Source: https://eventos.elespanol.com/juntadeaccionistas2020/
Timestamp: 2020-08-03 17:13:12
Document Index: 333842958

Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 14', 'artículo 40', 'artículo 272', 'artículo 172', 'artículo 14']

Junta General Ordinaria de Accionistas El León de EL ESPAÑOL Publicaciones S.A. – EL ESPAÑOL EVENTOS
Delegación asistencia
Junta General Ordinaria de Accionistas El León de EL ESPAÑOL Publicaciones S.A. 29 julio 2020
Junta de Accionistas telemática
Públicado en 2 junio, 2020 28 julio, 2020 por José Antonio Galeano
El Consejo de Administración de EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A., a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con arreglo al artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo modificado por el Real Decreto-ley 11/2020 ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el próximo día 29 de julio de 2020, a las 12:00 Horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, al día siguiente, 30 de julio de 2020, a las 12:00 Horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Informe del Presidente del Consejo de Administración.
Informe de la Directora General, evolución actual del Proyecto.
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, resolviendo también sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Reelección y nombramiento de Consejeros.
Reelección o nombramiento de auditores.
Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales.
Creación de la página web corporativa de la sociedad.
Autorización para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General
La Junta General se celebrará por vía telemática, esto es, sin asistencia física de accionistas, representantes ni invitados. La Sociedad habilitará los sistemas técnicos necesarios para facilitar la asistencia, en su caso por audioconferencia o videoconferencia, del Presidente y Secretario de la Junta, de los demás miembros del Consejo de Administración, y del Notario requerido para levantar acta de la reunión. Conforme al artículo 40 del Real Decreto-ley, la Junta General se considerará celebrada en el domicilio social.
EL LEON DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES , S.A. pone a disposición de sus accionistas una pluralidad de canales alternativos a la asistencia física para participar en la Junta General. Todos ellos figuran descritos en la página web corporativa en el siguiente enlace: http://eventos.elespanol.com/juntadeaccionistas2020/.
Se informa a los Sres. Accionistas de que, previsiblemente, la Junta General Ordinaria se celebrará en primera convocatoria, es decir, el día 29 de julio de 2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas de que tienen derecho a obtener de la Compañía, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, en la Avenida de Burgos, número 16-D, 7º (28036-Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la Convocatoria. El complemento de la Convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Madrid, a 17 de junio de 2020.
El Secretario del Consejo de Administración, Cristina Campos del Palacio.
Cuentas anuales a cierre de ejercicio 2019, informe de gestión del ejercicio 2019 e informe de auditoría de cuentas emitido por un auditor independiente.
Informe del Consejo de Administración de El León de El Español Publicaciones S.A. en relación con la propuesta de modificación de los estatutos sociales a que se refiere el punto sexto del orden del día que se someterá a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de julio de 2020.
Propuesta de acuerdos que somete el Consejo de Administración de El León de El Español Publicaciones S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2020.
Formularios de asistencia telemática,
y delegación de voto telemática
Sólo se considerarán válidas las solicitudes de asistencia, voto telemático y delegación de asistencia telemática enviadas antes de las 0:00h del día 27/07/2020.
Formulario de asistencia telemática
Rellene este formulario si desea asistir telemáticamente a la Junta General de Accionistas. Le enviaremos un enlace a la dirección de correo que nos indique.
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SÓLO PARA SOCIEDADES: Adjunte una copia legible de la escritura o el poder que le permite actuar en representación de la sociedad titular de las acciones.
¿Desea formular alguna pregunta sobre alguno de los puntos del orden del día?
¿Desea que su pregunta conste en acta?
¿Desea formular alguna pregunta sobre algún tema que no esté incluido en ninguno de los puntos del orden del día para el turno de Ruegos y Preguntas?
Conforme al RGPD y la LOPDGDD, EL LEÓN DE EL ESPAÑOL PUBLICACIONES, S.A. tratará sus datos con la finalidad de inscribirle como asistente a la Junta General de Accionistas. Para más información acerca de cómo tratamos sus datos, en particular, cuáles son sus derechos y como ejercerlos, puede acceder a nuestra Política de Privacidad.
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Formulario de voto telemático
Rellene este formulario si no puede asistir de manera telemática a la Junta General y desea hacernos llegar el sentido de su voto.
Para conferir sus instrucciones de voto, haga clic en la casilla correspondiente en el siguiente cuadro.
Punto 3.1: Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Punto 3.2: Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Punto 3.3: Aprobación aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Punto 4.1: Reelegir como Consejero a Don Pedro José Ramírez Codina por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 4.2: Reelegir como Consejera a Doña Cruz Sánchez de Lara Zorzano por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 4.3: Reelegir como Consejero a Don Andrés Rodríguez Sánchez por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 4.4: Reelegir como Consejera a Doña Nieves Segovia Bonet por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 4.5: Reelegir como Consejero a Don Víctor Gómez Frías por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 4.6: Nombrar Consejero a Don Gregorio Marañón y Bertrán de Lis por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 4.7: Nombrar Consejera a Doña Clementina Díez de Baldeón García por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 4.8: Nombrar Consejero a Don Rosauro Varo Rodríguez por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 4.9: Nombrar Consejero a Don Juan Abarca Cidón por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 4.10: Nombrar Consejero a Don Kilian Revuelta Rodríguez por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 4.11: Nombrar Consejero a Don Francisco López Sánchez por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 4.12: Nombrar Consejero a Don Pablo Grandío Portabales por el plazo estatutario de cinco años.
Punto 5: Reelección o nombramiento de auditores.
Punto 6: Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales.
Punto 7: Creación de la página web corporativa de la sociedad.
Punto 8: Autorización para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Formulario de delegación de asistencia telemática
Rellene este formulario en caso de delegar su asistencia de modo telemático a la Junta General.
El accionista confiere su representación para esta Junta General a:
El Presidente del Consejo de Administración Otro
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Nombre y apellidos / Razón social del delegado
DNI / CIF del delegado
Correo electrónico del delegado
Número de teléfono del delegado
Adjunte una copia legible del DNI/NIE/Pasaporte de la persona en la que se delega la asistencia
Publicado el Junta de Accionistas telemáticaEtiquetado con Economía, El Español, Empresas, Madrid
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