Source: http://www.pro-sieben.com/de/investor-relations/veranstaltungen/hauptversammlung/hauptversammlung-2015
Timestamp: 2015-10-13 16:41:27
Document Index: 3960376

Matched Legal Cases: ['§ 124', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 289', '§ 289', '§ 124', 'Art. 37', 'Art. 37']

Hauptversammlung 2015 - ProSiebenSat1.de
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RSSSeite DruckenAls PDF herunterladen Hauptversammlung 2015
Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE
fand am 21. Mai 2015 in den Räumen des Paulaner am Nockherberg,
Hochstraße 77, 81541 München statt.
Die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG haben auf der
ordentlichen Hauptversammlung mit 99,97 Prozent der Stimmen der
Umwandlung des Konzerns in eine Europäische Aktiengesellschaft
(Societas Europaea/SE) zugestimmt. Zudem hat die Hauptversammlung
den ersten Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE gewählt. Im
Anschluss an die Hauptversammlung wurde Dr. Werner Brandt zum
Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt.
der Hauptversammlung (PDF)
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)
zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea,
Informationen zur Hauptversammlung am 21. Mai 2015
Hier finden Sie die Präsenz und Abstimmungsergebnisse der
Den Wortlaut der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling
sowie die Präsentation des Vorstands und eine Videoaufzeichnung der
Vorstandsrede finden Sie hier.
Videoaufzeichnung der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling anlässlich der HauptversammlungRede des Vorstandsvorstitzenden Thomas Ebeling (PDF)Präsentation zur Hauptversammlungsrede (PDF)Rechtliche Erläuterungen zur Tagesordnung - Conrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory Affairs (PDF)
In der PDF-Broschüre enthalten sind der Kurzlebenslauf der Kandidatin zur Ergänzungswahl für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG sowie
die Kurzlebensläufe der Kandidaten für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE (siehe auch Unterlagen zu Tagesordnungspunkten 6, 9)PDF
Es gab keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von
Einladung zur Hauptversammlung, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Umwandlungsplan betreffend die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE), die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 sowie über die Verwendung eigener AktienPDFGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG)PDFErläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktGPDFUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 (Vorlage der Abschlüsse)Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014, enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2014PDFJahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014PDFErläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktGPDFUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 6 (Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG)Kurzlebenslauf der Kandidatin für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG (als Bestandteil der Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 9)PDFUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge)
PDFKonzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2014)PDFKonzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2013)PDFKonzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2012)PDFWeitere Unterlagen zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und Konzerngesellschaften
Umwandlungsplan vom 9. März 2015 betreffend die formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)PDFSatzung der ProSiebenSat.1 Media SEPDFUmwandlungsbericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG gemäß Art. 37 Abs. 4 SE-VO vom 2. April 2015PDFBescheinigung des gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigen gemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO vom 20. März 2015PDFVereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der ProSiebenSat.1 Media SE vom 27. Februar 2015PDFUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 9 (Wahl des ersten Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE) Broschüre zu den Kurzlebensläufen der AufsichtsratskandidatenPDFUnterlagen zu Tagesordnungspunkt 10 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien)Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 4. Juni 2009, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)PDF
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 29. Juni 2010, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)PDF
Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2014PDF
Informationen zum AbschlussprüferPDF