Source: https://www.ventegis-capital.de/investor-relations/hv-text.htm
Timestamp: 2019-07-20 02:54:09
Document Index: 279266376

Matched Legal Cases: ['§ 172', '§ 176', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327']

Ventegis Capital
Die ordentliche Hauptversammlung 2013 der Ventegis Capital AG findet am Mittwoch, dem 19. Juni 2013, um 11:00 Uhr im Ludwig-Erhard-Haus in Berlin statt.
Auszulegende Unterlagen und zusätzliche Informationen
Einberufung zur Hauptversammlung 2013 inklusive Tagesordnung
Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss bereits gebilligt und damit gemäß § 172 Satz 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses ist daher nicht erforderlich. Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der Hauptversammlung nach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich zu machen, ohne dass es nach Gesetz oder Satzung hierzu einer Beschlussfassung bedarf.
Jahresabschluss einschließlich Lagebericht 2012
Bericht des Aufsichtsrats 2012
Erläuterungen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung
Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Ventegis Capital AG
Jahresabschlüsse und Lageberichte der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2010, 2011, 2012:
Jahresabschluss einschließlich Lagebericht 2010
Jahresabschluss einschließlich Lagebericht 2011
Schriftlicher Bericht der Berliner Effektengesellschaft AG gemäß § 327c Absatz 2 Satz 1 AktG in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionär über die Vorraussetzungen der Übertragung und die Angemessenheit der Barabfindung einschließlich Anlagen
Förmliches Verlangen der Berliner Effektengesellschaft AG vom 26. Februar 2013
Konkretisiertes Verlangen der Berliner Effektengesellschaft AG vom 23. April 2013
Gewährleistungserklärung der quirin bank AG gemäß § 327b Absatz 3 AktG
Beschluss des Landgerichtes Berlin vom 05. März 2013 betreffend die gerichtliche Bestellung der IVA VALUATION & ADVISORY AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum sachverständigen Prüfer für die Angemessenheit der Barabfindung
Der gemäß § 327c Absatz 2 Satz 2 bis 4 AktG erstattete Prüfungsbericht der IVA VALUATION & ADVISORY AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, als gerichtlich bestellter sachverständiger Prüfer gem. § 327c Absatz 2 Satz 2 bis 4 AktG über die Angemessenheit der Barabfindung
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung € 3.569.270,00 und ist eingeteilt in 3.569.270 Aktien mit ebenso vielen Stimmrechten.