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Timestamp: 2018-04-20 22:39:16+00:00
Document Index: 139678109

Matched Legal Cases: ['art. 73', 'art. 180', 'art. 2357', 'art. 5', 'art. 144', 'art. 132', 'art. 73', 'art. 132']

Assemblea Ordinaria degli Azionisti. del 17 aprile PDF
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Carolina Daniella Simoni
1 Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2014 Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie, ai sensi degli artt e ter Codice Civile Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob 11971/99 1
2 Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria anche per sottoporre alla Vostra attenzione una proposta di deliberazione avente ad oggetto l autorizzazione agli Amministratori (e, per essi, alle competenti strutture della banca) ad acquistare e disporre di azioni proprie, ai sensi degli artt e ter Codice Civile ed in conformità con quanto stabilito dalla prassi di mercato ammessa ai sensi dell art. 180 D. Lgs. 58/1998, approvata con Delibera Consob n del A tale scopo, vogliate prendere nota delle informazioni contenute nella presente relazione, predisposta ai sensi delle disposizioni previste dall allegato 3A, schema n. 4, del vigente regolamento Consob n / Motivazioni per la quale è richiesta l autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie In conformità con quanto stabilito dalla richiamata prassi di mercato ammessa approvata con Delibera Consob n del , la presente proposta è finalizzata a consentire a Banca Intermobiliare (di seguito anche BIM o la Banca ) di procedere all acquisto di azioni proprie, al fine di conservare le medesime e disporne - unitamente alle azioni proprie già acquistate e detenute in virtù di precedenti autorizzazioni assembleari - per: (a) adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori di BIM ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società dallo stesso controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci; (b) l eventuale impiego come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell ambito di operazioni di interesse di BIM. La presente richiesta ha ad oggetto anche l autorizzazione a disporre per le finalità sopra indicate delle azioni proprie già acquistate e detenute dalla Banca in virtù di precedenti autorizzazioni assembleari (si cfr. il successivo pargarafo 3). Le finalità indicate alla precedente lettera (a) sono coerenti con i piani predisposti da BIM, dal momento che all Assemblea ordinaria degli Azionisti di quest ultima che verrà convocata per discutere l approvazione del bilancio al sarà altresì sottoposta, unitamente alla presente richiesta di autorizzazione, la proposta di approvazione della politica di remunerazione ed 2
3 incentivazione del personale per l anno 2014, che prevederà tra l altro - ai sensi delle applicabili disposizioni regolamentari emanate da Banca d Italia che una quota della componente variabile della remunerazione del personale più rilevante sia corrisposta in azioni BIM. 2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione Numero massimo di azioni acquistabili: (corrispondente allo 0,6% circa del capitale sociale) mediante destinazione parziale della riserva da sovrapprezzo delle azioni - ora iscritta in bilancio per Euro , - di un ammontare massimo di Euro , finalizzato alla costituzione della riserva per acquisto di azioni proprie ;. BIM non acquisterà azioni rappresentanti un quantitativo superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato sul mercato regolamentato, calcolato ai sensi del Regolamento CE n. 2273/2003 e ferme restando le ulteriori applicabili disposizioni stabilite da quest ultimo. Categoria di azioni acquistabili: Banca Intermobiliare SpA ordinarie (cod. ISIN IT ) Valore nominale unitario: Euro 1,00 3. Informazioni rilevanti ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile Ai fini della valutazione del rispetto del limite di cui all art. 2357, comma 3, del Codice Civile (ai sensi del quale il valore nominale delle azioni proprie acquistate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate), si informa che alla data del 31/12/2013: - il capitale sociale di BIM, sottoscritto e versato, ammonta ad Euro ,00 suddiviso in n azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna; - BIM detiene n azioni proprie; - nessuna società controllata da BIM possiede azioni emesse da quest ultima. 3
4 4. Durata dell autorizzazione L autorizzazione viene richiesta per un periodo di diciotto mesi, a far tempo dal giorno di svolgimento dell Assemblea cui viene sottoposta la relativa proposta di deliberazione. 5. Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati Il prezzo unitario delle proposte di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale e non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo corrente della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente sul mercato (corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 5. Regolamento CE n. 2273/2003 del ). Il corrispettivo minimo di vendita sarà pari al valore nominale. 6. Modalità (tra quelle indicate nell art. 144-bis del Regolamento Consb 11971/99) attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati e, se conosciute, quelle attraverso le quali le alienazioni saranno effettuate Le operazioni di acquisto verranno effettuate sul mercato regolamentato, secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di organizzazione e gestione del mercato stesso, salva la deroga di cui all'art. 132, comma 3, D. lgs. 58/1998 per quanto concerne gli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della società emittente o di società controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del Codice Civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell'articolo 114-bis. * * * 4
5 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE L Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni SpA: a) preso atto della relazione illustrativa approvata dal Consiglio di Amministrazione in data ai sensi dell art. 73, Regolamento Consob 11971/99 ( Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie, ai sensi degli artt e ter Codice Civile ); b) avuti a mente i disposti di legge, delibera 1. di approvare la relazione di cui alla lettera a) delle premesse; 2. ai sensi e per gli effetti dell art Codice Civile, di autorizzare gli Amministratori (e, per essi, il Direttore Generale, il Responsabile della Direzione Mercati Finanziari di BIM ed ogni altro addetto della banca da uno di questi ultimi incaricato, con facoltà per ciascuno dei nominati soggetti di agire anche in via disgiunta), a far tempo dal giorno di svolgimento della presente Assemblea e per un periodo di diciotto mesi, ad acquistare azioni ordinarie Banca Intermobiliare SpA: (i) in conformità con la prassi di mercato ammessa ai sensi dell 180, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 58/ con Delibera Consob n del ed inerente all acquisto di azioni proprie per la costituzione di un magazzino titoli ; (ii) nel rispetto delle applicabili condizioni previste dal Regolamento CE n. 2273/2009; (iii) nei termini ed alle condizioni stabilite nella relazione di cui al punto 1. e di seguito riepilogate: - acquisto in una o più volte di massime di azioni ordinarie Banca Intermobiliare SpA mediante destinazione parziale della riserva da sovrapprezzo delle azioni ora iscritta in bilancio per complessivi Euro , entro un ammontare massimo di Euro , per la costituzione della riserva per acquisto di azioni proprie ; - prezzo unitario delle proposte di acquisto non inferiore al valore nominale e non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell ultima operazione indipendente e il prezzo della proposta di negoziazione in acquisto indipendente più elevata presente sul mercato; - salvo quanto previsto dall'art. 132, comma 3, D. lgs. 58/1998, acquisti da eseguirsi sul mercato regolamentato, secondo le modalità operative stabilite 5
6 nel regolamento di organizzazione e gestione del mercato stesso; - integrazione, ai sensi dell art ter, comma 3, cod. civ. della riserva per azioni proprie in portafoglio, in misura pari al corrispettivo delle azioni proprie che verranno acquistate, mediante prelievo di pari importo dalla riserva da sovrapprezzo delle azioni ; 3. ai sensi e per gli effetti dell art ter Codice Civile, di autorizzare gli Amministratori (e per essi, il Direttore Generale, il Responsabile della Direzione Mercati Finanziari di BIM ed ogni altro addetto della banca da uno di questi ultimi incaricato, con facoltà per ciascuno dei nominati soggetti di agire anche in via disgiunta) a disporre, in una o più volte, delle azioni proprie che verranno acquistate in esecuzione del precedente punto 2. e/o delle azioni proprie già detenute da Banca Intermobiliare in forza di precedenti autorizzazioni assembleari, impiegando le azioni medesime: (i) per adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori di Banca Intermoibliare ovvero ad Amministratori, dipendenti e collaboratori di società dallo stessa controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci; (ii) come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell ambito di operazioni di interesse di Banca Intermobiliare. Il corrispettivo di vendita non sarà inferiore al valore nominale; 4. deliberare che, in caso di alienazione di azioni proprie, la relativa riserva per azioni proprie in portafoglio riconfluisca nella riserva per acquisto di azioni proprie, nonché di stabilire che la riserva per acquisto di azioni proprie riconfluisca nella riserva sovrapprezzo azioni per la parte eventualmente non utilizzata allo scadere della presente autorizzazione all acquisto di azioni proprie. Torino, Banca Intermobiliare SpA Il Consiglio di Amministrazione 6