Source: https://docplayer.fi/24088607-2-kokouksen-puheenjohtajan-valinta-ja-sihteerin-kutsuminen-puheenjohtajaksi-valittiin-aa-olli-hyvonen-ja-sihteeriksi-kutsuttiin-mirja-kopsa.html
Timestamp: 2020-08-14 02:36:07+00:00
Document Index: 18141011

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. - PDF Ilmainen lataus
Download "2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa."
1 1(5) Aika klo Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä ( ) liitteenä olevan ääniluettelon mukaan 1 Kokouksen avaus Veikko M Vuorinen avasi kokouksen. 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 3 Pöytäkirjantarkistajien valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Veikko Pollari ja Pekka Lundström, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen määräämällä osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla. Todettiin, että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen. 5 Kokouksen esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 6 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen esittely Esitettiin tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja toimintakertomuksen. 7 Tilintarkastuskertomus Esitettiin tilintarkastuskertomus, liite. Veikko Pollari esitti kysymyksen kansainväliseen malliin uudistuneesta tilintarkastuskertomuksesta, josta on poistettu mm. tilintarkastajan lausunto vastuuvapaudesta ja että onko näitä poisjätettyjä lausuntoja muuten käsitelty hallituksen kanssa. KHT Johanna Perälä vastasi, että tilintarkastuskertomus on annettu sisältäen tilintarkastuslain edellyttämät lausumat. Tilintarkastuskertomuksessa annettaisiin huomautus, mikäli tilintarkastajalla olisi huomautettavaa liittyen niihin asioihin, joista kertomuksessa ei ole lausuntoa.
2 2(5) 8 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja taseen vahvistaminen Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase. 9 Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta Merkittiin, että - emoyhtiön tilinpäätös osoittaa voittoa ,40 euroa - jakokelpoisia voittovaroja on yhteensä ,24 euroa Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa/ osake eli yhteensä ,90 euroa ja että oman pääoman tilille siirretään ,34 euroa. Osinkoon on oikeus sillä, joka osingon täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun alkamispäivä on Lisäksi päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osingonjaosta vuodelta 2008 siten, että valtuutuksen perusteella jaettava osinko on enintään 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa enintään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Yhtiökokouksen päätöksellä ja hallituksen valtuutuksen perusteella vuodelta 2008 jaettava osinko on enintään 0,25 euroa osakkeelta. Pirjo Kaitala esitti kysymyksen siitä, miksi on päädytty tähän osingonjakomalliin. Veikko M Vuorinen vastasi, että kyseessä on lähinnä tekninen järjestely, että asian tullessa kyseeseen, ei tarvitse kutsua yhtiökokousta koolle. 10 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle nyt vahvistetulta tilikaudelta. Merkittiin, että läsnä olleet hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistuneet päätöksen tekemiseen. 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota 510 euroa vuodessa ja lisäksi 170 euroa kokoukselta. Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.
3 3(5) 12 Hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on Hallituksen jäsenten valinta Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi edelleen Lasse Jokinen Perniöstä, Jorma Lindström Helsingistä, Pekka Saarenpää Vantaalta ja Veikko M Vuorinen Espoosta. 14 Tilintarkastajien valinta Valittiin yksimielisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka vastuullisena tilintarkastajana Samuli Perälä, KHT. Samuli Perälä esittäytyi yhtiökokoukselle. 15 Omien osakkeiden oston käynnistäminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen ja valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan ja luovutukseen seuraavin ehdoin Hankinta 1. Omia osakkeita hankitaan enintään kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen osakkeiden suunnattuun hankintaan. 2. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. 3. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 4. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Luovutus 1. Omia osakkeita luovutetaan enintään kappaletta. Hallitus voi päättää osakkeiden suunnatusta luovuttamisesta. 2. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. 3. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa.
4 4(5) 4. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 16 Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan antaa maksua vastaan yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään kpl. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
5 5(5) 17 Kokouksen päättäminen Koska muita asioita ei ollut, päätettiin kokous. Helsingissä Vakuudeksi Olli Hyvönen puheenjohtaja Mirja Kopsa sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty: Helsingissä Veikko Pollari Pekka Lundström