Source: http://tarinasconsulting.com/category/blog/
Timestamp: 2019-09-19 00:47:02
Document Index: 34828553

Matched Legal Cases: ['artículo 301', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 29', 'Artículo 29', 'artículo 26', 'artículo 33']

Blog archivos - Tarinas Consulting & Learning
Por Tarinas Consulting | 1 julio, 2019
Día: 5 julio 2019 Hora: 09:15h Lugar: Unió Empresarial de l’Anoia (Carretera de Manresa 131, 08700, Igualada (Barcelona)) Precio: Gratuito Para inscribirte haz clic aquí: INSCRIPCIÓN “Los promotores inmobiliarios y aquellas personas o entidades que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles son sujetos obligados por el artículo…
¿Eres sujeto obligado, como lo son los promotores inmobiliarios, los auditores, o los asesores fiscales? Entonces, debes cumplir con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Esta Ley contiene una serie de obligaciones para los sujetos obligados, los cuales se encuentran comprendidos…
Por Tarinas Consulting | 15 octubre, 2018
Sujeto activo del blanqueo y plazos de prescripción. El Código Penal castiga, en su artículo 301, al sujeto activo del blanqueo; con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En cuanto a la institución de la prescripción, a este delito le…
Por Tarinas Consulting | 2 octubre, 2018
Antes de adentrarnos en la respuesta a la pregunta planteada, conviene definir el término de criptomoneda. Una criptomoneda o moneda virtual es la representación digital de valor; no emitida ni garantizada por un banco central ni por una autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda establecida legalmente, que no posee el estatuto jurídico de…
El blanqueo de capitales no se encuentra enmarcado en un único concepto o definición. Es por este motivo que la coordinación interestatal en la materia; ya sea a nivel comunitario o mundial, se complica. Se trata de una materia que, a su vez, gozaría de un mejor abordaje mediante una cooperación total entre estados, ya…
Introducción La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; determina, en su artículo 2.1, los sujetos obligados a los que les es de aplicación dicha ley. Así como su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba…
El objeto de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, es la de proteger la integridad del sistema financiero y, por consiguente, la de otros sectores de actividad económica, mediante el establecimiento de diferentes obligaciones a los sujetos obligados a los que le son de aplicación dicha ley…
Por Tarinas Consulting | 27 julio, 2018
SEPBLAC, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias El SEPBLAC en la Prevención del Blanqueo de Capitales. El SEPBLAC es un órgano de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Es la Unidad de Inteligencia Financiera de España; como agencia central, nacional,…
Sujetos obligados de la ley de PBC/FT La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, tiene como objetivo la protección del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica. Para conseguirlo, dicha ley establece, por consiguiente, obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a unos…
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en su disposición final quinta; hizo mención al desarrollo de un Reglamento del Blanqueo de Capitales. En la citada disposición, se concretó la habilitación al Gobierno para la aprobación de las disposiciones reglamentarias; para su ejecución…
Por Tarinas Consulting | 12 abril, 2018
Antes de comentar lo dispuesto en la ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo; para una mayor comprensión de su regulación normativa, consideramos necesario mencionar los antecedentes en la materia. Antecedentes en Prevención de Blanqueo de Capitales Tal como se describe en el preámbulo de la Ley de Prevención…
En mayo de 1998, los Ministros de Asuntos Exteriores del G-8 reconocieron que, la prevención de la financiación del terrorismo era una cuestión prioritaria que exigía medidas complementarias para la represión de la financiación del terrorismo. En diciembre de 1998, la Asamblea General encargó la elaboración del Convenio al comité especial establecido. La Asamblea General…
Antes de nada, encontramos conveniente remarcar que la intención del presente escrito no es la de enseñar como eludir la legislación existente en la materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; sino que se pretende citar las prácticas y operativas más habituales llevadas a cabo para blanquear dinero en…
¿Eres sujeto obligado según establece la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en su artículo 2.1? Todo aquel que ejerza alguna de las actividades contenidas en dicho artículo: “Entidades financieras; servicios de actividades de giro o transferencia; intermediarios en la concesión de préstamos o créditos; Los promotores…
El blanqueo de capitales es una práctica extendida mundialmente que se pretende erradicar; por razones de orden público, de la forma más rápida y eficaz posible. Blanquear dinero negro no es una tarea fácil, y los métodos de blanqueo pueden ser muy variados. Pasando desde aquellos más sencillos (normalmente blanqueo de capitales de pequeñas cantidades);…
Blanqueo de dinero no declarado El blanqueo de dinero no declarado pretende dar apariencia de legalidad a los fondos procedentes de actividades ilícitas. La definición del concepto de blanqueo de capitales, está regulada en los 4 apartados que incluye el artículo 1.2 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de…
Por Tarinas Consulting | 26 marzo, 2018
Tal y como se establece en la normativa 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y concretamente en su artículo 29, se establece la obligatoriedad de Formación de los empleados. “Artículo 29. Formación de empleados. Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de…
Por Tarinas Consulting | 23 marzo, 2018
La Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (en adelante PBC/FT) en su artículo 26.3 y el Reglamento que desarrolla la misma (RD 304/2014, de 5 de mayo) en su artículo 33, establecen la obligación de los sujetos obligados a disponer de un manual…
Por Tarinas Consulting | 20 marzo, 2018
La lucha contra el blanqueo de dinero es de ámbito internacional; España no queda lejos de la aplicación e implicación en cuanto a la materia del blanqueo de capitales. Aun así, expertos del blanqueo de dinero han determinado que España ha sido, de siempre, un paraíso para la práctica del blanqueo. Dicho dato aportado por…
El concepto de “Blanqueo de Capitales” no es uniforme ni preciso. No encontramos ninguna ley concreta que defina exactamente qué es el blanqueo de capitales. Para poder llegar a un concepto mínimamente claro y preciso, debemos acudir a diversas fuentes del derecho. En un primer momento, la doctrina no se interesó por el blanqueo de…
Históricamente, ha habido un compromiso internacional de combatir con intensidad al terrorismo, un compromiso que todavía está latente. En este sentido, uno de los aspectos que se ha considerado que debe tener un papel primordial, y que cada vez se ha tratado de potenciar en los instrumentos internacionales, ha sido el del bloqueo de la…
El blanqueo de capitales El blanqueo de capitales, es un fenómeno preocupante, que afecta a diferentes bienes jurídicos protegidos, como es la salud pública; la libre competencia o el orden socio-económico en su conjunto; que se ven alterados por una conducta que afecta a todas las actividades con implicaciones económicas o financieras. Uno de los…
Por Tarinas Consulting | 9 marzo, 2018
El pasado 22 de diciembre se publicó el Anteproyecto de Ley por la que se modifica parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, y el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la Ley (RD 304/2014, de 5 de mayo). Ya en diciembre, la vicepresidenta del gobierno anunció que…