Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/aplisens/756581
Timestamp: 2019-05-25 19:40:06+00:00
Document Index: 32306090

Matched Legal Cases: ['art. 440', 'art. 433', 'art. 348', 'art. 388', 'art. 388', 'art. 377', 'art.\n403', 'art. 402', 'art. 397', 'art. 400', 'art. 382']

APLISENS SA (25/2018) Rejestracja zmiany statutu Spółki - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2018-08-27 15:10:06
Zarząd Aplisens S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd"), zgodnie z którym z dniem 16 sierpnia 2018 r. Sąd dokonał rejestracji zmiany statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego. Zmiana kapitału zakładowego nastąpiła w związku z umorzeniem 537 170 akcji Spółki, z których przysługiwało 537 170 głosów, na podstawie uchwały nr 15b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych. Po rejestracji zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 518 540,00 zł i dzieli się na 12 592 700 akcji, z których przysługuje prawo do 12 592 700 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 518 540,00 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12 592 700 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 625 974,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 13 129 870 (trzynaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda."
APLISENS SPÓŁKI AKCYJNEJ
przyjęty uchwałą nr 21 Zwy czajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
z dnia 5 czerwca 201 8 roku
1. Spółka działa pod firmą APLISENS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym i używać skróconej
firmy APLISENS S.A.
3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć
w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.
1) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych –
26.51.Z,
3) Działalność związana z oprogramow aniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana – 62.0,
6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznyc h – 33.13.Z,
8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet –
9) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z,
12) Działalność w z akresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,
14) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
15) Badania naukowe i p race rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych – 72.19.Z,
17) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – 38.32.Z.
18) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydra ulicznego i pneumatycznego (PKD
28.12.Z),
19) Produkcja pozostałych kurków i zaworów (PKD 28.14.Z),
20) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
21) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
22) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
23) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i w yposażenia (PKD 33.20.Z),
25) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
26) Wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
27) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonyc h
towarów (PKD 46.18.Z),
29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (74.90.Z),
30) Pozaszkolne formy edukacji (85.5),
31) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z ).
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 518 540,00 zł (dwa miliony pięćset osiemnaście
tysięcy pięćset czterdzieści złotych) .
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12 592 700 (dwanaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt
dwa tys iące siedemset) akcj i zwykł ych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł
(dwadzieścia groszy) każda.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym
4. Podwyższanie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji
bądź poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
5. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Objęcie nowych akcji może nastąpi ć w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty
przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj.
zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz
subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1
Kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak
również w drodze oferty publicznej. O wyborze sposobu objęcia nowych akcji w kapitale
zakładowym Spółki zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
7. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy
obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do
posiadanych akcji.
8. Wyłączenie prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 Kodeksu
9. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może
podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub
innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeż eli mogą być one użyte na ten
10. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki przysługują
akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym
11. Spółka może emitować obligacje, w tym ró wnież obligacje zamienne na akcje i obligacje
z prawem pierwszeństwa.
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez
Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Warunki dobrowolnego umorzenia akcji ustala uchwała Walnego Zgroma dzenia.
Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu.
1. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 3 -letnią
3. Prezes Zarządu, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę
4. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rez ygnację z wykonywanej funkcji.
Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz do
wiadomości pozostałych członków Zarządu.
1. Zarząd Spółki, pod kierownictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na
2. Za rząd określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie
Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację.
3. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie
jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką.
1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo
niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą
do zakresu działania Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapada ją zwykłą większością głosów oddanych (tj. gdy występuje
przewaga liczby głosów „za” nad liczbą głosów „przeciw”). W przypadku równości
liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego.
1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i
obowiązków Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj członkowie
Zarządu lub członek Zarządu i prokurent.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania wszystkich oświadczeń woli w
imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.
Regulamin Zarządu określi szczegółowo zasady działania Zarządu, w tym w szczególności
rodzaje spraw wymagające uchwały zarzą du. Regulamin Zarządu uchwala Rada Nadzorcza.
1. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi podmiotami powiązanymi
Zarząd uzyskuje aprobatę Rady Nadzorczej dla tej transakcji.
2. Obowiązkowi temu nie podlegają transakcje typowe zawierane na warunkach rynkowych
w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w
którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
2. Przewodnicząc y Rady Nadzorczej, W iceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz
członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja wspólna Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z zastrzeżeniem, że członkowie
pierwszej kadencji Rady Nadzorczej p owołani są na wspólną dwuletnią kadencję.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
6. Członka Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz konkurencji na takich samych zasadach jak
członka zarzą du spółki akcyjnej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych. O
zamiarze podjęcia działalności konkurencyjnej członek Rady Nadzorczej ma obowiązek
niezwłocznie poinformować Zarząd Spółki. Zgody na prowadzenie działalności
konkurencyjnej udziela Walne Zgr omadzenie. Na czas do najbliższego Walnego
Zgromadzenia zgody na działalność konkurencyjną udziela Rada Nadzorcza na wniosek
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w
razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na jego
wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym
przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od
daty zgłoszenia wniosku.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą wi ększością głosów oddanych (tj. gdy
występuje przewaga liczby głosów „za” nad liczbą głosów „przeciw”), przy obecności co
najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym wszyscy jej członkowie zostali
zaproszeni. W przypadku równości liczby głosów rozstrz yga głos Przewodniczącego
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu
na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu
Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie
Rady każdorazowo wyrażą zgodę na taki tryb i zostaną powiadomieni o treści projektu
uchwały, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajn emu Walnemu Zgromadzeniu ocenę sytuacji
Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania
ryzykiem istotnym dla Spółki.
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
2) opiniowanie wniosków i spraw mających być przedmiotem obrad Walnego
3) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania roczn ych sprawozda ń finansow ych oraz
do dokonywania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki ,
4) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
5) wyrażenie uprzedniej zgody na podjęcie następujących czynności:
a) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości, o ile wartość nabywanego lub zbywanego mienia przekracza
5%, a nie pr zekracza 25 % aktywów netto Spółki wynikających z ostatniego
bilansu rocznego,
b) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej
12,5%, a nie przekraczającej 25% wartości aktywów netto Spółki
wynikających z ostatniego bilansu rocznego,
c) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z akcjonariuszami oraz
innymi podmiotami powiązanymi za wyjątkiem transakcji typowych,
zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności
d) wyrażanie zgody na zawieranie umów z osobami objętymi zakazem
rozstrzygania (art. 377 Kodeksu spółek handlowych ).
Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej uchwala regulamin Rady Nadzorczej,
który szczegółowo określa tryb jej postępowania oraz zasady powoływania, organizację i
funkcjonowanie komitetów Rady.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują sw oje prawa i obowiązki osobiście.
wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady
Nadzorczej. W przypadku wynagrodzenia miesięcznego warunkiem w ypła ty
wynagrodzenia jest obecność c złonka Rady Nadzorczej na wszystkich posiedzeniach
Rady Nadzorczej w danym miesiącu. Wynagrodzenie jest należne w przypadku
usprawiedliwienia nieobecności członka na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez Radę
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno wiązać się z zakresem zadań i
odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i
pozostawać w relacji do jej wyników ekonomicznych.
4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, del egowanego do czasu wykonywania
2. Spółka ustala miejsce i termin Walnego Zgromadzenia w taki sposób, aby umożl iwić
udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy, przy zachowaniu wymogów art.
403 Kodeksu spółek handlowych. Spółka powinna umożliwiać obecność na Walnym
Zgromadzeniu przedstawicielom mediów.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie do konywane na stronie internetowej
Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Ogłoszenie powinno być
dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w ciągu 6 miesięcy od
zakończenia roku obrotowego. W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
zwołuje Rada Nadzorcza.
2. Na dzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, Rada Nadzorcza, albo akcjonariusze
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziest ą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
postaci elektro nicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania
Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy
może upoważnić do jego zwołania akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd
wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w
porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, akcjonariusze reprezentuj ący co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
lub akcjonariusze upoważnieni do zwołania Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy,
to informują o tym Zarząd Spółki, który ma obowiązek dopełnienia czynności
inform acyjnych określonych w art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych.
1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych
wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może
być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły
wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
2. Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinno nastąpi ć w takim samym
trybie, jak jego zwołanie, przy dołożeniu starań ze strony Spółki, aby zdarzenia te nie
uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa
1. Walne Zgromadzenie może podejmować u chwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a gdy
Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza albo akcjonariusze reprezentujący co
porządek obrad ustala odpowiednio Rada Nadzorcza albo wskazani akcjonariusze.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
punktu porzą dku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd
jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,
wprowadzone na żądanie akcjona riuszy.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na
4. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać pr ojekty uchwał
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych (tj. gdy
występuje przewaga liczby głosów „za” nad liczbą głosów „przeciw”), o ile przepisy
ustawy lub statutu n ie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o
rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ głosów oddanych.
o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie
zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmia ny przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej , po czym spośród osób uprawnionych do
uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie
nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba
wyznaczona przez Zarząd.
2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w spółce Przewodniczącego Zgromadzenia wyznaczają ci akcjonariusze, a w
przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z żądaniem jego zwołania, zgodnie z art. 400
§ 3 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznacza sąd
3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej zobowiązani są do obecności na Walnym
Zgromadzeniu Spółki oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
Walnego Z gromadzenia.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami wymienionym i w Kodeksie
2) powzięc ie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
3) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
7) połączenie, prz ekształcenie oraz podział Spółki,
10) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej 25%
wartości aktywów netto Spółki wynikających z ostatn iego bilansu rocznego,
11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości, o ile wartość nabywanego lub zbywanego mienia
przekracza 25% wartości aktywów netto wynikających z ostatniego bilansu rocznego,
12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
13) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz
14) uchwalanie regulaminu R ady Nadzorczej,
15) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasad wynagradzania członków Rady
16) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do
stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru,
17) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna
precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego
upoważniony do ustalenia jej przed dniem praw a poboru, w terminie umożliwiającym
podjęcie decyzji inwestycyjnej.
V DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
1. Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zapewniając dostęp do
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposo bu jej
2. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zamieszczając na niej informacje
niezbędne dla oceny funkcjonowania Spółki.
Spółka dąży do tego aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są
przedmiotem obrotu w różnych krajach lub na różnych rynkach i w ramach różnych
systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po
stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w
których są notowane.
Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych
akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami lub
1. Zarząd Spółki obowiązany jest do końca marca danego roku sporządzić i złożyć Radzie
Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki w tym okresie.
2. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do
badania wyznaczonemu biegłemu rewidentowi roczne sprawozdanie finansowe i
sprawozdanie z działalności Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem biegłego
rewidenta z prze prowadzonego badania oraz wraz z wnioskami w sprawie podziału zysku
bądź pokrycia straty - Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której
mowa w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Odpisy sprawozdania finansowego,
sprawozdania Zarządu z d ziałalności Spółki, wraz z odpisem sprawozdania Rady
Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta, są wydawane akcjonariuszom na ich
żądanie, nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego
1. Spółka prowad zi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
1) poz ostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego
2) dla akcjonariuszy.
1. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala walne
zgromadzenie w taki sposób, aby czas przypadający pomiędzy nimi był mo żliwie
najkrótszy, a w zasadzie nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu
2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki
na poczet przewid ywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada
środki wystarczające na wypłatę zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2019-05-25 21-05-06