Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-wza,123105
Timestamp: 2019-10-15 23:25:05+00:00
Document Index: 113423691

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 430', 'art. 430', 'art. 430', 'art. 385']

Projekty uchwał na WZA - Biznes w INTERIA.PL
Twoje-miasto.pl
Projekty uchwał na WZA
Wtorek, 12 czerwca 2001 (17:40)
Treść projektów uchwał, które Zarząd Farmacol S.A. zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 1
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Farmacol" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol" S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - - -
UCHWAŁA NR 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki: bilansu, rachunku zysków i strat informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2000.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2000, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - - - - - - - - -
- bilans "Farmacol" S.A. wykazujący po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2000 roku kwotę 422.804. 021, 55 PLN, - - -
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 zamykający się zyskiem netto 22.655.636,70 PLN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000, o kwotę 7.876.496,42 PLN , - - - - - - - -
- informację dodatkową. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UCHWAŁA NR 3
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - - - - - - - - - - - -
- skonsolidowany bilans grupy wykazujący po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2000 roku kwotę 453.208 tyś. PLN, -
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 zamykający się zyskiem netto 24.301 tyś. PLN, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000, o kwotę 4.454 tyś PLN , - - - - - - - - - -
UCHWAŁA NR 4
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UCHWAŁA NR 5
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt.1 lit "a" Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej "Farmacol" S.A. za rok 2000. - - - - - - - - - -
UCHWAŁA NR 6
w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt.1 lit "c" Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium osobom wchodzącym w skład Zarządu na przestrzeni roku 2000 tj.
- Dariuszowi Gambusiowi - Prezesowi Zarządu
- Krzysztofowi Sitko - Wiceprezesowi Zarządu
- Ewie Bartnik - Wiceprezesowi Zarządu
- Adamowi Zimnemu - Wiceprezesowi Zarządu do dnia 14 stycznia 2000 roku
- Józefowi Wolskiemu - Wiceprezesowi Zarządu w okresie od 19 czerwca 2000 do 18 lipca 2000
UCHWAŁA NR 7
w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt.1 lit "c" Statutu Spółki , Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej na przestrzeni roku 2000 tj.
Andrzejowi Olszewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zycie Olszewskiej - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Mirosławowi Krokowi - Członkowi Rady Nadzorczej
Janowi Kowalewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
Zbigniewowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR 8
w sprawie: podziału zysku za 2000 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt.1 lit "b" Statutu Spółki, zysk netto Spółki za rok obrotowy 2000, w kwocie 22.655.636,70 PLN, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, postanawia przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
UCHWAŁA NR 9
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt.1 lit "f" Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
§ 2 o dotychczasowym brzmieniu :
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
a) sprzedaż hurtowa artykułów farmaceutycznych EKD 51.46,
b) sprzedaż hurtowa artykułów medycznych EKD 51.70,
c) sprzedaż hurtowa kosmetyków i artykułów toaletowych EKD 52.33,
d) sprzedaż hurtowa żywności i napojów EKD 52. 11,
e) sprzedaż detaliczna artykułów farmaceutycznych EKD 52.31,
f) sprzedaż detaliczna artykułów medycznych EKD 52.32,
g) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych EKD 52.33,
h) sprzedaż detaliczna żywności i napojów EKD 52.11,
i) sprzedaż preparatów farmaceutycznych EKD 24.42,
j) produkcja sprzętu medycznego EKD 31.10,
k) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych EKD 24.52,
l) reklama EKD 74.40,
m) badanie rynku i opinii publicznej /marketing/ EKD 74.13,
n) usługi transportowe EKD 60.25,
o) usługi gastronomiczne EKD 55.3, 4 i 5,
p) usługi ochrony osób i mienia EKD 74.60,
r) obsługa nieruchomości EKD 70,
s) wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego, EKD
t) usługi rehabilitacyjno - medyczne,
a także, w powyższym zakresie, działalność importowa i eksportowa, na rachunek własny
i w pośrednictwie,
§ 2 otrzymuje brzmienie :
1. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych PKD 51-46-Z
2. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego PKD 51-47-Z
3. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 51-45-Z
4. Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych	PKD 51-39-Z
5. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych PKD 52-31-Z
6. Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych	PKD 52-32-Z
7. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych	PKD 52-33-Z
8. Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach PKD 52-12-Z
9. Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych,
mebli medycznych z wyjątkiem działalności usługowej	PKD 33-10-A
10. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 24-52-Z
11. Reklama	PKD 74-40-Z
12. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74-13-Z
13. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi	PKD 60-24-B
14. Restauracje	PKD 55-30-A
15. Pozostałe placówki gastronomiczne	PKD 55-30-B
16. Działalność detektywistyczna i ochroniarska	PKD 74-60-Z
17. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek	PKD 70-11-Z
18. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych	PKD 71-33-Z
19. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71-34-Z
20. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego	PKD 71-40-Z
21. Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie
sklasyfikowana	PKD 85-14-C
22. Hotele i motele z restauracjami PKD 55-11-Z
23. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70-12-Z
24. Wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70-20-Z
UCHWAŁA NR 10
w §4 pkt. 1 Statutu zmienia się dotychczasowy zapis :
"1.965.000 /jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy/ akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od 0000001 do 1965000"
na zapis :
"1.965.000 /jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 1965000"
UCHWAŁA NR 11
w § 6 pkt.1 , w zdaniu 1 skreśla się następujący zapis :
".... oraz akcji imiennych serii B i serii D w okresie do 31 grudnia 2000 roku...."
a tym samym § 6 pkt.1 otrzymuje następujące brzmienie :
1. Akcje Spółki są zbywalne, przy czym zbycie akcji imiennych serii A i serii C w okresie do 31 grudnia 2001 roku wymaga zgody rady nadzorczej. Jeżeli rada nadzorcza odmawia zezwolenia, powinna w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia radzie nadzorczej zamiaru zbycia akcji wskazać innego nabywcę. W takim wypadku akcje zostaną zbyte po cenie równej wartości obliczonej według ostatniego bilansu zatwierdzonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Cena zostanie uiszczona do rąk zarządu Spółki, który przekaże cenę zbywcy.
UCHWAŁA NR 12
w § 6 pkt.2 skreśla się w całości zdanie trzecie.
tym samym § 6 pkt.2 otrzymuje następujące brzmienie :
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody rady nadzorczej. W stosunku do akcji imiennych serii A i serii C zgoda na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela nie może być udzielona wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego 2001 (dwa tysiące pierwszego).
UCHWAŁA NR 13
skreśla się w § 11 pkt1 literę "i"
tj . skreśla się zapis : "upoważnienie zarządu na zbywanie nieruchomości fabrycznych Spółki"
UCHWAŁA NR 14
Zmienia się § 13 pkt.1 o treści
1. Rada nadzorcza składa się z pięciu lub siedmiu członków. Liczbę członków rady nadzorczej ustala uchwałę walne zgromadzenie.
na treść następującą :
1. Rada nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków rady nadzorczej ustala uchwałą walne zgromadzenie.
UCHWAŁA NR 15
zmienia się § 13 pkt.8 o treści
8. Rada zbiera się co najmniej raz w roku na zaproszenie przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie rady nadzorczej na pisemne żądanie trzech członków rady nadzorczej, złożone na ręce przewodniczącego lub na żądanie co najmniej dwóch członków Zarządu.
na treść następującą
8. Rada zbiera się co najmniej trzy razy w roku na zaproszenie przewodniczącego. Ponadto musi być zwołane posiedzenie rady nadzorczej na pisemne żądanie członka złożone na ręce przewodniczącego lub na żądanie Zarządu Spółki
UCHWAŁA NR 16
skreśla się w § 13 punkt 9 , tj. skreśla się zapis :
9. Mandaty członków rady nadzorczej pierwszej kadencji wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za pierwszy rok działalności Spółki.
UCHWAŁA NR 17
zmienia się § 14 pkt.2 lit f) o treści
f) upoważnienie Zarządu do nabywania i zbywania nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości fabrycznych Spółki.
f) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie lub zbywanie przez spółkę nieruchomości.
UCHWAŁA NR 18
Dodaje się w § 14 po pkt.5 nowy punkt 6 (sześć) o treści :
6. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 19
dodaje się w § 14 po pkt. 6 nowy punkt 7 (siedem) o treści :
7. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej może zaznaczyć, iż posiedzenie to odbywa się w trybie pisemnym lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznych lub audiowizualnych). Szczegóły zwoływania i odbywania tego typu posiedzeń Rady Nadzorczej określone zostaną w Regulaminie Rady Nadzorczej, a do tego czasu określane będą przez zwołującego Radę Nadzorczą."
UCHWAŁA NR 20
zmienia się § 22 o treści
Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w dzienniku "Prawo i Gospodarka", za wyjątkiem wymaganych prawem ogłoszeń, które dokonywane będę w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
Ogłoszenia Spółki dokonywane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
UCHWAŁA NR 21
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt.1 lit "f" Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w całym Statucie Spółki wyrażenia "Kodeks handlowy" lub odmiany tego wyrażenia zmienia się na wyrażenie "Kodeks spółek handlowych" w odpowiedniej odmianie, a wyrażenie "Kapitał akcyjny" zamienione zostaje na wyrażenie "kapitał zakładowy" w odpowiedniej formie i odmianie"
UCHWAŁA NR 22
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Farmacol S.A. , uwzględniającego wprowadzone zmiany.
UCHWAŁA NR 23
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt.1 lit "d" Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję następujące osoby:
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala, iż za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust.5 i 5` Statutu Farmacol S.A.
treść,
projektu,
uchwalono,
bilans,
rada nadzorcza,
wynajem,
posiedzenie,
rachunek,
sprawozdanie,
Farmacol SA ,
nieruchomości,
walne zgromadzenie
1 Stanisław Karczewski: Już się zdarzało, że przechodzili do nas senatorowie z PO
2 â"Wypuście mnie!" - niezwykłe zdarzenie podczas wojskowego pogrzebu
3 Osobliwe nałogi gwiazd
4 Konfederacja chce unieważnienia wyborów parlamentarnych
5 Rozwód Kurzajewskich. Maciej Kurzajewski i Paulina przerwali milczenie!
6 Katowice: Ojciec i syn razem do Sejmu, ale w różnych politycznych barwach
7 Chicago: Polak zastrzelił pięć osób
FARMACOL SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr f kwartał 1/2017
Wykluczenie z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A.
Errata opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Farmacol S.A. za rok 2016.
Uchwała KNF zezwalająca na zniesienie dematerializacji akcji
Nukutepipi jedna z najbardziej ekskluzywnych wysp świata(10 zdjęć)
Różowe spa niedaleko Burgas(8 zdjęć)
Jak oceniasz podniesienie płacy minimalnej w 2020 r. do 2600 zł?
3%Głosów: 5801
Tani i prosty sposób, by oduczyć kota drapania kanapy. Genialne!
Szokujące słowa Jędraszewskiego. Aż trudno uwierzyć!
Wytrzymuje potężne mrozy. Krzew idealny do ogrodu
Kontrowersyjna decyzja Trzaskowskiego. Kto by się spodziewał?
Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 1999-2019 INTERIA.PL. Wszystkie prawa zastrzeżone.