Source: http://www.mercurycentrum.cz/o-nas/tiskove-zpravy/mimoradna-valna-hromada-cb-mercury-3092014.html
Timestamp: 2017-12-15 00:38:36+00:00
Document Index: 49292241

Matched Legal Cases: ['§ 436', 'zákona č. 93', '§ 60', '§ 777', '§ 777', '§ 777', '§ 777', '§ 408', '§ 777']

Mimořádná valná hromada CB - MERCURY 30.9.2014 | Tiskové zprávy | O nás | Mercury Centrum České Budějovice
Mimořádná valná hromada CB - MERCURY 30.9.2014
CB – MERCURY CENTER, a.s., IČ 271 12 098
se sídlem České Budějovice, Nádražní 1759, PSČ 370 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1773
na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti
mimořádnou valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat dne 30.9.2014 v 13:00 hod.
na adrese Václavské nám. 33, 110 00 Praha 1
Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Zdeňka Syrovátko, nar. 14.12.1970, bytem Bohušovická 230/12, Střížkov, zapisovatelem pana Milana Kožíška, dat. nar. 5. dubna 1971, bytem Sliema, 54 Durham Court, Graham Street , Maltská republika
ověřovateli zápisu pana Ing. Milana Sedláka, nar: 11.2.1955, bytem: Štítnická 15, 048 01 Rožňava, Slovenská Republika a pana Tomáše Krále, dat. nar. 19. října 1974, bytem U Silvie 534, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Milana Sedláka.
Odůvodnění: Povinnost volby orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Představenstvo Společnosti považuje navržené osoby za vhodné kandidáty.
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, předložení zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem. Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek Společnosti za rok 2013 - ztrátu v celkové výši 4.253.000,-Kč. Valná hromada schvaluje způsob vypořádání hospodářského výsledku takto: Ztráta ve výši 4.253.000,-Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.
Odůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti. Rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku je podle ZOK a stanov Společnosti v působnosti valné hromady. Valné hromadě bude předložena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, ze které vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.
Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.
Odůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům každoročně předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 ZOK a stanov Společnosti.
Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2013, projednání a schválení zprávy auditora za účetní období roku 2013.
Návrh usnesení: VH určuje auditorem společnosti společnost AUDIDA s.r.o., IČ: 25015435, se sídlem Most, Budovatelů 2830, PSČ 434 01, a schvaluje zprávu auditora společnosti za účetní období roku 2013 vypracovanou auditorskou společnost AUDIDA s.r.o., číslo auditorského oprávnění č. 532, zastoupenou jednatelem společnosti panem Ing. Petrem Machem ze dne 15.7.2014.
Odůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, je určení auditora v působnosti valné hromady. Zpráva auditora splňuje požadavky vyplývající ze zákona, její autor působil jako auditor společnosti již v minulosti a byl tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním a je tak nejvhodnější osobou k vypracování zprávy auditora.
Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje text smluv o výkonu funkce členů představenstva Společnosti ve znění předloženém představenstvem Společnosti.
Odůvodnění: Dle nové právní úpravy musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva a schváleny valnou hromadou.
Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti za rok 2013, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem takto: každému členovi představenstva Společnosti bude vyplacena částka 100.000,- Kč, každému členovi dozorčí rady bude vyplacena částka 50.000,- Kč.
Odůvodnění: Dle nové právní úpravy ust. § 60 ZOK musí být výše odměny a její nárokové i nenárokové složky, případně pravidla pro jejich určení vymezeny ve smlouvě o výkonu funkce každého člena představenstva schválena valnou hromadou.
Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva společnosti Zdeňka Syrovátka, dat. nar. 14. prosince 1970 Bohušovická 230/12, Střížkov, 190 00 Praha 9 na další funkční období,
valná hromada volí členem představenstva společnosti Milana Kožíška, dat. nar. 5. dubna 1971, bytem Sliema, 54 Durham Court, Graham Street , Maltská republika,
valná hromada volí členem představenstva společnosti Ing. Roberta Höhne, nar. 17.2.1973, bytem Praha 6, Břevnov, Bolívarova 2074/14 namísto odstoupivšího Ing. Vítězslava Grygara
Odůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje zvolit člena představenstva pana Zdeňka Syrovátka, jelikož mu skončí pětileté volební období v říjnu 2014, pana Milana Kožíška, jelikož byl představenstvem do funkce dočasně kooptován, dále navrhuje zvolit nového člena představenstva z důvodu chybějícího člena představenstva, za odstoupivšího Ing. Vítězslava Grygara.
Návrh usnesení: valná hromada odvolává z dozorčí rady společnosti Tomáše Krále, dat. nar. 19. října 1974, bytem U Silvie 534, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou; valná hromada odvolává z dozorčí rady společnosti Romanu Javornickou, dat. nar. 28. června 1961, bytem Nikoly Vapcarova 3268/3, Modřany, 143 00 Praha 4
valná hromada volí do dozorčí rady společnosti Tomáše Krále, dat. nar. 19. října 1974, bytem U Silvie 534, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou.
valná hromada volí do dozorčí rady společnosti Romanu Javornickou, dat. nar. 28. června 1961, bytem Nikoly Vapcarova 3268/3, Modřany, 143 00 Praha 4
Odůvodnění: Představenstvo společnosti z opatrnosti navrhuje odvolat členy dozorčí rady, u nichž neexistuje právní jistota, že byli do funkcí jmenováni platně, a navrhuje tyto členy dozorčí rady řádně znovuzvolit.
Rozhodnutí o změně stanov a schválení novelizovaného úplného znění stanov již po zapracování všech schválených změn, včetně podřízení se zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK.
Návrh usnesení: valná hromada rozhodla o změně stanov a schválila novelizované úplné znění stanov a rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK.
Odůvodnění: valná hromada konaná dne 18.7.2014 rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK. V bodě 10 bude valné hromadě předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení změn stanov společnosti a schválení novelizovaného úplného znění stanov již po zapracování všech schválených změn, včetně podřízení se zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Tento návrh je valné hromadě předkládán z důvodu, že je nutné, aby společnost podle ustanovení § 777 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přizpůsobila stanovy úpravě tohoto zákona.
Prezence akcionářů:
Prezence akcionářů bude probíhat 15 minut před zahájením v místě konání valné hromady. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.
Akcionář se prokazuje:
fyzická osoba platným průkazem totožnosti,
zástupce fyzické osoby platným průkazem totožnosti a notářsky ověřenou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách
právnická osoba výpisem z obchodního rejstříku, ne starším 3 měsíců, a platným průkazem totožnosti statutárního zástupce,
zástupce právnické osoby se prokazuje navíc ještě notářsky ověřenou plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách
Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
V souladu s ust. § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích má každý akcionář Společnosti možnost zdarma nahlédnout do úplného znění stanov Společnosti zhotoveného v souladu s § 777/2 ZOK, a to každý pracovní den v době od 09.00 do 16.00 hod. ode dne zveřejnění této pozvánky až do dne konání valné hromady, a dále pak v místě a v den konání mimořádné valné hromady Společnosti. Taktéž je k dispozici k nahlédnutí řádná účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, vzor smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti, zpráva auditora za účetní období 2013 a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami.
V Praze dne 8. 9. 2014
Představenstvo CB-MERCURY CENTER, a.s
© 2015 - 2017 Dopravně obchodní centrum Mercury · Kontakty · CHCIWWWSTRANKY.CZ