Source: https://www.itkgroup.it/it/assemblea2018
Timestamp: 2020-08-13 06:03:21+00:00
Document Index: 51582175

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 123', 'art. 132', 'art. 135', 'arte 10', 'art. 127', 'art. 23', 'art. 126', 'art. 17', 'art. 22', 'art. 144', 'art. 154', 'art. 123']

Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 30 aprile / 8 maggio 2018
Documentazione e partecipazione degli Azionisti all'Assemblea ordinaria del 30 aprile - 8 maggio 2018
Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e modalità della sua pubblicazione 20.03.2018
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2018 (C.S. 14.05.2018)
Verbale dell'assemblea ordinaria dell'8 maggio 2018
1. BilancioBilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group.
Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari (ai sensi dell’art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018.
2. Relazione RemunerazioneRelazione sulla Remunerazione (redatta ai sensi dell’art. 123 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2018.
Deposito Lista Amministratori presentata dal socio Quattroduedue SpA
Deposito Lista Sindaci presentata dal socio Quattroduedue SpA
5. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 5
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 19 aprile 2018 (record date); coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 25 aprile 2018). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.
La Società ha individuato quale rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”), la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione del modulo (format B1) disponibile presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee), con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2018) ovvero in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 4 maggio 2018) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano – “Rif. Delega Assemblea Ordinaria Intek Group 2018”) e ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo assemblee@pec.spafid.it. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i predetti termini. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto.
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande scritte sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, e comunque entro il 27 aprile 2018, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it La legittimazione all’esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per l’intervento in Assemblea. Nel caso l’Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro (e non oltre) il 30 marzo 2018, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti e depositate presso la sede della Società, o all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, entro 25 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro (e non oltre) il 5 aprile 2018.
Si rammenta che, con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell’organo amministrativo della Società.
La titolarità della quota di partecipazione richiesta ai fini della presentazione della lista è comunicata anche successivamente al deposito della stessa, purché almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea e quindi entro il 9 aprile 2018. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Per la procedura di presentazione delle liste si rinvia inoltre a quanto descritto nella Relazione degli amministratori sul punto n. 3 dell’ordine del giorno ed, in generale, alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.
Si ricorda, infine, che le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, presso Borsa Italiana S.p.A. e saranno inoltre pubblicate sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage” consultabile sul sito www.emarketstorage.com almeno ventuno giorni prima dell’Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 9 aprile 2018.
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene nel rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti e depositate presso la sede della Società, o all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, entro 25 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro (e non oltre) il 5 aprile 2018.
Si rammenta che, con delibera n. 20273 del 24 gennaio 2018, la Consob ha determinato nel 4,5% del capitale sociale la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste per la nomina dell’organo di controllo della Società.
Ai sensi dell’articolo 144-sexies, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/1999. nel caso in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci con cui sussistano rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e quindi entrole ore 12,00 del 9 aprile 2018 (poiché il termine cade in un giorno festivo); in tal caso la soglia minima per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà quindi del 2,25% del capitale sociale.
Ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Consob n. 11971/1999 la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea e quindi entro il 9 aprile 2018. Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
- almeno 40 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punti n. 3 e 4 dell’ordine del giorno;
- almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punti n. 1 e 2 dell’ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 5 dell’ordine del giorno, nonché la documentazione di cui all’art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF;
Ordinaria-29/30 giu 2020
Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 09:05