Source: http://biznes.interia.pl/news/zwolanie-nwz-centrozap-sa,979589
Timestamp: 2018-07-18 11:07:16+00:00
Document Index: 58390969

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 14', 'art. 9', 'art.406', 'art. 407', 'art. 412']

Zwołanie NWZ Centrozap SA - Biznes w INTERIA.PL
Zwołanie NWZ Centrozap SA
Środa, 19 września 2007 (16:01)
Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12.10.2007 r. o godz.1230 w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach,
ul. Mickiewicza 29, ( wysoki parter) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
a/ zmiany przedmiotu działalności Spółki
b/ uchylenia uchwały nr 23 ZWZ Centrozap SA z dn. 29.06.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii G
c/ uchylenia uchwały nr 24 ZWZ Centrozap SA z dn.29.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach
emisji serii G
d/ zmiany uchwały nr 21 ZWZ Centrozap SA z dn. 29.06.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F
e/ zmiany uchwały nr 25 ZWZ Centrozap SA z dn. 29.06.2007 r. w sprawie zmian Statutu
f/ podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G skierowanej do wybranego inwestora
/emisja prywatna/ na podstawie art. 14 §4 ksh, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych
g/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji
wyemitowanych w ramach emisji serii G
h/ zmiany uchwały nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dn.30.06.2005 r. w sprawie
podziału zysku za 2004 rok.
i / przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
j/ zmiany regulaminu walnych zgromadzeń
k/ wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
l/ zmian statutu Spółki
8. Zamknięcie obrad NWZ.
Zarząd CENTROZAP S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. Nr 183 poz. 1538 ) prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 05.10.2007 r. godz.1600 ) w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Powstańców 34 ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem NWZ. Uprawnieni do uczestnictwa w NWZ są również właściciele akcji na okaziciela serii C i D jeżeli zdeponują w terminie i miejscu jak wyżej posiadane odcinki zbiorowe tych akcji wraz z oświadczeniem, że są ich jedynym właścicielem, względnie złożą zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami zawartymi w art.406 §2 ksh.
Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ dostępna będzie w lokalu zarządu Spółki ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 09.10. 2007 r.
Materiały na Walne Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia i ogłoszone w formie komunikatu giełdowego Spółki w Internecie. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Zgodnie z art. 412 § 3 ksh nie mogą być pełnomocnikami członkowie zarządu i pracownicy CENTROZAP SA. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.
Proponowane zmiany w treści Statutu:
§ 5 pkt 1
- dotychczasowa treść.
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) :
Lp.	Kod PKD	Opis przedmiotu działalności zgodny z PKD
1 27 10 Z produkcja żeliwa i stali oraz stopów żelaza
2 27 21 Z produkcja rur żeliwnych
3 27 22 Z produkcja rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych
4 27 31 Z produkcja sztab, prętów i profili ciągnionych na zimno
5 27 32 Z produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno
6 27 33 Z produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno
7 27 34 Z produkcja drutów
8 27 35 Z pozostała obróbka wstępna żeliwa i stali, gdzie indziej nie sklasyfikowana; produkcja stopów żelaza, z wyjątkiem wymienionych w 27.10.Z
9	27 41 Z produkcja metali szlachetnych
10	27 42 Z produkcja aluminium
11	27 43 Z produkcja ołowiu, cynku i cyny
12	27 44 A produkcja miedzi nieobrobionej
13	27 44 B	produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów
14	27 45 Z produkcja pozostałych metali nieżelaznych
15	27 51 Z odlewnictwo żeliwa
16	27 52 Z odlewnictwo staliwa
17	27 53 Z odlewnictwo metali lekkich
18	27 54 A odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
19	27 54 B	odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, z wyjątkiem
odlewnictwa miedzi i stopów miedzi
20	28 11 A produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem działalności usługowej
21	28 11 B	produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
22	28 11 C	działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych
23	28 12 Z produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
24	28 21 Z produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych
25	28 40 Z kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
26	28 71 Z produkcja pojemników metalowych
27	28 72 Z produkcja opakowań z metali lekkich
28	28 73 Z produkcja wyrobów z drutu
29	28 74 Z produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn
30	28 75 B	produkcja wyrobów metalowych pozostała
31	37 10 Z zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu
32	37 20 Z zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych
33	40 10 A wytwarzanie energii elektrycznej
34	40 10 B	przesyłanie energii elektrycznej
35 40 10 C	dystrybucja energii elektrycznej
36 40 30 A produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
37	40 30 B	dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
38	45 21 A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
39	45 21 B	wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
40	45 21 C	wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych
41	45 21 D	wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów
liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych-lokalnych
42	45 21 E	wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i
43	45 21 F	wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie
indziej nie sklasyfikowanych
44	45 21 G	wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i
budowli z elementów prefabrykowanych
45	45 31 A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
46	45 31B	wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
47	45 31 C	instalowanie dźwigów osobowych i towarowych i ruchomych schodów
48	45 31 D	wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
49	45 32 Z wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
50	45 33 A wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
51 45 33 B	wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych
52	45 33 C	wykonywanie instalacji gazowych
53	45 34 Z wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
54	51 12 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud,metali i chemikaliów
55	51 13 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
56	51 14 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych
57	51 18 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana
58	51 19 Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
59	51 51 Z sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
60	51 52 Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali
61	51 53 B	sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
62	51 54 Z sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
63	51 55 Z sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
64	51 56 Z sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
65	51 57 Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
66	51 61 Z sprzedaż hurtowa obrabiarek
67	51 62 Z sprzedaż hurtowa maszyn budowlanych
68	51 65 Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
69	60 10 Z transport kolejowy
70	60 23 Z pozostały pasażerski transport lądowy
71	60 24 B	towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
72	61 10 A transport morski
73	61 20 Z śródlądowy transport wodny
74	63 11 C	przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
75	63 12 C	magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
76 63 21 Z pozostała działalność wspomagająca transport lądowy
77 67 13 Z działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
78	70 20 Z wynajem nieruchomości na własny rachunek
79	72 30 Z przetwarzanie danych
80	72 60 Z pozostała działalność związana z informatyką
81	74 14 A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
82	74 14 B	zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
83	74 40 Z reklama
84	74 84 A działalność związana z organizacją targów i wystaw
- proponowana treść
W proponowanej treści dotychczasowe zapisy przedmiotu działalności uzupełniono o:
02.02.Z działalność usługowa związana z leśnictwem
20.10 A produkcja wyrobów tartacznych
20.10.B działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna
20.20.Z produkcja arkuszy fornirowych: produkcja płyt i sklejek
29.21.Z produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
40.13.Z dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej
65.23.Z pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane
- dotychczasowa treść:
,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109 833 090,00 zł. (sto dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.
37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.
947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda.
14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda."
-proponowana treść
,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113 798 683 zł. (sto trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda.
20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda.
19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda.
,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 128 798 683 zł. (sto dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda
§ 16 pkt.3
- dotychczasowa treść
3. Posiedzenie Rady musi być zwołane przez Przewodniczącego Rady na skierowany do niego pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady winno nastąpić nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku.
3. Posiedzenie Rady musi być zwołane przez Przewodniczącego Rady na skierowany do niego pisemny wniosek przez członka Rady lub na wniosek Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
§ 18 pkt.2
-dotychczasowa treść
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego
Statutu, do uprawnień i obowiązków rady nadzorczej należy w szczególności:
a) ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym
oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie
walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka zarządu lub całego zarządu
d) delegowanie członka lub członków rady do czasowego wykonywania czynności członków
zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków zarządu, lub gdy zarząd z innych
powodów nie może działać,
f) zatwierdzanie zakresu kompetencji i odpowiedzialności członków zarządu zatrudnionych
równocześnie na stanowiskach dyrektorów w przedsiębiorstwie Spółki
g) zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno finansowych i marketingowych Spółki oraz
strategicznych planów działalności Spółki,
h) ustalanie zasad wynagradzania zarządu,
i) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
j) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji w majątek trwały o wartości
przekraczającej 15% kapitału zakładowego Spółki,
k) wyrażanie zgody na tworzenie spółek lub przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca
(akcjonariusza) do spółek oraz zbywania akcji lub udziałów, z wyłączeniem akcji spółek
dopuszczonych do publicznego obrotu.
l) uchwalenie regulaminu rady nadzorczej oraz jednolitego tekstu Statutu Spółki,
m)	rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale walnego
W proponowanej treści do dotychczasowych zapisów dodano podpunkt n.
n) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
o wartości nie przekraczającej 15% kapitału zakładowego Spółki
§ 27 pkt.1ppkt.i
i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości Spółki,
i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości
powyżej 15% kapitału zakładowego Spółki,