Source: http://web.finance.ee/index.php?option=com_simpleboard&func=view&catid=1&id=277857Itemid=54
Timestamp: 2020-05-28 10:52:21+00:00
Document Index: 6750934

Matched Legal Cases: ['§49', '§49', '§ 92', '§ 93', '§ 97', '§ 2']

Foorumid	 Finantsarvestuse üldfoorum rahapesu ja teavitamine
Kaisa / k�laline
rahapesu ja teavitamine - 20.05.2020 14:38 Ettevõte maksis sularahas dividende (toimub ka sularahamüük ja raha koguneb kassasse, mingit rahapesu kahtlust raamatupidajal ei ole) Välja makstavate dividendide summad olid üle 32 000. Kas raamatupidamisteenuse pakkujal on teatamise kohustus?
Re:rahapesu ja teavitamine - 21.05.2020 07:49 absurdne küsimus!!!!
mis seos on ettevõttele teenust osutaval isikul ja ettevõtte omanike vahel?
vastupidi - raamatupidajal on alati konfidentsiaalsuse kohustus, st raamatupidaja (või firma) ei või mitte mingil tingimusel anda infot või kommentaare ettevõtte äritegevuse kohta.
Re:rahapesu ja teavitamine - 21.05.2020 08:43 imari, sa peaksid oma kohustusi teadma, iseasi, kas sa neid ka täidad.
https://www.rmp.ee/raamatupidamine/raamatupidamine-yldiselt/tehingud-millest-tuleb-rahapesuburood-te avitada
Re:rahapesu ja teavitamine - 21.05.2020 12:35 Jah mul jäi ehk täpsustamata mis seaduse täitmisest on jutt.. Ikka see rahapesu..
Igal pool mujal on jutt et teavitama peab kahtluse korral, aga üle 32 000 sularahatehingute puhul mina loen välja et teatama peab igal juhul (§49) - kas on kahtlust või ei ole. Trahvid selle seaduse mitte täitmise korral on väga suured ja raamatupidamisteenuse osutajad on kohustatud isikud...
Selles mõttes olen imariga nõus - see nõue on tõesti absurdne, kusjuures Rahapesubüroole teatamisest ei tohi klienti teavitada ka. Kui klient sellest siiski teada saab, siis on tõenäoline et ta enam klient olla ei taha...
Nii et mida valida ? (kusjuures klient ei tee ju midagi valesti, mingit rahapesu pole...)
Re:rahapesu ja teavitamine - 21.05.2020 14:35 Raamatupidajal on võimalik kliendile öelda, et tal on kohustus sellisest tehingust teavitada (kohustuse olemasolust kliendile teada andmine pole keelatud) ja soovitada teha tehing ülekandega mitte sularahas. Miks üldse peaks sellises summas tegema sularahatehinguid, kui kõik õige on? Ei usu mina, et tänapäeval käib keegi veel rahakohvriga ringi.
Re:rahapesu ja teavitamine - 22.05.2020 11:10 Eks ongi öeldud, aga siiani tegelikult teavitanud ei ole. Küsimus ongi - kuidas teie seadusest aru saate - kas teavitamine on igal juhul kohustuslik- ka siis kui mingit rahapesu kahtlust raamatupidajal ei ole?
Paljud kliendid tõepoolest maksavas sularahas - see koguneb kassasse. Kuna omanikud nagunii võtavad dividende, siis ei hakata raha panka viima (millised teenustasud on sellel tänapäeval..) vaid võetaksegi see sularaha dividendidena välja - aasta jooksul on see summa üle 32 000..
Re:rahapesu ja teavitamine - 22.05.2020 12:14 otse loomulikult on õiguspärane kasumi väljamaksmine sularahas, sest meie riigis on sularahatehingud normaalsed.
Paljud äriinimesed on seisukohal, et meie riigis tegutsevaid välismaiseid pankasid nuumata on lollus kuubis.
Kui Kaisa on ainult selle äriühingule teenust osutav isik, siis mis häda küll sunnib teda teiste isikute asjadesse oma nina toppima????
Taevas hoidku! te ju teate millised miljonid käisid läbi meie riigis tegutsevates pankades ja mitte ühelgi telleril ei tulnud pähegi miljonitehingutest teatada riigiametnikele.
Oi, Kaisa, ......
Re:rahapesu ja teavitamine - 22.05.2020 13:11 Rahapesuseadus §49
Kohustatud isik, välja arvatud krediidiasutus, teatab rahapesu andmebüroole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tööpäeva pärast tehingu tegemist, igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus suurusega üle 32 000 euro või sellega võrdväärne summa muus vääringus täidetakse sularahas, sõltumata sellest, kas tehing tehakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul.
Ehk siis kui läheb üle 32000, siis on igal juhul kahtlane tegevus, millest tuleks teavitada kui südametunnistus magada ei lase.
Re:rahapesu ja teavitamine - 23.05.2020 17:40 Imari, trahvid juriiidiliste isikutele, kes pole rahapesu seaduse nõudeid täitnud, on kuni 400 000...raamatupidamisteenuse osutaja on kohustatud isik...asi pole oma nina toppimises teiste asjadesse
Re:rahapesu ja teavitamine - 24.05.2020 12:00 ...no ma tahaks küll näha seadusesätet mille alusel ja kellel on õigus määrata minu raamatupidamisfirmale TRAHVI ???
Re:rahapesu ja teavitamine - 24.05.2020 14:45 imari kirjutas:
...no ma tahaks küll näha seadusesätet mille alusel ja kellel on õigus määrata minu raamatupidamisfirmale TRAHVI ???
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122019020?leiaKehtiv
Trahvi määr - § 92, § 93
Kellel õigus trahvi teha - § 97
Kellele õigus trahvi teha - § 2, sh raamatupidamisteenuse osutajad - lg 1 p 7
Re:rahapesu ja teavitamine - 24.05.2020 18:52