Source: http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/g/geldwaeschepraevention/index.php
Timestamp: 2017-01-24 07:02:44
Document Index: 393851820

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 34', '§ 10', '§ 14', '§ 16', '§ 2', '§ 16', '§ 1']

> Branchenspezifische und allgemeingültige Regelungen
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Güterhändler (Personen, die gewerblich mit Gütern handeln), Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Absatz 3 des Kreditwesengesetzes, Versicherungsvermittler (soweit sie Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlagezweck vermitteln), mit Ausnahme der gemäß § 34d Absatz 3 oder Absatz 4 der Gewerbeordnung tätigen Versicherungsvermittler, Rechtsdienstleister (nicht verkammerte Rechtsbeistände und registrierte Personen gemäß § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, wenn sie für Mandanten bestimmte Geschäfte planen und durchführen), Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder, wenn sie bestimmte Dienstleistungen erbringen (z. B. Vorratsgesellschaften anbieten), Immobilienmakler
Einen umfassenden Überblick über die Sorgfalts- und Anzeigepflichten sowie erforderliche Vorsorge- und Sicherungsmaßnahmen können Sie sich anhand der nebenstehenden bundeseinheitlichen Merkblätter verschaffen.
Das Geldwäschegesetz sieht vor, dass die Aufsichtsbehörden die Einhaltung dieser Pflichten kontrollieren, bei Bedarf Maßnahmen anordnen und Zuwiderhandlungen mit Bußgeldern ahnden. Sie haben hierfür besondere Betretungs- und Kontrollrechte. Sie sind verpflichtet, den zuständigen Strafverfolgungsbehörden und dem Bundeskriminalamt Verdachtsfälle zu melden (§ 14 Absatz 1 GwG). Die Überwachung von Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor ist Aufgabe der Bundesländer. In Nordrhein-Westfalen obliegt die Aufsicht über den Nichtfinanzsektor gemäß § 16 Absatz 2 Nummer 9 Geldwäschegesetz in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Gewerberechtsverordnung den Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich.
Nach § 16 Absatz 6 Satz 1 GwG hat die Aufsichtsbehörde die Verpflichteten über diejenigen Staaten zu informieren, die von ihr als gleichwertige Drittstaaten im Sinne von § 1 Absatz 6a GwG anerkannt werden. Die Aufsichtsbehörde ist dabei berechtigt, auf Informationen des Bundesministeriums für Finanzen zurück zu greifen. Die aktuelle Liste der gleichwertigen Drittstaaten liegt zurzeit nur in englischer Fassung vor.
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Telefon 02931 82-2779
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Europäische Unternehmensregister (EBR)
Prado - Echtheit von Identitätsdokumenten
Informationen zu Geldwäsche (BKA)
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