Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-wza,123498
Timestamp: 2019-10-18 21:23:27+00:00
Document Index: 48604579

Matched Legal Cases: ['art.395', 'art. 395', 'art.53', 'art. 395', 'art.53', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 359', 'art.455', 'art. 359']

Wtorek, 19 czerwca 2001 (16:45)
Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. przekazuje uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 19.06.2001r.
Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 19 czerwca 2001r.
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
wybiera się Pana Piotra Łukasiuka.
Dla sprawnego przeprowadzenia głosowań wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Kazimierz Lubaś
2. Józef Wójtowicz
W skład Komisji Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
wybiera się Panów :
1. Jan Szewczyk
2. Aleksander Perec
w sprawie: Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2001r.
Uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła
"KROSNO" S.A. o treści jak w załączeniu do niniejszej uchwały :
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 19 czerwca 2001 roku.
5. Walne Zgromadzenie wybiera od dwóch do trzech członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
6. Wybory komisji mogą być przeprowadzone poprzez łączne głosowanie na cały skład komisji.
7. Komisje wyłaniają ze swego grona Przewodniczących Komisji.
8. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi komputerowej oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.
9. Stwierdzając prawidłowy przebieg głosowania, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują wydruk komputerowy, zawierający treść głosowanej uchwały i wyniki głosowania.
10. Komisja Uchwał przygotowuje projekty uchwał pod głosowanie.
11. Wnioski w sprawie zmiany treści wniosków i projektów uchwał powinny być przedstawione w formie pisemnej .
12. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
13. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i dwuminutowej repliki.
14. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów. System ten zapewnia oddawanie głosów w ilości odpowiadającej ilości reprezentowanych akcji, za wnioskiem, przeciw niemu lub wstrzymujących się.
15. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania poszczególnych akcjonariuszy. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zebranych jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność głosowania.
16. W sytuacji, gdy w tej samej sprawie wpłynęło więcej niż jeden wniosek, podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały powoduje, że pozostałe wnioski nie są już poddawane pod głosowanie.
17. Z zastrzeżeniem treści ust.18 głosowania są jawne.
- w sprawach osobowych
- na żądanie choćby jednego z obecnych lub reprezentowanych akcjonariuszy,
24. W skład Rady Nadzorczej powołane zostaną osoby, które otrzymały największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.
26. W sytuacji, gdy kandydaci z których tylko jeden może zostać powołany do Rady Nadzorczej otrzymali poparcie takiej samej liczby głosów, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza dodatkowe głosowanie na te kandydatury.
27. Po wyczerpaniu spraw umieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad.
Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. z dnia 19 czerwca 2001.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2000r.
Zgodnie z art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki za 2000r. postanawia je zatwierdzić.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000 rok postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2000.
Krośnieńskich Hut Szkła KROSNO" S.A. z dnia 19 czerwiec 2001r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53.1 ustawy z dnia 29.09.1994r. "O rachunkowości" ,Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu ,bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu oraz po wysłuchaniu opinii Rady Nadzorczej postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe KHS "KROSNO" S.A. w skład którego wchodzą:
? bilans za 2000 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą
218.065.949,85 zł.
? rachunek zysków i strat za okres 01.01.2000r. - 31.12.2000r. wykazujący zysk netto w kwocie 11.016.012,44 zł
? sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujących zmianę w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę (4.209.070,93) zł,
? informacja dodatkowa.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej
KHS "KROSNO" S.A. za rok 2000.
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53.2 Ustawy z dnia 29 września 1994r. "O rachunkowości" (Dz. U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.), Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu bilansu, rachunku zysków i strat oraz po wysłuchaniu sprawozdania postanowiło zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej KHS "KROSNO" S.A. za rok obrotowy 2000 obejmujące:
230.423.815,35 zł
? rachunek zysków i strat za okres 01.01.2000r. - 31.12.2000r wykazujący zysk netto w kwocie 7.200.569,61 zł
? sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujących zmianę w ciągu roku obrotowego 2000 na sumę (3.982.243,01) zł,
? sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu.
Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych ,
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu Członkowi Zarządu KHS "KROSNO" S.A. Stanisławowi Zwierzynie absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu Członkowi Zarządu KHS "KROSNO" S.A. Krzysztofowi Lewczukowi absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu Członkowi Zarządu KHS "KROSNO" S.A. Marianowi Gąsiorowi absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu Członkowi Zarządu KHS "KROSNO" S.A. Jolancie Nadwyczawskiej absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu Prezesowi Zarządu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu Prezesowi Zarządu KHS "KROSNO" S.A. Krzysztofowi Janasowi absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu Prezesowi Zarządu KHS "KROSNO" S.A. Łukaszowi Zborowskiemu absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
w sprawie: udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej KHS "KROSNO" S.A. Janowi Kurkusowi absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej KHS "KROSNO" S.A. Januszowi Juszczęciowi absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KHS "KROSNO" S.A. Zdzisławowi Sawickiemu absolutorium z obowiązków wykonywanych
w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej KHS "KROSNO" S.A. Piotrowi Łukasiukowi absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Rady Nadzorczej KHS "KROSNO" S.A. Januszowi Oleksiukowi absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej KHS "KROSNO" S.A. Andrzejowi Skowiniakowi absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej KHS "KROSNO" S.A. Mirosławowi Pięcie absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej KHS "KROSNO" S.A. Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej KHS "KROSNO" S.A. Jerzemu Mitorajowi absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
Działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela byłemu członkowi Rady Nadzorczej KHS "KROSNO" S.A. Stanisławowi Leszczyńskiemu absolutorium z obowiązków wykonywanych w roku obrotowym 2000.
w sprawie: odstąpienia od głosowania w sprawie podziału zysku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odstąpić od głosowania w sprawie podziału zysku za rok 2000.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które podejmie uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2000.
Zgromadzenie to winno się odbyć nie później niż w miesiącu wrześniu 2001r.
W sprawie : umorzenia akcji KHS "KROSNO" S.A.
Zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 8 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć 472.000 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 5 zł oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kodem PLKROSN00015 .
Umorzenie zostanie dokonane w następujący sposób:
1) umorzeniu podlega 452.000 sztuk akcji nabytych w tym celu od spółki zależnej od KHS "KROSNO" S.A. - "KROSNO-INWEST " Sp. z o.o. za łączną cenę 19.210.000 zł, tj. 42,50 zł za jedną akcję oraz 20.000 sztuk akcji nabytych od spółki zależnej od KHS "KROSNO" S.A. - Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. za łączną kwotę 780.000 zł tj. 39 zł za jedną akcję.
2) obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie akcji określonych powyżej.
3) Zarząd Spółki powinien zgłosić obniżenie kapitału zakładowego do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym w terminie do 30 listopada 2001r.
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz związanych z tym zmian w Statucie Spółki
Zgodnie z art.455 § 1 i § 2 oraz art. 359 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:
1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.360.000,00 zł (słownie: dwa miliony
trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest zwiększenia wartości rynkowej pozostałych
akcji Spółki znajdujących się w obrocie publicznym.
3. Obniżenie kapitału zakładowego zostaje dokonane poprzez umorzenie 472.000 sztuk akcji.
4. W związku z dokonanym obniżeniem kapitału zakładowego § 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi 12.640.000 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i jest podzielony na 2.528.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 5 zł. (słownie: pięć złotych) każda."
W sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 16.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej V-ej kadencji na 5 osób.
Na podstawie wyników przeprowadzonych wyborów Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zdzisława Sawickiego na członka Rady Nadzorczej V-ej , trzyletniej kadencji .
Na podstawie wyników przeprowadzonych wyborów Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Łukasiuka na członka Rady Nadzorczej V-ej , trzyletniej kadencji.
Na podstawie wyników przeprowadzonych wyborów Walne Zgromadzenie powołuje Pana Janusza Oleksiuka na członka Rady Nadzorczej V-ej , trzyletniej kadencji.
Na podstawie wyników przeprowadzonych wyborów Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Skowiniaka na członka Rady Nadzorczej V-ej , trzyletniej kadencji.
Na podstawie wyników przeprowadzonych wyborów Walne Zgromadzenie powołuje Pana Janusza Juszczęcia na członka Rady Nadzorczej V-ej , trzyletniej kadencji.