Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/108052012003
Timestamp: 2020-01-17 14:53:16+00:00
Document Index: 1496498

Matched Legal Cases: ['§ 21', '§ 12', '§ 14', '§ 21', '§ 13', '§ 26', '§ 31']

4 RAHVUSVAHELISE FINANTSSANKTSIOONI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE
§ 21 Järelevalve teostaja õigused
RT I, 08.05.2012, 3
(5) Erikohustustega isikule käesoleva seaduse § 12 lõikest 2 ja § 14 lõikest 2 tuleneva teavitamiskohustuse täitmiseks kehtestab siseminister määrusega rahapesu andmebüroole esitatava teate vormi ja selle täitmise juhendi.
4. peatükk RAHVUSVAHELISE FINANTSSANKTSIOONI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE
Rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamise üle teostab järelevalvet rahapesu andmebüroo, kui seaduses või Euroopa Liidu õigusaktis ei nähta ette teisiti.
§ 21. Järelevalve teostaja õigused
1) kontrollida käesoleva seaduse § 13 lõikes 6 nimetatud protseduurireeglite ja nende täitmise kontrollimise korra olemasolu ja täitmist;
2) siseneda erikohustustega isiku asu- või tegevuskohta või tema valduses olevasse hoonesse või ruumi selle kontrollimiseks kontrollitava isiku, tema esindaja või töötaja juuresolekul;
3) teha ettekirjutusi käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks informatsiooni, sealhulgas raamatupidamisdokumentide saamiseks kõigilt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ettenähtud korras;
4) teha ettekirjutusi käesoleva seadusega ja rahvusvahelist finantssanktsiooni kehtestava või rakendava õigusaktiga sätestatud nõuete rikkumise lõpetamise ja edasiste rikkumiste ärahoidmise kohta.
1) piiranguteta uurida asjakohaseid dokumente ja andmekandjaid, teha nendest väljavõtteid, ärakirju ja koopiaid, saada kontrollitavalt isikult, tema esindajalt ja töötajalt nende kohta selgitusi ning jälgida tööprotsesse;
2) saada kontrollitavalt isikult, tema esindajalt ning töötajalt suulisi ja kirjalikke selgitusi.
(3) Kontrolli tulemused kajastatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-s 50 sätestatud korras.
(4) Ettekirjutuse täitmata jätmisel võib järelevalve teostaja rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Ettekirjutuse täitmata jätmisel on sunniraha ülemmäär esimesel korral 1300 eurot, järgmistel kordadel 5200 eurot.
§ 26. - § 31.[Käesolevast tekstist välja jäetud.]