Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/4industries-ag-einladung-zur-ordentlichen-hauptversammlung/
Timestamp: 2020-08-05 13:19:22
Document Index: 213150561

Matched Legal Cases: ['§ 172', '§ 175', '§ 95', '§ 7', '§ 7', '§ 126']

4industries AG: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung - DEAID Aktien
München Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 13.02.2020
– ISIN DE000A1R1EG1 –
wir laden Sie zu der am Donnerstag, den 19. März 2020, um 11:00 Uhr (MEZ), in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der 4industries AG und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss entsprechend §§ 172, 173 Aktiengesetz (AktG) am 21.01.2020 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Somit entfällt eine Feststellung durch die Hauptversammlung.
Der Jahresabschluss der 4industries AG zum 31. Dezember 2018 nebst Anhang sowie der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018 liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an gemäß § 175 Absatz 2 AktG fristgerecht in den Geschäftsräumen der 4industries AG am Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München aus.
Es ist beabsichtigt, jeweils gesondert über die Entlastung der einzelnen im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Vorstandes Beschluss zu fassen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen:
Herrn Toni Hoyer
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem folgenden im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglied des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018 keine Entlastung zu erteilen:
Herrn Manuel Reitmeier
Es ist beabsichtigt, jeweils gesondert über die Entlastung der einzelnen im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates Beschluss zu fassen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den folgenden im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen:
Herrn Andreas Empl
Herrn Erhard Raible
Herrn Prof. Joachim Schlund
Wahl neuer Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft
Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Herr Andreas Empl, Herr Erhard Raible und Herr Professor Joachim Schlund haben ihr Amt als Mitglieder des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 19.03.2020 niedergelegt.
Der Hauptversammlung soll vorgeschlagen werden, die Herren Andreas Empl, Christian Damjakob und Maximilian Lecker in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 101 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG) und § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Die nachfolgend genannten Person werden gemäß § 7 Abs. 2 der Satzung mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 19.03.2020 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit entscheidet, in den Aufsichtsrat gewählt, wobei das Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet wird:
wohnhaft in Kleinmachnow
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung ist berechtigt, wer sich rechtzeitig bei der Gesellschaft anmeldet. Die Aktionäre müssen zudem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts rechtzeitig nachweisen; hierzu bedarf es des Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut, der sich auf den 27. Februar 2020, 00:00 Uhr (MEZ), (‘Nachweisstichtag’) beziehen muss. Rechtzeitig sind Anmeldung und Anteilsbesitznachweis, wenn sie der Gesellschaft spätestens bis 12. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen. Anmeldung sowie Anteilsbesitznachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen, für den Anteilsbesitznachweis ist zudem Textform (§ 126b BGB) vorgeschrieben, und sind an folgende Adresse zu übermitteln:
Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sollen zur organisatorischen Erleichterung bitte bis 18. März 2020, 18:00 Uhr (MEZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein unter den vorstehend bei Buchstabe a) genannten Kontaktdaten (Postanschrift oder Fax), können aber auch noch während der Hauptversammlung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Ende der Generaldebatte erteilt werden. Es ist zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter durch die Vollmachten nur zur Stimmrechtsausübung befugt sind, wenn und soweit ihnen eine ausdrückliche Weisung zu einzelnen Gegenständen der Tagesordnung erteilt wurde.
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung oder Wahlvorschläge zu übersenden. Solche Anträge werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme von Vorstand und/oder Aufsichtsrat in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zugänglich gemacht, falls der Aktionär spätestens bis 04. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ), einen Gegenantrag gegen einen Beschlussvorschlag zu einem bestimmten TOP mit Begründung an (ausschließlich) die folgende Adresse der Gesellschaft (Postanschrift oder Fax) übersandt hat:
Der Antrag, mit dem die Ergänzung der Tagesordnung verlangt wird, muss der Gesellschaft spätestens bis 17. Februar 2020, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen. Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Ergänzungsverlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.
Informationen (Unterlagen) in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Folgende Informationen sind in den Geschäftsräumen der Gesellschaft einsehbar:
Alle sonstigen verpflichtend zugänglich zu machenden Unterlagen
Die 4industries AG verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung als Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts personenbezogene Daten (Name, Anschrift sowie ggf. weitere Kontaktdaten, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte, ggf. Name, Vorname und Anschrift des vom jeweiligen Aktionär benannten Aktionärsvertreters) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Insbesondere verarbeitet die Gesellschaft hierbei Daten, die von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben oder für die Aktionäre aus diesem Anlass von ihren depotführenden Banken an die Gesellschaft übermittelt werden.
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