Source: http://ambiatrading.com/index.php/investor-relations/233-kallelse-till-arsstaemma
Timestamp: 2018-02-22 14:46:18+00:00
Document Index: 19141350

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 14', '§ 9', '§ 10', '§ 12']

Ambia Trading Group - Kallelse till årsstämma
Publicerad tisdag, 23 maj 2017 09:38
Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMA torsagen den 29 juni 2017 kl. 19.00 Plats: Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 juni 2017.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman.
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till Ambia Trading Group AB (publ), att: Per Östling, Rönnbärsgatan 5, 598 37 Vimmerby eller via e-post: info@ambiatrading.se senast torsdagen den 22 juni klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 22 juni.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor efter den 8 juni 2017 samt bolagets hemsida www.ambiatrading.se
Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma i
Ambia Trading Group AB (publ) 2017-06-29.
§ 1. Stämmans öppnande
§ 2. Val av ordförande vid stämman
§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 5. Val av en eller två protokolljusterare.
§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
§ 7. Anförande av VD
§ 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och Koncernrevisionsberättelse.
§ 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
§ 11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
b) styrelseledamöter och styrelsesuppleant
§ 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen./ Beslut om utgivande av aktier och teckningsoptioner.
§ 14. Mötets avslutande
§ 9 Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.
Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2016 inte lämnas samt att ansamlad resultat överförs i ny räkning.
§ 10 Styrelsens förslag till styrelse- och revisionsarvoden.
Styrelsen föreslår att styrelsearvodet, på ett prisbasbelopp per år och revisionsarvodet på löpande och godkänd räkning, är oförändrat.
Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra till fem (4-5) styrelseledamöter och en(1) suppleant.
Förslag till styrelse. Omval av Marcus Andersson, Björn Långberg, Johanna Brolin och Veine Johansson som ordförande och Lena Ahlquist som suppleant samt nyval av Jonas Hellström
§ 12. Beslut om bemyndigande till styrelsen./ Beslut om utgivande av aktier och teckningsoptioner.Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 1 000 000:- kr (fördelat på högst 2 000 000 nya aktier). Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor enligt 13 kap 7 §, 14 kap 9 § eller 15 kap 9 § i aktiebolagslagen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv, samt för att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.
Vimmerby maj 2017
Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ)