Source: https://www.chromogenics.com/sv/press-och-nyheter/kallelse-till-arsstamma-i-chromogenics-ab-publ-den-14-maj-2020/
Timestamp: 2020-08-10 21:18:54+00:00
Document Index: 21558697

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 5', '§ 8', '§ 8', '§ 4', '§ 5']

Kallelse till årsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 14 maj 2020 | ChromoGenics
Kallelse till årsstämma i ChromoGenics AB (publ) den 14 maj 2020
Aktieägarna i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630-1809 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Söderforsgatan 1 i Uppsala.
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020 (avstämningsdagen), och
dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast måndagen den 11 maj 2020, under adress Ullforsgatan 15, 752 28 Uppsala med angivande av ”årsstämma”, per telefon 018 430 04 30 eller via e-post till info@chromogenics.com.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 8 maj 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Om sådan omregistrering inte skett har aktieägare således inte rätt att delta på bolagsstämman.
Bolaget tar den nuvarande situationen avseende Covid-19 på största allvar och uppmanar mot bakgrund av rådande omständigheter samtliga aktieägare att noggrant överväga om personlig fysisk närvaro på stämman är lämplig. Av samma skäl ber Bolaget även samtliga aktieägare att överväga möjligheten att utfärda fullmakt i stället för att närvara personligen vid årsstämman.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.chromogenics.com.
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 707 334 237 aktier och röster.
minskning av aktiekapitalet;
riktad nyemission av aktier (utjämningsemission);
antagande av ny bolagsordning;
sammanläggning av aktier; och
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Valberedningen, bestående av Anders Brännström, Christer Simrén och Olof Nord, föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman.
Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kronor för ordinarie ledamot och 200 000 kronor för ordföranden.
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att omvälja Marie Broman, Anders Brännström, Claes-Göran Granqvist, Peter Gustafson och Johan Hedin som styrelseledamöter. Noterades att Peter Edelsvärd har avböjt omval.
Valberedningen föreslår vidare nyval av Andreas Jaeger. Andreas Jaeger är affärsutvecklingschef för södra Stockholm vid Atrium Ljungberg. Han innehar en executive MBA, en ekonomie magisterexamen samt en högskoleingenjörsexamen med inriktning mot ekonomi och elektroteknik. Han är certifierad styrelseledamot via Styrelseakademien och har tidigare innehaft uppdrag som styrelseledamot i Tagebad AB och Medly Holding AB.
Till styrelseordförande föreslås Johan Hedin.
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, med Micael Schultze som huvudansvarig revisor.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2021 tillsätter en valberedning. Det föreslås att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 oktober 2020 och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.
Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att ta fram förslag i nedanstående frågor att framläggas årsstämman 2021 för beslut:
förslag till styrelseledamöter;
förslag till revisorsarvode; och
förslag till ordförande på årsstämman.
Punkt 12 – Beslut om a) minskning av aktiekapitalet; b) riktad nyemission av aktier (utjämningsemission); c) antagande av ny bolagsordning; d) sammanläggning av aktier och e) minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av aktier innebärande att etthundra befintliga aktier sammanläggs till en aktie (1:100) enligt d) nedan. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier föreslår styrelsen vidare att årsstämman beslutar om minskningar av aktiekapitalet, riktad nyemission av aktier (utjämningsemission) och om antagande av ny bolagsordning enligt a) – e) nedan.
Beslut enligt a) – e) nedan är villkorade av att årsstämman godkänner samtliga förslag enligt a) – e) nedan.
A. Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 7,494690 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskning av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.
B. Beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)
För att möjliggöra den föreslagna sammaläggningskvoten föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med 12,60 kronor genom nyemission av sextiotre (63) nya aktier enligt följande villkor.
Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Penser Bank AB (publ), med rätt och skyldighet för Erik Penser Bank AB (publ) att överföra aktierna för utjämning enligt d) nedan.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt d) nedan.
Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning till av Bolaget anvisat bankkonto senast fem (5) bankdagar efter årsstämman. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Teckningskursen för de nya aktierna är 0,20 kronor per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Skälet till att teckningskursen anges till aktiens kvotvärde är att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt d) nedan.
C. Beslut om antagande av ny bolagsordning
För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt d) nedan och den minskning av aktiekapitalet som föreslås enligt e) nedan, förslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändrad lydelse av bolagsordningens bestämmelser avseende aktiekapital (§ 4) och antalet aktier (§ 5). I anledning av Regeringens proposition 2019/20:116 föreslår styrelsen även att årsstämman beslutar om ändrad lydelse avseende kallelse (§ 8) enligt följande.
§ 8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
§ 4 Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.
D. Beslut om sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier, i förhållandet 1:100, vilket resulterar i att etthundra (100) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen innebär att antalet aktier, som efter nyemissionen enligt b) ovan uppgår till totalt 707 334 300 aktier, minskas till totalt 7 073 343 aktier. Sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde ökar från 0,20 kronor till 20,00 kronor.
Beslutet förutsätter att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning enligt c) ovan.
E. Beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att minska Bolagets aktiekapital med 140 052 191,40 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskning av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.
Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.
Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt med bestämmelse om apport och/eller kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner inom ramen för bolagsordningens gränser.
Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.
Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet för första gången tas i anspråk.
Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor enligt aktiebolagslagen.
Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport eller kvittning är att Bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 12 och punkt 14 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats http://www.chromogenics.com samt på Bolagets kontor med adress Ullforsgatan 15 i Uppsala, senast tre veckor före stämman, dvs. senast torsdagen den 23 april 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.
I samband med årsstämman kommer ChromoGenics att behandla personuppgifter i enlighet med ChromoGenics integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats http://www.chromogenics.com.
ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 (0) 8 463 83 00. http://www.chromogenics.com.