Source: https://www.scribd.com/document/156033420/Ley-de-Extincion-de-Dominio
Timestamp: 2019-03-24 05:26:52
Document Index: 204481317

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 22', 'Artículo 1', 'artículo 22', 'Artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 22', 'artículo 168', 'artículo 8', 'artículo 45', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 5', 'artículo 61', 'artículo 22', 'Artículo 7', 'artículo 102', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'artículo 22', 'Artículo 17', 'Artículo 12', 'Artículo 19', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'artículo 53', 'Artículo 15', 'Artículo 13', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'artículo 315', 'Artículo 22', 'Artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 21', 'Artículo 31', 'Artículo 25', 'Artículo 29', 'Artículo 23', 'Artículo 27', 'Artículo 24', 'Artículo 30', 'Artículo 28', 'artículo 40', 'Artículo 26', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'artículo 8', 'Artículo 34', 'Artículo 32', 'Artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 167', 'Artículo 36', 'artículo 7', 'artículo 33', 'Artículo 38', 'Artículo 44', 'Artículo 49', 'artículo 7', 'artículo 8', 'Artículo 48', 'Artículo 47', 'Artículo 45', 'artículo 49', 'Artículo 42', 'Artículo 40', 'Artículo 43', 'artículo 49', 'Artículo 41', 'Artículo 46', 'Artículo 39', 'artículo 8', 'artículo 54', 'artículo 8', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'artículo 7', 'Artículo 56', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'artículo 61', 'Artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 50', 'artículo 7', 'Artículo 60', 'artículo 61', 'Artículo 61', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 56', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 54', 'Artículo 62', 'Artículo 59', 'Artículo 57', 'artículo 7', 'Artículo 58', 'Artículo 63', 'artículo 7', 'Artículo 114', 'Artículo 67', 'artículo 114', 'artículo 53', 'Artículo 65', 'artículo 124', 'artículo 159', 'Artículo 64', 'artículo 8', 'Artículo 68', 'Artículo 66', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 159', 'Artículo 124', 'Artículo 22', 'Artículo 89', 'artículo 61', 'artículo 22', 'artículo 10']

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DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma y adiciona la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO "EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Preliminares Artículo 1. Esta Ley es reglamentaria del párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y tiene por objeto regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma. Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: I. Bienes.- Todas las cosas materiales que no estén excluidas del comercio, ya sean muebles o inmuebles, y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación, que se encuentren en los supuestos señalados en el artículo 8 de esta Ley. II. Cuerpo del delito.- Hecho ilícito a que se refiere el inciso a) de la fracción II del artículo 22 constitucional, en relación con el párrafo segundo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 8, fracción III, el cuerpo del delito deberá acreditarse en términos de lo establecido por el artículo 45, fracción III. III. Juez.- Órgano jurisdiccional competente, y IV. Ministerio Público.- Ministerio Público de la Federación. Artículo 3. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes mencionados en los artículos 2 y 8 de la presente Ley, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal. La sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado. Artículo 4. A falta de regulación suficiente en la presente Ley respecto de las instituciones y supuestos jurídicos regulados por la misma, se estará a las siguientes reglas de supletoriedad: I. En la preparación del ejercicio de la acción de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Penales; II. En el juicio de extinción de dominio, a lo previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles; III. En la administración, enajenación y destino de los bienes, a lo previsto en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y IV. En los aspectos relativos a la regulación de bienes u obligaciones, a lo previsto en el Código Civil Federal. Toda la información que se genere u obtenga con relación a esta Ley se regirá en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La documentación e información obtenida de averiguaciones previas, se sujetará a lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.
A la acción de extinción de dominio se aplicarán las reglas de prescripción previstas para los hechos ilícitos señalados en el artículo 7. Artículo 6. Quienes se consideren afectados por la acción de extinción de dominio y acredite tener un interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio. Aquéllos que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito. II. en cualquiera de los supuestos siguientes: I. de la que se haya desprendido. división en circuitos y competencia territorial de los mismos. respecto de los bienes a que se refiere el artículo siguiente. CAPÍTULO SEGUNDO De la acción de Extinción de Dominio Artículo 5.Viernes 29 de mayo de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) El Procurador General de la República entregará un informe anual al Congreso de la Unión. El Poder Judicial de la Federación contará con jueces especializados en extinción de dominio. Aquéllos que sean instrumento. antes de que se dicte sentencia definitiva. III. El procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal. excepto en el caso de los bienes que sean producto del delito que será imprescriptible. La muerte del o los probables responsables no cancela la acción de extinción de dominio. El ejercicio de la acción de extinción de dominio se sustentará en la información que recabe el Ministerio Público cuando se haya iniciado la averiguación previa. la acción de esconder. que será quien se ostente como dueño o titular de los derechos reales o personales. o en la que tuviera origen. lo que no podrá fundarse únicamente en la confesión del inculpado del delito. Son parte en el procedimiento de extinción de dominio: I. El demandado. o de ambas. El ejercicio de la acción de extinción de dominio no excluye que el Ministerio Público solicite el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de la acción penal. podrá desistirse de la pretensión respecto de ciertos bienes objeto de la acción de extinción de dominio. tendrán derecho a reclamar la reparación del daño con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 61 de esta Ley. El actor. o en las actuaciones conducentes del procedimiento penal respectivo. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número. La acción de extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los delitos a que se refiere el artículo anterior. aún cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en la fracción II del artículo 22 constitucional. en los casos que resulte procedente. el Ministerio Público podrá emplear la información que se genere en las averiguaciones previas que inicie en términos del Código Federal de Procedimientos Penales y en su caso. la suma o aplicación de dos o más bienes. Artículo 7. de conformidad con los plazos establecidos en el artículo 102 del Código Penal Federal. Artículo 8. El Ministerio Público podrá desistirse de la acción de extinción de dominio en cualquier momento. En los mismos términos. II. La acción de extinción de dominio es de carácter real. La acción de extinción de dominio se ejercerá. TÍTULO SEGUNDO DE LA COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO CAPÍTULO PRIMERO DE LA COMPETENCIA Artículo 10. Se entenderá por ocultar. objeto o producto del delito. Artículo 9. previo acuerdo del Procurador General de la República. III. independientemente de quien lo tenga en su poder. El ejercicio de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. IV. o lo haya adquirido. Artículo 11. de contenido patrimonial. que será el Ministerio Público. Será responsabilidad del Ministerio Público acreditarlo. cuando de ella se desprenda que el hecho ilícito sucedió y que los bienes se ubican en los supuestos del artículo siguiente. . disimular o transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes. si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad por cualquier medio o tampoco hizo algo para impedirlo. los afectados por un proceso de extinción de dominio. Para la preparación de la acción de extinción de dominio. distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente. En los casos en que existiere sentencia en el procedimiento penal en la que se determinara la falta de elementos para comprobar la existencia del cuerpo del delito. Aquéllos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero. sobre el ejercicio de las facultades que le otorga esta Ley. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Aquéllos que estén intitulados a nombre de terceros y se acredite que los bienes son producto de la comisión de los delitos a que se refiere la fracción II del artículo 22 constitucional y el acusado por estos delitos se ostente o comporte como dueño. y procederá sobre cualquier bien.
de quien se ostente o comporte como tal. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá ser notificado del otorgamiento de toda medida cautelar o levantamiento de cualquiera de éstas. se notificará la nueva medida a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. previo acuerdo del Procurador General de la República o del subprocurador en quien delegue dicha facultad. Artículo 17. CAPÍTULO SEGUNDO De las medidas cautelares Artículo 12. embargados o asegurados. El demandado o el afectado no podrán ofrecer garantía para obtener el levantamiento de la medida cautelar. señalando su ubicación y demás datos para su localización. Artículo 19. o ratificará el realizado por el Ministerio Público. los efectos procesales serán los mismos. Artículo 14. El nombre y domicilio del titular de los derechos. Artículo 16. III. la manifestación que al respecto haya hecho el interesado o su representante legal. También se podrán solicitar medidas cautelares con relación a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado en un principio. en procedimientos judiciales o administrativos distintos de la averiguación previa que haya motivado la acción de extinción de dominio. En caso de que las medidas a que se refiere el párrafo anterior sean levantadas o modificadas. secuestrados. El juzgado competente. V. La descripción de los bienes respecto de los cuales se solicita la extinción de dominio. El aseguramiento de bienes. Contra la resolución que ordene o niegue el otorgamiento de las medidas cautelares procederá el recurso de apelación que se admitirá en su caso. podrá imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la conservación de los bienes materia de la acción de extinción de dominio y. Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos. en su caso. así como al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes si fuese éste quien tuviere transferidos los bienes. El Juez podrá ordenar la medida cautelar que resulte procedente en el auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento y. ordenado por el Ministerio Público dentro de la averiguación previa. la constancia de inscripción en el registro público correspondiente y el certificado de gravámenes de los inmuebles. II. Toda medida cautelar quedará anotada en el registro público que corresponda. Durante la sustanciación del procedimiento. y deberá contener los siguientes requisitos: I. Los bienes podrán continuar en custodia de quien se hubiere designado para ese fin y a disposición de la autoridad competente. o de ambos. II. pero que formen parte del procedimiento. el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la ampliación de medidas cautelares respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado acción. el acuerdo de aseguramiento de los bienes. En cualquier caso. . IV. El Juez. Los bienes asegurados no serán transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta medida. en los términos de la legislación aplicable. Son medidas cautelares: I. a solicitud fundada del Ministerio Público. El embargo precautorio. Copia certificada de las constancias pertinentes de la averiguación previa iniciada para investigar los delitos relacionados con los bienes materia de la acción. se tendrá al Juez que imponga la medida cautelar como entidad transferente.(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 29 de mayo de 2009 El demandado y el afectado actuarán por sí o a través de sus representantes o apoderados. Los bienes a que se refiere este Capítulo serán transferidos conforme a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público a efecto de que se disponga de los mismos en términos de dicha ley. para la aplicación de los bienes a los fines a que se refiere el artículo 53 de esta Ley. ordenará el rompimiento de cerraduras y el uso de la fuerza pública para su ejecución. dando prioridad a su conservación. Artículo 15. Para tales efectos. subsistirá la medida cautelar que haya ordenado el Juez de extinción de dominio quien podrá modificar las condiciones de su custodia. Artículo 13. sólo en el efecto devolutivo. en su oportunidad. El Juez ordenará el aseguramiento de los bienes materia de la acción de extinción de dominio que estén identificados. Artículo 18. el acta en la que conste el inventario y su estado físico. La acción de extinción de dominio se formulará mediante demanda del Ministerio Público. así como la estimación del valor de los bienes y la documentación relativa a la notificación del procedimiento para la declaratoria de abandono y en el supuesto de existir. CAPÍTULO TERCERO De la Sustanciación del Procedimiento Artículo 20. En su caso.
Aclarada la demanda. la notificación se realizará por los edictos en los términos de lo dispuesto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles y por internet. VII. Contra el auto que niegue la admisión de la demanda o la admita procederá recurso de apelación. la cual deberá realizarse dentro de un plazo que no podrá exceder de treinta días naturales. la notificación se hará en los términos dispuestos en los artículos 312 y 313 de Código Federal de Procedimientos Civiles. Al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes se le notificará mediante oficio. debiendo proveer lo necesario para la preparación y desahogo de las mismas y ordenar la notificación de ésta al demandado o a su representante legal. concediéndoles el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación para contestar la demanda. Si los documentos con los que se le corriera traslado excedieren de 500 fojas. la cédula de notificación se fijará. o habiéndose negado a recibirla o firmarla. el Juez contará con un plazo de setenta y dos horas para resolver sobre la admisión de la demanda y de las pruebas ofrecidas. y en su caso. b) El notificador deberá cerciorarse del domicilio. derivadas de otras averiguaciones previas. Las pruebas que se ofrecen. en cada uno de éstos. Una vez presentada la demanda con los documentos que acrediten la procedencia de la acción y demás pruebas que ofrezca el Ministerio Público. La notificación surtirá efectos al día siguiente en que hubiera sido practicada. corrija o complete. El edicto surtirá efectos de notificación personal al día siguiente de su última publicación. y IX. . no tenga domicilio fijo o se ignore donde se encuentra. la notificación personal se hará en el lugar donde se encuentre detenido. el Juez ordenará la notificación como sigue: I. c) De no encontrarse el interesado o persona alguna que reciba la notificación. no pudiéndose prorrogar dicha fecha. La petición de extinción de dominio sobre los bienes y demás pretensiones. Personalmente a los demandados y a los afectados que se tengan identificados y se conozca su domicilio.Viernes 29 de mayo de 2009 VI. el juez deberá prevenir por una sola vez al Ministerio Público para que la aclare. En este último caso. Si la demanda fuere obscura o irregular. recabar nombre o media filiación y en su caso firma de la persona con quien se entienda la diligencia. El Juez podrá habilitar al personal del juzgado para practicar las notificaciones en días y horas inhábiles. Asimismo. en los términos que establece esta Ley. en el auto de admisión. Admitida la demanda. Artículo 22. II. de conformidad con las reglas siguientes: a) La notificación se practicará en el domicilio del demandado o del afectado. Artículo 21. además. en el acta de notificación constarán los datos de identificación del secretario o actuario que la practique. Cuando los bienes materia del procedimiento de extinción de dominio sean inmuebles. En el auto admisorio deberá señalarse la fecha programada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas. de la demanda y de los documentos base de la acción. de procesos penales en curso o de procesos concluidos. En dicho auto el Juez proveerá lo conducente en relación con las medidas cautelares que en su caso hubiera solicitado el Ministerio Público en la demanda. El Juez. En caso de que el demandado se encuentre privado de su libertad. la Procuraduría General de la República deberá habilitar un sitio especial en su portal de internet a fin de hacer accesible el conocimiento de la notificación a que se refiere esta fracción por cualquier interesado. el cual se admitirá en el efecto devolutivo. asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. entregar copia de la resolución que se notifique. En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique. el juez le dará curso o la desechará de plano. debiendo en ese momento exhibir las documentales o señalar el archivo donde se encuentren. VIII. la publicación de los edictos a que se refiere la fracción II del artículo 22 de esta Ley. por cada 100 de exceso o fracción se aumentará un día más de plazo para contestar la demanda sin que pueda exceder de 20 días hábiles. DIARIO OFICIAL (Primera Sección) Las actuaciones conducentes. el nombre del o los demandados. La solicitud de las medidas cautelares necesarias para la conservación de los bienes. señalará los bienes materia del juicio. otorgándole para tal efecto un plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que lo ordene. precisando los elementos necesarios para la substanciación y desahogo de los otros medios de prueba. Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido.
deseche o tenga por no interpuesto el incidente a que se refiere el párrafo anterior procederá el recurso de apelación. En un plazo no mayor de siete días hábiles contados a partir de que se dicte el auto admisorio. según sea el caso. Cuando comparezcan la víctima u ofendido. CAPÍTULO CUARTO De las Pruebas. en caso de requerirlo. En el proceso de extinción de dominio no habrá lugar al trámite de excepciones ni de incidentes de previo y especial pronunciamiento. el cual se admitirá en el efecto devolutivo. siempre que se acredite la titularidad de los bienes y su legítima procedencia. el Juez deberá ordenar las diligencias necesarias para que se efectúen las notificaciones correspondientes en los términos de esta Ley. que tendrá por finalidad que los bienes. autorizará la entrega de las copias de traslado de la demanda y del auto admisorio. se ordenará su preparación. Este término estará sujeto a la regla prevista en el quinto párrafo del artículo 21 de esta Ley. La autoridad judicial podrá imponer correcciones disciplinarias o medidas de apremio. de las Audiencias Artículo 31. los recursos. sobre la legitimación del afectado que se hubiere apersonado y. se excluyan del proceso. Artículo 25. de los Recursos. . En el escrito de contestación se deberán ofrecer las pruebas. Contra el auto que admita. motivo de la acción de extinción de dominio. en términos del ordenamiento supletorio correspondiente. En todo caso. en el auto que se tengan por presentadas. salvo el incidente preferente de buena fe. Cuando no comparezca el demandado o el afectado. El juez resolverá en un plazo de tres días hábiles. Éste deberá recoger dichos documentos dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos el auto que ordene su entrega. No será procedente este incidente si se demuestra que el promovente conocía de los hechos ilícitos que dieron origen al juicio y. Desde el escrito de contestación de demanda o del primer acto por el que se apersonen a juicio el demandado y el afectado. contados a partir de aquél en que haya tenido conocimiento de la acción a fin de acreditar su interés jurídico y expresar lo que a su derecho convenga. el Juez deberá dictar de oficio los trámites y providencias encaminados a que la justicia sea pronta y expedita. Este incidente se resolverá por sentencia interlocutoria dentro de los diez días siguientes a la fecha de su presentación. Artículo 29. Todos los demás asuntos serán decididos en la sentencia definitiva. contados a partir de la comparecencia. no lo denunció a la autoridad o tampoco hizo algo para impedirlo. tendrán derecho a que se les garantice defensa adecuada. Contra la sentencia que lo resuelva procederá el recurso de apelación. El juez desechará de plano. Artículo 23. y se desahogarán en la audiencia. Todas las demás se practicarán mediante publicación por lista. El demandado o los terceros que lo requieran deberán ser asesorados y representados por asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública en los términos que establezca la Ley Federal de Defensoría Pública. El escrito de contestación de demanda deberá contener las excepciones y defensas del demandado. La ausencia de cualquiera de las partes no impedirá la celebración de la audiencia. el Juez le designará un defensor quien en su ausencia realizará todas las diligencias para garantizar la audiencia y el debido proceso. Artículo 27. Artículo 24. El plazo para contestar la demanda será de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que el afectado o su representante hayan comparecido para recibir los documentos a que se refiere el párrafo anterior. procederá recurso de apelación que será admitido en el efecto devolutivo. debiendo exhibir las que estén a su disposición o señalar el archivo donde se encuentren. Las pruebas sólo podrán ser ofrecidas en la demanda y en la contestación y se admitirán o desecharán. Toda persona afectada que considere tener interés jurídico sobre los bienes materia de la acción de extinción de dominio deberá comparecer dentro de los diez días hábiles siguientes. Artículo 30. Artículo 28.(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 29 de mayo de 2009 La única notificación personal que se realizará en el proceso de extinción de dominio será la que se realice al inicio del juicio en los términos de la presente Ley. Contra el auto que niegue la legitimación procesal del afectado. si es necesario. las pruebas deberán ser desahogadas en la audiencia a que se refiere el artículo 40 de esta Ley. Artículo 26. el cual se admitirá en el efecto devolutivo. a pesar de ello. Durante el procedimiento. en su caso. deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos en el lugar de residencia del Juez que conozca de la acción de extinción de dominio. incidentes o promociones notoriamente frívolos o improcedentes.
siendo responsabilidad del oferente de la misma la presentación del testigo. Que respecto de los bienes sobre los que se ejercitó la acción se ha emitido una sentencia firme favorable dentro de un procedimiento de Extinción de Dominio. II. Artículo 33. El juez valorará que la información sea relevante para el procedimiento de extinción. III. El Juez deberá valorar además la coherencia interna de todas las declaraciones que materialmente realizó el testigo. Artículo 35. El juez valorará las pruebas desahogadas en los términos que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. el Juez las solicitará al órgano jurisdiccional competente para que las remita en el plazo de cinco días hábiles. Que los bienes materia del procedimiento no son de los señalados en el artículo 8 de esta Ley. Deberá aportar por conducto del juez toda información que conozca a favor del demandado en el proceso cuando le beneficie a éste. El Ministerio Público o el demandado y/o afectado podrán ampliar el cuestionario dentro de un plazo de tres días hábiles contados a partir del auto que admite la prueba. II. Artículo 34. El Juez deberá valorar la coherencia externa de los testimonios con las evidencias materiales de que el hecho ilícito sucedió. siempre que tengan relación con: I. Se le entregarán en un cuadernillo todas las declaraciones que el testigo colaborante haya hecho respecto de los bienes o personas involucradas en la acción de extinción de dominio. En ningún caso serán suficientes las meras declaraciones de testigos colaborantes para acreditar la existencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito. El Ministerio Público no podrá ocultar prueba de descargo alguna que se relacione con los hechos objeto de la extinción. El Juez se cerciorará de que las constancias de la averiguación previa o de cualquier otro proceso ofrecidas por el demandado o tercero afectado tengan relación con los hechos materia de la acción de extinción de dominio y verificará que su exhibición no ponga en riesgo la secrecía de la investigación. pero el Juez no podrá otorgarles valor probatorio.Viernes 29 de mayo de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) Artículo 32. La procedencia de los bienes. b. las cuales deberán ser relacionadas y valoradas con otros elementos probatorios que las confirmen. Artículo 37. Cuando la prueba sea obtenida como producto de imputaciones realizadas por miembros de delincuencia organizada que colaboren en los términos del artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. salvo lo dispuesto en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 36. para preservar su secrecía. En caso de que se ofrezcan constancias de la averiguación previa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. El Ministerio Público será responsable de enviar una valoración de estas declaraciones bajo protesta de decir verdad. con excepción de la confesional a cargo de las autoridades. El cuerpo del delito. Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas que no sean contrarias a derecho. tiempo. o IV. el Juez deberá valorar estas declaraciones conforme a las siguientes reglas: a. deberá solicitarlas por conducto del Juez. d. c. Analizará las constancias de declaración que el testigo colaborante haya efectuado y que consten en las actuaciones conducentes del o los procedimientos que tengan relación con la acción de extinción de dominio. El perito deberá rendir su dictamen a más tardar el día de la audiencia de desahogo de pruebas. en términos de lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. salvo lo dispuesto en el artículo 33 de esta Ley. El Juez podrá ordenar que las constancias de la averiguación previa que admita como prueba sean debidamente resguardadas. Las declaraciones de oídas solo podrán ser utilizadas para el contexto. Se entiende por evidencia material la prueba física que tiene que ver con el hecho ilícito y el modo. El oferente no haya cumplido los requisitos impuestos a su cargo para la admisión de la prueba. Materialmente sea imposible su desahogo. el juez tomará las medidas necesarias para que el demandado o afectado puedan ejercer sus derechos de defensa a plenitud garantizando la seguridad del testigo colaborante. o . El juez podrá decretar desierta una prueba admitida cuando: I. La prueba testimonial se desahogará en la audiencia. En todo caso. sin que pueda restringirse el derecho de las partes de tener acceso a dichas constancias. Cuando el demandado o el afectado ofrezcan como prueba constancias de algún proceso penal. Artículo 38. fuera del expediente. Admitida la prueba pericial el juez ordenará su desahogo por un perito nombrado de la lista de peritos oficiales del Poder Judicial de la Federación. lugar y circunstancia de la realización del hecho ilícito.
El Juez deberá pronunciarse sobre todos los bienes materia de la controversia. de todos o de alguno de los bienes. Artículo 44. se hará. La audiencia comenzará con el desahogo de las pruebas del Ministerio Público y continuará con las de los demandados y. Artículo 49. principales o accesorios. al dictar la sentencia. Dentro de la audiencia y una vez desahogadas las pruebas. de los señalados en el artículo 7 de esta ley. Acredite que los bienes son de los señalados en el artículo 8 de la Ley. y IV. La sentencia de extinción de dominio será conforme a la letra o la interpretación jurídica de la Ley. el Gobierno Federal podrá optar por conservar los bienes y realizar los pagos correspondientes a los terceros. Contra el auto que deseche o declare la deserción de pruebas procede el recurso de revocación. o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes. la declaración correspondiente a cada uno de éstos. II. El Juez. el juez también podrá declarar la extinción de otros derechos reales. observando los principios de inmediación. las partes podrán presentar alegatos. y una vez concluida la etapa de alegatos. víctimas u ofendidos. determinará procedente la extinción de dominio de los bienes materia del procedimiento siempre que el Ministerio Público: I. en su caso. así como la fundamentación y motivación. de lo contrario. Artículo 48. el Juez resolverá sobre el levantamiento de las medidas cautelares que se hayan impuesto y la persona a la que se hará la devolución de los mismos. Artículo 47. fracción III de esta Ley. Artículo 45. el Juez ordenará el levantamiento de las medidas cautelares y procederá en términos de lo dispuesto en el artículo 49 de esta Ley. con carácter de cosa juzgada. ordenará la entrega de su valor a su legítimo propietario o poseedor. el Juez dictará sentencia en la misma audiencia o dentro de los ocho días siguientes.(Primera Sección) III. Artículo 42. Artículo 40. Artículo 43. el juzgado que la dicte. un extracto claro y sucinto de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas. conforme al artículo 49 de esta Ley. y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho. CAPÍTULO QUINTO De la Sentencia Artículo 41. Artículo 46. embargo precautorio para efectos de reparación del daño u otras que la autoridad judicial a cargo del proceso penal acuerde. En caso de garantías. entre otras determinaciones. En caso de que el Juez declare improcedente la acción de extinción de dominio. La sentencia deberá declarar la extinción del dominio o la improcedencia de la acción. Artículo 39. con la debida separación. el Juez declarará extinta la garantía. su titular deberá demostrar la preexistencia del crédito garantizado y. de los afectados. Acredite plenamente los elementos del cuerpo del delito por el que se ejerció la acción. haya probado la procedencia ilícita de dichos bienes. DIARIO OFICIAL Viernes 29 de mayo de 2009 De otras pruebas deshogadas se advierta que es notoriamente inconducente el desahogo de las mismas. ordenará la devolución de los bienes no extintos en un plazo no mayor de seis meses o cuando no sea posible. si se prueba que su titular conocía la causa que dio origen a la acción de extinción de dominio. junto con los . o personales sobre éstos. En los casos a que se refiere el artículo 8. En este último caso. En caso de declararse improcedente la acción de extinción de dominio. En caso de que se dicte sentencia que declare la extinción de dominio de los bienes. lo relativo a los derechos preferentes en los términos que dispone el artículo 54 de esta Ley. La acción de extinción de dominio no procederá respecto de los bienes asegurados que hayan causado abandono a favor del Gobierno Federal o aquellos bienes respecto de los cuales se haya decretado su decomiso. En los casos a que se refiere el artículo 8. La sentencia también resolverá. En el caso de sentencia que declare la extinción de dominio. concentración y continuidad. Las sentencias por las que se resuelva la improcedencia de la acción de extinción de dominio no prejuzgan respecto de las medidas cautelares de aseguramiento con fines de decomiso. La absolución del afectado en el proceso penal por no haberse establecido su responsabilidad. no prejuzga respecto de la legitimidad de ningún bien. y terminará resolviendo con precisión y congruencia los puntos en controversia. en su caso. pruebe plenamente la actuación de mala fe del tercero. que se tomaron las medidas que la normatividad establece para el otorgamiento y destino del crédito. debiendo contener el lugar en que se pronuncie. Cuando hayan sido varios los bienes en extinción de dominio. III. fracción IV de esta Ley.
Los gastos de administración y enajenación serán cubiertos preferentemente conforme lo disponga la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. o haya desistido el recurrente de él. habiéndolo sido. siempre y cuando la sentencia haya causado estado. siempre que existan elementos suficientes. o bien en los casos a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo. Artículo 52. Artículo 53. partes sociales o cualquier título que represente una parte alícuota del capital social o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate. o bien. Artículo 55. se haya declarado desierto el interpuesto. cuando los hubiere por los que se siguió la acción de extinción de dominio. Una vez que cause ejecutoria la sentencia que resuelva la extinción del bien. a fin de que su valor se distribuya conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. el Juez de extinción de dominio deberá ordenar la devolución de los bienes materia de la controversia si fuera posible o su valor a su legítimo propietario o poseedor. Cuando el juez de la causa penal determine la inexistencia de alguno de los elementos del cuerpo del delito en los casos previstos en el artículo 7 de esta Ley. al titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro con la ejecución del hecho ilícito que fue sustento para el ejercicio de la acción de extinción de dominio.Viernes 29 de mayo de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) intereses. Artículo 56. si en alguna causa penal se ha ordenado la conservación de éstos por sus efectos probatorios. Reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos. cuando haya contradicción entre dos o más sentencias. Para los efectos de esta Ley. o. se iniciará un nuevo procedimiento de extinción del dominio. El destino del valor de realización de los bienes y sus frutos. siempre que dicho auto o resolución haya sido notificado previamente al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. se depositarán por el Servicio de Administración y Enajenación . determinada en la sentencia ejecutoriada del proceso correspondiente. el Ministerio Público o la autoridad judicial. Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de la enajenación de los mismos serán adjudicados al Gobierno Federal y puestos a disposición para su destino final a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. aún y cuando haya sido decretada la extinción de dominio. Artículo 50. y II. en su caso. se entenderá por víctima u ofendido. y las consentidas expresamente por las partes o sus representantes legitimados para ello. Artículo 51. o con cargo a la subcuenta especifica del fondo a que se refiere el artículo 61 de esta Ley. el Juez ordenará su ejecución y la aplicación de los bienes a favor del Estado. hasta donde alcance. admitiendo no fueren recurridas. cuyo dominio haya sido declarado extinto. Artículo 54. El valor de realización de los bienes y sus frutos. en los términos de lo dispuesto en esta Ley y en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. El proceso al que se refiere la fracción I de este artículo es aquél del orden civil o penal mediante el cual la víctima o el ofendido obtuvo la reparación del daño. rendimientos y accesorios en cantidad líquida que efectivamente se hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Los remanentes del valor de los bienes que resulten una vez aplicados los recursos correspondientes en términos del artículo 54. no computarán para considerar a las emisoras como entidades paraestatales. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no podrá disponer de los bienes. al pago de: I. de oficio podrán reconocer la calidad de víctima u ofendido. dispondrá de los mismos en términos de su ley. Cuando de las constancias que obren en la averiguación previa o el proceso penal se advierta la extinción de la responsabilidad penal en virtud de la muerte del imputado o por prescripción. se hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. prevalecerá la sentencia que se dicte en el procedimiento de extinción de dominio salvo lo dispuesto en el artículo 50 de esta Ley. en los que el interesado presente la resolución favorable del incidente respectivo. En los casos en que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no esté en condiciones de enajenar los bienes de extinción de dominio. Las acciones. mediante sentencia ejecutoriada se destinarán. la persona que haya sufrido un daño directo como consecuencia de los casos señalados en el artículo 7 de esta Ley. Si luego de concluido el procedimiento de extinción de dominio mediante sentencia firme se supiera de la existencia de otros bienes relacionados con el mismo hecho ilícito. se sujetará a reglas de transparencia y será fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación. Para efectos de la actuación del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en su carácter de mandatario. rendimientos y accesorios que. Causan ejecutoria las sentencias que no admiten recurso o. Las reclamaciones procedentes por créditos garantizados. respectivamente. para el efecto exclusivo de que éste tenga acceso a los recursos del fondo previsto en esta Ley. junto con los intereses. a que se refiere este artículo. conforme al orden de prelación siguiente.
Lo anterior en la cantidad que indique el Juez de extinción de dominio y siempre que no se incrementen los adeudos por créditos garantizados. el Juez deberá especificar en su sentencia o resolución correspondiente los montos a liquidar. Artículo 60.(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 29 de mayo de 2009 de Bienes en el Fondo a que se refiere el artículo 61 de esta Ley. en su caso. El Juez. y por los que se ejercitó la acción de extinción de dominio. de ser el supuesto. Existan recursos disponibles en el fondo. sin que por ese hecho adquiera el carácter de fideicomitente y se requiera la autorización de su titular para tal efecto. Las solicitudes para acceder a los recursos del fondo a que se refiere el artículo anterior serán procedentes siempre que: I. TÍTULO CUARTO CAPÍTULO ÚNICO Del Fondo Artículo 61. siempre que exista cantidad líquida suficiente. La víctima u ofendido cuente con sentencia ejecutoriada en la que se indique que sufrió el daño por dichos ilícitos. III. a petición del Ministerio Público Federal o Juez correspondiente. será admitido en ambos efectos. o bien que presente la resolución favorable a que se refiere el antepenúltimo párrafo del artículo 54. fracción I. Para efectos de lo dispuesto en esta fracción el Juez de la causa penal o el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes expedirá el oficio correspondiente en el que haga constar esa situación. y V. cuya operación será coordinada por la Procuraduría General de la República. Procede el recurso de revocación contra los autos que dicte el juez en el procedimiento. La víctima u ofendido que no haya recibido atención o reparación del daño por cualquier otra vía. La revocación y la apelación se sustanciarán en los términos previstos en el Código Federal de Procedimientos Civiles. en términos del artículo 54. Cuando la sentencia de extinción de dominio se emita de manera previa a la del proceso que resuelva la reparación del daño. Contra el acuerdo que deseche medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma. En ningún caso los recursos a que se refiere el párrafo anterior podrán ser utilizados en gasto corriente o pago de salarios. El Ministerio Público deberá. Con los recursos a que se refiere el artículo 56 se constituirá un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal. lo que se acreditará con el oficio del juez de la causa penal. en los términos del artículo siguiente. IV. que en su caso. con el objeto de que sean administrados hasta que se destinen al apoyo o asistencia a las víctimas u ofendidos de los delitos a que se refiere el artículo 7. así como el monto a pagar. El recurso de apelación que se haya interpuesto en contra de la sentencia definitiva deberá resolverse dentro de los treinta días siguientes a su admisión. Se trate de los hechos ilícitos a que se refiere el artículo 7. Para efecto de lo señalado en el artículo 54. La víctima u ofendido no haya alcanzado el pago de los daños que se le causaron. En todo caso. que se deriven del pago de reparación de los daños que realice conforme a esta Ley. la sentencia cause estado. la identidad de los acreedores y el orden de preferencia entre los mismos. el Juez de extinción podrá ordenar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que conserve los recursos hasta que. II. el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes estará a lo que el juez determine. por el término de dos días hábiles. Artículo 62. con excepción de los casos en los que esta Ley expresamente señale que procede el recurso de apelación. Artículo 59. resolverá el recurso en el mismo plazo. Contra la sentencia que ponga fin al juicio procede el recurso de apelación. Artículo 57. representar los intereses de quien se conduzca como víctima u ofendido por los hechos ilícitos a los que se refiere el artículo 7 de esta Ley. Las solicitudes que se presenten en términos de este artículo se atenderán en el orden en que se reciban hasta donde alcancen los recursos del fondo. El Ministerio Público se subrogará en los derechos de la víctima u ofendido reconocidos en el proceso penal. TÍTULO QUINTO . previa vista que otorgue a las partes con el recurso de revocación. TÍTULO TERCERO CAPÍTULO ÚNICO Medios de Impugnación Artículo 58. procede el recurso de revocación. derivada del procedimiento de extinción de dominio correspondiente.
. por la Secretaría de Relaciones Exteriores. . Lo anterior será aplicable en materia de extinción de dominio. Con base en la solicitud de asistencia jurídica internacional.Viernes 29 de mayo de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) CAPÍTULO ÚNICO De la Cooperación Internacional Artículo 63. La solicitud de asistencia jurídica internacional se tramitará por la Procuraduría General de la República o por la autoridad central que establezca el instrumento internacional de que se trate y. salvo que exista acuerdo sobre compartición de activos... se ubiquen en los supuestos que establece el artículo 7 de esta Ley. se substanciarán por vía de asistencia jurídica internacional en términos de los tratados e instrumentos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte o. El procedimiento se desahogará en los términos que establece el presente ordenamiento. La entrega de los bienes se hará previa deducción de los gastos propios de su administración y el pago de contribuciones y gravámenes a que estuvieren sujetos. I. para quedar como sigue: Artículo 114. Artículo 67.. Los hechos ilícitos que se hubieren cometido en el Estado extranjero.Se reforma la fracción III del artículo 114. por conducto del Ministerio Público y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La acción de extinción de dominio con base en la petición de asistencia jurídica internacional será procedente siempre que: I.. serán destinados a los fines que establece el artículo 53 de esta Ley. se suspenderán los plazos que establece esta Ley hasta tener por realizada conforme a derecho la diligencia requerida. el Ministerio Público ejercitará ante el Juez la acción de extinción de dominio y solicitará las medidas cautelares a que se refiere esta Ley. sin perjuicio de que los bienes puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio por otras causas. Artículo 65.. . se procederá como sigue: I. así como de las demás constancias del procedimiento que sean necesarias. o el producto de éstos.. II. a la autoridad extranjera competente. . En caso de que se dicte sentencia que declare la extinción de dominio de los bienes de que se trate. el Ministerio Público solicitará al Juez la expedición de copias certificadas del auto que imponga la medida cautelar o de la sentencia. En estos casos. III. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior. se adiciona un inciso h) a la fracción II del artículo 124 y se ADICIONA una nueva fracción XI para que la actual XI pase a ser XII en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Artículo 64. en virtud de algún procedimiento penal en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales. de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos jurídicos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte o por virtud de la reciprocidad internacional. a II. En caso de que el Juez resuelva devolver los bienes a su titular por declarar improcedente esa acción de extinción de dominio. Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. éstas se realizarán en términos de los instrumentos jurídicos internacionales o por rogatoria. o bien. las medidas cautelares y la ejecución de la sentencia que se dicte con motivo del procedimiento de extinción de dominio.. de haberse cometido en territorio nacional. Cuando por virtud del procedimiento de extinción de dominio sea necesario practicar notificaciones en el extranjero. Los bienes respecto de los cuales se solicite la extinción de dominio se ubiquen en alguno de los supuestos que establece el artículo 8 de esta Ley. Cuando los bienes se encuentren en el extranjero o sujetos a la jurisdicción de un estado extranjero. en su defecto. en su defecto.. . Cuando la autoridad competente de un Gobierno extranjero presente solicitud de asistencia jurídica. caso en el cual se entregará la parte correspondiente. Artículo 68. con base en la reciprocidad internacional. y III. Artículo 66. Artículo 69. y II.. Los bienes que se recuperen con base en la cooperación internacional. se comunicará al Estado extranjero la resolución respectiva. de conformidad con el Código Federal de Procedimientos Civiles. una vez que cause ejecutoria. de decomiso. se ordenará la entrega de éstos o el producto de su venta. cuyo fin sea la recuperación de bienes para los efectos de esta ley. Artículo 70. ubicados en territorio nacional o sujetos a la jurisdicción del Estado mexicano. ARTÍCULO SEGUNDO..
En tanto. F.. D. Artículo 159. a VII. a) a g) .. Secretaria. TRANSITORIOS PRIMERO. Lic. h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases.. XI.. y XII.... IV. Artículo 124. Gustavo Enrique Madero Muñoz.. I...Sen.. en la Ciudad de México..El Consejo de la Judicatura Federal contará con un plazo que no podrá exceder de un año. de conformidad con los acuerdos que para tal efecto determine el Consejo de la Judicatura Federal. Adrian Rivera Perez. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden. a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito. según corresponda. situación en la que procederá la suspensión. Cesar Horacio Duarte Jaquez.Rúbrica.Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ..Dip." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.... y para su debida publicación y observancia.Sen. . II.. . salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento.. Presidente. serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.Rúbricas.Dip.. .. serán competentes los jueces de distrito en materia civil y que no tengan jurisdicción especial. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta. la administración y destino de los recursos del Fondo que se constituya con la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 61 de la propia Ley.Rúbrica. III. I. México... .. Presidente. Secretario. Margarita Arenas Guzmán.. todas aquellas violaciones cometidas en el mismo. Distrito Federal. .En tanto se expida el Reglamento de la Ley Federal de Extinción de Dominio. a 30 de abril de 2009. previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . salvo que se trate de violaciones directas a la Constitución o de actos de imposible reparación... En tratándose del procedimiento de extinción de dominio.. a veintisiete de mayo de dos mil nueve... a X.. contado a partir de la publicación del presente Decreto. sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.El presente Decreto entrará en vigor noventa días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación..... . para crear los juzgados especializados en extinción de dominio a que se refiere el artículo 10 del mismo.(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 29 de mayo de 2009 Tratándose de remates. SEGUNDO. TERCERO.El Secretario de Gobernación... expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal.
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