Source: https://www.unicreditgroup.eu/it/governance/shareholders-meeting/archive/2020/9-april-2020-shareholders-meeting.html
Timestamp: 2020-07-08 07:19:20+00:00
Document Index: 64369149

Matched Legal Cases: ['art. 106', 'art. 135', 'art. 135', 'art. 127', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 5', 'art. 5']

Assemblea ordinaria e straordinaria - UniCredit
Assemblea ordinaria e straordinaria 9 Aprile 2020
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, UniCredit ha deciso di avvalersi della facoltà - stabilita dal Decreto 'Cura Italia' - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei soci.
Si è tenuta a Milano in sessione ordinaria e straordinaria il 9 aprile 2020 in unica convocazione.
Delega di voto e Rappresentante Designato dalla Società
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge "Cura Italia" ("Decreto") che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'emergenza COVID-19 applicabili alle assemblee delle società quotate, UniCredit S.p.A. ha deciso - al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso - di avvalersi della facoltà, introdotta dall'art. 106 del Decreto, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n.58/98 (TUF).
Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto a Computershare S.p.A., con uffici in via Nizza, 262/73 a Torino, Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
A tale riguardo per facilitare l'inoltro della delega e delle istruzioni di voto, dalla presente sezione del sito Internet di UniCredit dedicata alla Assemblea sarà possibile compilare e trasmettere il modulo anche online e in modalità guidata fino alle ore 12 dell'8 aprile 2020, tramite l'apposita piattaforma predisposta da Computershare S.p.A. cliccando qui
Si raccomanda ai soci di far ricorso alla modalità online; in alternativa, potrà essere utilizzato il modulo scaricabile da questa pagina internet da trasmettere entro il 7 aprile 2020 agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo stesso.
La delega al Rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Entro i termini indicati, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.
Ferma la necessità che sia conferita delega al Rappresentante designato, a tale soggetto potranno essere conferite, da eventuali delegati, subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, TUF. Ai fini delle eventuali deleghe intermedie, è possibile utilizzare il modulo di delega scaricabile e stampabile dalla presente pagina web.
PDF | Modello di delega di voto Post Decreto Cura talia (218.98kb)
PDF | Modulo di delega al Rappresentante Designato (248.69kb)
Domande sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea - Risposte della Società
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter del D.Lgs n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea di UniCredit S.p.A. nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
Le domande possono essere trasmesse per posta alla Sede Sociale di UniCredit S.p.A. in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano (con espressa indicazione: "All'attenzione del Group Corporate Affairs Department") o a mezzo posta elettronica all'indirizzo corporate.law@pec.unicredit.eu.
In questo contesto di eccezionalità e al fine di consentire ai soci di poter esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società alle eventuali domande formulate nella fase pre-assembleare, si precisa che alle domande che perverranno alla Società secondo le modalità sopra indicate entro la giornata del 2 aprile 2020 e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno - previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, compreso l'accertamento della legittimazione del richiedente - sarà data risposta entro il 7 aprile 2020 mediante pubblicazione sul sito di UniCredit S.p.A.
Le risposte fornite dalla Società alle domande pre-assembleari saranno allegate al verbale assembleare, che sarà pubblicato nei termini di legge.
PDF | Integrazione e rettifica all' Avviso di Convocazione (202.47kb)
PDF | Integrazione e rettifica all'Estratto (80.36kb)
PDF | Comunicato stampa del 20 marzo 2020 (257.31kb)
PDF | Comunicato stampa del 29 marzo 2020 (93.99kb)
PDF | Avviso (133.74kb)
PDF | Estratto (116.06kb)
PDF | Relazione Illustrativa Approvazione Bilancio 2019 (219.72kb)
PDF | Bilanci e Relazioni 2019 - Progetto di Bilancio (12.05mb)
PDF | Bilancio Integrato 2019 (4.94mb)
PDF | Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari relativa all'esercizio 2019 (1.16mb)
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019
PDF | Relazione Illustrativa Destinazione del risultato di esercizio 2019 (207.26kb)
3. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili
In data 29 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, a seguito della raccomandazione della BCE del 27 marzo 2020, ha deliberato di ritirare la proposta di delibera relativa a questo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 aprile 2020
PDF | Relazione Illustrativa Distribuzione dividendo da riserve di utili (210.75kb)
4. Eliminazione di c.d. "riserve negative" per le componenti non soggette a variazioni mediante copertura delle stesse in via definitiva
PDF | Relazione Illustrativa Eliminazione di "riserve negative" (241.89kb)
5. Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori
PDF | Relazione Illustrativa Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero degli Amministratori (106.98kb)
PDF | Informazioni sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione (396.27kb)
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di UniCredit S.p.A. per gli esercizi 2022-2030 e determinazione del compenso
PDF | Proposta motivata del Collegio Sindacale (212.27kb)
7. Sistema Incentivante 2020 di Gruppo
PDF | Relazione Illustrativa Sistema Incentivante 2020 di Gruppo (290.63kb)
8. Relazione sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione
PDF | Relazione Illustrativa sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione (269.01kb)
PDF | Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (5.22mb)
PDF | Allegato 1 alla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (902.12kb)
PDF | Allegato 2 alla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (1.05mb)
9. Relazione sui compensi corrisposti
PDF | Relazione Illustrativa sui compensi corrisposti (270.18kb)
10. Piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023 (Piano LTI 2020-2023)
PDF | Relazione Illustrativa Piano di incentivazione a lungo termine 2020-2023 (437.73kb)
11. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti
PDF | Relazione Illustrativa Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie (156.25kb)
1. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 18.779.138 al fine di completare l'esecuzione del Sistema Incentivante 2019 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie
PDF | Relazione Illustrativa Delega per aumento di capitale al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2019 (290.43kb)
2. Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di deliberare un aumento gratuito del capitale sociale di massimi Euro 123.146.209 al fine di eseguire il Sistema Incentivante 2020 di Gruppo e conseguenti modifiche statutarie
PDF | Relazione Illustrativa Delega per aumento di capitale al servizio del Sistema Incentivante di Gruppo 2020 (287.41kb)
3. Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale
PDF | Relazione Illustrativa Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale per adeguamento ai Piani di Incentivazione (307.64kb)
4. Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
In data 29 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, a seguito della raccomandazione della BCE del 27 marzo 2020, ha deliberato di ritirare la proposta di delibera relativa a questo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 9 aprile 2020.
PDF | Relazione Illustrativa Annullamento azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale (133.16kb)
PDF | Elementi chiave della Relazione sulla Politica 2020 di Gruppo in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (279.78kb)
PDF | Rendiconto sintetico delle votazioni (227.11kb)
PDF | Verbale Assembleare (2.13mb)
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