Source: http://docplayer.fi/2162946-Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-vuodelta-2012.html
Timestamp: 2017-01-22 10:12:21+00:00
Document Index: 15750538

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ']

⭐SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2012
1 Tiimarin yleiset hallinnointiperiaatteet Yhtiön johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Osakeyhtiölakiin, Arvopaperimarkkinalakiin, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin, Finanssivalvonnan standardeihin sekä Yhtiön omiin sisäisiin toimintaohjeisiin. Yhtiö noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (CorporateGovernance). Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa Tiimarin ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiön yhtiökokous, hallitus sekätoimitusjohtaja. YHTIÖKOKOUS Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman tuloksen käsittelemisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja heille maksettavista palkkioista. Kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen mukaan julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 3 viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 :n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen kokousta. HALLITUS Tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät ensisijaisesti Suomen osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vahvistaa yhtiön liiketoimintastrategian ja vuosisuunnitelman. Hallitus valvoo yhtiön vakavaraisuutta, kannattavuutta ja maksuvalmiutta sekä yhtiön johtoa. Hallitus laatii toimintakertomukset, tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset, hyväksyy yhtiön riskienhallinnan periaatteet, vahvistaa rahoituspolitiikan, valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät päätösesitykset sekä päättää yhtiön toimialan puitteissa toimista, jotka yhtiön toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ovat poikkeuksellisia tai erityisen merkittäviä, elleivät nämä päätökset kuulu yhtiökokouksen toimivaltaan. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy tämän työsuhteen ehdot sekä nimittää tarpeellisen määrän johtoryhmän jäseniä ja hyväksyy heidän palkkaetunsa. Hallitus hyväksyy ja päättää sekä johdon että konsernin yleisistä palkitsemisperiaatteista sekä muista laajakantoisista henkilöstöasioista. Hallitus päättää myös valiokuntien asettamisesta ja niiden työtehtävistä. Valiokuntien tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Lisäksi hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja yhteistyötä johdon kanssa. Jäsenet Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan varamiehenä varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä. Valiokunnat Hallituksessa on alkuvuonna 2012 toiminut kaksi sen jäsenistä koostuvaa valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Yhtiökokouksessa valittu hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia hallituksen ja yhtiön pienentyneen koon johdosta. 12 Tarkastusvaliokunnan tehtävänä oli seurata tilinpäätösraportointiprosessia, valvoa konsernin raportointia ja yhtiön ja konsernin lakisääteistä tilintarkastusta, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja oheispalvelujen tarjoamista sekä valmistella tilintarkastajan valinta- ja palkkioehdotusta yhtiökokoukselle. Lisäksi tarkastusvaliokunta seurasi yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta, käsitteli yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvän kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteistä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä oli valmistella yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen kokoonpanosta kuultuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia sekä valmistella yhtiökokoukselle esitykset hallituksen jäsenten palkkioista. Valiokunta valmisteli hallitukselle tehtävät esitykset hallituksen valiokuntien kokoonpanosta, toimitusjohtajan valinnasta ja työsuhde-etuuksista sekä johdon palkitsemisjärjestelmiin liittyvät päätösasiat. OPERATIIVINEN JOHTO Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja hyväksyy tämän työsuhteen ehdot sekä nimittää tarpeellisen määrän johtoryhmän jäseniä ja hyväksyy heidän palkkaetunsa. Toimitusjohtaja Yhtiön hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintaa ja yhtiön juoksevaa hallintoa yhtiöjärjestyksen, lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan tukena johtamisessa on johtoryhmä. Toimitusjohtajalla ei ole sijaista. Toimitusjohtajalla on kirjallinen, yhtiön hyväksymä sopimus. Hän ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu hallituksen kokouksiin. Johtoryhmä Konsernin johtoryhmään kuuluvat konsernin eri toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tarvittaessa toimitusjohtajan johdolla. TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINTO Tytäryhtiöillä on hallitukset, jotka valvovat yhtiöiden toimintaa, vastaavat siitä, että toiminta on lakien ja säännösten sekä konsernin toimintaperiaatteiden mukaisia ja että tytäryhtiöitä koskevia merkittäviä asioita käsitellään tarpeen mukaan konsernin johtoryhmän ja/tai hallituksen kokouksissa. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat/maajohtajat johtavat tytäryhtiöiden juoksevaa hallintoa kyseisten maan lakien ja muiden säännösten mukaan. SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN TARKASTUS Yleistä Yhtiön hallitus vastaa hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Käytännössä toimitusjohtajan tehtävä on yhdessä muun johdon kanssa huolehtia muun muassa kirjanpidon ja valvontamekanismien järjestämisestä. Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko konsernin kattavan raportointijärjestelmän kautta. Järjestelmä sisältää tuloslaskelman, tasetiedot, kassavirran ja tärkeimmät tunnusluvut. Liiketoimintoja johdetaan konsernin johtoryhmän ja liiketoimintojen johtoryhmien kautta. Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat tytäryhtiöt käyttäen hyväkseen konsernin erikoisosaamista. Tiimarin riskienhallinnan tehtävä on tunnistaa, arvioida ja hallinnoida liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea taloudellisten tavoitteiden saavuttamista sekä turvata toiminnan jatkuvuus. Yhtiön hallitus seuraa ja valvoo riskienhallinnan toimivuutta ja yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat päivittäisten liiketoimintariskien seurannasta, hallinnoinnista ja tunnistamisesta. Yhtiöllä ei ole omaa sisäistä tarkastustoimintoa. Hallitus arvioi sisäisen valvonnan ja riskien- 23 hallinnan tehokkuutta säännöllisesti ja päättävät mahdollisista erityistoimista sen mukaisesti. Yhtiöllä on liiketoimintaansa varten tavanomaiset ja johdon näkemyksen mukaan riittävät työnantajavakuutukset, toiminnan ja johdon vastuuvakuutus, omaisuus-, palo-, kes keytys-, tavarankuljetus- sekä oikeusturvavakuutus. Vakuutusten hallinnointi on pääosin keskitetty konsernihallintoon paikallisia henkilövakuutuksia lukuun ottamatta. Konsernin taloushallinto hallinnoi rahoitusriskejä hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Kuvaus rahoitusriskien hallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa osana tilinpäätöstä. Yhtiön liiketoiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä on kerrottu tarkemmin vuodelta 2012 laaditussa tilinpäätöksessä. Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteet Taloudellisella raportointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, jotka tuottavat yhtiön johtamisessa käytettävää taloudellista tietoa sekä lakien, standardien ja muiden yhtiötä koskevien säännösten mukaisesti julkistettavaa taloudellista tietoa. Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön raportointi tuottaa yhtiön johdon käyttöön ajantasaisesti riittävät ja olennaisesti oikeat tiedot ja että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudellisesta tilasta. Konsernilla ei ole omaa sisäistä tarkastustoimintoa. Hallitus ja konsernin johto ostavat tarveharkintaansa perustuen sisäisen tarkastuksen palveluita. Taloushallinnon rakenne Tiimari-konsernin suomalaisten yhtiöiden taloushallinto hoidetaan konsernin talousosastolla. Muiden maiden tytäryhtiöiden taloushallinnon palvelut ostetaan paikallisilta kirjanpitotoimistoilta. Konsernin talousosastolla toimii controller, joka vastaa tytäryhtiöiden rapor toinnin varmistamisesta ja ohjauksesta. Yhtiöt vastaavat konsernihallinnon ohjauksessa oman taloushallintonsa järjestämisestä siten, että se vastaa sekä paikallista lainsäädäntöä että tuottaa raportoinnin konsernin raportoinnissa käytettävien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) vaatimusten mukaisesti. Johtaminen Tiimarin johtamisprosessiin kuuluvat osana tavoitteiden asettaminen ja niiden seuranta. Lyhyen aikavälin taloudelliset tavoitteet määritellään vuosittain laadittavan ja hyväksyttävän suunnitelman yhteydessä ja tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain. Yhtiöt raportoivat kuukausittain toteutuneet tuloslaskelma- ja tasetiedot sekä tärkeimmät taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat tapahtumat. Konsernin taloushallinto yhdistelee ja varmentaa yhtiöiltä saadut tiedot. Tiedoista tuotetaan kuukausiraportit konsernin johdolle ja hallitukselle. Raportti sisältää konsernitason tuloslaskelman ja taseen. Koko tilikauden kuukausittaista operatiivista rahavirtaa seurataan ja ennustetaan konsernitasolla kuukausittain. Konsernin hallitus ja johtoryhmä seuraavat taloudellisen tilan kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista kuukausittain. Taloushallinnon tietojärjestelmät Suomalaisissa konserniyhtiöissä on käytössä yhteinen taloushallinnon järjestelmä ja tilikartta. Järjestelmä on vuokrattu ulkoiselta palveluntarjoajalta. Konsernitilinpäätös tehdään erillisellä konsolidointiohjelmalla. Muissa konserniyhtiöissä on käytössä erilaisia järjestelmiä. Konsernin johdolle tuotettavaa raportointia ja julkista rapor tointia varten on olemassa yksi, keskitetysti ylläpidetty järjestelmä ja siinä yhteinen tilikartta. Konsernin taloushallinto ohjeistaa ja aikatauluttaa raportoinnin ja valvoo, että raportointi vastaa ohjeistusta. Taloudellisen raportoinnin ohjeistus perustuu konsernissa sovellettaviin EU:ssa hyväksyttyihin kansainvälisiin IFRS tilinpäätösstandardeihin. Konsernin taloushallinto ohjeistaa yksiköt ja niiden taloushallinnon talousraportoinnin sisällöstä ja aikatauluista. 34 Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä riskienhallinta Riskienhallinnan tehtävänä on tunnistaa taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviä uhkia, jotka toteutuessaan voisivat johtaa siihen, että johdolla ei olisi käytettävissään ajantasaisia, riittäviä ja olennaisesti oikeita tietoja yhtiön johtamiseksi tai että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit eivät antaisi olennaisesti oikeata tietoa yhtiön taloudellisesta tilasta. Tiimari hallinnoi taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä taloushallinnon tarkoituksenmukaisella organisoinnilla, ohjauksella ja riittävällä resursoinnilla. Yksittäisten toimenkuvien oikeuksia rajataan riskien välttämiseksi ja järjestelmien käyttöoikeuksia rajataan sekä hallinnoidaan tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi konserniraportoinnin yhtenäinen tilikartta, tietotekniikan hyödyntäminen ja jatkuva ohjeistus tukevat riskien hallintaa. Taloudellisen raportoinnin kehittäminen Tiimari kehittää jatkuvasti taloushallintoaan. Taloudellista raportointia kehitetään yksinkertaistamalla sitä, kehittämällä konserniraportointijärjestelmää ja ennusteprosessia. Yhtiö yksinkertaisti konsernirakennettaan konsernin sisäisten fuusioiden ja sulautumisten kautta tilikauden 2012 aikana, samalla raportointirakenne yksinkertaistui. TILINTARKASTUS Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastus käsittää yhtiön kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. SISÄPIIRIHALLINTO Yhtiön sisäpiiriohje perustuu arvopaperimarkkinalain, Finanssivalvonnan sisäpiiri-ilmoituksia ja -rekistereitä koskevan standardin 5.3:n sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) sisäpiiriohjeen säännöksiin. Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Näiden lisäksi julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiöllä on lisäksi yrityskohtainen sisäpiirirekisteri. Hankkeista, joilla toteutuessaan voi olla vaikutusta yhtiön osakkeen arvoon, pidetään erillistä hankekohtaista rekisteriä. Yhtiön sisäpiirirekisteriä päivittää emoyhtiön talousosasto sisäpiiriläisten antamien tietojen pohjalta. Yhtiön julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien sisäpiiriläisten omistustiedot ovat saatavilla Euroclear Finland Oy:stä, osoite, Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki, puh sekä yhtiön kotisivuilta. Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa Yhtiön liikkeeseen laskelmilla arvopapereilla 28 vuorokautta ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Kaupankäyntirajoitus Yhtiön sisäpiiriläisille on voimassa aina myös suljetun ikkunan ulkopuolella, mikäli sisäpiiriläisellä on sisäpiiritietoa. Säännöllisesti päivittyvä julkisten sisäpiiriläisten omistuksista kertova taulukko on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www. tiimari.com. TIEDOTTAMINEN Tiimarin tavoitteena on, että kaikilla markkinaosapuolilla on oikeat, ajantasaiset ja riittävät tiedot yhtiöstä. Tiimarin sijoittajasivuilla (tiimari. com) julkaistaan yhtiön hallinnointia koskevat tiedot, pörssitiedotteet heti niiden julkistamisen jälkeen sekä muuta keskeistä sijoittajatietoa. Tiimarissa noudatetaan hallituksen marraskuussa 2011 hyväksymää tiedonantopolitiikkaa. HALLINNOINTI VUONNA 2012 Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous Tiimari Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Kokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hal- 45 lituksen jäsenten palkkioista sekä valittiin hallituksen jäsenet vuoden 2013 yhtiökokouksessa päättyvälle toimikaudelle. Yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastaja ja päätettiin tilintarkastajan palkkiosta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavista oikeuksista, samalla yhtiökokous kumosi aikaisemmat antivaltuutukset. Hallitus ja valiokunnat Varsinainen yhtiökokous valitsi hallitukseen neljä jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin: Benedict Wreden (s. 1964, koulutus: B. Sc. (engineering) ja toimii Atine Group Oy:n ja Unioca Oy:n toimitusjohtajana.) Mia Åbergin (s. 1969, koulutus: kauppatieteiden maisteri ja toimii Atine Group Oy:n ja Virala Oy Ab:n talous- ja rahoitusjohtajana.) Alexander Rosenlew (s. 1971, koulutus: kauppatieteiden maisteri ja M.Sc. (management) ja toimii Orthex Oy:n toimitusjohtajana) Merja Kauppila (s. 1965, koulutus: Institute of Marketing/ Qualification in Business & Administration ja toimii Artek Oy:ssä Retail Managerina) Benedict Wrede s. 1964, valittiin hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi syksyllä Wrede on koulutukseltaan B. Sc. (engineering). Hän toimii Atine Group Oy:n ja Unioca Oy:n toimitusjohtajana. Unioca on Tiimari Oyj Abp:n emoyhtiö omistaen 64,4 % yhtiön osakkeista ja äänistä. Wrede on Oral Hammaslääkärit Oyj:n, Turvatiimi Oyj:n, Barium Ab:n (Ruotsi), Ineo Oy:n ja Atine Group AB:n (Ruotsi) hallituksen puheenjohtaja sekä KnowIT AB:n (Ruotsi) ja Endero Oy:n hallituksen jäsen. Mia Åberg s. 1969, valittiin hallituksen jäseneksi syksyllä 2011 ja varapuheenjohtajaksi huhtikuussa Åberg on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja toimii Atine Group Oy:n ja Virala Oy Ab:n talous- ja rahoitusjohtajana. Hän on Turvatiimi Oyj:n, Oral Hammaslääkärit Oyj:n, Barium AB:n (Ruotsi), Atine Group AB:n (Ruotsi), Antiikkiliike Ritva Blomquist Oy:n ja Ab KirjaisKursgård Oy:n hallituksen jäsen. Lisäksi hän on Unioca Oy:n, VikonPartners Ab:n ja Integra Capital Partners Oy:n hallituksen varajäsen. Alexander Rosenlew s. 1971, valittiin hallituksen jäseneksi Rosenlew on kauppatieteiden maisteri ja M.Sc. (management). Hän on huhtikuusta 2010 alkaen Oy Orthex Group Ab:n toimitusjohtaja. Vuodet 2002-maaliskuu 2010 Rosenlew oli Colgate-Palmolive Finlandin toimitusjohtaja ja Colgate-Palmolive Nordic A/S:n johtoryhmän jäsen. Ennen tätä hän toimi Nestlén palveluksessa erilaisissa markkinoinnin ja myynnin johtotehtävissä Sveitsissä, Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa vuosina Alexander Rosenlew on tällä hetkellä Lagerblad Foods Oy:n hallituksen jäsen ja Oy Rosaco Ab:n hallituksen puheenjohtaja. Merja Kauppila s. 1965, valittiin hallituksen jäseneksi huhtikuussa Kauppila on vuodesta 2012 lähtien toiminut Artek Oy:ssä Retail Directorina päävastuualueenaan koti- ja ulkomaan myymäläkonseptistrategian kehittäminen sekä Artekin verkkokaupan kehittäminen. Vuosina hän toimi Retail Managerina Nanso Group Oy:ssä. Tätä ennen Kauppila on toiminut muun muassa BrandStoreConceptManagerina Eton Fashion AB:ssa (Ruotsi) vuosina ja Oyj Stockmann Abp:n ostotoiminnon eri tehtävissä vuosina Hallituksen jäsenten osakeomistukset Osakkeet, kpl, Merja Kauppila 0 Alexander Rosenlew (lähipiirin omistukset) Mia Åberg 0 Benedict Wrede 0 Yhteensä6 Kaikki valitut jäsenet olivat yhtiöstä riippumattomia. Jäsenistä Benedict Wrede ja Mia Åberg olivat riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja varapuheenjohtajaksi Mia Åbergin. Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana 12 kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 98 %. Tarkastusvaliokunta ja Nimitysja palkitsemisvaliokunta kokoontuivat kumpikin kerran vuonna 2012 ja kummankin valiokunnan kaikki jäsenet osallistuivat kokoukseen. Hallituksen palkkiot ja muut edut Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Vuonna 2012 varsinainen yhtiökokous päätti puheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa ja muiden jäsenten palkkioksi euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksettaisiin erillisenä kokouspalkkiona 150 euroa/jäsen/kokous. Hallituksen jäsenille korvataan matka- ja muut kulut, jotka ovat syntyneet heidän hoitaessaan yhtiön asioita. Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2012 palkkioita seuraavasti: eur Merja Kauppila Juha Mikkonen Alexander Rosenlew Hannu Ryöppönen Benedict Wrede Mia Åberg Yhteensä Toimitusjohtaja Tiimarin toimitusjohtajana toimii Niila Rajala (s. 1964, MBA). Toimitusjohtajien palkat ja muut edut Toimitusjohtaja Niila Rajalan palkka muodostuu peruspalkasta ja luontaiseduista sekä hallituksen vuosittain päättämästä bonuspalkkiosta, joka vastaa enimmillään kuuden kuukauden peruspalkkaa. Bonuspalkkio määräytyy yhtiön hallituksen asettamien tavoitteiden perusteella. Toimitusjohtajan eläke määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajan toimisopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Toimitusjohtajasopimuksen päättämisestä suoritettavan irtisanomiskorvauksen enimmäismäärä on 6 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. Toimitusjohtaja Niila Rajalan palkka luontoisetuineen vuonna 2012 oli ,50 euroa, joista bonuspalkkioiden osuus oli 5 535,00 euroa. Johtoryhmä Tiimarin johtoryhmään kuului vuonna 2012 toimitusjohtajan lisäksi kaupallinen johtaja Veijo Heinonen, ostojohtaja Memme Ilmakunnas ( asti), talousjohtaja Jarmo Kanervo ja kehitysjohtaja Mikko Saikko. Veijo Heinonen s. 1961, nimitettiin Tiimari Retail Oy:n kaupalliseksi johtajaksi Veijo Heinonen vastaa Tiimarin Suomen vähittäismyynnistä ja markkinoinnista. Heinonen toimi aiemmin Tradeka Oy:ssä tuotehallinnasta vastaavana johtajana sekä Siwa-ketjujohtajana. Aiempaa työkokemusta hänelle on kertynyt myös Valiojäätelön markkinointijohtajana. Veijo Heinonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Jarmo Kanervo s. 1954, nimitettiin Tiimarin Oyj Abp:n vt. talousjohtajaksi ja vakinaiseksi talousjohtajaksi Jarmo Kanervo vastaa konsernin taloustoiminnoista sekä Suomen hr-toiminnoista. Kanervo on toiminut viime vuosina Cencorpin talousjohtajana ja tätä ennen mm. Amerin, Cultorin, Finvestin, Lundian ja Pauligin palveluksessa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri. Mikko Saikko s. 1971, nimitettiin Tiimari Retail Oy:n kehitysjohtajaksi alkaen. Mikko Saikko vastaa 67 Tiimarin ICT-toiminnoista, tavararyhmähallinnasta sekä kauppapaikoista. Saikko on toiminut aiemmin Suomen Lähikauppa Oy:ssä erilaisissa liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävissä, viimeiseksi hinnoittelusta ja tuotehallinnan prosesseista vastaavana johtajana. Saikko on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistukset Osakkeet, kpl, Niila Rajala Veijo Heinonen (lähipiirin omistukset) Jarmo Kanervo 0 Mikko Saikko Yhteensä Johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot Johtoryhmän jäsenten palkat muodostuvat peruspalkasta ja luontaiseduista sekä mahdollisista bonuspalkkioista. Bonuspalkkiot perustuvat osittain sovittujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja osittain henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Hallitus päättää vuosittain bonuspalkkioiden ehdoista. Johtoryhmän bonuspalkkioiden määrät ovat rajoitettu vastaamaan enimmillään kuuden kuukauden palkan määrää. Johtoryhmän jäsen, Veijo Heinonen toimii Yhtiön kaupallisena johtajana Martika Oy:n kanssa solmitun konsulttisopimuksen perusteella. Konsulttisopimus on voimassa asti, ellei sitä tätä ennen irtisanota. Sopimuksen perusteella maksettava palkkio koostuu kiinteästä vuosipalkkiosta sekä Yhtiön määräämiin tavoitteisiin sidotusta bonuspalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 50 % vuosipalkkiosta. Vuonna 2012 johtoryhmän jäsenten palkat luontoisetuineen ja bonuksineen olivat yhteensä ,92 euroa mukaan lukien Martika Oy:lle maksetut konsulttipalkkiot. Bonusten osuus vuoden 2012 johtoryhmän palkoista oli ,34 euroa. Johtajasopimusten irtisanomisajat vaihtelevat 3-6 kuukauden välillä. Muutoin konsernin johtoryhmän jäsenten irtisanomisturva on sovellettavan työsopimuslainsäädännön mukainen. Martika Oy:n kanssa solmitun konsulttisopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Optiojärjestelmä Tiimarilla oli optio-ohjelma, joka suunnattiin yhtiön entiselle toimitusjohtajalle ja kahdelle hallituksen jäsenelle. Osakkeiden merkintäaika vuoden 2009 optio-oikeuksilla päättyi Optioiden perusteella ei tehty osakemerkintöjä jälkeen yhtiöllä ei ole ulkona olevia optio-oikeuksia, joiden perusteella voitaisiin merkitä uusia osakkeita. Tilintarkastus Yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Sixten Nyman, KHT. Kaikkien konserniyhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2012 palkkioina yhteensä 100 tuhatta euroa ja muita palkkioita 51 tuhatta euroa. Muut palkkiot liittyivät tilikauden aikana toteutettuihin konsernirakenteen yksinkertaistamiseen (fuusiot) ja verokonsultointiin. 7 Samankaltaiset tiedostot
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2011 Tiimarin yleiset hallinnointiperiaatteet Yhtiön johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Osakeyhtiölakiin, Arvopaperimarkkinalakiin, Lisätiedot Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010
1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa Lisätiedot Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet
Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, Lisätiedot Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina Lisätiedot HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia Lisätiedot Sisältö. Tiimari Oyj:n Vuosikertomus 2012 2
Sisältö Tiimari lyhyesti...3 Avainluvut 2011-2012...3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Strategia ja toimintaympäristö...6 Tiimari-myymälät...10 Tiimarin yhteistyö Lastenklinikoiden Kummien kanssa 2012...12 Lisätiedot Varapuheenjohtaja. (Hallituksessa 1.7.2010 asti) (Hallituksessa 1.7.2010 asti
Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 16.2.2011 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Suomen Lisätiedot Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.
Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 18.00 19:00 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, 00100 Lisätiedot Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)
1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan Lisätiedot Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 13.2.2014. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet
Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 13.2.2014 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement)
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)... Lisätiedot Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)... Lisätiedot Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä
HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä. Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien Lisätiedot RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013
Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa Lisätiedot Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet
Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA
1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta Lisätiedot >>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä. Lisätiedot Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ
Päivitetty hallituksen kokouksessa 21.3.2013 1 (8) Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen yhtiö, jonka Lisätiedot Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä... Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertoumuksesta. Tämä selvitys Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä Lisätiedot Palkka- ja palkkioselvitys. Palkka- ja palkkioselvitys
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) Lisätiedot UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin Lisätiedot 9.3.2012. Lemminkäinen Oyj:n noudattama hallinnointikoodi löytyy internetistä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivuilta www.cgfinland.fi.
1 (5) LEMMINKÄINEN OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 Tämä selvitys Lemminkäinen Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010
1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Lisätiedot Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014)
Palkka- ja palkkioselvitys (13.3.2014) Hallituksen palkitseminen Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkioista. Hallituksen nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät esitykset hallituksen Lisätiedot Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:
SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin Lisätiedot Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan Lisätiedot Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.
EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat Lisätiedot SELVITYS INCAP OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014
SELVITYS HALLINTO- JA 1 (10) SELVITYS INCAP OYJ:N HALLINTO- JA 2014 Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Lisätiedot Palkka- ja palkkioselvitys
HALLITUS Palkkiot Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen jäsenille maksetaan Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
16 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Sovellettavat säännökset CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.
1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 18.00 19.17 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI
1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen Lisätiedot Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 14.2.2013. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet
Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 14.2.2013 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, Lisätiedot >>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät... Lisätiedot Tilintarkastuskertomus kattaa hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2008 suositus 51 ja arvopaperimarkkinalain Lisätiedot PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ
24 2014 Afarak Group Oyj ( Afarak, Yhtiö tai Konserni ) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) sekä Lontoon pörssissä (AFRK). Afarakin hallinto- ja ohjausjärjestelmät Lisätiedot HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)
HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän Lisätiedot CORPORATE GOVERNANCE YHTIÖKOKOUS HALLITUS JA VALIOKUNNAT
CORPORATE GOVERNANCE Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin Lisätiedot HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan Lisätiedot Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014
Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä Lisätiedot Tiimari lyhyesti. Avainluvut 2010-2011
Vuosikertomus 2012 Sisältö Sisältö... 2 Tiimari lyhyesti... 3 Avainluvut 2010-2011... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Strategia ja toimintaympäristö... 6 Tiimari-myymälät uudistuvat... 10 Tiimarin tapa Lisätiedot RAPALA VMC CORPORATION SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
RAPALA VMC CORPORATION SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Rapalan päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät Lisätiedot Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä... Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen Lisätiedot CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous
CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015 Lisätiedot Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Konecranes noudattaa Suomen listayhtiöiden hallintokoodia, jonka Arvopaperimarkkinayhdistys Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden Lisätiedot Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013
Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Sisältö 03 PALKAT JA PALKITSEMINEN 2013 2 Palkat ja palkitseminen vuonna 2013 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 1 (10) :n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, :n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin. Lisätiedot _Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n Lisätiedot Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Philip Baum. Jäseninä ovat Jelena Manojlovic, Markku Kankaala ja Barry Rourke.
Palkka- ja palkkioselvitys Tässä raportissa kuvataan Ruukin hallituksen ja johtoryhmän palkitsemisperiaatteet ja - käytännöt sekä kerrotaan heidän palkkioistaan ja osakeomistuksestaan vuonna 2011. Palkitsemisperiaatteet Lisätiedot SELVITYS INCAP OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012
SELVITYS HALLINTO- JA 1 (10) SELVITYS INCAP OYJ:N HALLINTO- JA 2012 Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri
YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika, Lisätiedot hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä
1 (11) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Lisätiedot KONSERNIHALLINTO KONSERNIRAKENNE YHTIÖKOKOUS HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTAMENETTELY HALLITUKSEN KOKOONPANO
KONSERNIHALLINTO Eforen eri toimielinten velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien ja yhtiön hallituksen määrittelemien periaatteiden mukaan. Eforen konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia. Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Panostaja Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Suomen Listayhtiöiden Hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2012 noudattaminen Panostaja Oyj noudattaa toiminnassaan ja hallintonsa järjestämisessä Lisätiedot Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.
Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Lisätiedot Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30
Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona Lisätiedot Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä Stonesoft-konsernin emoyhtiö, Stonesoft Oyj, on Suomessa rekisteröity ja Helsingissä kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Stonesoftin hallintoon ja Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute