Source: https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20170444?classIds%5B%5D=520&classIds%5B%5D=521&classIds%5B%5D=522&classIds%5B%5D=523&classIds%5B%5D=524&classIds%5B%5D=525&offset=1&perpage=100&sort=timedesc&typeIds%5B%5D=1%3Afi%2C23%3Afi%2C24%3Afi%2C25%3Afi%2C35%3Afi%2C141%3Afi&searchSrc=4&advancedSearchKey=674602
Timestamp: 2019-09-17 20:49:31+00:00
Document Index: 14602718

Matched Legal Cases: ['§2', '§3', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§9']

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäm... 444/2017 | EDILEX
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 28.6.2017/444
3 §Soveltamisalaa koskeva rajaus
5 §Yhteisön tosiasiallinen edunsaaja
6 §Ulkomaisen trustin tosiasiallinen edunsaaja
7 §Yhdistyksen, säätiön, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tosiasiallinen edunsaaja
1 – 3 §2 lukuRiskiarvio
1 §Kansallinen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvio
2 §Valvojakohtainen riskiarvio
3 §Ilmoitusvelvollisen riskiarvio
1 – 15 §3 lukuAsiakkaan tunteminen
1 §Asiakkaan tunteminen ja riskiperusteinen arviointi
2 §Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
3 §Asiakkaan tuntemistiedot ja niiden säilyttäminen
4 §Asiakasta koskevien tietojen hankkiminen, jatkuva seuranta ja selonottovelvollisuus
5 §Vakuutustuotteisiin liittyvä erityinen tunnistamisvelvollisuus
6 §Tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen
7 §Asiakkaan tuntemista koskevien velvollisuuksien täyttäminen ilmoitusvelvollisen puolesta
8 §Yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus
9 §Sähköiseen rahaan liittyvä poikkeus asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta
10 §Tehostettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus
11 §Etätunnistamiseen liittyvä tehostettu tuntemisvelvollisuus
12 §Kirjeenvaihtajasuhteisiin liittyvä tehostettu tuntemisvelvollisuus
13 §Poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyvä tehostettu tuntemisvelvollisuus
13 a §Euroopan talousalueen ulkopuoliseen korkean riskin valtioon liittyvä tehostettu tuntemisvelvollisuus
14 §Keskitetty yhteyspiste
15 §Ulkoistetun palvelun tarjoaja ja edustaja osana ilmoitusvelvollista
1 – 5 §4 lukuIlmoitusvelvollisuus, salassapitovelvollisuus sekä liiketoimen keskeyttäminen
1 §Velvollisuus tehdä ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta
2 §Ilmoituksen muoto ja sisältö
3 §Epäilyttäviä liiketoimia koskevien tietojen säilyttäminen
4 §Epäilyttäviä liiketoimia koskeva salassapitovelvollisuus ja salassapitovelvollisuutta koskevat poikkeukset
5 §Liiketoimen keskeyttäminen ja siitä kieltäytyminen
1 – 8 §5 lukuRahanpesun valvontarekisteri
2 §Rahanpesun valvontarekisterin pitäjä ja käyttötarkoitus
3 §Hakemus rekisteriin merkitsemiseksi ja rekisteröinnin edellytykset
4 §Rahanpesun valvontarekisteriin merkittävät tiedot ja muutoksista ilmoittaminen
6 §Rahanpesun valvontarekisteriin merkittyjen tietojen poistaminen
7 §Tietojen antaminen rahanpesun valvontarekisteristä
8 §Tietojen päivittäminen väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä
1 – 6 §6 lukuTosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot
2 §Yhteisön velvollisuus pitää yllä tosiasiallisia edunsaajiaan koskevia tietoja
3 §Ulkomaisen trustin omaisuudenhoitajan velvollisuus tuntea tosiasiallinen edunsaaja
4 §Yhteisön tosiasiallisen edunsaajan rekisteröinti
5 §Ilmoitusvelvollisen sekä valvontaviranomaisen ja asianajajayhdistyksen ilmoitusvelvollisuus
6 §Tietojen toimittaminen toisen ETA-valtion valvontaviranomaiselle tai muulle valvonnasta vastaavalle taholle
1 – 9 §7 lukuValvonta
1 §Valvontaviranomaiset ja ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle
1 a §Asianajajayhdistyksen vuosikertomus
2 §Oikeus saada tietoja ilmoitusvelvolliselta
4 §Ilmoitusvelvollisen toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan peruminen
5 §Ilmoitusvelvollisen johdon toiminnan määräaikainen rajoittaminen
6 §Toimeenpanokielto ja oikaisukehotus
8 §Menettelytavat rikkomusepäilyistä ilmoittamiseen ilmoitusvelvollisen sisällä
9 §Järjestelmä rikkomusepäilyjä koskevien ilmoitusten vastaanottamiseksi
1 – 11 §8 lukuHallinnolliset seuraamukset
2 §Julkinen varoitus
4 §Luotto- tai rahoituslaitokselle määrättävän seuraamusmaksun suuruus
5 §Muulle kuin luotto- tai rahoituslaitokselle määrättävän seuraamusmaksun suuruus
6 §Hallinnollisen seuraamuksen määräämättä jättäminen
7 §Hallinnollisen seuraamuksen määräämisoikeuden vanhentuminen
8 §Hallinnollisen seuraamuksen ja muun päätöksen julkistaminen
9 §Rikemaksun ja seuraamusmaksun täytäntöönpano
10 §Asianajajayhdistyksen esitys aluehallintovirastolle hallinnollisen seuraamuksen määräämisestä
11 §Luotto- tai rahoituslaitokselle määrätyistä seuraamuksista ilmoittaminen Euroopan valvontaviranomaisille
1 – 8 §9 lukuErinäiset säännökset
1 §Työntekijöiden koulutus ja suojeleminen sekä toimintaohjeet
2 §Ilmoitusvelvollisen sivuliikkeet ja muut yhtiöt
3 §Valvontaviranomaisten ja asianajajayhdistyksen kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä tietojenvaihto (26.4.2019/573)
5 §Eräitä viranomaisia koskeva yleinen huolehtimisvelvoite
6 §Määräyksenantovaltuus
8 §Siirtymäsäännökset
c) a alakohdassa tarkoitettua toimilupavalvottavaa vastaavaan ulkomaiseen yhteisöön, jos yhteisö tarjoaa Suomessa palveluita sivuliikettä perustamatta edustajan välityksellä; (26.4.2019/573) [HE 167/2018]
5) vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) ta...