Source: https://olgercalvo.com/delitos-relacionados-con-encubrimiento-legitimacion-de-capitales-y-extincion-del-dominio/
Timestamp: 2020-07-11 11:04:24
Document Index: 368669864

Matched Legal Cases: ['Artículo 69', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 47', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 24']

Delitos Relacionados con Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes. – Olger Calvo Calderón
CONSULTE AQUÍ el Proyecto de Ley sobre Extinción de Dominio.
Contenidos en la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Ley Nº 8204, del 17 de diciembre de 2001.
Artículo 69. Será sancionado con pena de prisión de ocho (8) a veinte (20) años:
Cooperación al Terrorismo.
Artículo 69 bis. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años quien, por cualquier medio y de manera directa o indirecta, recolecte, oculte, provea, promueva, facilite o de cualquiera otra forma coopere con la recolección o la entrega de los fondos, productos financieros, recursos o instrumentos, en el país o en el extranjero, con la intención o el conocimiento de que estos se utilicen o destinen al financiamiento de actos terroristas, aunque estos no lleguen a ejecutarse, o a organizaciones declaradas como terroristas, de acuerdo con el Derecho internacional, o que tengan fines terroristas.
Facilitación Culposa para la Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
Artículo 70. Será sancionado con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, el propietario, directivo, administrador o empleado de las entidades financieras, el representante o empleado del órgano de supervisión y fiscalización, así como los funcionarios competentes de la Administración Aduanera y el agente aduanero que, por culpa en el ejercicio de sus funciones, apreciada por los tribunales, haya facilitado la comisión de un delito de legitimación de capitales o un delito de financiamiento al terrorismo.
Contenido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. Ley Nº 8275, del 06 de octubre de 2004.
Receptación, legalización o encubrimiento de bienes.
Artículo 47. Será sancionado con prisión de uno a ocho años, quien oculte, asegure, transforme, invierta, transfiera, custodie, administre, adquiera o dé apariencia de legitimidad a bienes o derechos, a sabiendas de que han sido producto del enriquecimiento ilícito o de actividades delictivas de un funcionario público, cometidas con ocasión del cargo o por los medios y las oportunidades que este le brinda.
Contenidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Ley Nº 8754, del 22 de julio de 2009.
Capitales Emergentes.
Artículo 20. Causa del patrimonio. La Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD o el Ministerio Público podrán denunciar, ante el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios, acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente, con una retrospectiva hasta de diez años, de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica.
Distracción del patrimonio.
Artículo 23. Se impondrá pena de prisión de cinco a quince años, a quien conociendo de la existencia de diligencias de justificación del patrimonio emergente en su contra o en contra de su representada, aunque no se le haya notificado el traslado de la denuncia o la sentencia, traspase sus bienes, los grave, los destruya, los inutilice, los haga desaparecer o los torne litigiosos, de modo que imposibilite o dificulte la ejecución de las medidas cautelares o de la sentencia.
Distracción culposa del patrimonio.
Artículo 24. Se impondrá pena de prisión de dos a seis años, al funcionario público o judicial o de entidades financieras que por culpa facilite a otro la distracción del patrimonio descrita en el artículo de esta Ley (Contra la Delincuencia Organizada).