Source: https://www.prosiebensat1.de/investor-relations/praesentationen-events/hauptversammlung-2018
Timestamp: 2018-07-17 09:17:05
Document Index: 123942040

Matched Legal Cases: ['§124', '§124', '§ 122', 'Art. 56', '§ 50', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 124', '§ 289', '§ 126', '§124', '§ 122', 'Art. 56', '§ 50', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 124', '§ 289', '§ 124', '§ 122', 'Art. 56', '§ 50', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 124', '§ 289', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 289', '§ 289', 'Art. 37', 'Art. 37', '§ 124', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 289', '§ 289', '§ 124', '§ 295', '§ 295', '§ 295', '§ 295', '§ 295', '§ 289', '§124', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 138', '§ 289', '§ 293']

ProSiebenSat.1 Media SE – Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 16. Mai 2018 in den Räumen der Eisbach-Studios, Grasbrunner Straße 20, 81677 München-Daglfing statt.
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen PDF
Unterlagen und Informationen gemäß §124a AktG zur Hauptversammlung
mit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Information zur Überarbeitung des Vergütungssystems für den Vorstand und den Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erläuterung der Rechte der Aktionäre
nach § 122 Abs. 2 AktG i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 (Vorlage der Abschlüsse)
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE
für das Geschäftsjahr 2017, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2017
der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2017
für das Geschäftsjahr 2017
Informationen zu Tagesordnungspunkt 5
Überarbeitung des Vergütungssystems für den Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE
Ergänzende organisatorische Hinweise zur Hauptversammlung für Aktionäre
Informationen zur Anmeldung, Teilnahme und Anreise
Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG
Gegenantrag des Aktionärs Herrn Bezzel zu Tagesordnungspunkt 2
Aufsichtsrat Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2017
im Geschäftsjahr 2017
Informationen zum Abschlussprüfer
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat
Lebenslauf von Frau Marjorie Kaplan
Webcast des öffentlichen Teils der ordentlichen Hauptversammlung inklusive der Rede des Vorstandsvorsitzenden
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden Conrad Albert
Rede des Vorstandsvorsitzenden Conrad Albert PDF
Hier finden Sie Präsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 12. Mai 2017 in den Räumen der neuen Eisbach-Studios, Grasbrunner Straße 20, 81677 München-Daglfing statt.
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten und BeschlussvorschlägenPDF
Einladung zur Hauptversammlungmit Tagesordnung und dem Wortlaut der jeweiligen Beschlussvorschläge, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Bericht des Vorstands zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 unter Ausschluss des Bezugsrechts und den Bericht des Vorstands zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechteim Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erläuterung der Rechte der Aktionärenach § 122 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1nach § 124a Satz 1 Nr.2 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SEfür das Geschäftsjahr 2016, enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2016
Jahresabschluss und zusammengefasster Lageberichtfür die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016
Bericht des Aufsichtsratsfür die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 (Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge)
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzernfür das Geschäftsjahr 2016
Jahresabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzernfür das Geschäftsjahr 2015
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014
Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2016 (als Bestandteil des Geschäftsberichts)
Konzernabschluss und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzernfür das Geschäftsjahr 2015 (als Bestandteil des Geschäftsberichts)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014 (als Bestandteil des Geschäftsberichts)
Weitere Unterlagen zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Unterföhring
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 13. März 2017
Eröffnungsbilanzder ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Berichtdes Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Zwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Weitere Unterlagen zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Unterföhring
Eröffnungsbilanzder ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Berichtdes Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Einundzwanzigste Verwaltungsgesellschaft mbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Weitere Unterlagen zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der ProSiebenSat.1 Sports GmbH, Unterföhring
Jahresabschlussfür das Rumpfgeschäftsjahr 2015 der ProSiebenSat.1 Sports GmbH
Jahresabschlussfür das Geschäftsjahr 2016 der ProSiebenSat.1 Sports GmbH
Gemeinsamer Berichtdes Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Sports GmbH vom 29. März 2017 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
Es gab keine Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge von Aktionären.
Aufsichtsrat Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2016
Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahmeim Geschäftsjahr 2016
Videoaufzeichnung der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling anlässlich der Hauptversammlung
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden Thomas EbelingPDF
Erläuterungen zu TOP 5: Dr. Werner Brandt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SEPDF
Erläuterungen zu TOP 7: Conrad Albert, Vorstand External Affairs & Industry Relations und General Counsel ProSiebenSat.1 Media SEPDF
Hier finden SiePräsenz und Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 30. Juni 2016 in den Räumen des Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81541 München statt.
Einladung zur Hauptversammlungenthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 sowie über die Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (§ 124a Satz 1 Nr. 4 AktG)
Erläuterung der Rechte der Aktionärenach § 122 Abs. 2 i.V.m. Art. 56 Satz 2 und 3 SE-VO und § 50 Abs. 2 SEAG, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media SE für das Geschäftsjahr 2015enthaltend unter anderem den gebilligten Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE, den zusammengefassten Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2015
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Media SE und zusammengefasster Lagebericht für die ProSiebenSat.1 Media SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2015
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6 (Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE)
Kurzlebenslauf des AufsichtsratskandidatenKetan Mehta
Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas EbelingPDF
Präsentation zur HauptversammlungsredePDF
Erläuterungen zu TOP 7: Conrad Albert Vorstand External Affairs & Industry Relations, General Counsel ProSiebenSat.1 Media SEPDF
Aufsichtsrat Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2015
Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahmeim Geschäftsjahr 2015
Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media SE fand am 21. Mai 2015 in den Räumen des Paulaner am Nockherberg, Hochstraße 77, 81541 München statt. Die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG haben auf der ordentlichen Hauptversammlung mit 99,97 Prozent der Stimmen der Umwandlung des Konzerns in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE) zugestimmt. Zudem hat die Hauptversammlung den ersten Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE gewählt. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Dr. Werner Brandt zum Aufsichtsratsvorsitzenden bestellt.
Pressemitteilung zu den Abstimmungs-ergebnissen der HV (PDF)
Häufig gestellte Fragen zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)PDF
Den Wortlaut der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling sowie die Präsentation des Vorstands finden Sie hier.
Rede des Vorstandsvorstitzenden Thomas Ebeling
Präsentation zur Hauptversammlungsrede
Rechtliche Erläuterungen zur TagesordnungConrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory Affairs
Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG und Wahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE
In der PDF-Broschüre enthalten sind:der Kurzlebenslauf der Kandidatin zur Ergänzungswahl für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG sowie die Kurzlebensläufe der Kandidaten für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE (siehe auch Unterlagen zu Tagesordnungspunkten 6, 9)
Einladung zur Hauptversammlungmit Tagesordnungspunkten und Beschlussvorschlägen
Einladung zur Hauptversammlungenthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, den Umwandlungsplan betreffend die formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE), die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 sowie über die Verwendung eigener Aktie
Gesamtzahl der Aktien und StimmrechteGesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Erläuterung der Rechte der Aktionärenach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2014
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6 (Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG)
KurzlebenslaufKurzlebenslauf der Kandidatin für den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG (als Bestandteil der Broschüre zu den Kurzlebensläufen der Aufsichtsratskandidaten zu Tagesordnungspunkt 9)
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AGfür das Geschäftsjahr 2014
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AGfür das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AGfür das Geschäftsjahr 2012
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2014(als Bestandteil des Geschäftsberichts 2014)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013(als Bestandteil des Geschäftsberichts 2013)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012(als Bestandteil des Geschäftsberichts 2012)
Weitere Unterlagen zum Abschluss von Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und Konzerngesellschaften
Weitere Unterlagen zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der SevenOne Investment (Holding) GmbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der SevenOne Investment (Holding) GmbH vom 1. April 2015
Eröffnungsbilanz der SevenOne Investment (Holding) GmbH
Jahresabschluss für das (Rumpf-)Geschäftsjahr 2014 der SevenOne Investment (Holding) GmbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der SevenOne Investment (Holding) GmbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Weitere Unterlagen zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015
Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Siebzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Weitere Unterlagen zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015
Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Achtzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Weitere Unterlagen zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH vom 1. April 2015
Eröffnungsbilanz der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Neunzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH zum Abschluss des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 2. April 2015
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8 (Umwandlung in eine SE)
Umwandlungsplanvom 9. März 2015 betreffend die formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE)
Satzungder ProSiebenSat.1 Media SE
Umwandlungsberichtdes Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG gemäß Art. 37 Abs. 4 SE-VO vom 2. April 2015
Bescheinigung des gerichtlich bestellten unabhängigen Sachverständigengemäß Art. 37 Abs. 6 SE-VO vom 20. März 2015
Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmerin der ProSiebenSat.1 Media SE vom 27. Februar 2015
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9 (Wahl des ersten Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE)
Broschüre zu den Kurzlebensläufender Aufsichtsratskandidaten
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 10 (Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien)
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 4. Juni 2009, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8(Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlung vom 29. Juni 2010, enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8(Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Aufsichtsrat Sitzungsteilnahme im Geschäftsjahr 2014
Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahmeim Geschäftsjahr 2014
Die ordentlich Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG fand am 26. Juni 2014 in der Event-Arena im Olympiapark München statt.
Den Wortlaut der Rede des Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling sowie die Präsentation des Vorstands und eine Videoaufzeichnung der Vorstandsrede finden Sie hier.
Erläuterung zu Top 11 - Conrad Albert, Vorstand Legal, Distribution & Regulatory Affairs
Der Versammlung lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären vor.
Einladung zur Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten
Einladung zur Hauptversammlung, enthaltend unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 sowie den Bericht über die Verwendung eigener Aktien
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung nach § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG
Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013, enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 nach § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6
Vorstellung der Kandidaten für den Aufsichtsrat
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 11
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss und Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2013 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2013)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2012)
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011 (als Bestandteil des Geschäftsberichts 2011)
Weitere Unterlagen zu den Änderungen der Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsverträge zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und Konzerngesellschaften
Weitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH (damals: SZM Studios Film-, TV- und Multimedia-Produktions GmbH) vom 13. Mai 1997
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH (damals: SZM Studios Film-, TV- und Multimedia-Produktions GmbH)
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Weitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der maxdome GmbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der maxdome GmbH (damals: SevenSenses Agentur für Mediendesign und Marketing GmbH) vom 17. Mai 1999
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der maxdome GmbH (damals: SevenSenses Agentur für Mediendesign und Marketing GmbH)
Jahresabschluss der maxdome GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der maxdome GmbH (damals: Seven Senses GmbH) für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der maxdome GmbH (damals: SevenSenses GmbH) für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss der maxdome Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der maxdome Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss der maxdome GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der maxdome GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2011
Weitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der Seven Scores Musikverlag GmbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der Seven Scores Musikverlag GmbH vom 20./21. Dezember 2000
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der Seven Scores Musikverlag GmbH
Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der Seven Scores Musikverlag GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der Seven Scores Musikverlag GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Weitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: MediaGruppe München Werbeforschung und -vermarktung Verwaltungsgesellschaft mbH) vom 23. April 2003
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: MediaGruppe München Werbeforschung und -vermarktung Verwaltungsgesellschaft mbH)
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: ProSiebenSat.1 Licensing GmbH) für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH (damals: SevenEntertainment Holding GmbH) für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss der ArtMerchandising & Media AG für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss der SevenEntertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Adjacent Holding GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Weitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungsvertrages mit der PSH Entertainment GmbH
Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der PSH Entertainment GmbH (damals: PRO SIEBEN Home Entertainment GmbH Bild- und Tonträgervertrieb) vom 10. März 2005
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der PSH Entertainment GmbH (damals: PRO SIEBEN Home Entertainment GmbH Bild- und Tonträgervertrieb)
Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der PSH Entertainment GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der PSH Entertainment GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Weitere Unterlagen zur Änderung des Beherrschungsvertrages mit der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH
Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) vom 10. März 2005
Änderungsvereinbarung vom 31. März 2014 zum Beherrschungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG und der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH)
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH für das Geschäftsjahr 2013
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH (damals: ProSieben Digital Media GmbH) für das Geschäftsjahr 2011
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Digital & Adjacent GmbH zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungsvertrag entsprechend §§ 295, 293a AktG vom 12. Mai 2014
Die ordentliche Hauptversammlung 2013 der ProSiebenSat.1 Media AG hat am 23. Juli 2013 in der Event-Arena im Olympiapark München stattgefunden. Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung, fand in diesem Jahr am gleichen Veranstaltungsort eine gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG statt. Die Abstimmungsergebnisse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Übersicht.
Abstimmungsergebnisse ordentliche Hauptversammlung
Abstimmungsergebnisse Sonderversammlung
Rede Präsentation
Rede Wortlaut
Es lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären vor.
Einladung zur Hauptversammlungenthalten unter anderem den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 6, 7 und 8 sowie den Bericht über die Verwendung eigener Aktien
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012enthalten unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2012
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2012
Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre
Unterlagen und Informationen gemäß §124a AktG zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre
Einladung zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäreenthaltend unter anderem die Berichte des Vorstands an die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2
Erläuterung der Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1, § 138 AktG
Die Hauptversammlung 2012 der ProSiebenSat.1 Media AG fand am 15. Mai statt. An der Aktionärsversammlung in der Event-Arena im Olympiapark München nahmen rund 300 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste teil. Die Präsenz lag bei rund 60 Prozent. Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden einstimmig angenommen.
Anlässlich der Hauptversammlung haben die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2011 in Höhe von 1,17 Euro je dividendenberechtigter Inhaber-Vorzugsaktie und 1,15 Euro je dividendenberechtigter Namens-Stammaktie beschlossen. Die Dividendensumme beträgt insgesamt 245,7 Mio Euro (Vorjahr: 241,2 Mio Euro). Die Dividende wird am 16. Mai ausgezahlt.
Zudem hat die ordentliche Hauptversammlung Herrn drs. Fred Th. J. Arp, Finanzvorstand der Telegraaf Media Groep N.V. und Herrn Stefan Dziarski, Investment Professional bei der Permira Beteiligungsberatung GmbH in den Aufsichtsrat gewählt. Sie treten die Nachfolge der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Herr Herman M.P. van Campenhout und Herr Robin Bell-Jones an.
Hauptversammlungseinladung mit Tagesordnungspunkten
Hauptversammlungseinladungenthaltend unter anderem die Berichte des Vorstands an die Hauptversammlung zu den Tagesordnungspunkten 7 und 8 und den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands
Geschäftsbericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011, enthaltend unter anderem den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB sowie den Bericht des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2011
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der ProSiebenSat.1 Media AG als herrschender Gesellschaft und der ProSiebenSat.1 Welt GmbH als abhängiger Gesellschaft
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media AG und der Geschäftsführung der ProSiebenSat.1 Welt GmbH zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nach § 293a AktG
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2010
Jahresabschluss sowie Lagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2009
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2010 als Bestandteil des Geschäftsberichts 2010
Konzernabschluss und Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 Media AG für das Geschäftsjahr 2009 als Bestandteil des Geschäftsberichts 2009
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2011
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2010
Jahresabschluss der ProSiebenSat.1 Welt GmbH für das Geschäftsjahr 2009
Auszug aus der notariellen Niederschrift der Hauptversammlungen vom 4. Juni 2009enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Auszug aus den notariellen Niederschriften der Hauptversammlungen vom 29. Juni 2010enthaltend den Beschluss der Hauptversammlung zum dortigen Tagesordnungspunkt 8 (Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts)
Geänderter Beschlussvorschlag der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 2 der ordentlichen Hauptversammlung
Es lagen keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptversammlung 2012 vor.
An der Aktionärsversammlung in der Event-Arena im Olympiapark München nahmen rund 300 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste teil. Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung wurden einstimmig angenommen.
Rede des Vorstands als PDF-Datei
Präsentation der Hauptversammlungsrede
Die Hauptversammlung fand am 1. Juli 2011 im Internationalen Congress Center München (ICM/Neue Messe), Am Messesee 6, 81829 München, statt.
Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG fand am 4. Juni 2009 in der Alten Kongresshalle am Bavariapark, Theresienhöhe 15, 80339 München statt. Es lagen keine Gegenanträge vor.
Einladung zur Sonderversammlung der Vorzugsaktionäre
Ergänzung zu Tagesordnungspunkt 2 der ordentlichen Hauptversammlung
Ergänzung zu Tagesordnungspunkt 10 der ordentlichen Hauptversammlung
Ergänzung zu Tagesordnungspunkt 11 der ordentlichen Hauptversammlung
AbstimmungsergebnisseDie ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG sowie die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre für das Geschäftsjahr 2008 fanden am 4. Juni 2009 in der Alten Kongresshalle am Bavariapark in München statt. An der Aktionärsversammlung nahmen rund 400 Anteilseigner und Gäste teil. Bei einer Präsenz von 74,9 Prozent wurden alle Beschlussfassungen, für die eine Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung erforderlich war, einstimmig angenommen. Die Stammaktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG haben bei der ordentlichen Hauptversammlung unter anderem die Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2008 in Höhe von 0,02 Euro je dividendenberechtigter Inhaber-Vorzugsaktie (im Vorjahr: 1,25 EUR) beschlossen. Die Dividendensumme beträgt damit rund 2,1 Mio Euro. Die Dividende wird ab dem 5. Juni 2009 ausgeschüttet. Die Hauptversammlung hat darüber hinaus Robin Bell-Jones, Investment Advisor bei Permira, Greg Dyke, Company Director, Philipp Freise, Direktor bei KKR, Lord Clive Hollick, Senior Advisor bei KKR, Johannes Peter Huth, Partner und Head of Europe bei KKR, Götz Mäuser, Partner bei Permira, Jörg Rockenhäuser, Geschäftsführer bei Permira, Adrianus Johannes Swartjes, Vorstandsvorsitzender der Telegraaf Media Groep N.V., Prof. Dr. Harald Wiedmann, Wirtschaftsprüfer/Rechtsanwalt, in den Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media AG gewählt. Die Hauptversammlung hat zudem ein neues Genehmigtes Kapital in Höhe von insgesamt bis zu 109.398.600 Euro geschaffen und der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie der Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungsänderung zugestimmt. Die Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungsänderung bedurfte auch der Zustimmung der Vorzugsaktionäre der ProSiebenSat.1 Media AG. Die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre hat bei einer Präsenz von 51,9 Prozent der Schaffung eines Bedingten Kapitals nebst Satzungsänderung mit rund 82,5 Prozent zugestimmt.
Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 Media AG fand am 10. Juni 2008 in der Alten Kongresshalle am Bavariapark, Theresienhöhe 15, D-80339 München statt. Es lagen keine Gegenanträge vor.
Hier finden Sie die Einladung sowie die Rede aus dem Jahr 2007.
Hier finden Sie die Einladung, Gegenanträge sowie die Rede aus dem Jahr 2006.
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