Source: http://www.itkgroup.it/it/assemblea2016
Timestamp: 2018-01-19 23:26:32+00:00
Document Index: 82542260

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 123', 'art. 132', 'art. 2386', 'art. 135', 'art. 127', 'art. 23', 'art. 126', 'art. 23', 'art. 154', 'art. 123', 'art. 123']

Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 30/31 maggio 2016
Documentazione e partecipazione degli Azionisti all'Assemblea ordinaria del 30/31 maggio 2016
Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e modalità della sua pubblicazione 29.04.2016
Estratto dell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 30.04.2016
Comunicato deposito documentazione assemblea del 30/31 maggio 2016 (CS.29/04/2016)
Delibere dell'assemblea ordinaria del 31 maggio 2016 (CS.31/05/2016)
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del 31 maggio 2016 (CS.01/06/2016)
Relazione sul Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari (ai sensi dell’art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2016
Relazione sulla Remunerazione (redatta ai sensi dell’art. 123 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2016
3. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento incarico per la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e consolidato per gli esercizi 2016-2024 nonchè per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno degli esercizi dal 2016 al 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 4
5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, previa eventuale rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Deposito candidatura 422 SpA per amministratore
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 19 maggio 2016 (record date); coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 maggio 2016). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.
La Società ha individuato quale rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”), la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite al medesimo soggetto entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 26 maggio 2016) ovvero in seconda convocazione (ossia entro il 27 maggio 2016). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto. Il modulo di delega e le relative istruzioni (format B1) saranno disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee).
Ai sensi dell’art. 127-ter delTUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande scritte sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, e comunque entro il 27 maggio 2016, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. La legittimazione all’esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per l’intervento in Assemblea. Nel caso l’Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all’assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall’intermediario.
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro (e non oltre) lunedì 9 maggio 2016, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La legittimazione all’esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.
La domanda – corredata da copia di un documento di identità valido – deve essere presentata per iscritto, anche mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro detto termine, e con le medesime modalità, deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. Delle integrazioni all’ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo.
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” gestito da BIt Market Services all’indirizzo www.emarketstorage.com nei seguenti termini:
- almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punti n. 4 e 5 dell’ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell’ordine del giorno;
La documentazione di cui all’art. 154-ter del TUF, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF, unitamente alle relative Relazioni degli Amministratori, sono già a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee), sul sistema di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” gestito da BIt Market Services all’indirizzo www.emarketstorage.com e sono inoltre disponibili presso la sede legale.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “NIS-Storage” gestito da BIt Market Services all’indirizzo www.emarketstorage.com ed inviato a Borsa Italiana S.p.A.
Ultimo aggiornamento: 28-07-2016 18:29