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Timestamp: 2017-10-23 01:17:04
Document Index: 323444758

Matched Legal Cases: ['Art. 4', 'Art. 5', 'Art. 4', 'Art. 5', 'Art. 5', 'Art. 1', 'Art. 2']

zur ordentlichen Generalversammlung der Accu Holding AG Im Restaurant Schlössli Utenberg, Utenberg 643, 6006 Luzern (oberhalb der St. - PDF
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1 Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Accu Holding AG Freitag, 7. Juni 2013 (Türöffnung Uhr) Im Restaurant Schlössli Utenberg, Utenberg 643, 6006 Luzern (oberhalb der St. Anna Klinik) Traktanden und Anträge 1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und Konzernrechnung 2012; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2012 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle entgegenzunehmen. 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2012 Entlastung zu erteilen. 3. Verwendung des Jahresergebnisses Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Verwendung des Jahresergebnisses: Verlust des Geschäftsjahres 2012 CHF -71'187 Gewinnvortrag vom Vorjahr CHF 1'008'734 Total zu verwenden CHF 937'547 Vortrag auf neue Rechnung CHF 937'547
2 4. Wahlen in den Verwaltungsrat 2 7 Der Verwaltungsrat beantragt, 4.1 Wiederwahl: Herrn Dr. Marco Marchetti und Herrn Andreas Kratzer als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen. 4.2 Neuwahlen: Matthew Goddard für eine Amtsdauer von einem Jahr neu in den Verwaltungsrat zu wählen. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt. Erläuterung: Die Amtsdauer der Herren Marchetti und Kratzer endet anlässlich der diesjährigen ordentlichen Generalversammlung. Beide Herren stellen sich zur Wiederwahl. Herr Matthew Goddard stellt sich neu für die Wahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung. Dr. Marco Marchetti (Präsident) Nationalität: Schweizer; Ausbildung: Dr. iur und Dr. oec, Dipl. Wirtschaftsprüfer; Harvard MBA; operative Führungsaufgabe: exekutiver Präsident des Verwaltungsrates; Verwaltungsrat seit: ; bisheriger beruflicher Werdegang: Wirtschaftsprüfung Price Waterhouse Coopers, Lugano und Zürich; Divisionscontroller bei Rieter Automotive System in Winterthur; Chief Financial Officer Rodia Industrial Yarns in Emmenbrücke, Chief Financiel Officer der Surface-Technology-Sparte der Saurer Gruppe, Leader des MBO und Chief Executive Officer der Ionbond AG in Olten. Ab 2006 Aufnahme des Aufbaus einer eigenen Surface-Technology-Gruppe (1C Group AG in Zug). Im Herbst 2009 folgte die Akquisition der Nexis Fibers Gruppe und im Frühjahr 2011 die Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an der Accu Holding AG. Alle Beteiligungen sind in der 1C Industries Zug AG in Zug zusammengefasst. Andreas Kratzer (Delegierter des Verwaltungsrates) Nationalität: Schweizer; Ausbildung: Betriebsökonom HWV/dipl. Wirtschaftsprüfer; operative Führungsaufgabe: exekutives Mitglied des Verwaltungsrates; Verwaltungsrat seit: ; bisheriger beruflicher Werdegang: verschiedene leitende Funktionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung und Corporate Finance bei Ernst & Young in Zürich und Boston (USA); Leiter Corporate Finance bei Prosperco Corporate Finance AG, Zürich; Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Investment Advisory bei Azemos Partner AG, Zürich; seit 2011 Chief Development Officer (CDO) der Nexis Fibers AG, Emmenbrücke. Matthew J.P. Goddard (neu zu wählendes Mitglied) Nationalität: Britischer Bürger; Ausbildung: Finance & Leasing Diploma; operative Führungsaufgabe: nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrates (Matthew Goddard hat in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen
3 3 7 Geschäftsjahren weder der Geschäftsleitung der Accu Holding AG oder einer Konzerngesellschaft angehört noch mit der Accu Holding AG oder einer Konzerngesellschaft in wesentlichen geschäftlichen Beziehungen gestanden); bisheriger beruflicher Werdegang: Verschiedene Positionen und Funktionen bei Finanzdienstleistungsgesellschaften; Managing Director der GMAC Commercial Finance; Managing Director Landsbanki Commerical Finance; 2008 Managing Director Asset Advantage; 2009 heute Partner der Visper Asset Finance Limited; London. 5. Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen. 6. Schaffung von genehmigtem Kapital (Statutenänderung) Der Verwaltungsrat schlägt die Schaffung von genehmigtem Kapital im Umfang von CHF 5'000'000 vor und beantragt zu diesem Zweck, die Statuten durch einen Artikel 4a wie folgt zu ergänzen: "Art. 4a Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 7. Juni 2015 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 5'000'000 durch Ausgabe von höchstens 50'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der Verwaltungsrat legt den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels Festübernahme durch eine Bank oder einen Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre ausgeben. Der Verwaltungsrat ist sodann ermächtigt, den börsenmässigen Handel mit Bezugsrechten zu erlauben, zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der Verwaltungsrat verfallen lassen, er kann diese bzw. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzieren oder anderweitig im Interesse der Gesellschaft verwenden. Der Verwaltungsrat ist ferner ermächtigt, das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben und Dritten zuzuweisen, im Falle der Verwendung der Aktien: a) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder für die Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen durch eine Aktienplatzierung bei einem oder mehreren Anlegern; oder
4 4 7 b) für die Beteiligung von Mitgliedern des Verwaltungsrats, Mitgliedern der Geschäftsleitung oder Mitarbeitern; oder c) für Zwecke der Beteiligung strategischer Partner oder zwecks Erweiterung des Aktionärskreises in bestimmten Investorengruppen oder märkten oder im Rahmen der Kotierung der Aktien an inländischen oder an ausländischen Börsen, inklusive im Zusammenhang mit der Gewährung einer Mehrzuteilungsoption an ein Bankenkonsortium; oder d) für die rasche und flexible Beschaffung von Eigenkapital durch eine Aktienplatzierung, welche mit Bezugsrecht nur schwer oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre. Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen der Beschränkung von Art. 5 der Statuten." Erläuterung: Die Schaffung von genehmigtem Kapital bietet dem Verwaltungsrat finanzielle und strategische Flexibilität. Insbesondere soll durch die Möglichkeit, eigene Aktien als Zahlungsmittel anzubieten, der Zugang zu Unternehmen, die in die Akquisitionsstrategie der Gruppe passen, erleichtert werden. Dadurch erhöht sich die Verhandlungsfähigkeit der Gesellschaft im Hinblick auf mögliche Akquisitionsgespräche und verringert gleichzeitig den Bedarf an neuem Fremdkapital. 7. Schaffung von bedingtem Kapital (Statutenänderung) Der Verwaltungsrat schlägt die Schaffung von bedingtem Kapital im Umfang von höchstens CHF 5'000'000 und beantragt zu diesem Zweck, die Statuten durch einen Artikel 4b zu ergänzen: "Art. 4b Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens 40'000 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 100 um höchstens CHF 4'000'000 erhöhen, durch freiwillige oder Pflichtausübung von Wandel- und oder Optionsrechten, welche in Verbindung mit auszugebenden oder bereits begebenen Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzierungsinstrumenten der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften, und oder durch Ausübung von Optionsrechten, welche von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausgegeben werden. Bei der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzierungsinstrumenten mit denen Wandel- und oder Optionsrechte verbunden sind, sowie bei der Ausgabe von Optionen ist das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die
5 5 7 jeweiligen Inhaber von Wandel- und oder Optionsrechten berechtigt. Die Wandelund oder Optionsbedingungen sind durch den Verwaltungsrat festzulegen. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe von Anleihen, mit denen Wandel- und oder Optionsrechte verbunden sind, oder ähnlichen Finanzinstrumenten oder von Optionsrechten, das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre zu beschränken, indirekt zu gewähren oder aufzuheben, falls a) solche Instrumente zum Zwecke der Finanzierung oder Refinanzierung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen ausgegeben werden; oder b) solche Instrumente auf nationalen oder internationalen Kapitalmärkten ausgegeben werden; oder c) solche Instrumente zur Erschliessung neuer Investorenkreise ausgegeben werden. Wird das Vorwegzeichnungsrecht durch Beschluss des Verwaltungsrates beschränkt oder aufgehoben, gilt Folgendes: Die Instrumente sind zu den jeweiligen marktüblichen Bedingungen auszugeben, und die Ausgabe neuer Aktien erfolgt zu den Bedingungen des betreffenden Finanzinstruments. Dabei dürfen Wandelrechte höchstens während 10 Jahren und Optionsrechte höchstens während 7 Jahren ab dem Zeitpunkt der betreffenden Emission ausübbar sein. Die Ausgabe von neuen Aktien bei freiwilliger oder Pflichtausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten erfolgt zu Bedingungen, welche den Marktpreis der Aktien zum Zeitpunkt der Ausgabe des betreffenden Finanzinstruments berücksichtigen. Der Erwerb von Aktien durch die freiwillige oder Pflichtausübung von Wandelund/oder Optionsrechten sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen der Beschränkung von Art. 5 der Statuten. Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens 10'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien von je CHF 100 Nennwert um höchstens CHF 1'000'000 erhöhen durch Ausübung von Bezugsrechten, welche den Mitarbeitern oder Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften nach Massgabe eines oder mehrerer Reglemente des Verwaltungsrates direkt oder indirekt gewährt werden. Das Bezugsrecht wie auch das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre der Gesellschaft sind ausgeschlossen. Die Ausgabe von Aktien oder Bezugsrechten auf Aktien an Mitglieder des Verwaltungsrates und/oder an Mitarbeiter der Gesellschaft und/oder ihrer Konzerngesellschaften kann zu einem unter dem Börsenkurs liegenden Preis erfolgen.
6 6 7 Der Erwerb von Aktien im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Art. 5 der Statuten. " Erläuterung: Ein Teil des neu zu schaffenden bedingten Aktienkapitals soll für die Bereitstellung von Aktien für die allfällige Ausgabe von Wandelanleihen, Optionen oder ähnlichen Zwecken dienen. Mittels solcher Finanzierungsarten ist es der Gesellschaft möglich, eine Mischform von Fremd- und Eigenkapital am Kapitalmarkt aufzunehmen, um den weiteren Ausbau der Gruppe finanzieren zu können. Der andere Teil des zu schaffenden bedingten Aktienkapitals wird dazu dienen, dass die Gesellschaft bestimmten Mitarbeitern zwecks Anreizen und oder Entschädigung entsprechende Beteiligungen an der Gesellschaft einräumen kann. 8. Sitzverlegung (Statutenänderung) Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ändern: "Art. 1 Unter der Firma Accu Holding AG (Accu Holding SA) (Accu Holding Ltd) besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Emmen." Erläuterung: Der Verwaltungsrat beantragt den Sitz der Gesellschaft von Zürich- Oerlikon nach Emmen (LU) zu verlegen. Emmen ist Sitz der Nexis und auch der Standort des heutigen Managements der Accu Gruppe. Die Accu Holding hat keine wirtschaftlichen Anknüpfungspunkte mehr in Zürich Oerlikon. 9. Änderung des Gesellschaftszweckes (Statutenänderung) Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 2 der Statuten wie folgt zu ändern: "Art. 2 Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmen, Handelsunternehmen und Dienstleistungsbetrieben aller Art." [Absatz 2 bleibt unverändert.] Erläuterung: In der heutigen Beschreibung des Gesellschaftszweckes ist noch die Bezeichnung "insbesondere Akkumulatoren" enthalten. Nach dem Verkauf dieses Geschäftsfeldes schlägt der Verwaltungsrat vor, den Zweck breiter zu fassen.
7 7 7 Organisatorische Hinweise Geschäftsbericht Der Geschäftsbericht 2012, liegt ab 15. Mai 2013 zur Einsicht der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft in Zürich-Oerlikon auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung des Geschäftsberichtes zugestellt wird. Zutritt zur Generalversammlung An der Generalversammlung teilnahmeberechtigt sind die am 29. Mai 2013 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Diese Aktionäre erhalten die Einladung zur Generalversammlung und auf Verlangen Zutrittskarte und Stimmmaterial. Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Das Aktienregister der Gesellschaft bleibt vom 30. Mai 2013 bis und mit 8. Juni 2013 geschlossen. Vertretung an der Generalversammlung Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär, durch einen Depotvertreter, durch unsere Gesellschaft als Organvertreter oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Herrn Dr. iur. Felix Huber, Rechtsanwalt, Bellerivestrasse 10, 8008 Zürich) vertreten zu lassen. Zur Vollmachtserteilung ist der beiliegende Antwortschein zu verwenden. Zürich, 14. Mai 2013 Für den Verwaltungsrat Dr. Marco Marchetti