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Timestamp: 2017-06-28 19:24:05
Document Index: 386361448

Matched Legal Cases: ['Art. 1', 'Art. 49', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 9', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 14', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 716', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 22', 'Art. 60', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 716', 'Art. 14', 'Art. 652', 'Art. 652', 'Art. 1', 'Art. 620', 'Art. 1']

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1 54 CORPORATE GOVERNANCE KÜHNE + NAGEL VERPFLICHTET SICH ZUR GUTEN CORPORATE GOVERNANCE, DIE EIN WICHTIGER UND INTEGRALER TEIL DER MANAGEMENT-KULTUR DER KÜHNE + NAGEL-GRUPPE (DIE GRUPPE) IST. Corporate Governance begleitet die Struktur und die operativen Praktiken der Gruppe. Sie zielt auf die Schaffung von nachhaltigen Werten für alle Interessengruppen und wahrt eine entscheidungsfähige und effiziente Unternehmensführung. Klar zugewiesene Verantwortlichkeiten und Transparenz in der Finanzberichterstattung bilden die Grundlage für das verantwortungsbewusste Handeln der Gruppe. GRUNDSÄTZE Die Grundsätze der Corporate Governance, die in der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance (RLCG) durch die SIX Swiss Exchange festgelegt wurden, sind in den Statuten, dem Organisationsreglement sowie in den Reglementen der Ausschüsse der Holdinggesellschaft der Kühne + Nagel International AG, Schindellegi (Feusisberg), Schweiz (die Gesellschaft), festgelegt. Darüber hinaus folgt Kühne + Nagel den sich stetig weiterentwickelnden weltweiten Best Practice Standards und orientiert sich dabei am Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance. KONZERNSTRUKTUR UND AKTIONARIAT Gemäss schweizerischem Gesellschaftsrecht ist Kühne + Nagel als Aktiengesellschaft organisiert. Kühne + Nagel International AG ist die Muttergesellschaft der Kühne + Nagel-Gruppe. Operative Konzernstruktur Die operative Struktur der Gruppe gliedert sich in die folgenden Segmente: Seefracht Luftfracht Landverkehre Kontraktlogistik Die geografischen Informationen bestehen aus: Europa Nord-, Mittel- und Südamerika Asien-Pazifik Nah-/Mittelost, Zentralasien und Afrika Die Geschäftsentwicklung wird gemäss der oben genannten operativen Struktur erfasst. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen sind in den Berichten der Geschäftsbereiche und im Konsolidierten Jahresabschluss ersichtlich. Kotierte Unternehmen im Konsolidierungskreis Kühne + Nagel International AG (KNI), die oberste Holdinggesellschaft, ist das einzige zum Konsolidierungskreis der Gruppe gehörende börsenkotierte Unternehmen. KNI hat den registrierten Firmensitz in Schindellegi (Feusisberg), Schweiz. Die KNI-Aktien sind an der SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert. Die Börsenkapitalisierung der KNI-Aktien betrug zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 CHF Mio. (120 Mio. Namenaktien à CHF 135,30 pro Aktie). Am 31. Dezember 2014 befanden sich vom Aktienkapital der Kühne + Nagel International AG: Namenaktien = 46,7 % im Börsenhandel (free float) und Namenaktien = < 0,1 % im Eigentum von KNI (eigene Aktien) Die Kühne + Nagel International AG-Aktien werden unter Valor-Nr , ISIN-CH , Symbol KNIN, gehandelt. Nicht kotierte Unternehmen im Konsolidierungskreis Alle wesentlichen Unternehmen, die im Konsolidierungskreis der Gruppe enthalten sind, werden mit Sitz, Aktienkapital, Kühne + Nagel-Beteiligungsquote und -Stimmrechtsanteil im Anhang Wesentliche konsolidierte Unternehmen und Joint Ventures2 CORPORATE GOVERNANCE 55 zum konsolidierten Jahresabschluss auf den Seiten 144 bis 151 aufgelistet. Bedeutende Aktionäre Am 31. Dezember 2014 hielten gemäss Aktienregister die folgenden, registrierten Aktionäre mehr als 3 Prozent des Aktienkapitals der Kühne + Nagel International AG: Die Kühne Holding AG, Schindellegi (Feusisberg), Schweiz, hielt einen Anteil von 53,3 Prozent und ist zu 100 Prozent im Eigentum von Klaus-Michael Kühne. Die Kühne-Stiftung, Schindellegi (Feusisberg), Schweiz, hielt 4,4 Prozent. Der Dispo-Bestand belief sich per 31. Dezember 2014 auf 23,0 Prozent der total ausgegebenen Aktien. Kreuzbeteiligungen Zum Bilanzstichtag bestanden keine Kreuzbeteiligungen. KAPITALSTRUKTUR Kapital zum Bilanzstichtag Das ordentliche Aktienkapital der Kühne + Nagel International AG beträgt CHF 120 Mio. Das Kapital ist aufgeteilt in 120 Mio. Namenaktien im Nennwert von je CHF 1. Genehmigtes und bedingtes Kapital im Besonderen Die Generalversammlung vom 6. Mai 2014 beschloss die Weiterführung des genehmigten Kapitals von maximal CHF 20 Mio. für weitere zwei Jahre bis zum 6. Mai Die Generalversammlung vom 2. Mai 2005 beschloss die Schaffung von bedingtem Kapital im Umfang von höchstens CHF 12 Mio. und die diesbezügliche Anpassung der Statuten. Die Generalversammlung vom 8. Mai 2012 beschloss die Schaffung von bedingtem Kapital im Umfang von höchstens CHF 20 Mio. zum Zweck der Beteiligung von Mitarbeitern der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften. Bisher wurde weder von diesen Rechten Gebrauch gemacht noch ist ein Antrag des Verwaltungsrats zur weiteren Schaffung von genehmigtem oder bedingtem Kapital pendent. Eine Beschreibung des Kreises der Begünstigten sowie der Bedingungen und Modalitäten des genehmigten und des bedingten Aktienkapitals ist den Artikeln 3.3, 3.4 und 3.5 der Statuten zu entnehmen. Diese können auf der Webseite der Gesellschaft unter about_us/investor_relations/corporate_ governance/ eingesehen werden. Kapitalveränderungen der letzten drei Jahre In den Jahren 2012 bis 2014 sind keine Kapitalveränderungen, bis auf die vorgängig erwähnten, die das genehmigte und das bedingte Kapital betreffen, aufgetreten. Aktien und Partizipationsscheine Zum Bilanzstichtag waren 120 Mio. voll liberierte KNI- Namenaktien im Nennwert von je CHF 1 ausstehend; Partizipationsscheine sind nicht ausgegeben worden. Genussscheine Zum Bilanzstichtag waren keine Genussscheine ausstehend. Beschränkungen der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen Jede Aktie hat eine Stimme; alle Aktien haben gleiche Stimmrechte und es bestehen keine Vorzugsrechte oder ähnliche Berechtigungen. Die Statuten der Gesellschaft sehen keine Beschränkungen für die Übertragbarkeit der Aktien vor. Nominees werden im Aktienbuch nur eingetragen, wenn sie sich schriftlich bereit erklären, die Namen, Adressen und Aktienbestände derjenigen Personen offenzulegen, für deren Rechnung sie Aktien halten. Wandelanleihen und Optionen Zum Bilanzstichtag waren keine Wandelanleihen, Optionsscheine oder Optionen ausstehend, ausser Optionen zum Erwerb von KNI-Namenaktien im Zusammenhang mit dem Mitarbeiterbeteiligungsund Optionsplan (SPOP) der Gruppe. Weitere Informationen zum SPOP können der Erläuterung 37 des konsolidierten Jahresabschlusses 2014, Seiten 125 bis 126, entnommen werden.3 56 CORPORATE GOVERNANCE VERWALTUNGSRAT An der ordentlichen Generalversammlung vom 6. Mai 2014 wurden Klaus-Michael Kühne, Karl Gernandt, Dr. Jörg Wolle, Bernd Wrede, Dr. Renato Fassbind, Jürgen Fitschen, Hans Lerch und Dr. Thomas Staehelin für eine Amtszeit von einem Jahr in den Verwaltungsrat wiedergewählt. Dr. Martin C. Wittig wurde als neues Mitglied und Karl Gernandt als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt. Der Verwaltungsrat setzte sich per Bilanzstichtag aus neun Mitgliedern zusammen. Die biografischen Daten der einzelnen Mitglieder sind wie folgt: Klaus-Michael Kühne, Ehrenpräsident, Deutscher, 1937 Kaufmännische Lehre, Abschluss als Bankkaufmann. Andere wichtige Positionen: Stiftungsratspräsident der Kühne-Stiftung, Schindellegi (Feusisberg), und der Klaus-Michael Kühne Stiftung, Hamburg, Aufsichtsratsvorsitzender der Kühne Logistics University GmbH (KLU), Hamburg Eintritt in das Familienunternehmen Ausübung verschiedener Managementfunktionen Vorsitzender der Geschäftsleitung Delegierter und Mitglied des Verwaltungsrats Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats Vorsitzender des Personalausschusses Präsident des Verwaltungsrats Vorsitzender des Personalausschusses Vorsitzender des Präsidialausschusses 2011 heute Ehrenpräsident der Kühne + Nagel International AG Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied des Personalausschusses Mitglied des Präsidialausschusses Karl Gernandt, Präsident, Deutscher, 1960 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule St. Gallen, Schweiz, mit Abschluss lic. oec. HSG. Danach von 1988 bis 1996 bei der Deutsche Bank AG tätig, unter anderem als Assistent des Vorstandssprechers und Aufsichtsratsvorsitzenden; darüber hinaus nahm er Aufgaben im internationalen Bankgeschäft in Deutschland, Asien und den USA wahr. Von 1997 bis 1999 prägte er bei der A.T. Kearney GmbH die Financial Institution Group folgte der Eintritt in die Holcim (Deutschland) AG als CFO, 2000 die Ernennung zum CEO mit gleichzeitiger Berufung in das europäische Board der Holcim Ltd., Schweiz wurde Karl Gernandt zum CEO der Holcim Region Western Europe, Brüssel, berufen. Seit 1. Oktober 2008 ist Karl Gernandt Delegierter des Verwaltungsrats der Kühne Holding AG, Schindellegi (Feusisberg), und Stiftungsrat der Kühne-Stiftung. Zudem ist er Vorstand der Klaus- Michael Kühne Stiftung in Hamburg. Andere wichtige Positionen: Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG, Hamburg Mitglied des Verwaltungsrats Exekutiver Vizepräsident und Delegierter des Verwaltungsrats Mitglied des Präsidialausschusses 2011 heute Präsident des Verwaltungsrats, Vorsitzender des Präsidialausschusses Mitglied des Personalausschusses Mitglied des Auditausschusses Chief Executive Officer der Gruppe Dr. Jörg Wolle, Vizepräsident, Deutscher/Schweizer, 1957 Studium und Promotion in Ingenieurwissenschaften. Seit Juni 2002 CEO und Delegierter des Verwaltungsrats der DKSH-Gruppe. Zuvor war er seit 2000 in derselben Funktion für SiberHegner tätig. Von 1991 bis 1995 fungierte Dr. Jörg Wolle als Direktor Marketing und Vertrieb von SiberHegner in Hongkong und wurde 1995 in die Konzernleitung nach4 CORPORATE GOVERNANCE 57 Zürich berufen. Von 1988 bis 1990 war er Projektmanager bei SKF. Andere wichtige Positionen: Honorar-Professor für Interkulturelle Kommunikation an der Fachhochschule Zwickau, Deutschland. Verwaltungsratsmitglied der Diethelm Keller Holding AG, Schweiz sowie der Louis Dreyfus Commodities B.V., Niederlande Mitglied des Verwaltungsrats 2011 heute Vorsitzender des Personalausschusses 2013 heute Vizepräsident des Verwaltungsrats, Bernd Wrede, Vizepräsident, Deutscher, 1943 Studium und Abschluss zum Dipl.-Kaufmann an der Universität Würzburg. Von 1982 bis 2001 war Bernd Wrede Mitglied, ab 1993 Vorsitzender des Vorstands der Hapag-Lloyd AG, Hamburg. Derzeit ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig. Andere wichtige Positionen: Mitglied des Kuratoriums der ZEIT-Stiftung, Hamburg Mitglied des Verwaltungsrats 2002 heute Vizepräsident des Verwaltungsrats, Mitglied des Investitionsausschusses Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses / 2008 heute Mitglied des Auditausschusses 2003 heute Mitglied des Personalausschusses 2010 heute Mitglied des Präsidialausschusses Dr. Renato Fassbind, Schweizer, 1955 Nach dem Studium der Betriebswirtschaft und Promotion an der Universität Zürich war Dr. Renato Fassbind zwischen 1979 und 1982 als Assistent am Institut für Schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich tätig. Im Jahr 1984 begann er seine Karriere bei der Hoffmann-La Roche AG in Basel und stieg dort zum Leiter der Konzernrevision auf folgte der Wechsel zur ABB AG, bei der er von 1997 bis 2002 die Funktion des Chief Financial Officers innehatte. Von 2002 bis 2004 war Dr. Fassbind Chief Executive Officer der Diethelm Keller Gruppe, Zürich. Von 2004 bis 2010 war Dr. Fassbind Chief Financial Officer der Credit Suisse Group AG und der Credit Suisse AG. In dieser Funktion gehörte er seit 2004 den Executive Boards der Credit Suisse Group AG und der Credit Suisse AG an. Andere wichtige Positionen: Vizepräsident des Verwaltungsrats der Swiss Re AG, Zürich; Verwaltungsrat der Schweizerischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB), Bern heute Mitglied des Verwaltungsrats, 2011 heute Mitglied des Auditausschusses Jürgen Fitschen, Deutscher, 1948 Nach einer Ausbildung zum Gross- und Aussenhandelskaufmann studierte Jürgen Fitschen Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg begann er seine Karriere bei der Citibank in Hamburg. Im Jahr 1983 wurde er in die Geschäftsleitung der Citibank Deutschland berufen. Nach seinem Wechsel zur Deutschen Bank im Jahr 1987 wurde er nach diversen Führungspositionen in Thailand, Japan, Singapur und UK im Jahr 2001 zum Mitglied des Konzernvorstands für den Bereich Corporate and Investment Bank berufen. Seit 2002 ist Jürgen Fitschen Mitglied des Group Executive Committees der Deutschen Bank. Im Jahr 2004 übernahm er die Verantwortung für das Regional Management weltweit und wurde zum CEO der Deutschen Bank für Deutschland ernannt wurde Jürgen Fitschen in diesen Funktionen in den Vorstand der Deutsche Bank AG berufen. Seit dem 1. Juni 2012 ist er Co-Vorsitzender des Vorstands. Andere wichtige Positionen: Mitglied im Aufsichtsrat der Metro AG; Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.5 58 CORPORATE GOVERNANCE 2008 heute Mitglied des Verwaltungsrats, Mitglied des Wirtschaftsausschusses Hans Lerch, Schweizer, 1950 Ausbildung und Tätigkeit als Tourismuskaufmann mit einer 35-jährigen Laufbahn bei der Kuoni Reisen Holding AG Tätigkeiten im Fernen Osten, Präsident und CEO Verwaltungsratspräsident und CEO der SR Technics Gruppe in Zürich. Andere wichtige Positionen: Exekutiver Vizepräsident des Verwaltungsrats der Abercrombie & Kent Firmengruppe, London; Vizepräsident des Verwaltungsrats der Hotelplan Holding AG, Zürich; Vizepräsident des Verwaltungsrats der New Venturetech AG, Zug; Präsident des Verwaltungsrats der Internationalen Schule für Tourismusmanagement, Zürich; Mitglied des Verwaltungsrats der Best of Switzerland Tours, Zürich und Präsident des Kuratoriums der move>med Foundation, Zürich heute Mitglied des Verwaltungsrats, 2006 heute Mitglied des Personalausschusses Dr. Thomas Staehelin, Schweizer, 1947 Studium der Rechtswissenschaften und Promotion an der Universität Basel; Rechtsanwalt. Dr. Thomas Staehelin ist als Partner im Advokatur- und Notariatsbüro Fromer Advokatur und Notariat in Basel tätig. Andere wichtige Positionen (Auszug): Verwaltungsratspräsident der Kühne Holding AG, Schindellegi; Vizepräsident des Stiftungsrats der Kühne-Stiftung; Verwaltungsrat und Präsident des Auditausschusses der Inficon Holding AG, Bad Ragaz; Verwaltungsratspräsident der Swissport International SA, Opfikon, und der Scobag Privatbank AG, Basel; Verwaltungsratspräsident der Lantal Textiles, Langenthal, und der Stamm Bau AG, Arlesheim; Vorstandsmitglied und Kommissionspräsident von economiesuisse; Präsident der Handelskammer beider Basel; Mitglied der Fachkommission zur Rechnungslegung (SWISS GAAP FER) heute Mitglied des Verwaltungsrats, 2006 heute Vorsitzender des Auditausschusses Dr. Martin C. Wittig, Deutscher, 1964 Studium der Bergbauwissenschaften und der Betriebswirtschaft an der RWTH Aachen mit anschliessender Promotion zum Dr. Ing. an der TU Berlin. Nach seinem Studium war Dr. Martin C. Wittig als Dozent an der TU Berlin und in der Projektfinanzierung im Bergbau tätig kam er zu Roland Berger Strategy Consultants und wurde 1999 zum Partner gewählt wurde er Managing Partner und Leiter der Niederlassung Zürich und im Jahr 2003 in das Global Executive Committee gewählt und übernahm die Aufgabe des CFO. Von 2010 bis 2013 war er Global Managing Partner und Vorsitzender der Geschäftsführung von Roland Berger Strategy Consultants. Heute berät Dr. Wittig CEOs führender internationaler Konzerne. Andere wichtige Positionen: Dr. Martin C. Wittig ist Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen und wurde 2011 in den Internationalen und Alumni Beirat der HSG gewählt. Ausserdem ist er deutscher Honorarkonsul in Zürich. Position innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe: 2014 heute Mitglied des Verwaltungsrats, Mit Ausnahme des Präsidenten des Verwaltungsrats, Karl Gernandt, sind sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats nicht-exekutive Mitglieder, die nicht in der Geschäftsleitung der Gruppe tätig sind und mit Ausnahme des Ehrenpräsidenten, Klaus-Michael Kühne, keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen mit Kühne + Nagel unterhalten.6 CORPORATE GOVERNANCE 59 Wahl und Amtszeit Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der Generalversammlung einzeln gewählt. Die Generalversammlung wählt ein Mitglied des Verwaltungsrats zu dessen Präsidenten. Die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich. Interne Organisation des Verwaltungsrats und Sitzungen 2014 Der Verwaltungsrat nimmt sämtliche Aufgaben wahr, deren Erfüllung ihm gemäss schweizerischem Obligationenrecht (OR) und den Statuten der KNI obliegen. Dazu gehören im Wesentlichen: die strategische Ausrichtung und die Organisation des Unternehmens, die Rechnungslegung, die finanzielle Kontrolle und Planung, die Ernennung und die Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsleitung und anderer Führungskräfte, die Oberaufsicht über die Geschäftstätigkeit und die Vorlage der Anträge an die Generalversammlung, insbesondere Konzern- und Jahresrechnungen der KNI. Präsident des Verwaltungsrats ist Karl Gernandt; Ehrenpräsident der Kühne + Nagel International AG ist Klaus-Michael Kühne. Für Entscheidungen über die vorgenannten Punkte in einem für die Gruppe insgesamt bedeutsamen Rahmen ist der Gesamtverwaltungsrat zuständig. Im Organisationsreglement sind die Abgrenzungen der Verantwortlichkeiten des Präsidenten, des Vizepräsidenten und des Verwaltungsrats im Einzelnen festgelegt. Der Verwaltungsrat hält üblicherweise pro Quartal eine zweitägige Sitzung ab. Als Vertreter der Geschäftsleitung nehmen mindestens der Vorsitzende (CEO) und der Finanzchef (CFO) an allen Sitzungen teil. Im Bedarfsfall können auch andere Mitglieder der Geschäftsleitung beigezogen werden. Der Verwaltungsrat trifft Entscheidungen in den Sitzungen oder mittels schriftlichem Zirkulationsbeschluss. Alle Ausschüsse treten sooft es die Geschäfte erfordern, jedoch gewöhnlich quartalsweise, zusammen. Auditausschuss Dem Auditausschuss gehören drei bis fünf nicht-exekutive, mehrheitlich unabhängige Mitglieder an, die der Verwaltungsrat aus seinem Kreis für die Dauer eines Jahres wählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Mitglieder der Geschäftsleitung können dem Auditausschuss nicht angehören. Der Auditausschuss überprüft die Quartalsabschlüsse und gibt sie zur Veröffentlichung frei. Bei den regelmässigen Kontakten des Auditausschusses mit der Internen Revision sowie mit den Konzernprüfern werden anhand der vorliegenden schriftlichen Prüfungsberichte (Interne Revision) und Management Letters über Interimsprüfungen (Konzernprüfer) die Qualität und das Funktionieren der internen Kontrollinstrumente begutachtet. Dank der laufenden Kontakte mit dem Konzernprüfer ist der Auditausschuss in der Lage, sich frühzeitig über Problemfelder in Kenntnis zu setzen und Korrekturmassnahmen zu initiieren. Per Bilanzstichtag gehören dem Auditausschuss Dr. Thomas Staehelin als Vorsitzender sowie Karl Gernandt, Bernd Wrede und Dr. Renato Fassbind als Mitglieder an. Der Auditausschuss tritt mindestens viermal jährlich zusammen. Der Ehrenpräsident des Verwaltungsrats kann an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. Sofern es der Auditausschuss nicht anders beschliesst, nehmen an allen seinen Sitzungen der CEO und der CFO teil sowie der Leiter der internen Revision gegebenenfalls zeitweise mit beratender Stimme. Im Jahr 2014 nahm der leitende Revisor an vier Sitzungen des Auditausschusses teil. Der Vorsitzende des Auditausschusses informiert die anderen Verwaltungsratsmitglieder im Detail über die behandelten Themenkreise und die getroffenen Entscheidungen. Er unterbreitet ferner Beschlussvorlagen zur Genehmigung durch den Verwaltungsrat für Geschäfte, die in dessen Kompetenz fallen.7 60 CORPORATE GOVERNANCE Personalausschuss Für Informationen zum Personalausschuss, siehe Vergütungsbericht, Seiten 66 bis 67. Präsidialausschuss Der Präsidialausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, den Vizepräsidenten sowie dem Ehrenpräsidenten des Verwaltungsrats für die Dauer ihrer Amtsperiode. Der Präsidialausschuss berät den Verwaltungsrat hinsichtlich des finanziellen Resultats der Gruppe, der wirtschaftlichen Entwicklung, Optimierungsmöglichkeiten sowie anderer wesentlicher Entwicklungen innerhalb der Gruppe. In seiner beratenden Rolle berichtet der Präsidialausschuss für die Entscheidungsfindung direkt dem Verwaltungsrat. Per Bilanzstichtag war Karl Gernandt der Vorsitzende des Präsidialausschusses und Klaus-Michael Kühne, Dr. Jörg Wolle und Bernd Wrede waren Mitglieder. Auf Einladung des Vorsitzenden wird der Präsidialausschuss je nach Bedarf, jedoch üblicherweise viermal jährlich, einberufen. Der Verwaltungsrat hat die Möglichkeit, Mitglieder der Geschäftsleitung einzuladen. Diese sollte zumindest durch den Vorsitzenden der Geschäftsleitung und den Leiter Finanzen repräsentiert sein. Zusätzlich können andere Geschäftsleitungsmitglieder zu den Sitzungen eingeladen werden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden des Präsidialausschusses über alle besprochenen Angelegenheiten, im Wesentlichen über alle Entscheidungen, die innerhalb der Kompetenzen des Verwaltungsrats zu treffen sind, informiert. Grundsätze der Kompetenzregelung zwischen dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat übt die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben der Oberleitung der Gesellschaft aus. Soweit nicht die unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben des Verwaltungsrats berührt sind, obliegt dem Präsidenten des Verwaltungsrats die Führung der Kühne + Nagel-Gruppe. Er ist berechtigt, Verantwortung und Kompetenzen der operativen Unternehmensführung auf die Geschäftsleitung zu übertragen. Die Geschäftsleitung ist verantwortlich für die Entwicklung, Durchführung und Überwachung des Tagesgeschäfts der Gruppe und der Konzerngesellschaften, soweit dies nicht nach Recht und Gesetz, den Statuten oder dem Organisationsreglement der Zuständigkeit der Generalversammlung, der Revisionsstelle, dem Verwaltungsrat oder dem Präsidenten des Verwaltungsrats obliegt. Das Organisationsreglement regelt mit einer nach Art und Umfang des betroffenen Geschäfts abgestuften Zustimmungsregelung, welche Geschäfte von der Geschäftsleitung genehmigt werden können und für welche es einer Genehmigung des Präsidenten des Verwaltungsrats bedarf. Informations- und Kontrollsysteme gegenüber der Geschäftsleitung Die Geschäftsleitung informiert den Verwaltungsrat regelmässig und zeitgerecht über den Geschäftsverlauf, und zwar mittels eines umfassenden schriftlichen finanziellen MIS-Reports, der monatlich konsolidierte Ergebnisse (mit effektiven, Budget- und Vorjahreszahlen) je Geschäftsbereich und Landesgesellschaft sowie die Bilanz und Geldflussrechnung enthält. Der Präsident des Verwaltungsrats nimmt regelmässig an den Sitzungen der Geschäftsleitung teil. Der CEO und der CFO nehmen regelmässig an den Sitzungen des Verwaltungsrats, des Auditausschusses und des Präsidialausschusses teil. Zu den Sitzungen des Personalausschusses werden Mitglieder der Geschäftsleitung je nach Bedarf hinzugezogen. Risikomanagement Risikomanagement ist ein fundamentales Element der Geschäftspraxis der Gruppe auf allen Ebenen und umfasst verschiedene Risikoarten. Auf Gruppenebene ist Risikomanagement ein integraler Bestandteil der Geschäftsplanung und der Controllingprozesse. Wesentliche Risiken werden überwacht und regelmässig mit dem Risk and Compliance Committee, welchem der Verwaltungsratspräsident, die Geschäftsleitung und die Risk and Compliance- Managerin angehören, diskutiert. Das Risikomanagementsystem der Gruppe umfasst sowohl Finanz- als auch operative Risiken. Das Risikomanagement ist Bestandteil des Internen Kontrollsystems (IKS). Präventive und minimierende Massnahmen zur Risikokontrolle werden auf8 CORPORATE GOVERNANCE 61 unterschiedlichen Ebenen proaktiv ergriffen und sind wesentlicher Bestandteil der Managementverantwortung. Die Abteilung Finanz- und Rechnungswesen führt in Zusammenarbeit mit dem Regionalmanagement und der Geschäftsleitung mindestens einmal jährlich eine Risikobeurteilung durch. Details zum Risikomanagement, inklusive der identifizierten Risiken, können der Erläuterung 48 zum konsolidierten Jahresabschluss 2014 auf den Seiten 131 bis 138 entnommen werden. Compliance Integrität als selbstverständlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit schafft Vertrauen. Mit diesem Grundsatz ist die Kühne + Nagel-Gruppe in der Lage, ihrer Verantwortung als verlässlicher und erfolgreicher Geschäftspartner nachzukommen. Der Präsident des Verwaltungsrat und der Vorsitzende der Geschäftsleitung haben im November 2014 eine aktualisierte Version des KN Ethics & Compliance Programms herausgegeben. Die Initiativen beinhalten klare und konsistente Vorgaben durch Richtlinien und Prozesse, die rechtliche und regulatorische Vorgaben erklären sowie globale Kommunikations- und Trainingsmassnahmen. Um sicherzustellen, dass Mitarbeitende aller Ebenen der Gruppe befähigt werden, KN Ethics & Compliance Programm-Massnahmen in der Praxis umzusetzen, bleibt die Durchführung von Compliance Trainings ein Schwerpunkt der Gruppe. Diese beinhalten kaskadierende live Schulungen des KN Code of Conduct genauso wie eine umfassende live Trainingsmassnahme zum Thema Anti-Korruption. Kühne + Nagel ermutigt Mitarbeiter, Hinweise über mögliche Verstösse des KN Code of Conduct mitzuteilen. Dafür gibt es verschiedene Kanäle, wie zum Beispiel eine globale 24 7 Confidential Reporting Line, die Meldungen in sicherer, vertraulicher und falls gewünscht anonymer Weise ermöglicht. Kühne + Nagel wendet einen Integrity Due Diligence ( IDD ) Prozess bei der Überprüfung von Geschäftspartnern an. Gemeinsam mit anderen internationalen Unternehmen ist die Kühne + Nagel-Gruppe Mitglied verschiedener Vereinigungen, deren Zielsetzung die Förderung von Integrität im Geschäftsverkehr ist. Interne Revision Die Interne Revision der Gruppe untersteht direkt dem Präsidenten des Verwaltungsrats, berichtet ihm über laufende Aktivitäten und Revisionen und steht unter der Aufsicht des Auditausschusses. Kühne + Nagels Interne Revision ist eine unabhängige, objektive Prüfungs- und Beratungsfunktion, die das Management in der effektiven Ausübung seiner Verantwortlichkeiten betreffend die Angemessenheit und Effektivität der internen Kontrollen unterstützt. Verwaltungsrat und Ausschüsse: Teilnahme, Anzahl und Dauer der Sitzungen Verwaltungsrat und Ausschüsse Verwaltungsrat Auditausschuss Präsidialausschuss Anzahl der Sitzungen Durchschnittliche Dauer der einzelnen Sitzungen 10 Stunden 5 Stunden 5 Stunden Klaus-Michael Kühne 4 4 Karl Gernandt Dr. Jörg Wolle 4 4 Bernd Wrede Dr. Renato Fassbind 4 5 Jürgen Fitschen 3 Hans Lerch 4 Dr. Thomas Staehelin 4 5 Dr. Martin C. Wittig 29 62 CORPORATE GOVERNANCE GESCHÄFTSLEITUNG Der Verwaltungsrat der Kühne + Nagel International AG hat Markus Blanka-Graff, Director Corporate Finance, per 1. Juli 2014 zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er tritt die Nachfolge von Gerard van Kesteren, der nach 25-jähriger Firmenzugehörigkeit in den Ruhestand ging, als Leiter Finanzen der Gruppe an. Der Verwaltungsrat der Kühne + Nagel International AG hat Gianfranco Sgro per 1. Februar zum neuen Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er wird die weltweite Leitung des Geschäftsbereichs Kontraktlogistik übernehmen. Per Bilanzstichtag sind die biografischen Daten der einzelnen Mitglieder folgende: Dr. Detlef Trefzger, Deutscher, 1962 Nach dem Studium in Münster, Kingston upon Hull und Wien begann der Diplom-Kaufmann Dr. Detlef Trefzger seine berufliche Karriere als Projektmanager, Industrial & Building Systems Group bei der Siemens AG in Erlangen, Deutschland. Im Jahr 1994 erfolgte der Wechsel zu Roland Berger & Partner, München, Deutschland, als Principal im Competence Center Transportation & Logistics. Von 1999 bis 2003 war er als Geschäftsleitungsmitglied und CFO der Region Südosteuropa bei der Schenker & Co AG, Wien, Österreich, tätig. Von 2004 bis Oktober 2012 war Dr. Detlef Trefzger Mitglied der Geschäftsleitung globale Kontraktlogistik/Supply Chain Management der Schenker AG, Essen, Deutschland und ausserdem Leiter Luft- und Seefracht in Leiter Kontraktlogistik der Gruppe heute Chief Executive Officer der Gruppe Generaldirektor und Vorsitzender der Geschäftsleitung der KNI Markus Blanka-Graff, Österreicher, 1967 Magister in Wirtschaftswissenschaften der Wirtschaftsuniversität Wien Verschiedene Managementfunktionen im Finanzbereich Leiter Finanzen Kühne + Nagel Nordwesteuropa Director Corporate Finance & Investor Relations heute Leiter Finanzen der Gruppe Lothar Harings, Deutscher, 1960 Jurist (Assessor iur.). Verschiedene nationale und internationale Managementpositionen bei Siemens, u. a. Vice President Human Resources der Siemens AG für Enterprise & International HR ICN von 1998 bis Mitglied des Vorstands der T-Mobile International. Verantwortlich für die weltweiten Human Resources bei T-Mobile AG und bei der Deutschen Telekom von 2002 bis Andere wichtige Positionen: Hochschulrat der Universität Bonn; Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bonner Akademie, Bonn; Nationaler Kurator Deutsches Komitee AIESEC e. V., Bonn heute Leiter Personal der Gruppe 2010 heute Konzernsekretär Martin Kolbe, Deutscher, 1961 Diplom-Informatiker und Industriekaufmann. Verschiedene IT-Management-Funktionen, unter anderem als IT-Verantwortlicher bei der DHL Deutsche Post AG. Von 2002 bis 2005, als CIO bei der DHL Express Europe und bei der DHL Express Germany sowie Aufsichtsrat in diversen DPWN-Tochtergesellschaften. Andere wichtige Positionen: Beiratsmitglied für den Studiengang Wirtschaftsinformatik der Technischen Universität Berlin. Position innerhalb der Kühne + Nagel-Gruppe: 2005 heute Leiter Informationstechnologie der Gruppe Mehr anzeigen
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E I N L A D U N G An die Aktionärinnen und Aktionäre der Kühne + Nagel International AG Schindellegi, im April 2015 Sehr geehrte Damen und Herren Der Verwaltungsrat der Kühne + Nagel International AG lädt Mehr Richtlinie betr. Informationen zur Corporate Governance (Richtlinie Corporate Governance, RLCG)
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50 corporate governance Kühne + Nagel verpflichtet sich zur guten Corporate Governance, die ein wichtiger und integraler Teil der Management-Kultur der Kühne + Nagel-Gruppe (die Gruppe) ist. Die Grundsätze Mehr Heizwerk Oberdiessbach AG Statuten I. Firma, Sitz, Dauer und Zweck II. Aktienkapital und Aktien
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