Source: https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter/nyhets-artikel/?id=43562&publisher=370
Timestamp: 2019-12-10 15:40:21+00:00
Document Index: 24242229

Matched Legal Cases: ['§1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 3', '§ 10']

Publicerat: 2018-03-19 09:21:55
MedicPen AB: Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)
Aktieägarna i MedicPen Aktiebolag (publ), 556576-4809, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 09.00 på Scandic Hotel Segevång, Segesvängen, i Malmö.
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2018, och
anmäla sig till bolaget senast fredagen den 13 april 2018 skriftligen till MedicPen Aktiebolag (publ), Zinkgatan 2, 234 35 Lomma. Anmälan kan också göras per telefon 0738-145 215 eller per e-post info@medicpen.com I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 13 april 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.medicpen.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 112 228 971. Bolaget innehar inga egna aktier.
b) om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12. Beslut om riktlinjer för valberedningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
Valberedningen föreslår att årsstämman utser Kjell-Åke Andersson till ordförande vid stämman.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkterna 9 och 10)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och 60 000 SEK till ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag med en huvudansvarig revisor ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Valberedningen har föreslagit att bolagets revisionsbolag Baker Tilly MLT Kommanditbolag, med huvudansvarig revisor Berth-Åke Knutsson, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Förslag avseende styrelse kommer att offentliggöras senast tre veckor innan bolagsstämman genom pressmeddelande på bolagets webbplats.
Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 12)
Valberedningen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för valberedningen enligt följande:
Förslagen föreläggs stämman för beslut.
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)
Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående. Föreslagna ändringar framgår i följande paragrafer;
Bolagsordning för MedicPen Aktiebolag (publ)Org. nr. 556576-4809§1 Bolagets firmaBolagets firma är MedicPen Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.§ 2 Styrelsens säteStyrelsen skall ha sitt säte i Lomma kommun, Skåne län. Bolagsstämman kan hållas i Lomma eller Malmö.§ 3 VerksamhetBolagets verksamhet skall vara utveckling, produktion och försäljning av produkter inomdet medicintekniska området ävensom produktion och försäljning av konsumentprodukterinom området tablettdispensering samt därmed förenlig verksamhet.§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.§ 5 Antalet aktierAntalet aktier skall vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.§ 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.§ 7 RevisorerFör granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.§ 8 Kallelse till bolagsstämmaKallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.§ 9 Anmälan till stämmaRätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.§ 10 ÅrsstämmaÅrsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämma skall följande ärenden förekomma:
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Zinkgatan 2 i Lomma samt på bolagets webbplats (www.medicpen.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Lomma i mars 2018