Source: http://www.wroclaw.pa.gov.pl/aktualnosci/prokurator-skierowal-akt-oskarzenia-przeciwko-10-osobom-oskarzonym-o-dzialanie-w
Timestamp: 2019-04-24 17:55:48+00:00
Document Index: 95436487

Matched Legal Cases: ['art. 258', 'art. 56', 'art. 62', 'art. 61', 'art. 76', 'art. 6', 'art. 7', 'art. 37', 'art. 8', 'art. 286', 'art. 294', 'art. 271', 'art. 11', 'art. 12', 'art. 65', 'art. 299', 'art. 12', 'art. 65']

Prokurator skierował akt oskarżenia przeciwko 10 osobom oskarżonym o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej popełnianiem przestępstw i przestępstw skarbowych polegających na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT | Prokuratura Regionalna we Wrocławiu /g,""),i=t[r]||t._default;e=i[1]+e+i[2],n.innerHTML=e;for(var a=i[0]+1;a--;)n=n.lastChild}else n.innerHTML=e,n=n.lastChild;return n};!function(){function e(){if(!o.isReady){try{document.documentElement.doScroll("left")}catch(t){return void setTimeout(e,1)}o.ready()}}var t,n,o=function(e,t){},r=(window.jQuery,window.$,!1),i=[];o.fn={ready:function(e){return o.bindReady(),o.isReady?e.call(document,o):i&&i.push(e),this}},o.isReady=!1,o.ready=function(){if(!o.isReady){if(!document.body)return setTimeout(o.ready,13);if(o.isReady=!0,i){for(var e,t=0;e=i[t++];)e.call(document,o);i=null}o.fn.triggerHandler&&o(document).triggerHandler("ready")}},o.bindReady=function(){if(!r){if(r=!0,"complete"===document.readyState)return o.ready();if(document.addEventListener)document.addEventListener("DOMContentLoaded",n,!1),window.addEventListener("load",o.ready,!1);else if(document.attachEvent){document.attachEvent("onreadystatechange",n),window.attachEvent("onload",o.ready);var t=!1;try{t=null==window.frameElement}catch(i){}document.documentElement.doScroll&&t&&e()}}},t=o(document),document.addEventListener?n=function(){document.removeEventListener("DOMContentLoaded",n,!1),o.ready()}:document.attachEvent&&(n=function(){"complete"===document.readyState&&(document.detachEvent("onreadystatechange",n),o.ready())}),window.jQuery=window.$=o}();var n=function(){var e=document.getElementById("block-delta-blocks-logo"),t=highContrast.logoPath;if(document.querySelectorAll&&"undefined"!=typeof t&νll!==e){var n=e.querySelectorAll("img");"undefined"==typeof n[0].logoPathOriginal&&(n[0].logoPathOriginal=n[0].src),n[0].src=t}},o=function(){var e=document.getElementById("block-delta-blocks-logo"),t=highContrast.logoPath;if(document.querySelectorAll&&"undefined"!=typeof t&νll!==e){var n=e.querySelectorAll("img");"undefined"!=typeof n[0].logoPathOriginal&&(n[0].src=n[0].logoPathOriginal)}},r=function(){var o=highContrast.cssFilePath;if("undefined"!=typeof o){var r=document.getElementById("high-contrast-css");null===r&&(r=t('')),e.parentNode.insertBefore(r,e.nextSibling)}n(),Cookies.set("highContrastActivated","true","/")},i=function(){var e=document.getElementById("high-contrast-css");null!==e&&e.parentNode.removeChild(e),o(),Cookies.set("highContrastActivated","false","/")},a=function(){var e=Cookies.get("highContrastActivated");return"undefined"==typeof e?!1:"false"===e?!1:!0},d=function(){a()?(i(),Cookies.set("highContrastActivated","false","/")):(r(),Cookies.set("highContrastActivated","true","/"))},c=function(){var e=highContrast.link;e=t(e),e.onclick=function(){return d(),this.blur(),!1},document.getElementById("skip-link").appendChild(e)};drupalHighContrast.enableStyles=r,drupalHighContrast.disableStyles=i,drupalHighContrast.toggleHighContrast=d,a()&&r(),$.fn.ready(function(){a()&&n(),c()})}();
W dniu 28 grudnia 2018r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko 10 osobom: Robertowi Ł. Markowi W., Piotrowi J., Andrzejowi Z., Rafałowi Ł., Dariuszowi K., Robertowi S., Rafałowi L., Grzegorzowi L., Jerzemu R., oskarżonym o uczestnictwo w procederze w ramach zorganizowanej grupy przestępczej określonej w art. 258 § 1 k.k., jak również popełnienia w jej strukturze występków kwalifikowanych z art. 56 § 1 k.k. i art. 62 § 2 k.k.s. i art. 61 § 1 k.k.s. i art. 76 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 37 § 1 pkt 1, 2 i 5 k.k.s. w zbiegu idealnym czynów określonym art. 8 § 1 k.k.s. z przestępstwami kwalifikowanymi dyspozycją art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 271 § 1 i § 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., jak również z art. 299 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k.
Zakres zarzucanych oskarżonym czynów obejmuje kwotę uszczuplenia podatku VAT wartości 22.166.975,63 zł.
W toku śledztwa poprzedzającego skierowanie aktu oskarżenia, ujawniono, że osoby reprezentujące podmioty gospodarcze: EKO – ALU MIEDŹ TRADE Sp. z o.o. z/s w Kowalach, RAMAD Sp. z o.o. z/s w Białymstoku, PPHU GAMA Jerzy Rozdeba w Bielsku Białej, ROB – ZIEM Robert Warzecha w Poznaniu, PPHU ORLANDO Piotr Jurkiewicz w Legnicy oraz PHU ECOTERRA Marek Warenica we Wrocławiu, PHU FABIX Dariusz Kogut, BLECK STAL Robert Surmaj, PPHU MEGRAF Rafał Łuczak oraz Wojciech Mocek METAL-BUD - w okresie od kwietnia 2011r. do marca 2012r. w Legnicy i szeregu innych miejscach na terenie kraju uczestniczyły w fikcyjnym obrocie miedzią i mosiądzem w postaci katod i sztabek, którą zbywać miały dla RAMAD Sp. z o.o. z/s w Białymstoku oraz CHRONOS PROJEKT z/s w Warszawie, a te z kolei do odlewni EKO ALU - MIEDŹ TRADE Sp. z o.o. z/s w Praszce na opolszczyźnie.
Podmiot ten z kolei sprzedawał rzekomy towar do firm JPC Konsorcjum Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu i SOLVATECH Sp. z o.o. w Lubinie, natomiast oba w/wym. podmioty dokonywały sprzedaży odlewów zakupionych z EKO ALU - MIEDŹ TRADE Sp. z o.o. do KGHM METRACO Polska Miedź S.A. z/s w Legnicy - Baza Obrotu Złomem Szklary Górne koło Lubina.
Transakcje były dokumentowane niezgodnymi z rzeczywistością fakturami i zmierzały do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu zbycia towaru. Rola najniżej położonych w ogniwie podmiotów polegała zarówno na wprowadzeniu rzekomego towaru do obrotu poprzez fikcyjne faktury mające pochodzić od firm, które faktycznie działają na rynku obrotu złomem, w tym metali kolorowych, jak też od podmiotów gospodarczych, które powstały jedynie dla realizacji procederu objętego postępowaniem, oraz na realizacji wypłat gotówkowych, a ich rachunki bankowe pełnić miały rolę kont docelowych.
Ustalenia poczynione w toku śledztwa nie pozwoliły na konstatację, czy cały obrót był fikcyjny, zaś przedmiotem kolejnych transakcji był ten sam towar, bądź też pochodzenie wskazanego towaru jest nieznane, a tym samym nielegalne, bowiem
w toku procederu gąski miedzi i mosiądzu zostały wprowadzone do obrotu.
Niezależnie od powyższego, celem działań podejmowanych przez członków grupy przestępczej, zajmującej się opisanym procederem, było wprowadzenie do obrotu na podstawie fikcyjnej dokumentacji sztabek-gąsek wskazanych metali, ukierunkowane na wyłudzenie zwrotu nienależnego podatku VAT i brak jego wpłaty.
Na fikcyjność obrotu wskazuje również okoliczność, iż towar, w niezmienionej postaci, miał być transportowany z okolic Legnicy, gdzie faktycznie „działalność” prowadziły uczestniczące w rzekomym obrocie osoby, do odlewni EKO ALU-MIEDŹ TRADE z/s w Praszce na Opolszczyźnie, a kolejno sprzedawany dla ostatecznych odbiorców – firm z okolic Lubina. Działania te nie znajdują żadnego uzasadnienia gospodarczego ani logistycznego.
Podkreślić należy, iż z uzyskanych w toku postępowania przygotowawczego materiałów wynika, że w licznych przypadkach przedstawiciele firm mających dostarczać złom miedziany i mosiężny do podmiotów objętych śledztwem lub wykonywać na ich rzecz usługi transportowe zaprzeczyli rzekomym transakcjom
z firmami objętymi przedmiotem postępowania.