Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46489463-dgap-hv-mueller-die-lila-logistik-ag-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-27-05-2019-in-70174-stuttgart-willi-bleicher-str-19-i-015.htm
Timestamp: 2019-04-24 11:48:18
Document Index: 384974170

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§\n71', 'Art. 16', '§ 96', '§ 101', '§ 1', '§ 4', '§ 2', '§ 97', '§ 96', '§ 101', '§ 8', '§ 97', '§ 97', '§ 96', '§ 95', '§ 8', '§121']

DGAP-HV: Müller - Die lila Logistik AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.05.2019 in 70174 Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 19 im Haus der Wirtschaft, König-Karl-Halle mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Aktien»Nachrichten»MUELLER-DIE LILA LOGISTIK AKTIE»DGAP-HV: Müller - Die lila Logistik AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 27.05.2019 in 70174 Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 19 im Haus der Wirtschaft, König-Karl-Halle mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
9,30 Euro -0,25
WKN: 621468 ISIN: DE0006214687 Ticker-Symbol: MLL Xetra | 24.04.19 | 13:10 Uhr
DGAP-News: Müller - Die lila Logistik AG / Bekanntmachung der Einberufung
Müller - Die lila Logistik AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 27.05.2019 in 70174 Stuttgart, Willi-Bleicher-Str. 19 im
Haus der Wirtschaft, König-Karl-Halle mit dem Ziel der europaweiten
Müller - Die lila Logistik AG Besigheim
Wertpapier-Kenn-Nr. 621468
ISIN DE0006214687 Einladung zur ordentlichen
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur ordentlichen
Hauptversammlung am Montag, 27. Mai 2019, um 11:00 Uhr
*Ort: * *Haus der Wirtschaft*
*König-Karl-Halle*
*Willi-Bleicher-Straße 19*
*70174 Stuttgart *
der Müller - Die lila Logistik AG und des
gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31.
Dezember 2018, mit den Lageberichten des
Vorstands für die Müller - Die lila Logistik AG
und für den Konzern, des Berichts des
Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands für
die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des
Angaben nach §§ 289a Absatz 1 und 315a Absatz 1
des Handelsgesetzbuchs (HGB) für das
am Sitz der Müller - Die lila Logistik AG,
Ferdinand-Porsche-Straße 4, 74354
Besigheim-Ottmarsheim, und im Internet unter
unter dem Punkt _Investoren/Hauptversammlungen_
eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem
Abschrift dieser Unterlagen zur Verfügung
Konzernabschluss bereits gebilligt; der
daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine
von EUR 11.441.601,69 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer         EUR 2.386.725,00
Basisdividende von EUR
0,30 je
Stückaktie, bei 7.955.750
Stückaktien sind das
Ausschüttung einer         EUR 5.569.025,00
Sonderdividende von EUR
0,70 je
Gewinnvortrag              EUR 3.485.851,69
Bilanzgewinn               EUR 11.441.601,69
Der Anspruch auf die Dividenden ist am 31. Mai
2019 fällig.
Gesellschaft keine eigenen Aktien. Sollte die
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Hauptversammlung
eigene Aktien halten, sind diese gemäß §
71b AktG nicht dividendenberechtigt. Für diesen
Fall wird der Hauptversammlung vorgeschlagen,
bei einer Basisdividende von EUR 0,30 je
dividendenberechtigter Stückaktie und einer
Sonderdividende von EUR 0,70 je
dividendenberechtigter Stückaktie den auf nicht
dividendenberechtigte Stückaktien entfallenden
Teilbetrag des Bilanzgewinns auf neue Rechnung
Empfehlung und Präferenz seines
Prüfungsausschusses - vor, die Baker Tilly GmbH
& Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit
Sitz in Düsseldorf, Niederlassung Stuttgart,
für das Geschäftsjahr 2019 sowie zum Prüfer für
unterjähriger Finanzberichte für das
Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.
Der Empfehlung des Prüfungsausschusses ist ein
nach Art. 16 der EU-Abschlussprüferverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 537 / 2014 des
Beschlusses 2005 /909/ EG der Kommission)
durchgeführtes Auswahlverfahren vorangegangen.
unter Angabe von Gründen die Baker Tilly GmbH &
Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz
in Düsseldorf, Niederlassung Stuttgart, und die
Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in
Stuttgart für das ausgeschriebene
Prüfungsmandat empfohlen und eine begründete
Präferenz für die Baker Tilly GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in
Düsseldorf, Niederlassung Stuttgart,
mitgeteilt. Zudem hat der Prüfungsausschuss
erklärt, dass seine Empfehlung frei von
beschränkende Klausel im Sinne von Artikel 16
Absatz 6 der EU-Abschlussprüferverordnung
6. *Änderung der Satzung hinsichtlich
künftiger Zusammensetzung und Größe des
Derzeit ist der Aufsichtsrat der Gesellschaft
gemäß § 96 Absatz 1 Alt. 4, § 101 Absatz 1
AktG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nr. 1 Satz
1, § 4 Absatz 1 Drittelbeteiligungsgesetz
(DrittelbG) zu zwei Dritteln aus
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und zu
einem Drittel aus Aufsichtsratsmitgliedern der
Arbeitnehmer zusammengesetzt. Die Gesellschaft
beschäftigt jedoch einschließlich der
Arbeitnehmer von Konzernunternehmen im Sinne
von § 2 Absatz 2 DrittelbG in der Regel weniger
als 500 Arbeitnehmer und ist nicht vor dem 10.
August 1994 in das Handelsregister eingetragen
worden. Die Voraussetzungen für die
Anwendbarkeit des Drittelbeteiligungsgesetzes
liegen deshalb nicht mehr vor. Nach
Durchführung des sogenannten Statusverfahrens
gemäß den §§ 97 ff. AktG steht nunmehr
fest, dass § 96 Absatz 1 Alt. 6, § 101 Absatz 1
AktG die für die Zusammensetzung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft maßgebenden
Vorschriften sind. Hiernach setzt sich der
Aufsichtsrat nur aus Aufsichtsratsmitgliedern
der Aktionäre zusammen, die von der
Soweit die derzeitigen Satzungsregelungen zum
Aufsichtsrat auf der Anwendbarkeit des
Drittelbeteiligungsgesetzes basieren, sind sie
entsprechend anzupassen. Dabei soll die Satzung
dahingehend angepasst werden, dass der
Aufsichtsrat künftig nicht mehr aus sechs
Mitgliedern, sondern - entsprechend dem
gesetzlichen Regelfall - aus drei Mitgliedern
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor
§ 8 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft wird
'(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei
Mitgliedern, die von der
Hauptversammlung gewählt werden.'
7. *Beschlussfassung über die Wahl von
Alle derzeit amtierenden
Aufsichtsratsmitglieder wurden bis zum Ablauf
für das Geschäftsjahr 2018 entscheidet,
bestellt. Mit dem Ablauf der Hauptversammlung
am 27. Mai 2019 endet daher die Amtszeit aller
Wie bereits zu Tagesordnungspunkt 6 ausgeführt,
liegen die Voraussetzungen für die
nicht mehr vor und wurde ein sogenanntes
Statusverfahren durchgeführt. Der Vorstand hat
dazu eine Bekanntmachung gemäß § 97 Absatz
1 AktG vorgenommen. Das zuständige Gericht
wurde innerhalb eines Monats nach dieser
Bekanntmachung nicht durch Antragsberechtigte
angerufen. Daher erlischt das Amt der
bisherigen Aufsichtsratsmitglieder auch
gemäß § 97 Absatz 2 Satz 3 AktG mit der
Beendigung der Hauptversammlung am 27. Mai 2019
und setzt sich der neu zu wählende Aufsichtsrat
künftig nach §§ 96 Absatz 1 Alt. 6, 101 Absatz
1 AktG nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der
Nach §§ 95 Absatz 1, 96 Absatz 1 Alt. 6, 101
Absatz 1 AktG in Verbindung mit der unter
Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Fassung
von § 8 Absatz 1 der Satzung besteht der
Aufsichtsrat künftig aus drei Mitgliedern, die
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