Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-01/42799348-dgap-hv-aurubis-ag-bekanntmachung-der-2-015.htm
Timestamp: 2018-02-17 23:34:07
Document Index: 108645605

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 95', '§ 1', '§\n8', '§ 96', '§ 96', '§ 125', '§ 100', '§ 120', '§ 71']

DGAP-HV: Aurubis AG: Bekanntmachung der -2-
Aktien»Nachrichten»AURUBIS AKTIE»DGAP-HV: Aurubis AG: Bekanntmachung der -2-
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WKN: 676650 ISIN: DE0006766504 Ticker-Symbol: NDA Xetra | 16.02.18 | 17:35 Uhr
DJ DGAP-HV: Aurubis AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.03.2018 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
01.03.2018 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
2018-01-22 / 15:05
Hauptversammlung 2018 Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Donnerstag, dem 01. März 2018, um 10:00 Uhr (MEZ),
in der edel-optics.de Arena (ehem. Inselparkhalle
Wilhelmsburg),
Kurt-Emmerich-Platz 10-12 in
21109 Hamburg stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung 2018 des Unternehmens ein.
Aurubis AG zum 30. September 2017, des für die
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016/17 mit
den §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des
zum 30. September 2017 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 140.155.196,74
zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,45
je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind
insgesamt EUR 65.187.248,35 auf das
EUR 115.089.210,88, an die Aktionäre zu
verwenden und den Betrag von EUR 74.967.948,39
Geschäftsjahr 2016/17 (1. Oktober 2016 bis 30.
September 2017) Entlastung zu erteilen.
Geschäftsjahr 2016/17*
Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für
Die PricewaterhouseCoopers GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird
für das Geschäftsjahr 2017/18 (1. Oktober 2017
bis 30. September 2018) bestellt sowie zum
Prüfer für die prüferische Durchsicht von
2017/18 (1. Oktober 2017 bis 30. September
2018), sofern diese durchgeführt wird.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zu
Die Amtszeit der von der Hautversammlung als
Anteilseignervertreter gewählten Mitglieder
des Aufsichtsrats endet mit dem Ablauf dieser
ordentlichen Hauptversammlung vom 01. März
2018. Die sechs Anteilseignervertreter sind
daher neu zu wählen. Der Aufsichtsrat der
Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1
und 2, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit §§ 1
Abs. 1, 6 Abs. 1 und 2, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
und Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes sowie §
8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus
sechs Mitgliedern der Anteilseigner und sechs
Mitgliedern der Arbeitnehmer und zu mindestens
30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus
Männern zusammen. Der Mindestanteil ist
grundsätzlich vom Aufsichtsrat insgesamt zu
erfüllen. Da der Gesamterfüllung dieser Quote
nach § 96 Abs. 2 S. 3 AktG widersprochen
wurde, ist der jeweilige Mindestanteil von der
Seite der Anteilseigner und der Seite der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat getrennt zu
erfüllen. Von den sechs Sitzen der
Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat müssen
daher mindestens zwei mit Frauen und
mindestens zwei mit Männern besetzt sein. Die
Wahlvorschläge berücksichtigen diese
Mindestanteile. Die Hauptversammlung ist an
Gestützt auf die Empfehlungen des
Nominierungsausschusses schlägt der
Aufsichtsrat vor, für die Dauer bis zur
Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2021/22 (1. Oktober 2021 bis 30.
September 2022) der Gesellschaft
beschließen wird, die Damen und die
- Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann,
Vorsitzender des Vorstands der Salzgitter
- Prof. Dr. Karl Friedrich Jakob,
Vorsitzender des Vorstandes des RWTÜV
e.V., Dinslaken
- Dr. Stephan Krümmer, derzeit keine
ausgeübte Berufstätigkeit, Hamburg
- Dr. Sandra Reich, ehem. Director, Head of
Germany Desk, Norddeutsche Landesbank
Girozentrale, derzeit keine ausgeübte
Berufstätigkeit neben dem
Aufsichtsratsmandat, München
- Edna Schöne, Vorstand der Euler Hermes
- Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, Alleinvorstand
der Deutschen Wildtier Stiftung, Hamburg
als Vertreter der Anteilseigner zu wählen.
Die vorgenannten Vorschläge - wie auch die
entsprechenden Empfehlungen des
Nominierungsausschusses - wurden auf der
Grundlage der Empfehlungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex unter
Berücksichtigung der in der
Entsprechenserklärung vom 06.11.2017 erklärten
Ausnahme zu Ziffer 5.4.1 Abs. 2 DCGK (keine
Festlegung einer Regelgrenze für die
Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat)
abgegeben und berücksichtigen die vom
Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung am 5.
Oktober 2017 beschlossenen Ziele und das für
das Gesamtgremium beschlossene Kompetenzprofil
sowie den nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG jeweils
maßgeblichen gesetzlichen Mindestanteil
zur Besetzung der Sitze des Aufsichtsrats mit
Hinsichtlich Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8
Deutscher Corporate Governance Kodex lässt der
Aufsichtsrat vorsorglich mitteilen:
- Herr Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann
ist Vorstandsvorsitzender der Salzgitter
AG, Salzgitter, die über ihre
Tochtergesellschaft Salzgitter Mannesmann
GmbH, Salzgitter, eine wesentliche
Beteiligung an der Gesellschaft hält. Herr
Prof. Heinz Jörg Fuhrmann ist ferner
Geschäftsführer der Salzgitter Mannesmann
GmbH, Salzgitter. Auf Unternehmen der
Salzgitter-Gruppe entfielen im
Geschäftsjahr 2016/17 (1. Oktober 2016 bis
30. September 2017) Aufwendungen von 2.758
TEUR (im Vorjahr: 1.998 TEUR). Zum
Stichtag bestanden Verbindlichkeiten von 3
TEUR (im Vorjahr: 116 TEUR). Ein
wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis
besteht nicht. Die Aurubis AG und die
Salzgitter AG stehen aufgrund der
unterschiedlichen Produkt- und
Dienstleistungsangebote darüber hinaus in
keinem relevanten Wettbewerbsverhältnis
- Frau Edna Schöne ist Mitglied des
Vorstands der Euler Hermes
Aktiengesellschaft, Hamburg. Die
Gesellschaft ist Teil des Allianz
Konzerns. Unmittelbares Mutterunternehmen
der Euler Hermes AG ist die Euler Hermes
Group SA mit Sitz in Paris. Die Aurubis AG
unterhält mit Konzernunternehmen der Euler
Hermes Group SA zwei für den Konzern
wesentliche Versicherungen. Im
30. September 2017) betrug das
Brutto-Prämienvolumen der Aurubis AG mit
Konzernunternehmen der Euler Hermes Group
SA rund EUR 3.000.724. Ein
January 22, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)
SA stehen aufgrund der unterschiedlichen
darüber hinaus in keinem relevanten
Wettbewerbsverhältnis zueinander.
Im Geschäftsjahr 2016/17 (1. Oktober 2016
bis 30. September 2017) sind
SA als Warenkreditversicherer für
Konzernunternehmen der Salzgitter AG tätig
gewesen. Ein wirtschaftliches
Abhängigkeitsverhältnis besteht nicht. Die
Salzgitter AG und die Konzernunternehmen
der Euler Hermes Group SA stehen aufgrund
der unterschiedlichen Produkt- und
Hinsichtlich Ziffer 5.4.1 Absatz 2 Satz 1 und
5.4.2 Satz 1 Deutscher Corporate Governance
Kodex lässt der Aufsichtsrat vorsorglich
- Herr Prof. Dr. Fritz Vahrenholt gehört dem
Aufsichtsrat mit Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung mehr als drei volle
Amtsperioden an. Mit der erneuten
Kandidatur von Herrn Prof. Vahrenholt wird
beschlossenen Kompetenzprofils angestrebt.
Aufgrund seiner besonderen Kompetenz für
die Aurubis AG in den wichtigen Sektoren
Energie & Umwelt und zur Gewährleistung
hinreichender Kontinuität im Aufsichtsrat,
wird Herr Prof. Vahrenholt erneut zur
Wiederwahl vorgeschlagen.
keine Umstände, die ein objektiv urteilender
Aktionär für seine Wahlentscheidung als
maßgebend ansehen würde.
Hinsichtlich Ziffer 5.4.1 Abs. 5 Deutscher
Corporate Governance Kodex hat sich der
Aufsichtsrat bei den zur Wahl vorgeschlagenen
Aufsichtsratsmitgliedern vergewissert, dass
sie den jeweils zu erwartenden Zeitaufwand
Die Lebensläufe der Kandidaten mit Angaben zu
ihren jeweiligen relevanten Kenntnissen,
Fähigkeiten und Erfahrungen als auch die
Übersicht über die wesentlichen
Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat
finden Sie in der Anlage zu dieser Einladung
www.aurubis.com/hauptversammlung
Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder soll
gemäß Ziffer 5.4.3 Deutscher Corporate
Governance Kodex als Einzelwahl durchgeführt
Es ist beabsichtigt, Herrn Prof. Dr. Fritz
Vahrenholt im Fall seiner Wahl in den
Aufsichtsrat zur Wahl als Vorsitzender des
Aufsichtsrats vorzuschlagen.
Die vorgeschlagenen Kandidaten halten
gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG jeweils
folgende Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder in
*Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann,
Salzgitter*
_Nicht-börsennotierte Gesellschaften im
Konsolidierungskreis der Salzgitter AG:_
- Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH,
- Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg
- KHS GmbH, Dortmund
- Mannesmann Precision Tubes GmbH,
- Peiner Träger GmbH, Peine
- Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter
- Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH,
- Salzgitter Mannesmann Handel GmbH,
_Nicht-börsennotierte Gesellschaften:_
- Öffentliche Lebensversicherung
- Öffentliche Sachversicherung
- TÜV Nord AG, Hannover
*Prof. Dr. Karl Friedrich Jakob, Dinslaken*
- Albert-Schweitzer-Einrichtungen für
Behinderte gGmbH, Dinslaken
- RWTÜV GmbH, Essen
- Van Ameyde International BV, Rijswijk, NL
Mitglied des Board of Supervisory
- Universitätsklinikum Essen, Essen
- Knappschaft Kliniken GmbH, Bochum
*Dr. Stephan Krümmer, Hamburg*
- keine Mandate
*Dr. Sandra Reich, München*
*Edna Schöne, Hamburg*
*Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, Hamburg*
_Börsennotierte Gesellschaft:_
- Capital Stage AG, Hamburg
Herr Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann als
Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG nimmt
nach Auffassung des Aufsichtsrats gemäß
Ziffer 5.4.5 Deutscher Corporate Governance
Kodex insgesamt nicht mehr als drei
Aufsichtsratsmandate in konzernexternen
börsennotierten Gesellschaften oder in
Aufsichtsgremien von konzernexternen
Gesellschaften wahr, die vergleichbare
Von den Kandidaten für den Aufsichtsrat
qualifiziert sich unter anderem Herr Dr.
Stephan Krümmer aufgrund seiner langjährigen
beruflichen Praxis als ehemaliger CEO von 3i
Deutschland als unabhängiger Finanzexperte im
Sinne des § 100 Abs. 5 AktG.
7. *Beschlussfassung über die Billigung des
Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder*
Im Laufe des Geschäftsjahres 2016/17 wurde das
Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und
der Empfehlungen des Deutschen Corporate
Governance Kodex fortentwickelt. Insbesondere
haben die variablen Vergütungsbestandteile
eine mehrjährige Bemessungsgrundlage, die im
Wesentlichen zukunftsbezogen ist. Dieses
Vergütungssystem soll der Hauptversammlung
gemäß § 120 Abs. 4 AktG zur Billigung
vorgelegt werden. Das neue System zur
Vergütung der Vorstandsmitglieder, welches
Gegenstand dieser Beschlussfassung ist, wird
näher ab Seite 44 des Geschäftsberichts
2016/17 (im Kapitel Corporate Governance)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das im
Geschäftsbericht 2016/17 ab Seite 44
erläuterte neue System zur Vergütung der
8. *Beschlussfassung über die neue Ermächtigung
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum
Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts
der Aktionäre*
Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Da
die zuletzt von der Hauptversammlung am 28.
Februar 2013 beschlossene Ermächtigung am 27.
Februar 2018 ausläuft, soll der
Hauptversammlung vorgeschlagen werden, der
Gesellschaft erneut eine Ermächtigung zum
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu
folgende neue Ermächtigung zum Erwerb und zur
Verwendung eigener Aktien, auch unter
der Aktionäre, zu beschließen:
a) Die Gesellschaft wird bis zum 28. Februar
2023 ermächtigt, eigene Aktien bis zu
insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der
niedriger ist - des zum Zeitpunkt der
Ausübung der Ermächtigung bestehenden
Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit
anderen eigenen Aktien, die die
Gesellschaft erworben hat und die sich
jeweils im Besitz der Gesellschaft
befinden oder ihr zuzurechnen sind,
dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung
erworbenen eigenen Aktien zu keinem
Zeitpunkt 10 % des zum Zeitpunkt der
übersteigen. Der Erwerb zum Zweck des
Handels mit eigenen Aktien ist
durch die Gesellschaft oder auch durch
ihre Konzernunternehmen oder für ihre
oder deren Rechnung von Dritten ausgeübt
eines solchen Angebots erfolgen. Im Falle
des Erwerbs über die Börse darf der
Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der
Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft
Nachfolgesystem) an den letzten fünf
Handelstagen der Frankfurter
Wertpapierbörse vor dem Eingehen der
Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr
als 10 % über- bzw. um nicht mehr als 20
% unterschreiten. Bei einem öffentlichen
Kaufangebot bzw. einer öffentlichen
Do Aurubis-Aktie: Konzernumbau wird unterschätzt - Kaufempfehlung, neues Kursziel
Hannover - Aurubis-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB: Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kupferkonzerns...
AURUBIS AG 74,16 +0,90 %