Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-family-ace-sicav-a.s-117/
Timestamp: 2019-01-24 01:00:23+00:00
Document Index: 28280742

Matched Legal Cases: ['§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 82', '§ 421', 'zákona č. 90', '§ 17', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 406', 'zákona č. 90']

Pozvánka na ŘVH fondu FAMILY ACE SICAV a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH fondu FAMILY ACE SICAV a.s.
Pozvánka na ŘVH fondu FAMILY ACE SICAV a.s.
FAMILY ACE SICAV a.s.
IČO: 05298296, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 21770 (dále jen „společnost“)
která se bude konat dne 30.6.2017, od 13:00 hodin
3. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 10.8.2016 do 31.12.2016
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 10.8.2016 do 31.12.2016
4. Projednání výroční zprávy společnosti za účetní období od 10.8.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti projednala výroční zprávu společnosti za účetní období od 10.8.2016 do 31.12.2016 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 zákona obchodních korporacích a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 a následujících zákona o obchodních korporacích a k jejím zněním nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího jmění za účetní období od 10.8.2016 do 31.12.2016. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
6. Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období společnosti od 10.8.2016 do 31.12.2016
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření společnosti ukončeného účetního období od 10.8.2016 do 31.12.2016 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši. Dividendy ani jiné podíly na zisku nebudou společností z výsledku hospodaření ukončeného období od 10.8.2016 do 31.12.2016 vyplaceny.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 10.8.2016 do 31.12.2016 na účet neuhrazené ztráty minulých let v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 10.8.2016 do 31.12.2016 ve formě dividend akcionářům.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 103716.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 103716.
Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. (www.avantfunds.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 23.6.2017 Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 13:00 hodin.
- Zpráva o vztazích za období od 10.8.2016 do 31.12.2016
- Účetní závěrka společnosti za období od 10.8.2016 do 31.12.2016
- Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího jmění za období od 10.8.2016 do 31.12.2016.
V Praze dne 30.5.2016 ___________________________________________________
FAMILY ACE SICAV, a. s.
zastoupená: Mgr. Ing. Zdeňkem Hauzerem, pověřeným zmocněncem