Source: https://www.erg.eu/en/corporate-governance/shareholders-meetings-documentation-archive
Timestamp: 2019-05-26 20:10:36+00:00
Document Index: 185784794

Matched Legal Cases: ['art. 126', 'art.126', 'art. 126', 'art.126', 'art. 144', 'art. 126', 'art. 2501']

Shareholders' Meetings documentation Archive - ERG
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Shareholders' Meetings documentation Archive
Calling of the Ordinary Shareholders' Meeting (abstract)
Italian Version published on MF on March 17, 2017
Press release - Explanatory report of the Board of Directors concerning the matters on the agenda of the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting
Avviso ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza e Avviso di deposito della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016
Italian version published on March 30, 2016 on Il Sole 24 Ore
Proposta presentata dall'Azionista Polcevera S.A.
4 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2017
Italian Version published on March 30, 2017
5 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2017
6 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2017
2016 Report on Corporate Governance and Ownership
ERG Services S.p.A. - Financial Report
Press release - ERG Shareholders' Meeting approves the Financial Statements as at 31 December 2016 and resolves to pay a dividend of Euro 0.50 per share
Avviso di messa in pagamento del dividendo e deposito del verbale dell'Assemblea Ordinaria di ERG S.p.A. del 20 aprile 2017
Italian version published on May 19, 2017 on Il Sole 24 ore
Verbale dell'Assemblea Ordinaria di ERG S.p.A. del 20 aprile 2017
Italian version published on May 19, 2017
Italian Version published on MF on March 24, 2016
Press release - Explanatory report of the Board of Directors concerning the matters on the agenda of the ERG S.p.A. Shareholders' Meeting, proposal for authorisation to purchase and sell treasury shares and proposal to amend the Articles of Association
Press release - Presentation of lists for the appointment of the Board of Statutory Auditors
Avviso ai sensi dell'art.126-bis del Testo Unico della Finanza e Avviso di deposito della Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2015
Italian version published on April 12, 2016 on MF
3 – Nomina del Collegio Sindacale
3.2 Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e agli altri componenti il Collegio Sindacale
(Italian version published on April 12, 2016)
4 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016
5 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi per l'esercizio 2016
6 – Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2016
Annual Report at 31 December 2015
Auditors Report on Statutory Financial Statements
Board of Statutory Auditors Report to the Financial Statements
Board of Statutory Auditors Report to the Consolidated Financial Statements
2015 Report on Corporate Governance and Ownership
Press release - Lists for the appointment of the Board of Statutory Auditors
Lista (n.1) presentata dall'Azionista San Quirico S.p.A.
3.1 – Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente
Lista (n.2) presentata da alcuni Investitori Istituzionali
pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998
Press release - ERG Shareholders' Meeting approves the Financial Statements as at 31 December 2015, resolves to pay a dividend of Euro 1.0 per share, including an extraordinary component of Euro 0.50, appoints the new Board of Statutory Auditors and approves an amendment to the Articles of Association
Italian version published on May 17, 2016
Avviso di deposito del Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 3 maggio 2016
Italian Version published on 30 May 2016 on Il Sole 24 Ore
Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 3 maggio 2016
Italian version published on 30 May 2016
Calling of the Ordinary Shareholders'Meeting
Italian Version published on MF on March 13, 2015
Press release - Explanatory report of the Board of Directors
concerning the matters on the agenda of the ERG S.p.A. Ordinary Shareholders' Meeting,proposal for authorisation to purchase and sell treasury shares, proposal for approval of the 2015–2017 Long-term monetary incentive plan and related information document
Information Document the 2015-2017 Long-Term Monetary Incentive Plan
Avviso ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza e Avviso di deposito della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2014
(Italian version published on March 23, 2015 on Il Sole 24 Ore)
Annual Report as at 31 December 2014
Auditors' Report on Statutory Financial Statements
Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements
2014 Report on Corporate Governance and Ownership
in riferimento al punto 3.4 all'ordine del giorno " Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015"
(Italian version published on March 23, 2015)
in riferimento al punto 3.5 all'ordine del Giorno "Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2015 "
Remuneration Report pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998
pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998 Published on March 23, 2015
Press release - Lists of candidates for appointment to the ERG S.p.A. Board of Directors and related proposals
Nomina del Consiglio di Amministrazione - Lista (n. 1) presentata dall'Azionista San Quirico S.p.A. e proposte connesse
Nomina del Consiglio di Amministrazione - Lista (n. 2) presentata da alcuni Investitori Istituzionali
Press Release - ERG Shareholders' Meeting approves the Financial Statements as at 31 December 2014, appoints the new Board of Directors, confirms Edoardo Garrone as Chairman and resolves to pay a dividend of Euro 0.50 per share
ERG's Board of Directors confirms Alessandro Garrone as executive Deputy Chairman, Giovanni Mondini as Deputy Chairman and Luca Bettonte as Chief Executive Officer
Avviso di deposito del resoconto intermedio sulla gestione al 31 Marzo 2015, di deposito del Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 24 Aprile 2015 e di messa in pagamento del dividendo Data di pubblicazione: 13 Maggio 2015 Testata: MF
Avviso di deposito del resoconto intermedio sulla gestione al 31 Marzo 2015,
di deposito del Verbale dell'Assemblea Ordinaria del 24 Aprile 2015 e di messa in pagamento del dividendo
Testata: MF
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 24 Aprile 2015 Data di pubblicazione: 13 Maggio 2015
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 24 Aprile 2015
Avviso ai sensi dell'art.126-bis del Testo Unico della Finanza e Avviso di deposito della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2013
Auditor's Report on Statutory Financial Statements
2013 Report on Corporate Governance and Ownership
Proposta presentata dall'Azionista San Quirico S.p.A.
Remuneration Report - Press Release
ERG Shareholders' Meeting approves the Financial Statements as at 31 December 2013 and resolves to pay a dividend of Euro 1.00 per share
Ordinary Shareholders' Meeting of 15 April 2014 - Summary report of votes on the agenda items
pursuant to Article 125-ter of Legislative Decree no. 58 dated 24 February 1998, (Consolidated Law on Finance") and Article 73 of the Regulation implementing the Consolidated Law on Finance adopted by Consob under resolution no. 11971 of 14 May 1999, as amended and supplemented.
Published on 14 March, 2013
Avviso di deposito della Relazione Finanziaria Annuale al 31 Dicembre 2012
Annual Report as at 31 December 2012
2012 Report on Corporate Governance and Ownership
Comunicato stampa ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 4, del Regolamento Emittenti
Avviso ai sensi dell'art. 126-bis del Testo Unico della Finanza
in riferimento al punto 2) Nomina del Collegio Sindacale - 2.2) Determinazione della retribuzione spettante al Presidente e ai componenti del Collegio Sindacale
in riferimento al punto 3) Determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Compensi per l'esercizio 2013
Publication of lists for te appointment of the Board of Statutory Auditors
Candidates for the Board of Statutory Auditors indicated by the Shareholder San Quirico S.p.A.
ERG Shareholders' Meeting approves the Financial Statements as at 31 December 2012, appoints the new Board of Statutory Auditors and resolves to pay a dividend of Euro 0.40 per share.
Ordinary Shareholders' Meeting of 23 April 2013 - Summary report of votes on the agenda items
Avvisi di deposito del Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 23 Aprile 2013 e del Resoconto intermedio sulla Gestione al 31 Marzo 2013
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 23 Aprile 2013
pursuant to article 125-ter, paragraph 1, of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF" [Testo Unico della Finanza, Consolidation Act on Finance]) and article 72, paragraph 1, and article 73, paragraph 1, of the Regulation implementing the TUF as adopted by Consob by resolution no. 11971 of 14 May 1999, as amended and supplemented
Avviso di deposito della Relazione finanziaria annuale al 31 Dicembre 2011 (Italian version)
Annual Report as at 31.12.2011
Auditor's Report on the Statutory Financial Statements
(document published on March 27th 2012)
Shareholders' Meeting - Press Release
Read the press release published on 20 April 2012
Document published on April 24th 2012 (Italian Version)
Avvisi di deposito del Verbale dell'Assemblea Ordinaria di ERG S.p.A. del 20 aprile 2012 e del Resoconto Intermedio sulla Gestione al 31 marzo 2012
Verbale dell'Assemblea degli Azionisti di ERG SpA del 20 Aprile 2012
(Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria - Italian version)
Testata: Finanza e Mercati
Avviso di deposito della Relazione finanziaria annuale al 31 Dicembre 2010 (Italian version)
Avviso di deposito del verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ERG S.p.A. del 14 aprile 2011
Rendiconto Sintetico delle votazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 14 Aprile 2011
Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di ERG S.p.A. del 14 aprile 2011
Document published on May 12th 2011
Document published on May 20th 2011
Minutes of Meeting (April 14th 2011)
Rules Governing the Shareholders'Meeting
The present Rules Governing the Shareholder's Meeting has been approved by the Ordinary Shareholder's Meeting of April 27th, 2001
The Shareholders' Meeting of ERG S.p.A. approves the Financial Statements as at 31 December 2009,
resolves to pay a dividend of € 0.40 per share and approves the merger plan by incorporation of ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. and ERG Power & Gas S.p.A. into ERG S.p.A.
Consolidated Financial Statements, draft Financial Statements, Report on Operations, Report on Corporate Governance.
document approved by the Board of Directors on the 4th March 2010
published on the newspaper Finanza e Mercati on March 11, 2010.
The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting is convened on 15 April 2010 at 10.30 a.m., at Via San Luca 2, Genoa, at the offices of the Edoardo Garrone
Foundation, in first call, and if required on 16 April 2010 same time and place, in second call.
The Shareholders' Meeting of the Company approved the Separate and Consolidated Financial Statements at 31.12.2009
italian newspaper: Milano Finanza
date of publication: April 16, 2010
Merger Plan by incorporation of ERG Raffinerie Mediterranee spa and ERG Power & Gas spa into ERG spa
(ai sensi dell'art. 2501ter codice codice civile). Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata per il 15 aprile, l'approvazione dell'operazione di fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A.
Report of the Board of Directors pursuant to Article 3 of Ministerial Decree no. 437 of 5/11/1998
The present Rules Governing the Shareholder's Meeting has been approved by the Ordinary Shareholder's Meeting of April 27th, 2001.
Calling of the Ordinary Shareholders' Meeting on 23rd April 2009
Management Report for the year ended 31 December 2008
Report of the Board of Directors of the Ordinary Shareholders' Meeting on 23/04/09
Candidates for the Board of Directors indicated by the shareholder San Quirico S.p.A.
Calling of the Ordinary Shareholders' Meeting on April 24th 2008
Report of the Board of Directos of the Ordinary Shareholders' Meeting
Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2007
Report on Operations for the year ended 31 December 2007
Candidate for the Board of Directors indicated by the shareholder San Quirico S.p.A.
Calling of the Ordinary Shareholders Meeting on 27th April 2007
Calling of the Extraordinary Shareholders Meeting on 29 June 2007
Report of the Board of Directors of the Ordinary Shareholders Meeting
Report on Operations for the year ended 31 December 2006
Consolidated Financial Statements for the year ended 31 Decemebr 2006
approved by the Board of Directors of ERG SpA on May 14th 2014
Document approved by the ERG S.p.A. Board of Directors on 18 December 2012
Page updated at 7 Mar 2019