Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-10-30
Timestamp: 2018-02-23 20:33:44
Document Index: 249226862

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 272', 'artículo 197', 'artículo 203', 'artículo 172', 'artículo 272', 'artículo 171', 'artículo 8', 'artículo 170']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 30-10-2017
A170077672 - SONDEOS DEL NORTE, S.A.
Nº de registro: A170077672
Fuente: BORME-C-2017-8697
Por medio de la presente, se convoca a los accionistas de la Sociedad, Sondeos del Norte, S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, A Coruña, Calle Gambrinus, 99, Polígono Industrial A Grela, 15008, el día 4 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 5 del mismo mes y año, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no concurrir a la primera convocatoria el quórum necesario para su celebración, todo ello, para tratar los asuntos del siguiente
A170077019 - SERVICIOS, GESTIONES Y CONTRATAS, S.A.
Nº de registro: A170077019
Fuente: BORME-C-2017-8695
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2017, a las trece horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 15 de diciembre, a la misma hora.
La Junta General se reunirá en el domicilio Social, Rúa Ledicia, 6, 15173 - Oleiros A Coruña, para deliberar y resolver el siguiente
Primero.- Propuesta de cese del actual Consejo de Administración.
Segundo.- Propuesta de nombramiento de Administrador General o Comisión Delegada, por un período de cinco años, de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos sociales.
Tercero.- Propuesta de delegación de facultades.
Cuarto.- Protocolización .-Propuesta para facultar a la persona para que protocolice ante Notario los acuerdos anteriores y para que proceda, en su caso, a la subsanación, aclaración o rectificación de los mismos, así como para que realice todos cuantos actos sean necesarios para lograr su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.
La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos sociales.
En cumplimiento de lo que señala el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Asimismo se hace constar que esta convocatoria se publicara en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en un diario de gran circulación en la provincia de A Coruña.
Oleiros, 24 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Cruz Ferreiro.
A170076987 - RESIDUOS DE LA JANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170076987
Fuente: BORME-C-2017-8694
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en La Barca de Vejer, s/n, Vejer de la Frontera (Cádiz), a las 12:00 horas del día 4 de diciembre de 2017, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 5 de diciembre 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del
Primero.- Disolución de la compañía.
Segundo.- Cese del órgano de Administración y nombramiento de liquidador. Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados e inscripción en el Registro Mercantil.
Tercero.- Liquidación de la Sociedad, aprobando el Balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando acuerdos complementarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.
Vejer de la Frontera, 29 de septiembre de 2017.- El Administrador Único, URBASER, Sociedad Anónima; representada por D. Santiago Alonso Herreros.
A170077464 - PUERTOMAYOR, S.A.
Nº de registro: A170077464
Fuente: BORME-C-2017-8693
Por acuerdo del Consejo de Administración de "Puertomayor, S.A." de fecha 24 de octubre de 2017, y de conformidad con los artículos 163, 164, 166, 167, 173, 174, 175, 176 y 177 de la L.S.C., se convoca a los señores accionistas de "Puertomayor, S.A." a su Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Notaría de Don José Ángel Martínez Sanchiz, en la calle Velázquez, 12, de Madrid, a las 17 horas, del día 4 de diciembre de 2017, en primera convocatoria, y para el día 5 de diciembre de 2017, a las 17 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2016 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, formulados de forma abreviada), con propuesta de aprobación del resultado. Examen y aprobación de la gestión social, en su caso.
Tercero.- Delegación de facultades en el Secretario y Presidente del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Acta Notarial: De conformidad con el artículo 203 de la L.S.C., al acta de la Junta General ordinaria será levantada por Notario, en cuya notaría se celebrará la misma.
Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la L.S.C., los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General ordinaria.
Madrid, 24 de octubre de 2017.- El presidente del Consejo de Administración de "Puertomayor, S.A.", Don Francisco Javier Barrilero Yárnoz.
A170077774 - PRUDI, S.A.
Nº de registro: A170077774
Fuente: BORME-C-2017-8692
Complemento Convocatoria Junta General Ordinaria
En relación con la Junta General Ordinaria convocada para su celebración el día 27 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, en la calle Génova, 17, 4.º A, Madrid 28004, y segunda convocatoria, el día 28 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora, según anuncios publicados en el BORME número 197, de fecha 16 de octubre de 2017 y en el diario ABC de fecha 20 de octubre de 2017, de conformidad con la solicitud de publicación de complemento de convocatoria formulada por el accionista PUDLA, S.L., titular de más del 5% del capital social y según artículo 172 LSC, por medio del presente anuncio complementario se incluye en el Orden del Día de dicha convocatoria los siguientes puntos:
Tercero.- Arrendamiento por parte de la Sociedad de la Finca "la Palentina"
La introducción de este punto comporta la modificación de la numeración de los preexistentes que se reiteran.
A partir del presente complemento de convocatoria, cualquier accionista podrá ejercitar los derechos del artículo 272 LSC, en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.
Madrid, 25 de octubre de 2017.- Administrador Único, Agustín Prudencio Díaz.
A170077571 - PROVIGO, S.A.
Nº de registro: A170077571
Fuente: BORME-C-2017-8691
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Redondela, en el Hostal Bahía de Chapela, sito en Avda. de Redondela, nº 14, el próximo día 12 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la Propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social del órgano de administración, correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016.
A partir de la publicación de la presente convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Para ello pueden ponerse en contacto con el Presidente del Consejo de Administración D. Manuel María Durán Guillán en el teléfono 610.74.43.27 y se les enviara de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Redondela, 24 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel María Durán Guillán.
A170077017 - PELICAL, S.A.
Nº de registro: A170077017
Fuente: BORME-C-2017-8690
Por acuerdo del órgano de administración se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 1 de diciembre de 2017, a las trece horas, en Ripollet (08291)(Barcelona), polígono industrial "Molí d'en Xec", calle Molí d'en Xec, número 47, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2017, censura de la gestión llevada a cabo por la administración de la sociedad y resolución sobre aplicación de los resultados.
Segundo.- Nombramiento del órgano de administración.
A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.
Barcelona, 23 de octubre de 2017.- El Administrador único, Joaquín Casanovas Mussons.
A170077155 - MONTGO MAR, S.A.
Nº de registro: A170077155
Fuente: BORME-C-2017-8689
Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de diciembre de 2017, a las 9 horas de la mañana, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Segundo.- Cese de administradores y nombramiento de Liquidadores.
Tercero.- Aprobación del Balance final.
Cuarto.- División del haber social.
Los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación.
Verges, 25 de octubre de 2017.- Administrador, Narcis Matas Ferrer.
A170077446 - MARINA D'OR ENERGÍAS, S.A.
Nº de registro: A170077446
Fuente: BORME-C-2017-8688
Por el Administrador Único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en su domicilio social, Calle Moyano, n.º 8 , bajo de Castellón, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente,
Primero.- Adhesión a la propuesta de convenio formulada por COMERCIALIZADORA MEDITERRÁNEA DE VIVIENDAS, S.A. y, en tal caso, determinación de la opción a elegir de entre las propuestas para el pago.
Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten e inscripción, en su caso.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al finalizar la misma.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.
Castellón, 25 de octubre de 2017.- El Administrador Único. Jesús Ger García.
A170077020 - LLOIRE LOGISTIC, SOCIEDAD LIMITADA
Nº de registro: A170077020
Fuente: BORME-C-2017-8687
Don Manuel Alonso Ureba, Registrador Mercantil de Cuenca, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General de socios a solicitud de don Francisco Chavarria Rubio. Se ha dado cumplimiento al requisito de comunicación a la sociedad por correo certificado con acuse de recibo, sin alegaciones por su parte. La Junta se convoca según los siguientes datos:
Sociedad: LLOIRE LOGISTIC, SOCIEDAD LIMITADA.
Lugar: Domicilio de la sociedad: calle Prado del Hierro, número 162, polígono Sepes. 16004. Cuenca.
Día: 30 de Noviembre, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria.
Primero.- Nombramiento de administrador.
Presidente y Secretario de la Junta: Se designarán en el mismo momento de la celebración.
Esta convocatoria deberá publicarse en la forma establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales. Como quiera que el artículo 8º de los Estatutos Sociales prevé la convocatoria mediante carta remitida por correo certificado al domicilio de los socios, con una antelación de al menos quince días antes de la fecha de celebración de la Junta, ésta se promoverá por el solicitante con la antelación legal, bajo su responsabilidad civil y penal. Los gastos del envío serán de cuenta de la sociedad.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno. (artículo 170.3 de la Ley de Sociedades de Capital).
Cuenca, 24 de octubre de 2017.- El Registrador.