Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza,275498
Timestamp: 2019-10-18 09:05:04+00:00
Document Index: 120346386

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 55', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 368', 'art. 408', 'art. 408', 'art. 406']

Wtorek, 25 czerwca 2002 (08:54)
Zarząd Agory SA przekazuje tekst uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 czerwca 2002 r.:
Uchwała Nr 1 Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2001.
Uchwała Nr 2 Stosownie do przepisu art. 55 ust. 2 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok 2001.
Uchwała Nr 3 Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia czysty zysk uzyskany przez Spółkę w roku obrotowym 2001 w kwocie 165.479.990,46 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt i 46/100) złotych przeznaczyć w całości na zasilenie funduszu zapasowego.
Uchwała Nr 4 a Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 4 b Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 4 c Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Helenie Łuczywo z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 4 d Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 5 a Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Henryce Bochniarz z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 5 b Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 5 c Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 5 d Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Louisowi Zachary z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 5 e Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Johnowi Mellottowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała Nr 6 a Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 18 ust. 2, § 20 ust. 2 lit. c i § 21 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustanawia na trzyletnią kadencję Pana Stanisława Sołtysińskiego przewodniczącym Rady Nadzorczej AGORY SA
Uchwała Nr 6 b 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 2, § 21 ust. 2 i ust. 3 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Annę Fornalczyk. 2. Kadencja powołanego niniejszą uchwałą członka Rady Nadzorczej - stosownie do treści § 21 ust. 3 statutu Spółki - zakończy się z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2001 r.
Uchwała Nr 6 c 1. Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 2, § 21 ust. 2 i ust. 3 statutu Spółki - Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Briana Coopera. 2. Kadencja powołanego niniejszą uchwałą członka Rady Nadzorczej - stosownie do treści § 21 ust. 3 statutu Spółki - zakończy się z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2001 r.
Uchwała Nr 7 Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 i § 30 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić podstawę prawną powołania Pana Zbigniewa Bąka w skład zarządu Spółki ustalając, że w miejsce powołania w drodze kooptacji podstawę prawną jego członkostwa w zarządzie Spółki stanowi niniejsza uchwała podjęta z zachowaniem wymogów obowiązujących przy wyborach.
Uchwała Nr 8 Walne Zgromadzenie postanawia zmienić regulamin Walnego Zgromadzenia, którego tekst przyjęto uchwałą nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 1998 r. (akt notarialny: rep. A Nr 2373/98), zmieniony uchwałą nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. (akt notarialny: rep. A Nr 7503/98), w ten sposób, że: 1) w § 2 : a) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Spółka - spółkę akcyjną pod firmą AGORA SA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, b) pkt. 9 otrzymuje brzmienie: 9. uczestnik Zgromadzenia - Akcjonariusza, jego przedstawiciela,
2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Lista akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów.
3) w § 6: a) ust. 3.1. otrzymuje brzmienie: 3.1. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów. b) skreśla się ust. 3.3. c) ust. 8.1 otrzymuje brzmienie: 8.1. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. d) ust.8.2. lit. b otrzymuje brzmienie: b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad; e) w ust. 8.2. lit. e skreśla się, f) w ust. 8.2. dotychczasową lit. f) oznacza się jako e), g) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 11. W celu sprawnego wykonania zadań Zgromadzenie powoła na wniosek Przewodniczącego spośród uczestników Zgromadzenia jednego lub więcej zastępców, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego. Zgromadzenie dokonuje wyboru zastępcy w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.
4) w § 7 : a) ust. 1.1 lit. a otrzymuje brzmienie: a) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez przedstawiciela, także jego imię i nazwisko; b) po ust. 2 dodaje się ust 3 w brzmieniu: 3. W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności stwierdzonej przez specjalnie w tym celu powołaną komisję, o udziale w Zgromadzeniu dodatkowych Akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek komisji sprawdzającej.
5) w § 8 : a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej. b) ust 2.3. otrzymuje brzmienie: 2.3. Jeżeli na członków komisji skrutacyjnej zostanie zgłoszona liczba osób odpowiadająca liczbie członków komisji określonej w uchwale o której mowa w pkt. 1, wyboru dokonuje się na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie, w drodze aklamacji, o ile wyłączono tajność głosowania o którym mowa w § 12 pkt 7 zdanie drugie.
6) w § 10 : a) ust. 2.1. otrzymuje brzmienie: 2.1. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy, z zastrzeżeniem §15 ust. 4 Statutu.
b) w ust. 12.2 lit. d otrzymuje brzmienie: d) zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
c) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 14. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzenie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.
d) ust. 15 skreśla się,
e) dotychczasowy ust. 16 oznacza się jako 15.
7) w § 11 : a) ust. 5.2. otrzymuje brzmienie: 5.2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym paragrafie stosować się będą postanowienia § 8 pkt 2.2 i 2.3 oraz § 8 pkt 3 i 6 Regulaminu. b) ust. 8.2. otrzymuje brzmienie: 8.2. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych, o których mowa w § 10 pkt 12.2. c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały należy do Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.
8) w § 12 : a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu w skład którego wchodzi oraz nad uchwałą która może mieć wyłącznie pośredni wpływ na pociągnięcie go do odpowiedzialności.
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały. c) ust. 6.1. otrzymuje brzmienie: 6.1. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia dysponujący głosami z akcji należących do danego rodzaju akcji. d) ust. 6.3. otrzymuje brzmienie: 6.3. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji. e) po ust. 6.3. dodaje się ust. 6.4 w brzmieniu: 6.4. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się: a) akcje uprzywilejowane co do głosu oraz przyznające akcjonariuszom szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom (dla każdego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa akcji),
b) akcje uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, przy czym każdy rodzaj akcji ustala się według takiej samej liczby głosów przypadających na jedną akcję, c) akcje zwykłe (łącznie akcje na okaziciela i akcje imienne). f) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych. Zgromadzenie może uchylić tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru powoływanych przez nie komisji. g) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Głosowania na Zgromadzeniach odbywają się z wykorzystaniem techniki elektronicznej. Zmiana techniki głosowania może mieć miejsce w następujących przypadkach: a) głosowania w drodze aklamacji, b) głosowania jawnego, jeżeli w Zgromadzeniu bierze udział mniej niż 5 (pięciu) uczestników Zgromadzenia, c) w przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania trwającej dłużej niż pół godziny, a Zgromadzenie nie zarządzi przerwy w obradach o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
9) dodaje się § 14 w brzmieniu: § 14. Przerwa w obradach Zgromadzenia. 1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności: a) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad, b) o ile osoba Przewodniczącego wybranego przed zarządzeniem przerwy jest obecna - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba, c) w przypadku przedstawicieli Akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Zgromadzeniu, d) o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406 Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad, 2. Poszerzenie porządku obrad Zgromadzenia w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne, 3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w Zgromadzeniu nie wymaga dodatkowego ogłoszenia w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzenia, w tym co do miejsca wznowienia obrad po przerwie z zastrzeżeniem, że Zgromadzenie będzie odbywać się w tej samej miejscowości. 4.1. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Zgromadzenie zostało przerwane. 4.2. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach. 4.3. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 4.2 dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
10) dotychczasowy § 14 oznacza się jako 15 oraz po ust. 4 dodaje ust. 5 w brzmieniu: 5. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu lub dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez innego przedstawiciela powinny być dołączone do księgi protokołów. Oprócz pełnomocnictwa do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Zgromadzenia.
11) dotychczasowy § 15 oznacza się jako 16,
12) dotychczasowy § 16 oznacza się jako 17 i nadaje mu brzmienie: § 17. Tekst jednolity Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity.
Uchwała Nr 9 W związku z uchwałą nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie emisji akcji serii D, zmienioną uchwałą Nr 1 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. (akty notarialne: rep A Nr 2373/98 i rep. A Nr 7503/98), którą przeznaczono część wyemitowanych akcji tej serii osobom objętym planami motywacyjnymi i innymi zasadami premiowania obowiązującymi w Agorze SA (Akcje serii D) zatwierdza się zamieszczoną w uchwale Nr 1 Zarządu z dnia 5 czerwca 2002 r. (załącznik nr 2 do tej uchwały), oraz uchwale Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2002 r., listę osób uprawnionych warunkowo do nabycia Akcji serii D w ramach planu motywacyjnego za 2001 r. w łącznej liczbie 17.695 akcji (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć).
Uchwała Nr 10 W związku z oświadczeniem Agory - Holding, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Agora - Holding) z dnia 11 marca 1998 r. (akt notarialny rep. A Nr 1092/98) o przystąpieniu do spółki AGORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Agora) oraz uchwałą nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Agory - Holding z dnia 28 maja 1998 r. (akt notarialny rep. A Nr 4629/98) w sprawie zasad zbywania przez Agorę - Holding akcji imiennych serii B Agory, objętych przez Agorę - Holding w celu przeniesienia własności części tych akcji na osoby uczestniczące w planach motywacyjnych i innych o zbliżonym charakterze obowiązujących w Agorze oraz uprawnione do nabycia akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Agory (Akcje serii B), zatwierdza się przyjętą przez Agorę - Holding i zamieszczoną w uchwale Nr 2 Zarządu z dnia 5 czerwca 2002 r. (załącznik do uchwały) listę osób uprawnionych warunkowo do nabycia Akcji serii B w łącznej liczbie 778.076 akcji (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć).