Source: http://www.roundswamp.com/es/gobierno-corporativo/junta-general-de-accionistas/juntas-anteriores
Timestamp: 2020-02-20 10:18:23
Document Index: 73209988

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 114', 'artículo 101', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 8', 'artículo 240', 'artículo 238', 'artículo 240', 'artículo 250', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 17', 'artículo 34', 'Artículo 24', 'artículo 108', 'artículo 20', 'artículo 21']

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Inicio Gobierno corporativo Junta General de AccionistasJuntas anteriores
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 22 de marzo del 2018, a las 12:30 horas.
Acuerdos y otra documentación Junta Ordinaria
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente a 22 de marzo del 2018.
Acuerdos y otra información
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración para la Junta General Ordinaria de Accionistas 2018.
Cuentas Anuales e Informes de Gestión 2017. (Puntos 1 y 2 del Orden del Día).
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección como consejera independiente de Da Socorro Fernández Larrea. (Punto 5.1 del Orden del Día).
Informe y propuesta del Consejo de Administración sobre la reelección como consejera independiente de Da Socorro Fernández Larrea. (Punto 5.1 del Orden del Día).
Currículum de Da Socorro Fernández Larrea. (Punto 5.1 del Orden del Día).
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección como consejero independiente de D. Antonio Gómez Ciria. (Punto 5.2 del Orden del Día).
Informe y propuesta del Consejo de Administración sobre la reelección como consejero independiente de D. Antonio Gómez Ciria. (Punto 5.2 del Orden del Día).
Currículum de D. Antonio Gómez Ciria. (Punto 5.2 del Orden del Día).
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de ratificación y nombramiento como consejera dominical de Da Mercedes Real Rodrigálvarez. (Punto 5.3 del Orden del Día).
Informe y propuesta del Consejo de Administración sobre la ratificación y nombramiento como consejera dominical de Da Mercedes Real Rodrigálvarez. (Punto 5.3 del Orden del Día).
Currículum de Da Mercedes Real Rodrigálvarez. (Punto 5.3 del Orden del Día).
Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros. (Punto 6.1 del Orden del Día).
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017. (Punto 8 del Orden del Día).
Informe de Aseguramiento Limitado Independiente referido al Informe Anual de Gobierno Corporativo 2017 elaborado por Ernst & Young, S.L. (Punto 8 del Orden del Día).
Quórum definitivo.
Resultado de la votación de los acuerdos incluidos en el orden del día.
Discurso del Presidente en la Junta General Ordinaria.
Discurso del Consejero delegado en la Junta General Ordinaria.
Presentación del Presidente y del Consejero delegado en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Resultados preliminares de la auditoría externa, realizada por Deloitte Advisory, S.L., de los procedimientos de actuación de la JGOA 2018.
El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de marzo de 2017, a las 12:30 horas, en el Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana, Paseo de la Habana 208, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 31 de marzo de 2017, en el mismo lugar y hora.
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 31 de marzo del 2017, a las 12:30 horas.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente a 31 de marzo del 2017.
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración para la Junta General Ordinaria de Accionistas 2017.
Cuentas Anuales e Informes de Gestión 2016. (Puntos 1 y 2 del Orden del Día).
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección como consejera independiente de Da Ma José García Beato. (Punto 5.1 del Orden del Día).
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reelección como consejera independiente de Da Ma José García Beato. (Punto 5.1 del Orden del Día).
Currículum de Da Ma José García Beato. (Punto 5.1 del Orden del Día).
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la ratificación y nombramiento como consejero independiente de D. Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río. (Punto 5.2 del Orden del Día).
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación y nombramiento como consejero independiente de D. Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río. (Punto 5.2 del Orden del Día).
Currículum de D. Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río. (Punto 5.2 del Orden del Día).
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento como consejero independiente de D. Alberto Carbajo Josa. (Punto 5.3 del Orden del Día).
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento como consejero independiente de D. Alberto Carbajo Josa. (Punto 5.3 del Orden del Día).
Currículum de D. Alberto Carbajo Josa. (Punto 5.3 del Orden del Día).
Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros. (Punto 6.2 del Orden del Día).
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016. (Punto 8 del Orden del Día).
Reglamento del Consejo de Administración. (Punto 9 del Orden del Día).
Resultados preliminares de la auditoría externa, realizada por Deloitte Advisory, S.L., de los procedimientos de actuación de la JGOA 2017.
Respuesta a las preguntas formuladas en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2017 [PDF 182 KB]
El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. (la “sociedad” o la “compa?ía”), en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2016, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de abril de 2016, a las 12:30 horas, en el Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana, Paseo de la Habana 208, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 15 de abril de 2016, en el mismo lugar y hora.
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 15 de abril del 2016, a las 12:30 horas.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente a abril del 2016.
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración para la Junta General Ordinaria de Accionistas 2016.
Cuentas Anuales e Informes de Gestión 2015 (Puntos 1 y 2 del Orden del Día).
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de reelección como consejero de D. José Folgado Blanco, dentro la categoría "otros externos". (Punto 5.1 del Orden del Día).
Informe y propuesta del Consejo de Administración sobre la reelección como consejero de D. José Folgado Blanco, dentro de la categoría "otros externos". (Punto 5.1 del Orden del Día).
Currículum de D. José Folgado Blanco. (Punto 5.1 del Orden del Día).
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de reelección como consejero dominical de D. Fernando Fernández Méndez de Andés. (Punto 5.2 del Orden del Día).
Informe y propuesta del Consejo de Administración sobre la reelección como consejero dominical de D. Fernando Fernández Méndez de Andés. (Punto 5.2 del Orden del Día).
Currículum de D. Fernando Fernández Méndez de Andés. (Punto 5.2 del Orden del Día).
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de ratificación y nombramiento como consejero dominical de D. José ángel Partearroyo Martín. (Punto 5.3 del Orden del Día).
Informe y propuesta del Consejo de Administración sobre la ratificación y nombramiento como consejero dominical de D. José ángel Partearroyo Martín. (Punto 5.3 del Orden del Día).
Currículum de D. José ángel Partearroyo Martín. (Punto 5.3 del Orden del Día).
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección como consejera independiente de Da Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve. (Punto 5.4 del Orden del Día).
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reelección como consejera independiente de Da Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve. (Punto 5.4 del Orden del Día).
Currículum de Da Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve. (Punto 5.4 del Orden del Día).
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre el nombramiento como consejero independiente de D. Agustín Conde Bajén. (Punto 5.5 del Orden del Día).
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de nombramiento como consejero independiente de D. Agustín Conde Bajén. (Punto 5.5 del Orden del Día).
Currículum de D. Agustín Conde Bajén. (Punto 5.5 del Orden del Día).
Informe de los administradores y propuesta de acuerdos sobre el desdoblamiento de acciones y consiguiente modificación del apartado 1 del artículo 5 de los Estatutos Sociales. (Punto 7 del Orden del Día).
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de modificación de la política de remuneraciones de los consejeros (Punto 8.1 del Orden del Día).
Propuesta del Consejo de Administración de modificación de la política de remuneraciones de los consejeros. (Punto 8.1 del Orden del Día).
Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros. (Punto 8.3 del Orden del Día).
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015. (Punto 11 del Orden del Día).
Presentación del Presidente y del Consejero delegado en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2016.
Resultados preliminares de la auditoría externa, realizada por Deloitte Advisory, S.L., de los procedimientos de actuación de la JGOA 2016.
Respuesta a las preguntas de una accionista con motivo de la Junta General de Accionistas 2016 [97Kb].
La Junta General Extraordinaria de Accionistas, se celebrará en primera convocatoria el día 17 de julio de 2015, a las 9:30 horas, en el Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de julio de 2015, en el mismo lugar y hora.
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en PRIMERA CONVOCATORIA, el día 17 de julio del 2015, a las 9:30 horas.
Acuerdos y otra documentación Junta Extraordinaria
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas correspondiente a julio del 2015.
Texto de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Informe del Consejo de Administración sobre el proceso de separación de los cargos de presidente del Consejo de Administración y de primer ejecutivo (consejero delegado) de la compa?ía (Punto 1 del Orden del Día).
Informe emitido por Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. (PwC) sobre el proceso de separación de los cargos de presidente del Consejo y consejero delegado (Punto 1 del Orden del Día).
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de nombramiento de un nuevo consejero ejecutivo (consejero delegado) (Punto 3 del Orden del Día).
Informe y propuesta del Consejo de Administración sobre el nombramiento de un nuevo consejero ejecutivo (consejero delegado) (Punto 3 del Orden del Día).
Currículum vitae de D. Juan Francisco Lasala Bernad (Punto 3 del Orden del Día).
Discurso del Presidente en la Junta General Extraordinaria.
Presentación de la Presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en la Junta General Extraordinaria de Accionistas 2015.
Resultados definitivos de la auditoría externa, realizada por Deloitte Advisory, S.L., de los procedimientos de actuación de la JGEA 2015.
la Junta General Ordinaria de Accionistas, se celebrará en primera convocatoria el día 14 de abril de 2015, a las 12:30 horas, en el Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana, Paseo de la Habana 208, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 15 de abril de 2015, en el mismo lugar y hora.
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 15 de abril del 2015, a las 12:30 horas.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente a abril 2015.
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2015.
Informe de cuentas 2014.
Informe de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa sobre la propuesta de ratificación y nombramiento del consejero dominical D. Santiago Lanzuela Marina. (Punto 5.1 del Orden del día).
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación y nombramiento del consejero dominical D. Santiago Lanzuela Marina. (Punto 5.1 del Orden del día).
Currículum de D. Santiago Lanzuela Marina. (Punto 5.1 del Orden del día).
Informe de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa sobre la propuesta de ratificación y nombramiento del consejero independiente D. José Luis Feito Higueruela. (Punto 5.2 del Orden del día).
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación y nombramiento del consejero independiente D. José Luis Feito Higueruela. (Punto 5.2 del Orden del día).
Currículum de D. José Luis Feito Higueruela. (Punto 5.2 del Orden del día).
Modificación de los Estatutos Sociales (Punto 6 del Orden del Día).
Modificación del Reglamento de la Junta (Punto 7 del Orden del Día).
Delegación por la Junta General de Accionistas en el Consejo de Administración para ampliación de capital y emisión de obligaciones. Informe Justificativo. (Puntos 8 y 9 del Orden del Día).
Informe de la Comisión de Gobierno y Responsabilidad Corporativa sobre la Política de remuneraciones de los consejeros (Punto 11.1 del Orden del Día).
Política de remuneraciones de los consejeros aprobada por el Consejo de Administración (Punto 11.1 del Orden del Día).
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros (Punto 11.3 del Orden del Día).
Presentación del Presidente en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2015.
Resultados definitivos de la auditoría externa, realizada por Deloitte Advisory, S.L., de los procedimientos de actuación de la JGOA 2015.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en primera convocatoria el día 8 de mayo del 2014, a las 12:30 horas en el Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana, Paseo de la Habana, 208, 28036 Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el día 9 de mayo del 2014.
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 9 de mayo del 2014, a las 12:30 horas.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente a mayo de 2014:
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2014.
Ratificación y nombramiento como consejero dominical de D. José ángel Partearroyo Martín. Currículum. (Punto 5.1 del Orden del día).
Nombramiento como consejera independiente de D.a Socorro Fernández Larrea. Currículum. (Punto 5.2 del Orden del día).
Nombramiento como consejero independiente de D. Antonio Gómez Ciria. Currículum. (Punto 5.3 del Orden del día).
Informe anual sobre remuneraciones y política retributiva del Consejo de Administración.
Presentación del Presidente en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2014.
Resultados preliminares de la auditoría externa, realizada por Deloitte Advisory, S.L., de los procedimientos de actuación de la JGOA 2014.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en primera convocatoria el día 17 de abril del 2013, a las 12:30 horas en el Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana, Paseo de la Habana, 208, 28036 Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el día 18 de abril del 2013.
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 18 de abril del 2013, a las 12:30 horas.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente a abril de 2013:
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2013.
Balance de Actualización de Red Eléctrica Corporación, S.A. (Punto Quinto del Orden del Día de la Junta General).
Modificación de los Estatutos Sociales (Punto Séptimo, apartados Primero, Segundo y Tercero, del Orden del Día de la Junta General).
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (Punto Décimo, apartado Primero, del Orden del Día de la Junta General).
Reglamento del Consejo de Administración (Punto Decimotercero del Orden del Día de la Junta General).
Cuentas anuales 2012.
Presentación del Presidente en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2013.
Retransmisión del Presidente en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2013.
Informe de Responsabilidad Corporativa 2012.
Resultados preliminares de la auditoría externa, realizada por Deloitte Advisory, S.L., de los procedimientos de actuación de la JGOA 2013.
Resultados definitivos de la auditoría externa, realizada por Deloitte Advisory, S.L., de los procedimientos de actuación de la JGOA 2013.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en primera convocatoria el día 18 de abril del 2012, a las 12:30 horas en el Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana, Paseo de la Habana, 208, 28036 Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el día 19 de abril del 2012.
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 19 de abril del 2012, a las 12:30 horas.
Cambios en la propuesta de nombramientos del punto 5 del Orden del día. Comunicación enviada a la CNMV el día 23/03/2012.
Texto íntegro de la convocatoria. Comunicación enviada a la CNMV el día 15/03/2012.
Anuncio de convocatoria de Junta General de Accionistas (PDF, 192 KB, 10 pgs)
También puede consultar la información enviada al Registro Mercantil a través de su página web: BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil)
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2011:
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2012. (PDF, 599 KB, 58 pg)
Quórum de constitución. (PDF, 23 KB, 1 pg)
Resultado de la votación de los acuerdos incluidos en el orden del día. (PDF, 43 KB, 1 pg)
Presentación del Presidente en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2012. (PDF, 4,57 MB, 21 pg)
Discurso del Presidente en la Junta General Ordinaria. (PDF, 116 KB, 13 pg)
Reelección y nombramiento de consejeros de la Sociedad (Punto 5 del Orden del día) (PDF, 43 KB, 6 pg)
Modificación de los Estatutos Sociales (Punto 7, Apartados 7.1 y 7.2 del Orden del día) (PDF, 151 KB, 32 pg)
Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas (Punto 8 del Orden del día) (PDF, 169 KB, 32 pg)
Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros (Punto 10, Apartado 10.1 del Orden del día) (PDF, 94 KB, 24 pg)
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en primera convocatoria el día 12 de abril del 2011, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, calle Blas de Otero 4, Alcobendas, Madrid ver acceso y transporte y, en su caso, en segunda convocatoria el día 13 de abril del 2011.
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 13 de abril del 2011, a las 12:30 horas.
Texto íntegro de la convocatoria (PDF, 168 KB, 5 pgs)
Comunicación enviada a la CNMV el día 25/02/2011.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2010:
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2011. (PDF, 480 KB, 46 pg)
Quórum de constitución. (PDF, 32 KB, 1 pg)
Resultado de la votación de los acuerdos incluidos en el orden del día. (PDF, 64 KB, 1 pg)
Presentación del Presidente en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2011. (PDF, 13,9 MB, 19 pg)
Discurso del Presidente en la Junta General Ordinaria. (PDF, 101 KB, 14 pg)
Modificación de los Estatutos Sociales (Punto 6, Apartados 6.1 y 6.2 del Orden del día) (PDF, 651 KB, 40 pg)
Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas (Punto 7, Apartados 7.1 y 7.2 del Orden del día) (PDF, 516 KB, 34 pg)
Informe sobre política retributiva del Consejo de Administración (Punto 9, Apartado 9.1 del Orden del día) (PDF, 183 KB, 12 pg)
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en primera convocatoria el día 19 de mayo del 2010, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, calle Blas de Otero 4, Alcobendas, Madrid ver acceso y transporte y, en su caso, en segunda convocatoria el día 20 de mayo del 2010.
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 20 de mayo del 2010, a las 12:30 horas.
Texto íntegro de la convocatoria (PDF, 345 KB, 33 pgs)
Comunicación enviada a la CNMV el día 15/04/2010.
Acceso a la presentación del Presidente
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2009:
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2010. (PDF, 429 KB, 35 pg)
Quórum de constitución. (PDF, 16 KB, 1 pg)
Presentación del Presidente en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2010. (PDF, 2,35 MB, 30 pg)
Discurso del Presidente en la Junta General Ordinaria. (PDF, 117 KB, 14 pg)
Informe de los administradores sobre la modificación de los puntos 6, 7 y 8 del Orden del Día de la Junta General de Accionistas (PDF, 177 KB, 13 pg)
Junta General Ordinaria 2009
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en primera convocatoria el día 20 de mayo del 2009, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, calle Blas de Otero 4, Alcobendas, Madrid ver acceso y transporte y, en su caso, en segunda convocatoria el día 21 de mayo del 2009.
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 21 de mayo del 2009, a las 12:30 horas.
Texto íntegro de la convocatoria (PDF, 41 KB, 5 pgs)
Comunicación enviada a la CNMV el día 15/04/2009.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2008:
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2009. (PDF, 73 KB, 7 pg)
Quórum de constitución. (PDF, 18 KB, 1 pg)
Resultado de la votación de los acuerdos incluidos en el orden del día. (PDF, 21 KB, 1 pg)
Presentación del Presidente en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2009. (PDF, 955 KB, 30 pg)
Discurso del Presidente en la Junta General Ordinaria. (PDF, 83 KB, 19 pg)
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará en primera convocatoria el día 21 de mayo del 2008, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, calle Blas de Otero 4, Alcobendas, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el día 22 de mayo del 2008.
La celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 22 de mayo del 2008, a las 12:30 horas.
Texto íntegro de la convocatoria (PDF, 35 KB, 5 pgs)
Comunicación enviada a la CNMV el día 18/04/2008.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2007:
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2008. (PDF, 84 KB, 16 pg)
Quórum de constitución. (PDF, 10 KB, 1 pg)
Presentación del Presidente en la Junta General Ordinaria de Accionistas 2008. (PDF, 3,18 MB, 33 pg)
Discurso del Presidente en la Junta General Ordinaria. (PDF, 57 KB, 29 pg)
Comunicación enviada a la CNMV: El Consejo de Administración de Red Eléctrica, en sesión celebrada el día 14 de mayo de 2008, ha acordado someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas, bajo el punto quinto del orden del día, la "Reelección y nombramiento de consejeros". (PDF, 30 KB, 2 pg)
Punto quinto del orden del día. "Reelección y nombramiento de Consejeros": Perfil biográfico y profesional de los candidatos. (PDF, 26 KB, 3 pg)
Nota de prensa publicada sobre la propuesta de cambios en el Consejo de Administración. (PDF, 20 KB, 1 pg)
Informe de procedimientos acordados en relación con la revisión de los criterios de aportación para la reestructuración societaria ordenada por la Ley 17/2007 (PDF, 1,1 MB, 5 pg)
Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. (PDF, 53 KB, 9 pg)
Informe del Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. a los efectos de lo establecido en el articulo 116 bis de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores (PDF, 35 KB, 6 pg)
Junta General Ordinaria 2007
Comunicación enviada a la CNMV el día 27/04/2007 (ver hechos relevantes):
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 26 de abril del 2007, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de mayo del 2007, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, calle Blas de Otero 4, Alcobendas, Madrid [ver acceso y transporte] y, en su caso, en segunda convocatoria el día 31 de mayo del 2007, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.
Segundo. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Grupo consolidado de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.
Tercero. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. y distribución del dividendo, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.
Cuarto. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. durante el ejercicio 2006.
Quinto. Modificación de los Estatutos Sociales en relación con las competencias de la Junta General de Accionistas, las Comisiones del Consejo y las atribuciones del Secretario del Consejo, con el fin de adaptar su contenido a las recomendaciones introducidas por el Código Unificado de Buen Gobierno aprobado, como documento único de recomendaciones de buen gobierno corporativo, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 19 de mayo de 2006:
5.1. Modificación del artículo 11o "Junta General de Accionistas".
5.2. Modificación de los artículos 22o "Comisiones del Consejo y delegación de facultades", 23o "Comité de Auditoría" y 24o "Comité de Nombramientos y Retribuciones".
5.3. Modificación del artículo 26o "Del Secretario del Consejo".
Sexto. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas en relación con las competencias de la Junta, su convocatoria y las votaciones, con el fin de adaptar su contenido a las recomendaciones introducidas por el Código Unificado de Buen Gobierno aprobado, como documento único de recomendaciones de buen gobierno corporativo, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 19 de mayo de 2006:
6.1. Modificación del artículo 3o "Competencias de la Junta".
6.2. Modificación del artículo 5o "Convocatoria".
6.3. Modificación del artículo 15.8o "Votación".
Séptimo. Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, S.A., que fijaron su retribución para el ejercicio 2006.
Octavo. Autorizaciones al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias:
8.1. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos y, en su caso, para su entrega directa a empleados y Consejeros ejecutivos de la Sociedad y a los de las sociedades pertenecientes a su Grupo Consolidado, como retribución.
8.2. Autorización para su entrega como retribución a los miembros de la Dirección y a los Consejeros ejecutivos de la Sociedad y a los de las sociedades pertenecientes a su Grupo Consolidado.
8.3. Revocación de las autorizaciones anteriores.
Noveno. Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.
II. Asuntos para información
Décimo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. correspondiente al ejercicio 2006.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid para que levante el Acta correspondiente a la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.
Según los Estatutos sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas podrán asistir a la Junta General los accionistas que se hallen al corriente en el pago de los dividendos pasivos y acrediten su titularidad mediante certificación a su nombre en el registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.
Los accionistas podrán solicitar, a través de alguna de las entidades participantes (Bancos, Cajas de Ahorro y entidades financieras, en general) de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), el correspondiente certificado de legitimación o documento equivalente del registro contable de las anotaciones en cuenta de los valores de la Compa?ía.
Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista que tenga derecho de asistencia, en los términos y con las excepciones establecidos en los artículos 106 a 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.
Salvo los supuestos de representación tras solicitud pública, a los que se aplicarán las reglas legales en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (en adelante, Ley del Sector Eléctrico) y en los Estatutos sociales, ninguna persona podrá acumular representaciones que con sus votos propios le atribuyan derechos de voto por encima del tres por ciento del capital social.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Sector Eléctrico, quedarán en suspenso, no pudiendo votar en la citada Junta General, los derechos de voto correspondientes a las acciones que posean accionistas, excediendo del tres (3) por ciento del capital social, con carácter general, y del uno (1) por ciento para las acciones de los sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico y para aquellas personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, participen en el capital de estos con una cuota superior al cinco (5) por ciento.
Las anteriores limitaciones, en virtud de lo dispuesto en la Ley del Sector Eléctrico, no serán de aplicación a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
DELEGACIóN, VOTO E INFORMACIóN A DISTANCIA
El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, en su sesión celebrada el 26 de abril de 2007, ha aprobado las siguientes normas sobre el ejercicio de la delegación, voto e información a distancia para que puedan ser utilizados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2006:
1. DELEGACIóN Y VOTO A DISTANCIA
1.1. Delegación a distancia
Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir la representación en la Junta General son:
a) Electrónicos y
b) Entrega o correspondencia postal
a) Electrónicos
Los accionistas que deseen utilizar la delegación electrónica deberán estar en posesión de un documento nacional de identidad electrónico o de un certificado electrónico de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM), de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, en su calidad de Prestador de Servicios de Certificación.
El certificado de usuario será obtenido por el accionista, sin cargo para la Sociedad y deberá estar vigente en el momento de realizar la delegación.
El accionista que disponga del correspondiente documento nacional de identidad electrónico o certificado de usuario acreditativo de su identidad, podrá, a través del servicio de delegación, voto e información a distancia disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.roundswamp.com), efectuar la delegación, cumplimentando el Formulario de Delegación conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho Formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas correspondientes de la aplicación informática, y debiendo hacer uso de la firma electrónica utilizando el correspondiente documento nacional de identidad electrónico o certificado de usuario.
Para su eficacia y validez, la delegación electrónica habrá de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del día 14 de mayo de 2007 y, deberá recibirse por la Sociedad, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 29 de mayo de 2007. Las delegaciones recibidas fuera del plazo se?alado se tendrán por no realizadas.
A estos efectos la Sociedad implantará un sistema de fechado electrónico, a través de tercero y con base en una fuente objetiva de tiempo (sistema de time stamping) para acreditar el momento de la recepción de la delegación electrónica, así como, en su caso, de la aceptación o rechazo de la misma.
El objeto del establecimiento del citado plazo es permitir que la Sociedad verifique la condición de accionista de la persona que delega electrónicamente y que el número de acciones correspondientes a la delegación efectuada es correcto; a tal efecto, la Sociedad contrastará dicha información proporcionada por cada accionista con la que le facilite la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), en su calidad de entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.
El accionista que confiera su representación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a favor de algún Consejero, la comunicación se entenderá realizada cuando la Sociedad reciba dicha delegación electrónica.
Las delegaciones electrónicas, para su validez y eficacia, han de ser aceptadas por cada delegado, a cuyo fin, deberán imprimirse, firmarse y presentarse por el representante designado en cada caso, ante el personal de la Sociedad encargado del registro de accionistas, a máá tardar, hasta una hora antes del inicio de la Junta General, en primera o segunda convocatoria, con excepción de las que se realicen a favor de algún Consejero, que se entenderán aceptadas en el momento en el que se reciban por la Sociedad.
Sólo se considerarán válidas las delegaciones electrónicas que cumplan todas las condiciones establecidas en el presente procedimiento y sean realizadas y recibidas por la Sociedad dentro del plazo establecido al efecto, una vez verificada la condición de accionista de quien realiza la misma.
Los accionistas que deseen utilizar esta forma de delegación deberán cumplimentar y firmar el apartado Delegación de la tarjeta de asistencia, delegación y voto emitida por las correspondientes entidades depositarias de sus acciones, o bien, por la Sociedad a través del mecanismo establecido al efecto en su páá web, en el apartado sobre delegación, voto e información a distancia.
Las delegaciones han de ser aceptadas por el delegado, por lo que, salvo las que se efectúen en algún Consejero, deberán ser firmadas por cada delegado en prueba de aceptación; la persona en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta.
La tarjeta correspondiente, debidamente cumplimentada y firmada, deberá remitirse por correspondencia postal al domicilio social de la Sociedad o bien a través de los servicios de Atención al Accionista.
Además, la tarjeta de delegación, debidamente cumplimentada y firmada, también podrá ser presentada por el representante designado que asista físicamente a la Junta, al personal encargado del registro de accionistas en el día y lugar de celebración de la Junta General, dentro de la hora inmediatamente anterior a la prevista para su inicio, en primera o segunda convocatoria, respectivamente.
1.2 Voto a distancia
Los accionistas podrán utilizar los siguientes medios para votar a distancia:
Los accionistas que deseen utilizar el voto electrónico deberán estar en posesión de un documento nacional de identidad electrónico o de un certificado electrónico de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM), de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, en su calidad de Prestador de Servicios de Certificación.
El certificado de usuario será obtenido por el accionista, sin cargo para la Sociedad y deberá estar vigente en el momento de efectuar el voto.
El accionista que disponga del correspondiente documento nacional de identidad electrónico o certificado de usuario acreditativo de su identidad, podrá, a través del servicio de voto electrónico disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.roundswamp.com), emitir su voto, de forma directa, cumplimentando el Formulario de Voto conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho Formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas correspondientes de la aplicación informática, debiendo hacer uso de la firma electrónica utilizando el correspondiente documento nacional de identidad electrónico o certificado de usuario.
Para su eficacia y validez, los votos emitidos mediante comunicación electrónica habrán de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del día 14 de mayo de 2007 y, deberán recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 29 de mayo de 2007. Los votos recibidos fuera del plazo se?alado se tendrán por no emitidos.
Al igual que para la delegación electrónica, y con la misma finalidad, se implantará un sistema de fechado electrónico, para acreditar el momento de la recepción del voto electrónico, así como, en su caso, de la aceptación o rechazo del mismo.
Sólo se considerarán válidos los votos emitidos electrónicamente que cumplan las condiciones establecidas en el presente procedimiento y sean recibidos por la Sociedad dentro del plazo establecido al efecto, una vez verificada la condición de accionista del votante.
Para la emisión del voto a distancia mediante entrega o correspondencia postal los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado Voto a Distancia de la tarjeta de asistencia, delegación y voto emitida en papel, bien por las entidades depositarias correspondientes, o bien, por la Sociedad a través del mecanismo establecido al efecto en su pagina web, en el apartado sobre delegación, voto e información a distancia.
La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá entregarse o remitirse a la Sociedad, bien a su domicilio social -Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28.109 Alcobendas, Madrid- o bien, a través de los servicios de Atención al Accionista.
1.3. Emisión de duplicados de la tarjeta de asistencia, delegación y votación
Los accionistas que no dispongan de la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y votación en soporte papel, bien con objeto de poder asistir físicamente a la Junta, o bien, para poder delegar o votar por correspondencia postal, podrán obtener un duplicado de la misma a través de la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.roundswamp.com) en el apartado sobre delegación, voto e información a distancia.
Con objeto de garantizar la seguridad del sistema utilizado y la identidad del accionista que desee utilizar esta opción, la expedición de duplicados de tarjetas requerirá que el accionista disponga de un documento nacional de identidad electrónico o del correspondiente certificado de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en las mismas condiciones que se regulan en el presente procedimiento para el uso de la delegación y el voto electrónicos.
2. SOLICITUD DE INFORMACIóN POR VíA ELECTRóNICA
Sin perjuicio de los cauces de comunicación e información habituales que la Sociedad pone a disposición de sus accionistas, a través del correo electrónico ordinario, y de los servicios de Atención al Accionista, éstos podrán ejercer su derecho de información por medios electrónicos a través del mecanismo especialmente establecido por la Sociedad en su página web (www.roundswamp.com), en el correspondiente apartado sobre delegación, voto e información a distancia relativo a la Junta General de Accionistas.
Los accionistas que deseen utilizar este procedimiento deberán disponer de un documento nacional de identidad electrónico o del correspondiente certificado de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, al que se ha hecho referencia en apartados anteriores, a los mismos efectos de garantía de autenticidad e identificación de cada accionista.
La Sociedad podrá atender la petición de información mediante contestación dirigida al correo electrónico designado por el accionista solicitante, o bien, mediante entrega o envío por correspondencia postal al domicilio indicado por el mismo.
3. REGLAS DE PRELACIóN
Las reglas de prelación básicas entre la delegación y voto a distancia y la asistencia personal o a través de representante a la Junta General son las siguientes:
1a La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera votado a distancia o de su representante, ya lo sea éste por delegación en soporte papel o electrónica, revocará el voto efectuado mediante cualquier procedimiento a distancia.
2a No obstante lo anterior, cuando la representación se hubiera otorgado en una fecha anterior a la de emisión del voto a distancia y así le constare a la Sociedad, aquélla quedará sin efecto, entendiéndose revocada en favor del voto a distancia válidamente emitido.
3a En el caso de que algún accionista realice válidamente delegaciones a distancia en formato papel y por vía electrónica, prevalecerá la delegación en soporte papel, salvo que la Sociedad tuviere constancia de la fecha de realización de ambas delegaciones, en cuyo caso prevalecerá la posterior en el tiempo.
4a Igualmente, si algún accionista hubiere emitido su voto por correspondencia electrónica y a la vez en soporte papel, prevalecerá el voto en soporte papel, salvo que la Sociedad tuviere constancia de la fecha de realización de ambas formas de votación, en cuyo caso prevalecerá la posterior en el tiempo.
5a Los duplicados de las tarjetas de asistencia, delegación o voto, que sean expedidos a petición de los accionistas, dejarán sin validez y eficacia cualquier tarjeta original o duplicada anteriormente emitida.
6a La delegación y el voto a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las correspondientes acciones, con anterioridad a la celebración de la Junta General, de la que tenga conocimiento la Sociedad.
4. OTRAS CUESTIONES GENERALES
4.1. Personas Jurídicas
Los accionistas personas jurídicas deberán consultar con los servicios de Atención al Accionista de la Sociedad cómo utilizar con las debidas garantías (comprobación y bastanteo de poderes), el procedimiento de delegación, voto y solicitud de información a distancia y sus peculiaridades.
4.2 Responsabilidad de la custodia de los certificados de usuario y de los dispositivos de creación de firma.
Será responsabilidad exclusiva del accionista la custodia del certificado de usuario, así como de los datos de creación de firma y del dispositivo de creación de firma.
La Sociedad no se responsabiliza del mal uso, custodia o conservación de los elementos enumerados en el párrafo anterior.
4.3 Disponibilidad del servicio.
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el presente procedimiento de delegación, voto y solicitud de información a distancia cuando razones técnicas o de seguridad impidan asegurar las garantías se?aladas en el mismo y dicha circunstancia sea hecha pública en la forma debida y con la suficiente antelación por cualquier medio que la Sociedad considere oportuno.
La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización del procedimiento de delegación, voto y solicitud de información a distancia.
4.4 Protección de Datos de Carácter Personal.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Sociedad informa a sus accionistas que los datos de carácter personal obtenidos a lo largo del procedimiento de delegación, voto y solicitud de información a distancia, ya provengan éstos de sus certificados electrónicos de usuario o de cualquier otro dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos de los equipos terminales de los accionistas, ya sea con o sin su intervención, o sean éstos facilitados directamente por el accionista, serán incorporados a un fichero, responsabilidad de la Sociedad, con la finalidad de gestionar el procedimiento de delegación, voto y solicitud de información a distancia en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2006 y, en particular, para controlar, verificar y validar las delegaciones y emisiones de votos a distancia, la expedición de duplicados de tarjetas y las solicitudes de información por vía electrónica, efectuadas por los accionistas en la citada Junta General.
Igualmente, el accionista consiente expresamente el tratamiento y la cesión de sus datos de carácter personal, exclusivamente para la finalidad descrita anteriormente, a aquellas entidades autorizadas dedicadas a la prestación de servicios de certificación y a cualesquiera de las sociedades integrantes del Grupo Red Eléctrica dedicadas al sector eléctrico.
El titular queda informado que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por escrito al domicilio social de la Sociedad, situado en el Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28.109 Alcobendas, Madrid, a través de los servicios de Atención al Accionista o a través de la página web de la Sociedad.
Conforme a lo se?alado en la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los se?ores accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compa?ía (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid), en la Oficina de Atención al Accionista dispuesta a este efecto a partir del día 7 de mayo de 2007, en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) y en la página web de la Compa?ía (www.roundswamp.com) o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, la siguiente documentación:
1. Convocatoria de la Junta General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2006 (artículo 8.1 a) del Reglamento de la Junta).
2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2006 de la Sociedad y de su Grupo consolidado, de los respectivos Informes del Auditor de Cuentas y de las propuestas de acuerdos correspondientes, así como de la propuesta relativa a la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio (Puntos Primero, Segundo y Cuarto del Orden del Día).
3. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado y distribución del dividendo de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2006 (Punto Tercero del Orden del Día).
4. Texto íntegro sobre las propuestas de acuerdos de modificación de los Estatutos sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas e Informes correspondientes del Consejo de Administración (Puntos Quinto y Sexto del Orden del Día).
5. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, S.A., que fijaron su retribución para el ejercicio 2006. (punto Séptimo del orden del día).
6. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos sobre la adquisición derivativa de acciones propias (Punto Octavo del Orden del Día).
7. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas (Punto Noveno del Orden del Día).
8. Texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2006 (Punto Décimo del Orden del Día).
9. Procedimiento aprobado por el Consejo de Administración para la delegación, voto e información a distancia en la Junta General de Accionistas convocada.
Asimismo, los accionistas podrán consultar en la referida página web de la Sociedad el Informe de Responsabilidad Corporativa (Informe Social).
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 26 de mayo de 2006, fecha de celebración de la última Junta General.
A partir del día 7 de mayo se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) con el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coru?a, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán las correspondientes oficinas de atención al accionista con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182. Correo electrónico: accionistas@ree.es - www.roundswamp.com
Para facilitar el acceso al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas se establecerá un servicio de autobuses, con salida desde el Hotel Aitana AC a las 11:15, 11:30, 12:00 y 12:15 horas, el día 31 de mayo de 2007.
Servicio Público de autobuses: Línea 151 de la Comunidad Autónoma de Madrid. Salida del intercambiador de la Plaza de Castilla y parada en Alcobendas, próxima al Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2006:
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2007. (PDF, 73 KB, 15 pg)
Quórum de constitución. (PDF, 11 KB, 1 pg)
Resultado de la votación de los acuerdos incluidos en el orden del día. (PDF, 14 KB, 1 pg)
Cuentas anuales consolidadas 2006 (PDF, 516 KB, 53 pg)
Discurso del Presidente en la Junta General Ordinaria. (PDF, 244 KB, 29 pg)
Procedimiento aprobado por el Consejo de Administración para la delegación, voto e información a distancia en la Junta General de Accionistas. (PDF, 47 KB, 7 pg)
Junta General Ordinaria 2006
Comunicación enviada a la CNMV el día 23/03/2006:
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 23 de marzo del 2006, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de mayo del 2006, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, calle Blas de Otero 4, Alcobendas, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 de mayo del 2006, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.
Segundo. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Grupo consolidado de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.
Tercero. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. y distribución del dividendo, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.
Cuarto. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. durante el ejercicio 2005.
Quinto. Ratificaciones y nombramientos de Consejeros de la Sociedad:
5.1. Ratificación y nombramiento, si procede, de D. Martín Gallego Málaga como Consejero de la Sociedad.
5.2. Ratificación y nombramiento, si procede, de D. Francisco Javier Salas Collantes como Consejero de la Sociedad.
Sexto. Fusión por absorción de Red Eléctrica de Espa?a, S.A., Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U:
6.1. Aprobación del Balance de Fusión de la Sociedad, cerrado a 31 de diciembre de 2005.
6.2. Aprobación de la fusión por absorción de las sociedades Red de Alta Tensión, S.A. sociedad unipersonal e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A. sociedad unipersonal, por parte de la sociedad Red Eléctrica de Espa?a, S.A.
6.3. Modificaciones en el patrimonio social de la Sociedad.
6.4. Sometimiento de la operación al régimen de neutralidad fiscal.
Séptimo. Modificación de los artículos 12 (Clases de Juntas) y 13 (Convocatoria de la Junta) de los Estatutos Sociales
Octavo. Modificación de los artículos 4 (Clases de Juntas) y 5 (Convocatoria) del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Noveno. Designación de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.
Décimo. Autorizaciones al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias:
10.1. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos y, en su caso, para su entrega directa a empleados y administradores como retribución.
10.2. Autorización para su entrega como retribución a miembros de la Dirección y del Consejo de Administración.
10.3. Revocar y dejar sin efecto las autorizaciones anteriores.
Undécimo. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para emitir y canjear valores negociables de renta fija y solicitar, en su caso, la admisión, permanencia y exclusión de los mismos en mercados secundarios organizados.
Duodécimo. Delegación para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.
Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. correspondiente al ejercicio 2005.
El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, en su sesión celebrada el 23 de marzo de 2006, ha aprobado las siguientes normas sobre el ejercicio de la delegación, voto e información a distancia para que puedan ser utilizados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2005:
Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir la representación en la Junta General son; a) Electrónicos y b) Entrega o correspondencia postal.
Los accionistas que deseen utilizar la delegación electrónica deberán estar en posesión de un certificado electrónico de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM), de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, en su calidad de Prestador de Servicios de Certificación.
El accionista que disponga del correspondiente certificado de usuario acreditativo de su identidad, podrá, a través del servicio de delegación, voto e información a distancia disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.roundswamp.com), efectuar la delegación cumplimentando el Formulario de Delegación conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho Formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas que aparezcan en la aplicación informática, y debiendo hacer uso de la firma electrónica utilizando el correspondiente certificado de usuario.
Para su eficacia y validez, la delegación electrónica habrá de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del día 25 de abril de 2006 y, deberá recibirse por la Sociedad, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 24 de mayo de 2006. Las delegaciones realizadas o recibidas fuera del plazo se?alado se tendrán por no realizadas.
A estos efectos la Sociedad implantará un sistema de fechado electrónico, a través de tercero y con base en una fuente objetiva de tiempo (sistema de time stamping) para acreditar el momento de la recepción de la delegación electrónica, así como, en su caso, de la aceptación o rechazo de la misma.El objeto del establecimiento del citado plazo es permitir que la Sociedad verifique la condición de accionista de la persona que delega electrónicamente y que el número de acciones correspondientes a la delegación efectuada es correcto; a tal efecto, la Sociedad contrastará dicha información proporcionada por cada accionista con la que le facilite la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), en su calidad de entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.
Las delegaciones electrónicas, para su validez y eficacia, han de ser aceptadas por cada delegado, a cuyo fin, deberán imprimirse, firmarse y presentarse por el representante designado en cada caso, ante el personal de la Sociedad encargado del registro de accionistas, a más tardar, dentro de la hora inmediatamente anterior a la prevista para el inicio de la Junta General, en primera o segunda convocatoria, con excepción de las que se realicen a favor de algún Consejero, que se entenderán aceptadas en el momento en el que se reciban por la Sociedad.
Los accionistas que deseen utilizar esta forma de delegación deberán cumplimentar y firmar el apartado Delegación de la tarjeta de asistencia, delegación y voto emitida por las correspondientes entidades depositarias de sus acciones, o bien, por la Sociedad a través del mecanismo establecido al efecto en su página web, en el apartado sobre delegación, voto e información a distancia.
a) Electrónicos y b) Entrega o correspondencia postal
Los accionistas que deseen utilizar el voto electrónico deberán estar en posesión de un certificado electrónico de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM), de conformidad con lo establecido en la Ley 59/2003, de Firma Electrónica, en su calidad de Prestador de Servicios de Certificación.
El accionista que disponga del correspondiente certificado de usuario acreditativo de su identidad, podrá, a través del servicio de voto electrónico disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.roundswamp.com), emitir su voto, de forma directa, cumplimentando el Formulario de Voto conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho Formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas que aparezcan en la aplicación informática, debiendo hacer uso de la firma electrónica utilizando el correspondiente certificado de usuario.
Para su eficacia y validez, los votos emitidos mediante comunicación electrónica habrán de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del día 25 de abril de 2006 y, deberán recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 24 de mayo de 2006. Los votos recibidos fuera del plazo se?alado se tendrán por no emitidos.
La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá entregarse o remitirse a la Sociedad, bien a su domicilio social -Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid- o bien, a través de los servicios de Atención al Accionista.
Con objeto de garantizar la seguridad del sistema utilizado y la identidad del accionista que desee utilizar esta opción, la expedición de duplicados de tarjetas requerirá que el accionista disponga del correspondiente certificado de usuario expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en las mismas condiciones que se regulan en el presente procedimiento para el uso de la delegación y el voto electrónicos.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, la Sociedad informa a sus accionistas que los datos de carácter personal obtenidos a lo largo del procedimiento de delegación, voto y solicitud de información a distancia, ya provengan éstos de sus certificados electrónicos de usuario o de cualquier otro dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos de los equipos terminales de los accionistas, ya sea con o sin su intervención, o sean éstos facilitados directamente por el accionista, serán incorporados a un fichero, responsabilidad de la Sociedad, con la finalidad de gestionar el procedimiento de delegación, voto y solicitud de información a distancia en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2005 y, en particular, para controlar, verificar y validar las delegaciones y emisiones de votos a distancia, la expedición de duplicados de tarjetas y las solicitudes de información por vía electrónica, efectuadas por los accionistas en la citada Junta General.
El titular queda informado que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, dirigiéndose por escrito al domicilio social de la Sociedad, situado en el Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid, a través de los servicios de Atención al Accionista o a través de la página web de la Sociedad.
Conforme a lo se?alado en la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los se?ores accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compa?ía (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid), en la Oficina de Atención al Accionista dispuesta a este efecto a partir del día 24 de abril de 2006, en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) y en la página web de la Compa?ía (www.roundswamp.com) o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, la siguiente documentación:
1. Convocatoria de la Junta General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2005.
2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2005 de la Sociedad y de su Grupo consolidado, de los respectivos Informes del Auditor de Cuentas y de las propuestas de acuerdos correspondientes, así como de la propuesta relativa a la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio (Puntos Primero, Segundo y Cuarto del Orden del Día).
3. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado y distribución del dividendo de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2005 (Punto Tercero del Orden del Día).
4. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos sobre las ratificaciones y nombramientos de Consejeros de la Sociedad (Punto Quinto del Orden del Día).
5. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos en relación con la fusión por absorción de Red Eléctrica de Espa?a, S.A., como Sociedad Absorbente, y Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U., como Sociedades Absorbidas (Punto Sexto del Orden del Día). A tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas y los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la citada Ley, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos. En cumplimiento de lo se?alado en los artículos 238.1, 240.2 y 250.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, por su carácter de fusión simplificada y al no existir, además, la necesidad de introducir modificaciones en los Estatutos de la Sociedad Absorbente se pondrán a disposición de los accionistas los siguientes documentos:
a) Proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid el día 28 de marzo de 2006, con el no 4.602/2006.
b) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de Red Eléctrica de Espa?a, S.A., Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U., con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.
c) El balance de fusión de Red Eléctrica de Espa?a, S.A., Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U., acompa?ado del informe que sobre su verificación deben emitir, en su caso, los auditores de cuentas de las sociedades.
d) Los Estatutos vigentes de Red Eléctrica de Espa?a, S.A., Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U.
e) La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de Red Eléctrica de Espa?a, S.A., Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U., así como la fecha desde la que desempe?an sus cargos, sin que del proyecto de fusión se derive ninguna propuesta de nombramiento de nuevos administradores.
Proyecto de fusión: De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, el proyecto de fusión referido en el apartado a) anterior, contiene las siguientes menciones:
Sociedad Absorbente: Red Eléctrica de Espa?a, S.A., con domicilio social en el Paseo del Conde de los Gaitanes, no 177, Alcobendas, C.P. 28109, Madrid; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 214 general, 191 de la Sección 3a del Libro de Sociedades, Folio 38, Hoja número 62.853, Inscripción 1a. Sociedades Absorbidas: Red de Alta Tensión, S.A. Sociedad Unipersonal, con domicilio social en el Paseo del Conde de los Gaitanes, no 177, Alcobendas, C.P. 28109, Madrid; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 17364, Libro 0, Folio 132, Sección 8a, Hoja M-297921, Inscripción 1a e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en el Paseo del Conde de los Gaitanes, no 177, Alcobendas, C.P. 28109, Madrid; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 17187, Libro 0, Folio 137, Sección 8a, Hoja M-294478, Inscripción 1a.
Dado que las Sociedades Absorbidas se encuentran íntegramente participadas, directa o indirectamente, por Red Eléctrica de Espa?a, S.A., no es preciso incluir ni tipo ni procedimiento de canje, ni fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Las operaciones de las Sociedades Absorbidas habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad Absorbente desde el 1 de enero de 2006
No se otorgará en la Sociedad Absorbente ninguna clase de derecho especial a ningún accionista. No existen, en ninguna de las sociedades participantes en la fusión titulares de derechos especiales.
No se otorgará ningún tipo de ventaja a los Administradores de las sociedades participantes en la fusión.
6. Texto íntegro sobre las propuestas de acuerdos de modificación de los Estatutos sociales y del Reglamento de la Junta General de Accionistas e Informes correspondientes del Consejo de Administración (Puntos Séptimo y Octavo del Orden del Día).
7. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos sobre designación de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado (Punto Noveno del Orden del Día).
8. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos sobre la adquisición derivativa de acciones propias (Punto Décimo del Orden del Día).
9. Texto íntegro sobre las propuestas de acuerdos relativas a la delegación de facultades en el Consejo de Administración para emitir y canjear valores negociables de renta fija y solicitar, en su caso, la admisión, permanencia, y exclusión de los mismos en mercados secundarios organizados (Punto Undécimo del Orden del Día).
10. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas (Punto Duodécimo del Orden del Día).
11. Texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2005 (Punto Decimotercero del Orden del Día).
12. Procedimiento aprobado por el Consejo de Administración para la delegación, voto e información a distancia en la Junta General de Accionistas convocada.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 26 de mayo de 2005, fecha de celebración de la última Junta General.
A partir del día 24 de abril se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) con el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coru?a, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán las correspondientes oficinas de atención al accionista con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182. Correo electrónico: accionistas@ree.es www.roundswamp.com
Para facilitar el acceso al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas se establecerá un servicio de autobuses, con salida desde el Hotel Aitana AC a las 11:15, 11:30, 12:00 y 12:15 horas, el día 26 de mayo de 2006.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2005:
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2006. (PDF, 464 KB, 20 pg)
Resultado de la votación de los acuerdos incluidos en el orden del día. (PDF, 24 KB, 1 pg)
Presentación del Presidente (PDF, 791 KB, 32 pg)
Discurso del Presidente en la Junta General Ordinaria. (PDF, 236 KB, 29 pg)
Cuentas anuales consolidadas, Informe de gestión consolidado e Informe de los auditores del Grupo Red Eléctrica, correspondientes igualmente al ejercicio 2005.
Fusión Red Eléctrica-Redalta-Inalta: Proyecto de fusión. (PDF, 634 KB, 10 pg)
Cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios:
ejercicio 2005 (PDF, 721 KB, 81 pg)
ejercicio 2004 (PDF, 696 KB, 92 pg)
ejercicio 2003 (PDF, 751 KB, 98 pg)
Redalta:
ejercicio 2005 (PDF, 216 KB, 26 pg)
ejercicio 2004 (PDF, 170 KB, 19 pg)
ejercicio 2003 (PDF, 150 KB, 18 pg)
Inalta:
ejercicio 2005 (PDF, 319 KB, 37 pg)
ejercicio 2004 (PDF, 248 KB, 27 pg)
ejercicio 2003 (PDF, 252 KB, 23 pg)
Estatutos sociales de las sociedades participantes de la fusión:
Red Eléctrica (PDF, 203 KB, 32 pg)
Redalta (PDF, 3,62 MB, 30 pg)
Inalta (PDF, 2,35 MB, 30 pg)
Datos de los administradores de las sociedades participantes en la fusión. (PDF, 94 KB, 1 pg)
Procedimiento aprobado por el Consejo de Administración para la delegación, voto e información a distancia en la Junta General de Accionistas. (PDF, 32 KB, 5 pg)
Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener la documentación anterior en el domicilio social de la sociedad (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, Madrid) y en la Oficina del Accionista dispuesta a este efecto en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152), o solicitar a esta oficina que les sea remitida de forma inmediata y gratuita.
Junta General Ordinaria 2005
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 21 de abril del 2005, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de mayo del 2005, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, Calle Blas de Otero 4, Alcobendas, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 de mayo del 2005, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Grupo consolidado de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. y distribución del dividendo, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. durante el ejercicio 2004
Quinto. Ratificación y nombramiento, si procede, de Consejeros de la Sociedad.
Sexto. Modificación de los artículos 2 (Objeto social), 5 (Capital social), 17 (Constitución de la mesa, modo de deliberar) de la Disposición Adicional única (Régimen Especial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y de la Disposición Transitoria Segunda de los Estatutos sociales.
Séptimo. Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado.
Octavo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. correspondiente al ejercicio 2004.
Noveno. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos.
Décimo. Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultades de sustitución, para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.
Salvo los supuestos de representación tras solicitud pública, a los que se aplicarán las reglas legales en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico (en adelante, Ley del Sector Eléctrico) y en los Estatutos sociales, ninguna persona podrá acumular representaciones que con sus votos propios le atribuyan derechos de voto por encima del tres por ciento del capital social.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Sector Eléctrico, quedarán en suspenso, no pudiendo votar en la citada Junta General, los derechos de voto correspondientes a las acciones que posean los accionistas excediendo del tres (3) por ciento del capital social, con carácter general, y del uno (1) por ciento para las acciones de los sujetos que realicen actividades en el sector eléctrico y para aquellas personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, participen en el capital de estos con una cuota superior al cinco (5) por ciento.
El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, en su sesión celebrada el 21 de abril de 2005, ha aprobado las siguientes normas sobre el ejercicio del derecho de voto electrónico para que pueda ser utilizado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2004:
1. Medios electrónicos
El accionista que disponga del correspondiente Certificado de Usuario acreditativo de su identidad, podrá, a través del servicio de voto electrónico disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.roundswamp.com), emitir su voto, de forma directa, cumplimentando el Formulario de Voto conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho Formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas que aparezcan en el programa, y debiendo hacer uso de la firma electrónica utilizando el correspondiente Certificado de Usuario.
2. Plazo de emisión y recepción por la Sociedad de los votos electrónicos; verificación de la condición de accionista
Para su eficacia y validez, los votos emitidos mediante comunicación electrónica habrán de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del sexto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, a partir de las cero (00:00) horas del día 19 de mayo de 2005 y, deberán recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 24 de mayo de 2005. Los votos recibidos fuera del plazo se?alado se tendrán por no emitidos.
A estos efectos la Sociedad implantará un sistema de fechado electrónico, a través de tercero y con base en una fuente objetiva de tiempo (sistema de time stamping) para acreditar el momento de la recepción del voto electrónico, así como, en su caso, de la aceptación o rechazo del mismo.
El objeto del establecimiento del citado plazo es permitir que la Sociedad verifique la condición de accionista de la persona que emite el voto electrónico así como que el número de acciones correspondientes a los votos emitidos es correcto; a tal efecto, la Sociedad contrastará dicha información proporcionada por cada accionista con la que le facilite la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), en su calidad de entidad encargada del registro contable de las acciones de la Sociedad.
1a La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera votado electrónicamente o de su representante dejará sin efecto su voto electrónico.
2a No obstante lo anterior, cuando la representación se hubiera otorgado en una fecha anterior a la de emisión del voto electrónico y así le constare a la Sociedad, aquélla quedará sin efecto prevaleciendo el voto electrónico emitido.
3a El voto electrónico quedará sin efecto por la enajenación de las acciones, con anterioridad a la celebración de la Junta General, de la que tenga conocimiento la Sociedad.
Los accionistas personas jurídicas deberán consultar con la Unidad de Atención al Accionista de Red Eléctrica de Espa?a, S.A., cómo utilizar con las debidas garantías (comprobación y bastanteo de poderes), el procedimiento de voto electrónico y sus peculiaridades.
5. Responsabilidad de la custodia de los Certificados de Usuario y de los dispositivos de creación de firma
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el procedimiento de voto electrónico cuando razones técnicas o de seguridad impidan asegurar las garantías se?aladas en el procedimiento y dicha circunstancia sea comunicada en la forma debida y con la suficiente antelación por cualquier medio que la Sociedad considere oportuno.
La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización del procedimiento de voto electrónico.
Conforme a lo se?alado en la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los se?ores accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compa?ía (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid), en la Oficina de Atención al Accionista dispuesta a este efecto, a partir del día 9 de mayo de 2005, en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) y en la página web de la Compa?ía (www.roundswamp.com) o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, la siguiente documentación:
1. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2004 de la Sociedad y de su Grupo consolidado, de los respectivos Informes del Auditor de Cuentas y de las propuestas de acuerdos correspondientes, así como de la propuesta relativa a la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el citado ejercicio (Puntos Primero, Segundo y Cuarto del Orden del Día).
2. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado y distribución del dividendo de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2004 (Punto Tercero del Orden del Día).
3. Texto íntegro sobre la propuesta de acuerdo de modificación de los Estatutos sociales e Informe correspondiente del Consejo de Administración (Punto Sexto del Orden del Día).
4. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado (Punto Séptimo del Orden del Día).
5. Texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2004 (Punto Octavo del Orden del Día).
6. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de autorización para la adquisición derivativa de acciones propias (Punto Noveno del Orden del Día).
7. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo para la delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultades de sustitución, para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas (Punto Décimo del Orden del Día).
8. Normas aprobadas por el Consejo de Administración para el uso del voto electrónico en la Junta General de Accionistas convocada.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 6 de mayo de 2004, fecha de celebración de la última Junta General.
A partir del día 9 de mayo se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) con el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coru?a, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán las correspondientes oficinas de atención al accionista con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182. Correo electrónico: accionistas@ree.es www.roundswamp.com
Para facilitar el acceso al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas se establecerá un servicio de autobuses, con salida desde el Hotel Aitana AC a las 11:15, 11:30, 12:00 y 12:15 horas, el día 26 de mayo de 2005.
Alcobendas (Madrid), 21 de abril de 2005
Se informa a los Sres. accionistas que la celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 26 de mayo de 2005, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2004:
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2005. (PDF, 132 KB, 10 pg)
Quórum de constitución. (PDF, 11 KB, 2 pg)
Acciones de la compa?ía con derecho de voto. (PDF, 30 KB, 1 pg)
Resultado de la votación de los acuerdos incluidos en el orden del día. (PDF, 18 KB, 1 pg)
Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. a la Junta General de Accionistas. (PDF, 327 KB, 18 pg)
Reglamento de la Junta General de Accionistas, Reglamento del Consejo de Administración y Estatutos Sociales
Presentación del Presidente (PDF, 144 KB, 33 pg)
Discurso del Presidente (PDF, 120 KB, 39 pg)
Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener la documentación anterior en el domicilio social de la sociedad (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177,Alcobendas, Madrid) y en la Oficina del Accionista dispuesta a este efecto en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana,152), o solicitar a esta oficina que les sea remitida de forma inmediata y gratuita.
Junta General Ordinaria 2004
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 25 de marzo del 2004, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 5 de mayo del 2004, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, Calle Blas de Otero 4, Alcobendas, Madrid y, en su caso, el día 6 de mayo del 2004 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Segundo. Modificación de los artículos 14 (Quórum) y 15 (Derecho de información y asistencia a las Juntas) y adición de un nuevo artículo 17 bis (Voto a distancia) de los Estatutos sociales.
Tercero. Modificación de los artículos 2 (Página web de la Sociedad), 10 (Representación), 11 (Quórum) y 15 (Constitución, deliberación y adopción de acuerdos) del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Cuarto. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Reglamento del Consejo de Administración.
Quinto. Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.
Sexto. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos.
Séptimo. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para emitir valores negociables de renta fija y solicitar, en su caso, la admisión, permanencia y exclusión de los mismos en mercados secundarios organizados.
Octavo. Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultades de sustitución, para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.
Los accionistas podrán solicitar, a través de alguna de las entidades participantes (Bancos, Cajas de Ahorro y entidades financieras en general) de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), el correspondiente certificado de legitimación o documento equivalente del registro contable de las anotaciones en cuenta de los valores de la Compa?ía para obtener, en su caso, de Red Eléctrica de Espa?a, S.A., la correspondiente tarjeta de asistencia.
Salvo los supuestos de representación tras solicitud pública, a los que se aplicarán las reglas legales en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Sector Eléctrico, ninguna persona podrá acumular representaciones que con sus votos propios le atribuyan derechos de voto por encima del tres por ciento del capital social.
Conforme a lo se?alado en la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los se?ores accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compa?ía (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid), en la Oficina de Atención al Accionista dispuesta a este efecto, a partir del día 1 de abril de 2004, en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) y en la página web de la Compa?ía (www.roundswamp.com) o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, la siguiente documentación:
1. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2003 de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas (Punto Primero del Orden del Día).
2. Texto íntegro sobre la propuesta de acuerdo de modificación de los Estatutos sociales e Informe correspondiente de los Administradores (Punto Segundo del Orden del Día).
3. Texto íntegro de la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas e Informe correspondiente de los Administradores (Punto Tercero del Orden del Día).
4. Texto íntegro del Reglamento del Consejo de Administración aprobado en la sesión del mismo celebrada el día 18 de noviembre de 2003 (Punto Cuarto del Orden del Día).
5. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado (Punto Quinto del Orden del Día).
6. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos (Punto Sexto del Orden del Día).
7. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo para la delegación de facultades en el Consejo de Administración para emitir valores negociables de renta fija y solicitar, en su caso, la admisión, permanencia y exclusión de los mismos en mercados secundarios organizados (Punto Séptimo del Orden del Día).
8. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo para la delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultades de sustitución, para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas (Punto Octavo del Orden del Día).
9. Texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2003.
Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el 17 de julio de 2003, fecha de celebración de la última Junta General.
A partir del día 1 de abril se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) con el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas (salvo el 10 de abril que permanecerá cerrada). Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coru?a, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán las correspondientes oficinas de atención al accionista con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182. Correo electrónico: accionistas@ree.es - www.roundswamp.com
Para facilitar el acceso al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas se establecerá un servicio de autobuses, con salida desde el Hotel Aitana AC a las 11:15, 11:30, 12:00 y 12:15 horas, el día 6 de mayo de 2004.
Alcobendas (Madrid), 25 de marzo de 2004.
Se informa a los Sres. accionistas que la celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 6 de mayo de 2004, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2003, celebrada el 6 de mayo del 2004:
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2004. (PDF, 136 KB, 12 pg)
Quórum de constitución. (PDF, 2 KB, 1 pg)
Cuentas anuales individuales de REE, Memoria del ejercicio 2003, Informe de gestión e Informe de los auditores de la sociedad. (PDF, 926 KB, 82 pg)
Resultado de la votación de los acuerdos incluidos en el orden del día. (PDF, 84 KB, 1 pg)
Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. a la Junta General de Accionistas. (PDF, 147 KB, 22 pg)
Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión Consolidado e Informe de los Auditores del Grupo Red Eléctrica, correspondientes igualmente al ejercicio 2003, incluidos en el Informe Anual 2003.
Presentación del Presidente (PDF, 2,7 KB, 45 pg)
Junta General Extraordinaria y Junta General Ordinaria 2003
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 23 de junio del 2003, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 16 de julio del 2003, a las 12:30 horas en el Centro Cultural Pablo Iglesias, Paseo de la Chopera, no 59, 28100-Alcobendas, Madrid, y en su caso, el día 17 de julio del 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Se informa a los Sres. accionistas que la celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 17 de julio de 2003, a las 12:30 horas en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas
Primero. Modificación de los Artículos 2 (Objeto social), 5 (Capital social), 6 (Registro contable de las acciones), 7 (Derechos que confieren las acciones), 9 (Derecho de suscripción preferente de los accionistas), 11 (Junta General de accionistas), 13 (Forma de la convocatoria), 14 (Quórum), 15 (Asistencia a las Juntas), 16 (Lista de asistencia), 17 (Constitución de la mesa, modo de deliberar), 18 (Actas), 19 (órgano de administración), 20 (Del Consejo de Administración), 21 bis (Comité de Auditoría), 22 (Delegación de facultades), 25 (Del Secretario del Consejo), 28 (Auditoría de cuentas), 33 (Resolución de conflictos) y Disposición Transitoria única (que pasa a denominarse Disposición Adicional única.- Régimen Especial de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), supresión de los Artículos 21 (Funcionamiento del Consejo de Administración) y 23 (Facultades del Consejo de Administración), reordenación de los Artículos 21 bis en adelante y adición de un nuevo Artículo 24 (Comité de Nombramientos y Retribuciones) y nuevas Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de los Estatutos Sociales, y aprobación de un Texto Refundido de los Estatutos Sociales.
Segundo. Aprobación, en su caso, de un Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Tercero. Fijación del número efectivo de Consejeros de la Sociedad.
Cuarto. Ratificación, nombramiento y cese, si procede, de Consejeros de la Sociedad.
Quinto. Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultades de sustitución, para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante el Acta correspondiente a la Junta General.
Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de al menos 50 acciones que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia, que será expedida por alguna de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR) o, en su caso, por Red Eléctrica de Espa?a, S.A., en el domicilio social, previo depósito de los documentos acreditativos de la titularidad e inmovilización de los valores.
Los accionistas titulares de menos de 50 acciones podrán agruparse y conferir su representación a otros accionistas que con ellas completen al menos 50 acciones. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para esta Junta General y constar por escrito.
Los accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que deberá ser accionista, salvo en el caso del artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta y, en su caso, deberán constar las instrucciones de voto.
Caso de no impartirse instrucciones de voto, se entenderá que el representante vota a favor de las propuestas presentadas por el Consejo de Administración.
Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109-Alcobendas, Madrid) y en la oficina dispuesta a este efecto en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152, Madrid), o solicitar que les sea remitido, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales e informe elaborado por los administradores justificando la propuesta, así como el Reglamento de la Junta General de Accionistas referente a los puntos primero y segundo del Orden del Día, respectivamente.
Durante los próximos días 14, 15, 16 y 17 de julio se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152, Madrid) con el siguiente horario: de lunes a miércoles de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y el jueves de 10:00 a 14:00 horas. Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coru?a, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán, en esas mismas fechas, las correspondientes Oficinas con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182 o consulte www.roundswamp.com
SERVICIO DE AUTOBUSES: Para facilitar el acceso al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas se establecerá un servicio de autobuses, con salida desde el Hotel Aitana AC a las 11:30, 12:00 y 12:15 horas, el día 17 de julio de 2003.
AUTOBUSES: Línea 157 de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Salida del intercambiador de la Plaza de Castilla y parada en Alcobendas, próxima al Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas.
CERCANíAS RENFE: Línea C1, estación Alcobendas-S.S.de los Reyes (con conexiones en Atocha, Nuevos Ministerios y Chamartín).
Alcobendas (Madrid), 23 de junio de 2003
Se informa a los Sres. accionistas que la celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 17 de julio de 2003, a las 12:30 horas en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2002, puesta a disposición de los accionistas de Red Eléctrica:
Composición de la Junta General (Quórum) en el momento de su constitución. (PDF, 10 kb, 1 pg)
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. (PDF, 3 kb, 4 pgs)
Resultado de la votación de cada uno de los acuerdos incluidos en el orden del día. (PDF, 137 kb, 1 pgs)
Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas. (PDF, 17 kb, 3 pgs)
Modificación de los Estatutos Sociales. Texto refundido. (PDF, 572 kb, 21 pgs)
Modificación de los Estatutos Sociales. Informe del Consejo de Administración. (PDF, 614 kb, 27 pgs)
Reglamento de la Junta General de Accionistas. (PDF, 555 kb, 17 pgs)
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 31 de marzo del 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de abril del 2003, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, Calle Blas de Otero, 4, 28100-Alcobendas, Madrid, y en su caso, el día 25 de abril del 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica de Espa?a, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
Segundo. Ratificación y nombramiento, si procede, de Consejeros de la Sociedad.
Tercero. Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Cuarto. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos.
Quinto. Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales (número máximo de Consejeros) y adición de un nuevo artículo 21bis (Comité de Auditoría).
Sexto. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para emitir valores negociables de renta fija y solicitar, en su caso, la admisión, permanencia y exclusión de los mismos en mercados secundarios organizados.
Séptimo. Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultades de sustitución, para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración ha acordado requerr la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante el Acta correspondiente a la Junta General.
Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de al menos 50 acciones que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia, que será expedida por alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores o, en su caso, por Red Eléctrica de Espa?a, S.A., en el domicilio social, previo depósito de los documentos acreditativos de la titularidad e inmovilización de los valores.
Los accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109-Alcobendas, Madrid) y en la oficina dispuesta a este efecto en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152, Madrid), o solicitar que les sean remitidas, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2002; las Cuentas Anuales Consolidadas, el Informe de Gestión Consolidado, el Informe de los Auditores del Grupo Red Eléctrica, correspondientes igualmente al ejercicio 2002, así como el texto íntegro de la modificación que se propone en cuanto al punto quinto del Orden del Día, de modificación de los Estatutos sociales y el informe elaborado por los administradores justificando la propuesta.
A partir del próximo día 2 de abril se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152, Madrid) con el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coru?a, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán las correspondientes Oficinas con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182 o consulte www.roundswamp.com
SERVICIO DE AUTOBUSES: Para facilitar el acceso al lugar de celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas se establecerá un servicio de autobuses, con salida desde el Hotel Aitana AC a las 11:15, 11:30, 12:00 y 12:15 horas, el día 25 de abril de 2003.
AUTOBUSES: Línea 151 de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Salida del intercambiador de la Plaza de Castilla y parada en Alcobendas, próxima al Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
CERCANíAS RENFE: Línea C1, estación Alcobendas-S.S. de los Reyes (con conexiones en Atocha, Nuevos Ministerios y Chamartín).
Alcobendas (Madrid), 31 de marzo de 2003
Se informa a los Sres. accionistas que la celebración de la Junta General tendrá lugar, con toda probabilidad, en SEGUNDA CONVOCATORIA, el día 25 de abril de 2003, a las 12:30 horas en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.
Documentación referente al desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2002, puesta a disposición de los accionistas de Red Eléctrica:
Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de Espa?a, y adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2003. (PDF, 112 KB, 10 pg)
Resultado de la votación de cada uno de los acuerdos incluidos en el orden del día. (PDF, 137 KB, 1 pg)
Informe elaborado por los administradores, justificando la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales. (PDF, 107 KB)
Cuentas Anuales Consolidadas, Informe de Gestión Consolidado e Informe de los Auditores del Grupo Red Eléctrica, correspondientes igualmente al ejercicio 2002, incluidos en el Informe Anual 2002.