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Timestamp: 2018-07-19 12:05:48
Document Index: 114371117

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 146', 'artículo 6', 'artículo 22', 'artículo 29', 'artículo 39', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 39', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 39', 'artículo 48', 'artículo 13', 'artículo 38', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 15', 'artículo 21', 'artículo 213']

Emilio Pereyra Quiroga
1 ANEXO I INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2014 C.I.F. A DENOMINACIÓN SOCIAL RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. DOMICILIO SOCIAL VIA AUGUSTA , BARCELONA
2 INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS A ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: Fecha de última modificación Capital social ( ) Número de acciones Número de derechos de voto 04/12/ , Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: Sí No X A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su sociedad a la fecha de cierre del ejercicio, excluidos los consejeros: Nombre o denominación social del accionista Número de derechos de voto directos Número de derechos de voto indirectos % sobre el total de derechos de voto DINOMEN, S.L ,41% FINANTING 2001, S.L ,98% SDEEGTUTERS, S.L ,00% TOGA 20, S.L ,98% AURODOC 75, S.L ,22% WILCOX CORPORACION FINANCIERA, S.L ,57% DOÑA VANESA HERRERO VALLINA ,08% DON BLAS HERRERO VALLINA ,08% BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A ,08% SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A ,00% Nombre o denominación social del titular indirecto de la participación A través de: Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de derechos de voto WILCOX CORPORACION FINANCIERA, S.L. PROMOCIONES SANTA ROSA, S.A Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio: Nombre o denominación social del accionista Fecha de la operación Descripción de la operación DON BLAS HERRERO VALLINA 21/05/2014 Se ha superado el 3% del capital Social DOÑA VANESA HERRERO VALLINA 21/05/2014 Se ha superado el 3% del capital Social DON BLAS HERRERO FERNANDEZ 21/05/2014 Se ha descendido el 3% del capital Social BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 04/12/2014 Se ha superado el 3% del capital Social SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. 04/12/2014 Se ha superado el 3% del capital Social FINANTING 2001, S.L. 04/12/2014 Se ha descendido el 5% del capital Social 2
3 Nombre o denominación social del accionista Fecha de la operación Descripción de la operación SDEEGTUTERS, S.L. 04/12/2014 Se ha descendido el 5% del capital Social TOGA 20, S.L. 04/12/2014 Se ha descendido el 5% del capital Social SDEEGTUTERS, S.L. 30/12/2014 Se ha superado el 5% del capital Social KISS CAPITAL GROUP SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO, S.A. 21/05/2014 Se ha descendido el 3% del capital Social RADIO BLANCA, S.A. 21/05/2014 Se ha descendido el 3% del capital Social A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad: Nombre o denominación social del Consejero Número de derechos de voto directos Número de derechos de voto indirectos % sobre el total de derechos de voto DON BLAS HERRERO FERNANDEZ 0 0 0,00% DON CARLOS TUSQUETS TRIAS DE BES ,33% DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES ,47% DON JAVIER CARRASCO BRUGADA 0 0 0,00% DOÑA ELENA HERNANDEZ DE CABANYES ,87% DON JUAN GALLOSTRA ISERN ,00% DON DAVID VILA BALTA ,48% Nombre o denominación social del titular indirecto de la participación A través de: Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de derechos de voto DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES DINOMEN, S.L DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES FINANTING 2001, S.L DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES SDEEGTUTERS, S.L DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES AURODOC 75, S.L DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES TOGA 20, S.L % total de derechos de voto en poder del consejo de administración 34,15% Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto: Sí No X 3
4 Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas brevemente: Sí No X En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente: NO APLICA A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela: Sí No X Observaciones A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad: A fecha de cierre del ejercicio: Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social (*) A través de: ,43% Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas durante el ejercicio: A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias. La Junta General Ordinaria de Accionistas de Renta Corporación celebrada el pasado 17 de junio de 2014, autorizó al Consejo de Administración para la compra de acciones propias. A continuación se transcriben los términos y condiciones del acuerdo undécimo adoptado por la referida Junta General de Accionistas. Autorizar expresamente al Consejo de Administración, con facultad de delegación, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y concretamente en su artículo 146, la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad en las siguientes condiciones: (a) Las adquisiciones podrán realizarse directamente por la Sociedad o indirectamente a través de sus sociedades dominadas. (b) Las adquisiciones se realizarán mediante operaciones de compraventa, permuta o cualquier otra permitida por la Ley. (c) Las adquisiciones podrán realizarse, en cada momento, hasta la cifra máxima permitida por la Ley. (d) Las adquisiciones deberán realizarse por un precio igual al de la cotización de cierre del día hábil bursátil inmediatamente anterior en el que tenga lugar, en su caso, la adquisición, con unas diferencias máximas de más el 20% o menos el 20% de ese valor de cotización de cierre. (e) La presente autorización se otorga por un plazo máximo de 5 años. Asimismo, y a los efectos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, otorgar expresa autorización para la adquisición de acciones de la Sociedad por parte de cualquiera de las sociedades dominadas en los mismos términos resultantes del presente acuerdo. Expresamente se hace constar que las acciones que se adquieran como consecuencia de la presente autorización podrán destinarse tanto a su enajenación o amortización como a la aplicación de los sistemas retributivos contemplados en la Ley de Sociedades de Capital, así como al desarrollo de programas que fomenten la participación en el capital de la Sociedad tales como, por ejemplo, planes de reinversión de dividendo, bonos de fidelidad u otros instrumentos análogos. La presente autorización sustituye y deja sin efecto, en la cuantía no utilizada, la acordada por la Junta General de accionistas celebrada el 27 de junio de
5 A.10 Indique si existe cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. Sí No X A.11 Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. Sí No X En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las restricciones: A.12 Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado comunitario. Sí No X En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera. B JUNTA GENERAL B.1 Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general. Sí No X B.2 Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales: Sí No X Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC. B.3 Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos. Se estará a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital. B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe y los del ejercicio anterior: Datos de asistencia Fecha junta general % de presencia física % en % voto a distancia representación Voto electrónico Otros Total 27/06/ ,07% 9,00% 0,00% 0,00% 64,07% 17/06/ ,47% 18,46% 0,00% 0,00% 61,93% 5
6 Datos de asistencia Fecha junta general % de presencia física % en % voto a distancia representación Voto electrónico Otros Total 11/11/ ,64% 17,54% 0,00% 0,00% 59,18% B.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la junta general: Sí No X B.6 Indique si se ha acordado que determinadas decisiones que entrañen una modificación estructural de la sociedad ( filialización, compra-venta de activos operativos esenciales, operaciones equivalentes a la liquidación de la sociedad ) deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes Mercantiles. Sí No X B.7 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad. La página web de la Sociedad es Para acceder al contenido de gobierno corporativo disponible en la página web deberá clicarse en la pestaña Información para accionistas e inversores y posteriormente en la pestaña Gobierno Corporativo. C ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD C.1 Consejo de administración C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales: Número máximo de consejeros 15 Número mínimo de consejeros 5 C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: Nombre o denominación social del consejero DON BLAS HERRERO FERNANDEZ DON CARLOS TUSQUETS TRIAS DE BES DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES DON JAVIER CARRASCO BRUGADA DOÑA ELENA HERNANDEZ DE CABANYES Representante Cargo en el consejo F Primer nombram F Último nombram Procedimiento de elección CONSEJERO 11/06/ /06/2012 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJERO 27/12/ /06/2009 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PRESIDENTE- CONSEJERO DELEGADO SECRETARIO CONSEJERO 19/12/ /06/2010 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 16/12/ /06/2012 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJERO 19/12/ /06/2010 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 6
7 Nombre o denominación social del consejero DON JUAN GALLOSTRA ISERN DON DAVID VILA BALTA Representante Cargo en el consejo F Primer nombram F Último nombram Procedimiento de elección CONSEJERO 09/02/ /06/2011 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS VICEPRESIDENTE- CONSEJERO DELEGADO 17/07/ /12/2011 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Número total de consejeros 7 Indique los ceses que se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo sujeto a información: C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición: CONSEJEROS EJECUTIVOS Nombre o denominación social del consejero DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES DON DAVID VILA BALTA Comisión que ha informado su nombramiento Comisión de Nombramientos y Retribuciones Comisión de Nombramientos y Retribuciones Cargo en el organigrama de la sociedad PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO Número total de consejeros ejecutivos 2 % sobre el total del consejo 28,57% CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES Nombre o denominación social del consejero DON BLAS HERRERO FERNANDEZ Comisión que ha informado su nombramiento COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento DON BLAS HERRERO VALLINA Número total de consejeros dominicales 1 % sobre el total del consejo 14,29% CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES Nombre o denominación del consejero: DON CARLOS TUSQUETS TRIAS DE BES Perfil: Consejero de RENTA CORPORACIÓN desde Es Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Es presidente de BANCO MEDIOLANUM y Consejero del mismo en Italia. Al tiempo que es Presidente y fundador de TREA CAPITAL PARTNERS, S.V. Es Vicepresidente de INVERCO NACIONAL (Asociación Española de Fondos de Inversión). Presidente de EFPA España (EUROPEAN FINANCIAL PLANNER ASSOCIATION). Desde 1971 ha desarrollado toda su carrera en el sector financiero siendo en 7
8 1983 el fundador y Presidente del GRUPO FIBANC. Es Consejero y Asesor de varias empresas cotizadas nacionales e internacionales. Nombre o denominación del consejero: DON JUAN GALLOSTRA ISERN Perfil: Consejero de Renta Corporación desde febrero de Es Consejero Delegado y Director General de JG Ingenieros, S.A., desde 2001, donde anteriormente ocupó el cargo de Director Gerente entre 1995 y Es Consejero de Hospitecnia, S.L. y de la compañía británica First Q Network Ltd. Fue miembro del departamento de I+D de la compañía británica Ove Arup & Partners entre 1988 y En 1990 fundó Test, S.A., siendo, además, su Director Gerente hasta Entre 1997 y 2005 fue Profesor Asociado del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cataluña. Asimismo, es miembro del Comité Directivo de la Cátedra de empresa UPC JG para la sostenibilidad en la ingeniería de edificación (cátedra dotada por JG Ingenieros). Ha sido profesor asociado del BIArch (Barcelona Institute of Architecture) entre 2010 y Es profesor del Máster en Work Space Design, del Instituto de Empresa de Madrid. Es ponente en seminarios y cursos sobre ingeniería de la edificación, y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Pertenece a la Junta de representantes de la Asociación de Ingenieros Industriales de Cataluña. Es Ingeniero Industrial por la UPC y PDG por el IESE. Número total de consejeros independientes 2 % total del consejo 28,57% Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. Si, D. Juan Gallostra Isern, ha percibido la cantidad de en concepto de realización de informes técnicos para la compañía según oferta de servicios de ingeniería de fecha 2 de septiembre de En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente. Nombre o denominación social del consejero: DON JUAN GALLOSTRA ISERN Descripción de la relación: D. Juan Gallostra realizó durante 2014 unos informes técnicos para la compañía. Declaración motivada: El Consejo de Administración ha valorado su relación con el Grupo concluyendo que no tenía la relación de negocios importante como para afectar a su independencia. OTROS CONSEJEROS EXTERNOS Nombre o denominación del consejero DOÑA ELENA HERNANDEZ DE CABANYES DON JAVIER CARRASCO BRUGADA Comisión que ha informado o propuesto su nombramiento Comisión de Nombramientos y Retribuciones Comisión de Nombramientos y Retribuciones 8
9 Número total de otros consejeros externos 2 % total del consejo 28,57% Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya sea con sus accionistas: Nombre o denominación social del consejero: DOÑA ELENA HERNANDEZ DE CABANYES Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo: DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES Motivos: A pesar de ostentar una participación directa en el capital social, ésta no es lo suficientemente relevante como para calificar a Doña Elena Hernández de Cabanyes como consejera dominical. Tampoco procede calificar a Doña Elena Hernández de Cabanyes como consejera independiente de la Sociedad, dada la relación familiar que le une a D. Luis Hernández de Cabanyes, así como su condición de Administradora Única de la Sociedad Second House, de la que son socios algunos administradores de la Sociedad. Todo lo anterior, lleva a calificar el cargo de Doña Hernández de Cabanyes como Otros Consejeros externos. Nombre o denominación social del consejero: DON JAVIER CARRASCO BRUGADA Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo: DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES Motivos: D. Javier Carrasco Brugada no puede ser considerado consejero dominical por no ostentar participación alguna en el capital social de Renta Corporación Real Estate, S.A. Tampoco procede calificar a Don Javier Carrasco Brugada como consejero independiente de la Sociedad, dado el ejercicio de sus funciones ejecutivas como Director General Corporativo hasta el 28 de febrero de 2014, cargo que dejó voluntariamente y por ello se procedió a recalificar la naturaleza de su cargo como Otros Consejeros externos. Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero: Nombre o denominación social del consejero Fecha del cambio Condición anterior Condición actual DON JAVIER CARRASCO BRUGADA 01/03/2014 Ejecutivo Otro Externo C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras durante los últimos 4 ejercicios, así como el carácter de tales consejeras: Ejercicio 2014 Número de consejeras Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 % sobre el total de consejeros de cada tipología Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejecutiva ,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dominical ,00% 0,00% 0,00% 0,00% Independiente ,00% 0,00% 0,00% 0,00% Otras Externas ,00% 100,00% 100,00% 50,00% 9
10 Ejercicio 2014 Número de consejeras Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 % sobre el total de consejeros de cada tipología Ejercicio 2014 Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Total: ,29% 14,29% 12,50% 12,50% C.1.5 Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres. Explicación de las medidas Si bien es cierto que la proporción entre el número de consejeras es inferior al de consejeros, también es verdad que es voluntad del Consejo de Administración mejorar la presencia de consejeras en el propio Consejo de Administración y por ello se hacen las valoraciones internas oportunas, no habiendo alcanzado hasta el momento el éxito esperado, teniendo también en cuenta que la situación del mercado actual no es la adecuada para realizar movimientos en el Consejo de Administración. C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado: Explicación de las medidas Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, se realizan valoraciones internas con el fin de contar con presencia femenina en el Consejo de Administración. Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen: Explicación de los motivos A pesar de que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones lo ha valorado internamente, se ha considerado que la situación del mercado actual no es la adecuada para realizar incorporaciones en el Consejo de Administración. C.1.7 Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones significativas. En la actualidad, el único consejero que ostenta una participación significativa es el Presidente del Consejo de Administración D. Luis Hernández de Cabanyes con la calificación de consejero ejecutivo con un porcentaje del 31,468% del capital social. C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital: Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido: Sí No X C.1.9 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través de qué medio, al consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado: 10
11 C.1.10 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s: Nombre o denominación social del consejero: DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES Breve descripción: Tiene otorgados todos los poderes y facultades delegables conforme a la ley, en virtud de su condición de presidente y consejero delegado de la sociedad. Nombre o denominación social del consejero: DON DAVID VILA BALTA Breve descripción: Tiene otorgados los poderes y facultades delegables conforme a la ley en virtud de su condición de Consejero Delegado. C.1.11 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada: Nombre o denominación social del consejero DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES DON DAVID VILA BALTA Denominación social de la entidad del grupo RENTA CORPORACION REAL ESTATE ES. S.A. RENTA CORPORACION REAL ESTATE 2. S.L. Cargo REPRESENTANTE PERSONA FISICA DEL ADMINISTRADOR UNICO REPRESENTANTE PERSONA FISICA DEL ADMINISTRADOR UNICO DON DAVID VILA BALTA VIA AUGUSTA ADQUISICIONES, S.L. REPRESENTANTE PERSONA FISICA DEL ADMINISTRADOR UNICO C.1.12 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad: C.1.13 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros: Sí No X C.1.14 Señale las políticas y estrategias generales de la sociedad que el consejo en pleno se ha reservado aprobar: La política de inversiones y financiación La definición de la estructura del grupo de sociedades La política de gobierno corporativo Sí X X X No 11
12 La política de responsabilidad social corporativa El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites Sí X X X X X No C.1.15 Indique la remuneración global del consejo de administración: Remuneración del consejo de administración (miles de euros) 972 Importe de la remuneración global que corresponde a los derechos acumulados por los consejeros en materia de pensiones (miles de euros) Remuneración global del consejo de administración (miles de euros) C.1.16 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio: C.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros del consejo de administración de sociedades de accionistas significativos y/o en entidades de su grupo: Nombre o denominación social del consejero Denominación social del accionista significativo Cargo DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES DINOMEN, S.L. ADMINISTRADOR UNICO DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES FINANTING 2001, S.L. ADMINISTRADOR UNICO DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES SDEEGTUTERS, S.L. ADMINISTRADOR UNICO DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES TOGA 20, S.L. ADMINISTRADOR UNICO DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES AURODOC 75, S.L. ADMINISTRADOR UNICO Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del consejo de administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo: Nombre o denominación social del consejero vinculado: DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: DINOMEN, S.L. Descripción relación: D. Luis Hernández de Cabanyes es titular directo del 44,44% del capital social. Nombre o denominación social del consejero vinculado: 12
13 DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: FINANTING 2001, S.L. Descripción relación: D. Luis Hernández de Cabanyes es titular directo del 43,17% del capital social. Nombre o denominación social del consejero vinculado: DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: SDEEGTUTERS, S.L. Descripción relación: D. Luis Hernández de Cabanyes es titular directo del 43,20% del capital social. Nombre o denominación social del consejero vinculado: DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: TOGA 20, S.L. Descripción relación: D. Luis Hernández de Cabanyes es titular directo del 43,18% del capital social. Nombre o denominación social del consejero vinculado: DON LUIS HERNANDEZ DE CABANYES Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado: AURODOC 75, S.L. Descripción relación: D. Luis Hernández de Cabanyes es titular directo del 54,39% del capital social. C.1.18 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo: Sí No X C.1.19 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos. 13
14 Los artículos 17 a 22 de Reglamento del Consejo de Administración regulan la designación y el cese de los Consejeros de Renta Corporación. Nombramiento de consejeros 1. Los consejeros serán designados, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, por la Junta General o por el Consejo de Administración de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley de Sociedades de Capital. 2. En el momento de nombramiento de un nuevo consejero, el mismo deberá seguir el programa de orientación para nuevos consejeros establecido por la Sociedad, con el fin de que pueda adquirir un conocimiento rápido y suficiente de la Sociedad, así como de sus reglas de gobierno corporativo. Asimismo, los consejeros deberán seguir los programas de actualización de conocimientos establecidos por la Sociedad cuando las circunstancias lo aconsejen. Designación de Consejeros externos El Consejo de Administración procurará que la elección de candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, debiendo extremar el rigor en relación con aquéllas llamadas a cubrir los puestos de consejero independiente en los términos previstos en el artículo 6 de este Reglamento. Reelección de Consejeros El Consejo de Administración, antes de proponer la reelección de Consejeros a la Junta General, evaluará, con abstención de los sujetos afectados, según lo previsto en el artículo 22.1, la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de los Consejeros propuestos durante el mandato precedente. Duración del cargo 1. Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo establecido al efecto por la Junta General, que deberá ser igual para todos ellos y no podrá exceder de seis años, al término de los cuales podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración máxima. 2. El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 3. Los consejeros designados por cooptación deberán ver ratificado su cargo en la fecha de reunión de la primera Junta General. 4. El Consejero que termine su mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño de su cargo no podrá ser consejero ni ocupar cargos directivos en otra entidad que tenga un objeto social análogo al de la Sociedad durante el plazo de dos años. El Consejo de Administración, si lo considera oportuno, podrá dispensar al consejero saliente de esta obligación o acortar el período de su duración. Cese de Consejeros 1. Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados y cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente. 2. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos: a) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero. b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos. c) Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración por haber infringido sus obligaciones como consejeros. d) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo o perjudicar los intereses, el crédito o la reputación de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados (por ejemplo, cuando un consejero dominical se deshace de su participación en la Sociedad). e) En el caso de los consejeros independientes éstos no podrán permanecer como tales durante un período continuado superior a 12 años, por lo que transcurrido dicho plazo, deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar la correspondiente dimisión. f) En el caso de los consejeros dominicales (i) cuando el accionista a quien representen venda íntegramente su participación accionarial y; asimismo (ii) en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de consejeros dominicales. 3. En el caso de que, por dimisión o por cualquier otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato, deberá explicar las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. El Consejo de Administración únicamente podrá proponer el cese de un consejero independiente antes del transcurso del plazo estatutario cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. En particular, se entenderá que existe justa causa cuando el consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a su cargo o hubiese incurrido de forma sobrevenida en alguna de las circunstancias impeditivas descritas en la definición de consejero independiente que se establezca en las recomendaciones de buen gobierno corporativo aplicables en cada momento. Objetividad y secreto de las votaciones 1. De conformidad con lo previsto en el artículo 29 de este Reglamento, los consejeros afectados por propuestas de nombramiento, reelección o cese se abstendrán de intervenir en las deliberaciones y votaciones que traten de ellas. 2. Todas las votaciones del Consejo de Administración que versen sobre el nombramiento, reelección o cese de consejeros serán secretas. 14
15 C.1.20 Indique si el consejo de administración ha procedido durante el ejercicio a realizar una evaluación de su actividad: Sí X No En su caso, explique en qué medida la autoevaluación ha dado lugar a cambios importantes en su organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades: Descripción modificaciones Se ha realizado un Informe Anual en el que se ha evaluado (i) la composición y estructura del Consejo de Administración, (ii) al Presidente, Vicepresidente y Consejero Delegado y al Secretario del Consejo de Administración, (iii) las reuniones del Consejo de Administración, (iv) el desarrollo de las sesiones, (v) las funciones del Consejo de Administración, (vi) los conflictos de interés, en su caso, y (vii) las operaciones vinculadas y se ha llegado a la conclusión de que los miembros del órgano de administración de la Sociedad han desempeñado durante el año 2014 su cargo de conformidad con la normativa y reglamentos internos aplicables, con la debida diligencia, aportando en todo momento su dedicación, visión estratégica, así como conceptos, criterios y medidas innovadoras para el óptimo desarrollo y evolución del negocio de la Sociedad. C.1.21 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos: (i) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero; (ii) cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos; (iii) cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de Administración por haber infringido sus obligaciones como consejeros, (iv) cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados (por ej., cuando un consejero dominical se deshace de su participación en la Sociedad), (v), en el caso de los consejeros independientes éstos no podrán permanecer como tales durante un período continuado superior a 12 años, por lo que transcurrido dicho plazo, deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar la correspondiente dimisión, y (vi) en el caso de los consejeros dominicales (i) cuando el accionista a quien representen venda íntegramente su participación accionarial y; asimismo (ii) en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de consejeros dominicales. Por su parte, el artículo 39 de los Estatutos Sociales de Renta Corporación, establece que el Consejero que termine su mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño de su cargo no podrá ser consejero ni ocupar cargos directivos en otra entidad que tenga un objeto social análogo al de la Sociedad durante el plazo de dos años. El Consejo de Administración, si lo considera oportuno, podrá dispensar al consejero saliente de esta obligación o acortar el período de su duración. C.1.22 Indique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del consejo. En su caso, explique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona: Sí X No Medidas para limitar riesgos No existe riesgo de concentración de poderes. La relación de facultades que corresponden al Consejo de Administración, al Comité de Auditoría y a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son medidas adecuadas para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una sola persona. Asimismo, el Presidente y primer ejecutivo de la Sociedad ejerce sus responsabilidades asistido por el primer nivel directivo, en particular, por el Vicepresidente-Consejero Delegado y además, por el Secretario del Consejo de Administración, lo que evita el riesgo de acumulación de poderes en su persona. Indique y, en su caso explique, si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el consejo de administración Sí X No 15
16 Explicación de las reglas El artículo 15.4 del Reglamento del Consejo de Administración establece que en caso de que el Presidente del Consejo sea también el primer ejecutivo de la Sociedad, cualquier consejero independiente podrá, por sí solo, solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos del orden del día. En el caso de que alguno de los vicepresidentes de la Sociedad tuviera la consideración de consejero independiente, será éste quien asumirá las funciones previstas en este apartado C.1.23 Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?: En su caso, describa las diferencias. Sí No X C.1.24 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente del consejo de administración. Sí No X C.1.25 Indique si el presidente tiene voto de calidad: Sí X No Materias en las que existe voto de calidad El voto dirimente del Presidente operará siempre que exista un empate en cualquier votación. C.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros: Sí No X C.1.27 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa: Sí No X C.1.28 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas específicas para la delegación del voto en el consejo de administración, la forma de hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si se ha establecido obligatoriedad de delegar en un consejero de la misma tipología. En su caso, detalle dichas normas brevemente. A 31 de diciembre de 2014 no existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. Tales procesos deberán ajustarse a lo previsto en la legislación vigente. No obstante, el artículo 16 del Reglamento del Consejo de la Sociedad dispone que los consejeros harán todo lo posible para acudir a las sesiones del Consejo y, cuando no puedan hacerlo personalmente, procurarán otorgar su representación por escrito a otro miembro del Consejo incluyendo las oportunas instrucciones y comunicándolo al Presidente del Consejo de Administración. C.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante el ejercicio. Asimismo señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia 16
17 de su presidente. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas. Número de reuniones del consejo 10 Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente 0 Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo: Comisión Nº de Reuniones COMITE DE AUDITORIA 4 COMISION DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 4 C.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante el ejercicio con la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas: Asistencias de los consejeros 10 % de asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 100,00% C.1.31 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan al consejo para su aprobación: Sí X No Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo: Nombre DON JAVIER CARRASCO BRUGADA Cargo SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN C.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de Administración para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta general con salvedades en el informe de auditoría. El artículo 39.3 del Reglamento del Consejo de Administración establece que el Consejo procurará formular definitivamente las cuentas de manera tal que no haya lugar a salvedades por parte del auditor. Asimismo, dispone que, cuando el Consejo considere que debe mantener su criterio, explicará públicamente el contenido y el alcance de la discrepancia. Por otro lado, el mismo artículo establece que, con el fin de evitar que las cuentas se presenten en la Junta General con salvedades, con carácter previo a dicha formulación, el Comité de Auditoría: (a) Conoce del proceso de información financiera y los sistemas de control interno de la Sociedad, comprueba la adecuación e integridad de los mismos y revisa la designación o sustitución de sus responsables. (b) Supervisa los sistemas de auditoría interna. (c) Revisa las cuentas anuales y la información financiera periódica de la Sociedad velando por el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, contando para ello con la colaboración directa de los auditores externos e internos. (d) Lleva las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. 17
18 Asimismo, el Comité de Auditoría se reúne, de ordinario, trimestralmente, a fin de revisar la información financiera periódica que haya de remitirse a las autoridades bursátiles así como la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual. C.1.33 El secretario del consejo tiene la condición de consejero? Sí X No C.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del secretario del consejo, indicando si su nombramiento y cese han sido informados por la comisión de nombramientos y aprobados por el pleno del consejo. Procedimiento de nombramiento y cese El artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración prevé que el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración sea aprobado por el propio Consejo a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La figura del Secretario podrá recaer en alguno de sus miembros o bien en persona ajena al Consejo con aptitud para desempeñar las funciones propias de dicho cargo. En caso de que el Secretario del Consejo de Administración no reúna la cualidad de Consejero, éste tendrá voz pero no voto. La comisión de nombramientos informa del nombramiento? La comisión de nombramientos informa del cese? El consejo en pleno aprueba el nombramiento? El consejo en pleno aprueba el cese? Sí X X X X No Tiene el secretario del consejo encomendada la función de velar, de forma especial, por el seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno? Sí X No Observaciones Está función le corresponde según el artículo 10.3 del Reglamento del Consejo de Administración. C.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de los auditores externos, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación. El artículo 39 del Reglamento del Consejo establece que el Comité de Auditoría, se abstendrá de proponer al Consejo de Administración, y éste a su vez se abstendrá de someter a la Junta, el nombramiento como auditor de cuentas de la Sociedad de cualquier firma de auditoría que se encuentre incursa en causa de incompatibilidad conforme a la legislación sobre auditoría de cuentas, así como de aquellas firmas en las que los honorarios que prevea satisfacerle la Sociedad, por todos los conceptos, sean superiores al cinco por ciento de sus ingresos totales durante el último ejercicio. El Consejo de Administración informará públicamente de los honorarios globales que ha satisfecho la Sociedad a la firma auditora tanto por servicios de auditoría como por servicios distintos a aquellos. El Comité de Auditoría es, por tanto, el encargado de las relaciones con los auditores externos de la Sociedad, recibiendo información sobre las cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquéllas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría (artículo 48 de los Estatutos Sociales y artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración ). Por otro lado, el artículo 38 del Reglamento del Consejo regula las relaciones de la Sociedad con los mercados en general y por tanto con los analistas financieros y bancos de inversión, entre otros, con los que la relación de Renta Corporación se fundamenta en los principios de transparencia y de no discriminación. La Sociedad preserva su independencia poniendo a disposición del mercado, en divulgación pública, toda la información de la compañía que se suministra a dichos agentes, sin dar trato preferencial a ninguno de ellos. 18
19 C.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor entrante y saliente: Sí No X En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos: C.1.37 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo: Sí X No Sociedad Grupo Total Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros) Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe total facturado por la firma de auditoría (en %) 83,20% 0,00% 74,64% C.1.38 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el presidente del comité de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades. Sí No X C.1.39 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas: Sociedad Grupo Número de ejercicios ininterrumpidos Nº de ejercicios auditados por la firma actual de auditoría / Nº de ejercicios que la sociedad ha sido auditada (en %) 100,00% 100,00% C.1.40 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con asesoramiento externo: Sí X No Detalle el procedimiento El Reglamento del Consejo de Administración (artículos 23 y 24) en el que se regula la información del consejero, establece lo siguiente: Artículo 23.- Facultades de información e inspección 1. El consejero podrá solicitar información sobre cualquier asunto de la competencia del Consejo y, en este sentido, examinar sus libros, registros, documentos y demás documentación. El derecho de información se extiende a las sociedades participadas siempre que ello fuera posible. 2. La petición de información deberá dirigirse al Secretario del Consejo de Administración, quien la hará llegar al Presidente del Consejo de Administración y al interlocutor apropiado que proceda en la Sociedad. 19
20 3. El Secretario advertirá al consejero del carácter confidencial de la información que solicita y recibe y de su deber de confidencialidad de acuerdo con lo previsto en el presente Reglamento. 4. El Presidente podrá denegar la información si considera: (i) que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas al consejero o (ii) que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Sociedad. Artículo 24.- Auxilio de expertos 1. Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, todos los consejeros podrán obtener de la Sociedad el asesoramiento preciso para el cumplimento de sus funciones. Para ello, la Sociedad arbitrará los cauces adecuados que, en circunstancias especiales, podrá incluir el asesoramiento externo con cargo a la Sociedad. El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño del cargo. 2. La decisión de contratar ha de ser comunicada al Presidente de la Sociedad y puede ser vetada por el Consejo de Administración si acredita: a) que no es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los consejeros externos; b) que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Sociedad; o c) que la asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la Sociedad. C.1.41 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente: Sí X No Detalle el procedimiento El artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración establece que la convocatoria de las reuniones del consejo se cursará con una antelación mínima de tres días, incluirá siempre el orden del día de la sesión y se acompañará de la información relevante. C.1.42 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad: Sí X No Explique las reglas El artículo 21.d del Reglamento del Consejo de Administración establece que los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en el supuesto de que su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo o perjudicar los intereses, el crédito o la reputación de la Sociedad. C.1.43 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital: Sí No X Indique si el consejo de administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo o, en su caso, exponga las actuaciones realizadas por el consejo de administración hasta la fecha del presente informe o que tenga previsto realizar. 20
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR FECHA FIN DE EJERCICIO: 31/12/2007 C.I.F.: A-28430882 Denominación social: PROSEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD,