Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,634866
Timestamp: 2018-06-21 08:43:16+00:00
Document Index: 7419747

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 393', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 430', 'art. 462', 'art. 395']

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszy Budimeksu SA w dniu 23 czerwca 2005 r. - Biznes w INTERIA.PL
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonarjuszy Budimeksu SA w dniu 23 czerwca 2005 r.
Wtorek, 14 czerwca 2005 (18:09) Aktualizacja: Wtorek, 14 czerwca 2005 (20:36)
Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał ZWZA w dniu 23 czerwca 2005 r.:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex SA
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Budimex SA oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex SA za rok obrotowy 2004.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwala co następuje:
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który wykazuje po
stronie aktywów i pasywów kwotę 903.380 tys. zł. /dziewięćset trzy miliony
trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych/,
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 r. do 31
grudnia 2004 r. wykazujący stratę netto w wysokości 32.850 tys. zł.
/trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie
stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004
w wysokości 25.091 tys. zł. /dwadzieścia pięć milionów dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy złotych/,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału
własnego o kwotę 40.233 tys. zł. /czterdzieści milionów dwieście trzydzieści
trzy tysiące złotych./,
2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA zostało zbadane przez biegłych rewidentów oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Budimex S.A
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Budimex za 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 r.
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy
Budimex za 2004 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który
wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.820.275 tys. zł. /jeden
miliard osiemset dwadzieścia milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy
złotych/,
1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto
w kwocie 770 tys. zł. /siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych/,
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku
obrotowego 2004 w wysokości 137.997 tys. zł./sto trzydzieści siedem
milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/,
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym
zmniejszenie o kwotę 10.962 tys. zł. /dziesięć milionów dziewięćset
sześćdziesiąt dwa tysiące złotych/.
w sprawie: pokrycia straty za 2004 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex SA uchwala co następuje:
Stratę netto za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. w kwocie 32.850 tys. zł. /trzydzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych/ postanawia pokryć się w całości z kapitału zapasowego.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwala, co następuje:
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2004 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. następującym Członkom Zarządu Budimex S.A.:
1) Marek Michałowski,
2) Stefan Bekir Assanowicz,
3) Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco,
4) Marzena Wilbik Kaczyńska,
5) Dariusz Blocher,
6) Tomasz Jankowski,
7) Marcin Węglowski.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia
2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. następującym Członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A.:
1) Stanisław Pacuk,
2) Pedro Manuel Buenaventura Cebrian,
3) Andrzej Macenowicz,
4) Jaime Aguirre de Carcer y Moreno,
5) Javier Galindo Hernandez,
6) Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez,
7) Ryszard Jach,
8) Krzysztof Sędzikowski,
9) Krzysztof Sokolik.
z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Budimex S.A.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. uchwała co następuje:
§1. Zmienia się treść § 26 Statutu Budimex S.A. nadając mu następujące
|brzmienie:
Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią
§2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.
IW związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały
uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest
w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część
Załącznik do uchwały Nr 114 ZWZA Budimeksu SA z dnia 23 czerwca 2005 r
Firma Spółki brzmi: Budimex Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Budimex S.A.
Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, oraz odpowiednich postanowień Statutu.
Przedmiot działalności Spółki obejmuje :
1/Wydobywanie kamienia (PKD 14.1).
2/Wydobywanie żwiru, piasku i gliny (PKD 14.2).
3/Produkcję wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30.Z).
4/Produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23.Z).
5/Produkcję ceramiki budowlanej (PKD 26.40.Z).
6/Produkcję cementu, wapna oraz gipsu (PKD 26.5).
7/Produkcję wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26.6).
8/Produkcję metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 28.1).
9/Obróbkę metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.5).
10/Produkcję pozostałych metalowych wyrobów gotowych (PKD 28.7).
11/Produkcję pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 29.24).
12/Produkcję pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 29.5).
13/Produkcję aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 31.2).
14/Produkcję pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego (PKD 31.6).
15/Produkcję systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3).
16/Zagospodarowanie odpadów (PKD 37).
17/Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 45.1).
18/Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2).
19/Wykonanie instalacji budowlanych (PKD 45.3).
20/Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4).
21/Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.5).
22/Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53).
23/Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54).
24/Hotele i motele z restauracjami (PKD 55.11.Z).
25/Transport drogowy (PKD 60.24).
26/Pozostałą działalność wspomagająca transport (PKD 63.2).
27/Telekomunikację (PKD 64.2).
28/Pozostałe pośrednictwo finansowe (PKD 65.2).
29/Obsługę nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.1).
30/Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2).
31/Obsługę nieruchomości na zlecenie (PKD 70.3).
32/Wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3).
33/Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G).
34/Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z).
35/Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z).
36/Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.Z).
37/Działalność związaną z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z).
38/Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A).
39/Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z).
40/Pozostałą działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B).
41/Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90.0).
3. Działalność gospodarcza wymagająca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.
Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady i przedstawicielstwa - na terenie kraju i za granicą.
Spółka może zakładać spółki i być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek oraz organizacji gospodarczych.
1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda emitowanych w seriach:
seria F obejmuje 5 312 678 (pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, szóstej emisji, w ilości akcji oznaczonych numerami od 0000001 do 5312678 w łącznej kwocie 26 563 390 (dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych;
4. Akcje mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego albo z czystego zysku. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego jednorazowo lub w drodze kilku kolejnych podwyższeń do kwoty odpowiadającej trzem czwartym kapitału zakładowego Spółki.
Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa.
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w niniejszym terminie uprawnienie to przysługuje Radzie Nadzorczej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane albo gdy z żądaniem takim wystąpi Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. O ile zwołanie zgromadzenia nie następuje z własnej inicjatywy lecz na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Zarząd winien zwołać takie zgromadzenie w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania stosownego żądania. O ile Zarząd nie podejmie stosownej uchwały w wyżej wskazanym terminie wówczas zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Nadzorczą lub przez upoważnionego przez sąd rejestrowy akcjonariusza lub akcjonariuszy.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać w formie pisemnej umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.
5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu wymaga także:
r) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego oraz zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
m) wyrażanie zgody na zakup lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn i urządzeń i/lub sprzedaż lub nabycie papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena zakupu lub sprzedaży przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd,
11. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Radę Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
3. Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
- Prezes Zarządu - jednoosobowo
- dwóch członków Zarządu - działających łącznie lub jeden członek Zarządu
7. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.
Zasady gospodarki finansowej spółki
1.Kapitałami własnymi Spółki są:
3. kapitały rezerwowe, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków,
4. fundusze rezerwowe.
2. Kapitał zapasowy tworzy się, na pokrycie strat, z :
a) odpisów w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) z zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego,
b) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji,
c) dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowych akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
1. W określonych celach na pokrycie szczególnych strat lub wydatków mogą być tworzone kapitały/fundusze rezerwowe.
2. O utworzeniu kapitału/funduszu rezerwowego jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem treści § 18 ust. 2 pkt. a. Statutu.
2. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej zdecydować o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.
3. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.
O wykorzystaniu kapitału zapasowego i kapitału/funduszu rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:
a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
b) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia,
c) umorzenie akcji.
2. Z zastrzeżeniem ust.3 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie (dzień dywidendy).
3. Walne Zgromadzenie może przyjąć Uchwałę, że dywidendę w całości lub części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.
Sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat powinny być rozpatrzone i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Roczne sprawozdanie Spółki, bilans, rachunki zysków i strat oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, a także opinie biegłych rewidentów, udostępniane są do wglądu akcjonariuszom w siedzibie Spółki na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
W przypadku rozwiązania Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza, na wniosek Rady Nadzorczej, jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 462 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.
1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy właściwych aktów prawnych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze
Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.
z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie: przestrzegania dobrych praktyk w spółce Budimex S.A.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do ustaleń Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zawartych w Uchwale Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. postanawia: Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 w zakresie przyjętym
przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A., ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały zatytułowanym: Zasady Dobrych praktyk w Spółkach Publicznych 2005 w Budimex S.A.
Zasady Dobrych praktyk w Spółkach Publicznych 2005 w Budimex S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. postanawia
zmienić swoją Uchwałę Nr 108 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej menedżera dla Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. i nadać jej następującą treść: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budimex S.A. wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A., ubezpieczeniem odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej w ramach programu światowego dla wszystkich spółek Grupy Ferrovial zawartego w AIG Polska S.A. Łączna wysokość składki ubezpieczeniowej zostanie ustalona proporcjonalnie, w ramach składki opłaconej przez Grupę Ferrovial, za dany okres ubezpieczenia i nie będzie przekraczać równowartości 8.000(osiem tysięcy) EUR.
Sprawdź: Praca Inżynieria w monsterpolska.pl, Encyklopedia Sport, Informacje Biznes, Online Gry