Source: http://www.questidenari.com/?tag=contante
Timestamp: 2013-05-25 03:53:10+00:00
Document Index: 185986299

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 72', 'art. 58', 'art. 2', 'art.1', 'art. 49', 'art. 12', 'art. 49']

contante | Questi denari
Posts Tagged contante
Pubblicato da L'Autore in Miscellaneous il 3 maggio 2012
1/7/2012, 1000, 16/3/2012, 2.500, 2/3/2012, 20.000, 2012, 26/4/2012, 28/4/2012, 30/6/2012, accredito conto corrente, al mese, art. 3, art. 72-ter, asta, contante, contanti, conto, conto corrente, convertito, decreto legge 16 2012, decreto legge 16 del 02 marzo 2012, decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, delega, denaro, di base, dichiarazione, dl 16/2012, documentazione, espropriazione, euro, G.U. 99, immobili, immobiliare, incanto, Inps, ipoteca, l 44/2012, legge 26 aprile 2012 n. 44, legge 44 del 2012, libretto, limiti, mensilità, moneta elettronica, Monti, pa, pensionati, pensione, pensioni, pignorabilità, pignoramento, postale, poste, Poste Italiane, privati, pubblica amministrazione, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, pubblico impiego, riscossione, risparmio, salario, sopra, stipendi, stipendio, tredicesima, zero
Pubblicato da L'Autore in Miscellaneous il 20 aprile 2012
1%, 1000, 15/6/2010, 16/1/2012, 2, 2012, 250.000, 3000, 40, 5, 60 giorni, antiriciclaggio, art. 58, assegno, banca, bancarie, bancomat, bonifico bancario, carta credito, carta debito, circolare, circolare 2 del 16 gennaio 2012, contante, contanti, corrispettivo, d lgs 231 07, decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, euro, limite, limiti, minimo edittale, non trasferibile, oblazione, operazione, operazioni, pagamenti, pagamento, sanzione, sanzione minima, soggetti diversi, soglia, sopra, superiori a, tra privati, tracciabilità, trasferimento, versamento
Pubblicato da L'Autore in Commercialista il 15 marzo 2012
“- in particolare, nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perché tra loro non cumulabili, quelli relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all’operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale);
- rientra, comunque, nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione.”
1000, 12/6/2008, 2012, 65633, 7 giorni, accettazione, accordo, antiriciclaggio, art. 2, art.1, contante, contratto, corresponsione, d lgs 231 07, decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, denaro, di, dilazione, disposizione, elementi, elusione, euro, fattura, fiscale, frazionamento, frazionata, Italia, limite, limiti, natura, nota, operazione, operazione unitaria, operazioni frazionate, pagamento, parti, preventivo, profilo economico, rate, rateazione, riciclaggio, soggetti diversi, soglia, somministrazione, sotto, sporco, tra, trasferimento, unitaria
Pubblicato da L'Autore in Miscellaneous il 8 marzo 2012
1.000, 2012, 3.000, 30 giorni, 31/3/2012, adeguamento, al portatore, ammontare, antiriciclaggio, art. 49, bancario, banche, banconote, base, canone, cauzione, comunicazione, contante, cose, d lgs 231 07, data, decorrenza, decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, denaro, di, entro, estinzione, euro, importo, importo massimo, in vigore, inquilino, intermediario finanziario, libretti bancari, libretti deposito, libretti portatore, libretti postali, libretto, libretto al portatore, limitazioni, limite, limiti, locatore, locazione, mancanza, mensilità, nominativo, normativa, nuove regole, obblighi, pagamento, postale, postali, riduzione, saldo, sanzione minima, sanzioni, soglia, sotto, tracciabilità, trasferibili, trasferimento, trasformazione, uso, utilizzo
Pubblicato da L'Autore in Miscellaneous il 23 dicembre 2011
1.000, 201 6 dicembre 2011, 2011, 22/12/2011, 3.000, 31/1/2012, 31/3/2012, 6/12/2011, al portatore, amministrazione, ammontare, antiriciclaggio, art. 12, art. 49, banche, bancomat, base, bollo, carta debito, carta pagamento, compensi, comunicazione, contante, conto, conto corrente, conto pagamento, contrasto, conversione, d lgs 231 07, data, decorrenza, decreto, decreto legge, decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, denaro, di, dl 201 2011, esente, esenzioni, estinzione, euro, importo, importo massimo, imposta, in vigore, intermediario finanziario, l 214 11, legge 214 del 2011, legge 214/2011, legge 22 dicembre 2011 n. 214, libretti bancari, libretti deposito, libretti portatore, libretti postali, libretto al portatore, limitazioni, limite, limiti, mancanza, manovra, Mario Monti, moratoria, normativa, nuove regole, obblighi, pagamento, pensioni, postale, postali, prodotti, pubblica, riduzione, saldo, salva Italia, sanzioni, soglia, sotto, stipendio, titoli, titoli al portatore, tracciabilità, trasferibili, trasferimento, uso, utilizzo, vaglia cambiari, vaglia postale