Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46533706-dgap-hv-vtg-aktiengesellschaft-bekanntmachung-5-015.htm
Timestamp: 2019-05-25 14:52:06
Document Index: 285925825

Matched Legal Cases: ['§ 203', '§ 95', '§ 8', '§ 8', '§\n8', '§ 95', '§ 8', '§ 17', '§ 126', '§ 126']

DGAP-HV: VTG Aktiengesellschaft: Bekanntmachung -5-
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DJ DGAP-HV: VTG Aktiengesellschaft: Bekanntmachung -4-
Führt der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen,
Unternehmensbeteiligungen oder führen
Unternehmenszusammenschlüsse oder der Erwerb sonstiger
Vermögensgegenstände im Wege der Kapitalerhöhung gegen
Sacheinlagen bei dem Verkäufer zu Steuerersparnissen
oder ist der Verkäufer aus sonstigen Gründen eher an
dem Erwerb von Aktien an der Gesellschaft als an einer
Geldzahlung interessiert, stärkt die Möglichkeit,
Aktien als Gegenleistung anbieten zu können, die
Verhandlungsposition der Gesellschaft. Im Einzelfall
kann es auch aufgrund einer besonderen Interessenlage
der Gesellschaft geboten sein, dem Verkäufer neue
Aktien als Gegenleistung für eine
Unternehmensbeteiligung anzubieten.
Die Möglichkeit der Überlassung von Aktien zum
Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen,
Vermögensgegenständen einschließlich Rechten und
Forderungen oder im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen kann sich zudem gegenüber
der Hingabe von Geld als die günstigere - weil
liquiditätsschonende - Finanzierungsform für die
Gesellschaft erweisen und damit auch im Interesse der
Aktionäre liegen. Der vorgeschlagene
Ermächtigungsrahmen ermöglicht es der Gesellschaft, in
geeigneten Einzelfällen auch größere Unternehmen
zu erwerben, soweit es im Interesse der Aktionäre und
der Gesellschaft liegt. Vorstand und Aufsichtsrat
werden in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob der
Ausschluss des Bezugsrechts zu diesem Zweck notwendig
ist und ob der Wert des zu erwerbenden Unternehmens
oder der zu erwerbenden Unternehmensteile oder
Unternehmensbeteiligung oder sonstige
Vermögensgegenstände in angemessenem Verhältnis zum
Wert der neuen Aktien der Gesellschaft steht.
Der Vorstand soll weiterhin ermächtigt werden, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht im Fall
einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage zu Gunsten der
Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten aus Options-
oder Wandelanleihen, die von der VTG Aktiengesellschaft
begeben wurden, auszuschließen. Auf diese Weise
sollen die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten
so berücksichtigt werden können, als sei das Recht
bereits ausgeübt worden. Der Ausschluss des
Bezugsrechts zu Gunsten der Inhaber bereits
ausgegebener Wandlungs- und Optionsrechten hat den
Vorteil, dass eine sonst nach den Options- oder
Anleihebedingungen etwa erforderliche Ermäßigung
des Wandlungs- oder Optionspreises für die bereits
ausgegebenen Wandlungs- oder Optionsrechte nicht
erforderlich wird und dadurch ggf. insgesamt ein
höherer Mittelzufluss ermöglicht wird.
Der Vorstand soll ferner ermächtigt werden, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats etwaige Spitzenbeträge von
dem Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Das
dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen
Kapitalerhöhung ein praktikables Bezugsverhältnis
herzustellen. Dies erleichtert die Abwicklung von
Bezugsrechten und erspart zusätzlichen Aufwand.
Vorstand und Aufsichtsrat werden jeweils im Einzelfall
vorgeschlagenen Ermächtigung und ein eventueller
Interessen der bisherigen Aktionäre im wohlverstandenen
Interesse der Gesellschaft liegen. Der Vorstand wird
der Hauptversammlung über jede Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals berichten.
Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung*
Der gemäß §§ 203 Absatz 2 Satz 2, 186 Absatz 4
Satz 2 AktG der Hauptversammlung zu erstattende
Vorstandsbericht, der vorstehend vollständig abgedruckt
ist, ist im Internet
8.  *Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds*
Der Aufsichtsrat der VTG Aktiengesellschaft
setzt sich gemäß §§ 95 Satz 1 und 2, 96
Absatz 1 letzte Variante, 101 Absatz 1 AktG in
Verbindung mit § 8 Absatz 1 der Satzung aus
sechs Mitgliedern zusammen, die von der
Das amtierende Aufsichtsratsmitglied Karl
Gernandt hat sein Amt als
Aufsichtsratsmitglied der VTG
Aktiengesellschaft mit Wirkung zum Ablauf der
niedergelegt. Deshalb ist die Neuwahl eines
Mitglieds des Aufsichtsrats erforderlich.
Präsidialausschusses, der die Aufgaben des
Nominierungsausschusses wahrnimmt, vor, die
nachfolgend aufgeführte Person mit Wirkung ab
Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung
2019 für den Rest der Amtszeit des
ausgeschiedenen Mitglieds zum Mitglied des
Aufsichtsrats der VTG Aktiengesellschaft zu
wählen, d.h. bis zur Beendigung der
das Geschäftsjahr 2021 beschließt:
Marc van't Noordende, Amsterdam,
Niederlande, Asset Management Angestellter
für Infrastrukturinvestitionen bei Morgan
Stanley Infrastructure, der globalen
Plattform von Morgan Stanley für primär
private Infrastrukturinvestitionen.
9.  *Vergrößerung des Aufsichtsrats und
entsprechende Änderung von § 8 Absatz 1
der Satzung der VTG Aktiengesellschaft*
Derzeit besteht der Aufsichtsrat gemäß §
8 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft aus
sechs Mitgliedern. Die Anzahl der
Aufsichtsratsmitglieder soll auf künftig acht
Mitglieder erhöht werden. Vorstand und
Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu
"Der Aufsichtsrat besteht aus acht
10. *Wahl weiterer Aufsichtsratsmitglieder mit
Wirkung ab Wirksamwerden der Satzungsänderung
zur Vergrößerung des Aufsichtsrats
gemäß Tagesordnungspunkt 9*
Nach Wirksamwerden der unter
Tagesordnungspunkt 9 zu beschließenden
Satzungsänderung setzt sich der Aufsichtsrat
der VTG Aktiengesellschaft gemäß §§ 95
Satz 1 und 2, 96 Absatz 1 letzte Variante, 101
Absatz 1 AktG in Verbindung mit § 8 Absatz 1
der Satzung aus acht Mitgliedern zusammen, die
von der Hauptversammlung gewählt werden.
nachfolgend aufgeführten Personen mit Wirkung
ab der Eintragung der unter Tagesordnungspunkt
9 zu beschließenden Satzungsänderung im
Handelsregister für den Rest der Amtszeit der
amtierenden Mitglieder zu Mitgliedern des
a) Christoph Oppenauer, Frankfurt am Main,
Asset Management Angestellter für
Infrastrukturinvestitionen bei Morgan
private Infrastrukturinvestitionen; und
b) Eric Philippe Machiels, London,
Großbritannien, Asset Manager,
Managing Director bei OMERS
Die Wahlen zum Aufsichtsrat sollen im Wege der
Einzelabstimmung erfolgen.
*Weitere Angaben zur Einberufung der Hauptversammlung*
Das Grundkapital der VTG Aktiengesellschaft beträgt EUR
28.756.219,00 und ist eingeteilt in 28.756.219 auf den
Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00. Gemäß § 17
Absatz 1 der Satzung der VTG Aktiengesellschaft gewährt
jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Die
Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
der ordentlichen Hauptversammlung 2019 beläuft sich
somit auf 28.756.219.
*2. Teilnahme an der Hauptversammlung*
die sich spätestens bis zum Ablauf des 5. Juni 2019
(24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft unter der
nachfolgend genannten Adresse anmelden. Die Anmeldung
bedarf der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher
Die Aktionäre müssen darüber hinaus ihre Berechtigung
des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es eines
Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das
depotführende Institut, der sich auf den Beginn des 22.
Mai 2019 (00:00 Uhr MESZ, sog. Nachweisstichtag)
beziehen und der Gesellschaft unter der nachfolgend
genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 5. Juni
2019 (24:00 Uhr MESZ) zugehen muss. Der Nachweis bedarf
der Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder
englischer Sprache erstellt sein. Im Verhältnis zur
den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur
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