Source: http://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-jupiter,1923182
Timestamp: 2018-04-25 14:29:17+00:00
Document Index: 84834472

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 19', 'art. 385', 'art. 19', 'art. 385', 'art. 19', 'art. 385', 'art. 19', 'art. 385', 'art. 19', 'art. 385', 'art. 19', 'art. 25', 'art. 430', 'Art. 1', 'Art. 4', 'Art. 26', 'art. 30', 'art. 35', 'art. 430']

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. w dniu 29 maja 2013 r. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. w dniu 29 maja 2013 r.
Czwartek, 30 maja 2013 (18:09)
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 29 maja 2013 roku:
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.744.845, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 0.
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
5.Rozpatrzenie:
1)sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku,
2)sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
3)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
4)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA w 2012 roku,
5)sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z działalności za 2012 rok.
1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012,
2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku,
3)pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,
4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA za rok obrotowy 2012,
5)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA w 2012 roku,
6)udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,
7)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8.Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu lub upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.744.845, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 0.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2012, w wersji mu przedłożonej.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.709.845, głosy "przeciw? ? 35.000, głosy wstrzymujące się ? 0.
Akcjonariusz Janusz Szczerban złożył sprzeciw do tej uchwały.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2012, na które składa się:
? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 277.782 tys. zł;
? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 22.477 tys. zł;
? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód: strata w wysokości 20.409 tys. zł;
? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.409 tys. zł;
? sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.338 tys. zł;
? zestawienie portfela inwestycyjnego;
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2012 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej postanawia stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 22.477 tysięcy złotych pokryć z kapitału zapasowego.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.709.845, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 35.000.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI za 2012 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2012, na które składa się:
? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 409.353 tys. zł;
? skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 34.837 tys. zł;
? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę w wysokości 34.510 tys. zł;
? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34.906 tys. zł;
? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.771 tys. zł;
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Jupiter NFI w 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER NFI w 2012 roku w wersji mu przedłożonej.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 1 maja 2012 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.359.465, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 385.380.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu a od 1.05.2012 ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.359.845, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 385.000.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 15 czerwca 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Łysek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Pamule (Pamuła) absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Zofii Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 15 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Panią Zofię Hajdarowicz.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Jana Pamułę.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Andrzeja Zdebskiego.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.394.845, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 350.000.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Kazimierza Hajdarowicza.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.394.845, głosy "przeciw? ? 350.000, głosy wstrzymujące się ? 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Jarosława Knapa.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Bogusława Kośmidera (Bogusław Kośmider)
Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 25 Statutu postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać następujące wynagrodzenie:
(a)Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) złotych miesięcznie brutto;
(b)Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) miesięcznie brutto;
(c)Każdy z pośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie brutto.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian Statutu Funduszu:
1.Art. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa pod firmą "Jupiter Spółka Akcyjna?. Spółka może używać skrótu firmy "Jupiter SA?.?.
2.Art. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.?.
3.Art. 26.1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie w okresie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.?.
4.Skreśla się art. 30.5 Statutu.
5.Skreśla się art. 35.1 Statutu.
6.Użyte w tekście Statutu wyrazy: "Fundusz?, "Funduszu?, "Funduszem? zastępuje się odpowiednio wyrazami: "Spółka?, "Spółki?, "Spółką?.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru.
Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Funduszu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
2013-05-30 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2013-05-30 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu