Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/1st-red-ag-hauptversammlung-2016/
Timestamp: 2019-05-23 01:28:23
Document Index: 175642411

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 315', '§ 95', '§ 10', '§ 286', '§ 286', '§ 314', '§ 285', '§ 285', '§ 314', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 122', '§ 124']

1st RED AG - Hauptversammlung 2016 - DEAID Aktien
Hiermit laden wir die Aktionäre der 1st RED AG zu der am Mittwoch, dem 6. April 2016, 11.00 Uhr, im Hotel Holiday Inn Hamburg, Raum Seeve, Billwerder Neuer Deich 14, 20539 Hamburg, stattfindenden Hauptversammlung mit folgender Tagesordnung ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Lageberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2012 und Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Lageberichts der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2013, mit jeweils dem Bericht des Aufsichtsrats, dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5, § 315 Abs. 4 HGB sowie Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes 2012:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust zum 31.12.2012 in Höhe von Euro 14.637.881,42 auf neue Rechnung vorzutragen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012:
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Vorstand Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2012 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlustes 2013:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzverlust zum 31.12.2013 in Höhe von Euro 14.947.601,91 auf neue Rechnung vorzutragen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013:
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Vorstand Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013:
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat:
Die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Herr Christopher Garbe, Hamburg, Vorstand der Garbe Logistic AG, läuft aus.
Herr Heiko Hecht hat mit Schreiben an die Gesellschaft vom 23.02.2016 sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ende der Hauptversammlung am 06.04.2016 niedergelegt.
Herr Christopher Garbe und Herr Günter vom Ende, Hamburg, Geschäftsführer der HCV Hanseatische Capital und Vermögen GmbH haben erklärt, zur Wahl zum Aufsichtsrat durch die Hauptversammlung zu kandidieren und die Wahl für den Fall ihrer Wahl anzunehmen.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung die Wahl in den Aufsichtsrat von Herrn Christopher Garbe und Herrn Günter vom Ende für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung vor, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.
Herr Christopher Garbe übt darüber hinaus keine Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen aus. Herr vom Ende ist Aufsichtsrat bei der Logisfonds II Fondsverwaltung AG, Hamburg. Darüber hinaus übt er keine Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen aus.
Die Amtszeit des gegenwärtigen Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herr Dipl.-Kfm. Bernhard Garbe, Hamburg, Geschäftsführer der Garbe College-Quartier GmbH, läuft bis zum Ende dieser Hauptversammlung aus. Herr Bernhard Garbe hat erklärt, erneut zu kandidieren und die Wahl für den Fall seiner Wiederwahl anzunehmen.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung die Wiederwahl in den Aufsichtsrat von Herrn Bernhard Garbe für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung vor, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt.
Darüber hinaus übt er keine Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen aus.
Angaben zu Tagesordnungspunkten 8 und 9
Der Aufsichtsrat der 1st RED AG setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG, § 10 Abs. 1 der Satzung aus 3 Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Beschlussfassung über das Unterbleiben der Angaben zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsbezüge gemäß §§ 286 Abs. 5, 314 Abs. 2 S. 2 HGB:
Nach den Regelungen in § 286 Abs. 5 und § 314 Abs. 2 S. 2 HGB kann die Hauptversammlung beschließen, dass die im Anhang des Jahresabschlusses bzw. Konzernjahresabschlusses vorgesehenen individualisierten Angaben gemäß §§ 285 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 8, 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB zu den Bezügen des Vorstands unterbleiben.
Die in § 285 Nr. 9 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB und § 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) Satz 5 bis 8 HGB verlangten Angaben unterbleiben. Der Beschluss gilt für die Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse der fünf Geschäftsjahre 2013 bis einschließlich 2017.
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für die Geschäftsjahre 2014 und 2015:
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die GHP Großmann, Holst & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 und das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
Ein Prüfungsausschuss besteht nicht.
II. GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE IM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Der Nachweis über die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts muss sich auf den 16. März 2016, 00.00 Uhr (MEZ) (der „Nachweisstichtag“), beziehen. Als Nachweis reicht ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut aus.
Die Anmeldung muss zusammen mit dem Nachweis spätestens bis 30. März 2016, 24.00 Uhr (MESZ), bei der nachstehend genannten Anmeldestelle in Textform in deutscher oder englischer Sprache eingehen.
1st RED AG, c/o UniCredit Bank AG, Abteilung CBS51GM
80311 München, Fax: 089 / 5400-2519
2. Bedeutung des Nachweisstichtages
Telefax: 040 / 35 613 2410
Für die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters und die Erteilung von Weisungen kann ebenfalls das den Aktionären mit der Eintrittskarte übersandte Vollmachtsformular verwendet werden. Die Vollmachten mit Weisungen bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Vollmachten mit Weisungen müssen bis zum 5. April 2016, 12.00 Uhr (MESZ), auf einem der vorgenannten Kommunikationswege eingehen.
Ergänzungsanträge müssen der Gesellschaft bis zum 5. März 2016, 24.00 Uhr (MEZ), zugehen. Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen schriftlich an folgende Adresse:
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag der Hauptversammlung, also seit dem 6. Januar 2016, 0.00 Uhr (MEZ), Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das Verlangen halten.
2. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 und 127 AktG
Telefax: 040/35 61 3 2410
Über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge zu Punkten der Tagesordnung, wenn diese bis 22. März 2016, 24.00 Uhr (MEZ), rechtzeitig eingegangen sind, werden von der Gesellschaft einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse www.1st-red.com zugänglich gemacht.
Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gelten die vorstehenden Regelungen entsprechend, jedoch braucht der Wahlvorschlag nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieds bzw. Prüfers und beim Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich die Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält.
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 Abs. 1, 131 Abs. 1 AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.1st-red.com.
V. VERÖFFENTLICHUNGEN AUF DER INTERNETSEITE
Die Informationen gemäß § 124a AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.1st-red.com zugänglich.
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