Source: http://docplayer.cz/2383060-Zasila-vsem-akcionarum-zapsanym-v-seznamu-akcionaru-p-o-z-v-a-n-k-u-na-radnou-valnou-hromadu-ktera-se-bude-konat.html
Timestamp: 2018-06-24 15:35:12+00:00
Document Index: 47872075

Matched Legal Cases: ['Čl. 1', 'Čl.2', 'Čl. 3', 'Čl. 4', 'Čl.5', 'Čl. 6', 'čl. 15', 'čl. 28', 'čl. 13', 'Čl. 7', 'čl. 15', 'čl. 28', 'Čl. 8', 'Čl. 9', 'Čl. 10', 'zákona č. 90', 'Čl. 11', 'Čl. 12', 'čl. 15', 'soud ', 'Čl. 13', 'Čl. 14', 'Čl. 15', 'zákona č. 90', 'soud ', 'Čl. 16', 'čl. 19', 'Čl. 17', 'Čl. 18', 'Čl. 19', 'Čl. 21', 'Čl. 22', 'Čl. 23', 'Čl. 24', 'Čl. 25', 'Čl. 26', 'Čl. 1']

zasílá všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů P o z v á n k u na řádnou Valnou hromadu která se bude konat - PDF
zasílá všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů P o z v á n k u na řádnou Valnou hromadu která se bude konat
Download "zasílá všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů P o z v á n k u na řádnou Valnou hromadu která se bude konat"
1 AGROPLAST KOBYLY a.s., Kobyly 93, Pěnčín www. agroplast-kobyly.cz Představenstvo akciové společnosti AGROPLAST KOBYLY a.s., se sídlem Kobyly 93, PSČ Pěnčín, IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 443 zasílá všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů P o z v á n k u na řádnou Valnou hromadu která se bude konat dne 19. června 2015 od hod v Sokolovně na Nechálově Program jednání : 1. Zahájení, oznámení o účasti na valné hromadě. 2. Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a volba osob pověřených sčítáním hlasů. 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko k vypořádání zisku za rok Schválení účetní závěrky společnosti za rok Rozhodnutí valné hromady, přijetí usnesení. 7. Závěr. Nedílnou součást této pozvánky tvoří následující přílohy: 1. Návrh jednacího řádu valné hromady 2. Hlavní údaje z účetní závěrky Účast na valné hromadě: Registrace a zastoupení na valné hromadě Zápis do listiny přítomných (dále jen registrace ) bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 14:00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Při registraci se akcionář prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře zastupující akcionáře navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Účetní závěrka, výroční zpráva, návrh změny stanov Součástí této pozvánky jsou vybrané informace z účetní závěrky akciové společnosti za rok 2014 viz 2. strana tištěné pozvánky. Účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku a návrh změny stanov jsou k nahlédnutí v sídle společnosti (Kobyly 93, Pěnčín) 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 8 do 14 hodin a dále jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti (adresa: www. agroplast-kobyly.cz) 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny na dalších listech tvořících přílohu pozvánky. Miloš Nedvěd Předseda představenstva AGROPLAST KOBYLY a.s.
2 AGROPLAST KOBYLY a.s., Kobyly 93, Pěnčín www. agroplast-kobyly.cz Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění K bodu 2 pořadu (Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů): Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti. Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady je nástroj předvídaný stanovami společnosti a standardně využívaný na dosavadních valných hromadách společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti se změnami vyvolanými novou právní úpravou. Návrh jednacího řádu valné hromady tvoří nedílnou součást této pozvánky a je uveden v příloze č. 1. Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana, zapisovatelkou paní, ověřovateli zápisu pana a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce. K bodu 5 pořadu (Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2014): Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2014 Zdůvodnění: Na základě doporučení dozorčí rady po přezkoumání účetní závěrky. Dozorčí rada dopuručuje valné hromadě účetní závěrku schválit. K bodu 6 pořadu (Rozhodnutí o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. a o změně stanov společnosti): Návrh usnesení: Valná hromada rozhoduje o tom, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. ve smyslu 777, odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích) a v souvislosti s tím schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stávající znění bude nahrazeno zněním uvedeném v příloze č. 4 Zdůvodnění: Podřízení se zákonu o obchodních korporacích pro společnost znamená, že se bude ode dne zápisu změn do obchodního rejstříku řídit pouze tímto novým zákonem a ne subsidiárně ještě obchodním zákoníkem. Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je jejich přizpůsobení nové právní úpravě obchodního práva České republiky - zákonu č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
3 AGROPLAST KOBYLY a.s., Kobyly 93, Pěnčín www. agroplast-kobyly.cz Příloha č. 1. k pozvánce na valnou hromadu Jednací řád na jednání řádné valné hromady konané dne 19. června Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni ať již osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří jsou zapsáni k rozhodnému dni v seznamu akcionářů a mají akcie na jmenovitou hodnotu představující více než 30% základního jmění společnosti. 2. Valná hromada se může usnášet na těch předmětech jednání, které jsou uvedeny na pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni přítomní akcionáři. 3. Akcionáři, přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně jeho zmocněnec, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady. 4. Každý akcionář může na valné hromadě požadovat vysvětlení a uplatňovat připomínky a návrhy. 5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů. Na každou akcii o jmenovité hodnotě Kč připadá jeden hlas. Hlasování se děje veřejně aklamací. Počítají se hlasy proti, kdo se zdržel hlasování a kdo je pro předložený návrh. Při hlasování bude použito hlasovacího lístku, kde je uveden počet akcií a tím i hlasů. Výsledek hlasování bude vyhlášen bezprostředně po jeho zjištění. 6. Hlasování se uskuteční k návrhu rozhodnutí, kde budou formulovány jednotlivé body programu. Před hlasováním bude akcionářům umožněna možnost uplatnění svých práv dle bodu 4 tohoto řádu. Hlasování bude uskutečněno napřed k předneseným návrhům rozhodování a teprve následně k předneseným protinávrhům. 7. Volba orgánů valné hromady se provádí an blok na návrh představenstva, který je možné doplnit. Volí se aklamací. 8. V případě neschválení žádného z předložených návrhů se opětovně hlasuje o návrhu, který získal nejvíce hlasů. 9. Hlasování probíhá v jednací místnosti a musí být dokončeno v den jednání valné hromady. 10. Předseda i osoba pověřená do jeho zvolení řízením valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Jsou rovněž povinni vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení zápisu, případně notářského zápisu předepsaným způsobem. Kobyly 19. května 2015 Představenstvo společnosti AGROPLAST KOBYLY a.s.
4 AGROPLAST KOBYLY a.s., Kobyly 93, Pěnčín Příloha č. 2 k pozvánce na valnou hromadu Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 Hlavní údaje účetní závěrky společnosti Agroplast Kobyly a.s. za rok 2014 (v tis. Kč) ROZVAHA (údaje v tis.kč) AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál AKTIVA B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení 0 0 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál PASIVA A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy 0 B. II. Dlouhodobé závazky - odložená daň minulých let B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. I. Časové rozlišení
5 AGROPLAST KOBYLY a.s., Kobyly 93, Pěnčín Příloha č. 2 k pozvánce na valnou hromadu Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 Hlavní údaje účetní závěrky společnosti Agroplast Kobyly a.s. za rok 2014 (v tis. Kč) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (údaje v tis.kč) II. Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace 0 0 B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku F. G. III Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8 22 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 10 Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 0 IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady 0 1 * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky 0 0 N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 1 51 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 0 7 R. Mimořádné náklady 0 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 32 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
6 Kobyly 19. května 2015 Představenstvo společnosti AGROPLAST KOBYLY a.s. AGROPLAST KOBYLY a.s., Kobyly 93, Pěnčín Příloha č. 3 k pozvánce na valnou hromadu www. agroplast-kobyly.cz Návrh zněny stanov S T A N O V Y akciové společnosti AGROPLAST KOBYLY a.s. Část I.
7 Založení a vznik akciové společnosti Čl. 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost AGROPLAST KOBYLY a.s. (dále jen,,společnost,,) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne Společnost vznikla ke dni Je zapsána v oddílu B a vložce 443 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. 3. Společnost je založena na dobu neurčitou. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. Čl.2 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: AGROPLAST KOBYLY a.s. Čl. 3 Sídlo Sídlo společnosti je na adrese: Kobyly, Havlovice 93, Pěnčín u Liberce Předmětem podnikání je: Čl. 4 Předmět podnikání 1. zemědělská výroba 2. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 3. opravy silničních vozidel 4. zednictví 5. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 6. obráběčství 7. zámečnictví, nástrojářství. Část II. Základní kapitál společnosti a změna jeho výše Čl.5 Základní kapitál Základní kapitál společnosti činí ,-- Kč (slovy sedm milionů pět set osmdesát devět tisíc korun českých). Čl. 6 Zvýšení základního kapitálu
8 1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře za podmínek a způsobem, které stanoví zákon a tyto stanovy, za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami též představenstvo. 2. Zvýšení základního kapitálu se provede podle ustanovení 474 a násl. zákona o obchodních korporacích. 3. Představenstvo může rozhodnout na základě pověření valnou hromadou o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/2 dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. 4. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle těchto pravidel: a) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo, b) V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě náležitostí obsažených v čl. 15 odst. 6 těchto stanov i náležitosti obsažené v 407 zákona o obchodních korporacích. c) Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným v části VIII čl. 28 těchto stanov, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku e) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby f) V případě porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě uvedené v čl. 13 odst. 1 těchto stanov, zaplatí upisovatel úroky z prodlení uvedené v odst. 2 téhož článku. Čl. 7 Snížení základního kapitálu 1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře za podmínek a způsobem, který stanoví zákon. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši ,-- Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. 2. Snížení základního kapitálu provede představenstvo podle 516 a násl. zákona o obchodních korporacích. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo. 3. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. 4. Pravidla postupu při snižování základního kapitálu: a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada b) v pozvánce na valnou hromadu se kromě náležitostí uvedených v čl. 15 odst. 6 těchto stanov uvedou i náležitosti uvedené v 407 zákona o obchodních korporacích. c) Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo e) představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního kapitálu do 30ti dnů po jeho zápisu do obchodního rejstříku těm známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před tímto zápisem, představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně dvakrát za sebou s nejméně 30ti denním odstupem způsobem uvedeným v části VIII čl. 28 těchto stanov. f) Součástí oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky ve smyslu 518, odst. 3 zákona o obchodních korporacích.
9 Části III. Akcie a převody akcií Čl. 8 Akcie společnosti 1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. 2) Počet akcií ks Jmenovitá hodnota akcie 1.000,- Kč (519 kusů akcií) a ,--Kč (707 kusů akcií) Forma akcií na jméno (na řad) Typ akcií listinné Údaj o omezení převoditelnosti: převod akcie se souhlasem představenstva na osoby, které nejsou akcionářem společnosti, převod akcie na osobu, která již je akcionářem společnosti, nepodléhá souhlasu představenstva Druh akcií kmenové Popis práv spojených a akcií Akcie zajišťuje majiteli akcií stejná práva. Počet hlasů spojených s jednou akcií Na každých 1.000, Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas při hlasování na valné hromadě. Celkový počet hlasů: hlasů. 3) O akcii musí být z evidence cenných papírů zjistitelné tyto informace: a) označení, že jde o akcii b) jednoznačnou identifikaci společnosti, c) jmenovitou hodnotu d) jednoznačnou identifikaci akcionáře e) další údaje, pokud tam stanoví zákon. Čl. 9 Zatímní listy Představenstvo vydá upisovateli zatímní list v podobě cenného papíru, který nahrazuje jím upsané a dosud nesplacené akcie. Zatímní list musí obsahovat údaje stanovené v 285 zákona o obchodních korporacích. Čl. 10 Seznam akcionářů Společnost vede seznam akcionářů, do něhož se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Spolu s akcií je akcionáři poskytnuto identifikační číslo akcionáře (IČA). Společnost vede seznam identifikačních čísel akcionářů odděleně od seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Jiným osobám poskytne společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.
10 Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže. Rozhodne-li valná hromada o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně až poté, co tato změna bude zapsána do veřejného (obchodního) rejstříku. Pro postup při výměně akcií za akcie jiného druhu nebo formy anebo při výměně akcií po jejich štěpení nebo spojení více akcií do jedné akcie se 526 a 531 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích použijí přiměřeně. Čl. 11 Převody akcií 1. K převodu akcie mezi akcionáři společnosti není třeba souhlasu společnosti. K platnosti převodu akcie na osobu, která není akcionářem společnosti, se vyžaduje předchozí souhlas představenstva společnosti. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas. Nerozhodne-li představenstvo o udělení souhlasu do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. 2. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Část IV. Práva a povinnosti akcionářů Čl. 12 Práva a povinnosti 1. Akcionářem společnosti může být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti akcionářů určují právní předpisy a tyto stanovy. Každého akcionáře zavazují též přijatá usnesení valné hromady. 2. Akcionáři jsou oprávněni účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňují zásadně na valné hromadě. Akcionáři mají právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Uplatní-li akcionář protinávrh, hlasuje se nejprve o původním návrhu a poté o protinávrhu akcionáře. 3. Akcionáři mají právo na podíl na zisku (dividendu) společnosti, který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne přijetí usnesení valné hromady, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet příslušného akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. 4. Po dobu trvání společnosti a ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého vkladu. 5. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 6. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu (kvalifikovaní akcionáři), mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odst. 10 čl. 15 těchto stanov se zkracuje na 15 dnů. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, rozhodne soud na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří jsou oprávněni požádat představenstvo o svolání valné hromady o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. 7. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. Čl. 13 Splácení emisního kurzu akcií 1. Emisní kurz akcií byl splacen v celém rozsahu peněžitými a nepeněžitými vklady.
11 2. Při upsání nových akcií jsou akcionáři povinni plně splatit emisní kurs upsaných akcií nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií. Splácení emisního kursu akcií se provádí v penězích nebo nepeněžitými vklady. 3. Při porušení povinností splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 25% p.a. 4. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě třiceti dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 5. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní. 6. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií podle tohoto odstavce, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností. Část V. Organizace společnosti Čl. 14 Orgány společnosti 1. Společnost je založena na dualistickém systému. 2. Orgány společnosti jsou: a) Valná hromada b) Představenstvo c) Dozorčí rada Čl. 15 Valná hromada Oddíl A) postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. 2. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) volba a odvolání členů představenstva, f) volba a odvolání členů dozorčí rady, g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, m) rozhodování o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady,
12 n) rozhodnutí o přeměně společnosti, zejm. o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy. 4. Rozhodování per rollam a kumulativní hlasování se nepřipouští. Oddíl B svolání valné hromady 1. Svolání a průběh valné hromady zajišťuje organizačně představenstvo. Za podmínek stanovených zákonem může valnou hromadu svolat soud nebo dozorčí rada. 2. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát v kalendářním roce, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne přechozího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, anebo v případech stanovených zákonem jeho člen. 3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň: a) Firmu a sídlo společnosti, b) Místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) Označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, d) Pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, e) Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, f) V případě změny stanov a schválení účetní závěrky lhůta a místo, v němž může akcionář nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov a účetní závěrky a upozornění, že akcionář takové právo má. 4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnosti akcionářů účastnit se valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna na webových stránkách společnosti a v sídle společnosti musí být akcionáři umožněno zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov a do účetní závěrky, kterou má valná hromada schválit. Pozvánka je zároveň zaslána akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů 30 dní před konáním valné hromady. 5. Akcionáři jsou oprávněni uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář je povinen takový protinávrh doručit společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, pokud nejde o protinávrh na osoby do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní na svých webových stránkách znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, to neplatí, bylo-li oznámení společnosti doručeno méně než 2 dny před konáním valné hromady. 6. Představenstvo svolá bez zbytečného odkladu valnou hromadu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu (například hrozící úpadek). Představenstvo svolá valnou hromadu také na žádost kvalifikovaných akcionářů tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena. 7. Svolává-li valnou hromadu dozorčí rada, postupuje se obdobně jako při svolávání valné hromady představenstvem. Oddíl C účast na valné hromadě 8. Každý akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady a zákonným způsobem uplatňovat návrhy a protinávrhy. Dále je každý akcionář oprávněn požadovat vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se společnosti, nebo osob společností ovládaných, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. 9. Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, ledaže je ze zákonných důvodů hlasovacího práva zbaven. 10. Svá práva akcionář vykonává na valné hromadě osobně anebo v zastoupení na základě plné moci. Tuto plnou moc zástupce přeloží při registraci před zahájením valné hromady. Jde-li o zastoupení za
13 právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž výpis z obchodního rejstříku (může být i fotokopie), anebo, jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, výpis z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc zástupci udělit. Listiny, které nemají tyto náležitosti, budou považovány za neplatné pro účely účasti a zastupování akcionáře na valné hromadě. 11. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře nebo jeho zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnosti odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. 12. Valné hromady se účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady. Valné hromady se mohou rovněž zúčastnit třetí osoby na základě písemného pozvání představenstvem nebo dozorčí radou, případně notář osvědčující její průběh. Oddíl D jednání valné hromady 13. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí její předseda. Do zvolení řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. 14. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje: a) Firmu a sídlo společnosti b) Místo a dobu konání valné hromady c) Jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů d) Popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady e) Usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování f) Obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady jestliže o to protestující požádá K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě. 15. Zapisovatel zabezpečuje vyhotovení zápisu o valné hromadě do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda zasedání valné hromady a dva zvolení ověřovatelé. 16. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o její vydání žádá. 18. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. Oddíl E rozhodování valné hromady 19. Valná hromada je způsobilá usnášet se za přítomnosti akcionářů, majících akcie sjmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 30% základního kapitálu společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k těm akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, ani k akciím, z nichž nelze hlasovací právo vykonávat. 20. Pokud není valná hromada schopna usnášet se ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání, svolá představenstvo novými pozvánkami náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se tato náhradní valná hromada konala do šesti týdnů od termínu stanoveného pro konání původně svolané
14 valné hromady. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášet se bez ohledu na odst. 18 článku 15 těchto stanov. 21. Hlasovací práva akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na každých 1.000,--Kč akcie připadá 1 hlas. Hlasování na valné hromadě se provádí aklamací. Při tomto způsobu hlasování bude použito pomůcky, kterou je list papíru, na kterém je uvedeno jméno akcionáře, počet akcií a počet hlasů připadajících na akcionáře. 22. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ze zákona nebo z následujících odstavců neplyne nutnost přijmout určitá usnesení většinou kvalifikovanou. 23. Alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů musí být přijata rozhodnutí: a) o změně stanov nebo k rozhodnutí, v jehož důsledku se stanovy mění b) o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, c) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti povinnosti splatit emisní kurz akcie, d) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, e) o zrušení společnosti s likvidací a rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. 24. Rozhoduje-li valná hromada: a) o změně druhu nebo formy akcií b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií c) o omezení převoditelnosti akcií na jméno vyžaduje se, vedle náležitostí plynoucích z předchozích odstavců těchto stanov rovněž souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. 25. Alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů musí být přijata rozhodnutí: a) o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů b) o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií c) o schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku a o schválení jejich změn d) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady 26. Povinnost pořídit o rozhodnutí valné hromady notářský zápis upravuje zákon o obchodních korporacích. Čl. 16 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo zastupuje společnost způsobem stanoveným včl. 19 těchto stanov. 2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti.
15 3. Představenstvo je povinno předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně, a to vždy na řádné valné hromadě, tzn. ve stejné lhůtě, v jaké se podle těchto stanov musí konat řádná valná hromada. 4. Představenstvo má pět členů. Ze svého středu si představenstvo volí předsedu a místopředsedu. 5. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 6. Jednotliví členové představenstva jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději uplynutím tří měsíců po skončení jeho funkčního období. 7. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná a způsobilá k právnímu jednání, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, a která splňuje též další zákonné podmínky pro výkon této funkce. 8. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením doručeným představenstvu. Odstoupení člena představenstva z funkce projedná představenstvo na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení prohlášení, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců. Dnem projednání rezignace zaniká funkce odstupujícího člena představenstva. Není-li prohlášení o odstoupení z funkce takto projednáno, zaniká funkce odstupujícího člena představenstva marným uplynutím posledního dne dvouměsíční lhůty. Zároveň musí v téže lhůtě valná hromada zvolit nového člena představenstva, pokud není zvolen náhradní člen ve smyslu bodu Za člena, který odstoupil nebo jinak ztratil členství v představenstvu a přitom počet členů představenstva neklesl pod polovinu, jmenuje představenstvo náhradního člena do příští valné hromady. 10. Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přitom každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 11. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby, zejména členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance, nebo akcionáře. 12. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen představenstva. Zasedání představenstva se koná dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí. 13. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. 14. Členové představenstva jsou povinní vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Jsou rovněž povinní zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. 15. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. 16. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami a netýkají se obchodního vedení.
16 17. Předseda představenstva řídí běžnou činnost společnosti. Je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která jinak přísluší představenstvu. Tato opatření musí předseda předložit představenstvu ke schválení na jeho nejbližším zasedání. 19. V ostatním upravují vztah mezi členem představenstva a společností zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Čl. 17 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti. 2. V rámci působnosti upravené zákonem a těmito stanovami dozorčí radě, resp. jejím členům přísluší zejména: a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti f) svolávat valnou hromadu z podmínek stanovených v zákoně a těchto stanovách g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány 3. Počet členů dozorčí rady určuje valná hromada. Dozorčí rada má tři členy. Ze svého středu si dozorčí rada volá předsedu a místopředsedu. 4. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. 5. Jednotliví členové dozorčí rady jsou voleni na pětileté funkční období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 6. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v těchto stanovách a která není členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost. 7. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným rezignačním prohlášením doručeným dozorčí radě. Odstoupení člena dozorčí rady z funkce projedná dozorčí rada na svém nejbližším zasedání následujícím po doručení prohlášení, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců. Dnem projednání rezignace zaniká funkce odstupujícího člena dozorčí rady. Není-li prohlášení o odstoupení z funkce takto projednané, zaniká funkce odstupujícího člen dozorčí rady marným uplynutím posledního dne dvouměsíční lhůty. Zároveň valná hromada ve stejné lhůtě zvolí člena nového, pokud nedojde k ustanovení náhradníka ve smyslu bodu Za člena, který odstoupil nebo jinak pozbyl členství v dozorčí radě, je dozorčí rada oprávněna kooptovat náhradníka na období do nejbližšího zasedání valné hromady. Kooptace náhradníka je přípustná jen za těch podmínek, že počet zbývajících členů neklesl pod polovinu počtu uvedeného v odst. 3 tohoto článku. Dojdeli k tomu, pak již kooptace není možná a musí být bezodkladně svolána valná hromada tak, aby zvolila nové členy dozorčí rady do tří měsíců. 9. Dozorčí rady je způsobilá usnášet se za přítomnosti prosté většiny svých členů. Při rozhodování má každý z členů dozorčí rady jeden hlas. Dozorčí rada přijímá svá rozhodnutí prostou většinou hlasů svých členů. Jeli však při hlasování dosaženo rovnosti hlasů, platí, že návrh nebyl přijat.
17 10. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i další osoby, zejména členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance společnosti nebo akcionáře. 11. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady se koná dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí. 12. O průběhu zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis. V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové nehlasovali o přijetí usnesení nebo kteří se hlasování zdrželi. 13. Předseda dozorčí rady svolá dozorčí radu vždy, pokud jej o to požádají: a) některý z členů dozorčí rady, b) nebo předseda představenstva c) anebo písemně akcionáři, jímž náleží minoritní práva, pokud současně uvedou řádný důvod, proč má být dozorčí rada svolána a co má projednat. 14. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Jsou rovněž povinní zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by společnosti mohlo způsobit škodu nebo jinou újmu. 15. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. 16. V ostatním upravují vztah mezi členem dozorčí rady a společností zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. Čl. 18 Jednání a podepisování za společnost 1. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda představenstva a místopředseda představenstva, a to každý samostatně. 2. Podepisování jménem společnosti: Za společnost podepisuje kterákoliv z osob oprávněných jednat jménem společnosti, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. Čl. 19 Společná ustanovení o volených orgánech společnosti 1. Náklady spojené ze zasedáním a další činností představenstva a dozorčí rady nese společnost. 2. Členům představenstva a dozorčí rady náleží náhrada nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem funkce a s účastí na jednání orgánů společnosti. 3. Členům představenstva a dozorčí rady náleží za výkon jejich funkce odměna stanovená ve smlouvě o výkonu funkce. Části VI. Hospodaření společnosti Čl Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. 2. Společnost vede účetnictví předepsaným způsobem v souladu s právními předpisy.
18 3. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. Představenstvo zajišťuje ověření účetní závěrky auditorem. Čl. 21 Rezervní fond 1. Rezervní fond společnosti je vytvořen ve výši ,--Kč, což představuje 16,06% hodnoty základního kapitálu společnosti. 2. O využití tohoto rezervního fondu rozhodne, stejně jako o jeho případném dalším doplnění i další tvorbě Valná hromada. 3. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Tento rezervní fond vytváří společnost ze zisku nebo jiných fondů. Čl. 22 Řádná účetní závěrka 1. Po skončení účetního období sestaví představenstvo řádnou účetní závěrku 2. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti. 3. Vybrané údaje z řádné účetní závěrky s uvedením dob a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům současně s pozvánkou na valnou hromadu. Čl. 23 Rozdělování zisku a úhrada ztráty společnosti 1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada. Návrh tohoto rozhodnutí předkládá valné hromadě představenstvo poté, co jej přezkoumá dozorčí rada. 2. Zisk společnosti dosažený vobchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na dotaci rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou použije k výplatě dividend a tantiém, anebo podle rozhodnutí valné hromady i jiným způsobem. 3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. 4. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada. 5. K úhradě ztrát se přednostně použijí prostředky rezervního fondu. 6. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztráty se postupuje podle 350 a dalších ustanovení zákona o obchodních korporacích. Část VII. Čl. 24 Zrušení a likvidace společnosti
19 1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. 2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku Část VIII. Čl. 25 Doplňování a změna stanov 1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. 2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada. Čl. 26 Oznámení 1. Skutečnosti, o nichž zákon, tyto stanovy nebo usnesení valné hromady určí, že mají být zveřejněny, společnost zveřejní v Obchodním věstníku, případně jiným způsobem určeným zákonem. 2. Na adrese jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře stanovené zákonem a stanovami společnosti. 3. Písemnosti určené majitelům akcií na jméno zasílá společnosti na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
S T A N O V Y akciové společnosti AGRO RUBÍN a.s.
Příloha č.3 k pozvánce na valnou hromadu Návrh na změnu stanov S T A N O V Y akciové společnosti AGRO RUBÍN a.s. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Čl. 1 Založení a vznik akciové