Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6288
Timestamp: 2018-05-22 08:32:53
Document Index: 256939056

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 10']

Ley 526 de 1999 Nivel Nacional
Publicada en el Diario Oficial 43667 de Agosto 15 de 1999
Artículo 1º. Unidad Administrativa Especial. Inciso modificado por el art. 32, Ley 1762 de 2015. Créase la Unidad de Información y Análisis Financiero, como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones serán de intervención del Estado con el fin de detectar prácticas asociadas con el lavado de activos.
Artículo 3º. Funciones de la Unidad. Modificado por el art. 4, Ley 1121 de 2006, Modificado por el art. 33, Ley 1762 de 2015. La Unidad tendrá como objetivo la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisoras, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos.
Artículo 4º. Funciones de la Dirección General. Modificado por el art. 34, Ley 1762 de 2015. Las siguientes serán las funciones generales de la Dirección General:
Artículo 6º. Funciones de la Subdirección de Análisis Estratégico. Modificado por el art. 35, Ley 1762 de 2015. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis Estratégico:
Artículo 7º. Funciones de la Subdirección de Análisis de Operaciones. Modificado por el art. 36, Ley 1762 de 2015. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis de Operaciones:
Artículo 10. Obligaciones de las Entidades del Estado. Las autoridades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, instruirán a sus vigilados sobre las características, periodicidad y controles en relación con la información a recaudar para la Unidad Administrativa Especial de que trata esta ley, de acuerdo con los criterios e indicaciones que reciban de ésta sobre el particular.
NOTA: La presente Ley fue publicada en el Diario Oficial 43667 de Agosto 15 de 1999.