Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2010-02-23
Timestamp: 2019-01-18 19:45:37+00:00
Document Index: 10847801

Matched Legal Cases: ['§1', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§9', '§10', '§11', '§12', '§13', '§14', '§15']

Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2010-02-23
styrelseprotokoll62009.pdf (234 kb)
1 Anmälan av föregående protokoll 6/09
P03 Anmälan genomförda upphandlingar.pdf (392 kb)
4 Anmälan av lokaluthyrning Januari 2010
P04 Anmälan av lokaluthyrningen, januari 2010.pdf (338 kb)
5 Anmälan av förhandlingsöverenskommelse
P05 Anmälan av förhandlingsöverenskommelse.pdf (623 kb)
6 Anmälan av avgivet remissvar - Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter
P06 Anmälan av avgivet remissvar - införande av rökfri arbetstid.pdf (1 537 kb)
7 Anmälan av genomförd enkätundersökning - Stockholmsbussen nr 13, hösten 2009
P07 Anmälan av genomförd enkätundersökning, Stockholmsbussen nr 13, 2009.pdf (1 333 kb)
8 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 - Bandhagshemmet
P08 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1, Bandhagshemmet.pdf (3 156 kb)
9 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av del av fastigheten i kv. Jungfru Lona
P09 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av del av fastigheten i kv Jungfru Lona.pdf (2 425 kb)
10 Anmälan av Rapport avseende internkontroll granskning 2009
P10 Anmälan av rapport avseende internkontrollgranskning 2009.pdf (522 kb)
P11 Kompletterande ägardirektiv.pdf (716 kb)
12 Förslag till inriktningsbeslut rörande nybyggnad av gruppboende i kv. Skarpnäcks Gård 1:1
P12 Förslag t inriktningsbeslut rörande ombyggnad av gruppboende kv Skarpnäcks gård.pdf (278 kb)
13 Försäljning av fastigheten Östa 1:11, Tärnsjö
P13 Försäljning av fastigheten Östa 1.11, Tärnsjö.pdf (905 kb)
14 Förslag till firmateckning 2010 för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
P14 Förslag t firmateckning.pdf (180 kb)
15 Bokslut 2009 (bilaga 2 i ärendet utsänds senare)
P15 Bokslut 2009.pdf (5 354 kb)
§1 Anmälan av föregående protokoll 6/09 (utsänt)
Utsågs ordförande och Peter Engberg att justera dagens protokoll.
§4 Anmälan av lokaluthyrningen Januari 2010 (utsänt)
§5 Anmälan av förhandlingsöverenskommelse (utsänt)
§6 Anmälan av avgivet remissvar – Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter (utsänt)
att godkänna anmälan av avgivet remissvar angående –” Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter”.
§7 Anmälan av genomförd enkätundersökning – Stockholmsbussen nr 13, hösten 2009 (utsänt)
§8 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av fastigheten Lådkameran 1 - Bandhagshemmet (utsänt)
§9 Anmälan av antagen entreprenör rörande ombyggnad av del av fastigheten i kv. Jungfru Lona (utsänt)
§10 Anmälan av Rapport avseende internkontroll granskning 2009 (utsänt)
att godkänna Rapport avseende internkontroll granskning 2009.
§11 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)
§12 Förslag till inriktningsbeslut rörande nybyggnad av gruppboende i kv. Skarpnäcks Gård 1:1 (utsänt)
att uppdra åt VD att tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning påbörja programarbetet för nybyggnad i kv. Skarpnäcks Gård 1:1.
§13 Försäljning av fastigheten Östa 1:11, Tärnsjö (utsänt)
att i enlighet med vad som har angetts i ärendet god­känna försäljning av fastigheten Östa 1:11,
§14 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)
att godkänna förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Sören Ingman, fastighetsservicechef, Maria Ehn-Notrica, informationschef, Stina Karlemyr, teknisk chef och Raija-Liisa Rapeli Sirén, fastighetschef.
Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 30 § jämförd med 8 kap 25 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.
§15 Bokslut 2009 (utsänt)
att godkänna förslaget till bokslut 2009, samt
att föreslå stämman att disponera vinstmedlen enligt lämnat förslag till vinstdisposition.
· Trygghetsboende
o Boverket
· Röda korset i Väduren
· Business Arena
· Försäljning av fastigheten Tärnan 22
· Kunskapsdagen
· Ceremonien – Seniorgården
· Organisationsöversyn – Ramböll
· Genomgång av projekt – Tyréns
· Redovisning av ESP/EUH
· Annons med fokus på kunskap och utveckling
Ordförande avslutade mötet kl. 16.10 med att tacka för ett bra möte.
Ewa Samuelsson Peter Engberg