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Timestamp: 2017-07-21 04:51:06+00:00
Document Index: 101104272

Matched Legal Cases: ['Artigo 3', 'artigo 18', 'Artigo 26', 'artigo 27', 'artigo 20', 'artigo 21', 'artigo 13']

BRF | RI | Edital de Convocação AGO/E (03.04.14)
BRF S.A. Companhia Aberta de Capital AutorizadoCNPJ 01.838.723/0001-27NIRE 42.300.034.240CVM 16269-2
Os Senhores Acionistas da BRF S.A. são convidados a se reunir em Assembleia Geral que se realizará no dia 03 de abril de 2014, às 11h00min, na sede social da Companhia, localizada a Rua Jorge Tzachel, 475, na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Alterar o Estatuto Social para (i) complementar o item “d” e inserir o item “l” no Artigo 3º, parágrafo único, promovendo ajustes na relação de atividades suporte ao objeto social que podem ser realizadas pela Companhia; (ii) ajustar a redação do artigo 18, item 11, do Artigo 26 e inserir o artigo 27, em decorrência da criação do Comitê de Auditoria estatutário; (iii) ajustar a redação do artigo 20, caput e parágrafo 3º, e do artigo 21, itens 1, 2 e 3 e dos artigos 23 e 24 e parágrafos para refletir a alteração de cargo de Diretor Presidente Global; e (iv) redefinir a numeração dos capítulos e artigos em função das adequações estatutárias anteriormente mencionadas, de acordo com proposta da administração.
Examinar e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2013, e deliberar sobre a destinação do resultado;
Ratificar a distribuição de remuneração aos acionistas, conforme deliberado pelo Conselho de Administração;
Ratificar nomeação de membro do Conselho de Administração eleito em Reunião do Conselho de Administração.
Fixar a remuneração anual e global dos administradores e do Conselho Fiscal;
Aprovar a alteração do Plano de Opções de Compra Ações (Stock Options);
Aprovar o Plano de Performance de Stock Options.
Conforme disposto no artigo 13 do Estatuto Social, os acionistas que pretendam se fazer representar por mandatário deverão apresentar o respectivo instrumento de mandato até o dia 27 de março de 2014, data que antecede em no mínimo 5 (cinco) dias úteis a data de realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na Rua Hungria, 1.400 - 5º andar, Jardim Europa,CEP 01455-000, São Paulo-SP, junto à área de Governança Corporativa.
Os acionistas participantes de custódia fungível de ações deverão apresentar, na data da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária e como condição de acesso ao conclave, extrato emitido pela instituição responsável pela custódia, contendo a respectiva participação acionária.
Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar as áreas de Relações com Investidores ou a área de Governança Corporativa da Companhia, por meio dos telefones +55 (11) 2322-5049/5050/5061/5544 ou via e-mail: acoes@brf-br.com. Todos os documentos pertinentes a esta Assembleia, encontram-se à disposição dos acionistas no site: www.brf-br.com/ri. Além disso, a Assembleia será transmitida via vídeo conferência para o escritório de São Paulo, situado na Rua Hungria, 1.400 - 5º andar, Jardim Europa, para os acionistas que preferirem.
São Paulo (SP), 27 de fevereiro de 2014.
ABILIO DINIZ Presidente do Conselho de Administração