Source: https://ferenda.lagen.nu/1993:768
Timestamp: 2019-04-25 10:03:52+00:00
Document Index: 11627622

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 2', '§ 2', '§ 3', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 3', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1']

Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt | Lagen.nu
Tillämpningsområde (2 - 2 b §§)
Förbud att medverka vid vissa transaktioner (3 §)
Identitetskontroll (4 - 7 §§)
Bevarande av handlingar (8 §)
Gransknings- och uppgiftsskyldighet (9 - 10 §§)
Meddelandeförbud (11 §)
Finansinspektionens underrättelseskyldighet (12 §)
Interna rutiner och utbildning (13 §)
Bemyndiganden (13 a §)
Ansvarsbestämmelse (14 §)
SFS 1993:768
SFS 1996:1012
SFS 1997:462
SFS 1999:162
SFS 2000:952
SFS 2002:152
SFS 2004:313
SFS 2004:1182
SFS 2005:409
SFS 2005:916
SFS 2006:535
SFS 2006:606
SFS 2007:538
SFS 2009:62
SFS 2004:313 SFS 2004:1182 SFS 2005:409 SFS 2005:916 SFS 2006:606
SFS 1993:768 i lydelse enligt SFS 2007:538
1 §, 3 § 1 st 1 p Lag (1999:163) om penningtvättregister
Ändrad: SFS 1999:162 (Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, m.m.)
verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400),
verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller
yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).
Prop. 1999/2000:145: Ändringen i punkten 5 innebär att bestämmelserna i penningtvättslagen blir tillämpliga på betalningsöverföring enligt valutaväxlingslagen. Se även kommentaren ovan till 3 § valutaväxlingslagen.
Prop. 2004/05:133: Ändringen innebär att bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt, som enligt den nuvarande lydelsen gäller för verksamhet av det slag som beskrivs i 1 § försäkringsmäklarlagen, i stället skall gälla för försäkringsförmedling.
Ändrad: SFS 2004:313 (Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse), 2006:535 (Finansiella konglomerat), 2007:538 (Ny lag om värdepappersmarknaden), 1997:462 (Finansieringsverksamhet i ekonomisk förening m.m.), 2002:152 (Utgivning av elektroniska pengar), 2005:409 (Försäkringsförmedling), 1996:1012 (Valutaväxling och valutahandel), 1999:162 (Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, m.m.), 2000:952 (Penningtvätt och betalningsöverföring)
hjälper till vid planering eller genomförande av transaktioner för en klients räkning vid
anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av företag,
bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar och stiftelser, eller
handlar i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transaktioner eller transaktioner med fastigheter. Lag (2004:1182).
3 § 2 st, 9 § 3 st
2 § Lag (1999:163) om penningtvättregister
Införd: SFS 2004:1182 (Skärpta regler mot penningtvätt)
2 b § Bestämmelserna i denna lag gäller även fysiska och juridiska personer som driver yrkesmässig handel med eller auktionsförsäljning av antikviteter, konst, ädelstenar, metaller, skrot eller transportmedel i de fall betalning görs kontant med ett belopp motsvarande 15 000 euro eller mer. Lag (2004:1182).
13 § 2 st, 3 § 2 st, 9 § 3 st
3 § Att förfaranden som avses i 1 § kan vara straffbara som penninghäleri eller penninghäleriförseelse framgår av 9 kap.6 a och 7 a §§brottsbalken.
Fysiska och juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ får inte heller annars medvetet medverka vid transaktioner som kan antas utgöra penningtvätt. Lag (2004:1182).
I 4 och 5 §§kasinolagen (1999:355) finns särskilda bestämmelser för kasinon om identitetskontroll. Lag (2004:1182).
7 §, 13a § 1 st 1 p
1 st 1 p Förordning (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall
4 a § Identitetskontroll behöver inte utföras beträffande fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 2 § första stycket1-7, som
hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
hör hemma i en stat utanför det området om staten har bestämmelser om åtgärder mot penningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/EG5.
Identitetskontroll behöver inte heller utföras om en transaktion görs till ett konto som tillhör någon vars identitet tidigare har kontrollerats enligt denna lag. Lag (2004:1182).
Prop. 2004/05:133: Ändringen innebär att vissa undantag i fråga om krav på identitetskontroll, som enligt den nuvarande lydelsen gäller bl.a. för företag som bedriver verksamhet enligt 1 § försäkringsmäklarlagen, i stället skall gälla för försäkringsförmedlare. Som Lagrådet anmärkt innebär punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2005:000) om försäkringsförmedling att en särskild övergångsregel bör gälla för de försäkringsmäklare som övergångsvis ...
Ändrad: SFS 2005:409 (Försäkringsförmedling), 1999:162 (Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, m.m.)
Första stycket gäller inte i de fall som anges i 4 a § eller när särskilda skäl talar för att kontrollen är obehövlig. Lag (2004:1182).
13a § 1 st 3 p
1 st 1 p Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt
9a §, 9b §, 14 § 1 st 1 p, 10 §, övg. best. SFS 1999:162 2 p
6 § 1 st 1 p Lag (1999:163) om penningtvättregister
10 kap. 39 §, 15 kap. 2 § Aktiebolagslag (1975:1385)
9 a § Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå och andra oberoende jurister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare är inte skyldiga att lämna uppgifter enligt 9 § om vad som anförtrotts dem då de försvarar eller företräder en klient i eller i fråga om ett rättsligt förfarande, inklusive rådgivning beträffande inledande eller undvikande av ett rättsligt förfarande. Detta gäller oavsett om de har fått informationen före, under eller efter ett sådant förfarande. Lag (2004:1182).
Införd: SFS 2004:1182 (Skärpta regler mot penningtvätt), 1999:162 (Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, m.m.)
9 c § Den som yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet skall på begäran av Rikspolisstyrelsen eller den myndighet som regeringen bestämmer lämna de uppgifter som myndigheten anser vara av betydelse vid utredning om penningtvätt. Lag (2004:1182).
2 § 3 st, 11 §, 10 §
Ändrad: SFS 2004:1182 (Skärpta regler mot penningtvätt)
Ändrad: SFS 2005:916 (Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.), 2006:606 (Europakooperativ), 2004:1182 (Skärpta regler mot penningtvätt), 1999:162 (Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, m.m.)
10 § 2 st, 14 § 1 st 2 p
Ändrad: SFS 2004:1182 (Skärpta regler mot penningtvätt), 1999:162 (Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, m.m.)
12 § Om Finansinspektionen vid en inspektion av en fysisk eller juridisk person eller på annat sätt får kännedom om transaktioner som kan antas utgöra penningtvätt, skall inspektionen underrätta Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen bestämmer om transaktionerna. Lag (2004:1182).
13a § 1 st 4 p
1 st 2 p Förordning (1993:1526) om åtgärder mot penningtvätt
identitetskontroll enligt 4 och 6 §§,
vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första stycket 2,
i vilken utsträckning handlingar eller uppgifter som använts vid identitetskontroll skall bevaras enligt 8 §, och
vilka rutiner som skall följas samt vilken information och utbildning som skall tillhandahållas enligt 13 §. Lag (2004:1182).
åsidosätter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 9 §, eller
bryter mot meddelandeförbudet i 11 §. Lag (1999:162).
Införd: SFS 1999:162 (Ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, m.m.)
Rskr. 1992/93:375, Prop. 1992/93:207, Bet. 1992/93:JuU37
Lag (1996:1012) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Lag (1997:462) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Lag (1999:162) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
I fråga om transaktioner som företagits före ikraftträdandet tillämpas 9 § i dess äldre lydelse och skall 14 § 1 nya lydelsen inte gälla.
Rskr. 1998/99:134, Prop. 1998/99:19, Bet. 1998/99:JuU8
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 §§; nya 9 a, 14 §§, rubr, närmast före 14 §; omtryck
391L0308
Lag (2000:952) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Lag (2002:152) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Lag (2004:313) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2004:313
Lag (2004:1182) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2004:1182
Vad som sägs i 2 § första stycket 7 om fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder skall också gälla sådan verksamhet som drivs med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder.
nuvarande 9 a § betecknas 9 c §; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, den nya 9 c, 10, 11, 12, 13 §§; nya 2 a, 2 b, 4 a, 9 a, 9 b, 13 a §§, rubr. närmast före 13 a §
Lag (2005:409) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2005:409
Lag (2005:916) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2005:916
Lag (2006:535) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Lag (2006:606) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2006:606
Lag (2007:538) om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
Ändring, SFS 2009:62