Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/190000-194999/193512/texact.htm
Timestamp: 2020-07-05 12:35:09
Document Index: 392593529

Matched Legal Cases: ['Artículo 20', 'artículo 19', 'artículo 12', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11']

Los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario; Integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados. Artículo 20, inciso 19, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias.
Art. 11. — La política de “Conozca a su Cliente” será condición indispensable para iniciar o continuar la relación comercial o contractual con el mismo. Dicha relación debe basarse en el conocimiento de sus clientes, prestando especial atención a su funcionamiento o evolución —según corresponda— con el propósito de evitar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. A esos efectos el Sujeto Obligado observará lo siguiente:
b) Adicionalmente para el caso de los clientes que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 12.320.000), se deberá definir el perfil del cliente conforme lo previsto en el artículo 19 de la presente. (Inciso sustituido por art. 23 de la Resolución N° 117/2019 de la Unidad de Información Financiera B.O. 19/11/2019. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial)
(Artículo sustituido por art. 5° de la Resolución N° 49/2013 de la Unidad de Información Financiera B.O. 12/3/2013. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
i) Declaración jurada indicando estado civil; profesión, oficio, industria o actividad principal que realice. (Inciso sustituido por art. 6° de la Resolución N° 49/2013 de la Unidad de Información Financiera B.O. 12/3/2013. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
g) Número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico, actividad principal realizada. (Inciso sustituido por art. 7° de la Resolución N° 49/2013 de la Unidad de Información Financiera B.O. 12/3/2013. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial)
Art. 15. — Datos a requerir de los Representantes. Al apoderado, tutor, curador o representante legal deberá requerírsele la información prescripta en el punto I del artículo 12 de la presente y el correspondiente acta y/o poder, del cual se desprenda el carácter invocado, en copia debidamente certificada.
En igual sentido, deberán tomarse en consideración las relaciones comerciales y operaciones relacionadas con países o territorios calificados como de baja o nula tributación (“paraísos fiscales”) según los términos del Decreto Nº 1037/00 y sus modificatorios, respecto de las cuales deben aplicarse medidas de debida diligencia reforzadas.
Art. 26. — Los Sujetos Obligados deberán reportar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, conforme lo establecido en los artículos 20 bis, 21, inciso b., y 21 bis de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a la idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y el análisis efectuado, consideren sospechosas de Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo.
o) La tentativa de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas cuyos datos de identificación, Documento Nacional de Identidad, C.U.I.L (código único de identificación laboral) o C.U.I.T (clave única de identificación tributaria) no hayan podido ser validados, o no se correspondan con el nombre y apellido o razón social de la persona involucrada en la operatoria
- Artículo 11, inciso b) sustituido por art. 25 de la Resolución 130/2018 de la Unidad de Información Financiera B.O. 31/10/2018. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 11, inciso b) sustituido por art. 37 de la Resolución N° 104/2016 de la Unidad de Información Financiera B.O. 1/9/2016. Vigencia: desde su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 11, inciso b) sustituido por art. 3° de la Resolución N° 56/2015 de la Unidad de Información Financiera B.O. 11/3/2015. Vigencia: a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.