Source: http://docplayer.pl/13226305-Uchwala-nr-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-hawe-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-warszawie-z-dnia-4-sierpnia-2015-roku.html
Timestamp: 2019-04-25 12:39:10+00:00
Document Index: 99970637

Matched Legal Cases: ['art. 430', 'art. 432', 'art. 433', 'art. 436', 'art.5', 'art. 5']

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku - PDF
Download "UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 roku"
1 UCHWAŁA NR [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) na podstawie w szczególności art Kodeksu spółek handlowych, 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala niniejszym, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Panią/Pana [ ]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 UCHWAŁA NR [ ] w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) uchwala niniejszym, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu [ ] roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki z dnia [ ]roku nr [ ]. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2
2 UCHWAŁA NR [ ] w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I, praw do akcji serii I oraz praw poboru akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) na podstawie art. 430, art i 2 pkt 2), art. 432 w związku z art , art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, oraz art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Ustawa o Obrocie ) uchwala, co następuje: 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,00 zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty nie niższej niż ,00 zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) i nie wyższej niż zł (sto sześćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż zł ( pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja ( Akcje serii I ). 3. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku, na równi z pozostałymi akcjami Emisja Akcji serii I przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie ). 2. Cena emisyjna Akcji serii I zostaje ustalona na kwotę [ ] zł ( [ ] złotych) za jedną akcję. 3. Akcje serii I zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej Akcje serii I zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych
3 Akcjonariuszy Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Każdy Akcjonariusz posiadający 1 (jedną) akcję otrzymuje 1 (jedno) prawo poboru, przy czym 2 (dwa) prawa poboru uprawniają do objęcia 1 (jednej) Akcji serii I (emisja w stosunku 2:1). 2. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii I (dzień prawa poboru) jest dzień 7 października 2015 roku Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii I do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii I: 1) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do: a) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru Akcji serii I, b) określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii I, c) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii I w ramach wykonania prawa poboru, d) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii I, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art Kodeksu spółek handlowych, e) zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii I, jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki, f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie i dopuszczenie Akcji serii I do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii I, praw do Akcji Serii I oraz praw poboru Akcji Serii I, g) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji zamkniętej kapitału zakładowego, stosownie do art i 4 w związku z art Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem do sądu rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, h) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art Kodeksu spółek handlowych. 2) upoważnia Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii I. 6
4 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii I zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że 7ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż ,00 zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż zł (sto sześćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć) i nie więcej niż (sto sześćdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj. a) pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od do , b) (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od do , c) (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od do , d) (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od do , e) (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od do , f) (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od do , g) (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od do , h) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwie) akcje na okaziciela serii I oznaczone numerami od do Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E i akcje serii F oraz G i I wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne. 7 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji: 1) nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, 2) praw do Akcji serii I, 3) praw poboru Akcji serii I. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i
5 wprowadzenie na rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii I, praw do Akcji serii I oraz praw poboru Akcji serii I w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uzasadnienie projektu Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Uzasadnieniem dla projektu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii I jest ocena bazująca na przekonaniu, iż objęcie akcji nowej emisji za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie Spółki, oraz wsparcie w procesie zmiany struktury zadłużenia Spółki, a w konsekwencji rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów rozwoju.