Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/reii-development-ag-ausserordentliche-hauptversammlung-2016/
Timestamp: 2018-10-19 13:10:46
Document Index: 147910116

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§5', '§5', '§ 11', '§ 4', '§ 5', '§ 11', '§11', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 126']

REII - Development AG - außerordentliche Hauptversammlung 2016 - DEAID Aktien
REII – Development AG – außerordentliche Hauptversammlung 2016
Datum: Oktober 28, 2016
ISIN: DE 000A0LCPM4
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 60329
Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung zum 5. Dezember 2016
Wir laden unsere Aktionäre zur außerordentlichen Hauptversammlung unserer Gesellschaft am
Montag, den 5. Dezember 2016, 12:00 Uhr, ins Bürohaus, Roßstraße 94, 40476 Düsseldorf,
I. Die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung
Die Aktien der Gesellschaft lauten derzeit auf den Inhaber. Sie sollen in Namensaktien umgewandelt werden. Namensaktien sind international weit verbreitet und ermöglichen einen besseren Kontakt zwischen der Gesellschaft und ihren Aktionären. Zur Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien muss § 4 der Satzung der Gesellschaft entsprechend geändert werden. Die Ermächtigung im §5a der Satzung endete mit dem Ablauf der dort bestimmten Frist, so dass §5a der Satzung ersatzlos gestrichen werden kann.
Mit der Umwandlung in Namensaktien zu verbinden wäre eine Änderung der § 11 der Satzung der Gesellschaft, der das Teilnahmerecht der Aktionäre an der Hauptversammlung regelt.
Die bisher auf den Inhaber lautenden Aktien der Gesellschaft werden in Namensaktien umgewandelt.
§ 4 der Satzung der Gesellschaft wird insgesamt wie folgt neu gefasst:
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 EUR (in Worten: fünfhunderttausend Euro) (Grundkapitalziffer).
Das Grundkapital ist eingeteilt in 500.000 (Anzahl der ausgegebenen Aktien) auf den Namen laufende nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,- EUR pro Aktie.
Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils und auf Ausgabe von Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen ist, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Urkunden über einzelne Aktien oder Sammelurkunden über Aktien sowie über Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine auszustellen. Die Form der Aktienurkunden bestimmt der Vorstand. Vorstehende Regelungen gelten auch für Schuldverschreibungen.
Bei einer Kapitalerhöhung kann der Beginn der Gewinnberechtigung der jungen Aktien von Einzahlungszeitpunkt abweichen.
§ 5a der Satzung wird ersatzlos gestrichen
§ 11 der Satzung der Gesellschaft wird insgesamt wie folgt neu gefasst:
§11 Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft oder bei einer in der Einladung bezeichneten Stelle unter der in der Einladung hierfür mitgeteilten Adresse schriftlich, per Telefax oder auf einem von der Gesellschaft in der Einladung näher bestimmten elektronischen Weg anmelden und für die die angemeldeten Aktien im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind. Löschungen, Neueintragungen und Änderungen im Aktienregister finden in den letzten sechs Tagen vor der Hauptversammlung sowie am Tag der Hauptversammlung selbst nicht statt.
Vollmachten, die ein Aktionär einem Bevollmächtigten oder einem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilt, können in schriftlicher Form, per Telefax oder auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg erteilt werden.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter Nachweis ihres Aktienbesitzes nicht später als am siebten Tag vor der Hauptversammlung, mithin 28. November 2016, bei der Gesellschaft unter der Anschrift
Die Anmeldung hat in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen. Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform (§ 126b BGB) durch das depotführende Institut erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache nachzuweisen. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (sog. Nachweisstichtag) beziehen, also auf den 14. November 2016, 0.00 Uhr MEZ, und der Gesellschaft wie die Anmeldung unter der vorstehenden Adresse spätestens bis zum Ablauf (24.00 Uhr MEZ) des 28. November 2016 zugehen.
Anträge und Wahlvorschläge der Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adressen der Gesellschaft zu richten:
Die Gesellschaft ist nur dann verpflichtet, derartige Anträge gem. §§ 126, 127 AktG den übrigen Aktionären zugänglich zu machen, wenn diese bis spätestens 20. November 2016 bei einer der vorgenannten Adressen eingehen. Die Gesellschaft wird fristgerecht eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge im Bundesanzeiger veröffentlichen.
Bitte richten Sie Ihre Bestellung direkt an die von uns beauftragte PR IM TURM HV-Service AG, z. Hd. Frau Häfele, Römerstraße 72–74, 68259 Mannheim, Fax 0621 / 70 99 07.
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