Source: http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/index.html
Timestamp: 2019-07-22 04:18:23+00:00
Document Index: 162173147

Matched Legal Cases: ['art.106', 'art.128', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 3']

Prevenzione dei Reati Finanziari - MEF Dipartimento del Tesoro
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Nella sua azione di prevenzione dei reati finanziari la Direzione V opera in particolare per la prevenzione del riciclaggio di denaro, degli illeciti valutari, dell'usura e del finanziamento al terrorismo. Effettua inoltre il monitoraggio degli embarghi finanziari.
In tali materie sono compiti della Direzione V:
l'elaborazione delle politiche e degli indirizzi generali;
la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti d'attuazione;
il monitoraggio del rispetto della normativa e l'adozione delle relative sanzioni amministrative.
Gestisce inoltre il Fondo per la prevenzione dell'usura, con il quale si viene incontro, per il tramite di enti e associazioni autorizzati, a individui e società in difficoltà economica, che potrebbero entrare nel giro dell'usura.
La Direzione esercita l'alta vigilanza sugli intermediari abilitati iscritti nell'elenco generale previsto dall'art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, adottando i provvedimenti di cancellazione dal suddetto elenco di quei soggetti che si siano resi responsabili di gravi violazioni di legge o che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione nel citato elenco.
Tra le competenze residuali vanno infine segnalate la gestione delle entrate del Capo X del bilancio dello Stato e l'ufficio stralcio dell'ex Direzione generale per i danni di guerra.
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G20 Hamburg 2017 Leaders' Delcaration
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FATF Public Statement June 2017
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FATF Improving Global AML June 2017
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G7 Bari Common Delaration On Fighting Tax Crimes (2) May 2017
G7 Bari Common Delaration On Fighting Tax Crimes (1) May 2017
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