Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza,494739
Timestamp: 2018-09-23 22:44:07+00:00
Document Index: 75861333

Matched Legal Cases: ['art. 405', 'art. 420', 'art. 395', 'art. 45', 'art. 395', 'art. 55', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395']

Czwartek, 22 kwietnia 2004 (19:36) Aktualizacja: Czwartek, 6 maja 2004 (20:39)
Zarząd TECHMEX S.A. informuje, zgodnie z § 49 ust 1 pkt 1, że dnia 21 kwietnia 2004 roku w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.
Zarząd TECHMEX S.A. na podstawie § 49 ust. 1 pkt 5 ww. Rozporządzenia informuje,
iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały o treści uchwał zamieszczonej poniżej.
"Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, stosownie do art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej".
"Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Monika Susałko, Andrzej Kuźniak i Tomasz Czałbowski."
w sprawie przyjęcia porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd
"Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres,---
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Techmex za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,
f) podziału zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku,
g) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu,
h) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej,
i) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
8. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Techmex Spółka Akcyjna za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 roku, rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku złożone z:
a) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 180.629.787,00 PLN (sto osiemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych),
b) Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 7.201.273,43 PLN (siedem milionów dwieście jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze),
c) Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 623.799,96 PLN (sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
e) Informacji dodatkowej.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zatwierdza to sprawozdanie.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Techmex za rok obrotowy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 55 ust. 6 w zw. z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., informacji dodatkowej, sprawozdania Zarządu Spółki oraz opinii biegłego rewidenta zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. złożone z:
a) Skonsolidowanego bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 196.282.959,13 PLN (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych trzynaście groszy),
b) Skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 5.128.980,12 PLN (pięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych dwanaście groszy),
c) Skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.187.825,09 PLN (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy),
d) Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania czynności w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku zatwierdza to sprawozdanie.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie podziału zysku spółki Techmex S.A. za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wynoszący 7.201.084,43 PLN (siedem milionów dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć na pokrycie straty za rok 2002 w wysokości 6.189.188,85 PLN (sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy), a pozostałą część zysku za rok 2003 w wysokości 1.012.084,43 PLN (jeden milion dwanaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści trzy grosze) przekazać na kapitał zapasowy.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Studenckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Zarządu - Pani Teresie Studenckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Zarządu - Pani Bogumile Jakubiec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Zarządu - Panu Jackowi Sierosławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Loewe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Studenckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku.
TECHMEX S.A. w Bielsku- Białej
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Kornelowi Spiro absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku.
sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Aleksandrowi Kierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Aleksandrowi Kierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 10 kwietnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Bujko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Bujko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Bardadinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku
"Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Gorczycy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie powołania Pana Krzysztofa Pernacha do Rady Nadzorczej
"Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej powołuje Pana Krzysztofa Pernacha na Członka Rady Nadzorczej.
Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 p. 30 w związku z § 36 Rozporządzenia, informuje, iż Pan Jerzy Bujko oraz Pan Jerzy Suchnicki złożyli rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 21 kwietnia 2004 roku.
Zarząd TECHMEX S.A. zgodnie z § 5 ust. 1 p. 31 w związku z § 37 Rozporządzenia, informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Jerzego Suchnickiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołało w dniu 21 kwietnia 2004 roku Pana Krzysztofa Pernacha do Rady Nadzorczej Spółki. Szczegółowe informacje o nowopowołanej osobie nadzorującej Spółki zostaną przekazane raportem bieżącym niezwłocznie po ich uzyskaniu przez Spółkę.