Source: http://www.almamarket.pl/dla-inwestora/raporty/biezace/pokaz/26-2006
Timestamp: 2019-06-25 10:37:09+00:00
Document Index: 50038148

Matched Legal Cases: ['art. 420', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 392']

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło
w głosowaniu tajnym uchwałę nr 1/06/2006 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia Panią Katarzynę Farys.”
w głosowaniu tajnym uchwałę nr 2/06/2006 o treści:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na sekretarza Zgromadzenia Panią Czesławę Szeligę.”
art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Mandatowo - Skrutacyjną w osobach:
Pani Czesława Szeliga,
Pan Marek Dybalski.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2005 rok, w skład którego wchodzą:
a) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 125 302 818,94 złotych;
b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 600 211,04 złotych;
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 630 847,04 złotych;
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 113 758,99 złotych;
e) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2005.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Mariuszowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Jakubowi Tropiło absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”
art. 393 pkt.1) i art. 395 §2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Markowi Dybalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 11 600 211,04 zł na kapitał zapasowy spółki.”
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2005 rok, w skład którego wchodzą:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 158 533 221,34 złotych;
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 11 287 410,48 złotych;
c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 768 605,72 złotych;
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 2 686 333,77 złotych;
art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych i §17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2006 rokw wysokości:
Wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się według przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca w sektorze przedsiębiorstw - bez wypłat nagród z zysku.”