Source: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty?p_p_id=101_INSTANCE_8KnM&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_8KnM_delta=5&_101_INSTANCE_8KnM_keywords=&_101_INSTANCE_8KnM_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_8KnM_andOperator=true&cur=5
Timestamp: 2018-12-19 10:34:41+00:00
Document Index: 102634948

Matched Legal Cases: ['art. 8', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 2', 'art. 8', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 2']

Uzupełnienie komunikatu zatytułowanego "Wykaz czynności notarialnych podlegających rejestracji na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz...
Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina, że w porozumieniu z Krajową Radą Notarialną został opracowany i ogłoszony komunikat, zawierający wykaz rodzajów transakcji (czynności...
Czytaj więcej o Uzupełnienie komunikatu zatytułowanego "Wykaz czynności notarialnych podlegających rejestracji na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 18 lutego 2013 r." »
Wykaz czynności notarialnych podlegających rejestracji na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014,...
Wykaz czynności notarialnych podlegających rejestracji na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Czytaj więcej o Wykaz czynności notarialnych podlegających rejestracji na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014, poz. 455) »
Komunikat w sprawie obowiązków fundacji, jako instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. r) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...
W świetle przepisów art. 8 ust. 1 ustawy rejestracji transakcji dokonuje instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcję, tj. bezpośrednio wykonująca zlecenie lub dyspozycję klienta (art. 2 pkt 1e...
Czytaj więcej o Komunikat w sprawie obowiązków fundacji, jako instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. r) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014, poz. 455) »
Komunikat w sprawie działalności kantorowej prowadzonej przez internet
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, podmioty...
Czytaj więcej o Komunikat w sprawie działalności kantorowej prowadzonej przez internet »