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Timestamp: 2015-10-10 05:19:57
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Matched Legal Cases: ['artículo 432', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 405', 'artículo 424', 'artículo 6', 'artículo 366', 'artículo 53', 'artículo 37']

estructura financiera actual
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..., por la comisión del delito de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA y ESTAFA AGRAVADA, tipificados en los artículos 430 de la Ley ... cuanto el imputado FREDDY EDUARDO MANZANO TINIACOS actualmente se encuentra apartado del proceso no dando cumplimiento a las ... denominados Comprobantes de Inversión y que con la estructura de un cheque verdadero, englobaban en su monto total, capital ...
... con el N° 16F12-0482-2008, la cual cursa actualmente en las Fiscalías del Ministerio Público Décima Séptima y ... y Empresas Privadas que contribuyan al mejoramiento estructural y arquitectónico del Stadium Monumental de Maturín’. Dicha ... con los bancos, casa de cambio y demás instituciones financieras autorizadas para que realicen actividades relativas a la ...
... a través de un informe forense emitido por la entidad financiera Banco de Venezuela, que en fecha 31 de Mayo del año 2013 a ... cinco años y seis meses de servicio, y que hasta los actuales momentos tenía cuatro años y seis meses en esa entidad bancaria ...
... del 2008, el cual acompaña marcado “C”, cuyo valor actual estima en Bs. 560.000,00. . II.- Bienes muebles: . 1.- Un ... hipotecaria sobre el mismo a favor de la entidad financiera Banesco, Banco Universal, cuyas cuotas fueron canceladas durante ...Que el apartamento se encuentra estructurado así: al entrar la sala, la habitación principal que está a ...
Se dictó y publicó Sentencia Nº 0065/2014, declarando Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Tributario. ... inferir que (i) sólo por Ley puede modificarse la estructura organizativa de los Ministerios y (ii) es el Presidente quien ... dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera dictada en el año 1994 dispone en su artículo 1, numeral 3: . ... bienes cuando por expresa disposición legal (tanto en el actual Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta en materia de ...
... la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), relacionados a presuntos hechos irregularidades (sic) ... solvencia de los socios, no obstante, se conformó una estructura paralela con los ciudadanos apoderados por la presidencia del ...Actualmente, posee una (1) agencia y dos (2) taquillas en la Región Capital ...
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR QUINTO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Ciudad de Maracaibo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la parte actora en contra de la sentencia de fecha ... desarrollo que obtuvo la empresa y al valor que tiene actualmente la empresa que habiéndose iniciado con un capital de 65 mil ... mejoras, recuperación y acondicionamiento de estructuras existentes, repotenciación de equipos y otros cambios que ... la realidad de los hechos cuando existe participación financiera a través de la adquisición de acciones en una empresa donde se ...
... de Reforma Parcial de Bancos y Otras Instituciones Financieras (aplicable ratione temporis) y artículo 6 en relación con el .... Desde el año 2008, Ricardo Fernández Barrueco, actualmente detenido en nuestro País, contando con el control de algunos de ... dentro de la ejecución de un mismo plan criminal estructurado por ellos, para la apropiación de los recursos de las ...
... lograr la captura de este ciudadano hasta la actualidad. . Realizadas las diligencias de investigación se determinó que ... 131 y 134 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, estableció el Sistema de Control interno ...TRIGÉSIMA OCTAVA: ¿DIGA USTED, COMO ES LA ESTRUCTURA JERARQUICA DE IMAUBAR?, repuesta: “Está la Junta directiva no ...
NO RESPONSABLE y ABSUELVE a los ciudadanos: 1.- JÚNIOR JESÚS CASTELLANOS PAZ, 2.- JOSÉ GREGORIO CARVAJAL FREITES, 3 ANTONIO RAMÓN MORENO MAVAREZ, 4.- DANIEL ALBERTO APONTE COLMENARES, 5.- DIÓGENES RAFAEL HENRÍQUEZ SILVA,de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 424 del Código Penal, y USO ... la Corrupción y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN GRUPO ESTRUCTURADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, previsto en el artículo 6 en ... Lilibeth Fuentes, cédula 17.915.970, quien la misma actualmente tiene orden de aprehensión, pero no ha podido ser aprehendida; ...
.... Que, le manifestó al actual Presidente de la empresa demandada su decisión unilateral de ... de consulta de saldo y movimientos de la entidad financiera Banesco, 4.- cursante en los folios 61 al 68 de la primera pieza, ... pertinencia, perdura como elemento indubitable en la estructura de la relación laboral pero debe complementarse con otros ...
... DE LA LEY GENERAL DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, del 3 de noviembre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial ... de sus deudores, a los fines de mantener actualizado dicho sistema. Toda la información contenida en este sistema ... en el marco de sus competencias, una redefinición estructural del arquetipo existente para el funcionamiento de los órganos ...
... desarrolla sobre la base de ciertos principios que lo estructuran y lo convierten en el mecanismo idóneo a los fines señalados. ... de la prueba informativa emitida por la entidad financiera BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAD (BANAVIH), en comunicación ... de la planilla de solicitud para Inscripción/Actualización de Registro de Proveedores. Tal planilla esta anexa al presente ...
-VI- Decisión Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, debe forzosamente declarar: PRIMERO: CON LUGAR el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, interpuesto por la Ciudadana MARISOL DARIAS MENDOZA, inicialmente asistida ... efectuada en el Despacho del Ciudadano LUIS ARIAS, actual Coordinador General de la Oficina Regional de Tierras, el día 28 ...Por tal razón no es cierto que exista dentro de la estructura del referido acto administrativo el señalado e invocado vicio. ...contra la JUNTA DE EMERGENCIA FINANCIERA, en la cual destacó sobre la Cualidad o Interés en los Recurso ...
... de INVERSIONES VINCENZO, C.A., el cual se encuentra actualmente en espera de las resultas de la notificación acordada y remitida ... la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) mediante Resolución Nº 640.09, de fecha 4 de ... son los dos cimientos indispensables para edificar la estructura jurídica que permitirá darle efectos al pacto arbitral. Se ...
Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Aragua, de 25 de Febrero de 2013
PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por el ciudadano ADOLFO IGNACIO BENEDETTI TAMARA, venezolano, mayor de edad, cédula de Identidad número V-16.097.653 y de este domicilio, contra la Sociedad Mercantil KOMPASS LATINOAMERICA, C.A., constituida mediante documento inscrito ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado...
..., o de manera voluntaria y espontánea le manifestó al actual Presidente de la empresa demandada su decisión unilateral de ... Kompass Latinoamérica C.A., dirigió a la entidad financiera Banesco comunicación mediante la cual autoriza al ciudadano ... perdura sin embargo como elemento indubitable en la estructura de ésta. Así, entendemos a la dependencia como prolongación de ...
...2. 1- MARCIAL EDUARDO SUÁREZ MORENO, actualmente desempeñándose como Servicios Generales del Grupo GAES de la ...-8.904.090, como ex presidente de la Unidad de Gestión Financiera y Benigna Pérez, Titular de la Cédula de Identidad No. ... pollito para poder multiplicarlos, aun cuando tenia la estructura física. También se recibió la declaración del representante ...
... invirtió grandes sumas en el diseño y montaje de la estructura física del local, en la organización de la red de ... le faculten como importador de Productos Hyundai que actualmente existan en sus locales, o cualquier otro que pueda haber sido ... que acarrearían la permanencia o no de una situación financiera determinada”. . Para el análisis y valoración de esta ...
... y Medios Electrónicos “…siendo que existen actualmente 6 procedimientos sancionatorios abiertos en su contra y en ... el giro económico de la empresa y su estabilidad financiera, debe ser desechado, toda vez que el análisis preliminar de las ...Tal finalidad le da una estructura diferente a este tipo de comunicación que la separa, en ...
Mediante Oficio Nro. 4563 de fecha 17 de diciembre de 2004 el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remitió a esta Sala Político-Administrativa el expediente Nro. 1438 (nomenclatura del aludido Tribunal), contentivo de los recursos de apelaciones ejercidos, ...3.794.371,00), actualmente expresadas en Quinientos Veintinueve Mil Ochocientos Sesenta y ... de organización técnica, funcional, administrativa y financiera del aludido Servicio; por tanto, los actos emanados de la ... referida Gerencia se encuentra enmarcada dentro de la estructura del SENIAT, la cual le atribuye la competencia necesaria para ...
Revista Gaceta Laboral Vol. 17 Núm. 2, Mayo 2011 ... , la forma en que las utilizan y las limitaciones actuales que enfrentan para desplegarlas en su totalidad en sus lugares de origen. Para tal efecto, el Centro de Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México (CIEAP-UAEM), con apoyo del gobierno estatal aplicó entre noviembre de 2008 a febrero de 2009 la Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos (EMMEU, 2009), en una muestra probabilística de 20
Absuelve por MAYORÍA CALIFICADA a los ciudadanos: Biaggio Pilieri Giannioto,Asdrúbal Rolando Lugo Martínez, Mario Luís Martínez. Jhon de Jesús Pernía Omaña. Raema Yaphet Álvarez Escalona. Mirna Coromoto Torrealba Noguera. Gexiger Elena Rangel Ortega. Beatriz Amalin Velásquez Figueroay Orlando Manuel Castellano Marín, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del Código Orgánico ..., no permite que salga un cheque si no hay estabilidad financiera, y no hubo huelgas, se elaboraron programas hasta el ultimo ... y ha autorizado que me pasen la dieta, y ahora actualmente estoy en nomina del banco, porque considera que no soy culpable, ...
... de Control Fiscal, comprende el conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que, integrados bajo la rectoría de la ... 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, referido a las Unidades de Auditoría ... de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria, actualmente Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, el cual ...
se Impone la penalidad, y conforme lo indica el Precepto Jurídico por el Delito de Peculado Culposo, previsto y sancionado en el artículo 53 de la Ley Contra la Corrupción, señala una pena de Seis (06) Meses a Tres (03) Años y aplicándole la Dosimetría del artículo 37 del Código Penal, para establecer el Término Medio, arroja como resultado Un (01) Año y Nueve (09) Meses; aplicando lo establecido ... lograr la captura de este ciudadano hasta la actualidad. . Realizadas las diligencias de investigación se determinó que ... 131 y 134 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, estableció el Sistema de Control interno ... sistema de control interno adecuado a la naturaleza, estructura y fines de la organización. Dicho sistema incluirá los ...
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