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Timestamp: 2017-12-18 11:46:01+00:00
Document Index: 78420496

Matched Legal Cases: ['art. 83', 'art. 83', 'art. 180', 'art. 2357', 'art. 180', 'art. 180', 'art. 180', 'art. 18']

Verbale di Assemblea ordinaria. Enertronica S.p.A. Assemblea ordinaria del 24 giugno PDF
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1 Verbale di Assemblea ordinaria Enertronica S.p.A. Assemblea ordinaria del 24 giugno 2014 Il giorno 24 giugno 2014 si è riunita in Frosinone, presso lo studio del Notaio Giovanni Piacitelli, in Via Aldo Moro n. 262, l assemblea ordinaria della società Enertronica S.p.A. (di seguito la Società ), con sede legale in Frosinone, Via delle Dogane, 337, capitale sociale sottoscritto e versato Euro ,60 codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Frosinone n , REA , le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito AIM Italia ), per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3. Aumento del numero dei componenti il consiglio di amministrazione dagli attuali cinque a sette membri e conseguente nomina di due ulteriori componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Definizione del compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e conseguenti. ****** Assume la Presidenza dell assemblea l Ing. Vito Nardi, domiciliato per la carica presso la sede della Società che rappresenta, nella sua qualità di Presidente del
2 Consiglio di Amministrazione della Società il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario Francesco Passeretti che, presente, accetta. Il Presidente constata e fa constatare: - che l odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del che il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro ,60 ed è suddiviso in n azioni; - che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i signori: - Stefano Plocco, Gerardo Plocco, Ignazio Carbone, assente giustificato Cesare Vecchio; - che del Collegio Sindacale sono presenti: Maurizio Ferrante, Presidente; Agostino Turturro, Sindaco Effettivo; Mentre Mauro Tallini, Sindaco Effettivo, risulta assente giustificato; - che è presente il signor Francesco Passeretti, CFO; - che è in corso di predisposizione a cura dell Ufficio di Presidenza l elenco nominativo dei soci intervenuti di persona o per delega e che comunque prima di ogni votazione il Presidente dell assemblea verificherà il numero esatto dei soci presenti; - che è comunque certa la presenza del quorum costitutivo necessario il quale, per l assemblea in sede ordinaria, in prima convocazione, richiede almeno la metà del capitale sociale e che quindi l assemblea può validamente aprirsi; - che risultano presenti i seguenti soci: NTS SRL, in presona del legale rappresentante Nardi Vito ; PLOCCO SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante Plocco Massimo
3 - che, pertanto, sono presenti e rappresentate un totale di numero azioni ordinarie pari al 86,57% del capitale sociale, di cui in proprio azioni; - che i soggetti che detengono una partecipazione sociale, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto al momento sono: NTS S.r.l.; e Plocco Servizi S.r.l.. - la Società detiene in data odierna n azioni proprie, per un controvalore di acquisto pari a Euro ,00 (valore al ), pari allo 0,43% del capitale sociale; - che, a seguito dell ammissione alla quotazione su AIM Italia, le azioni sono state dematerializzate ed è stato rilasciato da ciascun intermediario depositario la necessaria attestazione; - che il Presidente ha comunque accertato l identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a partecipare alla presente assemblea; - ricorda che hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell art. 83-sexies del D. Lgs, n. 58/1998 ( TUF ) sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l assemblea in prima convocazione, (ossia entro il 13 giugno 2014); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all esercizio del diritto di voto in assemblea; - che ai sensi dell art. 83-sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall assemblea in prima convocazione, ossia entro il 20 giugno 2014, e che resta ferma la legittimazione all intervento e al voto qualora le comunicazioni siano
4 pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l inizio dei lavori assembleari della singola convocazione; - che i soci intervenuti, preliminarmente interpellati, hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell esercizio del diritto di voto; - che non risultano vigenti patti parasociali; - che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell adunanza, domande sulle materie oggetto dell ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso Il Presidente dichiara, pertanto, validamente costituita, a norma di legge e di Statuto, la presente assemblea per discutere e deliberare su quanto posto all ordine del giorno. ****** Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all ordine del giorno e dichiara che, come emerge dalla Relazione illustrativa sui punti all ordine del giorno (la Relazione ), viene sottoposto all approvazione dell assemblea il progetto di bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che riporta un utile ante imposte pari a Euro ,00, imposte per Euro ,00 ed utile per Euro ,00. Il progetto di bilancio di esercizio è stato approvato all unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società in data , unitamente alla nota integrativa e alla Relazione sulla gestione allegata al bilancio. Al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione del fatto che la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, che si allega al presente verbale sub lettera A, è stata depositata presso la sede sociale e sul sito della Società ed è stata distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio e degli allegati e di dare lettura solo della Relazione sull andamento della gestione e della proposta di delibera di approvazione del bilancio, invitando il Presidente del Collegio Sindacale, subito dopo, alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale. La proposta è approvata all unanimità.
5 A questo punto il Presidente commenta brevemente il progetto di bilancio ordinario al 31 dicembre Prende la parola il sig. Massimo Plocco, amministratore unico della Plocco Servizi srl, che chiede chiarimenti in merito ad alcune voci del bilancio ordinario: immobilizzazioni finanziarie, compensi di lavoro autonomo, compensi organi sociali e crediti verso clienti. Interviene, quindi, il sig. Francesco Passeretti, CFO, che fornisce i chiarimenti richiesti al sig. Massimo Plocco. Il Presidente dà atto che sia il bilancio di esercizio che il bilancio consolidato, relativi all esercizio 2013, sono stati sottoposti al giudizio dalla società di revisione Mazars S.p.A. che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale. Il Presidente del Collegio Sindacale procede alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale. Su invito del Presidente, il segretario passa a dare lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato di esercizio, come segue: L assemblea ordinaria degli azionisti di Enertronica S.p.A. riunita in seduta ordinaria: - udito e approvato quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato; - esaminato il bilancio d esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; - preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; DELIBERA 1) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, dal quale emerge un utile pari ad Euro ; 2) di destinare l utile dell esercizio 2013, pari ad Euro , come segue: Euro ,00 pari al 5% a riserva legale, ai sensi dell art cod. civ.;
6 Euro ,00 a utili portati a nuovo; Il Presidente ha, quindi, dichiarato aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, dando atto che al momento risultavano presenti gli stessi soci presenti all'apertura dell'assemblea. La proposta di delibera è stata quindi approvata: - con il voto favorevole di n azioni ordinarie pari al 86,57% del capitale sociale; - con il voto contrario di n. zero azioni, - con l'astensione di n. zero azioni, tutti voti espressi mediante alzata di mano ed attestati dal Presidente. Il Presidente passa quindi al secondo punto all ordine del giorno e le motivazioni per le quali viene richiesta l autorizzazione all acquisto e alla alienazione di azioni proprie. A tal proposito ricorda preliminarmente che il piano approvato dall assemblea del 20 dicembre 2012 è scaduto in data 20 giugno 2014, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione. Come indicato nella Relazione illustrativa sui punti all ordine del giorno, i presupposti della richiesta e i principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie (per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nelle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003), sarebbero quelli di: a. intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere sul mercato la liquidità del titolo così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l andamento del mercato e consentire un sostegno alla quotazione delle azioni stesse, nell ambito dell attività di
7 stabilizzazione del titolo anche attraverso operazioni di acquisto e disposizione con lo Specialist; b. utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall attività caratteristica della Società; c. procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali; nonché: d. consentire l utilizzo delle azioni proprie nell ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l opportunità di scambi azionari. Il Presidente evidenzia che l Assemblea è chiamata a stabilire le modalità di questa operazione, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai 18 mesi (diciotto), per la quale l'autorizzazione viene accordata e il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo: tali acquisti di azioni proprie dovranno avvenire se non nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, inoltre, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate. L autorizzazione viene richiesta per l acquisto, anche in più tranche, di azioni ordinarie della Società, fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società stessa e dalle società da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale di cui all art. 2357, comma 3, cod. civ., restando, quindi, inteso che, in qualunque momento, il numero massimo di azioni proprie possedute dalla Società non potrà superare il limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale della stessa, tenendo anche conto delle azioni che eventualmente dovessero essere possedute da società controllate; in occasione dell acquisto e della alienazione delle azioni proprie saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili; l autorizzazione all acquisto viene richiesta per un periodo pari al periodo massimo consentito dalla legislazione vigente che attualmente è di 18 (diciotto) mesi a far data dall inizio della negoziazione delle azioni sull'aim Italia; per contro, l autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali.
8 All Assemblea viene proposto, altresì, di deliberare che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% (dieci per cento) e non superiore nel massimo del 10% (dieci per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Presidente propone che l autorizzazione sia concessa per l effettuazione degli acquisti secondo le modalità, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione, e pertanto, tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. In particolare gli acquisti inerenti all attività di sostegno della liquidità del mercato oppure inerenti all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli, saranno effettuate anche in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui all art. 180 comma 1, lett. c), D. Lgs. 58/1998. All Assemblea viene proposto, inoltre, di autorizzare gli atti di disposizione e l esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle azioni proprie, purché alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell art ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell interesse della Società, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento
9 delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l operazione, tenuto anche conto dell andamento del mercato. Il Presidente evidenzia che le operazioni di acquisto e di alienazione delle azioni proprie per le quali si richiede l autorizzazione verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa vigente, e in particolare nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato. All esito dell esposizione, il Presidente chiede ai presenti se vi siano osservazioni in merito al programma sopra descritto. Il Presidente procede alla lettura della proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione: L Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Enertronica S.p.A.: preso atto della proposta degli Amministratori; avute presenti le disposizioni degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ.; preso atto che, alla data odierna, la Società detiene n azioni proprie; visto il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013; constata l opportunità di autorizzare l acquisto e la disposizione di azioni proprie, per i fini e con le modalità sopra illustrate; DELIBERA 1. di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai fini di: (i) intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere sul mercato la liquidità del titolo così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l andamento del mercato e consentire un sostegno alla quotazione delle azioni stesse nell ambito dell attività di stabilizzazione del titolo anche attraverso operazioni di acquisto e disposizione con lo Specialista; (ii) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall attività caratteristica della Società; (iii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iiii) consentire l utilizzo delle azioni proprie nell ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero
10 di progetti coerenti con le linee strategiche che la società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l opportunità di scambi azionari, stabilendo che: a. l acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente delibera, di azioni proprie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 5% del capitale sociale, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione; b. l acquisto potrà essere effettuato con una qualsiasi delle modalità seguenti: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, secondo prassi di mercato che non consentano l abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, precisando che gli acquisti inerenti all attività di sostegno della liquidità del mercato e all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli dovranno essere effettuati anche in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato di cui all art. 180 comma 1, lett. c), D.Lgs. 58/1998 così come definite dalla Consob ai sensi dell art. 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n del 19 marzo 2009 nonché nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003; c. l acquisto dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell effettuazione dell operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; 2. di autorizzare l organo amministrativo, e per esso all Amministratore Delegato, affinché, ai sensi e per gli effetti dell art ter cod. civ., possa
11 disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all organo amministrativo, e per esso all Amministratore Delegato, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 10% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti dispositivi effettuati, nell ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altre modalità che implichino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l operazione, tenuto anche conto dell andamento di mercato; (c) gli atti di disposizione di azioni proprie in relazione all attività dello Specialista potranno essere eseguiti anche in deroga a quanto sopra previsto ma comunque in conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili rispetto all attività dello Specialista. L autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali; 3. di effettuare, ai sensi dell art ter, terzo comma, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili; 4. di dare conferire all organo amministrativo ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono con facoltà di nominare procuratori speciali per l esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle
12 stesse relativa con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti. Il Presidente ha, quindi, dichiarato aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, dando atto che al momento risultavano presenti gli stessi soci presenti all'apertura dell'assemblea. La proposta di delibera è stata quindi approvata: - con il voto favorevole di n azioni ordinarie pari al 86,57% del capitale sociale; - con il voto contrario di n. zero azioni, - con l'astensione di n. zero azioni, tutti voti espressi mediante alzata di mano ed attestati dal Presidente. Con riferimento al terzo punto all ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la proposta del Consiglio di Amministrazione di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali cinque a sette e alla contestuale nomina dei due nuovi Amministratori. Tale proposta è stata formulata dal Consiglio di Amministrazione al fine di poter ulteriormente ampliare le competenze e arricchire la dialettica nell ambito del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ritiene, inoltre, che la proposta di elevare a sette il numero dei consiglieri potrà costituire l occasione per consentire l ingresso di nuovi membri in possesso di elevate competenze ed esperienze professionali, che potranno consentire una più efficace azione a supporto dei piani di sviluppo della Società. In seguito all aumento del numero dei consiglieri si rende necessario procedere alla nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. La durata in carica degli amministratori di nuova nomina è proposta fino alla fine del mandato dell attuale Consiglio di Amministrazione, e precisamente sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, stabilita dall Assemblea del 20 dicembre 2012.
13 La nomina dovrà essere effettuata, nell osservanza di quanto previsto dall art. 18 dello Statuto Sociale, mediante voto di lista. Il Presidente informa che è stata presentata una sola lista da parte dei soci Plocco Servizi S.r.l. e NTS S.r.l., titolari rispettivamente di n azioni con diritto di voto pari al 42,92% del capitale sociale e rispettivamente di n azioni con diritto di voto pari al 43,65% del capitale sociale, che propone i seguenti nominativi: - Giancarlo Salvatore; - Francesco Nardi. Il Presidente evidenzia che l unica lista è stata depositata entro l orario di inizio dell adunanza assembleare ed è corredata dai documenti richiesti a norma di legge e di statuto. Dopo ampia discussione sul punto, il Presidente attesta che la proposta di aumentare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stata quindi approvata: - con il voto favorevole di n azioni ordinarie pari al 86,57% del capitale sociale; - con il voto contrario di n. zero azioni, - con l'astensione di n. zero azioni, tutti voti espressi mediante alzata di mano ed attestati dal Presidente. Il Presidente mette, pertanto, in votazione l unica lista presentata. Al termine delle votazioni il Presidente informa che risultano eletti quali membri del Consiglio i signori Giancarlo Salvatore e Francesco Nardi: - con il voto favorevole di n azioni ordinarie pari al 86,57% del capitale sociale; - con il voto contrario di n. zero azioni, - con l'astensione di n. zero azioni, tutti voti espressi mediante alzata di mano ed attestati dal Presidente. Con riferimento al quarto punto all ordine del giorno, il Presidente rende noto che occorre determinare il compenso annuale spettante a tutti gli amministratori.
14 A tal riguardo il Consiglio di Amministrazione propone all Assemblea di corrispondere al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo complessivo sino ad un massimo di Euro ,00 per ciascun esercizio, comprensivo dell emolumento per gli amministratori investiti di particolare cariche, che dovrà essere suddiviso tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso e che sarà corrisposto pro quota mensile a ciascun consigliere. Si demanda altresì all assemblea di stabilire un fondo di trattamento di fine mandato per i consiglieri esecutivi Vito Nardi e Stefano Plocco attraverso l accantonamento annuo per ciascun consigliere di un importo pari a Euro ,00. Inoltre, si propone all assemblea di determinare in favore del consigliere Stefano Plocco un emolumento aggiuntivo pari a Euro ,00, legato ai risultati raggiunti in Sudafrica. In particolare si fa riferimento, inter alia, all aggiudicazione da parte della Società, in qualità di EPC (Engineering Procurement and Construction), di una commessa per la realizzazione di due parchi fotovoltaici in Sudafrica per un totale di 165 MWp, così come già comunicato al mercato in data 30 ottobre Pertanto il Presidete illustra la seguente proposta di delibera: L Assemblea ordinaria degli Azionisti della società Enertronica S.p.A. preso atto della proposta degli Amministratori DELIBERA 1. di corrispondere al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo complessivo sino ad un massimo di Euro ,00, comprensivo dell emolumento per gli amministratori investiti di particolare cariche, per ciascun esercizio, che dovrà essere suddiviso tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso e che sarà corrisposto pro quota mensile a ciascun consigliere; 2. di prevedere l istituzione di un fondo di trattamento di fine mandato per gli amministratori Vito Nardi e Stefano Plocco, attraverso l accantonamento annuo di un importo annuale pari a Euro ,00 per ciascun amministratore;
15 3. di corrispondere in favore del consigliere Stefano Plocco un emolumento aggiuntivo pari a Euro ,00, legato ai risultati già raggiunti in relazione allo sviluppo delle commesse in Sudafrica. Il Presidente ha, quindi, dichiarato aperta la discussione. Nessuno chiedendo la parola il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, dando atto che al momento risultavano presenti gli stessi soci presenti all'apertura dell'assemblea. La proposta di delibera è stata quindi approvata: - con il voto favorevole di n azioni ordinarie pari al 86,57% del capitale sociale; - con il voto contrario di n. zero azioni, - con l'astensione di n. zero azioni, tutti voti espressi mediante alzata di mano ed attestati dal Presidente. ****** A questo punto, alle ore 11.35, esaurita la trattazione degli argomenti posti all ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l assemblea. Frosinone, 24 giugno 2014 Il Presidente Il Segretario