Source: https://revuefiduciaire.grouperf.com/lien_bofip/index.php?mode=article&id=10311-PGP&bg=9050&bd=9051&datePlan=2020-05-27&dateVersion=2017-06-14&niv=6
Timestamp: 2020-07-13 22:31:24+00:00
Document Index: 293076285

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 10', '§ 20', '§ 30', '§ 40', '§ 50', '§ 60', '§ 70', '§ 80', '§ 90', '§ 100', '§ 110', '§ 120', "l'article 30", "l'article 31", '§ 130', '§ 140', '§ 150', '§ 160', '§ 170', '§ 180', '§ 190', '§ 200', '§ 210', '§ 220', '§ 230', '§ 240', '§ 250', '§ 260', '§ 270', '§ 280', '§ 290', '§ 300', '§ 310', '§ 320', '§ 330', '§ 340']

BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-20170614
1 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 1-14/06/2017)
10 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 10-14/06/2017)
20 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 20-14/06/2017)
30 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 30-14/06/2017)
40 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 40-14/06/2017)
50 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 50-14/06/2017)
60 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 60-14/06/2017)
- le titulaire du compte n'a pas communiqué avec l'institution financière qui détient le compte à propos du compte ou de tout autre compte détenu par lui auprès de l'institution financière pendant les six dernières années écoulées.
70 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 70-14/06/2017)
80 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 80-14/06/2017)
90 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 90-14/06/2017)
100 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 100-14/06/2017)
110 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 110-14/06/2017)
120 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 120-14/06/2017)
Aux termes du II de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, si l’institution financière ne peut obtenir d’auto-certification ni de nouvelles pièces justificatives avant cette date, elle doit déclarer l'ensemble des États et territoires donnant lieu à transmission d'information pour lesquels un indice est détecté.
A cet effet, l'institution financière doit utiliser le résultat de ses recherches dans ses dossiers papiers ainsi que dans ses dossiers électroniques et, le cas échéant, les relancer afin de trouver un des indices définis au 1° à 5° de l' article 31 du décret précité . Toutefois, si un indice défini au 6° de l'article 31 du décret précité est trouvé, le compte est non documenté.
Nonobstant, elle peut décider d'appliquer la procédure de recherche par voie électronique.
130 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 130-14/06/2017)
140 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 140-14/06/2017)
150 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 150-14/06/2017)
160 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 160-14/06/2017)
170 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 170-14/06/2017)
180 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 180-14/06/2017)
190 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 190-14/06/2017)
200 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 200-14/06/2017)
210 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 210-14/06/2017)
220 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 220-14/06/2017)
230 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 230-14/06/2017)
240 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 240-14/06/2017)
250 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 250-14/06/2017)
260 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 260-14/06/2017)
270 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 270-14/06/2017)
280 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 280-14/06/2017)
290 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 290-14/06/2017)
300 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 300-14/06/2017)
310 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 310-14/06/2017)
320 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 320-14/06/2017)
330 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 330-14/06/2017)
340 (BOFiP-INT-AEA-20-20-20-10-§ 340-14/06/2017)