Source: http://lex.justice.md/md/335902/
Timestamp: 2018-07-23 11:40:26+00:00
Document Index: 24165616

Matched Legal Cases: ['Articolul 22', 'Articolul 22', 'articolul 24', 'articolul 37', 'articolul 5', 'articolul 13', 'articolul 7', 'Articolul 107', 'articolul 6']

LPC195/2010
ID intern unic: 335902
LEGE Nr. 195
Publicat : 07.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 160-162 art Nr : 590
Art. I. – Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 110–113, art. 334), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 22 va avea următorul cuprins:
„Articolul 22. Secretul bancar şi obligaţiile fiduciare
(6) Solicitarea de furnizare a infromaţiei ce constituie secret bancar, înaintată de autorităţile menţionate la alin. (5), trebuie să conţină: temeiul legal al solicitării, datele de identitate ale persoanei la care se referă informaţia confidenţială solicită, categoria informaţiei solicitate şi scopul pentru care se solicită aceasta. Solicitarea înaintată trebuie să fie semnată de persoana cu funcţie de răspundere împuternicită şi să aibă aplicată ştampila autorităţii date.
(10) Banca îşi organizează activitatea astfel, încît administratorii, funcţionarii şi persoanele care acţionează în numele ei să nu fie puşi în situaţia cînd obligaţiile lor faţă de un client intră în conflict cu obligaţiile faţă de un alt client sau cînd interesele lor proprii intră în conflict cu obligaţiile faţă de un client.”
2. La articolul 24 alineatul (6), textul „alin. (3)” se înlocuieşte cu textul „alin.(10)”.
3. La articolul 37, alineatul (5) se completează în final cu cuvintele „şi cu prevederile prezentei legi”.
Art. II. – La articolul 5 din Legea nr. 171-XIII din 6 iulie 1994 cu privire la secretul comercial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.13, art. 126), cu modificările ulterioare, alineatul (6) se abrogă.
Art. III. – La articolul 13 din Legea nr. 416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 17–19, art. 56), cu modificările ulterioare, punctul 33) va avea următorul cuprins:
„33) să solicite şi să primească de la persoanele juridice şi fizice informaţii, materiale şi date ce constituie secret comercial şi bancar, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale, doar în cadrul unui proces penal pornit, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie;”.
Art. IV. – La articolul 7 alineatul (1) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 91–94, art. 668), cu modificările ulterioare, litera i) va avea următorul cuprins:
„i) să solicite şi să primească de la persoanele juridice şi fizice informaţii, materiale şi date ce constituie secret comercial şi bancar, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale, doar în cadrul unui proces penal pornit, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie, precum şi în cazul exercitării atribuţiilor speciale prevăzute de legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului;”.
Art. V. – Articolul 107 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI  din  24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
în titlul articolului, după cuvîntul „comercial” se introduce cuvîntul „ , bancar”;
în dispoziţia alineatului (1), după cuvîntul „comercial” se introduce cuvîntul „ , bancar”, iar în sancţiune, textele „de la 20 la 40” şi „de la 30 la 40” se înlocuiesc, respectiv, cu textele „de la 100 la 150” şi „de la 30 la 150”;
în dispoziţia alineatului (2), după cuvîntul „comercial” se introduce cuvîntul „ , bancar”, iar în sancţiune, textul „de la 100 la 200” se înlocuieşte cu textul „de la 400 la 500”.
Art. VI. – La articolul 6 din Legea nr. 294-XVI  din  25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 55–56, art. 155), cu modificările ulterioare, litera a) va avea următorul cuprins:
„a) să solicite şi să primească de la persoanele juridice şi fizice informaţii, materiale şi date ce constituie secret comercial şi bancar, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale, doar în cadrul unui proces penal pornit, cu autorizaţia judecătorului de instrucţie;”.
Nr. 195. Chişinău, 15 iulie 2010.