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Timestamp: 2016-10-24 00:11:06
Document Index: 331656490

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 13', 'artículo 173', 'artículo 202', 'artículo 16', 'artículo 272', 'artículo 11', 'Artículo 13', 'artículo 173', 'artículo 202', 'artículo 16', 'artículo 272', 'artículo 82']

⭐REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
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Ángel Ferreyra Cabrera
1 REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Que tendrá lugar el día 1 de abril de 2015, en la Casa Club, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA 1.- Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del Club celebrada el 16 de abril de Asuntos derivados de la misma. 3.- Informe del Presidente del Club. 4.- Informe del Capitán del Club. 5.- Informe del Presidente del Comité Social. 6.- Informe del Presidente del Comité de Campo. 7.- Informe del Tesorero. 8.- Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio Aprobación del Presupuesto para el ejercicio Propuesta de nombramiento de Fay & Co como auditores del Club para el ejercicio Aprobación de la expulsión de los socios que no han pagado las cuotas correspondientes a la anualidad Aprobación de la proclamación como socios honoríficos a los socios Sra. Jean Oakley y el Sr. Albert Pike Aprobación de las modificaciones estatutarias requeridas por la Junta de Andalucía, Consejería de Deporte Ruegos y preguntas. Carlos Jiménez Boixeda Presidente Marbella, a 5 de febrero de 20152 REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS IMPRESO DE REPRESENTACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 1 de abril de 2015 NOMBRE COMPLETO:... Nº DE SOCIO DEL REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS:... Por medio de la presente nombro a D. Carlos Jiménez, Presidente del Club (*) ó a D. / Dña...., como mi apoderado para asistir a la Asamblea General Ordinaria del Club, cuya reunión se celebrará el día 1 de abril de 2015, a las horas en primera convocatoria y si procede, el mismo día, a las horas en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en la Casa Club, para que ejerza cuantos derechos me correspondan como socio. Firma:... Yo concedo mi voto sobre las resoluciones a adoptar de la siguiente forma: ORDEN DEL DÍA A FAVOR EN CONTRA 1.- Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del Club celebrada el 16 de abril de Asuntos derivados de la misma. NO PROCEDE VOTO 3.- Informe del Presidente del Club. NO PROCEDE VOTO 4.- Informe del Capitán del Club. NO PROCEDE VOTO 5.- Informe del Presidente del Comité Social. NO PROCEDE VOTO 6.- Informe del Presidente del Comité de Campo. NO PROCEDE VOTO 7.- Informe del Tesorero. NO PROCEDE VOTO 8.- Aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio Aprobación del Presupuesto para el ejercicio Propuesta de nombramiento de Fay & Co como auditores del Club para el ejercicio Aprobación de la expulsión de los socios que no han pagado las cuotas correspondientes a la anualidad Aprobación de la proclamación como socios honoríficos a los socios Sra. Jean Oakley y el Sr. Albert Pike Aprobación de las modificaciones estatutarias requeridas por la Junta de Andalucía, Consejería de Deporte Ruegos y preguntas. NO PROCEDE VOTO IMPORTANTE: (*) Si ha designado a persona distinta del Sr. Carlos Jiménez como su apoderado no es necesario proceder a tachar o borrar la mención del Sr. Jiménez incluida en el propio formato. En caso de remitir Vd. su representación al Presidente, y no consignar instrucciones expresas del sentido de su voto, le informamos que el Presidente votará A FAVOR de todos los puntos del orden del día. Por favor tenga en cuenta la regulación del artículo 11.1 de los Estatutos del Club, relativa a las delegaciones de voto, que se transcribe a continuación para su mayor información: Las delegaciones de voto para las Asambleas Generales deberán cumplir los siguientes requisitos para ser aceptadas por el Secretario: a. Contener mención clara y expresa del nombre del socio representante y del socio representado así como la voluntad de este último de conceder dicha representación. b. Constar en ella la firma original del socio representado y tener anexa copia de documento acreditativo de su identidad. Sólo serán válidas las representaciones recibidas por correo o entregadas en mano en el Club con un plazo máximo de 24 horas anteriores a la celebración de la Asamblea General. No serán válidas, y por lo tanto no podrán ser aceptadas por el Secretario, las delegaciones de voto que no cumplan los requisitos anteriormente enunciados.3 REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS NOTICE OF ORDINARY AND EXTRAORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING To be held on 1 st April 2015, in the Clubhouse, at 3.00 pm on first call and at 3.30 pm on second call, in accordance with the following AGENDA 1.- To approve the minutes of the Ordinary General Meeting held on the 16 th April 2014; 2.- Matters Arising from such meeting; 3.- A report from the Club s President; 4.- A report from the Club s Captain; 5.- A report from the President of the Social Committee; 6.- A report from the President of the Green s Committee; 7.- A report from the Treasurer; 8.- To approve the Consolidated Annual Accounts for the year 2014; 9.- To approve the Budget for the year 2015; 10.- To appoint Fay & Co. as the Club s auditors for the financial year 2015; 11.- To approve the expulsion of the members who have not paid the annual fee corresponding to year 2014; 12.- To approve members Mrs. Jean Oakley and Mr. Albert Pike as Honorary Members; 13.- To approve the modification of the bylaws required by the Consejeria de Deporte (Sport Regional Government), Junta de Andalucía; 14.- Any Other Business. Carlos Jiménez Boixeda President Marbella, 5 th February 20154 REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS PROXY FORM FOR THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY ANNUAL GENERAL MEETING 1 st APRIL 2015 FULL NAME:... REAL CLUB DE GOLF LAS BRISAS MEMBER S NUMBER:... I do hereby appoint Mr. Carlos Jiménez, President of the Club (*) or Mr. / Mrs...., as my representative at the Club s Annual Ordinary General Meeting, to be held at the Clubhouse, on 1 st April 2015, at 3.00 pm on first call and, if appropriate, on the same day at 3.30 pm on second call, so that they may exercise any rights I may be entitled to as a member. Signature:... My vote is to be cast on the resolutions to be adopted, in the following manner: AGENDA FOR AGAINST 1.- To approve the minutes of the Ordinary General Meeting held on the 16 th April 2014; 2.- Matters Arising from such meeting; NO VOTE REQUIRED 3.- A report from the Club s President; NO VOTE REQUIRED 4.- A report from the Club s Captain; NO VOTE REQUIRED 5.- A report from the President of the Social Committee; NO VOTE REQUIRED 6.- A report from the President of the Green s Committee; NO VOTE REQUIRED 7.- A report from the Treasurer; NO VOTE REQUIRED 8.- To approve the Consolidated Annual Accounts for the year 2014; 9.- To approve the Budget for the year 2015; 10.- To appoint Fay & Co. as the Club s auditors for the financial year 2015; 11.- To approve the expulsion of the members who have not paid the annual fee corresponding to year 2014; 12.- To approve members Mrs. Jean Oakley and Mr. Albert Pike as Honorary Members; 13.- To approve the modification of the bylaws required by the Consejeria de Deporte (Sport Regional Government), Junta de Andalucía; 14.- Any Other Business. NO VOTE REQUIRED IMPORTANT: (*) If you have appointed someone other than Mr. Carlos Jiménez as your representative, it is not necessary to proceed to strike through or delete the reference to Mr. Jiménez indicated in the form itself. In the event that you appoint the President as your representative and do not provide specific instructions on the way you wish to vote, the President will vote IN FAVOUR of all items on the agenda. Please bear in mind the contents of Article 11.1 of the Club s Articles of Association, concerning proxy votes, a copy of which is transcribed below for your convenience: For proxies for General Meeting to be accepted by the Secretary, such proxies shall fulfill the following requirements: a. The proxy shall clearly and specifically indicate the name of the member represented and that of the member representing them, together with a statement by the former indicating that it is his/her wish to grant the latter such representation. b. The proxy shall bear the original signature of the member represented and shall have a copy of the documentation accrediting the latter s identity attached thereto. Only proxies received by post or delivered by hand to the Club at least 24 hours before the General Meeting is held shall be valid. Any proxies that do not fulfill the requirements listed above shall not be valid and cannot therefore be accepted by the Secretary.5 CAMPOGOLF, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por la presente se comunica que el Consejo de Administración de Campogolf, S.A., en su reunión de fecha 29 de enero de 2015, ha acordado convocar a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en la Calle Londres, s/n, Hotel del Golf de Nueva Andalucía, Marbella el día 31 de marzo de 2015, a las horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de abril de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente ORDEN DEL DÍA 1.- Asuntos derivados de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 16 de abril de Informe del Presidente. 3.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio. 4.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Actividades del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio Ratificación del Préstamo Participativo entre Campogolf, S.A. y Real Club de Golf Las Brisas. 7.- Creación de la página web de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. 8.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del Artículo 13 de los Estatutos Sociales a los efectos de introducir el régimen de convocatoria de la Junta General de Accionistas a través del anuncio en la página web de la Sociedad. La modificación propuesta es la siguiente: ARTICULO 13: La convocatoria de la Junta General se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad de acuerdo con lo establecido al respecto en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Adicionalmente, la convocatoria de la Junta General deberá ser comunicada a cada uno de los accionistas, con una antelación mínima de treinta días a la celebración de la misma, bien por , fax o carta, a elección de la Sociedad, en la dirección, o número de fax que conste en el Libro Registro de Acciones Nominativas respecto a cada uno de ellos. 9.- Nombramiento de Fay & Co como Auditores de la Sociedad para el ejercicio Nombramiento y/o reelección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, que serán cinco Asuntos varios, ruegos y preguntas Autorización para protocolizar en su caso Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de dos accionistas interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, para aprobar el acta de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16 de los estatutos sociales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que las Cuentas Anuales, el Informe justificativo de la propuesta de modificación de estatutos y demás documentación a que se refiere la presente convocatoria estarán a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoseles igualmente del derecho que les corresponde de examinar dichos documentos en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Marbella, 29 de enero de 2015 Leopold Brees, Presidente del Consejo de Administración de Campogolf, S.A.6 CAMPOGOLF, S.A. JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 1 DE ABRIL DE 2015 IMPRESO DE REPRESENTACIÓN NOMBRE COMPLETO:... Nº DE ACCION DE CAMPOGOLF, S.A.:... Por medio de la presente nombro a D. Leopold Brees, Presidente del Consejo de Administración de Campogolf, S.A. (*) ó a D. / Dña...., como mi apoderado/a para asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad en la Calle Londres, s/n, Hotel del Golf de Nueva Andalucía, Marbella, el día 31 de marzo 2015, a las horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 1de abril de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, para que ejerza cuantos derechos me correspondan como accionista. Firma:... Yo concedo mi voto sobre el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA A FAVOR EN CONTRA 1.- Asuntos derivados de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 16 de abril de NO PROCEDE VOTO Informe del Presidente. NO PROCEDE VOTO 3.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio. 4.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Actividades del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio Ratificación del Préstamo Participativo entre Campogolf, S.A. y Real Club de Golf Las Brisas. 7.- Creación de la página web de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. 8.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación del Artículo 13 de los Estatutos Sociales a los efectos de introducir el régimen de convocatoria de la Junta General de Accionistas a través del anuncio en la página web de la Sociedad. La modificación propuesta es la siguiente: ARTICULO 13: La convocatoria de la Junta General se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad de acuerdo con lo establecido al respecto en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Adicionalmente, la convocatoria de la Junta General deberá ser comunicada a cada uno de los accionistas, con una antelación mínima de treinta días a la celebración de la misma, bien por , fax o carta, a elección de la Sociedad, en la dirección, o número de fax que conste en el Libro Registro de Acciones Nominativas respecto a cada uno de ellos. 9.- Nombramiento de Fay & Co como Auditores de la Sociedad para el ejercicio Nombramiento y/o reelección, si procede, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, que serán cinco Asuntos varios, ruegos y preguntas. NO PROCEDE VOTO 12.- Autorización para protocolizar en su caso Aprobación del acta de la sesión o, en su caso, designación de dos accionistas interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría, para aprobar el acta de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16 de los estatutos sociales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que las Cuentas Anuales, el Informe justificativo de la propuesta de modificación de estatutos y demás documentación a que se refiere la presente convocatoria estarán a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoseles igualmente del derecho que les corresponde de examinar dichos documentos en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. IMPORTANTE: (*) Suprima el nombre del Sr. Brees si desea designar a otra persona. En caso de remitir Vd. su representación al Presidente, y no consignar instrucciones expresas del sentido de su voto, el Presidente votará A FAVOR de todos los puntos del Orden del Día.7 CAMPOGOLF, S.A. NOTICE OF SHAREHOLDER S ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING At the meeting of the Board of Directors of the 29 th of January 2015 it was agreed to call the company s Annual Ordinary and Extraordinary General Meeting to be held at the company s registered address at Calle Londres s/n, Hotel del Golf, Nueva Andalucía, Marbella, Malaga on the 31 st March 2015 at p.m. on first call or, in the absence of quorum, on the following day, on the 1 st April 2015, at the same time and place on second call, with the following AGENDA 1.- Matters arising from the Annual Ordinary and Extraordinary General Meeting held on the 16th April 2014; 2. A report from the President; 3. To review and to approve, where appropriate, the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, and Annual Report) for the financial year ending 31 st December 2014 and the proposal to allocate the results for the year; 4. To review and to approve, where appropriate, the Management Report and Activities of the Board of Directors for the year 2014; 5. To review and to approve, where appropriate, the Budget for the year 2015; 6. To ratify the participative loan between Campogolf, S.A. and Real Club de Golf Las Brisas. 7.- To create the company s web page, in accordance to article 11 bis of the Companies Act. 8.- To review and to approve, where appropriate, the modification of Article 13 of the company s bylaws in order to introduce the calling of the General Shareholder s meeting in the company s bylaws. The proposal reads as follows: ARTICLE 13: Notice of General Meeting shall be done by means of announcement published in the Company s website in accordance with article 173 of the Royal Decree 1/2010, of 2 nd July, approving the Companies Act. in addition, the notice of General Meeting is to be notified to each shareholder, with a minimum advance of 30 days prior to its celebration, either by , fax or letter, at the Company s choice, at the address, or fax number that appears in the Registered Shares Register for each one. 9.- To appoint Fay & Co. as the Company s auditors for the financial year ending 31 st December 2015; 10. Appointment or reelection, where appropriate, of the five members of the Board of Directors of the company; 11. Any other matters Authorization to formally register such resolutions, where appropriate. 13. Approval of the minutes of the session // appointment of two interventor shareholders in order to approve the minutes according to article 202 of the Companies Act. In accordance with the provisions of the article 272 and 286 of the Companies Act it is hereby recorded that the Annual Accounts, the report justifying the bylaws modification and any other documentation referred to in the agenda will be available to the shareholders at the Company s registered address as of the date of this Notice of Meeting, to be sent by post free of charge or handed in at their request. Leopold Brees, Chairman of the Board of Directors of Campogolf, S.A. Marbella 29 th January 20158 CAMPOGOLF, S.A. SHAREHOLDER S ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 1 st APRIL 2015 PROXY FORM FULL NAME:... CAMPOGOLF S.A. SHARE NUMBER:... I hereby appoint Mr. Leopold Brees, the Chairman of the Board of Directors of Campogolf S.A. (*) or Mr. / Mrs...., as my representative for the purposes of attending the Company s Ordinary and Extraordinary General Meeting, to be held at the company s registered address at Calle Londres s/n, Hotel del Golf, Nueva Andalucía, Marbella, on the 31 st March 2105, at am on first call or, where appropriate, on the following day, on the 1 st April 2015, at the same time and place on second call, so that they may exercise any rights I may be entitled to as a shareholder. Signature:... I wish to vote on the agenda in the following manner: AGENDA FOR AGAINST 1.- Matters arising from the Annual Ordinary and Extraordinary General Meeting held on the 16th April 2014; NO VOTE REQUIRED 2. A report from the President; NO VOTE REQUIRED 3. To review and to approve, where appropriate, the Annual Accounts (Balance Sheet, Profit and Loss Account, and Annual Report) for the financial year ending 31 st December 2014 and the proposal to allocate the results for the year; 4. To review and to approve, where appropriate, the Management Report and Activities of the Board of Directors for the year 2014; 5. To review and to approve, where appropriate, the Budget for the year 2015; 6. To ratify the participative loan between Campogolf, S.A. and Real Club de Golf Las Brisas. 7.- To create the company s web page, in accordance to article 11 bis of the Companies Act. 8.- To review and to approve, where appropriate, the modification of Article 13 of the company s bylaws in order to introduce the calling of the General Shareholder s meeting in the company s bylaws. The proposal reads as follows: ARTICLE 13: Notice of General Meeting shall be done by means of announcement published in the Company s website in accordance with article 173 of the Royal Decree 1/2010, of 2 nd July, approving the Companies Act. in addition, the notice of General Meeting is to be notified to each shareholder, with a minimum advance of 30 days prior to its celebration, either by , fax or letter, at the Company s choice, at the address, or fax number that appears in the Registered Shares Register for each one. 9.- To appoint Fay & Co. as the Company s auditors for the financial year ending 31 st December 2015; 10. Appointment or reelection, where appropriate, of the five members of the Board of Directors of the company; 11. Any other matters. NO VOTE REQUIRED 12.- Authorization to formally register such resolutions, where appropriate. 13. Approval of the minutes of the session // appointment of two interventor shareholders in order to approve the minutes according to article 202 of the Companies Act. In accordance with the provisions of the article 272 and 286 of the Companies Act it is hereby recorded that the Annual Accounts, the report justifying the bylaws modification and any other documentation referred to in the agenda will be available to the shareholders at the Company s registered address as of the date of this Notice of Meeting, to be sent by post free of charge or handed in at their request. IMPORTANT: (*) if you wish to appoint someone else, delete Mr. Brees s name. In the event that you appoint the Chairman as your representative and do not specify the manner in which you wish to vote, the Chairman will vote IN FAVOUR of all the items on the agenda. Documentos relacionados
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