Source: http://www.wroclaw.pa.gov.pl/aktualnosci/siedem-osob-uslyszalo-zarzuty-udzialu-w-zorganizowanej-grupie-przestepczej-w-celu
Timestamp: 2019-11-22 12:57:05+00:00
Document Index: 45151350

Matched Legal Cases: ['art. 258', 'art. 299', 'art. 271', 'art. 291', 'art. 56', 'art. 65']

Siedem osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w celu wyłudzenia podatku VAT w związku z obrotem paliwami płynnymi | Prokuratura Regionalna we Wrocławiu /g,""),i=t[r]||t._default;e=i[1]+e+i[2],n.innerHTML=e;for(var a=i[0]+1;a--;)n=n.lastChild}else n.innerHTML=e,n=n.lastChild;return n};!function(){function e(){if(!o.isReady){try{document.documentElement.doScroll("left")}catch(t){return void setTimeout(e,1)}o.ready()}}var t,n,o=function(e,t){},r=(window.jQuery,window.$,!1),i=[];o.fn={ready:function(e){return o.bindReady(),o.isReady?e.call(document,o):i&&i.push(e),this}},o.isReady=!1,o.ready=function(){if(!o.isReady){if(!document.body)return setTimeout(o.ready,13);if(o.isReady=!0,i){for(var e,t=0;e=i[t++];)e.call(document,o);i=null}o.fn.triggerHandler&&o(document).triggerHandler("ready")}},o.bindReady=function(){if(!r){if(r=!0,"complete"===document.readyState)return o.ready();if(document.addEventListener)document.addEventListener("DOMContentLoaded",n,!1),window.addEventListener("load",o.ready,!1);else if(document.attachEvent){document.attachEvent("onreadystatechange",n),window.attachEvent("onload",o.ready);var t=!1;try{t=null==window.frameElement}catch(i){}document.documentElement.doScroll&&t&&e()}}},t=o(document),document.addEventListener?n=function(){document.removeEventListener("DOMContentLoaded",n,!1),o.ready()}:document.attachEvent&&(n=function(){"complete"===document.readyState&&(document.detachEvent("onreadystatechange",n),o.ready())}),window.jQuery=window.$=o}();var n=function(){var e=document.getElementById("block-delta-blocks-logo"),t=highContrast.logoPath;if(document.querySelectorAll&&"undefined"!=typeof t&&null!==e){var n=e.querySelectorAll("img");"undefined"==typeof n[0].logoPathOriginal&&(n[0].logoPathOriginal=n[0].src),n[0].src=t}},o=function(){var e=document.getElementById("block-delta-blocks-logo"),t=highContrast.logoPath;if(document.querySelectorAll&&"undefined"!=typeof t&&null!==e){var n=e.querySelectorAll("img");"undefined"!=typeof n[0].logoPathOriginal&&(n[0].src=n[0].logoPathOriginal)}},r=function(){var o=highContrast.cssFilePath;if("undefined"!=typeof o){var r=document.getElementById("high-contrast-css");null===r&&(r=t('')),e.parentNode.insertBefore(r,e.nextSibling)}n(),Cookies.set("highContrastActivated","true","/")},i=function(){var e=document.getElementById("high-contrast-css");null!==e&&e.parentNode.removeChild(e),o(),Cookies.set("highContrastActivated","false","/")},a=function(){var e=Cookies.get("highContrastActivated");return"undefined"==typeof e?!1:"false"===e?!1:!0},d=function(){a()?(i(),Cookies.set("highContrastActivated","false","/")):(r(),Cookies.set("highContrastActivated","true","/"))},c=function(){var e=highContrast.link;e=t(e),e.onclick=function(){return d(),this.blur(),!1},document.getElementById("skip-link").appendChild(e)};drupalHighContrast.enableStyles=r,drupalHighContrast.disableStyles=i,drupalHighContrast.toggleHighContrast=d,a()&&r(),$.fn.ready(function(){a()&&n(),c()})}();
Siedem osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w celu wyłudzenia podatku VAT w związku z obrotem paliwami płynnymi
W dniu 16 września 2019r., na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we Wrocławiu wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Delegatura w Poznaniu dokonali zatrzymania na terenie Wielkopolski siedmiu osób, w związku z podejrzeniem popełnienia szeregu przestępstw, m. in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w celu popełniania przestępstw skarbowych polegających na narażeniu na uszczuplenie podatku od towarów i usług w łącznej kwocie 33 633 570,69 zł w okresie od października do grudnia 2015r., a także prania brudnych pieniędzy.
Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność grupy polegała na wykorzystywaniu krajowych i zagranicznych firm uczestniczących w tzw. „przestępstwie karuzelowym” związanym z obrotem paliwami płynnymi do wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy obrót paliwami. Faktury te były następnie wykazywane w składanych deklaracjach podatkowych i stanowiły podstawę do zwrotu nienależnego podatku VAT. Zgodnie z ustaleniami, pochodzące z przestępczej działalności zyski były następnie transferowane do obrotu gospodarczego poprzez szereg innych nielegalnych działań.
W dniu wczorajszym zatrzymanym osobom prokurator przestawił zarzuty m. in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (jeden z podejrzanych usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą), prania brudnych pieniędzy, przestępstw przeciwko dokumentom (wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy obrót paliwami) i przestępstw skarbowych polegających na narażeniu na uszczuplenie podatku od towarów i usług w łącznej kwocie 33 633 570,69 zł, które to czyny są kwalifikowane z art. 258 § 1 i 3 k.k., art. 299 § 1 i 5 k.k., art. 271 § 1 i 3 k.k., art. 291 § 1 i 5 k.k. art. 56 § 1 k.k.s., art. 65 § 1 k.k. i inne.
Prokurator Generalny uwzględnił wniosek Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu o wywiedzenie kasacji na niekorzyść osoby skazanej za przestępstwa seksualne wobec małoletnich
Kolejne zarzuty dla warszawskiego antykwariusza Marka M.
Wnioski o areszt wobec sześciu spośród siedmiu zatrzymanych przez CBŚP i CBA w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT