Source: http://docplayer.pl/13769424-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-dom-development-s-a-z-siedziba-w-warszawie-z-dnia-28-maja-2015-roku-w-sprawie-przyjecia.html
Timestamp: 2018-01-22 11:12:05+00:00
Document Index: 116864065

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 413', 'art. 393', 'art. 413', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 413', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 413', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 498', 'art. 499']

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia - PDF
Download "Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia"
1 Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1. Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: ) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności ) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał ) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej ) Wybór Komisji Skrutacyjnej ) Przedstawienie przez Zarząd Dom Development S.A.: a. sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku ) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, ) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku
2 2 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku ) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.: a. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku, b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku ) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku ) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku ) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku ) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku ) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku ) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o ) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje
3 3 21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A ) Zamknięcie obrad Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych i punktu 11.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt
4 4 osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie punktu 11.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: Jerzego Bieniewskiego; Agnieszkę Borzęcką; Dariusza Gołębiewskiego; Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku 1.
5 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych); c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych); d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy złotych); e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się
6 6 Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania
7 7 finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych); c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy złotych); e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy złotych) Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się
8 8 Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 w kwocie ,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy
9 9 trzysta sześćdziesiąt dwa złote), tj. 2,25 zł (słownie: dwa złote dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 w kwocie ,22 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 18 czerwca 2015 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 3 lipca 2015 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna Jarosławowi Szanajcy absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Jarosławowi Szanajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
10 10 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (osiemnaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 73,18 % (siedemdziesiąt trzy całe i osiemnaście setnych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (osiemnaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści osiem) oddanych ważnych głosów, (osiemnaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,16 % (siedemdziesiąt osiem całych i szesnaście setnych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych
11 11 za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna Jerzemu Ślusarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Jerzemu Ślusarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna - Januszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1.
12 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Januszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,97 % (siedemdziesiąt osiem całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna Terremu Roydonowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Terremu Roydonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset
13 13 sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna Małgorzacie Kolarskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Małgorzacie Kolarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się
14 14 Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna - Grzegorzowi Kiełpszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Grzegorzowi Kiełpszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 74,20 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) oddanych ważnych głosów, (osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna Markhamowi Dumasowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu
15 15 spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Markhamowi Dumasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna Markowi Spiteri absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Markowi Spiteri absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć
16 16 tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna Michaelowi Cronkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Michaelowi Cronkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku
17 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
18 18 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna Krzysztofowi Grzylińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Krzysztofowi Grzylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt
19 19 osiem) głosów oddanych za, 0 (zero) głosów oddanych przeciw i 0 (zero) głosów wstrzymujących się Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. Działając na podstawie art pkt 1, art w zw. z 2, art , art i art Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. wraz z załącznikami do planu połączenia ( Plan Połączenia ), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia połączyć w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ze spółką pod firmą Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , przez przeniesienie całego majątku Divina sp. z o.o., jako spółki przejmowanej na rzecz Dom Development S.A. jako spółki przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Divina sp. z o.o. i Dom Development S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r. ( Połączenie ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Połączenie nastąpi z chwilą jego wpisania do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy
20 20 Załącznikiem do niniejszej uchwały jest Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Divina sp. z o.o. i Dom Development S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r., o następującej treści: PLAN POŁĄCZENIA DLA DOM DEVELOPMENT S.A. I DIVINA SP. Z O.O. Zarządy spółek Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalają następujący plan połączenia ( Plan Połączenia ) spółek: spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł wpłaconym w całości, jako spółki przejmującej, (zwanej dalej Dom Development ), spółki pod firmą Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym ,00 zł, jako spółki przejmowanej (zwanej dalej Divina ) Wstęp 1.1. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2013, poz z późn. zm., k.s.h. ) w związku z planowym połączeniem Dom Development i Divina (zwanych dalej łącznie Spółkami ) Divina jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie o potencjale do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego z około 750 mieszkaniami.
21 21 Połączenie Spółek ma na celu wyłącznie realizację przez Dom Development inwestycji deweloperskiej na wspomnianej powyżej nieruchomości Nie zostały sporządzone sprawozdania zarządów Spółek oraz opinia biegłego rewidenta zgodnie z wyłączeniem od obowiązku ich sporządzenia przewidzianego w art k.s.h Plan Połączenia został przyjęty uchwałami zarządów Dom Development oraz Divina podjętymi w dniu 23 kwietnia 2015 r Typ, firmy, siedziby każdej z łączących się spółek 2.1. Spółka przejmująca Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł wpłaconym w całości Spółka przejmowana Divina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym ,00 zł Sposób łączenia 3.1. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Divina, jako spółki przejmowanej na Dom Development jako spółkę przejmującą ( Połączenie ) Na skutek Połączenia Dom Development jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Divina jako spółki przejmowanej, a spółka Divina zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Z uwagi na fakt, iż Dom Development ma 100% udziałów w kapitale zakładowym Divina, zgodnie z art k.s.h., Połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego
22 Przeniesienie majątku spółki przejmowanej Divina na spółkę przejmującą Dom Development nastąpi w dniu rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Stosunek wymiany udziałów i wysokość dopłat Plan Połączenia nie zawiera parytetu wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej oraz nie określa wysokości dopłat ponieważ zgodnie z art k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, nie stosuje się przepisu art pkt 2 k.s.h Zasady przyznania akcji Plan Połączenia nie zawiera zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej ponieważ zgodnie z art k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, nie stosuje się przepisu art pkt 3 k.s.h Uprawnienie do udziału w zysku Plan Połączenia nie określa dnia, od którego akcje w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej ponieważ zgodnie z art k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, nie stosuje się przepisu art pkt 4 k.s.h Prawa przyznane przez spółkę przejmującą Dom Development jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw wspólnikowi ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu W ramach Połączenia nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu Obligatoryjne załączniki do Planu Połączenia 9.1. Zgodnie z art k.s.h. załączniki do Planu Połączenia stanowią: ) Projekt uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki przejmującej Dom Development w sprawie połączenia Dom Development i Divina (Załącznik nr 1); ) Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej Divina w sprawie połączenia Dom Development i Divina (Załącznik nr 2);