Source: http://gesetze.recht-gehabt.de/gwg/2-verpflichtete.html
Timestamp: 2020-05-28 14:48:08
Document Index: 312548024

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 59', '§ 34', '§ 2', '§ 97', '§ 10', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 2']

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Â§ 2 GwG
(1) Verpflichtete im Sinne dieses Gesetzes sind, soweit sie in AusÃ¼bung ihres GeschÃ¤fts oder Berufs handeln,
Kreditinstitute im Sinne des Â§ 1 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in Â§ 2 Abs. 1 Nr. 3 bis 8 des Kreditwesengesetzes genannten Unternehmen, und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Kreditinstituten mit Sitz im Ausland,
Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des Â§ 1 Abs. 1a des Kreditwesengesetzes, mit Ausnahme der in Â§ 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 bis 10 und 12 und Abs. 10 des Kreditwesengesetzes genannten Unternehmen, und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Finanzdienstleistungsinstituten mit Sitz im Ausland,
Institute im Sinne des Â§ 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von Instituten im Sinne des Â§ 1 Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes mit Sitz im Ausland,
Agenten im Sinne des Â§ 1 Absatz 7 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes und E-Geld-Agenten im Sinne des Â§ 1a Absatz 6 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes,
Unternehmen und Personen, die E-Geld im Sinne des Â§ 1a Absatz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes eines Kreditinstituts im Sinne des Â§ 1a Absatz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes vertreiben oder rÃ¼cktauschen,
Finanzunternehmen im Sinne des Â§ 1 Abs. 3 des Kreditwesengesetzes, die nicht unter Nummer 1 oder Nummer 4 fallen und deren HaupttÃ¤tigkeit einer der in Â§ 1 Abs. 3 Satz 1 des Kreditwesengesetzes genannten HaupttÃ¤tigkeiten oder einer HaupttÃ¤tigkeit eines durch Rechtsverordnung nach Â§ 1 Abs. 3 Satz 2 des Kreditwesengesetzes bezeichneten Unternehmens entspricht, und im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen solcher Unternehmen mit Sitz im Ausland,
Versicherungsunternehmen, soweit sie GeschÃ¤fte betreiben, die unter die Richtlinie 2002/83/EG des EuropÃ¤ischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 Ã¼ber Lebensversicherungen (ABl. EG Nr. L 345 S. 1) fallen, oder soweit sie UnfallversicherungsvertrÃ¤ge mit PrÃ¤mienrÃ¼ckgewÃ¤hr anbieten, und im Inland gelegene Niederlassungen solcher Unternehmen mit Sitz im Ausland,
die Bundesrepublik Deutschland â€“ Finanzagentur GmbH,
Versicherungsvermittler im Sinne des Â§ 59 des Versicherungsvertragsgesetzes, soweit sie Lebensversicherungen oder Dienstleistungen mit Anlagezweck vermitteln, mit Ausnahme der gemÃ¤ÃŸ Â§ 34d Abs. 3 oder Abs. 4 der Gewerbeordnung tÃ¤tigen Versicherungsvermittler, und im Inland gelegene Niederlassungen entsprechender Versicherungsvermittler mit Sitz im Ausland,
Kapitalanlagegesellschaften im Sinne des Â§ 2 Absatz 6 des Investmentgesetzes und im Inland gelegene Zweigniederlassungen vergleichbarer Unternehmen mit Sitz im Ausland sowie selbstverwaltende Investmentaktiengesellschaften nach Â§ 97 Absatz 1a des Investmentgesetzes,
RechtsanwÃ¤lte, KammerrechtsbeistÃ¤nde und PatentanwÃ¤lte sowie Notare, wenn sie fÃ¼r ihren Mandanten an der Planung oder DurchfÃ¼hrung von folgenden GeschÃ¤ften mitwirken:
Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen VermÃ¶genswerten,
ErÃ¶ffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten,
Beschaffung der zur GrÃ¼ndung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel,
GrÃ¼ndung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder Ã¤hnlichen Strukturen,
oder wenn sie im Namen und auf Rechnung des Mandanten Finanz- oder Immobilientransaktionen durchfÃ¼hren,
nicht verkammerte RechtsbeistÃ¤nde und registrierte Personen im Sinne des Â§ 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, wenn sie fÃ¼r ihren Mandanten an der Planung oder DurchfÃ¼hrung von folgenden GeschÃ¤ften mitwirken:
GrÃ¼ndung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder Ã¤hnlichen Strukturen
WirtschaftsprÃ¼fer, vereidigte BuchprÃ¼fer, Steuerberater und SteuerbevollmÃ¤chtigte,
Dienstleister fÃ¼r Gesellschaften und TreuhandvermÃ¶gen oder TreuhÃ¤nder, die nicht den unter Nummer 7 oder Nummer 8 genannten Berufen angehÃ¶ren, wenn sie fÃ¼r Dritte eine der folgenden Dienstleistungen erbringen:
GrÃ¼ndung einer juristischen Person oder Personengesellschaft,
AusÃ¼bung der Leitungs- oder GeschÃ¤ftsfÃ¼hrungsfunktion einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft, der Funktion eines Gesellschafters einer Personengesellschaft oder einer vergleichbaren Funktion,
Bereitstellung eines Sitzes, einer GeschÃ¤fts-, Verwaltungs- oder Postadresse und anderer damit zusammenhÃ¤ngender Dienstleistungen fÃ¼r eine juristische Person, eine Personengesellschaft oder eine Rechtsgestaltung im Sinne von Â§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2,
AusÃ¼bung der Funktion eines TreuhÃ¤nders fÃ¼r eine Rechtsgestaltung im Sinne von Â§ 1 Abs. 6 Satz 2 Nr. 2,
AusÃ¼bung der Funktion eines nominellen Anteilseigners fÃ¼r eine andere Person, bei der es sich nicht um eine auf einem organisierten Markt notierte Gesellschaft im Sinne des Â§ 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes handelt, die dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt,
Schaffung der MÃ¶glichkeit fÃ¼r eine andere Person, die in den Buchstaben b, d und e genannten Funktionen auszuÃ¼ben,
Personen, die gewerblich mit GÃ¼tern handeln.
(2) Das Bundesministerium der Finanzen kann unter Beachtung der von der EuropÃ¤ischen Kommission gemÃ¤ÃŸ Artikel 40 Abs. 1 Buchstabe d der Richtlinie 2005/60/EG getroffenen MaÃŸnahmen fÃ¼r Verpflichtete im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 bis 12 durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates im Rahmen seiner ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r Verpflichtete im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 bis 6, die eine FinanztÃ¤tigkeit nur gelegentlich oder in sehr begrenztem Umfang ausÃ¼ben und bei denen ein geringes Risiko der GeldwÃ¤sche oder der Terrorismusfinanzierung besteht, Ausnahmen von gesetzlichen Pflichten zur Verhinderung der GeldwÃ¤sche oder der Terrorismusfinanzierung vorsehen. Das Bundesministerium der Finanzen kann die ihm erteilte ErmÃ¤chtigung durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates auf die Bundesanstalt fÃ¼r Finanzdienstleistungsaufsicht Ã¼bertragen.
Â§ 2 GwG- Verpflichtete