Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-04/23154272-dgap-hv-qsc-ag-bekanntmachung-der-einberufung-5-015.htm
Timestamp: 2013-05-18 11:31:56
Document Index: 367676548

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 10', '§ 10', '§ 15', '§ 15', '§ 120', '§ 120']

DGAP-HV: QSC AG: Bekanntmachung der Einberufung -5-Samstag, 18.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	442 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»QSC AG»DGAP-HV: QSC AG: Bekanntmachung der Einberufung -5-QSC AG2,625 Euro+0,035+1,35 %WKN: 513700 ISIN: DE0005137004 Ticker-Symbol: QSC Xetra | 17.05.13 | 17:35 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheInternetAktienmarktTecDAXPrime StandardDAX International Mid 1001-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit2,6272,66317.05.2,602,66917.05.
02.04.2012 | 16:09(76 Leser)
Schrift ändern: uninteressantwenig interessantdurchschnittlichlesenswertunbedingt lesen(0 Bewertungen)Dow Jones News · Mehr Nachrichten von Dow Jones NewsDGAP-HV: QSC AG: Bekanntmachung der Einberufung -5-DJ DGAP-HV: QSC AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.05.2012 in Köln mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DJ DGAP-HV: QSC AG: Bekanntmachung der Einberufung -4-
8.    Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur
§ 10 Abs. 5 der Satzung (Aufsichtsratsmitglieder) lautet in
der derzeit gültigen Fassung wie folgt:
'Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer
Ersatz ihrer Auslagen eine nach Ablauf des Geschäftsjahres
zahlbare Vergütung in Höhe von EUR 25.000,00. Diese
Vergütung erhöht sich für den Vorsitzenden und für den
Stellvertreter auf EUR 30.000,00. Aufsichtsratsmitglieder,
die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem
Aufsichtsrat angehört haben, erhalten eine im Verhältnis der
Zeit geringere Vergütung. Einem Mitglied des Aufsichtsrats
steht jedoch nur die Hälfte der vorbezeichneten Vergütung
zu, wenn es innerhalb eines Geschäftsjahres nicht an
mindestens 75% der während seiner Amtszeit fristgerecht
einberufenen Sitzungen des Aufsichtsrats persönlich oder per
Telefon- oder Videokonferenz teilgenommen hat. Die etwa auf
die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der
Gesellschaft erstattet.'
a)    § 10 Abs. 5 der Satzung wird aufgehoben.
b)    Die Satzung wird um einen neuen § 15a (Vergütung
des Aufsichtsrats) ergänzt, der wie folgt lautet:
'§ 15a
(1)   Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine
feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche
Vergütung in Höhe von EUR 35.000,00. Diese Vergütung
erhöht sich für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats auf EUR
70.000,00 und für den stellvertretenden Vorsitzenden des
Aufsichtsrats auf EUR 50.000,00.
(2)   Zusätzlich zu der in Abs. (1) genannten
Vergütung erhalten die Mitglieder eines Ausschusses des
Aufsichtsrats mit Ausnahme des Nominierungsausschusses
eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare
Vergütung in Höhe von EUR 5.000,00 je Ausschuss, dem sie
angehören. Diese Vergütung erhöht sich für den
Vorsitzenden des betreffenden Ausschusses auf EUR
10.000,00. Die Vergütung für die Mitgliedschaft und den
Vorsitz in einem Ausschuss entfällt, wenn dieser Ausschuss
in dem betreffenden Geschäftsjahr nicht mindestens eine
Sitzung abgehalten hat.
(3)   Einem Mitglied des Aufsichtsrats steht nur die
Hälfte der in Absatz (1) genannten (ggf. erhöhten)
Vergütung und einem Mitglied eines Ausschusses steht nur
die Hälfte der in Absatz (2) genannten (ggf. erhöhten)
Vergütung zu, wenn es innerhalb eines Geschäftsjahres
nicht an mindestens 75 % der während seiner Amtszeit
fristgerecht einberufenen Sitzungen des Aufsichtsrats bzw.
des betreffenden Ausschusses persönlich oder per Telefon-
oder Videokonferenz teilgenommen hat.
(4)   Die nach Absatz (2) zu zahlende Vergütung für
die Tätigkeit und den Vorsitz in einem Ausschuss ist, wenn
ein Aufsichtsratsmitglied mehrere Ämter in Ausschüssen
ausübt, der Höhe nach auf einen Betrag von maximal EUR
25.000,00 je Ausschussmitglied beschränkt.
(5)   Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines
und Ausschussmitglieder, die nur während eines Teils des
Geschäftsjahres einem Ausschuss angehört haben, erhalten
eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung.
(6)   Den Mitgliedern des Aufsichtsrats und den
Mitgliedern eines Ausschusses werden die durch die
Ausübung ihres Amtes entstehenden Auslagen erstattet. Eine
etwaige auf die Vergütung und den Auslagenersatz
entfallende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft
ebenfalls erstattet.'
c)    Die neue Vergütungsregelung zu b) dieses
Beschlusses findet erstmalig Anwendung auf das gesamte
laufende Geschäftsjahr, in welchem die vorstehenden
Satzungsänderungen in das Handelsregister eingetragen
d)    Der Vorstand wird angewiesen, die vorstehenden
Satzungsänderungen zu a) und b) dieses Beschlusses nur
gemeinsam zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
Die Anmeldung muss mit der Maßgabe erfolgen, dass die
vorstehenden Satzungsänderungen zu a) und b) dieses
Beschlusses nur gemeinsam oder unmittelbar nacheinander zur
Eintragung in das Handelsregister gelangen sollen.
9.    Beschlussfassung über die Billigung des Systems
zur Vergütung der Vorstandsmitglieder
Die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesellschaft kann
gemäß § 120 Abs. 4 AktG über die Billigung des Systems zur
Vergütung der Vorstandsmitglieder beschließen. Der Beschluss
hat ausschließlich beratende Funktion. Für die Gesellschaft
und ihre Organe bzw. Organmitglieder begründet er weder Rechte
noch Pflichten.
Zuletzt hatte die Hauptversammlung der QSC AG das System zur
Vergütung der Vorstandsmitglieder mit Beschluss vom 20. Mai
2010 gebilligt. Das gebilligte Vergütungssystem galt für die
Vorstandsmitglieder der QSC AG bis zum Ende des Geschäftjahres
2011. Ab dem 1. Januar 2012 gilt ein modifiziertes
Vergütungssystem. Dies ist der Grund für erneute Befassung der
Hauptversammlung mit dem Vergütungssystem.
Mit dem Abschluss des Geschäftsjahres 2011 der QSC AG endete
der Zeitraum der für das bisherige Vergütungssystem
maßgeblichen Dreijahresplanung aus dem Jahr 2008. Gegenstand
dieser Dreijahresplanung war die Beschreibung eines
Nachhaltigkeitspfads, der mit Abschluss des Geschäftsjahres
2011 zu einer nachhaltigen Dividendenfähigkeit der QSC AG
führen sollte. Dieses Ziel hat die QSC AG erreicht.
Das Vergütungssystem für den Vorstand der QSC AG für
Geschäftjahre ab 2012 wurde nun so modifiziert, dass der mit
der variablen Vergütung verbundene Anreiz wesentlich im Sinne
einer Erhaltung, Stabilisierung und Steigerung der
nachhaltigen Dividendenfähigkeit der QSC AG in den
Geschäftsjahren ab 2012 wirkt. Das Ergebnis des erfolgreich
absolvierten Nachhaltigkeitspfads soll dadurch verstetigt
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das nachstehend
erläuterte System für die Vergütung der Vorstandsmitglieder
gemäß § 120 Abs. 4 AktG zu billigen.
Die Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder werden durch den
Aufsichtsrat festgesetzt. Der Aufsichtsrat berücksichtigt
dabei die Aufgaben und persönlichen Leistungen des jeweiligen
Vorstandsmitglieds, die Leistung des Gesamtvorstands, die
wirtschaftliche und finanzielle Lage und nachhaltige
Entwicklung des Unternehmens sowie die Üblichkeit der
Vergütung unter Berücksichtigung des Umfelds bei
vergleichbaren Unternehmen sowie der Vergütungsstruktur, die
ansonsten in der Gesellschaft gilt. Bei der Ausgestaltung der
variablen Vergütung wird sowohl positiven als auch negativen
Entwicklungen Rechnung getragen. Der Aufsichtsrat
berücksichtigt auch, dass die Vergütung insgesamt so bemessen
sein muss, dass sie am Markt wettbewerbsfähig ist und hoch
qualifizierten Führungskräften einen Anreiz für die
nachhaltige Entwicklung des Unternehmens und die nachhaltige
Entwicklung des Unternehmenswerts in einem sich dynamisch
verändernden Umfeld bietet.
Das Vergütungssystem der QSC AG setzt sich aus folgenden
Bestandteilen zusammen:
(1) Fixe Vergütung
Die jährliche erfolgsunabhängige bare Fixvergütung macht einen
Anteil von maximal 50% der gesamten Zielvergütung (bestehend
aus fixer und variabler Vergütung bei 100% Zielerreichung)
aus. Sie berücksichtigt die Leistung des jeweiligen
Vorstandsmitglieds sowie die ihm übertragene Funktion und
Verantwortung. Die Fixvergütung wird in 12 gleichen
Monatsraten am Ende eines jeden Kalendermonats gezahlt. Für
die Übernahme weiterer konzerninterner Mandate erhalten die
Vorstandsmitglieder keine gesonderte Vergütung.
(2) Variable Vergütung