Source: https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2010.html
Timestamp: 2019-02-22 23:42:07
Document Index: 148062105

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 71', '§ 315', '§ 289', '§ 127', '§293', '§293', '§293', '§ 71']

Hauptversammlung 2010 - Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA
Hauptversammlung›
Tagesordnung der 84. ordentlichen Hauptversammlung am 28.07.2010
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2009 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
Ausgliederung der Brunnenbetriebe der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft auf Tochtergesellschaften
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Teinach auf die Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH) mit Sitz in Bad Überkingen (künftig: Bad Teinach-Zavelstein) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Kißlegg auf die WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH) mit Sitz in Merzig (künftig: Kißlegg) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Überkingen auf die Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH) mit Sitz in Berlin (künftig: Bad Überkingen)
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH)
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH)
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH)
Einladung(1,4 MiB)
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 und 7 der Tagesordnung(1,8 MiB)
Bericht des Vorstands nach § 315 Abs. 4 bzw. § 289 Abs. 4 HGB(3,0 MiB)
Bericht des Aufsichtsrats(107,4 KiB)
Stimmrechtsvertretung(42,0 KiB)
Vollmachtsformular(190,2 KiB)
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre(67,5 KiB)
Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 1(30,0 KiB)
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte(26,3 KiB)
Unterlagen zur Ausgliederung und zu den Unternehmensverträgen (TOP 8)
Entwurf zum Ausgliederungsvertrag(3,9 MiB)
Entwurf zum Ausgliederungsvertrag Anlagen Teil 1(1,8 MiB)
Entwurf zum Ausgliederungsvertrag Anlagen Teil 2(1,0 MiB)
Entwurf zum Ausgliederungsvertrag Anlagen Teil 3(3,0 MiB)
Entwurf zum Ausgliederungsvertrag Anlagen Teil 4(1,1 MiB)
Entwurf zum Ausgliederungsvertrag Anlagen Teil 5(4,9 MiB)
Entwurf zum Ausgliederungsvertrag Anlagen Teil 6(4,4 MiB)
Entwurf zum Ausgliederungsvertrag Anlagen Teil 7(7,6 MiB)
Entwurf zum Ausgliederungsvertrag Anlagen Teil 8(5,9 MiB)
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Mineralbrunnen AG und der Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH)(31,2 KiB)
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Mineralbrunnen AG und der WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH)(31,4 KiB)
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Mineralbrunnen AG und der Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH)(31,3 KiB)
Jahresabschluss Mineralbrunnen AG 2007(2,1 MiB)
Jahresabschluss Mineralbrunnen AG 2008(1,1 MiB)
Jahresabschluss Mineralbrunnen AG 2009(3,9 MiB)
Konzernabschluss 2007(2,1 MiB)
Konzernabschluss 2008(1,1 MiB)
Konzernabschluss 2009(3,9 MiB)
Aqua Getränke GmbH 2007(125,6 KiB)
Aqua Getränke GmbH 2008(137,6 KiB)
Aqua Getränke GmbH 2009(1.005,4 KiB)
WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH 1. April 2007 bis 31. März 2008(591,3 KiB)
WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH 1. April 2008 bis 31. März 2009(496,7 KiB)
WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH 1. April 2009 bis 31. März 2010(631,6 KiB)
Aqua Beteiligungsgesellschaft GmbH 2008(646,6 KiB)
Aqua Beteiligungsgesellschaft GmbH 2009(553,6 KiB)
Ausgliederungsbericht nach § 127 UmwG(9,0 MiB)
Gemeinsamer Bericht für Mineralbrunnen Teinach GmbH nach §293a AktG(2,2 MiB)
Gemeinsamer Bericht für Mineralbrunnen Krumbach GmbH nach §293a AktG(2,3 MiB)
Gemeinsamer Bericht für Mineralbrunnen Überkingen GmbH nach §293a AktG(2,1 MiB)
Dividendenbekanntmachung(95,5 KiB)
Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung am 28.07.2010
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns - angenommen
4.953.276 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,64 % des Grundkapitals bzw. 95,33 % des präsenten Grundkapitals)
4.914.907 Ja-Stimmen 99,23 %
38.369 Nein-Stimmen 0,77 %
29.972 Enthaltungen
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009 - angenommen
4.953.276 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,64 % des Grundkapitals bzw. 95,33 % des präsenten Grundkapitals)
4.926.442 Ja-Stimmen 99,46 %
26.834 Nein-Stimmen 0,54 %
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 - angenommen
1.585.100 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 18,13 % des Grundkapitals bzw. 30,51 % des präsenten Grundkapitals)
1.558.351 Ja-Stimmen 98,31 %
26.749 Nein-Stimmen 1,69 %
662.522 Enthaltungen
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 - angenommen
4.983.227 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,98 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals)
4.940.716 Ja-Stimmen 99,15 %
42.511 Nein-Stimmen 0,85 %
TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG - angenommen
4.983.247 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
4.278.467 Ja-Stimmen 85,86 %
704.780 Nein-Stimmen 14,14 %
TOP 7 Beschlussfassung über die Aufhebung des genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung - angenommen
4.918.560 Ja-Stimmen 98,70 %
64.687 Nein-Stimmen 1,30 %
TOP 8a Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Teinach auf die Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH) mit Sitz in Bad Überkingen (künftig: Bad Teinach-Zavelstein) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Kißlegg auf die WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH) mit Sitz in Merzig (künftig: Kißlegg) und zur Ausgliederung des Brunnenbetriebs Überkingen auf die Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH) mit Sitz in Berlin (künftig: Bad Überkingen) - angenommen
4.979.067 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden
(= 56,94 % des Grundkapitals bzw. 95,91 % des präsenten Grundkapitals)
4.270.219 Ja-Stimmen 85,76 %
708.848 Nein-Stimmen 14,24 %
TOP 8b Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Getränke GmbH (künftig: Mineralbrunnen Teinach GmbH) - angenommen
4.901.789 Ja-Stimmen 98,45 %
77.278 Nein-Stimmen 1,55 %
TOP 8c Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der WFD Wellness-Fruit-Drink GmbH (künftig: Mineralbrunnen Krumbach GmbH) - angenommen
4.904.289 Ja-Stimmen 98,45 %
74.778 Nein-Stimmen 1,55 %
TOP 8d Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der Aqua Beteiligungsgesellschaft mbH (künftig: Mineralbrunnen Überkingen GmbH) - angenommen
4.904.289 Ja-Stimmen 98,50 %
74.778 Nein-Stimmen 1,50 %
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