Source: http://www.chrobry-glogow.pl/podstrona,124-statut.html
Timestamp: 2019-04-20 01:07:22+00:00
Document Index: 64264964

Matched Legal Cases: ['art. 362', 'art. 455', 'art. 388', 'art. 362', 'art. 418', 'art. 417']

Chrobry Głogów S.A. Strona oficjalna Statut
(tekst ujednolicony stan na dzień 4 stycznia 2012 r.)
1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Chrobry Głogów spółka akcyjna
2. Spółka może używać skróconej nazwy: Chrobry Głogów S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, w tym z herbem miasta Głogowa.
Siedzibą spółki jest miasto Głogów.
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, tworzyć
i prowadzić własne przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe, a także tworzyć i przystępować do innych podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą.
3. Celem zawiązania Spółki są w szczególności:
a) wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem sportu, turystyki i rekreacji w szczególności poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sferze użyteczności publicznej, w tym:
- budowa, modernizacja oraz eksploatacja obiektów turystycznych, sportowych
- przygotowanie nowych propozycji programowych w zakresie turystyki, sportu i rekreacji dla mieszkańców Głogowa i Dolnego Śląska,
- promocja aktywnych form wypoczynku,
b) administrowanie i zarządzanie obiektami turystycznymi, sportowymi i rekreacyjnymi.
c) prowadzenie działalności sportowej jako klub sportowy, w tym uczestnictwo
w profesjonalnych zawodach sportowych, w szczególności poprzez prowadzenie sekcji sportowych w określonych dyscyplinach sportu. W przypadku występowania drużyny (zespołu) w ramach prowadzonej przez Spółkę sekcji sportowej, w rozgrywkach danej dyscypliny sportu, dopuszcza się dodatkowe oznaczenie tej drużyny (zespołu) poprzez dodanie do firmy Spółki innych wyrazów w jej nazwie .
1) roboty budowlane związane ze wznoszeniem kompletnych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20 Z,
2) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych - 42.1,
3) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych - 42.2,
4) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 42.9,
5) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - 43.1,
6) wykonywanie instalacji elektrycznych ,wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych - 43.2,
7) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane - 43.99 Z,
8) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 47.11 Z,
9) sprzedaż żywności, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19 Z,
10) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.5
11) sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach - 47.6,
12) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.7,
13) hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10 Z,
14) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20 Z,
15) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne - 56.10 ,
16) przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - 56.2,
17) przygotowywanie i podawanie napojów - 56.30 Z,
18) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 64.99 Z,
19) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 66.19 Z,
20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20 Z,
21) reklama - 73.1
22) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90 Z
23) wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego - 77.21 Z,
24) działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki - 79.1,
25) działalność w zakresie informacji turystycznej - 79.90 B,
26) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych - 85.51 Z,
27) działalność fizjoterapeutyczna - 86.90 A,
28) działalność obiektów kulturalnych - 90.04 Z,
29) działalność związana ze sportem - 93.1,
30) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29 Z,
31) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - 96.04 Z,
32) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - 96.09 Z,
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.941.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 71.882 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne, w tym 68.373 (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii A o numerach od A00003509 do A00071881 o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) oraz 3.509 (trzy tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii B o numerach od B00000001 do B00003509 o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda
2. Wszystkie akcje, o których mowa w ust. 1, obejmuje Gmina Miejska Głogów.
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i wkładami niepieniężnymi (aportem).
1. Akcje są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu.
2. Zbycie lub zastawienie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, pod rygorem nieważności.
Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych postanowieniami art. 455- 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego statutu, uchwały organów spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych ,,za”, niż „przeciw” i ,,wstrzymujących się ''.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
1. Zarząd spółki składa się z jednej do trzech osób, powołanych uchwałą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3
2. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.
3. Pierwszy Zarząd zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie w uchwale o przekształceniu.
2. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone niniejszym aktem lub Kodeksem spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, lub tez jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.
Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona, wykonuje wobec pracowników spółki czynności i obowiązki pracodawcy, wynikające z Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych.
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powołanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Radę Nadzorczą powołuje się na wspólną kadencję która trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki i jej kontrolę we wszystkich dziedzinach działalności spółki,
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:
2) zawieszanie w czynnościach wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu,
z ważnych powodów
3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
4) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi
5) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami dokumentami i stanem faktycznym
6) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej ze swojej działalności,
8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
9) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd planów, o których mowa w § 27 ust. 3 pkt 3),
10) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu
12) zawieranie w imieniu spółki umów o pracę z członkami Zarządu lub umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
1) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
2) zaciąganie innych niż wymienione w p. 1) zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
4) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu.
2. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
3. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności, nie później niż 14 dni od dnia ich zakończenia.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu, żądanie powinno zawierać proponowany porządek obrad.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki lub w siedzibie Gminy Miejskiej Głogów.
4. Do czasu, gdy w spółce bierze udział tylko jeden akcjonariusz, wszelkie prawa i obowiązki Walnego Zgromadzenia wykonuje on samodzielnie.
1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów spółki albo likwidatora spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3. Do czasu, gdy Gmina Miejska Głogów jest jedynym akcjonariuszem spółki, ust. 2 nie stosuje się.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki
3) podział zysku lub pokrycie straty.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie planów i programów działania spółki.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki, z zastrzeżeniem innych postanowień statutu oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych:
1) nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
5) użycie kapitału zapasowego,
7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
8) emisja obligacji każdego rodzaju,
9) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 200 r. – Kodeks spółek handlowych,
10) przymusowy wykup akcji stosownie do przepisu art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
5. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
3) zmiana statutu spółki,
6. Walne Zgromadzenie może rozpatrywać także inne sprawy wniesione pod obrady.
7. W przypadku gdy Gmina Miejska Głogów przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki, dla ważności uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w sprawach określonych w: ust.3 pkt 3, ust.4 pkt 2, ust. 5 pkt 1,2,3,4 i 5, konieczne jest zagłosowanie na “tak” przez akcjonariusza Gminę Miejską Głogów.
Zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji
z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególnie w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).
2. Zarząd spółki zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkową) oraz sprawozdanie z działalności spółki, w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego (dnia bilansowego).
3. Zarząd obowiązany jest poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta.
4. Zarząd obowiązany jest przedstawić do oceny Rady Nadzorczej dokumenty, o których mowa w ust. 2, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta niezwłocznie po sporządzeniu opinii i raportu przez biegłego rewidenta.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, wraz z opinią Rady Nadzorczej przedstawiane są Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w terminie, o którym mowa w § 27 ust. 1.
6. Dokumenty określone w ust. 2 powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu oraz osobę której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
1. Spółka może tworzyć z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych oraz inne cele.
2. Decyzje o odpisach na kapitał zapasowy i jego użyciu, podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
1. Poza kapitałem oznaczonym w § 31, spółka może tworzyć inne kapitały (fundusze) celowe.
2. Decyzja o utworzeniu kapitału (funduszu) celowego oraz ustalenie zasad jego wykorzystania należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy tworzenia wykorzystywania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
1. Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. Ceny usług świadczonych przez spółkę mają zapewnić jedynie pokrycie kosztów funkcjonowania spółki.
3. W przypadku osiągnięcia zysku, nie będzie on przeznaczony na wypłatę dywidendy, lecz przeznaczony będzie w spółce na kapitały (fundusze) według zasad określonych przez Walne Zgromadzenie.
VI. Rozwiązanie i likwidacja spółki
2. Rozwiązanie i likwidacja spółki może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
Podział majątku spółki pomiędzy akcjonariuszy nastąpi po zaspokojeniu i zabezpieczeniu wierzycieli spółki, proporcjonalnie do posiadanych akcji.
Ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, oraz inne przepisy prawa spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy prawa, w tym ustawę o sporcie.