Source: https://se.wikimedia.org/wiki/M%C3%B6tesprotokoll/Protokoll_2013-02-05
Timestamp: 2018-02-19 15:58:30+00:00
Document Index: 6556746

Matched Legal Cases: ['§3', '§4', '§5', '§8', '§9', '§11']

Mötesprotokoll/Protokoll 2013-02-05 - Wikimedia
Mötesprotokoll/Protokoll 2013-02-05
Ordförande Ainali (diskussion) 6 mars 2013 kl. 17.01 (CET)
Justeringsman Boberger (diskussion) 5 mars 2013 kl. 15.04 (CET)
5 februari klockan 19.00–23.25 kontoret/via Google Hangout
Jan Ainali, Bengt Oberger, Arild Vågen, Holger Motzkau, Mattias Blomgren (hangout), Harald Andersson (hangout) till punkten om målsättningar, Ylva Pettersson (Etherpad) till punkten om Centrum för lättläst
1.8 Årsmöte
1.8.1 Motioner
1.9 Verksamhetsplan 2013
1.9.1 Strategier
1.9.1.1 Möjliggörande
1.10 Projektportfölj 2013
1.11 Policyer
1.11.1 Betalkortspolicyn
1.11.2 Resepolicyn
1.11.3 Heldagsevenemang med externa parter
1.11.4 WMSE och förvanskningar i Wikipediaartiklar
1.12 Nytt kontor
1.13.1 WLPA
1.13.2 Kulturskatter på nätet till WMFI
1.13.3 Centrum för lättläst
1.13.4 Uppladdningar
1.13.5 FDC avtal
1.13.6 Nästa styrelsemöte
Kontor: styrelsen bekräftar mailkonversationen om tecknande av kontraktet angående lokalen på Hantverkargatan innebärande att kostnaden blev 212 000 per år, något högre än tidigare beslut.
Jan har utlyst det tidigare beslutade stipendiet för Wikimania 2013 på projekten.
Mattias har påbörjat en utvärdering av alla 2012 års projekt. Projektansvariga uppmanas att kontrollera denna. Utvärderingen återfinns på Verksamhetsberättelse_2012/Utvärdering.
Revision_2012/Checklist behöver uppdateras.
Själva årsredovisningen är nästan klar, mycket detaljarbete kvar. Möte med KPMG nästa vecka.
Lokal - en förfrågning skickad till ett museum, om svaret blir negativt bokar vi Solidaritetshuset för årsmötet.
Verksamhetsberättelse 2012. Styrelsemedlemmarna uppmanades att gå igenom och justera texten.
Arild kontaktar de som har fått bidrag i Gemenskapens projekt och som inte har skickat in en slutrapport.
§3 Styrelsen rekommenderar att motionen på wikin bifalles.
§4 Styrelsen rekommenderar att motionen på wikin bifalles.
§5 Styrelsen gillar förslaget om att ha växelvis tvååriga perioder men tycker att det är bättre att alla i styrelsen sitter växelvis och rekommenderar därför följande lydelse: "Ordförande väljs på ett år, ledamöter väljs på två år med tur att växelvis avgå. Vid udda antal ledamöter skall majoriteten sitta på två år."
§8 Styrelsen rekommenderar att motionen på wikin bifalles.
§9 Styrelsen rekommenderar att motionen på wikin bifalles med följande språkliga förändringar: "Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en sammankallande. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet till föreningens medlemmar tillgängliggöra en lista över kandidater till ordförande, styrelseledamöter och revisorer."
§11 Styrelsen rekommenderar att motionen från Holger inkommen per mail bifalles. "Föreningens firma tecknas på sätt styrelsen beslutar. Styrelsen skall upprätta en utförlig
fullmakts/firmateckningsordning över behöriga personer."
Styrelsens förslag till årsmötet är att medlemsavgiften fastställs till minst 100 kr för privatpersoner, och minst 1000 kr för organisationsmedlemmar. Styrelsen föreslår vidare att medlemsavgifter inbetalade i sista kvartalet skall gälla även nästkommande år.
Styrelsemedlemmarna har i uppgift att se över de mål som satts upp för respektive strategi och föreslå eventuella förändringar att läggas fram för årsmötet. Genomgång och beslut om att lägga fram förändringsförslag.
/Målsättningar
Jan deltog inte i diskussionen på denna punkt.
Projektportfölj 2013
Styrelsen uppmanas att gå igenom projekten som finns på wikin med avseende på status och kategoriseringen på projekten.
Betalkortspolicyn
[http://se.wikimedia.org/w/index.php?title=Betalkortspolicy&diff=18457&oldid=14041 Ändringen godkändes.
Angående maxbeloppet på betalkort gäller att högre belopp än 2000 kronor ska ske i samråd med överordnad, det behövs alltså inte ett styrelsebeslut och ska ses som en avstämning.
Styrelsen vill också påminna om att fakturering ska föredras så långt som möjligt istället för betalkort.
Styrelsen vill påminna om att resepolicyn ska följas, vilket innebär att resebeslut och reserapporter skall utfärdas för samtliga resor. Enligt den nuvarande policyn kan projektledare själva ta beslutet för resor inom Europa, men det ska dokumenteras.
Styrelsen ser att resepolicyn kan omarbetas efter att verksamhetschefen är installerad.
Heldagsevenemang med externa parter
Vid heldagsevenemang med externa parter utanför kontoret ska policyn tolkas som att måltid kan utgå till anställda, givetvis med justering av eventuellt traktamente.
WMSE och förvanskningar i Wikipediaartiklar
Tas bort ur listan över policyer då den inte är beslutad.
Budgeten för Annan kontorsutrustning ökas till 20 000 kr, 10 000 kr tas från Oförutsedda utgifter.
Styrelsen ser idén om ett knytkalas på kvällen efter årsmötet öppet för medlemmar och andra i gemenskapen som mycket god.
Styrelsen anser att skrivningen i punkt 3 i bilagan till mötesprotokollet 2012-12-11 ska tolkas så att namnet Wiki Loves Public Art Sverige (WLPA SE) kan användas.
Styrelsen reviderar och stryker punkt 4 ur bilagan till mötesprotokollet 2012-12-11.
Kulturskatter på nätet till WMFI
Beslut om att tilldela en budget om 4500 kr till tryckkostnader som tas från Information om fria licenser (FDC) för att göra en finsk version av Kulturskatter på nätet.
Styrelsen tror att det är viktigt att utforska hur vi kan hjälpa gemenskapen, men tror att betala för att redigera artiklar inte är den bästa vägen att gå. Styrelsen föreslår istället att på Bybrunnen undersöka intresset för ett kurstillfälle. Om det finns intresse från fem eller fler Wikipedianer vill styrelsen avsätta en budget för detta om 10 000 kr från Stöd till aktiva skribenter 50% och Möten för aktiva skribenter 50% (FDC). Utbildningen skall kunna dokumenteras för andra skribenter. Jan frågar efter detta på Bybrunnen.
Diskussion om vilken strategi vi ska ha med uppladdningar över året och huruvida vi kan ta betalt för detta. Styrelsen noterar att det är en komplicerad fråga som behöver diskuteras ytterligare. Styrelsen diskuterade även om det vore en möjlig väg att utbilda de som är intresserade av att ladda upp bilder så att de kan göra det själva.
Bengt får i uppdrag att undersöka frågan om betalning vidare.
FDC avtal
Beslut om att underteckna föreslaget avtal med FDC.
5 mars kl. 19.00 på kontoret/via Hangout.
Hämtad från "https://se.wikimedia.org/w/index.php?title=Mötesprotokoll/Protokoll_2013-02-05&oldid=57082"
Sidan redigerades senast den 8 april 2016 kl. 14.31.