Source: https://ufficiotelematico.it/prodotti-e-servizi/adempimenti/antiriciclaggio
Timestamp: 2020-03-30 06:53:48+00:00
Document Index: 112956370

Matched Legal Cases: ['art. 56', 'art. 57', 'art.58', 'art. 59', 'art. 60', 'art. 61', 'art. 63']

Adeguamento Antiriciclaggio - Ufficio Telematico
CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
Ho scelto UFFICIO TELEMATICO per essere a norma con gli adempimenti Antiriciclaggio...TU COME FAI?
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2007
Gli Intermediari Finanziari, i Professionisti e alle altre categorie di destinatari devono adottare idonei e appropriati sistemi di gestione degli Adempimenti Antiriciclaggio e l'implementazione di specifiche procedure interne per la prevenzione dei reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo.
Sono previste sanzioni amministrative commisurate alla natura della fattispecie. Sono applicabili sanzioni per le seguenti violazioni: Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e astensione (art. 56) - Inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57) - Inosservanza degli obblighi di segnalazione (art.58) - Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo (art. 59) - Inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF e degli ispettori del MEF (art. 60)- Inosservanza degli obblighi imposti a intermediari bancari e finanziari anche convenzionati (art. 61-62) - Inosservanza delle disposizioni relative alle limitazioni all’uso del contante, dei titoli al portatore e degli obblighi di comunicazioni al MEF (art. 63)
Vantiamo esperienza e competenza. Affianchiamo il Professionista nella gestione antiriciclaggio conformemente alle Regole Tecniche CNDCEC e all'approccio basato sul rischio.
Analisi preliminare del Sistema di Gestione di Antiriciclaggio
Definizione delle modalità per la valutazione, gestione del rischio di riciclaggio
Analisi dei rischi di riciclaggio relativamente agli obblighi rafforzati o a quelli semplificati
Definizione delle modalità per l'adeguata verifica della clientela rispetto alle principali liste antiterrorismo, PEP e Reati patrimoniali (liste Crime)
Definizione del piano di interventi da eseguire
Definizione delle modalità per l‘adempimento degli obblighi di registrazione, segnalazione, controllo e comunicazione
Predisposizione e mantenimento della Documentazione Antiriciclaggio
Formazione del titolare dello Studio e dei dipendenti e collaboratori
Redazione delle istruzioni operative antiriciclaggio
Audit e formazione periodici del Sistema di Gestione di Antiriciclaggio e relativi assessment.
RESPONSABILE DIVISIONE ANTIRICICLAGGIO
Dottore commercialista, Revisore legale, Perito e Consulente Tecnico del Tribunale. Consulente esperto in antiriciclaggio, è inoltre docente di ruolo di Economia Aziendale con pluriennale attività di docenza nei corsi formativi per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Esperto nell'assistenza e affiancamento agli Studi nel corso delle verifiche sugli adempimenti degli obblighi in materia di antiriciclaggio effettuate dalla GdF. Autore dell'opera "Antiriciclaggio, gli adempimenti per lo Studio professionale di Dottori Commercialisti ed Esperti contabili". Correlatore su Antiriciclaggio al forum Commercialisti 2020 organizzato da Italia Oggi.