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Timestamp: 2017-10-23 10:04:17+00:00
Document Index: 308239715

Matched Legal Cases: ['art. 305', 'art. 305', 'art. 277', 'art. 23', 'art. 251', 'art. 305', 'art. 305', 'art. 66']

Art. 305ter al. 1 CP; identification de l'ayant droit économique.
Echappe à l'art. 305ter CP l'intermédiaire financier qui accomplit des vérifications insuffisantes mais identifie malgré tout correctement l'ayant droit économique (consid. 2.5).
ATF: 125 IV 139, 127 IV 193, 123 IV 211, 119 IV 284 suite... , 126 IV 53, 124 IV 97
Article: art. 305ter CP, Art. 305ter al. 1 CP, art. 277 PPF, art. 23 CP suite... , art. 251 CP, art. 305ter al. 1er CP, art. 305bis CP, art. 66 CP