Source: https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/129545_25i/?SprungMarke=ja_2
Timestamp: 2020-08-09 06:07:57
Document Index: 209589915

Matched Legal Cases: ['§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 1', '§ 8', '§ 25']

KWG § 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld - NWB Gesetze
KWG § 25i i.d.F. 27.03.2020
§ 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld [3]
das Zahlungsinstrument nicht wieder aufgeladen werden kann oder wenn ein wiederaufladbares Zahlungsinstrument nur im Inland genutzt werden kann und die Zahlungsvorgänge, die mit ihm ausgeführt werden können, auf monatlich 150 Euro begrenzt sind,
der elektronisch gespeicherte Betrag 150 Euro nicht übersteigt,
ein Rücktausch des E-Geldes durch Barauszahlung, sofern es sich um mehr als 50 Euro handelt, ausgeschlossen ist oder bei Fernzahlungsvorgängen im Sinne des § 1 Absatz 19 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes der gezahlte Betrag 50 Euro pro Transaktion nicht übersteigt.
(3) 1Soweit E-Geld über einen wiederaufladbaren E-Geld-Träger ausgegeben wird, hat das ausgebende Kreditinstitut Dateisysteme zu führen, in denen alle an identifizierte E-Geld-Inhaber ausgegebenen und zurückgetauschten E-Geld-Beträge mit Zeitpunkt und ausgebender oder rücktauschender Stelle aufgezeichnet werden. 2§ 8 des Geldwäschegesetzes ist entsprechend anzuwenden.
(3a) Kreditinstitute dürfen Zahlungen mit in Drittstaaten ausgestellten anonymen Guthabenkarten nur akzeptieren, wenn diese Karten die Anforderungen erfüllen, die den in Absatz 2 genannten gleichwertig sind.
3Anm. d. Red.: § 25i i. d. F. des Gesetzes v. 12.12.2019 (BGBl I S. 2602) mit Wirkung v. 1.1.2020 .