Source: https://biznes.interia.pl/news/zwolanie-nwz-emitenta,1261495
Timestamp: 2018-08-19 10:22:57+00:00
Document Index: 34821099

Matched Legal Cases: ['art. 398', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 9', 'art. 10', 'art. 407']

Zwołanie NWZ emitenta - Biznes w INTERIA.PL
Zwołanie NWZ emitenta
Wtorek, 17 lutego 2009 (19:17)
Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz. 1744) Zarząd "Hygienika" S.A. z siedzibą w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.
Zarząd "Hygienika" S.A z siedzibą w Lublińcu, Spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000128922 działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1i art. 402 § 1 i § 2 K.s.h. oraz § 12 ust. 1 lit. a i § 13 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 kwietnia 2009 roku, na godz. 12:00, w Siedzibie Spółki, w Lublińcu, przy ul. Powstańców Śląskich 54, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) z następującym porządkiem obrad:
1.	Otwarcie NWZ i wybór Przewodniczącego.
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.	Przyjęcie porządku obrad NWZ.
a.	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz uzupełnienie składu osobowego,
b.	Wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
7.	Zamknięcie obrad NWZ.
Zarząd "Hygienika" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w NWZ jest złożenie w siedzibie "Hygienika" S.A. najpóźniej na tydzień przez terminem NWZ, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Świadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w siedzibie Spółki, w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z NWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed NWZ.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji w dniu NWZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 11:00.
Stanisław Kołaciński - Prezes Zarządu