Source: https://docplayer.fi/1756528-Esitys-todetaan-kokous-lailliseksi-ja-paatosvaltaiseksi-paatos-esityksen-mukaan.html
Timestamp: 2020-01-28 15:42:45+00:00
Document Index: 8987514

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. - PDF Free Download
Download "Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan."
1 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1(5) SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2010 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai kello Läsnä: Luettelo liitteenä 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan hallituksen varapuheenjohtaja Juha Haataja avasi kokouksen klo PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Päätös: Valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi Hannu Määttänen, sihteeriksi Walter Rydman sekä pöytäkirjantarkastajiksi Matti Suhonen ja Harri Haukka. Päätettiin pöytäkirjantarkastajien toimivan toimivan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sääntöjen 8 mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen annetaan jäsenelle postitse toimitettavalla kutsulla tai jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään kymmenen vuorokautta ennen kokousta. Perhejäsenille kutsu lähetetään postitse. Kokouskutsu julkaistiin Tähdet ja avaruus -lehden numerossa 6/2010, joka ilmestyi Perhejäsenille kutsu postitettiin. Säännöissä ei määrätä yhdistyksen kokouksen osanottajien vähimmäismäärästä. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitys: Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
2 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 2(5) 5. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA Vaalikelpoisia ovat ehdokkaat, joiden valitsemista vähintään kolme yhdistyksen jäsentä on kirjallisesti ehdottanut yhdistyksen hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen kokousta ja jotka ovat viimeistään mainittuna ajankohtana toimittaneet hallitukselle päivätyn ja allekirjoitetun suostumuksensa tehtävään. Vaalikelpoisia ovat myös ehdokkaat, joita hallituksen nimitysvaliokunta esittää. Henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi, jos hän on ollut hallituksen jäsenenä toimikautta edeltävän kolmen vuoden aikana. Hallituksen jäsen voidaan kuitenkin valita useiksi peräkkäisiksi toimikausiksi, jos peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu pituus ei ylitä kuutta vuotta. Hallituksen jäsenten on oltava 18 vuotta täyttäneitä. Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Juha Haataja, Veikko Mäkelä ja Mikko Suominen. Sekä varajäsen Matti T. Salo. Nimitysvaliokunta esittää hallitukseen kolmea jäsentä sekä kahta varajäsentä. Valiokunta on keskustellut ehdokkaiden kanssa, ja he ovat antaneet tehtäviin suostumuksensa. Liitteenä nimitysvaliokunnan esitys perusteluineen. Jäseniltä on tullut määräaikaan mennessä kaksi ehdotusta hallituksen jäseniksi tai toissijaisesti varajäseniksi. a) Esitykset: Hallituksen nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi valitaan: toimitusjohtaja Saara Hassinen, Salwe Oy DI Martti Merilinna tiedetoimittaja Mikko Suominen Kai Forssen, Ari Jokinen, ja Jorma Koski esittävät, että hallituksen jäseniksi toimikaudeksi tai toissijaisesti varajäseniksi valitaan: Jorma Ryske Jarmo Kempas b) Esitykset: Hallituksen nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2011 valitaan: tietotekniikka-asiantuntija Veikko Mäkelä, Helsingin yliopisto luokanopettaja Matti T. Salo, Järvenpään kaupunki Päätös: a) Yksimielisesti päätettiin, että: Vaali järjestetään suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestyslippuun kirjoitetaan korkeintaan kolme nimeä. Käytetään äänestyslippua numero 1.
3 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 3(5) Vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti: Matti Merilinna 16, Mikko Suominen 16, Satu Hassinen 14, Jorma Ryske 10, Jarmo Kempas 6. Hallitukseen kaudeksi valittiin Satu Hassinen, Matti Merilinna ja Mikko Suominen. b) Yksimielisesti päätettiin, että: Hallitukseen valitaan kolme varajäsentä. Vaali järjestetään suljettuna lippuäänestyksenä. Äänestyslippuun kirjoitetaan korkeintaan kolme nimeä. Käytetään äänestyslippua numero 2. Vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti: Jarmo Kempas 15, Jorma Ryske 14, Veikko Mäkelä 13, Matti Salo 9. Hallituksen varajäseniksi vuodeksi 2011 valittiin Jarmo Kempas, Veikko Mäkelä ja Jorma Ryske.
4 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 4(5) 6. TOIMINTASUUNNITELMA, TALOUSARVIO JA JÄSENMAKSUT a) Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle (liite 1), b) siihen liittyvä talousarvio (liite 2) ja c) päätetään vuoden 2011 jäsenmaksujen suuruudesta. Esitys: hyväksyttäväksi. - Hallitus esittää oheiset toimintasuunnitelman ja talousarvion - Hallitus esittää jäsenmaksuiksi vuodelle 2011: 40 yli 18-vuotiailta, 30 alle 18-vuotiailta, 15 perhejäseniltä, 40 yhteisöiltä, 400 kannatusjäseniltä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. 7. TILINTARKASTAJAN, TOIMINNANTARKASTAJAN, VARATILIN- TARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA Esitys: Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Päätös: Valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi Rabbe Nevalainen (KHT) ja varatilintarkastajaksi Siv Englund (KHT). Valittiin yksimielisesti toiminnantarkastajaksi Antti Jännes ja varatoiminnantarkastajaksi Markus Hotakainen. 8. KOKOUSKUTSUN SANOMALEHDEN VALINTA Päätetään sanomalehdestä, jossa yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kokouskutsu voidaan julkaista, jos kutsua ei anneta postitse eikä jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Esitys: Ehdotetaan, että ylimääräisen kokouksen kokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa, jos kutsua ei anneta postitse eikä jäsenlehdessä julkaistavalla ilmoituksella.
5 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 5(5) 9. HALLITUKSEN JA JÄSENTEN ESITYKSET a) Päätetään hallituksen esityksistä Esitys: Hallitus pyytää jatkoa valtuutukselle hankkia yhdistykselle toimitilat. Päätös: Myönnettiin hallitukselle valtuutus hankkia yhdistykselle toimitilat. b) Päätetään niistä jäsenten esittämistä asioista, jotka on lähetetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Hallitukselle ei ole lähetetty asioita syyskokouksen käsiteltäväksi. 10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Ei muita asioita. 11. KOKOUKSEN PÄÄTÖS Vakuudeksi, Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Hannu Määttänen puheenjohtaja Walter Rydman sihteeri Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi, Harri Haukka pöytäkirjantarkastaja Matti Suhonen pöytäkirjantarkastaja