Source: http://en.classora.com/units/j54344871/zardoya-otis
Timestamp: 2020-01-25 10:37:52
Document Index: 397253618

Matched Legal Cases: ['artículo 303', 'artículo 117', 'artículo 158', 'artículo 157', 'artículo 59', 'artículo 158', 'artículo 157', 'artículo 246', 'artículo 5', 'artículo 146', 'artículo 516', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 179', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 184', 'artículo 528', 'artículo 75', 'artículo 117', 'artículo 116', 'artículo 112', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 104', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 106', 'Artículo 5', 'artículo 117', 'artículo 116', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 104', 'artículo 15', 'artículo 6', 'artículo 106']

Zardoya Otis - Classora Knowledge Base
«Zardoya Otis» is a Spanish company automatically located by Classora bots when crawling public Internet sites. Some news from the BORME about this company: «AUMENTO DE CAPITAL», «AUMENTO DE CAPITAL», «AUMENTO DE CAPITAL». Zardoya Otis may have different offices. One of them, found by Classora bots, is in the following point: CALLE CHURRUCA, 8 - Tel: 965121854, 965928425 - Mail: mercedes.gutierrez@otis.com - 03003 - Alicante/Alacant. If you have public information about Zardoya Otis, feel free to share it in Classora. (edit this text)
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Name: Zardoya Otis
Place founded: New York
Stockholders Equity: 315 millions $
Total assets: 724 millions $
Profits: 243 millions $
Revenue: 1,068 millions $
Headquarters: Cl. Golfo de Salónica, 73 - Madrid, España
Employees: 4,131 people
Founded: 1,853
Ticker: ZOT
Sector: Machinery and Mechanical Equipment Manufacture
CALLE CHURRUCA, 8
Phone: 965121854, 965928425
Email: mercedes.gutierrez@otis.com
AVDA HOLANDA, 6
Phone: 965150240
SAN FCO DE ASIS, 64
Phone: 965689186, 965688489
03195 -
CALLE MARTIRES, 81
Phone: 967442513, 967548216
02630 - Roda (La)
AVDA JARALES, 2
Phone: 965128031
AVGDA REINA SOFIA (DE LA), 7
Phone: 966952300, 965370428
Phone: 965524644, 966540733
CALLE SAN CARLOS, 124
Phone: 965981506
Dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 503 y 305.2 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en los artículos 26.1 e) y 41.1 d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, se comunica que el Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A., reunido el 2 de junio de 2011, en virtud de la delegación recibida de la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 23 de mayo de 2011, acordó ejecutar el acuerdo séptimo adoptado por la referida Junta General Ordinaria de accionistas, de aumento de capital con cargo a la reserva voluntaria. Las características de la ampliación de capital son las siguientes:
Primera.- Número y naturaleza de las acciones a emitir: El aumento de capital se realiza por un importe de 1.747.126,90 euros, hasta alcanzar la cifra de 36.689.666,60 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 17.471.269 acciones nuevas, de la misma clase y serie, y con los mismos derechos que las actualmente en circulación que se asignarán gratuitamente a los accionistas de la sociedad, en proporción de una (1) acción nueva por cada veinte (20) acciones actualmente en circulación, de 0,10 euros de valor nominal cada acción.
Una vez llevada a cabo esta ampliación, el capital social de la compañía quedará fijado en 36.689.666,60 euros y estará representado por 366.896.666 acciones ordinarias de la misma clase y serie con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas.
Desde la fecha de su asignación, las nuevas acciones que se emitan conferirán a sus propietarios idénticos derechos políticos y económicos que las acciones de la sociedad actualmente en circulación. En relación con el derecho al dividendo, las nuevas acciones otorgarán a sus titulares el derecho a participar en todos los dividendos que se puedan repartir a partir del día siguiente a la fecha de cierre del periodo de asignación y negociación de los derechos de asignación gratuita en las Bolsas de Valores.
Tercera.- Motivos de la ampliación: Según se hizo constar en el Informe del Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. justificativo de la propuesta de acuerdo de aumento de capital aprobada por la Junta General de accionistas celebrada el 23 de mayo de 2011, la sociedad considera oportuno proceder a una ampliación de capital liberada, debido a: 1) La existencia de reservas libres que tradicionalmente vienen capitalizándose en beneficio de los accionistas; 2) La opinión favorable de los accionistas a la política de ampliaciones de capital liberadas mantenida por la sociedad (ésta será la número 32 de las emitidas totalmente liberadas desde la salida a Bolsa en 1974); 3) Retribuir al accionista, dándole la posibilidad de obtener liquidez, negociando en el mercado las acciones asignadas al mismo con carácter gratuito, y 4) crear valor para el accionista fomentando una mayor liquidez del valor y la fluidez en la contratación bursátil del mismo, debido al incremento de las acciones en circulación.
Quinta.- Balance que servirá de base a la operación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 303 de la Ley de Sociedades de Capital, sirve de base a esta operación el Balance individual de Zardoya Otis, S.A. cerrado el 30 de noviembre de 2010 (fecha que se encuentra comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento de capital social), debidamente auditado por el Auditor de cuentas de la sociedad, PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L., con fecha 18 de marzo de 2011, y aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad celebrada el 23 de mayo de 2011.
Sexta.- Derecho de asignación gratuita: Gozarán del derecho de asignación gratuita de las nuevas acciones, en la proporción de una (1) acción nueva por cada veinte (20) acciones actualmente en circulación, los accionistas de Zardoya Otis, S.A., teniéndose por tales a las personas físicas y jurídicas que se encuentren legitimadas como tales conforme a los registros contables de Iberclear y de sus entidades participantes al final del día inmediatamente anterior a la fecha de inicio del período para la asignación y transmisión de los derechos de asignación gratuita en Bolsa a que se hace referencia en el apartado 7.º siguiente.
Séptima.- Período de asignación gratuita: El Consejo de Administración en virtud de las facultades delegadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas, ha acordado que el período de asignación gratuita de la ampliación de capital transcurra desde el 14 de junio de 2011 hasta el 30 de junio de 2011, ambos inclusive.
Octava.- Acciones no asignadas: Finalizado el período de asignación gratuita de las nuevas acciones, si resultasen acciones no asignadas, éstas serán debidamente depositadas durante un plazo de tres años. Transcurrido dicho plazo, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación, podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por parte de la sociedad, por cuenta y riesgo de los interesados y el importe líquido de la venta, deducidos los gastos de ésta y del anterior depósito, será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados.
Novena.- Desembolso: La ampliación de capital es liberada y, como tal, no comporta desembolso alguno para el accionista. Una vez finalizado el período de asignación gratuita, Zardoya Otis, S.A. formalizará contablemente la aplicación de la reserva mencionada en la cuantía del aumento de capital.
Madrid, 2 de junio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
08/06/2010 - «AUMENTO DE CAPITAL» - Details »
Ampliación de capital. Emisión totalmente liberada.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en los artículos 26.1 e) y 41.1 d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, se comunica que el Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A., reunido el 7 de junio de 2010, en virtud de la delegación recibida de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de mayo de 2010, acordó ejecutar el acuerdo séptimo adoptado por la referida Junta General Ordinaria de Accionistas, de aumento de capital con cargo a la Reserva Voluntaria. Las características de la ampliación de capital son las siguientes:
Primera.- Número y naturaleza de las acciones a emitir: El aumento de capital se realiza por un importe de 1.663.930,40 euros, hasta alcanzar la cifra de 34.942.539,70 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 16.639.304 acciones nuevas, de la misma clase y serie, y con los mismos derechos que las actualmente en circulación que se asignarán gratuitamente a los accionistas de la Sociedad, en proporción de una (1) acción nueva por cada veinte (20) acciones actualmente en circulación, de 0,10 euros de valor nominal cada acción.
Una vez llevada a cabo esta ampliación, el capital social de la compañía quedará fijado en 34.942.539,70 euros y estará representado por 349.425.397 acciones ordinarias de la misma clase y serie con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas.
Tercera.- Motivos de la ampliación: Según se hizo constar en el Informe del Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A., justificativo de la propuesta de acuerdo de aumento de capital aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de Mayo de 2010, la Sociedad considera oportuno proceder a una ampliación de capital liberada, debido a: 1) la existencia de Reservas libres que tradicionalmente vienen capitalizándose en beneficio de los accionistas; 2) la opinión favorable de los accionistas a la política de ampliaciones de capital liberadas mantenida por la Sociedad (ésta será la número 31 de las emitidas totalmente liberadas desde la salida a Bolsa en 1974); 3) retribuir al accionista, dándole la posibilidad de obtener liquidez, negociando en el mercado las acciones asignadas al mismo con carácter gratuito, y 4) crear valor para el accionista fomentando una mayor liquidez del valor y la fluidez en la contratación bursátil del mismo, debido al incremento de las acciones en circulación.
Quinta.- Balance que servirá de base a la operación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.2 de la Ley de sociedades Anónimas, sirve de base a esta operación el Balance individual de Zardoya Otis, S.A., cerrado el 30 de noviembre de 2009 (fecha que se encuentra comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento de capital social), debidamente auditado por el auditor de cuentas de la sociedad, PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L., con fecha 5 de marzo de 2010, y aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 25 de mayo de 2010.
Sexta.- Derecho de asignación gratuita: Gozarán del derecho de asignación gratuita de las nuevas acciones, en la proporción de una (1) acción nueva por cada veinte (20) acciones actualmente en circulación, los accionistas de Zardoya Otis, S.A., teniéndose por tales a las personas físicas y jurídicas que se encuentren legitimadas como tales conforme a los registros contables de Iberclear y de sus entidades participantes al final del día inmediatamente anterior a la fecha de inicio del período para la asignación y transmisión de los derechos de asignación gratuita en Bolsa a que se hace referencia en el apartado 7º siguiente.
Séptima.- Período de Asignación Gratuita: El Consejo de Administración en virtud de las facultades delegadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas, ha acordado que el período de asignación gratuita de la ampliación de capital transcurra desde el 14 de junio de 2010 hasta el 30 de junio de 2010, ambos inclusive.
Octava.- Acciones no asignadas: Finalizado el Período de Asignación Gratuita de las nuevas acciones, si resultasen acciones no asignadas, éstas serán debidamente depositadas durante un plazo de tres años. Transcurrido dicho plazo, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación, podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, por parte de la Sociedad, por cuenta y riesgo de los interesados y el importe líquido de la venta, deducidos los gastos de ésta y del anterior depósito, será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados.
Novena.- Desembolso: La Ampliación de Capital es liberada y, como tal, no comporta desembolso alguno para el accionista. Una vez finalizado el Período de Asignación Gratuita, Zardoya Otis, S.A., formalizará contablemente la aplicación de la reserva mencionada en la cuantía del aumento de capital.
Madrid, 7 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.
05/06/2009 - «AUMENTO DE CAPITAL» - Details »
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en los artículos 26.1 e) y 41.1 d) del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos, se comunica que el Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A., reunido el 3 de junio de 2009, en virtud de la delegación recibida de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de mayo de 2009, acordó ejecutar el acuerdo séptimo adoptado por la referida Junta General Ordinaria de Accionistas, de aumento de capital con cargo a la Reserva Voluntaria. Las características de la ampliación de capital son las siguientes:
Primera.- Número y naturaleza de las acciones a emitir: El aumento de capital se realiza por un importe de 1.584.695,60 euros, hasta alcanzar la cifra de 33.278.609,30 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 15.846.956 acciones nuevas, de la misma clase y serie, y con los mismos derechos que las actualmente en circulación que se asignarán gratuitamente a los accionistas de la Sociedad, en proporción de una (1) acción nueva por cada veinte (20) acciones actualmente en circulación, de 0,10 euros de valor nominal cada acción.
Una vez llevada a cabo esta ampliación, el capital social de la compañía quedará fijado en 33.278.609,30 euros y estará representado por 332.786.093 acciones ordinarias de la misma clase y serie con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas.
Tercera.- Motivos de la ampliación: Según se hizo constar en el Informe del Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. justificativo de la propuesta de acuerdo de aumento de capital aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el 27 de Mayo de 2009, la Sociedad considera oportuno proceder a una ampliación de capital liberada, debido a: 1) la existencia de Reservas libres que tradicionalmente vienen capitalizándose en beneficio de los accionistas; 2) la opinión favorable de los accionistas a la política de ampliaciones de capital liberadas mantenida por la Sociedad (ésta será la número 30 de las emitidas totalmente liberadas desde la salida a Bolsa en 1974); 3) retribuir al accionista, dándole la posibilidad de obtener liquidez, negociando en el mercado las acciones asignadas al mismo con carácter gratuito, y 4) crear valor para el accionista fomentando una mayor liquidez del valor y la fluidez en la contratación bursátil del mismo, debido al incremento de las acciones en circulación.
Quinta.- Balance que servirá de base a la operación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157.2 de la Ley de sociedades Anónimas, sirve de base a esta operación el Balance individual de Zardoya Otis, S.A. cerrado el 30 de noviembre de 2008 (fecha que se encuentra comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al acuerdo de aumento de capital social), debidamente auditado por el auditor de cuentas de la sociedad, PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L., con fecha 3 de marzo de 2009, y aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 27 de mayo de 2009.
Séptima.- Período de Asignación Gratuita: El Consejo de Administración en virtud de las facultades delegadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas, ha acordado que el período de asignación gratuita de la ampliación de capital transcurra desde el 12 de junio de 2009 hasta el 30 de junio de 2009, ambos inclusive.
MADRID, 4 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.
22/04/2009 - «CESIÓN DE EMPRESAS» - Details »
Disolución sin liquidación y cesión global de activos y pasivos.
Se hace constar el derecho de los acreedores de las sociedades intervinientes a obtener, en el domicilio social de dichas sociedades, el texto íntegro de las decisiones adoptadas. Asimismo, se informa a los acreedores de las sociedades intervinientes, de su derecho a oponerse a la operación de cesión global de activos y pasivos en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último de los anuncios legalmente exigidos, de conformidad con lo señalado en el artículo 246 del Reglamento del Registro Mercantil.
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para celebrarse, en primera convocatoria el viernes 20 de mayo de 2011 a las 12.00 horas, en el Hotel Eurobuilding, Calle Padre Damián, 23, en Madrid y, si procediera, en segunda convocatoria, el lunes 23 de mayo de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver las propuestas que se contienen en el siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2010.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2010.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y ratificación de la distribución de dividendos, repartidos a cuenta del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2010.
Cuarto.- Reelección de Consejeros. Reelección de consejeros: 4.1. Reelección de don Mario Abajo García. 4.2. Reelección de José María Loizaga Viguri. 4.3. Reelección de don Pedro Sainz de Baranda Riva. 4.4. Reelección de Euro Syns, S.A. 4.5. Reelección de don Javier Zardoya Arana. 4.6. Reelección de don Angelo Mesina. 4.7. Reelección de Otis Elevator Company. 4.8. Reelección de don Bruno Grob. 4.9. Reelección de don Lindsay Harvey.
Quinto.- Aprobación de la distribución de un dividendo repartido con cargo a reservas, por un importe bruto de 0,135 euros por acción.
Sexto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2010 y el 30 de noviembre de 2011.
Séptimo.- Ampliación del capital social en la proporción de una acción nueva por cada veinte antiguas, emitiendo nuevas acciones totalmente liberadas con cargo a la reserva voluntaria, y solicitud a las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, para la admisión a cotización de dichas acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Informe del Consejo sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración en cumplimiento del artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital.
Undécimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.
Duodécimo.- Aprobación del acta de la Junta.
Derecho de información: A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 y 528 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 5 del Reglamento de la Junta de Accionistas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita y en el domicilio social (Golfo de Salónica, 73, 28033 Madrid) de 9 a 14 horas, días laborables, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo: (i) las cuentas anuales y el informe de gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado (incluyendo el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2010); (ii) la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio; (iii) el informe de los auditores de cuentas, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado; (iv) el perfil profesional y biográfico de los consejeros cuya reelección o ratificación se propone a la Junta General; (v) el informe del Comité de Auditoría; y (vi) la propuesta de ampliación del capital social, junto con el preceptivo informe del Consejo de Administración.
Cualquier accionista tendrá derecho asimismo a pedir el envío gratuito de dichos documentos. Los accionistas podrán asimismo consultar los mencionados documentos en la página web de la Sociedad (www.otis.com/otis/1,1352,CLI15_RES1,00.html).
Los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración antes de la Junta General y durante la misma la información y aclaraciones previstas en los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, todo ello con los requisitos y con sujeción a lo previsto en tales artículos.
Derecho de asistencia: Será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de las acciones por certificado de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. ("Iberclear") o entidades participantes en el mismo, expedido con cinco días de antelación a la fecha de la Junta General, todo ello conforme al artículo 15 de los Estatutos Sociales, el artículo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas y el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.
Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, que no necesitará ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta General conforme al artículo 15 de los Estatutos Sociales, el artículo 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas y el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.
Protección de datos: Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia y representación en la Junta General, o que sean facilitados a estos efectos por las entidades en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por Zardoya Otis, S.A., para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente, así como la asistencia y desarrollo de la Junta General. Asimismo, los datos recabados serán incluidos en un fichero informático del que Zardoya Otis, S.A., es responsable, cuya finalidad es la remisión de información relacionada con su inversión y la evolución de la Sociedad. El accionista dispone de un plazo de 30 días desde la celebración de la Junta General para oponerse a dicho tratamiento dirigiéndose a estos efectos al domicilio social (Golfo de Salónica 73, 28033 Madrid) de 9 a 14 horas, días laborables, transcurrido el cual se entenderá otorgado su consentimiento para tal finalidad. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ejercitarse mediante carta acompañada de copia del D.N.I. dirigida al domicilio social antes indicado a la atención del Secretario del Consejo de Administración.
Foro Electrónico de accionistas: El Consejo de Administración ha decidido, al amparo de lo establecido en el artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, que en la Junta General Ordinaria de Accionistas se aplicarán, desde la fecha de la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas publicadas en la página web de la sociedad y que se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social.
Previsión sobre la celebración de la Junta General: Se prevé la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas en segunda convocatoria, es decir, el 23 de mayo de 2011, en el lugar y a la hora antes señalados.
Madrid, 14 de abril de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.
16/04/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS» - Details »
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para celebrarse, en primera convocatoria el lunes 24 de mayo de 2010 a las 12.00 horas, en el Hotel Eurobuilding, Calle Padre Damián, 23, en Madrid y, si procediera, en segunda convocatoria el martes 25 de mayo de 2010 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver las propuestas que se contienen en el siguiente:
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y ratificación de la distribución de dividendos, repartidos a cuenta del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009.
Cuarto.- Reelección y ratificación de Consejeros.
Quinto.- Aprobación de la distribución de un dividendo repartido con cargo a reservas, por un importe bruto de 0,140 euros por acción.
Sexto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2009 y el 30 de noviembre de 2010.
Octavo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos.
Undécimo.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el artículo 117 de la Ley del Mercado de Valores y los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Junta de Accionistas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita y en el domicilio social (Golfo de Salónica, 73, Madrid) de 9 a 14 horas, días laborables, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo: (i) las cuentas anuales, el informe de gestión (incluyendo la información referida en el artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores) y el informe de los auditores de cuentas; (ii) el perfil profesional y biográfico de los consejeros cuya reelección o ratificación se propone a la Junta General; (iii) la propuesta de ampliación del capital social, junto con el preceptivo informe del Consejo de Administración.
Cualquier accionista tendrá derecho asimismo a pedir el envío gratuito de dichos documentos. Los accionistas podrán asimismo consultar los mencionados documentos y el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009 en la página web de la Sociedad (www.otis.com/otis/1,1352,CLI15_RES1,00.html).
Los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración antes de la Junta General y durante la misma la información y aclaraciones previstas en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, todo ello con los requisitos y con sujeción a lo previsto en tales artículos.
Será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de las acciones por certificado de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. ("Iberclear") o entidades participantes en el mismo, expedido con cinco días de antelación a la fecha de la Junta General, todo ello conforme al artículo 15 de los Estatutos Sociales, artículo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas y artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, que no necesitará ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta General conforme al artículo 15 de los Estatutos Sociales, artículo 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas y artículo 106 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia y representación en la Junta General, o que sean facilitados a estos efectos por las entidades en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por Zardoya Otis, S.A., para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente, así como la asistencia y desarrollo de la Junta General. Asimismo, los datos recabados serán incluidos en un fichero informático del que Zardoya Otis, S.A., es responsable, cuya finalidad es la remisión de información relacionada con su inversión y la evolución de la Sociedad. El accionista dispone de un plazo de 30 días desde la celebración de la Junta General para oponerse a dicho tratamiento dirigiéndose a estos efectos al domicilio social (Golfo de Salónica 73, 28033 Madrid) de 9 a 14 horas, días laborables, transcurrido el cual se entenderá otorgado su consentimiento para tal finalidad. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ejercitarse mediante carta acompañada de copia del D.N.I. dirigida al domicilio social antes indicado a la atención del Secretario del Consejo de Administración.
Previsión sobre la celebración de la Junta general
Se prevé la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas en segunda convocatoria, es decir, el 25 de mayo de 2010, en el lugar y a la hora antes señalados.
Madrid, 15 de abril de 2010.- Secretario del Consejo de Administración.
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para celebrarse, en primera convocatoria, el martes 26 de mayo de 2009, a las 12.00 horas, en el Hotel Eurobuilding, Calle Padre Damián, 23, en Madrid y, si procediera, en segunda convocatoria el miércoles 27 de mayo de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver las propuestas que se contienen en el siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión, tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2007 y el 30 de noviembre de 2008.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2007 y el 30 de noviembre de 2008.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y, en particular, de la distribución de dividendos, repartidos todos ellos a cuenta con cargo al resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2007 y el 30 de noviembre de 2008.
Cuarto.- Aprobación de la distribución de un dividendo repartido con cargo a reservas, por un importe bruto de 0,150 euros por acción.
Quinto.- Aprobación de la reorganización del Consejo de Administración:
5.1. Reelección de don Francisco Javier Zardoya García como consejero.
5.2. Nombramiento de don Francisco Javier Zardoya Arana como consejero.
5.3. Reelección de don Mario Abajo García como consejero.
5.4. Ratificación del nombramiento realizado por el sistema de cooptación de don Pedro Sainz de Baranda Riva como consejero.
5.5. Nombramiento de don Lindsay Harvey como consejero.
5.6. Composición resultante del Consejo de Administración.
Sexto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2008 y el 30 de noviembre de 2009.
Séptimo.- Ampliación de capital social en la proporción de una acción nueva por cada veinte antiguas, emitiendo nuevas acciones totalmente liberadas con cargo a la reserva voluntaria y solicitud a las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, para la admisión a cotización de dichas acciones. Modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.
A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el artículo 117 de la Ley del Mercado de Valores y los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Junta de Accionistas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita y en el domicilio social (Golfo de Salónica, 73, Madrid) de 9 a 14 horas, días laborables, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo: (i) las cuentas anuales, el informe de gestión (incluyendo la información referida en el artículo 116.bis de la Ley del Mercado de Valores) y el informe de los auditores de cuentas; (ii) el perfil profesional y biográfico de los consejeros cuyo nombramiento o reelección se propone a la Junta General; (iii) la propuesta de ampliación del capital social, junto con el preceptivo informe del Consejo de Administración.
Cualquier accionista tendrá derecho asimismo a pedir el envío gratuito de dichos documentos. Los accionistas podrán asimismo consultar los mencionados documentos y el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2007 y el 30 de noviembre de 2008 en la página web de la Sociedad (www.otis.com/otis/1,1352,CLI15_RES1,00.html).
Será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la titularidad de las acciones por certificado de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (?Iberclear?) o entidades participantes en el mismo, expedido con cinco días de antelación a la fecha de la Junta General, todo ello conforme al artículo 15 de los Estatutos Sociales, artículo 5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas y artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, que no necesitará ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta General conforme al artículo 15 de los Estatutos Sociales, artículo 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas y artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia y representación en la Junta General, o que sean facilitados a estos efectos por las entidades en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán tratados por Zardoya Otis, Sociedad Anónima, para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente, así como la asistencia y desarrollo de la Junta General. Asimismo, los datos recabados serán incluidos en un fichero informático del que Zardoya Otis, Sociedad Anónima, es responsable, cuya finalidad es la remisión de información relacionada con su inversión y la evolución de la Sociedad. El accionista dispone de un plazo de 30 días desde la celebración de la Junta General para oponerse a dicho tratamiento dirigiéndose a estos efectos al domicilio social (Golfo de Salónica 73, 28033 Madrid) de 9 a 14 horas, días laborables, transcurrido el cual se entenderá otorgado su consentimiento para tal finalidad. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación podrán ejercitarse mediante carta acompañada de copia del Documento Nacional de Identidad dirigida al domicilio social antes indicado a la atención del Secretario del Consejo de Administración.
Se prevé la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas en Segunda Convocatoria, es decir, el 27 de mayo de 2009, en el lugar y a la hora antes señalados.
Madrid, 22 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Fernández-Ibarburu Arocena.
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