Source: https://reports.salini-impregilo.com/it/2014-fy/relazione-gestione/relazione-governo-societario-assetti-proprietari/16-assemblee-ex-art-123
Timestamp: 2019-09-21 19:26:46+00:00
Document Index: 66848185

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 12', 'art. 14', 'art. 15', 'art. 16', 'art. 2370', 'art. 135', 'art. 16', 'art. 18', 'art. 24', 'art. 24']

16. Assemblee (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) | Salini Impregilo Results Centre
Sul sito www.salini-impregilo.com (nella sezione “Governance – Assemblea degli azionisti”) è pubblicato il documento di riepilogo delle modalità per la partecipazione degli Azionisti alle assemblee di Salini Impregilo S.p.A. e per l’esercizio del diritto di voto.
L’art. 12) dello Statuto sociale stabilisce che l’assemblea potrà essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, in Italia. In sede ordinaria essa è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed al massimo entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge. L’assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria che straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla normativa anche regolamentare vigente.
Ai sensi dell’art. 14) dello Statuto sociale, ogni titolare del diritto di voto che abbia diritto di intervenire all’assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all’Assemblea.
L’art. 15) dello Statuto dispone che l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto rispettivamente previsto alle Sezioni 4 e 13 della presente Relazione.
L’art. 16) dello Statuto sociale statuisce che nell’avviso di convocazione può essere indicato il giorno della seconda convocazione e delle eventuali successive convocazioni. La documentazione rilasciata per l’ammissione all’assemblea di prima convocazione, è valevole anche per le ulteriori convocazioni. il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità e dandone espressa indicazione nell’avviso di convocazione, che sia l’assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano in unica convocazione.
Prevede inoltre che la convocazione dell’Assemblea sia effettuata con la pubblicazione dell’avviso contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina nei termini di legge:
sul sito internet della Società;
ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure sul quotidiano “Corriere della Sera”;
con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
La notifica alla Società della delega per la partecipazione all’assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’avviso di convocazione. Lo Statuto non prevede che le azioni per cui si è richiesta la comunicazione di cui all’art. 2370, secondo comma, cod. civ., rimangano indisponibili fino a quando l’assemblea non si è tenuta, né il voto per corrispondenza o telematico, né collegamenti audiovisivi.
In relazione alle assemblee tenutesi in data 30 aprile, 9 maggio (assemblea speciale degli azionisti portatori di azioni di risparmio) e 12 settembre 2013, ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, la Società ha nominato il soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.
Il Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2015 ha convocato, per la data del 30 aprile 2015, l’Assemblea Straordinaria dei Soci ai fini della modifica, dell’ art. 16 dello Statuto. Per ulteriori informazioni sul punto, si veda la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che sarà pubblicata sul sito sul sito internet della società www.salini-impregilo.com nella sezione “Governance – Assemblea degli Azionisti”.
Ai sensi degli artt. 17), 18) e 19) dello Statuto, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti. In mancanza la designazione è fatta dall'Assemblea fra gli amministratori od i soci presenti. Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei titolari del diritto di voto a partecipare all'adunanza, in particolare la regolarità delle deleghe, per constatare se l'assemblea sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione. L'assemblea nomina un segretario anche non azionista e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci. Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale trascritto in apposito libro, firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati. Il verbale dell'assemblea, se redatto da Notaio, è successivamente trascritto nel libro.
Il Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2015 ha convocato, per la data del 30 aprile 2015, l’Assemblea Straordinaria dei Soci ai fini della modifica dell’art. 18 dello Statuto. Per ulteriori informazioni sul punto, si veda la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che sarà pubblicata sul sito sul sito internet della società www.salini-impregilo.com nella sezione “Governance – Assemblea degli Azionisti”. Lo Statuto dell’Emittente non prevede che l’Assemblea debba autorizzare il compimento di specifici atti degli amministratori.
Come descritto nella Sezione 4.3 della presente Relazione, lo Statuto sociale, all’art. 24, attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare l’istituzione o la soppressione, in Italia e all’estero, di sedi secondarie con rappresentanza stabile, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell’ambito del territorio nazionale, la fusione per incorporazione di una società interamente controllata o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Cod. Civ.
Il Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2015 ha convocato, per la data del 30 aprile 2015, l’Assemblea Straordinaria dei Soci ai fini della modifica dell’art. 24 dello Statuto con inserimento, tra i poteri riservati al Consiglio di Amministrazione, anche di poteri in materia di scissione. Per ulteriori informazioni sul punto, si veda la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che sarà pubblicata sul sito sul sito internet della società www.salini-impregilo.com nella sezione “Governance – Assemblea degli Azionisti”.
L’Assemblea ordinaria riunitasi in data 8 maggio 2001 ha approvato il “Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Impregilo S.p.A.” (attuale Salini Impregilo) che è disponibile sul sito www.salini-impregilo.com, nella sezione “Governance – Assemblea degli azionisti”, predisposto sullo schema proposto da Assonime e finalizzato a garantire l’ordinato svolgimento delle assemblee, nel rispetto del fondamentale diritto di ciascun socio di chiedere chiarimenti sugli argomenti in discussione, di esprimere la propria opinione e di formulare proposte.
Il predetto regolamento assembleare riporta le modalità con le quali è garantito il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.
All’assemblea tenutasi in data 30 aprile 2014 hanno partecipato 8 amministratori (ivi inclusi il Presidente e l’Amministratore Delegato) e all’assemblea tenutasi in data 19 settembre 2014 hanno partecipato 8 amministratori (ivi inclusi il Presidente e l’Amministratore Delegato). Il Consiglio ha riferito nelle assemblee tenutesi nell’Esercizio sull’attività svolta e programmata e si è adoperato per assicurare agli azionisti un’adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare. Nessun azionista presente in assemblea ha richiesto che il presidente del comitato per la remunerazione riferisse sulle modalità di esercizio delle funzioni del comitato.
In base alle disposizioni statutarie vigenti, le variazioni nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell’Emittente verificatesi nel corso dell’Esercizio non comportano pregiudizio all’esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.