Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-111-de-2007?documento=legcol&contexto=legcol_7599204237c1f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-17 05:02:05
Document Index: 332445822

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 4']

﻿ RESOLUCIÓN 111 DE 2007
RESOLUCIÓN 111 DE 21 DE AGOSTO DE 2007
CONTENIDO:UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES. SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 62 DE 2007, EN LO CONCERNIENTE A LOS MONTOS OBJETO DEL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS QUE LOS PROFESIONALES DE COMPRA Y VENTA DE DIVISAS DEBEN ENTREGAR A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIVISAS, REGÍMENES CAMBIARIOS ESPECIALES
RESOLUCIÓN 111 DE 2007
“Por la cual se modifica la Resolución 62 de 2007 de la Unidad de Información y Análisis Financiero”.
(Nota: Derogada por la Resolución 59 de 2013 artículo 12 de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero)
en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 4º de la Ley 526 de 1999 y demás disposiciones concordantes, y
1. Que el director general de la UIAF profirió el día 12 de junio de 2007 la Resolución 62 por medio de la cual, “se impone a los profesionales de compra y venta de divisas, la obligación de reportar de manera directa a la Unidad de Información y Análisis Financiero”.
2. Que el artículo 7º de la Resolución 62 de 2007, establece que los montos objeto del reporte se actualizarán por la UIAF en los términos, oportunidad y condiciones que estime pertinentes.
ART. 1º—Modificar el artículo 4º de la Resolución 62 de 2007, el cual quedará así:
"ART. 4º—Todos los sujetos obligados deberán reportar trimestralmente a la UIAF dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al trimestre, todas las transacciones de compra y venta de divisas en efectivo, cuya cuantía sea igual o superior a quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 500) o su equivalente en otras monedas. (De conformidad con el anexo técnico 1 de la presente resolución).
ART. 2º—Modificar el artículo 5º de la Resolución 62 de 2007, el cual quedará así:
"ART. 5º—Todos los sujetos obligados deberán reportar trimestralmente a la UIAF dentro de los diez (10) primeros días calendario del mes siguiente al trimestre, todas las transacciones de compra y venta de divisas en efectivo, que se realicen durante el trimestre por parte de una misma persona natural o jurídica, y que en su conjunto igualen o superen la cuantía de dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 2.500) o su equivalente en otras monedas. (De conformidad con el anexo técnico 1 de la presente resolución).
ART. 3º—Adiciónese un parágrafo al artículo 3º de la Resolución 62 de 2007:
PAR.—Los profesionales de compra y venta de divisas de zonas fronterizas deberán enviar el reporte de ausencia de operaciones sospechosas a través de un mensaje electrónico al buzón ros@uiaf.gov.co y no a través del software Ros Stand Alone. Lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4º de la Ley 191 de 1995, que define las zonas fronterizas como aquellos municipios, corregimientos especiales de los departamentos fronterizos, colindantes con los límites de la República de Colombia, y aquellas en cuyas actividades económicas y sociales se advierta la influencia directa del fenómeno fronterizo.
Dada en Bogotá, D.C., a 21 de agosto de 2007.