Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-05/49578327-dgap-hv-geratherm-medical-ag-bekanntmachung-der-3-015.htm
Timestamp: 2020-08-08 12:05:15
Document Index: 95578226

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 171', '§ 71', '§ 71', '§ 53', '§ 71', '§ 186', '§ 186', '§ 12', '§ 12', '§ 125', '§ 67', '§ 135', '§ 135']

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9,950 10,200 07.08.
06.05.2020 | 15:37
DJ DGAP-HV: Geratherm Medical AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.06.2020 in Frankfurt a. M. mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
12.06.2020 in Frankfurt a. M. mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
2020-05-06 / 15:05
Geratherm Medical AG Geratal Wertpapier-Kenn-Nummer 549
Freitag, dem 12. Juni 2020, 14:00 Uhr, im GRANDHOTEL
der Geratherm Medical AG zum 31. Dezember 2019
2019 sowie des gebilligten Konzernabschlusses
zum 31. Dezember 2019 und Konzernlageberichts
für das Geschäftsjahr 2019, des Berichts des
99331 Geratal, und im Internet unter
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 am
07. April 2020 gemäß §§ 171, 172 AktG
Die Geratherm Medical AG konnte in 2019 einen
1.340.530 EUR erwirtschaften. Zusammen mit dem
Bilanzgewinn in Höhe von 3.177.233,32 EUR.
Dezember 2019 in Höhe von 3.177.233,32 EUR wie
a) Ausschüttung einer Dividende von 25 Cent
insgesamt 1.237.499,75 EUR.
Die Dividende soll am 17. Juni 2020 ausgezahlt
Höhe von 25 Cent je Aktie für das
Geschäftsjahr 2019 (insgesamt also 1.237 TEUR)
sind nach den steuerlichen Vorschriften zuerst
der ausschüttbare Gewinn des Geschäftsjahres
und danach das steuerliche Einlagekonto zu
Für das Geschäftsjahr 2019 beträgt der
erwirtschaftete steuerlich ausschüttbare
Gewinn 1.572 TEUR. Er wird durch die
Dividendenausschüttung nicht vollständig
Einlagekonto zur Ausschüttung nicht möglich
ist. Auf den vollen Ausschüttungsbetrag von
1.237 TEUR ist deshalb Kapitalertragssteuer
nebst Solidaritätszuschlag in Höhe von 26,38 %
(326 TEUR) einzubehalten.
neue Rechnung in Höhe von 1.939.733,57
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu
Erfurt, zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft für
Durch Hauptversammlungsbeschluss vom 05. Juni
2015 wurde die Gesellschaft ermächtigt, bis
zum 04. Juni 2020 eigene Aktien bis zu einem
Anteil am Grundkapital, der zehn vom Hundert
nicht übersteigen darf, zu erwerben. Unter dem
Gesichtspunkt der dem Aktionärswohl
verpflichteten Unternehmensführung stellt die
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ein
stabilisierendes Element im Rahmen der
Unternehmensführung dar. Da die Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien zum 04. Juni 2020
ausläuft, soll diese erneuert werden.
Hauptversammlung vor, folgenden Beschluss zu
Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 11.
Juni 2025 eigene Aktien bis zu einem Anteil am
Grundkapital, der zehn vom Hundert nicht
übersteigen darf, zu erwerben. Die erworbenen
Aktien, welche die Gesellschaft bereits
erworben hat und noch besitzt oder welche ihr
nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu
keinem Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals der
Gesellschaft übersteigen.
Der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis
darf den arithmetischen Mittelwert der
Börsenkurse der Eröffnungsauktion im
XETRA-Handel (oder einem von der Deutschen
Börse AG bestimmten Nachfolgesystem) während
der letzten 5 Börsentage vor dem Erwerb nicht
mehr als 10 % unter- oder überschreiten.
Der Vorstand ist ermächtigt, die aufgrund
einer Ermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
Aufsichtsrats unter Wahrung des
Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) zu
anderen Zwecken als dem Handel in eigenen
Aktien wieder zu veräußern. Die
kann über die Börse erfolgen. Das Bezugsrecht
Der Vorstand ist weiterhin ermächtigt, eigene
Aktien der Gesellschaft, die aufgrund dieser
Ermächtigung erworben werden, einzuziehen,
eines weiteren Beschlusses der
Der Vorstand wird bis zum 11. Juni 2025
weiterhin ermächtigt, Aktien der Gesellschaft
zu erwerben, um eigene Aktien Dritten im
Rahmen des Zusammenschlusses mit Unternehmen
oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen
oder Beteiligungen daran anbieten zu können,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre auf die
eigenen Aktien ausgeschlossen wird. Die
Ermächtigung ist auf den Erwerb von einem
nicht übersteigen darf, beschränkt. Die
Ermächtigung kann ganz oder in Teilen ausgeübt
*Zum Ausschluss des Bezugsrechts erstattet der
Vorstand gem. §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m.
§ 186 Abs. 4 AktG wie folgt Bericht:*
Der Geratherm Medical AG soll die Ermächtigung
erteilt werden, eigene Aktien zu erwerben und
die Veräußerung der eigenen Aktien auch
Aktionäre vornehmen zu können. Dies ist für
den Fall vorgesehen, dass die Gesellschaft die
Aktien über die Börse verkauft, Dritten im
Rahmen von strategischen Partnerschaften,
Unternehmenszusammenschlüssen oder bei Erwerb
von Unternehmen oder Beteiligungen daran
Der damit verbundene Bezugsrechtsausschluss
Die Gesellschaft soll auch in der Lage sein,
eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese
als Gegenleistung im Rahmen der Weitergabe an
strategische Investoren, von
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb
von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen
gewähren zu können. Die Praxis des
Unternehmenskaufs verlangt, insbesondere in
der Branche, in der die Gesellschaft tätig
ist, zunehmend diese Form der Gegenleistung.
Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der
Gesellschaft daher die notwendige Flexibilität
geben, um sich bietende Gelegenheiten zum
Erwerb von Unternehmen oder
Unternehmensbeteiligungen schnell und flexibel
ausnutzen zu können. Zudem bietet die Hingabe
von Aktien gegen Sacheinlage an strategische
Investoren die Möglichkeit, die Gesellschaft
dauerhaft abzusichern. Die Veräußerer der
entsprechenden Beteiligungen können durch die
Gewährung von Aktien an die Gesellschaft enger
Die Ermächtigung, die erworbenen Aktien sowohl
May 06, 2020 09:05 ET (13:05 GMT)
über die Börse als auch in anderer Weise als
über die Börse zu veräußern, stellt gem.
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG innerhalb der dort
gezogenen Grenzen einen ausdrücklich, als
sachlich gerechtfertigt zugelassenen
Bezugsrechtsausschluss dar. Insbesondere
werden die bezugsberechtigten Aktionäre nicht
unangemessen benachteiligt, weil die
Veräußerung zum Börsenkurs oder zu einem
börsennahen Kurs erfolgt und somit der
Gesellschaft ein angemessener Gegenwert aus
der Veräußerung der Aktien zufließt.
Konkrete Pläne für die Ausnutzung dieser
Aufsichtsratsmitgliedern der Geratherm Medical
Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die
Amtszeit sämtlicher derzeitiger Mitglieder des
Aufsichtsrates. Aus diesem Grund ist die
Neuwahl des Aufsichtsrates erforderlich.
Beendigung der Hauptversammlung folgende
Geschäftsjahres 2024 beschließt, in den
*a)* Herrn Dipl.-Kfm. Rudolf Bröcker,
Dipl.-Kaufmann, Wohnort: Bensheim.
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen*
* Vorsitzender des Aufsichtsrates der Limes
Schlosskliniken AG, Köln
Herr Bröcker erfüllt aufgrund seines
*b)* Herrn Bruno Schoch, Präsident von UNIBEL
SA, Paris Wohnort: Suresnes, Frankreich
* Mitglied des Vorstandes von Fromageries
BEL SA, Paris
* Mitglied des Vorstandes von SICOPA SA,
* Mitglied des Aufsichtsrates von Societe
des Domaines SAS, Wattwiller, France
* Mitglied des Aufsichtsrates der Limes
Herr Schoch erfüllt aufgrund seines
*c)* Herrn Dipl.-Kfm. Dirk Isenberg, Beruf:
Vorstand MEDIQON Group AG, Königstein;
Beteiligungsgesellschaft, Wohnort: Usingen.
8. *Beschlussfassung über Satzungsänderungen
aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der
Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II)*
Zum 1. Januar 2020 ist das Gesetz zur
Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG
II) in Kraft getreten. Dieses enthält u. a.
neue Regelungen bezüglich der Vorbereitung der
Hauptversammlung, die für Hauptversammlungen
zur Anwendung kommen, die nach dem 3.
September 2020 einberufen werden. Da die
nächstfolgende ordentliche Hauptversammlung
der Geratherm Medical AG nach in Kraft treten
dieser Regelungen stattfinden wird, soll die
Satzung der Geratherm Medical AG rechtzeitig
an die künftige Rechtslage angepasst werden.
die Satzung an die neuen gesetzlichen Vorgaben
anzupassen und folgenden Beschluss zu fassen:
'§ 12 Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme
an der Hauptversammlung der Satzung wird wie
*§ 12 Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme
an der Hauptversammlung*
(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der
Gesellschaft bzw. im Umkreis von 100 km vom
Sitz der Gesellschaft oder an einem deutschen
Börsenplatz statt.
(2) Die Einberufung der Hauptversammlung
erfolgt in der gesetzlich vorgesehenen Form.
(3) Mitteilungen der Gesellschaft nach § 125
AktG werden gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen übermittelt.
(4) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur
Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von
Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich unter Nachweis ihres
Anteilsbesitzes vor der Hauptversammlung bei
der Gesellschaft oder einer in der Einladung
bezeichneten Stelle in Textform in deutscher
oder englischer Sprache innerhalb der
gesetzlichen Frist anmelden.
(5) Für den Nachweis des Anteilsbesitzes
reicht ein Nachweis gemäß § 67c Abs. 3
AktG aus, der sich auf einen gemäß den
gesetzlichen Vorgaben in der Einladung zu
bestimmenden Zeitpunkt zu beziehen hat und
spätestens bis zum Ablauf der gesetzlich
bestimmten Anmeldefrist zugegangen sein muss.'
Eine Änderungsfassung, in der die vom
Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagenen
Änderungen der Satzung kenntlich gemacht
sind, ist unter Gesellschaft
unter 'Investor Relations / Hauptversammlung'
Änderungen der Satzung erst nach dem 3.
Ablauf des 05. Juni 2020, 24:00 Uhr, anmelden.
auf den Beginn des 22. Mai 2020, 00:00 Uhr,
spätestens bis zum Ablauf des 05. Juni 2020, 24:00 Uhr,
Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut) oder andere von
§ 135 AktG erfasste Institution oder Personen, hin.
und ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Die Erteilung
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sind in
Textform zu erteilen. Die Erteilung kann gegenüber dem
Investor Relations - HV 2020
Vollmachten an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen
oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder
organisatorischen Gründen bis spätestens 11. Juni 2020,
steht den Aktionären unter der Internetadresse
Vorstand - HV 2020
12. Mai 2020, 24:00 Uhr, zugehen. Jedem neuen Punkt der
der Hauptversammlung, also bis zum 28. Mai 2020, 24.00
GERATHERM MEDICAL AG 10,100 -1,94 %