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Timestamp: 2016-05-05 12:21:54
Document Index: 143413299

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 236', 'artículo 331', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 34', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 250', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 330', 'artículo 9', 'artículo 56']

2 búsquedas similares para ley ilicito cambiario
ley ilicitos cambiarios 2011, reforma ley contra ilícitos cambiarios
711 resultados para ley ilicito cambiario
Decisión de Corte de Apelaciones de Trujillo, de 29 de Octubre de 2015
... ISAS, previsto en el articulo 10 de la ley contra ilícito cambiario Vigente para la fecha de los hechos en ...
... Federal; por la presunta comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 10 en concordancia con los artìculos 5,7 y 20, todos de la Ley Contra Ilícito Cambiario, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO, todo de conformidad ...
Decisión nº WP01-R-2013-000375 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 9 de Julio de 2013
... 0.576.634, por la presunta comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 10 de la Ley contra Ilícitos Cambiarios y en su lugar se ORDENA SU LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, por no encontrase satisfecho el requisito exigido en el numeral 1 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Se declara CON LUGAR el recurso de ape...
Decisión nº 389 de Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control de Merida (Extensión El Vigia), de 16 de Septiembre de 2010
de conformidad con los artículos 327, 328, 329 y 330 numerales 2, 9 y 6 en concordancia con el articulo 175 del Código Orgánico Procesal Penal procede a fundamentar la decisión dictada oralmente en la audiencia y de conformidad con el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a dictar el AUTO DE APERTURA A JUICIO en los términos siguientes: PUNTO PREVIO: El defensor privado del...
... OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 10 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, en concordancia con el artículo 5 ejusdem, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, ...
... Sucre; por la presunta comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto ...
... ISAS, previsto en el articulo 10 de la ley contra ilícito cambiario Vigente pa...
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Sucre (Extensión Carupano), de 30 de Julio de 2013
... s, Estado Distrito Federal, por la comisión de un Ilícito Cambiario, establecido en el articulo 09 de la ley Contra los Ilícitos Cambiarios, al PAGO DE LA MULTA, por el doble del monto de la operación o su equivalente en bolívares con relación a los 5.000 dólares ...
Decisión nº 588-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 27 de Agosto de 2015
... comisión de los delitos de TRÁFICO Y COMERCIO ILÍCITO DE MATERIAL ESTRATÉGICO, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de la Ley del Régimen Cambiario y ...
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 16 de Abril de 2012
Por las consideraciones antes señaladas, ESTE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, EN FUNCIONES DE JUICIO, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: PRIMERO: Asume la Competencia, y en consecuencia se Constituye Unipersonalmente para realizar el juicio...
... de Contrabando, previsto y sancionado en el artículo 2 de la ley sobre el contrabando, e Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ilícitos cambiarios y 4 ejusdem; ...
Decisión nº WP01-R-2013-000375 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 21 de Junio de 2013
... Penal, por la presunta comisión del delito de ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo encabezamiento del artículo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. SEGUNDO: Se ADM...
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 13 de Junio de 2013
... Bermúdez, Estado Sucre, por el delito de: ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 10 en concordancia con los artículos 5,7 y 20 y todos de la Ley Contra Los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, ello en virtud de los hechos explanados en el escri...
Decisión nº WP01-X-2010-000001 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Junio de 2010
PRIMERO: SE DECLARA SIN LUGAR la recusación efectuada por los Abogados GUSTAVO GONZALEZ RODRIGUEZ Y BRINER ALIN DABOIN ANDRADE, actuando en su carácter de Fiscal Sexto del Ministerio Público del Estado Vargas y el Fiscal Vigésimo Séptimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia plena, en contra de la Abogada MARLENE DE ALMEIDA SOARES y los escabinos MARIANA CECILIA GUEVARA ACEVEDO...
... Organizada, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 6 ejusdem e ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 en su primer y segundo aparte, en relación con ...
Decisión nº 17-07 de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 17 de Octubre de 2007
... en el artículo de la Ley Orgánica contra el Ilícito cambiario,...
... el artículo 2 de la ley sobre el contrabando, e Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ilícitos cambiarios y 4 ejusdem, en tal sentido a los fines de culminar con la fase preparatoria, este Tribunal acuerda el lapso de Cuarenta y Cinco (45) días continuos, contados a partir del vencimiento de los Sesenta (60) días que comenzó a contarse a partir del 13/07/2010, de c...
Decisión nº WJ01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Control de Vargas, de 12 de Junio de 2009
DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, este, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, PRIMERO: decreta MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra del ciudadano HENRY BADDOUR...
... sancionado en el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, así como por el ilícito cambiario previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios. Del ...
Decisión nº WP01-P-2009-001391 de Juzgado Sexto de Juicio de Vargas, de 28 de Octubre de 2010
... LA CAUSA, por la presunta comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 en su primer y segundo aparte, en relación con el artículo 5 ambos de la Ley Contra los Ilícitos cambiarios, de conformidad con lo previsto en el numeral 2º del articulo 318 del Código Orgánico Procesal Penal; SEGUNDO: CONDENA a los ciudadanos VERUSHKA DEL CARMEN TINOFECEN BARRIOS, MARIA DEL PILAR PLACENCIA SALCEDO, LUISANA DEL CARM...
Decisión nº WP01-R-2010-000069 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 26 de Febrero de 2010
... mencionada, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios; en consecuencia, se ORDENA LA INMEDIATA LIBERTAD de la ciudadana mencionada, por no encontrarse satisfecho el numeral 1 del artículo 250 del Texto Adjetivo Penal. QUEDA REVOCADA la de...
SENTENCIA ABSOLUTORIA//Por UNANIMIDAD se ABSUELVE de la ciudadana MARIA TERESA BELLO ZAGO por el delito de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS mediante engaño, previsto en el art 10 de la Ley contra ilícito cambiario.-
Decisión nº WP01-P-2009-001391 de Juzgado Sexto de Juicio de Vargas, de 21 de Julio de 2010
... y sancionado en el articulo 6 ejusdem, e ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 en su primero y segundo aparte, en relación con el ...
... el artículo 2 de la ley sobre el contrabando, e Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de i...
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 5 de Marzo de 2008
ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA en la aprehensión del ciudadano ENRIQUE NICOLAS TARAZONA MELENDRO, quien dice ser colombiano,...
... los funcionarios actuantes que se encontraba incurso en la comisión del delito de Ilícito Cambiario. . DE LA AUDIENCIA . En el día viernes veintinueve (29) de febrero de 2008, siendo las ...
Decisión nº WP01-R-2010-000069 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 11 de Febrero de 2010
... mencionada, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico P...
Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 22 de Julio de 2009
... 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada e ILICITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 6 de ...
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 17 de Febrero de 2011
... en Ureña, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ilícitos cambiarios, de conformidad a lo establecido en el artículo 330 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: ADMITE...
Decisión nº WP01-P-2009-002918 de Juzgado Tercero de Ejecución de Vargas, de 15 de Marzo de 2010
... 01) AÑO DE PRISIÓN, por la comisión del delito de ILÍCITO CAMBIARIO, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley sobre Ilícitos Cambiarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Código Penal. Se declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensa del penado de autos.