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Timestamp: 2018-04-26 19:03:11
Document Index: 47382560

Matched Legal Cases: ['in Fine', 'Artículo 1', 'IN FINE', 'Artículo 2', 'IN FINE', 'in Fine', 'Artículo 3', 'IN FINE', 'Artículo 4', 'Artículo 5']

Resolución Nº 453-seprelad/2011 - SEPRELADPor la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y
RESOLUCIÓN N° 453/11
Asunción, 30 de diciembre del 2011
VISTA: La Ley N° 1.015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES", su modificatoria la Ley N° 3.783/09, y la Ley N° 1.183/85 "Código Civil Paraguayo", su modificatoria la Ley N° 388/94 y la necesidad de reglamentar a los Sujetos Obligados previsto en la Legislación y;
CONSIDERANDO: Que, conforme lo establecido en los artículos 13° y 28° de Ley Nº 1.015/97 y su modificatoria la Ley N° 3.783/09, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes posee atribuciones para dictar en él marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero o bienes y el financiamiento del terrorismo, en adelante LD/FT.
El Dictamen N° 245/11, de fecha 24 de noviembre de 2011 de la Dirección General de Asesoría Jurídica, que emite dictamen favorable a la aprobación del Reglamento de Prevención de LD/FT para las Organizaciones sin Fines de Lucro; y,
EL MINISTRO - SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
Artículo 1º.- APROBAR, el "REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO", de conformidad a lo establecido en el Código Civil Paraguayo, como anexo "A" de esta Resolución.
Artículo 2º.- APROBAR, el "FORMULARIO DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO", como anexo "B" de esta Resolución, el cual será utilizado provisoriamente, hasta tanto entre en vigor la obligatoriedad de reportar vía sistema ROS_WEB, al sector Organizaciones sin Fines de Lucro.
Artículo 3º.- APROBAR, el "FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE DONACIONES PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO", como anexo "C" de esta Resolución.
Artículo 4º.- DISPONER, que el reglamento aprobado por la presente Resolución, entre en vigencia a partir del siguiente día hábil de su publicación en la Gaceta Oficial de la República del Paraguay. La SEPRELAD, reglamentará a los diferentes sectores y categorías, que serán supervisados a partir del año 2012.
Artículo 5º.- COMUNICAR Y ARCHIVAR.