Source: http://docplayer.pl/29634544-3-produkcja-konserw-przetworow-z-miesa-podrobow-miesnych-i-krwi-pkd-a.html
Timestamp: 2018-09-21 03:21:20+00:00
Document Index: 15418948

Matched Legal Cases: ['art.9', 'art.407', 'art. 399', 'art. 399', 'art. 395', 'art. 402']

3) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD A) - PDF
3) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD A)
Download "3) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD A)"
1 Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS , działając na podstawie art Ksh w związku z art Ksh oraz 14 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Spółki, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009 r. o godzinie w sali konferencyjnej Hotelu Villa Riviera w Rzeszowie, przy Al. Sikorskiego 118. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZ 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok 2008 b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008 co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym e) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki zgodnie z zasadą III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW f) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 g) samooceny pracy Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie S.A. za rok obrotowy 2008 b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 e) sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie: a) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2008 b) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2008
2 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2008 b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Makarony Polskie S.A. 13. Zamknięcie obrad ZWZ Zarząd Makarony Polskie S.A. informuje, Ŝe zgodnie z art.9 ust.3 Ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złoŝenie w Biurze Zarządu Spółki w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej 15, imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem ZWZ, tj. do dnia r. do godz i nieodebranie go do czasu zakończenia ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem niewaŝności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w ZWZ. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie 14 dni przed dniem ZWZ w siedzibie Spółki w Rzeszowie. Zgodnie z art.407 Ksh przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ w Biurze Zarządu w Rzeszowie wyłoŝona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz Zarząd Makarony Polskie S.A. przedstawia dotychczasową treść zmienianych przepisów Statutu oraz treść proponowanych zmian: Dotychczasowe brzmienie 5 ust.1 Statutu: 5 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików (PKD Z) 2) produkcja mięsa z drobiu i królików (PKD Z) 3) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD A)
3 4) działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa (PKD B) 5) przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków (PKD Z) 6) produkcja soków z owoców i warzyw (PKD Z) 7) przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD A) 8) działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców (PKD B) 9) produkcja nieoczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD Z) 10) produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD Z) 11) produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD Z) 12) produkcja lodów (PKD Z) 13) wytwarzanie produktów przemiału zbóŝ. (PKD Z) 14) wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych (PKD Z) 15) produkcja pieczywa (PKD A), 16) produkcja wyrobów ciastkarskich świeŝych (PKD B), 17) produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłuŝonej trwałości (PKD Z), 18) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD Z); 19) produkcja makaronów, klusek i podobnych produktów mącznych (PKD Z), 20) produkcja przypraw (PKD Z ) 21) produkcja odŝywek oraz Ŝywności dietetycznej (PKD Z) 22) produkcja pozostałych artykułów spoŝywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD Z ) 23) produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych (PKD Z), 24) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD Z), 25) budownictwo (PKD 45), 26) działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą płodów rolnych, Ŝywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (PKD Z), 27) działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą wyrobów włókienniczych, odzieŝy, obuwia i artykułów skórzanych a takŝe działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą futer (PKD Z),
4 28) działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z), 29) sprzedaŝ hurtowa zboŝa i nasion i pasz dla zwierząt (PKD Z) 30) sprzedaŝ hurtowa owoców i warzyw (PKD Z ) 31) sprzedaŝ hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD Z) 32) sprzedaŝ hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD Z ) 33) sprzedaŝ hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD B), 34) sprzedaŝ hurtowa pozostałej Ŝywności (PKD B ) 35) sprzedaŝ hurtowa niewyspecjalizowanej Ŝywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z) 36) pozostała sprzedaŝ hurtowa (PKD Z) 37) handel detaliczny (PKD 52), 38) przygotowywanie i dostarczanie Ŝywności dla odbiorców zewnętrznych (PKD Z) 39) obsługa nieruchomości (PKD 70), 40) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi (PKD 71), 41) reklama (PKD Z), 42) pozostała działalność komercyjna (PKD 74.84). Proponowane brzmienie 5 ust.1 Statutu: 5 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (PKD 10.1) 2) Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.2) 3) Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.3) 4) Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (PKD 10.4) 5) Wytwarzanie wyrobów mleczarskich (PKD 10.5) 6) Wytwarzanie produktów przemiału zbóŝ, skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.6) 7) Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych (PKD 10.7) 8) Produkcja pozostałych artykułów spoŝywczych (PKD 10.8)
5 9) Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt (PKD 10.9) 10) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07) 11) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24) 12) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21) 13) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29) 14) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1) 15) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22) 16) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33) 17) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41) 18) Roboty związane z budową obiektów inŝynierii lądowej i wodnej (PKD 42) 19) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) 20) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45) 21) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46) 22) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47) 23) Transport drogowy towarów (PKD 49.41) 24) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52) 25) Działalność usługowa związana z wyŝywieniem (PKD 56) 26) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1) 27) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68) 28) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72) 29) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73) 30) Wynajem i dzierŝawa (PKD 77) 31) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78) 32) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2) 33) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81)
6 34) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82) 35) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92) 36) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów uŝytku osobistego i domowego (PKD 95) 37) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09) Dotychczasowe brzmienie 14 ust.2 Statutu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (słownie: dwóch) jej członków albo na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niŝ 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku z terminem wyznaczonym w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Proponowane brzmienie 14 ust.2 Statutu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (słownie: dwóch) jej członków albo na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niŝ 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku, z terminem wyznaczonym w ciągu 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek moŝe zostać złoŝony w postaci elektronicznej. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma równieŝ Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę głosów w Spółce.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 25, 02 699 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział
Warszawa, 24 maja 2011 r. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA
Warszawa, 24 maja 2011 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViaGuara Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Działając zgodnie z art. 399
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MR HAMBURGER S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MR HAMBURGER S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Zarząd Mr Hamburger Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maxipizza S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maxipizza S.A. I. Data, godzina i miejsce zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zarząd Maxipizza
Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2016 godz. 06:46:04 Numer KRS: 0000235867 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Powstanie Spółki 1 Spółka Makarony Polskie Spółka Akcyjna jest spółką powstałą w wyniku przekształcenia Spółki Makarony Polskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania "Sprawozdania finansowego za
Zwołanie ZWZ Impel S.A. Raport bieżący 33/2004 z dnia 12.05.2004 r. Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul.ślężnej 118, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Działając zgodnie z art. 399 1 kodeksu spółek handlowych
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MR HAMBURGER S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MR HAMBURGER S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Zarząd Mr Hamburger Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej
S T A T U T. 3.Działalność Spółki obejmuje w szczególności: Nazwa działalności
S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna. 2 Siedzibą spółki jest miasto Kraków. 3 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 4 Spółka prowadzi działalność na podstawie
S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------------------------------------- 2 Siedzibą spółki jest miasto Kraków. -----------------------------------------------------------------------------------------
Symbol Nazwa działalności Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja słodu Produkcja napoj
S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma spółki brzmi: Wawel Spółka Akcyjna. ---------------------------------------------------------- 2 Siedzibą spółki jest miasto Kraków. ----------------------------------------------------------------------
Warszawa, 14 kwietnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Działając zgodnie z art.
ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.
ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. Zarząd PÓŁNOC Nieruchomości S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 395 1, 399 1 i art. 402 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRYMUS S.A. Z SIEDZIBĄ W TYCHACH Zarząd PRYMUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tychach przy ul. Turyńskiej 101, wpisanej do rejestru