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Timestamp: 2020-07-12 13:22:40+00:00
Document Index: 1106243

Matched Legal Cases: ['art. 351', 'art. 23', 'art. 162', 'art. 17', 'art. 23', 'art. 162', 'art. 167', 'art. 23', 'art. 11', 'art. 162', 'art. 162', 'art. 27']

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Massimo Farina - 1° marzo 2018... - Garante Privacy
Antiriciclaggio , Carte di credito , Contrasto finanziario al crimine
[doc. web n. 8998652]
Ordinanza ingiunzione nei confronti di Massimo Farina - 1° marzo 2018
n. 126 del 1° marzo 2018
RILEVATO che, nell’ambito di un’indagine delegata di polizia giudiziaria scaturente da un’attività istituzionale, il Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Trento, a fronte della concessione di specifico nulla osta della Procura della Repubblica di Rovereto datato 19 luglio 2016, ha accertato che il sig. Massimo Farina Cod. fisc.:FRN MSM75B13L174N, nato a Tione di Trento (Tn), il 13 febbraio 1975, titolare della omonima ditta individuale P.Iva: 01870500228 con sede in Rovereto (Tn), via Circonvallazione n. 5/A, ha utilizzato carte di credito prepagate del circuito Lottomaticard, attraverso l’intestazione fittizia delle stesse a ventotto soggetti terzi ignari (così come constato attraverso l’escussione ai sensi dell’art. 351 c.p.p. di 27 dei soggetti terzi ignari nonché, per il ventottesimo soggetto terzo ignaro, in base alle risultanze documentali e bancarie), attribuendo fraudolentemente a questi ultimi le movimentazioni finanziarie effettuate e quindi senza che fosse stato acquisito il loro consenso ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);
VISTO il verbale nr. 1 datato 22 settembre 2016, che qui si intende integralmente richiamato, con cui sono state contestate al sig. Massimo Farina, titolare dell’Impresa Individuale Farina Massimo, ventotto violazioni tutte previste dall’art. 162, comma 2-bis del Codice, per aver utilizzato carte di credito prepagate del circuito Lottomaticard, attraverso l’intestazione fittizia delle stesse, in tempi diversi, a ventotto soggetti terzi ignari, attribuendo fraudolentemente a questi ultimi le movimentazioni finanziarie effettuate;
RILEVATO dal rapporto predisposto dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di finanza di Trento, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, che non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;
RILEVATO, pertanto, che Massimo Farina, titolare dell’Impresa Individuale Farina Massimo, ha effettuato un trattamento di dati personali, utilizzando carte di credito prepagate del circuito Lottomaticard, attraverso l’intestazione fittizia delle stesse, in tempi diversi, a ventotto soggetti terzi ignari, attribuendo fraudolentemente a questi ultimi le movimentazioni finanziarie effettuate, omettendo di acquisire il consenso, in violazione dell’art. 23 del Codice;
VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all’art. 23, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro per ciascuna delle ventotto violazioni contestate;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuno dei ventotto rilievi, per un importo complessivo pari a euro 280.000,00 (duecentottantamila);
a Massimo Farina Cod. fisc.:FRN MSM75B13L174N, nato a Tione di Trento (Tn), il 13 febbraio 1975, titolare della omonima ditta individuale P.Iva: 01870500228 con sede in Rovereto (Tn), via Circonvallazione n. 5/A, di pagare la somma complessiva di euro 280.000,00 (duecentottantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall’art. 162, comma 2-bis del medesimo Codice;
al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 280.000,00 (duecentottantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.