Source: http://docplayer.pl/16592032-5-akcje-serii-c01-sa-akcjami-zwyklymi-imiennymi-i-maja-wartosc-nominalna-0-20-zl-slownie-dwadziescia.html
Timestamp: 2018-03-17 07:31:33+00:00
Document Index: 99584486

Matched Legal Cases: ['art 432', 'art 311', 'art 311', 'art 432', 'art 311', 'art 311', 'art 432', 'art 311', 'art 311', 'art 432', 'art 311', 'art 311', 'art 432', 'art 311', 'art 311', 'art 432', 'art 311', 'art 311']

5. Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia - PDF
Download "5. Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia"
1 Uchwała nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C01, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie 11 Statutu Spółki, art i 2 pkt 1, art 432 1, art oraz art w związku art 311 i Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje: [Podwyższenie kapitału zakładowego] 1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,20 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście złotych i dwadzieścia groszy) o kwotę ,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych) Podwyższenie, o którym mowa w ust 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści) Akcji serii C Oferta objęcia Akcji serii C01, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj DzU z 2009 roku Nr 185, poz1439 z późn zm) Akcje serii C01 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery groszy) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie) Quadro Investments SA z siedzibą w Warszawie obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią (jedenaście tysięcy siedemdziesiąt) udziałów (z łącznej liczby udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund SA
2 5 Akcje serii C01 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) Akcje serii C01 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku Akcje serii C01 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C01 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku Akcje serii C01 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp z oo stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund SA w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C01] Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C01, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imienne) uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki Głównym celem emisji Akcji serii C01 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej Z powyższych względów przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C01 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C01 pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C01 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki [Upoważnienie dla Zarządu Spółki] 1 Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C01 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięciu terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C01 (tj terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C01) Podjęcie takiej decyzji jest 2
3 każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C01 Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego W tym miejscu Zarząd Spółki działając w oparciu o postanowienia art Kodeksu spółek handlowych przedstawił opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C01 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C01- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano za uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 42,86 % głosów, przy obecności 44,37 % kapitału zakładowego Łącznie oddano ważnych głosów, w tym głosów za, głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się i zgłoszono 1 (jeden) sprzeciw W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą JK System Logistyka Polska Sp z oo Pan Marcin Zalcman zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu Następnie Przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek o zarządzenie przerwy w obradach celem zawarcia umowy o przeniesienie udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Mixfirm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie aportem nowoutworzonych akcji serii C Po przerwie trwającej od godziny 1350 (trzynastej pięćdziesiąt ) do godziny 1420 (czternastej dwadzieścia) Zgromadzenie głosowało: Uchwała nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C02, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 3
4 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie 11 Statutu Spółki, art i 2 pkt 1, art 432 1, art oraz art w związku art 311 i Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje: [Podwyższenie kapitału zakładowego] 1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) Podwyższenie, o którym mowa w ust 1 dokonane zostanie poprzez emisję (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwa tysiące czterysta ) Akcji serii C Oferta objęcia Akcji serii C02, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj DzU z 2009 roku Nr 185, poz1439 z późn zm) Akcje serii C02 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery groszy) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie) E- PROHUMANITY sp z oo z siedzibą w Warszawie obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią 200 (dwustu) udziałów (z łącznej liczby udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund SA Akcje serii C02 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) Akcje serii C02 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku Akcje serii C02 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C02 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku Akcje serii C02 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp z oo stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund SA w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze 4
5 sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C02] Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C02, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imienne) uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki Głównym celem emisji Akcji serii C02 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej Z powyższych względów przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C02 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C02 pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C02 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki [Upoważnienie dla Zarządu Spółki] 1 Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C02 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięciu terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C02 (tj terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C02) Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C02 Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego W tym miejscu Zarząd Spółki działając w oparciu o postanowienia art Kodeksu spółek handlowych przedstawił opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C02 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C02-5
6 Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano za uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 42,86 % głosów, przy obecności 44,37 % kapitału zakładowego Łącznie oddano ważnych głosów, w tym głosów za, głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się i zgłoszono 1 (jeden) sprzeciw W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą JK System Logistyka Polska Sp z oo Pan Marcin Zalcman zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu Uchwała nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C03, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie 11 Statutu Spółki, art i 2 pkt 1, art 432 1, art oraz art w związku art 311 i Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje: [Podwyższenie kapitału zakładowego] 1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,20 zł (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia groszy) Podwyższenie, o którym mowa w ust 1 dokonane zostanie poprzez emisję (dwóch milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) Akcji serii C Oferta objęcia Akcji serii C03, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj DzU z 2009 roku Nr 185, poz1439 z późn zm)
7 4 Akcje serii C03 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery groszy) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie) Waja sp z oo z siedzibą w Warszawie obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią 33 (trzydziestu trzech) udziałów (z łącznej liczby udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund SA Akcje serii C03 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) Akcje serii C03 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku Akcje serii C03 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C03 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku Akcje serii C03 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp z oo stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund SA w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C03] Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C03, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imienne) uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki Głównym celem emisji Akcji serii C03 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej Z powyższych względów przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C03 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C03 pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C03 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki [Upoważnienie dla Zarządu Spółki] 7
8 1 Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C03 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięciu terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C03 (tj terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C03) Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C03 Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego W tym miejscu Zarząd Spółki działając w oparciu o postanowienia art Kodeksu spółek handlowych przedstawił opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C03 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C03- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano za uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 42,86 % głosów, przy obecności 44,37 % kapitału zakładowego Łącznie oddano ważnych głosów, w tym głosów za, głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się i zgłoszono 1 (jeden) sprzeciw W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą JK System Logistyka Polska Sp z oo Pan Marcin Zalcman zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu Uchwała nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C04, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa 8
9 poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie 11 Statutu Spółki, art i 2 pkt 1, art 432 1, art oraz art w związku art 311 i Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje: [Podwyższenie kapitału zakładowego] 1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 17202,40 zł (siedemnaście tysięcy dwieście dwa złote i czterdzieści groszy) Podwyższenie, o którym mowa w ust 1 dokonane zostanie poprzez emisję (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwanaście) Akcji serii C Oferta objęcia Akcji serii C04, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj DzU z 2009 roku Nr 185, poz1439 z późn zm) Akcje serii C04 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery groszy) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie) Fundacji Perfektus z siedzibą w Płocku obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią 1 (jednego) udziału (z łącznej liczby udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund SA Akcje serii C04 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) Akcje serii C04 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku Akcje serii C04 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C04 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku Akcje serii C04 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp z oo stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund SA w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk i została 9
10 przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C04] Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C04, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imienne) uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki Głównym celem emisji Akcji serii C04 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej Z powyższych względów przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C04 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C04 pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C04 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki [Upoważnienie dla Zarządu Spółki] 1 Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C04 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięciu terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C04 (tj terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C04) Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C04 Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
11 W tym miejscu Zarząd Spółki działając w oparciu o postanowienia art Kodeksu spółek handlowych przedstawił opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C04 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C04- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano za uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 42,86 % głosów, przy obecności 44,37 % kapitału zakładowego Łącznie oddano ważnych głosów, w tym głosów za, głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się i zgłoszono 1 (jeden) sprzeciw W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą JK System Logistyka Polska Sp z oo Pan Marcin Zalcman zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu Uchwała nr 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C05, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie 11 Statutu Spółki, art i 2 pkt 1, art 432 1, art oraz art w związku art 311 i Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wkładów niepieniężnych postanawia, co następuje: [Podwyższenie kapitału zakładowego] 1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 17202,40 zł (siedemnaście tysięcy dwieście dwa złote i czterdzieści groszy) Podwyższenie, o którym mowa w ust 1 dokonane zostanie poprzez emisję (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwanaście) Akcji serii C Oferta objęcia Akcji serii C05, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 11
12 systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj DzU z 2009 roku Nr 185, poz1439 z późn zm) Akcje serii C05 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery groszy) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie) Biznes Inkubator Fundacja Rozwoju Przedsiębiorstw i Przedsiębiorczości z siedzibą w Łapach obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią 1 (jednego) udziału (z łącznej liczby udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund SA Akcje serii C05 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) Akcje serii C05 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku Akcje serii C05 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C05 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku Akcje serii C05 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp z oo stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund SA w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C05] Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C04, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imienne) uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki Głównym celem emisji Akcji serii C05 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej Z powyższych względów przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C05 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C05 pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C05 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
13 3 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki] 1 Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C05 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięciu terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C05 (tj terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C05) Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C05 Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego W tym miejscu Zarząd Spółki działając w oparciu o postanowienia art Kodeksu spółek handlowych przedstawił opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C05 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C05- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano za uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 42,86 % głosów, przy obecności 44,37 % kapitału zakładowego Łącznie oddano ważnych głosów, w tym głosów za, głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się i zgłoszono 1 (jeden) sprzeciw W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą JK System Logistyka Polska Sp z oo Pan Marcin Zalcman zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu Uchwała nr 6/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C06, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, 13
14 poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z tym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie 11 Statutu Spółki, art i 2 pkt 1, art 432 1, art oraz art w związku art 311 i Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu dotyczącym wkładów niepieniężnych oraz uwzględniając uchwały powzięte na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym postanawia, co następuje: [Podwyższenie kapitału zakładowego] 1 Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł (siedemnaście milionów dwieście dwa tysiące czterysta złotych) Podwyższenie, o którym mowa w ust 1 dokonane zostanie poprzez emisję (osiemdziesiąt sześć milionów dwanaście tysięcy) Akcji serii C Oferta objęcia Akcji serii C06, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj DzU z 2009 roku Nr 185, poz1439 z późn zm) Akcje serii C06 będą obejmowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w cenie emisyjnej 0,24 zł (słownie dwadzieścia cztery groszy) każda akcja, skierowanej do następującego podmiotu (wspólnik spółki MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie) V15 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Łodzi obejmie akcji w zamian za wkład niepieniężny pod postacią 1000 (jednego tysiąca) udziałów (z łącznej liczby udziałów spółki) w kapitale zakładowym MixFirm Sp z oo z siedzibą w Warszawie, gdzie nadwyżka ceny emisyjnej nad wartość nominalną akcji zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Taxus Fund SA Akcje serii C06 są akcjami zwykłymi imiennymi i mają wartość nominalną 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) Akcje serii C06 będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2014, tj za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2014 roku Akcje serii C06 zostaną objęte w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez inwestora wskazanego w pkt Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie Akcji serii C06 oraz ich pokrycia nie może być dłuższy niż do dnia 30 maja 2014 roku
15 9 Akcje serii C05 zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym Wartość godziwa udziałów MixFirm Sp z oo stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Taxus Fund SA w zamian za wkład niepieniężny została potwierdzona przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk i została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu przed podjęciem Uchwały wraz ze sprawozdaniem Zarządu sporządzonym w trybie art 311 KSH, co uzasadnia odstąpienie poddawania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta w trybie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych [Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C06] Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C04, co - zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru (stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały) oraz charakterem emitowanych akcji (imienne) uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki Głównym celem emisji Akcji serii C06 jest pozyskanie dodatkowych aktywów niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej Z powyższych względów przy uwzględnieniu skierowania oferty objęcia Akcji serii C06 Spółki do strategicznego inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem Spółki, co może zostać zrealizowane poprzez objęcie przez niego Akcji serii C06 pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C06 i umożliwienie ich objęcia przez inwestora należy uznać za uzasadnione i leżące w interesie Spółki i tym samym niepozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki [Upoważnienie dla Zarządu Spółki] 1 Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia i ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzenia emisji Akcji serii C06 i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki wynikających z emisji Akcji serii C Upoważnia się Zarząd Spółki do przesunięciu terminu otwarcia i/lub terminu zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C06 (tj terminów, w ramach których zawarte zostaną umowy objęcia Akcji serii C06) Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały Zarząd Spółki ma również prawo do wcześniejszego, niż w terminie określonym w ust 1, zamknięcia subskrypcji prywatnej Akcji serii C06 Podjęcie takiej decyzji jest każdorazowo uzależnione od uznania Zarządu Spółki wyrażonego w drodze stosownej uchwały [Zmiana Statutu] W związku z powyższym zmianie ulega treść 10 ust 1 i 3 Statutu Spółki, która otrzymuje następujące brzmienie:
16 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,20 zł (dwieście trzynaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na: a/ (siedem milionów sto cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii AB b/ (dziewięćset pięćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C c/ (siedemnaście milionów dwieście dwa tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C02, d/ (dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C e/ (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C f/ (osiemdziesiąt sześć tysięcy dwanaście) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C g/ (osiemdziesiąt sześć milionów dwanaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii C Akcje serii AB są akcjami zwykłymi na okaziciela Akcje serii C01 C06 są akcjami zwykłymi imiennymi [Wejście uchwały w życie] Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wpisania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego W tym miejscu Zarząd Spółki działając w oparciu o postanowienia art Kodeksu spółek handlowych przedstawił opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji serii C06 oraz uzasadniającą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii C06- Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano za uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 42,86 % głosów, przy obecności 44,37 % kapitału zakładowego Łącznie oddano ważnych głosów, w tym głosów za, głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się i zgłoszono 1 (jeden) sprzeciw
17 W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza spółki pod firmą JK System Logistyka Polska Sp z oo Pan Marcin Zalcman zgłosił sprzeciw do niniejszej uchwały i zażądał zaprotokołowania tego sprzeciwu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy głosowało: Uchwała nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 11 stycznia 2014 roku w sprawie przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Taxus Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zarządza przerwę w obradach do dnia 17 (siedemnastego) stycznia 2014 (dwa tysiące czternastego) roku do godziny do godziny (dwunastej trzydzieści) Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki i stwierdził, że powyższa uchwala została powzięta przez Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, bowiem za uchwałą oddano ważnych głosów z akcji, stanowiących 44,37 % głosów, przy obecności 44,37 % kapitału zakładowego Łącznie oddano ważnych głosów, w tym głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się i nie zgłoszono sprzeciwów Wobec powzięcia Uchwały nr 7/2014 Przewodniczący zakończył obrady
Po głosowaniu Pan Mateusz Kierzkowski ogłosił wyniki: ---------------------------------------------
UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25.09.2015 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego