Source: https://www.noveaspi.cz/products/lawText/1/67214/1/2?vtextu=253/2008%20Sb
Timestamp: 2020-07-10 17:07:42+00:00
Document Index: 45400731

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 7', '§ 8', '§ 10', '§ 10', '§ 12', '§ 13', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 16', '§ 17', '§ 17', '§ 18', '§ 18', '§ 20', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 25', '§ 26', '§ 27', '§ 9', '§ 16', '§ 28', '§ 29', '§ 29', '§ 29', '§ 29', '§ 29', '§ 29', '§ 30', '§ 30', '§ 31', '§ 31', '§ 31', '§ 32', '§ 33', '§ 34', '§ 35', '§ 35', '§ 36', '§ 37', '§ 38', '§ 38', '§ 39', '§ 40', '§ 41', '§ 41', '§ 42', '§ 43', '§ 43', '§ 44', '§ 45', '§ 46', '§ 47', '§ 48', '§ 49', '§ 50', '§ 51', '§ 54', '§ 21']

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ (§ 1-6)
Další pojmy (§ 4)
Identifikační údaje (§ 5)
Podezřelý obchod (§ 6)
ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB (§ 7-29b)
HLAVA I IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA (§ 7-15)
neplatil (§ 8a)
Zprostředkovaná identifikace a) kdo, na čí žádost a pro jaký účel identifikaci provedl, b) identifikační údaje klienta, c) osvědčení prohlášení a (§ 10)
Společné ustanovení k identifikaci podle § 10 (§ 12)
Zjednodušená identifikace a kontrola klienta a) úvěrovou nebo finanční institucí, d) skutečným majitelem peněžních prostředků 25 (§ 13)
Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta (§ 13a)
Výjimka z povinnosti uvádět informace doprovázející převody peněžních prostředků (§ 14)
Neuskutečnění obchodu (§ 15)
HLAVA II UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ (§ 16-17a)
Uchovávání údajů povinnou osobou (§ 16)
Spolupráce při uchovávání údajů (§ 17)
Ochrana osobních údajů při činnosti povinné osoby (§ 17a)
HLAVA III POSTUP PŘI PODEZŘELÉM OBCHODU (§ 18-20)
Oznámení podezřelého obchodu (§ 18)
Odklad splnění příkazu klienta (§ 20)
HLAVA IV DALŠÍ POVINNOSTI POVINNÝCH OSOB (§ 21-24a)
Systém vnitřních zásad (§ 21)
Hodnocení rizik (§ 21a)
Kontaktní osoba (§ 22)
Školení zaměstnanců (§ 23)
Informační povinnost (§ 24)
HLAVA V ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH POVINNÝCH OSOBÁCH (§ 25-29b)
Zvláštní ustanovení o úvěrových a finančních institucích (§ 25)
Zvláštní ustanovení o auditorech, účetních, soudních exekutorech a daňových poradcích (§ 26)
Zvláštní ustanovení o advokátech a notářích (§ 27)
Zvláštní ustanovení o platbách v hotovosti c) provádět kontrolu klienta podle § 9 odst. 2, d) uchovávat informace podle § 16 odst. 1 a 2, (§ 28)
Zvláštní ustanovení o provozování peněžních poštovních služeb (§ 29)
Zvláštní ustanovení o národním správci (§ 29a)
Uchovávání údajů o skutečném majiteli (§ 29b)
ČÁST TŘETÍ ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ (§ 29c-37)
HLAVA I ČINNOST ÚŘADU A DALŠÍCH ORGÁNŮ (§ 29c-34)
Úřad (§ 29c-31a)
Získávání informací (§ 30)
Hodnocení rizik na úrovni České republiky (§ 30a)
Zpracování informací (§ 31)
Zvláštní ustanovení o ochraně osobních údajů (§ 31a)
Kontrola činnosti Úřadu (§ 31b-31c)
Nakládání s výsledky šetření (§ 32)
Mezinárodní spolupráce (§ 33)
Povolování výjimek (§ 34)
HLAVA II SPRÁVNÍ DOZOR (§ 35-37)
Výkon správního dozoru (§ 35)
Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 36)
Zvláštní ustanovení o správním dozoru u advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce (§ 37)
ČÁST ČTVRTÁ MLČENLIVOST (§ 38-40)
Povinnost mlčenlivosti (§ 38)
Výjimky z mlčenlivosti (§ 39)
Zvláštní ustanovení o mlčenlivosti advokáta, notáře, auditora, soudního exekutora nebo daňového poradce (§ 40)
ČÁST PÁTÁ PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY (§ 41-42)
Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech (§ 41)
Činnost celních orgánů (§ 42)
ČÁST ŠESTÁ PŘESTUPKY (§ 43-53)
Porušení povinnosti mlčenlivosti (§ 43)
Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta (§ 44)
Nesplnění informační povinnosti (§ 45)
Nesplnění oznamovací povinnosti (§ 46)
Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta (§ 47)
Nesplnění povinností k prevenci (§ 48)
Porušení povinností při převodech peněžních prostředků (§ 49)
Neplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech (§ 50)
Společná ustanovení k přestupkům (§ 51-53)
ČÁST SEDMÁ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 54-59)
Demonstrativní výčet faktorů možného vyššího rizika podle § 21a odst. 1 (Příl.2)
Články a jiné dokumenty (247)
Znění: poslední stav textu 31.12.2020 - 49/2020 Sb. 23.04.2019 - 111/2019 Sb. 04.06.2018 - 94/2018 Sb. 06.03.2018 - 35/2018 Sb. 12.01.2018 - 371/2017 Sb. 30.06.2017 - 183/2017 Sb. 31.12.2016 - 377/2015 Sb., 188/2016 Sb., 368/2016 Sb. 28.07.2016 - 243/2016 Sb. 30.09.2015 - 166/2015 Sb. 31.12.2014 - 257/2014 Sb. 31.12.2013 - 303/2013 Sb. 18.08.2013 - 241/2013 Sb. 31.12.2012 - 428/2011 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb.,377/2012 Sb., 399/2012 Sb. 31.12.2011 - 420/2011 Sb. 26.05.2011 - 139/2011 Sb. 31.12.2010 - 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. 30.06.2010 - 227/2009 Sb. 31.10.2009 - 285/2009 Sb.