Source: http://pepees.pl/index.php?wiad=487
Timestamp: 2018-02-25 00:09:36+00:00
Document Index: 122195689

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art.7', 'art. 8', 'art. 8', 'art. 8', 'art.9', 'art. 407']

Raport bieżący nr 9/2009 - PEPEES
Strona główna » WZ » WZ 2009
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. działając na podstawie art. 399 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 maja 2009r. na godz. 12:00 w siedzibie Spółki.
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2008.
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2008.
- sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok obrotowy 2008.
- sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES i Spółki "PEPEES" S.A. za rok 2008.
- pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008.
- pokrycia nierozliczonej straty z roku 2007 wynikłej z wykupu akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej.
- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.
- udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie Uchwał w sprawie dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę 996.000 złotych poprzez emisję 16.600.000 Akcji serii B o wartości nominalnej 0,06 zł każda z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji akcji Spółki serii B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. oraz związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej o kwotę od 0,06 do 9.960.000 złotych poprzez emisję od 1 do 166.000.000 Akcji serii C o wartości nominalnej 0,06 zł każda z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i wyznaczeniem proponowanego dnia poboru na 25 września 2009 roku oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań zmierzających do dematerializacji praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i do podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia praw do Akcji serii C, a następnie Akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A
10. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian składu osobowego Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej uprawnienia do ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
W związku z zamierzoną zmianą Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu :
Dotychczasowe brzmienie art.7.1 Statutu Spółki:
"7.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków
15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców.
15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych.
15.92. Z Produkcja alkoholu etylowego
15.96.Z Produkcja piwa.
15.97.Z Produkcja słodów.
15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych.
29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia .gdzie indziej nie sklasyfikowana , z wyjątkiem działalności usługowej
51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw.
51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.
51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.
52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.
60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.
93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana"
Proponowane brzmienie dostosowane do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 24 grudnia 2007,rozszerzone:
10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych.
11.05.Z Produkcja piwa.
11.06.Z Produkcja słodu.
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych.
25.2.Z Produkcja opakowań z metali
28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej nie sklasyfikowana
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw.
46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.
47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane
70.21.Z Stosunki międzyludzkie ( public relations ) i komunikacja
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana
70.10.Z Działalność firm centralnych (head Office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana"
Dotychczasowe brzmienie art. 8.1 oraz 8.2 Statutu Spółki:
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.980.000 złotych ( słownie: cztery miliony
dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy ) i dzieli się na 83.000.000 ( słownie:
osiemdziesiąt trzy miliony ) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy ( słownie
złotych: sześć groszy) każda.
A o numerach od 0000001 do 83000000.
Proponowane brzmienie z dniem rejestracji uchwały o której mowa w pkt. 8, art. 8.1 oraz 8.2 Statutu:
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 5.976.000 złotych ( słownie: pięć milionów
dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy) i dzieli się na 99.600.000 ( słownie:
dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy ( słownie złotych: sześć groszy) każda.
8.2. Akcje wymienione w art. 8.1. dzielą się na:
- 83.000.000 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony) akcji zwykłych serii A o numerach od 0000001 do 83000000;
- 16.600.000 (słownie: szesnaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych serii B o numerach od 00000001 do 16600000
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że zgodnie z art.9 ust.3. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r.(Dz.U.183, poz.1538) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Łomży, ul. Poznańska 121, w sekretariacie Spółki, pok. Nr 102 najpóźniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 20 maja 2009 r. do godz. 11.00, świadectwo depozytowe w oryginale wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza zdematerializowanych akcji do uczestnictwa w tym zgromadzeniu (blokada akcji).
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem osoby wymienionej w zdaniu poprzedzający. Osoby upoważnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu zgromadzenia w godz. 10.00 – 12.00
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2009-04-23 Andrzej Kiełczewski Prezes Zarządu
2009-04-23 Adam Karaś Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
2009-04-23 19:59 Opublikował: Szymon Janucik