Source: http://docplayer.fi/2784166-Srv-n-vuosi-2014-tilinpaatos.html
Timestamp: 2017-03-24 08:07:56+00:00
Document Index: 1672936

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SRV:n vuosi Tilinpäätös - PDF
SRV:n vuosi Tilinpäätös
Download "SRV:n vuosi 2014. Tilinpäätös"
1 Vuosikertomus 20142 SRV:n vuosi 2014 SRV sijoituskohteena 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Vuosi 2014 lukuina 4 Hankekehitys 6 Vastuullisuus 10 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä Hallitus 16 Johtoryhmä 17 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 27 Tunnuslukujen laskentakaavat 28 Osakkeet ja osakkeenomistajat 29 -konsernitilinpäätös Konsernin tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma 30 Konsernitase 31 Konsernin rahavirtalaskelma 32 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 33 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 34 Kannessa: SRV toteuttaa Espoon Niittykumpuun metrokeskuskokonaisuuden, joka käsittää alueellisen liikekeskuksen sekä kaksi asuintornia. Merituulentien ja Haukilahdenkadun lounaispuolelle rakennettavan keskuksen asuintornit ovat 12- ja 24-kerroksiset, joista korkeampi Niittyhuippu on valmistuessaan Espoon korkein. Korkeamman tornin on määrä valmistua keväällä 2017 ja 12-kerroksisen tornin vuonna Niittykummun nykyinen ostoskeskus säilyy, kunnes uusi liikekeskus on valmis ja toiminnassa syksyllä Lue lisää SRV:n kärkihankkeista sivuilta 8 9. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma 55 Emoyhtiön tase 56 Emoyhtiön rahavirtalaskelma 57 Laskelma emoyhtiön oman pääoman muutoksesta 58 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset, tilinpäätösmerkintä 59 Tilintarkastuskertomus 60 Konsernin ja liiketoimintojen kehitys vuosineljänneksittäin (tilintarkastamaton) 61 Tietoa osakkeenomistajille 63 Tässä katsauksessa kerrotaan SRV-konsernin taloudellisesta kehityksestä vuonna SRV Yhtiöt Oyj:n täydellinen tilinpäätös tilikaudelta sisältyy yhtiön virallisiin tilinpäätösasiakirjoihin, jotka ovat luettavissa yhtiön internetsivuilta3 SRV Vuosikertomus SRV lyhyesti: SRV sijoituskohteena Vuonna 1987 perustettu suomalainen pörssiyhtiö. Liikevaihto noin 700 miljoonaa euroa. Konsernissa työskentelee noin tuhat ihmistä. Toimii Suomessa kasvukeskuksissa, Venäjällä Pietarissa ja Moskovassa sekä Virossa. SRV:n liiketoiminnan painopiste on Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa. SRV hakee pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toimitila- ja asuntorakentamisessa Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa sekä toteuttaa kannattavia kauppakeskushankkeita Venäjällä Moskovassa ja Pietarissa. Määrätietoinen keskittyminen kannattaviin hankemuotoihin sekä asiakaslähtöinen ja suhdannekestävä liiketoimintamalli varmistavat sen, että SRV on hyvissä asemissa vuonna SRV toi aikanaan Suomeen projektijohtomallin, josta on tullut yksi käytetyimmistä rakennushankkeiden toteutusmuodoista Suomessa. SRV on pysynyt uskollisena tälle asiakaslähtöiselle toimintamallille, jossa pystymme luomaan kuhunkin projektiin parhaiten soveltuvan organisaation toteuttamaan hankkeet tehokkaasti, laadukkaasti ja ennen kaikkea asiakkaan tarpeiden mukaisina. Toimintamallin ansiosta SRV:n oma henkilöstömäärä on huomattavasti kilpailijoitaan pienempi ja yhtiön kulurakenne kestää paremmin talouden vaihteluita. SRV on laajentanut toimintaansa siten, että nykyisin SRV toteuttaa eri yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin sopivia toimitilahankkeita, asumisen arjessa toimivia kerrostalokohteita, vetovoimaisia kauppakeskuksia sekä kokonaisia aluerakentamishankkeita unohtamatta maa- ja kalliorakentamista sekä erityiskohteita, kuten sairaaloita ja julkisia rakennuskohteita. Samalla kun SRV on asemoitunut suomalaisessa rakentamisen kentässä suurten rakentajien laadukkaaseen kärkeen, SRV on pystynyt kehittämään kannattavuuttaan oikealla toimintamallilla sekä monipuolistanut ansaintaansa osallistumalla kannattaviin hankkeisiin myös sijoittajana. Näin SRV on pystynyt hajauttamaan riskiä ja kasvattamaan toimintansa lisäarvoa, josta myös SRV:hen sijoittava hyötyy. Rakentamisen markkinat saattavat vaihdella muuttuvissa suhdanteissa voimakkaastikin. Silloin SRV:n sekä rakenteellinen että rahoituksellinen joustavuus mahdollistaa sopeutumisen kulloiseenkin tilanteeseen. SRV:n kyky ottaa hallittuja riskejä on nostanut SRV:n useissa omaperusteista vastuunkantoa edellyttävissä kehityshankkeissa halutuksi yhteistyökumppaniksi. Tällaisia hankkeita SRV:llä on Suomen kasvukeskuksissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla, sekä Venäjällä. Venäjälle SRV on sijoittunut pitkäjänteisesti. Keskittyminen selkeärajaiseen kauppakeskusliiketoimintaan suuressa markkinassa antaa SRV:lle monipuolisen ansaintamahdollisuuden hankekehittäjänä, kaupallistajana, sijoittajana ja rakentajana. Vuosi 2014 oli Venäjällä turbulenttinen ja Venäjän talouskehityksen ennustaminen on nyt todella vaikeaa. Ne asiat, jotka ovat SRV:n omissa käsissä, ovat edenneet hyvin: SRV:llä on osaomistuksessa hyvää kassavirtaa tuottava kauppakeskus Pearl Plaza Pietarissa ja toisen Pietarin kauppakeskuksen, Okhta Mallin, rakentaminen on täydessä käynnissä ja rahoitettuna. Suur-Moskovan alueelle sijoittuvan Promenade-kauppakeskuksen rakentaminen on puolestaan alkamassa vakaan enemmistökumppanin kanssa. SRV:n liiketoiminnan painopiste on kuitenkin selkeästi Suomessa, missä SRV:n tilauskanta on ennätyskorkea ja kannattavuus parantunut. SRV hakee pitkällä tähtäimellä tuottavaa kasvua toimitila- ja asuntorakentamisessa Suomen kehittyvissä kaupunkikeskuksissa, hyvien liikenneyhteyksien äärellä erityisesti raideliikenteen varrella. Megatrendit, kuten kaupungistuminen, kasvukeskusten muuttovoitto, väestön ikääntyminen ja vaurastuminen, toimivat ajureina SRV:n Suomen hankkeille. Pitkään jatkunut määrätietoinen työ kaupunkien ydinkeskustojen, hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevien tonttien ja kiinteistöjen parissa tuo laajuudeltaan suuria aluerakennushankkeita vuonna Monimuotoinen REDI-hanke lähtee kohoamaan kohti taivasta Helsingin Kalasatamassa ja Niittykumpuun aloittaa nousunsa Espoon korkein asuintorni metron liikekeskuksen yhteyteen. SRV:n selkeällä strategialla, toiminnan painopisteiden joustavilla muutoksilla ja hallitulla liiketoiminnallisella riskillä sekä innovatiivisuudella, hyvällä asiakaspalvelulla ja laadukkaalla rakentamisella SRV pystyy parhaiten vastaamaan sijoittajien arvonmuodostukseen kohdistuviin odotuksiin. Vaikka yleinen rakentamisen suhdannenäkymä ei anna aihetta iloon, SRV:n vahva tilauskanta, määrätietoinen keskittyminen korkeamman jalostusasteen omakehitteisiin hankkeisiin sekä asiakaslähtöinen ja skaalautuva liiketoimintamalli varmistavat sen, että olemme myös vuonna 2015 menossa yhtiönä oikeaan suuntaan, valtavirtaa vastaan.4 2 SRV Vuosikertomus 2014 Suomen liiketoiminnan kannattavuus parani sekä viime vuonna että jo edellisenä vuonna. Muutosten ja yhdistymisen vuodet Päättynyt vuosi 2014 jää historiaan Suomessa taloudellisesti vaikeana, jo kolmantena peräkkäisenä negatiivisen kasvun vuotena. Toisella merkittävällä toimintaalueellamme Venäjällä on turbulenssi ollut vieläkin suurempi ja kehityksen ennustaminen vaikeaa. Toimintaympäristössämme on jatkunut virta huonoja talousuutisia yritysten vaikeuksista sekä niiden negatiivisista vaikutuksista muun muassa investointeihin ja työllisyyteen. Tätä taustaa vasten SRV:n viime vuoden taloudellista tulosta voi pitää kohtuullisen onnistuneena. Suomen liiketoiminnan kannattavuus parani sekä viime vuonna että jo edellisenä vuonna. Taustalla oli lukuisa joukko toimenpiteitä, jotka kasvattivat liikevoittomarginaalia. Venäjällä ei puuttunut toimintaympäristön haasteita. Ukrainan kriisi ja sen seurauksena asetetut pakotteet vaikeuttivat jo lähes valmiiksi neuvotellun rahoitusratkaisun toteuttamista. Vaikeista asetelmista huolimatta rakenteilla olevan Okhta Mall -kauppakeskuksen euromääräinen pankkirahoitus saatiin järjestetyksi venäläispankista. Samaan aikaan jo toiminnassa olevan Pearl Plaza -kauppakeskuksen kävijämäärät kasvoivat yli odotusten ruplan kurssin heikkenemisestä huolimatta. Vaikka olemme monessa suhteessa tyytyväisiä viime vuoteen, olisimme toki toivoneet Kalasataman REDI-hankkeen lähtevän ripeämmin liikkeelle. Edistimme kuitenkin koko vuoden mittaan hankkeen sijoittaja- ja rahoitusjärjestelyjä siten, että hanke voi käynnistyä tänä vuonna vakaalla pohjalla. Valitettavasti odottamaton kaavavalitus viivästytti hanketta parilla vuodella ja rahoitusmarkkinat ehtivät muuttua vaikeammiksi. Olen seurannut SRV:n liiketoimintaa koko sen pörssihistorian ajan vuodesta 2007 ensin yhtiön hallituksessa kolme vuotta sekä runsaat neljä vuotta sen toimitusjohtajana. Viimeisen neljän vuoden aikana SRV:n liiketoiminnallinen Suomen organisaatio on muotoutunut useasta erillisestä yhtiöstä yhtenäiseksi SRV Rakennus Oy:ksi. Muutoksen kautta olemme saaneet kootuksi osin päällekkäiset toiminnot tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Viime vuosina saimme keskeisiä Venäjänhankkeita liikkeelle. Näistä Septem City -korttelin hankinta kokonaan SRV:n omistukseen sekä Okhta Mall -kauppakeskushankkeen käynnistyminen tontilla ovat olleet merkittävimmät virstanpylväät. Osana toimintojemme rationalisointia Venäjällä teimme päätöksen keskittyä kauppakeskusrakentamiseen. Pitkään SRV:n tasetta kuormittaneet tontit on saatu joko liikkeelle tai purettua taseesta muulla tavoin. SRV:n toimintaa Baltiassa tervehdytettiin sulkemalla yksikkö Latviassa sekä purkamalla tonttivarantoa Virossa. Toimitusjohtajakauteni päättyi vuoden 2014 lopussa, jolloin SRV:n Suomen liiketoimintoja johtanut Juha Pekka Ojala siirtyi koko konsernin toimitusjohtajaksi. Hänen seuraajakseen nousi hankekehitysjohtaja Juha Toimela. Olen iloinen, että avainpaikoille löytyivät kokeneet tekijät talon sisältä. He ovat olleet osaltaan tekemässä viime vuosien muutoksia SRV:ssä ja pystyvät uusissa tehtävissään jatkamaan hyvään vauhtiin päässyttä kehitystyötä yhdessä muun organisaation kanssa. Omalta osaltani haluan kiittää SRV:n asiakkaita, rakentajakumppaneita ja muita sidosryhmiä sekä omistajia ja henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä. Jukka Hienonen Toimitusjohtaja asti5 SRV Vuosikertomus Uusi vuosi tuo meille SRV:ssä uusia mahdollisuuksia, sillä lähtökohtamme on varsin vahva. Suurten hankkeiden vuosi 2015 Talous- ja liiketoimintaympäristössä riittää varmasti haasteita alkaneelle vuodelle, sen tietävät kaikki. Niiden varjossa voisi maalailla synkin värein alkavaa vuotta. Uusi vuosi tuo kuitenkin meille SRV:ssä uusia mahdollisuuksia, sillä lähtökohtamme on olosuhteisiin nähden varsin vahva. Kannattavuutemme on terveellä pohjalla, tilauskantamme historiallisen korkealla ja nykyoloissakin pystymme edistämään hankkeitamme Venäjällä riskit halliten. Tämän vuoden ja tulevien vuosien tulosta joudumme työstämään joka päivä hartiavoimin sekä liikevaihdon saamiseksi että kannattavuuden turvaamiseksi ja edelleen parantamiseksi. Organisaatiomme Suomessa sekä Venäjällä ja Virossa on kuitenkin Jukka Hienosen toimitusjohtajakaudella hiottu iskukykyiseksi, ja taseessa seisoneet hankkeemme on saatu suurelta osin liikkeelle. Olemme viimeisen kahden vuoden aikana pystyneet myös parantamaan liiketoimintamme kannattavuutta Suomessa. Emme joudu siis laajamittaisiin perkaustöihin, vaan voimme keskittyä siihen, minkä parhaiten osaamme eli kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kaupallistamiseen. Joissakin hankkeissa olemme mukana myös sijoittajina. Olemme yhtiönä menossa oikeaan suuntaan, valtavirtaa vastaan. Pitkään jatkunut määrätietoinen työ kaupunkien keskustojen, hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevien tonttien ja kiinteistöjen parissa tuo tänä vuonna ensimmäisiä suuria aluerakennushankkeita ja metrokeskuksia ympäristöineen toteutukseen. Näistä keskeisimpiä ovat kauppakeskuksesta ja kahdeksasta tornitalosta koostuva REDI Helsingin Kalasatamassa sekä Niittykummun metrokeskus ja Perkkaan aluerakentamishanke Espoossa. Tietysti markkinat viime kädessä sanelevat vauhdin, jolla näiden projektien eri vaiheet toteutetaan. On kuitenkin selvää, että maan sisäisen muuttoliikkeen tuoma yli puolen miljoonan ihmisen tarve uuteen kotiin tuo meille rakentajille töitä asuntorakentamisen lisäksi myös julkista rakentamista. Useimmat näistä hankkeista sisältävätkin asuntotuotannon lisäksi toimitilarakentamista eri muodoissaan. Myös SRV:n kasvavalle maa- ja kalliorakentamiselle tulee näiden hankkeiden myötä runsaasti työtä. Olemme viime vuosien aikana kehittäneet SRV:n organisaatiota One SRV -hengessä. Yritykseen vuosien varrella hankitut yhtiöt on sulautettu kokonaisuuteen siten, että ne toimivat saumattomana kokonaisuutena eri hankkeissa asiakkaan parhaaksi. Jatkamme tänä vuonna keskittymistä asiakaspalvelun parantamiseen sekä henkilöstön osaamiseen ja työtyytyväisyyteen. Monia hankkeitamme on valmisteltu pitkään ja joidenkin olisi toki suonut alkavan jo paljon aikaisemmin. Pitkät aikajänteet ovat aina kuuluneet hankkeisiin toimialallamme ja se koettelee varmasti myös sijoittajan kärsivällisyyttä. Tänä vuonna olemme kuitenkin sikäli hyvässä vaiheessa, että tulemme näkemään usean merkittävän hankkeen lähtevän liikkeelle. Yhtiömme ei ole runsaan 27 vuoden historiansa aikana tehnyt ainuttakaan tappiollista tilinpäätöstä. SRV:n uutena toimitusjohtajana haluan johtaa yritystämme siten, että pystymme olemaan asiakkaillemme ja omistajillemme sekä henkilöstöllemme, rakentajakumppaneillemme ja muille sidosryhmillemme halutuin yhteistyökumppani. Haluamme parantaa elämänlaatua rakennetun ympäristön kestävillä ratkaisuilla eli olla brändilupauksemme mukaisesti Elämäsi Rakentaja. Juha Pekka Ojala Toimitusjohtaja alkaen6 4 SRV Vuosikertomus 2014 Vuosi 2014 lukuina SRV SRV:n liiketoiminta koostuu kiinteistöjen kehittämisestä ja rakentamisesta Suomessa, Venäjällä ja Virossa. Vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta SRV:n tulos parani joka kvartaalilla ja tilauskanta on korkealla tasolla. Kannattavuuden parantamiseksi tilauskannan rakennetta on ohjattu matalakatteisesta urakoinnista omakehitteiseen tuotantoon. Liikevaihto M Liikevoitto M Liikevaihdon jakautuminen 2014 % ,2 679,4 684,4 641,6 484, ,5 14,1 6,9 26,4 24, Muutos vuodesta 2013: 0,7 % Muutos vuodesta 2013: -5,5 % Suomen liiketoiminta 92 % Kansainvälinen liiketoiminta 8 % Omavaraisuusaste % Tulouttamaton tilauskanta M Henkilöstö henkilöä ,2 34,7 31,0 36,4 43, ,8 810,8 827,8 825,8 860, Muutos vuodesta 2013: 6,6 %-yks. Muutos vuodesta 2013: 4,2 % Muutos vuodesta 2013: -1,3 % Avainluvut Liikevaihto, milj. euroa 684,4 679,4 641,6 672,2 484,2 Liikevoitto, milj. euroa 24,9 26,4 6,9 14,1 12,5 Liikevoitto, % liikevaihdosta 3,6 3,9 1,1 2,1 2,6 Oman pääoman tuotto % 6,9 8,4 0,5 3,3 3,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 5,4 2,2 4,5 4,1 Omavaraisuusaste, % 43,0 36,4 34,7 31,0 35,2 Tulouttamaton tilauskanta, milj. euroa 860,4 825,8 827,8 810,8 594,8 Henkilöstö keskimäärin7 SRV Vuosikertomus Suomen liiketoiminta Osuus konsernin liikevaihdosta 92 % Osuus konsernin henkilöstöstä 68 % Osuus konsernin tilauskannasta 84 % Suomen liiketoiminta jakautuu asuntorakentamiseen ja toimitilarakentamiseen. Asuntotuotanto on keskittynyt kasvukeskuksiin, joissa rakenteellinen kysynnän kasvu luo vahvan perustan asuntotuotannon laajentamiselle. SRV on tunnettu aluekehityshankkeistaan kasvavissa kaupunkikeskuksissa. Toimitilarakentamisen hankkeet ovat pääosin joko omakehitteisiä tai projektinjohtourakoita, jotka SRV:n omat osaajat sekä rakentajakumppaniverkosto toteuttavat tehokkaasti SRV Mallilla. Toimitilarakentaminen pitää sisällään sairaaloita, toimistoja ja liiketiloja, hotelleja ja erityistiloja, logistiikkatiloja, kalliotiloja ja infrahankkeita. Liikevaihto M ,3 574, ,9 14 Liikevoitto M ,8 21, ,0 14 Henkilöstö henkilöä Tulouttamaton tilauskanta M Muutos vuodesta 2013: 9,2 % Muutos vuodesta 2013: 40,1 % Muutos vuodesta 2013: -2,2 % Muutos vuodesta 2013: 12,0 % Kansainvälinen liiketoiminta Osuus konsernin liikevaihdosta 8 % Osuus konsernin henkilöstöstä 22 % Osuus konsernin tilauskannasta 16 % Kansainvälinen toiminta jakautuu Venäjän ja Viron liiketoimintoihin, joista Venäjä muodostaa suurimman osan. SRV keskittyy Venäjällä kannattavaan liiketoimintaan kauppakeskusmarkkinoilla Pietarissa ja Moskovassa. SRV:n vahvuuksia Venäjällä ovat vähittäiskaupan ydinosaaminen, parhaat kauppakeskuskonseptit ja läpinäkyvä toimintamalli. Liikevaihto M Liikevoitto M Henkilöstö henkilöä Tulouttamaton tilauskanta M ,1 104, , ,0 1,1-3, Muutos vuodesta 2013: -45,6 % Muutos vuodesta 2013: -89,3 % Muutos vuodesta 2013: +35,9 % Muutos vuodesta 2013: -23,8 %8 6 SRV Vuosikertomus 2014 Oma hankekehitys tuo kannattavuutta ja kasvua SRV:n kilpailuetu perustuu innovatiiviseen hankekehitykseen ja rakennusprojektien tehokkaaseen toteutukseen läpinäkyvällä ja verkottuneella SRV Mallilla. Korkeamman jalostusasteen hankkeista saatava tuotto on merkittävästi kilpailu-urakointia parempi, joten SRV:n strategiana on kasvattaa omakehitteisten hankkeiden osuutta liikevaihdosta. Avainosaaminen kiinteistökehittämisessä Tehokas rakentaminen SRV:n projektien tehokas toteutus perustuu asiakkaiden tarpeista lähtevään projektinjohtomalliin SRV Malliin, jossa hanke toteutetaan avoimessa yhteistyössä asiakkaan kanssa. Onnistunut ja laadukas lopputulos varmistetaan systemaattisella projektinhallinnalla, toteutusta tukevalla toimintajärjestelmällä sekä läpi hankkeen ulottuvalla katkeamattomalla tiedonkululla. Projektinjohdosta vastaavat SRV:n ammattilaiset hyödyntäen hankkeen toteutuksessa laajaa ja osaavaa yhteistyökumppaniverkostoa. Lue lisää seuraavalta sivulta. Loppusijoittajamarkkinan hallinta SRV:n hankkeissa kiinteistösijoittaja ostaa ennakoitua kassavirtaa. Rakennettu ja valmiiksi vuokrattu kauppakeskus, toimistotalo tai asuntokohde on sijoittajalle houkutteleva hankinta, kun kohteesta saatava vuosittainen vuokratuotto on ennakolta tiedossa. Hankekehityksen olennainen osa on sijoittajan tuottovaateen oikea arviointi kyseisellä markkinalla. Kun tiedetään sijoittajan tavoittelema tuottoprosentti, voidaan hanketta suunnitellessa ennakoida tarvittava kassavirta, jolla tavoite saavutetaan. SRV panostaa hankkeisiin, jotka valmistuessaan ovat houkuttelevia kiinteistösijoittajan näkökulmasta. Vuokratulojen optimointi Omakehitteisissä hankkeissaan SRV vastaa rakennettavan kohteen käyttäjähankinnasta. Ankkurivuokralaisten hakeminen on kehityshankkeen kulmakivi, jonka onnistuminen vaikuttaa hankkeen käynnistymisajankohtaan. Rakentaminen aloitetaan, kun riittävä vuokrausaste on saavutettu. Rakenteilla olevan kohteen vuokrauksen onnistuminen vaikuttaa myös suoraan kohteen houkuttelevuuteen sijoittajan näkökulmasta. Pietarin kauppakeskushankkeet Pearl Plaza ja Okhta Mall ovat esimerkkejä SRV:n vahvasta osaamisesta kauppakeskuskonseptoinnissa, käyttäjähankinnassa sekä kauppakeskusten operoinnissa. SRV:n osaaminen vähittäismyynnin tarpeista tulee näissä hankkeissa hyvin esiin. Oma hankekehitys SRV:n kehityshankkeet perustuvat omaan hankekehitystoimintaan, jonka lähtökohtana on tulevien trendien tunnistaminen sekä asiakkaiden liiketoiminnan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen. Kuuntelemalla aidosti asiakkaita ja osallistamalla keskeisiä sidosryhmiä SRV yhdistää tuloksellisesti eri näkökulmat. Tavoitteena on löytää käyttäjille parhaat toimivat tilat, ja omistajille tuottavimmat sijoituskohteet. SRV:n hankekehitys palvelee kaikkia liiketoiminta-alueita ja vastaa muun muassa maanhankinnasta, kaavoituksesta, konseptien suunnittelusta sekä sijoittajien ja ankkurivuokralaisten hankinnasta. SRV:llä on omaa hankekehitystä sekä Suomessa että Venäjällä. SRV MALLI Hankerahoituksen hallinta Pääoman hallinta on olennainen osa hankkeiden arvonmuodostuksessa. SRV:n oman rahoituskapasiteetin lisäksi hankkeisiin haetaan projektikohtaista rahoitusta pankeilta, sijoittajilta ja yhteistyökumppaneilta. Russia Invest -kiinteistösijoitusyhtiö on esimerkki SRV:n kehittämästä hyvästä yhteistyömallista, jolla yhtiö on vahvistanut Pietarin Okhta Mall -hankkeen rahoitusta kotimaisten yhteistyökumppanien kautta. Vastaavanlaisista ratkaisuista kehitetty toimintamalli lisää SRV:n rahoituskapasiteettia suurten hankkeiden toteutuksessa. SRV voi yhteistyökumppaniensa kanssa hakea parasta tuottoa sijoitukselle optimoimalla myyntiajankohtaa.9 SRV Vuosikertomus Projektien tehokas toteutus SRV Mallilla SRV toi projektinjohtourakoinnin Suomeen laajassa mittakaavassa yli 20 vuotta sitten ja on kehittänyt siitä sen jälkeen rakennushankkeen kattavan asiakaslähtöisen yhteistoimintatoteutusmallin SRV Mallin. Malli varmistaa hankkeissa kokonaisedullisen lopputuloksen, nopean toteutuksen sekä parhaan vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin. SRV Mallin erinomaisuus muodostuu innovatiivisen hankekehityksen sekä asiakaslähtöisen ja systemaattisen projektinjohtototeutuksen yhdistämisestä. SRV Mallissa hankkeen kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen liitetään yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi ja prosessin eri vaiheet toteutetaan joustavasti limittäin. Asiakas saa kaikki tarvitsemansa palvelut sekä hankkeen toteutuksen yhdeltä taholta ja SRV ottaa aina kokonaisvastuun hankkeen läpiviennistä sekä hoitaa projektin johtamisen. Toimintamalli perustuu kumppanuuteen ja avoimeen yhteistyöhön. Asiakas voi sopimuksen mukaan osallistua aktiivisesti koko hankkeen aikana tarvittavaan päätöksentekoon. Rakentamisvaiheessa kukin yksittäinen osa-alue kilpailutetaan tehokkaasti ja luotettavat erityisosaajat suorittavat työn SRV:n ohjauksessa ja valvonnassa. HANKEKEHITYS Asiakasverkosto tilojen käyttäjät, kiinteistösijoittajat, maanomistajat sekä rakennuttajat SUUNNITTELU Kiinteistön käyttö Asiakastarpeet Megatrendit RAKENTAMINEN Toteutuksen yhteistyökumppaniverkosto suunnittelijat, erityisasiantuntijat, materiaalitoimittajat sekä osa-urakoitsijat Hankekehitys perustuu aina asiakastarpeisiin ja voi käynnistyä joko asiakkaan yhteydenotosta tai SRV:n omasta aloitteesta. SRV:n hankekehitys pyrkii ennakoimaan asiakkaidensa tarpeita sekä suunnittelemaan vetovoimaisia hankkeita. Hankekehitysvaiheessa käydään jatkuvasti aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden kanssa. SRV palvelee asiakkaitaan muun muassa rakennuspaikan valinnassa, kohteen kehittämisessä, maankäytön hallinnassa, tilantarpeen määrittämisessä, hankkeen budjetoinnissa ja rahoituksen hankinnassa. Suunnitteluvaiheessa projektia ohjataan kohti asiakkaan kanssa yhteisesti asetettuja tavoitteita jatkuvasti avoimessa yhteistyössä sekä asiakkaan että suunnittelun yhteistyökumppaneiden kanssa. SRV hyödyntää hankkeen hyväksi laaja-alaisesti koko rakentamisen kustannus- ja tuotantotietouttaan tavoitteena löytää parhaiten asiakastarpeisiin vastaavat toimivat ja edulliset ratkaisut. Nykyisin erityisesti energiatehokkuus ja talotekniikka-alan osaaminen ovat kasvavassa roolissa. Rakentamisvaiheessa SRV toimii kokonaisvastuullisena pääurakoitsijana ja rakentaminen toteutetaan määritettyjen aikataulu-, kustannus- ja laatuvaatimusten mukaan. Projektissa SRV on asiakkaan kumppani ja tuo esille eri vaihtoehtoja. Tiivis vuoropuhelu asiakkaan kanssa jatkuu läpi projektin, ja asiakas pysyy jatkuvasti ajan tasalla hankkeessa tapahtuvista asioista. SRV Mallin hyviä ominaisuuksia voidaan käyttää sopimusmuodosta riippumatta ja se soveltuu hyvin erikokoisille ja erityyppisille hankkeille. Parhaimman hyödyn asiakas saa kuitenkin toteuttaessaan hankkeensa alusta lähtien yhteistoiminnassa SRV:n kanssa.10 8 SRV Vuosikertomus 2014 REDI Kalasatamaan rakennettava REDI on Suomen suurin yksittäinen kaupunkirakennushanke ja suurin kaupunkikuvallinen muutos Helsingissä yli 200 vuoteen. SRV:n innovatiivinen ehdotus kattaa aluetta halkovat Itäväylä ja metrolinja viherkannella voitti kaupungin järjestämän suunnittelukilpailun vuonna SRV rakentaa REDIin kauppakeskuksen, kuusi asuintornia, toimisto- ja hotellitornit sekä julkisia palveluita. Keskus muodostaa kiinteästi liikenneyhteyksiin liittyvän uuden yli asukkaan aluekeskuksen Helsingin itäiseen kantakaupunkiin. Suurhanke rakennetaan vaiheittain vuosina Keskuksen rakentaminen tuo SRV:lle koko hankkeen ajalta arviolta yli miljardin euron liikevaihdon. Okhta Mall SRV:n suurin kehityshanke, joka rakennetaan osaksi Pietarin liikekeskustaa. Okhtan alueella sijaitsevalle 8,5 hehtaarin tontille rakennetaan ensimmäisessä vaiheessa noin neliön kauppakeskus, jonka kokonaisinvestoinnin nykybudjetti on noin 225 miljoonaa euroa. Seuraavissa vaiheissa suunnitellaan rakennettavan toimisto- ja liiketiloja sekä ravintola ja viihdepalveluita, joiden myötä hankkeen kokonaispinta-ala kasvaa yli neliöön. Kohteen ensimmäisen vaiheen rakentaminen aloitettiin elokuussa 2013 ja kauppakeskus avataan kesällä SRV omistaa Okhta Mall -hankkeen yhdessä suomalaisten yritysten muodostaman Russia Invest -kiinteistösijoitusyhtiön kanssa, jossa SRV on sijoittajana myös itse mukana. Niittykumpu SRV kehittää Espoon Niittykummun aluekeskusta yhteistyössä SATOn kanssa. SRV toteuttaa Espoon Niittykumpuun metrokeskuskokonaisuuden, joka käsittää alueellisen liikekeskuksen sekä kaksi asuintornia. Merituulentien ja Haukilahdenkadun lounaispuolelle rakennettavan keskuksen asuintornit ovat 12- ja 24-kerroksiset, joista korkeampi Niittyhuippu on valmistuessaan Espoon korkein. Korkeamman tornin on määrä valmistua keväällä 2017 ja 12-kerroksisen tornin vuonna Niittykummun nykyinen ostoskeskus säilyy, kunnes uusi liikekeskus on valmis ja toiminnassa syksyllä Ostoskeskuksen tilalle SRV:n tavoitteena on rakentaa asuntoja. Myös Haukilahdenkadun itäpuolelle SRV suunnittelee asuinrakentamista yhdessä SATOn ja Varman kanssa.11 SRV Vuosikertomus Wood City SRV ja Stora Enso Oyj toteuttavat Helsingin Jätkäsaareen puurakentamisen kärkihankeen Wood Cityn. Kortteli koostuu toimisto-, asuin-, hotelli- ja pysäköintirakennuksista. Koko korttelin laajuus on noin kerrosneliömeriä ja siitä asuntojen osuus on kolmannes. Korttelin asemakaava tuli lainvoimaiseksi heinäkuussa Tavoitteena on aloittaa korttelin rakentaminen kevään 2015 aikana, jolloin kortteli valmistuu vaiheittain vuoden 2017 aikana. Perkkaa SRV kehittää yhdessä SATOn ja Ilmarisen kanssa uutta asuinaluetta Siemensin entisen pääkonttorialueen paikalle Espoon Perkkaalla. Aluehanke on osa laajaa kaavamuutosta, jossa alueelle suunnitellaan neliön asuntotuotantoa. SRV:n, SATOn ja Ilmarisen arvioitu tuleva asuinrakennusoikeus on noin neliötä, joka jakautuu tasan kumppaneiden kesken. Hankkeen myötä nykyisen Perkkaan itäpuolelle syntyy merkittävä uusi asuinalue erinomaisten liikenneyhteyksien varrelle. Asemakaavan vahvistuttua rakentaminen voitaisiin aloittaa vuoden 2015 aikana. Keilaniemi SRV rakentaa Espoon Keilaniemen alueelle neljä pohjaltaan pyöreää kerroksista asuintornitaloa, jotka yhdistyvät Länsimetron tulevaan metroasemaan. Aluetta hallitseva Kehä I tunneloidaan puistokannella. SRV:llä on suunnitteluvaraus alueeseen ja ensimmäisen asuintornin rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuonna 2016, mikäli Kehä I:n tiesuunnitelma vahvistuu ja tienrakentaminen käynnistyy. Satamarannan Masto SRV suunnittelee asuinkäyttöön tulevan 16-kerroksisen Satamarannan Maston rakentamista Oulun Toppilansalmen rantaan sillan kupeeseen. Valmistuessaan yli 50-metrinen tornitalo on Oulun korkein rakennus, josta voi hyvällä säällä nähdä jopa Ruotsin rannikon. Satamarannasta Oulun keskustaan on alle kolme kilometriä. Uusi Lastensairaala SRV rakentaa Uuden Lastensairaalan Helsingin Meilahteen. Uuden Lastensairaalan urakan kokonaisarvo on 160 miljoonaa euroa, josta SRV:n osuus on 81 miljoonaa euroa. Kokonaispintaalaltaan brm 2 :n sairaalan rakentaminen käynnistettiin syksyllä 2014 ja sairaala pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2017 aikana.12 10 SRV Vuosikertomus 2014 Vastuullisuus Tytti Kuusikko, ympäristöasiantuntija Jätemäärätavoitteet Tytti Kuusikon tehtävä on huolehtia, että SRV:n toiminta on linjassa johtoryhmässä hyväksytyn ympäristöpolitiikan kanssa ja noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsääntöä. SRV on sitoutunut kestävän kehityksen mukaiseen toiminnan kehittämiseen sekä oman liiketoimintansa vaikutusten raportointiin. Työmaajätteet ovat merkittävin ympäristökuorma SRV:n toiminnassa. SRV:n työmaiden jätemääriä seurataan ja raportoidaan sitä varten kehitetyn järjestelemän avulla. SRV määrittää yhdessä asiakkaan kanssa hankekohtaisia ympäristötavoitteita. Lisäksi meillä on parhaillaan käynnissä kehitystyö erityyppisten hankkeiden jätetavoitteiden määrittämiselle. Jätetavoitteiden asettamisen yhteydessä selvitetään keinoja tehostaa työmaalla tapahtuvaa lajittelua ja pienentää jätemääriä. Syntyvän jätemäärän vähentämisellä SRV kantaa kortensa kekoon ympäristökuorman pienentämiseksi, Tytti kertoo. Jyrki Suhonen, projektipäällikkö, talotekniikka Energiatehokasta rakentamista SRV on uusiutuvan energian hyödyntämisessä edelläkävijä. Meillä on osaamista arvioida erilaisten ratkaisujen merkitystä ei pelkästään yhteiskunnalle ja ympäristölle vaan myös asiakkaalle, joka viime kädessä maksaa tehdyt valinnat. Tämä ajattelumalli pyritään tuomaan osaksi SRV:n toimintatapaa koko organisaatiossa, sanoo Jyrki Suhonen, joka tuo työssään omaa taloteknistä ja energiatehokkuusosaamistaan hankkeiden suunnittelun ohjaamiseen. Hän muun muassa ohjasi LEED Platinum -sertifioidun Derby Business Parkin energiatehokasta suunnittelua. Derbyn kolmesta tornitalosta ensimmäisenä valmistunut voitti syksyllä 2014 Suomen viihtyisimmän ja energiatehokkaimman toimistotalon tittelin omassa kategoriassaan Green Building Council Finlandin järjestämässä kilpailussa. Henkilöstö Avainluvut muutos, % Henkilöstö keskimäärin ,3 Henkilöstö ,0 joista vakinaisessa työsuhteessa ,3 Naisia, % ,3 Henkilöstö liiketoiminnoittain muutos, % Suomen liiketoiminta ,2 Kansainvälinen liiketoiminta ,9 Muut ,8 Yhteensä ,0 Työsuhteen rakenne Vakinaiset Määräaikaiset Toimihenkilöt/työntekijät keskimäärin Toimihenkilöitä Työntekijöitä13 SRV Vuosikertomus Jari Korpisaari, turvallisuuspäällikkö Turvallisuus työssä Rakennusalalla paras palkinto jokaiselle hankkeen osapuolelle on nolla tapaturmaa. Olemme sataprosenttisesti sitoutuneita tähän meidän ja toimialamme tärkeimpään tavoitteeseen, sanoo Jari Korpisaari, joka kehittää ja koordinoi turvallisuutta SRV:llä. SRV:n omaa toimintatapaa turvallisuudessa parannetaan jatkuvasti. Suojakypärän leukahihnan käyttö tuli pakolliseksi heti vuoden 2014 alussa työmaillamme. Kehitimme lisäksi TR- ja MVR-mobiilimittausjärjestelmän turvallisuuden valvontaan ja uudistimme raportointijärjestelmämme. Aloitimme myös kehittämämme työmaiden turvallisuus- ja viestintäsovelluksen käytön testityömailla. Stina Ampuja, henkilöstön kehityspäällikkö Henkilöstön kehittäminen Arvostan suuresti SRV:läisten ammattitaitoa. Meillä on töissä osaavia, motivoituneita ja työstään innostuneita ihmisiä, Stina Ampuja kehuu SRV:läisiä. Stinan vastuulla on SRV:läisten osaamisen kehittäminen ja pitäminen ajan tasalla. Hän koordinoi ulkopuolelta ostettavaa koulutusta ja on yhdessä toiminnan kehityksen kanssa järjestämässä sisäistä koulutusta. Painopiste on parhaillaan esimiestyön kehittämisessä. Olemme myös tehostaneet esimiestyöhön liittyviä prosesseja muun muassa sähköisten lomakkeiden avulla ja luoneet esimiehille uusia viestinnän ja tuen kanavia. Vuonna 2015 tulemme panostamaan myös tuotannon ja myynnin koulutuksiin, Stina kertoo. Seppo Kopsa, hankintajohtaja Vastuullinen hankintaketju Seppo Kopsa vastaa SRV:n Suomen hankintatoimesta, sen kehittämisestä, organisoinnista sekä kouluttamisesta. Hankinnan tärkeimpänä tehtävänä SRV:llä on kannattavuuden parantaminen. Yhtenä toimenpiteenä tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme laatineet yhteiset pelisäännöt kaikille yhteistyökumppaneillemme. Näin varmistamme, että toimintamme SRV:ssä on yhtenäistä, johdonmukaista sekä avointa ja läpinäkyvää. Yhteiskuntavastuussa, työturvallisuudessa sekä harmaan talouden torjunnassa vaadimmekin kumppaneiltamme enemmän kuin mitä laissa on vaadittu. Tahtotilamme on tehdä asiat paremmin kuin muut, Seppo kertoo. Seuraamme jatkuvasti ostojemme kehittymistä ja pyrimme tunnistamaan tärkeimmät yhteistyökumppanimme. Heidän kanssaan kehitämme toimintaamme yhdessä ja haemme kustannustehokkaampia ratkaisuja. Verkostorekisteri torjuu harmaata taloutta SRV on kehittämällään Verkostorekisterillä alansa ehdoton edelläkävijä harmaan talouden torjunnassa. Verkostorekisteri on tietojärjestelmä, jonka avulla torjutaan epärehellisten yritysten toimintaa, edistetään viranomaisyhteistyötä, lisätään työmaiden turvallisuutta ja varmistetaan suurten hankkeiden tilannekuvan säilyminen. SRV:lle on tärkeää, että rakennushankkeen todellinen kustannusrakenne on aina tiedossa ja jokaisen työvaiheen tekijä sekä hankintojen alkuperä ovat täysin jäljitettävissä. SRV Verkostorekisterillä SRV valvoo, että tehtäviä voi suorittaa työmaalla vain SRV:n hyväksymä urakoitsija ja osaava ammattityöntekijä. Harmaaseen talouteen liittyvän talousrikollisuuden torjunnan lisäksi Verkostorekisteri lisää konkreettisesti työmaiden avoimuutta ja työntekijöiden turvallisuutta. Laadukas rakentaminen huomioi ympäristön Työmaatoiminnasta aiheutuvat jätteet ovat rakentamisen merkittävimpiä välittömiä ympäristövaikutuksia. SRV edellyttää, että kaikille kotimaisille työmaille laaditaan yhtiön laatujärjestelmään kuuluvat jätehuolto- sekä ympäristösuunnitelmat. Jokaiselle työmaalle nimetään myös oma projektikohtainen ympäristövastaava, joka vastaa muun muassa jätemäärien ja energian kulutuksien raportoimisesta SRV:n ympäristöraportointijärjestelmään, SRV Ympäristöön. Kokonaisjätemäärä * tonnia 15 12,5 10 7,5 5 2,5 0 15,0 11, ,4 * Suomen työmailla. Raportoidut määrät eivät sisällä purkujätetteitä eivätkä maa-ainesjätteitä. Jätteiden hyötykäyttöaste * % * Suomen työmailla. Raportoidut määrät eivät sisällä purkujätetteitä eivätkä maa-ainesjätteitä Rakennussekajätteen osuus kokonaisjätteestä * % * Suomen työmailla. Raportoidut määrät eivät sisällä purkujätetteitä eivätkä maa-ainesjätteitä14 12 SRV Vuosikertomus 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2014 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin. SRV Yhtiöt Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja yhtiö noudattaa sen antamia, listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä. SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Yhtiö ilmoittaa kuitenkin seuraavat poikkeamat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 noudattamisesta: 1. Yhtiö ei noudata hallinnointikoodin suositusta 22 Valiokunnan jäsenten valinta, jonka mukaan valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Valiokuntien työjärjestysten mukaan valiokuntiin kuuluu hallituksen keskuudestaan valitsemat 2 3 jäsentä. Työjärjestysten mukaan valiokuntiin voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän. Vuonna 2014 tarkastusvaliokuntaan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan on kuulunut kolme jäsentä. 2. Yhtiö ei noudata hallinnointikoodin suositusta 26 Tarkastusvaliokunnan jäsenten riippumattomuus, jonka mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä. Hallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että tarkastusvaliokunnassa on edustettuna myös riittävä rakentamisen, kiinteistösijoittamisen ja hankekehityksen asiantuntemus. Tämän vuoksi on ollut perusteltua, että Timo Kokkila, joka on aiemmin toiminut SRV Yhtiöt Oyj:ssä hankekehityspäällikkönä, on valittu tarkastusvaliokunnan jäseneksi. Timo Kokkila on valittu SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäseneksi vuonna 2010 ja hänen työsuhteensa yhtiöön on päättynyt vuonna Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010 on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Hallintoelimet SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto, johtaminen ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa hallituksen alainen sisäinen tarkastus ja ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tilintarkastajat. Operatiivista liiketoimintaa toteuttaa toimitusjohtaja yhtiön johtoryhmän avulla. Yhtiökokous SRV Yhtiöt Oyj:n ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous. Jokainen yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen ääneen. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokoukseen osallistui yhteensä 58 osakkeenomistajaa, jotka edustivat lähes 65 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavissa yhtiön internetsivuilla https://www.srv.fi/ sites/default/files/files/investors/annual_ general_meeting/2014_yhtiokokouksen_ poytakirja.pdf Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää yhtiökokouskutsun tai yhtiökokouskutsua koskevan ilmoituksen julkaisemisesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä edellä mainitussa määräajassa. Yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat sekä päätösehdotukset yhtiökokoukselle julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta osakkeenomistajaksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen on säädetty erikseen. Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun se lain mukaan on pidettävä. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Kokouksessa päätetään muun muassa hallituksen jäsenten, puheenjohtajan sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta, näille maksettavien palkkioiden määrästä, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. Kokouksessa voidaan käsitellä myös muita osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita, kuten osakepääoman korottamista tai alentamista, uusien osakkeiden antamista, omien osakkeiden hankkimista sekä yhtiöjärjestyksen muutoksia. Lisäksi kokouksessa käsitellään asioita, joita joku osakkeenomistajista on osakeyhtiölain mukaisesti vaatinut käsiteltäväksi yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajien ja yhtiön toimielinten välisen vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi yhtiökokouksissa ovat läsnä toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja riittävä määrä hallituksen jäseniä. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei hänen poissaololleen ole painavia syitä. Hallitus SRV Yhtiöt Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen valitsemat viidestä kahdeksaan jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenistä sen puheenjohtajaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä hallituksen jäsenistä on katsottu riippumattomiksi yhtiöstä ja ketkä riippumattomiksi merkittävistä osakkeenomistajista. Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudestaan:15 SRV Vuosikertomus Ilpo Kokkila Minna Alitalo Arto Hiltunen Olli-Pekka Kallasvuo Timo Kokkila Risto Kyhälä hallituksen puheenjohtaja, diplomi-insinööri s Pontos Oy, hallituksen puheenjohtaja kauppatieteiden maisteri s Alko Oy, ostojohtaja ekonomi s hallituksen varapuheenjohtaja, varatuomari s diplomi-insinööri s Pontos Oy, sijoitusjohtaja diplomi-insinööri s Regatta Resorts Oy, toimitusjohtaja Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Ilpo Kokkilan. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Olli- Pekka Kallasvuon. Hallituksen jäsenistä Minna Alitalo, Arto Hiltunen, Olli-Pekka Kallasvuo ja Risto Kyhälä ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajasta. Ilpo Kokkila ja Timo Kokkila ovat ei-riippumattomia yhtiöstä ja he ovat merkittäviä osakkeenomistajia. Vuonna 2014 hallitus kokoontui 15 kertaa. Hallituksen kokouksissa oli läsnä keskimäärin 96,7 % hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenet olivat läsnä hallituksen kokouksissa seuraavasti: Ilpo Kokkila 15/15, Minna Alitalo 14/15, Arto Hiltunen 14/15, Olli-Pekka Kallasvuo 14/15, Timo Kokkila 15/15 sekä Risto Kyhälä 15/15. Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen ja sen puheenjohtajan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen puheenjohtaja huolehtii ja valvoo, että hallitus täyttää tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti sille lain, yhtiöjärjestyksen ja työjärjestyksen mukaan kuuluvat tehtävät. Työjärjestyksen mukaan hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Osakeyhtiölaissa asetettujen tehtävien lisäksi hallitus hyväksyy yhtiön vision ja arvot sekä vahvistaa vuosittain konsernin strategian, budjetin ja toimintasuunnitelman. Hallitus päättää merkittävimmistä, konsernia koskevista liiketoiminnallisista asioista, kuten huomattavista investoinneista ja sitoumuksista sekä yritys- ja liiketoimintakaupoista. Hallitus varmistaa yhtiön johtamisjärjestelmän toimivuuden ja hyväksyy sekä riskienhallinnan että sisäisen valvonnan periaatteet. Lisäksi hallitus nimittää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen, päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista sekä ohjaa ja valvoo toimitusjohtajan toimintaa. Hallitus päättää johtoryhmän jäsenten nimeämisestä sekä johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä. Hallituksen työjärjestys on saatavissa kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla https://www.srv.fi/sites/default/files/hallituksen_tyojarjestys_ pdf. Hallitus kokoontuu säännöllisesti etukäteen vahvistetun kokousohjelman mukaisesti ja sen lisäksi tarpeen mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä enemmän kuin puolet jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja ja lakiasiainjohtaja, joka toimii hallituksen sihteerinä. Muut konsernin johtoryhmän jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin hallituksen kutsusta. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain ja kehittää toimintaansa arvioinnin tulosten perusteella. Hallituksen valiokunnat Hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat toimivat hallituksen vahvistamien työjärjestysten mukaisesti ja raportoivat työstään hallitukselle. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden tehtävänä on tehostaa hallitustyöskentelyä valmistelemalla asioita hallituksen ja yhtiökokouksen päätettäviksi. Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle taloudellisen tilanteen seurantaan, talousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa seurata yhtiön taloudellista tilannetta, seurata tilintarkastusta, käsitellä tilinpäätösja osavuosikatsausluonnokset sekä seurata sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tilintarkastajan valintaa. Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2 3 jäsenestä. Valiokuntaan voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän. Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on saatavissa kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla https://www.srv.fi/sites/default/files/2012_ tyojarjestys_tarkastusvaliokunta.pdf. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Minna Alitalo. Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat muina jäseninä vuonna 2014 Olli-Pekka Kallasvuo ja Timo Kokkila. Jäsenistä Minna Alitalo ja Olli-Pekka Kallasvuo ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Kokkila on ei-riippumaton yhtiöstä ja hän on merkittävä osakkeenomistaja. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Valiokunnan kokouksissa oli läsnä 100 % valiokunnan jäsenistä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valintaa ja palkitsemista koskevat asiat. Lisäksi valiokunta käsittelee toimitusjohtajan ja muun johdon nimitys- ja palkitsemisasioita sekä henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiä koskevia asioita. Valiokunta arvioi ylimmän johdon toimintaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista 2 3 jäsenestä. Valiokuntaan voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja jäsenmäärän. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys on saatavissa kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla https://www.srv.fi/ sites/default/files/2011_tyojarjestys_palkitsemisvalikunta.pdf. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi vuonna 2014 Ilpo Kokkila. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan muina jäseninä kuuluivat vuonna 2014 Arto Hiltunen ja Risto Kyhälä. Jäsenistä Arto Hiltunen ja Risto Kyhälä ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Ilpo Kokkila on ei-riippumaton yhtiöstä ja hän on merkittävä osakkeenomistaja. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2014 aikana kaksi kertaa. Valiokunnan kokouksissa oli läsnä 100 % valiokunnan jäsenistä. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta ja juoksevasta hallinnosta. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Hän valmistelee hallituksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat sekä panee toimeen hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja on myös yhtiön johtoryhmän puheenjohtaja. Hallitus nimittää ja vapauttaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen tehtävästään. SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana toimi saakka kauppatieteiden maisteri Jukka Hienonen (s. 1961) läh-16 14 SRV Vuosikertomus 2014 tien SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajana toimii rakennusinsinööri Juha Pekka Ojala (s. 1963). SRV Yhtiöt Oyj:n toimitusjohtajan sijainen on diplomi-insinööri Timo Nieminen (s. 1958). Konsernin johtoryhmä Konsernin johtoryhmä ja johtoryhmän työvaliokunta avustavat toimitusjohtajaa toiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelevat emoyhtiön hallituksessa käsiteltäviä asioita. Konsernin johtoryhmässä ja työvaliokunnassa käsitellään liiketoimintaan sekä toiminnan valvontaan ja kehittämiseen liittyviä asioita. Johtoryhmä 2014: Jukka Hienonen toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Juha Pekka Ojala varatoimitusjohtaja, Kotimaan liiketoiminta Timo Nieminen varatoimitusjohtaja, Hankekehitys, kotimaa, toimitusjohtajan sijainen, johtoryhmän varapuheenjohtaja Hannu Linnoinen varatoimitusjohtaja, CFO, sairauslomalla lähtien Ilkka Pitkänen CFO, toistaiseksi lähtien Veli-Matti Kullas johtaja, Hankekehitys, Venäjä Jussi Kuutsa maajohtaja, Venäjä Antero Nuutinen johtaja, Asunnot, kotimaa Pirjo Ahanen henkilöstöjohtaja Taneli Hassinen viestintä- ja markkinointijohtaja Katri Innanen lakiasiainjohtaja Valtteri Palin talousjohtaja Johtoryhmän työvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2014 Jukka Hienonen, Juha Pekka Ojala, Hannu Linnoinen (sairauslomalla lähtien), Timo Nieminen, Ilkka Pitkänen (toistaiseksi lähtien), Veli- Matti Kullas, Antero Nuutinen ja Taneli Hassinen. Johtoryhmän ja työvaliokunnan sihteerinä toimii konsernin kehitysjohtaja. Vuonna 2014 johtoryhmä kokoontui 13 kertaa ja työvaliokunta 30 kertaa. Palkitseminen Yhtiökokous päättää hallituksen ja valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja konsernin johtoryhmään kuuluvien toimi- ja työsuhteiden ehdoista ja muusta kompensaatiosta. Tarkemmat tiedot palkitsemisesta ovat SRV Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla julkaistussa palkka- ja palkkioselvityksessä https://www.srv.fi/srv-yhtiona/sijoittajat/ johto-ja-hallinto/palkitseminen. Hallituksen palkkiot Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. SRV:n maksamat toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen sekä johtoryhmän palkat ja palkkiot vuodelta 2014 Euroa Hallituksen jäsenille maksetut kokonaispalkkiot vuodelta 2014 olivat seuraavat: Euroa IIlpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo, hallituksen varapuheenjohtaja Minna Alitalo Arto Hiltunen Timo Kokkila Risto Kyhälä Yhteensä Rahapalkka ja luontaisedut Tulos palkkiot Osake palkkiot Veronalainen ansio yhteensä (ilman osakepalkkioita) Toimitusjohtaja Jukka Hienonen Toimitusjohtajan sijainen Muut johtoryhmän jäsenet Tilintarkastus Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö. Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä. Tätä ennen tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Vuonna 2014 tilintarkastajille maksettiin tilintarkastuspalkkioita euroa. Lisäksi tilintarkastajille maksettiin muista palveluista euroa (mukaan lukien kaikki samaan konserniin tai ketjuun kuuluvat yhtiöt). Kuvaus SRV:n taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä SRV valvoo jatkuvasti toimintojaan varmistaakseen liiketoimintansa tuloksen luotettavuuden. Sisäisen valvontajärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, raportointi on luotettavaa ja että lakeja ja säännöksiä noudatetaan. Sisäinen valvontajärjestelmä ei kuitenkaan voi antaa täyttä varmuutta siitä, että riskien toteutuminen voidaan estää. SRV:n liiketoimintaa ohjaavat konsernin laajuisesti noudatettavat yhtenäiset liiketoimintaperiaatteet, päätöksentekovaltuudet ja yhtiön arvot. Sisäinen valvonta rakentuu terveestä yritys- ja johtamiskulttuurista sekä määritellystä raportoinnista ja sen perusteista. Sisäinen valvonta perustuu erityisesti taloudellisiin raportteihin, johdon raportteihin, riskiraportteihin sekä sisäisen tarkastuksen raportteihin. Yrityksen keskeistä toimintaa ohjataan laadittujen sisäisten toimintapolitiikkojen ja -tapojen avulla. SRV:n liiketoiminta perustuu rakennushankkeiden toteuttamiseen. SRV:n liikevaihto syntyy rakennusprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta.17 SRV Vuosikertomus Taloudellinen ohjaus ja valvonta Liiketoimintojen sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaa liiketoiminnan johtoryhmä sekä controller-toiminto SRV:n konserniperiaatteiden ja -ohjeiden mukaisesti. Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi toimintojen tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamisessa on kuukausittainen talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävä analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä jatkuvasti ylläpidettävien rakennushankkeiden ja liiketoiminnan tuloksen ennusteen välillä. Konsernin sisäisestä valvontajärjestelmästä vastaavat SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus ja tarkastusvaliokunta, konsernin johtoryhmä ja johtoryhmän työvaliokunta, liiketoimintojen johtoryhmät sekä taloushallinto. Keskeinen ohjaus- ja valvontaprosessi konsernin taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmistamisessa on kuukausittainen johdon talousraportointi ja sen yhteydessä tehtävä analyysi toteutuneen tuloksen ja budjetoidun sekä jatkuvasti ylläpidettävän ennusteen välillä. Ulkopuolinen tilintarkastaja tarkastaa säännöllisesti taloudellista raportointia ja raportoi suoraan tarkastusvaliokunnalle. Taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto ja SRV:n liiketoimintojen controller-organisaatio. SRV on laatinut konsernitasoiset raportointimallit liiketoimintojen taloudellisen raportoinnin yhtenäistämiseksi. Liiketoimintojen raporteilla pyritään varmistamaan, että valvonta kattaa kaikki tärkeät liiketoiminnan alueet. Näin taataan se, että mahdolliset poikkeamat taloudellisista tavoitteista tunnistetaan ja kommunikoidaan ja että niihin voidaan reagoida tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla viiveettä. Taloudellisen valvonnan toimenpiteet ovat myös johdon jatkuvaa liiketoiminnan valvontaa ja ohjausta. Talousraporteissa on määritelty keskeiset valvontamittarit, joiden tarkoitus on mitata ja tukea liiketoiminnan tehokkuutta ja yhdenmukaistamista sekä valvoa annettujen tavoitteiden saavuttamista. Hallitus on hyväksynyt konsernin johtoryhmän laatimat sisäiset hyväksyntärajat. Taloudellisen raportoinnin luotettavuus Taloudellisen raportoinnin luotettavuuden valvonta perustuu SRV:n määrittelemiin taloudellisen raportointiprosessin periaatteisiin ja ohjeistukseen. Konsernin taloushallinto valvoo näiden standardien ja ohjeiden noudattamista. Budjetointi- ja raportointiprosessien valvonta perustuu SRV:n budjetointiohjeisiin, joiden määrittämisestä ja keskitetystä ylläpitämisestä vastaa konsernin taloushallinto. Periaatteita sovelletaan yhdenmukaisesti koko konsernissa. Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus on SRV Yhtiöt Oyj:n hallituksen alainen toiminto, josta vastaa konsernin sisäisen tarkastuksen päällikkö. Sisäinen tarkastus voi käyttää tarvittaessa ulkoisen palveluntuottajan palveluita. Sisäinen tarkastus raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle sekä talous- ja rahoitusjohtajalle. Suoritettavat tarkastukset perustuvat tarkastusvaliokunnan vuosittain hyväksymään tarkastussuunnitelmaan. Suoritetuista tarkastuksista raportoidaan tarkastusvaliokunnalle sekä vuosittain yhtiön hallitukselle. Riskienhallintajärjestelmä SRV:n systemaattisella riskienhallinnalla varaudutaan liiketoimintaa haittaavien tekijöiden torjumiseen sekä edesautetaan uusien mahdollisuuksien tunnistamista. Kun strategiset ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan ajoissa, kasvatetaan liiketoiminnan kannattavuutta ja vakautta. Riskienhallinta on osa SRV:n johtamisjärjestelmää. Se tukee yrityksen arvoja, visiota, strategiaa ja tulostavoitteiden saavuttamista. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, etteivät SRV:n hallittavissa olevat riskit vaaranna liiketoimintaa. Keinona on systemaattinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja arvioimiseen sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen ja toiminnan raportointiin. Kokonaisvastuu riskienhallinnasta on yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla. Hallitus hyväksyy riskienhallintastrategian ja -politiikan sekä arvioi koko yhtiön riskienhallinnan viitekehyksen. Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee toiminnan riskejä ja niihin varautumista koskevan raportin neljännesvuosittain. Operatiivisella johdolla on vastuu päivittäisestä riskienhallinnan toteutuksesta sekä johtamisesta ja valvonnasta. Konsernin riskienhallintatoiminto tukee riskienhallintaperiaatteiden soveltamista ja kehittää konserninlaajuisia toimintatapoja. Osakeomistus Hallituksen jäsenet Ilpo Kokkila osaketta Määräysvaltayhteisöjen omistus osaketta Lisäksi SRV Yhtiöt Oyj, joka on Ilpo Kokkilan määräysvaltayhteisö, omistaa omia osakkeitaan osaketta Minna Alitaloei omistusta Ei määräysvaltayhteisöjä Arto Hiltunen Ei määräysvaltayhteisöjä ei omistusta Timo Kokkila osaketta Ei määräysvaltayhteisöjä Olli-Pekka Kallasvuo osaketta Ei omistusta määräysvaltayhteisöissä Risto Kyhälä Ei määräysvaltayhteisöjä Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa Jukka Hienonen (toimitusjohtaja saakka) Ei omistusta määräysvaltayhteisöissä Juha Pekka Ojala (toimitusjohtaja alkaen) ei omistusta osaketta osaketta Timo Nieminen osaketta Ei määräysvaltayhteisöjä Hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa omistavat suoraan yhteensä 38,4 % SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeista ja määräysvaltayhteisöjensä välityksellä 15,0 % yhtiön osakkeista. Lisäksi SRV Yhtiöt Oyj omistaa omia osakkeitaan kappaletta, joka on 3,2 % yhtiön osakkeista. Muu johtoryhmä Pirjo Ahanen Taneli Hassinen Katri Innanen Veli-Matti Kullas Jussi Kuutsa Hannu Linnoinen Antero Nuutinen Valtteri Palin Ilkka Pitkänen osaketta osaketta osaketta osaketta osaketta osaketta osaketta osaketta ei omistusta Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka yhtiön tarkastusvaliokunnan valvomana ylläpitää SRV:n laskentastandardeja (SRV Accounting Manual). SRV:n toimintaan kohdistuvat keskeiset riskit on käsitelty tarkemmin hallituksen toimintakertomuksen kohdassa Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi sivulla 24.18 16 SRV Vuosikertomus 2014 Hallitus Ilpo Kokkila s. 1947, Diplomi-insinööri Hallituksen puheenjohtaja SRV Yhtiöt Oyj ja Pontos Oy Hallituksen puheenjohtaja (1987 ) Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (2007 ) Olli-Pekka Kallasvuo s. 1953, Varatuomari Hallituksen varapuheenjohtaja (2011 ) Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ( ) Tarkastusvaliokunnan jäsen (2011 ) Arto Hiltunen s. 1958, Ekonomi Hallituksen jäsen (2010 ) Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2010 ) Timo Kokkila s. 1979, Diplomi-insinööri Sijoitusjohtaja, Pontos Oy Hallituksen jäsen (2010 ) Tarkastusvaliokunnan jäsen (2010 ) Minna Alitalo s. 1962, Kauppatieteiden maisteri Ostojohtaja, Alko Oy Hallituksen jäsen (2012 ) Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2013 ) Tarkastusvaliokunnan jäsen (2012 ) Risto Kyhälä s. 1963, Diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Regatta Resorts Oy Hallituksen jäsen (2013 ) Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2013 ) Hallituksen jäsenten osakeomistukset löytyvät sivulta 15. Tarkempia tietoja luottamustehtävistä ja työtaustoista löytyy internetistä osoitteesta > Sijoittajat > Johto ja hallinto.19 SRV Vuosikertomus Johtoryhmä alkaen Juha Pekka Ojala s. 1963, RI Toimitusjohtaja Konsernin palveluksessa vuodesta Timo Nieminen s. 1958, DI Varatoimitusjohtaja, Hankekehitys, Suomi, toimitusjohtajan sijainen Konsernin palveluksessa vuodesta Juha Toimela s. 1963, DI, MBA Johtaja, Suomen liiketoiminta Konsernin palveluksessa vuodesta Ilkka Pitkänen (Hannu Linnoisen sijainen lähtien) s. 1966, KTM CFO Konsernin palveluksessa vuodesta Pirjo Ahanen s. 1958, KTM Henkilöstöjohtaja Konsernin palveluksessa vuodesta Taneli Hassinen s Viestintä- ja markkinointijohtaja Konsernin palveluksessa vuodesta Katri Innanen s. 1960, OTK, varatuomari Lakiasiainjohtaja Konsernin palveluksessa vuodesta Veli-Matti Kullas s. 1956, DI Johtaja, Hankekehitys, Venäjä Konsernin palveluksessa vuodesta Jussi Kuutsa s. 1964, KTM Maajohtaja, Venäjä Konsernin palveluksessa vuodesta Antero Nuutinen s. 1963, RI Johtaja, Asunnot, Suomi Konsernin palveluksessa vuodesta Valtteri Palin s. 1973, KTM Talousjohtaja Konsernin palveluksessa vuodesta Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset löytyvät sivulta 15. Tarkempia tietoja luottamustehtävistä ja työtaustoista löytyy internetistä osoitteesta > Sijoittajat > Johto ja hallinto.20 18 SRV Tilinpäätös 2014 Hallituksen toimintakertomus 2014 Tilikausi lyhyesti: > > SRV:n liikevaihto oli 684,4 milj. euroa (679,4 Me 12/2013), muutos +0,7 % > > Liikevoitto oli 24,9 milj. euroa (26,4 Me), muutos -5,5 % > > Tulos ennen veroja oli 18,5 milj. euroa (22,8 Me), muutos -18,7 % > > Tulos per osake oli 0,33 euroa (0,43 eur) > > Tilauskanta kauden lopussa oli 860,4 milj. euroa (825,8 Me), muutos +4,2 % > > Omavaraisuusaste oli 43,0 prosenttia (36,4 %) > > Ehdotettu osinko 0,12 euroa (0,12 eur) osaketta kohti Konsernin avainluvut milj. euroa 1-12/ /2013 muutos, meur muutos, % Liikevaihto 684,4 679,4 5,0 0,7 Liikevoitto 24,9 26,4-1,5-5,5 Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -6,4-3,6-2,8 Tulos ennen veroja 18,5 22,8-4,3-18,7 Tulouttamaton tilauskanta 860,4 825,8 34,6 4,2 Uudet sopimukset 700,3 600,7 99,6 16,6 Liikevoitto, % 3,6 3,9 Katsauskauden voitto, % 2,2 2,7 Omavaraisuusaste, % 43,0 36,4 Korollinen nettovelka 206,1 215,8-9,7-4,5 Velkaantumisaste, % 91,6 97,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 5,4 Oman pääoman tuotto, % 6,9 8,4 Tulos per osake, eur 1 0,33 0,43-0,09-21,8 Oma pääoma per osake, eur 5,04 4,97 0,07 1,4 Osakekurssi kauden lopussa, eur 2,83 4,05-1,22-30,1 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,6 35,5 0,2 1 Yhtiö on muuttanut tulos per osake tunnusluvun laskentatapaa. Laskentatavan muutoksesta kerrotaan konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteissa. Yleiskatsaus Konsernin tilauskanta kasvoi 860,4 milj. euroon (825,8 Me 12/2013) uusien urakkasopimusten kasvun ansiosta. Tilauskannan myyty osuus on 85 prosenttia, yhteensä 729 milj. euroa. Tilauskannan myymätön osuus laski 132 milj. euroon (208 Me 12/2013). Konsernin uusien sopimusten määrä kasvoi 700,3 milj. euroon (600,7 Me 12/2013). Konsernin liikevaihto nousi 684,4 milj. euroon (679,4 Me 1 12/2013). Suomen toimitilarakentamisen liikevaihto kasvoi Espoon Perkkaalla sijaitsevan omaperusteisen toimitilakiinteistön Derbyn myynnin toteuduttua kolmannella vuosineljänneksellä. Suomen kuluttajille suunnatun asuntotuotannon liikevaihto laski valmistuneiden asuntojen määrän (249 asuntoa) pudotessa alle puoleen edellisen vuoden tasosta ( /2013). Kansainvälisen liiketoiminnan vertailukauden 1 12/2013 liikevaihtoa kasvatti Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myynti kesäkuussa 2013 ja Pearl Plaza -kauppakeskuksen loppuvaiheen rakentamisen volyymi. Konsernin liikevoitto oli 24,9 milj. euroa (26,4 Me) ja liikevoittoprosentti oli 3,6 prosenttia (3,9 %). Suomen liiketoiminnan liikevoitto parani selvästi. Konsernin liikevoitto laski, sillä vertailukauden liikevoittoon sisältyi kesäkuussa 2013 toteutuneen Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myyntivoitto. Lisäksi vertailukauden liikevoittoa kasvatti 8,3 milj. euron Okhta Mall -kauppakeskushankkeen omistuksen käyvän arvon muutos, kun määräysvallan menettämisen yhteydessä SRV:n jäljelle jäävä sijoitus arvostettiin kesäkuussa tehdyn enemmistökaupan mukaiseen käypään arvoon. Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttavat SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, SRV:n osakkuusyhtiöiden omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi osakkuusyhtiöille toteutetun rakentamisen katteesta sekä toiminnan hankekehitysluonne. Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 6,4 milj. euroon (3,6 Me). Katsauskauden korkokuluja kasvatti joulukuussa 2013 liikkeeseenlaskettu kiinteäkorkoinen jvk-laina. Vertailukauden rahoitustuottoja kasvattivat korkotuotot SRV:n osakkuusyhtiö Etmia II:lta, joka Q2/2013 jälleenrahoitti SRV:ltä otetun rakentamisen rahoituksen noin 33 milj. euron pitkäaikaisella projektilainalla. Katsauskauden rahoitustuottoja kasvatti kolmannella vuosineljänneksellä kirjattu Moskovan Promenade-hankkeeseen liittyvät 1,5 milj. euron korkotuoton oikaisu. Konsernin tulos ennen veroja oli 18,5 milj. euroa (22,8 Me). Vertailukauden 1 12/2013 tulosta paransi Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myyntivoitto, Okhta Mall -omistuksen 8,3 milj. euron määräinen käyvän arvon muutos sekä osakkuusyhtiö Etmia II:lta saadut rahoitustuotot. Katsauskauden voitto oli 15,4 (18,3) milj. euroa. Tuloverot olivat yhteensä 3,2 milj. euroa (4,5 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,43) euroa. Konsernin omavaraisuusaste parani 43,0 prosenttiin (36,4 % ) positiivisen tuloksen sekä Derby kaupan johdosta pienentyneen sitoutuneen pääoman vuoksi. Suomen liiketoiminnan liikevaihto oli 627,9 milj. euroa (574,8 Me 1 12/2013). Liikevoitto parani 30,0 milj. euroon (21,4 Me) ja liikevoittoprosentti oli 4,8 prosenttia (3,7 %). Kannattavuuden myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut parantunut urakkakatteiden hallinta, hankintatoiminnan tehostaminen ja omakehitteisen urakkatuotannon kasvu. Liikevoiton tasoon negatiivisesti vaikutti lisäksi tuloutuneen toimitilatilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista. Suomen tilauskanta kasvoi 723 milj. euroon (646 Me). Kannattavuuden parantamiseksi toiminnan painopistettä on siirretty omaperusteisen ja omakehitteisen tuotannon sekä neuvotteluurakoiden lisäämiseen. SRV myi kuluttajille ja sijoittajille yhteensä 756 asuntoa ( /2013). SRV:llä oli rakenteilla asuntoa ( ), joista 330 on omaperusteista tuotantoa. Rakenteilla olevista asunnoista on myyty 87 prosenttia ja 80 prosenttia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Asunnoista 62 prosenttia (68 %) on SRV:n kehittämää tuotantoa. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 56,9 milj. euroa (104,7 Me). Liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (10,0 Me). Liikevaihdon ja liikevoiton laskuun vaikutti vertailukautena toteutunut Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen myynti ja Okhta Mall -omistuksen käyvän arvon muutos. Kansainvälinen tilauskanta oli 137,2 milj. euroa (180,1 Me). Näytä lisää
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 1 (10) :n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, :n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin. Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2014 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2011
1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2011 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2015 SRV Yhtiöt Oyj:n (myöh. SRV tai Yhtiö) hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2015 Lisätiedot SRV:n vuosi 2014. Tilinpäätös
Vuosikertomus 2014 SRV:n vuosi 2014 SRV sijoituskohteena 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Vuosi 2014 lukuina 4 Hankekehitys 6 Vastuullisuus 10 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2014 12 Hallitus 16 Lisätiedot Tulevaisuude n tekijä
SRV Yhtiöt Oyj Tulevaisuuden tekijä Sijoittajaesitys Syksy 2012 SRV on erilainen rakentaja Tarjoaa kokonaisvaltaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja Toimii asiakaslähtöisellä SRV Mallilla - Innovatiivinen Lisätiedot HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia Lisätiedot SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus
SRV:n suurhankkeiden tilannekatsaus Suurhankeinfo 1/2016 Timo Jääskeläinen 28.1.2016 SRV lyhyesti Tarjoaa kokonaisvaltaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja Toimii SRV Mallilla - Innovatiivinen hankekehitys Lisätiedot Elämäsi sijoitusta rakentamassa
SRV Yhtiöt Oyj Elämäsi sijoitusta rakentamassa Jukka Hienonen Toimitusjohtaja Helsingin pörssi-ilta 24.11.2014 Liiketoiminnalla kolme tukijalkaa Toimitilarakentaminen 66 %* Kotimaan liiketoiminta 92 % Lisätiedot HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää Lisätiedot NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa Lisätiedot Pääkaupunkiseudun. suurhankkeet. Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, kotimaan hankekehitys. 3.12.2013 Pääomamarkkinapäivä
Pääkaupunkiseudun suurhankkeet Timo Nieminen Varatoimitusjohtaja, kotimaan hankekehitys 3.12.2013 Pääomamarkkinapäivä Aiheet Megatrendit hankkeiden ajureina Pääkaupunkiseudun hankkeet Raideliikenteen varsi Lisätiedot 16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous
16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka Lisätiedot Elämäsi sijoitusta rakentamassa
SRV Yhtiöt Oyj Elämäsi sijoitusta rakentamassa Taneli Hassinen Viestintäjohtaja Pörssi-ilta, syksy 2013 Rakennetun ympäristön ratkaisujen edelläkävijä SRV kehittää, kaupallistaa ja rakentaa rohkeasti uutta Lisätiedot SRV:n vuosi 2013. Tilinpäätös
Vuosikertomus 2013 SRV Vuosikertomus 2013 Kannessa: SRV:n vuosi 2013 SRV sijoituskohteena 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Vuosi 2013 lukuina 4 Hankekehitys 6 Yritysvastuu 10 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä Lisätiedot Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä
Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä Lisätiedot PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.
ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta Lisätiedot Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.
Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa Lisätiedot Toimitusjohtajan katsaus
Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala SRV:n yhtiökokous, 22.3.2016 1 Agenda UUSI KUVA Tampereen Kansi ja Areena Vuosi 2015 lyhyesti SRV tänään - Merkittävimmät hankkeet Tulevaisuuden Lisätiedot AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka Lisätiedot Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta Lisätiedot Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.
LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat Lisätiedot Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä Lisätiedot Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)
1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan Lisätiedot Aika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi
NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta Lisätiedot SRV Yhtiöt Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 22.6.2015
1 SRV Yhtiöt Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 22.6.2015 Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden Lisätiedot Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.
1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI
1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen Lisätiedot Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.
1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen Lisätiedot SRV VUOSIKATSAUS 2015
SRV vuosikertomus 2015 Osion nimi SRV VUOSIKATSAUS 2015 STRATEGIA SRV Vuosikatsaus 2015 SRV Annual Review 2015 Tämä sivu This on automaattisesti an automatically koostettu generated SRV:n page of verkkovuosikatsauksesta. Lisätiedot TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ
Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, Lisätiedot Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan Lisätiedot INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007
1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703 Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011
Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 18.00 19:00 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, 00100 Lisätiedot YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala
Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka Lisätiedot Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys
Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät Lisätiedot Tilauskanta ennätyslukemissa
Tilauskanta ennätyslukemissa Koko vuoden näkymät ennallaan Osavuosikatsaus 1-9/2015 Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen, CFO 1 Agenda SRV Konserni 1-9/2015 Suomen liiketoiminta 1-9/2015 Kansainvälinen Lisätiedot Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj
Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä Lisätiedot Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208
BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Lisätiedot Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.
YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto Lisätiedot Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA
1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta Lisätiedot Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30
YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja Lisätiedot UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Lisätiedot KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013
1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703 Lisätiedot Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.
Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin Lisätiedot UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen Lisätiedot ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi Lisätiedot RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013
_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n Lisätiedot Alla luetellut liitteet ilmenevät :n tilinpäätöksestä 2014, joka löytyy :n internet-sivuilta osoitteesta: https://fortum-ar-2014.studio.crasman.fi/pub/pdf/fortum_tilinpaatos_2014.pdf Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat Lisätiedot CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous
CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite Lisätiedot HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 25.4.2012 klo 11.00 13.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Lisätiedot Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.
1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena Lisätiedot Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat, Lisätiedot HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien Lisätiedot Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5)
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian hallituksen työjärjestys 1 (5) 2 (5) Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Henki-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston Lisätiedot Yhtiökokous 9.4.2013
Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden Lisätiedot Suurten aloitusten vuosi 2015
Suurten aloitusten vuosi 2015 Osavuosikatsaus 1-3/2015 Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja Ilkka Pitkänen, CFO 1 Liiketoiminnalla kolme tukijalkaa Toimitilarakentaminen 73 % * Suomen liiketoiminta 91% konsernin Lisätiedot Rahapäivän Pörssi-ilta Finlandia-talo, Helsinki. Lemminkäinen Oyj Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki 20.9.2011
Rahapäivän Pörssi-ilta Finlandia-talo, Helsinki Lemminkäinen Oyj Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki 20.9.2011 Sadan vuoden kokemuksella etsimme jatkuvasti parempia tapoja rakentaa Lemminkäisen kolme toimialaa Lisätiedot No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen
No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen pdytakirja Aika: 29.3.2012, klo 17:00 Paikka: Ravintola Savoy (Eteiaesplanadi 14), Helsinki Lasna: Kokouksessa olivat lasna oheisesta aaniluettelosta Lisätiedot SRV Elämäsi rakentaja
SRV Elämäsi rakentaja Osavuosikatsaus 1-3/2013 Jukka Hienonen Toimitusjohtaja 7.5.2013 Liikevaihto kasvoi Venäjän hankkeet etenivät Konsernin liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni - liikevaihto 158,4milj. Lisätiedot VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS
1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden Lisätiedot 24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna Lisätiedot 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Pörssitiedote 1 (5) KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2015 :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 14.00 alkaen Lisätiedot HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan Lisätiedot Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat Lisätiedot SRV VUOSIKATSAUS 2015
SRV vuosikertomus 2015 Osion nimi SRV VUOSIKATSAUS 2015 LIIKETOIMINTA SRV Vuosikatsaus 2015 SRV Annual Review 2015 Tämä sivu This on automaattisesti an automatically koostettu generated SRV:n page of verkkovuosikatsauksesta. Lisätiedot Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous
18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta... Lisätiedot 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun Lisätiedot SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)... Lisätiedot KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 26.3.2014 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa Lisätiedot Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen
Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen Lisätiedot Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla
Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain Lisätiedot SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)... Lisätiedot Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina Lisätiedot Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.
Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Lisätiedot RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat
RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja Lisätiedot Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien Lisätiedot Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin Lisätiedot AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS