Source: http://docplayer.pl/59700919-Uchwala-nr-1-podjeta-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-pod-firma-air-market-spolka-akcyjna-w-warszawie-w-dniu-roku-uchwala-nr-2.html
Timestamp: 2018-11-14 22:55:45+00:00
Document Index: 94011892

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 385']

UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu roku UCHWAŁA NR 2 - PDF
Download "UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu roku UCHWAŁA NR 2"
1 UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyj ąć porzą dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 13. Wolne głosy i wnioski 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2 UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od r. do r. obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień. r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę. zł; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia. r. do dnia. r. wykazujący zysk netto (stratę netto)* w kwocie. zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia. r. do dnia. r. wykazujące zwiększenie (zmniejszenie)* kapitału własnego o kwotę. zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia. r. do dnia. r. wykazujący zmniejszenie (zwiększenie)* stanu środków pieniężnych o kwotę. zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA NR 6 w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od r. do r. w kwocie. zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy.
3 UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Skowronka UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Raduszewskiemu UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Przybylskiemu UCHWAŁA NR 10
4 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Małgorzacie Michnickiej UCHWAŁA NR 11 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Derlatce UCHWAŁA NR 10 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi, Andrzejowi Stachyra UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium obowiązków w z wykonania przez niego Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium obowiązków w z wykonania przez niego Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdzie, Marii Michnickiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w UCHWAŁA NR 13 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi, Michałowi Piaseckiemu UCHWAŁA NR 14 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Mozgale
6 UCHWAŁA NR 15 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Czł onkowi Rady Nadzorczej Spół ki Panu Rafał owi Abratańskiemu UCHWAŁA NR 14 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.