Source: http://docplayer.fi/17864355-Ravintola-oppipoika-kokoustila-puistikko-3-krs-korkalonkatu-33-96200-rovaniemi.html
Timestamp: 2018-04-25 13:22:55+00:00
Document Index: 7875955

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 Aika Keskiviikko klo Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Sari Arponen Sakari Karkkola Ulla Karttunen Pirita Nenonen Varajäsen Muut osallistujat Antero Hyvärinen, JHTT, HTM tilintarkastaja, JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy Muut kuultavat Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Antti Paananen KÄSITELLYT ASIAT Antero Hyvärinen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Jaakko Huttunen Aika ja paikka: Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 8
2 / Liite nro / 1 37 / 2 38 / 3 39 / Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Johdon vahvistusilmoituskirje Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuodelta 2013 Tilintarkastuskertomus 2013 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 Esitys yhtymävaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Antti Paananen 2 / 8
3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 35 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Kokouksen sihteerinä toimii tilintarkastaja, ellei kokouksessa toisin päätetä. Kokouskutsu lähetetään liitteineen vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta sähköpostilla ja postitse varsinaisille jäsenille ja lisäksi kokouskutsu liitteineen toimitetaan varajäsenille sähköpostilla. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Valitaan pöytäkirjan tarkastajaksi Jaakko Huttunen. Esityslista hyväksyttiin kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jaakko Huttunen. 36 JOHDON VAHVISTUSILMOITUSKIRJE Tilintarkastusstandaarien mukaan kuntayhtymässä tulee ottaa käyttöön vahvistusilmoituskirje osana tilintarkastusprosessia. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan käsitellyt vahvistuskirjeen. Ote hallituksen pöytäkirjasta 64 esityksen ja päätöksen osalta: Johtaja: Hallitus päättää antaa liitteenä olevan vahvistusilmoituskirjeen tilitarkastajalle ja valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kirjeen. 3 / 8
4 Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen LIITE 1: Johdon vahvistuskirje Merkitään tiedoksi kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Kai Väistön ja kuntayhtymän johtaja Arto Ylitalon allekirjoittama tilintarkastajalle osoitettu vahvistusilmoituskirje, jonka kohteena on koulutuskuntayhtymän kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto tilikaudelta Esitys hyväksyttiin. 37 TILINTARKASTAJAN YHTEENVETORAPORTTI VUODELTA 2013 Tilintarkastajan raportit vuodelta 2013 jaetaan kokouksessa pöydälle (liite 2, salainen). Tarkastuslautakunta käsittelee tilintarkastajan raportin vuodelta 2013 ja merkitsee raportin tiedoksi. Merkittiin, että pöydälle jaettiin tilintarkastuksen toteutumista koskeva raportti (salassa pidettävä JulkL kohta) Kuultiin BDO Audiator Oy:n vastuullisen tilintarkastajan Antero Hyvärisen selostus tilikauden 2013 tilintarkastuksesta. Raportti ja selostus päätettiin merkitä tiedoksi. 38 TILINTARKASTUSKERTOMUS 2013 Tilintarkastaja on suorittanut vuoden 2013 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisen ja antanut siitä tarkastuskertomuksen. LIITE 3: Tilintarkastuskertomus v Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta Esitys hyväksyttiin. 4 / 8
5 39 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunta Liitteenä on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus vuodelta 2012 (liite 4). Keskustellaan ja päätetään arviointikertomuksen laadinnasta ja sisällöstä. Keskusteltiin vuoden 2013 arviointikertomuksen laadinnasta ja sisällöstä. Päätettiin, että tarkastuslautakunnan jäsenet toimittavat mennessä sihteerinä toimivalle tilintarkastajalle arviointikertomusta varten ajatuksiaan sähköpostitse ja valmistelua jatketaan seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa tilintarkastajan laatiman arviointikertomusluonnoksen pohjalta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Edellisen kokouksen pohjalta laadittu arviointikertomusluonnos vuodelta 2013 toimitetaan sähköpostitse tarkastuslautakunnan jäsenille ennen kokousta. Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnoksen sekä valmistelee sen pohjalta arviointikertomusta vuodelta Todettiin yhteenveto arviointikertomukseen sisällytettäviksi esitetyistä aiheista. Lisäksi todettiin, että arviointikertomuksessa on aiheellista käsitellä hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman toteuttamista. Tätä varten päätettiin vielä tutustua lähemmin suunnitelmaan, joka on löydettävissä myös internetistä. Arviointikertomuksen valmistelua jatketaan seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa Tarkastuslautakunta Arviointikertomusluonnos toimitetaan tarkastuslautakunnan jäsenille sähköpostin liitteenä. Jatketaan aikaisemmin valmisteltua jäsenille sähköpostitse toimitetun arviointikertomusluonnoksen pohjalta. Lopullisen arviointikertomuksen tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa seuraavassa kokouksessaan. Jatkettiin arviointikertomuksen valmistelua. Valmistelua jatketaan seuraavassa kokouksessa, jossa lopullinen arviointikertomus myös hyväksytään ja allekirjoitetaan / 8
6 Tarkastuslautakunta LIITE 4: Arviointikertomus v Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja antaa sen yhtymävaltuustolle arvionaan vuoden 2013 hallinnollisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tarkastuslautakunta esittää edelleen, että yhtymävaltuusto antaa arviointikertomuksen yhtymähallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten sekä velvoittaa yhtymähallituksen antamaan yhtymäkokouksen talousarviokokoukseen mennessä selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai on ryhdyttävä tarkastuslautakunnan esille nostamien havaintojen johdosta. Esitys hyväksyttiin. 40 ESITYS YHTYMÄVALTUUSTOLLE TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUUVA- PAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ Tarkastuslautakunta toteaa, että 1. tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen perusteella ei ole tarvetta pyytää kuntalain 75 :n mukaisia asianosaisten selvityksiä tai kuntayhtymän hallituksen lausuntoa. 2. tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että 1. tilintarkastajan tilintarkastuskertomus tilikaudelta merkitään tiedoksi. 2. kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta hyväksytään. 3. kuntayhtymähallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään. 4. kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueen johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Esitys hyväksyttiin. 6 / 8
7 41 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Todettiin, ettei ollut tiedoksi annettavia tai muita käsiteltäviä asioita. 42 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA JA ASIALISTA Päätetään tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen käsiteltävistä asioista sekä asiantuntijoiden kutsumisesta. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään klo Kuultavaksi kutsutaan johtaja Arto Ylitalo ja rehtori Taisto Arkko. 43 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja päätti kokouksen klo / 8
8 Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Toripuistikko 5-7, 3 krs, Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin (vaihde), telekopio ja sähköposti Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. 8 / 8