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Timestamp: 2019-02-21 14:36:05
Document Index: 57068823

Matched Legal Cases: ['artículo 95', 'ARTÍCULO 95', 'ARTÍCULO 95', 'ARTÍCULO 81', 'ARTÍCULO 400', 'ARTÍCULO 88', 'ARTÍCULO 95', 'artículo 95', 'artículo 95', 'Artículo 3']

Tesis Aislada 185530 - Tesis aisladas y de jurisprudencia emitidas en materia de lavado de dinero - Libros y Revistas - VLEX 745734889
Tesis Aislada 185530
Páginas: 229-236
El artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aprobada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de junio de dos mil uno, es heteroaplicativo.
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO. EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, APROBADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL UNO, ES HETEROAPLICATIVO. EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, ENTRE OTROS ASPECTOS, PREVÉ QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CONSIDERANDO LA OPINIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DICTARÁ DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE TENGAN COMO FINALIDAD ESTABLECER MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y DETECTAR EN LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO, CASAS DE CAMBIO Y DEMÁS SOCIEDADES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81-A DE LA LEY EN CITA, ACTOS U OPERACIONES QUE PUEDAN UBICARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA), INCLUYENDO LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS SOCIEDADES DE PRESENTAR A LA SECRETARÍA, POR CONDUCTO DE LA REFERIDA COMISIÓN, REPORTES PERIÓDICOS SOBRE LAS OPERACIONES Y LOS SERVICIOS QUE REALICEN CON SUS CLIENTES Y USUARIOS, POR LOS MONTOS Y EN LOS SUPUESTOS QUE EN DICHAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SE ESTABLEZCAN, Y QUE SU VIOLACIÓN SERÁ SANCIONADA CON MULTA DE DOSCIENTOS A CIEN MIL DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL O DEL 10% AL 100% DEL MONTO DE LA OPERACIÓN DE QUE SE TRATE, CONFORME AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY EN MENCIÓN. EN TAL VIRTUD, COMO LA REFORMA AL PRECEPTO CITADO EN PRIMER LUGAR, APROBADA POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL UNO, POR SU SOLA ENTRADA EN VIGOR, NO VINCULA A LOS GOBERNADOS, SINO QUE ÚNICAMENTE PUEDE ACTUALIZARSE EN SU PERJUICIO, HASTA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EMITA LAS MENCIONADAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, SE CONCLUYE QUE EL
ARGUMENTO RELATIVO A QUE EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 22 Y 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES INOPERANTE, EN TANTO QUE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE DICHA NORMA SE ENCUENTRA CONDICIONADA A UNA ACTUACIÓN ESPECÍFICA DE LA SEÑALADA SECRETARÍA Y DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, LA QUE AÚN NO SE EFECTÚA.1
Esta tesis aislada establece que las obligaciones contenidas en el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades
Auxiliares del Crédito se actualizarán en perjuicio de los gobernados hasta que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita las Disposiciones de Carácter General que se reiere dicho artículo en su cuarto párrafo, por lo cual al no haber sucedido al momento de la redacción de la tesis, no genera perjuicio al quejoso en virtud de tratarse de un dispositivo heteroaplicativo, es decir, que para perfeccionarse requiere de un acto jurídico especíico, que en la especie resulta ser la expedición de las Disposiciones de Carácter General aludidas, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El Poder Judicial no otorga la protección de la justicia federal a la quejosa, en virtud de que al momento de la resolución del amparo en revisión 80/2002, esto es el 25 de septiembre de 2002, aún no se publicaban las Disposiciones de Carácter General en comento.
En particular, el artículo 95 de la Ley General relativa alude a los elementos que integran el sistema preventivo contra el lavado de di-nero, aplicables a organizaciones y actividades auxiliares del crédito y a las casas de bolsa y forma pieza clave en el sistema preventivo contra el lavado de dinero y inanciamiento del terrorismo.
Por organizaciones y actividades auxiliares del crédito, legalmente, comprendemos lo siguiente, según los artículos 3 y 4 de la Ley en cuestión.
Artículo 3o.- Se consideran organizaciones auxiliares del...