Source: http://www.nordzucker.de/aktionaere/corporate-governance/cg-bericht.html
Timestamp: 2017-02-24 14:51:11
Document Index: 382705727

Matched Legal Cases: ['§ 111', '§ 76', '§ 111', '§ 161', '§ 161', '§ 161', '§ 161']

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BedeutungLeitlinienCG-BerichtEntsprechenserklärungFührungsstruktur
Corporate Governance-Bericht des Geschäftsjahres 2015/16
Corporate Governance umfasst das System der Leitung und Überwachung eines Unternehmens einschließlich seiner Organisation, seiner geschäftspolitischen Grundsätze und Leitlinien sowie der internen und externen Kontroll- und Überwachungsmechanismen. Eine klar strukturierte und gelebte Corporate Governance hat für die Nordzucker AG eine hohe Bedeutung und gewährleistet eine verantwortungsbewusste, auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Unternehmensführung. Sie fördert das Vertrauen der Aktionäre, der Finanzmärkte, der Geschäftspartner und der Mitarbeiter sowie der Öffentlichkeit in die Leitung und Überwachung des Nordzucker Konzerns. Corporate Governance ist die Grundlage der Entscheidungs und Kontrollprozesse im Nordzucker Konzern. Das Handeln der Nordzucker wird an klar definierten Leitlinien ausgerichtet. Diese Leitlinien beinhalten eine konsequente Orientierung an den Bedürfnissen und Erwartungen der Aktionäre,
Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter. Die Erzielung eines angemessenen und dauerhaften Gewinns, die kontinuierliche Generierung von Wachstum und die Erhöhung der Marktanteile leiten die Tätigkeit jedes einzelnen Mitarbeiters. Dabei stellt die beständige Verbesserung aller Geschäftsprozesse durch kompetente, zielorientiert geführte und leistungsorientiert entlohnte Mitarbeiter die Existenz und die langfristige, systematische Fortentwicklung des Unternehmens in einem sich wandelnden Wettbewerbsumfeld sicher.
Die Nordzucker AG mit Sitz in Braunschweig unterliegt den Vorschriften des deutschen Aktienrechts. Darin ist als Grundprinzip das duale Führungssystem verankert, welches dem Vorstand die Leitung des Unternehmens und dem Aufsichtsrat die Beratung und Überwachung des Vorstandes zuordnet. Beide Gremien sind im Hinblick auf ihre Mitglieder mit eigenen Kompetenzen ausgestattet und arbeiten im Unternehmensinteresse eng und vertrauensvoll zusammen.
Der Vorstand der Nordzucker AG besteht derzeit aus vier Mitgliedern. Der Vorstand der Nordzucker AG legt als Leitungsorgan die Unternehmenspolitik fest. Er ist für die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die Planung und Festlegung des Unternehmensbudgets, die Ressourcenallokation sowie die Kontrolle der Geschäftsentwicklung in der Gesellschaft und dem Konzern verantwortlich. Ferner ist er zuständig für die Aufstellung der Jahresabschlüsse und Zwischenberichte der Nordzucker AG und des Konzerns. Die Führung der Geschäfte der Nordzucker AG obliegt dem Vorstand als Kollegialorgan. Im Hinblick auf die Zusammensetzung des Vorstands hat der Aufsichtsrat gemäß § 111 Abs. 5 Aktiengesetz (nachfolgend: „AktG“) am 16. Juli 2015 beschlossen, die Zielgröße für den Anteil der Frauen im Vorstand auf 0 Prozent mit einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017 festzulegen. Der Vorstand hat sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur internen Organisation eine Geschäftsordnung gegeben. Die vom Vorstand gemäß § 76 Abs. 4 AktG beschlossene Zielquote für die erste Führungsebene unter dem Vorstand beträgt 10 Prozent und diejenige für die zweite Führungsebene 20 Prozent, jeweils mit Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017.
Der Aufsichtsrat der Nordzucker AG hat einundzwanzig Mitglieder. Zwei Drittel der Aufsichtsräte sind Vertreter der Anteilseigner, ein Drittel Vertreter der Arbeitnehmer. Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte. Der Aufsichtsrat erörtert regelmäßig die
Geschäftsentwicklung und Planung sowie die Strategie des Unternehmens und deren Umsetzung. Er prüft und verabschiedet den Jahresabschluss der Nordzucker AG und des Konzerns unter Berücksichtigung der Prüfungsberichte des Abschlussprüfers und der Ergebnisse der Prüfung durch den Prüfungs- und Finanzausschuss. Wesentliche Vorstandsentscheidungen sind an seine Zustimmung gebunden. Im Hinblick auf seine Zusammensetzung hat der Aufsichtsrat in Anlehnung an die Empfehlung gemäß Ziffer 5.4.1 des Kodex sowie gemäß § 111 Abs. 5 AktG am 16. Juli 2015 beschlossen, bei der Zusammensetzung des Aufsichtsrats insbesondere die folgenden Elemente zu berücksichtigen:
> mindestens drei Aufsichtsratssitze für Personen, die im besonderen Maße das Kriterium der Internationalität verkörpern (etwa durch Auslandserfahrung oder ausländische Staatsangehörigkeit);
> mindestens drei Aufsichtsratssitze für Personen, die keine Funktion bei Kunden, Anbauerverbänden oder sonstigen Geschäftspartnern wahrnehmen;
> mindestens vier Aufsichtsratssitze für Frauen. Die Zielgröße für den Anteil von Frauen im Aufsichtsrat beträgt 19 Prozent mit einer Umsetzungsfrist bis zum 30. Juni 2017;
> Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder beträgt grundsätzlich 65 Jahre; sowie
> Grenze für die Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat beträgt grundsätzlich 25 Jahre.
Derzeit sind diese Ziele erfüllt. Der Aufsichtsrat hat sich zur internen Organisation eine Geschäftsordnung gegeben und zur optimalen Wahrnehmung seiner Aufgaben einen Präsidialausschuss, einen Prüfungs- und Finanzausschuss, einen Personalausschuss sowie einen Nominierungsausschuss gebildet.
Wesentliche Praktiken der Unternehmensführung Neben den Corporate-Governance-Grundsätzen sind zudem die folgenden Prinzipien wesentliche Grundlagen der nachhaltigen und verantwortungsvollen Unternehmensführung des Nordzucker Konzerns:
> Die vier Unternehmenswerte Verantwortung, Engagement, Courage und Wertschätzung bilden die Basis der Kultur im Nordzucker Konzern.
> Darauf aufbauend enthält der Verhaltenskodex Leitsätze für das Verhalten der Mitarbeiter des Nordzucker Konzerns sowie der im Namen von Nordzucker tätigen Handelsvertreter, Berater oder andere Geschäftspartner.
> Interne Grundsätze, Richtlinien, Verfahrensbeschreibungen sowie Arbeitsanweisungen und Handbücher konkretisieren diese Leitsätze.
> Die sechs Schlüsselbotschaften geben die Leitlinien des Unternehmens insbesondere im Hinblick auf den Veränderungsprozess wegen des Auslaufens der Europäischen Zuckermarktordnung am 30. September 2017 vor.
> Die Business Principles bilden die Grundlage für die Zusammenarbeit in einer funktionalen Organisationsstruktur.
Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der Nordzucker AG gemäss § 161 Aktiengesetz
Die Grundsätze guter Unternehmensführung sind für börsennotierte Aktiengesellschaften im Deutschen Corporate Governance Kodex (nachfolgend: „Kodex“) geregelt. Der Kodex enthält Empfehlungen und Anregungen zur guten Unternehmensführung und beschreibt außerdem gesetzliche Pflichten börsennotierter Aktiengesellschaften. Aufgrund der Vorschrift des § 161 AktG haben sich börsennotierte Aktiengesellschaften jährlich zur Einhaltung von Empfehlungen des Kodex zu erklären. Diese Erklärung erfolgt sowohl vergangenheitsbezogen als auch zukunftsbezogen. Die Nordzucker AG ist kein börsennotiertes Unternehmen im Sinne von § 161 Abs. 1 AktG. Sie unterliegt daher nicht der Verpflichtung, jährlich zu erklären, inwieweit das Unternehmen dem von der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ erlassenen Kodex folgt und aus welchen Gründen gegebenenfalls nicht. Die Prinzipien guter und transparenter Unternehmensführung sind jedoch fester Bestandteil der Unternehmenskultur der Nordzucker AG. Vorstand und
Aufsichtsrat der Nordzucker AG haben daher (wie in den Vorjahren) beschlossen, freiwillig eine Erklärung nach § 161 Abs. 1 AktG abzugeben (siehe Seite 113 des Geschäftsberichts). Die Entsprechenserklärungen der letzten fünf Jahre sind auf der Homepage der Nordzucker AG abrufbar. Sofern der Kodex gesetzliche Pflichten börsennotierter Aktiengesellschaften außerhalb von Empfehlungen regelt, sind diese auf die Nordzucker AG nicht anwendbar. Die Gesellschaft geht auch keine freiwillige Verpflichtung ein, diese zu befolgen.
Compliance, Risikomanagement, Internes Kontrollsystem und Interne Revision
Unter Compliance versteht man die Gesamtheit der konzernweiten Maßnahmen im Hinblick auf die Einhaltung von gesetzlichen und unternehmensinternen Ge- und Verboten durch das Unternehmen, die Leitungsorgane und Mitarbeiter. Verstöße, insbesondere Kartell- und Korruptionsverstöße, werden von Aufsichtsrat und Vorstand der Nordzucker AG nicht geduldet. Entsprechenden Hinweisen auf Fehlverstöße wird unverzüglich nachgegangen. Mittels interner Maßnahmen soll Gesetzesverstößen durch die Mitarbeiter und das Unternehmen vorbeugt werden bzw. es soll unterstützt werden, die Gesetze und unternehmensinternen Richtlinien korrekt anzuwenden. Dazu erfolgen regelmäßig Schulungen. Zu einer sorgfältigen Unternehmensleitung und guten Corporate-Governance-Praxis gehört auch der verantwortungsbewussteUmgang des Unternehmens mit Risiken. Das Interne Kontrollsystem des Nordzucker Konzerns stellt sicher, dass Risiken dort, wo sie entstehen, bewertet und entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Darüber hinaus verfügt der Nordzucker Konzern über ein konzernweites Risikomanagementsystem, in dem Entwicklungen, die erhebliche Nachteile auslösen können, identifiziert und bewertet werden. Das Risikomanagementsystem dient auch der Vermeidung von Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden würden. Zudem werden regelmäßig interne Revisionsprüfungen durchgeführt, die durch eine unabhängige Überwachung des Internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems zur guten Unternehmensführung beitragen.
Die Nordzucker AG erstellt den Jahresabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches (HGB). Für die Rechnungslegung des Nordzucker-Konzerns sind die International Financial Reporting Standards (IFRS) maßgeblich, wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind.
Nachhaltigkeit als umfassendes Konzept
Nachhaltigkeit ist für den Nordzucker Konzern und viele ihrer Kunden ein Thema höchster Priorität. Für uns als Lebensmittelhersteller sind ökologische und soziale Themen natürlicher Bestandteil der täglichen Arbeit. Für den Nordzucker Konzern ist es entscheidend, gemeinsam mit Lieferanten, Dienstleistern, Mitarbeitern und Kunden eine nachhaltige Wertschöpfungskette zu entwickeln. Ganz oben auf der Agenda stehen: Rückverfolgbarkeit, Qualität und Zuverlässigkeit. Der von der Nordzucker AG erstellte Nachhaltigkeitsbericht ist unter www.nordzucker-growing-together.com abrufbar. Zudem sind die Einhaltung hoher Ansprüche an die Lebensmittel- und Futtermittelqualität und -sicherheit, die Ressourcenschonung, die kontinuierliche Minimierung und Verhütung von Umweltbelastungen sowie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz integraler Bestandteil aller Tätigkeiten des Nordzucker Konzerns. Fehlervermeidung und Vorbeugung haben dabei einen besonderen Stellenwert.
Für den AufsichtsratHans-Christian KoehlerAufsichtsratsvorsitzender
Für den VorstandHartwig FuchsVorstandsvorsitzender
Zum GeschäftsberichtGeschäftsbericht PDF