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Timestamp: 2016-10-28 11:06:50+00:00
Document Index: 122006404

Matched Legal Cases: ['art. 319', 'art. 321', 'art. 318', 'art. 322', 'art. 319', 'art. 321', 'art. 319', 'art. 322', 'art. 319', 'art. 321', 'art. 322', 'art. 322', 'art. 24', 'art. 491', 'art. 615', 'art. 615', 'art. 615', 'art. 617', 'art. 615', 'art. 635', 'art. 635', 'art. 635', 'art. 635', 'art. 640', 'art. 316', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6']

⭐ALLEGATO C AREE DI ATTIVITA A RISCHIO REATO, REATI ASSOCIABILI E PRESIDI ORGANIZZATIVI
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1 Realizzazione di programmi di formazione e di servizi a favore del personale finanziati con contributi pubblici Area di attività a rischio diretto con riferimento ai Corruzione pubblica 1 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico LGO: Ottenimento e gestione di contributi erogati da Enti Pubblici per programmi di formazione LGO: Ottenimento di contributi per servizi a favore del personale dipendente LGO: Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi Gestione degli adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione (anche finalizzati all ottenimento e/o al rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche) Area di attività a rischio diretto con riferimento ai Corruzione pubblica 1 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico LGO: Gestione degli adempimenti per l ottenimento e il rinnovo di autorizzazioni, licenze e concessioni da parte della Pubblica Amministrazione e delle Autorità Pubbliche di Vigilanza LGO: Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi 1 Facciamo, in particolare, riferimento ai seguenti reati: Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): con particolare riguardo alle pene per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all incaricato di pubblico servizio nell ambito dei reati previsti dagli art. 318 c.p. (corruzione per l esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità Pubbliche di vigilanza in occasione di verifiche e controlli Gestione dei procedimenti giudiziali, extragiudiziali o arbitrali Area di attività a rischio diretto con riferimento ai Corruzione pubblica 1 Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico Ostacolo all esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza Area di attività a rischio diretto con riferimento ai Corruzione pubblica 2 LGO: Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche in occasione di verifiche ed accertamenti LGO: Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi LGO: Gestione dei contenziosi giudiziari LGO: Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi" LGO: Gestione Cambi Merce Gestione della contabilità clienti e fornitori Area di attività a rischio diretto con riferimento ai in danno dei soci o dei LGO: Gestione dei cambi merce Comunicazione del 3 marzo 2012 emessa dal Direttore Amministrazione, Affari Legali e Fiscali e relativa ai controlli per paesi a rischio terrorismo e paesi in black list relativi ai processi di gestione della fatturazione attiva e della contabilità fornitori 2 Facciamo, in particolare, riferimento ai seguenti reati: Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): con particolare riguardo alle pene per chi dà o promette utilità al pubblico ufficiale o all incaricato di pubblico servizio nell ambito del reato previsto dall art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).3 Gestione dei rapporti intercompany in danno dei soci o dei LGO: Gestione contratti infragruppo Area Italia Procedura per le operazioni con parti correlate Predisposizione delle relazioni finanziarie annuali e infrannuali Area di attività a rischio diretto con riferimento ai in danno dei soci o dei Illegale ripartizione degli utili e delle riserve LGO: Predisposizione del bilancio di esercizio di Società e della relazione sulla gestione LGO: Predisposizione del bilancio consolidato LGO: Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi relativi ai processi di gestione del Consolidato e delle Chiusure Contabili 3 Facciamo, in particolare, riferimento ai seguenti reati: Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.), con particolare riguardo alle pene previste per chi dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all incaricato di pubblico servizio nell ambito dei reati previsti dagli articoli 318 c.p. (corruzione per l esercizio della funzione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio), 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) e 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)4 Gestione delle operazioni straordinarie Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i soci Area di attività a rischio diretto con riferimento ai in danno dei soci o dei Indebita restituzione dei conferimenti Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante Operazioni in pregiudizio dei Formazione fittizia del capitale Abuso di informazioni privilegiate Aggiotaggio Manipolazione del mercato Area di attività a rischio diretto con riferimento al reato di: Impedito controllo LGO: Gestione e Comunicazione delle informazioni privilegiate LGO: Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi Manuale contabile LGO: Gestione dei rapporti con la Società di Revisione, con il Collegio Sindacale e con i Soci Acquisizione di informazioni riservate Area di attività a rischio diretto con riferimento ai5 Gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate Area di attività a rischio diretto con riferimento ai Abuso di informazioni privilegiate Manipolazione del mercato Aggiotaggio LGO: Gestione e Comunicazione delle informazioni privilegiate Gestione delle risorse finanziarie (gestione di incassi e pagamenti) Area di attività a rischio diretto con riferimento ai Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali in danno dei soci o dei LGO: Gestione pagamenti Comunicazione del 3 marzo 2012 emessa dal Direttore Amministrazione, Affari Legali e Fiscali e relativa ai controlli per paesi a rischio terrorismo e paesi in black list relativi ai processi di gestione degli incassi e dei pagamenti6 Gestione dei rapporti con istituti di credito e società di factoring Gestione dei rapporti con assicurazioni Area di attività a rischio diretto con riferimento al reato di: in danno dei soci o dei Area di attività a rischio diretto con riferimento al reato di: relativi al processo di gestione del factoring crediti commerciali LGO: Gestione dei rapporti con istituti di credito e società di factoring LGO: Gestione dei rapporti con le Assicurazioni Gestione dei fondi cassa LGO: Gestione del fondo cassa7 Gestione degli acquisti di beni e servizi Area di attività a rischio diretto con riferimento ai Ricettazione Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare LGO: Gestione degli acquisti di beni e servizi relativi al processo di gestione degli acquisti di Gruppo in danno dei soci o dei8 Acquisizione e gestione incarichi professionali Area di attività a rischio diretto con riferimento ai Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita LGO: Acquisizione e gestione incarichi professionali a terzi in danno dei soci o dei9 Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di cambio merce con investitori pubblicitari Area di attività a rischio diretto con riferimento ai Ricettazione Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico Delitti in materia di violazione del diritto d autore LGO: Gestione cambi merce relativi al processo di vendita di pubblicità in cambio merce in danno dei soci o dei10 Gestione del magazzino Ricettazione Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in danno dei soci o dei LGO: Gestione Magazzino Cambi Merce relativi al processo di gestione del magazzino di Promoservice11 Gestione della vendita di beni e servizi ottenuti in cambio merce Area di attività a rischio diretto con riferimento ai Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Frode nell esercizio del commercio Turbata libertà dell industria e del commercio Illecita concorrenza con minaccia e violenza Delitti in materia di violazione del diritto d autore Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico LGO: Gestione dei cambi merce relativi al processo di gestione della vendita di merce di Promoservice in danno dei soci o dei12 Gestione dei crediti Gestione delle spese di trasferta Gestione delle spese per liberalità e sponsorizzazioni, rappresentanza e omaggistica a terzi in danno dei soci o dei in danno dei soci o dei in danno dei soci o dei LGO: Gestione Cambi Merce relativi ai processi di gestione dell affidamento e del credito Procedura: Nota spese e servizi di viaggio per i dipendenti relativi al processo di gestione delle note spese LGO: Gestione degli omaggi a terzi LGO: Gestione delle spese per liberalità13 Selezione e assunzione del personale Amministrazione del personale (gestione del payroll) Gestione del personale (definizione del sistema incentivante, riconoscimento di promozioni / incrementi retributivi / fringe benefit) Area di attività a rischio diretto con riferimento al reato di: Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in danno dei soci o dei in danno dei soci o dei LGO: Selezione ed assunzione del personale relativi al processo di gestione dei payroll Piano e regolamento MBO14 Gestione dei sistemi informativi aziendali (gestione delle licenze software, gestione della sicurezza fisica e logica, segregazione dei compiti, gestione dei siti internet) Area di attività a rischio diretto con riferimento a: Delitti informatici e trattamento illecito di dati 4 Delitti in materia di violazione del diritto d autore Area di attività a rischio strumentale: in danno dei soci o dei LGO: Sicurezza informatica LGO: Gestione utenze e profili autorizzativi sistema gestionale e contabile SAP LGO: Utilizzo di Sistemi di Controllo per l'accesso alle aree aziendali riservate Modello Privacy relativi al processo di gestione dei sistemi informativi 4 Con la voce Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24bis, D.Lgs. 231/01) si intendono i seguenti reati (in blu quelli ritenuti astrattamente applicabili alla Società): Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.); Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615 quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)15 Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro (anche nell ambito di contratti di appalto) Area di attività a rischio diretto con riferimento ai Omicidio colposo e Lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro MA SIC - Manuale del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro PL SIC - Politica per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro PG SIC 01 - Identificazione dei pericoli, valutazione e controllo dei rischi per la salute e la sicurezza PG SIC 02 - Identificazione e gestione delle prescrizioni tecnico-legali PG SIC 03 - Politica, Obiettivi e Riunione Periodica PG SIC 04 - Risorse, ruoli, responsabilità e poteri PG SIC 05 - Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro PG SIC 06 - Comunicazione, partecipazione e consultazione PG SIC 07 - Controllo della documentazione PG SIC 08 - Controllo operativo PG SIC 09 - Gestione delle emergenze PG SIC 10 - Monitoraggio e misurazione delle prestazioni PG SIC 11 - Investigazione e analisi degli incidenti PG SIC 12 - Non conformità, azioni correttive e azioni preventive PG SIC 13 Audit PO SIC MD/HO 01 - Dispositivi di Protezione Individuale PO SIC MD/HO 02 - Sorveglianza sanitaria PO SIC MD/HO 03 - Appalti PO SIC MD/HO 04 - Cantieri temporanei o mobili PO SIC MD/HO 05 - Gestione delle emergenze sanitarie PO SIC MD/HO 06 - Gestione delle emergenze - incendi ed evacuazioni16 Gestione degli adempimenti legislativi finalizzati alla tutela dell ambiente Area di attività a rischio diretto con riferimento a: reati ambientali LGO: Adempimenti finalizzati alla tutela dell ambiente LGO Gestione del magazzino cambi merce Documenti analoghi
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