Source: http://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-zwyczajna-walne-zgromadzenie-kci-sa-w,1923185
Timestamp: 2018-04-23 00:10:48+00:00
Document Index: 110751944

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 385', 'art. 17', 'art. 385', 'art. 17', 'art. 392', 'art. 23']

Uchwały podjęte przez Zwyczajna Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 29 maja 2013 roku. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez Zwyczajna Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 29 maja 2013 roku.
Czwartek, 30 maja 2013 (18:39)
Zarząd KCI SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 29 maja 2013 roku podjęło następujące uchwały:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za? oddano 11.188.856, głosów "przeciw? oddano ? 0, głosów "wstrzymujących się? oddano ? 0.
1)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
2)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
3)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
4)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KCI w 2012 roku,
5)sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2012 rok.
1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012,
5)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KCI w 2012 roku,
6)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,
7)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
9.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za? oddano 11.188.856, głosów "przeciw? oddano ? 0, głosów "wstrzymujących się? oddano ? 0.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 32.905 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy),
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto
w wysokości 12.317 tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości (12.317) tysiące złotych (słownie złotych: minus dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.551 tysięcy złotych (słownie złotych: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415 tysięcy złotych (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy),
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok bez zastrzeżeń.
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za 2012 rok w wysokości 12.317 tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy) pokryć z zysków przyszłych okresów.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, na które składa się:
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 33.575 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy),
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości (12.472) tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące),
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości (12.472) tysiące złotych (słownie złotych: minus dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.649 tysięcy złotych (słownie złotych: dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 470 tysięcy złotych (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt tysięcy),
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za? oddano 11.188.336, głosów "przeciw? oddano ? 0, głosów "wstrzymujących się? oddano ? 520.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI za 2012 rok
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok bez zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za? oddano 11.143.856, głosów "przeciw? oddano ? 0, głosów "wstrzymujących się? oddano ? 0.
Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Pani Jadwidze Wiśniowskiej za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.
Uchwaław sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Godłowskiemu za okres od 1 stycznia 2012 do 6 lipca 2012 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt.. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Dariuszowi Leśniakowi za okres od 6 lipca 2012 do 31 grudnia 2012 r.
Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Bogusławowi Kośmider za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Bogusławowi Szwedo za okres od 1 stycznia do 29 czerwca 2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Arturowi Rawskiemu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Markowi Borkowskiemu za okres od 29 czerwca do 31 grudnia 2012 r.
Uchwała w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Hajdarowicza.
§ 2. Uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Borkowskiego.
Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią Dorotę Hajdarowicz.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Jarosława Knapa.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Piotra Łyska (Piotr Łysek).
Uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej KCI SA:
(b)Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za? oddano 11.143.856, głosów "przeciw? oddano ? 0, głosów "wstrzymujących się? oddano ? 45.000.
2013-05-30 Agata Kalińska Prezes Zarządu