Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23623944-dgap-hv-eifelhoehen-klinik-aktiengesellschaft-2-015.htm
Timestamp: 2013-05-22 11:53:19
Document Index: 316589837

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 315', '§ 172', '§ 21', '§ 21', '§ 126', '§ 125', '§ 37', '§ 37', '§ 37', '§ 37', '§ 37', '§ 37']

DGAP-HV: Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaft: -2-Mittwoch, 22.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	441 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»EIFELHOEHEN-KLINIK AG»DGAP-HV: Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaft: -2-EIFELHOEHEN-KLINIK AG4,14 Euro-0,01-0,24 %WKN: 565360 ISIN: DE0005653604 Ticker-Symbol: EIF Frankfurt | 22.05.13 | 08:21 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartAktie:BrancheGesundheitswesenAktienmarktSonstige1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit4,144,1513:3524.05.2012 | 15:41(144 Leser)
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DGAP-HV: Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Eifelhöhen-Klinik Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 10.07.2012 in Stadthalle Bonn-Bad Godesberg
am Dienstag, dem 10. Juli 2012, um 11.00 Uhr in der
Geschäftsjahr 2011 und des gebilligten Konzernabschlusses, des
Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2011 und
des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.
Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 in seiner
Sitzung am 24.04.2012 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit
gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer Feststellung des
Geschäftsjahres 2011 in Höhe von 832.268,82 EUR wie folgt zu
'Es wird eine Dividende in Höhe von 0,15 EUR je
dividendenberechtigte Stückaktie ab dem 11. Juli 2012
ausgeschüttet. Der Restbetrag in Höhe von 370.809,42 EUR wird
Geschäftsjahr 2011 amtierenden Vorstand, Herrn Dr. med.
Markus-Michael Küthmann Entlastung zu erteilen.
Mit Ablauf der Hauptversammlung am 10. Juli 2012 endet die
der Eifelhöhen-Klinik AG aus zwei Vertretern der Anteilseigner
und einem Vertreter der Arbeitnehmer zusammen.
Geschäftsjahr 2014 entscheidet,
c)    Dipl.-Volkswirt Henning von Borstell, Pressechef
der Stadt Köln a. D., Köln
Herr von Borstell gehört keinen gesetzlich zu bildenden
6.    Festlegung der Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 21 Abs. 2 der Satzung
Gemäß § 21 der Satzung der Eifelhöhen-Klinik AG ist die
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder durch die
Hauptversammlung festzulegen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die jährliche
Vergütung ab dem Geschäftsjahr 2012 wie folgt festzulegen:
'Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für die Dauer ihrer
Tätigkeit neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine feste
Vergütung, die für den Vorsitzenden 48.000 EUR und für die
übrigen Mitglieder je 23.000 EUR beträgt. Die von einem
Aufsichtsratsmitglied in Rechnung gestellte Umsatzsteuer wird
in jeweiliger gesetzlicher Höhe zusätzlich gezahlt. Die
Vergütung ist innerhalb von vier Wochen nach der ordentlichen
Hauptversammlung, die über die Verwendung des Bilanzgewinns
des betreffenden Geschäftsjahres beschließt, zahlbar.'
Unterlagen, die auch in der Hauptversammlung der Eifelhöhen-Klinik AG
ausliegen werden, über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.eifelhoehen-klinik.ag/cms/ag/hv zugänglich.
-     Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011
-     Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011
zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 19. Juni
2012, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind
Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des 03. Juli
2012 bei der nachstehend genannten Anmeldestelle eingehen. Die
May 24, 2012 09:10 ET (13:10 GMT)
Die Eifelhöhen-Klinik AG möchte den Aktionären die Wahrnehmung ihrer
Rechte erleichtern und bietet an, von der Gesellschaft benannte
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der
möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung,
die den Aktionären nach der form- und fristgerechten Anmeldung
Ablauf des 09. Juli 2012 dort eingehend zu übermitteln:
http://www.eifelhoehen-klinik.ag/cms/ag/hv zur Verfügung.
http://www.eifelhoehen-klinik.ag/cms/ag/hv heruntergeladen werden. Die
Bevollmächtigung kann auch auf beliebige andere formgerechte Weise
Bis spätestens zum Ablauf des 25. Juni 2012 bei vorstehender Adresse
http://www.eifelhoehen-klinik.ag/cms/ag/hv veröffentlicht. Zusätzlich
zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht der Vorstand
einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu
Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht zugänglich gemacht
werden, wenn ihnen keine Angaben zu der Mitgliedschaft der
bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
des 09. Juni 2012 zugegangen sein. Die Antragsteller haben
Hauptversammlung, d. h. mindestens seit dem 10. April 2012 Inhaber der
http://www.eifelhoehen-klinik.ag/cms/ag/hv.
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