Source: https://www.generali.com/it/governance/annual-general-meeting/AGM-2019
Timestamp: 2019-09-22 14:14:12+00:00
Document Index: 54995302

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 123', 'art. 59', 'art. 114', 'art. 2443', 'art. 2439', 'art. 114', 'art. 28', 'art. 147', 'art. 144', 'art. 123', 'art. 59', 'art. 154']

Assemblea 2019 - Gruppo Generali
Gruppo Generali / Governance / Assemblea azionisti / Assemblea 2019
WEBCAST DELLE RELAZIONI DI APERTURA DELL’ASSEMBLEA DEL PRESIDENTE,
DEL GROUP CEO E DEL GROUP CFO
Capitale sociale Euro 1.569.600.895,00 interamente versato.
- 30 aprile 2019, alle ore 9.00: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 3 maggio 2019, alle ore 9.00: in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 7 maggio 2019, alle ore 9.00: in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in terza convocazione
1. Bilancio 2018.
a) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Destinazione dell’utile d’esercizio 2018 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.
a) Modifica dell’articolo 9 (in materia di elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17.
b) Modifica degli articoli 28.2, 29.1 e 35.2 (in materia di limiti d’età per l’assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato).
c) Modifica dell’articolo 35.3 (in materia di nomina del presidente del Comitato Esecutivo)
d) Introduzione dell’articolo 37.22 (in materia di svolgimento in teleconferenza delle riunioni del Collegio Sindacale).
3. Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2019-21.
a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.
b) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.
c) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021.
4. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29 e determinazione del corrispettivo.
a) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Determinazione del corrispettivo per l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
5. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione. Approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e dell’art. 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2019.
a) Approvazione del LTIP 2019 ai sensi dell’art. 114-bis del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
7. Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali (il Piano).
a) Approvazione del Piano ai sensi dell’art. 114-bis del TUF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie a servizio del Piano ed al compimento di atti di disposizione sulle stesse. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione di questo avviso, ossia entro il 25 marzo 2019, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti) ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto ed essere consegnata presso la sede legale all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, anche per corrispondenza, ovvero in via elettronica con invio all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com. L’attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall’intermediario depositario ed essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dallo stesso. Delle eventuali integrazioni dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l’avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione ovverosia entro il 25 marzo 2019. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione.
Legittimazione alla presentazione delle liste. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate, le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione di tale precetto, non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
Rapporti di collegamento. In conformità a quanto previsto dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli azionisti che intendano presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista ed all’ulteriore documentazione richiesta dall’art. 28 dello Statuto sociale, anche una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUIF e all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l’azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa (Mediobanca S.p.A.). In tale dichiarazione dovranno essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l’assenza delle richiamate relazioni.
Modalità e termini di presentazione e pubblicazione delle liste. Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti legittimati, corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all’indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e dalla documentazione richiesta dall’articolo 28 dello Statuto sociale, devono essere depositate, presso la sede legale della Società, all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, ovvero, in alternativa, tramite e-mail all’indirizzo di posta certificata, azioni@pec.generali.com, entro il 25° giorno di calendario antecedente a quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 5 aprile 2019. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2019, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società, www.generali.com, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2019. La certificazione relativa alla titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall’intermediario depositario ed inviata all’indirizzo di posta elettronica azioni@pec.generali.com e può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro il 5 aprile 2019; in difetto, la lista si considera come non presentata.
Prima della nomina del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea sarà chiamata ad approvare le modifiche degli artt. 28.2, 29.1 e 35.2 dello Statuto sociale per abrogare i vigenti limiti d’età richiesti per l’assunzione delle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, di Presidente dello stesso e di Amministratore Delegato. Pertanto, le liste potranno contenere candidati che non rispettano i predetti limiti d’età: peraltro l’efficacia della nomina dei candidati che non rispettassero tali limiti e l’assunzione delle cariche sociali per le quali il vigente statuto prevede limiti d’età saranno subordinate all’entrata in vigore delle rilevanti modifiche statutarie e, quindi, all’approvazione da parte dell’IVASS e alla conseguente iscrizione nel competente Registro delle Imprese della corrispondente deliberazione adottata in sede straordinaria.
Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno, il bilancio relativo all’esercizio 2018, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al nuovo piano di incentivazione in favore del management del gruppo Generali, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno disponibili anche sul sito internet della Società, www.generali.com, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2019, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato, e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., all’indirizzo internet www.emarketstorage.com. Sul sito internet della Società sono inoltre disponibili le informazioni sull’ammontare del capitale sociale, con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea, ma comunque entro la fine del 3° giorno precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, ossia entro il 27 aprile 2019, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società, all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, ovvero mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica azionisti@generali.com o quello di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante l’assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze alla record date (17 aprile 2019), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data della prima convocazione.
La partecipazione dei soci in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento assembleare vigenti, disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società. Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge. A tal fine, si precisa che, in conformità alla normativa applicabile, è possibile conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a carico, alla società Computershare S.p.A., quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUIF. La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2019, al più tardi a partire dal 9 aprile 2019. Il modulo di delega deve pervenire, entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell’assemblea, alla Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la compilazione e la trasmissione riportate nel medesimo modulo.
Servizio diretta streaming. Anche quest’anno sarà possibile seguire in diretta streaming le relazioni di apertura degli esponenti di vertice della Compagnia: il servizio permetterà a una platea sempre più ampia e inclusiva di azionisti e stakeholder di assistere, anche a distanza, a un importante momento di comunicazione societaria. Tale servizio sarà fruibile anche con la traduzione simultanea nelle medesime lingue sopraindicate. Le modalità di accesso al servizio sono disponibili sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2019.
Shareholders’ Meeting - Extended Inclusion. All’ingresso sarà evidenziato il percorso riservato alle persone con disabilità motoria, per le quali sono previsti alcuni servizi dedicati. Sono previsti anche servizi per contenere l’impatto delle possibili barriere fisiche, comunicative e sensoriali: per alcuni è richiesta la prenotazione secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2019.
Il capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. è pari ad Euro 1.569.773.403,00 ed è suddiviso in numero 1.569.773.403 azioni ordinarie con diritto di voto ciascuna con il valore nominale pari ad Euro 1,00.
Il capitale sociale è stato incrementato per Euro 172.508,00 alla data del 31/7/2019 in attuazione della delibera degli azionisti del 27/4/2017 relativa allo speciale piano azionario dell’Amministratore Delegato/Group CEO.
Nomina e compenso del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2019-21
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-29 e determinazione del corrispettivo
Presentazione della Relazione sulla Remunerazione. Approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (TUIF) e dell’art. 59 del Regolamento IVASS n. 38/2018
Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2019
Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali (il Piano)
Documenti informativi relativi al sesto e settimo punto all’ordine del giorno
Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2019 - Documento Informativo
Piano di azionariato per i dipendenti del Gruppo Generali (il Piano) - Documento Informativo
Relazione annuale integrata e Bilancio consolidato di Gruppo 2018 *
Relazione Annuale Integrata di Gruppo 2018
Relazione sulla Gestione e Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo 2018 **
Relazione sulla Gestione e Bilancio d’Esercizio della Capogruppo 2018
*La presente pubblicazione sostituisce quella pubblicata in data 14 marzo, ora presente nell’archivio generale, in quanto comprensiva anche della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e costituisce deposito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF) e ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
** La presente Relazione sulla Gestione e progetto di Bilancio d'Esercizio della Capogruppo 2018 è stata approvata dall’Assemblea degli Azionisti 2019. Si rimanda al documento approvato pubblicato su questa pagina in data 7 maggio 2019.
Verbale assembleare (punti 1, 3, 4, 5 e 7 all’ordine del giorno)
Verbale assembleare (punti 2 e 6 all’ordine del giorno)
Parere di orientamento
Informativa privacy per i candidati alla carica di Consigliere d’Amministrazione
Modulo di delega al Rappresentante designato 2019
Modulo di delega al Rappresentante designato 2019 online