Source: https://www.carismi.it/opencms/azionisti/assemblea_azionisti.html
Timestamp: 2018-04-20 09:02:24+00:00
Document Index: 54897625

Matched Legal Cases: ['art. 2375', 'art. 2375', 'art.125', 'art. 125', 'art.2375', 'art.2375', 'art.2375', 'art.2375', 'art.2375', 'art.125', 'art.2375', 'art.2375']

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L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità degli Azionisti; le adunanze possono essere tenute anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia (Statuto Sociale Art.7, comma 1).
L'Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno nel termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sulle materie di sua competenza ai sensi di legge e di statuto (Statuto Sociale Art.7, comma 2).
Lo svolgimento dei lavori assembleari, oltre che dalla legge e dallo statuto, è disciplinato dal regolamento dei lavori assembleari, approvato con delibera dell'assemblea ordinaria della società (Statuto Sociale Art 7, comma 9).
Clicca qui per prendere visione dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare:
> Statuto Sociale (pdf)
> Regolamento Assembleare (pdf)
Clicca qui per la "modulistica" necessaria per la partecipazione in Assemblea:
> Fac-simile lettera di delega per l'intervento in Assemblea (pdf)
> Richiesta di comunicazione per l'intervento in Assemblea (pdf)
> Segua il LINK per consultare lo storico (fino all'anno 2009)
Assemblea ordinaria per il giorno 23/04/2018 ore 11:00 in unica convocazione
Avviso di convocazione Assemblea della Società
Assemblea ordinaria per il giorno 08/01/2018 ore 11:00 in prima convocazione e per il giorno 09/01/2018 alle ore 11:00 in seconda convocazione
Documentazione disponibile a far data dal 23/12/2017
Analisi preventiva sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e sul profilo teorico dei candidati alla carica di consigliere
Documentazione disponibile a far data dal 03/01/2018
Lista dei candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, depositata presso la sede sociale della Banca
Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti depositato presso il Registro delle Imprese di Pisa in data 18/01/2018 prot. n. 1834 (Roberto Rosselli Notaio in San Miniato Distretto di Pisa - Repertorio n. 47980 Raccolta n. 23228)
Assemblea ordinaria e straordinaria del 29/06/2017 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18/07/2017 in seconda convocazione
Documentazione in ordine alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea:
Documentazione disponibile a far data dal 14 giugno 2017
> Bilancio 2016
> Analisi preventiva sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione e sul profilo teorico dei candidati alla carica di consigliere
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria e Straordinaria (art. 2375 del codice civile) depositato presso il Registro delle Imprese di Pisa in data 26/07/2017 prot. n. 21937 - prot. n. 21945 - prot. n. 21948 (Roberto Rosselli Notaio in San Miniato Distretto di Pisa - Repertorio n. 47370 Raccolta n. 22810).
Avviso pubblicato in data 27 luglio 2017 sul quotidiano “Italia Oggi” – Deposito Bilancio 2016
Assemblea in sede Straordinaria e Ordinaria del 29/04/2016
Documentazione disponibile a far data dal 14 aprile 2016
> Bilancio 2015
> Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti - Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di numero due componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 2386, 1° comma del Codice civile
> Curriculum Dott.ssa Francesca Pacini
> Curriculum Dott. Stefano Bartalini
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti in sede Straordinaria e Ordinaria (art. 2375 del codice civile) depositato presso il Registro delle Imprese di Pisa in data 26/05/2016 prot. n. 13473 - prot. n. 13466 - prot. n. 13415 (Roberto Rosselli Notaio in San Miniato Distretto di Pisa - Repertorio n. 45591 Raccolta n. 21527).
Avviso pubblicato in data 30 maggio 2016 sul quotidiano "Italia Oggi" - Deposito Bilancio 2015
Assemblea in sede Straordinaria e Ordinaria del 11/04/2015
Documentazione disponibile a far data dal 11 marzo 2015
> Modifiche statutarie - Testo a fronte
> Adeguamento del Regolamento Assembleare allo Statuto - Testo a fronte
Relazioni sulle materie all'ordine del giorno ex art.125-ter T.U.F. e relative proposte di deliberazione
Documentazione disponibile a far data dal 27 marzo 2015
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’Art. 2441, comma 6, c.c.
> il testo integrale della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, nonché del relativo parere del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Banca - San Miniato (PI), Via IV Novembre n. 45
Bilancio separato e consolidato chiuso al 31 dicembre 2014
> Separato
- Relazione del Consiglio di Amministrazione
- Prospetti di Bilancio e Nota Integrativa
- Allegati al Bilancio e Relazione del Collegio Sindacale
- Relazione di Certificazione
> Consolidato
Documentazione disponibile a far data dal 16 aprile 2015
(redatto ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)
Avviso pubblicato in data 23 aprile 2015 sul quotidiano “Italia Oggi” - Pagamento dividendo Esercizio 2014
Avviso pubblicato in data 11 maggio 2015 sul quotidiano "Italia Oggi" - Deposito Bilancio 2014
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti in sede Straordinaria e Ordinaria (art.2375 del codice civile) depositato al Registro Imprese di Pisa il 08/05/2015 prot. n. 9987 - prot. n. 9988 - prot. n. 9989 (Roberto Rosselli Notaio in San Miniato Distretto di Pisa - Repertorio n. 44014 Raccolta n. 20400).
Assemblea in sede Straordinaria e Ordinaria del 28/04/2014
Documentazione disponibile a far data dal 28 marzo 2014
Documentazione disponibile a far data dal 11 aprile 2014
Bilancio separato e consolidato chiuso al 31 dicembre 2013
Documentazione disponibile a far data dal 3 maggio 2014
Rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera ed il numero di astensioni.
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti in sede Straordinaria e Ordinaria (art.2375 del codice civile) depositato al Registro Imprese di Pisa il 23/05/2014 prot. n. 13796 – prot. n. 13775 – prot. n. 13776 (Roberto Rosselli Notaio in San Miniato Distretto di Pisa - Repertorio n. 42671 Raccolta n. 19443).
Avviso deposito bilancio
Assemblea in sede Ordinaria del 23/04/2013
Documentazione disponibile a far data dal 22 marzo 2013
Documentazione disponibile a far data dal 8 aprile 2013
Bilancio separato e consolidato chiuso al 31 dicembre 2012
- Prospetti di Bilancio
- Allegati al Bilancio
- Relazione del Collegio Sindacale
Relazioni del soggetto incaricato del controllo contabile
> Relazione di certificazione Individuale
> Relazione di certificazione Consolidato
Documentazione disponibile a far data dal 24 aprile 2013
Avviso "pagamento dividendo Esercizio 2012" e "deposito Bilancio 2012"
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti in sede Ordinaria (art.2375 del codice civile) depositato al Registro Imprese di Pisa il 21/05/2013 Prot. n. 13674, il 22/05/2013 prot. n. 14019 (Roberto Rosselli Notaio in San Miniato Distretto di Pisa - Repertorio n. 41180 Raccolta n. 18456).
Assemblea in sede Straordinaria e Ordinaria del 05/09/2012
Documentazione disponibile a far data dal 3 agosto 2012
Documentazione disponibile a far data dal 10 settembre 2012
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti in sede Straordinaria e Ordinaria (art.2375 del codice civile) depositato al Registro Imprese di Pisa il 19/09/2012 Prot. n. 23646 (Roberto Rosselli Notaio in San Miniato Distretto di Pisa - Repertorio n. 40107 Raccolta n. 17730).
Assemblea in sede Straordinaria e Ordinaria del 28/04/2012
Documentazione disponibile a far data dal 29 marzo 2012
> Proposta di modifiche allo Statuto Sociale
Documentazione disponibile a far data dal 13 aprile 2012
Bilancio individuale e consolidato chiuso al 31 dicembre 2011
> Individuale
Documentazione disponibile a far data dal 3 maggio 2012
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti in sede Straordinaria e Ordinaria (art.2375 del codice civile) depositato al Registro Imprese di Pisa il 18/05/2012 prot. n. 11300 – prot. n. 11303 – prot. n. 11198 (Repertorio n. 39669 Raccolta n. 17434).
Assemblea Ordinaria del 27/07/2011
> Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria
Documentazione disponibile a far data dal 27 giugno 2011
> Politiche di remunerazione della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
Relazioni sulle materie all'ordine del giorno ex art.125 ter TUF e relative proposte di deliberazione
Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (art.2375 del codice civile) registrato a San Miniato con invio telematico il 01/08/2011 al n. 2198 Serie 1T
Assemblea Ordinaria del 29/04/2011
Documentazione disponibile a far data dal 30 marzo 2011
> Informativa ex post sull'attuazione delle Politiche di remunerazione
> Relazione della Funzione Audit
Documentazione disponibile a far data dal 14 aprile 2011
Bilancio individuale e consolidato chiuso al 31 dicembre 2010
> Informativa sulle Politiche di remunerazione - Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle Banche e nei Gruppi Bancari - Provvedimento del 30/03/2011
> Informativa sui principali interventi attuati nel triennio luglio 2008-aprile 2011
Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (art.2375 del codice civile) depositato al Registro Imprese di Pisa il 10/05/2011 n.o. 9457/9458/9462
Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 08/02/2011
Avviso di rettifica di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria
Documentazione in ordine alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea:
> Proposta di modifiche al Regolamento Assembleare
> Decorrenza Assemblee successive
Verbale Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 08/02/2011
Avviso di pubblicazione “Deposito Bilancio 2009”
Avviso di pubblicazione “Pagamento Dividendo Esercizio 2009”
Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A.
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