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Timestamp: 2019-03-19 08:40:43
Document Index: 192901320

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 1', '§ 18', '§ 123', '§ 123', '§ 18', '§ 18', '§ 123', '§ 126', '§ 40', '§ 40']

DGAP-HV: AlzChem Group AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.11.2018 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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WKN: A0AHT4 ISIN: DE000A0AHT46 Ticker-Symbol: SFP1 Xetra | 18.03.19 | 17:36 Uhr
DGAP-News: AlzChem Group AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
AlzChem Group AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
22.11.2018 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
2018-10-12 / 15:05
AlzChem Group AG Trostberg ISIN DE000A0AHT46
WKN A0AHT4 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zu
der am Donnerstag, den 22. November 2018, um 10.00 Uhr
(MEZ), in den Räumen der Bayerische Börse AG
Hauptversammlung ein. I. Tagesordnung
und des gebilligten Konzernabschlusses für das
Rumpfgeschäftsjahr zum 30. Juni 2018, des
Lageberichts für die AlzChem Group AG und des
Lageberichts für den Konzern
des Vorstands zu den Angaben nach den §§ 289a
Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB, des Corporate
Governance-, des Vergütungs- und des Corporate
Social Responsibility-Berichts sowie des
Rumpfgeschäftsjahr zum 30. Juni 2018
Alle vorgenannten Unterlagen sind im Internet
erhältlich. Ferner werden die Unterlagen in der
Konzernabschluss für das am 30. Juni 2018
beendete Rumpfgeschäftsjahr
('*Rumpfgeschäftsjahr zum 30. Juni 2018*')
festgestellt. Einer Feststellung des
Konzernabschlusses für das Rumpfgeschäftsjahr
zum 30. Juni 2018 durch die Hauptversammlung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den in
der Bilanz zum 30. Juni 2018 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 25.342.170,13 wie
(i)  Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe
von insgesamt EUR 11.193.969,05,
entsprechend einer Dividende in Höhe
von EUR 0,11 für jede der 101.763.355
Dividende ist zahlbar am 27. November
(ii) Gewinnvortrag auf neue Rechnung in Höhe
von EUR 14.148.201,08.
Der oben genannte Ausschüttungsbetrag basiert
auf dem zur Zeit des
Aufsichtsrat vorhandenen,
dividendenberechtigten Grundkapital der
Gesellschaft. Eigene Aktien sind nicht
dividendenberechtigt. Im Zeitpunkt des
Gewinnvorschlags hielt die Gesellschaft keine
eigenen Aktien. Sollte sich die Zahl der
dividendenberechtigten Aktien bis zur
unverändert eine Dividende von EUR 0,11 je
dividendenberechtigter Aktie sowie einen
entsprechend angepassten Gewinnvortrag
Vorstands für das Rumpfgeschäftsjahr zum 30.
amtierenden Mitgliedern des Vorstands für
Aufsichtsrats für das Rumpfgeschäftsjahr zum
30. Juni 2018*
*Beschlussfassung über die Änderung des
Geschäftsjahrs*
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt
derzeit jeweils am 1. Juli und endet am 30.
Juni des darauf folgenden Kalenderjahres.
Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ändern und
künftig, d.h. ab dem 1. Januar 2019, am 1.
Januar eines jeden Jahres beginnen und am 31.
Dezember eines jeden Jahres enden zu lassen, so
dass das Geschäftsjahr der Gesellschaft ab dem
1. Januar 2019 wieder mit dem Kalenderjahr
übereinstimmt. Daher schlagen Vorstand und
Aufsichtsrat vor, § 1 Abs. 3 der Satzung der
Gesellschaft wie folgt neu zu fassen:
'Für die Zeit vom 1. Juli 2018 bis zum 31.
Dezember 2018 wird ein Rumpfgeschäftsjahr
gebildet. Ab dem 1. Januar 2019 ist das
Geschäftsjahr das Kalenderjahr.
6. *Weitere Satzungsänderung*
In § 18 Abs. 2 S. 3 der Satzung der
Gesellschaft wird bezüglich des Zeitpunkts, auf
den sich der Nachweis des Anteilsbesitzes der
Aktionäre durch das depotführende Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinstitut zu beziehen hat
(Legitimationstag), noch auf § 123 Abs. 3 S. 3
AktG verwiesen. Hierbei handelt es sich um eine
veraltete Fassung des Aktiengesetzes. Der
relevante Zeitpunkt, auf den sich der Nachweis
zu beziehen hat, ist derzeit in § 123 Abs. 4 S.
2 AktG geregelt.
Zur Klarstellung und Behebung dieses
redaktionellen Versehens schlagen Vorstand und
Aufsichtsrat vor, § 18 Abs. 2 S. 3 der Satzung
'Dieser hat sich auf den gesetzlich
benannten Zeitpunkt vor der Versammlung zu
beziehen (Legitimationstag) und muss der in
der Einberufung bestimmten Stelle
Hauptversammlung (letzter
Berechtigungsnachweistag) zugehen.'
7. *Wahl des Abschluss- und
Konzernabschlussprüfers für das am 1. Juli 2018
begonnene Geschäftsjahr*
am 1. Juli 2018 begonnene Geschäftsjahr zu
wählen, das, wenn die unter Tagesordnungspunkt
5 zur Beschlussfassung vorgeschlagene
Satzungsänderung wirksam wird, am 31. Dezember
2018, andernfalls am 30. Juni 2019, enden wird.
Dies umfasst auch die Wahl zum Prüfer für eine
Zwischenfinanzberichten, die vor der nächsten
aufgestellt werden, soweit die prüferische
Durchsicht solcher Zwischenfinanzberichte
Einberufung der Hauptversammlung 101.763.355 Stück.
Sämtliche ausgegebenen Aktien gehören derselben
Aktiengattung an. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme;
die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt demnach im
101.763.355 Stimmen. Die Gesellschaft hält zum
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine
2. *Teilnahme an der Hauptversammlung*
des Stimmrechts sind gemäß § 18 der Satzung der
AlzChem Group AG nur diejenigen Aktionäre berechtigt,
die sich rechtzeitig unter Beifügung des in § 123 Abs.
4 AktG bestimmten Nachweises ihres Anteilsbesitzes in
deutscher oder englischer Sprache anmelden. Die
Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft
spätestens am *Donnerstag, den 15. November 2018, 24.00
(MEZ)*, in Textform (§ 126b BGB) unter der
E-Mail-Adresse zu gehen:
_AlzChem Group AG_
_c/o Better Orange IR & HV AG_
_Haidelweg 48_
_81241 München_
_Fax: +49 (0)89 889 690 633_
_E-Mail: anmeldung@better-orange.de_
4 AktG ist durch das depotführende Institut in Textform
*Donnerstag, den 1. November 2018, 0.00 Uhr (MEZ)*,
Nachweisstichtag erbracht hat. Die Gesellschaft ist
berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder
Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren
Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder
nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft
den Aktionär zurückweisen. Mit dem Nachweisstichtag
Anteilsbesitzes einher. Insbesondere haben
Aktienveräußerungen nach dem Nachweisstichtag für
Inhalt und Umfang des gesetzlichen Teilnahme- und
Stimmrechts des Veräußerers keine Bedeutung.
October 12, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
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