Source: http://swissmedpsm.pl/raporty-ebi-2014,158
Timestamp: 2018-07-18 01:08:11+00:00
Document Index: 101845457

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art. 395', 'art. 409', 'art. 415', 'art. 430', 'art. 415', 'art. 430', 'art. 415', 'art. 430', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 398', 'art. 428', 'art. 428', 'art. 428', 'art. 409', 'art. 400', 'art. 84', 'art. 402', 'art. 398', 'art. 70', 'art. 409']

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - Raporty EBI 2014
Strona główna » Dla inwestorów » Raporty bieżące » Raporty EBI 2014
Raporty EBI 2014
Gdańsk, dnia 21 października 2014 roku
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 21 października 2014 roku dokonała wyboru spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki dotyczących roku obrotowego od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z tym podmiotem.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Gdańsk, dnia 15 lipca 2014 roku
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;
Gdańsk, dnia 02 lipca 2014 roku
Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 02.07.2014 r.
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 02 lipca 2014 roku (NWZA), podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 02 lipca 2014 roku Pana Romana Walasińskiego.
W głosowaniu uczestniczyło 2.699.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 2.699.730 ważnych głosów.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 02 lipca 2014 roku w składzie: Katarzyna Zakrzewska, Paweł Butrymowicz.
W tajnym głosowaniu uczestniczyło 2.699.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 02 lipca 2014 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;
7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Emitent informuje, że bezpośrednio pod podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, akcjonariusz zgłosił wniosek o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie zmiany paragrafu 6-tego Statutu Spółki poprzez wskazanie podstawy prawnej tej uchwały t.j. art. 415 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i podjęcie tej uchwały w następującej treści:
„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając w trybie art. 415 § 1, art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia po punkcie numer 25 w § 6 Statutu Spółki, dodać punkty o numerach od 26 do 32, o następującej treści:
27. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z],-
28. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z],
29. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z],
30. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z],
31. Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z],-
32. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z].
Po przedstawieniu powyższego projektu uchwały NWZA podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając w trybie art. 415 § 1, art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia po punkcie numer 25 w § 6 Statutu Spółki, dodać punkty o numerach od 26 do 32, o następującej treści:
27. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z],
31. Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z],
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
27. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]
28. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z]
30. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z]
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.070.895 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.070.895 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:
d) 770.895 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 770.895 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).”
odwoływanie Członków Zarządu,
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 9 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Gdańsk, dnia 25 czerwca 2014 roku
Częściowa spłata kredytu i zmiana zabezpieczeń
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, iż w dniu 25.06.2014 r. Kredytobiorca dokonał częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 29.11.2011 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r. Kwota częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego wyniosła: 700.000 zł.
Emitent informuje również, iż w dniu 25.06.2014 r. doręczone zostały Spółce dwa aneksy z dnia 26.05.2014 r. zawarte pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Kredytodawca”) do umowy o kredyt inwestycyjny i umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r. oraz porozumienie z dnia 26.05.2014 r. do umów leasingu zawartych pomiędzy Emitentem, a BZ WBK Leasing S.A. („Leasingodawca”). Przedmiotem aneksów i porozumienia jest zmiana zabezpieczeń kredytu i leasingów. W szczególności wykreślone zostaną hipoteki ustanowione na nieruchomościach wskazanych w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r., a w ich miejsce ustanowione zostało zabezpieczenie w postaci zawartych umów o przelew wierzytelności, opisanych poniżej.
W dniu 25.06.2014 r. Emitentowi doręczone zostały dwie trójstronne umowy o przelew wierzytelności z dnia 26.05.2014 r. zawarte pomiędzy Kredytobiorcą oraz Kredytodawcą oraz Leasingodawcą („Umowy”). W celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy i Leasingodawcy wynikających z umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 29.11.2011 r. i umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29.11.2011 r., o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r., oraz wynikających z umów leasingu, Spółka przelewa na Kredytodawcę oraz Leasingodawcę swoje wierzytelności pieniężne, w tym ewentualne wierzytelności przyszłe z tytułu umów o świadczenie usług medycznych wskazanych w załącznikach do Umów. Umowy zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku, że z chwilą spłaty wszelkich wierzytelności Kredytodawcy i Leasingodawcy wynikających z w/w umów kredytowych i leasingowych oraz po potwierdzeniu tego w pisemnym oświadczeniu Kredytodawcy i Leasingodawcy, Umowy wygasają. Przelane wierzytelności nie wykorzystane na spłatę należności Kredytodawcy i Leasingodawcy przechodzą z powrotem na Spółkę. Odnośnie wartości pierwszej umowy o przelew wierzytelności, Emitent wyjaśnia, że posługiwanym się przez Strony kryterium była wartość obrotów Spółki, za ostatnie 12 miesięcy, odnosząca się do umów o świadczenie usług medycznych, których wierzytelności są przedmiotem cesji. Wartość tych obrotów przekraczała 6.000.000 zł. Natomiast zgodnie z drugą umową przelewu wierzytelności Kredytobiorca zobowiązał się zapewnić, by kwota przelanych na Kredytodawcę i Leasingodawcę niewymagalnych wierzytelności wynosiła nie mniej niż równowartość kwoty wykorzystanego kredytu udzielonego na podstawie w/w umów kredytowych i leasingowych do czasu zaspokojenia wierzytelności z nich wynikających.
Gdańsk, dnia 18 czerwca 2014 roku
Raport roczny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uzupełnione załączniki
W uzupełnieniu raportu nr 11 w załączeniu przesyłamy opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy 2013 trwający od 01.04.2013 do 31.03.2014.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPSM SA 2013.pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA_ SPSM 2013.pdf
PSM_INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD DOBRYCH PRAKTYK_18 06 2014.pdf
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU_SPSM 01.04.2013-31.03.2014.pdf
List Prezesa PSM.pdf
Gdańsk, dnia 06 czerwca 2014 roku
NWZ obradujące po przerwie
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że NWZ obradujące w dniu 06 czerwca 2014 r., po przerwie w obradach zarządzonej na mocy uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 12 maja 2014 r., nie podjęło żadnej uchwały, wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nad żadną z uchwał w ramach punktu 7 i 8 porządku obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie NWZ.
Gdańsk, dnia 05 czerwca 2014 roku
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 02 lipca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 12:00 w Gdańsku, przy ul. Uphagena 23, 80-237 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;
W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 02.07.2014 r.pdf
Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 02.07.2014 r.pdf
Gdańsk, dnia 26 maja 2014 roku
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje udzielone akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych (data wysłania akcjonariuszowi odpowiedzi: 26.05.2014 r.), w związku z pytaniami przedstawionymi przez akcjonariusza podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 maja 2014 r. (NWZ).
Zarząd Spółki w nawiązaniu do wniosku akcjonariusza złożonego w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad NWZ, o udzielenie informacji na następujące pytania:
Ile odbyło się posiedzeń Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrachunkowym 2013-2014 ?
Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan naprawczy ?
Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan finansowy na lata 2014-2015 ?
Czy członkowie Rady Nadzorczej żądali przedstawienia planu finansowego lub planu naprawczego, jeśli tak, to którzy ?
Ile wyniosło wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w latach 2013 – 2014 ?
uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych „Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.”. Zakres żądanych przez akcjonariusza informacji musi być zatem ściśle związany z konkretnym punktem porządku obrad walnego zgromadzenia.
Z uwagi, że powyższe pytania zostały zgłoszone bezpośrednio przed rozpatrzeniem uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, który brzmiał „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”, a wnioskodawca uzasadnił swoje żądanie koniecznością oceny kompetencji, efektywności i jakości pracy Rady Nadzorczej, a także oceną, czy członkowie Rady Nadzorczej dołożyli należytej staranności w wykonaniu swych obowiązków i czy zachodzi konieczność odwołania poszczególnych członków Rady, Zarząd ma obowiązek ocenić, czy żądane informacje są uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad.
Zarząd dodatkowo wyjaśnia, że udzielenie ad hoc, podczas obraz NWZ, precyzyjnych odpowiedzi na pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad nie było możliwe m.in. ze względu na konieczność sprawdzenia dokumentów, którymi Zarząd nie dysponował na sali obraz NWZ.
Ad pytanie nr 1
Zarząd Spółki informuje, że w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.
Ad pytanie nr 2
Zarząd odmawia udzielenia informacji na pytanie „Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan naprawczy”, albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Punkt 6 porządku obrad NWZ oraz treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy żądających zwołania NWZ dotyczyła zmian w składzie Rady Nadzorczej. W zakresie tego punktu porządku obrad, nie mają więc żadnego uzasadnienia informacje odnoszące się do postępowania Zarządu.
Ad pytanie nr 3
Zarząd odmawia udzielenia informacji na pytanie „Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan finansowy na lata 2014-2015 ?”, albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Ad pytanie nr 4
Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji na pytanie: „Czy członkowie Rady Nadzorczej żądali przedstawienia planu finansowego lub planu naprawczego, jeśli tak, to którzy ?” albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Niejasne sformułowanie przedmiotowego pytania, które nie odnosiło się do konkretnych zagadnień ani czasookresu i operuje pojęciami, które są wieloznaczne – uniemożliwia Zarządowi udzielenie precyzyjnej odpowiedzi. Tym samym nie było ono uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad.
Ad pytanie nr 5
Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji na pytanie: „Ile wyniosło wynagrodzenie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w latach 2013 – 2014 ?”, albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Punkt 6 porządku obrad NWZ oraz treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy żądających zwołania NWZ dotyczył zmian w składzie Rady Nadzorczej. Informacja o wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie była uzasadniona dla podjęcia przez akcjonariusza decyzji o zmianach w składzie Rady Nadzorczej. Ten rodzaj informacji nie zawiera się w katalogu zadań należących do członków Rady Nadzorczej (członkowie tego organu nie ustalają samodzielnie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji), a tym samym nie miał wpływu na podjęcie decyzji odnośnie do pkt 6 porządku obrad.
Zarząd dodatkowo wyjaśnia, że informacje o wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki dostępne są w publikowanych przez Spółkę i znajdujących się na stronie internetowej www.swissmedpsm.com.pl raportach rocznych, a także w skonsolidowanych raportach rocznych i półrocznych publikowanych przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i znajdujących się na stronie internetowej tej spółki www.swissmed.com.pl.
Gdańsk, dnia 15 maja 2014 roku
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny dotyczący IV kwartału w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013r. do 31.03.2014r.
Gdańsk, dnia 13 maja 2014 roku
Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz treść podjętych uchwał.
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 12 maja 2014 roku (NWZA) podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Zgodnie z powyższą uchwałą NWZA postanowiło zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk.
Zarząd jednocześnie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 12 maja 2014 r. przez NWZA Spółki:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 maja 2014 roku Panią Elżbietę Barembruch.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
„Za” oddano: 3.148.093 głosów.
„Przeciw” oddano: 568.160 głosów.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 12 maja 2014 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
„Za” oddano: 3.248.093 głosów.
„Przeciw” oddano: 468.160 głosów.
Do powyższej uchwały zostały złożone sprzeciwy do protokołu.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach: Paweł Butrymowicz, Katarzyna Zakrzewska, Mariusz Jagodziński.
„Za” oddano: 3.716.253 głosów.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Andrzeja Olika.
„Za” oddano: 1.016.523 głosów.
„Przeciw” oddano: 2.699.730 głosów.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Mateusza Walasińskiego.
Po powzięciu powyższej uchwały akcjonariusz Roman Walasiński złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, postulując doprecyzowanie projektu uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Akcjonariusz podkreślił, że podjęcie uchwały o treści przedstawionej przez wnioskodawców może uniemożliwić zapewnienie sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania oraz spowoduje że Spółka zobligowana będzie ponieść wysokie i nieuzasadnione koszty na rzecz biegłego rewidenta do spraw szczególnych, w wykonaniu uchwały o takim brzmieniu.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przerwy w obradach
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcje z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
„Za” oddano: 2.705.025 głosów.
„Przeciw” oddano: 1.011.228 głosów.
Gdańsk, dnia 25 kwietnia 2014 roku
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2014 r. – marzec 2015 r.
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.:
za IV kwartał roku obrotowego trwający od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. - 15 maja 2014 r.
za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. - 14 sierpnia 2014 r.
za II kwartał roku obrotowego trwający od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. - 14 listopada 2014 r.
za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. - 16 lutego 2015 r.
za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. - 18 czerwca 2014 r.
Gdańsk, dnia 11 kwietnia 2014 roku
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, w związku z wnioskiem akcjonariuszy złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 84 i 85 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, działając na podstawie 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 maja 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Gdańsk, dnia 17 lutego 2014 roku
Treść uchwał podjętych przez NWZ po przerwie w obradach
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 17 lutego 2014 roku (NWZA), po przerwie w obradach zarządzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3 podczas obrad z dnia 23 stycznia 2014 roku, podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej;
7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;
8) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E;
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.665.240 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,035% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 3.665.240 ważnych głosów.
„Za” oddano 3.665.240 głosów.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zdjęcia uchwał z porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwala zdjęcie z porządku obrad spraw przewidzianych w punktach 6, 7, 8, 9, i 10 tego porządku.
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 965.510.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwala zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z wnioskiem o jego zwołanie złożonym przez akcjonariusza Czesława Pospieszyńskiego dnia 23 stycznia 2014 roku.
„Za” oddano 965.510 głosów.
Przewodnicząca stwierdziła niepowzięcie powyżej uchwały.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Gdańsk, dnia 24 stycznia 2014 roku
NWZ obradujące w dniu 23.01.2014 r. - akcjonariusze 5%
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 stycznia 2014 roku reprezentowane było 90,035% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.665.240).
Próg 5% głosów (183.262 głosy) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 62,75% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 5,45% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.).
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 23 stycznia 2014 roku (NWZA) podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Zgodnie z powyższą uchwałą NWZA postanowiło zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17 lutego 2014 r., godz. 11.00 w Gdańsku, ul. Wileńska 44.
Zarząd jednocześnie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 23 stycznia 2014 r. przez NWZA Spółki:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 stycznia 2014 roku Panią Elżbietę Barembruch.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 stycznia 2014 roku w składzie: Monika Koszade-Rutkiewicz, Katarzyna Zakrzewska, Magdalena Kukla.
Po powzięciu powyższej uchwały Akcjonariusz Roman Walasiński złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w Walnym Zgromadzeniu uzasadniając wniosek koniecznością przeprowadzenia konsultacji z akcjonariuszami proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17 lutego 2014 r., godz. 11.00 w Gdańsku, ul. Wileńska 44
„Przeciw” oddano: 965.510 głosów.