Source: https://vlex.com.co/tags/delito-de-evasion-fiscal-68359
Timestamp: 2018-03-21 10:58:48
Document Index: 301739777

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 63', 'ARTÍCULO 67', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 26', 'ARTÍCULO 21', 'artículo 313', 'artículo 312', 'artículo 313', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 62']

1686 resultados para Delito de evasión fiscal
... los hijos dependientes menores de edad, tengan residencia fiscal en el país; o,. b) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ... Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones, publicada en el Diario Oficial ... renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización, ...
..., la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con las personas que se encuentren en las ... se dará traslado del asunto a los Jueces de Ejecuciones Fiscales para efectos de que desarrollen el procedimiento de ejecución ... y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, publicada en el Diario Oficial de Colombia núm. 49565 ...
... los hijos dependientes menores de edad, tengan residencia fiscal en el país; o,. b) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ..., se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, publicada ... de conductas típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración tributaria ...
... de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la ...El Gobierno fiscalizará el manejo y la inversión de tales donaciones. ARTÍCULO 63. Los ...La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios ...
... para la infancia y la adolescencia, el cual para el año fiscal 2008 incluirá a los niños, niñas y adolescentes vinculados, ...4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o amenacen. 5. Colaborar con las ... de los niños, niñas y adolescentes y evitar su evasión. De manera excepcional, la Policía de Infancia y Adolescencia a ...
... municipales; Presupuesto; Contratos; Personal; Control fiscal; Divisiones administrativas de los Municipios; Asociaciones de ...Se exceptúan de esta prohibición los condenados por delitos políticos. Tampoco podrán ser elegidos Concejales, quienes ..., se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones, publicada ...
...CAPÍTULO III. Contrabando y evasion fiscal. ARTÍCULO 67. CONTRABANDO. #Artículo derogado por la Ley 599 de 2000, publicada en el ... Ley 383/97 no se aplicará al importador o exportador siempre y cuando no sea partícipe del delito. Sin embargo, el importador o exportador será el responsable penal por la exactitud y veracidad ...
Núm. 60, Septiembre 2014
...INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El literal j) del numeral 1 ...ARTÍCULO 7º. RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES. Adiciónese un numeral 5 al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, ...ARTÍCULO 21. EVASIÓN FISCAL. El artículo 313 de la Ley 599 de 2000, quedará así:. ...
... de importación o en desarrollo de programas de fiscalización se detecte que la liquidación de la Declaración no se ajusta a ... competentes las operaciones sospechosas relacionadas con evasión, contrabando, lavado de activos e infracciones cambiarias que se ... anteriores a la presentación de la solicitud, por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se ...
...#Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley ... acción penal corresponde al Estado y se ejerce por la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de la investigación y los ...P. artículo 312 ). -Evasión fiscal (C. P. artículo 313 ). -Invasión de áreas de especial ...
... eventos que afecten económicamente a los activos biológicos de los contribuyentes usados en la actividad generadora de la respectiva renta y que se deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por indemnización, seguros o la parte que no hubiere sido asumida por un tercero. Para fines fiscales, las pérdidas serán valoradas teniendo en cuenta, ...
... oferta para suscribir, el representante legal y el revisor fiscal deben comunicar a la SFC, dentro del mes siguiente, los ... todo caso que no pueden superar la tasa constitutiva del delito de usura. 1.4.2. Tasa máxima de interés moratorio: Las tasas ... cualquier práctica que tenga como efecto permitir la evasión fiscal. CAPÍTULO III. Disposiciones comunes aplicables a las ...
...2. Que la pena impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional Humanitario, ... que ejerzan funciones de Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación. El gobierno reglamentará la materia. ... dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la evasión, la fuga se tendrá en cuenta únicamente para efectos ...
... y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”. . Actor: Cristóbal Blanco Rodríguez. . ... aplique también tratándose de sujetos condenados por el delito de contrabando y conexos; (ii) artículos 319, 320, 321, 322, 340 ...
...ARTÍCULO 1. FUERO MILITAR. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio ... a un prisionero de guerra en libertad o facilite su evasión, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años. Si la ...3. En única instancia y previa acusación del Fiscal General de la Nación, de los procesos penales que se adelanten ...
...ARTÍCULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL COMERCIO COMO PENA ... y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, publicada en el Diario Oficial de Colombia núm. 49565, ...
Sentencia de Constitucionalidad nº 203/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
CONTRABANDO, LAVADO DE ACTIVOS Y EVASIÓN FISCAL. INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN DE ESTAS CONDUCTAS. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 16 parágrafo segundo, 50 y 52 de la Ley 1762 de 2015, por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. El...
...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, ... la participación de los administradores y revisores fiscales que se hubieran encontrado desempeñando dichos cargos a la fecha ... práctica que tenga como propósito u efecto la evasión fiscal;. f) No suministrar la información razonable o adecuada ...
..., mediante sentencia, como sanción por la comisión de un delito y se cumple en un establecimiento penitenciario o en el lugar de ...Las entidades territoriales, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura ... las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones y conversaciones o relaciones de ellos con los extraños, ...
... y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, publicada en el Diario Oficial de Colombia núm. 49565, ... con actividades de contrabando y fraude aduanero, como delitos autónomos o subyacentes al de lavado de activos, así como de ...
Sentencia de Constitucionalidad nº 208/16 de Corte Constitucional, 27 de Abril de 2016
INSTRUMENTOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y SANCIONAR EL CONTRABANDO, EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA EVASIÓN FISCAL. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1762 de 2015. El demandante solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la precitada ley, por violar varias normas de la Constitución Política y del Bloque de Constitucionalidad. La Corte determinó que en el debate y aprobación de la ley 1
... y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal.’. Magistrada Ponente. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA. ... se realizó la modificación al Código Penal respecto del delito de lavado de activos, sabiéndose que esta conducta que ya ...
...ARTÍCULO 1. Fuero militar. De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio ... se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre el Fiscal Penal Militar y la Defensa. ARTÍCULO 62. Comunicabilidad de ... a un prisionero de guerra en libertad o facilite su evasión, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años. Si la ...
Habrá factura electrónica para evitar evasión de IVA
Yamid Amat Especial para EL TIEMPO El Gobierno sabe que necesitará más ingresos, pero su prioridad no es poner más impuestos sino frenar la evasión.
... están pidiendo más flexibilidad del Ministerio de Hacienda en la aplicación de la Regla Fiscal, es decir, en que, según la norma, gasto que no tenga garantizados los recursos de financiación ... espero se apruebe en su último debate este martes, busca incluir al contrabando dentro del delito de lavado de activos. El proyecto contempla aumentos importantes de penas. Por ejemplo, para el ...
...Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades competentes el acceso inmediato a ...24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere ... u operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la evasión de impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o ...
demanda resolucion contratos
contaminacion ambiental por ruido