Source: http://concessia.com/es/Sala-de-Prensa
Timestamp: 2018-02-19 07:39:09
Document Index: 329661502

Matched Legal Cases: ['artículo 319', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 319', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 286']

Anuncio de Convocatoria Junta General extrordinaria de Accionistas 4 de mayo de 2017
Por acuerdo del Consejo de Administración de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca Junta General de Accionistas extraordinaria, que tendrá lugar el día 4 de mayo de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, calle Caballero de Gracia 28, 2º, Madrid. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 5 de mayo de 2017, en el mismo lugar y hora.
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2016.
4. Nombramiento de consejeros
6. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta
Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad.
Madrid, a 3 de abril de 2017
Anuncio de reducción de capital social 5 octubre 2016
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General ordinaria y universal de accionistas de la sociedad Concessia Cartera y Gestión de Infraestructuras, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado, con fecha 24 de mayo de 2016:
1.	Reducir el capital social en la cuantía de 5.531.033,56 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que pasará de 648,820753 euros a 577,50 euros por acción. La diferencia de 69,320753 euros por acción será objeto de distribución a los accionistas, a prorrata del valor desembolsado por sus respectivas acciones, una vez cumplidos los requisitos legales aplicables al acuerdo de reducción.
2. Modificar en consecuencia el artículo 5º de los Estatutos Sociales que, en adelante, quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º.- El capital de la Sociedad es de cuarenta y seis millones setenta y ocho mil ciento cuarenta y siete euros con cincuenta céntimos (46.078.147,50 €), dividido en setenta y nueve mil setecientas ochenta y nueve (79.789) acciones ordinarias y nominativas, de quinientos setenta y siete euros con cincuenta céntimos de euros (577,50 €) de valor nominal cada una, de clase única, representadas por títulos nominativos y numeradas correlativamente del 1 al 79.789, ambos inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas en un 100%.
Los acreedores de la Sociedad podrán oponerse a las reducciones de capital indicada en el plazo de (1) mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de reducción del capital social, de conformidad con lo establecido en los artículos 334 y 336 LSC.
El presente anuncio se encuentra también disponible en la página web corporativa de la Sociedad (www.concessia.com)
En Madrid, a 5 de octubre de 2016.
Don Antonio Sánchez Montero.
Vicesecretario del Consejo de Administración de la Sociedad.
Anuncio de Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas 24 de mayo de 2016
Por acuerdo del Consejo de Administración de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca la Junta General de Accionistas extraordinaria, que tendrá lugar el día 24 de mayo de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, calle Caballero de Gracia 28, 2º, Madrid. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 25 de mayo de 2016, en el mismo lugar y hora.
1. Aprobación, en su caso, de una reducción de capital social de la Sociedad en un importe de 5.531.033,56 euros para la devolución de parte de las aportaciones realizadas por los accionistas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones y con reconocimiento del derecho de oposición de acreedores.
2. Aprobación, Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales como consecuencia de la adopción del acuerdo anterior.
3. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2015.
4. Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.
5. Aprobación de la aplicación de resultado.
6. Delegación de facultades.
7. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta
Los accionistas tendrán derecho a examinar y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria prevista en el punto segundo del orden del día, que contendrá asimismo el texto íntegro de la modificación propuesta y la justificación de la misma, de conformidad con lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Igualmente, los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad.
Madrid, a 22 de abril de 2016
Ver convocatoria adjunta
Anuncio de reducción de capital social 26 mayo 2015
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que la Junta General ordinaria y universal de accionistas de la sociedad Concessia Cartera y Gestión de Infraestructuras, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado, con fecha 26 de mayo de 2015:
1.	Reducir el capital social en la cuantía de 10.079.569,53 euros, mediante la amortización de 13.211 acciones propias, de 762,967946 euros de valor nominal cada una, representativas del 14,21% del capital social.
2.	Reducir el capital de la Sociedad en 9.267.268,38 euros, mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que pasará de 762,967946 euros a 646,820753 euros por acción. La diferencia de 116,147193 euros por acción será objeto de distribución a los accionistas, a prorrata del valor desembolsado por sus respectivas acciones, una vez cumplidos los requisitos legales aplicables al acuerdo de reducción.
3.	Modificar, como consecuencia de las operaciones de reducción acordadas y a los efectos de reflejar la nueva cifra del capital social y el nuevo valor nominal de las acciones, el artículo 5º de los Estatutos Sociales que, en adelante, quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º.- El capital de la Sociedad es de cincuenta y un millones seiscientos nueve mil ciento ochenta y un euros con nueve céntimos de euro (51.609.181,09), dividido en setenta y nueve mil setecientas ochenta y nueve (79.789) acciones ordinarias y nominativas, de 646,820753 euros de valor nominal cada una, de clase única, representadas por títulos nominativos y numeradas correlativamente del 1 al 79.789, ambos inclusive, íntegramente suscritas y desembolsadas en un 100%.
Los acreedores de la Sociedad podrán oponerse a las reducciones de capital señalas en el plazo de un (1) mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de los acuerdos de reducción del capital social, de conformidad con lo establecido en los artículos 334 y 336 LSC.
En Madrid, a 27 de mayo de 2015.
Anuncio de Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas 26 de mayo de 2015
Por acuerdo del Consejo de Administración de CONCESSIA, CARTERA Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca la Junta General de Accionistas, ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 26 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en la sede de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Sala Verde 2, calle Caballero de Gracia 28, 2º, Madrid. Asimismo, en caso de quórum insuficiente, la reunión de la Junta General de Accionistas se celebraría en segunda convocatoria al día siguiente, 27 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora.
1. Aprobación, en su caso, de una reducción de capital social de la Sociedad en un importe de 10.079.569,53 euros mediante la amortización de 13.211 acciones propias en cartera de la Sociedad representativas del 14,21% del capital social, con reconocimiento del derecho de oposición de acreedores.
2. Aprobación, en su caso, de una reducción de capital social de la Sociedad en un importe de 9.267.268,38 euros para la devolución de parte de las aportaciones realizadas por los accionistas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que, en adelante, pasará a ser de 646,820753 euros, con reconocimiento del derecho de oposición de acreedores.
3. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales como consecuencia de la adopción de los dos acuerdos anteriores.
4. Re-enumeración de las acciones con el fin de numerar correlativamente las acciones subsistentes en que se divida el capital social de la Sociedad.
5. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2014.
6. Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y de su grupo (balance consolidado, cuentas de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en el patrominio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) y el informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio 2014.
7. Aprobación de la gestión de los administradores de la Sociedad.
8. Aprobación de la aplicación de resultado.
9. Delegación de facultades.
10. Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta
Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad y del grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014; así como el informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria prevista en el punto tercero del orden del día, que contendrá asimismo el texto íntegro de la modificación propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, a 23 de abril de 2015