Source: http://docplayer.pl/56169824-Z-dnia-4-czerwca-2013-r.html
Timestamp: 2018-10-23 16:57:29+00:00
Document Index: 46681842

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 359', 'art. 362', 'art. 415', 'art. 415', 'art. 415']

1 UCHWAŁA nr 1 Hutmen S.A. w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. w osobie... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Hutmen S.A. w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu zawartym w raporcie bieżącym nr. przekazanego do publicznej wiadomości w dniu..maja 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Hutmen S.A. w Warszawie w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2 UCHWAŁA nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1, pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 58/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 59/VIII/2013 r. z dnia 29 kwietnia 2013 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
3 UCHWAŁA nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 61/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy UCHWAŁA nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 62/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
4 U UCHWAŁA nr 8 w sprawie sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale Zarządu nr 6/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 60/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., postanawia podzielić zysk z działalności Spółki w roku 2012 w kwocie: ,10 (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote dziesięć groszy) w taki sposób, aby w całości przeznaczyć go na pokrycie części nierozliczonej straty z lat ubiegłych. UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 63/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki: Janowi Ziai absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 3
5 UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 64/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki: Kazimierzowi Śmigielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Dyrektora Finansowego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 3 UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.. 3
6 UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.. 3. UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.. 3.
7 UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.. 3. UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.. 3
8 UCHWAŁA nr 16 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji Pana Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji. UCHWAŁA nr 17 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji Pana Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.
9 UCHWAŁA nr 18 w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Działając na podstawie art. 359 i 2 k.s.h. w związku z art. 362 pkt.5) k.s.h, w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 20 marca 2009 r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 marca 2010 r., uchwałą nr 26 podjętą w dniu 22 czerwca 2011 r. oraz uchwałą nr 21 podjętą w dniu 30 maja 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Zmienia się termin zakończenia realizacji programu nabywania akcji własnych Hutmen S.A. w celu ich umorzenia, określony w 3 pkt 6 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A., podjętej w dniu 20 marca 2009 r., a następnie zmieniony uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 maja 2012 r., z dnia 30 czerwca 2013 roku na dzień 30 czerwca 2014 roku. Zmiana terminu zakończenia realizacji programu skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ma odpowiednie zastosowanie do wszystkich pozostałych postanowień Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętej w dniu 20 marca 2009 r., bez wpływu na inne przedmiotowe postanowienia uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta w dniu 20 marca 2009 r. wynikała z decyzji Zarządu Spółki, której celem jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanej Uchwale NWZ Hutmen S.A. Nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia podyktowane jest zamiarem umożliwienia inwestorom uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę za korzystną, sprzedaży posiadanych przez nich akcji. Decyzja Zarządu Spółki, a w jej konsekwencji również decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarta w jego uchwale z dnia 20 marca 2009 r. uwzględniały spełnienie się warunku zapewnienia źródła finansowania programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Tym warunkiem było odzyskanie środków finansowych zaangażowanych w finansowanie działalności gospodarczej podmiotu zależnego, jakim jest Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji. Biorąc pod uwagę brak realizacji tego warunku, Zarząd uważa za celowe przesunięcie terminu jego zakończenia tak, by móc spełnić swoje zamiary i oczekiwania akcjonariuszy w tym zakresie. Wobec powyższego zamiarem Zarządu jest wystąpienie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie i zakresie zawartym w jej projekcie.
10 UCHWAŁA nr 19 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 415 i Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Zmienić treść 1 Statutu Spółki na następującą: 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki, 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 11) na wniosek Zarządu udzielanie zezwoleń na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 części kapitału zakładowego, 12) wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów następuje w wyniku realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18 poz. 82) oraz przepisów art ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późn. zm.). 3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 osób, pełni ona obowiązki Komitetu Audytu. 4. Rada Nadzorcza ze swojego składu może powoływać również inne komitety o charakterze stałym lub doraźnym, według potrzeb. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy.
11 Celem zmiany jest dostosowanie zakresu uprawnień Rady Nadzorczej do obecnych uwarunkowań ekonomicznych Spółki. UCHWAŁA nr 20 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 415 i Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Zmienić treść 5 Statutu Spółki na następującą: 5 Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy. Zmiana wiąże się z dokonaną zmianą siedziby Spółki. UCHWAŁA nr 21 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 415 i Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Zmienić treść 37 Statutu Spółki na następującą: Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B. 2. Ogłoszenia o zwołaniu walnych zgromadzeń, informacje bieżące i okresowe określone odrębnymi przepisami oraz inne komunikaty, Spółka publikuje na swojej stronie internetowej oraz w określony w odrębnych przepisach sposób przekazywania informacji bieżących i okresowych, poprzez elektroniczne systemy przekazywania informacji (ESPI). Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy. Celem zmiany jest dostosowanie zapisów Statutu do obecnie obowiązujących przepisów.