Source: https://biznes.interia.pl/news/nwza-projekty-uchwal,287959
Timestamp: 2018-09-21 17:52:49+00:00
Document Index: 86848748

Matched Legal Cases: ['art. 420', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 396', 'art. 396']

Czwartek, 1 sierpnia 2002 (17:35)
Zarząd Centrozap SA przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane w siedzibie Spółki w Katowicach , ul. Mickiewicza 29 na dzień 9 sierpnia 2002 r. na godz. 12.00, według następującego porządku obrad:
5. Przyjęcie porządku obrad NWZ
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Centrozap SA za rok obrotowy 2001.
7. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w okresie
a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Centrozap S.A. za rok obrotowy 2001;
b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2001 rok;
c) likwidacji funduszu prywatyzacyjnego utworzonego uchwałą nr 3/84 Zgromadzenia
Wspólników CHZ Centrozap Sp. z o.o. z dnia 26.06.1992 r. i przeznaczenia środków z tego funduszu na kapitał zapasowy;
d) przeznaczenia kapitału zapasowego w całości na częściowe pokrycie straty netto Spółki z lat poprzednich.
9. Zamknięcie obrad NWZ.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 9 SIERPNIA 2002 r.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru komisji skrutacyjnej.
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA
PODJĘTA W DNIU 9 SIERPNIA 2002 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU DZIENNEGO OBRAD
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 131/2002 z dnia 9 lipca 2002 pod poz. 7436.
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CENTROZAP SA ZA ROK OBROTOWY 2001
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych,
§ 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Nadzwyczajne, Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Centrozap SA za rok 2001, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 261.894 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 wskazujący zysk netto 25.038 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2001 do 31.12.2001 o kwotę 152 tys. zł ;
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2001 ROKU
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2001 będące składnikiem raportu rocznego.
W SPRAWIE LIKWIDACJI FUNDUSZU PRYWATYZACYJNEGO UTWORZONEGO UCHWAŁĄ NR 3/84 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CHZ CENTROZAP SP. Z O.O. Z DNIA 26.06.1992 I PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW Z TEGO FUNDUSZU NA KAPITAŁ ZAPASOWY.
Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt j Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap SA z siedzibą w Katowicach, postanawia zlikwidować fundusz prywatyzacyjny i przeznaczyć go na kapitał zapasowy Spółki.
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA KAPITAŁU ZAPASOWEGO W CAŁOŚCI NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE STRATY NETTO SPÓŁKI Z LAT POPRZEDNICH
Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy Spółki w całości na częściowe pokrycie straty netto Spółki z lat poprzednich.