Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego,1086549
Timestamp: 2018-08-15 18:56:38+00:00
Document Index: 122960320

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 385']

projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 kwietnia 2008 r. - Biznes w INTERIA.PL
projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 kwietnia 2008 r.
Czwartek, 3 kwietnia 2008 (08:44)
Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie : przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 53 z dnia 14 marca 2008 r. pod pozycją 3308 :
6. Przedstawienie przez Zarząd :
a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok "ZEG" S.A.
b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2007 r.
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2007,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku,
d) podziału zysku za rok obrotowy 2007,
e) udzielenia członkom Zarządu "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 r.
9. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza :
a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 43.381.013,73 zł ( czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzynaście złotych i siedemdziesiąt trzy grosze ),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.392.305,08 zł ( jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych i osiem groszy ),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.392.305,08 zł
(jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych i osiem groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 2.499.068,26 złotych ( dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy ),
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza :
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok 2007, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 46.027.683,31 zł ( czterdzieści sześć milionów dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote i trzydzieści jeden groszy ),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.093.657,09 zł ( jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięć groszy ),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.093.657,09 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i dziewięć groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2007 o kwotę 2.286.114,64 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czternaście złotych i sześćdziesiąt cztery grosze ),
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok 2007.
w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2007 roku.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2007 w wysokości 1.392.305,08 zł ( jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych i osiem groszy ) na kapitał zapasowy Spółki.
Tym samym wysokość kapitału zapasowego Spółki wyniesie 14.615.711,97 zł ( czternaście milionów sześćset piętnaście tysięcy siedemset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy).
w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
w sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
w sprawie : udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Tadeuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.
w sprawie : udzielenia Panu Michałowi Skipietrowowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 30 maja 2007 r.
w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Gawrońskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Henrykowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 30 maja 2007 r.
w sprawie : udzielenia Panu Henrykowi Lachowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Henrykowi Lachowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 30 maja 2007 r.
w sprawie : udzielenia Panu Mikołajowi Skipietrowowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Mikołajowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 30 maja 2007 r.
w sprawie : udzielenia Panu Helmutowi Floethowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Helmutowi Floethowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 30 maja 2007 r.
w sprawie : udzielenia Panu Dawidowi Sukaczowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 maja do 31 grudnia 2007 r.
w sprawie : udzielenia Panu Dariuszowi Zychowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 maja do 31 grudnia 2007 r.
w sprawie : udzielenia Panu Tomaszowi Chilarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Tomaszowi Chilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 maja do 31 grudnia 2007 r.
w sprawie : udzielenia Panu Krzysztofowi Czubie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Krzysztofowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 maja do 31 grudnia 2007 r.
w sprawie : udzielenia Panu Piotrowi Cieślakowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Piotrowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 maja do 31 grudnia 2007 r.
w sprawie : ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Stosownie do art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. postanowiło, że Rada Nadzorcza w czasie nowej kadencji liczyć będzie ..... członków.
w sprawie : powołania ................ na członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna
Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. powołuje ..................... na członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Andrzej Bywalec - Prezes Zarządu
Stanisława Hofman - Członek Zarządu