Source: https://www.profinfo.pl/sklep/proceder-prania-pieniedzy-i-jego-implikacje,23172.html
Timestamp: 2020-05-29 10:22:09+00:00
Document Index: 33704149

Matched Legal Cases: ['art. 299', 'art. 299', 'art. 299', 'art. 299', 'art. 299', 'art. 299', 'art. 299', 'ustawy\n10', 'art. 299', 'art. 299', 'art. 299', 'ustawy\n2', 'art. 299', 'art. 299', 'art. 299']

Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, 2013 (książka) - Profinfo.pl
Publikacja prezentuje wszechstronne podejście do tematyki procederu prania pieniędzy, obejmujące w szczególności - z perspektywy historycznej i współczesnej - aspekty kryminologiczne,prawnokarne, prawnofinasowe, bankowe, ekonomiczne, międzynarodowe,prawnomiędzynarowe, kryminalistyczne oraz techniczno-organizacyjne.
genezę strategii przeciwdziałania procederowi i jego kontroli,
jednostki współpracujące w systemie zwalczania prania pieniędzy,
inicjatywy międzynarodowe dotyczące zwalczania omawianego zjawiska,
przestępstwo prania pieniędzy w statystykach policyjnych,
procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku,
pranie pieniędzy z perspektywy międzynarodowego rynku dzieł sztuki.
W gronie współautorów opracowania znaleźli się eksperci z krajowych ośrodków uniwersyteckich zajmujący się problematyką prania pieniędzy oraz p...
Publikacja prezentuje wszechstronne podejście do tematyki procederu prania pieniędzy, obejmujące w szczególności - z perspektywy historycznej i współczesnej - aspekty kryminologiczne, prawnokarne, prawnofinasowe, bankowe, ekonomiczne, międzynarodowe, prawnomiędzynarowe, kryminalistyczne oraz techniczno-organizacyjne.
Książka przeznaczona jest zarówno dla naukowców zainteresowanych omawianą w pracy tematyką, jak i praktyków - pracowników organów ścigania oraz struktur finansowych. Może również w doskonały sposób wspomagać proces dydaktyczny na kierunkach: prawo, bezpieczeństwo, ekonomia, administracja i europeistyka.
"W ciągu ostatnich lat w polskiej literaturze pojawiły się liczne opracowania podejmujące różne aspekty fenomenu prania pieniędzy, co jednoznacznie potwierdza doniosłość tejże problematyki. Na ich tle tę pozycję wyróżniają przede wszystkim kompleksowość i aktualność. W sposób umiejętny połączono w spójną całość różnorodne perspektywy przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy i jego ścigania".
Towar w kategorii: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość, Prawo finansowe
ISBN: 978-83-264-4275-9
Kod towaru: KAM-1675 W01Z01
Geneza strategii przeciwdziałania i kontroli procederu prania pieniędzy
1. Pranie pieniędzy na tle przepisów kodeksu karnego z 1969 r
2. Inicjatywy ukierunkowane na przeciwdziałanie praniu pieniędzy w Polsce po 1990 r
3. Początki, rozwój i
3. Początki, rozwój i efekty współpracy międzynarodowej w przeciwdziałaniu procederowi prania pieniędzy w latach 80. i 90. XX w
3.1. Inicjatywy międzynarodowych struktur policyjnych i quasi-policyjnych
3.2. Inicjatywy gremiów politycznych i bankowych
3.3. Inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych
3.4. Inicjatywy Rady Europy
Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej
2. Zwalczanie prania pieniędzy na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych
3. Konwencje Rady Europy odnoszące się do problematyki prania pieniędzy
4. Pranie pieniędzy w prawie Unii Europejskiej
5. Inne inicjatywy międzynarodowe związane z praniem pieniędzy
System przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy
1. Przeciwdziałanie a zwalczanie prania pieniędzy
2. Jednostki współpracujące w systemie zwalczania prania pieniędzy
2.1. Prokuratura
2.2. Policja
2.3. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
2.4. Centralne Biuro Antykorupcyjne
2.5. Straż Graniczna
2.6. Służba Celna
2.7. Organy kontroli skarbowej
2.8. Żandarmeria Wojskowa
3. Proces wykrywczy prania pieniędzy
Emilia Jurgielewicz
Charakterystyka przestępstwa prania brudnych pieniędzy na tle kodeksu karnego z 1997 r
2. Wprowadzenie przestępstwa prania pieniędzy do polskiego porządku prawnego
3. Nowelizacje przepisu art. 299 kodeksu karnego z 1997 r
4. Przedmiot ochrony
5. Strona przedmiotowa
5.1. Strona przedmiotowa z art. 299 § 1 k.k
5.2. Strona przedmiotowa z art. 299 § 2 k.k
5.3. Strona przedmiotowa z art. 299 § 5 k.k
5.4. Strona przedmiotowa z art. 299 § 6 k.k
6. Podmiot
6.1. Podmiot z art. 299 § 1 k.k
6.2. Podmiot z art. 299 § 2 k.k
7. Strona podmiotowa
8. Zagrożenie karą i środkami karnymi
9. Zbieg przepisów ustawy
10. Tryb ścigania
Przestępstwo z art. 299 k.k. w orzecznictwie sądowym i statystykach policyjnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości
1. Przestępstwo z art. 299 k.k. w orzecznictwie sądowym
2. Przestępstwo z art. 299 k.k. w statystykach policyjnych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości
Elżbieta Zatyka, Magdalena Perkowska
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako instrument przeciwdziałania i zwalczania zjawiska prania brudnych pieniędzy
1. Geneza oraz ewolucja ustawy
2. Organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
3. Obowiązki instytucji obowiązanych
4. Procedury wstrzymania transakcji, blokady rachunku oraz zamrożenia
5. Kontrolowanie instytucji obowiązanych
6. Ochrona i udostępnianie zgromadzonych danych
7. Rodzaje sankcji za naruszenie norm zawartych w ustawie
Grzegorz Szczuciński
Funkcjonowanie polskiej jednostki analityki finansowej - wybrane zagadnienia
1. Charakterystyka polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
2. Działanie polskiej jednostki analityki finansowej w praktyce - wybrane zagadnienia
3. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku
Pranie pieniędzy oraz inne nielegalne transakcje finansowe z perspektywy międzynarodowego rynku dzieł sztuki
Prawne i kryminalistyczne aspekty wykrywania przestępstwa prania pieniędzy
1. Wybrane aspekty czynności operacyjno-rozpoznawczych w zwalczaniu prania pieniędzy
1.1. Kontrola operacyjna
1.2. Dostawy kontrolowane
1.3. Operacje pod przykryciem (specjalne)
2. Przetwarzanie informacji o składnikach majątkowych w procesie wykrywczym prania pieniędzy
2.1. Źródła informacji o składnikach majątkowych w procesie wykrywczym prania pieniędzy
2.2. Sądowe bazy danych o składnikach majątkowych
2.3. Bazy danych o składnikach majątkowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
2.4. Bazy administracji skarbowej
2.5. Bazy pozostałych organów administracji państwowej i inne
2.6. Bazy organów administracji samorządowej
2.7. Dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową i ubezpieczeniową
2.8. Znaczenie analizy kryminalnej w procesie wykrywczym prania pieniędzy
3. Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego w sprawach o pranie pieniędzy
3.1. Kontrola korespondencji i rozmów telefonicznych
3.2. Przesłuchanie
3.3. Pozycja biegłego w postępowaniu dowodowym w sprawach o pranie pieniędzy
3.4. Niekaralność za pranie pieniędzy
3.5. Zatrzymanie i przeszukanie
3.6. Zabezpieczenie majątkowe w sprawach o pranie pieniędzy
4. Środek karny przepadku w sprawach o pranie pieniędzy
Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa
Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - wyciąg (art. 299 w wersji pierwotnej)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - wyciąg (art. 299 w wersji obowiązującej od dnia 23 czerwca 2001 r.)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - wyciąg (art. 299 w wersji obowiązującej od dnia 22 października 2009 r.)
Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Życiorysy autorów opracowań
Działania antyterrorystyczne | Elektroniczne usługi | Generalny Inspektor Informacji Finansowej | Informacje niejawne | Instytucja obowiązana | Ochrona danych osobowych | Pieniężny system | Pranie pieniędzy | Przestępstwa pozakodeksowe | Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu | Rejestr transakcji | Szczególne obowiązki i uprawnienia banków | Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa