Source: http://gesetze.recht-gehabt.de/vag/80f-vereinfachungen-bei-der-durchfuehrung-der-identifizierung.html
Timestamp: 2020-05-28 04:35:56
Document Index: 375075975

Matched Legal Cases: ['§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 3', '§ 4', '§ 80', '§ 80', '§ 1', '§ 4', '§ 3', '§ 4', '§ 4', '§ 8', '§ 11', '§ 58', '§ 59', '§ 60', '§ 61', '§ 64', '§ 64', '§ 64', '§ 65', '§ 66', '§ 67', '§ 68', '§ 70', '§ 71', '§ 72', '§ 73', '§ 74', '§ 75', '§ 76', '§ 77', '§ 77', '§ 77', '§ 78', '§ 79', '§ 70', '§ 79', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 81', '§ 81', '§ 81', '§ 81', '§ 81', '§ 81', '§ 81', '§ 82', '§ 83', '§ 83', '§ 83', '§ 84', '§ 85', '§ 85', '§ 86', '§ 87', '§ 87', '§ 88', '§ 88', '§ 89', '§ 89', '§ 89', '§ 90', '§ 92', '§ 93', '§ 94', '§ 101', '§ 102', '§ 103']

Â§ 80f VAG online - Vereinfachungen bei der DurchfÃ¼hrung der Identifizierung | Gesetze online und kostenlos.
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IV. - GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung der Versicherungsunternehmen
4. - Vorkehrungen zur Verhinderung von GeldwÃ¤sche und von Terrorismusfinanzierung
Â§ 80f VAG
Vereinfachungen bei der DurchfÃ¼hrung der Identifizierung
(1) Die Pflicht zur Identifizierung des Versicherungsnehmers gemÃ¤ÃŸ Â§ 3 Abs. 1 Nr. 1 des GeldwÃ¤schegesetzes gilt abweichend von Â§ 4 Abs. 3 des GeldwÃ¤schegesetzes als erfÃ¼llt, wenn ein Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen im Sinne des Â§ 80c die Befugnis eingerÃ¤umt hat, die PrÃ¤mien im Wege des Lastschrifteinzugs von einem Konto des Versicherungsnehmers bei einem Kreditinstitut einzuziehen, das seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der EuropÃ¤ischen Union hat. Ist der Einzug einer PrÃ¤mie von dem vom Versicherungsnehmer benannten Konto nicht mÃ¶glich, hat das Versicherungsunternehmen die Identifizierung des Versicherungsnehmers nachzuholen.
(2) Wird in einem Versicherungsvertrag, der zur betrieblichen Altersversorgung auf Grund eines Arbeitsvertrages oder einer beruflichen TÃ¤tigkeit des Versicherten abgeschlossen wird, vereinbart, dass die PrÃ¤mienzahlung Ã¼ber ein im Vertrag bezeichnetes Konto des Versicherungsnehmers erfolgen soll, gilt die Identifizierung des Versicherungsnehmers als erfÃ¼llt, wenn das Versicherungsunternehmen feststellt, dass die PrÃ¤mienzahlung tatsÃ¤chlich Ã¼ber das vereinbarte Konto erfolgt.
(3) Ein Versicherungsunternehmen im Sinne des Â§ 80c Absatz 1 ist auch zur Identifizierung im Sinne des Â§ 1 Absatz 1 des GeldwÃ¤schegesetzes des Bezugsberechtigten aus dem Versicherungsvertrag nach MaÃŸgabe des Â§ 4 Absatz 5 des GeldwÃ¤schegesetzes verpflichtet. Sofern kein Fall vereinfachter Sorgfaltspflichten vorliegt, sind Â§ 3 Absatz 1 Nummer 3 und Â§ 4 Absatz 5 des GeldwÃ¤schegesetzes entsprechend auf wirtschaftlich Berechtigte des Bezugsberechtigten anzuwenden. Abweichend von Â§ 4 Absatz 1 des GeldwÃ¤schegesetzes darf die ÃœberprÃ¼fung der IdentitÃ¤t des Bezugsberechtigten und eines wirtschaftlich Berechtigten auch nach BegrÃ¼ndung der GeschÃ¤ftsbeziehung erfolgen. In diesem Fall muss die ÃœberprÃ¼fung spÃ¤testens zu dem Zeitpunkt abgeschlossen sein, an dem die Auszahlung vorgenommen wird oder der Bezugsberechtigte seine Rechte aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch zu nehmen beabsichtigt. Die nach den vorstehenden SÃ¤tzen erhobenen Angaben und eingeholten Informationen sind von dem Versicherungsunternehmen nach MaÃŸgabe des Â§ 8 des GeldwÃ¤schegesetzes aufzuzeichnen und aufzubewahren. Â§ 11 Absatz 1 Nummer 1 des GeldwÃ¤schegesetzes gilt entsprechend.
Â§ 58 VAG - Anzeige des AbschlussprÃ¼fers gegenÃ¼ber der AufsichtsbehÃ¶rde;Erteilung des PrÃ¼fungsauftrags
Â§ 59 VAG - Vorlage des PrÃ¼fungsberichtes bei der AufsichtsbehÃ¶rde
Â§ 60 VAG - PrÃ¼fung Ã¶ffentlich-rechtlicher Versicherungsunternehmen
Â§Â§ 61 bis 63 VAG - (weggefallen)
Â§ 64 VAG - AbschlussprÃ¼fung bei kleineren Vereinen
Â§ 64a VAG - GeschÃ¤ftsorganisation
Â§ 64b VAG - VergÃ¼tungssysteme
Â§ 65 VAG - DeckungsrÃ¼ckstellung
Â§ 66 VAG - SicherungsvermÃ¶gen
Â§ 67 VAG - SicherungsvermÃ¶gen bei RÃ¼ckversicherung
Â§Â§ 68 und 69 VAG - (weggefallen)
Â§ 70 VAG - TreuhÃ¤nder fÃ¼r das SicherungsvermÃ¶gen
Â§ 71 VAG - Bestellung und Qualifikation des TreuhÃ¤nders
Â§ 72 VAG - Sicherstellung des SicherungsvermÃ¶gens
Â§ 73 VAG - TreuhÃ¤nder-BestÃ¤tigung
Â§ 74 VAG - Einsichtsrecht des TreuhÃ¤nders
Â§ 75 VAG - Entscheidung Ã¼ber Streitigkeiten
Â§ 76 VAG - Stellvertreter des TreuhÃ¤nders
Â§ 77 VAG - Entnahme aus dem SicherungsvermÃ¶gen
Â§ 77a VAG - Behandlung von Versicherungsforderungen
Â§ 77b VAG - ErlÃ¶schen bestimmter VersicherungsvertrÃ¤ge
Â§ 78 VAG - Pfleger im Insolvenzfall
Â§ 79 VAG - Anwendungsbereich der Â§Â§ 70 bis 76
Â§ 79a VAG - Ã–ffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen
Â§ 80 VAG - Anforderungen an die mit dem Vertrieb von Versicherungen befassten Personen
Â§ 80a VAG - Beschwerden Ã¼ber Versicherungsvermittler
Â§ 80b VAG - Ãœbergangsregelung
Â§ 80c VAG - Verpflichtete Unternehmen; Begriff der Terrorismusfinanzierung
Â§ 80d VAG - Interne SicherungsmaÃŸnahmen
Â§ 80e VAG - Vereinfachte Sorgfaltspflichten
Â§ 80f VAG- Vereinfachungen bei der DurchfÃ¼hrung der Identifizierung
Â§ 80g VAG - VerstÃ¤rkte Sorgfaltspflichten
Â§ 81 VAG - Rechts- und Finanzaufsicht
Â§ 81a VAG - Ã„nderungen des GeschÃ¤ftsplans
Â§ 81b VAG - SolvabilitÃ¤tsplan; Finanzierungsplan
Â§ 81c VAG - Missstand in der Lebensversicherung
Â§ 81d VAG - Missstand in der Krankenversicherung
Â§ 81e VAG - Diskriminierung
Â§ 81f VAG - Einschreiten gegen unerlaubte VersicherungsgeschÃ¤fte
Â§ 82 VAG - Untersagung einer Beteiligung
Â§ 83 VAG - Befugnisse der AufsichtsbehÃ¶rde
Â§ 83a VAG - Sonderbeauftragter
Â§ 83b VAG - Verfolgung unerlaubter VersicherungsgeschÃ¤fte
Â§ 84 VAG - Schweigepflicht
Â§ 85 VAG - Aufsicht Ã¼ber GeschÃ¤ftstÃ¤tigkeit im Ausland
Â§ 85a VAG - Information Ã¼ber GeschÃ¤ftstÃ¤tigkeit im Ausland
Â§ 86 VAG - Aufsicht Ã¼ber Liquidation und Abwicklung
Â§ 87 VAG - Widerruf der Erlaubnis, Abberufung von GeschÃ¤ftsleitern und Mitgliedern des Aufsichtsrats
Â§ 87a VAG - Missbrauch bei Mitversicherung
Â§ 88 VAG - Antrag auf ErÃ¶ffnung des Insolvenzverfahrens;Anzeigen des Vorstands
Â§ 88a VAG - Unterrichtung der GlÃ¤ubiger
Â§ 89 VAG - Zahlungsverbot; Herabsetzung von Leistungen
Â§ 89a VAG - Keine aufschiebende Wirkung
Â§ 89b VAG - Unterrichtung der AufsichtsbehÃ¶rden Ã¼ber SanierungsmaÃŸnahmen, Bekanntmachung von VerfÃ¼gungen der AufsichtsbehÃ¶rde
Â§ 90 VAG
Â§ 92 VAG - Versicherungsbeirat
Â§ 93 VAG
Â§Â§ 94 bis 100 VAG - (weggefallen)
Â§ 101 VAG - (weggefallen)
Â§ 102 VAG
Â§ 103 VAG - VerÃ¶ffentlichungen