Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/abr-german-real-estate-ag-hauptversammlung-2017/
Timestamp: 2018-01-21 06:52:33
Document Index: 173927151

Matched Legal Cases: ['§ 15', '§ 126', '§ 15', '§ 135', '§ 135', '§ 17']

ABR German Real Estate AG - Hauptversammlung 2017 - DEAID Aktien
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 15. September 2017, um 11:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Rathausstraße 4, 20095 Hamburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 nebst Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von EUR 2.178.440,98 wie folgt zu verwenden:
Verteilung an die Aktionäre: EUR 0,00
Einstellung in die gesetzliche Rücklage: EUR 1.684,83
Gewinnvortrag: EUR 2.146.429,12
Bilanzgewinn: EUR 2.178.440,98
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach §§ 15.1, 15.3 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung und Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 08. September 2017 (24.00 Uhr) in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache unter folgender Anschrift zugegangen sind:
E-Mail: info@grealestate.eu
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gemäß § 15.3 der Satzung auf den Beginn des 21. Kalendertages vor der Hauptversammlung, d.h. auf den Beginn des 25. August 2017 (0:00 Uhr) zu beziehen.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere in § 135 Abs. 8 AktG oder in §§ 135 Abs. 10 AktG i.V.m. 125 Abs. 5 AktG genannte Person bevollmächtigt wird, bedarf die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung der Schriftform (vgl. § 17.1 der Satzung). Bezüglich der Form von Vollmachten für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellte Personen oder Institutionen bitten wir, sich mit diesen abzustimmen. Insofern gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist eine fristgerechte Anmeldung des Bevollmächtigten nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen in II. 1 erforderlich.
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2016
Berichte des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016
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