Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwz-spolki,754300
Timestamp: 2018-07-18 03:21:09+00:00
Document Index: 36262320

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 448', 'art. 20']

Wtorek, 30 maja 2006 (22:39) Aktualizacja:
Zarząd Tras - Intur SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZ Spółki w dniu 7 czerwca 2006 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras - Intur S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, o treści jak w załączniku
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ............................... zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w wysokości ................................................... zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę.........................................zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę ............................................... zł.
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, o treści jak w załączniku
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, o treści jak w załączniku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie .......................................... zł
(.....................................................................) z kapitału zapasowego
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, o treści jak w załączniku
(.....................................................................) z kapitału zapasowego.
W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Jakubowi Żyto
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 17 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jakubowi Żyto
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi
Bogdanowi Ostrowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 31 marca 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Ostrowskiemu.
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Bali
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Bali.
Leszkowi Skopowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 22 lipca 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Skopowi.
Tadeuszowi Marszalikowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 17 czerwca 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi.
Jarosławowi Baucowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 22 lipca 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi.
Rafałowi Abratańskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 17 czerwca 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskimu.
Grzegorzowi Leszczyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 17 czerwca 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczyńskiemu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 Prezesowi Zarządu Janowi Mazurowi.
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Matyldzie Birgiel
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 Członkowi Zarządu Matyldzie Birgiel.
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Puszczyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 21 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Zarządu Pawłowi Puszczyńskiemu.
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Gołębiowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 18 października 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Zarządu Jackowi Gołębiowskiemu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "TRAS INTUR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448-453 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 ustawy o obligacjach oraz § 12 Statutu Spółki stanowi co następuje:
III.	WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
21.1 Wyraża się zgodę na oferowanie Obligacji Serii C w ramach oferty prywatnej, a gdyby nie odniosła ona oczekiwanego przez Zarząd skutku - w ramach oferty publicznej. W przypadku realizacji przez Zarząd oferty publicznej postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie Obligacji Serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie w przypadku wprowadzenia Obligacji Serii C do obrotu na rynku regulowanym, upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Obligacji Serii C do obrotu giełdowego, w tym w szczególności do sporządzenia wymaganych prawem dokumentów związanych z tą ofertą. Obligacje Serii C jako papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym będą miały charakter zdematerializowany.
21.2 Wyraża się zgodę na wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu giełdowego, w tym w szczególności do sporządzenia wymaganych prawem dokumentów związanych z tą ofertą. Akcje Serii K jako papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym będą miały charakter zdematerializowany.
23. W związku niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się " § 7 a" w następującym brzmieniu:
25. Uchyla się uchwałę nr Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
26. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia