Source: http://docplayer.pl/11932137-Burmistrza-miasta-chelmzy-z-dnia-5-lutego-2014-r.html
Timestamp: 2018-12-16 11:43:03+00:00
Document Index: 64483263

Matched Legal Cases: ['art. 15', 'art. 2', 'art. 165', 'art. 299', 'art. 2', 'art. 299', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 15', 'art. 12', 'art. 15', 'art. 9', 'art. 15', 'art. 165', 'art. 299', 'art. 15', 'art. 165', 'art. 299', 'art. 165', 'art. 299', 'art. 15']

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r. - PDF
Download "BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r."
1 ZARZĄDZENIE NR 17/FK/14 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr 199, poz. 1175, Nr 291, poz. 1707, Nr 234, poz. 1391, z 2012 r. poz oraz z 2013 r. poz. 613 i 1036) zarządzam, co następuje: Burmistrz Miasta Chełmży, jako jednostka współpracująca w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązany jest w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego. 2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży. 3. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży do zapoznania się treścią niniejszego zarządzenia oraz do zapoznania z jego treścią podległych pracowników. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
2 Załącznik do zarządzenia Nr 17/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 lutego 2014 r. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1) ustawie oznacza to ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46 z późn. zm.); 2) kodeksie karnym oznacza to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.); 3) GIIF oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; 4) ustawie o finansach publicznych oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 5) transakcji oznacza to transakcję w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Pracownicy Urzędu Miasta Chełmży oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży, w zakresie ustawowych kompetencji, obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na: 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego; 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów; 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych; 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania; 5) udział jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych ze źródeł zagranicznych.
3 2. Pracownicy Urzędu Miasta Chełmży oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży zobowiązani są: 1) dokonywać analizy i oceny transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł; 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego; 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje; 4) dokonać, w formie notatki służbowej, opisu transakcji, co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając projekt zawiadomienia GIIF, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji, wraz z dokumentacją określoną w pkt Pracownik właściwy merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia Burmistrzowi Miasta projekt powiadomienia GIIF zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Burmistrzowi Miasta celem podjęcia odpowiedniej decyzji. 2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez pracownika, o którym mowa w ust. 1, rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji. 3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają jedynie osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy odpowiedzialny jest pracownik właściwy merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków, do którego obowiązków należy: 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści;
4 2) przygotowywanie korespondencji Urzędu Miasta jako jednostki współpracującej z GIIF; 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu Burmistrzowi Miasta.
5 WZÓR POWIADOMIENIA GIIF Załącznik Nr 1 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Chełmża, dnia. r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa POWIADOMIENIE O PODEJRZENIACH POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY/FINANSOWANIA TERRORYZMU* W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy (należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*. Opis ustaleń:... (opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oraz art. 15a ust. 4, a ponadto w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy).. Załącznik: (podpis i pieczątka) (Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje). * - niepotrzebne skreślić
6 Załącznik Nr 2 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu REJESTR POWIADOMIEŃ GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ Lp. Data, miejsce i rodzaj transakcji Uczestnicy transakcji Cechy dokumentów transakcji Opis treści dokumentów Data przekazania kierownikowi jednostki Decyzja kierownika jednostki Data wystawienia zawiadomienia Uwagi
7 UZASADNIENIE do zarządzenia Nr 17/FK/14 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa z dnia z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmowi, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji. Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy, jednostki współpracujące są obowiązane, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, przez: 1) niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji. Zgodnie z art. 15a ust. 2 w/w ustawy, jednostki współpracujące są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania w w/w przypadkach. W związku z powyższym zachodzi konieczność wydania niniejszego zarządzenia.