Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/627589-rd-ley-11-2018-de-31-ago-transposicion-de-directivas-sobre-proteccion-de.html
Timestamp: 2018-09-23 02:30:22
Document Index: 229833542

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 30', 'Artículo 38', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 72', 'Artículo 76', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 44']

Artículo quinto Modificación de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior
Artículo sexto Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Disposición transitoria única Diligencia debida de operadores de juego
Disposición final tercera Salvaguarda del rango de ciertas disposiciones reglamentarias
La Directiva 2014/50/UE prevé el reconocimiento de derechos de pensión adquiridos en favor de los trabajadores que cesan la relación laboral antes de la jubilación a partir del 21 de mayo de 2018, fecha límite para la transposición. La falta de reconocimiento legal de ese derecho a 21 de mayo de 2018 genera una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica que compromete seriamente los derechos de los trabajadores, sus oportunidades laborales y su libertad fundamental a la libre circulación reconocida en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y distorsiona la integración del mercado laboral español en el Mercado Interior y, en definitiva, la eficiencia del mercado de trabajo. La finalización del plazo de transposición de esta Directiva ha motivado la iniciación por la Comisión Europea de un procedimiento formal de infracción nº 2018/0162.
El Título II, que comprende el artículo segundo, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (en adelante Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo).
En este caso, la Comisión Europea inició un procedimiento formal de infracción nº 2017/0527 por falta de comunicación de las medidas de transposición de la Directiva 2015/849/UE (en la actualidad se encuentra en fase de dictamen motivado).
El 23 de mayo de 2018 finalizó el plazo para transponer la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016. Dicho plazo de transposición hace imposible culminar la tramitación de las disposiciones normativas necesarias para dar cumplimiento a la obligación de transposición antes de dicha fecha. Ante el incumplimiento del plazo para transponer y la gravedad de las consecuencias de acumular un retraso en la incorporación al ordenamiento jurídico español de dicha Directiva, resulta necesario acudir a la aprobación de un Real Decreto-ley para proceder a su transposición. La finalización del plazo de transposición de esta Directiva ha motivado la iniciación por la Comisión Europea de un procedimiento formal de infracción nº 2018/0166.
«Disposición adicional primera Protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores
«Disposición transitoria novena Normas transitorias como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto
«Disposición transitoria décima Mantenimiento de condiciones más favorables
«o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios por cuenta de terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de dirección o de secretarios no consejeros de consejo de administración o de asesoría externa de una sociedad, socio de una asociación o funciones similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de fiduciario en un fideicomiso (trust) o instrumento jurídico similar o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado de la Unión Europea y que estén sujetas a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad, o disponer que otra persona ejerza dichas funciones.
u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar presenciales o por medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos. En el caso de loterías, apuestas mutuas deportivo-benéficas, concursos, bingos y máquinas recreativas tipo «B» únicamente respecto de las operaciones de pago de premios.»
«Artículo 4 Identificación del titular real
«Artículo 11 Medidas reforzadas de diligencia debida
«Artículo 13 Corresponsalía bancaria transfronteriza
«Artículo 26 Políticas y procedimientos
«Artículo 26 bis Procedimientos internos de comunicación de potenciales incumplimientos
«Artículo 26 ter Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo
«Artículo 30 Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
«Artículo 38 Comercio de bienes
«Artículo 47 Supervisión e Inspección
«Artículo 48 Régimen de colaboración
«Artículo 48 bis Cooperación internacional
«5. Constituirán infracciones graves de la presente ley el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 4 a 14 y 16 del Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1781/2006.»
«Artículo 56 Sanciones por infracciones muy graves
«Artículo 57 Sanciones por infracciones graves
«Artículo 58 Sanciones por infracciones leves
«Artículo 59 Graduación de las sanciones
La sanción de amonestación pública, una vez sea firme en vía administrativa, será ejecutada en la forma que se establezca en la resolución, siendo en todo caso publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en la página web de la Comisión, donde permanecerá disponible durante el plazo de cinco años. En el supuesto en que la sanción publicada haya sido recurrida en vía jurisdiccional, se publicará, sin demora, información sobre el estado de tramitación del recurso y el resultado del mismo.
«Artículo 63 Comunicación de infracciones
«Artículo 64 Tratamiento de las comunicaciones
«Artículo 65 Protección de las personas
«Disposición adicional única Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos
«Artículo 72 Formación, Investigación, desarrollo e innovación
«Artículo 76 Procedimiento de autorización
«Disposición adicional decimoséptima Autorización de residencia al estudiante para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial
«Disposición adicional decimoctava Autorización de residencia para prácticas
«Disposición adicional decimonovena Tasa por autorizaciones de residencia y tramitación de comunicaciones
«Disposición final decimotercera Aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social
«Artículo 38 Requisitos para obtener el visado y/o autorización de estancia
«Artículo 39 Procedimiento
«Artículo 44 Movilidad dentro de la Unión Europea
«Disposición final séptima Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado ».