Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-08/47420393-dgap-hv-staramba-se-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-18-09-2019-in-berlin-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-121-015.htm
Timestamp: 2020-05-30 00:06:02
Document Index: 120910830

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', 'Art. 9', '§ 47', '§\n115', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§\n2', '§ 2', '§ 2', '§ 12', '§ 14', '§ 126']

DGAP-HV: STARAMBA SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.09.2019 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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5,650 Euro
5,400 5,900 29.05.
12.08.2019 | 15:33
STARAMBA SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
18.09.2019 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
- WKN A1K03W - Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Mittwoch, den 18. September 2019, um 10:00 Uhr (MESZ)
in der _'Villa (ehemals Clubhaus) im Olympiapark
Berlin',_
Gretel-Bergmann-Weg 1, 14053 Berlin-Charlottenburg,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung unserer
für das Geschäftsjahr 2018, des Lageberichts für
die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2018
einschließlich des erläuternden Berichts zu
den Angaben nach § 289a Abs. 1 HGB sowie des
Berichts des Verwaltungsrats über das
Die vorgenannten Unterlagen sind vom Tag der
https://www.staramba.com/annual-general-meeting/
zugänglich und liegen zudem in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Aroser Allee
60-66, 13407 Berlin, zur Einsichtnahme durch die
Aktionäre aus. Sie werden auch während der
Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die
Aktionäre ausliegen. Auf Verlangen wird jedem
Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift der Unterlagen zugesandt.
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist zu
dem Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
der Hauptversammlung vorgesehen, da der
Verwaltungsrat den von dem geschäftsführenden
Direktor aufgestellten und vorgelegten
Geschäftsjahr 2018 damit gemäß Art. 9 Abs.
1 lit. c) i) der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001
des Rates vom 08. Oktober 2001 über das Statut
der Europäischen Gesellschaft (SE) (nachfolgend
'SE-VO') in Verbindung mit § 47 Abs. 5 Satz 1
SEAG festgestellt ist. Eine Feststellung des
Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung ist
in diesem Fall gesetzlich nicht vorgesehen.
[_Hinweis_: Soweit nachfolgend Normen der SE-VO,
des SE-Ausführungsgesetzes (SEAG), des
Aktiengesetzes (AktG) und des
Handelsgesetzbuches (HGB) zitiert werden,
Mitglieder des Verwaltungsrats für das
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Mitgliedern
des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018
geschäftsführenden Direktoren für das
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den
Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
4. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
Prüfungsausschusses vor, folgenden Beschluss zu
Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main,
wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr
2019 sowie zum Prüfer für eine etwaige
Zwischenfinanzberichten und sonstigen
unterjährigen Finanzinformationen im Sinne von §
115 Abs. 7 WpHG, die vor der ordentlichen
Hauptversammlung im Jahre 2020 aufgestellt
werden und deren prüferische Durchsicht
5. *Änderung von § 1 Abs. 1 der Satzung*
Im Zuge der Reorganisation der
Geschäftstätigkeit der Gesellschaft soll zur
Schaffung einer neuen Corporate Identity die
Firma der Gesellschaft geändert werden.
Der Verwaltungsrat schlägt daher vor, folgenden
§ 1 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu
'(1) Die Gesellschaft führt die Firma
*NeXR Technologies SE*.'
6. *Änderung von § 2 Abs. 2 Satz 2 der
§ 2 Abs. 2 Satz 2 der Satzung sieht derzeit vor,
dass die Beteiligungsmöglichkeit der
Gesellschaft an anderen Unternehmen nur eine
untergeordnete Nebentätigkeit darstellt. Mit
dieser Regelung sollte sichergestellt werden,
dass die Gesellschaft nicht in den
Anwendungsbereich des KAGB fällt.
Die Satzungsregelung könnte nach ihrem Wortlaut
allerdings auch solche Beteiligungsmöglichkeiten
beschränken, bei denen der Regelungsbereich des
KAGB - nämlich die Beteiligung zu Anlagezwecken
- gar nicht tangiert ist. Dies gilt insbesondere
für die Gründung oder den Erwerb von
Unternehmen, die einen Teil der operativen
Tätigkeit der Gesellschaft übernehmen oder die
operative Tätigkeit der Gesellschaft ergänzen.
Solche Beteiligungsmöglichkeiten sollten der
Gesellschaft indes offenstehen und nicht durch §
2 Abs. 2 Satz 2 der Satzung beschränkt werden.
Aus diesem Grund ist zur Vermeidung von
Rechtsunsicherheit eine klarstellende
Änderung von § 2 Abs. 2 Satz 2 der Satzung
§ 2 Abs. 2 Satz 2 der Satzung wird wie folgt neu
'Die Beteiligungsmöglichkeit der Gesellschaft an
anderen Unternehmen zu Anlagezwecken stellt nur
eine untergeordnete Nebentätigkeit dar.'
7. *Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder*
Nach § 12 Abs. 1 der Satzung beschließt die
Hauptversammlung über die Vergütung der
Verwaltungsratsmitglieder sowie den Abschluss
von angemessenen D&O-Versicherungen für die
Tätigkeit der Verwaltungsratsmitglieder. Bislang
ist ein solcher Beschluss nicht gefasst worden.
Ab dem Geschäftsjahr 2019 soll den Mitgliedern
des Verwaltungsrats eine marktübliche Vergütung
Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält eine
jährliche Vergütung in Höhe von EUR 10.000,00.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrats erhält das
Doppelte und sein Stellvertreter das
Anderthalbfache dieser Vergütung. Ein
Verwaltungsratsmitglied, das zugleich
Vorsitzender eines Ausschusses des
Verwaltungsrats ist, erhält darüber hinaus eine
jährliche Vergütung in Höhe von EUR 3.000,00,
sofern der Ausschuss zumindest einmal im
Geschäftsjahr getagt hat. Sofern ein Mitglied
den Vorsitz in mehreren Ausschüssen übernommen
hat, erhält es diese Vergütung für jeden
Ausschuss. Verwaltungsratsmitglieder, die nur
während eines Teils des Geschäftsjahres dem
Verwaltungsrat angehören oder den Vorsitz in
einem seiner Ausschüsse übernommen haben,
erhalten die Vergütung insoweit, als es dem
Verhältnis ihrer Zugehörigkeitsdauer zum
gesamten Geschäftsjahr entspricht. Die
Gesellschaft kann für die Mitglieder des
Verwaltungsrats eine angemessene
Organhaftpflichtversicherung abschließen.
Sofern und solange ein Mitglied des
Verwaltungsrats zugleich geschäftsführender
Direktor der Gesellschaft ist, ruht seine
Vergütung als Mitglied des Verwaltungsrats.
Die vorstehende Vergütungsregelung gilt ab
Beginn des Geschäftsjahres 2019, also für das
laufende Geschäftsjahr sowie alle folgenden
Geschäftsjahre, bis die Vergütungsregelung durch
einen weiteren Beschluss der Hauptversammlung
aufgehoben oder geändert wird.
Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts;
des Stimmrechts sind gemäß § 14 Abs. 4 der Satzung
nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich
rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet und der
Zum Nachweis des Anteilsbesitzes genügt eine in
Textform (§ 126b BGB) erstellte Bescheinigung des
depotführenden Instituts in deutscher oder englischer
Sprache. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21.
Tages vor der Hauptversammlung, also den 28. August
müssen der Gesellschaft spätestens am 11. September
2019, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Adresse,
Telefax-Nummer oder E-Mail Adresse zugehen:
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den vorgenannten
der Umfang des Stimmrechts richten sich - neben der
August 12, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
NEXR TECHNOLOGIES SE 5,650 +4,63 %