Source: https://www.erg.eu/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/archivio-documenti-informativi-per-le-assemblee
Timestamp: 2020-07-05 11:01:04+00:00
Document Index: 45598977

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 73', 'art. 125', 'art.126', 'art. 125', 'art. 73', 'art.123', 'art. 125', 'art. 123', 'art. 2501', 'art. 153']

ERG - Archivio documenti informativi per le Assemblee - ERG
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Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2019 - Estratto
Comunicato stampa - Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A.
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A.
ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza" o "T.U.F.") e dell'art. 73 del Regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti" o "RE")
Comunicato stampa - Deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.r.l.
3.2 - Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
4 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019
5 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2019
6 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2019
Comunicato stampa - Relazione sulla remunerazione
Avviso deposito Relazione finanziaria e Dichiarazione consolidata non finanziaria al 31/12/18 e Proposte azionista Polcevera Srl compensi
Comunicato stampa - Liste per la nomina del Collegio Sindacale
Lista (n.1) per la nomina del Collegio Sindacale presentata dall'Azionista San Quirico S.p.A.
Lista (n.2) per la nomina del Collegio Sindacale presentata da alcuni investitori
Comunicato stampa - L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, delibera il pagamento di un dividendo di 0,75 Euro per azione, nomina il nuovo Collegio Sindacale
Avviso di deposito del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17 aprile 2019 e di messa in pagamento del dividendo
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. del 17 aprile 2019
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2018 - Estratto
Comunicato stampa - Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A.
Data di pubblicazione:14 marzo 2018
ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e degli artt. 72 e 73 del Regolamento di attuazione del Testo Unico della Finanza adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti")
Avviso ai sensi dell'art.126-bis del Testo Unico della Finanza e avviso sul deposito della Relazione finanziaria annuale e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2017
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari al 31 dicembre 2017
3.4 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2018
3.5 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2018
3.6 - Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2018
Comunicato stampa - Liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e proposte connesse
Lista (n.1) e proposte connesse presentate dall'Azionista San Quirico S.p.A.
Lista (n.2) presentata da alcuni Investitori
Comunicato stampa - Relazione sulla remunerazione Data di pubblicazione: 30 marzo 2018
Comunicato stampa - L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017
nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione, conferma Edoardo Garrone alla Presidenza e delibera il pagamento di un dividendo di 1,15 Euro per azione di cui 0,40 Euro straordinario
Il Consiglio di Amministrazione di ERG conferma Alessandro Garrone Vice Presidente esecutivo, Giovanni Mondini Vice Presidente e Luca Bettonte Amministratore Delegato
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2017 - Estratto
Relazione Finanziaria Annuale ERG al 31 dicembre 2016
Relazione sul Governo Societario e Assetti proprietari
Relazione e Bilancio ERG Services al 31 dicembre 2016
Comunicato stampa - L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016, delibera il pagamento di un dividendo di 0,50 Euro per azione.
vData di pubblicazione: 21 aprile 2017
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria - Estratto
Comunicato stampa - Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A., sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie e sulla proposta di modifica dello Statuto
Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'Esercizio
Comunicato stampa - L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, delibera il pagamento di un dividendo di 1,0 Euro per azione, di cui 0,50 Euro straordinario, nomina il nuovo Collegio Sindacale e approva la modifica dello Statuto
Estratto Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria
Comunicato stampa - Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
Relazione della Societa di Revisione al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2014
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2014
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2014
Comunicato stampa - Liste dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. e proposte connesse
Comunicato stampa - L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014, nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione, conferma Edoardo Garrone alla Presidenza e delibera il pagamento di un dividendo di 0,50 Euro per azione
Avviso di deposito del resoconto intermedio sulla gestione al 31 Marzo 2015
Testata MF
Data di pubblicazione 14 Mar 2014
ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 73 del Regolamento di attuazione del TUF adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.
Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2013
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2013
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2013
in riferimento al punto 4 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2014
in riferimento al punto 3 – Integrazione Collegio Sindacale
Relazione sulla Remunerazione - Comunicato Stampa
ai sensi dell'art.123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58
L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 e delibera il pagamento di un dividendo di 1,00 Euro per azione
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno - Assemblea ordinaria del 15 Aprile 2014
Avviso di deposito del Resoconto Intermedio sulla Gestione al 31 marzo 2014
Avviso di deposito del verbale dell'Assemblea Ordinaria di ERG S.p.A. del 15 aprile 2014
Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 15 Aprile 2014
Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2012
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2012
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2012
in riferimento al punto 2) Nomina del Collegio Sindacale - 2.2) Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti il Collegio Sindacale
in riferimento al punto 3) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi ed il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2013
Pubblicazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale
Lista Candidati alla carica di Sindaco presentata dall'Azionista S.Quirico S.p.A.
Assemblea degli Azionisti di ERG
Comunicato stampa L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012, nomina il nuovo Collegio Sindacale e delibera il pagamento di un dividendo di 0,40 Euro per azione.
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno - Assemblea ordinaria del 23 Aprile 2013
Testata:Finanza e Mercati
ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, del Regolamento di attuazione del TUF adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.
Avviso di deposito della Relazione finanziaria annuale al 31 Dicembre 2011
Relazione della Società di Revisione al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2011
Relazioni del Collegio Sindacale al Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2011
Relazioni del Collegio Sindacale al Bilancio d'Esercizio al 31 Dicembre 2011
ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (documento pubblicato il 27 Marzo 2012)
Liste Candidati Amministratori
Rendiconto sintetico delle votazioni - Assemblea degli Azionisti del 20 Aprile 2012
Documento pubblicato il 24 Aprile 2012
Avvisi di deposito del Verbale dell?Assemblea Ordinaria di ERG S.p.A. del 20 aprile 2012 e del Resoconto Intermedio sulla Gestione al 31 marzo 2012
documento pubblicato il giorno 11 Maggio 2012
Testata: Bloomberg Finanza e Mercati
Relazione della Società di Revisione al Bilancio Consolidato e di Esercizio al 31 Dicembre 2010
Documento del 10 Marzo 2011
Relazioni del Collegio Sindacale al Bilancio Consolidato e di Esercizio al 31 Dicembre 2010
Documento del 16 Marzo 2011
L'Assemblea degli Azionisti di ERG approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2010, delibera il pagamento di un dividendo di 0,40 Euro per azione e approva le modifiche statutarie
Comunicato stampa del 14 Aprile 2011
Documento del 19 Aprile 2011
Documento pubblicato il 12 Maggio 2011
Documento pubblicato il 20 Maggio 2011
Regolamento dell'Assemblea degli Azionisti
approvato dall'Assemblea degli Azionisti il 27 aprile 2001
L'Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. approva il Bilancio d?esercizio al 31 dicembre
delibera il pagamento di un dividendo di 0,40 Euro per azione e approva il progetto di fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A.
ERG S.p.A. Relazioni e bilanci al 31 dicembre 2009
documento approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 15/04/2010 consultazione agevolata dai Bookmarks
Bilancio Consolidato, Progetto di Bilancio, Relazione sulla Gestione, Relazione sul Governo Societario al 31.12.2009
documento approvato dal CdA il 04 marzo 2010
pubblicato su Finanza e Mercati l'11 marzo 2010. I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 15 aprile 2010 alle ore 10,30 in Genova, Via San Luca 2, presso la Fondazione Edoardo Garrone, in prima convocazione, ed, eventualmente occorrendo, per il giorno 16 aprile 2010 stessa ora e luogo, in seconda convocazione.
Avviso di deposito del Bilancio al 31/12/2009 e delibera di pagamento del dividendo
Progetto di fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterranee spa ed ERG Power & Gas spa in ERG spa
(ai sensi dell'art. 2501ter codice codice civile). Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata per il 15 aprile, l'approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A..
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Consolidato al 31.12.2009
documento approvato dal Collegio Sindacale il 19 marzo 2010
Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio di Esercizio al 31.12.2009
Elenco degli incarichi allegato alla Relazione del Collegio Sindacale
predisposta ai sensi dell'art. 153 del TUF
Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato al 31.12.2009
Deloitte&Touche SpA - 16 marzo 2010
Relazione della Società di Revisione sul Bilancio di Esercizio al 31.12.2009
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordianria del 15 aprile 2010
Lista dei Candidati alla carica di Sindaco presentata dal socio San Quirico SpA
nomina dei componenti il Collegio Sindacale, nomina del Presdiente, determinazione delle retribuzioni
Elenco Incarichi allegato alla Lista dei Candidati alla carica di Sindaco presentta dal socio San Quirico SpA
Proposta per la carica di Consigliere di Amministrazione proposta dal socio San Quirico SpA
Nomina di un consigliere di amministrazione
Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ERG spa
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 23 Aprile 2009
Avviso di deposito del Bilancio al 31/12/2008 e di pagamento del dividendo
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 23/04/09
Bilancio Consolidato al 31/12/2008
Bilancio di Esercizio al 31/12/2008
Relazione sulla Gestione al 31/12/2008
Lista dei Candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione indicati dall'Azionista San Quirico S.p.A.
Candidato alla carica di Sindaco indicato dall'Azionista San Quirico S.p.A.
Verbale Assemblea Ordinaria del 23 aprile 2009
Relazione della Società di revisione al bilancio consolidato e al bilancio d'esercizio chiusi al 31/12/2008
(Reconta Ernst & Young)
Proposta di incarico della società di revisione Deloitte & Touche
(conferimento incarico per gli esercizi 2009-2017)
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio consolidato e al bilancio d'esercizio chiusi al 31/12/08
(Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti)
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria del 24 Aprile 2008
Avviso di deposito del Bilancio al 31/12/2007 e di pagamento del dividendo
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 24/04/08
Relazione sulla Gestione al 31/12/2007
Bilancio Consolidato al 31/12/2007
Candidati alla carica di Sindaci presentati dal socio San Quirico S.p.A.
Candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione presentato dal socio San Quirico S.p.A.
Verbale assemblea ordinaria del 24/04/2008
Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile Ernst&Young
rinnovo incarico esteso agli esercizi 2006, 2007, 2008
Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria del 29/06/2007
Avviso convocazione Assemblea Ordinaria el 27/04/2007
Avviso di deposito del Bilancio al 31/12/2006 e di pagamento del dividendo
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 29/06/07
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria del 27/04/07
Relazione sulla Gestione al 31/12/2006
Bilancio Consolidato al 31/12/2006
Bilancio di Esercizio al 31/12/2006
Relazione dell'assemblea ordinaria
Verbale Assemblea Ordinaria del 27/04/2007
Avviso convocazione Assemblea Ordinaria del 28/04/2006
approvato dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 14 maggio 2014
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 Dicembre 2012
Pagina modificata il giorno 17 dic 2019