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Timestamp: 2017-08-19 08:48:31+00:00
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Matched Legal Cases: ['art. 13', 'art. 13', 'art. 13', 'art. 13', 'art. 13', 'art. 16', 'art. 13', 'art. 13', 'art. 16', 'art. 16', 'art. 36', 'art. 41', 'art. 51', 'art. 54', 'art. 6', 'art. 37', 'art. 38', 'art. 41', 'art. 44', 'art. 51', 'art. 52', 'art. 6', 'art. 52', 'art. 2423', 'art/2007', 'art/2007', 'art. 1']

PPT - REVISORI CONTABILI (art. 13 Dlgs. 21/11/2007 n. 231) PowerPoint Presentation - ID:2889220
REVISORI CONTABILI (art. 13 Dlgs. 21/11/2007 n. 231)PowerPoint Presentation
REVISORI CONTABILI (art. 13 Dlgs. 21/11/2007 n. 231)
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REVISORI CONTABILI (art. 13 Dlgs. 21/11/2007 n. 231) - PowerPoint PPT Presentation
REVISORI CONTABILI (art. 13 Dlgs. 21/11/2007 n. 231). Chi. ISCRITTI ALBO CONSOB. a)	SOCIETA’ DI REVISIONE. ISCRITTI REGISTRO REVISORI CONTABILI. b)	PERSONE FISICHE SOCIETA’ DI REVISIONE. Come. OBBLIGHI DEI REVISORI art. 16 dlgs. 21/11/2007 n. 231. ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.
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REVISORI CONTABILI(art. 13 Dlgs. 21/11/2007 n. 231)
ISCRITTI ALBOCONSOB
a)	SOCIETA’ DI REVISIONE
ISCRITTI REGISTROREVISORI CONTABILI
b)	PERSONE FISICHESOCIETA’ DI REVISIONE
OBBLIGHI DEI REVISORIart. 16 dlgs. 21/11/2007 n. 231
d) VERIFICA DATI ACQUISITI NELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
a) IDENTIFICAZIONE E
Modalità adempimento obblighi adeguata verifica clientela
Organizzazione procedure e controlli interni
Per società di revisione ALBO CONSOB
IDENTIFICAZIONE(art. 16 Dlgs. 21/11/2007 n. 231)
a) PRESTAZIONE PROFESSIONALE HA AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO
BENI VALORI ≥ 15.000 EURO
d) SOSPETTO DI RICICLAGGIO
e) DUBBI SU VERIDICITA’ DATI PRECEDENTI
REVISIONE E’ ATTIVITA’ DI VALORE NON DETERMINABILE
REGISTRAZIONE (art. 36, 37, 38)
SEGNALAZIONE OPERAZIONI
SOSPETTE (art. 41)
COMUNICAZIONI AL MEF (art. 51)
FORMAZIONE PERSONALE E
COLLABORATORI (art. 54)
OBBLIGHI INFORMATIVI UIF (art. 6)
REGISTRAZIONE(artt. 37/38 Dlgs. 21/11/2007 n. 231)
ALBO CONSOB = AUI (art. 37)
SOGGETTI ISCRITTI REGISTRO REVISORI CONTABILI
REGISTRO DELLA CLIENTELA (art. 38)
SEGNALAZIONE OPERAZIONISOSPETTE(art. 41 Dlgs. 21/11/2007 n. 231)
INDICI ANOMALIA
(art. 44 Dlgs 21/11/2007 n. 231)
Legale rappresentante società
ALTRI SOGGETTI REVISORI
COLLEGIO SINDACALECHE SVOLGE IL CONTROLLO CONTABILE
PREVISIONE ESPRESSA UIC
SOGGETTO AGLI OBBLIGHI
IN QUANTO REVISORI
COLLEGIO SINDACALECHE NON SVOLGE IL CONTROLLO CONTABILE
OBBLIGO COMUNICAZIONE AL MEF
INFRAZIONI AL DIVIETO MOVIMENTAZIONE CONTANTE
(art. 51 Dlgs. 21/11/2007 n. 231)
COLLEGIO SINDACALEDEGLI ENTI DESTINATARI DELLA DISCIPLINA(art. 52 Dlgs 21/11/2007 n. 231)
COMITATO CONTROLLO DI GESTIONE
ORGANISMO DI VIGILANZA ex art. 6 Dlgs. 8/6/2001 n. 231
ALTRI SOGGETTI ART. 14
ALTRI SOGGETTI ART. 10
DOVERI ORGANI DI CONTROLLO(art. 52 Dlgs 21/11/2007 n. 231)
VIOLAZIONI DISPOSIZIONI BANCA D’ITALIA/CONSOB su
MODALITA’ ADEGUATA VERIFICA
VIOLAZIONI PROCEDURE
INFRAZIONE DOVERE SEGNALAZIONE
INFRAZIONE OBBLIGHI REGISTRAZIONE
INFRAZIONI LIMITAZIONI CONTANTI
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