Source: https://kghm.com/pl/projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-5
Timestamp: 2019-07-17 09:19:27+00:00
Document Index: 28336612

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 409', 'art.402', 'art.399', 'art.393', 'art. 395', 'art. 45', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 45', 'art. 53', 'art.393', 'art. 395', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 45', 'art. 53', 'art.395', 'art. 348', 'art.395', 'art.348', 'art.393', 'art. 395', 'art.393', 'art. 395', 'art.393', 'art. 395', 'art.393', 'art. 395', 'art.395', 'art.55', 'art.63', 'art. 395', 'art. 55', 'art. 63', 'art.395', 'art.55', 'art.63', 'art. 395', 'art. 55', 'art. 63', 'art.395', 'art. 400', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 400', 'art.386', 'art.370']

Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | KGHM Strona korporacyjna
Strona główna / Inwestorzy / Raporty i prezentacje / Raporty bieżące / Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
piątek, 27 Kwiecień, 2007
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2007 roku.
Uchwała Nr ......./2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r.
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje :
Stosownie do postanowień art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.
Uchwała Nr ....../2007
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 2007 r., Nr 88/2007, pozycja 5473.
Zgodnie z treścią przepisów art.402 w związku z art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, porządek obrad ustala Zarząd. Porządek obrad może być jednakże modyfikowany na wniosek akcjonariuszy. Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest więc związane z uprawnieniami akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie modyfikacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ustalonego przez Zarząd Spółki.
Projekt /3/ do punktu porządku obrad 8
w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006.
Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punktu 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.
Projekt /4/ do punktu porządku obrad 8
w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące :
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 12 506 118 552,19 zł [12 506 119 tys. zł] słownie: dwanaście miliardów pięćset sześć milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewiętnaście groszy,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 395 130 230,53 zł [3 395 130 tys. zł] słownie: trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wskazujące zwiększenie kapitału na koniec okresu w kwocie 1 716 781 572,36 zł [1 716 781 tys. zł] słownie: jeden miliard siedemset szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy,
- rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 wykazujący przepływy pieniężne netto – zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie 501 257 452,43 zł, [501 257 tys. zł] słownie: pięćset jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze.
- informacje dodatkowe i objaśnienia.
Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
Projekt /5/ do punktu porządku obrad 8
w sprawie : podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy
i terminu wypłaty dywidendy.
Na podstawie przepisów art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia, że :
zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 w wysokości 3 395 130 230,53 zł słownie: trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze, zostaje podzielony w następujący sposób:
• na dywidendę dla akcjonariuszy 1 400 000 000,00 zł,
co stanowi 7,00 zł na jedną akcję,
• odpis na kapitał zapasowy Spółki 1 995 130 230,53 zł.
II. Walne Zgromadzenie ustala:
• datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień 25 czerwca 2007 r.,
• termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2007 r.
Stosownie do postanowień art.395 §2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz §29 ust. 1 punkt 2 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Treść uchwały w zakresie sposobu podziału zysku jest zgodna z wnioskiem Zarządu, pozytywnie ocenionym przez Radę Nadzorczą. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy wymagają ustalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art.348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniają możliwości płatnicze Spółki.
Projekt /6/ do punktu porządku obrad 9
w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu ...........................................* – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 (w okresie pełnienia funkcji od dnia ................. do dnia .............................**) .
* Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Zarządu, który pełnił tę funkcję w roku 2006, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki.
** Dotyczy osób, które nie pełniły funkcji członka Zarządu przez cały 2006 r.
Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Projekt /7/ do punktu porządku obrad 9
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu/Pani ...........................................* – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 (w okresie pełnienia funkcji od dnia ................. do dnia .............................**) .
* Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Rady Nadzorczej, który pełnił tę funkcję w roku 2006, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przewidujący udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki
** Dotyczy osób, które nie pełniły funkcji członka Rady Nadzorczej przez cały 2006 r.
Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punktu 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Projekt /8/ do punktu porządku obrad 12
w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM
Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006.
Stosownie do postanowień art. 395 § 5 punktu 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Korzystając z tej możliwości Zarząd skierował do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.
Projekt /9/ do punktu porządku obrad 12
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006.
Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 obejmujące :
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 12 993 687 tys. zł,
słownie: dwanaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r., który wykazuje zysk n e t t o w wysokości 3 510 003 tys. zł, słownie: trzy miliardy pięćset dziesięć milionów trzy tysiące złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmianę stanu kapitału własnego w kwocie 1 905 081 tys. zł, słownie: jeden miliard dziewięćset pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący przepływy pieniężne netto - przyrost środków pieniężnych w kwocie 464 057 tys. zł, słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Stosownie do postanowień art. 395 § 5 punktu 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Korzystając z tej możliwości Zarząd skierował do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.
Projekt /10/ do punktu porządku obrad 13
w sprawie: akceptacji przez Walne Zgromadzenie „Oświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego”.
Działając na podstawie postanowienia art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, uchwala się co następuje:
I. Walne Zgromadzenie akceptuje „Oświadczenie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego”, przyjęte przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą Nr 77/VI/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. oraz kontrasygnowane przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 9/VI/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
Zarząd Spółki, dążąc do osiągnięcia jak najwyższego standardu w dziedzinie ładu korporacyjnego, przedkłada do zaakceptowania Walnemu Zgromadzeniu treść „Oświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego”.
Projekt /11/ do punktu porządku obrad 14
w sprawie : określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Na podstawie postanowienia § 16 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na …… osób.
Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu „ Zmiany w liczebności i składzie Rady Nadzorczej”.
Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Rada Nadzorcza składa się z 9 osób. Z treści postanowienia §16 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź SA wynika, że Rada Nadzorcza może składać się z 7 do 10 członków.
Projekt /12/ do punktu porządku obrad 14
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje:
Projekt /13/ do punktu porządku obrad 14
w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje:
Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu: „Zmiany w liczebności i składzie Rady Nadzorczej”.
Zgodnie z treścią art.386 § 2, w związku z art.370 § 1 Kodeksu spółek handlowych członek
Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.