Source: http://docplayer.fi/1291587-Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2009.html
Timestamp: 2016-12-02 18:53:38+00:00
Document Index: 11091355

Matched Legal Cases: ['tuomioistuin ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

⭐Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
Download "Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009"
1 2009 Pörssiyhtiöitä koskevien lakien ja määräysten lisäksi Aspocomp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Kyseinen koodi on saatavilla yhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa Aspocomp poikkeaa koodista ainoastaan suosituksen 9 osalta siten, että hallituksessa ei tällä hetkellä ole edustettuna molempia sukupuolia. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kuitenkin noudattaa myös kyseistä suositusta. Aspocompin hallinto- ja ohjausjärjestelmä on kuvattu yhtiön internet-sivujen Hallinto-osiossa (www.aspocomp.com/hallinto). Hallinto-osion etusivulla on ladattavissa yhtiön hallinnointikoodi pdf-dokumenttina. Sivusto esitetään suomen- ja englanninkielisenä. Alla esitetyt tiedot löytyvät myös kyseiseltä sivustolta ja niitä päivitetään vuosineljänneksittäin. Tämä selvitys on annettu hallintokoodin suosituksen 51 mukaisesti toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Yhtiön hallitus on käsitellyt selvityksen. Lisäksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. YHTIÖN RAKENNE JA TOIMIELIMET Yhtiön muodostavat emoyhtiö Aspocomp Group Oyj ja sen suoraan tai välisesti omistamat tytäryhtiöt Suomessa ja ulkomailla. Yhtiöllä on lisäksi ulkomaisia vähemmistöomistuksia samaan toimialaan kuuluvissa yrityksissä. Yritysrakenne ja omistusosuudet on kuvattu alla. Aspocomp Group Oyj, Suomi 90% 100% 100% 13,2% 5,3% Aspocomp Oulu Oy, Suomi Aspocomp Technology Oy, Suomi Aspocomp Holding PTE., Singapore PCB Center Co., Ltd., Thaimaa Imbera Electronics Inc., USA 100% 20% Aspocomp Ab, Ruotsi Aspocomp GmbH, Saksa Meadville Aspocomp (BVI) Holdings, Brittiläiset Neitsytsaaret tytäryhtiö vähemmistöosuus Yhtiökokous Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti Aspocompin ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät puhe- ja äänivaltaansa. 12 2009 Yhtiökokous Aspocompin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Kokoukseen osallistui 56 osakkeenomistajaa tai heidän edustajaansa. Edustettuna oli yhteensä osaketta eli 18,5 prosenttia äänimäärästä. Kokouksessa olivat läsnä kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä tilintarkastaja. Hallitus Yhtiön hallituksella on toimivalta asioissa, joita ei ole lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan määrätty toisten hallintoelinten päätettäväksi. Aspocompin hallitukseen kuuluu kolmesta (3) kahdeksaan (8) jäsentä, jotka varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Aspocompin hallituksen toiminta noudattaa ennalta asetettua työjärjestystä, joka on kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.aspocomp.com/hallinto, valitse Hallitus -> Työjärjestys). Sen mukaisesti hallitus muun muassa: - nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista - hyväksyy toimitusjohtajalle raportoivien työntekijöiden nimitykset ja heidän työsuhteensa ehdot ja palkkiot - käsittelee ainakin kerran vuodessa yhtiön pääriskit ja antaa tarvittavat ohjeet riskien hallitsemiseksi - käsittelee ja päättää yhtiön tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset - hyväksyy yhtiön strategian - hyväksyy strategian pohjalta laaditun liiketoimintasuunnitelman ja budjetin sekä seuraa niiden toteutumista - hyväksyy investointisuunnitelman ja Aspocomp Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden erilliset investoinnit niiden ylittäessä euroa - päättää euroa ylittävistä lainoista - päättää osinkopolitiikasta ja valmistelee ehdotuksen osingonjaosta varsinaiselle yhtiökokoukselle - tarkkailee ja hallinnoi yhtiön johdon, hallituksen jäsenten sekä osakkeenomistajien välisiä eturistiriitoja - arvioi vuosittain työtään, toimintaansa ja osaamistaan. Hallituksella voi olla apunaan tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat. Hallitus päättää tarvittaessa valiokuntien perustamisesta ja valitsee niihin jäsenet vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Mikäli hallituksessa on vain kolme (3) jäsentä, valiokuntia ei perusteta ja hallitus toimii valiokuntina. Tarkastusvaliokunnalle on määritelty erityisiä tehtäviä, joita ovat muun muassa: - tilinpäätösprosessin seuranta - talousraportointiprosessin valvonta - sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seuranta 23 - käsitellä tähän Aspocompin hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä. Tarkastusvaliokunnan tehtävät ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla (www.aspocomp.com/hallinto, valitse Hallitus -> Valiokunnat) Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa Hallitus Hallituksen jäseninä toimivat: Tuomo Lähdesmäki, s. 1957, puheenjohtaja - Diplomi-insinööri, MBA - Hallituksen jäsen vuodesta Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista - Partner, Boardman Oy - Palkkiot vuonna 2009: euroa - Osakeomistus : Johan Hammarén, s. 1969, varapuheenjohtaja - OTK, ekonomi - Hallituksen jäsen vuodesta Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista - Johtaja ja perustajaosakas, Fondia Oy - Palkkiot vuonna 2009: euroa - Osakeomistus : Kari Vuorialho, s Insinööri, tietoliikennetekniikka - Hallituksen jäsen vuodesta Riippumaton yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista - Palkkiot vuonna 2009: euroa - Osakeomistus : Hallitus kokoontui 12 kertaa. Jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 100 %. Kolmijäseninen hallitus hoiti yhtiön hallinnointikoodin mukaisesti tarkastusvaliokunnan tehtävät ja järjesti erityisen tarkastusvaliokunta-asioita käsittelevän kokouksen, johon myös yhtiön tilintarkastaja osallistui. Toimitusjohtaja Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa yrityksen liiketoimintaa sekä hoitaa yrityksen juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain mukaisesti ja yhdensuuntaisesti hallituksen antamien päälinjojen kanssa. Toimitusjohtajan palvelusuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä johtajasopimuksessa. 34 2009 Toimitusjohtaja Yhtiössä toimi kaksi toimitusjohtajaa. Ajalla toimitusjohtajana toimi diplomi-insinööri Isto Hantila (s. 1958). Hänen kokonaispalkkansa oli euroa. Kesäkuun 22. päivästä lähtien toimitusjohtajana on toiminut tekniikan lisensiaatti Sami Holopainen (s. 1972). Hänen palkkansa luontaisetuineen oli euroa ja hän omisti vuoden 2009 lopussa Aspocompin osaketta. Tilintarkastus Varsinainen yhtiökokous valitsee ulkopuolisen tilintarkastajan, jonka tulee olla KHTtilintarkastaja. Ehdotuksen tilintarkastajaksi valmistelee hallitus tai hallituksen tarkastusvaliokunta, jos sellainen on asetettu, ja ehdotuksen tulee olla yhtiökokouskutsussa. Tilintarkastajan palkkiosta päättää varsinainen yhtiökokous Tilintarkastus Varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PwC Oy n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jouko Malinen. Lakisääteiseen tilintarkastukseen kohdistuvat palkkiot olivat euroa. Lisäksi PwC on veloittanut muista palveluista euroa. TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVÄT SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMÄT Hallitus vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta ja tehokkaasta järjestämisestä. Tavoitteena on varmistaa: - hallituksen ja johdon riittävä tiedonsaanti yhtiön taloudellisesta tilasta, tulevaisuuden suorituskykyyn vaikuttavista riskeistä ja strategian toteutumisesta - ulkoisen raportoinnin olevan olennaisin osin oikein, kattavaa sekä oikea-aikaista - lakien ja määräysten noudattaminen. Riskienhallinta Riskienhallinta on erottamaton osa strategista suunnittelua ja operatiivista tavoiteasetantaa. Päättäessään yhtiön strategiasta hallitus käsittelee yhtiön merkittävimmät riskit ja asettaa operatiiviset tavoitteet siten, että riskit eliminoituvat tai minimoituvat kustannustehokkaasti. Riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin. Sisäisen valvonnan osana mitataan ja seurataan riskienhallintaan liittyvien operatiivisten tavoitteiden toteutumista. 45 2009 Riskienhallinta Tärkeimmät hallituksen käsittelemät riskit liittyivät yhtiön velkaantuneisuuteen, riippuvuuteen muutamasta avainasiakkaasta sekä vuonna 2002 suljetun Evreuxin (Ranska) tehtaan entisten työntekijöiden nostamien kanteiden oikeuskäsittelyihin. Vuoden lopussa yhtiön korolliset velat olivat nimellisarvoltaan 24,3 miljoonaa euroa (IFRS n mukaan 22,1 M ). Omavaraisuusaste oli 10,0 %. Pääosa velasta on sopimuksin määritetty korot mukaan lukien lyhennysvapaaksi vuoden 2013 loppuun asti. Vuonna 2013 tehtävät lyhennykset voidaan tarvittaessa rahoittaa lunastamalla yhteisyrityksen myyntioptio, jonka minimiarvoksi on sopimuksella määritelty korkoineen 17,3 miljoonaa euroa. Viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 72 prosenttia (vuonna %). Yhtiössä panostetaan jatkuvasti ostomääriltään pienempien asiakkaiden osuuden kasvattamiseen sekä uusasiakashankintaan. Tammikuussa Ranskan Evreuxin työtuomioistuin antoi päätöksen, jossa se velvoitti yhtiön maksamaan 13 entiselle työntekijälle korvausta yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa korkoineen. Aspocomp on valittanut tuomiosta Ranskassa seuraavaan oikeusasteeseen. Aiemmin Ranskan korkein oikeus on vahvistanut korvauspäätöksen 392 työntekijän osalta. Siksi on mahdollista, että tuomio 13 henkilön osalta jää voimaan. Yhtiö on tehnyt summaa vastaavan varauksen kirjanpitoonsa. Edellä mainitun valituksen lisäksi riskinä on, että jäljellä olevat noin 100 työntekijää nostavat kanteen. Kesäkuussa 2008 voimaan tulleen lain mukaan kanneaika vanhenee 5 vuodessa lain voimaantulosta lähtien (aiemmin 30 vuotta). Sisäisen valvonnan järjestelmät Hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Hallituksen vastuulla on myös varmistaa, että laskentatoimen ja taloushallinnon sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii valvonnan toteuttamisesta ja raportoi siitä hallitukselle. Yhtiön sisäisen valvonnan periaatteina ovat: - kaikki merkittävät työtehtävät ja tapahtumat mukaan lukien kokoukset päätöksineen dokumentoidaan - tieto- ja muita tukijärjestelmiä käytetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti - tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Varsinainen sisäinen valvonta toteutuu johtamisprosesseissa siis jokapäiväisessä työssä henkilöstön toimiessa ohjeistusten pohjalta operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden pohjalta määritellään tarvittavat toimenpiteet ja niihin liittyvät riskit. Ohjeistuksia käytetään toimenpiteiden ohjaamiseen. Sisäiseen valvontaan liittyvä ohjeistus on koottu kahteen dokumenttiin, joista toinen on tarkoitettu koko henkilökunnalle ja toinen taloushallinnolle. Ensimmäinen, yhtiön toimintaperiaatteet sisältävä dokumentti määrittelee: 56 - yhtiön hyväksymis- ja nimenkirjoitusoikeudet - henkilöstöpolitiikan ja -etujen määräämisen - hinnoittelu-, maksuaika- ja luottoperiaatteet - kulujen hyväksyntämenetelmät - sopimusten teko- ja hallintaohjeet - tietotekniikan käytön ja tietoturvallisuuden ohjeet - riskienhallinnan ja vakuutusturvan järjestämisen periaatteet. Toinen, taloushallinnon ohjeistus sisältää: - kirjanpito-ohjeet - sisäisen ja ulkoisen raportoinnin periaatteet ja toteutusohjeet - kirjanpito- ja raportointiprosessien sisäisten kontrollien ja vastuuhenkilöiden määritykset. Konsernin kaikkien yhtiöiden kirjanpito ja raportointi hoidetaan yhdessä keskitetyssä toiminnanohjausjärjestelmässä, joka tukee myös varsinaisia liiketoimintaprosesseja. Tehdastason tuotannonohjausjärjestelmä on integroitu tosiaikaisesti toiminnanohjausjärjestelmään. Järjestelmistä saatavia raportteja käytetään johtamis- ja tukiprosesseissa tapahtuvan päätöksen teon ja kontrollien tukena. Kontrollipisteitä on määritelty raportoinnin eri tasoille (tytäryhtiöraportointi, konsernitason raportointi), ja ne sisältävät hyväksymismenettelyitä, täsmäytyksia sekä talousinformaatioon kohdistuvaa analysointia virheellisyyksien havaitsemiseksi. Näin pyritään varmistamaan järjestelmistä saatavan tiedon oikeellisuus. Operatiivisesta toiminnasta vastaavat myynnin ja tuotannon johtoryhmät seuraavat säännöllisesti kaikkia liiketoiminnan avainmittareita taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi. Hallitukselle toimitetaan kuukausittain vakiomuotoinen tulosraportti ja - ennuste sekä kassatilanne ennusteineen. Vuosineljänneksittäin raportoidaan IFRS-muotoinen tase, laaja tuloslaskelma, oman pääoman muutos, kassavirtalaskelma sekä valitut liiketoiminnan tunnusluvut. Koostaan johtuen yhtiöllä ei ole erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota tai työtehtävää Sisäinen valvonta Toimintaperiaatteita ja sisäisiä ohjeita päivitettiin vastaamaan yhtiön nykyistä kokoa. Lisäksi taloushallinnon rutiineja täsmennettiin sisäisten kontrollinen dokumentaation osalta. Sisäisessä raportoinnissa keskityttiin liikevaihdon kehityksen ja kustannusten seurantaan sekä kassavirtaan. SISÄPIIRIHALLINTO Aspocompin hallitus on vahvistanut yhtiön käytössä olevat sisäpiiriohjeet, jotka vastaavat NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen voimassa olevia säännöksiä sisäpiiritiedon hallinnoinnista ja käsittelystä. 67 Sisäpiiriohjeet kieltävät kaikkien sisäpiiriläisten, heidän edunvalvonnassa olevien henkilöiden sekä määräysvallassa olevien yhtiöiden, organisaatioiden ja säätiöiden, kaupankäynnin yhtiön osakkeilla kahden viikon ajan ennen osavuosikatsausten julkistusta ja kolmen viikon ajan ennen tilinpäätöksen julkistusta (ns. suljettu ikkuna). Kaupankäyntikielto päättyy päivä tuloksen julkistuksen jälkeen. Yhtiössä valvotaan sisäpiiriläisten kaupankäyntiä. Sisäpiiriohjeiden mukaisesti yhtiön pysyvään julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, tilintarkastajat, varatilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu tilintarkastuksesta sekä johtoryhmän jäsenet. Yhtiön ei-julkiseen, pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä toimitusjohtajan määrittelemät muut henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä puolesta saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa. Lisäksi laaditaan hankekohtainen sisäpiirirekisteri, mikäli meneillään olevalla hankkeella voi toteutuessaan olla vaikutusta yhtiön osakekurssiin. Hankekohtaisia sisäpiiriläisiä koskee tilapäinen kaupankäyntikielto, kunnes hanke julkistetaan pörssitiedotteella tai hanke lakkaa. Aspocomp kouluttaa ja informoi julkiset sekä yritys- ja hankekohtaiset sisäpiiriläisensä siten, että he tunnistavat asemansa ja siihen liittyvät velvollisuudet. Yhtiön sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiön hallintopäällikkö hoitaa julkista ja yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä sekä tarvittaessa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Aspocomp Group Oyj:n julkista sisäpiiriä ylläpitää Euroclear Finland Oy (entinen Arvopaperikeskus Oy). Julkisten sisäpiiriläisten ajantasaiset tiedot omistuksista ja kaupoista ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n palvelupisteessä, osoitteessa Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa /hallinto Sisäpiirihallinto Julkisesta sisäpiirirekisteristä poistuivat eläkkeelle jäänyt talousjohtaja Pertti Vuorinen ( ) sekä toimitusjohtajana toiminut Isto Hantila ( ). Rekisteriin lisättiin ensin talous- ja sitten toimitusjohtajaksi nimitetty Sami Holopainen ( ). 7 Samankaltaiset tiedostot
2010 Pörssiyhtiöitä koskevien lakien ja määräysten lisäksi Aspocomp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Kyseinen koodi on saatavilla yhdistyksen Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
Pörssiyhtiöitä koskevien lakien ja määräysten lisäksi Aspocomp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Kyseinen koodi on saatavilla yhdistyksen Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Pörssiyhtiöitä koskevien lakien ja määräysten lisäksi Aspocomp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
Pörssiyhtiöitä koskevien lakien ja määräysten lisäksi Aspocomp noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Kyseinen koodi on saatavilla yhdistyksen Lisätiedot HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Lisätiedot Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat Lisätiedot 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen Lisätiedot PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ
2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan Lisätiedot >>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement)
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Lisätiedot 9.3.2012. Lemminkäinen Oyj:n noudattama hallinnointikoodi löytyy internetistä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivuilta www.cgfinland.fi.
1 (5) LEMMINKÄINEN OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 Tämä selvitys Lemminkäinen Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen Lisätiedot HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä. Lisätiedot KONSERNIHALLINTO KONSERNIRAKENNE YHTIÖKOKOUS HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTAMENETTELY HALLITUKSEN KOKOONPANO
KONSERNIHALLINTO Eforen eri toimielinten velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien ja yhtiön hallituksen määrittelemien periaatteiden mukaan. Eforen konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia. Lisätiedot Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Vuonna 2009 Tecnotree on noudattanut NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa Lisätiedot Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja
1 (8) SELVITYS HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin Lisätiedot >>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- Lisätiedot Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015 Lisätiedot RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013
RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013
ASPO OYJ 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
16 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Sovellettavat säännökset CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden Lisätiedot 16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä Lisätiedot METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa
1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen Lisätiedot Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance)
Päivitetty hallituksen kokouksessa 21.3.2013 1 (8) Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen yhtiö, jonka Lisätiedot Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 18.2.2013 Fingrid Oyj
Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 18.2.2013 Fingrid Oyj 1 (10) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 Hallinnointikoodin noudattaminen Fingridissä... 2 2 Hallitus ja hallituksen valiokunnat... Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Comptel Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Comptel Oyj:n yhtiöjärjestystä ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Lisätiedot Alla luetellut liitteet ilmenevät :n tilinpäätöksestä 2014, joka löytyy :n internet-sivuilta osoitteesta: https://fortum-ar-2014.studio.crasman.fi/pub/pdf/fortum_tilinpaatos_2014.pdf Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat Lisätiedot SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 (Corporate Governance Statement)
28.1.2015 1 (5) SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä Caverion Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään on laadittu arvopaperimarkkinalain Lisätiedot SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)... Lisätiedot Olvi Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014
Olvi Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 Olvi Oyj Y-tunnus: 01703189 Olvitie I-IV 74100 Iisalmi 1 s i v u Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 Sisällysluettelo Lisätiedot SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 14.2.2014. luon
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä luon 1 (10) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 Hallinnointikoodin noudattaminen Fingridissä... 2 2 Hallitus ja hallituksen valiokunnat... 2 2.1 Tarkastusvaliokunta... Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012 Biohit Oyj on laatinut tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodin 51 kohdan Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 1 Sovellettavat säännökset 3 Hallitus CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014. 1. Yleistä. 2. Yhtiökokous. 3. Hallitus
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen Lisätiedot METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa
1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen Lisätiedot Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009
Corporate Governance Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin Suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Atria Oyj
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Atria Oyj 1 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...3 2 Yhtiökokous...3 3 Hallintoneuvosto...3 4 Hallitus...4 5 Hallituksen valiokunnat...6 5.1 Nimitysvaliokunta...7 Lisätiedot RAPALA VMC CORPORATION SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
RAPALA VMC CORPORATION SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Rapalan päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä... Lisätiedot 2 KUVAUS HALLITUKSEN JA HALLITUKSEN ASETTAMIEN VALIOKUNTIEN KOKOONPANOSTA JA TOIMINNASTA 3
Selvitys Rauten hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Sisällysluettelo RAUTE OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2010 1 YLEISET HALLINNOINTIPERIAATTEET 3 2 KUVAUS HALLITUKSEN JA HALLITUKSEN Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 ASPON HALLINNOINTIPERIAATTEET Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti, Lisätiedot Tilintarkastuskertomus kattaa hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2008 suositus 51 ja arvopaperimarkkinalain Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010
Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä... Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Tämä selvitys Lisätiedot Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.
LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat Lisätiedot Hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään 11 kertaa vuodessa sekä tarvittaessa. Vuonna 2013 hallitus kokoontui 21 kertaa ja osallistumisprosentti
Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen ja First North Finland -markkinapaikan sääntöihin Lisätiedot Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvoitteet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tecnotree-konsernin. Lisätiedot Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.
YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan Lisätiedot Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen
Panostaja Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj noudattaa toiminnassaan ja hallintonsa järjestämisessä Lisätiedot Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014
Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 18.00 19:00 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, 00100 Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertoumuksesta. Tämä selvitys Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
1 / (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositus 51:n Lisätiedot 6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis Lisätiedot 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi
1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET... Lisätiedot MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014. 1. Corporate Governance
MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 1. Corporate Governance Marimekko Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekko Lisätiedot SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013 (Corporate Governance Statement)
27.1.2014 1 (5) SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013 (Corporate Governance Statement) Tämä Caverion Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään on laadittu arvopaperimarkkinalain Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)
1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Sponda Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Sponda -konsernin päätöksenteossa Lisätiedot Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä Lisätiedot Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2008 Nokian Renkaat Oyj noudattaa yhtiöjärjestyksensä, Suomen osakeyhtiölain sekä OMX Nasdaq Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Lisätiedot KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ
KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ 1. KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Kuntien palvelukeskus KPK ICT Oy (jäljempänä Yhtiö) on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 1 (10) :n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, :n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin. Lisätiedot Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät Lisätiedot Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015
8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3 Lisätiedot Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet
Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, Lisätiedot 1. Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta
MARIMEKKO OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012 Marimekko Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestystä Lisätiedot CORPORATE GOVERNANCE YHTIÖKOKOUS HALLITUS JA VALIOKUNNAT
CORPORATE GOVERNANCE Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin Lisätiedot Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012 Vuonna 2012 Tecnotree on noudattanut NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010
1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri
YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika, Lisätiedot Selvitys HKScan Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
4.2.2016 1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2015 (Corporate Governance Statement) Selvitys YIT Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain Lisätiedot HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki
Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästa 1.1.2010 31.12.2010. Atria Oyj
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästa 1.1.2010 31.12.2010 Atria Oyj 1 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 2 Yhtiökokous... 3 3 Hallintoneuvosto... 3 4 Hallitus... 5 5 Hallituksen valiokunnat... Lisätiedot EXEL COMPOSITES OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
EXEL COMPOSITES OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute