Source: https://ir.atmgrupa.pl/2011/06/28/tresc-uchwal-podjetych-przez-zwza-w-dniu-27-czerwca-2011-roku-2/
Timestamp: 2019-02-20 08:04:57+00:00
Document Index: 2680288

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 45', 'art. 53', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 368', 'art. 385', 'art. 392', 'art. 430', 'art. 430']

Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2011 roku - IR ATM Grupa
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27 czerwca 2011 roku
28/06/2011 bieżące 2011
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2011
Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2011 roku.
Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Mikołaja ŚWIDERSKIEGO, zamieszkałego 53-522 Wrocław, ul. Skwierzyńska 20A m. 10, legitymującego się dowodem osobistym AKZ727548.
Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. („Spółka”) w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 31.05.2011r. w następującym brzmieniu:
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2010.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 r.
11. Podjęcie uchwały o wyborze na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.
16. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.) po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 28.04.2011r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2010r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2010r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2011r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., obejmujące:
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 251.456.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.357.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 5.523.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 6.166.000,00 zł (słownie: sześć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2010r.
I. Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 28.04.2011r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2010 r.
Za uchwałą oddano 58.320.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego.Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2010r.
I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2011r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. oraz po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., obejmujące:
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 279.156.000,00zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.469.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3.411.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta jedenaście tysięcy złotych);
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwotę 3.131.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy złotych);
w sprawie podziału zysku za 2010 rok
I. Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 20.04.2011 r. dokonanej w dniu 28.04.2011 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
– po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2010 Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto w wysokości 1.357.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy.
II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
a. łączna kwota dywidendy wynosi 15.480.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i obejmuje zysk osiągnięty w 2010 r., powiększony o kwotę 14.123.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych,
b. w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D,
c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy),
d. dzień dywidendy ustala się na dzień 27.07.2011 r.,
e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11.08.2011 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi KURZEWSKIEMU – Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
Za uchwałą oddano 29.610.040 ważnych głosów, z 18.110.040 akcji, stanowiących 21,06 % kapitału zakładowego. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
W głosowaniu nie brała udziału – Ewa KUMOREK pełnomocnik Tomasza KURZEWSKIEGO.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Maciejowi GRZYWACZEWSKIEMU – Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi MUSZYŃSKIEMU – Wiceprezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Grażynie GOŁĘBIOWSKIEJ – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi TOBIASZOWI – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2010 r.
I. Po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 20.04.2011 r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2010 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi MICHALAKOWI Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Wiesławie KURZEWSKIEJ Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze PIETKIEWICZ Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi CHMIELEWSKIEMU Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi STĘPNIAKOWI Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Powołuje się Pana Andrzeja MUSZYŃSKIEGO na stanowisko Prezesa Zarządu.
I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Powołuje się Pana Tomasza KURZEWSKIEGO do Rady Nadzorczej i powierza się jemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie odwołuje się dotychczasowego Przewodniczącego z pełnionej funkcji, pozostawiając Pana Marcina MICHALAKA w składzie Rady Nadzorczej.
I. Na podstawie postanowienia art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 punkt 1 ppkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) miesięcznie, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) miesięcznie, a członków Rady Nadzorczej w wysokości po 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) miesięcznie.
Za uchwałą oddano 57.420.020 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Przeciwko uchwale oddano 900.020 głosów. Głosów wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
I. Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
– § 10 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego oraz Rada Nadzorcza mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
2. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni od daty otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku braku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd, Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej zastępującego Przewodniczącego.”
– w § 13 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się podpunkt 9) w następującym brzmieniu:
9) „odwołanie Prezesa Zarządu.”
– § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek. Ponadto Prezesa Zarządu może odwołać Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.”
– § 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego jeden członek Zarządu samodzielnie lub,
2) w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”
– § 18 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Założycielami Spółki są:
1. Dorota MICHALAK – KURZEWSKA,
2. Tomasz KURZEWSKI.”
II. Upoważnienie Rady Nadzorczej i Zarządu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w pkt. I Uchwały.
Podjęte uchwałą zmiany wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania przez Sąd.
Za uchwałą oddano 57.420.040 ważnych głosów, z 35.320.040 akcji, stanowiących 41,07 % kapitału zakładowego. Wstrzymało się od głosowania 900.000 głosów. Głosów przeciwnych i sprzeciwów nie było.
w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy
I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
I. Na podstawie postanowienia § 8 punkt 1 ppkt) 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik do uchwały nr 23
Załącznik do uchwały nr 24