Source: http://docplayer.it/2182597-Verbale-di-assemblea.html
Timestamp: 2017-11-20 20:17:50+00:00
Document Index: 35605245

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 83', 'art. 135', 'art. 12', 'art. 83', 'art. 154', 'art. 125', 'art. 7', 'art. 5', 'art. 127', 'art. 4', 'art. 7']

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1 Numero di repertorio Raccolta n VERBALE DI ASSEMBLEA - - Repubblica Italiana - L'anno 2011 (duemilaundici) questo giorno di giovedì 21 (ventuno) del mese di Aprile alle ore (dieci e minuti dieci). In Venezia Tessera, presso la Sala Cerimoniale della infracitata società, in zona darsena, viale Galileo Galilei. A richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "SAVE S.p.A." con sede legale in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 30/1, capitale sociale Euro ,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale , R.E.A. di Venezia n ed allo scopo di ricevere nei miei atti il verbale dell'assemblea della predetta Società, fissata in unica convocazione in questo luogo ed a quest ora, io dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Venezia, residente a Mestre, mi sono trasferito in questa sala, dove si raduna l'assemblea. A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea il signor ENRICO MARCHI, nato a Sernaglia della Battaglia (TV) il 6 aprile 1956, domiciliato per la carica in Venezia Tessera, Viale G. Galilei n. 30/1, Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo. Il Presidente da' inizio ai lavori assembleari constatando che: - l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato in data 22 marzo 2011 ai sensi dell art. 125-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ), sul sito internet della Società all indirizzo web nonché sul quotidiano Finanza & Mercati - la presente assemblea si tiene in unica convocazione. Constata inoltre che oltre ad esso Presidente sono presenti: - del Consiglio di Amministrazione i componenti Monica Scarpa (Amministratore Delegato), Paolo Simioni (Amministratore Delegato), Marco Ortica e Dino Lazzarotto, avendo gli altri Consiglieri giustificato la loro assenza; - del Collegio Sindacale il Presidente Arcangelo Boldrin ed i Sindaci Effettivi Nicola Serafini, Valter Pastena e Paolo Venuti, avendo giustificato la sua assenza il Sindaco Effettivo Silvio Salini; - un numero di soggetti legittimati ai sensi dell art. 83-sexies del TUF, in quanto titolari di azioni SAVE al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l assemblea in unica convocazione (c.d. record date), rappresentanti, in proprio e/o per delega, il 61,085% (sessantuno virgola zero ottantacinque per cento) del capitale sociale e precisamente n. 42 (quarantadue) azionisti; comunica che: - è stato redatto l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega; - tanto per i soggetti legittimati intervenuti in proprio quanto per quelli Registrato a: Mestre (Venezia 2) il 04/05/2011 al n serie 1T Con Euro 168,00
2 intervenuti su delega, notificata alla Società anche in via elettronica secondo quanto previsto dall art. 135-novies del TUF e dall art. 12 dello Statuto sociale, i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l intervento in assemblea ai sensi dell art. 83- sexies del TUF, secondo le risultanze delle proprie scritture contabili alla data della c.d. record date. - i nominativi dei suddetti soggetti legittimati saranno elencati in separato allegato unito al verbale assembleare con specificazione delle deleghe di voto conferite. Il Presidente invita i soci che dovessero lasciare la sala, anche momentaneamente, a consegnare la loro scheda di ingresso agli addetti della SPAFID, dimodoche sia sempre verificabile il numero dei votanti presenti in sala. Informa che alla data odierna: - il capitale sociale sottoscritto e versato risulta pari ad euro ,00 suddiviso in n azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,65 ciascuna - la società detiene n azioni proprie, rappresentanti circa il 4,752% e pertanto il numero complessivo di azioni SAVE con diritto di voto nella presente assemblea ammonta a n Informa che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute, i soci detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 2% del capitale sociale sono i seguenti: MARCO POLO HOLDING SRL titolare del 40,1237% COMUNE DI VENEZIA titolare del 14,0984% PROVINCIA DI VENEZIA titolare del 12,2877% SAVE per azioni proprie titolare del 4,7516% KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED titolare del 2,9302% DEUTSCHE BANK AG titolare del 2,3304% FONDAZIONE DI VENEZIA titolare del 2,1684% COMUNE DI TREVISO titolare del 2,0908% ed invita gli intervenuti a voler indicare se vi siano altre partecipazioni rilevanti (cioè superiori al 2%) oltre alle suddette, note alla società. Nessuno intervenendo, il Presidente constata che nessun'altra partecipazione rilevante viene segnalata. Informa che, a quanto risulta alla Società, esistono due patti di sindacato relativi a Marco Polo Holding S.r.l., società che detiene il 40,1237% di Save S.p.A. nonché ad Agorà Investimenti S.r.l., società che controlla Marco Polo Holding S.r.l. In particolare, il primo patto, inizialmente sottoscritto tra Finanziaria Internazionale Holding S.p.A. e Assicurazioni Generali ed a cui ha successivamente aderito Allegro S.à.r.l., in qualità di gestore e promotore del Fondo Generali Financial Holdings FCP FIS Sub Fund 1, tutti nella loro qualità di soci di Agorà Investimenti S.r.l., ha ad oggetto, inter alia, la governance della stessa Agorà Investimenti S.r.l., della società controllata Marco Polo Holding S.r.l. e di SAVE. Il secondo patto, invece, è stato sottoscritto tra Finanziaria Internazionale Holding S.p.A e Star Holdings B.V. e ha ad oggetto, inter alia, la
3 governance di Agorà Investimenti, della società controllata Marco Polo Holding S.r.l. e di SAVE. Si precisa che tutti i suddetti patti sono stati comunicati alle autorità competenti e pubblicati per estratto ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Invita, altresì, i soci presenti a voler indicare l esistenza di ulteriori patti di sindacato non noti alla Società. Constata quindi che nessun altro patto di sindacato viene segnalato. Fa altresì presente che: (i) risultano espletate le formalità ed i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e regolamentari in relazione all'unico argomento posto all ordine del giorno ed in particolare la Relazione sull unico punto all ordine del giorno dell odierna assemblea, nonché la Relazione finanziaria annuale, inclusa l ulteriore documentazione indicata all art. 154-ter del TUF, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della società nei termini di legge, e (ii) nel fascicolo, disponibile per i partecipanti all assemblea e fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente all ordine del giorno dell odierna assemblea, documentazione peraltro già messa a disposizione sul sito internet della Società contestualmente alla pubblicazione dell avviso di convocazione, in data 22 marzo 2011, ai sensi dell art. 125-quater del TUF. Chiede agli intervenuti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al - o esistenza di altre situazioni ostative all esercizio del diritto di - voto, e invita in particolare tutti gli intervenuti portatori di deleghe a dichiarare l eventuale non rispondenza delle stesse alle previsioni del TUF e del Regolamento Consob Emittenti, all art del codice civile o alle norme dello Statuto sociale vigente e, nessuno intervenendo, constata che nessuna carenza di legittimazione al o esistenza di altre situazioni ostative all esercizio del diritto di voto viene segnalata. Ai sensi del D.Lgs 196/03 in materia di privacy, informa che i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto acquisiti dalla società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. Ricorda che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03 e quindi chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali. A questo punto, constatato che è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l assemblea ordinaria in unica convocazione, essendo intervenuti soggetti legittimati in proprio o per delega, titolari di una percentuale del capitale sociale pari al 61,085% alle ore 10,20 di oggi 21 aprile 2011, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita in unica convocazione e idonea a deliberare sull unico argomento all'ordine del giorno.
4 Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, propone di nominare come segretario dell'odierna riunione me Notaio. A tale riguardo, per verificare l'esistenza del voto favorevole della maggioranza del capitale presente alla nomina di me Notaio come segretario, chiede ai soli soci dissenzienti e successivamente agli astenuti di alzare la mano. Con l'unanimità dei voti, vengo nominato segretario dell'odierna assemblea. ooooooooo Informa, quindi, gli intervenuti che, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2.2 e 2.3 del Regolamento Assembleare della Società, partecipano alla presente riunione: - gli avvocati Ettore Scimemi e Fabrizio Manzi dello studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners quali consulenti legali della Società; - alcune persone incaricate dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna assemblea; - alcuni dirigenti del Gruppo SAVE; - alcuni giornalisti. ooooooooo Prima di passare alla trattazione dell unico argomento all ordine del giorno, prende atto che prima dell assemblea non sono state poste dai soci domande, nemmeno mediante comunicazione via posta elettronica all indirizzo sull unico argomento all ordine del giorno, ai sensi dell art. 127-ter del TUF. Inoltre, prima di dare lettura dell ordine del giorno, invita a prendere visione dei documenti che sono stati distribuiti agli intervenuti. Ricorda che, ai sensi del regolamento assembleare, si potrà chiedere la parola dopo che avrà dato lettura dell'ordine del giorno e fino a quando non dichiarerà chiusa la discussione. Invita a presentare per iscritto le richieste di intervento, utilizzando i moduli che si trovano nel fascicolo della documentazione preparata per la seduta, e quindi a consegnare al personale incaricato le domande di intervento così avanzate. Qualora se ne verificasse l esigenza, informa che potrà eventualmente autorizzare la presentazione di domande di intervento per alzata di mano. Per rendere più rapida ed agevole l assemblea e consentire a tutti gli interessati di intervenire, raccomanda di attenersi al regolamento per quanto attiene la durata, l'oggetto ed il numero degli interventi ed invita tutti quanti in particolare a cercare di mantenere la durata degli interventi entro un tempo di 5 minuti. Come presidente cercherà comunque di dirigere la discussione con ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire. Come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche. Nel fascicolo della documentazione che è stato consegnato vi sono i moduli di votazione anch essi da consegnare, all'atto della votazione, al personale incaricato, fermo restando che il Presidente avrà facoltà di autorizzare votazioni per alzata di mano.
5 Ricorda inoltre che i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati relativamente alla stessa proposta, dovranno dichiarare il numero di azioni per le quali intendono esprimere il voto diversificato. Ricorda a coloro che intendessero allontanarsi dalla sala della riunione prima di una votazione di consegnare l apposito contrassegno agli incaricati all ingresso. Avvisa infine i presenti che, ai sensi dell art. 4 del Regolamento Assembleare, ha autorizzato il Segretario a utilizzare un impianto di registrazione durante la presente assemblea allo scopo di facilitarne la verbalizzazione. La relativa registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso e sarà poi cancellata. L utilizzo quindi di ulteriori strumenti di registrazione, apparecchi fotografici o video anche da parte di giornalisti presenti, non è ammesso. Entrano in sala i signori Gianluigi Masullo per l Amministrazione Provinciale di Treviso e Francesca Zaccariotto per la Provincia di Venezia. Il Presidente quindi da lettura dell'ordine del giorno: Approvazione del bilancio d esercizio, inclusa la relazione sulla gestione, al 31 dicembre Presa d atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre Destinazione dei risultati di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti. Passando alla trattazione del primo e unico argomento all ordine del giorno, il Presidente riferisce che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, che viene presentato, ai sensi dell art del codice civile, per l approvazione dell Assemblea dei soci, evidenzia un utile netto di Euro mila, nonché ricavi per Euro mila ed un margine operativo pari a Euro mila. Ai sensi dell art. 7, comma 3, del Regolamento assembleare, non viene data lettura del progetto di bilancio e degli altri documenti messi a disposizione prima dell assemblea in quanto nessuno ne richiede la lettura. Per quanto concerne invece il bilancio consolidato di gruppo, di cui l odierna Assemblea è chiamata a prendere atto, il Presidente riferisce che esso evidenzia un risultato netto di competenza pari ad Euro mila, nonché una posizione finanziaria netta di Gruppo al 31 dicembre 2010, pari a mila. Il Presidente riferisce inoltre che, sulla base dei risultati di esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,32526 per ciascuna azione ordinaria in circolazione, con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società in conformità a quanto disposto dall art ter, comma 2, del codice civile, il cui dividendo andrà pertanto a incrementare proporzionalmente quello delle altre azioni. Essendo nel frattempo divenuto definitivo il numero delle azioni proprie che la società già detiene e deterrà al momento dello stacco della cedola è ora possibile stabilire l ammontare esatto del dividendo di spet-
6 tanza di ciascuna azione alla quale il dividendo verrà effettivamente distribuito. La proposta di delibera che viene sottoposta all assemblea è quindi emendata per tenere in considerazione tale circostanza. Il Presidente precisa inoltre che si propone di mettere in pagamento i suddetti importi a titolo di dividendo a partire dal 5 maggio 2011 e di fissare la data di stacco della cedola n. 8 al 2 maggio ooooooo Il Presidente illustra i dati salienti del bilancio, evidenziando come, a fronte di una limatura del fatturato, vi sia stato un significativo aumento del margine operativo. Tale risultato, sicuramente positivo, è stato possibile in quanto si è mirato essenzialmente a migliorare l organizzazione interna, aumentandone l efficienza. Ricorda come da oltre undici anni le tariffe siano inalterate, mentre sono aumentati i canoni di concessione ed i contributi che lo Stato richiede alle società aeroportuali. Con soddisfazione ricorda come il sistema aeroportuale di Venezia e Treviso sia l unico del Nord-Est che chiuda il bilancio con un utile. Ricorda come il Gruppo SAVE sia una realtà anche come generatore di lavoro, in quanto i dipendenti sono complessivamente aumentati di ottantasette unità. Anche nel 2010 il polo aeroportuale di Venezia Treviso si è dimostrato il terzo a livello nazionale ed ha accresciuto notevolmente la sua importanza internazionale. Nel mese di Ottobre è stata finalmente stipulata con ENAC la nuova convenzione quarantennale per l Aeroporto di Treviso. La SAVE è conscia dell importanza dello sviluppo futuro del polo aeroportuale come polo intermodale, che consentirà l interscambio tra il traffico aereo, ferroviario ad alta velocità e ferroviario regionale; a tale fine è stata creata, nell ambito della organizzazione di SAVE, una Direzione Real Estate con funzioni di coordinamento appunto di tale sviluppo immobiliare. E aumentato notevolmente il traffico aereo, soprattutto intercontinentale e da notizia agli intervenuti delle nuove tratte previste. Da poi notizie agli intervenuti dell attività delle collegate società Centostazioni ed Airest; in particolare, per quanto riguarda quest ultima ricorda con soddisfazione come la stessa abbia chiuso il bilancio in utile. Ritornando alla situazione globale, ricorda come anche l indebitamento sia sensibilmente diminuito. ooooooo Avendo concluso il suo intervento, il Presidente da, quindi, la parola al Presidente del Collegio Sindacale. Il dr. Arcangelo Boldrin relaziona gli intervenuti sull attività svolta dal Collegio Sindacale, dando atto che il Collegio non muove alcun rilievo ed anzi comunica che è stato approvato il regolamento per le operazioni con le parti correlate entrato in vigore con efficacia dal 1 gennaio A nome del Collegio, esprime parere favorevole relativamente
7 all approvazione del bilancio ed alla destinazione degli utili. ooooooo Riprende quindi, infine, la parola il Presidente per specificare che la Società di revisione ha emesso un giudizio senza rilevi. Per consentire un immediata comprensione delle deliberazioni di cui si propone l approvazione, viene data lettura delle proposte di deliberazione inerenti all unico punto all ordine del giorno e, in particolare: (i) l approvazione del bilancio d esercizio, inclusa la relazione sulla gestio-ne, al 31 dicembre 2010; (ii) la destinazione dei risultati di esercizio; (iii) la presa d atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2010; e (iv) il mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presi-dente, in relazione a tutti gli adempimenti e le formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti alle deliberazioni adottate. Invita quindi l Assemblea a votare sulle seguenti proposte di deliberazione: A) PRIMA PROPOSTA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, così come proposto e illustrato dal Consiglio di Amministrazione, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione legale. * * * B) SECONDA PROPOSTA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera di destinare l utile di esercizio netto pari a Euro come segue: - a utili portati a nuovo, per Euro , essendo stato raggiunto il limite della riserva legale di cui all art del codice civile. - agli azionisti per Euro , mediante pagamento di un dividendo per ciascuna azione in circolazione pari a Euro 0,32526 che, ricalcolato per tener conto delle azioni proprie detenute dalla società alla data odierna il cui dividendo, in conformità a quanto disposto dall art ter, comma 2, del codice civile, va ad incrementare proporzionalmente quello delle altre azioni, ammonta ad Euro 0,34149 (zero virgola trentaquattromila centoquarantanove); e di distribuire il dividendo con data di stacco cedola n. 8, il 2 maggio 2011, ponendolo in pagamento in data 5 maggio * * * C) TERZA PROPOSTA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre
8 2010, presentato dal Consiglio di Amministrazione, con la relativa documentazione accompagnatoria. * * * D) QUARTA PROPOSTA: L Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione delibera in connessione con le precedenti deliberazioni adottate sub punti A, B e C che precedono, di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili. Nessuno chiede la parola e quindi il Presidente invita gli azionisti a votare sulle proposte di delibere di cui prima ha dato lettura. Precisa che le votazioni avverranno per alzata di mano. Comunica che a questo momento sono presenti n. 44 (quarantaquattro) azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, n (quarantuno milioni sessantatremila duecentoquarantatre) azioni ordinarie pari al 74,202% (settantaquattro virgola duecentodue per cento) delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Viene quindi posta in votazione la soprariportata prima delibera (approvazione bilancio); la votazione, effettuata per alzata di mano, sancisce l approvazione all unanimità. Viene quindi posta in votazione la soprariportata seconda delibera (destinazione dell utile); la votazione, effettuata per alzata di mano, sancisce l approvazione all unanimità. Viene quindi posta in votazione la soprariportata terza delibera (presa d atto del bilancio consolidato); la votazione, effettuata per alzata di mano, sancisce l approvazione all unanimità. Viene quindi posta in votazione la soprariportata quarta delibera (deleghe); la votazione, effettuata per alzata di mano, sancisce l approvazione all unanimità. Si allega al presente verbale Rendiconto sintetico delle votazioni. ooooooo A questo punto, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore 11,25 (undici e minuti venticinque) ringrazia tutti gli intervenuti. ooooooo Si allegano al presente atto, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente: - sotto la lettera "A" l'elenco dei partecipanti all'apertura dell'assemblea - sotto la lettera "B" il Bilancio al sotto la lettera "C" l'elenco dei partecipanti al momento della votazione Sotto la lettera D il Rendiconto sintetico delle votazioni Io Notaio ho letto questo atto al comparente che lo approva. L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia e da me stesso su di tre fogli per otto intere fac-
9 ciate e sin qui di questa nona e viene sottoscritto alle ore 14. Firmato Enrico MARCHI Francesco CANDIANI Notaio (L.S.)
Numero 133928 di repertorio Raccolta n. 39566 - VERBALE DI ASSEMBLEA - - Repubblica Italiana - L'anno 2015 (duemilaquindici) questo giorno di martedì 21 (ventuno) del mese di Aprile 21/04/2015 In Venezia
Numero 113481 di repertorio Raccolta n. 27059 - VERBALE DI ASSEMBLEA - - Repubblica Italiana - L'anno 2007 (duemilasette) questo giorno di giovedì 19 (diciannove) del mese di Aprile alle ore 9,30 (nove
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