Source: http://ag.ny.gov/node/36357
Timestamp: 2015-07-29 20:05:43
Document Index: 225675313

Matched Legal Cases: ['in Fine', 'in Fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

Schneiderman Y Contralor DiNapoli Anuncian Arresto De Ejecutivo De Entidad Sin Fines De Lucro Tras Esquema De Corrupcion Publica | www.ag.ny.gov
You are hereHome » Media Center » Press Releases » July 16th 2013 Schneiderman Y Contralor DiNapoli Anuncian Arresto De Ejecutivo De Entidad Sin Fines De Lucro Tras Esquema De Corrupcion Publica Investigación criminal en curso muestra que más de $85,000 en dinero de los contribuyentes fue robado de organización sin fines de lucro ligada a la ex senadora estatal Shirley Huntley
Schneiderman & DiNapoli: “Nuestra investigación someterá a los funcionarios públicos y los jefes de entidades sin fines de lucro que roben fondos destinados al servicio público”
NUEVAYORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman y el Contralor Thomas P. DiNapoli anunciaron hoy el arresto del ejecutivo de una entidad sin fines de lucro acusado de apropiarse de decenas de miles de dólares en fondos de los contribuyentes destinados a los servicios públicos en la ciudad de Nueva York. La investigación conjunta llevada a cabo por la Oficina del Fiscal General y la Oficina del Contralor del Estado reveló que Van R. Holmes - el presidente Young Leaders Institute, Inc. –se robó más de $85,000 mediante la creación de decenas de registros y documentos falsos que presentó con las agencias estatales y municipales con el fin de obtener dinero público.
Lainvestigación conjunta de la Fiscalía General y el Contraloría del Estado, con la asistencia del Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York, está investigando los fondos dirigidos por Huntley y otros a organizaciones benéficas como el Instituto de Jóvenes Líderes.
El Sr.Holmes fue arrestado hoy y procesado en la Corte del Condado de Queens. La denuncia acusa Holmes de Hurto Mayor en Segundo Grado, Hurto Mayor en Tercer Grado, Falsificación en Segundo Grado, Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, y Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado. La pena máxima para el cargo principal en el expediente es de hasta 15 años de prisión.
"Van Holmes se apropió de de miles de dólares de los contribuyentes estatales y municipales destinados a ayudar a los estudiantes de bajos ingresos y sus familias", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Los hombres y mujeres elegidos para cargos públicos y puestos a cargo de las organizaciones de servicios públicos tienen una responsabilidad especial de proteger el interés público. Trabajando en conjunto con el Contralor DiNapoli, tenemos la intención de utilizar todas las herramientas en nuestro arsenal para someter a la justicia a cualquier persona que abuse de la confianza pública".
"Mi oficina ha encontrado demasiados casos en los que el dinero público se abusa para uso personal", dijo el contralor DiNapoli. "Dólares de los contribuyentes destinados a crear un futuro mejor para los adolescentes de Nueva York en el Instituto de Jóvenes Líderes se utilizó en cambio para comprar ropa de hombre, reparaciones de vehículos, y entradas para el teatro. Es una vergüenza. Mi oficina seguirá trabajando de la mano con el Fiscal General Eric Schneiderman para asegurar que aquellos que traicionan la confianza del público son castigados y que esos esfuerzos producen resultados".
"Miles dedólares de la ciudad destinados a los estudiantes fueron mal dirigidos a un ejecutivo de una entidad sin fines de lucro que los utilizo inapropiadamente y alteró los documentos, de acuerdo con la denuncia penal", dijo la Comisionada de DOI, Rose Gill Hearn. "Unimos fuerzas con nuestros aliados estatales para coordinar la investigación de las denuncias de fraude en una organización que recibe fondos del Estado y asignaciones discrecionales de la Ciudad y para tomar medidas para erradicar el fraude donde se encuentre".
La denunciaacusa a Holmes de participar en un plan fraudulento para robar fondos asignados por un miembro de la legislatura estatal y asignaciones discrecionales de la ciudad. De 2007 a 2010, Holmes obtuvo tres asignaciones patrocinadas por la ex senadora del estado de Nueva York Shirley Huntley. Creó docenas de falsos registros que presentó al Estado en apoyo de sus reclamos fraudulentos de reembolso. Recibió un total de aproximadamente $80.000 dólares por parte del Estado, de los cuales se robó alrededor de $77,000 dólares.
Por ejemplo, el demandado creó falsas facturas y registros de pago para que parezca como si él llevó 50 jóvenes en un viaje de dos días y dos noches a un centro de retiro. No hubo tal viaje se y, en cambio, el acusado se cogió los fondos.
Elacusado también de manera fraudulenta afirmó que gasto $70.000 dólares de una asignación del miembro de la legislatura estatal en un programa para el liderazgo Juvenil / Aprende a Ganar " El acusado alegó que este programa ofreció para los jóvenes entre 14 y 19 años la oportunidad de ir a los viajes a Wall Street y Albany , para recibir orientación y capacitación en "preparación para el empleo y la gestión de sus propios negocios", y de participar en un "programa de becas financiado por la senadora estatal Shirley Huntley," entre otras cosas.
Como se alegaen la demanda, sin embargo, el programa nunca tuvo lugar. En cambio, la parte demandada presentó documentos falsificados para compras que nunca hizo, como la supuesta compra de una docena de ordenadores portátiles. Además, la parte demandada presentó registros de los pagos que él decía haber hecho a los consultores del programa de becas, pero que en realidad hace a los empleados de sus programas después de la escuela y campamentos de verano en Queens - programas para los que el demandado cobró a los padres una cuota.
En2011 y 2012, el acusado recibió cinco asignaciones discrecionales de Miembros del Concejo Municipal. Como resultado de estas asignaciones monetarias, el acusado entró en dos contratos con el Departamento de Desarrollo de la Juventud y la Comunidad, la agencia de la ciudad que administra las subvenciones. El acusado recibió aproximadamente $30.000 dólares, como resultado de estas subvenciones discrecionales, de la que se robó más de $11.000. Al igual que con las asignaciones de la ex senadora del Estado, el demandado creó registros comerciales falsos y documentos falsos con el fin de apoyar sus solicitudes fraudulentas de reembolso por parte de la Ciudad.
Por ejemplo, en2011, el acusado planteó una "Academia de los sábados" para los estudiantes. Mientras que el Instituto de Jóvenes Líderes si proporcionó este programa, el acusado falsificó registros del personal empleado y formularios de impuestos y alteró casi todas horas enviadas a la Ciudad para reclamo de reembolso con el fin de inflar las horas de sus empleados y de ocultar el hecho de que él no estaba pagando impuestos sobre la nómina . El acusado se robó más de $4,000 de esta manera.
En2012, el acusado proporcionó un programa después de la escuela en Queens que se suponía iba a ser financiado por las asignaciones discrecionales. El acusado estaba prohibido de cobrar una cuota de participación en el programa, pero continuó cobrando a los padres la tarifa regular, incluso animando a los padres a que le pagan en efectivo siempre que sea posible. El acusado también presentó reclamaciones fraudulentas de reembolso a la ciudad, incluidos los pagos que supuestamente hizo a sí mismo y otro empleado que no estaba relacionado con el programa después de la escuela. El acusado se robó más de $7.000 en esta manera.
Asignacionesindividuales de los fondos públicos no son en sí mismos pruebas de ningún delito, y sería inadecuado suponer que cualquier funcionario público en particular ha incurrido en falta, simplemente dirigiendo fondos para una organización no lucrativa. El tema de este caso en particular fue el robo del Sr. Holmes 'de decenas de miles de dólares de fondos públicos del Instituto de Jóvenes Líderes.
A cargo del casoestá la Fiscales Adjuntos Emily Bradford y Jerrold Steigman, con la asistencia del Consejero Litigante Principal Gary Fishman, bajo la supervisión de la Vice Jefe del Buró de Integridad Pública Stacy Aronowitz, el jefe William E. Schaeffer, y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal Kelly Donovan. La investigación estuvo a cargo del investigador Gerard Matheson y Analista Investigador Brian Selfon de la Oficina de Investigaciones, el Supervisor Auditor Forense Edward Keegan, y Analista Kerryann Rodríguez.
La investigación conjuntase llevó a cabo con Oficina del Contralor de Gastos del Estado y la Unidad de Investigaciones de la División de Servicios Legales. Chanterelle Sung, Ivette Morales y Kerasha Campbell de la Unidad de proveedores sin fines de lucro, del Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York ayudaron con la investigación.
Si alguien tieneinformación adicional sobre este tema o cualquier otro caso de corrupción pública comunicarse con la Oficina del Fiscal General, llamando al 1-800-996-4630 o con la oficina de la Contraloría marcando la línea telefónica gratuita contra el fraude al 1-888-672-4555; también pude presentar una queja en línea en investigations@osc.state.ny.us, o enviar una queja a: Oficina de la Unidad de Contraloría Estatal de Investigaciones, 110 State Street, piso 14, Albany, NY 12236.