Source: http://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/aufsicht_und_recht/geldwaesche/geldwaeschepraevention-101183.html
Timestamp: 2016-08-26 10:09:56
Document Index: 2302163

Matched Legal Cases: ['§ 16', '§ 16', '§ 2', '§ 11', '§ 14', '§ 11', '§ 11', '§ 14', '§ 11', '§ 14', '§ 11', '§ 14']

Geldwäscheprävention | Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
In Niedersachsen sind die Landeshauptstadt Hannover, die Stadt Göttingen, die Region Hannover, die Landkreise sowie die kreisfreien Städte die nach § 16 Abs. 2 Nr. 9 GwG zuständigen Aufsichtsbehörden für die Durchführung des Geldwäschegesetzes im sogenannten Nichtfinanzsektor. Zum Nichtfinanzsektor gehören gewerbliche Güterhändler, Immobilienmakler, bestimmte Dienstleister, Finanzunternehmen und Versicherungsvermittler.
Die nach § 16 Abs. 2 Nr. 9 GwG zuständigen Aufsichtsbehörden haben dafür Sorge zu tragen, dass die geldwäscherechtlichen Pflichten in den zu beaufsichtigenden Bereichen umgesetzt werden. Die Aufsichtsbehörden informieren die betroffenen Unternehmen über ihre gesetzlichen Pflichten und über zu treffende Maßnahmen, um nicht für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Das Geldwäschegesetz sieht weiter vor, dass die Aufsichtsbehörden die Einhaltung der Pflichten kontrollieren und Zuwiderhandlungen mit Bußgeldern ahnden. Sie sind ebenso wie die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 GwG verpflichtet, den zuständigen Strafverfolgungsbehörden - wie die örtliche Staatsanwaltschaft oder Polizeiinspektion - sowie dem Bundeskriminalamt Verdachtsfälle anzuzeigen.
AnsprechpartnerFrau Dr. Sandra Roddewig, Tel. 0511/120-5612
Frau Stefanie Krebs, Tel. 0511/120-5589
Vorschriften zur Geldwäscheprävention
Merkblätter / Dokumentation
Gemeinsames Merkblatt der Länder - Kurzübersicht (PDF, 368 KB) Gemeinsames Merkblatt der Länder - Güterhändler (PDF, 952 KB) Gemeinsames Merkblatt der Länder - Unternehmen (PDF, 839 KB) Dokumentationsbogen zur Identifizierung des Vertragspartners und der ggfs. für ihn auftretenden Person (PDF, 230 KB) Verdachtsmeldungen nach § 11 und § 14 Geldwäschegesetz (GwG)
Auslegungshinweise des BMF zum Verdachtsmeldewesen gem. § 11 GwG (PDF, 65 KB) Formular "Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG" (DOC, 261 KB) Verwendungshinweise zum Formular "Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG" (PDF, 32 KB) Erreichbarkeiten zum Formular "Verdachtsmeldung nach § 11 und § 14 GwG" (PDF, 27 KB) Artikel-Informationen
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