Source: http://docplayer.pl/46273734-Sprawozdanie-z-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-polska-grupa-energetyczna-s-a-pzu-zlota-jesien.html
Timestamp: 2018-04-23 21:57:40+00:00
Document Index: 27957675

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 10', 'art. 430']

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień, - PDF
Download "Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., PZU Złota Jesień,"
1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 23 czerwca 2010 r. Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień zarejestrowanych na WZA Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Sposób głosowania 1
2 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wskazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę ,85 zł. (słownie: dwadzieścia pięć miliardów dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote 85/100); rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości ,84 zł. (słownie: miliard czterysta czterdzieści milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 84/100); zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 r. o kwotę ,61 zł (słownie: sześć miliardów czterysta milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset dwa złote 61/100) rachunek przepływów pienięŝnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pienięŝnych w ciągu roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2009 r. o kwotę ,45 zł (słownie : trzy miliardy sto siedemdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć złotych 45/100) informację dodatkową obejmującą dodatkowe informacje i objaśnienia. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Sprawozdanie rządu z działalności PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok. w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku. 2
3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów jak i pasywów sumę tys. złotych. (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy czterysta czterdzieści siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie tys. złotych (słownie: cztery miliardy trzysta trzydzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych) oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku wykazujące łączne całkowite dochody w wysokości tys. złotych (słownie: cztery miliardy dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset osiem tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. złotych (słownie: osiem miliardów sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych wykazujące zwiększenie stanu środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów w ciągu roku zakończonego dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę tys. złotych (słownie: pięć miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów sześćset siedemnaście tysięcy złotych), opisu zasad (polityki) rachunkowości oraz dodatkowych not objaśniających. wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia 3
4 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania rządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna za 2009 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie rządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2009 rok. w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2009 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt. 2, zysk netto za okres od r. do r. w kwocie ,84 złotych postanawia przeznaczyć na: - kapitał zapasowy: ,84 złotych - dywidenda dla Akcjonariuszy: ,00 złotych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 43 ust. 5 Statutu Spółki, ustala: - dzień dywidendy na dzień 22 września 2010 roku. - termin wypłaty dywidendy na dzień 12 października 2010 roku 3 Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela: - Marcinowi Zielińskiemu, - Maciejowi Bałtowskiemu, - Wojciechowi Cichońskiemu, - Jackowi Barylskiemu, - Mikołajowi Budzanowskiemu, - Małgorzacie Dec, - Ryszardowi Malarskiemu, 4
5 - Katarzynie Prus, - Zbigniewowi Szmuniewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, 5
6 Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela: - Tomaszowi drudze, - Adamowi Cichockiemu, - Henrykowi Majchrzakowi, - Markowi Szostkowi, - Piotrowi Szymankowi, - Wojciechowi Topolnickiemu, - Markowi Trawińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w przedmiocie przyznania nagrody rocznej Prezesowi rządu za 2009 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, przyznaje nagrodę roczną za 2009 rok dla Prezesa rządu p. Tomasza drogi, w wysokości 3-krotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w 2009 roku. w przedmiocie zmian w Statucie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 i 415 Kodeksu spółek handlowych oraz 37 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, przedstawioną w Uchwale nr 147/VIII/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku w przedmiotowej sprawie, niniejszym postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, iŝ: 1. Nadaje się nowe brzmienie 8 ust. 1 pkt 9: 9) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami rządu Spółki (w tym z Prezesem rządu), z zastrzeŝeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie wiąŝących przepisów, 2. Wykreśla się 37 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki. 6
7 Przyjmuje się jednolity tekst Statutu Spółki 3 7