Source: https://biznes.interia.pl/news/zwolanie-zwza,268255
Timestamp: 2019-10-23 07:43:40+00:00
Document Index: 59048058

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 395', 'art. 402', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 395', 'art. 407']

Środa, 5 czerwca 2002 (09:55) Aktualizacja: Sobota, 8 czerwca 2002 (10:10)
Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2002r. o godz. 10.30 w Płocku, w Centrum Edukacji Sp. z o.o., w auli B, przy ul. Kobylińskiego 25.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001.
12. Wyrażenie zgody na rozporządzanie (zbycie lub wydzierżawienie) zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia stosownych zgód wynikających z przepisów prawa i Statutu Spółki dla zawiązania spółki joint venture z Basell Europe Holdings BV i wniesienie do tejże spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa ( włączając w to nieruchomości ) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w postaci Bloku Polimerów.
14. Zmiany w Statucie Spółki.
15. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany funkcjonującego w Spółce Programu Motywacyjnego dla Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:
1. W całej treści Statutu wyrazy "kapitał akcyjny" i "kodeks handlowy" zastępuje się odpowiednio wyrazami "kapitał zakładowy" oraz "kodeks spółek handlowych".
2. § 2 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:
"W ramach Spółki wyodrębnionych zostaje 12 Regionalnych Jednostek Organizacyjnych z siedzibami w Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Białymstoku, Warszawie, Nowej Wsi Wielkiej, Płocku, Rzeszowie, Lublinie i Krakowie, posiadających status "pracodawcy" w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy, realizujących zadania przypisane do Detalu i / lub Hurtu oraz Logistyki."
"W ramach Spółki wyodrębnione zostają Regionalne Jednostki Organizacyjne, posiadające status "pracodawcy" w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy."
3. § 3 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał akcyjny może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez emisję nowych akcji - imiennych lub na okaziciela - albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
Kapitał akcyjny może być podwyższony także bezpośrednio z zysku, z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów własnych Spółki."
"W sytuacjach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka może nabywać akcje własne."
4. W § 3 dodaje się ustęp 4 o brzmieniu następującym:
"Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki."
5. § 4 o dotychczasowym brzmieniu:
"Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku, jak i z kapitału akcyjnego przez jego obniżenie, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na warunkach szczegółowo przez nie określonych. Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać własne akcje w celu ich umorzenia."
"Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie."
6. § 5 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8% (osiem procent) rocznego zysku. Odpisów na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy przekroczy on wartość jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału akcyjnego. Jednak części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału akcyjnego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych."
"Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym ".
7. § 5 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:
"Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe"
"Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa".
8. § 7 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:
"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki".
"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Warszawie."
9. § 7 ust. 7 pkt 2 o dotychczasowym brzmieniu:
"udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków"
"udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków"
10. § 7 ust. 7 pkt 4 o dotychczasowym brzmieniu:
"powoływanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej"
"powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej"
11. § 7 ust. 7 pkt 5 o dotychczasowym brzmieniu:
"podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego"
"podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej"
12. W § 7 ust. 7 wykreśla się pkt 8 o brzmieniu:
13. § 7 ust. 7 pkt 12 o dotychczasowym brzmieniu:
"emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje"
14. W § 7 ust. 7 zmienia się numerację następujących punktów:
dotychczasowy pkt 9 otrzymuje numer 8,
dotychczasowy pkt 10 otrzymuje numer 9,
dotychczasowy pkt 11 otrzymuje numer 10,
dotychczasowy pkt 12 otrzymuje numer 11,
dotychczasowy pkt 13 otrzymuje numer 12,
15. W § 7 wprowadza się ustęp 7 a o brzmieniu następującym:
"Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, bez względu na wartość, nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, iż nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki."
16. § 8 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
1. "Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie z ważnych powodów przed upływem kadencji.
3. Indywidualne kadencje członków Rady Nadzorczej sprawujących mandaty w dniu zarejestrowania zmian do Statutu Spółki przyjętych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2002r. przekształcają się z tym dniem w kadencję wspólną, która zostaje wydłużona z lat trzech do pięciu przyjmując za początek takiej wspólnej kadencji dzień 14 maja 2001 roku ."
17. § 8 ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego, przez co najmniej jedną trzecią członków Rady lub Zarząd Spółki; posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku."
18. § 8 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez przewodniczącego, posiedzenie może zostać zwołane przez wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej."
"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia przez przewodniczącego w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 6 niniejszego Statutu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia".
19. § 8 ust. 9 o dotychczasowym brzmieniu:
1. "Z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego ustępu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".
2. Do odwołania każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymagane jest oddanie głosów "za" przez co najmniej 2/3 wszystkich członków Rady Nadzorczej."
1. "Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 niniejszego ustępu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".
4. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymagane jest oddanie głosów "za" przez co najmniej dwie trzecie wszystkich członków Rady Nadzorczej."
20. § 8 ust. 11 pkt. 2 o brzmieniu dotychczasowym:
"ustalanie zasad zatrudniania członków Zarządu"
"reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu"
21. § 8 ust. 11 pkt. 6 o brzmieniu dotychczasowym:
"badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania"
"ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny"
22. § 8 ust. 11 pkt. 13 o brzmieniu dotychczasowym:
"wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego"
"wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego"
23. W § 8 ust. 11 wykreśla się pkt 14 o dotychczasowym brzmieniu:
"wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego"
24. W § 8 wprowadza się ustęp 12 a o brzmieniu następującym:
"Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności."
25. § 8 ust. 13 o dotychczasowym brzmieniu:
"Do chwili zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie 12 pkt 2 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powoływanego przez Skarb Państwa"
"Do chwili zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie 12 pkt 2 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powoływanego przez Skarb Państwa"
26. § 9 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:
"W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza."
"W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa dwóch członków, wskazanych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej".
27. § 9 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
1. "Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
2. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą."
1. "Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
2. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą zostać zawieszeni albo odwołani w każdym czasie z ważnych powodów przed upływem kadencji.
3. Indywidualne kadencje członków Zarządu sprawujących mandaty w dniu zarejestrowania zmian do Statutu Spółki przyjętych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2002r. przekształcają się z tym dniem w kadencję wspólną, która zostaje wydłużona z lat trzech do pięciu przyjmując za początek takiej wspólnej kadencji dzień 8 lutego 2002 roku."
28. § 9 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:
"Zarząd uchwala regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki"
"Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki."
29. § 9 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:
"Uchwały Zarządu wymagają:
1. "Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w Regulaminie Zarządu.
2. Zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego. Zbycie nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
3. Nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto nie przekracza jednej czterdziestej kapitału zakładowego.
4. Nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego. Nabycie nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej."
2. Zbycie lub nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
Warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Płocku (przy ul. Chemików 7, w Biurze Prawnym , I p., pok. 110 , w godz. 7.30-16.00). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Wymagane prawem odpisy sprawozdań i wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Chemików 7, w budynku Centrum Administracji, przy recepcji, w godzinach 8.00-15.00, w terminach określonych przepisami art. 395 § 4 oraz art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się przed salą obrad od godz. 9.30.