Source: https://docplayer.pl/154051805-Sprawozdanie-z-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy.html
Timestamp: 2020-01-24 11:13:17+00:00
Document Index: 23023962

Matched Legal Cases: ['art. 310', 'art. 430', 'art. 431', 'art. 432', 'art. 310', 'art. 433', 'art. 436', 'art. 54', 'art. 5', 'art. 433', 'art. 430', 'art. 431', 'art. 432', 'art. 310', 'art. 433', 'art. 436', 'art. 54', 'art. 5', 'art. 433', 'art. 430', 'art. 431', 'art. 432', 'art. 310', 'art. 433', 'art. 436']

1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: CERSANIT S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 października 2011 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchwała nr 1 - w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A.uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia powołać Wojciecha Ciesielskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Za? ; Przeciw? 0; Wstrzymujących się? Uchwała nr 2 - w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: Porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sporządzenie listy obecności Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwał w przedmiocie: I. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki przypadającego na Sposób głosowania ZA ZA Strona 1 z 8
2 dzień 28 listopada 2011 roku wraz z upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz dokonania zmian w Statucie Spółki wynikających: a) ze zmiany firmy Spółki na podstawie wniosku Akcjonariusza p. Michała Sołowowa złożonego w trybie art kodeksu spółek handlowych, b) z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H. -- Z uwagi na powyższe: zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis 1 ust.1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu: ? 1.1. Firma Spółki brzmi: Spółka może używać skróconej formy firmy:?cersanit? S.A.?, zostanie zastąpiony zapisem: ? 1.1. Firma Spółki brzmi:?rovese? Spółka Akcyjna Spółka może używać skróconej formy firmy:?rovese? S.A.?, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu: ? 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,30 złotych i dzieli się na: a/ akcji serii A, b/ akcji serii B, c/ akcji serii C, d/ akcji serii D, e/ akcji serii F, f/ akcji serii G o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja Akcje serii A, B, C, D, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.?, zostanie zastąpiony zapisem: ? 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ,30 złotych i nie więcej niż ,40 złotych i dzieli się na: a/ akcji serii A, b/ akcji serii B, c/ akcji serii C, d/ akcji serii D, e/ akcji serii F, f/ akcji serii G g/ nie mniej niż i nie więcej niż akcji serii H o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja Akcje serii A, B, C, D, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.? Ostateczna treść statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego wynikać będzie z ilości akcji serii H objętych przez akcjonariuszy w ramach subskrypcji i zostanie sprecyzowana oświadczeniem Zarządu Spółki w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w trybie art. 310 kodeksu spółek handlowych; -- 3 II. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii H oraz upoważnień dla Zarządu do: ---- a) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii H, dokonania przydziału akcji serii H, b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii H oraz praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii H, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii H oraz praw do akcji serii H; III. upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Strona 2 z 8
3 Spółki Wolne wnioski Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Za? ; Przeciw? 0; Wstrzymujących się? Uchwała nr 3 w sprawie zmiany projektu uchwały objętej punktem 6. I. porządku obrad, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wraz z upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z siedzibą w Kielcach wyraża zgodę na zaproponowane zmiany poszczególnych postanowień projektu uchwły dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wraz z upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki i postanawia przyjąć projekt uchwały uwzględniający powyżej zaakceptowane zmiany, o następującej treści: ? 1. 4 Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwala, co następuje: Emisja akcji Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż (słownie: trzy miliony) złotych i nie wyższą niż ,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset jeden) złotych tj. z kwoty ,30 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych do kwoty nie niższej niż ,30 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych i nie wyższej niż ,30 (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięć 30/100) złotych Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii H Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 uchwały, dokonane zostanie w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie mniej niż (słownie: trzydzieści milionów) i nie więcej niż (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda Akcje serii H są akcjami zwykłymi, na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H Strona 3 z 8
4 5. Upoważnia się Zarząd Cersanit S.A. do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii H. Spółka niezwłocznie przekaże informację o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej w trybie art. 54 i 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości nie później niż na cztery dni robocze przed datą ustalenia prawa poboru tj. nie później niż w dniu 22 listopada 2011 r. 6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, że akcje serii H nie mają postaci dokumentu Prawo poboru Akcje serii H zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każde 4 (słownie: cztery) akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru, Akcjonariuszowi przysługuje prawo objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H. Ustala się, 5 że liczbę przydzielanych akcji zaokrągla się w dół do pełnej wielokrotności czterech dotychczas posiadanych akcji Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii H (dzień prawa poboru) jest 28 listopada 2011 roku Przydział akcji serii H nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień 1 pkt 2 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwały Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji wobec których nie wykonano prawa poboru Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie art , 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna Zmiana Statutu Spółki W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: ? 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ,30 złotych i nie więcej niż ,30 złotych i dzieli się na: a/ akcji serii A, b/ akcji serii B, c/ akcji serii C, d/ akcji serii D, e/ akcji serii F, f/ akcji serii G g/ nie mniej niż i nie więcej niż akcji serii H o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja Akcje serii A, B, C, D, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.? Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Strona 4 z 8
5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w statucie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.? Za? ; Przeciw? ; Wstrzymujących się? Uchwała nr 4 - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii H z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki wraz z upoważnieniem dla Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwala, co następuje: Emisja akcji Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż (słownie: trzy miliony) złotych i nie wyższą niż ,00 (słownie: pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy sześćset jeden) złotych tj. z kwoty ,30 (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych do kwoty nie niższej niż ,30 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery 30/100) złotych i nie wyższej niż ,30 (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy pięć 30/100) złotych Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych akcji serii H Podwyższenie kapitału, o którym mowa w ust. 1 uchwały, dokonane zostanie w drodze oferty publicznej poprzez emisję nie mniej niż (słownie: trzydzieści milionów) i nie więcej niż (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda Akcje serii H są akcjami zwykłymi, na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych i pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H Upoważnia się Zarząd Cersanit S.A. do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii H. Spółka niezwłocznie przekaże informację o ostatecznie ustalonej cenie emisyjnej w trybie art. 54 i 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Cena emisyjna zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości nie później niż na cztery dni robocze przed datą ustalenia prawa poboru tj. nie później niż w dniu 22 listopada 2011 r. 6. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r Emisja akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z Strona 5 z 8
6 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi postanawia się, że akcje serii H nie mają postaci dokumentu Prawo poboru Akcje serii H zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każde 4 (słownie: cztery) akcje Spółki posiadane na koniec dnia prawa poboru, Akcjonariuszowi przysługuje prawo objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H. Ustala się, że liczbę przydzielanych akcji zaokrągla się w dół do pełnej wielokrotności czterech dotychczas posiadanych akcji Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii H (dzień prawa poboru) jest 28 listopada 2011 roku Przydział akcji serii H nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień 1 pkt 2 ust. 4, 5, 6 niniejszej uchwały Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do złożonych zapisów w odniesieniu do akcji wobec których nie wykonano prawa poboru Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie art , 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna Zmiana Statutu Spółki W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: ? 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ,30 złotych i nie więcej niż ,30 złotych i dzieli się na: a/ akcji serii A, b/ akcji serii B, c/ akcji serii C, d/ akcji serii D, e/ akcji serii F, f/ akcji serii G g/ nie mniej niż i nie więcej niż akcji serii H o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja Akcje serii A, B, C, D, F, G i H są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są z nimi związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, poza wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.? Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w statucie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym Za? ; Przeciw? ; Wstrzymujących się? Uchwała nr 5 Strona 6 z 8
7 w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Działając na podstawie art. 430, art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwala, co następuje: W związku z wnioskiem Akcjonariusza p. Michała Sołowowa złożonego w trybie art kodeksu spółek handlowych zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis 1 ust.1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu: ? 1.1. Firma Spółki brzmi: Spółka może używać skróconej formy firmy:?cersanit? S.A.? zostaje zastąpiony zapisem: ? 1.1. Firma Spółki brzmi:?rovese? Spółka Akcyjna Spółka może używać skróconej formy firmy:?rovese? S.A.? Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, w zakresie zmian w statucie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym Za? ; Przeciw? ; Wstrzymujących się? Uchwała Nr w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii H do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych, dematerializacji akcji serii H oraz upoważnień dla Zarządu Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych Postanawia się o dematerializacji akcji serii H, praw poboru akcji serii H oraz praw do akcji serii H i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie, papierów wartościowych objętych ofertą Upoważnienia dla Zarządu Spółki Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Cersanit S.A. do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do: a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H, b) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii H,- c) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii H, d) ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii H w ramach wykonania prawa poboru, e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii H, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art Ksh, f) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu Strona 7 z 8
8 przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, --- g) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii H, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii H i oraz praw do akcji serii H; h) złożenia, w trybie art i 4 w związku z art Kodeksu spółek handlowych oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego, przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, i) złożenia do Sądu Rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art ksh Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Za? ; Przeciw? ; Wstrzymujących się? Uchwała Nr 7 - w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Za? ; Przeciw? ; Wstrzymujących się? Strona 8 z 8