Source: https://dgap.de/dgap/News/hauptversammlung/senivita-social-estate-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-senivita-social-estate-wahnfriedstrasse-bayreuth-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-aktg/?newsID=1190835
Timestamp: 2019-11-12 00:17:13
Document Index: 11446447

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 17', '§ 21', '§ 135', '§ 135', 'Art. 6', 'Art. 17']

SeniVita Social Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.10.2019 in SeniVita Social Estate AG, Wahnfriedstraße 3, 95444 Bayreuth mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 30.08.2019 | 15:05
SeniVita Social Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.10.2019 in SeniVita Social Estate AG, Wahnfriedstraße 3, 95444 Bayreuth mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: SeniVita Social Estate AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
30.08.2019 / 15:05
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zur Teilnahme an der
5. ordentlichen Hauptversammlung
am Dienstag, den 8. Oktober 2019, 11:00 Uhr,
in den Geschäftsräumen der SeniVita Social Estate AG, Wahnfriedstraße 3, 95444 Bayreuth ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SeniVita Social Estate AG zum 31.12.2018 sowie des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der Gesellschaft am 20.08.2019 festgestellt. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich.
'Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Vorstandsmitgliedern Uwe Seifen und Roland Zeides wird für ihre jeweilige Amtszeit im Geschäftsjahr 2018 die Entlastung versagt.
Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Vorstandsmitgliedern Peter Dressendörfer, Manfred Vetterl und Dr. Horst Wiesent wird für ihre jeweilige Amtszeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.'
'Den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.'
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats rückwirkend ab dem Geschäftsjahr 2018
'Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten gemäß § 17 der Satzung für das Geschäftsjahr 2018 eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare jährliche Vergütung in Höhe von jeweils EUR 12.000,00. Hiervon abweichend erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats eine feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 24.000,00 und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates eine feste jährliche Vergütung in Höhe von EUR 18.000,00. Eine etwa anfallende Umsatzsteuer wird gesondert vergütet.
Ab Beginn des Geschäftsjahres 2019 erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine feste, monatliche Vergütung in Höhe von jeweils EUR 1.400,00, also EUR 16.800,00 im Jahr. Hiervon abweichend erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats eine feste monatliche Vergütung in Höhe von EUR 2.800,00 (EUR 33.600,00 im Jahr) und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates eine feste monatliche Vergütung in Höhe von EUR 2.100,00 (EUR 25.200,00 im Jahr). Eine etwa anfallende Umsatzsteuer wird gesondert vergütet. Die Vergütung für die ersten 10 Monate des Geschäftsjahres 2019 ist nach Ablauf des Monats Oktober 2019 auszuzahlen. Ab November 2019 erfolgt die Auszahlung monatlich. Bis zu einer Neuregelung durch die Hauptversammlung wird diese Regelung auch in den nächsten Jahren fortgesetzt.'
'Die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Straße des 17. Juni 106-108, 10623 Berlin, wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 bestellt.'
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gemäß § 21 der Satzung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung in Textform und in deutscher oder englischer Sprache bei der Gesellschaft angemeldet haben.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens Dienstag, den 01. Oktober 2019 zugegangen sein:
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können das Stimmrecht aus ihren Aktien durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen grundsätzlich der Textform.
Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigt werden soll, besteht ein Textformerfordernis nicht. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institute oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen.
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden.
Telefax: 0921 230 5906-44
Aktionäre und Aktionärsvertreter haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionäre und Aktionärsvertreter das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an die Gesellschaft übergebener Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf 'Datenportabilität').
Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an: info@sse-ag.de
Herrn Kurt Mieschala
Anschrift: Friedrich-Ebert-Str. 57
Tel.: 09431 998005-0
E-Mail: Simonavicius@rechtsanwalt.mieschala.de
Bayreuth, August 2019
Internet: http://www.senivita-social-estate.de