Source: http://investor.va-automotive.com/nyheter/kallelse-till-arsstamma-i-va-automotive-64247
Timestamp: 2018-09-21 08:26:20+00:00
Document Index: 1384039

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 5', '§ 4', '§ 5', '§ 4', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 8', '§ 11']

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 april 2018, och
- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 6 april 2018, under adress VA Automotive Box 34, 281 21 Hässleholm eller via e-post till info@va-automotive.com.
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsva- rande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 6 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.
17. Beslut om nyemission
18. Beslut om minskning av aktiekapitalet
19. Beslut om antagande av ny bolagsordning
20. Beslut om sammanläggning av aktier
21. Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredo- visningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp, enligt nivå för 2018 om 45 500 kronor, till var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda i VA Automotive-koncernen samt med belopp motsvarande med två (2) prisbasbelopp, till styrelsens ordförande. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Valberedningen föreslår att arvode åt revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Thunberg, Peter Nilsson, Thorbjörn Wennerholm, Per-Ewe Wendel och Per Holmlund. Till styrelsens ordförande föreslås Per-Ewe Wendel. Det noteras att Johnny Andersson har utsetts till arbetstagarrepresentant i styrelsen.
Styrelsens ordförande ska kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 november varje år, vilka dock ska ha en ägarandel uppgående till minst fem (5) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, och ber dem utse en representant vardera för att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den största ägaren erbjudas att utse en representant (vilken dock ska ha en ägarandel i Bolaget uppgående till minst fem (5) procent av det totala antalet aktier och röster). Dock gäller att valbe- redningen alltid ska ha minst två ledamöter (även om det innebär att ledamots ägarandel uppgår till mindre än (5) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget).
Punkt 15 - Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med 5 793 051,75 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma (dvs. fritt eget kapital). Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till
2 726 142 kronor, fördelat på 27 261 420 aktier, envar med kvotvärde om 0,1 kronor. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas. Minsk- ningen av aktiekapitalet kräver ingen ändring av bolagets bolagsordning såvitt avser gränser för aktiekapitalet i och med att avsikten är att återställa aktiekapitalet genom emissionen enligt punkt 17 nedan vilket även medför att det inte krävs något tillstånd av Bolagsverket.
För att möjliggöra företrädesemissionen enligt punkt 17 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) i enlighet med följande:
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 125 000 kronor och högst 12 500 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Bolaget skall ha lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 aktier.
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Bolaget skall ha lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000 aktier.
Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt 17 nedan.
Punkt 17 - Beslut om nyemission
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 24 535 278 kronor genom nyemission av högst 245 352 780 aktier enligt följande villkor:
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nio nya aktier för varje befintlig aktie.
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp, samt i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 20 april 2018.
Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,1 kronor per aktie.
Punkt 18 - Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med 18 742 226,25 kronor, utan indragning av aktier, för att avsättas till fond att användas i enlighet med beslut av bolagsstämma (dvs. fritt eget kapital). Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till
8 519 193,750000 kronor, fördelat på 272 614 200 aktier, envar med kvotvärde om 0,03125 kronor. Bortsett från minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets bundna egna kapital inte att påverkas.
Punkt 19 - Beslut om antagande av ny bolagsordning
För att möjliggöra sammanläggningen av aktier enligt punkt 19 på dagordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5) i enlighet med följande:
§ 5 Antal aktier Bolaget skall ha lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 aktier.
§ 8 Hänvisningen till klockslag för anmälan till bolagsstämma stryks.
§ 11 uppdateras så att hänvisning sker till Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
Punkt 20 - Beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10, vilket resulterar i att tio aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av M & L Industriförvaltning AB ("Garanten") vederlagsfritt att erhålla så många aktier att dennes innehav, efter tillägg av Garanten tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt.
Beslutet är villkorat av att Garanten inför sammanläggningen vederlagsfritt tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal inte är jämnt delbart med tio. Värdet av sådana utjämningsaktier bedöms vara försumbart och ska bäras av Garanten. Beslutet ska registreras vid Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att meddelas i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos/vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.
Punkt 21 - Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka Bolagets aktiekapital med högst ett belopp som medför att Bolagets aktiekapital inte överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Beslut enligt punkterna 15, 16, 18, 19 och 21 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till VA Automotive i Hässleholm AB, Att: Sofia Josephson, Box 34, 281 21 Hässleholm eller via e-post till info@va-automotive.com.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 15-21 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt på Bolaget kontor och på Bolagets webbplats, www.va-automotive.com senast tre veckor före stämman, dvs senast den 22 mars 2018. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-mailadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.
Hässleholm i mars 2018 VA
AUTOMOTIVE I HÄSSLEHOLM AB (publ)