Source: http://articulos.info-derecho.com/temas/bancos-y-finanzas/
Timestamp: 2018-06-18 12:57:28
Document Index: 324710265

Matched Legal Cases: ['artículo 304', 'artículo 303', 'artículo 302', 'artículo 301', 'artículo 301', 'artículo 300']

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Qué dice el Código Penal sobre la conspiración para el blanqueo de capitales
Según el artículo 304 del Código Penal español la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 301 a 303 se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados. Sigue leyendo →
Según el artículo 303 del Código Penal español si los hechos previstos en los artículos sobre receptación y blanqueo de capitales fueran realizados por empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, […] Sigue leyendo →
Según el artículo 302 del Código Penal español en los supuestos previstos en el artículo 301 se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados […] Sigue leyendo →
Qué dice el Código Penal sobre el blanqueo de capitales
Según el artículo 301 del Código Penal español el que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya […] Sigue leyendo →
Según el artículo 300 del Código Penal español las disposiciones del capítulo sobre receptación y blanqueo de capitales se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice del hecho de que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o estuviera personalmente exento de pena. Sigue leyendo →