Source: http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/20120911/it/1669/delibera_n_1437_del_03_05_2004.aspx?view=1
Timestamp: 2020-08-06 19:22:59+00:00
Document Index: 4381031

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 2449', 'art. 2449', 'art. 2381', 'art. 2449', 'art. 2381', 'art. 10']

Lexbrowser - Delibera N. 1437 del 03.05.2004
Delibere della Giunta provinciale 2006 Delibera N. 1437 del 03.05.2004
Delibera N. 1437 del 03.05.2004
BIC ALTO ADIGE S.C.p.A. - Approvazione della modifica dello statuto societario (modificata con delibera n. 1644 del 10.05.2004)
È costituita una società consortile per azioni con la denominazione “BIC SÜDTIROL - K.A.G.”, in italiano “BIC ALTO ADIGE - S.C.p.A.”
2.1. La società ha per oggetto la promozione ed il sostegno della costituzione di nuove imprese innovative e dello sviluppo di imprese esistenti ad alta tecnologia e con potenzialità di crescita nel settore industria, artigianato e servizi destinati prevalentemente alle imprese manifatturiere. Per il raggiungimento di tali obbiettivi, la società potrà, per esempio:
c) prestare direttamente od indirettamente o mettere a disposizione servizi di consulenza nel settore organizzativo, pianificazione strategica e finanziaria, informatico, distribuzione, commerciale, sviluppo del personale ed in tutti gli altri settori della gestione aziendale a condizioni che riguardino servizi la cui prestazione non sia riservata in esclusiva a professionisti iscritti in albi professionali.
d) agevolare e sostenere il trasferimento di tecnologie tra enti universitari, istituzionali e quelli indirizzati alla ricerca e le aziende;
2.2 La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; la società può prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale, può assumere, sia indirettamente che direttamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi ed associazioni, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; essa può altresì costituire società analoghe od affini in Italia, ed/ovvero instaurare rapporti societari con tali aziende, nonché concedere finanziamenti di qualsiasi tipo e richiedere finanziamenti dai propri soci o da terzi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. del 1settembre 1993, n. 385.
2.3. La società può acquistare e cedere brevetti industriali ed esercitare diritti di proprietà industriale e commerciale.
Art. 4) Domicilio degli azionisti
Art. 5) Ammissione, recesso ed esclusione
Art. 7) Capitale sociale
Il capitale sociale é di Euro 765.000,00 (settecentosessantacinquemila virgola zero) ed é diviso in n. 1.500.000 (unmilionecinque-centomila) azioni da Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) cadauna.
Art. 8) Azioni
Art. 9) Trasferimento di Azioni
10.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
10.3. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso nei casi previsti al precedente punto 10.1, dovrà essere comunicata al Consiglio d'Amministrazione entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. La predetta comunicazione dovrà essere eseguita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà contenere l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio, del numero e della categoria delle azioni per le quali il recesso viene esercitato.
Art. 12) Obbligazioni
Art. 13) Assemblea Ordinaria e Straordinaria
che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
Art. 15) Convocazione
15.1. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione.
15.2. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, e-mail o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo e-mail o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci. Le comunicazioni con mezzi telematici devono garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
15.3. Sono tuttavia costituite validamente le assemblee anche non convocate come sopra, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e se sono presenti la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri effettivi del Collegio Sindacale.
15.4. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 15.3, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
Art. 16) Diritto di voto
Art. 17) Direzione dell'assemblea
Art.18) Deliberazioni Assembleari
19.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 13 (tredici) a 17 (diciassette) membri. Almeno 6 (sei) membri del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati ai sensi dell'art. 2449 C.C. in conformità alla delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige.
19.2. I membri del Consiglio di Amministrazione anche non azionisti, vengono nominati nell'atto costitutivo o dall'assemblea ordinaria per un periodo massimo di tre anni, dopo che questa ha determinato il numero dei suoi membri e la durata della carica.
19.3. I Consiglieri possono rinunciare in qualsiasi momento all'ufficio loro conferito e possono essere revocati dall'assemblea ordinaria in qualunque momento. La rinuncia o la revoca hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o in caso contrario, dal momento in cui tale maggioranza si è ricostituita in seguito all'accettazione da parte dei nuovi consiglieri. Per la revoca dei membri nominati su indicazione della Provincia Autonoma di Bolzano, trova altresì applicazione l'art. 2449 C.C..
19.4. Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione gli altri provvederanno a sostituirli. I nuovi membri restano in carica fino alla prossima assemblea.
19.5. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare almeno la metà dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione: dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
19.6. Ove non siano già stati nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.
19.7 Il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, composto da 7 (sette) membri. Due membri del Comitato Esecutivo devono essere membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e inoltre è membro del Comitato Esecutivo il Presidente del Consiglio d'Amministrazione che presiede il Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo delibera con la maggioranza dei voti dei membri presenti ed in caso di parità di voto decide il voto del Presidente.
19.8 Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile uno o più Amministratori Delegati ed un segretario, anche non socio o membro del Consiglio di Amministrazione.
Art. 20) Delibere del Consiglio di Amministrazione
20.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede sociale che altrove, tutte le volte che il Presidente, il Vicepresidente, un Amministratore Delegato o due membri del Consiglio di Amministrazione lo giudichino necessario.
20.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, con lettera raccomandata a.r., telefax o e-mail, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con telegramma, telefax o e-mail, da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza. Le comunicazioni con mezzi telematici devono garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.
20.3 Se il Consiglio di Amministrazione non venisse convocato secondo le modalità di cui sopra, esso è tuttavia validamente costituito, se sono presenti tutti i membri del Consiglio ed i Sindaci effettivi.
20.4. Per la validità delle delibere del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza personale della maggioranza del Consiglio di Amministrazione in carica nonché il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti la delibera si ritiene non approvata.
20.4. Il Consiglio viene presieduto dal Presidente o in caso di assenza, dal Vicepresidente.
20.5. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 21) Poteri del Consiglio di Amministrazione
21.1. L'Organo Amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che per legge o statuto sono riservati espressamente ai soci.
21.2. Il Consiglio di Amministrazione può adottare in luogo dell'assemblea dei soci, le decisioni relative a:
Art. 22) Rappresentanza legale
Art. 23) Subdelega e firma sociale
Art. 24) Collegio Sindacale
Art. 25) Controllo contabile
Art. 27) Destinazione degli utili
Art. 28) Scioglimento della società
Art. 29) Collegio Arbitrale
29.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bolzano. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Bolzano.
29.2. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.
29.3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.
29.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
29.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 10.
Art. 30) Disposizioni generali
30.1. Tutto ciò che non é espressamente previsto dal presente statuto viene regolato dalle disposizioni di legge vigenti in Italia.
30.2. Accordi tra i soci e/o tra soci e la società, relativi alla società sono validi solo se convenuti per iscritto.