Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-domoplan-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-223/
Timestamp: 2019-08-20 14:56:10+00:00
Document Index: 11024097

Matched Legal Cases: ['§ 421', '§ 436', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 436', '§ 449', '§ 456', '§ 421', '§ 17', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 187', 'zákona č. 240', '§ 17', '§ 406', '§ 407']

Pozvánka na řádnou valnou hromadu DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na řádnou valnou hromadu DOMOPLAN investiční fond s proměnný…
Pozvánka na řádnou valnou hromadu DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
DOMOPLAN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 056 70 047, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 7634 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 25. 6. 2019, od 10:00 hodin
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž představenstvo v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310 (dále jen „Auditor“).
Projednání výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Představenstvo zpracovalo výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. Představenstvo předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.
Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady
Odůvodnění: Pověřený člen dozorčí rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady Společnosti.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 1136 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 1136 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Rozhodnutí o určení auditora společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716, číslo osvědčení auditora: 451.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Představenstvo navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716, číslo osvědčení auditora: 451.
Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako statutárního orgánu Společnosti a společnosti Společnost obhospodařující (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 18. 6. 2019. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK, na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
V Praze dne 26.5.2019 Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.
pověřený zmocněnec představenstva