Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-10-09
Timestamp: 2017-12-16 03:22:18
Document Index: 215590643

Matched Legal Cases: ['artículo 196', 'artículo 98', 'artículo 99', 'artículo 44', 'artículo 272', 'artículo 196', 'artículo 11', 'artículo 272', 'artículo 11', 'artículo 272', 'artículo 5', 'artículo 203']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 09-10-2017
A170071498 - VIETA EUROPE, S.A.
Nº de registro: A170071498
Fuente: BORME-C-2017-8200
El Administrador de la compañía convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de "Vieta Europe, S.A.", que tendrá lugar en la Notaria de don Luis Picho Romaní, Avenida Verge de Montserrat, número 73, de Barberà del Vallés (Barcelona), el próximo día 14 de noviembre de 2017, a las doce horas en primera convocatoria; y, en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de noviembre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, que han sido revisadas por el auditor de la compañía.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2016.
Tercero.- Examen del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional de la compañía, a 30 de agosto de 2017.
Cuarto.- Cese, dimisión, nombramiento y/o reelección de administrador/es.
Quinto.- Aprobación, si procede, de la disolución de la compañía, apertura de proceso de liquidación y nombramiento de liquidador.
Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados que proceda.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social toda la documentación que se someterá a aprobación, en especial de las Cuentas Anuales, o a solicitar su remisión de forma inmediata y gratuita.
El Administrador ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.
Barberà del Vallés (Barcelona), 21 de septiembre de 2017.- El Administrador, Alberto Garcia Emquies.
A170072071 - VELEZ, S.A.
Nº de registro: A170072071
Fuente: BORME-C-2017-8199
El Consejo de Administración de Velez, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para el día 18 del próximo mes de noviembre, a las once horas, en su domicilio social, calle San Antonio, número 3, de Chiclana de la Frontera, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016, así como, en su caso, los Informes de Gestión y aprobación de las propuestas de aplicación de los resultados.
Tercero.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Si por falta de asistencia u otra causa fuera preciso celebrar la Junta en segunda convocatoria, esta tendrá lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera y en el mismo domicilio social.
Se hace saber a los señores accionistas que, en la sede social, estarán a su disposición cuantos documentos han de ser objeto de los asuntos de esta Junta.
Chiclana de la Frontera, 5 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Felipe Montero Pastor.
A170071423 - VALE FORMOSO, S.A.
Nº de registro: A170071423
Fuente: BORME-C-2017-8198
Por decisión del Administrador único se convoca a los socios de Vale Formoso, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en C/ Aguabajo, 4, bajo, Écija (Sevilla) el día 15 de diciembre de 2017, a las diecisiete horas, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Primero.- Aprobación del Proyecto de Traslado al extranjero de domicilio social de la Sociedad.
Segundo.- Aprobación del traslado del domicilio social a Portugal en los términos previstos en el Proyecto de Traslado, en lo que respecta al nuevo domicilio, denominación y forma jurídica de la Sociedad.
Tercero.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales adoptados a la normativa portuguesa y que regirán la Sociedad una vez sea efectivo el traslado al extranjero del domicilio social.
Cuarto.- Ratificación del cargo de Administrador único de la Sociedad a efectos de lo previsto en la normativa portuguesa.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para su elevación a público y presentación en el Registro Mercantil.
Conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Asimismo, en virtud de lo previsto en el artículo 98 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales ("LME"), se hace constar que:
A) La Sociedad tiene su domicilio actual en calle Aguabajo, 4, bajo, Écija (Sevilla), CP 41400.
B) El domicilio social que la Sociedad pretende tener en el extranjero y que se someterá a votación de la Junta General Extraordinaria de Socios, se ubicará en Heredade de Vale Formoso, Apatado de Correios n.º 17, 7886-909 Amareleja, Portugal.
C) Los socios y acreedores tienen el derecho de examinar en el domicilio social actual el Proyecto de Traslado y el Informe del Administrador único, así como el derecho de obtener gratuitamente copias de dicho documento, si así solicitaren.
D) Los socios que voten en contra del acuerdo de traslado al extranjero del domicilio social tendrán derecho a separarse de la Sociedad conforme al artículo 99 de la LME y el Título IX de la Ley de Sociedades de Capital.
E) Los acreedores de la Sociedad cuyos créditos hubieran nacido antes de la fecha de publicación del Proyecto de Traslado, tendrán el Derecho de oponerse al traslado al extranjero del domicilio social, en los términos establecidos para la oposición a la fusión en el artículo 44 de la LME. Podrán ejercitar este derecho durante el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se apruebe el traslado al extranjero del domicilio social.
Écija, 22 de septiembre de 2017.- El Administrador único, don José Joaquín Ostos Muñoz, DNI 28693366S.
A170071500 - URCLAR, S.A.
Nº de registro: A170071500
Fuente: BORME-C-2017-8197
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y a continuación Extraordinaria de accionistas de la entidad "Urclar, S.A.", NIF A-17024803, en Carretera Palamós, K1 (Casa Club de la Agrupació Urbanització Mariner), Sant Feliu de Guíxols (Girona), en primera convocatoria el día 17 de noviembre de 2017, a las diecisiete horas y treinta minutos; de no reunirse el quórum necesario para su celebración en la primera convocatoria, las Juntas tendrán lugar en segunda convocatoria, el día 18 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora.
Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio de 2016, cerrado el 31 de diciembre.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.
Tercero.- Valoración de la gestión social del Consejo de Administración.
Primero.- Propuesta de alquiler de las instalaciones de la entidad.
Segundo.- Propuesta de transformación de la entidad de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá ejercer los derechos de obtención de información, contemplados en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Podrá participar en la Junta personalmente, o mediante el oportuno documento de representación todo accionista que se halle inscrito en el libro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma.
La identidad de los asistentes se acreditará mediante la exhibición del Documento Nacional de Identidad.
Sant Feliu de Guixols, 29 de septiembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Martínez Pérez.
A170071906 - TIERRA ATLÁNTICA GESTIÓN INMOBILIARIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LABORAL
Nº de registro: A170071906
Fuente: BORME-C-2017-8196
Por decisión del Administrador Único de esta entidad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en Paseo del Pradillo, número 40, de Zahara de los Atunes, término de Barbate (Cádiz), el próximo 31 de octubre de 2017, a las 18,00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Primero.- Aprobación de la disolución de la sociedad y la apertura del proceso de liquidación.
Segundo.- Cese del Administrador Único y nombramiento de Liquidadores.
Tercero.- Aprobación del balance final de liquidación, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante.
Cuarto.- Aprobación de la cuota de liquidación y su reparto entre los socios.
Quinto.- Acuerdos complementarios a la disolución y liquidación.
Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.
Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar en el domicilio social los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las cuentas anuales (artículo 272.2 y 3 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital). También podrán solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día (artículo 196 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
Zahara de los Atunes-Barbate, 5 de octubre de 2017.- El Administrador Único.
A170071927 - PROYECTOS ARTÍSTICOS ARTE Y NATURALEZA, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)
Nº de registro: A170071927
Fuente: BORME-C-2017-8194
Los liquidadores de la sociedad "PROYECTOS ARTÍSTICOS ARTE Y NATURALEZA , S.A.", han acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos sociales, convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 17 de noviembre de 2017, a las 11:30 horas, en Madrid, avenida de Moratalaz, 115, 1.º B, con arreglo al siguiente
Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, y en su caso, el informe de los auditores de cuentas.
Conforme al art. 16 de los Estatutos sociales, en caso de que no le sea posible asistir a dicha Junta, podrá ser representado por otra persona, aunque no sea socio, siempre que confiera su representación por escrito y, cuando no conste en documento público, deberá realizarse con carácter especial para esta Junta.
Madrid, 3 de octubre de 2017.- Los Liquidadores.
A170071966 - MONTORRETAS, S.A.
Nº de registro: A170071966
Fuente: BORME-C-2017-8193
El Administrador de "MONTORRETAS, S.A." convoca a los accionistas de esta última a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Durango, Cr. Durango – Elorrio, n.º 20, el día 11 de noviembre de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar a las 12 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Renovación de auditores.
Tercero.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.
Durango, 4 de octubre de 2017.- El Administrador Solidario. Fdo.: Edorta Oscoz Uribasterra.
A170071925 - GESTIÓN UNIDADES CALIDAD DE VIDA, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)
Nº de registro: A170071925
Fuente: BORME-C-2017-8191
Los liquidadores de la sociedad "GESTIÓN UNIDADES CALIDAD DE VIDA, S.A.", han acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 17 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas en Madrid, avenida de Moratalaz, n.º 115, 1.º B, con arreglo al siguiente:
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, que comprenden el Balance Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y la Memoria Abreviada.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.
A170072070 - GANCEDO Y GONZÁLEZ, S.L.
Nº de registro: A170072070
Fuente: BORME-C-2017-8190
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 28 de septiembre de 2017, se convoca Junta General Extraordinaria de socios a celebrar, en su domicilio social, calle Príncipe de Vergara, número 82, 1º, de Madrid, el día 6 de noviembre de 2017, a las 13:00 horas, celebrándose en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día a la misma hora y lugar, con el siguiente:
Primero.- Reducción de capital social mediante adquisición de participaciones propias para su amortización. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de participaciones propias en virtud de dicho acuerdo, a aquellos socios que han manifestado su deseo de vender sus participaciones, y a aquellos otros que quisieran hacerlo en las condiciones que se acuerden.
Segundo.- Modificar, si procede, el artículo 5º de los estatutos sociales, y renumeración de las participaciones.
Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.
Los socios podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 28 de septiembre de 2017.- EL Secretario del Consejo de Administración. D. José Luis González Martínez.
A170072210 - GAMA LAFUENTE, S.L.
Nº de registro: A170072210
Fuente: BORME-C-2017-8189
Por decisión del Administrador Único de Gama Lafuente, S.L., se convoca a los señores socios para la celebración de Junta General Ordinaria de la Compañía, a celebrar el día 30 de Octubre de 2017, a las once horas, en la Notaría de D. Augusto Ariño García- Belenguer, calle Costa, número 4, cuarta planta, de Zaragoza, con el siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre 2016 y de la gestión social.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Cuarto.- Propuestas de soluciones para los avales prestados por el socio mayoritario.
Conforme a lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.
A partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.
En Zaragoza a, 5 de octubre de 2017.- El Administrador Único, José Luis Ferruz Pérez.