Source: https://www.edilex.fi/lagstiftning/20171040
Timestamp: 2019-10-21 10:03:02+00:00
Document Index: 19757250

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1']

Finansministeriets förordning om utredningar som s... 1040/2017 | EDILEX
Finansministeriets förordning om utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut 18.12.2017/1040
2 §Utredning om den sökande
4 §Minimikapital
5 §Utredning om grundarna och om de viktigaste aktieägarna och aktieägarnas ägarandelar
6 §Betalningsinstitutets ledning
7 §Utredning om lämplighet och tillförlitlighet
8 §Utredning om betalningsinstitutets bindningar
9 §Betalningsinstitutets revisorer
10 §Finansiella verksamhetsförutsättningar
11 §Mottagande av medel från allmänheten
12 §Betalningsförmedling
13 §Skyddande av kundmedel
14 §Intern kontroll och riskhantering
15 §Datasystem och datasäkerhet
16 §Systemet för kundidentifiering och kundkontroll samt riskhantering för penningtvätt och finansiering av terrorism
17 §Bokförings- och bokslutssystemet
18 §Uppgifter som ska fogas till ansökan om tillstånd att etablera filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 1 mom. och 44 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut (297/2010):
Denna förordning innehåller bestämmelser om de utredningar som ska fogas till ansökan om auktorisation för betalningsinstitut enligt 11 § 1 mom. i lagen om betalningsinstitut (297/2010) eller till ansökan om tillstånd att etablera en filial i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt 44 § 1 mom. i den lagen.
På sådana leverantörer av kontoinformationstjänster som avses i 7 b § i lagen om betalningsinstitut tillämpas av bestämmelserna i denna förordning 2 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 3 punkten, 3 och 6 §, 7 § 1 och 3 mom. samt 10 §, 12 § när det gäller att ansluta sig till system för betalningsförmedling, 14 § med undantag för 1 mom. 10 punkten, 15 § när det gäller att lägga ut funktioner på entreprenad samt 17 §.
I fråga om betalningsinstitut som ansöker om auktorisation ska det av den skriftliga ansökan om auktorisation framgå betalningsinstitutets fullständiga firma, bifirmor, post- och besöksadress samt säte.
1) en kopia av den sökandes gällande bolagsordning, stadgar eller bolagsavtal,
2) ett utdrag ur eller en kopia av det beslut av bolagsstämman, andelsstämman eller bolagsmännen, tillsammans med eventuella bilagor, genom vilket bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet vid behov ändrats så att de motsvarar kraven på bolagsordningen, stadgarna eller bolagsavtalet för betalningsinstitut och av vilket sammanslutningens avsikt at...