Source: http://tienda.wke.es/epages/Wke.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/Wke/Products/2010629
Timestamp: 2013-05-26 07:38:05
Document Index: 34800535

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Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales | Tienda Wolters Kluwer España
Autor: Juan Antonio Aliaga Méndez
ISBN/ISSN: 978-84-8126-613-9
Cómpralo en eBook por 66,11 €
SITIOS WEB CON DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
ARTÍCULO 1: OBJETO, DEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 2: SUJETOS OBLIGADOS
ARTÍCULO 3: IDENTIFICACIÓN FORMAL
ARTÍCULO 4: IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR REAL
ARTÍCULO 5: PROPÓSITO O ÍNDOLE DE LA RELACIÓN DE NEGOCIO
ARTÍCULO 6: SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA RELACIÓN DE NEGOCIO
ARTÍCULO 7: APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
ARTÍCULO 8: APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA POR TERCEROS
ARTÍCULO 9: MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA RESPECTO DE CLIENTES
ARTÍCULO 10: MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA RESPECTO DE PRODUCTOS Y OPERACIONES
ARTÍCULO 11: MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
ARTÍCULO 12: RELACIONES DE NEGOCIO Y OPERACIONES NO PRESENCIALES
ARTÍCULO 13: CORRESPONSALÍA BANCARIA TRANSFRONTERIZA
ARTÍCULO 14: PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA
ARTÍCULO 15: TRATAMIENTO DE DATOS DE PERSONAS CON RESPONSABILIDAD PÚBLICA
ARTÍCULO 16: PRODUCTOS U OPERACIONES PROPICIAS AL ANONIMATO Y NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS
ARTÍCULO 17: EXAMEN ESPECIAL
ARTÍCULO 18: COMUNICACIÓN POR INDICIO
ARTÍCULO 19: ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN
ARTÍCULO 20: COMUNICACIÓN SISTEMÁTICA
ARTÍCULO 21: COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS Y CON SUS ÓRGANOS DE APOYO
ARTÍCULO 22: NO SUJECIÓN
ARTÍCULO 23: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 24: PROHIBICIÓN DE REVELACIÓN
ARTÍCULO 25: CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
ARTÍCULO 26: MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULO 27: ÓRGANOS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN
ARTÍCULO 28: EXAMEN EXTERNO
ARTÍCULO 29: FORMACIÓN DE EMPLEADOS
ARTÍCULO 30: PROTECCIÓN E IDONEIDAD DE EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y AGENTES
ARTÍCULO 31: SUCURSALES Y FILIALES EN TERCEROS PAÍSES
ARTÍCULO 32: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
ARTÍCULO 33: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE SUJETOS OBLIGADOS Y FICHEROS CENTRALIZADOS DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE
ARTÍCULO 34: OBLIGACIÓN DE DECLARAR
ARTÍCULO 35: CONTROL E INTERVENCIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO
ARTÍCULO 36: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 37: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
ARTÍCULO 38: COMERCIO DE BIENES
ARTÍCULO 39: FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
ARTÍCULO 40: ENTIDADES GESTORAS COLABORADORAS
ARTÍCULO 41: ENVÍO DE DINERO
ARTÍCULO 42: CONTRAMEDIDAS FINANCIERAS INTERNACIONALES
ARTÍCULO 43: FICHERO DE TITULARIDADES FINANCIERAS
ARTÍCULO 44: COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS
ARTÍCULO 45: ÓRGANOS DE APOYO DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS
ARTÍCULO 46: INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA
ARTÍCULO 47: SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN
ARTÍCULO 48: RÉGIMEN DE COLABORACIÓN
ARTÍCULO 49: DEBER DE SECRETO
ARTÍCULO 50: CLASES DE INFRACCIONES
ARTÍCULO 51: INFRACCIONES MUY GRAVES
ARTÍCULO 52: INFRACCIONES GRAVES
ARTÍCULO 53: INFRACCIONES LEVES
ARTÍCULO 54: RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS
ARTÍCULO 55: EXIGIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 56: SANCIONES POR INFRACCIONES MUY GRAVES
ARTÍCULO 57: SANCIONES POR INFRACCIONES GRAVES
ARTÍCULO 58: SANCIONES POR INFRACCIONES LEVES
ARTÍCULO 59: GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 60: PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 61: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Y MEDIDAS CAUTELARES
ARTÍCULO 62: CONCURRENCIA DE SANCIONES Y VINCULACIÓN CON EL ORDEN PENAL
ARTÍCULO 3: IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES
ARTÍCULO 4: EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR
ARTÍCULO 5: EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES
ARTÍCULO 6: CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS
ARTÍCULO 7: COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
ARTÍCULO 8: CUMPLIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL SERVICIO EJECUTIVO
ARTÍCULO 9: ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES
ARTÍCULO 10: DEBER DE CONFIDENCIALIDAD
ARTÍCULO 11: MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULO 12: ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO Y DE COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 13: PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
ARTÍCULO 14: FORMACIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS Y SU PERSONAL
ARTÍCULO 15: EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
ARTÍCULO 16: RÉGIMEN ESPECIAL: ÁMBITO Y CONTENIDO
ARTÍCULO 17: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ARTÍCULO 18: EJECUCIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 19: FUNCIONES
ARTÍCULO 20: COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO
ARTÍCULO 21: COMITÉ PERMANENTE
ARTÍCULO 22: ÓRGANOS DE APOYO
ARTÍCULO 23: SECRETARÍA DE LA COMISIÓN
ARTÍCULO 24: SERVICIO EJECUTIVO
ARTÍCULO 25: UNIDADES POLICIALES ADSCRITAS AL SERVICIO EJECUTIVO
ARTÍCULO 26: DEBER DE SECRETO PROFESIONAL DE AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LA COMISIÓN
ARTÍCULO 27: DEBERES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS
ARTÍCULO 28: COLABORACIÓN DE DETERMINADOS ÓRGANOS DE SUPERVISIÓN
ARTÍCULO 29: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
ARTÍCULO 30: ALCANCE DE LAS PETICIONES DE INFORMACIÓN
ARTÍCULO 31: TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
ARTÍCULO 32: LIMITACIONES EN EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
CUADRO DE CONCORDANCIAS
Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado
Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales
Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Juan Antonio Aliaga Méndez, Juan Antonio Aliaga Méndez