Source: https://basisseminar-geldwaesche.de/2019/03/04/kurse-geldwaeschebeauftragter-mit-zertifizierung-buchen/
Timestamp: 2019-07-19 00:33:50
Document Index: 367310566

Matched Legal Cases: ['§27', 'BGH', '§ 43', '§ 43', '§15', '§56', '§30']

Kurse Geldwäschebeauftragter mit Zertifizierung buchen - S&P
von Basisseminar Geldwaesche | Mrz 4, 2019 | Allgemein, Geldwäscheprävention, Kurse Geldwäschebeauftragter mit Zertifizierung buchen, Seminare Aktuell | 0 Kommentare
Kurse Geldwäschebeauftragter mit Zertifizierung buchen – Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter – Produkt Nr. L12
4. EU Geldwäscherichtlinie – Neues GwG 2017 – Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
Neben den Seminaren Geldwäschebeauftragter mit Zertifizierung buchen haben sich die Teilnehmer auch für folgende Seminare interessiert:
> Compliance Management im Unternehmen
> Compliance Update 2019
> Auslagerungen im Fokus der Bankenaufsicht
> MaRisk 2017 – Risikotragfähigkeit – SREP – ICAAP
> MaRisk 6.0 – neue Anforderungen an das Risikomanagement
> Risikomanagement und Internes Kontrollsystem
> Compliance und Risk-Management für Unternehmer
> Lehrgang Qualitätsmanagement mit Zertifizierung
> Datenschutz – Pflichten für Geschäftsführer und Compliance
4 Tages-Seminar für Ihren Sachkunde-Nachweis
Zielgruppe für die Kurse Geldwäschebeauftragter mit Zertifizierung buchen
Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im
Programm 1. Seminartag für die Kurse Geldwäschebeauftragter mit Zertifizierung buchen
Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten – „Siemens-/Neubürger“-Urteil vom 10.12.2013 zum Compliance-System
Begrenzung von Haftungsrisiken des GwG – Beauftragten Zentrale Stelle – Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
Wie funktioniert ein optimales Zusammenspiel zwischen Risikocontrolling, Compliance, Geldwäschebeauftragten und Interner Revision?
5 Stufen für die optimale Risikobegrenzung bei Beauftragten
Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter – ein wirtschaftlich Berechtigter ist immer zu ermitteln!
Das neue Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstiger strafbarer Handlungen
BAIT: Bankaufsichtsrechtliche Anforderungen an die IT
4. EU-Geldwäscherichtlinie – Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz 2017
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Von der Risikoinventur bis zur revisionssicheren Klassifizierung der Risiken
Verdachtsmitteilungen nach §§ 43 ff GwG und Verhalten im Verdachtsfall
Meldung von Verdachtsfällen – neue Schnittstellen zu Ermittlungsbehörden
Programm 2. Seminartag für die Kurse Geldwäschebeauftragter mit Zertifizierung buchen
Neues Geldwäschegesetz 2017 – Strengere Regeln und höhere Bußgelder
Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Wirtschaftskriminalität in der Praxis richtig bewerten und prüfen
Überblick zu möglichen Strukturen und Verflechtungen
Verschärfte Anforderungen an die risikoorientierte Bewertung: Kunden-, Länder-, Vertriebswege- und Produktrisiken prüfungssicher analysieren
KYE-Prinzip: Zuverlässigkeit von Mitarbeitern – von der Einstellung bis zur laufenden Beurteilung Know Your Customer bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
Zielgerichtete Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
Techniken für die schnelle und sichere Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten – Was ist bei den typischen EU-Rechtsformen zu beachten?
Neu: Der fiktive wirtschaftlich Berechtige – Umsetzung in der Praxis
Zweifel über Identitätsangaben — Möglichkeiten zur Verifizierung?
Verdacht auf Smurfing, Structuring und andere Verschleierungstatbestände — Was tun?
Vorgänge innerhalb und außerhalb der bestehenden Geschäftsbeziehung — Wie erfolgt die Abgrenzung?
Einsatz von betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Jahresabschlüssen zur Prüfung der Mittelherkunft
Programm 3. Seminartag für die Kurse Geldwäschebeauftragter mit Zertifizierung buchen
10 Punkte- Plan des BMF gegen Steuerbetrug und Geldwäsche
Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie – Neues Geldwäschegesetz 2017
Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risiko-/Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
Aufbau einer Konzerngefährdungsanalyse
Verdachtsmeldung nach § 43 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt
Form und Inhalt der Verdachtsmeldung: Welche Unterlagen müssen der Meldung beiliegen?
Wie werden Kunden bei verdächtigen Transaktionen behandelt?
Ablehnung – Ausführungsverbot — neue Regelungen zum Fristfall — Haftungsrisiken
Programm 4. Seminartag für die Kurse Geldwäschebeauftragter mit Zertifizierung buchen
Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten
§15 GwG Verstärkte Sorgfaltsplichten: Bewertung der Mittelherkunft
3 Prüfstufen in der Praxis:
Möglichkeiten zur Einschätzung der wirtschaftlichen Substanz eines Unternehmens bzw. Geschäftsmodells
Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog §56 GwG und Verbandsgeldbuße §30 OWiG
Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte – Kurse Geldwäschebeauftragter mit Zertifizierung buchen