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Timestamp: 2018-07-17 01:06:52
Document Index: 408919224

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 105', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 106', 'artículo 106']

Tomo DCXXXIX No. 15 México, D.F., viernes 22 de diciembre de 2006 CONTENIDO. Secretaría de Gobernación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público - PDF
Tomo DCXXXIX No. 15 México, D.F., viernes 22 de diciembre de 2006 CONTENIDO. Secretaría de Gobernación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Claudia Sevilla Espinoza
1 Tomo DCXXXIX No. 15 México, D.F., viernes 22 de diciembre de 2006 CONTENIDO Secretaría de Gobernación Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Economía Secretaría de la Función Pública Secretaría de la Reforma Agraria Consejo de la Judicatura Federal Banco de México Avisos Indice en página 109 $13.00 EJEMPLAR
2 2 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de diciembre de 2006 PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE GOBERNACION ACUERDO que tiene por objeto establecer los criterios conforme a los cuales los extranjeros, de cualquier nacionalidad, que habiten en el territorio nacional, podrán promover la obtención de su documentación migratoria conforme a la normatividad aplicable, en la calidad migratoria de No Inmigrante, en beneficio de su seguridad jurídica y de su integración familiar, así como evitar que sean objeto de actos de corrupción o de violaciones a sus derechos humanos y a sus garantías individuales. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Instituto Nacional de Migración. CECILIA ROMERO CASTILLO, Comisionada del Instituto Nacional de Migración, con fundamento en los artículos 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., fracción VII, 7o., 34, 39, 42, fracciones III y VII, 140 y 145 de la Ley General de Población; 14 y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 91, fracción I, apartado A, inciso a, 110, 111, 143, 144, 159, 162, 163, fracciones I, II, III, IV y V y 168 del Reglamento de la Ley General de Población; 36, fracción V, 55, 56, 57, fracciones II y IX, 62, fracción II y 63, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; Circular 014/2000, por la que se da a conocer el Manual de Trámites Migratorios del Instituto Nacional de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000, y CONSIDERANDO Que algunos de los extranjeros que habitan en territorio mexicano y, que de hecho están integrados a la vida nacional, carecen de documento migratorio vigente que acredite su legal estancia en el país o que aún contando con el mismo, éste no les permite realizar las actividades a las que pretenden dedicarse; Que a consecuencia de lo anterior, el Instituto Nacional de Migración ha definido criterios institucionales que permitan a los extranjeros, que se encuentran en el país, obtener su documentación migratoria en beneficio de su seguridad jurídica y su integración familiar, así como para evitar que sean objeto de violaciones a sus derechos humanos y a sus garantías individuales; Que este Instituto Nacional de Migración, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 2005, emitió un Acuerdo cuyo objeto es establecer los criterios conforme a los cuales, los extranjeros de cualquier nacionalidad que habiten en territorio nacional, puedan promover la obtención de su documentación migratoria conforme a la normatividad aplicable, en beneficio de su seguridad jurídica y de su integración familiar; Que el Acuerdo citado en el párrafo anterior, tuvo originalmente una vigencia del 1o. de septiembre de 2005 al 30 de junio de 2006, y por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2005, se amplió su vigencia hasta el 31 de octubre de 2006, y Que existe la obligación del Estado Mexicano de cumplir con compromisos internacionales en materia migratoria, aunado a la utilidad de continuar aplicando los criterios contenidos en el precitado Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de agosto de 2005, he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los criterios conforme a los cuales los extranjeros, de cualquier nacionalidad, que habiten en territorio nacional, podrán promover la obtención de su documentación migratoria, conforme a la normatividad aplicable, en la calidad migratoria de No Inmigrante y características migratorias de estudiante y de visitante en las modalidades descritas en el artículo siguiente, en beneficio de su seguridad jurídica y de su integración familiar, así como para evitar que sean objeto de actos de corrupción o de violaciones a sus derechos humanos y a sus garantías individuales. SEGUNDO.- Para cumplir con el objeto de este Acuerdo, se dan a conocer los criterios siguientes: I. Podrá ser beneficiario del presente Acuerdo, el extranjero que a la fecha de entrada en vigor del mismo, se encuentre en territorio nacional y cumpla con lo siguiente: a) Se haya internado al país antes del 1 de enero de 2005 y acredite: i. Oportunidad de trabajo o, en su caso, posibilidad de desarrollar una actividad lícita, honesta y benéfica para el país, o ii. Vínculo familiar en primer grado con mexicano o con extranjero legalmente establecido en el país;
3 Viernes 22 de diciembre de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 3 b) No se encuentre sujeto a proceso penal; c) No haya infringido leyes nacionales o tenga malos antecedentes en el extranjero; d) No tenga restricciones para su internación al país, con motivo de una resolución migratoria firme; e) Su actividad económica, en su caso, no sea lesiva a los intereses económicos de los nacionales; f) Se encuentre física y mentalmente sano a juicio de la autoridad sanitaria, y g) Cumpla con los requisitos que correspondan a la actividad que pretendan desempeñar de conformidad con las disposiciones aplicables. II. A los extranjeros que cumplan con lo señalado en la fracción anterior, les podrá ser otorgada la calidad migratoria de No Inmigrante, en alguna de las características migratorias siguientes: a) Estudiante, o; b) Visitante, en las modalidades siguientes: - Visitante de negocios e inversionista; - Visitante técnico; - Visitante rentista; - Visitante profesional; - Visitante cargo de confianza, o - Dependiente económico. III. Los extranjeros interesados en obtener la calidad migratoria de No Inmigrante en alguna de las características y, en su caso, modalidades migratorias a que se refiere la presente circular, deberán presentar personalmente su solicitud por escrito, ante alguna de las delegaciones regionales o locales del Instituto Nacional de Migración, acompañada de los documentos probatorios que acrediten los requisitos señalados en el inciso a) de la fracción I. En su caso, el promovente podrá solicitar un plazo para presentar dichas pruebas, el cual no podrá exceder de 90 días; IV. El interesado deberá agregar a la solicitud a que se refiere el numeral anterior, escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste su nombre, edad y demás generales; que no se encuentra en los supuestos previstos en los incisos b), c) y d) de la fracción I; así como la fecha y forma en que se internó al país, sus actividades y los motivos por los que solicita el trámite; V. La delegación regional o local integrará la solicitud, el escrito bajo protesta de decir verdad del extranjero, las pruebas que éste haya presentado y su opinión, en un expediente que remitirá a la Coordinación de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, y VI. La Coordinación de Regulación Migratoria, verificará que el extranjero cumpla con los supuestos que establece la fracción I y resolverá la solicitud conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. TERCERO.- El personal de las delegaciones regionales y locales del Instituto Nacional de Migración, otorgarán la orientación y facilidades necesarias a los extranjeros que promuevan la tramitación de su calidad migratoria de No Inmigrante, en los términos de este Acuerdo. TRANSITORIO UNICO.- El presente Acuerdo iniciará su vigencia el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación y concluirá doce meses después de su entrada en vigor. Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil seis.- La Comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo.- Rúbrica.
4 4 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de diciembre de 2006 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RESOLUCION por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las reglas aplicables al establecimiento y operación de oficinas de representación de entidades financieras del exterior a que se refiere el artículo 7o. de la Ley de Instituciones de Crédito. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. RESOLUCION POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS REGLAS APLICABLES AL ESTABLECIMIENTO Y OPERACION DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 7o. DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracción VIl de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7o. de la Ley de Instituciones de Crédito, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la fracción XXXIV del artículo 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y CONSIDERANDO Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo , el Gobierno Federal ha asumido el compromiso de impulsar un crecimiento con calidad, para lo cual se hace necesario continuar con la estrategia de promover esquemas de regulación y supervisión eficaces en el Sistema Financiero Mexicano, que propicien instituciones financieras sólidas y que protejan cabalmente los derechos de los usuarios de los servicios financieros; Que resulta necesario continuar con la modernización del marco jurídico del sistema financiero mexicano y contribuir de manera fundamental al financiamiento del crecimiento económico en México, así como impulsar el desarrollo del marco de libre concurrencia y competencia en el sector financiero que permita otorgar esquemas de crédito que atiendan a todos los sectores y garanticen, en la práctica, que los frutos de un mejor entorno macroeconómico lleguen a la población y se traduzcan efectivamente en mayor bienestar; Que toda vez que mediante la modernización del esquema regulatorio aplicable a las Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior, es posible propiciar el incremento de créditos otorgados en México y con ello atender a todos los sectores de la población; Que tras haber escuchado la previa opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se expide la siguiente: RESOLUCION POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS REGLAS APLICABLES AL ESTABLECIMIENTO Y OPERACION DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 7o. DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO UNICO.- Se REFORMAN las reglas cuarta segundo párrafo; quinta primer y cuarto párrafos, las fracciones II, III y los numerales 2, 4, 5, 7, 8 y 9 de la fracción IV; sexta, fracción III y segundo párrafo; séptima, primer y último párrafos, y la fracción I; novena; décima primera, segundo párrafo, el inciso a) de la fracción I e incisos a) y b) de la fracción II; y décima tercera, fracciones IV a VIII y segundo y tercer párrafos; y se ADICIONAN las reglas cuarta, con un último párrafo; quinta, con un segundo párrafo al numeral 8 de la fracción IV; sexta, con la fracción IV y un tercer y cuarto párrafos; séptima, con los párrafos segundo, tercero, cuarto y con un párrafo al final; décima primera, con un segundo párrafo en el inciso b) de la fracción I, así como con una fracción III y con un último párrafo; y décima tercera, con las fracciones IX y X; de las Reglas Aplicables al Establecimiento y Operación de Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior a que se refiere el Artículo 7o. de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue: CUARTA.-... La Secretaría notificará al o los promoventes y publicará en el Diario Oficial de la Federación, a costa de la o las Entidades Financieras del Exterior, la resolución por la cual se otorga la autorización para el establecimiento de la Oficina, así como cualquier modificación a la misma. Todas las notificaciones que conforme a las presentes Reglas deban realizarse a las Entidades Financieras del Exterior, a los representantes y apoderados de las mismas, así como a las propias Oficinas, surtirán efectos a partir del día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. QUINTA.- Las Entidades Financieras del Exterior que pretendan establecer una Oficina en el territorio nacional deberán presentar ante la Secretaría, una solicitud por escrito acompañada de la información precisada en esta regla. Asimismo, el escrito de solicitud y sus anexos deberán quedar incluidos en medios magnéticos o electrónicos no regrabables que se anexarán en cuatro tantos a la solicitud. Al efecto, los
5 Viernes 22 de diciembre de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 5 documentos que se incluyan en dichos medios, deberán proporcionarse en formatos susceptibles de ser leídos con programas de cómputo para edición de texto y visualización de imágenes digitales. En el supuesto de que dos o más Entidades Financieras del Exterior deseen establecer conjuntamente una Oficina, deberán presentar una sola solicitud, ajustándose a los requisitos expresados en esta regla.... I... II. El compromiso de someterse incondicionalmente a las leyes, disposiciones y autoridades de los Estados Unidos Mexicanos, en todo lo que se refiere a los actos y actividades realizados en el territorio nacional; III. La indicación de la entidad federativa donde se establecería la Oficina, IV Los estatutos sociales vigentes de la o las Entidades Financieras del Exterior La resolución o acuerdo del órgano competente de la o las Entidades Financieras del Exterior que apruebe el establecimiento de la Oficina en el territorio nacional. En caso de que dos o más Entidades Financieras del Exterior opten por establecer conjuntamente una Oficina en el territorio nacional, la resolución o acuerdo del órgano competente de cada una de éstas deberá, además, señalar su consentimiento para que la Oficina sea establecida en forma conjunta. 5. El Plan General de Funcionamiento, el cual deberá contener el programa de actividades a desarrollar por la Oficina, que exprese las actividades principales que ésta llevaría a cabo en territorio nacional, incluyendo los tipos de productos que pretenda informar y negociar La resolución o acuerdo del órgano competente de la o las Entidades Financieras del Exterior, relativo a la designación de la persona física que fungirá como su representante a cargo de la o las Oficinas, su curriculum vitae que incluya información suficiente acerca de su solvencia moral y su capacidad técnica y administrativa, así como aquélla relacionada con la manifestación a que se refiere la regla séptima. 8. Los estados financieros consolidados y auditados de cada una de las Entidades Financieras del Exterior o el informe anual que los contenga, formulados conforme a los principios contables generalmente aceptados en su país de origen, correspondientes a los dos ejercicios sociales previos a la solicitud de autorización. En caso de no contar con los estados financieros auditados del año inmediato anterior a la fecha de presentación de la solicitud, deberán exhibir los correspondientes a los últimos dos ejercicios auditados y los estados financieros no auditados correspondientes al año inmediato anterior a la solicitud debidamente firmados por aquel o aquellas personas que de conformidad con los Estatutos de la o las Entidades Financieras del Exterior estén facultadas para hacerlo, en el entendido que en cuanto se disponga de los estados financieros auditados, éstos deberán ser exhibidos. 9. El índice de capitalización de la o las Entidades Financieras del Exterior, y los elementos que lo componen, señalando el mínimo regulatorio previsto en su país de origen y, en su caso, calificación crediticia otorgada por agencia de reconocido prestigio internacional.... Toda la documentación que incluyan las solicitudes a que se refiere la presente regla, deberá estar debidamente certificada ante notario público y legalizada por el cónsul mexicano del lugar de origen de las Entidades Financieras del Exterior promoventes o, bien, estar apostilladas. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo, el plan general de funcionamiento, el curriculum vitae y los estados financieros, indicados en los numerales 5, 7 y 8, respectivamente, de la fracción IV de la presente regla, así como la información requerida en el numeral 9 de esa misma fracción. SEXTA.-... I...
6 6 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de diciembre de 2006 II... III. Cuando una Entidad Financiera del Exterior que ya cuente con una Oficina, solicite autorización para establecer una Oficina en una entidad federativa distinta, y IV. Cuando una Entidad Financiera del Exterior que ya cuente con una Oficina autorizada y establecida, pretenda obtener autorización para operarla como oficina conjunta, siempre que cada una de las Entidades Financieras del Exterior interesadas lo soliciten. En cualquiera de los casos referidos en las fracciones I a III de la presente regla, es necesario que las Entidades Financieras del Exterior presenten la documentación a que se refiere la quinta de las presentes Reglas, excepto por la autorización o conformidad indicada en el numeral 3 de la fracción IV de dicha regla. En el caso referido en la fracción III de la presente regla, la o las Entidades Financieras del Exterior podrán designar a una sola persona física para que funja como representante a cargo de todas sus Oficinas establecidas en territorio nacional, en cuyo caso deberá exhibir la resolución o acuerdo del órgano competente de la o las Entidades Financieras del Exterior que se adopte en dicho sentido y señalar cuál de sus Oficinas será la principal para efectos de residencia del representante. En el caso de la fracción IV de la presente regla, es necesario que cada una de las Entidades Financieras del Exterior presenten la documentación a que se refiere la regla quinta; excepto por la Entidad Financiera del Exterior que cuente ya con la Oficina autorizada y establecida, que no tendrá que exhibir la documentación señalada en los numerales 1, 2 y 3 de la fracción IV de la quinta de las presentes Reglas. SEPTIMA.- La persona física designada como representante a cargo de la o las Oficinas de una Entidad Financiera del Exterior, no podrá desempeñarse simultáneamente como representante a cargo de Oficinas de otra Entidad Financiera del Exterior salvo que se trate de Representaciones Conjuntas. Tampoco podrá desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público; ni fungir como consejero del órgano de administración o como funcionario de primer o segundo nivel, de alguna institución de banca múltiple o de una sociedad controladora de un grupo financiero al que pertenezca una institución de banca múltiple, salvo que la Entidad Financiera del Exterior representada participe directa o indirectamente en el capital social de dichas sociedades, o bien, que éstas sean controladas por personas morales o empresas que pertenezcan al mismo grupo económico del cual forme parte la Entidad Financiera del Exterior de que se trate. En virtud de lo anterior, el representante a cargo de una Oficina que participe en el órgano de administración o como funcionario de primer o segundo nivel, de una entidad financiera o de una sociedad controladora de un grupo financiero distintas a las señaladas en el párrafo anterior, deberá revelar dicha circunstancia tanto a la Entidad Financiera del Exterior que pretenda representar como a la o las entidades financieras correspondientes; El representante a cargo de la o las Oficinas de una Entidad Financiera del Exterior, deberá: I. Residir en la República Mexicana, en los términos que se mencionan en el Código Fiscal de la Federación, durante el tiempo que dure su encargo, y II La responsabilidad de comprobar que la persona designada como representante a cargo de la o las Oficinas reúne los requisitos de solvencia moral y capacidad técnica y administrativa, recae en la o las Entidades Financieras del Exterior. Asimismo, la persona que pretenda fungir como representante de una o más Oficinas deberá manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que reúne las características establecidas en la presente regla y que asume el compromiso de residir en términos de la fracción l anterior. La pérdida, por parte de la persona que funja como representante de una o más Oficinas, de cualquiera de las características establecidas en esta regla o la declaración de datos falsos, será causal de revocación de la autorización para actuar como representante de la o las Oficinas, para lo cual la Secretaría deberá escuchar previamente al interesado. NOVENA I. Ostentar en todo momento la misma denominación de la o las Entidades Financieras del Exterior, seguida de la expresión Oficina de Representación en México ; En el evento de que las Entidades Financieras del Exterior modifiquen su denominación, la o las Oficinas de Representación de que se trate, deberán dar aviso de ello en forma independiente a la Secretaría, a la Comisión y al Banco de México, dentro de los treinta días naturales posteriores a la fecha en que se produzca. Para tal efecto, la o las Oficinas deberán acompañar la documentación
7 Viernes 22 de diciembre de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 7 II. III. oficial en que conste la citada modificación, ajustándose a lo previsto en los dos últimos párrafos de la quinta de las presentes Reglas, manifestando su consentimiento expreso e irrevocable, de que cualquier aviso, documento o notificación que se le haya efectuado con anterioridad al aviso a que se refiere el presente párrafo, así como aquellos que deban hacerse de su conocimiento con posterioridad a dicho aviso derivados de hechos o actos realizados bajo su denominación anterior, surtirán plenamente sus efectos respecto de la Entidad Financiera del Exterior y la Oficina de que se trate, independientemente del cambio de denominación. La Secretaría podrá solicitar a las Oficinas, dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación del aviso a que se refiere el párrafo anterior, información adicional o complementaria, cuando la documentación exhibida no sea idónea para acreditar fehacientemente su cambio de denominación. Las Oficinas no podrán ostentar la nueva denominación de la o las Entidades Financieras del Exterior que representen hasta en tanto no cumplan con la obligación señalada en esta fracción y una vez transcurrido el plazo señalado sin que la Secretaría solicite información adicional o complementaria. Informar en forma independiente, a la Secretaría, a la Comisión y al Banco de México, el domicilio donde establecerán sus oficinas, cuando menos con 15 días naturales de anticipación a la fecha prevista para el inicio de sus operaciones, el cual deberá encontrarse dentro de la entidad federativa señalada para establecerse. Las Oficinas no podrán iniciar sus actividades sin haber dado este informe. Las Oficinas podrán ubicarse en las instalaciones de alguna entidad financiera constituida en territorio nacional, cuando los locales donde aquéllas se ubiquen cuenten con una entrada independiente y permitan al público en general distinguir sin lugar a dudas que se trata de una Oficina. Para ello, las Oficinas deberán contar con un espacio claramente delimitado en el que mostrarán, en todo momento, un distintivo que sea notoriamente visible a toda persona que transite por el lugar y que exprese su denominación; Informar en forma independiente, a la Secretaría, a la Comisión y al Banco de México, en un plazo no mayor a quince días naturales contados a partir de la fecha en que inicien sus actividades, los datos del domicilio, números de teléfono, fax, correo electrónico y personal adscrito a ellas; IV. Informar en forma independiente, a la Secretaría, a la Comisión y al Banco de México, durante los treinta días naturales posteriores a la fecha en que se produzca, la suspensión de pagos o la disolución de cualquiera de las Entidades Financieras del Exterior que representen, la escisión o la fusión, o asociación de éstas con una o más Entidades Financieras del Exterior, su incorporación a un grupo económico o financiero, así como cualquier otro hecho relevante que afecte sus actividades en general y/o las de la Oficina; V. Informar en forma independiente, a la Secretaría, a la Comisión y al Banco de México, con una anticipación de al menos treinta días naturales a la fecha en que se tenga previsto, el cambio de domicilio de sus oficinas, debiendo acompañar, en su caso, el nuevo plan general de funcionamiento para el referido domicilio, o la documentación que acredite que las condiciones bajo las cuales se otorgó la autorización original no sufren afectación por el cambio solicitado; VI. Someter a la autorización de la Secretaría lo siguiente: (i) dentro de los sesenta días naturales posteriores a la fecha en que se designe por parte de la o las Entidades Financieras del Exterior, al nuevo representante a cargo de la o las Oficinas, en los casos en que se presente una vacante provocada por causas imprevistas; y, (ii) dentro de los treinta días naturales posteriores a la fecha en que se designe por parte de la o las Entidades Financieras del Exterior, al nuevo representante a cargo de la o las Oficinas, en caso que se trate de una sustitución programada; en ambos casos deberá presentarse la documentación a que se refiere la fracción IV, numeral 7, de la quinta de las presentes Reglas, indicando la fecha en que iniciaría funciones el representante; VII. Someter a la autorización de la Secretaría la suspensión temporal de todas sus actividades, con una anticipación de al menos treinta días naturales a la fecha en que se tenga prevista, la que en ningún caso podrá exceder de dos años contados a partir de su otorgamiento ni será prorrogable, debiendo en este caso designar a un representante legal en territorio nacional con quien se pueda establecer contacto oficial, así como acreditar que la Oficina ha cumplido con la obligación de cubrir el pago de las cuotas de inspección y sanciones a que se haya hecho acreedora, en su caso; VIII. Llevar los registros necesarios para identificar las operaciones en que intervengan. Tratándose de Oficinas que representen a más de una Entidad Financiera del Exterior, deberán separarse los registros correspondientes a las operaciones de cada una de las Entidades Financieras del Exterior representadas;
8 8 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de diciembre de 2006 IX. Llevar por separado la contabilidad, incluyendo nóminas, en los casos en que la o las Entidades Financieras del Exterior representadas cuenten además con una filial en el territorio nacional; X. Dar aviso a la Comisión, por lo menos con diez días hábiles de anticipación a la contratación de la publicación de cualquier clase de propaganda o publicidad relacionada con las actividades a las que se refiere la fracción I de la octava de las presentes Reglas. Transcurrido dicho plazo sin que la Comisión manifieste alguna objeción al respecto, podrá procederse con la publicación correspondiente. Las Oficinas de Representación deberán proporcionar a la Comisión una impresión o ejemplar de la publicación de que se trate, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se haya llevado a cabo la citada publicación. La Comisión podrá ordenar la rectificación, suspensión o cancelación de la propaganda o publicidad a que se refiere esta fracción cuando no se ajuste a lo establecido en las presentes Reglas. Xl. Hacer mención expresa de su denominación en su papelería, correspondencia y propaganda, y XII. Cubrir puntualmente las cuotas de inspección por cada una de las Entidades Financieras del Exterior representadas. DECIMA PRIMERA.-... En virtud de lo anterior, durante los plazos que a continuación se mencionan, las Oficinas deberán presentar a la Comisión: I... a) Resumen de las actividades realizadas en el territorio nacional a través de las Oficinas durante el trimestre inmediato anterior, por la o las Entidades Financieras del Exterior representadas elaborado conforme al formulario que determine la Comisión; b)... La información a que se refiere el inciso b) anterior, deberá además, presentarse al Banco de México dentro del plazo señalado. II... a) Informe sobre las operaciones efectuadas en México durante dicho ejercicio social anual, y b) Manifestación del Representante de la o las Oficinas, bajo protesta de decir verdad, en la que se contenga, de manera enunciativa, mas no limitativa, un análisis de la situación financiera, solvencia y estabilidad, que reflejen la marcha del negocio de la o las Entidades Financieras del Exterior, así como una descripción detallada de los últimos hechos corporativos que la o las afectaron. Dicho análisis deberá elaborarse ajustándose a lo establecido en el anexo 1 de las presentes Reglas. III. A más tardar el último día hábil del año calendario, el balance general, estado de resultados consolidados y auditados e informe anual, de la o las Entidades Financieras del Exterior. Lo anterior, sin perjuicio de que la Secretaría o el Banco de México puedan solicitar a las Oficinas la presentación de la información a que se refiere esta regla, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones. DECIMA TERCERA.-... I a III IV. La Oficina no inicie operaciones durante los seis meses posteriores a la fecha en que se notifique a la o las Entidades Financieras del Exterior el oficio de autorización para establecerse en el país; V. La Oficina suspenda todas sus actividades sin contar con la autorización a que se refiere la fracción VII de la regla novena, o bien, la Oficina no reinicie sus actividades en la fecha en que venza la autorización otorgada en términos de dicha fracción; VI. La Oficina solicite autorización para su cierre, para lo cual deberá presentar, con las formalidades establecidas en los párrafos penúltimo y último de la regla quinta, la resolución o acuerdo del órgano competente de la o las Entidades Financieras del Exterior que aprueba el cierre, o bien, otro documento procedente de la o las Entidades Financieras del Exterior que, a satisfacción de la Secretaría, confirme la decisión del cierre y acreditar que la Oficina ha cumplido con la obligación de cubrir el pago de las cuotas de inspección y sanciones a que se haya hecho acreedora, en su caso; VII. La Oficina lleve a cabo actividades distintas a las que tiene autorizadas conforme a las presentes Reglas;
9 Viernes 22 de diciembre de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 9 VIII. La o las Entidades Financieras del Exterior representadas, directamente o a través de su Oficina, reincidan en una infracción grave a la Ley o a estas Reglas, a pesar de haber sido sancionada conforme a las disposiciones aplicables; IX. La Oficina incumpla grave o reiteradamente, con los plazos o con las obligaciones establecidas en las presentes Reglas. En caso de que sean el Banco de México o la Comisión quienes detecten el incumplimiento a que se refiere esta fracción, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta proceda conforme a lo establecido en esta regla. Se considerará que la Oficina incumple reiteradamente, cuando habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, corneta otra del mismo tipo o naturaleza, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución correspondiente; y X. La Oficina se ostente bajo una nueva denominación, sin haber dado los avisos a que se refiere la fracción I de la regla novena, o bien, sin haber acreditado fehacientemente el cambio de denominación conforme a la fracción indicada. En cualquiera de los supuestos previstos en esta regla, la Secretaría, al ejercer las atribuciones que le confiere el artículo 7o. de la Ley, escuchará la opinión del Banco de México y de la Comisión. En los casos de aquellas Oficinas que, después de haber incurrido en los supuestos previstos por las fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX y X de esta regla, no sea posible establecer contacto en el país con el representante a cargo de la Oficina, o bien, con su representante legal, la Secretaría notificará a la o las Entidades Financieras del Exterior, que procederá a revocar la autorización que les concedió para establecer una Oficina en territorio nacional y les concederá un plazo de treinta días para que aleguen lo que a su derecho convenga. TRANSITORIAS PRIMERA.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA.- Las solicitudes de autorización que hayan sido presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución, se resolverán de conformidad con las disposiciones vigentes en la fecha en que se hubieren presentado a la Secretaría. TERCERA.- Las Entidades Financieras del Exterior que a la entrada en vigor de la presente Resolución, cuenten con autorización de la Secretaría para establecer una Oficina, deberán dar el aviso a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I de la regla novena de esta misma Resolución, cuando se ubiquen en el supuesto previsto en ese párrafo, a efecto de que la Secretaría modifique, en lo conducente, dicha autorización. México, D.F., a 30 de noviembre de El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica. Anexo 1 INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL MANIFIESTO ANUAL Oficinas de Representación de Entidades Financieras del Exterior 1. Análisis Descriptivo de la Situación Financiera de la Casa Matriz al Cierre del Ejercicio Social. El análisis deberá tener un carácter eminentemente cualitativo, que incluya las causas que originaron las variaciones en cada caso y los efectos sobre la evolución del negocio de la Institución. a) Activos: Realizar un análisis breve sobre Inversiones, Cartera Vigente y Vencida, Reservas y otros aspectos de los activos que considere relevantes. b) Pasivo: Realizar un análisis breve sobre Captación, Operaciones Interbancarias, Colocaciones y otros aspectos del pasivo que considere relevantes. c) Capital: Realizar un análisis breve sobre Adecuación de Capital (Indice de Capitalización), y sobre todos los rubros que conforman el Capital Contable. d) Estado de Resultados: Realizar un análisis breve sobre el resultado del ejercicio social (pérdida o ganancia), haciendo un comparativo con el ejercicio anterior, mencionando los motivos por los cuales se obtuvo dicho resultado. 2. Descripción de los Ultimos Hechos Corporativos Relevantes y cómo Afecta a la Oficina de Representación. Realizar un análisis breve sobre los últimos hechos corporativos relevantes (como podrían ser fusiones, escisiones, compras de cartera, sanciones impuestas por la autoridad del país de origen, etc.) mencionando las repercusiones de estos eventos sobre la Oficina de Representación.
10 10 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de diciembre de 2006
11 Viernes 22 de diciembre de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 11 RESOLUCION de Graduación de Créditos de Afianzadora Mexicana, S.A. de C.V., en liquidación. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Unidad de Seguros, Valores y Pensiones.- Dirección General Adjunta de Seguros y Fianzas IV-1707/ / RESOLUCION DE GRADUACION DE CREDITOS.- Se emite la que se indica en el procedimiento de Afianzadora Mexicana, S.A. de C.V., en liquidación. ANTECEDENTES Esta Secretaría después de haber escuchado la opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, así como a Afianzadora Mexicana, S.A. de C.V., resolvió mediante oficio del 30 de noviembre del 2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de diciembre del 2001, emitir un Acuerdo por el cual se revocó la autorización otorgada a la citada afianzadora, para funcionar y operar como institución de fianzas, por haberse ubicado en las causales de revocación establecidas en la fracción II del artículo 105 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, razón por la que se declaró su disolución y liquidación, designándose como sociedad liquidadora al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, con escrito del 29 de noviembre del 2001, aceptó el cargo de sociedad liquidadora y el 30 de ese mismo mes y año se notificó a Afianzadora Mexicana, S.A. de C.V. el oficio citado y se le dio posesión de su cargo, a la que se le hizo entrega de todos los bienes, pólizas, créditos, valores, bienes muebles e inmuebles, libros, archivos, documentos y en general todo lo que fuera propiedad de la afianzadora, lo cual se hizo constar en el acta correspondiente que se levantó. A su vez, esta Secretaría con oficio 366-IV-A-657 del 18 de febrero del 2002, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2002, así como en el periódico Excélsior y en los periódicos de mayor circulación en el interior de la República Mexicana, en donde la afianzadora, tenía oficinas de servicio, de conformidad con el artículo 106, fracción II de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas fijó un plazo de 60 días naturales, a los beneficiarios de las fianzas expedidas por la institución a fin de que acudieran ante el liquidador a procurar, en su caso, la substitución de sus garantías, o a gestionar su traspaso a otra institución de fianzas, plazo que corrió del 27 de marzo al 27 de mayo del Asimismo, se hizo constar en el oficio 366-IV-A-657 mencionado que conforme a lo establecido por la fracción III del artículo 106 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, transcurrido el plazo de referencia, todos los acreedores por cualquier concepto que fueren deberían de formular en un término de 60 días naturales, sus demandas de reconocimiento de crédito ante el liquidador, acompañando las pruebas conducentes y los beneficiarios de fianzas aún no exigibles presentarían al liquidador sus pólizas de fianza para su registro, este plazo corrió del 28 de mayo al 26 de julio del En la misma publicación aparece que de acuerdo a lo establecido en la fracción IV del artículo 106 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, los beneficiarios o los acreedores que no presentaran sus fianzas para el registro o no formularan sus reclamaciones dentro del plazo señalado, perderían los privilegios que las leyes o códigos les conceden y quedarían reducidos a la categoría de acreedores comunes. PROYECTO DE GRADUACION Y LISTA DE ACREEDORES Por lo tanto, habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en el artículo 106, fracciones I, II, III y IV de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, la sociedad liquidadora Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, sometió a la consideración de esta Secretaría un Proyecto de Graduación y Lista de Acreedores, observando así lo establecido en las fracciones V y VI del artículo 106 de la Ley invocada, mismo que se publicó el 14 de marzo del 2003, en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos Excélsior y El Universal.
12 12 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de diciembre de 2006 Como resultado de la publicación a que se refiere el párrafo anterior, se recibieron reclamaciones sobre alguno o algunos de los créditos incluidos, así como en relación con la exclusión de créditos, respecto de las cuales en términos de la fracción VIII, del artículo 106 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se dio vista al liquidador para que hiciera valer lo que a su interés conviniera, quién dio respuesta en cada caso, procediendo esta Dependencia a emitir las resoluciones correspondientes, siendo responsabilidad del liquidador dar cumplimiento a cada una de ellas. CAMBIO DE LIQUIDADOR Esta Secretaría mediante oficios 366-IV-734 y 366-IV-735 del 24 de febrero del 2004, este último publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de marzo de 2004, en la sección de avisos, con base en lo dispuesto por los artículos 1o. y 106, fracción I de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, resolvió relevar al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como sociedad liquidadora de Afianzadora Mexicana, S.A. de C.V., en liquidación y en sustitución nombró como sociedad liquidadora a S.C.I., S.A. de C.V., (Servicios Corporativos Integrados), la que aceptó el cargo a través del escrito del 26 de febrero de 2004, nombramiento que se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la Ciudad de México, Distrito Federal, bajo el folio mercantil número PROPUESTA DE PAGO El Lic. Emilio Reyes Lagunes, en su carácter de representante de S.C.I., S.A. de C.V., (Servicios Corporativos Integrados), sociedad liquidadora de Afianzadora Mexicana, S.A. de C.V., en liquidación, mediante escrito del 28 de febrero de 2006, sometió a la consideración de esta Secretaría, su propuesta de pago para cubrir a cada uno de los acreedores preferentes dentro del proceso de liquidación de la citada sociedad, para tal efecto, exhibió el Cuadro de Graduación y Lista de Acreedores, los supuestos considerados para proceder al pago en el que se contiene la proporción a repartir a acreedores preferenciales por cada peso de obligaciones que será del 2.9%, es decir, 2.9 centavos, el balance general al 31 de enero de 2006, el estado de resultados del 1o. de diciembre de 2001 al 31 de enero de 2006, el balance general pro-forma al 31 de mayo de 2006, así como balance general pro-forma al 31 de agosto de Por lo anterior, esta Secretaría con oficio 366-IV-774/06 del 30 de marzo de 2006, solicitó a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas nos diera a conocer su opinión respecto a las premisas planteadas por el liquidador de la sociedad en liquidación, lo cual hizo con oficio III-2.2/07271 del 7 de junio de 2006, en donde, en lo conducente, manifiesta lo siguiente: < Sobre el particular, una vez analizados los documentos antes mencionados, se desprende que el representante de la sociedad liquidadora presenta el siguiente presupuesto para la determinación del porcentaje para la graduación de créditos a los acreedores preferentes. PRESUPUESTO. 1.- INGRESOS El representante de la sociedad liquidadora manifestó que la afianzadora en liquidación presentaba recursos a distribuir por un total de $21 026,983.89, importe que será destinado para el pago de los acreedores preferentes, para cubrir los gastos operativos y de cierre de liquidación, los cuales parten de un presupuesto con cifras al 31 de enero de 2006 y se integran de la siguiente forma: ACTIVO CONCEPTO ACTIVO TOTAL RECURSOS A DISTRIBUIR Caja y Bancos $ 312, $ 312, Deudores por Responsab. de Fianzas Otros Deudores , , Instituciones de Fianzas 198, Otras Participaciones 270, Mobiliario y Equipo 538, Otros Activos Diversos 310, Bienes Adjudicados 2 672, $ , $16 890,899.65
13 Viernes 22 de diciembre de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 13 Más: INGRESOS Primas 100, Enajenación por Bienes Adjudicados 2 672, Mobiliario y Equipo 50, Saldos por Recuperar por Deudores por responsabilidades de Fianzas 114, Tildaciones 300, Intereses sobre inversiones 899, , Total a Distribuir $ 21,026, Como se observa, el importe estimado de recursos para hacerle frente a la liquidación de la afianzadora por un total de $21,026,983.89, incluye recursos líquidos por $16,890,899.65, mismos que se encuentran a disposición del liquidador, conforme se estipula en el artículo 106, fracción XIII, inciso a) de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas Asimismo, el liquidador informa que estima recuperar ingresos por los siguientes conceptos: Primas.- Continúa con la gestión de cobro y depuración, que dada su antigüedad y condiciones, sólo prevé recuperar $100, Enajenación de Bienes adjudicados.- Menciona que de acuerdo con los avalúos y registros contables, el importe de $2,672,540.37, se consideran recuperables todos los bienes. Mobiliario y equipo.- Indica que en virtud de la obsolescencia y escaso valor, únicamente se presupuesta obtener $50, Saldos por Recuperar por Deudores por Responsabilidades de Fianzas.- Considera conseguir la cantidad de $114, Tildaciones.- Prevé obtener ingresos por la liberación de garantías inmobiliarias por un importe de $300, Intereses sobre Inversiones.- Estima recibir productos financieros por $899,042.34, aplicando una tasa promedio de 6.16% sobre los recursos disponibles que se tienen invertidos. 2.- GASTOS OPERATIVOS Y DE ADMINISTRACION De Acuerdo al Programa Operativo de Liquidación, presentado por el Lic. Federico M. López Cárdenas, socio-director de S.C.I., S.A. de C.V., sociedad liquidadora y autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con oficio 366-IV-A-7176 de fecha 31 de diciembre de 2004 y según el presupuesto presentado por el representante de la sociedad liquidadora con cifras al 31 de enero de 2006 muestran un importe de $11,397, ACREEDORES PREFERENTES Por los juicios laborales por los que fue emplazada la afianzadora, el representante de la sociedad liquidadora señala que ha reservado en el presupuesto la cantidad de $ , con la finalidad de cubrir las prestaciones a que, en si caso, resulte condenada la sociedad. El importe de los créditos y de las fianzas incluidas en el Proyecto de Graduación al 31 de enero de 2006 asciende a $317,174,786.85, monto que se integra a continuación y que corresponde a las obligaciones y contingencias que el liquidador detalló en el Cuadro de Graduación y Lista de Acreedores. Crédito Fiscal de 1999 $ 12,529, P.T.U. del Ejercicio de ,159, Fianzas Exigibles 115,869, Fianzas En Litigio 77,505, Fianzas No Exigibles 109,134, Otros Acreedores Preferentes 976, Total $ 317,174,786.85
14 14 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de diciembre de 2006 Cabe mencionar que en el Cuadro de Graduación, se incluye un crédito fiscal correspondiente al ejercicio de 1999 por $12,529,398.00, al respecto el representante de la sociedad liquidadora señaló que éste fue impugnado por la afianzadora en liquidación mediante recurso de revocación, mismo que fue declarado improcedente y por lo cual promovió juicio de nulidad, mismo que se encuentra subjudice. Asimismo, se incluye un reparto de utilidades a los trabajadores correspondiente al ejercicio de 1999 por $2,054, en sustitución del realizado por $894,728.00, como consecuencia del crédito fiscal mencionado, debiendo a juicio de la autoridad, efectuar un reparto de utilidades adicional por la cantidad de $1,159, también impugnado mediante recurso de revocación, encontrándose pendiente de resolución. Igualmente, el liquidador señaló que bajo el supuesto de que no sea revocada, ni anulada, la resolución derivada del crédito fiscal de 1999 que asciende a la cantidad de $12,529,398.00, se cubrirá como acreedor preferente en el mismo porcentaje que los créditos derivados de fianzas, de tal suerte que dicho crédito se suma al importe de los créditos incluidos en la Resolución de Graduación. Manifiesta además que de producirse sentencias favorables en los medios de defensa promovidos en contra de los créditos fiscales de 1999, en los juicios pendientes de resolución, recuperación de cartera y cancelaciones de fianzas, el importe que resulte, previa autorización de la SHCP, se distribuiría en una segunda etapa entre los acreedores. DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE PAGO El porcentaje de pago señalado por el representante de la sociedad liquidadora se obtuvo de disminuir del total de recursos a distribuir por $21,026,983.89, los gastos operativos y de administración estimados por un importe de $11,397, y la indemnización por contingencias laborales por $500,000.00, lo que arroja un resultado de $9,129,527.22, el cual se divide entre el monto de obligaciones y contingencias de los acreedores con derechos reales y preferentes por $317,174,786.85, dando un porcentaje de pago del 2.9%.> RESOLUCION DE GRADUACION En virtud de lo expuesto por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, esta Dependencia con oficio 366-IV1686-/06 del 9 de agosto del 2006, le manifestó a S.C.I., S.A. de C.V., su conformidad con la propuesta de pago a los acreedores preferentes y se le pidió sometiera a nuestra consideración el Proyecto de Graduación y Lista de Acreedores, lo que realizó a través de su escrito del 25 de agosto de De lo expresado en los párrafos anteriores, se determina que en el proceso de liquidación de Afianzadora Mexicana, S.A. de C.V., en liquidación, se ha dado cumplimiento a lo previsto en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y XII del artículo 106 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por tal motivo esta Secretaría, a través de la Dirección General Adjunta de Seguros y Fianzas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 106, fracción VIII de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 32 y 33, fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y previo acuerdo Superior, tiene a bien resolver lo siguiente: PRIMERO.- Que los gastos indispensables para el sostenimiento de la sociedad en liquidación se cubrirán de acuerdo a los requerimientos de la misma. SEGUNDO.- Que los honorarios determinados en favor del liquidador se seguirán cubriendo con cargo a la sociedad, conforme a lo autorizado mediante oficio 366-IV-A-6130 del 2 de agosto de Lo anterior, con independencia al pago de los acreedores en términos de lo autorizado por esta Secretaría en la presente resolución. TERCERO.- Que para los efectos de esta resolución, respecto de los acreedores, se seguirá el orden de prelación que por categorías se establece en el cuadro de Graduación y Lista de Acreedores Preferentes que se relaciona a continuación:
15 ACREEDORES PREFERENTES: CUADRO DE GRADUACION Y LISTA DE ACREEDORES CON DERECHOS REALES Y PREFERENTES DE AFIANZADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. EN LIQUIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 106, FRACCION VIII, DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Bucareli 134, Col. Centro, 06040, México, D.F. A. CREDITOS FISCALES.- EJERCICIO DE ,529, B. OBLIGACIONES LABORALES.- PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES EJERCICIO DE ,159, C. ACREEDORES PREFERENTES POR FIANZA: BENEFICIARIO FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE TOTAL ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE MANZANILLO JG , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE ACAPULCO, GRO , , MG , , , , , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE AGUASCALIENTES JG , JG , , , ,229, ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE CD. OBREGON, SONORA SG , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE CD. VICTORIA TAMPS , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE CUERNAVACA MOR , MG , MG , , MG , MG , , , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE GUADALAJARA JG , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE GUADALUPE, N.L , NG , NG ,355, NG , , , ,355, , ,870, Viernes 22 de diciembre de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 15
16 BENEFICIARIO FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE TOTAL ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE HERMOSILLO SON , SG-45 12, SG , SG , , , , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE IRAPUATO, GTO , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE LEON, GTO , GG , , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE MAZATLAN SINALOA SG , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE MERIDA YUC YG , YG , , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE MORELIA MICHOACAN , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE NAUCALPAN EDO DE MEXICO , , LG , , IG , LG ,196, , LG , MG , , , ,166, ,852, ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE OAXACA, OAX. MG ,374, ,374, ,374, ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE PUEBLA SUR , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE SAN LUIS POTOSI ,871, ,871, ,871, ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE TAPACHULA, CHIAPAS , VG , VG , , , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE TORREON, COAHUILA , , NG-303 6, NG , , , NG , , , , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE TUXTLA GTZ. CHIAPAS VG , VG , VG , , , , , (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de diciembre de 2006
17 BENEFICIARIO FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE TOTAL ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE URUAPAN MICHOACAN , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE VERACRUZ , , VG , VG , , , VG , , , , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DE ZAPOPAN, JALISCO , , JG , JG , , JG , JG , MG , , , , , , ADMON LOCAL DE RECAUDACION DEL CENTRO DEL D.F. MG , , , AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. MT , MT , MT , MT , MT , , , , , AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE AGUASCALIENTES GG , , , CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES DE CUOTA GG , GG , GG , , , , , CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE VERACRUZ WTC VG , , , CHEVROLET TLALPAN S.A. DE C.V. MF , , , CIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO ME , , , COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JG , NG , NG , JG , NG , VG , , , , ,004, CRISTIROD'S DE MEXICO, S.A. DE C.V. MF , , , DECIMO SEXTA SALA PENAL EN EL D.F. IG , , , Viernes 22 de diciembre de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 17
18 BENEFICIARIO FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE TOTAL DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS DEL D.F. MG , MG , , , , FIANZAS ATLAS, S.A , , , MT , , , , MT , , , MT , , , , , FIANZAS BANPAIS, S.A. EN LIQUIDACION MT ,699, MT , MT , ,699, , , ,982, INMOBILIARIA EXTREMEÑA S.A.* GG ,187, ,187, ,187, INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IG , MG , MG , , IG , MG , MG , , IG , MG , MG , , JG , MG , MG , , JG , MG , MG , , JG , MG , MG , , JG , MG , MG , , JG , MG , MG , , LG , MG , MG , , MG , MG , NG , IG , MG , MG , UG , IG , MG , MG , VG , IG , MG , MG , VG , IG , MG , MG , VG , ,647, ,409, ,369, , ,316, INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION IG , IG , IG , , , , , IRIDIUM ADVERTISING, S.A. DE C.V. MG , , , JUEZ 1 DE DISTRITO "B" DE PROCEDIMIENTOS PENALES LG , LG , , , , JUEZ 10 PENAL EN EL D.F. LG , LG , LG , LG , LG , MG , , , , , (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de diciembre de 2006
19 BENEFICIARIO FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE TOTAL JUEZ 11 PENAL EN EL D.F. LG , LG , MG , , , , , JUEZ 12 PENAL EN EL D.F. LG , , , JUEZ 14 PENAL EN EL D.F. LG , LG , , , , JUEZ 18 DE PAZ PENAL EN EL D.F. IG , IG , IG , IG , IG , IG , IG , , , , , JUEZ 18 PENAL EN EL D.F. IG IG , IG , MG , , , , , JUEZ 19 PENAL EN EL D.F. MG , , , JUEZ 2 CIVIL EN VILLAHERMOSA,TABASCO YG , , , JUEZ 2 DE PRIMERA INSTANCIA EN LA PAZ B.C. SG , SG , , , , JUEZ 2 PENAL CHIAPAS YG , , , JUEZ 2 PENAL DE MERIDA YUCATAN YG , , , JUEZ 2 PENAL EN CAMPECHE YG , YG , , , , JUEZ 22 PENAL EN EL D.F. IG , , , JUEZ 23 DE PAZ PENAL EN EL D.F. IG , IG , , , , JUEZ 24 DE PAZ PENAL EN EL D.F. IG , MG , MG , MG , , , , , , Viernes 22 de diciembre de 2006 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 19
20 BENEFICIARIO FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE FIANZA IMPORTE TOTAL JUEZ 24 PENAL EN EL D.F. MG , , , JUEZ 26 PENAL EN EL D.F. IG , IG , MG , , , , , JUEZ 28 DE PAZ PENAL EN EL D.F. MG , , , JUEZ 29 DE PAZ PENAL EN EL D.F. MG , MG , MG , MG , MG , MG , MG , , , , , , JUEZ 29 PENAL EN EL D.F. IG , , , JUEZ 3 DE DEFENSA SOCIAL EN MERIDA YG , , , JUEZ 3 DE DISTRITO CUERNAVACA MORELOS MG , , , JUEZ 3 DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL Y TRABAJO EN MONTERREY NG , , , JUEZ 3 DE PAZ PENAL EN EL D.F. LG , , , JUEZ 3 DE PRIMERA INSTANCIA EN SINALOA JG , , , JUEZ 3 DE PRIMERA INSTANCIA EN SONORA SG , , , JUEZ 3 PENAL EN AGUASCALIENTES GG , GG , , , , JUEZ 3 PENAL EN EL D.F. LG , , , JUEZ 31 DE PAZ PENAL EN EL D.F. MG , MG , , , , JUEZ 31 PENAL EN EL D.F. MG , (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 22 de diciembre de 2006