Source: http://docplayer.pl/45352036-Wezwanie-do-zapisow-na-sprzedaz-akcji-spolki-mdi-energia-s-a-z-siedziba-w-warszawie-wezwanie.html
Timestamp: 2018-11-14 12:10:52+00:00
Document Index: 95474689

Matched Legal Cases: ['art. 73', 'art. 79', 'art. 79', 'art. 79', 'art. 4', 'art. 87', 'art. 87', 'k 9/11 ', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 77', 'art. 77']

WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI MDI ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( WEZWANIE ) - PDF
Download "WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI MDI ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( WEZWANIE )"
1 WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI MDI ENERGIA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( WEZWANIE ) zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa ) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ( Rozporządzenie ). 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju Przedmiotem niniejszego Wezwania jest akcji ( Akcje ), o wartości nominalnej 3,50 zł, wyemitowanych przez spółkę MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie (02-681) przy Al. Wyścigowej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której w pełni opłacony kapitał zakładowy wynosi ,00 zł ( Spółka ). Każda Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki akcji na okaziciela serii A, na dzień ogłoszenia Wezwania jest notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), zdematerializowanych i oznaczonych kodem PLNFI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcje na okaziciela serii B w liczbie , serii C w liczbie oraz serii D w liczbie na dzień ogłoszenia Wezwania nie zostały zdematerializowane i nie są również przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Wzywający zaznacza, że w przypadku gdy akcje serii B, C lub D zostaną zdematerializowane w czasie trwania Wezwania, będzie ich dotyczyła procedura odpowiedzi na Wezwanie analogiczna jak dla akcji serii A. 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Wzywającego Firma: Siedziba: Adres: IPOPEMA 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ( Wzywający ) Warszawa ul. Próżna 9, Warszawa Tel.: Faks: Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego Akcje Podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu ( Nabywający ) jest Wzywający wskazany w pkt 2. powyżej. 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej Podmiotu Pośredniczącego Firma: Siedziba: Adres: Bank Zachodni WBK S.A. prowadzący działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą - Dom Maklerski BZ WBK ( Dom Maklerski ) Wrocław, Polska ul. Rynek 9/11, Wrocław Adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 17 (X ptr.), Warszawa Tel.: Faks: Adres poczty elektronicznej: 5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć W wyniku Wezwania, Nabywający zamierza nabyć do Akcji, uprawniających do głosów Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co w chwili ogłoszenia Wezwania odpowiada 0,025 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 1
2 6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji W wyniku Wezwania, Nabywający zamierza osiągnąć do Akcji uprawniających do głosów, co odpowiada 66,00 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot Nie dotyczy, Akcje będzie nabywać tylko Nabywający. 8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte Wezwaniem Akcje objęte Wezwaniem zostaną nabyte po cenie 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda ( Cena Akcji w Wezwaniu ). 9. Cena, od której zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy nie może być niższa cena określona w punkcie 8 powyżej, ze wskazaniem podstawy ustalenia tej ceny Cena wskazana w punkcie 8 nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. Średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu ostatnich 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami Spółki na rynku głównym GPW, obliczona zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, od której nie może być niższa Cena Akcji w Wezwaniu, wynosi 3,54 zł (słownie: trzy złote 54/100). W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających Wezwanie Wzywający, ani żaden członek grupy kapitałowej Wzywającego nie nabywał Akcji Spółki po cenie wyższej niż Cena Akcji w Wezwaniu. 10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów Data ogłoszenia wezwania: r. Data rozpoczęcia zapisów: r. Data zakończenia zapisów: r. Okres przyjmowania zapisów nie może ulec skróceniu. Okres przyjmowania zapisów może zostać przedłużony do 70 (siedemdziesięciu) dni, o ile Wzywający uzna, kierując się wyłącznie własną oceną, że jest to konieczne do osiągnięcia celu Wezwania. 11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego Nie istnieje podmiot dominujący względem Wzywającego w świetle art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje W związku z tym, że jedynym podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 11 Wezwania. 13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający posiada bezpośrednio Akcji Spółki, reprezentujących 65,975 % kapitału Spółki, uprawniających ich posiadacza do wykonywania głosów, stanowiących 65,975% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Podmioty zależne Wzywającego nie posiadają Akcji Spółki. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 2
3 14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć samodzielnie do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co odpowiada akcji Spółki i stanowi 66% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi Nabywcą Akcji jest Wzywający, wymagane informacje zostały podane w pkt. 13 powyżej. 16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania Nabywcą Akcji jest Wzywający, wymagane informacje zostały podane w pkt. 14 powyżej. 17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający. 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte wezwaniem Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. ( Punkty Przyjmowania Zapisów ): WYKAZ PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW L.p. Miejscowość Ulica Godz. otwarcia 1 BIAŁYSTOK ul. Pałacowa 1a 2 BOLESŁAWIEC ul. Bankowa 12 3 BYDGOSZCZ ul. Powstańców Wlkp CHORZÓW ul. Katowicka 72 5 GDYNIA ul. 10 Lutego 11 6 GŁOGÓW ul. Obrońców Pokoju 12 7 GNIEZNO ul. Sienkiewicza 17 8 GORZÓW WIELKOPOLSKI ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 9 JELENIA GÓRA ul. Jasna KALISZ ul. Parczewskiego 9A 11 KATOWICE ul. Katowicka KĘPNO ul. Kościuszki 6 13 KIELCE ul. Wspólna 2 14 KOŁO ul. Zielona 2 15 KRAKÓW ul. Karmelicka 9 16 LEGNICA ul. Gwarna 4A 17 LESZNO ul. Słowiańska LUBIN ul. Odrodzenia 5 19 ŁODŹ al. Piłsudskiego 3 20 NOWY TOMYŚL ul. Poznańska OPOLE ul. Ozimska
4 22 OSTRÓW WIELKOPOLSKI pl. Bankowy 1 23 PIŁA ul. Sikorskiego PŁOCK ul. Kolegialna POZNAŃ pl. Wolności POZNAŃ pl. Andersa 5 27 RADOM ul. Żeromskiego SZCZECIN ul. Matejki TORUŃ ul. Krasińskiego 2 30 WAŁBRZYCH ul. Chrobrego 7 31 WARSZAWA ul. Kasprowicza 119 A 32 WARSZAWA pl. Powstańców Warszawy 2 33 WROCŁAW Rynek 9/11 34 WROCŁAW pl. Kościuszki 7/8 35 ZGORZELEC ul. Wolności ZIELONA GÓRA ul. Bankowa Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Warszawa, budynek Atrium 1, al. Jana Pawła II 17, X ptr., numer telefonu: (+48) (22) , godziny otwarcia: Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji (opcja ta dotyczy wyłącznie Akcji zdematerializowanych) listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu powinien on zostać wysłany na adres: Bank Zachodni WBK S.A. Dom Maklerski BZ WBK al. Jana Pawła II 17 (X piętro) Warszawa koperta musi być oznaczona: Wezwanie MDI Energia S.A. W przypadku zapisów złożonych listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera ważne będą wyłącznie zapisy na sprzedaż Akcji zgodne z formularzem zapisu przedstawionym przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 30 niniejszego Wezwania oraz otrzymane przez Dom Maklerski nie później niż do godziny 15:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów). W powyższych miejscach są dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy. 19. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania Wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie Nabywający nie będzie nabywał Akcji Spółki przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów. Zawiadomienie o liczbie Akcji, na które dokonano zapisów w trakcie Wezwania, zostanie opublikowane za pośrednictwem agencji informacyjnej. Transakcje nabycia Akcji zostaną zawarte w trzecim dniu roboczym po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów. Rozliczenie ww. transakcji odbędzie się w ciągu trzech dni roboczych od dnia ich zawarcia. 20. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane Zapłata za Akcje nie zdematerializowane (serii B, C i D wskazane w pkt. 1 Wezwania) będzie dokonana na rachunek bankowy wskazany w zleceniu sprzedaży Akcji złożonym w odpowiedzi na Wezwanie, przez akcjonariusza posiadającego takie Akcje. Dyspozycja przelewu środków stanowiących iloczyn liczby Akcji nie zdematerializowanych i Ceny Akcji w Wezwaniu (przy uwzględnieniu prowizji z tytułu pośredniczenia w sprzedaży Akcji należnej Domowi Maklerskiemu od 4
5 akcjonariusza sprzedającego takie Akcje w Wezwaniu) będzie złożona przez Dom Maklerski w dniu rozliczenia transakcji wskazanym w punkcie 19 Wezwania. 21. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności. Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki. 22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności. Nabywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki. 23. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o spełnieniu się wszystkich warunków prawnych nabywania Akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie Akcji, albo wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie Akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Nie istnieją żadne warunki prawne, których spełnienie wymagane jest w celu zakupu Akcji w ramach Wezwania; nie jest także wymagana decyzja właściwych organów dotycząca wydania zgody na zakup Akcji, jak i zawiadomienie o braku sprzeciwu wobec nabycia Akcji w Wezwaniu. 24. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Wzywający oświadcza, że zamierza traktować Spółkę jako inwestycję długoterminową. Wzywający oświadcza, że jego zamiarem jest utrzymanie akcji Spółki w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. 25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem wezwania Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, zamiary Wzywającego opisane zostały w punkcie 24 powyżej. 26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania Wzywający może odstąpić od Wezwania tylko wtedy, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte Wezwaniem. 27. Wskazanie jednego z trybów określonych w 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy Nabycie Akcji w ramach Wezwania nastąpi zgodnie z trybem określonym w 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia. Oznacza to, że Wzywający zobowiązuje się do nabycia wszystkich Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie dokonywania zapisów w przypadku, gdy liczba Akcji będzie mniejsza lub równa wskazanej w Wezwaniu, lub nabycia Akcji w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji (odpowiednio dla każdego rodzaju Akcji) w przypadku, gdy liczba Akcji, objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, będzie większa od liczby określonej w Wezwaniu. 28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy W przypadku, jeśli po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w 8 ust. 1-3 Rozporządzenia, pozostanie do przyznania ułamkowa części Akcji, wówczas przydział Akcji nastąpi kolejno, poczynając od zapisów na największą liczbę Akcji i skończywszy na zapisach na najmniejszą liczbę Akcji, aż do przydzielenia wszystkich Akcji. 29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia Zabezpieczeniem Wezwania, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jest blokada środków na rachunku maklerskim Wzywającego prowadzonym przez Dom Maklerski, w wysokości 100% wartości Akcji będących przedmiotem Wezwania, do dysponowania którymi Dom Maklerski uzyskał pełnomocnictwo od Wzywającego. Zaświadczenie, potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia, zostało przekazane przez Dom Maklerski Komisji Nadzoru Finansowego. 5
6 30. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne Pozostałe zasady i warunki Wezwania Niniejszy dokument Wezwania stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o publicznym Wezwaniu do sprzedaży Akcji. Wezwanie jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy Spółki. Akcje nabyte przez Nabywającego nie mogą być obciążone zastawem ani innymi prawami osób trzecich. Akcjonariusze dokonujący zapisów ponoszą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki nakładane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Procedura odpowiedzi na Wezwanie Osoby zamierzające złożyć zlecenie sprzedaży Akcji zdematerializowanych w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie, powinny: 1. złożyć, do podmiotu prowadzącego rachunek ich papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje oferowane do sprzedaży w ramach Wezwania, nieodwołalne polecenie zablokowania takich Akcji, ważne do daty rozliczenia transakcji włącznie i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży takich Akcji Nabywającemu, ważne do daty transakcji włącznie; 2. uzyskać świadectwo depozytowe wydawane w odniesieniu do zablokowanych Akcji; oraz 3. złożyć zapis na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów wymienionym w punkcie 18 Wezwania, do ostatniego dnia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji wskazanym w pkt. 10. Osoba zamierzająca złożyć zapis na sprzedaż Akcji zdematerializowanych listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera powinna podjąć następujące działania: i. złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub podobny rachunek, na którym zdeponowane są jej Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie), ii. iii. złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); osoba ta powinna także uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje zdematerializowane, które zamierza sprzedać na rzecz Podmiotu Nabywającego, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz wysłać listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniżej dokumenty, w takim terminie, aby Dom Maklerski otrzymał je najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów) (włącznie) do godziny 15:00 czasu warszawskiego: oryginał świadectwa depozytowego; oraz wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaż Akcji zdematerializowanych; podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji powinien być poświadczony przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe poprzez złożenie przez niego podpisu na formularzu zapisu albo poświadczony notarialnie. Powyższe dokumenty należy wysłać na adres: Bank Zachodni WBK S.A. Dom Maklerski BZ WBK al. Jana Pawła II 17 (X piętro) Warszawa koperta musi być oznaczona: Wezwanie MDI Energia S.A. W przypadku zapisów składanych listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera, za ważne uznane zostaną wyłącznie zapisy złożone na formularzu zgodnym ze wzorem przedstawionym przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi zgodnie z powyższą procedurą, otrzymane przez Dom Maklerski nie później niż do godziny 15:00 czasu warszawskiego w ostatnim dniu terminu przyjmowania zapisów sprzedaży (lub też w dniu wskazanym przez Wzywającego w przypadku przedłużenia terminu przyjmowania zapisów). Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisami poświadczonymi notarialnie. Osoby zamierzające złożyć zlecenie sprzedaży Akcji w formie materialnej (serii B, C lub D wskazanych w pkt 1 Wezwania), w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie, powinny: 6
7 1. złożyć zapis na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów wymienionym w punkcie 18 Wezwania, do ostatniego dnia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji wskazanym w pkt wraz ze złożeniem nieodwołalnego zlecenia sprzedaży Akcji Wzywającemu poza rynkiem regulowanym (OTC), ważnym do dnia zawarcia transakcji włącznie, akcjonariusz powinien złożyć odcinek zbiorowy Akcji serii B, C lub D do depozytu prowadzonego przez Dom Maklerski 3. złożyć Domowi Maklerskiemu nieodwołalną dyspozycję blokady Akcji, ważną do dnia rozliczenia transakcji włącznie. Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu. Osoby odpowiadające na Wezwanie, które posiadają Akcje zarejestrowane u sponsora emisji powinny, przed złożeniem zlecenia sprzedaży takich Akcji, zdeponować je na rachunku papierów wartościowych. Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji poprzez pełnomocnika jest możliwe na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez upoważniającego, przy czym autentyczność podpisu powinien potwierdzić pracownik punktu przyjmowania zapisów lub podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe lub na podstawie upoważnienia sporządzonego w formie aktu notarialnego lub noszącego podpis poświadczony notarialnie. Pełnomocnictwo powinno upoważniać jego posiadacza do: a. zablokowania Akcji na okres do daty rozliczenia transakcji włącznie oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu; b. odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje w depozycie (w przypadku akcji zdematerializowanych); c. złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w miejscu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji. d. złożenia zlecenia sprzedaży Akcji w formie materialnej w miejscu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji oraz wskazania rachunku bankowego, na jaki mają wpłynąć środki stanowiące zapłatę za nabyte przez Wzywającego od akcjonariusza Akcje w formie materialnej. Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania Zapisów przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru). Pracownicy banków prowadzących rachunki papierów wartościowych, składający zapisy w imieniu Klientów posiadających rachunki powiernicze, powinni posiadać stosowne umocowanie władz banku do złożenia zapisu oraz pełnomocnictwo udzielone przez Klienta. Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa nieodwołalne oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu zawiera treść takiego oświadczenia). Dom Maklerski utworzy rejestr, do którego, w terminie określonym w pkt 10 powyżej, będą przyjmowane zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, składane przez osoby odpowiadające na Wezwanie ( Rejestr ). Dom Maklerski dokona wpisu do Rejestru po potwierdzeniu, że Klient jest posiadaczem Akcji, których Wezwanie dotyczy, oraz że Akcje zostały zablokowane na rachunku papierów wartościowych Klienta. Dom Maklerski przyjmie do Rejestru jedynie zapisy, które zostały złożone zgodnie z wyżej określonymi warunkami. Po przyjęciu zapisu do rejestru Dom Maklerski wyda Klientowi, na jego wniosek (w Punkcie Przyjmowania Zapisów, w którym Klient złożył zapis), wyciąg z Rejestru, który stanowi potwierdzenie złożonego zapisu. Dom Maklerski nie będzie pobierać żadnych opłat ani prowizji od osób zgłaszających się w odpowiedzi na Wezwanie, w związku ze złożeniem przez nie zapisu na sprzedaż Akcji lub wydaniem wyciągu z Rejestru. Zawarcie transakcji nabycia Akcji w Wezwaniu nastąpi nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu upływu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, a rozliczenie tej transakcji w KDPW - nie później niż w trzecim dniu roboczym po dniu zawarcia tej transakcji. Formularze zapisu na sprzedaż Akcji zostaną udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 18 niniejszego dokumentu w okresie trwania Wezwania, a także zostaną udostępnione domom maklerskim i bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych.. Tekst Wezwania zostanie również udostępniony na stronach internetowych Domu Maklerskiego: Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zleceń w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 18 Wezwania oraz telefonicznie od Domu 7
8 Maklerskiego, pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) , (+48 22) , (+48 61) , (+48 61) PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WZYWAJĄCEGO/PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE: Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu, Tomasz Wawrzecki - Prokurent PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO: Mateusz Kacprzak - Pełnomocnik Anna Kucharska - Pełnomocnik 8