Source: http://www.financnianalytickyurad.cz/kontrolni-cinnost/kontaktni-osoba.html
Timestamp: 2019-10-24 03:03:43+00:00
Document Index: 6655565

Matched Legal Cases: ['§ 22', '§ 18', '§ 22', '§ 2', '§ 2', '§ 22']

Kontaktní osoba | FAÚ MF ČR
Tento vzor je určen pro povinné osoby, kterým vzniká podle § 22 AML zákona povinnost neprodleně informovat FAÚ o určení konkrétního zaměstnance k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ.
Vysvětlivky pro publikovaný vzor oznámení kontaktní osoby
§ 22 AML zákona – o určení kontaktní osoby (příp. zástupce kontaktní osoby) informuje úvěrová nebo finanční instituce a povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c), d) a h) AML zákona neprodleně FAÚ, tzn. okamžitě po té, co se stala povinnou osobou.
vyplní se odpovídající údaje za povinnou osobu.
Typ povinné osoby
1) – do textu oznámení o určení kontaktní osoby se vyplní příslušný paragraf, písmeno a bod podle typu povinné osoby – viz § 2 odst. 1 AML zákona. Je-li činností, pro které je společnost povinnou osobou více, vyplní se příslušný paragraf, písmeno a body všech těchto činností, např.:
Zástupce kontaktní osoby
2)– musí být určena alespoň jedna kontaktní osoba za podmínek stanovených v § 22 odst. 1 až 3 AML zákona. Může být určeno i více kontaktních osob nebo zástupců kontaktní osoby anebo nemusí být určen žádný zástupce kontaktní osoby v závislosti na konkrétní situaci a potřebách dané povinné osoby tak, aby tato byla schopna zajistit včasné podávání oznámení o podezřelém obchodu i provádění neodkladných úkonů a plnění pokynů FAÚ.
Informace o určení kontaktní osoby se zasílá datovou schránkou nebo prostřednictví zabezpečeného elektronického spojení MoneyWeb jako příloha (scan ve formátu *.pdf). Pouze v případě, že povinná osoba nemá zřízenu datovou schránku nebo spojení MoneyWeb, zasílá informaci o určení kontaktní osoby e-mailem.
Povinná osoba dále neprodleně informuje FAÚ o následujících skutečnostech:
- změně dílčích údajů ke kontaktní osobě nebo zástupci kontaktní osoby
(např. čísla mobilu, e-mailové adresy, faxu),
- změně typu povinné osoby,
- změně kontaktní adresy nebo sídla povinné osoby.
- změně stávající kontaktní osoby nebo zástupce kontaktní osoby.
Vzor - Oznámení o určení/změně kontaktní osoby stáhnout