Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-02-09
Timestamp: 2018-08-22 00:07:41
Document Index: 126735627

Matched Legal Cases: ['artículo 272', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'Artículo 12', 'Artículo 20', 'Artículo 25', 'artículo 173', 'artículo 168', 'artículo 184', 'artículo 197', 'artículo 203', 'artículo 272']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 09-02-2018
A180008183 - VÉLEZ, S.A.
Nº de registro: A180008183
Fuente: BORME-C-2018-553
El Consejo de Administración de Vélez, S.A., en su reunión del pasado 23 de enero de 2018, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para el día 17 del próximo mes de marzo, sábado, a las once horas, en su domicilio social, calle San Antonio, número 3, de Chiclana de la Frontera, con arreglo al siguiente
Primero.- Propuesta, y en su caso, aprobación del Plan de viabilidad y reestructuración de la deuda de la sociedad.
Si por falta de asistencia u otra causa fuera preciso celebrar la Junta en segunda convocatoria, ésta tendrá lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera y en el mismo domicilio social.
Se hace saber a los Señores Accionistas que, en la sede social, estarán a su disposición cuantos documentos han de ser objeto de los asuntos a tratar en esta Junta.
Chiclana de la Frontera, 26 de enero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Felipe Montero Pastor.
A180008128 - SOCIEDAD PROMOTORA BILBAO PLAZA FINANCIERA, S.A.
Nº de registro: A180008128
Fuente: BORME-C-2018-552
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Bilbao calle José M.ª Olabarri, n.º 1, el día 22 de marzo de 2018, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, o el día 23 de marzo de 2018, a las trece treinta horas, en segunda convocatoria, ajustada al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) así como de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita una copia de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, así como de los Informes de Gestión y de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.
Bilbao, 5 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Martín Laucirica.
A180008933 - SERVICIOS EDUCATIVOS CONDOMINA, S.L.L.
Nº de registro: A180008933
Fuente: BORME-C-2018-551
Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Socios a la Junta General ordinaria de SERVICIOS EDUCATIVOS CONDOMINA, S.L.L., que tendrá lugar en el domicilio de la empresa, sito en avenida Condomina, 65, 03540 Alicante, el próximo 28 de febrero de 2018, a las 17:15 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Alicante, 1 de febrero de 2018.- El Administrador solidario, Luis Miguel Rodríguez Zarza.
A180008932 - PROMOCIÓN DE ESCUELAS, S.L.
Nº de registro: A180008932
Fuente: BORME-C-2018-550
Se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía en Matadepera, Passeig del Pla, s/n, el día 28 de febrero de 2018 a las 9:00 horas.
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, de la gestión del Órgano de Administración y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2017.
Matadepera, 5 de febrero de 2018.- El Administrador, Josep Abad Pous.
A180009008 - PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA
Nº de registro: A180009008
Fuente: BORME-C-2018-549
En cumplimiento de lo que establecen los artículos 17 y siguientes de los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 8 de febrero de 2018, se convoca a todas las Señoras/Señores Mutualistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid el día 12 de marzo de 2018, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y a las 17:00 , en segunda convocatoria, en el Auditorio Sur de IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, para deliberar y resolver sobre los asuntos correspondientes al siguiente:
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de:
2.1 El Informe de Gestión (Informe Integrado) y cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre 2017. (Artículo 20-b de los Estatutos).
2.2 El Informe de gestión y las cuentas consolidadas (Balance consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2017. (Artículo 20-b de los Estatutos).
2.3 Los Movimientos del epígrafe del Fondo Mutual. (Artículo 20-c de los Estatutos).
2.4 El Informe anual de Gobierno Corporativo.
2.5 El Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
2.6 El Informe anual acerca del grado de cumplimiento del Código de las Inversiones Financieras Temporales.
2.7 La Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio de 2017. (Artículo 20-b de los Estatutos).
Tercero.- Aprobación de la Gestión Social durante el ejercicio 2017. (Artículo 20-b de los Estatutos).
Cuarto.- Propuesta de reelección o nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2018 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas. (Artículo 20-d de los Estatutos).
Quinto.- Memoria del Defensor del Cliente.
Sexto.- Propuestas a la Asamblea General de las Sras./Sres. Mutualistas presentadas dentro del periodo estatutario. (Artículo 12-n de los Estatutos).
Séptimo.- Fijación del número de Consejeros. (Artículo 20-a de los Estatutos). Propuesta de nombramiento y/o reelección de Consejeros (Artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales).
7.1 Fijación del número de Consejeros.
7.2 Reelección Terna:
7.2.1 Vicepresidente
7.2.2 Vocal Consejero 1.º
7.2.3 Vocal Consejero 5.º.
Octavo.- Propuesta sistema de remuneración de los Consejeros e importe máximo a percibir en 2018 (Artículo 25-g de los Estatutos).
Noveno.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria, con las más amplias facultades, para interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y desarrollar los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
De conformidad con los Artículos 12 f, 17 y 20 b de los Estatutos Sociales, se pondrán a disposición de los Mutualistas los siguientes documentos y/o propuestas de acuerdo, según proceda:
• En relación con el punto 2.1 y el punto 2.2 del orden del día.
- El Informe de Gestión (Informe Integrado) y cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre 2017.
- El Informe de gestión y las cuentas consolidadas (Balance consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada) del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2017.
• En relación con el punto 2.3 del orden del día, los movimientos del epígrafe del Fondo Mutual.
• En relación con el punto 2.4 del orden del día, el informe anual de Gobierno Corporativo.
• En relación con el punto 2.5 del orden del día, el informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento Normativo.
• En relación con el punto 2.6 del orden del día, el informe sobre el grado de cumplimiento del Código de las Inversiones Financieras Temporales.
• En relación con el punto 2.7 del orden del día, la propuesta de aprobación sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2017.
• En relación con el punto 3 del orden del día, la propuesta de acuerdo de aprobación de la Gestión Social durante el ejercicio 2017.
• En relación con el punto 4 del orden del día, la propuesta de aprobación de la reelección o nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2018 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas.
• En relación con el punto 5 del orden del día, la Memoria del Defensor del Cliente.
• En relación con el punto 7.1 del orden del día, la propuesta de acuerdo de aprobación sobre la fijación del número de Consejeros.
• En relación con los puntos 7.2, 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 del orden del día, la propuesta para la renovación de la terna que estatutariamente corresponde vacar en este ejercicio, compuesta por: Vicepresidente, Vocal Consejero 1º y Vocal Consejero 5º.
Candidatura propuesta por el Consejo de Administración:
Reelección Vicepresidente: D. Severino Martínez Izquierdo. No ejecutivo Reelección Vocal Consejera 1ª: D.ª. Mar Cogollos Paja. No ejecutiva
Nombramiento Vocal Consejera 5ª: D.ª Ruth Duque Santamaria. No ejecutiva
• En relación con el punto 8 del orden del día, la propuesta de acuerdo para aprobación del sistema de remuneración de los Consejeros e importe máximo a percibir en 2018.
• En relación con el punto 9 del orden del día, la propuesta de aprobación para la delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.
Todos los documentos citados anteriormente, así como el texto del Reglamento de la Asamblea General y el Reglamento del Consejo de Administración, estarán a disposición de las Sras./Sres. Mutualistas, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General, en la forma y condiciones establecidas en los artículos 12 f, 17 y 20 b de los Estatutos sociales, pudiendo pedir la entrega de los mismos en el domicilio social, C/ Santa Engracia, n.º 67-69, de Madrid, en horario de 9 a 14 h y de 16 a 18 h, de lunes a jueves, y de 9 a 14:30 h los viernes. Cualquier otra información relevante sobre la Asamblea General de Mutualistas se facilitará a través de los núms. de teléfono 915920100 - 915920120, o del correo electrónico asambleamutua@pelayo.com.
Con independencia del derecho de información anteriormente indicado, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria estarán disponibles para su consulta en la página web de la Entidad, www.pelayo.com, dentro del menú Información Corporativa, acerca de Pelayo, Asamblea General ejercicio 2017, los documentos relativos a la Asamblea General de Mutualistas, anteriormente relacionados, junto con el texto de las propuestas de las Sras./Sres. Mutualistas que se presentarán a la Asamblea.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 8 de Febrero de 2018, la Asamblea General Ordinaria de Mutualistas se celebrará con la asistencia e intervención de Notario que levantará el Acta de la misma, a tenor de lo dispuesto en los Artículos 18 y 22 de los Estatutos Sociales.
De conformidad con el Art.º 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la TARJETA DE ASISTENCIA y el DNI de las Sras./Sres. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario. Se extenderán nominalmente, indicando, en su caso, si es el propio Mutualista o en representación (esta delegación deberá hacerse de forma escrita y expresa y registrarse en el plazo establecido en los Estatutos). Los Mutualistas que quieran concurrir a la Asamblea General por medios telemáticos y ejercitar su derecho al voto electrónico, deberán acreditar su personalidad y obtener su tarjeta de asistencia con los mismos requisitos y plazos que para el resto de Mutualistas, debiendo registrar además, el día que se les haga entrega de su tarjeta de asistencia, su correspondiente firma electrónica avanzada.
De conformidad con el Artº. 22, el derecho de voto puede ejercitarse en la Asamblea General bien personalmente por la presencia del propio Mutualista, por medio de otro Mutualista mediante delegación expresa y escrita en la forma que determinan los Estatutos, o bien mediante voto electrónico. En caso de que el Mutualista opte por ejercer el voto electrónico éste no podrá delegarse y solo podrá emitirse durante la celebración de la Asamblea; a estos efectos, el Consejo de Administración, de conformidad con el Art.º 17 de los Estatutos Sociales, informará debidamente a los Mutualistas de los medios disponibles y la forma para el ejercicio del voto electrónico, así como de los sistemas que faciliten el seguimiento de la Asamblea a distancia, a través de medios de difusión telemáticos, y cualquier otra cuestión que se considere conveniente y útil para el Mutualista.
FORO ELECTRÓNICO DE MUTUALISTAS
Desde la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Asamblea General se ha habilitado el Foro Electrónico de Mutualistas en la página web corporativa, www.pelayo.com, con el fin exclusivo de facilitar la comunicación entre los Mutualistas, con motivo de la celebración de esta Asamblea.
Los datos personales que se hagan constar y los que se faciliten en la Asamblea General serán tratados bajo la responsabilidad de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija; e incorporados, en su caso, a ficheros de su titularidad, para el desarrollo, gestión y control del ejercicio de los derechos del socio o mutualista en su Asamblea General, la gestión y control de la celebración y difusión de la Asamblea General y el cumplimiento de obligaciones legales. Los datos de la/el asistente (el socio o mutualista o, en su caso, su representante) serán accesibles al Notario que asistirá a la Asamblea General y podrán ser facilitados a terceros en el ejercicio del derecho de información previsto en la ley o accesibles al público en la medida en que consten en la documentación disponible en la página Web de la Sociedad, www.pelayo.com, o se manifiesten en la Asamblea General, cuyo desarrollo podrá ser objeto de grabación audiovisual y difusión pública en dicha página Web.
Al asistir a la Asamblea General la/el asistente presta su consentimiento para esta grabación y difusión. Los titulares de los datos de carácter personal podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita (adjuntando fotocopia del D.N.I. o documento identificativo) a Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, calle de Santa Engracia, 67-69, 28010, Madrid, todo ello de conformidad a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
PREVISIÓN SOBRE LA HORA DE CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA
El Consejo de Administración se permite recordar a las Sras./Sres. Mutualistas, para evitarles molestias innecesarias, que normalmente no es posible reunir en primera convocatoria el quórum de asistencia exigido estatutariamente, por lo cual la Asamblea General se celebrará, probablemente, en segunda convocatoria, el mismo día a las 17:00 horas, en el Auditorio Sur de Ifema, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid.
Madrid, 8 de febrero de 2018.- Francisco Hernando Díaz-Ambrona, Secretario del Consejo de Administración.
A180008394 - PARO, S.A.
Nº de registro: A180008394
Fuente: BORME-C-2018-548
A180008934 - MONTCAU LA MOLA, S.L.
Nº de registro: A180008934
Fuente: BORME-C-2018-547
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía en Matadepera, Passeig del Pla s/n, el día 28 de febrero de 2018, a las 10:00 horas, bajo el siguiente
A180008199 - MICIBO, S.A.
Nº de registro: A180008199
Fuente: BORME-C-2018-546
A180008906 - HOTEL TORRE DEL MAR, S.A.
Nº de registro: A180008906
Fuente: BORME-C-2018-543
La señora Juana Maria Torres Mari y el señor Rafael Torres Mari, únicos administradores solidarios de la sociedad Hotel Torre del Mar , S.A., con los correspondiente cargos debidamente inscritos y vigentes, de conformidad a lo establecido en el artículo 173.1 de la Ley de Sociedades de Capital, convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 15 de marzo de 2018, a las diecisiete horas en las oficinas de la Asesoría Unidad, sitas en Ibiza, Calle Bartolomé Vicente Ramón, número 14, 2º para tratar el siguiente
Primero.- "Presentación de resultados económicos provisionales del ejercicio 2017"(*).
Segundo.- "Toma en consideración de las alternativas y calendario de inversión, sus consecuencias legales y su impacto en la situación financiera presente y futura de la sociedad, incluyendo situación de endeudamiento externo."(*).
Tercero.- "Política de dividendos para los próximos cinco años." (*).
(*) Los puntos 1 a 3 del Orden del día anterior, marcados con entrecomillado, corresponden literalmente a los contenidos en la solicitud de convocatoria formulada por los socios que representan conjuntamente el 44 por ciento del capital social, al amparo del artículo 168 de la Ley de sociedades de capital, el día 17 de enero de 2018.
Como disponen los Estatutos sociales, podrán asistir a esta Junta General Extraordinaria quienes tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de acciones con una anterioridad de tres días al menos al señalado para su celebración.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en esta Junta General extraordinaria del modo y en la forma prevista en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.
Según el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas gozan del derecho de información en los términos establecidos en el mismo.
Sin perjuicio de todo ello y la vista del contenido del requerimiento que han formulado los accionistas que han promovido la celebración de esta Junta General extraordinaria se comunica que desde la fecha de esta convocatoria se halla en el domicilio de la sociedad, a disposición de todos los socios, toda la información relevante que los accionistas peticionarios han solicitado.
De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y con los efectos en él establecidos, se ha requerido la presencia de Notario para que levante el Acta de la Junta General.
Ibiza, 2 de febrero de 2018.- Los administradores solidarios, Juana María Torres Mari y Rafael Torres Mari.
A180008104 - GOLF DE LA RIVIERA, S.A.
Nº de registro: A180008104
Fuente: BORME-C-2018-542
El Consejo de Administración de la compañía Golf de la Riviera, Sociedad Anónima, en sesión celebrada el 1 diciembre de 2017, acordó convocar la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el día 28 de marzo de 2018, a las 15:00 horas y, en segunda convocatoria, el día 3 de abril de 2018, a las 15:00. La celebración de la Junta tendrá lugar en la Casa Club del Campo de Golf de Miraflores, en la Urbanización Riviera del Sol, en Mijas Costa, para tratar los siguientes asuntos.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017, y decisión sobre la aplicación de los resultados económicos.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2017.
Tercero.- Adquisición de acciones propias.
Cuarto.- Nombramiento de los interventores para la aprobación del acta de la Junta.
Se anuncia que la Junta General se celebrará con toda probabilidad en la primera convocatoria.
Están a disposición de los Señores accionistas en el domicilio social, las cuentas anuales y la propuesta de distribución de resultados, estando facultados todos los señores socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega o envío gratuito de la misma de conformidad con el artículo 272 del R.D. 1/2010 de la ley de sociedades de capital.
Mijas-Costa, 1 de febrero de 2018.- El secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Gallard.