Source: https://oceanosazulesprj02.wordpress.com/category/caso-penta/
Timestamp: 2019-10-16 14:30:41
Document Index: 253315749

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97']

CASO PENTA | QUORUM-Asuntos Gobierno de Chile
Caso Penta: estos son los 10 imputados que serán formalizados este miércoles
Publicado por oceanosazulesprj el 5 marzo, 2015
Publicado en: CASO PENTA, CHILE.	1 comentario
Ante un juzgado santiaguino, el equipo del Ministerio Público, que fue dirigido por el fiscal Gajardo, presentará los cargos contra los primeros en caer en manos de tribunales por el escándalos de boletas irregulares.
Ya llegó la fecha temida por los primeros involucrados en el caso Penta y, “como no hay plazo que no se cumpla”, este miércoles a partir de las 09:00 horas, el Ministerio Público llevará su batería de pruebas para acusar formalmente de delitos a los 10 primeros imputados del caso Penta.
Se trata de los ejecutivos del grupo económico y quienes facilitaron la concreción del uso de boletas ideológicamente falsas para diversos fines, entre ellos la financiación de campañas políticas en las pasadas elecciones.
Los formalizados son:
Carlos Alberto Délano (dueño de Penta): por delitos tributarios, previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario, y soborno.
Carlos Eugenio Lavín (dueño de Penta): por delitos tributarios, previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario, además de soborno.
Hugo Joaquín Elizardo Bravo López (ex gerente general de Penta III): delitos tributarios, previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inciso primero y tercero del Código Tributario, además de soborno y lavado de activos.
Pablo Guillermo Wagner (ex subsecretario de Minería en la administración Piñera): cohecho, delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inciso primero y tercero del Código Tributario, y lavado de activos.
Carlos Ramón Bombal (asesor de Penta y ex senador UDI): Delito tributario, previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario.
Manuel Antonio Tocornal (gerente general de Penta S.A.): por delitos tributarios, previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4, inciso primero del Código Tributario.
Iván Eduardo Álvarez Díaz (ex fiscalizador del SII, supuesto gestor del fraude al FUT): delitos tributarios, previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inciso primero y tercero del Código Tributario, además de cohecho y lavado de activos.
Samuel Irarrázaval (representante legal de Penta III): Por delitos tributarios, previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario.
Marcos Alberto Castro Sanguinetti (ex gerente de Contabilidad de Penta): delitos tributarios, previstos y sancionados en el artículo 97 N° 4 inciso primero y tercero del Código Tributario, además de soborno y lavado de activos.
Juan Jesús Alberto Martínez Céspedes (funcionario del SII): cohecho.
Además, este martes el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por los delitos de soborno contra los citados Hugo Bravo, ex gerente general de Penta III, y Marcos Castro, ex gerente de Contabilidad del holding.
La querella también está dirigida contra Iván Álvarez y Juan Martínez, ex funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, por el delito de cohecho. Según el CDE, los dos recibían pagos de Penta para solucionar problemas tributarios.
(Fuente: http://www.lanacion.cl/noticias/pais/tribunales/caso-penta-estos-son-los-10-imputados-que-seran-formalizados-este-miercoles/2015-03-03/213856.HTML y selección de Quorum)
FISCALIA SOLICITARÁ ARRESTO PREVENTIVO CONTRA PABLO WAGNER (*) Y CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO PEDIRÁ PRISIÓN PARA DUEÑOS DE PENTA.
(*) = Pablo Guillermo Wagner San Martín es un ingeniero comercial, académico, empresario, consultor y político de derecha chileno. Tras un largo paso por el sector privado, ingresó al Gobierno de su país en 2010 con el cargo de subsecretario de Minería por decisión del presidente Sebastián Piñera. Cumplió funciones allí hasta 2012. Actualmente está siendo investigado por delitos de cohecho y lavado de activos, por lo cual cesó en sus actividades profesionales y políticas.
(A fines de los años 1980, se acercó a la conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI). Reconocido seguidor del pensamiento de Jaime Guzmán en lo político y Miguel Kast en lo económico)
Por J. Matus, S. Labrín y D. Astudillo – 04/03/2015 – 02:00
El ex subsecretario de Minería será imputado hoy por delitos de corrupción. La decisión se basa en la gravedad de los ílícitos. El Consejo de Defensa del Estado solicitará la medida cautelar más alta en contra de Carlos Délano y Carlos Lavín.
La gravedad y reiteración de los delitos que habría cometido el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner llevaron al Ministerio Público a tomar una decisión clave en la investigación del llamado caso Penta: pedir el arresto preventivo contra la otrora autoridad del gobierno de Sebastián Piñera.
Wagner, al igual que otros nueve imputados, será formalizado hoy en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago (a partir de las 9 horas) en una audiencia que será dirigida por el juez Juan Manuel Escobar y que se podría prolongar hasta el jueves.
¿Quiénes son Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín?
Carlos Alberto Délano es un ingeniero comercial y empresario chileno, uno de los socios fundadores y presidente de Empresas Penta. Estudió en el Saint George’s College, y posteriormente ingresó a la carrera de ingeniería comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Carlos Délano es militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), y miembro del consejo histórico de dicho partido político.
Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro es un ingeniero comercial y empresario chileno.
Junto con su socio Carlos Alberto Délano fueron los fundadores del holding Empresas Penta, a partir de negocios realizados en la década de 1980 en el campo de los seguros de vida. Posteriormente adquieieron la AFP Cuprum (1991), la Isapre Vida Tres S.A. (1991) y el Banco de Chile (1999) —vendido en 2000 al Grupo Luksic—. Actualmente las inversiones del grupo se concentran en las empresas Penta Vida, Penta Security, Banco Penta y Banmédica, entre otras.
En agosto de 2014, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció a Délano y a otras seis personas ligadas a las Empresas Penta por fraude tributario ante el Ministerio Público.
Por el llamado «caso Penta», Lavín y Délano renunciaron a los directorios de cuatro empresas del grupo Penta —Penta Vida, Penta Security, Banmédica y Banco Penta— en diciembre del mismo año. Ese mes se filtró una conversación entre Lavín y un exgerente de Penta, que confirmaría donaciones irregulares realizadas por el grupo a varios políticos de la Unión Demócrata Independiente (UDI). El 4 de marzo de 2015 se ha formalizado investigación en su contra por delitos tributarios y soborno.
(fUENTE: http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/03/680-619197-9-fiscalia-solicitara-arresto-preventivo-contra-pablo-wagner-y-cde-pedira-prision.shtml y selección de Quorum)
Caso Penta: Cuñada de Pablo Wagner declaró por boletas supuestamente falsas
Publicado en: CASO PENTA, CHILE.	Deja un comentario
Carolina de la Cerda estuvo cerca de tres horas en la Fiscalía Oriente por la emisión de 59 boletas por un monto total de 120 millones de pesos.
Carolina de la Cerda, cuñada de Pablo Wagner, declaró ante la Fiscalía Oriente durante aproximadamente tres horas por la emisión de boletas “supuestamente” falsas.
Esto se debe a la querella impuesta por el Servicio de Impuestos Internos, quienes dicen que Cerda emitió 59 boletas por servicios que jamás prestó durante el periodo 2009-2014. Estas emisiones alcanzarían un suma total de 120 millones de pesos.
Por lo mismo, el fiscal Pablo Norambuena destacó la declaración emitida y señaló que “todas las declaraciones que hemos tomado esta semana han sido útiles para seguir esclareciendo los hechos y poder ir preparando los antecedentes para las formalizaciones que vienen”.
Sumado a esto, se refirió a la medida de Jovino Novoa, ex presidente de la UDI, de no apelar al cambio de tribunal solicitado por su defensa, indicando que “la Fiscalía lo que hizo fue formular su argumentación en la audiencia respectiva”.
“Entendemos que la resolución se ajusta a derecho y que efectivamente el Tribunal competente es el que hemos sostenido nosotros, que es el Octavo (Juzgado) de Garantía y las decisiones que toma el imputado, son decisiones de ellos”, añadió el persecutor.
(Fuente: http://www.radioagricultura.cl/2015/02/14/caso-penta-cunada-de-pablo-wagner-declaro-por-boletas-supuestamente-falsas/ y selección de Quorum)
Caso Penta: Oceana exige que se retire el proyecto minero Dominga
Publicado por oceanosazulesprj el 15 enero, 2015
Publicado en: CASO PENTA, CHILE.	2 comentarios
Esto luego que se conocieron detalles de pagos que se habrían realizado al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, mientras la iniciativa comenzaba su tramitación.
“En Chañaral de Aceituno y La Higuera existe un potencial enorme para vivir de actividades como el turismo de naturaleza, la pesca artesanal, las áreas de manejo de loco y la agricultura. Lo importante es que el Gobierno dé más apoyo a las comunidades que están desarrollando estas actividades sustentables y no a una empresa que terminaría con botar a la basura todo este esfuerzo y que necesita comprar voluntades para abrirse paso”, finalizó Alex Muñoz.
(Fuente: http://www.eldinamo.cl/ambiente/2015/01/07/caso-penta-oceana-exige-que-se-retire-el-proyecto-minero-dominga/ y selección de Quorum)
Publicado por oceanosazulesprj el 8 enero, 2015
Publicado en: CASO PENTA.	Deja un comentario
Según el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, se refiere a “cualquier maniobra dolosa destinada a evadir el impuesto y eso está sancionado con una pena que va de 541 días a cinco años”. Explica que este ilícito “conlleva la existencia de un perjuicio fiscal, lo que significa que el contribuyente, en este caso la sociedad Penta y los propietarios, que son los contribuyentes que están obligados a declarar, reducen su base imponible, en consecuencia ellos son los que comenten el delito cuando incluyen boletas en sus declaraciones que son ideológicamente falsas”.
Pese a que se invocó la Ley de Lavado de Activos para declarar secreta la investigación, solo se estaría indagando a un funcionario del SII –Iván Alvarez- por este delito. De acuerdo al expediente, no habría antecedentes de conductas por parte de los dueños del grupo que pudieran configurar el delito de lavado de dinero. Por ello, el fiscal no los acusaría de este delito.
(Fuente: http://www.msn.com/es-cl/noticias/estados-unidos/los-escenarios-legales-que-se-abren-para-los-involucrados-del-caso-penta/ar-AA7UjNo y selección de Quorum)