Source: http://societaquotate.it/index.php/comunicazioni-societarie/avvisi-di-convocazione-di-assemblea?start=5
Timestamp: 2018-08-16 21:32:12+00:00
Document Index: 75868094

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 114', 'art. 123', 'art. 2446', 'art. 123', 'art. 2390', 'art. 132', 'art. 144', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 2443', 'art. 5']

Vittoria Assicurazioni S.p.A.: avviso di convocazione assemblea ordinaria 2018
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capitale Sociale Euro 67.378.024 interamente versato
Partita IVA, Codice Fiscale Registro Imprese di Milano n. 01329510158
Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
Iscritta all'albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n. 1.00014
Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
(Ai sensi dell'art. 125-bis del d.lgs. n. 58/1998)
L’Assemblea degli Azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. è convocata in sede ordinaria presso la sede sociale in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2, per il giorno venerdì 27 aprile 2018 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno sabato 28 aprile 2018, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Bilancio al 31 dicembre 2017, relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.
Dimissioni di un Amministratore; deliberazioni relative.
Politiche di remunerazione; Relazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs 58/1998 e del Regolamento Isvap n. 39/2011; deliberazioni relative.
Le informazioni riguardanti modalità e termini per:
- l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto (si precisa al riguardo che la “record date” è il 18 aprile 2018);
- l’intervento e il voto in Assemblea per delega (MODULO DI DELEGA), anche tramite il Rappresentante Designato dalla società;
- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno;
- la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, delle relazioni del Consiglio sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa all’Assemblea,
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è disponibile sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com (sezione Investor Relations – Assemblee), al quale si rimanda. Le informazioni relative al capitale sociale sono disponibili nella medesima sezione del sito internet sopra indicato.
Il Presidente Andrea Acutis
AVVISO INTEGRALE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
- Comunicato stampa approvazione Risultati Esercizio 2017 e il Primo Bilancio di Sostenibilità
- Risultati Esercizio 2017
Esprinet S.p.A.: avviso di convocazione assemblea ordinaria 2018
Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159
P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB-1158694
Sito internet: www.esprinet.com
L’assemblea ordinaria è convocata presso il Cosmo Hotel, Via Torri Bianche n. 4, Vimercate (MB) in unica convocazione per il giorno 4 maggio 2018 alle ore 11:00 per deliberare sul seguente
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017:
Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.
Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018/2020.
Determinazione del numero dei componenti.
Nomina degli Amministratori.
Determinazione del relativo compenso.
Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018/2020.
Nomina componenti.
Determinazione del compenso.
Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea del 4 maggio 2017.
Proposta di approvazione, nell’ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell’art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi (“Long Term Incentive Plan”) a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti della Società, valido per il triennio 2018/2019/2020 ed avente ad oggetto l’attribuzione di diritti di assegnazione gratuita (“Performance Stock Grant”) ai beneficiari, da 2 individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, di massimo n. 1.150.000 azioni della Società.
Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Risanamento S.p.A.: avviso convocazione assemblea Soci
Risanamento S.p.A. - Sede Legale : Milano
Via Romualdo Bonfadini n. 46
cap. soc Euro 382.301.503,75
CF e Iscrz. Reg. Imprese 01916341207
P. IVA 12823420158
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in prima convocazione per il giorno 13 aprile 2018, alle ore 14.30, presso la sede sociale in Milano via romualdo Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2018 alle ore 14.30 stello luogo , per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.
1. approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2017, Redazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2017, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla renmmnrazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998,
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3.1 Determinazione del numero dei componenti;
3.2 Determinazione della durata in carica
3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione
3.4 Nomina del Presidente
3.5 Determinazione del compenso.
1. Provvedimenti ex art. 2446, Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti.
Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:
1) per l'intervento e il voto in assemblea
2) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrazione dell'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno
3) per l'esercizio del voto per delega
4) di reperibilità delle proposte di deliberazione delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea
termini e modalità di presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione
sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale (PDF testo integrale), unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società al quale si rimanda
AEDES SIIQ: avviso di convocazione assemblea ordinaria
ESTRATTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Società in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell’art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell’art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire in Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l’apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine del 18 aprile 2018 (record date); coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.
Per ogni informazione inerente a:
(i) modalità di intervento in Assemblea (anche tramite delega),
(ii) diritto di porre domande sulle materie all’ordine del giorno (entro il 24 aprile 2018)
(iii) diritto di chiedere l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare o di presentare ulteriori proposte di deliberazione,
si rinvia al testo integrale dell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all’indirizzo www.1info.it.
Con riferimento ai punti 3 e 4 all’ordine del giorno, si rammenta che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale verranno effettuate ai sensi degli artt. 11 e 18 dello Statuto sociale, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il 3 aprile 2018 da tanti Soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell’avviso di convocazione integrale e nella Relazione ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), disponibili presso la sede sociale e sui siti internet www.aedes-siiq.com e www.1info.it.
Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, qualora entro il 3 aprile 2018 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci collegati tra loro, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentano almeno l’1,25% del capitale sociale, ulteriori liste sino al 6 aprile 2018.
La Relazione fi nanziaria annuale al 31 dicembre 2017, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione, nonché le liste presentate per la nomina degli organi di amministrazione e di controllo saranno messe a disposizione del pubblico entro il 6 aprile 2018 presso la sede legale, sul sito internet della Società (www.aedes-siiq.com) e su l meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it). Con le medesime modalità viene pubblicata in data odierna la Relazione ex art. 125-ter del TUF.
- Avviso convocazione Integrale in pdf
Beni Stabili SIIQ: avviso di convocazione assemblea ordinaria 2018
Capitale sociale deliberato € 246.957.280,40
sottoscritto e versato € 226.959.280,30
Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302
Partita IVA n. 04962831006
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede Ordinaria e Straordinaria presso la sala “Auditorium” di Beni Stabili S.p.A. SIIQ sita in Milano, Via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8 (“Beni Stabili” o la “Società”), in unica convocazione, per il giorno 12 aprile 2018, alle ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente
Bilancio al 31 dicembre 2017 e relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nomina di un Amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 secondo la procedura del voto di lista prevista dall'articolo 20 dello Statuto sociale. Nomina del Presidente. Determinazione degli emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Trasferimento della sede legale della Società nell’ambito del territorio nazionale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo non superiore al 25% del capitale sociale nominale mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Modulo di delega per l’intervento in assemblea del 12 aprile 2018
Lista investitori istituzionali nomina del Collegio Sindacale
Gruppo WASTW: avviso convocazione assemblea
Bioera SPA: avviso di convocazione assemblea ordinaria azionisti
Esprinet S.p.A.: avviso convocazione assemblea ordinaria e straordinaria
Fincantieri S.p.A.: avviso di convocazione assemblea ordinaria e straordinaria