Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-fondu-arete-invest-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-146/
Timestamp: 2019-03-18 20:24:35+00:00
Document Index: 60105108

Matched Legal Cases: ['§ 422', 'zákona č. 90', '§ 421', '§ 436', '§ 436', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 82', '§ 449', '§ 456', '§ 421', '§ 421', 'zákona č. 90', '§ 17', '§ 17', '§ 187', 'zákona č. 240', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 406', '§ 417', '§ 407', '§ 84', '§ 436']

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU ARETE INVEST investiční fond …
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU ARETE INVEST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
která se bude konat dne 28. 6. 2018, od 18:30 hodin
náměstí 14. října 642/17, Praha 5
Vyjádření: Orgány valné hromady (tj. předsedu, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu) volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. VIII odst. 4 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592.
Schválení řádné účetní závěrky podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky podfondu Společnosti náleží v souladu s čl. VI odst. 23 písm. k) stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. VIII odst. 4 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592.
Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a výroční zprávy podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a výroční zprávu podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
Odůvodnění: Pověřený člen správní rady Společnosti seznámí v souladu s § 449 ve spojení s § 456 odst. 2 ZOK valnou hromadu s výsledky činnosti správní rady Společnosti
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o rozdělení zisku za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 205.000,- Kč mezi akcionáře Společnosti, kteří vlastní zakladatelské akcie, tedy 1.025,- Kč na jednu emitovanou zakladatelskou akcii. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku z účtu nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.295.000,- Kč mezi akcionáře Společnosti, kteří vlastní zakladatelské akcie, tedy 6.475,- Kč na jednu emitovanou zakladatelskou akcii.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje vyplatit výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a zisk z účtu nerozděleného zisku minulých let ve formě dividend akcionářům Společnosti.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 5.450.000,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou Společností z výsledku hospodaření ukončeného účetního období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 vypláceny.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 ve formě dividend akcionářům.
Rozhodnutí o určení auditora Společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost Deloitte Audit s.r.o., IČO: 49620592, Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24349.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti a jejích podfondu, společnost Deloitte Audit s.r.o.., IČO: 49620592, Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, vedenou u Městského soudu v Praze, C 24349.
Schválení změn ve Smlouvě o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti pro AVANT investiční společnost, a.s., sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 27590241, ve znění předloženém statutárním ředitelem Společnosti.
Odůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové společnosti náleží dle čl. VIII. odst. 9 stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh Smlouvy v úplném znění (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) je k dispozici v sídle Společnosti.
Statutární ředitel Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti (www.arete-invest.eu) a obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 21. 6. 2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 18 hodin.
V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 ZOK.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 ZOK na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK zveřejnila na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:
Účetní závěrka podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a podfondu ARETE INVEST Podfond CEE II o stavu jejího majetku za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
zastoupená: Mgr. Ing. Ondřejem Pieranem, CFA, pověřeným zmocněncem