Source: http://www.hochtief.de/hochtief/3519.jhtml
Timestamp: 2017-04-25 00:55:54
Document Index: 240028468

Matched Legal Cases: ['§ 112', '§ 88', '§ 89', '§ 114', '§ 107', '§ 31']

HOCHTIEF Investor Relations > Corporate Governance > Ausschüsse des Aufsichtsrats
KonzernKonzernVision/Unternehmens­grundsätzeStrategieVerkehrsinfrastrukturEnergieinfrastrukturSoziale und urbane InfrastrukturMinendienstleistungenServicesAngebotspaletteEntwicklungBauWartung und BetriebComplianceOrganisationCode of ConductVertragspartnerAntikorruptionHinweissystemStrukturZentraleVorstandAufsichtsratHOCHTIEF AmericasHOCHTIEF Asia PacificHOCHTIEF EuropeGeschichteFuE/­InnovationInstrumenteAwards und EventsInnovative Projekt-HighlightsNetzwerke/­KooperationenVersicherungenLeistungenReferenzenBeschaffungStrategieGrundsätzePartnerschaftliche Zusammenarbeit Kontakt HOCHTIEF / Konzern Kontakt KundenportalKundenportalSegmentindexLeistungsindexKundenmagazin Kontakt HOCHTIEF / Konzern Kontakt PressePressePressemitteilungenBasismaterialienBildmaterialVorstandLogosProjekt- und ImagefotosPressetermineVeranstaltungsarchivPressekontakt Kontakt Dr. Bernd Pütter Martin Bommersheim Dr. Patricia Wischerhoff Investor RelationsInvestor RelationsKonzernStrukturVision/StrategieNachhaltigkeitRisikomanagementsystemGeschäftszahlenWarum in HOCHTIEF investieren?HOCHTIEF AktieKurs-ChartGeschichte der AktieDividendeAktionärsstrukturAnalystenAktienrückkaufAktienverkaufHOCHTIEF AnleihenAd-hoc und IR-NewsZulassungsfolgepflicht- mitteilungenBerichte und sonstige PublikationenFinanzberichteNachhaltigkeitsberichteKundenmagazinsonstige PublikationenHauptversammlungCorporate GovernanceVorstandVergütung des VorstandsAufsichtsratAusschüsse des AufsichtsratsVerpflichtungenDirectors' DealingsAbschlussprüferTermine und PräsentationenBerichterstattungKonferenzenRoadshowsService & GlossarMailserviceFAQBesonderheiten derBaubilanzenGlossarKontakt Kontakt Michael Pinkney Nadine Wärmer Martina Horst Nachhaltigkeit/CRNachhaltigkeit/CRCR bei HOCHTIEFCR-OrganisationCR-ProgrammVerpflichtungenStakeholderAuszeichnungen, Ratings und RankingsWertschöpfungMenschenrechteComplianceOrganisationAntikorruptionAttraktive ArbeitsweltHOCHTIEF als ArbeitgeberArbeitssicherheit und GesundheitsschutzEinkaufAktiver Klima- und RessourcenschutzNachhaltige Produkte und DienstleistungenGrünes BauenNachhaltige FuEGesellschaftliches EngagementSponsoring BeispieleBridges to ProsperityKontakt Kontakt Michael Kölzer KarriereKarriereHOCHTIEF auf einen BlickStrukturEntwicklungsmöglichkeitenVergütung und mehrArbeit und FreizeitGesundheitsmanagementVielfalt und VerschiedenheitAuszeichnungenSchüler/SchulabgängerAusbildungsberufe - kaufmänischAusbildungsberufe - technischAusbildungsberufe - gewerblichAusbildung und StudiumSchulpraktikumErfahrungsberichteTipps für deine BewerbungTipps für deinen BerufstartStudentenVorpraktikumPraktikumWerkstudententätigkeitAbschlussarbeitenErfahrungsberichteTipps für Ihre BewerbungHochschulabsolventenEinstiegsmöglichkeitenTätigkeitsfelderErfahrungsberichteTipps für Ihre BewerbungBerufserfahreneTätigkeitsfelderInternationales ArbeitenErfahrungsberichteTipps für Ihre BewerbungJobbörseFragen und AntwortenKontakt Kontakt HOCHTIEF / Karriere Kontakt Investor Relations Corporate Governance Ausschüsse des Aufsichtsrats
Investor Relations Corporate Governance Ausschüsse des Aufsichtsrats
KonzernGeschäftszahlenWarum in HOCHTIEF investieren?HOCHTIEF AktieHOCHTIEF AnleihenAd-hoc und IR-NewsZulassungsfolgepflicht- mitteilungenBerichte und sonstige PublikationenHauptversammlungCorporate GovernanceVorstandVergütung des VorstandsAufsichtsratAusschüsse des AufsichtsratsVerpflichtungenDirectors' DealingsAbschlussprüferTermine und PräsentationenService & GlossarKontakt
Nominierung Personal Prüfung Vermittlung Nominierungsausschuss
Pedro López Jiménez (Vorsitzender)
Der Nominierungsausschuss hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung zu Wahlen zum Aufsichtsrat geeignete Kandidaten vorzuschlagen. Der Nominierungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und zwei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Vorsitzender des Nominierungsausschusses.
Personalausschuss Pedro López Jiménez (Vorsitzender)
José Luis del Valle Pérez Christine Wolff
Nicole Simons Klaus Stümper
Der Personalausschuss bereitet die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor. Der Personalausschuss beschließt anstelle des Aufsichtsrats  mit Ausnahme der Regelungen zu den Bezügen  über Abschluss, Änderung und Beendigung der Anstellungsverträge mit den Mitgliedern des Vorstands, sonstige Rechtsgeschäfte gegenüber Vorstandsmitgliedern nach § 112 AktG, die Zustimmung zu wesentlichen Geschäften gemäß Ziff. 4.3.4 Satz 3 Deutscher Corporate Governance Kodex, die Einwilligung zu anderweitigen Tätigkeiten eines Vorstandsmitglieds nach § 88 AktG sowie die Zustimmung zu sonstigen Nebentätigkeiten, insbesondere zur Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten und Mandaten in vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen außerhalb des Konzerns, die Gewährung von Darlehen an den in §§ 89, 115 AktG genannten Personenkreis sowie die Zustimmung zu Verträgen mit Aufsichtsratsmitgliedern nach § 114 AktG. Der Personalausschuss berät regelmäßig über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand. Dabei berücksichtigt er die Führungskräfteplanung der Gesellschaft.
Der Personalausschuss besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und je drei Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer.
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Vorsitzender des Personalausschusses.
Prüfungsausschuss Ángel García Altozano (Vorsitzender)
José Luis del Valle Pérez Patricia Geibel-Conrad Luis Nogueira Miguelsanz Carsten Burckhardt
Klaus Stümper (stellv.)
Der Aufsichtsrat richtet einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) i.S.d. § 107 Abs. 3 Satz 2 AktG ein, der sich insbesondere mit Fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements und der Compliance sowie auch mit der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des internen Revisionssystems, der erforderlichen Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung befasst. Halbjahres- und Quartalsfinanzberichte sollen vom Prüfungsausschuss vor der Veröffentlichung mit dem Vorstand erörtert werden, soweit nicht diese Erörterung durch den Aufsichtsrat erfolgt. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses soll über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen. Er sollte unabhängig und kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein, dessen Bestellung vor weniger als zwei Jahren endete.
Der Prüfungsausschuss besteht aus je vier Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer.
Vermittlungsausschuss Pedro López Jiménez (Vorsitzender)
Unmittelbar nach der Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden
und seines Stellvertreters bildet der Aufsichtsrat zur
Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 Satz 1 MitbestG
bezeichneten Aufgabe einen Ausschuss, dem der
Aufsichtsratsvorsitzende, sein Stellvertreter und zwei
weitere Mitglieder angehören, von denen eines von den
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und eines von
den Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt wird.