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Matched Legal Cases: ['Artículo 126', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 60']

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Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-20011 FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y EL FAVORECIMIENTO DE EMPRESAS VINCULADAS EN LICITACIONES.
Publicada porArturo Barajas
Presentación del tema: "Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-20011 FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y EL FAVORECIMIENTO DE EMPRESAS VINCULADAS EN LICITACIONES."— Transcripción de la presentación:
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y EL FAVORECIMIENTO DE EMPRESAS VINCULADAS EN LICITACIONES ESTATALES COMISIÓN INVESTIGADORA DE DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 1990 – 2001 2
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Los hechos investigados Altos funcionarios públicos que habrían usado información privilegiada e influencias indebidas para beneficiar a empresas vinculadas a su entorno. Se transgredieron normas constitucionales y se promulgaron leyes ad hoc para posibilitar este comportamiento ilícito. Las obras se adjudicaron violando procedimientos establecidos, sin estudios técnicos y financiadas con recursos cuya disposición estaba a cargo de los altos funcionarios implicados. 3
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Los Casos Analizados Jorge Camet Dickman – ex Ministro de Economía y Finanzas y el sorprendente crecimiento de su empresa familiar JJC Contratistas Generales S.A. Reynaldo Bringas – ex Director General de Presupuesto Público del MEF y el favorecimiento a la empresa de su cónyuge, MESALA S.A. Carlos Félix Núñez Barriga – ex Vice Ministro de Transportes y su relación con las empresas PRODEC Y SVC Ingenieros S.A. 4
La Empresa JJCamet se funda en 1958, como una empresa constructora mediana Jorge Camet y su empresa familiar Recién el 04 de Diciembre de 1992 (cuando ya el Ing. Camet era Ministro de Industrias), la empresa se inscribe como proveedor del Estado. El 15 de diciembre de 1992, obtuvo un contrato para dragar el Puerto Pesquero del Callao, sin tener experiencia previa. El monto fue de 2,2 millones de soles En octubre de 1992, se fusionaron todas las empresas familiares relacionadas con la ingeniería, siendo absorbidas por JJC Ingenieros S.A. En abril de 1992, el Ing. Camet renunció a la Presidencia del Directorio de la empresa para iniciar su carrera política como Ministro de Industrias de Fujimori 5
El 24 de abril de 1992 Dn. Jorge Camet renuncia a JJC Ingenieros. También renuncia a la empresa METCA que era propiedad de la familia. Ese día lo nombran Ministro de Industrias. La renuncia a la empresa 6
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Pero...seguía ejerciendo el control El 10 de setiembre de 1992 en Madrid, su hijo Carlos Enrique entregó un poder absoluto a favor de su padre Jorge Camet, para (entre otras actividades)... tomar parte en concurso, licitaciones, subastas, ejercer el comercio, la industria....exclusivamente en el Perú (Ficha Registral inscrita en los RR.PP. del Perú 17/06/1993) Existen poderes similares desde 1991, de sus otros hijos: Fernando y María Martha. 7
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros JJC Ingenieros S.A.: el crecimiento mágico En 1992 facturó 339,245 soles En 1993 su facturación creció a más de 26 millones de soles (77 veces) En 1995 facturó más de 60 millones de soles Entre 1992 y 2000 la empresa había licitado sola o asociada, más de 661 millones de soles en contratos con el Estado. Creció 37 veces más rápido que el PBI del sector construcción, durante el mismo período. Durante los primeros tres años como Ministro de Economía, su empresa creció 177 veces Según The Top 4,500: En 1993, JJC estaba en el puesto 1,285. En 1998, subió al puesto 80 8
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros JJC Ingenieros S.A.: el crecimiento mágico 9
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Entidades estatales que contratan con JJC Ingenieros S.A. Entidad Monto (millones US$) MTC INADE 34.1 INVERMET 3.0 INPE,SEDAPAL 16.8 y otros Total Dos rubros son especialmente interesantes: la rehabilitación de carreteras y la construcción de centros penitenciarios. En ambos la empresa tiene obras que no fueron producto de licitaciones abiertas. La modalidad era declarar en emergencia el sector, para justificar concursos por invitación o adjudicaciones directas. 10
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Pero... de donde salió el dinero? El Ministro de Economía tenía el manejo de los recursos de la privatización y podía incidir sobre su uso. En los S/.666 millones de soles contratados con el Estado entre 1993 y 1997, se encuentran los 360 millones de soles de fondos de privatización usados por el MTC para rehabilitación de carreteras y, más de S/. 47 millones de soles de la construcción de penales, con la misma fuente. 11
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Mucho crecimiento, pocos tributos La empresa cambió de nombre el 25 de mayo de 1994 a JJC Contratistas Generales S.A. Los activos fijos se revaluaron de 7.5 millones de soles en 1993 a 12.8 millones en 1994, (Fuente SUNAT) En Setiembre de 1994, se promulgó el D.S EF En 1997, hay compra de equipos y la empresa da otro gran salto a 34 millones de soles. Como efecto de la revaluación y de la compra, la empresa tiene una presión tributaria muy baja. Se inicia en 3.16% en 1994 y baja anualmente. El cambio tributario de 1994, organizado por el D.S redujo los impuestos en dos tercios y luego a virtualmente nada. 12
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros ¿Qué irregularidades se habrían cometido? Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Artículo 126º de la Constitución Política En 1992, se emitió el D.L para que las obras ejecutadas con créditos internacionales y con participación del UNOPS, organización de las Naciones Unidas para Proyectos Sectoriales, estuvieran exoneradas de aplicar el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas Luego del Golpe del 5 de abril, se excluye del ámbito de la Contraloría General de la República, la obligación de emitir opinión previa en los procesos de licitación de obras públicas. Infracción constitucio nal Creando una legalidad ad hoc 13
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros MEDIDAS ADOPTADAS Denuncia Constitucional al Ingeniero Jorge Camet Dickman por la violación del Art. 126º de la Constitución Política del Estado. Se ha solicitado a la Contraloría General de la República la realización inmediata de los Exámenes correspondientes a las adjudicaciones realizadas a la empresa JJC Contratistas Generales para obras contratadas por el Estado. 14
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Reynaldo Bringas, Director General de Presupuesto Público MEF y la Empresa MESALA Contratistas Asociados MESALA S.A.C., fue constituida en 1996 siendo socia fundadora, Presidenta del Directorio y apoderada General : Clara Consuelo Calderón Ortega, vinculada sentimentalmente con Reynaldo Uladislao Bringas Delgado, Director del Banco de la Nación y Director General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Ambos eran socios también de la Empresa CONNIE´S ENTERPRISE, constituida en Florida, USA. También eran co-propietarios del inmueble ubicado en Javier Prado 434 en San Isidro, sede de las empresas. 15
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros CONNIE: LA EMPRESARIA Connie´s Tours se fundó en La Contraloría General de la República ha abierto proceso a Reynaldo Bringas en su calidad de alto funcionario MEF, por haber beneficiado a esta empresa con la compra de pasajes. En 1996, Consuelo Calderón Ortega fundó MESALA S.A., empresa de ingeniería. Esta empresa fue vendida el 15 de setiembre del 2000, día que apareció el video Kouri-Montesinos 16
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros MESALA S.A. : EMPRESA BENEFICIADA La Empresa fue inscrita en RULCOP el 28 de junio de 1996, dos meses luego de fundada. A pesar de que el requisito es de tener como mínimo, un año de experiencia antes de la respectiva inscripción. Esta empresa ejecutó 44 obras, por un total de S/16 millones de soles en las siguientes entidades: Ministerio del Interior Ministerio de Defensa Instituto Nacional de Defensa Civil Universidad Nacional de Ingeniería Ministerio de Salud: Hospital Loayza 17
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Los Proyectos contratados con INDECI – Instituto de Defensa Civil fueron financiadas con recursos de la privatización. Los desembolsos para las obras del Ministerio del Interior y de Defensa, fueron aprobados por el ex Director de Presupuesto Público, el Sr. Reynaldo Bringas. Los requisitos para los desembolsos fueron pasados por alto, al no contar con los correspondientes Expedientes Técnicos. Se presume que se fraccionado los montos de las obras para evadir las licitaciones públicas. Se emitieron Resoluciones Ministeriales con posterioridad a la contratación para regularizar las adjudicaciones a MESALA S.A. En 1998 se detuvo a Orlando Calderón Ortega, Gerente Gral. MESALA por realizar obras de forma fraudulenta con el INDECI. Consuelo Calderón era Presidenta del Directorio y accionista mayoritaria, pero no fue involucrada. MESALA S.A. : EMPRESA BENEFICIADA 18
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Construyendo legalidad especial En julio de 1997 mediante la ley No Ley de Adjudicaciones y Licitaciones del Estado, mediante la cual se derogó Ley No Se eliminaron los cuatro artículos que impedían la contratación con familiares de funcionarios públicos: ¿Qué decía la Ley ? Articulo 2- En la contratación con fondos públicos de obras o suministros... en la adquisición o enajenación de bienes, que se efectúen por licitación o por concurso público o en cualquier otra forma prevista legalmente para los casos de emergencia, no pueden intervenir como postores, los funcionarios referidos en el artículo anterior, ni las personas jurídicas en las que ellos sean accionistas, siempre que su participación sea mayor al diez por ciento del capital social. 19
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Construyendo legalidad especial ¿Qué decía la Ley ? Artículo 3.- Tampoco pueden participar en... casos previstos en el Artículo 2, los parientes de los funcionarios aludidos, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni las personas jurídicas en las que éstos tengas semejante participación si la buena pro corresponde decidirla a aquellos. Artículo 4.- La prohibición de que tratan los dos artículos precedentes subsiste hasta pasados tres años de hecha la transferencia de acciones a terceros. Artículo 5.- Las normas de esta ley son aplicables a las personas mencionadas en la segunda parte del Artículo 60 de la Constitución Política del Perú, en cuanto le sean pertinentes (Presidente de la República, Ministros, Congresistas y Magistrados de la Corte Suprema) 20
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros IRREGULARIDADES COMETIDAS En la Oficina de Registro Único de Licitaciones y Contrataciones del Estado Irregular inscripción de la empresa MESALA SAC, que fue constituida el 29-ABR-96 e inscrita con el Código de Contratista Nº el 28-JUN-96 sin reunir el requisito de un año de experiencia mínima en la ejecución de obras de construcción en el país. En el Ministerio del Interior, Defensa, INDECI y UNI: Irregulares procesos de convocatoria y selección sin contarse con los Expedientes Técnicos de Obras debidamente aprobados por la máxima instancia institucional. Irregular suscripción de contratos sin contarse con los Expedientes Técnicos de Obras debidamente aprobados por la máxima instancia institucional El 100% de las obras adjudicadas correspondieron a procesos de selección en la modalidad de Adjudicación Directa, para no concursar en licitaciones. 21
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Irregularidades vinculadas a la empresa Irregularidades vinculadas a la empresa: Irregular solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Contratistas de Obras Públicas, sin contar con la experiencia mínima de un año en la ejecución de obras, requerida por el Reglamento Unico de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas – RULCOP Irregular contratación con las entidades públicas. Pagos acelerados sin las aprobaciones correspondientes En mérito a los indicios hallados, se está denunciando ante el Ministerio Público, a fin de que éste abra investigación contra el Sr. Reynaldo Bringas, la Sra. Consuelo Calderón Ortega y demás involucrados. 22
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros Carlos Félix Nuñez Barriga, el ex Vice Ministro de Transporte y sus vínculos familiares Carlos Félix Núñez Barriga, fue nombrado en 1996 representante en el Perú de PRODEC de Brasil, consultora supervisora de obras de construcción. Carlos Félix Núñez Barriga, fue conocido por ser el Vice Ministro que otorgó permiso de operaciones en 1999, a la Empresa FINE AIR vinculada al tráfico de armas al Ecuador. En 1998, fue nombrado Director del Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras del MTC. En 1999 fue nombrado Vice Ministro de Transportes. Su hermano Ángel Núñez Barriga, se convirtió en representante de PRODEC. Su hijo Carlos Alfredo Núñez Caballero, representaba a la Empresa SVC Ingenieros S.A. desde setiembre de 1998. 23
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros La empresa PRODEC de Brasil Carlos Núñez Barriga, como Director Ejecutivo del SINMAC, benefició a la Consultora PRODEC de Brasil, de la cual era representante su hermano; en: El contrato de supervisión de la obra Carretera Lambayeque–Desvío Olmos, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo - BID; La adjudicación para los Estudios de las Carreteras Chanchamayo–Villa Rica y Tingo María-Pucallpa, con financiamiento del Banco Mundial - BM. Mediante la Resolución Ministerial Nº MTC/1502, el MTC autorizó al Procurador Público para que inicie acciones legales contra el ex Vice Ministro, por los contratos suscritos con PRODEC. El BID también comunicó al MTC que Núñez Barriga estaba incurso en la incompatibilidad y que la firma PRODEC habría sido indebidamente invitada y contratada. 24
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros SVC Ingenieros y Contratistas S.A. 1. Los propietarios de esta empresa son los hermanos Tejeda Moscoso de Arequipa. 2. Carlos Alfredo Nuñez Caballero, hijo de Felix Núñez Barriga, fue el representante legal de esta empresa desde Durante su período como representante legal de la empresa, firmó contratos por un total de $17.8 millones con el Ministerio de Transportes, mientras su padre era Vice Ministro de Transportes. 4. Existen además 14 empresas de los Tejeda Moscoso que deben ser investigadas. 5. En la década del 90, la firma contrató $71 millones, de los cuales $52 millones corresponden al MTC, en: m US$ m US$ Tiene el puesto 9 de las empresas que contratan con el Estado en la década 25
Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros ¿Pagos en especie? En abril de 1999, la Inmobiliaria Los Carolinos de propiedad de los Sres. Tejeda Moscoso, le entregó a Carlos Félix Núñez Barriga un departamento valorizado en $150,000, ubicado en la Calle Vasco Núñez de Balboa 433 – Dpto. 1001, con dos cocheras y un almacén. El Sr. Rubén José Núñez Caballero, hijo del ex Vic Ministro, está en posesión del inmueble ubicado en Bolognesi Dpto. 901, Miraflores. El edificio es de propiedad de ICCGSA, empresa constructora que contrató con el MTC más de US$128 millones durante la década. Por lo expuesto, se ha solicitado al Ministerio Público la denuncia contra los involucrados solicitando que se abra la Investigación Preliminar necesaria para formalizar denuncias ante el Poder Judicial Descargar ppt "Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-20011 FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y EL FAVORECIMIENTO DE EMPRESAS VINCULADAS EN LICITACIONES."
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