Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-projektow-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,930273
Timestamp: 2018-09-25 22:29:37+00:00
Document Index: 75570662

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30']

Środa, 20 czerwca 2007 (18:26)
Likwidator Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A w likwidacji (Fundusz) podaje do wiadomości treść projektów uchwał które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu ______________.
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Fortuna S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku oraz za okres od dnia 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku obejmujące:
-	wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
-	bilans sporządzony na dzień 30 września 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.002.585,32 zł,
-	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący zysk netto 11.663.417,69 zł,
-	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.246.528,97 zł,
-	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 3.306.835,28 zł,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku obejmujące:
-	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.639.786,17 zł,
-	rachunek zysków i strat za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 102.119,24 zł,
-	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 109.095,21 zł,
-	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 165.065,78 zł,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 11.663.417,69 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 102.119,24 zł z kapitału podstawowego Funduszu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Jerzemu Maślankiewiczowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Jerzemu Maślankiewiczowi - Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Jolancie Zawalonka-Cecelskiej - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Zbyszkowi Grocholskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Markowi Tymkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 14 czerwca 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 14 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FORTUNA S.A. w likwidacji, w związku ze zbliżającym się zakończeniem likwidacji Funduszu, uchwala co następuje:
2.	Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za miesiące październik - grudzień 2007 roku, zostanie wypłacone do dnia 31 października 2007 roku.