Source: https://insynsverige.se/stockholm-sisab/protokoll?date=2013-02-05
Timestamp: 2019-05-27 04:59:08+00:00
Document Index: 27262698

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§2', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§9', '§10', '§11', '§12', '§13', '§14', '§15', '§16']

Sammanträde 2013-02-05
Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2013-02-05
2019-05-29 2019-04-25 2019-03-11 2019-02-04 2018-12-04 2018-10-23 2018-09-25 2018-05-22 2018-04-24 2018-03-06 2018-02-06 2017-12-05 2017-09-26 2017-05-23 2017-04-27 2017-03-14 2017-02-07 2016-12-15 2016-11-29 2016-09-27 2016-05-24 2016-03-08 2016-02-09 2015-12-15 2015-11-25 2015-09-22 2015-06-17 2015-05-19 2015-03-03 2015-02-03 2014-12-16 2014-11-25 2014-09-23 2014-06-11 2014-05-20 2014-03-04 2014-02-04 2013-11-26 2013-09-24 2013-05-21 2013-03-05 2013-02-05 2012-11-21 2012-09-18 2012-05-22 2012-03-07 2012-02-07 2011-11-22 2011-09-27 2011-05-24 2011-04-12 2011-03-01 2011-02-08
SISAB, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten
2 Anmälan av justering av protokoll 5/2012
4 Förslag till sammanträdestider 2013
5 Preliminärt bokslut för 2012
5 Prel Bokslut 2012 13-0205 Bilaga 2.pdf (21 kb) 5 Prel Bokslut 2012 13-0205 Bilaga 3.pdf (8 kb) 5 Prel Bokslut 2012 13-0205 Bilaga 4.pdf (126 kb) 5 Prel Bokslut 2012 13-0205 Bilaga 5.pdf (3 024 kb) 5 Prel Bokslut 2012 VD-kom 13-0205 Bilaga 1.pdf (45 kb)
6 Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB
6 Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Bilaga 1a.pdf (388 kb) 6 Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Bilaga 1b.pdf (12 kb) 6 Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Bilaga 2.pdf (19 kb) 6 Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Bilaga 3.pdf (20 kb) 6 Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Bilaga 4a.pdf (202 kb) 6 Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Bilaga 4b.pdf (54 kb) 6 Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Bilaga 5.pdf (18 kb) 6 Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Bilaga 6.pdf (668 kb)
7 Arbetsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB
7 Arbetsordning 13-0205 Bilaga.pdf (529 kb)
8 Lämnande av projektredovisning daterad den 9 november 2012, kv Ättebacken, nybyggnad av förskola
8 Projektredovisn kv Ättebacken 13-0205 Bilaga.pdf (1 937 kb)
9 Lämnande av projektredovisning daterad den 8 november 2012, kv Zinket, nybyggnad av förskola
9 Projektredovisn kv Zinket 13-0205 Bilaga.pdf (2 179 kb)
10 Lämnande av projektredovisning daterad den 12 november 2012, kv Åkerbrodden 1, nybyggnad av förskola
10 Projektredovisn kv Åkerbrodden 1 13-0205 Bilaga.pdf (2 335 kb)
11 Lämnande av projektredovisning daterad den 12 november 2012, kv Snödroppen, nybyggnad av förskola
11 Projektredovisn kv Snödroppen 13-0205 Bilaga.pdf (577 kb)
Rapporter och anmälningsärenden
12 Uthyrningsläget
12 Uthyrningsläget 13-0205 Bilaga.pdf (65 kb)
13 Upphandlings- och marknadsläget
14 Rapport balanslista projekt
14 Balanslista 130205 Bilaga.pdf (341 kb)
15 Remiss rörande införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad - projekt eDok samt slutrapport för projekt Navet.
15 Rapport remiss Navet 13-0205 Bilaga.pdf (2 660 kb)
16 Finansiell riskrapport
16 Finansiell riskrapport 13-0205 Bilaga.pdf (1 178 kb)
Närvaro.pdf (114 kb)
Styrelsen beslöt att utse Lennart Rydberg, Abebe Hailu och Rickard Nygren (fr.o.m. § 5.) att justera dagens protokoll.
§2 Anmälan av justering av protokoll 05/2012
Styrelsen godkände justeringen av protokoll 05/2012.
Styrelsen beslöt att godkänna föreliggande föredragningslista.
§4 Förslag till sammanträdestider 2013
Förelåg förslag till sammanträdestider för år 2013.
att fastställa följande sammanträdestider år 2013:
tisdag 5 mars klockan 16.30 (beslutad tidigare)
tisdag 21 maj klockan 16.30
tisdag 24 september klockan 16.30
tisdag 26 november klockan 16.30.
§5 Preliminärt bokslut för 2012
VD-kommentarer samt resultatrapport med utfall och jämförelse med budget, prognos 2 samt rapport om uppfyllande av kommunfullmäktiges övergripande mål, ILS, redovisades.
att godkänna föreliggande resultatrapport, bilagor samt VD-kommentarer avseende årsbokslut för 2012.
§6 Budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB
Förelåg en redovisning avseende budget och ägardirektiv 2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB.
att godkänna redovisningen samt uppdra åt VD att tillse att ägardirektivet i tillämpliga delar inarbetas och tillämpas i bolaget.
§7 Översyn av arbetsordning för SISAB
Förelåg redovisning om arbetsordningen för SISAB jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören med flera samt rapportering om bolagets ekonomiska situation med mera.
att med anmälda redaktionella ändringar godkänna arbetsordning och
VD-instruktion för SISAB.
§8 Lämnande av projektredovisning daterad 2012-11-09, nybyggnad av förskola inom tomträtten Ättebacken 10 i Bromma
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom tomträtten Ättebacken 10 i Bromma.
att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 29500 tkr vid en beställning från Bromma stadsdelsförvaltning.
§9 Lämnande av projektredovisning daterad 2012-11-08, nybyggnad av förskola inom kvarteret Zinket i Grimsta
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom kvarteret Zinket.
att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 29 184 tkr vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.
§10 Lämnande av projektredovisning daterad 2012-11-12, nybyggnad av förskola inom kvarteret Åkerbrodden 1 i Hässelby Villastad
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom kvarteret Åkerbrodden 1 i Hässelby Villastad.
att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 44565 tkr vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.
§11 Lämnande av projektredovisning daterad 2012-11-12, nybyggnad av förskola inom kvarteret Snödroppen i Hässelby Villastad
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av förskola inom kvarteret Snödroppen i Hässelby Villastad.
att uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en hyresgenererande projektkostnad om 40 871 tkr vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.
§12 Rapport om uthyrningsläget
Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISAB:s bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till
0,73 %. Kostnaden för bolagets vakanser kan uppskattas till 3 874 tkr per år.
§13 Rapport om upphandlings- och marknadsläget
Förelåg rapport rörande upphandlings- och marknadsläget.
§14 Rapport balanslista projekt
Förelåg en rapport rörande balanslista för projekt.
§15 Remiss rörande införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok samt slutrapport för projekt Navet
Förelåg en rapport rörande remiss om förslag till införande av standardiserade arbetssätt med tekniskt systemstöd för ärende- och dokumenthantering i Stockholms stad – projekt eDok samt slutrapport för projekt Navet.
§16 Finansiell riskrapport
Förelåg en finansiell månads- och riskrapport för SISAB.
Inga muntliga rapporter lämnades.
VD Åsa Öttenius redogjorde för möjligheterna att tillhandahålla elektroniska styrelsehandlingar.
Styrelsen beslöt att
1. när praktiska förutsättningar föreligger endast tillhandahålla elektroniska styrelsehandlingar.
2. ge företagsledningen i uppdrag återkomma med erbjudande till styrelsen om en personlig läsplatta (Ipad) som är kopplad till styrelseuppdraget.
VD Åsa Öttenius informerade styrelsen om att studiebesök kommer att arrangeras före styrelsemötet den 21 maj.
Mötet avslutades 17.25.