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Timestamp: 2019-06-19 07:34:24
Document Index: 391414017

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', '§ 261', '§\u200a261', '§ 14', '§ 261']

Wolfgang PaulGesellschaftsrechtliche Folgen fehlender Erfüllung geldwäscherechtlicher Sorgfaltspflichten in der InvestmentkommanditgesellschaftZIP 2018, 1571 (in: Aufsätze)
Roman A. BeckerIndustrieholdings von Güterhändlerkonzernen als geldwäscherechtlich verpflichtete Finanzunternehmen?ZIP 2018, 1379 (in: Aufsätze)
BGH, Urt. v. 19.12.2012 – VIII ZR 302/11Leichtfertige Geldwäsche als Schutzgesetz zu Gunsten der durch gewerbsmäßigen Betrug als Vortat GeschädigtenZIP 2013, 629 (in: Rechtsprechung, Vertrags- und Haftungsrecht)
LG Stuttgart, Beschl. v. 07.04.1994 – 14 Qs 10/94Strafbarkeit der Geldwäsche nach beliebiger AuslandsstraftatZIP 1994, 1766 (in: Rechtsprechung, Bank- und Kreditsicherungsrecht)
Marion WillemsRelevanz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie für Immobilien-MaklerZfIR 2014, 830 (in: Report, Report)
Geldwäsche in der ImmobilienbrancheZfIR 2016, A 9 (in: ZfIR-Aktuell)
BGH, Urt. v. 04.07.2001 – 2 StR 513/00 – Joachim Jahn – § 261 StGB 1/01Strafbarkeit eines Rechtsanwalts wegen Geldwäsche bei Entgegennahme von Honorar in Kenntnis von dessen Herkunft aus einer Katalogtat des § 261 Abs. 1 Satz 2 StGBEWiR 2001, 929 (in: Vertrags- und Haftungsrecht)
LG Dresden, Beschl. v. 29.04.2004 – 5 T 0407/04 – Ulrich Schmerbach – § 14 InsO 1/04Ausreichende Glaubhaftmachung der Forderung eines Insolvenzgläubigers aus unerlaubter Handlung (Betrug, Untreue, Geldwäsche) durch Vorlage des mehrere Zahlungsvorgänge enthaltenden Beschlagnahmebeschlusses des ErmittlungsrichtersEWiR 2004, 1135 (in: Insolvenz- und Sanierungsrecht)
BVerfG, Urt. v. 30.03.2004 – 2 BvR 1520 – Martin Henssler / Matthias Kilian – § 261 StGB 1/04Verwirklichung des Geldwäschetatbestandes durch Strafverteidiger bei Kenntnis der Herkunft des Geldes aus rechtswidriger Tat bei HonorarannahmeEWiR 2004, 825 (in: Verfahrens- und Vollstreckungsrecht)
Jan-Philipp Rock / Mareike SeifertAbwicklung von Kreditkartenzahlungen für unerlaubtes Glücksspiel – ein Fall strafbarer Geldwäsche?ZBB 2009, 377 (in: Aufsätze)
Kommission: Richtlinienentwurf zur Umsetzung der GeldwäscherichtlinieZBB 2006, 234 (in: ZBB-Dokumentation)
Am 29. Dezember 2011 ist das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GWPräOptG) in Kraft …
Das Landgericht München I hat vier der fünf Angeklagten - darunter einen Notar im Ruhestand und …
Der Bundesgerichtshof hat heute eine Entscheidung zu der Frage getroffen, ob auch derjenige, der …
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BVerfG: Geldwäsche durch Strafverteidiger
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