Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-cnt-s-a-w,nId,4057339
Timestamp: 2020-08-08 12:28:05+00:00
Document Index: 5800770

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 430', 'art. 408']

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań.
CNT (CNT): Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań.
Środa, 15 czerwca 2016 (16:36)
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CNT S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.
CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. -------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- za uchwałą oddano 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) głosów,-----------------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,-----------------------------
w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. ----------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------------------
3.Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------
4.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2015. ------------------------------------------
5.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015. ----------------------
6.Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2015. -----
7.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. ----------------
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. ---------------------------
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----------
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----------------------------------------
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ------------------
12.Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) ważnych głosów z 5.916.932 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji Spółki, co stanowi 65,09 % (sześćdziesiąt pięć i dziewięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:--------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,----------------------------
w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ----------------------------------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,---------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,-------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ----------------------------------------------------
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2015.
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----------------------------
w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ----------------------------------------------------
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2015 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z jej działalności w 2015 roku wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ---------------------------------
w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ----------------------------------------------------
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 2.420.005,25 zł (dwóch milionów czterystu dwudziestu tysięcy pięciu złotych i dwudziestu pięciu groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ---------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, --------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,--------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ----------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, --------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ----------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, --------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ----------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”,------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. --------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, -----------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. ---------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, -------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. ---------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Banaszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ---------------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, --------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. ---------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Grzegorzowi Wojtaś – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------------
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, --------------------------------
w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. ---------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statutu Spółki w ten sposób, że § 21 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------
" W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.” -------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania uchwalonej zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.----------------------------------
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ----------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. ---------------------------------------------------
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia, wznowienie obrad nastąpi w dniu 7 lipca 2016 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ulica Partyzantów 11.
- oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących”, ----------------------------------------------------------
w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta. ---------------------------------------------------
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7-9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 133).