Source: https://lagen.nu/2017:631
Timestamp: 2019-08-21 01:37:02+00:00
Document Index: 47687161

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§\n3', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§\n3', '§ 1']

Verklig huvudman (3 - 7 §§)
Verksamhetsutövare (8 §)
Dokumentation om verkligt huvudmannaskap (1 §)
Skyldighet att tillhandahålla uppgifter (2 §)
Skyldighet att anmäla uppgifter för registrering (3 - 7 §§)
Utländska juridiska personer med hemvist inom EES (8 §)
Brister i anmälan (2 §)
Utebliven anmälan (3 §)
Felaktiga uppgifter (4 - 5 §§)
Vite (6 - 8 §§)
Förvaltare av en trust eller liknande juridisk konstruktion (9 §)
SFS 2017:631 SFS 2018:333
SFS 2017:631 i lydelse enligt SFS 2018:1349
1 kap. 8 § 1 st 6 p Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Prop. 2016/17:173: Paragrafen anger lagens huvudsakliga innehåll och syfte.
Övervägandena finns i avsnitt 15.2.1.
utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige, och
fysiska personer som har hemvist i Sverige och som förvaltar truster eller liknande juridiska konstruktioner.
staten, landsting, kommuner och kommunalförbund samt juridiska personer över vilka staten, landsting, kommuner och kommunalförbund, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande,
aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES,
dödsbon, och
konkursbon. Lag (2018:1349).
I uppräkningen av de aktörer som lagen inte är tillämplig på utgår samverkansorgan samt juridiska personer över vilka samverkansorgan, var för sig eller tillsammans med de aktörer som anges i bestämmelsen, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande från andra stycket punkt 1 eftersom lagen (2002:34) ...
Prop. 2016/17:173: Av paragrafen framgår vilka som omfattas av lagens tillämpningsområde.
Ändrad: SFS 2018:1349 (Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar)
Prop. 2016/17:173: I första stycket definieras vad som avses med begreppet verklig huvudman. Av definitionen följer att en verklig huvudman alltid är en fysisk person.
1 kap. 5 §, 1 kap. 6 §, 1 kap. 3 § 2 st
på annat sätt utövar den yttersta kontrollen över trusten eller den juridiska konstruktionen.
3 kap. 3 §, 3 kap. 5 § 2 st, 3 kap. 12 § 1 st 1 p, övg. best. SFS 2017:631 2 p
Prop. 2016/17:173: I första stycket anges att en juridisk person ska ha tillförlitliga uppgifter om vem som är dess verkliga huvudman och om arten och omfattningen av personens intresse i den juridiska personen. Att uppgifterna ska vara tillförlitliga innebär att de ska vara korrekta och baseras på ett relevant och uppdaterat underlag. Förutom uppgift om vem som är verklig huvudman ska den juridiska personen ha uppgift om arten och omfattningen av personens intresse i den juridiska personen. Med detta avses ...
2 kap. 4 §, 2 kap. 2 § 2 st, 2 kap. 7 §, 2 kap. 2 §
3 kap. 3 §, 3 kap. 5 § 2 st, 2 kap. 4 §, 3 kap. 12 § 1 st 1 p, 2 kap. 7 §, 2 kap. 8 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller särskilda bestämmelser om registrering av företrädare i insamlingsorganisationer.
2 kap. 6 §, 3 kap. 12 § 1 st 1 p
Prop. 2017/18:142: Paragrafen innehåller undantag från skyldigheten att anmäla uppgifter om verkliga huvudmän om det medför att känsliga personuppgifter avslöjas.
Ändringen i andra stycket innebär att nuvarande hänvisning till uppgift om en fysisk persons medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller sexualliv ersätts med en hänvisning till sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i dataskyddsförordningen. Hänvisningen till dataskyddsförordningen är dynamisk, dvs. avser ...
Ändrad: SFS 2018:333 (Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om fysiska personer som är förvaltare av truster eller liknande juridiska konstruktioner.
Prop. 2016/17:173: Av paragrafen framgår att Bolagsverket ska föra ett register över verkliga huvudmän och andra uppgifter som anmäls enligt denna lag.
Övervägandena finns i avsnitt 15.5.1.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad Bolagsverket får göra för att brister i en anmälan avhjälps.
3 kap. 9 §, 3 kap. 3 §
3 § Om en juridisk person inte har anmält uppgifter för registrering i registret över verkliga huvudmän inom den tid som anges i 2 kap.3 eller 4 §, eller om registrering vägrats enligt 2 §, får Bolagsverket förelägga den juridiska personen att lämna in en anmälan inom en viss tid.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om Bolagsverkets möjligheter att agera om en juridisk person inte har kommit in med en anmälan inom de tidsfrister som anges i 2 kap. 3 och 4 §§ och om registrering vägrats enligt 2 §.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om Bolagsverkets möjligheter att agera om det kan antas att uppgifterna i registret är felaktiga eller att anmälan innehåller felaktiga uppgifter.
3 kap. 9 §, 3 kap. 6 §
En anmälan enligt första stycket ska också göras om en registreringsskyldig juridisk person inte har gjort en anmälan inom den tid som anges i 2 kap.3 eller 4 §.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om anmälningsskyldighet för verksamhetsutövare och myndigheter som använder registret, om dessa misstänker att uppgifterna i registret är felaktiga eller om de får kännedom om att en juridisk person inte gjort en anmälan inom den tid som anges i 2 kap. 3 och 4 §§.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om Bolagsverkets möjlighet att förena förelägganden enligt lagen med vite.
3 kap. 9 §, 3 kap. 8 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om Bolagsverkets handläggning av vitesförelägganden.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innebär att förelägganden som kan riktas mot en juridisk person enligt lagen också kan riktas mot en fysisk person som är förvaltare i truster eller liknande juridiska konstruktioner.
Övervägandena finns i avsnitt 15.4.9.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av Bolagsverkets beslut i vissa fall.
innehållet i och övriga krav på anmälan enligt 2 kap.3–5 §§,
1 kap. 2 § 1 st 1 p Förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:631
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:333