Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-03/46173520-pta-hv-marna-beteiligungen-ag-einladung-zur-2-015.htm
Timestamp: 2019-05-26 13:13:49
Document Index: 394136930

Matched Legal Cases: ['§ 121', '§ 289', '§ 1', '§ 17', '§ 122', '§ 122', '§ 122', '§ 126', '§ 131', '§ 131', '§ 132', '§ 121', '§ 121']

PTA-HV: MARNA Beteiligungen AG: Einladung zur -2-
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WKN: A0H1GY ISIN: DE000A0H1GY2 Ticker-Symbol: M5S Hamburg | 24.05.19 | 08:16 Uhr
11.03.2019 | 16:46
DJ PTA-HV: MARNA Beteiligungen AG: Einladung zur ordentlichen HauptversammlungHauptversammlung gemäß § 121 Abs. 4a AktG
Heidelberg (pta030/11.03.2019/16:15) - MARNA Beteiligungen AG
ISIN: DE000A0H1GY2 WKN: A0H1GY
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 29. April 2019 um 11:00 Uhr im ARCOTEL Camino Stuttgart, Heilbronner Str. 21, 70191 Stuttgart, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der MARNA Beteiligungen AG ("Gesellschaft") ein.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das zum 31. Dezember 2018 abgelaufene Geschäftsjahr 2018 (inklusive des Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289a HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
https://marna-beteiligungen.com/hauptversammlung/
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands
a) Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen, sofern die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlich sein sollte.
b) Der Aufsichtsrat schlägt alternativ vor, die MSW GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen, sofern die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlich sein sollte.
Der Aufsichtsrat präferiert die Wahl der RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer, weil dieser voraussichtlich auch Konzernabschlussprüfer der gegenwärtigen Mehrheitsaktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft ist und RSM GmbH darüber hinaus preislich mit das günstigste Angebot abgegeben hat. Es bestehen aus Preis- und Abstimmungsgesichtspunkten Synergien zu erwarten.
5. Sitzverlegung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Sitz der MARNA Beteiligungen AG von Hamburg nach Heidelberg zu verlegen und § 1 Absatz 2 Satzung wie folgt zu ändern:
"(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Heidelberg".
Im Zeitpunkt der Einberufung ist das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 1.500.500,00 in 1.500.500 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie eingeteilt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte, die im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ausgeübt werden können, beträgt 1.500.500 Stimmen. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Aktienbesitz nachgewiesen haben. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum 22. April 2019, 24:00 Uhr (MESZ), unter der nachfolgend genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse ("Anmeldeadresse") zugehen.
MARNA Beteiligungen AG Ziegelhäuser Landstr. 3 69120 Heidelberg Fax: +49 6221 64924-55 E-Mail: info@marna-beteiligungen.de
Der Nachweis des Aktienbesitzes hat sich dabei auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, demnach auf den 8. April 2019, 00:00 Uhr (MESZ), ("Nachweisstichtag") zu beziehen.
b) Verfahren für die Teilnahme und/oder Stimmabgabe durch Bevollmächtigte
Die vorgenannten Kommunikationswege können auch genutzt werden, wenn die (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMarch 11, 2019 11:15 ET (15:15 GMT)Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt werden soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht ist in diesem Fall nicht erforderlich. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann über die vorgenannte Adresse unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.
Die Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters und die Erteilung von Weisungen an den Stimmrechtsvertreter in Textform muss aus organisatorischen Gründen bis zum 25. April 2019, 24:00 Uhr (MESZ), bei der folgenden Adresse zugehen:
a) Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten, wobei jedem neuen Gegenstand eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Das Verlangen muss der Gesellschaft spätestens bis zum 29. März 2019, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse zugehen:
MARNA Beteiligungen AG Vorstand Ziegelhäuser Landstr. 3 69120 Heidelberg
Der oder die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 und Abs. 1 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Verlangen halten. Wird dem Verlangen nicht entsprochen, steht den Antragsstellern gemäß § 122 Abs. 3 AktG der Weg zu den Gerichten offen.
MARNA Beteiligungen AG Vorstand Ziegelhäuser Landstr. 3 69120 Heidelberg Fax: +49 6221 64924-55 E-Mail: info@marna-beteiligungen.de
Bis spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. bis zum 14. April 2019, 24.00 Uhr (MESZ), unter der vorgenannten Adresse bei der Gesellschaft zugegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden unter den weiteren Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs und - bei Anträgen - der Begründung unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter
c) Auskunftsrecht des Aktionärs, § 131 Abs. 1 AktG
Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu mit ihr verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des MARNA Beteiligungen-Konzerns. Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er gemäß § 131 Abs. 5 AktG verlangen, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden und ggf. gemäß § 132 AktG gerichtliche Entscheidung über das Auskunftsrecht beantragen
info@marna-beteiligungen.de
oder über die folgenden Kontaktdaten geltend gemacht werden: MARNA Beteiligungen AG Ziegelhäuser Landstr. 3 69120 Heidelberg Fax +49 (0) 6221 649 24 55
Aussender: MARNA Beteiligungen AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: MARNA Beteiligungen AG Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@marna-beteiligungen.de Website: www.marna-beteiligungen.de
ISIN(s): DE000A0H1GY2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin
Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1552317300313
© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresMarch 11, 2019 11:15 ET (15:15 GMT)
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