Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-04/40501261-dgap-hv-frosta-aktiengesellschaft-2-015.htm
Timestamp: 2017-04-26 19:42:19
Document Index: 344477366

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 1', '§ 7', '§ 7', '§ 135', '§121', '§121']

DGAP-HV: FRoSTA Aktiengesellschaft: -2- Mittwoch, 26.04.2017 Börsentäglich
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Schrift ändern: (0 Bewertungen)Dow Jones News·Mehr Nachrichten von Dow Jones NewsDGAP-HV: FRoSTA Aktiengesellschaft: -2-DJ DGAP-HV: FRoSTA Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.06.2017 in Stadthalle Bremerhaven mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. DGAP-News: FRoSTA Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 23.06.2017 in Stadthalle Bremerhaven mit dem Ziel der
dem 23. Juni 2017, 11.00 Uhr*, in der Stadthalle
_Tagesordnung:_
des gebilligten Konzernabschlusses sowie des
unter www.frosta-ag.com/InvestorRelations/
Hauptversammlung und in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft Am Lunedeich 116, 27572
Bremerhaven, eingesehen werden. Sie werden den
Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner
werden die Unterlagen in der Hauptversammlung
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, aus dem
im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
15.450.769,89
a) einen Betrag von EUR 10.203.195,00 zur
Zahlung einer Dividende von EUR 1,50 je
5.247.574,89 in die Gewinnrücklagen
10.468 Stück eigene Aktien hält, die nicht
dividendenberechtigt sind. Bis zur
Hauptversammlung kann sich die Anzahl der
dividendenberechtigten Stückaktien verändern.
In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein
der unverändert eine Ausschüttung von EUR 1,50
je dividendenberechtigter Stückaktie vorsieht.
Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitgliedern des
5. *Beschlussfassung über die Anpassung der
Aufsichtsratsvergütung und entsprechende
Änderung von § 11 der Satzung*
Die bisherige Regelung in § 11 der Satzung der
FRoSTA AG zur Aufsichtsratsvergütung stammt
noch aus der Zeit, als die Gesellschaft unter
Hochseefischerei Nordstern AG firmierte und
ausschließlich auf dem Gebiet der
Fischerei tätig war. Ziel war es, die Höhe der
Aufsichtsratsvergütung auch an der Höhe der
ausgeschütteten Dividende zu orientieren. Dies
hatte zur Folge, dass seither der variable
Vergütungsteil gegenüber dem fixen
Vergütungsteil einen wesentlich größeren
Anteil an der Gesamtvergütung des Aufsichtsrats
Der Umfang der Arbeitsbelastung und das
Haftungsrisiko der Aufsichtsratsmitglieder
entwickeln sich aber in aller Regel nicht
parallel zum geschäftlichen Erfolg des
Unternehmens beziehungsweise zur Ertragslage
des Konzerns. Vielmehr wird häufig gerade in
schwierigen Zeiten, in denen eine variable
Vergütung unter Umständen zurückgeht, eine
besonders intensive Wahrnehmung der
Überwachungs- und Beratungsfunktion durch
die Aufsichtsratsmitglieder erforderlich sein.
Zur Stärkung der Unabhängigkeit des
Aufsichtsrats soll daher mit nachfolgendem
Beschlussvorschlag der fixe Vergütungsteil
einen größeren Anteil an der
Gesamtvergütung des Aufsichtsrats erhalten.
Zugleich soll der variable Vergütungsteil noch
mehr auf die Erwirtschaftung eines nachhaltigen
Gewinns ausgerichtet werden. Als sinnvollste
Kennziffer erscheint hierfür das
Konzernjahresergebnis pro Aktie. Daher soll die
bisherige Regelung in § 11 der Satzung
entsprechend auf diese Kennziffer umgestellt
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor,
a) § 11 der Satzung der Gesellschaft wird wie
'1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats
erhält nach Abschluss eines
Geschäftsjahres neben dem Ersatz
seiner Auslagen einschließlich
der von ihm zu zahlenden
Umsatzsteuer eine feste Vergütung
von EUR 20.000,00 jährlich, die sich
um EUR 500,00 je EUR 0,10 erhöht, um
den das Konzernjahresergebnis pro
Aktie für das abgelaufene
Geschäftsjahr EUR 2,00 pro Aktie
2. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats
erhält das Doppelte, der
Stellvertreter des Vorsitzenden das
Eineinhalbfache dieser Vergütung.
3. Die feste Vergütung ist mit Abschluss
des Geschäftsjahres zur Zahlung
fällig, der ergebnisabhängige Betrag
mit der Feststellung des
Jahresabschlusses für das betreffende
Geschäftsjahr durch den Aufsichtsrat.
4. Aufsichtsratsmitglieder, die nur
während eines Teils des
Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat
angehört haben, erhalten eine
zeitanteilige Vergütung.'
b) Die unter lit. a) dieses
Tagesordnungspunktes genannte
Satzungsänderung ersetzt mit Beginn ihrer
Wirksamkeit die derzeitigen Regelungen zur
und findet erstmals für das am 1. Januar
2017 begonnene Geschäftsjahr Anwendung.
6. *Beschlussfassung über die Wahl der
Vorsitzenden, Herrn Oswald Barckhahn.
Satz 1, 96 Abs. 1 Alt. 4, 101 Abs. 1 AktG, § 1
Abs. 1 Nr. 1 DrittelbG i.V.m. § 7 Abs. 1 der
Satzung aus drei Mitgliedern zusammen, wobei
davon zwei Mitglieder von der Hauptversammlung
und ein Mitglied gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes über die Drittelbeteiligung der
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat von den
Arbeitnehmern gewählt werden.
Vorstand der Gesellschaft, wohnhaft in
Hamburg, und
b) Herrn Oswald Barckhahn, Kaufmann,
President Europe bei Jacobs Douwe
Egberts, wohnhaft in
Amsterdam/Niederlande,
als Mitglieder der Anteilseigner gemäß § 7
der Satzung der Gesellschaft in den
Aufsichtsrat zu wählen, und zwar mit Wirkung ab
Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019
7. *Beschlussfassung über die Wahl des
das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.
durch das depotführende Kredit- oder
des 2. Juni 2017, 00:00 Uhr, zu beziehen.
genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 16.
Juni 2017, 24:00 Uhr, zugegangen sein:
z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung
oder eine andere Person ihrer Wahl, ausgeübt werden.
Bevollmächtigung von Kreditinstituten,
Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8
AktG gleichgestellten Personen bedarf nicht der
Textform; hier sind aber in der Regel Besonderheiten zu
beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu
erfragen sind.
www.frosta-ag.com/Investor
Relations/Hauptversammlung
Ablauf des 21. Juni 2017 unter der unten genannten
sowie weitere Informationen (inkl. Anfahrtsskizze)
stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft
Anträge (einschließlich Gegenanträge),
Wahlvorschläge und Anfragen sind ausschließlich zu
Bremerhaven, im April 2017
2017-04-21 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Telefon:     +49 471 97360
Fax:         +49 471 75163
E-Mail:      info@frosta.de
Internet:    https://www.frosta-ag.com
ISIN:        DE0006069008
WKN:         606900
Börsen:      Auslandsbörse(n) Freiverkehr Börse Frankfurt
566325 2017-04-21
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