Source: http://biznes.interia.pl/news/po-zwza-300606_akcjonariat-powyzej-5uchwaly-zwza-i-lad,766024
Timestamp: 2018-03-21 01:38:46+00:00
Document Index: 40001054

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'Art. 408']

Po ZWZA 30.06.06_akcjonariat powyżej 5%,uchwały ZWZA i ład korporporacyjny na 2006 r. - Biznes w INTERIA.PL
Po ZWZA 30.06.06_akcjonariat powyżej 5%,uchwały ZWZA i ład korporporacyjny na 2006 r.
Piątek, 30 czerwca 2006 (16:58) Aktualizacja:
Zarząd STALEXPORT S.A. informuje, że dnia 30 czerwca 2006 roku odbyło się w siedzibie Spółki XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Obecni na ZWZA akcjonariusze reprezentowali 28.193.637 ogólnej liczby akcji / głosów, co stanowiło 26,16 % kapitału akcyjnego Spółki.
Akcjonariusze, którzy zarejestrowali powyżej 5 % udziału w kapitale akcyjnym to:
1.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	18 022 835	tj. 16,72 %
2.	PKO Bank Polski S.A.	5 842 547	tj. 5,42%
Równocześnie Zarząd podaje do wiadomości podjęte przez ZWZA Uchwały :
w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej
XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie
z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego XIII ZWZA do podpisywania wydruków z głosowań.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące:
b) bilans na dzień 31 grudnia 2005 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 518.579.807,78 zł (słownie: pięćset osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 78/100),
c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 145.089.325,97 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 97/100),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.362.377,52 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 52/100),
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę
2.019.774,88 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 88/100),
f) noty objaśniające.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005, obejmujące:
g) wstęp,
h) bilans na dzień 31 grudnia 2005 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 782.885.391,83 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 83/100),
i) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 102.387.710,34 zł (słownie: sto dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć złotych 34/100),
j) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Grupy Kapitałowej STALEXPORT o kwotę 48.651.524,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 47/100),
k) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.988.617,23 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 23/100).
l) noty objaśniające.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Emilowi Wąsaczowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Urszuli Dzierżoń - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.08.2005 r. do 31.12.2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela Panu Zbigniewowi Szałajdzie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 14.06.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Berkiecie - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 23.06.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Legutko - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bohdanowi Wyżnikiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Włudyce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Przemysławowi Majce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Krystynie Strzeleckiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Robertowi Benderowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 145.089.325,97 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 97/100), pokryć z kapitału rezerwowego i z zysków netto przyszłych okresów.
w sprawie stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego"
XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania w 2006 roku "Zasady ładu korporacyjnego", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Po podjęciu w/w uchwały ZWZA, działając na podstawie Art. 408 paragraf 2 Ksh, zarządziło przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2006 r. do godz. 11:00.
Załacznik do Raportu nr 42 Zasady ładu korporacyjnego 2006, po ZWZA 30.06.06.pdf;Zasady ładu korporacyjnego 2006 wersja polska
Best Practices 30_06_2006 after OGSM to rb 42.pdf;Zasady ładu korporacyjnego 2006 wersja angielska