Source: http://www.mfcr.cz/cs/archiv/agenda-financniho-analytickeho-utvaru/legislativa-aml-cft
Timestamp: 2017-04-24 07:24:29+00:00
Document Index: 22424475

Matched Legal Cases: ['zákona č. 253', 'zákona č. 253', 'zákona č. 253', 'zákona č. 253', 'zákona č. 253', 'zákona č. 69', '§ 20', 'zákona č. 253', 'zákona č. 253']

Legislativa AML/CFT | Agenda bývalého Finančního analytického útvaru MF | Ministerstvo financí ČR
Aktualizováno 22. 12. 2016 16:00
20. 8. 2013Publikování překladu novelizovaného zákona č. 253/2008 Sb.
23. 8. 2013Novelizované znění zákona č. 253/2008 Sb. k 19. srpnu 2013
2. 9. 2013Anglický znění novelizovaného zákona č. 253/2008 Sb. k 19. srpnu 2013
25. 9. 2013Metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám
30. 10. 2013Metodický pokyn o zjišťování skutečného majitele povinnými osobami
7. 11. 2013Doplnění chybějících nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 3. 1. 2014Aktualizace AML zákona vzhledem k přijatým novelám právních předpisů a rekodifikaci soukromého práva
24. 1. 2014Aktulaizace vyhlášky č. 281/2008
28. 8. 2014Aktualizace vyhlášky ČNB č. 281/2008 Sb. vyhláškou č. 129/2014 Sb.
8. 1. 2015Aktualizace AML zákona č. 253/2008 Sb., v souvislosti s rozšířením okruhu povinných osob k 1. lednu 2015
7. 10. 2015Aktualizace AML zákona č. 253/2008 Sb., v souvislosti s novelou č. 166/2015 Sb. kontrola činnosti
3. 12. 2015Aktualizace AML předpisů o nařízení a směrnici Rady (EU)
22. 12. 2015Publikování nového metodického pokynu č.4
12. 2. 2016Publikování nového metodického pokynu č.5
1. 3. 2016Aktualizace zákona č. 69/2006 Sb.,v § 20
7. 9. 2016Aktualizace AML zákona č. 253/2008 Sb., v souvislosti s přijetím celního zákona
7. 12. 2016Metodický pokyn k hazardním hrám
13. 12. 2016Aktualizace AML zákona č. 253/2008 Sb., v souvislosti s přijetím novely č. 368/2016 Sb.
22. 12. 2016Metodický pokyn Opatření vůči politicky exponovaným osobám
Finanční analytický útvar publikuje přehled základních právních předpisů pro oblast praní špinavých peněz a financování terorismu
Právní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (ve zkratce AML a CFT) v členění:
Zákony a přímo aplikovatelné akty EU
Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti lealizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2017 (.PDF, 380 kB)
Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 29. červenci 2016 (.PDF, 310 kB)
Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. říjnu 2015 PDF (345kB) Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2015 (.PDF, 341 kB) Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2014 PDF (566kB) Zákon č. 254/2008 Sb. kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 19. srpnu 2013 (.PDF, 675 kB) Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (.PDF, 342 kB) platnost k 1. lednu 2013
Zákon č. 253/2008 - v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 19. srpnu 2013 (.PDF, 924 kB) Zákon č. 253/2008 - v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. (.PDF, 524 kB) platnost k 1. lednu 2013
Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (.PDF, 286 kB) Nařízení vlády a vyhlášky
Nařízení vlády č. 210 ze dne 28. května 2008 ve znění nařízení vlády č. 88/2009 Sb. ze dne 16. března 2009 (.PDF, 149 kB) cílem uvedeného předpisu je v souladu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, zamezit přístup k finančním a hospodářským zdrojům vyjmenovaným státním příslušníkům členských států Evropského společenství a subjektům sídlícím na území členských států. Konkrétně sankce spočívají v omezeních nebo zákazech v oblasti finančních a investičních služeb a dodávek zboží. Přijetím uvedeného nařízení vlády Česká republika uplatňuje ekonomické sankce podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1373(2001) a společného postoje Rady 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu. Vyhláška č.282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu (.PDF, 193 kB) Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. (účinnost od 26. srpna 2014) (.PDF, 101 kB) Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. (.PDF, 132 kB) znění platné do 25. srpna 2014 Metodické pokyny
Metodický pokyn k uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu (.PDF, 174 kB) Metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám (.PDF, 97 kB) Metodický pokyn o zjišťování skutečného majitele povinnými osobami (.PDF, 135 kB)
Metodický pokyn o podání oznámení podezřelého obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb (.PDF, 417 kB) Metodický pokyn o provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN (.PDF, 265 kB)
Metodický pokyn FAÚ k hazardním hrám (.PDF, 147 kB)
Metodický pokyn Opatření vůči politicky exponovaným osobám (.PDF, 115 kB)
Směrnice EP a Rady EU a ostatní dokumenty
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 (.PDF, 106 kB) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 (.PDF, 136 kB) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 (.PDF, 503 kB) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (.PDF, 771 kB) Sdílejte
Přílohy (25)
Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti lealizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2017 PDF (380 kB) Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 29. červenci 2016 PDF (311 kB) Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. říjnu 2015 PDF (346 kB) Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2015 PDF (342 kB) Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 1. lednu 2014 PDF (567 kB) Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění k 19. srpnu 2013 PDF (676 kB) Zákon č. 253/2008 - v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. v platném znění k 19. srpnu 2013 PDF (925 kB) Zákon č.253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu PDF (343 kB) Zákon č. 253/2008 - v anglické verzi - Act No. 253/2008 Coll. PDF (524 kB) Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí PDF (287 kB) Nařízení vlády č. 210 ze dne 28. května 2008 ve znění nařízení vlády č. 88/2009 Sb. ze dne 16. března 2009 PDF (149 kB) Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. (účinnost od 26. srpna 2014) PDF (101 kB) Vyhláška ČNB č. 281/2008 Sb. PDF (133 kB) Vyhláška č.282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu PDF (194 kB) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 PDF (107 kB) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1781/2006 PDF (136 kB) Metodický pokyn k uplatňování mezinárodních sankcí v souvislosti s financováním terorismu PDF (175 kB) Metodický pokyn o přístupu povinných osob k digitálním měnám PDF (98 kB) Metodický pokyn ke zjišťování skutečného majitele povinnými osobami PDF (135 kB) Metodický pokyn o podání oznámení podezřelého obchodu jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb PDF (418 kB) Metodický pokyn o provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN PDF (266 kB) Metodický pokyn FAÚ k hazardním hrám PDF (148 kB) Metodický pokyn Opatření vůči politicky exponovaným osobám PDF (115 kB) Další formáty:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 PDF (772 kB) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 PDF (504 kB) Autor