Source: http://www.almamarket.pl/dla-inwestora/raporty/biezace/pokaz/11-2003
Timestamp: 2019-06-25 08:19:49+00:00
Document Index: 49645452

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 420', 'art. 15', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 382', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 368', 'art. 368', 'art. 392', 'art. 15']

Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F.H. "KrakChemia" SA, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2003 roku:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 ust. 1 Statutu, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
W sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie po przeprowadzeniu jawnego głosowania, powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach :
........................................., ........................................................, ..............................................
w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie po przeprowadzeniu jawnego głosowania, przyjęło zaproponowany następujący porządek obrad.
1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności F.H. "KrakChemia" S.A oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok;
2. udzielenia absolutorium dla Zarządu spółki;
3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
4. udzielenia absolutorium dla Rady Nadzorczej spółki;
5. podziału zysku za 2002 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej
1. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
2. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
3. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
4. stosowania zasad ładu korporacyjnego;
5. zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
12. Podjęcie uchwały, w trybie art. 15 par. 1 KSH, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności F.H. "KrakChemia" SA, oraz sprawozdania finansowego za 2002 rokWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki, oraz sprawozdanie finansowe za 2002 rok, w skład którego wchodzą : bilans spółki sporządzony na 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 077 558,14 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 163 703,28 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 207 905,28 zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 023 052,92 zł, oraz informacja dodatkowa za 2002 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Mazgajowi - Prezesowi Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Pilchowi - Wiceprezesowi Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Wojdon - Wiceprezesowi Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Mariuszowi Wojdon absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2002 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. za rok obrotowy 2002, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2002Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. za rok obrotowy 2002, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2002.
W sprawie udzielenia absolutorium Henrykowi Kuśnierz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Henrykowi Kuśnierz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Marii Kuśnierz - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Marii Kuśnierz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2002 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Mazgaj - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2002 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Alicji Gocman - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Alicji Gocman absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2002 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Mazgaj - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Wojciechowi Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2002 roku.
w sprawie podziału zysku netto Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w Krakowie za 2002 rokWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania przeznacza cały zysk netto za 2002 rok w kwocie 3 163 703,28 zł na kapitał zapasowy spółki. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. przeznacza niepodzielny zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 540 852,74 zł, wynikający z przekształcenia i ujęcia wyników lat poprzednich zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości obowiązującymi w Polsce od 1 stycznia 2002 roku, na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu, oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. za 2002 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej F.H "KrakChemia" S.A., oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2002 rok, w skład którego wchodzą : skonsolidowany bilans grupy sporządzony na 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100 750 321,11 zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za okres od 1 stycznia 2002 roku
do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 153 797,98 zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące wzrost stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 4 153 797,78 zł oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy za okres od 1 stycznia 2002 rokudo 31 grudnia 2002 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 835 030,54 zł., oraz skonsolidowaną informację dodatkową za 2002 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu jawnego głosowania ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć ……………. członków.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu tajnego głosowania odwołuje ze składu Rady Nadzorczej.
-Pana / Panią .....................................................................
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu tajnego głosowania powołuje
w skład Rady Nadzorczej.
w sprawie uchwalenia stawek wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §17 ust. 2 Statutu, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, uchwala wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej od 1 lipca 2003 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2004 roku w wysokości :
Przewodniczący Rady Nadzorczej - .............................................
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - .......................................
Sekretarz Rady Nadzorczej - ......................................................
Członek Rady Nadzorczej - ........................................................
w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółceWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu jawnego głosowania w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego, wyraża zgodę na stosowanie zasad ładu korporacyjnego w spółce. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd spółki do dokonywania zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego z wyłączeniem zasad dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
w sprawie zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie w związku z przyjęciem zasad ładu korporacyjnego, po przeprowadzeniu jawnego głosowania postanawia przyjąć nowy regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 15 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, wyraża zgodę na udzielenie pożyczki przez spółkę
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz :
1. ..............do maksymalnej kwoty .............. złotych.
2. ..............do maksymalnej kwoty .............. złotych.
Załącznik do projektu uchwały nr 22
5.3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie przez zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od momentu ogłoszenia, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać tylko wnioski o charakterze porządkowym w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.
b) usunięcia poszczególnych punktów z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad; uchwała taka może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody; wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany; uchwały takiej nie można podjąć co do sprawy umieszczonej na porządku obrad na wniosek akcjonariuszy;
§ 49 ust.1 pkt 3 i § 66 ust.4