Source: http://fluid.pl/relacje-inwestorskie/raporty-i-dokumenty/sigle-raport/article/raport-biezacy-262019-1202/
Timestamp: 2020-01-27 03:26:00+00:00
Document Index: 51466842

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 397', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 397', 'art. 397', 'art. 445']

Raport bieżący 26/2019 - FLUID S.A.
Zarząd spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 sierpnia 2019 r.
„Uchwała nr 1/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Miłosza Tatarczucha na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5.455.076,
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 13,64%,
- łączna liczba ważnych głosów: 5.455.076,
- łącznie głosów „za” oddano 5.455.076,
- łącznie głosów przeciw oddano 0,
„Uchwała nr 2/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, zwanej dalej „Spółką”, postanowiło przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.
7) Przedstawienie sprawozdania przewodniczącego Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018.
8) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
10) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2018.
11) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Janowi Gładkiemu z wykonywania obowiązków w roku 2018.
12) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Łukaszowi Pietrzkiewiczowi z wykonywania obowiązków w roku 2018.
13) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Łukaszowi Różyckiemu z wykonywania obowiązków w roku 2018.
14) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Gładkiej z wykonywania obowiązków w roku 2018.
15) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Stanikowi z wykonywania obowiązków w roku 2018.
16) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziurze z wykonywania obowiązków w roku 2018.
17) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Malcowi z wykonywania obowiązków w roku 2018.
18) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Damianowi Lewińskiemu z wykonywania obowiązków w roku 2018.
19) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Przewoźnemu z wykonywania obowiązków w roku 2018.
20) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
21) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu Spółki.
22) Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH.
23) Wolne wnioski.
24) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
„Uchwała nr 3/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 7 pkt a Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.
„Uchwała nr 4/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 7 pkt a Statutu Spółki, niniejszym po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.
„Uchwała nr 5/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 17.757.954,79 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote, 79/100) netto z zysków z przyszłych okresów.
„Uchwała nr 15/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w szczególności zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) („KSH”) powołuje Kamila Pitalę (PESEL: …) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnie trwającej kadencji.
- łącznie głosów „za” oddano 3.667.576,
- łącznie głosów przeciw oddano 1.787.500,
„Uchwała nr 17/08/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w przedmiocie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie, działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki, pomimo wyniku finansowego zaprezentowanego w sprawozdaniu finansowym Spółki według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Jednocześnie Zarząd Fluid S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od podejmowania uchwały nr 16/08/2019 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości oraz zmiany statutu Spółki z uwagi na brak osiągniętego kworum wymaganego przez art. 445 § 1 KSH.
Uchwały nr 6/08/2019, 7/08/2019, 8/08/2019, 9/08/2019, 10/08/2019, 11/08/2019, 12/08/2019, 13/08/2019, 14/08/2019 nie zostały przyjęte.
Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZ.