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Timestamp: 2016-12-11 00:31:06+00:00
Document Index: 161809229

Matched Legal Cases: ['art. 2357', 'art. 2357', 'art. 2357', 'art. 2357', 'art. 132', 'art. 144', 'art. 132', 'art. 73', 'art. 125', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 23', 'art. 73', 'art. 132', 'art. 123', 'art.125', 'art. 84', 'art.125', 'art. 84', 'art. 73']

⭐LOTTOMATICA S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d Roma. Capitale sociale Euro ,00 i.v.
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Eugenia Graziani
1 LOTTOMATICA S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d Roma Capitale sociale Euro ,00 i.v. Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di De Agostini S.p.A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO ARGOMENTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA, IN PARTE ORDINARIA, CONVOCATA PER I GIORNI 15 E 17 APRILE 2008, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE2 Punto 1 di parte ordinaria dell ordine del giorno Proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie a norma degli artt e 2357-ter del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti Signori azionisti, la presente relazione, redatta ai sensi degli articoli 73 e 93 nonché dell Allegato 3A della Deliberazione Consob n del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata), è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo Nella medesima data, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l altro, di convocare l Assemblea dei soci della Società, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 l autorizzazione ad un piano di acquisto e disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di azioni ordinarie della Società rappresentanti una porzione non superiore al 10% del capitale sociale della Società (alla data della presente Relazione, quindi, massimo n azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna). La presente Relazione illustra le motivazioni che sottendono la richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo i quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie in parola. 1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie La richiesta di autorizzazione all Assemblea per l acquisto e disposizione di azioni proprie è motivata dall opportunità di dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di perseguire le finalità di seguito illustrate: (i) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari autorizzati, per contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; (ii) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento; (iii) acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate; (iv) acquisire azioni proprie da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, per operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla - 2 -3 cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione. Per quel che riguarda l alienazione delle azioni proprie eventualmente acquisite, il Consiglio ritiene opportuno che la Società possa disporne anche per consentire di cogliere le opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall andamento del mercato e, quindi, anche per porre in essere attività di trading. Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall autorizzazione dell Assemblea. Per tutte le ragioni sopra delineate, il Consiglio ritiene opportuno chiedere all Assemblea l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter codice civile. 2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l autorizzazione Il capitale sociale della Società è pari ad Euro ,00 ed è rappresentato da n azioni ordinarie, aventi un valore nominale pari ad Euro 1,00 cadauna. Il numero massimo di azioni proprie che si propone di acquistare è di n ovvero il diverso numero che rappresenterà non oltre il limite massimo del 10% del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell autorizzazione, quale prevista nel successivo punto 3. Fermo quanto precede, nel dare esecuzione al programma di acquisto di azioni proprie, a seguito dell eventuale autorizzazione dell Assemblea, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto degli impegni contrattuali di volta in volta vigenti, con particolare riferimento a quelli in essere con le proprie banche finanziatrici. 3. Durata per la quale l autorizzazione è richiesta L autorizzazione per l acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall art. 2357, secondo comma, codice civile e quindi per il periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell autorizzazione dell Assemblea. L autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate, viene richiesta senza limiti temporali, alla luce dell inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e della opportunità di massimizzare l arco temporale in cui realizzare la cessione4 4. Indicazioni relative al rispetto delle disposizioni previste dall art. 2357, primo e terzo comma, del codice civile Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio. Nessuna società controllata dalla Società detiene azioni proprie della Società. Si ricorda che ai sensi dell art. 2357, primo comma, codice civile, è consentito l acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato. A tal fine, si ritiene opportuno fare rinvio al progetto di bilancio relativo all esercizio chiuso il 31 dicembre 2007, assumendo l approvazione dello stesso da parte dell Assemblea nei termini proposti dal Consiglio. Dal progetto di bilancio emerge che la Società, a fronte di una riserva legale pari ad Euro ,00, ossia al quinto del capitale sociale, previa imputazione di una quota di utile netto pari ad Euro ,00, e di un residuo utile netto di esercizio di Euro ,00 interamente oggetto di distribuzione, ha le seguenti riserve disponibili a norma di legge, in parte oggetto di distribuzione: Riserva Importo Sovrapprezzo azioni ,00 Si precisa che il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall art. 2357, primo comma, codice civile per l acquisto di azioni proprie all atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato. In occasione dell acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall Assemblea. 5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 25% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto5 Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell atto di disposizione. Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 50% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate, in attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di esecuzione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi anche mediante permuta o conferimento oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino l assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant). 6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio successivamente all eventuale autorizzazione di codesta Assemblea. In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio propone che l autorizzazione sia concessa per l effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, con la sola esclusione dell offerta pubblica di acquisto o di scambio, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio, e pertanto, allo stato: (i) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A.; (ii) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.; (iii) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita. Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio propone che l autorizzazione consenta l adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite. Come sopra accennato il Consiglio chiede l autorizzazione anche ad effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell ambito di attività di trading. 7. Informazioni ulteriori, ove l operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate Si conferma che l acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società6 *** Signori Azionisti, per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni: L Assemblea ordinaria degli azionisti di Lottomatica S.p.A.: - esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi degli articoli 73 e 93 nonché dell Allegato 3A della Deliberazione Consob n del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata); - preso atto che alla data della presente riunione assembleare, né Lottomatica S.p.A, né le società da questa controllate detengono azioni ordinarie di Lottomatica S.p.A.; - constatata l opportunità di autorizzare l acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione; delibera 1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell art del codice civile, l acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n azioni ordinarie, ovvero il diverso numero che rappresenterà il 10% del capitale sociale in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di durata dell autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni: - le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; - l acquisto potrà essere effettuato, secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed all art. 144 bis della Delibera Consob n /1999, con la sola esclusione dell offerta pubblica di acquisto o di scambio, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del Decreto Legislativo 58/1998 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia; - il corrispettivo unitario per l acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 25% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto; 2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell art ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, nel rispetto delle disposizioni normative e - 6 -7 regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni: - le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali; - le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o ai blocchi e/o cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione e/o altro atto di disposizione, nell ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino l assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant). - il corrispettivo unitario per l alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 50% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione, nonché in ipotesi di atti di disposizione diversi dalla vendita quali permuta o conferimento, o nell ambito di operazioni sul capitale che implichino l assegnazione o disposizione di azioni proprie (incluse, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant); 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto. Roma, 6 marzo 2008 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente, Amministratore Delegato e CEO Lorenzo Pellicioli - 7 - Documenti analoghi
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