Source: https://aifotec.de/2018/03/02/hauptversammlung2018/
Timestamp: 2019-05-19 15:18:59
Document Index: 8175819

Matched Legal Cases: ['§ 101', '§ 103', '§ 95', '§ 7', '§ 125', '§ 16']

Hauptversammlung 2018 - Aifotec AG %
Veröffentlicht durch: Team von Aifotec AG
Kategorie: Vergangene Hauptversammlungen
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
Da der Aufsichtsrat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 bereits festgestellt hat, ist eine Beschlussfassung nicht vorgesehen.
4. Neuwahl eines Mitglieds des Aufsichtsrates
In der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 03.05.2016 sind die Herren Martin Fischer, Wolfgang Schwaiger und Klaus Berka für die satzungsgemäße Dauer zu Aufsichtsratsmitgliedern gewählt worden.
Für Herrn ____, der sein Amt mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 28. März 2018 niedergelegt hatte, wird in der heutigen Hauptversammlung Herr Dr. Dietmar Kubis zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen.
Die ursprüngliche Dauer der Amtszeit gilt auch für Herrn Dr. Kubis.
Damit endet die Amtszeit aller Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Aufsichtsratsmitglieder beschließt.
Es ist daher zwingend ein neues Aufsichtsratsmitglied zu wählen.
Die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats steht gemäß § 101 Abs. 1 und § 103 Abs. 1 AktG der Hauptversammlung zu.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, welche von der Hauptversammlung gewählt werden.
Die Hauptversammlung möge wie folgt beschließen:
Herr Dr. Dietmar Kubis wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung für die satzungsmäßige Dauer zum Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft gewählt.
Rechtsanwalt und Geschäftsführer der ACADA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Angaben gemäß § 125 Abs. (1) S. 5 AktG:
Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
5. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
(a) Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von derzeit EUR 3.500.000,00 eingeteilt in 3.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, wird um EUR 1.750.000,00 auf EUR 1.750.000,00, eingeteilt in 1.750.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien erhöht.
(b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind nach § 16 der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft Ihren Anteilsbesitz, bezogen auf den Beginn des 07. März 2018 nachgewiesen haben. Zum Nachweis genügt eine in Textform erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Aktienbesitz.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anmeldebesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 21. März 2018, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse zugehen:
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 der Aifotec AG 171.82 KB
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