Source: https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/unipersonales-veha-culos-usados-lisis-447675522
Timestamp: 2019-06-19 07:07:08
Document Index: 300753071

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 95', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 8']

Resolución número 101 de 2013, por la cual se impone a las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y/o compraventa mediante consignación de vehículos automotores nuevos y/o usados, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero - 5 de Julio de 2013 - Diario Oficial de Colombia - Legislación - VLEX 447675522
Emisor: Unidades Administrativas Especiales - Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero
Artículo 1º. Sujetos obligados. Se entienden destinatarios y, por lo tanto, obligados al cumplimiento del presente acto administrativo, todas las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales dedicadas de manera profesional en el territorio nacional a la compraventa y/o compraventa mediante consignación, de vehículos automotores nuevos y/o usados.
Artículo 3º. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Todos los sujetos obligados al cumplimiento de la presente resolución, una vez determinada la operación sospechosa, deben proceder a reportar a la UIAF de manera inmediata y directa.
Artículo 4º. Reporte de ausencia de operaciones sospechosas. Cada tres (3) meses, todos los sujetos obligados que no hayan determinado la existencia de las operaciones sospechosas descritas en el artículo anterior, deben reportar este hecho a la UIAF, dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al citado trimestre.
Artículo 7º. Sistema de Reporte en Línea Sirel. Los sujetos obligados deberán remitir los correspondientes reportes en los términos y oportunidad establecidos por la presente resolución, a través del Sistema de Reporte en Línea Sirel, de acuerdo con el instructivo de utilización de dicho sistema, disponible en la página web de la UIAF www.uiaf.gov.co
Artículo 8º. Incumplimiento y sanciones. El incumplimiento de lo dispuesto en la parte resolutiva de este acto administrativo, y solo frente a personas jurídicas, dará lugar a la imposición de las respectivas multas y sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades o la entidad competente que haga sus veces
Artículo 9º. Vigencia. La presente resolución se publicará en el Diario Oficial de conformidad con el artículo 95 del Decreto número 2150 de 1995, y rige a partir del día 1º de julio de 2013.
El Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 3º, el numeral 5 del artículo 4º y el artículo 9º de la Ley 526 de 1999, el artículo 2º del Decreto Reglamentario número 1497 de 2002; la Ley 1121 de 2006 y demás normas y disposiciones concordantes con la materia, y
Que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en virtud de la Ley 1621 de 2013 es un organismo de inteligencia del Estado colombiano, creado mediante la Ley 526 de 1999, bajo la naturaleza de Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
Que el artículo 3º de la Ley 526 de 1999 establece que la UIAF tiene como objetivo la detección, prevención y, en general, la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación
del Terrorismo en todas las actividades económicas, mediante la sistematización, centralización y análisis de información de operaciones reportadas como sospechosas, a partir de transacciones financieras, comerciales, cambiarias y declaraciones tributarias, entre otras.
Que la Ley 526 de 1999 y la Ley 1121 de 2006, le asignaron de manera expresa a la UIAF, funciones de intervención del Estado en todos los sectores de la economía nacional, con el fin de detectar prácticas asociadas con el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
Que en virtud de la importancia de la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en todos los sectores económicos y del carácter dinámico de las prácticas delictivas, el artículo 2º del Decreto número 1497 de 2002 faculta directamente a la UIAF, para imponer a cualquier entidad pública o privada perteneciente a cualquier sector de la economía nacional, la obligación de reporte cuando dicha Unidad lo solicite, en la forma, periodicidad y oportunidad que esta determine.
Que de conformidad con el artículo 9º de la Ley 526 de 1999 (modificado por el artículo 8º de la Ley 1121 de 2006), para los temas de competencia de la UIAF, no será oponible la reserva bancaria...