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Timestamp: 2017-09-25 08:09:55+00:00
Document Index: 115722346

Matched Legal Cases: ['art. 15', 'art. 8', 'art. 36', 'art. 8', 'art. 36', 'art. 27', 'art. 18', 'art. 27', 'art. 18', 'art. 15']

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 15 - WikiJus
TITOLO II Degli obblighi - CAPO I Obblighi di adeguata verifica della clientela - SEZIONE I Disposizioni di carattere generale - (OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DEGLI ALTRI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ FINANZIARIA)
b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
(Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009)
(Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009)
3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresì nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
(Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. h), numero 1), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
(Comma così sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. i), numero 2), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169)
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