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Timestamp: 2018-03-19 23:11:35+00:00
Document Index: 36444916

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art.46', 'art.2', 'art.2382', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'art. 3', 'art.13']

ALL UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Servizio Intermediari finanziari ed altri Operatori Via delle Quattro Fontane ROMA - PDF
ALL UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Servizio Intermediari finanziari ed altri Operatori Via delle Quattro Fontane ROMA
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1 MOD. UIC/AG A ALL UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI Servizio Intermediari finanziari ed altri Operatori Via delle Quattro Fontane ROMA DOMANDA DI ISCRIZIONE DI PERSONE FISICHE NELL ELENCO DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA PREVISTO DALL ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 374/1999 (vedi Parte II punto 2.1) IL SOTTOSCRITTO DATI IDENTIFICATIVI 1. Cognome Nome Eventuale denominazione Comune di nascita.5. Provincia. 6. Stato estero di nascita Data di nascita / / 8. Sesso (F o M) 9. Codice Fiscale 10. Cittadinanza... DOMICILIO IN ITALIA (Luogo in cui viene esercitata l attività) 11. Indirizzo CAP 13. Comune Provincia 15. Telefono / 16. Fax / RESIDENZA (se diversa dal domicilio) 18. Indirizzo CAP 20. Comune Provincia 22. Stato estero...
2 2 CHIEDE l iscrizione nell Elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999. A tal fine dichiara ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R , n. 445: 1) che l attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell art.2, comma 1, del Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001 n ) a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall art.2382 del Codice Civile (l interdetto, l inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità ad esercitare uffici direttivi); b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; c) di non essere stato condannato, in Italia o all estero, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l ordine pubblico, contro l economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) di non essere stato condannato all applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno; 3) che nei propri confronti: è stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità; è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità; è stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni. 4) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, conseguito in Italia o all estero, di seguito indicato:.. anno di conseguimento del diploma.. Stato (se estero)
3 3 5) di voler svolgere esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer); 6) ai sensi dell articolo 5 del Regolamento: di voler svolgere in via esclusiva attività di agenzia in attività finanziaria; di voler svolgere attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche; di svolgere attività per le quali sia richiesta l iscrizione ad altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna; di svolgere altro (specificare): Ad integrazione della domanda, inoltre, dichiara a fini conoscitivi: 7) che l ambito territoriale dell attività è: nazionale regionale provinciale comunale 8) che la/le attività finanziaria/e per le quali si intende svolgere l attività è/sono le seguenti: Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma: Locazione finanziaria Acquisto di crediti Credito al consumo Credito ipotecario Cartolarizzazione di crediti Prestito su pegno Rilascio di fideiussioni e garanzie Rilascio di fideiussioni e garanzie in via strumentale Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altro Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio Assunzione di partecipazioni: Merchant banking Altro Intermediazione in cambi: Con assunzione di rischi in proprio Senza assunzione di rischi in proprio Cambiavalute Altro Prestazione di servizi di pagamento: Servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer) Attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito Attività di emissione e gestione di Fidelity Card Attività di incasso e trasferimento di fondi (attività di Tesoreria) Altro
4 4 9) che lo/gli intermediario/i finanziario/i preponenti, qualora noti, è/sono i seguenti : Si allegano: 1. Copia fotostatica non autenticata di un documento d identità del sottoscrittore. 2. Informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n Altro (specificare) 1...., lì / / firma 1 La presente istanza può essere corredata con documentazione comprovante le informazioni richieste con il presente modulo (esempio: certificato CCIAA storico, atto costitutivo).
5 5 INFORMATIVA EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/1996 Si comunica che il trattamento dei dati personali qui forniti avverrà in conformità alle disposizioni della legge n. 675/1996. I dati, che saranno trattati presso il Servizio Antiriciclaggio dell Ufficio Italiano dei Cambi, sono necessari per l avvio del procedimento di iscrizione nell elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall art. 3 del d.lgs. n. 374/1999. Essi saranno diffusi all esterno nei limiti del Provvedimento dell Potranno essere esercitati i diritti di cui all art.13 della citata legge che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi nei confronti del titolare del trattamento (Ufficio Italiano dei Cambi Servizio Antiriciclaggio, Via delle IV Fontane n. 123, Roma) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo della Divisione Intermediari Finanziari del Servizio Antiriciclaggio). Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente a questo Ufficio la modifica o l integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti. Per presa d atto..., lì / / firma