Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/polskie-towarzystwo-wspierania-przedsiebiorczosci/747559
Timestamp: 2019-06-25 23:35:47+00:00
Document Index: 13213354

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 15', 'art. 395', 'art. 15', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 406', 'art. 3', 'art. 401', 'Art. 401', 'art. 401', 'art. 412']

POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SA (12/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA (Emitent), niniejszym ogłasza o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Joanna Ślizak, Klaudia Najdowska sp.p. w Warszawie przy ul. Siennej 72 lok. 5 w dniu 26 czerwca 2018 roku, o godzinie 12.00. Pełna treść ogłoszenia w znajduje się w załączniku. Jednocześnie Zarząd Emitenta ogłasza projekty uchwał i udostępnia wzór pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 3) Załącznika nr 3 ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") do Regulaminu ASO
zwołanego na dzień 26 czerwca 201 8 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia odstąpić od tajności
głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. -------------------------------- ------------------------
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia do komisji
skrutacyjnej wybrać następujące osoby: ______. -------------------------------- -----------------------
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zg romadzenia
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia na
Przewodniczącego Zgromadzenia wybrać _______. -------------------------------- -------------------
Zwyczajn e Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć porządek
obrad zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu Walne go Zgromadzenia Spółki. ----------------
w sprawie zatwierdzen ia sprawozdania Rady Nadzorczej
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu,
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdani a Zarządu z
działalności Spółki za rok 2017 , sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz
wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku . -------------------------------- --------------------------
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedz ibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu,
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 . ---
w sprawie zatwierdzenia sprawozdani a finansowego Spółki
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 , obejmuj ące: --
a. bilans sporządzony na dzień 31.12. 2017 r. -------------------------------- -------------
b. rachunek zysków i strat za rok 2017 , -------------------------------- -------------------
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01. 2017 r. -----------
do dnia 31.12. 2017 r., -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
d. rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 , -------------------------------- ---
e. informacj ę dodatkową. -------------------------------- -------------------------------- -----
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzen iu,
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której
jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok
obrotowy 2017 . -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego spraw ozdania finansowego Grupy Kapitałowej
postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finanso we Grupy Kapitałowej,
w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące: -------------------------------- -------------------------------- --
a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12. 2017 r. ------------------------
b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2017 , -------------------------------
c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia
01.01. 2017 r. do dnia 31.12. 2017 r., -------------------------------- -------------------------------- ------
d. skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za rok 2017 , ---------------
e. informację dodatkową. -------------------------------- -------------------------------- -----
w sprawie przeznaczenia zys ku
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395
§ 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2 pkt.2.2 Statutu Spółki postanawia, że
zysk netto Spółki za 2017 rok przeznacza się w następujący sposób: ------------------------------
a/ kwotę 1 044 435,56 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
(po 0,71 zł brutto na jedną akcję ); w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne w ilości 150
800 sztuk , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
b/ kwot ę 2.086,61 zł przeznacza się na kapitał zapasowy . -----------------------------
Określa się dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy) na _____ 2018 roku. -----------------------
Ustala się dzień wypłaty dywidendy na _____ 2018 roku . -----------------------------
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Prezesowi
Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Markowi Kuśpi kowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- ---------
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udz ielić Członkowi
Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Ruszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
Wspierania Przed siębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Członkowi
Zarządu Spółki – Pani Renacie Nieradzik abso lutorium z wykonania przez nią obowiązków w
2017 roku. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spół ki pod firmą Polskie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi
Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego
w spra wie udzielenia absolutorium
Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Głowackiemu absolutorium z wykon ania przez
Rady Nadz orczej Spółki – Panu Jackowi Grzywaczowi absolutorium z wykonania przez
Rady Nadzorczej Spółki – Panu Lechowi Gryko absolutorium z wykonania przez niego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Po lskie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkow i
Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Misiak absolutorium z wykonania przez ni ą
w sprawie udzielenia absolutori um
Rady Nadzorczej Spółki – Panu Bogdanowi Duszek absolutorium z wykonania przez niego
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Prezesem Zarządu
Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach , dz iałając na podstawie art. 15 §
1 Kodek su Spółek Handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę z
Prezesem Zarządu Wojciechem Kuśpikiem umowy pożyczki do kwoty 180 000,00 zł, z
terminem zwrotu do dnia 30.07.2018 r . i oprocentowaniem 5% w stosunku rocznym.
Załącznik do pełnomocnictwa z dnia ___________
dane Akcjonariusza - mocodawcy:
Adres zamieszkania lub siedziba:
PESEL lub REGON:
Nr dowodu osobistego (paszportu) lub
numer KRS albo numer innego
rejestru osoby prawnej:
/wypełnić w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez członka(ów) organu lub przedstawiciela - w takim wypadku dołączyć dokument wykazujący pod stawę umocowania np. odpis z KRS /
Akcjona riusz wydaje Pełnomocnikowi poniższe instrukcj e w zakresie sposobu głosowania na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polskie Towarzystwo Wspierania
Przedsiębiorczości S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 201 8 r.
Uwaga: W braku wskazania liczby akcji uznaj e się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w
sposób wskazany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. W przypadku, gdy P ełnomocnik
ma głosować odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego
głosowania, akcj onariusz winien we właściwe pole wpisać liczbę akcji/głosów, z których pełnomocnik
ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymywać się” od głosu. Wykorzystanie niniejszego formularza
zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddan ia głosu przez
Pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez
Pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. W
przypadku głosowań tajnych prowadzący obrady nie ma obowiązku we ryfikowania czy Pełnomocnik
głosuje zgodnie z instrukcjami. W przypadku głosowań jawnych, jeśli pełnomocnictwo będzie
wskazywać, że Pełnomocnik jest związany instrukcjami , a Pełnomocnik będzie głosował niezgodnie z
nimi , prowadzący obrady ma prawo nie uwzg lędnić głosów oddanych przez Pełnomo cnika niezgodnie
z instrukcjami (głos taki uznany będzie za nieważny).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
S.A. z siedzibą w Katowicach, postanaw ia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji
Instrukcja co do głosowania:
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁUG
Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE .
S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia do komisji skrutacyjnej wybrać następujące osoby : ______.
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.
S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrać _______.
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĘ SIĘ WEDŁ UG
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarz ystwo Wspierania Przedsiębiorczości
S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć porządek obrad zaproponowany w ogłoszeniu o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki.
Licz ba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______ Liczba akcji: _______
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębior czości
S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady
Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 , sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółk i pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 .
finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 , obejmujące:
a. bilans spor ządzony na dzień 31.12. 2017 r.
b. rac hunek zysków i strat za rok 2017 ,
c. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01. 2017 r. do dnia 31.12. 2017 r.,
d. rachunek z przep ływów pieniężnych za rok 2017 ,
e. informację dodatkową.
Zwyczajne Waln e Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pols kie Towarzystwo
Wspierania Przedsiębiorcz ości S.A. za rok obrotowy 2017 .
W przypad ku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzeciwu: TAK / NIE.
S.A. z siedzibą w Katowicach, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić roczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok ob rotowy 2017 obejmujące:
a. skonsolidowany bilans spor ządzony na dzień 31.12. 2017 r.
b. skonsolidowan y rachunek zysków i strat za rok 2017 ,
c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01 .2017 r. do dnia
31.12. 2017 r.,
d. skonsolidowany rachunek z przep ływów pieniężnych za rok 2017 ,
Instrukcja co d o głosowania:
S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych
oraz § 17 ust.2 pkt.2.2 Statutu Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za 2017 rok przeznacza się w
a/ kwotę 1 044 435,56 zł przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (po 0,71 zł brutto na
jedną akcję); w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne w ilości 150 800 sztuk,
b/ kwotę 2.086,61 zł przezn acza się na kapitał zapasowy. Określa się dzień według którego ustala się
listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy) na _____
Ustala się dzień wypłaty dywidendy na _____ 2018 roku.
Zwyczajne Walne Z gromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi
Markowi Kuśpikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.
Inst rukcja co do głosowania:
Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi
Ruszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.
S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki – Pani Renacie Nieradzik
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku.
Zw yczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Piotrowi
Szczeszek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku.
Uchwał a Nr 1 5
S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu
Andrzejowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obo wiązków w 2017 roku.
S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi
Grzywaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
W przypadku głosowania przeciw – zgłoszenie sprzec iwu: TAK / NIE.
S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkow i Rady Nadzorczej Spółki – Panu Lechowi
Gryko absolutorium z wykonani a przez niego obowiązków w 2017 roku.
S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie
Misiak absolutorium z wykona nia przez nią obowiązków w 2017 roku.
Bogdanowi Duszek absolutorium z wy konania przez niego obowiązków w 2017 roku.
W przypadku głosowania przeciw – zgł oszenie sprzeciwu: TAK / NIE.
S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek :andlowych,
postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę z Prezesem Zarządu Wojciechem Kuśpikiem
umowy pożyczki do kwoty 18 0 000,00 zł, z terminem zwrotu do dnia 30.07.2018 r. i oprocentowaniem
5% w stosunku rocznym.
spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.
o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Plac
Sławika i Antalla 1 , 40 - 163 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000316388, (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu
Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) , które odbędzie się w Kancelarii
Notarialnej Joanna Ślizak, Klaudia Najdowska sp.p. w Warszawie przy ul. Siennej 72 lok. 5 w dniu 26 czerwca
201 8 roku o godzinie 12.00 .
2. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarz ądu z działalności Spółki za rok
2017 , sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku .
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 .
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdani a finansowego Spółki za rok 2017 .
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej , w której
jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. za rok 2017 .
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie roczne go skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej , w której jednostką dominującą jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości
S.A. za rok 2017 .
12. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębior czości S.A.
za rok 2017 .
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki abso lutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2017 .
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Prezesem Zarządu .
II. Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Uprawnienie do udział u w ZWZ
1. Prawo uczestniczenia w ZWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni
przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 10 czerwca 201 8
2. W celu zapewnienia udziału w walnym z gromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych
akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i
nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgrom adzeniu,
od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o
których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlow ych tj.:
f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawn ionego z akcji,
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgro madzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów
przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o
obrocie instrumentami finansowymi.
3. Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w ZWZ spółki pub licznej jeśli są
wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu . Tych akcjonariuszy nie
obowiązuje procedura opisana w pkt 2 powyżej.
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłosz enia walnego
zgromadzenia: na dzień ogłoszenia ZWZ ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 1.621.836 akcji,
co daje łącznie 1.621.836 głosó w, przy czym Spółka posiada 150 8 00 akcji własnych, z których nie może być
wykonywane prawo głosu (art. 3 64 § 2 KSH) , w związku z czym na dzień ogłoszenia ZWZ do głosowania na
ZWZ uprawnionych jest 1.471.0 36 akcji, które łącznie dają 1.471.0 36 głosów.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
1. Zmiana porząd ku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ
Zgodnie z art. 401 §1 i 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20)
kapitału zakładowego jest uprawniony do:
a) żądania umieszczenia określonych spraw w por ządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone
Zarządowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [email protected] ,
nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem ZWZ, tj. do dnia 5 czerwca 201 8 roku.
Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
b) zgłoszenia Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres [email protected] ,
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.
W przypadku w/w żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających
tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:
a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane
przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
zakładowego Sp ółki,
b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu potwierdzającego tożsamość
d) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełn omocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości
pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru.
Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie Art. 401 §1 i 4, powinny być
przesłane w for macie plików „pdf” lub „jpg”.
2. Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ
Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące
3. Udział w ZWZ
Akcjonariusz będ ący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę
zgodność z oryginałem p rzez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające
pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym
odpisie z właściwego rejestru.
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliw ości uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie ZWZ ani
wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą
4. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariusz y uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie,
pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.
Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ( [email protected] ).
5. Pełnomocnicy
Pełn omocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na ZWZ powinno być udzielone w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w
formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ( http:/// www.ptwp.pl ) zakładka
„Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu
pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Udzie lenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spó łkę przesyłając informację pocztą
elektroniczną na adres [email protected] . Spółka w terminie 2 dni przesyła zwrotnie potwierdzenie na adres poczty
elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem
pocztą e lektroniczną na adres [email protected] dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem
akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie jpg, pdf. Po przybyciu na Zgromadzenie,
przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okaza ć oryginał pełnomocnictwa. Pełnomocnik
wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w
szczególności, w art. 412 - 412 2 KSH.
6. Uzyskanie informacji przed ZWZ
Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w ZW Z ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, oraz
projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki ( ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40 - 163 Katowice ), do dnia odbycia ZWZ,
w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.
Informacje i dokumenty dotyczące Zgro madzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki
(http:/// www.ptwp.pl ) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „WZA”.
Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., ul. Plac Sławika i Antalla 1, 40 - 163 Katowi ce lub na
adres poczty elektronicznej Spółki ( [email protected] ).
Niżej podpisany Akcjonariusz:
rejestru osoby prawnej :
Ad res e -mail:
/wypełnić w przypadku Akcjonariusza reprezentowanego przez członka(ów) organu lub przedstawiciela - w takim wypadku dołączyć dokument wykazujący podstawę umocowania np. odpis z KRS /
uprawniony/ -a do udziału w zwołany m na dzień 26 czerwca 201 8 roku Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w
Katowicach , udziela niniej szym pełnomocnictwa i upoważnia Panią/Pana :
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Polskie
Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S .A. zwołanym na dzień 26 czerwca 201 8 r.
Na mocy niniejszego pełnomocnictwa Pełnomocnik upoważniony jest do wykonywania w
imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Waln ym
Zgromadzeniu z ____ _____ __ (wpisać ilość akcji) akcji.
Dodatkowe informacje lub zastrzeżenia (uzupełnić w szczególności jeśli Pełnomocnik jest związany
instrukcjami) :
___ _______ _____ __________ ______________________ __
Miejscowość Data Czytelny podpis Akcjonariusza / reprezentanta Akcjonariusza/