Source: https://mt.eureporter.co/frontpage/2019/10/07/trans-atlantic-law-officers-to-investigate-the-gusinsky-file/
Timestamp: 2019-11-19 16:39:21+00:00
Document Index: 1562957

Matched Legal Cases: ['qorti ', 'Qorti ', 'qorti ', 'qorti ', 'Qorti ', 'Qorti ', 'qorti ', 'Qorti ']

Uffiċjali tal-liġi trans-Atlantiċi jinvestigaw #GusinskyFile - EU Reporter: EU Reporter
Uffiċjali tal-liġi trans-Atlantiċi jinvestigaw #GusinskyFile
Phil Braund | Ottubru 7, 2019
Oligark Russu diżgravat qed jiġi investigat fuq iż-żewġ naħat ta 'l-Atlantiku wara serje ta' każijiet ta 'qorti ċivili waqa'. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Kriminalità (NCA) tal-Gran Brittanja u l-Uffiċċju tal-Amerika għall-Kontroll tal-Assi Barranin (OFAC) intbagħtu dettalji ta 'numru ta' azzjonijiet li jinvolvu lil Vladimir Gusinsky. L-NCA għandha informazzjoni qasira biex tiġġieled kontra l-ħasil tal-flus, filwaqt li l-OFAC tfittex individwi meqjusa li huma ta 'theddida għas-sigurtà nazzjonali ta' l-Istati Uniti, jikteb Phil Braund.
Is-sena li għaddiet l-OFAC identifika diversi individwi u kumpaniji Russi bħala Ċittadini Speċjalizzati.
Organizzazzjoni waħda sanzjonata reċentement kienet Gazprom-Media, li magħha Gusinsky kellu relazzjonijiet sinifikanti. Huwa saħansitra ftaħar li kellu "ftehim li ma jistax jitwettaq" magħhom u mal-Kremlin.
Minn XNUMx, is-Sur Gusinsky multi-miljunarju jidher li ġab serje ta 'talbiet fl-Amerika kontra kumpaniji Amerikani. Il-biċċa l-kbira tal-każijiet jiġu ppreżentati hekk kif il-Vladimir Gusinsky Revocable Trust hija l-attur.
Din l-entità hija rreġistrata f'indirizz f'Chicago, Capital Resources Group Inc. U, "Vladimir Gusinsky" huwa msemmi bħala l-prinċipal.
DOB tiegħu huwa rreġistrat hemm bħala 27 / 01 / 55 u martu hija msejħa bħala "Ellina" Gusinsky. Din hija Vladimir Gusinsky jew koinċidenza notevoli?
Azzjoni tal-Qorti fl-Amerika
Fl-azzjonijiet fil-qorti tiegħu ħafna drabi jikkwota li l-kumpaniji ma aġixxewx fl-aħjar interessi tiegħu, jew dawk ta 'azzjonisti oħra li huwa jsostni li jirrappreżentaw.
Facebook: Ellina u Valdimir Gusisnky
Imma ġimgħat biss wara li jkunu ġew notifikati l-avukati tiegħu kważi dejjem jiċħad l-azzjonijiet volontarjament.
Informazzjoni mid-dokumenti tal-qorti turi li Gusinsky ġeneralment ikun rappreżentat mid-ditta Amerikana Rigrodsky u Long.
Għandu uffiċċji f'Delaware, California u New York, u jiddikjara li jispeċjalizzaw fi ksur tal-liġijiet federali tat-titoli, ksur ta 'dmirijiet fiduċjarji minn persuni ta' ġewwa, u ksur tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumatur f'isem investituri istituzzjonali u individwali.
Waħda minn ħafna talbiet irreġistrati fuq rekords aċċessibbli pubblikament minn sorsi multipli tar-Renju Unit u ta 'l-Istati Uniti juru li f'2017 il- "Vladimir Revusable Trust Trust" ta' Vladimir Gusinsky imħarrka "Exar Corporation" fil-qrati tad-Distrett tat-Tramuntana ta 'California.
It-talba kienet allegat ksur ta ’dmirijiet minn ex diretturi, tema ripetuta f’diversi talbiet oħra ta’ tfittxija simili mill- “Trust”.
Dan ġie mkeċċi volontarjament mhux twil wara li beda b'termini li qatt ma ġew - żvelati s'issa.
Eżempju ieħor huwa t-talba tal- “Trust” kontra “KLX Inc et al” f'2018 quddiem il-Qorti Federali ta 'Delaware.
Deskritta bħala "azzjoni ta 'klassi" putattiva f'isem "azzjonisti pubbliċi", din reġgħet ġiet miċħuda malajr fuq termini sigrieti.
Sophie Eyre, sieħba fl-uffiċċju legali internazzjonali ewlieni, Bird and Bird f’Londra qalet: “Din l-iskala ta’ litigazzjoni mhix tas-soltu ħafna, kif in-natura multipla u ripetuta tal-bidu u l-abbandun apparenti tagħha.
"Hemm, ovvjament, kull possibbiltà li dan ikun spjegat b'kumbinazzjoni jew ċirkostanzi mhux tas-soltu li għadhom ma jidhrux minn kwalunkwe sors aċċessibbli għall-pubbliku, imma huwa ċertament tajjeb għall-awtoritajiet li jkollhom l-opportunità li jfittxu dik l-ispjegazzjoni."
Inkjesta tal-Gżejjer Kajman
Il- “Fajl Gusinsky” intbagħat ukoll lil FTI Consulting fil-Gżejjer Kajman.
Huma qed iħarsu lejn l-għeluq f'daqqa tal-Kumpanija tad-Distribuzzjoni tal-Midja l-Ġdida li hija proprjetà ta 'Gusinsky.
NMDC waqa 'wara li aktar minn $ XNUMx miljun tħallsu fil-kontijiet tagħha wara seduta tal-qorti.
Gusinsky kien wiegħed lill-Qorti ta ’Arbitraġġ Internazzjonali f’Londra 2018 li se juża l-flus biex iħallas lura self lill-bank ibbażat fil-Lussemburgu East-West United Bank.
Imma hu ma.
Il-flus marru għand erba 'persunal mhux żvelati għat- "talent kreattiv" tagħhom.
L-accountants forensiċi issa qed jinħaraw mill-kotba ta ’NMDC biex jiskopru min tħallas u għaliex.
U, minħabba li Gusinsky qal lill-qorti fuq ġurament li huwa proprjetà ta 'NMDC, huma qegħdin jippruvaw jistabbilixxu jekk dan kienx korrett u, jekk le, min kien is-sid attwali fil-ħin tal-għeluq tagħha.
Hemm sejħiet biex Gusinsky jiġi msejjaħ mill-ġdid quddiem il-Qorti Għolja biex jispjega għaliex huwa ma ħallasx il-Bank Uniti tal-Lvant-Punent.
Il-Membri Parlamentari kollha għal azzjoni dwar il-ħasil tal-flus
Il- "Fajl Gusinsky" mar ukoll għand Tom Tugendhat, MP, u president tal-Kumitat Magħżul għall-Affarijiet Barranin, li wera interess f'ċittadini Russi u fl-attivitajiet tagħhom fir-Renju Unit.
Gusinsky għandu dar f'Kensington u Chelsea, Londra.
Tom Tugendhat MP, President tal-Kumitat Magħżul għall-Affarijiet Barranin
Is-sena li għaddiet il-kumitat appella lill-Gvern biex “jissikka” fuq il-flus korrotti li jidħlu fil-Gran Brittanja u jiġu “ħasil”.
Il-ħasil tal-flus huwa mod illegali biex jinħeba qligħ ħażin magħmul permezz tal-kriminalità.
Jinvolvi serje ta 'trasferimenti bankarji jew kummerċjali kumplessi għal flus "nodfa", li mbagħad jistgħu jintużaw għal skopijiet leġittimi.
L-aġenziji tal-infurzar tal-liġi madwar id-dinja jikkooperaw ma 'xulxin biex jillokalizzaw il-ħasil tal-flus u n-nies li jiffaċilitaw it-tranżazzjonijiet taparsi.
Londra hija meqjusa minn bosta esperti finanzjarji bħala ċentru ewlieni għall-ħasil tal-flus, reputazzjoni invijiable li ġiegħlet ir-rapport tal-Kumitat Magħżul għall-Affarijiet Barranin imsejjaħ “Deheb f’Moska”.
Wara l-investigazzjonijiet tagħha, talab iktar sanzjonijiet kontra “individwi konnessi mal-Kremlin”.
Tugendhat qal: "Il-Gvern għandu jkun qed jieħu ferm iktar serju t-theddida ta 'korruzzjoni mir-Russja, li m'għadhiex reat finanzjarju iżda kwistjoni ta' sigurtà nazzjonali.
"Ir-realtà hija li l-aħħar sitt xhur sa XNUMx urewna li m'għadux biss reat, huwa theddida għas-sigurtà nazzjonali.
"Dak li rridu nissottolinjaw b'mod ċar huwa r-rabta bejn il-flus Russi korrotti u l-Kremlin u l-mod kif imbagħad jiġi skjerat taħt l-ordnijiet tal-Kremlin biex ikompli l-għanijiet tal-Kremlin.
"Sew jekk pajjiżi korrotti huma alleati magħna, bħall-Ukrajna, jew jintużaw biex jiffinanzjaw milizji f'partijiet tad-dinja fejn aħna nixtiequ frankament li ma kinux, jew biex jiffinanzjaw kampanji Facebook kif rajna fix-xogħlijiet reċenti."
Il-Kumitat Magħżul għall-Affarijiet Barranin ħeġġeġ għal kooperazzjoni aħjar mal-Istati Uniti u l-UE biex joħolqu sanzjonijiet internazzjonali aktar b'saħħithom.
Huwa qal li ppermetta lill-Kremlin - permezz ta 'individwi u entitajiet - iwettaq "atti ta' aggressjoni" kontra l-Gran Brittanja.
Ir-rapport żied jgħid: "Minkejja r-retorika qawwija, il-President Putin u l-alleati tiegħu setgħu jkomplu bil-kummerċ" bħas-soltu "billi jaħbu u jaħslu l-assi korrotti tagħhom f'Londra.
"Iddawwar ir-rwol ta 'Londra biex taħbi r-rikavat ta' korruzzjoni marbuta mal-Kremlin b'riskji ta 'korruzzjoni li juru li r-Renju Unit mhux serju dwar il-konfront tal-ispettru sħiħ tal-miżuri offensivi tal-President Putin."
Gusinsky jaħrab mir-Russja
Vladimir Gusinsky ħarab mir-Russja f'2000 wara li waqa 'mal-President Putin li għadu kif ġie installat.
Huwa kien qiegħed jitniżża 'fil-Ħabs famuża Butyrka f'Moska ċentrali b'akkużi ta' "privatizzazzjoni illegali", meta kien avviċinat mill-Ministru għall-Istampa Mikhail Lesin biex ibiegħ il-kumpanija "Il-biċċa l-kbira tal-midja" tiegħu lil Gazprom.
Bi tpattija, Lesin wiegħed lil Gusinsky li se jagħlaq il-każ kontrih.
Sentejn wara, hekk kif l-issa msejjaħ Gazprom-Media kien qed jixtri l-ishma finali fil-kanali tiegħu, Gusinsky laħaq ftehim ieħor mal-Kremlin - patt li huwa kien ikkonferma li kien “ikkonfermat minn Putin”.
Vladimir Putin, president tar-Russja
Gusinsky se jsejjaħlu "l-ftehim li ma jinkiser" - ftehim li jiggarantixxi kummissjonijiet u flus bla tmiem għad-drammi tax-xandir tiegħu.
"Aġent ta 'influwenza"
Ġurnalisti ta ’investigazzjoni Russi magħrufa Ilya Rozhdestvensky u Roman Badanin, li kitbu għall-Proekt [Proġett] tal-Midja, kixfu l-fatt li l-produttur tal-kontenut ta’ Panorama għamel kull show “Sigrieti ta’ Investigazzjoni ”għal madwar $ 125,000.
Xandar Russja Illum ġiet reġistrata iżda riedet eżenzjoni.
"L-ebda ħlasijiet ma jsiru"
Fil-ktieb tiegħu Mingħajr Putin. Djalogi ma 'Evgeniy Kiselev, Il-Ministru tal-Finanzi tar-Russja Mikhail Kasianov jirrakkonta laqgħa ma 'Vladimir Gusinsky.
Huwa qal li l-imgħallem tal-midja suppost kien iħallas l-ewwel pagament tas-self mill-istat ta '$ XNUMx miljun mogħti biex jibda l-istazzjon NTV tiegħu.
Huwa qal: “Gusinsky kien ferm affermattiv li l-ebda l-ewwel, it-tieni, jew l-għaxar pagament ma ser isiru fuq dan is-self.
Mikhail Kasianov, ex Ministru tal-Finanzi
"Għidtlu li ser ikollok tħallas peress li l-ftehim eżistenti jindika b'mod ċar id-dati u l-ammonti.
"Huwa wieġeb" int il-Ministru tal-Finanzi li għadu kemm sar u ma taf xejn dwar ftehimiet politiċi importanti ".
"Qalli li l-grupp l-iktar tiegħu appoġġa l-awtoritajiet fl-elezzjonijiet tax-1996.
"U, kien hemm fehim tad-djun kollha li se jitħassru minħabba dan.
"Jiena insistejt li l-obbligi inkondizzjonati tiegħu kellhom jiġu ssodisfati."
Kasianov qal li r-risposta ta 'Gusinsky kienet li toħroġ il-mowbajl tiegħu u ssejjaħ lill-Prim Ministru Sergey Stepashin.
Sergey Stepashin, eks Prim Ministru tar-Russja
Wara ftit kliem mgħaġġel huwa mdendel. Mumenti wara Stepashin sejjaħ Kasianov.
Kasianov qal: "Qaluli biex tissolva l-mistoqsija, toħroġ b'xi ħaġa, m'għandniex bżonn skandli."
Madankollu, il-kwistjoni ma ġietx solvuta.
Kasianov qal: “Gusinsky qalli li jiddispjaċih ta’ dak li għamilt.
"L-għada artikolu anonimu deher fil-gazzetta Segodnya - proprjetà ta 'Gusinsky - li qal li ħadt' kickbacks '."
Ħafna Russi jemmnu li Gusinsky għad għandu rabtiet qawwija ma 'Moska.
Il-lista ta 'l-għedewwa ta' Gusinsky
Gusinsky u eks sieħeb fin-negozju Konstantin Kagalovsky reċentement ħabtu fil-High Court ta ’Londra f’tilwima fuq stazzjon tat-televiżjoni Ukrain, TVi.
Wara s-seduta, is-Sur Kagalovsky qal: "Kulħadd jaħseb li Goose - kif hu magħruf - huwa raġel imbeżża 'ġirja mill-Kremlin.
Tags: dehru, full-immaġni, Vladimir Gusinsky
kategorija: Frontpage, Russja, UK
« L-evalwazzjoni tar-riskju ta 'l-EU #5G waslet biex titlesta
#GI - L-UE taderixxi għal ftehim internazzjonali dwar indikazzjonijiet ġeografiċi »