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Timestamp: 2017-05-29 00:13:18+00:00
Document Index: 183114268

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 3', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 3', 'art. 64', 'art. 3']

Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 3-bis - WikiJus
Decreto Legge del 1991 numero 143 art. 3-bis
abrogato RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI [1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone e degli intermediari che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata.(Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)2. L'identità delle persone e degli intermediari può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.4. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, assicurano omogeneità di comportamento del personale nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, comma 1, e possono predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, di ausilio al personale stesso, sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico previsto dall'articolo 2 e secondo le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze.(Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)5. Gli intermediari adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato (Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)].(Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153 e poi abrogato dall'art. 64, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a decorrere dal 30 aprile 2008)
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