Source: http://www.chamlaty.com/2013/10/02/formatos-electronicos-ley-antilavado/
Timestamp: 2019-10-19 07:43:50
Document Index: 128574919

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 17']

FORMATOS ELECTRONICOS; Ley Antilavado | CHAMLATY.COM
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Con fecha 30 de agosto de 2013 se publicaron los formatos para la realización de avisos derivado de la “LEY ANTILAVADO» a continuación su artículo 3 vinculado con los formatos base e igual para la generación de los XML
a) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción I, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “1”. (Juegos y Sorteos) Archivo base para XML
b) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas de servicio o de crédito, tomando en consideración el Anexo “2-A”. (Tarjeta de Crédito y Servicios) Archivo base para XML
c) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas, así como las referidas en la fracción I, del artículo 23 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo “2-B”. (Tarjetas de Prepago y Cupones) Archivo base para XML
d) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, del artículo 23 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo “2-C”. (Tarjetas de devoluciones y Recompensas) Archivo base para XML
e) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción III, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “3”. (Cheques de Viajero) Archivo base para XML
f) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción IV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “4”. (Mutuo, crédito, préstamo) Archivo base para XML
g) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción V, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “5”. (Inmuebles) Archivo base para XML
h) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VI, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “6”. (Metales y Joyas) Archivo base para XML
i) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “7”. (Obras de Arte) Archivo base para XML
j) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción VIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “8”. (Vehículos) Archivo base para XML
k) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción IX, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “9”. (Blindaje) Archivo base para XML
l) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción X, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “10”. (Traslado y Custodia de Valores) Archivo base para XML
m) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XI, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “11”. Archivo base para XML (Servicios Profesionales) Archivo base para XML
n) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “12”. (Fedatarios Públicos) Archivo base para XML
o) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIII, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “13”. (Donativos) Archivo base para XML
p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando tengan que presentar los informes a que refiere el artículo 24 de las Reglas, tomando en consideración el Anexo “14”. (Agentes o Apoderados Aduanales)Archivo base para XML
q) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XV, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo “15”. (Arrendamiento de Inmuebles) Archivo base para XML
Con información de https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/actividades_vulnerables.html
Seguiremos atentos a más detalles sobre estas nuevas obligaciones que muchas empresas desconocen y que no se le ha dado la difusión debida.
Etiquetas: antilavadoformatoslavadoxml
22 octubre, 2013 de 7:31 PM
La venta de tiempo aire electronico (recargas electronicas), entrara dentro del apartado Tarjetas de Prepago, como actividad vulnerable?
lycy81
11 noviembre, 2013 de 4:19 PM
Alguien a hecho el llenado de estos formatos?, es increible que ni en el mismo sat lo sepan llenar, como pretenden que uno como contribuyente cumpla cuando ni ellos mismos lo saben hacer, seria de gran ayuda si alguien pudiera compartir la manera del llenado de estos formatos.
14 noviembre, 2013 de 1:34 PM
Hola, de hecho requiere de cierto conocimiento de mapeo entre Excel y XML, yo ya lo hice y no esta tan directo, me sorprende que SAT lo exija sin proporcionar todas las herramientas.
mi correo: jsalazar97@yahoo.com.mx
MARCO A. MONTOYA
29 noviembre, 2013 de 2:00 PM
Quien me podria apoyar proporcionandome el formato en exel del anexo 15 de actividades vulnerables, se me hace un poco laborioso y ya estoy sobre la fecha, se los agradecere
MI CORREO ES conta4@lna.com.mx
30 diciembre, 2013 de 2:41 PM
Hola Marco, pudiste resolver lo del formato en excel del anexo 15, tengo el mismo problema y ya con la fecha encima. Saludos