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Timestamp: 2016-09-25 22:26:22+00:00
Document Index: 77846852

Matched Legal Cases: ['sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'art. 640', 'sentenza ', 'Cass. Sez. ', 'sentenza ', 'art. 53', 'art. 53', 'art. 25', 'sentenza ', 'sentenza ', 'art. 6', 'art. 25', 'art. 6', 'art. 114', 'art. 11', 'art. 6', 'art. 43', 'art. 36', 'sentenza ', 'art. 174', 'art. 6', 'sentenza ']

17 Maggio 2016Daniela RocchiPartecipazione dell’ente nel processo: un difficile equilibrio tra esigenze difensive e formalitàNota a Cass., Sez. Un., 28 maggio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n. 33041, Pres. Santacroce, Rel. Vessichelli.9 Maggio 2016Maurizio RiverditiEsigenze di effettività e funzione preventiva condizionano (sempre in positivo?) l'applicazione del d.lgs.231/2001: a proposito del profitto di rilevante entità e delle condotte riparatorie nelle dinamiche applicative delle misure interdittiveCass., Sez. II, 9 febbraio 2016 (dep. 17 marzo 2016), n. 11209, Pres. Diotallevi, Rel. Ariolli, ric. P.M. Pistoia8 Aprile 2016Serena SantiniConcorso di persone e c.d. solidarietà passiva tra correi nel sequestro a carico degli entiTrib. Venezia, sez. Riesame e Misure di Prevenzione, ord. 2 ottobre 2015 (dep. 26 ottobre 2015).4 Aprile 2016Gianluca VarrasoL'abrogazione di ''diritto'' e di ''fatto'' della contumacia dell'ente nel d.lgs. n. 231 del 200117 Marzo 2016La prima sentenza del Tribunal Supremo spagnolo in materia di responsabilità da reato degli entiTribunal Supremo, Sala de lo Penal, sentenza nº 154 del 29/02/2016 (juez ponente, José Manuel Maza Martín)11 Marzo 2016La proposta dell'Aodv231 per una riforma della disciplina sulla responsabilità da reato degli entiProposta di riforma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Aodv231, 9 marzo 201610 Marzo 2016Roberto BartoliAlla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistitaRiflessioni preliminari (a posteriori) sul ''sistema 231''12 Febbraio 2016Carlo FerrucciLa Corte d'Appello di Milano sulla responsabilità dell'ente in materia di sicurezza sul lavoroNota a Corte d'Appello di Milano, Sez. V, sent. 24 novembre 2015, Pres. Carfagna24 Dicembre 2015Chiara PeriniResponsabilità dell'ente per reati ambientali e principio di legalitàNota a Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2015 (c.c. 14 aprile 2015) n. 3937323 Dicembre 2015Valentina MaccagniL'omicidio colposo e responsabilità degli enti: un'indagine comparatistica (tesi di laurea)19 Novembre 2015Donatello CimadomoEsigenze difensive dell'ente e formalità della sua partecipazione al procedimentoCass., Sez. Un., 28 maggio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n. 33041, Pres. Santacroce, Rel. Vessichelli, Ric. Gabrielloni, leg. rapp. Covalm Biogas Soc. Coop a r.l.6 Novembre 2015Michelle GandolfoIl processo all'ente nella prospettiva italo-fancese (TESI DI LAUREA)12 Ottobre 2015Rosa Anna RuggieroNon prosecution agreements e criminalità d'impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico6 Ottobre 2015Maurizio RiverditiDalla giurisprudenza di merito un richiamo all'esigenza di concretezza nella valutazione degli indici impeditivi del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001A margine di Trib. Parma, ord. 22 giugno 2015 (ud. 26 maggio 2015), pres. Pantalone, est. Mastroberardino30 Settembre 2015Roberto GarofoliIl contrasto ai reati di impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001 e nel d.l. n. 90 del 2014: non solo repressione, ma prevenzione e continuità aziendale23 Giugno 2015Siro De FlammineisLa mappatura del rischio da reato nel commissariamento e nell'amministrazione giudiziaria tra attualità e prospettive3 Giugno 2015La riforma dei delitti contro l'ambienteRelazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione3 Giugno 2015Le Sezioni unite sull’impugnazione per riesame, da parte del difensore, del sequestro preventivo in danno dell’ente non ancora formalmente costituito Cass., Sez. Un., c.c. 28 maggio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Vessichelli, Ric. Gabrielloni (informazione provvisoria)11 Maggio 2015Alex IngrassiaLe (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penalmente rilevante27 Aprile 2015Luigi SantangeloL'interruzione della prescrizione nel processo a carico dell'ente a norma del d.lgs. 231/2001: rileva la data della notifica - e non del mero deposito - della contestazione dell'illecito amministrativoNota a Tribunale di Brescia, sent. 20 febbraio 2015 (dep. 24 febbraio 2015) n. 692, giud. Micucci.17 Maggio 2016Daniela RocchiPartecipazione dell’ente nel processo: un difficile equilibrio tra esigenze difensive e formalitàNota a Cass., Sez. Un., 28 maggio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n. 33041, Pres. Santacroce, Rel. Vessichelli.9 Maggio 2016Maurizio RiverditiEsigenze di effettività e funzione preventiva condizionano (sempre in positivo?) l'applicazione del d.lgs.231/2001: a proposito del profitto di rilevante entità e delle condotte riparatorie nelle dinamiche applicative delle misure interdittiveCass., Sez. II, 9 febbraio 2016 (dep. 17 marzo 2016), n. 11209, Pres. Diotallevi, Rel. Ariolli, ric. P.M. Pistoia8 Aprile 2016Serena SantiniConcorso di persone e c.d. solidarietà passiva tra correi nel sequestro a carico degli entiTrib. Venezia, sez. Riesame e Misure di Prevenzione, ord. 2 ottobre 2015 (dep. 26 ottobre 2015).4 Aprile 2016Gianluca VarrasoL'abrogazione di ''diritto'' e di ''fatto'' della contumacia dell'ente nel d.lgs. n. 231 del 200117 Marzo 2016La prima sentenza del Tribunal Supremo spagnolo in materia di responsabilità da reato degli entiTribunal Supremo, Sala de lo Penal, sentenza nº 154 del 29/02/2016 (juez ponente, José Manuel Maza Martín)11 Marzo 2016La proposta dell'Aodv231 per una riforma della disciplina sulla responsabilità da reato degli entiProposta di riforma del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Aodv231, 9 marzo 201610 Marzo 2016Roberto BartoliAlla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistitaRiflessioni preliminari (a posteriori) sul ''sistema 231''12 Febbraio 2016Carlo FerrucciLa Corte d'Appello di Milano sulla responsabilità dell'ente in materia di sicurezza sul lavoroNota a Corte d'Appello di Milano, Sez. V, sent. 24 novembre 2015, Pres. Carfagna24 Dicembre 2015Chiara PeriniResponsabilità dell'ente per reati ambientali e principio di legalitàNota a Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2015 (c.c. 14 aprile 2015) n. 3937323 Dicembre 2015Valentina MaccagniL'omicidio colposo e responsabilità degli enti: un'indagine comparatistica (tesi di laurea)19 Novembre 2015Donatello CimadomoEsigenze difensive dell'ente e formalità della sua partecipazione al procedimentoCass., Sez. Un., 28 maggio 2015 (dep. 28 luglio 2015), n. 33041, Pres. Santacroce, Rel. Vessichelli, Ric. Gabrielloni, leg. rapp. Covalm Biogas Soc. Coop a r.l.6 Novembre 2015Michelle GandolfoIl processo all'ente nella prospettiva italo-fancese (TESI DI LAUREA)12 Ottobre 2015Rosa Anna RuggieroNon prosecution agreements e criminalità d'impresa negli U.S.A.: il paradosso del liberismo economico6 Ottobre 2015Maurizio RiverditiDalla giurisprudenza di merito un richiamo all'esigenza di concretezza nella valutazione degli indici impeditivi del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001A margine di Trib. Parma, ord. 22 giugno 2015 (ud. 26 maggio 2015), pres. Pantalone, est. Mastroberardino30 Settembre 2015Roberto GarofoliIl contrasto ai reati di impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001 e nel d.l. n. 90 del 2014: non solo repressione, ma prevenzione e continuità aziendale23 Giugno 2015Siro De FlammineisLa mappatura del rischio da reato nel commissariamento e nell'amministrazione giudiziaria tra attualità e prospettive3 Giugno 2015La riforma dei delitti contro l'ambienteRelazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione3 Giugno 2015Le Sezioni unite sull’impugnazione per riesame, da parte del difensore, del sequestro preventivo in danno dell’ente non ancora formalmente costituito Cass., Sez. Un., c.c. 28 maggio 2015, Pres. Santacroce, Rel. Vessichelli, Ric. Gabrielloni (informazione provvisoria)11 Maggio 2015Alex IngrassiaLe (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penalmente rilevante27 Aprile 2015Luigi SantangeloL'interruzione della prescrizione nel processo a carico dell'ente a norma del d.lgs. 231/2001: rileva la data della notifica - e non del mero deposito - della contestazione dell'illecito amministrativoNota a Tribunale di Brescia, sent. 20 febbraio 2015 (dep. 24 febbraio 2015) n. 692, giud. Micucci.20 Aprile 2015Francesco MucciarelliCarlo Enrico PalieroLe Sezioni Unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneuticheAncora a proposito di Cass., sez. un. pen., 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014), n. n. 10561, Pres. Santacroce, Rel. Davigo, Imp. Gubert3 Aprile 2015Maurizio RiverditiLe Sezioni unite individuano il punto di equilibrio tra confisca ex d.lgs. 231 e vincolo imposto dal fallimento sui beni del fallitoCass., Sez. Un., 25.09.2014 (dep. 17.3.2015), n. 11170, Pres. de Roberto, Rel. Marasca, ric. Cur. Fall U.8 Marzo 2015Elisabetta GuidoRimessa alle Sezioni unite la questione dell'ammissibilità della richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente non costituitosiCass., Sez. II, ord. 13 gennaio 2015 (dep. 9 febbraio 2015), n. 71, Pres. Esposito, Rel. Alma, Ric. Covalm Biogas Soc. Coop. a r.l.8 Marzo 2015Marco MontanariIl Senato approva il ddl in materia di delitti contro l'ambienteDdl S-13452 Marzo 2015D.lgs 231/2001 - L'applicazione pratica. Norme da conservare, abrogare o modificare? Impresa e diritto: il dilemma dell'efficacia normativa2 marzo 2015 | Milano20 Febbraio 2015Alessandra RossiNote in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici6 Febbraio 2015Vincenzo MongilloIl 'sacchetto d’oro' e la 'spada inguainata': l’interazione pubblico-privato e il peso degli 'incentivi' in un recente modello di compliance anticorruzioneA proposito di S. Manacorda-F. Centonze-G. Forti (Eds.), Preventing Corporate Corruption: The Anti-Bribery Compliance Model, Dordecht, Springer, 201418 Dicembre 2014Marianna SalaAncora in tema di azione civile nel processo penale de societate: la Corte Costituzionale ammette la citazione dell’ente come responsabile civileCorte Cost., sent. 18 luglio 2014, n. 218, Pres. Cassese, Rel. Lattanzi17 Novembre 2014Responsabilità dell’ente e compliance aziendali: un’indagine statisticaGli esiti della ricerca dell'Università di Roma Tre nell'ambito di un'indagine internazionale sul tema Compliance Programs for the prevention of economic crimes14 Novembre 2014Paolo De MartinoUna sentenza assolutoria in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001Trib. Milano, 26 giugno 2014, VI Sezione penale, Giud. Dott. Raffaele Martorelli11 Novembre 2014Giovanni CanzioGabrio FortiLuca LupariaDiritto penale delle società, Profili sostanziali e processuali, a cura di G. Canzio - L. D. Cerqua - L. Lupária, 2 tomi, Cedam, 2014Prefazione e introduzioni all'Opera, a firma di G. Canzio, G. Forti e L. Lupària27 Maggio 2014Manfredi BontempelliStefano Maria Corso, Codice della responsabilità “da reato” degli enti - annotato con la giurisprudenza, II ediz., Giappichelli, 2014, pp. XIII-566Presentazione del volume8 Maggio 2014La tutela penale della sicurezza sul lavoro. Luci e ombre del diritto vivente8 - 9 maggio | Certosa di Pontignano (Siena) 12 Marzo 2014Tommaso TrincheraLa sentenza delle Sezioni Unite in tema di confisca di beni societari e reati fiscaliCass., Sez. Unite, 30 gennaio 2014 (dep. 5 marzo 2014), n. 10561, Pres. Santacroce, Rel. Davigo, Imp. Gubert3 Marzo 2014Luigi SantangeloPrevenzione del rischio di commissione di aggiotaggio ed “elusione fraudolenta” del modello organizzativo ai sensi del D.lgs. n. 231/01: un'interessante pronuncia della Corte di Cassazione Cass. pen., Sez. V, 18 dicembre 2013 (dep. 30 gennaio 2014), n. 4677, Pres. Ferrua, Rel. Fumo, ric. Impregilo SpA21 Febbraio 2014Enrico MezzettiProfitto e prezzo confiscabile e confisca per equivalente nei reati contro la pubblica amministrazioneRelazione alla Scuola Superiore della Magistratura svolta il 4 febbraio 201418 Febbraio 2014Marco MontanariL'attuazione italiana della decisione quadro 2008/913/GAI in materia di negazionismo, nel rapporto della Commissione europeaIl Rapporto della Commissione europea sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale11 Febbraio 2014Tommaso TrincheraCaso ILVA: la Cassazione esclude la confisca per equivalente del profitto dei reati ambientaliCass., sez. VI pen., 20 dicembre 2013 (dep. 21 gennaio 2014), n. 3635, Pres. Agrò, Rel. De Amicis5 Febbraio 2014Luca CarboniCaso Ilva: la Corte di cassazione annulla il provvedimento che aveva esteso il sequestro per equivalente alle società controllateCass. pen., sez. VI, sent. 20 dicembre 2013 (dep. 21 gennaio 2014), n. 2658, Pres. Agrò, Rel. De Amicis28 Gennaio 2014Tomaso EpidendioReati tributari e sequestro a fini di confisca di beni societari: un appunto a futura memoria, in attesa delle Sezioni UniteAncora a proposito di Cass. pen., sez. III, ord. 30 ottobre 2013 (dep. 22 novembre 2013), n. 46726, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, Imp. Gubert27 Gennaio 2014Luca Della RagioneLa confiscabilità per equivalente dei beni dell’ente per i reati tributari commessi dal legale rappresentante: in attesa delle Sezioni UniteNota a Cass. pen., sez. III, ord. 30 ottobre 2013 (dep. 22 novembre 2013), n. 46726, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, Imp. Gubert22 Gennaio 2014Carlo Ruga RivaCommento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della CameraUn contributo al dibattito parlamentare sui progetti di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino, da lunedì scorso all'esame dell'Assemblea della Camera dei Deputati14 Gennaio 2014Alberto GiulianiCaporalato, intermediazione illecita e sfruttamento sul lavoro (TESI DI LAUREA)14 Gennaio 2014Gaspare Jucan SicignanoGli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla responsabilità da reato dell'ente7 Gennaio 2014Costantino ViscontiProposte per recidere il nodo mafie-imprese20 Dicembre 2013Cristiano CupelliProblemi e prospettive di una responsabilità da reato degli enti in materia di illeciti sportivi18 Dicembre 2013Silvia RenzettiAzione cautelare nei confronti della persona fisica e dell’ente: reciproche interferenze12 Dicembre 2013Tommaso TrincheraConfisca per equivalente di beni appartenenti alla società e reati tributari: la parola passa alle Sezioni UniteCass. pen., sez. III, ord. 30 ottobre 2013 (dep. 22 novembre 2013), n. 46726, Pres. Teresi, Rel. Ramacci, Imp. Gubert29 Novembre 2013Luisa GabrieleCaso Ilva: il d.lgs. n. 231 del 2001, il problema occupazionale ed i poteri del giudice penale18 Novembre 2013Eliana GrecoSull'applicabilità dell'art. 640 co. 2 n. 1 c.p. alle società misteBrevi considerazioni a margine della sentenza C. Cass., II Sez. penale, 30 ottobre 2012, n. 42408, Rel. Fiandanese, ric. Caltagirone Bellavista29 Ottobre 2013Luca RapettiAlessandro TorriLa prova del fumus delicti nel sequestro preventivo ex artt. 19 e 53 d.l.vo 231/2001Nota a Cass. Sez. III, 14 novembre 2012, n. 11029 (dep. 8 marzo 2013)22 Ottobre 2013Davide BianchiAncora sulla problematica (in)ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo penale de societateInquietudini costituzionali e alternative ermeneutiche7 Ottobre 2013Guido Di BiaseThyssenkrupp: verso la resa dei conti tra due opposte concezioni di dolo eventuale?Nota a Corte d'Assise d'appello di Torino, 28 febbraio 2013 (dep. 28 maggio 2013)4 Ottobre 2013Elisabetta StampacchiaLa responsabilità amministrativa degli enti con sede all'estero30 Settembre 2013Alessandro VarvaressosLa responsabilità penale dell’impresa nell’ordinamento francese per violazione delle disposizioni a tutela dell’integrità fisica del lavoratore: giurisprudenza e sistema di un principio instabile3 Giugno 2013Stefano ZiruliaThyssenKrupp: confermate in appello le condanne, ma il dolo eventuale non reggeCorte d'Assise d'appello di Torino, 28 febbraio 2013 (dep. 23 maggio 2013), Pres. Sandrelli, Est. Perrone, imp. Espenhahn e altri31 Maggio 2013Tommaso TrincheraInfortuni sul lavoro e responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001: un’altra sentenza di assoluzione. Disorientamento interpretativo o rigoroso garantismo?Tribunale di Torino, Sez. I, sent. 10.01.2013, Giud. Marra, Imp. MW Italia S.p.A.28 Maggio 2013Benedetto BevilacquaLe misure sanzionatorie amministrative e penali della legge anticorruzione (l. 6 novembre 2012, n. 190)12 Maggio 2013Iniziato l'iter parlamentare del nuovo disegno di legge in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggioDdl S-19 (Grasso e a.)19 Aprile 2013Giuseppe AmarelliI criteri oggettivi di ascrizione del reato all’ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoroDalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza28 Marzo 2013Altin SheganiEvis XhaxhaThe Albanian Criminal Law and Environmental Crime - Ecomafia8 Marzo 2013Fabio Andre Guaragni “Interesse ou Benefício” como exigências para a responsabilização da pessoa jurídica decorrente de crimes ambientais no BrasilA exegese italiana como contributo à interpretação do artigo 3º da Lei 9.605/9822 Febbraio 2013Domenico PulitanòFra giustizia penale e gestione amministrativa: riflessioni a margine del caso ILVA16 Febbraio 2013Chiara GaioIl caso TelecomCronaca del procedimento11 Dicembre 2012Pietro ChiaraviglioResponsabilità da reato della persona giuridica e fallimento della società: un rapporto problematicoBrevi note a Cass. pen., sez. V, 26.9.2012 (ud.) - 15.11.2012 (dep.), n. 44824, Pres. Grassi, Est. Demarchi Albengo, ric. p.m. in proc. Magiste International S.A.23 Novembre 2012Irene ScordamagliaIl diritto penale della sicurezza del lavoro tra i principi di prevenzione e di precauzione8 Novembre 2012Matteo CaputoLa mano visibile. Codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità agli enti28 Ottobre 2012Giulio De SimoneLa responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione28 Settembre 2012Vincenzo MongilloI mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di legittimità21 Settembre 2012Ersi BozhekuAlcune riflessioni sulla responsabilità penale delle persone giuridiche in AlbaniaRelazione presentata alla Conferenza Internazionale "Lo sviluppo delle scienze penalistiche alle soglie del nuovo millennio", Tirana, 20-21 aprile 2012.19 Settembre 2012Gaia CaneschiSulla necessaria valutazione dei gravi indizi di responsabilità a carico dell’ente per l’applicazione del sequestro preventivo di cui all’art. 53 del d.lgs. 231/01Cass., sez. VI, 31.5.2012 (dep. 10.9.2012), n. 34505, Pres. Milo, rel. Fidelbo, ric. Codelfa s.p.a. (per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 231 del 2001, deve essere verificato un fumus delicti «allargato», cioè la ricorrenza di gravi indizi della responsabilità dell'ente, come accade per le misure cautelari interdittive)13 Settembre 2012Jean Pierre Matus A.Sobre el valor de las certificaciones de adopción e implementación de modelos de prevención de delitos frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicasPonencia leída el día 27 de febrero de 2012 en el Seminario Internacional "Corporate Criminal Liability in EU Law: A Proposal for a Common Regulation", organizado en Toledo por la Universidad de Castilla La Mancha (ABSTRACT IN ITALIANO)6 Settembre 2012Alfio ValsecchiFrancesco Vigano'Secondo la Corte di Giustizia UE, l’inammissibilità della costituzione di parte civile contro l’ente imputato ex d.lgs. 231/01 non è in contrasto col diritto dell’UnioneCorte di Giustizia UE, sez. II, sent. 12 luglio 2012, Giovanardi, C-79/1112 Luglio 2012Ancora sulla responsabilità ex art. 25 septies d.lgs. 231/2001: configurabilità dei reati colposi-presupposto GUP Tolmezzo, 23 gennaio 2012 (dep. 3 febbraio 2012), giud. Massarelli12 Luglio 2012Responsabilità amministrativa da reato: interesse e vantaggio dell'ente in caso di omicidio colposo con violazione della normativa antinfortunisticaGUP Cagliari, 4 luglio 2011 (dep. 13 luglio 2011), giud. Altieri3 Luglio 2012Luigi SantangeloLa Corte d’Appello di Milano assolve un ente imputato ex d.lgs. n. 231/2001 in ragione dell'adeguatezza del modello.Nota a Corte d'Appello Milano, 21.03.2012, n. 1824 (sent.), Pres. ed est. Paparella, Imp. Impregilo Spa8 Giugno 2012Nessun contrasto, secondo il GUP di Milano, tra decisione quadro sulla tutela della vittima nei procedimenti penali e inammissibilità della costituzione di parte civile contro l’ente nel processo ex d.lgs. 231/2001Trib. Milano, Uff. GIP, ord. 22 maggio 2012, Giud. Ghinetti7 Giugno 2012Alfio ValsecchiFrancesco Vigano'Costituzione di parte civile contro l’ente imputato: le conclusioni dell’Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE nel caso GiovanardiConclusioni dell'Avvocato generale, Eleanor Sharpston, presentate il 15.5.2012 nella causa C-79/11, Procura della Repubblica italiana contro Giovanardi e a., su ricorso pregiudiziale di interpretazione proposto dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 9.2.116 Giugno 2012Paolo De MartinoUna peculiare applicazione in udienza preliminare della regola dell’onere della prova in tema di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001GUP Trib. Milano, 6 ottobre 2011(verb. ud. prel.), Giud. Salemme11 Aprile 2012Marco ScolettaIn tema di responsabilità dell’ente per reati societari e profitto confiscabileCorte d'Appello di Milano, sez. II, sent. 25 gennaio, Pres. Lapertosa, Est. Maiga, ric. Banca Italease S.p.A.3 Aprile 2012Marta PelazzaPatteggiamento in un procedimento per omicidio colposo del lavoratore: per l'ente escluse confisca e misure interdittiveTrib. Milano, Trib. Milano, Uff. G.i.p., sent. 14 febraio 2012, Esselunga S.p.A., Giud. Ghinetti27 Marzo 2012Reati colposi e 231: manifestamente infondata la questione di legittimtà costituzionale degli artt. 5 e 25-septies d.lgs. 231/2001Trib. Milano, Ufficio GIP, (ord.), 8.3.12, Giud. Salemme23 Marzo 2012Gabriele CasartelliLa responsabilità degli enti per i reati ambientaliAncora a proposito del d.lgs. n. 121/2011, di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente21 Febbraio 2012Processo Unipol: i provvedimenti del G.U.P. presso il Tribunale di RomaTribunale di Roma, Ufficio G.U.P., sentenza 9 gennaio 2012 (dep. 7 febbraio 2012), Est. Ariolli21 Febbraio 2012José Luis De La CuestaResponsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho españolUn quadro d'insieme delle questioni sollevate dalla nuova disciplina introdotta nel 2010 nel codice penale spagnolo da parte di uno dei più autorevoli penalisti di quel Paese (ABSTRACT IN ITALIANO)7 Febbraio 2012Tommaso TrincheraLa tutela penale in tema di sicurezza sul lavoro: profili problematici (TESI DI LAUREA)25 Gennaio 2012Il Tribunale di Milano si pronuncia sulla responsabilità penale da mancato versamento del superprelievo in materia di quote latteTrib. Milano (sent.), ud. 29.9. 11 (dep. 29.12.11), Pres. ed Est. Canevini25 Gennaio 2012'Acaparamiento' de BNL y manipulación del mercado: la motivación de la sentencia UnipolTribunal de Milán, I sec. penal, sentencia 31 octubre de 2011 (depositada el 15 diciembre de 2011), Pdte. ed est. Ichino, Est. Bertoja e Rizzardi, imp. Berneschi e a.20 Gennaio 2012Costantino ViscontiContro le mafie non solo confisca ma anche “bonifiche” giudiziarie per imprese infiltrate: l’esempio milanese (working paper)Un nuovo modello di contrasto alle infliltrazioni mafiose nelle attività economiche 'sane'? In margine a un recente provvedimento della Sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano19 Dicembre 2011Franco BonelliD. lgs. 231/2001: tre sentenze in materia di “profitto” confiscabile/sequestrabileIl contributo di un autorevole civilista sulla nozione di "profitto"da reato19 Dicembre 2011'Scalata' di BNL e manipolazione del mercato: le motivazioni della sentenza UnipolTribunale di Milano, I sez. penale, sent. 31 ottobre 2011 (dep. 15 dicembre 2011), Pres. ed est. Ichino, Est. Bertoja e Rizzardi, imp. Berneschi e a.10 Dicembre 2011Marco Lorenzo MinnellaD.lgs. n. 231 del 2001 e reati colposi nel caso ThyssenKruppSulla responsabilità dell'ente per gli omicidi colposi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro14 Novembre 2011Gian Luigi GattaApprovata la Legge di stabilità: le novità rilevanti per il diritto penalePrevista la possibilità, per il collegio sindacale, di svolgere le funzioni di vigilanza ex art. 6 d.lgs. n. 231/2001; introdotto un reato ad hoc per i 'NO TAV', ad applicazione territorialmente limitata ad aree e siti del comune di Chiomonte (TO).11 Novembre 2011Diego LoyIn tema di responsabilità dell’ente e reati colposi d’evento (art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001)Nota a G.U.P. Tribunale di Cagliari, sent. 4 luglio 2011, Giud. Altieri.3 Novembre 2011Piergiorgio WeissSulla proposta di attribuire al collegio sindacale le funzioni di organismo di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001A proposito della progettata modifica dell’art. 6 d.lgs. n. 231/2001, prevista dall’art. 114 della bozza del Decreto sviluppo.31 Ottobre 2011Sul sequestro a fini di confisca (non obbligatoria) di beni posti ad oggetto di concordato preventivo con cessione integrale ai creditoriTrib. Napoli, Sez. riesame, ord. 20 giugno 2011, Pres. est. Guardiano
26 Ottobre 2011Cancellazione di una s.r.l. ed estinzione dell'illecito amministrativo da reatoTribunale di Milano, sez. X pen., sent. 20 ottobre 2011, Pres. Gandus, Giud. Interlandi e Formentin
14 Ottobre 2011Guglielmo LeoCorte cost., 27 luglio 2011, n. 249, Pres. Quaranta, Rel. Lattanzi (sulle modalità di effettuazione delle notifiche in favore dell’ente cui si addebita responsabilità da reato per un fatto ascritto al legale rappresentante)È inammissibile – in riferimento agli articoli 3, 24, 76 (in relazione all’art. 11, comma 1, lettera q), della legge 29 settembre 2000, n. 300), 111 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che consente che le notificazioni spettanti alla persona giuridica siano effettuate a mani del suo legale rappresentante anche quando questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito ascritto all’ente, e dunque sussista nei suoi confronti una «presunzione iuris et de iure di incompatibilità».
30 Settembre 2011Marco ScolettaLe Sezioni Unite sull’estensione della responsabilità ex crimine degli enti al reato di falsità nelle relazioni delle società di revisione: risposta negativa a un quesito “semplice”Cass. pen., Sez. Un., 23.6.2011 (dep. 22.9.2011), n. 34476, Pres. Lupo, Rel. Sandrelli, ric. Deloitte & Touche s.p.a.
29 Settembre 2011Luca Della RagioneLa Suprema Corte ammette il sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi nel suo interesse dal legale rappresentanteNota a Cass. pen., sez. III, 7 giugno 2011 (dep. 19 luglio 2011), n. 28731, Pres. Ferrua, Est. Squassoni27 Settembre 2011Gaetano de AmicisRelazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, relativa alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, sulla lotta contro la corruzione nel settore privato (6 giugno 2011 - COM (2011) 309 definitivo)Abstract a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione
4 Agosto 2011Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni 4 Agosto 2011Luca PistorelliAlessio ScarcellaSulle novità di rilievo penalistico introdotte dal decreto legislativo di recepimento delle direttive CE in materia di ambiente (d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121)Relazione a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione
27 Luglio 2011Marco ScolettaIn tema di responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 ed enti privatistici senza fine di lucro (Onlus)Nota a Tribunale di Milano, 22 marzo 2011, giudice Arnaldi
27 Luglio 2011Federico TosiLa Regione Sicilia “premia” le strutture sanitarie private accreditate che adottano modelli di organizzazione ex D.lgs. 231/2001Nota ai decreti n. 1179/11 e 1180/11 dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia
19 Luglio 2011Paolo CaccialanzaLa manovra finanziaria (d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 106/2011) modifica l’art. 36 c.p. (pubblicazione della sentenza di condanna a titolo di pena accessoria)Prevista la pubblicazione sul solo sito internet del Ministero della Giustizia e non più sui quotidiani
6 Luglio 2011Luca PistorelliGruppi d'imprese e responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001: prima pronuncia della CassazioneCass. pen., sez. V, 17.11.2010 (dep. 20.6.2011), n. 24583, Pres. Calabrese, Est. Marasca, ric. p.m. in proc. Tosinvest e a.
27 Giugno 2011Guglielmo LeoSezioni unite: l’ente non risponde del reato di falso in relazioni o comunicazioni delle società di revisione (art. 174-bis del T.u.i.f.)Cass., Sez. un., 23 giugno 2011, Pres. Lupo, Rel. Sandrelli, Ric. P.m. in proc. Deloitte & Touche s.p.a. (informazione provvisoria)
15 Aprile 2011Roberta GuaineriLa nuova legge inglese anticorruzione (Bribery Act 2010)Nuove ipotesi di reato nel diritto penale inglese per persone fisiche e società in relazione a reati di corruzione pubblica e privata, interna e internazionale
15 Aprile 2011Corte d'Assise di Torino, sez. II, 15.4.2011, Pres. Iannibelli (ThyssenKrupp)ThyssenKrupp: fu omicidio volontario12 Aprile 2011Gian Luigi GattaResponsabilità degli enti per i reati ambientali: approvato lo schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/99/CETesto dello schema del decreto legislativo, di recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 7 aprile
23 Marzo 2011Marco ScolettaAlle Sezioni Unite la questione della perdurante responsabilità dell’ente ex d.lgs. n. 231/2001 per falsità nelle relazioni delle società di revisione: era proprio necessario?Nota a Cass. pen., sez. V, 21.2.2011 (dep. 8.3.2011), n. 9027 (ord.), Pres. Rotella, Rel. Vessichelli
9 Febbraio 2011Trib. Firenze, 9.2.2011, (ord.) GIP Monti (costituzione di parte civile nel processo a carico dell’ente: rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE)Proposto rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE della omessa previsione da parte del d.lgs. 231/2001 della facoltà della vittima di costituirsi parte civile contro l'ente 4 Febbraio 2011Luca Della RagioneSul sequestro per equivalente dei beni della persona giuridica per i reati tributari commessi nel suo interesseNota a margine di Trib. Foggia, 27.12.2010 (decreto di sequestro preventivo), G.i.p. Protano 2 Febbraio 2011Pietro ChiaraviglioLa responsabilitá dell’ente per corruzione internazionale e l’applicabilitá (anche in sede cautelare) delle sanzioni interdittiveBrevi note a margine di Cass. pen., sez. VI, 30 settembre 2010 (dep. 1 dicembre 2010), n. 42701, Rel. Fidelbo, E. s.p.a.
29 Gennaio 2011Luca PistorelliCass. pen., sez. VI, 5.10.2010 (dep. 22.1.2011), n. 2251 (esclusa la costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti ex d.lgs. n. 231/2001)Nella sua prima pronuncia sul tema, la S.C. ha escluso l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti ex d.lgs. n. 231/23126 Gennaio 2011C. Assise Milano, 26.1.2011 (ord.), Pres. Gamacchio (caso Telecom: ammissione parti civili)Processo Telecom: ordinanza sulle costituzioni di parte civile nel dibattimento di primo grado22 Dicembre 2010Michele CattadoriL'adozione del modello 231 da facoltà ad obbligo per le imprese13 Dicembre 2010Tommaso TrincheraCass. pen., sez. VI, sent. 30 settembre 2010 (dep. 1 dicembre 2010), n. 42701, Pres. De Roberto, Rel. Fidelbo (responsabilità degli enti e delitti di corruzione internazionale)Applicabili all'ente le misure cautelari interdittive in relazione ai delitti di corruzione internazionale
16 Novembre 2010Luca Santa MariaMatteo VizzardiIl progetto di riforma alla “231”: che cosa cambia, che cosa mancaNote a margine del recente progetto di riforma del d.lgs. 231/2001, presentato dal Ministro della Giustizia Alfano
13 Novembre 2010Luca Della RagioneLa confisca per equivalente nel diritto penale tributario3 Novembre 2010Trib. Milano, 3.11.2010 (dep. 3.1.2011), G.u.p. D’Arcangelo (questione di legittimità costituzionale in materia di responsabilità da reato degli enti)Dichiarata irrilevante e manifestamente infondata una questione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001 sollevata per difetto di determinatezza3 Novembre 2010Trib. Milano, 3.11.2010 (sent.), GUP D'ArcangeloAbrogatio sine abolitione del reato presupposto di falsità nelle relazioni o comunicazioni alle società di revisione: l'ente non risponde29 Ottobre 2010Matteo VizzardiOsservazioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01È opportuno che un membro del C.d.A. o un sindaco entrino a far parte dell'OdV?
21 Ottobre 2010Trib. Milano, 17.11.2009 (sent.), GUP Manzi (Responsabilità degli enti)Criteri per la valutazione del modello di organizzazione dell'ente1 Ottobre 2010Tribunale di Novara, 1.10.2010, G.u.p. Pezone (responsabilità dell'ente per omicidio colposo)Sul criterio dell'interesse o vantaggio dell'ente nel reato di omicidio colposo
23 Settembre 2010Tribunale di Pinerolo, 23.9.2010, Giud. Reynaud (responsabilità dell'ente per lesioni colpose)Sul criterio dell'interesse o vantaggio dell'ente nel reato di lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica11 Giugno 2010Trib. Milano, 11.6.2010 (ord.), GUP D'ArcangeloCostituzione di parte civile ex D.Lgs. 231/01 e per i reati di manipolazione del mercato,di ostacolo alle funzioni di vigilanza e di falso nella revisione contabile13 Novembre 2009Trib. Milano, 13.11.2009 (ord.), GUP Panasiti (caso Telecom)Processo Telecom: ordinanza sulle citazioni dei responsabili civili9 Luglio 2009Trib. Milano, 9.7.2009 (ord.), GUP Panasiti (caso Telecom)Processo Telecom: ordinanza sulle costituzioni di parte civile23 Aprile 2009Trib. Milano, 23.04.2009 (ord.), GIP Vanore (caso Comune di Milano – istituti di credito)Sequestro preventivo nei confronti dell'ente: non occorre accertare il periculum in mora9 Marzo 2009Trib. Milano, 9.3.2009 (ord.), Giudice FiorettaÈ inammissibile la costituzione di parte civile contro l’ente27 Febbraio 2009Trib. Milano, 27.2.2009 (ord.), GUP ClivioÈ inammissibile la costituzione di parte civile contro l’ente26 Gennaio 2009Trib. Milano, 26.1.2009 (ord.), GUP ZamagniE' inammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente18 Dicembre 2008Tribunale di Milano, Sez. I pen., 18.12.2008, Pres. Ponti, Imp. Barachini e a. (caso Parmalat) La sentenza di primo grado 2 Ottobre 2008Trib. Torino, 2.10.2008 (ord.), GUP GianfrottaÈ inammissibile la costituzione di parte civile contro l’ente24 Luglio 2008Trib. Torino, 24.7.2008 (ord.), GUP MoroniE' inammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente10 Giugno 2008Trib. Milano, 10.6.2008 (ord.), Pres. BalzarottiE' inammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente18 Aprile 2008Trib. Milano, 18.4.2008 (ord.), Pres. Manfrin È inammissibile la costituzione di parte civile contro l’ente5 Febbraio 2008Trib. Milano, 5.2.2008 (ord.), GUP GiordanoE' ammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente26 Gennaio 2008Trib. Milano, 26.1.2008 (ord.), GUP VergaE'ammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente18 Gennaio 2008Trib. Milano, 18.1.2008 (ord.), GUP Varanelli (Caso Unipol)Quali i legittimati all'azione civile nel processo Unipol?26 Febbraio 2007Trib. Milano, 26.2.2007 (sent.), GUP CerretiL'interesse del gruppo è un criterio di imputazione del reato all'ente?24 Gennaio 2007Trib. Milano, 24.1.2007 (ord.), GUP TacconiE' inammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente26 Gennaio 2006Trib. Torino, 26.1.2006 (ord.), GUP SalvadoriE'ammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente25 Gennaio 2005Trib. Milano, 25.1.2005 (ord.), GUP TacconiE' inammissibile la costituzione di parte civile contro l'ente Scienza