Source: http://docplayer.pl/26255236-Zarzadzenie-nr-33-2012-wojta-gminy-somonino-dnia-28-maja-2012roku.html
Timestamp: 2017-10-19 21:51:50+00:00
Document Index: 117717361

Matched Legal Cases: ['art. 15', 'art.15', 'art. 2', 'art. 299', 'art. 15', 'art. 299', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 15', 'art 12', 'art 9', 'art. 15', 'art. 299']

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Somonino dnia 28 maja 2012roku - PDF
Download "Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Somonino dnia 28 maja 2012roku"
1 wó.rt' GMINY SOMONINO 83-3\4 SO;-..\ON\NO u\. Ccyl\Qwy 2\ Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Somonino dnia 28 maja 2012roku w sprawie instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Somonino. Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Zarządzam co następuje: Wprowadzam instrukcję o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuje wszystkich pracowników do zapoznania się i przestrzegania niniejszej instrukcji. 3 Traci moc zarządzenie nr 39/2002 Wójta Gminy Somonino z dnia 31.XII.2002roku w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątko"vych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz przeciwdziałanie finansowania terroryzmu.,tl<f TA Kowo/e.v&kl A,",ÓJTA
2 Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 33/2012 Wójta Gminy Somanino INSTRUKCJA O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Somoninie Rozdział I Podstawy prawne Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie organizacji, kontroli wewnętrznej, a w szczególności na podstawie: 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późno zm.), 2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz z późno zm.), 3. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrolyzmu (art.15a - tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późno zm.) 4. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późno zm.). Rozdział II Objaśnienia Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o :
3 >- ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 20001'. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ora finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z '.Nr 46, poz. 276 z późno zm.), >- ustawie o finansach publicznych - dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia '. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z poźn. zm.), >- kodeksie kamym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późno zm.), ". jednostce - oznacza to urząd gminy, gminną jednostkę organizacyjną, >- kierowniku jednostki - oznacza to wójt gminy jako kierownik urzędu gminy, kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, >- głównym księgowym - oznacza to skarbnika gminy, lub upoważnionego pracownika gminnej jednostki organizacyjnej, >- GlIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 3 Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji. 4 Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na: l) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów, 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegającego między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
4 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków ewentualnych ich wycofywania, 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego, 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówkib np. tytułem zapłaty za nabyte minie komunalne, 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu. L Pracownicy jednostki obowiązani są: 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na popełnienie prania pieniędzy, 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa wart. 299 kodeksu karnego, 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, 4)dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane wart. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GlIF, przekładając projekt jego powiadomienia. 2. Pracownicy analizujący dokumenty jednostki, obowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GlIF i przekazania jej koordynatorowi dl s współpracy z GllF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GlIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa wart. 299 kodeksu karnego. 3. Wzór powiadomienia GlIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji. 6 l. Koordynator dl s współpracy z GlIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GlIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na działanie mające na celu pranie pieniędzy.
5 W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji. 2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej instrukcji. 3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają: 1) kierownik jednostki, 2) zastępca kierownika jednostki, 3) sekretarz gminy, 4) główny księgowy, 5) kierownicy komórek organizacyjnych, 7 Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy: 1. zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienia propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści, 2. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy w celu ustalenia 'Yvzajemnychpowiązań i przedstawienia raportu. Instrukcja obowiązuje z dniem podpisania. 9
6 Załącznik Nr l do instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(ęłam) do wiadomości l ścisłego przestrzegania zasad określonych w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracovvników. którym przekazano egzemplarze "Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" Lp. Imię i nazwisko stanowisko podpis
7 Załącznik Nr 2 do instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Generalny Iw;pektor Inf,p;rmacji Finansowej Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. Uo z 2010r. Nr 46, poz. 276 z późno zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli I w wyniku analizy* powiadomimia GlIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy. Opis ustaleń o.o o.. o ooo o. oo o o. (Uwaga! Opis ustalol powinien w miarę nwż!iwości zawierać dane, 7.uymicnionewart 12 ust 1 pkt 1-7 ustawy a ponadto wskazano wart 9 list 2 ustawy) (Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust l pkt 2 należy :alqc:yć potwierdzol1e kopie dokumentów dotyc:qcych tmllsah~ii, co do których zachodzi podejr:enie. że majq une zwiq:ek : popcłniolż,'m pcestępshva, Kodeksu karnego oraz infimnal]e o osobach pr:eprowat1zajql'yc11 te transakcje.) o którym mowa a art. 299 ~3 pkt Z
8 Załącznik Nr 3 do instrukcii o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Rejestr powiadomień do GlIF Data Data Nazwa Nazwisko Opis treści przekazania przekazania Lp. dokumentu sporządzającego dokumentu koordynatorowi Kierownikowi Decyzja Uwagi i data i podpis jednostki koordynatora