Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza-czesc-1,128227
Timestamp: 2018-07-19 15:09:55+00:00
Document Index: 90445917

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 430', 'art. 385', 'art. 404']

Uchwały WZA część 1 - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały WZA część 1
Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna w Kruszwicy, informuje że w dniu 10 kwietnia 2001r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 10.989.369 akcji (na ogólną liczbę 12.937.400 akcji), co stanowi 84,94% kapitału akcyjnego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. :
1. Zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2000.
2. Zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000.
3. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2000 w wysokości 7.842.407,02 zł,
* pokrycie kosztów dotyczących lat ubiegłych odniesionych w ciężar nie podzielonego wyniku
finansowego z lat ubiegłych w kwocie 5.710.486,84 zł,
* zasilenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 2.131.290,18 zł
4. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi ZT "Kruszwica" S.A. i Radzie Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000.
5. Podjęło uchwałę w sprawie udzielenia zezwolenia na zbycie nieruchomości położonej w Karolewie
gmina Borek Wielkopolski.
6. Podjęło uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
W załączeniu przesyłamy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.
Kruszwica, dnia 10 kwietnia 2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2000
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna z działalności Spółki za rok obrotowy 2000
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2000
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, w skład którego wchodzą:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 522.814.584,32 zł;
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 wykazujący zysk netto w kwocie 7.842.407,02 zł;
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 111.396,16 zł;
4. Informacja dodatkowa za rok obrotowy 2000.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2000
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2000.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2000
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
Dokonuje się podziału zysku netto w kwocie 7.842.407,02 zł za rok obrotowy 2000 w następujący sposób:
a) pokrycie kosztów dotyczących lat ubiegłych odniesionych w ciężar nie
podzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych	5.710.486,84 zł,
b) zasilenie kapitału zapasowego Spółki	2.131.920,18 zł
w sprawie: udzielenia Zarządowi Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się niżej wymienionym Członkom Zarządu Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" S.A.:
- Ryszardowi Staszakowi,
- Evertowi van Korlaarowi,
- Paolo Silvano,
- Romanowi Rybackiemu,
- Piotrowi Kubiszowi,
- Mariuszowi Szelidze
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000.
Udziela się niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna :
- Aldo Marsegaglia
- York Creupelandt
- Alessandro Decio
- Catherine Gourdin
- Ross McInnes
- Claude Sendowski
- Witold Karwan
- Adam Koronkiewicz
- Marek Jankowski
- Piotr Matysiak
w sprawie:	udzielenia zezwolenia na zbycie nieruchomości położonej w Karolewie gmina Borek Wielkopolski.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Wyraża się zgodę na zbycie własności nieruchomości położonej w Karolewie, gmina Borek Wielkopolski, obejmującej działkę nr 191/3 o powierzchni 0.03.33 ha, zabudowanej wiatą, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gostyniu Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr 29528 , a która to nieruchomość stanowi funkcjonalnie pozostałą część nieruchomości , na której zbycie Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło zgodę w dniu 11 kwietnia 2000 roku , na warunkach określonych w umowie przedwstępnej zawartej dnia 22 lutego 2001 r. z Julianem Grzelką i Tadeuszem Jańczakiem działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej " Sezam " .
Uchwała Nr 8 / 2001
Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica " Spółka Akcyjna
w sprawie : zmian w Statucie Spółki
Zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, działając na podsytawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Kujawskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego."
2. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
"Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa."
3. Tytuł Rozdziału II otrzymuje brzmienie: "Przedmiot działalności Spółki "
"Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
1) produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (PKD 15.41.Z)
2) produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (PKD 15.42.Z)
3) produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 15.43.Z)
4) sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 51.21.Z)
5) sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 51.33.Z)
6) pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 52.27.B)
7) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion i nawozów (PKD 52.48.F)
8) towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)
9) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
10) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z)
11) przeładunek towarów (PKD 63.11.Z)
12) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z)
13) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z)
14) ochrona przeciwpożarowa"
5. Tytuł Rozdziału III otrzymuje brzmienie: " KAPITAŁ ZAKŁADOWY "
" 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.771.752 /dziewięćdziesiąt sześć milionów
siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa / złote.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12.937.400 / dwanaście milionów dziewięćset
trzydzieści siedem tysięcy czterysta / akcji o wartości nominalnej 7,48 / siedem 48/100 /
złotych każda, w tym:
2) 6.897.000 akcji na okaziciela, w tym 3.630.000 akcji serii A i 3.267.000 akcji serii C.
7. § 7 ust. 3 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:
"Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału zakładowego może nastąpić tylko w celu pokrycia strat Spółki."
8. W § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"Spółka może emitować obligacje. Obligacje zamienne na akcje i z prawem pierwszeństwa mogą być emitowane wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia."
9. Tytuł Rozdziału IV otrzymuje brzmienie: " ORGANY SPÓŁKI "
10. § 8 otrzymuje brzmienie:
3) Walne Zgromadzenie."
11. § 9 ust. 1 zdanie 1 otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki składa się z 3 do 6 osób."
12. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą dwa lata. "
13. § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją."
14. § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności przyjmowanie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w polskich złotych 100.000 (sto tysięcy) Euro."
15. skreśla się § 11 ust. 2
"Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu."
16 § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 3 do 9 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą pięć lat z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje."
17. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Kadencja Rady Nadzorczej powołanej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 1997 roku rozpoczęła się w dniu odbycia tego Zgromadzenia i zakończyła się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe wraz z sprawozdaniem Zarządu za rok obrotowy 1999."
18. § 13 ust 6 zdanie 3 otrzymuje brzmienie:
" Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady o osobę wybraną spośród pracowników, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile nie narusza to art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych."
19. w § 14 poprawia się numerację ustępów z: "1. 2. 1.", na: "1. 2. 3."
20. § 15 otrzymuje brzmienie::
"1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia tak często, jak jest to konieczne dla wykonywania przez nią jej funkcji, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
6. Regulamin Rady Nadzorczej szczegółowo określa tryb jej działalności."
21. § 16 ust. 2 pkt od 1) do 8) otrzymują brzmienie:
"1) ocena sprawozdania finansowego Spółki,
2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału czystego zysku i pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) i 2) niniejszego ustępu,
4) wyrażenie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum,
5) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek,
6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości (w związku z czym w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia)
7) wyrażenie zgody na zawieranie przez Spółkę spółek patentowych i umów licencyjnych, bądź długoterminowych umów kooperacyjnych, których wartość przenosi równowartość w złotych kwoty 1.000.000 (jeden milion) Euro,
8) wyrażenie zgody na obciążanie majątku Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) Euro lub na udzielanie gwarancji na kwotę przenoszącą powyższą wartość, trwającą dłużej niż dwanaście kolejnych miesięcy,
22. skreśla się dotychczasową treść § 16 ust. 2 pkt 13) w brzmieniu:
"przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie jednolitego tekstu Statutu Spółki,"
23. Dotychczasowemu punktowi 14) w § 16 ust. 2 w brzmieniu
"wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki." nadaje się numer 13)
24. § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Z zastrzeżeniem § 15 ust. 4, członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście."
25. Dotychczasowa treść: "D. WALNE ZGROMADZENIE" otrzymuje brzmienie:
" C. WALNE ZGROMADZENIE "
26. § 18 ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
"na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego."
27. § 19 otrzymuje brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po złożeniu wniosku o publikację ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. "
28. § 20 otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego Spółki."
29. § 22 ust 1 otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź też Zastępca Przewodniczącego, osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub reprezentant Skarbu Państwa, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego."
30. § 23 otrzymuje brzmienie:
"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
2. Kompetencje, wymienione w ust.1 pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą."
31. § 24 otrzymuje brzmienie:
"Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji."
32. § 26 otrzymuje brzmienie:
"1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
3. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego."
33. § 28 ust. 3 (nowy) i 4 (stary 3) otrzymuje brzmienie:
"3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Dzień dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy."
34. § 29 otrzymuje brzmienie:
"Ogłoszenia wymagane przepisami prawa Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w Monitorze Polskim B."
Pozostałe postanowienia Statutu Spółki nie ulegają zmianie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Sądzie.