Source: https://vlex.de/vid/gesetz-uber-das-aufspuren-732125473
Timestamp: 2019-06-20 18:09:40
Document Index: 184793407

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 5', '§ 14', '§ 8', '§ 25', '§ 47', '§ 25', '§ 43', '§ 54', 'Art. 1', 'Art. 24']

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - Normen - Gesetzgebung - VLEX 732125473
Originalversion: <a href='/vid/gesetz-uber-das-aufspuren-732125473'>Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten</a>
Abschnitt 1. Begriffsbestimmungen und Verpflichtete
Abschnitt 2. Risikomanagement
Abschnitt 3. Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden
Abschnitt 4. Transparenzregister
Abschnitt 5. Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Abschnitt 6. Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten
Abschnitt 7. Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, Datenschutz
Anlage 1. (zu den §§ 5, 10, 14, 15)Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko
Anlage 2. (zu den §§ 5, 10, 14, 15)Faktoren für ein potenziell höheres Risiko
(+++ Textnachweis ab: 26.6.2017 +++)
(+++ Zur Anwendung vgl. §§ 14 Abs. 1 u. 3, 15 Abs. 2, 19 Abs. 2, 26 Abs. 1,
38 Abs. 4, 59 Abs. 3 +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 8 vgl. § 25i Abs. 3 KredWG +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 47 Abs. 5 vgl. § 25h Abs. 3 KredWG +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 43 Abs. 1 vgl. § 54 Abs. 3 VAG 2016 +++)
Das G wurde als Art. 1 des G v. 23.6.2017 I 1822 vom Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 24 Satz 1 dieses G am 26.6.2017 in Kraft getreten.
andere Leistungen als Bankdienstleistungen, soweit...