Source: http://docplayer.pl/52562987-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-tesgas-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-dabrowie-z-dnia-31-maja-2016-roku.html
Timestamp: 2019-01-23 02:34:11+00:00
Document Index: 42165709

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 393', 'art. 63', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393']

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku - PDF
Download "Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TESGAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie z dnia 31 maja 2016 roku"
1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wybiera [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad zwołanego na dzień 31 maja 2016 roku w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015 oraz wniosku w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego za rok Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego za rok
2 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 3 w przedmiocie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie 11 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TESGAS Spółka Akcyjna odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 4. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki 2
3 sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone w sposób rzetelny i prawidłowo odzwierciedla zaistniałe w Spółce zdarzenia gospodarcze oraz działania Spółki. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku Uchwała Nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie 28 pkt 1) Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego, stwierdza, że: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą ,95 (słownie: sto dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset cztery 95/100) złotych, 2. Sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujący zysk w kwocie netto ,05 (słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden 05/100) złotych, 3. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie ,05 (słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden 05/100) złotych, 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,05 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden 05/100) złotych, 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ,42 (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa 42/100) złotych, 6. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego TESGAS S.A.; 3
4 zostało sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Uchwała Nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. po szczegółowym zapoznaniu się oraz wnikliwym przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku stwierdza, że przedstawione sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedla zaistniałe w Grupie Kapitałowej TESGAS zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie, w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym Uchwała Nr 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U z późn. zm) po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd spółki TESGAS S.A. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za 2015r., stwierdza, że: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r. zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą ,95 (słownie: sto trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem 95/100) złotych, 4
5 2. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujący zysk w kwocie netto ,32 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa 32/100) złotych, 3. Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. wykazujący wzrost całkowitych dochodów w kwocie ,32 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa 32/100) złotych, 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 20145r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,32 (słownie: dwa miliony sześćset siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa 32/100) złotych, 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ,09 (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści trzy 09/100) złotych, 6. Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS; zostały sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych w związku z czym rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy Uchwała Nr 8 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S. A. działając na podstawie 28 pkt 3) Statutu oraz art pkt 2) i art Kodeksu spółek handlowych po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu przedstawionego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku postanawia, co następuje: 1 Zysk netto za rok obrotowy 2015, w wysokości ,05 (słownie: jeden milion dziewięćset czternaście tysięcy dwieście trzydzieści jeden 05/100) złotych dzieli się w następujący sposób: a) kwotę ,05 (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści jeden 05/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy; 5
6 b) kwotę ,00 (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; dywidendą jest objętych akcji Spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy). 2 W związku z przeznaczeniem części zysku za rok obrotowy 2015 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za ww. rok obrotowy na dzień roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień roku. Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kocik z wykonania przez niego Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Statutu oraz art. 393 pkt 1 i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Majewskiemu z wykonania przez niego Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 6
7 Statutu oraz art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Marzennie Barbarze Kocik z wykonania przez nią Uchwała Nr 12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TESGAS S.A. działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TESGAS w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TESGAS za rok obrotowy 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy Uchwała Nr 13 Statutu oraz art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Bączyk z wykonania przez niego Uchwała Nr 14 7
8 Statutu oraz art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Leonowi Kocik z wykonania przez niego Uchwała Nr 15 Statutu oraz art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Hajtko z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015r. Uchwała Nr 16 Statutu oraz art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 17 Statutu oraz art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku. 8