Source: https://www.cdormarcosfelice.com.ar/resolucion-97-18-uif-prevencion-del-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-procedimientos-de-supervision-a-las-entidades-financieras-y-cambiarias-deber-de-colaboracion-del-bcra-se-aprueba/
Timestamp: 2018-11-20 17:52:32
Document Index: 20459539

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 21', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 20', 'artículo 20']

Resolución 97/18 UIF. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Procedimientos de Supervisión a las Entidades Financieras y Cambiarias. Deber de Colaboración del BCRA. Se Aprueba Nuevo Texto Ordenado de la Reglamentación. - Blog del Contador
Resumen: Se aprueba el texto ordenado de la Reglamentación Del Deber De Colaboración Del Banco Central De La Re Pública Argentina Con La Unidad De In Formación Financiera Para Los Procedimientos De Supervisión De Entidades Financieras Y Cambiarías, con las modificaciones introducidas por la presente, que se titulará “Reglamentación Del Deber De Colaboración Del Banco Central De La Re Pública Argentina Con La Unidad De In Formación Financiera Para Los Procedimientos De Supervisión De Entidades Financieras Y Cambiarías – Resolución UIF N° 104/2010 T.O. 2018”
Vigencia y Aplicación: a partir del 3/9/2018 (s/ artículo 3°).
Resolución N° 104/10 UIF
Que por su parte, para el cumplimiento de sus funciones, la UIF se encuentra facultada, conforme el artículo 14 de la mencionada ley, a: “1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos (…) 7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno para las personas a que se refiere el artículo 20. A efectos de implementar (…) procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la ley y de las directivas e instrucciones dictadas (…) En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor específicos, estos últimos deberán proporcionar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la colaboración en el marco de su competencia (…) 10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control…”.
ARTÍCULO 4º – De forma.
← Impuesto a las Ganancias. Empleados y/o Jubilados. Desde el Lunes Rige el Plazo Para Actualizar la Información Respecto a la Deducción Por Hijo Mediante el SIRADIG y los Empleadores Deberán Ajustar Retroactivamente el Importe a Retener.
Resolución 104/10 UIF. Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Procedimiento de Supervisión de Sujetos Obligados en el artículo 20 de la Ley Nº 25.246. →
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