Source: http://lupatech.infoinvest.com.br/ptb/s-9-ptb-2010.html
Timestamp: 2019-04-23 09:18:20+00:00
Document Index: 89918826

Matched Legal Cases: ['artigo 4', 'artigo 16', 'artigo 52', 'artigo 2', 'artigo 5', 'artigo 2', 'artigo 5', 'artigo 5', 'artigo 2', 'artigo 16', 'artigo 52', 'artigo 16', 'artigo 52', 'artigo 133']

Apresentação - Resultados 2010Apresentação - Resultados 2010 ZIP : MAIS DETALHES
Manual da AGE de 12/01/2011Manual da AGE ZIP : MAIS DETALHES
Manual da AGE de 30/12/2010Manual da AGE de 30/12/2010 ZIP : MAIS DETALHES
Manual para participação em AGE de 29/10/2010 às 11:00 horasManual para participação da AGE de 29/10/2010 ZIP : MAIS DETALHES
Apresentação da Companhia efetuada na Conferência da corretora BTG PactualApresentação - "Brazil Outlook 2010: Infrastructure in Focus" BTG Pactual ZIP : MAIS DETALHES
Manual da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 30-Abr-2010 Manual para participação da AGO/E de 30/04/2010 ZIP : MAIS DETALHES
2010-10-29T11:00:00
aprovar a proposta de incorporação da Tecval pela Companhia, sem aumento de capital ou emissão de novas ações pela Companhiaaprovar o Protocolo e Justificação firmado pelas administrações da Companhia e da Tecval nesta data, previamente à instalação da presente Assembleiaaprovar, após tomar conhecimento da manifestação favorável do Conselho Fiscal da Companhia, o Laudo Contábil, nos termos do Anexo B à presente Ataratificar a contratação da empresa especializada Gusmão & Battendieri Consultores Associados Ltda. responsável pela elaboração do Laudo ContábilAta da AGE - Aprovação da proposta de incorporação da Tecval pela Companhia ZIP : MAIS DETALHES
2010-06-09T17:00:00
Aprovação da criação de nova filial - Lupatech S/A -TecvalAta da Reunião da Diretoria - Aprovação da criação de nova filial Lupatech S/A -Tecval ZIP : MAIS DETALHES
Aprovação da criação de nova filial - Lupatech S/A -TecvalAta da Reunião da Diretoria - Aprovação da criação de nova filial - Lupatech S/A -Tecval ZIP : MAIS DETALHES
2010-06-02T11:00:00
A aprovação da ampliação do Objeto Social da Companhia para refletir as atividades exercidas pela matriz e por suas filiais;Consolidação do Estatuto Social para refletir no artigo 4º a alteração supra aprovada.Ata da AGE - Aprovação da ampliação do Objeto Social da Companhia ZIP : MAIS DETALHES
Alterar o prazo de antecedência mínima para apresentação de documentação pelos acionistas;Aprovar a adequação da quantidade de ações e do capital social da Companhia, diante do cancelamento de 6.113 (seis mil, cento e treze) ações; Aprovar a redução do prazo de duração do mandato do Conselho de Administração e da Diretoria, que passará a ser de 1 (um) ano; Aprovar a vedação a concessão de empréstimos às partes relacionadas à Companhia, exceto empresas controladas; Aprovar alteração no Estatuto Social da Companhia, para fazer constar as suas filiais ativas; Consolidar o Estatuto Social da Companhia refletindo as aprovações do diaAta da AGE - Diversos ZIP : MAIS DETALHES
2010-04-30T11:00:00
(a) exame, discussão e aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009;(a) referência às filiais da Companhia no Estatuto Social;(b) a ampliação do objeto social da Companhia, a fim de descrever de modo preciso e completo o âmbito da atividade empresarial desenvolvida pela Lupatech;(b) destinação do resultado do exercício e;(c) adequação do capital social e da quantidade de ações da Companhia devido a cancelamento de 6.113 ações em Tesouraria;(c) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.(d) alteração do prazo de anterioridade à Assembléia Geral para apresentação da documentação pelos Acionistas para 01 (uma) hora de antecedência à Assembléia, respeitando-se as regras do sistema Asse(e) redução do prazo de duração do mandato do Conselho de Administração e da Diretoria para 01 (um) ano, com a conseqüente alteração do artigo 16 do Estatuto Social, a fim de adequar-se à prática da C(f) vedação à concessão de empréstimos às partes relacionadas, exceto às empresas controladas da Companhia;(g) reformulação do parágrafo 11, do artigo 52, do Estatuto que disserta sobre Poison Pill; excluindo obrigatoriedade de Oferta pública qdo o atingimento de 20% do capital social se der por conversão(n) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações constantes dos itens a, b, c, d, e, f e g acima.Ata da AGO/E - Aprovação Contas Administradores, Demonstrações financeiras de 2009 e outros ZIP : MAIS DETALHES
Debêntures Conversíveis - Relatório Agente FiduciárioRelatório de Agente Fiduciário ZIP : MAIS DETALHES
Demonstrações Financeiras Anuais Completas de 2010Demonstrações Financeiras Anuais Completas de 2010 ZIP : MAIS DETALHES
2010-12-30T14:00:00
Alteração da Cláusula VIII, item 8.1, inciso (t) que trata das obrigações do emissorAutorização aos diretores da Companhia a tomarem todas as providênciasAutorização para celebração do Segundo Aditamento à Escritura de EmissãoRemuneração a ser paga em virtude das alterações do item acimaAta da AGDEB - Aprovação Segundo Aditamento à Escritura de Emissão ZIP : MAIS DETALHES
(i) a alteração da cláusula 8.1 da Escritura de Emissão, em especial o seu inciso (t), a qual trata das obrigações a serem observadas pela Companhia até a integral liquidação das debêntures objeto da(ii) a remuneração a ser paga aos debenturistas da Emissão em razão da alteração de que trata o item (i) acima;(iii) a autorização à celebração, pela Companhia, do Segundo Aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado com o Agente Fiduciário, para que a alteração supracitada passe a se tornar parte integr(iv) a autorização aos Diretores da Companhia a tomarem todas as providências, bem como absorver os custos que se fizerem necessários para realizar as mencionadas inclusões e alterações na Escritura dEdital de Convocação da AGDEB ZIP : MAIS DETALHES
2010-12-30T13:00:00
Protocolo e Justificação de Incorporação da Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas Ltda. pela Lupatech S. A. (Protocolo e Justificação) firmado em 10 de dezembro de 2010 pelas administraçõesa contratação da empresa especializada Gusmão & Battendieri Consultores Associados Ltda., com sede na cidade de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, n.º 870, 12º andar, sala 02, devidamente registrada noa proposta de incorporação da controlada direta da Companhia Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas Ltda. (Valmicro) pela Companhia (Incorporação);Ata da AGE - Incorporação Valmicro ZIP : MAIS DETALHES
Protocolo e Justificação de Incorporação da Valmicro Industria e Comercio de Valvulas Ltda pela Lupatech SAProtocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão Protocolo e Justificação de Incorporação da Valmicro Industria e Comercio de Valvulas Ltda pela Lupatech SA ZIP : MAIS DETALHES
Pedido Publico de ProcuraçãoMaterial referente a pedidos públicos de procuração da AGE de 30/12/2010 ZIP : MAIS DETALHES
a alteração do parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia,a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações constantes do item (e) acima.a contratação da empresa especializada Gusmão & Battendieri Consultores Associados Ltda.a proposta de incorporação da controlada direta da Companhia Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas Ltda. (Valmicro) pela Companhia (Incorporação);o Protocolo e Justificação de Incorporação da Valmicro Indústria e Comércio de Válvulas Ltda. pela Lupatech S.A. (Protocolo e Justificação)o Laudo Contábil;Edital de Convocação da AGE ZIP : MAIS DETALHES
2º Aditamento Escritura da 2ª Emissão de DebênturesEscritura e aditamento de debêntures ZIP : MAIS DETALHES
Proposta da Administração - AGD de 30/12/2010Proposta da Administração da AGD ZIP : MAIS DETALHES
2010-11-12T13:00:00
a alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia,a alteração do parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia,a aprovação da ampliação do objeto social da Companhia,a consolidação do Estatuto Social da CompanhiaAta da AGE - Alteração do Estatuto Social da Companhia ZIP : MAIS DETALHES
Alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado aprovado em reunião do Conselho de AdministraçãoAlteração do parág. único art 2º Estatuto Social da Companhia, de forma a fazer constar a nova filial, cuja constituição foi aprovada em reunião da Diretoria realizada em 09/06/2010(Lupatech Tecval)Aprovação da ampliação do objeto social da Companhia a fim de descrever de modo preciso e completo o âmda atividade empresarial desenvolvida pela Companhia;Consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações constantes dos itens acima.Edital de Convocação da AGE de 12/11/2010 ZIP : MAIS DETALHES
Manual de Assembleia -12 de Novembro de 2010Manual para participação da AGE de 12/11/2010 MAIS DETALHES
Protocolo e justificação de incorporação da Tecval Valculas Industriais Ltda pela Lupatech SAProtocolo de Incorporação, Cisão ou Fusão Protocolo e justificação de incorporação da Tecval Valculas Industriais Ltda pela Lupatech SA ZIP : MAIS DETALHES
Pedido Público de ProcuraçãoMaterial referente a pedidos públicos de procuração da AGE Pedido Público de Procuração ZIP : MAIS DETALHES
Protocolo e Justificação de Incorporação da controlada direta da Companhia Tecval Válvulas Industriais Ltda. pela Lupatech S.A. (Protocolo e Justificação) a ser firmado em 29 de outubroa alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social dentro do limite do capital autorizado aprovado em RCA de 25 de maio de 2010a alteração do parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de forma a fazer constar a nova filial,a aprovação da ampliação do objeto social da Companhia a fim de descrever de modo preciso e completo o âmbito da atividade empresarial desenvolvida pela Companhiaa consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações constantes dos itens acima.a contratação da empresa especializada Gusmão & Battendieri Consultores Associados Ltda para elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido a valor contábil da Tecvalo Laudo Contábil;proposta de incorporação da Tecval Válvulas Industriais Ltda. (Tecval) pela Companhia (Incorporação);Edital de Convocação da AGE de 29/10/2010 ZIP : MAIS DETALHES
Proposta da Administração com os temas a serem votados em AGE, incluindo anexos 20, 21 e 23 conforme Instrução CVM 481Proposta da Administração de AGE de 29/10/2010 ZIP : MAIS DETALHES
2010-06-30T17:30:00
Formulário de Referência - 2010Formulário de Referência - 2010 ZIP : MAIS DETALHES
Edital de Terceira Convocação para deliberar sobre ampliação do objeto social da CompanhiaEdital de Convocação da AGE de 02/06/2010 ZIP : MAIS DETALHES
2010-05-03T11:00:00
(a) referência às filiais da Companhia no Estatuto Social;(b) a ampliação do objeto social da Companhia, a fim de descrever de modo preciso e completo o âmbito da atividade empresarial desenvolvida pela Lupatech;(c) adequação do capital social e da quantidade de ações da Companhia devido a cancelamento de 6.113 ações em Tesouraria;(d) alteração do prazo de anterioridade à AGE para apresentação da documentação pelos Acionistas para 01 hora de antecedência, respeitando-se as regras do sistema Assembleia Online(e) redução do prazo de duração do mandato do Conselho de Administração e da Diretoria para 01 (um) ano, com a conseqüente alteração do artigo 16 do Estatuto Social, a fim de adequar-se à prática da C(f) vedação à concessão de empréstimos às partes relacionadas, exceto às empresas controladas da Companhia;(g) reformulação do parágrafo 11, do artigo 52, do Estatuto Social da Companhia que disserta sobre Poison Pill; excluindo obrigatoriedade de Oferta pública quando o atingimento de 20% do capital socia(h) consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações constantes dos itens a, b, c, d, e, f e g acima.Edital de Convocação da AGE de 14/05/2010 MAIS DETALHES
Informações referentes a pedidos públicos de procuraçãoMaterial referente a pedidos públicos de procuração da AGO/E Informações referentes a pedidos públicos de procuração ZIP : MAIS DETALHES
a ampliação do objeto social da Companhia, a fim de descrever de modo preciso e completo o âmbito da atividade empresarial desenvolvida pela Lupatecha ratificação da aprovação da empresa especializada responsável pela avaliação da HSadequação do capital social e da quantidade de ações da Companhia devido a cancelamento de 6.113 ações em Tesourariaalteração do prazo de anterioridade à Assembléia Geral para apresentação da documentação pelos Acionistas para 01 (uma) hora de antecedência à Assembléiaaprovar a aquisição da Hydrocarbon Services Sociedad por Acciones Simplificada (HS), uma sociedade constituída de acordo com as leis da República da Colômbiaaprovar a constituição da sociedade objeto da joint venture, como subsidiária da Lupatech ou de qualquer outra sociedade pertencente ao seu grupo econômico, a ser regida de acordo com as leis dos Paísaprovar a constituição de uma joint venture entre a Companhia e a sociedade Penta Oilfields Services, Incaprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2010consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações constantes dos itens acimadestinação do resultado do exercícioeleger os membros do Conselho de Administração.examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009;ratificação de todos os atos praticados pela Administração da Sociedade para a assunção das obrigações provenientes da operação de emissão privada de debêntures conversíveis em açõesredução do prazo de duração do mandato do Conselho de Administração e da Diretoria para 01 (um) ano, com a conseqüente alteração do artigo 16 do Estatuto Socialreferência às filiais da Companhia no Estatuto Socialreformulação do parágrafo 11, do artigo 52, do Estatuto Social sobre Poison Pill; excluindo obrigatoriedade de Oferta pública quando o atingimento de 20% do capital social se der por conversao debentuvedação à concessão de empréstimos às partes relacionadas, exceto às empresas controladas da CompanhiaEdital de Convocação da AGO/E de 30/04/10 ZIP : MAIS DETALHES
Proposta da Administração contendo os itens referentes ao artigo 133 da Lei 6.404/76, bem como os previstos nos artigos 9º e 12 da instrução CVM nº481/2009Proposta da Administração da AGO/E de 30/04/2010 ZIP : MAIS DETALHES
ITR Padrão IFRSDemonstrações Financeiras em Padrões Internacionais ZIP : MAIS DETALHES
2010-12-31T18:48:00
DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas 2010DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas 2010 ZIP : MAIS DETALHES
2010-09-30T18:21:00
ITR 3T10 - Relatórios Financeiros TrimestraisITR 3T10 - Relatórios Financeiros Trimestrais ZIP : MAIS DETALHES