Source: http://www.suedzucker.de/de/Investor-Relations/Archiv/Hauptversammlung/2012/
Timestamp: 2019-12-10 02:54:41
Document Index: 241426454

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 315', '§ 289', '§ 315', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 289', '§ 315', '§ 313', '§ 96', '§ 101', '§ 1', '§ 7', '§ 125', '§ 126']

2012 > Hauptversammlung > Archiv > Investor Relations > Südzucker
Donnerstag, 19. Juli 2012, 10:00 Uhr
Abstimmungsergebnisse (PDF, 50,07 KB)
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und Abs. 5 HGB) für das Geschäftsjahr 2011/12, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2011/12 und des Berichts des Aufsichtsrats
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011/12
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/12
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/13
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das Geschäftsjahr 2011/12, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2011/12 und des Berichts des Aufsichtsrats:
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 14. Mai 2012 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 189.353.608 EUR und ist in 189.353.608 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit jeweils 189.353.608. Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hält die Gesellschaft 600.000 eigene Aktien, aus denen ihr keine Stimmrechte zustehen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt für das Geschäftsjahr 2011/12 von 132.553.376,49 € wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,70 EUR je Aktie
auf 189.353.608 Stückaktien 132.547.525,60 €
Vortrag auf neue Rechnung 5.850,89 €
Bilanzgewinn 132.553.376,49 €
Soweit am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien vorhanden sind, wird der Beschlussvorschlag dahingehend modifiziert, bei einer Ausschüttung von 0,70 € je dividendenberechtigter Stückaktie den entsprechend höheren verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Dividende wird am 20. Juli 2012 ausgezahlt.
Hinweis der Gesellschaft: Die Dividendenbekanntmachung wird nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung in einem Börsenpflichtblatt (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20. Juli 2012), im Bundesanzeiger sowie auf der Südzucker-Website veröffentlicht.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens 12. Juli 2012 (24.00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse:
Telefax Nr.: +49 (0) 69/12012-86045
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 28. Juni 2012, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag, auch Record Date genannt), Aktionäre der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis spätestens 12. Juli 2012 (24.00 Uhr) zugehen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt die Textform.
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen. Eintrittskarten sind reine Organisationsmittel und stellen keine zusätzlichen Teilnahmebedingungen dar.
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder andere Personen ihrer Wahl, ausüben lassen. Dabei ist Folgendes zu beachten:
Auch im Falle der Stimmrechtsvertretung sind eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Zudem gilt mangels anderer Willenskundgabe des Aktionärs das persönliche Erscheinen des Aktionärs in der Hauptversammlung als Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht.
Telefax Nr.: +49 (0) 89/309037-4675
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären auch in diesem Jahr die Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, können hierzu ebenfalls das Formular verwenden, das den Aktionären nach der Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte übersandt wird. Eine Vollmacht zugunsten der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erfordert, dass diesen ausdrückliche Weisungen zum Gegenstand der Beschlussfassung erteilt werden. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist die Vollmacht insgesamt ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben.
Über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann nicht an Abstimmungen über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder nicht ordnungsgemäß vor der Hauptversammlung von Aktionären mitgeteilte Anträge i.S.v. § 126 AktG und Wahlvorschläge i.S.v. § 127 AktG teilgenommen werden. Die Stimmrechtsvertreter nehmen auch keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft senden Sie bitte per Post oder Telefax bis spätestens 18. Juli 2012 (18.00 Uhr Eingang) an die folgende Adresse:
Vollmachten und Weisungen, der Widerruf von Vollmachten und der Nachweis der Bevollmächtigung können auch elektronisch über ein internetgestütztes Vollmachts- und Weisungssystem der Gesellschaft übermittelt werden. Dieses System ist über folgenden Link für die Aktionäre zugänglich:
Link zum Vollmachts-/Weisungssystem
Vollmachten/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter können bis 18.00 Uhr am Vortag der Versammlung (18. Juli 2012) erteilt, geändert oder widerrufen werden.
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Download (PDF, 41,31 KB)
Bis zum Fristablauf am 18. Juni 2012, 18.00 Uhr, waren keine Minderheitsverlangen/Ergänzungsverlangen für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 19. Juli 2012 eingereicht worden.
Zudem wurden bis zum Fristablauf zur Veröffentlichung gem. § 126 AktG am 4. Juli 2012, 24.00 Uhr, keine Gegenanträge/Wahlvorschläge für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 19. Juli 2012 eingereicht.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2011/12
1. März 2011 bis 29. Februar 2012 Online-Version
1. März 2011 bis 29. Februar 2012 Download (PDF, 5,28 MB)
der Südzucker AG 2011/12 Download (PDF, 669,21 KB)
Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB Download (PDF, 40,97 KB)
Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB Download (PDF, 59,32 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 313 Abs. 2 Nr. 4 HGB Download (PDF, 99,22 KB)
Mit Beendigung der am 19. Juli 2012 stattfindenden Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Es ist deshalb eine Neubestellung erforderlich.
Selbständiger Landwirt und Vorsitzender des Verbands Süddeutscher Zuckerrübenanbauer e. V.
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
- CropEnergies AG, Mannheim
- VK Mühlen AG, Hamburg
- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, Wien, Österreich (Stv. Vorsitzender)
- Raffinerie Tirlemontoise S.A., Brüssel, Belgien
- Saint Louis Sucre S.A., Paris, Frankreich
- SZVG Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, Ochsenfurt (Vorsitzender)
- Z & S Zucker und Stärke Holding AG, Wien, Österreich
Ehem. Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H.
- BayWa AG, München (Stv. Vorsitzender)
- RWA Raiffeisen Ware Austria AG, Wien, Österreich
- RWA Raiffeisen Ware Austria Handel und Vermögensverwaltung eGen, Wien, Österreich
- Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Wien, Österreich (Stv. Vorsitzender)
- SZVG Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, Ochsenfurt
Konzernmandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien
- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
- DO & CO Restaurants und Catering Aktiengesellschaft, Wien, Österreich
- KURIER Redaktionsgesellschaft m.b.H., Wien, Österreich (Vorsitzender)
- KURIER Zeitungsverlag und Druckerei Gesellschaft m.b.H., Wien, Österreich (Vorsitzender)
- Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs-AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
- Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
- UNIQA Versicherungen AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
Dr. Ralf Bethke
Ehem. Vorsitzender des Vorstands der K+S Aktiengesellschaft
- Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG, Pullach (Vorsitzender)
- K+S Aktiengesellschaft, Kassel (Vorsitzender)
- Benteler International AG, Salzburg, Österreich (Stv. Vorsitzender)
Dr. Jochen Fenner
Selbständiger Landwirt, Vorsitzender des Vorstands der SZVG Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG und Vorsitzender des Verbands Fränkischer Zuckerrübenbauer e.V.
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, Wien, Österreich
Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H.
- Flughafen Wien AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
- UNIQA Versicherungen AG, Wien, Österreich
- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien, Österreich (2. stv. Vorsitzender)
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, Wien, Österreich (1. stv. Vorsitzender)
- Leipnik-Lundenburger Invest Beteiligungs-AG, Wien, Österreich
- Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriften GmbH & Co. KG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
- NÖM AG, Baden, Österreich (Vorsitzender)
- NÖM International AG, Baden, Österreich (Stv. Vorsitzender)
- Raiffeisen Bank International AG, Wien, Österreich (1. stv. Vorsitzender)
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien, Österreich
- STRABAG SE, Villach, Österreich (Stv. Vorsitzender)
- Z & S Zucker und Stärke Holding AG, Wien, Österreich (Vorsitzender)
Selbständiger Landwirt und Vorsitzender des Verbands Sächsisch-Thüringischer Zuckerrübenanbauer e.V.
Vorsitzender des Vorstands der DZ BANK AG
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten (sämtlich Konzernmandate)
- Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (Vorsitzender)
- R+V Versicherung AG, Wiesbaden (Vorsitzender)
- Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/Main (Vorsitzender)
- Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt/Main
Selbständiger Landwirt und Vorsitzender des Verbands der Zuckerrübenanbauer Kassel e.V.
Erhard Landes
Selbständiger Landwirt und Vorsitzender des Verbands bayerischer Zuckerrübenanbauer e. V.
Selbständiger Landwirt und Winzer, Präsident des Landesbauernverbands in Baden-Württemberg e. V.
- AGRA-EUROPE Presse- und Informationsdienst GmbH, Bonn
- Buchstelle Landesbauernverband Baden-Württemberg GmbH, Stuttgart (Vorsitzender)
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 und § 101 Abs. 1 Aktiengesetz sowie § 1 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Mitbestimmungsgesetz aus je 10 Mitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer zusammen.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Es ist beabsichtigt, Herrn Dr. Gebhard wieder für den Aufsichtsratsvorsitz vorzuschlagen.
Auf den nachfolgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Vollmacht an einen Dritten zur Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am 19. Juli 2012 in Mannheim zu erteilen.
15.05.2012 Analysten-/ Bilanzpressekonferenz
18.05.2012 Veröffentlichung der Einberufung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger sowie Zuleitung zum europäischen Medienbündel
18.05.2012 Veröffentlichung der Unterlagen zur Hauptversammlung auf der Südzucker-Internetseite
19.05.2012 Veröffentlichung der Einberufung zur Hauptversammlung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
18.06.2012 Fristende für Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung (18:00 Uhr Eingang)
27.06.2012 Spätester Termin für den Versand der Mitteilungen für die Aktionäre gem. § 125 AktG (d.h. (Versand der Einladung zur Hauptversammlung)
28.06.2012 Record Date (Nachweisstichtag für Anteilsbesitz; 00.00 Uhr)
28.06.2012 Freischaltung des Internettools für die Vollmachts- und Weisungserteilung auf elektronischem Weg auf der Südzucker-Internetseite
04.07.2012 Letzter Tag der Entgegennahme von Gegenanträgen zur Veröffentlichung gem. § 126 AktG (d.h. Veröffentlichung auf der Internetseite)
12.07.2012 Anmeldefrist für Aktionäre (24.00 Uhr)
18.07.2012 Letzter Einreichungstag für Vollmachts- und Weisungserteilungen per Post oder Telefax (bis 18.00 Uhr Eingang)
18.07.2012 Vollmachten/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können bis 18:00 Uhr auf elektronischem Wege erteilt werden
19.07.2012 Vollmacht an Dritte kann bis zum Ende der Versammlung auf elektronischem Wege erteilt, nachgewiesen, geändert oder widerrufen werden
19.07.2012 Tag der Hauptversammlung 2012
20.07.2012 Die Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse auf der Südzucker-Internetseite erfolgt spätestens am Tag nach der Hauptversammlung.
20.07.2012 Auszahlung Dividende
Rede Dr. Wolfgang Heer (PDF, 560,56 KB)
Einladung zur Hauptversammlung 2012 (PDF, 491,87 KB)
Geschäftsbericht 2011/12 (PDF, 5,28 MB)
der Südzucker AG 2011/12 (PDF, 669,21 KB)
Satzung Südzucker AG in der Fassung vom 22. November 2012 (PDF, 71,27 KB)
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