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Timestamp: 2018-05-22 21:46:39+00:00
Document Index: 111216827

Matched Legal Cases: ['art. 106', 'art. 111', 'art. 107', 'art. 107', 'art. 35', 'art. 35', 'art. 35', 'art. 106', 'art. 111']

Banca d'Italia // CONSOB - Comunicati // ISVAP - Comunicazioni
Isvap, Banca d'Italia e Consob - Aggiornano l'elenco dei conglomerati
Comunicato stampa del 21/09/12
Comunicato stampa del 21/9/2012 - ISVAP, Bankitalia e CONSOB aggiornano l'elenco dei conglomerati
Banca d'Italia - Bollettini di Vigilanza (gennaio, febbraio e marzo 2012)
Pubblicati i bollettini di vigilanza relativi ai primi tre mesi del 2012
Bollettino di Vigilanza - Marzo 2012 (aperto) 17-09-2012
Bollettino di Vigilanza - Febbraio 2012 (aperto) 17-09-2012
Bollettino di Vigilanza - Gennaio 2012 (aperto) 17-09-2012
Banca d'Italia // Ministero dell'Economia e delle Finanze
Banca d'Italia, Bollettino n. 5, Maggio 2012
Provvedimenti di carattere generale delle autorit&#224; creditizie Variazioni all&#39;albo dei gruppi bancari Variazioni all&#39;Elenco speciale degli intermediari finanziari Variazioni all’albo delle societ&#224; di gestione del risparmio Banche comunitarie che – ai sensi della Direttiva 2006/48/CE – hanno notificato l&#39;intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera SANZIONI DELLA BANCA D&#39;ITALIA Cancellazioni disposte dal Ministero delle Economia e delle Finanze - Cancellazioni dall’Elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.lgs. 385/93 disposte ai sensi dell’art. 111
Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie
Circ. n. 263 del 27/12/2006 («Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche») – 13° agg.to del 29/05/2012pdf 13 kB
Provvedimento della Banca d’Italia del 9 maggio 2012 – Modifiche al Regolamento della Banca d’Italia e della CONSOB ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanzapdf 20 kB
Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012 – Regolamento sulla gestione collettiva del risparmiopdf 20 kB
Circ. n. 263 del 27/12/2006 («Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche») – 12° agg.to dell'8/5/2012pdf 16 kB
Variazioni all'albo dei gruppi bancari
Iscrizioni (nessuna)
Cancellazioni (nessuna)
"HVB CAPITAL LLC VIII", con sede in WILMINGTON (STATI UNITI D'AMERICA), con decorrenza 9 maggio 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
"CARDS & SYSTEMS EDV-DIENSTLEISTUNGS GMBH", con sede in VIENNA (AUSTRIA), con decorrenza 18 maggio 2012 è stata cancellata dal "GRUPPO UNICREDIT".
"GBM MERCHANT S.R.L. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO", con sede in ROMA, con decorrenza 30 maggio 2012 è stata inclusa nel "GBM - GRUPPO BANCARIO MEDITERRANEO".
"MANTEGNA FINANCE S.R.L.", con sede in MANTOVA, con decorrenza 28 maggio 2012 è stata inclusa nel "GRUPPO MONTE DEI PASCHI DI SIENA".
"LOWES LIMITED", con sede in CIPRO, appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 24 maggio 2012 ha variato la propria denominazione in "LOWES LIMITED IN LIQUIDATION".
"MALREWARD LIMITED", con sede in NICOSIA (CIPRO), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 24 maggio 2012 ha variato la propria denominazione in "MALREWARD LIMITED IN LIQUIDATION".
"UNICREDIT SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED", con sede in NICOSIA (CIPRO), appartenente al "GRUPPO UNICREDIT", con decorrenza 24 maggio 2012 ha variato la propria denominazione in "UNICREDIT SECURITIES INTERNATIONAL LIMITED IN LIQUIDATION".
Variazioni all'Elenco speciale degli intermediari finanziari
"IFIDI SOCIETA' COOPERATIVA", codice meccanografico 19555.2, confidi con sede legale in MILANO e sede amministrativa in VARESE, è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con provvedimento della Banca d'Italia dell’8 maggio 2012.
"SACE FCT SPA UNIPERSONALE", codice meccanografico 33610.7, società di factoring con sede in MILANO, è stata iscritta nell'Elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del d.lgs 385/93, con provvedimento della Banca d'Italia del 22 maggio 2012.
Altre variazioni (nessuna)
Variazioni all’albo delle società di gestione del risparmio
– "BABCOCK & BROWN SGR S.P.A." (cod. 15248), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 17 maggio 2012.
– "P.A. SGR S.P.A." (cod. 15305), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 18 maggio 2012.
– "BS INVESTIMENTI SGR S.P.A." (cod. 15188), con sede in MILANO, è stata cancellata dall'Albo di cui all'art. 35 del d.lgs. 58/98 con decorrenza dal 25 maggio 2012.
– "RIELLO INVESTIMENTI PARTNERS SGR S.P.A." (cod. 15254) con decorrenza dal 29 maggio 2012 trasferisce la propria sede da PADOVA a MILANO.
Banche comunitarie che – ai sensi della Direttiva 2006/48/CE – hanno notificato l'intenzione di prestare servizi nel territorio italiano su base transfrontaliera:
STATO ESTERO: AUSTRIA
- 21515.2 "WESTERN UNION INTERNATIONAL BANK GMBH"
Data di comunicazione: 3 maggio 2012
raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, operazioni di prestito, operazioni in cambi, operazioni in strumenti finanziari a termine e opzioni, gestione patrimoni, attività elencate nell'allegato I alla direttiva 2004/39/CE
STATO ESTERO: LUSSEMBURGO
- 21808.1 "VP BANK (LUXEMBOURG) S.A."
Data di comunicazione: 11 maggio 2012
raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, servizi di pagamento, operazioni in strumenti di mercato monetario, operazioni in cambi, operazioni in strumenti finanziari a termine e opzioni, operazioni in contratti su tassi di cambio e d'interesse, operazioni in valori mobiliari, consulenza e servizi, gestione patrimoni, custodia e amministrazione valori mobiliari, attività elencate nell'allegato I alla direttiva 2004/39/CE
SANZIONI DELLA BANCA D'ITALIA
Finworld SpA – Provvedimento del 7.5.2012 05-09-2012 - pdf 87 kB
Cred Srl – Provvedimento del 8.5.2012 05-09-2012 - pdf 81 kB
C.R. Bolzano – Provvedimento dell'8.5.12 05-09-2012 - pdf 90 kB
Credi Network srl – Provvedimento del 15.5.2012 05-09-2012 - pdf 84 kB
BCC di Aquara – Provvedimento del 15.5.2012 05-09-2012 - pdf 89 kB
Banca Adige Po CC Lusia – Provvedimento del 21.5.12 05-09-2012 - pdf 93 kB
Alto Adige Banca – Provvedimento del 23.5.2012 05-09-2012 - pdf 81 kB
BCC di Recanati – Provvedimento del 31.5.12 05-09-2012 - pdf 91 kB
Cancellazioni disposte dal Ministero delle Economia e delle Finanze - Cancellazioni dall’Elenco generale degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.lgs. 385/93 disposte ai sensi dell’art. 111.
“INTERMEDIA CREDITO SpA – ECLA”, codice fiscale 06579160588, con sede legale in BOLOGNA, Via della Zecca n. 1, iscritta all'Elenco generale con n. 16789, è stata cancellata dal suddetto elenco con decreto del 14 maggio 2012;
“ASSIFIN SpA”, codice fiscale 01903290441, con sede legale in ASCOLI PICENO, Corso Vittorio Emanuele n. 50, iscritta all'Elenco generale con n. 38990, è stata cancellata dal suddetto elenco con decreto del 24 maggio 2012.
UIF - COMUNICATO: Segnalanti disattendono le regole di segnalazione di operazioni sospette
La revisione del sistema ha comportato l’introduzione di un nuovo modello segnaletico i cui contenuti sono disponibili all’indirizzo web ttp://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/normsos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette. Si &#232; riscontrato che diversi segnalanti disattendono le regole segnaletiche
In data 4 maggio 2011, l’Unità di Informazione Finanziaria ha emanato il provvedimento che disciplina il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. La revisione del sistema ha comportato l’introduzione di un nuovo modello segnaletico i cui contenuti sono disponibili all’indirizzo web ttp://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/normsos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette.
Si è riscontrato che diversi segnalanti disattendono le regole segnaletiche, determinando le seguenti criticità:
MANCATA STRUTTURAZIONE DI INFORMAZIONI RILEVANTI
ERRONEA INDICAZIONE DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERATIVITA’ SOSPETTA
INVIO DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE DI SEGNALAZIONI GIA’ TRASMESSE PER IL TRAMITE DI UN CANALE NON UFFICIALE
ERRONEA VALORIZZAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE
leggi il documento per esteso
Banca d'Italia - Documento per la consultazione: Disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche
Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuit&#224; operativa.
Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa.
Il presente documento contiene uno schema di disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni e di sistema informativo delle banche e dei gruppi bancari nonché di continuità operativa delle banche e di altri intermediari.