Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-01-10
Timestamp: 2017-10-18 13:20:15
Document Index: 214895309

Matched Legal Cases: ['artículo 196', 'artículo 170', 'artículo 197', 'artículo 287', 'artículo 18', 'artículo 5']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 10-01-2017
A170000774 - TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DE GALICIA, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)
Nº de registro: A170000774
Fuente: BORME-C-2017-127
D. Jorge Bermúdez de Castro y Jaspe, liquidador de la mercantil TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DE GALICIA, S.A., en liquidación, titular del C.I.F.: A-36.492.163, según Auto de 1 de diciembre de 2015 dictado por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Pontevedra en Autos de Jurisdicción Voluntaria 260/2015, informa:
I.- Que se procede a la convocatoria de junta extraordinaria de la mercantil TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DE GALICIA, S.A., en liquidación, a la cual se le de la publicidad requerida por el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital.
II.- De conformidad con lo establecido en el art. 174, se informa que:
a) la sociedad respecto de la que se celebrará la Junta Universal es la mercantil TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DE GALICIA, S.A., en liquidación, titular del C.I.F.: A-36.492.163, con domicilio Lgr. de Pombal, número 12-2.º, Parroquia de Andina, en el municipio de Sanxenxo, Pontevedra.
b) la Celebración de la Junta tendrá lugar a las 12:00 h. de la mañana del día 16 de febrero de 2017, en la Notaría de Dña. María de las Mercedes Rebolledo Olmedo, sita en c/ Cesteiros, 14, bajo 3, C.P.: 36960 Sanxenxo, Pontevedra, en el cual tiene el domicilio social la mercantil, en virtud de lo establecido en el art. 175 de la Ley de Sociedades de Capital, y dado que los estatutos sociales nada establecen sobre el lugar en el que se ha de celebrar las Juntas.
c) a la vista del cese comunicado por D. Jorge Bermúdez de Castro y Jaspe, el Orden del Día será el Nombramiento de Liquidador.
d) realiza la convocatoria el actual liquidador.
III.- En la presente convocatoria, a falta de disposición estatutaria, se respetan los plazos establecidos en el art. 176 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sanxenxo, 5 de enero de 2017.- El Liquidador.
A170000443 - TALLERES GANDIBEN, S.A.
Nº de registro: A170000443
Fuente: BORME-C-2017-126
Don Juan Sarrió Pascual, en calidad de socio y Consejero Delegado de la sociedad Talleres Gandiben, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en la sede social de la entidad sita en Travessera d'Albaida, n.º 18, de Real de Gandía (Valencia), el día 15 de febrero de 2017, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria a las 10:30 horas, con el siguiente:
Primero.- Nombramiento nuevos Consejeros y/o modificación del Órgano de Administración.
De conformidad con lo previsto en el artículo 196 LSC se hace constar la facultad de los socios de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, cuantos informes del órgano, o aclaraciones estimen precisos en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.
Real de Gandía, 3 de enero de 2017.- El Consejero Delegado, Juan Sarrió Pascual.
A170000440 - RIGORMA GRÁFICA, S.A.
Nº de registro: A170000440
Fuente: BORME-C-2017-125
"Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital el registrador mercantil de Madrid convoca junta general de socios extraordinaria a solicitud de don Gregorio Lorenzo Arroyo y don Rafael Domínguez López.
Sociedad: "Rigorma Gráfica, S.A."
Lugar: Domicilio social, calle Charcones 18; 28600 Navalcarnero (Madrid).
Día: 13 de febrero a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.
Orden del día: Nombramiento de administradores.
Presidente y secretario de la junta: Serán los que lo sean del consejo de administración o, en caso de ausencia de estos, los que la propia junta acuerde.
Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 Ley de Sociedades de Capital)."
Madrid, 20 de diciembre de 2016.- El registrador.
A170000773 - PRESCEN, S.A.
Nº de registro: A170000773
Fuente: BORME-C-2017-124
Se convoca a los accionistas de PRESCEN, S.A. a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Independencia, 228 bjos., el próximo 20 de febrero de 2017, a las 17 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, para tratar el siguiente
Primero.- Aprobación de las Cuentas del ejercicio 2015, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, de la distribución de resultados del ejercicio 2015, del Informe de Gestión y de la gestión del Administrador único.
Segundo.- Propuesta de aportación económica.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.
Barcelona, 4 de enero de 2017.- El Administrador único, Alfonso Marimon Mercadal.
A170000442 - PELICAL, S.A.
Nº de registro: A170000442
Fuente: BORME-C-2017-123
Por acuerdo del órgano de administración se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 17 de de febrero de 2017, a las trece horas, en Ripollet (08291)(Barcelona), Polígono Industrial Molí d'en Xec, calle Molí d'en Xec, número 47, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2016, censura de la gestión llevada a cabo por la administración de la sociedad y resolución sobre aplicación de los resultados.
Barcelona, 2 de enero de 2017.- El Administrador único, Joaquín Casanovas Mussons.
A170000705 - METAL FLOW, S.A.
Nº de registro: A170000705
Fuente: BORME-C-2017-122
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Ponsich, 22, en El Prat de Llobregat (Barcelona), el día 14 de febrero de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 15 de febrero de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente
Primero.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2017.
Segundo.- Modificación de los artículos 6.º y 7.º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Autorización a la venta de las 120 acciones propias de la sociedad.
Cuarto.- Ratificación de la aprobación de una reserva de capitalización, aprobada por Consejo de Administración de la sociedad en fecha anterior.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General de Accionistas.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.
El Prat de Llobregat, 28 de diciembre de 2016.- Presidenta del Consejo de Administración, Ángela López Flaqué.
A170000685 - GESTIÓN CENTRAL DE CONFITERÍA Y GOLOSINAS, S.A.
Nº de registro: A170000685
Fuente: BORME-C-2017-121
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en calle Eduardo Torroja, 22, nave 8 B, en fecha 17 febrero 2017, a las 12:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente
Primero.- Cese y Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, puesto que lo cargos del actual Consejo de Administración se encuentran caducados.
Segundo.- Extensión, Lectura y Aprobación del Acta.
Se hace constar el derecho de los accionistas, a partir de la presente convocatoria, y de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar a los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Coslada (Madrid), 29 de diciembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio García Gutiérrez.
A170000859 - COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS DEL MAR, S.A. (CIAMAR)
Nº de registro: A170000859
Fuente: BORME-C-2017-120
Por acuerdo del órgano de administración de la entidad se convoca Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la Avenida Barrié de la Maza, 9, 15160 Sada, Restaurante El Sabor Extremeño, el próximo día 16 de febrero de 2017, a las 14,00 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de febrero, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes asuntos que constituyen el
Primero.- Análisis de la situación económica y patrimonial de la sociedad y aprobación, en su caso, de las propuestas del órgano de administración sobre medidas a adoptar con relación a la misma.
Segundo.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.
Tercero.- Alteración del órgano de administración y consiguiente modificación estatutaria. Cese y nombramiento de administradores.
Cuarto.- Modificación y adaptación de los estatutos sociales a la legislación vigente.
Quinto.- Disolución y liquidación de la compañía. Cese del órgano de administración y designación del órgano de liquidación, si procede. Solicitud de Concurso de Acreedores, en su caso.
Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.
Expresamente se hace constar, al amparo del artículo 287 de la LSC, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito respecto de la modificación de estatutos e informe justificativo.
Se advierte a los señores accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria.
Sada, 3 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Mayo García.
A170000679 - CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES, S.A.
Nº de registro: A170000679
Fuente: BORME-C-2017-119
Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en el domicilio social de la compañía, el día 14 de febrero de 2017, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de febrero de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Primero.- Propuesta para diferir la fecha de vencimiento y amortización de los bonos objeto de la 4.ª emisión de bonos simples de la compañía, así como revisión del tipo de interés, en su caso, con mantenimiento del resto de condiciones de la misma hasta su nuevo vencimiento.
Barcelona, 2 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, "DIAGONAL 3.000, S.L.", en su representación don Ramón Canela Piqué.
A170000756 - BODEGAS RIBERA DE PELAZAS, S.L.
Nº de registro: A170000756
Fuente: BORME-C-2017-118
Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social en León, calle Independencia, n.º 14, 5.º-A, el próximo día 6 de febrero de 2017, a las trece horas, con el siguiente
Primero.- Ratificación del acuerdo de aprobación de la gestión social y del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2015 y de la aplicación del resultado, adoptado el día 30 de junio de 2016.
Segundo.- Propuesta relativa la modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales de la sociedad y, en su caso, acuerdos relativos a dicha propuesta y consiguiente modificación del artículo 18.º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Propuesta de acuerdo relativo al aumento de capital de la sociedad mediante emisión de nuevas participaciones sociales a la par y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Acuerdo sobre la forma y composición del Órgano de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
Según establece en los artículos 272 y 287 de la LSC, se hace constar que a partir de la fecha de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
León, 9 de diciembre de 2016.- Consejero Delegado.