Source: https://www.t-string.cz/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu
Timestamp: 2019-02-20 16:30:35+00:00
Document Index: 24483040

Matched Legal Cases: ['§ 17', 'zákona č. 93', '§ 544', 'zákona č. 90', '§ 403', 'zákona č. 90', 'zákona č. 90', '§ 17', 'zákona č. 93']

Pozvánka na řádnou valnou hromadu - T-String, a.s. Pardubice
která se bude konat dne 13. června 2018 od 10.00 hodin v sídle společnosti v zasedací místnosti, 5. patro, č. dv. 546
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.
8. Zpráva o technickém stavu částí administrativní budovy a návrhy řešení.
9. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora.
10. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017.
11. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.
12. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.
13. Odvolání a volba členů představenstva.
14. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
15. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy a členů představenstva a předsedy a členů dozorčí rady.
16. Rozhodnutí o odměnách předsedů a členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
17. Schválení zápůjčky od akcionářů a smlouvy o zápůjčce bez zajištění.
18. Schválení zápůjčky od akcionářů a jiných fyzických a právnických osob, smlouvy o zápůjčce se zajištěním a zástavní smlouvy.
19. Určení auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018 ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
Řádná účetní závěrka za rok 2017 spolu s výroční zprávou za rok 2017 a zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2017, návrh na změny stanov a veškeré smlouvy, které jsou předmětem jednání, jsou akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny v době od 7.00 do 15.30 hodin od 11. 5. 2018. Současně výše uvedené dokumenty uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):
Stálá aktiva 19.955 Vlastní kapitál 16.262
Oběžná aktiva33.592 z toho zisk po zdanění 8.575
Ostatní aktiva 207 Ostatní pasiva 37.492
Aktiva celkem 53.754 Pasiva celkem 53.754
Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017.
Zpráva představenstva poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017. Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy.
Zpráva o technickém stavu částí administrativní budovy poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci zejména o stavu dřevěných oken a vlivu současného stavu na bezpečnost a na energetickou náročnost budovy. Rovněž informuje o časovém riziku současného stavu s dopadem na konkurenceschopnost a ekonomiku podniku. Představenstvo sděluje valné hromadě vhodný způsob, jak eliminovat riziko plynoucí ze stavu dřevěných oken buď jednotlivou, postupnou nebo kompletní výměnou eventuálně s využitím dotačního programu na kompletní zateplení budovy. Představenstvo ví, jak má situaci řešit, ale k nápravě situace potřebuje nemalé finanční prostředky. Všechny navržené postupy jsou tedy podmíněny současnou možností podniku opatřit si úvěr.
Valná hromada bere na vědomí zprávu o technickém stavu částí administrativní budovy a návrhy řešení předložené představenstvem. O zprávě se nehlasuje.
Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017. Zpráva auditora je nezbytná, neboť společnost podléhá auditu ze zákona.
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2017 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávu auditora. O zprávě dozorčí rady a o zprávě auditora se nehlasuje.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2017.
Valná hromada souhlasí s tím, že vzhledem k výsledku hospodaření minulých let, který vykazuje ztrátu -31.235.926,96--Kč, nebude společnost vytvářet příděl do rezervního fondu a nebude rovněž navržena výplata podílu na zisku (dividendy) za rok 2017. Kladný hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 8.575.391,44--Kčbude použit na úhradu ztráty z minulých let.
Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 38.944.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 19.472.000,- Kč takto:
Protože po roce 2017 dosáhla celková ztráta společnosti hodnoty po použití disponibilních zdrojů 22.660.535,52 Kč, navrhuje představenstvo společnosti snížit základní kapitál společnosti. Takto získanou částku 19.472.000,-- Kč společnost použije na úhradu části ztráty.
Navrhované snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcie z 1.000,-- Kč na akcii na jmenovitou hodnotu 500,-- Kč na akcii. Jmenovitá hodnota akcií se snižuje u všech akcií společnosti. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií. V souladu s § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) použije společnost zjednodušené snížení základního kapitálu. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům společnosti poskytnuto žádné plnění.
Částka ve výši 19.472.000,-- Kč získaná snížením základního kapitálu společnosti bude po zaspání do obchodního rejstříku použita na úhradu ztráty.
Po zapsání snížení základního kapitálu rejstříkovým soudem vyzve společnost bez zbytečného odkladu dopisem akcionáře k předložení akcií za účelem jejich výměny, přičemž lhůta na výměnu akcií se stanovuje na dobu jednoho roku od odeslání dopisu s výzvou.
V případě, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhne výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti je neuhrazená ztráta vyšší než polovina základního kapitálu, je představenstvo společnosti povinno navrhnout valné hromadě v souladu § 403 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přijetí vhodného opatření.
Valná hromada odvolává z představenstva Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA, Mgr. Radanu Velechovskou a Mgr. Martina Zaplatílka. Valná hromada volí do představenstva Ing. Karla Velechovského, Ph.D., MBA, nar. 27. 5. 1976, bytem Arnošta z Pardubic 2613, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, Mgr. Radanu Velechovskou, nar. 3. 11. 1949, bytem Severojižní 268, Moravany, PSČ 533 72 a Mgr. Martina Zaplatílka, nar. 18. 11. 1973, bytem č. p. 119, Moravské Bránice, PSČ 664 64.
Návrh na obsazení představenstva vychází ze zákona, stanov společnosti a z dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci a praxi jako vhodné kandidáty na uvedené funkce. Je zde rovněž důvod skončení pětiletého funkčního období všech členů představenstva ke dni 18. 6. 2018 a je tedy potřeba opět zvolit do dalšího období členy představenstva.
Valná hromada odvolává z dozorčí rady Ing. Václava Balihara, Ing. Lubomíra Salavce a Ing. Markétu Synkovou. Valná hromada volí do dozorčí rady Ing. Václava Balihara, nar. 31. 3. 1954, bytem kpt. Bartoše 332, Polabiny, Pardubice, PSČ 530 09, Ing. Lubomíra Salavce, nar.15. 11. 1955, bytem Bezdíčkova 286, Sezemice, PSČ 533 04 a paní Jitku Dostálovou, nar. 20. 4. 1978, bytem Větrná 785, Sezemice, PSČ 533 04.
Návrh na obsazení dozorčí rady vychází ze zákona, stanov společnosti a z dosavadní praxe společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci a praxi jako vhodné kandidáty na uvedené funkce. Je zde rovněž důvod skončení pětiletého funkčního období jednoho ze členů dozorčí rady ke dni 18. 6. 2018, přičemž je vhodné zvolit do dalšího období a se stejnou dobou trvání všechny členy dozorčí rady.
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro předsedu představenstva, členy představenstva a pro předsedu dozorčí rady, členy dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem.
S ohledem na nabytí účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) je povinností smlouvy o výkonu funkce nechat schválit valnou hromadou. Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti člena orgánu společnosti vyplývající ze zákona a odměnu za výkon funkce, včetně dalších plnění spojených s výkonem funkce. Smlouvy jsou uzavírány na dobu trvání funkce člena orgánu.
K bodu 16 pořadu
K bodu 17 pořadu
Představenstvo navrhuje schválit zápůjčky od akcionářů a smlouvy o zápůjčce bez zajištění. Zápůjčky jsou krátkodobého až střednědobého charakteru a v případě jejich využití, a to na základě předchozího schválení zápůjčky představenstvem, umožní společnosti krátkodobě překlenout eventuální zvýšené výdaje na investice, opravy, nákup surovin pro výrobu apod. Zápůjčky jsou zpravidla účelově používány na zhodnocení majetku nebo pro rozjezd či zvýšení objemu výroby (sezónní výkyvy), přičemž je kladen důraz, aby zápůjčky směřovaly do těch oblastí, které jsou rentabilní. Smlouva o zápůjčce definuje smluvní podmínky zápůjčky a je stejná pro všechny akcionáře.
Souhrnná roční výše zápůjčky bez zajištění může činit maximálně 10 000 000Kč (deset milionů korun českých). Představenstvo rozhodlo ke schválení navrhnout smlouvu o zápůjčce bez zajištění, s ročním úročením 4% a se splatností minimálně do 31. 12. 2028 pro celkovou částku od 5mil. Kč do 10mil. Kč, dále se se splatností minimálně do 31.12.2023 pro celkovou částku od 2 mil. Kč do 5 mil. Kč, a dále se splatností minimálně do 31.12.2020 pro celkovou částku do 2 mil. Kč. Vydlužitel má možnost vrátit celý předmět plnění, případně i část předmětu plnění i před datem splatnosti stanoveným ve smlouvě, a to bez sankcí. V takovém případě vydlužitel zaplatí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.
K bodu 18 pořadu
Valná hromada schvaluje zápůjčky od akcionářů a jiných fyzických a právnických osob se zajištěním a smlouvu o zápůjčce a zástavní smlouvu ve znění předloženém představenstvem.
Souhrnná roční výše zápůjčky se zajištěním zástavní smlouvou může činit maximálně 10 000 000Kč (deset milionů korun českých). Představenstvo rozhodlo ke schválení navrhnout smlouvu o zápůjčce se zajištěním zástavní smlouvou, s ročním úročením 4% a se splatností minimálně do 31. 12. 2028 pro celkovou částku od 5mil. Kč do 10mil. Kč, dále se se splatností minimálně do 31.12.2023 pro celkovou částku od 2 mil. Kč do 5 mil. Kč, a dále se splatností minimálně do 31.12.2020 pro celkovou částku do 2 mil. Kč. Vydlužitel má možnost vrátit celý předmět plnění, případně i část předmětu plnění i před datem splatnosti stanoveným ve smlouvě, a to bez sankcí. V takovém případě vydlužitel zaplatí úroky jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků.
K bodu 19 pořadu
Valná hromada schvaluje auditora AUDIT Brno, spol. s r.o., IČO: 26243709, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, oprávnění KA ČR č. 373 k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2018 ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), a to pro případ, že by společnost v roce 2018 měla zákonnou povinnost auditu.