Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-pilseninvest-sicav-a.s-115/
Timestamp: 2019-01-24 01:01:15+00:00
Document Index: 21851425

Matched Legal Cases: ['§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 82', '§ 421', 'zákona č. 90', '§ 17', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 44', '§1', '§ 19', '§ 406', 'zákona č. 90', '§ 417']

Pozvánka na ŘVH fondu PILSENINVEST SICAV, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH fondu PILSENINVEST SICAV, a.s.
Pozvánka na ŘVH fondu PILSENINVEST SICAV, a.s.
IČO: 285 50 536, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 15143 (dále jen „společnost“)
která se bude konat dne 28.6.2017, od 10:00 hodin
na adrese statutárního ředitele společnosti
Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4
3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016.
4. Projednání výroční zprávy za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 31.12.2014 do 31.12.2016. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 31.12.2014 do 31.12.2016
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o rozdělení výsledku hospodaření společnosti za období od 31.12.2014 do 31.12.2016, a to tak, že dojde k převedení výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převedení výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost VALENTA – NOCAR, s.r.o., IČO: 252 49 967, U Radbuzy 429/4, 301 00, Plzeň, vedenou u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou 12931. Číslo oprávnění KA ČR: 360.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost VALENTA – NOCAR, s.r.o., IČO: 252 49 967, U Radbuzy 429/4, 301 00, Plzeň, vedenou u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou 12931. Číslo oprávnění KA ČR: 360.
8. Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit na základě čl. XV. odst. 1 stanov společnosti ve spojení s § 44 odst. 1 zákona o auditorech a §1a a § 19a odst. 1 zákona o účetnictví
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti jmenuje jako členy výboru pro audit následující osoby: Robert Schneider, nar. 21.8.1968, bytem U lužického semináře 97/18, Praha 1, PSČ 118 00, Ing. Ilona Petrovičová, nar. 13.1.1970, bytem Moravská 7, Plzeň, PSČ 312 00, Michaela Rábová, nar. 8.9.1987, bytem Sokolovská 760/5, Plzeň, PSČ 323 00.
Odůvodnění: Nutnost obsadit zákonem požadovaný orgán – výbor pro audit.
Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 20.6.2017 Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
- Zpráva o vztazích za období od 31.12.2014 do 31.12.2016
- Účetní závěrka společnosti za za období od 31.12.2014 do 31.12.2016
- Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období od 31.12.2014 do 31.12.2016
zastoupená: Mgr. Robertem Robkem, pověřeným zmocněncem
5. V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom vyžaduje li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.