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Timestamp: 2020-04-02 11:23:20
Document Index: 48641127

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 45', 'Artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 48', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19']

Ley sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios (Ley 40/1979, de 10 de Diciembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 194020453
Publicado en: BOE de 13 de Diciembre 1979
CAPÍTULO I. Régimen general de control de cambios - arts. 1 a 5
CAPÍTULO II. Delitos monetarios - arts. 6 a 9
CAPÍTULO III. Infracciones administrativas - arts. 10 a 15
CAPÍTULO IV. Inspeccion e Investigacion - arts. 16 a 19
Norma citada en: 214 sentencias, 61 artículos doctrinales, 59 disposiciones normativas, 16 resoluciones administrativas
Ley desarrollada por el Real Decreto 1392/1993, de 4 agosto, publicado en el BOE del 11 de Agosto de 1993.
CAPÍTULO I Régimen general de control de cambios Artículos 1 a 5
Capítulo I derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 1 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo citado en: 15 sentencias, 4 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
Artículo 2 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 2 apartado 3 añadido por Disposición Adicional 4.1 de la Ley 41/1999, de 12 noviembre, publicada en el BOE del 13 de Noviembre de 1999.
Artículo 2 apartado 4 añadido por Disposición Adicional 4.2 de la Ley 41/1999, de 12 noviembre, publicada en el BOE del 13 de Noviembre de 1999.
Artículo citado en: 18 sentencias, 10 artículos doctrinales, 7 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Artículo 3 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 4 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 5 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 5 apartado 2 modificado por Artículo 45 de la Ley 26/1988, de 29 julio, de entidades de crédito, publicada en el BOE del 30 de Julio de 1988.
CAPÍTULO II Delitos monetarios Artículos 6 a 9
Importaren moneda metálica española, billetes del Banco de España, o cualquier otro medio de pago o instrumentos de giro o crédito cifrados en pesetas.
Artículo 6 modificado por la Ley Orgánica 10/1983, de 16 agosto, publicada en el BOE del 18 de Agosto de 1983.
Artículo citado en: 88 sentencias, 4 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
Con la pena de prisión mayor y multa del tanto al décuplo de la cuantía del delito, cuando exceda de 50.000.000 de pesetas.
Con la pena de prisión menor y multa del tanto al quíntuplo, cuando exceda de 10.000.000 de pesetas y no pase de 50.000.000 de pesetas.
Con la pena de arresto mayor y multa del tanto al triplo, cuando exceda de 5.000.000 de pesetas y no pase de 10.000.000 de pesetas.
Con la pena de multa del tanto al duplo, cuando exceda de 2.000.000 de pesetas y no pase de 5.000.000 de pesetas.
Cuando los actos previstos en el artículo 6º se cometan en el seno de una Sociedad o Empresa u Organización serán también responsables de los delitos las personas físicas que efectivamente ejerzan la dirección y gestión de la entidad y aquellas por cuenta de quien obren, siempre que tuvieran conocimiento de los hechos.
Los Tribunales, teniendo en cuenta la trascendencia económica del hecho para los intereses sociales, las especiales circunstancias que en él concurran y específicamente la reparación o disminución de los efectos del delito y la repatriación del capital, podrán imponer las penas inferiores en grado a las señaladas en el apartado 1 de este artículo.
La moneda española, divisa, objetos y cualquier otro de los elementos por cuyo medio se cometa delito monetario, se reputará instrumento del delito a efectos de lo previsto en el artículo 48 del Código Penal.
Artículo 7 modificado por la Ley Orgánica 10/1983, de 16 agosto, publicada en el BOE del 18 de Agosto de 1983.
Artículo 7, apartado 1, declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia número 160/1986, de 16 de diciembre, Cuestión de inconstitucionalidad número 1.232/1986, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 31 de diciembre de 1986.
Artículo citado en: 67 sentencias, 5 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
Los administradores, directivos o empleados de las Entidades autorizadas referidas en el artículo 5º que, por negligencia en el ejercicio de sus funciones, apreciada por los Tribunales, hayan facilitado la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo 6 serán castigados con multa de hasta 2.000.000 de pesetas.
Artículo 8 modificado por la Ley Orgánica 10/1983, de 16 agosto, publicada en el BOE del 18 de Agosto de 1983.
Los Tribunales españoles serán competentes para el conocimiento de los delitos establecidos en el artículo 6 de la presente Ley, cualquiera que fuera el lugar donde hubieran sido ejecutados los hechos.
En los supuestos contemplados en el apartado 3 del artículo 7º serán responsables civiles subsidiarios la Sociedad, Empresa o las personas integrantes de la organización en cuyo seno se cometió el delito.
a) En todo caso los Jueces y Tribunales de la jurisdicción penal competente para conocer de los delitos de esta Ley podrán requerir el conocimiento de cualquier expediente que se esté instruyendo por la Administración por hechos sancionados en esta Ley, de oficio o por denuncia, y la Administración tendrá la obligación de remitir las actuaciones, sin que quepa el planteamiento de conflicto jurisdiccional. Igual obligación de remisión tendrá la Administración cuando, con motivo del conocimiento de un expediente administrativo en materia de control de cambios, apreciase indicios de que el hecho pueda ser constitutivo de delito tipificado en el artículo 6º de esta Ley.
Mientras estuviera conociendo de un hecho la autoridad judicial, la Administración se abstendrá de toda acción sancionadora en relación con las conductas origen del mismo. La actividad sancionadora de la Administración, en virtud de las infracciones administrativas previstas en esta Ley, sólo podrá iniciarse o continuarse cuando el proceso penal termine por sentencia absolutoria u otra resolución que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad penal, siempre que estén basadas en motivo que no sea la inexistencia del hecho, la declaración expresa de no haber participado en él acusado o la exención de responsabilidad penal del mismo. Sin embargo, en estos dos últimos supuestos, la Administración podrá sancionar las infracciones administrativas relacionadas con el hecho y cometidas por tercero no sujeto al procedimiento penal.
Artículo 9 modificado por la Ley Orgánica 10/1983, de 16 agosto, publicada en el BOE del 18 de Agosto de 1983.
CAPÍTULO III Infracciones administrativas Artículos 10 a 15
Capítulo III derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 10 apartado 1 renumera por Disposición Adicional 4.4 de la Ley 41/1999, de 12 noviembre, publicada en el BOE del 13 de Noviembre de 1999.
Artículo 10 apartado 1 modificado por Disposición Adicional 4.3 de la Ley 41/1999, de 12 noviembre, publicada en el BOE del 13 de Noviembre de 1999.
Artículo 10 apartado 2 modificado por Disposición Adicional 4.5 de la Ley 41/1999, de 12 noviembre, publicada en el BOE del 13 de Noviembre de 1999.
Artículo 10 apartado 3 modificado por Disposición Adicional 4.6 de la Ley 41/1999, de 12 noviembre, publicada en el BOE del 13 de Noviembre de 1999.
Artículo 10 apartado 4 renumera por Disposición Adicional 4.7 de la Ley 41/1999, de 12 noviembre, publicada en el BOE del 13 de Noviembre de 1999.
Artículo 10 apartado 5 renumera por Disposición Adicional 4.7 de la Ley 41/1999, de 12 noviembre, publicada en el BOE del 13 de Noviembre de 1999.
Artículo 10 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo citado en: 64 sentencias, 3 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Artículo 11, modificado por la Resolución de 28 de septiembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes..., publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Octubre de 2001.
Artículo 11 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 12, modificado por la Resolución de 28 de septiembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes..., publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Octubre de 2001.
Artículo 12 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 13 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 14, modificado por la Resolución de 28 de septiembre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes..., publicada en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de Octubre de 2001.
Artículo 14 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 15 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
CAPÍTULO IV Inspeccion e Investigacion Artículos 16 a 19
Capítulo IV derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 16 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 17 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 17 apartado 1 modificado por Disposición Adicional 2 de la Ley 19/1993, de 28 diciembre, de Prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 29 de Diciembre de 1993.
Artículo 18 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Artículo 19 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Disposición Transitoria derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Disposición Derogatoria derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Disposición Derogatoria 1 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Disposición Derogatoria 2 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Disposición Final 1 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Disposición Final 2 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Disposición Final 3 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Disposición Final 4 derogado por Disposición Derogatoria única de la Ley 19/2003, de 4 de Julio, de prevención del blanqueo de capitales, publicada en el BOE del 5 de Julio de 2003.
Disposición Final 4 añadido por Disposición Final de la Ley Orgánica 10/1983, de 16 agosto, publicada en el BOE del 18 de Agosto de 1983.
Mando a todos los españoles particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar está ley.
Palacio Real, de Madrid, a Díez de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.
Real Decreto 1503/1990, de 8 de noviembre, por el que se crea el Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos «Ramón Carande», con sede en Vicálvaro (Madrid).