Source: https://es.scribd.com/doc/158940399/Legitimacion-de-Capitales
Timestamp: 2016-05-02 08:34:03
Document Index: 98431992

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 23', 'Artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 16', 'Artículo 5', 'artículo 43', 'artículo 5', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 4', 'in fine', 'artículo 203', 'artículo 1', 'artículo 203', 'artículo 25', 'artículo 203', 'artículo 5', 'artículo 58']

SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicEditors' Picks BooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks AudiobooksHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks ComicsHand-picked favorites from our editorsEditors' Picks Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreLegitimacion De CapitalesEnviado por anacalderon7557, abr. 2012 | 29 Páginas (7044 Palabras) | 2 Visitas |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE-UBV ALDEA: E.T.C.R. HERMÁGORAS CHÁVEZ UNIDAD CURRICULAR: DELITOS ECONÓMICOS EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL
Desarrollado por: Ana Luz Calderón Lino Chin Janeth Valera Yirelis González ESTUDIOS JURÍDICOS SECCION I Cabimas, marzo 2012 ESQUEMA Introducción - Aspectos Fundamentales sobre Delincuencia Organizada Internacional - Características Fundamentales de los Grupos de Delincuencia Organizada - La Delincuencia Organizada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano - El Objeto y las definiciones previstas en la Ley Orgánica con la Delincuencia Organizada
- Los delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada ➢ La Legitimación de Capitales - Instrumentos utilizados para la materialización del delito de Legitimación de capitales Conclusiones
INTRODUCCIÓN La delincuencia organizada es un tema relevante dentro de los retos y problemas jurídicos actuales que enfrenta la justicia penal. Ciertamente los Estados se enfrentan a la globalización de las relaciones internacionales, circunstancia que incrementa progresivamente las actividades delictivas desplegadas por grupos organizados que se dirigen a obtener dos objetivos fundamentales: dinero y poder. La preocupación de la comunidad internacional respecto a la lucha contra la delincuencia organizada ha sido considerada como un tema primordial para la seguridad jurídica de los ciudadanos y de las Instituciones. Abordar el tema de la delincuencia organizada implica necesariamente desarrollar aspectos fundamentales vinculados a la naturaleza esencialmente internacional del tema que dio origen a las legislaciones internas de cada Estado. El contenido del presente informe se dirige principalmente al análisis sobre disposiciones contempladas en la Ley Orgánica contra la delincuencia Organizada, entre las cuales se destaca: entre los delitos previstos en dicha ley, la Legitimación de Capitales previsto y sancionado en su artículo 4, entre otros aspectos relevantes de interés procesal y sustantivo. Así mismo, tales aspectos contienen diversos aportes que pretenden esclarecer muchas confusiones en cuanto al alcance del tema de la delincuencia organizada y su aplicación procesal en nuestro país.
. así como referencias a Tratados. con otras naciones dirigidos a combatir los problemas derivados de dicha actividad delictiva desplegada por grupos de delincuencia organizada. del análisis del delito de Legitimación de Capitales previsto en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada contiene referencias y concordancias con otras leves sustantivas penales del Ordenamiento Jurídico Venezolano.Por otra parte. Declaraciones o Convenios.
como fenómeno de creciente preocupación para la comunidad internacional. la delincuencia organizada no escapa al fenómeno de la globalización. Lo característico y novedoso de las últimas décadas ha sido el proceso de acelerada transnacionalización de las actividades de los grupos de delincuencia organizada. siendo el caso que en los últimos diez años se ha multiplicado la cantidad de grupos delictivos cuyas actividades afectan la seguridad jurídica de los Estados y. Abordar el desarrollo del tema sobre la delincuencia organizada implica asumir como idea fundamental. es importante referir que actualmente existe una diversidad de instrumentos internacionales dirigidos a combatir los problemas
. de los ciudadanos. Respecto al marco legal internacional sobre la delincuencia organizada. Es por ello que los aspectos fundamentales sobre la delincuencia organizada deben ser estudiados en primer orden desde la perspectiva del marco legal internacional. El incremento de las actividades delictivas desplegadas por grupos de delincuencia organizada constituye una seria amenaza progresiva contra la estabilidad de las sociedades. Así.Aspectos Fundamentales sobre Delincuencia Organizada Internacional
La delincuencia organizada representa en la actualidad un tema de relevante interés y estudio para la Doctrina Penal Internacional. circunstancia que ha sido fundamental para promover la cooperación entre los Estados. por ende. toda vez que ésta es la que da origen a los lineamientos jurídicos que posteriormente han sido desarrollados por los Estados. que el proceso de globalización ha modificado profundamente el significado de las fronteras entre los Estados.
un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. un instrumento penal internacional lograba unificar definiciones y tipos penales comunes para todos los Estados Partes. es necesario hacer referencia al artículo 2 de la Convención en referencia. En este sentido. bajo un objetivo común: la lucha contra la delincuencia organizada. es que por primera vez un instrumento de naturaleza penal internacional lograba integrar a una gran diversidad de Estados de todo el mundo. por primera vez. Una de las características más relevantes que se atribuye a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. marcando la pauta en muchas definiciones respecto al tema.derivados de las actividades delictivas desplegadas por los grupos de delincuencia organizada.
. consta de 41 artículos y forma parte del Derecho Penal Internacional. debido a la importancia e impacto que generó el referido instrumento internacional por su carácter primigenio y multilateral en materia de delincuencia organizada. Se abordará el contenido fundamental de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. el 12 de diciembre de 2000. La Convención de Palermo. directa o indirectamente. su importancia se debe fundamentalmente a que. La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional se abrió a firma en Palermo. principalmente en la Unión Europea y Latinoamérica. o también llamada Convención de Palermo. El aspecto más resaltante que se atribuye a la Convención de Palermo. entre ellas Venezuela.357. en el cual se define como GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO a “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener. Italia. cuenta en la actualidad con 147 signatarios y 93 ratificaciones. que la ratificó el 13 de mayo de 2002 y publicada en Gaceta Oficial 37. con diferentes culturas de toda especie. es haber logrado una definición sobre del delincuencia organizada que es común para todos los Estados Partes.
no surte efectos contra terceros Estados y sólo es aplicable dentro del Estado venezolano hasta tanto sea ratificado. es que actualmente se encuentra en fase negociación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Protocolo para prevenir. especialmente niños. el artículo in comento.
. el “Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.” El objetivo fundamental del presente instrumento internacional penal. a saber: 1. Protocolo contra el tráfico y producción ilícita de armas de fuego. fortalecer y facilitar los mecanismos de cooperación entre los Estados. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de migrantes por tierra.Así mismo. sus componentes y municiones. Las ideas expuestas evidencian que ciertamente los instrumentos internacionales en materia de delincuencia organizada están orientados a unificar. En Venezuela se ha suscrito los tres Protocolos de la Convención de Palermo. Cabe destacar que la Convención de Palermo cuenta con tres Protocolos adicionales. 2. que tiene por finalidad coadyuvar a los Estados del Hemisferio en la coordinación e implementación de las principales obligaciones previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. queda establecido en tres actividades fundamentales. define el DELITO GRAVE como “la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”. mar y aire. el tercero de ellos aún no se encuentra ratificado. Otro de los aspectos fundamentales sobre delincuencia organizada. 3. investigar y juzgar los delitos vinculados a la delincuencia organizada. En consecuencia. que son las de prevenir. define como GRUPO ESTRUCTURADO a “un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. reprimir y sancionar la trata de personas. Por otra parte.
debido al empleo de mayores herramientas tecnológicas en las operaciones financieras y en las relaciones internacionales en general. El perfil criminológico en cuanto a la estructura de los grupos de delincuencia organizada.
. o bien cuentan con la colaboración de personas que se encuentran ubicadas en diversos Estados. es importante hacer referencia a otros aspectos interesantes vinculados al estudio sobre los grupos delictivos organizados. entre los cuales es menester destacar los que se exponen a continuación: La Transnacionalización de las actividades. Uno de los grandes problemas que ha enfrentado la aplicación de las normas en materia de delincuencia organizada ha sido la confusión para determinar las características que diferencian a tales grupos de las pandillas y de los grupos de delincuencia común. El incremento de la transnacionalización de las actividades de los grupos de delincuencia organizada en las últimas décadas se encuentra asociado principalmente al proceso de globalización. ya que la naturaleza de sus actividades requiere la mayor amplitud posible que permita confundir la ubicación exacta de los miembros del grupo. El elemento transnacional es fundamental en las características de los grupos organizados.Características Fundamentales de los Grupos de Delincuencia Organizada
Una vez delimitados los aspectos fundamentales sobre la delincuencia organizada internacional y su respectivo marco legal. El elemento de la transnacionalización es uno de los factores que más afecta la seguridad de los Estados frente al fenómeno de la delincuencia organizada. los grupos delictivos organizados despliegan sus acciones en más de un Estado. La delincuencia organizada se caracteriza por diversos aspectos fundamentales. A diferencia de la delincuencia común y de las pandillas. a través de elementos muy concretos marcan la diferencia con otras formas de actividades delictivas de naturaleza también grupal.
las organizaciones criminales tienden a estructurarse bajo una forma horizontal. con lo cual las organizaciones cayeron por completo. organizada bajo una división de tareas estricta. especializados en tareas complementarias. cualquiera que sea su especialidad. trabajando en forma de red y bajo la dirección de un grupo de jefes que también trabaja en red. Otra característica fundamental asociada a la delincuencia organizada es que los actos criminales varían de acuerdo con los intereses de cada grupo. circunstancia que procura dificultar el proceso de erradicación definitiva de los grupos de delincuencia organizada. La variabilidad de las formas delictivas ejecutadas. conforman al gran grupo organizado. los grupos de delincuencia organizada conformaban una estructura vertical o jerarquizada. luego de la decadencia de los principales grupos mafiosos en la década de los setenta. o miembros relevantes de los grupos. en la actualidad. Sin embargo. Durante décadas. estamos ante una infinidad de eslabones relativamente autónomos que ejecutan acciones planificadas de conformidad con los pactos o negocios de los jefes.La estructura de los grupos. En consecuencia. Tal circunstancia se debe a que la decadencia de los años setenta demostró que la gran debilidad de los grupos organizados en aquel momento fue la aprehensión a los directores. cabecillas. diversos estudios han demostrado que actualmente la estructura vertical es la menos empleada por los grupos de delincuencia organizada. Código de Honor: Los grupos de delincuencia organizada se caracterizan con un alto grado de cohesión interna. tienen como propósito fundamental lograr beneficios económicos de alto impacto y bajo operaciones bien planificadas que
. Los grupos de delincuencia organizada. Las especialidades delictivas son variables conforme a los objetivos del grupo. e inclusive atienden a las habilidades o destrezas de sus miembros. que por lo general está garantizado por un código de honor o bajo normas de comportamiento que obliga a guardar silencio respecto a la identidad de los miembros y a las actividades criminales ejecutadas por el grupo. en la que distintos subgrupos de pequeño tamaño. Por tal motivo.
suelen ofrecer grandes ganancias a cambio de información o por la participación de personas cuya colaboración resulta fundamental para lograr determinados objetivos. Es importante destacar que los grupos de delincuencia organizada procuran reclutar personas especializadas en las materias de conveniencia para las actividades delictivas del grupo. Plataforma económica. Tales circunstancias diferencian a los grupos organizados. en los aspectos siguientes: Por un lado. en muchas ocasiones. toda vez que a pesar de actuar en grupo. por tal motivo. sin importarles la vigencia o no del grupo. en líneas generales. los grupos de delincuencia común no se preocupan por la planificación extrema de sus actividades con las previsiones a corto. La delincuencia organizada cuenta con una amplia plataforma económica. de los grupos de delincuencia común y de las pandillas. sus actividades delictivas abarcan acciones de toda naturaleza que procuran llamar la atención dentro de un entorno social determinado. sino además para procurarse la impunidad de sus acciones. En cuanto a las pandillas. cuyos propósitos se dirigen principalmente a obtener la mayor cuota de control y poder conforme a la especialidad de sus actividades.aseguren la mayor vigencia posible del grupo. su naturaleza criminológica es diferente. las actividades que despliegan implican un estado constante de “rebeldía” contra el sistema y. tecnológica y operacional. por el contrario. por ello. Tal poder no sólo es útil para lograr sus fines. por ende. determinan características de los grupos de delincuencia organizada. mediano y largo plazo. los grupos de delincuencia común efectúan actividades conforme a “oportunidades” eventuales en las cuales pretenden obtener una ganancia económica inmediata. que son características fundamentales de los grupos de delincuencia organizada. a diferencia de los grupos de delincuencia organizada que procuran actuar
. tecnológica y operacional para sus fines y. estas organizaciones criminales pueden llegar a ser una empresa suficientemente poderosa que. ni tienen interés en reclutar y adiestrar a los mejores miembros para la ejecución más perfectible de sus actividades criminales. Los aspectos fundamentales expuestos anteriormente. rebasa la capacidad de reacción de los Estados.
la disposición de tecnología avanzada. La complejidad del tema implica abordar un problema que se ha transformado en una preocupación de ámbito mundial. . Tales factores establecen el nivel real de “peligrosidad” que genera el incremento de la delincuencia organizada transnacional. asumiendo este asunto como una política de seguridad pública fundamental de los Estados que involucra la participación de todas las Instituciones públicas y privadas que tienen responsabilidad en la materia.
. adquiriendo en muchas ocasiones cuotas de Poder económico y político importantes que amenazan la infraestructura de los Estados. . . sino además constituyen a su vez los factores de preocupación más importantes de la comunidad internacional ante la naturaleza especialísima que caracteriza a los grupos de delincuencia organizada.la progresividad de sus operaciones. que su propósito no es competir contra el Poder del Estado sino colocarlo a su disposición para alcanzar sus objetivos Es por ello que la comunidad internacional ha considerado la necesidad de emplear mecanismos efectivos y eficaces para la prevención y control de la delincuencia organizada en todos sus niveles y desde una óptica transnacional. Las sociedades criminales cuentan con la habilidad de miembros que les permiten infiltrarse con facilidad en las organizaciones públicas y privadas. la integridad de las instituciones públicas y privadas. que radica fundamentalmente en diversos aspectos: . .bajo perfil para asegurar la mayor vigencia del grupo.el acceso a información privilegiada.la habilidad para el reclutamiento de individuos eficientes. . Las características expuestas no sólo determinan aspectos fundamentales que permiten esclarecer las diversas confusiones en cuanto a la naturaleza de los grupos de delincuencia organizada.la mayor perfectibilidad de sus acciones que supera en muchas ocasiones la posibilidad de reacción de los Estados. y las relaciones internacionales. por su capacidad para poner en peligro la seguridad jurídica de los ciudadanos.la capacidad para proporcionar un entrenamiento especializado. Diversos estudios sobre los grupos de delincuencia organizada coinciden. en líneas generales.
La referida ley intentó inspirarse en los postulados que fueron establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. instrumento ampliamente referido en el Capítulo primero de la publicación. La Delincuencia Organizada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano
El ordenamiento jurídico venezolano cuenta con la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. realmente evidencian la ausencia de personas conocedoras del tema sobre delincuencia organizada en la participación de la redacción de la Ley. publicada en Gaceta Oficial N° 5. Tales errores. más allá de cualquier aspecto de técnica legislativa.Finalmente. conducen a la necesidad de realizar una interpretación
. Estos factores. procedimientos. jurisdicción. Muchas normas no contribuyen a la idónea interpretación del tema de la delincuencia organizada. debido a reimpresión del texto publicado originalmente en fecha 27 de septiembre de 2005. circunstancia que tan sólo redunda en perjuicio de la sana administración de justicia. toda vez que su articulado adolece de confusiones graves en diversos términos jurídicos.281. partiendo de la base que la seguridad jurídica de los ciudadanos debe ser la garantía por excelencia tutelada por los Estados.789 Extraordinario del 26 de octubre de 2005. entre otros aspectos vinculados al tema de la delincuencia organizada en Venezuela. aunado a los cuestionamientos constitucionales que pueden recaer en cuanto a las operaciones encubiertas. es importante dejar claro que la compleja estructura de los grupos de delincuencia organizada requiere necesariamente de estrategias conjuntas que permitan disminuir el incremento que este fenómeno ha presentado en las últimas décadas. El texto legal en referencia contempla toda la normativa relativa a los delitos. técnicas de investigación. en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38. excesiva amplitud en los delitos calificados como delincuencia organizada y la innecesaria complejidad en los asuntos relativos a la cooperación y asistencia internacional. cooperación internacional.
de conformidad con la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por Venezuela en la materia. perseguir. tomando en cuenta que es un tema de relevante interés actual para todos los Estados en general. deberán ser considerados adicionalmente para la aplicación e interpretación de las normas previstas en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. Trasladando este mandato constitucional a la materia sobre delincuencia organizada. de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia. tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada. investigar. El Objeto y las definiciones previstas en la Ley Orgánica con la Delincuencia Organizada
Objeto de la Ley: Artículo 1. A tal efecto. El primer artículo de la ley establece cuál es el objeto de la norma prevista en su texto. es fundamental hacer referencia a los instrumentos internacionales que. siendo a saber la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus respectivos Protocolos complementarios. tipificar y sancionar. los delitos relacionados con la delincuencia organizada. el cual se encuentra definido por las siguientes finalidades: prevenir. Atendiendo a este último particular. suscritos y ratificados válidamente por la República. La presente Ley tiene por objeto prevenir. investigar. perseguir. por excelencia. nos conduce necesariamente a verificar cuáles tratados internacionales suscritor por Venezuela y vinculados específicamente con la especialidad de la materia.del texto de la Ley Orgánica cuyo contenido resulta oscuro en muchos aspectos. constituyen la base para el estudio sobre el marco jurídico internacional en materia de delincuencia organizada. es menester hacer concordancia con el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual establece la jerarquía y preeminencia de los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico interno. cuyos datos se indican a continuación:
especialmente niños. se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando.lincuencia organizada.357 del 4 de enero de 2002. publicado en la Gaceta Oficial Nro. . publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 3. cibernético. A los efectos de esta Ley. lo atraviesen o. Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener. entren en él con el conocimiento y bajo la sfpçrvisión de sus autoridades competentes con elfin de investigar los delitos Je. 5. Igualmente. 37. publicado en la Gaceta Oficial Nro. 38.353—27 de diciembre de 2001.La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. directa o indirectamente. 37.754 — 3 de enero de 2005.Protocolo contra el Tráfico ilícito de migrantes por tierra. 2. electrónico. reprimir y sancionar la trata de personas. a las personas involucradas en la comisión de éstos y las realizadas internamente en el país. en fecha 13 de mayo de 2002 y publicada en Gaceta Oficial Nro. digital. ratificada por Venezuela. se entiende por: 1.
. un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. informático o de cualquier otro producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal.183 — 10 de mayo de 2005 Definiciones Artículo 2. . Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito. cuando el medio para delinquir sea de carácter tecnológico. como órgano de una persona jurídica o asociativa. con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.Protocolo para prevenir. mar y aire. Entrega vigilada o controlada: Técnica que consis1te en permitir que re” ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más países. sus Piezas y Componentes y Municiones.Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico ilícitos de Armas de Fuego. .
siempre que parezca difícil el esclarecimiento del delito investigado o para efectuar los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar. directa o indirectamente. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis años de prisión. Respecto a la forma de delincuencia organizada efectuada por un grupo. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales que asumen una identidad diferente a la normalmente desempeñada en los órganos de policía con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos de delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente Ley.4. muebles o inmuebles. a saber: aquella efectuada por un grupo y aquella efectuada por una persona que actúa como órgano de una persona jurídica o asociativa. es menester dividir tal definición en dos partes. toda vez que según el texto de la norma in comento es posible desprender dos formas de delincuencia organizada. 5. corporales o incorporales. 8. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos. guarda cierta
. Queda entendido que estas operaciones son de carácter excepcional y se efectuarán bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público competente previa autorización del juez de control. Este establece las definiciones de los términos que son empleados en diversos artículos de la Ley. un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. así como también los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Bienes: Activos de cualquier tipo. tangibles o intangibles. la norma en su definición establece que se trata de la “acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la Ley y obtener. 7. Interpuesta persona: Quien. de la comisión de un delito.” En primer lugar es importante acotar que el texto citado. sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada. 6. directa o indirectamente. poseedor o tenedor de bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley. sea propietario. En cuanto a la definición sobre delincuencia organizada.
Impericia o Inobservacia .Obstrucción a la Administración de Justicia .Sicariato . En este caso estudiaremos el delito de Legitimación de Capitales. Los delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada Dentro de los delitos previstos en la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada. siempre que tales elementos se encontrasen en concordancia con el contenido. Imprudencia.Manipulación Genética Ilícita .Terrorismo . La definición prevista en la Convención de las Naciones Unidas fue redactada en términos muy amplios tomando en cuenta el carácter internacional y multilateral de la referida Convención. no impide en modo alguno que los Estados suscritos a la Convención pudieran incorporar otros elementos descriptivos en la definición sobre delincuencia organizada en sus respectivas legislaciones internas. sin embargo.Legitimación de Capitales por Negligencia.Tráfico de Armas .Asociación .Legitimación de Capitales . lo cual dificultaba la posibilidad de efectuar definiciones muy detalladas y concretas en virtud de que en materia internacional los Estados son cuidadosos en la redacción de las normas debido a las diversas acepciones que su interpretación puede generar.
. objeto y finalidad de la Convención. Piedras Preciosas o Materiales Estratégicos.Tráfico Ilegal de Órganos .Pornografía . se encuentra los siguientes: .Entre muchos otros delitos previstos en el artículo 16 de la presente ley.Tráfico Ilícito de Metales.similitud con la definición que se encuentra prevista el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la delincuencia Organizada. Tal circunstancia. .
2. por otra parte. El resguardo. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza. bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos. origen. La adquisición. es decir. tanto doloso como culposo. motivo por el cual necesariamente su punibilidad debía encontrarse
. capitales. Los capitales. El presente artículo sanciona la legitimación de capitales dolosa. destino. haberes o beneficios cuyo origen derive.” Uno de los tipos penales más relevantes para analizar es el delito de Legitimación de Capitales. de actividades ilícitas o de delitos graves. 4. ubicación. posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en esta Ley. El delito de legitimación de capitales se encontraba previsto anteriormente en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. el cual reza: “Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales. aquella que ha sido consumada con la intención de desplegar la conducta punible prevista en el tipo penal. será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. Este artículo tiene diversos detalles interesantes que acotar debido a que el contenido de este tipo penal resulta. inversión. La conversión. haberes. propiedad u otro derecho de bienes. por un lado. la redacción de la norma adolece de serios errores de técnica legislativa que inciden en el fondo del asunto. transferencia o traslado por cualquier medio de bienes. beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. transformación. custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. movimiento. La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: 1. un cambio de paradigma interesante en cuanto al delito de legitimación de capitales en Venezuela pero paradójicamente. bienes. 3.previsto en el Artículo 4 de la precitada ley. directa o indirectamente.
conectada con la comisión de delitos vinculados al tráfico de drogas. constituye la comisión del delito de legitimación de capitales. Ahora bien. la pretendida obtención de dinero. por ende. una vez la entrada en vigencia de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. Tal circunstancia tiene una base fundamental lógica. abarcar un exagerado marco de punibilidad incurriendo en graves errores en cuanto a la tipificación de los delitos. o provenientes de la financiación al terrorismo. En tal sentido. siempre que se encuadre dentro de aquellas que la ley ha previsto como propias de la delincuencia organizada. por ejemplo. uno de los grandes problemas que presentaría la aplicación del amplio paradigma que abrió la legitimación de capitales dolosa prevista
. cualquier actividad que pretendiera dar apariencia de legalidad a los bienes. y es que el delito de legitimación de capitales pretende sancionar la actividad mediante la cual se pretende dar apariencia de legalidad al dinero. el gran problema que produce este cambio de paradigma es que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada pretendió. conduce como consecuencia a la comisión del delito de legitimación de capitales. quizás ello se debe en cierto modo a la ausencia de participación activa de personas idóneas en el manejo de la materia sobre delincuencia organizada. o en fin. la innovación de este tipo penal está en que abrió por completo el margen de punibilidad para la aplicación del delito de legitimación de capitales. rompe con el paradigma que establecía la obligatoriedad de conexión con actividades ilícitas vinculadas necesariamente a drogas. o provenientes del tráfico de armas. bienes o haberes que provienen de actividades ilícitas. de cualquiera de los delitos previstos en la Ley in comento. no necesariamente debe estar vinculado a actividades el narcotráfico sino a todas aquellas que impliquen el despliegue de actividades ilícitas. bienes o haberes provenientes del pago de un secuestro. y lo incorpora a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Así. haberes o beneficios obtenidos de actividades ilícitas consideradas como derivadas de delitos vinculados a la delincuencia organizada. Por ende. Así. trasladando ahora su sanción a cualquier actividad ilícita. Una vez que el legislador en el año 2005 extrae el delito de legitimación de capitales de la Ley que regula la materia de tráfico ilícito de drogas.
la redacción del artículo merece un análisis que resulta interesante. entre otros. un arma de doble filo que podría conducir a graves arbitrariedades en su aplicación. haberes o beneficios cuyo origen derive. la corrupción. haberes o dinero obtenido de las actividades delictivas previstas como delitos de delincuencia organizada pudiera ser susceptible de caer en el marco de la punibilidad de la legitimación de capitales. al analizar detenidamente el tipo penal de la legitimación de capitales dolosa. por ende los bienes. Ahora bien. se observa curiosamente que la redacción empleada establece que la sanción está dirigida a la posesión o propiedad de bienes. de actividades ilícitas (…) La redacción de los tipos penales atiende a sancionar acciones o conductas que son consideradas lesivas para los bienes jurídicos protegidos por el Estado. La norma sanciona como legitimación de capitales dolosa a “quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales. el robo. el núcleo de todo tipo penal debe estar conformado por un verbo rector que determina cuál es el hecho punible. uno de los graves errores del legislador en la redacción de la presente Ley ha sido abarcar un catálogo de delitos que también son ejecutados por grupos de delincuencia común y. en consecuencia. el hurto. motivo por el cual el cambio de paradigma resulta paradójicamente una innovación interesante pero. sin duda alguna. a su vez. quebranta el principio fundamental que exige un verbo rector como núcleo de todo tipo penal. Tal circunstancia. etiquetándolos a priori como delitos de delincuencia organizada. En tal sentido. bienes.en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada se encuentra en que entonces todos los bienes. directa o indirectamente. con ello pretender trasladarlos a la esfera especialísima de la delincuencia organizada. haberes o dinero obtenido de cualquiera de los delitos previstos en la ley conduciría a la legitimación de capitales. por ejemplo: la estafa y otros fraudes. pues de lo
. Por otra parte. los delitos bancarios. haberes o beneficios que deriven directa o indirectamente de actividades ilícitas. capitales. y a tal efecto es menester apuntar que el artículo 16 establece que también serán considerados delitos contra la delincuencia organizada. de tal manera que ahora todo pareciera ser delincuencia organizada y.
el delito de legitimación de capitales dolosa tal y como está redactado en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada pretende sancionar la posesión o propiedad cuyo origen deriva de actividades ilícitas. por un lado. tal conducta puede estar constituida por diversas actividades tales como ventas. capitales o beneficios obtenidos ilícitamente y con ello pretender dar apariencia de legalidad a su origen. inversiones de cualquier clase y demás actividades que por lo general implican la mezcla y confusión de los bienes ilícitos dentro de un patrimonio lícito. encuadra el delito de Legitimación de Capitales por
. establece cuatro supuestos en los cuales también se sanciona como legitimación de capitales las actividades que ahí se indican. capitales. por tal motivo el fiscal del Ministerio Público deberá individualizar las diversas conductas o alternativas que estén presentes en cada caso. compras. y entiéndase que tales observaciones atienden a razones de seguridad jurídica. El Artículo 5. sin que la mera enunciación pudiera bastar para acreditar la presunta comisión de los hechos. haberes o beneficios. la técnica empleada en la redacción del delito de legitimación de capitales previsto en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada se aparta de la esencia fundamental que caracteriza la finalidad de este tipo penal. la mera posesión o propiedad no constituye la comisión del delito de legitimación de capitales. tal y como en otros Estados se le denomina blanqueo de capitales lavado de dinero u otros términos que implican el despliegue de actividades que pretenden dar apariencia de legalidad a los fondos provenientes de actividades ilícitas. pues legitimar implica desplegar conductas dirigidas a ocultar el origen ilícito de los bienes. Así. seguros. De tal manera que. El contenido del artículo. hipotecas. cuando la Doctrina penal en general es concordante en afirmar que el delito de legitimación de capitales tiene por finalidad sancionar aquella conducta mediante la cual el legitimador pretende incorporar en actividades legales aquellos bienes.contrario la norma no está dirigida a sancionar ninguna acción o conducta. a lo cual debe acotarse que el gran detalle es que cada supuesto presenta diversas alternativas. Tal y como ha sido ampliamente descrito. haberes. En concordancia con los postulados constitucionales establecidos en la garantía al debido proceso.
de conformidad con lo dispuesto en el Plan Operativo Anual dictado por el órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada. sociedades administradoras. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad profesional o empresarial. intermediarios. Las sociedades anónimas de capital autorizado. imprudencia impericia o inobservancia de la ley. tal y como se desprende de la norma cuando establece que es aquel cometido por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados que se encuentran previstos en el artículo 43 de la presente Ley. 2. estableciendo que se consideran sujetos obligados. en el presente caso el sujeto activo es calificado. del cual hace referencia el artículo 5. empresas. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. imprudencia. los siguientes: 1. la pena será de uno a tres años de prisión”.Negligencia. El Artículo 43. sociedades de corretaje de reaseguros y demás personas y empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros. la cual consiste en la comisión del delito previsto en el artículo anterior pero consumado debido a negligencia. reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. impericia o inobservancia de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados contemplados en el artículo 43 de esta Ley. Impericia o Inobservancia. regida por la Ley de Mercado de Capitales 4. señala cuales son los sujetos obligados. 3. productores de seguros. El presente artículo sanciona la legitimación de capitales culposa. Los bancos. salas de bingo y casinos legalmente
. tales como: a) Las casas de juegos. personas naturales e instituciones financieras. motivo por el cual se sugiere complementar con la lectura b del referido artículo. corredores públicos de títulos valores. bolsa de valores. “Cuando el delito previsto en el artículo 4 de esta Ley se corneta por negligencia. leyes y resoluciones especiales y por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Marco que regula el Sistema Financiero Público del Estado venezolano. agentes de traspasos y demás personas naturales y jurídicas que intervengan en la oferta pública. A diferencia de la legitimación de capitales dolosa. Imprudencia. los fondos mutuales de inversión.
cargas y deberes que resulten pertinentes a su actividad económica sujetos a las sanciones administrativas y penales previstas en esta Ley. asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro. h) Los anticuarios. aeronaves y vehículos automotores terrestres. vendedores de objetos de arte o arqueología. Muchos legitimadores de capitales los adquieren con productos ilegales en efectivo. Instrumentos utilizados para la materialización del delito de Legitimación de capitales Dinero en circulación: también conocido como efectivo. Este tipo de negocios generan billetes de baja denominación. Este es el mecanismo básico que el legitimador de capitales procesa para su cliente. j) Las fundaciones. fiscalización y vigilancia respectivo. supervisión. El órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada podrá extender mediante Reglamento la categoría de sujeto obligado a otros actores cuando lo estime conveniente y les establecerá las obligaciones. b) Las que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles. como uno de los primeros pasos de un esquema de
. es el medio común de intercambio en la transacción criminal original. e) Los hoteles y las empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas. c) Las empresas dedicadas a la construcción. g) Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados. i) Las empresas de Marina Mercante. Cheques de Gerencia: es un cheque que el banco libra contra sí mismo. d) Las joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas. y establecerá el organismo de control. f) Las empresas de compraventa de naves.establecidos.
A menudo los cheques muestran sólo un nombre y ninguna otra identificación personal. Era como una herramienta útil para legitimar capitales en atención a que anteriormente no se solicitaba a los compradores que se identificaran. Giros Bancarios: es un cheque librado por un banco contra sus propios fondos. los cuales están depositados en otro banco con el cual mantiene relación de corresponsalía. La organización del legitimador de capitales controla las chequeras y envía cheques endosados y completos como medio de transferir dinero. Giros: es otro instrumento de cambio emitido por bancos. o por operadores de compañías que emiten giros. (aunque más lentamente que a través de transferencias electrónicas).legitimación de capitales. tan rápidamente como se mueve el dinero en efectivo. Estos permiten a un comerciante legítimo (o a un legitimador de capitales) mover fondos de un país a otro. no obstante hoy en día esta prácticamente superado tomando en cuenta la gran importancia que la mayoría de las legislaciones ha puesto en la identificación del origen y destino tanto de los fondos como del destinatario o beneficiario final de éstos.
. Cheques Personales: son aquellos librados contra una cuenta individual o de una entidad de comercio. El giro por sí mismo representa el dinero del banco depositado en una cuenta de un banco nacional pero pagadero al comprador u a otra persona designada por el comprador.
presidente dela AN. de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. sancionada por la Asamblea Nacional (AN) en sesión ordinaria del 31 de enero de 2012. En el presente caso.CONCLUSIONES El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la Sala Constitucional declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. que la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
. el pasado 2 de febrero la Sala Constitucional recibió un oficio suscrito por el diputado Diosdado Cabello Rondón. Se desprendede la sentencia de la Sala del TSJ. anexo al cual remitió un ejemplar de la mencionada Ley Orgánica. con el objeto de obtener el pronunciamiento de la Sala del Máximo Juzgado del país acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. entre otros aspectos.
tipificar y sancionar” los delitos del crimen organizado y el financiamiento a actos terroristas. constituye un segundo motivo para reconocerle su carácter orgánico. También indica el Alto Tribunal que la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece en su Título III un catálogo de tipos penales. el diputado socialista. sin que ello constituya pronunciamiento sobre la constitucionalidad del contenido material de dicho texto normativo. lo que se está es incorporando 25 artículos nuevos y reformando más de 30 para subir las penas contra la delincuencia organizada”. Visto desde esta perspectiva.14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (AN) la noche de aprobó en segunda discusión la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. busca “prevenir.
. dijo en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. Esta ley ya existía. y de esta manera reforzar la política de seguridad del Estado venezolano. como lo indica su artículo 1. a los cuales asigna penas privativas de libertad. indica la sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de su vicepresidente. investigar. “Se declara sancionado”. por tratarse de una ley dictada para desarrollar derechos constitucionales. sin lugar a dudas. Andrés Eloy Méndez. esta Sala Constitucional declara la constitucionalidad del carácter orgánico conferido a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. cuales el Poder Ejecutivo.” La referida ley. magistrado Francisco Carrasquero López. Concluyó la Sala del Máximo Juzgado venezolano que “conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25. el referido texto legislativo es susceptible de ser catalogado. lo cual incide en la estructura orgánica de un Poder Público. en criterio de la Sala Constitucional. consta de 89 artículos. como una ley orgánica en los términos descritos en el artículo 203 de la Carta Magna al tratarse de una ley dictada para organizar los poderes públicos. circunstancia que.al Terrorismo establece disposiciones que organizan y fijan el régimen competencial de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. perseguir.
El proyecto contempla una sanción severa a quien financia el narcotráfico. • Distorsiona los mercados financieros. representa un tipo penal que atenta contra el orden socio económico. pero con esta ley se quiere crear la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. • Aumenta el riesgo de quiebra en el Sector Bancario. quien trafica y usa a Venezuela como área de tránsito para cometer este delito. el cual consta de 89 artículos. el delito de Legitimación de Capitales. Por último es importante recordar que en Venezuela se reportan operaciones ilícitas de esta índole por un monto anual entre cuatro y ocho mil millones de dólares. • Daña la reputación de un país tanto a nivel nacional como internacional. Durante la discusión del artículo 5. • Pérdida del control de las políticas económicas de cada nación. sobre el proyecto de ley. el parlamentario Eduardo Gómez Sigala señaló que el órgano rector de los procesos penales es la Fiscalía General de la República.manifestó el presidente de la Asamblea Nacional. Acotó que en el artículo 58 de la ley vigente se establecía que el Ministerio Público creará una Dirección General contra la Delincuencia. Diosdado Cabello. da lugar a las siguientes consecuencias: • Aumentan las actividades criminales en los diferentes sectores de una Nación. ----------------------LEY ORGÁNICA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA “LEGITIMACIÓN DE CAPITALES”
. • Provee nuevos recursos a las actividades delictivas. pero esto fue eliminado. ya que vulnera u ocasiona distorsiones al sistema económico de un país. Criticó que este organismo asuma una facultad que le corresponde a la Fiscalía y pase a depender del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ). En resumen.
Más de este usuarioEnsayoEnsayoart02art02Teorias Pena InvestigacionTeorias Pena InvestigacionDistribución de PrácticasDistribución de PrácticasMota Antonio JoseMota Antonio Josedelitopenaymedidasdeseguridad-090604125856-phpapp02delitopenaymedidasdeseguridad-090604125856-phpapp02Guia Equilibrio Quimico ProyectoiiiGuia Equilibrio Quimico ProyectoiiiMatemática Libro Blanco.Matemática Libro Blanco.Informe de Preparación de Compuestos de Boro y AluminioInforme de Preparación de Compuestos de Boro y AluminioGuia Autor FarauteGuia Autor Faraute25.- Prevencion Y Teoria de La Pena - Ferrajoli, Bustos, Ber25.- Prevencion Y Teoria de La Pena - Ferrajoli, Bustos, Berdeterminacion de azitromicinadeterminacion de azitromicinaBosch. Función Pena Teoria del DelitoBosch. Función Pena Teoria del DelitoNormas y Acciones en Derecho Penal Silva Sanchez Jesus MariaNormas y Acciones en Derecho Penal Silva Sanchez Jesus MariaDERECHO PENALDERECHO PENALTEORIA DE LA PENATEORIA DE LA PENADERECHO PENALDERECHO PENAL48742697 Francisco Munoz Conde La Herencia de Von Liszt48742697 Francisco Munoz Conde La Herencia de Von LisztConsecuencias Psicosociales en Niños Cuyas Madres Se Encuentran Cumpliendo Pena Privativa de LibertadConsecuencias Psicosociales en Niños Cuyas Madres Se Encuentran Cumpliendo Pena Privativa de Libertadvalidezespacialdelaleypenal-130806153434-phpapp01validezespacialdelaleypenal-130806153434-phpapp01Importante-garantias Procesales CoppImportante-garantias Procesales CoppNUMEROS-RNUMEROS-RRUBRICAS_PUBLICACIONESRUBRICAS_PUBLICACIONESGuia Equilibrio Quimico ProyectoiiiGuia Equilibrio Quimico ProyectoiiiDerecho Penal IDerecho Penal I
Legitimacion de Capitales by AnnySantaella89 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedLEGITIMACIÓN DE CAPITALESLEGITIMACIÓN DE CAPITALESby ElietLEGITIMACION_CAPITALESLEGITIMACION_CAPITALESby Jesus Alejandro Paez TorresAcciones Judiciales Para La Defensa de Los Intereses Colectivos O DifusosAcciones Judiciales Para La Defensa de Los Intereses Colectivos O Difusosby Angela RoldanAcciones Judiciales Para La Defensa de Intereses Colectivos o DifusosAcciones Judiciales Para La Defensa de Intereses Colectivos o Difusosby Irma PulidoInterdicto restitutorio.docxsdf[2]Interdicto restitutorio.docxsdf[2]by Jezebel Ugueto MerentesLa configuración Internacional del Neoliberalismo de un orden mundial criminal LegalizadoLa configuración Internacional del Neoliberalismo de un orden mundial criminal Legalizadoby bczaidaAccion de Amparo ConstitucionalAccion de Amparo Constitucionalby Alejandro GuzmanAnalisis Economistas o CriminalesAnalisis Economistas o Criminalesby Ivo Manuel AmaroSimilar to Legitimacion de CapitalesLEGITIMACIÓN DE CAPITALESLEGITIMACIÓN DE CAPITALESLEGITIMACION_CAPITALESLEGITIMACION_CAPITALESAcciones Judiciales Para La Defensa de Los Intereses Colectivos O DifusosAcciones Judiciales Para La Defensa de Los Intereses Colectivos O DifusosAcciones Judiciales Para La Defensa de Intereses Colectivos o DifusosAcciones Judiciales Para La Defensa de Intereses Colectivos o DifusosInterdicto restitutorio.docxsdf[2]Interdicto restitutorio.docxsdf[2]La configuración Internacional del Neoliberalismo de un orden mundial criminal LegalizadoLa configuración Internacional del Neoliberalismo de un orden mundial criminal LegalizadoAccion de Amparo ConstitucionalAccion de Amparo ConstitucionalAnalisis Economistas o CriminalesAnalisis Economistas o CriminalesImposición de un orden Mundial CriminalImposición de un orden Mundial Criminal