Source: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=61087
Timestamp: 2013-05-21 18:21:18+00:00
Document Index: 21528264

Matched Legal Cases: ['§1', '§2', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§10']

Lovisagruvan: Kallelse till årsstämmaSe kallelsen från LovisagruvanAktieägarna i Lovisagruvan AB (publ.), 556481-0074, kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 22 mars 2012, kl 18.15 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.Förtäring serveras från kl 17.45.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 16 mars 2012 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Någon förhandsanmälan erfordras ej.
För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 16 mars 2011, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.
1.	Val av ordförande vid stämman, förslag, Torsten Börjemalm. 2.	Upprättande och godkännande av röstlängd. 3.	Godkännande av dagordning.	4.	Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6.	Verksamhetsbeskrivning 7.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9.	Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer 10.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11.	Val av styrelse och styrelseordförande 12.	Val av revisorer
13.	Val av valberedning
14.	Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
*	Styrelsen föreslår att 3,00 SEK per aktie delas ut. Avstämningsdag för utdelning blir den 27 mars och utdelningen betalas den 30 mars.
*	Valberedningen föreslår att Björn Bäckvall, auktoriserad revisor hos Ernst&Young, väljs som ordinarie revisor med Jonas Bergström, också Ernst&Young, som suppleant. *	Valberedningen föreslår att arvode skall utgå oförändrat med 150 000 till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning. *	Till valberedning föreslås oförändrat val av Göran Nordenhök, Lars Olofsson, Morten Werner och Peter Öster
§1. Bolagets firma är Lovisagruvan AB (publ). Bolaget är publikt.
§2. Styrelsen skall ha sitt säte i Lindesberg.
§4.	Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 344 000 kronor. §5.	Antalet aktier skall vara lägst 1 680 000 aktier och högst 6 720 000 aktier.
Aktie skall vara registrerad vid VPC. §6.	Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med högst 10 suppleanter. §7.	För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs på ordinarie årsstämma 1-2 revisorer, varav en auktoriserad, med eller utan revisorssuppleanter.
§8.	Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor förestämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom att annonsera i Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning upplysa om att kallelse har skett samt däri lämna begränsad information om förestående bolagsstämma. Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast kl. 14.00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Bolagsstämma kan hållas i Lindesberg eller i Stockholm.
11)	annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
§10. Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
Antagen vid bolagsstämma 2011-03-24.
Se kallelsen från Lovisagruvan Further information about LovisagruvanPublicerat: 2/21/2012 8:05:34 AM