
Nadzorczej w okresie od dnia 17.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Osowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jackowi Osowskiemu - Członkowi
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.11.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu uniknięcia wątpliwości co do kadencji Rady Nadzorczej
potwierdza, że wspólna trzyletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem 22 maja 2018
roku, tj. z dniem wyboru przez Nadzwyczajnej Walne Zgromadzeni e pierwszego Członka Rady Nadzorczej
po upływie kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej, co nastąpiło z dniem 28 kwietnia 2018 roku.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza obecnej kadencji składać się będzie z [ ] ([ ])
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, niniejsze
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [].
Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przyznaniu
członkowi Rady Nadzorczej […] wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości
[…] brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc […] 2018 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie wyliczone
proporcj onalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Wynagrodzenie będzie wypłacane
do 10 -tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za który będzie
przysługiwać wynagrodzenie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję cia.
OGŁOSZENIE ZARZĄDU Z DNIA 31 LIPCA 201 8 R.
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNE GO WALNEGO ZGROMADZE NIA
GETBACK S.A. W RESTRUK TURYZACJI
Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców
Śląskich, nr 2-4, 53 -333 Wrocław), wpisan ej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego p od numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884
(„Spółka ”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 1 i art. 402 2 ustawy – Kodeks spółek
handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 201 8 r., na godzinę 11 .00 ,
które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00 -108
Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ ZWZ ”) przyjmuje następujący porządek obrad:
e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapi tałowej Getback za rok obrotowy
c. zatwierdzenia sprawozdania fina nsowego Spółki za rok obrotowy 2017,
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za
7) Rozpatrzenie i po djęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok
9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania
obowiązków w roku obrot owym 2017.
2. PRAWO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI DO ŻĄDANIA UMIESZCZ ENIA
OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZ AJNEGO WALNEGO
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeks u spółek handlowych a kcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowe go mogą żądać u mieszczenia określonych spraw
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni
przed terminem ZWZ , tj. nie później niż w dniu 6 sierpnia 201 8 r.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ po winno zawierać uzasadnienie
lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone:
a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem zł ożenia lub wysłane do Spółki
za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław ; lub
b) w postaci elektronicznej na adres : [email protected]
Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ powinni wykazać
po siadanie odpowiedniej liczby akcji Spółki na dzień złożenia żądania, załączając do żądania kopię (skan)
świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestni ctwa oraz dokumenty określone w punkcie
12 niniejszego ogłoszenia.
Zarząd, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym termin em Walnego Zgromadzenia,
tj. do dnia 9 sierpnia 201 8 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzo ne na żądanie akcjonariusza
lub akcjonariuszy, poprzez ich opublikowanie w formie raportu bieżąceg o oraz poprzez zamie szczenie
na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje -inwestorskie/raporty -
biezace , w zakładce „ Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r. ”.
3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEK TÓW UCHWAŁ
DOTYCZĄCYCH SPRAW WP ROWADZONYCH DO PORZĄ DKU OBRAD ZWZ LUB
SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZO STAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED
TERMINEM ZWZ
Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad . Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:
a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysła ne do Spółki
za potwierdzeniem odbioru) na adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław; lub
b) w postaci elektronicznej na adres: [email protected] .
Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji Spó łki
na dzień złożenia zgłoszenia, załączając do zgłoszenia kopię (skan) świadectwa depozytowego
lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
Zarząd niezwłocznie ogłosi projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie
w formie raportu bieżącego oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Spółki pod adresem:
https://www.getbacksa.pl/relacje -inwest orskie/raporty -biezace , w zakładce „ Relacje Inwestorskie – Walne
Zgromadzenie -– Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r.”.
4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEK TÓW UCHWAŁ
DOTYCZĄCYCH SPRAW WP ROWADZONYCH DO PORZĄ DKU OBRAD
Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy Spółki uprawnionych
do uczestnictwa w ZWZ może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad .
5. INFORMACJA O SPOSOBI E WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCN IKA, W TYM W SZCZEGÓ LNOŚCI O FORMULARZAC H
STOSOWANYCH PODCZA S GŁOSOWANIA PRZEZ P EŁNOMOCNIKA
ORAZ O SPOSOBIE ZAWIADAMIAN IA SPÓŁKI O USTANOWIENIU
PEŁNOMOCNIKA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI
Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wy konywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika
(pełnomocników) .
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ , chyba że co innego wynika z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści
pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować
odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku
zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonyw ania praw z akcji zapisanych na tym
rachunku. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych
na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoc y ważnego kwalifikowanego
Pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem pisemnym powinien złożyć przy sporządzaniu listy
obecności ZWZ oryginał pełnomocnictwa, poświadczoną notaria lnie lub urzędowo za zgodność
z oryginałem kopię pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami
wraz z kopiami dokumentów umożliwiających potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza
(aktualny odpis z KRS w przypadku osób prawnych i spółek osobowych). W celu dokonania identyfi kacji
akcjonariusza oraz reprezentującego go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa powinny być dołączone i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych
do rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Zarządowi Spółki przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. O udzieleniu lub odwołaniu pe łnomocnictwa w postaci elektronicznej
ak cjonariusz zawiadamia Sp ółkę za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected]
najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień ZWZ (uchybienie terminowi zawiadomienia
Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu
pełnomocnika w ZWZ na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej) . Zawiadomienie o
udzieleniu pełnomocnictwa p owinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze
wskazanie m imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o
udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres , tj. wskazywać liczbę akcji, z których
wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą
wykonywane. Wraz z zawiadomieniem akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w ZWZ przesyła
za pośrednictwem wskazanego powyżej adresu poczty elektron icznej:
a) dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa;
b) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
c) dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia .
W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym
niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone
W przypadku , gdy akcjonariusz udzieli pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu
(również przy użyciu formularza instrukcji oddania głosu przez pełnomocnika uprawnionego do
wykonywania głosu znajdującego się pod powyższym adresem strony internetowej) Spółka nie będzie
wer yfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją mocodawcy.
Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących
identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzeniu właściwego umocowani a. Weryfikacja
może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej
akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego
W razie wątpliwości, Spółka może podją ć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności
może żądać od pełnomocnika okazania dodatkowych dokumentów. Spółka zastrzega, że brak udziel enia
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji
udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
udziału w ZWZ .
Zawiadomienia powyższe niespełniające w yżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków
prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu dokumentu
pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa.
6. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB U CZESTNICZENIA W ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ , INFORMACJA O SPOSOB IE
WYPOWIADANIA SIĘ W T RAKCIE ZWZ PRZY WYKORZYSTANIU Ś RODKÓW
KOMUNIKACJI ELEKTRON ICZNEJ ORAZ INFORMACJA O SPOSOBI E
WYKONYWANIA PRAWA GŁ OSU DROGĄ KORESPONDE NCYJNĄ LUB PRZY
WYKORZYSTANIU ŚRODKÓ W KOMUNIKACJI ELEKTR ONICZNEJ
Akcjonariusze nie mają możliwości uczestnic twa w ZWZ przy wykorzystaniu śro dków komunikacji
elektronicznej ani możliwości wykonyw ania prawa głosu drogą korespondencyjną.
7. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWZ
Zgodnie z art. 406 1 § 1 Kodeks u spółek handlowych, dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ przypada
na szesnaście dni przed datą ZWZ , tj. w dniu 11 sierpnia 201 8 r. ( „Dzień Rejestracji ”).
8. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWZ
Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji
wskazanym w punkcie 7 niniejszego ogłoszenia .
W przypadku osób uprawnionych z akcji na okaziciela, uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą osoby,
a) na szesnaście dni przed datą ZWZ , tj. w dniu 11 sierpnia 201 8 r. będą miały zapisane akcje Spółki
na rachunku papierów wartościowych;
b) w terminie od dnia 1 sierpnia 201 8 r. do dnia 13 sierpnia 201 8 r. złożą żądanie wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie
prowadzącym rachunek papierów wartościowych;
a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawia jącego oraz numer zaświadczenia;
b) liczbę akcji;
c) rodzaj i kod akcji;
d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publ icznej, która wyemitowała akcje;
e) wartość nominalną akcji;
f) imię i nazwisko albo fir mę (nazwę) uprawnionego z akcji;
g) siedzibę (miejsce zamieszkani a) i adr es uprawnionego z akcji;
h) cel wystawienia zaświadczenia;
i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; oraz
Akcjonariusz Spółki, który zamierza uczestniczyć w obradach ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście ,
powinien w celu dokonania jego identyfikacji, okazać lub złożyć na ręce osoby lub osób wyznaczonych do
rejestracji akcjonariuszy dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach
i wykonywania prawa głosu na ZWZ , w celu dokonania identyfikacji akcjonariusza oraz reprezentującego
go pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocni ctwa powinny być dołączone
i okazane lub złożone na ręce osoby lub osób wyznaczonych do rejestracji akcjonariuszy oryginały
lub kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 12 niniejszego ogłoszenia.
akcjonariusza lub jego przedstawiciela, akcjonariusz lub przedstawiciel akcjonariusza potwierdza swoją
obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w obecności
osoby (osób) wyznaczone j do rejestracji akcjonariuszy i odbiera kartę do głosowania lub urządzenie
elektroniczne służące do oddawania głosów, które przygotowuje uprzednio Spółka bądź podmiot, któremu
Zarząd powierzył obsługę techniczną ZWZ .
Na liście obecności zaznacza się każdo razowe zmiany składu osobowego ZWZ w ten sposób,
że akcjonariusz wchodzący na salę obrad w toku obrad lub opuszczając y obrady, składa swój podpis
na liście obecności, a osoba wyznaczona do rejestracji akcjonariuszy zaznacza obok po dpisu godzinę
i minutę we jścia lub wyjścia z sali obrad. W przypadku korzystania z elektronicznego systemu liczenia
głosów akcjonariusz wchodzący lub opuszczający obrady ZWZ powinien także zarejestrować
lub wyrejestrować reprezentowane przez niego głosy w elektronicznym systemie l iczenia głosów.
Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ Spółka ustala na podstawie wykazu
sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami
o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowy Depozyt Papie rów Wartościowych S.A.) .
Lista akcjonariuszy, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierać będzie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
uprawnionych akcjonariuszy, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz licz bę
przysługujących im głosów. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może podać adres do doręczeń zamiast
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, l ista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w ZWZ będzie wyłożona w lokalu Zarządu – siedzibie Spółki , we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich nr
2-4, 53 -333 Wrocław oraz w Warszawie, w lokalu zarządu Spółki , ul. Pileckiego 63 , 0 2-781 Warszawa, w
godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ , tj. w dniach 2 2-24 sierpnia
201 8 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w wyżej wskazanych lokalach Zarządu .
Akcjonariusze m ogą również żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia
lub żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres email , na k tóry lista powinna
być wysłana. Żądanie takie może nastąpić w następujący sposób:
a) na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki
b) w postaci elektronicznej na adres [email protected]
Do żądania akcjonariusz powinien załączyć kopię (skan) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ
oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejsze go ogłoszenia.
W taki sam sposób a kcjonariusz może żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed terminem ZWZ .
10. DOSTĘP DO DOKUMENTAC JI ORAZ KOMUNIKACJA ZE SPÓŁKĄ WS. ZWZ
Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ mogą uzyskać w formie elektronicznej pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie
Spółki w e Wrocławiu pod adresem: ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław , oraz na stronie
internetowej Spółki pod adresem https://www.getbacksa.pl/relacje -inwestorskie/raporty -biezace ,
w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r. ”.
Do żądania udostępnienia dokumentacji należy załączyć kopię (sk an) świadectwa depozytowego
lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz dokumenty określone w punkcie 12 niniejszego
Zarząd Spółki informuje, że papierowa wersja dokumentacji dl a akcjonariuszy nie będzie zapewniona.
Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja odbywa się na adres email Spółki: [email protected] . Dokumenty uznaje się za doręczone
do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą ich wpłynięcia na serwer Spółki. Ryzyko
związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi każdorazowo akcjonariusz.
11. ADRES STRONY INTERNE TOWEJ, NA KTÓREJ BĘD Ą UDOSTĘPNIONE
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWZ
Wszelkie informacje dotyczące ZWZ udostępni ane są na stronie internetowej Spółki pod adresem
https://www.getbacksa.pl/relacje -inwestorskie/raporty -biezace , w zakładce „Relacje In westorskie – Walne
Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie 27.08 .2018 r. ”.
12. DOKUMENTY SKŁADANE P RZEZ A KCJONARIUSZY SPÓŁKI W ZWIĄZKU
Z CZYNNOŚCIAMI DOKONYW ANYMI NA PODSTAWIE N INIEJSZEGO
W przypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusz e głosujący osobiście
lub przez pełnomocnika składają:
a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) dowodu osobistego,
stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu
potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;
b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) aktualnego
akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub prz edstawicieli do reprezentowania tego
akcjonariusza;
c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) dowodu osobistego,
potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – załączyć kopię (skan) aktualnego
pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do j ego reprezentowania.
W przypadku podmiotów zagranicznych, w których państwie siedziby nie są prowadzone odpowiednie
rejestry, zamiast kopii lub odpowiednio skanu odpisu z rejestru, o którym mowa powyżej, należy załączyć
kopie lub odpowiednio skany dokument ów potwierdzających istnienie danego podmiotu oraz ważnych
dokumentów potwierdzających prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.
W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej,
Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed
rozpoczę ciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów
poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczan ia za zgodność
z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.
W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnyc h) dokumentów, o których mowa
powyżej lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporzą dzenia i zachowania kopii oryginałów
tych dokumentów lub ich poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa w akapicie powyżej,
akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedo puszczony do uczestnictwa w ZWZ .
Do wszelkich dokumentów, o któryc h mowa w niniejszym punkcie 12 (lub w innych miejscach niniejszego
ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język
polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Dokumenty powinny zostać dołączone, w postac i właściwej dla formy żądania (dokument papierowy
lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).
Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji a kcjonariusza lub pełnomocnika
i weryfi kacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym
pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub ele ktronicznej akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi.
13. PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ
Projekty uchwał ZWZ wraz z załącznikami dostępne są w odrębnym załączniku.
Obrady ZWZ prowadzone będą w języku polskim. Zarząd nie przewiduje zapewnienia udziału tłumacza
Osoby upoważnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę
do głoso wania lub urządzenie elektroniczne służące do oddawania głosów w dniu i miejscu odbycia się
ZWZ od godz. 10. 00 .
oraz innych ustaw, a także Statutu Spółki.
Zarząd zastrzega, że może powierzyć obsługę techniczną ZWZ zewnętrznemu podmiotowi zajmującemu
się świadczeniem usług tego rodzaju.
Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne
Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r. ”.
Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone dnia _________ 201 8 r. przez:
Seria i numer dowodu osobistego/ Numer właściwego rejestru: _______________________________
Adres email: ________________________
Łączna liczba, seria i numery akcji, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa:
Łączna liczba głosów, z których Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa:
(dalej: „ Mocodawca ”)
(dalej: „ Pełnomocnik ”).
1. Mocodawca niniejszym udziela Pełnomocnikowi n iniejszego Pełnomocnictwa, z pełnym prawem
substytucji, do wykonywania prawa głosu z wszystkich lub jakichkolwiek
_____________________________ akcji na okaziciela („ Akcje ”) spółki GetBack S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstań ców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław),
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000413997 („ Spółka ”) w sposób, jaki Pełnomocnik uzna za
stosowny na walnym zgromadz eniu Spółki, które odbywa się 27 sierpnia 201 8 r. W szczególności
Pełnomocnik ma prawo do wykonywania wszelkich uprawnień przysługujących Mocodawcy jako
akcjonariuszowi Spółki w odniesieniu do Akcji na walnym zgromadzeniu Spółki, a także prawo
zaskarżenia uchwały do której pełnomocnik zgłosił sprzeciw w toku walnego zgromadzenia.
2. Niniejsze Pełnomocnictwo wygaśnie z dniem następującym po dniu zamknięcia walnego
zgromadz enia Spółki, które odbywa się 27 sierpnia 201 8 r.
3. Niniejsze Pełnomocnictwo podlega prawu polskiemu.
Podpis: __________________________ ____
WNIOSEK O UMIESZCZEN IE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
WNIOSKODAWCA / AKCJONARIUSZ*
[ ] Akcjonariusz reprezentujący samodzielnie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie z art.
401 §1 Kodeksu spółek handlowych.**
[ ] Kilku akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgodnie
z art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych.**
(dane adresowe/dane adresowe, dane rejestrowe)
(dane kontaktowe, e -mail, telefon)
(podpis akcjonariusza/y)
_____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____
W załączeniu niniejszym załączam/y treść proponowanych projektów uchwał.
(podpis wnioskodawcy/ów)
WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁK I
W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób repre zentacji wymaga przedłożenia
właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego
żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dla sposobu, w jaki zostało złożone
żądanie (oryginał w wersji papi erowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).
Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem
złożenia w siedzibie Spółki lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbior u,
na adres ul. Powstańców Śląskich, nr 2 -4, 53 -333 Wrocław ; lub w postaci elektronicznej na adres:
Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy
i weryfikacji ważności przesłany ch dokumentów.
Akcjonariusz lub akcjonariusze mogą składać wniosek przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być
sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonar iusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem
poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza
pobranego ze strony internetowej Spółki www.getbacksa.pl, znajdującego się w zakładce „Relacje
Inwestorsk ie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27 .08.2018 r. ”. Pełnomocnictwo i załączniki
do pełnomocnictwa powinny być dostarczone do spółki (dokument w wersji papierowej lub jego kopia), a
w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dok ument i załączniki, w szczególności
zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do
formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e -mail: [email protected]
Spółka zastrzega, iż w celu iden tyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może
wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszport u lub innego
urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznyc h) do reprezentowania
akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:
(i) wezwie takiego akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spó łkę
(ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej,
pełnomocnik takiego akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.
W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania
wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
(i) w p rzypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu
osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierd zającego tożsamość akcjonariusza; albo
(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem
odpisu z wł aściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub
osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika
(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego
urzędowego dokumen tu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika akcjonariusza; albo
(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielo nego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie
(i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej
z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
(ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.
Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
termin em Zgromadzenia muszą do niniejszego wniosku załączyć zaświadczenie (lub inny dokument
równoważny zaświadczeniu), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez
akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złożenia powyższego żądan ia części kapitału zakładowego
Spółki (wersja papierowa lub skan dokumentu w formacie PDF).
ZAWIADOMIENIE O UDZI ELENIU PEŁNOMOCNICTW A W POSTACI
ELEKTRONICZNEJ (DOTY CZY OSOBY FIZYCZNEJ)
Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:
(należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci
adresu e -mail i numeru telefonu do kontaktów)
Dane adresowe:___________________________________
Dane kontaktowe: e -mail, telefon: ___________________________________
Posiadający ___________________________________* akcji GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
we Wrocławiu, zapisanych na rachunku papierów wartościowych w
___________________________________** uprawniających do wykonywania
___________________________________głosów na Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A. w
restruktu ryzacji z siedzibą we Wrocławiu.
Informuję, że w dniu ___________________________________ r. zostało udzielone pełnomocnictwo w
postaci elektronicznej ___________________________________ legitymującemu/ej się
___________________________________ nr ________ ___________________________ do
reprezentowania mnie jako Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji GetBack S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu na Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na
dzień 27 sierpnia 201 8 roku poprze z uczestniczenie w moim imieniu w tymże Walnym Zgromadzeniu i
wykonywaniu w imieniu Akcjonariusza prawa głosu z wszystkich wymienionych powyżej akcji.
[ ] *** zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa osobie wymienionej wyżej
(podpis osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)
[ ] *** do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku informatycznego
* Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku p apierów wartościowych i
ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków,
należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych
** Wypełnić jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej ni ż jednym rachunku papierów
wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
WNIOSEK ZE ZGŁOSZENI EM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
WPROWADZONYCH DO POR ZĄDKU OBRAD LUB SPRA W, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ
WPROWADZONE DO PORZĄ DKU OBRAD WALNEGO ZG ROMADZENIA
W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy, których sposób reprezentacji wymaga przedłożenia
żądania oryginałów lub kopii dokumentów, w postaci właściwej dl a sposobu, w jaki zostało złożone
żądanie (oryginał w wersji papierowej lub kopia w postaci skanu dokumentu w formacie PDF).
złożenia w siedzibie Spółki lub wysł ane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru,
i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. W przy padku udzielenia
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem
Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r. ”. Pełnomocnictwo i załączniki
w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności
formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektroni cznej e -mail: [email protected]
Spółka zastrzega, iż w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może
(i) w przypadku ak cjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania
(i) wezwie takiego akcjona riusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę
pełnomocnik takiego akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromad zeniu.
(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
od pisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub
porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porząd ku obrad przed
terminem Zgromadzenia muszą do niniejszego wniosku załączyć zaświadczenie (lub inny dokument
akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymagany do złoż enia powyższego żądania części kapitału zakładowego
1) Otwarcie zgromadzenia .
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał .
4) Przyjęcie porządku obrad .
5) Rozpatrzenie :
a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 201 7,
c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7,
d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy K apitałowej Getback za rok
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7,
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback
za rok obrotowy 201 7,
7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokry cia straty netto za rok
8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki .
11) Podjęcie uchwały w sprawie ustaleni a liczby członków Rady Nadzorczej Spółki .
12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki .
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 201 7
nadzoru nad działalnością Spółki za rok 201 7 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku 201 7, skons olidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback w
roku 201 7, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7.
z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 1 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7, w skład którego wchodzą:
1) Roczny jednostkowy b ilans sporządzony na dzień 31 grudnia 201 7 roku, wykazujący po stronie
aktywów i pasywów sumę 1.698.899 tys. zł ( jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt osiem
milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ),
2) Roczny jednostkowy r achunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r. do 31
grudnia 201 7 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł ( jeden miliard trzysta osiem
milionów dwieście trzy tysiące złotych ),
3) Roczne jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę
964.058 tys. zł ( dziewięćset sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
4) Roczny jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r.
do 31 grudnia 201 7 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
67.866 tys. zł ( sześćdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych ),
z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7
Działając na podstawie art. 55 ust. 2 a w związku z art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić skonsolidowane
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7.
Grupy K apitałowej Getback za rok obrotowy 201 7
finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7, postanawia zatwierdzić
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 201 7, w skład
1) Skonsolidowan e sprawozdanie z zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r. do 31
grudnia 201 7 r. wykazując e stratę netto w kwocie 1.352.734 tys. zł ( jeden miliard trzysta
pięćdziesiąt dwa miliony sie demset trzydzieści cztery tysiące złotych),
2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 r.
do 31 grudnia 201 7 r. wykazujące całkowit e dochod y w w artoś ci -1.351 .813 tys. zł (minus jeden
miliard trzysta pięćdziesiąt jeden m ilion ów osiemset trzynaście tysi ęcy złotych),
3) Skonsolidowan e sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 201 7 roku,
wykazując e po stronie aktywów i pasywów sumę 2.312.717 tys. zł (dwa miliardy trzysta
dwanaście milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych ),
4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia
201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazując e zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę
1.007.844 tys. zł ( jeden miliard siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych),
5) Skonsolidowan e sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7
r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazując e zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwi walentów o kwotę 75.675 tys. zł ( siedemdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt
pięć tysięcy złotych) ,
6) Dod atkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1
pkt 2 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe
postanawia pokryć stratę netto w kwocie 1.308.203 tys. zł (jeden miliard trzysta osiem milionów
dwieśc ie trzy tysiące złotych) z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych .
Działając na podstawie art. 39 7 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym, że bilans Spółki
wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału
zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawi a o dalszym istnieniu Spółki.
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 201 7
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) oraz art. 395 § 2 pkt 3 ) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na
podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Konradowi Kąkolewskiemu –
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
Uchwała wc hodzi w życie z dniem podjęcia.
absolutorium z wykonywania ob owiązków za rok obrotowy 201 7
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Pawłowi Trybuchowskiemu –
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 1.12.201 7 r.
w sprawie udzielenia Pan i Annie Paczuskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Pan i Annie Paczuskiej – pełniące j
funkcję Wiceprezes a Zarządu w okresie od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Markowi Patule – pełniącemu
funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwyc zajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Pani Bożenie Solskiej – pełniącej
funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 .01 .201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Mari uszowi Brysikowi –
pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.
podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 ) Statutu Spółki, Zwycza jne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Kenneth Maynard -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Wojciechowi Łukawskiemu -
Wicep rzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Alicji Kornasiewicz - Członkowi
Uchwała nr 1 9
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Jarosławowi Śliwi e - Członkowi
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 .01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Rafałowi Morlakowi - Członkowi
Uchwała nr 2 1
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Rune Jepsen - Członkowi Rady
Nadzorczej w okresie od dnia 1 7.01.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7 Panu Jackowi Osowskiemu -
Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 .11.201 7 r. do dnia 31 .12 .201 7 r.
Uchwała wchodz i w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 3
potwierdza, że wspólna trzyletnia kadencja obecnej Rady Nadzorczej rozpoczęła się z dniem 22 maja
2018 roku, tj. z dniem wyboru przez Nadzwyczajnej Walne Zgromadzenie pierwszego Członka Rady
Nadzorczej po upływie kadencji dotychczasowej Rady Nad zorczej, co nastąpiło z dniem 28 kwietnia
Uchwała nr 2 4
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala , że Rada Nadzorcza obecnej kade ncji składać się będzie
z [ ] ([ ]) członków.
Uchwała nr 2 5
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki,
niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [].
członkowi Rady Nadzorczej […] wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w
wysokości […] brutto miesięcznie, przy czym za miesiąc […] 2018 r. będzie przysługiwało wynagrodzenie
wyliczone proporcjonalnie według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Wynagrodzenie będzie
wypłacane do 10 -tego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, za
który będzie przysługiwać wynagrodzenie.