Source: https://www.knowit.se/om-knowit/ir/bolagsstyrning/
Timestamp: 2017-11-19 05:00:08+00:00
Document Index: 19573440

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 9', '§ 10', '§ 11']

Bolagsordning Knowit Aktiebolag (publ.)
System för rörliga ersättningar
Andra styrelseuppdrag: Fenix Outdoor AB, KIAB Fastighetsutveckling AB (ordförande).
Utbildning: Pol. Mag., Linköpings högskola.
Arbetslivserfarenhet: Dotterbolagschef Investment AB D Carnegie, Vd/Koncernchef AB Custodia, Vd/Koncernchef Merchant Holding, Vd/Koncernchef Kipling Holding AB, Vd/Koncernchef Displayit AB.
Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare
Innehav: 50 000 aktier, varav med familj 10 000 aktier
Styrelsearbete/investerare
Andra styrelseuppdrag: Aktiemarknadsnämnden, Industrial Development Partners AB (ordförande), JV Elverkshuset AB, Libu Invest AB.
Arbetslivserfarenhet: Investment AB Promotion/Bahco, CFO och vice vd Industrivärden med ansvar för investeringar, vice vd med ansvar för finans och administration Industrivärden, Senior Advisor Industrivärden.
Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till större aktieägare.
Innehav: 5 000 aktier
Andra styrelseuppdrag: Addtech AB, Axiell Group AB, Gunnebo Group AB, Proact IT Group AB, Syntavia AB.
Utbildning: Dubbel kandidatexamen i Ekonomi och Datavetenskap från Handelshögskolan i Stockholm samt Indiana University of Pennsylvania, USA
Arbetslivserfarenhet: Corporate EVP Nokia Networks samt NSN, VP-roller inom Ericsson, medlem av ledningsgruppen för mobiloperatören 3, samt polska mobiloperatören Play, VD på Semcon, IBM.
Innehav: 4 000 aktier
Styrelsearbete/Rådgivare
Styrelsemedlem sedan: 2015
Andra styrelseuppdrag: Digoshen AB (ordförande), Itello AB, S-Group AB, Transcom World Wide AB, Zalaris A/S
Utbildning: Civilingenjör Väg och Vatten, Chalmers Tekniska Högskola. International Director's Program, Certifierad IDP-C, INSEAD.
Arbetslivserfarenhet: Nordisk VD & VP HCL Technologies, Exekutiva chefsroller IBM (ex Strategikonsultaffären Europa, Business Process Outsourcing Norden), Chef Skanska, Forskningsassistent Chalmers Tekniska Högskola.
Chef affärsområde Workwear, Hultafors Group AB
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, Trondheim, MSc Operational Research, London School of Economics and Political Science (LSE).
Arbetslivserfarenhet: Chefsbefattningar på Oriflame Cosmetics AB, SAS Group, K-World och managementkonsult på McKinsey & Company.
Beroendeförhållande enligt bolagsstyrningskoden: Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare
Andra styrelseuppdrag: Bilia AB, Bisnode AB (ordförande), Boule Diagnostics AB, Braganza AB, Dialect AB, Excanto AB, Ixat Intressenter AB (ordförande), Smartfish AS (ordförande), Ticket Business Travel AB.
Utbildning: Civilingenjör i Kemiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Arbetslivserfarenhet: Ericssonkoncernen i Sverige och Mexico, SAS, American Express Card, American Express Travel, Nyman & Schultz, VD, Europolitan, VD, Vodafone Sverige, VD, Gambro Renal, VD.
Innehav: 4 750 aktier
Innehav: 40 000 aktier
Affärsområdeschef Knowit Experience
Utbildning: Master of Business Administration (MBA), Norges Handelshøyskole (NHH)
Innehav: 37 000 aktier
Utbildning: Studier i företagsekonomi, Stockholms universitet
Innehav: 1 000 aktier
Affärsområdeschef Knowit Insight
Utbildning: Civilingenjör och teknisk licentiat, Chalmers tekniska högskola
Innehav: 15 000 aktier
Affärsområdeschef Knowit Solutions
Utbildning: Civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola
Innehav: 9 690 aktier
Till revisor omvaldes på årsstämman 2017 PWC AB för en ettårig mandatperiod.
Antagen vid årsstämma den 25 april 2012.
§ 1 Bolagets firma är Knowit Aktiebolag (publ).
§ 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva datakonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapitalet skall vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.
§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.
§ 7 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
§ 9 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
Rätten att deltaga i bolagsstämma tillkommer den som dels upptagits upptagits i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman dels anmäler sitt deltagande till bolaget senast den dag som angives i kallelsen till stämman, före klockan 16:00. Denna dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på motsvarande sätt.
§ 10 Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
§ 11 Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess att ordförande vid stämman valts.
a) fastställande av resultat räkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter i enlighet med bolagsordningen.
Om så erfordras, fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter i enlighet med bolagsordningen.
10. Fastställande av styrelsearvoden och, om så erfordras, av revisorsarvoden.
11. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
12. Om så erfordras, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter eller revisionsbolag.
I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning 9.2 har Knowits styrelse valt att i sin helhet ansvara för ersättningsfrågor.
Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pensioner. I enlighet med kodens bestämmelse 9.6 har styrelsen övervägt förbehåll för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare och funnit att sådant förbehåll inte ska införas.
Styrelsens ordförande förhandlar ersättning och anställningsvillkor för Knowit AB:s verkställande direktör som sedan beslutas av styrelsen.
Verkställande direktören förhandlar ersättning och anställningsvillkor för medlemmarna i ledningsgruppen och för dotterbolagschefer som rapporterar till verkställande direktören. Rörliga ersättningar godkänns av styrelsens ordförande.
Knowits årsstämma 2016 fastställde följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
• Ersättningen ska bestå av fast lön, rörlig del samt pension och andra förmåner.
• Den rörliga ersättningen ska vara villkorad bland annat av att Knowit inte redovisar förlust för det år som ersättningen avser.
• Den rörliga ersättningen ska vara maximerad och aldrig överstiga den fasta delen eller vara pensionsgrundande.
• Avgångsvederlag bör inte förekomma.
Det finns i dag inga aktierelaterade incitamentsprogram på Knowit.