Source: http://biznes.interia.pl/news/ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia,1697913
Timestamp: 2018-05-24 02:31:45+00:00
Document Index: 56800921

Matched Legal Cases: ['art. 397', 'art. 402', 'art. 430', 'art. 444', 'art. 397', 'art. 406', 'art. 402', 'art. 402']

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A., treść projektów uchwał oraz wykaz planowanych zmian w Statucie
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A., treść projektów uchwał oraz wykaz planowanych zmian w Statucie Spółki
Środa, 21 września 2011 (14:13)
Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") na podstawie art. 397, 398 i 399 §1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2), art. 430-431 i art. 444-447 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH"), § 18 ust 4, §19 ust 2 Statutu Spółki oraz § 16 pkt f) Regulaminu Zarządu Spółki, zwołuje na dzień 18 października 2011 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. ("Walne Zgromadzenie", "NWZA"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni (81-061), przy ul. Hutniczej 16.
5. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu,
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu PCC Intermodal S.A.
8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Andreasa Schulza ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej,
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Thomasa Hesse na stanowisko Członka Rady Nadzorczej,
10. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych,
Zgodnie z art. 406(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 2 października 2011 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (2 października 2011 r.) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji (tj. 2 października 2011.).
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (21 września 2011 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (3 października 2011 r.) podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Prezesa Zarządu (ul. Hutnicza 16, 81-061 Gdynia) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (13,14,17 października 2011 r.). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz Spółki może w dniach 13,14,17 października 2011 r. żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w Sekretariacie Prezesa Zarządu (81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 16) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres info.intermodal@pcc.eu. Wraz z żądaniem przesłania listy:
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (od 11 października 2011 r.).
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (do 27 września 2011 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki (81-061 Gdynia, ul Hutnicza 16) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres info.intermodal@pcc.eu.
Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje akcjonariuszy do przesłania PCC Intermodal S.A. za pomocą poczty elektronicznej na adres info.intermodal@pcc.eu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz skan dokumentu pełnomocnictwa (format PDF) najpóźniej do dnia 17 października 2011 r., do godz. 15:00, wskazując:
- - osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub
Ponadto, w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
1) treść projektów uchwał oraz załączników do nich, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 października 2011 r. godz. 10:00;
2) wykaz planowanych zmian w Statucie Spółki.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
eko5445500_1.pdf
PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018
Powołanie Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Spółki w dniu 11.05.2018 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. w dniu 11 maja 2018 r.