Source: https://www.lcc.pl/pl/uchwa%C5%82y-podj%C4%99te-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-25062012-r
Timestamp: 2019-08-24 03:24:04+00:00
Document Index: 109783082

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 494', 'art. 495', 'art. 492', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385']

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2012 r. | LC Corp S.A.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2012 r.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 322.384.382 ważnych głosów stanowiących 72,03 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 322.367.383 głosami „za", przy 16.999 "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 24 maja 2012 r.:
Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczenia kwoty stanowiącej zwiększenie zatwierdzonych wyników z lat ubiegłych za lata 2009 i 2010, a wynikającej z połączenia ze spółką LC Corp Invest Sp. z o.o.
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 322.384.382 ważnych głosów stanowiących 72,03 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 322.367.383 głosami „za", przy 16.999 "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2011 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzą:
Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 965.459 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 5.116 tys. zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych).
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.958 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 44.088 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w kórym oddano 322.384.382 ważnych głosów stanowiących 72,03 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 322.367.383 głosami „za", przy 16.999 "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2011, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2011.
Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 322.384.382 ważnych głosów stanowiących 72,03 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 322.366.383 głosami „za", przy 17.999 "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2011, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzą:
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.467.371 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 62.009 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięć tysięcy złotych),
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 62.009 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięć tysięcy złotych),
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 31.493 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi - Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Pani Joannie Jaskólskiej -Wiceprezes Zarządu w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Tomaszowi Wróblowi - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Mirosławowi Kujawskiemu - Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Leszkowi Czarneckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 307.959.818 ważnych głosów stanowiących 68,81 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 307.942.819 głosami „za", przy 16.999 "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Andrzejowi Błażejewskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Ludwikowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Remigiuszowi Balińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Arturowi Wizie - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 r. do 23.05.2011 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Panu Zbigniewowi Dorendzie- Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 23.05.2011 r. do 31.12.2011 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia całość zysku netto za rok 2011 w wysokości 5.116 tys. zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 5.116.063,46 zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 46/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Działając ponadto na podstawie art. 494 § 1 i § 4 oraz art. 495 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem w roku 2011 w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, spółki LC Corp Invest Sp. z o.o. postanawia kwotę 10.589 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 10.589.535,61 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 61/100), stanowiącą zwiększenie zatwierdzonych wyników z lat ubiegłych za lata 2009 i 2010, a wynikająca z połączenia Spółki LC Corp S.A. (Spółka Przejmująca) z LC Corp Invest Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana - dawniej LC Corp Invest III Sp. z o.o. Sp. k., przekształconej w dniu 29 czerwca 2011 roku w spółkę z o.o.) oraz przekształcenia danych porównywalnych, przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej Pana Leszka Czarneckiego powierzając mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 322.384.382 ważnych głosów stanowiących 72,03 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 292.328.273 głosami „za", przy 30.056.109 "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Błażejewskiego powierzając mu jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej Pana Ludwika Czarneckiego.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej Pana Remigiusza Balińskiego
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Dorendę.
rb_050_2012_25_06_2012.pdf