Source: http://www.gruppocariparma.it/assemblea-dei-soci--2
Timestamp: 2016-10-20 19:33:55+00:00
Document Index: 41950969

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 2357', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 2357', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 16', 'art. 15', 'art. 16', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 125']

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L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci.
L’assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; in sede ordinaria dev’essere convocata almeno una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Lo Statuto Sociale stabilisce, in conformità con la normativa vigente, le modalità di convocazione dell’assemblea, la validità delle deliberazioni e gli aspetti concernenti l’esercizio del diritto d'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto.
Regolarmente convocata e costituita, è l'organo di rappresentanza dell'universalità degli Azionisti di Banca Popolare FriulAdria. È il centro da cui partono le istanze dei suoi Componenti. Si esprime per delibere, adottate in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto, le quali vincolano tutti i Soci. Può riunirsi in seduta ordinaria e straordinaria.
Le regole specifiche di funzionamento dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento assembleare, approvato dall’Assemblea dei soci del 19 aprile 2015.
Gli Azionisti della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno sabato 16 aprile 2016 alle ore 9.30, come da avviso di convocazione qui pubblicato.
DOCUMENTAZIONE PRE-ASSEMBLEA
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno.
Fac simile di delega, che il Socio può utilizzare per consentire ad un altro soggetto di rappresentarlo in assemblea. Il documento, debitamente compilato, dovrà essere consegnato all’ingresso insieme all’esibizione di copia della comunicazione emessa dall’intermediario. Si ricorda che la delega può comunque essere rilasciata compilando lo spazio in calce alla copia delle comunicazione stessa.
Documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno:
Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Progetto di bilancio al 31.12.2015
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione
Lettera per presentazione di una lista All.1 - fac. simile di certificazionie, comprovante la titolarità delle azioni e la richiesta di artecipare all'assemblea dei soci All.2 - Candidatura a Consigliere: dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti - da presentare con autentica notarile 22 marzo 2016
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla nomina del Collegio Sindacale
Lettera per presentazioni di una lista All.1 - fac. simile di certificazione, comprovante la titolarità delle azioni e la richiesta di partecipare all'assemblea dei soci
All.2 - Candidatura a Sindaco: dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti - da presentare con autentica notarile 22 marzo 2016
Ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla modalità di intervento all'assemblea potranno essere richiesti all'Ufficio Segreteria Generale di Banca Popolare FriulAdria (+39 0434 233280/680/165/202) nei giorni lavorativi dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Sono disponibili inoltre l'indirizzo e-mail CU716@friuladria.it e il numero telefax (+39 0434 233258).
Gli Azionisti della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno domenica 19 aprile 2015, come da avviso di convocazione qui pubblicato.
Presentazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014
Progetto di bilancio al 31.12.2014
Meccanismi di remunerazione e incentivazione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole
Politiche di remunerazione per l’anno 2015
Si ricorda che le regole specifiche di funzionamento dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento assembleare
Gli Azionisti della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno domenica 13 aprile 2014, come da avviso di convocazione qui pubblicato.
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 125-ter D. Lgs. 58/1998
Presentazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.
Progetto di bilancio al 31.12.2013
Deliberazione ai sensi dell’art. 2357 e seguenti del Codice Civile.
Meccanismi di remunerazione e incentivazione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole: Informativa in merito all’attuazione delle politiche deliberate dall’assemblea dei Soci per il 2013 e proposta di approvazione del documento relativo all’anno 2014
Politiche di remunerazione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole per l’anno 2014
Politiche di remunerazione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole per l’anno 2014 – versione aggiornata al 10 aprile 2014
Relazione sulla remunerazione dell’anno 2013 FriulAdria
DOCUMENTAZIONE POST ASSEMBLEA
15 aprile 2014 - Rendiconto sintetico delle votazioni espresse, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni.
8 maggio 2014 - Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
Ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla modalità di intervento all'assemblea potranno essere richiesti all'Ufficio Segreteria Generale ai seguenti recapiti telefonici (+39 0434 233280; +39 0434 233680) nei giorni lavorativi dalle ore 8.30 alle ore 17.00. Sono disponibili inoltre l'indirizzo e-mail CU716@friuladria.it e il numero telefax (+39 0434 233598).
Si ricorda infine che le regole specifiche di funzionamento dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento assembleare.
Assemblea dei Soci 2013 Gli Azionisti della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno sabato 20 aprile 2013, come da avviso di convocazione qui pubblicato.
Relazione sulle materie poste all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998
Fac simile di delega, che il Socio può utilizzare per consentire ad un altro soggetto di rappresentarlo in assemblea. Il documento, debitamente compilato, dovrà essere consegnato all'ingresso insieme all'esibizione di copia della comunicazione emessa dall'intermediario. Si ricorda che la delega può comunque essere rilasciata compilando lo spazio in calce alla copia delle comunicazione stessa.
Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
Progetto di bilancio al 31.12.2012
Deliberazione ai sensi dell'art. 2357 e seguenti del Codice Civile.
Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti; determinazione dei relativi compensi.
Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, previa determinazione del loro numero, e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi.
Meccanismi di remunerazione e incentivazione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole: Informativa in merito all'attuazione delle politiche deliberate dall'assemblea dei Soci per il 2012 e proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2013.
Politiche di remunerazione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole per l'anno 2013
Con riferimento ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno si ricorda ai Soci che, in conformità all'art. 15 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati sono elencati in ordine progressivo.
le liste possono essere presentate da tanti azionisti che rappresentano complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale;
un socio non può presentare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;
un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
ai sensi dell'art. 15, comma 4, dello Statuto sociale le liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione, che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei consiglieri da nominare, devono contenere da due a cinque candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16, comma 7, dello Statuto sociale.
Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono essere depositate presso la sede della Società in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, più precisamente, entro le ore 17.00 di venerdì 12 aprile 2013).
Le liste devono essere corredate, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, da:
1) copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari necessaria per la legittimazione all'intervento in assemblea (comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio richiesta per la presentazione delle liste);
2) dichiarazione (con firma da autenticare presso un Notaio) con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione o Sindaco ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità, prescritti dalle disposizioni vigenti, unitamente all'elezione di domicilio speciale presso la Banca in caso di elezione, corredata da:
curriculum vitae contenente le relative caratteristiche professionali;
elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti presso altre società/enti, nonché la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (interlocking) prescritte dalle disposizioni vigenti;
dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, di cui all'art. 16 comma 7, conformemente a quanto disposto dallo statuto della Società.
Fac simili di documentazione necessaria per presentare una lista di candidati all'elezione degli organi sociali.
Organo sociale per cui si presenta la lista
Lettera per presentazione di una lista
All. 1 - fac simile di certificazione, comprovante la titolarità delle azioni e la richiesta di partecipare all'assemblea dei soci
All.2 - Dichiarazione requisiti di onorabilità e professionalità - da presentare con autentica notarile
All. 2b - Incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società/enti, con dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
All. 3 - Dichiarazione in merito al possesso del requisito di indipendenza Collegio Sindacale
Lettera per presentazione di una lista All. 1 - fac simile di certificazione, comprovante la titolarità delle azioni e la richiesta di partecipare all'assemblea dei soci
Si ricorda infine che le regole specifiche di funzionamento dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento assembleare
Comunicazione relativa alle liste di candidati presentate
26 aprile 2013 - Rendiconto sintetico delle votazioni espresse dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
20 maggio 2013 - Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
Resoconto Assemblea dei Soci 2012 Gli Azionisti della Banca Popolare FriulAdria S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno sabato 21 aprile 2012, come da avviso di convocazione qui pubblicato.
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter D. Lgs. 58/1998.
Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.
Progetto di bilancio al 31.12.2011
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.
Proposta motivata del collegio sindacale
Meccanismi di remunerazione e incentivazione.
Politiche di remunerazione del Gruppo Cariparma Crédit Agricole per l'anno 2012
26 aprile 2012 - Rendiconto sintetico delle votazioni espresse dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
15 maggio 2012 - Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 quater, comma 2, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998