Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-ogloszenie-o-zwolaniu-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-tre,nId,3995328
Timestamp: 2020-08-10 22:46:39+00:00
Document Index: 61545800

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 4021', 'art. 4022', 'art. 4022', 'art. 4061', 'art. 4062', 'art.\n4063', 'art. 4063', 'art. 412', 'art. 407']

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - treści uchwał Hurtimex S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - treści uchwał Hurtimex S.A.
HURTIMEX (HRT): Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - treści uchwał Hurtimex S.A.
Środa, 27 maja 2015 (22:45)
Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej ("Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców
Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042,
Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021
oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzieo 22 czerwca 2015 roku, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku
Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad:
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.
Stosownie do postanowieo art. 4022 pkt 2) – 6) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej,
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Dzieo rejestracji uczestnictwa
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w
Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z postanowieniami art. 4061 Kodeksu spółek handlowych Dzieo rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym
Dzieo rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada w dniu 6 czerwca 2015 roku.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi
akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 6 czerwca 2015 roku (art. 4062
Kodeksu spółek handlowych).
Akcje na okaziciela mające postad dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki,
jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu tj. w dniu 6 czerwca 2015 roku i nie będą odebrane przed zakooczeniem tego dnia. Zamiast
akcji może byd złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu
wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem
Dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. przed upływem dnia 6 czerwca 2015 roku (art.
4063 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych
akcji na okaziciela powinien zażądad, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
(data ogłoszenia przypada w dniu 27 maja 2015 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po
Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 8 czerwca 2015 roku), od
podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierad wszystkie informacje, o
których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęd wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
e) wartośd nominalną akcji,
W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostad wskazana częśd lub wszystkie akcje
zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w
Warszawie), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądad umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno
zostad zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2015 roku. Żądanie powinno zawierad uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesład (lub złożyd
osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (90-640 Łódź, ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich
42) lub przesład w postaci elektronicznej na adres email: wz@hurtimex.com.pl.
Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyd do przedmiotowego żądania
dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego
żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania. W przypadku żądania zgłaszanego w
postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza i
potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na
adres email: wz@hurtimex.com.pl, w formie pliku PDF.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 4 czerwca 2015 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego
2) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub
spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszad Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał wraz z
uzasadnieniem należy przesyład na adres siedziby Spółki (90-640 Łódź, ul. 28-go Pułku Strzelców
Kaniowskich 42) lub w postaci elektronicznej na adres email: wz@hurtimex.com.pl.
Uprawniony akcjonariusz (akcjonariusze) zobowiązany jest dołączyd do przedmiotowego zgłoszenia
dokumenty, w sposób nie budzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) dokonującego
zgłoszenia i potwierdzające uprawnienie do dokonania tego zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia
dokonywanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące
akcjonariusza i potwierdzające jego uprawnienie do dokonania przedmiotowego zgłoszenia zostały
przesłane do Spółki na adres email: wz@hurtimex.com.pl, w formie pliku PDF.
3) Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszad projekty uchwał dotyczące spraw
4) Możliwości i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w
trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
5) Sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym
Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zgodnie z postanowieniami art. 412 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyd w
Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywad prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki osobiście lub
przez pełnomocników.
Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazad aktualne
odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub
legitymowad się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza (mocodawcy) na Walnym Zgromadzeniu,
chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielid dalszego pełnomocnictwa,
jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentowad więcej niż jednego
akcjonariusza i głosowad odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje
zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowid oddzielnych
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i do wykonywania prawa głosu powinno byd
udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnid pełną
identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywad liczbę akcji, z których wykonywane
będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język
polski powinno byd przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno
zostad dołączone do pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zostad wysłane na adres email:
wz@hurtimex.com.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do godziny 11:00
w dniu 22 czerwca 2015 roku. Pełnomocnictwo udzielane w formie elektronicznej powinno byd
sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do
reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesłany na adres email:
wz@hurtimex.com.pl. Obligatoryjnie, wraz z pełnomocnictwem udzielanym w formie elektronicznej należy
przesład, na wskazany adres e-mail, dokumenty (skany) potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza
do udziału w Walnym Zgromadzeniu, skany (np. w formacie PDF) aktualnych odpisów z odpowiednich
rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku
obcym również skan tłumaczenia (np. w formacie PDF).
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady
Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od
Spółki, pełnomocnictwo może upoważniad do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnid akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź
możliwośd wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Spółka udostępnia na stronie internetowej Spółki (http://www.hurtimex.com.pl) oraz w siedzibie Spółki
formularze pozwalające akcjonariuszowi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
uzyskad pełny tekst dokumentacji, która ma byd przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty
uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki,
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostad
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego zgromadzenia, w tym wskazanie strony
internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma byd
przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem lub uwagami
Zarządu Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostad
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki są udostępnione od dnia
ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki na stronie internetowej Spółki
(http://www.hurtimex.com.pl). Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia
ewentualnych zmian, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskad odpisy w/w dokumentacji także bezpośrednio w
Spółce, pod adresem siedziby Spółki (90-640 Łódź, ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z dyspozycją
art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki (tj. pod adresem siedziby
Spółki: 90-640 Łódź, ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42) przez trzy dni powszednie przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz Spółki może przeglądad listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu
Spółki oraz żądad odpisu listy za zwrotem kosztów. Ponadto, akcjonariusz Spółki może żądad przesłania mu
listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna byd wysłana.
Okazanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki w lokalu
Zarządu Spółki, odpłatne wydanie odpisu tej listy, jak również przesłanie przedmiotowej listy na adres
poczty elektronicznej akcjonariusza Spółki wymaga uprzedniego potwierdzenia uprawnienia do skorzystania
z przedmiotowego prawa lub do zgłoszenia przedmiotowego żądania.
Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do
udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostad wprowadzone do
porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu
pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.
W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki
oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.