Source: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_150624_kontoungebundene_geldkarte.html;jsessionid=BD3F03F502DD1760426300F9E41BDFA7.1_cid290
Timestamp: 2018-07-20 03:08:00
Document Index: 301792321

Matched Legal Cases: ['§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 25', '§ 25', '§ 3', '§ 25', '§ 3', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 25', '§ 3', '§ 3']

BaFin - Verfügungen - Allgemeinverfügung: Freistellung gemäß § 25n Abs. 5 KWG der …
Allgemeinverfügung: Freistellung gemäß § 25n Abs. 5 KWG der …
Thema Eigenmittel Allgemeinverfügung: Freistellung gemäß § 25n Abs. 5 KWG der kontoungebundenen GeldKarte der Deutschen Kreditwirtschaft
Allgemeinverfügung der BaFin betreffend die Freistellung gemäß § 25n Abs. 5 KWG der kontoungebundenen GeldKarte der Deutschen Kreditwirtschaft
GZ: GW 3-K 5004-100982-2012/0002
1) alle Zahlungsdienstleister gemäß § 1 Abs. 1 ZAG, die am institutsübergreifenden System "GeldKarte" der Deutschen Kreditwirtschaft teilnehmen und die GeldKarte herausgeben sowie
2) alle Verpflichteten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2b. und 2c. GwG, die die gemäß Nr. 1) emittierte GeldKarte vertreiben oder rücktauschen
Hiermit stelle ich alle Zahlungsdienstleister gemäß § 1 Abs. 1 ZAG, die am institutsübergreifenden System „GeldKarte“ der Deutschen Kreditwirtschaft teilnehmen und die GeldKarte in ihrer kontoungebundenen Variante ausgeben, gemäß § 25n Abs. 5 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG)
von der Verpflichtung zur Identifizierung des Vertragspartners nach § 25n Abs. 1 KWG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG),
von der Verpflichtung zur kontinuierlichen Überwachung der Transaktionen der GeldKarte nach § 25n Abs. 1 KWG i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 GwG und
widerruflich frei, soweit sie das E-Geld-Geschäft im Sinne des § 1a Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 ZAG dadurch erbringen, dass sie die kontoungebundene GeldKarte der Deutschen Kreditwirtschaft auf Grundlage der Vereinbarung über das institutsübergreifende System „GeldKarte“ der Deutschen Kreditwirtschaft emittieren.
Hiermit stelle ich alle Verpflichteten im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 2b. und 2c. GwG, die die kontoungebundene GeldKarte der Deutschen Kreditwirtschaft für einen an diesem System teilnehmenden Zahlungsdienstleister vertreiben oder rücktauschen, gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 GwG i.V.m. § 25n Abs. 5 für diese Tätigkeit
von der Verpflichtung zur Identifizierung des Vertragspartners nach § 3 Abs. 2 Satz 3 i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 1 GwG und
widerruflich frei, soweit diese Verpflichteten die kontoungebundene Geld-Karte der Deutschen Kreditwirtschaft vertreiben oder rücktauschen.
Webcode https://www.bafin.de/dok/7863742