Source: http://www.zmenyzakonu.cz/zakon.aspx?k=253/2008%20Sb.&d1=01072017&d2=01012017&cmd=compareshort
Timestamp: 2017-10-22 08:03:06+00:00
Document Index: 1249693

Matched Legal Cases: ['zákona č. 227', 'zákona č. 281', 'zákona č. 285', 'zákona č. 199', 'zákona č. 139', 'zákona č. 420', 'zákona č. 428', 'zákona č. 457', 'zákona č. 18', 'zákona č. 377', 'zákona č. 399', 'zákona č. 241', 'zákona č. 303', 'zákona č. 257', 'zákona č. 166', 'zákona č. 377', 'zákona č. 188', 'zákona č. 243', 'zákona č. 368', 'zákona č. 183', '§ 39', '§ 41', '§ 38', '§ 38', '§ 18', '§ 20', '§ 20', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 21', '§ 25', '§ 29', '§ 29', '§ 51', '§ 53', '§ 43', '§ 35', '§ 50', '§ 35', '§ 50', '§ 50', '§ 41', '§ 43', '§ 43', '§ 43', '§ 43', '§ 43', '§ 35']

Z. č. 253/2008 Sb. proti legalizaci výnosů z trest. činnosti a finan. terorismu
Porovnání dvou znění dokumentu č. 253/2008 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.
ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb.,
zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017368/2016 Sb.
§ 39 Výjimky z mlčenlivosti
g) správnímu orgánu oprávněnému vykonávat státní kontrolu nebo vést sankční správní řízení o přestupku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,
*ČÁST V - PŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY
§ 41 Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech
(1) Povinná osoba, zaměstnanecZaměstnanec povinné osoby, zaměstnanec Úřadu nebo jiného dozorčího úřadu, anebo fyzická osoba, která je pro povinnou osobu, Úřad nebo jiný dozorčí úřad činná na základě jiné než pracovní smlouvy, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 1 nebo 2.
(3) Za přestupek podle odstavce Povinná osoba se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 38 odst. 1 nebo 2.
(4) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 200 000 Kč. a za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta do 200 000 Kč.
(45) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 3 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jestliže tímto jednáním bylo znemožněno nebo ztíženo zajištění nebo odčerpání výnosu z trestné činnosti nebo umožněno financování terorismu.
(1) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že
(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) a d) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
(1) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neoznámí Úřadu podezřelý obchod podle § 18 odst. 1.
(1) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší povinnost odložit splnění příkazu klienta podle § 20 odst. 1.
(2) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost odložit splnění příkazu klienta nebo zajistit majetek na základě rozhodnutí vydaného Úřadem podle § 20 odst. 3.
(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.
(1) Povinná osoba, které je v § 21 odst. 2 uložena povinnost vypracovat písemně systém vnitřních zásad a nevztahuje se na ni výjimka podle § 21 odst. 3 nebo 4, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že systém vnitřních zásad nevypracuje v rozsahu podle § 21 odst. 5 nejpozději ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se stala povinnou osobou.
(2) Povinná osoba, které je v § 21 odst. 6 uložena povinnost doručit Úřadu nebo České národní bance systém vnitřních zásad a oznámení o jeho změnách, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že systém vnitřních zásad nebo oznámení o jeho změnách nedoručí podle § 21 odst. 6, neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky nebo nepodá písemnou informaci o způsobu odstranění zjištěných nedostatků podle § 21 odst. 8.
(3) Povinná osoba, které je v § 21a odst. 2 uložena povinnost vypracovat písemně hodnocení rizik, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že
(4) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že
(5) Úvěrová nebo finanční instituce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší povinnosti stanovené pro navazování korespondenčního bankovního vztahu podle § 25 odst. 1, 2 nebo 3.
(6) Povinná osoba uvedená v § 29 odst. 1 se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že vykonává činnost na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky, bez osvědčení o způsobilosti podle § 29.
(7) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
(8) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 4 až 6 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.
(1) Povinná osoba jako poskytovatel platebních služeb nebo jako zprostředkující poskytovatel platebních služeb se při převodu peněžních prostředků dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků 20),
d) nezpřístupní na vyžádání poskytovateli platebních služeb příjemce úplné informace o plátci a příjemci v případech, kdy převod není doprovázen úplnou informací o plátci.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč nebo propadnutí věci.
§ 51 - § 53 Společná ustanovení k přestupkůmo správních deliktech
(1) Za přestupeksprávní delikt povinné osoby podle § 43 až 49 může správní orgán uvedený v § 35 odst. 1 s přihlédnutím k povaze a závažnosti, jakož i k dalším okolnostem spáchaného přestupkusprávního deliktu, uložit též správní trestsankci zveřejnění rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu.
(2) Správní trestSankce zveřejnění rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu spočívá v uveřejnění výrokové části pravomocného rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu na internetových stránkách Úřadu po dobu 5 let.
(3) Správní trestSankce zveřejnění rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu nelze uložit, pokud se má za to, že
(4) Obsahem zveřejněného rozhodnutí o správním deliktu nesmějí být údaje umožňující identifikaci jiné osoby než pachatele.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona, s výjimkou správních deliktů podle § 50, projednává orgán uvedený v § 35 odst. 1, který porušení zákona zjistil.
(2) Přestupky(6) Správní delikty podle § 50 projednává celní úřad. Přestupek podle § 50 odst. 1 může příslušný celní úřad postoupit k projednání celnímu úřadu, v jehož územním obvodu má pachatel přestupku trvalý pobyt.
(3(7) Pokuty a náhrady nákladů řízení jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Příjem z pokut a z náhrad nákladů řízení je příjmem státního rozpočtu. Je-li správní delikt projednáván Českou národní bankou, je příjem z náhrady nákladů řízení příjmem České národní banky; na příjmy z náhrady nákladů řízení vedeného Českou národní bankou podle tohoto zákona se pro účely jejich vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.
(8) Není-li ve lhůtě splatnosti pokuta zaplacena, celní úřad může na její úhradu použít zajištěné věci uvedené v § 41 odst. 1, 3 a 4, pokud je zajistil.
(1) Úřad vede evidenci zahájených a ukončených řízení o přestupcíchsprávních deliktech podle § 43 až 49 (dále jen "evidence").
(2) Příslušný dozorčí úřad, který zahájil řízení o přestupkusprávním deliktu podle § 43 až 49, sdělí Úřadu za účelem zápisu do evidence následující údaje:
a) datum zahájení řízení o přestupkusprávním deliktu,
b) identifikační údaje podezřelého z přestupkuze správního deliktu,
c) zákonné označení přestupkusprávního deliktu,
d) popis skutku, v němž je přestupeksprávní delikt spatřován, a
e) označení orgánu, který vede řízení o přestupkusprávním deliktu.
(3) Po pravomocném ukončení řízení o přestupkusprávním deliktu podle § 43 až 49 příslušný dozorčí úřad sdělí Úřadu za účelem zápisu do evidence údaj o způsobu ukončení řízení a zároveň mu zašle stejnopis pravomocného rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu.
(5) Úřad průběžně sleduje jednotlivě vedená řízení o přestupcíchsprávních deliktech podle § 43 až 49 a na vyžádání dozorčích úřadů je informuje o předchozích řízeních vedených s týmž subjektem a řízeních s podobným předmětem.
Podle jiného právního předpisu 26) se projedná jednání, které má znaky přestupkusprávního deliktu podle § 43 až 48, dopustí-li se jej advokát, notář, auditor, soudní exekutor nebo daňový poradce jako povinná osoba. Dozorčí úřad uvedený v § 35 odst. 1 bezodkladně odevzdá věc k projednání orgánu příslušnému podle takového jiného právního předpisu a na jeho žádost učiní nezbytná šetření k zajištění důkazních prostředků.