Source: http://www.gefran.com/de/meetings
Timestamp: 2013-05-18 20:45:44+00:00
Document Index: 84576463

Matched Legal Cases: ['art.123', 'art. 2370', 'art. 83', 'art. 9', 'art. 127', 'art. 13']

Assemblee - GEFRAN
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Gli Azionisti di Gefran S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede di GEFRAN S.P.A. in Via Statale Sebina, n.74, Provaglio d’Iseo (BS), per il giorno 22 aprile 2013 alle ore 17.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2013, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012.
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
1.2 Destinazione del risultato di esercizio.
2 Politica Generale sulle Remunerazioni di Gruppo.
Consultazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell’art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina di un amministratore.
4. Revoca della precedente autorizzazione all’acquisto ed alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione.
Ai sensi dell’art. 2370 c.c., dell’art. 83-sexies T.UF. e dell’art. 9 dello Statuto Sociale, ai quali si rinvia, sono legittimati a partecipare all’Assemblea gli azionisti ai quali spetti il diritto di voto. Il diritto di voto spetta a coloro i quali siano titolari di azioni della Società entro il termine dell’11 aprile 2013. Coloro che risulteranno azionisti solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
Ai sensi dell’art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno il diritto di proporre domande connesse all’ordine del giorno, fino a tre giorni prima dell’Assemblea, inviando lettera racc. A/R presso la sede della Società, ovvero all’ indirizzo elettronico gefran@legalmail.it. Ai fini dell’esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l’apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell’azionista. Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato la Società darà risposta, al più tardi, in Assemblea.
Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno (Nomina di un amministratore), si precisa che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Sociale, le regole in materia di nomina per liste del Consiglio di Amministrazione non si applicano alle Assemblee, come la presente, che devono provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato, applicandosi quanto specificamente previsto dal suddetto articolo dello statuto sociale per il caso in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione con un candidato della lista di appartenenza dell’Amministratore cessato. L’Assemblea quindi delibererà con le maggioranze di legge, senza voto di lista.
Il curriculum vitae del sig. Daniele Piccolo, cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 1 ottobre 2012, è disponibile nella presente sezione.
09-05-2013: Assemblee 2013
18-03-2013: Assemblee 2013
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Gefran S.p.A. sui punti all’ordine del giorno
CV Piccolo Daniele
Resoconto votazione assemblea ordinaria del 22 Aprile 2013