Source: http://docplayer.pl/45526766-Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-w-dniu-5-stycznia-2015-r.html
Timestamp: 2019-03-26 19:06:57+00:00
Document Index: 30203791

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 431', 'art. 433', 'art. 431', 'art. 433', 'Art. 7', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 14', 'art. 14']

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r. - PDF
Download "FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r."
1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 5 stycznia 2015 r. (NINIEJSZY FORMULARZ NIE ZASTĘPUJE DOKUMENTU PEŁNOMOCNICTWA) I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ( Spółka ) zwołanym na dzień 5 stycznia 2015 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Ważne: Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) Imię i nazwisko/firma:. Adres:.... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL: NIP: III. DANE PEŁNOMOCNIKA Imię i nazwisko/firma:. Adres:.... Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL: NIP: IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dodatkowe instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. 1
2 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego. Uchwała nr 2 IndygoTech Minerals S.A. z siedziba w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Przyjmuje się porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 07 grudnia 2015 r. na stronie internetowej ( oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr 67/2014 w brzmieniu: 2
3 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku głównym GPW. 7. Zamknięcie obrad. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 431 i pkt 1 oraz art. 433 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,15 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 15/100) o kwotę nie niższą niż 0,05 zł (pięć groszy) i nie wyższą niż ,85 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy pięćset dziewięć złotych 85/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) akcja i nie więcej niż (czterdzieści cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto 3
4 dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. 2. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii I wynosi 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy). 3. Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym inwestorom w liczbie nieprzekraczającej 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów. 4. Akcje zwykłe na okaziciela serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2014 roku na równi z pozostałymi akcjami. 5. Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji, złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I. 7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. 8. Akcje zwykłe na okaziciela serii I nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyla się do jej treści. 3 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że Art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ,20 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych 20/100) i nie więcej niż ,00 zł (cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: a) (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) (dziewięć milionów sto pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii H, i) nie mnie niż 1 (jedna) i nie więcej niż (czterdzieści cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do KRS. 4
5 W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 4 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku głównym GPW. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Ustawa o Obrocie ), uchwala, co następuje: 1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do (czterdziestu czterech milionów trzystu dziesięciu tysięcy stu dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii I. 2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I. 3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji zwykłych serii I, w tym do przeprowadzenia rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii Iw Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu na rynku głównym GPW. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku głównym GPW, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. 5
6 Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku głównym GPW. Uchwała nr 5 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Odwołuje się Pana/Panią.. z Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 6
7 Uchwała nr 6 w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala co następuje: Powołuje się Pana/Panią.. do Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku głosowania przeciw Uchwale w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, Akcjonariusz może wyrazić swój sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 7