Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/klepper-faltbootwerft-ag-hauptversammlung-2015/
Timestamp: 2020-07-03 22:37:17
Document Index: 281856549

Matched Legal Cases: ['§ 102', '§ 10', '§ 96', '§ 101', '§ 9', '§ 126', '§ 126']

Klepper Faltbootwerft AG - Hauptversammlung 2015 - DEAID Aktien
ISIN: DE 0006051949
ISIN: DE 0005939615
Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag, den 27.08.2015 um 15.00 Uhr in den Räumen des KLEPPER-Museums, Klepperpark, Klepperstraße 18 D, 83026 Rosenheim, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2014 der Klepper Faltbootwerft AG zum 31.12.2014, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2014
Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der KLEPPER Faltbootwerft AG, Klepperstraße 18 E, 83026 Rosenheim, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Zudem stehen diese unter http://www.klepper.de zum Download bereit.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Firma CDC CAPITAL GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Burgstr. 12, 80331 München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
5. Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 27.08.2015 endet gemäß § 102 Abs. 1 AktG und § 10 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft die Amtszeit aller bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats, so dass eine Neuwahl erforderlich ist. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1, 6. Fall und § 101 Abs. 1 AktG sowie § 9 Absatz 1 der Satzung aus drei Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt die Wiederwahl der nachfolgend benannten Mitglieder des Aufsichtsrats vor:
Herrn Dr. Henning Isbruch, Stephanskirchen, Wirtschaftsberater in der Wirtschaftskanzlei Dr. Isbruch & Partner.
Herrn Dipl.-Ing. Reinhold Korte, München, im Ruhestand,
Herrn Salvatore Barba, Bad Endorf, Rechtsanwalt in der Kanzlei Barba und Partner
Die Bestellung aller Aufsichtsratsmitglieder erfolgt bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden Institut in Textform (§ 126 b BGB) erstellte und in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft daher bis spätestens 20. August 2015, 24.00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse zugegangen sein:
Klepperstraße 18 E, D-83026 Rosenheim
Telefax: + 49 (0) 8031 / 216777, E-Mail: faltboote@klepper.de
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis 12. August 2015, 24.00 Uhr unter dieser Adresse eingegangen sind und die Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG erfüllen, und eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden den anderen Aktionären im Internet unter www.klepper.de zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.
Rosenheim, im Juli 2015
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