Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-05/43834187-dgap-hv-cropenergies-ag-bekanntmachung-der-2-015.htm
Timestamp: 2018-11-16 12:01:49
Document Index: 279282723

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 315', '§ 289', '§\n315', '§ 135', '§ 126', '§ 127', '§ 122', '§ 121', '§ 126', '§ 131', '§ 122']

DGAP-HV: CropEnergies AG: Bekanntmachung der -2-
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3,75 Euro +0,07
WKN: A0LAUP ISIN: DE000A0LAUP1 Ticker-Symbol: CE2 Xetra | 16.11.18 | 12:40 Uhr
DJ DGAP-HV: CropEnergies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.07.2018 in Congress Center Rosengarten, Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: CropEnergies AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
CropEnergies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
17.07.2018 in Congress Center Rosengarten, Mannheim mit dem Ziel der
2018-05-17 / 15:05
am Dienstag, 17. Juli 2018, 10:00 Uhr im Congress
Center Rosengarten,
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, 17. Juli
2018, 10:00 Uhr, im Congress Center Rosengarten,
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, Deutschland,
und des Lageberichts (einschließlich der
Erläuterungen zu den Angaben nach § 289a Abs.
1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017/18, des
Konzernlageberichts (einschließlich der
Erläuterungen zu den Angaben nach § 315a Abs.
1 HGB) für das Geschäftsjahr 2017/18 und des
2. *Verwendung des Bilanzgewinns*
3. *Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2017/18*
4. *Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2017/18*
2018/19 sowie des Prüfers für eine etwaige
prüferische Durchsicht von unterjährigen
*II. VORSCHLÄGE ZUR BESCHLUSSFASSUNG*
TOP 1 *Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses und des Lageberichts
(einschließlich der Erläuterungen zu
den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB) für
das Geschäftsjahr 2017/18, des gebilligten
Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts (einschließlich
der Erläuterungen zu den Angaben nach §
315a Abs. 1 HGB) für das Geschäftsjahr
2017/18 und des Berichts des
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 14. Mai 2018
Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss
ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen
TOP 2 *Verwendung des Bilanzgewinns*
Bilanzgewinn der CropEnergies AG für das Geschäftsjahr
2017/18 von 22.207.897,31 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende   21.812.500,00 EUR
von 0,25 EUR je Aktie auf
87.250.000 Stückaktien
Vortrag auf neue Rechnung      395.397,31 EUR
Bilanzgewinn                   22.207.897,31 EUR
dividendenberechtigten Stückaktien verändern. In diesem
Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend
angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet
werden, der eine unveränderte Dividende pro
entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsieht.
Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag
fällig, mithin am 20. Juli 2018.
TOP 3 *Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017/18 Entlastung
TOP 4 *Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18
TOP 5 *Wahl des Abschlussprüfers und des
Geschäftsjahr 2018/19 sowie des Prüfers
für eine etwaige prüferische Durchsicht
von unterjährigen Finanzinformationen*
Der Aufsichtsrat schlägt, gestützt auf die Empfehlung
des Prüfungsausschusses, vor, die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, zum
Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2018/19 sowie zum Prüfer für eine etwaige
Finanzinformationen für das Geschäftsjahr 2018/19 und
für das 1. Quartal des Geschäftsjahrs 2019/20 zu
der Einberufung dieser Hauptversammlung 87.250.000 EUR
und ist in 87.250.000 Stückaktien eingeteilt. Jede
Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.
Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit
jeweils 87.250.000. Zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung hält die Gesellschaft keine eigenen
*2. TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND AUSÜBUNG
berechtigt, die sich bis spätestens 10. Juli 2018
(24:00 Uhr) unter der Adresse
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den
Institut erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21.
Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 26. Juni 2018,
0:00 Uhr (Nachweisstichtag - auch Record Date -
genannt), Aktionär der Gesellschaft waren. Wie die
Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes
der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis
spätestens 10. Juli 2018 (24:00 Uhr) zugehen. Anmeldung
und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher
oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den
Nachweis genügt die Textform.
Nach rechtzeitigem Eingang der Anmeldung und des
Nachweises des Anteilsbesitzes bei der vorstehend
bezeichneten Anmeldestelle der CropEnergies AG werden
den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten
für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. Um
sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst
frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden
Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und
die Übersendung des Nachweises des
Eintrittskarten sind reine Organisationsmittel und
stellen keine zusätzlichen Teilnahmebedingungen dar.
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für
den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und
Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur
Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes
zum Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im
keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach
dem Nachweisstichtag erworben haben, können somit nicht
an der Hauptversammlung teilnehmen, es sei denn, sie
lassen sich insoweit bevollmächtigen oder zur
Rechtsausübung ermächtigen. Aktionäre, die sich
haben, sind auch dann zur Teilnahme an der
berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem
Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag
hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B. die
depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder
andere Personen ihrer Wahl, ausüben lassen. Dabei ist
Auch im Falle der Bevollmächtigung sind eine
Anteilsbesitzes erforderlich. Bevollmächtigt der
Gesellschaft bedürfen der Textform. Mangels anderer
Willenskundgabe des Aktionärs gilt das persönliche
Erscheinen des Aktionärs in der Hauptversammlung als
Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht.
Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten,
oder 10 AktG gleichgestellten Instituten, Unternehmen
und Personen sind in der Regel Besonderheiten zu
May 17, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
erfragen sind. Wir bitten daher Aktionäre, die ein
Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein
anderes der in § 135 Abs. 8 und 10 AktG
Nachweise über die Bestellung eines Bevollmächtigten
können der Gesellschaft an die Adresse:
Für die Vollmachtserteilung kann das Formular verwendet
werden, das den Aktionären nach der Anmeldung zusammen
mit der Eintrittskarte übersandt wird.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären auch in diesem
Jahr die Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die
den von der Gesellschaft benannten
können hierzu ebenfalls das Formular verwenden, das den
Aktionären nach der Anmeldung zusammen mit der
Eintrittskarte übersandt wird. Eine Vollmacht zugunsten
der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
erfordert, dass diesen ausdrückliche Weisungen zum
Gegenstand der Beschlussfassung erteilt werden. Die
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach
Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen;
sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen
Über die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter kann nicht an Abstimmungen über
Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, erstmals
in der Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder
sonstige nicht ordnungsgemäß vor der
Hauptversammlung von Aktionären mitgeteilte Anträge
i.S.v. § 126 AktG und Wahlvorschläge i.S.v. § 127 AktG
teilgenommen werden. Die Stimmrechtsvertreter nehmen
auch keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von
zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.
Die Erteilung der Vollmacht an von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter sowie deren Widerruf und
der Nachweis der Bevollmächtigung müssen in Textform
übermittelt werden. Die notwendigen Unterlagen und
Informationen erhalten die Aktionäre zusammen mit der
Auch nach Vollmachtserteilung an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können
angemeldete Aktionäre persönlich an der
Hauptversammlung teilnehmen.
Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft senden Sie bitte per Post oder Telefax bis
spätestens 16. Juli 2018 (18:00 Uhr Eingang) an die
*Übermittlung von Vollmachten und Weisungen,
Widerruf von Vollmachten und Nachweis der
Bevollmächtigung in elektronischer Form*
Vollmachten und Weisungen, der Widerruf von Vollmachten
und der Nachweis der Bevollmächtigung können auch
elektronisch über ein internetgestütztes Vollmachts-
und Weisungssystem der Gesellschaft übermittelt werden.
Dieses System ist für die Aktionäre zugänglich über:
Hier finden Sie auch weiterführende Hinweise zur
Nutzung dieses Systems. Für die Erteilung von
Vollmachten und Weisungen über dieses System gelten
folgende Fristen:
- Vollmachten und Weisungen an
Stimmrechtsvertreter können bis 18:00 Uhr am
Vortag der Versammlung (16. Juli 2018)
erteilt, geändert oder widerrufen werden.
- Vollmacht an Dritte kann bis zum Ende der
Versammlung erteilt, nachgewiesen, geändert
*3. RECHTE DER AKTIONÄRE*
*Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG*
Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5 % des
Grundkapitals (dies entspricht 4.362.500 EUR oder
4.362.500 Aktien) oder den anteiligen Betrag von
500.000 EUR des Grundkapitals (dies entspricht 500.000
Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände
auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden.
Beschlussvorlage beiliegen. Das Ergänzungsverlangen ist
schriftlich an den Vorstand der CropEnergies AG zu
richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage
vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs
und der Tag der Hauptversammlung sind nicht
mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also der
16. Juni 2018, 24:00 Uhr. Später zugegangene
Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Bitte
richten Sie entsprechende Ergänzungsverlangen an die
Verlangen halten. § 121 Abs. 7 AktG ist für die
Berechnung der Frist entsprechend anzuwenden. Für den
Nachweis reicht eine entsprechende Bestätigung des
depotführenden Instituts aus.
der ganzen Europäischen Union verbreiten. Sie werden
*Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs.
1 und 127 AktG*
Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge gegen
bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie
Wahlvorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern
unterbreiten. Solche Anträge (nebst Begründung) und
Wahlvorschläge sind ausschließlich an
Mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d.
h. spätestens am 2. Juli 2018 (24:00 Uhr) unter der
vorstehenden Adresse zugegangene und
ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären werden unverzüglich auf der Website
Verwaltung werden ebenfalls unter der vorgenannten
Adresse zugänglich gemacht.
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und
seiner Begründung bzw. eines Wahlvorschlags kann die
Hauptversammlung führen würde. Ein Wahlvorschlag muss
auch nicht zugänglich gemacht werden, wenn der
Wohnort der vorgeschlagenen Person enthält. Die
Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft
bereits im Zeitpunkt der Übersendung des
Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags nachzuweisen. Es wird
darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und
Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab übermittelt
worden sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung
finden, wenn sie dort gestellt werden. Das Recht eines
*Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG*
in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über
Aktionäre gemäß den §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127
und 131 Abs. 1 AktG finden Sie auf der Website der
Gesellschaft unter:
*IV. WEITERE INFORMATIONEN UND UNTERLAGEN ZUR
*Hinweis auf die Website der Gesellschaft*
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die übrigen der
Hauptversammlung sind auf der Website der Gesellschaft
Mo CropEnergies-Aktie // Greifen Value-Investoren schon wieder zu?
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