Source: https://www.medgalicja.eu/inwestorzy/walne-zgromadzenia/
Timestamp: 2019-09-19 12:26:58+00:00
Document Index: 103512631

Matched Legal Cases: ['art. 369', 'art. 398', 'art. 399', 'art. 4021', 'art. 4022', 'Art. 401', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 385', 'art. 398', 'art. 399', 'art. 4021', 'art. 4022', 'art. 398', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 4021']

WALNE ZGROMADZENIA - med-galicja
W związku ze złożonym Oświadczeniem Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Górnego o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu spółki MED-GALICJA Spółka Akcyjna z dniem 01,07,2019 r. i uznaniem przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS tego oświadczenia za nieskuteczne i nie wywierające skutków prawnych, Prezes Zarządu Pan Aleksander Górny potwierdza oświadczenie z dnia 27,06,2019 r., o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu z dniem następującym po dniu, na który zwołuje on Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Prezes Zarządu/ Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna _"Spółka"_ z siedzibą w Gilowicach _34-322_, przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 369, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, iż na dzień 30 września 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Anna Regulska przy ul. Romana Białka 1307, w miejscowości Buczkowice, 43-374, z następującym porządkiem obrad:
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
oraz przedstawia w załączeniu pełnątreść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, treść projektu uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczaj
MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne
MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nad
MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez o
MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajne
MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez o
MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa g
MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa
MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 30,09,2019
Zarząd MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach zgodnie z Art. 401 §1. Kodeksu spółek handlowych, na żądanie akcjonariusza z dnia 06,06,2019 r. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, dokonuje zmiany w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na 30,06,2019 roku w siedzibie spółki w Gilowicach przy ul. Krakowskiej 119.
Zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowego punktu do porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru składu nowej Rady Nadzorczej.
MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajneg
Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402'1 i 402'2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2019 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu siedziby spółki pod adresem ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice, pow. Żywiecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w związku ze złożeniem przez Zarząd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie sanacji spółki pod firma MED-GALICJA S.A. W Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119 w przypadku nie przychylenia się do Wniosku ogłoszenie upadłości w/w spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zależnej GALIO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325..
17. Podjęcie uchwały o sprzedaży spółki GALIO Innovation Sp. z o.o. Z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.
Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 1_ Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
MGC 2 - Projekty Uchwał na Zwyczajne Wal
MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Zwy
MGC 4 wzor pelnomocnictwa ZWZ 30,06,2019
MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Zwyczajnego
MGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 30,06
Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Gilowicach _34-322, przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 385, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 27 marca 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się
o godz. 9:00 w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała, z następującym porządkiem obrad:
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia
Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
8. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienie Spółki.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Podstawa prawna: §4 ust. 2, pkt1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect "
MGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 27.03
Raport bieżący ESPI 1/2018:
MGC 1 ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.20
MGC 2 projekty uchwał_ZWZ 29.06.2018
MGC 2 projekty uchwał_ZWZ 29.06.2018.pdf
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania ZWZ
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.p
MGC 4 pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
MGC 4 pełnomocnictwo udzielane przez oso
MGC 5 pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe
MGC 5 pełnomocnictwo udzielone przez oso
MGC_6_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika
MGC_6_Formularz_do_wykonywania_prawa_glo
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 listopada 2017 r.
Raport bieżący nr EBI 13-2017.pdf
Raport bieżący ESPI 11-2017.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 16.11.2017 r.
Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 listopada 2017 roku na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzór pełnomocnictwa oraz wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
MGC 1 ogloszenie o zwolaniu NWZ 16.11.2017
MGC 1 ogloszenie o zwolaniu NWZ 16.11.20
MGC 2 projekty uchwal NWZ 16.11.2017
MGC 2 projekty uchwal NWZ 16.11.2017.pdf
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania NWZ 16.11.2017
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania NWZ 1
MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 16.11.2017
MGC 5 instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika NWZ 16.11.2017
MGC 5 instrukcja do wykonywania prawa gl
oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017
MGC 2 projekty uchwał_ZWZ 29.06.2017.pdf
MGC 6 Formularz do wykonywania prawa gło
Spawozdanie Rady Nadzorczej 2016.pdf
MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołan
MGC_projekty uchwał_ZWZ 29.06.2016.pdf
MGC pełnomocnictwo udzielane przez osoby
MGC Formularz do wykonywania prawa głosu
MGC liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf
Raport - Rada Nadzorcza 2015.pdf