Source: http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea_15-16-aprile2014
Timestamp: 2018-05-25 22:39:24+00:00
Document Index: 168945716

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 84', 'art. 135', 'art. 126']

Assemblea Ordinaria del 15-16 aprile 2014 - Atlantia
Assemblea Ordinaria del 15-16 aprile 2014/
Assemblea Ordinaria del 15-16 aprile 2014
Verbale Assemblea del 16 aprile 2014:
Verbale (1.4Mb - PDF)
Allegato A (6.3Mb - PDF)
Allegato B (6.4Mb - PDF)
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (132kb PDF)
Estratto dell’avviso di convocazione pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, D.lgs n. 58/98 su “Milano Finanza” il 14.03.2014 (64 kb - PDF)
Avviso integrale di convocazione Assemblea 15-16 aprile 2014 (79 kb - PDF)
I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 15 aprile 2014 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2014 alle ore 11.00 stesso luogo, per deliberare sull’Ordine del Giorno di seguito descritto.
1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell’utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione Finanziaria Annuale per l’esercizio 2013 (__ kb - PDF)
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 2013 (693 kb - PDF)
2. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 30 aprile 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione Illustrativa (79 kb - PDF)
3. Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58.
Relazione sulla Remunerazione (1.5 Mb - PDF)
4. Modifiche del Piano di Stock Option 2011 e del Piano di Stock Grant - M.B.O. approvati in data 20 aprile 2011, come modificati in data 30 aprile 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Relazione Illustrativa (105 kb - PDF)
Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti (192 kb - PDF)
5. Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari in favore di dipendenti e amministratori esecutivi della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti (160 kb - PDF)
- entro il 25 marzo 2014, sarà pubblicata la documentazione relativa al primo punto all’ordine del giorno (“Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell’utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013”);
Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come “intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest’ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 4 aprile 2014, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (c.d. “record date”), in conformità a quanto previsto dall’articolo 83-sexies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”).
Le comunicazioni dell’intermediario devono pervenire entro il 10 aprile 2014, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all’intervento in Assemblea e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Ogni soggetto legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega scritta conferita alla Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19, quale Rappresentante Designato individuato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), cui i titolari di diritto di voto, potranno conferire entro l' 11 aprile 2014, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro il 14 aprile 2014, con riferimento alla seconda convocazione - vale a dire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l’Assemblea - una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.
La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita utilizzando il seguente modulo di delega Modulo di Delega Rappresentante Designato (307kb - PDF) ovvero lo specifico applicativo web per la compilazione guidata del modulo di delega con istruzioni di voto predisposto dalla stessa Computershare S.p.A. d’intesa con la Società.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato, completato con le informazioni richieste e sottoscritto dal delegante, dovrà pervenire in originale entro il giorno 11 aprile 2014, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro il 14 aprile 2014, con riferimento alla seconda convocazione, alla Computershare S.p.A., in Via Monte Giberto n. 29, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia, entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all’originale, tramite fax al n. +39 06 45417450 o all’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 06 45417413 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 24 marzo 2014 l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
Il capitale sociale è rappresentato da n. 825.783.990 azioni ordinarie con diritto di voto (escluse le azioni proprie, attualmente n. 12.837.326), del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.