Source: http://docplayer.pl/110813295-Protokol-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2019-11-19 22:37:48+00:00
Document Index: 63200450

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 399', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 413', 'art. 395', 'art. 413', 'art. 395', 'art. 413', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 413', 'art. 395', 'art. 413', 'art. 395', 'art. 413', 'art. 395', 'art. 413', 'art. 395', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 392']

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - PDF
1 Repertorium A Nr 3483/2018 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku ( ) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie (REGON: , NIP: ) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego notariusz sporządził protokół PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Tomasz Janduła Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki spółki z siedzibą w Warszawie oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 odbędzie się, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Wybór Przewodniczącego Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok
2 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) pod nazwą NewConnect Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu RN Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zamknięcie Tomasz Janduła zaproponował Łukasza Jana Wasilewskiego na Przewodniczącego oraz zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Łukasza Jana Wasilewskiego W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano:
3 - głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , Uchwała została przyjęta głosami za w głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399, 402¹, Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu espi, a także oświadczył że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest akcji, co stanowi 83,60 % kapitału zakładowego, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. - Ad. 4 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie Wybór Przewodniczącego Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad
4 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dematerializację akcji serii D oraz na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) pod nazwą NewConnect Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu RN Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zamknięcie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 5 porządku obrad
5 Prezes Zarządu Spółki Łukasz Jan Wasilewski przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2017 oraz omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 3 FTI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FTI Profit S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: sprawozdanie finansowe za okres od dnia r. do dnia r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,93 zł (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r., wykazujący zysk netto w kwocie ,74 zł (pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od r. do 5
6 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,09 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i dziewięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień kapitał własny w kwocie ,48 zł (dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści osiem groszy), noty objaśniające, sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 6 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 6
7 sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok Działając na podstawie art i Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zatwierdza się: sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od dnia r. do dnia r., sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2017, sprawozdania z działalności FTI Profit Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 5 7
8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Działając na podstawie art i art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za okres od dnia r. do dnia r., w kwocie ,74 zł (pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób: na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę ,74 zł (pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 8
9 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Łukaszowi Janowi Wasilewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 78,04 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym Łukasz Jan Wasilewski jako pełnomocnik akcjonariusza Ryszarda Wasilewskiego nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
10 Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Romanowi Ryguła z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,49 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik reprezentujący Wojciecha Rygułę nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH Ad. 9 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Jandule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia r. do dnia r
11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 66,93 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym Tomasz Janduła nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mateuszowi Jandule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r., Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano:
12 - głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Ryszardowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 78,04 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik Ryszarda Wasilewskiego nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH
13 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Anecie Kowalskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 82,80 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik Anety Kowalskiej nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH Uchwała nr 12 13
14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bogdanowi Dzimirze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 49,17 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym Bogdan Dzimira oraz Mocodawcy Bogdana Dzimiry nie brali udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH - Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 14
15 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Marciniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 66,93 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Przeciw uchwale , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym Dariusz Marciniak nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:
16 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dominikowi Stanny - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Przeciw uchwale , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym Ad. 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwala nr 15 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje p. Dariusza Marciniaka ze składu Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
17 W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Przeciw uchwale , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym Ad. 11 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: Uchwala nr 16 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie 2 ust 1 oraz 2 ust 2 Statutu Spółki postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Tomasza Jandułę do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano:
18 - głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym Uchwala nr 17 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie 2 ust 1 oraz 2 ust 2 Statutu Spółki postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Mateusza Jandułę do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano: głosów Za uchwałą ,
19 - głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym Uchwala nr 18 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie 2 ust 1 oraz 2 ust 2 Statutu Spółki postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Ryszarda Wasilewskiego do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym
20 Uchwala nr 19 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie 2 ust 1 oraz 2 ust 2 Statutu Spółki postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Artura Binkowskiego do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 19 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym Uchwala nr 20 20
21 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie 2 ust 1 oraz 2 ust 2 Statutu Spółki postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Agnieszkę Bieńkowską do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 20 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym Ad. 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 21 21
22 w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) pod nazwą NewConnect Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FTI Profit S.A. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Ustawa o Obrocie ), uchwala co następuje: Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie: (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D ( akcje serii D ) Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji akcji serii D, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. dotyczących rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych Postanawia się o wprowadzeniu akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych, w tym do składania wniosków, oświadczeń i zawierania umów według uznania zarządu, mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 21 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Przeciw uchwale , głosów Wstrzymujących się ,
23 głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 13 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 22 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 1 Statutu Spółki ust. 1 lit n), uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 22 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 14 porządku obrad
24 Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 23 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej miesięcznie w wysokości 500,00 złotych brutto Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018r W głosowaniu nad uchwałą nr 23 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 15 porządku obrad - wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd FTI PROFIT Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka ) przy ul.złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym