Source: http://zdenkoseligo.blogspot.com/2010/09/providencia-administrativa-64.html
Timestamp: 2015-01-26 12:22:33
Document Index: 257857517

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'Artículo 01', 'Artículo 02', 'Artículo 03', 'Artículo 04', 'artículo 39', 'Artículo 05', 'Artículo 06', 'Artículo 07', 'Artículo 08', 'Artículo 09', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 4', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'artículo 46', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54']

DERECHO PROCESAL PENAL VENEZOLANO: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 64 regulaciones para la prevención, detección, fiscalización y control de las operaciones de legitimación de capitales
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 64 regulaciones para la prevención, detección, fiscalización y control de las operaciones de legitimación de capitales
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TURISMODIRECTORIO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS,SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELESCaracas, 16 de Junio de 2010200º y 151ºEl Directorio de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 3 y 7,numerales 1 y 9, de la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo yMáquinas Traganíqueles, en concordancia con el artículo 4, numeral 5, de suReglamento, y el artículo 5, numerales 1 y 17, del Reglamento Interno de laComisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.CONSIDERANDOQue la República Bolivariana de Venezuela como miembro activo del Grupo deAcción Financiera del Caribe (GAFIC), debe dar cumplimiento a las directricesimpartidas en las Recomendaciones Internacionales emitidas en materia dePrevención y Control de Legitimación de Capitales, referente a que los Casinos,Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, deben estar sometidos a un régimende regulación y supervisión integral que asegure que han implementadoefectivamente las medidas necesarias contra la Legitimación de Capitales.CONSIDERANDOQue los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, son susceptibles deser utilizados por la delincuencia organizada como vía para la comisión del delitograve de Legitimación de Capitales, debido a las características y naturaleza desus actividades.CONSIDERANDOQue de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley para el Controlde los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, esta Comisión es elórgano rector de las actividades objeto de dicha Ley.CONSIDERANDOQue los artículos 45 numeral 9 y 46 de la Ley Orgánica contra la DelincuenciaOrganizada, y la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de SustanciasEstupefacientes y Psicotrópicas, establecen la competencia y obligación delEstado, de implementar las medidas, regulaciones y políticas tendientes a evitar lalegitimación de capitales.CONSIDERANDOQue el artículo 4 numeral 5 del Reglamento de la Ley para el Control de losCasinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, faculta a esta Comisión paradictar las normas que considere necesarias para la mejor aplicación de dicha Ley.CONSIDERANDOQue los establecimientos que se dediquen a las actividades de azar, entre elloslos casinos y salas de bingo, tienen la obligación de colaborar con el Estado, en elcumplimiento de las medidas y acciones tendientes de impedir la legitimación decapitales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y elConsumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y colaborar con laconsecución de los fines del Estado, de acuerdo a lo previsto en la Constitución dela República Bolivariana de Venezuela.En consecuencia, dicta la siguiente:PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 064 MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS REGULACIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES EN LOS CASINOS Y SALAS DE BINGOCAPÍTULO IDISPOSICIONES GENERALESArtículo 01. La presente Providencia tiene por objeto regular las formalidades,requisitos y procedimientos, así como establecer las políticas, que deben seguirlos Casinos y Salas de Bingo, como Sujetos Obligados, a fin de evitar que seanutilizados como instrumentos de legitimación de capitales, provenientes deactividades ilícitas.Artículo 02. A los efectos de la presente Providencia, se entenderá por “SujetosObligados” las empresas con licencias para el funcionamiento de Casinos y Salasde Bingo, de conformidad con la Ley para el Control de los Casinos, Salas deBingo y Máquinas Traganíqueles, publicada en la Gaceta Oficial de la Repúblicade Venezuela Nº 36.254 de fecha 23 de julio de 1997 o aquella ley que lasustituya.Artículo 03. Los Sujetos Obligados deberán establecer las políticas,procedimientos y mecanismos internos de Prevención y Control determinadas enla presente Providencia e implementar medidas adicionales bajo los principios demejor diligencia debida, buena fe, confianza, transparencia, autorregulación ycontrol en sitio; así mismo, deberán evidenciar la implementación y puesta enpráctica de dichas medidas dentro de los plazos establecidos o cuando les searequerido por la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles.Artículo 04. Para la correcta interpretación de la presente Providencia, se adoptalas siguientes definiciones:1. LEGITIMACIÓN DE CAPITALES: el proceso de esconder o disimular laexistencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes o fondos que tienenuna fuente ilícita, para hacerlos aparentar como provenientes de una actividadlegítima.2. OPERACIÓN SOSPECHOSA: aquella operación inusual, no convencional,compleja, en tránsito o estructurada, que después de analizada, haga presumirque involucra fondos derivados de una actividad ilícita, o se ha conducido ointentado efectuar con el propósito de esconder o disimular fondos o bienesderivados de actividades ilícitas.3. OPERACIÓN NO CONVENCIONAL: aquella que no esté de acuerdo o enconsonancia con los precedentes, costumbres y que no se ajusta a losprocedimientos requeridos en esa clase de operaciones. También se conocencomo operaciones no convencionales aquellas en donde se omiten uno ovarios de los procedimientos establecidos regularmente para el tipo deoperación.4. CASINO: Establecimiento abierto al público donde se realizan juegos de envitey azar con fines de lucro.5. SALAS DE BINGO: Establecimiento abierto al público donde sólo se realizanjuegos de Bingo en sus diferentes modalidades, con fines de lucro.6. MÁQUINAS TRAGANÍQUELES: Todo aparato o artefacto manual, mecánico,eléctrico, electromecánico o electrónico que, siendo activado por el empleo ointroducción de monedas, fichas, moneda de curso legal o mediante cualquierotro dispositivo interno o externo, ejecute o lleve a cabo cualquier juegoprogramable de envite o azar.7. EFECTIVO: Moneda de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela.8. FICHA: Es una representación no metálica o parcialmente metálica de valor,para ser utilizada en las mesas de juego que se llevan a cabo en las Salas deJuego.9. JUGADOR: Persona que participa en los juegos de Bingos, Casinos yMáquinas Traganíqueles. Sin perjuicio de la consideración sobre personas queasistan y permanezcan por prolongados períodos y de forma permanente enlas salas de juego y casinos.10. EMPLEADO: se entiende a la persona natural que realiza una prestación deservicio, por cuenta de otra, de forma remunerada y bajo relación desubordinación o dependencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de laLey Orgánica del Trabajo, incluyendo a los obreros y empleados.Las disposiciones contenidas en la presente Providencia relativas al géneromasculino, se aplican por igual a hombres y mujeres.CAPÍTULO IIDE LA PREVENCIÓNArtículo 05. Los Sujetos Obligados deberán, para el cumplimiento y aplicación denormas de seguridad y cuidado, diseñar e implementar un Sistema Integral dePrevención y Control, que comprenda medidas apropiadas y suficientes,orientadas a evitar que la ejecución de sus operaciones se utilicen comoinstrumento para el ocultamiento, simulación, manejo e inversión oaprovechamiento, en cualquier forma, de dinero proveniente de actividadesdelictivas.Artículo 06. El Sistema Integral de Prevención y Control implementado por losSujetos Obligados deberá involucrar y responsabilizar a sus empleados,contratados, directivos y accionistas, quienes deberán estar capacitados yconcientizados en la prevención del delito de Legitimación de Capitales y contribuira su prevención, detención y control.Además, los Sujetos Obligados deberán diseñar un “Plan Operativo Anual”,dirigido a prevenir y controlar la legitimación de capitales, en todas sus etapas, elcual será presentado dentro de los dos (2) primeros meses de cada año ycontendrá las medidas y correctivos, derivados de la auditoria que se hayarealizado al sistema de prevención.Artículo 07: El Sistema Integral de Prevención y Control estará integrado por:1. La Junta Directiva.2. El Presidente del Sujeto Obligado o quien haga sus veces.3. El Oficial de Cumplimiento.4. La Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.5. El Responsable de Cumplimiento por Área.Artículo 08. La Junta Directiva, tendrá las siguientes obligaciones:1. Aprobar y supervisar la ejecución de las políticas, estrategias y planes dePrevención y Control de Legitimación de Capitales presentados a suconsideración por el Oficial de Cumplimiento, el cual deberá comprender almenos los siguientes aspectos:a) Políticas, procedimientos y controles internos, eficientes y eficaces queaseguren un alto nivel eficiencia, ética y moral por parte del personal.b) Mecanismos que permitan la revisión de la legalidad de los fondos utilizadospor los accionistas, para la compra de acciones pertenecientes a otros socios olas derivadas de aumento de capital, así como los aportes en bienes orecursos que puedan realizar los accionistas.c) Programas continuos de entrenamiento al personal en materia de Prevencióny Control de Legitimación de Capitales.d) Mecanismos eficientes de auditoría interna; para controlar sistemasactividades, incluyendo la supervisión y control del patrimonio y actos jurídicosde las licenciatarias, asociados o no con la actividad.2. Recibir y analizar los informes elaborados por el Oficial de Cumplimiento, aobjeto de considerar las decisiones y las acciones correctivas, en caso de quele sean planteadas deficiencias y debilidades.3. Proporcionar la infraestructura organizativa, funcional y presupuestaria idóneapara que pueda ser eficiente y eficaz el Sistema de Prevención, Control yDetección.4. Designación de los “Empleados Responsables de Cumplimiento por Área”exigidos en la presente Providencia.5. Designar al Oficial de Cumplimiento.6. Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones asignadas al Oficialde Cumplimiento de Prevención de Legitimación de Capitales.Artículo 09. El Presidente del Sujeto Obligado o quien haga sus veces, tendrá lassiguientes responsabilidades:1. Supervisar y controlar el cumplimiento de las obligaciones asignadas al Oficialde Cumplimiento.2. Proponer a la Junta Directiva del Sujeto Obligado, la designación de losEmpleados Responsables de Cumplimiento por Área” exigidos por la presenteProvidencia, para cada una de las áreas sensibles del Sujeto Obligado.Artículo 10. El Oficial de Cumplimiento será un empleado designado por el SujetoObligado, con poder de decisión, que dependa y reporte directamente alPresidente o quien hagas sus veces, y tiene bajo su responsabilidad velar por elcumplimiento de todas las normas que debe seguir el Sujeto Obligado, en virtudde la supervisión ejercida por la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo yMáquinas Traganíqueles, incluyendo aquellas relativas al área de Prevención yControl de Legitimación de Capitales.Artículo 11. Para ser designado Oficial de Cumplimiento deberá reunir lossiguientes requisitos:· Tener título universitario en las áreas de economía, derecho, administracióno contaduría.· Poseer formación en materia de prevención de legitimación de capitales yauditoria interna.· Estar residenciado en el país.· No haber sido condenado por sentencia definitivamente firme, por delitosrelacionados con sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ni delegitimación de capitales.· Tener el certificado de inscripción en el Registro de Oficiales de FielCumplimiento, que llevará la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingoy Maquinas Traganíqueles, a tales efectos.Artículo 12. Las actuaciones y decisiones que en el marco de la ejecución de susactividades adopte el Oficial de Cumplimiento, serán de observancia obligatoriapor parte de todos los empleados del Sujeto Obligado, de acuerdo a lo establecidoen esta Providencia. Y así, se indicara expresamente en el “MANUAL DEPOLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROLDE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES”, en donde además se indicarán lassanciones por la inobservancia de tal deber.Artículo 13. El Oficial de Cumplimiento, tendrá las siguientes funciones:1. Diseñar, conjuntamente con la Unidad de Prevención y Control de Legitimaciónde Capitales, un “Plan Operativo Anual” que deberá ser aprobado por la JuntaDirectiva, basado en las Políticas, Programas, Normas y Procedimientosinternos de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y del Tráfico yConsumo de Drogas, para los empleados del Sujeto Obligado.2. Promover el conocimiento y supervisar el cabal cumplimiento de lasdisposiciones legales en la materia, el Código de Ética, las normas yprocedimientos destinados a evitar que el Sujeto Obligado, sea utilizado para laLegitimación de Capitales provenientes de actividades ilícitas.3. Mantener las relaciones institucionales con los Organismos encargados de lalucha contra la Delincuencia Organizada, con la Unidad Nacional deInteligencia Financiera (UNIF) y con la Comisión Nacional de Casinos, Salasde Bingo y Máquinas Traganíqueles, entre otros.4. Representar al Sujeto Obligado en convenciones, eventos, foros, comités yactos nacionales e internacionales relacionados con la materia, cuando seadesignado por el Presidente del Sujeto Obligado.5. Coordinar y supervisar la gestión de la Unidad de Prevención y Control deLegitimación de Capitales; así como, el cumplimiento de las normativas legalesy de los controles internos por parte de las otras dependencias administrativascon responsabilidad en la ejecución de los planes, programas y normas dePrevención y Control.6. Presentar informes trimestrales y anuales a la Junta Directiva del SujetoObligado, los cuales deberán contener, además de la gestión, susrecomendaciones para el mejoramiento de los procedimientos adoptados.Dichos informes deberán estar a disposición de los funcionarios de la ComisiónNacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles durante lasinspecciones, o ser remitidos en los casos en que les sea requerido.7. Coordinar las actividades de formación y capacitación del personal de losSujetos Obligados, en lo relativo a la legislación, reglamentación y controlesinternos vigentes; así como, en las políticas y procedimientos relacionados conla Prevención y Control de Legitimación de Capitales provenientes deactividades ilícitas y de la Prevención del Consumo y Tráfico de drogas.Igualmente, coordinar el desarrollo de estrategias comunicacionales dirigidas alos jugadores o apostantes en relación con la materia.8. Elaborar normas y procedimientos de verificación, análisis operativo sobre loscasos en que los jugadores presenten operaciones complejas, o noconvencionales.9. Enviar a la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que recibade la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, con unanálisis de la operación efectuada; así como, las respuestas a las solicitudesde información relacionadas con la materia, que ésta y otras autoridadescompetentes requieran, dentro de los plazos establecidos por las leyes ycomunicaciones de solicitud de información.10. Enviar a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), a la Unidad Nacional deInteligencia Financiera (UNIF), y a la Comisión Nacional de Casinos, Salas deBingo y Máquinas Traganíqueles, el registro semanal o mensual de cada unade las operaciones efectuadas por los jugadores, según lo determinen losreferidos órganos.11. Coordinar y supervisar el cumplimiento de la normativa legal y los controlesinternos en sus dependencias, actuando con responsabilidad en la ejecuciónde programas y normas de Prevención y Control.12. Coordinar las actividades de formación y capacitación del personal, quetengan bajo su dependencia, relativo a la legislación, reglamentación; asícomo, las políticas y procedimientos relacionados con la Prevención y Controlde la Legitimación de Capitales.13. Promover el conocimiento y supervisión del cumplimiento de las disposicioneslegales, normas y procedimientos destinados a evitar que los Casinos y Salasde Bingo, como Sujetos Obligados, sean utilizados como intermediarios paralegitimar capitales.14. Asegurarse de que se establezcan y apliquen métodos de auditoria,destinados a verificar si se están cumpliendo las leyes y regulaciones vigentes,así como los controles internos para la Prevención y Control de Legitimaciónde Capitales.15. Otras actividades y programas relacionados con la materia, a juicio de laJunta Directiva de los Sujetos Obligados.Artículo 14. La Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales,será el órgano técnico operativo del Sujeto Obligado. Dicha Unidad estará dirigidapor el Oficial de Cumplimiento, e integrada por un mínimo de tres (3) personas,con la misión de analizar, controlar, prevenir y detectar operaciones que puedanestar vinculadas con el delito de Legitimación de Capitales.A tal efecto, la Junta Directiva del Sujeto Obligado adoptará las medidasnecesarias para que la referida Unidad de Prevención, pueda cumplireficientemente sus funciones, entre las cuales proporcionar la infraestructuraadecuada; así como, los recursos humanos, materiales, técnicos y elentrenamiento continuo.Artículo 15. El Responsable de Cumplimiento por Área, será el empleado,designado por el Presidente del Sujeto Obligado, en cada área o dependencia detrabajo, para que adicionalmente al desempeño de sus funciones laborales, seencargue de aplicar y supervisar las normas sobre la materia de Prevención yControl de Legitimación de Capitales y sirva de enlace con el Oficial deCumplimiento.CAPÍTULO IIIDE LOS PLANES, PROGRAMAS Y MANUALESArtículo 16. Los mecanismos de control adoptados por los Sujetos Obligadosregidos por la presente Providencia, deben consolidarse en un “MANUAL DEPOLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROLDE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES” debidamente, aprobado por la JuntaDirectiva, considerando sus características propias, su naturaleza jurídica; asícomo, los diferentes juegos u operaciones que ofrecen a los jugadores oapostantes.Artículo 17. El “Manual de Políticas, Normas y Procedimientos de Prevención yControl de Legitimación de Capitales deberá contener como mínimo los siguientesaspectos:1. Información sobre la Delincuencia Organizada, el Tráfico y Consumo Ilícito deDrogas y la Legitimación de Capitales, incluyendo aspectos teóricos sobreinstrumentos, esquemas y tipologías utilizadas para la comisión de este delito.2. Políticas operativas institucionales y procedimientos contra la Legitimación deCapitales.3. Compromiso Institucional.4. Código de Ética.5. Programas de Prevención y Control, incluyendo los derivados de la PolíticaConozca a su Cliente, Política Conozca su Empleado y Política Conozca suMarco Legal; así como, los de detección de operaciones sospechosas.6. Canales de comunicación e instancias de reporte entre la Unidad dePrevención y Control de Legitimación de Capitales, Responsables deCumplimiento, el Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación deCapitales con relación a sus actividades preventivas contra la Legitimación deCapitales.7. Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimaciónde Capitales, del empleado que dirige la Unidad de Prevención y Control deLegitimación de Capitales, de los Empleados Responsables de Cumplimientodesignados en cada área de riesgo en la Prevención, Detección y Reporteinterno de Operaciones Inusuales y Sospechosas (ROS).8. Lista de “Señales de Alerta” que consideren la naturaleza de las operaciones,servicios que ofrece cada Sujeto Obligado, los niveles de riesgo o cualquierotro criterio que resulte apropiado.9. Sanciones por el incumplimiento de Procedimientos de Prevención y Control deLegitimación de Capitales, establecidos en la normativa legal.10.Conservación de los registros y su disponibilidad para las autoridades deInvestigación Policial, Ministerio Público, Organismos Supervisores y ÓrganosJurisdiccionales.11.Todos los demás que la Junta Directiva del Sujeto Obligado considerepertinentes.Los Sujetos Obligados deberán presentar el MANUAL DE POLÍTICAS, NORMASY PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGITIMACIÓN DECAPITALES, a requerimiento de la Comisión, Nacional de Casinos, Salas deBingo y Máquinas Traganíqueles, para su revisión y/o aprobación.CAPÍTULO IVDE LA POLITICA CONOZCA A SU CLIENTEArtículo 18. A los fines de establecer mecanismos que permitan crearexpedientes individuales de cada uno de los jugadores, a objeto de obtener ymantener actualizada la información necesaria para determinar fehacientementesu identificación, los Sujetos Obligados deberán:1. Obtener la identificación del jugador a través de la cédula de identidadlaminada para personas venezolanas y extranjeras residentes en el país, y conel pasaporte para personas extranjeras no residentes en el territoriovenezolano.2. Obtener la información necesaria que permita la identificación del jugador queefectúa la operación (dirección permanente de residencia).3. Información sobre el tipo y naturaleza de la operación que el jugador pretendarealizar.4. Declaración del origen del dinero, que consiste en una declaración que hacenlos usuarios, de que el capital utilizado para los juegos de envite y azar, notienen relación alguna con dinero, capitales, haberes, valores o títulos quesean producto de las actividades de Legitimación de Capitales, conforme a loestablecido en artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada(LOCDO).5. Aquellos jugadores que de forma mensual inviertan en sus actividades,cantidades superiores a 300 unidades tributarias. En este caso, la declaracióna que se refiere el numeral anterior, deberá contener, también la indicación dela actividad profesional o comercial fuente de los recursos.6. Aquellos jugadores que resulten acreedores de premios, que superen las 300unidades tributarias.CAPÍTULO VDE LAS SEÑALES DE ALERTAArtículo 19. Los Sujetos Obligados deberán prestar especial atención a lasoperaciones que efectúen los jugadores, que en razón de su cuantía y naturalezapuedan estar presuntamente relacionadas con el delito de Legitimación deCapitales.1. Deberán estar alerta de las operaciones que se realicen en losestablecimientos que operen en zonas fronterizas del territorio Venezolano.2. Jugador que solicita retirar las ganancias obtenidas del juego, requiriendo quele sea entregado en varios cheques.3. Jugador que acude de forma permanente a las salas de juego, y apuestacantidades considerables de forma única o fraccionada.4. Las operaciones que efectúa un mismo jugador por más de Cinco Mil Dólaresde los Estados Unidos de Norteamérica (5000,00$) o su equivalente enBolívares (Bs.) u otra moneda extranjera.5. Jugador que se rehúse a firmar la declaración del origen y destino de losfondos.6. Jugador que cambia de mesa o lugar de juego cuando está alcanzando ellímite de reporte en un solo lugar.7. Jugador que trata de influenciar o sobornar a un empleado del casino para queno presente un Reporte de Operación Sospechosa (ROS).8. Jugador que compra fichas con billetes de baja denominación, juega muypoco y luego cambia estas fichas por billetes de denominación más alta.9. Jugador que compra fichas, y se retira con la mayoría de ellas.10. Cualquier otra actitud del jugador que pueda dar lugar a sospechas conrelación a la utilización de fondos provenientes del delito de Legitimación deCapitales.11. Cualquier otra actividad que se mencione en las circulares o instruccionesque la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MaquinasTraganíqueles, distribuirá a tales efectos.Los Sujetos Obligados prestarán especial atención a las relaciones de negocios ytransacciones que se realicen con personas naturales o jurídicas de los paísesque no apliquen regulaciones similares a la normativa establecida en la presenteProvidencia. La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles, utilizará para tales fines el listado emitido por la Superintendenciade Bancos y Otras Instituciones Financieras, de aquellos Territorios o Estadoscuya legislación es estricta en cuanto al secreto bancario, de registro y comercial,o se caracterizan por la escasa o nula tributación a que son sometidas laspersonas naturales o jurídicas que ejercen sus actividades bancarias,aseguradoras o comerciales en su jurisdicción.Cuando las operaciones o transacciones no tengan en apariencia ningún propósitoque las justifique deberán ser objeto de un minucioso examen y los resultados deeste análisis serán puestos de inmediato y por escrito a disposición de la ComisiónNacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. Luego previoestudio del mismo, ésta lo remitirá a la Unidad Nacional de Inteligencia Financierade la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.CAPÍTULO VIDE LA POLITICA CONOZCA A SU EMPLEADOArtículo 20. Los Sujetos Obligados deberán prestar especial atención en laselección de su personal, verificando los datos e informaciones por ellosaportados; su formación profesional así como, las referencias laborales quepresenten.Artículo 21. Los Empleados Responsables de Cumplimiento por Área, serviránde enlace con el Oficial de Cumplimiento deberán aplicar y supervisar las normasde Prevención y Control de las actividades de Legitimación de Capitales en cadauna de sus áreas de responsabilidad, con especial atención en los siguientessupuestos:1. El incremento patrimonial desproporcionado de los empleados.2. Los empleados que mantengan un trato especial o preferencial con el jugador.3. Los empleados que muestren actitudes inusuales, al recibir regalos por partede los jugadores.Artículo 22. La Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales decada área de trabajo, deberá informar al Oficial de Cumplimiento de los siguienteshechos:1. El incremento patrimonial desproporcionado de los empleados de sudependencia.2. El trato especial o preferencial que los empleados mantengan conjugadores.3. Los empleados que muestren actitudes inusuales o sospechosas conjugadores.4. La entrega a empleados de obsequios de cualquier naturaleza por parte delos jugadores.Artículo 23. Semestralmente, los Responsables de Cumplimiento por Área,someterán a consideración del Oficial de Cumplimiento de Prevención, un informesobre los empleados bajo su cargo. El informe identificará a cada empleado deconfianza y a todo individuo que esté o que haya estado desde que se presentó elinforme anterior, dedicado activamente a la administración o a la supervisiónoperaciones, tal como se indica:1. Los empleados con altas remuneraciones al año, o distintas de quienesrealicen labores similares, o los diez (10) empleados que reciban lasremuneraciones más altas.2. Cualquier empleado que pueda ejercer autoridad discrecional con respecto a lapolítica de crédito de juego, lo cual incluye, pero no se limita a los individuosque puedan:a) Aprobar créditos en alguna forma.b) Aprobar el uso de crédito en una mesa.3. Cualquier empleado que tenga la autoridad para supervisar o dirigir un turno dealgún juego o actividad de seguridad.4. Cualquier empleado que pueda autorizar o proveer de beneficioscomplementarios, que son normalmente suministrados por el supervisor acambio de compensaciones, aparte de comida y bebida dada a un jugador oapostante.Artículo 24. El informe sobre los empleados será estrictamente confidencial y nopodrá ser de dominio público, y deberá incluir los siguientes aspectos:a) Nombres y Apellidos.b) Nacionalidad.c) Cédula de Identidad.d) Cargo desempeñadoe) Grado de instrucción.f) Experiencia laboral, solo con indicación de sectores y la ubicación geográficade sus trabajos anteriores.CAPÍTULO VIIDE OTROS INSTRUMENTOSArtículo 25. Los Sujetos Obligados deberán crear un “CÓDIGO DE ÉTICA”, decarácter general que incluya los aspectos concernientes a la Prevención y Controlde Legitimación de Capitales y el Tráfico y Consumo de Drogas, de obligatorioconocimiento y cumplimiento para todo su personal, que permita elevar la moral yponer en práctica medidas encaminadas a aumentar la sensibilidad de su personalante los efectos de la Legitimación de Capitales.El Código de Ética deberá ser aprobado por la Junta Directiva del Sujeto Obligado.El Oficial de Cumplimiento de Prevención deberá recordar a los empleados y enespecial a los Responsables de Cumplimiento por Área de Trabajo, el contenidodel Código de Ética adoptado, de manera que actúen siempre observando suspostulados. A tal efecto, deberán hacer entrega de un ejemplar del mismo a todoslos empleados, quienes deberán colocar su firma autografiada como prueba dehaber recibido el referido ejemplar.Artículo 26. Los miembros de la Junta Directiva del Sujeto Obligado, deberánasumir una actitud responsable, conforme a los principios de Mejor diligenciadebida; por ende, están obligados a asumir por escrito un “COMPROMISOINSTITUCIONAL”, para prevenir la Legitimación de Capitales, el cual deberánmanifestar:1. Conocimiento acerca del marco legal para la Prevención y Control del delito deLegitimación de Capitales.2. Comprometerse a no permitir que a través de las operaciones que realizan yde los servicios que prestan dentro su establecimiento, sean utilizados comomedios para la Legitimación de Capitales.3. Certificar que cumplen con las disposiciones legales y que ejecutarán políticas,normas y procedimientos, para combatir el delito de Legitimación de Capitales.4. Cualquier otro que le sea requerido por la Comisión Nacional de Casinos,Salas de Bingo y Maquinas Traganíqueles.CAPÍTULO VIIIDEL ADIESTRAMIENTO AL PERSONALArtículo 27. Todos los empleados de los Sujetos Obligados, deberán serinformados, capacitados y concientizados del delito de Legitimación de Capitales,por lo tanto, se deberá estimular acciones para la prevención, control y detecciónde este delito.A fin de prevenir las operaciones de Legitimación de Capitales indicadas en estaProvidencia, los Sujetos Obligados, diseñarán y desarrollarán un “Programa Anualde Adiestramiento”, contemplando los objetivos, contenido, estrategiasmetodológicas y mecanismos de evaluación. Para el diseño de este Programa,deben considerarse las diferentes funciones que los empleados tengan en su áreade trabajo, por lo que deberán establecer actividades especialmente dirigidas a lassiguientes áreas:1. Adiestramiento común para todo el personal, que incluya los aspectos teóricosde la Legitimación de Capitales, delito de tráfico ilícito de drogas, tales comoconceptos, fases, metodologías, mecanismos, marco legal, tipologías, entreotros.2. Actividades de información para los miembros de la Junta Directivaespecialmente en lo relacionado a los riesgos que representan para losCasinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, el hecho de ser utilizadoscomo intermediarios para legitimar capitales, las metodologías de Legitimaciónde Capitales que hayan sido detectadas en el país o en el exterior.3. Adiestramiento para el personal que tiene contacto directo con los jugadores;tales como: cajeros, anfitriones; supervisores, entre otros, debiendo contemplarlos siguientes aspectos: Política conozca su cliente, manejo de dinero enefectivo, señales de alerta, de las medidas preventivas, de control y detecciónde operaciones sospechosas, reporte interno, entre otras.4. Entrenamiento para el personal de Auditoría con énfasis en los métodos yprocedimientos para supervisar el cumplimiento del marco legal y los controlesinternos establecidos por los Casinos, Salas de Bingo, para la Prevención,Control y Detección de Legitimación de Capitales; así como, para evaluar suefectividad.5. El personal que ingresa recibirá obligatoriamente una inducción en estamateria, antes de desempeñarse como empleado en los Casinos, Salas deBingo y Máquinas Traganíqueles.6. Otros, de acuerdo a la estructura organizativa de los Casinos, Salas de Bingo yMáquinas Traganíqueles, de forma tal que el adiestramiento sea impartido atodo el recurso humano que labora en el establecimiento y que de algunamanera deban tener ingerencia en las actividades de Prevención y Control deLegitimación de Capitales. Igualmente, el Programa cubrirá los aspectos quedeben ser conocidos por el personal en sus diferentes niveles, relacionadoscon los juegos u operaciones ofrecidos en dichos establecimientos.Las actividades contenidas en los numerales 1, 3 y 4 del presente artículo deberánser dictadas por organismos o entes de la Administración Pública, o institucionesprivadas que sean señaladas en el listado que a tales efectos emita la ComisiónNacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles o directamentepor ésta, según se indique a los Sujetos Obligados.Artículo 28. Los Sujetos Obligados diseñarán un documento a suscribirindividualmente por todos los directivos y empleados, por medio del cual declarenhaber recibido información y adiestramiento sobre la materia de Prevención yControl de Legitimación de Capitales.Artículo 29. Será considerado un incumplimiento grave de la presente normativa,el hecho de hacer suscribir algún empleado el documento a que se refiere elartículo anterior, sin que se haya realizado el referido adiestramiento. Lo cualpodrá ser denunciado por cualquier empleado de forma confidencial ante laComisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.CAPÍTULO IXDE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSASArtículo 30. Para los efectos del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS),no se requiere que el Sujeto Obligado tenga certeza de que los fondos empleadospara realizar las operaciones de envite y azar, provienen de una actividaddelictiva; si no que presuma que se trata de operaciones sospechosas, basándoseen su máximas de experiencia y en los análisis que haya realizado, considerandotambién los supuestos establecidos en esta Providencia.El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) no es una “Denuncia Penal,” porende no acarrea ninguna responsabilidad penal o civil contra el Sujeto Obligado yempleados que la suscriben, es una participación que se hace del conocimientodel organismo de unos hechos presuntamente irregulares.Artículo 31. Los Sujetos Obligados deberán remitir a la Comisión Nacional deCasinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, dentro de los dos (2) díashábiles siguientes a la fecha en que los jugadores realizaron la operación, losreportes de las operaciones que consideren sospechosas, conjuntamente con uninforme detallado de la operación y análisis del reporte que se va a generar.Artículo 32. A los fines de detectar operaciones inusuales y complejas, losSujetos Obligados deberán contar con un Sistema Central que le permitamantener registro de las operaciones que hayan efectuado los jugadores oapostantes, que superen un monto y frecuencia mensual de Cinco Mil Dólares delos Estados Unidos de Norteamérica (5000,00$) o su equivalente en Bolívares(Bs.) u otra moneda extranjera.Además, de un sistema de comunicación e información efectiva, que permitaremitir dentro de los primero cinco (05) días siguientes de cada mes, loscorrespondientes registros de operaciones en medio físicos y magnéticos, a laOficina de Sistema y Tecnología de Información de la Oficina Nacional Antidrogas(SINADRO) y a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).Artículo 33. Los Sujetos Obligados deberán informar, empleando el formato deReporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que se publica conjuntamente conla presente Providencia y Manual Instructivo, lo que permitirá su correcto uso.Artículo 34. Los Sujetos Obligados, deberán conservar por un período de Cinco(5) años, como mínimo la información que contenga los datos que identifiquenplenamente al jugador.CAPÍTULO XDE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓNArtículo 35. Los Sujetos Obligados deberán suministrar información sobre lasoperaciones realizadas por el jugador o apostante cuando sea requerida por losórganos jurisdiccionales, el Ministerio Público, los Órganos de Investigación Penaly demás órganos competentes.Artículo 36. Todo empleado del Sujeto Obligado deberá abstenerse de revelar aljugador o a terceros que han sido reportados a los órganos competentes poractividades que puedan dar indicios de estar relacionadas con la Legitimación deCapitales.CAPÍTULO XIDE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMASArtículo 37. Los Sujetos Obligados deberán contar con mecanismos eficientes deauditoría para controlar sistemas y operaciones. A tal efecto, deberán elaborar unPrograma Anual de Seguimiento, Evaluación y Control, a fin de comprobar el nivelde cumplimiento de la normativa legal y los planes, programas y controles internosadoptados por los Sujetos Obligados para prevenir, controlar y detectaroperaciones que se presuman relacionadas con la Legitimación de Capitales.Artículo 38. Para la realización de las inspecciones o auditorías de cumplimiento,se deberán elaborar programas de trabajo con listas de verificación o control, a finde facilitar a los auditores externos cubrir todos los aspectos que deben serrevisados en cada instalación operativa de las Salas de Bingo y Casinos.Asimismo, prepararán un informe con los resultados de las inspecciones y lasrecomendaciones correspondientes, el cual será entregado al Presidente delSujeto Obligado, con copia al Oficial de Cumplimiento.Artículo 39. Los Sujetos Obligados deberán exigir a sus Auditores Externos un“Informe Semestral Sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales”, enrelación al cumplimiento de métodos y procedimientos internos implementados porellos, para prevenir los intentos de utilizarlos como medio para legitimar capitales;así como, evaluar el cumplimiento de los deberes que se les establecen en la LeyOrgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes yPsicotrópicas (LOCTISEP), la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada(LOCDO), las Normativas, Instructivos o Circulares emitidas por la ComisiónNacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles y todas aquellosactos normativos emitidos por las autoridades competentes, relativas al delito deLegitimación de Capitales.Los Auditores Externos, dentro de sus inspecciones de auditoría de cumplimiento,deberán remitir a la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles el “Informe Semestral sobre Prevención y Control de Legitimaciónde Capitales”, conjuntamente con el informe semestral de los estados financieros,correspondiente al cierre del ejercicio fiscal de las sociedades mercantileslicenciatarias.Artículo 40. En el caso que el Auditor Externo que preste sus servicios al SujetoObligado manifieste no estar en capacidad de efectuar la evaluación sobrePrevención y Control de la Legitimación de Capitales y elaborar el informe que seexige en el artículo anterior. El Sujeto Obligado deberá contratar los servicios deotro Auditor Externo. Asimismo, deberán cambiar de auditor, cuando el informepresentado sea considerado deficiente a juicio de la Comisión Nacional deCasinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.Las personas naturales o jurídicas que aspiren a prestar servicios de consultoría,auditoría, asesoría, o cualquier otra actividad relacionada con Legitimación deCapitales de las Licenciatarias, deberán someterse a los requisitos que exija laComisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, parasu registro y correspondiente autorización por parte de ese Organismo.Artículo 41. Cuando los Auditores Externos emitan un dictamen desfavorable enrelación al cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados, de sus obligacioneslegales previstas en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo deSustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (LOCTISEP), la Ley Orgánica Contrala Delincuencia Organizada (LOCDO), las Resoluciones, Normativas emitidas enmateria de Prevención de Legitimación de Capitales, la Comisión Nacional deCasinos, Salas de Bingo, y Máquinas Traganíqueles, podrá practicar unainspección especial para comprobar la exactitud del dictamen emitido y exigir lasacciones correctivas correspondientes.CAPÍTULO XIIDEL ÓRGANO DE CONTROLArtículo 42. La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles, es el órgano de control en materia de salas de juegos, por lo que lecorresponde el control, vigilancia, inspección y fiscalización de los Casinos, Salasde Bingo y Maquinas Traganíqueles, y contara con una Unidad de Prevención,Detección y Fiscalización contra la Legitimación de Capitales, dirigida por unOficial de Cumplimiento quien tendrá a su cago un equipo de funcionarios para elcumplimiento de sus funciones.Artículo 43. La Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales,tiene las siguientes funciones:1. Recibir y analizar los reportes internos de operaciones sospechosas enviadospor las diferentes dependencias del Sujeto Obligado a los fines de de determinar,previo análisis e investigación, si hay indicios suficientes para clasificar dichaoperación como sospechosa.2. Elaborar los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) para su analizas,firma y posterior envío a la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo, yMáquinas Traganíqueles y a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).3.- Consolidar mensualmente operaciones realizadas por los jugadores, de formaindependiente, a fin de detectar operaciones sospechosas.4. Implementar sistemas de supervisión que permitan realizar un seguimientocontinuo para detectar tendencias o cambios abruptos de las operaciones, queefectúen los jugadores.5. Supervisar el cumplimiento de las normas de prevención y procedimientos dedetección que deberá efectuar el Sujeto Obligado.6. Recabar, analizar y preparar para su distribución interna información sobrenuevas técnicas utilizadas por los legitimadores de capitales en el sector, paralograr sus fines ilícitos y mantener actualizado al personal sobre el tema dePrevención de Legitimación de Capitales.7. Elaborar planes de adiestramiento referentes al tema de Prevención deLegitimación de Capitales y presentarlos al Oficial de Cumplimiento para suaprobación.8. Otras a juicio del Oficial de Cumplimiento de Prevención de Legitimación deCapitales de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles.Artículo 44. Además, de las obligaciones y facultades que se le atribuyen, a laComisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, enmateria de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, conforme a lasdisposiciones establecidas en el artículo 46 de la Ley Orgánica Contra laDelincuencia Organizada (LOCDO), tendrá la obligación de exigir a los accionistasde las empresas solicitantes de licencia para operar como Casinos, Salas deBingos y Máquinas Traganíqueles, los siguientes documentos:1-. Declaración Jurada debidamente autenticada ante una Notaría Pública,indicando el origen de los recursos con los que han pagado las acciones, aportesde bienes o recursos y el pago de los aumentos de capital de los SujetosObligados, con los soportes respectivos en originales o copias debidamentecertificadas por los funcionarios competentes.2-. Balances personales, auditados por contadores públicos inscrito en el Registrode Contadores Públicos y Auditores Externos de la Comisión Nacional de Casinos,Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles. En caso de ser casados, los balancesdeben ser mancomunados.3-. Identificación plena de los accionistas, indicando el número de participaciónque tiene sobre el capital accionario.En caso, de que un accionista ceda o traspase las acciones en su totalidad, o unporcentaje de ella, deberá igualmente crear un registro de identificación para los:a) Los accionistas que cedan o transfieran sus acciones.b) Los accionistas que adquieran las acciones.Artículo 45. Los accionistas que cedan o traspasen sus acciones, además de losrequisitos establecidos en la Ley para el Control de los Casinos, Salas de Bingo yMáquinas Traganíqueles y su Reglamento, deberán cumplir con los siguientes:1. Presentar copia certificada del documento constitutivo de la empresa.2. Declaración Jurada del Origen y destino de los Fondos utilizados para el pagode la operación, acompañada de los recaudos y soportes respectivos.3. Las tres (3) últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta (ISLR).4. Solvencia laboral, suscrita por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo ySeguridad Social.5. Balance General y Estado demostrativo de Ganancias y Pérdidas, visado porun Contador Público inscrito en el Registro de Contadores Públicos y AuditoresExternos de la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles.Artículo 46. Las empresas licenciatarias, proporcionarán semestralmente toda lainformación sobre la identificación de las personas naturales o jurídicas quefabriquen, vendan o presten servicios de mantenimiento de los artículos o enseres,máquinas traganíqueles, con que éstas contraten. Así como una relación de lospagos, egresos o recursos que se entregan a las mismas con indicación delmotivo.En lo que resulte aplicable se incluirán en el MANUAL DE POLÍTICAS, NORMASY PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA LALEGITIMACIÓN DE CAPITALES regulaciones referentes a las referidasempresas, dependiendo de su ámbito de actuación, de acuerdo a los instructivosque emitirá la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles.Artículo 47. De forma progresiva, se incluirán en el MANUAL DE POLÍTICAS,NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL CONTRA LALEGITIMACIÓN DE CAPITALES, aspectos referentes a la prevención del delito definanciamiento del terrorismo, conforme a las circulares o instrucciones que emitala Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.Artículo 48. El Ministerio del Poder Popular para el Turismo, como órgano rectorde la Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíquelesdará prioridad a la implementación de la normativa en materia de Legitimación deCapitales contenida en la presente Providencia, mediante la creación de losmecanismos conducentes.Artículo 49. La Comisión Nacional de Casinos, Salas de Bingo y MáquinasTraganíqueles asumirá por intermedio de la Inspectoría Nacional de Casinos lacoordinación, vigilancia, fiscalización y control en el cumplimiento de estaprovidencia, hasta tanto sea creada la Unidad de Prevención y Legitimación deCapitales, como órgano especializado en el área de turismo con competencia enla materia.Artículo 50. Las acciones que tome el Sujeto Obligado contra el Oficial deCumplimiento, para perturbar sus labores o efectuar su despido, pordisconformidad o represalias por el cumplimiento de las obligaciones que le sonconferidas en la presente Providencia, serán consideradas como incumplimientode las disposiciones relativas a la materia de legitimación de capitales.Artículo 51. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presenteProvidencia será sancionado de conformidad con lo dispuesto la Ley para elControl de los Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, la LeyOrgánica contra la Delincuencia Organizada, y la Ley Contra el Tráfico Ilícito y elConsumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.CAPÍTULO XIIIDISPOSICIONES FINALESArtículo 52. Dentro del lapso de nueve (9) meses contados a partir de la entradaen vigencia de la presente Providencia, las licenciatarias deberán establecer einstaurar mecanismos que permitan el control y debido registro del monto de todaslas jugadas que realizan en los establecimientos de casinos y salas de bingo, conindicación del apostante o jugador, previa aprobación por parte de la ComisiónNacional de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.Artículo 53. La presente Providencia entrará en vigencia a los NOVENTA (90)días continuos, contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficialde la República Bolivariana de Venezuela.Artículo 54. Se deroga la Providencia Administrativa Nº 5, publicada en la GacetaOficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37630, de fecha 12 de febrerode 2003.http://www.cncasinos.gov.ve/descargas/Providencia_64.pdf
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA 64 regulaciones para la...