Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-06-29
Timestamp: 2018-07-19 09:43:59
Document Index: 388091467

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 197', 'Artículo 5', 'Artículo 19', 'artículo 287', 'artículo 4', 'artículo 15', 'artículo 197', 'artículo 39', 'artículo 15']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 29-06-2018
A180043516 - ROMECO, S.A.
Nº de registro: A180043516
Fuente: BORME-C-2018-5768
El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar el día 25 de julio de 2018, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio sito en Elche, C/ Juan Espuche, n.º 3, C.P. 03202, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, el día 26 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados, así como de la gestión realizada por los administradores.
Tercero.- Facultar para elevar a público.
En cumplimiento de lo previsto en el Art. 287 del Texto Refundido de la Ley de sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, pudiendo solicitar su envío gratuitamente.
Elche, 1 de junio de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, María del Mar Menargues Pérez.
A180044024 - PASAIAKO IZOTZA, S.A.
Nº de registro: A180044024
Fuente: BORME-C-2018-5766
Los administradores mancomunados de la compañía han acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Recinto Pesquero, s/n, en Pasajes San Pedro, el próximo día 2 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 3 de agosto de 2018, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Primero.- Modificación del artículo 20.º de los Estatutos Sociales referente al plazo de nombramiento del órgano de administración con nueva redacción del referido precepto estatutario.
Segundo.- Cese de Administradores Mancomunados.
Tercero.- Nombramiento de Administradores Solidarios.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de interventores.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de la convocatoria, de poder examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.
Pasajes, 27 de junio de 2018.- Los Administradores Mancomunados. Don José Manuel Barreiro Blas. Doña Nerea Tejedor Arrillaga.
A180043657 - OCIO Y VALORES, S.A.
Nº de registro: A180043657
Fuente: BORME-C-2018-5765
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Tomares (Sevilla), Edificio Empresarial Aljarafe, Nivel 6, el próximo día 30 de julio de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día 31 de julio a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio económico 2017, formuladas por el Consejo de Administración.
Segundo.- Renovación de cargo de Consejero.
Tercero.- Modificación del Artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad, referente al domicilio de la sociedad.
Cuarto.- Modificación del Artículo 19 de los Estatutos de la Sociedad, referente a forma de convocatoria de Junta General.
Quinto.- Otorgar al Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Fermín Díaz Blanco, las facultades necesarias para ejecutar los acuerdos adoptados.
A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital y demás legislación y normativa aplicable, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las propuestas de los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en relación con los asuntos del orden del día.
Tomares, 25 de junio de 2018.- D.ª Josiane Rinaldo Binstock, Pta. del Consejo de Administración.
A180043517 - MERCADILLO PUEBLO, S.A.
Nº de registro: A180043517
Fuente: BORME-C-2018-5764
De conformidad con los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de socios, que tendrá lugar el día 25 de julio de 2018, a las nueve treinta horas de la mañana, en el domicilio sito en Elche, C/ Juan Espuche, n.º 3, CP 03202, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, el día 26 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
En cumplimiento de lo previsto en el Art. 287 del Texto Refundido de la Ley de sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma, asi como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, pudiendo solicitar su envío gratuitamente.
Elche, 1 de junio de 2018.- El Administrador, Manuel Menargues Martínez.
A180043966 - MARION MERRELL, S.A.
Nº de registro: A180043966
Fuente: BORME-C-2018-5763
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2018, a las 12.00 horas en el domicilio social de la compañía, calle Josep Pla, número 2, de Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2017, de acuerdo con el Balance aprobado.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos a sus respectivos domicilios (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital).
Barcelona, 27 de junio de 2018.- Laura Badenes Torrens, Secretario del Consejo de Administración.
A180043682 - KATTEKYMAS, S.A.
Nº de registro: A180043682
Fuente: BORME-C-2018-5762
Don Luis Pou Polanco, Administrador único de «Kattekymas, S.A.», convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar el 6 de agosto de 2018, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, en la Notaría de don Gerardo Burgos Bravo, sita en la calle Nicolás Estévanez, n.º 8, bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Administrador Único en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión social y de las decisiones del Administrador único en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
Primero.- Retribución del Administrador único.
Segundo.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Cambio o creación en el registro mercantil de la web corporativa en la dirección http://kattekymas.ktgestion.es y ejecución del acuerdo de creación, cambio o alta en el Registro Mercantil de la página web corporativa e instauración de un régimen de comunicaciones y asistencia a Juntas de carácter telemático.
Cuarto.- Información a los socios de las actuaciones de distintos exadministradores de la entidad en relación con el funcionamiento de la misma. Información de sentencias favorables a la entidad. Análisis de las mismas y sus consecuencias para la entidad. Ejercicio de las acciones legales que procedan. Resarcimiento Patrimonial.
Quinto.- Información y análisis sobre el devenir y perspectivas de la entidad.
Sexto.- Autorización al Administrador único para la venta de activo esencial sito en Bravo Murillo n.º 2.
Séptimo.- Autorización al Administrador único para la venta de activo esencial sito en Escaleritas 54.
Octavo.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos aprobados en esta Junta. Delegación de facultades.
Noveno.- Redacción del acta con asistencia del Notario don Gerardo Burgos Bravo para que levante acta de la misma conforme a lo previsto en el art. 203 TRLSC. Aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 2018.- El Administrador único, Luis Pou Polanco.
A180043964 - INVERSIONES PICOS DE EUROPA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180043964
Fuente: BORME-C-2018-5761
Junta General Ordinaria de Accionistas de 2018
El Consejo de Administración de INVERSIONES PICOS DE EUROPA, S.A., ha ordenado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Ayala, número 11, de Madrid, el día 2 de agosto a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 y aplicación de resultado.
Tercero.- Retribución del órgano de administración de la sociedad para el año 2018.
Cuarto.- Ratificación de la retribución satisfecha al órgano de administración de la sociedad en el ejercicio 2017.
Quinto.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Madrid, 26 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Barna Steel, S.A., P.P. Francesc Rubiralta Rubió.
A180043983 - INSTITUTO POLICLÍNICO SANTA TERESA, S.A.
Nº de registro: A180043983
Fuente: BORME-C-2018-5760
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de julio de 2018, a las 12.30 horas en el domicilio social, sito en la Calle Londres, 2 (A Coruña), y en segunda convocatoria al día siguiente, 31 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:
Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, de cualquier información o documentación relativa a los asuntos que se someten a aprobación de la Junta, incluidas expresamente las Cuentas Anuales auditadas que se someterán a aprobación.
En A Coruña, 27 de junio de 2018.- D. Juan Carlos González Acebes, Administrador Único.
A180043968 - INGEMARTO, S.A.
Nº de registro: A180043968
Fuente: BORME-C-2018-5759
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos sociales, el Administrador Único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de INGEMARTO, S.A., a celebrar el próximo día 30 de julio de 2018, a las 9:00 horas en el domicilio social, sito en Carretera San Martín de Montalbán, La Puebla de Montalbán (Toledo), en primera convocatoria o el siguiente día, 31 de julio de 2018, en el mismo domicilio y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance de Fusión cerrado a 31 de octubre de 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la operación de Fusión de la sociedad INGEMARTO, S.A., y ocho sociedades del Grupo Ingemar, en los términos descritos en el Proyecto Común de Fusión formulados por el Órgano de Administración de la Sociedad.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 LSC los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Asimismo, se informa a los accionistas y a los representantes de los trabajadores, que podrán solicitar en el domicilio social, los documentos relativos a la Fusión que se recogen en el artículo 39 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
Para asistir a la Junta, los señores accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir.
La Puebla de Montalbán (Toledo), 25 de junio de 2018.- El Administrador Único.
A180043967 - INGEMARGA, S.A.
Nº de registro: A180043967
Fuente: BORME-C-2018-5758
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos sociales, el Administrador Único de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de INGEMARGA, S.A., a celebrar el próximo día 30 de julio de 2018, a las 9:00 horas en el domicilio social, sito en Carretera al Campamento Militar de Parga, Guitiriz (Lugo), en primera convocatoria o el siguiente día, 31 de julio de 2018, en el mismo domicilio y a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance de Fusión cerrado a 31 de octubre de 2017, y verificado en su caso por los Auditores de la Sociedad.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la operación de Fusión de la sociedad INGEMARGA, S.A. y ocho sociedades del Grupo Ingemar, en los términos descritos en el Proyecto Común de Fusión formulados por el Órgano de Administración de la Sociedad.
Guitiriz (Lugo), 25 de junio de 2018.- El Administrador único.