Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-02/42988735-dgap-hv-villeroy-boch-aktiengesellschaft-4-015.htm
Timestamp: 2018-02-25 21:56:23
Document Index: 310605158

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§\n315', '§ 171', '§ 172', '§\n173', '§ 58', '§ 96', '§ 7', '§ 7', '§ 96', '§\n96', '§ 96', '§ 71', '§\n71', '§ 186', '§ 71', '§ 71', '§ 186', '§ 71', '§ 71', '§ 71', '§ 53', '§ 53', '§ 71', '§ 53', '§ 71', '§ 186']

DGAP-HV: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: -4-
Aktien»Nachrichten»VILLEROY & BOCH AKTIE»DGAP-HV: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: -4-
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WKN: 765723 ISIN: DE0007657231 Ticker-Symbol: VIB3 Xetra | 23.02.18 | 17:35 Uhr
12.02.2018 | 15:40
DJ DGAP-HV: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.03.2018 in Merzig/Saar mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.03.2018
in Merzig/Saar mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2018-02-12 / 15:05
Villeroy & Boch Aktiengesellschaft Mettlach ISIN: DE0007657207 // WKN: 765720
ISIN: DE0007657231 // WKN: 765723
Ordentlichen Hauptversammlung *am Freitag, den 23. März 2018, um 15:00 Uhr*
in die Stadthalle von 66663 Merzig/Saar, Zur Stadthalle 4,
Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Villeroy
& Boch Aktiengesellschaft Euro 71.909.376,00; es ist eingeteilt in 14.044.800
Stamm-Stückaktien und 14.044.800 stimmrechtslose Vorzugs-Stückaktien. Die Gesamtzahl der
Aktien beträgt damit 28.089.600 Stückaktien, stimmberechtigt sind 14.044.800
Stamm-Stückaktien. Die Zahl der von der Gesellschaft selbst zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung gehaltenen eigenen Vorzugs-Stückaktien beträgt
1.683.029 stimmrechtslose Vorzugs-Stückaktien.
1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Villeroy & Boch
Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember
2017, des Lageberichts des Vorstands für die Villeroy & Boch
Aktiengesellschaft und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats über das
Geschäftsjahr 2017 sowie des nichtfinanziellen Konzernberichts gemäß §
315b Abs. 3 HGB*
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der
Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite der Gesellschaft
http://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/finanztermine/hauptver
eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 23.
März 2018 zugänglich sein und mündlich erläutert werden. Es ist keine
Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen.
Konzernabschluss nach §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist
damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach §
173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des
Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschließen
hat, liegen nicht vor.
2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Villeroy & Boch
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Jahresabschluss der Villeroy &
Boch Aktiengesellschaft ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in
Höhe von Euro 26.423.189,18 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende   8.005.536,00
in Höhe von Euro 0,57 je Aktie
auf die 14.044.800
stimmrechtslosen
Vorzugs-Stückaktien, insgesamt
Ausschüttung einer Dividende   7.303.296,00
in Höhe von Euro 0,52 je Aktie
auf die 14.044.800 Stamm-
Stückaktien, insgesamt
Verteilung an die Aktionäre    15.308.832,00
Vortrag auf neue Rechnung      11.114.357,18
Bilanzgewinn                   26.423.189,18
Diese Beträge basieren auf der Annahme, dass alle Aktien der Gesellschaft
dividendenberechtigt sind. Soweit Bilanzgewinn auf den Bestand eigener
Vorzugs- oder Stamm-Stückaktien der Gesellschaft zum Ausschüttungszeitpunkt
entfällt, wird er nicht ausgeschüttet, sondern auf neue Rechnung vorgetragen.
Die Zahl der von der Gesellschaft selbst zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung gehaltenen eigenen Vorzugs-Stückaktien beträgt 1.683.029
nennwertlose Vorzugs-Stückaktien; eigene Stamm-Stückaktien hält die
Gesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung nicht.
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der seit dem 1. Januar 2017 geltenden
Fassung ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf die Hauptversammlung
folgenden Geschäftstag, d.h. am 28. März 2018, fällig.
3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das
4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats*
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
5. *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018*
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses,
vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in
Stuttgart zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.
Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats Dr. Alexander von Boch-Galhau,
Yves Elsen, Christina Rosenberg und Peter Prinz Wittgenstein endet mit Ablauf
dieser Hauptversammlung. Es sind daher Neuwahlen erforderlich.
1. Herrn Dr. Alexander von Boch-Galhau,
Unternehmensberater, wohnhaft in
2. Herrn Yves Elsen, Managing Partner und
CEO der HITEC Luxembourg S.A., Luxemburg,
wohnhaft in Luxemburg,
3. Frau Christina Rosenberg, Diplom-Kauffrau
und Unternehmensberaterin, wohnhaft in
4. Louis de Schorlemer, Geschäftsführer
CORPORATE DIPLOMAT in Brüssel, wohnhaft
jeweils für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über
die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2022 endende
Geschäftsjahr beschließt, als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat
Frau Dr. Renate Neumann-Schäfer hat aus persönlichen Gründen ihr Amt mit
Ablauf dieser Hauptversammlung niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt deshalb
5. Frau Prof. Dr. Annette G. Köhler,
Inhaberin des Lehrstuhls für
Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und
Controlling der Universität
Duisburg-Essen, wohnhaft in Düsseldorf,
für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2021 endende
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 96 Abs. 1 und 101
Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 MitbestG und § 7 Ziffer
1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung und sechs von den
Arbeitnehmern zu wählenden Mitgliedern zusammen. Gemäß § 96 Abs. 2 Satz 1
AktG muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu
mindestens 30 Prozent aus Männern zusammensetzen. Die Anteilseignerseite des
Aufsichtsrats hat mit Beschluss vom 5. Oktober 2017 der Gesamterfüllung nach §
96 Abs. 2 Satz 3 AktG widersprochen. Der Aufsichtsrat ist daher sowohl auf
Seite der Anteilseigner als auch auf Seite der Arbeitnehmer jeweils mit
mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männern zu besetzen, um das
Mindestanteilsgebot nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG zu erfüllen.
Der Anteilseignerseite des Aufsichtsrats gehören derzeit insgesamt zwei
weibliche Mitglieder an, wobei die Amtszeiten von Frau Dr. Renate
Neumann-Schäfer und Frau Christina Rosenberg mit Ablauf dieser
Hauptversammlung enden. Um das Mindestanteilsgebot für die Anteilseignerseite
des Aufsichtsrats künftig zu erfüllen, sind daher mindestens zwei Frauen als
Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. Nach der Wahl der
vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten würden der Anteilseignerseite des
Aufsichtsrats insgesamt mindestens zwei Frauen und mindestens zwei Männer
angehören, sodass das Mindestanteilsgebot für die Anteilseignerseite des
Aufsichtsrats erfüllt wäre.
Die vorgeschlagenen Kandidaten haben folgende Mandate in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
1. Dr. Alexander von Boch-Galhau
a) gesetzlich zu bildende Aufsichtsräte:
b) vergleichbare in- und ausländische
2. Yves Elsen
Université du Luxembourg, Luxemburg,
Ascendos Rail Leasing S.à r.l.,
Carrosserie Robert Comes & Compagnie
S.A., Luxemburg
3. Christina Rosenberg
February 12, 2018 09:08 ET (14:08 GMT)
DJ DGAP-HV: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: -2-
4. Louis de Schorlemer
New Taste International S.A.S.,
Gault Millau S.A., Courbevoie,
5. Prof. Dr. Annette G. Köhler
Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidaten (Kurzlebenslauf)
finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird
darauf hingewiesen, dass Herr Yves Elsen für den Aufsichtsratsvorsitz
vorgeschlagen werden soll.
7. *Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener
Aktien sowie zum Ausschluss des Andienungsrechts beim Erwerb und des
Bezugsrechts bei der Veräußerung*
Die Hauptversammlung vom 22. März 2013 hat eine Ermächtigung zum Erwerb
eigener Vorzugs- und Stamm-Stückaktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
beschlossen, die bis zum 21. März 2018 befristet ist. Um sicherzustellen, dass
die Gesellschaft jederzeit in der Lage ist, ihre Eigenkapitalausstattung nach
den sich ergebenden Erfordernissen und Möglichkeiten flexibel und nachhaltig
anpassen zu können, wird vorgeschlagen, die bestehende Ermächtigung zum Erwerb
und zur Verwendung eigener Aktien aufzuheben und durch eine neue Ermächtigung
zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss des
Andienungs- und des Bezugsrechts der Aktionäre, zu ersetzen. Die neue
Ermächtigung soll erneut auf fünf Jahre, d.h. bis zum 22. März 2023, befristet
a) Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 22.
März 2023 einschließlich eigene
Stamm-Stückaktien und/oder
Vorzugs-Stückaktien der Gesellschaft bis zu
10 vom Hundert des zum Zeitpunkt des
Wirksamwerdens oder - falls dieser Wert
geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung
dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals
der Gesellschaft zu erwerben. Die von der
Hauptversammlung der Gesellschaft am 22. März
2013 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien wird für die Zeit ab dem Wirksamwerden
der neuen Ermächtigung aufgehoben, soweit sie
noch nicht ausgenutzt worden ist. Auf die
aufgrund dieser Ermächtigung zu erwerbenden
Aktien, die die Gesellschaft bereits erworben
hat und noch besitzt oder die ihr nach den §§
71a ff. AktG zuzurechnen sind, nicht mehr als
10 vom Hundert des Grundkapitals entfallen.
Der Erwerb kann sich auf die Aktien nur einer
Gattung beschränken.
Der Erwerb von Vorzugs-Stückaktien darf nach
Wahl des Vorstands entweder über die Börse
(dazu (1)) oder aufgrund eines an alle
Vorzugsaktionäre gerichteten öffentlichen
Kaufangebots bzw. aufgrund einer an alle
(dazu (2)) unter Wahrung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes erfolgen. Der
Erwerb von Stamm-Stückaktien darf nach Wahl
des Vorstands entweder aufgrund eines an alle
Stammaktionäre gerichteten öffentlichen
unter Wahrung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes (dazu (2)) oder
von einzelnen Stammaktionären unter
Ausschluss des Andienungsrechts der übrigen
Stammaktionäre (dazu (3)) erfolgen.
(1) Erfolgt der Erwerb von
Vorzugs-Stückaktien über die Börse,
geleistete Gegenwert je Aktie (ohne
Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt
Gesellschaft im Xetra-Handelssystem
Wertpapierbörse während der letzten
fünf Börsenhandelstage vor dem
Erwerbstag um nicht mehr als 10 vom
Hundert über- oder unterschreiten.
(2) Erfolgt der Erwerb von Vorzugs-
und/oder Stamm-Stückaktien aufgrund
eines jeweils an alle Aktionäre einer
Gattung gerichteten öffentlichen
Kaufangebots oder einer öffentlichen
Verkaufsangeboten, dürfen
* im Falle eines an alle Vorzugs-
und/oder Stammaktionäre gerichteten
öffentlichen Kaufangebots der
Erwerbsnebenkosten) bzw.
* im Falle einer an alle Vorzugs-
öffentlichen Aufforderung zur
Abgabe von Verkaufsangeboten die
Grenzwerte der von der Gesellschaft
festgelegten Kaufpreisspanne (ohne
Erwerbsnebenkosten)
den Durchschnitt der Schlusskurse der
Vorzugs-Stückaktien der Gesellschaft
im Xetra-Handelssystem (oder einem
der letzten fünf Börsenhandelstage vor
dem Tag der öffentlichen Ankündigung
des öffentlichen Kaufangebots bzw. der
öffentlichen Aufforderung zur Abgabe
von Verkaufsangeboten um nicht mehr
als 20 vom Hundert über- oder
Ergeben sich nach der Veröffentlichung
eines an alle Vorzugs- und/oder
Stammaktionäre gerichteten
an alle Vorzugs- und/oder
von Verkaufsangeboten erhebliche
Kurses, so kann das Kaufangebot bzw.
die Aufforderung zur Abgabe von
Verkaufsangeboten angepasst werden. In
diesem Fall wird auf den Durchschnitt
Wertpapierbörse am dritten, vierten
und fünften Börsenhandelstag vor dem
Tag der öffentlichen Ankündigung der
Anpassung abgestellt.
Das Volumen des Angebots bzw. der
Verkaufsangeboten kann begrenzt
werden. Sofern bei einem öffentlichen
Kaufangebot oder einer öffentlichen
Verkaufsangeboten das Volumen der
angedienten Vorzugs- und/oder
Stamm-Stückaktien das vorgesehene
Rückkaufvolumen überschreitet, kann
der Erwerb im Verhältnis der jeweils
gezeichneten bzw. angebotenen Vorzugs-
und/oder Stamm-Stückaktien erfolgen;
das Recht der Vorzugs- und/oder
Stammaktionäre, ihre Vorzugs- und/oder
Stamm-Stückaktien im Verhältnis ihrer
Beteiligungsquoten anzudienen, ist
Eine bevorrechtigte Behandlung
geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück
angedienter Vorzugs- und/oder
Stamm-Stückaktien je Vorzugs- und/oder
Stammaktionär sowie eine kaufmännische
Rundung zur Vermeidung rechnerischer
Bruchteile von Aktien können
vorgesehen werden. Ein etwaiges
weitergehendes Andienungsrecht der
Vorzugs- und/oder Stammaktionäre ist
Das an alle Vorzugs- und/oder
Stammaktionäre gerichtete öffentliche
Kaufangebot bzw. die an alle Vorzugs-
und/oder Stammaktionäre gerichtete
von Verkaufsangeboten kann weitere
(3) Erfolgt der Erwerb von
Stamm-Stückaktien von einzelnen
Aktionären unter Ausschluss des
Andienungsrechts der übrigen
Stammaktionäre, darf der Kaufpreis den
Schlusskurs der Vorzugs-Stückaktien
der Gesellschaft im
Xetra-Handelssystem (oder einem
Frankfurter Wertpapierbörse am Vortag
des Erwerbsangebots um nicht mehr als
5 vom Hundert überschreiten. Der
Erwerb zu einem niedrigeren als dem
danach maßgeblichen Preis ist
der Ermächtigung gemäß vorstehend lit.
a) oder einer oder mehrerer früher erteilten
Ermächtigungen erworbenen eigenen Aktien zu
allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu
DJ DGAP-HV: Villeroy & Boch Aktiengesellschaft: -3-
verwenden. Die eigenen Aktien können über die
Börse oder aufgrund eines an alle Aktionäre
gerichteten Angebots unter Wahrung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes veräußert
und insbesondere auch zu den folgenden
Zwecken verwendet werden:
(1) Vorzugs-Stückaktien können in
anderer Weise als über die Börse
oder aufgrund eines Angebots an alle
Aktionäre veräußert werden,
wenn der bar zu zahlende Kaufpreis
den Börsenpreis der im Wesentlichen
gleich ausgestatteten, bereits
börsennotierten Aktien nicht
wesentlich unterschreitet. Nicht
wesentlich ist eine Unterschreitung,
wenn der Kaufpreis den Durchschnitt
der Schlusskurse der
den letzten fünf Börsenhandelstagen
vor der Veräußerung um nicht
mehr als 5 vom Hundert
unterschreitet. Die Anzahl der in
dieser Weise veräußerten
Vorzugs-Stückaktien darf zusammen
mit der Anzahl anderer Aktien, die
während der Laufzeit dieser
Ermächtigung unter
Bezugsrechtsausschluss nach § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert
oder aus genehmigtem Kapital
ausgegeben worden sind, und der
Anzahl der Aktien, die durch
Wandlungsrechten oder Erfüllung von
Wandlungspflichten aus Options-
entstehen können, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung unter
sind, 10 vom Hundert des
Grundkapitals nicht überschreiten,
und zwar weder im Zeitpunkt des
Ausübung dieser Ermächtigung.
(2) Die eigenen Vorzugs-Stückaktien
und/oder Stamm-Stückaktien können
gegen Sachleistung veräußert
werden, insbesondere auch in
Zusammenhang mit dem Erwerb von
Unternehmen, Teilen von Unternehmen
oder Unternehmensbeteiligungen sowie
Zusammenschlüssen von Unternehmen
und/oder zum Zwecke des Erwerbs von
einschließlich Rechten und
(3) Die Vorzugs-Stückaktien oder
Stamm-Stückaktien können eingezogen
werden, ohne dass die Einziehung
oder ihre Durchführung eines
Sie können auch im vereinfachten
Aktien am Grundkapital der
Gesellschaft eingezogen werden.
Erfolgt die Einziehung im
vereinfachten Verfahren, ist der
Vorstand zur Anpassung der Zahl der
Aktien in der Satzung ermächtigt.
Eigene Stamm-Stückaktien dürfen ohne
gleichzeitige Einziehung einer
mindestens entsprechenden Anzahl
eigener Vorzugs-Stückaktien nur
eingezogen werden, sofern dadurch
der anteilige Betrag am Grundkapital
der insgesamt ausgegebenen
Vorzugs-Stückaktien die Hälfte des
Grundkapitals nicht übersteigt.
(4) Die Vorzugs-Stückaktien können neben
oder anstelle einer Barausschüttung
als Sachausschüttung an die
c) Sämtliche vorstehenden Ermächtigungen können
einzeln oder gemeinsam, einmal oder mehrmals,
ganz oder teilweise, in Verfolgung eines oder
mehrerer Zwecke ausgenutzt werden. Die
Ermächtigungen unter lit. a) und lit. b)
Ziffern (1) und (2) können auch durch
abhängige oder in Mehrheitsbesitz der
Gesellschaft stehende Unternehmen oder durch
auf deren Rechnung oder auf Rechnung der
Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt
werden. Die vorstehenden Ermächtigungen
dürfen nicht zum Zwecke des Handels in
eigenen Aktien ausgenutzt werden (§ 71 Abs. 1
Nr. 8 Satz 2 AktG).
d) Der Vorstand darf von den vorstehenden
Ermächtigungen zu lit. a) bis c) nur mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Gebrauch machen.
e) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die
aufgrund der Ermächtigung gemäß
vorstehend lit. a) oder einer oder mehrerer
früher erteilten Ermächtigungen erworbenen
eigenen Aktien wird ausgeschlossen, soweit
sie gemäß den vorstehenden
Ermächtigungen zu lit. b) Ziffern (1)
und/oder (2) verwendet werden. Bei
Aktien über die Börse gemäß lit. b)
besteht ebenfalls kein Bezugsrecht der
Aktionäre. Bei einer Veräußerung der
erworbenen eigenen Aktien durch ein an alle
Aktionäre gerichtetes Angebot gemäß lit.
b) ist der Vorstand ermächtigt, das
Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer
Gattung auf Aktien der jeweils anderen
Gattung auszuschließen, sofern der
jeweilige Angebotspreis den Durchschnitt der
Schlusskurse der Vorzugs-Stückaktien der
Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den
letzten fünf Börsenhandelstagen vor der
Ankündigung des Angebots um nicht mehr als 5
vom Hundert unterschreitet. Bei einer
Aktien durch ein an alle Aktionäre
gerichtetes Angebot und bei einer
Sachausschüttung gemäß lit. b) Ziffer
(4) wird der Vorstand außerdem
ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre für
Der Bericht des Vorstands über die Gründe für den Ausschluss des
Andienungsrechts bei dem Erwerb und des Bezugsrechts bei der Veräußerung
eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG kann
von der Einberufung der Hauptversammlung an unter
eingesehen werden. Der Bericht wird auch in der Hauptversammlung am 23. März
2018 zugänglich sein. Er ist außerdem in Abschnitt II. dieser Einladung
II.  *Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der
Tagesordnung über die Gründe für die
Ermächtigung des Vorstands, das
Andienungsrecht der Aktionäre bei dem
Erwerb und das Bezugsrecht der Aktionäre
bei der Veräußerung eigener Aktien
auszuschließen*
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermöglicht es
Aktiengesellschaften, aufgrund einer
höchstens fünf Jahre geltenden Ermächtigung
durch die Hauptversammlung eigene Aktien zu
erwerben. Die Hauptversammlung vom 22. März
2013 hat eine Ermächtigung zum Erwerb
eigener Vorzugs- und/oder Stamm-Stückaktien
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
beschlossen, die bis zum 21. März 2018
befristet ist. Von dieser Ermächtigung hat
die Gesellschaft bis zum Zeitpunkt der
Bekanntmachung der diesjährigen
Hauptversammlungseinladung im
Bundesanzeiger keinen Gebrauch gemacht.
Durch den Beschlussvorschlag zu Punkt 7 der
Tagesordnung soll eine neue Ermächtigung
Vorzugs- und/oder Stamm-Stückaktien für
fünf Jahre geschaffen werden. Die
bestehende Ermächtigung soll ab dem
Wirksamwerden der neuen Ermächtigung
aufgehoben werden, soweit sie noch nicht
ausgenutzt worden ist.
Die neue Ermächtigung sieht vor, dass der
Vorstand eigene Vorzugs- und/oder
Stamm-Stückaktien der Gesellschaft bis zu
geringer ist - des zum Zeitpunkt der
Grundkapitals der Gesellschaft erwerben und
zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken
verwenden darf. Die Ermächtigung zum Erwerb
kann bis zum 22. März 2023
einschließlich ausgeübt werden, darf
jedoch nicht zum Zwecke des Handels mit
eigenen Aktien ausgenutzt werden. Auf die
aufgrund der Ermächtigung zu erwerbenden
Aktien, die die Gesellschaft bereits
erworben hat und noch besitzt oder die ihr
nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind,
zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 vom Hundert
des Grundkapitals entfallen. Der Erwerb
eigener Aktien kann sich auf die Aktien nur
einer Gattung, d.h. auf Vorzugs- oder
Stamm-Stückaktien, beschränken.
Der Erwerb von Vorzugs-Stückaktien kann
nach Wahl des Vorstands über die Börse,
aufgrund eines an alle Vorzugsaktionäre
gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder
aufgrund einer an alle Vorzugsaktionäre
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur
Abgabe von Verkaufsangeboten erfolgen. Der
Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 53a AktG) ist
jeweils zu beachten. Bei der an alle
Verkaufsangeboten können die Adressaten
dieser Aufforderung entscheiden, wie viele
Aktien sie der Gesellschaft zu welchem
Preis (bei Festlegung einer Preisspanne)
anbieten möchten.
Bei den Stamm-Stückaktien ist der Erwerb
über die Börse derzeit nicht möglich, da
diese Aktien nicht an der Börse gehandelt
werden. Die Ermächtigung sieht daher vor,
dass der Erwerb von Stamm-Stückaktien nach
Wahl des Vorstands aufgrund eines an alle
Verkaufsangeboten unter Wahrung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53 a AktG)
oder von einzelnen Stammaktionären unter
Stammaktionäre erfolgen darf (freihändiger
Erwerb). Ein solcher freihändiger Erwerb
von Stamm-Stückaktien soll dann erfolgen
können, wenn der Erwerb über eine andere
Möglichkeit zu aufwändig oder ungeeignet
wäre, die mit dem Erwerb verfolgten Ziele
zu erreichen. Durch die in diesem Fall
geltende Preisobergrenze wird eine
Bevorzugung abgabewilliger Stammaktionäre
Erfolgt der Erwerb mittels eines an alle
Vorzugs- und/oder Stammaktionäre
gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw.
mittels einer an alle Vorzugs- und/oder
Stammaktionäre gerichteten Aufforderung zur
Abgabe von Verkaufsangeboten, kann das
Volumen des Angebots bzw. der Aufforderung
von Verkaufsangeboten begrenzt werden.
Dabei kann es dazu kommen, dass die von den
Aktionären angebotene Menge an Vorzugs-
und/oder Stamm-Stückaktien der Gesellschaft
die von der Gesellschaft nachgefragte Menge
an Vorzugs- und/oder Stamm-Stückaktien
übersteigt. In diesem Fall muss eine
Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei
soll es möglich sein, eine Repartierung
nach dem Verhältnis der jeweils
gezeichneten bzw. angebotenen Aktien
(Andienungsquoten) statt nach
Beteiligungsquoten vorzunehmen, weil sich
das Erwerbsverfahren so in einem
wirtschaftlich vernünftigen Rahmen
technisch besser abwickeln lässt. Das Recht
der Vorzugs- und/oder Stammaktionäre, ihre
Vorzugs- und/oder Stamm-Stückaktien im
Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten
anzudienen, ist insoweit ausgeschlossen.
Außerdem soll es möglich sein, eine
bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen
bis zu 100 Stück angedienter Vorzugs-
und/oder Stamm-Stückaktien je Aktionär
vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu,
gebrochene Beträge bei der Festlegung der
zu erwerbenden Quoten und kleine
Restbestände zu vermeiden und damit die
technische Abwicklung des Aktienrückkaufs
zu erleichtern. Auch eine faktische
Beeinträchtigung von Kleinaktionären kann
so vermieden werden. Schließlich soll
Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer
Bruchteile von Aktien vorgesehen werden
können. Insoweit können die Erwerbsquote
und die Anzahl der von einzelnen
andienenden Vorzugs- und/oder
Stammaktionären zu erwerbenden Vorzugs-
und/oder Stamm-Stückaktien so gerundet
werden, wie es erforderlich ist, um den
Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch
darzustellen. Vorstand und Aufsichtsrat
halten den hierin liegenden Ausschluss
eines etwaigen weitergehenden
Andienungsrechts der Vorzugs- und/oder
Stammaktionäre für sachlich gerechtfertigt.
Der jeweils gebotene Preis bzw. die
festgelegten Kaufpreisspanne je Aktie (ohne
Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durchschnitt
der Schlusskurse der Vorzugs-Stückaktien
der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem)
an der Frankfurter Wertpapierbörse an den
letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem Tag
der öffentlichen Ankündigung des
öffentlichen Angebots bzw. der öffentlichen
Verkaufsangeboten um nicht mehr als 20 vom
Hundert über- oder unterschreiten. Ergeben
sich nach der Veröffentlichung eines an
alle Vorzugs- und/oder Stammaktionäre
gerichteten öffentlichen Angebots bzw.
einer an alle Vorzugs- und/oder
Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen
des maßgeblichen Kurses, so kann das
Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur
Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst
Durchschnittskurs der Schlusskurse der
Frankfurter Wertpapierbörse am dritten,
vierten und fünften Börsenhandelstag vor
dem Tag der öffentlichen Ankündigung der
Anpassung abgestellt. Das an alle Vorzugs-
Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen
Erfolgt der Erwerb von Stamm-Stückaktien
von einzelnen Aktionären unter Ausschluss
des Andienungsrechts der übrigen
Schlusskurs der Vorzugs-Stückaktien der
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an
der Frankfurter Wertpapierbörse am Vortag
des dem Erwerb zugrunde liegenden Angebots
um nicht mehr als 5 vom Hundert
übersteigen. Der Erwerb zu einem
niedrigeren als dem danach
maßgeblichen Preis ist möglich.
Der Vorstand soll weiter ermächtigt werden,
die aufgrund der Ermächtigung gemäß
Tagesordnungspunkt 7 lit. a) oder einer
oder mehrerer früher erteilten
Ermächtigungen erworbenen eigenen Vorzugs-
und/oder Stamm-Stückaktien zu allen
gesetzlich zugelassenen Zwecken zu
Veräußert der Vorstand eigene Aktien
über die Börse, besteht kein Bezugsrecht
der Aktionäre. Nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz
4 AktG genügt die Veräußerung eigener
Aktien über die Börse dem
Gleichbehandlungsgrundsatz (§ 53a AktG).
Bei Veräußerung der eigenen Aktien im
Rahmen eines Angebots an alle Aktionäre
soll der Vorstand berechtigt sein, das
jeweilige Angebotspreis den Durchschnitt
an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor
der Ankündigung des Angebots um nicht mehr
als 5 vom Hundert unterschreitet. Dies
ermöglicht es der Gesellschaft, bei der auf
diese Weise erfolgenden
Wiederveräußerung eigener Stamm- oder
Vorzugs-Stückaktien das Angebot nur an
Aktionäre der jeweiligen Gattung zu
richten. Eine Ungleichbehandlung der
Aktionäre ist damit nicht verbunden, da das
Verhältnis beider Gattungen untereinander
nicht verändert wird. Durch die in diesem
Fall geltende Preisuntergrenze ist auch
eine wirtschaftliche Verwässerung der
Aktionäre der jeweils anderen Gattung
weitgehend ausgeschlossen. Außerdem
soll der Vorstand in diesem Fall ermächtigt
sein, das Bezugsrecht der Aktionäre für
Spitzenbeträge auszuschließen. Dies
ist erforderlich, um ein technisch
durchführbares Bezugsverhältnis darstellen
zu können. Die als freie Spitzen vom
eigenen Aktien werden durch Verkauf an der
Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich
für die Gesellschaft verwertet. Der
mögliche Verwässerungseffekt ist wegen der
Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG
kann die Hauptversammlung den Vorstand auch
zu einer anderen Form der Veräußerung
als über die Börse oder aufgrund eines
Angebots an alle Vorzugs- und/oder
Stammaktionäre ermächtigen. Die in
Tagesordnungspunkt 7 lit. b) aufgeführten
Verwendungsmöglichkeiten dienen der
vereinfachten Mittelbeschaffung.
Nach Tagesordnungspunkt 7 lit. b) Ziffer
(1) können die eigenen Vorzugs-Stückaktien
in anderer Weise als über die Börse oder
über ein Angebot an alle Aktionäre gegen
Barleistung veräußert werden.
Voraussetzung ist, dass die eigenen
Vorzugs-Stückaktien entsprechend § 186 Abs.
14.02. Villeroy & Boch CFO Warncke: "Haben noch keine Strafzinsen bezahlt"
Mit einer Nettoliquidität von rund 58 Millionen Euro hat der Keramikproduzent Villeroy & Boch das abgelaufene Geschäftsjahr beendet. Diese so anzulegen, dass keine Strafzinsen fällig werden, stellt...
14.02. Wirecard erweitert langjährige Zusammenarbeit mit Villeroy & Boch
Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), einer der führenden internationalen Anbieter von digitaler Finanztechnologie, erweitert seine langjährige Zusammenarbeit mit Villeroy & Boch: Dank der Kooperation...
14.02. Wirecard erweitert langjährige Zusammenarbeit mit Villeroy & Boch / Villeroy & Boch stärkt Kundenbindung durch die Einführung alternativer digitaler Bezahloptionen
Aschheim (München) (ots) - Wirecard, einer der führenden internationalen Anbieter von digitaler Finanztechnologie, erweitert seine langjährige Zusammenarbeit mit Villeroy & Boch: Dank der Kooperation...
14.02. Wirecard Expands Long-Standing Collaboration With Villeroy & Boch
MUNICH, February 14, 2018 /PRNewswire/ -- Villeroy & Boch increases customer retention by introducing alternative digital payment options Wirecard supports Villeroy & Boch with the launch of...
13.02. Villeroy + Boch: Erwartungen werden erfüllt
Die Analysten von Oddo BHF bestätigen das Rating "neutral" für die Aktien von Villeroy + Boch. Das Kursziel für die Papiere von Villeroy + Boch sehen die Experten bei 20,00 Euro. 2017 steigt der Umsatz...
VILLEROY & BOCH AG 19,96 +0,50 %