Source: http://www.scribd.com/doc/154344538/LEY-ANTILAVADO
Timestamp: 2014-09-21 14:52:01
Document Index: 212381351

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 15', 'artículo 27', 'Artículo 5']

"LEY ANTILAVADO"
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|Likes: 0Published by Lic Julio Cesar HernandezEl 17 de julio entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual fue publicada en el DOF el 17 de octubre de 2012.El 17 de julio entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la cual fue publicada en el DOF el 17 de octubre de 2012.More info:Categories:Types, Business/LawPublished by: Lic Julio Cesar Hernandez on Jul 17, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Add to collectionSee moreSee lesshttp://www.scribd.com/doc/154344538/LEY-ANTILAVADO11/30/2013pdftextoriginal Miércoles 17 de octubre de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 1
Secretaría de Hacienda y Crédito PúblicoDecreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención eIdentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidenciade la República.
, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sushabitantes sabed:Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOSDE PROCEDENCIA ILÍCITA.
Se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones conRecursos de Procedencia Ilícita:
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operacionescon Recursos de Procedencia Ilícita
Capítulo IDisposiciones PreliminaresArtículo 1.
La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados UnidosMexicanos.
El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendomedidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos deprocedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementosútiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, losrelacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso delos recursos para su financiamiento.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos delartículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley;II. Avisos, a aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente Ley, así como a losreportes que deben presentar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción II, de esta Ley;III. Beneficiario Controlador, a la persona o grupo de personas que:a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en últimainstancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, ob) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuario, lleve a cabo actos uoperaciones con quien realice Actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebraalguno de ellos.Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de latitularidad de valores, por contrato o de cualquier otro acto, puede:i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, sociosu órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o susequivalentes;
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ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respectode más del cincuenta por ciento del capital social, oiii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma.IV. Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a los tipificados en el Capítulo II del TítuloVigésimo Tercero del Código Penal Federal;V. Entidades Colegiadas, a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana, que cumplancon los requisitos del artículo 27 de esta Ley;VI. Entidades Financieras, aquellas reguladas por los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito;87-D, 95 y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley deUniones de Crédito; 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividadesde las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 212 de la Ley del Mercado de Valores;91 de la Ley de Sociedades de Inversión; 108 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 140 dela Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y 112 de la Ley Federal de Institucionesde Fianzas;VII. Fedatarios Públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores públicos a quieneslas Leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en lasdisposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan en la realización de Actividades Vulnerables;VIII. Ley, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos deProcedencia Ilícita;IX. Metales Preciosos, al oro, la plata y el platino;X. Piedras Preciosas, las gemas siguientes: aguamarinas, diamantes, esmeraldas, rubíes, topacios,turquesas y zafiros;XI. Procuraduría, a la Procuraduría General de la República;XII. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza una Actividad Vulnerable y sus clientes, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente, sinperjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias;XIII. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yXIV. Unidad, a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría.
En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y de formasupletoria, las disposiciones contenidas en:I. El Código de Comercio;II. El Código Civil Federal;III. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;IV. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, yV. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.
Capítulo IIDe las AutoridadesArtículo 5.
La Secretaría será la autoridad competente para aplicar, en el ámbito administrativo, lapresente Ley y su Reglamento.
La Secretaría tendrá las facultades siguientes:I. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refiere la Sección Segundadel Capítulo III;II. Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de susfacultades y proporcionar a la Unidad la información que le requiera en términos de la presente Ley;
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III. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras, asícomo con quienes realicen Actividades Vulnerables, para prevenir y detectar actos u operacionesrelacionados con el objeto de esta Ley, en los términos de las disposiciones legales aplicables;IV. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando, conmotivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos;V. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a laverificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley;VI. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sancionesaplicadas;VII. Emitir Reglas de Carácter General para efectos de esta Ley, para mejor proveer en la esferaadministrativa, yVIII. Las demás previstas en otras disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables.
La Procuraduría contará con una Unidad Especializada en Análisis Financiero, como órganoespecializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursosde procedencia ilícita.La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará conoficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas con el objeto de la presente Ley,y estará adscrita a la oficina del Procurador General de la República.La Unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal deProcedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
La Unidad tendrá las facultades siguientes:I. Requerir a la Secretaría la información que resulte útil para el ejercicio de sus atribuciones;II. Establecer los criterios de presentación de los reportes que elabore la Secretaría, sobre operacionesfinancieras susceptibles de estar vinculadas con esquemas de operaciones con recursos de procedenciailícita;III. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera ycontable para que pueda ser utilizada por ésta y otras unidades competentes de la Procuraduría, en especialla relacionada con los Avisos materia de la presente Ley;IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo de herramientas deinteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variablescriminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con losdelitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y medir su riesgo regional y sectorial;V. Generar sus propias herramientas para el efecto de investigar los patrones de conducta que pudieranestar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita;VI. Participar en el diseño de los esquemas de capacitación, actualización y especialización en lasmaterias de análisis financiero y contable;VII. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia de análisis financiero ycontable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación en el cumplimiento de susfunciones de investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita;VIII. Establecer mecanismos de consulta directa de información que pueda estar relacionada conoperaciones con recursos de procedencia ilícita, en las bases de datos de las autoridades de los tres órdenesde gobierno, para la planeación del combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita;IX. Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones conrecursos de procedencia ilícita de conformidad con el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del LibroSegundo del Código Penal Federal, y coadyuvar con la Unidad Especializada prevista en la Ley Federalcontra la Delincuencia Organizada cuando se trate de investigaciones vinculadas en la materia;
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