Source: http://docplayer.pl/57151079-Zarzadzenie-nr-56-10.html
Timestamp: 2018-12-19 10:55:56+00:00
Document Index: 32128427

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 15', 'art.34', 'art. 2', 'art. 299', 'art. 15', 'art. 299', 'art.15', 'art.15', 'art. 15', 'art. 34', 'art.15', 'art.33', 'art. 34', 'art. 15', 'art. 34', 'art. 30', 'art. 66', 'art. 30', 'art. 34', 'art. 35', 'art. 35', 'art. 34', 'art. 35']

Zarządzenie Nr 56/10 - PDF
Download "Zarządzenie Nr 56/10"
Gabriel Bednarczyk
1 Zarządzenie Nr 56/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. wprowadzające Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na podstawie art. 2 pkt. 8 oraz art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U Nr 46 z 2010r. poz.276) a takŝe art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1592 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 1. Wprowadza się Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Ustanawiam koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Skarbnika Powiatu. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu. 4. Traci moc Zarządzenie Nr 14/04 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 maja 2004r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. STAROSTA (-) Andrzej Lewandowski 1
2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. wprowadzające Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. INSTRUKCJA w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów : a) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276), b) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240) d) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz z póŝn.zm). 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: a) ustawie dotyczy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu b) ustawie o finansach publicznych dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, c) kodeksie karnym dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, d) jednostce oznacza to Starostwo Powiatowe w Sławnie, e) kierowniku jednostki oznacza to Starostę Sławieńskiego, f) skarbniku oznacza to Skarbnika Powiatu, g) GIIF oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, zapoznają się treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegają zawartych w niej postanowień. 2. Fakt zapoznania się z Instrukcją potwierdza się na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji. 2
3 Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków słuŝbowych obowiązani są do zwracania uwagi na: a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów, c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, raŝąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów, d) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania, e) róŝnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego, f) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne, g) dokonywanie wpłaty naleŝności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu. 1. Pracownicy jednostki obowiązani są: a) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 ustawy z 1 pkt. a) instrukcji, w którym występują symptomy wskazujące na moŝliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, Ŝe mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego, c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, d) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyŝej wraz z uzasadnieniem, Ŝe zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust.1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia. 2. Pracownik kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty jednostek, zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki słuŝbowej lub projektu zawiadomienia GIIF w przypadku stwierdzenia, Ŝe zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagroŝeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego. 3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji. 1. Pracownik, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, Ŝe mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF pracownik 3
4 sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je kierownikowi jednostki. Ostateczną decyzję podejmuje kierownik jednostki. 2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze przez naczelnika Wydziału Organizacyjno- Prawnego, którego wzór stanowi Załącznik 3 do niniejszej instrukcji. 3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają: a) Starosta b) Wicestarosta, c) Sekretarz Powiatu, d) Główny Księgowy, e) Audytor Wewnętrzny, f) Samodzielne stanowisko do spraw kontroli Koordynator odpowiada za realizacje zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy. 2. Do jego obowiązków szczególności naleŝy: a) prowadzenie rejestru powiadomień IIF, b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań, c) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Staroście ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnianiu lub zmiany ich treści, d) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa. 4
5 Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.. Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie Niniejszym oświadczam, Ŝe przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji podległych mi pracowników. 5
6 Załącznik Nr2 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych źródeł W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, powiadamiam, Ŝe: Opis ustaleń: Kierownik jednostki 6
7 Załącznik Nr 3 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rejestr powiadomień GIIF Lp. Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji Nazwisko sporządzającego i data Opis treści dokumentu, (transakcji) Data przekazania Decyzja Data wysłania do GIIF Uwagi 7
ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 12 lutego 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 10.2014 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca
Załącznik Nr 1, do Zarządzenia Nr.929/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 grudnia roku
Załącznik Nr 1, do Zarządzenia Nr.929/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 grudnia 2006. roku Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nedza z dnia 2 stycznia 2017 r.
Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy
2.Podczas jego nieobecności funkcję tę pełnid będzie Referent Administracyjny.
ZARZĄDZENIE NR 3/2014 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie: art.15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r.o
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Somonino dnia 28 maja 2012roku
wó.rt' GMINY SOMONINO 83-3\4 SO;-..\ON\NO u\. Ccyl\Qwy 2\ Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Somonino dnia 28 maja 2012roku w sprawie instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Zarządzenie Nr 1 /2014
Zarządzenie Nr 1 /2014 w sprawie : wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie: art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
ZARZĄDZENIE NR III/169/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR III/169/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Na podstawie art. 34, ust.1 ustawy z dnia
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 LISTOP ADA 2016 r.
Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia 23 LISTOP ADA 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" Na podstawie art. 15a ust.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 09 stycznia 2009r.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku Na podstawie 9 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku zarządzam,
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przydziału i określenia zasad używania do celów służbowych aparatów telefonii komórkowej i tabletów stanowiących własność
3 1. Przyznany komórkowy aparat telefoniczny wraz z kartą SIM oraz innymi akcesoriami stanowią własność Starostwa.
ZARZĄDZENIE NR 193/10 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad korzystania ze słuŝbowych telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego w Lublinie. Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z
Zarządzenie Nr 126/2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 12 grudnia 2011r.
Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Dobromierz. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca
PISMO OKÓLNE Nr 1/2010. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 15 stycznia 2010 r.
PISMO OKÓLNE Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie zasad udzielania przez Rektora pełnomocnictw i upowaŝnień oraz prowadzenia ich rejestrów Na podstawie art. 66 ust.
ZARZĄDZENIE NR 17/2011/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 17/2011/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z słuŝbowych telefonów komórkowych przez pracowników
Zarządzenie Nr 67/ 2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 23 sierpnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 67/ 2012 w sprawie : zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. Na podstawie art. 30 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Zarządzenie Nr 153/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku
Zarządzenie Nr 153/2014 w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 35 ust.
ZARZĄDZENIE NR 2/2009 PREZDENTA MIASTA KONINA z dnia r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których
ZARZĄDZENIE NR 2/2009 PREZDENTA MIASTA KONINA w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO ze środków
O /2014 Zarządzenie Nr 44/2014
O-021-44/2014 Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielenia przez Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ZARZĄDZENIE NR 26/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 26/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy
ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 4 września 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego
Zarządzenie Nr 782/RM/2010 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 782/RM/2010 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust. 2
ZARZĄDZENIE NR 68/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 12 czerwca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 68/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wewnętrznego Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w
Zarządzenie Nr//JVI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia ^ października 2012 roku
Zarządzenie Nr//JVI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia ^ października 2012 roku w sprawie: zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/2016
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego
ZARZĄDZENIE NR 43/2016 STAROSTY OSTROWSKIEGO. z dnia 12 września 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 43/2016 STAROSTY OSTROWSKIEGO w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10 2010r.
Zarządzenie Nr 124/2010 a Radzymina z dnia 07.10 2010r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy oraz procedur kontroli ich
ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Łyszkowice. Na podstawie
ZARZĄDZENIE nr 136/WF/16 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 13 czerwca 2016 roku
ZARZĄDZENIE nr 136/WF/16 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na podstawie