Source: https://www.scribd.com/document/130497820/Ley-de-Extincion-de-Dominio-Edo-de-Mex
Timestamp: 2018-11-18 12:16:21
Document Index: 289084237

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 22', 'Artículo 2', 'artículo 6', 'Artículo 3', 'artículo 6', 'Artículo 73', 'Artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 178', 'Artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 474', 'Artículo 7', 'Artículo 73', 'Artículo 6', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 9', 'Artículo 8', 'artículo 6', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 6', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 17', 'Artículo 15', 'Artículo 21', 'Artículo 20', 'Artículo 24', 'Artículo 19', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'artículo 7', 'Artículo 25', 'artículo 17', 'Artículo 27', 'Artículo 26', 'artículo 7', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 35', 'artículo 6', 'artículo 7', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 31', 'Artículo 36', 'artículo 7', 'Artículo 38', 'Artículo 41', 'Artículo 39', 'Artículo 37', 'artículo 6', 'Artículo 40', 'artículo 14', 'Artículo 48', 'artículo 41', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 42', 'artículo 7', 'artículo 6', 'Artículo 43', 'artículo 7', 'artículo 7', 'Artículo 52', 'artículo 53', 'Artículo 50', 'Artículo 53', 'Artículo 51', 'Artículo 49', 'Artículo 55', 'Artículo 58', 'Artículo 54', 'Artículo 57', 'Artículo 56', 'Artículo 59']

Ley de Extincion de Dominio Edo de Mex
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ERUVIEL AVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed: Que la Legislatura
del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: DECRETO NÚMERO 375 LA H. “LVII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA: LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DEL ESTADO DE MÉXICO CAPÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado de México y tiene por objeto reglamentar el procedimiento d extinción de dominio en el Estado de e México, previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Bienes: Las cosas materiales, los derechos reales y personales, así como sus objetos, frutos y productos que no se encuentren excluidos del comercio y sean susceptibles de apropiación; II. Hecho ilícito: El conjunto de circunstancias fácticas que actualizan los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de un hecho que la ley señale como cualquiera de los delitos a que se refiere el artículo 6, fracción I, de esta Ley, así como sus elementos normativos, aún cuando no se haya determinado a sus autores y partícipes ni el grado y forma de interve nción de cada uno; y III. Juez: Al juez especializado en materia de extinción de dominio. Artículo 3.- El procedimiento de extinción de dominio se regulará conforme a lo establecido en esta Ley y, en lo no previsto por la misma, por los ordenamientos legales siguientes: I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, por lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; II. En el juicio de extinción de dominio, por lo dispuesto en el Código de Procedi mientos Civiles del Estado de México; III. En lo relativo a la descripción de los elementos de los hechos ilícitos por los delitos a que se refiere el artículo 6, fracción I, de esta Ley; por el Código Penal del Estado de México; la Ley General para Preve nir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Salud y demás ordenamientos en que aparezcan los tipos penales correspondientes; y IV. En los aspectos relativos a la regulación de bienes y obligaciones, a lo dispuesto por el Código Civil del Estado de México. En el procedimiento de extinción de dominio se respetarán las garantías de audiencia y debido proceso, permitiendo al demandado, terceros afectados, víctimas y ofendidos, comparecer en el procedimiento, oponer su defensa, presentar pruebas e intervenir en su preparación y desahogo, así como los demás actos procedimentales que estimen convenientes. Artículo 4.- La información que se genere u obtenga con motivo de un procedimiento de extinción de dominio, será reservada hasta que la resolución que se emita en el mismo cause ejecutoria.
el sujeto obligado conforme a la Ley referida. previsto en los artículos 9. en los casos del ejercicio de la competencia concurrente a que se refiere el artículo 23 de dicha Ley. 290 fracciones V y XIV y 292 del Código Penal del Estado de México. 13. Que los bienes respecto de los cuales se ejercite la acción de extinción de dominio.La extinción de dominio es procedente cuando se reúnan los supuestos siguientes: I.La acción de extinción de dominio se ejercitará respecto de los bienes relacionados con los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 6. independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. . debidamente fundado y motivado. El procedimiento de extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y es autónomo. se ubiquen en cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. en los casos en que. II. previsto en los artículos 287. Que se acredite cualquiera de los hechos ilícitos que a continuación se indican. previsto en el artículo 178 del Código Penal del Estado de México. y e) Trata de personas. de esta Ley. d) Robo de vehículos. CAPÍTULO II DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 5. La acción de extinción de dominio es de carácter real y de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien. del que se haya desprendido o tuviere su origen en el mismo.La extinción de dominio es la pérdida de derechos sobre los bienes a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. en los casos del ejercicio de la competencia concurrente a que se refiere el artículo 474 de dicha Ley. En estos casos. b) Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Artículo 7.. aún cuando no se haya determinado la identidad o responsabilidad de sus autores o partícipes: a) Delincuencia organizada. así como por cualquiera otra de las causas que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. en cualquiera de los supuestos siguientes: I. 10.. previsto en los artículos 268 bis y 268 bis 1 del Código Penal del Estado de México. 14 y 15 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. fracción I. previstos en los artículos 475 y 476 de la Ley General de Salud. de hacer pública la información. deberá emitir el acuerdo correspondiente. c) Secuestro. 11. pueda ponerse en riesgo la investigación de delitos o la eficacia de medidas cautelares impuestas en procedimientos penales. Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. sin compensación o contraprestación alguna para su dueño o quien se ostente o comporte como tal. 12. Aquéllos que sean instrumento.. aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal. objeto o producto del delito. distinto e independiente de cualquier otro de materia penal que se haya iniciado simultáneamente.La información a que se refiere el párrafo anterior podrá continuar en reserva aún después de que la resolución judicial haya causado ejecutoria. pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. Artículo 6.
. Se entiende que los bi enes son producto de cualquiera de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo anterior. El actor. la suma o aplicación de dos o más bienes. . Aquéllos que no sean instrumento. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero. procederá la restitución de los bienes. Artículo 10. objeto o producto del delito. que será el Ministerio Público. Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros. La sentencia por la que se declare improcedente la extinción de dominio no prejuzga sobre las medidas cautelares que se impongan durante el procedimiento penal. En su caso. en su caso. tendrá derecho a que se guarde absoluta secrecía respecto de sus datos personales y. disimular o transformar bienes que son producto del delito..Son parte en el procedimiento de extinción de dominio: I. así como exponer las razones por las que considere que se actualizan los supuestos referidos.Cuando los bienes se hayan consumido.II. procederá la extinción de dominio respecto de otros tantos hasta por el valor equivalente. no prejuzgan sobre la legitimidad de bien alguno ni excluye el ejercicio de la acción de extinción de dominio por parte del Ministerio Público. no cancela ni excluye la acción de extinción de dominio. sobre la existencia de bienes que puedan ubicarse en los supuestos que establece este artículo. si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.. CAPÍTULO III DEL PROCEDIMIENTO SECCIÓN PRIMERA DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO Y LA COMPETENCIA Artículo 11. pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos y el indiciado por los mismos se comporte como dueño. la imposibilidad para conocer su utilización ilícita. pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. y por mezcla de bienes.La extinción de dominio no procederá respecto de bienes que hayan causado abandono en términos de las normas aplicables y aquéllos que hayan sido decomisados por resolución firme de autoridad judicial competente. convertido en otros bienes. siempre que se acredite la propiedad sobre los mismos y su procedencia lícita y. Artículo 9.. transformado. que se le otorguen las medidas de protección que establecen las disposiciones legales aplicables. se hayan mezclado con bienes adquiridos lícitamente. la acción de esconder. titular o quien se ostente como dueño no pueda demostrar su procedencia lícita. Se entenderá por ocultar. Toda persona que en los términos antes señalados presente denuncia. Cualquier persona podrá presentar denuncia ante el Ministe rio Público. y IV. La muerte del propietario de los bienes o de quienes se ostenten o comporten como dueños. III. siempre y cuando se reúnan los extremos de la fracción anterior. no puedan ser localizados o individualizados. La absolución del inculpado en el proceso penal o la falta de imposición de la pena de decomiso.Cuando se determine la improcedencia de la acción de extinción de dominio. en su caso. Artículo 8. cuando su propietario. el denunciante deberá describir los bienes y su ubicación.
o quien se ostente o comporte como tal. podrán solicitar información y documentos sobre los depósitos. de esta Ley.. Solicitar a los órganos jurisdiccionales copia de los expedientes y actuaciones de los procedimientos penales en que intervengan con motivo de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 6. copia de los expedientes. los efectos procesales serán los mismos. servicios y en general. la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. III. respecto de los bienes de que se trate.. y III. para sustentar la acción de extinción de dominio. Artículo 12. las cuales deberán coordinarse con las demás unidades administrativas de la Institución. IV. actuaciones.En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio. II. de esta Ley. el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México. y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Realizar las diligencias de investigación necesarias para identificar y localizar al dueño de los bienes materia de la acción de extinción de dominio. El tercero afectado. que será el dueño de los bienes o quien se ostente o comporte como tal. La Procuraduría General de Justicia podrá contar con Unidades Especializadas en materia de extinción de dominio. que sea útil para acreditar los hechos ilícitos y supuestos de extinción de dominio en los términos de esta Ley. la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y otros ordenamientos aplicables. SECCIÓN SEGUNDA DE LA PREPARACIÓN DE LA ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Artículo 13. Recabar los medios de prueba necesarios para sustentar el ejercicio de la acción de extinción de dominio. en los términos de la legislación aplicable. por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. que será todo aquél que considere tener derechos sobre los bienes que puedan resultar afectados en el procedimiento de extinción de dominio y acredite tener interés jurídico.El Procurador General de Justicia del Estado de México y los servidores públicos en quienes delegue la facultad. así como de las autoridades estatales y municipales y de otras entidades federativas. El demandado y tercero afectado podrán actuar por sí o por conducto de sus representantes legales. El demandado. fracción I. Artículo 14. así como a los terceros afectados. En cualquier caso.El Poder Judicial del Estado de México contará con jueces especializados en extinción de dominio. El Consejo de la Judicatura determinará el número y competencia territorial de los mismos. registros. V. así como los titulares de derechos reales sobre los mismos. Las demás que señale esta Ley. ope raciones que las instituciones del sistema financiero celebren con sus clientes. fracción I.. en términos de los acuerdos que emita el Procurador para tal efecto. lo anterior no limita las facultades del Ministerio Público a cargo de las investigaciones correspondientes. así como información de naturaleza . Recabar del Ministerio Público de la Federación y demás instancias federales.II. y VI. constancias y demás información que tengan. diligencias y actuaciones que se hayan realizado con motivo de la investigación de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 6. el Ministerio Público ejercerá las atribuciones siguientes: I. Recabar copia de las constancias.
El juez. y someterá el asunto a consideración del Procurador General de Justicia del Estado de México o del servidor público en quien delegue esta facultad. en términos de los instrumentos jurídicos internacionales de los que México sea parte. durante el procedimiento penal. evitar que sufran menoscabo o deterioro económico. el Ministerio Público formulará la solicitud de asistencia jurídica internacional que resulte necesaria para la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio. El Procurador General de Justicia expedirá los acuerdos necesarios en materia de investigación y actos preparatorios para el ejercicio de la acción de extinción de dominio. la ratificación del aseguramiento que se hubiere practicado por el Ministerio Público o el Juez de Control. El aseguramiento de los bienes o. una vez recabada la información. II. se requerirá el auxilio de las autoridades federales competentes. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior. Artículo 16.En caso de que deban ser practicadas diligencias fuera de la jurisdicción territorial del Estado de México.fiscal. por conducto del Servicio de Administración Tributaria. documentos y medios de prueba correspondientes. así como el cuentahabiente o usuario respectivo y demás elementos que permitan su identificación plena. o bien. en su caso. en los casos en que se estime procedente. ordenará la práctica de diligencias complementarias o el archivo del asunto.. el número de cuenta o la operación o servicio de que se trate. éste autorizará la presentación de la demanda de extinción de dominio ante la autoridad judicial competente. el Ministerio Público podrá soli citar al juez que emita la orden de requerimiento de información y documentos directamente a la institución financiera de que se trate. SECCIÓN TERCERA DE LAS M EDIDAS CAUTELARES Artículo 18. así como de los recursos que se encuentren depositados en instituciones del sistema financiero y de títulos de valor. Cuando no sea posible la retención material de los títulos. El embargo precautorio de bienes. y la remitirá al Procurador General de Justicia del Estado de México o al servidor público que corresponda. y demás entidades que resulten competentes. impedir que sean ocultados o mezclados o que se realice cualquier acto traslativo de dominio. a solicitud fundada del Ministerio Público. En los casos procedentes se librarán los exhortos y rogatorias correspondientes. en términos de los convenios y acuerdos correspondientes. En estos casos. formulará el proyecto de demanda. . el Ministerio Público requerirá la colaboración de la Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa de que se trate y de la Procuraduría General de la República. en los cuales se establecerán los plazos y términos para tales efectos. el Ministerio Público deberá formular la petición respectiva. podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes.. exponiendo los razonamientos por los cuales requiera la información y documentos correspondientes. Artículo 17. de conformidad con las disposiciones legales aplicables.. se girará orden por la que se prohíba su pago y el ejercicio de cualquier derecho que derive de los mismos. Cuando se tenga identificada la institución financiera.Cuando los bienes se encuentren en el extranjero. Las medidas cautelares podrán consistir en: I.El Ministerio Público.. Artículo 15.
Artículo 21. Tratándose de derechos agrarios.. podrán ser donados a instituciones públicas o privadas de asistencia social o dependencias y órganos de la administración pública estatal y municipal. En los casos en que no sea posible enajenar los bienes a que se refiere el párrafo anterior. que generen rendimientos a tasas comerciales. previa autorización judicial.Las medidas cautelares dictadas por el juez serán inscritas en el Instituto de la Función Registral. Artículo 20. deberá informarse al Registro Agrario Nacional y las autoridades competentes en la materia. cuando ésta lo requiera. En cualquier caso. no podrán enajenarse o gravarse los bienes. Las demás que establezca la legislación vigente o que el juez considere necesarias para el cumplimiento de los fines a que se refiere el párrafo pri mero de este artículo.. pero que formen parte del procedimiento. tomen las medidas pertinentes para evitar que se realicen acciones contrarias a la medida cautelar impuesta. así como los de costoso mantenimiento. negociaciones. previa autorización judicial. asociaciones civiles y cualqui er tipo de persona jurídica colectiva. en las cuentas respectivas. sociedades mercantiles. cuando así lo determine la autoridad judicial. IV. negociaciones. siempre que se trate de actividades lícitas. Asimismo. en los términos del artículo anterior. Artículo 24.Los bienes perecederos. cuando se trate de bienes inmuebles o de bienes y derechos de personas jurídicas colectivas. se informará d las medidas cautelares impuestas a otros registros e e instancias. En cualquier caso.. a petición fundada y motivada del Ministerio Público. el interventor o administrador únicamente estará obligado a rendir cuentas de las medidas que adopte a la autoridad judicial. sociedades mercantiles o personas jurídicas colectivas. serán enajenados en subasta pública al mejor postor. a fin de que. en el ejercicio de sus funciones.III. El producto de la venta será depositado. el depositario deberá rendir cuentas a la autoridad judicial sobre el estado y medidas que adopte para la adecuada conservación de los bienes. fungibles y muebles susceptibles de pérdida o deterioro. federales o locales. así como para conservar las fuentes de empleo.Desde el momento en que la autoridad judicial acuerde la imposición de medidas cautelares. cuando resulte procedente conforme a las disposiciones aplicables.El juez designará al depositario de los bienes.. ni serán transmisibles por herencia o legado. . Artículo 19. el cual será preferentemente alguna dependencia del Ejecutivo Estatal o la autoridad municipal competente. salvo en los casos a que se refiere el artículo anterior. El destinatario de las medidas cautelares que imponga la autoridad judicial no podrá ofrecer garantía para obtener su levantamiento. se podrá solicitar la ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado la acción. para su aprovechamiento en beneficio de la sociedad. La designación de interventores o administradores de empresas. El Procurador General de Justicia del Estado de México emitirá los lineamientos administrativos necesarios. Artículo 22.El dinero en efectivo y los títulos de crédito y bursátiles serán depositados en instituciones financieras. La prohibición de la transmisión de derechos parcelarios. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio. y V. para la eficaz y adecuada aplicación de las hipótesis previstas en este artículo. En los casos en que el juez designe interventores o administradores de empresas. ordenará a éstos que realicen las acciones necesarias para la continuidad de su operación.. Artículo 23.Durante la sustanciación del procedimiento..
VI.Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos. interventores o administradores. de las constancias del procedimiento penal respectivo. misma que tendrá el carácter de preferente sobre cualquier otra decretada previamente. tratándose de bienes inmuebles. Valor estimado de los bienes y. V. Contra la resolución que ordene o niegue medidas cautelares. el actor deberá adjuntarlos al escrito inicial. IV. subsistirá la medida acordada por el juez. si todos éstos estuvieren identificados. Junto con la demanda deberá hacerse el ofrecimiento de las pruebas respectivas. procederá el recurso de apelación que se admitirá únicamente en efecto devolutivo. ordenará el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública para su ejecución. Identificación de los bienes cuya extinción de dominio se demanda. constancia de inscripción en el Instituto de la Función Registral y certificado de gravámenes. así como de las pruebas ofrecidas. La demanda deberá tener una relación de los hechos y de los razonamientos lógico jurídicos por los que se establezca que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. Petición de extinción de dominio sobre los bienes materia de la acción y demás prestaciones que se demanden. y deberá contener los requisitos siguientes: I. se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. si no tuviere elementos sufi cientes para hacerlo. En el caso de documentos. Copia de los documentos pertinentes que se hayan integrado en la investigación del hecho ilícito de que se trate y. III.. la ratificación que del mismo hubiere hecho el Juez de Control en el procedimiento penal.Artículo 25. deberá decretarlas en la etapa más próxima del procedimiento y. embargados o asegurados en procedimientos judiciales o administrativos.Las medidas cautelares serán acordadas por el juez desde el auto en que admita la demanda. previa autorización a que se refiere el artículo 17 de esta Ley. en su caso.La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público. La solicitud de imposición de medidas cautelares en los términos que esta blece esta Ley. en su caso. El juzgado competente. en su caso. SECCIÓN CUARTA DEL PROCEDIMIENTO Artículo 27. VII. así como de los terceros afectados. De existir. o bien. II. señalar el archivo en que se . VIII. quien podrá modificar las condiciones de custodia y administración de los bienes. señalando el lugar en que se encuentren y. Nombre y domicilio del demandado. constancia del aseguramiento ordenado por el Ministerio Público y.. Artículo 26. y IX. en su caso. La relación de los hechos y de los razonamientos lógico jurídicos por los que se establezca que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.. quienes funjan con depositarios. En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o queden sin efecto.
a fin de que puedan ser requeridos por la autoridad judicial. el juez ordenará la fijación de cédula en cada uno de ellos e informará al Instituto de la Función Registral para que se realicen las anotaciones respectivas. El juez podrá habilitar personal del juzgado para practicar notificaciones en días y horas inhábiles. En caso de que el demandado se encuentre privado de su libertad. de conformidad con las reglas siguientes: a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado o del afectado.. la Procuraduría General de Justicia deberá habilitar un sitio especial en su portal de internet a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación a que se refiere esta fracción por cualquier interesado. en los términos de lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y por internet.encuentren o la persona que presumiblemente los tenga en su poder. de la demanda y de los documentos base de la acción.. Asimismo. Personalmente a los demandados y a los terceros afectados que se tengan identificados y se conozca su domicilio. o habiéndose negado a recibirla o firmarla. b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio. asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Artículo 28. en el acta de notificación constarán los datos de identificación del notificador que la practique. Contra el auto de admisión o desechamiento de la demanda. Todas las demás se practicarán mediante publicación por lista. Cuando los bienes materia de la acción de extinción de dominio sean inmuebles. Artículo 29. Se levantará acta circunstanciada de las diligencias de notificación que se practiquen. La única notificación personal que se realizará en el proceso de extinción de dominio será la que se realice al inicio del juicio en los términos de la presente Ley. Artículo 30. II. así como respecto del otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas. En este último caso. la notificación se realizará por edictos. la notificación se hará en los términos que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. otorgándole un plazo de setenta y dos horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del auto que ordene la prevención. recabar nombre o media filiación y en su caso firma de la persona con quien se entienda la diligencia. la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido. c) De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación.En un plazo no mayor de siete días hábiles contados a partir de que se dicte el auto admisorio.El auto de admisión de la demanda será notificado de acuerdo a las reglas que a continuación se detallan: I. no tenga domicilio fijo. el Juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para que la aclare. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido. Si la demanda fuere oscura o irregular. el juez la admitirá o la desechará de plano. .El juez tendrá setenta y dos horas para resolver sobre la admisión de la demanda y de las pruebas ofrecidas. Aclarada la demanda.. entregar copia del auto admisorio. es procedente el recurso de apelación con efecto devolutivo. el juez deberá ordenar las diligencias necesarias para que se efectúen las notificaciones correspondientes en los términos de esta Ley. se ignore donde se encuentra o su identidad. cor rija o complete.
Artículo 32.. SECCIÓN QUINTA LAS PRUEBAS Y AUDIENCIA DE DESAHOGO Artículo 35. en los términos a que se refiere el artículo 6. La falta de actualización de los supuestos de extinción de dominio a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. Éste deberá recoger dichos documentos dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos el auto que ordene su entrega. el demandado y tercero afectado deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el lugar de residencia del juez que conozca del asunto. en el caso del tercero afectado. a fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. Los terceros afectados ofrecerán pruebas conducentes para que se reconozcan sus derechos sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. si es necesario. en su caso. se ordenará su preparación. Artículo 33. Artículo 34. según sea el caso. su actuación de buena fe y que estaban impedidos para conocer la utilización ilícita de dichos bienes. siempre que no sean contrarias a derecho y tengan relación con el procedimiento de extinción de dominio. La inexistencia del hecho ilícito de que se trate. las pruebas que ofrezca de berán ser las conducentes para acreditar: I. así como la procedencia lícita de sus bienes. fracción I. de conformidad con la Ley de la materia. contados a partir de que haya surtido efectos la notificación.El demandado y los terceros afectados que lo soliciten. y se desahogarán en la audiencia. . y III. contados a partir de la comparecencia.Las pruebas sólo podrán ser ofrecidas en la demanda y en la contestación y se admitirán o desecharán. procederá recurso de apelación.... su actuación de buena fe y. en el auto en que se tengan por presentadas. los argumentos tendientes a que les sean reconocidos sus derechos sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. deberán ser asesorados y representados por el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.Artículo 31.Desde la contestación de la demanda o del primer acto por el que se apersonen a juicio. contados a partir de aquél en que haya tenido conocimiento de la acción. autorizará la entrega de las copias de traslado de la demanda y del auto admisorio. II. Artículo 36. sobre la legitimación del afectado que se hubiere apersonado y. El juez resolverá en un plazo de tres días hábiles.Toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio deberá comparecer dentro de los diez días hábiles siguientes.. en su caso. que se encontraba impedido para conocer la utilización ilícita de los bienes.Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas. El auto que deseche pruebas podrá ser recurrido en el efecto devolutivo. que será admitido en efecto devolutivo. El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado y. La procedencia lícita de los bienes sobre los que se haya ejercitado la acción de extinción de dominio.El demandado y tercero afectado contarán con el plazo de nueve días hábiles para contestar la demanda y ofrecer pruebas. En el caso del demandado. Contra el auto que niegue la legitimación procesal del afectado.. de esta Ley.
y la acreditación de haberlos solicitado para que. en cuyo caso el testigo será citado por el juez.. y que los bienes se ubican en alguno de los supuestos del artículo 7. se mande expedir copia de ellos.Concluidos los términos para que comparezcan las partes y una vez preparadas las pruebas que así lo requieran. en términos de las disposiciones legales aplicables. La audiencia se celebrará estén o no presentes las partes. fracción I. designarán el archivo o lugar en que se encuentren los originales.El demandado y tercero afectado podrán ofrecer como prueba copia de actuaciones de averiguaciones previas o de carpetas de investigación. Artículo 38. fuera del expediente. podrá ofrecer pruebas que permitan establecer la actuación de mala fe del demandado y. Los testigos que comparezcan y se nieguen a rendir testimonio serán apremiados por el juez. preferentemente de los que disponga el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Artículo 41. Artículo 39. En caso de que se ofrezcan constancias de procedimientos penales que se instruyan en otras entidades federativas o en el ámbito federal. en los casos estrictamente necesarios. El juez podrá suspender la audiencia y citar para su continuación dentro de un plazo no menor de tres ni mayor de diez días hábiles. de esta ley. es responsabilidad del oferente de la prueba testimonial. . la que deberá celebrarse dentro de los quince días hábiles siguientes. así como de procesos penales.Si las partes no tuvieren a su disposición los documentos que acrediten lo que a su derecho convenga. La falta de asistencia de los peritos o testigos que el juez haya citado para la audiencia tampoco impedirá su desahogo. si hubiere discrepancia entre los dictámenes. bajo apercibimiento de apremio si no se presenta sin justa causa. no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. se abrirá la de formulación de alegatos.. Artículo 37.La presentación del testigo. por conducto del juez. el juez deberá cerciorarse de que las actuaciones ofrecidas tengan relación con el juicio de extinción de dominio y verificará que su exhibición no ponga en riesgo la secrecía de la investigación. las que deberán remitirla en el plazo de diez días naturales. el juez dictará auto en el término de tres días hábiles.Tratándose de la prueba pericial. así como los testigos o peritos cuya presentación quedará a cargo de la parte que los ofrezca.. no obstante. que tuvo conocimiento de la utilización ilícita de los bienes y que. se nombrará perito tercero.. a menos que manifieste no poder. Asimismo. en su caso.. para preservar su secrecía. el juez acordará el requerimiento de la información financiera correspondiente a la institución de que se trate.El Ministerio Público ofrecerá las pruebas conducentes para acreditar cualquiera de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 6. en el que acordará la fecha para que tenga lugar la audiencia de desahogo de pruebas y formulación de alegatos. los que podrán ser verbales o por escrito. Artículo 40. pero en todo caso garantizará que las partes tengan acceso a las mismas. En estos casos. El juez podrá ordenar que las constancias admitidas sean resguardadas. de esta Ley. por sí mismo. Concluida la etapa de desahogo de pruebas. a su costa. así como a las autoridades competentes reguladoras del sistema financiero. o bien. en los términos que establezcan las disposiciones legales que las regulen. En los casos a que se refiere el artículo 14 de esta Ley. podrán ser requeridas mediante exhorto o rogatoria. hacer que se presente. en los términos de las disposiciones aplicables. pero se impondrá a los faltistas debidamente citados una multa de hasta cien días de salario mínimo.
a falta de ésta. omitir ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el juicio. se fundará en los principios generales de derecho. Artículo 48.. que se encontraba impedido para conocer la utilización ilícita de los bienes. fracción III.Una vez concluida la audiencia a que se refiere el artículo 41 de esta Ley. La adquisición ilícita de los bienes en ningún caso constituirá justo título. Se entiende que no existen elementos de convicción suficientes para establecer la procedencia lícita de los bienes. no existan medios de convicción suficientes para establecer que el demandado actuó de buena fe y. dilatar. Artículo 46. debiendo contener el lugar en que se pronuncie.Se dictará sentencia en la que se declare la extinción de dominio de los bienes materia de la acción. cuando: I. Artículo 47. fracción IV..La sentencia que declare la extinción de dominio de bienes también abarcará la extinción de otros derechos reales. o que tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad ni realizó alguna acción a su alcance para impedirlo. La resolución no podrá sustentarse únicamente en la confesión del indiciado. Cuando hayan sido varios los bienes materia del procedimiento de extinción de dominio. la sentencia deberá pronunciarse sobre cada uno de ellos.. un extracto claro u sucinto de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas.. . de esta Ley. Artículo 44. En ningún caso la autoridad judicial podrá aplazar. III.. no existan medios de convicción suficientes para establecer la procedencia lícita de los bienes. Artículo 45. principales o accesorios.Artículo 42.El juez podrá declarar desierta la prueba ofrecida cuando el oferente no haya cumplido con los requisitos impuestos a su cargo para su admisión. y IV. y personales sobre éstos. o bien. y presentados los alegatos o transcurrido el plazo para ello. así como la fundamentación y motivación. y terminará resolviendo con precisión y congruencia los puntos de controversia. fracción I.La extinci ón de dominio procede con independencia del momento de adquisición o destino ilícito de los bienes sobre los que se haya ejercitado la acción.La sentencia de extinción de dominio será conforme a la letra o interpretación jurídica de la ley y. si se prueba que sus titulares tuvieron conocimiento de la causa que dio origen al procedimiento de extinción de dominio. Tratándose del supuesto previsto en el artículo 7. II. El Ministerio Público haya acreditado el hecho ilícito de los previstos en el artículo 6. SECCIÓN SEXTA DE LA SENTENCIA Artículo 43. el juez dictará sentencia dentro de los ocho días hábiles siguientes. haciendo la debida separación.. cuando el valor de éstos no corresponda con los ingresos lícitos y comprobables del demandado en la época de adquisición de los bienes. En el caso del artículo 7. en su caso. El Ministerio Público haya acreditado que los bienes se ubican en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. el juzgado que la dicte. sea materialmente imposible su desahogo.La sentencia deberá declarar la extinción de dominio o la improcedencia de la acción. entre otros supuestos..
Si luego de concluido el procedimiento de extinción de dominio mediante sentencia firme se supiera de la existencia de otros bienes relacionados con el mismo hecho ilícito. un 40% pasará a formar parte del Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia a que se refiere la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. el juez ordenará el levantamiento de las medidas cautelares impuestas y la devolución de los bienes a quien tenga derecho a ellos. el juez declarará extinta la garantía. en los términos establecidos en esta Ley. partes sociales o títulos que representen una parte alícuota del capital social o del patrimonio de una persona jurídica colectiva.En el caso de garantías. se destinarán.. o habiéndolo sido. no sean recurridas. Artículo 52. en el orden de prelación que se indica. siempre y cuando éste se haya ganado por parte del Ministerio Público. y se cubrirán con cargo a los Fondos a que se refiere el artículo 53 de esta Ley. en subasta pública y de conformidad con las disposiciones aplicables. no computarán para considerarse a las emisoras como entidades paraestatales. rendimientos y accesorios en cantidad líquida que efectivamente se hayan producido durante el tiempo que hayan estado sujetos a las medidas cautelares correspondientes. Del producto de la venta. En caso de que no sea posible hacer la devolución de los bienes. serán fijados por la autoridad judicial. de lo contrario. es aquel del orden penal o civil en el que se haya determinado en cantidad líquida la reparación del daño a la víctima u ofendido por el hecho ilícito que se haya acreditado en el procedimiento de extinción de dominio. . Artículo 50. el juez ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Gobierno del Estado de México.. se hará entrega de su valor. al titular del bien jurídi co tutelado o puesto en peligro por la comisión del hecho ilícito que haya sido acreditado en el procedimiento de extinción de dominio. salvo que sea necesario conservarlos para efectos del procedimiento penal. lo que se acreditará mediante oficio de la autoridad jurisdiccional que corresponda.. así como en los casos a que se refiere el párrafo último de esta fracción. que dicha reparación esté cuantificada en sentencia ejecutoriada en el procedimiento principal correspondiente y que no haya recibido el pago re spectivo por cualquier otra vía. Artículo 53. mediante sentencia ejecutoriada de juez competente. se iniciará nuevo procedimiento de extinción de dominio. junto con los intereses. mejora y equipamiento de centros educativos.Los bienes cuyo dominio haya sido extinguido a favor del Gobierno del Estado de México. serán enajenados por conducto de la Procuraduría General de Justicia. Artículo 51. así como aquéllas consentidas expresamente por las partes o sus representantes legales. que se tomaron las medidas que la normatividad establece para el otorgamiento y destino del crédito. a los fines siguientes: I.. en su caso. se haya declarado desierto el interpuesto o se haya desistido el recurrente de él. Los gastos con motivo de la devolución de los bienes a quien tenga derecho a ellos. Los recursos que por esta vía se trasladen al Fondo para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Delito. El proceso a que se refiere esta fracción. Artículo 49.En caso de que se declare improcedente la extinción de dominio.Una vez que cause ejecutoria la sentencia que declare la extinción de dominio. Cuando la extinción de dominio recaiga sobre acciones. el 10% se destinará a la Secretaria de Salud del Estado. en los plazos señalados para ello por los ordenamientos jurídicos que corresponda. Se entiende por víctima u ofendido.Causan ejecutoria las sentencias que no admitan recurso o. su titular deberá demostrar la preexistencia del crédito garantizado y.. y el 40% restante al Fondo para la Protección a las Víctimas y Ofendidos del Delito a que se refiere la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México. admitiéndolo. 10% para la construcción. La reparación del daño a la víctima u ofendido por el hecho ilícito por el que se haya seguido el juicio de extinción de dominio. para programas de orientación y rehabilitación de adicciones.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de México. por lo menos. determinando la cantidad que corresponda para tal efecto. y III.. Los gastos generados por la administración.La revocación y apelación se sustanciarán en los términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. conforme a la ley de la materia. Esta Unidad contará con agentes del Ministerio Público especializados que ejercitarán la acción de extinción de dominio e interve ndrán en el procedimiento. creará una Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera. cuando se tenga a la víctima u ofendido identificados con motivo del hecho ilícito que haya dado lugar al procedimiento de extinción de dominio. el Ministerio Público podrá solicitar al Juez de Control que reconozca la calidad de víctima u ofendido y se ordene la reparación del daño. Las reclamaciones procedentes de créditos garantizados.. previa vista que otorgue a las partes con el recurso de revocación. los demás ordenamientos legales aplicables y los acuerdos que emita el Procurador General de Justicia.Procede el recurso de revocación contra los autos que dicte el juez en el procedimiento. Artículo 55.. en los términos de esta Ley.La Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tendrá. con excepción de los casos en que esta Ley expresamente señale que procede el recurso de apelación. procede el recurso de apelación. por el término de dos días hábiles. en su caso. Las víctimas u ofendidos podrán auxiliarse de la Defensoría de Atención Especializada a Víctimas y Ofendidos del Delito. será admitido en ambos efectos. con el objeto de detectar las estructuras financieras de la delincuencia. El recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia definitiva deberá resolverse dentro de los treinta días háb iles siguientes a su admisión. II. Contra el acuerdo que deseche medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma. Artículo 58.. en los términos que establece esta Ley.Contra la sentencia que ponga fin al juicio procede el recurso de apelación que. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción. El juez. las siguientes atribuciones: . se ordenará la notificación de la sentencia. el juez deberá determinar en la sentencia los montos a liquidar. resolverá el recurso en el mismo plazo. mantenimiento y conservación de los bienes. SECCIÓN SÉPTIMA MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Artículo 54. CAPÍTULO IV DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y FINANCIERA Artículo 57. la identidad de los acreedores y la prelación de créditos.. Artículo 56. lograr una mayor eficiencia en la investigación y persecución de los delitos y en el aseguramiento y la extinción de dominio de los bienes destinados a éstos. debiendo acreditarlos.Cuando se advierta la extinción de la responsabilidad penal por muerte del imputado o prescripción de la acción penal. por parte de la autoridad que haya fungido como depositaria. En todo caso.
Las operaciones relevantes en las que se detecte la intervención de miembros de la delincuencia organizada o que tengan por objeto actos jurídicos con relación a bienes de procedencia ilícita. deberán ser informadas a la Unidad . V. financiera y patrimonial que sea de su conocimiento. requerir al Ministerio Público para que realice las promociones conducentes ante la autoridad judicial con relación a la depositaría y administración de los mismos. VII. Las demás que le confieren otras disposiciones legales aplicables y que determine el Procurador General de Justicia del Estado de México. Coordinarse con las autoridades competentes para la práctica de los actos de fiscalización que resulten necesarios con motivo del ejercicio de sus facultades. Recabar informes de los depositarios de los bienes sujetos a medidas cautelares y en su caso. recabar. III. XII. XI. y XIII. delegaciones y entidades de la Administración Pública Estatal y las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de otras enti dades federativas en los asuntos de su competencia. Someter a consideración del Procurador un informe sobre los resultados en la aplicación de esta Ley. Proponer al Procurador General de Justicia. están obligados a proporcionar información los notarios públicos. inventario y control administrativo de los bienes que se encuentren bajo medidas cautelares o sujetos al procedimiento de extinción de dominio. para el intercambio de información. sociedades. X. que proporcionen la información y documentación necesaria para el ejercicio de las atribuciones que se le confieren. Llevar el registro. patrimonial y financiera relacionada con conductas que pudieran estar vinculadas con la comisión de algún delito. análisis y clasificación de la información fiscal. en los términos que dispone esta Ley y la Ley del Notariado del Estado de México. la celebración de convenios de colaboración con las instituciones y entidades financieras. asociaciones. Asimismo. II. órganos desconcentrados. procesamiento. en los términos de esta Ley. Generar. Colaborar en la investigación y persecución de los delitos con base en los análisis de la información fiscal. delegaciones y entidades de la Administración Pública Estatal. en los casos de sospecha de la comisión de algún delito. Ser el enlace entre las autoridades administrativas. Solicitar a las autoridades competentes la realización de auditorías extraordinarias. patrimonial y financiera que obtenga. celebrar e implementar acuerdos con esas instancias. Artículo 59.I. observando lo dispuesto en esta Ley y demás normas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información. Emitir lineamientos y jerarquizar. así como negociar.. VIII. IV. Diseñar y establecer métodos y procedimientos de recolección. corredurías públicas y demás agentes económicos en materia de información sobre operaciones en las que pudiera detectarse la intervención de la delincuencia organizada o que tengan por finalidad ocultar el origen ilícito de los bienes vinculados a actividades delictivas. IX. órganos desconcentrados. por niveles de riesgo. empresas. la información que obtengan. analizar y consolidar información fiscal. que podrá servir de base para que se informe a la Legislatura. VI. Requerir a las unidades administrativas. que se determinen en los protocolos que emita el Procurador.Las dependencias y organismos auxiliares del Estado de México y de los municipios están obligadas a proporcionar la información que les requiera la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera con motivo del ejercicio de sus funciones.
Méx..Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera. Por tanto. TERCERO.Dip. así como la circunscripción territorial de su competencia. a los veinte días del mes de octubre del año dos mil once. a 15 de noviembre de 2011. para el cumplimiento de e ste Decreto. observe y se le dé el debido cumplimiento. a más tardar dentro los sesenta días siguientes a la publicación de este Decreto.El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días posteriores a su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. APROBACION: PROMULGACION: PUBLICACION: VIGENCIA: 20 de octubre de 2011 15 de noviembre de 2011 15 de noviembre de 2011 El presente Decreto entrará en vigor a los noventa días posteriores a su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.. Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado. TRANSITORIOS PRIMERO.. Yolitzi Ramírez Trujillo.Presidente. . Toluca de Lerdo.. QUINTO..El Procurador General de Justicia del Estado de México emitirá las disposiciones de organización interna necesarias para la correcta aplicación de la presente Ley. SEGUNDO.. haciendo que se publique y se cumpla.. CUARTO. en los términos que se establezcan en los mismos y en las demás normas aplicables.El Consejo de la Judicatura del Estado de México deberá determinar los juzgados y salas que conocerán de los casos de extinción de dominio y los recursos correspondientes.Dip.Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. en la ciudad de Toluca de Lerdo.Rúbricas. Dado en el Palacio del Poder Legislativo.. Oscar Hernández Meza. a efecto de que provea a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México los recursos necesarios para la creación de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera. circule. Oscar Sánchez Juárez.Se instruye a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado... ERUVIEL AVILA VILLEGAS (RUBRICA). ERNESTO JAVIER NEMER ALVAREZ (RUBRICA).Dip. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO DR. mando se publique.. capital del Estado de México.. y en general.Secretarios.
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