Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-07/50073274-dgap-hv-do-co-aktiengesellschaft-2-015.htm
Timestamp: 2020-08-13 08:47:39
Document Index: 319469467

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 3', '§ 3', '§ 102', '§ 3', '§ 102', '§ 102', '§ 102', '§ 126', '§ 3', '§ 2', '§ 153', '§ 5', '§ 3', '§ 2', '§ 170', '§ 153', '§ 3', '§ 10', '§ 18', '§ 10', '§ 3', '§ 109', '§ 109', '§ 10', '§ 110', '§ 13', '§ 10', '§ 118', '§\n118', '§\n118', '§ 118', '§ 119', '§ 135']

DGAP-HV: DO & CO Aktiengesellschaft: -2-
Aktien»Nachrichten»DO & CO AKTIE»DGAP-HV: DO & CO Aktiengesellschaft: -2-
WKN: 915210 ISIN: AT0000818802 Ticker-Symbol: DOQ
38,950 39,250 10:46
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02.07.2020 | 10:01
DJ DGAP-HV: DO & CO Aktiengesellschaft:
DGAP-News: DO & CO Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur
2020-07-02 / 09:28
*DO & CO Aktiengesellschaft*
Wien, FN 156765 m
ISIN AT0000818802
*Einberufung der 22. ordentlichen Hauptversammlung der
("Gesellschaft")*
für *Freitag, den 31. Juli 2020 um 12:00 Uhr*
in 1010 Wien, Mahlerstraße 9
*I. ABHALTUNG ALS VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG OHNE *
*PHYSISCHE PRÄSENZ DER AKTIONÄRE *
*1. Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz (COVID-19-GesG) und
Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung (COVID-19-GesV)*
Der Vorstand hat zum Schutz der Aktionäre und sonstigen Teilnehmer
beschlossen, die neue gesetzliche Regelung einer virtuellen Hauptversammlung
Die Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesellschaft am 31. Juli 2020 wird
auf Grundlage von § 1 Abs 2 COVID-19-GesG, BGBl. I Nr. 16/2020 idF BGBl. I
Nr. 24/2020 und der COVID-19-GesV (BGBl. II Nr. 140/2020) unter
Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der
Teilnehmer als "virtuelle Hauptversammlung" durchgeführt.
Dies bedeutet, dass aus Gründen des Gesundheitsschutzes bei der
Hauptversammlung der DO & CO Aktiengesellschaft am 31. Juli 2020 Aktionäre
nicht physisch anwesend sein können.
Der Vorstand bittet um Verständnis, dass Aktionäre am 31. Juli 2020 nicht
selbst zur Hauptversammlung kommen können.
Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit des Vorsitzenden
des Aufsichtsrats, des Vorsitzenden des Vorstands sowie des weiteren
Mitglieds des Vorstands, des beurkundenden Notars und der vier von der
Gesellschaft bestimmten besonderen Stimmrechtsvertreter in 1010 Wien,
Mahlerstraße 9, statt.
Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesV führt zu Modifikationen
im sonst gewohnten Ablauf der Hauptversammlung sowie in der Ausübung der
Rechte der Aktionäre.
Die Stimmrechtsausübung, das Recht Anträge zu stellen und das Recht
Widerspruch zu erheben erfolgen ausschließlich durch
Vollmachtserteilung und Weisung an einen der von der Gesellschaft
vorgeschlagenen besonderen Stimmrechtsvertreter gemäß § 3 Abs 4
COVID-19-GesV.
Das Auskunftsrecht kann während der virtuellen Hauptversammlung von den
Aktionären selbst im Wege der elektronischen Kommunikation ausgeübt werden,
und zwar ausschließlich in Textform ausschließlich per E-Mail
direkt an die E-Mail-Adresse
fragen.doco@hauptversammlung.at [1] der Gesellschaft.
*2. Übertragung der Hauptversammlung im Internet*
Die Hauptversammlung wird gemäß § 3 Abs 4 COVID-19-GesV iVm § 102 Abs 4
AktG vollständig in Bild und Ton in Echtzeit im Internet übertragen.
Dies ist datenschutzrechtlich zulässig im Hinblick auf die gesetzliche
Grundlage von § 3 Abs 4 COVID-19-GesV und § 102 Abs 4 AktG.
Alle Aktionäre der Gesellschaft können die Hauptversammlung am *31. Juli
2020 *ab ca. 12:00 Uhr unter Verwendung entsprechender technischer
Hilfsmittel im Internet unter *www.doco.com* als virtuelle Hauptversammlung
verfolgen. Eine Anmeldung oder ein Login sind zur Verfolgung der
Hauptversammlung nicht erforderlich.
Durch die Übertragung der Hauptversammlung im Internet haben alle
Aktionäre, die dies wünschen, die Möglichkeit durch diese akustische und
optische Einwegverbindung in Echtzeit dem Verlauf der Hauptversammlung zu
folgen und die Präsentation des Vorstands und die Beantwortung der Fragen
der Aktionäre zu verfolgen.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Liveübertragung als virtuelle
Hauptversammlung keine Fernteilnahme (§ 102 Abs 3 Z 2 AktG) und keine
Fernabstimmung (§ 102 Abs 3 Z 3 AktG und § 126 AktG) ermöglicht und die
Übertragung im Internet keine Zweiwege-Verbindung ist.
Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft für den Einsatz von
technischen Kommunikationsmitteln nur insoweit verantwortlich ist, als diese
ihrer Sphäre zuzurechnen sind.
Im Übrigen wird auf die Information über die organisatorischen und
technischen Voraussetzungen für die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2
Abs 4 COVID-19-GesV
("*Teilnahmeinformation*") hingewiesen.
Wir bitten die Aktionärinnen und Aktionäre in diesem Jahr um besondere
Beachtung dieser *Teilnahmeinformation*, in welcher auch der Ablauf der
Hauptversammlung dargelegt wird.
*II. TAGESORDNUNG*
*1. *Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des
Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten
Berichts für das Geschäftsjahr 2019/2020
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2019/2020
4. Beschlussfassung über die Vergütung für den Aufsichtsrat für das
5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2020/2021
6. Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
a) die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals [Genehmigtes Kapital 2020]
(i) grundsätzlich unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes, auch im
Sinne des mittelbaren Bezugsrechtes gemäß § 153 Abs 6 AktG,
(ii) mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts,
(iii) mit der Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage
b) die Änderung der Satzung durch Aufnahme eines neuen § 5 Abs 5.
*III. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF
DER INTERNETSEITE*
Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab *10. Juli 2020* auf der
Internetseite der Gesellschaft unter *www.doco.com *zugänglich:
- Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für
die Teilnahme gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV
("*Teilnahmeinformation*"),
- gesonderter nichtfinanzieller Bericht,
jeweils für das Geschäftsjahr 2019/2020;
- Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu den
Tagesordnungspunkten 2 bis 7,
- Vergütungspolitik,
- Bericht des Vorstandes gemäß § 170 Abs 2 AktG iVm § 153 Abs 4 S 2
AktG zu TOP 7 - Bezugsrechtsausschluss, Genehmigtes Kapital,
- Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4
COVID-19-GesV,
- Frageformular,
- Formulare für den Widerruf einer Vollmacht,
*IV. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER
Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen
dieser virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des COVID-19-GesG und
der COVID-19-GesV geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des *21. Juli 2020* (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an dieser virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des
COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV ist nur berechtigt, wer an diesem
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG vorzulegen, die der Gesellschaft
spätestens am *28. Juli 2020* (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit)
ausschließlich auf einem der folgenden Kommunikationswege und Adressen
zugehen muss:
(i) für die Übermittlung der Depotbestätigung in Textform, die die
Satzung gem § 18 Abs 3 genügen lässt
Per E-Mail anmeldung.doco@hauptversammlung.at [2]
Per Post oder Boten DO & CO Aktiengesellschaft
Per SWIFT GIBAATWGGMS
(Message Type MT598 oder MT599,
unbedingt ISIN AT0000818802 im Text angeben)
*Ohne* rechtzeitig bei der Gesellschaft einlangende *Depotbestätigung* kann
die *Bestellung* *eines besonderen Stimmrechtsvertreters* *nicht wirksam*
Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Aktien und hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.
*Depotbestätigung gemäß § 10a AktG*
Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD oder von MKK Merkezi Kayit Kurulusu A.S.,
Resitpasa Mahallesi Özborsa Caddesi No:4, 34467 Sariyer, Istanbul,
Türkei, auszustellen und hat folgende Angaben zu enthalten:
- Angaben über den Aussteller: Firma und Anschrift oder eines im Verkehr
- Angaben über den Aktionär: Name/Firma und Anschrift, bei natürlichen
July 02, 2020 03:28 ET (07:28 GMT)
gegebenenfalls Register und Nummer unter der die juristische Person in ihrem
Herkunftsstaat geführt wird,
- Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN
AT0000818802 (international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),
- Depotnummer andernfalls eine sonstige Bezeichnung,
Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages *21. Juli
2020* (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen.
*V. BESTELLUNG EINES BESONDEREN STIMMRECHTSVERTRETERS UND DAS DABEI
EINZUHALTENDE VERFAHREN*
Jeder Aktionär, der zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung nach
Maßgabe des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV berechtigt ist und dies
der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in Punkt IV. dieser Einberufung
nachgewiesen hat, hat das Recht einen besonderen Stimmrechtsvertreter zu
Widerspruchs in dieser virtuellen Hauptversammlung der DO & CO
Aktiengesellschaft am *31. Juli 2020 *kann gemäß § 3 Abs 4
COVID-19-GesV nur durch einen der besonderen Stimmrechtsvertreter erfolgen.
Als besondere Stimmrechtsvertreter werden die folgenden Personen, die
geeignet und von der Gesellschaft unabhängig sind, vorgeschlagen:
(i) Rechtsanwalt Mag. Ewald Oberhammer
c/o Oberhammer Rechtsanwälte GmbH
1010 Wien, Karlsplatz 3/1
Tel +43 1 503 300 0
E-Mail-Adresse oberhammer.doco@hauptversammlung.at
(ii) Rechtsanwalt Dr. Christian Temmel, MBA
c/o DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH
1010 Wien, Schottenring 14
Tel +43 1 531 781 505
E-Mail-Adresse temmel.doco@hauptversammlung.at
(iii) Rechtsanwalt Dr. Christoph Nauer, LL.M.
c/o bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH
2340 Mödling, Enzersdorferstraße 4
Tel +43 2236 893 377
E-Mail-Adresse nauer.doco@hauptversammlung.at
(iv) Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist Florian Beckermann, LL.M.
c/o Interessenverband für Anleger, IVA
1130 Wien, Feldmühlgasse 22
Tel +43 1 876 33 43 - 30
E-Mail-Adresse beckermann.doco@hauptversammlung.at
Jeder Aktionär kann eine der vier oben genannten Personen als seinen
besonderen Stimmrechtsvertreter auswählen und dieser Vollmacht erteilen.
Für die Vollmachtserteilung an die besonderen Stimmrechtsvertreter ist *auf
der Internetseite* der Gesellschaft unter *www.doco.com *ein eigenes
*Vollmachtsformular* abrufbar. Es wird gebeten dieses Vollmachtsformular zu
Für die Vollmachtserteilung, die dazu vorgesehenen
Übermittlungsmöglichkeiten und Fristen sind die in der
*Teilnahmeinformation* enthaltenen Festlegungen zu beachten.
Eine persönliche Übergabe der Vollmacht am Versammlungsort ist
*VI. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE NACH DEN §§ 109, 110, 118
UND 119 AKTG*
*1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktG*
Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 5 % des Grundkapitals
erreichen und die seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber
dieser Aktien sind, können schriftlich verlangen, dass *zusätzliche Punkte
auf die Tagesordnung* dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht
werden, wenn dieses Verlangen in Schriftform per Post oder Boten spätestens
am *10. Juli 2020* (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft
ausschließlich an der Adresse *1010 Wien, Stephansplatz 12, z.H. Frau
Mag. Daniela Schrenk*, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss
ein Beschlussvorschlag samt Begründung beiliegen. Der Tagesordnungspunkt und
der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss jedenfalls auch
in deutscher Sprache abgefasst sein. Die Aktionärseigenschaft ist durch die
Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der bestätigt wird,
dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei
der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen.
Mehrere Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das
Beteiligungsausmaß von 5 % vermitteln, müssen sich auf denselben
Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung wird auf die
Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt IV. dieser Einberufung)
*2. Beschlussvorschläge von Aktionären zur Tagesordnung nach § 110 AktG*
jedem Punkt der Tagesordnung in Textform *Vorschläge zur Beschlussfassung*
samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen
mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der anzuschließenden
Aufsichtsrats auf der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite der
Gesellschaft zugänglich gemacht werden, wenn dieses Verlangen in Textform
spätestens am *22. Juli 2020 *(24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der
Gesellschaft entweder per Telefax an *+43 (1) 74 000-1089* oder an die
Adresse *1010 Wien, Stephansplatz 12, z.H. Frau Mag. Daniela Schrenk*, oder
per E-Mail investor.relations@doco.com, wobei das Verlangen in Textform,
beispielsweise als PDF-Dokument, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht.
Sofern für Erklärungen die Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG
vorgeschrieben ist, so muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine
andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise
abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der
Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar
gemacht werden. Der Beschlussvorschlag, nicht aber dessen Begründung, muss
jedenfalls auch in deutscher Sprache abgefasst sein.
Die Aktionärseigenschaft ist durch die Vorlage einer Depotbestätigung
gemäß § 10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft
nicht älter als sieben Tage sein darf, nachzuweisen. Mehrere
Depotbestätigungen über Aktien, die nur zusammen das Beteiligungsausmaß
von 1 % vermitteln, müssen sich auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit)
*3. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG*
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen Beziehungen der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des
Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass das *Auskunftsrecht* gemäß §
118 AktG auch bei der virtuellen Hauptversammlung *während der
Hauptversammlung* von den Aktionären selbst ausschließlich durch
Übermittlung von Fragen per E-Mail direkt an die Gesellschaft
ausschließlich an die E-Mail-Adresse *fragen.doco@hauptversammlung.at*
ausgeübt werden kann.
Die Aktionäre werden gebeten, alle *Fragen bereits im Vorfeld in Textform*
per E-Mail an die Adresse *fragen.doco@hauptversammlung.at* zu übermitteln
und zwar so rechtzeitig, dass diese spätestens am *28. Juli 2020* bei der
Gesellschaft *einlangen*.
Damit ermöglichen Sie dem Vorstand eine möglichst genaue Vorbereitung und
rasche Beantwortung der von Ihnen gestellten Fragen.
Bitte bedienen Sie sich des *Frageformulars*, welches auf der Internetseite
der Gesellschaft unter *www.doco.com *abrufbar ist.
Ausdrücklich wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Auskunftsrecht gem §
118 AktG während der Hauptversammlung von den Aktionären selbst
ausschließlich durch Übermittlung von Fragen per E-Mail direkt an
die Gesellschaft an die E-Mail-Adresse
*fragen.doco@hauptversammlung.at* ausgeübt werden kann.
Bitte beachten Sie, dass während der Hauptversammlung *von dem Vorsitzenden
angemessene zeitliche Beschränkungen* festgelegt werden können.
Genauere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Auskunftsrechts der
Aktionäre gemäß § 118 AktG werden in der *Teilnahmeinformation*
*4. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktG*
berechtigt in der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe des
COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV durch seinen besonderen
Stimmrechtsvertreter zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge zu stellen.
*Voraussetzung* hierfür ist der *Nachweis der Teilnahmeberechtigung*
gemäß Punkt IV. dieser Einberufung *und* die Erteilung einer
entsprechenden *Vollmacht an den besonderen Stimmrechtsvertreter *gemäß
Punkt V. dieser Einberufung.
Weitere Informationen und Modalitäten zur Ausübung des Antragsrechts der
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