Source: http://docplayer.it/52964556-Convocazione-di-assemblea-ordinaria-e-straordinaria.html
Timestamp: 2019-01-20 18:37:09+00:00
Document Index: 116519641

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 132', 'art. 127', 'art. 11', 'art. 21', 'art. 135', 'art. 127', 'art. 23', 'art. 126', 'art. 23', 'art. 125', 'art. 17', 'art. 22', 'art. 144', 'art. 77', 'art. 154', 'art. 123']

1 Sede Legale: Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale sociale Euro ,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Gli azionisti titolari di azioni ordinarie Intek Group S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, in Milano - Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 19 giugno 2015, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. Bilancio dell esercizio chiuso il 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti. 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti. 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5. Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt e 2357-ter del codice civile, nonché dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti. 6. Proposta di distribuzione di riserve disponibili mediante assegnazione di complessive n azioni di risparmio proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria 1. Modifiche statutarie: A. proposta di modifica dello Statuto sociale per l introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11- bis, 11-ter e 11-quater dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. B. proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all avvenuta cancellazione degli Strumenti finanziari partecipatovi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Partecipazione all Assemblea Nell area del sito internet dedicata all Assemblea in parola sono riportate le informazioni di dettaglio sull ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.
2 Ai sensi di legge e dell art. 11 dello Statuto sociale, il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni. La legittimazione all intervento in Assemblea ed all esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione, ossia il 9 giugno 2015 (record date); coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 15 giugno 2015). Resta ferma la legittimazione all intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché prima dell inizio dei lavori assembleari della prima convocazione. Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega (format A1 per gli azionisti ordinari), che sarà disponibile sul sito internet della Società (Sezione Governance/Assemblee) e presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all indirizzo di posta certificata l eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l accesso ai lavori assembleari, dall obbligo di attestare la conformità dell originale alla copia notificata e l identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La Società ha individuato quale rappresentante designato, ai sensi dell art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il TUF ), la Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all ordine del giorno. La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite al medesimo soggetto entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 giugno 2015) ovvero in seconda convocazione (ossia entro il 17 giugno 2015). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto. Il modulo di delega e le relative istruzioni (format B1) saranno disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito internet della Società (Sezione Governance/Assemblee). Voto per corrispondenza Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti. Le schede di votazione (scheda C1), con le relative modalità d esercizio, saranno disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) nonché sul sito internet della Società (Sezione Governance/Assemblee). La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all Assemblea e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale, mediante invio a mezzo raccomandata, entro il giorno precedente l Assemblea in prima convocazione presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell Assemblea né ai fini della votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, entro il giorno precedente l Assemblea in prima convocazione, oppure mediante
3 dichiarazione espressa resa dall interessato nel corso dell Assemblea medesima. Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici. Diritto di proporre domande sulle materie all ordine del giorno Ai sensi dell art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande scritte sulle materie all ordine del giorno anche prima dell Assemblea, e comunque entro il 15 giugno 2015, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all indirizzo di posta certificata La legittimazione all esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell intermediario abilitato ai sensi dell art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d Italia Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell intermediario medesimo necessaria per l intervento in Assemblea. Nel caso l Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario. Alle domande pervenute prima dell Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Diritto di richiedere l integrazione dell ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera Ai sensi dell art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro (e non oltre) le ore 12,00 di lunedì 11 maggio 2015 (poiché il termine scade in un giorno festivo), l integrazione dell elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all ordine del giorno. La legittimazione all esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell intermediario abilitato ai sensi dell art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d Italia Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La domanda corredata da copia di un documento di identità valido deve essere presentata per iscritto, anche mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure all indirizzo di posta certificata a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all ordine del giorno. Delle integrazioni all ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell organo amministrativo. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Si ricorda che l integrazione dell ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all art. 125-ter, comma 1, del TUF.
4 Nomina del Consiglio di Amministrazione Ai sensi dell art. 17 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti e depositate presso la sede della Società, o all indirizzo di posta certificata entro 25 giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione, ossia entro (e non oltre) le ore 12,00 di lunedì 25 maggio 2015 (poiché il termine scade in un giorno festivo). Si rammenta che, con delibera n del 28 gennaio 2015, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell organo amministrativo della Società. La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata anche successivamente al deposito della stessa, purché almeno ventuno giorni prima della data dell Assemblea e quindi entro il 28 maggio Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Si ricorda che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto. Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 3 dell ordine del giorno di parte ordinaria ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili. Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società (Sezione Governance/Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info consultabile sul sito almeno ventuno giorni prima dell Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 28 maggio Nomina del Collegio Sindacale Ai sensi dell art. 22 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti e depositate presso la sede della Società, o all indirizzo di posta certificata entro 25 giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione, ossia entro (e non oltre) le ore 12,00 di lunedì 25 maggio 2015 (poiché il termine scade in un giorno festivo). Si rammenta che, con delibera n del 28 gennaio 2015, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell organo di controllo della Società. Ai sensi dell articolo 144-sexies, comma 5, del Regolamento Consob n /1999. nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e quindi entro le ore 18,00 di mercoledì 27 maggio 2015; in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi del 2,25% del capitale sociale. Ai sensi dell art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Consob n /1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell Assemblea e quindi entro il 28 maggio Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono
5 depositate presso la Società. Si ricorda che i sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto. Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 4 dell ordine del giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili. Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società (Sezione Governance/Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info consultabile sul sito almeno ventuno giorni prima dell Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 28 maggio Documentazione La documentazione relativa all Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società (Sezione Governance/Assemblee) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1info gestito da Computershare S.p.A. all indirizzo nei seguenti termini: - almeno 40 giorni prima della data dell Assemblea in prima convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 3 e 4 dell ordine del giorno di parte ordinaria; - almeno 30 giorni prima della data dell Assemblea in prima convocazione, le Relazioni degli Amministratori sul punto n. 6 dell ordine del giorno di parte ordinaria; - almeno 21 giorni prima della data dell Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 5 dell ordine del giorno di parte ordinaria e sull unico punto della parte straordinaria; - almeno 15 giorni prima della data dell Assemblea in prima convocazione sarà depositata la documentazione di cui all art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n /1999, con l avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società. La documentazione di cui all art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell art. 123-ter del TUF, unitamente alle relative Relazioni degli Amministratori, sono già a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (Sezione Governance/Assemblee), sul sistema di stoccaggio autorizzato 1info gestito da Computershare S.p.A. all indirizzo e sono inoltre disponibili presso la sede legale. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, sul sito internet della Società (Sezione Governance/Assemblee) e per estratto sul quotidiano Italia Oggi, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1info gestito da Computershare S.p.A. all indirizzo ed inviato a Borsa Italiana S.p.A. Milano, 30 aprile 2015 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente