Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwz-spolki,759155
Timestamp: 2018-02-17 19:25:07+00:00
Document Index: 92940171

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 492', 'art. 395', 'art. 382', 'art. 395', 'art. 382', 'art. 492', 'art. 385', 'art. 430']

Projekty uchwał na ZWZ Spółki - Biznes w INTERIA.PL
Projekty uchwał na ZWZ Spółki
Poniedziałek, 12 czerwca 2006 (18:27)
Zarząd Spółki Grupa Onet.pl S.A. ("Spółka"), na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, wraz z załącznikami do nich, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2006 roku.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Onet.pl S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., jest elementem raportu rocznego Spółki Onet.pl S.A. za 2005 r., który stanowi załącznik nr 1 do uchwał nr 7 i 8."
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Onet.pl S.A w 2005 roku, które jest elementem raportu rocznego Spółki Onet.pl S.A. za 2005 r., stanowiącego załącznik nr 1 do uchwał nr 7 i 8.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3, w zw. z art. 382 § 3, Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3, w zw. z art. 382 § 3, Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem spółek Grupa Onet.pl S.A. oraz Onet.pl S.A. dokonanym w trybie art. 492 § 1 ust. 1 ksh, poprzez przejęcie całego majątku spółki Onet.pl S.A. przez Grupę Onet.pl S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Onet.pl SA za rok obrotowy 2005, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
ď?­	- Jan Wejchert - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď?­	- Michał Broniatowski - od 1 stycznia 2005 r. do 27 czerwca 2005 r.
ď?­	- Romano Fanconi - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď?­	- Renata Kacprzak - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď?­	- Jarosław Ostrowski - od 1 stycznia 2005 do 27 czerwca 2005 r.
ď?­	- Wojciech Kostrzewa - od 27 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005 r.
ď?­	- Bogusław Kułakowski - od 27 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005
ď?­	- Bruno Valsangiacomo - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď?­	- Maria Jasińska - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď?­	- Paweł Kosmala - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď?­	- Markus Sieger - od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
ď?­	- Wojciech Kostrzewa - od 10 marca 2005 do 31 grudnia 2005 r.
ď?­	- Bogusław Kułakowski - od 3 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26-28 Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki __________________.
w sprawie zmiany treści Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie podejmuje uchwałę w sprawie zmian treści Statutu Spółki.
Wykreśla się §10 Statutu Spółki.
§17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"§17 Zarząd składa się z trzech do dziesięciu osób w tym: Prezesa, Wiceprezesów i Członków."
§20 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"§ 20 Następujące czynności Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:
1.	zawarcie umowy pożyczki, kredytu, umowy leasingu, umowy faktoringowej, której wartość przekracza kwotę 250.000 EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, jak również emitowanie przez Spółkę dłużnych papierów wartościowych;
2.	ustanawianie zabezpieczeń na majątku Spółki, jeżeli łączna wartość aktywów będących przedmiotem zabezpieczenia przekracza kwotę 100.000 EURO - według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ustanowienia zabezpieczenia;
3.	zaciąganie zobowiązań inwestycyjnych ponad łączną kwotę wydatków inwestycyjnych przewidzianych w Biznes Planie. Przez zobowiązania inwestycyjne rozumie się zobowiązania z tytułu nabycia lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych,
4.	uznanie przez Spółkę roszczeń dochodzonych na drodze sądowej, których wartość przekracza równowartość 100 000 EURO - według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego datę uznania roszczenia;
5.	zawarcie przez Spółkę umowy spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej lub innej spółki, w której wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki, jak również tworzenie podmiotów zależnych lub stowarzyszonych od Spółki, w rozumieniu przepisów regulujących stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości oraz jej publiczny charakter;
6.	nabywanie akcji, względnie udziałów w innym podmiocie w liczbie prowadzącej do powstania pomiędzy Spółką i takim podmiotem, stosunku zależności lub stowarzyszenia w rozumieniu wskazanych przepisów regulujących stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości oraz jej publiczny charakter;
7.	zawarcie trwającej dłużej niż 1 rok umowy najmu, użyczenia, dzierżawy środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, której wartość przekracza 250.000 EURO według średniego kursu NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, lub też ustanowienie użytkowania na środkach trwałych;
8.	nabycie dłużnych papierów wartościowych, za wyjątkiem gdy zostały one wyemitowane przez podmiot 100 % zależny od Spółki, obligacji Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego a także obligacji wyemitowanych przez międzynarodowe organizacje finansowe, które zrównane zostały z obligacjami emitowanymi przez Skarb Państwa;
9.	zawieranie z pracownikami Spółki lub osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki jakichkolwiek umów, które przewidywałyby udział w zysku lub opcje na akcje Spółki;
10.	zawieranie zakładowych układów zbiorowych;
11.	przyjmowanie pracowniczych programów emerytalnych:
12.	wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy;
13.	wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi i inwestycjami kapitałowymi, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki."
rb2606_u7i8z1.pdf;Załącznik nr 1 do uchwał nr 7 i 8
rb2606_u11z1.pdf;Załącznik nr 1 do uchwały nr 11
rb2606_u11z2.pdf;Załącznik nr 2 do uchwały nr 11
rb2606_u12z1.pdf;Załącznik nr 1 do uchwały nr 12
rb2606_u17z1.pdf;Załącznik nr 1 do uchwały nr 17