Source: https://datenbank.nwb.de/Dokument/Anzeigen/303949_12/?SprungMarke=ja_3
Timestamp: 2020-07-05 14:01:44
Document Index: 319131392

Matched Legal Cases: ['§ 12', '§ 12', '§ 12', '§ 1', '§ 2', '§ 10', '§ 12', 'Art. 5', 'Art. 6', 'Art. 154', '§ 12', '§ 12']

GwG § 12 Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung - NWB Gesetze
GwG § 12 i.d.F. 12.12.2019
§ 12 Identitätsüberprüfung, Verordnungsermächtigung [1] [2]
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach Artikel 3 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl L 257 vom 28.8.2014 , S. 73),
2Im Fall der Identitätsüberprüfung anhand einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Satz 1 Nummer 3 hat der Verpflichtete eine Validierung der qualifizierten elektronischen Signatur nach Artikel 32 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 vorzunehmen. 3Er hat in diesem Falle auch sicherzustellen, dass eine Transaktion unmittelbar von einem Zahlungskonto im Sinne des § 1 Absatz 17 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes erfolgt, das auf den Namen des Vertragspartners lautet, bei einem Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 3 oder bei einem Kreditinstitut, das ansässig ist in einem
(2) Die Identitätsüberprüfung hat in den Fällen des § 10 Absatz 1 Nummer 1 bei juristischen Personen oder bei Personengesellschaften zu erfolgen anhand
1Anm. d. Red.: § 12 i. d. F. des Gesetzes v. 12.12.2019 (BGBl I S. 2602) mit Wirkung v. 1.1.2020 .
2Anm. d. Red.: Gemäß Art. 5 Abs. 12 i. V. mit Art. 6 Abs. 1 Gesetz v. 21.6.2019 (BGBl I S. 846), i. d. F. des Art. 154a Nr. 3 Buchst. a Gesetz v. 20.11.2019 (BGBl I S. 1626), werden in § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 mit Wirkung v. 1.11.2020 nach dem Wort „Personalausweisgesetzes“ ein Komma und die Wörter „nach § 12 des eID-Karte-Gesetzes“ eingefügt.