Source: http://adhoc.pressetext.com/news/20170921017
Timestamp: 2018-03-20 17:52:38
Document Index: 51911448

Matched Legal Cases: ['§ 23', '§ 105', '§ 87', '§ 10', '§ 4', '§ 4', '§ 10', '§ 119', '§ 110', '§ 87', '§ 109']

MELDUNG VOM 21.09.2017 09:46
pta20170921017
Linz Textil Holding AG: Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung
Linz (pta017/21.09.2017/09:46) - LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur außerordentlichen Hauptversammlung der LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT am Donnerstag, dem 12. Oktober 2017, um 10:30 Uhr, im Sitzungssaal des Bürogebäudes der Gesellschaft, 4030 Linz, Wiener Straße 435.
1. Beschlussfassung über die Vornahme einer Sonderprüfung
2. Wahlen in den Aufsichtsrat
3. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 23 (Beschlussfassung über Gewinnverteilung)
Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt insbesondere aufgrund eines schriftlichen Verlangens der Aktionäre Sogas Beteiligungsverwaltungs GmbH und Pioneer Investments Austria GmbH im Sinne von § 105 Abs 3 AktG betreffend den ersten Tagesordnungspunkt.
Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab dem 21. September 2017 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.linz-textil.at zugänglich:
* Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung samt Anlagen,
* Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 1 bis 3,
* Erklärung des Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu TOP 2 gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf,
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 02. Oktober 2017 (Nachweisstichtag).
Für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag ist eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 09. Oktober 2017 (24:00 Uhr) in Schriftform oder Textform auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen zugehen muss, erforderlich:
Per E-Mail ein elektronisches Dokument im Format PDF mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gem § 4 Abs 1 SVG
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages 02. Oktober 2017 (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen.
Die Vollmachten müssen spätestens bis 11. Oktober 2017, 16:00 Uhr, bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie nicht am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung übergeben werden.
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses Verlangen spätestens am 23. September 2017 (24:00 Uhr) der Gesellschaft zugeht, und zwar in Schriftform per Post oder Boten ausschließlich an die Adresse LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT, z.H. Investor Relations, Wiener Straße 435, 4030 Linz, oder per E-Mail als elektronisches Dokument im Format PDF mit einer qualifizierten, elektronischen Signatur gem § 4 Abs 1 SVG an anmeldung.linztextil@hauptversammlung.at. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III) verwiesen.
Aktionäre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 03. Oktober 2017 (24:00 Uhr) der Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (0)1 8900 500-47, z.H. Investor Relations, oder per E-Mail anmeldung.linztextil@hauptversammlung.at, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht.
Fragen, deren Beantwortung einer längeren Vorbereitung bedarf, mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der Hauptversammlung, möglichst bis 06. Oktober 2017, in Textform an den Vorstand übermittelt werden. Die Fragen können an die Gesellschaft per Telefax +43 (0)1 8900 500-47 oder per E-Mail an anmeldung.linztextil@hauptversammlung.at übermittelt werden.
Jeder Aktionär ist - unabhängig von einem bestimmten Anteilsbesitz - berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen. Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere Anträge vor, so bestimmt gemäß § 119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung. Ein Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds setzt jedoch zwingend die rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gem § 110 AktG voraus: Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 2 der Tagesordnung) können nur von Aktionären, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spätestens am 03. Oktober 2017 in der oben angeführten Weise (Punkt V Abs 2) der Gesellschaft zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG der vorgeschlagenen Person über ihre fachliche Qualifikation, ihre beruflichen oder vergleichbaren Funktionen sowie über alle Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen könnten, anzuschließen. Widrigenfalls darf der Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds bei der Abstimmung nicht berücksichtigt werden.
Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§ 109, 110, 118 und 119 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft www.linz-textil.at zugänglich.
Linz, im September 2017 Der Vorstand