Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,667207
Timestamp: 2018-08-21 10:23:34+00:00
Document Index: 124553390

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 53', 'art. 45', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13']

Piątek, 16 września 2005 (17:13) Aktualizacja: Piątek, 16 września 2005 (17:18)
Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przekazuje treść uchwał podjętych do przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych â?? wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Rodzynkiewicza
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Wobec elektronicznego systemu głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach odstępuje od powoływania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zmiany ogłoszonego porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wykreśla z porządku obrad punkt nr 12 o brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8 z dnia 1 października 2004r. w sprawie Programu Opcji Menedżerskich oraz przyjęcia tekstu jednolitego tej uchwały." Równocześnie oznaczając dotychczasowe punkty 13 jako 12; 14 jako 13; 15 jako 14.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
3.	Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5.	Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004/2005, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2004/2005 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004/2005.
6.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004/2005.
7.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004/2005.
8.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2004/2005.
9.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004/2005.
10.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004/2005.
11.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004/2005.
12.	Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki serii A i B, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki.
13.	Informacja w sprawie stosowania w Spółce Unimil S.A. zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005".
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004/2005 oraz sprawozdania finansowego za rok 2004/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust. 9 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości â?? przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004/2005 obejmujące:
b.	bilans sporządzony na dzień 30.06.2005, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	108.110.663,76 zł (sto osiem milionów sto dziesięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy),
c.	rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004/2005, tj. za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku, wykazujący zysk netto 4.089.542,69 zł (cztery miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy), ---
d.	informację dodatkową,
e.	zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 69.481.727,74 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt cztery grosze),
f.	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2004/2005 o kwotę 1.227.794,92 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze), ---
g.	sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004/2005.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie podziału zysku netto za rok 2004/2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust 9 pkt b) Statutu Spółki
Na wniosek Zarządu Spółki uzgodniony z Radą Nadzorczą â?? uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2004/2005:
zysk bilansowy netto w wysokości 4.089.542,69 zł
przeznaczony zostaje:
-	na kapitał zapasowy 2.730.542,69 zł
-	na dywidendę 1.359.000,00 zł
Dywidenda na jedną akcję wynosi 0,50 zł (brutto)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A., działając w oparciu o artykuł 348 § 3 Ksh. określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 17 października 2005 r. oraz ustala termin wypłaty na dzień 6 grudnia 2005 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu, Prezesowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu dr Helmutowi Tiefenau, Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 03.10.2004 roku.
UCHWAŁA NR 7/C
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Pani Grażynie Gołda, Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku.
UCHWAŁA NR 8/A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu dr Januszowi Marciniukowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 01.10.2004 roku.
UCHWAŁA NR 8/B
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Jensowi Waldhof, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 03.09.2004 roku.
UCHWAŁA NR 8/C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Edwardowi Marciniukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.07.2004 roku do dnia 01.10.2004 roku.
UCHWAŁA NR 8/D
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Andreasowi Karpenstein, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 10.02.2005 roku
UCHWAŁA NR 8/E
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Hubertowi A. Janiszewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku.
UCHWAŁA NR 8/F
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Zbigniewowi Łapińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.09.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku.
UCHWAŁA NR 8/G
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Zbigniewowi Mazurowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 18.02.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku
UCHWAŁA NR 8/H
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Pani Marzenie Bieleckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.10.2004 roku do dnia 30.06.2005 roku
UCHWAŁA NR 8/I
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach â?? działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Jerzemu Prawdzic-Łaszczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 11.02.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku.
UCHWAŁA NR 8/J
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 16 września 2005 roku w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 14 października 2005 roku, godzina 12.00.
Data autoryzacji: 16.09.05 16:51