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Timestamp: 2018-08-20 00:21:37
Document Index: 143108618

Matched Legal Cases: ['Artículo 53', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 53', 'Artículo 125', 'Artículo 293', 'Artículo 5', 'Artículo 134', 'Artículo 54', 'Artículo 132', 'Artículo 23', 'Artículo 53', 'Artículo 132', 'Artículo 132', 'Artículo 53', 'Artículo 210', 'Artículo 116', 'Artículo 206', 'Artículo 9', 'Artículo 220', 'Artículo 206', 'Artículo 144', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 870', 'Artículo 2', 'Artículo 9', 'Artículo 155']

ESTATUTOS SOCIALES DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A. B. DE C.V. Denominación, Objeto, Domicilio, Nacionalidad y Duración - PDF
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María Luisa Vicenta Juárez Rojo
1 ESTATUTOS SOCIALES DE GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE, S.A. B. DE C.V. Denominación, Objeto, Domicilio, Nacionalidad y Duración ARTÍCULO PRIMERO. Denominación. La denominación de la Sociedad es Grupo Aeroportuario del Sureste, e irá siempre seguida de las palabras "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable", o de su abreviatura "S.A. B. de C.V. ARTÍCULO SEGUNDO. Objeto social. El objeto de la Sociedad será: 1. Adquirir acciones, intereses o participaciones en sociedades de naturaleza privada o sociedades de participación estatal, ya sea como fundador o mediante adquisición de acciones o participaciones en sociedades ya establecidas, dedicadas a la administración, operación incluyendo la prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, construcción y/o explotación de aeródromos civiles y en términos de la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, así como participar en el capital social de sociedades que presten cualquier clase de servicios, y votar las acciones de su propiedad cuando sea requerido, siempre en bloque en el mismo sentido, conforme a lo previsto por estos estatutos sociales, o según le instruya el Consejo de Administración, los accionistas de la Sociedad o cualquier otra persona a quien se haya delegado dicha facultad en términos de estos estatutos sociales; vender, transferir o disponer de cualesquiera de dichas acciones o participaciones u otros títulos valor permitidos por ley. 2. Recibir de otras entidades mexicanas o extranjeras, sociedades o personas físicas y prestar a las sociedades en las que tenga un interés o participación o a otras entidades, sociedades o personas físicas, los servicios que puedan ser requeridos para llevar a cabo su objeto social, incluyendo sin limitación, servicios de consultoría técnica en las áreas industrial, administrativa, contable, de mercadotecnia o financiera relacionada con la administración, operación, construcción y/o explotación de aeropuertos. 3. Solicitar y obtener bajo cualquier título, por sí o por conducto de sus subsidiarias, concesiones y permisos para llevar a cabo la administración, operación, construcción y/o explotación de aeropuertos, así como para la prestación de cualesquier otros servicios necesarios para la explotación de dichos aeropuertos y la realización de cualquier actividad que soporte y esté relacionada con dicho objeto, incluyendo pero no limitada a cualquier actividad de almacenamiento, excepto almacenamiento fiscal, y cualquier otra actividad que sea complementaria a los servicios que preste y que directamente beneficie a los mismos, así como otorgar garantías sobre dichas concesiones y permisos. De igual forma, en los términos que fijen los reglamentos correspondientes y el
2 título de concesión respectivo, la Sociedad podrá recibir, por sí o por conducto de sus subsidiarias, los ingresos por el uso de la infraestructura del aeródromo civil, por la celebración de contratos, por los servicios que preste directamente, así como por las actividades comerciales que realice. 4. Obtener, adquirir, usar, licenciar o disponer de todo tipo de patentes, certificados de invención, marcas registradas, nombres comerciales, derechos de autor o derechos respecto de los mismos, ya sea en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero. 5. Obtener todo tipo de préstamos o créditos con o sin garantía específica, y otorgar préstamos. 6. Otorgar todo tipo de garantías y avales en títulos de créditos expedidos u obligaciones asumidas por la Sociedad o por sociedades, en las cuales la Sociedad pueda tener un interés. 7. Emitir y suscribir todo tipo de títulos de crédito, aceptarlos y endosarlos, incluyendo obligaciones con o sin garantía real. 8. Emitir acciones no suscritas de cualquier clase que integre el capital social que se conservarán en la Tesorería de la Sociedad para entregarse a medida en que se realice la suscripción correspondiente, así como celebrar contratos de opción con terceros en favor de los cuales se otorgue el derecho de suscribir y pagar las acciones que al efecto emita la Sociedad. Asimismo, la Sociedad podrá emitir acciones no suscritas en los términos y condiciones previstas por el Artículo 53 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores. 9. Mantener, poseer, vender, transferir, disponer de, o tomar en arrendamiento todo tipo de activos, bienes muebles o inmuebles, así como los derechos reales sobre de ellos, que puedan ser necesarios o convenientes para llevar a cabo su objeto social o para las actividades de las sociedades civiles o mercantiles en las que la Sociedad pueda tener un interés o participación. 10. En general, llevar a cabo y ejecutar todos los actos, contratos y transacciones relacionadas, incidentales o accesorias que sean necesarias o convenientes para llevar a cabo los objetos anteriores. ARTÍCULO TERCERO. Domicilio. El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México, Distrito Federal; sin embargo, podrá establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier otra parte de la República Mexicana o en el extranjero, o someterse a domicilios convencionales, sin que esto implique un cambio en su domicilio social. ARTÍCULO CUARTO. Nacionalidad. La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Cualquier extranjero que, al momento de la constitución o subsecuentemente, adquiera un interés o participación en la Sociedad, se 2
3 considerará por ese solo hecho como mexicano respecto de las acciones o derechos que adquiera de la Sociedad; los bienes, derechos concesiones, participaciones o intereses de que la Sociedad sea titular; y de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que la Sociedad sea parte, y se entenderá, por lo tanto, que conviene en no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena, en caso contrario, de perder los derechos o bienes que hubiese adquirido en favor de la Nación mexicana. ARTÍCULO QUINTO. Duración. La duración de la Sociedad es indefinida. Capital Social y Acciones ARTÍCULO SEXTO. Capital Social. El capital social será variable. El capital mínimo fijo sin derecho de retiro es de $7, , M.N. (Siete Mil Setecientos Sesenta y Siete Millones Doscientos Setenta y Seis Mil Ciento Siete Pesos 00/100 M.N.), representado por ,000 (Trescientos Millones) de acciones ordinarias, nominativas, de la Clase I y sin expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. La parte variable del capital social estará representada por acciones ordinarias, nominativas, de la Clase II. Ambas clases de acciones tendrán las características que determine la asamblea de accionistas que apruebe su emisión. Ambas clases de acciones estarán divididas en dos series como sigue: 1. Acciones de la serie B de libre suscripción que representarán hasta el 100% (cien por ciento) del capital social y que podrán ser adquiridas por cualquier persona, incluyendo individuos, empresas o entidades que estén definidas como inversionistas extranjeros conforme al Artículo 2 de la Ley de Inversión Extranjera; y 2. Acciones de la serie BB de libre suscripción que representarán hasta el 15% (quince por ciento) del capital social, y que podrán ser adquiridas por cualquier persona, incluyendo individuos, empresas o entidades que estén definidas como inversionistas extranjeros conforme al Artículo 2 de la Ley de Inversión Extranjera. Las acciones de la serie BB estarán sujetas a las siguientes reglas: a. Los accionistas de la serie BB tendrán el derecho de nombrar 2 (dos) miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y sus suplentes por el voto de la mayoría de las acciones que representen dicha serie, quienes tendrán los derechos y facultades que se establecen en estos estatutos sociales; b. Las acciones de la serie BB sólo podrán ser transmitidas, previa su conversión en acciones de la serie B, conforme a las reglas contenidas en el Artículo Décimo Primero de estos estatutos sociales. En todo caso, una vez que las acciones de la serie BB sean transmitidas y consecuentemente convertidas en acciones de la serie B, el porcentaje del 15% (quince por ciento) mencionado en el primer inciso de este párrafo 2. se reducirá en la proporción de acciones de la 3
4 serie BB convertidas en acciones de la serie B, y únicamente podrá ser incrementado nuevamente dicho porcentaje con la aprobación de los accionistas que representen el 85% (ochenta y cinco por ciento) del capital social reunidos en asamblea extraordinaria de accionistas conforme a lo dispuesto en el último párrafo del Artículo Décimo siguiente de estos estatutos sociales; y c. No obstante lo dispuesto en el párrafo (b) anterior, las acciones de la serie BB podrán ser convertidas en acciones de la serie B después de transcurrido un plazo de 15 (quince) años contados a partir del 18 de diciembre de 1998, fecha en que la Sociedad celebró el Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología (el Contrato de Asistencia Técnica ) con el tenedor de las acciones de la serie BB (el Socio Estratégico ), siempre y cuando una asamblea extraordinaria de accionistas, con el voto favorable de los accionistas que representen cuando menos el 51% (cincuenta y un por ciento) de las acciones de la serie B que no sean propiedad del Socio Estratégico o de una Persona Relacionada de éste (i) apruebe tal conversión y (ii) resuelva no renovar el Contrato de Asistencia Técnica. Sin embargo, en caso de que el Socio Estratégico, al término del plazo de 15 (quince) años antes mencionado tuviese, directa o indirectamente, acciones de la serie BB que representen menos del 7.65% (siete punto sesenta y cinco por ciento) del capital social de la Sociedad, entonces, dichas acciones se convertirán obligatoriamente en acciones de la serie B. La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas de cualquier clase que integre el capital social que se conservarán en la Tesorería de la Sociedad para entregarse a medida en que se realice la suscripción. Las acciones de la Clase II que se mantengan en la Tesorería respecto de las cuales la Sociedad otorgue opciones para su suscripción y pago se convertirán obligatoriamente en acciones de la Clase I al ejercerse dichas opciones por el o los tenedores de las mismas y pagarse las acciones respectivas y, consecuentemente, el capital social mínimo fijo de la Sociedad se incrementará automáticamente y el Consejo de Administración, en un plazo de 30 (treinta) días contados a partir del ejercicio de aquellas opciones sobre acciones de la Clase II otorgadas por la Sociedad, deberá convocar a una asamblea general extraordinaria de accionistas en la que se apruebe la modificación a este Artículo Sexto a efecto de reflejar el monto del capital mínimo fijo de la Sociedad después del aumento. Asimismo, la Sociedad podrá emitir acciones no suscritas en los términos y condiciones previstas por el Artículo 53 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores. Todas las acciones ordinarias conferirán, dentro de su respectiva serie, iguales derechos y obligaciones a sus tenedores. Los certificados y títulos que amparen las acciones deberán contener todos los requisitos establecidos en el Artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; podrán representar una o más acciones y deberán de estar firmados por un miembro del Consejo de Administración designado por los accionistas de la serie B y por uno designado por los accionistas de la serie BB, y contendrán una transcripción exacta de este Artículo, así como de los Artículos Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto de estos estatutos sociales. 4
5 Cuando se trate de acciones depositadas en una institución para el depósito de valores, la Sociedad podrá entregar a dicha institución títulos múltiples o un sólo título que ampare parte o todas las acciones materia de la emisión y depósito, los cuales se expedirán a favor de dicha institución para el depósito de valores y podrán o no contener cupones adheridos. La Sociedad deberá expedir los títulos definitivos correspondientes dentro de un plazo no mayor a 180 (ciento ochenta) días naturales contados a partir de la fecha en que se haya acordado la emisión o canje respectivo. ARTÍCULO SÉPTIMO. Registro. La Sociedad deberá mantener un Libro de Registro de Acciones que podrán ser llevado, ya sea por la Sociedad, por una institución de crédito mexicana o por una institución autorizada para el depósito de valores, que actúe por cuenta y a nombre de la Sociedad como Agente Registrador, en el cual todas las transacciones relativas a la suscripción, adquisición o transferencia de acciones deberán de registrarse, y en el cual deberán de indicarse los nombres, domicilios y nacionalidades de los accionistas, así como de aquellos en cuyo favor se transmitan acciones. En el supuesto de que las acciones representativas del capital social de la Sociedad coticen en el mercado de valores, dicho Libro de Registro de Acciones será actualizado anualmente con los registros y asientos que al efecto mantenga la institución para el depósito de valores en la cual las acciones de la Sociedad se encuentren depositadas, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valores. El Libro de Registro de Acciones permanecerá cerrado durante los períodos comprendidos desde el tercer día hábil anterior a la celebración de cualquier asamblea de accionistas, hasta e incluyendo la fecha de celebración de la asamblea, por lo que durante tales períodos no se hará inscripción alguna en el Libro, salvo por lo previsto en el Artículo 293 de la Ley del Mercado de Valores. La Sociedad únicamente considerará como tenedor legítimo de las acciones a quien aparezca inscrito como accionista en el Libro de Registro de Acciones en los términos de los Artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y/o conforme a lo establecido en los Artículos 290, 293 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores. ARTÍCULO OCTAVO. Cancelación del Registro. Mientras que las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores, en los términos de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones de carácter general aplicables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y se resuelva la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad de dicho Registro, ya sea por solicitud propia o por resolución adoptada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o cualquier otra autoridad competente en términos de ley, los accionistas que sean titulares de la mayoría de las acciones ordinarias o tengan la posibilidad, bajo cualquier título, de imponer decisiones en las Asambleas Generales de Accionistas o de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, se obligan a realizar una oferta pública de compra, previamente a la cancelación, debiéndose observar en este caso lo establecido en el Artículo 5
6 8o. fracción III de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los accionistas a que se refiere el párrafo anterior, tendrán la obligación de afectar en un fideicomiso por un período mínimo de seis meses, los recursos necesarios para comprar al mismo precio de la oferta las acciones de los inversionistas que no acudieron a ésta, para el caso de que una vez realizada la oferta pública de compra y previo a la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores, los mencionados accionistas no logren adquirir el 100% (cien por ciento) del capital social pagado. La reforma de este Artículo de los estatutos sociales requiere de la aprobación previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del acuerdo de la asamblea extraordinaria de accionistas adoptado con un quórum de votación mínimo del 95% (noventa y cinco por ciento) del capital social con derecho de voto. ARTÍCULO NOVENO. Recompra de Acciones. La Sociedad podrá adquirir, previo acuerdo del Consejo de Administración, las acciones representativas de su capital social o títulos de crédito que representen dichas acciones, sin que sea aplicable la prohibición establecida en el primer párrafo del Artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que: 1. La adquisición se efectúe en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V. (la Bolsa ); 2. La adquisición y, en su caso, la enajenación en la Bolsa, se realice a precio de mercado, salvo que se trate de ofertas públicas o de subastas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 3. La adquisición se realice con cargo a su capital contable, en cuyo supuesto podrán mantenerlas en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, con cargo al capital social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserven en tesorería, sin necesidad de acuerdo de asamblea. La Sociedad podrá convertir las acciones que adquiera en términos del presente Artículo Noveno en acciones no suscritas que conserven en tesorería. En todo caso, la Sociedad deberá anunciar el importe del capital suscrito y pagado cuando se dé publicidad al capital autorizado representado por las acciones emitidas y no suscritas. 4. Corresponderá a la asamblea general ordinaria de accionistas determinar expresamente para cada ejercicio social el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones, con la única limitante de que la suma o total de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas; 6
7 5. La Sociedad se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda emitidos inscritos en el Registro Nacional de Valores que la Sociedad haya emitido; y 6. La adquisición y enajenación de las acciones o títulos de crédito que representen dichas acciones, en ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el Artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores, ni a que se incumplan los requisitos de mantenimiento del listado de la bolsa de valores en que coticen los valores. Las acciones propias y los títulos de crédito que representen dichas acciones que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones emitidas no suscritas que se conserven en tesorería, podrán ser colocadas entre el público inversionista sin que para tal caso se requiera resolución de asamblea de accionistas o acuerdo del consejo de administración. Para efectos de lo previsto en este párrafo, no será aplicable lo dispuesto en el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En tanto las acciones pertenezcan a la sociedad, no podrán ser representadas ni votadas en las asambleas de accionistas, ni ejercitarse derechos sociales o económicos de tipo alguno, ni se considerarán en circulación para efectos de determinar el quórum y las votaciones en las asambleas de accionistas. Las personas morales que sean Controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de la Sociedad ni títulos de crédito que representen dichas acciones. Se exceptúan de la prohibición anterior las adquisiciones que se realicen a través de sociedades de inversión. Lo previsto en este Artículo Noveno será igualmente aplicable a las adquisiciones o enajenaciones que se realicen sobre instrumentos financieros derivados o títulos opcionales que tengan como subyacente acciones representativas del capital social de la Sociedad, que sean liquidables en especie, en cuyo caso no será aplicable a las adquisiciones o enajenaciones lo dispuesto en los numerales (1) y (2) del presente Artículo Noveno. Las adquisiciones y enajenaciones a que se refiere este Artículo Noveno, los informes que sobre dichas operaciones deban presentarse a la asamblea de accionistas, las normas de revelación en la información y la forma y términos en que estas operaciones sean dadas a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, a la Bolsa y al público inversionista, estarán sujetos a las disposiciones de carácter general que expida la propia Comisión Nacional Bancaria y Valores. ARTÍCULO DÉCIMO. Límites de Participación Accionaria. La participación de cualquier persona en el capital social de la Sociedad estará sujeta a las siguientes reglas: 7
8 1. Los accionistas de la serie B no tendrán limitación de participación alguna respecto de las acciones representativas de dicha serie; en el entendido, que la adquisición de acciones serie B se deberá llevar a cabo conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo y en las disposiciones legales aplicables. 2. Los accionistas de la serie BB no tendrán limitación de participación individual alguna respecto de las acciones representativas de dicha serie; sin embargo, dicha serie sólo representará hasta el 15% (quince por ciento) del capital social que se encuentre en circulación en términos de lo dispuesto por el Artículo Sexto de estos estatutos sociales. 3. Los accionistas de la serie BB, ya sea en lo individual o conjuntamente con Personas Relacionadas, podrán también ser propietarios de acciones de la serie B sin limitación alguna; en el entendido, que la adquisición de acciones serie B se deberá llevar a cabo conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo y en las disposiciones legales aplicables. Para efectos de este Artículo y estos estatutos sociales se entenderá por Persona Relacionada, la que respecto de la Sociedad se ubique en alguno de los supuestos siguientes (i) las personas que tengan Control o influencia significativa en una persona moral que forme parte del grupo empresarial o consorcio al que la Sociedad pertenezca, así como los consejeros o administradores y los directivos relevantes de las integrantes de dicho grupo o consorcio, (ii) las personas que tengan poder de mando en una persona moral que forme parte de un grupo empresarial o consorcio al que pertenezca la Sociedad, (iii) el cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el tercer grado, con personas físicas que se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en los incisos (i) y (ii) anteriores, así como los socios y copropietarios de las personas físicas mencionadas en dichos incisos con los que mantengan relaciones de negocios, (iv) las personas morales que sean parte del grupo empresarial o consorcio al que pertenezca la Sociedad, (v) las personas morales sobre las cuales alguna de las personas a que se refieren los incisos (i) a (iii) anteriores, ejerzan el Control o influencia significativa, (vi) respecto de la Sociedad, el Socio Estratégico, y (vii) respecto del Socio Estratégico, sus accionistas y las Personas Relacionadas de estos. Para efectos de este Artículo y estos estatutos sociales se entenderá por Control, la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral, (ii) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 50% (cincuenta por ciento) del capital social de una persona moral, (iii) dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. 8
9 Cualquier reforma a las disposiciones establecidas en los Artículos Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo de estos estatutos sociales y a la distribución accionaria establecida en el Artículo Sexto anterior, requerirá del voto afirmativo de las acciones que representen el 85% (ochenta y ciento por ciento) del capital social. ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Transmisión de Acciones Serie BB. Las acciones representativas de la serie BB sólo podrán ser transmitidas, previa conversión de las mismas en acciones de la serie B de la clase que correspondan, en el entendido de que sólo se podrán transmitir conforme a las siguientes reglas: (i) hasta el 51% (cincuenta y uno por ciento) de las acciones representativas de la serie BB después del 18 de diciembre de 2008, es decir, después de transcurrido un plazo de 10 (diez) años contado a partir de la fecha de adquisición de las correspondientes acciones de la serie BB (el Período de Espera de Diez Años ); y (ii) hasta el 49% (cuarenta y nueve por ciento) de las acciones representativas de la serie BB sin restricciones. La restricción a que se refiere el inciso (i) anterior no será aplicable en caso de que se cuente con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (la SCT ). Al término del Período de Espera de Diez Años, el o los accionistas de la serie BB podrán enajenar anualmente, hasta una quinta parte de dicho 51% (cincuenta y un por ciento) de las acciones de la serie BB representativas del capital social de que sean propietarios. En caso de que una vez transcurrido el Período de Espera de Diez Años, los accionistas de la serie BB desearen convertir las mismas en acciones de la serie B para su posterior transmisión, comunicarán su decisión al Consejo de Administración de la Sociedad, el cual, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, hará el canje de títulos de acciones correspondientes. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Ofertas Públicas de Adquisición. En caso de que la Sociedad cotice sus acciones en el mercado de valores y conforme a las disposiciones legales aplicables se deba llevar a cabo una oferta pública de adquisición voluntaria o forzosa se estará a lo siguiente: 1. La persona o grupo de personas que pretendan adquirir o alcanzar por cualquier medio, directa o indirectamente, la titularidad del 30% (treinta por ciento) o más de acciones ordinarias de la Sociedad, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, estarán obligadas a realizar la adquisición mediante oferta pública en términos de las disposiciones legales aplicables y conforme a lo siguiente: a. La oferta se hará extensiva a las distintas series de acciones de la Sociedad; b. La contraprestación ofrecida deberá ser la misma, con independencia de la clase o tipo de acción; 9
10 c. La oferta se realizará (i) por el porcentaje del capital social de la Sociedad equivalente a la proporción de acciones ordinarias que se pretenda adquirir en relación con el total de éstas o por el 10% (diez por ciento) de dicho capital, lo que resulte mayor, siempre que el oferente limite su tenencia final con motivo de la oferta a un porcentaje que no implique obtener el Control, o (ii) por el 100% (cien por ciento) del capital social cuando el oferente pretenda obtener el Control. 2. La oferta señalará el número máximo de acciones a las que se extiende y, en su caso, el número mínimo a cuya adquisición se condicione. 3. El oferente no podrá pagar, entregar o proporcionar cualquier prestación que implique un premio o sobreprecio al importe de la oferta, en favor de una persona o grupo de personas vinculadas al destinatario de la oferta. No quedará incluido en la limitación señalada en este numeral 3, el pago de contraprestaciones derivadas de la celebración de convenios vinculados con la oferta (incluyendo, sin limitación, los contratos de cesión, convenios de terminación o cualquier otro tipo de acuerdo que la Sociedad deba celebrar con el Socio Estratégico respecto de contratos celebrados entre dichas partes) que impongan a una persona obligaciones de hacer o no hacer en beneficio del oferente o de la Sociedad, siempre que dichos convenios hubieren sido aprobados por el Consejo de Administración de la Sociedad, escuchando la opinión del Comité de Auditoría, así como que los mismos se hubieren revelado previamente al público inversionista. 4. Las ofertas públicas de adquisición a que se refiere el numeral (1) anterior, requerirán la previa aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración designados por cada una de las series de acciones representativas del capital social de la Sociedad. En caso de que mediante la realización de la oferta pública el oferente pretenda adquirir el Control de la Sociedad, al procedimiento de aprobación del Consejo de Administración le serán aplicables las disposiciones contenidas en la sección de asambleas de accionistas y derechos de los socios de la Ley del Mercado de Valores en lo que no se contrapongan a las contendidas en este Artículo Décimo Segundo. Para efectos de lo anterior, se estará a lo siguiente: a. El oferente deberá notificar a la Sociedad, por conducto del Consejo de Administración, los términos y condiciones en que se pretende realizar la oferta (la Notificación de Oferta ). b. Inmediatamente a que el Consejo de Administración reciba la Notificación de Oferta deberá (i) transmitir a la Bolsa un evento relevante en los términos de las disposiciones legales aplicables, y (ii) ponerla a disposición de todos los accionistas. 10
11 c. El Consejo de Administración deberá elaborar, escuchando la opinión del Comité de Auditoría, su opinión respecto de (i) el precio y/o contraprestación ofrecida, (ii) los demás términos y condiciones de la oferta, y (iii) los conflictos de interés que, en su caso, tenga cada uno de los miembros del Consejo de Administración respecto de la oferta. d. El Consejo de Administración podrá acompañar a la opinión a que se refiere el inciso (c) anterior, la opinión de un experto independiente que contrate la Sociedad. e. El Consejo de Administración dará a conocer al público inversionista a través de la Bolsa, las opiniones a que se refieren los incisos (c) y (d) anteriores, según sea el caso, a más tardar dentro de los 3 (tres) meses siguientes a partir de la recepción de la Notificación de Oferta. f. Los miembros del Consejo de Administración y el Director General de la Sociedad, deberán revelar al público inversionista, junto con las opiniones a que se refieren los incisos (c) y (d) anteriores, según sea el caso, la decisión que tomarán respecto de las acciones de su propiedad. 5. En caso de que el Consejo de Administración apruebe los términos y condiciones de la oferta, el oferente deberá obtener la autorización, (expresa o implícita) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (la SCT ) respecto del cambio de control con anterioridad al inicio de la oferta pública de adquisición. Para efectos de este numeral (5) exclusivamente y de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley de Aeropuertos, se entenderá que una persona o grupo de personas adquiere el control cuando sea propietario de 35% (treinta y cinco por ciento) o más de los títulos representativos del capital social de la Sociedad, tenga el control de la asamblea general de accionistas, esté en posibilidad de nombrar a la mayoría de los miembros encargados de la administración, o por cualquier otro medio controle a la Sociedad. 6. En caso de que con anterioridad al inicio de la oferta pública, los accionistas de la serie BB manifiesten su interés en aceptar la oferta (sin que éste implique una obligación de participación una vez iniciada la oferta), el inicio de la misma quedará condicionado a la obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de la SCT, incluyendo, sin limitación, la autorización a que se refiere el primer párrafo del Artículo Décimo Primero, así como las relativas a la sustitución de alguno de los socios del Socio Estratégico, en sus respectivas calidades de Socio Mexicano y Socio Aeroportuario. 7. En caso de que el Consejo de Administración apruebe los términos y condiciones de la oferta, el oferente deberá realizar los demás actos que sean necesarios a efectos de poder llevar a cabo la misma. Lo anterior, incluirá, sin limitación, la obtención de las autorizaciones gubernamentales correspondientes, así como la realización de las notificaciones que conforme a la legislación aplicable se requieran. 11
12 El criterio que el Consejo de Administración considerará para emitir su resolución será la obtención de las autorizaciones a que se refieren los numerales (5), (6) y (7) anteriores. Para efectos de lo establecido en este Artículo Décimo Segundo y en caso de que sea necesario, la Sociedad colaborará con el oferente para obtener las autorizaciones y realizar las notificaciones correspondientes. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Social. Aumentos y Disminuciones del Capital Con excepción de las disminuciones de capital previstas en el Artículo Noveno, los aumentos o disminuciones del capital mínimo fijo de la Sociedad deberán de ser aprobados por la asamblea extraordinaria de accionistas, sujeto a las disposiciones de estos estatutos sociales y de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los aumentos o disminuciones a la parte variable del capital social deberán ser resueltos por una asamblea ordinaria de accionistas en la que se cumplan los requisitos de votación establecidos en estos estatutos, cuya acta deberá protocolizarse ante fedatario público sin que la misma deba ser inscrita en el Registro Público de Comercio. En términos del Artículo 53 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad podrá emitir acciones no suscritas que conserve en Tesorería, para ser suscritas con posterioridad por el público inversionista, siempre que (i) la asamblea general extraordinaria de accionistas apruebe el importe máximo del aumento de capital y las condiciones en que deban hacerse las correspondientes colocaciones de acciones, (ii) que la suscripción de las acciones emitidas se efectúe mediante oferta pública, previa inscripción en el Registro Nacional de Valores, dando en uno y otro caso, cumplimiento a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y en las demás disposiciones de carácter general que emanen de ella, y (iii) que el importe del capital suscrito y pagado de la Sociedad se anuncie cuando la Sociedad de publicidad al capital autorizado representado por las acciones emitidas y no suscritas. El derecho de suscripción preferente a que se refiere el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no será aplicable tratándose de aumentos de capital mediante ofertas públicas. En caso de aumento de capital, los accionistas tendrán el derecho de preferencia para suscribir dicho aumento, en proporción del número de acciones que cada uno posea al momento de aprobarse el mismo, de conformidad con lo previsto en el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, según se establece más adelante, salvo que: (a) la oferta de suscripción se realice al amparo de lo previsto en el Artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, o bien, (b) se trate de emisión de acciones conservadas en Tesorería para la conversión de obligaciones en los términos de lo previsto por el Artículo 210 bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los aumentos de capital podrán efectuarse bajo cualquiera de los supuestos a que se refiere el Artículo 116 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante pago en efectivo o en especie, o mediante capitalización de pasivos o reservas a cargo de la 12
13 Sociedad o de cualquier cuenta del capital contable. En virtud de que los títulos de las acciones de la Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que se emitan nuevos títulos en los casos de aumentos de capital como resultado de la capitalización de primas sobre acciones, capitalización de utilidades retenidas o capitalización de reservas de valuación o de revaluación, a menos que así lo requiera la asamblea de accionistas que apruebe dicho aumento y en términos de lo previsto en los Artículos 53 y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores y 210 bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. No podrán emitirse nuevas acciones hasta en tanto las acciones emitidas con anterioridad hayan sido íntegramente pagadas. El derecho de preferencia establecido en este Artículo deberá de ejercitarse mediante suscripción y pago de las acciones emitidas para representar el aumento dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución de la asamblea de accionistas que hubiese decretado el aumento de capital en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. No obstante lo anterior, si en la asamblea respectiva hubiesen estado representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, dicho término de 15 (quince) días hábiles se computará a partir de la fecha en que dicha asamblea se celebre y los accionistas se considerarán notificados de la resolución en dicho momento. En este caso la publicación de las resoluciones respectivas no será necesaria. Todo aumento de la parte variable del capital social deberá inscribirse en un Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad. El capital social podrá disminuirse mediante acuerdo de la asamblea general de accionistas conforme a las reglas previstas en este Artículo, así como en los supuestos de separación a que se refiere el Artículo 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las disminuciones a la parte mínima fija del capital requerirán resolución de la asamblea general extraordinaria de accionistas y la consiguiente reforma al Artículo Sexto de estos estatutos, en cuyo caso se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, salvo que la reducción de capital se hiciese para absorber pérdidas únicamente. Los accionistas que sean propietarios de acciones representativas de la parte variable del capital social no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el Artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las disminuciones del capital social podrán efectuarse para absorber pérdidas, para reembolsar a los accionistas sus aportaciones o para liberarlos de exhibiciones no realizadas, así como en los supuestos del Artículo 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las disminuciones del capital social para absorber pérdidas o mediante reembolso a los accionistas se efectuarán proporcionalmente en la parte mínima fija y en la parte 13
14 variable del capital, así como en ambas series de acciones. En caso de que así lo acuerden los accionistas por unanimidad de votos, las reducciones de capital por reembolso a los accionistas se podrán hacer en proporciones distintas o únicamente a favor de los accionistas que así lo decidan. En ningún caso el capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo y toda disminución de la parte variable del capital social deberá inscribirse en el Libro de Registro de Variaciones de Capital que al efecto llevará la Sociedad. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Participación de Subsidiarias. Las Subsidiarias de la Sociedad, según dicho término se define en las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no deberán, directa o indirectamente, invertir en acciones de la Sociedad, ni de cualquier otra Sociedad respecto de la cual la Sociedad sea su subsidiaria, salvo en el caso de adquisiciones que se realicen a través de sociedades de inversión, y en el caso que las Subsidiarias adquieran acciones de la Sociedad para cumplir con opciones o planes de venta de acciones que se constituyan o que puedan otorgarse o diseñarse en favor de empleados o funcionarios de dichas sociedades o de la propia Sociedad de conformidad con las reglas establecidas en la Ley del Mercado de Valores y en las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, siempre y cuando, el número de acciones adquiridas con tal propósito no exceda del 15% (quince por ciento) del total de las acciones en circulación de la Sociedad. Administración de la Sociedad ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Integración. La administración de la Sociedad estará encomendada a un Consejo de Administración conformado en todo momento por el número impar que determine la Asamblea de Accionistas, mismo que no podrá ser inferior a 7 (siete) y estará sujeto a los máximos establecidos por la Ley del Mercado de Valores, en el entendido de que el mismo deberá en todo momento estar compuesto por un número impar de miembros y al menos el 25% (veinticinco por ciento) deberá tener el carácter de independiente en términos de la Ley del Mercado de Valores y las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todo accionista o grupo de accionistas de la serie B que sea propietario de un 10% (diez por ciento) del capital social, podrá designar, en términos del Artículo 144 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, un miembro del Consejo de Administración. Los accionistas de la serie BB tendrán derecho de designar a 2 (dos) miembros y sus respectivos suplentes en términos de lo dispuesto por el Artículo Sexto de estos estatutos sociales. Solo podrán revocarse los nombramientos de los consejeros designados por la minoría de los accionistas cuando se revoque el de todos los demás. 14
15 Para la elección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, los accionistas estarán a lo siguiente: Si el Comité de Nominaciones y Compensaciones de la Sociedad no propone a la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas la ratificación en sus cargos para un siguiente ejercicio de los miembros del Consejo de Administración previamente designados por los accionistas de la serie B, deberá presentar a dicha Asamblea General Anual Ordinaria una planilla con los nombres de los candidatos que se proponen para integrar el Consejo de Administración de la Sociedad (con excepción de los consejeros que corresponde designar a los accionistas de la serie BB ). La planilla con los nombres de los candidatos que el Comité de Nominaciones y Compensaciones en su caso propondrá a la asamblea de accionistas para integrar al Consejo de Administración deberá ponerse a disposición de los accionistas con cuando menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha establecida para la asamblea y los accionistas tendrán derecho a que se les entregue copia de la planilla correspondiente si así lo solicitan. La nominación de un candidato por el Comité de Nominaciones y Compensaciones deberá acompañarse de un documento en el que conste (i) la aceptación de la persona para ser candidato y (ii) que dicha persona no tiene impedimento para ocupar el cargo para el cual es propuesto en términos de lo dispuesto por este Artículo. En cada asamblea de accionistas que resuelva sobre la designación de los miembros del Consejo de Administración, primero serán designados los miembros del Consejo de Administración que elijan (i) los accionistas de la serie BB, y (ii) los accionistas o grupo de accionistas de la serie B que representen un 10% (diez por ciento) del capital social. En caso de que estos últimos no deseen ejercitar este derecho y el Comité de Nominaciones y Compensaciones hubiese propuesto la ratificación en sus cargos a los consejeros previamente designados los accionistas de la serie B, entonces la asamblea procederá a la ratificación de dichos consejeros. Sin embargo, si no obstante la propuesta del Comité de Nominaciones y Compensaciones para ratificar en sus cargos a los consejeros previamente designados por los accionistas de la serie B, en la asamblea respectiva cualquier accionista o grupo de accionistas de la serie B que represente un 10% (diez por ciento) del capital social, en ejercicio del derecho que les concede estos estatutos sociales, designan a algún miembro del Consejo de Administración, deberá convocarse a una nueva asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, en la que el Comité de Nominaciones y Compensaciones presentará la planilla a que se hace referencia en los dos párrafos que anteceden. En dicha nueva asamblea, se designará a los consejeros como sigue: Cuando en ejercicio del derecho de los accionistas o grupo de accionistas de la serie B que representen el 10% (diez por ciento) del capital social y de los accionistas de la serie BB, se hubiese designado un número menor a 7 (siete) miembros, la mayoría de los accionistas de la serie B deberán elegir de entre los candidatos incluidos en la planilla los consejeros que sean necesarios para llegar a dicho número de 7 (siete) consejeros. Cuando en ejercicio del derecho de los accionistas o grupo de accionistas de la serie B que representen el 10% (diez por ciento) del capital social y de los accionistas de la serie BB, se hubiese designado a 7 (siete) miembros, la mayoría 15
16 de los accionistas de la serie B designarán 2 (dos) miembros adicionales. Cuando en ejercicio del derecho de los accionistas o grupo de accionistas de la serie B que representen el 10% (diez por ciento) del capital social y de los accionistas de la serie BB, se hubiese designado un número mayor a 7 (siete) miembros, la mayoría de los accionistas de la serie B designarán uno o dos miembros según sea necesario para mantener un número impar de miembros. La designación de los miembros por planilla será aprobada por mayoría de votos de los accionistas de la serie B presentes en la asamblea, incluyendo a aquellos que hubiesen ejercido previamente su derecho en razón de su tenencia del 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad. En el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración se descartará a aquellos que tengan algún conflicto de intereses con la Sociedad o sus subsidiarias, a juicio de la Asamblea de Accionistas que lo designe. Los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes, según sea el caso, deberán ser personas de reconocida experiencia, podrán ser o no accionistas; podrán ser reelectos; y recibirán las remuneraciones que determine la asamblea ordinaria de accionistas, a propuesta del Comité de Nominaciones y Compensaciones. Los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes, según sea el caso, continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de 30 (treinta) días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el Artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la asamblea de accionistas, cuando ocurra alguno de los supuestos señalados en el párrafo anterior o en el Artículo 155 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La ratificación de los nombramientos de consejeros provisionales o la designación de los miembros sustitutos se llevará a cabo en la siguiente Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas en los términos establecidos en este Artículo Décimo Quinto. La asamblea general de accionistas, podrá establecer la obligación a cargo de los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes, en su caso, de garantizar las responsabilidades en que pudieran incurrir en el desempeño de sus encargos. Para esos efectos, el monto garantizado será el que determine el Comité de Nominaciones y Compensaciones. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Presidencia y Secretaría. Los miembros del Consejo de Administración serán designados en asamblea de accionistas. El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración serán designados por mayoría de votos de los accionistas. El Presidente del Consejo de Administración tendrá voto de calidad en caso de empate. 16
17 El Secretario del Consejo de Administración no formará parte de dicho órgano social y quedará sujeto a las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley del Mercado de Valores. ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Facultades. El Consejo de Administración tendrá la representación legal de la Sociedad y, por lo tanto, tendrá las siguientes facultades que serán ejercidas con sujeción a cualquier requerimiento de voto u otras disposiciones de estos estatutos: 1. Ejercitar el poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas que se otorga con todos los poderes generales y especiales que requieran cláusula especial de conformidad con la ley. En consecuencia, se confiere sin limitación alguna de conformidad con lo establecido en el párrafo primero del Artículo 2,554 y en el Artículo 2,587 del Código Civil Federal y las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles para los otros Estados de la República y para el Distrito Federal, estando, consecuentemente, facultado para promover o desistirse del juicio de amparo; para presentar denuncias criminales o desistirse de las mismas; constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón si es apropiado conforme a la Ley; a comprometerse; a sujetarse a arbitraje; a tomar y absolver posiciones; para recusar jueces, recibir pagos y ejecutar todos los actos expresamente determinados por la ley, entre los que se incluye representar a la Sociedad ante tribunales y autoridades penales, civiles, administrativos y del trabajo. 2. Un poder para actos de administración de acuerdo con las disposiciones del párrafo segundo del Artículo 2,554 del Código Civil Federal y las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles para los otros Estados de la República y para el Distrito Federal, para llevar a cabo el objeto social de la Sociedad. 3. Un poder general para pleitos y cobranzas para asuntos laborales de acuerdo con lo establecido en los Artículos 2,554 y 2,587 del Código Civil Federal y las disposiciones correlativas de los Códigos Civiles para los otros Estados de la República y para el Distrito Federal, para que de forma enunciativa y no limitativa, represente a la Sociedad ante las autoridades y tribunales, locales o federales, en particular ante las Juntas de Conciliación y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, así como ante la Secretaría del Trabajo y cualesquiera otras autoridades laborales y tribunales administrativos, penales y civiles, estando expresamente autorizado para participar en los procedimientos relacionados con demandas laborales y juicios de amparo, para tomar, dirimir y contestar posiciones y llevar a cabo todos los actos necesarios como representante legal de la Sociedad. 4. Poder general para actos de administración en materia laboral según lo establecido en los Artículos 692, 786, 866 y demás disposiciones aplicables, así como en el Artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo, para comparecer ante las autoridades laborales, en asuntos laborales en que la Sociedad sea parte o un tercero interesado, tanto en la parte inicial como en cualquier etapa subsecuente y contestar posiciones. 17
18 5. Poder para actos de dominio de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del Artículo 2,554 del Código Civil Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los otros Estados de la República y del Distrito Federal. 6. Poder para emitir, endosar y suscribir títulos de crédito en los términos del Artículo 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 7. Poder para abrir cuentas bancarias en nombre de la Sociedad, girar en contra de ellas y designar personas que giren en contra de las mismas. 8. Poder para participar en la elaboración de planes estratégicos de la Sociedad. 9. Poder para autorizar cambios en la política de la Sociedad respecto de la estructura financiera, productos, desarrollo en el mercado y organización. 10. Poder para vigilar el cumplimiento de la Sociedad con las prácticas corporativas establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles en la Ley del Mercado de Valores u ordenamientos que lo sustituyan, así como en estos estatutos sociales, y protección de los derechos a las minorías establecidos por aquellos. 11. Poder para convocar asamblea de accionistas y llevar a cabo sus resoluciones. 12. Poder para conferir poderes generales o especiales en los términos de este Artículo, con o sin autoridad para delegar, así como para revocar los poderes otorgados. 13. Poder para establecer Comités Especiales que considere necesarios para el desarrollo de las operaciones de la Sociedad, fijando las facultades y obligaciones de tales Comités; en el concepto de que dichos Comités no tendrán facultades que conforme a la Ley o estos estatutos sociales corresponda en forma privativa a la asamblea general de accionistas o al Consejo de Administración. 14. Poder para aprobar, a propuesta del Comité Operativo de la Sociedad, el presupuesto anual de ésta y sus subsidiarias, así como el programa maestro de desarrollo de los aeropuertos que sean operados por estas últimas. 15. Poder para aprobar la adquisición o enajenación de acciones, o ejercitar el derecho de retiro de cualquier subsidiaria de la Sociedad, previa autorización de la asamblea general ordinaria de accionistas, en caso que la operación de que se trate represente de manera total el equivalente al 20% (veinte por ciento) de los activos consolidados de la Sociedad. 16. Poder para autorizar la adquisición temporal de las acciones de la Sociedad colocadas en los mercados de valores de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Noveno de estos estatutos sociales. 18
19 17. En general, poder para realizar todos los actos autorizados por estos estatutos sociales o que puedan ser consecuencia de los mismos. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Funciones. Para el cumplimiento de las facultades del Consejo de Administración de la Sociedad, éste tendrá las siguientes funciones: 1. Aprobación de los estados financieros de la Sociedad y sus subsidiarias y presentación a la asamblea de accionistas de la Sociedad; 2. Aprobación del programa maestro de desarrollo quinquenal de los aeropuertos operados por las subsidiarias de la Sociedad que se presentará para la aprobación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como aprobación de sus modificaciones; 3. Aprobación del plan de negocios y presupuesto de inversiones anuales; 4. Aprobación de inversiones de capital fuera del presupuesto anual aprobado para cada ejercicio social; 5. Aprobación de la disposición de activos de la Sociedad o sus subsidiarias y/o respecto a la contratación o asunción de pasivos u otorgamiento de garantías por la Sociedad en forma individual o conjunta con valor superior al equivalente a un 5% (cinco por ciento) pero inferior al equivalente a un 20% (veinte por ciento) de los activos consolidados de la Sociedad; 6. Poder para determinar la manera en que la Sociedad votará sus acciones en las asambleas de accionistas de sus Subsidiarias, considerando la propuesta que, en su caso, para tales efectos le presente el Comité Operativo de la Sociedad; 7. Proponer aumentos de capital social de la Sociedad a los accionistas; 8. Proponer aumentos del capital social de las sociedades subsidiarias de la Sociedad; 9. Aprobación de cualquier venta de acciones representativas del capital social de las sociedades subsidiarias de la Sociedad; 10. Adquisición y enajenación de acciones representativas del capital social de sociedades. Se exceptúa de lo anterior (a) la adquisición de acciones y/o valores emitidos por sociedades de inversión, y (b) la adquisición de valores a través de sociedades de inversión; 11. Aprobación y modificación de la estructura administrativa del grupo corporativo al que pertenece la Sociedad; 19
20 12. Establecimiento de nuevos comités y delegación de facultades a los mismos, o modificación de las facultades de los comités existentes; 13. Aprobación y presentación de propuestas a la asamblea de accionistas de la Sociedad respecto de (a) la política de dividendos de la Sociedad, en su caso y (b) la aplicación de utilidades de la Sociedad, en su caso; 14. Designación del Director General de entre los candidatos propuestos por los miembros del Consejo de Administración designados por los accionistas de la serie BB de conformidad con el inciso (i) del Artículo Décimo Noveno; 15. Remoción del Director General por causas debidamente justificadas; 16. Determinación de la retribución integral del Director General; 17. Determinación de las políticas para la retribución integral de los funcionarios de primer nivel de la administración; 18. Designación de las personas a integrar el Comité de Auditoría y el Comité de Nominaciones y Compensaciones, salvo por sus presidentes, los cuales únicamente podrán ser propuestos a la Asamblea de Accionistas; 19. Designación de los miembros del Comité Operativo y sus suplentes y del Comité de Adquisiciones y Contratos, en el entendido que los miembros del Consejo de Administración designados por los accionistas de la serie BB tendrán derecho a designar a 2 (dos) de los miembros del Comité Operativo, y a un miembro del Comité de Adquisiciones y Contratos; 20. Ejercicio de los poderes generales de la Sociedad en cumplimiento de su objeto social; 21. El Consejo de Administración, en caso de no aprobar alguna de las propuestas del Comité Operativo conforme al Artículo Vigésimo Sexto siguiente, deberá solicitar a dicho Comité que las propuestas mencionadas se presenten nuevamente al Consejo de Administración para su aprobación, una vez que se hayan incorporado las observaciones que el Consejo hubiera realizado a las mismas; 22. Designación de consejeros provisionales, sin intervención de la asamblea de accionistas, cuando ocurra alguno de los supuestos señalados en la cláusula décima quinta de estos estatutos o en el Artículo 155 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; 23. Contratación del despacho de auditoría externo de la Sociedad que designe el Comité de Auditoría de conformidad con los Artículos Vigésimo Noveno y Cuadragésimo Noveno de estos estatutos; y 24. Aprobación de las ofertas públicas de adquisición en términos del Artículo Décimo Segundo. 20
ESTATUTOS SOCIALES DE GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V. CAPITULO I DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD
ESTATUTOS SOCIALES DE GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V. CAPITULO I DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO Y NACIONALIDAD ARTICULO PRIMERO. La denominación de la Sociedad es "GRUPO MODELO", e irá seguida