Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-wza,149021
Timestamp: 2018-08-16 13:34:28+00:00
Document Index: 15676524

Matched Legal Cases: ['art.390', 'art.390', 'art.390', 'art.390', 'art.432', 'art.431']

Czwartek, 4 maja 2000 (19:21)
Zarząd TIM SA przekazuje do wiadomości
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY "TIM" S.A., KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 13.05.2000r.
Na mocy art.390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego i §16 pkt. 1 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:
Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają sprawozdanie finansowe za rok 1999 w skład którego wchodzą:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 106.261.976,32 PLN (słownie: sto sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 32/100 złotych ),
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999r., który wykazuje zysk netto w kwocie 4.366.786 PLN (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych ),
3. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych ( zwiększenie ) w ciągu roku obrotowego w kwocie 3.779.628,04 PLN ( słownie :trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy, sześćset dwadzieścia osiem 4/100 złotych ),
Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają sprawozdanie Zarządu "TIM" S.A. z działalności Spółki za rok 1999.
Zgodnie z zapisem § 20 ust.2 pkt.4 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997)Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:
Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej "TIM" S.A . za rok 1999.
Na mocy art.390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego i §16 pkt. 3 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:
Akcjonariusze udzielają pokwitowania Zarządowi Spółki w osobach: Krzysztof Folta - Prezes Zarządu, Krzysztof Wieczorkowski - Wiceprezes Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków w 1999r.
Akcjonariusze udzielają pokwitowania Radzie Nadzorczej "TIM" SA w następującym składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Marek Słowikowski, oraz członkowie Rady Nadzorczej - Andrzej Kusz, Krzysztof Radom, Jan Walulik i Wiktor Wieczorkowski z wykonania obowiązków w 1999r.
Na mocy art.390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego i §16 pkt. 2 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:
Akcjonariusze dokonują podziału zysku za rok 1999, który wynosi 4.366.786 PLN (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych ) w następujący sposób:
1) kwotę 3.600.000 PLN ( słownie; trzy miliony sześćset tysięcy złotych ) przeznacza się na wypłatę dywidendy,
2) kwotę 666.786 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego "TIM" S.A.
3) kwotę 100. 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych ) przeznacza się na Fundusz Nagród.
Z wypracowanego w 1999 roku zysku kwotę 3.600.000 PLN ( słownie; trzy miliony sześćset tysięcy złotych ) przeznacza się na wypłatę dywidendy, która wypłacona zostanie na podanych poniżej warunkach:
1) wysokość dywidendy na jedną akcję - netto 0, 60 zł ( słownie: sześćdziesiąt groszy netto),
2) termin ustalenia prawa do dywidendy - 31.05.2000r,
3) termin wypłaty dywidendy - 30.06.2000r
Z kwoty 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) przeznaczonej na nagrody z zysku kwotę 40.000 PLN (czterdzieści tysięcy złotych) przeznacza się na nagrody dla członków Rady Nadzorczej "TIM" S.A., w tym: 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych ) - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Marka Słowikowskiego, po 7.000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych ) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej tj. Panów: Andrzeja Kusza, Krzysztofa Radoma, Jana Walulika i Wiktora Wieczorkowskiego.
Na mocy art.390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego i §16, pkt. 2 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:
Z kwoty 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych ) przeznaczonej na nagrody z zysku kwotę 60.000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych) przeznacza się do dyspozycji Zarządu na nagrody dla osób, które wydatnie przyczyniły się do osiągnięcia wyników Spółki.
Projekt Uchwały nr 10/00
Na mocy art.432 Kodeksu handlowego i §16, pkt. 5 Statutu "TIM" S.A. (tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 12/97 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.06.1997r., Repertorium A nr 2779/1997) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:
Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki "TIM" SA o kwotę 19.200.000 złotych (słownie; dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych ), w drodze publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ilości 19.200.000 sztuk o wartości nominalnej 1 złoty każda.
Pokrycie podwyższenia kapitału akcyjnego nastąpi w trybie przeniesienia do kapitału akcyjnego części środków kapitału zapasowego w kwocie 19.200.000 złotych (słownie; dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy złotych ).
Zapłata podatku dochodowego z tytułu podwyższenia kapitału akcyjnego obliczonego na kwotę 4.800.000 zł ( słownie; cztery miliony osiemset tysięcy złotych ) nastąpi ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.
1. Przyznaje się dotychczasowym akcjonariuszom prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D .
2. Akcje serii D zostaną objęte przez akcjonariuszy w ten sposób, iż za jedną akcję serii A,B lub C będą przysługiwały cztery akcje serii D.
3. Ustala się dzień ustalenia prawa poboru akcji na 04.09.2000r.
Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie od 01 stycznia 2000r
Ustala się cenę emisyjna akcji serii D jako cenę równą wartości nominalnej t.j. 1 złoty.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych przy podwyższaniu kapitału akcyjnego na warunkach określonych niniejszą uchwałą, a w szczególności do:
1) ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji,
2) dokonania przydziału akcji serii D,
3) podjęcia czynności celem wprowadzenia akcji serii D do publicznego obrotu oraz obrotu giełdowego.
Projekt Uchwały nr 11/ 00
Na mocy art.431 § 1 Kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TIM" S.A. uchwala co następuje:
Zmienia się § 9 Statutu Spółki "TIM" S.A. , który uzyskuje następujące brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 24.200.000 złotych ( słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście złotych ) i jest podzielony na 24.000.000 ( słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 złoty ( słownie: jeden złoty ) każda, na które składa się:
1) 100.000 ( słownie; sto tysięcy ) akcji serii A,
2) 2.900.000 ( słownie; dwa miliony dziewięćset tysięcy ) akcji serii B,
3) 1.800 000 ( słownie: jeden milion osiemset tysięcy ) akcji serii C,
4) 19.200 000 ( słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy ) akcji serii D ."