Source: https://mt.eureporter.co/economy/2019/09/16/forensic-accountants-investigate-russian-media-mogul-vladimir-gusinsky/
Timestamp: 2019-10-18 22:34:56+00:00
Document Index: 1698132

Matched Legal Cases: ['Qorti ', 'qorti ', 'Qorti ', 'Qorti ', 'Qorti ', 'Qorti ', 'Qorti ', 'Qorti ', 'Qorti ', 'qorti ', 'Qorti ', 'Qorti ', 'qorti ', 'qorti ', 'qorti ', 'Qorti ', 'qorti ', 'Qorti ']

Accountants forensiċi jinvestigaw il-mogul tal-midja Russa Vladimir Gusinsky - EU Reporter: EU Reporter
Kontabilisti u avukati forensiċi qed jistħarrġu l-finanzi ta ’barun tal-istampa Russu diżgustat biex jaraw jekk hu gideb fuq ġurament fil-qorti. Tim ta 'esperti qed jgħarbel matul l-aħħar jiem il-kumpanija tal-midja ta' Vladimir Gusinsky qabel ma ddikjaraha bust.
Jaħdmu b'mod estensiv fil-Gżejjer Kajman, qegħdin jippruvaw eżattament għaliex is-Sur Gusinsky waqa 'l-Kumpanija tad-Distribuzzjoni tal-Midja l-Ġdida tiegħu (NMDC) u meta nbiegħ.
Id-data hija kruċjali għal seduta ta ’Qorti Għolja f’Londra f’Ottubru li għadda.
Is-Sur Gusinsky qal li kien is-sid ta 'NMDC u għalhekk jista' jaċċetta ħlas ta '$ XNUMx miljun minn każ separat.
Huwa wiegħed lill-qorti li juża $ XNUMx miljun mill-flus tas-saldu biex iħallas dejn lill-Bank tax-Xatt tal-Punent fil-Lussemburgu.
Matul is-seduta ta 'Ottubru 17th, XNUMx Is-Sur Gusinsky ġie mistoqsi mis-Sur James Ramsden QC jekk huwiex proprjetà ta 'NMDC.
Is-Sur Gusinsky qal li għamel hu - billi semma li 90% tal-kumpanija kienet tiegħu u x-10% li fadal kien bl-interessi tal-familja.
U, High Court papers juru: “New Media hija kumpanija inkorporata fil-Gżejjer Kajman.
"Huwa, u f'kull ħin materjali, kien indirettament proprjetà ta 'madwar XNUMx% mis-Sur Vladimir Gusinsky".
Il-flus kienu parti minn ftehim mal-Lvant-Punent li sar fil-Qorti ta ’Arbitraġġ Internazzjonali ta’ Londra (LCIA).
Il-Qorti Għolja kienet tat lis-Sur Gusinsky $ XNUMx miljun bħala ftehim minn sieħeb fin-negozju preċedenti s-Sur Konstantin Kagalovsky.
Is-Sur Kagalovsky u s-Sur Gusinsky kienu involuti fl-azzjoni ta ’XNUMx f’Londra f’Ottubru.
Kienu quddiem l-Onorevoli Sur Imħallef Marcus Smith.
Is-Sur Gusinsky kien qed isostni li l-ex-sieħeb tiegħu s-Sur Kagalovsky kien "dilwa" l-interess tiegħu [ta 'Gusinsky] fl-istazzjon tat-televiżjoni tal-Ukraina TVi billi jissottovaluta l-valur tiegħu.
Fi stqarrija lill-Qorti Għolja s-Sur Kagalovsky spjega għaliex xtaq li jifforma kumpanija mas-Sur Gusinsky.
Dan jaqra: "Jien dejjem kelli interess u motivazzjoni usa 'biex nippreserva TVi bħala xandar indipendenti fl-Ukraina.
"Jien nemmen li l-aħjar mod biex nikseb dak l-għan kien li ndaħħal lil TVi fil-kontroll esklussiv tiegħi għaliex ma kontx nikkunsidra li s-Sur Gusinsky naqsam l-interess tiegħi.
Is-Sur Kagalovsky qal li kien imperattiv li TVi jibqa 'indipendenti matul l-elezzjonijiet li ġejjin.
Huwa qal li s-Sur Gusinsky qallu li l-kanal għandu jsegwi l-pożizzjoni ta ’Gazprom - influwenza mir-Russja.
Is-Sur Kagalovsky qal li ma kienx possibbli, billi żied li kien "it-tiben finali" fis-sħubija.
Is-Sur Justice Smith Smith aċċetta li, skont il-liġi tal-Ukraina, is-Sur Kagalovsky jemmen li t-teħid tal-kontroll tiegħu fuq TVi kienet legali.
Iżda, minkejja li ta "piż kemm nista" ma setax jaċċetta li s-Sur Kagalovsky ipoġġi TVi lil hinn mill-NMDC tas-Sur Gusinsky għal din ir-raġuni biss.
Huwa ordna lis-Sur Kagalovsky iħallas lil NMDC $ 4,571,059.54.
Madankollu, il-flus kienu "f'posthom" waqt li l-eks imsieħeb appella d-deċiżjoni.
Meta l-Qorti tal-Appell iddeċidiet li s-Sur Kagalovsky ma kellu l-ebda raġuni biex jappella l-flus ġew trasferiti lil NMDC fil-Gżejjer Kajman.
Iżda, minkejja li qal lill-Qorti Għolja li kienet assenjata għal-Lvant-Punent, intuża biex iħallas f'erba 'ammonti indaqs lil "tim tat-talent kreattiv" tal-NMDC li qalu li kienu dovuti flus.
S'issa, l-isforzi kollha biex jiġu rintraċċati l-flus u l-erba 'persuni wrew frott.
Jiem wara, Gusinsky ddikjara li NMDC kienet falluta u ppreżentat għall-insolvenza.
Madankollu, burokrazija rreġistrata fil-Gżejjer Kajman wara wriet li NMDC ma kienx għadu proprjetà ta 'Gusinsky imma ta' żewġ Russi oħra.
Jidher li hekk kif Gusinsky kien ġurament fil-High Court li hu kien proprjetà ta ’NMDC li jista’ ma jkunx minnu.
Id-data eżatta ta 'dik it-tranżazzjoni issa tinsab taħt skrutinju intens mill-investigaturi li jaħdmu għall-Lvant-Punent u s-Sur Kagalovsky.
Is-Sur Ramsden QC, li rrappreżenta lis-Sur Kagalovsky fis-smigħ tal-Qorti Għolja, qal: "Is-Sur Gusinsky jista 'jkollu tweġiba kompluta għal meta nbiegħet il-kumpanija.
"Meta wieġeb il-mistoqsija diretta tiegħi fil-Qorti Għolja, huwa seta 'ma kienx jaf min hu sid ta' NMDC.
"Huwa, madankollu, xi ħaġa li teħtieġ li tiġi ttestjata.
"Ċertament, is-Sur Kagalovsky u l-East-West Bank United qed isegwu din il-kwistjoni b'ħeġġa." F'seduta finanzjarja kumplessa, id-dokumenti tal-qorti juru li l-kumpaniji kollha tal-midja ta 'Gusinsky huma proprjetà ta' Swiss New Century (SNC).
Min-naħa tiegħu, SNC hija finalment proprjetà tal-Kumpanija Ġdida ta 'Distribuzzjoni tal-Midja (NMDC) ta' Gusinsky.
Il-Lvant-Punent issellef SNC $ 75 miljun - li minnu nefaq $ 35 miljun.
Aktar tard, SNC irritornat $ XNUMx miljun - u ħalliet, b'interessi, aktar minn $ XNUMx miljun li għadhom dovuti.
Skond il-ftehim inizjali, is-self għandu jitħallas immedjatament, u Gusinsky naqas milli jagħmel dak il-ħlas.
Il-Lvant-Punent ippreżenta talba għall-ammont pendenti fil-Qorti Internazzjonali ta 'l-Arbitraġġ ta' Londra f'Jannar 15th, 2018.
Min-naħa tagħhom, l-avukati tar-Russja ressqu talba għal kontroversja u akkużaw il-Lvant-Punent ta '"nuqqas ta' xogħol".
Il-kontrotalba ġiet irtirata.
Il-Lvant-Punent argumenta li Gusinsky kien f’riskju ta ’falliment minħabba li ma kellux fondi biżżejjed biex jagħmel ħlas ta’ darba.
L-avukati tal-bank qalu li l-ħlas kien diġà ttardjat b 'sena wara t-talbiet ta' "negozju mhux attiv". U, beżgħu li jitilfu kollox flimkien mal-ħlas.
L-avukati ta 'Gusinsky talbu lill-Qorti ta' l-Arbitraġġ biex tħalli żewġ ħlasijiet ta 'dejn - Marzu 31st u 31 ta 'Ottubrust, 2019.
Il-qorti tat ftehim ta 'kompromess biex "tevita l-falliment tal-konvenut u timminimizza d-dewmien tal-ħlasijiet lill-pretendent".
Gusinsky wiegħed li jħallas $ XNUMx miljun lill-Lvant-Punent fi żmien ġimgħa. Huwa qal li l-flus kienu diġà fil-kont bankarju tar-Renju Unit tiegħu.
Din ġiet immarkata għal-Lvant-Punent wara talba ta 'suċċess kontra s-Sur Kagalovsky, l-ex-sieħeb tiegħu fil-proġett tal-midja Ukraina ITVI.
Kagalovsky ħallas il-flus f'kont blokkati lill-avukat ta 'Gusinsky li mbagħad għadda lil NMDC fil-Gżejjer Kajman.
Madankollu, fi żmien xahar Gusinsky ippreżentat biex tagħmel NMDC fallut, fejn sostniet li kien hemm djun ta '$ 5.75 miljun lit-tim kreattiv.
Il-flus imwiegħda fuq ġurament fil-qorti bħala ħlas parzjali lil Xatt tal-Punent kienu marru - hekk kif il-bank beża '.
Issa sostna li Gusinsky qarraq bil-qorti ta ’Londra.
Dokumenti tal-Qorti jirreġistraw ix-xhieda ġuramentata ta 'Gusinsky f'Ottubru 17th, 2019, fejn jiddikjara li huwa l-benefiċjarju ewlieni ta 'NMDC u li jiggarantixxi r-ritorn ta' fondi lejn il-Lvant-Punent.
Madankollu, ir-reġistru tal-NMDC fid-data tax-xhieda juri li jista 'jkun mhux korrett.
James Ramsden QC talab lil Gusinsky fil-qorti fuq 17 f'Ottubruth li kellu proprjetà ta ’NMDC - u l-oligarka kkonferma li għamel hu.
Madankollu, ir-reġistru, bid-data ta 'Ottubru 23rd, turi li s-sidien tal-benefiċjarji għandhom ikunu Klyamko Anton Andreevich (85%) u Svetlana Nikolaevna ta 'Chernomyrdina (15%).
U, il-ħlasijiet biex jinxtraw l-ishma ta 'Klyamko u Chernomyrdina ħarġu fuq 22 f'Ottubrund.
Imma r-reġistru għadu juri x-31 f'Ottubrust li l-koppja kienu għadhom is-sidien benefiċjarji.
Tags: ekonomija, dehru, full-immaġni, Konstantin Kagalovsky, Qorti Internazzjonali ta 'l-Arbitraġġ ta' Londra, Kumpanija Ġdida ta 'Distribuzzjoni tal-Midja (NMDC, kummerċ, UK, Vladimir Gusinsky
kategorija: Frontpage, Kriminalità, ekonomija, Intraprendituri
« #ClimateProtesters jgħid lil #Carmakers "il-festin spiċċa"
"Imnieħer hooked" biex tiddefinixxi #Jew mikxuf fuq il-paġna tal-lingwa tal-lingwa tas-sinjali Fjamming ta '#UniversityOfGhent »