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Timestamp: 2018-12-10 16:38:24+00:00
Document Index: 167994923

Matched Legal Cases: ['artigo 6', 'artigo 420', 'Artigo 289', 'artigo 289', 'artigo 289', 'artigo 289']

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 10 de Abril de 2013 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 7 DA ORDEM DE TRABALHOS - PDF
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Guilherme Carlos Dinis
1 ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 10 de Abril de 2013 PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 7 DA ORDEM DE TRABALHOS (Apreciar sobre a renúncia do Revisor Oficial de Contas e deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, para exercerem funções durante o triénio em curso ) Considerando: a) Que o revisor oficial de contas da Martifer, SGPS, S.A., Sociedade Aberta, eleito na assembleia geral de accionistas da Martifer - SGPS, S.A. de 11 de Abril de 2012, apresentou, em 25 de Fevereiro de 2013, a renúncia ao cargo de revisor oficial de contas da Sociedade; b) Que a renúncia se motivou pelo facto de o revisor oficial de contas da Sociedade ter constituído uma sociedade de Revisores Oficiais de Contas, a qual não se encontra ainda registada junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ao abrigo do artigo 6.º do Regulamento da CMVM n.º 6/2000; c) Que, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais, compete ao Conselho Fiscal propor à Assembleia Geral a nomeação do revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas; d) Que a PricewaterhouseCoopers & Associados SROC, Lda. é o Auditor Externo da Martifer, SGPS, S.A., Sociedade Aberta, desde o exercício de Proposta de Lista do Revisor Oficial de Contas No âmbito do Ponto 7 da ordem de trabalhos da Assembleia Geral de Accionistas da Martifer - SGPS, S.A. de 10 de Abril de 2013, o Conselho Fiscal propõe que a Assembleia Geral delibere aprovar a eleição do seguinte Revisor Oficial de Contas para a Martifer - SGPS, S.A., Sociedade Aberta, para o mandato em curso correspondente ao triénio em curso : Revisor Oficial de Contas: Efectivo: Suplente: PRICEWATERHOUSECOOPERS & Associados Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., pessoa colectiva n.º , com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 3º, Lisboa, inscrita na OROC com o n.º 183 e inscrita na CMVM com o n.º 9077, representada pelo Dr. Hermínio António Paulos Afonso, ROC n.º 712, que pode ser substituído por Dr. António Joaquim Brochado Correia, ROC n.º Dr. JOSÉ PEREIRA ALVES, NIF , ROC n.º 711, com domicílio na Rua Alfredo Keil, 257 A - 3º Esqº Porto.
2 Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do nº1 do Artigo 289 do Código das Sociedades Comerciais. Oliveira de Frades, 19 de Março de O Presidente do Conselho Fiscal,
3 ANEXO Qualificações profissionais, actividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos, designadamente no que respeita a funções exercidas noutras empresas ou na Martifer SGPS, S.A. e número de acções da sociedade de que são titulares das pessoas que integram a proposta do Ponto 7 da Ordem de Trabalhos: PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, LDA (Revisor Oficial de Contas, efectivo) Inscrita na Ordem dos Revisores de Contas sob o n.º 183 e inscrito na CMVM sob o nº Nos termos da alínea d) do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais não é detentora de acções da sociedade Martifer SGPS, S.A.. Declaração e Curriculum vitae dos representantes em anexo. DR. JOSÉ PEREIRA ALVES (Revisor Oficial de Contas, suplente) Inscrito na Ordem dos Revisores de Contas sob o n.º 711. Nos termos da alínea d) do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais não é detentor de acções da sociedade Martifer SGPS, S.A.. Curriculum vitae em anexo.
4 Exmo. Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Martifer, S. G. P. S., S. A. Zona Industrial, Apartado Oliveira de Frades 19 de março de 2013 Exmo. Senhor Para os efeitos previstos nos artigos 248º-B do Código dos Valores Mobiliários, 14.º do Regulamento CMVM 5/2008 e n.º 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais, declaramos que esta sociedade, seus sócios e gerentes, bem como as pessoas com eles estreitamente relacionadas, não detêm e não efetuaram quaisquer transações de ações da Martifer, S. G. P. S., S. A. ou de sociedades que estejam em relação de domínio ou de grupo com a mesma. Mais declaramos que esta Sociedade de Revisores Oficiais de Contas desempenhou, desde o exercício de 2010, as funções de Auditor Externo da Martifer, S.G.P.S., S. A. Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos. De V. Exa. Atentamente A Gerência Hermínio António Paulos Afonso António Joaquim Brochado Correia (Cartão de cidadão nº ZZ9 válido até 13/09/2015) (Cartão de cidadão nº ZZ5 válido até 26/12/2017) HPA/ABC/cr PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. o Porto Bessa Leite Complex, Rua António Bessa Leite, º, Porto, Portugal Tel Fax , Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o NUPC , Capital Social Euros Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o nº 9077 PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.
5 Hermínio António Paulos Afonso Nacionalidade Cargo Actual Habilitações académicas e profissionais Portuguesa Sócio da PricewaterhouseCoopers Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Bacharelato em Contabilidade e Administração e Licenciatura em Gestão Financeira pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto Revisor Oficial de Contas desde 1990 Frequência de diversos cursos de auditoria, contabilidade, matérias de gestão e fiscalidade promovidos pela Sociedade e por outras entidades, em Portugal e em diversos países da Europa Especialização Actividade geral de revisão legal, de auditoria e de assessoria financeira em empresas comerciais e industriais, nacionais e estrangeiras, em Portugal e Cabo Verde das quais se destacam: Grupo Cires, Grupo Ibersol, Grupo Martifer, Grupo Sonae Indústria, Grupo Indáqua, Electra Empresa de Água e Electricidade de Cabo Verde, Grupo Chamartin Imobiliária, Grupo Gamobar, Grupo Aveleda, Grupo Soja, Grupo Douro Azul, Grupo Tecnicil Cabo Verde, Correios de Cabo Verde, Decatlhon, Grupo Bosh, Grupo Sodecia, Grupo Monte Adriano, TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde Responsável, ao nível da PricewaterhouseCoopers, pelas Normas Internacionais de Contabilidade e pelo Departamento de Auditoria no escritório do Porto Participação, como instrutor, em diversos cursos internos e externos promovidos pela Firma Biografia Admissão na firma antecessora Coopers & Lybrand em Setembro de 1984 Monitor do curso de pós-graduação em Auditoria em parceria da PricewaterhouseCoopers com o ISAG Monitor em diversas acções de formação sobre Normas Internacionais de Contabilidade e SNC Participação em diversos projectos de conversão de Normas Internacionais de Contabilidade e SNC Membro do Conselho Fiscal de diversas empresas nacionais e internacionais, fundamentalmente na qualidade de Revisor Oficial de Contas 1
6 António Brochado Correia Nacionalidade Cargo Actual Habilitações académicas e profissionais Portuguesa Deputy Senior Partner e Markets Leader Licenciatura em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. Revisor Oficial de Contas. Curso em Fiscalidade Empresarial ministrado pela Universidade Católica Portuguesa. Tem participado em programas internacionais de Liderança, Diversidade, Gestão de equipas internacionais e Sustentabilidade, sob a orientação de monitores do INSEAD, IMD, Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Free University of Amsterdam. Curso de gestão para executivos no INSEAD. Especialização Responsável de auditoria nos grupos Amorim, Efacec, ETE, Ferpinta, Galp Energia, TMG e Unicer. Nas áreas de consultoria, é responsável pelo Perfomance Improvement, onde se incluem responsabilidades nas áreas da Eficácia Financeira, Governance (incluindo a sustentabilidade), Riscos e Controlos. Participação, como instrutor, em diversos cursos internos e externos promovidos pela firma. Biografia Admissão na firma antecessora Coopers & Lybrand em Setembro de Docente em pós-graduações e MBA em Auditoria, Gestão, Desenvolvimento Sustentável e Internacionalização em algumas Instituições de Ensino Superior. Obtenção do estatuto de Revisor Oficial de Contas em Convidado para partner da divisão de Auditoria em Maio de Durante 2004 esteve ausente do país durante 4 meses em acções de formação internacional e sustentabilidade em Inglaterra, Suécia, Peru e Estados Unidos. Desde o inicio de 2005 que acumula funções de consultoria nas áreas referidas. 1
7 José Pereira Alves Nacionalidade Portuguesa Cargo Actual Territory Senior Partner da PwC desde 1 de Julho de 2011 Habilitações académicas e profissionais Especialização Licenciatura em Economia da Faculdade de Economia do Porto Revisor Oficial de Contas De 1984 a 1993 trabalhou como técnico de auditoria na firma internacional de auditoria Coopers & Lybrand, tendo sido responsável pela execução e controlo de vários trabalhos de auditoria a sistemas de controlo interno e procedimentos contabilísticos e de auditoria contabilística, quer em empresas nacionais quer em empresas internacionais. Em 1990, após exame de qualificação, é Revisor Oficial de Contas, inscrito na lista oficial da, então, Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, passando a colaborador da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Boto, Amorim & Associados, SROC. Em 1993 torna-se sócio da sociedade de Revisores Oficiais de Contas Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC. A 1 de Janeiro de 1994 assume o cargo de sócio da PwC, onde foi responsável pela coordenação de vários clientes, nomeadamente, Grupo Amorim, Grupo Salvador Caetano, Grupo RAR, Grupo TAP e Grupo Inapa. Integrou entre 2001 e 2003 o Territory Leadership Team, órgão de gestão da PwC em Portugal, tendo reintegrado este mesmo órgão de gestão a partir de 1 de Julho de 2007, assumindo a função de Territory Human Capital Partner, bem como, a responsabilidade pela área do Knowledge Management. Foi monitor do curso de pós-graduação em Auditoria, desenvolvido em conjunto com o ISAG, entre 1997 e Também no ISAG, integrou o corpo docente da licenciatura em Gestão de Empresas (ramo de auditoria), entre Março de 1999 e Setembro de Integrou o corpo docente do MBA em Finanças da Faculdade de Economia do Porto entre 2004 e Foi monitor em várias acções de formação externa, quer na área de auditoria, quer em áreas ligadas à contabilidade, nomeadamente, em matérias referentes aos IAS/IFRS. Além disso, foi monitor em vários cursos de auditoria leccionados no âmbito do programa de formação interna. Outras Informações Bons conhecimentos de Inglês, Francês e Espanhol 1