Source: http://boatrade.blogspot.com/2010/03/cda-rinviato-e-convocazione-di.html
Timestamp: 2018-01-24 11:15:38+00:00
Document Index: 61183573

Matched Legal Cases: ['art. 22', 'art. 2446', 'art. 2446', 'art. 2446', 'art. 6', 'art. 2443', 'art. 2441', 'art. 2443', 'art. 6']

BROGLIACCIO: Com.te BOATRADE: Approvazione prog. bil. 2009 rinviato e convocazione di Assemblea Straordinaria...
Approvazione prog. bil. 2009 rinviato e convocazione di Assemblea Straordinaria...
Arezzo, 29 marzo 2010
Il Consiglio di Amministrazione di Eutelia Spa, riunitosi in data odierna, tenuto conto:
- che la Società ha ricevuto in data odierna una “Istanza di autorizzazione all’adozione di misura cautelari ex art. 22, commi 1 e 4, D.Lgs 472/1997”, presentata dalla Direzione Regionale delle Entrate della Toscana al Presidente delle Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, in relazione ad irregolarità fiscali asseritamente rilevate nel processo verbale di constatazione notificato alla Società il 3 luglio 2008 (vedasi comunicato al mercato dell’11 agosto 2008), per un importo complessivo di euro 12 mln, oltre sanzioni;
- che è prossima la definizione del procedimento pendente al Tribunale di Roma, sezione fallimentare,
riguardante la società Agile srl, cessionaria del ramo IT, che potrebbe stabilire l’applicazione del provvedimento di amministrazione straordinaria della stessa, ai sensi del D.Lgs 270/99 (“Prodi bis”);
- che gli eventi sopracitati potrebbero avere effetti atti ad influenzare in modo significativo i dati economici e patrimoniali della società;
ha deliberato il rinvio dell'esame e dell’approvazione della relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione al 31.12.2009.
Inoltre, sulla base dei primi dati provvisori relativi all’esercizio 2009, da cui emerge la concreta possibilità di una perdita rilevante ai sensi dell’art. 2446 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di
(i) riconvocarsi per la data del 12 aprile 2010 ai fini dell’approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2009 e
(ii) cautelativamente, in attesa dell’approvazione del progetto di bilancio che fungerebbe anche da situazione patrimoniale ex art. 2446 cod. civ., di convocare l’assemblea straordinaria dei soci per l’assunzione degli opportuni provvedimenti richiesti da tale disciplina.
Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di convocare
l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 08:30,presso la sede sociale, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 16:00, presso l’Hotel Minerva di Arezzo in Via Fiorentina 4, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Provvedimenti conseguenti alla cessazione di due amministratori. Eventuale integrazione del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
1. Esame della situazione patrimoniale della Società ai sensi dell’art. 2446 del codice civile e opportuni provvedimenti ai fini della copertura delle perdite anche mediante riduzione del capitale sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusa la modifica dell’art. 6 dello statuto sociale.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento, il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. – in una o più volte anche in forma scindibile ed entro il periodo di cinque anni dalla data di deliberazione – anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi quarto e quinto, cod. civ. per un importo massimo di Euro 50.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie, previa revoca della delega ai sensi dell’art. 2443 cod.civ. deliberata dall’assemblea straordinaria in data 28 maggio 2005. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi
inclusa la modifica dell’art. 6 dello statuto sociale.
La Società provvederà a mettere a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e di regolamento le relazioni e la documentazione prevista.