Source: http://www.calatravacapital.pl/pl/7/raporty-biezace/491/raport-biezacy-522010
Timestamp: 2019-08-25 08:55:07+00:00
Document Index: 70728249

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 359', 'art. 362', 'art. 359', 'art. 360', 'Art. 385', 'Art. 385', 'art. 390', 'art. 400']

Raport bieżący 52/2010 - Calatrava Capital
Raport bieżący 52/2010
Warszawa 22.07.2010 r.
Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte i poddane pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu
22 lipca 2010 roku.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
• w głosowaniu wzięło udział 19.600.011 akcji – 13,7135 % kapitału zakładowego, z których oddano 19.600.011 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 19.600.011 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać wyboru Stanisława Kosuckiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyborów Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyborów członków komisji skrutacyjnej.
• za przyjęciem uchwały oddano 19.600.001 głosów,
• wstrzymało się 10 głosów.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 lipca 2010 roku w następującym brzmieniu:
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie z dnia 11 maja 2010 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia
Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, widząc celowość skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia (zwane dalej Akcje), na następujących zasadach:
i. Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), przy czym wynagrodzenie za jedną Akcję ustala się na kwotę nie wyższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
ii. Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:
a. składanie zleceń maklerskich,
b. zawieranie transakcji pakietowych,
c. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
d. ogłoszenie wezwania.
iii. Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 grudnia 2011 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd.
iv. Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków Spółki do przeprowadzenia skupu Akcji własnych w celu umorzenia do kwoty nie wyższej niż 15.200.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych).
v. Walne Zgromadzenie w celu wykonania powyższych postanowień niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze wezwania oraz określenia pozostałych warunków niezbędnych do przeprowadzenia skupu.
2. Ponadto Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia wszelkich pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1 pkt 1-5 powyżej.
Po upływie ustalonego przez Zarząd, zgodnie z §1 ust. 1 pkt 3) niniejszej uchwały, terminu zakończenia skupu Akcji własnych Spółki w celu dobrowolnego ich umorzenia, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 359 § 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki powołuje Pana Jarosława Perlika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII Kadencji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt e) statutu Spółki powołuje Panią Henrykę Narkiewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki VIII Kadencji.
w sprawie przyjęcia do wiadomości rezygnacji Huberta Bojdo i Pawła Narkiewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości rezygnację Huberta Bojdo i Pawła Narkiewicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 14 pkt f) statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej VIII kadencji w następujący sposób:
a. Przewodniczącemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych),
b. Wiceprzewodniczącemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych),
c. Członkowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, zgodnie z art. 390 § 3 Kodeksu Spółek handlowych.
w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w następujący sposób:
Zastępuje się dotychczasowe brzmienie § 1 ustęp 5 następującym:
Akcje Spółki objęte w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do akcji, które zostaną wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy poprzedzający wydanie akcji. Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy, będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wyrażenia zgody na takie jej brzmienie przez każdego obligatariusza, który posiada obligacje zamienne na akcje (wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 roku) lub, który skorzystał z prawa zamiany tych obligacji zamiennych na akcje.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż koszty zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.