Source: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-18708093/art-76
Timestamp: 2020-07-07 10:09:36+00:00
Document Index: 120516656

Matched Legal Cases: ['Art. 76', 'Art. 76', 'Art. 76', 'art. 72', 'art. 34', 'art. 2', 'art. 34']

Obowiązek przekazania lub udostępnienia dokumentów lub informacji na żądanie Generalnego Inspektora - Art. 76. - Przeciwdziałanie - Dz.U.2020.971 t.j.
Art. 76. - [Obowiązek przekazania lub udostępnienia dokumentów lub informacji na żądanie Generalnego Inspektora] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Art. 76. [Obowiązek przekazania lub udostępnienia dokumentów lub informacji na żądanie Generalnego Inspektora]
1. Na żądanie Generalnego Inspektora instytucja obowiązana niezwłocznie przekazuje lub udostępnia posiadane informacje lub dokumenty, niezbędne do realizacji zadań Generalnego Inspektora określonych w ustawie, w tym dotyczące:
1) klientów;
2) przeprowadzonych transakcji, w zakresie danych określonych w art. 72 ust. 6;
3) rodzaju i wielkości wartości majątkowych oraz miejsca ich przechowywania;
4) stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4;
5) adresów IP, z których następowało połączenie z systemem teleinformatycznym instytucji obowiązanej, oraz czasów połączeń z tym systemem.
2. Instytucja obowiązana, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 13, na żądanie Generalnego Inspektora przekazuje również informacje i dokumenty w zakresie innych czynności notarialnych niż wymienione w tym przepisie.
3. Generalny Inspektor w żądaniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, może wskazać:
1) termin oraz formę przekazania lub udostępnienia informacji lub dokumentów;
2) zakres informacji oraz termin do ich pozyskania przez instytucję obowiązaną w związku ze stosowaniem środka bezpieczeństwa finansowego, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 4, lub w związku z określonymi transakcjami okazjonalnymi.
4. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane i udostępniane nieodpłatnie.
Orzeczenia i pisma urzędowe (2)
Komunikat nr 18 w sprawie zakresu informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi przez instytucje obowiązane - Pismo wydane przez: Generalny Inspektor Informacji Finansowej