Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-wza-firmy-handlowej-jago-sa-w-dniu-29,640984
Timestamp: 2018-08-19 06:16:20+00:00
Document Index: 5413711

Matched Legal Cases: ['art. 405', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 382', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395']

Uchwały podjęte na WZA Firmy Handlowej JAGO S.A. w dniu 29 czerwca 2005 roku - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte na WZA Firmy Handlowej JAGO S.A. w dniu 29 czerwca 2005 roku
Czwartek, 30 czerwca 2005 (14:59)
Zarząd Firmy Handlowej JAGO S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 czerwca 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym reprezentowany był cały kapitał zakładowy, wobec czego, zgodnie z art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych, Zgromadzenie podjęło następujące Uchwały:
Uchwała nr 1/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
6. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Firmy Handlowej JAGO S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 2/06/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Firmy Handlowej "JAGO" S.A. za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. składającego się z:
1.	wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.
2.	bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.884.398,40 zł,
3.	rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r., wykazującego zysk netto w wysokości 3.552.712,28 zł,
4.	zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3.601.587,55 zł
5.	rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 82.947,56 zł,
6.	dodatkowej informacji i objaśnień,
zaopatrzonymi opinią biegłego rewidenta â?? HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie finansowe Spółki
Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 3/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004, zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie Zarządu.
Uchwała nr 4/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "JAGO" S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 5/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala niniejszym przeznaczenie zysku netto wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. i wynoszącego 3.552.712,28 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście złotych 28/100) na:
a)	pokrycie straty bilansowej z lat poprzednich â?? kwota 3.358.466,77 zł, (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy)
b)	zwiększenie kapitału zapasowego â?? kwota 194.245,51 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy)
Uchwała nr 6/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Popowicz z wykonania obowiązków za rok 2004.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 7/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Tomeckiej z wykonania obowiązków za rok 2004.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 8/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Oskrobie z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała nr 9/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Radwańskiemu z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała nr 10/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szarek z wykonania obowiązków za rok 2004.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 6.643.000 głosów ważnych wobec tego uchwała została przyjęta jednogłośnie, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Zbigniew Szarek.
Uchwała nr 11/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Mendel z wykonania obowiązków za rok 2004.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.900 głosów ważnych wobec tego uchwała została przyjęta jednogłośnie, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Zbigniew Mendel.
Uchwała nr 12/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Pani Marii Przybył z wykonania obowiązków za rok 2004.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.453.000 głosów ważnych wobec tego uchwała została przyjęta jednogłośnie a w głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Maria Przybył.