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Timestamp: 2019-08-23 10:46:14
Document Index: 274944657

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 470', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 7', 'Artículo 83', 'artículo 86', 'artículo 67', 'artículo 76', 'artículo 23', 'artículo 67', 'artículo 87', 'artículo 87']

Proceso: actuaciones y autorizaciones administrativas - Página 12
Estarán sometidas a vigilancia, las sociedades que determine el Presidente de la República. (Decreto 4350 de 2006) siempre y cuando no estén sujetas a la vigilancia de otra Superintendencia, las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que a 31 de diciembre de 2006, o al cierre de los ejercicios sociales posteriores registren o presenten las siguientes situaciones:
3- Cuando hagan parte sociedades mercantiles o empresas unipersonales, cuyo objeto sea la prestación de servicios de telecomunicaciones no domiciliarios;
4- Cuando hagan parte sociedades mercantiles o empresas unipersonales en acuerdo de reestructuración, liquidación obligatoria o en procesos concúrsales;
Las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que actualmente tramiten, o sean admitidas o convocadas por la Superintendencia de Sociedades a un proceso concursal, en los términos del artículo 89 de la Ley 222 de 1995, o que adelanten o sean admitidas a un acuerdo de reestructuración de conformidad con la Ley 550 de 1999, o las normas que las modifiquen o sustituyan
e) Las Sucursales de Sociedades Extranjeras, al tenor de lo previsto por el artículo 470 del Código de Comercio. Art. 1 del Decreto 1219 de 02-07-2014>
Los clubes con deportistas profesionales organizados como sociedades anónimas de que trata la Ley 1445 de 2011 y que cumplan con uno o varios de los supuestos del Decreto 4350 de 2006.
Las compañías multinivel de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1700 de 2013.
1- Abuso de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que implique desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o reiterada, de las normas legales o estatutarias;
4- Realización sistemática de operaciones no comprendidas en su objeto social
b) Cuando respecto de bienes de la sociedad, o de las acciones, cuotas o partes de interés que integren su capital social, se inicie una acción de extinción de dominio, en los términos del artículo 3° de la Ley 793 de 2002.
Daño o peligro al interés jurídico tutelado.
Beneficio económico obtenido por el infractor.
Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta.
Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes
ACTA DE DILIGENCIA TOMA DE INFORMACIÓN
Y DECLARACIÓN NUMERAL 21 ART 7° DECRETO 1023 DE 2012
XYZ SAS NIT 123.456.789
En la ciudad de Bogotá D. C., siendo la ocho de la mañana (8:00 a.m.), del día veintidós (22) de junio de dos mil quince (2015), en cumplimiento de la designación efectuada mediante credencial 100-0123 del 16 de junio de 2015, nos presentamos en la dirección de notificación judicial (carrera 0 N° 1 - 2) de la sociedad XYZ SAS, identificada con NIT 1.23.456.789, para adelantar una diligencia visita de inspección a la prenombrada sociedad. Fuimos atendidos por los señores xxx. Los funcionarios comisionados informamos a los mencionados señores, el contenido del artículo 7 numeral 21 del Decreto 1023 de 2012, que establece como función de la entidad la siguiente:
”Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes funciones: Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el examen de hechos relacionados con la dirección, administración o fiscalización de las sociedades sobre las cuales ejerce inspección, vigilancia o control.”
Entidad No. 1 en el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, ITEP.
www.supersociedades.gov.co / webmaster@supersociedades.gov.co – Colombia
Carrera O N°1 - 2 local 3
Me permito comunicarles que los funcionarios MARÍA RODRÍGUEZ y PEPITO PEREZ, identificados con las cédulas de ciudadanía números, 65.596.055, 21.033.381 respectivamente, han sido designados para adelantar una investigación administrativa, visita general, o lo que corresponda a su representada. Los citados funcionarios están facultados para inspeccionar todos los libros y documentos sociales y para interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el examen de hechos relacionados con la dirección, administración o fiscalización de la sociedad.
ASUNTO: Solicitud de información sobre Orden de Registro N° 0621
ASUNTO: Órdenes previas - Investigación Administrativa – Artículo 83 de la Ley 222 de 1995
Con ocasión de la investigación administrativa llevada a cabo el 22 de junio pasado, se estableció que su representada no remitió el Estado Financiero de Apertura (ESFA) solicitado mediante Circular Externa 200-000010 del 28 de noviembre de 2014, en consecuencia, se servirá enviarlo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del presente oficio.
Cabe advertirle que el incumplimiento a las órdenes impartidas por esta Superintendencia los hará acreedores a multas sucesivas hasta de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes (numeral 3º del artículo 86 de la Ley 222 de 1995).
La cual ordena el archivo de una investigación
EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA
TERCERO.- CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
ARTÍCULO PRIMERO.- ARCHIVAR todo lo actuado en relación con la investigación administrativa adelantada a la sociedad XYZ SAS, decretada con Resolución 100-123 del xx de junio de 2015, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO.- ADVERTIR que el archivo de la presente investigación administrativa no implica la cesación de los procedimientos de cobro coactivo, que en algún momento debiera adelantar esta Superintendencia como consecuencia de las sanciones impuestas en el curso de la misma.
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido de este acto administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:
Al señor XXX, en la carrera 0 No. 1-2 Oficina 1103 de la ciudad Bogotá o en el correo electrónico xyz@.com
ARTÍCULO TERCERO.- ADVERTIR que contra la presente resolución procede el recurso de reposición que podrá interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación, de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (artículo 76).
La cual formula cargos
SEGUNDO.- INVESTIGACIÓN O ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
TERCERO.- DOCUMENTOS CONSULTADOS
CUARTO.- SITUACIONES QUE NO DAN LUGAR A LA FORMULACIÓN DE CARGOS
QUINTO. – SITUACIONES QUE DAN LUGAR A LA FORMULACIÓN DE CARGOS
En relación con las obligaciones del administrador antes transcritas, no se encontró evidencia de que el representante legal hubiera convocado a la asamblea de accionistas para rendir cuentas de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2010 a 2012. Adicionalmente,…
Por lo expuesto, se formulará cargo por la presunta contravención de los artículos 45 y 46 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el numeral 2° del artículo 23 de la misma norma y los artículos 20 y 23 de los estatutos sociales, al señor XXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX, en calidad de representante legal de la sociedad XYZ SAS
ARTÍCULO PRIMERO.- FORMULAR LOS SIGUIENTES CARGOS por las irregularidades detectadas en la diligencia adelantada en la sociedad denominada XYZ S.A.S., a las personas relacionadas a continuación, para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la notificación de esta resolución, presenten los descargos y así mismo presente o soliciten las pruebas que consideren conducentes, pertinentes y eficaces.
Al señor XXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XX, en su calidad de representante legal de la sociedad XYZ S.A.S.
Al señor XXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX, en su calidad de revisor fiscal de la sociedad XYZ S.A.S.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido de este acto administrativo en los términos del artículo 67 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a las siguientes personas:
Al señor XXXX identificado con la cédula de ciudadanía No XXX en su calidad de representante legal de XYZ S.A.S., en la carrera 0 No. 1-2 Oficina 1103 de la ciudad Bogotá o en el correo electrónico de notificación judicial xyz@.com
Al señor XXXX, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX, en su calidad de revisor fiscal de la sociedad XYZ S.A.S., en la carrera 2 No. 3 -4 de la ciudad Bogotá o en el correo electrónico de notificación judicial revisor@hotmail.com
La cual decreta la práctica de una investigación administrativa
La Directora de Supervisión de Sociedades
PRIMERO.- Que mediante escrito radicado el 2 de mayo de 2015 bajo el número 2015-01-072854 el señor XXX, en calidad accionista con participación del 11% en el capital social de la sociedad XYZ SAS NIT 123.456.789, con domicilio en esta ciudad, solicitó la práctica de una investigación administrativa a la mencionada sociedad, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 87 de la Ley 222 de 1995.
SEGUNDO.- Que el mencionado señor acreditó el cumplimiento de los requisitos generales previstos en el artículo 87 de la Ley 222 de 1995, para solicitar la práctica de una investigación administrativa. Igualmente, relacionó los hechos lesivos de la ley y los estatutos y, adjuntó los documentos 1, 2 y 3 con los que pretenden probar sus aseveraciones.
TERCERO.- Que el Superintendente de Sociedades, mediante el numeral X del artículo X de la Resolución Nº X del 17 de marzo de 2015, asignó al Director de Supervisión de Sociedades la facultad de suscribir los actos administrativos de apertura de investigaciones administrativas.
ARTÍCULO PRIMERO. DECRETAR la práctica de una investigación administrativa a la sociedad denominada XYZ SAS NIT 123.456.789, con domicilio en la ciudad de Bogotá, con el fin de verificar:
Si los administradores han incurrido en conflicto de intereses al suscribir los contratos celebrados el 31 de diciembre de 2014 y el 15 de enero de 2003 con INDUSTRIAS S. A.
ARTÍCULO SEGUNDO. COMUNÍQUESE, al correo electrónico de notificación judicial de la sociedad XYZ SAS o mediante entrega personal, el contenido de la presente resolución al representante legal y al revisor fiscal de la mencionada sociedad.
ARTÍCULO TERCERO. ADVERTIR al representante legal y al revisor fiscal de la sociedad XYZ SAS que contra la presente resolución no procede recurso alguno.