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Timestamp: 2020-02-21 03:46:49
Document Index: 145556151

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 115', '§ 95', '§ 9', '§ 9']

DGAP-HV: Albis Leasing AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.07.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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12.07.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
Albis Leasing AG Hamburg ISIN DE0006569403 // WKN 656
940 Einberufung der 37. ordentlichen Hauptversammlung
den 12. Juli 2019,
10:00 Uhr (MESZ) im
22087 Hamburg stattfindenden 37. ordentlichen
der ALBIS Leasing AG, des gebilligten
Leasing AG und des Konzerns für das
289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB und des Berichts
Konzernabschluss in seiner Sitzung am 24. April
2019 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Einer Beschlussfassung bedarf es
daher zu diesem Punkt der Tagesordnung nicht.
festgestellten Jahresabschluss der ALBIS
Leasing AG zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 1.363.469,37 wie
Ausschüttung einer          EUR 1.112.760,00
Dividende von EUR 0,06 je
Einstellung in die anderen  EUR 250.709,37
a) Den Mitgliedern des Vorstands Herrn
Michael Hartwich und Herrn Andreas Oppitz
wird für das Geschäftsjahr 2018
b) Die Beschlussfassung über die Entlastung
des ehemaligen Vorstandsmitglieds Herrn
Bernd Dähling für das Geschäftsjahr 2018
wird - im Hinblick auf die laufende
Sonderprüfung - bis zur nächsten
ordentlichen Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019
Beschluss fasst, vertagt.
a) Den ehemaligen und gegenwärtigen
Mitgliedern des Aufsichtsrats Herrn Dr.
Peter-Jörg Klein, Herrn Prof. Dr. Horst
Zündorf, Herrn Marc Tüngler, Herrn
Eberhard Köbe und Herrn Wolfgang Wittmann
des ehemaligen Aufsichtsratsmitglieds
Herrn Dr. Rolf Aschermann für das
Geschäftsjahr 2018 wird - im Hinblick auf
die laufende Sonderprüfung - bis zur
nächsten ordentlichen Hauptversammlung,
Geschäftsjahr 2019 Beschluss fasst,
a) Die Vistra Treuhand GmbH,
Geschäftsjahr 2019 bestellt.
b) Für den Fall, dass sich der Vorstand für
eine prüferische Durchsicht von
Halbjahresabschluss und -lagebericht
entscheidet, wird die Vistra Treuhand
Hamburg, zudem zum Prüfer für eine
gemäß §§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 WpHG
Die Amtszeit der bisherigen
Aufsichtsratsmitglieder Professor Dr. Horst
Zündorf und Wolfgang Wittmann läuft mit
Beendigung dieser Hauptversammlung ab.
Es sind daher zwei neue Aufsichtsratsmitglieder
zu bestellen. Der Aufsichtsrat setzt sich
gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 6. Fall, Abs. 4,
101 Abs. 1 AktG i.V.m. § 9 Abs. 1 der Satzung
aus vier von den Aktionären zu wählenden
Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist
bei der Wahl nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, im Wege der
Einzelwahl folgende Kandidaten in den
Aufsichtsrat wieder zu wählen:
a) *Herrn Prof. Dr. Horst Zündorf,* Hamburg,
Steuerlehre und externes Rechnungswesen
Herr Prof. Dr. Horst Zündorf ist bei
anderen Gesellschaften weder Mitglied
eines gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats noch Mitglied eines
b) *Herrn Wolfgang Wittmann,* Winkelhaid,
Rechtsanwalt, Inhaber der Kanzlei ADWUS
Rechtsanwälte, Nürnberg.
Herr Wittmann ist Mitglied in folgenden
- wallmedien AG
und ausländischen Kontrollgremien
Die Wahl erfolgt für die Zeit ab Beendigung
dieser Hauptversammlung und bis zur Beendigung
beschließt (§ 9 Abs. 2 der Satzung).
Es bestehen keine gemäß Ziffer 5.4.1 Abs.
geschäftlichen Beziehungen der Kandidaten zum
beteiligten Aktionär; beide Kandidaten sind von
diesen unabhängig.
Corporate Governance Kodex wird Folgendes
mitgeteilt: Vorbehaltlich der
Entscheidungskompetenz des sich neu
konstituierenden Aufsichtsrats soll Herr
Wolfgang Wittmann Aufsichtsratsvorsitzender
Zeitaufwand aufbringen können (Ziffer 5.4.5 S.
1 des Deutschen Corporate Governance Kodex).
Lebensläufe der zur Wiederwahl anstehenden
Aufsichtsratsmitglieder, Herrn Prof. Dr. Horst
Zündorf und Herrn Wolfgang Wittmann, die über
deren relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und
Erfahrungen Auskunft geben, sind auf der
Internetseite der Gesellschaft zugänglich und
'(1) Zum Vorsitz in der Hauptversammlung ist
berufen. Diesem obliegt die
Versammlungsleitung. Im Falle seiner
Verhinderung wird die Hauptversammlung
von dem stellvertretenden Vorsitzenden
des Aufsichtsrats geleitet. Ist auch
dieser verhindert, wird der Leiter der
Hauptversammlung (Versammlungsleiter)
durch den Aufsichtsrat gewählt. Wählbar
sind sowohl Mitglieder des
Aufsichtsrats als auch Dritte ohne
Rücksicht darauf, ob sie dem
Unternehmen angehören. Ist keine der
vorbezeichneten Personen erschienen
oder zur Leitung der Hauptversammlung
bereit, so eröffnet das an Lebensjahren
älteste Vorstandsmitglied die
Hauptversammlung und lässt von dieser
einen Versammlungsleiter wählen.
(2) _Der Versammlungsleiter leitet die
Hauptversammlung, bestimmt die
Reihenfolge der Gegenstände der
Tagesordnung und die Art der
Abstimmung._
(3) Der Versammlungsleiter bestimmt die
Reihenfolge der Redner. Er ist ferner
ermächtigt, das Frage- und Rederecht der
Aktionäre zeitlich angemessen zu
May 28, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
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