Source: http://www.talex.pl/inwestorzy/raporty-biezace/rb-rok-2005/362-raport-bie%C5%BC%C4%85cy-nr-6-2005-projekty-uchwa%C5%82-na-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-talex-s-a-zwo%C5%82ane-na-dzie%C5%84-28-kwietnia-2005-r.html
Timestamp: 2017-11-20 19:05:46+00:00
Document Index: 123582468

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395']

Talex - Raport bieżący nr 6/2005: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2005 r.
Raport bieżący nr 6/2005: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2005 r.
Data sporządzenia: 2005-04-19
Temat: Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2005 r.
Zarząd Talex S.A. podaje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 28 kwietnia 2005 r. (Raport bieżący nr 3/2005):
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2005 roku
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 o sumie bilansowej 54.136.848,13 zł i zysku netto 1.263.673,29 zł."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2004 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2004 w wysokości 1.263.673,29 zł, w ten sposób, że:
na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 873.661,33 zł,
na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 390.011,96 zł, co oznacza, iż na jedną akcję przypada kwota 0,13 zł, w tym:
na każdą akcję serii A przypada 0,13 zł,
na każdą akcję serii B przypada 0,13 zł,
na każdą akcję serii C przypada 0,13 zł,
na każdą akcję serii D przypada 0,13 zł,
na każdą akcję serii E przypada 0,13 zł.
Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 18 maja 2005 roku, a datą wypłaty dywidendy - dzień 3 czerwca 2005 roku."
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powierza Radzie Nadzorczej czuwanie nad realizacją przyjętych w Spółce zasad ładu korporacyjnego zgodnie z uchwalonym przez Radę Nadzorczą dokumentem "Zasady Ładu Korporacyjnego - Dobre praktyki w Talex S.A. - 2005".