Source: http://www.jurablogs.com/topic/geldwaesche
Timestamp: 2018-01-16 23:46:08
Document Index: 263875105

Matched Legal Cases: ['§ 20', '§ 21', '§ 261', '§ 263', '§ 261', '§ 261']

GELDWäSCHE - JuraBlogs
Sie hören von meinem Anwalt!- 68 Leser - January 12, 2018 3:23pm
… sind gerade Mal 18 %. Aber, keine Panik, liebe Geldwäscher und Terrorismusfinanzierer, denn unter den Meldungen, die an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden sind, „befinden sich nur wenige Vorgänge mit Substanz“. Sagt zumindest der stellvertretende Bundesvorsitzende des Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler. Prof…
Dr. Andreas R. J. Schnee Gronauer/ SCHNEE-GRONAUER | Unternehmensberatung und Rechtsanwalt- 99 Leser - December 12, 2017 11:13am
… Am 26.06.2017 ist die Novelle des Geldwäschegesetztes in Kraft getreten. Demnach sind gesetzliche Vertreter von juristischen Personen des Privatrechts und rechtsfähige Personengesellschaften (§ 20 Abs. 1 GwG) sowie Trustees und Treuhänder (vgl. § 21 Abs. 1 und 2 GwG) (= „mitteilungspflichtige Vereinigungen“) zur unverzüglichen Mitteilung ihrer…
KÜMMERLEIN 360°- 96 Leser - October 4, 2017 3:16pm
… Das Kammergericht ((4) 121 Ss 79/12 (138/12)) hat sich zum Vorwurf der Geldwäsche nach vorangegangenem Computerbetrug geäußert und festgestellt, dass die Strafgerichte es sich hier nicht zu einfach machen dürfen: Als Vortat einer Geldwäsche nach § 261 StGB kommt nach dem Gesetzeswortlaut ein Computerbetrug (§ 263a StGB) nur dann inBetracht, wenn…
Jens Ferner/ Internet-Strafrecht.com- 85 Leser - September 29, 2017 4:07pm
Der Energieblog- 101 Leser - September 29, 2017 3:19pm
… Eine gesetzesalternative Verurteilung wegen (gewerbsmäßig begangenen) Diebstahls oder gewerbsmäßiger Hehlerei ist entsprechend den zum Rechtsinstitut der Wahlfeststellung durch den Bundesgerichtshof entwickelten Grundsätzen weiterhin zulässig; sie schließt bei gleichzeitiger Verwirklichung eines Tatbestands der Geldwäsche einen Schuldspruch wegen…
Rechtslupe- 33 Leser - September 12, 2017 4:13am
Die Schenkung als Geldwäsche – und die Leichtfertigkeit
… Leichtfertigkeit im Sinne des § 261 Abs. 5 StGB liegt nur dann vor, wenn sich die Herkunft des Gegenstands aus einer Katalogtat nach der Sachlage geradezu aufdrängt und der Täter gleichwohl handelt, weil er dies aus besonderer Gleichgültigkeit oder großer Unachtsamkeit außer Acht lässt1. Die Leichtfertigkeit ist eine gravierende Form bewusster…
Rechtslupe- 38 Leser - September 5, 2017 4:31am
… Am 17. Mai 2017 hat der Finanzausschuss des Bundestages weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Geldwäsche beschlossen, indem der Ausschuss dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für…
Lea Siering/ Taylor Wessing Investmentrecht Blog- 89 Leser - May 22, 2017 12:14pm
Aktualisiertes Rundschreiben der BaFin zum geldwäscherechtlichen Videoidentifizierungsverfahren
… natürlichen Personen verwendet werden kann. Kontakt Dieser Beitrag wurde am 9. Mai 2017 von Lea Siering in Geldwäsche veröffentlicht. Schlagworte: GwG, neue aufsichtsrechtliche Anforderungen, Rundschreiben Bafin, Videoidentifizierung.…
Lea Siering/ Taylor Wessing Investmentrecht Blog- 69 Leser - May 9, 2017 4:50pm
… Jahr 2008 diesen Instituten auferlegt worden waren. Denn seit diesem Zeitpunkt haben Banken weltweit rund 321 Milliarden Dollar bzw. 298 Milliarden Euro an Strafen zahlen müssen. Diese wurden für Aufsichtsmängel in den Bereichen Geldwäsche, Marktmanipulationen und Terrorismusfinanzierung fällig. Seit 2008 haben viele Banken zuverlässige Compliance…
Der Energieblog- 62 Leser - April 24, 2017 9:50pm
… Die Bundesegierung hat einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Zollverwaltungsgesetzes vorgelegt. Ziel des Gesetzes ist es, die Ein- und Ausfuhr illegaler Waren auf dem Postweg besser zu kontrollieren und illegalen Bargeldtransfers über die deutschen Grenzen besser auf die Spur zu kommen. Die Neuregelungen räumen dem Zoll mehr…
Schlosser Aktuell- 88 Leser - January 30, 2017 6:00am
Michael Scheyhing/ Justillon - kuriose Rechtsnachrichtenin Strafrecht- 152 Leser - December 15, 2016 11:30am
…Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat mit Beschluss vom 2. November 2016 dem Großen Senat für Strafsachen erneut die Frage vorgelegt, ob Verurteilungen auf der Grundlage einer so genannten „Wahlfeststellung“ allgemein zulässig sind und ob sie im Einzelfall durch gesetzliche Regelungen verdrängt werden. Zugrunde liegt ein Fall, in dem das…
Rechtslupe- 68 Leser - November 4, 2016 5:07am
…Eine gesetzesalternative Verurteilung wegen (gewerbsmäßig begangenen) Diebstahls oder gewerbsmäßiger Hehlerei ist auch trotz der gleichzeitigen Verwirklichung des Tatbestands der Geldwäsche nach § 261 Abs. 2 Nr. 1 StGB möglich. Die wahldeutige Verurteilung steht in Einklang mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs1; sie ist nach Ansicht rechtlich nicht zu beanstanden. Nach Ansicht ……
Rechtslupein Strafrecht- 62 Leser - October 11, 2016 4:17am
…Aufgrund der Verwendung des Begriffs des Herrührens bei der Umschreibung möglicher Tatobjekte werden auch solche Vermögenswerte in den Kreis geldwäschetauglicher Gegenstände einbezogen, die erst durch eine Verwertung des vom Vortäter ursprünglich Erlangten als Surrogat erworben werden und daher nur mittelbar aus der Vortat stammen1. Der für die…
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