Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46478043-dgap-hv-baywa-ag-bekanntmachung-der-einberufung-2-015.htm
Timestamp: 2019-05-26 01:28:24
Document Index: 258342629

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 71', '§ 23', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 125', '§ 122', '§\n122', '§\n126', '§ 127', '§ 126', '§ 126', '§ 131', '§ 131', '§ 122']

DGAP-HV: BayWa AG: Bekanntmachung der Einberufung -2-
Aktien»Nachrichten»BAYWA AKTIE»DGAP-HV: BayWa AG: Bekanntmachung der Einberufung -2-
26,30 Euro -0,10
WKN: 519406 ISIN: DE0005194062 Ticker-Symbol: BYW6 Xetra | 24.05.19 | 17:35 Uhr
DJ DGAP-HV: BayWa AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2019 in ICM-Internationales Congress Center, Am Messesee 6, 81829 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: BayWa AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
BayWa AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2019
in ICM-Internationales Congress Center, Am Messesee 6, 81829 München mit dem
BayWa AG München - WKN 519406, 519400, A2LQU9 -
- ISIN DE0005194062, DE0005194005, DE000A2LQU96 -
Einladung zur 96. ordentlichen Hauptversammlung
den 28. Mai 2019 um 10:00 Uhr (Einlass ab 8:30 Uhr)
stattfindenden 96. ordentlichen Hauptversammlung ein.
1 *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
und des Lageberichts der BayWa
Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018,
des gebilligten Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr
2018, einschließlich des erläuternden
Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1,
315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, sowie des
der BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925
München, und im Internet unter
auf der Seite 'Investor Relations /
Hauptversammlung / Hauptversammlung 2019'
eingesehen werden. Es wird darauf hingewiesen,
dass der gesetzlichen Verpflichtung mit der
Zugänglichmachung auf der Internetseite der
Gesellschaft Genüge getan ist. Die Unterlagen
werden den Aktionären auf Anfrage einmalig mit
einfacher Post zugesandt. Ferner werden die
sein und näher erläutert werden. Entsprechend
den gesetzlichen Bestimmungen ist zu dem
vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres-
2 *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns 2018*
Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 von
31.511.525,40 Euro wie folgt zu verwenden:
- Ausschüttung einer Dividende von 0,90 Euro
31.493.975,40 Euro
- Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen
die zum Zeitpunkt der Einberufung 125.342
Aktien, die im Rahmen des
Mitarbeiteraktienprogramms 2018 ausgegeben
worden sind und für das Geschäftsjahr 2018
nicht dividendenberechtigt sind, sowie die von
der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung
unmittelbar oder mittelbar gehaltenen eigenen
Aktien, die gemäß § 71b Aktiengesetz
dividendenberechtigten Aktien verändern. In
diesem Fall wird bei unveränderter
Ausschüttung von 0,90 Euro je
Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum
5 *Wahl des Abschlussprüfers für das
Prüfungsausschusses vor, die Deloitte GmbH
*Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre*
des Stimmrechts sind gemäß § 23 der Satzung der
BayWa AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die im
Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet
sind. Die Anmeldung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung muss spätestens bis zum Ablauf des
Dienstags, 21. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ) bei der
eingegangen oder elektronisch unter Nutzung des
passwortgeschützten Internetportals, gemäß des von
der Gesellschaft festgelegten Verfahrens, unter der
auf der Seite 'Investor Relations / Hauptversammlung /
Hauptversammlung 2019' beauftragt sein.
Zwischen dem Ablauf der Anmeldefrist und der Beendigung
der Hauptversammlung können aus arbeitstechnischen
Gründen Umschreibungen im Aktienregister nur dann
vorgenommen werden, wenn der Umschreibungsantrag bis
zum Ablauf des Dienstags, 21. Mai 2019, 24:00 Uhr
(MESZ) bei der Gesellschaft eingegangen ist. Später
eingehende Umschreibungsanträge können erst nach der
Hauptversammlung bearbeitet werden, sodass der Erwerber
Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien
faktisch nicht ausüben kann (Umschreibungsstopp bzw.
'Technical Record Date'). In solchen Fällen bleiben
Teilnahme- und Stimmrecht bis zur Umschreibung noch bei
dem im Aktienregister eingetragenen Aktionär. Sämtliche
Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im
Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten,
Zur Erleichterung des Anmeldeablaufs erhalten die
Aktionäre mit der persönlichen Einladung zur
Hauptversammlung ein Anmeldeformular sowie Zugangsdaten
mit Aktionärsnummer und zugehörigem Zugangspasswort zur
Nutzung des passwortgeschützten Internetportals. Den
zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder
Bevollmächtigten werden nach Eingang der Anmeldung als
Organisationsmittel Eintrittskarten zugesandt bzw. am
Versammlungsort hinterlegt. Wir weisen darauf hin, dass
für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die
Ausübung des Stimmrechts ausschließlich die
Teilnahmebedingungen nach Gesetz und Satzung der BayWa
AG maßgeblich sind.
die BayWa AG 35.138.148 Aktien ausgegeben, die jeweils
eine Stimme gewähren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte
beträgt 35.138.148. Hiervon hält die Gesellschaft zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 19.500
*Vertretung und Bevollmächtigung*
Bevollmächtigte ausüben lassen, z.B. durch ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung, durch die
oder einen sonstigen Dritten. Auch in diesem Fall
bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den
Aktionär oder den Bevollmächtigten. Ein
Vollmachtsformular erhalten Aktionäre zusammen mit dem
Anmeldeformular und der Eintrittskarte zur
Hauptversammlung. Bitte beachten Sie, dass die
Gesellschaft im Falle einer Bevollmächtigung mehrerer
Personen bzw. Institutionen berechtigt ist, eine oder
mehrere von diesen zurückzuweisen.
Soll ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder
eine diesen gemäß §§ 135 Abs. 8, 135 Abs. 10
Aktiengesetz i.V.m. § 125 Abs. 5 Aktiengesetz
gleichgestellte Person bzw. Institution bevollmächtigt
bevollmächtigenden Person bzw. Institution die
erforderliche Form der Vollmacht rechtzeitig
abzustimmen, da diese möglicherweise eine besondere
Form der Vollmacht verlangt. Eines gesonderten
Gesellschaft bedarf es insofern nicht.
Aktionärsvereinigung oder diesen gemäß §§ 135 Abs.
8, 135 Abs. 10 Aktiengesetz i.V.m. § 125 Abs. 5
Aktiengesetz gleichgestellte Personen bzw.
Institutionen bevollmächtigt werden, bedürfen die
Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf sowie der
Gesellschaft der Textform. Die Vollmacht und ihr
Widerruf können entweder gegenüber der Gesellschaft
oder über Eintragung im passwortgeschützten
Internetportal unter der Internetadresse
Hauptversammlung 2019' oder gegenüber dem
Bevollmächtigten erteilt werden.
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in
April 16, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
Textform. Dieser kann der Gesellschaft an die
vorstehend genannte Adresse oder über das
passwortgeschützte Internetportal unter der
Hauptversammlung 2019' übermittelt werden. Zudem kann
der Nachweis auch am Tag der Hauptversammlung an der
Ein- und Ausgangskontrolle erbracht werden.
Soweit die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden sollen,
müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung
des Stimmrechts erteilt werden. Die
weisungsgemäß abzustimmen. Bitte beachten Sie,
dass die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft keine
Vollmachten und Aufträge zur Ausübung des Rede- und
Fragerechts, zur Stellung von Anträgen und zur
Einlegung von Widersprüchen gegen
stets der Stimme enthalten werden.
Vollmachten und Weisungen zugunsten der von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können (i)
in Textform unter der nachstehenden Adresse oder (ii)
im passwortgeschützten Internetportal unter der
Hauptversammlung 2019' jeweils bis zum Montag, 27. Mai
2019, 12:00 Uhr (MESZ) erteilt, geändert oder
Am Tag der Hauptversammlung kann die Bevollmächtigung
der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder eine
Weisung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
bzw. ein Widerruf oder eine Änderung der Vollmacht
oder einer Weisung in Textform bei der Ein- und
Ausgangskontrolle erteilt werden.
Nähere Einzelheiten zu Vollmachts- und
Weisungserteilung werden unseren Aktionären zusammen
mit den Unterlagen zur Hauptversammlung zugesandt.
*Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs.
2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 Aktiengesetz*
*Verlangen nach Ergänzung der Tagesordnung (§
122 Abs. 2 Aktiengesetz)*
dies entspricht rechnerisch 195.313 Aktien,
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden.
sind und die Aktien bis zur Entscheidung des
Vorstands über den Antrag halten. Jedem neuen
Gegenstand für die Tagesordnung muss eine
beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den
Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss
der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der
Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs
mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist
also Samstag, 27. April 2019, 24:00 Uhr (MESZ).
Wir bitten entsprechende Verlangen an folgende
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung
werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens
im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen
Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie
die Information in der gesamten Europäischen
*Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären (§§
126 Abs. 1, 127 Aktiengesetz)*
Hauptversammlung auch ohne vorherige
Übermittlung an die Gesellschaft
Gegenanträge zu Vorschlägen von Vorstand
Tagesordnung zu stellen. Sie können in der
Hauptversammlung auch Wahlvorschläge zur Wahl
von Aufsichtsratsmitgliedern oder von
Darüber hinaus können Aktionäre der
Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung
Gegenanträge gegen Vorschläge von Vorstand
Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl von
Abschlussprüfern übersenden. Gegenanträge
müssen mit einer Begründung versehen sein.
zur Hauptversammlung sind ausschließlich
hauptversammlung@baywa.de
Die bis zum Montag, 13. Mai 2019, 24:00 Uhr
(MESZ) bei der vorstehend angegebenen Adresse
eingegangenen und zugänglich zu machenden
Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den
anderen Aktionären auf der Internetseite der
Hauptversammlung / Hauptversammlung 2019' in
der gesetzlich vorgeschriebenen Form und
gegebenenfalls mit den nach § 127 Satz 4
Aktiengesetz zu ergänzenden Inhalten zugänglich
gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung
werden ebenfalls auf dieser Internetseite
veröffentlicht. Die Gesellschaft weist darauf
hin, dass auch vor der Hauptversammlung an die
Gesellschaft übersandte Gegenanträge und
Wahlvorschläge, sofern über diese abgestimmt
werden soll, in der Hauptversammlung gestellt
Ein Gegenantrag und seine Begründung sowie ein
Wahlvorschlag brauchen unter den
Voraussetzungen des § 126 Abs. 2 Satz 1
Aktiengesetz nicht zugänglich gemacht zu
werden, die Begründung eines Gegenantrags
gemäß § 126 Abs. 2 Satz 2 Aktiengesetz
nicht, wenn sie insgesamt mehr als 5.000
*Auskunftsrecht (§ 131 Aktiengesetz)*
Gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz ist jedem
Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft zu geben, soweit sie zur
der Tagesordnung erforderlich ist. Die
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen
sowie auf die Lage des Konzerns und der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Der
Abs. 3 Aktiengesetz aufgeführten Gründen
verweigern, insbesondere soweit die Auskunft
auf der Internetseite der Gesellschaft über
mindestens sieben Tage vor Beginn und in der
Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist.
Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs.
1 Aktiengesetz finden sich unter der Internetadresse
Hauptversammlung 2019'.
*Angabe der Internetseite, über die
hauptversammlungsrelevante Informationen zugänglich
zu machenden Unterlagen und Anträge der Aktionäre sowie
weitere Informationen stehen auch auf der Internetseite
Hauptversammlung 2019' zur Verfügung.
*Informationen für Aktionäre zum Datenschutz*
Bei der Anmeldung zur, der Teilnahme an der
Hauptversammlung und der Erteilung von
Stimmrechtsvollmachten, erhebt die BayWa AG
personenbezogene Daten über die sich anmeldenden
Aktionäre und/oder die bevollmächtigte Person. Die
Datenerhebung erfolgt zu dem Zweck, den Aktionären die
Ausübung ihrer Rechte in der Hauptversammlung zu
ermöglichen. Die BayWa AG verarbeitet die
personenbezogenen Daten als Verantwortliche gemäß
den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung
('DS-GVO') und des Bundesdatenschutzgesetzes.
Einzelheiten zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten und den Rechten der Betroffenen gemäß der
DS-GVO finden sich auf der Internetseite der
*BayWa Aktiengesellschaft*
2019-04-16 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
E-Mail:      hauptversammlung@baywa.de
Internet:    http://www.baywa.com
ISIN:        DE0005194062, DE0005194005, DE000A2LQU96
WKN:         519406, 519400, A2LQU9
Börsen:      Auslandsbörse(n) München, Frankfurt, XETRA
800737 2019-04-16
Sa ANLEIHEN-Woche KW21 - 2019: Metalcorp, Hörmann Industries, VST Building, SOWITEC, Timeless, SeniVita Sozial, DEAG, BayWa, SLEEPZ, …
Kalenderwoche 21 am KMU-Anleihen-Markt: Aufgrund der hohen Nachfrage institutioneller und privater Investoren wird der Angebotszeitraum für die neue Unternehmensanleihe 2019/24 der Hörmann Industries...
Fr BayWa denkt über Anleihe nach
BayWa will eine Anleihe begeben. Diese soll ein Volumen im dreistelligen Millionenbereich haben. Bevor es aber eine endgültige Entscheidung gibt, geht das Unternehmen auf eine Roadshow bei Investoren....
Fr BayWa plant Green Bond-Unternehmensanleihe
Fr BayWa plant Begebung eines Green Bonds
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die BayWa AG (ISIN DE0005194062/ WKN 519406) plant die Begebung einer nicht nachrangigen Unternehmensanleihe (Green Bond), so das Unternehmen in einer aktuellen...
Fr BayWa plant Emission einer Unternehmensanleihe (Green Bond)
BAYWA AG 26,30 -0,38 %