Source: http://docplayer.es/18658221-Informacion-relevante.html
Timestamp: 2020-03-29 22:01:14
Document Index: 297979205

Matched Legal Cases: ['artículo 228', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 42', 'artículo 4', 'artículo 41', 'artículo 53', 'artículo 50', 'artículo 52', 'artículo 279', 'artículo 519', 'artículo 164', 'artículo 42', 'artículo 43', 'artículo 164', 'artículo 264', 'artículo 53', 'artículo 244', 'artículo 529', 'artículo 518', 'artículo 197', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 5', 'artículo 311', 'artículo 117']

Guillermo José Ramón Suárez Escobar
1 De conformidad con el artículo 228 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL) comunica la siguiente: INFORMACIÓN RELEVANTE El Consejo de Administración de FERROVIAL, en reunión de fecha 31 de marzo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones, Avenida de la Capital de España 7, Madrid, el miércoles 4 de mayo de 2016 a las 12:30 horas en segunda convocatoria para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, el día previo 3 de mayo, en el mismo lugar y hora. Se acompaña texto íntegro de la convocatoria y propuesta de acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta, incluida nota sobre su justificación y oportunidad. Madrid, 31 de marzo de 2016 Santiago Ortiz Vaamonde Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. 1
2 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS FERROVIAL, S.A. El Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. (la Sociedad ) ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones, Avenida de la Capital de España 7, Madrid, el miércoles 4 de mayo de 2016 a las 12:30 horas en segunda convocatoria para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria (que por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora del día previo 3 de mayo) para tratar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre el siguiente ORDEN DEL DÍA I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria- y del informe de gestión individual de Ferrovial, S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de º.- Aplicación del resultado del ejercicio º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio º.- Reelección de auditores de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado. 5º.- Reelección, ratificación y nombramiento de Consejeros. Mantenimiento de la vacante existente en el Consejo de Administración. 5º.1.- Reelección de D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo. 5º.2.- Reelección de D. Santiago Bergareche Busquet. 5º.3.- Reelección de D. Joaquín Ayuso García. 5º.4.- Reelección de D. Íñigo Meirás Amusco. 5º.5.- Reelección de D. Juan Arena de la Mora. 5º.6.- Reelección de Dª. María del Pino y Calvo-Sotelo. 5º.7.- Reelección de D. Santiago Fernández Valbuena. 5º.8.- Reelección de D. José Fernando Sánchez-Junco Mans. 5º.9.- Ratificación y nombramiento como Consejero de D. Joaquín del Pino y Calvo- Sotelo, designado por cooptación en la reunión del Consejo de Administración de 29 de octubre de º.10.- Ratificación y nombramiento como Consejero de D. Óscar Fanjul Martín, designado por cooptación en la reunión del Consejo de Administración de 30 de julio de º.11.- Mantenimiento de la vacante existente en el Consejo de Administración. 1/10
3 6º.- Primer aumento de capital social por importe determinable, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de veinte céntimos de euro (0,20 ) de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad (a un precio garantizado) o en el mercado. Delegación de facultades en el Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución) para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, así como para realizar los actos necesarios para su ejecución, dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento, todo ello de conformidad con el artículo a) de la Ley de Sociedades de Capital. Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 7º.- Segundo aumento de capital social por importe determinable, mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de veinte céntimos de euro (0,20 ) de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad (a un precio garantizado) o en el mercado. Delegación de facultades en el Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución) para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General, así como para realizar los actos necesarios para su ejecución, dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento, todo ello de conformidad con el artículo a) de la Ley de Sociedades de Capital. Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 8º.- Aprobación de una reducción de capital social mediante la amortización de un máximo de acciones propias representativas del 2,70% del capital social actual de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración (con expresa facultad de sustitución) para fijar las demás condiciones de la reducción en todo lo no previsto por la Junta General, incluyendo, entre otras cuestiones, las facultades de dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social y de solicitar la exclusión de negociación y la cancelación de los registros contables de las acciones que sean amortizadas. 9º.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 9º.1.- Modificación de los artículos 46.1, 47.3 y 51 (apartados 1 y 3) de los Estatutos Sociales, para acomodar su redacción al texto del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la Ley de Sociedades de Capital ). 9º.2.- Supresión de los artículos 38.2 y 38.3 d), y modificación del artículo 42 (apartados 1 y 2) de los Estatutos Sociales, para la introducción de mejoras técnicas y de redacción. 9º.3.- Modificación del artículo 4.2 de los Estatutos Sociales. Posibilidad de trasladar el domicilio social dentro del territorio nacional por acuerdo del Consejo. 9º.4- Modificación del artículo 41.7 y supresión del artículo 53.2 de los Estatutos Sociales. Adaptación a la Ley de Sociedades de Capital en materia de designación de Consejeros por cooptación. 9º.5.- Modificación del artículo 50 (apartados 2 y 4) de los Estatutos Sociales. Número de miembros y secretaría de las Comisiones Asesoras del Consejo. 2/10
4 9º.6.- Modificación del artículo 52 de los Estatutos Sociales [supresión de las letras g) e i) y modificación de la letra j)]. Competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 10º.- Aprobación de la Política de remuneraciones de los Consejeros. 11º.- Aprobación de un sistema retributivo vinculado a la acción para los miembros del Consejo de Administración que desempeñan funciones ejecutivas: plan de entrega de acciones de la Sociedad. 12º.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de tales acuerdos. Apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital. II. ASUNTOS PARA VOTACIÓN CONSULTIVA 13º.- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros (artículo de la Ley de Sociedades de Capital). III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN 14º.- Información de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social, podrán: (i) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y (ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día. A estos efectos, los accionistas deberán demostrar de manera fehaciente ante la Sociedad que representan al menos dicho porcentaje de capital social y remitir dicha información mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio de la Sociedad a la atención de Secretaría General (Calle Príncipe de Vergara, 135, Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. 2. FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS De conformidad con el artículo de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria se habilitará en la página web de la Sociedad ( un Foro Electrónico de Accionistas al que podrán acceder tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias constituidas e inscritas en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio de Ferrovial, S.A. y en el Registro especial habilitado al efecto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la página web de la Sociedad están disponibles las normas y condiciones de funcionamiento y utilización del Foro, aprobadas por el Consejo de Administración, que los accionistas deberán cumplir. Para acceder al Foro, el accionista deberá 3/10
5 acreditar tal condición según se indica en la página web, y deberá identificarse con arreglo al apartado 7.2 de esta convocatoria. En el indicado Foro, conforme a la Ley y a las normas de utilización, los accionistas individuales y las asociaciones podrán publicar propuestas que pretendan presentarse como complemento al Orden del Día anunciado, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. 3. DERECHO DE INFORMACIÓN Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 135, o a través de la página web de la Sociedad ( además de la convocatoria, los documentos que a continuación se mencionan, así como derecho a la entrega o envío gratuito de copia de los mismos: Número total de acciones y derechos de voto de Ferrovial, S.A. en la fecha de la convocatoria de la Junta General. Cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de Cuentas anuales e informe de gestión del grupo consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de Informes emitidos por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado. Declaración de responsabilidad sobre las cuentas anuales. Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio Propuestas e informes relativos a las reelecciones, ratificaciones y nombramientos de Consejeros que se someten a la Junta General bajo el punto 5º del orden del día. Identidad, currículo y categoría de dichos Consejeros. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las necesidades del Consejo de Administración en cuanto a su composición. El texto íntegro de las propuestas de acuerdos -junto con una breve explicación de la justificación y oportunidad de cada uno de ellos- correspondientes a todos los puntos del Orden del Día de la Junta General, así como los preceptivos informes de los administradores en relación con los puntos 6º, 7º, 8º y 9º del Orden del Día. Propuesta de la Política de remuneraciones de los Consejeros que se somete a la Junta General bajo el punto 10º del Orden del Día. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a dicha Política. Modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración desde la celebración de la última Junta General. Asimismo, conforme a lo previsto en la Ley, desde la publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, toda la documentación e información relativa a la Junta General de Accionistas estará disponible en la página web de la Sociedad ( Por otro lado, serán objeto de publicación en la página web de la Sociedad ( los siguientes informes: 4/10
6 Informes de funcionamiento de las Comisiones de Auditoría y Control y de Nombramientos y Retribuciones. Informe sobre la Independencia del auditor de cuentas formulado por la Comisión de Auditoría y Control. Informe sobre operaciones vinculadas formulado por la Comisión de Auditoría y Control. Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de (i) los asuntos comprendidos en el Orden del Día; (ii) la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General (27 de marzo de 2015); o (iii) el informe del auditor. A estos efectos, los accionistas podrán dirigirse al Departamento de Atención al Accionista (teléfono o debiendo identificarse como accionistas e informando de su nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal (NIF) y número de acciones de las que son titulares. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los extremos mencionados. 4. DERECHO DE ASISTENCIA Podrán participar y votar, presencial o telemáticamente, en la Junta General todos los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares de un mínimo de cien (100) acciones, constando dicha titularidad inscrita en el sistema de anotaciones en cuenta bajo la gestión de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) con cinco (5) días de antelación a la fecha señalada para su celebración. Los accionistas que deseen asistir presencialmente a la Junta deberán proveerse de la tarjeta de asistencia emitida por la entidad bancaria correspondiente o de la Tarjeta Ferrovial de Asistencia, siguiendo las instrucciones de la misma, que podrá ser descargada de la web o solicitada en el domicilio social o contactando con el Departamento de Atención al Accionista ( o e identificarse (mediante documento nacional de identidad o pasaporte o escritura de poder en caso de persona jurídica) al personal encargado del registro de accionistas. Los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta deberán seguir las indicaciones que posteriormente se establecen. 5. REPRESENTACIÓN Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos legales y los establecidos en los Estatutos, en el Reglamento de la Junta y en la presente convocatoria. Los documentos en los que consten las representaciones incluirán la identidad de la persona que asista en lugar del accionista, que deberá identificarse adecuadamente el día de la Junta. Si quedasen cumplimentadas a favor del Consejo de Administración o no se especificara nada al respecto, se entenderá que la representación ha sido otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración, del Vicepresidente, del Consejero Delegado o del Secretario del Consejo de Administración, indistintamente. En caso de que el representante designado llegara a encontrarse en situación de conflicto de interés en la votación de alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a la Junta y el representado no hubiera impartido instrucciones precisas, la representación se entenderá conferida a cualesquiera de las otras personas mencionadas en las que no concurra dicha circunstancia. 5/10
7 En los documentos en que consten las representaciones para la Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no mencionarse nada al respecto, el representante imparte instrucciones precisas de votar de conformidad con las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día y, salvo que se exprese lo contrario, en sentido negativo en relación con cualquier otro asunto que, no figurando en el Orden del Día y siendo, por tanto, ignorado en la fecha de delegación, pudiera ser sometido a votación en la Junta General. Si el representante designado fuera cualquier miembro del Consejo de Administración, se hace constar que puede encontrarse en conflicto de interés en relación con las propuestas de acuerdo formuladas bajo los puntos 5º (en cuanto se someta a la Junta su propia reelección, o ratificación y nombramiento), 10º y 13º del Orden del día. Adicionalmente, el Presidente o el Consejero Delegado también pueden encontrarse en situación de conflicto de interés en relación con la propuesta de acuerdo formulada bajo el punto 11º del Orden del Día. Todos ellos podrán encontrarse además en situación de conflicto de interés en relación con las propuestas de acuerdo que puedan formularse fuera del Orden del Día, cuando éstas se refieran a su revocación como Consejero o a la exigencia a ellos de responsabilidades. 6. ASISTENCIA TELEMÁTICA. REPRESENTACIÓN Y VOTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA El Consejo de Administración ha acordado autorizar el ejercicio de los derechos de asistencia telemática y de representación y voto a través de medios de comunicación a distancia siempre que se cumplan (i) las garantías de procedimiento establecidas en este apartado 6 para cada una de las actuaciones, (ii) las garantías relativas al plazo de recepción y a la identificación y acreditación de la condición de accionistas previstas en el apartado 7 de esta convocatoria y (iii) los demás requisitos legalmente exigidos. El accionista que desee asistir telemáticamente a la Junta o ejercitar su derecho de representación o de voto a través de medios de comunicación a distancia deberá acceder al sitio web Junta General de Accionistas 2016 / Asistencia Telemática, Delegación y Voto a Distancia, disponible en la página web de la Sociedad ( (el Sitio Web ), seguir las instrucciones y completar los datos necesarios para cada una de las actuaciones. 6.1 ASISTENCIA TELEMÁTICA Registro Previo: los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta deberán registrarse previamente dentro del plazo y en la forma prevista en el apartado 7. Para ello, el accionista deberá acceder al Sitio Web y seguir las instrucciones y completar los datos necesarios para el registro de accionistas que desean asistir telemáticamente a la Junta Envío de intervenciones y preguntas: en el mismo acto del registro, el accionista podrá enviar a través del programa informático las intervenciones o preguntas que desee formular así como, en su caso, las propuestas de acuerdos en los casos previstos por la Ley. Las preguntas o aclaraciones, propuestas e intervenciones y, en su caso, las respuestas a las mismas, estarán sujetas a lo previsto en la Ley y el Reglamento de la Junta de la Sociedad. En todo caso, no serán considerados asistentes (ni tenidas en consideración sus intervenciones, preguntas y propuestas realizadas durante el registro): (i) accionistas que no posean al menos 100 acciones; ni (ii) personas que no sean accionistas; ni (iii) accionistas registrados como asistentes telemáticos pero que no se conecten el día de la Junta conforme se prevé en el apartado posterior Acreditación de la condición de accionistas de las personas registradas: desde el cierre del plazo de registro hasta la celebración de la Junta, la Sociedad verificará la condición de accionistas de las personas registradas conforme al apartado 7. 6/10
8 6.1.4 Ejercicio del derecho de asistencia el día de la Junta: el accionista registrado deberá conectarse al Sitio Web entre las 11:45 y las 12:15 horas del día de celebración de la Junta e identificarse según se indica en el apartado 7.2 siguiente. Con posterioridad a dicha hora, no se admitirá ninguna conexión para el ejercicio del derecho de asistencia. El accionista podrá seguir la retransmisión de la Junta y procederá a la votación de los distintos puntos del Orden del Día siguiendo las instrucciones que el programa informático le indique. 6.2 REPRESENTACIÓN Y VOTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA Los accionistas podrán delegar su representación o emitir su voto a través de medios de comunicación a distancia: Voto o delegación con anterioridad a la Junta por medios electrónicos: Procedimiento: los accionistas que deseen otorgar su representación o emitir su voto por medios electrónicos con anterioridad a la celebración de la Junta deberán acceder al Sitio Web, dentro del plazo y en la forma prevista en el apartado 7, y seguir las instrucciones para el otorgamiento de la representación o para el ejercicio del derecho de voto con anterioridad a la Junta que aparecerán especificadas en el programa informático. Previsiones específicas relativas a la delegación electrónica: las delegaciones electrónicas deberán ser aceptadas por el representante, sin lo cual no podrán ser utilizadas. A estos efectos, se entenderá que el representante acepta la delegación si se presenta provisto de su documento nacional de identidad o pasaporte (y escritura de poder en caso de haberse otorgado la representación a una persona jurídica) en el lugar de celebración de la Junta dentro de las dos horas anteriores a la hora prevista para su inicio, e indica al personal encargado del registro de accionistas su condición de representante del accionista que le ha conferido su representación por medios electrónicos. La persona en quien se delegue el voto por medios electrónicos únicamente podrá ejercerlo asistiendo presencialmente a la Junta Voto o delegación con anterioridad a la Junta mediante correspondencia postal: Procedimiento: los accionistas que deseen otorgar su representación o votar mediante correspondencia postal disponen de los siguientes medios: A. Tarjetas emitidas por entidades depositarias: el accionista deberá completar los apartados relativos a la delegación o votación, en su caso, en la tarjeta emitida por la entidad depositaria y enviarla por correspondencia postal (a) al domicilio social, si emite su voto o si delega a favor del Consejo de Administración o de alguno de sus componentes, o (b) al representante designado, si delega en otra persona. En este último caso, el representante deberá acudir con la tarjeta de la entidad depositaria y su documento nacional de identidad o pasaporte (y escritura de poder en caso de representar a una persona jurídica) al lugar de celebración de la Junta dentro de las dos horas anteriores a la hora prevista para su inicio. B. Tarjetas Ferrovial: el accionista deberá completar la Tarjeta Ferrovial de Delegación o de Votación elaborada por la Sociedad y deberá remitir a la Sociedad el original o fotocopia de éste, según sea el caso, siguiendo las instrucciones y acompañada de los documentos que se indican en las propias Tarjetas Ferrovial o en el Sitio Web. El accionista podrá obtener la Tarjeta Ferrovial de Delegación o Votación mediante 7/10
9 su descarga e impresión en el Sitio Web dentro del plazo y en la forma prevista en el apartado 7 o mediante su retirada en el domicilio social de la Sociedad o solicitando su envío gratuito al Departamento de Atención al Accionista (teléfono o La persona en quien se delegue el voto mediante correspondencia postal únicamente podrá ejercerlo asistiendo presencialmente a la Junta. 7. NORMAS COMUNES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ASISTENCIA TELEMÁTICA Y DE REPRESENTACIÓN O VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA 7.1 PLAZO DE RECEPCIÓN POR LA SOCIEDAD Y DE REGISTRO DE ACCIONISTAS / CONDICIÓN DE ACCIONISTA Para su validez, tanto las delegaciones conferidas como los votos emitidos con anterioridad a la Junta por medios de comunicación a distancia (sean medios electrónicos o correspondencia postal) deberán recibirse por la Sociedad en el domicilio social o a través de su página web antes de las 24:00 horas del día 1 de mayo de Asimismo, los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta deberán registrarse previamente en el Sitio Web antes de las 24:00 horas del día 1 de mayo de Con posterioridad al plazo indicado, sólo se admitirán a efectos del ejercicio de los derechos de voto o delegación por medios de comunicación a distancia: (i) las delegaciones emitidas mediante tarjeta de las entidades depositarias de las acciones que se presenten por el representante al personal encargado del registro de accionistas dentro de las dos horas anteriores a la hora prevista para el inicio de la Junta; y (ii) el voto electrónico de los asistentes telemáticos que se hayan registrado previamente dentro del plazo anteriormente indicado. La delegación, el voto o la asistencia telemática sólo se considerarán válidos si se confirma la condición de accionista, comprobando que la titularidad y el número de acciones que proporcionen cada una de las personas que asistan telemáticamente o emitan su representación o voto por medios de comunicación a distancia coinciden con los datos proporcionados por Iberclear. 7.2 IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA QUE DESEE UTILIZAR LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS O TELEMÁTICOS Los accionistas que deseen delegar o emitir su voto por medios electrónicos o asistir telemáticamente a la Junta deberán acreditar su identidad, en el plazo establecido en el apartado 7.1 anterior, a través del programa informático habilitado al efecto en el Sitio Web mediante: (i) el Documento Nacional de Identidad Electrónico o (ii) un certificado electrónico de usuario reconocido, válido y vigente, de conformidad con lo previsto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La Sociedad se reserva el derecho de solicitar a los accionistas los medios de identificación adicionales que considere necesarios para comprobar su condición de accionistas y garantizar la autenticidad del voto, de la delegación o de la asistencia telemática. 7.3 REGLAS DE PRELACIÓN ENTRE DELEGACIÓN Y VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA Y LA ASISTENCIA A LA JUNTA La asistencia a la Junta del accionista que previamente hubiera delegado su representación o votado, sea cual fuere el medio utilizado, dejará sin efecto la delegación o el voto. 8/10
10 En caso de que un accionista realice varias delegaciones o votaciones (ya sean electrónicas o postales) prevalecerá la actuación (delegación o votación) que haya sido realizada en último término. De no existir certeza sobre el momento en que el accionista realizó alguna de las delegaciones o votaciones, el voto (con independencia de cuál sea el medio utilizado para su emisión) prevalecerá sobre la delegación. Si el accionista hubiera realizado distintas votaciones en diferente sentido, por medios electrónicos o postales, prevalecerá aquella votación que se haya realizado en último término. 7.4 SUSPENSIÓN DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS / FALLOS DE INTERCONEXIÓN La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de asistencia telemática y de voto o delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo aconsejen o impongan. Si ocurriera alguno de estos supuestos, se anunciará en la página web de la Sociedad. Todo ello sin perjuicio de la validez de los votos y delegaciones ya emitidos y de los derechos de asistencia y representación de los accionistas. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista por averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de asistencia telemática, voto o delegación electrónicos. Por tanto, esas circunstancias no constituirán una privación ilegítima de los derechos del accionista. 8. PROTECCIÓN DE DATOS Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a la Sociedad con ocasión de su participación en el Foro Electrónico de Accionistas o para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación o voto en la Junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, así como los datos personales que figuren en los documentos citados en el apartado 3, serán tratados por la Sociedad como responsable del fichero con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente y de la convocatoria, celebración y difusión de la Junta General así como el cumplimiento de la normativa aplicable. Por ello, los datos serán comunicados al Notario que levante el Acta de la Junta General y podrán ser facilitados a terceros para los fines indicados y, en particular, en el ejercicio del derecho de información. El desarrollo de la Junta General podrá ser objeto de grabación audiovisual, total o parcial, y difusión pública en la página web de la Sociedad ( o en su perfil dentro de las redes sociales Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Google+ y Youtube, así como en Flickr, Slideshare y Pinterest. Al asistir a la Junta General, el/la asistente autoriza expresamente la toma de imágenes fijas, la grabación de imagen y/o voz, así como su reproducción y/o publicación en los términos indicados. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrán ejercitarse mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría General de la Sociedad, sita en Madrid, Calle Príncipe de Vergara 135, En caso de que en la tarjeta de delegación o voto a distancia el accionista incluya datos personales referentes a otras personas físicas, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que ésta deba realizar ninguna actuación adicional en términos de información o consentimiento. 9/10
11 En aplicación del artículo de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la reunión. Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en SEGUNDA CONVOCATORIA, EL MIÉRCOLES DÍA 4 DE MAYO DE En Madrid, a 31 de marzo de 2016 Santiago Ortiz Vaamonde Secretario del Consejo de Administración 10/10
12 PROPUESTA DE ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS FERROVIAL, S.A. 4 DE MAYO DE 2016 PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA. I. ASUNTOS PARA APROBACIÓN EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y MEMORIA Y DEL INFORME DE GESTIÓN INDIVIDUAL DE FERROVIAL, S.A., ASÍ COMO DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y DEL INFORME DE GESTIÓN DEL GRUPO CONSOLIDADO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: Mediante el presente acuerdo se da cumplimiento al artículo 164 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, Ley de Sociedades de Capital ), que establece que la Junta General debe aprobar, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio correspondiente, las cuentas anuales y el informe de gestión previamente formulados por el Consejo de Administración. Además, y de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, se someten a aprobación las cuentas consolidadas del grupo del que es sociedad dominante Ferrovial, S.A. (en adelante, también la Sociedad ). Conforme al artículo 43 bis del Código de Comercio, las cuentas anuales se presentan con arreglo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Acuerdo que se propone: Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y el informe de gestión de Ferrovial, S.A. y de su grupo consolidado, formulados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA. APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: Con la presente propuesta, que se ve complementada por los aumentos de capital liberado propuestos en el marco del Programa Ferrovial Dividendo Flexible (puntos sexto y séptimo del orden del día), el Consejo continúa una política de retribución al accionista apoyada en la solidez del balance y de los negocios del grupo. 1/31
13 Acuerdo que se propone: Aprobar la aplicación del beneficio resultante del ejercicio 2015, que asciende a la cantidad de ,82 euros, íntegramente a reservas voluntarias. PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA. EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: Dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio de que se trate, la Junta General ha de aprobar, en su caso, la gestión social (artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital). Acuerdo que se propone: Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio correspondiente al año PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA. REELECCIÓN DE AUDITORES DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD Y DE SU GRUPO CONSOLIDADO. Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: La actual firma auditora de la Sociedad y de su grupo, Deloitte, S.L., fue nombrada en la Junta General Ordinaria de Accionistas de 29 de junio de 2010 por un periodo inicial de tres años que finalizó en el ejercicio Fue reelegida para los ejercicios 2013, 2014 y 2015 por acuerdo de las Juntas Generales Ordinarias de Accionistas celebradas los días 22 de marzo de 2013, 26 de junio de 2014 y 27 de marzo de 2015 respectivamente. De acuerdo con el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital, el nombramiento de auditores compete a la Junta General y debe efectuarse antes de que finalice el ejercicio que se somete a revisión. Conforme a los artículos 529 quaterdecies.4 d) de la Ley de Sociedades de Capital y 51.3.d) de los Estatutos Sociales, corresponde a la Comisión de Auditoría y Control proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas. En aplicación de los citados preceptos, y previa propuesta de la Comisión de Auditoría y Control, se somete a la Junta la renovación de la actual firma auditora. Acuerdo que se propone: Reelegir como auditor de cuentas de Ferrovial, S.A. y de su grupo consolidado de sociedades por un periodo de un año (ejercicio 2016) a la firma DELOITTE, S.L., domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, nº 1, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo , folio 188, sección 8ª, hoja M 54414, inscrita en el ROAC con el número S 0692 y provista de CIF B /31
14 PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. REELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS. MANTENIMIENTO DE LA VACANTE EXISTENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Justificación y oportunidad del acuerdo que se propone: Nombramientos que se proponen Los Consejeros D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, D. Santiago Bergareche Busquet, D. Joaquín Ayuso García, D. Íñigo Meirás Amusco, D. Juan Arena de la Mora, Dª. María del Pino y Calvo- Sotelo, D. Santiago Fernández Valbuena y D. José Fernando Sánchez-Junco Mans fueron reelegidos por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 22 de marzo de Conforme al artículo 53.1 de los Estatutos Sociales, los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de tres años, pudiendo ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. Se propone a la Junta la reelección de todos ellos. Desde la celebración de la última Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración ha designado como Consejeros en ejercicio de la facultad legal de cooptación a: (i) D. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo, con la categoría de Consejero Externo Dominical, en su reunión de 29 de octubre de 2015; y (ii) D. Óscar Fanjul Martín, con la categoría de Consejero Independiente, en su reunión de 30 de julio de Atendido el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital, se somete a la Junta la ratificación de la designación efectuada en su día por el Consejo, así como su nombramiento como Consejeros, con la misma categoría, para un período estatutario completo de tres años. Mantenimiento de la vacante existente en el Consejo de Administración. La Junta General de Accionistas celebrada el 1 de abril de 2011 fijó en doce (12) el número de miembros del Consejo de Administración. Don Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo, Consejero Dominical designado por cooptación en la reunión del Consejo de Administración de 29 de octubre de 2015, presentó su dimisión el pasado 21 de enero. Dada su proximidad a la fecha de celebración de esta Junta General, el Consejo de Administración, y en particular su Comisión de Nombramientos y Retribuciones, no ha podido culminar el proceso formal de selección de un candidato a tiempo de someterlo a la Junta. Categoría de cada Consejero propuesto Se indica a continuación la categoría de cada Consejero propuesto: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, Consejero Ejecutivo; D. Santiago Bergareche Busquet, Consejero Externo; D. Joaquín Ayuso García, Consejero Externo; D. Íñigo Meirás Amusco, Consejero Ejecutivo; D. Juan Arena de la Mora, Consejero Externo; Dª María del Pino y Calvo-Sotelo, Consejera Dominical; D. Santiago Fernández Valbuena, Consejero Independiente; D. José Fernando Sánchez-Junco Mans, Consejero Independiente; D. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo, Consejero Dominical; y D. Óscar Fanjul Martín, Consejero Independiente. Justificación de cada propuesta y requisitos formales De conformidad con los artículos 529 decies.4 de la Ley de Sociedades de Capital y 28.2 del Reglamento del Consejo de Administración, el presente acuerdo viene precedido de la 3/31
15 propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el caso de los Consejeros Independientes, y del informe de esa misma Comisión en los restantes casos. Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 529 decies.5 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha formulado los informes en los que se valoran la competencia, experiencia y méritos de cada candidato propuesto. En cumplimiento del artículo 518 e) de la Ley de Sociedades de Capital, se han publicado en la página web de la Sociedad (i) las propuestas e informes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones; (ii) los informes del Consejo de Administración; (iii) la identidad, la categoría y un breve curriculum vitae de cada uno de los Consejeros, con objeto de que se disponga de información sobre su perfil y méritos. Las reelecciones, y las ratificaciones y nombramientos propuestos, se someten a votación de forma individualizada, como dispone el artículo 197 bis.2 a) de la Ley de Sociedades de Capital. Acuerdos que se proponen: 5º.1. REELECCIÓN DE D. RAFAEL DEL PINO Y CALVO-SOTELO. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Ejecutivo, al Consejero D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha del presente acuerdo. 5º.2. REELECCIÓN DE D. SANTIAGO BERGARECHE BUSQUET. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Externo, al Consejero D. Santiago Bergareche Busquet por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha del presente acuerdo. 5º.3. REELECCIÓN DE D. JOAQUÍN AYUSO GARCÍA. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Externo, al Consejero D. Joaquín Ayuso García por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha del presente acuerdo. 5º.4. REELECCIÓN DE D. ÍÑIGO MEIRÁS AMUSCO Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Ejecutivo, al Consejero D. Íñigo Meirás Amusco por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha del presente acuerdo. 5º.5 REELECCIÓN DE D. JUAN ARENA DE LA MORA. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Externo, al Consejero D. Juan Arena de la Mora por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha del presente acuerdo. 5º.6. REELECCIÓN DE Dª. MARÍA DEL PINO Y CALVO-SOTELO. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Dominical, a la Consejera Dª. María del Pino y Calvo-Sotelo por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha del presente acuerdo. 5º.7. REELECCIÓN DE D. SANTIAGO FERNÁNDEZ VALBUENA. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Independiente, al Consejero D. Santiago Fernández Valbuena por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha del presente acuerdo. 4/31
16 5º.8. REELECCIÓN DE D. JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ-JUNCO MANS. Reelegir como miembro del Consejo de Administración, con la categoría de Independiente, al Consejero D. José Fernando Sánchez-Junco Mans por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha del presente acuerdo. 5º.9. RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE D. JOAQUÍN DEL PINO Y CALVO-SOTELO, DESIGNADO POR COOPTACIÓN EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 29 DE OCTUBRE DE Ratificar la designación de D. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo como Consejero, con la categoría de Dominical, realizada por cooptación por el Consejo de Administración en su reunión de 29 de octubre de 2015, y nombrarle Consejero, con la misma categoría, por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha del presente acuerdo. 5º.10. RATIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO COMO CONSEJERO DE D. ÓSCAR FANJUL MARTÍN, DESIGNADO POR COOPTACIÓN EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 30 DE JULIO DE Ratificar la designación de D. Óscar Fanjul Martín como Consejero, con la categoría de Independiente, realizada por cooptación por el Consejo de Administración en su reunión de 30 de julio de 2015, y nombrarle Consejero, con la misma categoría, por el plazo estatutario de tres años a contar desde la fecha del presente acuerdo. 5º.11 MANTENIMIENTO DE LA VACANTE EXISTENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Mantener la existencia de la vacante producida en el Consejo de Administración tras la dimisión de D. Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo, previéndose expresamente que el Consejo de Administración conserva la facultad de cubrirla por cooptación con posterioridad a la celebración de esta Junta General PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA. PRIMER AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR IMPORTE DETERMINABLE MEDIANTE LA EMISIÓN DE NUEVAS ACCIONES ORDINARIAS DE VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0,20 ) DE VALOR NOMINAL CADA UNA, SIN PRIMA DE EMISIÓN, DE LA MISMA CLASE Y SERIE QUE LAS ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN, CON CARGO A RESERVAS, OFRECIENDO A LOS ACCIONISTAS LA POSIBILIDAD DE VENDER LOS DERECHOS DE ASIGNACIÓN GRATUITA DE ACCIONES A LA PROPIA SOCIEDAD (A UN PRECIO GARANTIZADO) O EN EL MERCADO. DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (CON EXPRESA FACULTAD DE SUSTITUCIÓN) PARA FIJAR LA FECHA EN LA QUE EL AUMENTO DEBA LLEVARSE A EFECTO Y LAS DEMÁS CONDICIONES DEL AUMENTO EN TODO LO NO PREVISTO POR LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO PARA REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN, DAR NUEVA REDACCIÓN AL ARTÍCULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES RELATIVO AL CAPITAL SOCIAL Y OTORGAR CUANTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL AUMENTO, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO A) DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL. SOLICITUD ANTE LOS ORGANISMOS COMPETENTES PARA LA ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN DE LAS NUEVAS ACCIONES EN LAS BOLSAS DE VALORES DE MADRID, BARCELONA, BILBAO Y VALENCIA, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL (MERCADO CONTINUO). 5/31
17 Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto: Tradicionalmente, la Sociedad ha venido retribuyendo a sus accionistas mediante el pago de dividendos en efectivo, y tiene la intención de mantener una política que permita al accionista que así lo desee percibir la totalidad de su retribución en dinero. Con objeto de mejorar la estructura de retribución al accionista y en consonancia con las últimas tendencias seguidas en esta materia por otras compañías del IBEX 35, en el año 2014 la Sociedad ofreció por primera vez a sus accionistas una opción (denominada Ferrovial Dividendo Flexible ) que, sin limitar su posibilidad de percibir la totalidad de su retribución en efectivo si así lo deseaban, les permitía recibir acciones de la Sociedad con la fiscalidad propia de las acciones liberadas. Dicha fórmula fue repetida en Dada su buena acogida, la Sociedad ha decidido volver a ofrecer este año la misma posibilidad, en sustitución de los que hubieran sido los tradicionales pagos del dividendo complementario del ejercicio 2015 y del dividendo a cuenta del ejercicio De este modo, la finalidad de las propuestas de aumento de capital que se someten a la Junta General de Accionistas es ofrecer de nuevo a todos los accionistas la posibilidad de recibir acciones liberadas de la Sociedad de nueva emisión, sin alterar por ello la política de retribuir en efectivo a los accionistas: estos podrán optar, alternativamente, por recibir un importe en efectivo mediante la transmisión a la Sociedad (si no lo hubiesen hecho en el mercado) de los derechos de asignación gratuita que reciban por las acciones que posean, tal y como se indica más adelante. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 286 y 296 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha formulado un informe con la justificación de esta propuesta y de la que, bajo el punto séptimo del orden del día, se somete a la Junta General de Accionistas, en la medida en que su aprobación y ejecución suponen necesariamente la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al capital social. Este informe se pone a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General. Acuerdo que se propone: Aprobar un aumento de capital social (el Aumento de Capital ) por el importe que resulte de multiplicar: (a) el valor nominal de veinte céntimos de euro (0,20 ) por acción de Ferrovial, S.A. (la Sociedad ) por (b) el número total de acciones nuevas de la Sociedad que resulte de aplicar la fórmula que se indica en el apartado 2 siguiente. El Aumento de Capital se regirá por las siguientes condiciones: 1. Aumento de capital con cargo a reservas El Aumento de Capital se realiza mediante la emisión y puesta en circulación del número determinable de acciones nuevas de la Sociedad que resulte de la fórmula que se indica en el apartado 2 siguiente (las acciones nuevas emitidas en ejecución de este acuerdo serán conjuntamente referidas como las Acciones Nuevas y cada una de éstas, individualmente, como una Acción Nueva ). El Aumento de Capital se lleva a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de las Acciones Nuevas, que serán acciones ordinarias de veinte céntimos de euro (0,20 ) de valor nominal cada una, de la misma clase y serie y con los mismos derechos que las actualmente en circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta. El Aumento de Capital se realiza íntegramente con cargo a las reservas previstas en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital. Con ocasión de la ejecución del Aumento de 6/31
18 Capital, el Consejo de Administración determinará la(s) reserva(s) a utilizar y el importe de ésta(s) conforme al balance que sirve de base al Aumento de Capital. Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de veinte céntimos de euro (0,20 ), sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los accionistas de la Sociedad. El Aumento de Capital podrá ser ejecutado, dentro del año siguiente a la fecha de adopción de este acuerdo, por el Consejo de Administración sin tener que acudir nuevamente a esta Junta General de Accionistas, y en atención a las condiciones legales y financieras en el momento de ejecutar el Aumento de Capital, de cara a ofrecer a los accionistas de la Sociedad una fórmula de retribución flexible y eficiente. De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé la posibilidad de asignación incompleta del Aumento de Capital. 2. Acciones Nuevas a emitir en el Aumento de Capital El número máximo de Acciones Nuevas a emitir en el Aumento de Capital será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior: donde, NMAN = NTAcc / Núm. Derechos por acción NMAN = Número máximo de Acciones Nuevas a emitir en el Aumento de Capital; NTAcc = Número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha en que el Consejo de Administración acuerde llevar a efecto el Aumento de Capital; y Núm. Derechos por acción = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una Acción Nueva en el Aumento de Capital, que será el que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero superior: donde, Núm. Derechos por acción = NTAcc / Núm. provisional accs. Núm. provisional accs. = Importe de la Opción Alternativa / Precio de Cotización A estos efectos, Precio de Cotización será la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia en las cinco (5) sesiones bursátiles cerradas con anterioridad al acuerdo del Consejo de Administración de llevar a efecto el Aumento de Capital, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior. Asimismo, el Importe de la Opción Alternativa es el valor de mercado del Aumento de Capital y será igual a ,68 euros. 3. Derechos de asignación gratuita Cada acción de la Sociedad en circulación otorgará un (1) derecho de asignación gratuita. 7/31
19 El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una Acción Nueva será determinado automáticamente según la proporción existente entre el número máximo de Acciones Nuevas (NMAN) y el número de acciones en circulación (NTAcc), calculado de acuerdo con la fórmula indicada en el apartado 2 anterior. En concreto, los accionistas tendrán derecho a recibir una Acción Nueva por cada tantos derechos de asignación gratuita determinados de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 anterior (Núm. Derechos por acción) de los que sean titulares. En el caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios para la asignación de una Acción Nueva en el Aumento de Capital (Núm. Derechos por acción) multiplicado por el número máximo de Acciones Nuevas (NMAN) resultara en un número inferior al número de acciones de la Sociedad en circulación en la fecha de ejecución del Aumento de Capital (NTAcc), la Sociedad (o una entidad de su grupo que, en su caso, sea titular de acciones de la Sociedad) renunciará a un número de derechos de asignación gratuita correspondiente a sus acciones propias igual a la diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el número de Acciones Nuevas sea un número entero y no una fracción. Los derechos de asignación gratuita se asignarán en el Aumento de Capital a quienes aparezcan legitimados para ello en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) en la fecha que corresponda según la normativa de registro, compensación y liquidación de valores que resulte de aplicación en cada momento. Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que deriven. Los derechos de asignación gratuita podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que determine el Consejo de Administración, con el mínimo de quince días naturales. Durante el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita del Aumento de Capital se podrán adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir Acciones Nuevas. 4. Compromiso irrevocable de adquisición de los derechos de asignación gratuita La Sociedad asumirá, al precio que se indica a continuación, un compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita asignados en el Aumento de Capital conforme a lo previsto en el apartado 3 anterior (el Compromiso de Compra ). Por lo tanto, el Compromiso de Compra se extenderá únicamente a los derechos de asignación recibidos gratuitamente por los accionistas de la Sociedad, no a los derechos de asignación comprados o de otro modo adquiridos en el mercado, y estará vigente y podrá ser aceptado durante el plazo, dentro del período de negociación de los derechos, que se determine por el Consejo de Administración. A tal efecto, se acuerda autorizar a la Sociedad para adquirir tales derechos de asignación gratuita (así como las Acciones Nuevas que correspondan a los mismos), con el límite máximo del total de los derechos que se emitan, debiendo cumplir en todo caso con las limitaciones legales. El Precio de Compra de cada derecho de asignación gratuita será igual al que resulte de la siguiente fórmula, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior: Precio de Compra = Precio de Cotización / (Núm. Derechos por acción+1) Está previsto que la Sociedad renuncie a los derechos de asignación gratuita que se adquieran en aplicación del citado Compromiso de Compra, ampliándose el capital social exclusivamente 8/31
20 en el importe correspondiente a los derechos de asignación gratuita respecto de los que no se haya producido renuncia. La adquisición por la Sociedad de los derechos de asignación gratuita como consecuencia del Compromiso de Compra podrá realizarse, en todo o en parte, con cargo a las reservas previstas en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital. 5. Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el Aumento de Capital El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, debidamente auditado y aprobado por esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Como se ha indicado, el Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a las reservas previstas en el artículo de la Ley de Sociedades de Capital. Con ocasión de la ejecución del Aumento de Capital, el Consejo de Administración determinará la(s) reserva(s) a utilizar y el importe de ésta(s) conforme al balance que sirve de base al Aumento de Capital. 6. Representación de las Acciones Nuevas Las Acciones Nuevas que se emitan estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) y a sus entidades participantes. 7. Derechos de las Acciones Nuevas Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de la Sociedad actualmente en circulación, a partir de la fecha en que el Aumento de Capital se declare suscrito y desembolsado. 8. Acciones en depósito Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, las Acciones Nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a la Sociedad se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos tres años desde la fecha de finalización del referido período de negociación de los derechos de asignación gratuita, las Acciones Nuevas que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados. 9. Solicitud de admisión a negociación Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), haciéndose constar expresamente el sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la negociación oficial. 9/31