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Timestamp: 2020-08-08 22:00:37
Document Index: 266341543

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 95', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 8', 'Artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 15']

Vigencia desde 30 de Diciembre de 1993. Revisión vigente desde 02 de Abril de 2009 hasta 03 de Diciembre de 2009
Téngase en cuenta que hasta la entrada en vigor de las disposiciones reglamentarias de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, presente Ley, mantendrán su vigencia el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y sus normas de desarrollo, en cuanto no resulten incompatibles con aquélla.
Letra k) del número 1 del artículo 2 introducida por la disposición final quinta de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago («B.O.E.» 14 noviembre). Letra l) del número 1 del artículo 2 introducida por la disposición final quinta de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago («B.O.E.» 14 noviembre).
L 2/2009 de 31 Mar. (contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito)
Letra c) del número 2 del artículo 2 redactada por la disposición final primera de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito («B.O.E.» 1 abril).
Número 1 del artículo 2 redactado por la disposición final segunda de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal («B.O.E.» 30 noviembre).
En la actualidad, véase la letra i) del número 1 del artículo 95 de Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria («B.O.E.» 18 diciembre).
Número 1 del artículo 1 redactado por el apartado uno de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Número 2 del artículo 2 redactado por el apartado dos de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Número 3 del artículo 2 introducido por el apartado dos de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Número 4 del artículo 2 introducido por el apartado dos de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Apartado 1 del artículo 3 redactado por el apartado tres de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Apartado 2 del artículo 3 redactado por el apartado tres de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Número 4 del artículo 3 redactado por el apartado tres de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Número 7 del artículo 3 redactado por el apartado tres de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Número 9 del artículo 3 introducido por el apartado tres de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Número 2 del artículo 5 redactado por el apartado cuatro de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Número 3 del artículo 8 introducido por el apartado cinco de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Artículo 12 redactado por el apartado seis de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Número 1 del artículo 16 redactado por el apartado siete de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Párrafo 2.º del número 1 del artículo 13 derogado por el apartado ocho de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio). Disposición adicional segunda redactada por el apartado nueve de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio).
L 12/2003 de 21 May. (bloqueo de la financiación del terrorismo)
Letra g) del apartado 2 del artículo 15 introducida por la disposición adicional primera de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo («B.O.E.» 22 mayo). Letra h) del apartado 2 del artículo 15 introducida por la disposición adicional primera de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo («B.O.E.» 22 mayo).
Número 2 del artículo 16 redactado por la disposición adicional decimosexta de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero («B.O.E.» 23 noviembre; corrección de errores «B.O.E.» 7 febrero 2003).
R Economía 28 Sep. 2001 (conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes dependientes)
Téngase en cuenta que la Res. 28 septiembre 2001, de la Subsecretaría de Economía Financiera, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes dependientes («B.O.E.» 4 octubre), establece los siguientes valores actualizados junto con su contravalor en euros de las sanciones en materia de blanqueo de capitales: Comisión de infracción grave: Importe mínimo 1.000.000 pesetas / 6.010,12 euros - Importe máximo 25.000.000 pesetas / 150.202,42 eurosComisión de infracción grave, ejerciendo cargos de administración, sanción complementaria: Importe mínimo 500.000 pesetas / 3.005,06 euros - Importe máximo 10.000.000 pesetas - 60.101,21 euros Téngase en cuenta que la Res. 28 septiembre 2001, de la Subsecretaría de Economía Financiera, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes dependientes («B.O.E.» 4 octubre), establece los siguientes valores actualizados junto con su contravalor en euros de las sanciones en materia de blanqueo de capitales: Comisión de infracción muy grave: Importe mínimo 15.000.000 pesetas / 90.151,82 euros - Importe máximo 250.000.000 pesetas / 1.502.530,26 eurosComisión de infracción muy grave, ejerciendo cargos de administración, sanción complementaria: Importe mínimo 10.000.000 pesetas / 60.101,21 euros - Importe máximo 100.000.000 pesetas / 601.012,10 euros
Ley 19/1993, 28 diciembre, derogada por la disposición derogatoria de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo («B.O.E.» 29 abril), el 30 de abril de 2010. No obstante serán de aplicación las disposiciones sancionadoras de la presente Ley a los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10/2010. Véase R.D. 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 6 julio).
c) Las personas físicas o jurídicas que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores fiscales, así como las personas físicas o jurídicas, distintas de las mencionadas en el apartado 1 anterior, dedicadas profesionalmente a la actividad de concesión de préstamos o créditos o a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos. Letra c) del número 2 del artículo 2 redactada por la disposición final primera de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito («B.O.E.» 1 abril).Vigencia: 2 abril 2009
2. Examinar con especial atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar particularmente vinculada al blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1. En particular, los sujetos obligados examinarán con especial atención toda operación compleja, inusual o que no tenga un propósito económico o lícito aparente, reseñando por escrito los resultados del examen. Apartado 2 del artículo 3 redactado por el apartado tres de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio).Vigencia: 6 julio 2003
Número 7 del artículo 3 redactado por el apartado tres de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio).Vigencia: 6 julio 2003 Véase artículo 4 «Medidas de control interno» de Orden EHA/2619/2006, 28 julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior («B.O.E.» 10 agosto).
9. Declarar el origen, destino y tenencia de los fondos en los supuestos señalados en el apartado 4 del artículo 2 de esta ley, en la forma y con las excepciones que reglamentariamente se determinen. Número 9 del artículo 3 introducido por el apartado tres de la disposición adicional primera de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales («B.O.E.» 5 julio).Vigencia: 6 julio 2003
Téngase en cuenta que la Res. 28 septiembre 2001, de la Subsecretaría de Economía Financiera, por la que se da publicidad a la conversión a euros de los valores correspondientes a los procedimientos sancionadores tramitados por el Ministerio de Economía y sus organismos y entes dependientes («B.O.E.» 4 octubre), establece los siguientes valores actualizados junto con su contravalor en euros de las sanciones en materia de blanqueo de capitales: Comisión de infracción muy grave: Importe mínimo 15.000.000 pesetas / 90.151,82 euros - Importe máximo 250.000.000 pesetas / 1.502.530,26 eurosComisión de infracción muy grave, ejerciendo cargos de administración, sanción complementaria: Importe mínimo 10.000.000 pesetas / 60.101,21 euros - Importe máximo 100.000.000 pesetas / 601.012,10 euros
g) Prestar la asistencia necesaria a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo para el adecuado ejercicio y desarrollo de sus funciones, ejecutar sus órdenes y orientaciones y velar por la aplicación de lo dispuesto en la ley reguladora de dicha comisión de acuerdo con las instrucciones que reciba de ella. Letra g) del apartado 2 del artículo 15 introducida por la disposición adicional primera de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo («B.O.E.» 22 mayo).Vigencia: 23 mayo 2003