Source: https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/342123_80d/
Timestamp: 2019-08-19 19:23:53
Document Index: 210400629

Matched Legal Cases: ['§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 104', '§ 104', '§ 104', '§ 1', '§ 2', '§ 80', '§ 80', '§ 80']

VAG (bis 2016) § 80d Interne Sicherungsmaßnahmen - NWB Gesetze -
VAG (bis 2016) § 80d i.d.F. 31.08.2015
§ 80d Interne Sicherungsmaßnahmen [2]
(3) 1Versicherungsunternehmen im Sinne des § 80c Absatz 1 haben zudem einen der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordneten Geldwäschebeauftragten zu bestellen. 2Dieser ist für die Durchführung der Vorschriften zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zuständig sowie der Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das Bundeskriminalamt – Zentralstelle für Verdachtsmeldungen – und die Aufsichtsbehörde. 3Der Geldwäschebeauftragte hat der Geschäftsleitung direkt und unmittelbar zu berichten. 4Für Versicherungsunternehmen gilt dies als Mutterunternehmen auch hinsichtlich einer Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne des § 104a Absatz 2 Nummer 4, einer gemischten Versicherungs-Holdinggesellschaft im Sinne des § 104a Absatz 2 Nummer 5, einer gemischten Finanzholding-Gesellschaft im Sinne des § 104a Absatz 2 Nummer 8 oder eines Finanzkonglomerats im Sinne des § 1 Absatz 2 des Finanzkonglomerate-Aufsichtsgesetzes in Bezug auf ihre Niederlassungen und mehrheitlich in ihrem Eigentum befindliche Unternehmen, soweit diese Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes sind. 5Versicherungsunternehmen im Sinne von § 80c haben die für eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben des Geldwäschebeauftragten notwendigen Mittel und Verfahren vorzuhalten und wirksam einzusetzen. 6Dem Geldwäschebeauftragten ist ungehinderter Zugang zu sämtlichen Informationen, Daten, Aufzeichnungen und Systemen zu verschaffen, die im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben von Bedeutung sein können. 7Ihm sind ausreichende Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktion einzuräumen. 8Seine Bestellung und Entpflichtung sind der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.
2Anm. d. Red.: § 80d i. d. F. des Gesetzes v. 27.6.2013 (BGBl I S. 1862).
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