Source: https://www.e-glossa.it/wiki/decreto_legislativo_del_2010_numero_141_art._30-ter.aspx
Timestamp: 2018-02-20 15:40:26+00:00
Document Index: 72451779

Matched Legal Cases: ['art. 30', 'art. 61', 'art. 66', 'art. 21', 'art. 61', 'art. 66', 'art. 1', 'art. 21', 'art. 8', 'art. 9', 'art. 16', 'art. 30']

Decreto Legislativo del 2010 numero 141 art. 30-ter - WikiJus
1. È istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità. Tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.
(Comma così modificato dall’ art. 61, comma 3, lett. a), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma così sostituito dall’ art. 21, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
(Lettera inserita dall’ art. 61, comma 3, lett. b), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)
b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente;
(Lettera inserita dall’ art. 1, comma 84, L. 4 agosto 2017, n. 124)
c-bis) le imprese di assicurazione;
(Lettera inserita dall’ art. 21, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
5-bis. Al sistema di prevenzione accedono altresì i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5, secondo i termini e le modalità disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma inserito dall’ art. 8, comma 11, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attività, gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticità dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identità delle medesime.
(Comma inserito dall'art. 9, comma 3, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e, successivamente, con il medesimo testo dall’ art. 16-bis, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98)
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