Source: http://www.wiefindeich.de/WEG+Bank+AG/Berlin/12684792
Timestamp: 2020-05-26 09:59:49
Document Index: 41924536

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 4', '§ 7', '§ 4', '§ 4', '§ 307', '§ 10', '§ 5']

Kontakt WEG Bank, LorenzQuartier, Berlin - Firmenadresse
LorenzQuartier, Studentenwohnungen, Studenten-Appartments..., Fon
10245 BerlinDE
Andreas EiseleAndreasEisele (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Bernd BonackerBerndBonacker (Vorstand)
17x HR-Bekanntmachungen
17x HR-Bekanntmachungen:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 22.05.2014 mit Nachtrag vom 21.11.2014 und 16.12.2014. Geschäftsanschrift: Arastraße 2, 85579 Neubiberg. Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung von eigenen Immobilien. Grundkapital: 6.000.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: von Hauff, Matthias Michael, Herrsching a.Ammersee, *15.05.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GRAFAP Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt) mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 180552). Die Gesellschaft hat am 08.12.2014 mit der von Hauff Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in Neubiberg (Amtsgericht München HRB 208176) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 08.12.2014 zugestimmt.
Die Hauptversammlung vom 07.07.2015 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Verwaltung von eigenen Immobilien, außerdem die Durchführung von Bankgeschäften, insbesondere a) Einlagengeschäft im Sinne des § 1 KWG b) Kreditgeschäft im Sinne des § 1 KWG sowie die Förderung der deutschen Wohnungswirtschaft. Die Gesellschaft kann diesen Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen.
Die Hauptversammlung vom 09.09.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. Neue Firma: WEG Bank AG. Neuer Sitz: Ottobrunn, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Alte Landstr. 27, 85521 Ottobrunn. Bestellt: Vorstand: Dr. Mörike, Martin, München, *19.06.1945. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *24.04.1959; Riedi, Claus, Neufraunhofen, *23.05.1967; von Hauff, Martin, Waldsee, *07.11.1973.
Die Hauptversammlung vom 03.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 10.000.000,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 13.01.2016 hat die Änderung des § 7 der Satzung beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Bestellt: Vorstand: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *24.04.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bonacker, Bernd, Ottobrunn, *24.04.1959.
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Mörike, Martin, München, *19.06.1945.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kühner, Nico, Ottobrunn, *28.12.1989.
Die Hauptversammlung vom 12.12.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -3.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 6.500.000,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 13.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.990.000,00 EUR beschlossen.
Die von der Hauptversammlung am 13.11.2018 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 2.080.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2018 wurde die Satzung in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 8.580.000,00 EUR.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 08.12.2014 mit der Hauff Immobilien Holding GmbH mit dem Sitz in Neubiberg ist gemäß § 307 AktG zum 31.12.2018 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.
Die Hauptversammlung vom 11.03.2020 hat die Änderung der §§ 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) und 16 (Beschlussfähigkeit und Mehrheit) der Satzung beschlossen.