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Timestamp: 2017-12-17 10:50:07+00:00
Document Index: 125188189

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 123', 'art. 154', 'art. 154', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 15']

Assemblea ordinaria e straordinaria di ISAGRO S.p.A. - PDF
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1 Assemblea ordinaria e straordinaria di ISAGRO S.p.A. Relazione illustrativa sulle materie all ordine del giorno dell Assemblea, parte ordinaria ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/ aprile 2015 (unica convocazione) h. 9.30
2 ISAGRO S.p.A. (società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.) Sede in Milano, Via Caldera, 21 Capitale Sociale Euro ,65 i.v. Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n Signori Azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione ( Consiglio di Amministrazione ) e a seguito di avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto sul quotidiano Italia Oggi, a norma di legge e di statuto ( Statuto ), in data 13 marzo 2015, l assemblea dei soci ( Assemblea ) di Isagro S.p.A. ( Isagro o la Società ) è stata convocata il 24 aprile 2015, alle ore 9.30, in unica convocazione, presso l Auditorium di Federchimica, in Milano, via Giovanni da Procida, n. 11, per deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell art. 123-ter del D. Lgs. n.58/ Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determinazione dei compensi. Parte straordinaria 1. Modifica degli articoli 7, 13 e 21 dello Statuto. Le informazioni riguardanti modalità e termini per: - l intervento e l esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date nonché gli aspetti organizzativi dell Assemblea; - la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all Assemblea; - la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell ordine del giorno; - l esercizio del diritto di porre domande prima dell Assemblea; - le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione; - l ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso, sono reperibili nell avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito internet della società sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti, al quale si rimanda.
3 PROPOSTE DELIBERATIVE SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA 1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre A seguito dell approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 di Isagro, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2015, l Assemblea degli Azionisti dovrà deliberare in merito all approvazione del bilancio. In tale occasione sarà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Isagro relativo all esercizio 2014, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione dell 11 marzo La documentazione di cui all art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998 verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge (entro 21 giorni dalla data dell Assemblea). La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all approvazione dell Assemblea, tenuto conto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 evidenzia una perdita pari ad Euro (cinquemilioni quattrocentoseimilaottocentotrentasei/00). Proposta di deliberazione L Assemblea di Isagro S.p.A., esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2014; vista la relazione sulla gestione; vista l attestazione di cui all art. 154-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dagli organi amministrativi delegati; preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; DELIBERA di approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 di Isagro S.p.A. corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; di utilizzare la posta denominata utili portati a nuovo a totale copertura della perdita d esercizio pari ad Euro (cinquemilioniquattrocentoseimilaottocentotrentasei/00); di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono.
4 2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Con riferimento al secondo punto all ordine del giorno di Parte Ordinaria, siete chiamati, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, ad esprimere il vostro voto consultivo in merito alla politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione. La relazione sulla remunerazione redatta in conformità alle disposizioni di cui all Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n /1999 e successive modifiche e integrazioni verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, vale a dire entro 21 giorni dalla data dell Assemblea, presso Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti. La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all approvazione dell Assemblea con riguardo a tale relazione sulla remunerazione. Proposta di deliberazione L Assemblea di Isagro S.p.A., esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n /1999 e, in particolare, la prima sezione della suddetta relazione, contenente l illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l adozione e l attuazione della politica medesima; considerato che la suddetta politica per la remunerazione è stata predisposta in coerenza con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana, al quale la Società aderisce; considerato che, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998, l assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione; DELIBERA di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n /1999, come sopra illustrata.
5 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente; determinazione dei compensi. Con l approvazione del bilancio relativo all esercizio 2014 si conclude il mandato triennale degli Amministratori attualmente in carica per scadenza del termine. L Assemblea è, pertanto, invitata a deliberare, secondo i termini e le previsioni dello Statuto sociale, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, determinando altresì i compensi degli Amministratori non esecutivi e degli Amministratori indipendenti. Al riguardo, si ricorda che, a norma dell art. 15 dello Statuto sociale, la Società deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici). L Assemblea ordinaria determina, all'atto della nomina, il numero dei componenti del Consiglio (attualmente otto) entro i limiti suddetti nonché la durata del relativo incarico, che non potrà essere superiore a tre esercizi, nel qual caso scadrà alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Ai sensi dell art. 15 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società entro venticinque giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 30 marzo 2015). Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 3 aprile 2015, data entro la quale le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalle vigenti disposizioni. Ogni lista deve contenere uno o più candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori: (i) le accettazioni irrevocabili dell incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine); (ii) l attestazione del possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) il curriculum vitae dei candidati. Nessuno può essere candidato in più di una lista: l accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità. Ciascun soggetto legittimato potrà votare per una sola delle liste presentate. Per la valida presentazione delle liste e della relativa documentazione, gli Azionisti dovranno attenersi alle disposizioni contenute nell art. 15 dello Statuto. Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.
6 Si fa presente, inoltre, che il Consiglio di Amministrazione della Società - nella seduta dell 11 marzo ha definito, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate e tenuto conto degli esiti della autovalutazione (c.d. Board Evaluation ), gli orientamenti circa le figure professionali la cui presenza è ritenuta opportuna all interno del Consiglio della Società, invitando ad individuare in particolare idonei profili di esperienza e competenza in ambito legale e nel settore agrochimico in cui opera il Gruppo Isagro, al fine di assicurare una composizione variegata del Consiglio per competenze, caratteristiche professionali e età che garantisca un adeguato approfondimento di tutti i temi all ordine del giorno. Infine, con riferimento alla determinazione dei compensi, si invita l Assemblea a deliberare l ammontare dei compensi per gli Amministratori non esecutivi e per gli Amministratori indipendenti per l intera durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Proposta di deliberazione L Assemblea di Isagro S.p.A., preso atto di quanto sopra illustrato e sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, DELIBERA di nominare, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, i membri del Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente, con votazione delle liste e delle candidature presentate dagli Azionisti ai sensi dell art. 15 dello Statuto; di determinare l ammontare dei compensi per gli Amministratori non esecutivi e per gli Amministratori indipendenti per l intera durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Milano, 13 marzo 2015 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Basile