Source: http://docplayer.it/4495933-Verbale-di-assemblea-ordinaria-della-arnoldo-mondadori-editore-spa-del-30-aprile-2014-il-giorno-30-aprile-2014-alle-ore-10-30-in-segrate-in-via.html
Timestamp: 2018-11-20 12:35:25+00:00
Document Index: 56823748

Matched Legal Cases: ['art. 127', 'art. 127', 'art. 13', 'art. 83', 'art. 120', 'art. 125', 'art. 9', 'art. 125', 'art. 154', 'art. 77', 'art. 123', 'art. 16', 'art. 123', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 120', 'art. 13', 'art. 13', 'art. 123', 'art 123', 'art. 5', 'art. 144']

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA DEL 30 APRILE 2014 Il giorno 30 aprile 2014, alle ore 10,30 in Segrate in Via - PDF
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Agnolo Casati
1 VERBALE I ASSEMBLEA ORINARIA ELLA ARNOLO MONAORI EITORE SPA EL 30 APRILE 2014 Il giorno 30 aprile 2014, alle ore 10,30 in Segrate in Via Mondadori n. 1, hanno inizio i lavori dell assemblea ordinaria in prima convocazione di Arnoldo Mondadori Editore Spa. La signora MARINA BERLUSCONI nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell articolo 13 dello statuto sociale, assume la presidenza dell Assemblea e chiama a redigere il verbale il notaio ANNA PELLEGRINO di Milano, con il consenso unanime degli intervenuti. Il Presidente informa, comunica e dà atto che: - oltre a ella stessa nella sua qualità di Presidente per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri: Ernesto Mauri, Pasquale Cannatelli, anilo Pellegrino, Cristina Rossello, Carlo Maria Vismara; - per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Ferdinando Superti Furga e i sindaci effettivi Francesco Antonio Giampaolo e Franco Carlo Papa; - il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, ammonta a euro ,40 suddiviso in numero azioni ordinarie da nominali euro 0,26 cadauna; - risultano intervenuti in proprio o per delega n. 60 aventi diritto portatori in proprio o per delega di n azioni pari al 69,36% del capitale sociale; - è stata verificata la conformità delle deleghe rispetto alle disposizioni dell art cod. civ. e le comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini della partecipazione all assemblea sono conformi alle vigenti disposizioni; - nel corso dell assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati delle presenze; - come indicato nell avviso di convocazione, la società ha designato Istifid S.p.A., società fiduciaria e di revisione, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell art undecies del.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ed ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega e precisa che, entro i termini di legge, non sono state rilasciate deleghe al rappresentante designato dalla società; - entro il termine indicato nell avviso di convocazione sono pervenute domande prima dell assemblea da parte dell azionista Marco Bava ai sensi dell art. 127-ter del.lgs. n. 58 del 24 febbraio Le relative risposte sono state preventivamente messe a disposizione, in formato cartaceo, di tutti gli 1
2 intervenuti e, ai sensi dell art. 127-ter comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, sono da considerarsi fornite in assemblea; - ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all assemblea vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell informativa ai sensi dell art. 13 del citato decreto legislativo messa a disposizione di tutti gli intervenuti; - l elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con l indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte degli intermediari alla società ai sensi dell art. 83 sexies del.lgs 58/1998, nonchè i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è a disposizione; - l elenco, completato dai nominativi dei soggetti che eventualmente intervenissero successivamente, sarà allegato, quale sua parte integrante, al verbale della presente assemblea; - saranno inoltre allegati al verbale della presente assemblea, quale sua parte integrante, l elenco nominativo dei soggetti che abbiano espresso rispettivamente voto favorevole, contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni possedute; - i nominativi degli azionisti, con il numero di azioni da ciascuno possedute e le relative percentuali di partecipazioni, che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione alla data odierna sono i seguenti: Azionista n.ro azioni ord. % sul capitale Possedute Silvio Berlusconi ,06% (indirettamente tramite Fininvest S.p.a.) Silchester International ,32% Investors LLP (in qualità di gestore, tra gli altri, del fondo Silchester International Investors International Value Equity Trust, 2
3 che detiene il 5,95% e del fondo Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, che detiene il 3,23%) River and Mercantile Asset Management LLP ,128% Le partecipazioni relative a Silchester International Investors LLP ed a River and Mercantile Asset Management LLP sono detenute a titolo di gestione discrezionale del risparmio ; - alla data odierna la società detiene direttamente complessive n azioni proprie, corrispondenti al 6,067% del capitale sociale; - come raccomandato dalla Consob, analisti finanziari, giornalisti accreditati ed esperti sono stati messi in condizione di seguire i lavori assembleari; - assiste all Assemblea un rappresentante della Società di Revisione eloitte & Touche S.p.a. e che, per far fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti della società; - l avviso di convocazione dell assemblea è stato pubblicato, in conformità alle disposizioni dell art. 125 bis del.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell art. 9 dello statuto, sul sito internet della società in data 28 marzo L avviso di convocazione è stato inoltre pubblicato, in pari data, sul quotidiano Il Giornale ; - ai sensi e nei termini di cui all art. 125 ter del. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sono state rese disponibili, presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet della società le relazioni illustrative degli amministratori sulle materie all ordine del giorno con le relative proposte di deliberazioni; - ai sensi dell art. 154 ter del.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell art. 77 del regolamento emittenti Consob n /1999, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio al 31 dicembre 2013 della Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, la relazione sulla gestione e le attestazioni di cui all articolo 154 bis comma 5 del citato.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 è stata resa disponibile, unitamente alle relazioni della società di revisione e del collegio sindacale, presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet aziendale a decorrere dall 8 aprile 2014; presso la sede legale è inoltre stata depositata, nei termini di legge, l ulteriore documentazione di cui agli articoli 2429 cod. civ. e 40 e 41 del decreto legislativo 127/1991; 3
4 - ai sensi dell art. 123 ter del. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la relazione sulla remunerazione, di cui al punto 3 della parte ordinaria dell ordine del giorno, è stata resa disponibile presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet aziendale a decorrere dall 8 aprile 2014; - in merito ai citati adempimenti informativi è stata data indicazione nell'avviso di convocazione dell assemblea e a mezzo comunicati stampa rispettivamente del 28 marzo e dell 8 aprile 2014; - in merito all avvenuta pubblicazione della Relazione Finanziaria Annuale e della Relazione sulla remunerazione è stata inoltre data informativa anche a mezzo avviso stampa pubblicato sul quotidiano Il Giornale del 9 aprile 2014; - i fascicoli inerenti la relazione finanziaria annuale 2013, le relazioni illustrative degli amministratori e la relazione sulla remunerazione, peraltro distribuiti all ingresso, sono stati inoltre inviati agli azionisti che ne hanno fatto richiesta e sono a disposizione degli azionisti intervenuti. Il Presidente dichiara quindi l assemblea validamente costituita, in prima convocazione, ai sensi di legge e dell art. 16 dello statuto sociale per trattare il seguente: ORINE EL GIORNO parte ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione e relazioni del collegio sindacale e della società di revisione legale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre eliberazioni relative all approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre eliberazioni relative al risultato dell esercizio Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del. Lgs. 24 febbraio 1998 n Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. parte straordinaria 1. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di deleghe ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile: 1.1 Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art del Codice Civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, riservato in opzione agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di 4
5 nominali euro ; conseguente modifica dell art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti. 1.2 Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art ter del Codice Civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro ; conseguente modifica dell art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti. 1.3 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art del Codice Civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro ; conseguente modifica dell art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti. Il Presidente invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell art bis del codice civile, a dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni. Il Presidente fa presente che è in funzione in sala e nella sala adiacente un impianto di registrazione degli interventi e precisa che lo svolgimento dell assemblea viene audio e video registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso; la registrazione sarà quindi cancellata come precisato nell informativa ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 messa a disposizione di tutti gli intervenuti. Il Presidente invita gli azionisti che si dovessero assentare, anche temporaneamente, di farlo constatare al personale incaricato all uscita della sala comunicando il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate e consegnando la scheda di partecipazione che verrà restituita in caso di rientro. Il Presidente comunica che salvo diverse decisioni, le votazioni saranno effettuate per alzata di mano. Il Presidente fa presente che i lavori assembleari sono oggetto di uno specifico regolamento, approvato dall assemblea del 24 aprile In conformità alla facoltà riservata al Presidente dal Regolamento, al fine di favorire una più ampia partecipazione 5
6 degli intervenuti alla discussione, la durata massima degli interventi e delle repliche viene stabilita in dieci minuti. *** Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria di cui è stata data lettura. Il Presidente, ai sensi della comunicazione Consob n del 18 aprile 1996 fornisce di seguito l'indicazione, a consuntivo, del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione eloitte & Touche S.p.a. per la revisione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato dell'esercizio 2013, oltre che per la revisione limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2013, nell'ambito dell'incarico conferito dall'assemblea del 27 aprile 2010: ocumento Numero Ore a consuntivo Revisione del Bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali) Revisione del Bilancio consolidato 528 Revisione limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata Totale ore Corrispettivo complessivo pari ad euro: ,00 (trecentoquarantunomilaseicentoundici virgola zero zero) inclusivo dei corrispettivi relativi alle verifiche trimestrali della società incorporata Mondadori International S.p.a. oltre al contributo Consob. Il Vice Presidente e Amministratore elegato Ernesto Mauri, su invito del Presidente, procede ad una presentazione illustrativa, tra l altro, dei dati più significativi del bilancio al 31 dicembre 2013 e delle parti salienti della relazione sulla gestione, dati già peraltro oggetto di informativa al mercato a mezzo comunicato del 27 marzo u.s.. Alle ore 10,50 intervengono anche i consiglieri Bruno Ermolli e Roberto Poli. Accingendosi il Presidente a dare lettura del progetto di bilancio al 31 dicembre 2013, del bilancio consolidato e delle relative relazioni degli amministratori sull'andamento della gestione e della società di revisione, documenti contenuti nel fascicolo distribuito agli intervenuti, prende la parola l azionista Zambellini, il quale propone di omettere la lettura dei documenti di bilancio e delle relazioni del consiglio di amministrazione, della società di revisione e del collegio sindacale. 6
7 Prende la parola Rolando Vitrò per l azionista Fininvest S.p.A. il quale aderisce alla proposta dell azionista Zambellini e propone altresì che l omissione valga anche per le relazioni illustrative degli amministratori relative a tutti i successivi punti all ordine del giorno, limitandosi alla lettura delle sole proposte di deliberazioni contenute nelle relazioni medesime. Il Presidente pone ai voti per alzata di mano le proposte sopra formulate che risultano approvate all unanimità. Il Presidente invita quindi me Notaio a dare lettura delle proposte di delibere del consiglio di amministrazione sul punto 1 della parte ordinaria dell ordine del giorno, riportate nel fascicolo distribuito inerente la relazione finanziaria annuale, testo di deliberazione che qui di seguito si trascrive: Il Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia una perdita dell esercizio di Euro ,44. Prima deliberazione: L Assemblea degli Azionisti della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione delibera di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 in ogni loro parte e risultanza Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Ferdinando Superti Furga il quale ricorda all assemblea come il Collegio Sindacale sia un organismo assolutamente indipendente che ha fra i compiti istituzionali quello di osservare e vigilare la gestione dell impresa. Il Prof. Ferdinando Superti Furga ritiene opportuno fare alcune considerazioni di carattere generale evidenziando come la società sia stata in questi ultimi anni condizionata dal convergere di due fattori di crisi: uno di carattere generale che ha influito sui ricavi ed in particolare sui ricavi di carattere pubblicitario ed uno specifico del settore della carta stampata, conseguente anche al sempre più rilevante impatto del digitale che ha determinato una sorta di rivoluzione i cui effetti non sono forse inferiori a quelli conseguiti dall introduzione della stampa nel 400. In questa situazione gestionale condizionata pesantemente dal convergere dei fattori di crisi citati, il Collegio Sindacale ha osservato importanti elementi di reazione da parte del management, attraverso rilevanti interventi sia organizzativi e sui processi operativi al fine di adeguare i costi alla tendenza decrescente del fatturato, sia sul portafoglio prodotti, sia in termine di sviluppo del digitale. Il Collegio Sindacale in 7
8 coerenza con i propri compiti istituzionali ha seguito e seguirà anche in futuro questi processi. Con riferimento infine agli aspetti finanziari relativi alla posizione finanziaria netta il Prof. Ferdinando Superti Furga richiama, in merito alle linee di gestione da parte del management verificate dal collegio, sia l attenta gestione del capitale circolante, sia la rinegoziazione delle linee di credito definita nel corso dell esercizio, secondo le modalità già oggetto di informativa al mercato e descritte nella documentazione di bilancio. Il Prof. Ferdinando Superti Furga conclude evidenziando come nel difficile contesto richiamato la società possa comunque contare oltre al consolidamento della posizione sui mercati dovuta al grande prestigio del marchio Mondadori, su un management in grado di tenere saldamente il timone sostenuto in pieno dall azionista di riferimento. Il Presidente ringrazia il Prof. Ferdinando Superti Furga per le parole di riconoscimento importante del grande lavoro che si sta svolgendo, parole che fanno molto piacere e incoraggiano a continuare nella direzione intrapresa. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull argomento al punto 1 all ordine del giorno di parte ordinaria ed invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega. Informa che le risposte verranno date al termine degli interventi. Interviene l azionista Sergio Zambellini che si complimenta innanzitutto con la dott.ssa Marina Berlusconi per la velocità di lettura delle incombenze di rito e con il dott. Mauri, ringraziandolo per l esaustiva relazione presentata all assemblea. L azionista Sergio Zambellini rileva come il bilancio purtroppo evidenzi molti segni negativi che derivano da una grande cura dimagrante ; prosegue auspicando una ripresa del mercato pubblicitario, nonostante le non rosee previsioni, e preannuncia il proprio voto favorevole, ritenendo che il bilancio, dato il contesto economico, sia accettabile. Ciò premesso il signor Zambellini chiede alcune delucidazioni, da non interpretarsi come elementi di critica ma per ottenere dei dati per considerare la solidità della società. Nello specifico il signor Zambellini chiede: se siano previsti ancora riduzioni di personale, delocalizzazioni, aggregazioni, o processi in outsourcing; se i risultati di Mediamond siano in linea con quanto previsto o non siano ancora ottimali; se i circa di euro iscritti in bilancio per oneri non ricorrenti riguardino esclusivamente oneri di ristrutturazione oppure 8
9 riguardino anche altri elementi; rilevato che in bilancio sono iscritti ,00 per svalutazioni chiede conferma che tutti gli assets e le partecipazioni siano allineate al fair value; se la generazione di cassa sia sufficiente oppure sia allo studio un aumento di capitale, emissione di obbligazioni convertibili o ingresso di nuovi soci; se i risultati relativi alla rinegoziazione del debito con le banche siano buoni oppure ci sia stato qualche intoppo ; se il dato relativo alla posizione finanziaria netta, negativa per sia dato dal saldo algebrico fra debiti e liquidità e crediti finanziari oppure sia conteggiato anche il magazzino; quale sia l anno fiscalmente definito; se sia allo studio la vendita del prestigioso immobile della sede storica in analogia con quanto già fatto da RCS. Il signor Zambellini prosegue e chiede ragguagli in merito alla diminuzione delle partecipazioni rispetto al 2012 del 50% da ,00 a ; se siano pervenuti rilievi da parte della Banca d Italia; se si prevede di utilizzare molto le consulenze esterne; a quando sia definibile il break even se nel 2016 oppure, si spera, almeno nel Il signor Zambellini termina affermando, con riferimento ai rumor che segnalano una entrata in politica della dott.ssa Berlusconi abbandonando di conseguenza la società, che se ciò avvenisse ne sarebbe personalmente dispiaciuto ritenendo il Presidente un abile manager di alto livello professionale. Non essendovi altri interventi si procede con le risposte alle domande poste dal signor Zambellini da parte del Presidente Marina Berlusconi, dell Amministratore elegato Ernesto Mauri e del consigliere e CFO Carlo Maria Vismara. Il Presidente, per quanto riguarda la domanda sull ingresso di nuovi soci, risponde che non è previsto l ingresso di nuovi soci industriali; il piano è portato avanti in piena autonomia e appunto non richiede e non prevede l intervento di altri partners operativi. Sull aumento di capitale vengono conferite e riconfermate al consiglio deleghe che consentono di operare sul capitale e di emettere obbligazioni in modo più flessibile, più rapido rispetto alle deliberazioni dell assemblea straordinaria e questo è uno strumento di flessibilità che il consiglio propone di mantenere a fronte di eventuali operazioni specifiche, di singole esigenze su singole operazioni o di eventuali opportunità di mercato. Prende la parola l amministratore delegato Ernesto Mauri che in merito agli interventi sul personale allo stato attuale risponde che non sono in atto processi di riduzione del personale ulteriori rispetto a quelli descritti nella relazione sulla gestione. I risultati di Mediamond, rinviando comunque ai dati 9
10 trimestrali che verranno approvati dal consiglio per i dettagli, sono migliorativi rispetto alle aspettative ed all andamento del mercato; in merito alla ipotesi di vendita della sede la questione non si pone in quanto la sede non è di proprietà Mondadori ma di Assicurazioni Generali, con la quale è stato peraltro rinegoziato un buon contratto d affitto. Con riferimento alla domanda sul Break even, nell auspicare il raggiungimento già nel 2014, l amministratore delegato Ernesto Mauri ricorda la stima per fine anno di un margine operativo lordo in forte crescita e superiore ai livelli del 2012 e che il piano prevede un ebitda consolidato di fine 2016 di oltre quindi di ritornare ad una redditività in linea con gli anni ante crisi 2008/2009. Prende la parola il CFO Carlo Maria Vismara che precisa che, per quanto riguarda i di oneri non ricorrenti la componente prevalente, per circa 50,4 milioni, è riferibile ad oneri di ristrutturazione; la parte rimanente è riferibile ad oneri correlati ad attività di business risalenti a precedenti esercizi; conferma che le svalutazioni derivanti dal processo di impairment sono funzionali all allineamento del valore degli asset e delle partecipazioni al fair value; per quanto riguarda il differenziale delle partecipazioni precisa che deriva principalmente dalle svalutazioni operate a seguito del citato processo di impairment, effettuato come ogni anno in conformità ai principi IAS /IFRS. Per quanto riguarda l anno di definizione fiscale è il Informa quindi che non sono pervenuti rilievi da Banca d Italia e precisa che la posizione finanziaria netta è dovuta esclusivamente al saldo algebrico delle voci riferentesi alla posizione stessa, quindi il magazzino assolutamente non entra. In merito alla rinegoziazione delle linee di credito conferma di essere molto soddisfatto, sia in termini di ingresso di nuovi istituti finanziatori sia di allungamento delle scadenze Riprendendo la parola l azionista Sergio Zambellini ringrazia per le risposte ottenute, aggiungendo una piccola nota critica, avendo notato che l amministratore delegato ing. Costa che ha ricoperto la carica di vice presidente e amministratore delegato ha percepito per 80 giorni compensi fissi pari a circa euro più euro per cessazione del rapporto di lavoro. In un contesto di spending review e di riorganizzazione della società l azionista Sergio Zambellini ritiene l importo eccessivo e chiede di specificare come si è formato l importo indicato Risponde il Presidente, premettendo che l ing. Costa è stato ai vertici del gruppo per 16 anni e che in questi 16 anni ha lavorato davvero molto bene ottenendo ottimi risultati e quindi a lui va la nostra riconoscenza. Il Presidente esprime quindi la 10
11 volontà di essere precisa sul tema, trattandosi di una questione delicata e in particolare in una fase come quella che si sta vivendo. Specifica quindi che l erogazione nei confronti dell ing. Costa è stata determinata solo ed esclusivamente in base a quelle che sono le determinazioni di legge e del contratto nazionale collettivo in casi come questo di chiusura anticipata del rapporto di lavoro, secondo criteri che sono l anzianità di servizio e ruolo e che sono in linea con i principi della politica retributiva adottata dal consiglio di Mondadori su proposta del comitato per la remunerazione, composto a maggioranza da consiglieri indipendenti. Nessun altro chiedendo la parola il Presidente: - dichiara chiusa la discussione; - comunica che i dati sulle presenze risultano invariati; - pone in votazione, per alzata di mano, il testo di deliberazione sopra riportato e constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi nè astenuti nè voti contrari dichiara approvata la delibera all unanimità; il tutto come da dettagli allegati. *** Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 2 della parte ordinaria dell ordine del giorno, di cui è stata data lettura. Il Presidente invita me notaio a dare lettura delle proposte di deliberazione riportate nel fascicolo, distribuito agli intervenuti inerente la relazione finanziaria annuale, testo di deliberazione che qui di seguito si trascrive: L Assemblea degli Azionisti della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. riunita in sede ordinaria, con riferimento alla perdita di Euro ,44 risultante dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 delibera di ripianare integralmente la perdita di esercizio al 31 dicembre 2013 di Euro ,44 come segue: - per Euro ,21 mediante integrale utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni, previa imputazione dalla Riserva Sovrapprezzo Azioni alla Riserva Straordinaria del vincolo di indisponibilità corrispondente al valore di carico delle Azioni Proprie in portafoglio, definito in conformità all art ter, ultimo comma del Codice Civile; - per Euro ,39 mediante integrale utilizzo della Riserva contributi in conto capitale, inclusa nella voce Altre riserve e risultati portati a nuovo ; 11
12 - per complessivi Euro ,35 mediante integrale utilizzo delle seguenti riserve di utili, incluse nella voce Altre riserve e risultati portati a nuovo : Riserva Legge 675 del 12/08/1977 pari a Euro ,61 Riserva Legge 904 del 16/12/1977 pari a Euro ,83 Riserva Legge 124/1993, art. 13 pari a Euro ,90 Riserva da fusione pari a Euro ,21 Riserva da dividendi rinunciati pari a Euro ,80 - per complessivi Euro ,52 mediante parziale utilizzo della quota disponibile delle Riserve IAS/IFRS, incluse nella voce Altre riserve e risultati portati a nuovo ; - per Euro ,97 mediante parziale utilizzo della parte disponibile della Riserva Straordinaria, inclusa nella voce Altre riserve e risultati portati a nuovo. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull argomento al punto 2 all ordine del giorno di parte ordinaria ed invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega. Informa che le risposte verranno date al termine degli interventi. Nessuno chiedendo la parola il Presidente: - dichiara chiusa la discussione; - comunica che i dati sulle presenze risultano invariati; - pone in votazione, per alzata di mano, il testo di deliberazione sopra riportato e constatato il voto favorevole della totalità degli aventi diritto, non essendovi nè astenuti nè voti contrari dichiara approvata la delibera all unanimità; il tutto come da dettagli allegati. *** Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3 della parte ordinaria dell ordine del giorno, di cui è stata data lettura. Il Presidente rileva che il consiglio di amministrazione ha approvato, su proposta del Comitato per la Remunerazione, la Relazione sulla Remunerazione quale disciplinata dagli articoli 123-ter del. Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche. Ai sensi delle disposizioni normative citate la Relazione si compone di due sezioni: La prima sezione illustra: a) I principi e le finalità inerenti la politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori e dei irigenti con responsabilità strategiche, con riferimento almeno all esercizio 2013; b) le procedure relative all adozione e all attuazione di tale politica. 12
13 La seconda sezione, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori ed ai Sindaci ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai irigenti con responsabilità strategiche, fornisce, anche in forma di tabelle, rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell esercizio di riferimento 2013 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolta in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando gli eventuali compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell attività svolta nell esercizio di riferimento. Ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del. Lgs. 58/1998, l Assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione. La deliberazione non è vincolante. La Relazione è stata messa a disposizione del pubblico, in conformità ai termini di cui al citato art 123-ter del. Lgs. 58/1998 e con le modalità già indicate in sede di apertura dei lavori, a decorrere dall 8 aprile scorso. Il Presidente invita me Notaio a dare lettura delle proposte di deliberazione riportate nel fascicolo, distribuito agli intervenuti, contenente la relazione sulla remunerazione, testo di deliberazione che qui di seguito si trascrive: L Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. delibera in senso favorevole sulla prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa alla politica adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull argomento al punto 3 all ordine del giorno di parte ordinaria ed invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega. Informa che le risposte verranno date al termine degli interventi. Nessuno chiedendo la parola il Presidente: - dichiara chiusa la discussione; - comunica che i dati sulle presenze risultano invariati; - pone in votazione, per alzata di mano, il testo di deliberazione sopra riportato e constatato il voto contrario per complessive n azioni, astenute n azioni, dichiara approvata la delibera a maggioranza; il tutto come da dettagli allegati. 13
14 *** Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 4 della parte ordinaria dell ordine del giorno, di cui è stata data lettura. Il Presidente invita me Notaio a dare lettura delle proposte di deliberazione riportate nel fascicolo contenente le relazioni illustrative degli amministratori, distribuito agli intervenuti, testo di deliberazione che qui di seguito si trascrive: L Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., vista la relazione del Consiglio di Amministrazione delibera 1. di autorizzare, ai sensi dell articolo 2357 del codice civile, l acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,26 fino al raggiungimento - tenuto conto delle azioni proprie già detenute alla data della presente delibera assembleare - del 10% dell attuale capitale sociale, rappresentato da n di azioni ordinarie. Gli acquisti potranno essere effettuati, in una o più volte, ad un corrispettivo unitario minimo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente l operazione di acquisto, diminuito del 20%, e massimo non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente l operazione di acquisto aumentato del 10%. La definizione dei volumi e dei prezzi unitari di acquisto dovrà comunque avvenire secondo le condizioni regolate dall art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003. La durata della presente autorizzazione è stabilita fino all assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della presente deliberazione; 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all Amministratore elegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, di procedere all acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della società, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e così, ai sensi dell art. 144 bis, comma 1 lettera b), del regolamento Consob n /1999, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; 3. di costituire quale riserva indisponibile ai sensi dell art ter, ultimo comma codice civile, parte della riserva straordinaria per importo corrispondente agli acquisti effettuati; 14
15 4. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l Amministratore elegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell art ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio alla società, sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione attuabili in conformità alla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, sia a fronte dell esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi, attribuendo agli stessi amministratori la facoltà di stabilire di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni. Il prezzo o il valore unitario attribuito alle azioni oggetto di disposizione non dovrà essere inferiore all 80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ovvero, relativamente agli atti di disposizione a fronte dell esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi, dovrà corrispondere al relativo prezzo di esercizio o di conversione. L autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali; 5. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l Amministratore elegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell art ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, a fronte dell esercizio di opzioni per l acquisto delle azioni stesse assegnate o da assegnare ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall assemblea degli azionisti, a prezzi corrispondenti ai prezzi di esercizio delle opzioni stabiliti con le modalità di cui ai relativi regolamenti. L autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull argomento al punto 4 all ordine del giorno di parte ordinaria ed invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate in 15
16 proprio o per delega. Informa che le risposte verranno date al termine degli interventi. Nessuno chiedendo la parola il Presidente: - dichiara chiusa la discussione; - comunica che i dati sulle presenze risultano invariati; - pone in votazione, per alzata di mano, il testo di deliberazione sopra riportato e constatato il voto contrario per complessive n azioni e nessun astenuto, dichiara approvata la delibera a maggioranza; il tutto come da dettagli allegati. Il Presidente constatato che la parte ordinaria dell ordine del giorno è stata integralmente svolta, ringrazia tutti gli intervenuti e passa alla trattazione della parte straordinaria dello stesso oggetto di separata verbalizzazione. Sono le ore 11,55 Il Segretario Il Presidente 16
17 Rif. ammis. Intervento ARNOLO MONAORI EITORE S.P.A. VIA BIANCA I SAVOIA 12 - MILANO Cod. Fiscale: ASSEMBLEA ORINARIA E STRAORINARIA Convocazione ata PRIMA CONVOCAZIONE 30/04/2014 ELENCO PARTECIPANTI Partecipante Qualità del votante Avente diritto Titolare strumenti finanziari Vincoli Agente Q.tà totale % 10 BRUCIAMONTI ALESSANRO 550 0, P INTESTATARIO BRUCIAMONTI ALESSANRO BRUCIAMONTI ALESSANRO 550 0, MARIN PATRIZIA , elegato elegato STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INEX TRUST B CITY OF NEW YORK GROUP TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST 29 0, , elegato STATE STREET BANK AN TRUST CITY OF NEW YORK GROUP TRUST STATE STREET BANK AN TRUST , elegato elegato elegato elegato elegato elegato elegato elegato elegato STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST NORTHERN TRUST -LO NORTHERN TRUST -LO NORTHERN TRUST -LO WASHINGTON STATE INVESTMENT BOAR SS BK AN TRUST INV FUNS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL STATE OF ALASKA RETIREMENT AN BENEFITS PLANS SS BK AN TRUST INV FUNS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL MSCI EAFE SMALL CAP PROV INEX SEC COMMON TR F SS BK AN TRUST INV FUNS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL NTGI-QM COMMON AILY ALL COUNTRY WORL E MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AN BENEFIT FUN OF CHICAGO SILCHESTER INTL INVESTORS VALUE EQ STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST , , , , , , NORTHERN TRUST -LO , NORTHERN TRUST -LO , NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTER NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO SILCHESTER TOBACCO FREE EQUITY TRUST NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUN NORTHERN TRUST -LO , Pagina 1
18 elegato NORTHERN TRUST -LO FOR MOTOR EFINE BENEFIT NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNS NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO SILCHESTER INTL VALUE EQUITY TRUST NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO CALLEVA TRUST NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO NEW ZEALAN SUPERANNUATION FUN NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNS NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO CITY OF LOS ANGELES FIRE AN POLICE PLAN NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO FOR OF CANAA MASTER TRUST FUN NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO WHEELS COMMON INVESTMENT FUN NORTHERN TRUST -LO , elegato NORTHERN TRUST -LO WHEELS COMMON INVESTMENT FUN NORTHERN TRUST -LO , elegato BROWN BROTHERS HARR VANGUAR FTSE ALL WOR SMALL CAP IN F. BROWN BROTHERS HARR , elegato JP MORGAN BANK IRELA VANGUAR INVESTMENT SERIES, PLC JP MORGAN BANK IRELA , elegato JP MORGAN CHASE BANK VANGUAR INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I JP MORGAN CHASE BANK , elegato elegato elegato JP MORGAN CHASE BANK JP MORGAN CHASE BANK ALASKA PERMANENT FUN CORPORATION VANGUAR TOTAL INTERNATIONAL STOCK INEX FLEXSHARES MORNINGSTAR EVELOPE MARKETS EX-US FACTOR TILT INEX FUN ALASKA PERMANENT FUN CORPORATION JP MORGAN CHASE BANK , JP MORGAN CHASE BANK , , elegato STG PFS V.. GRAFISCHE STG PFS V.. GRAFISCHE , MARIN PATRIZIA , elegato STATE STREET BANK AN TRUST UAW RETIREE MEICAL BENEFITS TRUST STATE STREET BANK AN TRUST , elegato STATE STREET BANK AN TRUST UAW RETIREE MEICAL BENEFITS TRUST STATE STREET BANK AN TRUST , elegato STATE STREET BANK AN TRUST UAW RETIREE MEICAL BENEFITS TRUST STATE STREET BANK AN TRUST , elegato STATE STREET BANK AN TRUST UAW RETIREE MEICAL BENEFITS TRUST STATE STREET BANK AN TRUST , elegato STATE STREET BANK AN TRUST WELLS FARGOMASTER TRUST IVERSIFIE STOCK PORTFOLIO STATE STREET BANK AN TRUST , elegato elegato elegato elegato elegato STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST , , , , , elegato STATE STREET BANK AN TRUST BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INEX FUN B STATE STREET BANK AN TRUST , Pagina 1
19 elegato STATE STREET BANK AN TRUST BGI MSCI EMU IMI INEX FUN B STATE STREET BANK AN TRUST , elegato STATE STREET BANK AN TRUST ISHARES VII PLC STATE STREET BANK AN TRUST , elegato NORTHERN TRUST -LO WHEELS COMMON INVESTMENT FUN NORTHERN TRUST -LO , elegato JP MORGAN CHASE BANK BLACKROCK INEXE ALL- COUNTRY EQUITY FUN JP MORGAN CHASE BANK , elegato JP MORGAN CHASE BANK WYOMING RETIREMENT SYSTEM JP MORGAN CHASE BANK 124 0, elegato JP MORGAN CHASE BANK NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY) JP MORGAN CHASE BANK , elegato JP MORGAN CHASE BANK GOVERNMENT OF NORWAY JP MORGAN CHASE BANK , elegato elegato elegato elegato JP MORGAN CHASE BANK BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUN PLAN TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUN POOLE PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUN TRUST AN CUSTOY SERVICE BANK LIMITE BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUN PLAN TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINAEQUITY INVESTMENT FUN POOLE PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUN JP MORGAN CHASE BANK , , , , elegato INIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUN INIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUN , elegato NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNCOMMISSION NATIONAL PENSIONS RESERVE FUNCOMMISSION , elegato ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC. ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC , MARIN PATRIZIA , elegato STATE STREET BANK AN TRUST THE GABELLI GLOBAL MULTIMEIA TRUST INC. STATE STREET BANK AN TRUST , elegato JP MORGAN CHASE BANK SUCABA CRUT LLC JP MORGAN CHASE BANK , elegato JP MORGAN CHASE BANK SUCABA LLC JP MORGAN CHASE BANK , MARIN PATRIZIA , elegato elegato elegato STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST STATE STREET BANK AN TRUST 1 0, , , elegato JP MORGAN CHASE BANK PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO JP MORGAN CHASE BANK , elegato JP MORGAN CHASE BANK PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO JP MORGAN CHASE BANK , MARIN PATRIZIA , elegato STATE STREET BANK AN TRUST CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM STATE STREET BANK AN TRUST , elegato STATE STREET BANK AN TRUST COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUN STATE STREET BANK AN TRUST , MARIN PATRIZIA , elegato STATE STREET BANK AN TRUST UBS ETF STATE STREET BANK AN TRUST , Pagina 1
20 9 MARIN PATRIZIA , elegato RIVER AN MERCANTILE WORL RECOVERY FUN RIVER AN MERCANTILE WORL RECOVERY FUN , SASSO PAOLO 700 0, P INTESTATARIO SASSO PAOLO SASSO PAOLO 700 0, VITRO' ROLANO , elegato FINANZIARIA I INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. FINANZIARIA I INVESTIMENTO FININVEST S.P.A , elegato FINANZIARIA I INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. FINANZIARIA I INVESTIMENTO FININVEST S.P.A , elegato FINANZIARIA I INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. FINANZIARIA I INVESTIMENTO FININVEST S.P.A , ZAMBELLINI SERGIO 50 0, P INTESTATARIO ZAMBELLINI SERGIO ZAMBELLINI SERGIO 50 0, TOTALI COMPLESSIVI Aventi diritto di voto presenti o rappresentati n. 60 Rappresentanti in proprio: in delega: Totale generale: pari al 69, delle n di azioni aventi diritto di voto Pagina 1
21 ARNOLO MONAORI EITORE S.P.A. VIA BIANCA I SAVOIA 12 - MILANO Cod. Fiscale: ASSEMBLEA ORINARIA E STRAORINARIA Convocazione ata PRIMA CONVOCAZIONE 30/04/2014 Ordine del Giorno: Parte ORINARIA: BILANCIO I ESERCIZIO AL 31 ICEMBRE 2013, RELAZIONE EL CONSIGLIO I AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE E RELAZIONI EL COLLEGIO SINACALE E ELLA SOCIETA' I REVISIONE LEGALE. PRESENTAZIONE EL BILANCIO CONSOLIATO AL 31 ICEMBRE ELIBERAZIONI RELATIVE ALL'APPROVAZIONE EL BILANCIO I ESERCIZIO AL 31 ICEMBRE Orario apertura votazione: 11:45:34 Orario chiusura votazione: 11:45:48 Azioni presenti all'apertura della votazione n pari al 69, % delle n azioni ordinarie Azioni aventi diritto di voto n pari al 69, % delle n azioni ordinarie Voti % FAVOREVOLE , Rif. ammis. Intervento ELENCO ESPRESSIONI I VOTO FAVOREVOLE Titolare Strumenti Finanziari Avente iritto Vincoli Partecipante Voti % 1 P ZAMBELLINI SERGIO ZAMBELLINI SERGIO INTESTATARIO: ZAMBELLINI SERGIO 50 0, FINANZIARIA I INVESTIMENTO FINANZIARIA I INVESTIMENTO FININVEST FININVEST S.P.A. S.P.A. elegato: VITRO' ROLANO , FINANZIARIA I INVESTIMENTO FINANZIARIA I INVESTIMENTO FININVEST FININVEST S.P.A. S.P.A. elegato: VITRO' ROLANO , FINANZIARIA I INVESTIMENTO FINANZIARIA I INVESTIMENTO FININVEST FININVEST S.P.A. S.P.A. elegato: VITRO' ROLANO , ALASKA PERMANENT FUN CORPORATION ALASKA PERMANENT FUN CORPORATION , CALLEVA TRUST NORTHERN TRUST -LO , CITY OF LOS ANGELES FIRE AN POLICE PLAN NORTHERN TRUST -LO , CITY OF NEW YORK GROUP TRUST STATE STREET BANK AN TRUST ,
22 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST STATE STREET BANK AN TRUST , FLEXSHARES MORNINGSTAR EVELOPE MARKETS EX-US FACTOR JP MORGAN CHASE BANK , TILT INEX FUN FOR MOTOR EFINE BENEFIT NORTHERN TRUST -LO , FOR OF CANAA MASTER TRUST FUN NORTHERN TRUST -LO , JOHN HANCOCK TRUST STATE STREET BANK AN TRUST INTERNATIONAL EQUITY INEX TRUST B 29 0, MSCI EAFE SMALL CAP PROV INEX STATE STREET BANK AN TRUST SEC COMMON TR F , MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AN NORTHERN TRUST -LO BENEFIT FUN OF CHICAGO , NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUN NORTHERN TRUST -LO , NEW ZEALAN SUPERANNUATION FUN NORTHERN TRUST -LO , NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNS NORTHERN TRUST -LO , NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNS NORTHERN TRUST -LO , NTGI-QM COMMON AILY ALL COUNTRY WORL E NORTHERN TRUST -LO , SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTER NORTHERN TRUST -LO , SILCHESTER INTL INVESTORS VALUE EQ NORTHERN TRUST -LO , SILCHESTER INTL VALUE EQUITY TRUST NORTHERN TRUST -LO , SILCHESTER TOBACCO FREE EQUITY TRUST NORTHERN TRUST -LO , SS BK AN TRUST INV STATE STREET BANK AN TRUST FUNS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL , SS BK AN TRUST INV STATE STREET BANK AN TRUST FUNS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL , SS BK AN TRUST INV STATE STREET BANK AN TRUST FUNS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL , STATE OF ALASKA RETIREMENT AN STATE STREET BANK AN TRUST BENEFITS PLANS , STG PFS V.. GRAFISCHE STG PFS V.. GRAFISCHE , VANGUAR FTSE ALL WOR SMALL CAP IN F. BROWN BROTHERS HARR , VANGUAR INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I JP MORGAN CHASE BANK , VANGUAR INVESTMENT SERIES, PLC JP MORGAN BANK IRELA , VANGUAR TOTAL INTERNATIONAL STOCK INEX JP MORGAN CHASE BANK , WASHINGTON STATE INVESTMENT STATE STREET BANK AN TRUST BOAR , WHEELS COMMON INVESTMENT FUN NORTHERN TRUST -LO , WHEELS COMMON INVESTMENT FUN NORTHERN TRUST -LO , BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY STATE STREET BANK AN TRUST INEX FUN B , BGI MSCI EMU IMI INEX FUN B STATE STREET BANK AN TRUST , BLACKROCK INEXE ALL-COUNTRY EQUITY FUN JP MORGAN CHASE BANK , BLACKROCK INST TRUST CO NA INV STATE STREET BANK AN TRUST FUNSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR , BLACKROCK INST TRUST CO NA INV STATE STREET BANK AN TRUST FUNSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR , BLACKROCK INST TRUST CO NA INV STATE STREET BANK AN TRUST FUNSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR , BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUN PLAN COLLECTIVE INVESTMENT FUN PLAN , CONNECTICUT GENERAL LIFE STATE STREET BANK AN TRUST INSURANCE ,