Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-02/22619993-dgap-hv-demag-cranes-ag-bekanntmachung-der-5-015.htm
Timestamp: 2013-05-23 10:18:10
Document Index: 164426636

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 315', '§ 175', '§ 105', '§ 6', '§ 105', '§ 105', '§ 96', '§ 1', '§ 7', '§ 8', '§ 105', '§ 125', '§ 2', '§ 301', '§\n6', '§ 302', '§ 2', '§ 6', '§ 2', '§\n4', '§ 5', '§ 10', '§ 305', '§ 2', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 6', '§ 2', '§ 3', '§ 2', '§ 7', '§ 302', '§ 328', '§ 302', '§ 293', '§ 293', '§\n135', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§\n135', '§ 124', '§ 122', '§ 126', '§ 127']

DGAP-HV: Demag Cranes AG: Bekanntmachung der -5-Donnerstag, 23.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	441 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»DEMAG CRANES AG»DGAP-HV: Demag Cranes AG: Bekanntmachung der -5-DEMAG CRANES AG59,35 Euro+0,03+0,05 %WKN: DCAG01 ISIN: DE000DCAG010 Ticker-Symbol: D9C Frankfurt | 23.05.13 | 11:41 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartAktie:BrancheMaschinenbauAktienmarktEntry Standard1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit59,3561,5012:08	03.02.2012 | 15:39(45 Leser)
Schrift ändern: uninteressantwenig interessantdurchschnittlichlesenswertunbedingt lesen(0 Bewertungen)Dow Jones News · Mehr Nachrichten von Dow Jones NewsDGAP-HV: Demag Cranes AG: Bekanntmachung der -5-DJ DGAP-HV: Demag Cranes AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 16.03.2012 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Demag Cranes AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Demag Cranes AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 16.03.2012 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
03.02.2012 / 15:07
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): DCAG01
International Securities Identification Number (ISIN): DE000DCAG010
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur sechsten ordentlichen
Hauptversammlung der Demag Cranes AG ein, die am Freitag, 16. März
2012, um 10.00 Uhr (Einlass ab 08:30 Uhr) MEZ, im CASTELLO Düsseldorf,
Karl-Hohmann-Str. 1, 40599 Düsseldorf stattfindet.
1.    Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses
der Demag Cranes AG und des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses für das am 30. September 2011 abgelaufene
Geschäftsjahr 2010/2011, des zusammengefassten Lageberichts
des Demag Cranes Konzerns und der Demag Cranes AG für das am
30. September 2011 abgelaufene Geschäftsjahr 2010/2011 sowie
Vorlage der nachstehend genannten Unterlagen
Der Vorstand legt der Hauptversammlung die folgenden
-     vom Aufsichtsrat gebilligter und damit
festgestellter Jahresabschluss der Demag Cranes AG zum 30.
-     zusammengefasster Lagebericht des Demag Cranes
Konzerns und der Demag Cranes AG
-     vom Aufsichtsrat gebilligter Konzernabschluss des
Demag Cranes Konzerns zum 30. September 2011
-     Bericht des Aufsichtsrats
-     Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des
Bilanzgewinns für das am 30. September 2011 abgelaufene
-     Corporate Governance Bericht von Vorstand und
Aufsichtsrat sowie
nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5, § 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 4
des Handelsgesetzbuches (HGB).
Entgegennahme u.a. des festgestellten Jahresabschlusses, des
gebilligten Konzernabschlusses und des Lageberichts sowie zur
einzuberufen hat. Gemäß §§ 175 Abs. 2, 176 Abs. 1 Satz 1 AktG
hat der Vorstand der Hauptversammlung u.a. den
Jahresabschluss, den Konzernabschluss, den Lagebericht, den
Bericht des Aufsichtsrats, den Vorschlag des Vorstands für die
Verwendung des Bilanzgewinns und einen erläuternden Bericht zu
bestimmten Angaben zugänglich zu machen.
Einberufung an in den Geschäftsräumen der Demag Cranes AG in
40597 Düsseldorf, Forststraße 16, zur Einsicht der Aktionäre
www.demagcranes-ag.de/hauptversammlung_2012 zugänglich und
werden der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich gemacht. Eine
Abschrift wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und
Jahresabschluss zum 30. September 2011 ausgewiesenen
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010/2011 von insgesamt EUR
71.138.167,54 wie folgt zu verwenden:
(1)    Ausschüttung an die Aktionäre insgesamt durch               EUR
Zahlung einer Dividende von EUR 0,78 je Aktie,    16.514.934,54
(2)    Gewinnvortrag                                               EUR
54.623.233,00
Die Auszahlung der Dividende erfolgt unverzüglich nach der
Hauptversammlung, voraussichtlich ab dem 19. März 2012.
2010/2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für dieses
2010/2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für dieses
5.    Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Die Aufsichtsratsmitglieder Burkhard Schuchmann, Professor Dr.
h.c. Karlheinz Hornung, Robert J. Koehler, Dr. Herbert Meyer,
Dr. Rudolf Rupprecht und Jens Tischendorf haben ihre Ämter mit
Wirkung zum 23. September 2011 niedergelegt und sind als
Anteilseignervertreter aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.
Das Amtsgericht Düsseldorf hat mit Beschluss vom 14. September
2011 folgende Personen mit Wirkung ab dem 24. September 2011
zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt: Axel Joachim
Arendt, Kevin A. Barr, Dr. Michael W. Ernestus, Brian J.
Henry, Dr. Michael Leue und Oren G. Shaffer. Herr Dr. Ernestus
wurde in der Aufsichtsratssitzung am 29. September 2011 zum
Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Die gerichtliche Bestellung
der Aufsichtsratsmitglieder erfolgte bis zur Beendigung der
nächsten Hauptversammlung. Die Bestellung endet demnach mit
der Hauptversammlung am 16. März 2012.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 5. Dezember 2011 das
Aufsichtsratsmitglied Axel Joachim Arendt gemäß § 105 Abs. 2
AktG zum Stellvertreter für das zweite fehlende
Vorstandsmitglied bestellt, nachdem mit Wirkung zum Ablauf des
30. November 2011 das damals zweite amtierende
Vorstandsmitglied, Herr Rainer Beaujean, sein Amt als Vorstand
der Gesellschaft niedergelegt hatte und der Vorstand somit
seit dem 1. Dezember 2011 aus nur einem Vorstandsmitglied
bestand. Die Satzung der Gesellschaft sieht in § 6 Abs. 1 vor,
dass der Vorstand aus mindestens zwei Mitgliedern besteht. Für
die Dauer der Bestellung von Herrn Arendt in den Vorstand, die
längstens bis zum Ablauf des 30. November 2012 erfolgte und
vor Ablauf des 30. November 2012 endet, sobald ein Nachfolger
als Mitglied des Vorstands bestellt wird oder die Amtszeit von
Herrn Arendt als gerichtlich bestelltes Aufsichtsratsmitglied
endet, ruht sein Amt als Aufsichtsratsmitglied (§ 105 Abs. 2
Satz 3 AktG). Das Amtsgericht Düsseldorf hat mit Beschluss vom
15. Dezember 2011 Herrn Fred Schumacher bis zur Bestellung
eines zweiten ordentlichen Vorstandsmitglieds der
Gesellschaft, längstens bis zur Beendigung der nächsten
Hauptversammlung (also längstens bis zur Beendigung der
Hauptversammlung am 16. März 2012) zum Mitglied des
Aufsichtsrats der Demag Cranes AG bestellt. Falls bis zur
Hauptversammlung am 16. März 2012 noch kein Nachfolger als
Mitglied des Vorstands bestellt worden ist, ist beabsichtigt,
dass der Aufsichtsrat Herrn Arendt nach seiner der
Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagenen
Wiederwahl in den Aufsichtsrat erneut gemäß § 105 Abs. 2 AktG
zum Stellvertreter für das zweite fehlende Vorstandsmitglied
bestellt, und zwar wiederum längstens bis zum 30. November
2012. Für die Dauer der Bestellung von Herrn Arendt in den
Vorstand würde sein Amt als Aufsichtsratsmitglied wiederum
Der Aufsichtsrat der Demag Cranes AG setzt sich gemäß § 96
Abs. 1 Variante 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 1 MitbestG, § 7 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 MitbestG sowie § 8 Abs. 1 der Satzung aus zwölf
Mitgliedern zusammen, von denen sechs Mitglieder von der
Hauptversammlung und sechs Mitglieder von den Arbeitnehmern
nach den Bestimmungen des MitbestG gewählt werden.
Bei der Wahl von Anteilseignervertretern ist die
Hauptversammlung an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Nominierungsausschusses sowie hinsichtlich der Wahl von Herrn
Axel Arendt auch auf Vorschlag der Terex Industrial Holding
AG, den sich der Aufsichtsrat hiermit zu eigen macht - vor,
die nachstehend aufgeführten Personen mit Wirkung ab
Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der
Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, als
February 03, 2012 09:07 ET (14:07 GMT)
DJ DGAP-HV: Demag Cranes AG: Bekanntmachung der -2-
Vertreter der Anteilseigner zu Mitgliedern des Aufsichtsrats
der Gesellschaft zu wählen, wobei das laufende Jahr, in dem
die Amtszeit beginnt, nicht mitgezählt wird:
a)    Axel Joachim Arendt, Grünwald (Deutschland)
Derzeit vom Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß § 105 Abs. 2
AktG in den Vorstand der Demag Cranes AG bestellt,
selbständiger Unternehmensberater, Geschäftsführer der Axel
Arendt Management Consulting GbR, Grünwald (Deutschland)
b)    Kevin A. Barr, Wilton, Connecticut (USA)
Senior Vice President Human Resources (Senior Vizepräsident
Personal), Terex Corporation, Westport, Connecticut, USA
c)    Dr. Michael W. Ernestus, New York, New York (USA)
Investmentbanker, Partner der Investment Bank Partnerschaft
G.C. Andersen Partners LLC, New York, New York, USA
d)    Brian J. Henry, Fairfield, Connecticut (USA)
Senior Vice President Finance and Business Development
(Senior Vizepräsident Finanzen und Geschäftsentwicklung),
Terex Corporation, Westport, Connecticut, USA
e)    Dr. Michael Leue, Hamburg (Deutschland)
Rechtsanwalt und Partner bei Bryan Cave LLP, Hamburg
f)    Oren G. Shaffer, Naples, Florida (USA)
selbständiger Unternehmensberater und Partner bei Shaffer
and Associates, Denver, Colorado, USA
Die Wahlen sollen im Wege der Einzelwahl durchgeführt werden.
Herr Dr. Ernestus hat derzeit den Vorsitz des Aufsichtsrats
inne. Im Fall seiner Wahl durch die Hauptversammlung soll Herr
Dr. Ernestus erneut als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz
Von den Kandidaten für den Aufsichtsrat qualifiziert sich Herr
Oren Shaffer aufgrund seiner langjährigen beruflichen Praxis
Der Aufsichtsrat hat bei dem Beschlussvorschlag die
Regel-Altersgrenze berücksichtigt, die der Aufsichtsrat in
seinen Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats
benannt hat. Diese sehen vor, dass Aufsichtsratsmitglieder in
der Regel nicht länger als bis zum Ablauf der ordentlichen
Hauptversammlung, die auf die Vollendung des 70. Lebensjahres
des jeweiligen Aufsichtsratsmitgliedes folgt, amtieren sollen.
Herr Shaffer wird am 13. August 2012 sein 70. Lebensjahr
vollenden. Seine Bestellung soll gleichwohl für die oben
genannte volle Amtszeit erfolgen, weil Herr Shaffer aufgrund
seiner langjährigen Tätigkeit als Führungskraft insbesondere
im Bereich der Finanzen bei international agierenden
Unternehmen, u.a. als Chief Financial Officer in großen
internationalen Unternehmen, über außerordentliche Erfahrungen
in der Unternehmensführung und -kontrolle sowie über besondere
Kenntnisse auf den Gebieten der Rechnungslegung und
Abschlussprüfung verfügt. Vor diesem Hintergrund befürwortet
es der Aufsichtsrat, dass Herr Shaffer für eine Amtszeit
bestellt wird, die über die Regel-Altersgrenze hinausgeht.
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu den vom Aufsichtsrat
zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:
*     Mitgliedschaften von Herrn Axel Joachim Arendt in
-     keine
Mitgliedschaften von Herrn Axel Joachim Arendt in
-     Mitglied des Verwaltungsbeirats der Bilfinger
Berger Industrial Services GmbH, München
-     Mitglied des Beirats der Tital GmbH, Bestwig
-     Mitglied des Beirats der Aerotech Peissenberg
GmbH & Co. KG, Peißenberg
*     Mitgliedschaften von Herrn Kevin A. Barr in
Mitgliedschaften von Herrn Kevin A. Barr in vergleichbaren
*     Mitgliedschaften von Herrn Dr. Michael W.
Ernestus in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
Mitgliedschaften von Herrn Dr. Michael W. Ernestus in
-     Mitglied des Board of Directors der North
Atlantic Holding Corporation, Louisville, Kentucky, USA
Atlantic Trading Company, Louisville, Kentucky, USA
*     Mitgliedschaften von Herrn Brian J. Henry in
Mitgliedschaften von Herrn Brian J. Henry in vergleichbaren
*     Mitgliedschaften von Herrn Dr. Michael Leue in
-     Vorsitzender des Aufsichtsrats der initions
innovative IT solutions AG, Hamburg
-     Vorsitzender des Aufsichtsrats der w2ha AG,
Mitgliedschaften von Herrn Dr. Michael Leue in
*     Mitgliedschaften von Herrn Oren G. Shaffer in
Mitgliedschaften von Herrn Oren G. Shaffer in vergleichbaren
-     Mitglied des Board of Directors der Terex
Corporation, Westport, Connecticut, USA
-     Mitglied des Board of Directors der Intermec,
Inc., Everett, Washington, USA
-     Mitglied des Board of Directors der XPO
Logistics, Inc., Buchanan, Michigan, USA
-     Mitglied des Conseil d'administration der
Belgacom SA, Brüssel, Belgien
6.    Wahl des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011/2012
Prüfungsausschusses vor, die PricewaterhouseCoopers AG,
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das laufende
Geschäftsjahr 2011/2012 zu wählen.
Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat sich von der
PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf, eine Erklärung über den Umfang der geschäftlichen,
finanziellen, persönlichen und sonstigen Beziehungen zwischen
ihr, ihren Organen und Prüfungsleitern einerseits und der
Gesellschaft und den Unternehmen des Demag Cranes Konzerns und
deren Organmitgliedern andererseits sowie den Umfang von im
vorausgegangenen Geschäftsjahr erbrachten und für das folgende
Jahr vereinbarten Leistungen (insbesondere auf dem
Beratungssektor) für die Gesellschaft und die Unternehmen des
Demag Cranes Konzerns vorlegen lassen. Anhaltspunkte dafür,
dass die Unabhängigkeit der PricewaterhouseCoopers AG,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, nicht hinreichend
gewährleistet ist, haben sich hieraus nicht ergeben.
7.    Beschlussfassung über die Zustimmung zum
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Terex
Germany GmbH & Co. KG als herrschender Gesellschaft
Die Terex Germany GmbH & Co. KG ('Terex Germany') und die
Demag Cranes AG haben am 30. Januar 2012 einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung der Terex Germany hat dem
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 30. Januar 2012
zugestimmt. Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
bedarf zu seiner Wirksamkeit auch der Zustimmung der
Hauptversammlung der Demag Cranes AG.
Terex Germany ist eine indirekte 100%ige Tochtergesellschaft
der Terex Corporation mit Sitz in Westport/Connecticut, USA
('Terex'). Im Hinblick auf die Verpflichtungen von Terex
Germany aus oder im Zusammenhang mit dem Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag hat Terex am 30. Januar 2012 eine
Patronatserklärung abgegeben.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag sowie die dem
Vertrag als Anlage beigefügte Patronatserklärung haben
'Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
DJ DGAP-HV: Demag Cranes AG: Bekanntmachung der -3-
Demag Cranes AG, Forststraße 16, 40597 Düsseldorf
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf (HRB 54517)
('Demag Cranes')
Terex Germany GmbH & Co. KG, Forststraße 16, 40597 Düsseldorf
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf (HRA 21897)
('Terex Germany')
(1) Demag Cranes unterstellt die Leitung ihrer Gesellschaft
der Terex Germany. Demgemäß ist Terex Germany berechtigt,
dem Vorstand der Demag Cranes hinsichtlich der Leitung der
(2) Der Vorstand der Demag Cranes ist verpflichtet, die
Weisungen der Terex Germany zu befolgen. Terex Germany kann
dem Vorstand der Demag Cranes nicht die Weisung erteilen,
den Vertrag zu ändern, aufrechtzuerhalten oder zu beendigen.
(1) Demag Cranes verpflichtet sich, ihren gesamten Gewinn an
Terex Germany abzuführen. Abzuführen ist - vorbehaltlich
einer Bildung oder Auflösung von Rücklagen nach § 2 (2) -
der gemäß § 301 AktG in der jeweils geltenden Fassung
höchstzulässige Betrag.
(2) Demag Cranes kann mit Zustimmung der Terex Germany
begründet ist. Während der Vertragsdauer gebildete andere
Gewinnrücklagen sind auf schriftliches Verlangen der Terex
Germany aufzulösen und zum Ausgleich eines
Jahresfehlbetrages zu verwenden oder als Gewinn abzuführen.
Sonstige Rücklagen oder ein Gewinnvortrag, der aus der Zeit
vor Beginn dieses Vertrages stammt, dürfen weder als Gewinn
abgeführt noch zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrages
(3) Die Verpflichtung zur Gewinnabführung besteht erstmals
für das gesamte Geschäftsjahr, in dem dieser Vertrag nach §
6 (2) Satz 1 wirksam wird. Die Verpflichtung nach Satz 1
wird jeweils am Ende eines Geschäftsjahres von Demag Cranes
fällig und ist ab diesem Zeitpunkt mit einem Zinssatz von 5%
p.a. zu verzinsen.
(1) Terex Germany ist gegenüber Demag Cranes gemäß den
Vorschriften des § 302 AktG in ihrer Gesamtheit und ihrer
jeweils geltenden Fassung zur Verlustübernahme verpflichtet.
(2) Die Verpflichtung zum Verlustausgleich besteht erstmals
6 (2) Satz 1 wirksam wird. Die Vorschrift des § 2 (3) Satz 2
gilt für die Verpflichtung zum Verlustausgleich
(1) Terex Germany garantiert den außenstehenden Aktionären
der Demag Cranes für die Dauer des Vertrags die Zahlung
einer wiederkehrenden Geldleistung ('Ausgleichszahlung').
(2) Die Ausgleichszahlung beträgt für jedes volle
Geschäftsjahr der Demag Cranes für jede auf den Inhaber
lautende Stückaktie der Demag Cranes mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 (jede einzelne eine 'Demag
Cranes Aktie' und zusammen die 'Demag Cranes Aktien') brutto
EUR 3,33 abzüglich eines Betrages für Körperschaftsteuer
sowie Solidaritätszuschlag nach dem jeweils für diese
Steuern für das jeweilige Geschäftsjahr geltenden Satz,
wobei dieser Abzug nur auf den in dem Bruttobetrag
enthaltenen anteiligen Ausgleich von EUR 1,83 je Demag
Cranes Aktie aus mit deutscher Körperschaftsteuer belasteten
Gewinnen zu berücksichtigen ist. Der Ausgleich ist am ersten
Bankarbeitstag nach der ordentlichen Hauptversammlung der
Demag Cranes für das abgelaufene Geschäftsjahr fällig.
(3) Die Ausgleichszahlung wird erstmals für das gesamte
Geschäftsjahr gewährt, in dem dieser Vertrag gemäß § 6 (2)
Satz 1 wirksam wird. Sofern der Vertrag während eines
Geschäftsjahres der Demag Cranes endet oder Demag Cranes
während des Zeitraums, für den die Verpflichtung zur
Gewinnabführung gemäß § 2 (3) gilt, ein Rumpfgeschäftsjahr
bildet, vermindert sich der Ausgleich zeitanteilig.
(4) Im Falle einer Erhöhung des Grundkapitals der Demag
Cranes aus Gesellschaftsmitteln gegen Ausgabe neuer Aktien
vermindert sich der Ausgleich je Demag Cranes Aktie in dem
Maße, dass der Gesamtbetrag des Ausgleichs unverändert
bleibt. Wird das Grundkapital der Demag Cranes durch Bar-
und/oder Sacheinlagen erhöht, gelten die Rechte aus diesem §
4 auch für die von außenstehenden Aktionären bezogenen
Aktien aus der Kapitalerhöhung.
(5) Sofern ein Verfahren nach dem Spruchverfahrensgesetz
eingeleitet wird und das Gericht rechtskräftig eine höhere
Ausgleichszahlung festsetzt, können auch die bereits nach
Maßgabe des § 5 abgefundenen Aktionäre eine entsprechende
Ergänzung der von ihnen bereits erhaltenen
Ausgleichszahlungen verlangen. Ebenso werden alle übrigen
außenstehenden Aktionäre gleichgestellt, wenn sich Terex
Germany gegenüber einem außenstehenden Aktionär der Demag
Cranes in einem Vergleich zur Abwendung oder Beendigung
eines Spruchverfahrens zu einer höheren Ausgleichszahlung
(1) Terex Germany verpflichtet sich, auf Verlangen eines
jeden außenstehenden Aktionärs der Demag Cranes dessen Demag
Cranes Aktien gegen eine Barabfindung in Höhe von EUR 45,52
je Demag Cranes Aktie zu erwerben.
(2) Die Verpflichtung der Terex Germany zum Erwerb der Demag
Cranes Aktien ist befristet. Die Frist endet zwei Monate
nach dem Tage, an dem die Eintragung des Bestehens dieses
Vertrages im Handelsregister des Sitzes der Demag Cranes
nach § 10 des Handelsgesetzbuchs bekannt gemacht worden ist.
Eine Verlängerung der Frist nach § 305 Abs. 4 Satz 3 AktG
wegen eines Antrags auf Bestimmung des Ausgleichs oder der
Abfindung durch das in § 2 des Spruchverfahrensgesetzes
bestimmte Gericht bleibt unberührt. In diesem Fall endet die
Frist zwei Monate nach dem Tage, an dem die Entscheidung
über den zuletzt beschiedenen Antrag im elektronischen
Bundesanzeiger bekannt gemacht worden ist.
(3) Falls bis zum Ablauf der in § 5 (2) genannten Frist das
Grundkapital der Demag Cranes aus Gesellschaftsmitteln gegen
Ausgabe neuer Aktien erhöht wird, vermindert sich die
Abfindung je Aktie in dem Maße, dass der Gesamtbetrag der
Abfindung unverändert bleibt. Wird das Grundkapital der
Demag Cranes bis zum Ablauf der in § 5 (2) genannten Frist
durch Bar- oder Sacheinlagen erhöht, gelten die Rechte aus
diesem § 5 auch für die von außenstehenden Aktionären
bezogenen Aktien aus der Kapitalerhöhung.
(4) Die Übertragung der Demag Cranes Aktien gegen Abfindung
ist für die außenstehenden Aktionäre der Demag Cranes
Abfindung festsetzt, können auch die bereits abgefundenen
Aktionäre eine entsprechende Ergänzung der Abfindung
verlangen. Ebenso werden alle übrigen außenstehenden
Aktionäre gleichgestellt, wenn sich Terex Germany gegenüber
einem außenstehenden Aktionär der Demag Cranes in einem
Vergleich zur Abwendung oder Beendigung eines
Spruchverfahrens zu einer höheren Abfindung verpflichtet.
§ 6 Wirksamwerden und Laufzeit des Vertrages
(1) Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit jeweils der
Zustimmung der Hauptversammlung der Demag Cranes sowie der
Zustimmung der Gesellschafterversammlung der Terex Germany.
(2) Der Vertrag wird wirksam, wenn sein Bestehen in das
Handelsregister des Sitzes der Demag Cranes eingetragen
worden ist. Er gilt bezüglich der Verpflichtung zur
Gewinnabführung nach § 2 und der Verpflichtung zur
Verlustübernahme nach § 3 rückwirkend ab Beginn des
DJ DGAP-HV: Demag Cranes AG: Bekanntmachung der -4-
Geschäftsjahres der Demag Cranes, in dem der Vertrag durch
Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der Demag
Cranes wirksam wird.
(3) Der Vertrag kann schriftlich mit einer Frist von sechs
(6) Monaten zum Ablauf eines Geschäftsjahres der Demag
Cranes gekündigt werden. Der Vertrag kann erstmals zum Ende
des Geschäftsjahres gekündigt werden, das mindestens fünf
(5) Zeitjahre (60 Monate) nach dem Beginn des Geschäftsjahrs
endet, für welches die Verpflichtung zur Abführung des
gesamten Gewinns nach § 2 erstmals besteht.
(4) Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Insbesondere ist
jede Partei zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem
Grund berechtigt, wenn Terex Germany nicht mehr direkt oder
indirekt die Mehrheit der Stimmrechte aus den Aktien an
Demag Cranes zustehen.
§ 7 Patronatserklärung
('Terex'). Terex hat, ohne diesem Vertrag als Vertragspartei
beizutreten, eine Patronatserklärung abgegeben. In dieser
als Anlage zu diesem Vertrag beigefügten Patronatserklärung
hat Terex sich uneingeschränkt und unwiderruflich dazu
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Terex Germany in
der Weise finanziell ausgestattet wird, dass Terex Germany
stets in der Lage ist, alle ihre Verbindlichkeiten aus oder
im Zusammenhang mit dem Vertrag vollständig und fristgemäß
zu erfüllen. Dies gilt insbesondere für die Pflicht zum
Verlustausgleich nach § 302 AktG. Terex steht den
außenstehenden Aktionären der Demag Cranes gegenüber
unwiderruflich und im Grundsatz uneingeschränkt dafür ein,
dass Terex Germany alle ihnen gegenüber bestehenden
Verpflichtungen aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag,
insbesondere zur Zahlung von Ausgleich und Abfindung,
vollständig und fristgemäß erfüllt. Insoweit steht den
außenstehenden Aktionären der Demag Cranes ein eigener
Anspruch nach § 328 Abs. 1 BGB gerichtet auf Zahlung an
Terex Germany zu. Dieser Anspruch und eine entsprechende
Haftung der Terex gegenüber außenstehenden Aktionären der
Demag Cranes sind aber auf den Fall beschränkt, dass Terex
Germany ihre Verpflichtungen gegenüber außenstehenden
Aktionären der Demag Cranes aus oder im Zusammenhang mit dem
Vertrag nicht vollständig und fristgemäß erfüllt und Terex
ihrer vorstehenden Ausstattungsverpflichtung nicht
Soweit eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar ist oder wird, oder im Vertrag
sich eine Lücke befindet, wird dadurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen
oder unanwendbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke
soll eine angemessene Regelung gelten, die im Rahmen des
rechtlich Zulässigen dem am nächsten kommt, was die
Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck
dieses Vertrages gewollt hätten, sofern sie den Punkt
Anlage: Patronatserklärung der Terex Corporation
Die Terex Germany GmbH & Co. KG (Forststraße 16, 40597
Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Düsseldorf (HRA 21897)) (nachfolgend 'Terex Germany')
beabsichtigt, voraussichtlich am 30. Januar 2012 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (nachfolgend der
'Vertrag') mit der Demag Cranes AG (Forststraße 16, 40597
Düsseldorf (HRB 54517)) (nachfolgend 'Demag Cranes'), als
abhängigem Unternehmen abzuschließen.
Als mittelbare Muttergesellschaft der Terex Germany geben
wir, die Terex Corporation, eine nach dem Recht von Delaware
gegründete Corporation mit Sitz in Westport/Connecticut,
USA, (nachfolgend 'Terex') hiermit folgende Erklärung ab,
ohne dabei dem Vertrag beizutreten:
1. Terex verpflichtet sich uneingeschränkt und
unwiderruflich dafür Sorge zu tragen, dass Terex Germany in
Verlustausgleich nach § 302 AktG.
2. Terex steht den außenstehenden Aktionären der Demag
Cranes gegenüber uneingeschränkt und unwiderruflich dafür
ein, dass Terex Germany alle ihnen gegenüber bestehenden
Terex Germany zu. Die Haftung von Terex gemäß den beiden
vorgenannten Sätzen gilt jedoch nur für den Fall, dass Terex
Germany ihre Verpflichtungen gegenüber den außenstehenden
ihrer Ausstattungsverpflichtung nach Ziffer 1 dieser
Patronatserklärung nicht nachkommt.
3. Diese Patronatserklärung unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Terex unterwirft sich für
Streitigkeiten und Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit
dieser Patronatserklärung der Zuständigkeit der deutschen
Gerichte und der örtlichen Zuständigkeit der Gerichte in
Düsseldorf. Terex erkennt die Vollstreckbarkeit
rechtskräftiger Entscheidungen deutscher Gerichte in diesem
Zusammenhang an. Zustellungsbevollmächtigter von Terex in
Deutschland für die Geltendmachung von Ansprüchen aus oder
im Zusammenhang mit dieser Patronatserklärung ist Terex
Germany, z. Hd. der Geschäftsführung, Forststraße 16, 40597
4. Nur die deutsche Fassung dieser Patronatserklärung ist
rechtlich verbindlich.'
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Terex Germany GmbH & Co.
KG und der Demag Cranes AG vom 30. Januar 2012 zuzustimmen.
Ablauf liegen in den Geschäftsräumen der Demag Cranes AG
(Forststraße 16, 40597 Düsseldorf) und der Terex Germany GmbH
& Co. KG (Forststraße 16, 40597 Düsseldorf) zur Einsicht der
Aktionäre aus:
der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
zwischen der Terex Germany GmbH & Co. KG und der Demag
Cranes AG vom 30. Januar 2012
die Patronatserklärung der Terex Corporation mit Sitz in
Westport, Connecticut, USA, vom 30. Januar 2012
die Jahresabschlüsse, Konzernabschlüsse und die
(zusammengefassten) Lageberichte der Demag Cranes AG für die
Geschäftsjahre 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
die Jahresabschlüsse der Terex Germany GmbH & Co. KG sowie
der Terex Verwaltungs GmbH für die Geschäftsjahre 2008,
die konsolidierten Jahresabschlüsse und Lageberichte (sog.
'Annual Reports' gemäß Form 10-K der Securities and Exchange
Commission - SEC) der Terex Corporation für die
Geschäftsjahre 2008, 2009, 2010 jeweils in englischer
Originalsprache und in rechtlich nicht verbindlicher
der gemeinsame Bericht des Vorstands der Demag Cranes AG und
der Geschäftsführung der Terex Verwaltungs GmbH, handelnd
als einzige persönlich haftende Gesellschafterin der Terex
Germany GmbH & Co. KG, nach § 293a AktG einschließlich der
gutachtlichen Stellungnahme der Ebner Stolz Mönning Bachem
Steuerberatungsgesellschaft, insbesondere zur Ermittlung des
Unternehmenswerts der Demag Cranes AG sowie
der Prüfungsbericht gem. § 293e AktG des gemeinsam für die
Terex Germany GmbH & Co. KG und die Demag Cranes AG
gerichtlich bestellten Vertragsprüfers, der I-Advise AG
Die Unterlagen können im Internet unter
www.demagcranes-ag.de/hauptversammlung_2012 abgerufen werden.
Sie werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
oder per Telefax: +49 (0) 211 7102-1215
oder per E-Mail: IR@demagcranes-ag.com
Grundkapital EUR 21.172.993. Das Grundkapital ist eingeteilt in
21.172.993 Inhaberstückaktien. Jede Aktie gewährt in der
21.172.993 beträgt.
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht
ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung anmelden. Die
Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung oder zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu
ist ein Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende
Institut (Kreditinstitut oder sonstiges, auch ausländisches
Finanzdienstleistungsinstitut), der sich auf den Beginn des 21. Tages
vor der Hauptversammlung, also Freitag, den 24. Februar 2012, 0.00 Uhr
MEZ (sog. Nachweisstichtag) bezieht, ausreichend.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in Textform
in deutscher oder englischer Sprache erfolgen und der Gesellschaft
unter der nachstehend bestimmten Adresse mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung, zugehen; der Tag der Hauptversammlung und der Tag
des Zugangs sind nicht mitzurechnen. Anmeldung und Nachweis des
Anteilsbesitzes müssen demnach also spätestens am Freitag, den 9. März
2012, 24.00 Uhr MEZ, unter folgender Adresse zugehen:
CBS 40 GM
oder per Telefax: +49 (0) 89 5400-2519
oder per E-Mail: hauptversammlungen@unicreditgroup.de
den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der
Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d.h.
keine Aktien innehaben und erst danach Aktionär werden, sind nicht
teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie haben sich insoweit
Nachweisstichtag ist kein relevantes Datum für die
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung unter
entsprechender Vollmachtserteilung auch durch Bevollmächtigte ausüben
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Fall
einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und ein
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform; §
135 AktG bleibt unberührt. Aktionäre können für die
Vollmachtserteilung den Vollmachtsabschnitt auf dem
Eintrittskartenformular, das sie nach der Anmeldung erhalten, oder das
auf der Internetseite www.demagcranes-ag.de/hauptversammlung_2012 zur
Verfügung gestellte Formular benutzen; möglich ist aber auch, dass
Unbeschadet eines anderweitigen, nach dem Gesetz vorgegebenen Wegs zur
Übermittlung des Nachweises über die Bevollmächtigung kann der
Nachweis per E-Mail an die Gesellschaft (IR@demagcranes-ag.com)
Wird ein Kreditinstitut, ein nach §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG den
Kreditinstituten gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine
Aktionärsvereinigung oder eine der Personen, für die nach § 135 Abs. 8
AktG die Regelungen des § 135 Abs. 1 bis 7 AktG sinngemäß gelten,
bevollmächtigt, so ist die Vollmachtserklärung von dem
Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; die Vollmachtserklärung
verbundene Erklärungen enthalten. Wir bitten die Aktionäre, die ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in §
135 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen
bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die
benannte Stimmrechtsvertreter bei der Ausübung des Stimmrechts
vertreten zu lassen. Hierfür gelten folgende Regeln: Die
Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht nur nach Maßgabe
ausdrücklich erteilter Weisungen zu den einzelnen Gegenständen der
Tagesordnung ausüben. Ohne solche ausdrücklichen Weisungen wird das
Stimmrecht nicht vertreten. Für die Bevollmächtigung unter Erteilung
ausdrücklicher Weisungen kann - abgesehen von der Vollmachtserteilung
während der Hauptversammlung durch Verwendung des Formulars, das dem
Stimmkartenblock beigefügt ist, der in der Hauptversammlung
ausgehändigt wird - ausschließlich das zusammen mit der Eintrittskarte
zugesandte oder das auf der Internetseite
www.demagcranes-ag.de/hauptversammlung_2012 zur Verfügung gestellte
Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden. Die Erteilung der
Vollmacht (mit Weisungen), ihr Widerruf und der Nachweis der
Vollmachten für die Stimmrechtsvertreter unter Erteilung
ausdrücklicher Weisungen müssen - sofern die Vollmachten nicht während
der Hauptversammlung erteilt werden - unter Verwendung des hierfür
vorgesehenen Formulars bei der Gesellschaft bis spätestens Mittwoch,
den 14. März 2012, 24.00 Uhr MEZ unter der nachstehend genannten
Adresse der Demag Cranes AG zugehen:
Übertragung der Hauptversammlung im Internet; Veröffentlichung auf der
Von der Einberufung der Hauptversammlung an werden über die
www.demagcranes-ag.de/hauptversammlung_2012 folgende Informationen und
Unterlagen zugänglich sein (vgl. § 124a AktG):
1.    Der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur
fehlenden Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung und der
Einberufung;
2.    die der Versammlung zugänglich zu machenden
3.    Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung
Die Eröffnung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter, die
Erläuterung des Berichts des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden des
Aufsichtsrats und die Rede des Vorstandsvorsitzenden sollen im
Internet (www.demagcranes-ag.de/hauptversammlung_2012) übertragen
Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, §§ 127, 131 Abs.
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder einen
anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000 EUR erreichen, können
© 2012 Dow Jones NewsNachrichten zu DEMAG CRANES AGZeitAktuelle Nachrichten15.05.XFRA DIVIDEND INFORMATION - 16.05.2013 - 2FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.05.2013 CUM DIVIDENDE UND AM 16.05.2013