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Timestamp: 2018-09-21 02:44:17
Document Index: 157853726

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 80', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'artículo 7', 'artículo 106', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31']

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. - PDF
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1 ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. TÍTULO I DENOMINACIÓN NACIONALIDAD, OBJETO, DURACIÓN DOMICILIO Y ÁMBITO DE LA SOCIEDAD. ARTÍCULO 1.- La Sociedad, de nacionalidad española, operará bajo la denominación de ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., pudiendo utilizar, asimismo, el nombre comercial de ALLIANZ SEGUROS, rigiéndose por los presentes Estatutos y, en lo no previsto por ellos, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y por las demás disposiciones legales que le sean de aplicación especialmente por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre y demás disposiciones reguladoras de la actividad aseguradora. ARTÍCULO 2.- La Sociedad tiene por objeto: 1º a) Las actividades de seguro directo distinto del seguro de vida, en todo el territorio español. b) Las actividades de seguro directo de vida, en todo el territorio español. c) Las actividades de reaseguro y coaseguro. 2º Las operaciones de capitalización basadas en técnica actuarial que consistan en obtener compromisos determinados en cuanto a su duración y a su importe a cambio de desembolsos únicos o periódicos previamente fijados. 3º Las operaciones preparatorias o complementarias de las de seguro o capitalización que practiquen las entidades aseguradoras en su función canalizadora del ahorro y la inversión. 4º Las actividades de prevención de daños vinculadas a la actividad aseguradora. 5º Cualquier actividad de las señaladas anteriormente, realizada bajo el régimen de libre prestación de servicios, en los países miembros del Espacio Económico Europeo, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa aseguradora. 6º La Sociedad puede, asimismo, ser Entidad Gestora de Fondos de Pensiones conforme al artículo 80 del Reglamento de Fondos y Planes de Pensiones aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. 7º Actuar como colaborador con entidades no aseguradoras para la distribución de los servicios de inversión producidos por éstas. La Sociedad para desarrollar su objeto social se someterá en todo momento a la normativa específica sobre ordenación y supervisión de los seguros privados y disposiciones complementarias. ARTÍCULO 3.- La duración de la Sociedad es indefinida, extinguiéndose en los supuestos que marca la Ley. Da comienzo a sus actividades sociales a partir de la fecha de otorgamiento de la escritura fundacional de la misma. ARTÍCULO 4.- El domicilio social radica en Barcelona, Calle Tarragona nº 109. El Consejo de Administración podrá crear, suprimir o trasladar las sucursales, agencias y representaciones que considere necesario dentro y fuera del territorio nacional. El Consejo de Administración podrá cambiar la sede del domicilio social, dentro del mismo término municipal.
2 TITULO II CAPITAL SOCIAL. RÉGIMEN JURÍDICO DE SUS ACCIONES ARTÍCULO 5.- El capital social se fija en la cantidad de CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON CERO UN ( ,01) euros, representado por QUINCE MILLONES SETECIENTAS CUARENTA MIL OCHOCIENTAS UNA ( ) acciones nominativas de TRES CON CERO UN (3,01) euros de valor nominal cada una totalmente desembolsadas, compuestas por una sola clase y serie, números 1 al , ambos inclusive. ARTÍCULO 6.- Las acciones, representadas por medio de títulos nominativos, que podrán incorporar una o más acciones de la misma clase y serie, deberán figurar inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, en el que se inscribirán las sucesivas transferencias y los derechos reales y gravámenes formalizados con arreglo a Ley. Mientras no se hayan entregado los títulos, el accionista tendrá derecho a obtener certificación de las acciones inscritas a su nombre. ARTÍCULO 7.- La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los derechos que le reconocen la Ley y los presentes Estatutos. Cada acción da derecho a un voto. El derecho de voto no puede ser ejercitado por el socio que se hallare en mora en el pago de sus dividendos pasivos. Las acciones son indivisibles con respecto a la Compañía. Los copropietarios de una o más acciones habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio, respondiendo todos ellos solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista. En los supuestos de usufructo y prenda se aplicará lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas. ARTÍCULO 8.- Las acciones son transmisibles por todos los medios válidos en derecho. En todo caso, la transmisión de las acciones deberá ser comunicada a la Sociedad para su anotación en el libro correspondiente. ARTÍCULO 9.- El capital de la Sociedad podrá ser aumentado o disminuido con arreglo a las disposiciones legales vigentes, por acuerdo de la Junta General válidamente adoptado. El Consejo de Administración gozará de las facultades precisas para el cumplimiento de los acuerdos adoptados al respecto por la Junta General. TÍTULO III ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. ARTICULO 10.- La Sociedad será regida y administrada por la Junta General de Accionistas y por el Consejo de Administración. I.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ARTÍCULO 11.- La Junta General de Accionistas, legalmente constituida, asume el poder supremo deliberante de la Sociedad, y sus decisiones, adoptadas de conformidad a los presentes Estatutos, serán obligatorias para todos los accionistas, incluso para los ausentes o disidentes, sin perjuicio de los derechos de impugnación, separación y demás que al respecto confiere la Ley. ARTÍCULO 12.- Las Juntas Generales pueden ser Ordinarias y Extraordinarias
3 La Junta General Ordinaria de Accionistas deberá reunirse todos los años, dentro del primer semestre para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del anterior ejercicio y resolver sobre la aplicación de resultados. Todo ello sin perjuicio de poder figurar en su orden del día cuantos otros extremos se estimen convenientes. Cualquier otra Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior, tendrá el carácter de Extraordinaria. Deberá celebrarse cuando lo decida el Consejo de Administración, o cuando lo solicite un número de accionistas que represente como mínimo un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarla dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para ello, y con expresión de los asuntos a tratar. ARTÍCULO 13.- La Junta General Ordinaria o Extraordinaria será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad ( por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que habrán de tratarse. Y podrá hacerse constar también en el mismo la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, pasadas 24 horas siguientes a la de la primera como mínimo. ARTÍCULO 14.- También podrán celebrarse Juntas Generales de carácter Universal que se entenderán convocadas y quedarán válidamente constituidas para tratar de cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. ARTÍCULO 15.- Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que posean o más acciones, siempre que, con al menos cinco días de antelación, dichos accionistas figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas, teniendo derecho de voto en la forma que establece el artículo 7 de los Estatutos. Para el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta y el de voto será lícita la agrupación de acciones. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista mediante carta de delegación especial para cada Junta, y con sujeción a lo dispuesto en los artículo 106, 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. ARTÍCULO 16.- Tanto la Junta General Ordinaria como la Extraordinaria quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean al menos la mitad del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria puedan acordar válidamente la emisión de obligaciones previa la autorización administrativa necesaria, el aumento o reducción de capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria la concurrencia de acciones, presentes o representadas, que posean al menos las dos terceras partes del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia, al menos, del cincuenta por ciento de dicho capital. ARTÍCULO 17.- Los acuerdos de las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias serán adoptados por mayoría de los votos emitidos. ARTÍCULO 18.- Presidirá la Junta el Presidente del Consejo de Administración, el Vicepresidente por imposibilidad de éste y, en su defecto, el Administrador o el Accionista que elija la propia Junta. La persona que presida dirigirá la reunión y los debates y fijará el orden de la discusión. Estará asistida por un Secretario que será el del Consejo, y en ausencia suya, la persona designada por los accionistas presentes en la Junta aunque no sea accionista. ARTÍCULO 19.- De cada Junta General se hará constar un acta en un libro especial que al efecto debe llevarse, firmándola el Secretario, con el visto bueno del Presidente
4 En ella se hará figurar el capital suscrito, los accionistas presentes o representados, los acuerdos adoptados y la votación con que lo hayan sido, con las circunstancias y demás requisitos exigidos por la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil vigentes. II. DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ARTÍCULO 20.- La Sociedad estará administrada, representada y gestionada permanentemente por un Consejo de Administración integrado por un mínimo de 3 y un máximo de 19 Consejeros que podrán no ser accionistas, cuyo nombramiento corresponde a la Junta General de Accionistas en la forma establecida en la Ley de Sociedades Anónimas. No podrán ser Consejeros las personas incursas en las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la ley de Sociedades Anónimas, Ley sobre Ordenación del Seguro Privado o cualquier otra disposición legal, estatal o de la Comunidad de Madrid y en concreto la Ley 14/95 de 21 de Abril de la Comunidad Autónoma de Madrid. El Consejo de Administración designará, de entre sus miembros, a su propio Presidente y, si lo estima conveniente a un Vicepresidente para sustituir al Presidente en caso de imposibilidad. También designará al Secretario y, si lo estima conveniente a un Vicesecretario, que podrán no ser Consejeros. La duración de los Consejeros en sus cargos será de cuatro años, pudiendo ser, sin embargo, reelegidos por sucesivos periodos de la duración indicada. Las vacantes que se produzcan entre los Consejeros durante el plazo para el que fueron nombrados, podrán ser cubiertas por el propio Consejo que designará, entre los accionistas, las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General de Accionistas en la forma establecida por la Ley de Sociedades Anónimas. ARTÍCULO 21.- Los administradores serán retribuidos mediante una compensación por su asistencia a las reuniones de los Consejos de Administración, cuya cuantía fijará cada año la Junta General de Accionistas. ARTÍCULO 22.- Al Consejo de Administración le corresponderá en forma colegiada, la administración, representación y gestión de la Sociedad, en todos los asuntos de su giro o tráfico, así como la administración y disposición de su patrimonio, correspondiéndole todas las facultades no atribuidas por Ley o estos Estatutos a la Junta General de Accionistas. ARTÍCULO 23.- Sin perjuicio de los apoderamientos que puede conferir a cualquier persona, el Consejo de Administración podrá constituir entre sus miembros una Comisión Ejecutiva o designar uno o más Consejeros Delegados, en quienes delegue todas o parte de sus facultades delegables, exceptuando siempre la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, así como tampoco podrá delegar las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuera expresamente facultado por ello. La delegación permanente de alguna facultad en la Comisión Ejecutiva o en un Consejero Delegado y la designación de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable de los dos tercios de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Inscrita la delegación, sus efectos en relación con los actos otorgados desde la fecha de nombramiento, se retrotraerán al momento de su celebración. Esta inscripción no podrá efectuarse hasta que conste la aceptación de las personas designadas. ARTICULO 24.- El Consejo de Administración deberá reunirse necesariamente una vez al año, al objeto de formular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados que han de someterse a la Junta General, con respecto al ejercicio anterior. Deberá asimismo reunirse siempre que lo estime conveniente su Presidente o cuando lo soliciten tres Consejeros por lo menos. La convocatoria se hará por el Presidente mediante carta, telex o telefax, dirigido a todos lo miembros del Consejo, con la suficiente antelación para que lo reciban por lo menos diez días antes del previsto para la reunión
5 La reunión podrá celebrarse también sin observar las formalidades de la convocatoria, si todos los miembros del Consejo están presentes o debidamente representados y conformes con su celebración. ARTÍCULO 25.- El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados la mitad más uno de sus componentes. La representación habrá de ser conferida por escrito y en favor de otro de los Consejeros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros asistentes, presentes y representados, salvo en los casos en que se exige mayoría reforzada por la Ley o los propios estatutos. El Consejo podrá tomar válidamente acuerdos sin sesión y por escrito, si todos los miembros han sido informados mediante carta certificada sobre los acuerdos a tomar y manifiestan por escrito su conformidad con este procedimiento y su votación. Las deliberaciones serán de palabra, dirigidas por el Presidente. Las votaciones de harán a mano alzada, salvo cuando sea secreta por decisión del Presidente o petición de la mayoría de los asistentes. Las discusiones y acuerdos del Consejo se harán constar en un Libro de Actas, firmadas por el Secretario con el visto bueno del Presidente, con las circunstancias y requisitos exigidos en el Reglamento del Registro Mercantil, conforme al cual se expedirán las certificaciones y se elevarán a públicos los acuerdos. TÍTULO IV DE LAS CUENTAS ANUALES. INFORME DE GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RESULTADOS. ARTÍCULO 26.- El ejercicio social comenzará el 1 de Enero y terminará el 31 de Diciembre de cada año, constituyendo este periodo un ejercicio. ARTÍCULO 27.- Al término de cada ejercicio se cerrarán las cuentas y, en el plazo máximo de tres meses contados desde dicho cierre, el Consejo de Administración formalizará las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa, que formarán una unidad, así como el informe de Gestión, y la Propuesta de Aplicación de Resultados, así como, en su caso, las Cuentas y el Informe de Gestión Consolidados. Desde el día de la convocatoria de la Junta General, estos documentos y los demás que fija la Ley de Sociedades Anónimas los pondrán los Administradores a disposición de los accionistas en el domicilio social. En la convocatoria se hará mención expresa a este derecho. ARTÍCULO 28.- En cuanto a la verificación, revisión, e información a los accionistas, y aprobación de los documentos indicados en el artículo anterior y al depósito de las cuentas en el Registro Mercantil, se estará a lo dispuesto en la ley de Sociedades Anónimas. ARTÍCULO 29.- Lo dispuesto en este Título 1 de los Estatutos queda sujeto también, en todo caso, a las normas especiales de la legislación del Seguro Privado. TÍTULO V LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA ARTÍCULO 30.- La Sociedad quedará disuelta por: Cumplimiento del término si llegara a fijarse alguno de los Estatutos; Conclusión de la empresa que constituye su objeto o imposibilidad manifiesta de realizar su fin social o paralización de los órganos sociales, de modo que resulte imposible su funcionamiento; Pérdidas que dejen reducido su patrimonio a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente; Reducción del capital social por debajo del mínimo legal, Fusión o escisión total de la Sociedad; - 5 -
6 Quiebra de la Sociedad, si se acuerda expresamente como consecuencia de la resolución judicial que la declare; Acuerdo de la Junta General, en los casos y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. ARTÍCULO 31.- En cualquier caso de disolución de la Compañía, se procederá a su liquidación con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, actuando como liquidadores los que designe la Junta en número impar; ello sin perjuicio del derecho de los accionistas que representen la vigésima parte al menos del capital social, a solicitar del Juez de Primera Instancia del domicilio social la designación de un interventor que fiscalice las operaciones de liquidación