Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/torpol/777825
Timestamp: 2019-05-20 04:51:33+00:00
Document Index: 71655039

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 395', 'art. 4021', 'art. 399', 'art. 395', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 406']

TORPOL SA (28/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 11 czerwca 2019 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
TORPOL SA (28/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 11 czerwca 2019 roku
2019-05-15 13:42:01
Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r., o godz. 11:00, w Centrum Konferencyjnym ADGAR PLAZA (sala D, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załącznik do raportu bieżącego nr 28 /201 9
Poznań, dnia 15 maja 2019 r.
Zgromadzenia TORPOL S.A. na dzień 11 czerwca 2019 r.
Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej 10G, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407013
(„Spółka”), dzi ałając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 w zw. z art. 402 1 Kodeksu spółek
handlowych („KSH”) oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r., o godz. 11:00 , w Centrum Konferencyjnym
ADGAR PLAZA ( sala D, parter), przy ul. Postępu 17 A w Warszawie .
spółki TORPOL S.A. za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansoweg o Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2018 oraz
sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Ka pitałowej TORPOL za rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
public relations i komunikacji społecznej oraz na usług i doradztwa związanego
z zarządzaniem za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2018 oraz za okres 01 stycznia – 15 marca 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określe nia sposobu podziału zysku wypracowanego przez
spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki
TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Zamknięcie obrad .
Na podstawie art. 402 2 KSH Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące zasad udziału
w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgrom adzeniu Spółki
mają wyłącz nie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 26 maja 2019 roku (dzień rejestracji
uczestnictwa).
W celu zapewnienia udziału w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony
ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej n iż po ogłoszeniu
o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Z wyczajnym W alnym Zgromadzeniu,
tj. nie później niż w dniu 27 maja 2019 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów
wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Z wyczajnym
Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A. Zaświadczenia o prawie uczes tnictwa w Z wyczajnym
Walnym Zgromadzeniu, będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystaw ionego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa oraz zabranie go ze sobą na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczes tnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 26 maja
201 9 roku.
Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Akcjo nariusz może uczestniczyć w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika . Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia
akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może reprezentowa ć więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji
każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego
imieniu lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy,
tj. nie stars ze niż 30 dni do daty obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia, z odpowiednich
rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podm iotów,
przedstawionych ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty
te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do d nia
poprzedzającego dzień Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia na adres [email protected] . Osoby
udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być
Członek Zarządu Spółki i pracow nik Spółki mogą być peł nomocnikami akcjonariuszy na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Z wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik lub
członek organów lub pracownik spółki zale żnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do
reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
interesów. Udzielenie dalszego p ełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik
taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych
pełnomocników do wykonywania praw z akcj i zapisanych na tych rachunkach. Akcjonariusz
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udo stępnione na
stronie internetowej Spółki pod adresem www.torpol.pl w zakładce Relacje Inwestorskie /Ład
korporacyjny /Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy . Spółka informuje, iż korzystanie
z ww. formularza nie jest obligatoryjne.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected] najpóźniej do dnia
10 czerwca 201 9 roku do godz. 12.00 dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna
weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być
sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez odpowiednio akcjonariusza lub
osobę/osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w f ormie skanu jako
załącznik w formacie PDF na ww. adres poczty elektronicznej. Informacja o udzieleniu
(ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób).
Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku p rzedstawienia przez
pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób upr awnionych do uczestnictwa
w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A., dokumentów służących jego identyfikacji.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjona riusza i pełnomocnika
w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej
skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia
pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji
akcjonariusza i pełnomocnika. Sp ółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania
zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia
pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału
w Zwyczajnym Wal nym Zgromadzeniu.
W przypadku pojawiających się wątpliwości co do umocowania danej osoby do działania
w imieniu akcjonariusza, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy
sporządzaniu listy obecności oryginałów dokumentów wykazujących umo cowanie danej osoby
do działania w jego imieniu.
Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone
Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy
stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do u czestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem 61 -052 Poznań, ul . Mogileńska 10G na trzy dni
pow szednie przed dniem odbycia Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 6, 7 i 10
czerwca 201 9 roku w godzinach od 9.00 do 15.30 .
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną ,
podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci
elektronicznej na adres poczty elektronicznej [email protected] .
obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza TORPOL S.A.,
w szczególności poprzez przedstawienie zaświadczenia o prawi e uczestnictwa w Z wyczajnym
Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego.
Uprawnienia akcjonariuszy związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zak ładowego
przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później
niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie
może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem , ul. Mogileńska 10G 61 -052 Poznań
lub – w przypadku formy elektronicznej – wysłane Spółc e na adres poczty elektronicznej:
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do
Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego
żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).
Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdza jące ich tożsamość oraz
uprawnienie do żądania umieszczenia określo nych spraw w porządku obrad Z wyczajnego
Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Z wyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawi one przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę
akcji na dzień złożenia żądania, oraz
2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – okazania do wglądu oryginału
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu, tj. nie
starsze go niż 30 dni do daty obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia, z właściwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy
występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny
zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia
albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące
iden tyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprow adzone
na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie
opublikowane w trybie raportu bieżącego za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania
Informacji oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki www.torpol.pl , w zakładce Relacje
Inwestorskie /Ład korporacyjny /Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakł adowego
mogą przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w jej
siedzibie pod adresem, ul. Mogileńska 10G, 61 -052 Poznań lub – w przypadku formy
elektronicznej – wysłane Spółce na adres poczty elektronicznej: [email protected] , projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze składający projekty uchwał muszą przedstawić, wraz z żądaniem,
dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia
określo nych spraw w porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzeni a, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek
potwier dzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę
dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdza jącego tożsamość,
3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu
z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyż ej dotyczy akcjonariuszy
albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka moż e podjąć niezbędne działania służące
identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie ogłosi zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy projekty
uchwał. Ogłoszenie projektów uchwał zostanie opublikowane w trybie raportu bieżącego za
pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone na stronie
internetowej Spółki www.torpol.pl .
Ponadto każdy z akcjonariuszy uprawnionych do u czestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej
Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują:
− możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
− możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
− możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
W związku z powyższym wymienione formy uczestnictwa nie będą możliwe na Zwyczajnym
4. Dostęp do dokumentacji
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
wraz z projektami uchwał będzie udostępniony w siedzibie Spółki pod adresem ul. Mogileńska
10G, 61 -052 Poznań, oraz na stronie internetowej Spółki: www.torpol.pl w zakładce Relacje
Inwestorskie /Ład korporacyjny /Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy od dnia zwołania
Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki,
Informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie
internetowej www.torpol.pl w zakładce Relacje Inwestorskie /Ład korporacyjny /Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy .
Zarząd TORPOL S.A.