Source: http://www.informatorenavale.it/news/fincantieri-l%E2%80%99assemblea-degli-azionisti-approva-il-bilancio-2016/
Timestamp: 2017-05-26 18:52:55+00:00
Document Index: 95823014

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 114', 'art. 84', 'art. 73', 'art. 123', 'art. 2349']

FINCANTIERI: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2016 - Informatore Navale
FINCANTIERI: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2016
Nominato il nuovo Collegio Sindacale: Gianluca Ferrero Presidente
Approvato il “Performance Share Plan 2016-2018” Autorizzato l’acquisto e la disposizione di azioni proprie
Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF Autorizzata l’emissione di massime 50.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, a servizio del Performance Share Plan 2016-2018, da attribuire al management della Società e/o delle sue controllate
Trieste, 19 maggio 2017 – Si è riunita oggi a Trieste l’Assemblea ordinaria e straordinaria di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) prevista in unica convocazione.
APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016
In sede ordinaria è stato approvato il Bilancio di esercizio di FINCANTIERI S.p.A. al 31 dicembre 2016, unitamente alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di esercizio per euro 933.672,61 alla Riserva Legale e per i residui euro 17.739.779,66 alla Riserva Straordinaria. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
L’Assemblea ordinaria ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019. Sono stati nominati, quali Sindaci effettivi, Gianluca Ferrero, Roberto Spada e Fioranna Vittoria Negri e quali Sindaci supplenti, Alberto De Nigro, Flavia Daunia Minutillo e Massimiliano Nova.
Gianluca Ferrero (confermato nel ruolo di Presidente) e Alberto De Nigro sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata dall’Azionista INARCASSA, mentre Roberto Spada, Fioranna Vittoria Negri, Flavia Daunia Minutillo e Massimiliano Nova sono stati tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, presentata dall’Azionista di maggioranza Fintecna S.p.A.
Il Curriculum Vitae dei Sindaci è disponibile sul sito internet della società www.fincantieri.com.
L’Assemblea ha quindi determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno degli altri Sindaci effettivi nella misure, rispettivamente, di euro 37.000/anno ed euro 26.000/anno lordi.
APPROVAZIONE PERFORMANCE SHARE PLAN 2016-2018 L’Assemblea ordinaria ha altresì approvato il “Performance Share Plan 2016-2018” (il “Piano”) per il management di Fincantieri e/o delle sue controllate, le cui caratteristiche sono descritte nel Documento Informativo predisposto ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”). AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
L’Assemblea ordinaria ha inoltre approvato la proposta di autorizzazione all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, per le finalità descritte nella Relazione illustrativa predisposta ai sensi dell’art. 73 del Regolamento Emittenti. L’acquisto di azioni proprie è stato autorizzato per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data della delibera assembleare, per un ammontare massimo di azioni non superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società. La disposizione di azioni proprie è stata autorizzata senza limiti temporali.
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 123-TER, COMMA 6, D.LGS. N. 58/98
L’Assemblea ordinaria ha infine deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, contenente l’illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con Responsabilità Primarie e con Responsabilità Strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica.
AUTORIZZAZIONE ALL’EMISSIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE A SERVIZIO DEL PERFORMANCE SHARE PLAN 2016-2018
L’Assemblea straordinaria ha approvato l’emissione, anche in più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile, di massime n. 50.000.000 di azioni ordinarie, prive di valore nominale, da attribuire gratuitamente, senza incremento del capitale sociale, al management della Società e/o delle sue controllate a servizio del piano di incentivazione “Performance Share Plan 2016-2018”. L’Assemblea ha altresì deliberato l’approvazione della coerente modifica dello Statuto sociale.
New Board of Statutory Auditors appointed: Gianluca Ferrero appointed Chairman Performance Share Plan 2016-2018 approved
Trieste, May, 19 2017 – FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” or the “Company“) ordinary and extraordinary Shareholders’ Meeting was held today on a single call.
The ordinary Shareholders’ Meeting resolved to approve the financial statements of FINCANTIERI S.p.A. at December 31, 2016 and the allocation of the FINCANTIERI S.p.A.’s profit for euro 933,672.61 to the Legal reserve and for euro 17,739,779.66 to the Extraordinary reserve. APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS
The ordinary Shareholders’ Meeting appointed the Board of Statutory auditors that will remain in office until the Shareholders’ meeting called for the approval of 2019 financial statements. Gianluca Ferrero, Roberto Spada and Fioranna Vittoria Negri were appointed as Permanent Auditors, while Alberto De Nigro, Flavia Daunia Minutillo and Massimiliano Nova were appointed as Alternative Auditors.
APPROVAL TO THE PURCHASE AND DISPOSAL OF THE COMPANY’S TREASURY SHARES
The purchase and disposal of such shares shall be carried out in accordance with the terms and conditions defined by the applicable domestic and European regulations and accepted market practice. In particular, the share purchases shall be made at a price within a range of +10%/ -10% of the reference share price recorded on the Italian stock market (Mercato Telematico Azionario – MTA) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A on the trading session preceding each single transaction.
The ordinary Shareholders’ Meeting also resolved to approve the first section of the Remuneration report pursuant to Article 123-ter, paragraph 6 of Legislative Decree no. 58/98, which sets out the Company’s policy on the remuneration of Directors, Executives with strategic responsibilities and Key executives, as well as the procedures used to adopt and implement such policy. AUTHORIZATION OF THE ISSUANCE OF ORDINARY SHARES WITHOUT NOMINAL VALUE IN RELATION TO THE PERFORMANCE SHARE PLAN 2016-2018