Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-12/48437593-dgap-hv-evn-ag-einberufung-zur-91-ordentlichen-3-015.htm
Timestamp: 2020-02-23 05:09:12
Document Index: 175804470

Matched Legal Cases: ['§ 108', '§ 106', '§ 108', '§ 109', '§\n106', '§ 109', '§ 13', '§ 109', '§ 109', '§ 110', '§ 87', '§ 10', '§ 118', '§ 109', '§ 111', '§ 106', '§ 111', '§ 10', '§ 4', '§ 113', '§ 106', '§ 10', '§ 114', '§ 114', '§ 10', 'Art 6', '§ 117', 'Art 77', '§ 106']

DGAP-HV: EVN AG: Einberufung zur 91. ordentlichen -3-
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DJ DGAP-HV: EVN AG: Einberufung zur 91. ordentlichen Hauptversammlung
DGAP-News: EVN AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
EVN AG: Einberufung zur 91. ordentlichen Hauptversammlung
2019-12-17 / 08:00
Einberufung zu der am Donnerstag, 16. Jänner 2020, um 10:00 Uhr (MEZ)
(Saaleinlass ab 9:00 Uhr) im EVN Forum, EVN Platz, AT-2344 Maria Enzersdorf,
stattfindenden 91. ordentlichen Hauptversammlung der EVN AG
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts und des
konsolidierten Corporate Governance-Berichts mit dem Bericht des
Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2018/19, des Konzernabschlusses, des
Konzernlageberichts und des konsolidierten nichtfinanziellen Berichts für
das Geschäftsjahr 2018/19 sowie des Vorschlags für die Verwendung des
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30.
September 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018/19.
4. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und den Konzernabschluss für
5. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik hinsichtlich der Grundsätze
für die Bezüge der Mitglieder des Vorstands sowie des Aufsichtsrats.
*Möglichkeit der Aktionäre zur Einsichtnahme gemäß § 108 Abs 3 und 4
AktG in Unterlagen (§ 106 Z 4 AktG)*
Folgende Unterlagen sind gemäß § 108 Abs 3 bis 4 AktG spätestens ab dem
21. Tag vor der Hauptversammlung, sohin ab 26. Dezember 2019, auf der
www.evn.at/EVN-Group/Investor-Relations/Hauptversammlung/Einberufung-und-Inf
ormationen.aspx abrufbar:
- die in Tagesordnungspunkt 1 angeführten Unterlagen,
den Tagesordnungspunkten 2 und 3,
- die Beschlussvorschläge des Aufsichtsrats zu den Tagesordnungspunkten 4
- die Vergütungspolitik für Vorstandsmitglieder der EVN AG und
- die Vergütungspolitik für Aufsichtsratsmitglieder der EVN AG.
Neben diesen Unterlagen sind weiters der vollständige Text dieser
Einberufung, die Formulare für die Erteilung und den Widerruf einer
Vollmacht sowie alle weiteren Veröffentlichungen der Gesellschaft im
Zusammenhang mit dieser Hauptversammlung abrufbar.
*Hinweis auf die Rechte der Aktionäre gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG (§
106 Z 5 AktG)*
*Ergänzung der Tagesordnung*
Gemäß § 109 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf Prozent
des Grundkapitals erreichen, in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) verlangen, dass
Punkte auf die Tagesordnung der nächsten Hauptversammlung gesetzt und
mindestens drei Monaten vor dem Antrag Inhaber der Aktien sein. Die
Aktionärseigenschaft ist bei Inhaberaktien durch Vorlage einer
Inhaber der Aktien sind, und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen.
untenstehenden Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung verwiesen. Das
Verlangen muss der Gesellschaft spätestens am 21. Tag vor der
Hauptversammlung, sohin spätestens am 26. Dezember 2019, zugehen. Es wird
darauf hingewiesen, dass der 26. Dezember 2019 ein gesetzlicher Feiertag
ist, an dem ein postalisch übermitteltes Aktionärsverlangen der Gesellschaft
nicht zugehen kann. Für die fristwahrende Ausübung des Rechts nach § 109
AktG, muss ein postalisch übermitteltes Verlangen der Gesellschaft
spätestens am letzten Werktag vor dem 26. Dezember 2019, sohin am 24.
Dezember 2019, zugehen.
Verlangen nach § 109 AktG können von Aktionären in Textform an die
Gesellschaft ausschließlich an folgende Adressen übermittelt werden:
z.H. Herrn MMag. Maximilian Hoyer
EVN Platz, AT-2344 Maria Enzersdorf
Per E-Mail: anmeldung.evn@hauptversammlung.at
wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise im Format PDF, dem E-Mail
anzufügen ist
oder per SWIFT: GIBAATWGGMS - Message Type MT598 oder MT599
wobei unbedingt ISIN: AT0000741053 im Text anzugeben ist
*Beschlussvorschläge zu der Tagesordnung*
Gemäß § 110 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen ein Prozent
Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung übermitteln und
Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen
Gesellschaft zugänglich gemacht werden. Das Verlangen ist beachtlich, wenn
es der Gesellschaft spätestens am siebenten Werktag vor der
Hauptversammlung, sohin spätestens am 7. Jänner 2020, zugeht. Bei einem
Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß § 87 Abs 2
Derartige Anträge können von Aktionären in Textform an die Gesellschaft
ausschließlich an folgende Adressen übermittelt werden:
Per Telefax: +43 (0) 1 8900 500 74
oder per E-Mail: anmeldung.evn@hauptversammlung.at
Die Aktionärseigenschaft zur Ausübung dieses Aktionärsrechtes ist bei
Inhaberaktien durch Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG,
die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben
Tage sein darf, nachzuweisen. Bei mehreren Aktionären, die nur zusammen den
erforderlichen Anteilsbesitz in Höhe von einem Prozent des Grundkapitals
erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle Aktionäre auf
denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen. Hinsichtlich der übrigen
*Auskunftsrecht*
Gemäß § 118 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der
einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Die Auskunft
darf verweigert werden, soweit sie nach vernünftiger unternehmerischer
einen erheblichen Nachteil zuzufügen oder ihre Erteilung strafbar wäre. Die
Beginn der Hauptversammlung durchgehend zugänglich war. Wir bitten Sie,
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitungszeit bedarf,
zeitgerecht vor der Hauptversammlung in Textform an die Gesellschaft per
E-Mail an anmeldung.evn@hauptversammlung.at zu richten.
Weitergehende Informationen über die Rechte der Aktionäre, insbesondere
gemäß §§ 109, 110 und 118 AktG, finden sich auch auf der Internetseite
ormationen.aspx.
*Nachweisstichtag und Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung gemäß § 111 AktG (§ 106 Z 6 und 7 AktG)*
Gemäß § 111 Abs 1 AktG richtet sich die Berechtigung zur Teilnahme an
der Hauptversammlung und zur Ausübung der übrigen Aktionärsrechte, die im
Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, nach dem Anteilsbesitz
am Ende des zehnten Tages vor dem Tag der Hauptversammlung
(Nachweisstichtag), sohin nach dem Anteilsbesitz am 6. Jänner 2020, 24:00
Uhr (MEZ). Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und
Aktionärsrechte ausüben wollen, müssen ihren Anteilsbesitz zum
Nachweisstichtag gegenüber der Gesellschaft nachweisen.
depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG,
die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung,
sohin am 13. Jänner 2020, zugehen muss. Die Depotbestätigung muss vom
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Depotbestätigungen können in Schriftform an die Gesellschaft
ausschließlich auf einem der folgenden Wege zugestellt werden:
Köppel 60, AT-8242 St. Lorenzen am Wechsel
wobei die Depotbestätigung als elektronisches Dokument im Format PDF mit
qualifizierter elektronischer Signatur gemäß § 4 Abs 1 SVG dem E-Mail
Gerne können Sie die Depotbestätigungen vorab auch in Textform - per E-Mail
(anmeldung.evn@hauptversammlung.at, wobei die Depotbestätigung als
elektronisches Dokument im Format PDF dem E-Mail anzufügen ist) oder per
Telefax (+43 (0) 1 8900 500 74) - übersenden. Zur Fristwahrung ist die
Übersendung von Depotbestätigungen auf diesem Weg jedoch nicht
*Möglichkeit zur Bestellung eines Vertreters gemäß §§ 113 und 114 AktG
(§ 106 Z 8 AktG)*
bestellen, und zwar mit Vollmacht, die in Schriftform oder Textform zu
Stimmrechts zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erteilt hat. Die Vollmacht
muss einer bestimmten Person erteilt werden. Hat der Aktionär seinem
depotführenden Kreditinstitut (§ 10a AktG) Vollmacht erteilt, so genügt es,
wenn dieses zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm
Vollmacht erteilt wurde (§ 114 Abs 1 Satz 4 AktG).
ormationen.aspx zur Verfügung gestellte Formular, das auch die Erteilung
einer beschränkten Vollmacht ermöglicht, verwendet werden. Die Vollmacht
muss der Gesellschaft übermittelt und von dieser aufbewahrt werden.
Vollmachten können in Textform an die Gesellschaft ausschließlich an
folgende Adressen übermittelt werden:
wobei die Vollmacht in Textform, beispielsweise im Format PDF, dem E-Mail
Erklärungen gemäß § 114 Abs 1 Satz 4 AktG können auch per SWIFT
(GIBAATWGGMS - Message Type MT598 oder MT599; unbedingt ISIN: AT0000741053
im Text angeben) übermittelt werden.
persönlich durch Vorlage bei der Registrierung zur Hauptversammlung am
*Unabhängiger Stimmrechtsvertreter*
Michael Knap, Vizepräsident des Interessenverbands für Anleger (IVA),
AT-1130 Wien, Feldmühlgasse 22, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für
die Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung zur Verfügung. Für die
Erteilung und den Widerruf der Vollmacht sind auf der Internetseite
(www.evn.at/EVN-Group/Investor-Relations/Hauptversammlung/Einberufung-und-In
formationen.aspx) zur Verfügung gestellte, spezielle Formulare abrufbar. Die
Kosten für die Stimmrechtsvertretung werden von der Gesellschaft getragen.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit einer direkten Kontaktaufnahme mit
Herrn Dr. Michael Knap unter Mobil-Telefonnr. +43 664 2138740 oder E-Mail
Die Vollmacht muss zeitgerecht ausschließlich an einer der
nachgenannten Adressen zugehen:
c/o Interessenverband für Anleger (IVA)
Feldmühlgasse 22, AT-1130 Wien
per Telefax: +43 (0)1 8900 500-74
Allfällige Weisungen zur Stimmrechtsausübung sind direkt Herrn Dr. Michael
Knap zu erteilen. Bitte beachten Sie, dass Herr Dr. Michael Knap keine
Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder von Anträgen oder zur
Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse entgegennimmt.
*Datenschutzerklärung für Aktionäre der EVN AG*
Die EVN AG, EVN Platz, AT-2344 Maria Enzersdorf, ist Verantwortliche für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre. Die EVN AG
verarbeitet personenbezogene Daten der Aktionäre, insbesondere jene
gemäß § 10a Abs. 2 AktG, dies sind Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Bankdaten, Nummer des Wertpapierdepots, Anzahl der Aktien des Aktionärs,
gegebenenfalls Aktiengattung, Nummer der Stimmkarte sowie gegebenenfalls
Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten, auf Grundlage der
geltenden Datenschutzbestimmungen, insbesondere der Europäischen
Datenschutzgesetzes. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt um
den Aktionärinnen und Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der
Hauptversammlung zu ermöglichen. Die personenbezogenen Daten erhält die EVN
AG von den Aktionären oder vom jeweiligen depotführenden Institut.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären bzw. deren
Vertretern ist für die Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der
Hauptversammlung gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist somit Art 6 Abs. 1 lit c DSGVO. Die
EVN AG bedient sich zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung
Dienstleistungsunternehmen, wie etwa Notaren, Banken und IT-Dienstleistern.
Diese erhalten von EVN AG nur solche personenbezogenen Daten, die für die
Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und
verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der EVN AG. Soweit
rechtlich notwendig, hat die EVN AG mit diesen Dienstleistungsunternehmen
eine datenschutzrechtliche Vereinbarung abgeschlossen. Nimmt ein Aktionär
bzw. dessen Vertreter an der Hauptversammlung teil, können alle anwesenden
der Notar und alle anderen berechtigten Personen in das gesetzlich
vorgeschriebene Teilnehmerverzeichnis (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und
dadurch auch die darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name,
Wohnort, Beteiligungsverhältnis) einsehen. EVN AG ist zudem gesetzlich
verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere das
Die Daten der Aktionäre bzw. deren Vertreter werden gelöscht bzw.
anonymisiert, sobald sie für die Zwecke, für die sie erhoben bzw.
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, und soweit nicht andere
Rechtspflichten eine weitere Speicherung erfordern. Nachweis- und
Aufbewahrungspflichten ergeben sich insbesondere aus dem Unternehmens-,
Aktien- und Übernahmerecht, aus dem Steuer- und Abgabenrecht sowie aus
Geldwäschebestimmungen. Sofern rechtliche Ansprüche von Aktionären gegen die
EVN AG oder umgekehrt von der EVN AG gegen Aktionäre erhoben werden, dient
die Speicherung personenbezogener Daten der Klärung und Durchsetzung von
Zivilgerichten kann dies zu einer Speicherung von Daten während der Dauer
der Verjährung zuzüglich der Dauer des Gerichtsverfahrens bis zu dessen
Jeder Aktionär bzw. jeder Vertreter hat ein jederzeitiges Auskunfts-,
Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich
der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf
Datenübertragung nach Kapitel III der DSGVO. Diese Rechte können
Aktionärinnen und Aktionäre bzw. deren Vertreter gegenüber der EVN AG
unentgeltlich über die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten
datenschutz@evn.at oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
Zudem steht den Aktionärinnen und Aktionären ein Beschwerderecht bei der
Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Art 77 DSGVO zu.
*Gesamtanzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung
(§ 106 Z 9 AktG)*
Gesellschaft in 179.878.402 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien
zerlegt. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält 1.810.296
Stück eigene Aktien. Abzüglich dieser Aktien, aus denen kein Stimmrecht
zusteht, beträgt die Gesamtzahl der Stimmrechte 178.068.106. Es besteht nur
eine Aktiengattung.
Der Einlass zur Hauptversammlung beginnt um 9:00 Uhr. Bei der Registrierung
ist ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis zur Identifikation vorzulegen.
Weitergehende Informationen über den Ablauf der Hauptversammlung etc. finden
Sie auch auf der Internetseite der Gesellschaft
www.evn.at/EVN-Group/Investor-Relations/Hauptversammlung/
Einberufung-und-Informationen.aspx.
Maria Enzersdorf, im Dezember 2019
2019-12-17 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Telefon:     +43-2236-200-12294
E-Mail:      info@evn.at
Internet:    www.evn.at
ISIN:        AT0000741053
WKN:         074105
Börsen:      Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Amtlicher Handel)
936589 2019-12-17
Fr ATX-Trends: Andritz, EVN, Uniqa ... An den europäischen Aktienmärkten ist nach den Kursgewinnen am Donnerstag wieder Vorsicht eingekehrt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Ende um 1,1% nach. Zu Handelsbeginn hatte er zwar noch...
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EVN AG 17,640 +0,23 %