Source: http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_punere_aplicare_sanctiuni_internationale_202_2008.php
Timestamp: 2020-02-23 20:12:00+00:00
Document Index: 23699149

Matched Legal Cases: ['Articolul 1', 'Articolul 2', 'Articolul 3', 'Articolul 4', 'Articolul 5', 'Articolul 6', 'Articolul 7', 'Articolul 8', 'Articolul 9', 'Articolul 10', 'Articolul 11', 'Articolul 12', 'Articolul 13', 'Articolul 14', 'Articolul 15', 'Articolul 16', 'Articolul 17', 'Articolul 18', 'Articolul 19', 'Articolul 20', 'Articolul 21', 'Articolul 22', 'Articolul 23', 'Articolul 24', 'Articolul 25', 'Articolul 26', 'Articolul 27', 'Articolul 28', 'Articolul 29']

Articolul 1 - Domeniu de aplicare
Articolul 2 - Semnificatia unor termeni
h) produse si tehnologii cu dubla utilizare - acele produse si tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.334/2000 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 159 din 30 iunie 2000.
Capitolul II - Punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
Articolul 3 - Caracterul obligatoriu
Articolul 4 - Masuri nationale de implementare
(1) Autoritatile si institutiile publice din Romania, in domeniul lor de competenta, au obligatia de a pune in aplicare sanctiunile internationale instituite prin actele prevazute la art. 1, in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta.
Articolul 5 - Masuri de publicitate
Articolul 6 - Informarea Parlamentului si a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii
Periodic, dar nu mai putin de o data pe an, primul-ministru prezinta, potrivit art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, rapoarte detaliate Parlamentului si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind masurile adoptate de Romania in vederea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale.
Articolul 7 - Obligatia de instiintare
Articolul 8 - Autorizarea derogarilor de la aplicarea sanctiunilor internationale
Articolul 9 - Reguli generale privind procesul de luare a deciziilor pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
Articolul 10 - Sesizarea erorilor de identificare
Articolul 11 - Coordonarea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale
Capitolul III - Atributiile autoritatilor si institutiilor publice in punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
Articolul 12 - Autoritati competente cu solutionarea unor cereri
Articolul 13 - Consiliul interinstitutional
(1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale se infiinteaza Consiliul interinstitutional, denumit in continuare Consiliu, alcatuit din reprezentanti ai Cancelariei Primului-Ministru, Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justitiei, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Apararii, Ministerului Economiei si Finantelor, Departamentului de Comert Exterior din subordinea Ministerului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerului Transporturilor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.
Articolul 14 - Atributiile Consiliului
Articolul 15 - Baza de date
Articolul 16 - Schimbul de informatii si cooperarea intre autoritati
Articolul 17 - Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale
(1) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor se face de catre autoritatile si institutiile publice de reglementare, autorizare sau supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei in vigoare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
(3) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, altele decat blocarea fondurilor sau a resurselor economice, se face de catre autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b).
(6) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile si institutiile publice cu atributii de supraveghere prudentiala potrivit legii, precum si autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) stabilesc prin reglementari specifice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, procedura de supraveghere, in domeniul propriu de activitate, pentru aplicarea in plan intern a sanctiunilor internationale obligatorii pentru Romania.
Capitolul IV - Dispozitii specifice cu privire la bunurile care fac obiectul sanctiunilor internationale
Articolul 18 - Obligatia de identificare si raportare a fondurilor si resurselor economice blocate
(1) Persoanele fizice si juridice care raporteaza despre tranzactii suspecte potrivit legislatiei in domeniul spalarii banilor si/sau finantarii actelor de terorism au obligatia permanenta de a-si cunoaste clientela pentru a stabili daca aceasta se afla in posesia sau are sub control bunuri ce fac obiectul unor sanctiuni internationale sau care apartin ori se afla sub controlul unor persoane desemnate.
(3) Mecanismul si modelul de raportare sunt stabilite prin reglementari specifice ale autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1) si (2), urmand a fi adoptate in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Articolul 19 - Ordinul de blocare a fondurilor sau a resurselor economice
Articolul 20 - Obligatia de confidentialitate
Articolul 21 - Notarea blocarii resurselor economice
Articolul 22 - Autorizarea unor tranzactii pentru protejarea drepturilor tertilor
Articolul 23 - Autorizarea unor tranzactii pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor si entitatilor desemnate
Articolul 24 - Regimul bunurilor carora li se aplica sanctiuni internationale
Articolul 25 - Administrarea bunurilor carora li se aplica sanctiuni internationale
Articolul 26 - Contraventii
Articolul 27 - Exonerarea de raspundere
Articolul 28 - Nominalizarea reprezentantilor in Consiliu
Articolul 29 - Abrogarea