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Timestamp: 2020-07-04 09:30:48
Document Index: 156663175

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 172', '§ 96', '§ 7', '§ 8', '§ 96', '§\n96', '§ 125']

DGAP-HV: Fielmann Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.07.2020 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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DGAP-News: Fielmann Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Fielmann Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 09.07.2020 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten
2020-05-29 / 15:05
Fielmann Aktiengesellschaft Hamburg ISIN DE0005772206
Wir laden unsere Aktionäre zur *ordentlichen
Hauptversammlung* ein, die *am Donnerstag, dem 9. Juli
2020, um 10.00 Uhr MESZ*, ohne physische Präsenz der
Hauptversammlung stattfinden wird. Ort der
Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist am Ort
des Sitzes der Gesellschaft in Hamburg.
der Fielmann Aktiengesellschaft, des
gebilligten Konzernabschlusses des
Fielmann-Konzerns, des Lageberichts für die
Fielmann Aktiengesellschaft und des
Lageberichts für den Fielmann-Konzern, des
Geschäftsjahr 2019 sowie des erläuternden
289a Absatz 1, 315a Absatz 1 HGB
Konzernabschluss gemäß §§ 172, 173 AktG am
16. April 2020 gebilligt und den
Jahresabschluss damit festgestellt. Somit
entfällt die Feststellung durch die
Hauptversammlung. Der Jahresabschluss, der
Konzernabschluss, der Lagebericht für die
Fielmann Aktiengesellschaft und der Lagebericht
für den Fielmann-Konzern, der Bericht des
Aufsichtsrats und der Bericht des Vorstands zu
1 HGB sind der Hauptversammlung, ohne dass es
nach dem Aktiengesetz einer Beschlussfassung
bedarf, zugänglich zu machen.
Die vorstehend genannten Unterlagen liegen von
der Einberufung der Hauptversammlung an und
während der Hauptversammlung in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft
(Weidestraße 118 a, 22083 Hamburg) zur
Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und sind
in der genannten Zeit auch über die
https://www.fielmann.com/hv2020
Der Bilanzgewinn der Fielmann
Aktiengesellschaft des Geschäftsjahrs 2019 in
Höhe von 163.800.000,00 EUR  wird als
Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.
5. *Wahl des Abschlussprüfers für die Fielmann
Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern für
das Geschäftsjahr 2020*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH
Zweigniederlassung Hamburg, zum Abschlussprüfer
für die Fielmann Aktiengesellschaft und den
Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2020 zu
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 9. Juli
2020 endet die Amtszeit aller von der
Hauptversammlung am 9. Juli 2015 gewählten
Mitglieder des Aufsichtsrats, so dass eine
Neuwahl erforderlich ist.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Absatz
1, 101 Absatz 1 AktG, § 7 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2
MitbestG und § 8 Absatz 1 der Satzung aus
sechzehn Mitgliedern zusammen, von denen acht
Mitglieder von den Aktionären nach den
Bestimmungen des Aktiengesetzes (AktG) und acht
weitere Mitglieder von den Arbeitnehmern nach
den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes
(MitbestG) gewählt werden. Mindestens 30
Prozent der Aufsichtsratsmitglieder müssen
Frauen und mindestens ebenso viele
Aufsichtsratsmitglieder müssen Männer sein.
Dieser Mindestanteil ist nach § 96 Absatz 2
Satz 2 AktG grundsätzlich vom Aufsichtsrat
insgesamt zu erfüllen.
Die Seite der Anteilseignervertreter und die
Seite der Arbeitnehmervertreter haben der
Gesamterfüllung jeweils durch Beschluss nach §
96 Absatz 2 Satz 3 AktG vor der Wahl gegenüber
dem Aufsichtsratsvorsitzenden widersprochen.
Der Mindestanteil ist daher von der Seite der
Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer
getrennt zu erfüllen und beträgt jeweils zwei
Frauen und zwei Männer.
mit Wirkung ab der Beendigung der
Hauptversammlung am 9. Juli 2020 als Vertreter
der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu
1. Prof. Dr. Mark K. Binz, Rechtsanwalt und
Partner der Sozietät Binz & Partner,
2. Hans-Georg Frey, Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Jungheinrich AG mit
Sitz in Hamburg, wohnhaft in Hanstedt
3. Carolina Müller-Möhl,
Verwaltungsratspräsidentin der
Müller-Möhl Group mit Sitz in Zürich,
wohnhaft in Ebmatingen, Schweiz
4. Hans Joachim Oltersdorf, Geschäftsführer
der MPA Pharma GmbH mit Sitz in Trittau,
wohnhaft in Rellingen
5. Marie-Christine Ostermann,
Rullko Großeinkauf GmbH & Co. KG mit
Sitz in Hamm, wohnhaft in Hamm
6. Pier Paolo Righi, CEO & President Karl
Lagerfeld International B.V., Amsterdam,
Niederlande, wohnhaft in München
7. Sarna Röser, Mitglied der
Geschäftsleitung der Röser FAM GmbH & Co.
KG mit Sitz in Mundelsheim, wohnhaft in
8. Hans-Otto Schrader, Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Otto AG für
Beteiligungen mit Sitz in Hamburg,
Die Wahl erfolgt für die Zeit bis zur
Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das vierte
Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit
Die vorgenannten Wahlvorschläge stützen sich
auf die Empfehlungen des
Nominierungsausschusses des Aufsichtsrats und
berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine
Zusammensetzung beschlossenen Ziele.
zwischen keinem der vorgeschlagenen
Anteilseignervertreter und dem Unternehmen, den
Organen der Fielmann Aktiengesellschaft oder
einem wesentlich an der Fielmann
Aktiengesellschaft beteiligten Aktionär
maßgebende persönliche oder geschäftliche
Beziehungen im Sinne der Ziffer 5.4.1 des
Fassung vom 7. Februar 2017.
Ein Lebenslauf, der Auskunft gibt über
relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und
Erfahrungen der vorgeschlagenen
Anteilseignervertreter ist im Internet unter
Herr Prof. Dr. Mark K. Binz soll für den Fall
seiner Wahl in den Aufsichtsrat als Kandidat
für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen
werden und hat sich bereit erklärt, für dieses
Amt zu kandidieren.
*Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG*
Die unter diesem Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl
in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen
Anteilseignervertreter sind bei den nachfolgend
jeweils unter a) aufgeführten Gesellschaften
Mitglieder eines gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats bzw. bei den unter b)
aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines
Kontrollgremiums von Wirtschaftsunternehmen.
1. *Prof. Dr. Mark K. Binz*
a) Faber-Castell AG, Stein
b) Faber-Castell Unternehmensverwaltungs
GmbH, Stein (stellvertretender
Vorsitzender des Verwaltungsrats)
2. *Hans-Georg Frey*
a) Jungheinrich AG, Hamburg (Vorsitzender
des Aufsichtsrats)
b) E.G.O. Blanc und Fischer & Co. GmbH,
Obererdingen (Mitglied des
Verwaltungsrats)
HOYER GmbH, Hamburg (Mitglied des
Beirats)
3. *Carolina Müller-Möhl*
b) Müller-Möhl Group, Zürich, Schweiz
(Verwaltungsratspräsidentin)
Orascam Development Holding AG, Altdorf,
Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)
Neue Züricher Zeitung, Zürich, Schweiz
(Mitglied des Verwaltungsrats)
4. *Hans Joachim Oltersdorf*
b) Parte GmbH, Köln (Vorsitzender des
5. *Marie-Christine Ostermann*
6. *Pier Paolo Righi*
7. *Sarna Röser*
8. *Hans-Otto Schrader*
a) Otto AG für Beteiligungen, Hamburg
GSV Aktiengesellschaft für Beteiligungen,
b) Otto GmbH & Co. KG, Hamburg (Mitglied des
Gesellschafterrats)
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