Source: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-28816
Timestamp: 2019-03-24 19:05:22
Document Index: 142454844

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4']

Documento consolidado BOE-A-1998-28816
Publicado en: «BOE» núm. 299, de 15/12/1998.
Entrada en vigor: 04/01/1999
Referencia: BOE-A-1998-28816
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/rd/1998/12/14/2660/con
Seleccionar redacción: Última actualización publicada el 14/02/2015 Modificación publicada el 13/04/2013 Modificación publicada el 23/11/2005 Modificación publicada el 22/01/2005 Texto original publicado el 15/12/1998
Ir a: [Preámbulo] CAPÍTULO I Artículo 1 CAPÍTULO II Artículo 2 Artículo 3 Artículo 4 Artículo 5 CAPÍTULO III Artículo 6 Artículo 7 Artículo 8 Artículo 9 CAPÍTULO IV Artículo 10 Artículo 11 Artículo 12 CAPÍTULO V Artículo 13 Disposición adicional única Disposición transitoria única Disposición derogatoria única Disposición final primera Disposición final segunda Disposición final tercera [Firma]
Texto original, publicado el 15/12/1998, en vigor a partir del 04/01/1999.
Modificación publicada el 13/04/2013, en vigor a partir del 14/04/2013.
Los establecimientos de cambio de moneda deberán registrar las operaciones que realicen sujetas a este real decreto, identificar de forma individualizada a las personas que participen en dichas operaciones, e informar al Banco de España y a los órganos competentes de la Administración tributaria en la forma y con los límites que establece el marco normativo vigente y con los que se establezcan en las normas de desarrollo de este real decreto, a los efectos de seguimiento estadístico y fiscal de tales operaciones.
Se modifica por la disposición final 2.6 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Ref. BOE-A-2015-1455.
A los establecimientos de cambio de moneda regulados en este real decreto les será aplicable la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su normativa de desarrollo.
Se modifica por la disposición final 2.7 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero. Ref. BOE-A-2015-1455.
3. Los titulares de establecimientos de cambio que vengan realizando operaciones de gestión de transferencias con el exterior no previstas en la Circular número 8/1992, de 24 de abril, dispondrán del plazo de un mes para comunicarlo al Banco de España. Una vez realizada dicha comunicación, estos establecimientos de cambio podrán acogerse al régimen transitorio establecido en el apartado 1 de esta disposición, siempre que manifiesten expresamente su intención de solicitar la oportuna autorización, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 4 del presente Real Decreto. Dichos establecimientos deberán cumplir, desde el momento en que se acojan al régimen transitorio, los requisitos señalados en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 4, apartado 2, párrafos c) y d), así como lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del presente Real Decreto.