Source: http://biznes.interia.pl/news/zwolanie-nwz-pgnig-sa-na-dzien-28-kwietnia-2008-roku,1080039
Timestamp: 2018-05-22 00:12:03+00:00
Document Index: 35172603

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art. 9', 'art. 407', 'art. 10', 'art. 10']

Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 28 kwietnia 2008 roku - Biznes w INTERIA.PL
Zwołanie NWZ PGNiG S.A. na dzień 28 kwietnia 2008 roku
Piątek, 21 marca 2008 (10:50)
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 i § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 28 kwietnia 2008 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.
1)Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4)Sporządzenie listy obecności,
5)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej PGNiG S.A.,
6)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe w oryginale należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Biuro Spółki), w godzinach 9.00 - 16.00, do dnia 19 kwietnia 2008 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.
Dokument imiennego świadectwa depozytowego podlegający złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) z późn. zm. Dokument świadectwa depozytowego sporządzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt 1-3,6,8,10,12 lub ust. 2 jest nieważny.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.
Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.
Bogusław Marzec - Prokurent
Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 maja 2018 roku
Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 16 maja 2018 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ
Zmiana projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku
Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2018 roku - korekta