Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/value-holdings-international-ag-hauptversammlung-2018/
Timestamp: 2018-10-15 15:00:51
Document Index: 111204814

Matched Legal Cases: ['§ 102', '§ 8', '§ 95', '§ 8', '§ 101', '§ 12', '§ 12', '§ 12', '§ 4', '§ 13', '§ 4', '§ 13']

Value-Holdings International AG - Hauptversammlung 2018 - DEAID Aktien
zur ordentlichen Hauptversammlung der Value-Holdings International AG, Gersthofen (ISIN DE0007563629)
am Freitag, den 06. April 2018, um 10:30 Uhr
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für die Value-Holdings International AG sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.898.451,90 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,09 je dividendenberechtigter Stückaktie, d.h. insgesamt eines Betrages von EUR 355.387,59;
Vortrag eines Betrages in Höhe von EUR 2.543.064,31 auf neue Rechnung.
Die Amtszeit der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder Herr Georg Geiger, Herr Hans Rudi Küfner und Herr Josef Scherrer enden gemäß § 102 Abs. 1 AktG und § 8 Abs. 2 der Satzung der Value-Holdings International AG planmäßig mit dem Ende der Hauptversammlung am 06.04.2018. Es ist daher eine Neuwahl des Aufsichtsrates erforderlich. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß §§ 95, 96 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung aus drei von den Aktionären zu wählenden Mitgliedern zusammen. Die Wahl sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder erfolgt gemäß § 101 Abs. 1 AktG durch die Hauptversammlung, da die Voraussetzungen des Betriebsverfassungsgesetzes nicht erfüllt sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren Georg Geiger, Finanzanalyst, Neusäß, Hans Rudi Küfner, Kaufmann, Remscheid, und Josef Scherrer, Portfolio-Manager, CH-Eschlikon, in den Aufsichtsrat zu wählen.
Die Herren Geiger, Küfner und Scherrer sind bei der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglieder in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. Mitglieder in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Georg Geiger:
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Value-Holdings International AG, Gersthofen
Vorsitzender des Aufsichtsrats der CAPCAD SYSTEMS AG, Ismaning
Mitglied des Aufsichtsrats der Value-Holdings Vermögensmanagement GmbH
Hans Rudi Küfner:
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Horus AG, Köln
Josef Scherrer:
Aufsichtsrat der Value-Holdings International AG, Gersthofen
Verwaltungsrat der Scherrer Asset Management AG, Eschlikon, (Schweiz)
Verwaltungsrat der WM Invest AG, Zürich (Schweiz)
Verwaltungsrat der Weber-Thedy AG, Zürich (Schweiz)
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2018 für Barkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses sowie über entsprechende Satzungsänderungen
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.04.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage, einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 394.875,00 (in Worten: Euro dreihundertvierundneunzigtausendachthundertfünfundsiebzig) zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2018) und den Ausgabepreis festzulegen. Ausgegeben werden dürfen jeweils nur Stammaktien.
„6. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.04.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage, einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 394.875,00 (in Worten: Euro dreihundertvierundneunzigtausendachthundertfünfundsiebzig) zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2018) und den Ausgabepreis festzulegen. Ausgegeben werden dürfen jeweils nur Stammaktien.
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 12 Vergütung des Aufsichtsrats
Gemäß § 12 der Satzung der Gesellschaft erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrats neben dem Ersatz seiner Auslagen eine Vergütung. Die Höhe der Vergütung beträgt gemäß bisheriger Satzung aktuell EUR 500,00. Der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrags. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft. Um das gestiegene Geschäftsvolumen der vergangenen Jahre angemessen zu berücksichtigen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Höhe der Vergütung der ab dem Geschäftsjahr 2018 amtierenden Aufsichtsratsmitglieder zu ändern:
§ 12 Abs. 1 der Satzung soll lauten:
„Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz der Auslagen eine Vergütung in Höhe von Euro 2.500,00 je Geschäftsjahr. Der Vorsitzende erhält das Doppelte dieses Betrages. Die Umsatzsteuer geht zu Lasten der Gesellschaft.“
Um die Satzung der aktuellen Gesetzeslage anzupassen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Satzung in § 4 sowie § 13 zu ändern, wonach Bekanntmachungen im Bundesanzeiger statt im elektronischen Bundesanzeiger vorzunehmen sind.
§ 4 der Satzung soll lauten:
„Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im Bundesanzeiger, soweit nicht das Gesetz im Einzelfall etwas anderes bestimmt.“
§ 13, Abs. 2 soll lauten:
„Die Einberufung muss, sofern das Gesetz keine abweichende Frist vorsieht, mindestens 36 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden.“
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien spätestens am 30. März 2018 (Anmeldetag) anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Nachweis dient ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Institut. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 16. März 2018 beziehen und der Gesellschaft in Textform unter folgender Adresse bis spätestens 30. März 2018 zugehen:
Fax-Nr. +49-421-3603-153
Gersthofen, im Februar 2018
Stichworte:Value-Holdings International AG
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