Source: http://docplayer.pl/24406433-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-bioerg-s-a-w-dabrowie-gorniczej-z-dnia-29-marca-2016-r.html
Timestamp: 2018-06-22 06:25:03+00:00
Document Index: 118444553

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393']

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2016 r. - PDF
Download "UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 marca 2016 r."
1 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2015 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 22 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki BIOERG S.A. za rok obrotowy od do UCHWAŁA Nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 22 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
2 Rep. A nr 2124/2016 strona 2 z 21 Zatwierdza się: Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od do r. zawierające : wprowadzenie do sprawozdania finansowego; bilans na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,26 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy); rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości ,20 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy); zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,20 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy);; rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od do , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: ,80 zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy); dodatkowe informacje i objaśnienia ) liczba głosów przeciw - 0 (zero),
3 Rep. A nr 2124/2016 strona 3 z 21 UCHWAŁA Nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 18 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, które zawiera : sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015; sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej
4 Rep. A nr 2124/2016 strona 4 z 21 UCHWAŁA Nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Szewczykowi w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku ) liczba głosów przeciw - 0 (zero),
5 Rep. A nr 2124/2016 strona 5 z 21 UCHWAŁA Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu Panu Robertowi Groborzowi: Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 kwietnia 2015 roku oraz Prezesa Zarządu w okresie od 29 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Przewodniczący stwierdził ponadto, że przy podjęciu niniejszej uchwały Akcjonariusz wykonywał przysługujące mu prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez niego akcji przez pełnomocnika. -
6 Rep. A nr 2124/2016 strona 6 z 21 UCHWAŁA Nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej Pani Marii Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia do r ) liczba głosów przeciw - 0 (zero),
7 Rep. A nr 2124/2016 strona 7 z 21 UCHWAŁA Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia do r
8 Rep. A nr 2124/2016 strona 8 z 21 UCHWAŁA Nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Józefowi Tajakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia do r ) liczba głosów przeciw - 0 (zero),
9 Rep. A nr 2124/2016 strona 9 z 21 UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej Panu Leszkowi Stańczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia do r
10 Rep. A nr 2124/2016 strona 10 z 21 UCHWAŁA Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 22 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Maciejowi Błasiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia do r ) liczba głosów przeciw - 0 (zero),
11 Rep. A nr 2124/2016 strona 11 z 21 UCHWAŁA Nr 11 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 Działając na podstawie art pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 22 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Uchwala się, iż wypracowany w roku obrotowym od do zysk netto ,20 zł (słownie trzydzieści cztery tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy) będzie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki
12 Rep. A nr 2124/2016 strona 12 z 21 UCHWAŁA Nr 12 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Odwołuje się Pana Macieja Błasiaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej ) liczba głosów przeciw - 0 (zero),
13 Rep. A nr 2124/2016 strona 13 z 21 UCHWAŁA Nr 13 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Odwołuje się Pana Leszka Stańczyk ze składu Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej
14 Rep. A nr 2124/2016 strona 14 z 21 UCHWAŁA Nr 14 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Odwołuje się Pana Józefa Tajaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej ) liczba głosów przeciw - 0 (zero),
15 Rep. A nr 2124/2016 strona 15 z 21 UCHWAŁA Nr 15 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Odwołuje się Panią Marię Purgał ze składu Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej
16 Rep. A nr 2124/2016 strona 16 z 21 UCHWAŁA Nr 16 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Odwołuje się Panią Annę Koczur - Purgał ze składu Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej ) liczba głosów przeciw - 0 (zero),
17 Rep. A nr 2124/2016 strona 17 z 21 UCHWAŁA Nr 17 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Powołuje się Panią Izabelę Karaszewską w skład Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej II kadencji
18 Rep. A nr 2124/2016 strona 18 z 21 UCHWAŁA Nr 18 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Powołuje się Pana Przemysława Marczak w skład Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej II kadencji ) liczba głosów przeciw - 0 (zero),
19 Rep. A nr 2124/2016 strona 19 z 21 UCHWAŁA Nr 19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Powołuje się Panią Katarzynę Mielczarek w skład Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej II kadencji
20 Rep. A nr 2124/2016 strona 20 z 21 UCHWAŁA Nr 20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Powołuje się Pana Michała Tymczyszyn w skład Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej II kadencji ) liczba głosów przeciw - 0 (zero),
21 Rep. A nr 2124/2016 strona 21 z 21 UCHWAŁA Nr 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: Powołuje się Pana Jerzego Karaszewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki BIOERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej II kadencji