Source: http://www.scribd.com/doc/136559792/Apuntes-Crimen-Organizado-pdf
Timestamp: 2015-04-21 07:37:19
Document Index: 252921847

Matched Legal Cases: ['Artículo 302', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 180', 'Artículo 187', 'Artículo 189', 'Artículo 262', 'Artículo 271', 'Artículo 318', 'Artículo 318', 'Artículo 369', 'Artículo 335', 'Artículo 569', 'Artículo 451']

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Sento & Geni & RaquelProf. Javier Guardiola García2010-2011
Tema 1. Concepto de Crimen OrganizadoPágina 2 de 73 Crimen Organizado
Tema 1. Concepto de Crimen Organizado _____________________________________________ 4
Definición de Crimen Organizado: _______________________________________________________ 4
Convención Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. ___________________________ 4
Unión Europea _______________________________________________________________________________ 5
En España tenemos ___________________________________________________________________________ 6
Comisión en grupo y delincuencia organizada______________________________________________ 8
Consistencia a través del tiempo y de los delitos ____________________________________________________ 8
Génesis de un grupo criminal __________________________________________________________________ 10
Tema 2. Análisis criminológico. ____________________________________________________ 11
Etiología, formas delictivas y derivaciones _______________________________________________ 11
Delitos plurisubjetivos. Organización. ____________________________________________________________ 11
Delitos conexos _____________________________________________________________________________ 12
Estructura _________________________________________________________________________ 12
Formas delictivas ___________________________________________________________________ 13
Recapitulando: _____________________________________________________________________ 13
¿Pero esto es un problema internacional? ________________________________________________________ 13
Tema 3. Previsiones Internacionales: tipificación, persecución, cooperación ________________ 14
3.1. Convenios de Naciones Unidas _____________________________________________________ 14
Convención de las NNUU contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (19/12/1988) ___ 15
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (15/11/2000) _________ 16
3.2. Convenios sectoriales, Unión Europea _______________________________________________ 24
Respecto de convenios externos. _______________________________________________________________ 24
Convenios propios ___________________________________________________________________________ 25
Normativa intracomunitaria (de distinta naturaleza) ________________________________________________ 26
LEY ORGÁNICA 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre la orden europea de detención yentrega. ___________________________________________________________________________________ 30
Tema 4. Medidas de lucha contra el crimen organizado ________________________________ 34
4.1. Medidas administrativas __________________________________________________________ 34
Alcance derogatorio __________________________________________________________________________ 49
4.2. Medidas policiales y procesales ____________________________________________________ 49
Entregas vigiladas Art.263 LECrim. ______________________________________________________________ 51
Agente Encubierto Art.282 LECrim. ______________________________________________________________ 54
Régimen de Arrepentimiento __________________________________________________________________ 56
Regímenes especiales de detención _____________________________________________________________ 58
Artículo 302 LECrim. Secreto de la Investigación. ___________________________________________________ 58
Testigos protegidos __________________________________________________________________________ 59
4.3. Instrumentos de Derecho penal material _____________________________________________ 59
Responsabilidad penal de personas jurídicas ______________________________________________________ 59
Autoría y participación en estructuras jerarquizadas _______________________________________ 63
Tema 1. Concepto de Crimen Organizado
Página 3 de 73 ORGANIZACIONES CRIMINALES. ___________________________________________________ 63
T.XXII delitos contra el orden público Cap. VI de las organizaciones y grupos criminales. ___________ 63
Art. 570Bis __________________________________________________________________________________ 63
Art. 570 Ter. ________________________________________________________________________________ 64
570 QUATER. ________________________________________________________________________________ 64
T. XXI Cap. IV Secc. 1ª ________________________________________________________________ 65
Art. 515 Delito de Asociación Ilícita. _____________________________________________________________ 65
Penas artículos 517 y 518: _____________________________________________________________________ 66
Artículos 519, 520 y 521. ______________________________________________________________________ 66
Art. 36 *…+
__________________________________________________________________________________ 66
Art. 78 *…+
__________________________________________________________________________________ 67
Artículo 90. _________________________________________________________________________________ 67
Artículo 91. _________________________________________________________________________________ 68
Artículo 180. Libertad sexual. ___________________________________________________________________ 68
Artículo 187. Prostitución ______________________________________________________________________ 68
Artículo 189. Pornografía infantil ________________________________________________________________ 69
Artículo 262. ________________________________________________________________________________ 69
Artículo 271 (propiedad intelectual) y 276 (propiedad industrial) ______________________________________ 69
Artículo 318 bis. Trata de personas ______________________________________________________________ 69
Artículo 318. Delitos contra los derechos de los trabajadores _________________________________________ 70
Artículo 369 bis. Tráfico de drogas _______________________________________________________________ 70
Artículo 335. Caza y pesca _____________________________________________________________________ 70
Artículo 569. Depósito de armas ________________________________________________________________ 70
Artículo 451. Encubrimiento. __________________________________________________________________ 70
Receptación y el blanqueo de capitales. __________________________________________________________ 71
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