Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23553026-dgap-hv-telegate-ag-bekanntmachung-der-2-015.htm
Timestamp: 2013-05-19 21:27:13
Document Index: 195515885

Matched Legal Cases: ['§121', '§\n289', '§ 315', '§ 126', '§ 135', '§ 135', '§ 126', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 122', '§ 122', '§ 126', '§ 122', '§ 142', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 124', '§ 125', '§ 131', '§ 131', '§ 131', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 124', '§ 124', '§121']

DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der -2-Sonntag, 19.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	442 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»TELEGATE AG»DGAP-HV: Telegate AG: Bekanntmachung der -2-TELEGATE AG8,63 Euro+0,230+2,74 %WKN: 511880 ISIN: DE0005118806 Ticker-Symbol: TGT Xetra | 17.05.13 | 17:36 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheTelekomAktienmarktPrime Standard1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit8,5218,63917.05.8,598,6917.05.
16.05.2012 | 16:19(99 Leser)
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WKN 511 880
im Konferenzzentrum des Mercedes Benz-Centers München, Arnulfstraße
61, 80636 München stattfindenden
des Lageberichts der telegate AG zum 31. Dezember 2011, des
gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für
das Geschäftsjahr 2011, des Berichts des Aufsichtsrats sowie
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §
289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 7. März 2012
gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Die
unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen liegen
vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der telegate
AG, Fraunhoferstraße 12a, 82152 Planegg-Martinsried,
Deutschland, zur Einsicht der Aktionäre aus, sind über die
http://www.telegate.com/htm/de/Investor_Relations/Hauptversammlung.htm
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn aus
dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 in Höhe von EUR
6.688.881,85 wie folgt zu verwenden:
1.                          Verteilung an die Aktionäre
unter Ausschüttung einer
Dividende von EUR 0,35 je
Stückaktie ISIN DE0005118806
- Wertpapierkennnummer (WKN)
auf 19.111.091 Stückaktien               EUR
für das Geschäftsjahr 2011:     6.688.881,85
2.                          Bilanzgewinn                             EUR
6.688.881,85
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den gegenwärtigen und
ehemaligen Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gegenwärtigen und
ehemaligen Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
Prüfungsausschusses, vor, die PricewaterhouseCoopers AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft und gegebenenfalls
zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von
Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
der Gesellschaft eingeteilt in 19.111.091 Stückaktien, die jeweils
eine Stimme gewähren. Die Gesellschaft hält keine eigenen Aktien.
Damit sind im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung alle
Aktien teilnahme- und stimmberechtigt.
Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
sind gem. Ziff. 5.2 der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre
Gesellschaft angemeldet haben und einen von ihrem depotführenden
Institut in Textform (§ 126 b BGB) erstellten besonderen Nachweis
ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft einreichen. Dieser Nachweis
kann sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache abgefasst sein
und hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung (6.
Juni 2012, 00:00 Uhr MESZ) zu beziehen (Nachweisstichtag - Record
Date). Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der
wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat.
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht
Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf
die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine
Gesellschaft spätestens am Mittwoch, 20. Juni 2012, 24:00 Uhr MESZ,
unter folgender Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse
(Anmeldestelle) zugehen:
die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte anzufordern.
möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten - z.B. ein
Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären - ausüben lassen.
Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre wie zuvor beschrieben
fristgerecht zur Hauptversammlung unter Vorlage des Nachweises des
Anteilsbesitzes anmelden.
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der
und diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder
Institutionen enthält die Satzung keine inhaltlichen Vorgaben. Für
diese gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG.
Zur Bevollmächtigung kann das Formular auf der Rückseite der
Eintrittskarte verwendet werden, welche nach der oben beschriebenen
form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Das Formular
steht darüber hinaus auf der Internetseite der Gesellschaft unter
kann der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft bis zum 26.
Juni 2012, 24:00 Uhr MESZ, an folgende Adresse, Telefax-Nummer oder
E-Mail: telegate@better-orange.de
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die
Rechtzeitig angemeldete Aktionäre haben weiterhin die Möglichkeit, von
der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter
Dabei bitten wir zu beachten, dass die Stimmrechtsvertreter das
Stimmrecht nur zu denjenigen Punkten der Tagesordnung ausüben können,
zu denen die Aktionäre Weisungen zu den in der Einberufung der
Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschlägen der Verwaltung
erteilen, und dass die Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch
während der Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen
entgegennehmen können. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
können daher nicht an möglichen Abstimmungen über eventuelle, erst in
der Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder Wahlvorschläge
May 16, 2012 09:47 ET (13:47 GMT)
oder sonstige, nicht im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilte
Anträge teilnehmen. Von den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft
können insbesondere auch keine Wortmeldungen oder Fragen von
Aktionären entgegengenommen bzw. vorgebracht oder Widerspruch zu
Protokoll gegeben werden.
Den Stimmrechtsvertretern sind ausdrückliche Weisungen für die
Ausübung des Stimmrechts zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung zu
erteilen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, gemäß den ihnen
erteilten Weisungen abzustimmen.
Die Vollmachten und Weisungen für die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft sowie die Änderung von Weisungen oder ein Widerruf der
Vollmacht sind in Textform (§ 126 b BGB) an die oben im Abschnitt
'Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte' genannte
Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu übermitteln oder am
Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der
Hauptversammlung vorzulegen.
Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die
beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird.
Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1,
§ 127, § 131 Abs. 1 AktG
1.    Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs.
Aktionäre, deren Anteile 5 Prozent des Grundkapitals oder den
anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am Grundkapital
beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der
telegate AG zu richten und muss der Gesellschaft gemäß § 122
Abs. 2 S. 3 AktG spätestens bis zum Sonntag, 27. Mai 2012,
24:00 Uhr MESZ, zugehen.
Bitte richten Sie entsprechende Verlangen schriftlich (§ 126
BGB) an die nachfolgende Adresse:
§ 122 Abs. 1, Abs. 2 in Verbindung mit § 142 Abs. 2 Satz 2
AktG, wonach die Antragsteller nachzuweisen haben, dass sie
seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung
Entscheidung über den Antrag halten, findet entsprechende
2.    Gegenanträge und Wahlvorschläge gem. § 126 Abs. 1,
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge
zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten 2 bis 4 der
Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zu Punkt 5 der Tagesordnung
übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen
sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von
Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich an die
folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu
Herrn Johann Dietsch
Telefax: +49(0)89 / 89 54 - 11 50
E-Mail: hauptversammlung@telegate.com
Vorbehaltlich § 126 Abs. 2, Abs. 3 AktG werden zugänglich zu
des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen nach
veröffentlicht, wenn sie spätestens bis zum 12. Juni 2012,
24:00 Uhr MESZ, bei der vorbezeichneten Adresse eingehen.
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls
Diese Regelungen gelten gem. § 127 AktG sinngemäß für den
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern. Solche
Vorschläge müssen jedoch nicht begründet werden. Zusätzlich zu
den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der
Vorstand einen Wahlvorschlag u.a. auch dann nicht zugänglich
zu machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124
Abs. 3 Satz 3 und § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthält.
Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge,
die der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden
sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn
Abschlussprüfern auch ohne vorherige und fristgerechte
3.    Auskunftsrecht gem. § 131 Abs. 1 AktG
der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen
einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft zur
sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung
Die Satzung der Gesellschaft sieht in Ziffer 5.3 Abs. (2) die
Ermächtigung des Versammlungsleiters gem. § 131 Abs. 2 Satz 2
AktG vor, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich
Der Vorstand kann die Auskunft aus den in § 131 Abs. 3 AktG
abschließend geregelten Gründen verweigern.
4.    Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2,
§ 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich auch unter
http://www.telegate.com/htm/de/Investor_Relations/Hauptversammlung.htm.
Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung, Hinweis auf die
Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen nach § 124
a AktG zugänglich sind
Die Informationen und Unterlagen nach § 124 a AktG einschließlich der
Einberufung zur Hauptversammlung, des Geschäftsberichts 2011, die der
Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab
Einberufung der Hauptversammlung über die Internetseite
abrufbar. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung
Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen können vom
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an auch in den
Geschäftsräumen der telegate AG, Fraunhoferstr. 12a, 5. Stock, 82152
Planegg-Martinsried eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf
Anfrage kostenfrei zugesandt.
16.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Unternehmen:    Telegate AG
Telefon:        +49 89 8954 0
E-Mail:         investor.relations@telegate.com
Internet:       http://www.telegate.com
WKN:            511 880
Börsen:         Auslandsbörse(n) Frankfurt, Berlin, Düsseldorf,
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