Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/grupa-exorigo-upos/749200
Timestamp: 2019-05-20 17:03:46+00:00
Document Index: 12491972

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 348', 'art. 396', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 392', 'art. 2', 'art. 430', 'art. 129', 'art. 430']

GRUPA EXORIGO-UPOS SA (12/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
GRUPA EXORIGO-UPOS SA (12/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo-Upos S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku
2018-06-11 17:44:04
Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 czerwca 2018 roku w Warszawie.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo – Upos S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
„Spółka ”), niniejszym, w głosowaniu tajnym , wybiera na Przewodnicz ącego Walnego
Zgromadzenia Panią M artę Bojanowską .
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
jeden tys ięcy osiemset osiem ) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemse t osiem )
ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
- sprzeciwów nie zgłoszono.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Exorigo - Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
„Spółka ”), niniejszym przyjmuje porządek obrad w następujący brzmieniu:
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania
5. Rozpatrze nie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01
stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wniosku Zarządu co do podziału zysku za okres
od 01 stycznia 2017 r . do 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny w/w sprawozdań i wniosku Zarządu.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 oraz sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
b) zatwierdzenia s prawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.,
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z
działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapit ałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grud nia 2017 r.;
h) zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset
dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem
całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakład owego,
- oddano 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiem )
osiemset osiem ) głosów „za”, przy braku głosów „p rzeciw” i „wstrzymujących się”,
Grupa Exorigo - Upos S.A.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01
stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), po
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do
31 grudnia 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwala co
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które stanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
dwadzieścia jed en setnych procenta) kapitału zakładowego,
osiemset os iem ) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 styczni a
2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „ Spółka ”), po
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017 r. i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki
za okres od 01 styczn ia 2017 r. do 31 grudni a 2017 r. obejmujące:
Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem finansowym ( wszystkie kwoty w PLN’000 ):
 sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 82 829 ;
 rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów z a okres od 01 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zysk netto oraz sumę całkowitych dochodów w
kwocie 4 429 ;
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy kończący się 31
grudnia 2017 r. wykazuje stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. w kwocie
81 439 .
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017 r. wykazu jące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę 4 926 zł, co
stanowi zmniejszenie w stosunku do stanu środków pieniężnych na początek okresu o
kwotę 2 677 zł;
ważnych głosów, z czego 8.821.808 (osiem mi lionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy
w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Grupy
Exorigo -Upos SA za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudni a 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Exorigo -
Upos S.A. oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, uchwala co
Zwyczajne Walne Zgromadzen ie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności
Grupy K apitałowej Grupy Exorigo -Upos SA za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudni a 2017
- w głosowaniu jawny m oddano ważne głosy z 8.821.808 (osiem milionów osiemset dwadzieścia
Kapitałowej Grupy Exorigo -Upos SA
za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Zgromadzenie Grupy Exori go -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), po
rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy
Exorigo -Upos S.A za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz po zapoznaniu
się z opinią i raportem biegłe go rewidenta, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Exorigo -Upos SA za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31
grudni a 2017 r. , obejmujące:
Zgodnie z przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ( wszystkie
kwoty w PLN’000) :
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31
grudnia 2017 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 929;
 skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów z a okres
od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuje zysk netto w kwocie 7 253 oraz
sumę całkowitych dochodów w kwocie 7 257;
 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy
kończący się 31 grudnia 2017 r. wykazuje stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017
r. w kwocie 40 500;
 skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r. wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu na kwotę
11 205 zł, co stanowi zmniejszenie w stosunku do stanu środków pieniężnych na początek
okresu o kwotę 6 442 zł
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2017, ustalenie dnia dywidendy i dnia
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 kodeksu spółek handlowych,
„S półka ”), uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki za okres od 01 stycznia
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w kwocie 4.429.037,58 zł (słownie: cztery miliony czterysta
dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych 58/100 ) podzielić w n astępujący
1) kwotę 429.037,58 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzydzieści
siedem złote 58/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy, do którego tworzenia Spółka
jest zobowiązana na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych;
2) kwotę 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) przeznaczyć na wypłatę
dywidendy dla akcjonariuszy.
1. Łączna wysokość dywidendy wynosi 4 miliony (słownie: cztery miliony) tj. 0,40 zł
(słownie: czterdzieści groszy ) brutto zł na jedną akcję Spółki.
2. Do wypłaty uprawnionych jest 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji Spółki serii A i B.
3. Prawo do wypłaty ww. dywidendy uzyskują akcjonariusze po siadający akcje Spółki w
dniu 19 czerwca 2018 roku .
4. W yp łata dywidendy nastąpi w dniu 26 czerwca 2018 roku.
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Martinowi Oxley z wykonania przez Niego
obowiązków członka Zarządu Spółki w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Grupy Exorigo -Upos S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „S półka ”), uchwala
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Martinowi Oxleyowi
absolutori um z wykonania przez Niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
jeden tysięcy osiemset osiem ) akcji, które s tanowią 88,21% (osiemdziesiąt osiem całych i
- sprzeciwów nie zgłoszono
w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Joannie Gajewskiej z wykonania
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Agnieszce Joannie
Gajewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym
Grupa Exori go - Upos S.A.
w sprawie : udziel enia absolutorium Panu Mariuszowi Nowa kowi z wykonania
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po stanawia udzielić Panu Mariusz owi Nowakowi
absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Krzysztofowi Dudziukowi z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Krzysztofowi
Dudziukowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Karmelicie
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
w sprawie : udzielenia abso lutorium Panu Marcinowi Sadlejowi z wykonania
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia u dzielić Panu Marci nowi Sadlejowi
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Erhardowi Stefanowi Gasda z wykonania
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Erhardowi Stefanowi Gasda
w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Ewie Podgórskiej z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia u dzielić Pani Ewie Podgórskiej
w sprawie : udzielenia absolutori um Panu Andrzejowi Ziemińskiemu z wykonania
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udziel ić Panu Andrzejowi Ziemińskiemu
z dnia 11 czerwc a 2018 roku
w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję
„S półka ”), działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2
Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym niniejszym uchwala co następuje :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na drugą
kadencję Pana Erharda Stefana Gasdę.
kadencję Pana Piotra Karmelita.
Grupy Exorigo -Upos S.A.
w sprawie wynagrodze nia członków Rady Nadzorczej
„Spółka”) na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §22 ust. 3 Statutu
Niniejszym zostaje ustalone miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej w
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 1 -krotność,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 0,75 krotność,
3. Pozostali członkowie Rady Nadz orczej:0,5 krotność,
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku,
publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wyliczonego za kwartał
poprzedzający miesiąc, za który przysługuje wynagrodzenie. Wyp łata wynagrodzenia
dokonywana będzie w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za
który przysługuje wynagrodzenie.
W przypadku powołania przez Radę Nadzorcza Komitetu Audytu, Członkowie tego Komitetu
niezależnie od wynagrodzenia o którym mowa w § 1 powyżej, otrzymują dodatkowe
miesięczne wynagrodzenie w wysokości 0,25 krotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia o którym mowa w § 1 powyżej.
Uchyla się ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2018 roku Uchwałę nr 2/2012 Nadzwyczaj nego
Walnego Zgromadzenia Grupy Exorigo -Upos S.A. z dnia 13 grudnia 2012 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku, przy czym w zakresie określonym §2
powyżej, Uchwała wchodzi w życie z dniem uzyskaniu przez Spółkę statusu Jednostki
Zainte resowania Publicznego w związku z definicją zawartą w art. 2 pkt 9) ustawy z dnia 11
maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
w sprawie : zmian Statutu
„S półka ”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 spółek handlowych, uchwala co następuje:
„3) w przypadku gdy po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym udział
w kapitale zakładowym „Uprawnionego Akcjonariusza” spadnie poniżej 50% ogólnej liczby
akcji Emitenta.”
2. W Statucie Spółki dodaje się § 2 2a w brzmieniu:
1. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu „jednostki zainteresowania publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
i nadzorze publicznym, przynajmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej powinno
spełniać kry teria niezależności określone w art. 129 ust. 3 tej ustawy oraz w Załączniku
II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego
roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek
giełdowych i ko misji rady (nadzorczej) („Członkowie Niezależni”).
2. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ust. 1 powyżej przez żadnego z członków
Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie
ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność cz ynności dokonywanych przez
Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.
3. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na
Niezależnego Członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest potwierdzić, że spełnia
przesłanki, o których mowa w ust. 2 powyżej.
4. Niespełnienie przez Niezależnego Członka Rady Nadzorczej kryteriów wymienionych
w ustępie 2 niniejszego Statutu nie powoduje wygaśnięcia mandatu tego członka Rady
Nadzorczej. Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 2 powyżej przez
któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej bądź utrata statusu Niezależnego
Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji nie mają wpływu na zdolność Rady
Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w ustawie oraz niniejszym
5. Rada Nad zorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń,
odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki
oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki.
Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej dwóch członków, w tym
Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków
Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.”
Uchwała wc hodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisu zmian do właści wego
rejestru przez sąd rejestrowy.
w sprawie : upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
„S półka ”), działając na podstawie art. 430 § 5 spółek handlowych, uchwala co następuje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w
związku ze zmianami do Statut u wpro wadzonymi Uchwałą nr 20 niniejszego Zwyczajnego
Uchwała wchodz i w życie z dniem podjęcia .