Source: http://www.patrizia.ag/investor-relations/hauptversammlung/2015/
Timestamp: 2017-03-30 22:32:02
Document Index: 319150875

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 289', '§ 71', '§ 186', '§ 186', '§ 293', '§ 293', '§ 26']

Investor Relations - Hauptversammlung - 2015- PATRIZIA Immobilien AG
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Die Hauptversammlung 2015 fand am 25. Juni 2015, um 10:00 Uhr im Kongresszentrum "Kongress am Park Augsburg", Gögginger Straße 10, 86159 Augsburg statt. Reden des Vorstands
Rede des Vorstandsvorsitzenden Wolfgang EggerRede des Finanzvorstands Arwed FischerPräsentation
Anmerkung zu TOP 6: Die entsprechende Satzungsänderung ist am 3. August 2015 in das Handelsregister der Gesellschaft beim Amtsgericht Augsburg eingetragen und damit wirksam geworden. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr 76.323.533,00 Euro und ist eingeteilt in 76.323.533 auf den Namen lautende Stückaktien. Die Transaktion wird von der VEM Aktienbank AG, München, begleitet. Stichtag für die Zuteilung der Berichtigungsaktien ist der 18. August 2015. Erster Handelstag der Berichtigungsaktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist der 19. August 2015.
Wegbeschreibung und Einladung
Wegbeschreibung zur Kongresshalle Augsburg Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2015
Unterlagen zu Punkt 1 der TagesordnungErläuterung zu den Punkten der Tagesordnung, zu denen kein Beschluss gefasst werden soll Jahresabschluss der PATRIZIA Immobilien AG mit zusammengefasstem Lagebericht der PATRIZIA Immobilien AG und des Konzerns 2014Geschäftsbericht mit Konzernabschluss und zusammengefasstem Lagebericht der PATRIZIA Immobilien AG und des Konzerns 2014Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB
Unterlagen zu Punkt 2 der Tagesordnung
Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2014
Unterlagen zu den TOP 8 und TOP 9Jahresabschlüsse und Lageberichte der PATRIZIA Immobilien AG für die Geschäftsjahre201420132012
Unterlagen zu Punkt 7 der TagesordnungBericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktGEinladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 20. Juni 2012
Unterlagen zu Punkt 8 der TagesordnungErgebnisabführungsvertrag zwischen der PATRIZIA Immobilien AG und der PATRIZIA GrundInvest GmbHJahresabschluss der PATRIZIA GrundInvest GmbH für das Geschäftsjahr 2014 Gemeinsamer Bericht des Vorstands der PATRIZIA Immobilien AG und der Geschäftsführung der PATRIZIA GrundInvest GmbH nach § 293a AktG Unterlagen zu Punkt 9 der TagesordnungEntwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der PATRIZIA Immobilien AG und deren Tochtergesellschaft PATRIZIA Harald GmbH Gemeinsamer Bericht des Vorstands der PATRIZIA Immobilien AG und der Geschäftsführung der PATRIZIA Harald GmbH nach § 293a AktG AllgemeinesErläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der EinberufungMitteilung gemäß § 26a WpHG