Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23432627-dgap-hv-colonia-real-estate-ag-bekanntmachung-2-015.htm
Timestamp: 2013-06-19 15:03:48
Document Index: 109475706

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 97', '§ 97', '§ 97', '§ 96', '§ 8', '§ 100', '§ 125', '§ 125', '§ 186', '§ 221', '§ 4', '§ 203', '§ 1', '§ 1', '§ 203', '§ 186', '§121', '§121', '§121', '§121']

DGAP-HV: Colonia Real Estate AG: Bekanntmachung -2-Mittwoch, 19.06.2013Börsentäglich über 11.000 News von	442 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»COLONIA REAL ESTATE AG»DGAP-HV: Colonia Real Estate AG: Bekanntmachung -2-COLONIA REAL ESTATE AG4,845 Euro+0,012+0,25 %WKN: 633800 ISIN: DE0006338007 Ticker-Symbol: KBU Xetra | 19.06.13 | 09:22 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheImmobilienAktienmarktEntry Standard1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit4,754,79516:564,7374,79913:56
03.05.2012 | 16:25(188 Leser)
Schrift ändern: (0 Bewertungen)Dow Jones News · Mehr Nachrichten von Dow Jones NewsDGAP-HV: Colonia Real Estate AG: Bekanntmachung -2-DJ DGAP-HV: Colonia Real Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.06.2012 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Colonia Real Estate AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Colonia Real Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 13.06.2012 in Hamburg mit dem Ziel der
Mittwoch, dem 13. Juni 2012, um 11:00 Uhr
Trostbrücke 6, 20457 Hamburg,
Colonia Real Estate AG, des gebilligten Konzernabschlusses,
Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats für
Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 23. April 2012
gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Einer
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung über die
Feststellung des Jahresabschlusses bedarf es daher nicht. Für
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Nörenberg * Schröder GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer
sowie zum Abschlussprüfer für eine etwaige prüferische
Zwischenlageberichts zum 30. Juni 2012 zu wählen.
Mit Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger am 20.
Januar 2012 hat der Vorstand der Gesellschaft das
Statusverfahren über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats
gemäß § 97 Abs. 1 Satz 1 AktG eingeleitet. Die Ämter der
bisherigen Aufsichtsratsmitglieder werden nach § 97 Abs. 2
Satz 3 AktG mit Beendigung der ersten Hauptversammlung, die
nach Ablauf der mit der vorgenannten Bekanntmachung im
elektronischen Bundesanzeiger beginnenden einmonatigen
Anrufungsfrist nach § 97 Abs. 2 Satz 1 AktG einberufen wird,
erlöschen. Aufgrund des vorzeitigen Erlöschens der
Aufsichtsratsmandate werden Neuwahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1
AktG und § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei
Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt
werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht
Von den bisherigen Mitgliedern des Aufsichtsrats steht Herr
Klaus Lennartz aus persönlichen Gründen nicht mehr für das Amt
zur Verfügung. Die Aktionärin TAG Immobilien AG, die mehr als
25 % der Stimmrechte an der Gesellschaft hält, hat gemäß § 100
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AktG vorgeschlagen, Herrn Hans-Ulrich
Sutter, der Ende April 2012 aus dem Vorstand der Gesellschaft
ausgeschieden ist, in den Aufsichtsrat zu wählen. Der
Aufsichtsrat schließt sich diesem Vorschlag an.
a)    Herrn Dr. Lutz R. Ristow, Kaufmann, wohnhaft in
b)    Herrn Torsten Cejka, selbständiger Rechtsanwalt,
wohnhaft in Potsdam, sowie
c)    Herrn Hans-Ulrich Sutter, Finanzvorstand der TAG
Immobilien AG, wohnhaft in Berlin,
mit Wirkung zur Beendigung der Hauptversammlung und für die
Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über
die Entlastung des Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2016
endende Geschäftsjahr beschließt, zu Mitgliedern des
Herr Dr. Ristow hat derzeit den Vorsitz des Aufsichtsrats
Dr. Ristow erneut als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz
Herr Dr. Lutz R. Ristow ist Mitglied in folgenden anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren
Wirtschaftsunternehmen nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG:
-     TAG Immobilien AG, Hamburg, Vorsitzender des
-     TAG Gewerbeimmobilien-Aktiengesellschaft,
Hamburg, Vorsitzender des Aufsichtsrats.
Herr Torsten Cejka ist nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen nach
§ 125 Abs. 1 Satz 5 AktG.
Herr Hans-Ulrich Sutter ist Mitglied in folgenden anderen
Hamburg, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats;
-     DKB Immobilien Aktiengesellschaft, Berlin,
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats.
Bezugsrechts und über die entsprechende Änderung der Satzung
Gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 4. Juli 2007 war der
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 3. Juli 2012
einmalig oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um
einen Betrag von bis zu EUR 9.332.800,00 durch Ausgabe von
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2007).
Ferner war der Vorstand gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom
8. Juli 2009 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 7. Juli 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu
insgesamt EUR 1.874.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
Schließlich war der Vorstand gemäß Hauptversammlungsbeschluss
vom 24. Juni 2010 ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 23. Juni 2015 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe auf den Inhaber lautender
mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 177.210,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2010).
Die vorstehenden Ermächtigungen wurden durch Beschluss des
Vorstands vom 25. August 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom 25. August 2011 vollständig ausgenutzt.
Aufgrund der vollständigen Ausnutzung der am 4. Juli 2007
beschlossenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007), der am
8. Juli 2009 beschlossenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2009) und der am 23. Juni 2010 beschlossenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010) soll ein neues Genehmigtes Kapital
2012 in Höhe von EUR 20.000.000,00 geschaffen werden, um den
Vorstand auch künftig in die Lage zu versetzen, genehmigtes
Kapital in dem erforderlichen Umfang zur Stärkung der
Eigenmittel der Gesellschaft zu nutzen oder sich am Markt
bietende Akquisitionschancen zu ergreifen und hierbei sowohl
eine Barkapitalerhöhung als auch den Weg einer
Sachkapitalerhöhung zu wählen. Der Umfang des erbetenen
May 03, 2012 09:53 ET (13:53 GMT)
Genehmigten Kapitals 2012 beträgt damit rund 45 % des
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft.
a)    Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital
der Gesellschaft bis zum 12. Juni 2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmalig, insgesamt höchstens um einen Betrag von EUR
20.000.000,00, durch Ausgabe von bis zu 20.000.000 neuen auf
den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Die neuen Aktien sind den Aktionären grundsätzlich zum Bezug
anzubieten; sie können auch von einem oder mehreren
Kreditinstitut(en) oder einem oder mehreren ihnen
gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche
(a)   soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeträgen
(b)   soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern
von Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. von Wandlungs-
und/oder Optionspflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang
einräumen zu können, wie es ihnen nach Ausübung ihrer
Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung
ihrer Wandlungs- und/oder Optionspflichten zustehen würde;
(c)   um in geeigneten Einzelfällen Immobilien,
Immobilienportfolios, Unternehmen, Unternehmensteile oder
Wirtschaftsgüter gegen Überlassung von Aktien zu erwerben
(Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage);
(d)   soweit die Ausgabe der neuen Aktien gegen
Bareinlage erfolgt, der auf die neuen Aktien, für die das
Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am
Grundkapital sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens als
auch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung insgesamt
zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und
Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die Begrenzung von zehn
vom Hundert des Grundkapitals ist derjenige anteilige
unmittelbarer, sinngemäßer oder entsprechender Anwendung
von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des
Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. Auf die
Begrenzung von zehn vom Hundert des Grundkapitals ist
ferner derjenige anteilige Betrag des Grundkapitals
anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die zur Erfüllung
von Verpflichtungen aus Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, welche während der Laufzeit
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4
AktG ausgegeben werden, auszugeben sind.
Über die Ausgabe der neuen Aktien, den Inhalt der
Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe
entscheidet im Übrigen der Vorstand mit Zustimmung des
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem
genehmigten Kapital anzupassen.
b)    § 4 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft wird wie
Gesellschaft bis zum 12. Juni 2017 mit Zustimmung des
(mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch
genehmigten Kapital anzupassen.'
Der Vorstand hat gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2
AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den
Ausschluss des Bezugsrechts erstattet. Der Inhalt des Berichts
wird unter Teil II. dieser Einladung zur ordentlichen
7.    Beschlussfassung über die Änderung von § 1 Abs. 2
der Satzung (Sitz der Gesellschaft)
Aufgrund der Zugehörigkeit der Gesellschaft zum Konzern der
TAG Immobilien AG und der weitgehenden Integration der
Gesellschaft in den TAG Konzern soll der Sitz der Gesellschaft
nach Hamburg verlegt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 1 Abs. 2 der Satzung
'Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg.'
Tagesordnungspunkt 6 nach § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG
in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, ein neues Genehmigtes Kapital
2012 in Höhe von EUR 20.000.000,00 zu schaffen.
Mit der erbetenen Ermächtigung zur Schaffung eines neuen Genehmigten
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