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Timestamp: 2019-11-21 13:19:45
Document Index: 66992852

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 96', '§ 101', '§ 96', '§ 101']

DGAP-HV: centrotherm international AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.07.2019 in Blaubeuren mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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29.05.2019 | 15:34
DGAP-News: centrotherm international AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
centrotherm international AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 23.07.2019 in Blaubeuren mit dem Ziel der europaweiten
2019-05-29 / 15:02
centrotherm international AG Blaubeuren ISIN
WKN A1TNMN Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur
ordentlichen Hauptversammlung am *Dienstag, den 23.
Juli 2019, um 10.30 Uhr *(Einlass ab 9.30 Uhr), am
Hauptsitz der Gesellschaft, Württemberger Str. 31 in
89143 Blaubeuren, ein.
und des gebilligten Konzernabschlusses zum
31. Dezember 2018, des Lageberichts für die
centrotherm international AG und des
Lageberichts für den Konzern sowie des
des Vorstands für dieses Geschäftsjahr
des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr
4. *Wahl zum Aufsichtsrat*
Die bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats
Herr Saoud Al-Thani und Herr Ibrahim Jaham Al
Kuwari haben ihre Ämter jeweils mit
Wirkung zum 17. Oktober 2018 niedergelegt.
Das Amtsgericht Ulm hat am 16. November 2018
Herrn Dr. Xinan Jia zum Mitglied des
Aufsichtsrats bestellt. Herr Dr. Jia soll nun
von der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat
gewählt werden, wobei die Wahl für den Rest
der Amtszeit der aus dem Aufsichtsrat
ausgeschiedenen Mitglieder erfolgen soll.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht
derzeit gemäß § 96 Abs. 1, § 101 Abs. 1
AktG i.V.m. Ziffer 8.1 der Satzung der
Gesellschaft aus vier Mitgliedern, die von
der Hauptversammlung gewählt werden.
Gemäß Ziffer 8.2 Satz 4 der Satzung der
Gesellschaft erfolgt die Wahl des Nachfolgers
eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen
Mitglieds für den Rest der Amtszeit des
ausgeschiedenen Mitglieds, soweit die
Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers
nicht abweichend bestimmt.
Herrn Dr. Xinan Jia,
ehemals General Manager der centrotherm
photovoltaics Technology Shanghai Co. Ltd.,
Physiker, wohnhaft in Singapur,
für den Rest der Amtszeit der aus dem
Aufsichtsrat ausgeschiedenen Mitglieder bzw.
2022 beschließt, zum Mitglied des
5. *Wahl des Abschluss- und
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH
Abschluss- und Konzernabschlussprüfer der
Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 sowie
als Prüfer für eine prüferische Durchsicht
des im Halbjahresfinanzbericht enthaltenen
Zwischenlageberichts der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2019 zu wählen, letzteres,
soweit die prüferische Durchsicht beauftragt
6. *Beschlussfassung über die Änderung des
Gegenstands des Unternehmens sowie der
Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit des
Unternehmens hat sich in den vergangenen
Jahren von der Photovoltaik zunehmend auf
andere Branchen diversifiziert. Das
Produktportfolio wurde um Maschinen und
Systeme zur thermischen Bearbeitung von
anderen Materialien als Solarzellen bzw.
Halbleitern und Mikroelektronikbauteilen
erweitert. Der Gegenstand des Unternehmens
soll daher der zunehmenden Diversifizierung
der Gesellschaft gerecht werden und
dementsprechend angepasst werden.
a) Der Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft wird wie folgt geändert:
- die Entwicklung, die Herstellung und
der Vertrieb bzw. der Handel mit
Maschinen, Systemen oder Komponenten
zur thermischen Bearbeitung von
Materialien einschließlich von
Software zur Maschinen-, System- und
Prozesssteuerung;
- die Erbringung aller damit im
Dienstleistungen, insbesondere die
Konzeption, die Installation, die
Inbetriebnahme, der Service sowie die
Erteilung von Lizenzen.
b) Ziffer 2.1 der Satzung wird wie folgt neu
'2.1. Gegenstand des Unternehmens ist
Erteilung von Lizenzen.'
7. *Beschlussfassung über die Verkleinerung des
Aufsichtsrats sowie die Änderung der
derzeit gemäß § 96 Abs. 1 Alt. 6, § 101
Abs. 1 Satz 1 AktG i.V.m. Ziffer 8.1 der
Satzung der Gesellschaft aus vier
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung
gewählt werden. Vorstand und Aufsichtsrat
sind der Ansicht, dass ein aus drei
Mitgliedern bestehender Aufsichtsrat für die
Größe der Gesellschaft zur Erfüllung der
ihm obliegenden Überwachungs- und
Beratungsaufgaben ausreichend ist.
a) Verkleinerung des Aufsichtsrats
künftig aus drei von der Hauptversammlung
zu wählenden Mitgliedern.
(1) Ziffer 8.1 der Satzung wird wie
'Der Aufsichtsrat besteht aus drei
Mitgliedern.'
(2) Ziffer 10.3 Satz 1 der Satzung wird
'Der Aufsichtsrat ist
beschlussfähig, wenn alle drei
Mitglieder des Aufsichtsrats an der
Beschlussfassung teilnehmen.'
berechtigt, die sich rechtzeitig unter Beifügung eines
besonderen Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut in deutscher oder englischer
Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung und der
Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens am
Dienstag, den 16. Juli 2019 (24.00 Uhr), unter der
nachstehenden Postanschrift, Faxnummer oder
Der vorgenannte Nachweis des Anteilsbesitzes ist durch
das depotführende Institut zu erstellen und hat sich
auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, also
auf Dienstag, den 2. Juli 2019, 0.00 Uhr
(Nachweisstichtag), zu beziehen. Für den Nachweis des
Anteilsbesitzes ist Textform ausreichend.
Nachweises über den Anteilsbesitz werden den Aktionären
für die Übersendung der Anmeldung und des
Nachweises ihres Anteilsbesitzes Sorge zu tragen. Die
Eintrittskarte ist keine Voraussetzung für die
Teilnahme an der Hauptversammlung.
teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder
eine Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in
diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen
Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten.
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