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Timestamp: 2018-04-22 01:58:08+00:00
Document Index: 138477157

Matched Legal Cases: ['art. 153', 'art. 153', 'art. 2429', 'art. 149', 'art. 114', 'art. 123', 'art. 2389', 'art. 36', 'art. 150', 'art. 19', 'art. 17']

Indesit Company S.p.A. - PDF
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Ippolito Serra
1 Indesit Company S.p.A. Sede Legale in Viale Aristide Merloni n. 47, Fabriano (AN) Capitale Sociale ,40 interamente versato Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona Codice Fiscale e Partita IVA n Relazione del Collegio Sindacale all Assemblea degli Azionisti ai sensi dell art. 153 D.Lgs. 58/98 1
2 Indesit Company S.p.A. Sede Legale in Viale Aristide Merloni n. 47, Fabriano (AN) Capitale Sociale Euro ,40 interamente versato Iscrizione al Registro delle Imprese del Tribunale di Ancona Codice Fiscale e Partita IVA n Signori Azionisti, l art. 153 del D. Lgs , n. 58 ( TUF ) prevede l obbligo per il Collegio Sindacale di riferire all Assemblea, convocata per l approvazione del Bilancio Separato al 31 dicembre 2013, sull attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati, nonché la facoltà di fare proposte in ordine al Bilancio, alla sua approvazione ed alle materie di propria competenza. A tale disposizione normativa adempiamo con la presente relazione, anche nel rispetto dell art. 2429, comma 2, del Codice Civile. Nel decorso esercizio abbiamo osservato i doveri di cui all art. 149 TUF, il che ci consente di riferirvi circa gli argomenti che seguono: - abbiamo vigilato sull osservanza della legge e dell atto costitutivo; - abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, informazioni sull attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società (e dalle sue controllate). Al riguardo possiamo ragionevolmente assicurare che le operazioni suddette risultano conformi alla legge ed allo statuto sociale e non appaiono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse, in contrasto con le delibere assunte dall Assemblea o tali da compromettere l integrità del patrimonio sociale; - abbiamo vigilato, per gli aspetti di nostra competenza, sull adeguatezza della struttura organizzativa della Società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate ai sensi dell art. 114, comma 2 del TUF, tramite la raccolta, se del caso, di informazioni dai responsabili delle specifiche funzioni e incontri con la Società di Revisione ai fini del reciproco scambio di dati ed informazioni rilevanti. A tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire; - abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, sull adeguatezza del sistema di revisione interna, sull adeguatezza della struttura di gestione del rischio, sull adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione attraverso i) l'ottenimento di informazioni dal Chief Audit Executive e dal Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché dai responsabili delle rispettive funzioni, ii) l'esame dei documenti aziendali, iii) i periodici incontri con la Società di Revisione e infine, iv) la partecipazione a tutte le riunioni del Comitato Controllo e Rischi. A tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; - siamo stati informati sulle attività svolte dall Organismo di Vigilanza; 2
3 - abbiamo preso atto della avvenuta predisposizione della i) Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123 bis del TUF e ii) Relazione sulla Remunerazione ex artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti e non abbiamo osservazioni particolari da segnalare; - abbiamo rilasciato pareri relativamente ai compensi ex art. 2389, comma 3, del Codice Civile; - in ordine alle società controllate, si ricorda che esse sono pressoché esclusivamente rappresentate da entità estere, costituite secondo le specifiche leggi nazionali e non hanno quindi Collegio Sindacale né Organo di Controllo allo stesso assimilabile. Il Collegio Sindacale rammenta che dal complesso delle attività svolte è emerso che le società controllate dispongono di un adeguato sistema di controllo interno ed un sistema amministrativo contabile idoneo a garantire la regolarità dei flussi informativi, anche ai sensi e per gli effetti dell art. 36, comma 1, lett. c), punto ii) del Regolamento Mercati; - abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della Società di Revisione, ai sensi dell art. 150, comma 3, TUF, nel corso delle quali non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente Relazione; - non abbiamo rilevato l esistenza di operazioni atipiche o inusuali svolte con società del Gruppo o parti correlate o comunque con terzi, come attestato dagli Amministratori nella Relazione sulla Gestione; - in ordine alle operazioni infragruppo o con parti correlate di natura ordinaria, le stesse sono adeguatamente descritte nella Relazione sulla Gestione, nel Bilancio Consolidato e nel Bilancio Separato e ad essi Vi rimandiamo per quanto attiene alle loro caratteristiche ed alla loro rilevanza economica. Le suddette operazioni risultano poste in essere nel rispetto delle specifiche procedure adottate dalla Società e rispondenti all interesse della Società, e sono altresì conformi alle disposizioni introdotte al riguardo; - gli Amministratori, nel Bilancio Separato e nel Bilancio Consolidato, hanno fornito le informazioni richieste dal Documento n. 4 Banca d Italia Consob Isvap del 3 marzo 2010; - il Bilancio Separato e il Bilancio Consolidato sono stati redatti applicando i Principi Contabili IAS/IFRS quali omologati dalla CEE e fornendo al riguardo gli aggiornamenti intervenuti. Nelle Relazioni della Società di Revisione Reconta Ernst & Young SpA al Bilancio Separato ed al Bilancio Consolidato, rilasciate in data 1 aprile 2014, non sono stati evidenziati rilievi né richiami di informativa. In tali Relazioni la Società di Revisione ha pure attestato la coerenza delle Relazioni sulla Gestione con i Bilanci. Sempre in data 1 aprile 2014, la Società di Revisione ha consegnato a questo Collegio Sindacale la Relazione di cui al terzo comma dell art. 19 D. Lgs. 39/2010, il cui contenuto era stato già anticipato in precedenti incontri. Da tale Relazione non emergono aspetti significativi da segnalare; - su espressa dichiarazione degli Amministratori, confermata dalla Società di Revisione, si rileva che alla stessa sono stati 3
4 conferiti i seguenti ulteriori incarichi: Tipologia di servizi Soggetto che ha erogato il servizio Destinatario Corrispettivi (Euro) Verifiche concordate Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali 2014 (redditi 2013) Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo Limitate procedure di verifica concordate sul prospetto di Cost Sharing al 31 dicembre 2013 Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo Limitate procedure di verifica concordate sul Compliance Certificate al 31 dicembre 2013 predisposto ai sensi del Note Purchase Agreement Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo Attestazione dell'effettività dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo e della loro corrispondenza alla documentazione contabile con riferimento all esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, per la deducibilità degli stessi ai fini IRAP Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo Limitate procedure di verifica svolte sui rapporti periodici preparati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 da Indesit Company S.p.A. con riferimento all'operazione di securitisation Reconta Ernst & Young S.p.A. Capogruppo Limitate procedure di verifica svolte sui rapporti periodici preparati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 da Indesit Company France con riferimento all'operazione di securitisation Reconta Ernst & Young S.p.A. Società controllate Totale sempre su espressa dichiarazione degli Amministratori, confermata dalla Società di Revisione, risultano conferiti i seguenti incarichi a soggetti legati alla Società di Revisione da rapporti continuativi: Tipologia di servizi Soggetto che ha erogato il servizio Destinatario Corrispettivi (Euro) Svolgimento di servizi advisory e tax Svolgimento di servizi tax commissionati dalle controllate estere Rete Ernst & Young Società controllate Svolgimento di servizi advisory commissionati dalla capogruppo Rete Ernst & Young Capogruppo Totale i servizi di cui sopra non presentano criticità in ordine all indipendenza della Società di Revisione, che, sempre in data 1 aprile 2014, ha trasmesso a questo Collegio Sindacale specifica attestazione ai sensi dell art. 17 D. Lgs. 39/2010 e degli artt. di cui al capo 1-bis del titolo VI del Regolamento Emittenti; - la Società ha da tempo aderito al Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società 4
5 quotate e nel corso del 2013 ha provveduto ad un completo sostanziale adeguamento alla nuova versione dello stesso Codice emanata nel dicembre 2011, come illustrato in apposita Relazione che riteniamo adeguata e corretta. Per parte nostra, abbiamo effettuato la verifica dell indipendenza dei componenti di questo Collegio Sindacale (punto 8.c.1 del Codice) e controllato la analoga verifica svolta dal Consiglio di Amministrazione relativamente agli Amministratori Indipendenti (punto 3.c.5 del Codice); - abbiamo preso atto che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad effettuare un autovalutazione, secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina; - non sono pervenute denunce ex art del Codice Civile né esposti da parte di terzi. Il Collegio Sindacale si è riunito n. 9 volte (di cui 5 volte congiuntamente al Comitato Controllo e Rischi) e ha partecipato a n. 8 riunioni del Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione alle Autorità di Vigilanza o menzione nella presente Relazione. Il Collegio Sindacale concorda con la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine all approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 e con la proposta di destinazione dell utile d esercizio formulata. Vi rammentiamo infine che con l approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 scade il nostro mandato triennale; nel ringraziare per la fiducia a suo tempo accordataci, Vi invitiamo a provvedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, ai sensi di legge e statuto. Milano, 1 aprile 2014 Il Collegio Sindacale (Marco Reboa) (Andrea Amaduzzi) (Luigi Biscozzi) - Presidente - Sindaco Effettivo - Sindaco Effettivo. 5
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Investimenti e Sviluppo S.p.A. Sede Legale Via Carlo Porta, 1- MILANO (MI) Registro Imprese di Milano, CF e PIVA n. 00723010153 Società soggetta a direzione e coordinamento di Sintesi Società di Investimenti