Source: http://vlex.com.ve/tags/delincuencia-delitos-organizada-venezuela-3061989
Timestamp: 2014-04-24 03:16:45
Document Index: 299459878

Matched Legal Cases: ['artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 116', 'artículo 4', 'artículo 14', 'artículo 37', 'artículo 458', 'artículo 82', 'Artículo 37', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 300', 'artículo 37', 'artículo 149', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 236']

11524 documentos para delincuencia delitos organizada venezuela
... de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de fraudación Tributaria y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable rationae temporis-, todo ello en virtud de la denuncia interpuesta por el Diputado Pedro Carreño, en su carácter de Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la ...
... de 2013, se recibió escrito de solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada LUISA ORTEGA DÍAZ, actuando en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano RICHARD MIGUEL MARDO MARDO, titular de la cédula de identidad N° 9.649.681, por la presunta comisión de los delitos de Defraudación a y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en el artículo 116 del Código Orgánico Tributario y el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada -aplicable ratione temporis-, respectivamente, ello en virtud de la denuncia interpuesta por el Diputado Pedro Carreño, en su carácter de Presidente de la Comisión Permanente de ...
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal de Juicio Nº 03 de Barcelona, Estado Anzoátegui . Barcelona, 15 de Marzo de 2011 . 200º y 151º . ASUNTO PRINCIPAL : BP01-P-2009-007133 . ASUNTO : BP01-P-2009-007133 . ... MARCHAN Y JOSE HERNANDEZ VELASCO, contra quienes la Fiscalía Quinta del Ministerio de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, presentó acusación por la comisión de los delitos que quedaron atribuidos en la audiencia preliminar de la forma siguiente: para JHOAN CUMARIN TORREALBA por la comisión del delito de CONCUSION previsto y sancionado en el articulo 60 de la Ley ... delitos de CONCUSION, ASOCIACION PARA DELINQUIR y CAMBIO ILICITO DE PLACAS previstos y sancionados en los artículos 60 de la Ley Contra la Corrupción, articulo 6 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y articulo 8 de la Ley Contra el Hurto y Robo de Vehiculo Automotores; y para ORANGEL GONZALEZ HERNANDEZ, GUILLERMO ANTONIO MARCHAN Y JOSE HERNANDEZ VELASCO por los delitos de CONCUSION EN ...
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . EN SU NOMBRE . CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL . ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS . SALA PRIMERA . Caracas, 26 de Febrero de 2014 . 203° y 154° . EXPEDIENTE: 3174 . JUEZ ...�sima Octava (48°) del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensora del ciudadano KEIBER VICENTE MARTÍNEZ GONZALEZ, a quien se le sigue causa por la presunta comisión de los delitos de FRAUDE ELECTRÓNICO EN GRADO DE COMPLICIDAD NECESARIA previsto y sancionado en el artículo 14 de La Ley Especial Contra Delitos Informáticos, y ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionado en artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Décimo Sexto (16°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal del Área ...
... ZAPATA RODRÍGUEZ, actuando respectivamente como Fiscal Séptima y Fiscal Auxiliar Séptima del Ministerio Público a Nivel Nacional y con Competencia Plena, por la supuesta comisión de los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR, tipificados en los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.789 ... de las solicitudes de extradición de conformidad con la Ley, los tratados o convenios internacionales que en materia penal hayan sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, declara su competencia para conocer de la presente solicitud de Extradición Activa en aplicación de los artículos 29.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 392 ...
Decisión nº 1C-057-2013 de Tribunal Primero de Control de L.O.P.N.A de Delta Amacuro, de 12 de Junio de 2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Primero de Control Sección Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Delta Amacuro . Tucupita, 6 de Mayo de 2013 . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL : ... con Competencia Plena Encargado, presenta ante este Tribunal, a los fines de llevar a cabo la audiencia de presentación del Adolescente: IDENTIDAD OMITIDA, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA EN LA EJECUCION DE UN ROBO AGRAVADO, en los artículos 406 numeral 1 del Código Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 458 ejusdem, y en ... con el artículo 82 ejusdem, en perjuicio IDENTIDAD OMITIDA, asimismo el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, previstos y sancionados Artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El Ministerio Público que se sigua la causa por el procedimiento ordinario, se decrete conexidad con el tribunal de Adultos que le corresponda conocer el ...
...Dicho lo anterior, y en vista que sobre el precitado ciudadano pesa una Medida Preventiva Privativa de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 en concordancia con el artículo 16 numeral 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, ... del Título PETROBONO mencionado como respaldo al momento de montar la operación. Así mismo, una vez analizado el destino aplicado a esos dineros vía transferencia Banco Central de Venezuela, se observan cuatro (04) cuentas, tres (03) de ellas en Mi Casa Entidad de Ahorro y Préstamo y Otra en Banesco, a nombre de INVERSIONES SIV MANAGMENT C.A. TRANSPORTE GUAYAVALEN; GRUMAECA Y CHINA OG ...
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL . DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA . Nº 07 . Causa Penal Nº: 5628-13 . Defensor Público: Abogado FRANCISCO JOSÉ BARRIOS ERA. . Imputados: ROBERT PERSAUD y MICHAEL LOWE. . Representante Fiscal: Abogado LIZANDRO YÚNEZ, Fiscal Primero Auxiliar del Ministerio Público. . Delitos: ESTAFA SIMPLE, CIRCULACION DE MANEDA FALSA y ASOCIACION PARA DELINQUIR. . Motivo: APELACIÓN DE AUTO. . Por escrito de fecha 13 de mayo de 2013, el Abogado FRANCISCO BARRIOS VALERA, en su condición ... Penal, CIRCULACION DE MONEDA FALSA, previsto y sancionado en el artículo 300 del Código Penal y ASOCIACION PARA DELINQUIR previsto y sancionando en el artículo 37 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, cometidos en perjuicio del ciudadano CARLOS GONZALEZ y EL ESTADO VENEZOLANO, decretándole la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad a los artículos 236, ...
...El 8 de diciembre de 2010, se recibió en la República Bolivariana de Venezuela, procedente de la Embajada del Reino de los Países Bajos, los documentos relacionados con la Nota Verbal Nº 271 del 8 de diciembre de 2010, del Reino de los Países Bajos en Venezuela, acreditada ...Por lo tanto solicito a las Autoridades venezolanas en virtud de:. • El Convenio de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la criminalidad organizada (Nueva York, 15 de noviembre de 2000). La extradición de la persona requerida a favor de los Países Bajos. . En el caso de que su decisión fuese negativa, ruego a las Autoridades venezolanas ...“… ARTICULO 4. LEY ORGÁNICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. ‘Quien por sí o por interpuesta persona sea propietaria o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen deriva, directa o indirectamente, de actividades ilícitas o e delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. . La misma pena se aplicará a quien por sí o por ...
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA . PODER JUDICIAL . Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón . Santa Ana de Coro, 14 de Febrero de 2014 . 203º y 154º . ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2013-009676 . ..., mayor de edad, nacida en fecha 23-04-67, casada, titular de la cédula de identidad Nº 9.926.687 en fecha 31 de Enero de 2014, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, en concordancia con el artículo 4 ordinal 8 en perjuicio del Estado Venezolano,, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 del Decreto con ...
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