Source: http://inveready.com/news/junta-general/convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-y-extraordinaria-de-la-sociedad-inveready-seed-capital-s-c-r-s-a-4/
Timestamp: 2019-07-22 10:15:46
Document Index: 334208591

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 197', 'artículo 287', 'artículo 18']

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 06 de junio de 2019, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 8 de julio de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 9 de julio de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en calle Orfila, número 10, Bajo Izquierda, Madrid (28010), con el siguiente
Primero. – Dar la bienvenida a los asistentes.
Segundo. – Aprobar el orden del día de la reunión.
Tercero. – Revisión de la evolución de la compañía.
Cuarto. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Quinto. – Aplicación del resultado del ejercicio 2018.
Sexto. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.
Séptimo. – Aprobación, si cabe, del traslado del domicilio social. Consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Octavo. – Aprobación, si cabe, de la creación de clases de acciones. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Noveno. – Aprobación, si cabe, del régimen de distribución entre los accionistas de los retornos. Consiguiente incorporación de un artículo 28 bis a los Estatutos Sociales.
Décimo. – Aprobación de la suscripción de una adenda al contrato de gestión de la Sociedad con la Sociedad Gestora.
Décimo primero. – Ruegos y preguntas.
Décimo segundo. – Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del correspondiente informe emitido por el órgano de administración relativo a la modificación estatutaria, así como a solicitar el envío gratuito de dichos documentos.
Los accionistas que tengan derecho a asistir a la Junta, podrán hacerse representar en ella por otra persona, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 18 de los Estatutos Sociales
Por delegación del Consejo de Administración, D. Josep Maria Echarri Torres, Consejero Delegado de INVEREADY SEED CAPITAL, S.C.R., S.A.