Source: https://www.poyry.fi/uutiset/jaakko-poyry-group-oyj-n-yhtiokokouskutsu-4
Timestamp: 2020-02-19 13:54:02+00:00
Document Index: 21756734

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU | Pöyry in Finland
Etusivu Uutiset JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
PÖRSSITIEDOTE 10.2.2004
JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ     Pörssitiedote 10.2.2004 klo 9.00    1(4)
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 3.3.2004 alkaen klo 16.00
Pöyry-talossa, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.
2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakepääoman korottamisesta
hallituksen määräämään hintaan ja muutoin hallituksen määräämin ehdoin.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että siihen on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
vahvistaminen tai yritysostojen rahoittaminen. Uusmerkintä voidaan
suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
3. Hallituksen ehdotus yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
mitätöimiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää mitätöidä yhtiön 3.3.2004
mennessä hankkimat ja sen hallussa olevat vähintään 162 700 ja enintään
689 500 omaa osaketta ja alentaa yhtiön osakepääomaa mitätöityjen
osakkeiden yhteenlaskettua kirjanpidollista vasta-arvoa vastaavalla
määrällä eli vähintään 162 700 eurolla ja enintään 689 500 eurolla.
4. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta
voitonjakokelpoisilla varoilla alla määritellyin ehdoin.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa
laajuudessa sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää. Osakkeita
tarjoudutaan hankkimaan enintään 660 000 osaketta. Osakkeita hankitaan
hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa kaupankäynnissä tai
julkisella ostotarjouksella niille muodostuneeseen hankintahetken
5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden luovuttamisesta
Valtuutuksen esitetään kattavan enintään 660 000 osaketta. Hallitus
ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja
missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, sekä siitä, että omia
osakkeita luovutetaan muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
liittyvää omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
yhtiön kannustusjärjestelmää. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden
6. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää optio-oikeuksien antamisesta
Jaakko Pöyry Group -konsernin johdolle ja Jaakko Pöyry Group Oyj:n
kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-oikeudet on
tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on 550 000 kappaletta ja
ne jakautuvat seuraavasti:
- 165 000 optio-oikeutta tunnuksella 2004A,
- 165 000 optio-oikeutta tunnuksella 2004B, ja
- 220 000 optio-oikeutta tunnuksella 2004C.
Optio-oikeuksilla voidaan merkitä Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakkeita
yhteensä enintään 550 000 kappaletta.
Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2004A Jaakko Pöyry Groupin
osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä
1.4.-30.4.2004 lisättynä 20 prosentilla, optio-oikeudella 2004B Jaakko
Pöyry Groupin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin
Pörssissä 1.4.-30.4.2005 lisättynä 20 prosentilla ja optio-oikeudella
2004C Jaakko Pöyry Groupin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.4.-30.4.2006 lisättynä 20 prosentilla.
Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja alennetaan
1.4.2004 jälkeen ja ennen osakemerkintää maksettavien osinkojen määrällä
kunkin osingonmaksun täsmäytyspäivänä.
Osakkeiden merkintäajat ovat
- optio-oikeudella 2004A 1.3.2007 - 31.3.2010,
- optio-oikeudella 2004B 1.3.2008 - 31.3.2011, ja
- optio-oikeudella 2004C 1.3.2009 - 31.3.2012.
Jaakko Pöyry Group Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2004 optio-oikeuksilla
tehtävien osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 550 000 eurolla
ja osakkeiden lukumäärä enintään 550 000 uudella osakkeella.
7. Hallituksen osingonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003
jaetaan osinkona 1,00 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko
maksetaan 15.3.2004. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka
hallituksen määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2004 on
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Konsernin hyvän likviditeettiaseman vuoksi hallitus ehdottaa lisäksi,
että lisäosinkona maksetaan 0,50 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa,
että lisäosinko maksetaan 30.11.2004. Oikeus lisäosinkoon on
osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 23.11.2004 on merkitty edellä sanottuun
osakasluetteloon.
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset
Jaakko Pöyry Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen yllä kohdissa 2-6
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiakirjat ovat tiistaista 10.2.2004
alkaen nähtävillä Jaakko Pöyry Groupin internet-sivulla
www.poyry.com/yhtiokokous2004. Lisäksi asiakirjat ovat keskiviikosta
25.2.2004 alkaen osakkeenomistajien nähtävinä alla mainitussa
osoitteessa ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiö lähettää
pyynnöstä osakkeenomistajille jäljennöksiä ko. asiakirjoista.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeutta
osakkeenomistajalla, joka on
a) rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon perjantaina 20.2.2004, ja
b) ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään maanantaina 1.3.2004 kello
13.00 Suomen aikaa.
Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan
merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään
perjantaina 20.2.2004. Tilapäistä rekisteröitymistä varten
osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin joko
a) täyttämällä ilmoittautumislomake Jaakko Pöyry Groupin internet-
sivulla www.poyry.com/yhtiokokous2004,
b) puhelimitse (09) 8947 2224 arkisin kello 9.00-16.00,
c) sähköpostitse osoitteella marja.hulphers@poyry.fi,
d) telefaxilla (09) 878 1816, tai
e) kirjeitse osoitteella Jaakko Pöyry Group Oyj,
Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.
Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään maanantaina maaliskuun
1. päivänä 2004 klo 13.00 Suomen aikaa.
Valtakirjojen toimittaminen
Mahdolliset valtakirjat, joiden perusteella valtuutettu käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle
viimeistään maanantaina maaliskuun 1. päivänä 2004 klo 13.00 Suomen
Vantaalla 9. päivänä helmikuuta 2004