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Timestamp: 2020-08-11 07:15:42
Document Index: 361180134

Matched Legal Cases: ['artículo 130', 'artículo 42', 'artículo 134', 'artículo 164', 'artículo 21', 'artículo 130', 'artículo 131', 'artículo 18', 'artículo 63', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 19', 'Artículo 1', 'artículo 529', 'Artículo 1', 'artículo 228', 'IN FINE', 'Artículo 9', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 286', 'artículo 228', 'artículo 228', 'Artículo 1']

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COMPAÑÍA ABIERTA CNPJ n o / NIRE n o
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1 ACTA DE LAS ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, REALIZADAS EL 26 DE ABRIL DE 2018 (Redactada en forma de sumario, conforme facultado en el párrafo primero del artículo 130 de la Ley nº 6.404, del 15 de diciembre de 1976.) COMPAÑÍA ABIERTA CNPJ n o / NIRE n o I. FECHA, HORA Y LUGAR: Asambleas realizadas el 26 de abril de 2018, a las 3 p.m., en la sede social de la Compañía, en la Avenida República do Chile, n 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ. II. PRESENCIA, QUÓRUM Y CONVOCATORIA: Estuvieron presentes accionistas que representaron el porcentaje correspondiente al 90,01% de las acciones ordinarias que conforman el capital social, conforme lo comprueban los registros y las firmas en el Libro de Asistencia de Accionistas, comunicados y convocados a través de anuncios publicados en las ediciones de los días 23, 26 y 27 de marzo de 2018 en el periódico Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro y de los días 23, 24, 25, 26, 27 y 28 de marzo de 2018 en el periódico Valor Econômico. Las Asambleas fueron presididas por el accionista Francisco Augusto da Costa e Silva, designado por Acto del Presidente de la Compañía, Pedro Pullen Parente, con base en el artículo 42 del Estatuto Social de Petrobras. Estuvo presente la señora Maria Teresa Pereira Lima, Fiscal de Hacienda Nacional. También estuvieron presentes, en conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 134 de la Ley nº 6.404, del 15 de diciembre de 1976, Ley de Sociedades por Acciones, el Presidente del Consejo de Administración Luiz Nelson Guedes de Carvalho, el Consejero y Presidente del Comité de Auditoría Estatutario Jerônimo Antunes, el Consejero de Administração y miembro del Comité de Auditoría Estatutario Durval José Soledade Santos. los Directores Eberaldo de Almeida Neto, Ivan de Souza Monteiro, João Adalberto Elek Junior, Jorge Celestino Ramos y Nelson Luiz Costa Silva. También en atención al referido dispositivo legal, estaban presentes los señores Marcelo Gavioli y Anderson César Vianna Dutra, representantes de KPMG Auditores Independientes. También estuvieron presentes la señora Marisete Fátima Dadald Pereira y los señores Adriano Pereira de Paula, Eduardo Cesar Pasa y Reginaldo Ferreira Alexandre, miembros del Consejo Fiscal de la Compañía, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 164 de la mencionada ley. 1
2 III. MESA: Presidente de la Asamblea: Francisco Augusto da Costa e Silva Presidente del Consejo de Administración: Luiz Nelson Guedes de Carvalho Consejero de Administración: Durval José Soledade Santos Representante del Gobierno Federal (União): Maria Teresa Pereira Lima Secretario: João Gonçalves Gabriel El Presidente del Consejo de Administración Luiz Nelson Guedes de Carvalho y el Consejero de Administración Durval José Soledade Santos se alternaron en la mesa a lo largo de las Asambleas. Después de la instalación de las presentes Asambleas Generales de Accionistas y antes de la lectura del Orden del Día, fue informado por el Presidente de la Asamblea que, en atención al artículo 21W, 4º de la Instrucción CVM nº 481, de 17 de diciembre de 2009, con la redacción dada por las Instrucciones CVM en los 561, del 07 de abril de 2015, y 570, de 18 de noviembre de 2015, accionistas representando el 6,5% del capital social con derecho a voto y el 20,5% de las acciones preferenciales emitidas por la Compañía por medio de un boletín de voto a distancia, estando el respectivo mapa de votación consolidado disponible para consulta de los accionistas presentes que así lo soliciten. IV. ORDEN DEL DÍA: Asamblea General Extraordinaria I. Propuesta de reforma del Estatuto Social de Petrobras para modificar los artículos 18, 21, 30, 43, 53, 58 y 63, conforme propuesta de la Administración archivada en las direcciones electrónicas de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) e de la Compañía, aclarando que el procedimiento de selección de miembros del Consejo de Administración propuesto, si es aprobado, será aplicado sólo después de la Asamblea General Ordinaria del 26 de abril de 2018: y II. Consolidación del Estatuto Social para reflejar las enmiendas aprobadas; Asamblea General Ordinaria I. Toma de cuentas de los administradores, examen, discusión y votación del Relato Integrado y de los estados financieros de la Compañía, acompañadas del informe de los auditores independientes y del Dictamen del Consejo Fiscal, referentes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017; II. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración; III. La elección de 11 miembros del Consejo de Administración, entre los cuales 1 (uno) indicado por los empleados de la Compañía, 1 (uno) por los accionistas 2
3 ordinarios minoritarios, en el proceso de elección por separado (si el número mayor no les corresponde por el proceso de elección voto múltiple) y 1 (uno) por los titulares de acciones preferenciales, también en el proceso de elección por separado; IV. Elección del Presidente del Consejo de Administración; V. Elección de 5 (cinco) miembros del Consejo Fiscal, entre los cuales 1 (uno) por los accionistas ordinaristas minoritarios y 1 (uno) por los titulares de acciones preferenciales, ambos a través del proceso de elección por separado, y sus respectivos suplentes; y VI. Fijación de la remuneración de los administradores, de los miembros del Consejo Fiscal y de los miembros de los Comités Estatutarios de Asesoramiento al Consejo de Administración. V. DELIBERACIONES ADOPTADAS: En Cuestión de Orden Se aprobó, por mayoría, la labranza del acta en forma de sumario, de conformidad con el artículo 130 de la Ley no 6.404, de 15 de diciembre de También se aprobó por mayoría la elaboración del acta de la Asamblea General Extraordinaria en conjunto con el acta de la Asamblea General Ordinaria, conforme proporcionado por el artículo 131, párrafo único, de la Ley de Sociedades por Acciones. En la Asamblea General Extraordinaria: ítem I: Por el voto de la mayoría de los accionistas (mapa de votación adjunto a este acta), se aprobaron las modificaciones del Estatuto Social de Petrobras, en la forma de la propuesta de la Administración, excepto por los párrafos 5º y 9º del artículo 18, que fueron aprobados con la redacción a continuación transcrito, y por la no inserción de los párrafos 2 y 3 en el artículo 63, conforme al voto de la Unión. Los párrafos 5 y 9 del artículo 18 se aprobaron con la siguiente redacción, con arreglo al voto de la Unión: - párrafo 5 del artículo 18 del Estatuto Social: " 5º - El Consejo de Administración debe estar compuesto, como mínimo, por el 40% (cuarenta por ciento) de miembros independientes, incidiendo este porcentaje sobre el número total de Consejeros de Administración, y que los criterios de independencia deben respetar los los términos del art. 22, 1, de la Ley nº 13303, de 30 de junio de 2016, del art. 36, 1, del Decreto nº 8.945, de 27 de diciembre de 2016, del Reglamento del Programa Destacado en Gobernanza de Estatales de la B3 y del Reglamento del Nivel 2, respetando el criterio más riguroso, en caso de divergencia entre las reglas. "; - párrafo 9 del artículo 18 del Estatuto Social: " 9º - Cuando, como consecuencia del cumplimiento del porcentaje mencionado en el párrafo 5 de este artículo, resulte el número fraccionario de consejeros, se procederá al redondeo al número entero inmediatamente superior, cuando la fracción sea igual o superior a 0,5. ". 3
4 Los demás accionistas presentes que votaron favorablemente al ítem I del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria, así como a los accionistas que enviaron sus votos favorables a distancia, votaron por la aprobación en la forma de la propuesta de la Administración. Ítem II: Se aprobó, por mayoría (según el mapa de votación adjunto a este acta), la Consolidación del Estatuto Social para reflejar los cambios deliberados en esta Asamblea. Esta aprobación se dio en los términos del voto de la Unión, una vez que los demás accionistas presentes, así como los que enviaron sus votos a distancia, votaron conforme a la propuesta de la Administración. Así, el Estatuto Social de la Petróleo Brasileño S.A. - Petrobras, a partir de la fecha de esta Asamblea General Extraordinaria, pasa a tener la siguiente redacción: ESTATUTO SOCIAL DE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Capítulo I - De la Naturaleza, Sede y Objeto de la Sociedad Art. 1 - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, en adelante denominada "Petrobras" o "Compañía", es una sociedad de economía mixta, bajo el control del Gobierno Federal con plazo de duración indeterminado, que se regirá por las normas de derecho privado - en general - y, específicamente, por la Ley de las Sociedades por Acciones (Ley N , del 15 de diciembre de 1976), por la Ley N , del 30 de junio de 2016, por el Decreto N , del 27 de diciembre de 2016, y por el presente Estatuto. Párrafo 1º- El control del Gobierno Federal será ejercido mediante la propiedad y posesión de, al menos, el 50% (cincuenta por ciento) más 1 (una) acción, del capital votante de la Compañía. Párrafo 2º- Con la admisión de Petrobras en el segmento especial del listado denominado Nivel 2, de B3, la Compañía, sus accionistas, administradores y miembros del Consejo Fiscal se someten a las disposiciones del Reglamento del Listado del Nivel 2 de Gobernanza Corporativa de Brasil Bolsa Balcão B3 (Reglamento del Nivel 2). Párrafo 3º- Las disposiciones del Reglamento del Nivel 2 prevalecerán sobre las disposiciones estatutarias, en las hipótesis de perjuicio a los derechos de los destinatarios de las ofertas públicas previstas en este Estatuto, excepto en relación a lo dispuesto en los arts. 30, párrafos 4º y 5º, 40, párrafos 3º y 4º y 58, párrafo único de este Estatuto. Art. 2 - Petrobras tiene sede y foro en la ciudad de Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, pudiendo establecer, en Brasil y en el extranjero, filiales, agencias, sucursales y oficinas. Art. 3º- La Compañía tiene como objetivo la investigación, extracción, refinación, el procesamiento, comercio y transporte de petróleo proveniente de pozo, de esquisto o de otras rocas, de sus derivados, de gas natural y de otros hidrocarburos fluidos, además de las actividades vinculadas a la energía, pudiendo promover el transporte, desarrollo, la investigación, producción, distribución y comercialización de todas las formas de energía, así como cualquier otra actividad relacionada o afín. Párrafo 1º- Las actividades económicas vinculadas a su objeto social serán desarrolladas por la Compañía en carácter de libre competencia con otras empresas, según las condiciones del mercado, cumpliendo los demás 4
5 principios y directrices de la Ley N , del 6 de agosto de 1997 y de la Ley N , del 26 de abril de Párrafo 2º- Petrobras, directamente o a través de sus subsidiarias integrales y controladas, asociada o no a terceros, podrá ejercer en Brasil o fuera del territorio nacional cualquiera de las actividades integrantes de su objeto social. Párrafo 3º- Petrobras podrá tener sus actividades orientadas por el Gobierno Federal, siempre que las mismas sean coherentes con su objeto social, para contribuir al interés público que justificó su creación, para cumplir con el objetivo de la política energética nacional previsto en el art. 1º, inciso V, de la Ley N , del 6 de agosto de Párrafo 4º- En el ejercicio de la prerrogativa de que trata el párrafo 3º anterior, el Gobierno Federal solamente podrá orientar a la Compañía a asumir obligaciones o responsabilidades, incluyendo la realización de proyectos de inversión y asunción de costos/resultados operacionales específicos, como aquellos relativos a la comercialización de combustibles, así como otras actividades correlacionadas, en condiciones diversas a las de cualquier otra sociedad del sector privado que actúe en el mismo mercado, cuando: I esté definida en la ley o reglamento, así como prevista en contrato, convenio o acuerdo celebrado con el ente público competente para establecerla, cumplida la amplia publicidad de esos instrumentos; y II su costo e ingresos estén detallados y divulgados de forma transparente, inclusive en el plan contable. Párrafo 5º- En la hipótesis de los párrafos 3º y 4º anteriores, el Comité Financiero y el Comité de Minoritarios, en sus atribuciones de asesoramiento al Consejo de Administración, en base a los criterios de evaluación técnico económica para proyectos de inversiones y para costos/resultados operacionales específicos practicados por la administración de la Compañía, evaluarán y determinarán si las obligaciones y responsabilidades a ser asumidas difieren de las de cualquier otra sociedad del sector privado que actúe en el mismo mercado. Párrafo 6º- Cuando reciba la orientación del Gobierno Federal a contribuir para el interés público, la Compañía solamente asumirá obligaciones o responsabilidades: I que respeten las condiciones de mercado definidas conforme el párrafo 5º anterior; o II que se adecúen a lo dispuesto en los incisos I y II del párrafo 4º anterior, cumpliendo los criterios de que trata el párrafo 5º anterior, considerando que, en esta hipótesis, el Gobierno Federal compensará previamente a la Compañía por la diferencia entre las condiciones de mercado definidas conforme el párrafo 5º anterior y el resultado operacional o retorno económico de la obligación asumida. Párrafo 7º- El ejercicio de la prerrogativa de que trata el párrafo 3º anterior será objeto de la carta anual, suscrita por los miembros del Consejo de Administración, de que trata el art. 13, inciso I, del Decreto N , del 27 de diciembre de Capítulo II - Del Capital Social, de las Acciones de los Accionistas Art. 4º- El Capital Social es de R$ ,52 (doscientos cinco mil cuatrocientos treinta y un millones novecientos sesenta mil cuatrocientos noventa reales con cincuenta y dos centavos), dividido en (trece mil cuarenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y seis mil novecientos treinta) acciones sin valor nominal, siendo (siete mil 5
6 cuatrocientos cuarenta y dos millones cuatro cientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y dos) acciones ordinarias y (cinco mil seiscientos dos millones cuarenta y dos mil setecientos ochenta y ocho) acciones preferentes. Párrafo 1º- Los aumentos de capital mediante la emisión de acciones serán sometidos previamente a la deliberación de la Asamblea General. Párrafo 2º- La Compañía, por deliberación del Consejo de Administración, podrá adquirir las propias acciones para permanencia en la tesorería, cancelación o posterior enajenación, hasta el monto del saldo de ganancias y de reservas disponibles, excepto la legal, sin disminución del capital social, en cumplimiento con la legislación vigente. Párrafo 3º- El capital social podrá incrementarse con la emisión de acciones preferentes, sin guardar proporción con las acciones ordinarias, respetando el límite legal de dos tercios del capital social, así como también, dando cumplimiento al derecho de preferencia de todos los accionistas. Párrafo 4º- El accionista controlador promoverá medidas con la tendencia a mantener en circulación, por lo menos, el 25% (veinticinco por ciento) de las acciones de emisión de la Compañía. Art. 5º- Las acciones de la Compañía serán ordinarias, con derecho a voto, y preferentes, estas siempre sin derecho a voto. Párrafo 1º- Las acciones preferentes no serán convertibles en ordinarias y viceversa. Párrafo 2º- Las acciones preferentes tendrán prioridad en caso de reembolso del capital y en la percepción de los dividendos, al menos, del 5% (cinco por ciento) calculado sobre la parte del capital representada por esa especie de acciones o del 3% (tres por ciento) del valor del patrimonio neto de la acción, prevaleciendo siempre el mayor, participando en igualdad con las acciones ordinarias, en los aumentos del capital social resultantes de incorporación de reservas y beneficios. Párrafo 3º- Las acciones preferentes participarán, no acumulativamente, en igualdad de condiciones con las acciones ordinarias, en la distribución de los dividendos, al ser superiores al porcentaje mínimo que se les asegura en el párrafo anterior. Párrafo 4º- Las acciones preferentes tendrán el derecho a ser incluidas en oferta pública de adquisición de acciones como consecuencia de enajenación de control de la Compañía al mismo precio y en las mismas condiciones ofertadas al accionista controlador enajenante. Art. 6º- La integración de las acciones obedecerá a las normas establecidas por la Asamblea General. En caso de mora del accionista, e independientemente de interpelación, la Compañía podrá promover la ejecución o determinar la venta de las acciones, por cuenta y riesgo propio. Art. 7º- Las acciones de la Compañía, todas escriturales, se mantendrán a nombre de sus titulares en una cuenta de depósito de una institución financiera autorizada por la Comisión de Valores Mobiliarios - CVM, sin emisión de certificado. Art. 8º- Los accionistas tendrán derecho, en cada ejercicio, a los dividendos y/o intereses de capital propio, que no podrán ser inferiores al 25% (veinticinco por ciento) de la ganancia neta ajustada, en la forma de la Ley de las Sociedades por Acciones, proporcional a las acciones en que se divide el capital de la Compañía. Art. 9º- A menos que una deliberación de la Asamblea General indique lo contrario, la Compañía efectuará el pago de dividendos y de intereses de capital propio, debidos a los accionistas, en el plazo de 60 (sesenta) días a 6
7 partir de la fecha en que se declararon y, en cualquier caso, dentro del año fiscal correspondiente, en cumplimiento con las normas legales pertinentes. Párrafo único. La Compañía podrá, mediante deliberación de su Consejo de Administración, anticipar valores a sus accionistas, a título de dividendos o intereses sobre el capital propio, siendo los mismos corregidos por la tasa SELIC desde la fecha del pago efectivo hasta el cierre del respectivo año fiscal, en la forma prevista en el art. 204 de la Ley de las Sociedades por Acciones. Art. 10- Los dividendos no reclamados por los accionistas dentro de 3 (tres) años, a partir de la fecha en que hayan sido puestos a disposición de los accionistas, prescribirán en favor de la Compañía. Art. 11- Los valores de los dividendos e intereses, a título de remuneración sobre el capital propio, debidos al Tesoro Nacional y a los demás accionistas, sufrirán incidencia de cargos financieros equivalentes a la tasa SELIC, a partir del cierre del año fiscal hasta el día del cobro o pago efectivo, sin pérdida de la incidencia de intereses moratorios cuando este cobro no se verifique en la fecha fijada por la Asamblea General. Art. 12- Además del Gobierno Federal, en la calidad de accionista controlador de la Compañía, podrán ser accionistas personas físicas o jurídicas, brasileñas o extranjeras, residentes o no en Brasil. Art. 13- El accionista podrá ser representado en las Asambleas Generales en la forma prevista en el art. 126 de la Ley de las Sociedades por Acciones, exhibiendo, en el acto, o depositando, previamente, el comprobante expedido por la institución financiera depositaria, seguido del documento de identidad o poder especial. Párrafo 1º- La representación del Gobierno Federal en las Asambleas Generales de la Compañía se realizará en los términos de la legislación federal específica. Párrafo 2º- En la Asamblea General de Accionistas que delibere sobre la elección de miembros del Consejo de Administración, el derecho de voto de los accionistas titulares de acciones preferentes queda condicionado al cumplimiento de la condición prevista en el párrafo 6 del art. 141 de la Ley de las Sociedades por Acciones, de comprobada titularidad ininterrumpida de la participación accionaria durante el periodo de 3 (tres) meses, como mínimo, inmediatamente anterior a la realización de la Asamblea. Capítulo III - De las Subsidiarias Integrales, Controladas y Asociadas Art. 14- Para el estricto cumplimiento de actividades vinculadas a su objeto, Petrobras podrá, de conformidad con la autorización otorgada por la Ley N , del 06 de agosto de 1997, constituir y, en la forma de la legislación vigente, disolver subsidiarias integrales, sociedades cuyo objeto social sea el de participar de otras sociedades, en la forma del art. 8, párrafo 2 del Decreto N del 27 de diciembre de 2016, así como asociarse, mayoritaria y/o minoritariamente a otras empresas. Art. 15- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N , del 06 de agosto de 1997, Petrobras y sus subsidiarias integrales, controladas y asociadas podrán adquirir acciones o participaciones de otras sociedades, participar de sociedades de propósito específico, así como asociarse a empresas brasileñas y extranjeras y con estas formar consorcios, en la condición o no de empresa líder, con el objetivo de expandir actividades, reunir tecnologías y ampliar inversiones aplicadas a las actividades vinculadas a su objeto. Art. 16- Las reglas de gobernanza de Petrobras, así como las reglas corporativas comunes fijadas por Petrobras, por medio de orientación de 7
8 naturaleza técnica, administrativa, contable, financiera y jurídica, se aplican integralmente a sus sociedades subsidiarias integrales y controladas y, en la medida de lo posible, a las asociadas, en cumplimiento con las deliberaciones de los órganos de administración de cada sociedad y la planificación estratégica aprobada por el Consejo de Administración de Petrobras. Párrafo único. Las nominaciones para el cargo de administración o de consejero fiscal que correspondan a la Compañía en sus subsidiarias, controladas y asociadas, aunque provengan de nominación del Gobierno Federal en los términos de la legislación vigente, deberán cumplir, en su totalidad, los requisitos y prohibiciones impuestos por la Ley de Sociedades por Acciones, así como aquellos previstos en los arts. 21, párrafos 1º, 2º y 3º y 43 y los párrafos de este Estatuto, en la Ley N del 30 de junio de 2016 y en el Decreto N del 27 de diciembre de Capítulo IV -De la Administración de Compañía Sección I - De los Consejeros y Directores Ejecutivos Art.17- Petrobras será dirigida por un Consejo de Administración, con funciones deliberativas y una Dirección Ejecutiva. Art.18- El Consejo de Administración estará integrado por, al menos, 7 (siete) y, como máximo, 11 (once) miembros, cabiendo a la Asamblea General de los Accionistas designar de entre ellos al Presidente del Consejo, todos con plazo de gestión unificado que no podrá ser superior a 2 (dos) años, admitida la reelección. Párrafo 1º- Respetando el plazo de gestión unificado de sus miembros, la composición del Consejo de Administración deberá ser alternada, con el fin de permitir la constante renovación del órgano, sin comprometer el historial ni la experiencia sobre los negocios de la Empresa, respetando las siguientes reglas: I- No participarán de la rotación el consejero presidente de la Empresa, los elegidos por los accionistas ordinarios, preferentes y por los empleados; II- 20 % (veinte por ciento) de los demás consejeros deberán renovarse cada 4 (cuatro) años. En caso de resultar un número fraccionario de consejeros, se procederá al redondeo para el número entero inmediatamente superior. Párrafo 2º- En caso de vacancia en el cargo de Presidente del Consejo, el sustituto será elegido en la primera reunión ordinaria del Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General. Párrafo 3º- El miembro del Consejo de Administración nombrado en la forma del enunciado de este artículo podrá ser reelegido, como máximo 3 (tres) veces consecutivas. Párrafo 4º- En el caso del miembro del Consejo de Administración elegido por los empleados, el límite de reelección deberá cumplir la legislación y los reglamentos vigentes. Párrafo 5º- El Consejo de Administración debe estar compuesto, como mínimo, por el 40% (cuarenta por ciento) de miembros independientes, incidiendo este porcentaje sobre el número total de Consejeros de Administración, y que los criterios de independencia deben respetar los los términos del art. 22, 1, de la Ley nº 13303, de 30 de junio de 2016, del art. 36, 1, del Decreto nº 8.945, de 27 de diciembre de 2016, del Reglamento del Programa Destacado en Gobernanza de Estatales de la B3 y del Reglamento del Nivel 2, respetando el criterio más riguroso, en caso de divergencia entre las reglas. Párrafo 6º- Los miembros del Consejo de Administración a ser nominados por el Gobierno Federal con la finalidad de cumplir el número mínimo de 8
9 independientes previsto en el Párrafo 5 de este artículo, serán seleccionados en la lista de tres candidatos, elaborada por una empresa especializada y con experiencia comprobada, donde Petrobras no estará permitida a interferir en la nominación de esta lista de tres candidatos. Párrafo 7º- Las funciones del Presidente del Consejo de Administración y del Presidente de la Compañía o principal ejecutivo no serán ejercidas por la misma persona. Párrafo 8º- La calificación como Consejero Independiente estará expresamente declarada en el acta de la asamblea general que lo elija. Párrafo 9º- Cuando, como consecuencia del cumplimiento del porcentaje mencionado en el párrafo 5 de este artículo, resulte el número fraccionario de consejeros, se procederá al redondeo al número entero inmediatamente superior, cuando la fracción sea igual o superior a 0,5. Párrafo 10º - Se prohíbe la reelección del Consejo de Administración, para quien no participe de ninguna capacitación anual ofrecida por la Compañía en los últimos 2 (dos) años. Párrafo 11º - Alcanzado el plazo máximo de reelección, el regreso del Consejero de Administración a la Compañía solo podrá ocurrir una vez transcurrido un periodo equivalente a 1 (un) plazo de gestión. Art. 19- En el proceso de elección de los miembros del Consejo de Administración por la Asamblea General de Accionistas, se deberán cumplir las siguientes reglas: I- Se asegura a los accionistas minoritarios el derecho de elegir 1 (un) Consejero, si el mayor número no les correspondiera por el proceso de voto múltiple; II- Se asegura a los accionistas titulares de acciones preferentes, que representen en conjunto, por lo menos el 10% (diez por ciento) del capital social, sin contar el accionista mayoritario, elegir y destituir a 1 (un) miembro del Consejo de Administración, en votación por separado en la Asamblea General. III- Siempre que, acumulativamente, la elección del Consejo de Administración se dé por el sistema de voto múltiple y los titulares de acciones ordinarias o preferentes ejerzan el derecho de elegir Consejero, se asegurará al Gobierno Federal el derecho de elegir Consejeros en un número igual al de los elegidos por los demás accionistas y por los empleados, más 1 (uno), independientemente del número de Consejeros establecido en el art. 18 de este Estatuto; IV- Se asegura a los empleados el derecho de nombrar a un miembro del Consejo de Administración en votación por separado, mediante el voto directo de sus pares, según el párrafo 1º del art. 2º de la Ley N del 28 de diciembre de 2010; V Siempre y cuando se respete lo dispuesto en la legislación aplicable, se asegurará al Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión nombrar a un miembro del Consejo de Administración. Art. 20- La Dirección Ejecutiva estará compuesta por 1 (un) Presidente, elegido por el Consejo de Administración entre sus miembros, y 7 (siete) Directores Ejecutivos, elegidos por el Consejo de Administración, entre brasileños residentes en Brasil, con plazo de gestión unificado que no podrá ser superior a 2 (dos) años, permitiendo, como máximo, 3 (tres) reelecciones consecutivas, pudiendo ser destituidos en cualquier momento. Párrafo 1º- El Consejo de Administración deberá evaluar en la elección y selección de los miembros de la Dirección Ejecutiva su capacidad profesional, notorio conocimiento y especialización en las respectivas áreas de contacto en 9
10 que esos administradores actuarán, observando el Plan Básico de Organización. Párrafo 2º- Los miembros de la Dirección Ejecutiva ejercerán sus cargos en régimen de tiempo completo y de dedicación exclusiva al servicio de Petrobras, permitido, por tanto, después de la justificación y aprobación por parte del Consejo de Administración, el ejercicio concomitante en cargos de administración de subsidiarias integrales, controladas y asociadas de la Compañía y, excepcionalmente, en el Consejo de Administración de otras sociedades. Párrafo 3º- Los miembros de la Dirección Ejecutiva, además de los requisitos exigibles de los miembros del Consejo de Administración, según el art. 21 a continuación, deberán cumplir con el requisito de 10 (diez) años de experiencia en liderazgo, preferentemente, en el negocio o en un área relacionada, en conformidad con lo especificado en la Política de Nominación de la Compañía. Párrafo 4º- Se prohíbe la reelección de miembro de la Dirección Ejecutiva, que no participe de ninguna capacitación anual ofrecida por la Compañía en los últimos 2 (dos) años. Párrafo 5º- Una vez alcanzado el plazo máximo de reelección, el regreso del Consejero de Administración a la Compañía solo podrá ocurrir una vez transcurrido un periodo equivalente a 1 (un) plazo de gestión. Art. 21- La investidura en el cargo de administración de la Compañía tomará en cuenta las condiciones impuestas por el art. 147 y complementadas por aquellas previstas en el art. 162 de la Ley de las Sociedades por Acciones, así como aquellas previstas en la Política de Nominación, en la Ley N , del 30 de junio de 2016 y en el Decreto N , del 27 de diciembre de Párrafo 1º- A los efectos de cumplimiento de los requisitos y prohibiciones legales, la Compañía considerará también las siguientes condiciones para la caracterización de reputación irreprochable del nombrado para el cargo de administración, las cuales serán detalladas en la Política de Nominación: I- no poseer contra sí procesos judiciales o administrativos con sentencia desfavorable al nominado, en segunda instancia, tomando en cuenta la actividad a ser desempeñada. II- no poseer pendencias comerciales o financieras que hayan sido objeto de reclamo o de inclusión en registros oficiales de morosos, siendo posible la aclaración a la Compañía sobre tales hechos; III- demostrar la diligencia adoptada en la resolución de apuntes indicados en informes de organismos de control interno o externo en procesos y/o actividades bajo su gestión, si se aplica; IV- no poseer falta grave relacionada al incumplimiento del Código de Ética, Guía de Conducta, Manual del Programa Petrobras de Prevención a la Corrupción u otras normativas internas, si se aplica; V- no haber sido encuadrado en el sistema de consecuencia disciplinaria en el ámbito de cualquier sociedad subsidiaria, controlada o asociada de Petrobras o haber sufrido penalidad laboral o administrativa en otra persona jurídica de derecho público o privado en los últimos 3 (tres) años como consecuencia de verificaciones internas, si se aplica. Párrafo 2º- El nominado para el cargo de administración no podrá presentar ninguna forma de conflicto de intereses con la Compañía. Párrafo 3º- El nominado no podrá acumular más de 2 (dos) posiciones remuneradas en consejos de administración o fiscales en la Compañía o en cualquier sociedad subsidiaria, controlada o asociada de Petrobras. Párrafo 4º- Los requisitos legales y de integridad deberán ser analizados por el Comité de Nominación, Remuneración y Sucesión, en el plazo de 8 (ocho) días 10
11 hábiles, a partir de la entrega de la información por parte del candidato o de quien lo nomina, pudiendo ser prorrogado por 8 (ocho) días hábiles más a pedido del Comité. En caso de que exista un motivo objetivamente comprobado, el plazo de análisis podrá ser suspendido, por acto formal del Comité. Párrafo 5º- Se prohibirá la investidura en cargos de administración de aquellos que posean ascendentes, descendientes o parientes colaterales ocupando cargos en el Consejo de Administración, en la Dirección Ejecutiva o en el Consejo Fiscal de la Compañía. Párrafo 6º- La investidura de representante de los empleados en el Consejo de Administración estará sujeta a los requisitos e impedimentos fijados en la Ley de Sociedades por Acciones, en la Ley N , del 30 de junio de 2016, en el Decreto N , del 27 de diciembre de 2016, en la Política de Nominación y en los párrafos 1 y 2 de este artículo. Párrafo 7º- El Comité de Nominación, Remuneración y Sucesión podrá solicitarle al nominado para el cargo que se presente a una entrevista para aclaración sobre los requisitos de este artículo, y la aceptación de la invitación obedecerá la voluntad del nominado. Art. 22- Los Consejeros y miembros de la Dirección Ejecutiva serán investidos en sus cargos mediante firma de actas de investidura en el libro de actas del Consejo de Administración y de la Dirección Ejecutiva, respectivamente. Párrafo 1º- El acta de investidura deberá contener, bajo pena de nulidad: (i) la designación de por lo menos 1 (un) domicilio en el cual el administrador recibirá las citaciones y notificaciones en procesos administrativos y judiciales relativos a actos de su gestión, las cuales se considerarán cumplidas mediante la entrega en el domicilio indicado, el cual solamente podrá ser alterado mediante comunicación por escrito a la Compañía; (ii) la adhesión al Acta de Consentimiento de los Administradores en los términos de lo dispuesto en el Reglamento del Nivel 2, así como al cumplimiento de los requisitos legales aplicables, y (iii) consentimiento a los términos de la cláusula comprometedora de que trata el art. 58 de este Estatuto y demás términos establecidos por la legislación y por la Compañía. Párrafo 2º- La investidura del Consejero residente o domiciliado en el extranjero queda condicionada a la constitución de representante en Brasil, con poderes para recibir citación en acciones propuestas contra él, en base a la legislación societaria, mediante poder con plazo de validez que deberá extenderse, por lo menos, 3 (tres) años después del término del plazo de gestión del Consejero. Párrafo 3º- Antes de tomar posesión, y al dejar el cargo, los miembros del Consejo de Administración y de la Dirección Ejecutiva presentarán declaración de bienes, que será archivada en la Compañía. Art. 23- Los miembros del Consejo de Administración y de la Dirección Ejecutiva responderán, en los términos del art. 158, de la Ley de las Sociedades por Acciones, individual y solidariamente, por los actos que practicaron y por las pérdidas que le ocasionaron a la Compañía, prohibiéndoles la participación en la deliberación sobre las operaciones que involucran a sociedades en las que participan con más del 10% (diez por ciento), o hayan ocupado cargo de gestión en un periodo inmediatamente anterior a la investidura en la Compañía. Párrafo 1º- La Compañía asegurará la defensa en procesos judiciales y administrativos a sus administradores, actuales y anteriores, además de mantener contrato de seguro permanente en favor de esos administradores, para protegerlos de las responsabilidades por actos resultantes del ejercicio del 11
12 cargo o función, cubriendo todo el plazo de ejercicio de los respectivos mandatos. Párrafo 2º- La garantía prevista en el párrafo anterior se extiende a los miembros del Consejo Fiscal, así como a todos los empleados y representantes que actúen legalmente por delegación de los administradores de la Compañía. Art. 24- Perderá el cargo el Consejero que deje de participar de 3 (tres) reuniones ordinarias consecutivas, sin motivo justificado o licencia concedida por el Consejo de Administración. Art. 25- En caso de vacancia del cargo de Consejero, el sustituto será nombrado por los Consejeros restantes y cumplirá funciones hasta la primera Asamblea General, en la forma prevista en el art. 150 de la Ley de las Sociedades por Acciones. Párrafo 1º- El Consejero, o miembro de la Dirección Ejecutiva, electo en sustitución, completará el plazo de gestión del sustituto y, cuando el plazo de gestión haya finalizado, permanecerá en el cargo hasta la investidura del sucesor. Párrafo 2º- En caso que el Consejero representante de los empleados no complete el plazo de gestión, se tomará en cuenta lo siguiente: I- asumirá el segundo más votado, si no hubiere transcurrido más de la mitad del plazo de gestión; II- se convocarán nuevas elecciones, si hubiere transcurrido más de la mitad del plazo de gestión. Párrafo 3º- En la hipótesis de que trata el párrafo 2, el Consejero sustituto completará el plazo de gestión del Consejero sustituido. Art. 26- La Compañía será representada, en juicio o fuera del mismo, individualmente, por su Presidente o por, como mínimo, 2 (dos) Directores Ejecutivos en conjunto, pudiendo nombrar apoderados o representantes. Art. 27- El Presidente y los Directores Ejecutivos no podrán ausentarse del ejercicio del cargo, anualmente, por más de 30 (treinta) días consecutivos o no, sin licencia o autorización del Consejo de Administración. Párrafo 1º- El presidente y los Directores Ejecutivos tendrán derecho, anualmente, a 30 (treinta) días de licencia remunerada mediante previa autorización de la Dirección Ejecutiva, estando prohibido el pago doble de remuneración por la licencia no gozada en el año anterior. Párrafo 2º- Al Presidente le compete designar, entre otros Directores Ejecutivos, a su eventual sustituto. Párrafo 3º- En caso de vacancia del cargo de Presidente, el Presidente del Consejo de Administración recomendará al sustituto entre los demás miembros de la Dirección Ejecutiva hasta la elección del nuevo Presidente en los términos del art. 20 de este Estatuto. Párrafo 4º- En el caso de ausencia o impedimento de un Director Ejecutivo, sus cargos serán asumidos por un sustituto elegido por él mismo, entre otros integrantes de la Dirección Ejecutiva o de sus subordinados directos, este último hasta un plazo máximo de 30 (treinta) días. Párrafo 5º- En caso de que la designación recaiga sobre un subordinado, condicionada a la aprobación del Presidente, el mismo participará de todas las actividades rutinarias del Director Ejecutivo, incluso con la presencia en reuniones de la Dirección, para instruir los asuntos del área de contrato del respectivo Director Ejecutivo, no obstante, no ejercerá el derecho de voto. Art. 28- Después del término de la gestión, los ex miembros de la Dirección Ejecutiva, del Consejo de Administración y del Consejo Fiscal, quedan 12
13 impedidos, por un periodo de 6 (seis) meses, contados a partir del término del mandato, si no se fija un plazo mayor en las normas reglamentarias, de: I- aceptar el cargo de administrador o consejero fiscal, ejercer actividades o prestar cualquier servicio a empresas de la competencia de la Compañía; II- aceptar el cargo de administrador o consejero fiscal, o establecer vínculo profesional con la persona física o jurídica con la cual hayan mantenido una relación oficial directa y relevante en los 6 (seis) meses anteriores al término del mandato, si no se fija un plazo mayor en las normas reglamentarias; y III- patrocinar, directa o indirectamente, el interés de la persona física o jurídica, ante el organismo o entidad de la Administración Pública Federal con la que haya tenido relación oficial directa y relevante en los 6 (seis) meses anteriores al término del mandato, si no se fija un plazo mayor en las normas reglamentarias. Párrafo 1º- Se incluyen en el periodo al que se refiere el enunciado de este artículo los periodos eventuales de licencia anual remunerada no gozados. Párrafo 2º- Durante el periodo de impedimento, los exmiembros de la Dirección Ejecutiva, del Consejo de Administración y el Consejo Fiscal, tendrán derecho a una remuneración compensatoria equivalente solo al honorario mensual de la función que ocupaban. Párrafo 3º- No tendrán derecho a la remuneración compensatoria, los exmiembros de la Dirección Ejecutiva, del Consejo de Administración y del Consejo Fiscal que opten por volver, antes del término del periodo de impedimento, al desempeño de la función o cargo, efectivo o superior, que ocupaban, antes de su investidura, en la administración pública o privada. Párrafo 4º- El incumplimiento del impedimento de 6 (seis) meses implica, además de la pérdida de remuneración compensatoria, la devolución del valor ya recibido con ese fin y el pago de la multa del 20% (veinte por ciento) sobre el total de la remuneración compensatoria que sería debida en el periodo, sin pérdida del resarcimiento de las pérdidas y daños a los que eventualmente diera la causa. Párrafo 5º- Cesará el derecho a la percepción de la remuneración compensatoria, sin perjuicio de las demás sanciones correspondientes y restitución de los valores ya recibidos, al exmiembro de la Dirección Ejecutiva, del Consejo de Administración y del Consejo Fiscal que: I- incurra en cualquiera de las hipótesis que configuren conflicto de intereses de que trata el art. 5º de la Ley N , del 16 de mayo de 2013; II- fuere condenado judicialmente, con sentencia firme, por delitos contra la administración pública; III- fuere condenado judicialmente, con sentencia firme, por improbidad administrativa; o IV- sufriera casación de jubilación, despido o conversión de exoneración en destitución del cargo en comisión. Párrafo 6º- El inicio del pago de la remuneración compensatoria será precedido de consulta formal a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República en los términos del art. 8 de la Ley N , del 16 de mayo de Sección II - Del Consejo de Administración Art. 29- El Consejo de Administración es el organismo de orientación y dirección superior de Petrobras, y es de su competencia: I- fijar la orientación general de los negocios de la Compañía, definiendo su misión, sus objetivos estratégicos y directrices; 13
14 II- aprobar, por propuesta de la Dirección Ejecutiva, el plan estratégico, los respectivos planes plurianuales, así como planes y programas anuales de desembolsos y de inversiones, promoviendo, anualmente, el análisis del cumplimiento de las metas y de los resultados en la ejecución de dichos planes, debiendo publicar sus conclusiones e informarlas al Congreso Nacional y al Tribunal de Cuentas del Gobierno Federal; III- fiscalizar la gestión de la Dirección Ejecutiva y de sus miembros y fijarles atribuciones, examinando, en cualquier momento, los libros y documentos de la Compañía; IV- evaluar, anualmente, resultados de desempeño, individual y colectivo, de los administradores y de los miembros de los Comités del Consejo, con el apoyo metodológico y procedimental del Comité de Nominación, Remuneración y Sucesión, tomando en cuenta los siguientes aspectos mínimos: a) exposición de los actos de gestión practicados respecto a la licitud y a la eficacia de la acción gerencial y administrativa; b) contribución para el resultado del ejercicio; y c) consecución de los objetivos establecidos en el plan de negocios y cumplimiento de la estrategia a largo plazo de que tratan el art. 37, párrafo 1 del Decreto N del 27 de diciembre de 2016; V- aprobar, anualmente, el valor por encima del cual los actos, contratos u operaciones, aunque sean de la competencia de la Dirección Ejecutiva o de sus miembros, deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo de Administración; VI- deliberar sobre la emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones y sin garantía real; VII- fijar las políticas globales de la Compañía, incluyendo la de gestión estratégica comercial, financiera, de riesgos, de inversiones, del medio ambiente, de divulgación de información, de distribución de dividendos, de transacciones con partes relacionadas, de portavoces, de recursos humanos y de participaciones minoritarias, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 9, párrafo 1 del Decreto N del 27 de diciembre de VIII- aprobar la transferencia de la titularidad de activos de la Compañía, incluso contratos de concesión y autorizaciones para refinación de petróleo, procesamiento de gas natural, transporte, importación y exportación de petróleo, sus derivados y gas natural, pudiendo fijar límites de valor para la práctica de esos actos por parte de la Dirección Ejecutiva o por sus miembros; IX- aprobar el Reglamento Electoral de elección del miembro del Consejo de Administración elegido por los empleados; X- aprobar los planes que dispongan sobre la admisión, carrera, sucesión, ventajas y régimen disciplinario de los empleados de Petrobras; XI- aprobar la Política de Nominación que contenga los requisitos para nominación de miembros del Consejo de Administración y de sus Comités, del Consejo Fiscal y de la Dirección Ejecutiva, que estará disponible, de forma amplia para los accionistas y para el mercado, en los límites de la legislación aplicable; XII- aprobar y divulgar la Carta Anual y Carta de Gobernanza Corporativa, en la forma prevista por la Ley N , del 30 de junio de 2016; XIII- implementar, directamente o por medio de un intermediario de otros organismos de la Compañía, y supervisar los sistemas de gestión de riesgo y de control interno establecidos para la prevención y la mitigación de los riesgos principales, inclusive los riesgos relacionados a la integridad de la información contable y financiera y a aquellos relacionados a la ocurrencia de corrupción y fraude; 14
15 XIV- manifestarse formalmente al momento de la realización de ofertas públicas de adquisición de acciones de emisión de la Compañía; XV- definir lista triple de empresas especializadas en valuación económica de empresas para la elaboración de informe de valuación de las acciones de la Compañía, en los casos de oferta pública para la cancelación de registro de Compañía Abierta o para la salida del Nivel 2 de Gobernanza Corporativa. Párrafo 1º- La fijación de la política de recursos humanos de que trata el inciso VII no podrá contar con la participación del Consejero representante de los empleados, en caso que las discusiones y deliberaciones en pauta involucren asuntos de relaciones sindicales, remuneración, beneficios y ventajas, inclusive asuntos de previsión complementaria y asistenciales, hipótesis en las que queda configurado el conflicto de intereses. Párrafo 2º - Siempre que la Política de Nominación pretenda imponer requisitos adicionales a aquellos que constan en la legislación aplicable para los Consejeros de Administración y para los Consejeros Fiscales, tales requisitos deberán enviarse para la deliberación de los accionistas, en la Asamblea General. Párrafo 3º- La manifestación formal, a favor o en contra, de que trata el inciso XIV, se realizará por medio de dictamen previo fundamentado, divulgado en hasta 15 (quince) días de la publicación del edicto de la oferta pública de acciones, abordando, por lo menos: (i) la conveniencia y la oportunidad de la oferta pública de acciones en cuanto al interés del conjunto de los accionistas y con relación a la liquidez de los valores mobiliarios de su titularidad; (ii) las repercusiones de la oferta pública de adquisición de acciones sobre los intereses de Petrobras; (iii) los planes estratégicos divulgados por el ofertante con relación a Petrobras; (iv) otros puntos que el Consejo de Administración considere pertinentes, así como la información exigida por las reglas aplicables establecidas por la CVM. Art. 30- Compete, además, al Consejo de Administración deliberar sobre los siguientes asuntos: I- Plan Básico de Organización y sus modificaciones, respetando los cargos de cada miembro de la Dirección Ejecutiva, según establecido en el art. 36 de este estatuto; II- nominación y destitución de los titulares de la estructura general de la Compañía, propuesta por la Dirección Ejecutiva, conforme definido en el Plan Básico de Organización, en base a los criterios fijados por el propio Consejo de Administración; III- autorización para la adquisición de acciones de emisión de la Compañía para permanencia en la tesorería o cancelación, así como posterior enajenación de esas acciones, excepto en los casos de competencia de la Asamblea General, conforme las disposiciones legales, reglamentarias y estatales; IV- permuta de valores mobiliarios de su emisión; V- elección y destitución de los miembros de la Dirección Ejecutiva; VI- constitución de subsidiarias integrales, participaciones de la Compañía en sociedades controladas o asociadas, la transferencia o el cese de esa participación, así como la adquisición de acciones o participaciones de otras sociedades; VII- convocatoria de la Asamblea General de los accionistas, en los casos previstos por ley, publicando el edicto de convocatoria con, como mínimo, 15 (quince) días de anticipación; VIII- Código de Ética, Código de Buenas Prácticas y Reglamento Interno del Consejo de Administración y Guía de Conducta del Sistema Petrobras; 15
16 IX- Política y de las Directrices de Gobernanza Corporativa de Petrobras; X- elección y destitución de auditores independientes, los cuales no podrán prestar a la Compañía servicios de consultoría durante la vigencia del contrato; XI- informe de la administración y cuentas de la Dirección Ejecutiva; XII- elección de los integrantes de los Comités del Consejo, entre sus miembros y/o entre personas de mercado de notable experiencia y capacidad técnica en relación a la especialidad del respectivo Comité, y aprobación de las atribuciones y reglas de funcionamiento de los Comités; XIII- asuntos que, en virtud de disposición legal o por determinación de la Asamblea General, dependen de su deliberación; XIV- criterios de integridad y conformidad, así como los demás criterios y requisitos pertinentes aplicables a la elección de los miembros de la Dirección Ejecutiva y a la nominación de los titulares de la estructura general, que deberán cumplir, como mínimo, aquellos que constan en el art. 21, párrafo 1, 2 y 3 de este Estatuto; XV- casos omisos de este Estatuto Social. Párrafo 1º- El Consejo de Administración contará con 6 (seis) Comités de asesoramiento, con atribuciones específicas de análisis y recomendación sobre ciertos asuntos, directamente vinculados al Consejo. Comité Estratégico; Comité Financiero; Comité de Auditoría; Comité de Seguridad, Medio Ambiente y Salud; Comité de Nominación, Remuneración y Sucesión; y el Comité de Minoritarios; I- Los dictámenes de los Comités no constituyen condición necesaria para la presentación de asuntos al examen y deliberación del Consejo de Administración, a excepción de la hipótesis prevista en el párrafo 4º de este artículo, cuando el dictamen del Comité de Minoritarios será obligatorio; II- Los miembros de los Comités podrán participar como invitados de todas las reuniones del Consejo de Administración; III- La composición y las reglas de funcionamiento de los Comités serán disciplinadas en reglamentos a ser aprobados por el Consejo de Administración, siendo prohibida la participación, ya sea como miembro, como invitado permanente de estos comités, del Presidente de la Empresa, de los Directores Ejecutivos y de los empleados, excepto, en este último caso, los titulares de las unidades organizacionales vinculadas directamente al Consejo de Administración. Párrafo 2º- El Comité de Nominación, Remuneración y Sucesión tendrá atribuciones previstas en los arts. 21 a 23 del Decreto N , del 27 de diciembre de 2016, así como también deberá analizar los requisitos de integridad previstos en el art. 21 de este Estatuto para la investidura en cargo de administración y del consejero fiscal de la Compañía. Párrafo 3º- Siempre que haya necesidad de evaluar operaciones con el Gobierno Federal, sus entes y fundaciones y empresas estatales federales, siempre que fuera del curso normal de los negocios de la Compañía, y que estén en la esfera de aprobación del Consejo de Administración, el Comité de Minoritarios deberá prestar el asesoramiento previo, emitiendo su dictamen sobre la transacción pretendida. Párrafo 4º- Para permitir la representación de los accionistas titulares de acciones preferentes, el Comité de Minoritarios también realizará el asesoramiento previo a los accionistas, emitiendo su dictamen sobre las operaciones indicadas a continuación, en una reunión que deberá contar obligatoriamente con la participación del consejero de administración elegido por los titulares de acciones preferentes, y el dictamen del Comité deberá constar integralmente, incluyendo el entero contenido de las manifestaciones 16
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