Source: https://biznes.interia.pl/news/podjete-uchwaly-na-wza-cz-1,127133
Timestamp: 2019-10-15 07:00:01+00:00
Document Index: 24682213

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 430', 'art. 430']

Podjęte uchwały na WZA cz 1 - Biznes w INTERIA.PL
Podjęte uchwały na WZA cz 1
Czwartek, 26 kwietnia 2001 (17:43)
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przedstawia uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Pekao SA w dniu 26 kwietnia 2001 r:
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad Andrzeja Leganowicza.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie Teresa Kłusek, Elżbieta Krakowiak i Ewa Rucińska.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 65/2001 z dnia
02 kwietnia 2001r. i nr 67/2001 z 04 kwietnia 2001r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pekao SA za rok 2000
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Banku Pekao SA za rok 2000 zawierające:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 68.453.568.765,98 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem miliardów czterysta pięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto w kwocie 763.210.752,46 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści sześć groszy),
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.566.408 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset sześćdziesiąt sześć milionów czterysta osiem tysięcy złotych),
d) informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku Pekao SA w roku 2000
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Banku Pekao SA w roku 2000.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za rok 2000
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 17 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za rok 2000 zawierające:
a) skonsolidowany bilans wg stanu na dzień 31 grudnia 2000 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 69.716.765.693,26 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów siedemset szesnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto w kwocie 794.874.242,79 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy),
c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1.607.629 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset siedem milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
d) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA w 2000 r.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 17 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA w 2000 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku netto Banku Pekao SA za rok 2000
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Dzieli się zysk netto Banku Pekao SA za 2000r. w kwocie 763.210.752,46 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści sześć groszy) w ten sposób, że:
- na fundusz ryzyka ogólnego przeznacza się 200.000.000,00 zł (słownie: dwieście milionów złotych),
- na fundusz rezerwowy przeznacza się 563.210.752,46 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści sześć groszy).
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku Pekao SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 4 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1.1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku członkom Zarządu Banku:
Marii Wiśniewskiej Prezesowi,
Paolo Fiorentino Wiceprezesowi,
Igorowi Chalupcowi Wiceprezesowi,
Januszowi Dedo Wiceprezesowi,
Sabinie Olton Wiceprezesowi, Głównemu Księgowemu Banku.
2. Mieczysławowi Skołożyńskiemu Członkowi Zarządu Banku, którego kadencja wygasła w dniu 29 kwietnia 2000r. udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 29 kwietnia 2000 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku Pekao SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Pekao SA w 2000 r.
§ 2.1.	Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000
Członkom Rady Nadzorczej: Alessandro Profumo Przewodniczącemu,
Jerzemu Woźnickiemu Wiceprzewodniczącemu, Roberto Nicastro Sekretarzowi, Pawłowi Dangelowi, Kurtowi Geigerowi, Enrico Pavoni, Leszkowi Pawłowiczowi, Jerzemu Starakowi - Członkom Rady Nadzorczej.
2. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 27 listopada 2000 r. Dino De Poli Członkowi Rady Nadzorczej.
3. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 listopada do 31 grudnia 2000 r. Fausto Galmarini Członkowi Rady Nadzorczej.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w sprawie zmian Statutu Banku Pekao SA
§ 1. Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki SA, Walne Zgromadzenie dokonuje zmian Statutu Banku w ten sposób, że:
1) w § 1 ust. 1 wyrazy "Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu spółek handlowych",
2) § 6 pkt 26 otrzymuje brzmienie:
"26) Prowadzenie działalności akwizycyjnej na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,",
3) w § 6 dodaje się pkt 31 i 32 w brzmieniu:
"31) Prowadzenie rachunków papierów wartościowych,
32) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych.",
4) dotychczasową treść § 6 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
"2. Czynności szczegółowo opisane w ust. 1 odpowiadają niżej określonym przedmiotom działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
1) Pozostała działalność bankowa - PKD 65.12.A,
2) Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.12.B,
3) Pozostałe formy udzielania kredytów - PKD 65.22.Z,
4) Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23.Z,
5) Zarządzanie rynkiem finansowym - PKD 67.11.Z,
6) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 67.13.Z,
7) Działalność maklerska i zarządzanie funduszami - PKD 67.12.Z.",
5) tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie "Organy Banku",
6) w § 7 wyrazy "Władzami Banku" zastępuje się wyrazami "Organami Banku",
7) § 8 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
"3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu.",
8) w § 9 skreśla się oznaczenie ust. 1 oraz skreśla się ust. 2,
9) w § 10 ust. 2 i ust. 3 wyrazy "Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu spółek handlowych i Statutu Banku",
10) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. W sprawach zmiany Statutu Banku, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia lub rozwiązania Banku uchwała zapada większością co najmniej 3 głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 1 kapitału akcyjnego.",
11) W § 12 zdanie drugie skreśla się,
"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Banku, należy:
4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Banku pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków,
9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego Banku,
16) Inne sprawy należące do zakresu działania Banku, wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia.",
13) § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie;
"1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do dziewięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.",
14) § 15 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
15) w § 15 ust. 2 pkt 2 wyrazy "z dniem przyjęcia rezygnacji przez Walne Zgromadzenie" skreśla się,
16) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.",
17) w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.",
18) § 17 otrzymuje brzmienie:
"1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
5. Tryb określony w ust.2 i 4 nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.",
"Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Banku, należą w szczególności następujące sprawy:
9) Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny sto-sunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,
10) Opiniowanie wniosków Zarządu Banku w przedmiocie tworzenia i przystępowania Banku w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwestycje te mają charakter długotrwały i strategiczny,
11) Wybór biegłego rewidenta,
12) Opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Banku i rocznych planów finansowych Banku,
13) Wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych Banku,
14) Uchwalanie na wniosek Zarządu Banku regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszy przewidzianych w Statucie,
15) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli jej wartość przekracza 2.000.000 zł. W pozostałych przypadkach decyzję podejmuje Zarząd Banku bez konieczności uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.",
20) § 21 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
21) w § 21 ust. 2 pkt 2 wyrazy "z dniem przyjęcia rezygnacji przez Radę Nadzorczą" skreśla się,
22) § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Kapitał akcyjny Banku może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał akcyjny, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Banku ."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Banku dokonanych niniejszą uchwałą.
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku Pekao SA
§ 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 17 Statutu Banku Polska Kasa Opieki SA, Walne Zgromadzenie ustala jednolity tekst Statutu Banku w następującym brzmieniu:
2. Bank Pekao SA stanowi część grupy kapitałowej UniCredito Italiano S.p.A. UniCredito Italiano S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności grupy.
2. Bank używa skrótu firmy: "Bank Pekao SA" lub "Bank Polska Kasa Opieki SA".
2. Bank działa za pośrednictwem oddziałów i innych jednostek organizacyjnych w kraju i za granicą.
Bank ma prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania czynności obrotu dewizowego.
1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności
w obrocie krajowym i zagranicznym:
7)	Udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych
8)	Wykonywanie określonych czynności obrotu dewizowego, zgodnie z posiadanym upoważnieniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
10)	Emitowanie własnych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
20)	Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych,
24)	Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpieczonych hipoteką,
32)	Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych.
2. Czynności szczegółowo opisane w ust. 1 odpowiadają niżej określonym przedmiotom działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
4) Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 65.23 Z,
7) Działalność maklerska i zarządzanie funduszami - PKD 67.12.Z.