Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46431282-dgap-hv-vossloh-aktiengesellschaft-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-22-05-2019-in-duesseldorf-mit-dem-ziel-der-europaweiten-ver-015.htm
Timestamp: 2019-06-16 07:31:40
Document Index: 352121018

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 58', 'Art. 16', 'Art.\n16', '§ 10', '§ 96', '§ 4', '§ 10', '§ 125']

Aktien»Nachrichten»VOSSLOH AKTIE»DGAP-HV: Vossloh Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.05.2019 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
10.04.2019 | 15:36
DGAP-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Vossloh Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 22.05.2019 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten
2019-04-10 / 15:05
Vossloh Aktiengesellschaft Werdohl Wertpapier-Kenn-Nr.:
ISIN: DE 000 766 710 7 Wir laden unsere Aktionäre zu
der am 22. Mai 2019, 10:00 Uhr,
in Düsseldorf im Congress Center Ost (CCD Ost),
Stockumer Kirchstraße 61, stattfindenden
Zusammengefassten Lageberichts, des
HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für
Konzernabschluss am 27. März 2019 gebilligt
zugänglich. Abschriften der genannten
Unterlagen werden den Aktionären auf Anfrage
kostenlos und unverzüglich zugesandt. Ferner
werden die genannten Unterlagen in der
Bilanzgewinn der Vossloh Aktiengesellschaft
des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von Euro
110.652.363,77 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer   Euro   15.967.437,00
Dividende von Euro
1,00 je
Vortrag auf neue     Euro   94.684.926,77
*Bilanzgewinn*       *Euro* *110.652.363,77*
Hauptversammlung ein angepasster
Beschlussvorschlag unterbreitet werden, der
unverändert eine Dividende von Euro 1,00 je
Der Anspruch der Aktionäre auf ihre Dividende
ist gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 AktG am
folgenden Geschäftstag fällig.
Geschäftsjahr 2019 und für die prüferische
Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr
des Geschäftsjahres 2019*
Empfehlung und die begründete Präferenz seines
Prüfungsausschusses - vor, die Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz München,
das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 zu
nach Art. 16 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr.
537 / 2014 des Europäischen Parlaments und des
Aufhebung des Beschlusses 2005 / 909 / EG der
Kommission _(EU-Abschlussprüferverordnung)_
Sitz München, Niederlassung Düsseldorf, und
Stuttgart, Niederlassung Dortmund, für das
Präferenz für die Deloitte GmbH
Niederlassung Düsseldorf, mitgeteilt.
Zudem hat der Prüfungsausschuss erklärt, dass
bestimmten Abschlussprüfers im Sinne von Art.
16 Absatz 6 der EU-Abschlussprüferverordnung
6. *Nachwahl eines Aufsichtsratsmitglieds*
Herr Dr.-Ing. Volker Kefer hat sein
Aufsichtsratsmandat am 4. März 2019
niedergelegt. Es bedarf deshalb der Bestellung
eines Nachfolgers. Gemäß § 10 Absatz 2
Satz 3 der Satzung der Vossloh
Aktiengesellschaft erfolgt die Bestellung
eines Nachfolgers für ein vor Ablauf der
Amtszeit ausgeschiedenes Aufsichtsratsmitglied
für den Rest der Amtszeit des vorzeitig
ausgeschiedenen Mitglieds. Die Zusammensetzung
des Aufsichtsrats richtet sich nach §§ 96
Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG und § 4
DrittelbeteiligungsG sowie § 10 der Satzung
der Vossloh Aktiengesellschaft. Er setzt sich
aus sechs Mitgliedern zusammen, von denen vier
Mitglieder durch die Hauptversammlung und zwei
Mitglieder von den Arbeitnehmern zu wählen
Beendigung der Hauptversammlung am 22. Mai
2019 Frau Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Berlin,
Vorstandsvorsitzende der Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG) AöR, bis zur Beendigung
für das Geschäftsjahr 2022 beschließt,
als Nachfolgerin von Herrn Dr.-Ing. Volker
Kefer als Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre
zu wählen. Dieser Wahlvorschlag berücksichtigt
beschlossenen Ziele und strebt die Ausfüllung
des Kompetenzprofils an.
_Angaben nach § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG_
Frau Dr. Sigrid Evelyn Nikutta ist Mitglied in
- Aufsichtsratsvorsitzende der BT Berlin
- Aufsichtsratsvorsitzende des Instituts für
_Angaben nach Ziffer 5.4.1 DCGK_
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Frau
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta nicht in einer nach
Ziffer 5.4.1 Deutscher Corporate Governance
Kodex offenzulegenden persönlichen oder
geschäftlichen Beziehung zur Vossloh
Aktiengesellschaft oder deren
Konzernunternehmen, den Organen der Vossloh
Aktiengesellschaft oder einem wesentlich an
der Vossloh Aktiengesellschaft beteiligten
Weitere Informationen zu Frau Dr. Sigrid
Evelyn Nikutta, insbesondere den
entsprechenden Lebenslauf, finden sich in
dieser Einberufung nachfolgend unter 'Berichte
7. *Entlastung der ehemaligen Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2014*
Die Hauptversammlung vom 20. Mai 2015 hat auf
Antrag eines Aktionärsvertreters die
Beschlussfassung über die Entlastung der
beiden ehemaligen, im Geschäftsjahr 2014
ausgeschiedenen Mitglieder des Vorstands,
Herrn Werner Andree sowie Herrn Dr.-Ing.
Norbert Schiedeck, für ihre Vorstandstätigkeit
im Geschäftsjahr 2014 vertagt. Die der
Vertagung zu Grunde liegende Untersuchung
wurde mittlerweile abgeschlossen, ohne dass
ein Fehlverhalten der beiden ehemaligen
Mitglieder des Vorstands festgestellt werden
konnte. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen
daher vor, den beiden ehemaligen
Vorstandsmitgliedern Herrn Werner Andree und
Herrn Dr.-Ing. Norbert Schiedeck Entlastung
für den Zeitraum ihrer Amtszeit im
Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
*Berichte und Hinweise*
*Information zu Tagesordnungspunkt 6 (Angaben
über die zur Wahl in den Aufsichtsrat
vorgeschlagene Person)*
*Frau Dr. Sigrid Evelyn Nikutta,
Vorstandsvorsitzende und Vorstand Betrieb der
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR*
bis 1993    Psychologiestudium an der
2006 - 2009 Promotion zum Doktor der
1993 - 1996  Technoprint GmbH: Assistentin
Gesellschafters und Leiterin
Personal der Beckermann Küchen
April 10, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)