Source: https://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/archivio_assemblee/assemblea_30_04_13/
Timestamp: 2019-06-27 01:54:47+00:00
Document Index: 82883649

Matched Legal Cases: ['art. 34', 'art. 135', 'art. 126', 'art. 125', 'art. 34', 'art. 125']

Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2013 - Archivio - Assemblea degli azionisti - Corporate governance - Gruppo Hera
HomeGruppoCorporate governanceAssemblea degli azionistiArchivioAssemblea degli azionisti del 30 aprile 2013
Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2013
Assemblea del 30 aprile 2013
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI – CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 10.00 in unica convocazione per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Modifica degli artt. 16 e 26 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell’articolo 17 e della “Norma Transitoria”, nonché introduzione dell’art. 34 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell’utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazione;
3. Rinnovo autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti.
4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione con efficacia differita.
Avviso di Convocazione Assemblea 30 aprile 2013 (78 Kb - PDF)
alla Servizio Titoli S.p.A. con uffici in Torino, Via Nizza 262/73 (www.serviziotitoli.it) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Servizio Titoli in accordo con la Società, di seguito reperibile:
- modulo di delega alla Servizio Titoli S.p.A. (pdf)
- compilazione guidata e inoltro via internet della delega alla Servizio Titoli S.p.A.
La delega può essere conferita alla Servizio Titoli S.p.A. entro il 26 aprile 2013 e ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.
Le domande devono essere inviate entro il 25 aprile 2013 per iscritto alla Società tramite fax al numero 051/287244 o mediante compilazione dell’apposito form. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).
Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 19 aprile 2013 (record date). A tal fine deve essere richiesta all’intermediario depositario la specifica comunicazione attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con validità fino alla suddetta data. Tale comunicazione deve essere trasmessa dall’intermediario per posta elettronica all’indirizzo hera@pecserviziotitoli.it. Nel caso l’azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all’assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione o quantomeno la denominazione dell’intermediario stesso.
Alle domande pervenute sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, tramite l’apposita sezione di questo sito internet entro il 28 aprile 2013.
Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il giorno 5 aprile 2013, l’integrazione delle materie da trattare e presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno indicando nella domanda le ulteriori materie e/o le deliberazioni proposte. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelli di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 1.327.081.442 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna, di cui attualmente n. 1.314.506.935 con diritto di voto. L’eventuale variazione delle azioni proprie con diritto di voto sospeso verrà comunicata all’apertura dei lavori assembleari.
All'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2013 hanno partecipato, in proprio o per delega, 233 azionisti rappresentanti circa il 76,8% del capitale sociale.
1. Modifica degli artt. 16 e 26 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti. 216 Kb - PDF
2. Modifica dell'articolo 17 e della "Norma Transitoria", nonché introduzione dell'art. 34 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti. 204 Kb - PDF
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti 216 Kb - PDF
2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazione 212 Kb - PDF
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti 176 Kb - PDF
4. Nomina di un componente il CdA con efficacia differita 164 Kb - PDF
Verbale Assemblea del 30 aprile 2013 (6.805 kb - PDF)
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF (202 kb - PDF)
Documenti inerenti l'Assemblea del 30 Aprile 2013
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 1 all'O.d.g. – Parte Straordinaria (564 Kb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 2 all'O.d.g. – Parte Straordinaria (817 Kb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 2 all'O.d.g. – Parte Ordinaria (796 Kb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 3 all'O.d.g. – Parte Ordinaria (179 Kb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 4 all'O.d.g. – Parte Ordinaria (90 Kb - PDF)