Source: https://news.cision.com/se/confidence-international-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-confidence-international-ab--publ-,c3110140
Timestamp: 2020-08-09 06:22:20+00:00
Document Index: 63522

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 1', '§ 8', '§ 8', '§ 2', '§ 9', '§ 12']

Tidpunkt: Torsdagen den 11 juni 2020, klockan 14.00.
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2020, och
dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, eller per telefon 08-620 82 00 eller per fax 08-620 82 99 eller per e-post: info@confidence.se, senast torsdagen den 4 juni 2020.
I anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och eventuella biträden. Antal biträden får högst vara två. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att aktierna tillfälligt omregistreras i eget namn och vara införda i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i god tid före torsdagen den 4 juni 2020. Aktieägaren bör således underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 4 juni 2020.
INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET)
Med anledning av smittspridningen av coronaviruset har Bolaget vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna om aktieägares och medarbetares hälsa samt försöka begränsa eventuell smittspridning. Försiktighetsåtgärderna innebär bland annat att planerade anföranden kommer att begränsas till ett minimum samt att det inte kommer serveras förtäring eller förfriskningar. Deltagande av bolagsledningen, Bolagets styrelse och övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget uppmanar aktieägare att överväga möjligheten att närvara via ombud (fullmakt) istället för att närvara personligen. Bolaget följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
Styrelsen föreslår att Bolagets ansamlade förlust om minus 32 827 612,35 kronor balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
att antalet ordinarie ledamöter i Bolagets styrelse för tiden fram till och med nästa årsstämma ska vara fyra (4) stycken utan suppleanter,
omval av styrelseledamöterna Gerth Svensson, Samir Taha, Ulf Engerby och Thomas Lundin för tiden fram till nästa årsstämma,
omval av Gerth Svensson som styrelsens ordförande för tiden fram till nästa årsstämma,
att styrelsearvode ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter, förslaget innebär en sammanlagd ersättning till styrelsen om 645 000 kronor,
omval av auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, för perioden fram till och med årsstämman 2021, samt
att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd kostnadsräkning.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolagsordningen ändras enligt punkterna A-D nedan:
Firma (§ 1 i bolagsordningen)
Det föreslås att rubriken i § 1 justeras från firma till företagsnamn och att lydelsen blir enligt följande.
”1§. Firma
Bolagets firma är Confidence International AB. Bolaget är publikt (publ).”
”1§. Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Confidence International AB. Bolaget är publikt (publ).”
Ort för bolagsstämma (§ 8 i bolagsordningen)
Det föreslås att § 8 i bolagsordningen utgår eftersom skrivningen ej är nödvändig är då orten för bolagsstämma redan framgår av Bolagets säte i § 2 i bolagsordningen. Förslaget innebär även att efterkommande numrering i bolagsordningen uppdateras.
Kallelse (§ 9 i bolagsordningen)
Det föreslås att punkten ändras genom att andra meningen justeras genom att ”eller annan rikstäckande dagstidning” tas bort.
Nuvarande lydelse andra meningen: ”Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning.”
Föreslagen ny lydelse andra meningen: ”Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.”
Avstämningsförbehåll (§ 12 i bolagsordningen)
Det föreslås att punkten justeras genom att ordet ”värdepapperscentraler” adderas.
Nuvarande lydelse: ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.”
Föreslagen ny lydelse: ”Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande totalt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet per dagen för årsstämman. Emission får ske med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att Bolaget ska kunna genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter samt vid behov kunna finansiera investeringar och initiativ för fortsätt tillväxt och säkerställa nödvändigt rörelsekapital för fortsatt expansion av verksamheten. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i Bolaget.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut, samt årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 kommer att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor; Confidence International AB (publ), Esplanaden 3 B, 172 67 Sundbyberg, samt på bolagets hemsida www.confidence.se, senast från och med den 21 maj 2020. Dessa handlingar sänds även kostnadsfritt med post till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga vid årsstämman.
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Confidence International AB (publ)Styrelsen
årsstämma , Kallelse , 2020 , Confidence International AB