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Timestamp: 2019-06-27 08:30:34
Document Index: 386503896

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 96', '§ 4', '§ 10', '§ 126', '§ 126', '§ 135', '§ 126', '§ 126', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 122', '§ 122', '§ 126', '§ 126', '§ 131', '§ 122']

Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.05.2019 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 15.04.2019 | 15:07
Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.05.2019 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Wertpapier-Kenn-Nr.: 576 790
Montag, dem 27. Mai 2019, um 10.00 Uhr
im Estrel Convention Center, Sonnenallee 225, 12057 Berlin-Neukölln,
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 mit dem Lagebericht, des Vorschlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats
Die vorgenannten Unterlagen sind vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft unter
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Hauptversammlung abrufbar. Die Unterlagen sowie ein erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB liegen während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme für die Aktionäre aus.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 in Höhe von 3.680.000,00 EUR zur Zahlung einer Dividende von 1,60 EUR je nennwertloser Stückaktie auf das in 2.300.000 Stückaktien eingeteilte Grundkapital zu verwenden.
Neuwahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern
Zwei Vertreter der Anteilseigner, Herr Gunther Müller und Herr Alf Geßner, legten ihre Mandate zum 31.12.2018 nieder. Auf Antrag des Vorstands wurden Frau Dr. Tanja Wielgoß und Herr Uwe Scharnweber gerichtlich zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Ihre Amtszeit als gerichtlich bestellte Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 27.05.2019.
Mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 27.05.2019 endet turnusmäßig auch die Amtszeit von Herrn Stefan Preidt.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und § 4 Abs. 1 des Drittelbeteiligungsgesetzes in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Satzung aus vier Mitgliedern der Anteilseigner und zwei Mitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die vier Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner sind von der Hauptversammlung zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Vertreter der Anteilseigner für die satzungsgemäße Amtszeit, also bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt, folgende Personen zu wählen:
Stefan Preidt, Wandlitz
Leiter des Bereichs Vertrieb Berlin der Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin
1994 - 1999 Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-AG, Berlin
Mitarbeiter in den Bereichen 'Dienstleistungen - Konzepte' und 'Dienstleistungen - Geschäftskunden'
1999 - 2000 Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-AG, Berlin
Leiter des Bereichs 'Dienstleistungen im Geschäftskundenvertrieb'
2000 - 2004 Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-AG, Berlin
Leiter des Bereichs 'Abwicklung und Bilanzkreismanagement' im Geschäftskundenvertrieb
2004 - 2008 Vattenfall Europe Berlin AG & Co. KG, Berlin
Leiter des Bereichs 'Energiebeschaffung und -bepreisung'
standortübergreifend Berlin / Hamburg
2008 - 2010 Vattenfall Europe Sales GmbH, Berlin
Leiter des Bereichs 'Prozess- und Qualitätsmanagement'
2010 - 2013 Vattenfall Europe Wärme AG, Berlin
(nunmehr: Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin)
Leiter der Abteilung 'Vertriebssteuerung'
seit 01/2014 Vattenfall Europe Wärme AG, Berlin
Leiter des Bereichs Vertrieb Berlin
Herr Preidt ist seit Februar 2014 Mitglied des Aufsichtsrats der Fernheizwerk Neukölln AG.
Uwe Scharnweber, Wandlitz
Mitglied der Geschäftsführung der Vattenfall Europe New Energy GmbH, Berlin
Leiter des Bereichs Fernwärmesystem der Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin
1997 - 2002 VEAG Vereinigte Energiewerke AG, Berlin
Trainee/Controller im Bereich Controlling/Finanzen
2002 - 2006 Vattenfall Europe AG, Berlin
(nunmehr: Vattenfall GmbH, Berlin)
2006 - 2010 Vattenfall Europe Wärme AG, Berlin
Leiter Controlling Wärme
2011 - 2013 Vattenfall Europe Wärme AG, Berlin
Head of Generation and Germany Controlling Heat
2014 - 2018 Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin
Head of Business Control BU Heat Berlin
Seit 04/2012 Vattenfall Europe New Energy GmbH, Berlin
Seit 01/2019 Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin
Leiter des Bereichs Fernwärmesystem
Herr Scharnweber ist seit Januar 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der Fernheizwerk Neukölln AG.
Herr Scharnweber ist Mitglied des Aufsichtsrats/Kontrollgremiums folgender Gesellschaft:
Bewag Pensionskasse, Berlin (Mitglied des Aufsichtsrats)
Dr. Tanja Wielgoß, Berlin
Vorsitzende des Vorstands der Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin
Abschluss Dr. phil. and Docteur des lettres
Universität Friedrich Schiller, Jena
2001 - 2005 Roland Berger Strategy Consultants, Hamburg
Competence Centres Transportation and Public Services
2005 - 2008 BDF - Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften, Berlin (German Airlines' Association)
2008 - 2014 A. T. Kearney Strategy Consulting, Berlin
Transportation, Travel, Infrastructure Practice (TTI)
Head of Aviation EMEA (Europe, Middle East, Africa)
Coordinator Transformation & People Strategy (Germany, Austria, Switzerland)
Chair EMEA Women Consultant Network (EWN)
2014 - 2018 Berliner Stadtreinigungsbetriebe AöR, Berlin
Seit 03/2019 Vattenfall Wärme Berlin AG, Berlin
Frau Dr. Wielgoß ist seit März 2019 Mitglied des Aufsichtsrats der Fernheizwerk Neukölln AG.
Im Falle ihrer Wahl in den Aufsichtsrat wird Frau Dr. Wielgoß für den Aufsichtsratsvorsitz kandidieren.
Frau Dr. Wielgoß ist Mitglied des Aufsichtsrats/Kontrollgremiums folgender Gesellschaft:
Lufthansa Cargo AG, Frankfurt am Main (Mitglied des Aufsichtsrats)
Die Vattenfall Wärme Berlin AG ist mit einem Anteilsbesitz von 80,80 % Hauptaktionärin der Gesellschaft.
Gemäß der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex (Ziff. 5.4.3 Satz 1) soll die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder im Wege der Einzelwahl durchgeführt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft unter Wahrung der Textform (§ 126b BGB) anmelden und ihren Aktienbesitz nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also bis zum Ablauf des 20. Mai 2019 (hier und bei nachfolgenden Angaben zu Fristen und Terminen ist immer die Ortszeit am Sitz der Gesellschaft maßgeblich) unter folgender Adresse zugehen:
c/o ODDO BHF Aktiengesellschaft
Der Nachweis des Aktienbesitzes ist durch einen in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu erbringen und hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages ('Record Date') vor der Hauptversammlung, also auf den Beginn des 6. Mai 2019, zu beziehen.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einen sonstigen Dritten ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den Aktionär. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
Vollmachten, soweit sie nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution erteilt werden, müssen in Textform (§ 126b BGB) durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden.
Ein Vollmachtsformular, das bei der Stimmabgabe durch Vertreter verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre direkt zusammen mit der Eintrittskarte. Darüber hinaus wird den Aktionären auch jederzeit auf Verlangen ein Vollmachtsformular zugesandt. Dieses Formular ist außerdem im Internet unter
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Hauptversammlung abrufbar.
Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten und den Widerruf einer solchen Bevollmächtigung, stehen nachfolgend genannte Kontaktdaten, insbesondere auch für die elektronische Übermittlung, zur Verfügung:
Fax: +49 (0) 30 / 687 80 43
E-Mail: hauptversammlungen@fhw-neukoelln.de
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung abstimmen; auch bei nicht eindeutiger Weisung muss sich ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Zur Bevollmächtigung kann das Formular verwendet werden, das den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt wird. Dieses kann auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z. B. das zugesandte Eintritts- und Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte Datei, beispielsweise im PDF-Format, per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse übersendet wird. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf des 23. Mai 2019 bei den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft bei der folgenden Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehen:
Eine Übergabe der Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter ist auch noch während der Hauptversammlung möglich.
Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG; weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach den genannten aktienrechtlichen Regelungen sind im Internet unter
Erweiterung der Tagesordnung, Gegenanträge
Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden (§ 122 Abs. 2 AktG). Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (der Tag des Zugangs ist gemäß § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG nicht mitzurechnen), also bis spätestens
26. April 2019, 24.00 Uhr,
Aktionäre können der Gesellschaft außerdem Gegenanträge zu einem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sowie Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und zur Wahl von Abschlussprüfern übersenden. Solche Anträge und Wahlvorschläge sind unter Angabe des Namens des Aktionärs an folgende Adresse zu richten:
Die mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (der Tag des Zugangs ist gemäß § 126 Abs. 1 Satz 2 AktG nicht mitzurechnen), also bis spätestens
12. Mai 2019, 24.00 Uhr,
unter dieser Adresse eingegangenen Gegenanträge, Wahlvorschläge und eine etwaige Stellungnahme der Verwaltung werden den Aktionären im Internet unter www.fhw-neukoelln.de im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Hauptversammlung nach den gesetzlichen Regelungen zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 AktG).
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen; auch hier ist aber Voraussetzung, dass die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung der Tagesordnung erforderlich ist. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 5.980.000,00 EUR und ist eingeteilt in 2.300.000 Inhaber-Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt somit 2.300.000 Stimmrechte.
Folgende Informationen sind alsbald nach der Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft unter
Eine Erläuterung, falls zu einem Gegenstand der Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden soll
Rechteerläuterung für die Aktionäre
Ein nach der Einberufung der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehendes Verlangen von Aktionären im Sinne des § 122 Abs. 2 AktG wird unverzüglich nach seinem Eingang bei der Gesellschaft in gleicher Weise ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft unter
Die Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft verarbeitet im Zusammenhang mit der Durchführung der Hauptversammlung personenbezogene Daten der Aktionäre und/oder ihrer Bevollmächtigten. Die Verarbeitung erfolgt zu dem Zweck, die Anmeldung und die Teilnahme an der Hauptversammlung abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung, einschließlich der Erteilung und des Widerrufs von Vollmachten und Weisungen, zu ermöglichen. Die Verarbeitung ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich.
Die Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten als verantwortliche Stelle. Zum Zwecke der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt die Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft verschiedene Dienstleister. Die Verarbeitung erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie aller weiteren maßgeblichen Bestimmungen.
Ausführliche Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Hauptversammlung und zu Ihren Rechten gemäß der DS-GVO hat die Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft auf der Internetseite der Gesellschaft übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Die Informationen zum Datenschutz für Aktionäre und Aktionärsvertreter stehen auf der Internetseite der Gesellschaft unter
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik Hauptversammlung unter Informationen zum Datenschutz zur Einsicht und zum Download zur Verfügung.
Unternehmen: Fernheizwerk Neukölln Aktiengesellschaft
Telefon: +49 30 6889040
Fax: +49 30 6878043
E-Mail: simsch.katrin@fhw-neukoelln.de