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Timestamp: 2017-06-29 04:15:19+00:00
Document Index: 37913308

Matched Legal Cases: ['art. 2357', 'art. 132', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 125', 'art. 73', 'art. 123', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 132', 'art. 73', 'art. 23', 'art. 2357', 'art. 132']

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * * - PDF
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1 Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions s.p.a. del giorno 22 aprile 2010 (prima convocazione o del giorno 23 aprile 2010 (seconda convocazione) Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale, destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Esame ed approvazione proposta di revoca autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di massimo n azioni proprie, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 2357-ter del Codice Civile e rinnovo della stessa per 18 mesi; delibere conseguenti; 3. Determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione. * * * * * Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale, destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti Con riferimento al primo punto all ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra attenzione il progetto del bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, nonché il progetto di Relazione sulla Gestione relativa al suddetto bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al , invitandovi ad approvare quanto di Vostra competenza. Rilevando che il progetto di bilancio evidenzia una perdita di esercizio di ,19 (arrotondato in bilancio ad per effetto della disposizione di cui all art del Codice Civile), proponiamo che l Assemblea approvi la proposta di rinvio a nuovo della stessa. Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente delibera: L Assemblea degli Azionisti di TXT e-solutions s.p.a., - preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull andamento delle gestione dell esercizio sociale 2009; - preso atto della proposta di bilancio al 31 dicembre 2009 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa che rileva una perdita di ; - preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione Mazars & Guérard Spa delibera 1. di approvare lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 che2 evidenzia una perdita di ,19 (arrotondata ad ), come pure l inerente Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione; 2. di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione circa il rinvio a nuovo della stessa. Esame proposta di revoca autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di massimo n azioni proprie, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 2357 ter del Codice Civile e rinnovo della stessa per 18 mesi; delibere conseguenti Con riferimento a quanto previsto nel presente punto all ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di voler richiedere all assemblea dei soci la revoca dell autorizzazione all acquisto ed alienazione di azioni proprie già conferito dall assemblea in data 23 aprile 2009, e con scadenza al 23 ottobre 2010, per il periodo non ancora trascorso e per la parte non utilizzata al fine di procedere al rinnovo dell autorizzazione all acquisto ed alienazione di azioni proprie per ulteriori 18 mesi a partire dalla data di approvazione della delibera. Si forniscono al riguardo le seguenti informazioni: 1. Motivazioni per le quali è richiesta la revoca dell autorizzazione precedentemente conferita La revoca viene richiesta unicamente in funzione della successiva richiesta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie per un ulteriore periodo di diciotto mesi. 2. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie La proposta di rilascio dell autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie risponde a molteplici finalità. Innanzitutto, l acquisto di azioni proprie trova la sua giustificazione in finalità di tipo aziendale, in quanto potrà consentire alla Società di realizzare operazioni quali la vendita e la permuta delle proprie azioni per eventuali acquisizioni di partecipazioni, ovvero nell ambito di eventuali accordi strategici che rientrino nei propri obiettivi di espansione. Inoltre, l acquisto di azioni proprie potrà essere utilizzato per la costituzione della provvista necessaria per dare esecuzione ai piani di stock options che dovessero essere approvati in futuro. L autorizzazione in parola, ove concessa, permetterebbe infine alla Società di procedere ad investimenti in azioni proprie, qualora l andamento delle quotazioni o l entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione. 3. Indicazioni sul numero massimo e sul valore nominale delle azioni per le quali si richiede l autorizzazione3 L autorizzazione che il Consiglio richiede all Assemblea riguarda atti di acquisto da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 cadauna. 4. Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall articolo 2357, comma 3, del codice civile Il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l autorizzazione all acquisto in nessun caso eccederà la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate. Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell art bis del codice civile. Ai fini della valutazione del rispetto di tale limite, si precisa che il capitale sociale è, ad oggi, pari a Euro ,50 suddiviso in n di azioni ordinarie da nominali Euro 0,5 e che, alla data della presente relazione, la Società detiene n Azioni di TXT e-solutions S.p.A., mentre nessuna azione è detenuta da società da essa controllate. 5. Durata per la quale si richiede l autorizzazione L autorizzazione all acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi, a far tempo dalla data nella quale l Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. 6. Corrispettivo minimo e massimo Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere, come minimo, pari a Euro 0,5 (corrispondenti al valore nominale) e, come massimo, pari al prezzo di borsa precedente antecedente ogni singola operazione aumentato non oltre il 10%, e comunque non superiore ad Euro 70,00 (settanta/00). Per quanto concerne le modalità di alienazione delle azioni acquistate, il Consiglio potrà stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando che l alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse. 7. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e le alienazioni di azioni proprie Le operazioni di acquisto saranno effettuate sul mercato, ai sensi dell articolo 132, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, secondo le modalità concordate con la società di gestione del mercato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni. Per quanto attiene l alienazione delle azioni in questione, essa potrà avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di avere esaurito gli acquisti, sia mediante alienazione delle stesse sul mercato, sia in4 esecuzione dei piani di stock options già adottati dalla Società e di quelli che dovessero essere adottati in futuro, sia, infine, quale corrispettivo per l acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi nel quadro della politica di investimento della Società. In caso di cessione di tutte o parte delle azioni acquistate, la riserva indisponibile che sarà costituita ai sensi dell articolo 2357-ter del codice civile si ridurrà proporzionalmente. 8. Informazioni sulla strumentalità dell acquisto alla riduzione del capitale sociale Non è previsto che il sopramenzionato acquisto di azioni proprie sia strumentale ad una riduzione del capitale sociale. * * * Signori azionisti, alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione: L assemblea, udita la relazione del Consiglio d Amministrazione delibera - di revocare, per il periodo intercorrente dalla data della presente assemblea fino alla sua naturale scadenza e per la parte non utilizzata, l autorizzazione all acquisto ed alienazioni di massimo n azioni proprie conferita con l assemblea ordinaria del 23 aprile 2009; - di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell art. 2357, cod. civ., l acquisto, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dalla presente deliberazione, di un massimo di n azioni ordinarie TXT e-solutions S.p.A. e comunque, in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente delibera non abbia mai a superare la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale dell azione TXT e-solutions S.p.A., e ad un corrispettivo massimo non superiore alla media dei prezzi ufficiali di borsa delle tre sedute precedenti l acquisto, aumentata del 10%, e comunque non superiore ad Euro 70,00 (settanta/00); - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, all acquisto anche a mezzo di delegati di azioni TXT e-solutions S.p.A. alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell interesse della Società, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, e così sul mercato, in modo che sia rispettata la parità di trattamento tra gli azionisti ai sensi dell art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; - di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell art ter, cod. civ., a disporre anche a mezzo di delegati, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte ed anche prima di5 avere esaurito gli acquisti delle proprie azioni acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse sul mercato, sia in esecuzione dei piani di stock options che dovessero essere adottati in futuro, sia, infine, quale corrispettivo per l acquisizione di partecipazioni e/o la conclusione di accordi nel quadro della politica di investimento della Società, attribuendo al Consiglio la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, termini, modalità e condizioni che verranno ritenuti opportuni, fermo restando che l alienazione delle azioni potrà avvenire per un corrispettivo minimo non inferiore al valore nominale delle stesse; - di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, con espressa facoltà di individuare i fondi da utilizzare per la costituzione della riserva indisponibile di cui all ultimo comma dell art ter, cod. civ.. Determinazione dei Compensi del Consiglio di Amministrazione Quanto al terzo punto all Ordine del giorno, Vi invitiamo a deliberare in merito ed in particolare a determinare gli emolumenti degli Amministratori ai sensi dell art del Codice Civile. Milano, 6 aprile 2010 Per il Consiglio di Amministrazione L Amministratore Delegato Ing. Marco Guida Documenti analoghi
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