Source: https://www.kavalier.cz/pozvanka-valna-hromada-dst-trutnov-as-b19.html
Timestamp: 2018-09-19 20:36:05+00:00
Document Index: 3562419

Matched Legal Cases: ['§ 17', 'zákona č. 93', '§ 422', 'zákona č. 90', '§ 17', 'zákona č. 93']

Pozvánka - valná hromada DST Trutnov a.s. | Kavalier.cz
Pozvánka - valná hromada DST Trutnov a.s.
Statutární ředitel společnosti DST Trutnov a.s., se sídlem Křížová 1018/6, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 465 04 648, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka číslo 6429 svolává
která se bude konat dne 7.prosince 2017 v 10,00 hodin v zasedací místnosti společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Křížová 1018/6.
Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů. K zápisu do listiny přítomných předloží akcionáři nebo zmocněnci na základě úředně ověřené plné moci listinné akcie a platný průkazu totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni statutární orgán, resp. osoba statutárním orgánem k tomu úředně ověřenou plnou mocí pověřena. Zástupce právnické osoby rovněž předloží originál nebo úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců.
Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
Účetní závěrka společnosti k 31.12.2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku -zisku, Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016
Vyjádření správní rady k účetní závěrce společnosti k 31.12.2016, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku, k Výroční zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
Schválení účetní závěrky společnosti k 31.12. 2016
Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku – zisku vykázaného společností k 31.12.2016
Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a o změně některých zákonů
Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání:
K bodu 1 : Návrh usnesení :
Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.
Zdůvodnění: valná hromada v souladu s § 422 zákona č. 90/ 2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, zvolí na návrh svolatele osobu předsedy, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatel zápisu.
Po přednesení Výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku k 31.12.2016 a vyjádření správní rady k této zprávě bere valná hromada zprávu na vědomí bez námitek.
Zdůvodnění: vyplývá ze zákona
Po přednesení účetní závěrky společnosti k 31.12.2016 a vyjádření správní rady k ní se navrhuje toto usnesení:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti k 31.12. 2016
Zdůvodnění: Schválení je v souladu se zákonem, Stanovami a zprávou auditora.
Po přednesení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku a vyjádření správní rady k tomuto návrhu se navrhuje toto usnesení:
Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku - zisku vykázaného v účetní závěrce společnosti k 31.12.2016 a to tak, že celý zisk ve výši 30 140 333,50 Kč bude zaúčtován na účet 428100-nerozdělený zisk minulých let.
O návrhu na vypořádání hospodářského výsledku - zisku rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele společnosti po přezkoumání správní radou.
Valná hromada schvaluje podle § 17 zákona č. 93/2009., o auditorech a o změně některých zákonů, za auditora společnosti pro rok 2017 a bude INTEGRA AUDIT s.r.o., Jabloňová 662/7, Medlánky, PSČ 621 00 Brno
Zdůvodnění: schválení auditora je v souladu s příslušnými zákony.
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2016 ( v tis. Kč)
Náklady 10 726 Aktiva 137 914
Výnosy 40 866 Pasiva 137 914
Hospodářský výsledek 30 140 Vlastní kapitál 131 728
Cizí zdroje 6 186
Účetní závěrka k 31.12.2016 , Výroční zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku bude k dispozici akcionářům v sídle společnosti od 7.listopadu 2017 každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 hodin.
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrh a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.
statutární ředitel DST Trutnov a.s.