Source: http://www.elizowka.pl/o-spolce/statut-spolki
Timestamp: 2017-03-26 03:33:30+00:00
Document Index: 71265846

Matched Legal Cases: ['art. 50', 'art. 362', 'art. 455', 'art. 396', 'art. 34', 'art. 34', 'art. 404', 'art. 399', 'art. 417', 'art. 362', 'art. 418', 'art. 362', 'art. 418', 'art. 384', 'art. 348']

Statut spółki | LRH Elizówka
Giełda samochodowaOgłoszeniaGodziny funkcjonowaniaOpłatyKontakt Znajdujesz się tutaj: Strona głównaO spółceStatut spółki Informacje o BIP
O SpółceOrganizacja SpółkiStatus PrawnyStatut SpółkiPrzedmiot działalnościOrgany SpółkiStruktura własności Przetargi Praca Statut spółki Tekst jednolity uwzględniający zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 maja 2015 r.
1. Spółka działa pod firmą: Lubelski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Lubelski Rynek Hurtowy S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
1) Agencja Rynku Rolnego, Warszawa, ulica Wspólna 30;
2) Akademia Rolnicza w Lublinie, ulica Akademicka 13;
3) Wschodni Bank Cukrownictwa- Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ulica Okopowa 1;
4) Cukrownia Lublin - Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ulica Krochmalna 13;
5) Giełda Towarowa Lublin- Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ulica Staszica 2/4;
6) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 7;
7) Gmina Miasta Kraśnika;
8) Gmina Niemce, woj. lubelskie;
9) Gmina Adamów, woj. siedleckie;
10) Spółdzielnia Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie, ul. Długa 5;
11) Spółdzielnia Ogrodniczo - Rolnicza Ogrodnik w Wilkołazie z siedzibą w Zdrapach, gmina Wilkołaz, woj. lubelskie;
12) Euro East - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olszance z siedzibą w Żułowie, gmina Krasiczyn, woj. chełmskie;
13) Romuald Mirosławski, zamieszkały w Kraśniku, ul. Pasieka 84;
14) Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie, ul. Narutowicza 62;
15) Społeczny Ruch Spółdzielców z siedzibą w Lublinie, ul. Karłowicza 4;
16) Lubelska Izba Rolnicza z siedzibą w Lublinie, ul. Lubomelska 1/3;
17) Lubelskie Towarzystwo Ogrodnicze z siedzibą w Lublinie, ul. Szkolna 16;
18) Nadwiślańskie Towarzystwo Ogrodnicze z siedzibą w Kluczkowicach, gmina Opole Lubelskie, woj. lubelskie;
19) Fundacja Akademii Rolniczej w Lublinie im. Wincentego Witosa z siedzibą w Lublinie, ul. Akademicka 13.
1. Siedzibą Spółki jest: Elizówka.
Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.
1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z PKD;
2) Badanie rynku i opinii publicznej - 73.20.Z PKD;
3) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych - 77.31.Z PKD;
4) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z PKD;
5) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z PKD;
6) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.20.Z PKD;
7) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z PKD;
8) Działalność związana z pakowaniem - 82.92.Z PKD;
9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z PKD;
10) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - 46.21.Z PKD;
11) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin - 46.22.Z PKD;
12) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z PKD;
13) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa - 46.32.Z PKD;
14) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych - 46.33.Z PKD;
15) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych - 46.34.A PKD;
16) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - 46.34.B PKD;
17) Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych - 46.35.Z PKD;
18) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - 46.36.Z PKD;
19) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - 46.37.Z PKD;
20) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - 46.38.Z PKD;
21) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.39.Z PKD;
22) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - 46.61.Z PKD;
23) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - 46.69.Z PKD;
24) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - 46.75.Z PKD;
25) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B PKD;
26) Produkcja soków z owoców i warzyw - 10.32.Z PKD;
27) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - 10.39.Z PKD;
28) Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z PKD;
29) Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z PKD;
30) Handel energią elektryczną - 35.14.Z PKD;
31) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z PKD;
32) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z PKD;
33) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt - 46.23.Z PKD;
34) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - 46.42.Z PKD;
35) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego - 46.43.Z PKD;
36) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - 46.45.Z PKD;
37) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych - 46.46.Z PKD;
38) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego - 46.47.Z PKD;
39) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z PKD;
40) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z PKD;
41) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z PKD;
42) Transport drogowy towarów - 49.41.Z PKD;
43) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z PKD;
44) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z PKD;
45) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B PKD.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59.015.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 590.150 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda akcja.
2. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji objętych przez Skarb Państwa zostają złożone do depozytu Ministerstwa Skarbu Państwa.
1. Spółka emituje akcje serii A, B, C i D.
2. Kolejne emisje akcji związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki odbywać się będą w ramach istniejących serii. Akcjom nowych emisji będą nadawane kolejne numery w poszczególnych seriach.
3. Kapitał zakładowy spółki zostaje pokryty wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
4. Akcje o numerach od 1 do 10.200 oznacza się jako serię A (państwowe osoby prawne).
5. Akcje o numerach od 10.201 do 10.320 oznacza się jako serię B (gminy).
6. Akcje o numerach od 10.321 do 10.530 oznacza się jako serię C (producenci i ich związki).
7. Akcje o numerach od 10.531 do 11.315 oznacza się jako serię D (inne podmioty).
8. Objęte przez założycieli akcje podlegają opłaceniu w wysokości jednej czwartej przed zarejestrowaniem Spółki. Pozostała część należności podlega opłaceniu w terminie 1 (jednego) miesiąca od zarejestrowania Spółki.
1. Akcje od nr 1 do 11.315 oznaczone jako serie A, B, C, D są akcjami pierwszej emisji, zaś akcje od nr 11.316 do nr 120.000 oznaczone jako serie: Al z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, B1 z przeznaczeniem dla gmin, Cl z przeznaczeniem dla producentów i ich związków, D1 z przeznaczeniem dla innych podmiotów, są akcjami drugiej emisji, akcje od nr 120.001 do nr 140.000 oznaczone jako serie: A2 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, B2 z przeznaczeniem dla gmin, C2 z przeznaczeniem dla producentów i ich związków, D2 z przeznaczeniem dla banków i innych podmiotów są akcjami trzeciej emisji, akcje od nr 140.001 do 145.600 oznaczone jako serie: A3 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, B3 z przeznaczeniem dla gmin, C3 z przeznaczeniem dla producentów i ich związków, D3 z przeznaczeniem dla banków i innych podmiotów są akcjami czwartej emisji, akcje od nr 145.601 do 345.600 oznaczone jako seria A4 są akcjami piątej emisji, akcje od nr 345.601 do nr 353.600 oznaczone jako serie: A5 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, B5 z przeznaczeniem dla gmin, C5 z przeznaczeniem dla producentów i ich związków, D5 z przeznaczeniem dla banków i innych podmiotów są akcjami szóstej emisji; akcje od nr 353.601 do nr 369.100 oznaczone jako serie: A6 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, B6 z przeznaczeniem dla gmin, C6 z przeznaczeniem dla producentów i ich związków, D6 z przeznaczeniem dla banków i innych podmiotów są akcjami siódmej emisji, akcje od nr 369.101 do nr 470.000 oznaczone są jako serie: A7 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, C7 z przeznaczeniem dla producentów i ich związków są akcjami ósmej emisji, akcje od nr 470.001 do nr 590.150 oznaczone są jako serie: A8 z przeznaczeniem dla państwowych osób prawnych, D8 z przeznaczeniem dla banków i innych podmiotów są akcjami dziewiątej emisji.
2. Wszystkie akcje pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej i dziewiątej emisji są akcjami uprzywilejowanymi.
3. Akcje serii C objęte przez założycieli, akcje serii C1, C2, C3, C5, C6, A5, A6, 10 000 akcji serii A od nr 000201 do nr 010200 oraz 50.000 akcji serii A1 od nr 049309 do nr 099308, jak również wszystkie akcje piątej emisji są uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 3 głosy na Walnym Zgromadzeniu, a pozostałe akcje serii A, A1, A2, A3, A7, A8, B, B1, B2, B3, B5, B6, B7, C7, D, D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8 oraz 200 akcji serii A od nr 000001 do nr 000200 i 37.993 akcji serii A1 od nr 011316 do nr 049308 oraz 910 akcji serii A2 od nr 120001 do nr 120910, są uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcje serii A pierwszej emisji i A1 drugiej emisji oraz akcje serii A4 piątej emisji i A8 dziewiątej emisji, przeznaczone dla państwowych osób prawnych, są ponadto uprzywilejowane w ten sposób, że w przypadku likwidacji Spółki, mają one pierwszeństwo pokrycia w wysokości wynikającej z bilansu, lecz nie mniejszej niż ich cena emisyjna.
Akcje imienne serii A należące do Skarbu Państwa nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.
1. W przypadku zbycia akcji którejkolwiek serii, zbywca powinien je zaoferować posiadaczom akcji serii C w drodze imiennych zawiadomień skierowanych do tych wszystkich akcjonariuszy albo w drodze ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Spółki. Oferty zakupu akcji przyjmuje Zarząd Spółki. Zbycie akcji nastąpi na rzecz oferentów stosownie do kolejności zgłoszeń, przy czym za chwilę wpływu lub zgłoszenia oferty uważa się chwilę wpływu lub złożenia pisma w siedzibie Zarządu. Warunek ten nie dotyczy przypadku zbywania akcji należących do Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, jeżeli zbycie to nastąpiło w trybie art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), a także zbywania akcji należących do Gmin zbywanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
2. W przypadku, gdy po upływie okresu 1 miesiąca od dnia ogłoszenia przez zbywcę o zamiarze zbycia akcji, część akcji nie została nabyta przez posiadaczy akcji serii C, do nabycia tych akcji uprawnione są osoby inne niż posiadacze akcji serii C, będące producentami lub hurtownikami rolno-ogrodniczymi.
Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 ? 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
1. Akcjonariusze będący producentami rolnymi oraz hurtownikami produktów rolno-ogrodniczych mają pierwszeństwo w korzystaniu - na podstawie umów zawartych ze Spółką - z pomieszczeń handlowych, należących do Spółki.
2. Akcjonariusze, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zobowiązują się przy dokonywaniu obrotu produktami rolno-spożywczymi oraz podejmowaniu innych czynności objętych działalnością Spółki, korzystać - na podstawie umów - przede wszystkim z usług Spółki.
3. Pełnomocnik Romualda Mirosławskiego oświadcza, że wkład na objęte akcje mocodawca jego wnosi z majątku odrębnego i wyjaśnia, że ten ostatni z żoną swoją umów majątkowych małżeńskich nie zawierał.
1. Akcjonariuszowi Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r., poz. 657, z późn. zm.).
1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych ?za?, niż ?przeciw? i ?wstrzymujących się?.
3. Oddanie do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych w ramach prowadzenia działalności podstawowej ujętej w przedmiocie działalności Spółki, o której mowa w § 6 pkt 1, 3 i 4 nie wymaga:
- wyrażania zgody przez Radę Nadzorczą, o której mowa w § 31 ust. 2 pkt 1 i 2,
- wyrażania zgody przez Walne Zgromadzenie, o której mowa w § 49 ust. 3 pkt 2 i 3.
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ? Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 2 pkt 3 i 4,
8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 49 ust. 3 pkt 2 i 3,
9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.
1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
2. Do obowiązków Zarządu należy przeprowadzanie procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.
1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.).
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254 z późn. zm.).
1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 39 ust. 1.
9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 56 ust. 2,
12) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.
1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3,
2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych, niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 oraz § 49 ust. 3 pkt 2 i 3,
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 49 ust. 2 pkt 2,
2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 49 ust. 2 pkt 2,
3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 27 ust. 2,
4) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 33 ust. 2 i 3,
6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r., poz. 657, z późn. zm.).
1.Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 3 pkt 5.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 40 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 28.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) grupa akcjonariuszy posiadających akcje serii A i serii następnych tej grupy wybiera dwóch członków Rady,
2) grupa akcjonariuszy posiadających akcje serii B i serii następnych tej grupy wybiera jednego członka Rady,
3) grupa akcjonariuszy posiadających akcje serii C i serii następnych tej grupy wybiera jednego członka,
4) grupa akcjonariuszy posiadających akcje serii D i serii następnych tej grupy wybiera jednego członka Rady,
5) wybór dokonany zgodnie z pkt od 1) do 4) jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia,
6) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym również w przypadku niedokonania wyboru w trybie określonym w pkt od 1) do 4), powołuje się na zasadach ogólnych,
7) każdy członek Rady Nadzorczej powoływany jest odrębną uchwałą.
2. Odwołania przed upływem kadencji członka Rady wybranego przez grupę akcjonariuszy posiadających dane akcje, dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek tej grupy akcjonariuszy. Przy powoływaniu nowego członka Rady stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 1.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 37 ust. 1 i 2.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
Walne Zgromadzenia odbywają się w Elizówce.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi ? Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób ? Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa akcji Spółki.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, o ile ustawa z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
3. Do powzięcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.
4. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 31 ust. 3 pkt 1 i 2,
3) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce, z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu,
5) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.
2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3,
3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych, niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 250.000,00 (słownie:dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3,
5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych,
9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych,
13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych,
k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych,
m) umorzenia udziałów lub akcji,
p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.
1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 49, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.
2. Wymóg opiniowania wniosku nie obowiązuje przy wnioskach Zarządu w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 1996 roku.
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza ? Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników oraz w ?Dzienniku Lubelskim? lub innym dzienniku obejmującym swoim zasięgiem województwo lubelskie.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi ? Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 31 ust. 1 pkt 9.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 pkt 5.