Source: https://www.fincantieri.com/it/governance/assemblee/archivio-assemblee/avviso-di-convocazione/
Timestamp: 2020-01-28 07:29:57+00:00
Document Index: 58382445

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 83', 'art. 14', 'art. 21', 'art. 135', 'art. 15', 'arte 10', 'art. 126', 'art. 127', 'art. 125', 'art. 84', 'art. 13']

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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.P.A. 28 APRILE 2015
L’Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 aprile 2015, in unica convocazione, alle ore 11:00, in Trieste, presso il Magazzino 1, Molo IV, Punto Franco Vecchio, Piazza Duca degli Abruzzi, per discutere e deliberare sul seguente
Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione dell’utile di esercizio.
Modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale e deliberazioni relative.
Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di FINCANTIERI S.p.A. (“Fincantieri” o la “Società”) è pari a euro 862.980.725,70 ed è suddiviso in n. 1.692.119.070 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
Ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 14 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto sono coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l’Assemblea, ovverosia il 17 aprile 2015 (record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta record datenon saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario deve pervenire a Fincantieri entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 23 aprile 2015), ferma restando la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile nella sezione del sito internet della Società (www.fincantieri.com) dedicata alla presente Assemblea nonché presso la sede sociale. La delega può essere trasmessa alla Società:
Al fine di agevolare la verifica delle deleghe da parte della Società, coloro che intendono farsi rappresentare in Assemblea sono invitati a far pervenire la delega entro le ore 11:00 del 27 aprile 2015.
Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico; in tale caso, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, il rappresentante deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono altresì conferire la delega a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano (“Spafid S.p.A.”), quale rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 15 dello Statuto sociale. La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle materie all’ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di rappresentante designato dalla Società.
La delega deve pervenire in originale al predetto rappresentante designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea (ossia entro le ore 24:00 del24 aprile 2015), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte 10, 20121 Milano, Rif. “Delega Assemblea Fincantieri 2015”; la delega può essere consegnata a mano, in orario d’ufficio, ovvero trasmessa con lettera raccomandata A/R. Fermo restando l’invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata a Spafid S.p.A., anche in via elettronica, all’indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it ovvero trasmessa via fax al n. +39 02/875317. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.
Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già previste all’ordine del giorno dell’Assemblea. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle materie all’ordine del giorno.
La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall’intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere presentata per iscritto alla Società entro il suddetto termine:
Entro il predetto termine e con le stesse modalità sopra indicate, deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno.
Ai sensi dell’art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, facendole pervenire alla Società al più tardi tre giorni prima della data dell’Assemblea (ovverosia entro il 25 aprile 2015).
La documentazione relativa all’Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte deliberative sulle materie all’ordine del giorno di parte ordinaria e straordinaria, nonché della relazione finanziaria annuale, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società (www.fincantieri.com) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato cui la Società ha aderito.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato integralmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, dall’art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dall’art. 13 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società nella sezione dedicata alla presente Assemblea, e, per estratto, sul quotidiano “Milano Finanza”.
Gli esperti, gli analisti finanziari, i giornalisti accreditati e gli altri soggetti che intendano assistere all’Assemblea dovranno far pervenire apposita richiesta alla Società a mezzo posta all’indirizzo FINCANTIERI S.p.A. – Segreteria Societaria – Via Genova n. 1 – 34121 Trieste – Rif: “Richiesta di assistere all’Assemblea da parte di soggetti terzi”, entro le ore 11.00 del 27 aprile 2015.
Per eventuali ulteriori informazioni relative all’Assemblea e, in particolare, alle modalità di esercizio dei diritti, è possibile consultare il servizio di assistenza assembleare messo a disposizione dalla Società ai seguenti numeri: telefono: n. +39 02/80687329 (attivo nei giorni feriali) - fax n. +39 02/875317.