Source: https://www.heidekreis.de/home/wirtschaft-tourismus/aktuelle-und-allgemeine-informationen/geldwaeschepraevention.aspx
Timestamp: 2019-12-10 17:02:28
Document Index: 46197305

Matched Legal Cases: ['§ 50', '§ 2', '§ 2', '§ 10', '§ 2', '§ 50']

Heidekreis - Geldwäscheprävention
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In Niedersachsen sind die Landeshauptstadt Hannover, die Stadt Göttingen, die Region Hannover, die Landkreise sowie die kreisfreien Städte die nach § 50 Nummer 9 GwG zuständigen Aufsichtsbehörden für die Durchführung des Geldwäschegesetzes im sogenannten Nichtfinanzsektor. Zu den Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 GwG gehören im Nichtfinanzsektor unter anderem gewerbliche Güterhändlerinnen und -händler, Immobilienmaklerinnen und -makler, Dienstleisterinnen und Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänderinnen und Treuhänder, wenn sie bestimmte Dienstleistungen erbringen und nicht den Berufsgruppen des § 2 Absatz 1 Nummer 10 - 12 GwG angehören, nicht verkammerte Rechtsbeistände und registrierte Personen gemäß § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, soweit sie für Mandantinnen und Mandanten die in § 2 Absatz 1 GwG genannten Geschäfte planen und durchführen, Finanzunternehmen und Versicherungsvermittlerinnen und -vermittler. Die nach § 50 Nummer 9 GwG zuständigen Aufsichtsbehörden haben dafür Sorge zu tragen, dass die geldwäscherechtlichen Pflichten in den zu beaufsichtigenden Bereichen umgesetzt und eingehalten werden. Dazu stellen sie den Verpflichteten regelmäßig aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise für die Umsetzung der Sorgfaltspflichten und der internen Sicherungsmaßnahmen nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung zur Verfügung. Das Geldwäschegesetz sieht weiter vor, dass die Aufsichtsbehörden die Einhaltung der Pflichten kontrollieren und ggf. geeignete und erforderliche Maßnahmen und Anordnungen treffen, um die Einhaltung der im GwG und der in - aufgrund des GwG ergangenen - Rechtsverordnungen festgelegten Anforderungen sicherzustellen sowie Zuwiderhandlungen mit Bußgeldern ahnden. Bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie wegen eines Verstoßes gegen das GwG oder auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen verhängt haben, haben die Aufsichtsbehörden nach Unterrichtung des Adressaten auf ihrer Internetseite bekannt zu machen.
Ihre Ansprechpartnerinnen beim Heidekreis zum Thema Geldwäscheprävention:
Basisinformation Geldwäschegesetz GwG für Güterhändler, Immobilienmakler und andere Nichtfinanzunternehmen
Dokumentationsbogen: Durchführung verstärkter Sorgfaltspflichten
Dokumentationsbogen zur Identifizierung von juristische Personen und Personengesellschaften
Dokumentationsbogen zur Identifizierung von natürliche Personen
Meldeverfahren für Verdachtsmeldungen
Mitteilung über die Bestellung einer/eines Geldwäschebeauftragen