Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-na-zwza,498633
Timestamp: 2018-09-25 08:42:36+00:00
Document Index: 40868398

Matched Legal Cases: ['art.393', 'art.395', 'art. 395', 'art. 395', 'art.395', 'art.395']

Środa, 5 maja 2004 (10:05) Aktualizacja: Środa, 5 maja 2004 (11:22)
Zarząd MacroSoftu SA przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 4 maja w siedzibie spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2003 roku oraz sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2003
Na podstawie art.393 pkt.1) i art.395§2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2003 roku oraz sprawozdanie finansowe MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2003, w którego skład wchodzą:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.075.749,83 złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.265.381,00 złotych,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 163.095,34 zł.
4. informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym:
Na podstawie art. 395§2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zysk w wysokości 1.265.381,00 złotych, wykazany w bilansie MacroSoft S.A. na dzień 31 grudnia 2003 roku, dzieli się w ten sposób, że kwotę:
a. 1.015.023 zł przekazuje się na dywidendę;
b. 155.096,57 zł przekazuje się na pokrycie straty z lat ubiegłych;
c. 95.261,43 zł przekazuje się na kapitał zapasowy.
§2. Prawo do dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 20 maja 2004 roku Dzień wypłaty dywidendy (dzień W) ustala się na dzień 7 czerwca 2004 roku.
w sprawie przeniesienia niewypłaconej dywidendy za 1998 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Dywidendę za rok 1998 w kwocie 1.203,46 złotych, wobec nie zgłoszenia się uprawnionych akcjonariuszy i w związku z tym przedawnienia roszczenia o jej wypłatę, przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Sławomirowi Koszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art. 395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu MacroSoft S.A. Pana Sławomira Kosza za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoft S.A.Panu Januszowi Kurowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoft S.A. Pana Janusza Kurowskiego za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Pani Patrycji Ptaszek-Strączyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoft S.A. Panią Patrycję Ptaszek-Strączyńską za okres od 12 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Bogdanowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bogdana Michalaka za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta 601.697 głosami za przy wstrzymujących się 613.645 głosach w głosowaniu jawnym:
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Włodzimierza Napiórkowskiego za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta 844.415 głosami za przy wstrzymujących się 370.927 głosach w głosowaniu jawnym:
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Andrzejowi Odyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Andrzeja Odyńca za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta 1.129.342 głosami za przy wstrzymujących się 86.000 głosach w głosowaniu jawnym:
w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MacroSoft S.A." uchwala co następuje:
§1. Wybiera się nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki "MacroSoft S.A." w osobie Pani Krystyny Napiórkowskiej.
§2. Kadencja nowego Członka Rady Nadzorczej kończy się z końcem kadencji urzędującej Rady Nadzorczej.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta 1.070.572 głosami za przy wstrzymujących się 144.770 głosach.
§1. Wybiera się nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki "MacroSoft S.A." w oso-bie Pana Bartosza Michalaka.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie
Sprawdź: Encyklopedia Sport, Online Gry, Online Gry