Source: https://www.medea.cz/form/form-hp-novinka-detail.php?id=244
Timestamp: 2018-05-24 15:16:12+00:00
Document Index: 28012558

Matched Legal Cases: ['§ 406', 'zákona č. 90', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 17', 'zákona č. 93']

se sídlem Praha 4, Mikuleckého č. p. 1311/8, PSČ: 147 00
Představenstvo společnosti MÉDEA, a.s., IČ: 25130013, se sídlem Praha 4, Mikuleckého č. p. 1311/8, PSČ: 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4728 (dále jen „Společnost“) svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem 11. odst. 2. stanov Společnosti na den 29. března 2018 v 11,00 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, řádnou valnou hromadu společnosti s následujícím programem:
Schválení Jiného výsledku hospodaření minulých let vykázaného v účetním období roku 2016, vypořádání Jiného výsledku hospodaření minulých let vykázaného v účetním období roku 2016
Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):
Představenstvo Společnosti navrhuje řádné valné hromadě Společnosti, aby přijala následující usnesení:
„Valná hromada volí příslušné orgány (předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.)“
„Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti MÉDEA, a.s. sestavené k 31.12.2017 obchodní společnost Deloitte Audit s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, auditorské osvědčení č. 079. Představenstvo společnosti MÉDEA, a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.“
„Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti MÉDEA, a.s. sestavené ke dni 31.12.2017 obchodní společnost Deloitte Audit s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, auditorské osvědčení č. 079. Představenstvo společnosti MÉDEA, a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu konsolidované účetní závěrky pouze s takto určeným auditorem.“
Bod č. 6. pořadu jednání řádné valné hromady
Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Schválení Jiného výsledku hospodaření minulých let vykázaného v účetním období roku 2016, vypořádání Jiného výsledku hospodaření minulých let vykázaného v účetním období roku 2016
Valná hromada schvaluje Jiný výsledek hospodaření minulých let vykázaný v účetních období roku 2016, který představuje ztrátu ve výši -3,853.979 Kč. Valná hromada rozhoduje o tom, že ztráta vykázaná v Jiném výsledku hospodaření minulých let ve výši -3.853.979 Kč bude započtena na účet Nerozděleného zisku minulých let.“
Společnost k 1.1.2016 zaúčtovala, při změně metodiky účtování, hodnotu rezervy na nevyčerpanou dovolenou, která byla původně zaúčtována ve výši 538 tis. Kč. Správná výše k 1.1.2016 činila 4 392 tis. Kč. Rozdíl byl k 1.1.2016 zaúčtován proti účtu Jiný výsledek hospodaření ve výši 3 854 tis. Kč.
Prezence akcionářů bude probíhat od 10,50 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů Společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech Společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.
předseda představenstva MÉDEA, a.s.
člen představenstva MÉDEA, a.s.