Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-wza,427577
Timestamp: 2018-08-14 21:59:13+00:00
Document Index: 29716101

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 397']

Środa, 17 września 2003 (16:40) Aktualizacja: Środa, 17 września 2003 (16:49)
Zarząd Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF Spółka Akcyjna w Warszawie podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 września 2003r., o godzinie 15.00, w Warszawie, przy ulicy Połczyńskiej 31.
"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. postanawia odwołać z dniem dzisiejszym Radę Nadzorczą w składzie:
- Piotr Józef Büchner,
- Dariusz Ireneusz Baran,
- Celina Frydel-Burdyna,
- Zbigniew Waraksa,
- Jacek Bukowski.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. postanawia z dniem dzisiejszym powołać Radę Nadzorczą w składzie:
- Andrzej Boszko,
- Piotr Białowąs,
- Andrzej Stawicki."
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. postanawia:
1. Ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. w kwocie 1.000,00 (tysiąc 00/100) złotych miesięcznie dla każdego z Członków Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej płatne jest w terminie do dnia 25-go danego miesiąca przelewem, na wskazane rachunki bankowe.
2. Ustalić dla każdego z Członków Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., pełniącego funkcję w okresie od dnia 16 maja 2003r. do dnia 26 września 2003r., wynagrodzenie za ten okres w kwocie 4.367,00 (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem 00/100) złotych. Powyższe wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo w terminie do dnia 30 września 2003r., przelewem, na wskazane rachunki bankowe.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 2 nie przysługuje Członkom Rady Nadzorczej Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A oddelegowanym na mocy uchwał Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 maja 2003r., do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki."
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. wyraża zgodę na zbycie przez Zarząd Spółki nieruchomości fabrycznej Spółki położonych w Warszawie, przy ulicy Połczyńskiej 31, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki".
"Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki wynikami oceny sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - "BDO Polska" Sp. z o.o., postanowiło:
I. nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 11 grudnia 2001 r., na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 11 grudnia 2001 r.,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 11 grudnia 2001 r., wykazujący stratę netto w kwocie 94.860.000,00 (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych,
II. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 11 grudnia 2001 r.
III. nie zatwierdzić sprawozdania finansowego Spółki za okres od 12 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001r., na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r.,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 12 grudnia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r., wykazujący stratę netto w kwocie 451.000,00 (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100) złotych,
IV. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 12 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
V. zobowiązać Zarząd Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. do ponownego sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i przedłożenia go na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A."
Proponuje się następującą treść uchwał do punktu 9 porządku obrad:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Prezesowi Zarządu Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w osobie Dariusza Barana absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkowi Zarządu Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w osobie Marka Drabika absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkom Zarządu Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w osobie Celiny Frydel-Burdyny absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkom Zarządu Spółki Centrum Leasingu i Finansów CLIF S.A. w osobie Marka Sochy absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresie od dnia 24 maja 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r."
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym mu sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001, postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Prezesowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Büchnera absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Wiceprezesowi Rady Nadzorczej w osobie Stanisława Sołtysińskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie Marka Modeckiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Christopha Bandyka absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Zygmunta Makomaskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r."
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., w związku z nie zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, sporządzonego przez syndyka masy upadłości Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. postanawia wstrzymać się z podjęciem uchwały w przedmiocie pokrycia straty bilansowej albo podziału zysku za rok obrotowy 2001 do momentu przedłożenia na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001."
"Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki wynikami oceny sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - "BDO Polska" Sp. z o.o., zatwierdza:
I. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r.,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., wykazujący stratę netto w kwocie 14.565.000,00 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) złotych.
II. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Prezesowi Zarządu w osobie Dariusza Barana absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 14 maja 2002 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkowi Zarządu w osobie Marka Drabika absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 14 maja 2002 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkowi Zarządu w osobie Celiny Frydel-Burdyny absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 14 maja 2002 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., udziela Członkowi Zarządu w osobie Marka Sochy absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 20 maja 2002 r."
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym mu sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002, postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady."
Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 16 porządku obrad:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Prezesowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Büchnera absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Wiceprezesowi Rady Nadzorczej w osobie Stanisława Sołtysińskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 15 maja 2002 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie Marka Modeckiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 15 maja 2002 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Christopha Bandyka absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 15 maja 2002 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Zygmunta Makomaskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez nich w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 15 maja 2002 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Wiceprezesowi Rady Nadzorczej w osobie Zbigniewa Waraksy absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 15 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie Jacka Bukowskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 15 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Barana absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 15 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002r."
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Celiny Frydel-Burdyna absolutorium z obowiązków wykonywanych przez nią w okresie od 15 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r."
Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 17 porządku obrad:
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. postanawia, iż wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2002r. strata bilansowa netto w wysokości 14.564.857,80 (słownie: czternaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem 80/100) złotych, zostanie pokryta z kapitału uzyskanego w związku z emisją nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "E" oraz z przyszłych zysków."
Proponuje się następującą treść uchwały do punktu 18 porządku obrad:
"Ponieważ bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2002r. wykazał stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A., stosownie do treści art. 397 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki".