Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23484777-dgap-hv-mbb-industries-ag-bekanntmachung-der-3-015.htm
Timestamp: 2013-05-21 19:49:05
Document Index: 228044630

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 71', '§ 186', '§ 186', '§ 186', '§ 186', '§ 126', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 122', '§ 122', '§ 142', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 131', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 124', '§121', '§121', '§121', '§121', '§121']

DGAP-HV: MBB Industries AG: Bekanntmachung der -3-Dienstag, 21.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	441 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»MBB INDUSTRIES AG»DGAP-HV: MBB Industries AG: Bekanntmachung der -3-MBB INDUSTRIES AG20,945 Euro-0,150-0,71 %WKN: A0ETBQ ISIN: DE000A0ETBQ4 Ticker-Symbol: MBB Xetra | 21.05.13 | 17:36 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheDienstleistungenAktienmarktPrime Standard1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit20,62921,07121:4709.05.2012 | 15:55(34 Leser)
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DGAP-HV: MBB Industries AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
MBB Industries AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 18.06.2012 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.05.2012 / 15:23
am 18. Juni 2012 in Berlin
Die MBB Industries AG mit Sitz in Berlin lädt hiermit ihre Aktionäre
zu der am Montag, den 18. Juni 2012, um 10:00 Uhr in der Industrie-
und Handelskammer zu Berlin, Ludwig-Erhard-Haus, Fasanenstraße 85,
10623 Berlin stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Konzernabschlusses zum 31.12.2011, des zusammengefassten Lageberichts
für die MBB Industries AG und den Konzern sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 sowie des erläuternden
Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und
Konzernabschluss in seiner Sitzung vom 26. März 2012 gebilligt; damit
ist der Jahresabschluss festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu
diesem Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss zu fassen.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des
Geschäftsjahres 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 16.864.911,42 wie folgt zu verwenden:
a)  Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,44 je    EUR   2.840.551,56
Stückaktie mit voller Gewinnanteilberechtigung
b)  Vortrag auf neue Rechnung                       EUR  14.024.359,86
Die Dividende ist am 19. Juni 2012 fällig.
5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Verhülsdonk & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft,
Düsseldorf, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das
Die Gesellschaft wird unter Aufhebung des entsprechenden Beschlusses
zu TOP 7 der Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 ermächtigt, gemäß § 71
Abs. 1 Nr. 8 AktG ab dem 1. Juli 2012 bis zum 29. Juni 2017 eigene
Aktien zu erwerben und zu verkaufen, und zwar bis zur Höhe von 10 %
des Grundkapitals. Auf diesen Betrag wird der rechnerische Anteil am
Grundkapital von Aktien angerechnet, die ab dem 1. Juli 2012 bei der
Ausnutzung genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden oder seither von
Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten aus Options- und/oder
Wandelschuldverschreibungen bezogen werden können, soweit bei deren
Begebung das Bezugsrecht der Aktionäre entsprechend § 186 Abs. 3 Satz
4 AktG ausgeschlossen wird.
Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, bei teilweiser Ausübung
auch mehrmals bis zur Erreichung der Höchstgrenze, für einen oder
mehrere Zwecke ausgeübt werden. Sie darf nicht zu dem Zweck des
Handelns mit eigenen Anteilen ausgeübt werden.
Der Erwerb hat über die Börse zu erfolgen. Der Kaufpreis für eine
Aktie darf den durch die Eröffnungsauktion im Xetra-Handel (oder einem
das Xetra-System ersetzenden vergleichbaren Nachfolgesystems an der
Frankfurter Wertpapierbörse) ermittelten Kurs der Aktie der
Gesellschaft an dem Erwerbstag um nicht mehr als 10 % über- oder
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, die
aufgrund der vorstehenden Ermächtigung erworbenen Aktien, ganz oder
teilweise, Dritten im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen und/oder
Unternehmensbeteiligungen unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre auf diese eigenen Aktien anzubieten und/oder die erworbenen
Aktien ohne Fassung eines gesonderten Hauptversammlungsbeschlusses
ganz oder teilweise einzuziehen. Der Preis, zu dem die Aktien an
Dritte abgegeben werden, darf den Durchschnittswert, der durch die
Mittagsauktion im Xetra-Handel (oder einem das Xetra-System
ersetzenden vergleichbaren Nachfolgesystems an der Frankfurter
Wertpapierbörse) ermittelten Kurse der Aktie der Gesellschaft, an den
drei dem Unternehmens- bzw. Beteiligungserwerb vorausgehenden
Börsentagen um nicht mehr als 5 % über- oder unterschreiten.
AktG zu Punkt 6 der Tagesordnung
Mit der im Tagesordnungspunkt 6 vorgeschlagenen Ermächtigung wird der
Vorstand unter Aufhebung des entsprechenden, teilweise ausgenutzten
Beschlusses zu TOP 7 der Hauptversammlung vom 30. Juni 2010 erneut bis
zur gesetzlich zulässigen Höchstgrenze in die Lage versetzt, eigene
Aktien der MBB Industries AG über die Börse bis zu insgesamt 10 % des
derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft im Interesse der Aktionäre
und der Gesellschaft zu erwerben. Der Erwerbspreis hat sich an dem
aktuellen Börsenkurs zu orientieren; hierfür wird eine Grenze von +/-
10 % des am Erwerbstag in der Eröffnungsauktion festgestellten Kurses
im Xetra-Handel vorgeschlagen. Der Erwerb kann zu jedem gesetzlich
zulässigen Zweck erfolgen. Der Erwerb zum Zwecke des Handels mit
eigenen Aktien ist jedoch ausgeschlossen. Die auf diesem Wege von der
Gesellschaft erworbenen Aktien können zunächst sowohl über die Börse
als auch mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen
Angebots wieder veräußert werden. Hierdurch werden alle Aktionäre bei
dem Wiederbezug der Aktien gleich behandelt. Unabhängig hiervon
besteht auch die Möglichkeit, den Aktionären in entsprechender
Anwendung von § 186 Aktiengesetz (AktG) ein Bezugsrecht auf die wieder
zu veräußernden Aktien zuzuteilen. Auf den Ermächtigungsbetrag ist im
Übrigen der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die bei
zukünftiger Ausnutzung genehmigten Kapitals ohne
Bezugsrechtseinräumung ausgegeben oder aufgrund von zukünftig
begebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen bezogen werden
können oder müssen, soweit die Wandel- oder
Optionsschuldverschreibungen ohne Einräumung eines Bezugsrechts der
Aktionäre ausgegeben werden. Diese Bestimmung soll sicherstellen, dass
die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalmaßnahmen
im Sinne von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG insgesamt auf den Höchstbetrag
von 10 % des Grundkapitals beschränkt ist.
Daneben soll die Möglichkeit geschaffen werden, die eigenen Aktien
ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einzuziehen. Auch hierbei
werden alle Aktionäre wirtschaftlich gleich behandelt.
Schließlich wird durch den Beschluss dem Vorstand die Ermächtigung
eingeräumt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die eigenen Aktien dazu
zu verwenden, diese als Gegenleistung im Rahmen von
Unternehmensakquisitionen anbieten zu können. Diese von
Unternehmensverkäufern zunehmend nachgefragte Form der Gegenleistung
ermöglicht es der MBB Industries AG, attraktive und
wettbewerbsgerechte Angebote bei dem Erwerb von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen zu machen. Durch den Ermächtigungsbeschluss
wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, zu gegebener Zeit flexibel
und zeitnah reagieren zu können, was bei einer Befassung der
Hauptversammlung mit dem jeweiligen Akquisitionsprojekt nicht
erreichbar wäre; gleichfalls muss das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen sein. Vorteile sieht der Vorstand hierbei in der
Bereitstellung einer attraktiven Akquisitionsfinanzierung, um die
Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft nachhaltig positiv
beeinflussen zu können. Den Interessen der Aktionäre wird durch die
Festsetzung einer Preisspanne von +/- 5 % des durchschnittlichen
Börsenkurses der drei vorangegangenen Handelstage Rechnung getragen.
Der Gesellschaft steht neben der Akquisitionsfinanzierung mittels
eigener Aktien auch noch das genehmigte Kapital zur Verfügung. Die
Entscheidung über die jeweilige Art der Aktienbeschaffung wird der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats anhand der Interessen der
Aktionäre und der Gesellschaft jeweils im Einzelfall treffen.
auf der Hauptversammlung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die
sich spätestens bis zum Ablauf des 11. Juni 2012, 24:00 Uhr (MESZ) vor
der Versammlung unter der nachstehenden Adresse
May 09, 2012 09:24 ET (13:24 GMT)
DJ DGAP-HV: MBB Industries AG: Bekanntmachung der -2-
angemeldet und gegenüber der Gesellschaft unter dieser Adresse (oder
per Telefax oder per E-Mail) den von ihrem depotführenden Institut
erstellten Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages
(Nachweisstichtag) vor der Versammlung (28. Mai 2012, 00:00 Uhr
(MESZ)) Aktionär der Gesellschaft waren. Die Anmeldung und der
Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126 b BGB) und
Als Aktionär gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an
der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts nur, wer den
Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Teilnahmeberechtigung und
Umfang des Stimmrechts richten sich allein nach dem Anteilsbesitz des
jeweiligen Aktionärs zum Nachweisstichtag. Eine vollständige oder
teilweise Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag
bleibt möglich, d. h., der Nachweisstichtag führt zu keiner
Veräußerungssperre. Eine Veräußerung nach dem Nachweisstichtag hat
keinen Einfluss auf das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und auf das Stimmrecht oder dessen Umfang. Der Erwerb von Aktien nach
Stimmrecht, und Personen, die zum Nachweisstichtag keine Aktien
besitzen und erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär der Gesellschaft
werden, sind weder teilnahme- noch stimmberechtigt.
Der Nachweisstichtag hat keinen Einfluss auf die
verlangen. Bestehen auch an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die
Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.
Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises über den
Anteilsbesitz bei der Gesellschaft werden den Aktionären die
Eintrittskarten mit dem Vollmachts- und Weisungsformular für die
können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen.
Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte Anmeldung und der
fristgerechte Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorhergehenden
Bestimmungen erforderlich. Wenn die Vollmacht weder einem
Kreditinstitut oder einer Vereinigung von Aktionären oder einem
anderen, diesen nach § 135 Abs. 9 AktG oder § 135 Abs. 12 AktG in
Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten, Vollmachtnehmer
erteilt wird, bedarf die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform.
Aktionäre, die einen Vertreter bevollmächtigen wollen, können zur
Erteilung der Vollmacht das Formular benutzen, welches die
Gesellschaft hierfür zur Verfügung stellt. Es befindet sich auf der
Rückseite der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, welche
ordnungsgemäß angemeldeten Personen zugesandt wird. Dieses Formular
kann auch kostenfrei unter der oben genannten Anschrift angefordert
werden und steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.mbbindustries.com/hv zum Download bereit.
Für die Form einer Vollmacht, die einem Kreditinstitut oder einer
Vereinigung von Aktionären oder einem anderen, diesen nach § 135 Abs.
9 oder § 135 Abs. 12 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG
gleichgestellten, Vollmachtnehmer erteilt wird, gelten die
gesetzlichen Bestimmungen; bitte erfragen Sie in einem solchen Fall
die Einzelheiten der Bevollmächtigung bei den genannten
Vollmachtnehmern.
Der Nachweis der Vollmacht kann entweder am Tag der Hauptversammlung
bei der Einlasskontrolle durch den Bevollmächtigten erfolgen oder
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse:
oder per E-Mail: vollmacht@haubrok-ce.de
Gesellschaft bis auf einen Bevollmächtigten alle anderen zurückweisen.
Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, einen von der
vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Vollmacht ist in
Textform zu erteilen und muss Weisungen für die Ausübung des
Stimmrechts enthalten. Der von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne
Weisungserteilung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten können die
Stimmrechte nicht vertreten werden.
Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, benötigen hierzu
eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Das Vollmachts- und
Weisungsformular ist der Eintrittskarte zur Hauptversammlung beigelegt
Stimmrechtsvertreter und die Erteilung von Weisungen an die
Stimmrechtsvertreter müssen in Textform, möglichst bis zum 15. Juni
2012, bei der folgenden Adresse eingehen:
Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen
Vollmacht und Weisungen, wird die zeitlich zuletzt zugegangene
ordnungsgemäß erteilte Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen als
verbindlich erachtet. Bei nicht ordnungsgemäß erteilten Vollmachten
werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der Hauptversammlung
nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht
eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom
Abstimmungsverfahren die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich
der Stimme enthalten bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Die
Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld der
Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei
Verfahrensanträgen) nicht ausüben. In Abhängigkeit vom
Abstimmungsverfahren werden die weisungsgebundenen
Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten bzw.
nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der
Abstimmung über einen Gegenantrag. Die Beauftragung der
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung sowie
3. Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG
Grundkapitals (dies entspricht 330.000 Aktien) oder den anteiligen
Betrag von EUR 500.000 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen,
der MBB Industries AG zu richten, wobei jedem neuen Gegenstand eine
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Das Verlangen
muss der Gesellschaft spätestens bis zum 18. Mai 2012, 24:00 Uhr
(MESZ), unter folgender Adresse zugehen:
oder per Telefax: +49 (0)30-84415333
Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit
mindestens seit dem 18. März 2012, 0:00 Uhr (MESZ)) Inhaber der Aktien
sind, vgl. § 122 Abs. 2 Satz 1, Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 142
Abs. 2 Satz 2 AktG.
Informationen in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie
werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.mbbindustries.com/hv bekannt gemacht und den Aktionären
4. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG sind
einschließlich Begründung und Nachweis der Aktionärseigenschaft bis
zum 3. Juni 2012, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich zu richten an:
oder per E-Mail: gegenantraege@haubrok-ce.de
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Von der
Veröffentlichung eines Gegenantrags oder Wahlvorschlags kann die
Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen
absehen, z. B. wenn der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder
Veröffentlichung von Wahlvorschlägen kann darüber hinaus unterbleiben,
wenn der Vorschlag nicht den Namen, Wohnort und ausgeübten Beruf des
Kandidaten enthält. Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht
zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000
Zeichen umfasst.
Wir werden nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Anträge und
Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs,
einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung
unverzüglich im Internet unter www.mbbindustries.com/hv
Anträge, auch solche, die der Gesellschaft vor der Hauptversammlung
übersandt werden, können nur wirksam in der Hauptversammlung selbst
gestellt werden. Entsprechendes gilt für Wahlvorschläge. Das Recht
eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge bzw.
Wahlvorschläge auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an
die Gesellschaft zu stellen bzw. zu unterbreiten, bleibt unberührt.
5. Auskunftsrecht des Aktionärs, § 131 Abs. 1 AktG
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der MBB
Industries AG zu mit ihr verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage
des MBB-Industries-Konzerns und der in den Konzernabschluss der MBB
Industries AG einbezogenen Unternehmen.
6. Weitergehende Erläuterungen
Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich unter
www.mbbindustries.com/hv auf der Internetseite der Gesellschaft.
Grundkapital der Gesellschaft insgesamt EUR 6.600.000,00 und ist
eingeteilt in 6.600.000 Stückaktien. Jede Stückaktie mit Ausnahme
etwaiger eigener Aktien gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der
Stimmen beträgt also 6.600.000. Die Gesellschaft hält derzeit 144.201
Stück eigene Aktien, aus denen das Stimmrecht nicht ausgeübt werden
8. Ausliegende Unterlagen
Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung werden die in TOP 1
erwähnten Unterlagen, der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zu
TOP 2 sowie der Bericht zu TOP 6 den Aktionären im Internet unter
www.mbbindustries.com/hv zugänglich gemacht. Die Unterlagen werden
auch in der Hauptversammlung zur Einsicht der Aktionäre ausgelegt.
9. Veröffentlichungen auf der Internetseite der Gesellschaft
Die Informationen zur Hauptversammlung gemäß § 124a AktG sowie
weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre finden sich
unter www.mbbindustries.com/hv auf der Internetseite der Gesellschaft.
Unternehmen:    MBB Industries AG
E-Mail:         anfrage@mbbindustries.com
Internet:       http://www.mbbindustries.com
168949 09.05.2012
© 2012 Dow Jones NewsNachrichten zu MBB INDUSTRIES AGZeitAktuelle Nachrichten08.05.DGAP-HV: MBB Industries AG: Bekanntmachung der -3-DJ DGAP-HV: MBB Industries AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.06.2013 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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