Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/abadon-real-estate/748307
Timestamp: 2019-05-20 17:13:46+00:00
Document Index: 106975299

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 399', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 392']

ABADON REAL ESTATE SA (13/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
ABADON REAL ESTATE SA (13/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A.
2018-06-02 20:34:02
Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S. A., które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku, o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anety Kensoń w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 41/6.
Przyjmuje się następujący porządek obrad:
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017, (2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium - Michałowi Sapocie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki - Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki - Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Rafałowi Malarzowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Markowi Płonka z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
25. Wolne wnioski i sprawy rożne.
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
W załączeniu do niniejszego Raportu Emitent przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego
Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”), działając na
podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABADON
REAL ESTATE S. A., które odbędzie się w dniu 29 cze rwca 2018 roku, o godz. 10:00 w Kancelarii
Notarialnej Notariusz Anety Kensoń w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 41/6.
Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgr omadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz dania finansowego Spółki za rok obrotowy
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz dania Zarządu z działalności Spółki za rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsol idowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok ob rotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz dania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za r ok obrotowy 2017.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki
za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pok rycia straty za rok obrotowy 2017, (2)
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawo zdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium - Michałowi Sapocie z wykonania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok 2017 .
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium członkowi zarządu Spółki – Nikodemowi
Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezes a Zarządu Spółki za rok 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium członkowi zarządu Spółki – Michałowi
Feist z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezes a Zarządu Spółki za rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki – Rafałowi Malarzowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązk ów za rok 2017.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Markowi Płonka z wykonania przez niego obowiązków z a rok 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązk ów za rok 2017.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzor czej
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wyna gradzania i wysokości wynagrodzenia
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia
członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
• Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządk u obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem
Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może z ostać złożone w postaci elektronicznej.
Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umi eszczenia określonych spraw w porządku obrad
muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich, jako akcjonariuszy ABADON REAL ESTATE S.A. Zarząd
niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni prze d wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia,
ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żąda nie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie
nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać s półce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zo stać wprowadzone do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez
stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictw a w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji
ich, jako akcjonariuszy ABADON REAL ESTATE S.A. Spó łka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na
• Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgroma dzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
• Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadze niu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczeni a w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w posta ci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpie cznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ak cjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu
pełnomocnictwa, informując o danych osobowych pełno mocnika oraz treści pełnomocnictwa, w
drodze wiadomości wysłanej na adres poczty elektron icznej Spółki: [email protected]
• Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjon ariusza na walnym zgromadzeniu, chyba, że co
wynika to z treści pełnomocnictwa.
• Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocni ków do wykonywania praw z akcji zapisanych
na każdym z rachunków. Pełnomocnik może reprezentow ać więcej niż jednego akcjonariusza i
głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
• Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają o soby będące akcjonariuszami spółki na
szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dz ień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu”), tj. 12 czerwca 2018 r., które zgłos iły, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, podmiotowi prowadzącemu rachunek papi erów wartościowych żądanie wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Wal nym Zgromadzeniu. Uprawnieni z akcji
imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu,
mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, je żeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akc je na okaziciela mające postać dokumentu dają
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie
później niż w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walny m Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed
zakończeniem tego dnia.
• Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromad zeniu mogą zapoznać się z pełnym tekstem
dokumentacji Walnego Zgromadzenia, w tym z listą ak cjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu, w sekretariacie Spółki mieszcz ącym się w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49, na
3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. o d dnia 23 czerwca 2018 r., w godzinach od 10:00
do 15:00. Akcjonariusz ABADON REAL ESTATE S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieod płatnie pocztą elektroniczną, podając własny
• Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, zostaną również
udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.ab adonre.pl
• Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnic zenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
• Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABAD ON REAL ESTATE S.A. nie przewiduje
możliwości wykonywania prawa głosu drogą koresponde ncyjną ani przy wykorzystaniu środków
• Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiada nia się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w
Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala co
I. Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL
ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej Panią/Pana
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:…………………… …….
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:…………… ………
Łączna liczba ważnych głosów:
„za” uchwałą: ……………………………..głosów
„przeciw” uchwale:……………………….głosów
„wstrzymujących się”: ……………………głosów
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej uchwala, co
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz dania finansowego Spółki za rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawoz dania Zarządu z działalności Spółki
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsol idowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S. A. za rok obrotowy 2017.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie (1) sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok o brotowy 2017, oceniającego
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia
straty za rok obrotowy 2017, (2) sprawozdania z dzi ałalności Rady Nadzorczej za rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawo zdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium - Michałowi Sapocie z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za ro k 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium członkowi zarządu Spółki –
Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium członkowi zarządu Spółki –
Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium byłemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki – Rafałowi Malarzowi z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowią zków za rok 2017.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Markowi Płonka z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowią zków za rok 2017.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutor ium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązkó w za rok 2017.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
– Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązk ów za rok 2017.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wyna gradzania i wysokości wynagrodzenia
I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S półki za rok obrotowy
2017. § 1
następuje: I. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe ABADON REAL ESTA TE S.A. za rok obrotowy
2017 obejmujące:
b) sprawozdanie finansowe, w tym:
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od d nia 1 stycznia 2017 roku do dnia
31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto w kwo cie 7.519.782,31 zł
siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sied emset osiemdziesiąt dwa złote
31/100),
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku,
zamykające się sumą bilansową - kwotą aktywów i pas ywów 322.405.700,95 zł
(słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony czterysta pięć tysięcy siedemset złotych
95/100)
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie n etto stanu środków
pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kw otę 23.094.215,19 złotych
(słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście piętnaście
19/100),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do
dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące spadek kapita łu własnego o kwotę
7.519.782,31 zł
(słownie: siedem milionów pięćset dziewiętnaście ty sięcy siedemset
osiemdziesiąt dwa złote 31/100),
c) noty objaśniające do sprawozdania finansoweg o.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzi ałalności Spółki za rok
I. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu ABADON Real Estate S.A. z działalności ABADON
Real Estate S.A. za 2017 rok.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozda nia finansowego Grupy
Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2017.
następuje: I. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie fina nsowe Grupy Kapitałowej Abadon
Real Estate Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017 ob ejmujące:
b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe w tym:
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodó w za okres od dnia 1 stycznia
2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zysk netto w kwocie
16.160.148,50 zł (słownie: szesnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy sto
czterdzieści osiem złotych 50/100)
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31
grudnia 2017 roku, zamykające się sumą bilansową ( kwotą aktywów i pasywów)
685.602.501,97 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dwa
tysiące pięćset jeden złotych 97/100)
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężn ych za okres od dnia 1
stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wy kazujące zwiększenie netto
stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pi eniężnych o kwotę 32.074.
890,19 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony siedemd ziesiąt cztery tysiące osiemset
dziewięćdziesiąt złotych 19/100)
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w łasnym za okres od dnia
1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę 80.215.141,20 zł (słownie: osiemdz iesiąt milionów dwieście
piętnaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych 2 0/100)
c) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzi ałalności Grupy
Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2017. § 1
następuje: I. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Abadon Real Estate S.A. z działalności Grupy
Kapitałowej Abadon Real Estate Spółki Akcyjnej za 2 017 rok.
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017 § 1
Walne Zgromadzenie Abadon Real Estate S.A. („Spółka”), na podstawie art. 395 § 2
pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu
i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz po
rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2017
w kwocie 7.519.782,31 zł
(słownie: siedem milionów pięćset dziewiętnaście ty sięcy
siedemset osiemdziesiąt dwa złote 31/100)
i po zapoznaniu się z oceną Rady
Nadzorczej w tym zakresie, postanawia, że strata ne tto Spółki za rok obrotowy 2017
w kwocie zostanie pokryta z zysków osiąganych przez Spółkę w kolejnych latach
Uchwała Nr … /2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2017 § 1
Walne Zgromadzenie Abadon Real Estate S.A. („Spółka”) po rozpatrzeniu sprawozdania z
działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 wraz z Załączn ikiem - sprawozdaniem z działalności
Komitetu Audytu za rok obrotowy 2017.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarząd u Spółki - Panu Michałowi
Sapota z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Z arządu Spółki za rok 2017.
I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S. A., pełniącemu funkcję
Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Panu Michałowi Sapota, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku 2017, tj. z a okres od dnia 1 stycznia
2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarząd u Spółki – Panu
Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
Spółki za rok 2017. § 1
następuje: I. Udziela się członkowi Zarządu ABADON Real Estate S. A., pełniącemu funkcję
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Nikodemowi Iskra, absolutorium z
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi zarząd u – Michałowi Feist z
wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarząd u Spółki za rok 2017.
Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2017 roku – Michałowi Feist, absolutorium z
w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki –
Rafałowi Malarz z wykonania przez niego obowiązków za rok 2017.
następuje: I. Udziela się byłemu Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real Estate Spółka Akcyjna
Rafałowi Malarz, absolutorium z wykonania przez nie go obowiązków w roku 2017,
tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 3 października 2017 roku.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej Spółki –
I. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej ABADON Real E state Spółka Akcyjna
Wiesławowi Cholewa, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady N adzorczej Spółki – Markowi
Płonka z wykonania przez niego obowiązków za rok 20 17.
Markowi Płonka - absolutorium z wykonania przez nie go obowiązków w roku 2017,
tj. za okres od dnia 13 października 2017 roku do d nia 31 grudnia 2017 roku.
Leszkowi Kołodziej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
Jakubowi Kocjan, absolutorium z wykonania przez nie go obowiązków w roku 2017,
tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 3 1 grudnia 2017 roku.
Arturowi Olejnik, absolutorium z wykonania przez ni ego obowiązków w roku 2017,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1
Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzi bą w Bielsku-Białej („Spółka”), na
podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 4 Statutu Spółki, odwołuje z
dniem [] 2018 roku [] ze składu Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. („Spółka ”), na podstawie art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 4 Statutu Spółki, powołuje z dniem [] 2018 roku [] do
składu Rady Nadzorczej na okres 3 (trzy)- letniej w spólnej kadencji.
W sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków
Walne Zgromadzenie ABADON REAL ESTATE S.A. („Spółka ”), na podstawie art. 392 § 1
Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 13) Statutu Sp ółki, uchyla z dniem [] 2018 r. w całości
uchwałę Nr 6/12/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromad zenia ABADON REAL ESTATE
Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej (wcześniej VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie) z dnia 15
grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad wynagra dzania członków Rady Nadzorczej oraz
uchwałę nr 31/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia ABADON REAL ESTATE Spółka
Akcyjna w Bielsku-Białej (wcześniej VARIANT S.A. z siedzibą w Krakowie) z dnia 28 czerwca
2013 roku w sprawie Wynagradzania dla Rady Nadzorcz ej oraz ustala z dniem [] 2018 r.
następujące indywidualne zasad wynagradzania i wyso kości wynagrodzenia członków Rady
A: wysokość wynagrodzenia
1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - kwota [] złotych b rutto miesięcznie;
2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - kwota [] złoty ch brutto miesięcznie;
3) Sekretarz Rady Nadzorczej - kwota [] złotych brutto miesięcznie;
4) Członek Rady Nadzorczej - kwota [] złotych brutto m iesięcznie;
B: terminy wypłaty wynagrodzenia
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej określone w pkt A wyżej jest wypłacane
w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca, z dołu.
C: zasady wypłaty wynagrodzenia
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej jest należne wyłącznie w okresie
powołania do Rady Nadzorczej. W przypadku, w którym okres powołania do Rady Nadzorczej
nie obejmuje całego miesiąca kalendarzowego, wówcza s wynagrodzenie z tytułu powołania
do Rady Nadzorczej należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu
kalendarzowym pełniona była funkcja w Rady Nadzorcz ej.
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej
uchwałę Nr 9/10/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromad zenia ABADON REAL ESTATE
Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej z dnia 13 październ ika 2018 roku w sprawie ustalenia zasad
wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Ra dy Nadzorczej pełniących funkcję
członków Komitetu Audytu oraz ustala z dniem [] 2018 r. następujące indywidualne zasad
wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Ko mitetu Audytu Rady Nadzorczej:
5) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesi ęcznie;
6) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesi ęcznie;
7) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesi ęcznie;
8) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesi ęcznie;
9) Pan [], [] Rady Nadzorczej - kwota [] złotych miesi ęcznie;
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu określone w pkt A wyżej jest wypłacane
w terminie wypłaty wynagrodzenia członków Rady Nadz orczej ustalonym uchwałą Walnego
Wynagrodzenie z tytułu powołania do Komitetu Audytu jest należne wyłącznie w okresie
powołania do Komitetu Audytu. W przypadku, w którym okres powołania do Komitetu Audytu
do Komitetu Audytu należne jest proporcjonalnie do okresu, w jakim w danym miesiącu
kalendarzowym pełniona była funkcja w Komitecie Aud ytu.
2019-05-20 19-05-46