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Timestamp: 2020-05-26 10:53:51
Document Index: 205916393

Matched Legal Cases: ['artículo 234', 'artículo 234', 'artículo 234', 'artículo 12', 'artículo 150', 'artículo 234']

Aquasol S.A. - 12 de Septiembre de 2008 - Boletin Oficial de la Republica Argentina - Legislación - VLEX 42519866
Aquasol S.A.
Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS NUEVAS 'A' AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LAS CLASES 'A'Y 'B' DE ACCIONES.
Se convoca a los accionistas de AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Especial de accionistas de las clases 'A' y 'B' de acciones, para el día 29 de septiembre de 2008, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
) Consideración de la convocatoria en exceso al plazo previsto en el artículo 234 de la ley 19.550.
) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2008 y cerrado el 29 de febrero de 2008.
) Destino de los resultados de los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2007, y al 29 de febrero de 2008.
) Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores y Síndicos.
) Designación de tres Directores Titulares y dos Directores Suplentes representativos de accionistas Clase 'A' y de dos Directores Titulares y un Director Suplente representativos de accionistas Clase 'B', de conformidad con lo prescripto por el artículo 12º de los estatutos sociales y por el término de un ejercicio.
) Determinación del número de integrantes -titulares y suplentes- del órgano de fiscalización y designación de los mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el artículo 150 de los estatutos sociales.
) Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de las resoluciones IGJ Nº 7/05.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la Asamblea. (Art. 238, Ley 19.550).
Fdo: Carlos Javier García. Presidente, conforme Acta de Asamblea General Ordinaria y Especial del 21/09/07 y Acta de Directorio de distribución de cargos de la misma fecha.
5/9/2008. Nº Acta: 047. Libro Nº: 28.
e. 12/09/2008 Nº 87.342 v. 18/09/2008 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.
CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de ALUAR Aluminio Argentino Sociedad Anónima Industrial y Comercial, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 16 de octubre de 2008 a las 16:00 horas, en San Martín 920,
Entre Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Dazzler Tower) domicilio este que no es el de la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:
) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al 39º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2008.
) Gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora en el período indicado en el punto 2º.
Resolución Epre Nº 105/10
Arroyo Lopez S.A.