Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/mbf-group/735210
Timestamp: 2019-05-24 15:43:12+00:00
Document Index: 125617184

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 39', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 401', 'art. 401', 'art. 401', 'art. 401', 'art. 401', 'art. 401', 'art. 409', 'art. 430', 'art. 431', 'art. 432', 'art. 433', 'art. 14', 'art. 431', 'art. 433', 'art. 433', 'art. 430', 'art. 444', 'art. 445', 'art. 447', 'art. 444', 'art. 453', 'art. 447', 'art. 447', 'art. 430', 'art. 430', 'art. 14', 'art. 431', 'art. 444', 'art. 447']

MBF GROUP SA (3/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
MBF GROUP SA (3/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. wraz z projektami uchwał
2018-02-01 23:52:03
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych na dzień 27 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Nagórskiej-Protasiuk w Gdańsku przy ulicy Jaśkowa Dolina 6/2.
MBF Group S.A.  ul. Bysławska 82  04-994 Warszawa tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  [email protected] mbfgroup .pl  www.mbfgroup.pl Sąd Rejonow y dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS : 0000380468  NIP : 894 -30-18-615  REGON : 021480943  Ticker: MBF  Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A.  73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
W SPÓŁCE MBF GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORAZ O LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI NA DZIEŃ OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU
NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 27 LUTEGO 201 8 ROKU
Zarząd spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w W arszawie („Emitent”, „Spółka”) ,
zgodnie z art. 402 3 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień
1 lutego 201 8 roku , tj. na dzień o głoszenia o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 lutego 201 8 roku, kapitał zakładowy Emitenta
wynosi 5.600.000 złotych i dzieli się na 2.240.000 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł
(dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
1) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 8.000 ( osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okazicie la serii C,
4) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii E,
6) 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na
okaziciela serii F,
7) 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Każda j edna akcja serii A, B, C, D, E, F i G uprawnia do wykonania jednego głosu na
Zgromadzeniu, co oznacza , że 2.240 .000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy )
akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D , E, F i G daje 2.240.000 (dwa miliony dwieście
czterdzieści tysięcy ) głosów na Zgromadzeniu.
Z uwagi na powyższe ogólna liczba akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia wynosi 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy ) sztuk, co
stanowi 2.240.000 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy ) głosów na Walnym
MBF Group S.A.  ul. Bysławska 82  04-994 Warszawa tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  [email protected]  www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0 000380468  NIP: 894 -30-18-615  REGON: 021480943  Ticker: MBF  Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A.  73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Ogłoszenie Zarządu spółki pod firmą
MBF Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka ”)
o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie art. 39 8 Kodeksu spółek handlowych i § 12 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje w trybie art. 402 1
Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
(„NW ZA”, „NWZ”, „WZ”) , które odbędzie się w dni u 27 lutego 201 8 r. o godzinie 1000
w Kancelarii Notarialnej notariusz Katarzyny Nagórskiej -Protasiuk w Gdańsku przy
ulicy Jaśkowa Dolina 6/2 .
Porządek obrad Nad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
6. Podjęcie uchwał y w sprawie uchylenia Uchwał y nr 17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r .
7. Podjęcie uchwał y w sprawie uchylenia U chwał y nr 4 Nadz wyczajnego Walnego
Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 2 sierpnia 2017 r .
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki .
9. Po djęcie uchwały w sprawie udzieleni a Zarządowi upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i
zmiany Statutu Spółki .
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki .
12. Zamknięcie Zgro madzenia.
Stosownie do postanowień art. 402 2 pkt 2) – 6) Kodeksu spółek handlowych
Zarząd Spółki podaje poniżej, co następuje:
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pise mnej
(drogą pocztową lub faksem ) lub w p ostaci elektronicznej (na adres poczty e -mail) nie
później niż do dnia 6 lutego 201 8 r. i powinno zawierać uzasadnienie i projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. W przypadku akcji
zdematerializowanych do stosownego żądania dołączone winno być świadectwo
poświadczające posiadanie akcje w liczbie reprezentującej co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego (wystawione przez dom maklerski). Dopuszczalne
jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne ż ądanie
powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected] ).
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapit ału zakładowego mogą przed dniem 27 lutego 201 8 r. zgłosić
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub sprawy, które
mają zostać wprowadzone do porządku o brad. Projekty uchwał w formie elektronicznej
powinny zostać przesłane na adres e -mail Spółki ([email protected] ). Spółka
niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał n a swojej stronie internetowej. W
przypadku akcji zdematerializowanych do stosownego żądania dołączone winno być
świadectwo poświadczające posiadanie akcje w liczbie reprezentującej co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego (wystawione przez dom mak lerski).
Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na
okaziciela, może nastąpić, jeżeli podmioty uprawnione:
• w przypadku akcji zdematerializowanych – przekażą drogą pocztową,
faksową, elektroniczną lub złożą w Spółce imienne świadectwo
depozytowe (obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia) wraz z
odpowiednim dokumentem identyfikującym uprawnionego,
• w przypadku akcji niezdematerializowanych – złożą w Spółce dokumenty
akcji lub zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w
banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o
Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w przypadku akcji
imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym
przysługuje prawo głosu, może nastąpić, jeżeli podmioty te wpisa ne będą do księgi
akcyjnej w dniu realizacji uprawnień wskazanych w art. 401 § 1 oraz § 4 KSH.
wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 5 k ażdy akcjonariusz może podczas WZ zgłaszać projekty uchwał
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane
podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą f izyczną może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wy nikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru
(składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające
pełnomocnictwa w imien iu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być
uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwa na adres
([email protected] up.pl ). dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna
weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie
pisemnej i dołączone do protokołu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
udzielo ne w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu
(stanowiącego zeskanowane pełnomocnictwo z podpisem należycie reprezentowanego
akcjonariusza, w formacie PDF lub JPG) na adres e -mail Spółki ( [email protected] ).
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną p owinna zawierać:
• dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych
jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz
numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
• zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane
będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na
Po przybyciu na Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy
powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamo ści, który zostanie okazany przed
podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument
pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w
postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczon y jest na
stronie internetowej Spółki:
http://www.mbfgroup.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenie
Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w
Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania
prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania
się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w
walnym zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 12 lutego 201 7 r. (tzw. record date ).
Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na
koniec tego dnia.
W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze Emitenta w terminie nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZA i nie później niż jeden dzień powszedni po
ustalonym record date mogą zgłaszać się do podmiotów prowadzących ich rachunk i
papierów wartościowych, w celu wystawienia imiennego zaświadczenia stanowiącego
podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do
uczestnictwa w WZA Spółki .
Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy w termi nie nie
później niż 12 dni przed WZA na podstawie wystawionych akcjonariuszom zaświadczeń,
sporządzają i przesyłają do KDPW wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w WZA
W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje
zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym
Zgromadzeniu , a pierwszym dniem powszednim po record date do podmiotów
prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w Walnym Zgr omadzeniu Spółki.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy
i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu
record date (12 lutego 201 8 r.).
Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bysławska 82,
04 -994 Warszawa, w godzinach od 10 .00 do 15.00 , w dniach powszednich od 22 lutego
201 8 r. do 26 lutego 201 8 r.
Nadz wyczajnym Walnym Zg romadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie takie powinno być przesłane na adres e -mail Spółki ( [email protected] l).
Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje
dotyczące W alnego Zgromadzenia.
Informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na
Ponadto każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania
na swoje żądanie całej dokument acji związanej z Walnym Zgromadzeniem.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o
dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na
10 minut przed rozpoczęciem obrad.
MBF Group S.A.  ul. Bysławska 82  04-994 Warszawa tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  [email protected]  www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468  NIP: 894 -30-18-615  REGON: 021480 943  Ticker: MBF  Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A.  73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
pełnomocnika na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą MBF Group S .A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 27 lutego 201 8 r.
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*
Ja …………….… imię i nazwisko …………………….…. zamieszkały przy ………… …………….. …… adres
zamieszkania ……………………………..……………………………… ………….. ……………. legitymujący się
dokumentem tożsamości ………..… seria i nr dokumentu …… ………….. ….. oraz numerem PESEL
………… ……………………….., uprawniony do wykonania …………………… głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji Emitenta.
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*
Ja/My …………….… imię i nazwisko ………………………….…. reprezentujący ……… nazwa osoby prawnej
………………………………………adres siedziby …………………………………………….…..….………….….,
zarejestrowan ej pod ……… numer REGON ………………………. …… oraz w Sądzie Rejonowym dla
…………………………….….……… …………………………………………………… nr KRS ……………………..
uprawnionej do wykonania ………… głosów na walny m zgromadzeniu z akcji Emitenta,
- za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku
obrad Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia s półki MBF Group S.A. w dniu 27 lutego
2018 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
………………………………………. …………………………………………..
miejscowość, data podpis akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego
pełnomocnictwa powinna zostać załączona:
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego t ożsamość
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z
właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem
Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do
reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktual nego odpisu z
KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłan e w formie elektronicznej
jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie
przez Spółkę) na adres [email protected] lub faksem na nr +48 22 350 70 13.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych
dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika
1. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawn iony do
potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu
lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego
rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego
Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na
Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną
do reprezentowania Akcjonariusza Emiten ta (np. posiadanie nieaktualnego
odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela
II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ
Udzielam pe łnomocnictwa osobie fizycznej*
niniejszym udzielam/y Panu/Pani … ………. …………………… imię i nazwisko ……………… ..….
zamieszkałemu/ej przy .……………………………………… …………. …………… adres zamieszkania
………….………………… ……………………… legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości
…………… seria i nr dokumentu ………..….. oraz numer PESEL ………………………………………
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych
przeze mnie …………………… liczba akcji ……………………… akcji Spółki MBF Group Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu s półki MB F Group S.A. zwołanym na
dzień 27 lutego 2018 r. zgodnie z instrukcją , co do sposobu głosowania zamieszczoną
………… , ………… ….. ……………………
niniejszym udzielam/y …………………………… nazwa osoby prawnej …………………………… adres
siedziby………………………………………………… ………………………………………………………….…..….
zarejestrowaną pod… ……….. …… numer REGON ………. …… oraz w Sądzie Rejon owym dla
……………… …………………………….….………… Wydział Gospo darczy KRS pod numerem KRS
……………… …… ………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa
głosu z zarejestrowanych przeze mnie …………………… liczba akcji ……………………… akcji s półki
MBF Group Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgrom adzeniu s półki MBF Group
S.A. zwołanym na dzień 27 lutego 2018 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją , co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub
osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną
osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż oso ba fizyczna. Celem
ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno
pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach
pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub
umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki
posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki.
W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do
głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany
pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić
odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.
Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej
formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub faksem na nr
+48 22 350 70 13 poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa
w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwal ającym na jego odczytanie przez Spółkę)
podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby
fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zar ząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania
od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość
2. w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
rejestru, wydanego nie później niż t rzy miesiące przed terminem Walnego
fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu
osobi stego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby
fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania A kcjonariusza Emitenta (np.
posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem
pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego
Zgromadzenia pana / panią ………………………………………………………………………………..….
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a
liczen ie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w s prawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 27 lutego 2018 r.
wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do
w sprawie uchylenia Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF
Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla Uchwałę nr 17 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia MBF G roup S.A. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru
dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF
Group S.A. z dnia 27 lutego 2018 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla Uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr
17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w
trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczaso wych akcjonariuszy)
oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem
prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2
Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.400.000,00 zł (jeden milion
czterysta tysięcy zł otych), tj. do kwoty 7.000.000,00 zł (siedem milionów
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie dokonane poprzez
emisję 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H
o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złot e i pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Ustala się cenę emisyjną akcji serii H na 2,65 zł (dwa złote i sześćdziesiąt pięć
groszy) za jedną akcję.
4. Akcje serii H zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesiony m w całości przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakł adowego. Nie dopuszcza się
opłacenia akcji serii H w drodze umownego potrącenia wierzytelności
dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki
zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia
6. Akcje serii H objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wyko nania
niniejszej Uchwały, w szczególności, ale nie wyłącznie do zawarcia umów objęcia
akcji serii H.
8. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2018
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarzą du Spółki sporządzoną w dniu 1 lutego 2018
roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H przysługując e dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki.
Opinia Zarządu MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z
emisją akcji serii H
Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki rekomenduje
Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyłączenie w całości prawa poboru
akcji serii H, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie
jest s przeczne z interesami jej akcjonariuszy, uzasadnione zaś jest zamiarem pozyskania
przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych.
Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii H będzie przede wszystkim
poszukiwał inwestorów długoterminowych i s trategicznych. Ponadto zaoferowanie objęcia
akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, gwarantuje szybszy i
korzystniejszy sposób pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki.
W obecnej sytuacji i otoczeniu rynkowym, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez
wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiąże się ze
skomplikowaną procedurą prawną związaną m.in. z wprowadzonymi w ostatnim czasie
regulacjami i rozporządzeniami, jak również ze zn acznymi kosztami tegoż procesu.
Dzięki przeprowadzeniu emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru, Spółka zyska nowych długoterminowych akcjonariuszy
zainteresowanych dokapitalizowaniem i dynamicznym rozwojem Spółki.
W z wiązku z powyższym realizacja prawa do objęcia akcji serii H w opinii Zarządu i za
jego rekomendacją powinna się odbyć się z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru akcji nowej emisji.
Zmienia się statut Spółki w taki s posób, że § 7 ust. 1 statutu Spółki o treści:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 3.360.000 (trzy miliony trzysta
sześćdzi esiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy)
każda, w tym:
a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach
od 00.001 do 40.000,
b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 0.001
do 8.000,
c) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 0.001
d) 6.000 (sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.001
e) 1.618.000 (jeden milion sześćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.618.000,
f) 484.500 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela
serii F o kolejnych numerach od 000.001 do 484.500,
g) 75.500 (siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o
kolejnych numerach od 00.001 do 75.500,
h) nie więcej niż 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na
ok aziciela serii H.”
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.000.000 zł (siedem milionów złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 2.800.000 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt
tysięcy) akcji, o wartości no minalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
b) 8.000 (osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych nume rach od 0.001
e) 1.618.000 (jeden milion s ześćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E
h) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H. o kolejnych
numerach od 000.001 do 560.000.”
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęci a.
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwa la, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Zarządowi Spółki
upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spó łek
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w ten
sposób, że dodaje się do statutu § 7b o następującym brzmieniu:
„§ 7b.
1. Zarząd MBF Group S.A. jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń
kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 2. 500.000 zł (dwa miliony pięćset
tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.0 00.000 ( jeden milion ) akcji zwykłych na
okaziciela („Kapitał Docelowy”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego odbywać się
będzie na następujących zasadach:
1) Upoważnienie określone w niniejszym §7b, zostało udzielone dla Zarządu na
okres do dnia 31 stycznia 2021 roku.
2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w
zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3) Uchwała Zarządu w sprawie wydania Akcji za wkłady niepieniężne wymaga
zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
4) Cena emisyjna Akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustalona
zostanie przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu Kapitału Docelowego w ramach
niniejszego upoważnienia.
5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.
6) Uchwała Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
7) Zarząd jest umocowany do:
a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub usługową lub innych
umów zabezpieczających powodzenie emisji Akcji, z zastrzeżeniem
postanowień ogólnie obow iązujących przepisów prawa,
b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Akcji w
drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub w drodze subskrypcji
publicznej z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących
3. Uchwała Zarz ądu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę
walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
4. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
Kapitału Docelowego może przewidywać emitowanie warran tów subskrypcyjnych, o
których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa
zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie. Do
emisji warrantów subskrypcyjnych przez Zarząd stosuje się przepis y art. 447 Kodeksu
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego w ramach
niniejszego upoważnienia w granicach obowiązujących pr zepisów prawa, w tym w
szczególności, ale nie wyłącznie, jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych
działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w
ramach Kapitału Docelowego.”
Podjęcie uchwały w sprawie ud zielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa
poboru akcjonariuszy Spółki i przyznanie Zarządowi kompetencji do podwyższenia
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia
akcjonariuszy Spółki prawa poboru umotywowane jest koniecznością zapewnienia
Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższenia kapitału zakładowego, a tym
samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działaln ości Spółki
lub realizację konkretnych projektów.
W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Zgromadzenie
Spółki w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po
zapoznaniu się z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody
pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach
kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia
akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej
akcjami emitowanymi w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny
emisyjnej tych akcji
Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
podjęcie uchwały w spr awie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki.
Emisja kolejnych serii akcji w ramach kapitału docelowego uzasadniona jest chęcią i
potrzebą ewentualnego, pilnego doka pitalizowania Spółki. Wskutek emisji akcji w ramach
kapitału docelowego kapitały własne Spółki zostaną powiększone, co wzmocni podstawę
materialną prowadzonej działalności gospodarczej. Posiadając przedmiotowe
uprawnienie, Zarząd będzie miał możliwość bezz włocznego reagowania na ewentualne
potrzeby dokapitalizowania Spółki, co dzięki możliwości wyłączenia prawa poboru, będzie
mogło zostać przeprowadzone w relatywnie szybkim czasie.
Zarząd posiada narzędzia i kompetencje by pozyskać zewnętrznych inwe storów, gotowych
dokapitalizować spółkę, jeżeli okaże się to w danym momencie potrzebne lub korzystne dla
samej Spółki.
U podstaw udzielenia Zarządowi przedmiotowego upoważnienia leży zamiar jak
najszybszego przeprowadzenia ewentualnych emisji i szybkie pozyskanie kapitału.
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie w przypadku przeprowadzenia emisji w
trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy.
Przeprowadzenie emisji w trybie subskrypcji zamkniętej (zgodnie z prawem poboru) nie
gwarantuje bowiem realizacji założonego celu z uwagi na długotrwałość procedury
subskrypcji zamkniętej.
Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez
Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Sp ółki przy uwzględnieniu bieżącej
i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na
kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki i jej perspektyw rozwoju oraz wyników
Udzielenie Zarządowi kompetencji do wyłączeni a prawa poboru w odniesieniu do akcji
emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jednocześnie nie
narusza uprawnień jej akcjonariuszy, którzy będą mogli obejmować akcje kolejnych emisji
w ramach prowadzonych subskrypcji.
Uchwał a wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 § 5
Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego statut u z uwzględnieniem decyzji i zmian, o których mowa
w uchwałach nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki.
MBF Group S.A.  ul. Bysławska 82  04-994 Warszawa tel: (+48) 22 350 70 98  fax: (+48) 22 350 70 13  [email protected]  www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejes tru Sądowego KRS: 0000380468  NIP: 894 -30-18-615  REGON: 021480943  Ticker: MBF  Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A.  73 2490 0005 0000 4520 6498 1818
Zgromadzenia pana / panią ………………………………………………………… …………………….. ….
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skru tacyjnej
liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
1. Otwarcie Zgrom adzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 2 sierpnia 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapi tału zakładowego Spółki poprzez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla
dotychczasowych akcjona riuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
w sprawie uc hylenia Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF
Group S.A. z dnia 2 sierpnia 2017 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z
siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy) ora z w sprawie zmiany Statutu Spółki.
czterysta tysięcy złotych), tj. do kwoty 7.000. 000,00 zł (siedem milionów
o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) ka żda.
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Nie dopuszcza się
dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu sp ółek handlowych.
6. Akcje serii H objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spó łek
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania
niniejszej Uchwały , w szczególności, ale nie wyłącznie , do zawarcia umów objęcia
8. Umowy objęcia akcji serii H zostaną z awarte w terminie do dnia 30 czerwca 2018
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki sporządzoną w dniu 1 lutego 2018
uzasadniającą wył ączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym
akcji serii H, przysługującego dotyc hczasowym akcjonariuszom Spółki.
jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy, uzasadnione zaś jest zamiarem pozyskania
poszukiwał inwestorów długoterminowych i strategicznych. Ponadto zaoferowanie objęcia
akcji inwestorom zewnętrznym w ramach subskrypcji prywatnej, gwarantuje szyb szy i
wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wiąże s ię ze
regulacjami i rozporządzeniami, jak również ze znacznymi kosztami tegoż procesu.
W związku z powyższym realizacja prawa do objęcia akcji serii H w opinii Zarządu i za
jego rekomendacją powinna się odbyć si ę z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
Zmienia się statut Spółki w taki sposób, że § 7 ust. 1 statutu Spółki o treści:
sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy)
a) 40.000 (czterdzie ści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach
okaziciela serii H.”
tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
a) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela s erii A o kolejnych numerach
f) 484.500 (czt erysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela
h) 560.000 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych
Nad zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwa la, co następuje:
docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek
1. Zarząd MBF Group S.A. jest upoważniony do dokonania j ednego lub kilku podwyższeń
4) Cena emisyjna Akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego us talona
postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
przepisó w prawa.
3. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę
Kapitału Docelowego może przew idywać emitowanie warrantów subskrypcyjnych, o
emisji warrantów subskrypcyjnych przez Za rząd stosuje się przepisy art. 447 Kodeksu
niniejszego upoważnienia w gra nicach obowiązujących przepisów prawa, w tym w
ramach Kapitału Docelowego. ”
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia
samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki
Opinia Zarządu MBF Group S.A. z siedzibą w Warsza wie
potrzebą ewentualnego, pilnego dokapitalizowania Spółki. Wskutek emisji akcji w ramach
uprawnienie , Zarząd będzie miał możliwość bezzwłocznego reagowania na ewentualne
Zarząd posiada narzędzia i kompet encje by pozyskać zewnętrznych inwestorów, gotowych
najszybszego przeprowadzen ia ewentualnych emisji i szybkie pozyskanie kapitału.
Przeprowadzenie emisji w trybie subsk rypcji zamkniętej (zgodnie z prawem poboru) nie
Zarząd Spółki w sposó b możliwie najkorzystniejszy dla Spółki przy uwzględnieniu bieżącej
Udzielenie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru w odniesieniu do akcji
w ramach pr owadzonych subskrypcji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni e Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do
ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem decyzji i zmian, o których mowa
Zgromadzenie Spółki .
Nazwa: MBF Group SA
ISIN: PLMBFCR00018
NIP: 894-301-86-15
Adres: ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa
Telefon: +48 22 3507098
www: www.mbfgroup.pl
Komentarze o spółce MBF Group
2019-05-24 17-05-12