Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wz-hsg-irena-sa,930191
Timestamp: 2018-03-25 01:45:45+00:00
Document Index: 25983167

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 395']

Uchwały WZ HSG IRENA S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały WZ HSG IRENA S.A.
Podstawa prawna: par.39.1.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.
Zarząd HSG IRENA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na WZ Spółki w dniu 19.06.2007 r.
Inowrocław, 2007.06.19
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano
Pana ARTURA LEWICKIEGO
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na głosowanie grupowe w wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej:
Ewa Skaza
a do Komisji Skrutacyjnej:
Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006.
-	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006,
-	zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006,
-	zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2006,
-	udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
-	sposobu pokrycia straty za rok 2006.
9. Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 670
co stanowi 100 % głosów oddanych.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2006.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2006 składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 95 727 776,92 zł.,
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 r do 31.12.2006 r. wykazującego stratę netto w kwocie 4 808 682,04 zł.,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym,
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 128 699,01 zł.
6. dodatkowych informacji i objaśnień,
podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh, art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2006.
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2006 składające się z:
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2006 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 113 486 649,66 zł.,
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazującego stratę netto w kwocie 6 107 843,54 zł.,
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 936 911,58 zł.
7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta
ilością głosów "za" - 4 288 665
głosów "przeciwnych" - 0
głosów "wstrzymujących" - 0
w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 04.04.2006 r.
Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 04.04.2006 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r.
Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Krystynie Wawrzyniak z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Wawrzyniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Zenonie Kwiecień z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Zenonie Kwiecień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Gorajowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 01.01.2006 r. do dnia 04.04.2006 r. oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 05.04.2006 r. do 08.06.2006 r. do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Gorajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 01.01.2006r. do dnia 04.04.2006 r. oraz obowiązków związanych z delegowaniem od 05.04.2006 r. do 08.06.2006 r. do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu.
głosów "wstrzymujących" -0
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Raczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 28.02.2006 r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Raczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2006 r. do 28.02.2006 r.
głosów "wstrzymujących"-0
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Samiec z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 28.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Samiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 28.02.2006 r. do 31.12.2006 r.
w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 08.06.2006 r. do 31.12.2006 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 29 ust. 1 ppkt 1.2 Statutu Spółki,
w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2006.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2006 w wysokości 4 808 682,04 zł z kapitału zapasowego Spółki.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 670 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Elżbieta Bielska - Prezes