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Timestamp: 2019-01-18 07:43:15
Document Index: 304335764

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 156', 'artículo 177', 'artículo 189', 'artículo 197', 'artículo 251', 'artículo 258', 'artículo 264', 'artículo 288', 'artículo 288', 'artículo 288', 'artículo 288', 'artículo 310', 'artículo 304', 'artículo 318', 'artículo 318']

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Por qué es necesario un Manual de Cumplimiento Normativo Penal. La “Compliance” Penal
Abogado socio de Estudio Enseñat, Fdez-Escribano, Abogados. joaquin.fernandez@estudioensenat.com
Por qué es necesario un Manual de Cumplimiento Normativo Penal. La “Compliance” Penal.
Hasta la reforma del Código Penal por la Ley Orgá- nica 5/2010 de 22 de junio, sólo las personas físicas podían ser responsables penalmente y las personas jurídicas no podían delinquir (Societas delinquere non potest).
Pues bien, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, el nuevo artículo 31 bis hace saltar por los aires el viejo axioma antes indicado y las personas jurídicas también son responsables penalmente y, en consecuencia, han de someterse al Derecho Pe- nal.
Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, en vigor desde el 1 de julio de 2015, realiza unas “me- joras técnicas” -según el punto III del Preámbulo su Exposición de Motivos- a esta nueva realidad.
El resultado de estas dos reformas del Código Pe- nal se puede resumir en cuatro puntos fundamen- tales:
1o- Sólo existe responsabilidad penal de la perso- na jurídica en base a un sistema “numerus clausus”, es decir, sólo para un catálogo cerrado de delitos, que es el siguiente:
Tráfico ilegal de órganos (artículo 156 bis); trata de seres humanos (artículo 177 bis); prostitución y corrupción de menores (artículo 189 bis); descubri- miento y revelación de secretos (artículo 197 quin- quies); estafa (artículo 251 bis); frustración en la ejecución e insolvencias punibles (artículo 258 ter); daños informáticos (artículo 264 quater); contra la propiedad intelectual (artículo 288); contra la pro- piedad industrial (artículo 288); relativos al merca- do y a los consumidores (artículo 288); corrupción en los negocios (artículo 288); blanqueo de capita- les y financiación del terrorismo (artículos 301, 302 y 576); contra la Hacienda Pública y la Seguridad So- cial (artículo 310 bis); financiación ilegal de partidos políticos (artículo 304 bis); contra los derechos de los trabajadores (artículo 318); contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis); de construcción, edificación o urbanización ilegal (artí-