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Timestamp: 2018-01-22 04:17:26
Document Index: 43768852

Matched Legal Cases: ['in Fine', 'Artículo 28', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4']

Resolución Nº 382-seprelad/2012 - SEPRELADPor la cual se exonera de la inscripción en el Registro de Sujetos Oblig
RESOLUCIÓN N° 382/12
VISTO: La Ley N° 1015/ 97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes", su modificatoria la Ley N° 3783/09, la Resolución N° 453/11 "Por la cual se Aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para las Organizaciones sin Fines de Lucro", la Resolución N° 218/11 Por la cual se crea el Registro de Sujetos Obligados que no cuenten con Supervisor Natural; y,
CONSIDERANDO: Que, las Organizaciones Gubernamentales, que reciben fondos del Estado en el marco de cooperación y apoyo, destinados a la ejecución de proyectos específicos de desarrollo y mejoramiento dentro del territorio nacional; son supervisadas por la Contraloría General de la República, organismo de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los Departamentos y de las Municipalidades, conforme lo dispone la Constitución Nacional;
Que, esta Secretaría de Estado, en el marco de su misión preventiva de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en conocimiento del origen y destino de los fondos, entiende que las Organizaciones Gubernamentales, poseen un nivel de riesgo mínimo relacionados al ámbito de su competencia;
Que, las organizaciones conformadas como comités, especialmente las que reciben fondos del Estado, no se encuentran comprendidas explícitamente en el alcance legal de las resoluciones emitidas por la SEPRELAD;
Que, corresponde al Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, ejercer su potestad de dirigir las actividades de la Institución, a través de disposiciones que regulen aspectos vinculados con la función de esta Secretaría de Estado, de conformidad a lo establecido en el Artículo 28° de la Ley N° 1015/97 y su Modificatoria la Ley N° 3783/09.
Artículo 1º.- EXONERAR, de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados que carecen de Supervisión Natural, establecidos en la Resolución N° 218/11, a las organizaciones conformadas como "COMITÉS".
Artículo 2º.- DISPONER, que los Comités que han iniciado su inscripción vía web, quedan exonerados de la presentación de las documentaciones requeridas por la Resolución N° 218/11.
Artículo 3º.- ESTABLECER, la vigencia desde la fecha de la presente Resolución.
Artículo 4º.- COMUNICAR, a quienes corresponda Y cumplido, archivar.