Source: http://docplayer.pl/61063128-I-identyfikacja-akcjonariusza-oddajacego-glos.html
Timestamp: 2018-10-21 09:28:23+00:00
Document Index: 100126000

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 397', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 87', 'art. 69', 'art. 409']

1 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 18 lipca 2017 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)* Ja imię i nazwisko zamieszkały przy adres zamieszkania legitymujący się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu.. oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji PERMA-FIX MEDICAL S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. data, podpis akcjonariusza (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)* Ja/My*. imię i nazwisko, reprezentujący nazwa osoby prawnej adres siedziby, zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla.., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji PERMA- FIX MEDICAL S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. data, podpis w imieniu akcjonariusza
2 Identyfikacja Akcjonariusza W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie pdf na adres poczty elektronicznej Spółki. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
3 II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej* Niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko, zamieszkałemu/ej przy adres zamieszkania, legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*. data, podpis akcjonariusza Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej* niniejszym udzielam/y nazwa osoby prawnej adres siedziby..... zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PERMA-FIX MEDICAL S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2016 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*. data, podpis akcjonariusza
4 Ustanowienie pełnomocnika objaśnienia Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie pdf podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Identyfikacja pełnomocnika W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
5 III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art KSH uchwala, co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Pani/Pan. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
6 1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2016 r.; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za 2016 r.; e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r.; f) sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r.; g) podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki; h) zatwierdzenia powołania p. Ewy Szlachetki oraz p. Davida Waldman do Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z 13 ust. 15 pkt. 10) Statutu Spółki wobec uchwał Rady Nadzorczej z dnia 8 grudnia 2018 r. i) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki; j) ustalenia kadencji i liczby członków Rady Nadzorczej, k) powołania członków na nową kadencję, zmiany składu rady nadzorczej, l) wyrażania zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie, Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie
7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 KSH uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie, Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 KSH uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres od roku do roku obejmujące w szczególności: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2) Bilans sporządzony na dzień r. 3) Rachunek zysków i strat za okres od r. do r. 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od r. do r. 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od r. do r. 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.. w sprawie, sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r.
9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 KSH uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 rok. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie., Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Spółki za 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 KSH uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna za okres od roku do roku obejmujące w szczególności: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 2) Bilans sporządzony na dzień r. 3) Rachunek zysków i strat za okres od r. do r.
10 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od r. do r. 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od r. do r. 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Treść sprzeciwu*: sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej PERMA-FIX MEDICAL S.A. z działalności w 2016r.
11 W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie., Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art pkt 2 KSH uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za rok obrotowy od dnia r. do dnia r. w wysokości zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie, Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie
12 w sprawie dalszego istnienia spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie oraz mając na względzie wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie., sprawie
13 w sprawie zatwierdzenia powołania członka do Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki uchwala co następuje: Zatwierdza się wybór pana Davida Waldman na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 8 grudnia 2016 r., na podstawie 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., sprawie w sprawie zatwierdzenia powołania członka do Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki uchwala co następuje: Zatwierdza się wybór pani Ewy Szlachetki na członka Rady Nadzorczej Spółki, powołanego uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z dnia 8 grudnia 2016 r., na podstawie 13 ust. 15 pkt 10 Statutu Spółki.
14 W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie., Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stephen Andrew Belcher pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 KSH uchwala co następuje: Udziela się Panu Stephen Andrew Belcher absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Treść sprzeciwu*:
15 sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Panu John Michael Climaco pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2016roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 KSH uchwala co następuje: Udziela się Panu John Michael Climaco absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie., sprawie
16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Benio Annaldo Naccarato pełniącemu funkcję Członka Zarządu w 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 KSH uchwala co następuje: Udziela się Panu Bennio Annaldo Naccarato absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 KSH uchwala, co następuje: Udziela się Panu Louis Francis Centofanti absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie., sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 KSH uchwala, co następuje: Udziela się Panu Gerhard Gary Kugler absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do 8 grudnia 2016 r.
18 W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie, sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 KSH uchwala, co następuje: Udziela się Panu Larry Morse Shelton absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do 8 grudnia 2016 r. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie....,
19 Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 KSH uchwala, co następuje: Udziela się Panu Robertowi Schreiber Junior absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie, sprawie
20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 KSH uchwala, co następuje: Udziela się Panu Robertowi Louis Ferguson absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie, sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
21 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 KSH uchwala, co następuje: Udziela się Panu Matthew Gabel Molchan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 grudnia do dnia 31 grudnia 2016 r. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 KSH uchwala, co następuje: Udziela się Pani Ewie Szlachetce absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 grudnia do 31 grudnia 2016 r.
22 W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, sprawie z dnia 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 KSH uchwala, co następuje: Udziela się Panu David Waldman absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 9 grudnia do 31 grudnia 2016 r. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie
23 w sprawie ustalenia kadencji oraz liczby członków Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż nowa 3 letnia wspólna kadencja Rady Nadzorczej zakończy się w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza składa się z członków. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie
24 z dnia 2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje: 1 Na podstawie art kodeksu spółek handlowych oraz 13 ust. 3(1) pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy lata. 2 Uzasadnienie do projektu uchwały: Podjecie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, sprawie z dnia 2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje:
25 1 Na podstawie art kodeksu spółek handlowych oraz 13 ust. 3(1) pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy lata. 2 Uzasadnienie do projektu uchwały: Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie., sprawie z dnia 2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje: 1 Na podstawie art kodeksu spółek handlowych oraz 13 ust. 3(1) pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią
26 ... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy lata. 2 Uzasadnienie do projektu uchwały: Podjecie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., sprawie z dnia 2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje: 1 Na podstawie art kodeksu spółek handlowych oraz 13 ust. 3(1) pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy lata. 2 Uzasadnienie do projektu uchwały: Podjecie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję
27 W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., sprawie z dnia 2017 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje: 1 Na podstawie art kodeksu spółek handlowych oraz 13 ust. 3(1) pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy lata. 2 Uzasadnienie do projektu uchwały: Podjecie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., sprawie
28 z dnia 2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art i art pkt 5 KSH oraz 9 Statutu Spółki uchwala, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę do podejmowania przez Zarząd Spółki wszelkich czynności faktycznych i prawnych prowadzących do nabycia akcji własnych, w celu ich umorzenia. 2 Zgoda obejmuje nabycie akcji serii C i akcji serii E posiadanych przez Tadeusza Dykiela oraz akcji serii E posiadanych przez Quark Ventures Spółka Akcyjna (poprzednio: Astoria Capital Spółka Akcyjna). Uzasadnienie Zarządu Spółki dla powyższej Uchwały nr W opinii Zarządu Spółki nabycie akcji własnych Spółki leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Skup akcji własnych, w celu ich umorzenia, przyczyni się do szybkiego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na rynku NewConnect. W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr. w sprawie...., sprawie
30 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki inne akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o Ofercie ) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.
UCHWAŁA NR Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PERMA-FIX MEDICAL Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 KSH Przewodniczącym wybrany zostaje Pani/Pan. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne