Source: https://www.buzer.de/gesetz/962/a156203.htm
Timestamp: 2019-04-24 16:36:23
Document Index: 273881221

Matched Legal Cases: ['§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 44', '§ 44', '§ 25', '§ 25', '§ 10', '§ 10', '§ 25', '§ 25', '§ 2', '§ 25', '§ 25', '§ 2', '§ 25', '§ 6', '§ 39', '§ 40', '§ 6', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 10', '§ 10', '§ 25', '§ 6', '§ 93', '§ 93', '§ 27', '§ 6', '§ 25', '§ 27', '§ 24', '§ 27', '§ 25', '§ 10', '§ 27', '§ 25', '§ 27', '§ 25', '§ 27', '§ 8', '§ 27', '§ 24', '§ 27', '§ 25', '§ 27', '§ 25', '§ 28', '§ 39', '§ 40', '§ 25', '§ 27', '§ 25', '§ 28', '§ 39', '§ 40', '§ 25', '§ 3', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 31', '§ 25', '§ 25', '§ 31', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 44', '§ 44', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 3', '§ 25', '§ 8', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 64', '§ 25', '§ 25', '§ 32', '§ 25', '§ 25', '§ 32', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 10', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 3', '§ 25', '§ 8', '§ 25', '§ 24', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 10', '§ 10', '§ 25', '§ 6', '§ 93', '§ 93', '§ 22', '§ 25', '§ 10', '§ 22', '§ 25', '§ 22', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 27', '§ 24', '§ 27', '§ 25', '§ 25', '§ 18', '§ 2', '§ 25', '§ 3', '§ 25', '§ 53', '§ 25', '§ 25', '§ 6', '§ 93', '§ 93', '§ 22', '§ 25', '§ 10', '§ 22', '§ 25', '§ 22', '§ 25', '§ 22']

§ 25i KWG Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld Kreditwesengesetz
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§ 25i - Kreditwesengesetz (KWG)
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Frühere Fassungen von § 25i KWG
aktuell vorher 11.06.2010 Artikel 7 Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über das Widerrufs- und Rückgaberecht
Zitierungen von § 25i KWG
Sie sehen die Vorschriften, die auf § 25i KWG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in KWG selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
... wird, nicht berücksichtigt werden. Im Falle eines Verstoßes gegen die §§ 25i , 25k oder 25m oder gegen die Verordnung (EU) 2015/847 kann die Bundesanstalt den dafür ...
... 36 Absatz 1 und 2 bleibt unberührt. Im Falle eines Verstoßes gegen die §§ 25i , 25k oder 25m oder gegen die Verordnung (EU) 2015/847 kann die Aufsichtsbehörde auch einer ...
... und Terrorismusfinanzierung handelt, sowie § 25h Absatz 4 und 5, 8. die §§ 25i bis 25k, 25m, 37, 39 bis 42, 43 Absatz 2 und 3, § 44 Absatz 1 und 6, § 44a Absatz 1 und ...
... 11c. entgegen § 25h Absatz 3 Untersuchungen nicht vornimmt, 11d. entgegen § 25i Absatz 1 die Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes nicht erfüllt, ... nach § 10 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes nicht erfüllt, 11e. entgegen § 25i Absatz 3 keine Dateien führt, 12. entgegen § 25m Nummer 1 eine Korrespondenzbeziehung ...
... nach § 2 Absatz 1 Nummer 4 und 5, die bei der Ausgabe von E-Geld tätig sind, gilt § 25i Absatz 1 des Kreditwesengesetzes mit der Maßgabe, dass lediglich die Pflichten nach Absatz 1 Nummer 1 und 4 zu erfüllen ... dass lediglich die Pflichten nach Absatz 1 Nummer 1 und 4 zu erfüllen sind. § 25i Absatz 2 und 4 des Kreditwesengesetzes gilt entsprechend. (8) Versicherungsvermittler nach § 2 Absatz 1 Nummer 8, die ...
... 1 bis 7 GwG Ausführung von Sorgfaltspflichten durch Dritte und vertragliche Auslagerung 19. § 25i KWG Erfüllung der Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld 20. § 6 Abs. 6 GwG Organisation ... § 39 Abs. 3 GwG, § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GwG, § 6a KWG, § 25h Abs. 5 KWG, § 25i Abs. 4 KWG Befolgung von Anordnungen 25. § 25m KWG Einhaltung von Geschäftsverboten B. Sonstige ...
... zurechenbare öffentliche Leistungen in Bezug auf das E-Geld-Geschäft ( § 25i KWG, auch in Verbindung mit § 10 Absatz 7 GwG) ... mit § 10 Absatz 7 GwG) 1.1.10.4.1 Maßnahmen nach § 25i Absatz 4 KWG 1.430 1.1.10.4.2 (aufgehoben) ...
... personenbezogene Daten erheben und verwenden. (2) Die §§ 6a, 24c, 25i , 25m und 60b des Kreditwesengesetzes sowie § 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit § 93b ...
... vollziehbaren Anordnung nach § 27 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 6a Absatz 1 oder § 25i Absatz 4 des Kreditwesengesetzes zuwiderhandelt, 7. entgegen § 27 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 24c ... Daten abrufen kann, 9. entgegen § 27 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 25i Absatz 1 des Kreditwesengesetzes die Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes nicht erfüllt, ... nicht erfüllt, 10. entgegen § 27 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 25i Absatz 3 des Kreditwesengesetzes als Emittent von E-Geld keine Dateien führt, 11. einer vollziehbaren Anordnung ... 11. einer vollziehbaren Anordnung nach § 27 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 25i Absatz 4 des Kreditwesengesetzes zuwiderhandelt, 12. entgegen § 27 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 8 ...
... mit § 27 Absatz 1 Nummer 5 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, der §§ 24c, 25i und 25m des Kreditwesengesetzes in Verbindung mit § 27 Absatz 2 Satz 1 des ...
... gewährleisten, und 2. mit der Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach § 25i des Kreditwesengesetzes in Bezug auf E-Geld hat der Abschlussprüfer die Beurteilung nach Absatz 2 für jedes ...
... Sorgfaltspflichten durch Dritte und vertragliche Auslagerung 19. § 27 Abs. 2 ZAG i. V. m. § 25i KWG Erfüllung der Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld I I I. S o n s t i g e P f l i c h t e ... § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 GwG, § 39 Abs. 3 GwG, § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GwG, § 25i Abs. 4 KWG Befolgung von Anordnungen B. (nicht belegt) 25. bis 33. (nicht belegt) C. Verordnung (EU) ...
... Sorgfaltspflichten durch Dritte und vertragliche Auslagerung 19. § 27 Abs. 2 ZAG i. V. m. § 25i KWG Erfüllung der Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld I I I . S o n s t i g e P f l i c h t ... § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 GwG, § 39 Abs. 3 GwG, § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GwG, § 25i Abs. 4 KWG Befolgung von Anordnungen B. (nicht belegt) 25. bis 33. (nicht belegt) C. Verordnung (EU) ...
... und § 3 Nummer 9 tritt hinsichtlich der entsprechenden Anwendung der §§ 25c und 25d des Kreditwesengesetzes am 1. Juli 2014 in ...
... gebundenen Vermittlern". l) Die Angaben zu den bisherigen §§ 25b bis 25i werden die Angaben zu den neuen §§ 25f bis 25m. m) Die Angabe zu § 31 ... Angaben zu den bisherigen §§ 25b bis 25i werden die Angaben zu den neuen §§ 25f bis 25m. m) Die Angabe zu § 31 wird wie folgt gefasst: „§ ... „Nummer 1" ersetzt. 51. Die bisherigen §§ 25e und 25f werden die §§ 25i und 25j und im neuen § 25j Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 25g Absatz 1" ... ersetzt. 53. Der bisherige § 25h wird § 25l. 54. Der bisherige § 25i wird § 25m und wie folgt geändert: a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 werden die ... wird die Angabe „§§ 25d bis 25f, 25h" durch die Angabe „§§ 25h bis 25j, 25l" ersetzt. bb) In Satz 2 wird das Wort „Herkunftsstaat" ...
... eingefügt. bb) Nummer 8 wird wie folgt gefasst: „8. die §§ 25i bis 25k, 25m, 37, 39 bis 42, 43 Absatz 2 und 3, § 44 Absatz 1 und 6, § 44a Absatz 1 und ...
... § 25c Interne Sicherungsmaßnahmen § 25d Vereinfachte Sorgfaltspflichten § 25e Vereinfachungen bei der Durchführung ... zum Nachteil der Institute". 5. Nach § 25b werden folgende §§ 25c bis 25h eingefügt: § 25c Interne Sicherungsmaßnahmen ... Kreditinstitute vom Einsatz von Systemen nach Satz 1 absehen können. § 25d Vereinfachte Sorgfaltspflichten (1) Soweit die Voraussetzungen des § 25f dieses ... nach den §§ 3, 5 und 6 des Geldwäschegesetzes und den §§ 25d und 25f sowie der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach § 8 des ...
... Verordnungsermächtigung". b) Die Angaben zu den bisherigen §§ 25f bis 25m werden die Angaben zu den §§ 25g bis 25n. c) Nach der Angabe zu ... Die Angaben zu den bisherigen §§ 25f bis 25m werden die Angaben zu den §§ 25g bis 25n. c) Nach der Angabe zu § 64r wird die folgende Angabe eingefügt: ... Sinne der Absätze 1 bis 6 sicherzustellen." 5. Die bisherigen §§ 25f bis 25m werden die §§ 25g bis 25n. 6. In § 32 Absatz 1a Satz 1 werden ... 5. Die bisherigen §§ 25f bis 25m werden die §§ 25g bis 25n. 6. In § 32 Absatz 1a Satz 1 werden die Wörter ...
... ausgestaltet werden können, und überwacht deren Umsetzung." 16. In § 25i Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 25j" durch die Angabe ... 1, 3 und 4" und wird die Angabe „§§ 25h und 25j" durch die Angabe „ §§ 25i und 25k" ersetzt. b) In Absatz 2 werden die Wörter „§ 10a Abs. 3 ... Absatz 4 und 5" ersetzt. bb) In Nummer 8 wird die Angabe „§§ 25h bis 25j, 25l" durch die Angabe „§§ 25i bis 25k, 25m" ersetzt. ... In Nummer 8 wird die Angabe „§§ 25h bis 25j, 25l" durch die Angabe „ §§ 25i bis 25k, 25m" ersetzt. b) In Absatz 10 Satz 1 wird das Wort ...
... nach den §§ 3, 5 und 6 des Geldwäschegesetzes und den §§ 25d und 25f sowie der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach § 8 des ...
... durch das Wort „Verdachtsmeldungen" ersetzt. 6. In § 25d wird Absatz 1 Nummer 1 gestrichen und die bisherigen Nummern 2 bis 4 werden die Nummern 1 bis ...
... ein Komma und die Wörter „der §§ 24c und 25c bis 25h des Kreditwesengesetzes sowie der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die ... 5 GwG, § 25d KWG Vereinfachte Sorgfaltpflichten/Risiko- bewertung ... bewertung 10. § 25d Absatz 2 KWG Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht ...
... Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt." 2. § 25d Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c wird wie folgt gefasst: „c) ...
... 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: a) Die Angabe zu § 25i wird wie folgt gefasst: „§ 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf ... geändert: a) Die Angabe zu § 25i wird wie folgt gefasst: „ § 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld". b) Die Angabe zu § 25j ... zuständig ist, soweit hierfür ein wichtiger Grund vorliegt." 5. § 25i wird wie folgt gefasst: „§ 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf ... Grund vorliegt." 5. § 25i wird wie folgt gefasst: „ § 25i Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld (1) Kreditinstitute haben bei der ... 1 wird folgender Satz angefügt: „Im Falle eines Verstoßes gegen die §§ 25i , 25k oder 25m oder gegen die Verordnung (EU) 2015/847 kann die Bundesanstalt den dafür ... 1 wird folgender Satz angefügt: „Im Falle eines Verstoßes gegen die §§ 25i , 25k oder 25m oder gegen die Verordnung (EU) 2015/847 kann die Bundesanstalt auch einer für ... 11c. entgegen § 25h Absatz 3 Untersuchungen nicht vornimmt, 11d. entgegen § 25i Absatz 1 die Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes nicht erfüllt, ... § 10 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes nicht erfüllt, 11e. entgegen § 25i Absatz 3 keine Dateien führt,". b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: ...
... b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: „(2) Die §§ 6a, 24c, 25i , 25m und 60b des Kreditwesengesetzes sowie § 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit § 93b ... 13 werden wie folgt gefasst: „11. entgegen § 22 Absatz 2 in Verbindung mit § 25i Absatz 1 des Kreditwesengesetzes die Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes nicht erfüllt, ... nicht erfüllt, 12. entgegen § 22 Absatz 2 in Verbindung mit § 25i Absatz 3 des Kreditwesengesetzes als Emittent von E-Geld keine Dateien führt, 13. einer vollziehbaren Anordnung ... 13. einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Absatz 2 in Verbindung mit § 25i Absatz 4 des Kreditwesengesetzes zuwiderhandelt oder". c) Folgende Nummer 14 wird angefügt: ...
... die Angabe „§ 25n Absatz 4 KWG" durch die Angabe „ § 25i Absatz 4 KWG " ersetzt. 3. Nummer 1.1.10.4.2. wird aufgehoben. 4. In Nummer 7.1 ...
... zuständig ist, soweit hierfür ein wichtiger Grund vorliegt." 21. § 25d wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: ...
... 5 GwG; § 25d KWG Vereinfachte Sorgfaltspflichten/Risikobe- wertung ... wertung 9. § 25d Absatz 2 KWG Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht ...
... mit § 27 Absatz 1 Nummer 5 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, der §§ 24c, 25i und 25m des Kreditwesengesetzes in Verbindung mit § 27 Absatz 2 Satz 1 des ... gewährleisten, und 2. mit der Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach § 25i des Kreditwesengesetzes in Bezug auf E-Geld hat der Abschlussprüfer die Beurteilung nach ...
... 2 gilt entsprechend. (2) Ein geringes Risiko kann vorbehaltlich des § 25i des Kreditwesengesetzes, auch in Verbindung mit § 18 Absatz 6 des Kapitalanlagegesetzbuchs, ... Für Verpflichtete im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 gilt § 25i des Kreditwesengesetzes entsprechend. (3) Die Absätze 1 und 2 finden keine ...
... Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten nach den §§ 3, 5 und 6, den §§ 25h, 25i und 25k des Kreditwesengesetzes und §§ 53 bis 55 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ...
... 5 GwG, § 25d KWG Vereinfachte Sorgfaltpflichten/Risiko- bewertung ... bewertung 10. § 25d Absatz 2 KWG Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht ...
... Institut personenbezogene Daten erheben und verwenden. (2) Die §§ 6a, 24c, 25i , 25m und 60b des Kreditwesengesetzes sowie § 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit § 93b ...
... jederzeit automatisch abrufen kann, 11. entgegen § 22 Absatz 2 in Verbindung mit § 25i Absatz 1 des Kreditwesengesetzes die Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes nicht erfüllt, ... nicht erfüllt, 12. entgegen § 22 Absatz 2 in Verbindung mit § 25i Absatz 3 des Kreditwesengesetzes als Emittent von E-Geld keine Dateien führt, 13. einer vollziehbaren Anordnung ... führt, 13. einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Absatz 2 in Verbindung mit § 25i Absatz 4 des Kreditwesengesetzes zuwiderhandelt oder 14. einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Absatz 4 zur ...
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