Source: https://www.bde.es/bde/es/areas/supervision/sancion/sanciones-impues/index201709.html
Timestamp: 2020-03-29 02:07:01
Document Index: 95499830

Matched Legal Cases: ['artículo 100', 'artículo 92', 'artículo 100', 'artículo 92', 'artículo 100', 'artículo 51', 'artículo 98', 'artículo 51', 'artículo 97', 'artículo 92', 'artículo 97', 'artículo 92', 'artículo 100', 'artículo 92', 'artículo 100', 'artículo 51', 'artículo 101', 'artículo 51', 'artículo 100', 'artículo 92', 'artículo 100', 'artículo 92', 'artículo 100', 'artículo 92', 'artículo 10', 'artículo 85', 'artículo 34', 'artículo 10', 'artículo 85', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 29', 'artículo 9', 'artículo 85', 'artículo 4', 'artículo 100', 'artículo 92', 'artículo 100', 'artículo 51', 'artículo 100', 'artículo 92']

Sanción de inhabilitación impuesta a Dª. Claudia María Hernández Bona por plazo de 2 años para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración que ocupa, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.o) de dicha Ley 10/2014 consistente en presentar deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.
Sanción de multa impuesta a Dª. Claudia María Hernández Bona por importe de diez mil euros (10.000 €), prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.o) de dicha Ley 10/2014 consistente en presentar deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.
Sanción de inhabilitación impuesta a Dª. Claudia María Hernández Bona por plazo de 1 año para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración que ocupa, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.
Sanción de multa impuesta a PAY-ONE 911 EP, S.A. por importe de tres millones de euros (3.000.000 €), prevista en el artículo 98.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.
Sanción de revocación de la autorización impuesta a PAY-ONE 911 EP, S.A. prevista en el artículo 97.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.o) de dicha Ley 10/2014 consistente en presentar deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.
Sanción de revocación de la autorización impuesta a PAY-ONE 911 EP, S.A. prevista en el artículo 97.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.g) de dicha Ley 10/2014 consistente en llevar la contabilidad con irregularidades esenciales que impidan conocer la situación patrimonial o financiera de la entidad.
Sanción de inhabilitación impuesta a D. AQUILES HERNÁNDEZ BONA por plazo de 8 años, para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración que ocupa, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.o) de dicha Ley 10/2014 consistente en presentar deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.
Sanción de inhabilitación impuesta a D. AQUILES HERNÁNDEZ BONA por plazo de 3 años para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración que ocupa, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.
Sanción de multa impuesta a D. AQUILES HERNÁNDEZ BONA por importe de cincuenta mil euros (50.000 €) prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.
Sanción de multa impuesta a D. AQUILES HERNÁNDEZ BONA por importe de cien mil euros (100.000 €) prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.o) de dicha Ley 10/2014 consistente en presentar deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.
Sanción de inhabilitación impuesta a D. AQUILES HERNÁNDEZ BONA por plazo de 8 años, para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración que ocupa, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.g) de dicha Ley 10/2014 consistente en llevar la contabilidad con irregularidades esenciales que impidan conocer la situación patrimonial o financiera de la entidad.
Sanción de multa impuesta a D. AQUILES HERNÁNDEZ BONA por importe de cien mil euros (100.000 €) prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.g) de dicha Ley 10/2014 consistente en llevar la contabilidad con irregularidades esenciales que impidan conocer la situación patrimonial o financiera de la entidad.
Sanción de multa impuesta a FINANCIERA CARRIÓN S.A., E.F.C. por importe de sesenta mil euros (60.000 €), prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito -habiéndose aplicado las reducciones legalmente establecidas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- por la comisión de una infracción grave tipificada en el artículo 34.2 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, al quedar acreditada la vulneración de los artículos 10 y 16 de la citada Ley en el período comprendido entre los años 2013 y 2015.
Sanción de multa impuesta a FINANCIERA CARRIÓN S.A., E.F.C. por importe de ciento dos mil euros (102.000 €), prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito -habiéndose aplicado las reducciones legalmente establecidas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- por la comisión, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2015, de una infracción grave tipificada en el artículo 5.e) de la citada Ley 26/1988, consistente “en la realización de actos u operaciones con incumplimiento de las normas dictadas al amparo del número 2 del artículo 28 de esta Ley o al amparo del número 2 del artículo 29 de la Ley de Economía Sostenible”.
Sanción de multa impuesta a FINANCIERA CARRIÓN S.A., E.F.C. por importe de doscientos diez mil euros (210.000 €), prevista en el artículo 9.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito -habiéndose aplicado las reducciones legalmente establecidas en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas– por la comisión, en el período comprendido entre el 9 de diciembre de 2007 y el 31 de marzo de 2015, de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.e) de la citada Ley 26/1988, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado”.
Sanción de multa impuesta a Dª. Ivette Patricia Hernández Bona por importe de diez mil euros (10.000 €), prevista en el artículo 100.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.o) de dicha Ley 10/2014 consistente en presentar deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.
Sanción de inhabilitación impuesta a Dª. Ivette Patricia Hernández Bona por plazo de 6 meses para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración que ocupa, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 51.3 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago consistente en el incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina aplicables a las entidades de pago, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.
Sanción de inhabilitación impuesta a Dª. Ivette Patricia Hernández Bona por plazo de 1 año y 6 meses para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración que ocupa, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.o) de dicha Ley 10/2014 consistente en presentar deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.