Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/astro/754719
Timestamp: 2020-08-15 13:58:14+00:00
Document Index: 57341068

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 4021', 'art. 4022', 'ART. 406', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 388', 'art. 401', 'art. 40', 'art. 406', 'art.\n402', 'art. 409', 'art. 379']

ASTRO SA (17/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2018-08-02 10:50:07
Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876,
działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu
spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień
29 sierpnia 2018 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie
przy ulicy Inżynierskiej 4.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał
na Walne Zgromadzenie, a także formularz do udzielenia pełnomocnictwa
oraz wnioski o zgłoszenie punktu do porządku obrad i projektu uchwały.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i
Ja, ni żej podpisany,
Akcjonariusz (osoba fizyczna) *
Imi ę i nazwisko :
......................................................................................................................... .......................................
Nr i seria dowodu osobistego :
.................................................................................................................... ............................................
.................................................................................... ................................... .........................................
............................................................................................................................. ........................... ........
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) *
.............. ........................................................................................................... .......................................
Nazwa i nr rejestru :
.................................................................................. ....................................... .......................................
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................. .................... ......... .....................................................................
oświadczam(y), że …………………………………………………………… ( imię i nazwisko/firma akcjonariusza )
(„Akcjonariusz ”) jako uprawniony do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. z
siedzibą w Warszawie posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z:
…………………………………… ……………………………………………………………. (liczba i nr serii ) akcji zwykłych
na okaziciela Astro S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Chmielna 28B („Spółka ”) i niniejszym
upowa żniam(y):
Pana/Pani ą …………………………………………………, legitymuj ącego (legitymuj ącą) si ę paszportem/
dowodem to żsamo ści/innym urz ędowym dokumentem to żsamo ści: nr …………………….
Nr PESEL ………………………......,
Nr N=P …………….…………………..,
zamieszkałym(ą) :
…………………………………………………………………………………………………………………. ..........................................
…………………………………………………( nazwa podmiotu ), z siedzib ą w ………..…………………… i adresem
…………..………………………………….… ………………………………………………………………………………………………………. ,
Nr N=P ……………………………,
Nr REGON …………….…………………..
do reprezentowania Akcjonariusza na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro S.A. z siedzibą
w Warszawie , zwołanym na dzień 29 sierpnia 201 8 roku , godzina 12:00, w Warszawie przy
ul. =nżynierskiej 4 („Zgromadzenie ”),
a w szczególności do udziału, składani a wniosków na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności
oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ………............( liczba i nr serii ) akcji
zwykłych na okaziciela Astro S.A. z siedzibą w Warszawie .
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgroma dzenia.
Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.
(podpis ) (podpis )
Miejscowo ść: ................................ Miejscowo ść:...........................
Data: ........... ............................ Data: ……………………………..
* niepotrzebne skre ślić.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonarius z
będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez
Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia
pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdzi wości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd
Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy
oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z
oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii po twierdzonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
umocowanie do udzielenia
upoważnienia pełnomocnikowi do reprezent owania akcjonariusza na Zgromadzeniu.
(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizy czną - kopii dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na
ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻ NOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA
SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT
PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. ) I
PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ
ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU.
ZWRACAMY UWAG Ę, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWI ĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA
POWY ŻSZYM FORMULAR ZU.
WZÓR WNIOSKU O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZ ĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ASTRO S.A.
Akcjonariusz (osoba fizyczna)*
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)*
........................................................................................................... .............. .......................................
.... ..................................................................................................................... .......................................
........................................................................................ ................................. .......................................
.................................................................................. .............. ................................................................
(„Akcjonariusz ”) jako uprawniony do udziału w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASTRO
S.A. na podstawie prawa głosu z: ……………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………… akcji zwykłych na okaziciela ASTRO
niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porz ądku obrad Walnego
Zgromadzenia ASTRO S.A. , które zostało zwołane na dzie ń 29 sierpnia 201 8 roku
nast ępuj ącej sprawy:
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
oraz składam nast ępuj ący projekt uchwały:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………
………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
Do wniosku należy doł ączy ć kopie dokumentów potwierdzaj ących to żsamo ść
akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działaj ących w jego imieniu, w tym:
a) świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
finansowymi lub za świadczenie wydane przez podmiot prowadz ący rachunek papierów
warto ściowych, na którym zapisane s ą akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza,
potwierdzaj ące, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezen tuje on co
najmniej jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki,
b) w przypadku akcjonariusza b ędącego osob ą fizyczn ą - kopia dowodu osobistego lub
c) w przypadku akcjonariusza innego ni ż osoba fizyczna - kopia odpisu z wła ściwego
rejestru potwierdzaj ącego
upowa żnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz
kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa żnionych
do reprezentowania akcjonariusza,
akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urz ędowego dokumentu
tożsamo ści pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni ż osoba fizyczna -
kopia odpisu z wła ściwego rejestru potwierdzaj ącego upowa żnienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub
paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa żnionych do reprezentowania
WZÓR ZGŁOSZENIA PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ASTRO S.A.
............. ..................................................................... ..............................................................................
S.A. na podstawie prawa głosu z: ……………………… …………………………….. ( liczba ) akcji
zwykłych na okaziciela ASTRO S.A. z siedzib ą w Warszawie (“Spółka”)
niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczące j sprawy wprowadzonej do porządku
obrad Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. z siedzib ą w Warszawie, które zostało
zwołane na dzie ń 28 sierpnia 201 8 roku :
dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad
…………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………
…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………
……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………
potwierdzaj ące, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co
d) w przypadku zgłoszenia żą dania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa
tożsamo ści pełno mocnika lub w przypadku pełnomocnika innego ni ż osoba fizyczna -
paszportu osoby fizycznej ( osób fizycznych) upowa żnionych do reprezentowania
Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej
Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , przy ul. Chmielnej 28B ,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, Wydział X== Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000 339876 , działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu
spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie („Walne
Zgromadzeni e”) Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień
29 sierpnia 201 8 roku na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy
=nżynierskiej 4 , z następującym porządkiem obrad:
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał y w sprawie zmian y Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 30 czerwca 2018 roku.
9. Podjęc ie uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika do zawarcia umów z Prezesem
Zamierzone zmiany Statutu Spółki:
Zarząd Astro S.A. wskazuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod gł osowanie
poddana zostan ie uchwał a w zakresie zmiany zapisów Statutu Spółki. Poniżej przedstawiono
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez
Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4.
Propon owane nowe brzmienie § 20 ust. 1 Statutu:
Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5.
Proponowane nowe brzmienie § 2 0 ust. 5 Statutu:
5. Rada Nadzorcza mo że dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych
przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie do kooptowania członka Rady Nadzorczej
biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne
Zgr omadzenie.
Proponow ane nowe brzmienie § 2 0 ust. 6 Statutu:
6. Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej
mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odle głość.
OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA AKCJONARIUSZA W ZGROMADZENIU
I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku
obrad Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spół ki
nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia
tj. do dnia 8 sierpnia 201 8 roku. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad z uzasadnieniem. Żąda nia
należy przesyłać na piśmie na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres:
Do żądania powinny zostać dołączo ne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia
do zgłoszenia takiego żądania, a mianowicie świadectwo depo zytowe wystawione zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi lub za świadczenie wydane przez podmiot
prowadz ący rachunek papierów warto ściowych, na którym zapisane s ą akcje Spółki
posiadane przez akcjonariusza, potwierdzaj ące, że jest on akcj onariuszem Spółki oraz fakt,
że reprezentuje on co najmniej jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki.
Formularz zawierający wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porz ądku obrad
Zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie
internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym
terminem Zgromadzenia tj. do dnia 11 sierpnia 201 8 roku ogłasza zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjo nariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
zakładowego mogą przed terminem Zgr omadzenia zgłaszać Spółce, przesyłając na piśmie
na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porzą dku obrad. Do żądania powinny zostać dołączane
dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do zgłoszenia projektów uchwał,
a mianowicie świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi lub za świadczenie wydane przez podmiot prowadz ący rachunek
papierów warto ściowych, na którym zapisane s ą akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza,
potwierdzaj ące, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej
jedn ą dwudziest ą kapitału zakładowego Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał
Formularz zawierający wzór zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej
do porządku obrad Zgromadzenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia
na stronie internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/ .
III. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
Każdy z akcjonariuszy może p odczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia
propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia –
do czasu zamknięcia dyskusji nad pun ktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały,
której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być
składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska
albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia.
IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika :
Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz
zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia
na stronie internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/.
wykorzystaniu środków komunikacji elek tronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą
elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była
skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. =nformacja o udzieleniu pełnomocnictwa
powinna zawierać dokładne oznaczen ie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia,
nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). =nformacja
o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę
akcji, z których wykonywane będz ie prawo głosu oraz datę i nazwę Zgromadzenia Spółki,
komunikacji w tym zakresie pon osi mocodawca.
Pełnomocnictwo udzielone elektronicznie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
Dla bezpieczeństwa zawartości powinno być przekazywane w formacie PDF.
W cel u identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariu sza.
Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu
identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektr onicznej,
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia
upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza
W przypadku w ątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów,
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu
listy obecności:
(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej
za zgodno ść z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony
do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu
(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - orygi nału lub kopii
upoważnienia pełnomocni kowi do reprezentowania akcjonariusza
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania
(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego,
(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii
uprawniony do potwierdz ania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego
(osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazan ymi
w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej
wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego spółce
zgodnie z art. 40 63 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie
zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie
ciągu pełnomocnictw.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą
fizyczną powinny być uwidoc znione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego
akcjonariusza rejestru.
Heżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady
Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej
od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym
Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące
V. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji e lektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
VI. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
Spółka nie przewiduj e możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
Spółka nie przewiduje możliwości w ykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub
VIII. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406 1 Kodeksu
spółek handlowych, jest dzień 13 sierpnia 201 8 roku („ Dzień Rejestracji”).
IX. Informacja o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli
Na żądanie uprawnionego ze zdemateria lizowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 2 sierpnia
201 8 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później
niż w dniu 14 sierp nia 201 8 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu .
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zgromadzeniu będą tylko
a) były akcjonariuszami S półki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 sierpnia 201 8 roku oraz
b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 2 sierpnia 201 8 roku i nie później niż w dniu
14 sierpnia 201 8 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów
wartościowych o wystawienie imienne go zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
w siedzibie Spółki tj. w budynku położonym w Warszawie przy ul . Chmielna 28B w godz.
10 -14, na trzy dni powszednie p rzed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 24 sierpnia 201 8
w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie
zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia, zgodnie z art.
402 3 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych
obrad przed terminem Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki
XI. Wskazanie adresu strony internetowej
=nformacje dotyczące Zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie
internetowej Spółki http://www.astrosa.pl/ .
XII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu
ogłoszenia Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na dzień ogłoszenia Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia ogóln a liczba akcji Spółki
wszystkich emisji wynosi 27 112 220 akcji, co daje łącznie 27 112 220 głosów na Walnym
Projekty uchwał Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
zwołanego na dzień 29 sierpnia 201 8 roku
UCHWAŁA Nr ________
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 sierpnia 201 8 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając
na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Z gromadzenia Spółki
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
przyjmuje następujący porządek obrad:
6. Podjęcie uchwał y w sprawie zmian y Statutu Spółk i.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umów
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ________________________ do
Rady Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
W miejsce dotychczasowej treści §2 0 ust. 1 Statutu wprowadza się następującą treść:
W §2 0 Statutu po ust. 4. dodaje się ust. 5. o następującej treści :
5. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych
Zgr oma dzenie.
W §2 0 Statutu po ust. 5. dodaje się ust. 6. o następującej treści :
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami niniejszego
w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca
1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2018 roku poprzez zmianę treści §1 ust. 3 tejże
uchwały na następującą:
„3. Objęcie akcji serii D nastąpi w d rodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez
oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie skierowana do
trzech adresatów. ”.
2. Pozostała treść uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
30 czerwca 20 18 roku pozostaje bez zmian.
w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umów
z Prezesem Zarządu
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu Spółek
Handlowych, postanawia powołać ________________________ jako pełnomocnika do
zawarcia w imieniu Spółki z Prezesem Zarządu Panem Ryszardem Krajewskim następ ujących
a) umowa zakupu na rzecz Spółki udziałów w spółce Powszechna Agencja :andlowa –
Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
b) umowa objęcia akcji serii D Spółki;
c) umowa kompensaty wzajemnych zobowiązań związana z umowami wskazanymi
w pkt a) -b) powyżej .
2020-08-15 15-08-14