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Timestamp: 2020-01-17 18:52:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31']

Sentencias Compliance | SHL Compliance
Resoluciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
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2019, Juzgado de lo Penal
Absuelve, Delito de estafa, Sentencia
Condena, Delito de estafa, Sentencia
2019, Audiencia Provincia
Delito de falsificación y estafa, Desestima el recurso de apelación, Sentencia
Absuelve, Delito de falsificación y estafa, Sentencia
2019, Audiencia Provincial
Auto, Delito de apropiación indebida, Desestima el recurso de apelación
Condena, Delito de blanqueo de capitales, Sentencia
Sentencia – STS Sala 2ª de 5 marzo de 2019 – Fallo: Confirma la sentencia
2019, Tribunal Supremo
Confirma la sentencia, Delito de estafa y blanqueo de capitales, Sentencia
La sentencia confirma la sentencia recurrida en cuanto a la imposición de las penas del artículo 129 del CP impuestas a las sociedades ya que la sociedad meramente instrumental ha de ser considerada al margen del régimen de responsabilidad del artículo 31 bis
Sentencia – STS de 8 de marzo de 2019 – Fallo: Anula la sentencia impugnada
Anula la sentencia impugnada, Delito contra la Hacienda Pública, Sentencia
La Sala retrotrae las actuaciones al momento del señalamiento del plenario, para proceder a la celebración de un nuevo juicio oral con el fin de que la persona jurídica designe una nueva dirección letrada o de o?cio si fuera pertinente
Absuelve, Delito contra la propiedad industrial, Sentencia
Delito contra los derechos de los trabajadores, No condena, Sentencia
Acuerda acuerda la suspensión de actividades, Delito contra los derechos de los trabajadores, Sentencia
Absuelve, Delito de estafa como del delito de apropiación indebida , Sentencia
Delito de estafa y falsedad documental, No condena, Sentencia
2019, Audiencia Nacional
Condena, Delito contra la Hacienda Pública, Sentencia
Auto, Delito de homicidio imprudente en comisión por omisión, Sobreseimiento provisional de las actuaciones
Condena, estafa, Sentencia
Delito contra la Hacienda Pública, No condena, Sentencia
Auto, Delito de homicidio, No condena
Sentencia – AP Barcelona, sec. 5ª de 16 noviembre de 2018 – Fallo: Condena
2018, 2019, Audiencia Provincial
La sentencia confirma la resolución de instancia que condenaba a la persona jurídica porque los delitos han sido cometidos por los administradores solidarios de la persona jurídica, y en su bene?cio
2018, Audiencia Nacional
2018, 2019, Tribunal Supremo
Delito de estafa, No condena, Sentencia
Auto, Delito de fraude de subvenciones, Sobreseimiento provisional
Auto, Delito contra el derecho de los trabajadores, Revoca parcialmente la resolución
Auto, Delito contra la Hacienda Pública, Procede practicar diligencias de investigación
Absuelve, Delito de apropiación indebida, Sentencia
Sentencia – AP Vizcaya, sec. 2ª de 4 enero de 2019 – Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve a la mercantil porque el hecho de haber entrado en fase de liquidación no justifica su dilucidación en la jurisdicción penal
Sentencia – AP Toledo, sec. 2ª de 17 enero de 2019 – Fallo: Condena
La sentencia condena a la sociedad acusada por su participación directa y voluntaria en la ejecución de los hechos
Sentencia – AP Barcelona de 18 enero de 2019 – Fallo: Condena
La sentencia reduce la pena impuesta a la sociedad imputada en el 50 % porque el artículo 31 ter del CP permite una modulación de la cuantía
2019, Juzgado de Instrucción
Acuerda seguir las actuaciones por el trámite de procedimiento abreviado, Auto, Delito contra la Hacienda Pública, estafa, falsedad documental
Sentencia – AP Madrid de 25 enero de 2019 – Fallo: No condena
No se desprende responsabilidad penal de las personas jurídicas porque los hechos fueron cometidos con anterioridad al año 2010
Auto – ATS Sala 2ª de 28 enero de 2019 – Fallo: No condena
Auto, Delito de estafa, No condena
El auto señala que los hechos son anteriores a la entrada en vigor de tal responsabilidad penal de las personas jurídicas
Auto, Delito contra los derechos de los trabajadores, Revoca y amplia la querella contra la persona jurídica
Delito de apropiación indebida, No condena, Sentencia
Sentencia – STS de 13 de febrero de 2019 – Fallo: Condena
La sentencia sustituye la cantidad de 200.000 euros ?jada para la pena de multa impuesta a la mercantil por la de 100.000 euros manteniendo el resto de pronunciamientos
Sentencia – Jdo. de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria, sec. 9ª de 2 de marzo de 2018 – Fallo: Condena
2018, Juzgado de lo Penal
La sentencia condena a la sociedad como autora penalmente responsable de un delito contra la hacienda pública
Sentencia – Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers de 2 de marzo de 2018 – Fallo: Condena
La sentencia condena a la mercantil acusada porque los delitos se realizaron en provecho de dicha sociedad
Auto – AP Tarragona, sec. 2ª de 27 marzo de 2018 – Fallo: Desestimación
2018, Audiencia Provincial
Auto, Delito de apropiación indebida e insolvencia punible, Desestimación
El auto desestima el recurso interpuesto por la representación procesal de la persona jurídica contra el auto por el que se acordaba continuar el procedimiento por los trámites del abreviado
Condena, Delito contra el medio ambiente, Sentencia
Sentencia – AP Madrid, sec. 23ª de 16 mayo de 2018 – Fallo: Absuelve
Absuelve, Delito contra la ordenación del territorio, Sentencia
La sentencia absuelve a la persona jurídica porque no se puede trasladar automáticamente la responsabilidad penal de la persona física
Sentencia – AP León de 24 de mayo de 2018 – Fallo: Condena
Condena, Delito de insolvencia punible, Sentencia
La sentencia condena a las personas jurídicas por el delito de insolvencia punible y en aplicación del Art 66 bis del Código Penal
Sentencia – AP Oviedo de 13 de junio de 2018 – Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve a la mercantil acusada porque no había sido requerida para que designara representante para tomarle declaración con asistencia de letrado
Sentencia – STS de 28 de junio de 2018 – Fallo: No condena
2018, Tribunal Supremo
Delito de apropiación indebida y de administración desleal, No condena, Sentencia
La sentencia condena al acusado (persona física) como autor de un delito continuado de apropiación indebida y administración desleal
Sentencia – STS de 12 de julio de 2018 – Fallo: Estima el recurso de casación
de apropiación indebida y blanqueo de capitales, Delito fiscal, Estima el recurso de casación, Sentencia
La sentencia estima el recurso de casación formulado contra la sentencia que absolvió a las personas jurídicas
Sentencia – AP Madrid, sec. 17ª de 16 julio de 2018 – Fallo: Condena
La sentencia condena a la entidad RAYO VALLECANO SAD porque el delito se ha cometido dentro del marco propio de las actividades empresariales y buscando bene?cio o ventajas para la entidad
Sentencia – AP Badajoz de 27 junio de 2018 – Fallo: Condena
Condena, Delito contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social, Sentencia
La sentencia impone a la sociedad las penas accesorias de suspensión de actividades y clausura del local por tiempo de dos años
Sentencia – STS Sala 2ª de 25 octubre de 2018 – Fallo: No condena
Delito de estafa procesal, No condena, Sentencia
La sentencia declara que no tiene alcance la queja expuesta sobre la absolución de la persona jurídica, puesto que la responsabilidad penal de la persona jurídica es vicarial
Sentencia – AP Madrid de 30 octubre de 2018 – Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve a la sociedad acusada porque del relato de hechos no se desprende la autoría de la entidad
Sentencia – AP Vizcaya, sec. 2ª de 7 noviembre de 2018 – Fallo: Condena
Condena, Delito de alzamiento de bienes, Sentencia
La sentencia absuelve a la mercantil acusada de uno de los dos delitos de alzamiento de bienes a que fue condenado por haber prescrito
(Auto aclaratorio) – Auto TS de 12 de noviembre de 2018 – Fallo: Aclara la STS de 25 de octubre de 2018 (nº 506/2018)
Aclara la STS de 25 de octubre de 2018 (nº 506/2018), Auto aclaratorio, Delito de estafa
El auto a?rma la autonomía de ambas responsabilidades
Sentencia – STS 15 de noviembre de 2018 – Fallo: Condena
La sentencia mantiene la condena de la entidad acusada porque en la sentencia impugnada se declaran probados los hechos constitutivos del delito contra la Hacienda Pública
Sentencia – AP Granada, sec. 2ª de 15 noviembre de 2018 – Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica acusada porque consta que el delito fue cometido por su administrador, quien actuó por cuenta de ella y en su beneficio directo
Sentencia – AP Cuenca de 10 de octubre de 2017 – Fallo: Condena
2017, Audiencia Provincial
La sentencia desestima el recurso planteado por la mercantil recurrente contra la sentencia que la condenada como responsable penal de un delito de alzamiento de bienes al quedar acreditado los hechos constitutivos del delito
2017, Tribunal Supremo
Delito contra el medio ambiente, No condena, Sentencia
2017, 2018, Audiencia Provincial
Absuelve, Delito de contrabando, Sentencia
Sentencia – AP Lleida de 20 de octubre de 2017 – Fallo: No condena
La sentencia absuelve al acusado (persona física) al no haber quedado plenamente acreditado los indicios
Auto, Delito de encubrimiento y de daños informáticos, Desestima el recurso de apelación
2017, Juzgados Centrales de Instrucción
Acuerda la apertura juicio oral, Auto, Delito contra el mercado y los consumidores
Sentencia – AP Huesca de 20 de noviembre de 2017 – Fallo: Condena
La sentencia condena a las mercantiles acusadas de un delito de estafa al quedar acreditado que se actuó en provecho de las mismas
Auto – Auto TS de 23 de noviembre de 2017 – Fallo: No condena
2017, 2018, Tribunal Supremo
El auto señala que la Sala de instancia no pudo condenar a la persona jurídica porque no se formuló escrito de acusación contra la misma
Sentencia – AP Murcia de 27 noviembre de 2017 – Fallo: Absuelve
Absuelve, Delito de defraudación tributaria, Sentencia
La sentencia absuelve a las mercantiles de los hechos por los cuales venían inicialmente acusadas en virtud del principio acusatorio
Sentencia – AP Girona de 18 diciembre de 2017 – Fallo: No condena
Delito de alzamiento de bienes, No condena, Sentencia
La sentencia desestima el recurso de apelación que invocaba la inaplicación del artículo 31 bis, resolviendo la sala que la querella se dirigió exclusivamente contra el acusado y no contra la persona jurídica
Sentencia – AP Pontevedra de 19 de diciembre de 2017 – Fallo: Condena
La sentencia condena en concepto de autor el acusado (persona física), y la sociedad (art. 31 bis del CP) dada su condición de Socio y Administrador único de la persona jurídica, teniendo por tanto el dominio del hecho.
Sentencia – AP Santa Cruz de Tenerife de 20 de diciembre de 2017 – Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve a la mercantil acusada por no respetarse el principio acusatorio
Sentencia – AP Madrid de 21 diciembre de 2017 – Fallo: Absuelve
Absuelve, Delito de apropiación indebida y estafa, Sentencia
La sentencia absuelve a la mercantil acusada al entender que se trata de una sociedad unipersonal
Sentencia – Jdo. de lo Penal de Málaga de 8 enero de 2018 – Fallo: Condena
2018, 2019, Juzgado de lo Penal
La sentencia condena a la mercantil acusada conforme a los artículos 31 bis y 310 bis del CP
Auto – AP Soria de 15 enero de 2018 – Fallo: Absuelve
Absuelve, Auto, Delito de estafa
El auto absuelve a la sociedad acusada por no haber quedado destruida la presunción de inocencia de la misma
Condena, Delito contra la Hacienda Pública (Fiscal), Sentencia
Sentencia – AP Barcelona de 11 de febrero de 2018 – Fallo: Condena
Condena, Delito de contra la Hacienda Pública, Sentencia
La sentencia condena a la persona jurídica en calidad de autora responsable de dos delitos contra la Hacienda Pública al reunir su conducta los requisitos de la tipicidad subjetiva
Condena, Delito de contrabando, Sentencia
Sentencia – AP Lleida de 28 de febrero de 2018 – Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica acusada por no haber adoptado ningún modelo de organización y gestión
Auto, Delito contra la Hacienda Pública (Fiscal), Imputa
Sentencia – AP Audiencia Provincial de 14 de marzo de 2017 – Fallo: Condena
La sentencia condena a la mercantil acusada al estar el artículo 31 bis del C. Penal vigente en el momento de los hechos.
Sentencia – STS Sala 2ª de 6 de abril de 2017 – Fallo: No condena
La sentencia desestima el recurso de casación contra la sentencia que declaró la responsabilidad civil pues los hechos ocurrieron en el año 2006 y la reforma del artículo 31 bis del CP entró en vigor el 23 diciembre 2010
Auto, Delito de estafa y falsedad contable, Sobreseimiento definitivo y archivo de las actuaciones
El auto declara el sobreseimiento definitivo y archivo de las actuaciones respecto de Deloitte SL al contar con un al contar con un "Manual de Compliance"
Sentencia – AP Zaragoza, sec. 6ª de 26 de mayo de 2017 – Fallo: Absuelve
Absuelve, Delito de falsedad documental y estafa, Sentencia
La sentencia absuelve a la persona jurídica acusada del delito de estafa porque la acción popular no ha cargado con el "onus probandi"
Sentencia – AP Barcelona de 1 de junio de 2017 – Fallo: Absuelve
Absuelve, Delito de falsedad documental, Sentencia
La sentencia estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto absolviendo a la mercantil acusada al no ser un delito que puede ser cometido por la persona jurídica
Sentencia – AP Tarragona 9 de junio de 2017 – Fallo: Condena
Condena, Delito contra la ordenación del territorio, Sentencia
La sentencia desestima el recurso interpuesto por la persona jurídica condenada al considerar que en la construcción enjuiciada fue por medio de esta sociedad
Sentencia – AP Valencia de 15 de junio de 2017 – Fallo: Condena
La sentencia condena a la persona jurídica de seis delitos contra la hacienda pública
Sentencia – STS Sala 2ª de 21 de junio de 2017 – Fallo: No condena
Delito de malversación, No condena, Sentencia
La sentencia declara no haber lugar al recurso de casación al consisderar que los compartamientos de la persona física no se realizaron en bene?cio directo o indirecto de la sociedad
Sentencia – AP Lleida de 22 de junio de 2017 – Fallo: No condena
Delito de coacción, No condena, Sentencia
La sentencia declara que las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables por el delito leve de coacciones por el que el recurrente pretende la condena de la sociedad
Auto – AP Madrid de 28 de junio de 2017 – Fallo: No condena
Auto, Delito de apropiación indebida, No condena
El auto deja sin efecto la continuación del procedimiento respecto a Bankia S.A. como investigada al no estar legalmente previsto que pueda ser sujeto activo del delito imputado
Sentencia – AP Pontevedra, sec. 4ª de 30 de junio de 2017 – Fallo: Absuelve
Absuelve, Delito contra la Hacienda Pública, Sentencia
La sentencia absuelve a la cooperativa acusada por vulneración de la presunción de inocencia de dicho sujeto
Sentencia – AP Valencia de 30 de junio de 2017 – Fallo: Condena
La sentencia condena a las mercantiles acusadas en concepto de autoras de un delito continuado de estafa
Sentencia – AP Donostia-San Sebastián, sec. 1ª de 30 de junio de 2017 – Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve a la mercantil acusada por falta de acreditación de un defecto estructural de los mecanismos de prevención
Auto – AN Madrid de 15 de septiembre de 2017 – Fallo: Revoca parcialmente dejando sin efecto el sobreseimiento en relación a la persona jurídica
2017, Audiencia Nacional
Auto, Delito de estafa y falsedad contable, Revoca parcialmente dejando sin efecto el sobreseimiento en relación a la persona jurídica
El auto revoca parcialmente el auto recurrido dejando sin efecto el sobreseimiento en relación a Deloitte SL al existir un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles
Condena, Delito contra el derecho de los trabajadores, Sentencia
Sentencia – AN Madrid de 23 de enero de 2015 – Fallo: Absuelve
2015, Audiencia Nacional
Absuelve, Delito de tráfico de drogas, Sentencia
La sentencia absuelve a la persona jurídica acusada de los delitos contra la salud pública en su modalidad de trá?co de drogas, al tratarse de una sociedad irregular carece de patrimonio propio.
2015, Juzgado de lo Penal
Sentencia – STS Sala 2ª de 2 septiembre de 2015 – Fallo: Absuelve
2015, Tribunal Supremo
La sentencia absuelve a la persona jurídica por no cumplirse los principios irrenunciables que informan el derecho penal
Auto – Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona de 11 enero de 2016 – Fallo: No imputa
2016, Juzgado de Instrucción
Auto, Delito de corrupción, No imputa
El auto no imputa al club atlético osasuna los delitos de corrupción deportiva que se estaban investigando al no apreciar que se cometiera "en provecho" de la entidad
Sentencia – STS Sala 2ª de 29 febrero de 2016 – Fallo: Condena
2016, Tribunal Supremo
Condena, Delito contra la salud pública, Sentencia
La sentencia excluye del pronunciamiento condenatorio contra la persona jurídica la pena de disolución que se le imponía, manteniendo la multa con la finalidad de preservar los
puestos de trabajo de la misma, manteniendo el resto de los pronunciamientos de la Resolución de instancia
Sentencia – STS Sala 2ª de 16 marzo de 2016 – Fallo: Absuelve
La sentencia absuelve a la persona jurídica acusada al no poder acogerse fórmulas de responsabilidad objetiva
Sentencia – STS Sala 2ª de 13 junio de 2016 – Fallo: No condena
Delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, No condena, Sentencia
La sentencia no condena a la sociedad porque no se formuló acusación a la persona jurídica
2016, Juzgados Centrales de Instrucción
Auto, Continuar la tramitación de las diligencias previas contra las personas jurídicas, Delito de blanqueo de capitales
Sentencia – AP Zaragoza, sec. 6ª de 22 de septiembre de 2016 – Fallo: Absuelve
2016, Audiencia Provincial
La sentencia absuelve a la persona jurídica imputada al considerar que el único responsable real de la sociedad era el acusado (persona física)
Sentencia – STS Sala 2ª de 6 octubre 2016 – Fallo: No condena
La sentencia desestima el recurso interpuesto contra la sentencia que condenaba a la sociedad como responsable civil subsidiario
Absuelve, Falta de coacciones, Sentencia
Auto, Continuar la tramitación de las diligencias previas, Delito de fraude de subvenciones
Sentencia – STS Sala 2ª de 18 noviembre de 2016 – Fallo: No condena
Delito de cohecho, No condena, Sentencia
La sentencia declara no haber lugar al recurso de casación contra la sentencia que absolvió a la persona jurídica acusada al no haber oído en declaración a la misma
Sentencia – AP Barcelona de 14 diciembre de 2016 – Fallo: Condena
2016, 2017, Audiencia Provincial
La sentencia condena a la entidad FÚTBOL CLUB BARCELONA como autora penalmente responsable en base al artículo 31 bis CP
Sentencia – STS Sala 2ª de 26 enero de 2017 – Fallo: No condena
Delito societario, No condena, Sentencia
La sentencia declara no haber lugar al recurso de casación contra la sentencia que declaró la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad acusada pero no su condena como autora de ningún delito
Sentencia – Jdo. de lo Penal nº 8, Madrid de 13 de febrero de 2017 – Fallo: Absuelve
2017, Juzgado de lo Penal
La sentencia absuelve a la mercantil acusada por ser de tan pequeña entidad la sociedad unipersonal