Source: http://docplayer.fi/40607323-Rovaniemen-koulutuskuntayhtyma-kokoustila-puistikko-toripuistikko-5-7-3-krs-rovaniemi.html
Timestamp: 2017-09-20 08:06:32+00:00
Document Index: 17163749

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 Aika Keskiviikko klo Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri Taskila Aarne Jänkälä vpj Leena Aspegrén Sakari Karkkola Niina Puuronen Raimo Miettunen Miikka Keränen Elsa Riekkola Ulla Karttunen Meeri Toivanen Juhani Jussila Muut osallistujat Paula Hellén-Toivanen, tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Arto Ylitalo, kuntayhtymän johtaja, kesken 12 klo Eeva-Maija Knuuti, talousjohtaja, klo Mirjami Palojärvi, palvelusuhdepäällikkö, ja 13 klo Yliviivattu= pois ALLEKIRJOI- TUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jaakko Huttunen KÄSITELLYT ASIAT Paula Hellén-Toivanen N TARKASTUS Allekirjoitus YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Aarne Jänkälä Aika ja paikka: Kuntayhtymän hallintopalvelujen ilmoitustaulu 1 / 6
2 Aika Keskiviikko klo Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi / Liite nro / / 3 14 / 4 15 / Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajan valinta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätös ja toimintakertomus Henkilöstöraportti vuodelta 2012 Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuodelta 2012 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012 Kokouksessa tiedoksi annettavat asiat ja muut mahdolliset asiat Seuraavan kokouksen ajankohta Puheenjohtaja Jaakko Huttunen 2 / 6
3 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin. 11 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA N TARKASTAJAN VALITSEMINEN Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa on Aarne Jänkälä. Esitys hyväksyttiin. 12 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus ja hallituksen esitys tilinpäätöksen käsittelemiseksi on liitteenä (liitteet 1-2). Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja esittelevät koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 tilinpäätöksen ja yhtymävaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen. Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta keskusteli sekä toiminnasta että taloudesta sekä tavoitteiden toteutumisesta. Merkittiin, että tämä pykälä käsiteltiin 13 jälkeen ja että kuntayhtymäjohtaja poistui kesken pykälän käsittelyn klo HENKILÖSTÖRAPORTTI Kuntayhtymä laatii vuosittain henkilöstöraportin. Henkilöstöraporttiluonnos on liitteenä (liite 3). Kokouksessa kuullaan selostus kuntayhtymän henkilöstöraportista 2012 ja keskustellaan esityksen pohjalta. 3 / 6
4 Esitys hyväksyttiin. Tarkastuslautakunta keskusteli kokoukseen tuodun täydennetyn (liite 3) henkilöstöraportin pohjalta henkilöstöraportin sisällöstä. Merkittiin, että kokouksessa henkilöstöraporttia esitteli Mirjami Palojärvi ja että Mirjami Palojärvi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Edelleen merkittiin, että tämä pykälä käsiteltiin ennen 12. Eeva-Maija Knuuti poistui klo pykälien 12 ja 13 käsittelyn jälkeen. 14 TILINTARKASTAJAN YHTEENVETORAPORTTI VUODELTA 2012 Tilintarkastajan raportit vuodelta 2012 jaetaan kokouksessa pöydälle (liite 4 salainen). Tarkastuslautakunta käsittelee tilintarkastajan raportin vuodelta 2012 ja merkitsee raportin tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. 15 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 Tarkastuslautakunnan on kuntalain 71 :n mukaan valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Arviointikertomusluonnos vuodelta 2012 on liitteenä (liite 5). Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusluonnoksen sekä valmistelee sen pohjalta arviointikertomuksen vuodelta Esitys hyväksyttiin. Arviointikertomuksen käsittelyä jatkettiin ja luonnos lähetetään tarkastuslautakunnan jäsenille ennen seuraavaan kokouksen asialistan postitusta. 16 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussa mainitsematonkin asia. Laajakantoinen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. Ei ollut. 4 / 6
5 17 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi klo tilinpäätöksen hyväksymiseen ja tilintarkastajan kertomukseen liittyvät asiat sekä arviointikertomuksen loppuunsaattaminen. Esitys hyväksyttiin. Seuraava kokous pidetään klo Kokouksessa käsitellään tilinpäätöksen hyväksymiseen ja tilintarkastajan kertomukseen liittyvät asiat sekä arviointikertomus. 5 / 6