Source: https://es.scribd.com/document/91921091/Modelo-de-Acta-Constitutiva
Timestamp: 2017-06-29 14:23:56
Document Index: 267743947

Matched Legal Cases: ['Artículo 220', 'ARTÍCULO 6', 'Artículo 172', 'Artículo 125', 'Artículo 125', 'Artículo 182', 'Artículo 129', 'Artículo 188', 'Artículo 152', 'Artículo 152', 'Artículo 171', 'artículo 229', 'Artículo 2448', 'Artículo 2554']

Modelo de Acta ConstitutivaCargado por Jose LunaIntereses relacionadosLiquidationShare (Finance)Board Of DirectorsNegotiable InstrumentPropertyCalificación y estadísticas0.0 (0)Acciones de documentosDescargaCompartir o incrustar documentosInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content------------------------------- VOLUMEN XXXIX. ----------------------------- LIBRO (05). ----- FOLIO (16). ----------ESCRITURA No.: 67566.-------------------- EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a los (21) --------- días del mes de MARZO de 2012, Yo, L.C. Nombre de Licanciado, en ejercicio en éste Municipio, Titular de la Notaría Pública Número _04_, HAGO CONSTAR: Que ante mi, C O M P A R E C I E R O N:- Los señores Nombres de Socios, y ; D I J E R O N: Que ocurren a celebrar un CONTRATO DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE conforme a los siguientes: ---------------------------------------------- ESTATUTOS SOCIALES-----------------------------------------------------------------------------------CAPITULO PRIMERO. ----------------------------------------------------------DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO DURACION Y NACIONALIDAD.--------------------ARTICULO 1.- DENOMINACION: La Sociedad es mercantil anónima de capital variable y se denominará “Nombre de la empresa”, debiendo usarse esta denominación seguida de las palabras TIPO, o de su abreviatura TIPO----------- ARTICULO 2.OBJETO SOCIAL: El objeto de la Sociedad es: ---- 1).- Adquirir, comprar, vender, administrar, poseer, arrendar, promover, intervenir, enajenar, gravar, disponer, importar, exportar y explotar en cualquier forma, por cuenta propia o ajena, toda clase de vehículos nuevos y usados.----- 2).- Adquirir, comprar, vender, administrar, poseer, arrendar, promover, intervenir, enajenar, gravar, disponer, importar, exportar y explotar en cualquier forma, por cuenta propia o ajena, toda clase de partes automotrices.--------- 3).- Realizar y prestar servicios de mantenimiento automotriz preventivo y correctivo, ya sea por cuenta propia o de terceros.---------- 4).- Realizar y prestar servicios de consultoría y asesoría a particulares, sociedades, mercantiles o civiles, y a autoridades, ya sean nacionales o extranjeras, con respecto a asuntos de carácter económico, financiero, administrativo, de mercados, contable, jurídico, gubernamentales y de cualquier otra naturaleza, así como contratar los servicios técnicos y profesionales para la realización de tal consultoría y asesoramiento, relacionados directa o indirectamente con los objetivos anteriormente mencionados------- 5).- Prestar servicios técnicos, consultivos y de asesoría y encargarse por cuenta propia o ajena, de proyectar, construir, organizar, explotar, administrar, tomar participación en el capital, en el financiamiento, en la administración, o en la liquidación, de todo género de empresas industriales, comerciales, de crédito o de cualquier otra índole, relacionadas directa o indirectamente con los objetivos anteriormente mencionados.------ ------ 6).- Promover, organizar, invertir en la promoción de toda clase de actividades industriales o comerciales de cualquier clase de Sociedad sea Civil o Mercantil, dentro o fuera del Territorio Nacional, así como adquirir, administrar, comprar, arrendar o intervenir en las mencionadas sociedades, ya sea como tenedora de Acciones o participaciones de capital, de bonos, obligaciones o debentures; o mediante contratos o actos de cualquier naturaleza, relacionados con dicho objeto.-------------------- 7).- La obtención, adquisición, posesión, licencia o derecho de uso, venta, cesión, arrendamiento, gravamen y aprovechamiento por cualquier título legal, de toda clase de concesiones, permisos, franquicias, licencias, autorizaciones, asignaciones, comisiones, patentes de invención o de procesos, marcas, nombres y avisos comerciales y derecho de autor, de y en cualquier País, que contribuyan a la realización del objeto social.------------- 8).- La celebración de Contratos de Asistencia Técnica como proveedor o como receptor de la tecnología requerida para la ejecución de los trabajos relacionados con el Objeto ----------- 9).- Actuar como agente, representante, comisionista, mediador o mandatario de empresas nacionales o extranjeras, ya sean industriales o comerciales y efectuar, a nombre propio o en el de sus representados, todos y cada uno de los actos o de los objetos sociales de la Sociedad.------- 10).- Comprar, vender, dar y recibir en arrendamiento, gestionar, importar, exportar y realizar toda clase de actos de comercio sobre toda clase de equipos industriales y comerciales, maquinaria, herramientas, refacciones y partes, vehículos terrestres, aéreos o marítimos, a excepción hecha de aquellos en que haya prohibición legal.-------- ----- 11).- Adquirir, comprar, vender, administrar, poseer, arrendar, promover, intervenir, enajenar, gravar, disponer y explotar en cualquier forma, por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes muebles o inmuebles, casas, edificios, locales comerciales, plantas, talleres, almacenes, bodegas, oficinas, laboratorios, terrenos, derechos reales y personales y de cualquier clase de inversiones o propiedades, y en general, celebrar los convenios o contratos, realizar las operaciones y efectuar los actos que sean necesarios y convenientes para el logro de los objetos mencionados------- 12).- Contraer y conceder toda clase de préstamos, con o sin garantía, otorgando o recibiendo las garantías correspondientes en su caso------ 13).- Afianzar y coafianzar el cumplimiento de obligaciones a cargo de terceros, y en general garantizar individual, solidaria, subsidiaria o mancomunadamente, según corresponda a sus intereses, con o sin contraprestación, mediante el otorgamiento de limitaciones de dominio, avales e incluso con prenda o hipoteca, o bajo cualquier otra forma de garantía permitida por la Ley, obligaciones a cargo propio o de terceros, según los casos; siempre y cuando, tratándose de terceros, los mismos sean sociedades que tengan participación directa o indirecta en Acciones de la Sociedad, o en las cuales la Sociedad tenga participación directa o indirecta en Acciones; y por tanto suscribir los títulos de crédito, convenios, contratos y demás documentos que fueren necesarios para el otorgamiento de dichas garantías.---------- - 14).- Emitir, aceptar, girar, librar, endosar, avalar, descontar, certificar, efectuar y realizar en cualquier forma de suscripción, títulos y operaciones de crédito, títulos valor con o sin garantía e instrumentos de pago, así como todo tipo de
La adquisición o asunción en forma onerosa o gratuita de derechos obligaciones o deudas de terceras personas ya sean físicas o morales. contados a partir de la fecha de inscripción del Testimonio de su Escritura Constitutiva-.ARTICULO 4.DOMICILIO: El domicilio social es la Ciudad de Pachuca.-----------------.DURACION: La duración de la Sociedad será de (99) noventa y nueve años. la Serie “B” o de Suscripción Libre estará representada por acciones comunes susceptibles de ser adquiridas por extranjeros..ARTICULO 3.DEL CAPITAL Y ACCIONES. los accionistas renuncian al derecho que les concede el Artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.En general.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. dividido en 50 cincuenta acciones nominativas con valor nominal de $1.d) Las acciones autorizadas pero aún no suscritas..El Capital Social es Variable. “Todo extranjero que en el acto de la constitución de la sociedad o en cualquier tiempo ulterior. convenios. El derecho aquí concedido no podrá ser ejercido cuando de ello resulte una disminución al Capital Social menor al Capital Mínimo Fijo.-----------------------------. quien determinará la cantidad de acciones a emitirse.-------------------------.ACCIONES: Todas las acciones en que se divide el capital Social serán siempre nominativas y deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y especialmente en su Capítulo relativo a las sociedades de Capital Variable. o cuando implique una reducción en el número de accionistas de la Sociedad a menos de dos. por sociedades con capital mayoritariamente mexicano y en general por aquellas personas que de acuerdo con la legislación vigente y en especial con la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.-----.-------------.. se anotará en el Libro de Registro especial que para tal efecto llevará la Sociedad-----. laborales o de cualquier otra índole.-----.-..ARTICULO 9.000. dentro del monto autorizado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. que sean necesarios o convenientes.. y como consecuencia. En su caso.AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social podrá ser aumentado o disminuido conforme a las siguientes disposiciones:-----------. deberán conservare en la Tesorería de la Sociedad y posteriormente serán suscritas y pagadas en los términos y condiciones que los accionistas hubieren determinado en la Asamblea en que se hubiere autorizado dicho aumento.--------------. los accionistas tendrán derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones
. --------------------------------------CAPITULO SEGUNDO. el mismo siempre estará representado por dos Series. las cuales no están sujetas a retiro y en la parte variable se integran por acciones de la Serie “B” o de suscripción libre.------. Por lo que respecta al Capital Variable. “B”. --------------------------------------------------------------------. la celebración y ejecución de todas las operaciones. estén legalmente capacitadas para adquirirlas.-------------------------------ARTÍCULO 6. negocios. Hidalgo. las que solamente podrán ser adquiridas por personas físicas de nacionalidad mexicana. pudiendo establecer agencias.----------------------------------------------------------------------------------.16)..---.-----. con excepción de Gobiernos o Soberanos extranjeros y que en todo caso representará el 49% cuarenta y nueve por ciento del Capital Social Mínimo Fijo.c) Ningún accionista tendrá el derecho de retirar totalmente. negocios y actos jurídicos lícitos. la Serie “A” o Mexicana que representará el 51% cincuenta y un por ciento de dicho Capital y que en todo caso estará representada por acciones.a) Los aumentos y disminuciones del capital mínimo fijo de la Sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. las cuales estarán representadas por acciones. El Capital Social Mínimo Fijo se divide en dos Series de acciones.b) Los aumentos y disminuciones del capital variable de la Sociedad podrán efectuarse mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. sucursales o representaciones en cualquier lugar de la República o del Extranjero. Todas las acciones de las Series “A”. las acciones de tesorería podrán ser colocadas y retiradas por acuerdo del Consejo de Administración. relacionados directa o indirectamente con los objetivos sociales o con cualquier actividad conexa con los mismos..-----------------.f).2
convenios.NACIONALIDAD: La Sociedad tendrá la nacionalidad mexicana. la Serie “AA” o Mexicana que representará el 51% cincuenta y uno por ciento del Capital Social Variable y la Serie “BB” o de Suscripción Libre que representará el 49% cuarenta y nueve por ciento del Capital Social Variable.N. actos jurídicos y operaciones relacionadas directa o indirectamente con los mismos.e) Solamente acciones suscritas e íntegramente pagadas podrán ser amortizadas o retiradas. adquiera un interés o participación en la Sociedad.) y máximo ilimitado.ARTICULO 8.AUMENTO DE CAPITAL POR APORTACION EN EFECTIVO: En caso de aumento de capital por aportación en efectivo.ARTICULO 5.. o en cualquier otra Asamblea subsecuente.15). para la más amplia y eficaz consecución de los fines de la Sociedad-.---------. sin que por ello se entienda modificado su domicilio social. ni a reducir su parte proporcional del Capital Variable de la Sociedad. mercantiles.----------------------------------------------------------------------------------------------. civiles. de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana. “AA” y “BB” confieren iguales derechos a sus tenedores. bajo la pena en caso de faltar a su convenio. en el País o en el extranjero. contratos. El Capital Social Mínimo Fijo sin derecho a retiro asciende a la suma de $50.Cualquier aumento o disminución del capital social. en los términos del Artículo noveno de la Ley de Título y Operaciones de Crédito o de cualquier legislación aplicable. contratos. a menos que sea mediante Acuerdo tomado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas que deberá afectar a todas las partes en forma proporcional.000. cada una y que corresponderán a la Serie “A”.ARTICULO 7.. se considerará por ese simple hecho como Mexicano respecto de uno y otra.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). una vez efectuado. y se entenderá que conviene en no invoca la protección de su Gobierno.
b) Desigación cada año de las personas que integren el Consejo de Administración y de el o los Comisarios. salvo caso fortuito o de fuerza mayor.---.a) El nombre.TITULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES: Los títulos representativos de las acciones. así como acordar los aumentos o disminuciones al Capital Social en su parte Variable. y los certificados provisionales podrán. sin perjuicio de los derechos que a los accionistas conceden los Artículos 168.-------. modificación o aprobación del informe a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. robo. aún para los ausentes o disidentes. afectándose siempre a todas las acciones por igual. 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.ARTICULO 12.--. extravío o destrucción de cualquier título representativo de acciones. Sus facultades no tendrán otras limitaciones que las que señalen la Ley y los Estatutos. Gerente General. pudiendo utilizar facsímil de sus firmas cumpliendo con el requisito a que se refiere la fracción VIII del Artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. --------------------------------------CAPITULO TERCERO. y serán ejecutadas por la empresa o personas que en ellas se designen como delegados especiales.--------------------ARTICULO 14. Sus resoluciones válidamente adoptadas son obligatorias para todos los socios.---------.a) Discusión. Salvo el caso de orden judicial en contrario.----------. y-----------------------.ARTICULO 15. ----------------------------------------------------------ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.----.c) Determinación de los emolumentos correspondientes a los Consejeros y Comisario(s).-----. expresándose los números...ARTICULOS 16. para el siguiente período. Directores. contendrán las enunciaciones a que se refiere el Artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los ARTICULOS 5 y 7.ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS: Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.REGISTRO DE ACCIONES: La Sociedad tendrá un Registro de Acciones que contendrá--------------------. se llevará a cabo por cualquier medio que acuerde la Asamblea.ARTICULO 11.--------. en su caso. Subgerentes y Apoderados.b) La indicación de las exhibiciones que se efectúen. de estos Estatutos.En caso de reducción de Capital. su reposición queda sujeta a las disposiciones del Capítulo PRIMERO..Serán extraordinarias las que se celebren para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el Artículo 182 de la Ley General de Sociedad Mercantiles.CONVOCATORIAS: Las Asambleas Generales se celebrarán por convocatoria del Consejo de Administración.------. y demás particularidades. Serán ordinarias las Asambleas que tengan por objeto tratar cualquier asunto que no sea competencia de las extraordinarias. En todo caso.DISMINUCION DE CAPITAL POR REEMBOLSO O PERDIDAS. sea definitivo o certificado provisional.REPOSICION DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES: En caso de pérdida. Todos los duplicados de títulos definitivos o certificados provisionales de acciones llevarán la indicación de que son duplicados y que los títulos definitivos o certificados provisionales originales correspondientes han quedado sin valor alguno. ya sea por reembolso o por haberse perdido parte del Capital Social.--------. Unas y otras deberán reunirse en el domicilio social y sin este requisito serán nulas.. Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se reunirán además cada vez que fueren convocadas en los términos de los presentes Esttutos. contener adheridos cupones para utilizarse en el ejercicio de los derechos de dividendo y de preferencia. en el cual deberán tratar además de los puntos incluidos en la Orden del Día.c) Las transmisiones que se realicen en los términos que prescriben el Artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.PRIMERA CONVOCATORIA: La convocatoria deberá hacerse mediante la publicación
. la Sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el Registro a que se refiere este ARTICULO. series. así como para los Consejeros. clases.El Registro de Acciones deberá estar firmado indistintamente por el Presidente del Consejo de Administración. llevarán las firmas autógrafas del Presidente y Secretario del Consejo de Administración. Gerentes..------------------.---------------------------------------.ARTICULO 13. previo dictamen de el o los Comisarios. o a falta de designación expresa. en la fecha que señale el Consejo de Administración dentro de los tres meses siguientes a la cláusula del ejercicio social. teniendo los accionistas un plazo de (15) quince días naturales contados a partir de la notificación por escrito que le haga llegar el Consejo de Administración para ejercitar su derecho de preferencia en la forma que se haya acordado. Título PRIMERO de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El Consejo de Administración determinará las demás características de los certificados provisionales o títulos definitivos representativos de las acciones. por el Secretario del mismo o por cual(es)quier funcionario(s) designado(s) para tal efecto por el propio Consejo de Administración. o del Comisario.ARTICULO 10. la nacionalidad y el domicilio del accionista y la indicación de las acciones que le pertenezcan.3
que se emitan. los títulos definitivos representativos de las acciones deberán ser expedidos en los términos del Artículos 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. pudiendo acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la misma.Cada año se celebrarán por lo menos una Asamblea General Ordinaria. Director General.. este último en su caso.------------------------. en proporción al número que poseyeren con anterioridad a dicho aumento.-ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad.-----------------------------------. los títulos definitivos deberán. tales como el número de acciones que cada uno deba amparar y el de cupones que llevarán adheridos para utilizarse en el ejercicio de los derechos de dividendo y preferencia.. ya sean certificados provisionales o títulos definitivos.. por el Presidente del Consejo de Administración. los siguientes asuntos:-----------------------.. por conducto de su Secretario.
de un aviso en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo o en cualquiera de los diarios de mayor circulación de la Ciudad de Pachuca. así como para el ejercicio del derecho de información que corresponde a los Accionistas con motivo de la convocatoria. Las acciones o el Certificado de Depósito correspondiente. o los Certificados de Depósito respectivo. bastando para este último supuesto simple carta poder otorgada ante dos testigos. del número total de acciones en que se divida el capital social. o a cuyo favor se haya expedido el citado Certificado de Depósito. la publicación de la convocatoria no será necesaria si en la Asamblea de que se trate estuviere representada la totalidad de las acciones integrantes del capital social.Adicionalmente será necesario que la persona a cuyo favor se encuentren emitidas o endosadas dichas acciones.. albaceas y síndicos podrán concurrir a las Asambleas en nombre de sus representados con el simple acreditamiento de su calidad.----..---------------------------.-------. cuando menos 3 (TRES) días naturales antes de la fecha señalada para la Asamblea.La convocatoria expresará el lugar.. En segunda convocatoria se podrán instalar con la representación de más del 50% (CINCUENTA POR CIENTO). En caso de segunda convocatoria. En estos casos se publicará una segunda convocatoria con mención de esta circunstancia. contra entrega de la constancia de entrada expedida por la Secretaría. La Secretaría.. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El Mandato respectivo deberá entregarse a la Secretaría de la Sociedad cuando menos 24 (VEINTICUATRO) horas antes de la señalada para la celebración de la Asamblea. por lo menos.2) ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS: En primera convocatoria se podrán instalar legítimamente si en ellas están representadas cuando menos el 75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO) de las acciones en que se divida el capital social. contra la entrega de las acciones o del referido Certificado y la verificación del Registro mencionado. expedirá una constancia que acredite el carácter de accionistas y el número de acciones que represente. o en su defecto.-----------------------.SECRETARIO: Actuará como Secretario de la Asamblea el que lo sea del Consejo. por lo menos. y el Comisario si hubiere estado presente así como los Escrutadores designados.1) ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS: En primera convocatoria se podrán instalar legítimamente si en ellas está representando más del 50% (CINCUENTA POR CIENTO). y a falta de designación. el que deberá aparecer con una anterioridad mínima de 8 (OCHO) días naturales al señalado para la reunión.DESARROLLO DE LAS ASAMBLEAS: PRESIDENTE: Presidirá las Asambleas el Presidente del Consejo de Administración o.------.ARTICULO 19. expresándose la fecha del ejemplar del periódico en que se hubiere publicado la convocatoria.. en alguna institución de crédito de la República Mexicana o banco del extranjero que hubiere sido aprobado para ese efecto por el Consejo de Administración.ARTICULO 17. en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo o en algún diario de los de mayor circulación de la Ciudad de Pachuca.INSTALACION DE LAS ASAMBLEAS: La instalación de las Asambleas Generales de Accionistas se regirá por las siguientes reglas:---------------------------------------------------------------------------. por una sola vez.Los Escrutadores certificarán el número de acciones
.. la Asamblea se instalará legítimamente cualquiera que sea el número de acciones que representen los concurrentes.Cuando no se hubiere obtenido el quórum para una Asamblea en primera convocatoria.REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS: Todo accionista tiene derecho de asistir a las Asambleas personalmente o por medio de apoderado general o especial. tutores. la persona que designen por mayoría los concurrentes..-----. aparezca en la misma oportunidad inscrito como accionista en el Registro a que se refiere el ARTICULO 13 de estos Estatutos. se levantará un acta en el Libro de Actas de Asambleas respectivo haciéndose constar esta circunstancia. debiendo ser firmada por quién la expida.---. Esta documentación será puesta a disposición de los Escrutadores al efecto designados. la Asamblea designará por simple mayoría de votos a dos escrutadores de entre los accionistas o representadas de accionistas presentes. el Apéndice de dicha acta se integrará conforme a lo dispuesto por el ARTICULO 23 de los presentes Estatutos.DERECHO DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: Para tener derecho a asistir a las Asambleas Generales y participar en ellas. No podrán ser mandatarios de ningún los Consejeros ni el o los Comisarios de la Sociedad. -----.ESCRUTADORES: A propuesta del Presidente..Los representantes legítimos. firmando tal acta el Presidente y el Secretario. La propia Secretaría pondrá a disposición de los Escrutadores que al efecto se hayan designado para intervenir en la Asamblea respectiva. el accionista que por mayoría designen los concurrentes. deberán presentarse a la Secretaría de la Sociedad con una anticipación mínima de 24 (VEINTICUATRO) horas al momento en que deba celebrarse la Asambleas.----------------------------. del número total de acciones en que se dividen el capital social. Las acciones depositadas en la Secretaría de la Sociedad.. día y hora para que la celebración de la Asamblea e incluirá la Orden del Día.SEGUNDA CONVOCATORIA: En caso de segunda convocatoria. en su defecto.--------------------.----------. se devolverán al concluir la Asamblea. ésta deberá aparecer con una anterioridad mínima de 3 (TRES) días naturales al señalado para la reunión. la que servirá como título de admisión y participación en la Asamblea. en su caso. éstos deberán depositar previamente los títulos de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o en el lugar que señale la convocatoria. manteniéndolas depositadas hasta después del ejercicio de los mencionados derechos.ARTICULO 20. procedan a formular la Lista de Accionistas con derecho de asistir a la propia Asamblea.ARTICULO 18.--------. durante este tiempo estarán los Libros y documentos de la Sociedad en las Oficinas de la misma a disposición de los accionistas para que puedan enterarse de ellos. la documentación a que este ARTICULO se refiere a fin de que al término del plazo de registro establecido.
En este caso. en su caso.DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DIA: Si por algún motivo no pudieren tratarse todos los puntos contenidos en la Orden del Día en la fecha para la cual haya sido convocada la Asamblea. en su caso. con apoyo en la documentación que hayan tenido a la vista..Las copias certificadas o extractos de las actas de Asambleas que sea necesario extender por cualquier motivo.. el Secretario y el Comisario que hubiere estado presente. los accionistas minoritarios deberán abstenerse de tomar parte en la elección del Consejo designado por la mayoría y designarán por mayoría de votos un Consejero. podrán o no ser accionistas de la Sociedad. Si el Secretario del Consejo no asistiese a alguna de las Juntas del Consejo. A falta de designación expresa.ARTICULO 26. un ejemplar del Periódico Oficial y/o del diario en que se hubiese publicado la Convocatoria.ARTICULO 25. Dicha acta será firmada por el Presidente. los asuntos tratados y los acuerdos tomados. salvo que la mayoría de los accionistas concurrentes soliciten que sean nominales.. en su caso. o al suceso de que se trate.5
legalmente representadas.Quedará a cargo de los Escrutadores verificar que las resoluciones se tomen por el porcentaje de votación a que este ARTICULO se refiere.DERECHOS DE LA MINORIA EN LA ELECCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: Los accionistas que en la elección del Consejo de Administración estuvieren en minoría y disintieren de la opinión de la mayoría. no debiendo en ningún caso ser menor de 5 (CINCO) Los Consejeros.-----.CAUCION DE LOS CONSEJEROS PARA GARANTIZAR SU FUNCION: Cada Consejero para asegurar las responsabilidades que pudiere contraer en el desempeño de su cargo. el Secretario será nombrado por el propio Consejo de Administración en la primer junta que celebre con posterioridad a su designación por la Asamblea.Dicho depósito o garantía le será devuelto hasta que la Asamblea apruebe las cuentas correspondientes al período de su gestión. quien lo será también de la Sociedad. hasta quedar resueltos todos los puntos de la Orden del Día. El número de miembros del Consejo quedará aumentado durante el período de duración normal de dicho Consejo con un miembro más en la forma indicada. o al suceso de que se trate.). incapacidad o fallecimiento.------------------------------------------------------------------------------------------.ARTICULO 21.00 (QUINIENTOS NUEVOS PESOS 00/100 M. siempre que el número de acciones que representen sea por lo menos igual a un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del capital social. --------------------------------------CAPITULO CUARTO. Asimismo. Las actas de Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante Notario Público y su Testimonio inscrito en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad. Si el Presidente del Consejo no asistiese a alguna de las Juntas de Consejo. los Consejeros presentes designarán entre los miembros presentes quien lo substituya..ARTICULO 23.
. y si por cualquier circunstancia no se hiciere la renovación normal del Consejo.PRESIDENTE: Al designar la Asamblea a los integrantes del Consejo de Administración. la Lista de Asistencia firmada por los concurrentes a la Asamblea y debidamente certificada por los Escrutadores designados.VOTACION: En las Asambleas Generales de Accionistas cada acción conferirá derecho a un voto. A falta de designación expresa. incapacidad o fallecimiento. o en caso de su renuncia.-----ARTICULO 22.. ------------------------------------------------------------ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. ----------------------------------------------------------------------------. En las Asambleas Extraordinarias las resoluciones solo serán válidas si son aportadas por el voto de acciones que representen cuando menos la mayoría del capital social. al designar la Asamblea a los integrantes del Consejo de Administración nombrará al Secretario del mismo. No obstante.----------------------ARTICULO 24. También se protocolizarán ante Notario Público las actas de las Asambleas Ordinarias cuando por cualquier circunstancia no fuera posible asentadas en el Libro correspondiente. los Consejeros en funciones continuarán en sus cargos y no podrán abandonar sus responsabilidades hasta que fueren nombrados los que deban substituirlos y éstos tomen posesión de sus cargos.-------------------------. que contendrá un duplicado de la misma en papel simple.. durarán en su encargo (1) un año y podrán ser reelectos sin ninguna limitación..--------------------------.. sin necesidad de nueva convocatoria. nombrará al Presidente del mismo.-----. el Presidente será nombrado por el propio Consejo de Administración en la primer junta que celebre con posterioridad a su designación por la Asamblea.ACTAS DE ASAMBLEAS: De toda Asamblea el Secretario levantará un acta en el Libro de Actas de asambleas respectivo en la que se consignarán el número de acciones representadas. Las votaciones serán económicas. y los demás documentos que se hubieren presentado o con los que se hubiere dado cuenta.----------------. en cuyo caso los votos se recibirán por conducto de los Escrutadores.SECRETARIO: Asimismo. el Registro de Acciones de la Sociedad y la Lista de Asistencia al efecto formulada. serán autorizadas por el Presidente o por el Secretario del Consejo de Administración. de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.. o en caso de su renuncia.CONSEJO DE ADMINISTRACION: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración compuesto por el número de Consejeros que designe la propia Asamblea. los Consejeros presentes designarán a quien lo substituya. de cada Asamblea se formará un expediente como Apéndice del Acta mencionada. deberá suspenderse y continuarse en los días hábiles inmediatos siguientes a la misma hora en que principió la primera reunión. quien lo será también de la Sociedad. tendrán derecho a nombrar un Consejo con las mismas atribuciones que los demás Consejeros designados por la mayoría. En las Asambleas Ordinarias.N. las resoluciones serán válidas mediante el acuerdo de la mayoría de votos de las acciones representadas. deberán otorgar garantía a favor de la Sociedad y a satisfacción de la misma por una suma no menor de N$500.
Asimismo. Sub-Gerentes.. actas en el Libro de Actas de Juntas del Consejo respectivo.-----. primer párrafo.ACTAS: De todas las Juntas del Consejo se levantarán por el Secretario o por quien haya fungido como tal.B) Quienes hayan quebrado o solicitado la suspensión de pagos. atribuciones. ATRIBUCIONES Y PODERES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Consejo de Administración tendrá.------------------------------. aplicable en toda la República en Materia Federal. en virtud de resolución judicial o de las Leyes de la República Mexicana.6
siempre que no existan responsabilidades pendientes a su cargo. atribuciones y poderes:------------------------. Apoderados y demás funcionarios y empleados de la Sociedad que estime pertinentes.-------. Las copias certificadas o extractos de las actas de Juntas del Consejo que sea necesario extender por cualquier motivo. modificaciones o restricciones que la Asamblea General de Accionistas acuerde. y los demás documentos que se hubieren presentado o con lo que se hubiere dado cuenta.-..--.------. Gerentes. o por quienes hayan fungido como tales en ausencia de los titulares. señalándoles sus funciones.C) Quienes estén en descubierto con la Sociedad por obligaciones vencidas y no garantizadas debidamente. SESION ORDINARIA: El Consejo se reunirá en Sesión Ordinaria cuando menos una vez al año en la fecha que el mismo señale. de cada Junta se formará un expediente como Apéndice del Acta mencionada. Sus decisiones tendrán validez por simple mayoría de votos de los presentes.D) Para convocar a Asambleas Generales de Accionistas.ARTICULO 31. salvo las ampliaciones. sucursales o representaciones de la misma.--------------------------.ARTICULO 29. que contendrá un duplicado de la misma en papel simple. siempre y cuando dicha responsabilidad no se deba a culpa o negligencia imputables a los Consejeros o funcionarios de que se trate.-----------------.--------. negocios y actos jurídicos que requieran la naturaleza y objeto de la misma.C) Para entregar a el o los Comisarios.----------------------------------------------.----------. así como suprimirlas. cesarán desde luego en su caso.-----------------------------------------------------------------. en las que se consignarán los nombres de los asistentes y los acuerdos adoptados.FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. (2586) dos mil quinientos ochenta y seis y (2587)dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común.. agencias. con la dotación de empleados que se considere necesaria en los lugares que crea oportuno dentro y fuera del domicilio social. -------------------------. primera párrafo. El pago de dichas cantidades serán distribuidas y pagadas en la siguiente forma: 50% (CINCUENTA POR CIENTO) por igual entre todos los Consejeros y 50% (CINCUENTA POR CIENTO) en proporción a la asistencia de cada Consejero a las Juntas del Consejo que se celebren durante el ejercicio social. serán autorizadas por el Presidente o por el Secretario del mismo Consejo. Directores.E) Para contratar con técnicos especialistas bien sea con carácter consultivo. la Lista de Asistencia firmada por los Consejeros y comisario concurrentes a la Junta y debidamente certificada por el Secretario. las siguientes facultades. bien confiriéndoles alguno o algunos de los ramos de la administración. operativos.Los Consejeros que después de designados llegaren a encontrarse en casos de los antes expresados. contratos. sin limitación alguna. poderes y emolumentos.A) Para organizar las oficinas. en los términos más amplios de los Artículos (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro.--------. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.------------------------.----------.-----------.ARTICULO 28. convenios.ARTICULO 30.F) Para ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y en general celebrar y ejecutar todos los actos comerciales. los Estados Financieros correspondientes a la comprobación de las operaciones sociales.B) Para designar al Director General.-----.FACULTADES. obligaciones. y revocar los nombramientos así hechos.G) PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS.ARTICULO 27. administrativos. y ---------------------------------------------------------.----------------------------------------------.INDEMNIZACION Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS: La Sociedad deberá indemnizar y reelevar a los Consejeros y demás funcionarios por responsabilidades personales en que pudieren incurrir en el desempeño de sus respectivos cargos ejecutados a nombre de la Sociedad. las que deberán ser firmadas por el Presidente y Secretario. sucursales y representaciones de la Sociedad y hacer las instalaciones necesarias para los fines de la misma de la manera que estime más conveniente. y no podrán volver a desempeñarlo sino mediante nueva elección.SESION EXTRAORDINARIA: El Consejo se reunirá en Sesión Extraordinaria cuando para ello fuere convocado por cualquiera de los Consejeros. o con cualquier otro fundamento. por lo menos anualmente.LUGAR: Las Sesiones deberán celebrarse en el domicilio de la Sociedad. siempre y cuando haya desaparecido el impedimento.-----------------------------------------.IMPEDIMENTOS PARA CONSEJEROS: No podrán ser Consejeros de la Sociedad:----------------------------------------------------A) Quienes no tengan capacidad legal para obligarse. OBLIGACIONES. y ejercer las demás facultades que se señalan en los presentes Estatutos y en la Ley. obligaciones. presentando en ellas informe sobre el desarrollo de los negocios sociales. o en cualquier otro lugar que el mismo Consejo determine. sus correlativos y concordantes (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho.QUORUM Y VOTACION: Se considerará legítimamente instalado con asistencia de la mayoría de los Consejeros que lo constituyen. mientras no sean rehabilitados. con excepción de los expresamente reservados por la Ley y estos Estatutos a la propia Asamblea General de Accionistas.------------------------------------------. agencias. para representar a la Sociedad con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley.----. Gerente General.REMUNERACION DE LOS CONSEJEROS: Los Consejeros percibirán como emolumentos la cantidad que la Asamblea apruebe y que estarán en vigor mientras no sean modificadas por la misma Asamblea. (2480) dos mil cuatrocientos ochenta y ( 2481 ) dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil para
. exhibiendo los comprobantes que justifiquen los mismos y extendiendo las observaciones que el o los Comisarios formulen.
obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad se refiere dichos dispositivos legales. en los términos del Artículo (876) ochocientos setenta y seis. en los términos del Artículo (875) ochocientos setenta y cinco. mediante la delegación de la REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDATE. en relación a lo aplicable con las normas de los Capítulos XII y XVII del Título Catorce. podrán asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. REPRESENTANTE LEGAL PATRONAL Y APODERADO JURIDICO GENERAL. celebrar transacciones. en los términos de los Artículos (873) ochocientos setenta y tres y (874) ochocientos setenta y cuarto. Fracciones I y VI. para acudir a la audiencia a la que se refiere el Artículo (873) ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación.I) PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ADMINISTRAR los negocios y bienes sociales. EL PODER que se otorga. todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor.H) PODER GENERAL. REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO JURIDICO GENERAL queda facultado para representar a la Sociedad ante personas físicas. el CONSEJO DE ADMINISTRACION. al mismo tiempo podrá actuar como REPRESENTANTE DE LA EMPRESA en calidad de Consejero. (134) ciento treinta y cuatro. mercantil. haga en tales audiencias. individuales o colectivos. penal o laboral. Administrativas o del Trabajo. y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales. en los términos más amplios del Artículo (2554) dos mil quinientos
. de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas. tanto del orden Federal como Local. incluyendo el Juicio de Amparo. pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite. la REPRESENTACION LEGAL que se delega y la REPRESENTACION PATRONAL que se confiere mediante el presente instrumento. y cuatro (899) ochocientos noventa y nueve. en los términos del Artículo (11) once de la Ley Federal del Trabajo citada. (523) quinientos veintitrés. transigir y comprometer en árbitros y recusar Magistrados. REPRESENTANTE LEGAL PATRONAL Y APODERADO JURIDICO GENERAL. podrá actuar ante o frente al o los Sindicatos con los cuales existan celebrados Contratos Colectivos de Trabajo. (692) seiscientos noventa y dos. podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales. Igualmente. los que se presenten por la contraria. (894) ochocientos noventa. judiciales o extrajudiciales. Jueces y demás funcionarios judiciales. el CONSEJO DE ADMINISTRACION.---. morales y ante toda clase de autoridades de cualquier fuero. en representación de la Sociedad. en general para todos los asuntos obreropatronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a las que se refiere el Artículo (523) quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. reconocer firmas. y sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana. (893) ochocientos noventa y tres. seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos. con las atribuciones. en juicio o fuera de él. REPRESENTANTE LEGAL PATRONAL Y APODERADO JURIDICO GENERAL. y (880) ochocientos ochenta.7
el Estado de Hidalgo. tomar toda clase de decisiones. en toda la extensión de la República Mexicana. se le confieren facultades para ofrecer y aceptar y aceptar fórmulas de conciliación. y además llevará la REPRESENTACION PATRONAL para efectos del Artículo (11) once. J) y K) del presente ARTICULO en lo aplicable. En consecuencia. (695) seiscientos noventa y cinco. Fracción III. I). contestar las demandas que se interpongan en contra de la poderdante: celebrar audiencias conciliatorias y pactar transacciones ante autoridades judiciales o administrativas. podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional. ofrecer reinstalaciones. (786) setecientos ochenta y seis. podrá señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones. interponer recursos contra autos y/o resoluciones interlocutoras y definitivas. con causa o bajo protesta de Ley. sin causa. documentos y redargüir de falsos.---------------------------. así como nombrar peritos. (46) cuarenta y seis y (47) cuarenta y siete. podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos. en los términos de los Artículos (787) setecientos ochenta y siete y (788) setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo. (879) ochocientos setenta y nueve. la ejercitará el CONSEJO DE ADMINISTRACION Y APODERADO JURIDICO GENERAL con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa: EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. ratificando la Sociedad todo lo que el CONSEJO DE ADMINISTRACION. y también la REPRESENTACION LEGAL de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos. consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio. reclamaciones o emplazamientos. presentar testigos. promover toda clase de juicios de carácter civil. (694) seiscientos noventa y cuatro. (46) cuarenta y seis. denuncias y acusaciones. podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en los incisos G). para representara a la misma en juicios o procedimientos laborales en los términos y para los efectos a los que se refieren los Artículos (11) once. podrá comparecer con toda la REPRESENTACION LEGAL bastante y suficiente. también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas. contestar todo tipo de demandas. Fracciones II y III. ya sean Locales o Federales. sean Judiciales (Civiles o Penales). con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes. que se tramiten ante cualesquier autoridades. (877) ochocientos setenta y siete. se confiere a su favor LA REPRESENTACION PATRONAL. respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo.--------. interrogarlos y repreguntarlos. (878) ochocientos setenta y ocho. en los érminos del Artículos (692) seiscientos noventa y dos. asimismo. En consecuencia. Fracciones II y III. negociar y suscribir convenios laborales. administrativo. y para todos los efectos de conflictos colectivos. (876) ochocientos setenta y seis. (787) setecientos ochenta y siete. articular y absolver posiciones. todos estos Artículos de la Ley Federal del Trabajo en vigor. ver presentar a los de la contraria. (47) cuarenta y siete. formular y presentar querellas.
--------. quedando en consecuencia el CONSEJO DE ADMINISTRACION.L) PODER GENERAL para otorgar y a su vez revocar Poderes Generales y Especiales. así como expedir copias certificadas de las mismas para todo los efectos legales a que hubiere lugar.--------.J) PODER GENERAL AMPLISIMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO. del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común. sin perjuicio de las facultades que la propia Asamblea o el Consejo confieran al Director General. con o sin contraprestación.D) Tener bajo su custodia y archivar todos los documentos
.---------------------------------------------------------------------------------------. las siguientes facultades. del Código Civil para el Estado de Hidalgo. certificar y en cualquier otra forma suscribir títulos de créditos en nombre y representación de la Sociedad.------------------------.------. y atribuciones:-----------. llevando a cabo y ordenando que todos los acuerdos adoptados sean debidamente cumplidos. aplicable en toda la República en Materia Federal.-----. así como para delegar sus facultades total o parcialmente. así como informar a los Accionistas en las Asambleas Generales de todos los asuntos de interés que se relacionen con los negocios de la Sociedad. así como para gravar en cualquier forma toda clase de bienes de la Sociedad. modificaciones o restricciones que acuerde el Consejo o la Asamblea General de Accionistas. teniendo voto de calidad en caso de empate en las segunda. el CONSEJO DE ADMINISTRACION no perderá las facultades de MANDATARIO que se le han otorgado y conferido. convenios. de Juntas del Consejo de Administración. obligaciones. y sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana. ATRIBUCIONES Y PODERES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Presidente del Consejo de Administración representará a la Sociedad ante toda clase de corporaciones.---------.C) Firmar las actas que de dichas Asambleas y Juntas se levanten.C) Presidir las Asambleas Generales de Accionistas y las Juntas de Consejo de Administración. Se incluyen las facultades para aportar bienes muebles e inmuebles de la Sociedad a otras compañías y suscribir acciones o tomar participaciones o parte de interés en otras compañías. aceptar.FACULTADES. endosar. salvo las ampliaciones.------------------------------.------. con los PODERES GENERALES o ESPECIALES que. Gerente General. avalar. del Código Civil para el Estado de Hidalgo. así como a sus derechos reales y personales. y llevar para este fin los Libros de Actas de Asambleas Generales de Accionistas.D) Firmar las actas que de dichas Asambleas y Juntas se levante.----------------------------------. se incluyen las facultades de librar cheques para disponer de fondos en cuenta bancaria.-----------------------.. su correlativo y concordante el (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho. efectuar. librar.ARTICULO 33. así como sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana. El Poder General a que se refiere el presente inciso. en los términos más amplios del tercer párrafo del Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal en Materia Común. preparar y firmar las Actas.----------. se le requieran. al delegar total o parcialmente el presente PODER GENERAL.---. contratos y demás documentos que fueren necesarios o convenientes para el otorgamiento de dichas garantías. y por lo tanto suscribir títulos de crédito. en la forma prevenida por la Ley. y tendrá salvo las ampliaciones.-------. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Secretario del Consejo de Administración tendrá. modificaciones o restricciones que el propio Consejo o la Asamblea General de Accionistas determinen. atribuciones y poderes:-----------------A) Vigilar en general las operaciones sociales cuidando del exacto cumplimiento de estos Estatutos. autoridades o personas físicas o morales. Directores. REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO JURIDICO GENERAL autorizado con amplias facultades tanto en lo relativo a la disposición de bienes muebles o inmuebles. fianzas y en general garantizar. obligaciones a cargo de la Sociedad o de terceros. incluyendo las facultades para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.---. constituyendo al Apoderado las facultades que considere convenientes dentro de las que al propio CONSEJO DE ADMINISTRACION se le otorgan. en los términos más amplios que establecen los Artículos (9º) noveno Fracción I y (85) ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. y demás Libros sociales respectivos. realizando todo cuanto sea necesario o prudente para proteger los intereses de la Sociedad. segundo párrafo. firmar y publicar las convocatorias y notificaciones para las Asambleas Generales de Accionistas y Juntas del Consejo de Administración.E) Expedir certificaciones de asientos del Libro de Registro de Acciones que.B) Asistir a todas las Asambleas Generales de Accionistas y Juntas del Consejo de Administración. será el ejecutor de los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administración.K) PODER GENERAL para girar. su correlativo y concordante tercer párrafo del Artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho. aplicable en toda la República en Materia Federal. excepto los de contabilidad. en su caso le sean conferidos por el propio Consejo de Administración o la Asamblea General de Accionistas.A) Formular.--------. obligaciones.8
cincuenta y cuarto.. solamente podrá ejercitarse en forma conjunta y/o mancomunada por lo menos por dos Consejeros.-------. en su caso. así como para la adquisición o enajenación de valores y de toda clase de títulos de crédito.FACULTADES. incluso con prenda o hipoteca. Apoderados y Delegados Especiales que designen. OBLIGACIONES.B) Someter al Consejo de Administración y a la Asamblea General de Accionistas las proposiciones que le parezcan pertinentes y provechosas para los intereses de la Sociedad. otorgar avales.ARTICULO 32. así como expedir copias certificadas de las mismas parar todos los efectos legales a que hubiere lugar. segundo párrafo.F) Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y personas físicas o morales. de depósito en otras instituciones y obligar a la Sociedad en cualquier forma que legalmente estime necesario dentro de las operaciones propias de sus autorizaciones.----------.---. Sub-Gerentes. las siguientes facultades.
ARTICULO 42. siempre que no existan responsabilidades pendientes a su cargo.E) Expedir certificaciones de asientos del Libro de Registro de Acciones que.).I.. cesará desde luego en su cargo.APLICACIÓN DE UTILIDADES: Las utilidades netas que se obtengan anualmente.------------------------.ARTICULO 37. Dicho depósito o garantía le será devuelto hasta que la Asamblea apruebe las cuentas correspondientes al período de su gestión..N. También podrán ser reelectos sin limitación.ARTICULO 40. y que serán sometidos a la consideración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas..C) Quienes estén en descubierto con la Sociedad por obligaciones vencidas y no garantizadas debidamente. y será nombrado cada año por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.III.CAUCION DE EL(LOS) COMISARIO(S) PARA GARANTIZAR SU FUNCION: El o los Comisarios para asegurar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de su cargo.En su caso..CAPITULO SEXTO..--------------------------------------------------------------------. siempre y cuando haya desaparecido el impedimento.------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------.B) Quienes hayan quebrado o solicitado la suspensión de pagos. y -------------------------------------------------------. en su caso se le requieran.-------------------------------------------------EJERCICIOS SOCIALES.---. hasta que ésta importe cuando menos el 20% (VEINTE POR CIENTO) del capital social. para garantizar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de su cargo.------.----------------------------------ARTICULO 36. ------------------------------------------------------------------------ORGANO DE VIGILANCIA. conjuntamente con el Informe de el o los Comisarios. de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.A) Quienes no tengan capacidad legal para obligarse.N. atribuciones y poderes que se les confieran por el órgano que los designe al momento de su nombramiento.La vigilancia de las operaciones sociales estará a cargo de un Comisario.IMPEDIMIENTOS PARA COMISARIOS: No podrán ser Comisarios de la Sociedad:----------------------------------------------------------.ARTICULO 35.------------.00 (CIEN PESOS 00/100 M.Se
.--------------------------------------------. depreciaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------.REMUNERACION DE EL O LOS COMISARIOS: El o los Comisarios percibirán como emolumentos las cantidades que la Asamblea apruebe y que estarán en vigor mientras no sean modificadas por la misma Asamblea. obligaciones..9
relacionados con las Asambleas Generales de Accionistas y con las Juntas del Consejo de Administración. castigos y pagos del Impuesto Sobre la Renta. Gerente General y Gerentes designados conforme a los presentes estatutos.DURACION DE CARGOS ADMINISTRATIVOS Y FACULTADES. Los accionistas que en la elección del Comisario hubieren estado en minoría y disintieren de la opinión de la mayoría tendrán derecho a nombrar un Comisario. siempre que el número de acciones que representen sea cuando menos igual a un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del capital social. Directores.CAUCION DE LOS FUNCIONARIOS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE SUS CARGOS: El Director General.. de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 171 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.Se separará la cantidad del 5% (CINCO POR CIENTO) de las utilidades netas. deberán otorgar garantía a favor de la Sociedad y a satisfacción de la misma por una suma no menor de $100.ARTICULO 34. y no podrá volver a desempeñarlo sino mediante nueva elección. para formar o reconstituir la reserva legal.DURACION DE LOS EJERCICIOS SOCIALES: Los ejercicios sociales durarán 1 (UN AÑO) año natural que se contará del (1º) primero de enero al (31) treinta y uno de diciembre de cada año.ARTICULO 43. OBLIGACIONES... ATRIBUCIONES Y PODERES INHERENTES A LOS MISMOS: El Director General. --------------------------------------CAPITULO QUINTO.DURACION DEL CARGO DE COMISARIO: El o los Comisario durarán en funciones 1 (UN) año.INFORME DEL EJERCICIO SOCIAL: Al concluir cada ejercicio social se formulará un informe en los términos de las Leyes en vigor. pero continuarán en el ejercicio de su cargo en tanto no tome posesión la persona que haya sido designada para substituirlos.). Dicho depósito o garantía les será devuelto hasta que la Asamblea apruebe las cuentas correspondientes al período de su gestión. deberán otorgar garantía en favor de la Sociedad y a satisfacción de la misma por una suma no menor de $100.-----------------------------------------------------------------. Directores. un vez deducida las cantidades necesarias para amortización. Apoderados y demás funcionarios y empleados que sean designados conforme a los presentes Estatutos durarán en su encargo indefinidamente y tendrán las facultades.ARTICULO 38.. ----------------------------------.II. se separará la cantidad que corresponda para cumplir con las obligaciones que impone la Ley Federal del Trabajo sobre participación de utilidades.. Podrá ser accionista o persona ajena a la Sociedad.---------.COMISARIO.00 (CIEN PESOS 00/100 M.El Comisario que después de designado llegare a encontrarse en caso de los antes expresados. Sub-Gerentes. UTILIDADES Y PERDIDAS.-------------------------------------------------------------------. siempre que no existan responsabilidades pendientes a su cargo. se aplicarán en la siguiente forma:-----------------------------------------.ARTICULO 39. Gerente General. Los nombramientos y mandatos que se les confieran serán revocables en cualquier tiempo por los órganos sociales competentes para tales efectos.--------------------------------------------------------------------------------------------.. en su caso.------.En caso de que la minoría haga uso de este derecho..-------------ARTICULO 41. mientras no sean rehabilitados. la vigilancia de las operaciones sociales estará a cargo de los dos Comisarios y sus funciones serán desempeñadas por uno y otro indistintamente.
ARTICULO 49.-----------------------------------------------------------------------. se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes del Primer Distrito Judicial del Estado de Hidalgo...Se separará la cantidad que la Asamblea determine para integrar el Fondo de Previsión. pero no podrán iniciar nuevas operaciones después de haber sido aprobado por los accionistas el acuerdo de liquidación de la Sociedad o de que se compruebe la existencia de la causa legal de disolución de ésta..El patrimonio neto que resulte del balance final que formará(n) el o los Liquidadores.------------------------------------------------------------------------------. las mismas facultades que normalmente desempeñen en la vida de la Sociedad en relación con el Consejo de Administración.DERECHOS DE LOS SOCIOS FUNDADORES: Los fundadores no se reservan participación ni beneficio especial alguno en las utilidades de la Sociedad. Director General.REPORTE DE PERDIDAS: Los Accionistas no tendrán responsabilidad alguna por las perdidas.------------------------------------------------------------------------------------------.---------------------------------------------.ARTICULO 44. y específicamente las atribuciones siguientes:------------------------------------------------------------------..-------.------------------------------------------------------------------------------------------ARICULO 50... con residencia en la Ciudad de Pachuca.V..FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DURANTE LA LIQUIDACION: La Asamblea General Ordinaria tendrá durante la liquidación las facultades necesarias para determinar las reglas. OBILGACIONES.DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. será el Consejo de Administración quien determine la fecha de pago de las utilidades que habrán de aplicarse a los accionistas.----------------.
.. si las hubiere.. aprobando que sea por la Asamblea.Formulación de los Estados Financieros. pudiendo revocar el nombramiento de éstos y designar nuevos.El resto se dividirá entre los accionistas en proporción al número de sus acciones. salvo en cuanto tuvieren aportaciones pendientes de efectuar. En todo caso... sus decisiones se regirán por las reglas establecidas para las decisiones del Consejo de Administración.ARTICULO 52.FACULTADES. afectarán a las acciones por igual y hasta su respectivo valor nominal. enajenando los bienes de la Sociedad que fueren necesarios para ese objeto.FACULTADES DE EL O LOS COMISARIOS DURANTE LA LIQUIDACION: El o los Comisarios desempeñarán durante la liquidación.Conclusión de los negocios pendientes de la manera que juzguen más conveniente. Gerente General.CAPITULO SEPTIMO. si las hubiere. bien distribuyéndolo en especie o vendiéndolo y repartiendo su producto. respecto de los Liquidadores. Las pérdidas..------------------------------------.10
separará la cantidad que la Asamblea estime necesaria para formar un fondo de reinversión. y éstos no hayan entrado en funciones. La Asamblea fijará el plazo dentro del cual deban concluir sus trabajos el o los Liquidadores y señalará la remuneración que deba correspondientes. o realizando con él cualquier otra operación que acuerde la Asamblea General de Accionistas. Directores.DISOLUCION DE LA SOCIEDAD: La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos establecidos por el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.ARTICULO 45.. los socios fundadores al suscribir la Escritura Constitutiva.I.III.SOMETIMIENTO JURISDICCIONAL: Para la solución de cualquier controversia que surja entre la Sociedad y sus socios.-------------------------------------------------------------------------------------. que en adición a las disposiciones legales y a las normas contenidas en estos Estatutos.LIQUIDADOR: Al acordarse la disolución de la Sociedad. o por el o los Comisarios.ARTICULO 46. Gerentes y/o Sub-Gerentes de la Sociedad continuarán desempeñando sus respectivos cargos.--------------------------------..FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE EL O LOS LIQUIDADORES: El o los Liquidadores tendrán durante la liquidación las facultades que correspondan a los administradores.----------------------------------------------------------.CONVOCATORIAS PARA LA ASAMBLEA DURANTE LA LIQUIDACION: La Asamblea será convocada durante la liquidación por el o los Liquidadores.--------------. Si fueren varios. han de regir la actuación de el o los Liquidadores. en el reparto del activo liquido corresponderá una parte igual a cada acción.En todo caso. o de éstos entre si.. la Asamblea por mayoría de votos designará a uno o varios Liquidadores. así como la fecha de pago de honorarios del Consejo y de el o los Comisarios. de la Sociedad. en su caso.-------------------------------------------------------. y los socios posteriores..ARTICULO 53.---------------------------------------------.ARTICULO 47.ARTICULO 48.-----------------------------------------------------------------. ATRIBUCIONES Y PODERES DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL PERIODO DE LIQUIDACION: Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad el nombramiento de el o los Liquidadores. correspondiendo a cada acción una parte igual en los términos que acuerde la Asamblea de Accionistas. cobro de los créditos y pago de las deudas.ARITUCLO 51. se repartirá entre los socios.----. el Consejo de Administración y los funcionarios.II.IV. en su carácter de tales.
de la Ley del Notariado vigente. conforme a la Ley.Se designa como Apoderado de la Sociedad al Señor __________ a quien se le confieren las facultades y atribuciones que determinan los G). en la siguiente forma:------------------------------------------------------------------------ACCIONISTAS ACCIONES VALOR Porcentajes que aporta Cada Socio .000.De acuerdo con el Artículo Sexto de estos Estatutos se designa Presidente del Consejo al señor -----. bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial. del Código Civil vigente en el Estado de Hidalgo.a quienes se les confieren las facultades y atribuciones que determinan los incisos G). según nota que doy fe.Para la Construcción de la Sociedad.11
----------------------------------..Los comparecientes suscriben y pagan como sigue las 50 cincuenta acciones con valor nominal de $1.CUARTA:. I) y L) del ARTICULO 31 (TRIGESIMO PRIMERO) de ésta Acta Constitutiva relativas a los Poderes para Pleitos y Cobranzas. H). Cambiario y de Dominio. tomando desde luego posesión de sus cargos. DOY FE:.------------------------------------------------------------------------------------..De la verdad de este acto. hoy día (25) veinticinco de agosto de (1997) mil novecientos noventa y siete. cada acción y con valor total de $50.. De que leído que les fue íntegramente a los comparecientes este instrumento.Se designan como Apoderados de la Sociedad a los Señores ------.El Suscrito Notario hace constar y da fe de que el Artículo 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho.PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. K) y L) del ARTICULO 31 (TREIGESIMO PRIMERO) de ésta Acta Constitutiva relativas a los Poderes para Pleitos y Cobranzas.-------------------.000. haciéndoles saber el derecho que tienen de hacerlo por sí mismos.SEGUNDA. De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón. de YO.SECRETARIO:-------..-----------------------. Actos de Administración. Representación Laboral. Representación Laboral y Actos de Administración con facultades de sustitución y delegables.-----------------.. H).TESORERO:. ante mí.Los fundadores constituidos en Asamblea Ordinaria.Adoptar por ahora como sistema de administración de la Sociedad el de CONSEJO DE ADMINISTRACION. ----. quedando advertidos de la obligación que tienen de inscribir el Primer Testimonio que de esta Escritura se expida en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.----------------------------------------------------------------------------.QUINTA:. H).Se conviene asimismo los propios comparecientes en designar como Comisario de la Sociedad al señor------. TERCERA. Representación Laboral. sin que me conste nada en contrario. I)..-----------------------------------------------------------------------------------. Folio número ________. De que lo relacionado e inserto concuerda en todo con sus originales a que me remito. designando para ése efecto a las siguientes personas:--------------------------------------------------------------------PRESIDENTE:---------. liberándolo de la obligación de otorgar garantía de ninguna especie para garantizar su gestión. fecha en que se dio de alta en la Oficina Federal de Hacienda correspondiente. las mencionadas facultades las podrán ejercer conjunta o separadamente indistintamente.“ARTICULO 2448. por unanimidad de votos. me cercioré de su voluntad. mismos que podrán ejercer conjunta o separadamente.. bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de
. Así como para otorgar y conferir Poderes Generales y Especiales.y Secretario del Consejo al señor ------.Se designa como Apoderado de la Sociedad a los Señores_______ Y ________ a quienes se les confieren las facultades y atribuciones que determinan los G). se ratifica y firman.A U T O R I Z O definitivamente esta escritura hoy día (___) del mes de _____ de (1997) mil novecientos noventa y siete.----. a quienes considero con la capacidad legal necesaria para otorgar el acto jurídico que se trata.----.DOY FE.. y De que se cumplieron los requisitos que señala el Artículo (106) ciento seis.-------.Estos todos los poderes generales para pleitos y cobranzas. toman las siguientes resoluciones: ------------------------. es idéntico al Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro.A R TICULO 2448 -----------------------------------. quien manifiesta su conformidad y acepta el nombramiento. De que conozco personalmente a los comparecientes. En los poderes generales para administrar bienes. se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el Permiso número __________.T O T A L: . Actos de Administración y Cambiario con Facultades de Sustitución y Delegación. En los poderes generales para ejercer actos de dominio. Las personas designadas ha dado su conformidad y aceptan los nombramientos. tener a la vista. I) y L) del ARTICULO 31 (TRIGESIMO PRIMERO) de ésta Acta Constitutiva relativas a los Poderes para Pleitos y Cobranzas. del Código Civil para el Distrito Federal y dice a la letra como sigue:---------------------------------------------------------------------------------------------.C L A U S U L A S T R A N S I T O R I A S ----------------------------------PRIMERA. Expediente número ___________. bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.I. tomando desde luego posesión de su cargo.VOCAL---------. DOY FE Rúbrica y Sello Notarial de Autorizar.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).. EL NOTARIO. liberándolos de la obligación de otorgar garantía de ninguna especie para garantizar su gestión.
del Volumen (1025). Tipo de empresa(S. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales. Foja (27).12
dueño. Hidalgo. bajo el número (676289)..--------------------------.L. Libro (10) diez. a los (21) veintiún días del mes de Marzo de 2012.A.
. donde queda la matriz respectiva.)”. tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.ES PRIMER TESTIMONIO: Que se expide para uso de “Nombre de la empresa. cotejadas y corregidas.DOY FE. R. la que obra en (12) hojas útiles. En la Ciudad de Pachuca. Los Notarios insertarán éste Artículo en los testimonios de los poderes que otorguen”.. Cooperativa etc. fue tomada de mi Protocolo y Apéndice del corriente año.
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