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Timestamp: 2013-05-24 02:52:59
Document Index: 347254884

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 172', '§ 95', '§ 11', '§ 14', '§ 125', '§ 126', '§ 122', '§ 124']

Youbisheng Green Paper AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.08.2012 in Frankfurt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 26.06.2012 | 15:10
Youbisheng Green Paper AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 02.08.2012 in Frankfurt mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Youbisheng Green Paper AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
26.06.2012 / 15:10
- ISIN DE000A1KRLR0 - - WKN A1KRLR -
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 2. August 2012, um 10.00 Uhr, im Marriott Hotel Frankfurt, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Youbisheng Green Paper AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2011, der Lageberichte der Youbisheng Green Paper AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2011, des Berichts des
Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
ist damit festgestellt. Ein Beschluss der Hauptversammlung ist somit gemäß § 172 AktG nicht vorgesehen.
4. Beschlussfassung über die Neubestellung von Aufsichtsratsmitgliedern
Die Bestellung der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder erfolgte für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das am 31. Dezember 2011 endende Rumpfgeschäftsjahr beschließen wird. Somit endet das Mandat mit Beendigung
dieser Hauptversammlung.
1. Herrn Gernot F. W. Kugler, Rechtsanwalt (Kugler März & Partner Rechtsanwälte - Steuerberater), geboren am 27. April 1949,
2. Frau Verena Dylla, Diplomvolkswirtin, Pensionärin, geboren am 10. Mai 1949, wohnhaft in Gudow,
3. Herr ZHANG Daopei, Professor für Ingenieurwesen, geboren am 9. Juli 1936, wohnhaft in Fujian, China,
jeweils mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung erneut zu Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft zu bestellen. Die Bestellung
erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2016 endende
Geschäftsjahr beschließen wird.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 101 AktG in Verbindung mit § 11 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen,
die sämtlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Es ist in Übereinstimmung mit Ziffer 5.4.3 DCGK beabsichtigt, die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Einzelabstimmung
durchzuführen. Herr Kugler soll erneut als Aufsichtsratsvorsitzender vorgeschlagen werden.
Gemäß § 14 Absatz 1 der Satzung erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats eine Vergütung, deren Höhe von der Hauptversammlung
Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Nettovergütung in Höhe von EUR 12.000,00, der stellvertretende Vorsitzende
des Aufsichtsrats in Höhe von EUR 15.000,00 und der Vorsitzende des Aufsichtsrats in Höhe von EUR 20.000,00.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu bestellen. Dieser wird auch die prüferische Durchsicht
unterjähriger Finanzberichte vornehmen, sofern diese erfolgen sollte.
Angaben zu Tagesordnungspunkt 4 gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz (AktG):
Herr ZHANG Daopei ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in vergleichbaren in- und ausländischen
Gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat:
Non-executive Director der Youyuan International Holdings Ltd.
Diese Einladung, eine Erläuterung zum Tagesordnungspunkt 1, die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung,
die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung im Internet unter http://www.youbisheng-greenpaper.de/investor-relations
zugänglich. Die genannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 10.217.705 auf den Inhaber lautende Stückaktien
mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien,
so dass derzeit 10.217.705 Stimmrechte bestehen.
bis spätestens am Donnerstag, 26. Juli 2012, 24.00 Uhr, unter der Adresse
Youbisheng Green Paper AG c/o PR im Turm HV-Service AG Römerstr. 72-74 68259 Mannheim oder per Telefax: +49 (0) 621 71 77 213 oder per E-Mail unter: eintrittskarte@pr-im-turm.de
Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz erforderlich.
Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung
('Nachweisstichtag' oder 'Record Date'), also Donnerstag, den 12. Juli 2012, 00.00 Uhr beziehen. Dieser Nachweis muss der
Gesellschaft bis spätestens Donnerstag, 26. Juli 2012, 24.00 Uhr unter der zuvor genannten Adresse, bzw. per Telefax oder
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts
zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkung auf die Berechtigung
zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag.
Youbisheng Green Paper AG c/o PR im Turm HV-Service AG Römerstr. 72-74 68259 Mannheim oder Telefax unter: +49 (0) 621 71 77 213oder per E-Mail unter: eintrittskarte@pr-im-turm.de
Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum Dienstag, den 31. Juli 2012, 24.00 Uhr postalisch,
Youbisheng Green Paper AG c/o PR im Turm HV-Service AG Römerstr. 72-74 68259 Mannheim oder Telefax unter: +49 (0) 621 71 77 213 oder per E-Mail unter: eintrittskarte@pr-im-turm.de
nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den Vorstand zu richten und müssen der Gesellschaft bis Montag, den 2. Juli 2012,
24.00 Uhr zugehen. Richten Sie entsprechende Verlangen ausschließlich an den Vorstand unter folgender Adresse:
Youbisheng Green Paper AG c/o PR im Turm HV-Service AG Römerstr. 72-74 68259 Mannheim
gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse http://www.youbisheng-greenpaper.de/investor-relations
zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang unter der Internetadresse http://www.youbisheng-greenpaper.de/investor-relations
veröffentlichen. Dabei werden die bis zum Mittwoch, den 18. Juli 2012, 24.00 Uhr bei der oben genannten Adresse, bzw. per
Telefax oder E-Mail eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle
Den Aktionären sind die Informationen gemäß § 124a AktG im Internet unter http://www.youbisheng-greenpaper.de/investor-relations
26.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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175485 26.06.2012