Source: http://docplayer.fi/3088461-Alandsbanken-abp-selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-tilinpaatosvuosi-2010.html
Timestamp: 2016-12-08 22:58:05+00:00
Document Index: 13900607

Matched Legal Cases: ['kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ']

⭐Ålandsbanken Abp. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2010
Download "Ålandsbanken Abp. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2010"
1 Ålandsbanken Abp Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 20102 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2010 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan vuoden 2010 toimintakertomuksen yhteydessä. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi ( Koodi ), joka on saatavilla websivustolla on tarkoitettu NASDAQ OMX:ssä, Helsinki ( Helsingin pörssi ) listattujen yhtiöiden noudatettavaksi. Koodi tuli voimaan 1. lokakuuta 2010 ja sitä sovelletaan Comply or Explain -periaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että poikkeamiset on ilmoitettava ja perusteltava. Yhtiön katsotaan noudattavan Koodia, vaikka se poikkeaa yksittäisestä suosituksesta edellyttäen, että poikkeaminen ja perustelut poikkeamiselle on ilmoitettu. Ålandsbanken Abp ( Pankki ), joka on listattuna Helsingin pörssissä, on julkinen Osakeyhtiö. Pankin kotipaikka on Suomessa. Pankkia säätelevät Suomen osakeyhtiölaki ja Pankin yhtiöjärjestys ja lisäksi Pankki soveltaa Koodia. Yhtiökokous Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa Pankissa yhtiökokouksessa, joka on Pankin korkein päätöksentekoelin. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous käsittelemään jotain erikseen ilmoitettua asiaa. Pankin osakkeet koostuvat kahdesta sarjasta: A-osake, joka tuottaa 20 ääntä osaketta kohti, ja B-osake, joka tuottaa yhden osakkeen osaketta kohti. Pankin yhtiöjärjestyksessä säädetään, että kukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää yhtiökokouksessa enemmällä kuin yhdellä neljäskymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat ja päättää muun muassa heidän palkkioistaan, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä ottaa kantaa vastuuvapauden myöntämiseen hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osakkeenomistaja, joka haluaa saada jonkin asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä hallitukselle kirjallinen pyyntö Pankin websivustolla ilmoitetun ajan kuluessa. Informaatiota Pankin yhtiökokouksen edellä ja pöytäkirjat Pankin yhtiökokouksista, samoin kuin kutsu yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen asialista on saatavilla Pankin websivustolla Hallitus Osakkeenomistajat valitsevat hallituksen jäsenet varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja enintään kaksi varajäsentä. Hallitukseen on vuonna 2010 kuulunut seitsemän varsinaista jäsentä. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen. 67 vuotta täyttänyt henkilö ei ole vaalikelpoinen hallitukseen. Pankin pääjuristi on hallituksen sihteeri. Hallitus huolehtii Pankin hallinnosta sekä vastaa siitä, että toiminta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus vastaa myös laajakantoisista policy- ja strategialinjauksista sekä riskienvalvonnan riittävyydestä ja varmistaa johtamisjärjestelmien toiminnan. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja muun toimivan johdon jäsenten nimittäminen ja tarvittaessa erottaminen. Lisäksi hallitus päättää heidän palkkaeduistaan ja palvelussuhteensa muista ehdoista. Hallituksen päätösvaltaisuuteen vaaditaan, että yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Työskentelyään varten hallitus on vahvistanut sisäisen työjärjestyksen, joka kattaa koko konsernin. Työjärjestys sääntelee pääasiassa hallituksen, toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon välisen työnjaon. Työjärjestyksestä tehdään arviointi vuosittain ja sitä muutetaan tarvittaessa. Ålandsbanken Abp - Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi3 Hallitus, joka kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, käy säännöllisesti keskustelua taloudellisesta tilanteesta finanssimarkkinoilla. Toimitusjohtajan operatiivisesta toiminnasta antamien toistuvien raporttien nojalla hallitus seuraa tuloskehitystä sekä strategian ja pitkän tähtäimen tavoitteiden toteutumista. Tämän lisäksi hallitus käsittelee osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja Pankin toimintaa ja hallintoa koskevien muiden säännöstöjen perusteella hallitukselle määräytyvät muut asiat, samoin kuin asiat, jotka yksittäiset hallituksen jäsenet ja toimiva johto saattavat käsiteltäviksi. Vuonna 2010 pidettiin 16 hallituksen kokousta, joista 12 kokousta. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 86,61 prosenttia. HALLITUKSEN JÄSENTEN RIIPPUMATTOMUUS Hallituksen arviointi on, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Pankista ja että hallituksen jäsenet Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson ja Teppo Taberman ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Näin ollen seitsemästä hallituksen jäsenestä neljä hallituksen jäsentä on riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. HALLITUKSEN TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Hallitus suorittaa vuosittain itsearvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan. Arviointi käsittää muun muassa kyselylomakkeen, jossa kukin hallituksen jäsen arvioi hallituksen työskentelyä vuoden aikana. Hallituksen puheenjohtaja käy kunkin hallituksen jäsenen kanssa myös yksittäisiä keskusteluja. Hallituksen puheenjohtajan johdolla keskustellaan arvioinnista, joka käsitellään myös hallituksen seurantakokouksessa. TIETOJA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ JA HEIDÄN PANKIN OSAKKEIDEN OMISTUKSESTAAN Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä ja heidän Pankin osakkeiden omistuksestaan ilmenevät vuosikertomuksesta. Hallituksen valiokunnat NIMITYSVALIOKUNTA Hallitus nimittää nimitysvaliokunnan jäsenet ja hallitus on vahvistanut valiokunnan tehtävät työjärjestyksessä. Nimitysvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiosta. Nimitysvaliokuntaan kuuluvat hallituksen jäsenet Leif Nordlund, puheenjohtaja, Göran Lindholm ja Anders Wiklöf. Lisäksi valiokuntaan kuuluu hallituksen ulkopuolinen jäsen Jesper Blomsterlund, joka edustaa äänimäärältään suurehkoa Pankin osakkeenomistajaryhmittymää. Nimitysvaliokunnan jäsenille ei makseta erityistä korvausta. Vuonna 2010 nimitysvaliokunta on kokoontunut kaksi kertaa. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat osallistuneet molempiin kokouksiin. TILINTARKASTUSVALIOKUNTA Hallitus nimittää tilintarkastusvaliokunnan jäsenet ja hallitus on vahvistanut valiokunnan tehtävät työjärjestyksessä. Tilintarkastusvaliokunta avustaa hallitusta muun muassa hallituksen valvontatehtävissä, jotka koskevat sisäisiä valvontajärjestelmiä ja riskienhallintaa, raportointia, tilintarkastusprosessia sekä lakien ja määräysten noudattamista. Lisäksi tilintarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista. Tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle valiokunnan työskentelystä ja havainnoista. Tilintarkastusvaliokuntaan ovat vuonna 2010 kuuluneet hallituksen jäsenet Sven-Harry Boman, puheenjohtaja, Agneta Karlsson ja Teppo Taberman. Tilintarkastusvaliokunnan jäsenelle maksetaan kokoukseen osallistumisesta 750 euron palkkio kokousta kohti. Vuonna 2010 Tilintarkastusvaliokunta on kokoontunut 14 kertaa. Valiokunnan jäsenten keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 92,86 prosenttia. Toimitusjohtaja Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Hänen toimisuhteensa ehdot määritellään kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Ålandsbanken Abp - Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi4 Toimitusjohtaja vastaa muun muassa Pankin juoksevasta hallinnosta ja siitä, että se hoidetaan lakien, yhtiöjärjestyksen, muiden säännöstöjen sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja vastaa hallituksen ja johtoryhmän päätösten täytäntöönpanosta. Toimitusjohtaja raportoi säännöllisesti hallitukselle. TIETOJA TOIMITUSJOHTAJASTA JA HÄNEN PANKIN OSAKKEIDEN OMISTUKSESTAAN Tarkemmat tiedot toimitusjohtajasta ja hänen Pankin osakkeiden omistuksestaan ilmenevät vuosikertomuksesta. Konsernin johtoryhmä muu toimiva johto Hallitus nimittää konsernin kattavan johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa hänen tehtävässään ja käsittelee kaikki olennaiset koko Pankkia koskevat asiat. Johtoryhmä koostuu pääasiassa Pankin liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen johtajista. Vuonna 2010 johtoryhmä kokoontui 21 kertaa. TOIMITUSJOHTAJAN JA TOIMIVAN JOHDON TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Hallitus suorittaa hallituksen puheenjohtajan johdolla vuosittain arvioinnin toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon työskentelystä. Arviointitilaisuuteen ei osallistu toimitusjohtaja eikä kukaan muu toimivaan johtoon kuuluva. TIETOJA JOHTORYHMÄN JÄSENISTÄ JA HEIDÄN PANKIN OSAKKEIDEN OMISTUKSESTAAN Tarkemmat tiedot johtoryhmästä ja heidän Pankin osakkeiden omistuksestaan ilmenevät vuosikertomuksesta. Hallitukselle, toimitusjohtajalle ja muulle toimivalle johdolle maksetut korvaukset KORVAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET Pankin hallituksen jäsenet eivät vahvistettujen palkkioiden lisäksi kuulu minkään palkitsemisjärjestelmän piiriin. Hallitus oli päättänyt, että Pankin toimitusjohtajalle ja muille avainhenkilöille otetaan käyttöön palkitsemisjärjestelmä tilivuodelle Palkitsemisjärjestelmän nojalla maksettava mahdollinen suoritus edellytti, että konsernin taloudellinen tulos kyseiseltä tilivuodelta yltäisi ainakin hallituksen vahvistamaan budjettiin. Suorituksen suuruuteen vaikuttivat myös henkilökohtainen työpanos ja se, miten paljon toteutunut taloudellinen tulos ylittää budjetin. Palkitsemisjärjestelmän nojalla ei toteutettu suorituksia, koska edellytykset suorituksen maksamiseen eivät ole täyttyneet tilikauden aikana. Yhtiöllä ei ole osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä. HALLITUS Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistaa yhtiökokous. Vuonna 2010 hallituksen jäsenet saivat palkkiona euroa jakautuen seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja, euron vuosipalkkio ja euron kokouspalkkio, muut hallituksen jäsenet, kullekin euron vuosipalkkio ja 750 euron kokouspalkkio, sekä hallituksen Tilintarkastusvaliokunnan jäsenet, 750 euroa valiokunnan kokoukseen osallistumisesta. Muutoin hallituksen jäsenillä on Pankissa yleisesti sovelletut henkilökuntaedut rajoitetussa laajuudessa. Palkkiona Pankin HR-osastolle suorittamistaan konsulttitehtävistä hallituksen jäsenelle Agneta Karlssonille on vuoden 2010 aikana maksettu euroa. TOIMITUSJOHTAJA Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkkaedut ja hänen palvelussuhteensa muut ehdot. Toimitusjohtajan saama palkka vuonna 2010 oli euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on alimmillaan 63 vuotta ja ylimmillään 68 vuotta. Toimitusjohtajalle myönnetään eläke TyEL-sääntöjen mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtajalla on vapaa autoetu ja Pankissa yleisesti sovelletut henkilökuntaedut. Irtisanomisaika toimitusjohtajan puolelta on yhdeksän Ålandsbanken Abp - Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi5 (9) kuukautta. Toimitusjohtajalla on toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti oikeus saada yhteensä yhdeksää (9) kuukausipalkkaa vastaava eroraha, mikäli irtisanominen tapahtuu Pankin puolelta. Toimitusjohtaja ei saa irtisanomisen yhteydessä muita korvauksia kuin edellä mainitun erorahan. MUU TOIMIVA JOHTO Hallitus vahvistaa toimivan johdon palkkaedut ja palvelussuhteen muut ehdot. Toimivalle johdolle (toimitusjohtajaa lukuun ottamatta) vuonna 2010 maksetut palkat olivat yhteensä euroa. Muutoin toimivalla johdolla on Pankissa yleisesti sovelletut henkilökuntaedut. Henkilöstörahasto Hallitus päätti vuonna 2004, että konsernissa otetaan käyttöön henkilöstörahastolain mukainen voittopalkkiojärjestelmä osana henkilöstön pitkäntähtäimen kannustinjärjestelmää. Henkilöstörahasto perustettiin tammikuussa 2005 ja sen piiriin kuuluu koko henkilöstö, mukaan lukien toimitusjohtaja ja toimiva johto. Hallitus vahvistaa vuosittain voittoosuuspalkkio-osuuden laskentaperusteen. Luotoista päättävät elimet Hallitus on 21. elokuuta 2009 lähtien asettanut johtoryhmän luottotoimikunnan, Luottotoimikunnan Ahvenanmaa & Suomi ja Luottotoimikunnan Ålandsbanken Sverige AB. Johtoryhmän luottotoimikunta on Pankin korkein luotoista päättävä elin ja sen tehtävänä on olla päätöksentekoelimenä tietyissä erikseen määritellyissä luottoasioissa. Luottotoimikunnan Ahvenanmaa & Suomi ja Luottotoimikunnan Ålandsbanken Sverige AB tehtävänä on tehdä päätökset kaikissa muissa luottoasioissa, jotka ylittävät yksittäisten päätöksentekijöiden valtuudet. Taloudellinen raportointiprosessi Taloudellisessa raportointiprosessissa sisäisen valvonnan perusperiaatteita ovat selkeä roolijako sekä ohjeistus ja taloudellisen tuloksenmuodostumisen ymmärtäminen. Konsernin raportoinnin koostaa keskitetysti konsernitasolla toimiva talousosasto. Osasto vastaa konsernitilinpidosta ja konsernitilipäätöksestä, talouden ohjausjärjestelmistä, veroanalyyseistä, tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja ohjeistuksesta, konsernin viranomaisraportoinnista sekä konsernin taloustietojen julkistamisesta. Kunkin tytäryhtiön taloudesta vastuussa olevat henkilöt vastaavat siitä, että tytäryhtiöiden tilinpito täyttää konsernin vaatimukset ja raportoivat kuukausittain yhtiön johdolle ja konsernin talousosastolle. Sisäinen tarkastus avustaa ulkoisia tilintarkastajia taloustietojen tarkastamisessa etukäteen laaditun tarkastussuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus on riippumaton toiminto ja toimii hallituksen alaisuudessa. Ulkoiset tilintarkastajat tarkastavat konsernin osavuosikatsaukset ja vuositilinpäätöksen sekä antavat tilintarkastusraportin konsernin hallitukselle. Konsernin johtoryhmä käsittelee kuukausittain konsernin sisäisen taloudellisen raportoinnin ja neljännesvuosittain ulkoisen osavuosikatsauksen tai vuositilinpäätöksen. Tilintarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen juoksevassa valvontatehtävässä tarkastamalla taloudelliset neljännesvuosikatsaukset ja vuositilinpäätöksen sekä käsittelee ulkoisten ja sisäisten tilintarkastajien havainnoinnit. Hallitus käsittelee neljännesvuosittain osavuosikatsaukset tai vuositilinpäätöksen. Hallitus tarkastaa myös ulkoisten tilintarkastajien tilintarkastusraportit, tilintarkastussuunnitelmat ja osavuosikatsauksia sekä vuositilinpäätöstä koskevat loppupäätelmät. Hallitus tapaa ulkoiset tilintarkastajat vähintään kerran vuodessa. Sisäinen tarkastus Sisäinen tarkastus -osastolla on kolme tointa ja se toimii suoraan hallituksen alaisuudessa. Sisäisellä tarkastustoiminnalla pyritään objektiivisesti tuottamaan hallitukselle ja toimivalle johdolle riippumattomia arviointeja operatiivisista toiminta- ja johtamisprosesseista, konsernin riskienhallinnasta, hallinnosta ja valvonnasta. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti hallitukselle, tilintarkastusvaliokunnalle ja toimivalle johdolle. Hallitus vahvistaa vuosittain suunnitelman sisäisen tarkastuksen työskentelylle. Ålandsbanken Abp - Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi6 Riskienhallinta Konserni pyrkii harjoittamaan toimintaansa kohtuullisin ja harkituin riskein. Konsernin kannattavuus on riippuvainen organisaation kyvystä tunnistaa, hallita ja hinnoitella riskit. Riskienhallinnan tarkoituksena on alentaa odottamattomien tappioiden todennäköisyyttä ja/ tai konsernin maineeseen kohdistuvia uhkia sekä myötävaikuttaa kannattavuuden paranemiseen ja osakkeenomistaja-arvon nousuun. Konserni on altistuneena luottoriskille, likviditeettiriskille, markkinariskille, operatiiviselle riskille ja toimintariskille. Toimintariski on konsernin toimintastrategian valintaan, rakenteeseen ja konsernin toimintaympäristöön ja markkinoihin liittyvä riski. Toimintariskiä hallitaan strategisen suunnittelun yhteydessä. Luottoriski, joka on konsernin huomattavin riski, käsittää saamisia yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, rahoituslaitoksilta ja julkisyhteisöiltä. Saamiset koostuvat pääasiassa pankkien myöntämistä luotoista, tililuotoista ja pankkitakauksista. Riskienhallintaan sisältyvät kaikki toimenpiteet, joilla riskit tunnistetaan, mitataan, raportoidaan ja niitä valvotaan. Riskienhallinnan kulmakivenä ovat hallituksen vahvistamat policy-dokumentit, limiittijärjestelmät ja prosessit, joiden tarkoituksena on toiminnan harjoittaminen turvallisesti ja tehokkaasti. Hallituksella on kokonaisvaltainen vastuu riskienhallinnan riittävyydestä sekä riskien valvontaan ja rajoittamiseen tarvittavista järjestelmistä ja säännöstöistä. Tilintarkastusvaliokunta avustaa hallitusta hallituksen valvontatehtävissä, jotka koskevat sisäisiä valvontajärjestelmiä, riskienhallintaa ja raportointia. Toimitusjohtaja valvoo ja johtaa liiketoimintaa hallituksen ohjeiden mukaisesti, vastaa juoksevasta hallinnosta ja siitä, että hallituksen jäsenet saavat säännöllisesti riittävää informaatiota konsernin riskipositioista ja konsernia, sen hallintoa ja toimintaa kulloisenakin ajankohtana koskevista säännöstöistä. Kukin yksikkö on ensisijaisessa vastuussa omaan toimintaansa liittyvien riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Konsernitoiminto Riskien- ja Rahoituksenhallinta vastaa riskinoton ja riskienhallinnan valvonnasta sekä valtuutuksien ja limiittien seurannasta. Toiminto on riippumaton riskinotosta ja riskienhallinnasta. Sisäinen tarkastus -osasto tarkastaa riskienhallinnan ja tekee arvioinnin sekä riskienhallinnan riittävyydestä että sääntöjen noudattamisesta. Finanssivalvonnan standardien lisäksi riskienhallinnan perustana on EU:n vakavaraisuusdirektiivi, joka perustuu Baselin komitean Basel 2 -säännöstöön. Basel 2 -säännöstö rakentuu kolmesta pilarista. Pilari 1:ssä lasketaan luottoriskin, markkinariskin ja operatiivisen riskin vähimmäisvakavaraisuusvaatimus. Pilari 2:een sisältyvät vaatimukset valvottavien omasta vakavaraisuuden hallinnasta ICAAP, jolloin vakavaraisuuslaskenta koskee myös sellaisia riskialueita ja osa-alueita, jotka eivät sisälly pilari 1:een. Pilari 3 koskee valvottavien velvollisuutta julkistaa riittävästi tietoja toiminnan riskeistä ja niiden hallinnasta, jotta lainanottajien, tallettajien, sijoittajien ja osakkeenomistajien edustamat markkinat voivat tehdä perusteltuja ja rationaalisia päätöksiä. Tarkempia tietoja konsernin riskienhallinnasta, pääomanhallinnasta, pääomatarpeen arvioinnista ja vakavaraisuutta koskevista tiedoista, katso konsernin tilinpäätöksen kohta Riskienhallinta. Säännöstön noudattamisen valvonta (Compliance) Säännöstön noudattamisen valvonnan ja arvioinnin Pankissa ovat vuonna 2010 hoitaneet yhteisesti lakiasiainosasto, sisäinen valvonta -osasto sekä Riskien- ja Rahoituksenhallinta, jotka raportoivat säännöllisesti havaintonsa Tilintarkastusvaliokunnalle. Pankin tytäryhtiössä Ålandsbanken Sverige AB:ssä säännöstön noudattamisen valvontaa varten on perustettu erityinen Compliance Officer -toimi. Tilintarkastusvaliokunta toimittaa säännöllisesti Pankin hallitukselle raportin säännösten noudattamisen valvonnasta Pankissa ja informoi hallitusta lainsäädännön ja muiden Pankkia koskevien säännöstöjen muutoksista. Ålandsbanken Sverige AB:n oston johdosta on meneillään rajanylittävä säännöstöprojekti yhteisen säännöstön laatimiseksi Pankin sekä Suomessa että Ruotsissa harjoittamaa toimintaa varten. Projektissa keskeisenä kysymyksenä on myös säännösten noudattamisen valvonnan tuleva organisaatio ja valvontaa koskevat rutiinit. Vuodesta 2011 lukien pankki on valinnut konsernille yhteisen Compliance Officerin, joka vastaa säännöstön noudattamisen valvonnassa konsernitasolla. Sisäpiirihallinto Pankki ylläpitää sisäpiirirekisteriä sekä liikkeeseenlaskijan että arvopaperivälittäjän ominaisuudessa. Pankin sisäpiiriläisiin sovelletaan muun muassa Finanssivalvonnan standardia sisäpiiri-ilmoituksista ja sisäpiirirekisteristä, Arvopaperivälittäjien yhdistyksen sisäpiiriohjeita Ålandsbanken Abp - Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi7 ja Pankin sisäisiä ohjeita. Lisäksi pankki on ottanut käyttöön Helsingin pörssin sisäpiiriohjeen ja kaupankäyntirajoituksen, jonka mukaan pankin sisäpiiriläisellä ei ole oikeutta käydä kauppaa Pankin liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 14 vuorokauden ajanjaksona ennen pankin tilinpäätöksen tai osavuosikatsauksen julkistamista. Kaupankäyntirajoitus koskee myös alaikäisiä, joiden edunvalvojana on Pankin sisäpiiriläinen sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joissa Pankin sisäpiiriläisellä on määräysvalta. Pankki on myös liittynyt nk. SIRE-järjestelmään, joten tiedot sisäpiiriläisten kaupankäynnistä julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopaperilla päivittyvät automaattisesti pankin sisäpiirirekisteriin. Sisäpiiriläisen arvopaperiomistus on julkista. Pankin rekisterivastaava ja Pankin sisäinen tarkastus tarkistavat säännöllisesti sisäpiiriläisten Pankin sisäpiirirekisteriin ilmoittamat tiedot. Tilintarkastajat Pankilla tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla vähintään kolme tilintarkastajaa sekä tarvittava määrä varatilintarkastajia. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajiksi valittiin viimeksi pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa KHTtilintarkastajat Leif Hermans, Terhi Mäkinen ja Bengt Nyholm. Varatilintarkastajana toimii HTM-tilintarkastaja Erika Sjölund. Konserniyhtiöiden vuonna 2010 maksamat tilintarkastuspalkkiot olivat yhteensä euroa sisältäen arvonlisäveron. Lisäksi tilintarkastajille on maksettu konsulttitehtävistä euroa sisältäen arvonlisäveron. Ålandsbanken Abp - Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi Samankaltaiset tiedostot
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi ( Koodi ), joka on saatavilla websivustolla www.cgfinland.fi, on tarkoitettu NASDAQ Lisätiedot Ålandsbanken Abp. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2012
Ålandsbanken Abp Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan vuoden Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2014
Ålandsbanken Abp Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2014 Ålandsbanken Abp Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilinpäätösvuosi 2014 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Lisätiedot HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat Lisätiedot NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014
YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja Lisätiedot Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Lisätiedot VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS
1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Lisätiedot Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:
PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta Lisätiedot EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 SISÄLTÖ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 Toimielimet... 3 Yhtiökokous... 4 Varsinainen yhtiökokous... 4 Ylimääräinen yhtiökokous... Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)
Hallituksen työjärjestys 1. Yleistä Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki (kuntalaki), Lisätiedot I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA
TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012
EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement)
1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä Lisätiedot Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.
SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka Lisätiedot hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä
ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997 Lisätiedot Palkka- ja palkkioselvitys 2014
KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2014 5.3.2015 Kuntarahoitus Oyj PL 744, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Antinkatu 3 C, 5. kerros, 00100 Helsinki Puh. 09 6803 5666, Faksi 09 6803 5669 www.kuntarahoitus.fi Lisätiedot Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)
1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan Lisätiedot METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa
Corporate Governance Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin Suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain Lisätiedot TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ
Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, Lisätiedot BASWARE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 2013. 1. Yleistä
1(7) BASWARE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 2013 1. Yleistä 2. Hallituksen kokoonpano ja valinta 3. Hallituksen tehtävät Hallituksen toimintaa säätelevät osakeyhtiölaki, Basware Oyj:n yhtiöjärjestys, yhtiökokousten Lisätiedot Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.
Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin Lisätiedot Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja
1 (8) SELVITYS HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin Lisätiedot Tervakosken Puuhamaa Oyj CORPORATE GOVERNANCE -OHJEISTUS
Tervakosken Puuhamaa Oyj CORPORATE GOVERNANCE -OHJEISTUS 1/(9) Sisällysluettelo Tervakosken Puuhamaa Oyj:n hallinto... 2 Yhtiökokous... 2 Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen... 2 Hallitus... 2 Tervakosken Lisätiedot METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa
1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen Lisätiedot HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)
HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän Lisätiedot RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013
RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) Lisätiedot Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.
APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Lisätiedot INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007
1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703 Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015 Lisätiedot KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013
JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin, Lisätiedot HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS maaliskuu 2014 Sisältö Sampo-konsernin palkitsemisperiaatteet 3 Hallituksen jäsenten palkitseminen 5 Konsernijohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen 5 2 Sampo-konsernin Lisätiedot Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä Lisätiedot Tässä palkitsemisraportissa kuvataan Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemispolitiikka sekä kannustinohjelmia.
Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2013 1 Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisperiaatteet perustuvat Danske Bank -konsernissa noudettaviin periaatteisiin, joiden lähtökohtana on Lisätiedot Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan Lisätiedot Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi
SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite Lisätiedot Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys
41 Tässä raportissa kuvataan Afarakin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja -käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2014. Palkitsemisperiaatteet Afarak Lisätiedot Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014)
Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Hallituksen palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen Lisätiedot EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN
11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen Lisätiedot PÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina Lisätiedot Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Vuonna 2009 Tecnotree on noudattanut NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti, Lisätiedot Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan arviointikehikko
LIITE 2 1 (9) Paikallispankkien arviointikehikko 1 Johdanto Pankin riskien ja hallinnon jäljempänä mainituista kokonaisuuksista on tehtävä riippumattomat arviot. Kunkin kokonaisuuden numeerinen arvio sekä Lisätiedot >>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki
Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri
YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Puolukkapolku 2 - Bostads Ab Lingonstigen 2 i 15.10.2015 11:28:32 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 15.10.2015 Toiminimi: Asunto Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin Lisätiedot Tämä työjärjestys on hyväksytty yhtiön hallituksessa 7.1.2010. Hallitus päivittää ja muuttaa työjärjestystä tarvittaessa.
INNOFACTOR OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Yleistä Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain, muun lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, Arvopaperimarkkinayhdistys Lisätiedot LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus- Lisätiedot ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6
9.6.2005 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 1(5) Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Lisätiedot Miksi säännöt tulisi uudistaa?
Miksi säännöt tulisi uudistaa? Sisältö 1. Mitä laki sanoo osakaskunnista... 1 2. Lain kanssa ristiriidassa olevat kohdat säännöissä... 2 1) osakaskunnan nimi ja kotipaikka sekä osakaskunnalle kuuluva yhteinen Lisätiedot RAPALA VMC CORPORATION SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
RAPALA VMC CORPORATION SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Rapalan päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti Lisätiedot CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät Lisätiedot Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.
Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön Lisätiedot Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30
Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona Lisätiedot Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.
1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti, Lisätiedot GOLF TALMA OY 1 (6) 15.7.2011
KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Lisätiedot 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa koskeva yhtiöjärjestyksen määräys poistetaan (6 ja 8 )
25.2.2015 1 (5) Fennian hallituksen ehdotus 20.4.2015 yhtiökokoukselle koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista: Muutosehdotuksien pääasiallinen sisältö on: 1. Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten yläikärajaa Lisätiedot SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT
Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen Lisätiedot KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ
KONSERNIHALLINTO Eforen eri toimielinten velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien ja yhtiön hallituksen määrittelemien periaatteiden mukaan. Eforen konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia. Lisätiedot SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11
ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15 Lisätiedot HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ