Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-05-10
Timestamp: 2018-05-21 03:21:45
Document Index: 229920069

Matched Legal Cases: ['artículo 272', 'artículo 272', 'artículo 197', 'artículo 179', 'artículo 203', 'Artículo 67', 'Artículo 272']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 10-05-2018
A180030626 - MARESME AGRÍCOLA, S.A.
Nº de registro: A180030626
Fuente: BORME-C-2018-2882
Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Andreu de Llavaneras (Barcelona), Camí del Golf SN en primera convocatoria el día 22 de Junio del 2018 a las 9,30 horas y, en segunda convocatoria, si procediera a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales 2017 (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio 2017.
Cuarto.- Revisión de los alquileres que se están percibiendo por el alquiler de sus terrenos.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envió gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sant Andreu de Llavaneres, 4 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Montse Bosch Solé.
A180030477 - MANZANARES INDUSTRIAS METÁLICAS, S.A.
Nº de registro: A180030477
Fuente: BORME-C-2018-2881
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Sevilla, n.° 19, de Humanes de Madrid (Madrid) en primera convocatoria el día 20 de junio de 2018 a las doce horas, y en segunda convocatoria , en el mismo lugar y hora al día siguiente, 21 de junio de 2018, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria). Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Compañía a examinar, en el domicilio social, o a recibir de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas y el Informe de gestión.
Humanes, 26 de abril de 2018.- La Presidenta de Consejo de Administración, M.ª Teresa Sánchez Cotera.
A180030815 - MANUTENCIÓN AUTOMATIZADA, S.A.
Nº de registro: A180030815
Fuente: BORME-C-2018-2880
Los accionistas de "Manutención Automatizada, Sociedad Anónima", son convocados a fin de asistir a una Junta general de accionistas, a celebrar con carácter ordinario, que tendrá lugar en el Centre Internacional de Negocis. Sala V. Bosch. Polígono Les Guixeres, s/n.º, Badalona, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2018, a las dieciséis horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día 14 de junio de 2018, a las dieciséis horas, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos:
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017. Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado que refleja los cambios de patrimonio neto del ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2017. Informe de Gestión.
Cuarto.- Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta ordinaria.
1. Todos los accionistas tienen a su disposición y podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
2. Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
3. El derecho de asistencia está regulado en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.
4. Será requerido la presencia de notario para levantar acta de la junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.
Badalona, 7 de mayo de 2018.- El Administrador, Marcel-Claude Soto.
A180030671 - LOJUMA, S.A.
Nº de registro: A180030671
Fuente: BORME-C-2018-2878
El Consejo de Administración de LOJUMA, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 18 de junio de 2018 a las diez y treinta horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.
Cala Millor, Sant Llorenç des Cardassar, 3 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Llull Juan.
A180030677 - LAYRO SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180030677
Fuente: BORME-C-2018-2877
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Deida número 2 de esta localidad, el día 20 de junio de 2018, a las 13 horas en primera convocatoria, y en segunda si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2017, así como de la gestión social del citado ejercicio.
Segundo.- Decisión sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Tercero.- Fijación del importe máximo de la retribución de los miembros del Consejo.
De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.
San Román de San Millán (Álava), 24 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.
A180031252 - KILUVA, S.A.
Nº de registro: A180031252
Fuente: BORME-C-2018-2876
Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Claudio Coello, núm. 91, 4.ª planta, de Madrid, a las 12'30 horas del próximo día 15 de junio de 2018, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día.
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como aplicación de resultados del ejercicio 2017.
Segundo.- Nombramiento de Auditores para las Cuentas de la Compañía.
Primero.- Aprobación de la Fusión entre las sociedades Kiluva, S.A. y Luair Airlines, S.L., aprobación de los Balances y del Proyecto Común de Fusión.
Segundo.- Aprobación de la Fusión entre las sociedades Kiluva 2015 Sicav, S.A. y Finverki Inversiones Sicav, S.A., aprobación de los Balances y del Proyecto Común de Fusión.
Tercero.- Autorización, por plazo de cinco años, para que la sociedad adquiera acciones propias. Establecimiento de las condiciones de adquisición, número máximo de acciones a adquirir, así como el contravalor mínimo y máximo.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 7 de mayo de 2018.- El Administrador, Félix Revuelta Fernández.
A180030623 - KAHACHA MONEY INVEST SICAV, S.A.
Nº de registro: A180030623
Fuente: BORME-C-2018-2875
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana n.º 31, el día 14 de junio de 2018 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2017 y de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación y/o renovación de Consejeros.
Cuarto.- Renovación o Sustitución de Auditores.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
Sexto.- Autorización de las operaciones previstas en el Artículo 67 de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Octavo.- Aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Madrid, 20 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Lourdes Llave Alonso.
A180030622 - JUNIPERUS SABINA INVERSIONES SICAV, S.A.
Nº de registro: A180030622
Fuente: BORME-C-2018-2874
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana n.º 31, el día 14 de junio de 2018 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 15 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Sexto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
En Madrid, 20 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Doña Lourdes Llave Alonso.
A180030536 - JAIME PASCUAL, S.A.
Nº de registro: A180030536
Fuente: BORME-C-2018-2873
Por acuerdo del Consejo de Administración del día 26 de marzo de 2018 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la misma a las 10 horas del día 28 de junio, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Memoria) del ejercicio 2017.
Segundo.- Aplicación del Resultado de 2017.
Tercero.- Depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales.
Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.
De conformidad con la Ley se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener gratuitamente copia de todos los documentos que serán examinados y sometidos a votación.
Gandia, 7 de mayo de 2018.- Secretario del Consejo de Administración, Salvador Pascual Ramírez.
A180030672 - ISLA PLAYA BLANCA, S.A.
Nº de registro: A180030672
Fuente: BORME-C-2018-2872
El Consejo de Administración de ISLA PLAYA BLANCA, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 18 de junio de 2018 a las doce y treinta horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente:
Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Playa Blanca, 3 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Llull Juan.