Source: http://docplayer.pl/161815025-A-k-t-n-o-t-a-r-i-a-l-n-y.html
Timestamp: 2020-01-18 05:49:47+00:00
Document Index: 29674379

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 409', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art.395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 41', 'art. 41']

1 Repertorium A Nr 3852/2016 A K T N O T A R I A L N Y Dnia ósmego czerwca dwa tysiące szesnastego roku ( ) w budynku nr 122A przy ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie - na zaproszenie Zarządu Spółki działającej pod firmą "EDISON" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres: Kraków, ulica Dobrego Pasterza nr 122A, NIP , REGON ) - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym r., id.wydruku: RP/40306/42/ zastępca notarialny Kinga Semik - Osmańska, działająca z upoważnienia notariusza w Krakowie Grzegorza Iłowskiego, notariusza w Krakowie, posiadającego Kancelarię Notarialną przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13, sporządziła niniejszy: P R O T O K Ó Ł I Otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 1020 dokonał - pod nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy - Prezes Zarządu Tomasz Kuciel. Na Przewodniczącego obrad zgłoszono kandydaturę Prezesa Zarządu Tomasza Kuciela, syna Stanisława i Krystyny, zamieszkałego: Warszawa, ulica Przyczółkowa nr 122J, którego tożsamość zastępca notarialny ustalił na podstawie dowodu osobistego serii ASA nr i zagłosowano nad następującym projektem uchwały: Uchwała nr 1/2016 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 08 czerwca 2016 r. Pana Tomasza Kuciela. przy czym stwierdzono, iż powyższa uchwała została podjęta, przy czym w głosowaniu oddano głosów ważnych z akcji - stanowiących 89,43% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano głosów, "przeciw" oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 II Tomasz Kuciel przyjął dokonany przez Zgromadzenie wybór, sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że: a) Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 1000 zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki (ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przewidziany dla przekazywania informacji bieżących), b) kapitał zakładowy Spółki jest w całości wpłacony, wynosi złotych i dzieli się na nieuprzywilejowanych akcji, c) na Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał stanowiący 89,43% kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał; następnie poddał pod głosowanie kolejny projekt uchwały: Uchwała nr 2/2016 przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 08 czerwca 2016 r. w brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
3 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku, 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c. podział zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015, d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku, e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku, f. odwołania członka Rady Nadzorczej, g. powołania członka Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. Przewodniczący zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a w związku z tym zagłosowano nad uchwałą o następującej treści: Uchwała nr 3/2016 wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4 III Prezes Zarządu Tomasz Kuciel przedstawił Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, a następnie przystąpiono do głosowań nad kolejnymi projektami uchwał. Uchwała nr 4/2016 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Edison S.A. w roku obrotowy 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. w Krakowie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie EDISON S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 5/2016 : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku
5 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art.395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące: a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,13 zł (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 13/100), b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie ,17 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 17/100), c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,83 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych 83/100), d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,48 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 48/100), e. noty do sprawozdania finansowego. Uchwała nr 6/2016 pokrycia straty za rok obrotowy 2015 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:
6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. postanawia, stratę za rok obrotowy 2015 w kwocie ,17 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 17/100) w całości pokryć z przychodów z lat następnych. Uchwała nr 7/2016 udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Kucielowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 8/2016
7 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Monice Hałupczak z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 26 maja 2015 r. Uchwała nr 9/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Jakubowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 17 września 2015 r.
8 Uchwała nr 10/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 28 września 2015 r. Uchwała nr 11/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także
9 na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Zbigniewowi Jamce (Jamka) z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 26 maja 2015 r. Uchwała nr 12/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Piotrowi Sobisiowi (Sobiś) z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 r. do dnia 28 września 2015 r.
10 Uchwała nr 13/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Davidowi Odrakiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 26 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 14/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Łukaszowi Kierepce (Kierepka) z wykonania obowiązków w okresie od 26 maja 2015 r. do
11 dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 15/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Ralfowi Saykiewiczowi (Ralf Saykiewicz) z wykonania obowiązków w okresie od 09 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 16/2016
12 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Spółki Damianowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 09 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Uchwała nr 17/2016 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a tak e na podstawie 8 litera a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Spółki Mirosławowi Myrnie z wykonania obowiązków w okresie od 09 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
13 Uchwała nr 18/2016 odwołania członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie 8 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. odwołuje Pana Davida Odrakiewicza, posiadającego PESEL , z funkcji członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego). Uchwała nr 19/2016 odwołania członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie 8 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. odwołuje Pana Mirosława Myrnę (Myrna), posiadającego PESEL , z funkcji członka Rady Nadzorczej.
14 Uchwała nr 20/2016 powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie 8 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana Michała Biskupa (Biskup), posiadającego PESEL , do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji. Uchwała nr 21/2016 powołania Członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie 8 ust. 1 litera f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. z siedzibą
15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Edison S.A. powołuje Pana Dominnika Lipca (Lipiec), posiadającego PESEL , do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji. Na tym wyczerpano porządek obrad i Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. IV Do protokołu dołączono listę obeności akcjonariuszy. V Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. VI VII Poinformowano o terminie zgłoszenia zmian do Rejestru. VIII Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka. IX Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. nr 148, poz.1564 z pózn. zm.) oraz stosownie do przepisu art. 41 ust.1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z pózn. zm.) taksę notarialną w kwocie złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 264,50 złote, tak więc łącznie 1.414,50 złotych. Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano: Tomasz Kuciel mp., zastępca notarialny Kinga Semik-Osmańska mp. Repertorium A nr /2016 Kancelaria Notarialna w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej nr 13. Wypis ten wydano: dla Spółki. Ustalono za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem 2 rozp. Min. Spraw. z dnia 28
16 czerwca 2004 roku (Dz.U. nr 148, poz.1564 z późn.zm.), a także stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn.zm.) taksę notarialną w kwocie 60 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 13,80 złotych, tj. łącznie 73,80 złote. Kraków, dnia 08 czerwca 2016 roku.