Source: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/988/ley-n-1015-previene-y-reprime-los-actos-ilicitos-destinados-a-la-legitimacion-de-dinero-o-bienes
Timestamp: 2020-05-27 00:03:59
Document Index: 399681818

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 3', 'Artículo 37', 'Artículo 38']

Ley Nº 1015 / PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES
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Escrito por Mariela Jueves 04 de Julio de 2013 11,465 vistas
Fecha de Promulgación: 10-01-1997
Fecha de Publicación: 10-01-1997
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​LEY Nº 1015
Artículo 1°.- Ambito de aplicación.
Artículo 3°.- Tipificación del delito de lavado de dinero o bienes.
a) oculte un objeto proveniente de un crimen, o de un delito perpetrado por una banda criminal o grupo terrorista, o de un delito tipificado por la Ley 1.340-88 "Que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas" y sus modificaciones;
Artículo 4°.- Sanción penal.
Artículo 5°.- Comiso.
Artículo 6°.- Comiso especial.
Artículo 7°.- Efecto del comiso y del comiso especial.
Artículo 8°.- Terceros de buena fe.
Artículo 9°.- Citación a terceros interesados.
Artículo 10.- Gradación de la pena.
Artículo 11.- Agravantes.
Artículo 12.- Ambito de aplicación.
Artículo 13.- Sujetos obligados.
Quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el presente capitulo las siguientes entidades:
b) las financieras;
c) las compañías de seguro;
d) las casas de cambio;
e) las sociedades y agencias de valores (bolsas de valores);
f) las sociedades de inversión;
g) las sociedades de mandato;
h) las administradoras de fondos mutuos de inversión y de jubilación;
i) las cooperativas de crédito y de consumo;
j) las que explotan juegos de azar;
k) las inmobiliarias;
l) las fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONGs);
m) las casas de empeño; y,
Artículo 14.- Obligación de identificación de los clientes.
Artículo 15.- Modo de identificación.
Artículo 16.- Identificación del mandante del cliente.
Se considerarán operaciones sospechosas en especial, aquellas que :
Artículo 20.- Obligación de confidencialidad.
Artículo 21.- Obligación de contar con procedimientos de control interno.
Los sujetos obligados que sean entidades con o sin personería jurídica, establecerán los procedimientos adecuados para el control interno de la información a fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones de lavado de dinero o bienes. Los sujetos obligados notificarán e impondrán a sus directores, gerentes y empleados el deber de cumplir las disposiciones de la presente ley, así como de los reglamentos y procedimientos internos a los fines indicados en este artículo.
Artículo 22.- Obligación de colaborar.
Artículo 23.- Régimen especial de obligaciones.
Artículo 24.- Sanción administrativa a las personas jurídicas.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo y los reglamentos serán sancionadas con:
Artículo 25.- Gradación de las sanciones.
b) la conducta anterior del sujeto obligado en relación con las exigencias previstas en esta ley;
Artículo 26.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.
Artículo 27.- Composición.
3. un Consejero de la Comisión Nacional de Valores designado por élla;
Artículo 28.- Atribuciones.
Artículo 30.- La Unidad de Análisis Financiero.
Artículo 31.- La Unidad de Investigación de Delitos Financieros.
Artículo 32.- Deber del secreto profesional.
Artículo 33.- Colaboración internacional.
Artículo 34.- Exención de responsabilidad.
Artículo 35.- Jurisdicción penal.
Artículo 36.- Medidas cautelares.
El juez podrá decretar de oficio o a pedido de p
arte, al inicio o en cualquier estado del proceso, el embargo preventivo, el secuestro de bienes o cualquier otra medida cautelar encaminada a preservar los bienes, objetos o instrumentos relacionados con el delito tipificado en el artículo 3° de la presente ley.
Artículo 37.- Destino de los bienes, objetos o instrumentos.
Artículo 38.- Cooperación judicial.
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