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Timestamp: 2017-03-29 11:23:01+00:00
Document Index: 88150223

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 73', 'art. 180', 'art. 2357', 'art. 2357', 'art. 2357', 'art. 2357', 'art. 2357', 'art. 144', 'art. 132', 'art. 132', 'art. 144', 'art. 180', 'art. 144', 'art. 5', 'art. 114', 'art. 66', 'art. 114', 'art. 66', 'art. 48', 'art. 48', 'art. 13', 'art. 114', 'art. 2446', 'art. 11']

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1 MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n capitale sociale euro ,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA REA n Relazione illustrativa degli amministratori sul quinto argomento all ordine del giorno di parte ordinaria dell assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 23 aprile 2015, in unica convocazione.2 Argomento n. 5 all ordine del giorno di parte ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357, 2357-ter cod. civ., previa revoca dell autorizzazione deliberata dall Assemblea Ordinaria in data 1 ottobre Deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in assemblea ordinaria per l esame e l approvazione della proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società, ai sensi del combinato disposto degli artt e 2357-ter del Codice Civile. Si ricorda che con delibera assunta il 1 ottobre 2013, l Assemblea ha autorizzato l acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società da parte del Consiglio di Amministrazione. L autorizzazione all acquisto aveva durata di 18 mesi dalla data dell inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Moncler sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (16 dicembre 2013) e, pertanto, scadrà il 16 giugno 2015, mentre l autorizzazione alla disposizione era stata concessa senza limiti temporali. Dal 16 dicembre 2013 fino alla data odierna, non sono stati effettuati acquisti di azioni proprie in esecuzione dell autorizzazione assembleare del 1 ottobre In considerazione dell opportunità di rinnovare l autorizzazione, per le ragioni e nei termini illustrati in dettaglio nella presente Relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 125-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il TUF ) e dell art. 73 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti ), Vi proponiamo di revocare l autorizzazione concessa con delibera del 1 ottobre 2013 e di deliberare contestualmente una nuova autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie della Società nei termini illustrati nella presente Relazione. 1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. La richiesta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la Consob ) ai sensi dell art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n del 19 marzo 2009 (le Prassi Ammesse ), per le seguenti finalità: (i) al sostegno della liquidità ed efficienza del mercato e della costituzione del c.d. magazzino titoli, ivi incluso l impiego delle azioni proprie acquistate; (ii) quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell ambito di operazioni di interesse della Società, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e 23 (iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni della Società ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci. 2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l autorizzazione. L autorizzazione è richiesta per l acquisto anche in più tranche, di azioni ordinarie Moncler prive di indicazione del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Moncler di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell art. 2357, comma 3, del Codice Civile. Alla data della presente Relazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Moncler ammonta a Euro ,00 (cinquantamilioni/00) ed è suddiviso in n azioni ordinarie prive dell indicazione del valore nominale e la Società non detiene azioni proprie in portafoglio. Alla data della presente Relazione, le società controllate da Moncler non detengono azioni della medesima. 3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall art. 2357, comma 3, del Codice Civile. In conformità dell art. 2357, comma 3, del Codice Civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato al momento dell effettuazione di ciascuna operazione. Potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato direttamente a patrimonio netto sulla base del Principio Contabile IAS 32 e, comunque, la loro rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente. Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a verificare il rispetto dei limiti stabiliti dall art. 2357, commi 1 e 3, del Codice Civile, anteriormente all avvio di ciascun acquisto di azioni ordinarie per le finalità indicate nel paragrafo 1 che precede. Per consentire le verifiche sulle società controllate, saranno impartite a queste specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell art bis cod. civ.. 4. Durata per la quale l autorizzazione è richiesta. L autorizzazione all acquisto delle azioni proprie viene richiesta per la durata massima consentita dalla legge, prevista dall art. 2357, comma 2, del Codice Civile in un periodo di diciotto mesi, a far data dell eventuale delibera di approvazione della presente proposta da parte dell Assemblea. Entro il periodo di durata dell autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della Società. L autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene invece richiesta senza limiti temporali, in ragione dell assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell opportunità di 34 consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni. 5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni proprie da acquistare. Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo di acquisto di ciascuna azione non sia inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Moncler del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l operazione di acquisto, aumentato del 10%, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 e dalle Prassi Ammesse, ove applicabili, e in particolare: - non potranno essere acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente ed il prezzo dell offerta indipendente più elevata corrente sul mercato di acquisto; - in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Moncler nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto. Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre delle e/o utilizzare, ai sensi dell art ter del Codice Civile, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate in attuazione dell autorizzazione eventualmente concessa da questa Assemblea, per le finalità indicate nel paragrafo 1 che precede, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all andamento dei prezzi del titolo Moncler e al migliore interesse della Società, restando inteso i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti. 6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati. Le operazioni di acquisto di azioni proprie verranno effettuate sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, anche mediante negoziazione di opzioni o strumenti finanziari derivati sul titolo Moncler, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, con particolare riferimento al principio di parità di trattamento degli azionisti come previsto dall art. 132 del TUF e alla normativa in materia di abusi di mercato comunitaria e nazionale e alle Prassi Ammesse. Con riferimento alle operazioni di disposizione delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone di effettuarle con ogni modalità ritenuta opportuna nell interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, ivi comprese le vendite sui mercati regolamentati, ai blocchi e mediante permuta o prestito titoli. 45 7. Informazioni nel caso in cui l operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale. L autorizzazione all acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio. * * * Signori Azionisti, Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni: L Assemblea degli Azionisti di Moncler S.p.A.: esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione; visto il bilancio dell esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, approvato dall odierna Assemblea preso atto delle proposte di deliberazione presentate; delibera 1. di revocare a far tempo dalla data della presente delibera la delibera di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie assunta dall Assemblea degli azionisti in data 1 ottobre 2013; 2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell articolo 2357 e ss. del Codice Civile, l acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente delibera nel rispetto e dei seguenti termini e condizioni: i. l acquisto potrà essere effettuato al sostegno della liquidità ed efficienza del mercato e della costituzione del c.d. magazzino titoli quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell ambito di operazioni di interesse della Società, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o di azioni della Società ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci; ii. l acquisto potrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge e, in particolare, dell art. 132 del D.lgs. n. 58/1998, dell art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, del Regolamento CE 2273/2003, nonché delle prassi di mercato di cui 56 all art. 180, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 58/1998, approvate con delibera Consob n del 19 marzo 2009 e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob 11971/1999; iii. il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo Moncler del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l operazione di acquisto, aumentato del 10%, fermo restando l applicazione delle ulteriori condizioni e termini di cui all art. 5 del Regolamento CE 2273/2003 e, in particolare: non potranno essere acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente ed il prezzo dell offerta indipendente più elevata corrente sul mercato di acquisto; in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Moncler nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto; iv. il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo eccedente la quinta parte del capitale sociale della Società alla data della presente delibera, incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate; 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art ter del Codice Civile, a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta in volta applicabili; 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.. * * * Milano, 4 marzo 2015 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente, Remo Ruffini 6 Documenti analoghi
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