Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/adcapital-ag-hauptversammlung/
Timestamp: 2019-12-15 08:37:15
Document Index: 127584030

Matched Legal Cases: ['§ 71', '§ 12', '§ 12', '§ 123', '§ 14', '§ 123', '§ 123', '§ 14']

AdCapital AG - Hauptversammlung - DEAID Aktien
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 19. Mai 2015
wir laden Sie zur ordentlichen Hauptversammlung der AdCapital AG am Dienstag, dem 19. Mai 2015, um 10:30 Uhr, Stadthalle Tuttlingen, Königstraße 39, 78532 Tuttlingen, ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014 der AdCapital AG, des Konzernlageberichts der AdCapital AG und des Berichts des Aufsichtsrats, jeweils für das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der AdCapital AG zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR 7.000.000,00 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 auf jede
gewinnberechtigte Stückaktie
6.814.442,00
b) Vortrag auf neue Rechnung EUR 185.558,00
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71 b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der dividendenberechtigten Aktien ändern. In diesem Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von insgesamt EUR 0,50 je dividendenberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung unterbreitet werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Döringer für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly Roelfs AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Calwer Straße 7, 70173 Stuttgart, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
Beschlussfassung über die Änderung von § 12 Absatz 1 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung)
Durch die im Geschäftsjahr 2013 beschlossene Verkleinerung des Aufsichtsrats von sechs auf drei Mitglieder hat sich die persönliche Arbeitsbelastung der Aufsichtsratsmitglieder spürbar erhöht. Ab dem Geschäftsjahr 2015 soll die Aufsichtsratsvergütung daher neu strukturiert werden.
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen, zu denen auch die auf ihre Bezüge entfallende Umsatzsteuer zu rechnen ist, eine jährliche feste Vergütung, die für das einzelne Mitglied 25.000 Euro beträgt. Der Vorsitzende erhält darüber hinaus eine zusätzliche fixe Vergütung von 5.000 Euro p.a. Die Vergütung ist zahlbar mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Ergebnisverwendung für das betreffende Geschäftsjahr beschließt. Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehören oder nur während eines Teils des Geschäftsjahres eine bestimmte Funktion in dem Aufsichtsrat ausüben, erhalten die Vergütung insoweit, als es dem Verhältnis ihrer entsprechenden Mitgliedschaft bzw. Ausübungsdauer zum gesamten Geschäftsjahr entspricht. Diese Regelungen gelten ab dem Beginn des Geschäftsjahres 2015.“
§ 12 Absatz 2 der Satzung bleibt unverändert.
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 28. April 2015 zu beziehen (§ 123 Abs. 3 Satz 3 AktG, § 14 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft).
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der o.g. Adresse bis zum Ablauf des 12. Mai 2015 zugehen (§ 123 Abs. 2 Sätze 2 bis 4 AktG, § 123 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 AktG, § 14 Abs. 1 Sätze 2 und 3, Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft).
Tuttlingen, im April 2015
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