Source: https://www.bancagenerali.com/governance/agm
Timestamp: 2020-08-05 18:42:41+00:00
Document Index: 147475331

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 144', 'art. 84', 'art. 144', 'art. 84', 'art. 114', 'art. 132', 'art. 114', 'art. 114', 'art. 114', 'art. 114', 'art. 114', 'art. 114', 'art. 2386', 'art. 2389']

Il messaggio del Presidente Giancarlo Fancel agli azionisti
L'Assemblea degli azionisti di Banca Generali si è tenuta il giorno 23 aprile 2020
18 mag 2020 | h: 14:40
Avviso di convocazione assembleare 2020
Estratto avviso di convocazione assembleare
Tabella descrittiva del capitale
Relazione del Presidente, Giancarlo Fancel
Relazione dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Gian Maria Mossa
Presentazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
23 apr 2020 | h: 17:36
PUNTO N.1 - ODG
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2019
Relazione Annuale Integrata 2019
Relazione Società di Revisione al bilancio d'esercizio 2019
Relazione della Società di Revisione sulla Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019. Presentazione del bilancio consolidato e della Relazione Annuale Integrata. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell’utile dell’esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione Società di Revisione al bilancio consolidato 2019
PUNTO N.2 - ODG
Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario per l’anno 2020 Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 3. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, commi 3-bis e 3-ter.
Relazione sulla remunerazione: Politiche in materia di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo bancario e Resoconto sull’applicazione delle Politiche stesse nell’esercizio 2019
PUNTO N.3 - ODG
Resoconto sull’applicazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario nell’esercizio 2019: Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 4. Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, comma 6.
PUNTO N.4 - ODG
Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
PUNTO N.5 - ODG
Piano long term incentive 2020, ai sensi dell'art. 144-bis del TUF- conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis RE
PUNTO N.6 - ODG
Piano di fidelizzazione della rete per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 144-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis RE
PUNTO N.7 - ODG
Sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
PUNTO N.8 - ODG
Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell’art. 132 del TUF e relative disposizioni di attuazione, al servizio del piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2020, del piano long term incentive 2020 e del sistema di incentivazione 2020 di cui ai precedenti punti all’ordine del giorno: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle politiche di remunerazione: conferimento poteri, deliberazioni inerenti e conseguenti.
PUNTO N.9 - ODG
Incarico di revisione legale dei conti integrazione delle attività oggetto dell'incarico e incremento del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti
Lettera integrazione corrispettivi BDO
18 mar 2019 | h: 10:00
Avviso di convocazione assembleare 2019
16 mag 2019 | h: 10:00
19 apr 2019 | h: 10:00
PUNTO N. 1 - ODG
27 mar 2019 | h: 10:00
Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2018
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2018
Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti
Relazione Società di Revisione al bilancio consolidato 2018
Relazione Società di Revisione al bilancio d'esercizio 2018
Relazione Società di Revisione sulla Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario
Relazione sulla Remunerazione contenente anche gli esiti della valutazione della funzione di Compliance, la verifica della funzione di Internal Audit nonché l’informativa del Comitato per la Remunerazione
Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario e resoconto sull’applicazione delle politiche stesse nell’esercizio 2018
Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione
Approvazione del Piano Long Term Incentive 2019, ai sensi dell’art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/1998
Approvazione di un piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/1998
Approvazione del sistema di incentivazione basato su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/1998
Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle politiche in materia di remunerazione
Argomenti ordine del giorno
Avviso di convocazione assembleare 2018
sintesi argomenti ordine del giorno
verbale di assemblea ordinaria 2018
21 mar 2018 | h: 17:32
Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea degli Azionisti
3 apr 2018 | h: 17:27
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 della società incorporata BG Fiduciaria SIM S.p.A.
21 mar 2018 | h: 17:09
21 mar 2018 | h: 17:07
21 mar 2018 | h: 17:33
21 mar 2018 | h: 17:10
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2017
Dichiarazione Non Finanziaria – Rapporto di Sostenibilità 2017
22 mar 2018 | h: 14:46
Relazione Società di Revisione al bilancio consolidato 2017
Relazione Società di Revisione al bilancio d’esercizio 2017
21 mar 2018 | h: 17:34
Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario e resoconto sull’applicazione delle politiche stesse nell’esercizio 2017
11 apr 2018 | h: 15:59
2 mar 2018 | h: 11:43
21 mar 2018 | h: 16:56
Relazione sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione
21 mar 2018 | h: 16:55
Lista n. 1 presentata da Assicurazioni Generali S.p.A.
21 mar 2018 | h: 16:53
Lista n. 2 presentata da una pluralità di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio sotto l’egida di Assogestioni
2 mar 2018 | h: 11:45
Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero, della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione
2 mar 2018 | h: 11:48
Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione degli emolumenti
22 mar 2018 | h: 18:28
2 mar 2018 | h: 16:21
2 mar 2018 | h: 16:19
Approvazione del Piano Long Term Incentive 2018, ai sensi dell’art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/1998
2 mar 2018 | h: 16:27
2 mar 2018 | h: 16:58
Approvazione di un piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 114 bis del D. Lgs. n. 58/1998
2 mar 2018 | h: 16:31
2 mar 2018 | h: 16:59
PUNTO N.10 - ODG
2 mar 2018 | h: 16:32
21 mar 2018 | h: 17:03
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea degli Azionisti
20 mar 2017 | h: 10:44
20 mar 2017 | h: 10:45
23 mar 2017 | h: 12:10
Avviso di convocazione assembleare 2017
21 mar 2017 | h: 9:14
Informazioni sull'aumento di capitale
13 apr 2017 | h: 11:54
13 apr 2017 | h: 11:52
13 apr 2017 | h: 11:53
18 gen 2018 | h: 14:27
27 apr 2017 | h: 13:53
Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2016
Relazione sulla Remunerazione contenente anche gli esiti della valutazione della funzione di compliance, le verifica della funzione di internal audit e il parere del Comitato per la Remunerazione
21 mar 2017 | h: 19:06
Approvazione proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione
21 mar 2017 | h: 18:49
Approvazione di un piano di fidelizzazione della rete per l’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 114 bis del TUF
21 mar 2017 | h: 19:58
21 mar 2017 | h: 18:53
Approvazione del Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari
21 mar 2017 | h: 19:57
30 mar 2017 | h: 15:31
Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche in materia di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri
4 apr 2017 | h: 17:56
Nomina Amministratori ai sensi dell’art. 2386 c.c.
21 apr 2017 | h: 9:10
Proposta del socio di maggioranza Assicurazioni Generali SpA
20 mar 2017 | h: 10:48
20 mar 2017 | h: 10:49
20 mar 2017 | h: 10:46
Relazione sugli argomenti all’ordine del giorno
20 mar 2017 | h: 10:47
Sintesi degli argomenti all’ordine del giorno
20 mar 2017 | h: 10:50
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 dell'Ordine del Giorno – Bilancio al 31 dicembre 2015 e destinazione dell’utile dell’esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti
20 mar 2017 | h: 10:56
20 mar 2017 | h: 10:57
Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche in materia di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri
Nomina dei Sindaci supplenti; deliberazioni relative e conseguenti
20 mar 2017 | h: 10:55
Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sull’applicazione delle politiche stesse nell’esercizio 2015 - Relazione del Consiglio di Amministrazione
Relazione sulla Remunerazione contenente anche gli esiti della valutazione della funzione di compliance, la verifica della funzione di internal audit e il parere del Comitato per la Remunerazione
20 mar 2017 | h: 10:53
Relazione Società di Revisione al bilancio consolidato 2015
20 mar 2017 | h: 10:54
Relazione Società di Revisione al bilancio d’esercizio 2015
8 mar 2016 | h: 12:37
8 mar 2016 | h: 12:36
8 mar 2016 | h: 12:35
8 mar 2016 | h: 12:39
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 dell'Ordine del Giorno – Bilancio al 31 dicembre 2014 e destinazione dell’utile dell’esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti
8 mar 2016 | h: 12:38
Relazione sugli argomenti all'ordine del giorno
8 mar 2016 | h: 12:44
Relazione sulla Remunerazione contenente anche gli esiti della valutazione della funzione di compliance, la verifica della funzione di internal audit e il parere del Comitato per la Remunerazione e Nomine
Sintesi degli argomenti all'ordine del giorno
8 mar 2016 | h: 12:40
Relazione Società di Revisione al bilancio consolidato 2014
8 mar 2016 | h: 12:41
Relazione Società di Revisione al bilancio d’esercizio 2014
8 mar 2016 | h: 12:42
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2014
8 mar 2016 | h: 12:56
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 7 dell'Ordine del Giorno - Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi sociali 2015/2023: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
8 mar 2016 | h: 12:57
Proposta della società BDO S.p.A.
23 mar 2018 | h: 12:30
8 mar 2016 | h: 13:02
Provvedimento di accertamento
8 mar 2016 | h: 12:46
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 3 dell'Ordine del Giorno – Approvazione proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione
8 mar 2016 | h: 12:50
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 4 dell'Ordine del Giorno - Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2015, 2016 e 2017, previa determinazione del numero degli amministratori da nominare; deliberazioni relative e conseguenti.
8 mar 2016 | h: 12:53
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 5 dell'Ordine del Giorno – Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2015, 2016 e 2017 ai sensi dell’art. 2389 c.c. e 13 dello Statuto Sociale.
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 6 dell'Ordine del Giorno - Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi sociali con chiusura al 31.12.2015, 2016 e 2017 nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci; deliberazioni relative e conseguenti.
8 mar 2016 | h: 12:58
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 8 dell'Ordine del Giorno – Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche in materia di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.
8 mar 2016 | h: 12:51
Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione.
8 mar 2016 | h: 12:54
8 mar 2016 | h: 12:55
8 mar 2016 | h: 12:34
Verbale dell’Assemblea ordinaria e straordinaria
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2 dell'Ordine del Giorno – Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sull’applicazione delle politiche stesse nell’esercizio 2014
8 mar 2016 | h: 12:59
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 dell’Ordine del Giorno – Modifica degli articoli 13 e 20 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti
8 mar 2016 | h: 12:52
12 mar 2015 | h: 9:00
12 mar 2015 | h: 9:08
12 mar 2015 | h: 9:14
12 mar 2015 | h: 9:17
Autorizzazione allacquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche in materia di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri
12 mar 2015 | h: 9:15
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 dell'Ordine del Giorno Bilancio al 31 dicembre 2013 e destinazione dellutile dellesercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti
12 mar 2015 | h: 9:16
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione
Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito alla Relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sullapplicazione delle politiche stesse nellesercizio 2013
12 mar 2015 | h: 9:18
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 4 dellOrdine del Giorno - Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti
Relazione Società di Revisione al bilancio consolidato 2013
Relazione Società di Revisione al bilancio d'esercizio 2013
Provvedimento di accertamento rilasciato da Banca d'Italia
12 mar 2015 | h: 9:13
Verbale dell'Assemblea straordinaria e ordinaria
1 lug 2014 | h: 11:56
1 lug 2014 | h: 11:57
1 lug 2014 | h: 11:58
1 lug 2014 | h: 11:59
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 1 dell'Ordine del Giorno
1 lug 2014 | h: 12:00
Relazione Società di Revisione al bilancio d'esercizio 2012
1 lug 2014 | h: 12:04
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 2 dellOrdine del Giorno - Relazione sulla remunerazione
1 lug 2014 | h: 12:03
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n.3 dell'Ordine del Giorno - Nomina di due componenti
1 lug 2014 | h: 12:01
1 lug 2014 | h: 12:07
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n. 4 dell'Ordine del Giorno - Controllo rischio e conflitti di interesse su soggetti collegati
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n.5 dell'Ordine del Giorno - Incarico di revisione legale dei conti: integrazione del corrispettivo
1 lug 2014 | h: 12:14
Proposta Reconta Ernst & Young S.p.A
Relazione del Consiglio di Amministrazione - Modifica articoli 15 e 20 dello Statuto Sociale
1 lug 2014 | h: 12:15
4106Verbaledell'Asse
1 lug 2014 | h: 17:36
Avviso di convocazione 2012
Informazioni sull'ammontare del capitale sociale 2012
1 lug 2014 | h: 17:35
Argomenti OdG
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n1 OdG 2012
1 lug 2014 | h: 17:34
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2011
1 lug 2014 | h: 17:33
Relazione Società di Revisione al bilancio consolidato 2011
Relazione Società di Revisione al bilancio d'esercizio 2011
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n2 OdG 2012
1 lug 2014 | h: 17:32
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n3 OdG 2012
Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione 2012
1 lug 2014 | h: 17:31
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n4 OdG 2012
1 lug 2014 | h: 17:30
Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto n5 OdG 2012
1 lug 2014 | h: 17:29
1 lug 2014 | h: 17:25
1 lug 2014 | h: 17:24
1 lug 2014 | h: 17:22
Relazione Collegio Sindacale - Bilancio 2010
1 lug 2014 | h: 17:21
Relazione Società di revisione al Bilancio d'esercizio 2010
Relazione Società di Revisione al Bilancio consolidato 2010
Relazioni e proposte del CdA sugli argomenti all'Ordine del Giorno
1 lug 2014 | h: 17:20
1 lug 2014 | h: 16:54
4159Argomentiall'Ord
1 lug 2014 | h: 16:53
1 lug 2014 | h: 16:52
Relazione Società di Revisione - Consolidato
Relazione Società di Revisione - Individuale
29 ago 2014 | h: 9:36
Relazione Società di Revisione al Bilancio Consolidato Semestrale 2009
1 lug 2014 | h: 16:39
1 lug 2014 | h: 16:38
Bilancio Banca BSI Italia 2009
1 lug 2014 | h: 16:14
1 lug 2014 | h: 16:12
1 lug 2014 | h: 16:11
Avviso di Convocazione (23-24 Novembre 2009)
1 lug 2014 | h: 15:55
Argomenti all'ordine del giorno (21-22 Aprile 2009)
Argomenti all'Ordine del Giorno (23-24 Novembre 2009)
1 lug 2014 | h: 15:54
Sintesi argomenti all'ordine del giorno (21-22 Aprile 2009)
1 lug 2014 | h: 15:52
Sintesi Argomenti all'Ordine del Giorno (23-24 Novembre 2009)
Ralazione Società di Revisione al Bilancio Consolidato 2008
1 lug 2014 | h: 15:51
Relazione Collegio Sindacale al Bilancio 2008
1 lug 2014 | h: 15:50
Relazione Società di Revisione al Bilancio d'Esercizio 2008
Relazione degli Amministratori di Banca BSI Italia
Relazione degli Amministratori di Banca Generali
1 lug 2014 | h: 15:49
Modulo Delega Assemblea Straordinaria
1 lug 2014 | h: 15:48
1 lug 2014 | h: 15:47
Lista Consiglio Sindacale
1 lug 2014 | h: 15:46
Verbale Assemblea degli Azionisti (21-22 Aprile 2009)
Verbale Assemblea degli Azionisti (23-24 Novembre 2009)
1 lug 2014 | h: 15:14
1 lug 2014 | h: 15:06
1 lug 2014 | h: 15:02
Relazione Società di Revisione al Bilancio Consolidato 2007
1 lug 2014 | h: 15:01
Relazione Società di Revisione al Bilancio d'Esercizio 2007
Relazione Collegio Sindacale al Bilancio Consolidato 2007
1 lug 2014 | h: 15:00
Relazione Collegio Sindacale al Bilancio d'Esercizio 2007
1 lug 2014 | h: 15:05
Sintesi argomenti all'ordine del giorno
1 lug 2014 | h: 14:58
1 lug 2014 | h: 14:37
1 lug 2014 | h: 14:33
1 lug 2014 | h: 14:32
Verbale Assemblea Straordinaria degli Azionisti
1 lug 2014 | h: 14:31
Siamo quotati alla Borsa di Milano dal novembre 2006.