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Timestamp: 2019-10-14 15:32:57
Document Index: 112100103

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 27', 'artículo 17', 'artículo 17']

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Se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables
Que conforme al artículo 3, fracción II del Reglamento de la Ley, la Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para requerir a quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere el artículo 17 de la Ley, la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades, las cuales están dirigidas a recabar elementos útiles para prevenir, investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento, según se establece en el artículo 1 del Reglamento de la Ley;
Que en el Anexo “5” de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, se estableció el formato oficial por medio del cual quienes realizan las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17, fracción V de la Ley deben presentar los Avisos correspondientes; sin embargo, dicho formato está enfocado a las operaciones de compraventa de inmuebles;
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 3, inciso g); el Anexo “5” en su denominación, para ser Anexo “5-A”, y se adiciona el Anexo “5-B” de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y sus modificaciones publicadas en el mismo órgano de difusión oficial el 24 de julio de 2014 y 29 de septiembre de 2015, para quedar como sigue:
g) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción V, del artículo 17 de la Ley, relacionadas con los servicios de construcción o desarrollo inmobiliario, con la intermediación en la transmisión de la propiedad o con la constitución de derechos sobre dichos bienes, tomando en consideración el Anexo “5-A”, y las relacionadas con el propio desarrollo de bienes inmuebles, tomando en consideración el Anexo “5-B”.
Para efectos del Anexo “5-B”, se entenderá como desarrollo de bienes inmuebles aquellas obras consistentes en desarrollos inmobiliarios o fraccionamientos de lotes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de bienes inmuebles.
h) al r) …
ANEXO “5-A”
ANEXO “5-B”
¿El envío del informe corresponde a la realización de actos uoperaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de CarácterGeneral de la LFPIORPI?
Detalle de lo(s) desarrollo(s)inmobiliario(s) al(los) que le(s) corresponde la aportación
Las características del desarrollo inmobiliario objeto de un avisoanterior sufrió alguna modificación
Identificador único de autorización, registro o licencia de obra deldesarrollo inmobiliario
Descripción del tipo de desarrolloinmobiliario, en caso de ser otro
Monto estimado total de costo dedesarrollo del proyecto inmobiliario
Número de unidades individuales acomercializar
Costo comercial promedio estimadopor unidad
Existe(n) otra(s) empresa(s)participando en el desarrollo de este proyecto inmobiliario
Datos cuando la aportación es através de recursos propios
Datos cuando la aportación esnumerario
Tipo de moneda o divisa de laaportación
Nombre de la institución fiduciariadel fideicomiso
Datos cuando la aportación es enespecie
Monto estimado del valor de laaportación en especie en monedanacional
Datos cuando la aportación es através de socio(s)
Registro Federal de Contribuyentes(RFC) del socio
Datos del socio cuando se trata depersona física
Datos del socio cuando se trata depersona moral
Actividad económica o giromercantil u objeto social
Representante o apoderado legal opersona que realice la aportación anombre de la persona moral
Datos del socio cuando se trata defideicomiso
Denominación o Razón Social delFiduciario
Clave del país donde se encuentrael domicilio
Estado, provincia, departamento odemarcación política similar quecorresponda
([A-Z][0-9]._-‘)+@([A-Z][0-9]._-‘)+
Datos de la(s) aportacion(es) delsocio
Datos del tipo de aportación delsocio
Datos cuando la aportación es através de terceros
Descripción del tipo de tercero cuando es “Otro”
Datos del tercero cuando se trata depersona física
Datos del tercero cuando se trata depersona moral
Datos del tercero cuando se trata defideicomiso
Registro Federal de Contribuyentes(RFC) del Fideicomiso
Datos de la(s) aportacion(es) deltercero
Datos del tipo de aportación deltercero
Valor total pactado del inmueble enpreventa en moneda nacional
Monto del valor estimado de laaportación en especie en monedanacional
Datos cuando la aportación es através de crédito o préstamo financiero
Datos del crédito o préstamo nofinanciero
Aportación a través definanciamiento bursátil (emisión de deuda o capital)
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, dará a conocer el Instructivo correspondiente al Anexo “5-B” mediante publicación en el Portal en Internet de dicho órgano desconcentrado, para que quienes realicen Actividades Vulnerables relacionadas con el desarrollo de bienes inmuebles capturen la información relativa a los Avisos que deban presentar en los términos establecidos por el artículo 17, fracción V de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
TERCERO.- Los Avisos presentados conforme al Anexo “5-B” por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables relacionadas con el desarrollo de bienes inmuebles en términos del artículo 17, fracción V de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con dichas Actividades que hayan sido realizadas a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución.
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