Source: http://briox.se/pressmeddelanden/2013-04
Timestamp: 2017-11-20 00:28:11+00:00
Document Index: 32671961

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 4', '§ 4', '§ 5', '§ 5', '§ 4']

April 2013 - Briox
Fortnox International: Delårsrapport januari – mars 2013
Årsstämma i Fortnox International AB (publ)
Aktieägarna i Fortnox International AB kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 maj 2013 klockan 10.00 i Sveriges Aktiesparares Riksförbunds lokaler på Rådmansgatan 70A i Stockholm.
För att få delta på bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 6 maj 2013. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.
Vidare skall aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till bolaget senast den 6 maj 2013. Anmälan om deltagande sker
per post: Fortnox International AB, Box 10, 351 06 Växjö, eller
via e-post: info@fortnoxinternational.se
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 6 maj 2013.
8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
11 Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
12 Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag
13 Beslut om ändring av firman, gränserna för aktiekapitalet och för antalet aktier samt antalet styrelsesuppleanter
14 Beslut om emission av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna
15 Beslut om riktad emission av nya aktier
16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
17 Stämmans avslutande
Punkt 11 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Aktieägare i bolaget föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till övriga styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamot som samtidigt är verkställande direktör, samt att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 12 – Val av styrelse samt revisorer eller revisionsbolag
Aktieägare i bolaget föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av tre bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt att bolaget skall ha två revisorer.
Ovan nämnda aktieägare föreslår vidare att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelseledamöter väljs Assar Bolin (ordförande, omval), Jan Älmeby (omval) och Peter Lainevool (nyval) samt att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till bolagets revisorer väljs Åke Andersson (omval) och Victoria Rodin (omval).
Punkt 13 – Beslut om ändring av firman, gränserna för aktiekapitalet och för antalet aktier samt antalet styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att §§ 1, 4 och 5 i bolagsordningen ändras enligt följande.
§ 1. Bolagets firma skall vara Fortnox International AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 1. Bolagets firma skall vara FINT AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 513 700 kronor och högst 2 054 800 kronor fördelat på lägst 46 700 000 och högst186 800 000 aktier.
§ 4. Aktiekapitalet skall utgöra lägst2 000 000 kronor och högst 8 000 000kronor fördelat på lägst 180 000 000 och högst 720 000 000 aktier.
§ 5. Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.
§ 5. Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utansuppleanter.
Bolagsstämmans beslut om ändring av § 4 i bolagsordningen skall vara villkorat av att bolagsstämman beslutar om emission av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag samt att den beslutade nyemissionen verkställs.
Punkt 14 – Beslut om emission av nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna
Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på anmälningssedel under perioden från och med den 22 maj 2013 till och med den 5 juni 2013. Teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista under perioden från och med den 22 maj 2013 till och med den 11 juni 2013 och sålunda tecknade aktier skall betalas kontant enligt anvisningar på avräkningsnota, dock senast den tredje bankdagen efter dagen för avräkningsnotan.
Punkt 15 – Beslut om riktad emission av nya aktier med betalning genom kvittning
Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
Styrelsen föreslår att den bemyndigas besluta om emission av nya aktier innebärande att sammanlagt högst 100 000 000 nya aktier kan komma att utges och innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 100 000 kronor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma samt skall innefatta rätt för styrelsen att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och även med betalning med apportegendom eller genom kvittning.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 13, 15 och 16 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 106 770 174. Bolaget innehar inga egna aktier.
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2012 med tillhörande revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att under tre veckor före stämman hållas tillgängliga hos bolaget samt sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.fortnoxinternational.se.
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller av bolagets ekonomiska situation.
Fortnox International AB (publ)