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Timestamp: 2020-04-06 11:17:06
Document Index: 28177574

Matched Legal Cases: ['artículo 278', 'artículo 213', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 278']

Asociaciones Ilícitas Terroristas - Ley 26.268 Modificación al Código Penal Liga del Consorcista
Asociaciones Ilícitas Terroristas - Ley 26.268 Modificación al Código Penal
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Publicado en B.O.: 5-7-2007
Ley 26.268 - CODIGO PENAL - Modificación. Asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo. Modificación de la Ley Nº 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.
El delito de lavado de activos (artículo 278, inciso 1º, del Código Penal), proveniente de la comisión de:
El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal).
Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo según lo previsto en el artículo 6º de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes.
Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley o de financiación del terrorismo.
La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
Será sancionada con multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano o ejecutor hubiera aplicado bienes de origen delictivo con la consecuencia posible de atribuirles la apariencia de un origen lícito, en el sentido del artículo 278, inciso 1, del Código Penal.
El delito se considerará configurado cuando haya sido superado el límite de valor establecido por esa disposición, aun cuando los diversos hechos particulares, vinculados entre sí, que en conjunto hubieran excedido de ese límite hubiesen sido cometidos por personas físicas diferentes, sin acuerdo previo entre ellas, y que por tal razón no pudieran ser sometidas a enjuiciamiento penal.
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