Source: http://www.gruppoigd.it/Governance/Assemblea-degli-Azionisti/
Timestamp: 2019-07-18 22:29:45+00:00
Document Index: 61676995

Matched Legal Cases: ['art. 2386', 'art. 6', 'art. 2365', 'art. 22', 'art. 1', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 2420', 'art. 2420', 'art. 2441', 'art. 8', 'art. 11']

I legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria in Bologna, presso la sede legale in via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 10 aprile 2019 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 aprile 2019, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Bilancio di esercizio al 31.12.2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Avviso di convocazione Assemblea 10 aprile 2019
Modulo di Delega ordinaria (aprile 2019)
Modulo di Delega Rappresentante Designato (aprile 2019)
Verbale assemblea degli azionisti del 10 aprile 2019 (2 MB – pdf)
Allegato A al verbale dell’assemblea degli azionisti del 10 aprile 2019 (5 MB – pdf)
Allegato B al verbale dell’assemblea del 10 aprile 2019 – Bilancio 2018 (15 MB – pdf)
Rendiconto sintetico delle votazioni – Assemblea ordinaria 10 aprile 2019 (207 KB – pdf)
Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 (14 MB – pdf)
Relazione sulla remunerazione 2018 (507 KB – pdf)
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2018 (779 KB – pdf)
Relazione illustrativa dell’Assemblea del 10 aprile 2019 (1 MB – pdf)
Schema ammontare Capitale Sociale (68 KB – pdf)
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2010
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso la sede operativa di IGD SIIQ S.p.A.
in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007,
n. 13, per il giorno 22 aprile 2010 alle ore 11,00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 23 aprile 2010, stessa ora e luogo, per discutere e
Bilancio di esercizio al 31.12.2009; Relazione degli
Amministratori sulla gestione; Relazione della società di
revisione; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione
del bilancio consolidato al 31.12.2009; deliberazioni inerenti
e conseguenti;
Proposta di adeguamento degli onorari da corrispondersi
alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
per gli esercizi 2009-2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Cessazione di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386,
primo comma, del Codice Civile e conseguente nomina di un
Modifica dei termini e condizioni del prestito obbligazionario
convertibile “Euro230,000,000 2.50 per cent. Convertible
Bonds due 2012” emesso dalla Società con delibera
del 25 giugno 2007; conseguente modifica dell’importo massimo, del numero e del prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale a servizio del prestito obbligazionario deliberato dalla Società in data 25 giugno 2007; conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2365, comma 2, del Codice Civile e modifica dell’art. 22
dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Avviso di convocazione Assemblea del 22 aprile 2010
Verbale dell’Assemblea parte ordinaria (1 MB – pdf)
Verbale dell’Assemblea parte straordinaria (1 MB – pdf)
Assemblea degli Azionisti 2010 di IGD (52 KB – pdf)
Proposta Collegio Sindacale in ordine all’adeguamento del corrispettivo per l’attività di revisione contabile (106 KB – pdf)
Curriculum Vitae Pirazzini Corrado (57 KB – pdf)
Relazione Bilancio d’esercizio 2009 società di revisione (138 KB – pdf)
Relazione Bilancio consolidato 2009 società di revisione (137 KB – pdf)
Relazione Illustrativa proposte all’ordine del giorno (327 KB – pdf)
Relazione Collegio Sindacale 2009 (1 MB – pdf)
Relazione illustrativa modifica statutaria (35 KB – pdf)
Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2009
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di IGD SIIQ S.p.A. in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 23 aprile 2009 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2009, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente
Bilancio di esercizio al 31.12.2008; Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione; relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2008; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell’incarico; determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione;
Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale;
Revoca dell’autorizzazione all’acquisto azioni proprie in essere e attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una nuova autorizzazione;
Avviso di convocazione assemblea del 23 aprile 2009
Verbale dell’Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009 (1 MB – pdf)
Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2009 (26 KB – pdf)
Relazione Illustrativa assemblea del 23 aprile 2009 (78 KB – pdf)
Presentazione e Documenti Lista di maggioranza CDA (7 MB – pdf)
Presentazione e Documenti lista di minoranza CDA (1 MB – pdf)
Presentazione e Documenti Lista di maggioranza Collegio Sindacale (2 MB – pdf)
Presentazione e Documenti lista di minoranza Collegio SIndacale (1 MB – pdf)
Assemblea ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2008
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale di IGD in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 23 aprile 2008 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Bilancio di esercizio al 31.12.2007; Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2007;
Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2008
Verbale dell’assemblea del 23 aprile 2008 (119 KB – pdf)
L’Assemblea degli Azionisti di IGD S.p.A. approva il bilancio per l’esercizio 2007 (29 KB – pdf)
Relazione illustrativa dell’assemblea degli azionisti del 23 aprile 2008 (52 KB – pdf)
Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 7 gennaio 2008
L’Assemblea ordinaria è stata convocata per il giorno 7 gennaio 2008 ore 15:00 presso il Jolly Hotel – Sala FELSINA – 1^ PIANO Via Villanova 29/8 – 40055 Villanova di Castenaso (BO), in
prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 gennaio 2008 luogo ed ora medesimi.
Convocazione dell’Assemblea Ordinaria per l’autorizzazione all’acquisto e alienazione di azioni proprie
Verbale dell’assemblea ordinaria del 7 gennaio 2008 (110 KB – pdf)
Il CDA e l’Assemblea degli Azionisti di IGD hanno deliberato l’autorizzazione per l’acquisto e la vendita di azioni proprie (32 KB – pdf)
Relazione illustrativa assemblea ordinaria del 7 gennaio 2008 (175 KB – pdf)
Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 21 dicembre 2007
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria presso la sede legale di IGD in Ravenna, Via Agro Pontino 13, con ingresso alla sala da Via Villa Glori 4, per il giorno 21 dicembre 2007 alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre 2007, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
Proposta all’Assemblea dei soci di modifica, condizionata all’effettivo esercizio di IGD dell’opzione per il regime speciale disciplinato ai commi 119 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Istitutiva), dei seguenti articoli dello statuto:
art. 1 (“Denominazione, sede, durata”), da modificare mediante inserimento nella denominazione sociale dell’inciso “società di investimento immobiliare quotata”; deliberazioni inerenti e conseguenti;
art. 4 (“Oggetto sociale”), da emendare con inserimento delle previsioni, stabilite dall’art. 3 del Decreto 7 settembre 2007 n. 174 (Regolamento Attuativo) in materia di limiti alla concentrazione dei rischi all’investimento e di controparte e limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
Proposta all’Assemblea dei soci di modifica del disposto degli art. 4 (Oggetto Sociale) e 16.7 (“Consiglio di Amministrazione”) dello Statuto, mediante inserimento di specifiche direttive a chiarire la portata delle suddette previsioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Convocazione assemblea straordinaria del 21 dicembre 2007
Verbale di assemblea straordinaria del 21 dicembre 2007 (3 MB – pdf)
L’Assemblea Straordinaria approva le modiche statutarie al fine dell’esercizio dell’opzione per aderire al regime speciale “SIIQ” (59 KB – pdf)
Relazione illustrativa dell’assemblea del 21 dicembre 2007 (506 KB – pdf)
Assemblea straordinaria del 25 giugno 2007
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria in prima convocazione il giorno 25 giugno 2007 alle ore 09.30 in Ravenna, 48100, presso Jolly Hotel – Piazza Mameli, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 26 giugno 2007, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente
Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie IGD ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 1 c.c. di un importo nominale complessivo pari a Euro 230.000.000,00, riservato a investitori istituzionali. Conseguente aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2 c.c., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6 c.c., a servizio della conversione del prestito obbligazionario, per massimi Euro 46.653.144,00 mediante emissione di massime n. 46.653.144 azioni ordinarie IGD, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Convocazione assemblea straordinaria del 25 giugno 2007
Verbale assemblea straordinaria del 25 giugno 2007 (3 MB – pdf)
L’Assemblea straordinaria di IGD delibera l’emissione del prestito obbligazionario convertibile per nominali Euro 230 milioni e il relativo aumento di capitale (46 KB – pdf)
Relazione illustrativa assemblea del 25 giugno 2007 (4 MB – pdf)
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2007
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione il giorno 23 aprile 2007 alle ore 09.30 in Ravenna, 48100, presso Jolly Hotel Ravenna – Piazza Mameli, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24 aprile 2007, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente
Bilancio di esercizio al 31.12.2006; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di
revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti; presentazione del bilancio consolidato
al 31.12.2006;
Nomina di un Sindaco Supplente in sostituzione di un Sindaco Supplente dimesso.
Proroga della durata dell’ incarico di revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 8, comma 7, del D.lgs. 29 dicembre 2006, n° 303.
Modifiche statutarie, anche in adeguamento alla Legge 28 dicembre 2005, n° 262 e al D.lgs. 29 dicembre 2006, n° 303 e, in particolare, modifica degli articoli 3, 6, 12, 16, 18 , 22, 23, 26 e 27; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria del 23 aprile 2007
Verbale assemblea ordinaria del 23 aprile 2007 (132 KB – pdf)
L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l’esercizio 2006 (27 KB – pdf)
Relazione illustrativa assemblea parte straordinaria del 23 aprile 2007 (712 KB – pdf)
Relazione illustrativa assemblea parte ordinaria del 23 aprile 2007 (61 KB – pdf)
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2006
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea in prima convocazione il giorno 28 aprile 2006 alle ore 09.00 in Ravenna, 48100, presso Jolly Hotel Ravenna – Piazza Mameli, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2006, ora e luogo medesimi, per discutere e deliberare sul seguente
Bilancio di esercizio al 31.12.2005; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazione della società di
al 31.12.2005;
Nomina degli amministratori, previa determinazione del numero, e determinazione del compenso;
Nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie.
Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella società IGD s.p.a. della società Gescom s.r.l. e deliberazioni conseguenti;
Modifica dell’art. 11.2 dello Statuto (quotidiano indicato per la pubblicazione dell’avviso di convocazione).
Avviso convocazione assemblea 28 aprile 2006
Verbale assemblea parte straordinaria del 28 aprile 2006 (8 MB – pdf)
Verbale assemblea parte ordinaria del 28 aprile 2006 (315 KB – pdf)
L’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l’esercizio 2005 (81 KB – pdf)
Comunicazione relativa alle liste dei candidati alle cariche di Consiglieri di Amministrazione e Sindaci (30 KB – pdf)
Relazione Illustrativa Assemblea del 28 aprile 2006 (72 KB – pdf)
Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2005
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Ravenna, presso la Camera di Commercio, viale L.C. Farini n.14 48100 Ravenna Sala Cavalcoli per il giorno 28 aprile 2005, alle ore 10.30, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29 aprile 2005, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione della società di revisione, relazione del collegio sindacale: deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2004.
Verbale dell’assemblea ordinaria del 28 aprile 2005 (593 KB – pdf)
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il Bilancio dell’esercizio 2004 (25 KB – pdf)