Source: https://www.politsei.ee/et/juhend/rahapesu-andmebueroo-jaerelevalvetegevus/haldusaktid-ettekirjutused-sunniraha-otsused-ja-vaarteokaristused
Timestamp: 2020-05-29 03:51:42+00:00
Document Index: 2385995

Matched Legal Cases: ['§ 13', '§ 14', '§ 94', '§ 29', '§ 88', '§ 84', '§ 94', '§ 14', '§ 13', '§ 14', '§ 14', '§ 20', '§ 20', '§ 13', '§ 14', '§ 13', '§ 14', '§ 13', '§ 14', '§ 13', '§ 14', '§ 13', '§ 14', '§ 13', '§ 14', '§ 13', '§ 14']

Haldusaktid, ettekirjutused, sunniraha otsused ja väärteokaristused - Rahapesu andmebüroo järelevalvetegevus - Politsei- ja Piirivalveamet
Rahapesu andmebüroo järelevalvetegevus
Järelevalvetegevus
Haldusaktid, ettekirjutused, sunniraha otsused ja väärteokaristused
RahaPTS alusel määratud haldusaktid, ettekirjutused, sunniraha otsused ja väärteokaristused
Siit lehelt leiad RAB poolt RahaPTS 10. peatükis sätestatud väärteoasjas jõustunud lahendid ja RahaPTS 7. peatükis kehtestatud korras antud haldusaktid, ettekirjutused ja sunniraha määramise otsused.
Rikkumise liik ja laad
Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuse vaidlustamise kohta
OÜ Sowana (12275593) - Usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumine
Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (10.12.2018)
OÜ Jurex Consulting (11532183) – Usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumine
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (18.12.2018)
OÜ Eurofinance (10988834) – Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkumine
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (23.01.2018)
OÜ Baltcap Infrastructure Management (14249039) - Finantseerimisasutusena tegutsemine
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (20.03.2018)
OÜ Baltcap Growth Fund Management (14229344) – Finantseerimisasutusena tegutsemine
J. Lehter - füüsiline isik (usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine)
RahaPTS § 94 lg 1
Otsus väärteoasjas - rahatrahv 600 EUR (25.04.2019)
Vaidlustatud, otsus tühistatud Harju maakohtu poolt 14.06.2019 (VTMS § 29 lg 1 p 1)
Eurofinance OÜ (10988834) - Virtuaalvääringu raha vastu vahetamine
RahaPTS § 88 lg 2
Otsus väärteoasjas - rahatrahv 15 000 EUR (06.05.2019)
R. Elošvili - füüsiline isik (virtuaalvääringu raha vastu vahetamine)
RahaPTS § 84 lg 1; § 94 lg 1
Otsus väärteoasjas - rahatrahv 400 EUR 20.05.2019
Coins Marketplace Technologies OÜ (14394876) - Virtuaalvääringu raha vastu vahetamine
RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (10.07.2019)
Crypterium OÜ (14352837) - virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus , virtuaalvääringu rahakoti teenus
RahaPTS § 13 lg 2 sätestatud riskijuhtimise mudeli kehtestamise kohustuse rikkumine, RahaPTS § 14 lg 1 sätestatud sisemiste protseduurireeglite kehtestamise kohustuse rikkuimne, RahaPTS § 14 lg 2 sätestatud sisekontrollieeskirjade kehtestamise kohustuse rikkumine, rahaPTS § 20 lg 1 p 1 sätestatud isikusamasuse tuvastamise nõuete kohustuste rikkumine ja RahaPTS § 20 lg 1 p 6 sätetatud ärisuhte seire kohustuse rikkumine. Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (08.08.2019) Puudub
11. Money Service Estonia OÜ (11832057) - Virtuaalvääringu raha vastu vahetamine
RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.
Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (29.08.2019) Puudub
12. Pindi Kinnisvara OÜ (10677258) – kinnisvaravahendusteenus RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine. Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (14.10.2019) Puudub
13. Falkenberg kinnisvara OÜ (14330652) - kinnisvaravahendusteenus RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine. Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (16.10.2019) Puudub
14. LVM Kinnisvara OÜ (10033331) – kinnisvaravahendusteenus RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine. Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (11.11.2019) Puudub
15. OÜ Domus Kinnisvara vahendus (11065540) - kinnisvaravahendusteenus RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine. Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (09.12.2019) Puudub
16. LAAM Kinnisvara OÜ (12481625) - kinnisvaravahendusteenus RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine. Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (13.01.2020) Puudub
17. Lahe Kinnisvara Põhja-Eesti OÜ (14333030) - kinnisvaravahendusteenus RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine. Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (31.01.2020) Puudub
Finantssanktsioonide info ja otsing
Rahvusvahelised finantssanktsioonid
Aastaraamatud ja uuringud