Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/advantag-aktiengesellschaft-hauptversammlung-2019/
Timestamp: 2020-07-14 18:47:28
Document Index: 260314275

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 4', '§ 4', '§ 8', '§ 4', '§ 4', '§ 4', '§ 9', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 127', '§ 20']

ADVANTAG Aktiengesellschaft - Hauptversammlung 2019 - DEAID Aktien
ADVANTAG Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2019
Geldern Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur zweiten außerordentlichen Hauptversammlung 2019 24.09.2019
Einladung zur zweiten außerordentlichen Hauptversammlung 2019
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zur zweiten außerordentlichen Hauptversammlung 2019 ein, die am
Donnerstag, 31. Oktober 2019, 10:00 Uhr,
Beschlussfassung über Umfirmierung und entsprechende Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Umfirmierung der Gesellschaft zu beschließen und § 1 Abs. 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen:
„(1) Die Gesellschaft führt die Firma IGP Advantag AG.“
Beschlussfassung über Änderung des Gegenstands des Unternehmens und entsprechende Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Unternehmensgegenstand zu ändern und § 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen:
„(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d. h. die Zusammenfassung von Unternehmen mit den Tätigkeitsschwerpunkten
Handel von Emissionsrechten,
Handel mit Rohstoffen,
Erwerb, Verwaltung, Entwicklung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken,
unter einheitlicher Leitung, deren Beratung sowie die Übernahme von Management- und sonstigen Dienstleistungen für diese Unternehmen.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann in den in Absatz 1 genannten Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig werden.
(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu gründen, sich an ihnen zu beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu errichten sowie Unternehmensverträge aller Art abzuschließen. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, strukturell verändern, unter einheitlicher Leitung zusammenfassen oder sich auf deren Verwaltung beschränken sowie über Beteiligungsbesitz verfügen.”
Beschlussfassung über Änderung des genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung
Ausweislich § 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15. Mai 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Ausweislich § 4 Abs. 1 Satz 2 der Satzung ist das Grundkapital in Nennbetragsaktien eingeteilt. Ein Nebeneinander von Nennbetrags- und Stückaktien ist nicht möglich (vgl. § 8 Abs. 1 AktG). Deshalb ist § 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung dergestalt zu korrigieren, dass sich das dort geregelte Genehmigte Kapital nicht auf Stück-, sondern auf Nennbetragsaktien erstreckt. Es handelt sich um eine rein redaktionelle Klarstellung. Die übrigen Regelungen des § 4 der Satzung bleiben unverändert. Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, § 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung wie folgt zu ändern:
„Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15. Mai 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Nennbetragsaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 355.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).“
Beschlussfassung über Erweiterung des Aufsichtsrats und entsprechende Satzungsänderung
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Aufsichtsrat auf vier Mitglieder zu erweitern und § 9 Abs. 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen:
„(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern.“.
Beschlussfassung über Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern
Die amtierenden Aufsichtsratsmitglieder haben erklärt, im Fall der Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ihr Amt nicht weiterzuführen.
Der Aufsichtsrat schlägt folgende Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat vor:
Herrn Friedrich Orth, Diplomingenieur, Hamburg
Angabe zu sog. Parallelmandaten:
Herr Friedrich Orth ist Mitglied des Aufsichtsrats der IGP Ingenieur AG, IGP Beteiligungs AG, IGP International Consulting AG und der be Architects Holding AG, Österreich;
Frau Jennifer Gräf ist Mitglied des Aufsichtsrats der Metis Systems AG
Die übrigen Kandidaten üben keine weiteren Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen aus.
Die Wahl erfolgt mit Wirkung vom Wirksamwerden der unter Tagesordnungspunkt 4 zu beschließenden Erweiterung des Aufsichtsrats auf vier Personen. Die Amtszeit endet mit Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird dabei nicht mitgerechnet.
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf Donnerstag, 10. Oktober 2019, 0:00 Uhr, zu beziehen („Nachweisstichtag”).
Der Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz am Nachweisstichtag muss ebenso wie die Anmeldung bei der Gesellschaft spätestens am Donnerstag, 24. Oktober 2019, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse eingehen:
Gemäß § 126 Absatz 1 AktG kann jeder Aktionär einen Gegenantrag zu einem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung übersenden. Ein Gegenantrag ist nach näherer Maßgabe von § 126 Absatz 1 und 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens Mittwoch, 16. Oktober 2019, 24:00 Uhr, eingeht.
Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 AktG der Gesellschaft einen Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern übermitteln. Ein Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§ 127, 126 Absatz 1 und 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekannt gemachten Adresse spätestens am Mittwoch, 16. Oktober 2019, 24:00 Uhr, eingeht.
https://advantag.de/de/advantag/investor-relations/zweite-ausserordentliche-hauptversammlung-2019
Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum Ablauf des Mittwoch, 30. Oktober 2019, (24:00 Uhr, Eingang bei der Gesellschaft) postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die vorstehend genannte Adresse zu übermitteln. Gleiches gilt für die Änderung und den Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen.
Geldern, im September 2019
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