Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwza,272945
Timestamp: 2018-09-24 15:21:51+00:00
Document Index: 80495895

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art.395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 402']

Wtorek, 18 czerwca 2002 (17:07)
Zarząd Karen Notebook SA podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, na Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbędzie się 28 czerwca 2002 roku:
Uchwała Nr .. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Karen Notebook S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Karen Notebook S.A. Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?Karen Notebook S.A. postanawia: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ?Karen Notebook S.A. za rok 2001. § 2 Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr .. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Karen Notebook S.A. W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki ............absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt.4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki .................................. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr .. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Karen Notebook S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego wstęp, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową ?Karen Notebook S.A.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ?Karen Notebook S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ?Karen Notebook S.A. sporządzone na dzień 31.12.2001 r., w skład którego wchodzą: 1.wstęp. 2.bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 22942158,30 zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy ). 3.rachunek zysków i strat za rok 2001, wykazujący stratę netto w wysokości 2786498,95 zł. (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy ). 4.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2001, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 391928,84 zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze). 5.informacja dodatkowa w formie not objaśniających. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr .. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Karen Notebook S.A. W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego wstęp, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową grupy kapitałowej ?Karen Notebook S.A.
Działając na podstawie art.395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?Karen Notebook S.A., zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Karen Notebook S.A., sporządzone na dzień 31.12.2001 r., w skład którego wchodzą: 1.wstęp 2.skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 23448838,95 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy). 3.skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, wykazujący stratę netto w wysokości 6488271,62 zł. (słownie: sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze). 4.skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 593605,11 zł. (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych jedenaście groszy) 5.informację dodatkową w formie not objaśniających. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr .. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Karen Notebook S.A. W sprawie: pokrycia straty za rok 2001 i straty z lat ubiegłych ?Karen Notebook S.A. Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?Karen Notebook S.A. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto Spółki za rok 2001 w kwocie 2786498,95 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) oraz nie podzieloną stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 8882677,23 zł (słownie: osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ............... z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Karen Notebook S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajny Walne Zgromadzenie ?Karen Notebook S.A. postanawia : § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ............... z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Karen Notebook S.A. W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki .......................................... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?Karen Notebook S.A. postanawia: § 1 Udzielić członkowi Rady Nadzorczej ?Karen Notebook S.A. ........................... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr .. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Karen Notebook S.A. w sprawie: zmiany Statutu ?Karen Notebook S.A.
Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?Karen Notebook S.A. postanawia dokonać zmian treści Statutu Spółki w następującym zakresie:
Wykreśla się dotychczasowy paragraf 6 punkt 2 Statutu Spółki w brzmieniu: ?Każda akcja imienna Serii A daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Uchwała Nr .. z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Karen Notebook S.A. w sprawie: zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki, określone w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.01.1998., poprzez .......
17:18 Skup akcji własnych.
17:15 Wykup i umorzenie obligacji serii M
17:15 Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
17:14 FTSE Russell zmienia klasyfikację Polski
17:12 utworzenie Programu Emisji Obligacji
Ugoda z grupą Komputronik S.A. ? potwierdzenie ziszczenia się wszystkich warunków zawieszających oraz wykonania ugody.
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgroamdzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.