Source: http://www.ambiatrading.se/kallelse-till-arsstamma-7/
Timestamp: 2020-07-08 07:44:11+00:00
Document Index: 25928206

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 3', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 1', '§ 8', '§ 7', '§ 10']

Kallelse till årsstämma | Ambia Trading Group AB
Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA tisdagen den 30 juni 2020 kl. 18.00 på Ambias kontor, Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby.
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till Ambia Trading Group AB (publ), att: Per Östling, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller via e-post: per.ostling@ambiatrading.se senast onsdagen den 24 juni klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.
Förslag till dagordning vid ordinarie bolagsstämma i Ambia Trading Group AB (publ) 2020-06-30.
§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande på stämman
§ 3. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
§ 7. Beslut
§ 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
§ 9. Val av styrelse och i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
§ 10. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Rönnbärsgatan 5, i Vimmerby och på bolagets hemsida (www.ambiatrading.se) senast den 16 juni. Årsredovisningen kan skickas till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
§ 1. Ordförande
Valberedningen föreslår Björn Långberg som ordförande på stämman.
§ 8. Arvoden
Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode om två prisbasbelopp per år och styrelsemedlem. Revisionsarvodet på löpande och godkänd räkning.
Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter och noll (0) suppleant. Valberedningens förslag till styrelse: Omval av Marcus Andersson, Björn Långberg (ordförande), Harald Pousette och Per Östling.
§ 7b. Disposition
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2019 inte lämnas samt att ansamlat resultat överförs i ny räkning.
§ 10. Bemyndigande
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1 162 279 kr (fördelat på högst 2 324 558 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § i aktiebolagslagen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.
Vimmerby maj 2020