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INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO CONSOLIDADO FUNESPAÑA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 30 JUNIO PDF
INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO CONSOLIDADO FUNESPAÑA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 30 JUNIO 2015
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María Soledad Piñeiro Fidalgo
1 INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO CONSOLIDADO FUNESPAÑA, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 30 JUNIO 20152 FUNESPAÑA, S.A. INFORME DE GESTIÓN INTERMEDIO CONSOLIDADO 30 DE JUNIO DE SITUACIÓN DE LA ENTIDAD Estructura Organizativa. Funespaña es el primer grupo español independiente de servicios funerarios y uno de los más importantes de Europa en el sector. Creado en 1990, en la actualidad, el Grupo, entendiendo como tal las filiales integrantes del grupo consolidable, así como las participadas consolidadas por el método de la participación, cuenta con más de empleados y gestiona en España más de 90 centros funerarios, más de 132 tanatorios, 24 hornos crematorios, 40 cementerios y 42 concesiones administrativas distribuidas en 22 provincias. Además de sus centros propios, el Grupo Funespaña tiene acuerdos a través de su filial A.F.S. con más de 800 operadores para poder atender cualquier servicio en todo el territorio español y en cualquier lugar del mundo. Así mismo, dispone del primer Call Center funerario al servicio del cliente, con atención ininterrumpida durante los 365 días del año a través de su línea telefónica3 La empresa se rige, entre otros, por los siguientes valores: Excelencia en la prestación. Homenaje a la vida. Personalización. Respeto al medio ambiente. Innovación. El Grupo Funespaña desarrolla su actividad principalmente en España. El Consejo de Administración de Funespaña S.A. es el órgano superior de dirección y supervisión del Grupo y está compuesto por seis Consejeros y un Secretario no Consejero existiendo, además, tres comisiones delegadas. Comisión de Auditoría y Control. Comisión Ejecutiva. Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El Consejo de Administración tiene un Consejero Delegado de quien dependen cuatro Direcciones, Negocio Intermediado, Negocio Directo, Financiera y de Soporte y Organización e Integración y en dependencia directa tres Áreas de Soporte que son Asuntos Legales, Recursos Humanos y Auditoría Interna. Las Empresas Mixtas, cuyos socios son Ayuntamientos, cuentan con su propio Consejo de Administración que desempeña las funciones de alta dirección y supervisión de las actividades de la propia sociedad. Cada una de las restantes Sociedades Filiales cuenta con sus propios órganos de gobierno cuya estructura y complejidad dependen de la importancia de su actividad y en su caso de las disposiciones legales que les sean aplicables. Normalmente tienen un Consejo de Administración sustituido por un Administrador en las sociedades instrumentales o de reducida dimensión. 1.2.Funcionamiento. Las actividades del Grupo se desarrollan a través de las distintas sociedades que lo componen, las cuales se relacionan a continuación incluyéndose el porcentaje de participación efectiva: 24 Servicios Funerarios Funemadrid S.A. (100%) Servicios Funerarios Alcalá-Torrejón, S.A. (100%) Cementerio Jardín Alcalá de Henares, S. A. (49%) Funeraria Jimeno, S. A. (100%) Servicios y Gestión Funeraria, S. A.(100%) Tanatori de Benidorm, S. L. (100%) All Funeral Service, S.A. (100%) Funerarias Reunidas del Bierzo, S.A. (91,30%) Funeraria Pedrola, S.L. (100%) Funetxea, S. L. (100%) Tanatorium, Zrt. (100%) GAB Management & Consulting,S.R.L. (77,60%) Salzillo Servicios Funerarios, S. L. (76%) Pompes Fúnebres Domingo S.L. (75%) De Mena Servicios Funerarios, S.L. (70%) Servicios Funerarios de Zaragoza, S.L. (70%) Funbierzo, S.L (67,59%) Tanatori La Dama D'Elx, S. L. (97,14%) Zacarías Nuño, S. L. (50%) Alcaesar Funerhervas, S.L. (40%) Alcaesar Funercoria,S.L. (40%) Iniciativas Alcaesar, S.L. (40%) Funertrujillo, S.L. (40%) Cementerio Parque de Andújar,S.A. (60%) Funeraria Hispalense, S.L. (50%) Servicios Funerarios La Caridad, S.L. (50%) Funeraria Isabelo Alvarez Mayorga, S. A.(50%) Alcaesar Funerplasencia, S.L. (40%) Serv. Funer. Ntra. Sra. de la Luz, S.L. (12%) Tanatorio y Cementerio de Sanlúcar, S.L. (37,50%) Nuevo Tanatorio, S. L. (50%) Nuevos Servicios Funerarios, S. L. (25%) Servicios Funerarios del Nervión, S. L. (50%) Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S. A (49%) Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municpals de Tarragona, S. A. (49%) Tanatorio de Écija, S.L. (25%) Tanatorio SE-30 Sevilla, S.L. (10%) Gestión de Cermenteris de Tarragona S.L. (24,50%) De acuerdo con el Plan Estratégico del Grupo se está abordando una reordenación de sociedades participadas de forma directa o indirecta. El 12 de diciembre de 2014 se celebró la Junta General Extraordinaria de Funespaña S.A. que aprobó la Fusión de FUNESPAÑA, S.A. por absorción, como sociedad absorbente de las Sociedades Fuenbalear S.L.U., Funemalaga S.L.U. y Tanatorio San Alberto, S.A.U. (sociedades absorbidas íntegramente participadas por FUNESPAÑA, S.A. en el momento de la Fusión), con extinción de las Sociedades Absorbidas y traspaso en bloque de sus patrimonios, a título 35 universal, a la Absorbente. Esta fusión ha sido inscrita por los Registros Mercantiles correspondientes en el primer semestre de Las sociedades Funerarias Reunidas del Bierzo S.A., sociedad absorbente y Funbierzo S.L., sociedad absorbida, han suscrito en el mes de marzo un proyecto de fusión por absorción, primer paso del proceso mercantil que esa conlleva. En mayo los órganos de administración de Servicios y Gestión Funeraria, S.A.U. (Sociedad Absorbente) y Funeraria Jimeno, S.A.U. (Sociedad Absorbida), aprobaron el proyecto de fusión de ambas sociedades. En mayo los órganos de administración de Servicios Funerarios Funemadrid, S.A.U. (Sociedad Absorbente) y Servicios Funerarios Alcalá Torrejón, S.A.U. (Sociedad Absorbida), aprobaron el proyecto de fusión de ambas sociedades. Como consecuencia de la entrada en vigor de la NIIF 10 las inversiones en la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A., Empresa Mixta Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, S.A., Gestión de Cementeris de Tarragona, S.L. y Cementerio Jardín de Alcalá de Henares, S.A. pasaron, en el ejercicio 2014, a contabilizarse conforme a la NIC 28, esto es, integradas por el método de puesta en equivalencia, aportando su resultado neto del ejercicio, ajustado al porcentaje de participación, al Resultado del Ejercicio Procedente de Operaciones Continuadas. 2.EVOLUCIÓN Y RESULTADO DE LOS NEGOCIOS 2.1. Indicadores fundamentales de carácter financiero y no financiero PRESTACIONES TOTALES REALIZADAS El Grupo Funespaña ha realizado, durante el primer semestre de 2015, de forma directa e indirecta, un total de prestaciones, lo que supone un incremento del 10,6% respecto al año anterior. Estas prestaciones se desglosan en las siguientes categorías: Incineraciones ,5% Cementerios ,9% 49,3% Servicios funerarios ,3% Salas tanatorio 6 SERVICIOS FUNERARIOS Durante los seis primeros meses de 2015, el Grupo ha realizado servicios funerarios, lo que conlleva un incremento del 10,3% respecto a los del ejercicio anterior. De estos, han sido directos y intermediados Primer semestre 2014 Primer semestre 2015 Directos Intermediados Los servicios intermediados, que son aquellos realizados a través de operadores externos al Grupo, se han incrementado en un 10,0% sobre la cifra de El número de servicios directos ha ascendido un 10,5% respecto al ejercicio anterior. Su desglose muestra un incremento del 9,7% en los servicios completos, del 12,7% en las recepciones y del 6,8% en las recogidas judiciales. A continuación se presenta la distribución de estos servicios funerarios directos Completos Recepciones Recogidas Judiciales y otros Primer semestre 2014 Primer semestre7 SALAS TANATORIO El número de salas tanatorio ocupadas, durante el primer trimestre de 2015, se ha incrementado un 9,8% respecto a las del mismo período de Primer semestre 2014 Primer semestre 2015 INCINERACIONES De enero a junio de 2015, el Grupo Funespaña realizó un total de incineraciones, lo que supone un aumento del 12,3% respecto a las del año precedente Primer semestre 2014 Primer semestre 8 CEMENTERIOS La cifra de servicios realizados en los cementerios del Grupo se ha incrementado en un 11,2% en comparación con Concretamente, el número de inhumaciones ha aumentado un 5,5% sobre el ejercicio anterior Primer semestre 2014 Primer semestre 2015 Otros servicios Inhumaciones La cifra de ingresos por ventas ha sido de miles de euros frente a los miles de euros a junio de 2014, lo que ha representado un aumento del 8,82%. 34,0 35,0 Ventas por Trimestre Millones de euros 31,0 28,0 25,0 26,3 29,2 25,7 25,1 24,7 23,8 23,0 28,3 27,0 22,0 19,0 16,0 13,0 10, Trimestres9 (Miles de euros) 30/06/ /06/2014 Var.% Ingresos por Ventas ,82% Resultado de Explotación ,79% Resultado Financiero ,24% Resultado Operaciones Continuadas ,23% Beneficio atribuido a la Sociedad Dominante ,03% % EBITDA sobre Ingresos por Ventas 10,72% 10,40% 12,21% El resultado de explotación ha sido de miles de euros frente a los miles de euros en junio de El resultado después de impuestos ha sido de miles de euros, siendo de miles de euros en el mismo período del ejercicio anterior. El resultado correspondiente a la Sociedad Dominante ha sido de miles de euros, miles de euros a junio de El resultado correspondiente a Socios Externos ha sido de 141 miles de euros, 139 miles de euros a junio del La deuda con entidades de crédito asciende a miles de euros. Deuda con Entidades de Crédito (Miles de euros) 30/06/ /12/2014 Deuda con Entidades de Crédito No Corrientes Deuda con Entidades de Crédito Corrientes TOTAL10 2.2. Principales Actividades IMPLANTACIONES, ADQUISICIONES Y MEJORAS En el mes de enero Nuevo Tanatorio S.L., sociedad participada por Funespaña S.A. en un 50%, inauguró en Vinaroz (Castellón) un Tanatorio que consta de dos salas totalmente equipadas y una amplia zona común para acoger a las familias con la mayor privacidad y comodidad. En el mes de marzo se inauguró el nuevo tanatorio de La Sénia (Tarragona) gestionado por Pompas Fúnebres Domingo S.L., empresa de participada por Funespaña en un 75%, que realiza su actividad en la zona sur de Tarragona. El centro cuenta con dos luminosas salas velatorio, hall, despacho de atención familiar, zonas ajardinadas y aparcamiento para visitantes. Cementerio Parque Andújar S.A. inauguró, en el mes de marzo, la primera fase del tanatorio ubicado dentro de sus instalaciones del Cementerio Parque de dicha localidad. Los servicios que se presten en este tanatorio, que comprende dos amplias salas, se unirán a los cementerio y crematorio que la sociedad viene realizando. 911 En marzo la sociedad del Grupo Funespaña Iniciativas Alcaesar S.L. adquirió el 50% de la sociedad Alcaesar Funerplasencia S.L., de la que hasta esta fecha era propietario del 50% de las participaciones sociales, pasando a ser titular del 100% de la sociedad. En abril Funespaña S.A. enajenó la totalidad de la participación que mantenía en su filial húngara Kegyelet. En mayo Funespaña, S.A. ha enajenado un 16,50% de la participación que mantenía en la sociedad Iniciativas Alcaesar, S.L. que ha sido adquirido por la mercantil Albia, Gestión de Servicios, S.L. Asimismo, en la misma fecha, Iniciativas Alcaesar, S.L. ha realizado una ampliación de capital social, integramente suscrita por Albia, Gestión de Servicios, S.L. Con ello, se aumenta la presencia del Grupo Funespaña en las Comarcas de Tierra de Mérida y Vegas Bajas, Tierra de Barros y Campo de Zafra, Campo Arañuelo y La Jara. Como consecuencia de estas operaciones la participación accionarial de Funespaña en Iniciativas Alcaesar pasa a ser del 40% ESTRATÉGICOS Y ORGANIZATIVOS En el mes de marzo las sociedades Funerarias Reunidas del Bierzo S.A., y Funbierzo S.L., han suscrito un proyecto de fusión por absorción de la primera a la segunda, primer paso del proceso mercantil que esta conlleva. En mayo los órganos de administración de Servicios y Gestión Funeraria, S.A.U. (Sociedad Absorbente) y Funeraria Jimeno, S.A.U. (Sociedad Absorbida), aprobaron el proyecto de fusión de ambas sociedades. 1012 En mayo los órganos de administración de Servicios Funerarios Funemadrid, S.A.U. (Sociedad Absorbente) y Servicios Funerarios Alcalá Torrejón, S.A.U. (Sociedad Absorbida), aprobaron el proyecto de fusión de ambas sociedades. A lo largo del primer semestre los registros Mercantiles de Madrid y Almería inscribieron la fusión de Funespaña S.A. (Sociedad Absorbente) y Funebalear S.A.U., Funemálaga S.L.U. y Tanatorio San Alberto S.A.U. (Sociedades Absorbidas), aprobada por la Junta General Extraordinaria de Funespaña S.A. de 12 de diciembre de En el mes de junio se celebró la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Funespaña S.A., que tuvo lugar en el Centro de Convenciones Mapfre, aprobándose las cuentas de 2014 y exponiéndose las líneas de actuación de la empresa IMAGEN Y NUEVOS DESARROLLOS A finales de marzo se convocó el II Concurso de Cementerios de España. Al igual que en la edición anterior, se premiará al mejor cementerio en su conjunto, al mejor monumento funerario y a la mejor escultura en su recinto. Además, en esta convocatoria se incluyen los premios a la Mejor Iniciativa Medioambiental y a la Mejor Historia Documentada. 1113 En mayo se editó y publicó el Libro Siente la Vida: El Bosque que, con los textos de Joaquín Araújo, pretende educar a los niños sobre el medio ambiente a través de su conocimiento, además de fomentar un las relaciones interpersonales entre padres e hijos y abuelos y nietos. En mayo el Grupo Funespaña participó de forma activa en Funermostra, feria internacional de los Servicios Funerarios celebrada en Valencia, donde la empresa contó con un amplio stand con espacios independientes destinados a la Revista Adiós así como al I Concurso de Cementerios de España. Aprovechando esta feria, el Grupo Funespaña organizó dos jornadas con la proyección de los cortometrajes del Festival Visualízame. La primera jornada fue dirigida al público en general, mientras que en la segunda participaron más de 100 niños con el fin de reflexionar sobre el ciclo de la vida. En junio el Grupo Funespaña patrocinó la quinta edición del premio Visualízame del que resultó ganador el corto Teatro de Iván Ruiz PERSONAL El número medio de empleados efectivos, equivalentes a jornada completa de las sociedades consolidadas por integración global en el Grupo consolidado, es el siguiente: Número de Empleados 30/06/ /06/2014 Hombres Mujeres Total La variación corresponde, principalmente, a la no integración en el número de empleados del presente ejercicio de los empleados de Iniciativas Alcaesar S.L. al pasar esta sociedad y sus dependientes a consolidarse por el método de la participación. 1214 3. INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD Para poder estimar las perspectivas del Grupo Funespaña desde el punto de vista operativo es necesario tener en cuenta la evolución y desarrollo alcanzado en los últimos ejercicios a través de la entrada en el accionariado o la adquisición de participaciones en compañías funerarias consideradas estratégicas así como el proceso de concentración de sociedades y reasignación de activos de las sociedades adquiridas. Estas adquisiciones o inversiones estratégicas han llevado aparejadas un aumento en las cifras de facturación, el cual se espera mantener a medio plazo, estimando un crecimiento sostenido, persiguiéndose con el proceso de concentración de sociedades y reasignación de activos una mayor eficacia y eficiencia así como la búsqueda de sinergias a la vez que se consolida la posición del Grupo, como empresa líder en su sector. Asimismo resulta fundamental tener en cuenta el aumento de la participación de Mapfre Familiar en Funespaña que ha pasado de un 63,80% de los derechos de voto a aproximadamente un 81% hecho este que abre una nueva etapa en Funespaña. 4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS El capital social de Funespaña. S.A. está representado por acciones de 0,30 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. La Junta General de Accionistas celebrada el 16 de junio de 2015 acordó delegar en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en los artículos b) de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de acordar aumentos de capital en los términos previstos en el citado artículo, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de la misma Ley. Los aumentos de capital que, en su caso, acuerde el Consejo de Administración al amparo de la delegación anterior, se llevarán a efecto dentro de un plazo no superior a 5 años desde la fecha de adopción de este acuerdo por la Junta General de Accionistas de la Sociedad. El Consejo de Administración podrá aumentar el capital en una o varias veces y con el límite del importe máximo legalmente previsto, esto es, sin que los citados aumentos de capital puedan ser superiores a la mitad del capital de la Sociedad en el momento de la autorización. Los aumentos de capital se llevarán a cabo, en su caso, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias, rescatables o de cualquier otro tipo de las permitidas por la Ley, con o sin prima de emisión y consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias, tal y como se contempla en el artículo b) de la Ley de Sociedades de Capital. Esta autorización al Consejo de Administración se extenderá, con la mayor amplitud posible conforme a lo dispuesto en el citado artículo, a la fijación de los términos y condiciones de cada aumento de capital que se decida realizar al amparo de la misma, incluyendo, a título meramente enunciativo, la previsión de la posible suscripción incompleta de cada aumento de capital y/o de solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones que se pudieran emitir en los mercados de valores en los que se negocien las acciones de Funespaña, S.A. 1315 En particular, la delegación de la facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente se acuerda atendiendo a las condiciones del mercado bursátil y con la finalidad de dotar, en su caso, a las operaciones que pudieran realizarse, de las características de agilidad y flexibilidad convenientes para el aprovechamiento de las coyunturas del mercado más favorables. La delegación conferida al Consejo de Administración se entenderá realizada igualmente para llevar a cabo la modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, con el fin de que el mismo refleje la cifra exacta del capital social existente en cada momento. Asimismo, la Junta General de Accionistas celebrada el 16 de junio de 2015 autorizó al Consejo de Administración para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 y siguientes, y el artículo 509 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, directamente o a través de sociedades filiales, con sujeción a los siguientes límites y requisitos: Modalidades de adquisición. Las acciones podrán adquirirse por título de compraventa o por medio de cualquier otro acto inter vivos a título oneroso, de aquellas acciones de la Sociedad que el Consejo de Administración considere convenientes dentro de los límites establecidos en el presente acuerdo, conforme a la normativa que resulte de aplicación. Número máximo de acciones a adquirir. El valor nominal de las acciones adquiridas, sumadas a las que ya posea la Sociedad o cualquiera de sus filiales no podrá exceder del 10% del capital social suscrito. Las acciones a adquirir estarán libres de toda carga o gravamen, íntegramente desembolsadas y no afectas al cumplimiento de cualquier obligación. Precio mínimo y máximo. Las adquisiciones no podrán realizarse a precio superior del que resulte en Bolsa, ni inferior al valor nominal de la acción. Duración de la autorización. La presente autorización se concede por el plazo máximo de 18 meses, a contar desde la fecha de adopción de este acuerdo por la Junta General de Accionistas y cubre todas las operaciones en autocartera en sentido amplio, que se efectúen dentro de sus términos, sin necesidad de ser reiterada para cada una de las adquisiciones, así como para las dotaciones de reservas que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia, se ha acordado dejar sin efecto la autorización acordada por la Junta General celebrada el 26 de junio de 2014, en relación con la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad. A 30 de junio de 2015, la sociedad matriz Funespaña, S.A. no posee acciones propias. El porcentaje de participación de Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. es a 30 de junio de 2015 del 81,003%. 1416 5. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE El 29 de diciembre de 2014 Funespaña, S.A. fue informada de que, Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. ( Mapfre Familiar ) había comprado una participación accionarial en Funespaña, S.A. ( Funespaña ) representativa de aproximadamente un 17,20% del total de derechos de voto de dicha entidad, en consecuencia, la participación de Mapfre Familiar en Funespaña pasó de un 63,80% de los derechos de voto a aproximadamente un 81%. Con fecha 8 de julio de 2015 la sociedad dependiente Funetxea, S.L.U. ha enajenado el Tanatorio sito en la localidad vizcaína de Basauri. El valor de la transacción ha ascendido a un total de 789 miles de euros, que ha sido satisfecho por los compradores en su totalidad en el mismo acto. La plusvalía de la operación no es significativa con respecto a las cifras de resultados activos y patrimonio del Grupo. Asimismo, Funetxea, S.L.U. continuará explotando dicho Tanatorio, como subarrendataria del inmueble anteriormente mencionado. Evolución bursátil17 RESUMEN DE ACTIVIDAD BURSATIL FUNESPAÑA S.A Variación 6/15 -> 6/14 Precio 30 de junio ( euros /acción) 7,30 5,86 24,57% Precio 1 de enero ( euros /acción) 7, ,00% Precio mínimo anual ( 17/06/15)( 14/10/14) 7,27 5,3 Precio máximo anual ( 14/05/15) ( 30/12/14) 7,42 7,45 Volumen medio diario (acciones) Volumen medio diario (euros) Número de días cotizados Número de acciones Capitalización bursátil (30/06/15;31/12/14) (miles de euros) Documentos relacionados
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Autorización al Consejo de Administración para la emisión de valores de renta fija convertibles o canjeables por acciones, con expresa facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente y consiguiente Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
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INFORME EXPLICATIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOL MELIÁ, S.A. SOBRE LOS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 61BIS DE LA LEY 24/1988, DE 28 Más detalles ABENGOA. 1. Objeto del Informe
Informe del Consejo de Administración de Abengoa, S.A. de conformidad con lo previsto en los artículos 286 y del Título XIV de la Ley de Sociedades de Capital (texto refundido aprobado por el Real Decreto Más detalles 1. OBJETO DEL INFORME.-
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TELEFÓNICA, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SOBRE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (PUNTO Más detalles 1.- OBJETO DEL PRESENTE INFORME
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, FORMULADO AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 319 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL Y, POR ANALOGÍA, EN LOS ARTICULOS 153 Y 159 DE LA LEY Más detalles 3. Así mismo, la Junta General adoptó los demás acuerdos previstos en el Orden del Día, objeto de nuestra comunicación de fecha 8 de marzo de 2006:
Comisión Nacional del Mercado de Valores Ref.: Comunicación de Hecho Relevante Sevilla, 10 de abril de 2006 Muy Sres. nuestros: A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente Más detalles COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
C.N.M.V. COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, para su mejor difusión a los inversores y público en general, LIBERTAS 7, Más detalles c) Aprobar con carácter meramente consultivo, el Informe sobre Remuneraciones del Consejo de Administración del ejercicio 2013.
Propuestas del Consejo de Administración a la Junta General Ordinaria de la ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. convocada para su celebración en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid Más detalles INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.014, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A., SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE DELEGACIÓN A FAVOR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS FACULTADES DE EMITIR Más detalles HECHO RELEVANTE. En Madrid, a 21 de marzo de 2013.
ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. (la Sociedad ), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, procede por medio del presente escrito a comunicar el siguiente HECHO Más detalles El aumento está diseñado de un modo muy flexible de manera que permita sustituir al tradicional dividendo complementario.
INFORME QUE FORMULAN LOS ADMINISTRADORES DE ACERINOX, S.A. A LOS EFECTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 286 Y 296 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL SOBRE LA PROPUESTA DE AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO ÍNTEGRAMENTE Más detalles JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NATRA, S.A. ORDEN DEL DÍA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NATRA, S.A. El Consejo de Administración de NATRA, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta Más detalles 1. Objeto del presente informe.
INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ADVEO GROUP INTERNATIONAL S.A., EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DE DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS Más detalles COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Muy Sres. nuestros: Alcobendas (Madrid), a 24 de junio de 2014 Les informamos que en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, en segunda Más detalles I. Objeto del Informe
INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE DELEGACIÓN EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA EMITIR VALORES DE RENTA FIJA, TANTO Más detalles INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A
INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A. ( DIA ), EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA Más detalles INDO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2008.
INDO INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 16 DE JUNIO DE 2008. El día 16 de Junio de 2008 se celebró en el Hotel NOVOTEL de Sant Cugat del Valles Más detalles No existen restricciones estatutarias a la transmisibilidad de los valores representativos del capital social.
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116 BIS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009. De conformidad con lo establecido en el Más detalles CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS
CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS E INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO EJERCICIO 2012 MAPFRE, S.A. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2012 MAPFRE, S.A. CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS EJERCICIO 2012 A) Balance Más detalles 1. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 286 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL
INFORME QUE EMITE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO EZENTIS, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL CON EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE QUE SE PROPONE APROBAR Más detalles ASTROC MEDITERRÁNEO, S.A. TERCER TRIMESTRE 2006 EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
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Decimosegundo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija, tanto simples como canjeables por acciones en circulación de la Sociedad y/o convertibles en acciones Más detalles CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO MAPFRE, S.A.
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Informe: Punto undécimo del Orden del Día Informe relativo al punto undécimo del Orden del Día de la Junta General de Accionistas sobre la propuesta de delegación en el Consejo de Administración de la Más detalles PROPUESTA DE ACUERDOS
PROPUESTA DE ACUERDOS 1 PRIMERO: Aprobar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y el informe de gestión individual y consolidado de La Seda de Barcelona, S.A., conforme han sido formulados por Más detalles INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A
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BANCO DE SABADELL, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para las dieciocho Más detalles NH HOTELES, S.A. PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA
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DON MIGUEL CRESPO RODRÍGUEZ, con D.N.I. nº 10.057.714-K, Secretario no consejero del Consejo de Administración de BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), entidad de crédito de nacionalidad Más detalles AHORRO FAMILIAR, S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
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1. Naturaleza de la Institución Bilbao Bizkaia Kutxa (la Entidad Dominante) es una entidad exenta de lucro mercantil con carácter de Caja General de Ahorro Popular y, como tal, debe destinar los excedentes Más detalles COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES HECHO RELEVANTE
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES En cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Lar España Real Estate SOCIMI, Más detalles RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
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JUNTA GENERAL ORDINARIA 10 JULIO 2014 PROPUESTAS DE ACUERDOS PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas y del Informe de Gestión Individual y Consolidado, Más detalles NH HOTELES, S.A. INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NH HOTELES, S.A
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INFORME ESCRITO QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FAES FARMA, S.A. A TENOR DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 286, 296, 297-1-a) Y 303 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL APROBADO Más detalles INFORME DE GESTIÓN INDIVIDUAL. correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre. de 2014
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Informe: Punto duodécimo del Orden del Día Informe relativo al punto duodécimo del Orden del Día de la Junta General de Accionistas sobre la propuesta de delegación en favor del Consejo de Administración Más detalles Madrid, 28 de abril de 2008
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Mercantil 6-2015 Julio Novedades relevantes introducidas por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas en el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Capital El pasado 21 de julio de Más detalles BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 217 Viernes 13 de noviembre de 2015 Pág. 12587 SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales AUMENTO DE CAPITAL 10699 QUABIT INMOBILIARIA, S.A. Aumento de capital social con derechos de suscripción Más detalles Hecho relevante. Entre esos acuerdos destaca del punto primero del orden del día:
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COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. Y SOCIEDADES QUE CONFORMAN EL GRUPO CLEOP DECLARACION INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015 Contenido: 1. Avance de resultados Más detalles 1º Texto del punto 4º.2 del Orden del Día. 2º Objeto del Informe
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