Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-zwza,394440
Timestamp: 2018-05-25 14:33:22+00:00
Document Index: 99031153

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art.395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 397', 'art. 397', 'art. 359', 'art. 415', 'art. 396', 'art. 359']

Piątek, 6 czerwca 2003 (18:33) Aktualizacja: Czwartek, 26 czerwca 2003 (12:51)
Zarząd Karen Notebook S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 6 czerwca 2003 r przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
z dnia 6 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KAREN NOTEBOOKS.A.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki KAREN NOTEBOOK S.A. za rok 2002.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KAREN NOTEBOOK S.A. obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KAREN NOTEBOOK S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ? FINANS ? SERVIS Zespół Doradców Finansowo ? Księgowych sp. z o.o. z dnia 7 kwietnia 2003 roku zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki KAREN NOTEBOOK S.A. sporządzone na dzień 31.12.2002 r., w skład którego wchodzą:
1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2.bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 34.037.000,- zł (trzydzieści cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy złotych),
3.rachunek zysków i strat za rok 2002, wykazujący stratę netto w wysokości 2.837.000,- zł (dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
4.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2002, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.901.000,- zł (dwa miliony dziewięćset jeden tysięcy złotych),
5.rachunek przepływów pieniężnych za rok 2002, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 82.000,- zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
6.dodatkowe informacje i objaśnienia.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KAREN NOTEBOOK S.A. obejmującego wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Działając na podstawie art.395 §5 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ? FINANS ? SERVIS Zespół Doradców Finansowo ? Księgowych Sp. z o.o. z dnia 7 kwietnia 2003 roku zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej KAREN NOTEBOOK S.A., sporządzone na dzień 31.12.2002 roku, w skład którego wchodzą:
1.wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 34.968.000,- zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002, wykazujący stratę netto w wysokości 2.032.000,- zł (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące złotych),
4.zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2002, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 2.095.000,- zł (dwa miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5.skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2002, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 105.000,- zł (sto pięć tysięcy złotych),
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Maskalanowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Maskalanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mirosławowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Mirosławowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Kuźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Adamowi Sobieszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajny Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2002.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
Udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KAREN NOTEBOOK S.A. Mirosławowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jarosławowi Kopytowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej KAREN NOTEBOOK S.A. Jarosławowi Kopytowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Ziembie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej KAREN NOTEBOOK S.A. Pawłowi Ziembie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Małgorzacie Czajka - Bonczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej KAREN NOTEBOOK S.A. Małgorzacie Czajka - Bonczek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2002.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Kabutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?KAREN NOTEBOOK" S.A. postanawia:
Udzielić członkowi Rady Nadzorczej KAREN NOTEBOOK S.A. Antoniemu Kabutowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.
w sprawie: pokrycia straty za rok 2002 i straty z lat ubiegłych KAREN NOTEBOOK S.A.
Na podstawie art. 395 §2 kodeksu spółek handlowych i §27 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok 2002 w kwocie 2.837.414,08 zł (dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta czternaście złotych osiem groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki, natomiast niepodzieloną stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 11.732.734,18 zł (jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote osiemnaście groszy) pokryć z zysku wypracowanego przez Spółkę w przyszłych latach.
w sprawie : dalszego istnienia Spółki.
Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. postanawia:
W związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.-
w sprawie: zmiany Statutu KAREN NOTEBOOK S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. dokonuje zmiany tekstu Statutu KAREN NOTEBOOK S.A, w ten sposób że:
1) wykreśla się dotychczasową treść §6 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
?6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.350.000,- zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.350.000 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, z czego 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F oraz 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G, wszystkie o wartości nominalnej l ,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
6.2 Kapitał zakładowy może również zostać podwyższony poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki, w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub emisji nowych akcji.
6.3 Akcje Spółki mogą być umarzane z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego. Akcja może być umarzana za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Szczegółowe warunku umorzenia określa Zarząd Spółki. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna spełniać warunki określone w art. 359 §2 kodeksu spółek handlowych. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela."
2) wykreśla się dotychczasową treść §11.1 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
?11.1 W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia."
3) wykreśla się dotychczasową treść §14.2 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
?14.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu, Prezesa Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku."
4) wykreśla się dotychczasową treść §17.2 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
?17.2 Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1. badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
2. badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. coroczne badanie i zatwierdzania planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1-3,
5. zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
6. wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
7. podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia spółek i przystępowania do nich,
8. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nieobjętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomości oraz praw majątkowych."
5) wykreśla się dotychczasową treść §23.2 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
?23.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów z uwzględnieniem art. 415 §§ 2 i 3 kodeksu spółek handlowych w sprawach: -
2. emisji obligacji, w tym emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3. umorzenia akcji,
4. obniżenia kapitału zakładowego,
5. zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części,
6. połączenia Spółki z inną spółką,
7. rozwiązania Spółki."
6) wykreśla się dotychczasową treść §24.1 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
?24.1 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych."
7) wykreśla się dotychczasową treść §27 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
?§27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności sprawy w zakresie:
1. ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
2. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowych za ubiegły rok obrotowy,
3. podejmowania uchwał o podziale zysku i pokryciu straty oraz tworzenia funduszy celowych,
4. udzielania członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
5. wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej,
6. wyboru członków Zarządu na pierwszą kadencję,
7. podnoszenia lub obniżania kapitału zakładowego,
8. zmiany Statutu Spółki,
9. rozwiązania i likwidacji Spółki,
10. rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
11. uchwalania regulaminu Rady Nadzorczej,
12. określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
13. umarzania akcji Spółki."
8) wykreśla się dotychczasową treść §31.1 Statutu i wpisuje nową, w następującym brzmieniu:
?31.1 Z uwzględnieniem art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
2. fundusz inwestycji,
3. dodatkowy kapitał rezerwowy,
4. dywidendy,
5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia."
9) zastępuje się w paragrafach: 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 31 wyrazy ?Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy" wyrazami ?Walne Zgromadzenie" oraz zastąpieniu w paragrafach 6, 19 i 27 wyrazów ?kapitał akcyjny" wyrazami ?kapitał zakładowy".
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KAREN NOTEBOOK S.A. przyjmuje tekst jednolity wyżej powołanego Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą numer 16, w następującym brzmieniu:
KAREN NOTEBOOK Spółka Akcyjna
Spółka działa pod firmą KAREN NOTEBOOK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN NOTEBOOK S.A.
0Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
1Spółka może tworzyć oddziały, zakłady wytwórcze, usługowe oraz handlowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza
22.22 Z Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana
22.25.Z Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała
24.65.Z Produkcja nie zapisanych nośników informacji
29.71.Z Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
30.01.Z Produkcja maszyn biurowych
30.02.Z Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji
31.10.A Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, z wyjątkiem działalności usługowej
31.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych, prądnic i transformatorów
31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
31.50.Z Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
31.61.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
31.62.A Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej
32.10.Z Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych
32.20.A Produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej
32.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych
32.30.A Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej
32.30.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem
33.10.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, w tym chirurgicznego
33.20. B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
33.40 Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
33.50.Z Produkcja zegarów i zegarków
45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana--
51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu , handlu i transportu wodnego
52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych
52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego
52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii
52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana
52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
52.72.Z Naprawa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego
52.73.Z Naprawa zegarków, zegarów i biżuterii
52.74.Z Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana
65.12.B Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane
70.11 Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
70.31.Z Działalność agencji obsługi nieruchomości
71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
71.40.Z Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
72. l 0.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących
74.84. B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.350.000,- zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 5.350.000 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, z czego 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii F oraz 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G, wszystkie o wartości nominalnej l ,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
6.3 Akcje Spółki mogą być umarzane z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego. Akcja może być umarzana za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Szczegółowe warunku umorzenia określa Zarząd Spółki. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna spełniać warunki określone w art. 359 §2 kodeksu spółek handlowych. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela.
1.Zarząd,
2.Rada Nadzorcza,
3.Walne Zgromadzenie.
0Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata a kadencja każdego następnego Zarządu trzy lata.
1Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, który powołany jest przez Walne Zgromadzenie.
2Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
9.1 Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
9.2 Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
11.1 umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
11.2 Pracownicy spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa.
12.1 Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
12.2 Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
12.3 Członkowie ustępującej Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani.
12.4 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.
0Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.
1Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.
14.l Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z regulaminem pracy Rady uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
14.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu, Prezesa Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich członków Rady.
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do in
16:27 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Setanta ASI S.A.
16:27 Zawarcie przez ERBUD S.A. ( Emitent) znaczącej umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo III etapu inwestycji Dorzecze Legnickiej o wartości 47 mln złotych netto.
16:25 Raport roczny skonsolidowany za rok 2017