Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-03/49246078-dgap-hv-godewind-immobilien-ag-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-07-05-2020-in-frankfurt-am-main-mit-dem-ziel-der-europaweiten-015.htm
Timestamp: 2020-06-01 23:25:50
Document Index: 303234430

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 172', '§ 173', 'Art. 16', 'Art. 16', '§\n100', '§\n95', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 125']

DGAP-HV: Godewind Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.05.2020 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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30.03.2020 | 15:37
DGAP-News: Godewind Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Godewind Immobilien AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 07.05.2020 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
2020-03-30 / 15:05
*Nach derzeitigem Stand ist nicht sicher vorhersehbar, wie
sich die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur
Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus (Covid-19) bis
zu dem Tag der Hauptversammlung (7. Mai 2020) entwickeln.
Bitte prüfen Sie daher regelmäßig die Internetseite
unserer Gesellschaft im Hinblick auf mögliche
Änderungen.*
Godewind Immobilien AG Frankfurt am Main WKN A2G8XX / A28
ISIN DE000A2G8 XX 3 / DE000A288730 Einberufung
der ordentlichen Hauptversammlung 2020
der Godewind Immobilien AG, Frankfurt am Main
*Donnerstag, den 7. Mai 2020 um 11 Uhr (MESZ)* im *SAALBAU
Gallus, Frankenallee 111, 60326 Frankfurt am Main*
stattfindenden *ordentlichen Hauptversammlung* eingeladen.
Tagesordnung Tagesordnungspunkt 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Godewind
Immobilien AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum
31. Dezember 2019, des zusammengefassten Lageberichts der
Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2019
(einschließlich des erläuternden Berichts des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz
1 HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Die unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind
http://www.godewind-ag.com/hauptversammlung2020
zugänglich. Sie werden ferner in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme ausliegen.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten und mit
uneingeschränktem Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
versehenen Jahresabschluss und den Konzernabschluss zum 31.
Dezember 2019 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
gemäß § 172 AktG festgestellt. Die unter diesem
Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind daher der
Hauptversammlung vorzulegen, ohne dass es einer
Beschlussfassung gemäß § 173 AktG bedarf.
*Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2019*
Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands
für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des
Vorstands entscheiden zu lassen.
Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.
Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.
*Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2020 sowie des Prüfers für eine
etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts
und weiterer unterjähriger Finanzberichte*
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor,
die Mazars GmbH & Co. KG
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum
Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer
für das Geschäftsjahr 2020 und als Prüfer für
eine etwaige prüferische Durchsicht des
Halbjahresfinanzberichts 2020 sowie weiterer
unterjähriger Finanzberichte im Geschäftsjahr
2020 und im Geschäftsjahr 2021 bis zur nächsten
ordentlichen Hauptversammlung zu wählen.
Da sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft derzeit aus drei
Mitgliedern zusammensetzt, besteht kein Prüfungsausschuss.
Deshalb hat der Aufsichtsrat die Aufgaben, die durch die
EU-Abschlussprüferverordnung im Zusammenhang mit der
Auswahl und Bestellung des Abschlussprüfers dem
Prüfungsausschuss zugewiesen sind, selbst übernommen. Der
Aufsichtsrat hat zwei Prüfungsgesellschaften, nämlich die
als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 gewählte
Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, und die Mazars GmbH
& Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, für das
Prüfungsmandat erwogen und eine begründete Präferenz für
die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft. Hamburg, entwickelt. Dafür war
ausschlaggebend, dass die vorgeschlagene Gesellschaft von
ihrem Profil her sehr gut zur neuen Aktionärsstruktur der
Godewind Immobilien AG passt.
Der Aufsichtsrat erklärt, dass sein Beschlussvorschlag frei
von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte gemäß
Art. 16 Absatz 2 der EU-Abschlussprüferverordnung ist und
ihm keine die Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung
beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Absatz 6 der
EU-Abschlussprüferverordnung auferlegt wurde.
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags
die vom Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung
vom 7. Februar 2017 noch vorgesehene Erklärung der Mazars
GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zu deren
Unabhängigkeit eingeholt.
*Beschlussfassung über die Nachwahl von zwei
Aufsichtsratsmitgliedern*
Bis auf Herrn Karl Ehlerding, der die Voraussetzungen des §
100 Abs. 5 Halbsatz 1 AktG, wonach mindestens ein Mitglied
des Aufsichtsrats über Sachverstand auf den Gebieten
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen muss,
erfüllt, haben alle Mitglieder des Aufsichtsrats, nämlich
die Herren Dr. Bertrand Malmendier und Dr. Roland Folz, ihr
Amt jeweils mit Wirkung zur Beendigung der ordentlichen
Hauptversammlung 2020 niedergelegt.
Das Ersatzmitglied John Frederik Ehlerding hat sein Amt
ebenfalls zu dem vorgenannten Zeitpunkt niedergelegt. Es
soll daher die Nachwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§
95 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 6
Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern
zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden.
Die Wahl der zwei ausgeschiedenen Mitglieder des
Aufsichtsrats erfolgte gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung
der Gesellschaft jeweils für den Zeitraum bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
beschließt. Gemäß § 6 Abs. 4 der Satzung erfolgt
die Wahl eines Nachfolgers für den Rest der Amtszeit des
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds, soweit die
Hauptversammlung nichts anderes bestimmt.
a) Herrn Dr. Uwe Becker, Syndikusrechtsanwalt
bei der Covivio Immobilien GmbH in
Oberhausen, wohnhaft in Gladbeck,
b) Herrn Rainer Langenhorst, Diplom-Ingenieur
und Geschäftsführer der Covivio Immobilien
GmbH in Oberhausen, wohnhaft in Dorsten,
mit Wirkung ab Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung
am 7. Mai 2020 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2021 beschließt, als Mitglieder in den Aufsichtsrat
der Gesellschaft zu wählen.
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
a) Herr Dr. Uwe Becker ist Mitglied in folgendem anderen,
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat: Covivio X-Tend AG,
Berlin. Er ist nicht Mitglied in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
b) Herr Rainer Langenhorst ist Mitglied in folgendem
anderen, gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat: Covivio
X-Tend AG, Berlin. Er ist nicht Mitglied in vergleichbaren
in- und ausländischen Kontrollgremien von
Angaben gemäß Empfehlung C.13 des Deutschen Corporate
Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019:
Die beiden zur Wahl vorgeschlagenen Herren üben diverse
Management-Funktionen in den Gesellschaften der
Covivio-Gruppe aus und stehen damit in engen geschäftlichen
Beziehungen zur Covivio X-Tend AG, dem Großaktionär
der Gesellschaft. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats
bestehen darüber hinaus zwischen den vorgeschlagenen
Kandidaten und der Godewind Immobilien AG, ihren Organen
oder einem wesentlich an ihr beteiligten Aktionär keine
weiteren maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen, die nach der Einschätzung des Aufsichtsrats
ein objektiv urteilender Aktionär für seine
Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde.
Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen passen die
vorgeschlagenen Kandidaten gut in das vom Aufsichtsrat
entwickelte Kompetenzprofil, und auch im Übrigen trägt
der Wahlvorschlag des Aufsichtsrats den vom Aufsichtsrat
für seine Zusammensetzung beschlossenen Zielen Rechnung.
Der Aufsichtsrat hat sich vergewissert, dass die beiden
Kandidaten den für die Tätigkeit erforderlichen Zeitaufwand
Für den Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat schlägt der
March 30, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
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