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Timestamp: 2020-06-07 10:30:23
Document Index: 130237773

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 136', 'Artículo 2', 'artículo 84', 'artículo 4', 'artículo 92', 'ARTÍCULO 125', 'artículo 92', 'Artículo 1']

1916 resultados para fiscalizacion procedimiento
... está conformado por el conjunto de principios, normas y procedimientos, aplicados a las personas naturales y jurídicas, instituciones u ...7. Ejercer el control y fiscalización de las actividades de negociación creación, emisión, transferencia, ...
Se dictan las Normas para el procedimiento de Recaudación, Verificación y Fiscalización de los aportes y contribuciones especiales establecidos en la Ley Orgánica de Drogas, de este organismo.
...Cuando el control, la fiscalización o las directrices, emanen de los órganos del poder central a otros ... o ente de control deberán diseñar, establecer y aplicar procedimientos de debida diligencia cuando mantengan relaciones comerciales con clientes ...
... en esta Ley, iniciará de inmediato el correspondiente procedimiento de fiscalización y determinación tributaria, conforme a las ...
... y evaluar la actuación y desempeño del contratista en los procedimientos de contratación previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y ...CAPÍTULO V. Control y Fiscalización en los Contratos. ARTÍCULO 136. Supervisión e Inspección. El ...
...Artículo 2º. La creación, organización, recaudación, fiscalización y control del impuesto previsto en esta Ley queda reservada al Poder ... por legislaciones especiales que no sean objeto de los procedimientos administrativos aduaneros, se considerará nacida la obligación ...
... referida declaración, sin perjuicio de las atribuciones de fiscalización y determinación conferidas a la Administración Tributaria en el Decreto ... en lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con el artículo 4 de la Ley de ...
... levantada por el Presidente de la señalada Comisión, en el procedimiento" de fiscalización realizado a la contribuyente en materia de la contribuci\xC3"...
Se delega la competencia para la ejecución del procedimiento de inspección y fiscalización que en ella se especifica, en los titulares de las Direcciones o Dependencias de este Ministerio.
... de las Instituciones del Sector Bancario y bajo su fiscalización. 3. Efectuar anuncios o publicaciones en los que se afirme o sugiera que ...El procedimiento de constitución ante el ente regulador será realizado por personas ...
... para la prestación del servicio y las normas para su fiscalización;. 9. Dictar las normas que regulen las relaciones entre el operador y ...28. Conocer oportunamente del inicio y tramitación de los procedimientos de constitución de servidumbres, de conformidad con esta Ley y su ...
..., emitida en fecha 29 de junio de 2004 por la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de Contribuyentes Especiales ... enero de 2013, se dio cuenta en Sala y se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la ...
...érico SEDEBAT-SF-ZL-ARF-2011-026 levantada en la segunda fiscalización, únicamente respecto del período 2007 por haber tomado en cuenta la base ... resultaba manifiestamente improcedente, en tanto durante el procedimiento administrativo fueron entregados todos los documentos necesarios para que ...
... ocasión del ejercicio de sus funciones de inspección y fiscalización de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, ...8. Ejecutar los procedimientos de supervisión, control, verificación, inspección y fiscalización para ...
...3. Llevar a cabo los procedimientos de instrucción, sustanciación y aplicación de sanciones administrativas ... las labores sujetas a su vigilancia, examen, inspección y fiscalización. ARTÍCULO 125. Apertura del procedimiento sancionatorio. El funcionario ...
..., se dio cuenta en Sala y a su vez, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la ... el 15 de ese mismo mes y año, por la División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Nororiental del ...
...ón de las políticas y planes en estas materias y de fiscalización en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. Es un Instituto ... sancionatoria de conformidad con las normas que rigen los procedimientos administrativos, ante violaciones de la presente Ley, sus reglamentos y ...
...-000195 del 6 de mayo de 2008, emitido por la Gerencia de Fiscalización del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH), mediante el cual ... lo siguiente: i) la prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido y de las garantías esenciales para el administrado ...
... N° Expediente : 2011-1018 Fecha: 17/03/2016 Procedimiento:. Apelación Partes:. Servicio Nacional Integrado de Administración ... Occidental del SENIAT y por el Jefe de la División de Fiscalización de la mencionada región, en uso de las facultades previstas en los ...
... el 4 de noviembre de 2011, levantada por la División de Fiscalización de la mencionada Gerencia Regional en el procedimiento de fiscalización ...
... de fecha 3 de agosto de 2011” levantada en el marco del procedimiento de fiscalización realizado al contribuyente en materia de Impuesto sobre ...
...CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. Objeto. Artículo 1. Esta Providencia Administrativa tiene por objeto establecer las normas, procedimientos generales y mecanismos que deberán aplicar los casinos y salas de bingo, para prevenir la comisión de delitos de legitimación de capitales y ...
... N° Expediente : 2012-0880 Fecha: 06/04/2016 Procedimiento:. Apelación Partes:. Servicio Nacional Integrado de Administración ...La División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del ...
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