Source: https://biznes.interia.pl/news/nwza-projekty-uchwal,531620
Timestamp: 2018-08-16 05:49:47+00:00
Document Index: 15720380

Matched Legal Cases: ['art. 431', 'art. 433', 'art. 431', 'art. 310', 'art. 431', 'art. 431']

Środa, 11 sierpnia 2004 (19:11)
Zarząd Tras Tychy S.A. w Skawinie, przy ul. Krakowskiej 87 wpisanej do KRS pod numerem 24482 podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na NWZ, w dniu 18 sierpnia 2004 r .
Uchwała nr ..../2004
Spółki działającej pod firmą "TRAS TYCHY Spółka Akcyjna"
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G
Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 2), art. 433 § 1, art. 431 § 7 k.s.h. oraz § 12 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "TRAS TYCHY Spółka Akcyjna", stanowi co następuje:
1. Podwyższa się w drodze publicznej subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.672.736,00 (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć) złotych do kwoty nie mniejszej niż 12.896.980 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) złotych, ale nie większej niż 15.563.648 (piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem) złotych, czyli o kwotę nie mniejszą niż 3.224.244 (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery) złote, ale nie większą niż 3.890.912 (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwanaście) złotych.
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokona się poprzez emisję nie mniej niż 1.612.122 (jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwie), ale nie więcej niż 1.945.456 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, oznaczonych numerami od 0000001 do co najmniej 1612122, ale nie więcej niż 1945456.
3. Akcje nowej emisji serii G będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2004, tj. od dnia 1 stycznia 2005 roku.
SUBSKRYPCJA AKCJI.
1.	Akcje nowej emisji serii G pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.
2.	Ustala się, że cena emisyjna będzie wynosić .................
3.	Przyjmuje się, iż dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii G (dzień prawa poboru) stanowi ................................
4.	Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 3 (trzy) posiadane akcje przysługiwała będzie 1 (jedna) akcja nowej emisji serii G.
5.	Upoważnia się Zarząd do określenia i przedstawienia Akcjonariuszom wykonującym prawo poboru, szczegółowych zasad płatności za akcje nowej emisji serii G oraz szczegółowych zasad ich przydziału.
6.	Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji w tym: terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii G oraz terminów w jakich Akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru nowych akcji serii G.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 9.672.736,00 złotych (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych) i nie więcej niż 11.672.736,00 złotych (słownie: jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych) i dzieli się na nie mniej niż na 4.836.368 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 5.836.368 (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z tego:
b/ 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od 00000001 do 0109000,
d/ 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcje serii D o numerach od 000001 do 568184,
e/ nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji serii E o numerach od 000001 do 1000000,
f/ 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184.
2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej."
"§ 7.1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 12.896.980 (dwanaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) i nie więcej niż 15.563.648 złotych (słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych) i dzieli się na nie mniej niż na 6.448.490 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści osiem czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela i nie więcej niż 7.781.824 (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, z tego:
f/ 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
g/ nie mniej niż 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) i nie więcej niż 1.945.456 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji serii G o numerach od 0000001 do co najmniej 1612122, ale nie więcej niż 1945456.
2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii E zostaną objęte w drodze zamiany obligacji na akcje. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej."
DALSZE CZYNNOŚCI ORGANÓW SPÓŁKI
1.	Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1)	złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
2)	złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie określonym w art. 431 § 4 k.s.h.
2.	Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1).
WEJŚCIE UCHWAŁY W ŹYCIE.
w sprawie: upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia negocjacji z Obligatariuszami obligacji zamiennych na akcje serii E Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "TRAS TYCHY Spółka Akcyjna" z siedzibą w Skawinie, uchwala co następuje:
Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia w terminie do …….. 2004 roku negocjacji z Obligatariuszami obligacji zamiennych na akcje serii E Spółki, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 maja 2002 w sprawie: "emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru", w zakresie zmiany ceny konwersji Obligacji zamiennych na akcje serii E Spółki, pod warunkiem zarejestrowania emisji akcji serii G, przy czym cena konwersji będzie zawierać się w przedziale od ........... do ............................
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "TRAS TYCHY Spółka Akcyjna" z siedzibą w Skawinie, uchwala co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "TRAS TYCHY Spółka Akcyjna" powołuje Panią/Pana .................................. na Członka Rady Nadzorczej "TRAS TYCHY Spółka Akcyjna". Powołanie następuje z dniem ..................................., na okres trzyletniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006.
Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym