Source: http://elektrotim.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-wza/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy---2019/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-11-czerwca-2019
Timestamp: 2020-02-19 08:53:21+00:00
Document Index: 83456116

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art. 395', 'art. 492', 'art. 516', 'art. 402', 'art. 492', 'art. 516']

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 czerwca 2019 / Elektrotim S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 08 października 2019
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 czerwca 2019
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 2 i § 24 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 11 czerwca 2019r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 11.06.2019r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% glosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 11.06.2019r.
Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A dwóch Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Życiorysy powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. Członków Rady Nadzorczej - Jana Walulika i Wojciecha Gąsiora
Treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2019r.
Zatwierdzona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. Polityka wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A.
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2018r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
Sprawozdanie finansowe jednostkowe ELEKTROTIM S.A. za 2018r.
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania jednostkowego ELEKTROTIM S.A.
Sprawozdanie z działalności ELEKTROTIM i Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2018r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018
Sprawozdanie finansowe spółki Eltrako Sp. z o.o.
Podjęcie uchwały dotyczącej działalności spółki Eltrako Sp. z o.o. w roku 2018, tj. spółki przejętej przez ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh przez przeniesienie całego majątku Eltrako Sp. z o.o. na ELEKTROTIM S.A. (łączenie się przez przejęcie): 6.1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eltrako Sp. z o.o. za 2018 rok.
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok
Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 27.06.2018r.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w roku 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2018r. do 31.12.2018r.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Heydel.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022”.
Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Prezesa Zarządu MAWILUX S.A.
Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu MAWILUX S.A.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje:
ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych,
sprawozdanie finansowe spółki Eltrako Sp. z o.o. - spółki przejętej przez ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh,
Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Zasadą Szczegółową nr II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 11.06.2019r. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.
Projekt Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019 - 2022
KANDYDATURY NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A.
1. Pan Wojciech Gąsior - Życiorys Pana Wojciecha Gąsiora
2. Pan Jan Walulik - Życiorys Pana Jana Walulika