Source: https://www.rakba.de/die-kammer/aufsicht-nach-dem-geldwaeschegesetz/
Timestamp: 2020-02-28 08:28:35
Document Index: 172146175

Matched Legal Cases: ['§ 50', '§ 2', '§ 261', '§ 43', '§ 51', '§ 51']

RAK Bamberg | Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz
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Die Rechtsanwaltskammer Bamberg übt gemäß §§ 50 Nr. 3, 51 Abs. 1 GwG die Aufsicht über die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in ihrem Kammerbezirk aus. Hierfür zuständig ist Rechtsanwalt Dr. Heinz Kracht. Er berät die Kammermitglieder in Zweifelsfällen und gibt Hilfestellungen bei Fragen zum Geldwäschegesetz.
c/o Rechtsanwaltskammer Bamberg
Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG sind Rechtsanwälte bei näher bestimmten Mandaten verpflichtet, Verdachtsfälle anzuzeigen. Geldwäsche im Sinne des GwG sind Straftaten nach §§ 261, 89c StGB. Soweit keine Ausnahme nach § 43 Abs. 2 GwG besteht, sind Verdachtsfälle unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen in Köln zu melden.
Hinweise zu potentiellen oder tatsächlichen Verstößen gegen das GWG und darauf beruhenden Rechtsvorschriften können anonym auch der Rechtsanwaltskammer Bamberg auf allen Kommunikationswegen mitgeteilt werden.
Die Rechtsanwaltskammern können nach § 51 Abs. 3 GwG Prüfungen zur Einhaltung der im Geldwäschegesetz festgelegten Anforderungen durchführen. Dies kann ohne besonderen Anlass geschehen. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier.
Zudem stellen die Kammern ihren Mitgliedern gemäß § 51 Abs. 8 GwG regelmäßig aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise für die Umsetzung der Sorgfaltspflichten und der internen Sicherungsmaßnahmen nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie in nachfolgenden Dokumenten:
Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (3. Auflage, Stand Oktober 2019) (259,88 KBytes)
Verhaltensempfehlungen zum Geldwäschegesetz (65,37 KBytes)
Hinweise zum neuen Geldwäschegesetz (320,67 KBytes)
Rolf G. Pohlmann: Neues Geldwäschegesetz verschärft Anforderungen an Rechtsanwälte (Erstveröffentlichung in den BRAK-Mitteilungen 1/2018, 2 ff.) (138,93 KBytes)
Nationale Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (5,28 MBytes)
Leitlinien der FATF zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (1,96 MBytes)