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Timestamp: 2018-08-22 02:36:30+00:00
Document Index: 112576285

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 155', 'art. 147', 'art. 147', 'art. 155', 'art. 23', 'art. 23']

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 30 Aprile unica convocazione RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - PDF
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 30 Aprile unica convocazione RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
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1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 30 Aprile unica convocazione RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ai sensi dell art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 1
2 Punto 1 all ordine del giorno Bilancio di esercizio di YOOX S.p.A. al 31 dicembre 2014; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell articolo 153 del D.Lgs. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione; proposta di destinazione dell utile; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; presentazione del Bilancio di sostenibilità; delibere inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporvi l approvazione del progetto di bilancio di esercizio di YOOX S.p.A. al 31 dicembre Il bilancio al 31 dicembre 2014 evidenzia un utile di esercizio pari a Euro ,56 (undicimilionicinquecentoquarantaquattromilaediciassette/56). Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, già a disposizione degli Azionisti. Vi proponiamo pertanto di destinare l utile di Euro ,56 (undicimilionicinquecentoquarantaquattromilaediciassette/56) come segue: - di portare a nuovo il risultato di esercizio di YOOX S.p.A. per l intero importo pari a Euro ,56 (undicimilionicinquecentoquarantaquattromilaediciassette/56) Vi proponiamo inoltre di prendere atto che il Bilancio consolidato del Gruppo YOOX al 31 dicembre 2014 evidenzia un utile netto pari a Euro ,22 (tredicimilioniottocentoduemilaquattrocentosessantaquattro/22). *** Se siete d accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: L Assemblea ordinaria degli Azionisti di YOOX S.p.A., vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione nonché preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, DELIBERA 1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 in ogni loro parte e risultanza; 2. di approvare la destinazione dell utile di esercizio, pari a Euro ,56 (undicimilionicinquecentoquarantaquattromilaediciassette/56) come segue: - di portare a nuovo il risultato di esercizio di YOOX S.p.A. per l intero importo pari a Euro ,56 (undicimilionicinquecentoquarantaquattromilaediciassette/56). L Assemblea inoltre prende atto che il Bilancio consolidato del Gruppo YOOX al 31 dicembre 2014 evidenzia un utile netto pari a Euro ,22 (tredicimilioniottocentoduemilaquattrocentosessantaquattro/22). 2
3 Punto 2 all ordine del giorno Relazione sulla remunerazione ai sensi dell articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per presentarvi la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Consob n /1999 ed in conformità all Allegato 3A Schemi 7-bis e 7-ter dello stesso regolamento. La Relazione sulla Remunerazione è articolata nelle seguenti sezioni: - la Sezione I illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all esercizio successivo e le procedure utilizzate per l adozione e l attuazione di tale politica; - la Sezione II, nominativamente per i compensi attribuiti agli Amministratori e ai Sindaci ed in forma aggregata per i compensi attribuiti ai dirigenti con responsabilità strategiche: - fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro; - illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento, eventualmente indicando un valore di stima per le componenti non oggettivamente quantificabili nell'esercizio di riferimento. La Relazione sulla Remunerazione contiene anche l informativa richiesta ai sensi dell articolo 84-quater, comma 4, del Regolamento Consob n /1999, sulle partecipazioni detenute, nella Società e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche. La Relazione sulla Remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società (Corporate Assemblea dei Soci), almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per l Assemblea in unica convocazione. Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell articolo 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/1998. Si invitano pertano i Signori Azionisti ad assumere la seguente deliberazione: 3
4 L'Assemblea ordinaria di YOOX S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della norma predetta, DELIBERA - di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell articolo 123-ter D.Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore normativa applicabile.. 4
5 Punto 3 all ordine del giorno Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, con l approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall Assemblea ordinaria del 27 aprile 2012; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica. Al riguardo si ricorda che, a norma dell articolo 14 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) Amministratori, nel rispetto dell equilibrio fra i generi ai sensi dell articolo 147-ter comma 1-ter del D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato ( TUF ), quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall entrata in vigore della L. 120/2011, nel Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda altresì che ai sensi dell articolo 14 dello Statuto, tutti gli Amministratori della Società devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; ai sensi dell articolo 147-ter, comma 4, del TUF, almeno un Amministratore, ovvero due qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. Inoltre, si ricorda che la Vostra Società è ammessa alle negoziazioni sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 3 dicembre 2009 e nell indice FTSE-Mib a decorrere dal 23 dicembre Si segnala che, al fine di mantenere la qualifica di STAR, nell organo amministrativo deve essere presente un numero adeguato di Amministratori indipendenti ai sensi dell articolo comma 3, lettera l) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. In forza della previsione dell articolo IA delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.: nei consigli di amministrazione composti fino a 8 (otto) membri devono essere presenti almeno 2 (due) Amministratori indipendenti; nei consigli di amministrazione composti da 9 (nove) fino a 14 (quattordici) membri devono essere presenti almeno 3 (tre) Amministratori indipendenti; e nei consigli di amministrazione composti da oltre 14 (quattordici) membri devono essere presenti almeno 4 (quattro) Amministratori indipendenti. Inoltre ai sensi del Criterio Applicativo 3.C.3 del Codice di Autodisciplina predisposto da Borsa Italiana S.p.A. e approvato da ultimo nel luglio 2014 (il Codice di Autodisciplina ), negli emittenti appartenenti all indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest ultimo è arrotondato per difetto. In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due. 5
6 Presentazione delle liste di candidati alla carica di Amministratore Ai sensi dell articolo 14 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà da parte dell'assemblea sulla base di liste, secondo le modalità di seguito specificate, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 15 (quindici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore indipendente ex dell articolo 147-ter del TUF, con un numero progressivo non superiore a 7 (sette). Ove la lista sia composta da più di 7 (sette) candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore indipendente ex dell articolo 147-ter del TUF; qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre), le medesime debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall entrata in vigore della L. 120/2011, almeno 1/5 del totale (quale è il caso dell attuale nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione) con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. Ogni socio ed i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Vi ricordiamo inoltre che i Soci che presentino una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/ del 26 febbraio Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori il Consiglio di Amministrazione uscente nonché quei Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell articolo 147-ter, comma 1 del TUF ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n /1999 e successive modifiche ed integrazioni. Si rammenta che, con delibera n del 28 gennaio 2015, la Consob ha determinato nell 1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l elezione dell organo amministrativo della Società. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello previsto per l Assemblea in unica convocazione, ossia entro martedì 31 marzo Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l Assemblea in unica convocazione. Poiché detto termine scade in un giorno festivo (domenica 5 aprile 2015), nell ottica di preservare il diritto degli azionisti di presentare liste per la nomina dell organo amministrativo e in applicazione dell art. 155 c.p.c., il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo al venticinquesimo giorno antecedente la data dell Assemblea in unica convocazione: pertanto possono essere presentate liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, da parte dei soci aventi diritto, entro (e non oltre) le ore 18:00 di martedì 7 aprile Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all indirizzo di posta certificata Nel caso di presentazione delle liste a mezzo di posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. Con riferimento alle liste presentate dai Soci, la titolarità della quota di minima di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è attestata mediante invio alla Società, da parte dell intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei 6
7 servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 9 aprile Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Le liste devono contenere, anche in allegato, ferma ogni eventuale ulteriore disposizione pro tempore vigente: (i) i curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come Amministratore Indipendente ex art. 147-ter del TUF, e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; (iii) l indicazione per le liste presentate dai Soci dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Le liste saranno altresì soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell Assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 9 aprile 2015, le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Si ricorda infine che il Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 25 febbraio 2015, su proposta del Comitato per la Nomina di Amministratori del 25 febbraio 2015, ha approvato le linee guida per la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina (cfr. Criterio Applicativo 1.C.1. lett. h)), contenenti alcune indicazioni sulle caratteristiche, soprattutto professionali, che dovrebbero possedere il Presidente, l Amministratore Delegato e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione stesso. Si invitano, pertanto, i Soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione a tener conto delle linee guida per la presentazione delle liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito internet della Società (Governance - Documenti, princìpi e procedure/procedure). Procedura per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione All elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti viene tratto, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell ordine numerico indicato nella lista; b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista di cui al punto a) ai sensi delle disposizioni applicabili, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all interno della lista di cui al punto a) non risulti eletto nemmeno un Amministratore indipendente ex articolo 147-ter del TUF, in caso di consiglio di non più di 7 (sette) membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore indipendente ex articolo 147-ter del TUF, in caso di consiglio di più di 7 (sette) membri, risulterà eletto, anziché il capolista della lista di cui al 7
8 presente punto b), il primo Amministratore indipendente ex articolo 147-ter del TUF indicato nella lista di cui al presente punto b). Qualora la composizione dell organo che ne derivi non consenta il rispetto dell equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista, gli ultimi eletti della lista di cui al precedente punto a) del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l ottemperanza ai requisiti, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all interno della lista di cui al precedente punto a) in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l Assemblea integra l organo con le maggioranza di legge, assicurando il soddisfacimento dei requisiti. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti, nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall articolo 147-ter, comma 1-ter del TUF. Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore indipendente ex articolo 147-ter del TUF, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti nel rispetto, comunque, del criterio di riparto previsto dall articolo 147-ter, comma 1-ter del TUF. In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'assemblea, di un numero di Amministratori indipendenti ex articolo 147-ter del TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge e nel rispetto dell equilibrio fra i generi. *** Siete infine chiamati a determinare il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell articolo 20 dello Statuto sociale, l'assemblea delibera sul compenso annuale del Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato sino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa e che potrà essere anche formato da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. Si ricorda, inoltre, che l Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, il cui riparto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale per l attribuzione agli Amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell articolo 2389, comma 3, codice civile. 8
9 Punto 4 all ordine del giorno Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, con l approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Vostra Società, nominato dall Assemblea ordinaria del 27 aprile 2012; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell articolo 26 dello Statuto, l'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, nel rispetto dell equilibrio fra i generi ai sensi dell articolo 148 comma 1-bis del D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato ( TUF ), quale introdotto dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011; pertanto, per il primo mandato successivo ad un anno dall entrata in vigore della L. 120/2011, nel Collegio Sindacale dovrà esserci almeno 1/5 dei componenti del genere meno rappresentato, mentre nei due mandati successivi almeno 1/3 dei componenti dovranno appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività strettamente attinenti a quello dell impresa consistono in quelli del commercio, della moda e dell'informatica nonché le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e organizzazione aziendale. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob. Presentazione delle liste di candidati alla carica di Sindaco La nomina del Collegio Sindacale avverrà da parte dell Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le modalità di seguito specificate, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che, considerando entrambe le sezioni effettivi e supplenti, contengono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), debbono assicurare la presenza, in tutte e due le sezioni, di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno, per il primo mandato successivo ad un anno dall entrata in vigore della L. 120/2011, 1/5 del totale (quale è il caso dell attuale nomina del nuovo Collegio Sindacale), con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all unità superiore. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell art. 147-ter, comma 1, del TUF 9
10 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob n /1999 e successive modifiche ed integrazioni (il Regolamento Emittenti ). Si rammenta che, con delibera n del 28 gennaio 2015, la Consob ha determinato nell 1% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per l elezione dell organo di controllo della Società. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili a nessuna lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2 del TUF e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale e di un Sindaco supplente. Vi ricordiamo inoltre che gli Azionisti che presentino una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/ del 26 febbraio Le liste presentate dai Soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società in Zola Predosa (BO), Via Nannetti n. 1, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l Assemblea in unica convocazione. Poiché detto termine scade in un giorno festivo (domenica 5 aprile 2015), nell ottica di preservare il diritto degli azionisti di presentare liste per la nomina dell organo di controllo e in applicazione dell art. 155 c.p.c., il termine ultimo di presentazione delle liste è fissato al primo giorno lavorativo non festivo successivo al venticinquesimo giorno antecedente la data dell Assemblea in unica convocazione: pertanto possono essere presentate liste per la nomina del Collegio Sindacale, da parte dei soci aventi diritto, entro (e non oltre) le ore 18:00 di martedì 7 aprile Il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale può inoltre essere effettuato mediante comunicazione elettronica all indirizzo di posta certificata Nel caso di presentazione delle liste a mezzo di posta elettronica certificata dovrà essere trasmessa anche copia di un valido documento di identità dei presentatori. Le liste devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi; (iii) un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste come sopra indicato (ore 18:00 di martedì 7 aprile 2015) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al 3 (terzo) giorno successivo a tale data (ai sensi dell articolo 144-sexies, comma 5 del Regolamento Consob n /1999), ossia entro (e non oltre) le ore 18:00 di venerdì 10 aprile 2015 (la Riapertura del Termine ). In caso di Riapertura del Termine la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (ossia lo 0,50% del capitale sociale). 10
11 Le liste saranno altresì soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell Assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 9 aprile 2015, le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Tuttavia, in caso di Riapertura del Termine ai sensi dell articolo 144-sexies, comma 5 del Regolamento Consob n /1999, al fine di contemperare l esigenza primaria di garantire il diritto presentazione delle liste da parte dei soci di minoranza con l esigenza del mercato di avere tempestiva conoscenza dei soci presentatori e dei candidati proposti, le liste presentate per la nomina del Collegio Sindacale saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento dopo le ore di venerdì 10 aprile La titolarità della quota di partecipazione complessivamente detenuta dai Soci che presentano la lista è attestata mediante invio alla Società, da parte dell intermediario abilitato alla tenuta dei conti, della comunicazione prevista dall art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il Regolamento Congiunto ), anche successivamente al deposito della lista, purché almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione, ossia entro giovedì 9 aprile In caso di Riapertura dei Termini, la comunicazione prevista dall art. 23 del Regolamento Congiunto potrà essere inviata alla Società entro le ore di venerdì 10 aprile Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Procedura per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista di cui al punto a), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente. Qualora la composizione dell organo collegiale o della categoria dei Sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista di cui al precedente punto a) del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all interno della sezione rilevante della lista di cui al precedente punto a) in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci; il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11. Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa nel rispetto delle norme 11
12 relative all equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/11. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme relative all equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120 /11. *** Vi ricordiamo infine che l Assemblea ordinaria sarà chiamata a deliberare anche sul compenso dei componenti dell organo di controllo ai sensi dell articolo 26, comma 2, dello Statuto il quale prevede che la retribuzione dei componenti dell organo di controllo sia determinata dall Assemblea all atto della nomina per l intera durata dell incarico. 12
13 Punto 5 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell articolo 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; delibere inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per l esame e l approvazione della proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie di YOOX S.p.A. ( YOOX o la Società ), ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell articolo 132 del D.Lgs. n. 58/1998 come successivamente modificato e integrato ( TUF ) e relative disposizioni di attuazione. 1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie La richiesta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all Assemblea ordinaria, è finalizzata a consentire al Consiglio di Amministrazione eventualmente di impiegare le azioni proprie per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. magazzino titoli ammessa dalla Consob ai sensi dell articolo 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n del 19 marzo 2009, e quindi: (i) (ii) ai fini dell eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell ambito di operazioni nell interesse della Società, ovvero ai fini di destinare le azioni proprie acquistate al servizio di programmi di distribuzione di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai beneficiari individuati nell ambito di detti programmi. Con riguardo alla finalità sub (ii), si rammenta che la Società ha in essere dei piani di incentivazione su base azionaria a servizio dei quali potranno essere destinate azioni proprie in portafoglio della Società. Si ricorda inoltre che in data 9 settembre 2009 è stato sottoscritto tra la Società e Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. il contratto per il conferimento dell incarico di Specialista al predetto istituto bancario in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni. Si propone quindi di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie anche al fine di procedere a prestiti di azioni proprie all operatore Specialista affinché quest ultimo possa far fronte ai propri obblighi contrattuali nei confronti della Società in sede di liquidazione delle operazioni effettuate sulle azioni ordinarie YOOX nei termini e con le modalità stabilite dalle applicabili disposizioni. Si ricorda che l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie attualmente in essere, conferita dall Assemblea ordinaria della Società del 17 aprile 2014 per il periodo di diciotto mesi a far data dalla suddetta delibera, avrà scadenza nel corso del mese di ottobre del 2015; a seguito della nuova autorizzazione, ove rilasciata al Consiglio di Amministrazione, dovrà intendersi venuta meno l efficacia della precedente autorizzazione per la parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa. 13
14 2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l autorizzazione L autorizzazione è richiesta per l acquisto anche in più tranches, di azioni ordinarie YOOX prive di valore nominale espresso, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie YOOX di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale (e quindi inferiore al limite massimo fissato dalla normativa applicabile pari al 20% del capitale sociale a norma dell articolo 2357, comma 3, c.c.). Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità indicate al paragrafo 1. che precede, anteriormente all avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite di cui sopra. Alla data delle presente Relazione, il capitale sociale di YOOX ammonta a Euro ,32 ed è suddiviso in n azioni ordinarie prive di valore nominale espresso. La Società detiene n azioni ordinarie, pari allo 0,028% del capitale sociale. Le società controllate da YOOX non detengono azioni della Società. 3. Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall articolo 2357, comma 3, c.c. Come sopra indicato al paragrafo 2., in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da YOOX, tenuto anche conto delle azioni ordinarie YOOX eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite del 10% del capitale sociale. Al fine di garantire il rispetto di tale limite, verranno in ogni caso approntate procedure idonee a garantire una tempestiva e completa informativa in ordine ai possessi azionari delle società controllate da YOOX. L acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell effettuazione dell operazione e, in occasione dell acquisto e della disposizione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. 4. Durata per la quale l autorizzazione è richiesta L autorizzazione all acquisto delle azioni proprie viene richiesta per il periodo di diciotto mesi, a far data dalla delibera dell Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della Società. L autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali. 5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo della azioni proprie da acquistare Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. magazzino titoli ammessa dalla Consob ai sensi dell articolo 180, comma 1, lett. c), del TUF con delibera n del 19 marzo 2009 nonché dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabile e quindi, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo dell offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo YOOX il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto. 14
15 6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti vengano effettuati nel rispetto dell articolo 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n /1999 (come successivamente modificato) e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall articolo 132 del TUF, e quindi sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita. Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l utilizzo ai sensi dell articolo 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società mediante disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell interesse della Società, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di delibera, tenuto anche conto degli obblighi assunti nei confronti dell operatore Specialista ai sensi del relativo contratto, fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell operazione stessa e tenuto anche conto dell andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell ambito di detti programmi, tenuto conto dell andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile, ovvero a titolo gratuito ove così previsto nei piani di assegnazione gratuita di azioni approvati dai competenti organi sociali; il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle applicabili previsioni della delibera Consob n del 19 marzo 2009 e del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili. Si precisa che l autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute da YOOX alla data della delibera assembleare autorizzativa. Le operazioni di disposizioni delle azioni proprie in portafoglio verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli quotati e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della Società. *** Se siete d accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione: L Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, DELIBERA (A) di autorizzare le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie (i) per le finalità contemplate nella prassi di mercato inerente all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un cd. magazzino titoli ammessa dalla Consob ai sensi dell articolo 180, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 con delibera n del 19 marzo 2009, in conformità alle condizioni operative stabilite per la predetta prassi di mercato e dal Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabile, e in particolare (a) ai fini dell eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, 15
16 anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell ambito di operazioni nell interesse della Società, ovvero (b) ai fini di destinare le azioni proprie acquistate al servizio di programmi di distribuzione di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai beneficiari individuati nell ambito di detti programmi, nonché (ii) al fine di procedere a prestiti di azioni proprie all operatore Specialista affinché quest ultimo possa far fronte ai propri obblighi contrattuali nei confronti della Società in sede di liquidazione delle operazioni effettuate sulle azioni YOOX nei termini e con le modalità stabilite dalle applicabili disposizioni, e quindi: 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell art c.c., l acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla presente delibera, di azioni ordinarie della Società fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie YOOX di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del capitale sociale, ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo dell offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo YOOX il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto; 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all avvio di ciascun singolo programma di acquisto e di procedere all acquisto di azioni alle condizioni e per le finalità sopra richiamate, attribuendo ogni più ampio potere per l esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, con le modalità previste dall articolo 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Consob n /1999, come successivamente modificato; 3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell articolo ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell interesse della Società, tenuto anche conto degli obblighi assunti nei confronti dell operatore Specialista ai sensi del relativo contratto, attribuendo ogni più ampio potere per l esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali, fermo restando che (a) gli atti dispositivi effettuati nell ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell operazione stessa e tenuto anche conto dell andamento di mercato; e che (b) gli atti di disposizione di azioni proprie messe al servizio di eventuali programmi di distribuzione di opzioni su azioni o di azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società o di società dalla stessa controllate potranno avvenire al prezzo determinato dai competenti organi sociali nell ambito di detti programmi, tenuto conto dell andamento di mercato e della normativa, anche fiscale, eventualmente applicabile, ovvero a titolo gratuito ove così stabilito dai competenti organi sociali con riferimento ai programmi di assegnazione gratuita di azioni proprie, 16
17 il tutto nel rispetto delle condizioni e delle modalità anche operative, stabilite dalle applicabili previsioni della delibera Consob n del 19 marzo 2009 e del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 ove applicabili; l autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali; (B) di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell effettuazione dell operazione e che, in occasione dell acquisto e della disposizione delle azioni proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato, Federico Marchetti Zola Predosa (BO), 18 marzo