Source: https://docplayer.pl/142135655-Projekty-uchwal-nadwyczajnego-walnego-zgromadzenia-alumast-s-a-z-siedziba-w-wodzislawiu-slaskim-w-dniu.html
Timestamp: 2020-01-29 07:24:22+00:00
Document Index: 106515961

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 430', 'art. 430', 'art. 310', 'art. 432', 'art. 433', 'art. 12', 'art. 5', 'art. 431', 'art. 431', 'art. 5', 'art. 393', 'art. 430', 'art. 310', 'art. 432', 'art. 433', 'art. 448', 'art. 449', 'art. 453', 'art. 12', 'art. 5', 'art. 5']

PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu.. - PDF Darmowe pobieranie
Download "PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu.."
1 PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu.. Uchwała nr 1/2018 z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Dokonać wyboru na Przewodniczącego Obrad odbywającego się w dniu.. roku Panią/Pana.. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2/2018 z dnia.. w sprawie przyjęcia porządku Obrad Spółki Alumast Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna przyjmuje następujący Porządek Obrad Spółki: 1) Otwarcie obrad, 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, 6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę 0 Statutu Spółki, 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii P oraz w sprawie zmiany ust. 1 Statutu Spółki, 9) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii Q w celu umożliwienia objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, 11) Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
2 Uchwała nr 3/2018 z dnia w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4/2018 z dnia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ( Spółka ), w związku z koniecznością uporządkowania formalnego Statutu Spółki z uwagi na objęcie przez COLO- COLO Podwykonawstwo Logistyczne Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP , REGON: , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS ) 2 mln akcji serii O w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z wykonaniem uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 24/2017 Spółki z dnia 29 września 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii O, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, postanawia co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5/2018 z dnia w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę 0 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ( Spółka ), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) postanawia co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym o zmianie Statutu Spółki poprzez zmianę 0 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje ono następujące nowe brzmienie: 0. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w Rybniku, Gliwicach, Raciborzu, Katowicach, Krakowie, Warszawie oraz Jastrzębiu-Zdroju.
3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nr 6/2018 z dnia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji oraz ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcji serii P oraz w sprawie zmiany ust. 1 Statutu Spółki; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski ( Spółka ), działając na podstawie art. 430, 431, pkt 1) i 7 w związku z art. 310, art. 432, art. 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) oraz art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) postanawia co następuje: 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę zł (jeden milion złotych) - tj. z kwoty ,00 zł (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) do kwoty ,00 zł (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) - w drodze emisji (jednego miliona) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej zł (jeden milion złotych) ( akcje serii P ). 2. Akcje serii P są akcjami zwykłymi na okaziciela (tj. akcjom na okaziciela serii P nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia). 3. Wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii P zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych: AET Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (NIP , REGON: , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS ). 4. Cena emisyjna akcji na okaziciela serii P wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję zwykłą na okaziciela serii P, tj. łącznie zł (jeden milion złotych) za wszystkie emitowane akcje zwykłe na okaziciela serii P. 5. Akcje zwykłe na okaziciela serii P zostaną pokryte wkładem pieniężnym wnoszonym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały w kwocie zł (jeden milion złotych) płatnej do dnia 15 listopada 2018 r. 6. Akcje zwykłe na okaziciela serii P będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku netto Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku (tj. od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2018 r. i kończący się dnia 31 grudnia 2018 r.).
4 1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii P, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii P, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii P. 2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii P stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Spółka zawrze umowę o objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii P (w trybie art. 431 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż akcje na okaziciela serii P: 1. będą podlegać dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) na podstawie umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; 2. zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami i szczegółowymi zasadami działania ww. instytucji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz realizacji innych postanowień niniejszej uchwały, w szczególności dotyczących dematerializacji akcji na okaziciela serii P oraz ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, zmianie ulega ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: (a) (siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden (b) (dziesięć tysięcy osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden (c) (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden (d) (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden (e) (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (f) (sto czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden (g) (siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, (h) (osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden
5 (i) (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 (jeden (j) (trzysta czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 (jeden (k) (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden (l) (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden (m) (trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii M wartości nominalnej 1,00 (jeden (n) (jeden milion) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 (jeden (o) (dwa miliony) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 (jeden (p) (jeden milion) akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nr 7/2018 z dnia.. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii Q oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląski ( Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430, 431, pkt 1) i 7 w związku z art. 310, art. 432, art. 433 i 6, art. 448, art. 449, art. 453, 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577, ze zm.) oraz art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512, ze zm.) w zw. z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) postanawia co następuje: 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony warunkowo o kwotę nie wyższą niż zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż (jednego miliona) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż zł (jeden milion złotych) ( akcje serii Q ). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostaną wyemitowane zgodnie z niniejszej uchwały, a tym samym dokapitalizowania Spółki w wyniku wniesienia określonych w uchwale wkładów pieniężnych. 3. Objęcie akcji serii Q może nastąpić do dnia 31 stycznia 2019 roku na warunkach określonych w niniejszej uchwale. 4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, które zostaną wyemitowane zgodnie z niniejszej uchwały. 5. Akcje serii Q są akcjami zwykłymi na okaziciela (tj. akcjom na okaziciela serii Q nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia). 6. Cena emisyjna akcji serii Q wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję serii Q, tj. łącznie nie więcej niż zł (jeden milion złotych) za wszystkie emitowane akcje serii Q.
6 7. Akcje serii Q zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 8. Akcje serii Q będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: a) akcje serii Q wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; b) akcje serii Q wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tj. od pierwszego dnia tego roku obrotowego. 1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż (jeden milion) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B ( warranty subskrypcyjne serii B ) uprawniających ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie nie więcej niż (jeden milion) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż zł (jeden milion złotych), które zostaną wyemitowane zgodnie z niniejszej uchwały. 2. Warranty subskrypcyjne serii B będą emitowane nieodpłatnie w formie dokumentów (w tym jako odcinki zbiorowe). Warranty subskrypcyjne serii B nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Warranty subskrypcyjne serii B będą niezbywalne. 3. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) akcji serii Q po cenie emisyjnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję serii Q. 4. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B będzie: AET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (NIP , REGON: , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS ) ( Uprawniony ). 5. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić nie później niż do czterech tygodni po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwały w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez Spółkę i przyjęcie na piśmie oferty objęcia przez Uprawnionego. 6. Objęcie akcji serii Q przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić do dnia 31 stycznia 2019 roku. Warranty, subskrypcyjne serii B, z których prawa nie zostało zrealizowane w terminie określonym powyżej wygasają z upływem ww. terminu. 1. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Q, warrantów subskrypcyjnych serii B i zaproponowanej ceny emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w interesie Spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wszystkich akcji serii Q i warrantów subskrypcyjnych serii B, tj. wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii Q i warrantów subskrypcyjnych serii B. 2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowanej ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż akcje na okaziciela serii Q: 1. będą podlegać dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.) na podstawie umowy zawartej z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
7 2. zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z przepisami prawa oraz regulaminami i szczegółowymi zasadami działania ww. instytucji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Q, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz realizacji innych postanowień niniejszej uchwały, w szczególności dotyczących złożenia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B Uprawnionemu, przyjęcia od Uprawnionego oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B, sporządzenia i wydania odcinków zbiorowych warrantów subskrypcyjnych serii B, dematerializacji akcji na okaziciela serii Q oraz ich wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6 W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały, wprowadza się nowy c Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: c. 1. Na podstawie uchwały nr7/2018 z dnia 29 października 2018 roku kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż zł (jeden milion złotych) w drodze emisji do (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 1,00 złotego (jeden złoty) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia na okaziciela serii Q posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na mocy uchwały nr 7/2018 z dnia 29 października 2018 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii Q, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Q, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii Q oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B są uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii Q do dnia 31 stycznia 2019 roku. Akcje zwykłe na okaziciela serii Q zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki oraz uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych serii B wchodzi w życie z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała nr 8/2018 z dnia.. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie 3 pkt 3 c Statutu Alumast S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się dniu Uchwała został podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.