Source: https://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/data-i-porzadek-obrad-na-zwza,261533,1075
Timestamp: 2019-04-20 16:12:10+00:00
Document Index: 125154200

Matched Legal Cases: ['art.395', 'art. 21', 'art.402', 'art. 14', 'art. 362', 'art. 394', 'art.394', 'art. 402', 'art.3', 'art.4', 'art.6', 'art.7', 'art.10', 'art.10', 'art.12', 'art.14', 'art.15', 'art.16', 'art.17', 'art.19', 'art.19', 'art.20', 'art.23', 'art.25', 'art.27', 'art.29', 'art.30', 'art.32', 'art.1', 'art.7', 'art.12', 'art.14', 'art.14', 'art.14', 'art.24', 'art.26', 'art.27', 'art.28', 'art.28', 'art.28', 'art.34']

Data i porządek obrad na ZWZA - Biznes w INTERIA.PL
Data i porządek obrad na ZWZA
Środa, 15 maja 2002 (18:46) Aktualizacja: Piątek, 17 maja 2002 (12:15)
Fabryka Butli Technicznych "MILMET" S.A. w Sosnowcu. KRS 0000093219. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 21.02.2002 r.
Zarząd Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 130, działając na podstawie art.395 §1 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 18 czerwca 2002 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6.	Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
a)	sprawozdania z działalności Spółki za 2001 rok,
b)	sprawozdania finansowego obejmującego:
bilans na dzień 31.12.2001 roku,
rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku,
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku,
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku.
8.	Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a)	przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2001 roku,
b)	zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok,
c)	podziału zysku za rok obrotowy 2001 ,
d)	udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków.
9.	Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
a)	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki na dzień 31.12.2001 roku, rachunku zysków i strat za rok obrotowy .2001 , sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2001
b)	podziału zysku za rok obrotowy 2001,
c)	udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku,
d)	udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku..
10.	Podjecie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11.	Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
12.	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd w związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian Statutu Spółki, podaje do wiadomości projekt nowego teksu jednolitego Statutu Fabryki Butli Technicznych "MILMET" S.A. w Sosnowcu w brzmieniu jak niżej :
1.Spółka działa pod firmą: Fabryka Butli Technicznych "MILMET" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu
firmy: FBT "MILMET" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
2.Założycielem FBT "MILMET" S.A. jest Skarb Państwa działający jako przedsiębiorstwo państwowe Fabryka
Łożysk Tocznych "PREMA-MILMET".
Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec.
Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
1.	Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych - nr PKD 28.21.Z
2.	Produkcja kurków i zaworów - nr PKD 29.13.Z
3.	Dystrybucja energii elektrycznej - nr PKD 40.10.C
4.	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - nr PKD 51.57.Z
5.	Wynajem nieruchomości na własny rachunek - nr PKD 70.20.Z
6.	Produkcja narzędzi - nr PKD 28.62.Z
7.	Dystrybucja ciepła / pary wodnej i gorącej wody - nr PKD 40.30.B
8.	Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody - nr PKD 41.00.B
9.	Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana - nr PKD 74.84.B
10.	Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne - nr PKD 45.11.Z
11.	Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych - nr PKD 28.11.C
12.	Wynajem samochodów osobowych - nr PKD 71.10.Z
13.	Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - nr PKD 51.52.Z
14.	Sprzątanie i czyszczenie obiektów - nr PKD 74.70.Z
15.	Działalność detektywistyczna i ochroniarska - nr PKD 74.60.Z
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.319.500 złotych ( słownie: sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy
pięćset złotych ) i dzieli się na 3.159.750 ( słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt ) akcji o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda.
2.Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości
nominalnej dotychczasowych akcji.
3.Koszty poniesione lub obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem ustalone na dzień zawiązania Spółki
wynoszą 625 złotych ( słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych) pobranych tytułem opłat w akcie notarialnym.
1.Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2.Spółka może emitować obligacje w tym zamienne na akcje.
VI. WŁADZE SPÓŁKI
C.	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
1.Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, z wyjątkiem kadencji
pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.
2.Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.
4.Rada Nadzorcza może z ważnych powodów odwołać Prezesa Zarządu, lub cały Zarząd przed upływem kadencji
Zarządu. Odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa
1.Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez
prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.
2.Tryb działania Zarządu a także sprawy, które mogą być powierzane poszczególnym jego członkom, określi
szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a także
dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu, otwiera je i prowadzi.
1.Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach
z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do
dokonania takich czynności prawnych.
2.Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich
wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.
3.Do kompetencji Zarządu należy także nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.
Przed podjęciem tych czynności Zarząd obowiązany jest uzyskać opinię Rady Nadzorczej.
1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków ale jej skład nie może przekroczyć siedmiu członków.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok.
2.Członkow Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ustala także ilość członków Rady
na daną kadencję. W trakcie trwania kadencji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może dokonać zmian w składzie
Rady Nadzorczej a także zmiany w ilości członków tej Rady.
3.Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedna piątą kapitału zakładowego, wybór Rady
Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi
4.Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w innej ustawie niż Kodeks
spółek handlowych, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
5.Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby
reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego
członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
6.Akcjonariusz posiadający co najmniej 33% akcji Spółki będzie miał prawo do powołania Przewodniczącego Rady
7.W przypadku, gdy dwóch lub trzech akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, mających co najmniej 33% akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji , uprawnienie do
wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie przysługiwało temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął co
najmniej 33% akcji Spółki.
8.Wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej ma miejsce na zasadach ogólnych.
1.Z zastrzeżeniem art. 14 ust.2 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz zastępcę
2.Przewodniczacy Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im.
Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2.Przewodniczacy Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu
lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania
1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co
najmniej na siedem dni przed wyznaczona datą posiedzenia.
2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
W przypadku równej ilości głosów oddanych w głosowaniu, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.
4.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
1.Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności
2.Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami,
członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych.
2.Oprócz spraw wskazanych w ustawie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) Badanie rocznego bilansu a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych
3) Badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej planów finansowych i marketingowych
Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
4) Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których
mowa w pkt. 1 - 3,
5) Określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycji co do zasad podziału
zysku, w tym określenia kwoty przeznaczonej na dywidendy terminów wypłat dywidend lub zasad pokrycia
6) Wyrażanie opinii w sprawie transakcji obejmujących zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia o wartości
przekraczającej dwie piąte aktywów netto Spółki.
8) Delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub
odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na daną kadencję określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek
Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
3.Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym
mowa w ust.2.
4.Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:
1) W przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przepisanym
2) Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie, o którym mowa w ust. 3.
1.Porządek obrad walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustala Zarząd po zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą.
2.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3.Żądanie, o którym mowa w ust. 2, zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie
traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w miejscu siedziby Spółki, względnie innej miejscowości wskazanej przez Zarząd o ile nie narusza to obowiązujących przepisów.
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim
2.Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów oddanych jeżeli niniejszy
statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymaga:
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
2) Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu
zarządu albo nadzoru.
3) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
4) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
5) Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 par. 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.
6) Podwyższenie kapitału zakładowego.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością dwóch trzecich głosów wymaga zawarcie
umowy o nabycie znacznego mienia określonego w art. 394 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem
art.394 § 3 tegoż Kodeksu.
1.Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym
1) Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
2) Akcja może być umarzana w drodze jej nabycia przez Spółkę.
3).Akcje mogą być również umarzane bez zgody akcjonariuszy na następujących zasadach i w następującym trybie:
a) przymusowe umorzenie może nastąpić w wypadku powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w stosunku do indywidualnego akcjonariusza nie posiadającego więcej niż 5% kapitału
w ogólnym kapitale zakładowym.
b) Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przymusowym umorzeniu wymaga podjęcia jej
większością trzech czwartych głosów.
1.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach
oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do
2.Tajne głosowanie należy zarządzić także na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
3.Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru
komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4.Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po
czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Radę Nadzorczą.
W ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie.
1) kapitał zapasowy
2) fundusz inwestycji
3) dodatkowy kapitał rezerwowy
4) dywidendy
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2.Termin ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Akcjonariusze obowiązani są do ponoszenia wszelkich obowiązków i świadczeń wskazanych w niniejszym statucie
oraz innych przepisach prawa.
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Nadto, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd F.B.T. "MILMET" S.A. w Sosnowcu informuje, że:
zmienione zostały następujące zapisy: art.3, art.4 ust.2, art.6, art.7 ust.2, art.10 ust.1, art.10 ust.4, art.12, art.14, art.15 ust.1, art.16 ust.2, art.17 ust.4, art.19 ust.1, art.19 ust.2 pkt.6, art.20, art.23, art.25, art.27 ust.2 (w nowym jednolitym tekście art.29) oraz art.30 (w nowym jednolitym tekście art.32) dotychczasowego Statutu Spółki,
również dodane zostały następujące nowe postanowienia Statutu, tj.: art.1 ust.2, art.7 ust.3, art.12.ust.2, art.14 ust.3, art.14 ust.4, art.14 ust.5, art.24 ust.2, art.26, art.27, art.28 ust.2, art.28 ust.3, art.28 ust.4 , art.34.
Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, świadectwo depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie.
Świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę stwierdzającą liczbę posiadanych akcji oraz, że
z chwilą jego wydania następuje blokada tych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Sosnowcu
ul. Gen. Grota Roweckiego 130 pok. 514.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W siedzibie Zarządu Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130, p. 514 na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad od godz. 9.00 do godz. 10.00.
Podpisy: Imie i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Jerzy Kościelniak Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Franciszek Karweta Główny Księgowy - Prokurent
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2/2006
Wniesienie aportu.
Informacja o realizacji przymusowego wykupu akcji FBT Milmet S.A.