Source: https://ww2.mmtseguros.es/asamblea-general-ejercicio-2017
Timestamp: 2018-05-23 08:54:01
Document Index: 333763850

Matched Legal Cases: ['artículo19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 16']

Asamblea General Ejercicio 2017 | MMT Seguros
En base a los Estatutos Sociales se convoca a todos los señores/as mutualistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al ejercicio 2017 el próximo día 24 de mayo de 2018 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a las 18:00 horas en segunda, en el Auditorio Rafael del Pino sito en la calle Rafael Calvo nº 39 A de Madrid, con arreglo al siguiente:
PUNTO 1º Examen y aprobación, si procede de: el Informe de Gestión y Cuentas Anuales – balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria – del ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2017 (artículo19 b) de los Estatutos), el Informe anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las Inversiones Financieras Temporales y el Informe anual de la Comisión de Auditoría.
PUNTO 2º Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2017 (artículo 19 b) de los Estatutos).
PUNTO 4º Propuesta de reelección o nombramiento de los Auditores de cuentas para el ejercicio 2018 (artículos 19 f y 24 g de los Estatutos).
PUNTO 7º Propuesta de modificación parcial de los Estatutos:
1) Modificación del artículo 19 añadiendo como competencia de la Asamblea General la aprobación del importe máximo de remuneración anual del conjunto de los Consejeros.
2) Modificación del artículo 22 para revisar la composición del Consejo: Reducir el número de miembros que han de integrar el Consejo de Administración de MMT Seguros; Adecuar los conceptos de consejero ejecutivo, consejero no ejecutivo y consejero independiente previstos en los Estatutos; Eliminación de la obligatoriedad del sistema de cooptación.
3) Modificación del artículo 23 para reformar el criterio de antigüedad como mutualista que se requiere a los candidatos a consejeros.
4) Modificación del artículo 24 para adaptar el sistema de remuneración del conjunto de los consejeros a la normativa vigente, incluyendo un nuevo artículo (24 bis): “Remuneración del cargo de Consejero”.
5) Ampliación del artículo 26 incluyendo como causa de cese de un consejero hallarse incurso en las prohibiciones establecidas en el Reglamento del Consejo de Administración.
6) Modificación del artículo 30 de los Estatutos para establecer la libertad de constituir, por el Consejo, comisiones delegadas de forma amplia para buen gobierno de la Mutua.
7) Suprimir la disposición transitoria prevista en los Estatutos.
PUNTO 8º Propuesta del sistema de remuneración de los Consejeros e importe máximo a percibir en 2018.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos, el Informe de Gestión, las Cuentas Anuales y el correspondiente Informe de Auditoría externa, así como los documentos relativos a las propuestas realizadas por el Consejo de Administración, están a disposición de todos los Mutualistas en la sede social (C/ Trafalgar nº 11, Madrid - horario en días laborables de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas de lunes a jueves y de 9 a 14,30 horas los viernes), en la página web de la Mutua y en la propia Asamblea.
Cualquier otra información relevante sobre la Asamblea General de Mutualistas se facilitará a través del número de teléfono 91-594.99.99, en la sede social en el horario antes descrito y mediante correo electrónico asamblea.general2017@mmtseguros.es
Informe anual grado cumplimiento del código de conducta de las inversiones financieras temporales
Informe anual de Quejas y reclamaciones
Propuesta de reelección de auditores externos para el ejercicio 2018
Propuesta de modificación parcial de los Estatutos Sociales
Propuesta del sistema de remuneraciones de los consejeros