Source: http://www.ollepiepen.de/eans-hauptversammlung-wiener-privatbank-se-einberufung-zur-hauptversammlunggemaess-%C2%A7-107-abs-3-aktg/
Timestamp: 2017-12-15 21:50:20
Document Index: 129137335

Matched Legal Cases: ['§ 107', '§ 103', 'Art 53', '§ 108', 'Art 53', '§ 108', 'Art 53', '§ 87', 'Art 53', '§ 114', 'Art 53', '§ 114', 'Art 53', '§ 109', 'Art 53', '§ 109', 'Art 53', '§ 110', 'Art 53', '§ 87', 'Art 53', '§ 118', 'Art 53', '§ 111', 'Art 53', '§ 111', '§4', 'Art 53', '§ 113', 'Art 53', '§ 111', 'Art 53', '§ 106', '§ 83']

EANS-Hauptversammlung: Wiener Privatbank SE / Einberufung zur Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG | ollepiepen.de
By admin On 13.10.2017 In Finanzen Tagged Finanzen Leave a comment
-------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
-------------------------------------------------------------------------------- 13.10.2017 AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG am 06. November 2017 Wiener Privatbank SE (FN 84890 p) ISIN AT0000741301 (die "Gesellschaft") Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der Wiener Privatbank SE, die am Montag,
den 06. November 2017, um 10:00 Uhr, Wiener Zeit, im Hotel de France,
Schottenring 3, 1010 Wien, stattfinden wird. I. TAGESORDNUNG: 1. Genehmigung der Aufgabe von wesentlichen Immobilienaktivitäten der
Gesellschaft gemäß § 103 Abs 2 AktG durch Verkauf von Beteiligungen. 2. Wahlen in den Aufsichtsrat. II. Bereitstellung von Unterlagen zur Hauptversammlung (Art 53 SE-VO iVm § 108 Abs. 3 und 4 AktG) Ab Freitag, den 13. Oktober 2017, liegen am Sitz der Gesellschaft, 1010 Wien,
bis 15:00 Uhr, Wiener Zeit, folgende Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre auf
und können auch über die im Firmenbuch eingetragene Internetseite der
Gesellschaft unter www.wienerprivatbank.com [http://www.wienerprivatbank.com/
] abgerufen werden: * Beschlussvorschläge gemäß Art 53 SE-VO iVm § 108 Abs. 1 AktG zu allen TOPs
* Bericht des Vorstandes zu TOP 1 samt Beilagen
* Erklärungen der zu TOP 2 vorgeschlagenen Personen gemäß Art 53 SE-VO iVm § 87 Abs. 2 AktG sowie Informationen zum Werdegang dieser Personen
* Formulare für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht gemäß Art 53 SE-VO iVm § 114 AktG
* Formular für die Erteilung und für den Widerruf einer Vollmacht für Herrn Dr. Michael Knap / IVA gemäß Art 53 SE-VO iVm § 114 AktG
* Vollständiger Text dieser Einberufung III. Hinweis auf die Rechte der Aktionäre (Art 53 SE-VO iVm §§ 109, 110, 118, 119 AktG) Beantragung auf Ergänzung der Tagesordnung: Gemäß Art 53 SE-VO iVm § 109 AktG
können Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf von Hundert des Grundkapitals
erreichen, und die nachweisen, dass sie seit mindestens 3 Monaten vor
Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, schriftlich verlangen, dass Punkte
auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden,
wenn das Verlangen spätestens am 19. Tag vor der außerordentlichen
Hauptversammlung, sohin spätestens am 18. Oktober 2017, an die Adresse Wiener
Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, zu Handen Herrn Mag. Michael Binder,
zugeht. Jedem beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt
Begründung beiliegen. Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei
drei Monaten vor Antragstellung ununterbrochen Inhaber der Aktien sind und die
darf. Beschlussvorschläge von Aktionären: Gemäß Art 53 SE-VO iVm § 110 AktG können
der Hauptversammlung, sohin spätestens am 24. Oktober 2017, per Post an der
Adresse Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, oder per Telefax +43 1 534
31-710, jeweils zu Handen Herrn Mag. Michael Binder zugeht. Bei einem Vorschlag
zur Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes tritt an die Stelle der Begründung die
Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß Art 53 SE-VO iVm § 87 Abs. 2 AktG.
Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch in
Tage sein darf. Auskunftsrecht: Gemäß Art 53 SE-VO iVm § 118 AktG steht jedem Aktionär in der
Hauptversammlung das Auskunftsrecht über Angelegenheiten der Gesellschaft zu,
soweit dies zur sachgemäßen Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich
ist. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
sowie auf die Lage des Konzerns (Konzernabschluss) sowie der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft darf verweigert werden,
soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem
zuzufügen, oder ihre Erteilung strafbar wäre. Überdies darf die Auskunft
verweigert werden, soweit sie auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite
der Gesellschaft in Form von Frage und Antwort über mindestens sieben Tage vor
die Gesellschaft übermittelt werden. IV. Teilnahmeberechtigung und Nachweisstichtag (Art 53 SE-VO iVm § 111 AktG) Gemäß Art 53 SE-VO iVm § 111 Abs. 1 AktG sowie der Satzung der Gesellschaft
Hauptversammlung (Nachweisstichtag), sohin nach dem Anteilsbesitz am Freitag, den 27. Oktober 2017, 24:00 Uhr (Wiener Zeit). Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Gesellschaft spätestens am 31. Oktober 2017 zugehen muss und zum Zeitpunkt der
entgegengenommen. Die Bestätigungen müssen einer der folgend genannten Adressen zu gehen:
[anmeldung.wienerprivatbank@hauptversammlung.at] (Depotbestätigung als PDF-
Anhang mit qualifizierter elektronischer Signatur gem. §4 Abs. 1 SVG)
mittels SWIFT: GIBAATWGGMS (MT598; bitte ISIN AT0000741301 im Text angeben);
ohne ISIN ist eine Anmeldung nicht möglich. V. Vertretung durch Bevollmächtigte (Art 53 SE-VO iVm §§ 113 f AktG): Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist, hat
deren Widerruf sind zwingend die auf der im Firmenbuch eingetragenen
Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Formulare, die auch die
Erteilung einer beschränkten Vollmacht ermöglichen, zu verwenden. Die Vollmacht
werden. Möglichkeit der Bevollmächtigung des Herrn Dr. Michael Knap Als besonderen Service und gemäß unserer Corporate Governance steht den
Aktionären Herr Dr. Michael Knap vom Interessenverband für Anleger, IVA,
Feldmühlgasse 22, 1130 Wien, Österreich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter
für die weisungsgebundene Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur
Verfügung. Bei Interesse besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme
unter Tel. +43 1 8763343-30, Fax +43 1 8763343-39 bzw. E-Mail
michael.knap@iva.or.at. Die Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von der
Wiener Privatbank SE getragen. Sämtliche übrige Kosten, insbesondere die eigenen
Bankspesen für die Depotbestätigung oder Portokosten, hat der Aktionär zu
Der Aktionär hat Herrn Dr. Knap Weisungen zu erteilen, wie dieser (oder
allenfalls ein von Herrn Dr. Knap bevollmächtigter Subvertreter) das Stimmrecht
auszuüben hat. Dr. Michael Knap übt das Stimmrecht ausschließlich auf der
Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne aus-drückliche
Weisungen kann die Stimmrechtsvertretung von Dr. Michael Knap nicht wahrgenommen
werden. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden,
oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegennimmt. Bitte beachten Sie,
dass für die Bevollmächtigung des Herrn Dr. Michael Knap ein gesondertes
Vollmachtsformular zu verwenden ist, das auf der eingetragenen Internetseite der
Gesellschaft abrufbar ist.
Registrierung am Einlass der Hauptversammlung vorzulegen oder vorab zu
übermitteln wie folgt:
ISIN ist eine Anmeldung nicht möglich), wobei die Vollmacht bzw. deren Widerruf
bei den genannten Kommunikationsformen jedenfalls bis 03. November 2017, 17:00
Uhr einlangen muss. Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, genügt
Vollmacht erteilt wurde. Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sie auch bei der Erteilung einer
Vollmacht die Teilnahmevoraussetzungen, wie sie unter "IV. Teilnahmeberechtigung
und Nachweisstichtag (Art 53 SE-VO iVm § 111 AktG)" beschrieben sind, zu
erfüllen haben. VI. Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung (Art 53 SE-VO iVm § 106 Z 9 AktG, § 83 Abs. 2 Z 1 BörseG) Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der
Gesellschaft EUR 11.360.544,15 und ist in 5.004.645 Stückaktien zerlegt, von
gewährt das Recht auf eine Stimme in der Hauptversammlung. Per Donnerstag, den
12.10.2017, Handelsschluss der Wiener Börse, besaß die Gesellschaft keine
eigenen Aktien, sodass aktuell 5.004.645 Stimmrechte bestehen. Um einen reibungslosen Ablauf der Eingangskontrolle zu ermöglichen, werden die
Führerschein oder Personalausweis) zur Identitätsfeststellung mitzubringen. Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten beginnt ab 09:30 Uhr, Wiener Zeit, im
Hotel de France, Schottenring 3, 1010 Wien. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Identität der zur Versammlung
möglich sein, kann der Einlass verweigert werden. Wien, im Oktober 2017 Der Vorstand der Wiener Privatbank SE Rückfragehinweis:
www.wienerprivatbank.com Ende der Mitteilung euro adhoc
-------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Wiener Privatbank SE Parkring 12 A-1010 Wien
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