Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/intercomponentware-aktiengesellschaft-walldorf/
Timestamp: 2018-03-18 05:41:01
Document Index: 257328084

Matched Legal Cases: ['§\u200992', '§ 8', '§ 96', '§ 8', '§ 122', '§ 122', '§ 126']

InterComponentWare Aktiengesellschaft Walldorf - HV 2018 - DEAID Aktien
Dienstag, den 13. März 2018, um 10.00 Uhr im Partner-Port, 1. OG, Bauteil C,
Konferenzraum 3, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf,
Anzeige des Vorstands gemäß § 92 Abs. 1 AktG über einen Verlust in Höhe von mehr als der Hälfte des Grundkapitals
Der anzuzeigende Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals ist im Wesentlichen auf die im Geschäftsjahr 2017 erfolgte Herabsetzung des Grundkapitals zurückzuführen.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäftsjahr 2016 amtiert haben, Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die HAMANN Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfergesellschaft, Marktstraße 1, 74363 Güglingen zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 zu wählen.
Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 8 Abs. (1) der Satzung aus drei Mitgliedern, die gemäß §§ 96 Abs. (1), 101 Abs. (1) AktG ausschließlich von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat wurde gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 18. Juli 2017 von sechs auf drei Mitglieder reduziert.
Die Amtszeit der bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats Herren Berthold Wipfler, Paul Wahl und Prof. Dr. Diethelm Wallwiener enden gemäß § 8 Abs. (2) der Satzung mit der Beendigung dieser Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt. Das Aufsichtsratsmitglied Volker Mildenberger hat sein Aufsichtsratsmandat wirksam zum 31. August 2017 niedergelegt.
Bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, sind weiterhin die Herren Prof. Dr. Christof Hettich und Klaus-Joachim Krauth bestellt.
Herrn Berthold Wipfler, Steuerberater, Wiesloch
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt, erneut in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft zumindest in Textform und in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens am Dienstag, 6. März 2018, 24.00 Uhr, unter der nachfolgenden Adresse zugehen:
Unter dieser genannten Adresse muss der Gesellschaft auch der zumindest in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Nachweis der Berechtigung mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also spätestens am Dienstag, 6. März 2018, 24.00 Uhr, zugehen.
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, mithin auf Dienstag, 20. Februar 2018, 0.00 Uhr, zu beziehen („Nachweisstichtag“).
Aktionäre, deren Anteile zusammen den 20. Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. (2) AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Anträge von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. (2) AktG sind schriftlich an die Gesellschaft zu richten und müssen der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am Freitag, 16. Februar 2018, 24.00 Uhr, zugehen. Die Aktionäre haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft gemäß § 126 AktG Gegenanträge gegen einen Beschlussvorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat bzw. Wahlvorschläge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt übersenden. Etwaige Gegenanträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung bzw. Wahlvorschläge brauchen den Aktionären nur dann zugänglich gemacht zu werden, wenn der Aktionär einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung bzw. einen Wahlvorschlag mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am Montag, 26. Februar 2018, 24.00 Uhr, der Gesellschaft übersandt hat.
der festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 nebst Lagebericht,
Walldorf, im Januar 2018
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