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Timestamp: 2019-05-25 03:27:45
Document Index: 133663966

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 5', 'artículo 27', 'Artículo 315']

"Artículo 4.- Consejo Consultivo - Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693
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Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú ley nº 27693
"Artículo 4.- Consejo Consultivo
La UIF-Perú cuenta con un Consejo Consultivo, con la finalidad de realizar una adecuada labor de coordinación en la elaboración de estrategias, políticas y procedimientos para la persecución del delito de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, así como para atender los casos que el Director Ejecutivo de la UIF-Perú considere necesario someter a su opinión, y está constituido por:
Un representante de la Superintendencia de Banca y Seguros, quien ocupa el cargo de Presidente.
Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien ocupa el cargo de Vicepresidente y reemplaza al Presidente en caso de ausencia.
El Director Ejecutivo de la UIF-Perú, quien ocupa el cargo de Secretario.
Un representante de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).
Un representante de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).
Un representante de la Contraloría General de la República.
También podrán integrar este órgano los representantes de otros Organismos de Control, en la medida que existan personas naturales y/o jurídicas sujetas a su supervisión que reporten información en relación con los delitos de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo a la UIF-Perú, así como representantes de otros organismos cuya participación resulte necesaria para sus fines.
Lo señalado en el numeral 4.2 del presente artículo deberá ser aprobado por ley.
Los miembros del Consejo Consultivo son designados por el órgano de mayor jerarquía de la entidad que representan." (1)
(1) Revisar el Decreto Supremo N° 057-2011-PCM publicado el 01/07/2011 que crea la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONTRALAFT).
Artículo 5.- La Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva está a cargo del Director Ejecutivo, quien dirige y administra la UIF, es el titular del pliego presupuestal de la UIF, está obligado a dar cuenta de los actos de la Unidad al Ministro de Economía y Finanzas. En representación de la UIF comunica al Ministerio Público los casos que se presuma están vinculados a actividades de lavado de dinero o de activos.
El Director Ejecutivo es designado por el Superintendente Nacional de Banca y Seguros y ejerce el cargo por el período de 3 (tres) años, pudiendo ser nombrado por un período más. Continuará en el ejercicio mientras no se designe a su sucesor. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28009, publicada el 21/06/2003, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 5.- La Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva está a cargo del Director Ejecutivo, quien dirige y administra la UIF, es el titular del pliego presupuestal de la UIF, está obligado a dar cuenta de los actos de la Unidad al Presidente del Consejo de Ministros. En representación de la UIF comunica al Ministerio Público de los casos que se presuma están vinculados a actividades de lavado de dinero o de activos.
El Director Ejecutivo es designado por Resolución Suprema refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros." (*)
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