Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-06-04
Timestamp: 2018-06-20 21:06:00
Document Index: 10453181

Matched Legal Cases: ['artículo 272', 'artículo 197', 'artículo 172', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 217', 'artículo 287', 'artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 197', 'artículo 13', 'artículo 287']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 04-06-2018
A180037961 - VIAJES EUROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180037961
Fuente: BORME-C-2018-4990
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad "Viajes Euromar, S.A.", con domicilio en Palma de Mallorca, calle Juan de Cremona, 5, 1.º A, en primera convocatoria el día 9 de julio de 2018, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día 10 de Julio de 2018, a las doce horas en el domicilio social. Los asuntos a tratar son los siguientes
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, o no, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 272 LSC).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.
Palma de Mallorca, 31 de mayo de 2018.- El Administrador único, Pascual Pablo Perelló Beau.
A180037656 - VAQUERIN, S.A.
Nº de registro: A180037656
Fuente: BORME-C-2018-4989
El órgano de administración de Vaquerín, S.A., en cumplimiento de lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital y atendiendo así la solicitud de doña M.ª Esperanza García López-Casero, accionista titular del 5,87% del capital social, remitida en tiempo y forma, publica el presente complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad convocada para su celebración en el domicilio social, Paseo Canalejas, 43-45, 1.º-A, en Salamanca el día 26 de junio de 2018 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en caso, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar mencionados.
Dicha convocatoria fue publicada el 18 de mayo de 2018 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) n.º 94, y en el periódico La Gaceta Regional de Salamanca el día 24 de mayo de 2018.
En virtud de lo anterior, se añaden los siguientes puntos al orden del día de la referida Junta General Ordinaria y extraordinaria de Accionistas de Vaquerin, S.A.:
Sexto.- Autorización a los socios de la entidad Vaquerin, S.A para el acceso a las fincas propiedad de la entidad.
Séptimo.- Análisis del resultado de la actividad de explotación ganadera llevada a cabo por Vaquerin. Encargo de un estudio a profesional independiente (ingeniero agrónomo) para la adopción de medidas que mejoren la rentabilidad de la actividad de explotación de ganadería extensiva.
Octavo.- Información y análisis de la retribución recibida por las administradoras durante el último ejercicio.
Noveno.- Requerimiento a las Administradoras, para que justifiquen, a los efectos del artículo 217 de la LSC, los siguientes extremos:
1. Sistema de distribución de las retribuciones aprobadas en el punto 4º de la Junta General y Extraordinaria de 26 de junio de 2017, en atención a las funciones y responsabilidades atribuidas a cada una de ellas, con justificación de las mismas (artículo 217.3 LSC)
2. Importes efectivamente recibidos por la remuneración en el ejercicio del cargo y acreditación documental de dichos pagos.
3. Relación de proporcionalidad entre los importes obtenidos en concepto de retribuciones percibidas por el ejercicio del cargo durante el ejercicio 2017, en relación con la situación económica de la sociedad -Cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2016 y cuentas formuladas del ejercicio 2017- (artículo 217.4 LSC)
4. Rentabilidad y sostenibilidad del sistema de retribución del órgano de administración de Vaquerin, S.A. en relación con la situación económica de la sociedad, así como su compatibilidad con la remuneración de asesores externos ((artículo 217.4 LSC)
Décimo.- Requerimiento a las administradoras para su restitución a la Sociedad por ser contraria a la Ley, Estatutos e intereses sociales.
Considerando la convocatoria en el punto segundo y como complemento a la misma, se hace saber a los accionistas, conforme al artículo 287 de la LSC el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos
Salamanca, 30 de mayo de 2018.- Las Administradoras mancomunadas.
A180037631 - URUBAMBA, S.A.
Nº de registro: A180037631
Fuente: BORME-C-2018-4988
Convocatoria Junta General Extraordinaria.
Se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a ser celebrada el jueves 12 de Julio a las 14:30 horas de la tarde en primera convocatoria y el siguiente viernes día 13 de Julio a la misma hora en segunda, en ambos casos en el domicilio social, sito en 28001-Madrid, calle Goya n.º 15, 5.º-A, para tratar el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2016 y aplicación del resultado, al no haberse podido convocar y celebrar la Junta en su debido momento.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2017 y aplicación del resultado.
Cuarto.- Dar nueva redacción a los estatutos sociales en su integridad, actualizándolos, sin modificar capital social, carácter y condiciones de las acciones, objeto social y domicilio. Los nuevos Estatutos mantienen el Órgano de Administración, formado por un Consejo de Administración, el carácter no retributivo de los cargos sociales, la convocatoria de Juntas mediante comunicación personal a los accionistas de las acciones nominativas, los quorum de asistencia reforzada en los casos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. Los nuevos Estatutos se remitirán en lo no dispuesto a cuanto previene dicha Ley, con una redacción más simplificada y comprensible.
Sexto.- Adopción de acuerdos ante la situación planteada por la grave enfermedad invalidante del accionista mayoritario, Presidente del Consejo D. Jose María Rodríguez-Miranda Gómez.
Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la sesión, apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas pertinentes.
Están a disposición de los accionistas los documentos que integran las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, los cuales podrán obtener gratuitamente los mismos por copia solicitada en el domicilio social.
El texto completo de los Estatutos que se somete a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores está a disposición de los accionistas en el domicilio social, quedando informados de su derecho a examinar los mismos.
Madrid, 30 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.
A180037639 - SOCIEDAD OPERADORA LOGÍSTICA AVANCE, S.A.
Nº de registro: A180037639
Fuente: BORME-C-2018-4986
Se convoca a los Sres. accionistas de esta sociedad la Junta General a celebrar con carácter ordinario en el Centro de Iniciativa Empresarial sito en Plaza de Apolinar Rodríguez, C/ Alcolea, junto al ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, el día 30 de junio de 2018, a las 11 h en primera convocatoria, y en caso de no existir quórum, veinticuatro horas después en segunda convocatoria con el siguiente
Primero.- Examen, evaluación y, si cabe, aprobación de la memoria y las cuentas anuales cerradas el 31 de diciembre de 2017 de la Sociedad, así como de la gestión de los administradores.
Segundo.- Propuesta y, si cabe, aprobación de aplicación de resultados del ejercicio 2017.
Tercero.- Aceptación de la dimisión y nombramiento del Consejo de Administración.
A tenor de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Alcolea de Córdoba, 30 de mayo de 2018.- Secretario.
A180037801 - SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA DE ASTURIAS
Nº de registro: A180037801
Fuente: BORME-C-2018-4985
El Consejo de Administración de la Sociedad acordó de forma unánime en su reunión del 28 de mayo de 2018 celebrar la próxima Junta General Ordinaria en el domicilio social (Edificio Idepa, Parque Tecnológico de Asturias, Concejo de Llanera), en primera convocatoria el día 24 de junio de 2018, a las 9:30 horas; y en segunda convocatoria, el día siguiente, 25 de junio, a la misma hora, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración de la Sociedad, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2018.
Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros. Fijación del número de integrantes del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para completar, subsanar, interpretar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados por la Junta General, elevar a público los acuerdos, y proceder a su inscripción registral.
Desde el momento de esta convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial las cuentas anuales, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.
Llanera, 28 de mayo de 2018.- Presidenta (Eva Pando Iglesias-Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias).- Secretaria (Isabel Herrero Fernández).
A180037532 - SERVIGAMA, S.A.
Nº de registro: A180037532
Fuente: BORME-C-2018-4984
De acuerdo con el artículo 14 de los vigentes estatutos de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de nuestra sociedad, SERVIGAMA, S.A., que se celebrará en su domicilio social, calle Juan Duque, n.º 27, de Madrid, el próximo 9 de julio de 2018, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 18:30 en segunda y última convocatoria. Durante la celebración de la Junta se debatirá y tomarán las decisiones que correspondan de acuerdo al siguiente
Primero.- Lectura, discusión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017 compuestas por Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe Memoria Anual e Informe de Gestión.
Segundo.- Reforma de los estatutos.
Tercero.- Distribución de los Resultados del Ejercicio. (Obras de rehabilitación del local).
Si no puede asistir a la Junta General Ordinaria y de acuerdo con el artículo 19 de los estatutos sociales, puede asistir mediante representación otorgada a cualquier accionista, familiar o tercera persona. En este último caso, la representación deberá ser otorgada mediante escritura pública otorgada ante notario. Le recordamos que la documentación objeto de discusión y votación estará a disposición del accionista solicitando por mail estos datos al Administrador de la empresa a la dirección: "ol.iglesiasmail.com".
Madrid, 30 de mayo de 2018.- La Administradora, Olga Iglesias Requena.
A180037610 - RUMARAY, S.L.
Nº de registro: A180037610
Fuente: BORME-C-2018-4982
El Consejo de Administracion convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de partícipes a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, el 29 de junio de 2018, a la misma hora, en el domicilio social, Calle José Echegaray, 18, de Las Rozas de Madrid, con el siguiente.
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de cambios en el Patrimonio Neto) y de la Propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.
Primero.- Ratificación, en su caso, del acuerdo de modificación del número de componentes del Consejo.
Segundo.- Creación de una página web corporativa y su correspondiente modificación estatutaria.
Tercero.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta General Ordinaria y de la Junta General Extraordinaria.
Las Rozas de Madrid, 22 de marzo de 2018.- La Secretaria del Consejo, Pilar Jaén Diego.
A180037934 - REHABITAR BALLESTA, S.A.
Nº de registro: A180037934
Fuente: BORME-C-2018-4981
Por los Administradores Mancomunados de "Rehabitar Ballesta, S.A.", se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad Rehabitar Ballesta, S.A., calle Virgen de la Roca, número 9, el día 11 de julio de 2018 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día 12 de julio de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Primero.- Nombramiento de nuevos cargos.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
Cuarto.- Situación actual del Concurso de Acreedores.
Quinto.- Redacción, lectura y designación de compromisarios para la aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Derecho a la inclusión de asuntos en el Orden del Día. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
En este caso, el complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la junta.
Derecho de asistencia. De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, todos los socios podrán concurrir personalmente o representados por otro socio a las reuniones de la Junta General, si bien deberán tener inscrita la titularidad de las acciones en el libro registro de acciones de la sociedad, al menos cinco días antes de la fecha señalada para la celebración de la reunión.
Los socios que tengan derecho de asistencia a la Junta podrán hacerse representar en esta Junta General por medio de otro socio, en los términos establecidos en el artículo 13º de los Estatutos sociales y en los artículos 183, 184 y 186 de la Ley de Sociedades de Capital.
Derecho de información.- Se hace constar que se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los administradores (artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Dicha documentación será objeto de entrega en dicho domicilio o remitida por correo y de forma gratuita a los socios que lo soliciten desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta.
Desde la publicación del presente anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Asimismo, dentro del plazo citado, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad.
Las solicitudes de información deberán ser contestadas por el Órgano de Administración, por escrito hasta el día de celebración de la Junta General. Las contestaciones se realizarán por el mismo medio en que se formularon y al domicilio que señale a efectos de notificaciones expresamente el accionista solicitante. De no designar ninguno en la solicitud, la contestación escrita estará a disposición del accionista en el domicilio social.
Si las solicitudes de información no pudieran ser contestadas por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta General, la contestación se proporcionará en el curso de la reunión de la Junta General.
Madrid, 29 de mayo de 2018.- Los Administradores Mancomunados, Don Miguel Ángel Santa Ibáñez y Don Eduardo Moreno Menéndez.
A180037510 - NOTNA, S.L.
Nº de registro: A180037510
Fuente: BORME-C-2018-4979
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores partícipes de la Mercantil "Notna, Sociedad Limitada" para celebrar Junta General Ordinaria de Socios, el día 25 de junio de 2018 a las trece treinta horas. La Junta se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao (Vizcaya), calle Gran Vía número 17, 2.º, bajo el siguiente:
Tercero.- Ratificación de la gestión del Órgano de Administración durante el Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
De acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores socios, de forma inmediata y gratuita, la información sobre los asuntos a tratar en el Orden del Día. La información la pueden retirar en el domicilio social o pedir su envío siéndole remitida gratuitamente.
Bilbao, 28 de mayo de 2018.- Fernando Gutiérrez Castro, Secretario del Consejo de Administración.
A180037621 - NAVARRA INICIATIVAS EMPRESARIALES, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)
Nº de registro: A180037621
Fuente: BORME-C-2018-4978
COMPLEMENTO a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de la compañía
El administrador concursal de la mercantil Navarra Iniciativas Empresariales, S.A., en liquidación, en cumplimiento del art. 172 de la LSC, y atendiendo a la solicitud realizada por accionistas titulares de más de un 5% del capital social, publica el presente COMPLEMENTO a la convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas, convocada para su celebración en primera convocatoria el día 25 de junio de 2018, a las 12:00 horas, a celebrar en la Plaza Príncipe de Viana, n.º 2, 1.º, de Pamplona ("Aezkoa Asociados"), o el día siguiente, 26 de junio de 2018, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria si procediese.
En virtud de lo anterior, se añaden, a los ya incluidos en la convocatoria publicada, los siguientes puntos del orden del día:
Cuarto.- Reactivación de la compañía conforme al art. 370 de la Ley de Sociedades de Capital, por causa de conclusión del concurso conforme a lo establecido en el art. 176.4 de la Ley Concursal. Planteamiento, decisiones a adoptar, y, en su caso, delegación de facultades.
Quinto.- Decisiones a adoptar ante el Supremo tras el resultado de la Sentencia n.º 242/2018, de 17 de mayo de 2018, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, y, en su caso, delegación de facultades.
Sexto.- Estado del pago a los acreedores en relación a la materialización de las acciones de Tigenix, y en su caso decisiones a adoptar.
Asimismo se hace constar que dada la inclusión de estos nuevos puntos del Orden del día, el punto cuarto del inicial orden del día referente a "4.º Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta" pasa a ser el punto séptimo del nuevo Orden del día.
Pamplona, 30 de mayo de 2018.- El Administrador concursal de "Navarra Iniciativas Empresariales, S.A., en liquidación", Javier Huarte Sobrino.