Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-12/48491748-dgap-hv-fortec-elektronik-aktiengesellschaft-3-015.htm
Timestamp: 2020-05-31 23:14:30
Document Index: 163230281

Matched Legal Cases: ['§121', '§\n289', '§ 289', '§ 172', '§ 58', '§ 17', '§ 17', '§ 104', '§ 95', '§ 76', '§ 9', '§ 1', '§ 2', '§ 613', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 5', '§ 9', '§ 10', '§ 11']

DGAP-HV: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: -3-
Aktien»Nachrichten»FORTEC AKTIE»DGAP-HV: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: -3-
DJ DGAP-HV: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.02.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 06.02.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten
2019-12-24 / 12:05
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft Germering WKN
577410 / ISIN DE0005774103 Hiermit laden wir die
Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Donnerstag,
den 6. Februar 2020 um 10.00 Uhr im *Haus der
Bayerischen Wirtschaft*,
des gebilligten Konzern-Abschlusses, des
Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns
für das Geschäftsjahr 2018/2019 mit dem
Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden
Bericht des Vorstands zu den Angaben der §§
289a Abs. 1, 315a Abs. 1 und § 289 Abs. 4 HGB*
Konzern-Abschluss gemäß § 172 AktG
gebilligt und den Jahresabschluss damit
festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu
diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen
Beschluss zu fassen.
Bilanzgewinn der FORTEC Elektronik
Aktiengesellschaft des Geschäftsjahres
2018/2019 in Höhe von 5.687.986 Euro zur
Ausschüttung einer Dividende von 0,70 Euro je
dividendenberechtigter Stückaktie, das
entspricht insgesamt einem Betrag in Höhe von
2.275.305,20 Euro zu verwenden und
3.412.680,80 Euro auf neue Rechnung
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG in der ab
Anspruch der Aktionäre auf die Dividende am
folgenden Geschäftstag, das heißt am 11.
Februar 2020, fällig.
Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Metropol
Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
68165 Mannheim, zum Abschlussprüfer und
2019/2020 zu wählen.
§ 17 Abs. 2 der Satzung, Vergütung des
Die Anforderungen an den Aufsichtsrat haben
sich bei einer börsennotierten Gesellschaft in
den letzten Jahren kontinuierlich erhöht und
umfassen einen erheblichen Pflichtenkreis
sowie damit verbundenen Zeitaufwand. Dieser
Entwicklung soll durch eine angemessene
Vergütung Rechung getragen werden. Dabei ist
zu beachten, dass die Summe der Anforderungen,
die sich bei vielen börsennotierten
Gesellschaften neben dem Aufsichtsratsplenum
dann auch auf einzelne Ausschüsse verteilen
hier alleine vom Gesamtaufsichtsrat
wahrzunehmen sind, da dieser mit drei
Mitgliedern die gesetzliche Mindestanzahl
aufweist, die eine Ausschussbildung nicht
ermöglicht, da ein Ausschuss ebenfalls
mindestens drei Mitglieder umfassen muss.
die Vergütung des Aufsichtsrats angemessen
anzupassen und zwar für ein einfaches Mitglied
von bisher 10.000 Euro auf dann 15.000 Euro
§ 17 Abs. 2 der Satzung neu zu fassen und wie
'(2) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält pro
Geschäftsjahr eine Vergütung von 15.000 Euro.'
Herr Winfried Tillmann hat sein Mandat als
Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 31.
August 2019 niedergelegt. Mit Beschluss vom 5.
August 2019 hat das Amtsgericht München auf
Vorschlag des Aufsichtsrats und entsprechenden
Antrag des Vorstands Herrn
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater Christoph
Schubert gemäß § 104 AktG mit Wirkung zum
1. September 2019 bis zum Ende der
ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2020
als Nachfolger zum Mitglied des Aufsichtsrats
bestellt. Der Vorstand ist bei seinem Antrag
auf gerichtliche Bestellung von Herrn
Christoph Schubert der Empfehlung in Ziffer
5.4.3, Satz 2 des Deutschen Corporate
Governance Kodex gefolgt, wonach ein Antrag
auf gerichtliche Bestellung eines
Aufsichtsratsmitglieds bis zur nächsten
Hauptversammlung befristet sein soll.
Da die Amtszeit des Aufsichtsrats ingesamt mit
der ordentlichen Hauptversammlung 2020 endet,
ist der Aufsichtsrat auch insgesamt neu zu
wählen, soweit die Mitglieder des
Aufsichtsrats von der Hauptversammlung
bestimmt werden. Der Aufsichtsrat setzt sich
nach §§ 95 und 96 Abs. 1 AktG und § 76 BetrVG
1952 in Verbindung mit § 9 der Satzung aus
drei Mitgliedern zusammen, wovon zwei
Mitglieder durch die Anteilseigner zu wählen
sind. Die Hauptversammlung ist nicht an
Der Aufsichtsrat schlägt zur Neubestellung in
den Aufsichtsrat vor,
a) Herrn Christoph Schubert,
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und
Partner der Husemann, Eickhoff, Salmen &
Partner GbR in Dortmund, wohnhaft in
b) Herrn Dr. Andreas Bastin, Dr. Ing.
Maschinenbau und Vorstandsvorsitzender
der Masterflex SE, wohnhaft in Hamm,
mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung
am 6. Februar 2020 und bis zum Ende der
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/2024
beschließt, als Vertreter der
Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen.
vorgeschlagenen Kandidaten versichert, dass
keine für die Wahlentscheidung eines objektiv
urteilenden Aktionärs maßgebenden
im Sinne der Ziffer 5.4.2 des Deutschen
Corporate Governance Kodex in der bei
Einberufung geltenden Fassung zwischen den
Kandidatinnen und Kandidaten einerseits und
der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft,
FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft oder
einem direkt oder indirekt mit mehr als 10
Prozent der stimmberechtigten Aktien an der
beteiligten Aktionären andererseits.
Geschäftliche Beziehungen bestehen zwar
zwischen der TRM GmbH und Husemann, Eickhoff,
Salmen & Partner GbR aus Dortmund. Diese
geschäftlichen Beziehungen sind jedoch aus
Sicht des Aufsichtsrats weder mit Blick auf
die Bedeutung noch auf den bestehenden Umfang
der Geschäftsbeziehung geeignet, einen
wesentichen und nicht nur vorübergehenden
Interessenskonflikt begründen zu können.
Wege der Einzelabstimmung über die Wahlen zum
Aufsichtsrat abstimmen zu lassen. Die
Gemäß Ziffer 5.4.3 des Deutschen
Einberufung geltenden Fassung wird darauf
hingewiesen, dass Herr Christoph Schubert im
Fall seiner Wiederwahl in den Aufsichtsrat als
Die zur Wahl vorgeschlagenen (Kandidatinnen
und) Kandidaten sind in den nachfolgend
anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats
oder eines vergleichbaren in- und
a) Herr Christoph Schubert
Aktiengesellschaft in Besigheim
* Verwaltungsrat der Kath.
St.-Johannes-Gesellschaft Dortmund gGmbH
* Cardiac Research Gesellschaft für
medizinisch-biotechnologische Forschung
b) Herr Dr. Andreas Bastin
* Beirat der Montanhydraulik GmbH,
Die Lebensläufe der (Kandidatinnen und)
Kandidaten sowie die Übersichten über
deren wesentliche Tätigkeiten neben dem
Aufsichtsratsmandat finden Sie nachfolgend
December 24, 2019 06:05 ET (11:05 GMT)
DJ DGAP-HV: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft: -2-
sowie auf der Internetseite unserer
www.fortecag.de - Investor Relations - Aktie
wohnhaft in Dortmund,
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater und Partner
der Husemann, Eickhoff, Salmen & Partner GbR,
Geburtsdatum: 7. Januar 1961
Studium der Betriebswirtschaftslehre an den
Universitäten Tübingen und Münster
seit 2013 Husemann, Eickhoff, Salmen &
Partner GbR WP/StB/RA, Dortmund
2005-2013 Rölfs RP Partner
Aktiengesellschaft, WPG, Dortmund
1997-2005 WP/StB Sozietät Brandau & Köster,
1994-1997 Conti Treuhand GmbH, WPG/StBG,
1987-1994 Commerzial Treuhand GmbH,
Übersicht über wesentliche Tätigkeiten
neben dem Aufsichtsratsmandat:
Partner bei der Husemann, Eickhoff, Salmen &
Partner GbR, Dortmund
wohnhaft in Hamm, Dr. Ing. Maschinenbau und
Vorstandsvorsitzender der Masterflex SE,
Geburtsdatum: 25. Dezember 1963
Studium des Maschinenbaus (Vertiefung
Logistik) und Promotion an der Universität
seit 2006 Masterflex SE, Gelsenkirchen
seit 2008 Vorstandsvorsitzender, vorher
2004-2006 ETAS GmbH, Stuttgart
1994-2004 Timtec Teldatrans GmbH (vormals
Krupp Timtec Telematik GmbH),
1991-1994 Waggonbau Brüninghaus GmbH
(Krupp), Schwerte
Vorstandsvorsitzender bei der Masterflex SE,
Abschluss eines Betriebspachtvertrages mit der
Distec GmbH Vertrieb von elektronischen
Bauelementen, Augsburger Str. 2b, 82110
Germering, vom 19. Dezember 2019*
Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat
am 19. Dezember 2019 mit der Distec GmbH
Vertrieb von elektronischen Bauelementen,
Augsburger Str. 2b, 82110 Germering einen
Betriebspachtvertrag über die Verpachtung des
Geschäftsbereichs Datenvisiualisierung mit
Wirkung ab dem 1. April 2020 abgeschlossen.
Die Gesellschafterversammlung der Distec GmbH
Vertrieb von elektronischen Bauelementen hat
dem Betriebspachtvertrag bereits zugestimmt.
Der Betriebspachtvertrag wird nur mit
Zustimmung der Hauptversammlung der FORTEC
Elektronik Aktiengesellschaft und erst mit
Eintragung seines Bestehens in das
Der Vorstand wird den Vertrag in der
Hautversammlung mündlich erläutern.
Dem Betriebspachtvertrag in der Fassung vom
19. Dezember 2019 zwischen der FORTEC
Elektronik Aktiengesellschaft und der Distec
GmbH Vertrieb von elektronischen Bauelementen
Der Betriebspachtvertrag zwischen der FORTEC Elektronik
Aktiengesellschaft und der Distec GmbH Vertrieb von
elektronischen Bauelementen hat folgenden Inhalt:
*FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft*
*Augsburger Straße 2 b*
*82110 Germering*
- nachstehend *'Fortec' *oder '*Verpächter*'
*Distec GmbH Vertrieb von elektronischen Bauelementen*
- nachstehend *'Distec' *oder '*Pächterin*'
wird heute folgender
*Pachtvertrag*
Fortec wurde 1984 als Distributor gegründet. Im Laufe
der Jahre hat Fortec zwischenzeitlich zwölf
Tochterunternehmen erworben, deren Produkte sich mit
den von Fortec vertriebenen Produkten teilweise
überschneiden. Um die Firmenstruktur zu straffen und
Doppelarbeiten in den verschiedenen Firmen zu
vermeiden, hat der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates und vorbehaltlich der Zustimmung der
Hauptversammlung am 06. Februar 2020 beschlossen, dass
Fortec zukünftig nur noch als Holdinggesellschaft tätig
Die bislang von Fortec ebenfalls betriebenen aktiven
Geschäfte sollen zukünftig von Tochtergesellschaften
(mit einer Beteiligungsquote von 100 %) übernommen
werden, die in diesem Bereich bereits tätig sind und
teilweise auch schon dieselben Kunden wie Fortec
betreuen. Daher sollen mit Wirkung ab 1. April 2020
(Übertragungsstichtag) folgende Geschäftsbereiche
der Fortec an die nachfolgenden genannten
Tochtergesellschaften verpachtet werden:
* Power Supply: an die Emtron electronic GmbH
* Datenvisualisierung: an die Distec GmbH
Vertrieb von elektronischen Bauelementen
Die Einzelheiten dieser Verpachtung an Distec regeln
*§ 1 Verkauf des Anlage- und Umlaufvermögens*
(1) Das zu diesem Vertrag als Anlage 1
aufgelistete Anlagevermögen verkauft und
übereignet die Verpächterin an die Pächterin
mit Wirkung zum 1. April 2020, die dies
Der Kaufpreis hierfür beträgt auf Basis
vorläufiger Daten rund 85 TEUR und kann sich
durch Zu- und Abgänge noch ändern.
(2) Das sich aufgrund der buchmäßigen
Inventur zum 31. März 2020 ergebende
Vorratsvermögen verkauft und übereignet
Fortec an die annehmende Pächterin. Der
Warenbestand wird wie folgt ermittelt:
Die Verpächterin druckt ihre Bestandsliste
zum 31. März 2020 aus. Die Bewertung der
Waren erfolgt analog zur Bewertung zur
Inventur zum 30. Juni 2019. Auf den so
ermittelten Wert wird ein pauschaler
Zuschlag für bisherige Beschaffungskosten in
Höhe von 5 % gerechnet. Die Ermittlung des
pauschalen Zuschlags ist betriebliche
*§ 2 Arbeitnehmer*
(1) Die Dienstverhältnisse der in Anlage 2
aufgeführten Arbeitnehmer gehen mit Wirkung
vom 31. März 2020 gemäß § 613a BGB mit
allen Rechten und Pflichten auf die Pächterin
über. Die Pächterin steht der Verpächterin
dafür ein, dass die Verpächterin nicht für
Verpflichtungen aus den Arbeitsverhältnissen
in Anspruch genommen wird, soweit sie den
Zeitraum nach dem Übertragungsstichtag
(2) Die Arbeitnehmer verfügen zum Stichtag über
Überstunden- und Urlaubsansprüche, die
zukünftig von der Pächterin zu erfüllen sind.
Fortec zahlt hierfür an die Pächterin einen
Ausgleichsbetrag. Dieser wird wie folgt
Analog zur Berechnung der Rückstellungen im
Jahresabschluss 30. Juni 2019
Bruttostundenlohn bzw. anteiliger
Brutto-Monatslohn mit einem Zuschlag von 21
% für Sozialabgaben
(3) Lohnsteuer und
Sozialversicherungsverpflichtungen bis
einschließlich März 2020 gehen zu Lasten
von Fortec.
*§ 3 Nicht erfüllte Aufträge / Bestellungen*
(1) Die Pächterin tritt zum
Übertragungsstichtag in alle dem
Geschäftsbereich zuzuordnenden
Kundenverträge und -Bestellungen von Fortec,
die gemäß Absatz 2 zum
Übergangsstichtag identifiziert werden,
Ferner tritt die Pächterin zum
Lieferantenverträge und -Bestellungen von
Fortec, die Fortec zum
Übergangsstichtag aufgegeben hat, die
aber noch nicht erfüllt sind, ein.
Die Pächterin verpflichtet sich, die sich
aus diesen Bestellungen und Verträgen
ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen.
Fortec wird die Vertragspartner entsprechend
schriftlich nach Zustimmung der
Hauptversammlung am 6. Februar 2020
(2) Fortec stellt zum Übertragungsstichtag
eine Liste eingegangener Kunden-Bestellungen
(ohne Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht) zur
Verfügung. Für die in diesem Zusammenhang
bezüglich der Kunden-Bestellungen
aufgewendeten Kosten bis zum 31. März 2020
zahlt die Pächterin an Fortec pauschal einen
Betrag von 5 % der Bestellwerte in EUR.
(3) Die Pächterin stellt Fortec ab dem
Übertragungsstichtag von allen
Verpflichtungen aus den in Absatz 1
genannten Verträgen und Bestellungen frei.
Soweit ein Eintritt in die Verträge /
Bestellungen im Außenverhältnis z.B.
mangels Zustimmung des Kunden oder der
Lieferanten nicht möglich ist, wird das
Innenverhältnis zwischen Fortec und der
Pächterin so gestaltet, als ob der Eintritt
vollzogen wäre. Die Bestellungen werden dann
weiter von Fortec erfüllt. Fortec beauftragt
im Innenverhältnis die Pächterin unter.
*§ 4 Rechnungsabgrenzungen*
Soweit Fortec für die Zeit nach dem 1. April 2020
sonstige Zahlungen im Zusammenhang mit dem operativen
Geschäft wie z.B. Versicherungsbeiträge geleistet hat,
sind diese auf Nachweis bis spätestens 30. September
2020 Fortec zu erstatten.
*§ 5 Kundenstamm*
(1) Die bislang von Fortec betreuten Kunden in
den in der Präambel genannten
Geschäftsbereichen wurden teilweise bereits
von der Pächterin mit betreut. Die Pächterin
verpflichtet sich, zukünftig alle bisherigen
Fortec-Kunden in diesem Segment mit zu
(2) Der Wert des Kundenstammes (ohne verbundene
Unternehmen) verbleibt bei Fortec. Für die
Nutzung zahlt die Pächterin an Fortec eine
monatliche Pacht erstmals zum 5. April 2020
für April 2020. Die Pacht wird wie folgt
(3) Die Pacht ab 01. April 2020 berechnet sich
aus dem in der Zeit vom 1. Juli 2019 bis 31.
Dezember 2019 erzielten Umsatz ohne
verbundene Unternehmen und ohne
Berücksichtigung von gewährten Skonti der
Fortec im Segment Datenvisualisierung. Dies
sind auf Basis vorläufiger fortgeschriebener
Zahlen voraussichtlich 6.960.000 Euro. Die
Pacht beträgt 4 % auf ein Sechstel dieser
Summe monatlich bis zum 30. September 2020
rund 46.400 Euro. Ab dem 1. Januar 2021 wird
die Pacht analog aus den Umsätzen aus der
Zeit vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020
ermittelt. Basis für die Umsatzermittlung
ist die existierende Kunden- und
Produktmatrix der Fortec bei Pachtübergang
(Anlage 3). Für die Folgezeit gilt diese
Berechnungsmethode analog.
*§ 6 Gewährleistungsansprüche*
Gewährleistungsansprüche der Pächterin, gleich welcher
Art und gleich aus welchem Rechtsgrund, gegenüber der
Verpächterin werden hiermit ausdrücklich
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für
Ansprüche der Pächterin aus vorvertraglichen
Pflichtverletzungen (culpa in contrahendo), positiver
Forderungsverletzung oder der Verletzung vertraglicher,
vorvertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen.
Etwaige Rücktrittsrechte sind gleichfalls
*§ 7 Umsatzsteuer*
Da es sich um konzerninterne Umsatzerlöse im Rahmen der
umsatzsteuerlichen Organschaft handelt, fällt auf alle
genannten Beträge keine Umsatzsteuer an.
*§ 8 Fälligkeit und Abrechnung*
Alle in diesem Vertrag genannten Kaufpreise und
Verrechnungen mit Ausnahme der laufenden Pacht in § 5
werden von Fortec bis zum 15. April 2020 ermittelt und
der Pächterin zugestellt. Die Beträge sind zum 30.
April 2020 zur Zahlung fällig.
*§ 9 Salvatorische Klausel*
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein
oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, so
bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung
gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem
von den Parteien Gewollten am nächsten kommt; das
gleiche gilt im Falle einer Lücke.
*§ 10 Schriftform*
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages
bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für die
vorliegende Schriftformklausel selbst.
*§ 11 Anlagen*
Anlage 1: Auflistung des Anlagevermögens
Anlage 2: Liste der Dienstverhältnisse der Arbeitnehmer
Anlage 3: Kunden- und Produktmatrix
Germering, den ......
Verpächterin:             Pächterin:
*Fortec Elektronik        *Distec GmbH Vertrieb
Aktiengesellschaft*       von elektronischen
Bauelementen*
(Sandra Maile)    (Bernhard Staller)
(Jörg Traum)
Abschluss eines Betriebspachtvertrages mit
der Emtron electronic GmbH,
Lise-Meitner-Straße 3, 64560 Riedstadt
vom 19. Dezember 2019*
am 19. Dezember 2019 mit der Emtron
electronic GmbH, Lise-Meitner-Straße 3,
64560 Riedstadt einen Betriebspachtvertrag
über die Verpachtung des Geschäftsbereichs
Power Supply mit Wirkung ab dem 1. April 2020
abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung
der Emtron electronic GmbH hat dem
Betriebspachtvertrag bereits zugestimmt. Der
Betriebspachtvertrag wird nur mit Zustimmung
der Hauptversammlung der FORTEC Elektronik
Aktiengesellschaft und erst mit Eintragung
seines Bestehens in das Handelsregister
Elektronik Aktiengesellschaft und der Emtron
electronic GmbH wird zugestimmt.
Aktiengesellschaft und der Emtron electronic GmbH hat
*Emtron electronic GmbH*
*Lise-Meitner-Straße 3*
*64560 Riedstadt*
- nachstehend *'Emtron' *oder '*Pächterin*'
Hauptversammlung am 6. Februar 2020 beschlossen, dass
Die Einzelheiten dieser Verpachtung an Emtron regeln
vorläufiger Daten rund 30 TEUR und kann sich