Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-patronus-treti-sicav-a.s-232/
Timestamp: 2019-08-20 14:55:10+00:00
Document Index: 24080231

Matched Legal Cases: ['§ 421', '§ 436', '§ 421', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 187', 'zákona č. 240', '§ 17', '§ 406', '§ 84', '§ 436']

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Patronus třetí SICAV a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na řádnou valnou hromadu Patronus třetí SICAV a.s.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu Patronus třetí SICAV a.s.
která se bude konat dne 27. 6. 2019, od 14:30 hodin
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 31. 12. 2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž představenstvo v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnilo akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností ACTA Audit s.r.o., IČO: 05805198 (dále jen „Auditor“).
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 110 466 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 110 466 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost ACTA Audit s.r.o., IČO: 05805198, se sídlem Hviezdoslavova 565/29, Radvanice, 716 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69429, číslo osvědčení auditora: 2364.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Představenstvo navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost ACTA Audit s.r.o., IČO: 05805198, se sídlem Hviezdoslavova 565/29, Radvanice, 716 00 Ostrava, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69429, číslo osvědčení auditora: 2364.
Představenstvo Společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 ZOK, pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, jako společnosti Společnost administrující (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Společnost v souladu s § 84 a § 436 ZOK, zveřejní na internetových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:
V Praze dne 28.5.2019 Ing. Pavlína Filipi v. r.