Source: http://www.dgap.de/news/hauptversammlung/ccr-logistics-systems-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-aschheimdornach-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-aktg_370_667135.htm
Timestamp: 2013-05-22 19:11:51
Document Index: 243806258

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 5', '§ 13', '§ 13', '§ 5', '§ 13', '§ 13', '§ 126', '§ 135', '§ 125', '§ 126', '§ 135', '§\n125', '§ 126', '§ 122', '§ 70', '§ 126', '§ 126', '§ 131', '§ 131', '§ 124']

CCR Logistics Systems AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.05.2011 in Aschheim/Dornach mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 07.04.2011 | 15:14
CCR Logistics Systems AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.05.2011 in Aschheim/Dornach mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG CCR Logistics Systems AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.04.2011 / 15:14
Dornach (Gemeinde Aschheim)
WKN: 762720 ISIN: DE0007627200
Wir laden hiermit unsere Aktionäre ein zu der amDonnerstag, 19. Mai 2011, 15.00 Uhr,[im Hotel INNSIDE München Neue Messe, Humboldtstraße 12] D-85609 Aschheim/Dornach stattfindendenordentlichen Hauptversammlung.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CCR Logistics Systems AG, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts
und des Konzernlageberichts (jeweils einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5 bzw.
315 Abs. 4 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010.
Die genannten Vorlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft www.ccr-revlog.com
unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich. Beschlussfassungen sind zu diesem Tagesordnungspunkt
nach den gesetzlichen Bestimmungen nicht erforderlich, da der Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
und Konzernabschluss bereits gebilligt hat; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
3. Entlastung des Aufsichtsrats
4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen.
5. Satzungsänderungen zur Anpassung und Bereinigung von Vergütungsregelungen
Die Satzung soll zur Anpassung und Bereinigung der Vergütungsregelungen für Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
5.1 § 5 Abs. (5) der Satzung wird ersatzlos gestrichen.
5.2 § 13 Abs. (1) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
'Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine Vergütung oder Aufwandsentschädigung.'
5.3 § 13 Abs. (2) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
'Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der auf ihre Auslagen entfallenden Umsatzsteuer.'
Die Bestimmungen der Satzung, die gestrichen oder geändert werden sollen, haben derzeit folgenden Wortlaut:
§ 5 Abs. (5): Mit den Mitgliedern des Vorstands sind schriftliche Dienstverträge abzuschließen.
§ 13 Abs. (1): Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat
eine Aufwandsentschädigung, die durch die Hauptversammlung festgesetzt wird.
§ 13 Abs. (2): Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre Vergütung
und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer.
bis zum Ablauf des 12. Mai 2011 (24:00 Uhr) bei der
CCR Logistics Systems AG c/o PR IM TURM HV-Service AG Wasserturm Wallstadt Römerstraße 72-74 D-68259 Mannheim Fax: +49-621-71 77 213 E-Mail: eintrittskarte@pr-im-turm.de
Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
nachweisen. Hierfür bedarf es eines in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen Nachweises
des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 28. April
2011 (00:00 Uhr) (sog. 'Nachweisstichtag') zu beziehen und muss der CCR Logistics Systems AG bis zum Ablauf des 12. Mai 2011 (24:00 Uhr) unter der o.g. Adresse für
die Anmeldung zugehen.
Nach Eingang des Nachweises des Anteilsbesitzes und der Anmeldung bei der Gesellschaft werden den zur Teilnahme berechtigten
Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen,
bitten wir die Aktionäre, sich möglichst frühzeitig unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes anzumelden.
Eine Wegbeschreibung ist auf der Internetseite der CCR Logistics Systems AG (www.ccr-revlog.com) unter der Rubrik Unternehmen/Investor
Relations/Hauptversammlung zu finden und steht zum Download bereit.
Das Stimmrecht in der Hauptversammlung kann auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung
oder eine andere Person nach Wahl des Aktionärs, ausgeübt werden. Auch in diesen Fällen sind eine fristgerechte Anmeldung
zur Hauptversammlung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Soweit Vollmachten
nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs.
5 AktG gleichgestellte Person oder Institution erteilt werden, bedürfen ihre Erteilung, ihr Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber
dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Zum Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilen
Vollmacht kann die Vollmacht an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung vorgelegt oder per Post, per Telefax oder auf elektronischem
Weg (per E-Mail) an die Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse übermittelt werden:
CCR Logistics Systems AG Rechtsabteilung Karl-Hammerschmidt-Straße 36 D-85609 Dornach Fax: +49-89-49 04 93 31 00 E-Mail: info@ccr.de
Wir bitten unsere Aktionäre, Vollmachten, Nachweise der Bevollmächtigung und den Widerruf von Vollmachten, soweit diese postalisch
oder per Telefax übermittelt werden, bis zum 18. Mai 2011 (Eingang bei der Gesellschaft) zu übermitteln.
Vollmachtsformulare sind der Eintrittskarte beigefügt und können darüber hinaus jederzeit schriftlich oder per Telefax bei
der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse angefordert werden.
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen und anderen nach § 135 Abs. 8 und Abs. 10 i. V. m. §
125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen und Institutionen sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung
können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden
Person oder Institution über Form und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen.
Die Gesellschaft hat auch für diese Hauptversammlung einen Stimmrechtsvertreter benannt, der Stimmrechte nach Maßgabe der
ihm von den Aktionären erteilten Weisungen ausübt. Diejenigen Aktionäre, die dem Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen
möchten, müssen sich fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden
Bestimmungen führen. Die Einzelheiten zur Erteilung von Vollmachten an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte übersandt werden. Der von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht im Fall seiner Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des
Aktionärs ist der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Vollmachten und
Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft ebenfalls in Textform (§ 126b
BGB) übermittelt werden. Vollmachtserteilungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Vorfeld der Hauptversammlung
können nur berücksichtigt werden, soweit sie bis zum 18. Mai 2011 bei der Gesellschaft eingegangen sind. Darüber hinaus bieten
wir Aktionären und Aktionärsvertretern an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen,
dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden (vgl. § 122 Abs. 2 AktG). Das Verlangen ist schriftlich
an die CCR Logistics Systems AG, Vorstand, Karl-Hammerschmidt-Str. 36, D-85609 Dornach, zu richten und muss der Gesellschaft
spätestens bis zum 18. April 2011 (24:00 Uhr) zugehen. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Der oder die das Verlangen stellenden Aktionäre haben nachzuweisen, dass er/sie seit mindestens
drei Monaten Inhaber der Aktien ist/sind. Hierbei bestehen unterschiedliche Auffassungen, ob die Frist von drei Monaten auf
den Zeitpunkt des Zugangs des Ergänzungsverlangens bei der Gesellschaft oder des Tages der Hauptversammlung zu berechnen ist.
Im erstgenannten Fall müssten die das Verlangen stellenden Aktionäre nachweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor
dem Zugang des Ergänzungsverlangens Inhaber der Aktien sind. Im letztgenannten Fall müssten die das Verlangen stellenden Aktionäre
nachweisen, dass sie mindestens seit dem 19. Februar 2011, 0:00 Uhr, Inhaber der Aktien sind. Für den Fall, dass diese Frage
relevant werden sollte, empfehlen wir den betroffenen Aktionären, die Voraussetzungen zu prüfen und ggf. Rechtsrat einzuholen.
Nach § 70 AktG bestehen bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die hingewiesen wird.
Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung
stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern machen. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß
§§ 126, 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse der Gesellschaft zu richten:
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 4. Mai 2011
(24:00 Uhr), eingehen und die Voraussetzungen des § 126 AktG erfüllen, werden den Aktionären auf der Internetseite der CCR
Logistics Systems AG (www.ccr-revlog.com) unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations/Hauptversammlung unverzüglich zugänglich
gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung zu Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden in gleicher Weise zugänglich gemacht.
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Vorstand Auskunft über die Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit
die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht
die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung
grundsätzlich mündlich zu stellen. Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG genannten
Gründen absehen.
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung besteht das Grundkapital der Gesellschaft aus 7.602.000 Stückaktien. Jede
Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung
keine eigenen Aktien. Die Zahl der Stimmrechte beträgt damit ebenfalls 7.602.000.
Den Aktionären werden die erforderlichen Informationen nach § 124a AktG ab der Einberufung der Hauptversammlung auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.ccr-revlog.com unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich gemacht.
sich ebenfalls unter www.ccr-revlog.com unter der Rubrik Unternehmen/Investor Relations/Hauptversammlung.
Dornach (Gemeinde Aschheim), im April 2011
07.04.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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118919 07.04.2011