Source: http://biznes.interia.pl/news/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki,1372571
Timestamp: 2018-07-16 18:28:42+00:00
Document Index: 44955815

Matched Legal Cases: ['art. 398', 'art. 399', 'art. 400', 'art. 402', 'art. 4022', 'art. 4063']

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. - Biznes w INTERIA.PL
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Środa, 23 września 2009 (15:40)
Zarząd Euro Consulting & Management Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290233, działając na podstawie art. 398,art. 399 § 1,art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 października 2009 r., na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22 lokal 3U, z następującym porządkiem obrad:
1.	Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4.	Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
7.	Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta dla ustalenia zgodności wykorzystania środków uzyskanych przez spółkę z emisji akcji serii C z Dokumentem informacyjnym ECM S.A. sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect.
8.	Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F i zmiany Statutu w tym zakresie.
9.	Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji akcji serii F oraz praw do akcji serii F, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz praw do akcji serii F oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect.
10.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone zmiany.
11.	Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej
Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia i treść projektowanych zmian Statutu Spółki.
Aktualnie obowiązująca treść § 2 Statutu Spółki:
1.	Działalność poligraficzna (PKD 22.2),
2.	Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3)
3.	Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
4.	Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z),
5.	Zarządzanie rynkiem finansowym (PKD 67.11.Z),
6.	Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z),
7.	Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (PKD 67.20.Z),
8.	Obsługa nieruchomości (PKD 70),
9.	Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71),
10.	Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego(PKD 72.10.Z),
11.	Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.2),
12.	Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
13.	Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
14.	Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 73.20),
15.	Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
16.	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14),
17.	Działalność holdingów (PKD 74.15.Z),
18.	Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
19.	Reklama (PKD 74.40.Z),
20.	Rekrutacja i udostępnianie pracowników (PKD 74.50),
21.	Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.8),
22.	Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.85.Z),
23.	Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),
24.	Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42).
Treść § 2 Statutu Spółki po wprowadzeniu proponowanych zmian:
2.	Leasing finansowy PKD (64.91.Z)
3.	Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
4.	Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z)
5.	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
6.	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi wykonywane na zlecenie (PKD 68.20.Z)
7.	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
8.	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
9.	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
10.	Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
11.	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
12.	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
13.	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
14.	Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
15.	Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
16.	Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
17.	Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
18.	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
19.	Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
20.	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
21.	Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
22.	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
23.	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D)
24.	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
25.	Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (PKD 74.30.Z)
26.	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
27.	Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z)
28.	Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
29.	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
Aktualnie obowiązująca treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki:
§ 3 ust 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 865 344,60 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 1 875 000,00 (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 3 125 000 (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
c) 1 953 446 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
d) 1 400 000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
e) 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
Treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki po wprowadzeniu proponowanych zmian:
§ 3 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1 730 689,20 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na:
f) nie więcej niż 8 653 446 (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
Aktualnie obowiązująca treść § 5 Statutu Spółki:
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.
4. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli nie uczyni tego Zarząd w terminach określonych w § 5 pkt 2.
Treść § 5 Statutu Spółki po wprowadzeniu proponowanych zmian:
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
3. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym przez Kodeks Spółek Handlowych oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej
połowę głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze
wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
Aktualnie obowiązująca treść § 7 Statutu Spółki:
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych.
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 5 pkt 4 - Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Treść § 7 Statutu Spółki po wprowadzeniu proponowanych zmian:
1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w § 5 ust. 5 Statutu, porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo ci akcjonariusze.
2.Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą w każdym przypadku żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Statutu powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone później niż na 21 dni przed terminem zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza, każdy członek Rady Nadzorczej oraz akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą zgłaszać, na piśmie lub w formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5. Rada Nadzorcza, każdy członek Rady Nadzorczej oraz każdy akcjonariusz mogą podczas obrad Walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Aktualnie obowiązująca treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki:
§ 13 ust. 2. Wyboru członków Rady Nadzorczej jak i ustalenia liczby członków w kadencji dokonuje Walne Zgromadzenie.
Treść § 13 ust. 2 Statutu Spółki po wprowadzeniu proponowanych zmian:
§ 13 ust. 2. Wyboru członków Rady Nadzorczej jak i ustalenia liczby członków w kadencji dokonuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zaistnienia sytuacji, w której liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć osób, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięciu członków. Mandat powołanego w tym trybie członka Rady Nadzorczej kończy się wraz upływem kadencji pozostałych członków.
Zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia następujące informacje:
1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 5 października 2009 r.
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 5 października 2009 r. (w godzinach 08:00 - 16:00) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela będą uprawnieni do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli zwrócą się nie wcześniej niż 23 września 2009 r., czyli po ogłoszeniu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i nie później niż 6 października 2009 r., czyli w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4063 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
5. Zasady uczestnictwa w zgromadzeniu.
1) Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w walnym zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres wza@ecm.com.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub inna zarejestrowana jednostka organizacyjna, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z właściwego rejestru, w którym jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub inna zarejestrowana jednostka organizacyjna, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z właściwego rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka zastrzega możliwość weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa, w szczególności poprzez zwrotne pytanie w formie elektronicznej wystosowane do mocodawcy. Spółka zastrzega, iż brak potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika na WZA. Po przybyciu na walne zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
3) Formularze zawierające wzory pełnomocnictw znajdują się na stronie internetowej spółki, www.ecm.com.pl. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne w siedzibie Spółki i na żądanie akcjonariusza zostaną mu wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
4). Spółka zastrzega, ze Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
6. Uprawnienia akcjonariuszy w związku ze zwołaniem i uczestnictwem w walnym zgromadzeniu.
1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czyli nie później niż w dniu 30 września 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@ecm.com.pl.
2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: wza@ecm.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
7. Statut spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał oraz pozostałe informacje dotyczące zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki www.ecm.com.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
9. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ECM SA. z siedzibą w Warszawie będzie wyłożona w lokalu Zarządu w Warszawie, przy ul. Bukowińska 22 lok. 203, na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 16-20 października 2009r. w godzinach 08:00 - 16:00.
§ 4 ust. 2 pkt 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".
Wiesław Schabowski Prezes Zarządu
Mirosław Kaczko Członek Zarządu
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invista SA zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 roku