Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-nemomax-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-225/
Timestamp: 2019-08-20 14:57:32+00:00
Document Index: 38943190

Matched Legal Cases: ['§ 421', '§ 436', '§ 421', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 187', 'zákona č. 240', '§ 17']

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na řádnou valnou hromadu Nemomax investiční fond s proměnným…
Pozvánka na řádnou valnou hromadu Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 046 22 669, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21196 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 26. 6. 2019, od 11:30 hodin
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310 (dále jen „Auditor“).
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 10 253 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 10 253 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost APOGEO AUDIT, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost APOGEO AUDIT, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103716.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 19. 6. 2019. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
V Praze dne 27.5.2019 Bc. Jan Jedlička v. r.