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Timestamp: 2017-06-28 00:39:01+00:00
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Matched Legal Cases: ['artigo 21', 'Artigo 21', 'Artigo 24', 'artigo 130', 'artigo 130', 'Artigo 1', 'Artigo 1', 'Artigo 1', 'Artigo 2', 'Artigo 3', 'Artigo 1', 'Artigo 1', 'Artigo 1', 'Artigo 1', 'Artigo 2', 'Artigo 3']

TOTVS S.A. COMPANHIA ABERTA. CNPJ n / NIRE ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE PDF
TOTVS S.A. COMPANHIA ABERTA. CNPJ n / NIRE ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2007
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Ana Lívia Rios Amaro
1 TOTVS S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ n / NIRE ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE Local, horário e data: Na sede social da Companhia, na Avenida Braz Leme, 1.631, Bairro Jardim São Bento, CEP , na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 9:00 horas do dia 02 de abril de Composição da Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser; Secretário da Mesa: Sr. Rodrigo Figueiredo Nascimento. 3. Convocação: Editais da 1ª Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Gazeta Mercantil, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2007 e os da 2ª Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Gazeta Mercantil, nos dias 01, 02 e 03 de março de Presenças: Em segunda convocação os acionistas da Companhia, representando aproximadamente 43% (quarenta e três por cento) do Capital Social, o Sr. Silvio Takahashi, representante da Ernst & Young e os Diretores da Companhia: Sr. José Rogério Luiz e Sr. Wilson de Godoy Soares Júnior. 5. Ordem do dia: (i) Aprovação da incorporação da RM Sistemas S.A. e RM Software Ltda., sociedades direta ou indiretamente totalmente controladas pela Companhia; (ii) Alteração dos artigos 21 e 24 do Estatuto Social, alteração na designação das atuais diretorias, exclusão de diretorias e criação de novas diretorias; e (iii) Consolidação do estatuto social. 6. Deliberações: Os acionistas procederam à discussão dos itens da ordem do dia e deliberaram, por maioria de votos dos presentes: (i) Aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação da RM SISTEMAS S.A., sociedade por ações totalmente controlada pela Companhia e da2 RM SOFTWARE LTDA., sociedade limitada direta e indiretamente controlada pela Companhia, celebrado em 13 de fevereiro de 2007, entre as administrações das sociedades envolvidas, anexo à presente Ata como Anexo I. (ii) (iii) (iv) (v) Ratificar a nomeação da empresa especializada Ernst & Young Auditores Independentes S.S., sociedade simples inscrita no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n.º 2SP015199/O-6 e no C.N.P.J./M.F. sob o n.º / , estabelecida na Capital do Estado de São Paulo, à Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 Torre I, 5º e 6º andares, contratada para avaliação do acervo líquido da RM SISTEMAS S.A. e da RM SOFTWARE LTDA. e elaboração dos competentes laudos de avaliação. Aprovar os Laudos de Avaliação do acervo líquido da RM SISTEMAS S.A. e da RM SOFTWARE LTDA., anexos à presente Ata como Anexo II e Anexo III, respectivamente. Aprovar a incorporação da totalidade do patrimônio líquido da RM SISTEMAS S.A. e da RM SOFTWARE LTDA. pela Companhia, sem aumento de capital e sem a emissão de novas ações, tendo que vista que as participações societárias da Companhia na RM SISTEMAS S.A. e RM SOFTWARE LTDA. já eram registradas como investimento no ativo permanente da Companhia. Em decorrência das incorporações ora aprovadas, a RM SISTEMAS S.A. e da RM SOFTWARE LTDA. serão extintas, e a Companhia as sucederá em todos os seus bens, direitos e obrigações, sem qualquer solução de continuidade. Aprovar a alteração dos artigos 21 e 24 do Estatuto Social da Companhia, com a extinção do cargo de Diretoria de Diplomacia Corporativa e do cargo de Diretoria de Educação e Qualidade, alteração na designação dos atuais diretores e a criação de 10 (dez) novas diretorias. Como conseqüência das alterações aprovadas, o artigo 21 e 24 do Estatuto Social da Companhia passarão a ter a seguinte redação:3 Artigo 21 - A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 27 (vinte sete) Diretores, assim designados: (i) Presidente do Grupo Totvs; (ii) Vice-Presidente Financeiro; (iii) Vice-Presidente de Sistemas, Recursos e Serviços Totvs; (iv) Vice-Presidente de Inovação e Tecnologia Totvs; (v) Diretor de Relações com os Investidores Totvs; (vi) Diretor de Atendimento e Relacionamento Totvs; (vii) Diretor Corporativo de Marketing, Alianças e Novos Negócios Totvs; (viii) Diretor de Finanças e Administração Compartilhada Totvs; (ix) Diretor Corporativo de Relações Humanas Totvs; (x) Diretor de Inovação Totvs; (xi) Diretor Corporativo Jurídico; (xii) Diretor Corporativo de Tecnologia Totvs; (xiii) Diretor de Processos, Riscos e Planejamento Totvs; (xiv) Diretor Geral Marcas Microsiga e Logocenter; (xv) Diretor de Consultoria e Serviços Microsiga; (xvi) Diretor de Inteligência de Sistemas e Produtos Microsiga; (xvii) Diretor da Unidade de Negócios Microsiga Argentina; (xviii) Diretor da Unidade de Negócios Microsiga México; (xix) Diretor de Atendimento e Relacionamento Microsiga Brasil Novas Contas; (xx) Diretor de Atendimento e Relacionamento Microsiga Brasil Contas da Base; (xxi) Diretor de Inteligência de Sistemas e Produtos Logocenter; (xxii) Diretor de Consultoria e Serviços Logocenter; (xxiii) Diretor Superintendente Marca RM; (xxiv) Diretor Geral Marca RM; (xxv) Diretor de Consultoria e Serviços RM; (xxvi) Diretor de Atendimento e Relacionamento RM Brasil; (xxvii) Diretor Regional RM; e (xxviii) Diretor de Inteligência de Sistemas e Produtos RM. Os Diretores poderão cumular funções e terão prazo de mandato unificado de 2 (dois) exercícios anuais, considerando-se exercício anual o período compreendido entre 2 (duas) Assembléias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração designará um dos Diretores da Companhia para a função de Diretor de Relações com Investidores. ; (...) Artigo 24 - Os Diretores terão as seguintes competências, além daquelas previstas em lei: (i) Caberá ao Presidente do Grupo Totvs: Executar e fazer executar as deliberações das Assembléias Gerais de Administração; coordenar as atividades dos demais diretores, observadas as atribuições específicas previstas neste Estatuto Social; superintender4 todas as operações da Companhia, acompanhando seu andamento; convocar e presidir as reuniões da diretoria; representar pessoalmente, ou por mandatário que nomear a Companhia nas assembléias ou outros atos societários de sociedades das quais participarem; propor, sem exclusividade de iniciativa, ao Conselho de Administração, a atribuição de funções a cada diretor no momento de sua respectiva eleição; indicar o substituto dos demais diretores nos casos de ausência ou impedimento temporário; e indicar o substituto provisório nos casos de vacância; (ii) Caberá ao Vice-Presidente Financeiro: coordenar e dirigir as atividades atribuídas à diretoria administrativa e financeira das empresas do Grupo e à área de planejamento estratégico; coordenar e supervisionar o desempenho e os resultados das áreas de controladoria e finanças; otimizar e gerir as informações e os resultados econômico-financeiros do Grupo; supervisionar o orçamento das empresas do Grupo de acordo com os planos e programas estabelecidos; administrar recursos financeiros e de informação gerencial; analisar os registros contábeis das transações em que o Grupo faça parte; promover estudos e propor alternativas de equilíbrio econômico-financeiro; coordenar a elaboração das demonstrações financeiras e relatório anual da administração da empresa; e apresentar e submeter ao Conselho de Administração as demonstrações financeiras, bem como todas e quaisquer matérias que dependerem de sua apreciação e deliberação; (iii) Caberá ao Vice-Presidente de Sistemas, Recursos e Serviços Totvs: Planejar, definir e coordenar as atividades de desenvolvimento de sistemas; assessorar o Conselho de Administração nas decisões estratégicas envolvendo questões tecnológicas; contribuir com sugestões de melhorias no desenvolvimento dos produtos da empresa; sugerir e acompanhar novos produtos da empresa; planejar, dirigir e coordenar as atividades das áreas de prestação de serviços, no que tange à gestão de recursos, fábrica de software e suporte técnico ao cliente (Atendimento Continuado e Relacionamento); acompanhar, gerenciar e analisar os indicadores dos serviços prestados; e cuidar para que a interdependências de cada uma das marcas seja obtida com o maior grau de sinergia tecnológica possível; (iv) Caberá ao Vice-Presidente de Inovação e Tecnologia Totvs: Planejar, definir e gerenciar a estratégia de atuação para5 procedimentos de pesquisa de desenvolvimento, inovação de tecnologias e aprimoramento das tecnologias utilizadas pelas marcas a fim de garantir competitividade de novos produtos e soluções; sugerir, acompanhar e realizar o desenvolvimento de novos produtos na qualidade e prazo estabelecidos; manter-se atualizado sobre os avanços de pesquisa e de tecnologia para planejar, definir e coordenar a implementação das melhores práticas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de software básico e de infra-estrutura de aplicação; gerenciar orçamentos para assegurar a pesquisa e desenvolvimento de curto e longo prazo; e pesquisar, criar e sugerir a aquisição de ferramentas de desenvolvimento de produtos; (v) Caberá ao Diretor de Relações com os Investidores Totvs: Representar o Grupo perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais; monitorar o cumprimento das obrigações dispostas no Estatuto Social pelos acionistas e reportar à Assembléia Geral e ao Conselho de Administração, quando solicitado, suas conclusões, relatórios e diligências; (vi) Caberá ao Diretor de Atendimento e Relacionamento Totvs: Planejar, organizar e dirigir as atividades que envolvem o relacionamento com os clientes das marcas do Grupo Totvs; estabelecer e definir diretrizes e as políticas de vendas do modelo expandido do atendimento e relacionamento Totvs; coordenar e supervisionar as áreas de vendas; desenvolver e implementar estratégia de distribuição; operacionalizar, implantar e acompanhar o processo de prestação de serviços aos clientes; buscar alianças estratégicas para o desenvolvimento e operação do modelo expandido de vendas; (vii) Caberá ao Diretor Corporativo de Marketing, Alianças e Novos Negócios Totvs: Planejar, definir e gerenciar todas as atividades de Marketing e Alianças; definir as estratégias de atuação e posicionamento de cada marca do Grupo relacionada aos seus produtos do Grupo Totvs no que tange a Marketing (análise de mercado, publicidade e propaganda), assim como desenvolvimento de políticas e programas de curto e longo prazo; estabelecer padrão de imagem corporativa a fim de melhorar a visibilidade e posição competitiva da empresa em busca de oportunidades de negócios; dirigir, coordenar e avaliar os planos de orçamentos de marketing a curto, médio e longo prazo; ajustar as estratégias de marketing conforme as condições de mercado e6 estratégias dos concorrentes; definir a estratégia de atuação para a viabilização de parcerias (alianças) significativas para o Grupo; (viii) Caberá ao Diretor de Finanças e Administração Compartilhada Totvs: Estabelecer e administrar a estratégia financeira das empresas do Grupo a curto, médio e longo prazo; planejar, organizar, integrar, dirigir e controlar as áreas de contabilidade, planejamento financeiro, fiscal, controladoria, controle de custos e tesouraria de acordo com as metas estabelecidas; estabelecer as normas e procedimentos padrão de natureza econômico-financeira do Grupo, proporcionando as informações necessárias para a gestão; administrar as atividades relacionadas com a gestão de fundos e ativos do Grupo, aplicando recursos financeiros, a receita operacional e não operacional; dirigir e revisar todos os informes financeiros; gerenciar os gastos, recebimentos e fluxos de caixa das áreas; controlar o cumprimento dos compromissos financeiros no que tange a requisitos legais, administrativos, orçamentários, fiscais e contratuais das operações, interagindo com as partes envolvidas; coordenar a implantação de sistemas financeiros e de informação gerencial; preparar os registros contábeis das transações do grupo; promover estudos e propor alternativas para o equilíbrio econômico-financeiro das empresas; e responsabilizar-se pela manutenção predial e estrutura física das empresas do Grupo; (ix) Caberá ao Diretor Corporativo de Relações Humanas Totvs: Planejar, definir e gerenciar as atividades de relações humanas do grupo; estabelecer políticas e programas para gerenciamento de todos os recursos humanos do grupo, atuando fortemente no suporte ao negócio da organização; desenvolver, implementar programas dos diversos subsistemas de RH, no que tange a: operações administrativas e legais (responsável pelos processos de admissão, desligamento, pagamentos, controles trabalhistas e legais, bem como relacionamento com sindicados); gestão de alta performance e reconhecimento (responsável pelos processos de gestão de performance, feedback, carreira e reconhecimento); remuneração e benefícios (responsável pela definição e gestão das políticas e procedimentos de administração salarial e de benefícios); clima e equilíbrio organizacional (responsável pelo monitoramento da comunicação interna relacionada a temas de RH, iniciativas de equilíbrio de vida e clima organizacional, programas7 legais de medicina e saúde ocupacional); captação e movimentação de talentos (responsável pelos processos de atração de talentos, recrutamento, seleção, movimentações internas e processos de saída); capacitação e coaching (responsável pelo modelo, diagnóstico, desenho, implementação e controle das soluções de capacitação do Grupo e integração de novos participantes); e atendimento e relacionamento de RH (responsável pelo atendimento in loco nos diversos temas de RH descritos acima às unidades e participantes das marcas); (x) Caberá ao Diretor de Inovação Totvs: Planejar, definir e gerenciar as atividades da área de Inovação do grupo Totvs; estabelecer procedimentos para assegurar o desenvolvimento de novos produtos e pesquisas de inovação e melhoria dos produtos correntes de acordo com os padrões estabelecidos; manter-se atualizado sobre os avanços de pesquisa e de tecnologia para planejar, definir e coordenar a implementação das melhores práticas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de software básico e de infra-estrutura de aplicação; gerenciar orçamentos para assegurar a pesquisa e desenvolvimento de curto e longo prazo; e cuidar para que sejam executados os projetos de desenvolvimento tecnológico conforme planejado; (xi) Caberá ao Diretor Corporativo Jurídico: Representar o Grupo perante os órgãos judiciais e administrativo; atuar na proteção e defesa dos bens e direitos do Grupo; identificar os riscos legais e formular medidas preventivas visando à defesa do Grupo; apoiar no cumprimento das normas aplicáveis à governança corporativa; coordenar a atuação do Grupo em todos os aspectos jurídicos de forma preventiva ou na esfera contenciosa, bem como acompanhar e fiscalizar a atuação dos escritórios jurídicos externos; e coordenar e supervisionar o desempenho e os resultados da área jurídica do Grupo; (xii) Caberá ao Diretor Corporativo de Tecnologia Totvs: Planejar, definir e gerenciar as atividades da área de pesquisa tecnológica Totvs; estabelecer procedimentos para assegurar o desenvolvimento de novos produtos e pesquisas de inovação e melhoria dos produtos correntes de acordo com os padrões estabelecidos; manter-se atualizado sobre os avanços de pesquisa e de tecnologia para planejar, definir e coordenar a implementação das melhores práticas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de software básico e de8 infra-estrutura de aplicação; gerenciar orçamentos para assegurar a pesquisa e desenvolvimento de curto e longo prazos; cuidar para que sejam executados os projetos de desenvolvimento tecnológico conforme planejado, nos seus custos, prazos e qualidade acordados; e criar e sugerir a aquisição de ferramentas de desenvolvimento de produtos, como tecnologia; (xiii) Caberá ao Diretor de Processos, Riscos e Planejamento Totvs: Planejar, definir e coordenar as atividades de mapeamento de processos da empresa, garantindo a melhoria dos mesmos de forma a alavancar produtividade e resultados; estabelecer e coordenar a estruturação de processo orçamentário, a fim de dar suporte à ampliação de eficiência da Totvs; supervisionar o orçamento das empresas do Grupo de acordo com os planos e programas estabelecidos; definir a estratégia de atuação de canais de canais de distribuição (próprios, de terceiros, nacionais e internacionais), garantindo a melhora constante do desenho do modelo; assegurar o processo eficaz de incorporação de novas empresas em caso de futuras aquisições; planejar e coordenar a área de Núcleo de Apoio à Gestão, responsável pela otimização e qualidade dos sistemas internos; e exercer outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Conselho de Administração; (xiv) Caberá ao Diretor Geral Marcas Microsiga e Logocenter: Planejar, organizar e dirigir as atividades que envolvem o relacionamento das marcas Microsiga e Logocenter com os clientes; estabelecer e definir diretrizes e as políticas de venda das marcas; coordenar e supervisionar as áreas de venda e prestação de serviços de suporte e atendimento a clientes; providenciar pesquisa de mercado e concorrência; desenvolver e implementar estratégia de distribuição; estabelecer preços para os produtos; sugerir o lançamento de novos produtos; operacionalizar, implantar e acompanhar o processo de prestação de serviços aos clientes das marcas Microsiga e Logocenter; e buscar alianças estratégicas para o desenvolvimento e operação das marcas Microsiga e Logocenter; (xv) Caberá ao Diretor de Consultoria e Serviços Microsiga: Planejar, definir e coordenar as atividades da área de recursos e serviços de implantação de sistemas; planejar, definir e controlar as atividades de suporte telefônico ao cliente (Help Desk); acompanhar, gerenciar, alavancar e gerar os indicadores de serviços prestados; definir e9 coordenar a implantação das melhores práticas de gestão de projetos; e planejar, definir e coordenar as atividades da fábrica de software para desenvolvimento de soluções customizadas; (xvi) Caberá ao Diretor de Inteligência de Sistemas e Produtos Microsiga: Planejar, definir e gerenciar as atividades da área de inteligência de produtos; definir a estratégia de atualização dos produtos de software (mudanças ou melhorias nos sistemas atuais) da marca Microsiga; sugerir, acompanhar e realizar o desenvolvimento de novos produtos da marca Microsiga; planejar, definir e coordenar a implementação das melhores práticas de desenvolvimento de software de gestão e soluções de inteligência; garantir a execução dos projetos de desenvolvimento de sistemas; e pesquisar, criar e adaptar processos de desenvolvimento baseados nas melhores práticas de mercado; (xvii) Caberá ao Diretor da Unidade de Negócios Microsiga Argentina: Planejar, organizar e dirigir as atividades que envolvem o relacionamento da empresa com seus clientes na Argentina; coordenar a execução das atividades e das políticas de vendas e marketing da empresa na Argentina; coordenar e supervisionar as áreas de vendas, recursos humanos, administrativa e prestação de serviços de suporte e atendimento a clientes de acordo com as metas estabelecidas; desenvolver e implementar estratégias regionais de distribuição; operacionalizar, implantar e acompanhar o processo de prestação de serviços aos clientes da região; e buscar alianças estratégias para o desenvolvimento da operação; (xviii) Caberá ao Diretor da Unidade de Negócios Microsiga México: Planejar, organizar e dirigir as atividades que envolvem o relacionamento da empresa com seus clientes no México; coordenar a execução das atividades e das políticas de vendas e marketing no México; coordenar e supervisionar as áreas de vendas, recursos humanos, administrativa e prestação de serviços de suporte e atendimento a clientes; desenvolver e implementar estratégias regionais de distribuição; operacionalizar, implantar e acompanhar o processo de prestação de serviços aos clientes do México; e buscar alianças estratégias para o desenvolvimento da operação; (xix) Caberá ao Diretor de Atendimento e Relacionamento Microsiga Brasil Novas Contas: Planejar, definir e coordenar as atividades da área de vendas da matriz da marca Microsiga no que tange a futuras contas de potenciais clientes;10 coordenar e supervisionar a área de vendas da matriz no que tange a geração de negócios; planejar, organizar e dirigir as atividades que envolvem o atendimento e relacionamento da empresa com seus clientes; sugerir o lançamento de novos produtos e melhorias, conforme expectativas do mercado; participar das definições de preços dos produtos e novos lançamentos; e sugerir ações de marketing a fim de alavancar os negócios da empresa; (xx) Caberá ao Diretor de Atendimento e Relacionamento Microsiga Brasil Contas da Base: Planejar, definir e coordenar as atividades da área de vendas da matriz da marca Microsiga no que tange às contas de clientes da base; coordenar e supervisionar a área de vendas da matriz no que tange a geração de negócios conforme as metas estabelecidas pela empresa; planejar, organizar e dirigir as atividades que envolvem o atendimento e relacionamento da empresa com seus clientes; sugerir o lançamento de novos produtos e melhorias, conforme expectativas do mercado; participar das definições de preços dos produtos e novos lançamentos; e sugerir ações de marketing a fim de alavancar os negócios da empresa; (xxi) Caberá ao Diretor de Inteligência de Sistemas e Produtos Logocenter: Planejar, definir e gerenciar as atividades da área de inteligência de produtos; definir a estratégia de atualização dos produtos de software (mudanças ou melhorias nos sistemas atuais) da marca Logocenter; sugerir, acompanhar e realizar o desenvolvimento de novos produtos da marca Logocenter; planejar, definir e coordenar a implementação das melhores práticas de desenvolvimento de software de gestão e soluções de inteligência; garantir a execução dos projetos de desenvolvimento de sistemas; e pesquisar, criar e adaptar processos de desenvolvimento baseados nas melhores práticas de mercado; (xxii) Caberá ao Diretor de Consultoria e Serviços Logocenter: Planejar, definir e coordenar as atividades da área de recursos e serviços de implantação de sistemas; planejar, definir e controlar as atividades de suporte telefônico ao cliente (Help Desk); acompanhar, gerenciar, alavancar e gerar os indicadores de serviços prestados; definir e coordenar a implantação das melhores práticas de gestão de projetos; e planejar, definir e coordenar as atividades da fábrica de software para desenvolvimento de soluções customizadas; (xxiii) Caberá ao Diretor Superintendente Marca RM: Planejar, organizar e11 dirigir as atividades do Diretor Geral Marca RM, assim como dos demais diretores da marca RM, garantindo a execução das atribuições específicas previstas no estatuto, a fim de garantir os resultados da operação; assegurar o estabelecimento das diretrizes e políticas de posicionamento estratégico da marca RM no mercado de atuação; convocar e presidir as reuniões da diretoria da marca RM para acompanhamento e definição da estratégia de atuação das áreas de vendas, prestação de serviços, suporte e atendimento a clientes de acordo com as metas estabelecidas; contribuir com a sugestão de atualização dos produtos de software e lançamento de novos produtos; e representar e preservar a cultura e DNA da marca; (xxiv) Caberá ao Diretor Geral Marca RM: Planejar, organizar e dirigir as atividades que envolvem o relacionamento da marca RM com os clientes; estabelecer e definir diretrizes e as políticas de vendas da marca RM; coordenar e supervisionar as áreas de vendas e prestação de serviços de suporte e atendimento a clientes; providenciar pesquisa de mercado e concorrência; desenvolver e implementar estratégia de distribuição; estabelecer preços para os produtos; sugerir o lançamento de novos produtos; operacionalizar, implantar e acompanhar o processo de prestação de serviços aos clientes da marca RM; definir a estratégia de atualização dos produtos de software (mudanças ou melhorias nos sistemas atuais) da marca RM; definir as ações de marketing a fim de alavancar os negócios da marca RM; e buscar alianças estratégicas para o desenvolvimento e operação da marca RM; (xxv) Caberá ao Diretor de Consultoria e Serviços RM: Planejar, definir e coordenar as atividades da área de recursos e serviços de implantação de sistemas; acompanhar, gerenciar, alavancar e gerar os indicadores de serviços prestados; e definir e coordenar a implantação das melhores práticas de gestão de projetos; (xxvi) Caberá ao Diretor de Atendimento e Relacionamento RM Brasil: Planejar, definir e coordenar as atividades da área de vendas da marca RM no que tange a clientes da base e futuras contas de potenciais clientes; coordenar e supervisionar a área de vendas no que tange a geração de negócios; planejar, organizar e dirigir as atividades que envolvem o atendimento e relacionamento da empresa com seus potenciais clientes; sugerir o lançamento de novos produtos e melhorias, conforme expectativas do mercado; participar das12 definições de preços dos produtos e novos lançamentos; e sugerir ações de marketing a fim de alavancar os negócios da empresa; (xxvii) Caberá ao Diretor Regional RM: Planejar, organizar e dirigir as atividades que envolvem o relacionamento da marca RM com os clientes em Portugal e na Unidade Rio de Janeiro; coordenar e supervisionar as áreas de vendas e prestação de serviços de suporte e atendimento a clientes de acordo com as metas estabelecidas em Portugal e no Rio de Janeiro; providenciar pesquisa de mercado e concorrência em Portugal; desenvolver e implementar estratégia de distribuição em Portugal; sugerir as ações de marketing a fim de alavancar os negócios da marca RM em Portugal; e buscar alianças estratégicas para o desenvolvimento e operação da marca RM em Portugal; e (xxviii) Caberá ao Diretor de Inteligência de Sistemas e Produtos RM.: Planejar, definir e gerenciar as atividades da área de inteligência de produtos; sugerir, acompanhar e realizar o desenvolvimento de novos produtos da marca RM; planejar, definir e coordenar a implementação das melhores práticas de desenvolvimento de software de gestão e soluções de inteligência; garantir a execução dos projetos de desenvolvimento de sistemas conforme planejado, considerando custos, prazos e qualidade acordados; pesquisar, criar e adaptar processos de desenvolvimento baseados nas melhores práticas de mercado, mantendo a metodologia de desenvolvimento de software da marca RM; planejar, definir e controlar as atividades de suporte telefônico ao cliente (Atendimento Continuado e Relacionamento); planejar, definir e coordenar as atividades da fábrica de software para desenvolvimento de soluções customizadas; e contribuir com as decisões estratégicas e de evolução do produto da marca RM. (vi) (vii) Em face das modificações nos Artigos 21 e 24 acima descritas, os acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo IV. Os acionistas autorizaram os administradores da Companhia a praticar todos os demais atos necessários à implementação da incorporação da RM SISTEMAS S.A. e da RM SOFTWARE Ltda. pela Companhia.13 7. Esclarecimentos: O Presidente da Mesa esclareceu que a presente ata de Assembléia Geral Extraordinária será lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, 1º da Lei 6.404/76 e que será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do 2º do referido artigo 130 da Lei 6.404/76. Foram arquivados na sede social os votos de dissidência e uma abstenção. 8. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, bem como os respectivos anexos, tendo sido assinada por todos os presentes. ACIONISTAS: RODRIGO DE QUEIROZ CABRERA NASSER, FIDELITY INVESTMENT TRUST LATIN AMERICA FUND, representado por Vanessa Leonel Prado; FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: LATIN AMERICA FUND, representado por Vanessa Leonel Prado; FIDELITY LATIN AMERICA FUND representado por Vanessa Leonel Prado; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO, representado por Vanessa Leonel Prado; CENTRAL STATES SOUTHEAST ARE, representado por Vanessa Leonel Prado; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMP. RET. S., representado por Vanessa Leonel Prado; THE EMM UMBRELLA FUNDS, representado por Vanessa Leonel Prado; JPMORGAN LATIN AMERICA FUND, representado por Vanessa Leonel Prado; WILLIAM BL EM MARK GROWTH FUND, representado por Vanessa Leonel Prado; MERRIL LYNCH INT INV. FUNDS, representado por Vanessa Leonel Prado; MERRILL LYN LAT AMERICA FUND INC, representado por Vanessa Leonel Prado; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC,, representado por Vanessa Leonel Prado; LC EH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., representado por Luciano Dequech. São Paulo, 02 de abril de MESA: Sr. Rodrigo de Queirós Cabrera Nasser Presidente da Mesa Sr. Rodrigo Figueiredo Nascimento Secretário da Mesa Documentos relacionados
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