Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/marktgesellschaft-der-naturlandbauern-ag-hauptversammlung-2019/
Timestamp: 2020-02-20 02:03:24
Document Index: 238781832

Matched Legal Cases: ['§ 237', '§ 8', '§ 4', '§ 15', '§ 15', '§ 134', '§ 126', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 131', '§ 20']

Marktgesellschaft der Naturlandbauern AG - Hauptversammlung 2019 - DEAID Aktien
Marktgesellschaft der Naturlandbauern AG – Hauptversammlung 2019
Hohenkammer Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur 5. ordentlichen Hauptversammlung 11.11.2019
Die Aktionäre der Marktgesellschaft der Naturland Bauern AG, Eichethof 4, 85411 Hohenkammer, werden hiermit zur der
am 12. Dezember 2019 um 10.00 Uhr
Wittelsbacher Saal/Konventgebäude,
5. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30.6.2019, des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018/2019 sowie der Geschäftsberichte der Ressortleiter und Bericht des Aufsichtsrates
Der Jahresabschluss weist zum 30.6.2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 202.718,00 EUR aus.
Nach Einstellung in die gesetzliche Rücklage sowie in die Gewinnrücklage durch Vorstand und Aufsichtsrat verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von 96.291,05 EUR.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2018/2019 vollständig in Höhe von 96.291,05 EUR in die Gewinnrücklage einzustellen.
a. Vergangenheit – Genehmigung der Vergütung des Aufsichtsrats
„Die Marktgesellschaft der Naturlandbauern AG hat die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats in der Vergangenheit wie folgt vergütet:
Geschäftsjahre 2014/2015: 16.114,48 EUR
Geschäftsjahre 2015/2016: 14.671,82 EUR
Geschäftsjahre 2016/2017: 16.958,69 EUR
Geschäftsjahre 2017/2018: 24.455,81 EUR
Geschäftsjahre 2018/2019: 20.547,75 EUR
Die von der Marktgesellschaft an die Mitglieder des Aufsichtsrats bezahlte Vergütung wird genehmigt.“
b. Zukunft – Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats
„Der Aufsichtsrat erhält für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr eine (Gesamt-)Vergütung von 90.000,00 EUR als Höchstbetrag. Eine etwa anfallende Umsatzsteuer ist daneben gesondert zu vergüten.“
Erläuternder Hinweise des Vorstands und des Aufsichtsrats:
Das für die Vergütung des Aufsichtsrats zur Verfügung stehende Budget von 90.000,00 EUR soll von dem Aufsichtsrat nur ausnahmsweise und nur in Geschäftsjahren ausgeschöpft werden, in denen aufgrund besonderer Umstände der Arbeitsaufwand des Aufsichtsrats den üblichen Rahmen übersteigt. Dies soll durch folgenden Zusatz, der in das Hauptversammlungsprotokoll aufgenommen wird, klargestellt werden:
„Ungeachtet des durch Beschluss festgelegten Höchstbetrags für die Vergütung des Aufsichtsrats von 90.000,00 EUR geht die Hauptversammlung davon aus, dass dieser Betrag nur in Ausnahmefällen erreicht wird und der Aufsichtsrat im Rahmen der von ihm zu beschließenden Vergütungsregelung dafür Sorge trägt, dass in Geschäftsjahren, in denen keine außergewöhnlichen Ereignisse stattfinden, die Vergütung des Aufsichtsrats den Betrag von 50.000,00 EUR je Geschäftsjahr nicht übersteigt.“
Herr Sven Fischer hält 552 Stückaktien an der Marktgesellschaft der Naturlandbauern AG zu nominal (gesamt) 552 EUR. Die von Herrn Sven Fischer gehaltenen 552 Stückaktien zu nominal (gesamt) 552 EUR werden eingezogen.
Die Einziehung erfolgt im vereinfachten Verfahren gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG. Durch die Einziehung wird der Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Marktgesellschaft der Naturlandbauern gemäß § 8 Abs. 3 AktG erhöht.
§ 4 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt angepasst:
Es ist eingeteilt in 3.086.527 auf den Namen lautende Stückaktien.
Der Vorstand wird bevollmächtigt, Herrn Sven Fischer gegenüber die Einziehung der 552 Stückaktien zu nominal (gesamt) 552 EUR zu erklären.
Der Vorstand wird beauftragt, nach Maßgabe der Satzung die Einziehungsvergütung zu ermitteln und diese sodann an Herrn Sven Fischer auszuzahlen.
B) Hinweise zur Teilnahme an der Hauptversammlung
Der Jahresabschluss 2018/2019 nebst dem Prüfbericht des Jahresabschlussprüfers, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns liegt ab der Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsraum der Marktgesellschaft der Naturlandbauern AG, Eichethof 4, 85411 Hohenkammer zur Einsicht durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen erhält jede/r Aktionär/in unverzüglich eine Abschrift der Vorlagen.
Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl ausüben lassen. Gemäß § 15 Abs. 3 der Satzung können Aktionäre nur von anderen Aktionären, Angehörigen im Sinne von § 15 Abgabenordnung (AO) oder, sofern es sich bei dem Aktionär um eine Personengesellschaft oder eine Körperschaft handelt, durch Organmitglieder des Vertretungsorgans oder durch Mitarbeiter vertreten lassen. Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe dürfen sich ebenfalls durch Mitarbeiter ihrer Betriebe vertreten lassen. Eine Vertretung ist ausgeschlossen, soweit der Vertreter unter Berücksichtigung der in seinem Eigentum stehenden Aktien insgesamt mehr als 10% des Grundkapitals oder mehr als zwei Aktionäre vertreten würde. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so ist die Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt eine oder mehrere von diesen zurückweisen.
per FAX an die Nummer 08137/9318-99
oder per E-Mail an s.mueller @naturland-markt.de
Aktionäre können sich auch durch den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Die Vollmacht in Textform (§ 126b BGB) mit den Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft bitten wir bis spätestens bis
05. Dezember 2019, 18:00 Uhr (MEZ)
bei der vorstehenden Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein.
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis 17. November 2019, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Bitte richten Sie entsprechende Ergänzungsverlangen an folgende Adresse:
oder per E-Mail an s.mueller@naturland-markt.de
Gegenanträge von Aktionären gemäß §§ 126, Abs. 1, 127 AktG
Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers übersenden.
zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer Begründung mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis zum 27. November 2019, 24:00 Uhr (MEZ) unter der vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind.
Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers gelten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß.
Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch nicht begründet zu werden und eine Veröffentlichung kann außer in den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält.
Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den, in § 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen.
Hohenkammer, den 5. November 2019
Telefon: +49 (0) 981 53 1300, Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300, E-Mail: poststelle@lda.bayern.de).
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