Source: http://docplayer.pl/2906100-Sprawozdanie-z-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy.html
Timestamp: 2017-08-20 16:13:50+00:00
Document Index: 104484549

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 20', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 397', 'art. 393', 'Art. 11', 'Art. 5', 'Art. 5', 'Art. 16', 'art. 87', 'art. 444', 'Art. 5', 'art. 354', 'Art. 5', 'art. 416']

1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: COMPUTERLAND S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 listopada 2006 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchwała nr 1 z dnia 3 listopada 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ComputerLand S.A. w sprawie ubiegania sie o dopuszczenie akcji serii W do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii W oraz udzielenia Zarzadowi Spółki upowa nienia do zawarcia umowy w przedmiocie dematerializacji akcji serii W 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, e akcje serii W Spółki beda przedmiotem ubiegania sie o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym? rynku oficjalnych notowan giełdowych prowadzonym przez Giełde Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. W zwiazku z powy szym Zgromadzenie niniejszym upowa nia i zobowiazuje Zarzad Spółki do zło enia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii W, opublikowania tego prospektu po jego zatwierdzeniu przez Komisje Nadzoru Finansowego oraz zło enia wniosku do dopuszczenie akcji serii W do obrotu na rynku oficjalnych notowan giełdowych. 2. W zwiazku z ubieganiem sie o dopuszczenie akcji serii W do obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, i akcje serii W nie beda miały formy dokumentu i zostana zdematerializowane na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upowa nia Zarzad Spółki do zawarcia umowy, o której mowa w ust Niniejsza uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia. Uchwała nr 2 z dnia 3 listopada 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ComputerLand S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki 1 Działajac na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust lit. g) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: 1) w celu dostosowania postanowien statutu Spółki w zakresie wysokosci kapitału zakładowego do stanu aktualnego, w zwiazku z dokonaniem podwy szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii W oraz podwy szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach warunkowo podwy szonego kapitału zakładowego, zmienic statut Spółki w ten sposób, e art. 5 ust. 5.1 statutu Spółki otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:?kapitał zakładowy wynosi (siedem milionów dziewiecset siedemdziesiat tysiecy osiemset trzydziesci dwa) złote i dzieli sie na (siedem milionów dziewiecset Sposób głosowania WSTRZYMAŁ SIĘ ZA Strona 1 z 11
2 siedemdziesiat tysiecy osiemset trzydziesci dwie) akcje o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka*da, z czego: a) (szesc milionów sto piecdziesiat dwa tysiace sto siedemdziesiat osiem) akcji stanowia akcje serii A (akcje serii A powstały z połaczenia w jedna serie akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejacych w dniu 27 czerwca 2003 roku; b) (trzysta piecdziesiat dziewiec tysiecy czterysta dwadziescia piec) akcji stanowia akcje serii M; c) (dwiescie dwadziescia trzy tysiace dziesiec) akcji stanowia akcje serii O; d) (sto trzydziesci dwa tysiace piecset czterdziesci cztery) akcje stanowia akcje serii P; e) (siedemdziesiat szesc tysiecy czterysta dwadziescia piec) akcji stanowia akcje serii R; f) (dziesiec tysiecy szescset) akcji stanowia akcje serii S; g) (szesnascie tysiecy szescset piecdziesiat) akcji stanowia akcje serii T; h) (jeden milion) akcji stanowia akcje serii W.? 2) w celu dostosowania postanowien statutu Spółki do aktualnie obowiazujacych postanowien przepisów prawa, zmienic statut Spółki w ten sposób, e art. 5 ust. 5.4 statutu Spółki otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:?na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarzad Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjatkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie moga byc zamieniane na akcje imienne. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz.? 2 Niniejsza uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia. Uchwała nr 3 z dnia 3 listopada 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ComputerLand S.A. w sprawie przyjecia tekstu jednolitego statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala nastepujacy tekst jednolity statutu Spółki: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 Firma spółki brzmi "COMPUTERLAND Spółka Akcyjna". Spółka mo e u ywac jej skrótu "COMPUTERLAND S.A." oraz wyró niajacego znaku graficznego. Artykuł Siedziba Spółki jest miasto Warszawa. 2.2 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczona odpowiedzialnoscia i jest jej nastepca prawnym. Zało ycielami Spółki sa wspólnicy przekształconej spółki z ograniczona odpowiedzialnoscia, którzy przystapili do Spółki i objeli akcje Ograniczenie przewidziane w ustepie 3 powy ej nie dotyczy akcjonariuszy, którzy w dniu głosowania posiadac beda we własnym imieniu ponad 51% ogólnej liczby akcji Spółki i którzy uprzednio dokonali wezwania do sprzeda y im wszystkich akcji Spółki w trybie okreslonym w przepisach Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Artykuł Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane sa zwykła wiekszoscia głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej W wypadku okreslonym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała o rozwiazaniu Spółki wymaga wiekszosci 3/4 oddanych głosów Podjecie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie wymaga uchwały podjetej zwykła wiekszoscia głosów oddanych, z tym e ZA Strona 2 z 11
3 za uchwała musi głosowac nie mniej ni 35% ogólnej liczby akcji Spółki z tym, e odwołanie członka Rady na jego wniosek wymaga uchwały podjetej zwykła wiekszoscia głosów oddanych. Artykuł Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale y w szczególnosci: a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Zarzadu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarzadowi absolutorium z wykonania obowiazków, c) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat, d) tworzenie i znoszenie funduszów celowych, e) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, f) zmiana przedmiotu działalnosci Spółki, g) zmiana Statutu Spółki, h) podwy szenie lub obni enie kapitału zakładowego, i) połaczenie i likwidacja Spółki, j) emisja obligacji, w tym tak e obligacji zamiennych, k) wybór likwidatorów, l) wszelkie postanowienia dotyczace roszczen o naprawienie szkody wyrzadzonej przy zawiazywaniu Spółki lub sprawowaniu zarzadu lub nadzoru, m) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Rade Nadzorcza, Zarzad, jak równie akcjonariuszy, n) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrze eniem Art Do zakresu kompetencji Walnego Zgromadzenia nale y równie podejmowanie uchwał w sprawach innych ni wymienione powy ej, a dla których podjecie uchwały przez Walne Zgromadzenie jest wymagane przez obowiazujace przepisy prawa Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny byc zgłoszone wraz z pisemna opinia Rady Nadzorczej Nabycie i zbycie nieruchomosci lub udziału w nieruchomosci nie wymagaja uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyra onej w formie uchwały podjetej wiekszoscia 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecnosci co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art Kodeksu Spółek Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej wyra onej w formie uchwały podjetej wiekszoscia 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecnosci co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. Artykuł Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarzadza sie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, badz o pociagniecie ich do odpowiedzialnosci, jak równie w sprawach osobowych oraz na adanie chocby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Uchwały w sprawach zmiany działalnosci przedsiebiorstwa Spółki zapadaja zawsze w jawnym głosowaniu imiennym Walne Zgromadzenie mo e powziac uchwałe o uchyleniu tajnosci głosowania w sprawach dotyczacych wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie. V. GOSPODARKA SPÓŁKI Artykuł 22 Organizacje Spółki okresla regulamin organizacyjny uchwalony przez Rade Nadzorcza Spółki. Artykuł 23 Strona 3 z 11
4 23.1 Na pokrycie strat bilansowych tworzy sie kapitał zapasowy, na który beda dokonywane coroczne odpisy, w wysokosci nie mniejszej ni 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiagnie wysokosc równa wysokosci 1/3 kapitału zakładowego Tworzy sie kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia moga byc tak e tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe Funduszem celowym jest w szczególnosci zakładowy fundusz swiadczen socjalnych Czysty zysk Spółki mo e byc przeznaczony w szczególnosci na: a) kapitał zapasowy; b) inwestycje; c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; d) dywidendy dla akcjonariuszy; e) inne cele okreslone uchwała Walnego Zgromadzenia Dzien dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Zarzad Spółki mo e, za zgoda Rady Nadzorczej, wypłacac akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy. Artykuł Rok obrachunkowy Spółki konczy sie 31 grudnia ka dego roku Rachunkowosc Spółki bedzie prowadzona wg standardów obowiazujacych w Polsce Zarzad Spółki jest obowiazany sporzadzic i zło yc Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzien roku oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalnosci Spółki w tym okresie zweryfikowane zgodnie z polskim prawem i zasadami ksiegowymi przez biegłych rewidentów z niezale nej firmy ksiegowej wybranej przez techniki audiowizualnej (np. telekonferencje, videokonferencje), systemów i sieci komputerowych, itp. Z zastrze eniem Art , uchwały podjete w takim trybie beda wa ne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o tresci projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez ka dego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje sie, e miejscem odbycia posiedzenia i sporzadzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczacego albo jego Zastepcy, je eli posiedzenie odbywa sie pod jego przewodnictwem Z zastrze eniem Art , Rada Nadzorcza mo e równie podejmowac uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o tresci projektu uchwały Z zastrze eniem Art , członkowie Rady Nadzorczej moga brac udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddajac swój głos na pismie za posrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym e oddanie głosu na pismie nie mo e dotyczyc spraw wprowadzonych do porzadku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej Podejmowanie uchwał w trybie okreslonym w Art. 11.9, oraz nie mo e dotyczyc wyborów Przewodniczacego Rady Nadzorczej i jego Zastepcy, powołania członka Zarzadu oraz odwołania i zawieszenia w czynnosciach tych osób. Artykuł Rada Nadzorcza stale nadzoruje działalnosc Spółki Oprócz innych spraw zastrze onych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego Statutu, do uprawnien Rady Nadzorczej nale y w szczególnosci: a) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członka Zarzadu lub całego Zarzadu; b) delegowanie swego członka lub swoich członków do wykonywania czynnosci Zarzadu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarzadu lub gdy Zarzad z innych powodów nie mo e sprawowac swoich czynnosci; c) wyra anie zgody na udział Spółki w transakcjach, których druga strona sa: (i) akcjonariusze Spółki, którzy posiadaja wiecej ni 10% (dziesiec procent) akcji Spółki, (ii) członkowie Zarzadu Spółki, Strona 4 z 11
5 (iii) członkowie Rady Nadzorczej. d) ustalanie wysokosci wynagrodzenia członków Zarzadu Spółki; e) wyra anie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach oraz zawieranie umów spółek osobowych; f) zatwierdzanie bud etu rocznego; g) wyra anie zgody na podwy szenie kapitału zakładowego, o którym mowa w Art. 5a; h) wyra anie zgody na nabycie i zbycie nieruchomosci lub udziału w nieruchomosci, stosownie do postanowien Art niniejszego Statutu; i) wyra anie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art Kodeksu Spółek Handlowych, stosownie do postanowien Art niniejszego Statutu. Artykuł Członkowie Rady Nadzorczej wykonuja swoje prawa i obowiazki osobiscie Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej okresla Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza mo e delegowac swoich członków do indywidualnego wykonywania czynnosci nadzorczych. Artykuł Z zastrze eniem postanowien Art. 5a.1., 10.8, 14.2, 20.4 oraz 20.5 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykła wiekszoscia głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, w obecnosci co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej Odwołanie lub zawieszenie członków Zarzadu lub całego Zarzadu wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjetej wiekszoscia 2/3 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecnosci co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. C. WALNE ZGROMADZENIE Artykuł Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno sie odbyc nie pózniej ni w ciagu szesciu miesiecy po zakonczeniu roku obrachunkowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarzad Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujacych co najmniej 10% (dziesiec procent) kapitału zakładowego Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastapic w ciagu dwóch tygodni od daty zło enia stosownego wniosku Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zwołuje Walne Zgromadzenie: a) w przypadku, gdy Zarzad nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie; lub b) je eli pomimo zło enia wniosku, o którym mowa w Art Zarzad nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powy szym Art Przewodniczacego Walnego Zgromadzenia powołuje Prezes Zarzadu. Artykuł Walne Zgromadzenie mo e podejmowac uchwały jedynie w sprawach objetych porzadkiem obrad, chyba e cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powziecia uchwały Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujacy co najmniej 10% (dziesiec procent) kapitału zakładowego moga adac umieszczenia poszczególnych spraw na porzadku obrad najbli szego Walnego Zgromadzenia Oadanie, o którym mowa w Art. 16.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, bedzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Strona 5 z 11
6 Zgromadzenia Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzadku obrad mo e zapasc jedynie w przypadku, gdy przemawiaja za nia istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostac szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie nie mo e podjac uchwały o zdjeciu z porzadku obrad badz o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porzadku obrad na wniosek akcjonariuszy. Je eli Zgromadzenie podejmie uchwałe o usunieciu z porzadku dziennego któregos z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostaja bez biegu. Artykuł 17 Walne Zgromadzenia odbywaja sie w siedzibie Spółki lub w miastach bedacych siedzibami oddziałów Spółki. Artykuł Walne Zgromadzenia moga podejmowac uchwały bez wzgledu na liczbe obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiazujace przepisy nie stanowia inaczej Ka da akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu Oaden akcjonariusz, w połaczeniu z podmiotami od niego zale nymi lub w stosunku do niego dominujacymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak równie w połaczeniu z innymi podmiotami, w porozumieniu z którymi nabywał akcje, a tak e w połaczeniu z innymi podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 1 i 2 powołanej powy ej Ustawy, nie mo e na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wykonywac prawa głosu z wiecej ni 20% ogólnej liczby akcji spółki. Głosy oddane na Walnym Zgromadzeniu z naruszeniem ograniczenia przewidzianego w niniejszym ustepie uznaje sie za nie oddane. Na potrzeby ustalenia ograniczen, o których mowa w niniejszym ustepie, kwity depozytowe wystawione w zwiazku z akcjami Spółki uwa a sie za akcje Spółki uprawniajace do wykonywania prawa głosu w takiej liczbie, jaka posiadacz kwitu depozytowego mo e uzyskac w wyniku zamiany kwitów depozytowych na akcje Spółki. Artykuł 5a 5a.1 Zarzad Spółki jest upowa niony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłu szy ni do dnia 15 czerwca 2007 roku do podwy szenia kapitału zakładowego w granicach okreslonych w Art. 5a.2. poni ej (kapitał docelowy). Zarzad mo e wykonywac przyznane mu upowa nienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwy szen kapitału zakładowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna byc wyra ona w formie uchwały podjetej wiekszoscia 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecnosci co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. Zarzad Spółki mo e wydawac akcje tylko w zamian za wkłady pienie ne oraz nie mo e wydawac akcji uprzywilejowanych lub przyznawac akcjonariuszowi osobistych uprawnien, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. Niniejsze upowa nienie nie obejmuje uprawnienia do podwy szenia kapitału ze srodków własnych Spółki. 5a.2. Wysokosc kapitału docelowego nie mo e przekraczac (jednego miliona) złotych. 5a.3. Uchwała Zarzadu Spółki podjeta zgodnie z Art. 5a.1. i 5a.2. zastepuje uchwałe Walnego Zgromadzenia o podwy szeniu kapitału zakładowego i dla swej wa nosci wymaga formy aktu notarialnego. IV. ORGANY SPÓŁKI Artykuł 6 Organami Spółki sa: Strona 6 z 11
7 A. Zarzad Spółki; B. Rada Nadzorcza; C. Walne Zgromadzenie. A. ZARZAD SPÓŁKI Artykuł Zarzad Spółki składa sie z nie wiecej ni dziewieciu osób, w tym Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarzadu Spółki. Kadencja Zarzadu jest wspólna i trwa trzy lata. 7.2 Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarzadu Spółki powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy a nastepnie na wniosek Prezesa Zarzadu pozostałych członków Zarzadu. Kompetencje Prezydenta Grupy ComputerLand i Prezesa Zarzadu w ramach Zarzadu moga zostac sprecyzowane przez Rade Nadzorcza. Nie stanowi to ograniczenia prawa członka zarzadu do reprezentowania Spółki ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. 7.3 Rada Nadzorcza mo e odwołac członka Zarzadu lub cały Zarzad Spółki przed upływem kadencji. 7.4 Odwołanie lub zawieszenie w czynnosciach członka Zarzadu Spółki przez Walne Zgromadzenie mo e nastapic wyłacznie z wa nych powodów, w szczególnosci: popełnienia przestepstwa, nadu ycia zaufania akcjonariuszy lub utraty zdolnosci do wykonywania funkcji. Uchwała w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnosciach członka Zarzadu Spółki wymaga wiekszosci 2/3 oddanych głosów. Artykuł Zarzad Spółki zarzadza Spółka i reprezentuje ja na zewnatrz. 8.2 Tryb działania Zarzadu okresli szczegółowo regulamin Zarzadu. Regulamin Zarzadu uchwala Zarzad Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. 8.3 Je eli Zarzad jest wieloosobowy do dokonywania czynnosci prawnych oraz składania oswiadczen woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarzadu albo jednego członka Zarzadu łacznie z prokurentem. 8.4 Zarzad podejmuje uchwały zwykła wiekszoscia głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarzadu. Artykuł 9 Umowe pomiedzy Spółka a członkiem Zarzadu zawiera w imieniu Spółki członek Rady Nadzorczej upowa niony uchwała Rady Nadzorczej. 7 B. RADA NADZORCZA Artykuł Rada Nadzorcza składa sie z nie mniej ni pieciu i nie wiecej ni dziewieciu członków. Przejsciowe zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie pociaga za soba niewa nosci podejmowanych uchwał Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej Odwołanie członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie mo e nastapic wyłacznie z wa nych powodów, w szczególnosci: popełnienia przestepstwa, nadu ycia zaufania akcjonariuszy lub utrata zdolnosci do wykonywania funkcji. lub utraty cech okreslonych w Art i 10.6 przez niezale nego członka Rady Nadzorczej Przynajmniej połowe członków Rady Nadzorczej powinni stanowic członkowie niezale ni Niezale ni członkowie Rady Nadzorczej powinni byc wolni od jakichkolwiek powiazan ze Spółka i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiazania mogłyby istotnie wpłynac na zdolnosc niezale nego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji Za niezale nych członków Rady Nadzorczej nie moga byc uwa ane osoby majace zwiazki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarzadu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadajacym bezposrednio lub posrednio akcje uprawniajace do wykonywania 5% lub wiecej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu, o którym mowa w Art Strona 7 z 11
8 10.7 Niezale ni członkowie Rady Nadzorczej zobowiazani sa do zło enia w Spółce pisemnego oswiadczenia potwierdzajacego, i spełniaja kryteria okreslone w Art i Oswiadczenie powinno zawierac zobowiazanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech okreslonych w Art i 10.6 przez niezale nego członka Rady Nadzorczej Bez zgody wiekszosci niezale nych członków Rady Nadzorczej nie powinny byc podejmowane uchwały w sprawach: a) swiadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółke i jakiekolwiek podmioty powiazane ze Spółka na rzecz członków Zarzadu, b) wyra enia zgody na zawarcie przez Spółke lub podmiot od niej zale ny istotnej umowy z podmiotem powiazanym ze Spółka, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarzadu oraz z podmiotami z nimi powiazanymi, c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. Artykuł Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczacego i jego Zastepcy Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczacy, a w razie jego nieobecnosci Zastepca. Prezes Zarzadu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczacego Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub jego Zastepca maja obowiazek zwołac posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarzadu Spółki. Posiedzenie powinno sie odbyc w ciagu dwóch tygodni od chwili zło enia wniosku Posiedzenie Rady Nadzorczej mo e byc zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny sie odbyc co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie mo e byc zwołane w ka dej chwili Posiedzenia zwołuje sie zawiadomieniem listownym lub za pomoca poczty elektronicznej, wysłanym nie pózniej ni dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego ycza, chyba e wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyra a zgode na odbycie posiedzenia mimo niezachowania powy szego dwutygodniowego terminu Posiedzenia Rady Nadzorczej moga sie równie odbywac w sposób umo liwiajacy równoczesne i bezposrednie komunikowanie sie członków Rady Nadzorczej przy pomocy a) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego podjetej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 marca 2001 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwote (siedmiuset piecdziesieciu tysiecy) złotych w drodze emisji (siedmiuset piecdziesieciu tysiecy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja; b) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C1, C2 i C3 z prawem pierwszenstwa objecia akcji serii P Spółki oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P podjetej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwote (trzystu dwudziestu trzech tysiecy szesciuset siedemdziesieciu pieciu) złotych w drodze emisji (trzystu dwudziestu trzech tysiecy szesciuset siedemdziesieciu pieciu) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja; c) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszenstwa objecia akcji serii R Spółki oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R podjetej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwote Strona 8 z 11
9 (dwustu jedenastu tysiecy szesciuset) złotych w drodze emisji (dwustu jedenastu tysiecy szesciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja. d) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii E z prawem pierwszenstwa objecia akcji serii S Spółki oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S podjetej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 wrzesnia 2003 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwote (stu osiemdziesieciu pieciu tysiecy dwustu) złotych w drodze emisji (stu osiemdziesieciu pieciu tysiecy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja. e) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii F z prawem pierwszenstwa objecia akcji serii T Spółki oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T podjetej przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2004 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwote (sto piecdziesiat dwa tysiace czterysta) złotych w drodze emisji (stu piecdziesieciu dwóch tysiecy czterystu) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja. f) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G z prawem pierwszenstwa objecia akcji serii U Spółki oraz warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U podjetej przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2005 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwy szony o kwote (sto trzydziesci siedem tysiecy dwiescie) złotych w drodze emisji (stu trzydziestu siedmiu tysiecy dwustu) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da akcja. 5.3 Akcje wszystkich emisji sa akcjami na okaziciela. 5.4 Na wniosek akcjonariusza Spółki, Zarzad Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie, za wyjatkiem akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, które nie moga byc zamieniane na akcje imienne. Koszty takiej zamiany ponosi akcjonariusz. 5.5 Akcje moga byc umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. 5.6 Zarzad Spółki mo e, za zgoda Rady Nadzorczej, wyłaczyc lub ograniczyc prawo poboru dotyczace podwy szenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarzadowi w Statucie Spółki upowa nienia do podwy szenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna byc wyra ona w formie uchwały podjetej wiekszoscia 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecnosci co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. 26) Działalnosc usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzetu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana. (PKD B.) 27) Działalnosc usługowa zwiazana z poligrafia pozostała. (PKD Z.) 28) Reprodukcja komputerowych nosników informacji. (PKD Z.) 29) Produkcja nie zapisanych nosników informacji. (PKD Z.) 30) Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych. (PKD A.) 31) Produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych. (PKD Z.) 32) Działalnosc usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji instrumentów i przyrzadów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujacych, nawigacyjnych. (PKD B.) 33) Wykonywanie robot ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociagów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych. (PKD D.) 34) Telefonia stacjonarna i telegrafia. (PKD A.) 35) Telefonia ruchoma. (PKD B.) 36) Radiokomunikacja. (PKD D.) 37) Radiodyfuzja. (PKD E.) Działalnosc okreslona w punktach oraz powy ej bedzie prowadzona wyłacznie w zakresie zwiazanym z projektami prowadzonymi przez Spółke i jej grupe kapitałowa. 4.2 Je eli podjecie lub prowadzenie działalnosci gospodarczej w zakresie ustalonego powy ej przedmiotu działalnosci Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, Strona 9 z 11
10 rozpoczecie lub prowadzenie takiej działalnosci mo e nastapic po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. 4.3 Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalnosci Spółki nie wymagaja wykupu akcji w mysl art. 416 par. 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostana powziete wiekszoscia dwóch trzecich głosów w obecnosci osób reprezentujacych co najmniej połowe kapitału zakładowego. Artykuł 4a Spółka mo e emitowac obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszenstwa. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE Artykuł Kapitał zakładowy wynosi (siedem milionów dziewiecset siedemdziesiat tysiecy osiemset trzydziesci dwa) złote i dzieli sie na (siedem milionów dziewiecset siedemdziesiat tysiecy osiemset trzydziesci dwie) akcje o wartosci nominalnej 1 (jeden) złoty ka da, z czego: a) (szesc milionów sto piecdziesiat dwa tysiace sto siedemdziesiat osiem) akcji stanowia akcje serii A (akcje serii A powstały z połaczenia w jedna serie akcji spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L istniejacych w dniu 27 czerwca 2003 roku; b) (trzysta piecdziesiat dziewiec tysiecy czterysta dwadziescia piec) akcji stanowia akcje serii M; c) (dwiescie dwadziescia trzy tysiace dziesiec) akcji stanowia akcje serii O; d) (sto trzydziesci dwa tysiace piecset czterdziesci cztery) akcje stanowia akcje serii P; e) (siedemdziesiat szesc tysiecy czterysta dwadziescia piec) akcji stanowia akcje serii R; f) (dziesiec tysiecy szescset) akcji stanowia akcje serii S; g) (szesnascie tysiecy szescset piecdziesiat) akcji stanowia akcje serii T; h) (jeden milion) akcji stanowia akcje serii W. 5.2 Spółka dokonywała nastepujacych warunkowych podwy szen kapitału zakładowego: Artykuł Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granica. 3.2 Z zastrze eniem Art (e) niniejszego Statutu, Spółka mo e powoływac i prowadzic swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a tak e uczestniczyc w innych spółkach lub przedsiewzieciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granica. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOSCI SPÓŁKI Artykuł Przedmiotem działalnosci Spółki jest: 1) Doradztwo w zakresie sprzetu komputerowego (PKD Z), 2) Działalnosc w zakresie oprogramowania (PKD Z), 3) Przetwarzanie danych (PKD Z), 4) Działalnosc zwiazana z bazami danych (PKD Z), 5) Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksiegujacych i liczacych (PKD Z), 6) Pozostała działalnosc zwiazana z informatyka (PKD Z), 7) Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD Z), 8) Handel hurtowy i komisowy, z wyjatkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD ), 9) Produkcja komputerów i innych urzadzen do przetwarzania informacji (PKD Z), 10) Budownictwo (PKD ), 11) Handel detaliczny, z wyjatkiem sprzeda y pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów u ytku osobistego i domowego (PKD ), 12) Leasing finansowy (PKD Z), 13) Wynajem maszyn i urzadzen bez obsługi oraz wypo yczanie artykułów u ytku osobistego i domowego (PKD ), 14) Pozostałe posrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD Z), 15) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), Strona 10 z 11
11 16) Działalnosc zwiazana z zarzadzaniem holdingami (PKD Z). 17) Działalnosc geodezyjna i kartograficzna (PKD C) 18) Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych. (PKD D.) 19) Transmisja danych. (PKD C.) 20) Działalnosc telekomunikacyjna pozostała. (PKD G.) 21) Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych. (PKD B.) 22) Sprzeda hurtowa pozostałych maszyn i urzadzen biurowych oraz mebli biurowych. (PKD Z.) 23) Sprzeda hurtowa pozostałych maszyn i urzadzen dla przemysłu, handlu i transportu wodnego. (PKD Z.) 24) Pozostała sprzeda hurtowa wyspecjalizowana. (PKD A.) 25) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych. (PKD G.) Strona 11 z 11