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Timestamp: 2020-01-21 21:34:28+00:00
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Risultati ricerca per "confisca"
confisca | 06 Dicembre 2013
Più tutela per la posizione della curatela fallimentare di fronte alla confisca per equivalente: è terzo in buona fede
Il curatore fallimentare deve essere ritenuto rappresentante di interessi qualificabili come diritti di terzi in buona fede sui beni oggetto di confisca, con la conseguenza che la loro posizione deve essere valutata dal giudice se prevalente o meno rispetto alle esigenze cautelari sottese alla confisca.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 48804/13; depositata il 5 dicembre)
Confisca | 04 Dicembre 2013
L’acquisto di un appartamento non è giustificato se patrimonio e redditi sono sproporzionati: la Cassazione richiama nuovi presupposti del sequestro preventivo
Il sequestro preventivo di beni confiscabili può essere disposto in presenza di ipotesi criminose normativamente previste e di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 48153/13; depositata il 3 dicembre)
Confisca | 02 Dicembre 2013
Guida in stato di ebbrezza: la confisca del mezzo non lede il comproprietario estraneo al reato
È legittimo il sequestro del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, in vista della confisca della quota appartenente all’indagato/imputato.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 47480/13; depositata il 29 novembre)
La verifica della sproporzione patrimoniale va fatta al momento dell’acquisto dei beni
di Davide Galasso
In tema di confisca prevista per i reati elencati all’art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, le condizioni necessarie e sufficienti per disporre tale sequestro, finalizzato alla cosiddetta “confisca allargata”, consistono nell’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato ed alle concrete circostanze indicate dal Pubblico Ministero, di una delle ipotesi criminose previste dalla norma citata, senza che rilevino né la sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, e nella presenza di seri indizi di esistenza delle stesse condizioni che legittimano la confisca per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto.
(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 47567/13; depositata il 29 novembre)
Confisca | 25 Novembre 2013
Le Sezioni Unite colmeranno il vuoto della 231
Bisognerà attendere la pronuncia alle Sezioni Unite della Cassazione per dirimere il problema, irrisolto, dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, in merito alla possibilità di procedere al sequestro per equivalente di beni della società, sebbene il reato oggetto del procedimento sia imputabile ad un suo amministratore.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 46726/13; depositata il 22 novembre)
confisca | 04 Novembre 2013
L’aggravante della transnazionalità amplia il raggio d’azione del sequestro
Al fine della applicazione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente a fatti costituenti reati tributari antecedenti al 1° gennaio 2008 è sufficiente che sia contestata la condizione di transnazionalità di tali delitti ai sensi della legge 146/2006, non costituendo la transnazionalità un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto che abbia i requisiti indicati dalla stessa legge 146/2006.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 44309/13; depositata il 31 ottobre)
confisca | 16 Ottobre 2013
Omesso versamento IVA del legale rappresentante: i beni della società sono al sicuro
Non sono confiscabili i beni della società per l’omesso versamento IVA commesso dall’amministratore, anche se in favore dell’azienda stessa. La confisca, infatti, può essere disposta solo nei casi previsti dal d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti. ÂÂ
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 42350/13; depositata il 15 ottobre)
confisca | 24 Luglio 2013
Se è obbligatoria, lo è anche in caso di patteggiamento
Il giudice deve individuare le somme di denaro e i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato, ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato, anche nel caso di sentenza di patteggiamento.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 31742/13; depositata il 23 luglio)
Confisca | 09 Luglio 2013
Ipotizzabile l’interposizione in caso di quote reintestate a parenti
Nell’ipotesi in cui il soggetto terzo a favore del quale viene trasferita la quota abbia una relazione di “consanguineità”, può sussistere un rapporto fiduciario, anche se la titolarità della quota è effettiva.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 28913/13; depositata l’8 luglio)
Confisca | 01 Luglio 2013
È irrilevante l’epoca di acquisto dell’immobile
In caso di confisca per equivalente, ex art. 2641, comma 2, c.c., non essendo richiesto alcun rapporto pertinenziale con il reato, è irrilevante l’epoca di acquisto dell’immobile sequestrato né le modalità di acquisto con mutuo bancario, al cui ammortamento si sarebbe provveduto con proventi di attività lecita.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 28336/13; depositata il 28 giugno)
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