Source: https://www.rak-hamburg.de/mitglieder/geldwaeschegesetz/
Timestamp: 2019-12-08 15:30:53
Document Index: 231034487

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 51', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 2']

Das Bundesministerium für Finanzen hat am 19.10.2019 die erste Nationale Risikoanalyse (NRA) für 2018/2019 veröffentlicht. Die Ergebnisse der NRA müssen zukünftig von den Verpflichteten des Geldwäschegesetzes gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 GwG bei der Erstellung ihrer eigenen Risikoanalyse berücksichtigt werden. Nach dem Ergebnis der NRA liegt insbesondere im Immobiliensektor sowie bei Bargeldtransaktionen ein hohes Geldwäscherisiko vor. Die Hanseatische Rechtsanwaltskammer wird dies künftig im Rahmen ihrer Geldwäscheprüfung nach dem risikobasierten Ansatz verstärkt berücksichtigen.
In dem Ergebnis der NRA für Deutschland sind auch die Ergebnisse der supranationalen Risikoanalyse (SRNA) der Europäischen Kommission vom 24.07.2019 nebst Anlage berücksichtigt. Das Geldwäscherisiko für Angehörige juristischer Berufe wird demnach als sehr hoch eingeschätzt.
Bitte beachten Sie auch folgendes: Sollten Sie Dokumente, die Sie zur Erfüllung Ihrer gesetzlichen Pflichten aus dem GwG erstellen, hier zur Durchsicht einreichen, wird dies als Prüfung im Sinne der §§ 51 Abs. 1, 52 Abs. 1 GwG angesehen.
Aufhebung der Anordnung der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer vom 06.12.2017 nach § 6 Abs. 9 GwG
Die Hanseatische Rechtsanwaltskammer hat die am 06.12.2017 getroffene Anordnung zu Sicherungsmaßnahmen nach § 6 Abs. 1 bis 6 GwG (Amtlicher Anzeiger Nr. 100 vom 29.12.2017, 2185) aufgehoben (Amtlicher Anzeiger Nr. 43 vom 04.06.2019, 702). Es gibt keine Anordnung der Hanseatischen Rechtsanwaltskammer nach § 6 Abs. 9 GwG mehr.
Anschreiben an alle Mitglieder vom 17.06.2019
Sollten Sie zu den 1.000 zufällig angeschriebenen Mitgliedern gehören, deren Verpflichteteneigenschaft überprüft wird, können Sie anliegend den Fragebogen auch hier herunterladen. Wir bitten, diesen ausgefüllt zurückzusenden.
Fragebogen II für Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG (nur nach entsprechender Aufforderung auszufüllen)
Sollten Sie nach Erhalt des "Fragebogens zur Überprüfung der Verpflichteteneigenschaft" eine schriftliche Aufforderung erhalten haben, weitere Angaben zur Sicherungs- und Sorgfaltspflichten nach dem GwG zu machen, können Sie sich den Fragebogen II für Verpflichtete auch hier herunterladen.