Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-nwza,207831
Timestamp: 2019-10-15 06:17:35+00:00
Document Index: 9368488

Matched Legal Cases: ['art. 430', 'art. 380', 'art. 393', 'art. 380', 'art. 430', 'art. 324', 'art. 9']

Uchwały podjęte przez NWZA - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez NWZA
Czwartek, 13 grudnia 2001 (06:32)
Zarząd Mostostal Zabrze-Holding S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostały podjęte w dniu 12 grudnia br. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Uchwała nr 1a
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 7 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:
A. W § 8 pkt 1, § 9 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie, § 9 ust. 2 zdanie drugie, § 10, § 12 ust. 1 i 2, § 18 ust. 3, § 21 pkt 8, § 22 ust. 2 oraz w tytule "IV" Statutu Spółki zwrot "kapitał akcyjny" lub "kapitału akcyjnego" zastępuje się odpowiednio zwrotem "kapitał zakładowy" lub "kapitału zakładowego".
B. W § 7 dodaje się nowe punkty przedmiotu działalności Spółki:
26) "sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 51.53.B
27) sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 51.54.Z
28) sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych - 51.62.Z
29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów - 51.56.Z"
C. W § 9 ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:
"Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków własnych Spółki."
D. § 9 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zapasowy tworzy się przeznaczając na ten cel 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego."
E. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na:
a) zasilenie spłat rat i innych obciążeń związanych z zakupem mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa,
b) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej,
c) pokrycie uzupełniające dywidendy,
d) zasilenie funduszy specjalnych."
F. W § 10 wyrazy "strat bilansowych" zastępuje się wyrazami "straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym".
G. § 14 skreśla się.
H. § 15 otrzymuje brzmienie:
"1.	Akcje Spółki są zbywalne.
2.	Akcje są dziedziczne, mogą być także przeniesione w drodze zapisu.
3.	Akcje mogą być umarzane w celu:
a) obniżenia kapitału zakładowego,
b) umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w postępowaniu egzekucyjnym i nie zbytych w ciągu roku od ich nabycia."
I. W § 21 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,"
J. W § 21 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,"
K. W § 21 skreśla się pkt 10.
L. W § 21 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
"emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,"
N. W § 23 w ust. 5 po wyrazach "prowadzących działalność konkurencyjną" dodaje się wyrazy "odpowiednio do art. 380 Kodeksu spółek handlowych".
O. W § 25 ust. 1 wyraz "posiedzenia" zastępuje się wyrazami "Rady Nadzorczej".
S. § 29 skreśla się.
T. W § 30 skreśla się: pkt 4, 5, 6 oraz 7 w ust. 1, całą treść ust. 2 oraz całą treść ust. 3.
U. W § 34 skreśla się wyrazy "oraz w dzienniku "Rzeczpospolita"".
Uchwała nr 1c
M. W § 21 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
"inne sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych lub statutem Spółki; z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych."
P. § 26 otrzymuje brzmienie:
"Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1). ocena sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników badań,
2). ocena wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotycząca podziału zysku albo pokrycia straty,
3). zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu lub wszelkich innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, określających w szczególności zakres spraw powierzonych bezpośrednio danemu członkowi Zarządu, zakres i zasady odpowiedzialności członków Zarządu oraz wysokość i zasady ich wynagradzania, przy czym w imieniu Rady umowę tę podpisuje Przewodniczący lub inny upoważniony przez Radę członek Rady Nadzorczej,
4). wyrażanie zgody ma nabycie i zbycie nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
5). wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz czasowe delegowanie na ich miejsce członka Rady Nadzorczej,
6). wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
7). wyrażanie uprzedniej zgody na czynności Zarządu wymienione w § 28 ust. 5."
Q. § 28 ust. 3, 4 i 5 otrzymują brzmienie:
"3. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia to członków Zarządu roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć we władzach spółki konkurencyjnej, odpowiednio do zasad określonych w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
5.	Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
1)	zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym do I stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym do I stopnia,
2)	zaciąganie kredytów lub zlecanie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie Spółki powyżej kwoty równej wysokości kapitału zakładowego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
3) zaciąganie zobowiązań pozabilansowych przekraczających wysokość kapitału zakładowego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
4) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emisji obligacji,
5) zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu,
6) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
7) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej wysokości kapitału zakładowego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy."
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 4 w związku z art. 324 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 121, poz. 769 z póź. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia zatwierdzić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w dniu dzisiejszym na mocy Uchwał nr 1a oraz 1c Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Jednolity tekst Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
Uchwała nr 4a
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 i 6 Statutu Spółki oraz § 14 b ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwala co następuje:
odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Czesława Cywińskiego.
Mostostal Zabrze - Holding SA ,
7 Opozycja odbija Senat z rąk PiS
08:06 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2019 roku
08:00 Mączyńska: Rozwój gospodarczy świata jest uzależniony od ograniczenia biedy
07:31 Ekwador. Prezydent wycofuje się ze zniesienia dopłat do paliw
07:12 "Puls Biznesu": Wyrok zapadł, frankowy kłopot pozostał
3%Głosów: 5396