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Timestamp: 2019-12-15 05:09:17
Document Index: 345462745

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9']

Ley N� 6.446/2019 - Que crea el registro administrativo de personas y estructuras jurídicas y el re
LEY Nº 6.446/19
Artículo 2°.- Sujetos obligados.
Artículo 3°.- Del Registro administrativo de personas y estructuras jurídicas.
Artículo 4°.- Del Beneficiario Final.
Artículo 5°.- Del Registro de Beneficiario Final.
Artículo 6°.- Individualización de Beneficiario Final.
Artículo 7°.- Comunicación de modificaciones en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiario Final.
Artículo 8°.- Impedimentos y Prohibiciones.
3.- Suspensión de la tramitación de cualquier otra presentación ante la autoridad de aplicación de la presente Ley.
Para la realización de estos actos, una vez regularizada la obligación incumplida, la autoridad de aplicación emitirá una constancia de cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley.
Artículo 9°.- Sanciones.
El Ministerio de Hacienda habilitará interconexiones para obtener accesos en línea a la base de datos del Registró para el Banco Central del Paraguay (BCP), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), los sujetos obligados por la Ley N° 1015/1997 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES”, conforme lo determine la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y otros organismos competentes que requieran de la información contenida en la misma para el cumplimiento de sus atribuciones y el desarrollo de sus funciones.
El Ministerio de Hacienda deberá habilitar un Sistema Integrado de Registro Administrativo y Control de Personas Jurídicas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, el cual contendrá la información requerida y posibilitará la realización de trámites, procesamiento de datos, así como la certificación de veracidad y consistencia de la información, a la cual se hace referencia en esta Ley y la Ley N° 5895/2017 “QUE ESTABLECE REGLAS DE TRANSPARENCIA EN EL RÉGIMEN DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS POR ACCIONES” y sus reglamentaciones.
Hermilinda Alvarenga de Ortega