Source: http://ptdocz.com/doc/447305/irsa-rolamentos-s.a.---empresas-e-neg%C3%B3cios
Timestamp: 2018-03-24 04:35:40+00:00
Document Index: 138234760

Matched Legal Cases: ['artigo 124', 'Artigo 24', 'Artigo 24', 'Artigo 25', 'Artigo 26', 'Artigo 27', 'Artigo 28', 'Artigo 29', 'Artigo 30', 'Artigo 31', 'Artigo 31', 'Artigo 32', 'Artigo 33', 'Artigo 1', 'Artigo 2', 'Artigo 3', 'Artigo 4', 'Artigo 5', 'Artigo 6', 'Artigo 7', 'Artigo 8', 'Artigo 9', 'Artigo 10', 'Artigo 11', 'Artigo 12', 'Artigo 13', 'Artigo 14', 'Artigo 15', 'Artigo 16', 'Artigo 17', 'Artigo 18', 'Artigo 19', 'Artigo 20', 'Artigo 21', 'Artigo 22', 'Artigo 23', 'Artigo 24', 'Artigo\n25', 'Artigo 26', 'Artigo 27', 'Artigo 28', 'Artigo\n29', 'Artigo 30', 'Artigo 31', 'Artigo 31', 'Artigo 32', 'Artigo 33', 'Artigo 34', 'artigo 162', 'Artigo 35', 'Artigo 36', 'artigo 202', 'Artigo 205', 'Artigo 37', 'Artigo 38', 'Artigo 39', 'Artigo 40', 'Artigo 41', 'artigo 1082', 'artigo 47', 'artigo 48', 'artigo 47']

IRSA ROLAMENTOS S.A. - Empresas e Negócios
São Paulo, terça-feira, 13 de maio de 2014
Ecovix – Engevix Construções Oceânicas S/A
CNPJ/MF nº 11.754.525/0001-39 – NIRE 35.300.377.940
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada 05 de março de 2014
Data, Hora e Local: Em 05 de março de 2014, às 08:00 horas, na sede da Companhia, em Barueri-SP, na Alameda Araguaia,
3571, Conjunto 2016, CEP 06455-000. Composição da Mesa: Presidente: Gerson de Mello Almada. Secretário: Roberto
Luiz Bogado Duarte. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro
de Presença de Acionistas, dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem
do Dia: Alteração da composição da Diretoria; e, Consolidação do Estatuto Social. Deliberações: (1) A Assembleia Geral, por
deliberação unânime, concordou em alterar a composição da Diretoria de modo a incluir a Vice-Presidência de Desenvolvimento
de Negócios: (1.1.) Em vista da alteração supracitada, o Artigo 24 e seguintes da Seção IV – Diretoria, do Capítulo III – Dos
órgãos da Companhia, a partir desta data terão as seguintes redações: “Capítulo III – Dos Órgãos da Companhia – Seção
IV – Diretoria. Artigo 24. A Diretoria será composta por no mínimo 04 (quatro) e no máximo 11 (onze) Diretores, eleitos e
destituídos pelo Conselho de Administração, a qualquer tempo, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo
1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-presidente de Operações, 1 (um) Vice-presidente de Administração, Finanças e Relações com
Investidores, 1 (um) Vice-presidente de Construções Oceânicas; 1 (um) Vice-presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios; e, 6 (seis) Diretores sem designação específica. A Diretoria da Companhia é subdivida em Presidência; Vice-presidência
de Administração, Finanças e de Relações com Investidores; Vice-presidência de Operações; Vice-presidência de Construções
Oceânicas, Vice-presidência de Desenvolvimento de Novos Negócios; e 6 (seis) Diretorias sem designação específica. Em caso
de vacância, os Diretores deverão ser substituídos pelo Conselho de Administração, observado o disposto no Acordo de
Acionistas. Parágrafo 1º. Nos termos do “caput” deste artigo à Presidência subordinam-se a Vice-presidência de Administração, Finanças e Relações com Investidores; a Vice-presidência de Operações; a Vice-presidência de Construções Oceânicas,
e a Vice-presidência de Desenvolvimento de Novos Negócios; À Vice-presidência de Administração, Finanças e Relações com
Investidores, Vice-presidência de Operações, Vice-presidência de Construções Oceânicas, e a Vice-presidência de Desenvolvimento de Novos Negócios; subordinam-se as Diretorias sem designação específica. Artigo 25. A Presidência é exercida pelo
Presidente da Companhia, que tem como atribuições dirigir todas as atividades comerciais, técnicas, industriais, administrativas e financeiras da empresa, tendo sob sua subordinação direta o Vice-presidente de Administração, Finanças e de Relações
com Investidores, o Vice-presidente de Operações, o Vice-presidente de Construções Oceânicas, e o Vice-presidente de
Desenvolvimento de Novos Negócios. Artigo 26. A Vice-presidência de Administração, Finanças e Relações com Investidores
é exercida pelo Vice-presidente de Administração, Finanças e Relações com Investidores, e a ele compete a supervisão das
atividades de natureza administrativa e financeira da empresa, bem como o relacionamento com os investidores na Companhia. Artigo 27. A Vice-presidência de Operações é exercida pelo Vice-presidente de Operações, a quem compete supervisionar as atividades comerciais, de planejamento e de engenharia da companhia, responsabilizando-se também pelo
desenvolvimento dos contratos firmados com os clientes da Companhia. Artigo 28. A Vice-presidência de Construções Oceânicas é exercida pelo Vice-presidente de Construções Oceânicas, a quem compete a supervisão de todas as atividades
relacionadas à fabricação e montagem de estruturas navais e “off shore” em fábricas de componentes e em estaleiros, em
particular no que se refere às atividades do estaleiro Rio Grande – ERGs 1, 2 e 3. Artigo 29. A Vice-presidência de Desenvolvimento de Novos Negócios é exercida pelo Vice-presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios, a quem cumprirá
identificar oportunidades de novos negócios e clientes, bem como a coordenação das atividades de prospecção e contratação
de serviços a serem prestados pela Companhia. Artigo 30. Compete ao Presidente e Vice-presidentes, sempre dois deles em
conjunto, aprovar operações envolvendo valores inferiores a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia, apurado
no exercício imediatamente anterior ao da operação: a) alienação e aquisição de bens do ativo permanente da Companhia; b)
autorizar, após a aprovação do Conselho de Administração, se for o caso, a contratação de empréstimos, financiamentos, ou
a constituição de dívidas e obrigações ou responsabilidades para a Companhia, inclusive a constituição de ônus reais e c)
autorizar, após aprovação do Conselho de Administração, se for o caso, a concessão de fianças e avais ou outras garantias
desde que em favor da Companhia, não sendo autorizada a garantia em favor de terceiros que não digam respeito aos
objetivos da Companhia. Parágrafo 1º. Compete ao Presidente, Vice-presidente de Administração, Finanças e de Relações
com Investidores; Vice-presidente de Operações, Vice-presidente de Construções Oceânicas, e Vice-presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios, mediante assinatura conjunta de, no mínimo, 2 (dois) deles, ou qualquer 1 (um) deles em conjunto
com 1 (um) dos membros das demais diretorias, ou, qualquer 1 (um) deles em conjunto com 1 (um) procurador: a) realizar
operações bancárias em geral, abrir e movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, autorizar transferências,
débitos e pagamentos, sacar, aceitar, emitir e endossar títulos de crédito de qualquer natureza, dar recibos e quitações e
efetuar levantamento de cauções em entidades públicas ou privadas; b) aprovar a celebração de acordo visando a solução
de qualquer litígio, demanda ou arbitragem em que a Companhia seja parte; c) desde que aprovado pelo Conselho de
Administração,quando for o caso, aprovar a celebração de acordos ou contratos de cooperação técnica, transferência de
tecnologia e exploração de patentes, ou de prestação de serviços em que a Companhia seja parte. Parágrafo 2º. Compete ao
Presidente; Vice-presidente de Administração, Finanças e de Relações com Investidores, Vice-presidente de Operações, Vice-presidente de Construções Oceânicas, e Vice-presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios, mediante assinatura
conjunta de 2 (dois) dos Diretores; a) a outorga de procurações em nome da Companhia, nos termos do Artigo 31 deste
Capítulo; e, b) a constituição de consórcios. Parágrafo 3º. Compete a qualquer um dos membros da Diretoria, isoladamente:
fazer cumprir os orçamentos aprovados para a sua Diretoria; representar a Companhia ativa e passivamente em juízo; convocar e presidir as reuniões da Diretoria; fazer cumprir as deliberações das Assembleias; representar a Companhia junto a
clientes, fornecedores, entidades de classe repartições e órgãos públicos dos governos federal, estaduais e municipais,
inclusive suas autarquias. Artigo 31. As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia, por instrumento
público ou particular, deverão especificar, exceto no caso de procurações “ad judicia” cujo prazo pode ser indeterminado, a
sua duração, que não poderá ser superior a 1 (um) ano e os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Artigo 32. A
Companhia será representada: a) por 2 (dois) membros da Diretoria; b) por 1(um) membro da Diretoria em conjunto com 1
(um) procurador; e, c) por 2 (dois) procuradores especialmente nomeados. Artigo 33. Os Diretores se reunirão sempre que:
(i) um ato esteja diretamente relacionado a uma matéria cuja aprovação está sujeita a uma decisão do Conselho de Administração para fins de apresentação da proposta e/ou posição dos Diretores para o Conselho de Administração; e (ii) o interesse
social assim o exigir. Qualquer Diretor poderá convocar uma reunião mediante entrega de aviso aos demais Diretores. As
reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença de, pelo menos, 2 (dois) Diretores. Atas de tais reuniões deverão ser
elaboradas e lavradas em livro próprio. (2) Consolidação do Estatuto Social da Companhia que passa a fazer parte integrante
da presente Ata como Anexo I. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária
e lavrada esta Ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da
sociedade. Barueri, 05 de março de 2014. (ass.) Gerson de Mello Almada – Presidente da Mesa, Roberto Luiz Bogado Duarte
– Secretário da Mesa. Estatuto Social da Ecovix – Engevix Construções Oceânicas S/A – Capítulo I – Da Denominação,
Sede, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Ecovix - Engevix Construções Oceânicas S/A é uma Sociedade Anônima, regida por
este estatuto social e pela Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e demais disposições que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º.
A Companhia tem sede e foro na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, 3571, Conjunto 2016, CEP:
06455-000, onde serão realizados apenas atos administrativos, e filiais nos seguintes endereços: (a) Avenida Rio Branco, 115,
13º, 14º, 15º; 16º e 17º andares, CEP.: 20040-004, Rio de Janeiro-RJ; (b) Avenida Almirante Maximiano da Fonseca, 4361 – KM
6/BR 392, Distrito Industrial da Barra, CEP.: 96204-040, Rio Grande-RS; e (c) Avenida Mauá, 2852, Centro, CEP.: 90.230-270,
Porto Alegre-RS. Parágrafo Único. A Companhia poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimento de representação em qualquer parte do território nacional e/ou no exterior, onde seu interesse, e a juízo exclusivo da
Diretoria. Artigo 3º. A companhia tem por objetivo social projetar, construir e operar instalações para utilização “offshore” em
particular plataformas de petróleo, módulos para estas plataformas, navios sonda, embarcações de apoio e embarcações de
qualquer tipo e natureza, além de instalações fixas para utilização “offshore”. Para atender ao seu objetivo social a companhia
poderá exercer atividades de comércio (compra, venda, importação e exportação de bens e serviços), de indústria e de
construção e montagem. Artigo 4º. A duração da Companhia será por tempo indeterminado. Capítulo II - Do Capital e das
Ações. Artigo 5º. O capital social da Companhia, inteiramente subscrito e integralizado pelos acionistas na proporção de suas
participações é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), representado por 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real). Artigo 6º. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações sociais. Parágrafo 1º. É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias. Artigo 7º. A cessão, transferência, venda,
oneração ou subscrição de ações somente se efetuará mediante a observância das disposições do Acordo de Acionistas da
Companhia, que encontra-se arquivado na sede social. Artigo 8º. O capital social poderá ainda ser aumentado, sempre que
a Assembleia Geral o julgue conveniente, na forma da lei e observado o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede
da Companhia. Artigo 9º. Os acionistas terão direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na
subscrição de ações, direito esse que poderá ser exercido no prazo estabelecido pela Assembleia Geral que deliberar sobre
a matéria. Parágrafo 1º. Caso um acionista deixe de exercer seu direito de preferência na subscrição de ações no prazo
previsto pela Assembleia Geral, os outros acionistas poderão subscrever as ações remanescentes dentro de 30 (trinta) dias
após o término do prazo de subscrição estabelecido ao primeiro acionista. Artigo 10. As ações serão indivisíveis perante a
Companhia, que não lhes reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade. Artigo 11. A Companhia, mediante
autorização do Conselho de Administração, poderá adquirir ações de sua emissão para cancelamento ou posterior alienação,
respeitados os limites legais. Capítulo III – Dos Órgãos da Companhia. Seção I – Disposições Gerais. Artigo 12. São órgãos
da Companhia, sendo os três primeiros de caráter permanente: a) a Assembleia Geral; b) o Conselho de Administração; c) a
Diretoria; e d) o Conselho Fiscal. Parágrafo 1º. A administração da Companhia caberá ao Conselho de Administração e à
Diretoria. Parágrafo 2º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, a serem eleitos conforme as regras
estabelecidas no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, tomarão posse mediante a lavratura de termo próprio
no livro de atas de reuniões de cada órgão, dispensada a garantia de gestão. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho de
Administração e da Diretoria deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus
substitutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral e/ou Conselho de Administração, conforme aplicável. Parágrafo 4º. A Assembleia Geral poderá fixar uma verba global para os administradores, caso em que caberá ao
Conselho de Administração deliberar a respeito de sua distribuição entre seus membros e a Diretoria. Seção II – Assembleia
Geral de Acionistas. Artigo 13. A Assembleia Geral dos acionistas é o órgão supremo de deliberação da Companhia e suas
decisões obrigam a todos os acionistas, ainda que ausentes. Artigo 14. A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária será realizada dentro dos 4 (quatro) primeiros meses subsequentes ao fim do exercício
social da Companhia e a Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que houver interesse social, permitida a
realização conjunta de ambas. Artigo 15. A Assembleia Geral, salvo as exceções previstas na legislação em vigor, será convocada pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal ou por qualquer acionista. Parágrafo 1º. As convocações para a
Assembleia Geral serão realizadas mediante o envio de convocação aos acionistas com, no mínimo, 15 (quinze) dias de
antecedência da data da realização da Assembleia Geral. A convocação deverá conter o local, data e hora da Assembleia e a
ordem do dia, além da pauta da Assembleia Geral e de cópias dos documentos ou propostas que serão discutidos na Assembleia Geral. Parágrafo 2º. Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será considerada regular a Assembleia
Geral a que comparecerem todos os acionistas e/ou declararem, por escrito, ter conhecimento do local, data, hora e ordem
do dia da Assembleia. Além da presença física nas Assembleias Gerais, outros representantes dos acionistas poderão participar das Assembleias Gerais por qualquer meio de telecomunicação pelo qual usuários podem ouvir um ao outro e participar
das discussões, tais como telefone, videoconferência e outros meios. Artigo 16. Os trabalhos da Assembleia Geral serão
instalados e presididos pelo Presidente do Conselho de Administração, que designará o secretário de mesa. Parágrafo 1º. Em
caso de ausência do Presidente do Conselho de Administração, os trabalhos da Assembleia Geral serão instalados e presididos
por pessoa eleita pela maioria dos acionistas presentes. Artigo 17. A Assembleia Geral instalar-se-á com a presença, em
primeira convocação, de titulares de ações representativas de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do capital votante.
Se não houver quorum para instalação da Assembleia Geral, os acionistas presentes farão com que o Conselho de Administração remarque tal assembleia, que deverá, em qualquer caso, remarcar a assembleia, mesmo se nenhum dos acionistas
tiver estado presente na Assembleia Geral, pelo menos 5 (cinco) dias úteis e não mais de 15 (quinze) dias úteis após a data
inicialmente prevista e farão com que o Conselho de Administração notifique os acionistas e, nesse caso, a Assembleia Geral
será instalada com qualquer número de acionistas presentes. Parágrafo 1º. Para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista
deverá comprovar a sua condição de acionista ou, se for o caso, depositar na Companhia com antecedência mínima de 03
(três) dias corridos, contados da data da realização da respectiva assembleia instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu representante legal
deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade. Parágrafo 2º. O acionista
poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia,
constantes dos respectivos editais de convocação, que deverão indicar adequadamente as matérias a serem deliberadas.
Parágrafo 4º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto afirmativo da maioria do capital social da
Companhia, ressalvadas as exceções previstas em lei, neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas, não se computando
os votos em branco. Artigo 18. Os seguintes atos dependem do voto favorável, em Assembleia Geral, de acionistas representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Companhia: (i) qualquer alteração no Estatuto Social da Companhia
que resulte em mudança do objeto social, aumento ou redução do capital, desdobramento ou incorporação de ações, criação
de novos tipos e classes de ações, emissão de ações ordinárias e preferenciais, mudanças nas vantagens e/ou condições
relacionadas a quaisquer ações ou que resultem em alterações de qualquer direito ou obrigação dos acionistas nos termos
do Acordo de Acionistas; (ii) eleição ou destituição, a qualquer tempo, de membros do Conselho de Administração ou Conselho Fiscal da Companhia, sujeito aos termos do Acordo de Acionistas; (iii) aprovação anual das contas da Companhia, apresentadas pelo Conselho de Administração e Diretoria, e deliberação sobre as demonstrações financeiras da Companhia
apresentadas por eles; (iv) emissão de debêntures pela Companhia e/ou de suas subsidiárias; (v) suspensão do exercício dos
direitos de um acionista nos temos da lei; (vi) avaliação dos ativos que poderão ser contribuídos ao capital da Companhia e/
ou de suas subsidiárias, nos termos da lei; (vii) transformação, fusão, incorporação, cisão ou qualquer outra forma de reorganização societária da Companhia e/ou de suas subsidiárias; (viii) dissolução e liquidação da Companhia e/ou de suas subsidiárias, e a eleição e destituição de liquidantes e deliberação sobre as suas contas; (ix) autorizar os Diretores a requerer
falência e/ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, bem como qualquer tipo de reorganização financeira e/ou
acordo; (x) registro da Companhia e/ou de suas subsidiárias em qualquer bolsa de valores e oferta pública inicial das suas
ações, sendo certo que qualquer oferta pública estará sujeita às disposições da Instrução nº 391, de 16/07/2003, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM; (xi) pagamento de dividendos e outras distribuições pela Companhia e/ou por suas subsidiárias; (xii) eleição, termos da contratação e substituição dos auditores internos e externos da Companhia e/ou de suas
subsidiárias; e (xiii) qualquer operação entre a Companhia e/ou suas Subsidiárias, de um lado, e os membros de seu Conselho de Administração e/ou qualquer de seus cônjuges ou familiares, do outro lado. Seção III – Conselho de Administração.
Artigo 19. O Conselho de Administração será composto por 6 (seis) membros efetivos no mínimo 01(um) e no máximo 06
(seis) suplentes, residentes ou não no País, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral, a qualquer tempo, com mandato
unificado de 1 (um) ano ou até a eleição dos novos membros, o que ocorrer primeiro, permitida a reeleição. Terminado o prazo
do mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão nos cargos até a posse dos sucessores. Parágrafo
1º. O conselheiro deve ter reputação ilibada. Não poderá ser eleito para o Conselho de Administração, salvo dispensa da
Assembleia, aquele que (i) for empregado ou ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto pelo conselheiro caso se configurem, supervenientemente, esses fatores de impedimento. Parágrafo 2º. O Conselho de Administração
terá 1 (um) presidente escolhido pela Assembleia Geral anualmente. Artigo 20. O presidente do Conselho de Administração
será substituído em suas ausências ou impedimentos por qualquer dos outros conselheiros a ser escolhido em reunião do
Conselho de Administração. Artigo 21. Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, no Conselho de Administração, será substituído por seu suplente, nos termos do Acordo de Acionistas, para completar o prazo remanescente do mandato do conselheiro
substituído. Parágrafo Único. Para os fins deste artigo, ocorrerá vacância de um cargo de membro do Conselho de Administração quando ocorrer a destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais
de duas reuniões consecutivas do Conselho de Administração. Artigo 22. O Conselho de Administração reunir-se-á, no mínimo
1 (uma) vez a cada 3 (três) meses. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas na sede da Companhia, exceto
se acordado de outra forma entre os conselheiros, sendo que reuniões por teleconferência são autorizadas. Parágrafo 1º. As
reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por qualquer membro do Conselho de Administração mediante o
envio de convocação escrita aos demais membros do Conselho de Administração com, no mínimo, 15 (quinze) dias de
antecedência da data da realização da reunião contendo a ordem dia. A ordem do dia deverá incluir qualquer item que possa
ser solicitado por qualquer membro do Conselho de Administração, desde que a inclusão de tal item seja solicitada pelo
respectivo conselheiro ao presidente do Conselho de Administração com, no mínimo, 7 (sete) dias de antecedência da data
da realização da reunião. Se possível, cópias dos documentos que serão discutidos nas reuniões deverão ser anexadas à
respectiva convocação. Caso contrário tais cópias dos documentos deverão ser entregues nas respectivas reuniões. Nenhuma
matéria será levada à apreciação do Conselho de Administração exceto se a convocação contiver detalhes razoáveis de tal
matéria. Parágrafo 2º. Em caso de urgência justificada, o procedimento de convocação mencionado anteriormente poderá
ser dispensado e a matéria urgente submetida ao Conselho de Administração poderá ser decidida pelos conselheiros por
e-mail. As deliberações sobre matérias urgentes tomadas por e-mail deverão ser ratificadas na próxima reunião do Conselho
de Administração devidamente realizada. Parágrafo 3º. Exceto se de outra forma acordado entre os membros do Conselho
de Administração por escrito, as reuniões serão instaladas, em primeira convocação, com a presença da totalidade de seus
membros efetivos ou seus suplentes (pessoalmente presentes, representados por procurador ou presentes por qualquer meio
de telecomunicação pelo qual usuários podem ouvir um ao outro e participar das discussões, tais como telefone, videoconferência e outros meios). Se não houver quorum para instalação de qualquer reunião do Conselho de Administração, os
conselheiros presentes, ou qualquer conselheiro, se nenhum conselheiro tiver estado presente, deverão remarcar tal reunião
pelo menos 5 (cinco) dias úteis e não mais de 15 (quinze) dias úteis após a data inicialmente prevista e notificarão os demais
conselheiros e, nesse caso, a reunião do Conselho de Administração será instalada com a presença de 4 (quatro) conselheiros.
Parágrafo 4º. Independentemente das formalidades de convocação previstas neste artigo, será considerada regular a reunião
a que comparecerem todos os conselheiros por si ou representados na forma do Parágrafo 3º deste Artigo. Parágrafo 5º. As
deliberações do Conselho de Administração serão objeto de assentamento em atas. Se produzirem efeito contra terceiros,
serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas na forma da lei, no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data da realização da reunião do Conselho de Administração. Parágrafo 6º. O Conselho de Administração poderá convidar, em suas
reuniões, outros participantes, com a finalidade de prestarem esclarecimentos de qualquer natureza, vedado a estes, entretanto,
o direito de voto. Artigo 23. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto afirmativo de, no mínimo,
4 (quatro) membros do Conselho de Administração (ou seus respectivos suplentes). Os seguintes atos dependem do voto
favorável de, no mínimo, 5 (cinco) membros do Conselho de Administração: (i) a recomendação à Assembleia Geral de qualquer
alteração no Estatuto Social da Companhia e/ou documentos organizacionais de suas subsidiárias; (ii) a recomendação à
Assembleia Geral para emissão de debêntures pela Companhia e/ou suas subsidiárias; (iii) a recomendação à Assembleia
Geral para transformação, fusão, incorporação, cisão e outra forma de reorganização societária da Companhia; (iv) a recomendação à Assembleia Geral para o registro da Companhia e/ou de suas subsidiárias em bolsa de valores e oferta pública
inicial das ações; (v) a recomendação à Assembleia Geral para a eleição, termos de contratação e substituição de auditores
internos e externos da Companhia e/ou de suas subsidiárias; (vi) eleição e destituição, a qualquer tempo, dos Diretores da
Companhia, a definição de suas atribuições e remuneração, e sua substituição em caso de vacância, sujeito ao disposto no
Acordo de Acionistas; (vii) indicação de nomes a serem eleitos e destituídos, a qualquer tempo, como membros do conselho
de administração (se aplicável) e diretores das subsidiárias da Companhia; (viii) aprovação ou implementação de mudanças
no Plano de Negócios e Orçamento Anual da Companhia e de suas subsidiárias, assim como mudanças em quaisquer outros
orçamentos periódicos, que deverão ser elaborados pelos Diretores e submetidos ao Conselho de Administração pelo Diretor
Presidente; (ix) a aprovação da execução, mudança, rescisão, repagamento e/ou contratação pela Companhia e/ou suas
subsidiárias de qualquer contrato ou instrumento legal relacionado a uma operação de empréstimo, financiamento, linha de
crédito ou qualquer operação semelhante (ou qualquer promessa pela Companhia em relação a tais operações) não previstos
no plano de negócios anual; (x) a criação de aliança estratégica com terceiros e/ou a participação da Companhia e/ou de suas
subsidiárias em grupos de sociedades ou em outras sociedades, bem como a transferência ou compromisso de negociação,
pela Companhia e/ou suas subsidiárias, de qualquer participação societária ou investimento em valores mobiliários; (xi) o
exercício do direito de voto da Companhia em suas subsidiárias; (xii) qualquer operação entre a Companhia e/ou suas subsidiárias, em um lado, e suas acionistas, afiliadas, empregados, agentes ou diretores, administradores e/ou qualquer de seus
cônjuges ou membros familiares, do outro lado; (xiii) a decisão sobre a criação de planos de incentivo envolvendo opções de
compra de ações da Companhia e/ou de suas subsidiárias, bem como as decisões sobre o planejamento de recursos humanos, políticas de recrutamento, definição do número de empregados a serem contratados pela Companhia e plano de remuneração para os empregados da Companhia e/ou subsidiárias, incluindo salários e bônus, a serem preparados pela administração da Companhia e das subsidiárias e submetidos ao Conselho de Administração da Companhia para aprovação; (ivx) a
Masim Participações S.A.
CNPJ nº 02.192.852 /0001-53
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras do exerc.
findo em 31.12.2013. Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários ficamos à sua disposição. São Paulo, 28 de fevereiro de 2014. A Diretoria
Balanço Patrimonial Encerrado em 31.12.2013
4.756.475,90 5.646.843,35
39.197,23
109.869,44
Não Circulante: Exig. L. Prazo
52.061,65
626.779,94
4.623.610,80 5.486.324,81
Contas Correntes Acionistas
Creditos Diversos
129.237,34
151.489,99
6.778.234,82 6.976.271,89
Despesas de Exercício Seguinte
2.113.017,80 2.066.077,92
1.806.000,00 1.806.000,00
170.271,89
6.869.493,70 7.712.921,27
(198.037,07)
325.077,80
762.043,72
(442.163,98) (251.996,97) Demonstração de Lucros / Prejs.Acumulados
18.724,54
50.142,84
(198.037,07) 307.491,98
(2.964,71)
(554,17) Lucro/Prejuízo do Exercício
(15.374,60)
Lucro/Prejuizo antes da CS e I.Renda
(101.326,35) 559.635,42
0,00 (292.117,38)
(31.558,84)
(73.096,79) Dividendos
(65.151,88) (179.046,65) Saldo no Fim do Exercício
Lucro ou Prejuízo do Exercício
Nº de Ações do Capital Social
(7,3266)
1) As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 2) O resultado do exercício foi apurado segundo o regime de competência; 3) O imobilizado está representado
pelo custo de aquisição e a depreciação é calculada pelo método linear; 4)
O Capital Social na data do Balanço é de R$ 5.000.000,00 representado por
27.030 ações nominativas sem valor nominal, sendo 9.010 ON e 18.020 PN.
decisão sobre a transferência e/ou licença de quaisquer marcas, patentes, processos de produção e quaisquer outros direitos
de propriedade intelectual da Companhia; (xv) a criação de qualquer garantia, ônus, penhor, direito real ou hipoteca de
qualquer natureza sobre os bens ou direitos da Companhia e/ou das subsidiárias; (xvi) qualquer mudança nas políticas contábeis adotadas pela Companhia; e (xvii) a criação e alteração de políticas e programas de compliance e de cumprimento da
lei anticorrupção existentes para a Companhia e as subsidiárias, e a revisão, análise, votação e aprovação dos relatórios a
serem elaborados periodicamente pelos Diretores, em relação ao cumprimento de tais programas e políticas. As matérias
elencadas a seguir dependerão de voto favorável de cinco membros do Conselho de Administração se o montante envolvido
na matéria superar 10% (dez por cento) do valor do Patrimônio Líquido da Companhia, conforme refletido nas demonstrações
financeiras auditadas mais recentes da Companhia, aprovada pela Assembleia Geral, de acordo com o presente Estatuto Social
(i) a aprovação de qualquer renúncia de direitos a ser concedida pela Companhia e/ou suas subsidiárias (ii) a aprovação de
qualquer transferência de ativos feitas pela ou para a Companhia e/ou por ou para suas subsidiárias; (iii) a aprovação da
celebração, alteração, rescisão e/ou contratação pela Companhia e/ou suas subsidiárias de quaisquer contratos e/ou operações
que criem qualquer responsabilidade ou obrigação para a Companhia e/ou suas subsidiárias (incluindo contratos ou ordens
de compra relacionados a equipamentos, materiais, serviços, etc.,para cumprimento dos contratos assinados entre Companhia
e/ou suas subsidiárias e seus respectivos clientes); e (iv) a decisão sobre qualquer assunto relacionado a gestão de qualquer
contrato e/ou operação celebrado pela Companhia e/ou suas subsidiárias que poderiam, potencialmente, criar qualquer risco
para a continuidade do desempenho de tal contrato e/ou operação. Artigo 24. A Diretoria será composta por no mínimo 04
(quatro) e no máximo 11 (onze) Diretores, eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração, a qualquer tempo, com
mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-presidente de Operações, 1 (um) Vice-presidente de Administração, Finanças e Relações com Investidores, 1 (um) Vice-presidente de Construções Oceânicas; 1
(um) Vice-presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios; e, 6 (seis) Diretores sem designação específica. A Diretoria da
Companhia é subdivida em Presidência; Vice-presidência de Administração, Finanças e de Relações com Investidores; Vice-presidência de Operações; Vice-presidência de Construções Oceânicas, Vice-presidência de Desenvolvimento de Novos
Negócios; e 6 (seis) Diretorias sem designação específica. Em caso de vacância, os Diretores deverão ser substituídos pelo
Conselho de Administração, observado o disposto no Acordo de Acionistas. Parágrafo 1º. A Presidência subordinam-se a
Vice-presidência de Administração, Finanças e Relações com Investidores; a Vice-presidência de Operações; a Vice-presidência de Construções Oceânicas, e a Vice-presidência de Desenvolvimento de Novos Negócios; À Vice-presidência de Administração, Finanças e Relações com Investidores, Vice-presidência de Operações, Vice-presidência de Construções Oceânicas, e
a Vice-presidência de Desenvolvimento de Novos Negócios; subordinam-se as Diretorias sem designação específica. Artigo
25. A Presidência é exercida pelo Presidente da Companhia, que tem como atribuições dirigir todas as atividades comerciais,
técnicas, industriais, administrativas e financeiras da empresa, tendo sob sua subordinação direta o Vice-presidente de
Administração, Finanças e de Relações com Investidores, o Vice-presidente de Operações, o Vice-presidente de Construções
Oceânicas, e o Vice-presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios. Artigo 26. A Vice-presidência de Administração,
Finanças e Relações com Investidores é exercida pelo Vice-presidente de Administração, Finanças e Relações com Investidores, e a ele compete a supervisão das atividades de natureza administrativa e financeira da empresa, bem como o relacionamento com os investidores na Companhia. Artigo 27. A Vice-presidência de Operações é exercida pelo Vice-presidente de
Operações, a quem compete supervisionar as atividades comerciais, de planejamento e de engenharia da companhia, responsabilizando-se também pelo desenvolvimento dos contratos firmados com os clientes da Companhia. Artigo 28 - A
Vice-presidência de Construções Oceânicas é exercida pelo Vice-presidente de Construções Oceânicas, a quem compete a
supervisão de todas as atividades relacionadas à fabricação e montagem de estruturas navais e “off shore” em fábricas de
componentes e em estaleiros, em particular no que se refere às atividades do estaleiro Rio Grande – ERGs 1, 2 e 3. Artigo
29. A Vice-presidência de Desenvolvimento de Novos Negócios é exercida pelo Vice-presidente de Desenvolvimento de Novos
Negócios, a quem cumprirá identificar oportunidades de novos negócios e clientes, bem como a coordenação das atividades
de prospecção e contratação de serviços a serem prestados pela Companhia. Artigo 30. Compete ao Presidente e Vice-presidentes, sempre dois deles em conjunto, aprovar operações envolvendo valores inferiores a 10% (dez por cento) do
patrimônio líquido da Companhia, apurado no exercício imediatamente anterior ao da operação: a) alienação e aquisição de
bens do ativo permanente da Companhia; b) autorizar, após a aprovação do Conselho de Administração, se for o caso, a
contratação de empréstimos, financiamentos, ou a constituição de dívidas e obrigações ou responsabilidades para a Companhia, inclusive a constituição de ônus reais e c) autorizar, após aprovação do Conselho de Administração, se for o caso, a
concessão de fianças e avais ou outras garantias desde que em favor da Companhia, não sendo autorizada a garantia em
favor de terceiros que não digam respeito aos objetivos da Companhia. Parágrafo 1º. Compete ao Presidente, Vice-presidente
de Administração, Finanças e de Relações com Investidores; Vice-presidente de Operações, Vice-presidente de Construções
Oceânicas, e Vice-presidente de Desenvolvimento de Novos Negócios, mediante assinatura conjunta de, no mínimo, 2 (dois)
deles, ou qualquer 1 (um) deles em conjunto com 1 (um) dos membros das demais diretorias, ou, qualquer 1 (um) deles em
conjunto com 1 (um) procurador: a) realizar operações bancárias em geral, abrir e movimentar contas bancárias, emitir e
endossar cheques, autorizar transferências, débitos e pagamentos, sacar, aceitar, emitir e endossar títulos de crédito de
qualquer natureza, dar recibos e quitações e efetuar levantamento de cauções em entidades públicas ou privadas; b) aprovar
a celebração de acordo visando a solução de qualquer litígio, demanda ou arbitragem em que a Companhia seja parte; c)
desde que aprovado pelo Conselho de Administração, quando for o caso, aprovar a celebração de acordos ou contratos de
cooperação técnica, transferência de tecnologia e exploração de patentes, ou de prestação de serviços em que a Companhia
seja parte. Parágrafo 2º. Compete ao Presidente; Vice-presidente de Administração, Finanças e de Relações com Investidores,
Vice-presidente de Operações, Vice-presidente de Construções Oceânicas, e Vice-presidente de Desenvolvimento de Novos
Negócios, mediante assinatura conjunta de 2 (dois) dos Diretores; a) a outorga de procurações em nome da Companhia, nos
termos do Artigo 31 deste Capítulo; e, b) a constituição de consórcios. Parágrafo 3º. Compete a qualquer um dos membros
da Diretoria, isoladamente: fazer cumprir os orçamentos aprovados para a sua Diretoria; representar a Companhia ativa e
passivamente em juízo; convocar e presidir as reuniões da Diretoria; fazer cumprir as deliberações das Assembleias; representar a Companhia junto a clientes, fornecedores, entidades de classe repartições e órgãos públicos dos governos federal,
estaduais e municipais, inclusive suas autarquias. Artigo 31. As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia, por instrumento público ou particular, deverão especificar, exceto no caso de procurações “ad judicia” cujo prazo pode
ser indeterminado, a sua duração, que não poderá ser superior a 1 (um) ano e os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Artigo 32. A Companhia será representada: a) por 2 (dois) membros da Diretoria; b) por 1(um) membro da Diretoria em
conjunto com 1 (um) procurador; e, c) por 2 (dois) procuradores especialmente nomeados. Artigo 33. Os Diretores se reunirão sempre que: (i) um ato esteja diretamente relacionado a uma matéria cuja aprovação está sujeita a uma decisão do
Conselho de Administração para fins de apresentação da proposta e/ou posição dos Diretores para o Conselho de Administração; e (ii) o interesse social assim o exigir. Qualquer Diretor poderá convocar uma reunião mediante entrega de aviso aos
demais Diretores. As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença de, pelo menos, 2 (dois) Diretores. Atas de tais
reuniões deverão ser elaboradas e lavradas em livro próprio. Artigo 34. Observado o disposto no Acordo de Acionistas, a
Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) membros eleitos pela Assembleia Geral, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais. Parágrafo 1º. O Conselho Fiscal somente será
instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no § 2º do art. 161 da Lei nº 6.404, de 15.12.76,
quando se procederá à eleição dos seus membros, que exercerão as suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária
que se realizar após a sua eleição, podendo virem a ser reeleitos, se renovado o pedido de instalação. Parágrafo 2º. Compete
ao Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, as atribuições que lhes confere a Lei, e os honorários serão fixados pela
Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite mínimo previsto no § 3º do artigo 162 da Lei 6.404/76, com as alterações
da Lei nº 9.457/97. Capítulo IV – Do Exercício Social. Artigo 35. O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada
ano, quando então serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela Lei n° 6404/76 e legislação complementar.
Parágrafo Único. É facultado à Diretoria e a seu critério, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. Artigo 36. Observado o disposto no Acordo de Acionistas, aos
acionistas é assegurado o recebimento de um dividendo mínimo e obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25%
do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei n° 6.404/76. Parágrafo Único. O dividendo declarado pela Assembleia Geral deverá ser pago na forma do parágrafo 3° do Artigo 205 da Lei n° 6.404/76 e os dividendos intermediários
deverão ser pagos sob as condições e prazos estabelecidos pelas deliberações da Diretoria, mas sempre dentro do exercício
social. Capítulo V – Da Cessão e Transferência de Ações. Artigo 37. A cessão ou alienação de ações da Companhia
observará as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. No caso de morte, retirada, exclusão, ou
insolvência de qualquer um dos acionistas, as suas ações serão adquiridas pela Companhia pelo seu valor patrimonial. Este
valor será apurado através de um balanço extraordinário e será pago ao acionista, a seus sucessores ou a quem de direito
em até 50 parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de juros de 1% ao mês e correção monetária anual mediante a
aplicação do IGPM (Índice Geral de Preços - Mercado) da Fundação Getúlio Vargas. A primeira parcela vencerá no prazo de 4
(quatro) meses contados da data do evento. Parágrafo 1º. Constituirá motivo de exclusão do acionista a sua situação cadastral de inadimplência perante os órgãos arrecadadores da Fazenda Nacional – SRF ou do Instituto Nacional da Previdência
Social – INSS, que possa, direta ou indiretamente, afetar os negócios da Companhia, incluindo, mas sem se limitar a obtenção
de financiamento público ou privado; e ainda, o descumprimento das obrigações estabelecidas neste Estatuto Social. Parágrafo
2º. Ao acionista excluído, na forma do parágrafo 1º, fica assegurado o direito de reingressar na Companhia se, dentro do prazo
de 1 (um) ano, a contar da data em que foi excluído, sanar satisfatoriamente os motivos que motivaram a sua exclusão. O
reingresso se dará pela reaquisição das ações de que era possuidor, pelo mesmo valor que foi apurado na forma do caput
deste artigo, devolvendo à vista à Companhia o valor das parcelas já pagas, se for o caso, acrescidas de juros de 1% (um por
cento) ao mês. Artigo 38. Com a retirada ou exclusão de qualquer acionista, a Companhia não se dissolverá, prosseguindo
com os remanescentes, a menos que estes, de comum acordo, resolvam liquidá-la. Capítulo VI – Da Dissolução, Liquidação
e Extinção. Artigo 39. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei, bem como
naqueles estabelecidos neste estatuto. Parágrafo Único. A Assembleia Geral, quando for o caso, determinará o modo de
liquidação, nomeará o liquidante e elegerá o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação, fixando-lhes
as respectivas remunerações. Capítulo VII – Das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 40. A Companhia deve respeitar integralmente as disposições previstas no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Salvo especificação em
contrário prevista no Acordo de Acionistas, em caso de conflito entre as disposições do Acordo de Acionistas e as disposições
do Estatuto Social, as disposições do Acordo de Acionistas deverão prevalecer. Artigo 41. Aos casos omissos neste Estatuto
serão aplicadas as disposições da Lei nº 6.404/76, e de outras leis em vigor, pertinentes à matéria. Junta Comercial do Estado
de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 182.636/14-8 em 07/05/2014. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.
(181.366,44) 501.937,69
Desp./Receitas que não afetam o Caixa:
73.358,70
58.580,76
Lucro (Prejuízo) na Venda do imobilizado
Prejuízo na Baixa do Imobilizado
6.851,42
Lucro (Prejuízo) Líquido Ajustado
(129.826,95) 366.072,74
Acrésc./Decrésc.Ativos/Passivos Operacionais (51.539,49) 135.864,95
22.252,65
105.062,15
Desp. Pagas Antecipadamente
(3.119,93)
(83.404,98)
35.324,94
Imp. de Renda e Contr. Social
12.732,77
(4.522,14)
(115.150,00)
Ganho na venda do Imobilizado
(202.800,00)
75.650,00
(574.718,29) (26.247,71)
(574.718,29) 265.869,67
Aum. (Red.) Caixa e Equivalente de Caixa
(871.234,73) 475.689,98
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalente de Caixa
Caixa e Equiv. Caixa no Início do Exercício 5.495.353,36 5.019.663,38
Caixa e Equiv.Caixa no Fim do Exercício
4.624.118,63 5.495.353,36
Maria May Malta Simonsen-Diretora Presidente / Marcos Simonsen Porto-Diretor Vice Presidente / Valmir Neri Trento-Contador-CRC/1SP201726/O-9
CN M N
A a da Reun ão do Con e ho de Adm n a ão
Rea ada em 24 de Ma o de 2014
Da a Ho a e o a A
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Compo ão da Me a
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Ma u V n u e nande
Ecoframes - Equipamentos para Construção Ltda.
CNPJ/MF 10.212.674/0001-03 - NIRE 35.224.149.261
Ecoframes - Equipamentos para Construção Ltda., com sede na Cidade de São Paulo/SP,
na Rua Gomes de Carvalho, 1581, 1º andar, conj 109, Vila Olímpia, CEP 04547-006, vem a
público divulgar que foi aprovada, por unanimidade dos sócios, com fundamento no artigo 1082,
II, do Código Civil Brasileiro, a redução do capital social em R$ 369.020,50, passando o capital
de R$ 9.000.500,00 para R$ 8.631.479,50 com o cancelamento de 41 quotas e restituição proporcional de capital aos sócios. Diretor: Emílio Della Togna Neto.
AC TELEMÁTICA S/A
CNPJ nº 64.986.748/0001-98
Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de Dezembro de 2012 e 2013
2012 - R$
2013 - R$
2013 - R$ Passivo/Circulante
427.032,29
430.305,63
Disponibilidades: Bancos/Aplic. Financeiras
31.158,72
38.171,69 Exigibilidades: Contas a Pagar
Valores Realizáveis: Clientes
15.471,03
15.471,03 Contratos de Mutuo
788.492,59 1.070.408,61
88.910,08
86.210,77 Outras Contas
1.254.524,88 1.539.714,24
3.713.036,70 3.711.885,49
Antecipação Valor Residual
0,00 Salários e Encargos Sociais: INSS a Recolher 1.056,58
0,00 FGTS a Recolher
3.817.417,81 3.813.567,29 Outras Contas
3.848.576,53 3.851.738,98
Encargos Fiscais: IR Fonte a Recolher
Ativo Não Circulante: Real. a Longo Prazo
Valores Real.: Depósito Judicial - FGTS
8.520,36 Pis a Recolher
134.671,86
134.671,86 Cofins a Recolher
62.353,74
143.192,22
143.192,22 Impostos e Contribuições Lucro Presumido
62.439,94
3.396,93
Imobilizado: Imobilizado
424.160,18
243.737,68 Provisões: Férias
1.319.092,50 1.545.034,84
1.411,34 Total do Passivo Circulante
Intangível: Intangível
570.351,88
388.341,24 Passivo Não Circulante
4.418.928,41 4.240.080,22 Exigível a Longo Prazo
98.140,65
Credores por Empréstimo Equipamentos
2013 - R$ Total do Passivo Não Circulante
Lucro Antes do IRPJ e CSLL
1.237.147,72 (403.056,58) Patrimônio Líquido
Caixa Líq. Proveniente das Ativ. Operac.
2.011.159,63
7.012,97 Capital Social: Capital Subscrito
Caixa Líq. Usado nas Ativ. de Investimento
0,00 Reservas de Lucros
2.401.695,26 1.996.904,73
Caixa Líq. Usado nas Ativ. de Financ.
(2.535.722,40)
0,00 Resultados Acumulados
2.501.695,26 2.096.904,73
Aumento Líq. de Caixa e Equiv. de Caixa
(324.562,77)
7.012,97
3.001.695,26
2.596.904,73
355.721,49
4.418.928,41 4.240.080,22
38.171,69 Total do Passivo
Reconhecemos a exatidão do presente “Balanço Patrimonial” consolidado em 31 de Dezembro de 2.013, cujo Ativo e Passivo somam a importância
de R$ 4.240.080,22 (Quatro Milhões, Duzentos e Quarenta Mil, Oitenta Reais e Vinte e Dois Centavos).
São Paulo, 31 de Dezembro de 2.013
Rose Meire Santana Macedo
Mário Yasuo Sugawara - Técnico em Contabilidade
CRC - SP 1 SP 094.157/0-3 - CPF: 526.637.528-00
CPF: 114.468.891-49
IRSA ROLAMENTOS S.A.
Demonst. do Result. do Exercício - 2013
Receitas Operac.: Prestação de Serviços
Prestação de Serviços - Exterior
2.441.990,79
Deduções: ISS, Pis, Cofins
(122.099,53)
2.319.891,26
(14.103,06)
2.305.788,20
Desp. Operacionais: Administrativas/Gerais (967.869,79)
Outras Receitas/Despesas: Financeiras
(238,98)
Efeitos Inflacionários: Var. Cambiais Ativas
5.837,33
(3.498,91)
2.338,42
1.340.727,96
Receitas/Despesas não Operacioanis
Venda de Bens do Ativo
Custo de Bens do Ativo Doados
(303.580,24)
Valores não Recuperáveis
(103.580,24)
Lucro antes da Contribuição Social
1.237.147,72
Contribuição Social / CS Lucro Presumido
(88.918,61)
1.148.229,11
(228.955,64)
Imposto de Renda / IR Lucro Presumido
919.273,47
Demonstração de Result. Acum. - 2013
Saldo Anterior de Resultados Acumulados
3.596.741,79
Lucro Exercício Anterior - Distribuído
(2.114.320,00)
Lucro Presumido do Exercício
669.871,26
249.402,21
Lucro Excedente do Exercício
2.501.695,26
(404.400,01)
7.040,70
(3.182,05)
(400.357,27)
(2.699,31)
(403.056,58)
(650,23)
(403.706,81)
(1.083,72)
(404.790,53)
2.401.695,26
2.096.904,73
Stanne Empreendimentos S/A
CNPJ nº 09.665.855/0001-06
Balanço Patrimonial Consolidado em 31 de dezembro de 2012 e 2013.
Ativo/ Circulante
618.280,00
619.530,00
Disponib.: Caixa / Bancos / Aplic.Financeiras 128.450,24
78.364,71 Exigibilidades:Contas a Pagar
9.124.544,69 9.219.886,09
Valores Realiz.: Imóveis - Fernão Cardim 320 1.820.235,72 1.820.235,72 Outras Contas
Estoques de Imóveis
9.020.636,63 9.020.636,63
9.742.824,69 9.839.416,09
3.096,65
Lote 3 conj. 07 QA 08 SCIA
1.600.000,00 1.600.000,00 Salários e Encargos Sociais:INSS a Recolher
SGA/Norte QD 915 lote G
1.883.522,76 1.883.522,76 Encargos Fiscais:Pis a Recolher
Sala 1403 Edif. Vision Work & Life - SH
341.772,70
341.772,70 Cofins a Recolher
3.048,39
4.743,57
7.803,87
44.076,49
Alameda Santos nº 1000 conj. 60/61
2.900.000,00 2.900.000,00 Impostos e Contribuições Lucro Presumido
11.522,42
49.847,83
3.939,46
9.757.443,76 9.889.883,92
17.570.107,27 17.570.107,27 Total do Passivo Circulante
17.698.557,51 17.648.471,98 Patrimônio Líquido
Capital Social: Capital Realizado
6.505.000,00 6.505.000,00
89.616,34
151.773,50 Reservas de Lucros:Resultados Acumulados 1.525.730,09 1.405.361,56
8.030.730,09 7.910.361,56
151.773,50 Total do Patrimônio Líquido
17.788.173,85 17.800.245,48
17.788.173,85 17.800.245,48 Total do Passivo
Dem.de Resultados Acumulados - 2013
Reconhecemos a exatidão do presente “Balanço Patrimonial” consolidado
em 31 de Dezembro de 2.013, cujo Ativo e Passivo somam a importância de
1.690.936,46 1.525.730,09
0,00 (1.337.500,00) R$ 17.800.245,48 (Dezessete Milhões, Oitocentos Mil, Duzentos e Quarenta
(165.206,37) 1.217.131,47 e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos).
1.525.730,09 1.405.361,56
HSBX Bauru Empreendimentos S/A.
CNPJ/MF Nº 67.760.702/0001-44
Edital de Convocação. - Assembleia Geral Extraordinária.
Os Senhores acionistas da HSBX BAURU EMPREENDIMENTOS S/A, ficam convocados à comparecerem em sua Sede
Social, na Rua Araújo Leite, s/n, Quadra 18, lado par, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, no dia 22 de maio de
2014 , às 14:00 horas, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: A) Eleição dos membros da diretoria tendo em vista a vacância do cargo de Diretor Presidente. B) Outros
assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 08 maio de 2014. Henry Maksoud Neto. - Diretor. (10, 13 e 14/05/2014)
Demonstração do Resultado do Exercício - 2013
101.612,90
1.842.601,06
Deduções: Pis, Cofins
(3.708,87)
(67.254,93)
97.904,03
1.775.346,13
Despesas Operacionais: Administ./Gerais
(255.306,53)
(381.741,39)
Efeitos Inflacion.: Variações Cambiais Passivas
(157.402,50)
1.393.626,30
(2.926,45)
(53.072,16)
(160.328,95)
1.340.554,14
(4.877,42)
(123.422,67)
(165.206,37)
1.217.131,47
Caixa Líq.Proven.Atividades Operacionais
6.959.240,71
1.984.688,96
Caixa Líq.Usado nas Ativid.de Investimento (95.419,90)
(75.274,49)
Caixa Líq.Usado nas Ativid.Financiamento (6.740.819,21) (1.959.500,00)
Disponib.: Red.Líq.de Caixa e Equiv.de Caixa 123.001,60
(50.085,53)
5.448,64
128.450,24
78.364,71
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0052313-04.2011.8.26.0114 O(A) Doutor(a) Lissandra
Reis Ceccon, MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Foro de Campinas, da Comarca de de Campinas, do Estado de
São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Infoserv - Serviços de Informatica Ltda, Avenida Doutor Alberto Sarmento,
56, Sala 12, Bonfim - CEP 13070-710, Campinas-SP, CNPJ 00.783.792/0001-18, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Santil Comercial Eletrica Ltda, alegando em síntese:Transação comercial da qual não
foram pagas duplicatas, cujo débito atualizado em julho/2011, é de R$ 31.282,87. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). (07,13/05/2014)
CNPJ Nº 57.496.580/0001-77 - NIRE 353.001.290.91
Extrato da Ata de A.G.E., realizada dm 04 de Abril de 2014
Data e Hora: 04/04/14 as 20hs. Local: Em sua Sede. Presença: Totalidade do Capital Social. Mesa: Pres.: Ovimar Margiota. Secr.: Celso Margiota. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Caráter Ordinário: a) Aprovado o relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demais Demonstrações Financeiras, referente ao exercício encerrado em 31/12/13,
publicada no D.O.E. e J.DN., ambos na edição de 27/03/14. Carater Extraordinário:) Reeleição da Diretoria p/o próximo triênio, de 21/04/14 até 21/04/17 como segue: Ovimar Margiota, acumulando o Cargo de Dir. Pres., e Dir. Financeiro, Carmencita M. De Castro – Dir. Secretária, - Celso Margiota, Dir. Comercial, Maria da C. Reis Margiotta, Dir.
superintendente. Remuneração dos Diretores ora eleitos têm como regra a Legislação do I.R. Encerramento: Formalidades legais. Ovimar Margiota – Pres. Celso Margiota – Secr., Acionista: Ovimar Margiota, Celso Margiota, Carmencita M. de Castro, Maria da C. Reis Margiotta, Cassia M. Cerqueira, Alexandre M., Douglas Margiota, Branca M. Brito. Sto. André, 4/04/14. Ovimar Margiota – Pres. Celso Margiota – Secr. Esta em seu inteiro teor encontra-se na JUCESP nº 153.279/14-0 em 23/04/14. Gisela S. Ceschin - Secr. Geral.
CNPJ/MF nº. 69.034.668/0001-56 / NIRE 35.3
Edital de Citação Processo nº: 0011237-18.2011.8.26.0011: Procedimento Ordinário-Pagamento Requerente: Momentum
Empreendimentos Imobiliá rios Ltda Requerido: Elizabeth Regina Genta. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo
Nº0011237-18.2011.8.26.0011. O(A) Doutor(a) Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª VC, do Foro
Regional XI - Pinheiros, da Comarca de SP, do Estado de SP, na forma da Lei, etc.. Faz Saber a(o) Elizabeth Regina Genta,
CPF 668.968.518-72, RG 6000930, Solteira, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedi mento Ordinário por parte
de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, requerendo em síntese: O autor alega que a ré é proprietária dos lotes
09 e 10, quadra KY do loteamento Thermas de Sta Bárbara II e está inadimplente com as despesas de conservação
referentes aos meses de junho a dezembro de 2008, ano de 2009, ano de 2010 e janeiro a maio de 2011, no valor total de
R$ 2.983,33. Requer a condenação da ré ao pagamento do valor devido corrigido, custas e despesas processuais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo (a)(s)
autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publica do na forma da lei, sendo este Fórum localizado na
Rua Jericó s/n, Sala A2 e A3, Vila Madalena - CEP 05435-040, Fone: (11) 3815-0497,- SP.
(13 e 14)
CNPJ nº 62.638.374/0001-94
Senhores Associados: Em conformidade com o artigo 47, inciso I, parágrafos 1º, 3º e 5º
Incisos I, II, III e IV e artigo 48, inciso IV do Estatuto Social, ficam V.Sas., convocados
a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 21 de maio de 2.014
(quarta-feira), às 19:30h, na Sede Social, sita à Rua Tabatinguera, 294, Centro, São
Paulo - SP., a fim de deliberar o seguinte:- Ordem do Dia: I) Leitura, discussão e
aprovação da redação da Ata da Assembléia anterior; II) Leitura, discussão e
aprovação do Parecer da Comissão Fiscal sobre as contas da Diretoria, Balanço e
Previsão Orçamentária; III) Leitura e ciência do Relatório Anual de Atividades da
Diretoria Executiva; IV) Leitura, discussão e aprovação de assuntos de interesse da
Entidade. A abertura dos trabalhos em primeira chamada far-se-á com a presença
mínima de (200) duzentos associados e, não havendo número, a Assembléia
instalar-se-á meia hora após com qualquer número, na forma do artigo 47, parágrafo
3º do Estatuto Social. Na expectativa de que o prezado associado compareça
à Assembléia ora convocada prevalecemo-nos do ensejo para apresentar nossas
“Cordiais Saudações”. Lembramos que para participar da citada Assembléia é indispensável a apresentação da Carteira Social e prova de quitação com a tesouraria.
São Paulo, 13 de maio de 2.014.
Sr. Antonio Rodrigues Ferreira
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO GABINETE DA VICE
CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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