Source: http://docplayer.fi/1208014-Tilinpaatos-2011-toimintakertomus.html
Timestamp: 2017-12-16 13:24:53+00:00
Document Index: 19125651

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS - PDF
Download "TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS"
1 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TILINPÄÄTÖS 2011 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt..2012
2 1 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus 3 Näköpiirissä heikkenevää epävarmuuden vuosi Kunnan toiminta ja talous 3 Toimintatuotot ja kulut päävastuualueittain 2010 ja Toimintatuotot / muutos Toimintakulut / muutos Tunnuslukuja / talouden kehitys 5 Elinkeinorakenne 7 Uusyritysperustanta Väestön kehitys ja väestö kylittäin 9 Työttömyys, työpaikkakehitys, työlliset 10 Työpaikkaomavaraisuus 11 Kiinteistönluovutukset 11 Kuntakonsernin sisäisen valvonnan toteuttaminen 12 Toimielinorganisaatio 15 Kunnan hallinto 16 Kunnan luottamushenkilöt 16 Henkilöstö 19 Talous Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 21 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 22 Tase ja sen tunnusluvut 23 Kunnan kokonaistulot ja menot 24 Siikajoki konserni Siikajoen kuntakonsernin konsernirakenne 25 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 26 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 27 Konsernitase ja sen tunnusluvut 28 Hallituksen esitys tilikauden 2011 tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 29 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosa 31 Rahoitusosa 36 Toimintatuottojen ja kulujen jakautuminen päävastuualueittain Käyttötalousosa, koko kunta yhteensä 39 Päävastuualueet yhteensä 40 Keskusvaalilautakunta 41 Tarkastuslautakunta 42 Kunnanhallitus, yhteensä 43 Valtuusto 44 Kunnanhallitus 45 Keskusvirasto 46 Henkilöstöhallinto 47 Muu yleishallinto 48 Oikeudenhoito ja turvallisuus 49 Sisäiset palvelut 50
3 2 Siivous- ja ruokapalvelu 51 Maaseutuviranomainen 52 Maaseutujaosto 53 Seutukunta 54 Yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus 56 Palo- ja pelastustoimi 57 Työllistäminen 58 Hyvinvointipalvelut 59 Ympäristöterveydenhuolto 61 Hyvinvointiteema, yleishallinto 62 Sivistyslautakunta 63 Hallinto 63 Varhaiskasvatus 64 Aamu- ja iltapäivätoiminta 67 Esiopetus 68 Perusopetus 70 Lukio 72 Kansalaisopisto 74 Kirjastotoimi 76 Vapaa aikatoimi 78 Tekninen lautakunta 80 Hallinto 80 Yhdyskuntasuunnittelun toteuttaminen 81 Ympäristön hoito 82 Jätehuolto 84 Kiinteistöt 85 Vesi- ja viemärihuolto 87 Energiahuolto 88 Muu toiminta 90 Rakennusvalvonta 91 Ympäristöhuolto 92 Investoinnit Investoinnit yhteensä 94 Investoinnit hankkeittain perusteluineen 96 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 103
4 3 Siikajoen kunnan toimintakertomus vuodelta 2011 Kunnanjohtajan katsaus Näköpiirissä heikkenevää epävarmuuden vuosi 2011 Kunnanjohtajan katsauksissa olen usein luonnehtinut raportoitavaa toimintavuotta muutamilla sanoilla. Kun edellinen vuosi 2010 oli muutoksiin valmistautumista, oli 2011 puolestaan vielä selvemmin muutosprosessien käynnistymisen vuosi. Yhdistymisen viides vuosi päättyi aiempaa raskaamman syksyn jälkeen valtuuston joulukuiseen kokoukseen, ja siinä päätettiin pysyviä menoleikkauksia sisältänyt talousarvio. Yhdessä veronkorotusten kanssa voidaan puhua varsin rohkeasta otteesta kunnan toimintakyvyn säilyttämiseksi tulevina vuosina. Oman toiminnan ja talouden tarkastelu alkoi tarkkaan ottaen jo valtuuston syysseminaarissa Tuolloin pohdittiin, onko palvelukokonaisuudessamme supistettavaa tai jopa kokonaan lopetettavaa. Kun talouden näkymät olivat vielä kohtuulliset, oli pohdinnan tuloskin vaatimaton. Vuoden 2011 keväällä valtuustolle pidetyssä tilaisuudessa käytiin läpi HT Eero Laesterän laatima, vuodet kattava talouslukuaineisto, ja sen pohjalta laaditut tulevien vuosien ennakoinnit. Tämä käynnisti valmistelun, jossa ensimmäinen vaihe oli kunnanhallituksen iltakoulu Saarikoskella toukokuussa. Syksyn aikana kävi sitten ilmi, että kaavaillut menoleikkaukset eivät riitä maan hallituksen kaavailemien valtionosuusuudistusten, sote-menojen ja yleisen kustannusnousun vastineeksi. Satojentuhansien eurojen muutos kunnan tuloihin ja menoihin päätettiin veronkorotusten ja menoleikkausten avulla valtuustossa Huolimatta synkistelystä kunnan tulevaisuutta voi arvioida myös myönteisesti. Vanha sanonta suu säkkiä myöten kelpaa myös julkissektorin ohjeeksi ja tätä noudattamalla myös Siikajoella on selviytymisen eväitä. Säkin suuruuden määrää tulopuoli, suu on siihen sopeutettu menopuoli. Säkistä on riitettävä palveluiden rahoittamisen jälkeen myös kehittämiseen, vaikka sen vaikutukset näkyvätkin usein viiveellä. Elinvoiman säilyttämisestä ja sen vahvistamisesta on kyse myös syksyn aikana julki putkahtaneessa maan hallituksen kuntarakenneuudistuksessa, jonka sisältöä ja kriteerejä odotettiin ennen vuodenvaihdetta. Ennakkokeskustelun ja arvioiden perusteella uudistuksesta ei tule helppo, sillä kuntakentän sisällä organisoitiin vastarintaliike kuntien itsemääräämisoikeuden tueksi sekä pakkotoimia vastaan. Kuntarakenneuudistuksen perustelut ja esitys uudeksi kuntakartaksi saadaan viralliseen käsittelyyn vuoden 2012 puolella. Kuntien yhteistoimintana järjestettävistä palveluista laajin ja vaativin on sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus. Erityisesti omistajaohjaukselta vaaditaan paljon mutta sillä ei näytä olevan vaikutuskeinoja ainakaan erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Kun taustalla on väestön palvelutarpeiden koko kirjo ja laajuus, on yksittäisen kunnan tai kuntaryhmän liki mahdoton niihin puuttua. Vuosi 2011 oli tässä Siikajoelle samankaltainen kuin vuosi 2009: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin budjetoidut menot ylittyivät n. 1,4 miljoonalla eurolla. Myöskään kalliiden hoitojen ( /potilas) tasausjärjestelmä ei näytä suosivan pieniä kuntia: kertomusvuonna näistä tuli Siikajoelle lisälaskua n Kunnan toiminta ja talous Taloudenpidosta yleisesti Kunnan suorassa ohjauksessa olevien palvelujen talousarvio pysyi kertomusvuonna hyvin raamissaan. Yksittäisistä isoista menoeristä henkilöstökulut toteutuivat arvioitua pienempinä. Tuloslaskelmaan tehtyjen alaskirjaustenkin jälkeen tilikauden tulos olisi ollut positiivinen, ellei erikoissairaanhoidon ylityksiä olisi. Arvonalentumiset eivät kuitenkaan vaikuttaneet rahaliikenteeseen, sillä sijoituspääomaa tai tuottoja ei tuloutettu kassaan.
5 4 Toimintatuottojen toteutuma oli 103,4 % ja toimintakulujen 100,3 % muutettuun talousarvioon nähden. Kunnan tuloverokertymä oli budjetoituun nähden 98,5 %, palautuksia jouduttiin tilittämään n. miljoona euroa. Kiinteistöverokertymä oli % ja yhteisöveronkin 138,8 %. Valtionosuudet osattiin ennakoida varsin tarkkaan, niiden kertymä oli 99,3 %. Hyvän korkotason takia velan tarve katettiin lyhytaikaisina kuntatodistuslainoina myös. Rahan riittävyydestä vuoden aikana kertoo hyvin se, että lyhytaikaista lainaa oli käytössä koko ajan eli omat tulot eivät riittäneet kaikkiin menoihin. Syksyn aikana käytiin mm. valtuustossa keskustelua sijoitusvarojen käyttämisestä tulevien kouluinvestointien katteeksi ja ajatus sai kannatusta. Tällä tavoitellaan lainamäärän pitämistä kohtuulukemissa myös tulevina vuosina. Toimintatuotot ja-kulut päävastuualueittain 2010 ja 2011, sekä nettomuutos (Ulk. + sis. erät. Poistot eivät sisälly lukuihin.) Päävastuualue TP 2010 Toim.tuot. TP 2010 Toim.kulut TP 2010 Netto TP 2011 Toim.tuot. TP 2011 Toim.kulut TP 2011 Netto Muutos % Netto Keskusvaalilautakunta ,5 Tarkastuslautakunta ,8 Kunnanhallitus ,0 Sivistyslautakunta ,5 Tekninen lautakunta ,8 Kunta yhteensä ,8 Huomoitavaa: sosiaalitoimi ja terveystoimi 2010 on lisätty kunnanhallituksen kohtaan sekä varhaiskasvatus 2010 on lisätty sivistyslautakunnan kohtaan Kunnanhallituksen vuoden 2011 kuluissa on sosiaali- ja terveystoimen osalta nettokustannus. Toimintatuotot / muutos v v.2011 Päävastuualue TP 2010 TP 2011 Muutos % Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta 0 0 0,0 Kunnanhallitus ,3 Sivistyslautakunta ,8 Tekninen lautakunta ,7 Kunta yhteensä ,4 Toimintakulut / muutos v v.2011 Päävastuualue TP 2010 TP 2011 Muutos % Keskusvaalilautakunta ,7 Tarkastuslautakunta ,8 Kunnanhallitus ,9 Sivistyslautakunta ,2 Tekninen lautakunta ,4 Kunta yhteensä ,5 Netto / SoTe/ muutos v v.2011 Päävastuualue TP 2010 TP 2011 Muutos % Sosiaalitoimi ,9 Terveystoimi ,6 Yhteensä ,7
6 5 SIIKAJOEN KUNNAN TALOUS Tp 2007 Tp 2008 Tp 2009 Tp 2010 Tp2011 Asukasluku Väestön kasvu % -1,1 0,3-1,6-0,8 Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas Verorahoitus yhteensä Muutos % 5,6 4,5 5,8 0,7 /asukas Toimintamenot Muutos % 3,7 8,6-6,3 4,2 Toimintakate Muutos % 9,4 9,8 0,1 9,8 /asukas Vuosikate /asukas vuosikate / poistot ja arvonal. % 413,6 200,7 77,5 279,1-84,3 Sumu - poistot Tilikauden tulos Tulorahoitus Investointien tulorahoitus % 188,3 156,0 57,6 161,0-42,9 Pääomamenojen tulorahoitus % 55,9 76,1 22,0 108,2-30,4 Investoinnit netto /asukas Lainanhoitokulut Kumulatiivinen ylijäämä Lainakanta pa +ly kunta /asukas
7 6 Tuottavuuden tavoittelua Työelämän laadulla tuottavuutta LATU pääsi vauhtiin alkusyksystä. Kunnan oman henkilöstön lisäksi siihen osallistuu hyvinvointikuntayhtymästä Siikajoen toimipisteissä työskentelevä vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstö. Sisäiset uudistajat ja esimiehet aloittivat työskentelynsä työyksiköissään ja yhteistapaamisin ja lisäksi kunnanjohtaja ja hallintopäällikkö osallistuvat mukana olevien kuntien tilaisuuksiin. Siikajoen yhteyshenkilönä ja työskentelyn ohjaajana toimii Sisko Kärki / Siivittäjä, joka on myös linkkinä kokonaisvastuuta kantavaan Dazzle Oy:öön ja SITRAAN. Laadullisten tavoitteiden lisäksi prosessin pitää tuottaa henkilöstökustannuksiin säästöä 500 /henkilö. Tähän halutaan päästä mm. sairauspoissaolojen vähenemisen kautta. Oheismateriaalina on varsinaisen LATU-suunnitelmamme lisäksi vuonna 2010 hyväksytty työhyvinvointiohjelma Hyvää työpäivää laadukasta palvelua. Sosiaali- ja terveystoimi aloitti yhdessä Sote kokonaisuuden toimivuutta on ennenaikaista arvioida vasta yhden toimintavuoden kokemusten perusteella. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle annettu palveluiden järjestämisvastuu tarkoittaa kuitenkin sitä, että kunnat odottavat siltä laadun lisäksi tehokkuutta ja taloudellisuutta. Omistajaohjauksen tehtävänä on valvoa omalta osaltaan tavoitteiden toteutumista; tässä korostuu myös omistajaohjaustyöryhmän ja siinä kuntajohtajien merkitys yhtymähallituksen rinnalla. Vuoden 2012 toiminnan ja talousarvion valmistelussa otettiin yhteinen tiukka kanta, joka toteutuakseen edellyttää kuntayhtymältä myös mm. palveluverkon tarkastelua. Hyvinvointikuntayhtymän hallitus päätti perustaa palveluverkkoselvitystä varten työryhmän ja pyytää kuntia nimeämään siihen edustajansa. Tämä työ käynnistyy vuoden 2012 puolella. Ruukin uuden terveysaseman suunnittelutoimikunta aloitti työnsä kertomusvuoden keväällä. Tavoitteeksi asetettiin rakennus, joka voitaisiin kohtuullisen helposti muuttaa vanhuspalvelujen käyttöön, mikäli alkuperäinen käyttötarkoitus jossakin vaiheessa muuttuisi. Sijoituspaikaksi tulikin Mäkelänrinne ja siinä kiinteä yhteys nykyiseen rakennukseen. Tässä yhteydessä ei keskusteltu Siikajoenkylän terveysaseman tulevaisuudesta, joskin asia tullenee esille em. palveluverkkoselvityksessä. Turvallisuusasioita Investointiohjelmaan sisältyi myös Ruukin paloaseman uudisrakennuksen suunnittelu. Sille saatiin myös Palosuojelurahaston n : n avustuspäätös. Talouden oleellisen kiristymisen vuoksi asia otettiin valtuustossa uuteen käsittelyyn ja päätökseksi tuli, että rakentamista ei aloiteta, vaan haetaan tarvittavat tilat olemassa olevista vaihtoehdoista. Niistä suunnittelun kynnykselle ehätti Ruukin Yrityspuistossa oleva vanha Tiilitehtaan rakennus, mutta pelastuslaitos ei sitä hyväksynyt vedoten liian pitkiin toimintavalmiusaikoihin keskeisille riskialueille. Molempien kohteiden toteuttamisaikataulu vahvistetaan vuoden 2012 aikana. Tavoitteiden toteutuminen Toimintasuunnitelmassa oli esillä muutamia asioita, jotka oli tarkoitus ottaa käsittelyyn po. olevalla suunnitelmakaudella: elinkeinotoiminnan aktivointi, kylien kehittäminen ja aktiivisuuden lisääminen, kaavoitus maankäyttöstrategian toteuttaminen asumisessa ja elinkeinoissa sekä hyvinvointipalvelut ja terveysasemaratkaisut. Nämä teemat on kerätty vuoden 2011 aikana valmistelussa olleeseen uuteen kuntasuunnitelmaan. Suunnitelma perustuu voimassa olevaan maankäyttöstrategiaan, jonka päivittäminen tuli ajankohtaiseksi kertomusvuonna. Samalla päädyttiin siihen, että kunnan toimintoja tarkastellaan kahden korin, palvelu- ja elinvoimakorin kautta maankäytön jäädessä niissä keskeiseksi työkaluksi. Kuntasuunnitelmaa laati työryhmä, jossa oli edustaja kaikista valtuustoryhmistä. Konsulttina oli Airix Ympäristö Oy / Johanna Lehto. Kuntasuunnitelma tulee vuoden 2012 keväällä hyväksyttäväksi valtuustoon ja sen pohjalta mietitään, onko tarvetta laatia tulevalle valtuustokaudelle ns. valtuustosopimusta.
8 7 Elinvoimaa haettiin Elinkeinotoimen seutukunnallinen yhteistyö jatkui edellisvuosien tapaan Raahen Yrityspalvelujen ja myös kehittämiskeskuksen kanssa. Seutukunnallisesta toiminnasta on erillinen, seutulautakunnan hyväksymään toimintakertomukseen perustuva tiivistelmä. Seutukunnan tulevaisuutta merkittävimmin ohjaava päätös saatiin 5.lokakuuta Fennovoima Oy:n päätettyä rakentaa uusi ydinvoimala Pyhäjoelle. Päätös käynnisti useiden vuosien ajan jatkuvan suunnittelun ja valmistautumisen ja myös Siikajoen kunta on siinä mukana. Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liittojen laatima tuulivoimaselvitys valmistui Sen perusteella myös Siikajoella on otollisia maatuulialueita, joille voidaan rakentaa merkittävä määrä tuulipuistoja. Hankkeita käynnistettiin osayleiskaavasopimuksin Vartinojan ja Navettakankaan alueille, joiden lisäksi on tulossa laajennuksia ja aivan uusiakin alueita jatkossa. Varessäikän edustalle kaavailtu meripuisto sen sijaan kohtasi vastustusta ja esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus suhtautui siihen kielteisesti huolimatta siitä, että hankkeelle laadittiin n. 700-sivuinen YVA selvitys. Elinkeinorakenne v Maa- ja metsätalous Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi, viemäri- ja jätehuolto Teollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemustoiminta Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoiminta Kiinteistöalan toiminta
9 8 Uusyritysperustanta v Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vihanti Rekisteröidyt Lakanneet Vuokra-asumisen pohdintaa Pitkään vireillä ollut prosessi ryhtyä neuvottelemaan kunnan omistamien asuntoyhtiöiden mahdollisesta siirrosta Kunta-asunnot / Kas-asunnot Oy:lle eivät edenneet kertomusvuonna. Kas-asunnot Oy ilmoitti syksyllä, että ARA:n suosituksesta johtuen ehtoja tiukennetaan ns. tertiäärilainojen kohtelussa. Valtuusto päätti kuitenkin tehdä vaadittavan osakemerkinnän n ja jatkaa näin siirtoneuvotteluja. Muuttoliikettä ja väestömuutoksia Siikajoen asukasmäärä väheni edelleen vuodesta Valtuustoseminaareissakin keskustelua herättänyttä kehityssuuntaa pohdittiin kuntamarkkinoinnin, erityisesti tonttitarjonnan kautta. Muuttotase on ollut negatiivinen, luonnollinen väestönkasvu (syntyneet/ kuolleet) sen sijaan positiivinen. Tätä taustaa vasten Siikajoen asukasluvun suunta kääntyykin positiiviseksi välisenä aikana 1. Uusia rakennuslupia myönnettiin vakituisiin tai loma-asuntoihin 31 kpl sekä niiden laajennuksiin 12 kpl. Tyypillisesti Siikajoelta halutaan väljiä tontteja ja ne sijoittuvat useimmiten osayleiskaava-alueille. Tämä otetaan huomioon kaavoja laadittaessa ja niitä päivitettäessä. Kaavoitustilanne on kuvattu vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa. Vuoden 2010 tietojen mukaan 2 Siikajoella oli eläkkeensaajia Heistä ikäryhmään kuuluvia oli 631 ja yli 80 vuotiaita oli 289. Kaikkien eläkkeensaajien eläkemeno oli yhteensä 20,4 miljoonaa euroa, mistä Kelan osuus oli 3,9 miljoonaa ja työeläkkeiden 16,5 miljoonaa euroa. Keskimääräinen kokonaiseläke (pl. osa-aikaeläke) oli vastaavana ajankohtana (Raahessa ). 1 Kuntien talouden kehittyminen Eero Laesterä-Tuomas Hanhela, Valtiovarainministeriö Tilasto Suomen eläkkeensaajista kunnittain Suomen virallinen tilasto
10 9 Väestön kehitys Pyhäjoki Raahe Siikajoki Vihanti Raahen seutukunta Väestöfactan mukaan Siikajoen väestö on jakaantunut kylittäin ja ikäryhmittäin seuraavasti:
11 Kpl Kpl 10 Työttömyys Raahen seutukunta 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 6,6 % 9,0 % 9,3 9,8 % % 10,2 % 9,7 % 9,19,0 % % 8,8 % 7,3 % Marraskuu 2011 Marraskuu 2010 Työpaikkakehitys , Siikajoki Työlliset, muutos Pyhäjoki, Siikajoki, Vihanti vuosina Siikajoki Pyhäjoki Siikajoki Vihanti
12 11 Työpaikkaomavaraisuus Raahen seutukunta 140,0 % 120,0 % 100,0 % 80,0 % 60,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 112,2 % 113,0 % 114,8 % 114,4 % 115,2 % 116,4 % 117,3 % 117,5 % 119,4 118,36 % % 100,3 % 100,5 % 101,6 % 101,0 % 101,7 % 102,0 % 102,1 % 102,8 % 104,07 103,87 % % 83,0 % 82,4 % 82,0 % 81,2 % 83,3 % 80,2 % 77,3 % 79,4 % 77,880,44 % 77,6 % 75,1 % 75,6 % 75,5 % 73,6 % 73,4 % 62,5 % 64,5 % 72,2 % 75,0 % 76,679,57 % % 63,1 % 64,6 % 63,6 % 63,4 % 63,3 % 62,3 % 62,5 61,79 % % Raahen seutukunta Pyhäjoki Raahe Siikajoki Vihanti KIINTEISTÖNLUOVUTUKSET 2007 kpl 2008 kpl 2009 kpl 2010 kpl 2011 kpl Asuinrakennukset ja -paikat ,3 66 3,5 69 5,1 70 3,4 71 maa- ja metsätalous 3,2 82 2,1 56 3,5 83 2,5 64 3,1 62 lomarakennukset ja -paikat 1,2 31 0,5 30 0,7 23 0, muut 0,4 8 0, ,1 7 0,2 8 0,4 27 Kiinteistönluovutukset / miljoona Asuinrakennukset ja - paikat maa- ja metsätalous lomarakennukset ja - paikat muut
13 12 Kuntakonsernin sisäisen valvonnan toteuttaminen Kuntalain 23 ja 24 :ien sekä Kirjanpitolautakunnan (KILA) kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti kunnanhallituksen on laadittava vuosittainen selonteko kunnan ja kuntakonsernin valvonnan järjestämisestä. Siikajoella on noudatettu KILA:n yleisohjetta vuodesta 2008 lähtien. Kunnanhallituksen velvollisuutena on myös valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen. Omistajaohjauksen merkitys ja sen vaativuus korostuvat erityisesti sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannossa. Kunnan suora ohjausmahdollisuus sosiaalitoimessa on siirretty yhteistoiminta-alueen tehtäväksi Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän aloitettua puitelain velvoittamana Kuntien luottamushenkilöiden muodostaman hallituksen lisäksi kuntayhtymään perustettiin omistajaohjaustyöryhmä, jossa kuntajohtajat ovat mukana. Työryhmän tärkeimpiin tehtäviin kuuluu toiminnan ja talouden valmistelu ja kuntien palvelusopimusten yleisten linjausten määrittely sekä mm. palvelurakenteen pohtiminen yhdessä kuntayhtymän johdon kanssa. Valtuuston on hyväksynyt kunnan sisäisen valvonnan ohjeet , jolloin vahvistettiin myös konserniohjeet ottaen huomioon Suomen Kuntaliiton suositukset hyvään hallinto- ja johtamistapaan. Tarkastuslautakunta toimii oman suunnitelmansa mukaisesti ja piti kertomusvuonna 7 kokousta. Lautakunta kuuli teknisen johtajan, hallintopäällikön ja kunnanjohtajan katsaukset sekä antoi valtuustolle kertomuksen vuoden 2010 toiminnasta. Vierailuja tehtiin Luohuan uuteen kirjastorakennukseen, Paavolan uuteen lämpökeskukseen, pääkirjastoon ja Paavolan Vesi Oy:lle. Sisäisen valvonnan ja konserniohjeen lisäksi ei annettu erillisiä ohjeita. Edellisten vuosien tapaan sisäinen valvonta on toteutettu seuraavasti: *sisäinen tarkkailu *sisäinen tarkastus 1) käyttösuunnitelmat hyväksytty lautakunnissa, tiedoksi kunnanhallitukselle 2) lautakunnissa talousseurannan kuukausiraportit 3) taloushallinnossa eriytetty laskujen tarkastus ja hyväksyminen / workflow 4) hallintosääntö päivitetty ) lautakuntien päätökset kunnanhallitukseen /mahdollinen otto-oikeus 6) koko henkilökunnalta edellytetty huolellisuutta ja taloudellisuutta 7) kunnanhallituksen nimeämät 2 sisäistä tarkastajaa tekivät huhtikuussa sisäisen valvonnan ohjeiden mukaiset tarkastukset (2 kpl); kassa- ja pankkitilien rahavaroihin ja niiden seurantaan sekä vakuuksien ja arvopapereiden hoitoon ei ollut huomauttamista; sisäiset tarkastajat kuulivat myös johtavia viranhaltijoita taloushallinnon tehtäväjärjestelyistä -pöytäkirjat toimitettiin kunnanhallitukselle *toiminnan ja talouden seuranta 8) kunnanhallitus sai talouden seurantaraportit, valtuustolle tiedoksi erityisesti syksyllä talousarvion laadintaprosessin aikana 9) lautakunnissa oman päävastuualueen seuranta kuukausitasolla
14 13 10) tarkastuslautakunta kuuli johtavia viranhaltijoita valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 11) vuoden 2011 talousarvioon tehtiin muutos erikoissairaanhoidon ylitysten vuoksi; todettiin, että investointiosa ei toteudu suunnitellun mukaisena; lyhytaikaisen lainan määrää nostettiin yhteensä 2,5 miljoonalla eurolla 12) lautakunnissa ja ylikunnallisissa toimielimissä oli kunnanhallituksen nimeämät edustajat, joiden raportit ja evästäminen jokaisessa kunnanhallituksen kokouksessa 13) kunnanjohtajan nimeämä johtoryhmä kokoontui 13 kertaa; johtoryhmä oli myös seudullisen hyvinvointihankkeen sekä LATU hankkeen johtoryhmä; syksyn valtuustoseminaari valmisteltiin yhdessä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston kanssa 14) uusina jäseninä johtoryhmään tulivat hallintopäällikkö Tarja Peltonen, kiinteistöpäällikkö Juho Kauppila sekä talouspäällikkö Krista Kustula 15) johtoryhmä piti yhden kokouksen kunnan ulkopuolelle Uuden sukupolven organisaatiot / USO hankkeen kanssa *kuntakonsernin ohjaus ja valvonta 14) valtuuston valitsemat edustajat osallistuivat konserniyhtiöiden yhtiökokouksiin sekä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän hallituksen, Raahen koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuustojen kokouksiin 15) hyvinvointikuntayhtymän omistajaohjaustyöryhmässä oli Siikajoen edustajana kunnanjohtaja 16) kunnanjohtaja oli Ruukin Vuokratalot Oy:n ja Kiinteistö Oy Kvantin hallituksen jäsen sekä asiantuntijana Ruukin Yrityspuisto Oy:n hallituksessa 17) konserniyhtiöt ja muut konserniin kuuluvat antoivat omat toimintakertomuksensa 18) Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajala osallistui valtuuston kokouksiin
15 TOIMIELINORGANISAATIO HALLINTO 14
16 15 SIIKAJOEN KUNNAN TOIMIELINORGANISAATIO KESKUSVAALILAUTAKUNTA VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA VAALILTK 4 VAALITMK2 KUNNANHALLITUS MAASEUTUJAOSTO SIVISTYSLAUTAKUNTA TEKINEN LAUTAKUNTA KOULUTMK 7 KANSALAIOPISTON JHTK
17 16 KUNNAN HALLINTO SIIKAJOEN VALTUUSTO V Kokouksia 10 PAIKALLA: Kodis Jukka pj KESK 9 Kantola Esko I varapj KESK 9 Eskola Martti II varapj PERUSS 10 Ala-aho Ulla KESK 9 Eilola Maija KESK 9 Eskola Päivi KESK 10 Kallio Sauli KESK 10 Klasila Päivi KESK 3 Klemetti Marjatta KESK 9 Koskela Pentti KOK 9 Koski Mervi KOK 9 Krankkala Mauri PERUSS 4 ( alkaen) Lehto Esa KESK 9 Lepistö Lauri KESK 8 Mustonen Keijo KESK 8 Mäkisalo Aila SDP 8 Niinimaa Raimo KESK 8 Peltola Martti SDP 9 Pohjola Matti VAS 10 Rankinen Heikki KESK 10 Ranta Kaisa KESK 9 Rapakko Pirkko KOK 10 Rautio Pekka KOK 8 Ronkainen Eero VAS 10 Sikkilä Esko PERUSS 6 ( saakka) Vuolunparras Rauno SDP 10 Ylikorkala Erkki KESK 10 Yrjänä Juhani KESK 10 KUNNANHALLITUS - Kokouksia 23 Mustonen Keijo pj KESK 17 Ala-Aho Ulla 1. varapj KESK 23 Pohjola Matti 2. varapj VAS 23 Eskola Päivi KESK 23 Haapakoski Ari KESK 20 Häikiö Ahti SDP 23 Ranta Kaisa KESK 21 Rapakko Pirkko KOK 22 Yrjänä Juhani KESK 22 Kodis Jukka kvalt pj KESK 20 Kantola Esko kvalt 1. varapj KESK 21 Eskola Martti kvalt 2. varapj PERUSS 12
18 17 KESKUSVAALILAUTAKUNTA - Kokouksia 5 Kiviniitty Kalevi pj KESK 5 Säkkinen Anna-Liisa varapj VAS 2 Kopsakangas Kristian PERUSS 5 Korvela Aarno SDP 5 Koski Anne-Mari KOK 3 SIVISTYSLAUTAKUNTA - Kokouksia 11 Lehto Esa pj KESK 11 Karvonen Eero varapj VAS 10 Hildén Riikka KOK 9 Häikiö Anni SDP 11 Klasila Päivi KESK 3 Lepistö Lauri KESK 7 Pirinen Jenni KESK 6 TARKASTUSLAUTAKUNTA - Kokouksia 6 Vuolunparras Rauno pj SDP 6 Eilola Maija varapj KESK 6 Juujärvi Anna KOK 6 Krankkala Mauri PERUSS 6 Palokangas Esa VAS 6 TEKNINEN LAUTAKUNTA - Kokouksia 9 Niinimaa Raimo pj KESK 9 Mällinen Kari varapj VAS 7 Karjalainen Kullervo KESK 9 Lantto Risto KESK 9 Laurukainen Reija PERUSS 7 Sarkkinen Tuula KESK 9 Vuollet Marjaana KESK 3
19 18 MAASEUTUJAOSTO - Kokouksia 2 Kallio Sauli pj KESK 2 Valtokari Antti varapj KOK 1 Eskola Päivi KESK 1 Laurukainen Veikko PERUSS 1 Tokola Santra KESK - Vuoden 2011 aikana ovat toimineet seuraavat pysyväisluontoiset toimikunnat: Asuntotoimikunta Henkilöstötoimikunta Markkinointityöryhmä Metsienhoitotoimikunta Nuoriso- ja vapaa-aikatoimikunta Sijoitustyöryhmä Työllisyystoimikunta Työyhteisötoimikunta Vanhus- ja vammaisneuvosto Vuoden 2011 aikana ovat toimineet seuraavat tilapäiset toimikunnat/työryhmät: Joukkoliikennetyöryhmä, kesäasukastyöryhmä, liikenneturvallisuustyöryhmä, luomumarkkinoiden työryhmä, maankäyttöstrategian päivitystyön ohjausryhmä, maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen neuvottelukunta, Ruukin alakoulun suunnittelutoimikunta, Ruukin lämpökeskuksen rakennustoimikunta, Ruukin paloaseman suunnittelutoimikunta, Ruukin terveysaseman suunnittelutoimikunta, työryhmä kunnan tulevien vuosien toimintakyvyn turvaamiseksi
20 19 HENKILÖSTÖ Vuodelta 2011 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vakinaiset sijaiset määräaik. työllistetyt yhteensä Hallintotoimi * sisältää siivous- ja ruokapalvelun Maaseututoimi 2 2 Sosiaalitoimi Sivistystoimi * Tekninen toimi Yhteensä *) Sisältää kansalaisopiston tuntiopettajat, 26 henk. Palv.suhde jatkuu kevääseen. Vuodelta 2010 on laadittu erillinen henkilöstökertomus. Palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä vakinaiset sijaiset määräaik. työllistetyt yhteensä Hallintotoimi * sisältää siivous- ja ruokapalvelun Maaseututoimi 3 3 Sosiaalitoimi Sivistystoimi * Tekninen toimi Yhteensä *) Sisältää kansalaisopiston tuntiopettajat, 40 henk. Palv.suhde jatkuu kevääseen.
21 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KUNNAN KOKNAISTULOT JA MENOT SIIKAJOEN KUNTAKONSERNIN RAKENNE KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA KONSERNITASE TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY 20
22 21 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoiset erät) eur 1000 eur Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalent. pysyvät vast Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 0 0 Tilikauden alijäämä/ylijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 11,3 15,8 Vuosikate / Poistot ja arvonal. % -84,3 279,2 Vuosikate eur/asukas -151,2 493,8 Asukasmäärä Vuosikate / Poistot ja arvonal.% Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. (= Poistonalaisten investointien omahankintamenoa, jossa valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet on vähennetty.)
23 22 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur eur Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat eur Rahavarat eur RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % -42,9 161,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % -30,4 108,2 *) Lainanhoitokate -0,7 2,9 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä *) Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Luotettavan kuvan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden ajalta. Lainanhoitokyky on hyvä, jos arvo on yli 2, tyydyttävä, kun luku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.
24 23 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A eur eur 1000 eur 1000 eur PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Peruspääoma Aineettomat oikeudet 16 9 Muu oma pääoma Muut pitkävaikutteiset menot Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Rakennukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Valtion toimeksiannot Muut aineelliset hyödykkeet Lahjoitusrahastojen pääomat Enn.maksut ja k-er.hank Muut toimeksiantojen pääomat SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet VIERAS PÄÄOMA Lainasaamiset Muut saamiset 3 3 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä TOIMEKSIANTOJEN VARAT Liittymismaksut ja muut velat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahast.erit.katteet Lyhytaikainen Muut toimeksiantojen varat 4 5 Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 2 2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Ostovelat VAIHTO-OMAISUUS Muut velat Aineet tarvikkeet ja tavarat 0 0 Siirtovelat Muu vaihto-omaisuus SAAMISET VASTATTAVAA YHTENSÄ Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset 8 11 TASEEN TUNNUSLUVUT Valtionosuussaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset *) Omavaraisuusaste-% 53,9 58,4 Lainasaamiset 3 2 **) Suhteell.velkaantuneisuus-% 42,5 37,3 Muut saamiset Kertynyt ylijäämä, 1000 eur Siirtosaamiset Kertynyt ylijäämä, eur/asukas Lainakanta , 1000 eur RAHOITUSARVOPAPERIT Lainakanta , eur/asukas Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset , 1000 eur Joukkovelkak.lainanasaam Asukasmäärä Muut arvopaperit *) Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan kuntataloudessa pitää keskimäärin 70 %. RAHAT JA PANKKISAAMISET % tai sitä alempi merkitsee suurta velkarasitetta. Rahat ja pankkisaamiset **) Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä parempi mahdollisuus on selvitä velan takaisinmaksusta VASTAAVAA YHTEENSÄ tulorahoituksella. (Aik. kunnilla keskim. n. 30 %)
25 24 KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2011 TULOT 1000 eur % MENOT 1000 eur % Toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,36 Toimintakulut ,33 Verotulot ,73 Korkokulut 172 0,44 Valtionosuudet ,01 Muut rahoituskulut 833 2,11 Korkotuotot 136 0,35 Muut rahoitustuotot 191 0,50 Satunnaiset tuotot 248 0,64 Satunnaiset kulut 0 0,00 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät 0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ,93 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0 0,00 Investoinnit Investoinnit Rahoit.osuudet invest.men ,05 Investointimenot ,07 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 696 1,81 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaam. vähennyks. 17 0,04 Antolainasaamisten lisäyks. 0 0,00 Pitkäaik. lainojen lisäys 0 0,00 Pitkäaik. lainojen vähenn ,06 Lyhytaik.lainojen lisäys ,42 Lyhytaik.lainojen vähennys 0,00 Kokonaistulot yhteensä ,00 Kokonaismenot yhteensä ,00
26 25 SIIKAJOEN KUNTAKONSERNIN RAKENNE Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt 2 2 Muut yhtiöt 2 2 Kuntayhtymät 4 4 Yhteensä 8 8 SIIKAJOEN KUNTA (emoyhteisö) RUUKIN VUOKRATALOT OY (100 %) KIINTEISTÖ OY KVANTTI (100 %) RUUKIN YRITYSPUISTO OY (100 %) PAAVOLAN VESI OY (99 %) P.-POHJAN-MAAN LIITTO (1,5 %) RAAHEN KOULUTUS KY (12 %) P.-POHJAN- MAAN SHP (1,6 %) RAAHEN SEUD.HYVINV. KY (17,7 %) Nimen alla suluissa on kunnan omistusosuus konserniyhteisöstä. Tytäryhteisöt yhdistelty konsernitaseeseen nimellis- eli pariarvomenetelmän mukaan. Kuntayhtymistä yhdistelty omistusosuuden mukainen osuus.
27 26 KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur 1000 eur Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakk.yht voitosta/tappiosta 5 Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalent. käyttöom. Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -2 Tilikauden alijäämä/ylijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 54,1 51,0 Vuosikate / Poistot, % 27,0 185,6 Vuosikate eur/asukas 125,2 825,9 Asukasmäärä
28 27 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT eur eur Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -1 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 3 70 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoks. 8-9 Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat eur Rahavarat eur RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 19,8 128,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 13,3 88,2 Lainanhoitokate 0,5 2,5 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä
29 28 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT V A S T A A V A A V A S T A T T A V A A eur eur 1000 eur 1000 eur PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut 1 0 Edellisten tilik. yli- (alijäämä) Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli- (alijäämä) Maa- ja vesialueet Rakennukset VÄHEMMISTÖOSUUDET Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto POISTOERO JA VAPAAEHT. Muut aineelliset hyödykkeet VARAUKSET Enn.maksut ja k-er.hank Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Osakkuusyhteisöosuudet PAKOLLISET VARAUKSET Muut osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset 0 1 Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset 3 3 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaik. korollinen vieras po Vaihto-omaisuus Pitkäaik. koroton vieras po Lyhytaik. korollinen vieras po Saamiset Lyhytaik. koroton vieras po Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste-% 38,0 41,5 Suhteell.velkaantuneisuus-% 47,3 49,0 Kertynyt ylijäämä, 1000 eur Kertynyt ylijäämä, eur/asukas Konsernin lainat eur/asukas Konsernin lainakanta 1000 eur Lainasaamiset , 1000 eur Kunnan asukasmäärä
30 29 KUNNANHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN 2011 TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ SEKÄ TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ Tilikauden 2011 tulos oli ,95 alijäämäinen. Tuloksen myötä taseessa on kertyneitä ylijäämiä ,74, joilla varaudutaan tuleviin vuosiin. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2011 alijäämä ,95 kirjataan oman pääoman tilikauden yli- / alijäämätilille. Vuodelle 2012 laadittiin menoleikkauspaketti, jonka valtuusto hyväksyi talousarviokäsittelyn yhteydessä Lisäksi kunnan tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja korotettiin. Talousarvio 2012 Menojen leikkaukset Keskushallinto Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä menonleikkaukset Tulojen lisäykset Sivistystoimi Tekninen toimi Yhteensä tulojen lisäykset Investointien säästöt Kunnan suurimmat menoerät koostuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden ostamisesta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymältä sekä Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä. Sote menojen kurissa pitämiseen tulee tulevaisuudessa pystyä tehokkaammin vaikuttamaan omistajaohjauksen kautta. Vuosikatteen tulisi riittää poistojen kattamiseen sekä pidemmällä aikavälillä investointien omarahoitusosuuteen ja lainojen lyhennyksiin. Lainamäärän tavoitetaso tulisi olla enintään euroa / asukas, jotta kunnan velkamäärä ei kasvaisi liian suureksi. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan , että kunnanhallitukselle annetaan kuukausittain raportti kunnan taloudellisesti tilanteesta.
31 TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILUT 30
32 31 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Muutokset Talousarvio ja muutokset Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avust Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henk.menojen korjauserät Asiakaspalveluiden ostot Muiden palveluiden ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut *TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöverosta Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut *VUOSIKATE Poistot ja arvonlalent Suunn.muk.poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot *TILIKAUDEN TULOS
33 32 TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot toteutuivat 0,7 miljoonaa euroa talousarviota suurempana. Suurimmat ylitykset talousarvioon nähden olivat kotikuntakorvaustulot 0,1 miljoonaa, sisäiset tilavuokrat 0,3 miljoonaa ja muut toimintatuotot 0,2 miljoonaa euroa. Muissa toimintatuotoissa on kirjattuna pysyvien vastaavien myyntivoittoja euroa. Toimintatuottojen jakautuminen 2011, ulkoiset TOIMINTAKULUT Toimintakulut ylittyivät 2 miljoonaa alkuperäiseen ja 0,6 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon nähden. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät 1,8 miljoonaa alkuperäiseen ja 0,5 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon nähden. Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ostettu erikoissairaanhoito ylittyi 1,1 miljoonaa euroa sekä sote palveluiden ostot hyvinvointikuntayhtymältä 0,7 miljoonaa euroa alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Toimintakulujen jakautuminen 2011, ulkoiset
34 33 TOIMINTAKATE Kunnan toimintakate toteutui 1,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota huonompana, mutta muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintakate, verotulot ja valtionosuudet Valtionosuudet Verotulot Toimintakate
35 34 Verotulojen kehitys Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä muutos % 2,24 % -0,62 % 5,16 % 2,17 % Verotulot / asukas Verotuloarvion toteutuminen Talousarvio Toteuma Poikkeama Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Veroprosentit Tuloveroprosentti 19,50 19,50 19,50 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentit yleinen kiinteistövero 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 vakituinen asuinrakennus 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 muut asuinrakennukset 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 yleishyödylliset yhteisöt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 voimalaitokset ja tuulivoimalat 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Valtionosuuksien toteutuminen Talousarvio Toteuma Poikkeama Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ml tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 0 0 Yhteensä
36 35 VUOSIKATE Kunnan vuosikate toteutui 0,9 miljoonaa euroa muutettua talousarviota huonompana. Ylitys johtui Sote palveluiden ylityksistä ja muihin rahoituskuluihin kirjatuista vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden myyntitappioista sekä arvonalentumisista. Vuosikatteella ei voitu kattaa poistoja euroa. SATUNNAISET TUOTOT Satunaisiin tuottoihin on kirjattu pysyvien vastaavien myyntivoittoja, joista suurin on Turveruukki Oy:n osakkeiden myyntivoitto euroa. TILIKAUDEN TULOS JA ALIJÄÄMÄ Tilikauden tulos muodostui 1,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja oli 0,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota huonompi.
37 36 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2011 TA TP 2011 TA 2011 TA-muutos Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv.vastaav.hyödykk.luovutustulot Toiminnan ja invest. rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen var ja po muutokset Vaihto - omaisuuden muutos Saamisten muutos Korott.velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirta toteutui 0,8 alkuperäistä talousarviota huonompana, mutta 0,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Vuosikate toteutui 0,9 miljoonaa muutettua talousarviota huonompana. Investointimenot olivat 1,3 miljoonaa euroa alle talousarvion, joka paransi toiminnan ja investointien rahavirtaa. Rahavarojen muutos toteutui 0,6 miljoonaa euroa alkueräistä talousarviota huonompana, mutta 0,8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti 0,8 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2010 lyhytaikaista tilapäislainaa oli 2,3 miljoonaa euroa ja tilinpäätöksessä 2011 tilapäislainamäärä oli 4,6 miljoonaa euroa. Limiittivelka oli 0,2 miljoonaa euroa pienempi kuin tilinpäätöksessä Lyhytaikaisten lainojen muutos oli 2,1 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen lainan lainanottovaltuutta jouduttiin korottamaan talousarvion 3,5 miljoonasta eurosta 6,0 miljoonaa euroon.
38 37 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainojen kehitys eur Yhteensä Euroa/asukas
39 KÄYTTÖTALOUSOSA/ TOTEUTUMISVERTAILUT 38
40 39 KÄYTTÖTALOUS- JA TULOSLASKELMAOSA Toimintatuottojen ja -kulujen jakaantuminen päävastuualueittain Tuotot, ulk. + sis. TP 2011 Kulut, ulk. + sis. TP 2011 eur % eur % Kunnanhallitus ,2 Kunnanhallitus ,5 Sivistyslautakunta ,7 Sivistyslautakunta ,2 Tekninen lautakunta ,0 Tekninen lautakunta ,3 Keskusvaalilautakunta ,1 Keskusvalilautakunta ,0 Tarkastuslautakunta 0 0,0 Takastuslautakunta ,0 Yhteensä ,0 Yhteensä ,0 Toimintatuotot 2011 Toimintakulut 2011
41 40 TOTEUTUMISVERTAILU PÄÄVASTUUALUEITTAIN Talousarvio Toteuma Poikkeama Muutokset KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut Poikkeama muutosten jälkeen TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KUNNANHALLITUS Toimintatuotot Toimintakulut SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Työllistäminen Talousarvio Toteuma Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Netto Työllistämisen vastuualueella nettomääräraha eli toimintatulojen ja -menojen erotus on sitova.
42 41 KÄYTTÖTALOUSOSA KOKO KUNTA yhteensä TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/ ,4 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011 1,5 Toimintakate muutos % 2010/2011 9,8 Suunnitelman muk. poistot KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Vaalien suorittaminen säädösten mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Vaalien toimittaminen säädösten ja aikataulujen mukaisesti Toteutuminen (mittarit, arviointi) Eduskuntavaalit on hoidettu säädösten ja aikataulun mukaisesti Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,0 Toimintakate
43 42 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus: Toimitaan kuntalain edellyttämällä tavalla. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Tarkastuksen suorittaminen, tilintarkastussopimuksen, tarkastustoimen oman toimintasuunnitelman ja lainsäädännön mukaisesti ATK-järjestelmätarkastus suunnittelukaudella Toteutuminen (mittarit, arviointi) Tarkastus on suoritettu lainsäädännön mukaisesti ATK-järjestelmätarkastus on suoritettu Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 2,28 2,03 0,25 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011 1,8 Toimintakate muutos % 2010/2011 1,8
44 43 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Kunnanhallitus sisältää seuraavat tulosyksiköt: valtuusto, hallitus, keskusvirasto, henkilöstöhallinto, muu yleishallinto, oikeudenhoito- ja turvallisuus, toimistopalvelut, atk-palvelut, muut palvelut, siivous- ja ruokapalvelu, maaseutuhallinto, markkinointi, elinkeinojen kehittäminen, seutukunta, kaavoitus, maanhankinta, kartastot, palo- ja pelastustoimi ja työllistäminen, hyvinvointipalvelut (perusturva) ja ympäristöterveydenhuolto. Talous: TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/ ,6 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,1 Toimintakate muutos % 2010/ ,8 Suunnitelman muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Huomioitavaa: Toimintamenojen ylitys verrattuna alkuperäiseen talousarvioon on euroa. Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Toimintamenoissa on ylitystä muutettuun talousarvioon verrattuna. Poikkeamisten syyt Akuutti ja kuntoutushoidossa 1003 hoitopäivää enemmän verrattuna vuoteen 2010, jotka olivat pääosin osastolla 6 tapahtunutta kuntoutusta. Kuntalaisten vakavaa sairastumista ja siitä johtuvaa pitkää kuntoutusta on mahdotonta ennakoida Huomioitavaa: Perusturvan tehtävien siirtyessä alkaen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimesta hoidettavaksi poistuu talousarvioasetelmasta perusturvan päävastuualue. Hyvinvointipalvelut sekä ympäristöterveydenhuolto siirtyvät kunnanhallituksen päävastuualueelle. Kunnan talousarvioon hyvinvointipalveluista tulee näkyviin kunnan nettomaksuosuudet.
45 44 KESKUSHALLINTO Valtuusto: Toiminta-ajatus: Kunnan korkeimpana päättävänä elimenä valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Toimia päätöksenteossa siten, että se mahdollistaa kunnan vision, toiminta-ajatuksen ja strategioiden toteuttamisen kaikkien hallintokuntien kautta Toteutuminen (mittarit, arviointi) Valtuustoseminaari pidettiin Valtuusto kokoontui 10 kertaa vuonna 2011 Huomioidaan hyvinvointiteema kaikessa toiminnassa Edistetään lapsiperheystävällisen kunnan ja yrittäjäystävällisen kunnan imagon mukaista toimintaa Opetuksen ryhmäkokoja on pienennetty Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 12,57 9,59 2,98 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,2 Toimintakate
46 45 Kunnanhallitus: Toiminta-ajatus: Johtaa kunnan hallintoa ja huolehtii kunnan hallintotehtävistä siten, kuin niistä säädetään kuntalaissa, erityislaeissa tai määrätään hallinto- ja johtosäännöissä. Tehtävänä on kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti ja huolehtiminen kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Kuntalaisten palveluiden turvaaminen, kunnan talouden tasapainottaminen tavoitteena ylijäämäinen tilinpäätös Työnantaja huolehtii henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta Hyvinvointiteeman ylläpito kaikissa kunnan toimissa (luottamushenkilöt, henkilöstö, kuntalaiset) Sähköisen kokoushallintaohjelmiston käyttöönotto Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kuntalaisten palvelut on pystytty turvaamaan. Ylijäämäistä tilinpäätöstä ei onnistuttu saamaan. Suurin syy on erikoissairaanhoidon arvioitua suuremmat kustannukset Työnantaja huolehtinut, että työntekijät voivat pitää kaikki vuosilomansa. Ylitöitä tehdään vain poikkeustilanteessa kuten vaalien hoitaminen. Tämä on yksi tapa huolehtia henkilöstön jaksamisesta Kunnanhallituksen sähköinen kokoushallintaohjelmisto on otettu käyttöön syksyllä 2011 Talous: TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/ ,9 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,8 Toimintakate muutos % 2010/ ,1 Poistot ja arvonalent Pysyvien vastaav. myyntiv Huomio: Yhdistymisavustus oli vuonna 2010 ja vuonna 2011
47 46 Keskusvirasto: Toiminta-ajatus: Luo edellytykset kuntaorganisaation tulokselliselle toiminnalle ja huolehtii kunnalle kuuluvien lakisääteisten tehtävien hoitamisesta, ellei tehtävää ole lainsäädännön tai jonkun muun päätöksen perusteella siirretty muiden päävastuualueiden hoidettavaksi. Tuottaa koko kunnan toimintaorganisaatiolle keskitettyjä palveluita, auttaa hallituksen ja valtuuston asioiden valmistelussa ja päätösten täytäntöönpanossa kunnan jäsenten oikeusturvan varmistamiseksi. Tavoitteiden toteutuminen Asiakaspalvelun toimivuus (Ulkoinen ja sisäinen) Keskeiset tavoitteet 2011 Valmistelut kunnanhallitukseen ja valtuustoon tehdään ajallaan ja oikein Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon toimivuus Sähköiseen laskutukseen siirtyminen Hyvinvoinnista huolehtiminen, hyvä yhteishenki; sekä tavoite että keino Avoin tiedottaminen ja hyvä kuntakuva Toteutuminen (mittarit, arviointi) -Henkilöstöresurssit riittivät -Heinäkuussa virasto, Siikajoen palvelupiste ja maaseututalo kiinni. Asiat hoidettu sisäisin järjestelyin, ei haittaa asiakkaille Päätösten valmistelussa ja toimeenpanossa ei viiveitä Valituksia ei ole tullut Ostolaskujen kierrätys sähköistetty. Pienessä kunnassa myyntilaskujen sähköistäminen ilman yhteistyökumppania liian kallista Säännölliset toimistotiimin kokoukset - Kuntatiedote Siikasanomat 11 kertaa/vuosi - kotisivut - esityslistat ja pöytäkirjat kotisivuilla Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 82,61 86,26 0,35 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut
48 47 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/ ,3 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011-8,8 Toimintakate muutos % 2010/2011-9,7 Poistot Poikkeamat Toimintamenojen ylitys euroa Poikkeamisten syyt Palveluiden ostot ovat ylittyneet euroa ja palkat euroa. HENKILÖSTÖHALLINTO Toiminta-ajatus: Hyvinvoiva työntekijä on työnantajalle suuri voimavara. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen Työmotivaation ja työssä jaksamisen kohottaminen Sairauspoissaolojen vähentäminen Kehittämishankkeet Tavoitteena, että normaali työpäivä riittää Toteutuminen (mittarit, arviointi) LATU alkoi syksyllä Vuoden 2011 aikana sairauslomalla oli 182 eri henkilöä. Sairauspoissaolopäiviä heillä oli yhteensä eli keskimäärin 20,5 päivää / sairastunut. Vuonna 2010 vastaava luku oli 21,2 päivää. Ammattitaidon ylläpito Turvallinen työyhteisö Tiedottamisen tehostaminen Osallistuminen lyhytkestoisiin ja lähellä toteuttaviin koulutuksiin Asialliset työtilat. Ergonomia kunnossa
49 48 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 12,67 12,25 0,42 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset 0 muutos % 2010/ ,4 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,5 Toimintakate MUU YLEISHALLINTO Sisältää tulosyksiköt: Verotus, toimikunnat, edustus, tiedottaminen, jäsen- ja osuusmaksut, leimaverot ja lunastukset, ystävyyskuntatoiminnan. Toiminta-ajatus: Palveluiden tuottaminen kuntalaisille Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Verotuksen toimittaminen (lääninverovirasto) Toimikunnat Kuntalaisten aktivointi ja motivointi toimintaan ja aloitteiden tekoon Tiedon välittäminen Edustus Kunnan imagosta huolehtiminen Tiedottaminen Avoimuus ja tasapuolisuus Toteutuminen (mittarit, arviointi) Verot tilitetty ajallaan Kuntalaisaloitteita vuonna 2011 tehtiin 4 kpl. - Toimiminen merkkipäiväsäännön mukaisesti - Osallistuttiin yrittäjäjuhlaan, jossa palkittiin siikajokinen vuoden yrittäjä Pääasiallinen kanava Siikasanomat 11 kertaa/vuosi kunnan kotisivut
50 49 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 44,5 42,09 2,41 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset 0 muutos % 2010/ ,0 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011-3,2 Toimintakate OIKEUDENHOITO JA TURVALLISUUS Toiminta-ajatus: Palveluiden tuottaminen kuntalaisille. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Talous- ja velkaneuvonnan palveluiden saatavuuden turvaaminen. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Ostopalveluna Raahen kaupungilta, ei kielteistä palautetta asiakkailta Löytöeläimet Lakiin perustuvan palvelun tarjoaminen. Ostopalveluna Lemmikkihoitola Anne Kukka Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 1,15 1,05 0,1 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut
51 50 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 8,5 Toimintakate SISÄISET PALVELUT Tulosalue käsittää tulosyksiköt: monistamo, toimistotarvikkeet, atk-palvelut ja verkkopalvelut. Toiminta-ajatus: Tukipalvelut hallintokuntien työn auttamiseen ja tukemiseen. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Monistamo Asiakkaiden ja hallintokuntien moitteeton palvelu. Toimistotarvikkeiden saatavuus ja riittävyys Toteutuminen (mittarit, arviointi) Palvelusta ei valituksia, asiat hoituneet hyvin Toimistotarvikkeita ollut saatavilla riittävä määrä Atk-palvelujen saannin turvaaminen Verkkopalvelut, kotisivut Oma atk-tukihenkilö, ostopalvelut tarvittaessa hallintokuntien kotisivutietojen päivittämiseen kiinnitettävä edelleen huomiota Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 1,96 1,08 0,88 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut
52 51 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011-7,5 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011-6,3 Toimintakate muutos % 2010/ ,0 Suunnitelman muk. poistot SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT Toiminta-ajatus: Siikajoen kunnan ruokapalvelut tuottavat asiakkailleen terveellistä ja laadukasta ruokaa ravitsemussuositusten mukaan kustannustietoisesti mahdollisimman lähellä tuotettuna. Siikajoen kunnan ruokapalvelut toteuttavat kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä tarjoamalla terveellistä ja laadukasta ruokaa. Siivouspalvelut tuottavat hyvinvointia asiakkailleen puhtaina ja viihtyisinä tiloina. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Terveellisyys ja laadukkuus Kustannustietoisuus Henkilöstön osaaminen ja hyvinvoinnin tukeminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) - asiakastyytyväisyyskysely ei toteutunut - kouluruokasuositukset, valtionravitsemussuositukset - talousarviossa pysyminen -vakinaisista työntekijöistä 93%:lla on laitoshuoltajan tai suurtalouskokin ammattitutkinto -osallistuminen lyhytkestoisiin ja lähellä toteutettaviin koulutuksiin -Kehityskeskustelut käytiin 100%:sti -Virkistysiltapäivät keväällä ja syksyllä - säännölliset palaverit
53 52 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Siivouspinta-ala/neliö Siivouspinta-ala/neliö 13.26/ /15 Ruokapalveluhlötyövuosi/henk.määrä 15.73/ /17 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 1 1 Vanhusten aterioita kokopäiväh/hoitop Kouluaterioita , ,0 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011-8,1 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011-2,0 Toimintakate muutos % 2010/ ,8 Suunnitelman muk. poistot MAASEUTUVIRANOMAINEN Toiminta-ajatus: Tuottaa ja toteuttaa maaseutuhallinto tehokkaasti ja tasapuolisesti koko kunnan alueella. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Maataloustuotannon turvaaminen Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus Toteutuminen (mittarit, arviointi) Maatilojen lukumäärä jatkaa laskuaan (273:sta 267:ään). Maksettujen tukien yhteissumma on pysynyt ennallaan 14,2 milj. eurossa. Ei tehtyjä valituksia
54 53 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 19,07 17,94 1,13 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset 0 muutos % 2010/ ,6 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011-3,5 Toimintakate muutos % 2010/2011 3,3 Suunnitelman muk. poistot alkaen Siikajoen valtuusto on hyväksynyt maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen yhteistyösopimuksen Raahen, Pyhäjoen, Kalajoen, Merijärven ja Alavieskan kanssa Kalajoen kaupungin toimiessa isäntäkuntana. MAASEUTUJAOSTO Toiminta-ajatus: Vastaa elinkeinojen ja asumisen tasapainoisesta kehittämisestä koko kunnan alueella. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen Kunnan asukasmäärän hallittu kasvu Toteutuminen (mittarit, arviointi) Seutukunnallisen yritysrekisterin mukaan yritysten lukumäärä on laskussa (308:sta 276:een). Yritysten nettoperustanta oli positiivinen Asukasmäärä laskussa
55 54 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 25,16 18,36 6,8 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset 0 muutos % 2010/ ,0 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,4 Toimintakate SEUTUKUNTA Toiminta-ajatus: Raahen seutukunnan seutulautakunnan johtosäännössä todetaan: Seutulautakunta on Raahen kaupungin kehittämislautakunta, johon toimialueen kunnat ovat liittyneet valtuustojensa tekemin päätöksin. Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen tarkoituksena on yhteistyössä seutukunnan kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kehitystä ja huolehtia sen edunvalvonnasta hyväksikäyttäen mm. alueiden kehittämisestä annetun lain suomia mahdollisuuksia. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Raahen seutukunnan tavoitteet on määritelty seutukunnan omassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa Toteutuminen (mittarit, arviointi) Siikajoki -asukasluku -budjetoitu kuntaosuus - lopullinen kuntaosuus - maksettu ennakkoon - lisälaskutus
56 55 Raahen seutukunnan johtaja Lauri Laajalan laatima toimintakertomus: Johdanto Vuosi 2011 oli Seutukunnan kehittämiskeskuksessa työntäyteinen. Suurimpana myönteisenä saavutuksena, jonka eteen kehittämiskeskuksessa on työskennelty pitkään, oli tietenkin Fennovoiman julkaisema sijoittumispäätös Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Tämän päätöksen vaikutukset näkyvät alueella tulevina vuosikymmeninä kasvavana asukasmääränä ja työpaikkojen syntymisenä alueen yrityksiin. Palvelutarjonta alueella tulee kasvamaan, mikä osaltaan lisää alueen vetovoimaisuutta edelleen. Päätöksen julkistamisen jälkeen kiinnostus aluetta kohtaan voimistui ja se näkyi myös kehittämiskeskuksessa ja Raahen seudun yrityspalveluissa. Hyödyntääksemme tämän aktiivisuuden mahdollisimman tehokkaasti, tarvitsemme vahvaa ja luottamuksellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken alueella ja laajemmin myös koko Meripohjola -kasvuvyöhykkeellä. Yhteistyön rakentaminen ja ylläpito on yksi kehittämiskeskuksen keskeisimmistä toiminnoista. Myönteinen kehitys ei kuitenkaan synny itsestään ja sen vahvistamiseksi kehittämiskeskuksessa ja sen osana Raahen seudun yrityspalveluissa onkin tehty määrätietoisesti työtä alueen ja sen yritysten eteen. Toiminnassa on pyritty optimoimaan käytettävissä olevat resurssit hyödyntämällä tehokkaasti rakennerahastojen antamat rahoitusmahdollisuudet. Uutena hankkeena valmisteltiin julkisen sektorin palvelutarjontaa vahvistava Hanhikivi-yhteyshanke, joka toteutetaan laajassa yhteistyössä mm. BusinessOulun, Ylivieskan seutukunnan ja Kokkolan alueen toimijoiden kanssa. Tämän hankkeen taustalla on aikaisemmin tehty Hanhikivi 2020 strategia-raportti, joka on luettavissa osoitteessa Hanhikivi yhteyshanke käynnistyy vuoden 2012 aikana. Myös Raahen seudun yrityspalvelujen osalta on vuoden aikana valmistauduttu hankepaletin uudistamiseen, mikä varmistaa kehittämistoimien jatkumisen ohjelmakauden vaihtumiseen saakka. Kokonaisuudessaan kehittämiskeskuksen toiminnalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden osalta onnistuttiin myös varsin hyvin. Asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja verkostomaisesti toimivat seudulliset yrityspalvelut palvelivat alueen yrityksiä aktiivisesti ja hyödyntäen kansallisia yhteistyökumppaneita. Yritysten valmentaminen tuleviin suurhankkeisiin vaatii lisäksi uudenlaisia työkaluja. Raahen seudun yrityspalvelujen vetämä seudullisten yrityspalvelujen verkosto hyväksyttiin valtakunnalliseen Yritys-Suomi verkostoon. Alueellisessa edunvalvonnassa on oltu aktiivisia osallistumalla maakunnalliseen strategia- ja ohjelmatyöhön, rahoitusneuvotteluihin sekä annettu lausuntoja mm. maakuntaohjelman toteutussuunnitelmaan. Viestinnän osalta kehittämiskeskuksen toiminnassa ei ole saavutettu vuodelle 2011 asetettuja tavoitteita ja se onkin tulevaisuudessa selkeä parantamisen kohde, johon on jo paneuduttu. Talouden osalta kehittämiskeskuksessa ei ylitetty myönnettyjä määrärahoja millään tulosalueella. Tarkemmin eri tulosalueiden sekä kehittämishankkeiden toiminnasta ja taloudesta tässä toimintakertomuksessa sekä www-sivuilla osoitteissa ja Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 26,64 24,5 2,14 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut
57 56 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset 0 muutos % 2010/ ,3 Toimintakate muutos % 2010/ ,3 YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS Toiminta-ajatus: Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta sekä siitä, että tehtäviin on riittävät voimavarat. Kaavojen laatimistarpeesta ja niiden ajanmukaisuudesta huolehtimisesta määrätään samassa laissa. Maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen siten, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle. Tärkeänä tavoitteena on myös osallistumismahdollisuuksien turvaaminen, siis vuorovaikutteinen suunnittelu. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Asemakaavoitus kaavoituskatsauksen mukaiset asemakaavat ja kaavamuutokset Yleiskaavoitus, kaavoituskatsauksen mukaiset yleiskaavahankkeet Muut kaavoituskatsauksen mukaiset maankäyttösuunnitelmat ja projektit Toteutuminen (mittarit, arviointi) Siikajoenkylässä asemakaavan muutos korttelissa 46 ja 47 valmistui -Ruukin Asemanseudun oyk (=osayleiskaava) luonnosvaihe oli nähtävillä -Siikajoenkylän oyk muutos ja välialueen oyk olivat luonnosvaiheessa -Vartinojan tuulipuiston oyk oli ehdotusvaiheessa -Maankäyttöstrategia päivitettiin kuntasuunnitelmaksi. -Viherhoitosuunnitelma valmistui Siikajoenkylälle -Arkeologinen inventointi tehtiin Siikajoenkylälle -Tulvavaaraselvitys tehtiin Ruukin Asemanseudun alueelta
58 57 Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 12,56 4,56 8 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/ ,6 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,7 Toimintakate muutos % 2010/ ,6 Suunnitelman muk. poistot PALO- JA PELASTUSTOIMI Toiminta-ajatus: Toimia vision saavuttamiksi: Pelastuslaitoksen alue on turvallisin alue asua, yrittää ja elää. Keskeiset tavoitteet, keinot ja mittarit on määritelty pelastuslaitoksen omassa toimintasuunnitelmassa. Ennalta ehkäisevä työ, riskien hallinta ja pelastustoiminta. Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 76,39 75,57 0,82 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut
59 58 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot 0 0 josta sisäiset 0 muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011 1,7 Toimintakate muutos % 2010/2011 1,7 Suunnitelman muk. poistot TYÖLLISTÄMINEN Toiminta-ajatus: Helpotetaan työttömien aktivointia ja työllistymistä erityisesti yhdistysten ja yritysten kautta. Kunta työllistää itselle vain tilapäisiin töihin. Määrärahat ovat talousarvioteknisesti kunnanhallituksen päävastuualueella; hallintokunnat vastaavat itse määrärahojen käytöstä. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2011 Työllistämisen edistäminen. Erityisenä tavoitteena on työttömien aktivointi ja sitä kautta kokonaiselämäntilanteen parantaminen; pois ns. passiiviselta listalta. Yhtenä painopistealueena ovat nuoret. Tavoite, että nuorten osuus työttömien määrästä laskee Työpajatoiminnan suunnittelu ja toteutus Toteutuminen (mittarit, arviointi) Passiivilistalle oli enimmillään 29 ja pienimmillään 17 henkilöä. Kunnan osuus ,90 (vuonna 2010 vastaava summa oli ,32 ja 33 ja 21 henkilöä) Koko työttömyysprosentti oli 10,1 % (9,9 % ) Kunnanhallitus myönsi kuntalisää vahvistettujen perusteiden mukaisesti Suorite-/ tunnusluvut: Ta 2011 Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Henkilöstö / htv Nettokustannukset euroa/asukas 44,47 47,98 3,51 Tiedoksi: Käytetyt asukasluvut
60 59 Talous: TA Toteuma Poikkeama TP 2010 muutokset yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011 9,2 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/ ,6 Toimintakate Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Toimintakate isompi kuin arvioitu Poikkeamisten syyt Työllistämistukea on saatu arvioitua vähemmän HYVINVOINTIPALVELUT Toiminta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toimintasuunnitelman mukaan. Tulosalueet ovat: Hallinto- ja tukipalvelut, lapsi- ja perhepalvelut, aikuissosiaalipalvelut, mielenterveys ja päihdepalvelut, vanhuspalvelut, vammaispalvelut, kuntoutuspalvelut, suun terveydenhuolto, vastaanottopalvelut, erikoissairaanhoito (Raahen seudun hyvinvointi kuntayhtymä), erikoissairaanhoito (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri). Hyvinvointikuntayhtymän toimintaa ja tavoitteita kuvaava teksti on talousarviokirjan liitteenä. TP 2010 TA muutokset Toteuma 2011 Poikkeama +yli/-ali Toimintatulot josta sisäiset muutos % 2010/2011 Toimintamenot josta sisäiset muutos % 2010/2011 Toimintakate muutos % 2010/2011
61 euroa 60 Asiakaspalveluiden ostot kuntayhtymiltä Ta 2011 Ta 2011+muutos Tp 2011 Yli-/alle + muutetun Ta projektit lapsi- ja perhepalvelut aikuissosiaalityö mielenterveys ja päihdepalvelut hoito- ja hoivapalvelut vammaispalvelut kuntoutuspalvelut suun terveydenhuolto vastaanottopalvelut erikoissairaanhoito erikoissairaanhoito PPSHP Yhteensä Raahen hyvinvointikuntayhtymä ERIKOISSAIRAANHOITO Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ta 2011
SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen, Hemminkosken silta 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 TOIMINTAKERTOMUS Valtuusto hyväksynyt / 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanjohtajan