Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23484838-dgap-hv-advanced-inflight-alliance-ag-6-015.htm
Timestamp: 2013-05-19 05:27:55
Document Index: 237858122

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 315', '§ 289', '§ 315', '§ 104', '§ 95', '§\n9', '§ 125', '§ 5', '§ 5', '§ 186', '§ 186', '§ 186', '§ 5', '§ 4', '§ 2', '§ 13', '§ 13', '§ 13', '§ 5', '§ 203', '§ 186', '§ 186', '§ 186', '§ 186', '§ 186', '§ 186', '§ 221', '§ 186', '§ 4', '§ 14', '§ 134', '§ 135', '§ 30', '§ 122', '§ 122', '§ 122', '§ 126', '§ 122', '§ 142', '§ 122', '§ 142', '§ 122', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 131', '§ 131', '§ 15', '§ 131', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 37', '§ 37', '§ 37', '§ 27']

DGAP-HV: Advanced Inflight Alliance AG: -6-Sonntag, 19.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	442 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»ADVANCED INFLIGHT ALLIANCE AG»DGAP-HV: Advanced Inflight Alliance AG: -6-ADVANCED INFLIGHT ALLIANCE AG5,52 Euro0,0000 %WKN: 126218 ISIN: DE0001262186 Ticker-Symbol: DVN1 Frankfurt | 17.05.13 | 08:20 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheUnterhaltungAktienmarktGeneral Standard1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit5,4455,67617.05.09.05.2012 | 15:59(43 Leser)
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DGAP-HV: Advanced Inflight Alliance AG / Bekanntmachung der
Advanced Inflight Alliance AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 15.06.2012 in München mit dem Ziel der
09.05.2012 / 15:27
- WKN 126218 -
- ISIN DE0001262186 -
Freitag, den 15. Juni 2012, um 09.00 Uhr
im Konferenzzentrum München, Hanns Seidel Stiftung, in 80636 München,
Lazarettstraße 33, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
des Lageberichts der Advanced Inflight Alliance AG, des
gebilligten Konzernabschlusses und des Lageberichts des
Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2011 sowie eines erläuternden Berichts des Vorstands zu den
Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs
Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und des
Lageberichts, zur Beschlussfassung über die Verwendung des
Vorstand der Hauptversammlung den Jahresabschluss, den
Lagebericht, den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung
des Bilanzgewinns, bei einem Mutterunternehmen auch den
Konzernabschluss, den Konzernlagebericht und - bei
börsennotierten Gesellschaften - einen erläuternden Bericht zu
den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuchs (HGB) und den Bericht des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, vom Bilanzgewinn des
Geschäftsjahres 2011 in Höhe von EUR 10.974.211,26
a)    einen Teilbetrag in Höhe von EUR 2.002.570,92 zur
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,12 je
dividendenberechtigter Stückaktie zu verwenden und
b)    den verbleibenden Teilbetrag von EUR 8.971.640,34
sowie den aus der Dividendenausschüttung gemäß lit. a) auf
eigene Aktien rechnerisch entfallenden Betrag auf neue
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in 2011
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr
amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für das
5.    Beschlussfassung über die Wahl des
Abschlussprüfers und Zwischenabschlussprüfers für das
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Niederlassung
München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2012 sowie zum Prüfer für die etwaige
Juni 2012 enthaltenen verkürzten Abschlusses und des
6.    Beschlussfassung über Ergänzungswahlen zum
Die Aufsichtsratsmitglieder Dr. Ingo Krocke sowie Arne
Christes haben ihre Aufsichtsratsmandate mit
Niederlegungsschreiben jeweils vom 10. August 2011 mit
sofortiger Wirkung niedergelegt. Auf Antrag des Vorstands der
Gesellschaft wurden durch das zuständige Registergericht
München mit Beschlussfassung vom 01. September 2011 die Herren
Edward L. Shapiro sowie Jean-Yves Leblanc zu Mitgliedern des
Aufsichtsrats bestellt. Die Herren Edward L. Shapiro und
Jean-Yves Leblanc sind so lange Mitglied des Aufsichtsrats,
bis dieser Mangel gemäß § 104 AktG durch ordentliche Wahl
durch die Hauptversammlung behoben ist.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Satz 1,
96 Abs. 1 6. Alt., 101 Abs. 1 Satz 1 AktG in Verbindung mit §
9 Abs. 1 der Satzung aus drei Mitgliedern, die durch die
Hauptversammlung zu wählen sind.
a)    Herrn Edward L. Shapiro, Portfolio Manager bei
PAR Capital Management Inc., wohnhaft in Needham,
Massachusetts, USA, und
b)    Herrn Jean-Yves Leblanc, professioneller
Aufsichtsrat, wohnhaft in Montreal, Kanada,
im Wege der Einzelwahl für die restliche Dauer der Amtszeit
der ausgeschiedenen Mitglieder, somit bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
Geschäftsjahr 2014 beschließt, zu Mitgliedern des
Herr Edward L. Shapiro ist zum Zeitpunkt der Einberufung
dieser Hauptversammlung Mitglied in folgenden gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
-     Legend Films Inc., San Diego, USA, Mitglied des
-     LodgeNet Interactive Corporation, Sioux Falls,
USA, Mitglied des Board of Directors;
-     Row 44, Inc., Westlake Village, USA, Mitglied des
-     Lumexis Corp., Irvine, Kanada, Mitglied des Board
Herr Jean-Yves Leblanc ist zum Zeitpunkt der Einberufung
-     Transat AT Inc., Montreal, Kanada, Mitglied des
Board of Directors (Lead Director);
-     Keolis SA, Paris, Frankreich, Mitglied des Board
-     Pomerleau Inc., Montreal, Kanada, Mitglied des
-     Desjardins Securities, Montreal, Kanada, Mitglied
des Board of Directors;
-     Premier Tech, Rivière-du-Luop, Kanada, Mitglied
-     Conseil du Patronat du Québec, Montreal, Kanada,
Mitglied des Board of Directors (Chairman).
Im Falle seiner Wahl in den Aufsichtsrat soll Herr Shapiro als
Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.
7.    Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen
Genehmigten Kapitals gemäß § 5 der Satzung, Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals 2012 sowie die entsprechende
a)    Das in der Hauptversammlung vom 10. Juni 2011
geschaffene Genehmigte Kapital 2011 gemäß § 5 der Satzung
der Gesellschaft wird hiermit, soweit noch nicht ausgenutzt,
im Hinblick auf die Neuregelung unter nachfolgenden Absätzen
mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung des neuen
Aufsichtsrats bis zum 14. Juni 2017 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
8.344.045,00 durch die Ausgabe von bis zu 8.344.045 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Den
Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Die neuen Aktien können auch von einem oder
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der
Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
-     soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge
May 09, 2012 09:27 ET (13:27 GMT)
DJ DGAP-HV: Advanced Inflight Alliance AG: -2-
-     wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke
des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an
Unternehmen oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des
Erwerbs von Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben
-     wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10
% des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag
der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim
Gebrauchmachen dieser Ermächtigung unter
Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist
der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer
Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu
c)    Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat wird
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals anzupassen.
d)    § 5 der Satzung wird entsprechend den
vorstehenden Beschlüssen wie folgt neu gefasst:
Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen.
Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren
Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden,
sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist
jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen,
und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist
jeweiligen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals anzupassen.'
8.    Beschlussfassung über die Erweiterung der
Optionsschuldverschreibungen, über die Aufstockung des
bestehenden Bedingten Kapitals 2011 und die entsprechende
Der Vorstand ist aufgrund des in der Hauptversammlung vom 10.
Juni 2011 unter Tagesordnungspunkt 8 gefassten Beschlusses
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09. Juni
2016 einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber lautende Wandel-
bis zu EUR 20.000.000,00 (nachstehend gemeinsam
Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue Aktien der Gesellschaft
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu
insgesamt EUR 2.139.675,00 nach näherer Maßgabe der Wandel-
bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren. Der
Gesamtnennbetrag soll auf EUR 60.000.000,00 erhöht werden, das
entsprechend bedingte Kapital auf EUR 6.675.236,00.
a)    Der in der Hauptversammlung vom 10. Juni 2011
unter Tagesordnungspunkt 8 gefasste Beschluss über die
Optionsschuldverschreibungen wird dahingehend erweitert,
dass der Vorstand ermächtigt wird, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 09. Juni 2016 einmalig oder mehrmalig
auf den Inhaber lautende Wandel- und/oder
EUR 60.000.000,00 zu begeben und den Inhabern der
Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf neue
Grundkapitals von bis zu insgesamt EUR 6.675.236,00 zu
Die übrigen Regelungen aus der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 10. Juni 2011 unter Tagesordnungspunkt
8 zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen bleiben unverändert.
b)    Das bestehende Bedingte Kapital 2011 wird wie
Das Grundkapital wird um bis zu EUR 6.675.236,00 durch
Ausgabe von bis zu 6.675.236 neuen, auf den Inhaber lautende
Stückaktien erhöht (Bedingtes Kapital 2011/2012). Die
die gemäß Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Juni
2011 in der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.
Juni 2012 modifizierten Fassung begeben werden. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Wandel- und/oder Schuldverschreibungen, die auf
der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.
Juni 2011 in der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15. Juni 2012 modifizierten Fassung von der Gesellschaft bis
zum 09. Juni 2016 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw.
Optionsrecht Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus
solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit
nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt
c)    § 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 der Satzung wird wie
'Das Grundkapital ist um bis zu EUR 6.675.236,00 durch
Ausgabe von bis zu 6.675.236 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2011/2012). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber von Wandel- und/oder
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Juni 2011 in der
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15. Juni 2012
modifizierten Fassung von der Gesellschaft bis zum 09. Juni
2016 begeben werden, von ihrem Wandel- bzw. Optionsrecht
Gebrauch machen oder Wandlungspflichten aus solchen
Schuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere
Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden.'
9.    Beschlussfassung über die Änderung des
Unternehmensgegenstands und die entsprechende Änderung der
Die Advanced Inflight Alliance AG plant, ihre
Geschäftsaktivitäten in Zukunft nicht nur auf
Unterhaltungsprogramme an Bord von Flugzeugen zu beschränken,
sondern, wo strategisch sinnvoll, auch in angrenzende
Geschäftsbereiche zu expandieren. Um dieser geänderten
Geschäftsausrichtung der Gesellschaft Rechnung zu tragen, soll
der satzungsmäßige Gegenstand des Unternehmens angepasst
Der Gegenstand des Unternehmens wird wie folgt geändert und in
§ 2 der Satzung wie folgt neu gefasst:
1.    Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung
sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Unterhaltungsprogrammen insbesondere an Bord von Flugzeugen
einschließlich der Entwicklung von Applikationen für
Unterhaltungssysteme sowie der Handel mit und der Verleih
von Filmrechten.
DJ DGAP-HV: Advanced Inflight Alliance AG: -3-
2.    Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens
unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie
darf zu diesem Zweck im In- und Ausland Zweigniederlassungen
errichten, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art
gründen, erwerben oder sich an diesen beteiligen.'
10.   Beschlussfassung über die Änderung von § 13 der
Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)
Der Deutsche Corporate Governance Kodex enthält derzeit noch
die Empfehlung, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats neben
einer festen auch eine erfolgsorientierte Vergütung erhalten
sollen. Dementsprechend sieht die derzeitige Regelung in § 13
der Satzung zur Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats
einen variablen Vergütungsbestandteil vor, der sich an dem im
Konzernabschluss ausgewiesenen Jahresüberschuss orientiert.
Auf eine solche variable Vergütungskomponente soll mit Wirkung
ab dem Geschäftsjahr 2012 verzichtet werden, um die
Unabhängigkeit des Aufsichtsrats weiter zu stärken. Der Umfang
der Arbeitsbelastung und das Haftungsrisiko der
Aufsichtsratsmitglieder entwickeln sich in aller Regel nicht
parallel zum geschäftlichen Erfolg des Unternehmens
beziehungsweise zur Ertragslage des Konzerns. Vielmehr wird
häufig gerade in schwierigen Zeiten, in denen eine variable
Vergütung unter Umständen zurückgeht, eine besonders intensive
Wahrnehmung der Überwachungs- und Beratungsfunktion durch die
Aufsichtsratsmitglieder erforderlich sein. Aus diesem Grund
soll mit der Aufhebung des variablen Vergütungsbestandteils
die feste Vergütung angehoben werden. Auch sind Vorstand und
Aufsichtsrat der Auffassung, dass das derzeitige Niveau der
fixen Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder unangemessen
niedrig ist, wenn man sie ins Verhältnis zu den Aufgaben und
der Verantwortung des Aufsichtsrats und insbesondere den in
den letzten Jahren gestiegenen Anforderungen an seine
Tätigkeit setzt.
a)    § 13 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
1.    Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für
jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum
Aufsichtsrat eine feste Vergütung, die für das einzelne
Mitglied EUR 75.000,-, für den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats EUR 125.000,- und für den stellvertretenden
Vorsitzenden des Aufsichtsrats EUR 100.000,- beträgt.
2.    Die Gesellschaft erstattet den
Aufsichtsratsmitgliedern darüber hinaus ihre im
Zusammenhang mit der Aufsichtsratstätigkeit anfallenden
Auslagen sowie eine auf die Vergütung entfallende
3.    Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines
Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben,
erhalten eine zeitanteilige Vergütung.
4.    Die Vergütung nach Abs. 1 ist anteilig
quartalsweise zum Ende eines Quartals zahlbar.
5.    Die Gesellschaft ist ermächtigt, für die
Mitglieder des Aufsichtsrats eine
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (sog.
D&O-Versicherung) zu marktkonformen und angemessenen
Bedingungen abzuschließen, wobei die Versicherungsprämie
von der Gesellschaft übernommen wird.'
b)    Die unter lit. a) dieses Tagesordnungspunktes
genannte Satzungsänderung ersetzt mit Beginn ihrer
Wirksamkeit die derzeitigen Regelungen zur Vergütung der
Mitglieder des Aufsichtsrats und findet erstmals für das am
1. Januar 2012 begonnene Geschäftsjahr Anwendung.
Zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Aufhebung des
bisherigen Genehmigten Kapitals gemäß § 5 der Satzung, Schaffung eines
Satzungsänderung) erstattet der Vorstand gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2
AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 über den Ausschluss des Bezugsrechts
Mit dem Beschluss unter Tagesordnungspunkt 7 soll eine neue
fünfjährige Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals bis zur
zulässigen Höhe von 50 % des Grundkapitals geschaffen werden. Mit der
vorgeschlagenen Ermächtigung wird der Vorstand in die Lage versetzt,
künftig im Rahmen des Genehmigten Kapitals die Eigenkapitalausstattung
der Gesellschaft den geschäftlichen Erfordernissen anzupassen. Bei der
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals haben die Aktionäre grundsätzlich
ein Bezugsrecht. Es wird jedoch vorgeschlagen, den Vorstand zu
ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
-     für Spitzenbeträge;
Für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei
Spitzenbeträgen sind ausschließlich technische Gründe
maßgeblich. Hierdurch soll es dem Vorstand im Einzelfall
ermöglicht werden, ein glattes Bezugsverhältnis herzustellen.
Dies erleichtert die Abwicklung von Bezugsrechten und erspart
-     wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des
Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen
oder Unternehmensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von
Forderungen gegen die Gesellschaft ausgegeben werden;
Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei
Kapitalerhöhungen aus Genehmigtem Kapital soll der
Gesellschaft die Möglichkeit geben, in geeigneten Fällen
Unternehmen bzw. Unternehmensteile oder Beteiligungen an
Unternehmen gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft zu
erwerben oder sich mit anderen Unternehmen zusammenschließen
zu können. Die Gesellschaft hat damit ein Instrument,
eventuelle Akquisitionsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme
flexibler und liquiditätsschonender Finanzierungsmöglichkeiten
zu realisieren. Die Möglichkeit, rasch und erfolgreich auf
entsprechende vorteilhafte Angebote oder sich bietende
Gelegenheiten reagieren zu können, dient dabei auch dem Erhalt
und der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft.
Die Ermächtigung erstreckt sich insbesondere auf den Erwerb
von Beteiligungen im Rahmen sogenannter 'share deals', d. h.
durch den Erwerb von Gesellschaftsanteilen, sowie auf den
Erwerb im Rahmen sogenannter 'asset deals', d. h. die
Übernahme eines Unternehmens oder Unternehmensteils mittels
Erwerb der sie bestimmenden Vermögensgegenstände, Rechte,
Vertragspositionen und Ähnlichem. Die Möglichkeit, im
Einzelfall Forderungen gegen die Gesellschaft durch die
Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zurückführen zu können,
hat ebenfalls den Vorteil, dass eine Belastung der Liquidität
vermieden wird. Da eine Kapitalerhöhung in den vorgenannten
Fällen häufig kurzfristig erfolgen muss, kann diese in aller
Regel nicht von der nur einmal jährlich stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung unmittelbar beschlossen werden.
Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung für
jeden einzelnen Erwerb wäre in diesen Fällen jedoch aus
Kosten- und Zeitgründen nicht praktikabel.
wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 %
des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der
neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet
(§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Gebrauchmachen dieser
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3
Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund
anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu
Barkapitalerhöhungen gibt dem Vorstand die Möglichkeit, mit
gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen. Der Vorschlag
liegt damit im Rahmen der gesetzlichen Regelung. Das Volumen
der Ermächtigung entspricht 10 % des Grundkapitals der
Gesellschaft. Diese Ermächtigung ermöglicht eine kurzfristige
Aktienplatzierung unter flexibler Ausnutzung günstiger
Marktverhältnisse und führt in der Regel zu einem deutlich
höheren Mittelzufluss als im Fall einer Aktienplatzierung mit
DJ DGAP-HV: Advanced Inflight Alliance AG: -4-
Bezugsrecht, da bei der Festlegung des Platzierungsentgelts
kein Kursänderungsrisiko für den Zeitraum der Bezugsfrist
berücksichtigt werden muss. Der Vorstand soll mit dieser Form
der Kapitalerhöhung in die Lage versetzt werden, die für die
zukünftige Geschäftsentwicklung erforderliche Stärkung der
Eigenkapitalausstattung zu optimalen Bedingungen vornehmen zu
können. Dadurch, dass der Ausgabepreis der Aktie den
Börsenkurs jeweils nicht wesentlich unterschreitet, wird dem
Interesse der Aktionäre an einem wertmäßigen
Verwässerungsschutz Rechnung getragen. Der Vorstand wird den
Ausgabepreis so nahe an dem dann aktuellen Börsenkurs
festlegen, wie dies unter Berücksichtigung der jeweiligen
Situation am Kapitalmarkt möglich ist, und sich um eine
marktschonende Platzierung der neuen Aktien bemühen. Der
Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist mit zu berücksichtigen.
Zu Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über die Erweiterung der
Optionsschuldverschreibungen, über die Aufstockung des bestehenden
Bedingten Kapitals 2011 und die entsprechende Satzungsänderung)
erstattet der Vorstand gemäß § 221 Abs. 4 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4
Satz 2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts folgenden
Mit dem Beschluss unter Tagesordnungspunkt 8 soll der in der
Hauptversammlung vom 10. Juni 2011 unter Tagesordnungspunkt 8 gefasste
Beschluss über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen dahingehend erweitert werden, dass der
Vorstand ermächtigt wird, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 09.
Juni 2016 einmalig oder mehrmalig auf den Inhaber lautenden Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 60.000.000,00 (vorher EUR 20.000.000,00) zu begeben. Zugleich soll
das bestehende Bedingte Kapital 2011 auf bis zu EUR 6.675.236,00
(vorher EUR 2.139.675,00) angehoben und § 4 Abs. 3 der Satzung
entsprechend geändert werden. Die übrigen Regelungen aus der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Juni 2011 unter
Tagesordnungspunkt 8 zur Ausgabe von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen bleiben hiervon unverändert. Daher ist
der Vorstand in der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15. Juni
2012 unter Tagesordnungspunkt 8 modifizierten Fassung des
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 10. Juni 2011
weiterhin ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Options-
bzw. Wandelschuldverschreibungen in den dort genannten Fallgruppen
auszuschließen. Die in dem Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt
8 der Hauptversammlung vom 10. Juni 2011 näher aufgeführten Gründe für
die Möglichkeit, in den dort genannten Fallgruppen das gesetzliche
Bezugsrecht der Aktionäre auf die Options- bzw.
Wandelschuldverschreibungen auszuschließen, gelten auch in der unter
Tagesordnungspunkt 8 vorgeschlagenen Modifizierung fort. Der Vorstand
verweist daher im Hinblick auf die Gründe für den möglichen
Bezugsrechtsausschluss seinen im Rahmen der Hauptversammlung vom 10.
Juni 2011 erstatteten Bericht zu Tagesordnungspunkt 8. Dieser Bericht
wird der Hauptversammlung vom 15. Juni 2012 nochmals zugänglich
1.    Voraussetzung für die Teilnahme an der
Gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft sind zur
Stimmrechts nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis
spätestens am sechsten Tag vor der Hauptversammlung
(Anmeldetag) bei der Gesellschaft anmelden und ihre
Berechtigung nachweisen. Der Tag des Zugangs ist nicht
mitzurechnen. Zum Nachweis der Berechtigung ist ein in
Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit-
oder Finanzdienstleistungsinstitut erforderlich. Der
Berechtigungsnachweis hat sich auf den Beginn des
einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also auf den
Beginn des 25. Mai 2012, 0.00 Uhr (MESZ), ('Nachweisstichtag')
Gesellschaft bis zum Ablauf des 08. Juni 2012 bei folgender
Telefax: 089 / 309037-4675
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär
nur, wer den besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht
hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des
Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der (vollständigen oder
teilweisen) Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem
Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum
Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien
nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die
Entsprechendes gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach
dem Nachweisstichtag. Wer etwa zum Nachweisstichtag nicht
erwirbt, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der
Nachweisstichtag hat auch keine Bedeutung für die
2.    Stimmrechtsvertretung
Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch
durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende
Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner
Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind
eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung
Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so ist die
Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine
oder mehrere von diesen zurückzuweisen.
Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf
hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende
Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der
Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht
nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre,
sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die
Ein Formular gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 5 des
Wertpapierhandelsgesetzes, das für die Erteilung einer
Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf der
Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der
oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung
zugeschickt wird. Ein Formular steht auch unter
http://aialliance.de/hauptversammlung2012.php zum Download zur
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch
geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der
Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle
vorweist. Für die Erklärung einer Vollmachtserteilung
gegenüber der Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die
Übermittlung des Nachweises über die Bestellung eines
Bevollmächtigten stehen nachfolgend genannte Kontaktdaten,
insbesondere auch für die elektronische Übermittlung, zur
E-Mail: aialliance@better-orange.de
DJ DGAP-HV: Advanced Inflight Alliance AG: -5-
Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter
mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre,
die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern
bereits vor der Hauptversammlung eine Vollmacht erteilen
möchten, müssen sich anmelden und den Nachweis des
Anteilsbesitzes führen. Zusammen mit der Eintrittskarte
erhalten sie weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung
sowie ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. Dieses steht auch
unter http://aialliance.de/hauptversammlung2012.php zum
Download zur Verfügung. Soweit die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen
diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des
Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind
verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Den
Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts
kein eigener Ermessensspielraum zu. Die Stimmrechtsvertreter
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung
des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen
Die Vollmacht mit den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft
müssen bis spätestens zum 14. Juni 2012, 24.00 Uhr (MESZ), bei
den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft unter der
vorgenannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse für
die Übermittlung der Vollmachtserteilung eingehen.
Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten
und in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären an, die
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in
der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu
3.    Angabe der Rechte der Aktionäre nach §§ 122 Abs.
2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG
a)    Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG
Grundkapitals (das entspricht zur Zeit 834.405 Aktien) oder
einen anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen (dies
entspricht zur Zeit 500.000 Aktien), können gemäß § 122 Abs.
2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung
gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand
muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.
Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30
Tage vor der Versammlung zugehen; der Tag des Zugangs und
der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen.
Letztmöglicher Zugangstermin ist also der 15. Mai 2012,
24.00 Uhr (MESZ). Später zugegangene Ergänzungsverlangen
werden nicht berücksichtigt. Das Verlangen ist schriftlich
(§ 126 BGB) an den Vorstand der Advanced Inflight Alliance
AG unter folgender Adresse zu richten:
Vorschriften des § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG i.V.m. § 142 Abs.
2 Satz 2 AktG verwiesen. Die betreffenden Aktionäre haben
gemäß § 122 Abs. 2, Abs. 1 i. V. m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG
nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten Inhaber
der erforderlichen Zahl an Aktien sind. Unter
Berücksichtigung der beabsichtigten Änderung des § 122 Abs.
1 Satz 3 AktG im Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Aktiengesetzes (Aktienrechtsnovelle 2012) geht die
Gesellschaft davon aus, dass hierbei auf den Tag des Zugangs
des Ergänzungsantrags abzustellen ist. Nach anderer
Auffassung ist für die vorgenannte Frist von drei Monaten
auf den Tag der Hauptversammlung abzustellen, so dass die
Aktionäre mindestens seit dem 15. März 2012, 0.00 Uhr,
Inhaber der erforderlichen Zahl an Aktien sein müssen.
soweit nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht -
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger
bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass
sie die Information in der gesamten Europäischen Union
verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse
http://aialliance.de/hauptversammlung2012.php bekannt
b)    Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs.
Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der
Tagesordnung zu übersenden. Sollen die Gegenanträge von der
Gesellschaft zugänglich gemacht werden, sind sie spätestens
14 Tage vor der Versammlung, d.h. spätestens bis zum 31. Mai
2012, 24.00 Uhr (MESZ), an folgende Adresse, Telefax-Nummer
Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden wir zugänglich
zu machende Gegenanträge von Aktionären einschließlich des
Namens des Aktionärs und der Begründung sowie etwaige
http://aialliance.de/hauptversammlung2012.php
Diese Regelungen gelten gemäß § 127 AktG für den Vorschlag
eines Aktionärs zur Wahl von Abschlussprüfern und
Aufsichtsratsmitgliedern sinngemäß. Solche Vorschläge müssen
jedoch nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in § 126
Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand einen
Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu
machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und
Wohnort des Kandidaten enthält.
Gegenanträge und Wahlvorschläge sind nur dann gestellt, wenn
sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden.
verschiedenen Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige und
fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen,
c)    Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in
der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die
Tagesordnung erforderlich ist und kein
Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht
des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der Advanced Inflight Alliance AG
zu den mit ihr verbundenen Unternehmen. Des Weiteren
betrifft die Auskunftspflicht auch die Lage des Advanced
Inflight Alliance-Konzerns und der in den Advanced Inflight
Alliance-Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Nach § 15 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft ist der
Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken;
er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des
Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den
Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- oder
Fragebeitrags angemessen festsetzen. Außerdem ist der
abschließend geregelten Fällen (§ 131 Abs. 3 AktG), die
Auskunft zu verweigern, etwa weil die Erteilung der Auskunft
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist,
der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen
nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen.
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs.
2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich auch
http://aialliance.de/hauptversammlung2012.php.
4.    Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft
zugänglich zu machenden Unterlagen und weitere Informationen
im Zusammenhang mit der Hauptversammlung können ab Einberufung
der Hauptversammlung über die Internetseite
http://aialliance.de/hauptversammlung2012.php eingesehen und
5.    Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt
Grundkapital der Gesellschaft EUR 16.688.091,00 und ist
eingeteilt in 16.688.091 Stückaktien mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie. Jede Aktie
gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der teilnahme- und
stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung somit 16.688.091. Die Gesellschaft hält
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine
09.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Unternehmen:    Advanced Inflight Alliance AG
Telefon:        +49 89 61380537
Fax:            +49 89 61380555
E-Mail:         anja.glauer@aialliance.com
Internet:       http://www.advanced-inflight-alliance.com/
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Börsen:         Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Frankfurt
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168945 09.05.2012
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