Source: http://docplayer.fi/25368242-Jaakko-huttunen-pj-mauri-taskila-aarne-jankala-vpj-leena-aspegren.html
Timestamp: 2018-02-24 19:43:20+00:00
Document Index: 1804197

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Marja Hanna Ahonen
1 Aika Keskiviikko klo Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Sakari Karkkola Niina Puuronen Raimo Miettunen Miikka Keränen Elsa Riekkola Ismo Petäjäjärvi Meeri Toivanen Juhani Jussila Muut osallistujat Paula Hellén-Toivanen, tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja klo Eeva-Maija Knuuti, talousjohtaja klo Marja Nissilä, erikoissuunnittelija klo Markku Taipale, IT-palveluiden palvelupäällikkö klo Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jaakko Huttunen KÄSITELLYT ASIAT Paula Hellén-Toivanen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitus PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Sakari Karkkola Aika ja paikka: Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1
2 Aika Keskiviikko klo Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoushuone Puistikko, Toripuistikko 5-7, 3. krs, Rovaniemi / Liite nro / 1 43 / 2 44 / Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Kuntayhtymän tietohallintopalveluiden organisoitumishankkeen eteneminen Kuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoinen arviointi Koulutuskuntayhtymän ajankohtaiset asiat ja kuntayhtymän TA- toteuma 10/2011 ja 2011 tulosennuste Tilintarkastajan raportti vuodelta 2011 Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Puheenjohtaja Jaakko Huttunen 2
3 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin ja kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 40 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALITSEMINEN Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Sakari Karkkola. Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sakari Karkkola. 41 KUNTAYHTYMÄN TIETOHALLINTOPALVELUIDEN ORGANISOITUMISHANKKEEN ETENEMINEN IT-palveluiden palvelupäällikkö Markku Taipale esittelee asiaa kokouksessa. Kuullaan IT-palveluiden palvelupäällikkö Markku Taipaleen selostus IT-palveluiden organisoitumishankkeen etenemisestä ja merkitään asia tiedoksi. Esitys hyväksyttiin ja merkittiin keskustelujen jälkeen tiedoksi. Merkittiin, että Arto Ylitalo saapui klo tämän pykälän käsittelyn yhteydessä ja että Markku Taipale poistui tämän pykälän esittelyjen jälkeen klo KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA JOHTAMISEN ULKOINEN ARVIOINTI Arviointiraportti (liite 1) on luovutettu kuntayhtymälle ja tämän jälkeen raporttia on käsitelty mm hallituksen ja johtoryhmän seminaarissa sekä valtuustoseminaarissa Hallinnon ja johtamisen ulkoisen arviointiraportin esittelee kokouksessa asiantuntijana esikoissuunnittelija Marja Nissilä. Kuullaan erikoissuunnittelija Marja Nissilän selostus hallinnon ja johtamisen ulkoisen arvioinnin raportista ja lautakunta keskustelee asiasta. Arvionaan Tarkastuslautakunta haluaa kiinnittää Kuntayhtymän hallituksen huomiota siihen että arviointiraportissa esitetyt organisaatiomuutokset edellyttävät mahdollisesti valtuuston päätöksiä. Merkittiin, että Marja Nissilä poistui tämän pykälän esittelyn jälkeen kello Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että päätös luettiin ja tarkastettiin kokouksessa. 3
4 43 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT JA KUNTAYHTYMÄN TA-TOTEUMA 10/2011 JA 2011 TULOSENNUSTE Liitteenä (liite 2) on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän talousarvion toteutuminen 10/2011 ja tulosennuste Kuullaan johtaja Arto Ylitalon selostus koulutuskuntayhtymän ajankohtaisista asioista ja Eeva-Maija Knuutin esitys talouden toteumasta 10/2011 ja tulosennusteesta 2011 ja merkitään asiat tiedoksi. Esitys hyväksyttiin ja merkittiin keskustelujen jälkeen tiedoksi edellisten lisäksi mm. kuntayhtymäjohtajan selvitys ammattikorkeakoulu-uudistuksesta. Merkittiin, että kuntayhtymäjohtaja poistui pykälän esittelyn aikana klo ja talousjohtaja esittelyn jälkeen klo TILINTARKASTAJAN RAPORTTI VUODELTA 2011 Tilintarkastajan raportti jaetaan kokouksessa (liite 3). Lautakunta käsittelee tilintarkastajan raportin vuodelta 2011 ja merkitsee sen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin ja keskustelujen jälkeen merkittiin tiedoksi. 45 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Merkittiin, että muita asioita ei ollut. 46 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Lisäksi merkitään tiedoksi yhteinen arviointikokous Rovaniemen kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa Esitys hyväksyttiin. Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin pe klo koulutuskuntayhtymän hallintopalvelujen tiloissa ja aiheena on tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen suunnittelu sekä johdon katsaus. Seuraava kokous on yhteiskokous/seminaari Rovaniemen kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa klo ja kokouspaikaksi päätettiin esittää Rovaniemen kaupungintaloa. Sihteerit valmistelevat yhteisen omistajaohjaukseen liittyvän arviointiseminaarin ohjelman ja koulutuskuntayhtymän puolelta toivotaan kuntayhtymäjohtajan ja talousjohtajan alustus omistaja/konserniohjaukseen liittyen. 4