Source: https://id.scribd.com/doc/171493591/Activitatea-Speciala-de-Investigatii
Timestamp: 2019-06-25 16:02:16+00:00
Document Index: 1858560

Matched Legal Cases: ['Articolul 1', 'Articolul 2', 'Articolul 3', 'Articolul 4', 'Articolul 5', 'Articolul 6', 'Articolul 7', 'Articolul 8', 'Articolul 9', 'Articolul 10', 'Articolul 11', 'Articolul 12', 'Articolul 13', 'Articolul 14', 'Articolul 15', 'Articolul 16', 'Articolul 17', 'Articolul 18', 'Articolul 19', 'Articolul 20', 'Articolul 21', 'Articolul 22', 'Articolul 23', 'Articolul 24', 'Articolul 25', 'Articolul 26', 'Articolul 27', 'Articolul 28', 'Articolul 29', 'Articolul 30', 'Articolul 31', 'Articolul 32', 'Articolul 33', 'Articolul 34', 'Articolul 35', 'Articolul 36', 'Articolul 37', 'Articolul 38', 'Articolul 39', 'Articolul 40', 'Articolul 41', 'Articolul 42']

Activitatea Speciala de Investigatii
Diunggah oleh buzneadima
simpanSimpan Activitatea Speciala de Investigatii Untuk Nanti
Tehnici Speciale de Investigare În Justiţia Penală - M.udroiu,R.slăvoiu,O.petrescu
referat interceptarea telefonică
9 Activitatea Speciala de Investigatii
Serviciul protecţie internă şi anticorupţie al MAI
Veaceslav Garștea. CV.docx
*LPC59/2012 Versiunea originala ID intern unic: 343524
Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea special de investigaii Publicat: 08.06.2012 n Monitorul Oficial Nr.113-118 08.12.2012 art Nr: 373 Data intrarii in vigoare:
MODIFICAT LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; n vigoare 01.10.12 Not: n cuprinsul legii sintagma Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei se substituie cu sintagma Centrul Naional Anticorupie prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; n vigoare 01.10.12 Parlamentul adopt prezenta lege organic. Capitolul I DISPOZIII GENERALE Articolul 1. Noiunea i domeniul de reglementare a activitii speciale de investigaii (1) Activitatea special de investigaii reprezint o procedur cu caracter secret i/sau public, efectuat de autoritile competente, cu sau fr utilizarea echipamentelor tehnice speciale, n scopul culegerii de informaii necesare pentru prevenirea i combaterea criminalitii, asigurarea securitii statului, ordinii publice, aprarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea i cercetarea infraciunilor. (2) Prezenta lege reglementeaz msurile speciale de investigaii, modalitatea de dispunere i de efectuare a acestora, precum i efectuarea controlului asupra legalitii lor. Articolul 2. Sarcinile activitii speciale de investigaii Sarcinile activitii speciale de investigaii snt: a) relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infraciunilor i identificarea persoanelor care le organizeaz i/sau le comit; b) descoperirea i cercetarea infraciunilor; c) cutarea persoanelor disprute fr urm ori a celor care se ascund de organele de urmrire penal sau de instana de judecat ori se eschiveaz de la executarea pedepsei; d) colectarea de informaii despre posibile evenimente i/sau aciuni ce ar putea pune n pericol securitatea statului. Articolul 3. Principiile activitii speciale de investigaii Activitatea special de investigaii se bazeaz pe principiile:
a) legalitii; b) respectrii drepturilor i libertilor persoanei; c) oportunitii i inofensivitii; d) mbinrii metodelor publice i secrete; e) cooperrii cu alte autoriti de stat; f) deideologizrii i neprtinitii. Articolul 4. Activitatea special de investigaii i drepturile omului (1) Orice persoan supus msurii speciale de investigaii are dreptul s fie informat, dup efectuarea acesteia, de ctre procuror sau de ctre judectorul de instrucie care a autorizat msura dac aceasta nu a atras dispunerea unei alte msuri speciale de investigaii. (2) Orice persoan supus msurii speciale de investigaii are dreptul la repararea prejudiciului material i moral cauzat prin nclcarea prezentei legi. (3) nfptuirea msurii speciale de investigaii pentru realizarea altor scopuri i sarcini dect cele prevzute de prezenta lege nu se admite. (4) Activitatea special de investigaii exercitat cu nclcarea prezentei legi atrage rspunderea prevzut de lege. (5) Orice informaie, orice prob care au fost acumulate cu nclcarea drepturilor i libertilor omului snt nule i se consider inexistente. Articolul 5. Protecia datelor cu caracter personal n procesul exercitrii activitii speciale de investigaii (1) Persoanele care au acces la datele cu caracter personal ale persoanei supuse msurii speciale de investigaii snt obligate s pstreze confidenialitatea datelor respective. (2) Accesul la dosarul special sau la materialele din dosar al altor persoane dect cele care investigheaz dosarul special este interzis, cu excepia conductorului subdiviziunii specializate a organului respectiv, n limitele competenei, i a procurorului care a autorizat msura special de investigaii sau a solicitat autorizarea acesteia de ctre judectorul de instrucie, precum i cu excepia judectorului de instrucie care a autorizat msura special de investigaii. Capitolul II SUBIECII CARE EFECTUEAZ ACTIVITATEA SPECIAL DE INVESTIGAII Articolul 6. Subiecii care efectueaz activitatea special de investigaii (1) Activitatea special de investigaii se efectueaz de ctre ofierii de investigaii ai subdiviziunilor specializate din cadrul ori subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Aprrii, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, Serviciului de Informaii i Securitate, Serviciului de Protecie i Paz de Stat, Serviciului Vamal i Departamentului instituiilor penitenciare al Ministerului Justiiei. (1) Activitatea special de investigaii se efectueaz de ctre ofierii de investigaii ai subdiviziunilor specializate din cadrul ori subordonate Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Aprrii, Centrului Naional Anticorupie, Serviciului de Informaii i Securitate, Serviciului de Protecie i Paz de Stat, Serviciului Vamal i Departamentului instituiilor penitenciare al Ministerului Justiiei. (2) Se interzice efectuarea msurilor speciale de investigaii de ctre alte autoriti dect cele prevzute la alin.(1). (3) Ofierul de investigaii care efectueaz activitatea special de investigaii i realizeaz sarcinile n mod independent, cu excepia cazului cnd aciunea special de investigaii este dispus i coordonat sau este condus n cadrul procesului penal de ctre procuror sau de ctre ofierul de urmrire penal, n interaciune sau n conlucrare cu colaboratorii confideniali. Articolul 7. Competena autoritilor ale cror
subdiviziuni specializate efectueaz activitatea special de investigaii (1) n scopul organizrii i realizrii activitii speciale de investigaii, autoritile ale cror subdiviziuni specializate efectueaz activitatea special de investigaii au competena de: a) a crea sisteme informaionale pentru a asigura realizarea sarcinilor activitii speciale de investigaii; b) a ncheia acorduri cu privire la folosirea ncperilor de serviciu, a locuinelor, a mijloacelor de transport, a bunurilor ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor, unitilor militare, precum i a altor bunuri ale persoanelor fizice i juridice; c) a confeciona i a folosi, n cadrul efecturii msurilor speciale de investigaii, acte care codific identitatea persoanelor cu funcii de rspundere, a subdiviziunilor, organizaiilor, ncperilor i mijloacelor de transport, precum i identitatea colaboratorilor confideniali; d) a achiziiona mijloace tehnice speciale, cum ar fi: aparate de nregistrare video i audio, de fotografiat, alte mijloace tehnice moderne pentru obinerea n secret a informaiei; e) a nfiina, n modul stabilit de lege, ntreprinderi, organizaii i subdiviziuni n vederea soluionrii sarcinilor prevzute de prezenta lege. (2) Competenele specificate la alin.(1) lit.c) i d) revin numai subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova. (2) Competenele specificate la alin.(1) lit.c) i d) revin numai subdiviziunilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naional Anticorupie i Serviciului de Informaii i Securitate al Republicii Moldova. (3) Subdiviziunile specializate ale autoritilor care efectueaz activitatea special de investigaii, n limitele competenei lor, au dreptul s colecteze informaiile necesare ce caracterizeaz persoanele supuse verificrii privind: a) accesul la informaiile ce constituie secret de stat; b) admiterea la munc la obiectivele care prezint un pericol sporit pentru viaa i sntatea oamenilor; c) admiterea la organizarea i desfurarea unor msuri speciale de investigaii sau accesul la materialele primite pe parcursul executrii acestor msuri; d) stabilirea sau ntreinerea relaiilor de colaborare la organizarea i desfurarea msurilor speciale de investigaii; e) examinarea de ctre Camera de Liceniere a cererii de eliberare a licenei pentru activitatea particular de detectiv i/sau de paz; f) asigurarea securitii interne. Articolul 8. Conductorii subdiviziunilor specializate ale autoritilor care efectueaz activitatea special de investigaii (1) Conductorul subdiviziunii specializate a autoritii care efectueaz activitatea special de investigaii, denumit n continuare subdiviziune specializat, repartizeaz actele prin care se dispune efectuarea msurilor speciale de investigaii, coordoneaz activitatea ofierilor de investigaii din subordine i exercit controlul departamental asupra lor. (2) Conductorul subdiviziunii specializate autorizeaz msurile prevzute la art.18 alin.(1) pct.3) i exercit controlul asupra executrii lor. (3) Conductorul subdiviziunii specializate poart rspundere pentru organizarea activitii i pentru respectarea termenului de efectuare a acesteia. (4) n cazul efecturii activitii speciale de investigaii de ctre conductorul subdiviziunii specializate, asupra acestuia se rsfrng drepturile i obligaiile ofierului de investigaii. (5) n exercitarea funciilor administrative, conductorul subdiviziunii specializate d indicaii care snt obligatorii pentru ofierii de investigaii. Articolul 9. Ofierul de investigaii
(1) Ofierul de investigaii este persoana mputernicit care, n numele statului, efectueaz msurile speciale de investigaii n conformitate cu legislaia n vigoare. (2) La efectuarea msurilor speciale de investigaii n cadrul procesului penal, ofierul de investigaii se supune indicaiilor scrise ale procurorului sau ale ofierului de urmrire penal. (3) Identitatea ofierilor de investigaii din cadrul subdiviziunilor specializate, care efectueaz msuri speciale de investigaii i activeaz n calitate de investigatori sub acoperire, constituie secret de stat i poate fi dezvluit numai cu acordul scris al acestor ofieri i n conformitate cu Legea cu privire la secretul de stat. (4) Ofierul de investigaii poart rspundere pentru realizarea nemijlocit a msurii speciale de investigaii pe care o efectueaz. Articolul 10. Grupul de ofieri de investigaii (1) n cazul unor msuri complexe, grupul de ofieri de investigaii poate fi constituit: a) de ctre procuror, n baza ordonanei, n cazul cnd msura a fost autorizat de ctre acesta sau autorizarea a fost solicitat de la judectorul de instrucie; b) de ctre conductorul subdiviziunii specializate, cu includerea ofierilor de investigaii din cadrul aceleiai subdiviziuni specializate, sau de ctre conductorul autoritii a crei subdiviziune specializat efectueaz activitatea special de investigaii, cu includerea ofierilor de investigaii din cadrul diferitelor subdiviziuni specializate, n cazul cnd msura a fost autorizat de ctre conductorul subdiviziunii specializate. (2) La momentul constituirii grupului ce efectueaz activitatea special de investigaii, persoanele specificate la alin.(1) l numesc pe unul din ofierii de investigaii conductor al grupului, care coordoneaz activitatea ofierilor de investigaii din cadrul acestuia. Articolul 11. Obligaiile ofierului de investigaii Ofierul de investigaii are urmtoarele obligaii: a) s respecte drepturile i interesele legitime ale persoanei; b) s ntreprind, n limitele competenei, toate msurile n vederea aprrii drepturilor i libertilor omului, proteciei tuturor formelor de proprietate ocrotite de lege pentru asigurarea securitii statului i a ordinii publice; c) s execute ordonanele ofierului de urmrire penal, indicaiile scrise sau ordonanele procurorului i ncheierile instanei de judecat; d) s informeze alte autoriti care efectueaz activitatea special de investigaii despre faptele ilicite devenite cunoscute, ce in de competena acestor autoriti, i s le acorde ajutorul necesar; e) s respecte regulile de conspiraie la exercitarea activitii speciale de investigaii; f) s respecte confidenialitatea datelor cu caracter personal ce au devenit cunoscute n timpul efecturii msurii speciale de investigaii; g) s respecte proporionalitatea dintre dreptul lezat i necesitatea msurii ce se efectueaz. Articolul 12. Drepturile ofierului de investigaii (1) Ofierul de investigaii are urmtoarele drepturi: a) s efectueze msurile speciale de investigaii potrivit competenei i n limitele legii; b) s stabileasc relaii cu persoanele care i-au dat consimmntul de a colabora, n mod confidenial, cu subdiviziunile specializate; c) s utilizeze sistemele informaionale ce asigur realizarea sarcinilor activitii speciale de investigaii; d) s foloseasc, pe parcursul efecturii msurilor speciale de investigaii, n baz de contract sau prin acord scris, ncperile de serviciu, locuinele, mijloacele de transport, bunurile ntreprinderilor, instituiilor, organizaiilor, unitilor militare, precum i alte bunuri ale persoanelor fizice i juridice; e) s fie instruit iniial i continuu. (2) Ofierul de investigaii este independent n stabilirea tehnicilor aplicate, a modalitii i a tacticii de efectuare a msurii speciale de investigaii. (3) Ofierul de investigaii are dreptul s refuze executarea indicaiilor scrise ale procurorului, ale ofierului de urmrire penal dac acestea snt ilegale sau dac exist circumstane reale ce pun n
pericol viaa i sntatea ofierului. Refuzul de a executa indicaiile scrise se adreseaz procurorului ierarhic superior. Articolul 13. Rspunderea ofierului de investigaii Ofierul de investigaii rspunde disciplinar, contravenional sau penal pentru faptele ilegale svrite n timpul efecturii msurii speciale de investigaii. Articolul 14. mputernicirile procurorului n cadrul activitii speciale de investigaii n cadrul activitii speciale de investigaii, procurorul are urmtoarele competene: a) autorizeaz msurile speciale de investigaii care, potrivit prezentei legi, urmeaz a fi autorizate de procuror; b) coordoneaz sau conduce msurile speciale de investigaii efectuate n cadrul unui proces penal pe care le-a autorizat sau asupra crora a solicitat autorizarea judectorului de instrucie; c) controleaz legalitatea efecturii msurilor speciale de investigaii, precum i rezultatele msurilor speciale de investigaii pe care le-a autorizat sau asupra crora a solicitat autorizarea judectorului de instrucie; d) examineaz contestaiile asupra legalitii msurilor speciale de investigaii efectuate de ofierul de investigaii; e) solicit conductorului subdiviziunii specializate desemnarea ofierilor de investigaii n grupul de ofieri de investigaii; f) n cadrul urmririi penale, solicit conductorului subdiviziunii specializate efectuarea de msuri speciale de investigaii concrete. Articolul 15. Colaboratorii confideniali (1) Colaboratorii confideniali snt persoane care, printr-un acord scris sau verbal, se oblig s ofere ofierului de investigaii informaii, s participe la pregtirea i efectuarea msurilor speciale de investigaii, precum i s contribuie ntr-un alt mod, neinterzis de lege, la activitile speciale de investigaii. (2) Antrenarea colaboratorilor confideniali la efectuarea msurilor speciale de investigaii poate fi realizat cu titlu oneros sau gratuit. (3) Ofierii de investigaii, dup caz, pot ncheia acorduri cu colaboratorii confideniali n numele autoritii ale crei subdiviziuni efectueaz activitatea special de investigaii. (4) Colaboratorii confideniali snt obligai s pstreze secretul informaiilor ce le-au devenit cunoscute n timpul efecturii msurilor speciale de investigaii i s prezinte informaii veridice. (5) n scopul asigurrii securitii colaboratorilor confideniali, a membrilor familiilor i a rudelor acestora, se permite efectuarea de msuri speciale de investigaii n vederea proteciei lor n modul stabilit de lege. Informaia despre colaboratorul confidenial poate fi fcut public doar cu acordul scris al acestuia. (6) Ofierilor de investigaii li se interzice s antreneze n activitatea special de investigaii, n calitate de colaboratori confideniali, deputai, judectori, procurori, ofieri de urmrire penal i avocai. (7) Activitatea colaboratorilor confideniali se afl sub controlul conductorilor autoritilor ale cror subdiviziuni efectueaz activitatea special de investigaii i al conductorilor subdiviziunilor specializate respective. Articolul 16. Asistena acordat subiecilor activitii speciale de investigaii (1) Persoanele fizice i juridice, indiferent de forma de proprietate, snt obligate s acorde asisten subdiviziunilor specializate, s pun imediat la dispoziia acestora informaiile solicitate, precum i, n msura posibilitilor, bunuri mobile i imobile, alte obiecte i documente necesare pentru realizarea msurilor speciale de investigaii. (2) Persoanele juridice prestatoare de servicii potale i de comunicaii electronice snt obligate s asigure echipamentele i condiiile tehnice necesare pentru nfptuirea de ctre subdiviziunile specializate a msurilor speciale de investigaii, precum i s ntreprind aciuni pentru pstrarea
confidenialitii coninutului, metodelor i tacticii acestor msuri. Articolul 17. Garaniile i protecia social a ofierilor de investigaii (1) Asupra ofierilor de investigaii se extind garaniile proteciei juridice i sociale a colaboratorilor autoritilor n care snt ncadrai. (2) Nimeni nu are dreptul s intervin n aciunile legitime ale ofierilor de investigaii, cu excepia persoanelor nemijlocit mputernicite prin lege. Capitolul III MSURILE SPECIALE DE INVESTIGAII Seciunea 1 Procedura de dispunere a msurilor speciale de investigaii Articolul 18. Msurile speciale de investigaii (1) Pentru realizarea sarcinilor prevzute de prezenta lege pot fi efectuate urmtoarele msuri speciale de investigaii: 1) cu autorizarea judectorul de instrucie, la demersul procurorului: a) cercetarea domiciliului i/sau instalarea n el a aparatelor ce asigur supravegherea i nregistrarea audio i video, a celor de fotografiat i de filmat; b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice ce asigur nregistrarea; c) interceptarea i nregistrarea comunicrilor i imaginilor; d) reinerea, cercetarea, predarea, percheziionarea sau ridicarea trimiterilor potale; e) monitorizarea conexiunilor comunicaiilor telegrafice i electronice; f) monitorizarea sau controlul tranzaciilor financiare i accesul la informaia financiar; g) documentarea cu ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice, precum i localizarea sau urmrirea prin sistem de poziionare global (GPS) ori prin alte mijloace tehnice; h) colectarea informaiei de la furnizorii de servicii de comunicaii electronice; 2) cu autorizarea procurorului: a) identificarea abonatului, proprietarului sau a utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic; b) urmrirea vizual; c) controlul transmiterii banilor sau a altor valori materiale extorcate; d) investigaia sub acoperire; e) supravegherea transfrontalier; f) livrarea controlat; g) colectarea mostrelor pentru cercetarea comparat; h) cercetarea obiectelor i documentelor; i) achiziia de control; 3) cu autorizarea conductorului subdiviziunii specializate: a) chestionarea; b) culegerea informaiei despre persoane i fapte; c) identificarea persoanei. (2) Lista msurilor specificate la alin.(1) este exhaustiv i poate fi modificat sau completat doar prin lege. (3) Msurile prevzute la alin.(1) pct.1), precum i cele prevzute la alin.(1) pct.2) lit.c), e), i f) se efectueaz numai n cadrul unui proces penal, conform Codului de procedur penal al Republicii Moldova. Celelalte msuri prevzute la alin.(1) pct.2) se efectueaz att n cadrul unui proces penal, ct i n afara acestuia. Msurile prevzute la alin.(1) pct.3) se efectueaz n afara procesului penal. (4) Msura special de investigaii prevzut la alin.(1) pct.2) lit.c) se efectueaz doar de ctre subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne i ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei. (4) Msura special de investigaii prevzut la alin.(1) pct.2) lit.c) se efectueaz doar de ctre subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne i ale Centrului Naional
Anticorupie. (5) n procesul efecturii msurilor speciale de investigaii se face uz de sisteme informaionale, de aparate de nregistrare video i audio, de aparate de fotografiat i de filmat, de alte mijloace tehnice, dac acestea au fost autorizate n modul stabilit de lege. (6) Organizarea, metodele efecturii msurilor speciale de investigaii, procedurile interne de autorizare, regulile de ntocmire a proceselor-verbale cu privire la gestionarea, pstrarea i distrugerea materialelor obinute, msurile de asigurare a integritii i confidenialitii acestora i a confidenialitii activitilor speciale de investigaii, regulile de nfptuire a operaiunilor sub acoperire i cu privire la conducerea i gestionarea activitii efectuate sub acoperire, modul de nregistrare a dosarelor speciale, precum i utilizarea resurselor financiare alocate pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii, snt stabilite printr-un regulament comun al autoritilor care efectueaz activitate special de investigaii de comun acord cu Procuratura General. Articolul 19. Temeiurile pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii (1) Temeiurile pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii snt: 1) circumstanele neclare n legtur cu pornirea urmririi penale; 2) informaiile, devenite cunoscute, privind: a) fapta prejudiciabil n curs de pregtire, de comitere sau comis, precum i persoanele care o pregtesc, o comit ori au comis-o; b) persoanele care se ascund de organele de urmrire penal sau de instana de judecat ori care se eschiveaz de la executarea pedepsei penale; c) persoanele disprute fr urm i necesitatea stabilirii identitii cadavrelor neidentificate; d) circumstanele care pun n pericol ordinea public, securitatea militar, economic, ecologic sau de alt natur a statului; e) circumstanele ce pun n pericol securitatea investigatorului sub acoperire sau a membrilor familiei acestuia; 3) actele procesuale ale ofierului de urmrire penal, ale procurorului sau ale judectorului de instrucie n cauzele penale aflate n procedura acestora; 4) interpelrile organizaiilor internaionale i ale autoritilor de drept ale altor state n conformitate cu tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte; 5) raportul ofierului de investigaii privind circumstanele ce pun n pericol securitatea proprie, a familiei sale i a persoanelor apropiate lui. (2) Msurile speciale de investigaii se autorizeaz i se nfptuiesc n cazul cnd snt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii: a) realizarea scopului procesului penal este imposibil pe alt cale ori exist un pericol pentru securitatea statului; i b) msura special de investigaii este proporional cu restrngerea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului. Articolul 20. Procedura autorizrii msurilor speciale de investigaii (1) Msurile speciale de investigaii specificate la art.18 alin.(1) pct.1) se autorizeaz n condiiile Codului de procedur penal al Republicii Moldova. (2) Msurile speciale de investigaii specificate la art.18 alin.(1) pct.2) se autorizeaz de ctre procuror din oficiu sau la demersul ofierului de urmrire penal, al ofierului de investigaii sau al conductorului subdiviziunii specializate n cadrul unui dosar special format i nregistrat. n ordonana procurorului se va indica: a) msura concret autorizat; b) perioada pentru care a fost autorizat msura; c) identitatea atribuit investigatorului sub acoperire, precum i activitile pe care acesta le va desfura; d) numele, prenumele, numrul de identificare al persoanei supuse msurii speciale de
investigaii sau datele de identificare ale acesteia, dac snt cunoscute; e) motivul efecturii msurii speciale de investigaii; f) informaia cu privire la aparatele tehnice necesare pentru efectuarea msurii speciale de investigaii. (3) Msurile prevzute la art.18 alin.(1) pct.3) se dispun prin rezoluie de ctre conductorul subdiviziunii specializate din oficiu, precum i la solicitarea ofierului de investigaii, ofierului de urmrire penal sau a procurorului. (4) Msurile speciale de investigaii autorizate trebuie s nceap la data indicat n actul de dispunere sau cel trziu la data expirrii termenului pentru care a fost autorizat. (5) Ofierul de investigaii care efectueaz msurile speciale de investigaii, n termen de o lun de la data dispunerii msurilor sau n termenul stabilit n actul de dispunere, va informa printr-un raport procurorul sau, dup caz, conductorul subdiviziunii specializate care a autorizat msura special de investigaii despre rezultatele obinute la implementarea msurilor speciale de investigaii. (6) Dac, n cadrul examinrii raportului, procurorul sau conductorul subdiviziunii specializate constat c nu snt respectate condiiile de efectuare a msurii speciale de investigaii sau c, prin msura dispus, se ncalc disproporionat ori n mod vdit drepturile i interesele legitime ale persoanelor, el dispune ncetarea acesteia. (7) Msura special de investigaii se dispune pe o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii ntemeiate pn la 6 luni. Fiecare prelungire a duratei msurii speciale de investigaii nu poate depi termenul de 30 de zile. n cazul n care termenul de autorizare a efecturii msurii speciale de investigaii a fost prelungit pn la 6 luni, se interzice autorizarea repetat a msurii speciale de investigaii pe acelai temei i asupra aceluiai subiect, cu excepia cazurilor de utilizare a investigatorilor sub acoperire sau de apariie a circumstanelor noi, precum i a cazurilor de cercetare a faptelor legate de investigarea crimelor organizate i a finanrii terorismului. (8) Procurorul sau, dup caz, conductorul subdiviziunii specializate va dispune ncetarea msurii speciale de investigaii nainte de expirarea termenului pentru care aceasta a fost autorizat imediat ce au disprut temeiurile i motivele ce au justificat autorizarea ei. (9) n cazul n care temeiuri pentru efectuarea msurilor speciale de investigaii nu mai exist, ofierul de investigaii solicit procurorului sau, dup caz, conductorului subdiviziunii specializate ncetarea imediat a acestor msuri. Articolul 21. Dosarul special (1) La efectuarea msurii speciale de investigaii, ofierul de investigaii este obligat s formeze dosar special n care include toate materialele acumulate. Formarea dosarului este supus nregistrrii obligatorii. (2) Dosarul special nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor i libertilor omului prevzute de lege. (3) Categoriile dosarelor speciale, modul de gestionare, de ncetare i de nimicire a acestora snt stabilite prin acte normative departamentale ale autoritilor ale cror subdiviziuni specializate efectueaz activitatea special de investigaii. (4) Prin derogare de la alin.(3), dosarele speciale care conin secret de stat se nimicesc dup desecretizarea acestora conform Legii cu privire la secretul de stat. (5) Fiecare dosar special va include un borderou al persoanelor care au luat cunotin de materialele dosarului, n care se nscrie: a) numele i prenumele persoanei; b) funcia persoanei; c) ziua, luna, anul i ora aducerii la cunotin a materialelor dosarului i ziua, luna, anul i ora finalizrii acesteia; d) semntura persoanei. Articolul 22. Consemnarea activitii speciale de investigaii
(1) Ofierul de investigaii care efectueaz msura special de investigaii ntocmete un procesverbal pentru fiecare msur autorizat de judectorul de instrucie sau de procuror, n care consemneaz: a) locul i data efecturii msurii, precum i ora nceperii i finalizrii acesteia; b) funcia, numele i prenumele subiectului care ntocmete procesul-verbal; c) numele, prenumele i statutul persoanelor care au participat la efectuarea msurilor i, dup caz, adresele acestora, obieciile i explicaiile lor, cu excepia datelor privind colaboratorii confideniali; d) descrierea detaliat a faptelor constatate, precum i a aciunilor ntreprinse n cadrul efecturii msurii; e) meniunea privind fotografierea, filmarea, nregistrarea audio, utilizarea mijloacelor tehnice, condiiile i modalitile de aplicare a acestora, obiectele fa de care au fost aplicate aceste mijloace, precum i rezultatele obinute. (2) La procesul-verbal se anexeaz, n plic sigilat, purttorul material de informaii care conine rezultatele msurilor speciale de investigaii. (3) Procesul-verbal i purttorul material de informaii se anexeaz la dosarul special, format n condiiile prezentei legi. (4) La ncetarea msurii speciale de investigaii sau la solicitarea procurorului, ofierul de investigaii care a efectuat msura transmite acestuia procesul-verbal, la care se anexeaz toate materialele acumulate n cadrul efecturii msurii speciale de investigaii autorizate. Procurorul examineaz i se pronun, prin ordonan, asupra legalitii implementrii msurii efectuate. (5) n cazul n care constat c msura special de investigaii s-a efectuat cu nclcarea vdit a drepturilor i libertilor omului sau c ofierul de investigaii a acionat cu depirea prevederilor ordonanei de autorizare, procurorul declar nul msura ntreprins i dispune, prin ordonan, nimicirea imediat a purttorului material de informaii i a materialelor acumulate pe parcursul efecturii msurii speciale de investigaii. Ordonana procurorului poate fi atacat la procurorul ierarhic superior. (6) n cazul n care se constat, prin ordonan, legalitatea efecturii msurii speciale de investigaii, procurorul informeaz persoanele care au fost supuse msurii speciale de investigaii. (7) Din momentul informrii, prevzut la alin.(6), persoana supus msurii speciale de investigaii are dreptul s ia cunotin de procesul-verbal privind efectuarea msurii speciale de investigaii i de ordonana procurorului cu privire la legalitatea msurii efectuate. (8) Msurile speciale de investigaii autorizate de ctre conductorul subdiviziunii specializate se consemneaz ntr-un raport i se prezint acestuia. Articolul 23. Accesul la sistemele informaionale Ofierii de investigaii, n limitele dosarului special, au acces gratuit la datele sistemelor informaionale, cu excepiile prevzute de legile respective. Articolul 24. Utilizarea rezultatelor msurilor speciale de investigaii (1) Rezultatele msurilor speciale de investigaii pot servi drept temei pentru efectuarea altor msuri speciale de investigaii n scopul prevenirii criminalitii i asigurrii securitii statului, ordinii publice, precum i n calitate de probe dac au fost efectuate n cadrul unei cauze penale. (2) Informaia despre forele (cu excepia persoanelor care acord sprijin autoritilor ce efectueaz msuri speciale de investigaii), mijloacele, sursele, metodele, planurile i rezultatele activitii speciale de investigaii, precum i despre organizarea i tactica desfurrii msurilor speciale de investigaii, care constituie secret de stat, poate fi desecretizat numai n conformitate cu legislaia. (3) n cazul n care ofierul de investigaii constat o bnuial rezonabil cu privire la svrirea sau la pregtirea svririi unei infraciuni, el transmite imediat, prin raport, toate materialele organului de urmrire penal. (4) Utilizarea rezultatelor unei msuri speciale de investigaii specificate la art.18 alin.(1) pct.2)
din cadrul unui dosar special ntr-un alt dosar special se efectueaz doar cu autorizarea procurorului care a autorizat msura iniial. Articolul 25. Confidenialitatea datelor cu privire la msurile speciale de investigaii (1) Toate datele acumulate n timpul efecturii msurii speciale de investigaii constituie informaie oficial cu accesibilitate limitat sau secret de stat. (2) Orice divulgare a datelor specificate la alin.(1) atrage rspunderea prevzut de lege. Articolul 26. Procedura de contestare a msurilor speciale de investigaii efectuate n afara urmririi penale (1) Ordonana procurorului prin care a fost autorizat msura special de investigaii sau prin care s-a constatat legalitatea efecturii ei se contest la procurorul ierarhic superior de ctre: a) ofierul de investigaii care a solicitat autorizarea msurii speciale de investigaii i/sau care a efectuat msura special de investigaii; b) persoana creia, prin efectuarea msurii speciale de investigaii, i s-au nclcat drepturile i libertile fundamentale. (2) Persoanele menionate la alin.(1) snt n drept s atace ordonana cu privire la: a) refuzul procurorului de a autoriza msura special de investigaii; b) legalitatea implementrii msurii speciale de investigaii; c) declararea nul a rezultatelor msurilor speciale de investigaii. (3) Cererea de contestare se adreseaz procurorului ierarhic superior n termen de 15 zile de la data aducerii la cunotin a ordonanei i se depune direct acestuia sau procurorului care a emis actul contestat. n cazul cnd cererea de contestare a fost depus procurorului care a emis actul contestat, acesta este obligat ca, n termen de 48 de ore de la primirea ei, s o nainteze procurorului ierarhic superior, nsoit de explicaiile sale, de procesul-verbal privind efectuarea msurilor speciale de investigaii i de materialele acumulate n legtur cu efectuarea acesteia, dup caz. (4) Pentru a asigura examinarea cererii de contestare, ofierul de investigaii sau conductorul subdiviziunii specializate va pune la dispoziia procurorului ierarhic superior materialele necesare n legtur cu cererea de contestare, cu excepia datelor despre persoanele care au contribuit n mod substanial la efectuarea msurii speciale de investigaii. (5) Procurorul ierarhic superior examineaz cererea de contestare n termen de 5 zile i dispune: a) anularea ordonanei procurorului, cu indicarea aciunilor ce urmeaz a fi ntreprinse de ctre acesta; sau b) meninerea ordonanei n vigoare. (6) Ordonana procurorului ierarhic superior este irevocabil. (7) Msurile speciale de investigaii autorizate de ctre conductorul subdiviziunii specializate se contest la conductorul autoritii a crei subdiviziune efectueaz activitatea special de investigaii. Seciunea a 2-a Definirea msurilor speciale de investigaii Articolul 27. Msurile speciale de investigaii ce se efectueaz doar n cadrul urmririi penale Msurile speciale de investigaii ce se autorizeaz doar n cadrul urmririi penale se efectueaz n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal al Republicii Moldova. Articolul 28. Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic (1) Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicaii electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic const n solicitarea unui furnizor de servicii de a identifica abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de telecomunicaii, al unui
mijloc de telecomunicaii ori al unui punct de acces la un sistem informatic sau de a oferi informaii despre faptul c un anumit mijloc de comunicaii sau un anumit punct de acces la un sistem informatic este folosit sau este activ ori a fost folosit sau a fost activ la o anumit dat. (2) Ordonana de dispunere a msurii speciale de investigaii, pe lng elementele prevzute la art.20 alin.(2), va mai conine: a) datele de identificare ale furnizorului de servicii care dispune sau care ine la control informaiile specificate la alin.(1); b) datele de identificare ale abonatului, proprietarului sau utilizatorului, n cazul cnd snt cunoscute, motivarea ndeplinirii condiiilor de dispunere a msurii speciale de investigaii; c) meniunea cu privire la obligaia persoanei sau a furnizorului de servicii de a comunica imediat, n condiii de confidenialitate, informaiile solicitate. Articolul 29. Urmrirea vizual Urmrirea vizual reprezint relevarea i fixarea aciunilor persoanei, a unor imobile, a mijloacelor de transport i a altor obiecte. Articolul 30. Investigaia sub acoperire (1) Investigaia sub acoperire se autorizeaz pe perioada necesar descoperirii faptului existenei infraciunii. (2) Investigaia sub acoperire se dispune prin ordonan, n care se va indica: a) msura special de investigaii autorizat; b) perioada pentru care a fost autorizat msura special de investigaii; c) identitatea atribuit investigatorului sub acoperire, precum i activitile pe care acesta le va desfura; d) persoana sau persoanele supuse msurii speciale de investigaii ori datele de identificare ale acestora dac snt cunoscute. (3) n cazul n care apreciaz necesitatea folosirii investigatorului sub acoperire, a dispozitivelor tehnice pentru obinerea fotografiilor ori a nregistrrilor audio sau video, procurorul sesizeaz judectorul de instrucie n vederea emiterii unei ncheieri pentru efectuarea msurii speciale de investigaii. (4) Investigatorii sub acoperire snt angajai, special desemnai n acest scop, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaii i Securitate, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, Departamentului instituiilor penitenciare al Ministerului Justiiei ori snt persoane antrenate pentru efectuarea unei msuri speciale de investigaii concrete. Investigatorii sub acoperire efectueaz msura special de investigaii pe durata perioadei determinate n ordonana procurorului. (4) Investigatorii sub acoperire snt angajai, special desemnai n acest scop, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaii i Securitate, Centrului Naional Anticorupie, Departamentului instituiilor penitenciare al Ministerului Justiiei ori snt persoane antrenate pentru efectuarea unei msuri speciale de investigaii concrete. Investigatorii sub acoperire efectueaz msura special de investigaii pe durata perioadei determinate n ordonana procurorului. (5) Investigatorul sub acoperire culege date i informaii pe care le pune, n totalitate, la dispoziia procurorului care a autorizat msura special de investigaii. (6) Investigatorului sub acoperire i se interzice s provoace comiterea de infraciuni. (7) Autoritile publice pot folosi sau pot pune la dispoziia investigatorului sub acoperire orice nscrisuri sau obiecte necesare pentru efectuarea msurii speciale de investigaii autorizate. Persoana care folosete sau pune la dispoziie nscrisurile sau obiectele nu poart rspundere pentru aceasta. (8) Investigatorii sub acoperire pot fi audiai ca martori n cadrul procesului penal. Pentru motive ntemeiate, investigatorul sub acoperire poate fi audiat n condiiile Legii cu privire la protecia martorilor i altor participani la procesul penal. Articolul 31. Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparat
Colectarea mostrelor pentru cercetarea comparat const n depistarea, ridicarea fizic i conservarea suportului material de informaie (obiecte, substane) n scopul comparrii acestor mostre cu materialele de care deja dispun subdiviziunile specializate sau n scopul depistrii ulterioare a obiectelor identice cu obiectele ce prezint interes special. Articolul 32. Cercetarea obiectelor i documentelor (1) Cercetarea obiectelor i documentelor const n aprecierea acestora, din punct de vedere tiinific, pentru a depista semnele activitii criminale, n studierea coninutului, n contrapunerea cu alte obiecte i acte necesare pentru determinarea realitii obiective. (2) Cercetarea obiectelor i documentelor se efectueaz de ctre ofierii de investigaii cu participarea, dup caz, a specialistului care posed cunotine necesare pentru studierea lor. Articolul 33. Achiziia de control Achiziia de control const n cumprarea de servicii sau bunuri aflate n circulaie liber, limitat sau interzis, n scopul efecturii unor constatri tehnico-tiinifice sau expertize judiciare ori n scopul investigrii unei infraciuni sau identificrii fptuitorilor care au svrit aceast infraciune Articolul 34. Chestionarea Chestionarea const n comunicarea nemijlocit a ofierului de investigaii i a altor persoane mputernicite de ctre acesta cu persoanele care posed sau care dispun de informaii despre fapte, evenimente, circumstane sau persoane care prezint interes. Articolul 35. Culegerea informaiei despre persoane i fapte Culegerea informaiei despre persoane i fapte const n dobndirea informaiei despre persoane fizice i juridice, despre faptele, evenimentele, circumstanele care prezint interes prin studierea nemijlocit a documentelor, a materialelor, a bazelor de date, prin ntocmirea de solicitri adresate persoanelor fizice i juridice care posed sau care dispun de informaia nominalizat. Articolul 36. Identificarea persoanei Identificarea persoanei const n stabilirea persoanei dup semnalmentele statice (amprente digitale, componena sngelui i a salivei, urme de miros i urme lsate la locul infraciunii) i dinamice (mers, gesticulare, mimic etc.), precum i prin intermediul fotorobotului i al altor metode ce dau posibilitate de a stabili persoana cu o probabilitate sporit. Capitolul IV ASIGURAREA FINANCIAR A ACTIVITII SPECIALE DE INVESTIGAII Articolul 37. Finanarea activitii speciale de investigaii (1) Autoritilor ale cror subdiviziuni specializate snt mputernicite cu efectuarea activitii speciale de investigaii li se aloc de la bugetul de stat mijloace financiare n scopul realizrii prezentei legi. (2) Controlul asupra utilizrii mijloacelor financiare alocate pentru activitatea special de investigaii este exercitat de ctre conductorii autoritilor respective, precum i de ctre un reprezentant al Ministerului Finanelor special mputernicit, conform regulilor speciale aprobate de Guvern. Capitolul V CONTROLUL I COORDONAREA ACTIVITII SPECIALE DE INVESTIGAII Articolul 38. Controlul parlamentar (1) Controlul parlamentar asupra activitii speciale de investigaii este exercitat de ctre Comisia securitate naional, aprare i ordine public. (2) Autoritile care efectueaz activitatea special de investigaii snt obligate s prezinte Procurorului General, pn la data de 15 ianuarie a anului urmtor, un raport cu privire la activitatea special de investigaii, care va cuprinde:
a) numrul de msuri speciale de investigaii autorizate; b) numrul de msuri speciale de investigaii anulate; c) rezultatele msurilor speciale de investigaii. (3) Procurorul General, n baza rapoartelor prezentate i n baza informaiei de care dispune procuratura, prezint Comisiei securitate naional, aprare i ordine public raportul final al activitii speciale de investigaii pn la data de 15 februarie a fiecrui an. (4) Comisia securitate naional, aprare i ordine public poate solicita, n limitele competenei, orice informaie suplimentar cu privire la activitatea special de investigaii, cu excepia dosarelor speciale, dac consider c raportul prezentat este incomplet. Articolul 39. Controlul exercitat de procuror (1) Controlul asupra executrii prezentei legi se efectueaz de ctre procurorii ierarhic superiori. (2) Controlul se efectueaz n baza plngerilor depuse de ctre persoanele ale cror drepturi i interese legitime se presupune c au fost nclcate sau din oficiu n cazul cnd activitatea special de investigaii a fost autorizat de procuror ori autorizarea a fost solicitat de ctre judectorul de instrucie. (3) Procurorii ierarhic superiori care efectueaz controlul au drept de acces la informaiile ce constituie secret de stat n modul stabilit de lege. (4) Activitatea colaboratorilor confideniali se afl sub controlul Procurorului General sau al unui procuror special mputernicit prin ordinul Procurorului General. Articolul 40. Controlul departamental (1) Controlul departamental asupra activitii ofierilor de investigaii se realizeaz de ctre conductorul organului ce efectueaz activitatea special de investigaii. (2) Conductorul organului ce efectueaz activitatea special de investigaii exercit controlul prin solicitarea la control a dosarelor speciale. Articolul 41. Coordonarea activitii speciale de investigaii (1) Activitatea special de investigaii este coordonat de ctre Consiliul de coordonare, constituit pe lng Procurorul General. (2) Din componena Consiliului de coordonare fac parte Procurorul General, care este, concomitent, i preedintele Consiliului, i conductorii subdiviziunilor specializate. Consiliul de coordonare i exercit activitatea n baza regulamentului aprobat de ctre Procurorul General. Capitolul VI DISPOZIII FINALE I TRANZITORII Articolul 42 (1) Prezenta lege intr n vigoare la 6 luni de la data publicrii. (2) Guvernul, n termen de 3 luni de la data publicrii prezentei legi,va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaiei n vigoare n concordan cu prezenta lege. (3) Msurile speciale de investigaii aflate n proces de implementare vor fi efectuate, pn la ncetarea acestora, n conformitate cu prevederile Codului de procedur penal al Republicii Moldova i ale Legii nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativ de investigaii. (4) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, persoanele care, conform Legii nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativ de investigaii, au activat n cadrul subdiviziunilor specializate vor continua s activeze n calitate de ofieri de investigaii. (5) La data intrrii n vigoare a prezentei legi, Legea nr.45-XIII din 12 aprilie 1994 privind activitatea operativ de investigaii (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.1113, art.38), cu modificrile i completrile ulterioare, se abrog.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI Nr. 59. Chiinu, 29 martie 2012. Marian LUPU
Dokumen Serupa dengan Activitatea Speciala de Investigatii
Dima Pasecinic
VS F SV
Alexandru Pivoda
Lainnya Dari buzneadima
Ord Incep Up
cerere_gp
Acte+Constatare+Premergatoare
lege+statutul+ofiterului+de+urmarire+penala
stimkovskaia
Avantajele integrarii
Ordonanta Gp
Avantajele Integrarii RM in UE