Source: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/texact.htm
Timestamp: 2014-08-29 01:15:19
Document Index: 174663523

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 14', 'Artículo 6', 'Artículo 12', 'Artículo 9', 'Artículo 20', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 19', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 16']

ARTICULO 5� � Créase la Unidad de Información Financiera (UIF) que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.
(Artículo sustituido por art. 7� de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 6� � La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir:
(Artículo sustituido por art. 8� de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 8� � La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un Consejo Asesor de siete (7) Vocales conformado por: a) Un (1) funcionario representante del Banco Central de la República Argentina; b) Un (1) funcionario representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos; c) Un (1) funcionario representante de la Comisión Nacional de Valores; d) Un (1) experto en temas relacionados con el lavado de activos representante de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación; e) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; f) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Economía y Producción; g) Un (1) funcionario representante del Ministerio del Interior.
(Artículo sustituido por art. 1� de la Ley N� 26.119 B.O. 27/7/2006).
ARTICULO 9� � El Presidente y el Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) serán designados por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El procedimiento de selección se establece de la siguiente manera:
(Artículo sustituido por art. 9� de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 9� bis � El Poder Ejecutivo podrá remover al Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación.
(Artículo incorporado por art. 10 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 10. � El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos (2) años posteriores a su desvinculación de la U.I.F. las actividades que la reglamentación establezca en cada caso.
ARTICULO 11. � Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera (UIF) se requerirá:
(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 12. � La Unidad de Información Financiera (UIF) contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los Registros Públicos de Comercio o similares de las provincias, de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación, de la Inspección General de Justicia, del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, de los Registros de la Propiedad Inmueble, de la Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor o similares en las provincias, del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las fuerzas de seguridad nacionales.
(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
1. Recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente ley, dichos datos sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación en curso; (Inciso sustituido por art. 13 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo según lo previsto en el artículo 6� de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes; (Inciso sustituido por art. 5� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007)
ARTICULO 14. � La Unidad de Información Financiera (UIF) estará facultada para:
(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 16. � Las decisiones de la U.I.F. serán adoptadas por el Presidente, previa consulta obligatoria al Consejo Asesor, cuya opinión no es vinculante.
ARTICULO 19. � Cuando la Unidad de Información Financiera haya agotado el análisis de la operación reportada y surgieren elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo en los términos de la presente ley, ello será comunicado al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal.
(Artículo sustituido por art. 7� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007)
ARTICULO 20. � Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:
(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 20 bis. � El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo.
(Artículo incorporado por art. 16 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 21 bis. � A los fines del inciso a) del artículo 21, se toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). En consecuencia, se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados.
(Artículo incorporado por art. 17 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
(Artículo sustituido por art. 19 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 27. � El desarrollo de las actividades de la Unidad de Información Financiera (UIF) debe financiarse con los siguientes recursos:
(Artículo sustituido por art. 20 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 30. � El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 303, 213 ter y 213 quáter del Código Penal podrá:
(Artículo sustituido por art. 21 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 31. � Las previsiones establecidas en los artículos 2�, 3�, 4�, 5�, 6� y 7� de la ley 25.241 serán aplicables a los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los funcionarios públicos.
(Artículo incorporado por art. 22 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 32. � El magistrado interviniente en un proceso penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quáter y 303 del Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad de un testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas especiales de protección que se consideren necesarias.
(Artículo incorporado por art. 23 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
ARTICULO 33. � El que revelare indebidamente la identidad de un testigo o de un imputado de identidad reservada, conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000), siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado.
(Artículo incorporado por art. 24 de la Ley N� 26.683 B.O. 21/06/2011)
� Artículo 23, inciso 2) sustituido por art. 8� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007;
� Artículo 23, inciso 1) sustituido por art. 8� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007;
� Artículo 14, inciso 5) sustituido por art. 6� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007;
� Artículo 6� sustituido por art. 4� de la Ley N� 26.268 B.O. 5/7/2007;
� Artículo 12 sustituido por art. 1� de la Ley N� 26.119 B.O. 27/7/2006;
� Artículo 9� sustituido por art. 1� de la Ley N� 26.119 B.O. 27/7/2006;
� Artículo 20, último párrafo derogado por Art. 3� de la Ley N� 26.087, B.O. 24/04/2006;
� Artículo 14, inciso 1), segundo párrafo sustituido por Art. 1� de la Ley N� 26.087, B.O. 24/04/2006;
� Artículo 14, inciso 1), tercer párrafo sustituido por Art. 1� de la Ley N� 26.087, B.O. 24/04/2006;
� Artículo 19 sustituido por Art. 2� de la Ley N� 26.087, B.O. 24/04/2006;
� Artículo 8� sustituido por art. 1� del Decreto N� 1500/2001 B.O. 26/11/2001;
� Artículo 9�, inciso c), sustituido por art. 2� del Decreto N� 1500/2001 B.O. 26/11/2001;
� Artículo 10 sustituido por art. 3� del Decreto N� 1500/2001 B.O. 26/11/2001;
� Artículo 16 sustituido por art. 4� del Decreto N� 1500/2001 B.O. 26/11/2001.