Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-05/49700177-dgap-hv-klassik-radio-ag-bekanntmachung-der-3-015.htm
Timestamp: 2020-08-08 00:43:28
Document Index: 363889905

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 1', '§ 1', '§ 21', '§ 135', '§ 134', '§ 135', '§ 1', '§ 70', '§ 121', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 131', '§ 1', '§ 1', '§ 245', '§ 124', '§ 289', '§ 315', 'Art. 6']

DGAP-HV: Klassik Radio AG: Bekanntmachung der -3-
Aktien»Nachrichten»KLASSIK RADIO AKTIE»DGAP-HV: Klassik Radio AG: Bekanntmachung der -3-
6,000 6,200 07.08.
5,950 6,250 07.08.
DJ DGAP-HV: Klassik Radio AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.06.2020 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Klassik Radio AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Klassik Radio AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
29.06.2020 in Augsburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
2020-05-19 / 15:05
ISIN: DE0007857476 Einladung zur ordentlichen
Montag, den 29. Juni 2020. Wir laden unsere Aktionäre
ein zu der am 29. Juni 2020 um 14:00 Uhr stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der Klassik Radio AG,
Sie findet als *virtuelle Hauptversammlung* in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Imhofstraße 12,
86159 Augsburg, statt.
Bitte *beachten *Sie, dass Aktionäre sowie ihre
Bevollmächtigten die virtuelle Hauptversammlung nicht
vor Ort in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
Die Hauptversammlung wird gemäß § 1 Abs. 2 des
der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020
('*COVID-19-Maßnahmengesetz*') als virtuelle
sowie ihrer Bevollmächtigten abgehalten. Einzelheiten
zu den Rechten der Aktionäre sowie ihrer
Bevollmächtigten entnehmen Sie bitte den weiteren
Angaben und Hinweisen, die im Anschluss an die
Tagesordnung abgedruckt sind.
der Klassik Radio AG zum 31. Dezember 2019
gemeinsamen Lageberichts für die Klassik
Radio AG und den Konzern zum 31. Dezember
2019 und des Berichts des Aufsichtsrats,
Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2019
(im Bereich 'Investor Relations') zugänglich.
Wir weisen darauf hin, dass der gesetzlichen
Verpflichtung mit der Zugänglichmachung auf
unserer Internetseite Genüge getan ist. Die
Unterlagen werden daher den Aktionären auf
Verlangen einmalig per einfacher Post
ist zu Tagesordnungspunkt 1 keine
Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2019*
Bilanzgewinn der Klassik Radio AG aus dem
abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 in Höhe von
Euro 2.995.983,25:
a) in Höhe von Euro 1.013.250,00 zur
Ausschüttung einer Dividende von Euro
0,21 je dividendenberechtigter Stückaktie
b) den verbleibenden Betrag in Höhe von Euro
1.982.733,25 auf neue Rechnung
AktG am dritten auf die Hauptversammlung
folgenden Geschäftstag (d.h. am Donnerstag,
2. Juli 2020) fällig und auch erst dann
im Geschäftsjahr 2019 amtierenden
Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, wird
zur Prüfung des Jahresabschlusses und des
sowie zur prüferischen Durchsicht des
2020, sofern dieser einer solchen
prüferischen Durchsicht unterzogen wird,
beschlossen, die Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2
des COVID-19-Maßnahmengesetzes als virtuelle
sowie ihrer Bevollmächtigten abzuhalten.
Das Grundkapital ist zum Zeitpunkt der Einberufung
dieser virtuellen Hauptversammlung eingeteilt in
4.825.000 (vier Millionen
achthundertfünfundzwanzigtausend) Aktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien). Jede Aktie gewährt eine
Stimme, so dass am Tag der Einberufung der virtuellen
Hauptversammlung 4.825.000 (vier Millionen
achthundertfünfundzwanzigtausend) Stimmrechte bestehen.
Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung
*Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts im
Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung*
Zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die am Tag der virtuellen
Hauptversammlung im Aktienregister der Gesellschaft
eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind.
Die Anmeldung kann im Aktionärsportal unter Verwendung
der Aktionärsnummer und des Passworts erfolgen.
Aktionäre erhalten Aktionärsnummer und Passwort mit dem
Einladungsschreiben zur virtuellen Hauptversammlung per
Die Anmeldung kann auch unter der folgenden Adresse:
E-Mail:  anmeldestelle@computershare.de
spätestens bis zum Ablauf des 22. Juni 2020 (24:00 Uhr)
bei der Gesellschaft erfolgen.
Die Aktien werden durch die Anmeldung zur virtuellen
Teilnahme- und Stimmrecht ist der am Tag der virtuellen
zum Umschreibestopp gemäß § 21 Abs. 3 der Satzung
am 25. Juni 2020 (00:00 Uhr) entsprechen, da aus
arbeitstechnischen Gründen innerhalb der letzten drei
Werktage vor und am Tag der virtuellen Hauptversammlung
keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen
werden (Umschreibungsstopp). Technisch
maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter
Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 24.
Juni 2020. Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die
noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden
daher gebeten, Umschreibungsanträge so zeitnah wie
*Übertragung der virtuellen Hauptversammlung im
Internet und Rechte der Aktionäre im Zusammenhang mit
der virtuellen Hauptversammlung*
Aktionäre können durch Eingabe ihrer Aktionärsnummer
und ihres Passwortes die gesamte Veranstaltung im
Aktionärsportal unter
https://www.klassikradioag.de/hv.html
verfolgen. Bevollmächtigte haben die gleiche
Möglichkeit durch Eingabe der erhaltenen Zugangsnummer
und des dazu gehörenden Passwortes.
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, die sich
gemäß den oben stehenden Vorgaben zur virtuellen
Hauptversammlung angemeldet haben, haben im
Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung das
Recht zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der
Briefwahl, insbesondere über elektronische
Kommunikationsmittel, und zur Bevollmächtigung von
Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft oder von
sonstigen Bevollmächtigten. Die Einzelheiten zur
Stimmrechtsausübung und zur Bevollmächtigung sind in
den nachfolgenden Abschnitten näher erläutert.
Aktionäre können ihre Stimmen schriftlich oder im Wege
elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Zur
Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur
diejenigen eingetragenen Aktionäre - persönlich oder
durch Bevollmächtigte - berechtigt, die spätestens am
22. Juni 2020 angemeldet sind (wie oben bei
'Voraussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts im
Zusammenhang mit der virtuellen Hauptversammlung'
angegeben). Auch für die per Briefwahl ausgeübten
Stimmrechte ist der zu Beginn des 25. Juni 2020 im
Aktienregister verzeichnete Aktienbestand
Die Stimmabgabe erfolgt entweder elektronisch im
oder auf dem Anmeldeformular, das dem
Einladungsschreiben zur virtuellen Hauptversammlung
beiliegt und an die oben genannte Anschrift
zurückzusenden ist. Für die elektronische Stimmabgabe
verwenden die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre
May 19, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
DJ DGAP-HV: Klassik Radio AG: Bekanntmachung der -2-
ihre Aktionärsnummer und ihr Passwort, die ihnen mit
dem Einladungsschreiben zur virtuellen Hauptversammlung
Bevollmächtigte verwenden für die elektronische
Stimmabgabe im Aktionärsportal unter
die erhaltene Zugangsnummer und das dazu gehörende
Die Stimmabgabe durch Briefwahl auf dem vorgenannten
Anmeldeformular muss der Gesellschaft unter der oben
für die Anmeldung genannten Anschrift spätestens am 22.
Juni 2020 vorliegen.
Bis zum Beginn der Stimmenauszählung in der virtuellen
Hauptversammlung können Briefwahlstimmen im
abgegeben oder bereits abgegeben Briefwahlstimmen
geändert oder widerrufen werden. Dies gilt auch für
bereits mit dem Anmeldeformular (wie oben angegeben)
abgegebene Briefwahlstimmen. Wie oben ausgeführt, ist
Voraussetzung für die Abgabe und Änderung von
Briefwahlstimmen stets die rechtzeitige Anmeldung zur
virtuellen Hauptversammlung (wie oben bei
Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine nicht bereits
in der Einberufung angekündigte Einzelabstimmung
stattfinden, gilt eine hierzu bereits durch Briefwahl
abgegebene Stimme für jeden einzelnen Unterpunkt. Die
Stimmabgabe zu Tagesordnungspunkt 2 gilt auch für den
Fall, dass bei einer Änderung der Zahl der
dividendenberechtigten Aktien die im
Gewinnverwendungsvorschlag zu den Positionen
Ausschüttung und Vortrag auf neue Rechnung genannten
Summen entsprechend angepasst werden.
Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sonstige
durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können
sich unter Einhaltung der genannten Fristen der
Bevollmächtigten, zum Beispiel einen Intermediär, eine
eine sonstige Person im Wege der Briefwahl oder durch
Bevollmächtigung eines Stimmrechtsvertreters der
Gesellschaft ausüben lassen. In allen Fällen ist die
rechtzeitige Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung
(wie oben bei 'Voraussetzungen für die Ausübung des
Stimmrechts' angegeben) durch den Aktionär oder den
Bevollmächtigten sicherzustellen. Auch für die per
Briefwahl ausgeübten Stimmrechte ist der zu Beginn des
25. Juni 2020 im Aktienregister verzeichnete
Aktienbestand maßgeblich
Gesellschaft können bis zum Vortag der virtuellen
Hauptversammlung, also bis 28. Juni 2020 (24:00 Uhr),
unter der oben genannten Anschrift oder im
Am Tag der virtuellen Hauptversammlung kann dies bis
8:00 Uhr im Aktionärsportal unter
elektronisch, unter der Telefax-Nr. +49 89 30903-74675
Gesellschaft bedürfen nach § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der
Textform oder erfolgen elektronisch im Aktionärsportal
Ausnahmen können für die Erteilung von Vollmachten an
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen,
Stimmrechtsberater und sonstige durch § 135 Abs. 8 AktG
gleichgestellte Personen und für den Widerruf dieser
Vollmachten bestehen.
Aktionäre können ihre Stimmrechte aus angemeldeten
Aktien in der virtuellen Hauptversammlung auch durch
Stimmrechtsvertreter ausüben lassen, welche die
Gesellschaft benennt. Diese können unter den
vorgenannten Maßgaben mit dem Anmeldeformular, das
den Aktionären zugesandt wird, oder im Aktionärsportal
Die Stimmrechtsvertreter handeln ausschließlich
entsprechend den ihnen vom Aktionär erteilten
Weisungen. Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine
nicht bereits in der Einberufung angekündigte
Einzelabstimmung stattfinden, gilt eine hierzu bereits
erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Die zu
Tagesordnungspunkt 2 abgegebene Weisung gilt auch für
den Fall, dass bei einer Änderung der Zahl der
Summen entsprechend angepasst werden. Weisungen, die
den Stimmrechtsvertretern über das Internet erteilt
werden, können im Aktionärsportal unter
noch bis zum Beginn der Stimmenauszählung in der
virtuellen Hauptversammlung am Hauptversammlungstag
2, 126 Abs. 1, 127 AktG, § 1 Abs. 2 Nr. 3, 4
COVID-19-Maßnahmengesetz*
500.000,00 Euro erreichen (Letzteres entspricht 500.000
Aktien), können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die
Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit
Antrag halten, wobei § 70 AktG bei der Berechnung der
Aktienbesitzzeit Anwendung findet. Der Tag des Zugangs
des Verlangens ist nicht mitzurechnen. § 121 Abs. 7
AktG ist entsprechend anzuwenden.
schriftlich an den Vorstand der Klassik Radio AG zu
richten und muss der Gesellschaft bis spätestens zum
Ablauf des 29. Mai 2020 (24:00 Uhr) zugehen. Wir
bitten, Ergänzungsverlangen an folgende Adresse zu
sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge müssen
mit einer Begründung versehen sein. Gegenanträge,
und sonstige Anfragen von Aktionären zur virtuellen
Hauptversammlung sind ausschließlich an die
nachfolgend genannte Adresse zu richten. Dabei werden
die bis zum Ablauf des 14. Juni 2020 (24:00 Uhr) bei
der nachfolgend genannten Adresse eingehende
Tagesordnung berücksichtigt.
Anderweitig eingehende Gegenanträge, Wahlvorschläge
oder Anfragen können nicht berücksichtigt werden.
Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gewahrt sind,
wird die Gesellschaft die Gegenanträge
Begründung unverzüglich auf ihrer Internetseite unter
zugänglich machen. Auf der genannten Internetseite
werden auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung
Entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in
der Hauptversammlung allerdings in Übereinstimmung
mit der Konzeption der des
COVID-19-Maßnahmengesetzes nicht zur Abstimmung
gestellt und auch nicht anderweitig behandelt.
*Fragemöglichkeit gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, ausgenommen
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, haben eine
gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3
COVID-19-Maßnahmengesetz. Die Fragemöglichkeit
besteht nur für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten,
die sich gemäß den obenstehenden Vorgaben zur
virtuellen Hauptversammlung angemeldet haben.
Fragen können ausschließlich elektronisch unter
Hauptversammlung2020@klassikradio.de
bis zum 27. Juni 2020, 16:00 Uhr, eingereicht werden.
Mit der Frage bzw. den Fragen ist der Nachweis der
Aktionärseigenschaft zu übermitteln, indem entweder der
Name und die Adresse des Aktionärs oder die
Aktionärsnummer angegeben werden.
Vorstand nach § 1 Abs. 2 Satz 2
COVID-19-Maßnahmengesetz - abweichend von § 131
AktG - nur nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen.
Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 1 Abs. 2 Satz 2
COVID-19-Maßnahmengesetz hat die Verwaltung
keinesfalls alle Fragen zu beantworten; sie kann Fragen
mit bedeutenden Stimmanteilen bevorzugen.
*Widerspruchsmöglichkeit gegen Beschlüsse der
virtuellen Hauptversammlung gemäß § 1 Abs. 2 Satz
1 Nr. 4 COVID-19-Maßnahmengesetz*
Aktionäre, die ihr Stimmrecht durch Briefwahl oder
durch Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter
ausgeübt haben, können - persönlich oder durch
Bevollmächtigte - während der Dauer der virtuellen
Hauptversammlung am 29. Juni 2020 unter
abweichend von § 245 Nr. 1 AktG Widerspruch gegen
Beschlüsse der virtuellen Hauptversammlung einlegen,
ohne dass sie physisch in der Hauptversammlung
Mit Einlegen des Widerspruchs ist der Nachweis der
unter Investor Relations, Hauptversammlung in den
'Erläuterungen für die Aktionäre' zu finden.
*Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung*
Die in § 124a AktG genannten Unterlagen und
Informationen werden alsbald nach der Einberufung der
Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft
unter Investor Relations, Hauptversammlung zugänglich
Der festgestellte Jahresabschluss der Klassik Radio AG
zum 31. Dezember 2019, der vom Aufsichtsrat gebilligte
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019, der gemeinsame
Lagebericht für die Klassik Radio AG und den Konzern
einschließlich der Angaben nach § 289a Abs. 1 und
§ 315a Abs. 1 HGB, der Bericht des Aufsichtsrates für
das Geschäftsjahr 2019, die Darstellung des Systems zur
Vergütung der Vorstandsmitglieder, sowie der Vorschlag
des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind
ab dem Tag der Bekanntmachung der Einberufung der
Hauptversammlung unter genannter Internetadresse
zugänglich. Es wird darauf hingewiesen, dass der
ist. Die Unterlagen werden aber den Aktionären auf
Verlangen kostenlos und unverzüglich einmalig mit
einfacher Post zugesandt.
Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter.
Diese Daten umfassen insbesondere den Namen, den
Wohnort bzw. die Anschrift, eine etwaige
E-Mail-Adresse, den jeweiligen Aktienbestand, die
Zugangskartennummer und die Erteilung etwaiger
Stimmrechtsvollmachten. Je nach Lage des Falls kommen
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die
verantwortliche Stelle. Der Zweck der Datenverarbeitung
ist, den Aktionären und Aktionärsvertretern die
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung sowie die
Ausübung ihrer Rechte vor und während der virtuellen
Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für
die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz?1 lit. c
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Hauptversammlung verschiedene Dienstleister und
Berater. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche
personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des
jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die
Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten
ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Im
Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und
Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt, namentlich
_Speicherungsdauer_
Sie haben unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen
ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-,
Widerspruchs- und Löschungsrecht mit Blick auf Ihre
personenbezogenen Daten bzw. deren Verarbeitung sowie
ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Kap. III DSGVO.
Außerdem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den
_Kontaktdaten_
+49 (0) 821 50 70 0
datenschutz@klassikradio.de.
Augsburg, im Mai 2020
*Klassik Radio AG*
2020-05-19 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Telefon:     +49 821 5070510
Fax:         +49 821 5070505
E-Mail:      brigitte.spoerl@klassikradioag.de
Internet:    https://www.klassikradioag.de/
ISIN:        DE0007857476
WKN:         785747
Börsen:      Auslandsbörse(n) XETRA, Frankfurt/Main
1050717 2020-05-19