Source: http://zamosc.po.gov.pl/komunikat-dot-sprawy-po-v-ds-10-2016,205.html
Timestamp: 2019-02-19 13:29:15+00:00
Document Index: 66074016

Matched Legal Cases: ['art. 286', 'art. 13', 'art. 286', 'art. 294', 'art. 271', 'art. 12', 'art. 65', 'art. 21', 'art. 76', 'art. 6', 'art. 37', 'art. 258']

Grupa zajmująca się wyłudzaniem podatku VAT na fikcyjnym obrocie bejcą ognioodporną i panelami słonecznymi – rozbita - Wiadomości Rzecznik prasowy - komunikaty - Prokuratura Okręgowa w Zamościu
Grupa zajmująca się wyłudzaniem podatku VAT na fikcyjnym obrocie bejcą ognioodporną i panelami słonecznymi – rozbita
Jesteś w: Prokuratura » Wiadomości » Rzecznik prasowy - komunikaty » Komunikat dot. sprawy PO V Ds. 10.2016
Prokuratura Okręgowa w Zamościu prowadzi za sygn. PO V Ds. 10.2016 śledztwo dotyczące działalności szeregów podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, które zajmowały się fikcyjnym obrotem towarem i oszustwami karuzelowymi. Dochodziło do tego od października 2014 roku do grudnia 2016 roku.
Za pomocą poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz towarzyszących im przelewów bankowych, dokumentowany był fikcyjny obrót towarami. Takie nierzetelne dokumenty potwierdzające fikcyjny obrót handlowy były podstawą ubiegania się o zwrot nienależnego podatku.
Straty Skarbu Państwa z tytułu tej „karuzeli podatkowej” szacowane są na kwotę powyżej 5 milionów złotych.
Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie 14 osób. Na polecenie prokuratora w dniach 21 i 22 lutego 2017 roku zatrzymań dokonali funkcjonariusze ABW Delegatury w Lublinie i Rzeszowie oraz funkcjonariusze CBŚ Policji Zarząd w Lublinie.
Chodzi o przestępstwa określone w art. 286 § 1 kk, art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zb. z art. 271 § 3 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk oraz w art. 21 § 1 kks w zw. z art. 76 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 kks i inne.
Podejrzanemu Grzegorzowi J., który w innej sprawie poszukiwany był listem gończym do odbycia kary 5 lat pozbawienia wolności, prokurator zarzucił ponadto kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 § 3 kk).
Na wniosek prokuratora w dniach 23 i 24 lutego 2017 r. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 9 podejrzanych. Wobec 5 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
W toku czynności z podejrzanymi zajęto celem zabezpieczenia przyszłych kar mienie ruchome wartości blisko 2 milionów złotych. Zajęto samochody, panele oraz luksusowe zegarki (których sama wartość wynosi około 150 tysięcy złotych).
Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. Wykonanie poszczególnych czynności w tym śledztwie zostało powierzone Delegaturze w Lublinie ABW oraz Zarządowi w Lublinie CBŚP.
Przeprowadzenie podatkowych postępowań kontrolnych zostało zlecone szeregu urzędom kontroli skarbowej i innym organom administracji podatkowej, w tym m.in. UKS w Lublinie i UKS w Warszawie.
Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i prokuratorskie zarzuty.
O sprawie informowała Prokuratura Krajowa:
Wyłudzili ponad 5 milionów złotych vat na fikcyjnym obrocie bejcą odnioodporną i panelami słonecznymi
Autor: Rzecznik Prasowy, 2017-02-24 11:34