Source: https://de.slideshare.net/presseportalCH/ips-verffentlicht-jahresergebnis-2010-und-gibt-die-traktanden-fr-die-auf-den-27-mai-2011-verschobene-generalversammlung-bekannt
Timestamp: 2017-04-29 23:38:10
Document Index: 363133347

Matched Legal Cases: ['Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 2', 'Art 2', 'Art. 689', 'Art. 689']

MedienmitteilungIPS veröffentlicht Jahresergebnis 2010 und gibt die Traktanden für dieauf den 27. Mai 2011 verschobene Generalversammlung bekanntBaar, 31. März 20112010 – Strategische Neuausrichtung und Bereitschaft für die SerienproduktionNeben der zeit- und ressourcenintensiven strategischen Neuausrichtung wurden 2010 wichtigeMeilensteine in der Entwicklung von Airopack erreicht. So hat Airopack alle wesentlichentechnischen Tests erfolgreich bestanden und die technische Bereitschaft für dieSerienproduktion sowie die Akzeptanz von wichtigen Marktteilnehmern erlangt. Für dieFertigung wurde mit Resilux Schweiz ein „perfekter“ Joint Venture Partner gefunden. DieResilux Gruppe ist einer der Marktführer in der Herstellung von PET Preforms und PETFlaschen. Am 10. Juni 2010 wurde das Joint Venture Air0-Lux AG gegründet. Airolux wirdAiropack weiterentwickeln, herstellen und weltweit vertreiben.Im Geschäftsjahr 2010 wurden noch keine wesentlichen Umsätze realisiert, weshalb für dieGruppe ein konsolidierter Reinverlust von EUR 2,3 Mio. resultierte. Dieses Resultat entsprichtden Erwartungen der Gesellschaft und beinhaltet auch einmalige Transaktionskosten in Höhevon EUR 0,7 Mio. für die strategische Neuausrichtung. Die wesentlichen Aktiven der Gruppesind Produktionsanlagen für die Assemblierung und die Befüllung von Airopacks sowieaktivierte Entwicklungs- und Patentkosten für Airopack. Da die Serienproduktion und derVertrieb erst 2011 aufgenommen wurde, werden diese Anlagen im 2010 noch nichtabgeschrieben bzw. amortisiert.Per 31. Dezember 2010 verfügte die Gruppe über liquide Mittel in der Höhe von EUR 0,6 Mio.Aufgrund der sich in der Pipeline befindenden Kundenprojekte erwartet die Gruppenleitungbereits ab 2012 einen stark positiven Cash Flow. Der Verwaltungsrat schlägt derGeneralversammlung die Schaffung eines genehmigten Kapitals von maximal 1,6 Mio. Aktienund höchstens CHF 8 Mio. vor. Damit wird der zu erwartende Liquiditätsengpass überbrücktund die Finanzierung des notwendigen Kapazitätsausbaus für das bevorstehendeUmsatzwachstum gesichert. Es ist geplant im dritten Quartal 2011 eine Kapitalerhöhungdurchzuführen.Detaillierte Zahlen können aus der beigefügten Konzernrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung,Entwicklung des Eigenkapitals und Geldflussrechnung) entnommen werden. Der vollständigeGeschäftsbericht 2010 wird am 29. April 2011 veröffentlicht.GeneralversammlungWeiter gibt der Verwaltungsrat bekannt, dass die bisher auf den 5. Mai 2011 festgesetzteGeneralversammlung der Aktionäre auf den 27. Mai 2011 verschoben wird. Sie wird um11.00 Uhr im Lorzensaal in Cham stattfinden. Die Einladung und die Anträge desVerwaltungsrats finden Sie auf Seite 7 und 8 dieser Mitteilung. 1/8 2.
Nächste Daten:29.04.2011 Geschäftsbericht 201027.05.2011 Generalversammlung der Aktionäre 201130.09.2011 Halbjahresbericht 2011Für weitere Informationen:Frans van der Vorst, CFOTelefon: +41 (0)41 766 35 00I.P.S. Innovative Packaging Solutions AGZugerstrasse 76bCH-6340 Baarwww.ips-grp.comDiese Medienmitteilung steht auch in Englisch zur Verfügung.I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG ist eine schweizerische Beteiligungsholding. Die Aktien sind amDomestic Standard der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker: IPS / ISIN: CH0002013826).IPS versteht sich als führender Innovator und aktiver Investor mit starken Kompetenzen im BereichPrimärverpackungen, der sich auf mechanische und druckgesteuerte Spenderverpackungstechnologienund -systeme spezialisiert hat. Das wesentlichste Aktivum stellt dabei die durch IPS entwickelte undpatentierte Airopack-Technologie dar. Diese Technologie erlaubt es eine Wirkstofflösung (Flüssigkeit,Gel, Schaum, etc.) in Plastik statt wie heute gebräuchlich in Weissblech- oder Aluminiumdosenabzufüllen und mittels einzigartigem Druckkontrollsystem, das mit Luftdruck statt mit Treibgasenfunktioniert, mit konstantem Druck abzugeben. 2/8 3.
KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG in 1’000 EUR in 1’000 EUR 2010 2009Umsatz 123 80Warenaufwand / direkter Aufwand -66 0Bruttogewinn 57 80Erfolg aus Veräusserung von Sachanlagen 16 290Ertrag aus Aktivierung von selbst geschaffenen Vermögenswerten 120 0Übriger Ertrag 136 290Forschungs- und Entwicklungskosten -132 0Personalaufwand -396 -3Übriger Betriebs- und Administrationsaufwand -1795 -463Total Betriebsaufwand -2323 -466Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) -2130 -96Abschreibungen auf Sachanlagen -14 -6Abschreibungen auf immateriellen Werten -78 0Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -2222 -102Finanzergebnis -38 -3Ergebnis vor Steuern (EBT) -2260 -105Steueraufwand 0 0Konzernergebnis -2260 -105Ergebnis pro Aktie in EUR -0.29 -0.01 3/8 4.
KONSOLIDIERTE BILANZ in 1’000 EUR in 1’000 EURAktiven 31.12.2010 31.12.2009Flüssige Mittel 632 239Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 39 0Sonstige Forderungen 1866 54Vorräte 67 0Aktive Rechnungsabgrenzungen 76 0Umlaufvermögen 2680 293Sonstige Forderungen 595 0Sachanlagen 2728 675Immaterielle Werte 6594 1823Anlagevermögen 9917 2498Total Aktiven 12597 2791PassivenFinanzverbindlichkeiten Bankkredite 398 0 Kurzfristiger Teil langfristiger Finanzverbindlichkeiten 284 0Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 882 121Andere Verbindlichkeiten ** 20 3457Passive Rechnungsabgrenzungen 249 0Steuerverbindlichkeiten 21 0Kurzfristiges Fremdkapital 1854 3578Finanzverbindlichkeiten* 6716 0Rückstellungen 79 0Langfristiges Fremdkapital 6795 0Fremdkapital 8649 3578Aktienkapital 33536 130Kapitalreserven -26201 0Umrechnungsdifferenzen -374 -129Kumulierte Verluste -3013 -788Eigenkapital 3948 -787Total Passiven 12597 2791* davon mit Rangrücktritt 1190 0** davon mit Rangrücktritt 0 643 4/8 5.
Konsolidierte Geldflussrechnung in 1’000 EUR in 1000 EUR 2010 2009Konzernergebnis -2260 -105Abschreibungen 92 6Erfolg aus Veräusserung von Sachanlagen -16 0Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen 68 33Cashflow -2116 -66Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -39 83Veränderung Sonstige Forderungen -620 299Veränderung Vorräte -67 0Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungen -56 0Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 706 -68Veränderung Andere Verbindlichkeiten -2664 -532Bezahlte Ertragssteuern (netto) -15 0Veränderung Passive Rechnungsabgrenzungen 120 0Geldfluss aus Geschäftstätigkeit -4751 -284Sachanlagen und immaterielle Werte Investitionen -4820 -244 Veräusserung von Anlagen 69 165Reverse Acquisition (übernommene Liquide Mittel) 7002 0Geldfluss aus Investitionstätigkeit 2251 -79Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Dritte) 278 528Rückzahlung Aktionärsdarlehen (kurzfristiger Teil) -5252 0Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten 2007 0Kapitalrestrukturierungen (einbezahltes Kapital) 5900 0Veräusserung von eigenen Aktien 173 0Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit 3106 528Total Geldfluss 606 165Bestand Flüssige Mittel am 1. Januar 239 74Total Geldfluss 606 165Währungseinflüsse auf flüssige Mittel -213 0Bestand Flüssige Mittel am 31. Dezember 632 239Bezahlte Zinsen (im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit enthalten) -14 -19Erhaltene Zinsen (im Geldfluss aus Geschäftstätigkeit enthalten) 11 137 5/8 6.
ENTWICKLUNG DES KONSOLIDIERTEN EIGENKAPITALS Aktienkapital Kapitalreserven IPS Gruppe Eigene Umrechnungs- Kumulierte Total Akten differenzen Verluste Eigen- kapital Kapitalreserven Andere Total Muttergesellschaft Kapitalreserven Kapital- (Agio) reserven Anzahl Aktien in 1000 EUR in 1000 EUR in 1000 EUR in 1000 EUR in 1000 EUR in 1000 EUR in 1000 EUR in 1000 EURStand am 31. Dezember 2008 7100181* 130 0 0 0 0 -162 -683 -715Konzernergebnis - - - - - - -105 -105Fremdwährungsdifferenzen - - - - - 33 - 33Stand am 31. Dezember 2009 7100181 130 0 0 0 0 -129 -788 -787Kapitalrestrukturierungen - 5770 - 1180 1180 - - - 6950Akquisition von I.P.S. 1887390 7043 - 2051 2051 -138 ** - - 8956Innovative PackagingSolutions AGAnpassung an rechtliche Darstellung - 20593 7195 -27788 -20593 - - - 0Baranteil der Akquisition - - - -8839 -8839 - - - -8839Veräusserung von eigenen Aktien - - - - - 138 ** - 35 ** 173Konzernergebnis - - - - - - - -2260 -2260Fremdwährungsdifferenzen - - - -245 0 -245Stand am 31. Dezember 2010 8987571 33536 7195 -33396 -26201 0 -374 -3013 3948* Anzahl Inhaberaktien von I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG welche für den Erwerb von I.P.S. Holding B.V. geschaffen wurde.** Zum Zeitpunkt der Übernahme hielt I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG 28988 eigene Aktien. Dies Aktien wurden unter Realisierung eines Gewinns von TEUR 35 veräussert. 6/8 7.
An die Aktionärinnen und Aktionäre der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre Freitag, 27. Mai 2011, 11.00 Uhr im Rigisaal des Lorzensaals in Cham (Türöffnung um 10.30 Uhr)Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:1. Genehmigung des Jahresberichts 2010,der Jahresrechnung 2010 und der Konzernrechnung 2010; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2010 sowie der Konzernrechnung 2010.2. Verwendung des Jahresergebnisses 2010 Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzverlustes von CHF 269‘684 auf neue Rechnung. - Gewinnvortrag aus Vorjahr + CHF 4116080 - Auflösung Reserve für eigene Aktien + CHF 931‘300 - Jahresverlust - CHF 5‘317‘064 - Bilanzverlust - CHF 269‘684 - Antrag des Verwaltungsrates: Verlustvortrag auf neue Rechnung - CHF 269‘6843. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Antrag des Verwaltungsrates: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2010.4. Wahl eines Mitgliedes des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Daniel Gutenberg in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von zwei Jahren.5. Wahl der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl der BDO AG, Zürich, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.6. Statutenänderungen 6.1. Schaffung von genehmigtem Kapital Art. 3bis der Statuten der Gesellschaft beinhaltet ein genehmigtes Kapital. Die entsprechende Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Kapitalerhöhung ist am 7. Mai 2011 abgelaufen. Um die Handlungsfähigkeit zur Umsetzung neuer Projekte zu erhalten, beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in der Höhe von höchstens CHF 8000000 durch Ausgabe von höchstens 1600000 voll liberierten Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 5, wobei die Erhöhung durch Festübernahme sowie in Teilbeträgen erfolgen kann. Der Verwaltungsrat soll ermächtigt werden, diese Kapitalerhöhung bis zum 27. Mai 2013 vorzunehmen. Der Ausgabebetrag soll durch den Verwaltungsrat festgesetzt werden. Bezugsrechte können eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, wenn die neuen Aktien verwendet werden sollen (1) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch Aktientausch oder neue Investitionsvorhaben, (2) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben oder (3) für eine Platzierung von Aktien auf dem Kapitalmarkt. Antrag des Verwaltungsrates: Weiterführung bzw. Schaffung eines genehmigten Kapitals und Ersetzung bzw. Anpassung von Art. 3bis der Statuten wie folgt: „Art. 3bis Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 27. Mai 2013 das Aktienkapital jederzeit um nominal höchstens CHF 8000‘000 durch Ausgabe von höchstens 1600‘000 neuen, vollständig zu liberierenden Inhaberaktien im Nennwert von je CHF 5 zu erhöhen. Erhöhungen in Teilbeträgen sowie Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sind gestattet. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberechtigung sowie die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien (1) für die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen durch Aktientausch oder neue Investitionsvorhaben, (2) zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben oder (3) für eine Platzierung von Aktien auf dem Kapitalmarkt verwendet werden sollen. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft zu verwenden.“ 7/8 8.
6.2. Schaffung von bedingtem Kapital Art. 3ter der Statuten der Gesellschaft beinhaltet ein bedingtes Aktienkapital von höchstens CHF 1463075 zur Ausgabe von höchstens 292615 neuen, vollständig zu liberierenden Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 5, zum Zwecke der Mitarbeiterbeteiligung im Rahmen eines entsprechenden Beteiligungs- und/oder Optionsplans der Gesellschaft und ihren Konzernuntergesellschaften, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen wird. Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Kapital für die Begebung von Optionsrechten, die den Mitarbeitern wie auch den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften gemäss einem vom Verwaltungsrat auszuarbeitenden Plan eingeräumt werden, auf höchstens CHF 2250000 zur Ausgabe von höchstens 450000 neuen, vollständig zu liberierenden Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 5 zu erhöhen. Antrag des Verwaltungsrats: Erhöhung des bedingten Kapitals und Ersetzung bzw. Anpassung von Art. 3ter der Statuten wie folgt: "Art. 3ter Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens 450000 neuen, vollständig zu liberierenden Inhaberaktien zum Nennwert von je CHF 5 um den Maximalbetrag von CHF 2250000 erhöht durch Ausübung von Optionsrechten, die den Mitarbeitern und den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften gemäss einem vom Verwaltungsrat auszuarbeitenden Plan eingeräumt werden." 6.3. Äenderung des Gesellschaftszwecks Antrag des Verwaltungsrates: Konkretisierung des Gesellschaftszwecks sowie Anpassung von Art. 2 der Statuten wie folgt: „Art 2 Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Beratung und Koordination von Beteiligungen, hauptsächlich in der Verpackungsindustrie. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere auch Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften gewähren.“7. VerschiedenesDer Geschäftsbericht 2010 mit Jahresbericht, Konzernrechnung der IPS Gruppe und Jahresrechnung der I.P.S. InnovativePackaging Solutions AG sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung zurEinsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf und können dort bestellt werden.Eintrittskarten können gegen Nachweis des Aktienbesitzes bis spätestens Mittwoch, 18. Mai 2011 bei den Geschäftsstellenfolgender Banken bezogen werden: Credit Suisse / Neue Aargauer Bank / Clariden Leu / UBSAktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderenAktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch lic. iur. Daniel Bill, Vorstadt 32, 6300 Zug, als unabhängigenStimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten lassen.In solchen Fällen ist die Vollmacht auf der Rückseite der Zutrittskarte auszufüllen und dem bevollmächtigten Vertreter inklusive denStimmcoupons zu übergeben.Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitigbekannt zu geben, spätestens aber bei der Zutrittskontrolle.Türöffnung ist um 10.30 Uhr. Wir bitten Sie, Ihre Eintrittskarte zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr zur Stimmrechtskontrolle beimEingang zum Rigisaal des Lorzensaals in Cham abzugeben.Baar, 31. März 2011 I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG Für den Verwaltungsrat: Dr. Alexander Vogel Präsident des VerwaltungsratesI.P.S. Innovative Packaging Solutions AGZugerstrasse 76bCH-6340 BaarTel.: +41 (0)41 766 35 00Fax: +41 (0)41 766 35 09www.ips-grp.com 8/8 Empfohlen