Source: https://www.poyry.com/fi/uutiset/jaakko-poyry-group-oyj-n-varsinaisen-yhtiokokouksen-paatokset-4
Timestamp: 2020-07-16 16:26:48+00:00
Document Index: 15419934

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET | Pöyry global
Home News JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
PÖRSSITIEDOTE 07.03.2006
JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ     Pörssitiedote 7.3.2006 klo 18.00    1(3)
Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2006 tehtiin
seuraavat päätökset:
Yhtiökokous vahvisti Jaakko Pöyry Group Oyj:n tuloslaskelman ja taseen
sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen ja myönsi hallituksen
jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2005.
Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2005 jaetaan ulkona oleville
osakkeille osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on
10.3.2006 ja osingon maksupäivä 17.3.2006.
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista
jäsentä. Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat
henkilöt: Henrik Ehrnrooth, Matti Lehti, Heikki Lehtonen, Harri Piehl,
Franz Steinegger ja Karen de Segundo. Lisäksi yhtiökokous valitsi
hallituksen uudeksi jäseneksi kauppatieteiden maisteri Pekka Ala-
Pietilän.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen
hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien
jäsenten vuosipalkkioksi 10 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi
hallitukselle valtuutuksen päättää enintään 10 000 euron vuotuisen
lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle
jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden tästä yhtiökokouksen päätöksestä
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja
varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan
jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen ja Harri Piehl ja nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Matti Lehti, Karen de Segundo ja Pekka
Ala-Pietilä sekä hallituksen ulkopuolisena jäsenenä Georg Ehrnrooth.
Hallitus päätti yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 10 000
euron vuotuisen lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille.
Jaakko Pöyry Group Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen
yhtiökokouksen 6.3.2002 päätöksen perusteella KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.
Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Sixten Nyman.
Yhtiön osakkeen jakaminen ja optioehtojen muuttaminen
Yhtiökokous päätti lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää
osakkeenomistajien omistusten suhteessa osakepääomaa korottamatta
("osakesplit"). Osakesplit toteutetaan siten, että jokainen yhtiön
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,00 euron osake jaetaan siten, että
kutakin osaketta vastaan saa neljä uutta kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 0,25 euron osaketta. Osakesplit toteutetaan arvo-
ehdot päätettiin muuttaa vastaavasti, jolloin kukin yhtiön optio-oikeus
oikeuttaa merkitsemään neljä yhtiön kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan
0,25 euron osaketta yhteenlasketun merkintähinnan säilyessä ennallaan.
Osakepääoman korottamisvaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä ja/tai
perusteella osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 2 800 000
eurolla antamalla merkittäväksi enintään 2 800 000 uutta osaketta
(enintään 11 200 000 uutta osaketta osakesplitin jälkeen) hallituksen
määräämään hintaan ja muutoin hallituksen määräämin ehdoin.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää pääomarakenteen
tarkoituksiin. Uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta
vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Valtuutus on voimassa
osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla alla
määritellyin ehdoin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
Omien osakkeiden luovuttamisvaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus kattaa enintään
1 400 000 osaketta (enintään 5 600 000 osaketta osakesplitin jälkeen).