Source: https://legislacion.vlex.com.mx/vid/reglamento-ley-federal-prevencion-645378685
Timestamp: 2019-10-20 04:40:25
Document Index: 6711113

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 32', 'artículo 17']

Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita - Federal - Legislación Federal Actualizada - Legislación - VLEX 645378685
Publicado en: Diario Oficial de la Federación – Edición Matutina del 16 de agosto de 2013
CAPÍTULO SEGUNDO. De las entidades financieras
CAPÍTULO CUARTO. De las actividades vulnerables
CAPÍTULO QUINTO. Del establecimiento de entidades colegiadas
CAPÍTULO SEXTO. Del uso de efectivo y metales
CAPÍTULO SÉPTIMO. De la reserva y manejo de la información
CAPÍTULO OCTAVO. De las evaluaciones
CAPÍTULO NOVENO. De las sanciones administrativas
Norma citada en: 19 sentencias, 76 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, 5 noticias
CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones generales Artículos 1 a 10
El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y disposiciones para la debida observancia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.
Además de las definiciones que establece el artículo 3 de la Ley, para los efectos del presente Reglamento, se entenderá en forma singular o plural por:
Reglas de Carácter General, a las que emita la Secretaría en términos del artículo 6, fracción VII, de la Ley;
SAT, al Servicio de Administración Tributaria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, y
La UIF, además de las atribuciones que le confiere este Reglamento, el Reglamento Interior de la Secretaría y demás disposiciones jurídicas aplicables, tendrá las siguientes:
Las atribuciones conferidas a la UIF y al SAT, entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF de fecha 16/08/2016
Determinar y dar a conocer los medios de cumplimiento alternativos a que se refiere el artículo 16 del presente Reglamento, y
El SAT, además de las atribuciones que le confiere su ley, este Reglamento, su Reglamento Interior y las demás disposiciones jurídicas aplicables, tendrá las siguientes:
Integrar y mantener actualizado el padrón de personas que realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, de conformidad con el Capítulo Tercero del presente Reglamento;
Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley y remitirlos a la UIF;
Llevar a cabo las visitas de verificación a que se refiere el Capítulo V de la Ley y, en su caso, requerir la información, documentación, datos o imágenes necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, el presente Reglamento y las Reglas de Carácter General;
Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la presentación de Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley y, en su caso, requerir la presentación cuando los sujetos obligados no lo hagan en los plazos establecidos en la Ley, el presente Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables;
Participar, en conjunto con la UIF, en la suscripción de los convenios a que se refiere el artículo 32 del presente Reglamento;
Para efectos de la identificación de los Clientes o Usuarios, así como para la presentación de los Avisos correspondientes, la fecha del acto u operación que deberá ser considerada, será aquella en que estos se hayan celebrado.
Para determinar el monto o valor de los actos u operaciones a que se refieren los artículos 17 y 32 de la Ley, este Reglamento y las Reglas de Carácter General, quienes las realicen no deberán considerar las contribuciones y demás accesorios que correspondan a cada acto u operación.
Tanto la UIF como el SAT, para el ejercicio de sus respectivas atribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto de la Ley, este Reglamento, las Reglas de Carácter General y demás disposiciones que de estos emanen, podrán requerir en todo momento y de manera directa a quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la Ley, a las Entidades Colegiadas y a los órganos concentradores, la información, documentación, datos e imágenes necesarios que conserven en términos de los artículos 18, fracción IV, y 27, fracción VI, de la Ley, misma que deberá ser remitida a la UIF o al SAT, según corresponda, dentro de un plazo de diez días hábiles a partir del día en que reciban el requerimiento respectivo.