Source: https://legislacion.vlex.com.co/vid/prevencion-deteccion-disposiciones-398992897
Timestamp: 2020-01-28 19:05:44
Document Index: 68860096

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 102', 'Artículo 102', 'artículo 105', 'artículo 11', 'Artículo 105', 'artículo 102', 'artículo 43', 'Artículo 43', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 6', 'Artículo 6', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 23', 'Artículo 23', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'artículo 102', 'Artículo 102', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 345', 'Artículo 345', 'artículo 323', 'artículo 8', 'Artículo 323', 'artículo 441', 'artículo 9', 'Artículo 441', 'artículo 340', 'artículo 8', 'Artículo 340', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 16', 'Artículo 16', 'artículo 5', 'artículo 35', 'artículo 324', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 102', 'artículo 105', 'artículo 11', 'artículo 43', 'artículo 23', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 323', 'artículo 8', 'artículo 340', 'artículo 8', 'artículo 345', 'artículo 441', 'artículo 9', 'artículo 35', 'artículo 324']

Ley para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo (Ley 1121 de 2006) - Estatal - Códigos - Legislación - VLEX 398992897
ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES O PERSONAS OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 102 A 107 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO.
ARTÍCULO 20. PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LISTAS INTERNACIONALES VINCULANTES PARA COLOMBIA DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO INTERNACIONAL.
ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS.
Norma citada en: 2112 sentencias, 70 artículos doctrinales, 41 disposiciones normativas
Modifícase el numeral 1 y el literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, los cuales quedarán así:
"Artículo 102. Régimen general.
Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación.
Modifícase el artículo 105 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
"Artículo 105. Reserva sobre la información reportada. Sin perjuicio de la obligación de reportar de forma inmed iata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero la información a que se refiere la letra d) del numeral 2 del artículo 102, las instituciones financieras solo estarán obligadas a suministrar información obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos en los artículos anteriores cuando así lo solicite la Unidad de Información y Análisis Financiero o la Fiscalía General de la Nación.
Modificase el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, el cual quedará así:
"Artículo 43. Las obligaciones establecidas en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas concordantes serán aplicables en lo pertinente a las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior, operaciones de cambio y del mercado libre de divisas, casinos o juegos de azar, así como aquellas que determine el Gobierno Nacional.
Modifícanse los incisos 1o, 2o y 3o del artículo 3o de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:
"Artículo 3o. Funciones de la unidad. La Unidad tendrá como objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello centralizará, sistematizará y analizará mediante actividades de inteligencia financiera la información recaudada, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevante para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.
Modifícanse los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 del artículo 4o de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:
"Artículo 4o. Funciones de la dirección general. Las siguientes serán las funciones de la Dirección General:
Modificase el numeral 2 del artículo 6o de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
"Artículo 6o. Funciones de la subdirección de análisis estratégico. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis Estratégico: (...)
Modifícanse los numerales 3 y 6 del artículo 7o de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:
"Artículo 7o. Funciones de la subdirección de análisis de operaciones. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis de Operaciones: (...)
Adiciónase un parágrafo y modifícanse los incisos 3o y 4o del artículo 9o de la Ley 526 de 1999 y los cuales quedarán así:
"Artículo 9o. Manejo de información. (...)
Artículo citado en: 20 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas
Modifícase el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, el cual quedará así:
"Artículo 23. Entidades cooperativas que realizan actividades de ahorro y crédito. Además de las entidades Cooperativas de grado superior que se encuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, también estarán sujetas a lo establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, todas las entidades cooperativas que realicen actividades de ahorro y crédito.
ARTÍCULO 10 RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES O PERSONAS OBLIGADAS A CUMPLIR CON LAS NORMAS Y PRINCIPIOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 102 A 107 DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO.
Modifícase el inciso 4o del artículo 3o de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
"Artículo 3o. Funciones de la unidad. (...)
Modifícase el literal e) y adiciónase un literal f) al numeral 2 del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, los cuales quedarán así:
"Artículo 102. Régimen general. (...)
Estar en consonancia con los estándares internacionales en la materia;
Modifícase el numeral 6 del artículo 4o de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
"Artículo 4o. Funciones de la dirección general. Las siguientes serán las funciones de la Dirección General (...)
Modifícase el numeral 6 del artículo 6o de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
Modifícase el numeral 7 del artículo 7o de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:
Modifícase el artículo 345 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
"Artículo 345. Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
Artículo citado en: 26 sentencias, un artículo doctrinal, 10 disposiciones normativas
Modifícase el inciso 1o del artículo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8o de la Ley 747 de 2002, el cual quedará así:
"Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.
Artículo citado en: 56 sentencias, 5 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas
Modifícase el artículo 441 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 9o de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:
"Artículo 441. Omisión de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título II y en el Capítulo IV del Título IV de este libro, en este último caso cuando el sujeto pasivo sea un menor de doce (12) años, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.
Artículo citado en: 3 sentencias, 2 artículos doctrinales, 4 disposiciones normativas
Modifícase el inciso 2o del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8o de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:
"Artículo 340. Concierto para delinquir. (...)
Artículo citado en: 380 sentencias, 7 artículos doctrinales
ARTÍCULO 20 PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LISTAS INTERNACIONALES VINCULANTES PARA COLOMBIA DE CONFORMIDAD CON EL DERECHO INTERNACIONAL.
El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá las listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas, vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional y solicitará a las autoridades competentes que realicen una verificación en las bases de datos con el fin de determinar la posible presencia o tránsito de personas incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con estas.
Modifícase el inciso 1o del artículo 15 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:
"Artículo 15. Territorialidad por extensión. (...)
Modifícase el inciso 1o del numeral 1 del artículo 16 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:
"Artículo 16. Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará:
Modifícanse los numerales 6 y 7 del artículo 5 transitorio de la Ley 600 de 2000 los cuales quedarán así:
Modifícase el numeral 20 del artículo 35 de la Ley 906 de 2004 el cual quedará así:
Modifícase el parágrafo 3o del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 el cual quedará así:
PARÁGRAFO 3o. En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico, terrorismo y financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.
ARTÍCULO 26 EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS.
Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.
Artículo citado en: 637 sentencias, 10 artículos doctrinales
El Estado colombiano y las Entidades Territoriales en cualquier proceso de contratación deberán identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos; lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas.
ARTÍCULO 28 VIGENCIA.
La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, modifica las siguientes normas: el numeral 1 y los literales d) y e) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, el artículo 105 del Decreto 663 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, los incisos 1o, 2o, 3o y 4o del artículo 3o de la Ley 526 de 1999, los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del artículo 4o de la Ley 526 de 1999, los numerales 2 y 6 del artículo 6o de la Ley 526 de 1999, los numerales 3, 6 y 7 del artículo 7o de la Ley 526 de 1999, los incisos 3o y 4o del artículo 9o de la Ley 526 de 1999, el inciso 1o del artículo 15 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1o del numeral 1 del artículo 16 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1o del artículo 323 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 8o de la Ley 747 de 2002, el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 8o de la Ley 733 de 2002, el artículo 345 de la Ley 599 de 2000, el artículo 441 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 9o de la Ley 733 de 2002, el numeral 20 del artículo 35 de la Ley 905 de 2004, el parágrafo 3o del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 y deroga las normas que le sean contrarias.
Ponencia para segundo debate al proyecto de ley 223 de 2007 senado 041 de 2007 cámara