Source: https://es.scribd.com/document/68934383/CARTAVIO-S
Timestamp: 2017-02-22 06:41:00
Document Index: 380456454

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 117', 'artículo 255', 'artículo 122', 'artículo 190', 'Artículo 14', 'artículo 157', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 157']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarse–CARTAVIO S.A.A.
MEMOR IA DEL DIREC TORIO AÑ O 2009
ESTAD OS FINAN CIEROS AUD ITAD OS AÑOS 2009- 2008
Cartavio, 25 Febrero 2010
SECCIÓN I: DECLA RACIÓN D E RESPONSABILID AD SECCIÓN II: RESÚMEN EJECU TIVO. Información general. a.1) Antecedentes. a.2) Datos Generales a.3) Antecedentes Históricos a.4) Grupo Ec onómico y Accionistas a.5) Capital y Acciones a.6) Objeto Soc ial. Duración.
Sector azucarero en el país b.1) Entorno ec onómico b.2) Entorno Legal, Polí tico y Social b.3) Mercado Peruano del Azúcar
D esarrollo de las operac iones en e l 2009. c.1) Campo c .2) Fábrica c .3) R ecursos Humanos c .4) C omercialización c .5) Información Adic ional SECCIÓN III: ANALISIS DE RESULTADOS
Responsables de la Elaboración y Revisión de la Información Financiera Inversiones. Proyec tos Procesos legales y ad ministrativos La A dministración 1) Directorio 2) Plana gerenc ial R esponsabilidad Soc ial SECCIÓN IV: SECCION V: VALORES PRINCIPIOS DE B UEN GOB IERNO C OR PORATIVO
SECCIÓN I D ECLA RACIÓN DE R ESPON SA BILIDAD
El pres ente documento c ontiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Casa Grande S.A.A. durante el año 2009. Sin perjuic io de la responsabilidad que c ompete al emisor, los firmantes se hac en responsables por su c ontenido conforme a las dispos iciones legales aplicables .
C artav io, 25 de Febrero de 2010.
SEC CION II
R ESUMEN EJECUTIVO: a) INFOR MACIÓN GENERA L. ANTECED ENTES. A .1 DA TOS GEN ERA LES Denominación : Cartavio S.A.A. Dirección : Plaza la Concordia No. 18, Centro Poblado de Cartavio, Distrito de Santiago de Cao, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad
Teléfono : Central Telefax 044-432039 Insc ripción en R egistros Públicos : La inscripción de C artavio S.A.A obra en la Fic ha No. 8305 y Partida Elec trónica No. 11003296 de los R egis tros Públicos de la Libertad
A .2.- AN TECEDEN TES HISTÓRICOS: • La Historia de Cartavio S.A.A se remonta a 1782, año en que don D omingo C artavio, adquirió del v isitador don Baltaz ar de Ocampo 90 fanegadas (59.4 has.) de tierra y decide asentarse en el v alle de Chicama adquiriendo más tierras en la idea de formar una hacienda importante llegando a tener, al final de sus días , 314 fanegadas (200.24 has.), propiedad a la que le dio el nombre de C artavio. • Pos teriormente, en 1870 Grace adquiere los fundos de Cartavio y Hacienda Arriba. Es Grace c on quien la ex hacienda alcanzaría un desarrollo importante. • Al culminar la guerra con Chile en 1890, la subsidiaria W.R. Grac e y CIA., declara tener la H acienda Cartavio en propiedad, c on una extensión de 910 fanegadas (606.6 has .) y un capital de 200,000 libras esterlinas. • En 1917, se constituyó en lo que hoy es Cartavio, la C ompañía Agrícola C arabayllo s iendo uno de s us accionistas la firma W.R . Grace y CIA. • En julio de 1961, los Grace modific aron la razón social de Carabay llo por Cartavio S.A. • El 24 de junio de 1969, s e promulgó el D ecreto Ley 17716, Ley de Reforma Agraria, con la cual se afectó los fundos pertenec ientes a Cartavio S.A., perdiendo los señores Grace la propiedad de la tierras, afectándos e también, los fundos de C hiclín, Chiquitoy, Sintuco y Salamanca, dando origen al reconocimiento oficial de la Cooperativa Agroindustrial Cartavio Ltda. Nº 39, adjudicándosele un total de 16,565 has .
• En la década de 1990 la Cooperativa Cartavio Ltda. 39 ingresó a la peor etapa de su historia, paralizando totalmente sus actividades fabriles entre julio de 1992 y agosto de 1993 por falta de dinero para efec tuar reparaciones. • Las luchas internas por el control de poder, tuvieron su reflejo en los resultados negativos que hicieron insostenible la unidad de Cooperativa Cartavio Ltda., raz ón por la que se acordó la s eparac ión de Chic lín, Sintuco, Chiquitoy y Salamanc a
• La separación de las unidades socio económic as tuvo su punto final con la promulgación del D.S. N º 56-94. AG del 6 de diciembre de 1994, establec iendo para Cartavio los predios rústicos de C artavio, Moncada, Nazareno, Hacienda Arriba, La Victoria y otros con una extensión total de 6,567.09 has .
• El 13 de marzo de 1996, después de los fallidos intentos de cambiar el modelo cooperativo, el gobierno promulga el D.L. 802, Ley de Saneamiento Económic o Financ iero de las Empresas Agroindus triales Azucareras . Por el que, el 1 de julio de 1996 por decisión de 1769 votos, C artavio se acoge a la Ley y decide cambiar su modelo soc ial convirtiéndose en una Sociedad Anónima.
• La transformación fue insc rita en los Registros Públicos de la provincia de La Libertad el 28 de Abril de 1997 en la Ficha N° 8305; posteriormente, la nueva sociedad fue adecuada por disposición de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, a la forma de Sociedad Anónima Abierta el 14 de May o de 1998. • En Agos to del año 1998 el paquete may oritario de las acciones de C artavio S.A.A es trans ferido a un nuevo socio, Azucagro S.A., momento en el cual se inicia un proceso de inversión y modernizac ión de la empresa que ha colocado a la sociedad como una empresa líder en el mercado nac ional en efic iencia y rendimiento. • El 3 de diciembre del 2004 Cartavio S.A.A adquiere 916 hectáreas de la Empresa Agrícola C hiclín y Anexos en Liquidación y 106 hectáreas de un tercero extendiendo así su área de c ultivo. • El 30 de Marzo del 2006, Cartavio adquiere del Banc o Wies e Sudameris el 43.17% de la totalidad de acreencias concursales que mantenía dicho banco en la empresa Agraria Chiquitoy S.A, y conjuntamente con la empresa Fodins a S.A. el 42.25% del total de ac reencias reconocidas, habiendo s ido elegidos como Presidentes de la Junta de Acreedores. En el año 2006 s e adquiere el 33% de la totalidad de acreencias concursales del Banco Interbank en la empresa Tableros Peruanos S.A. En el 2006 se capitaliz a S/. 1 000,000.00 de las acreenc ias en C hiquitoy , obteniendo en compensación el 50% de las acciones. • Otro acontecimiento resaltante del 2006, es la transferenc ia de 427.00 hectáreas de terreno de la Empres a Agrícola Sintuco S.A. a favor de la sociedad, por lo cual su extensión actual es de 7,928.59. • El 03 de Mayo del 2007, Azucagro S.A., princ ipal accionista de C artavio, transfirió el total de sus acciones a Corporación Azuc arera del Perú S.A., empresa perteneciente al Grupo Gloria, c onv irtiéndose en el principal accionis ta de Cartav io con una participación del 52.23% del total de
10% 0 0.230 y 1 350.A.A.826.
A . es una empresa perteneciente al Grupo Gloria S.12.447 acciones al precio de S/.17% Total 1. soc iedad cuya actividad principal consiste en el cultivo de caña de azúc ar.00.GRUPO EC ON ÓMICO Y ACCION ISTAS ESTRUC TURA ACCION ARIA : Accionistas con porc entaje mayor al 5% o mayor del C apital Soc ial: Accionista % Grupo Económico Nac.07. los c uales fueron entregados en efec tivo el 30 de Abril de 2009. • En Junta Obligatoria Anual del 28.90% del total de acciones de la empresa.A a Cartavio S.17% del capital social. se acordó la modific ación de la denominación social de C omplejo Agroindustrial Cartavio S.17% del total de ac ciones .A poseen en conjunto .000.A. Corporac ión Azucarera del Perú S.92..A. uno de los principales Grupos Económicos de nues tro país. se realizó la Oferta Públic a de Adquisición (OPA) acciones comunes de Cartavio.00% May or al 10% 1 87.A. 100 000.3.acciones . Corporación Azuc arera del Perú S. donde C orporac ión Azucarera del Perú S.A.A. en los año 2008 y 2009 se adquirieron 3 049.03% Entre 5% . Asimismo.00%
Corporac ión Azucarera del Perú S. 25. la participac ión mayoritaria de acciones de la Empresa Agrícola Sintuc o S. Esta OPA. incrementando s u participación al 87.378 100.A. En rueda de bols a del 07. y Cartavio S.03. principal accionista de Cartavio con el 87. En Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 30 de Marzo del 2009 se acordó la entrega de dividendos por un monto de S/.5% 1 1.A. 87..254 acciones en rueda de bolsa. respectivamente.08.79% Entre 1% .17% Perteneciente al Grupo Gloria S. incrementó la participación de Corporación Azucarera a 65.A adquirió 2.
.A Peruana
Rango N° de Accionistas Porcentaje Menor al 1% 1376 11.
A. El resultado pos itivo de la actividad productiva del país se sus tenta en el dinamismo tanto de la demanda ex terna como interna..5. 368.3. el pago de aportaciones a la tasa del 4%.00 soles cada una. melaz a.A. Durante este periodo el sector agropecuario presento un crecimiento de 2. A . trans formación e industrializac ión de la caña de azúc ar así como a la comercializac ión de los productos y sub produc derivados de su actividad principal. luego de s eis años de crecimiento continuo según Informe Técnic o del INEI.A . pagado e inscrito en Registros Públic os es de S/.00 nuevos soles.347.960..896 acciones comunes con un valor de S/.. POLÍTIC O Y SOC IAL. es una sociedad de duración indeterminada dedicada al cultivo.OB JETO SOCIAL Y DU RACIÓN .ENTORNO LEGAL. por la Ley N º 27360 Ley de Promoción al Sector Agrario y Agroindus trial.12% respec to al año 2008. respecto al año 2008.
Cartavio S.ENTORNO ECONÓMIC O
La producción nacional en el año 2009 alcanzó un crecimiento de 1. en el que la c aña de azúcar creció un 7.
.4. B ) SEC TOR AZU CARER O EN EL PAÍS B .. 195. como azúcares (blanc a. un R égimen Laboral espec ial que contempla. 10.1. entre otros.
B .49% . refinada y rubia). Con la expedición de la Ley Nº 28810. El Patrimonio de la Soc iedad es de S/.A. 206 758..
La situac ión Polític a y Social del Perú en el ejercicio 2009 no repercutió de modo específico sobre l soc iedad ni en el Poblado de C artavio. El resultado positivo de la activid produc tiva del país se sustentó en el dinamismo tanto de la demanda externa como interna.08 .3% respecto al año 2008..95%. evidenciando 10 años de expansión c ontinua.A. Aún no s e ha dado una nor ma legal que permita des arrollar adecuadamente el potencial que tiene nues tra empresa en la generación de biocombus tibles como el Etanol. C artavio S. está incluida en los beneficios concedidos des de el ejercicio 2001. sustentada en el crecimiento de las principales empresas de La Libertad.2. por ello su ac tividad y objeto s ocial se encuentran enmarc ados dentro del CIIU 1542.CA PITAL Y ACCION ES El Capital Soc ial de la sociedad s uscrito.MERCAD O PERUAN O DEL AZÚC AR Durante el año 2009 la producción nacional de azúcar alcanzó un crecimiento de 6. que contempla una tasa para el Impues to a la R enta del 15% . B . es te régimen de benefic ios se amplió has ta el 2021. fibra de bagaz o etc. registrando un crecimiento continuo durante los últimos años. a pesar de la c risis económica mundial que se r egistro durante el periodo 2009. El Capital Soc ial está div idido en 20 675. alcoholes.
59 hectáreas brutas . El Carmelo.
C ) D ESARROLLO DE LA S OPER ACION ES EN EL 2008. y las toneladas de azúcar por hectárea mes (TAHM) disminuyó en 1. al mayor ingreso no debido programado de caña de terceros por estrategias tomadas por la empresa. por predios adquiridos (Luna v ictoria.88 %. cuenta con 7. Aldave y Brac amonte) Durante todo el año 2009 se han logr ado sembrar 329.
El aumento de la producc ión en los Ingenios azucareros en Perú. mientras que el % de Sacarosa registró una disminución de 3..373 758. destacaron la caña de azúcar cuya superficie s embrada llegará a las 58 mil hec táreas.
C . se debe principalmente a la mayor productividad generada por las nuevas variedades de c aña de azúc ar.95%
RENDIMIENTO D E CAMPOS PROPIOS
Con relación al año 2008 el rendimiento de toneladas de caña por hectárea mes (TCHM). por el sobreagoste en que s e encontraban los campos.96% respecto al año 2008.87%.66 ha de c aña.C AMPO Y SERVIC IOS AGRÍCOLAS • MOLIENDA A NUAL
Cartavio S. En cuanto a la superficie cosechada.
En el 2009.Entre los cultivos industriales. Cartavio y Paramonga.24% TERCEROS 907.
CAÑA MOLIDA 2009 2008 VARIACIÓN (TM) PROPIA 783.928.155 695. al cierre del 2009. debido al aumento de la edad de cosecha producto de un no cumplimiento del rol de molienda por el ingreso no previsto de caña de terceros.752 3.11 % con relación al 2008. Los Sauces.58% .38% SUPERFICIE COSECHADA (has) 2009 2008 VARIACIÓN
PROPIAS 5.
. las cuales han inc rementado la ofer ta de los azucares en el Perú.528 21.1.A. se registró un aumento de 21. mientras que la molienda de terceros registró un incremento de 30. hubo un aumento en la molienda de caña bruta propia de 3. impuls adas por las nuev as siembras en la zona norte. Con una diferencia respecto al año anterior de de 44..35% .523 4. tales como Casa Grande. disminuyó en 15.59 has.734 30.A. para etanol.
Se reforzaron los planes de mantenimiento enfocados en el mantenimien to preventivo y correctivo programado. Se ges tionó el mantenimiento de 320 unidades entre maquinaria pesada.26 -14. tractores y alzadoras de caña. basados en el modelo del s istema SAP-PM.34% TCHM 8. canastas. alce y trans porte de 6.95% %Sacarosa 12. el incremento se debe principalmente a las mejoras en la operaciones. •
SERVIC IOS AGRICOLAS
Ges tionamos la cadena de abastecimiento de caña más grande del Perú en agroindustria. áreas administrativas. información que luego s ervirá para mejorar la gestión de los cultivos de caña de az úcar. Asimismo. labores de cultivo en campo. En el 2009 se implementó en la empresa una nueva plataforma tecnológic a SAP myAgri con lo cual se vienen mejorando los procesos administrativos y operativ os de Servicios Agrícolas. Este sistema actualmente nos permite. y vinaza. permitiendo con ello cubrir de forma sostenida y eficiente la demanda de c aña del ingenio D urante el año 2009 se han cargado y transportado 1.26 -3. servicios varios en fábrica.85 167. C ontrolamos el corte. sistema que se logró implementar a partir del mes de Marzo 2009. buscando c on ello mejorar en efic iencia y productividad. liviana e implementos agrícolas.06 1. cubrimos la demanda de agua para campo y fábrica a trav és de los 131 poz os instalados.12 -4.
.55 -15. 14% más respecto al 2008. bagaz o. R especto al abas tecimiento de agua de poz os. Durante el 2009 se mejoraron los procesos de mantenimiento. des de la preparación hasta la cosecha.500 toneladas de caña día.19% TAHM 1. disponibilidad de maquinar ía y ampliac ión de la capacidad instalada de la flota de tracto camiones.74 13. transporte de alc ohol.88%
INFOR MACIÓN COMPLEMENTA RIA
A continuac ión se brindan algunos alcances sobre actividades espec íficas desarrolladas durant e el ejercicio 2009: • Desde finales del 2008 e inic ios del 2009.81 10.314. el pers onal de campo estuvo en capac itación para la Implementac ión del Sistema SAP My Agri.435 tn de caña. se brindo servicios de maquinaría para la preparación de tierras.INDICADOR 2009 2008 VARIACIÓN TCH 141. controlar y registrar todos los movimientos inherentes a las labores de campo en línea.
. se utiliz ó en la producción jugo de caña comprado a Casagrande y en unas pocas ocasiones se reproc esó alcohol indus trial para obtener alcohol etílico rectificado. de lo tradic ionales 48 a 60 días se redujeron a solo 37 días. C asagrande y San Juan.881 toneladas de bagaz o siendo el principal cons umidor Trupal. es necesario destacar la consolidac ión de la molienda diaria en 5.1 kilos .061 toneladas de azúcar más con respec to al año 2008 y en lo que respecta a caña tenemos que se ha molido 236..59% lo que equivale a 19. El incremento de la molienda también ha permitido vender a Trupal.68% . encalado sulfitado.
La calidad de la caña durante el 2009 no ha sido de la mejor 12. sumado a esto. permitiendo identificar problemas.286 toneladas de azúcar de los cuales el 77.23%. el 2008 la sacarosa fue 12.9 kilos de az úcar por tonelada de caña a 112. las mismas que son monitoreadas mensualmente. lo que ratifica los altos rendimientos cons eguidos.
PRODUCCION D E ALCOHOL
R especto a la producción de alcohol.292 litros de alcohol. la cual ha permitido marcar un hito importante en C artavio al haber s uperado su record histórico d molienda c omo también de pr oduc ción de azúcar. se debe puntualizar la implementac ión de un sistema de medición de ges tión de procesos definiendo objetivos para cada una de las áreas de fabricación.FÁ BRICA
El año 2009 se caracteriza por la consolidación en la producción de azúcar blanca para industria y el incremento de molienda a raíz de la optimizac ión de los tiempos de mantenimiento de planta. pese a esta disminución es necesario destacar que en el último trimestre los rendimientos en produc ción de azúc ar blanca en 2 templas .C . si comparamos con el año anterior el crecimiento en producción de az úcar es de 13.08% y recobrado 85. la cantidad de 26.2. retención 89.23% con respecto al año 2008) .900 toneladas de caña día produciendo azúcar blanco directo. etc .113.690. es ta mejora res ponde a una serie de cambios que incluyen automatiz ación de trapiche. Asimis mo. mas el azúcar equiv alente en miel B han pasado de 107. es preciso señalar que C artavio ha produc ido durante el año 2009 17.
Las eficiencias fabriles en el 2009 fueron: extracción 95.75%.11 % fue azúcar blanco directo.490 toneladas de caña bruta y se han produc ido 159. plantear soluciones y hacer seguimientos de su ejecución. asimismo.
.1 k ilos de azúcar comercial por tonelada de caña incluyendo el az úcar equivalente en miel B. así como también a la constante capac itación del personal inv olucrado en el proceso de fabricación. habiéndos e utilizado como principales materias primas la melaza y miel B.94%.
Operaciones 2009 D urante las operaciones del 2009 se han molido 1.004 toneladas de caña mas (crecimiento de 16. el resultado final del año fue 109.
223 nuev os soles. C ampeonato de Fulbito Intersecc iones 2009: Se logró una participación de 30 equipos de trabajadores de diversas áreas animados a c ompetir. Prestaciones Sociales : El pago oportuno de las aportac iones del empleador a ESSALU D permitió que los trabajadores. campaña bucal. por un monto de S/ . 763.C .. campaña visual. 3 382.00 mens uales por el segundo año. continuaron con los programas y ex ámenes ocupacionales a los trabajadores de las diversas áreas.
SALUD OC UPAC IONAL
En coordinac ión con ESSALUD . los que s e ejecutaron en el 2009 . las espos as y sus hijos puedan acceder a los beneficios de la seguridad s ocial.3. Programa de Asistenc ia Económica: tiene como objetivo apoyar con dinero a los trabajadores en aquellas contingenc ias no prev is tas por motivos de salud. entre otras .
RELACION ES LA BORA LES Y BIENESTAR SOCIAL El 23 de D iciembre del 2008 se suscribió el Convenio Colectivo entre la Empresa y el Sindicato en la etapa de trato directo. la Adminis tración del H ospital y el Departamento de Bienes Social. quienes también han gozado del descanso vacacional anual y tienen la dis ponibilidad de s us depósitos por CTS en los banc os. tanto del trabajador como de sus dependientes . consistentes en el despistaje de coles terol. como una forma de integración de los trabajadores por áreas .
. COMPENSACION ES Y PRESTA CIONES C artavio como en años anteriores cumplió con el pago de todas las obligaciones laborales en forma oportuna y de acuerdo a Ley a todos los trabajadores .064.008 hijos de trabajadores. Se otorgó una bonificación por cierre pliego de S/ 1 150 por el primer año y S/ 70.R ECUR SOS HUMAN OS • FUERZA LABORAL
G er en ci a G e ne ra l Ge re n ci a L e ga l C am po S e rvi ci os g ríco l a s P rod u cci ó n A l c oh ol P r oye cto s A ud i to ri a L og i sti ca A d m i n i st. Participac ión de las Utilidades: En Marz o de 2009 Cartav io pagó utilidades a sus trabajadores con base en los resultados económicos de 2008. Se han atendido a 628 trabajadores benefic iando con un monto de S/. También apoya las contingenc ias extraordinarias originadas por estudios o mejoramiento de viviendas. R egalo J uguetes navideño a 1. an za s A Fi n Re cu rso s Hu ma no s T o ta l 20 09 T ot al 2 0 08
Estables Contratados Total Trabajadores
31 9 288 216 311 17 2 8 31 19 69 12 2 219 155 86 10 0 2 9 9 19 43 11 507 371 397 27 2 10 40 28 88 1524 1574
1001 1054 523 520
REMUNERACION ES.
a fin de que éstos estén en óptimas condic iones de desarrollar trabajos con eficiencia y calidad.•
SEGURIDAD OCUPA CIONAL
Implementos de Seguridad Para garantiz ar la s eguridad de los trabajadores y las instalac iones. camillas.343 horas hombre en c apacitación. as í mismo con la Unidad de Patrullaje de la Policía de Carreteras. ha venido experimentando una constante reducción al mantener programas de Seguridad Ocupacional. destacando un aporte importante de ESSALUD en la campaña de despistaje de cáncer de mama y cuello uterino para la poblac ión femenina de Cartavio. al brindar ambientes seguros. permitiendo acrecentar el nivel de competitividad. se inició un programa de apoy o y evaluac ión de las necesidades y carencias en los aspectos de salud preventiva de mayor incidencia. habiéndos e ejecutado 83 eventos que benefic iaron a 990 par ticipantes. la capacitación del personal es de es pec ial importanc ia. duc has de emergenc ia y botiquines de primeros auxilios en sitios estratégicos . se ha dotado de uniformes de trabajo y equipos de protección a todo el personal operativo de fábrica. • CA PACITACIÓN C ons iderando que el factor humano representa la princ ipal fortaleza de Cartavio. orientados a atender los cambios de tecnología y los nuevos métodos de trabajo en los procesos de elaboración de az úcar. por lo que la empresa brinda a todos sus trabajadores . A ccidentabilidad El índic e de ac cidentes dentro de las instalaciones de la empresa. ordenados y limpios. equipos lavaojos .
RESPON SAB ILIDAD SOCIAL Educación y C ultura Se realizó programas de visitas guiadas a delegac iones autorizadas por la Gerencia a las instalaciones de nuestra Fábrica donde se ex plica el proces o de elaboración del azúcar. Durante el año 2009 se utilizaron 28. Se han instalado extintores. C ampañas de Salud C ons iderando la salud como una condic ión de vida principal en la comunidad. así mismo para los hijos de los trabajadores se realizo programas de prevención bucal y salud nutricional. lo cual refleja la preocupación de la empresa por proteger al trabajador. con la dotación de combustible para el patrullaje. Seguridad C iudadana C artavio colaboró con el Comité Cívico de Apoyo a la Policía Nac ional de la Comisaría de C artavio.
entre otros. La solución myAgri® utiliza las mejores prácticas de SAP ERP para planear. mantenimiento as í como adminis trativas y financieras para la adecuada gestión de la empresa en una s ola platafor ma. 62. 55. levante y cosecha de la caña de azúcar.096 mil del año 2008. N et Partners y Sistemas Lima. después de un arduo trabajo en los meses de agos to a diciembre del 2008. con aproximadamente 50 personas destinadas al proyecto entre c onsultores de Compunet. el precio de venta promedio por bolsa de azúc ar rubia de 50 Kg.60 precio mayor en 40.5.82% en comparación al año anterior.Gobiernos Loc ales El Munic ipio de Santiago de Cao ha sido atendido con apoy o logístico para diversas actividades programadas . El precio de venta promedio por bolsa de azúcar blanca de 50 Kg. fue de S/. este mayor volumen de venta total es explicado por la may or cantidad de azúcar de exportación dirigida al mercado mundial.62. fue de S/. comparados con los S/.73% comparac ión al año 2008.83 inferior en 27.5% respecto al precio promedio del año anterior que fue de S/.INFOR MACION ADICIONAL El 5 de Enero del 2009. El volumen total de venta e azúcar tubo un incremento del 5. se debe a la ex portación de azúcar y alcohol. C.23.
Para el año 2009.188. se registra un aumento de 36.. 256. la empres a salió en v ivo con la solución vertical myAgri® cuyo objetivo es planear y controlar los procesos agrícolas que incluyen la siembra. 77. campaña de Limpieza Pública y limpiez a de caminos. Las mayores ventas.747 mil. aportando con combus tible para su maquinaria. fue mayor en 26. así como con la dedicación de los usuarios líderes de las azucareras. Este may or prec io se debe al déficit de az úcar en el mercado mundial or iginado por problemas de sequias en la India.. 79. La venta de alcohol del año 2009 en el mercado local y exterior. apoyar y controlar los proc esos de negocio aplicadas particularmente a los procesos agrícolas.5% respecto al precio de venta promedio del año anterior que fue de S/.
El 1ero de Marzo del 2009. Se ha donado dos camiones y dos motocar a la Munic ipalidad para el recojo de bas ura. a la estrategia de distribución de azúcar y alcohol en el mercado loc al y del exterior.5%.COMER CIALIZA CIÓN Los ingresos por ventas obtenidos en el año 2009 fueron S/. que es un Sistema Integrado de clase mundial que integra todas las operaciones tanto productivas. myAgri® está desarrollada con base en la func ionalidad y tecnología de la plataforma SAP ERP y proporciona una gran escalabilidad. este aumento se debe principalmente a los mejores precios de los azúcares a nivel local e internacional.4. salió en vivo con el ERP SAP.
. u 11. 100 millones de nuevos soles. al impues to diferido originado por la revaluación de activos fijos y reclasificación de l compensación por tiempo de servicios.SECCION IV: ANA LISIS D E RESULTADOS ESTADOS FINAN CIEROS BA LAN CE GENERAL 2009 -2008 Los activos totales al 31 de dic iembre de 2009 asc ienden a S/. 590. El Cos to de Ventas del año 2009 fue de S/. 71. Asimis mo. Las Ventas Netas del año 2009 fue de S/.35% respecto al mismo periodo del año anterior que fue de S/.858 mil. 368. el incremento de los gastos de venta por fletes para la exportación de alcohol y azúcar.50%. 188 096 mil.186 mil y s e debe principalmente a obligaciones financieras. Los mayores ingresos por ventas se deben principalmente al incremento de los precios del azúcar.394 mil. principalmente en cuentas por cobrar comerciales.3% y se debe principalmente a la reestructuración de las obligac iones financieras y cuentas por pagar. compra de ac tivos fijos y préstamos a empresas relac ionadas. los menores gas tos administrativos destinados a la distribución de costos indirectos. Los ingres os por ventas de azúcares fueron de 79. 29. La utilidad al 31 de diciembre de 2009 fue de S/. El activo corriente se ha incrementado en 24. 24 471 mil. 38. al impues to a la renta y participac ión diferida de los trabajadores .96% a subproduc tos y otros. en dicha Junta se aprobó realizar la revaluac ión de activos de la compañía habiéndose registrado los nuev os valores en abril de 2009. 68 651 mil respec to a las ventas para el mismo periodo del año anterior que fue de S/. Asimismo.34%.50% del promedio total. La may or utilidad se debe principalmente a la mejora de los precios en el mercado internac ional. cuentas por cobrar a empresas relacionadas y activos biológic os.33% y 66.54% corresponde a ventas de alcohol y 7. se ha regis trado como ingresos el resultado de la NIC 41 Agricultura por 18 045 mil. El pas ivo no corriente aumento en S/. 75. 32 387 mil ó 132. Junta General Obligatoria Anual de Accionistas se aprobó la distribución de un dividendo hasta por S/. Los mayores costos al incremento en los costos unitarios de producción debido al pr ecio de la mater ia prima.53% de las ventas respectivamente.926 mil. 56 858 mil cifra mayor en S/.64%. respecto a la utilidad del mism periodo del año anterior.387 mil. 256 747 mil. produc to del cambio en el valor razonable de l os activos biológic os. cifras que representan el 66.
El pasivo corriente al 31 de diciembre de 2009 disminuy ó de S/. deb principalmente al excedente de revaluac ión de los activos fijos. 56. 32. mayor en S/.
El patrimonio neto de la compañía es de S/.195 mil.72% mayor al regis trado a diciembre de 2008. mayor en S/. 125 141 mil. Asimismo. El aumento del activo no corriente se debe principalmente a la revaluac ión de terrenos pozos.157 a S/. siendo es te en comparac ión del precio del periodo anterior un 27. la disminución representa el 4. may or en S/. En el mes de marzo 2009.813 mil.
ESTADOS DE GAN ANCIAS & PERDIDAS La utilidad neta del periodo des pués de impues tos y participaciones asciende a S/. 100. 170 293 mil mayor en 45 152 mil ó 36.1% a lo registrado en el mismo periodo del año anterior que fue de S/. el 12.
6 375 mil. 12 819 mil. mayor en S/. 3 207 mil a lo regis trado en el año anterior que fue de S/. 5 376 mil. Los Gastos Financieros del año 2009.Los Gas tos de Venta del año 2009. 1 721 mayor en S/. Los menore gastos administrativos se deben principalmente a la reasignación de los gastos adminis trativos a costos indirectos a las unidades de operación de campo..58% respecto a los gastos para el mismo periodo del año anterior que fue de S/. Los mayores ingresos provienen por los premios por pureza en la exportac ión del azúc ar y el incentiv o tributario en las ex portaciones del alcohol.01% respecto al mis mo periodo del año anterior que fue de S/. Los may ores gas tos se deben principalmente a intereses de obligac iones financieras. . 1 274 mil o 285.62% a regis trado en el año anterior que fue de S/. Los Otros Gas tos del año 2009. mayor en S/. 608 mil ó 23. Asimismo. 4 426 mil. Los mayores gastos se deben a los gastos por parada de planta. 124 mil. fueron de S/. 2 547 mil. Los mayores gastos se deben principalmente a los gastos por flete. 4 834 mil ó 105. 3 155 mil. 9 411 mil. Los Otros Ingresos del año 2009. 9 508 mil o 42.01% a lo registrado el mismo periodo del año anterior que fue de S/. 22 327 mil. La may or pérdida se debe a la variación del tipo de cambio respecto al año anterior. fueron de S/. fueron de S/. mayor en S/. la Sociedad de Auditoría del período 2009 y 2008 fue Dongo Soria. carga y almacenaje para venta locales y exportación de az úcar y alcohol. 999 mil ó 18.87% respecto mismo periodo del año anterior que fue S/. fueron de S/. 7 392 mil. fueron S/. 3 331 mil. 2 966 mil o 67. costo enajenac ión de ac tivos y costos por servicios. La Diferencia en Cambio Neta del año 2009. fueron de S/. firma miembro de Price Waterhouse Coopers.59% respecto a los gastos para el mismo periodo del año anterior que fue de S/. may or en S/.
RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN D E LA INFORMACIÓN FINANCIERA: El responsable de la elaboración y revisión de la Información Financiera es Walter C ulqui Carrera el Sr. 4 577 mil. servicios agrícolas y fábrica. 447 mil. Gaveglio y Asociados . menor en S/. mayor en S/. Contador General de la empresa quien ejerce dicho cargo desde el 02 de octubre de 2007.
Los Gastos Administrativos del año 2009. fueron de S/.
. Los Ingres os Financ ieros del año 2009. ajus te de impues tos.
156 $52. 1.92 Intangibles S/. PROYEC TOS PAR A EL 2010 Programa de ampliac ión frontera agrícola: Adquis ición de predios . se encuentran pendientes de resolución procesos judiciales.16 Servicios Agrícolas S/. Fábr ica y Adminis tración.540. 7.096 $365.INVERSIONES: Durante el año 2009.Cultivos en Proceso S/.70 SUBTOTAL S/. y que no surgirán pasivos de importanc ia como resultado de los mismos. • Adquisición de maquinaria agrícola para el cultivo y cosecha de caña. tampoc o existirá un impac to s ignific ativo sobre los resultados de operación y la posición financ iera.63 TOTAL 2009 S/. Adquisición maquinaria agrícola Perforac ión y equipamiento de nuev os pozos.18 Campo S/. Repotenciación maquinaria de cosecha Mejoramiento de la infraestructura de riego. 195 $61.39 INVERSION S/.796 $2. para asegurar la continuidad y mejoramiento de las operaciones en la fábrica.594.474 $6.000 INVERSION US$ 000
Dentro de las principales inversiones realizadas debemos menc ionar: • Adquisición de predios agrícolas. 7. • Modernización del proceso fabril. vinculados a reclamos interpuestos por ex trabajadores de la sociedad quienes sustentan sus reclamos en supuestas omisiones en la determinac ión y/o cancelac ión de diferentes adeudos societarios y/o Beneficios Soc iales. Cartavio viene ejecutando los planes de inversión en activo fijo que serán destinadas a las áreas de Campo. 1. INVERSIONES CA RTAVIO
AREA Fabrica S/.749. 17. Instalación de dos sistemas de pesado automátic o.543 $2.
.84 Campos .688 $562.183 $5. 18. Asimismo se considera que ninguno de es tos procesos puede afectar signific ativamente a la empresa respecto a su nivel de ac tivos.
PROCESOS L EGALES Y AD MIN ISTRATIVOS
C onc luido el ejercicio 2009.177.88 Administración S/.
A.A en Bolivia.A.A. D irec tor titular desde el 09.A..A. Centro Papelero S.A. D IRECTOR ES C laudio José R odríguez Huaco Profesional formado en los mejores c olegios y universidades de USA. "José Rodríguez Banda" logrando incursionar en otras ac tividades produc tivas a través de la adquis ición de grandes empresas tales como: Gloria S.009 es tá conformado por: PRESIDEN TE Vito Modesto Rodríguez Rodríguez
Empresario.. Farmac éutic a del Pacífico S. C T. Suiza Fruit Corporation. D urante el 2006 inc ursio en el negocio agroindustrial por intermedio de Corporación Azucarera del Perú S. e Ipilcruz S. y en el 2009 en Agroindus trias San Jacinto S. Con estudios de ingeniería.03. En estrecha colaboración con su hermano.A.. con sede en Santa Cruz. a través de la holding JOR BSA. que inc luye la planta de producción de nitratos. en los años 70.A.
VIC E PRESIDEN TE Jorge C olumbo Rodríguez Rodríguez Ingeniero Indus trial..LA A DMIN ISTRACIÓN 1) EL D IRECTORIO DE LA SOCIEDAD: El Directorio de la Soc iedad al 31 de dic iembre del 2.. D irec tor titular des de el 09 de abril de 2007 y reelegido con fecha 30 de Marzo de 2009.A. empresas líderes en el mercado boliv iano en alimentos y derivados . Inglaterra y Perú. A partir del año 1986 empiezan las adquisiciones de empresas de gran envergadura en el mercado peruano.. se adquieren en Puerto Rico las empresas Suiza Dairy Corporation. agregando a ellas en el 99 Ipilcruz S. Gerente General desde Mayo del 2007. En el 2007 adquiere participación mayoritaria en Cartav io S. se adquieren en Puert R ico las empresas Suiza Dairy Corporation.A. y Garrido y Compañía LLC. inició sus estudios (cuatro años) en The Hotchkiss School de Lakeville. Neva Plas tics Manufacturing Corp.A.A. ha realiz ado diversos cursos de especializac ión a través del Consejo Británic o y la Confederación de Indus trias Británicas e las principales indus trias alimentarias de Gran Bretaña. adquiriendo una participac ión mayoritaria en la Empresa Casa Grande S. Centro Papelero S.A.) que se desarrollaron en el Sur del Perú.A.. En el año 1996 se adquirió en Bolivia Pil Andina S.. En el año 2002. D esde esta empresa ingresa al mundo del cemento como prov eedor de las grandes obras de ingeniería (explotaciones mineras. adquiriendo una participación mayoritaria en la Empresa Agroindus trial Casa Grande S. Suiza Fruit C orporation.A. En el 2007 adquiere participac ión mayoritaria en C artavio S.A. y Cemento Sur S. Yura S. de una amplia trayectoria en el sector privado y empresarial peruano.A. En el año 2002.. Pil Andina S.07 habiendo s ido reelegido con fecha 30. graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería. etc. y Garrido y Compañía LLC.A. que incluye la planta de producción de nitratos. USA y continuó su preparación a nivel
. realiz ados en la Universidad Nacional de Ingeniería.A.A. y Cemento Sur S.A. Vito R odríguez Rodríguez . a través de la holding JOR BSA. Asimismo.A.. así como en Estados U nidos.A.. y en el 2009 en Agroindustrias San J acinto S.A.A. irrigac iones.04. se inic iaron en la empresa familiar de transportes. se inició en el negoc io del transporte "José Rodríguez Banda" conjuntamente con su hermano Jorge Rodríguez Rodríguez .09.. Yura S.A.A. con pos t-grado en Administración de N egocios en las Universidades de Leeds y Reading de Inglaterra. Farmacéutica del Pacifico S. D urante el 2006 incurs iona en el negocio agroindus trial por intermedio de C orporación Azucarera del Perú S. Neva Plastics Manufacturing Corp.. con sede en Cochabamba y La Paz.. tales como: Gloria S. instalaciones militares.
con Maestría en Administración de Negocios en Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Trujillo. entre otros . R etorno a Paramonga en donde llego a ser Gerente General.
R oberto Verner Foulkes A guad Abogado de profesión. s e especializó en Adminis tració Gerencia Legal. En la Univ ersidad de Yale.A. graduado en Adminis tración de Empresas. En el Banco Latino se desempeño como Asesor Legal responsable del área tributaria. Ha llevado diversos cursos como de producción en Michigan U niversity.R. H cursado diversos cursos afines al área de Marketing. Análisis y Valuac ión de Empresas. Director titular desde el 16 de abril de 2005. EEUU. Sub Gerente General y Gerente Legal de la empresa.A. Director titular desde el 09 de abril de 2007 reelegido el 30 de Marzo de 2009. Adic ionalmente.
H ugo Eyner D ávila Trinidad Ingeniero Mecánico y Eléctrico de la Univ ersidad N acional de Ingeniería con Pos t Grado en Pulpa y Papel en North Carolina State University.avanzado en Matemátic a. Ges tión de Ventas.A.
José Odón R odríguez Rodríguez Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Apoderado General con facultades de Administración desde el 12 de febrero 2004. Director titular desde el 09 de abril de 2007 y reelegido el 30 de Marzo de 2009. Finanzas Avanzadas y Mercado de Bonos en London Sc hool of Economic s. Administración y Economía en Ox ford Tutorial Collage.L. desempeñando el puesto de Gerente General. Contabilidad y Finanz as de Oxford Brookes University y con una maestría en Administración Financiera de Lancaster University. En Sudamericana de Transportes ocupó el cargo de Director Ejecutivo. Su experiencia laboral se inicia como Jefe de Almac enes en COMDEPRO S. distribución de productos y transporte de carga internacional. empresa dedicada a la importación. se inició c omo Superintendente de Operaciones y en la actualidad es D irector y Apoderado.. Sub Gerente Gener al desde el 22 de agos to de 2007. Estados Unidos. Su trayector laboral se inicia c omo Jefe de Mantenimiento y Jefe de Molienda de caña en la fábrica de azúcar de Paramonga y luego lo transfieren a Agroindus trial Cartav io (empres a del mismo grupo en ese entonces Grace). C ontabilidad y Finanz as Internac ionales . Actualmente D irector de Casa Grande S. Como Ingeniero de Minas ha laborado en puestos de importancia en Southern Perú C oper Corporation y actualmente ejerc e la Gerencia General de Amtrade Services INC en Fort Lauderdale-Florida EEU U. de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. c on Maes tría en Adminis tración y Negocios en la Pontific ia Universidad Católica del Perú. con un pos t grado en Ingeniería de Minas en la U niversidad de Colorado. en Peoria Illinois en Multiw all Bags y en Cali Colombia sobre Cajas de Cartón.
John A nthony Carty C hirinos Administrador de Empresas. Su trayec toria laboral se inicia como Asesor Legal Tributario y Aduanero del Estudio H errán & Asoc iados en Arequipa. societaria y aspectos relac ionados a la emisión y manejo de ins trumentos financ ieros. ha seguido cursos de espec ialización en Marketing y Gerencia de Operac iones (Pontificia Universidad del Perú) y diversos estudios de perfeccionamiento en los Estados Unidos y el R eino U nido. Post Grado en Tributación en la Univ ersidad de Lima.
.A. Ha realizado extensas prácticas en las diversas empres as del Grupo Gloria en el Perú D irec tor titular desde el 09 de abr il de 2007 y reelegido con fecha 30 de Marz o de 2009. En Cartav io S. y una Maes tría en Ciencias de Administración de Negocios en la U niversidad de Carolina del Norte. Apoderado General con facultades de Administración de la empresa. de la U niv ersidad Católic a Santa María de Arequipa.
en Indus trial Minera Méx ico. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009.S.Fernando Jorge D evoto Acha Abogado. D irec tor Financ iero y Sub-Gerente General durante los años 1980 a 1986. graduad como Magister en Adminis tración en ESAN y en el Program for Management Development en Harvard Business School. Obtuv o el grado de C ontador Público de la Univers idad de Lima. de Finanzas y Tesorero. Gerente Financ iero y Presidente de Deprodeca S. Posteriormente. Maestría en C ienc ias Adminis trativas de la misma Universidad. Banco de Crédito y como Gerente del Área Legal en D'onofrio S.
A LTERNOS:
Juan Luis K ruger C arrión Ingeniero Agrónomo y B. Ha cursado estudios de Post Grado en Finanzas en la Universidad del Pac ífico y participó en el programa de es tudios de Alta Dirección de la Univers idad de Piura.. Pilkington Ríos Director Corporativ o de Finanz as del Grupo Gloria. En Farmacéutica del Perú S.A. fue promovido sucesivamente a Jefe Gloria S.A y.A. en Petróleos del Perú como Gerente de R elac iones Industriales . Entre 1986 y 1987. En la actualidad s desempeña como Contralor General Corporativo del Grupo Glor ia. graduado en la Universidad Católica del Perú. Ha llevado cursos de espec ializ ación en Finanz as. En los últimos años ha sido Gerente General de la pesquera DEL MAR S. estuv o como Asesor Presidencia Ejecutiva del Área Administrativa del Grupo Larrea y en Occidental Petroleum Corporation como Vicepresidente de Recursos Humanos . Además. se desempeñó como Director de Finanzas y Administración de C oca Cola Interamerican. retornó como Director. Se desempeña como D irector Corporativo de Recursos Humanos del Grupo Gloria desde 1992. en Sourthern Perú Cooper Corporation como Director de Relaciones Indus triales. en Cienc ias Agronómicas de la Universidad Agraria La Molina. con cursos de especialización en Derec ho C ivil. (ex empresa del Grupo Gloria) se des empeñó como Gerente General. Apoderad desde el 07 de may o de 2007. D irec tor alterno desde el 09 de abril de 2007 y reelegido con fecha 30 de Marzo de 2009. Su trayectoria laboral ha sido el de Asesor Legal y Laboral en empres as de renombre en nues tro país tales como: Estudio Florez Araoz. Cuenta con una amplia experiencia empresarial.A En la actualidad de desempeña en Asesor Legal de la Gerencia General Corporativa del Grupo Gloria. Licenciado en Administración de Empres as de la U niversidad de Lima.A.A. MA.Gerente General entre los años 1987 y 1991. Boston. U SA. Trabajó como Gerente General de la NCR en el Perú y Gerente de Finanzas en D upont del Perú S. Se ha desempañado en cargos importantes especialmente en el área de Recursos Humanos y Administración. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009. principalmente en donde ingresó como Asistente en Finanzas en 1971. y de Agro Industrias Backus S. se especializó en Marketing en la Universidad de Columbia. finalmente.
José María A mado Galván Ofic ial Mayor del Ejército.
. en Gloria S.A.A.
Actualmente se desempeña como Gerente de Seguros del Grupo Gloria. H a cursado es tudios de es pecializac ión en Liter atura y Filosofía.A. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009. Actualmente s e desempeña como Gerente Gener al de Trupal S. Los puestos más importantes desempeñados son el de C ontador de Costos. Su trayectoria laboral se ha llevado a cabo principalmente en Gloria S. Bachiller en Pedagogía. Sub Gerente de Planeamiento y en la ac tualidad s e desempeña como Gerente de C ontabilidad. Tiene estudios de es pec ializ ación en temas de seguros. de la Pontificia Universidad Católica del Perú. en la que se inició como Jefe de Mantenimiento hasta llegar a desempeñar el puesto de D irec tor de Operac iones . Su trayectoria laboral se ha llevado a c abo principalmente en Gloria S. En.Miguel Trefogli Tiravantti Ingeniero Mecánico y Eléctrico de la Escuela Naval del Perú..
Alejandro Nuñez Fernández Contador Público de la Universidad San Agus tín de Arequipa.. En la actualidad se desempeña como Gerente del Área Legal del Grupo Gloria Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009.A. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009.
Rolando Málaga Luna Abogado de Profesión.
. C uenta con más de treinta y siete años de trayec toria profesional en Gloria S. Su trayectoria laboral se ha llevado a cabo principalmente en el Gloria S. Sub Gerente del Área Legal y Gerente del Área Legal. Ha dictado cursos en academias de preparación univ ersitaria. En la Marina de Guerra del Perú ha llegado a ocupar varios pues tos en las áreas de Ingeniería y Operaciones . de la Universidad N acional San Agustín de Arequipa. Trabajó en el Área Legal de la Caja de Ahorro y Préstamo para Vivienda Arequipa .A. Ha cursado cursos de es pec ializ ación en temas propiedad intelectual y temas regulatorios ió el Estudio Miguel Giraldo . enc argado de procesos civiles y asesoría comercial . Legal. miembro del Comité de Arbitraje de Cámara de Comercio e Industria en la c iudad de Arequipa en temas de Seguros. con Post Grado en Finanzas en INC AE y cursos varios de especialización en Tributac ión y Auditoría. Su trayec toria laboral se ha llevado a c abo principalmente en Gloria S.
Arturo Zereceda Ortiz de Zevallos Abogado de Profes ión de la Universidad Católica Santa María de Arequipa.A.legal.A. Se ha desempeñado como defensor de oficio en la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009.Se inic López Carlos Loret de Mola. Los puestos más importantes que ha desempeñado son: Jefe de Dpto.A .
David Sobenes Torres Abogado de profesión. con Maestría en Adminis tración de Negoc ios en ESAN . Ha sido C oordinador de Asuntos Legales y en la ac tualidad s e desempeña como Asesor Legal.A. Trabajó anteriormente en Papelera del Sur S.A. como Coordinador de Asuntos Legales Jefe del D epartamento de Seguros de Gloria S.
PABLO B ERD EJO DECOUR T GER ENTE D E ADMINISTR ACION Y FINANZA S C ontador Públic o Colegiado.. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Gerente Legal des de Marzo de 2004. En Sociedad Paramonga Ltda S. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas con mención en Gestión Empresarial y estudios de Maes tría en Derecho de los N egocios en la U niversidad San Martín de Porres. John Anthony Carty Chirinos. Ha cursado un Doctorado en Derecho Cienc ias Políticas en la U niversidad Nac ional May or de San Marcos.A. de la Universidad Mayor de San Marcos con Maestría en ESAN en Administración de Empresas y Dirección de Empresas. con Maestría en D erecho C ivil Comerc ial en la Universidad N acional Mayor de San Marcos. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009. JOH N ANTHON Y CARTY C HIRIN OS A PODER ADO GENERAL CON FACULTADES DE REPRESENTAC ION Apoderado desde Febrero 2004 R OBERTO FOULK ES AGUAD. En la ac tualidad se desempeña como As esor Legal en Glor ia S.Luis Miguel Guzmán Esp iche Abogado de Profesión.009
JOR GE C OLU MBO R ODRIGUEZ RODRIGU EZ GER ENTE GEN ER AL Ingeniero Indus trial de profes ión Gerente General des de May o del 2007. Autor de artículos de ámbito jurídico-legal de las revistas Ratio Legis Gaceta Jurídica y Conferenc ista del Colegio de Abogados.
PLANA GERENCIAL EN EJER CICIO AL 31 DE DIC IEMBRE D EL 2. SUB-GEREN TE GENERAL / GERENTE LEGAL Abogado Gerente Legal y Sub Gerente General desde Agos to de 2007. Su trayectoria laboral de mayor relevancia se ha llevado acabo en Trupal S. Se ha desempeñado como Asesor Jurídico del Gobierno Regional de San Martín.A. de la U niversidad Peruana de Los Andes de Huancayo. como Asesor Legal. de U niversidad Inca Garc ilazo de la Vega. con una especialización en Derecho Ambiental y Gestión de R ec ursos Naturales de la Pontific ia Universidad Católica del Perú y una Especialización en Contratos Empresariales en el C olegio de Abogados de Lima.
Dante A guilar Onofre Abogado de Profesión. Hugo D ávila Trinidad y R oberto Verner Foulk es Aguad. en la ac tualidad se desempeña como As esor Legal en Glor ia S.A.
Los Señores Jorge C olumbo Rodríguez Rodríguez. ejercen funciones en la Gerencia de la sociedad. se inic ió en el
. Experienc ia como Magistrado en lo ámbito civil en el departamento de Lima. Ha llevado ac abo un Post Gra en Adminis tración de Justicia. Director Alterno desde el 30 de Mar zo de 2009.A.
HH.A dentro de su compromis o con la comunidad durante el año 2009 ha ejecutado programas de respons abilidad social de apoy o a la comunidad y en defensa del medio ambiente. contribuyendo con el sembrado. ocupo el cargo de Gerente C orporativo de Administración y Finanzas . empresa del Grupo Hochschild. ocupó el puesto de C ontador General. • Se brinda serv icios médicos y hospitalarios a través del Hos pital San Francisco. En El Grupo Distriluz en 1999.A. En Empresa Agroindustrial Laredo com C ontador General. como Director Regional de Trabajo de la Región de Arequipa. así como campañas de salud (v acunaciones y prevención de enfermedades entre otros) • Charlas y talleres de capac itación dirigida a los trabajadores. Ha desempeñado pues tos en organismos del estado c omo Juez C ivil. Div. .C. resembrado y cortado del cés ped entre otros. manualidades y actividades deportivas. • Cursos vacacionales de afianz amiento c ognoscitivo. de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Su experiencia laboral se inicia en Adminco S. Elec tronorte. c on Mas ter en Tributació Asesoría Fis cal de Empresas y MBA Exec utive ambos en la Universidad C ésar Vallejo en Trujillo. de la Universidad Nacional Federico Villareal.
WA LTER ELOY C ULQU I CAR RERA C ontador General desde Oc tubre de 2007. Procurador Público Anticorrupción de Arequipa. Se inició como Sub Gerente de RR. En NCR del Perú y Mardel Foto Perú. cursos de Post Grado en Finanzas en ESAN.A.
. En Minera Antac ori Corporation. Derivados Lác teos como Gerente Adminis trativo. • Mantenimiento de áreas verdes de la zona urbana colindante con la empresa.
C ontador Público Colegiado. Su trayectoria laboral s e inicia en los Estudios de Abogados de Dr. • La empresa ha donado a la Munic ipalidad de Santiago de Cao dos camiones y dos motocar para mejorar el servicio de recojo de residuos sólidos domic iliarios del poblado de Car tav io. s in cos to alguno para los us uarios . como C ontralor y en Gloria S. como Contador.
RESPON SAB ILIDAD SOCIAL La empresa C artavio S. Gerente de Adminis tración y Finanzas desde Setiembre de 2009
JOSE AN TONIO SARDA FLORES GER ENTE D E REC URSOS H UMANOS Abogado de profesión. Juez Suplente. Héctor Diaz. c omo Contralor. Vocal Provisional y Suplente de la Sala Laboral. A partir de 1991. Jaime Valencia y del D r.. y de la empresas eléctricas : H idrandina.A. En Gloria S.A. Electronoroes te y Elec trocentro. entre las que podemos señalar las siguientes: • Se continúa proveyendo agua para la zona urbana de Cartavio.A. laboró en Deprodeca S. Fue Asesor de l empresa de Generación Eléctrica de Arequipa EGASA. Gerente de R ecursos Humanos des de Setiembr e de 2009.año 1967 como Auxiliar hasta llegar a ocupar el cargo de Gerente Adminis trativo en 1991.
60 Mayo 14.00 16.19 Noviembre 15.44 Septiembre 14.03 24.00 14.59 14.50 13.65 25.31 21.70 6.30 20.73 23.00 11. prec ipitan la ceniza ev itando poluc ión. al disminuir la deforestación de nuestros bosques.75 5.40 14.50 14.
SECCION IV: VALORES Cotizaciones 2009
COTIZACIONES 2009 P.66 12.50 11.68 20.00 14. su rehús o y reciclaje que prov ienen de nuestra ac tividad productiva.05 13.20 8. papeles y cartones.00 14.15 11.84 9.00 12. No se realiza quema de petróleo.95 14. contribuy endo de esta manera con el medio ambiente.40 14. plás ticos.00 11.39 11. contribuyendo de esta manera con una nuev a cultura de vida de sus colaboradores y en defens a del medio ambiente.00 14.15 15.19 12. nues tra fábrica sigue operando con un caldero ecológico que usa como combustible bagazo de caña de azúcar y cuyos gases al pasar por un sistema de lavado.00 15. actividades de motivación. es una actividad que premia a los trabajadores más s obresalientes de cada área.90 11.30 Octubre 14.36 13.40 15.15 11. Promedio P.09 23.49 17.65 24.22 Junio 15.
Con nuestros trabajadores sostenemos un diálogo constante.54 9. Promedio P.05 12.50 11.01 23.59 24.50 14.98 Julio 13. por ejemplo.95 15.95 17.89 9.42 11.00 12. También se celebran actividades homenajeando a las madres y se prepara un show infantil y entrega de regalos para los hijos de nues tros trabajadores en navidad. es utilizada en forma controlada y homogénea en nues tros campos de c aña.00 13.50 18.88
. y materia orgánica.59 Abril 18.47 9.79 4.99 25.58 10. utilizándose el bagazo como materia prima en v ez de la mader a.00 15.40 14. c lasificándolos en contenedores preparados para metales. La vinaza.59 9. capacitaciones relativ as a la labor que vienen des empeñando y premiamos a los mejores trabajadores y los mejores proy ectos e iniciativ as.40 14.00 11.50 15.00 16. es comercializado a Trupal para la fabricación de papeles y cartones.03 5. Nuestra empresa interiormente v iene promoviendo la reducción de materiales. subproduc to de la fabricación de alc ohol.39 13. Los grandes de Cartav io.Para la defensa del medio ambiente.68 21. por su aporte de potas io como abono.17 15.00 11.50 13.00 15.15 Marzo 11. El excedente de bagazo que se obtiene de la molienda de caña y que no es utilizado como fuente de energía.50 11.00 14.00 13.17 Agosto 13.00 13. vidrios. Promedio Mes Apertura Cierre Máxima Mínima 2009 2008 2007 2006
Enero 11.18 Febrero 11.92 8.42 12. ayudando a los sembríos.50 20.00 14.68 12.50 13.22 23.24 12.00 16.77 17.89 Diciembre 14. Promedio P.
las acciones de Cartavio S. pasando de S/.68 por acc ión en Enero del 2009 a S/.A.11.19 por acción a D iciembre del mismo año.
.C omo se observa. 14.A (CARTAVC1). han experimentado un aumento en su valor.
: (044) 432039 : (044) 432039 anexo 1105 : www .pe : cartavio@complejoc artavio.A.N o se debe incorporar enXla agenda asuntos genéricos. Principio (I.A. Principios a.com.1.pe
Dirección Teléfonos Fax Página Web Correo electrónico Representante Bursátil
: Roberto Verner Foulkes Aguad
I.SECCION V:
PRINCIPIOS DE BU EN GOB IERNO C ORPORA TIVO
INFOR MACIÓN SOBRE EL C UMPLIMIEN TO DE LOS PRINCIPIOS DE BU EN GOB IERNO P SOC IEDADES PERUA NAS (Correspondiente al ejercicio 2008) : CARTAVIO S.1. facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede t ener una opinión diferente. (En adelanteEMPRESA) : 20131867744 Plaza la C onc ordia Nº 8 Cartavio. LUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS L D A OS ERECHOS DE LOS CCIONISTAS C umplimiento 0 1 2 3 4 1. segundo párrafo). Indique el número de juntas de accionistas convocadas por EMPRESA durante el ejercicio la materia del presente informe. Departamento La Liber tad.complejoc artav io.com. Prov incia : de Ascope.El lugar de celebración de las X Juntas Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas. tercer párrafo). TI P O N JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 01 JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS 01
16 ÚMERO
. 2.. debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado.C. Principio (I.C . Dis trito Santiago de C ao..
.....09 19...10. FECHA
DE AVISO DE CONVOCA
T DE IPO FECHA
DE LA JUNTA LUGAR DE LA JUNTA JUNTA
D URACIÓN H ORA DE
-TORIA * 02...M....09 24....480 ) 7%
28 9:00 A.
(.09 Local del Centro Educ ativo Nº 81585 Sagrado corazón de Jesús ..............M. De haber convocado a juntas de accionistas.. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) doc umento (s) de la EMPRESA . complete la siguiente información para cada una de ellas .) (... 10:22 a.469 ) ) 4%
39 9:00 A.00 ) %
0 9:00 A...09 30.. (X) 00.......... sito en Avenida Santa Elena Nº 10 C artav io * En caso de haberse efectuado más ellas. NINGUNO
d.09 Local del Centro Educ ativo Nº 81585 Sagrado corazón de Jesús ...... sito en Avenida Santa Elena Nº 10 C artav io 17... utiliza la EMPRESApara convoc ar a las Juntas? (.M
(.... (X 88.03..) (... además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades..10... ¿Qué medios ....09.) (X) (...M.... (X) 81...
de una conv ocatoria...09 Local del Centro Educ ativo Nº 81585 Sagrado corazón de Jesús . indic ar la fecha de cada una de
c......) (.. D etalle ..) (.................
.) CORREO ELECTR ÓNICO DIRECTAMEN TE LAEMPRESA EN VÍA TELEFÓNICA PÁGIN ADE INTER NET CORREO POSTAL OTR OS.....09. 12:15 P.... sito en Avenida Santa Elena Nº 10 C artav io 17.b..03.....m............ ____
.. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia legal o estatutaria de la Junta..) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS
.) * Indicar la denominac ión del doc umento...) (. la
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (..) (. Principio (I.C ..) PARA EL PÚBLICO EN GENERAL ( (..DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.2).Los accionistas deben contar con la oportunidad X de introducir puntos a debatir.... Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os ) documento (s ) de EMPRESA. s alv o en el caso de los Estatutos de la ... Indique si los accionis tas pueden inc luir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas). a. En caso la respues ta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos. EMPRESA (.. c. s alv o en el c aso de los Estatutos de la... dentro de un límite raz onable. (.....) (. en la agenda de las Junt as Generales.. ¿es pos ible obtener las actas de las juntas de accionistas a través de dicha página? SÍ N O SOLO PARA ACCIONISTAS ( (..) (.) (. EMPRESA (X) NO SE EN CUENTRAN REGU LADOS e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativ a.) (...) * Indicar la denominac ión del doc umento.) SÍ (X) NO
b.. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accion ista un motivo raz onable.) (...) NO C UEN TA CON PÁGINA WEB Principio
C umplimiento 0 1 2 3 4 3.
Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inc lus ión de temas a tratar en la agenda de juntas .) (.).. NÚMERO DE SOLICITUDES R CEPTADAS
R A ECIBIDAS No se han r e c i b i ds e h a n o recibido Principio
ECHAZAS
C umplimiento 0 1 2 3 4 4.03. res ervándolo:
(X) (.i.4807%
c..C.El estatuto no debe imponer límites a la facultad X que todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse represent ar por la persona que designe. ).10.09 0 81.)
A FAVOR DE OTRO ACCION ISTA A FAVOR DE UN DIRECTOR A FAVOR DE UN GER ENTE NO SE LIMITA EL D ERECHO D E REPRESENTAC IÓN
b. De acuerdo con lo prev isto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades .4. NOTARIALESCRITURA PÚBLICA U OTROS CARTA CON FIRMA
CERTIFICADA POR NOTARIO O JUEZ DE PAZ
A NTICIPACIÓN ( NÚMERO
DE DÍAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE
) DEBE PRESENTARSE EL PODER COSTO (INDIQUE SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA ) ESTOS EFECTOS Y A CUÁNTO ASCIENDE
.09 0 88. Indique los requis itos y formalidades exigidas para que un accionis ta pueda representarse en una junta. a...) 30.. FORMALIDAD(INDIQ UE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE . Principio (I.CARTA ... Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente informac ión:
T DE JUNTA IPO GENERALE (x ) ()
PARTICIPACIÓN SOBRE (%) FECHA DE
JUNTA EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO
(.4694% (X) 24...d.) (. indique si el estatuto de laEMPRESA limita el derecho de repres entac ión.
. en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses.1.) (.. pudiéndose. ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión.) NO Principio (X) NO APLICA
Cumplimiento 0 1 2 3 4 6.. son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o más del capital de la entidad emisora.. s alv o en el c aso de los Estatutos de la. Indique el númer o de directores dependientes e independientes de la EMPRESA . Principio a.) (.
D IRECTORES D EPENDIENTES INDEPENDIENTES
directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus accionistas principales. Los directores independient es son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la adm inistración de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma.. para tal efecto.B )..... Principio (II.
1 a. por su parte. Los accionistas principales. Principio (II. la
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (X) (.d.Se debe elegir un número suficiente de X directores capaces de ejercer un juicio independiente.) SÍ (. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) deEMPRESA . tercer párrafo). EMPRESA (.
.. Para dicho efecto.Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversión u otros valores accionarios sin x derecho a voto..) * Indicar la denominac ión del doc umento. tomar en consi deración la participación de los accion istas carent es de control.. Vinculación y Grupo Económico. ¿La EMPRESAha realizado algún proceso de canje de ac ciones de inversión en los últimos cinco años? (..) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS
T E A RATAMIENTO QUITATIVO DE LOSCCIONISTAS C umplimiento 0 1 2 3 4 5.. la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta.A.
. o par ientes en primer grado de afinidad.... Parientes en Rodríguez 2° de afinidad Rodríguez Claudio José Rodríguez (..Total 9 b... Parientes en 1º Rodríguez Huac o de afinidad 3.. Indique si los directores de la EMPRESAson parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad.) (.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.) (. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.) (X) (X) 1.
Vito Modes to Rodríguez (. o c ónyuge de:
VINCULACIÓN CON: OMBRES Y APELLIDOS DEL
1/..) (..C laudio J osé 2. Parientes en 2º Rodríguez Rodríguez de afinidad Rodríguez 2..) * Indicar la denominac ión del doc umento.) NO EXIST EN REQU ISITOS ESPECIALES c. Parientes en 3º Rodríguez Huac o de afinidad 3.) (X) (X) Jorge Columbo 1.Jorge Columbo 1. José Odón 3. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser direc tor independiente de la EMPRESA ? No tener parentesco con los accionistas y /o funcio narios de la empresa.C laudio J osé 2.. Parientes en 1º -
.) 1.... Parientes en Rodríguez 2° de afinidad Rodríguez Jorge Columbo Rodríguez (. Indique si los requisitos espec iales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.Vito Modes to 1.) (X) (. (. ACCIONISTA
N OMBRES Y APELLIDOS DEL
N ADICIO NAL2/.. José Odón 3. Parientes en 2º Rodríguez Rodríguez de afinidad Rodríguez 2. EMPRESA (X) NO SE EN CUENTRAN REGU LADOS
d... ni tener conflicto de interés con la misma.
01.A.98 Roberto Verner Foulkes Aguad Gerente Legal 19. 2/. 1.03.08.05. Parientes en 3° de afinidad -
Jos é Odón Rodríguez Rodríguez
Accionis tas con una participación igual o mayor al 5% de las acc iones de la empresa (por clas e de ac ción. En el caso ex ista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún miembr o de la plana gerencial.05.03.A. indique la siguiente infor mac ión:
FECHA I T NICIO ÉRMINO Jorge Columbo R odríguez Rodríguez Empres a Agrícola Sintuc o S. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún c argo gerencial enEMPRESA.
1/. 28.
e. 07.Huaco Rodríguez Rodríguez Vito Modesto Rodríguez Rodríguez José Odón Rodríguez Rodríguez (.03.07 Hugo Ey ner Dávila Trinidad Asesor de Gerencia General 15.A 31. incluidas las acciones de inv ersión).07 NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR D
ENOMINACIÓN SOCIAL DE (S ) LA ( EMPRESAS ) 22
.04 Roberto Verner Foulkes Aguad Sub-Gerente General 22.A.) (X) (X) Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez Vito Modesto Rodríguez Rodríguez José Odón Rodríguez Rodríguez
de afinidad 2.. Parientes en 2º de afinidad 3. Parientes en 3º de afinidad 3. incluir su cargo. Parientes en 2º de afinidad 2.. Parientes en 3° de afinidad.07 Casa Grande S.06 Gloria S. indique la s iguiente informac ión: la C ARGO GERENCIAL NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR QUE DESEMPEÑA O
FECHA EN EL CARGO
I T NICIO
Jorge Columbo R odríguez Rodríguez Gerente General 07.07 -
f. En cas o algún miembro del Directorio de EMPRESA también sea o haya sido durante el la ejercicio materia del presente informe miembro de D irectorio de otra u otras empresas inscritas en el R egistro Público del Merc ado de Valor es.
invent arios.08
C T I OMUNICACIÓN YRANSPARENCIANFORMATIVA C umplimiento 0 1 2 3 4 7.09 S. 07.01.08 Agroindustrias San J acinto 02.07 31.03. evaluación o implantación de sistemas de costos.03.11.A.03.07 31. Principio
a. auditorías de sistemas.03.07 Yura S.A.A.03.03.03.A| 31.
.11. Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o. tercer y cuarto párrafo). 31. La sociedad debe revelar todas las auditorías e informes especial izados que realice el auditor. en caso las realicen los mismos auditores.A.07 Casa Grande S.A. éstas también pueden referirse a dictámenes o informes especializ ados en los siguientes aspectos: peritajes contables.03.A. Principio (IV. 01.A.03. u otros servicios especiales. 29.A Vito Modesto Rodríguez Rodríguez Empres a Agrícola Sintuc o S.C.A.06 Gloria S. Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad. ello no afecte la independencia de su opinión.A. auditoría tributaria. tasaciones para ajustes de activos. y su participación en los ingresos de la sociedad aud itora o auditor.09 S.04 Casa Grande S.A.96 Agroindus trias San Jacinto 02. John Anthony Carty Chirinos Empres a Agrícola Sintuc o S. Hugo Ey ner Dávila Trinidad Empres a Agrícola Sintuc o S. evaluación de cart era.A.A.Si bien.07 Roberto Verner Foulkes Aguad Empres a Agrícola Sintuc o S.A Claudio José Rodríguez Huaco Gloria S.. 28.A. segundo.A. evaluación de proyectos.A.A 31.05. por lo X general las auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera.Yura S.A. 28. 31. Casa Grande S.11. auditorías operativas.A.01. 01. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la EMPRESA en los últimos 5 años . especificándose el porcentaje que representa cada uno.07 Yura S.96 Agroindustrias San J acinto 02.09 S.
015. que br inde un servicio de calidad y que cuente con ampl ia experiencia y prest igio. en caso de del egación expresa.Pazos. corresponde al 100% de la auditoria financiera. en El 2006 cobró US$ 22. Auditoría 2008 US$ 28.229 mas firma miembro de Price Waterhouse IGV monto que Coopers.820 mas firma miembro de Price Waterhouse IGV monto que Coopers. El órgano encar gado de designar a los auditores externos es la Junta Obligatoria Anual de Accionistas o el D irectorio. mas IGV. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los es tados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESAenc argado de elegir a la s ociedad auditora). ** Del monto total pagado a la s oc iedad de auditoría por todo c oncepto. corresponde al 100% de la auditoría financiera. auditoría tributaria u otros servicios especiales. indic ar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoria financ iera. auditorías de sistemas.00 monto que corresponde al 100% por la auditoria financ iera BD O .825.00 Rodríguez S. La Sociedad tiene por política elegir a la sociedad auditora. Dongo Soria Gaveglio y asoc iados.400.
* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera. b. Auditoría 2007 US$ US$ 24. peritajes contables . López de Romaña. Auditoría 2009 US$ 30.C.R ** AZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE ETRIBUCIÓN * R ERVICIO P ERIODO S AUDITORIA Caipo y asociados firma miembro Auditoría 2003-2006 US$ 20.
Dongo Soria Gaveglio y asoc iados. auditorías operativ as. Monto que corresponde al 1005 de la auditoria financiera.
.00 por de KPMG cada periodo has ta el 2005.
debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al ef ecto..(..A.A.A.) NO EXIST EN MECANISMOS PREEST ABLEC IDOS c. Principio (IV..... la
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (X) (..) (.) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS d.) (....... s alv o en el c aso de los Estatutos de la. Empresa Agrícola Sintuco S. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os ) documento (s ) de EMPRESA. Principio
.. Empresa Agroindus trial Casa Grande S....La atención de los pedidos particulares de X información solicitados por los accionistas.)
C umplimiento 0 1 2 3 4 8.) (. (...)
ÁS DE 5
N O APLICA (... los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la sociedad.2).... Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los es tados financ ieros de la EMPRESAcorrespondientes al ejercicio materia del presente informe.A.) (.
e.) NO (X) SÍ RAZÓN SOCIAL DE LA (S )EMPRESA (S )DEL
Corporación Az ucarera del Perú S.) * Indicar la denominac ión del doc umento.) (. EMPRESA (. Empresa Agraria Chiquitoy S..D.) (.
0 1 2 3 4 5 M (.A. Empresa Agroindus trias San Jacinto S.) (.. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área enc argada de auditor ía interna ha celebrado con la soc iedad auditora contratada.. dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empres as de su grupo ec onómico.
..) (X)(..) CORREO POSTAL Otros.
. Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de interés de la EMPRESApueden s olicitar información para que s u solicitud s ea atendida....a. incluir adicionalmente s u cargo y área en la que labora.) (.. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los accionistas y/o los grupos de interés de EMPRESAse encuentra regulado en algún (os) la doc umento (s) de la EMPRESA .) * Indicar la denominac ión del doc umento. En caso sea una persona la enc argada. EMPRESA (X) LA EMPRESAC UEN TA C ON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO (..) (. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el Gerente General de acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (..)
b.) (. NO EXISTE UN PROC EDIMIEN TO PR EESTABLECIDO..)
V TELEFÓNICA ( ÍA PÁG INA DE INTERNET (...) NO APLIC A... Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de laEMPRESAdurante el ejerc icio materia del pres ente informe..) (.) (X) ) X (.
A CORREO ELECTRÓNICO( D IRECTAMENTE EN LA
G CCIONISTAS X) (. indique cuál es el área y/o persona enc argada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas.
d.. ÁREA ENCARGADA A DE VALORES REA PERSONA ENCARGADA ARGOÁ
G ERENTE LEGAL Y GERENCIA LEGAL
N C OMBRES YA PELLIDOS ROBERTO FOULKESA GUAD
REA GERENCIA LEGAL
REPRESENTANTE BURSATIL A LUCÍA U NA RBINA G AITÁN JEFE
DE V ALORES
RUPOS DE INTERÉS
(.. Detalle (...) (. s alv o en el c aso de los Estatutos de la......
CCLos Los criterios para calificar de confidencial una información se encuentran establecidos en el Artículo 14 del R eglamento de Normas Internas de Conducta de Cartavio S...........R A ECIBIDAS 0 0 0
NÚMERO DE SOLICITUDES R CEPTADAS
e.) SÍ (X) NO
C umplimiento 0 1 2 3 4 9..A.. Adicionalmente indique el número de solicitudes de información presentadas por los acc ionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rec hazadas debido al c arácter confidenc ial de la información...) OTR OS..... (....... pero que su divulgación prematura pueda
...3.. el cual establece que es informació n reservada los actos.. Detalle los criterios preestablecidos de c arácter objetiv o que permiten calificar determinada informac ión como c onfidenc ial................. D etalle ...... Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha rec ibido algún reclamo por limitar el ac ceso de informac ión a algún ac cionista. ¿Quién dec ide sobre el carác ter confidenc ial de una deter minada infor mación? EL (X) DIRECTORIO (X) EL GERENTE GENERAL (........ En caso la EMPRESA cuente con una página w eb corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores? (. acuerdos o negociaciones en curso que por su relevancia debe ser considerado Hecho de Importancia.............) NO CUENTA CON PÀGINA WEB (X) NO
f....) SÍ (.....).......A...D...... así como incluidos en el estatuto o reglament o interno de la sociedad..Los casos de duda sobre el carácter X confidencial de la información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Principio IV.............. Principio
b.. hechos. Los criterios deben ser adoptados por el D irectorio y ratificados por la Junta General. En todo caso la revelación de información no debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de la mis ma. decisiones.......
causar perjuic io a la empresa. en el ejercicio de sus X funciones.
(. Principio a.) (. El auditor interno.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (... (.La sociedad debe contar con auditoría interna.F. determina el grado de confiabilidad de la adm inistración en su ejercicio de control directo de los
...) (X) (. s alv o en el c aso de los Estatutos de la. de quién depende auditoría interna y a quién obligac ión de repor tar. Principio (IV. EMPRESA (.. lealtad y reserva que se exigen al D irectorio y la Gerencia..
Ni na N inguna solicitud ha sido rechazada debido al carácter confidencial de la información. dentro de la estructura orgánica de la tienela EMPRESAindique.. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras func iones ajenas a la auditoría interna. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) doc umento (s) de la EMPRESA . En caso la res puesta a la pregunta anterior sea afirmativa.. jerárquic amente. primer párrafo). Debe actuar observando los mismos principios de diligencia.. Detecta las deficiencias e irregularidades que el personal ha cometido en el desarrollo de su trabajo dentro de la empresa.) NO EXIST EN CR ITERIOS PREESTABLECIDOS c. D : EPENDE DE GERENCIA GENERAL R : GERENCIA GENERAL EPORTA A c. debe guardar relación de independencia profesional respect o de la sociedad que lo contrata.) R eglamento de N ormas Internas de Conducta * Indicar la denominac ión del doc umento.) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS
C umplimiento 0 1 2 3 4 10....) NO (X) SÍ b. Indique s i la EMPRESAcuenta con un área independiente enc argada de auditoría interna..
recursos humanos. EL D IR ECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FU NCIÓN
..) (X) (.D . materiales y financieros. la política de seguimiento.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (..1)...) * Indicar la denominac ión del doc umento.
d.) (. a saber: X Evaluar. control y manejo de riesgos..) Manual de Organizac ión y Funciones de la Gerencia de Adminis tración y Finanzas * Indicar la denominac ión del doc umento. y supervisar los principales gastos.. entre otros. s alv o en el c aso de los Estatutos de la. aprobar y dirigir la estrategia corporativa. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.) NO APLIC A... Indique si las respons abilidades des critas en la pregunta anterior se enc uentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. inversiones...) NO SE EN CUENTRAN REGULADAS L RESPONSABILIDADES DEL IRECTORIO D AS C umplimiento 0 1 2 3 4 11. Principio (V.El Directorio debe realizar ciertas funciones claves. En caso el Directorio de la EMPRESAse encuentre encargado de la función descrita en este principio... indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de laEMPRESA. Principio
a.. EMPRESA (.. EMPRESA (. determina si las rentas e ingresos resultantes de la actividad de la empresa han sido cobrados y adecuadament e contabilizados. los presupuest os anuales y los planes de negocios.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (X) (. establecer los objetivos y metas así como los planes de acción principales. adquisiciones y enajenaciones....) EL DIRECTOR IO ENCARGA LAFUNC IÓN ESC RITA SE DE D PERO ESTANO SE ENCUENTRA REGU LADA (.) (..) (. controlar la implementación de los mismos.. así co no si los activos se encuent ran protegidos.
.) (...) (X) (.) * Indicar la denominac ión del doc umento. de la
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (X) (.... sustituir a los ejecutivos principales. asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente. EMPRESA (.) (X)
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES (.Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio... Principio (V. cuando se haga necesario.3).2)..)
(.. controlar y...) (.) (..)
c.. Principio (V... a saber: 12.. s alv o en el c aso de los Estatutos de la..... Indique el órgano que se enc arga de: FUNCIÓN D G IRECTORIO ERENTE G ENERAL CONTRATAR Y SUSTITUIR AL G ERENTE G ENERAL CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL FIJAR LA REMUN ERACIÓN DE LOS PRINCIPALES
EJECUTIVOS OTROS (Junta
General de Accionistas)
(. Indique s i la EMPRESAcuenta con políticas internas o proc edimientos definidos para: POLÍTICAS PARA SÍ N O : CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJ ECUTIVOS (X) FIJAR LA REMUN ERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES (.. 13.) (.) EL D IRECTORIO EN CAR GA LASFUNC IONES ESCRITAS SE DE D PERO ESTAS NOSE ENCUENTRAN REGULAD AS (...) (..D...) (... EL D IR ECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUN CIONES b.Seleccionar.) (. indique si ellas se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) EMPRESA.. así como fijar su retribución.) (.) (X)
..D . En caso el Directorio de la EMPRESAse encuentre encargado de las funciones des critas en este principio...Principios
C umplimiento 0 1 2 3 4
El Directorio debe real izar ciertas funciones claves.) NO APLIC A.
d.. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del D irectorio durante el ejercicio materia del presente informe..Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración.) R eglamento de Elec ción de D irectores * Indicar la denominac ión del doc umento. N ÚMERO
c. En caso la respues ta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados . a saber: X Principio (V. s alv o en el c aso de los Estatutos de la. EL D IR ECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FU NCIÓN b. Principio a..) (. incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en t ransacciones ent re partes int eresadas. EMPRESA ( ) NO SE EN CUENTRAN REGU LADOS
C umplimiento 0 1 2 3 4 14..) NO APLIC A.. indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de laEMPRESA. EMPRESA (X) EL D IRECTORIO ENCARGA LAFUNCIÓN SE DE DESCRITA PEROESTANO SE ENCUENTRA REGULADA (..... En caso el Directorio de la EMPRESAse encuentre encargado de la función descrita en este principio.D.) ( X) (.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (. El Directorio debe real izar ciertas funciones claves. Indique si la EMPRESA o el D irectorio de ésta cuenta con un Código de Ética o doc umento (s) similar (es) en el (los ) que se regulen los conflic tos de intereses que pueden presentarse. indique si esta función del D irectorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de laEMPRESA.) (.EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES ELEGIR A LOS DIRECTORES
(..) (....) (.
.) * Indicar la denominac ión del doc umento... los miembros del Directorio y los accionist as....)( X) (.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (... s alv o en el c aso de los Estatutos de la.4).
.) * Indicar la denominac ión del doc umento. a saber: Principio (V.) (. EL D IR ECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FU NCIÓN b. El Directorio debe real izar ciertas funciones claves.) * Indicar la denominac ión del doc umento. en particular.. la
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.. indique la denominac ión ex acta del doc umento:
d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas .) (.. Indique s i la EMPRESAcuenta con s istemas de control de riesgos financieros y no financ ieros. En caso el Directorio de la EMPRESAse encuentra encargado de la función descrita en este principio.5). inclu ida una auditoría independiente.... s alv o en el c aso de los Estatutos de la. EMPRESA
. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún ( os) documento (s) de EMPRESA.
C umplimiento 0 1 2 3 4 X
a.) (. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (..) SÍ
En caso su respuesta sea pos itiva.D.) (.) ( ) (... ( ) SÍ ( X) NO
c..) NO APLIC A.. -
15. control de riesgos financieros y no financieros y cump limiento de la ley. y la existencia de los debidos sistemas de control.. EMPRESA (X) EL D IRECTORIO ENCARGA LAFUNCIÓN SE DE DESCRITA PEROESTANO SE ENCUENTRA REGULADA (.(... indique si esta función del D irectorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de laEMPRESA....Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad..
s alv o en el c aso de los Estatutos de la.) (.D. El Directorio debe real izar ciertas funciones claves.Supervisar la política de información.. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prác ticas de gobierno.. c.. EMPRESA
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO *
. espec ificando el númer o de evaluac iones que se han realiz ado durante el periodo...
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.
a.D. cuyo cumplimiento es fiscalizado por el Directorio.Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera..6). a saber: Principio(V..) NO b. a sabe r: Principio (V. EMPRESA (..... indicar si esta func ión del D irectorio se encuentra contenida en al gún (os) documento (s) de la .. ¿El Directorio de la EMPRESAse encuentra encargado de la func ión descrita en es te principio? (X) SÍ(. Cada una de las áreas de la Sociedad cuenta con un Manual de Funciones.(X) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS
16. En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en es te principio.) (X) (. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.) Manual de Func iones * Indicar la denominac ión del doc umento. El Directorio debe real izar ciertas funciones claves. C umplimiento 0 1 2 3 4
a.7).) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS Principio 17. realizando cambios a medida que se hagan necesarios.
(. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.1). EL D IR ECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FU NCIÓN ()
b. a las funciones de nombramient o. entre otras. control y planeamient o. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.. se comunica a C ONA SEV y Bolsa de Valores de Lima en un p lazo máximo de 24 horas. acto o decisión relevante que tenga la calidad de Hecho de Importancia. a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses. De conformidad con el Reglamento Interno de Normas de C onducta. Principio (V..) (.
.) (X) (.. estos órganos especiales podrán referirse..) (X) (.) NO APLIC A.. Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes.. EMPRESA EL DIRECTOR IO ENCARGA LAFUNC IÓN ESC RITA SE DE D PERO ESTANO SE ENCUENTRA REGU LADA (..) R eglamento Interno de N ormas de C onducta * Indicar la denominac ión del doc umento.. LA EMPRESANO CU ENTA C ON LA REFERIDA POLÍTICA
c.. cuando ocurre algún hecho. A sí mismo.) R eglamento Interno de N ormas de C onducta * Indicar la denominac ión del doc umento.. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os) doc umento (s) de la EMPRESA .... retribución. Indique la polític a de la EMPRESAsobre revelación y comunicación de información a los inversionistas. EMPRESA (....El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensión de la sociedad. el Directorio evalúa la calidad de confidencialidad de la información .(..) (. en especial aquélla que asuma la función de auditoría.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (. X A simismo...E.) NO APLIC A.) NO SE EN CUENTRA REGU LADA
.. Principio
a.... Indique la siguiente informac ión correspondiente a los directores de la EMPRESAdurante el ejercicio materia del presente informe.. ACCIONARIA
................ observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas. En caso la respues ta a la pregunta anterior sea afirmativa. LA NO CU ENTA CON COMITÉS DE DIRECTOR IO EMPRESA
C umplimiento 0 1 2 3 4 19....
(.... : III PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
C : IV...... : I..3)..E......
3/...... Principio (V.....) SÍ 174 : ARTÍCULO DE LA L G EY ENERAL DESOCIEDADES
VI. F ECHA DE CREACIÓN ..... NOMBRES YA F PELLIDOS
2..... de modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación.. M IEMBROS DEL OMITÉ N OMBRES Y A PELLIDOS F
ECHAC ARGO DENTRO DEL ÉRMINO COMITÉ
INICIOT
: V......a... indique la siguiente información res pecto de cada comité del D irec torio con que c uenta la EMPRESA COMITÉ D E...) N O
(X) NO A PLICA.El número de miembros del Directorio de una X sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo. N ÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO C UENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL (....... ORMACIÓN F
P ECHA
ART. UNCIONES : II F
01.08 .03.A.-
.04. 09. Yura S..05..03. Gloria S.07 .07 .R odríguez Huaco Empresas Gloria S.A..A.A. Empresa Agrícola Sintuc o S.A..07 .A.A.. Yura S.A..96 John Anthony Carty C hirinos Administrador de Empresas Empresa Agrícola Sintuc o S. y Casa Grande S. Empresa Agrícola Sintuc o S.07 ..I 1/.03.A Gloria S.A. Fernando Devoto Achá Abogado 30.-
31.R odríguez Rodríguez Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.05 0
H ugo Eyner Dávila Trinidad
R oberto Verner Foulk es Aguad
Abogado 09. 28.04.03.04.05.A José Odón R odríguez Ingeniero de Minas .A. Vito Modes to Empresario 07. C laudio J osé Administrador de 07.09 . 01.A.Franc is Pilkington R íos Contador Público Colegiado DIRECTORES I NDEPENDIENTES 30.07 Yura S.A..R odríguez Gloria S. Yura S.A.R odríguez Rodríguez Empresa Agroindustrial Casa Grande S.. Casa Grande S. T NICIO
N ÉRMINO
º DE ACCIONES
DIRECTORES DEPENDIENTES Jorge Columbo Ingeniero Industrial 07.A.05.16.A.09 .Empresa Agrícola Sintuc o S.A.07 . Ingeniero Mecánico y Eléctrico Empresa Agrícola Sintuc o S.A.A.
.............) SE RECOGEDIRECTAMENTE LA EN EMPR ESA b............NOMBRES YA F PELLIDOS
2....... ACCIONARIA
Corresponde al primer nombramiento... debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les permita su revisión......) OTR OS....... Principio (V.... Indique si el procedimiento establecido para que los directores analic en la información cons iderada como confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA............... T NICIO N ÉRMINO
ART.............. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio? (X) CORREO ELEC TRÓNIC O (X) CORREO POSTA L (.................
1/........... Incluir la formación profesional y si cuenta c on experiencia en otros directorios. ................ Aplicable obligatoriamente s ólo para los directores con una participación sobre el capital s ocial mayor o igual al 5% de las acciones de la empresa.) (.....
3/... ORMACIÓN F
P ECHA I 1/................ salvo que se traten de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad...... segundo párrafo)... (........... D etalle .............................
C umplimiento 0 1 2 3 4 20..)
c............. 2/ ................... en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos..... 3/.....
.. Principio a..F ..La informació n referida a X los asuntos a tratar en cada sesión...... ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la informac ión referida a los asuntos a tratar en una s esión? M INFORMACIÓN
CONFIDENCIAL NO ENOR A3 DÍAS
D 3A 5DÍAS M E (X) (X)
AYOR A 5 DÍAS
a. Principio (V.. EMPRESA LAEMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO (X) NO A PLICA. EMPRESA (X) NO SE EN CUENTRAN REGU LADAS
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.A...) (...) (.) (.) * Indicar la denominac ión del doc umento..) (. tercer párrafo)..) (.) * Indicar la denominac ión del doc umento.
.. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) doc umento (s) de la EMPRESA . fábrica y demás áreas. Indique la lista de ases ores espec ializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de dec isiones deEMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.... El Directorio y la Gerencia de la Empresa deciden la contratación de servicios de asesoría especializ ada para la implementación de nuevos proyect os en campo.DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (. s alv o en el c aso de los Estatutos de la. LA NO CU ENTA CON UN PROCED IMIENTO EMPRESA (. el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializ ada que requiera la sociedad para la toma de decisio nes. LA EMPRESANO CU ENTA C ON LAS REFER IDAS POLÍT ICAS
b. la Corporación Azucarera del Perú S .)
C umplimiento 0 1 2 3 4 21..Siguiendo políticas claramente X establecidas y definidas.F.. salv o en el c aso de los Estatutos de la . Indique las polític as prees tablec idas sobre contratación de servicios de asesoría especializ ada por parte del D irectorio o los directores.... ( ) NO APLIC A.) (.
) * Indicar la denominac ión del doc umento.. Principio a... indique si dichos programas se encuentran regulados en algún (os) documento ( s) de la EMPRESA..22. de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Soc iedades.
a.Los nuevos directores deben ser instruidos X sobre sus facultades y responsabilidades.
. Principio V. EMPRESA (X) LOS PR OGRAMA S DE INDUC CIÓN NO SE ENC UEN TR AN REGULAD OS (. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.) (. SÌ NO ¿EL D ? ( ) (X) IRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE D SER EL CASO .H.) (.3). pudiendo s er reelegidos sus miembros. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores? ( ) SÍ ( X ) NO
b. así como sobre las características y estructura organiz ativa de la sociedad. si no X hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores.) NO APLIC A. Principio (V..
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (. De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Estatuto.H.. En cas o LA EMPRESAc uente con programas de inducción para los nuevos direc tores. los mismos que son elegidos en Junta por un periodo de tres años. En caso la res puesta a la pregunta anterior sea afirmativ a.) (.. a fin de completar su número por el período que aún resta.1) . C uando por cualquier circuns tancia uno o mas Directores Titulares no puedan asistir a la sesión que se conv oque es te podrá otorgar poder por carta con firma legalizada a la persona que se designe para que lo represente para la Sesión convocada.. LA EMPRESANO CU ENTA C ON LOS R EFER ID OS PROGR AMAS
C umplimiento 0 1 2 3 4 23. Indique los procedimientos preestablec idos para elegir al reemplazante de direc tores vacantes.Se debe establecer los procedi mientos que el D irectorio sigue en la elección de uno o más reem plazantes. El Directorio estará conformado por tres directores...TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR E ) AL NUEVO DIRECTOR( DÍAS CALENDARIO EN c... El Directorio se renueva totalmente al término de s u periodo. cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto . indique lo siguiente:.
..) (..) * Indicar la denominac ión del doc umento..) ) * Indicar la denominac ión del doc umento.) (.... indique si las res ponsabilidades del Presidente del Directorio. EMPRESA
. LA EMPRESANO CU ENTA C ON PROC EDIMIENTOS d. atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio. la
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (X (. Principios a. del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales. del Presidente Ejecutivo.. EMPRESA ** En la las funciones y responsabilidades del func ionario indicado no están definidas .) (.. del Gerente General.) ( ) X
(...) (..) (. Indique si los procedimient os descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s ) de EMPRESA. Principio (V. Principio (V.. s alv o en el c aso de los Estatutos de la..) (X) (..) (.) (. Presidente Ejecutivo de ser el caso.. de ser el caso......I.) (.... así como del X Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglament o interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posib les conflictos. 25......) Manual de Func iones (.) (.) (.) (..) GERENTEG (X) ENERAL PLANA GERENCIAL (. segundo párrafo).) (.) (..) (.I.... y de otros funcionarios con cargos gerenciales se enc uentran contenidas en algún (os) documento (s ) de EMPRESA.. la
R ESPONSABILIDADE S DE: PRESIDENTE DE D IRECTORIO PRESIDENTE
DENOMINACIÓN DEL * DOCUMENTO (X) (...) NO APLIC A. s alv o en el c aso de los Estatutos de la... X del Presidente Ejecutivo de ser el caso.....) (. EMPRESA (. primer párrafo)....(.) (. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa.) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS
C umplimiento 0 1 2 3 4 24...La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la con centración de funciones .Las funciones del Presidente del D irectorio....) (.
... según los estados financieros deEMPRESA.......I...Es recomendable que la Gerencia reciba.. Respecto de la política de bonific ación para la plana gerencial.. la c.....) (.. (.......) (X) PLANAGERENCIAL (... respec to del niv el de ingresos brutos........... Indique si la retribución (s in considerar bonificaciones) que perc ibe el gerente general y plana gerencial es:
EMUNERACIÓN FIJA
R EMUNERACIÓN
R ETRIBUCIÓN (%)*
GERENTE GENERAL (.) CORREOELEC TRÓNIC O DIRECTAMEN TE LAEMPRESA EN VÍA TELEFÓNICA PÁGINA DEINTERNET CORREO POSTA L
.... a....... Principio V...) (X) * Indic ar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerenc ial y el gerente general.................... SECC IÓN SEGU NDA: INFOR MACIÓN AD ICIONAL D ERECHOS DE LOS ACCIONISTAS a..........) (X) ENTREGA DE ACCIONES ENTREGA DE OPCIONES ENTREGA DE DIN ERO OTR OS....Principio
26.... ( X) (X ) (X) (. parte de su retribución en función a los resultados de X la empresa....... (...) SÍ (X) NO
II.. Indique los medios utiliz ados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejer cerlos....5)........ de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas...... EMPRESA NO CUENTA LA CON PROGRA MAS BON IFICACIÓN DE PARALA PLANAGERENC IA L
b...... Detalle .... indique la(s) forma(s) en que s e da dicha bonificación. al menos.) (.. Indique si la EMPRESA tiene es tablec idos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial... NO APLIC A.) (...) (.
...) ENOR A MENSUAL M ENSUAL ( ) (. D ETALLE (...) (..................... especifique: La Institución de Compensac ión y Liquidación de Valores CA VALI ICLV S.........) NUAL M (....A........) NO APLICA.
.. en medio fís ico. Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la se encuentra EMPRESA en: (X) La EMPRESA (X) UNA INSTITUCIÓN DE C OMPEN SACIÓN Y LIQUIDACIÓN e...... ( X)OTR OS....... NO SE COMUNICAN LOS NUEVOS AC CIONISTAS A SUS DEREC HOS LAMANERA E NI D EJER CERLOS b.
I PERIODICIDAD D
NFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIZACIÓN
C OMICILIO
ELECTRÓNICO T
M (X) (. (X) SÍ(.) (.....) (..) (.. En caso sea una persona la enc argada...... incluir adicionalmente s u cargo y área en la que labor a.. Indique con qué regularidad la EMPRESAactualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acc iones........ Gerencia General y Gerencia Legal
PERSONA ENCARGADA N C OMBRES YA PELLIDOS ARGOÁ REA V M PRESIDENTE DELD ITO ODESTO IRECTORIOD IRECTORIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ Jorge Columbo Gerente General Gerencia General Rodríguez Rodríguez Roberto Foulkes Aguad Gerente Legal y Representante Gerencia Legal Bursátil
d.........) NO c...
Directorio.) AYOR A ANUAL
(X) OTR OS.....) (.......) A (.) TRIMESTRAL (......... Indique qué persona u órgano de laEMPRESAse encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas .........) (.. remite a la empresa en forma mensual reportes con la actualización de los datos de las anotaciones en c uenta........................) (. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan....) (...
Sólo se distribuirá el monto que quedare luego de efectuar las deducciones expresament e dispuestas por ley.Tienen derecho al pago de dividendos todas las acciones que se encuentran totalmente pagadas. los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercic io anterior. FECHA DE APROBACIÓN ÓRGANO Q UE LO APROBÓ POLÍTICA DE DIVIDENDOS (CRITERIOS PARA LA ) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 11.05.La distribución de dividendos se efectuará de acuerdo a la participación patrimonial de cada accionista.Se entregarán dividendos a cuenta previo informe favorable del Directorio.2002 JUN TA OBLIGA TORIA ANUAL DE A CCIONISTA S . Segundo dividendo provisorio: el 60% de las utilidades del tercer trimestre del año en curso pagadero en el cuarto trimestre del año en curso. quien tendrá en considerac ión la situación financiera de la empresa al momento de emitir el informe de conformidad con el siguiente cronograma y porcentaje: Primer dividendo provisorio: el 60% de las utilidades del primer semestre del año en curso pagadero en el tercer trimestre del mismo año. pagader os después de la aprobación de la Junta Obligatoria A nual de A ccionistas a celebrarse el primer trimestre del ejercicio económico sigu iente. .
Indique la polític a de div idendos de la EMPRESAaplicable al ejercicio materia del presente informe.
E F E C H A D E E N T R E GD A IVIDENDO POR ACCIÓN
E EFECTIVO E N
C : LASE DE ACCIÓN COMU NES
. descontando los dos pagos de dividendos provisor io. .f.
g. . Dividendo final: el 100% de las utilidades de libre disposición provenientes del ejercicio económico del año. de ser el caso. Indique.
0000% 0. Indique si los tipos de bonificaciones desc ritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún ( os) documento (s) de la empres a.) (.) ----* Indicar la denominac ión del doc umento.
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO * (.. EMPRESA (. (X) NO APLICA. según los estados financieros EMPRESA. s alv o en el c aso de los Estatutos de la.. R especto de las sesiones del Directorio de EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio la materia del presente informe.0067%
D IRECTORES
l. 4..) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS k.EJERCICIO 2007 S/. Indique si en la dis cusión del Directorio. se realizó sin la presencia del gerente general.76417486 por acc ión EJERCICIO 2008 S/.
. indique la s iguiente información: N : ÚMERO DE SESIONES REALIZADAS 3 N ÚMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON
REPRESENTADOS POR DIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS
N ÚMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL
MENOS UNA OPORTUNIDAD
i. 0..836549 por ac ción
D IRECTORIO h.. respecto del desempeño de la gerencia.. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores.. respecto al nivel de ingr esos brutos.. EMPRESA NO CUENTA LA CONPROGRA MAS BON IFICACIÓN DE PARA IRECTOR ES D j..) (.. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA. de la R D IRECTORES
INDEPENDIENTES ETRIBUCIONES TOTALES(%)
0.) (.
. En caso la respues ta a la pregunta anterior s ea positiva. Indique el número de accionistas con derecho a voto. (X) SÍ(..) NO
A CCIONISTAS Y TENENCIAS m. N N OMBRES YA PELLIDOS
ÚMERO DE ACCIONES ACIONALIDAD
OTROS o. ÁREA ENCARGADA
N C OMBRES YA PELLIDOS
PERSONA ENCARGADA ARGOÁ
. C LASE DE ACCIÓN (incluidas las de inversión) ACCIONES CO N DERECHO A VOTO 1. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior? (X) SÍ(.( ) SÍ
(. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.17 Peruana 18 S. indique quién es la persona u órgano de la empresa encargada de llev ar dicho registro.x. de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el cas o) deEMPRESAal cierre del la ejercicio materia del presente informe. indique la denominac ión ex acta del doc umento: Reglamento Interno de Trabajo p.378
n. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conduc ta o similar referida a criterios éticos y de respons abilidad profes ional.479 87.378 A CCIONES SIN DERECHO A VOTO A CCIONES DE INVERSIÓN TOTAL NÚMERO DE TENEDORES (al cierre del ejercicio)
1. Clase d e Acción: COMU NES PARTICIPACIÓN (%) N Corporación Az ucarera del Perú 023.A.) NO q..) NO En caso su respuesta sea pos itiva..
Acc ionistas Reglamento Inter no de Trabajo Superintendenc ia de 24.05.00 Recursos H umanos Manual de Organizac ión y Func iones Superintendenc ia de 15.05.08.
. Incluya c ualquiera otra información que lo c onsidere conveniente.05.03.03 Conducta Reglamento de Elec ción de Directores Directorio 14.03
s. Manual u otros documentos) menc ionados en el presente informe.97
16.04 de la Gerencia de Adminis tración yAdminis trac ión y Finanz as Finanz as Reglamento Interno de Normas de Directorio 30. indique la s iguiente información:
RGANO DE APROBACIÓN
D Ó ENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO Es tatuto Junta General de
14.04. 24 de Febr ero de 2010.JOSE ANTONIO SARDA BUENO
G ERENTE DE RECURSOS
HUMANSO Y APODERADO
r. Reglamento Interno. Para todos los documentos (Estatuto.
Corporación Azucarera del Perú S .) (. tercer párrafo). Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) doc umento (s) de la ....... fábrica y demás áreas. el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializ ada que requiera la sociedad para la toma de decisio nes..D *
ENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO
(.) (.. C umplimiento Principio 0 1 2 3 4
(X) NO SE EN CUENTRAN REGU LADAS c. s alv o en el c aso de los Estatutos de la .A. El Directorio y la Gerencia de la Empresa deciden la contratación de servicios de asesoría especializ ada para la implementación de nuevos proyect os en campo.
(...) * Indicar la denominac ión del doc umento. a..) (...) (.. Indique la lista de ases ores espec ializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de dec isiones de la durante el ejercicio materia del presente informe.) * Indicar la denominac ión del doc umento.. Indique las polític as prees tablec idas sobre contratación de servicios de asesoría especializ ada por parte del D irectorio o los directores. salv o en el c aso de los Estatutos de la . ( ) NO APLIC A.) (. LA NO CU ENTA CON UN PROCED IMIENTO
C umplimiento Principio 0 1 2 3 4 21.. LA NO CU ENTA C ON LAS REFER IDAS POLÍT ICAS
b. Principio (V..) (.Siguiendo políticas claramente X establecidas y definidas.) LA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO
SE ENCUENTRA REGULADO (X) NO A PLICA.
En caso la res puesta a la pregunta anterior sea afirmativ a. En cas o c uente con programas de inducción para los nuevos direc tores.) * Indicar la denominac ión del doc umento. Principio V.) NO APLIC A.3). SÌ NO ¿ D ? () ( X )
EL IRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE
D .. De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Estatuto. pudiendo s er reelegidos sus miembros.
(X) LOS PR OGRAMA S DE INDUC CIÓN NO SE ENC UEN TR AN REGULAD OS (..1) .. cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto .) (. Principio (V. a fin de completar su número por el período que aún resta...
(.. así como sobre las características y estructura organiz ativa de la sociedad.. los mismos que son elegidos en Junta por un periodo de tres años. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores? ( ) SÍ ( X ) NO b. C uando por cualquier circuns tancia uno o mas Directores Titulares no puedan asistir a la sesión que se conv oque es te podrá otorgar poder por carta con firma legalizada a la persona que se designe para que lo represente para la Sesión convocada.Se debe establecer los procedi mientos que el D irectorio sigue en la elección de uno o más reem plazantes.) (. si no X hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores.) (. a. LA NO CU ENTA C ON LOS R EFER ID OS PROGR AMAS
C umplimiento Principio 0 1 2 3 4 23. s alv o en el c aso de los Estatutos de la . ( )
E SER EL CASO TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR
AL NUEVO DIRECTOR EN DÍAS CALENDARIO
c..H. a.Los nuevos directores deben ser instruidos X sobre sus facultades y responsabilidades. El Directorio se renueva totalmente al término de s u periodo. de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Soc iedades.. El Directorio estará conformado por tres directores.
. indique lo siguiente:... indique si
dichos programas se encuentran regulados en algún (os) documento ( s) de la .H.22.. Indique los procedimientos preestablec idos para elegir al reemplazante de direc tores vacantes.
...) (.) ( X )
RESIDENTE EJECUTIVO
G G (X) (....) (... atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio. y de otros funcionarios con cargos gerenciales se enc uentran contenidas en algún (os) documento (s ) de la .) (..) (..)
R D : *
ESPONSABILIDADE ENOMINACIÓN DEL
S DE DOCUMENTO
P (X) (.
(.) NO APLIC A.....) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS C umplimiento Principios 0 1 2 3 4 24.) (.. del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales.La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la con centración de funciones .... del Gerente General.I..)
ERENTE ENERAL
P G (...... segundo párrafo).) (...) (.) Manual de Func iones (......
.) (.) (. LA NO CU ENTA C ON PROC EDIMIENTOS
d..I. indique si las res ponsabilidades del Presidente del Directorio.) * Indicar la denominac ión del doc umento.) (. primer párrafo)..)
LANA ERENCIAL
* Indicar la denominac ión del doc umento.) (. Presidente Ejecutivo de ser el caso. a.. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa. s alv o en el c aso de los Estatutos de la ....) (... Principio (V.) (.) (...
( X ) (. Principio (V.. 25.(. de ser el caso...Las funciones del Presidente del D irectorio...) (.) (X) (. X del Presidente Ejecutivo de ser el caso. Indique si los procedimient os descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s ) de la .... s alv o en el c aso de los Estatutos de la . del Presidente Ejecutivo. así como del X Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglament o interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posib les conflictos..) (..
** En la las funciones y responsabilidades del func ionario indicado no están definidas .
..I............ respec to del niv el de ingresos brutos. Indique los medios utiliz ados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejer cerlos. Indique si la retribución (s in considerar bonificaciones) que perc ibe el gerente general y plana gerencial es: R R R
EMUNERACIÓN EMUNERACIÓN ETRIBUCIÓN
(%)* G (X) (. (...) P G (X) (.. LA NO CUENTA CON PROGRA MAS DE BON IFICACIÓN
PARA LA PLANA GERENC IA L b... a....... de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas....) ENTREGA DE ACCIONES (.... al menos.Es recomendable que la Gerencia reciba................. parte de su retribución en función a los resultados de la X empresa. Detalle ....... SECC IÓN SEGU NDA: INFOR MACIÓN AD ICIONAL D
ERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
a.) OTR OS.) ENTREGA DE DIN ERO (..) SÍ (X) NO II.. según los estados financieros de la . (....)
ERENTE GENERAL
* Indic ar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerenc ial y el gerente general............ Principio V....................... Indique si la tiene es tablec idos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos
del gerente general y/o plana gerencial.... indique la(s) forma(s) en que s e da dicha bonificación... Respecto de la política de bonific ación para la plana gerencial.C umplimiento Principio 0 1 2 3 4 26...
..) ENTREGA DE OPCIONES (....5).......
c.... (X) NO APLIC A.....
.) PÁGINA DE INTERNET (...( X) CORREO ELEC TRÓNIC O ( ) DIRECTAMEN TE EN LA EMPRESA
(X ) VÍA TELEFÓNICA (.) CORREO POSTA L
(................................... incluir adicionalmente s u cargo y área en la que labor a..) NO c................... Á Directorio........ Gerencia General y Gerencia Legal
REA ENCARGADA
ERSONA ENCARGADA
N A C Á
OMBRES Y PELLIDOS ARGO REA
V M P D D
ITO ODESTO RESIDENTE DEL IRECTORIO IRECTORIO
ODRÍGUEZ ODRÍGUEZ
Jorge Columbo Gerente General Gerencia General Rodríguez Rodríguez Roberto Foulkes Aguad Gerente Legal y Representante Gerencia Legal Bursátil d......) NO APLICA...... En caso sea una persona la enc argada...( X) OTR OS... Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la se encuentra
en: (X) La
(X) UNA INSTITUCIÓN DE C OMPEN SACIÓN Y LIQUIDACIÓN e.............. en medio fís ico...... NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS AC CIONISTAS SUS DEREC HOS NI LA MANERA DE EJER CERLOS b.. Indique con qué regularidad la actualiza los datos referidos a los accionistas que
. D ... Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan. (X) SÍ (. Indique qué persona u órgano de la se encarga de realizar el seguimiento de los
acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas .................
ENOR A MENSUAL
T (...) (.. I P D C E T
NFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIZACIÓN ORREO
ERIODICIDAD OMICILIO ELÉFONO
M (X) (.) (..) (......) (. remite a la empresa en forma mensual reportes con la actualización de los datos de las anotaciones en c uenta..) (...
M (.) (.)
AYOR A ANUAL
(X) OTR OS...A...) (.)
RIMESTRAL
A (....) M ( ) (.... especifique: La Institución de Compensac ión y Liquidación de Valores CA VALI ICLV S....EMPRESA
figuran en su matrícula de acc iones..) (.
ECHA DE APROBACIÓN
Ó JUN TA OBLIGA TORIA ANUAL DE A CCIONISTA S
RGANO Q UE LO APROBÓ
P .Se entregarán dividendos a cuenta previo informe favorable del Directorio.05. Segundo dividendo provisorio: el 60% de las utilidades del tercer trimestre del año en curso pagadero en el cuarto trimestre del año en curso. los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la
en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercic io anterior.Tienen derecho al pago de dividendos todas las
OLÍTICA DE DIVIDENDOS
( acciones que se encuentran totalmente pagadas.
IVIDENDO POR ACCIÓN
N EFECTIVO N ACCIONES
C : COMU NES
LASE DE ACCIÓN 43
. de ser el caso.f. quien tendrá en considerac ión la situación financiera de la empresa al momento de emitir el informe de conformidad con el siguiente cronograma y porcentaje: Primer dividendo provisorio: el 60% de las utilidades del primer semestre del año en curso pagadero en el tercer trimestre del mismo año. descontando los dos pagos de dividendos provisor io.
F 11. .Sólo se distribuirá el monto que quedare luego de efectuar las deducciones expresament e dispuestas por ley. pagader os después de la aprobación de la Junta Obligatoria A nual de A ccionistas a celebrarse el primer trimestre del ejercicio económico sigu iente. Indique. Indique la polític a de div idendos de la aplicable al ejercicio materia del presente informe. .
) . Dividendo final: el 100% de las utilidades de libre disposición provenientes del ejercicio económico del año.La distribución de dividendos se efectuará de
acuerdo a la participación patrimonial de cada accionista.
76417486 JERCICIO
por acc ión E 2008 S/. s alv o en el c aso de los Estatutos de la ..
ETRIBUCIONES
D 0.0000% D 0. R especto de las sesiones del Directorio de la desarrolladas durante el ejercicio
materia del presente informe.0067%
IRECTORES INDEPENDIENTES
IRECTORES DEPENDIENTES
l. se realizó sin la presencia del gerente general.
. LA NO CUENTA CON PROGRA MAS DE BON IFICACIÓN
PARA D IRECTOR ES j. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la .) (..) (. 0. 4...
(.. respecto al nivel de ingr esos brutos.) NO SE EN CUENTRAN REGULADOS k.836549 por JERCICIO
ac ción D
h. según los estados financieros de la .E 2007 S/. Indique si en la dis cusión del Directorio. Indique si los tipos de bonificaciones desc ritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún ( os) documento (s) de la empres a. indique la s iguiente información: N : 3
ÚMERO DE SESIONES REALIZADAS
ÚMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON REPRESENTADOS POR DIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS
ÚMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD
i..) (.) ----* Indicar la denominac ión del doc umento. D *
(.. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores.
(X) NO APLICA.... respecto del desempeño de la gerencia.
.A.x. Clase d e Acción: COMU NES P
ÚMERO DE ARTICIPACIÓN
OMBRES Y PELLIDOS ACIONALIDAD
Corporación Az ucarera del Perú 18 023.17 Peruana S.( ) SÍ (.479 87..) NO q. de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el cas o) de la al cierre del
ejercicio materia del presente informe. indique la denominac ión ex acta del doc umento: Reglamento Interno de Trabajo p.. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe. (X) SÍ (. C N
LASE DE ACCIÓN ÚMERO DE TENEDORES
(incluidas las de inversión) (al cierre del ejercicio) A 1. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conduc ta o similar referida a criterios éticos y de respons abilidad profes ional.378 A A -
CCIONES CO N DERECHO A VOTO
CCIONES SIN DERECHO A VOTO
CCIONES DE INVERSIÓN
T 1.. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior? (X) SÍ (. En caso la respues ta a la pregunta anterior s ea positiva.378
n.) NO En caso su respuesta sea pos itiva. indique quién es la persona u órgano de la empresa encargada de llev ar dicho registro. Indique el número de accionistas con derecho a voto. O
o.) NO A
CCIONISTAS Y TENENCIAS
REA ENCARGADA SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS HUMANOS
OMBRES Y PELLIDOS ARGO REA 45
05. Manual u otros documentos) menc ionados en el presente informe. Reglamento Interno.05 Acc ionistas Reglamento Inter no de Trabajo Superintendenc ia de 24.03 Conducta Reglamento de Elec ción de Directores Directorio 14. indique la s iguiente información: F
RGANO DE ECHA DE
ENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO ÚLTIMA APROBACIÓN APROBACIÓN MODIFICACIÓN
Es tatuto Junta General de 14.08.G
JOSE ANTONIO SARDA ERENTE DE RECURSOS RECURSOS HUMANOS BUENO HUMANSO Y APODERADO
r.97 16.04 de la Gerencia de Adminis tración y Adminis trac ión y Finanz as Finanz as Reglamento Interno de Normas de Directorio 30.04.
Cartavio. 24 de Febr ero de 2010.05.
.03. Para todos los documentos (Estatuto.05.00 Recursos H umanos Manual de Organizac ión y Func iones Superintendenc ia de 15.03 s. Incluya c ualquiera otra información que lo c onsidere conveniente.
Leer más sobre este usuarioSkip carouselPRIMEROS PROCESADORESMICROPROCESADOR 2
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulCARTAVIO S por elctm11070.0 (0)InsertarDescargaLeer en Scribd móvil: iPhone, iPad y Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMás informaciónMostrar menos
Relacionado-CARTAVIO SAA-ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO-.docxpor Gladys Conde Bandaanalisis cartaviopor Marco Jonatán Díaz AlarcónInforme de Economia Politica Final CARTAVIO S.A.Apor Renzo Jair Sotelo SolanoAnalisis Financiero Pomalca-Casagrandepor Alba HilaresSimilar to CARTAVIO SSkip carousel-CARTAVIO SAA-ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO-.docxanalisis cartavioInforme de Economia Politica Final CARTAVIO S.A.AAnalisis Financiero Pomalca-CasagrandeCARTAVIO S