Source: http://m.interia.pl/biznes/news,765711?utm_source=przekierowania&utm_medium=link&utm_campaign=mINT
Timestamp: 2018-10-20 10:35:27+00:00
Document Index: 3739525

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 396', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 397', 'art. 395', 'art. 45']

Uchwały podjęte na WZA - Biznes - Mobilna INTERIA.PL
Piątek, 30 czerwca 2006 (08:22) Aktualizacja: Poniedziałek, 1 stycznia 4712
Zarząd Elektromontaż - Warszawa S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2006 roku.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Jerzego Saka
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby :
1.	- Małgorzata Bonikowska
2.	- Małgorzata Dorosz
3.	- Małgorzata Matyszczak
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia , zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 104 z dnia 30 maja 2006 roku pod pozycją 6617 .
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2005 roku, sprawozdania finansowego za 2005 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2005 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok
10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2005 rok.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2005 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Ponieważ stosownie do art. 53 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdania finansowe jednostki w stosunku do której ogłoszona została upadłość nie podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie , uchwala się co następuje :
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie Zarządcy Spółki oraz przyjmuje do wiadomości zbadane przez biegłego rewidenta i przyjęte do wiadomości przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r. na które składa się : bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 23.730.456,67 zł ( dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy ) , rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujący stratę netto w wysokości 7.855.270,18 zł ( siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych osiemnaście groszy ), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.855.270,18 zł ( siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych osiemnaście groszy ) , rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 r. o kwotę 11.903.121,86 zł ( jedenaście milionów dziewięćset trzy tysiące sto dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy ) oraz informację dodatkową.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Elektromontaż - Warszawa S.A. za rok 2005.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2005 w kwocie 7.855.270,18 zł ( siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych osiemnaście groszy) z zysków lat przyszłych.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A .udziela członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Urbanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Sakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Przybyle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż - Warszawa S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2005 do 31.12.2005 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromontaż - Warszawa S.A. biorąc pod uwagę niezakończone postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu odstępuje od podjęcia uchwały zgodnej z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromontaż - Warszawa S.A. przyjmuje do stosowania Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 w zakresie wynikającym z oświadczenia zarządu Elektromontaż - Warszawa S.A. zawartego w uchwale nr 2/2006 z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005.
Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 14 Statutu Elektromontaż - Warszawa S.A. w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 45 ust. 1 c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121 poz. 59 ) z późniejszymi zmianami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektromontaż - Warszawa S.A. uchwala co następuje:
Sprawozdania finansowe Elektromontaż - Warszawa S.A. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zasadę tę stosuje się do sprawozdań sporządzanych za rok 2006 i następnych.
Ryszard Urban - Członek Zarządu