Source: https://www.cpdsa.pl/category/raporty-biezace-pl/2012-raporty-biezace-pl/
Timestamp: 2019-08-24 22:47:22+00:00
Document Index: 3640326

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 4021', 'art. 401', 'art. 406', 'art. 36', 'Art. 56']

Na 2012/12/14 / 2012 Raporty Bieżące PL
Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”), które odbędzie się 10 stycznia 2013 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
5) Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji Spółki serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B.
6) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii E, dematerializacji akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym.
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20 grudnia 2012 r.
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 25 grudnia 2012 r. (dalej “Dzień Rejestracji Uczestnictwa”).
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej „KDPW”), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 27 grudnia 2012 r.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 7 stycznia 2013 r. do 9 stycznia 2013 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
Od dnia 3 stycznia 2013 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
6. Opinia Zarządu CPD S.A. w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych Spółki serii B oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii B.
7. Opinia Zarządu CPD S.A. w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji Spółki serii E oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E.
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 14 grudnia 2012 r.
2. Rhys Jones, Członek Zarządu, 14 grudnia 2012 r.
Zalacznik_1_Tresc_projektow_uchwal_NWZ_CPD_S_A.pdf
Zalacznik_2_Uzasadnienia_do_uchwal_NWZ_CPD_S_A.pdf
Zalacznik_5_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
Zalacznik_7_Celtic_opinia_prawo_poboru_akcji.pdf
Zalacznik_6_Celtic_opinia_prawo_poboru_warrantow_serii_B.pdf
Na 2012/11/29 / 2012 Raporty Bieżące PL
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENT S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 23 listopada 2012 r. zaszedł skutek prawidłowego subskrybowania i objęcia akcji serii D, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 października 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (dalej „Uchwała”). O powzięciu przez Zarząd powyższej Uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2012 z dnia 16 października 2012 r.
Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji serii D nastąpiła na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie m.in. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dnia 30 sierpnia 2013 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 PLN w związku z podjęciem przez Zarząd w dniu 15 października 2012 r. Uchwały, o której mowa powyżej. Akcje serii D obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
1) subskrypcja prywatna rozpoczęła się w dniu 18 października 2012 r. i zakończyła w dniu 23 listopada 2012 r.;
2) ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii D nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
3) subskrypcją prywatną objętych było 76.022 akcje serii D Spółki;
4) przy emisji akcji serii D redukcja nie miała miejsca;
5) w ramach subskrypcji złożono zapisy na 76.022 akcje serii D;
6) w ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 76.022 akcje serii D (akcje obejmowane były w trybie subskrypcji prywatnej, w którym nie przeprowadza się przydziału akcji);
7) akcje serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy);
8) w ramach subskrypcji zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją złożyło 5 osób fizycznych;
9) w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje serii D zostały objęte przez 5 osób (akcje serii D nie wymagały przydziału);
10) akcje serii D Spółki nie były przedmiotem umowy o submisję;
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt 6) i ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 7), wyniosła 7.602,20 PLN
12) łączne koszty emisji akcji serii D Spółki, obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur według stanu na dzień 28 listopada 2012 roku, wyniosły 18.252,14 PLN (brutto), w tym: (a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 17.176,44 PLN; (b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 PLN; (c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00 PLN; (d) promocja oferty 0,00 PLN; (e) pozostałe koszty 1.075,70 PLN. Rozliczenie kosztów przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji serii D nastąpi zgodnie z art. 36 ust 2b ustawy o rachunkowości, czyli poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego Spółki.
13) według stanu kosztów poniesionych na dzień 28 listopada 2012 r. średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii D przypadający na jedną akcję serii D objętą subskrypcją wyniósł 0,24 PLN.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 29 listopada 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 listopada 2012 r.
Na 2012/11/22 / 2012 Raporty Bieżące PL
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 listopada 2012 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.406.825,20 PLN do kwoty 3.423.146,60 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 163.214 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.423.146,60 PLN i dzieli się na 34.231.466 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.231.466 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 22 listopada 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 listopada 2012 r.
Na 2012/10/16 / 2012 Raporty Bieżące PL
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym (15 października 2012 r.) podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (dalej „Uchwała”).
Na podstawie Uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 3.423.146,60 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt groszy) tj. o kwotę 7.602,20 zł (siedem tysięcy sześćset dwa złote dwadzieścia groszy) w drodze emisji w granicach kapitału docelowego 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii D”).
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii D, odbywa się w granicach kapitału docelowego na podstawie opisanej powyżej Uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób na podstawie §4a Statutu Spółki.
Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji serii D dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej, skierowanej do wybranych doradców Zarządu.
Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna jednej Akcji serii D będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, na co Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia oferty objęcia Akcji serii D.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą Uchwałą wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.423.146,60 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.231.466 (trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C.”
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.307.488 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D.”
Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego. Ponadto, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2010 roku, niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, Spółka podejmie czynności faktyczne i prawne zmierzające do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 16 października 2012 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 16 października 2012 r.
Na 2012/09/25 / 2012 Raporty Bieżące PL
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż powziął informację o umorzeniu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w dniu 11 września 2012 r. postępowania w sprawie złożenia w dniu 28 czerwca 2011 r. podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Radnym i członkom Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przez przedstawicieli Spółki propozycji polegającej na nieodpłatnym przekazaniu Miastu terenów pod drogi i inne obiekty użyteczności publicznej, wydzierżawieniu za symboliczną kwotę Domu Kultury „Arsus” i zrealizowaniu obiektów użyteczności publicznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Postępowanie zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego. Z uwagi na fakt, iż powyższe postępowanie prowadzone było wobec osób fizycznych, Spółka nie była jego stroną.
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 25 września 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 25 września 2012 r.