Source: http://hauptversammlung.de/sdax/ceconomy/archiv/hv-2012/tagesordnung.html
Timestamp: 2019-09-19 03:09:01
Document Index: 262511376

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 289', '§ 4', '§ 4', '§ 4', '§ 1']

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HV-Tagesordnung von Ceconomy
Nachfolgend finden Sie die Tagesordnungspunkte (TOP) und die Abstimmungsempfehlungen der DSW zur Hauptversammlung von Ceconomy.
ACHTUNG: Die HV hat bereits stattgefunden!
Einladung zur HV 2012
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und der Lageberichte für die METRO AG und den Metro-Konzern für das Geschäftsjahr 2011 mit dem Bericht des Aufsichtsrats, den erläuternden Berichten des Vorstands ...
... zu den übernahmerelevanten Angaben (§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB) und zur Beschreibung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll- und Risikomanagementsystems (§ 289 Abs. 5 HGB) sowie Verwendung des Bilanzgewinns
Die finanzielle Situation erlaubt grundsätzlich die Zahlung der vorgeschlagenen Dividende, die DSW wird zustimmen.
TOP 2 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
Die DSW wird den Vorstand entlasten. Sollte es zu einer Einzelentlastung kommen, wird die DSW dem seinerzeitigen Vorsitzenden, Herrn Cordes, die Entlastung verweigern. Herr Cordes hat es nicht geschafft, auch nur eines der vielfältigen Probleme bei der Metro zu lösen. Trotz mehrfacher Ankündigungen wurde keines der Vorhaben umgesetzt.
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Die gesamte Führungsschwäche der Metro lässt sich immer zurückführen auf die Führungsschwäche des Aufsichtsrates. Insbesondere die Führungsschwäche des ehemaligen Vorsitzenden, Herr Kluge, hat überhaupt erst zu den Problemen geführt, sodass eine Entlastung hier nicht gewährt werden kann.
TOP 4 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts des 1. Halbjahres 2012
Gegen die Wahl von KPMG bestehen keine Bedenken.
TOP 5 Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat
Die DSW wird für die Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten stimmen.
TOP 6 Aufhebung und Neufassung von § 4 Abs. 7 der Satzung (genehmigtes Kapital I), Aufhebung von § 4 Abs. 9 der Satzung (genehmigtes Kapital II) und § 4 Abs. 10 der Satzung (genehmigtes Kapital III)
Gerade der Online-Bereich ist momentan in Bewegung, sodass aus Sicht der DSW ein hierfür existierendes genehmigtes Kapital nutzvoll sein kann. Hier wird die DSW allerdings die Ausführungen des Vorstands in der Hauptversammlung abwarten und ihre Entscheidung von den Ausführungen zu diesem Tagesordnungspunkt abhängig machen.
TOP 7 Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der METRO AG und der METRO Vierzehnte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH, Düsseldorf
Der vorgeschlagene Unternehmensvertrag begegnet keinen Bedenken.
TOP 8 Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der METRO AG und der METRO Fünfzehnte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH, Düsseldorf
Auch der Abschluss dieses Unternehmensvertrag wird von der DSW unterstützt.
TOP 9 Änderung von § 1 Abs. 3 der Satzung (Geschäftsjahr)
Die Umstellung des Geschäftsjahres bei einem Handelskonzern wie der Metro ist sinnvoll und wird von der DSW unterstützt.
HV-Termin: 13.02.2019