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Timestamp: 2017-11-21 19:44:23+00:00
Document Index: 123819008

Matched Legal Cases: ['artigo 134', 'artigo 164', 'artigo 124', 'artigo 130', 'artigo 141', 'artigo 162']

GLOBEX UTILIDADES S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE Nº Companhia Aberta de Capital Autorizado - PDF
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Adelino Câmara Terra
1 GLOBEX UTILIDADES S.A. CNPJ/MF Nº / NIRE Nº Companhia Aberta de Capital Autorizado ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE Data, Hora e Local: Em 30 de abril de 2009, às 13:00 horas, na sede da Companhia localizada na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, nº Barra da Tijuca, CEP , na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 do capital social da Companhia. Presentes também, para os fins do disposto no artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, o Sr. Marcos Bastos Rocha, Diretor da Companhia, e o Sr. Jonatas Jose Medeiros de Barcelos, inscrito no CRC sob o nº RJ /0-3, representante de Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. Presente, ainda, em observância aos termos do artigo 164 da Lei nº 6.404/76, o Sr. Benjamin Elio Moro, membro titular do Conselho Fiscal da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Mauro Teixeira Sampaio Secretário: José Roberto Chiara da Gama e Silva 4. Convocação: Edital de Convocação publicado, consoante o artigo 124 da Lei nº 6.404/76, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 15, 16 e 17 de abril de 2009, no Valor Econômico (edições dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro), nas edições dos dias 15, 16 e 17 de abril de Ordem do Dia Assembléia Geral Ordinária: 5.1. Apreciação do Relatório Anual da Administração e tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; 5.2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e a distribuição de dividendos; 5.3. Aprovação do Orçamento de Capital para o exercício social de 2009;
2 5.4. Eleição de membros do Conselho de Administração, com indicação de seu presidente e vice-presidente, em quantidade a ser determinada pela assembléia geral, até o limite do estatuto social; e 5.5. Fixação da remuneração global dos Administradores da Companhia a ser paga até a realização da assembléia geral ordinária que examinar e deliberar sobre as contas do exercício de Assembléia Geral Ordinária: 6.1 Autorizar a lavratura da ata a que se refere essa Assembléia Geral em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, artigo 130 da Lei nº 6.404/76, e a publicação da presente ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes. 6.2 Após exame, discussão e análise, aprovar, sem emendas, ressalvas ou reservas, o Relatório Anual da Administração, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, tendo o acionista Sr. José Teixeira de Oliveira solicitado a consignação do seu voto favorável em ata. 6.3 Aprovar que o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, no montante de R$ ,90 (dezesseis milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, setecentos e setenta e três reais e noventa centavos), terá a seguinte destinação: (i) R$ ,70 (oitocentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) destinados à reserva legal, em conformidade com as disposições legais e estatutárias; (ii) R$ ,30 (três milhões, novecentos e trinta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta centavos) destinados ao pagamento aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório, correspondentes a R$ por ação de emissão da Companhia; e (iii) o saldo restante, após os ajustes decorrentes da Lei /07 no valor de R$ ,06 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, cento e trinta reais e seis centavos) destinados à Reserva para Investimentos e Expansão, tendo como objetivo assegurar à Companhia os recursos necessários para a expansão, conforme previsto no plano de expansão para o exercício de 2009, tendo o acionista Sr. José Teixeira de Oliveira solicitado a consignação do seu voto favorável em ata. 6.4 Aprovar o Orçamento de Capital elaborado pela Administração da Companhia para o exercício social de 2009, o qual, depois de rubricado pelos membros da mesa, será arquivado na sede da Companhia;
3 6.5 Aprovar a reeleição como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, com mandatos unificados de 02 (dois) anos os Srs. Pedro Sampaio Malan, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade n º , expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua de Itaúna, nº Apto. 402, Jardim Botânico para presidente do Conselho de Administração; Francisco Roberto André Gros, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Rui Barbosa, n.º 348-4º andar - Flamengo, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo IFP, e inscrito no CPF/MF sob o nº para vice-presidente do Conselho de Administração; Pedro Henrique Chermont de Miranda, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Sambaíba, nº 699, bloco 03, apto. 301, Leblon, portador da carteira de identidade nº , expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº ; Luiz Rodolfo Landim Machado, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Praia do Flamengo 154/ 4 andar, Rio de Janeiro, RJ, portador da carteira de identidade n.º , expedida pelo IFP e Marcelo Fernandez Trindade, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o no , inscrito no CPF/MF sob o no , domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rainha Guilhermina nº 41, apto. 101, Leblon. 6.6 Aprovar, nos termo dos 4º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76 a eleição, pelos acionistas Hatteras LLC; IP Participações FIA Fundo de Investimento em Ações IP Seleção; Bransfield LLC; IP Seleção FIA; FPRV IP Andorinha Fundo de Investimento em Ações Previdenciário; IP-Equity Hedge Fundo de Investimento Multimercado; IP Value Hedge Fundo de Investimento em Ações; Gibraltar Fundo de Investimento em Participações; Samambaia V Fundo de Investimento em Ações; IP Participações Institucional FIA; Banesprev Mais Valor Ações FIA. do Sr. Marcel Sapir, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº , portador da carteira da identidade nº , expedido pelo DETRAN-RJ, domiciliado na Rua Visconde de Pirajá, n º 595/1108, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Todos os membros do Conselho de Administração ora eleitos, encontram-se totalmente desimpedidos, nos termos da lei, para o exercício de suas funções; 6.7 Aprovar a remuneração global anual bruta da Administração da Companhia a ser paga até a realização da assembléia geral ordinária que votar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2009, em
4 R$ ,00 (dez milhões de reais), cuja distribuição será realizada pelo Conselho de Administração da Companhia; 6.8 Aprovar a eleição dos seguintes membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, tendo os seguintes membros titulares e suplentes abaixo indicados sido eleitos por acionistas titulares da minoria do capital social da Companhia, em votação em separado: como membro titular: Marco Antonio Horta Pereira, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n , residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro; e como membro suplente: João Verner Juenemann, brasileiro, casado contador e administrador, inscrito no CPF/MF sob o n , portador da carteira de identidade n , expedida pela SSP/RS, domiciliado na Rua Passo da Pátria, n. 624, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foram eleitos pelos demais acionistas, como membros titulares, os Srs. Julio Cesar Espósito de Medeiros, brasileiro, casado, advogado e consultor, inscrito no CPF/MF sob o n , portador da identidade OAB/RJ n , residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na mesma cidade, na Praia de Botafogo, 501, Bloco A, 1º andar; e Benjamin Elio Moro, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade e Estado de Rio de Janeiro, na Rua Alexandre de Gusmão, n 22, Ap. 201, portador da carteira de identidade nº IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº ; e como respectivos membros suplentes, os Srs. Jorge Martins, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Prata nº Bangu, portador da carteira de identidade nº /0-0 CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº ; e Leonardo Sampaio de Lacerda Braune, brasileiro, casado, consultor, inscrito no CPF/MF sob o n , portador da identidade n , IFP/RJ, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Luis Carlos Prestes, n. 180/356. A remuneração mensal individual dos membros titulares do Conselho Fiscal será o mínimo legal, estabelecida de acordo com o artigo 162, parágrafo 3º, da Lei nº 6.404/76. Os Conselheiros Fiscais titulares e suplentes ora eleitos, encontram-se totalmente desimpedidos, nos termos da lei, para o exercício de suas funções. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos deverão tomar posse em seus respectivos cargos em até 30 (trinta) dias contados desta data; 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta assembléia, que, depois de lida, foi aprovada por acionistas representando o quorum de aprovação. Mauro Teixeira Sampaio Presidente José Roberto Chiara da Gama e Silva Secretário
5 Acionistas Presentes: KEENE INVESTMENT CORPORATION S.A.; PHILLIMORE HOLDINGS LLC; PARVEST PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.; TAMARAC INVESTMENTS, LLC; BLUE SPRINGS HOLDINGS, LLC; LINNETSONG INVESTMENTS LTD., LLC; HATTERAS LLC; IP PARTICIPAÇÕES FIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IP SELEÇÃO; BRANSFIELD LLC; IP SELEÇÃO FIA; FPRV IP ANDORINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO; IP- EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; IP VALUE HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; GIBRALTAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; SAMAMBAIA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; IP PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAL FIA; BANESPREV MAIS VALOR AÇÕES FIA DIMENSIONAL EMERGING MARKETTS FUND INC; THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY ON BEHALF OF ITS SERIES THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES; FUNDACAO PONTO FRIO ALFREDO MONTEVERDE JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA FUNDO FATOR SINERGIA III FRANCISCO ANTUNES MACIEL MUSSNICH BRUNO PIACENTINI
6 CARNEGGIE LLC; SAMAMBAIA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; FAMA SNIPER FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO; FAMA STRIKER 60 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; FAMA STRIKER 28 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; FAMA FUTUREWATCH MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;VANDERBILT UNIVERSITY