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Timestamp: 2018-03-21 07:33:30
Document Index: 355984144

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 15']

REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA - PDF
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Daniel Márquez Lozano
1 Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA Expedida el día: 18/06/2013 a las 13:30 horas. ESTATUTOS DATOS GENERALES Denominación: CISA 2011 SL Inicio de Operaciones: 07/06/2011 Domicilio Social: PASEO DE LA ALAMEDA 3 VALENCIA46-VALENCIA Duración: C.I.F.: Indefinida B Datos Registrales: Hoja V Tomo 9333 Folio 1 Objeto Social: La sociedad tiene por objeto la realización de actividades inmobiliarias en general, comprendiendo la adquisición, promoción, construcción explotación y enajenación de toda clase de inmuebles. Las actividades integrantes de su objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Estructura del órgano: Administradores solidarios Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS SA, con N.I.F: A Último depósito contable: 2011
2 ASIENTOS DE PRESENTACION VIGENTES No existen asientos de presentación vigentes
3 SITUACIONES ESPECIALES No existen situaciones especiales
4 ESTATUTOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "CISA 2011, SL".- Artículo 1. DENOMINACION.-»La sociedad se denomina "CISA 2011, S.L.".- «Articulo 2. OBJETO».- La sociedad tiene por objeto la realización de actividades inmobiliarias en general, comprendiendo la adquisición, promoción, construcción explotación y enajenación de toda clase de inmuebles. Las actividades integrantes de su objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente, de modo indirecto mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.- «Artículo 3. DOMICILIO».- La Sociedad tiene su domicilio en Valencia, Paseo de la Alameda, número 3. El órgano de administración tiene competencia para trasladar el domicilio a otro punto dentro de la misma población, y también para crear, suprimir o trasladar las sucursales, agencias o delegaciones que el desarrollo de la actividad social haga necesarias o convenientes.- «Artículo 4. DURACION Y COMIENZO DE OPERACIONES».- La sociedad tiene duración indefinida y dará comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura de su constitución.- «Artículo 5. NORMATIVA».- Sin perjuicio de la preferente aplicación de las disposiciones legales imperativas en cada momento vigentes, la Sociedad se rige por los presentes estatutos; y en lo no previsto en ellos, por las normas legales de Derecho supletorio.- «Artículo 6. CAPITAL SOCIAL.»- El capital social es de ciento quince millones de euros ,00 E-, dividido en de participaciones sociales, de 1 euro de valor nominal cada una, acumulables e indivisibles. Se encuentra totalmente suscrito y desembolsado. Las participaciones se identificarán por un número correlativo del 1 al , ambos incluidos.- «Articulo 7. TRANSMISION "INTERVIVOS"» Será libre la transmisión onerosa por actos intervivos, de participaciones sociales en favor de otro socio, o de ascendientes, descendientes o cónyuge del socio transmitente, o de otra sociedad perteneciente al mismo grupo que la transmitente En los casos de transmisiones intervivos distintas de las previstas en el apartado anterior se establece un derecho de adquisición preferente en favor de los restantes socios, de carácter estatutario, que se regirá por las siguientes reglas: a) En el proyecto de transmisión que el socio transmitente remitirá al órgano de administración, incluirá los requisitos establecidos en el artículo a) de la vigente Ley de Sociedades de Capital, identificará las participaciones objeto de transmisión, por su numeración. b) El órgano de administración remitirá a los restantes socios dicho proyecto en el plazo de siete días naturales desde aquel en que lo hubiere recibido. c) Todos los socios restantes tendrán derecho de adquisición preferente que podrán ejercitar en el plazo de quince días naturales desde la recepción del proyecto de transmisión. La decisión de ejercitar el derecho será comunicada por el socio al órgano de administración dentro del plazo indicado. Y el documento público de transmisión se formalizará en el plazo máximo de quince días desde la comunicación de la decisión de ejercitar el derecho. La adquisición realizada en el ejercicio del derecho preferente lo será por el precio y condiciones comunicadas por el socio oferente. d) Transcurrido dicho plazo sin que ninguno ejercite el derecho de adquisición preferente o notificado por todos ellos la renuncia al mismo, el socio oferente quedará en libertad de transmitir las participaciones a la persona y en la forma y condiciones fijados en el proyecto de transmisión. La propia sociedad no tendrá derecho de adquisición preferente. e) En orden al precio, forma de pago, determinación del valor en las transmisiones onerosas por título diferente de compraventa, y aportación a sociedad, serán de aplicación las reglas establecidas en el artículo d) de la Ley de Sociedades de Capital con la única especialidad de que en el caso de precio aplazado, solo habrá lugar a la garantía bancaria, o de otro tipo, si el socio transmitente así lo indica expresamente en el proyecto de transmisión. f) Las comunicaciones que en cumplimiento de lo establecido en este artículo deban practicarse entre los socios y la sociedad se realizarán por conducto notarial o por escrito con acuse de recibo; se exceptúan los casos en que la legislación
5 vigente establezca una forma especial, aunque lo sea con carácter subsidiario En las transmisiones gratuitas no habrá lugar al derecho de adquisición preferente, de modo que dichas transmisiones son libres.- «Artículo 8. TRANSMISION "MORTIS CAUSA" DE PARTICIONES SOCIALES.»- La adquisición de participaciones sociales por titulo de herencia, testada o intestada, forzosa o libre, universal o singular, confiere al sucesor o sucesores la condición de socio. Pero si el sucesor no fuese otro socio, cónyuge, descendiente o ascendiente del socio fallecido, los demás socios, tendrán el mismo derecho de preferente adquisición que para las transmisiones intervivos de participaciones sociales se establece en el artículo anterior de estos Estatutos. El plazo para ejercitarlo será de tres meses y se contará desde que el sucesor, a instancia propia o a requerimiento de la Sociedad o de cualquiera de los socios, notifique a la Sociedad el hecho de la sucesión, y el nombre y circunstancia del sucesor o sucesores. El valor de las participaciones será el razonable al día del fallecimiento del socio causante. Y la valoración se realizará en la forma determinada en el artículo de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.- «Artículo 9. DOCUMENTACINO DE LAS TRANSMISIONES Y GRAVAMENES SOBRE PARTICIPACIONES».- La transmisión y gravamen de participaciones se formalizará en los términos establecidos en la legislación vigente. A los efectos de su conocimiento por la sociedad y de su constancia en el Libro Registro de Socios, todos los transmitentes de participaciones y los titulares de participaciones sobre las que se constituyan derechos reales o gravámenes deberán notificar al órgano de administración la transmisión o la constitución del derecho real o gravamen. También podrá realizar la notificación el adquirente o el titular del derecho real o el gravamen mediante la exhibición del documento que lo acredite. La notificación se realizará por cualquier medio fehaciente que acredite la recepción por el órgano de administración. La notificación expresará el nombre, apellidos, vecindad, domicilio y número del Documento Nacional de identidad del adquirente o titular del derecho. Si fuere extranjero, en lugar de ese último dato, se hará constar el número de la Tarjeta de Residencia o Trabajo, el del documento que justifique su identidad con arreglo a su ley nacional.- «Artículo 10. LIBRO REGISTRO DE SOCIOS».- Se llevará un Libro Registro de socios, con los requisitos, contenido y efectos previstos en la Ley.- «Artículo 11. JUNTA GENERAL».- Las acuerdos sociales se adoptarán en Junta General que se regirá por las reglas que a continuación se establecen, y en lo no previsto en ellas, por la legislación vigente. 1) La Junta de Socios, validamente constituida, es soberana para tratar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia, obligando sus acuerdos a todos los socios, incluso los incapacitados, los ausentes o disidentes. 2) Se reunirá con carácter forzoso una vez al año, dentro de los seis primeros meses siguientes al cierre del ejercicio social, a fin de censurar la gestión social, aprobar en su caso las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación de resultados. 3) Se reunirá también siempre que la convoque el órgano de Administración, que habrá de convocarla necesariamente cuando por escrito se lo pidan uno o más socios cuyas participaciones sociales representen al menos el cinco por ciento del capital social, incluyéndose necesariamente en el orden del día los asuntos indicados por los socios solicitantes de la convocatoria. 4) La convocatoria se efectuará mediante carta certificada con acuse de recibo remitida con más de quince días de antelación al de la fecha en que haya de celebrarse, expresándose la denominación de la sociedad, el nombre de la persona que realiza la comunicación, los asuntos que constituyen el orden del día, y el lugar, día y hora de la reunión. Se exceptúan de lo anterior los casos en que la Ley imponga un sistema de convocatoria imperativa. 5) Sin embargo, la Junta quedará validamente constituida en cualquier lugar y para tratar de cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, si todos los socios, presentes o representados deciden unánimemente su celebración. 6) Actuarán de Presidente y Secretario los que ostenten dichos cargos en el Consejo de Administración; y en defecto de éstos los administradores o socios que la propia Junta designe al comienzo de la reunión. 7) La concurrencia a las Juntas podrá ser personal o por medio de representante legal o voluntario. Además de los casos de representación voluntaria establecidos en la legislación vigente, se
6 autoriza la representación por medio de poder formalizado en escritura pública en el que se concedan al apoderado facultades suficientes para representar al socio en cualesquiera Juntas Generales de la sociedad o de cualesquiera sociedades de que sea socio, sin perjuicio de las demás facultades que en relación con las participaciones se quieran atribuir. 8) Cada participación social da derecho a emitir un voto. Los votos se emitirán verbalmente, salvo que la propia Junta acuerde previamente la emisión del voto en forma secreta y escrita. Para determinar cuando hay mayoría en la votación, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente. 9) El Presidente de la Junta dirigirá las deliberaciones, concediendo la palabra primero, a los que la hayan solicitado por escrito, y después. a los que la pidan verbalmente en la reunión, y siempre por riguroso orden de petición dentro de esa preferencia. 10) Cada uno de los puntos del orden del día será objeto de deliberación y votación por separado. 11) De cada sesión, se extenderá la correspondiente Acta, que se transcribirá en el libro que al efecto llevará la Sociedad, sin perjuicio del Acta Notarial de Junta.- Artículo 12.- Modos de organizar la administración de la sociedad.» La Administración o gestión interna de la sociedad y su representación o gestión externa en juicio y fuera de él corresponde a «dos administradores solidarios.»" «Artículo 13. GESTION INTERNA».- En el ámbito de la gestión interna, el órgano de administración: - Establecerá las normas de gobierno y el régimen de administración y funcionamiento de la sociedad, organizando y reglamentando los servicios técnicos y administrativos de la misma. - Deber formular las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados. - Acordará la convocatoria de Juntas Generales y ejecutar los acuerdos de éstas. A tal fin, todos y cada uno de los miembros del órgano de Administración quedan estatutariamente facultados para elevar a públicos los acuerdos sociales, salvo los administradores mancomunados que lo harán en la forma en que ejerzan las demás facultades representativas.- Articulo 14. Atribución del poder de representación.-» El poder de representación corresponde a dos administradores solidarios, a cada uno de ellos individualmente, sin que se establezca ningún tipo de distribución estatutaria de facultades. «Artículo 15. NOMBRAMIENTO» El nombramiento de los Administradores corresponde a la Junta General Al designarlos podrán fijarse las garantías que los administradores deben prestar o relevarles de esta obligación. Si en el nombramiento no se ha impuesto expresamente ninguna garantía se entenderá que se ha concedido su dispensa Para ser nombrado Administrador no se requiere la cualidad de socio El nombramiento de Administrador surtirá efectos desde el momento de su aceptación y deberá ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil con los requisitos pertinentes La administración de la sociedad se ejercerá de forma gratuita.- Articulo 16. Duración» Los administradores ejercerán su cargo por plazo indefinido. El nombramiento de Administrador sin fijación de plazo se entenderá efectuado por dicho plazo estatutario. 2 - La separación de los administradores podrá ser acordada en cualquier momento por la Junta General aunque no haya sido prevista en el orden del día. 3 - la dimisión de administradores se notificara fehacientemente a la sociedad en la forma establecida por la legislación vigente.- «Articulo 17. BALANCE. CUENTAS Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS.»- El ejercicio social comprenderá el año natural; salvo el primer ejercicio que comenzó el día del otorgamiento de la escritura de constitución. Se cierra el día treinta y uno de diciembre. En el plazo máximo de tres meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio, el órgano de Administración de la Sociedad confeccionará las cuentas del ejercicio anterior y la propuesta de aplicación de resultados, que deberá someterse a examen y aprobación de la Junta General Ordinaria. Los socios tendrán los derechos de examen de la contabilidad social, que ejercerán en la forma establecido en la legislación vigente. A los beneficios líquidos que se obtengan se les dará el destino que la Junta General acuerde. Si se decidiere el reparto, se efectuará en proporción al valor nominal de las participaciones de cada socio en el capital social. Independientemente de las reservas legales, la Junta podrá acordar la constitución de un Fondo de Reserva voluntario al que podrán llevarse parte de los beneficios.- «Articulo 18. DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.-» La Sociedad se disolverá por cualquiera de las causas
7 legalmente previstas. La liquidación se realizará por el procedimiento legal. El liquidador o liquidadores serán nombrados por la Junta General al adoptar el acuerdo de disolución. Actuarán en forma solidaria, mancomunada o colegiada según determine en cada caso la propia Junta. Si la Junta que acuerda la disolución no designa a los liquidadores, quedarán convertidos en tales los administradores de la sociedad que en ese momento tengan el cargo vigente. Y actuarán en la misma forma en que lo vinieran haciendo como administradores, según los distintos modos de ordenar la administración social previstos en estos estatutos. El poder de representación corresponde a los liquidadores en la misma forma solidaria, mancomunada o colegiada en que se ordene su actuación.-
PROPUESTA DE ACUERDOS A SOMETER A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE RENTA CORPORACIÓN REAL ESTATE, S.A. En Barcelona, a 27 de diciembre de 2004. Primero.- 1.1. En el sentido expresado por
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