Source: https://comunicatistampa.jimdofree.com/comunicati-stampa/banca-popolare-del-mediterraneo/
Timestamp: 2020-08-11 16:50:58+00:00
Document Index: 169820249

Matched Legal Cases: ['art 6', 'art 2446', 'art. 56', 'art. 106', 'art. 135', 'art. 135', 'art. 23', 'art. 111']

Assemblea Straordinaria e Ordinaria BPMed, avviso su G.U. (lun, 15 giu 2020)
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea il giorno 27 giugno 2020, alle ore 9.30, in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2020, alle ore 09.30, presso la Sede Sociale in Napoli, Via Agostino Depretis 51, per deliberare sul seguente: Ordine del giorno PARTE ORDINARIA 1. Bilancio per l'esercizio 2019. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Presentazione del Piano Industriale 2020-2023; 3. Valutazione e Proposta di determinazione del prezzo delle azioni della societa' ai sensi dell'art 6 dello Statuto Sociale; 4. Determinazioni relative alle politiche e prassi di remunerazione (ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto Sociale); approvazione della relazione ai sensi delle disposizioni normative vigenti; 5. Ratifica Consigliere di Amministrazione; 6. Nomina per ricomposizione Collegio Sindacale; 7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs n. 135/2016 e degli artt. 22 e 45 dello Statuto Sociale, alla Societa' di revisione legale, per il periodo 2020 - 2028, su proposta motivata del Collegio Sindacale; determinazione del relativo corrispettivo PARTE STRAORDINARIA 1. Proposta di modifica degli artt. 5 e 6 volta all'eliminazione del valore nominale esplicito delle azioni, cosi' come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2020; * 2. Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art 2446 del Codice Civile, delibere conseguenti e proposta di riduzione del capitale sociale; La documentazione a supporto dell'ordine del giorno è a disposizione dei soci e consultabile secondo le modalià riportate nelle "Avvertenze e Comunicazioni "riportate di seguito. (*) Ai sensi dell'art. 56 del TUB, la modifica dello Statuto potrà avere luogo solo previa autorizzazione della Banca d'Italia, il cui procedimento, alla data di pubblicazione, è ancora in corso. AVVERTENZE E COMUNICAZIONI Partecipazione in Assemblea In considerazione dell'attuale emergenza epidemiologica ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (per brevitaà indicato come "Decreto Cura Italia"), l'intervento in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 ("Rappresentante Designato"). In proposito, si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 maggio 2020, ha designato l'avv. Paola Ciuoffo come Rappresentante Designato. La delega può essere conferita al Rappresentante Designato, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il modulo di delega predisposto ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 è scaricabile dalla sezione del sito Internet - www.bpmed.it - sezione Informazione Societaria. La delega al Rappresentante Designato, da trasmettere agli indirizzi e con le modalità indicate nei moduli richiamati, deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno e deve pervenire al predetto Rappresentante, tramite i canali di comunicazione previsti, entro il 25 giugno 2020. Entro il suddetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. Per quanto concerne l'intervento in Assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato e del segretario della riunione, la Banca adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire in teleconferenza, nel caso la situazione epidemica lo imponga, o comunque lo renda preferibile a tutela della salute dei partecipanti. Ai sensi dell'art. 23.1 dello Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire in assemblea ed esercitare il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea indetta in prima convocazione. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare. Proposte di deliberazione, Relazioni illustrative, Documenti I signori Soci potranno prendere visione della documentazione relativa all'ordine del giorno presso la sede legale della Banca sita in Napoli alla via A. Depretis 51 previo appuntamento telefonico, stante l'emergenza epidemiologica in corso, oppure inviando il modulo di richiesta documentale scaricabile sul sito istituzionale della societa' www.bpmed.it - sezione Informazione Societaria, corredato, per le persone fisiche, da copia documento d'identità sottoscritto dal socio e copia codice fiscale/tessera sanitaria, per le società da visura camerale aggiornata, fotocopia documento d'identità del legale rapp.te p.t. - debitamente firmato - con codice fiscale, al seguente indirizzo: segreteriagenerale@bpmed.it La Segreteria Affari Generali presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici, i numeri sono i seguenti: 0815521603 o all'indirizzo e- mail: segreteriagenerale@bpmed.it Il presente avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del Regolamento Emittenti, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nonche' sul sito internet della Società www.bpmed.it - sezione Informazione Societaria. Napoli, 8 giugno 2020 Il presidente del consiglio di amministrazione avv. dott. Nicola Donnarumma
Assemblea BPMed, delega Soci e modulo richiesta documenti scaricabili (Sat, 13 Jun 2020)
I Soci possono scaricare da questa sezione la Delega per la partecipazione all'Assemblea Generale da trasmettere al "Rappresentante Designato" secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Ai fini della consultazione della documentazione assembleare gli interessati devono compilare la "Richiesta di Accesso ai Documenti" scaricabile da questo sito e trasmetterla secondo le indicazioni. Gazzetta Ufficiale clicca qui Richiesta di accesso ai documenti clicca qui {jd_file file==285}
Da Lunedì 18 Maggio nuovo orario di apertura al pubblico (Fri, 15 May 2020)