Source: http://ir.tom-tailor-group.com/websites/tomtailor/German/8760/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html
Timestamp: 2017-07-26 16:26:45
Document Index: 248298873

Matched Legal Cases: ['§ 161', 'BGE', '§161', '§ 6', '§ 105', '§ 6', '§ 105', '§ 105', '§ 15', '§ 21']

VORSTAND UND AUFSICHTSRAT DER TOM TAILOR HOLDING AG HABEN IM DEZEMBER 2016 EINE ENTSPRECHENSERKLÄRUNG GEMÄSS § 161
DES AKTIENGESETZES ABGEGEBEN.
WORTLAUT DER ERKLÄRUNG DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS DER TOM TAILOR AG GEMÄSS §161 AKTG ZUM DEUTSCHEN
CORPORATE GOVERNANCE KODEX (ENTSPRECHENSERKLÄRUNG)
Seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2015 hat die TOM TAILOR Holding AG den vom
Bundesministerium der Justiz im Bundesanzeiger bekannt gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher
Corporate Governance Kodex“, zuletzt in der neuesten Fassung vom 5. Mai 2015, mit Ausnahme von Ziffer 5.1.2
(Altersgrenze für Vorstandsmitglieder), 5.3.3 (Einrichtung eines Nominierungsausschusses) und 5.4.1 Satz 2
(Altersgrenze für Mitglieder des Aufsichtsrats) entsprochen. Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, auch zukünftig
den Empfehlungen des DCGK zu entsprechen mit Ausnahme der unten stehenden Abweichungen:
Abweichend von der Empfehlung in Ziffer 5.1.2 des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) hat der
Aufsichtsrat derzeit über die Festlegung des allgemeinen Rentenalters in den Vorstandsanstellungsverträgen
hinaus kein Alterslimit für Vorstandsmitglieder festgesetzt, da eine generelles Alterslimit für Vorstände den
Aufsichtsrat in seiner Auswahl geeigneter Vorstandsmitglieder einschränken würde. Der Aufsichtsrat sah für die
Einführung einer solchen Grenze bisher keine Veranlassung, beabsichtigt jedoch, sich bei konkreter Veranlassung
mit dieser Frage zu befassen.
Der Aufsichtsrat beabsichtigt derzeit keine Einrichtung
eines Nominierungsausschusses im Sinne der Ziffer 5.3.3 des DCGK. Bei einer Besetzung mit sechs Mitgliedern
sieht sich der Aufsichtsrat in der Lage, neue Mitglieder aufgrund eines Vorschlags des Plenums zu benennen,
Abweichend von der Empfehlung der Ziffer 5.4.1 Satz 2 ist für den Aufsichtsrat keine Altersgrenze vorgesehen.
Die TOM TAILOR Holding AG erachtet eine Einschränkung der Möglichkeiten für Wahlvorschläge durch eine
Altersgrenze nicht als sinnvoll, da hierdurch insbesondere die Auswahl an erfahrenen Kandidaten eingeschränkt
DIESE ENTSPRECHENSERKLÄRUNG UND ALLE FRÜHEREN ENTSPRECHENSERKLÄRUNGEN SIND AUF DER WEBSEITE DER TOM TAILOR HOLDING AG
UNTER HTTP://IR.TOM-TAILOR.COM VERÖFFENTLICHT.
Die TOM TAILOR Holding AG ist die Management­Holding und Obergesellschaft der TOM TAILOR GROUP. Das operative
Geschäft wird in den jeweiligen Tochtergesellschaften der TOM TAILOR Holding AG betrieben (die Tochtergesellschaften
zusammen mit der TOM TAILOR Holding AG, auch „TOM TAILOR“ oder „TOM TAILOR GROUP“). Die TOM TAILOR Holding AG und
ihre Organe haben sich einer guten und verantwortungsvollen Unternehmensführung verpflichtet. Dieses
Selbstverständnis wird von der gesamten TOM TAILOR GROUP mitgetragen.
Neben der Beachtung dieser Grundsätze guter Unternehmensführung tragen auch unternehmensindividuelle Richtlinien und
Standards zu einer guten und nachhaltigen Unternehmensentwicklung von TOM TAILOR bei.
Die TOM TAILOR Holding AG ist eine nach deutschem Recht bestehende Aktiengesellschaft. Der rechtliche Rahmen für die
Corporate Governance ergibt sich somit vor allem aus dem deutschen Aktienrecht, insbesondere aus den Vorschriften
bezüglich Vorstand und Aufsichtsrat.
Der Vorstand führt die Geschäfte der TOM TAILOR Holding AG und vertritt die Gesellschaft gegenüber Dritten. Er leitet
das Unternehmen in eigener Verantwortung im Unternehmensinteresse mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Der
Vorstand entwickelt die Unternehmensstrategie und steuert sowie überwacht deren Umsetzung. Er sorgt zudem für die
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien (Compliance). Auch hat er ein
internes Kontroll- und Risikomanagementsystem implementiert, das integraler Bestandteil der Geschäftsprozesse und
ein wesentliches Element unternehmerischer Entscheidungen ist. Wesentliche Bestandteile sind das Planungssystem, das
interne Berichtswesen und die Risikoberichterstattung.
Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. Darin sind die Geschäfte und Maßnahmen
geregelt, für die eine Beschlussfassung des Gesamtvorstands notwendig ist, sowie die Grundsätze der
Entscheidungsfindung innerhalb des Gesamtvorstands. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat in der Geschäftsordnung
einen Katalog von Geschäften aufgestellt, die nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen. Hierzu
gehören Geschäfte und Maßnahmen, die erheblichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der TOM TAILOR
GROUP haben. In Ausführung der Bestimmungen der Geschäftsordnung hat der Gesamtvorstand einen
Geschäftsverteilungsplan verabschiedet, der einzelnen Vorstandsmitgliedern bestimmte Tätigkeitsbereiche zuweist,
ohne dass diese Zuweisung Einfluss auf die Gesamtverantwortung des Vorstands hat.
Der Vorstand besteht derzeit aus drei Mitgliedern. Diese arbeiten kollegial zusammen und unterrichten sich
gegenseitig laufend über wichtige Maßnahmen und Vorgänge in ihren Geschäftsbereichen. Beschlüsse fasst der Vorstand
grundsätzlich in regelmäßig stattfindenden Sitzungen. Sie bedürfen einer einfachen Mehrheit.
Mitglieder des Vorstands sind die Herren Dr. Heiko Schäfer (Vorsitzender des Vorstands), Thomas Dressendörfer und Uwe
Das bisherige Vorstandsmitglied Dr. Axel Rebien (Vorstand Financen/CFO) schied im gegenseitigen Einvernehmen mit der
Gesellschaft mit Wirkung ab dem 15. Juni 2016 aus. Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 15.
Juni 2016 Thomas Dressendörfer bestellt. Weiterhin ist der bisherige Vorstandsvorsitzende Dieter Holzer mit Wirkung zum 22. September 2016 aus persönlichen
Gründen ausgeschieden. Die Aufhebung des laufenden Vertrages wurde mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft im
gegenseitigen Einvernehmen vereinbart. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat mit Wirkung zum 22. September 2016 das
Vorstandsmitglied Dr. Heiko Schäfer gemäß § 6 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft zum neuen Vorsitzenden des
Vorstandes (CEO) bestellt. Es handelt sich hierbei um eine interimsweise Ernennung, bis der Auswahlprozess für die
Berufung eines neuen Vorstandsvorsitzenden durch den Aufsichtsrat, voraussichtlich bis zum Stattfinden der nächsten
Hauptversammlung der Gesellschaft am 31. Mai 2017, abgeschlossen ist. Darüber hinausgehend hat der Aufsichtsrat den
bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft Uwe Schröder mit Wirkung zum 22. September 2016 für die Dauer
von einem Jahr gemäß § 105 Abs. 2 AktG zum Stellvertreter des ausgeschiedenen Vorsitzenden des Vorstands Dieter
Holzer bestellt. Uwe Schröder hat übergangsweise das von diesem geführte Ressort Vertrieb und Marketing,
insbesondere im Hinblick auf die Verantwortung für produkt-, vertriebs- und kollektionsnahe Themen, nicht jedoch den
Vorsitz im Vorstand übernommen. Die Mitglieder des Vorstands wurden zu unterschiedlichen Zeitpunkten bestellt.
sowie Vorstand Beschaffung,
Logistik, IT sowie Projekt- und
Prozessmanagement/COO
Aufsichtsratsvorsitzender der TOM TAILOR Holding AG
bis 21. September 2017
Dr. Heiko Schäfer (CEO und COO), geb. 1972, hat zum 1. Dezember 2015 seine Tätigkeit als Chief Operating Officer
(COO) bei der TOM TAILOR GROUP aufgenommen. In seiner Funktion verantwortet er die Bereiche Beschaffung, Logistik,
IT sowie das Projekt- und Prozessmanagement. Darüber hinausgehend hat ihn der Aufsichtsrat gemäß § 6 Satz 3 der
Satzung der Gesellschaft mit Wirkung zum 22. September 2016 zum neuen Vorsitzenden des Vorstandes (CEO) bestellt. Es
handelt sich hierbei um eine interimsweise Ernennung, bis der Auswahlprozess für die Berufung eines neuen
Vorstandsvorsitzenden durch den Aufsichtsrat, voraussichtlich bis zum Stattfinden der nächsten Hauptversammlung der
Gesellschaft am 31. Mai 2017, abgeschlossen ist. Dr. Heiko Schäfer ist bis zum 30. November 2018 als Vorstand
bestellt. Seine berufliche Laufbahn startete Dr. Heiko Schäfer bei der Boston Consulting Group, bei der er über sechs Jahre im
Wesentlichen Klienten aus dem Konsumgüter- und Retailbereich in Vertriebs-/Marketing- und Operations-Themen beriet.
Davor sammelte er bereits parallel zur akademischen Ausbildung Erfahrungen als Consultant in renommierten
Beratungsunternehmen. Dr. Heiko Schäfer studierte Betriebswissenschaften an der Universität Saarbrücken und
promovierte anschließend an der Universität Mannheim im Bereich Marketing zum Thema „Cross-Selling“.
Dr. Heiko Schäfer wechselte zur TOM TAILOR GROUP vom Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts (KKR) in London. Davor
arbeitete Dr. Heiko Schäfer mehr als sechs Jahre in der Führungsebene der adidas Group. Hier verantwortete er
zuletzt als Senior Vice President die Produktentwicklung, Beschaffung und Logistik für die vier
Lifestyle-/Modelabels der Dachmarke adidas.
Thomas Dressendörfer (CFO), geb. 1958, wurde mit Wirkung zum 15. Juni 2016 als Nachfolger des ausgeschiedenen
Finanzvorstandes Dr. Axel Rebien bestellt. Er verantwortet in dieser Funktion die Bereiche Finanzen und
Rechnungswesen, Controlling, Investor Relations, Personal und Recht und ist bis zum 14. Juni 2019 als Vorstand
Thomas Dressendörfer verfügt über langjährige Erfahrung als CFO börsennotierter Unternehmen und größerer
Geschäftseinheiten oder Regionen. So war er unter anderem als CFO des an der Schweizer Börse SIX notierten Schweizer
Implantatherstellers Institut Straumann AG und des ebenfalls in der Schweiz ansässigen Technologieunternehmers Uster
Technologies AG tätig. In seiner Laufbahn bekleidete er zudem verantwortliche Positionen in den Finanzbereichen von
Randstad, The Nielsen Company und Procter & Gamble. Zuletzt unterstützte er als selbstständiger Berater Unternehmer
bei komplexen Geschäftsprojekten sowie Restrukturierungen. Außerdem ist Thomas Dressendörfer Mitglied des Aufsichtsrats der Pax Anlage AG in Basel/Schweiz sowie Operating
Partner bei WP Management in Bad Homburg.
Thomas Dressendörfer hat einen Master of Business Administration an der Friedrich Alexander Universität in
Erlangen-Nürnberg erworben.
Uwe Schröder (Vorstandsmitglied), geb. 1941, wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft mit Wirkung zum 22. September
2016 für die Dauer von einem Jahr gemäß § 105 Abs. 2 AktG zum Stellvertreter des ausgeschiedenen Vorsitzenden des
Vorstands Dieter Holzer bestellt. Uwe Schröder hat übergangsweise das von diesem geführte Ressort Vertrieb und
Marketing, insbesondere im Hinblick auf die Verantwortung für produkt-, vertriebs- und kollektionsnahe Themen, nicht
jedoch den Vorsitz im Vorstand, übernommen. Uwe Schröder ist Mitgründer der TOM TAILOR GROUP. 1965 begann er dort seine berufliche Laufbahn als ausgebildeter
Textilingenieur, baute das Unternehmen auf und leitete die Geschäfte der Gruppe bis 2006 als Geschäftsführer bzw.
Vorstandsvorsitzender. Seit 2006 ist er im Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding AG bzw. ihrer Vorgängergesellschaft,
der Tom Tailor Holding GmbH tätig und nahm dort seit Januar 2008 die Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der
Gesellschaft wahr. Darüber hinausgehend ist Uwe Schröder als Geschäftsführer der Schröder Consulting GmbH in Hamburg, als Vorsitzender
des Vorstands des Verbands der Fertigwarenimporteure e.V. (VFI) in Hamburg sowie als Mitglied des Beirats der
Kassenhalle Restaurant GmbH & Co. KG in Hamburg beschäftigt.
Mit Ausnahme der oben beschriebenen Tätigkeiten nehmen bzw. nahmen die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft weder
gegenwärtig noch während der letzten fünf Jahre Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsratsmandate bzw.
Partnerschaften bei vergleichbaren in- und ausländischen Gremien außerhalb der TOM TAILOR GROUP wahr.
Der Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding AG berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwacht dessen
Geschäftsführung. Auch ist er für die Bestellung der Mitglieder des Vorstands, die Billigung des Jahresabschlusses
und des Konzernabschlusses und die Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer der Gesellschaft zuständig.
Vorstand und Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding AG arbeiten eng und vertrauensvoll zum Wohl der Gesellschaft
zusammen. Der Vorstand stimmt die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und erörtert mit
ihm in regelmäßigen Abständen den Stand der Strategieumsetzung. Er informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah
und umfassend über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Strategie, der Planung, der Geschäftsentwicklung,
der Risiko- und Chancenlage, des internen Kontroll­ und Risikomanagementsystems und der Compliance. Der
Vorstandsvorsitzende befindet sich auch zwischen den Aufsichtsratssitzungen in regelmäßigem Informationsaustausch
mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben. Darin sind u.a. Detailregelungen zum Ablauf von Sitzungen
und ihrer Leitung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden enthalten sowie Regelungen über die Ausschussarbeit.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach der Satzung der Gesellschaft grundsätzlich aus sechs Mitgliedern zusammen. Die
Amtsperiode des Aufsichtsrats beträgt grundsätzlich fünf Jahre. Nachdem auf der vorletzten Hauptversammlung der Gesellschaft am 3. Juni 2015 Neuwahlen der Mitglieder des
Aufsichtsrats der Gesellschaft stattgefunden haben, setzte sich dieser zu Beginn des Geschäftsjahres 2016 wie folgt
zusammen: Uwe Schröder (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Thomas Schlytter-Henrichsen (stellvertretender Vorsitzender
des Aufsichtsrats), Andreas Karpenstein, Lei (Patrick) Zhong, Liqun (Carrie) Liu und Jerome Griffith. Lei (Patrick) Zhong und Liqun (Carrie) Liu haben zwischenzeitlich ihre Mandate als Mitglieder des Aufsichtsrats der
Gesellschaft aus persönlichen Gründen niedergelegt, und zwar Liqun (Carrie) Liu mit Wirkung zum 23. August 2016
sowie Lei (Patrick) Zhong mit Wirkung zum 31. August 2016. Mittels Beschlusses des Amtsgerichtes Hamburg wurden an
ihrer statt Yun (Joann) Cheng und Wei Han zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrates mit Wirkung zum 21. September 2016
bestellt. Das Gericht hat beide Bestellungen bis zur nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft, auf der ein neuer
Aufsichtsrat gewählt werden kann, befristet. Wei Han hat sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrates bereits mit
Wirkung zum 22. November 2016 aus persönlichen Gründen niedergelegt, wodurch eine erneute gerichtliche
Ersatzbestellung erforderlich wurde. Das Amtsgericht Hamburg hat an seiner Stellemit Wirkung zum 13. Februar 2017
Dr. Junyang (Jenny) Shao als Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft bestellt und diese Bestellung bis zur
nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft, auf der ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden kann, befristet. Dr.
Junyang (Jenny) Shao ist seit 2016 als Senior Director in der in Frankfurt am Main ansässigen deutschen Einheit der
Fosun Group beschäftigt. Sie hat langjährige Berufserfahrung in verschiedenen Unternehmensberatungsgesellschaften
gesammelt und verfügt dementsprechend über umfassende Expertise im Finanzbereich. Herr Uwe Schröder, bisheriger Vorsitzender des Aufsichtsrats, wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft mit Wirkung zum
22. September 2016 für die Dauer von einem Jahr gemäß § 105 Abs. 2 AktG zum Stellvertreter des ausgeschiedenen
Vorsitzenden des Vorstands Dieter Holzer bestellt. Als neuen Vorsitzenden hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft Jerome Griffith gewählt. Zum 31. Dezember 2016 setzte sich damit der Aufsichtsrat der Gesellschaft wie folgt zusammen: Jerome Griffith (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Ehemaliger Präsident und Vorstandsvorsitzender der Tumi Holdings Inc., South Plainfield, New
Jersey/USA
Jerome Griffith, geboren 1957, .war im Zeitraum von 2009 bis 2016 als Präsident und Vorstandvorsitzender der
Tumi Holdings Inc., South Plainfield, New Jersey/USA sowie im Zeitraum von 2002 bis 2009 als Executive Direktor,
Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstands bei der Esprit Holdings Limited beschäftigt. Im Zeitraum von
1999 bis 2002 verantwortete er bei TOMMY Hilfiger, USA, die dortige Funktionen des Prsident (Speciality &
Flagship Retail) sowie des Executive Vice President - Retail.
Jerome Griffith hat im Zeitraum von 1975 bis 1979 einen Bachelor-Abschluss in Science und Marketing am State
College der Pennsylvania State University erworben.
Thomas Schlytter-Henrichsen(stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Thomas Schlytter-Henrichsen, geb. 1956, gründete die Alpha Beteiligungsberatung GmbH & Co. KG in Frankfurt. Er
begann seine berufliche Laufbahn als Controller bei der Preussag AG. 1987 wechselte er zu 3i Deutschland GmbH,
wo er ab 1990 als Managing Director tätig war. Herr Schlytter-Henrichsen hat Volkswirtschaftslehre an der Universität Hohenheim, Stuttgart, studiert.
Andreas Karpenstein, geb. 1963, ist seit 2002 Partner und Geschäftsführer der Raupach & Wollert-Elmendorff
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Düsseldorf (heute: Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH). Seine
berufliche Laufbahn begann Herr Karpenstein 1995 als Rechtsanwalt bei der Andersen Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Herr Karpenstein studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Würzburg und Göttingen und war anschließend
Honorardozent für Wirtschafts- und Arbeitsrecht an verschiedenen Hochschulen.
Chief Financial Officer des China Momentum Fonds, Shanghai/China
Yun (Joann) Cheng, geboren 1976, ist seit 2016 als Finanzvorstand des China Momentum Fonds tätig. Yun (Joann)
Cheng verfügt über langjährige Berufserfahrung im finanzwirtschaftlichen Sektor. So war sie im Zeitraum von 2011
bis 2015 als Finanzvorstand verschiedener Unternehmen, namentlich DJI Innovation sowie der Allyes Gruppe, tätig
und zuvor u.a. als Führungskraft in der Revisionsabteilung von KPMG beschäftigt. Yun (Joann) Cheng hat im Zeitraum von 1994 bis 1998 Wirtschaft an der Shanghai University of Finance & Economics
studiert und dem nachfolgend im Zeitraum von 2011 bis 2013 einen Abschluss als Executive Master of Business
Administration (EMBA) an der China Europe International Business School erworben. WEITERE MANDATE DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS: Jerome Griffith (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Vorstandsmitglied der Samsonite International SA, Luxemburg
- Mitglied des Vorstands der Vince, Inc., New York City, USA
- Mitglied des Verwaltungsrats der Parsons, The New School for Design, New York City, USA
- Geschäftsführer der ALPHA Beteiligungsberatung GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main - Geschäftsführer der ALPHA Management GmbH, Frankfurt am Main
- Geschäftsführer der ACapital Beteiligungsberatung GmbH, Frankfurt am Main
- Geschäftsführer der Agrippina S.a.r.l., Luxemburg
- Geschäftsführer der Bulowayo GmbH, Königstein im Taunus
- Mitglied des Aufsichtsrats der Nero AG, Karlsbad
- Mitglied des Beirats der Mustang Holding GmbH, Frankfurt am Main
- Mitglied des Aufsichtsrats (stellvertretender Vorsitzender) der Trusted Advice AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf
- Stellvertretender Finanzvorstand der Fosun Gruppe, Shanghai/China
Der Aufsichtsrat hat im Dezember 2016 die Ziele für seine Zusammensetzung nach Ziffer 5.4.1 Abs. 2 des Deutschen Corporate Governance Kodex aktualisiert. Der Aufsichtsrat ist unter Berücksichtigung der nachfolgenden Ziele so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen.
Aus diesem Grund soll nach Möglichkeit mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats im Hinblick auf die internationalen Aktivitäten der Gesellschaft in besonderem Maße qualifiziert sein, d. h. beispielsweise über eine langfristige, möglichst im Ausland erworbene Erfahrung mit internationaler Geschäftstätigkeit — insbesondere auf den TOM TAILOR Kernmärkten (Österreich, Schweiz, Benelux-Staaten) — verfügen.
Dementsprechend hat der Aufsichtsrat seinerzeit in seiner ordentlichen Sitzung am 10. Dezember 2015 eine Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat von 16,67 % festgelegt. Bei der Prüfung potenzieller Kandidaten für den Aufsichtsrat sollen qualifizierte Frauen in den Auswahlprozess einbezogen und bei den Wahlvorschlägen angemessen berücksichtigt werden. Bei gleicher Qualifikation mehrerer Kandidaten ist zu prüfen, ob einer Kandidatin im Hinblick auf eine angemessene Beteiligung von Frauen der Vorzug zu geben ist. Der Aufsichtsrat hält eine Beteiligung von Frauen in diesem Umfang mit Blick auf die Zusammensetzung der sonstigen Führungskräfte der Gesellschaft und mit Blick auf andere Unternehmen der Branche für angemessen.
Nach Maßgabe des Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner Fassung vom 5. Mai 2015 ist ein Aufsichtsratsmitglied insbesondere dann nicht als unabhängig anzusehen, wenn es in einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zu der Gesellschaft, deren Organen, einem kontrollierenden Aktionär oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen steht, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann. Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der Größe des Gremiums sollen dem Aufsichtsrat mindestens zwei unabhängige Mitglieder angehören.
Dem Aufsichtsrat gehören nach seiner Einschätzung derzeit zwei unabhängige Mitglieder im Sinne des Deutschen Corporate Governance Kodex an. Dementsprechend ist die Unabhängigkeit des Aufsichtsrats hinreichend gewährleistet.
Dem Aufsichtsrat gehört mit Yun (Joann) Cheng ein weibliches Mitglied an. Damit ist die gesetzte Zielgröße von 16,67 % Frauenanteil im Aufsichtsrat erfüllt. Weiterhin befinden sich unter den Mitgliedern des Aufsichtsrats Finanzexperten (Andreas Karpenstein und Yun (Joann) Cheng) und Vertreter der Rechtsberatung (ebenfalls Andreas Karpenstein) sowie Vertreter aus der Modebranche (Jerome Griffith).
Der Großaktionär Fosun International Ltd. bekennt sich zu der langfristig ausgerichteten Strategie des Unternehmens und nimmt seine Interessen über das Aufsichtsratsmitglied Yun (Joann) Cheng, Finanzvorstand des China Momentum Fonds und Stellvertretender Finanzvorstand bei der Fosun Gruppe, wahr.
Der Aufsichtsrat hat zur effizienten Wahrnehmung seiner Aufgaben einen Präsidial­ sowie einen Prüfungs- und Finanzausschuss eingerichtet. Beide Ausschüsse nehmen bislang ausschließlich beratende und vorbereitende Aufgaben wahr. Eine Beschlusskompetenz haben die Ausschüsse mit jeweils zwei Mitgliedern derzeit nicht.
Mitglieder: Jerome Griffith (Vorsitzender des Präsidialausschusses), Thomas Schlytter-Henrichsen
Mitglieder: Andreas Karpenstein (Vorsitzender des Finanz­ und Prüfungsausschusses), Yun (Joann) Cheng
Es wird auf die ausführliche Darstellung im Lagebericht auf den Seiten 41 ff. verwiesen.
Herr Dr. Heiko Schäfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) und Vorstand Beschaffung, Logistik, IT, Projekt- und Prozessmanagement (COO), hielt zum 31. Dezember 2016 unmittelbar 26.500 Aktien der Gesellschaft, das entspricht 0,09 % der Aktien der Gesellschaft. Herr Uwe Schröder (Mitglied des Vorstands) hielt zum vorgenannten Zeitpunkt mittelbar über die Morgan Finance S.A.,Luxemburg, 680.000 Aktien des Gesellschaft, das entspricht 2,4 % der Gesellschaft.
Ein Mitglied des Aufsichtsrats, Herr Thomas Schlytter­Henrichsen (stellvertretender Vorsitzender), hielt zum 31. Dezember 2016 mittelbar Anteile an der TOM TAILOR Holding AG. Herr Schlytter-Henrichsen hielt zu vorgenanntem Zeitpunkt mittelbar über die ACapital Beteiligungsberatung GmbH 68.944 Aktien der Gesellschaft, das entspricht 0,24 % der Aktien der Gesellschaft.
Nach § 15 a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) müssen die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der TOM TAILOR Holding AG sowie bestimmte Mitarbeiter mit Führungsaufgaben und die mit ihnen in enger Beziehung stehenden Personen den Erwerb und die Veräußerung von TOM TAILOR Aktien und sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenlegen. Diese Offenlegungspflicht besteht dann, wenn der Wert der Geschäfte, die eine zum vorstehend genannten Personenkreis gehörige Person tätigt, die Summe von € 5.000 erreicht oder übersteigt; für weitere Details sowie die im Einzelnen mitgeteilten Geschäfte wird auf die nachfolgende Internetadresse http://ir.tom-tailor-group.com
Der TOM TAILOR Holding AG sind Stimmrechtsmitteilungen nach § 21 Abs. 1 WpHG institutioneller Investoren unter anderem aus Deutschland, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, der Schweiz und den USA zugegangen.
Aktionäre und Öffentlichkeit werden regelmäßig vor allem durch den jährlichen Geschäftsbericht, der den Konzernabschluss enthält, sowie die Zwischenberichte informiert. Unsere Konzernrechnungslegung erfolgt auf Basis der International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind. Damit schaffen wir eine hohe Transparenz und internationale Vergleichbarkeit. Hamburg, März 2017
€ 968,5
10,3 Mio. bereinigtes Ebitda
~ 6.790