Source: http://docplayer.pl/1720511-Z-dnia-31-pazdziernika-2014-r.html
Timestamp: 2017-08-19 04:25:02+00:00
Document Index: 17427796

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 91', 'art. 91', 'art. 415', 'art. 415', 'art. 342', 'art. 342', 'art. 385', 'art. 385']

z dnia 31 października 2014 r. - PDF
Download "z dnia 31 października 2014 r."
1 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. w osobie... UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu zawartym w raporcie bieżącym nr 15/2014 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 3 października 2014 r. UCHWAŁA nr 3 w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:.
2 UCHWAŁA nr 4 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) ( Ustawa ), w związku z żądaniem akcjonariuszy tj.: Impexmetal S.A. oraz Impex-Invest Sp. z o.o., zgłoszonym w dniu 3 października 2014 r. w trybie art. 91 ust. 5 Ustawy, Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: 1. Znieść dematerializację wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki tj,: (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści) akcji serii A o numerach od do ; (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B o numerach od do ; (słownie: pięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt) akcji serii C o numerach od do ; (słownie: siedemnaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt) akcji serii D o numerach od do , łącznie (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złoty każda, oznaczonych prze Krajowy Depozyt Papierów wartościowych ISIN PLHUTMN00017 poprzez przywrócenie im formy dokumentu. 2. Powierzyć wykonanie niniejszej uchwały Zarządowi Spółki, który wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie powyższym akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). Ponadto upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji tychże akcji i wycofania akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodek ISIN PLHUTMN00017 z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do złożenia wniosku o wycofanie akcji na okaziciela oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodek ISIN PLHUTMN00017 Spółki z obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji Spółki wymienionych w niniejszej uchwały oraz wycofanie z obrotu akcji na okaziciela oznaczonych
3 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodek ISIN PLHUTMN00017 na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym akcjom Spółki formy dokumentu. UCHWAŁA nr 5 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 415 i 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 0 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: Zmienia się 9 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 1. Wszystkie Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Wszystkie Akcje Spółki na okaziciela staną się akcjami imiennymi z dniem przywrócenia im formy dokumentu, który to termin zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez Sąd Rejestrowy. Proponowana zmiana związana jest z planowanym zniesieniem dematerializacji Akcji spółki zgodnie z Uchwałą nr 4 Hutmen S.A. UCHWAŁA nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 415 i 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 0 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Hutmen S.A. postanawia, co następuje: 1 1. Zmienia się 0 Statutu Spółki w ten sposób, że w jego treści wykreśla się słowa Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub innym oraz i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych. Świadectwo depozytowe jest dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania praw z akcji.
4 2. Zmienia się 0 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się zdanie: Spółka, stosownie do art. 342 kodeksu spółek handlowych zleci prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej. W związku ze zmianami o których mowa w powyżej, 0 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: W celu wydania akcji Spółka złoży je w podmiocie uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych. Spółka, stosownie do art. 342 kodeksu spółek handlowych zleci prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez Sąd Rejestrowy. Proponowana zmiana związana jest z planowanym zniesieniem dematerializacji Akcji spółki zgodnie z Uchwałą nr 4 oraz w związku z zamianą akcji zwykłych na okaziciela na akcje imienne stosownie do Uchwały nr 5 Hutmen S.A. Spółka korzysta z prawa określonego w KSH w zakresie zlecenia prowadzenia księgi akcyjnej przez podmiot zewnętrzny. UCHWAŁA nr 7 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji Pana Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian przypadku podjęcia takiej decyzji.
5 UCHWAŁA nr 8 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji Panią/Pana Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian przypadku podjęcia takiej decyzji. UCHWAŁA nr 9 w sprawie poniesienia przez Hutmen S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. art Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego zwołanego na żądanie akcjonariuszy Impexmetal S.A. oraz Impex-Invest Sp. z o.o., na postawie art Kodeksu Spółek Handlowych pokryje Hutmen S.A.