Source: http://www.buzer.de/gesetz/8342/al37396-0.htm
Timestamp: 2018-05-22 00:19:45
Document Index: 12971534

Matched Legal Cases: ['§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 6', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 11', '§ 13', '§ 16', '§ 16', '§ 17', '§ 11', '§ 158', '§ 8', '§ 261']

Fassung § 9a GwG a.F. bis 26.02.2013 (geändert durch Artikel 1 G. v. 18.02.2013 BGBl. I S. 268)
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Änderung § 9a GwG vom 26.02.2013
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§ 9a GwG n.F. (neue Fassung)
(nur bei geänderter Numerierung hier alte Norm auswählen)§ 1 Begriffsbestimmungen§ 2 Verpflichtete§ 3 Allgemeine Sorgfaltspflichten§ 4 Durchführung der Identifizierung§ 6 Verstärkte Sorgfaltspflichten§ 9 Interne Sicherungsmaßnahmen§ 9b (neu) § 9c (neu) § 9d (neu) § 11 Meldung von Verdachtsfällen§ 13 Freistellung von der Verantwortlichkeit§ 16 Aufsicht§ 16a Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde§ 17 Bußgeldvorschriften
(4) Jeder Sachverhalt, der nach Absatz 3 Satz 1 als zweifelhaft oder ungewöhnlich anzusehen ist, ist vom Verpflichteten zu untersuchen, um das Risiko der jeweiligen Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen im Spiel überwachen, einschätzen und gegebenenfalls das Vorliegen eines nach § 11 Absatz 1 dieses Gesetzes meldepflichtigen Sachverhalts oder die Erstattung einer Strafanzeige gemäß § 158 der Strafprozessordnung prüfen zu können. Über diese Sachverhalte hat der Verpflichtete Informationen nach Maßgabe des § 8 aufzuzeichnen und aufzubewahren, die für die Darlegung gegenüber der zuständigen Behörde erforderlich sind, dass eine Tat nach § 261 des Strafgesetzbuchs oder eine Terrorismusfinanzierung begangen oder versucht wurde oder wird. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.
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