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Timestamp: 2018-04-26 14:11:11
Document Index: 185475068

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 10', 'Artículo 2', 'artículo 27', 'Artículo 3', 'artículo 27', 'Artículo 4', 'artículo 422', 'artículo 423', 'artículo 422', 'artículo 429', 'artículo 24', 'Artículo 5', 'artículo 424', 'artículo 423', 'artículo 423', 'artículo 429', 'artículo 25', 'Artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 48', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'artículo 27', 'artículo 425', 'Artículo 11', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 29', 'Artículo 13', 'artículo 30', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 430', 'Artículo 17', 'artículo 10', 'artículo 8', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21']

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - PDF
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Marcos Castellanos Rico
1 REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. De conformidad con las normas legales y estatutarias de Positiva Compañía de Seguros S.A., la Asamblea General de Accionistas, ha aprobado en los términos que se indican a continuación, el presente reglamento: ASPECTOS PRELIMINARES Artículo 1. - Constitución. La Asamblea General de Accionistas de Positiva Compañía de Seguros S.A. estará constituida por los accionistas inscritos en el libro denominado Registro de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los estatutos de la compañía. Artículo 2 Presidencia. En atención a la participación mayoritaria del estado, Positiva Compañía de Seguros S.A., tiene el carácter de Sociedad de Economía Mixta, Entidad Descentralizada Indirecta del Nivel Nacional, sometida al régimen de Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y en tal sentido la La Asamblea General de Accionistas estará presidida por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público o por su delegado, en ausencia de estos, la presidirá uno de los miembros de la Junta Directiva, en orden alfabético y, en caso de que éstos faltaren, lo será el accionista designado por la mayoría de la Asamblea, de conformidad con lo establecido en el literal b del artículo 27 de los estatutos de la compañía. Artículo 3. Secretaria. Será Secretario de la Asamblea General de Accionistas el Secretario General de Positiva Compañía de Seguros S.A.; en tal carácter deberá atender todo lo relacionado con estas materias, de conformidad con lo establecido en el literal e del artículo 27 de los estatutos de la compañía. Será responsabilidad de la Secretaria General, además de las contempladas en las normas legales y estatutarias adelantar todas las gestiones necesarias para recolectar toda la información de notificación personal de los Accionistas, con el fin de enviar las convocatorias de las reuniones, sin perjuicio de la publicación legal que señala el inciso segundo del artículo quinto del presente reglamento. Artículo 4. Reuniones. Las reuniones de la Asamblea General de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias, para los efectos previstos en el inciso primero del artículo 422 del Código de Comercio, las reuniones ordinarias de la Asamblea se efectuarán dentro de los tres (3) primeros meses del año y las reuniones extraordinarias se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 423 del Código de Comercio. La Asamblea se reunirá por derecho propio en los términos previstos en el inciso segundo del artículo 422 del Código de Comercio; y las reuniones de segunda convocatoria se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 429 del mismo estatuto legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de los estatutos de la compañía
2 Artículo 5. Convocatoria. La convocatoria para las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas se hará por de la Junta Directiva o el Presidente; la de las extraordinarias por convocatoria de estos o del Revisor Fiscal, en ambos casos con la antelación mínima prevista en el artículo 424 del Código de Comercio. La convocatoria se hará mediante aviso que se publicará en un diario de circulación nacional, o mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista a la última dirección registrada en el libro de Accionistas. Cuando los accionistas autoricen por escrito el registro de su dirección electrónica para efecto de notificaciones y convocatorias, también podrá utilizarse este medio para la citación a Asamblea. La convocatoria deberá ser llevada a cabo de inmediato, por el Representante Legal de la sociedad y, en su defecto, por el Revisor Fiscal, en los casos en que: conforme al inciso segundo del artículo 423 del Código de Comercio, el Superintendente ordene la convocatoria a reuniones extraordinarias; conforme al numeral tercero del mismo artículo 423, la convocatoria sea solicitada por un número plural de accionistas que represente al menos el diez por ciento de las acciones suscritas; conforme al inciso primero del artículo 429 del Código de Comercio, deba convocarse a una nueva reunión por falta de quórum, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de los estatutos de la compañía. Artículo 6. Orden del día. El orden del día de las Asambleas Extraordinarias debe ser claro y adecuadamente desagregado en cada uno de los temas, de manera que no se confundan con otros, y otorgando pleno conocimiento a los accionistas de los asuntos que se van a tratar, dando cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del artículo tercero del presente reglamento. En el aviso de convocatoria para las reuniones extraordinarias se especificarán los asuntos sobre los que se deliberará y decidirá, sin que puedan tratarse temas distintos a menos que así lo disponga la mayoría de las acciones representadas, una vez agotado el orden del día, y su decisión requeriría de aprobación calificada, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 28, de los estatutos de la compañía. Artículo. 7. Derecho de inspección. Positiva Compañía de Seguros S.A., facilitará a los accionistas para la toma de decisiones, colocando a su disposición, dentro del término de convocatoria y en el domicilio social, la información exigida por las normas legales para el ejercicio del derecho de inspección. Para las asambleas en las cuales se debe deliberar y decidir sobre la conformación de las Juntas Directivas, se presentará a los accionistas las propuestas de integración de las Juntas Directivas, incluyendo los datos más relevantes de la hoja de vida y el perfil profesional de los candidatos, se consagra el presente derecho de inspección de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 222 de Artículo 8. Actas de Asamblea. De todas las reuniones de la Asamblea General de Accionistas se sentará un acta que llevará las firmas de: presidente de la reunión, secretario y los delegados de la comisión que aprueba el texto del acta, a menos que el mismo presidente reciba esta delegación y se harán constar en un libro de actas, cuando
3 sean aprobadas. Las actas empezarán con el lugar, fecha y hora de la reunión; el número de acciones suscritas; la hora y antelación de la convocatoria; la lista de los asistentes con indicación del número de acciones que cada uno represente; orden del día; las decisiones adoptadas; las constancias escritas dejadas por los asistentes, los nombramientos hechos, y la fecha y hora de su clausura. TITULO I - QUORUM Artículo 9 Quorum Deliberatorio. Habrá quórum deliberatorio para las reuniones de La Asamblea General de Accionistas de Positiva Compañía de Seguros S.A., cuando concurra un número plural de personas que represente la mitad más una de las acciones suscritas. Artículo 10 Quorum Decisorio. Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se tomarán por mayoría de los votos presentes, excepción hecha para los siguientes casos, de conformidad con lo establecido en el literal c del artículo 27 de los estatutos de la compañía: La distribución de utilidades, se aprobará con el voto favorable de un número plural de accionistas que representen cuando menos el setenta y ocho por ciento (78%) de las acciones presentes en la reunión La aprobación del pago de dividendos en forma de acciones liberadas de la misma sociedad, necesitará el voto favorable del ochenta por ciento (80%) de las acciones presentes En un proceso de escisión o de fusión, para la participación por parte de los accionistas de la sociedad escindente en el capital de la sociedad beneficiaria, en forma diferente de la que tengan en la escindida, se requerirá unanimidad de las acciones presentes en la Asamblea Para ocuparse en sus reuniones extraordinarias de asuntos diferentes de aquellos para los cuales fuere convocada, una vez agotado el orden del día, se requerirá la aprobación del setenta por ciento (70%) de las acciones representadas, en los términos del artículo 425 del Código de Comercio. Lo anterior sin perjuicio de que para cada decisión se requieran las mayorías legales y estatutarias que sean del caso La colocación de una determinada emisión de acciones ordinarias, sin sujeción al derecho de preferencia, requerirá el voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) de las acciones presentes en la reunión. TITULO II REPRESENTACION DE ACCIONSTAS Artículo 11 Poderes. Todo accionista de Positiva Compañía de Seguros S.A., puede hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General, por medio de escrito dirigido al Secretario General de la entidad, escrito éste en el que se expresará el nombre del apoderado y la extensión del mandato conferido, si el accionista es persona jurídica, el
4 poder debe estar suscrito por el representante legal, dichos poderes escritos comprenden las diferentes sesiones a que aquella dé lugar, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de los estatutos de la compañía. Artículo 12 Limitaciones a la representación. Cada accionista puede designar un solo representante principal ante la Asamblea General de Accionistas, sea cual fuere el número de acciones que posea. El representante o mandatario de un accionista no puede fraccionar el voto de su representado; es decir, que no le es permitido votar con una o varias acciones de las representadas en determinado sentido, o por ciertas personas, o con otra u otras acciones en sentido distinto o por otras personas. Esta individualidad del voto no se opone a que el representante de varios accionistas vote en cada caso, siguiendo por separado las instrucciones de cada grupo representado o mandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de los estatutos de la compañía. Artículo 13 Nombramientos. Si en la elección de cualquier nombramiento dos o más candidatos resultaren con igual número de votos, se repetirá la votación hasta por dos veces y, si aún permaneciere igual el número de votos, el nombramiento se decidirá por el voto del accionista mayoritario. El sistema del cuociente electoral se aplicará siempre que se trate de elegir dos o más personas para integrar una misma junta o comité, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de los estatutos de la compañía. TITULO III FUNCIONES DE LA ASAMBLEA Artículo 14 Funciones de la Asamblea. Además de las funciones establecidas legalmente la Asamblea General de Accionistas de Positiva Compañía de Seguros S.A. tendrá las siguientes: Adoptar y aprobar el presente Reglamento Ordenar las acciones que correspondan contra los Administradores, funcionarios, directivos y el Revisor Fiscal por el incumplimiento de sus obligaciones Delegar en las Juntas Directivas o en el Presidente, cuando lo estime conveniente y para casos concretos, alguna o algunas de sus funciones que no le sean privativas Adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar la existencia y observancia del conjunto de políticas, procedimientos y mecanismos que comprenden el Sistema de Gobierno Corporativo Adoptar los estatutos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca Elegir y remover libremente a los miembros de la Junta Directiva distintos del Ministro de Hacienda, o su delegado, y del representante del Presidente de la República Elegir el Revisor Fiscal y al Defensor del Consumidor Financiero, así como sus suplentes, asignándoles su remuneración, y removiéndolos en cualquier momento.
5 14.8 Aprobar o improbar en cada una de las reuniones ordinarias, las cuentas del ejercicio anual cortado a diciembre 31. En caso de que éstas no fueren aprobadas, nombrar de su seno una comisión plural para examinar y estudiar tales estados financieros y rendir un informe en fecha que la Asamblea señale Considerar los informes presentados por la Junta Directiva, el Presidente, el Revisor Fiscal y de cuales quiera otro funcionario o empleado al servicio de la sociedad Ordenar la formación de reservas especiales y decretar aumentos de capital Dictar dentro de los límites legales, las reglas para la liquidación de la sociedad, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia; designar uno o varios liquidadores con dos (2) suplentes personales cada uno, y señalar la remuneración que le corresponda, a quien ejerza las funciones Delegar en la Junta Directiva o en el Presidente de la Sociedad alguna o algunas de sus funciones, en cuanto ellas fueren delegables de acuerdo con la ley Decretar la distribución de utilidades o la absorción de pérdidas y determinar la forma de pago de los dividendos a que haya lugar Verificar la adopción de las prácticas del gobierno corporativo por parte de la Junta Directiva Resolver todo asunto no previsto en los estatutos y ejercer las demás funciones y atribuciones que ellos le confieran y las que legalmente le correspondan como órgano supremo de la Sociedad. TÍTULO IV. CELEBRACIÓN Y DESARROLLO DE LA ASAMBLEA Artículo 15. Intervención de los Accionistas. Las intervenciones de los accionistas en la Asamblea se harán esencialmente en relación con el orden del día. Una vez agotado el orden del día podrá continuarse con el punto de proposiciones y varios, en el cual se escuchan las intervenciones de los accionistas para plantear preguntas o formular propuestas adicionales al orden del día. Los accionistas que deseen intervenir se identificarán indicando su nombre y apellidos, Terminado el turno de intervenciones de los accionistas se procederá a dar contestación a sus preguntas, salvo que requiera estudio o información adicional. La información o aclaración solicitada será facilitada por el Secretario de la Asamblea o, en su caso y por indicación de éste, por otro administrador o, si lo estimara oportuno, por cualquier empleado o tercero experto en la materia. Artículo 16. Suspensión Transitoria. Excepcionalmente, si se produce algún hecho que altere de forma sustancial el buen orden de la Asamblea General de Accionistas, o se dan otras circunstancias extraordinarias que impidan su normal desarrollo, el Presidente de la Asamblea podrá decretar su suspensión durante el tiempo que sea necesario para restablecer las condiciones que permitan su continuación.
6 Si las condiciones anormales persisten, se propondrá la prórroga de la Asamblea para el día siguiente, cuando así lo decida cualquier número plural de asistentes que represente el cincuenta y uno por ciento, por lo menos, de las acciones representadas en la reunión. Las deliberaciones de la asamblea podrán suspenderse para reanudarse luego, cuantas veces lo decida cualquier número plural de asistentes que represente el cincuenta y uno por ciento, por lo menos, de las acciones representadas en la reunión. Pero las deliberaciones no podrán prolongarse por más de tres días, si no está representada la totalidad de las acciones suscritas. Sin embargo, las reformas estatutarias y la creación de acciones privilegiadas requerirán siempre el quórum previsto en la ley o en los estatutos, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 430 del Código de Comercio. Artículo 17. Adopción de Decisiones. Las decisiones se adoptarán de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del presente reglamento. Cada accionista asistente a la Asamblea tendrá derecho a tantos votos cuantas acciones posea o represente, sin que haya lugar a restricción. El secretario de la Asamblea comunicará a los accionistas la aprobación o no de las decisiones de la Asamblea General de Accionistas de Positiva Compañía de Seguros S.A., cuando tenga constancia de la existencia de votos suficientes para alcanzar las mayorías requeridas en cada uno de las decisiones. Tratándose de reuniones no presenciales, y de otros mecanismos para la toma de decisiones, se seguirá lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de Una vez aprobadas las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, se consagraran en el Acta de la Asamblea en los términos del artículo 8 del presente reglamento, la cual deberá someterse a validación y aprobación del presidente de la Asamblea y los comisionados para el efecto, si se hubieren designado. Artículo 18. Obligatoriedad de las Decisiones. Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas tomadas de acuerdo con los estatutos y la Ley, obligan a todos los accionistas, aún a los ausentes o disidentes. TÍTULO V. DISPOSICIONES FINALES Artículo 19. Aprobación. El presente Reglamento será aprobado por la Asamblea General de Accionistas de Positiva Compañía de Seguros S.A.; la aprobación deberá comunicarse a los accionistas a las direcciones electrónicas registradas, una vez se tome esta decisión. Así mismo, la divulgación del Reglamento de Asamblea se hará en la página web de Positiva Compañía de Seguros S.A.: Artículo 20. Interpretación, Modificación y Derogatoria. El presente Reglamento desarrolla lo previsto por los Estatutos Sociales y el Código de Gobierno Corporativo de Positiva Compañía de Seguros S.A. en relación con la Asamblea General de Accionistas;
7 su interpretación, modificación y derogatoria estará a cargo exclusivamente de la misma Asamblea. Artículo 21. Aprobación y Vigencia. Este Reglamento, el cual forma parte del Sistema de Gobierno Corporativo de Positiva Compañía de Seguros S.A., será aplicable en la Asamblea General de Accionistas siguiente a aquella en la cual se obtenga su aprobación.