Source: https://www.hufvudstaden.se/media/pressmeddelanden/2017/kallelse-till-arsstamma-i-hufvudstaden-ab-publ-org-nr-556012-8240/
Timestamp: 2020-01-28 19:58:20+00:00
Document Index: 4775180

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 7', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 7', '§ 7']

Aktieägarna i Hufvudstaden AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 mars 2017 kl. 15.30 på Grand Hôtel, Vinterträdgården, Stockholm, med entré i hörnet Stallgatan/Blasieholmsgatan. Entrén öppnas kl. 14.30.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse (inklusive revisorns yttrande avseende de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma).
9. Beslut angående fastställande av den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och
11. Beslut angående ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och
14. Ordförandens redogörelse för vilka uppdrag föreslagna styrelseledamöter har i andra företag
samt val av styrelse och revisorer jämte revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa
17. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson att årsstämman ska besluta att:
(a) anta en vision om absolut jämställdhet på samtliga nivåer inom bolaget mellan män och
(b) uppdra åt bolagets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att på sikt förverkliga denna
vision samt noggrant följa utvecklingen på såväl jämställdhets- som etnicitetsområdet,
(c) årligen avge en skriftlig rapport till årsstämman, förslagsvis genom att rapporten tas in i den
tryckta årsredovisningen,
(d) uppdra åt styrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd en aktieägarförening i
(e) ledamot av styrelsen inte tillåts fakturera sitt styrelsearvode via juridisk person, svensk eller
utländsk,
(f) valberedningen vid fullgörande av sitt uppdrag ska fästa särskilt avseende vid frågor
sammanhängande med etik, kön och etnicitet,
(g) i anslutning till (e) ovan uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till vederbörande
myndighet (regeringen eller Skatteverket) fästa uppmärksamheten på behovet av en
regeländring på ifrågavarande område,
(h) uppdra åt styrelsen att utarbeta ett förslag till representation för de små och medelstora
aktieägarna i såväl styrelse som valberedning, att föreläggas årsstämman 2018 – eller
dessförinnan inträffande extra bolagsstämma – för beslut,
(i) uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa uppmärksamheten på
önskvärdheten av en lagändring, innebärande att möjligheten till s.k. rösträttsgradering i
svenska aktiebolag avskaffas, och
(j) uppdra åt styrelsen att genom hänvändelse till regeringen fästa uppmärksamheten på behovet
av införandet av en generell s.k. politikerkarantän inom Sverige.
18. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen (§ 5 tredje stycket).
19. Beslut om förslag från aktieägaren Thorwald Arvidsson om ändring av bolagsordningen (§ 7).
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,30 kronor per aktie. Som avstämnings-dag föreslår styrelsen den 27 mars 2017. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 30 mars 2017.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av ordförande vid årsstämman, beslut om antalet styrelseledamöter, antalet revisorer jämte revisorssuppleanter samt val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor jämte revisorssuppleant. (punkt 13 och 14)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2 025 000 kronor, varav till styrelseordföranden 450 000 kronor och till envar av övriga styrelseledamöter, utom verkställande direktören Ivo Stopner, 225 000 kronor.
Bonus för verkställande direktören kan maximalt utgå med tre månadslöner per år och för övriga ledande befattningshavare med maximalt det högre av tre månadslöner och 250 000 kr per person och år. Maximalt kan bonus till nuvarande antal ledande befattningshavare och med nuvarande löneläge komma att uppgå till 2,9 mnkr.
Bonuskostnader för ledande befattningshavare exkl. sociala kostnader uppgick 2016 till 1,7 mnkr, varav bonus till verkställande direktören uppgick till 0,5 mnkr och till övriga ledande befattningshavare totalt 1,2 mnkr. Inga tidigare beslutade ersättningar finns som inte har förfallit till betalning.
Vid uppsägning av verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare från bolagets sida skall fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år för verkställande direktören respektive ett år för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från verkställande direktörens respektive övriga ledande befattningshavares sida skall uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag. I samtliga fall skall avräkning för eventuell ersättning från ny arbetsgivare ske.
Dessa riktlinjer skall omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna som antogs av årsstämman 2016 kommer att tillämpas fram till årsstämman 2017.
Bolagets befintliga innehav av egna aktier per den 16 februari 2017 uppgår till 5 006 000 aktier av serie A, vilket motsvarar cirka 2,4 procent av totalt antal utgivna aktier.
Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till ändring av bolagsordningen (§ 5 tredje stycket) (punkt 18)
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att § 5 tredje stycket i bolagsordningen ändras enligt nedan:
Varje aktie av såväl serie A som serie C berättigar till en röst.
För den händelse förslaget i stycket ovan inte skulle vinna årsstämmans bifall föreslås att årsstämman måtte besluta om ändring av bolagsordningen (§ 5 tredje stycket) enligt följande:
Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie C till tio röster.
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 18 är giltigt om det har biträtts av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och dessa företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget, alternativt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman om ägare till hälften av alla aktier av serie C och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädda aktierna av serie C samtycker till ändringen.
Aktieägaren Thorwald Arvidssons förslag till ändring av bolagsordningen (§ 7) (punkt 19)
Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att § 7 i bolagsordningen ändras genom tillägg av ett andra och ett tredje stycke med följande lydelse:
Förutvarande statsråd må inte utses till ledamot av styrelsen förrän två år förflutit från det vederbörande lämnat statsrådsuppdraget.
Andra av det offentliga arvoderade heltidspolitiker må inte utses till ledamot av styrelsen förrän ett år förflutit från det vederbörande lämnat sitt uppdrag, såvida inte synnerliga skäl föranleder annat.
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 19 kräver enligt aktiebolagslagen att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstar för förslaget.
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 mars 2017, varvid aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier tillfälligtvis måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att äga rätt att deltaga i stämman, vilken registrering måste vara genomförd fredagen den 17 mars 2017.
dels anmäla sig till bolaget på hemsidan www.hufvudstaden.se eller under adress Hufvudstaden AB (publ), NK 100, 111 77 Stockholm eller per telefon 08-762 90 00 eller per e-post på adress [anm@hufvudstaden.se] senast fredagen den 17 mars 2017, gärna före kl. 16.00. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid samt antalet eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt måste fullmakten i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara tillgängliga vid årsstämman. Kopior av handlingarna bör, för att underlätta inpassering, skickas till bolaget i förväg. Inträdeskort till årsstämman kommer att utsändas.
Årsredovisning och revisionsberättelse jämte revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts samt styrelsens förslag till utdelning jämte styrelsens motiverade yttrande däröver, styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier jämte styrelsens motiverade yttrande däröver, finns tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.hufvudstaden.se, senast den 2 mars 2017. Handlingarna sänds till aktieägare på begäran och kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.
Pressmeddelande Kallelse till Årsstämma i Hufvudstaden AB 2017.pdf