Source: http://www.suedzucker.de/de/Investor-Relations/Archiv/Hauptversammlung/2015/
Timestamp: 2019-10-17 15:20:05
Document Index: 329674336

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 315', '§ 122', '§ 126', '§ 289', '§ 96', '§ 101', '§ 1', '§ 7', '§ 96', '§ 124', '§ 4', '§ 125', '§ 126']

2015 > Hauptversammlung > Archiv > Investor Relations > Südzucker
Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am
Donnerstag, 16. Juli 2015, 10:00 Uhr
Teilnahme/ Stimmrechtsvertretung
Minderheitsverlangen/ Gegenanträge/ Wahlvorschläge
Vollmachts-/ Weisungserteilung
Abstimmungsergebnisse (PDF, 30 KB)
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das Geschäftsjahr 2014/15, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2014/15 und des Berichts des Aufsichtsrats
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014/15
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015/16
Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts) und Satzungsänderung
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien einschließlich der Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten einschließlich der Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts
Verzicht auf eine individualisierte Angabe der Bezüge der Vorstandsmitglieder im Anhang zum Jahresabschluss und zum Konzernjahresabschluss
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 20. Mai 2015 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.
TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Südzucker AG für das Geschäftsjahr 2014/15 von 51.145.612,44 € wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,25 EUR je Aktie
auf 204.183.292 Stückaktien 51.045.823,00 €
Vortrag auf neue Rechnung 99.789,44 €
Bilanzgewinn 51.145.612,44 €
Die Dividende wird am 17. Juli 2015 ausgezahlt.
Hinweis der Gesellschaft: Die Dividendenbekanntmachung wird nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17. Juli 2015, im Bundesanzeiger sowie unter der Internetadresse http://www.suedzucker.de/de/Investor-Relations/Aktie/Dividende/ veröffentlicht.
Informationen zur Teilnahme und zur Stimmrechtsvertretung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens 9. Juli 2015 (24:00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse:
Telefax Nr.: +49 69 12012-86045
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 25. Juni 2015, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag, auch Record Date genannt), Aktionäre der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis spätestens 9. Juli 2015 (24:00 Uhr) zugehen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt die Textform.
Nach rechtzeitigem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der vorstehend bezeichneten Anmeldestelle der Südzucker AG werden den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen. Eintrittskarten sind reine Organisationsmittel und stellen keine zusätzlichen Teilnahmebedingungen dar.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder andere Personen ihrer Wahl, ausüben lassen. Dabei ist Folgendes zu beachten:
Nachweise über die Bestellung eines Bevollmächtigten können der Gesellschaft an die folgende Adresse:
Telefax Nr.: +49 89 309037-4675
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft senden Sie bitte per Post oder Telefax bis spätestens 15. Juli 2015 (18:00 Uhr Eingang) an die folgende Adresse:
[Link zum Vollmachts-/Weisungssystem]
Hier finden Sie auch weiterführende Hinweise zur Nutzung dieses Tools. Für die Erteilung von Vollmachten/Weisungen über dieses System gelten folgende Fristen:
Vollmachten/Weisungen an Stimmrechtsvertreter können bis 18:00 Uhr am Vortag der Versammlung (15. Juli 2015) erteilt, geändert oder widerrufen werden.
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Download (PDF, 193,21 KB)
Minderheitsverlangen/Gegenanträge/Wahlvorschläge
Bis zum Fristablauf am 15. Juni 2015, 24:00 Uhr, wurden keine Minderheitsverlangen/Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 16. Juli 2015 eingereicht.
Zudem wurden bis zum Fristablauf zur Veröffentlichung gem. § 126 AktG am 1. Juli 2015, 24.00 Uhr, keine Gegenanträge/Wahlvorschläge für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 16. Juli 2015 eingereicht.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2014/15
1. März 2014 bis 28. Februar 2015 Online-Version
(inkl. Konzernabschluss und –lagebericht und
Bericht des Aufsichtsrats)
1. März 2014 bis 28. Februar 2015 Download (PDF, 8,49 MB)
Lagebericht und Jahresabschluss
der Südzucker AG 2014/15
(nebst dem erläuternden Bericht zu den
Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB) Download (PDF, 1011,62 KB)
Der Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat, Herr Erhard Landes, Donauwörth, hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Juli 2015 entsprechend der Regelung in der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Südzucker AG niedergelegt. Es ist daher ein Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre für die restliche Zeit der laufenden Amtsperiode des derzeitigen Aufsichtsrats neu zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, an seiner Stelle
Helmut Friedl, wohnhaft in 86492 Egling a. d. Paar, Landwirtschaftlicher Betriebsleiter und Lehrer an der Technikerschule für Agrarwirtschaft in Landsberg am Lech,
mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung am 16. Juli 2015 für die restliche Zeit der laufenden Amtsperiode des derzeitigen Aufsichtsrats, d. h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016/17 beschließen wird, als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.
Der Aufsichtsrat der Südzucker AG setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 und § 101 Abs. 1 AktG sowie § 1 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Nr. 3 MitbestG aus je 10 Mitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer zusammen. Am 1. Mai 2015 ist das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst in Kraft getreten. Dieses Gesetz sieht in Anpassung des Aktiengesetzes vor, dass sich der Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft, für die das Mitbestimmungsgesetz, das Montan-Mitbestimmungsgesetz oder das Mitbestimmungsergänzungsgesetz gilt, nach § 96 Absatz 2 Satz 1 AktG (neue Fassung) zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu mindestens 30 Prozent aus Männern zusammensetzen muss. Diese Mindestquote wird nicht sofort gelten, sondern erst ab dem 1. Januar 2016, und zwar ausschließlich in Bezug auf Aufsichtsratsposten, die ab diesem Zeitpunkt frei werden. Die gesetzliche Mindestquote von jeweils 30 Prozent Frauen und Männern im Aufsichtsrat ist also erst bei Nachbesetzungen ab dem 1. Januar 2016 zu beachten. Bestehende Mandate können bis zu ihrem regulären Ende wahrgenommen werden. Gleichwohl muss ab dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes die Bekanntmachung der Hauptversammlungseinladung gem. § 124 Abs. 2 Satz 2 AktG (neue Fassung) im Falle einer Wahl zum Aufsichtsrat zusätzliche Pflichtangaben enthalten, die bereits die vorgenannte Mindestquote betreffen. Dieser Verpflichtung kommen wir wie folgt nach: Ab dem 1. Januar 2016 müssen jeweils mindestens sechs Sitze im Aufsichtsrat der Gesellschaft von Frauen und von Männern besetzt sein, um die gesetzliche Mindestquote zu erfüllen; die gesetzliche Mindestquote von 30 Prozent ist dann ausschließlich bei Nachbesetzungen zu berücksichtigen. Die gesetzliche Mindestquote von 30 Prozent wird nach derzeitigem Stand vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen sein, da weder die Anteilseignervertreter noch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Gesellschaft der Gesamterfüllung widersprochen haben. Zum Zeitpunkt der Bekanntmachung dieser Hauptversammlungseinladung besteht der Aufsichtsrat der Gesellschaft zu 20 Prozent aus Frauen.
Der Wahlvorschlag berücksichtigt die vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele über seine Zusammensetzung. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Herr Helmut Friedl ist bei keiner inländischen Gesellschaft Mitglied des gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats und bekleidet auch bei keinem Wirtschaftsunternehmen ein Amt in einem vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremium.
Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex:
Herr Helmut Friedl ist Rübenanbauer und als solcher Lieferant der Gesellschaft. Er ist Vorsitzender des Vorstands des Verbands bayerischer Zuckerrübenanbauer e.V.; dieser ist Mitglied im Verband Süddeutscher Zuckerrübenanbauer e. V. (VSZ), welcher wiederum Mitglied in der Süddeutsche Zuckerrübenverwertungsgenossenschaft eG (SZVG) ist. Herr Friedel ist Vorstandsmitglied des VSZ und er wird voraussichtlich zur Wahl in den Vorstand der SZVG vorgeschlagen.
Das nach § 4 Abs. 4 der Satzung bestehende Genehmigte Kapital 2013 wurde nicht in Anspruch genommen. Unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013 soll ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von 20.000.000 € – das entspricht rund 9,8 % des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals von 204.183.292 € – geschaffen werden.
Satzung vom 23. Dezember 2014 mit zur Abstimmung gegebenen Satzungsänderungen (PDF, 85,2 KB)
Vollmachts-/Weisungserteilung
Auf den nachfolgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Vollmacht an einen Dritten zur Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am 16. Juli 2015 in Mannheim zu erteilen.
Hinweis: Wenn wir Vollmacht/Weisungen auf mehreren Übermittlungswegen mit voneinander abweichenden Weisungen erhalten, werden wir diejenige per Internet als vorrangig betrachten, sofern nicht eindeutig ersichtlich ist, dass diese Vollmacht/Weisung durch eine spätere Vollmacht/Weisung widerrufen wurde. Dieser Hinweis hat Vorrang gegenüber den im Proxy-Voting-System gemachten Ausführungen zu diesem Sachverhalt.
21.05.2015 Analysten-/ Bilanzpressekonferenz
29.05.2015 Einberufung der Hauptversammlung durch öffentliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger und über das europäische Medienbündel
29.05.2015 Veröffentlichung der Unterlagen zur Hauptversammlung auf der Südzucker-Internetseite
30.05.2015 Veröffentlichung der Einberufung zur Hauptversammlung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
15.06.2015 Fristende für Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung (24:00 Uhr)
24.06.2015 (Spätester Termin für den) Versand der Mitteilungen für die Aktionäre gem. § 125 AktG (d. h. Versand der Einladung zur Hauptversammlung)
25.06.2015 Record Date (Nachweisstichtag für Anteilsbesitz; 00:00 Uhr)
25.06.2015 Freischaltung des Internettools für die Vollmachts- und Weisungserteilung auf elektronischem Weg auf der Südzucker-Internetseite
01.07.2015 Letzter Tag der Entgegennahme von Gegenanträgen zur Veröffentlichung gem. § 126 AktG (d. h. Veröffentlichung auf der Internetseite) (24:00 Uhr)
09.07.2015 Anmeldefrist für Aktionäre (24:00 Uhr)
15.07.2015 Letzter Einreichungstag für Vollmachts- und Weisungserteilungen per Post oder Telefax (Eingang bis 18:00 Uhr)
15.07.2015 Vollmachten/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können bis 18:00 Uhr auf elektronischem Wege erteilt werden
16.07.2015 Vollmacht an Dritte kann bis zum Ende der Versammlung auf elektronischem Wege erteilt, nachgewiesen, geändert oder widerrufen werden
16.07.2015 Tag der Hauptversammlung 2015
17.07.2015 Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse auf der Südzucker-Internetseite erfolgt spätestens am Tag nach der Hauptversammlung
17.07.2015 Auszahlung Dividende
Einladung zur Hauptversammlung 2015 (PDF, 553,89 KB)
Merkblatt zur Hauptversammlung 2015 (PDF, 247,75 KB)
Geschäftsbericht 2014/15 (PDF, 8,49 MB)
der Südzucker AG 2014/15 (PDF, 1011,62 KB)
Satzung der Südzucker AG in der Fassung vom 25. September 2013 (PDF, 60,06 KB)
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