Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-03/49260267-dgap-hv-data-modul-aktiengesellschaft-produktion-und-vertrieb-von-elektronischen-systemen-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-12-015.htm
Timestamp: 2020-05-31 22:11:27
Document Index: 285147027

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 13', '§ 135', '§ 135', '§ 122', '§ 121']

DGAP-HV: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.05.2020 in Max-Joseph-Straße 5, 80333 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 Akt
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elektronischen Systemen / Bekanntmachung der Einberufung zur
Systemen: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.05.2020
in Max-Joseph-Straße 5, 80333 München mit dem Ziel der europaweiten
2020-03-31 / 15:05
DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb
von elektronischen Systemen München _- ISIN:
DE0005498901 -_
_- WKN: 549 890 -_ ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG Die
Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am
Dienstag, den 12. Mai 2020, um 10:00 Uhr im Haus der
München stattfindenden *ordentlichen Hauptversammlung*
der Data Modul AG und des gebilligten
für die Data Modul AG und den Konzern
Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB und den wesentlichen
Merkmalen des internen Kontroll- und
Rechnungslegungsprozess, des Vorschlags des
Konzernabschluss gebilligt. Der
Ab Einberufung der Hauptversammlung können
die Unterlagen in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft, Landsberger Straße 322,
80687 München, eingesehen werden.
Außerdem sind sie im Internet unter
veröffentlicht. Auf Verlangen erhält jeder
Aktionär eine kostenfreie Abschrift dieser
im Jahresabschluss der Gesellschaft
Geschäftsjahres 2019 in Höhe von EUR
26.148.331,46 wie folgt zu verwenden:
Gewinnverteilung unter den EUR 3.526.182,00
(EUR 1,00 je
Einstellung in andere      EUR 0,00
Gewinnvortrag auf neue     EUR 22.622.149,46
Bilanzgewinn               EUR 26.148.331,46
Geschäftstag, das heißt am 15. Mai 2020,
Mitglieds des Vorstands für das Geschäftsjahr
im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitglied
des Vorstands der Gesellschaft für das
des Aufsichtsrates der Gesellschaft für das
2020 zu bestellen.
ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte.
Auch bestanden keine die Auswahlmöglichkeiten
beschränkenden Regelungen im Sinne der
EU-Abschlussprüferverordnung.
die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes zur
Hauptversammlung gemäß § 13 Abs. 3 der Satzung der
Gesellschaft anmelden. Zum Nachweis der Berechtigung
vor der Hauptversammlung zu beziehen. Dies ist der 21.
April 2020, 00:00 Uhr (Record Date).
müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst
sein und der Gesellschaft in Textform bis zum 5. Mai
2020, 24:00 Uhr, unter folgender Anschrift, Faxnummer
*III. Bedeutung des Nachweisstichtags*
Stimmrechts bemessen sich ausschließlich nach dem
Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag.
teilnahme- oder stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag
*IV. Verfahren für die Stimmabgabe durch
teilnehmen, können sich durch ein Kreditinstitut, eine
Vereinigung von Aktionären oder durch einen anderen
Bevollmächtigten ihrer Wahl vertreten lassen.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und ihr
Nachweis gegenüber der Gesellschaft bedürfen der
Textform. Für die Bevollmächtigung von
Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder sonstigen
von § 135 AktG erfassten Intermediären bzw. nach § 135
AktG Gleichgestellten sowie den Widerruf und den
Nachweis der Bevollmächtigung gelten die gesetzlichen
Die Eintrittskarten zur Hauptversammlung werden
Formulare zur Vollmachtserteilung enthalten, die die
Aktionäre zur Vollmachtserteilung verwenden können.
Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft
unter folgender Adresse (elektronisch) übermittelt
*V. Aktien und Stimmrechte*
Im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen
Hauptversammlung 2020 beläuft sich das Grundkapital der
Gesellschaft auf EUR 10.578.546,00 und ist eingeteilt
in 3.526.182 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede
Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der
Stimmrechte an der Gesellschaft entspricht der
Gesamtzahl der Aktien und beträgt demnach im Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung 3.526.182
*VI. Rechte der Aktionäre*
bekanntgegeben werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Data
Modul AG zu richten und muss der Gesellschaft
mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen. Der Tag
des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei
somit der 11. April 2020, 24:00 Uhr. Die betreffenden
Aktionäre haben gemäß § 122 Abs. 2 und Abs. 1 AktG
Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der oben
genannten Mindestanzahl Aktien sind und dass sie die
Antrag halten. § 121 Abs. 7 AktG ist auf die
Tagesordnungsergänzungsverlangen ist folgende Adresse
*Gegenanträge und Wahlvorschläge*
vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag
übersandt hat. Der Tag des Zugangs und der Tag der
Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen.
Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der 27. April
2020, 24:00 Uhr.
Diese Regelungen gelten sinngemäß für
Wahlvorschläge. Der Wahlvorschlag braucht nicht
begründet zu werden. Der Vorstand braucht
March 31, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)