Source: http://www.compliancenet.it/content/gli-obblighi-antiriciclaggio-estesi-al-mediatore-civile-e-commerciale-decreto-legislativo-4-marzo-2010-n-28
Timestamp: 2019-01-20 19:55:30+00:00
Document Index: 150096635

Matched Legal Cases: ['art. 22', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 41', 'art. 51', 'art. 54']

Gli obblighi antiriciclaggio estesi al mediatore civile e commerciale (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) | ComplianceNet
Home » Gli obblighi antiriciclaggio estesi al mediatore civile e commerciale (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
Gli obblighi antiriciclaggio estesi al mediatore civile e commerciale (decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
Posted by Agatino Grillo on Thursday, 5 May 2011
La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
A seguito del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 dal 21 marzo 2011 la mediazione civile e commerciale è obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
L'obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo.
Come recita il Ministero della Giustizia "la riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi. Questa riforma si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s'intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause."
Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 al capo V, art. 22 ha esteso gli "obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" (articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) alla "mediazione" civile e amministrativa (come definita dall'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69».)
Un interessante e completo commento sui nuovi obblighi antiriciclaggio per i "mediatori" è stato pubblicato il 4 maggio 2011 su www.Eutekne.info il "quotidiano dei commercialisti" a cura di Annalisa De Vivo.
Scrive De Vivo "Il DLgs. 28/2010 ha infatti novellato l'art. 10 del DLgs. 231/2007, aggiungendo la mediazione all'elenco delle attività che comportano l'insorgere degli obblighi antiriciclaggio in capo ai destinatari della normativa. Invero, l'art. 10 individua una "zona franca" abbastanza significativa, in quanto esclude espressamente gli obblighi di identificazione (rectius: adeguata verifica) e registrazione; nondimeno, all'esito di tale integrazione anche la mediazione diviene attività in relazione alla quale, in capo al professionista, sussistono alcuni degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
L'attenzione, per il professionista che svolge l'attività di mediazione, deve dunque essere focalizzata sui restanti obblighi antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007: in primis, la segnalazione delle operazioni sospette (art. 41 e ss.), ma anche la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle violazioni all'uso del contante (art. 51), nonché la formazione del personale (art. 54)."
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050) (GU n. 53 del 5-3-2010 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010
Annalisa De Vivo. "Obblighi antiriciclaggio estesi al mediatore" (4 maggio 2011)
25341 letture
231/01: nuove Linee Guida di Confindustria (31 luglio 2014) (8)
UIF: "Schemi rappresentativi di comportamenti anomali per frodi fiscali internazionali e frodi fatturazione" (23 aprile 2012) (4)
Clock, la soluzione integrata per i controlli di 1°, 2° e 3° livello (5 giugno 2013) (4)
AML “anomaly indicators” for Suspicious Activity Reports (SARs) in public administration (October 8th, 2015) (4)
Adeguata verifica della clientela: integrate le FAQ Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio (Diritto bancario, 27 gennaio 2014) (4)
MEF: antiriciclaggio, consultazione pubblica per la regolamentazione dei compro oro (13 dicembre 2016) (4)
MiFID, consultazione pubblica sulla nuova normativa secondaria in materia di post-trading (4)