Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46533688-dgap-hv-lpkf-laser-electronics-2-015.htm
Timestamp: 2019-10-16 21:36:12
Document Index: 183258378

Matched Legal Cases: ['§121', 'Art. 16', 'Art. 16', '§ 95', '§ 11', '§ 125', '§ 125', '§ 33', '§ 203', '§ 4', '§ 4', '§ 4', '§ 203']

DGAP-HV: LPKF Laser & Electronics -2-
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DJ DGAP-HV: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.06.2019 in Congress Centrum Hannover mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 06.06.2019 in Congress Centrum Hannover mit dem Ziel
LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Garbsen ISIN DE
0006450000 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 6.
unsere diesjährige ordentliche Hauptversammlung, zu der wir
Sie hiermit einladen, findet statt am Donnerstag, dem 6.
Juni 2019, um 10:00 Uhr, im Hannover Congress Centrum,
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2018, des gebilligten
zusammengefassten Lage- und Konzernlageberichts und
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2018 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands
Hauptversammlung zugänglich sein und mündlich
Bestimmungen ist daher keine Beschlussfassung der
Jahresabschluss der LPKF Laser & Electronics
Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018
6.158.872,88 in voller Höhe auf neue Rechnung
Der Aufsichtsrat nimmt die Funktionen des
Prüfungsausschusses gemäß Art. 16 der
Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission
('*Abschlussprüfungsverordnung*') selbst wahr. Der
Aufsichtsrat empfiehlt auf der Grundlage eines
gemäß Art. 16 der Abschlussprüfungsverordnung
durchgeführten Auswahlverfahrens entweder die KPMG
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, oder
die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hannover, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu
wählen und teilt seine Präferenz für erstere mit, da
sie aus dem systematisierten Angebotsprozess
insgesamt als am stärksten hervorging.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, zum
Der Aufsichtsrat erklärt, dass seine Empfehlung und
sein Wahlvorschlag frei von ungebührlicher
Einflussnahme durch Dritte sind und ihm insbesondere
keine die Auswahlmöglichkeiten beschränkende Klausel
Abschlussprüfungsverordnung auferlegt wurde.
*Wahlen zum Aufsichtsrat*
Die regulären Amtszeiten von Herrn Dr. Markus Peters
und Herrn Prof. Dr.-Ing. Erich Barke im Aufsichtsrat
der Gesellschaft enden jeweils mit Ablauf der
Hauptversammlung am 6. Juni 2019. Der
Hauptversammlung sollen Herr Dr. Peters zur
Wiederwahl sowie Herr Prof. Dr.-Ing. Ludger
Overmeyer zur Neuwahl in den Aufsichtsrat
gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 letzte
Alternative, 101 Abs. 1 AktG ausschließlich aus
von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen und besteht gemäß § 11 Abs. 1 der
Satzung aus drei Mitgliedern.
der Einzelabstimmung über die Wahlen zum
Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu
6.1 Herrn Dr. Markus Peters, wohnhaft in
Düsseldorf, Vorstand der German
Technology AG;
6.2 Herrn Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer,
wohnhaft in Wunstorf,
Universitätsprofessor und Leiter des
Instituts für Transport- und
Automatisierungstechnik der Leibniz
Universität Hannover, Vorsitzender des
wissenschaftlichen Direktoriums und
Mitglied des Vorstands des Laser Zentrum
Hannover e.V. (LZH)
und zwar jeweils für eine Amtszeit beginnend mit dem
Ablauf der Hauptversammlung am 6. Juni 2019 und
endend mit dem Ablauf der Hauptversammlung, die über
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023
Der Aufsichtsrat hat bei seinen Wahlvorschlägen an
die Hauptversammlung die von ihm für seine
Zusammensetzung festgelegten Ziele berücksichtigt
und strebt die weitere Ausfüllung des
Der zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene
Kandidat Herr Dr. Markus Peters hat für den Fall
seiner Wahl in den Aufsichtsrat seine Bereitschaft
erklärt, für den künftigen Aufsichtsratsvorsitz zu
Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 finden
sich nachfolgend unter II.
*II. Ergänzende Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 6
zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten*
*1. Lebensläufe und Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5
Nachfolgend sind die Lebensläufe des zur Wiederwahl
stehenden amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden sowie des
zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten
abgedruckt. Diese enthalten zugleich die Angaben gemäß
§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu Mitgliedschaften in gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten anderer inländischer Unternehmen
und in vergleichbaren Kontrollgremien anderer in- und
ausländischer Wirtschaftsunternehmen.
*Kandidat zur Wiederwahl:*
Name:             Dr. Markus Peters
Ausgeübter Beruf: Vorstand der German Technology
Wohnort:          Düsseldorf
Geburtsjahr:      1964
Nationalität:     Deutsch
Seit          Aufsichtsratsvorsitzender der LPKF
16.10.2017    Laser & Electronics AG
Seit          Mitglied im Aufsichtsrat der LPKF
13.07.2017    Laser & Electronics AG
seit 2017   Vorstand der German Technology AG
2013 - 2017 DMG MORI-Konzern (vormals
Gildemeister AG)
Direktor Finance, Accounting &
Controlling, DMG MORI ECOLINE AG,
CFO, DMG (Shanghai) Maschine Tools,
Co., Ltd., Shanghai, China
2011 - 2013 Aufbau Treasury/Finance-Funktion,
INOXUM GmbH, Duisburg
2011 - 2011 Vice President Compliance & Risk
Management, THYSSENKRUPP VDM GmbH,
2007 - 2011 CFO, THYSSENKRUPP VDM USA, Inc.,
2003 - 2007 Zentralbereichsleiter Controlling,
2001 - 2003 Leiter Strategisches Controlling,
THYSSENKRUPP VDM GmbH, Düsseldorf
1999 - 2000 Senior Manager für Strategische
Projekte, Konzernentwicklung, RWE
1996 - 1998 Projektleiter M&A für Zentral- und
Osteuropa, RWE ENERGIE AG, Essen
1992 - 1996 Wissenschaftlicher Assistent,
Institut für BWL, Lehrstuhl für
1992 - 1994 Lehrbeauftragter (Finanzwirtschaft)
1997        Promotion Betriebswirtschaftslehre
(Dr. sc. pol.),
1990 - 1991 Studium Betriebswirtschaftslehre,
University Park, PA, USA, Master's
1987 - 1990 Studium der
1984 - 1987 Ausbildung zum Bankkaufmann, Kieler
Aufsichtsräten:*
Nicht-exekutives Mitglied des Board of Directors der LPKF
Distribution Inc., Portland, USA (nicht börsennotiert)
*Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen:*
Herr Dr. Peters ist ein ausgewiesener Finanzexperte, der
eine mehr als 20-jährige Industrietätigkeit in international
aufgestellten Konzernen aufweist. Als fachlich breit
aufgestellte Führungskraft beherrscht er nachweislich die
kaufmännischen Themen auf operativer und strategischer
Ebene. Er besitzt profunde Industrieexpertise im
Maschinenbau sowie Kapitalmarkterfahrung. Herr Dr. Peters
ist zudem bewandert in den Bereichen Compliance & Risk
Management. Aufgrund mehrjähriger Auslandstätigkeit verfügt
er über Erfahrungen in verschiedenen Kulturen. Seit Juli
2017 ist er Mitglied im Aufsichtsrat der LPKF Laser &
Electronics AG und seit Oktober 2017 dessen Vorsitzender.
*Kandidat zur Neuwahl:*
Name:             Prof. Dr.-Ing. Ludger
Ausgeübter Beruf: Universitätsprofessor und
Wohnort:          Wunstorf
Seit 2018   Vorsitzender des wissenschaftlichen
Direktoriums des Laser Zentrum
2013 - 2018 Geschäftsführendes Mitglied des
Vorstands des Laser Zentrum Hannover
e.V. (LZH)
Seit 2010   Mitglied des Vorstands des Laser
Zentrum Hannover e.V. (LZH)
Seit 2007   Geschäftsführender Gesellschafter im
IPH, Institut für Integrierte
Produktion GmbH, Hannover
Seit 2002   Universitätsprofessor und Leiter des
2001        Berufung auf die Professur für
Automatisierungstechnik an der TU
1999 -2001  Leiter Forschung und Entwicklung mit
den Bereichen Konstruktion,
Elektronik-, Software- und
Prozessentwicklung, Mühlbauer AG
1998 - 1999 Bereichsleiter ,Semiconductor
Backend Automation', Mühlbauer AG
1997        Einstieg in die Mühlbauer AG,
1994 - 1997 Leiter der Abteilung 'Maschinen und
Steuerungen' am Laser Zentrum
1991 - 1993 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
1984 - 1991 Diplom-Ingenieur Elektrotechnik,
1996        Dr.-Ing. Maschinenbau, Universität
Seit Mai 2014 Mitglied des Aufsichtsrats der Viscom AG,
Herr Prof. Overmeyer ist ein ausgewiesener Experte auf dem
Gebiet der Lasertechnik und Optik. Er verfügt über
langjährige Industrieerfahrung auf dem Gebiet der
Anlagentechnik für die Elektronikfertigung in leitenden
Positionen. Herr Prof. Overmeyer kann weiterhin auf mehr als
20 Jahre Erfahrung in der Leitung einer großen Anzahl
von nationalen und internationalen Forschungsvorhaben auf
den Gebieten der Automatisierungstechnik, der
Elektronikfertigung und der Lasertechnik zurückblicken. In
der Geschäftsführung und auch als Vorstand von größeren
Instituten sowie als Aufsichtsrat eines börsennotierten
Unternehmens im Anlagenbau besitzt er große Erfahrung
in der Leitung und Kontrolle von Unternehmen.
*2. Angaben über persönliche und geschäftliche Beziehungen
gemäß Ziffer 5.4.1 Deutscher Corporate Governance
Kodex*
Der zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene
Kandidat Herr Dr. Markus Peters ist Vorstand der German
Technology AG, eines Tochterunternehmens der
BANTLEON-Gruppe. Hauptaktionär der BANTLEON-Gruppe ist Herr
Jörg Bantleon, der ausweislich seiner letzten
Stimmrechtsmeldung nach § 33 WpHG direkt und indirekt
insgesamt 28,95% der Stimmrechte an der LPKF Laser &
Electronics AG hält und damit ein im Sinne von Ziffer 5.4.1
Deutscher Corporate Governance Kodex wesentlich beteiligter
und im Sinne von Ziffer 5.4.2 Deutscher Corporate Governance
Kodex kontrollierender Aktionär ist. Herr Dr. Peters ist
außerdem nicht-exekutives Mitglied des Board of
Directors der LPKF Distribution Inc., USA, eines
Tochterunternehmens der LPKF Laser & Electronics AG, von der
er keine gesonderte Vergütung erhält.
Der zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagene Kandidat
Herr Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer hat seine seit dem
01.03.2018 bestehende Mitgliedschaft im Bantleon Technology
Council zum 28.02.2019 beendet.
Nach der Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen zwischen
den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten und dem Unternehmen,
Gesellschaft beteiligten Aktionär darüber hinaus keine
Offenlegung Ziffer 5.4.1 Deutscher Corporate Governance
Kodex empfiehlt.
*III. Bericht*
*Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 203 Abs.
2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG analog über die teilweise
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 gegen Bareinlagen
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre*
Auf der Grundlage des von der ordentlichen
Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics
Aktiengesellschaft ('Gesellschaft*'*) am 31.
Mai 2018 beschlossenen und am 27. Juni 2018 in
das Handelsregister eingetragenen genehmigten
Kapitals gem. § 4 Abs. 6 der Satzung der
Gesellschaft war der Vorstand ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. Mai
2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
insgesamt EUR 5.567.397,00 durch Ausgabe von
bis zu 5.567.397 neuen, auf den Inhaber
Sacheinlage einmalig oder mehrmals zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018).
Der Vorstand war auch ermächtigt, mit
der Aktionäre u. a. dann auszuschließen,
wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage
ausgegeben werden und der Ausgabebetrag der
börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der
wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in
ausgegebenen Aktien durfte insgesamt 10 % des
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar
weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung.
*(1) Ausnutzung der Ermächtigung*
Gestützt auf die Ermächtigung gem. § 4 Abs. 6
der Satzung der Gesellschaft hat der Vorstand
am 16. August 2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das
22.269.588,00, eingeteilt in 22.269.588 auf den
Inhaber lautende Stückaktien, um EUR
2.226.958,00 durch Ausgabe von 2.226.958 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR
1,00 ('Neue Aktien*'*) auf EUR 24.496.546,00
durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2018 im Wege der Kapitalerhöhung gegen
Bareinlagen zu erhöhen. Der Vorstand hat weiter
Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, dass
das Bezugsrecht der Aktionäre aufgrund der
Ermächtigung in § 4 Abs. 6 der Satzung der
Gesellschaft gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs.
Das Volumen der Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital unter Bezugsrechtsausschluss entspricht
einem anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von 10 % des Grundkapitals -
sowohl bezogen auf das zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens des Genehmigten Kapitals 2018 am
27. Juni 2018 als auch auf das zum Zeitpunkt
der Ausnutzung vorhandene Grundkapital der
Gesellschaft. Die im Genehmigten Kapital 2018
vorgesehene Volumenbegrenzung für Aktien, die
Bareinlagen ausgegeben werden, wurde somit
eingehalten. Auf diese Volumenbegrenzung
anzurechnende sonstige Maßnahmen wurden
von der Gesellschaft zuvor nicht vorgenommen.
Zur Zeichnung und Übernahme der Neuen
Aktien gegen Bareinlage wurde Herr Jörg
Bantleon zugelassen, der zu diesem Zeitpunkt
direkt und indirekt bereits mit über 20 % der
Stimmrechte an der Gesellschaft beteiligt war.
Vorausgegangen waren Verhandlungen zwischen der
Gesellschaft und Herrn Bantleon. Herr Bantleon
hatte der Gesellschaft am 16. August 2018
verbindlich zugesagt, neue Aktien aus einer
Kapitalerhöhung im Volumen von maximal 10 % des
Grundkapitals bis zu einem maximalen
Gesamtplatzierungspreis von rund EUR 16,2 Mio.
zu zeichnen. Er hatte der Gesellschaft darüber
hinaus eine zusätzliche
Fremdfinanzierungszusage über EUR 20 Mio. zu
marktüblichen Konditionen für den Fall der
erfolgreichen Durchführung einer solchen
Kapitalerhöhung unter Zulassung seiner Person
zur Zeichnung gegeben.
LPKF LASER & ELECTRONICS AG 12,400 +5,08 %