Source: https://www.mediobanca.com/it/corporate-governance/delega-rappresentante-designato.html
Timestamp: 2019-09-19 13:30:41+00:00
Document Index: 146473865

Matched Legal Cases: ['arte 10', 'art. 135', 'art. 2393', 'art. 126', 'art. 126', 'art. 126']

Modulo di delega al Rappresentante Designato - Mediobanca S.p.A. bbb
Mediobanca S.p.A. Assemblea del 28 ottobre 2019
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Spafid S.p.A.
Spafid S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) dalla Mediobanca S.p.A. (la Società), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il 28 ottobre 2019 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.mediobanca.com in data 21 settembre 2019. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto dell’articolo 135-undecies del TUF.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23.59 del 27/10/2019 con le stesse modalità utilizzate per la loro notifica
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.
La delega con le istruzioni di voto deve pervenire in originale a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea (ossia entro le ore 23.59 del [24] ottobre 2019 con una delle seguenti modalità alternative:
per quella con firma autografa, a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Spafid S.p.A. - Foro Buonaparte 10, 20121 Milano - Rif. “Delega Assemblea Mediobanca 2018”) o notificata in via elettronica, all’indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it, fermo restando l’invio dell’originale a Spafid S.p.A.
per quella con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo assemblee@pec.spafid.it o tramite apposita sezione del sito internet www.mediobanca.com sezione Corporate Governance/Assemblea degli azionisti (gestita da Spafid S.p.A.).
La delega dovrà essere corredata da copia del documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, in caso di persona giuridica, di quello del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, con la documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri.
Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, Spafid S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, trovandosi nella condizione di conflitto di interessi di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 135-decies del TUF in quanto controllata della Società, non potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute. Nel presente modulo non è pertanto prevista la possibilità di autorizzare il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni impartite.
MODULO DI DELEGA Completare con le informazioni e notificare alla Società tramite Spafid S.p.A.
Cognome/Denominazione sociale
Data di nascita gg12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Mese di nascita mmgenfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic Anno di nascita
Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
Comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
Eventuali codici identificativi
Dettagli azioni rappresentate
DICHIARA di essere a conoscenza
della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all’ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
del fatto che le istruzioni di voto impartite al Rappresentante Designato potranno essere da quest’ultimo eseguite solo a condizione che a Mediobanca S.p.A. sia pervenuta, entro l’inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell’intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel modulo di delega.
In caso di firmatario del modulo diverso dal titolare delle azioni
Il sottoscritto sottoscrive la presente delega in qualità di:
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
* Informazioni obbligatorie del soggetto a cui spetta il diritto di voto
ISTRUZIONI DI VOTO (Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)
Il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all’Assemblea di Mediobanca S.p.A. convocata in un’unica convocazione in data 28/10/2019
SEZIONE A: Favorevole, Contrario, Astenuto
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO - ISTRUZIONI (1)
Bilancio al 30 giugno 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative
a. Politiche di remunerazione del personale
b. Determinazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima di 2:1
c. Politiche in caso di cessazione dalla carica o conclusione del rapporto di lavoro
SEZIONE B: Conferma, Revoca, Modifica le precedenti istruzioni
Qualora si verifichino circostanze ignote all’atto del rilascio della delega2 il sottoscritto, preso atto che il Rappresentante Designato non può liberamente scegliere se esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute, con riferimento al:
conferma le istruzioni
revoca le istruzioni (1)
modifica le istruzioni:
b. Determinazione del rapporto tra remunerazione variabile e fissa nella misura massima 2:1
SEZIONE C: Conferma, Revoca, Modifica le precedenti istruzioni
Preso atto che il Rappresentante Designato non può liberamente scegliere se esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute, in caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all’Assemblea3, con riferimento al:
In caso di modifica/integrazione proveniente, fatta propria o condivisa da chi presiede l'Assemblea4
In caso di modifica/integrazione proposta da altro soggetto legittimato5
(indicare l'azionista proponente)
In caso di votazione sull’azione di responsabilità proposta ai sensi dell’art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell’approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:
1) Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”.
2) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell’istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell’azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto.
3) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
4) Nel caso venga messa ai voti una deliberazione concernente proposte di modifiche o integrazioni sostitutiva di quella iniziale, presentata dall’organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l’assemblea indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.
5) Ove la deliberazione di cui alla precedente nota 4 non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione e venga messa ai voti, su proposta di un altro soggetto legittimato all’intervento in assemblea diverso dal precedente, una proposta di modifiche o integrazioni, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può infatti indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il Rappresentante Designato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto (es. azionisti con partecipazione minoritaria). Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro. La presente sezione potrà essere utilizzata anche per esprimere istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall’organo amministrativo.
N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono contattare la Spafid S.p.A. al seguente numero telefonico +39 02 80687331 (nei giorni d’ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all’indirizzo servizio.assemblee@spafid.it.
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
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(1) Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”.
(2) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell’istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A), abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell’azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto.
(3) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
(4) Nel caso venga messa ai voti una deliberazione concernente proposte di modifiche o integrazioni sostitutiva di quella iniziale, presentata dall’organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l’assemblea indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.
Ove la deliberazione di cui alla precedente nota 4 non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione e venga messa ai voti, su proposta di un altro soggetto legittimato all’intervento in assemblea diverso dal precedente, una proposta di modifiche o integrazioni, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può infatti indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il Rappresentante Designato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto (es. azionisti con partecipazione minoritaria). Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro. La presente sezione potrà essere utilizzata anche per esprimere istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall’organo amministrativo.
3 Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell’istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
4 Nel caso venga messa ai voti una deliberazione concernente proposte di modifiche o integrazioni sostitutiva di quella iniziale, presentata dall’organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l’assemblea indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.
5 Ove la deliberazione di cui alla precedente nota 4 non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione e venga messa ai voti, su proposta di un altro soggetto legittimato all’intervento in assemblea diverso dal precedente, una proposta di modifiche o integrazioni, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può infatti indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il Rappresentante Designato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto (es. azionisti con partecipazione minoritaria). Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro. La presente sezione potrà essere utilizzata anche per esprimere istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall’organo amministrativo.