Source: http://docplayer.pl/46626632-Uchwala-nr-1-2011-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pod-firma-synthos-spolka-akcyjna-z-dnia-28-marca-2012-roku.html
Timestamp: 2020-02-29 12:32:15+00:00
Document Index: 23455812

Matched Legal Cases: ['art. 30', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 53', 'art. 28', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 348', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 409']

UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku - PDF Free Download
Download "UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku"
1 UCHWAŁA nr 1/2011 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się.
2 UCHWAŁA nr 2/2011 przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos Spółka Akcyjna obejmujący następujące sprawy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za rok 2011, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2011 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok. 5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2011 rok, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2011 rok, c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok, d. pokrycia straty Synthos S.A. za 2011 rok, e. zmiany uchwały nr 3/2008 NWZA Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 r. i zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego Synthos S.A., f. zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego Synthos S.A., g. wypłaty dywidendy przez Synthos S.A., h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 6. Zamknięcie obrad.
3 UCHWAŁA nr 3/2011 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2011 rok. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku jak w załączniku do niniejszej uchwały.
4 UCHWAŁA nr 4/2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2011 rok. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące: a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące całkowitą stratę w kwocie tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę tys. zł (słownie: jeden miliard osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych), c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych), d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
5 UCHWAŁA nr 5/2011 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok. Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące: a. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę tys. zł (słownie: cztery miliardy pięćset sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: osiemset siedem milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych), d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 3
6 UCHWAŁA nr 6/2011 pokrycie straty Synthos S.A. za 2011 rok. Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Strata netto Synthos S.A. za 2011 rok, w wysokości tys. zł (słownie czterdzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) pokryta zostanie w całości z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków Spółki z lat ubiegłych.
7 UCHWAŁA nr 7/2011 zmiany uchwały nr 3/2008 Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku Działając na podstawie art ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zmienia uchwałę nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku w ten sposób, że: 1. w jej punkcie I, ust. 2 lit. b) zmienia kwotę zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony złotych), na kwotę zł (sześćset dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), 2. w jej punkcie II, ust. 2 lit. b) zmienia kwotę zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony złotych), na kwotę zł (sześćset dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), 3. w jej punkcie II, 3 lit. a) zmienia kwotę zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych), na kwotę zł (sześćset dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), 4. w jej punkcie II, 3 lit. b) zmienia kwotę zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych), na kwotę zł (sześćset dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) przeznacza na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 3
8 UCHWAŁA nr 8/2011 zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego Synthos S.A. Działając na podstawie art ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zmniejsza kwotę kapitału zapasowego utworzonego w celu finansowania bieżącej działalności spółki do kwoty (dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości (sto pięćdziesiąt milionów złotych) przeznacza na kapitał zapasowy przeznaczony na wypłatę dywidendy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 3
9 UCHWAŁA nr 9/2011 wypłaty dywidendy przez Synthos S.A. Działając na podstawie w zw. z art. 348 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Wypłacić dywidendę w wysokości zł (trzysta cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych), to jest 0,23 zł na jedną akcję, z kapitału zapasowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Ustalić dzień dywidendy na dzień 12 kwietnia 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 27 kwietnia 2012 roku. 3 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 4
10 UCHWAŁA nr 10/2011 udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi - Prezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 12 maja 2011 roku.
11 UCHWAŁA nr 11/2011 udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Tomaszowi Kalwatowi - Prezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
12 UCHWAŁA nr 12/2011 udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Zbigniewowi Lange jako Wiceprezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 12 maja 2011 roku. Udziela Panu Zbigniewowi Lange jako Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 3
13 UCHWAŁA nr 13/2011 udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Tomaszowi Piecowi - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
14 UCHWAŁA nr 14/2011 udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Zbigniewowi Warmuzowi - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
15 UCHWAŁA nr 15/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Tomaszowi Kalwatowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 09 maja 2011 roku.
16 UCHWAŁA nr 16/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Jarosławowi Grodzkiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 09 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
17 UCHWAŁA nr 17/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Mariuszowi Waniołce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
18 UCHWAŁA nr 18/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Grzegorzowi Mirońskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
19 UCHWAŁA nr 19/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Wojciechowi Ciesielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 09 maja 2011 roku.
20 UCHWAŁA nr 20/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Robertowi Oskardowi - Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
21 UCHWAŁA nr 21/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Krzysztofowi Kwapiszowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 13 grudnia 2011 roku. Udziela Panu Krzysztofowi Kwapiszowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2011 roku do 13 grudnia 2011 roku. 3
PROJEKT PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A. ZWOŁANEGO NA 28 CZERWCA 2019 ROKU
Y UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A. ZWOŁANEGO NA 28 CZERWCA 2019 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: ROVESE S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2012 roku Liczba głosów jakimi