Source: https://rejstrik.penize.cz/01759299-aures-holdings-a-s
Timestamp: 2019-06-19 08:54:02+00:00
Document Index: 32468267

Matched Legal Cases: ['soud ', '§ 421', 'zákona č. 90', '§ 485', '§ 421', 'zákona č. 90', '§ 485', '§ 421', 'zákona č. 90', '§ 485', '§ 421', 'zákona č. 90', '§ 485']

AURES Holdings a.s., IČO: 01759299, 19. 6. 2019 - Obchodní rejstřík | Peníze.cz
od 18. 8. 2015 do 1. 3. 2018
od 7. 6. 2013 do 18. 8. 2015
Davena International a.s.
Praha - Čimice, Dopraváků 874/15, PSČ 184 00
od 7. 6. 2013 do 29. 1. 2015
Identifikátor datové schránky: wd7vkdu
Spisová značka 19139 B, Městský soud v Praze
- zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 1. 11. 2015 do 1. 3. 2018
- Obchodní závod společnosti AAA Auto International a.s. byl dán do zástavy na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu ze dne 22. srpna 2017, a to ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radli cká 333/150, PSČ 150 57.
od 25. 10. 2016 do 4. 9. 2017
- Obchodní závod společnosti AAA Auto International a.s. byl dán do zástavy na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu ze dne 19.9.2016, a to ve prospěch Československé obchodní banky, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 3 33/150, PSČ 150 57 k zajištění pohledávek vzniklých na základě Úvěrové smlouvy (Facilities Agreement) ze dne 14.10.2014 až do úhrnné výše 240.000.000 EUR, které budou vznikat v období 21 let od podpisu Úvěrové smlouvy.
- Na společnost AAA Auto International a.s. (původně Davena International a.s.), jako na společnost nástupnickou, přešlo přeshraniční fúzí sloučením veškeré jmění, práva a povinnosti zanikajících společností AAA AUTO a.s., IČO 26699648, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 8578 a AAA Auto Group N.V., se statutárním sídlem v Amsterdamu, a provozovnou (faktickým sídlem) na adrese Dopraváků 723, Či mice, 184 00 Praha 8, zapsané v nizozemském obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu pod číslem KvK 34199203, včetně jejího odštěpného závodu AAA Auto Group N.V. - organizační složka, IČO: 28215044, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723, PSČ 18400, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce č. 59503.
- Jediný akcionář společnosti Davena International a.s. v působnosti valné hromady v souladu s ustanoveními § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále též zák on o obchodních korporacích), rozhodl dne 19. února 2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti Davena International a.s. z dosavadní výše upsaného základního kapitálu ve výši 312.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvanáct milionů korun českých) o 10.000.000 ,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na 322.000.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet dva milionů korun českých) za těchto podmínek: (i) základní kapitál společnosti Davena International a.s. bude zvýšen peněžitým vkladem společnosti Mototech Holdings Limited jako jediného akcionáře společnosti Davena International a.s., a sice tak, že společnost Mototech Holdings Limited upíše 1 ks (s lovy: jeden kus) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že převoditelnost akcií nebude omezena; (ii) emisní kurz každé nově upisované akcie bude činit 88.290.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých); rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio, a výše emisního ážia každé nově upi sované akcie tedy činí 78.290.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých); (iii) z výše uvedeného vyplývá, že úhrnný emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude činit 88.290.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů dvě stě devadesát tisíc korun českých), z čehož částka ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) představuje částku, o kterou bude zvýšen základní kapitál společnosti Davena International a.s. (tj. celkovou jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií), a částka ve výši 78.290.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů dvě stě devadesát tisíc korun če ských) tvoří emisní ážio; (iv) veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností Mototech Holdings Limited jako jediným akcionářem společnosti Davena International a.s. formou výše popsaného peněžitého vkladu společnosti Mototech Holdings Limited a bez využití předn ostního práva; § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepoužije; (v) upisování nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; (vi) akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry; (vii) nepřipouští se možnost započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií; (viii) veškeré nově upisované akcie budou upsány ve lhůtě do 7 dnů od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu písemnou smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společnostmi Mototech Holdings Limited a Davena International a.s. s úředně ověřeným i podpisy; a (ix) emisní kurz všech nově upsaných akcií bude splacen do 30 dnů od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na účet společnosti Davena International a.s. č. 14xxxx vedený u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radl ická 333/150, PSČ: 150 57, IČ 000 01 350.
od 26. 1. 2015 do 26. 1. 2015
- Jediný akcionář společnosti Davena International a.s. v působnosti valné hromady v souladu s ustanoveními § 421 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále té ž zákon o obchodních korporacích), dne 20.11.2014 rozhodl o: (A) zvýšení základního kapitálu společnosti Davena International a.s. z dosavadní výše upsaného základního kapitálu ve výši 232.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet dva milionů korun českých) o 80.000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých) na 312 .000.000,- Kč (slovy: tři sta dvanáct milionů korun českých) za těchto podmínek: (i) základní kapitál společnosti Davena International a.s. bude zvýšen peněžitým vkladem společnosti Mototech Holdings Limited jako jediného akcionáře společnosti Davena Inte rnational a.s., a sice tak, že společnost Mototech Holdings Limited upíše 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že převoditelnost akcií nebude omezena; (ii) emisní kurz každé nově upisované akcie bude činit 94.933.456,83 Kč (slovy: devadesát čtyři milionů devět set třicet tři tisíc čtyři sta padesát šest korun českých osmdesát tři haléřů); rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovit ou hodnotou akcie tvoří emisní ážio, a výše emisního ážia každé nově upisované akcie tedy činí 84.933.456,83 Kč (slovy: osmdesát čtyři milionů devět set třicet tři tisíc čtyři sta padesát šest korun českých osmdesát tři haléřů); (iii) z výše uvedeného vyp lývá, že úhrnný emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude činit 759.467.654,70 Kč (slovy: sedm set padesát devět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc šest set padesát čtyři korun českých sedmdesát haléřů), z čehož částka ve výši 80.000.000,- Kč (slovy : osmdesát milionů korun českých) představuje částku, o kterou bude zvýšen základní kapitál společnosti Davena International a.s. (tj. celkovou jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií), a částka ve výši 679.467.654,70 Kč (slovy: šest set sedmdesát devět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc šest set padesát čtyři korun českých sedmdesát haléřů) tvoří emisní ážio; (iv) veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností Mototech Holdings Limited jako jediným akcionářem společnosti Daven a International a.s. formou výše popsaného peněžitého vkladu společnosti Mototech Holdings Limited a bez využití přednostního práva; § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepoužije; (v) upisování nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; (vi) akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry; (vii) veškeré nově upisované akcie budou upsány ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu písemnou smlouvou o upsání akcií uzavř enou mezi společnostmi Mototech Holdings Limited a Davena International a.s. s úředně ověřenými podpisy; (viii) připouští se možnost započtení pohledávky společnosti Mototech Holdings Limited za společností Davena International a.s., vzniklé ze smlouvy o koupi akcií ve společnosti AAA Auto Group N.V. uzavřené dne 14.10.2014 mezi společností Davena International a.s. jako kupujícím, společností Mototech Holdings Limited, společností AUTOMOTIVE INDUSTRIES S. .r.l. (zapsanou v lucemburském obchodním rejstřík u pod registračním číslem B 95921) jako prodávajícím a panem Anthonym Jamesem Dennym (datum narození 17.4.1962, bytem Praha 8, Ulčova 740/2a, PSČ 184 00, Česká republika) (Smlouva o koupi akcií), jejíž část ve výši EUR 27.437.415,27 (slovy: dvacet sedm mi lionů čtyři sta třicet sedm tisíc čtyři sta patnáct eur dvacet sedm eurocentů) byla v souladu se Smlouvou o koupi akcií dnešního dne výše uvedenou společností AUTOMOTIVE INDUSTRIES S. .r.l. postoupena společnosti Blue Point Limited (zapsanou v maltském ob chodním rejstříku pod identifikačním číslem C66105) a společností Blue Point Limited postoupena na společnost Mototech Holdings Limited, proti pohledávce společnosti Davena International a.s. za společností Mototech Holdings Limited na splacení úhrnného e misního kurzu nově upisovaných akcií ve výši 759.467.654,70 Kč (slovy: sedm set padesát devět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc šest set padesát čtyři korun českých sedmdesát haléřů); emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen uzavřením písemné dohod y o započtení ve znění tvořícím přílohu č. 2 notářského zápisu, která bude uzavřena mezi společnostmi Mototech Holdings Limited a Davena International a.s. do 7 (sedmi) dnů od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; a (B) započtení výše v bodě (A)(viii) tohoto rozhodnutí popsané části peněžité pohledávky společnosti Mototech Holdings Limited za společností Davena International a.s. proti pohledávce společnosti Davena International a.s. za společností Mototech Holdings Limited na splacení výše v bodě (A)(iii) tohoto rozhodnutí uvedeného úhrnného emisního kurzu nově upisovaných akcií a schvaluje návrh příslušné dohody o započtení ve znění tvořícím přílohu č. 2 notářského zápisu; potvrzení Ernst & Young, s.r.o. ze dne 20. 11.2014 o existenci pohledávky započítávané na emisní kurs akcií tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu.
- Jediný akcionář společnosti Davena International a.s. v působnosti valné hromady v souladu s ustanoveními § 421 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále též zák on o obchodních korporacích), rozhodl dne 14. listopadu 2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti Davena International a.s. z dosavadní výše upsaného základního kapitálu ve výši 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva milionů korun českých) o 160.000.0 00,- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů korun českých) na 232.000.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet dva milionů korun českých) za těchto podmínek: (i) základní kapitál společnosti Davena International a.s. bude zvýšen peněžitým vkladem společnosti Mototec h Holdings Limited jako jediného akcionáře společnosti Davena International a.s., a sice tak, že společnost Mototech Holdings Limited upíše 16 ks (slovy: šestnáct kusů) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000 .000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že převoditelnost akcií nebude omezena; (ii) emisní kurz každé nově upisované akcie bude činit 98.718.750,- Kč (slovy: devadesát osm milionů sedm set osmnáct tisíc sedm set padesát korun českých); rozd íl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio, a výše emisního ážia každé nově upisované akcie tedy činí 88.718.750,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů sedm set osmnáct tisíc sedm set padesát korun českých); (iii) z výše uvedené ho vyplývá, že úhrnný emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude činit 1.579.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set sedmdesát devět milionů pět set tisíc korun českých), z čehož částka ve výši 160.000.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát milionů kor un českých) představuje částku, o kterou bude zvýšen základní kapitál společnosti Davena International a.s. (tj. celkovou jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií), a částka ve výši 1.419.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta devatenáct mil ionů pět set tisíc korun českých) tvoří emisní ážio; (iv) veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností Mototech Holdings Limited jako jediným akcionářem společnosti Davena International a.s. formou výše popsaného peněžitého vkladu spol ečnosti Mototech Holdings Limited a bez využití přednostního práva; § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepoužije; (v) upisování nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; (vi) akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodní kem s cennými papíry; (vii) nepřipouští se možnost započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií; (viii) veškeré nově upisované akcie budou upsány ve lhůtě do 7 dnů od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu písemnou smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společnostmi Mototech Holdings Limited a Davena International a.s. s úředně ověřenými podpisy; a (ix) emisní kurz všech nově upsaných akcií b ude splacen do 30 dnů od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na účet společnosti Davena International a.s. č. 14xxxx vedený u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ 000 01 350.
- Jediný akcionář společnosti Davena International a.s. v působnosti valné hromady v souladu s ustanoveními § 421 odst. 2 písm. b)zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále též záko n o obchodních korporacích), rozhodl dne 5. listopadu 2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti Davena International a.s. z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) na 72.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva milionů korun českých) za těchto podmínek: i. základní kapitál společnosti Davena International a.s. bude zvýšen peněžitým vkladem společnosti Mototech Holdings Limited jako jediného akcionáře společnosti Davena International a.s., a sice tak, že společnost Mototech Holdings Limited upíše 7 ks (sl ovy: sedm kusů) kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že převoditelnost akcií nebude omezena; ii. emisní kurz každé nově upisované akcie bude činit 89.485.714,29 Kč (slovy: osmdesát devět milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc sedm set čtrnáct korun českých dvacet devět haléřů); rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emis ní ážio, a výše emisního ážia každé nově upisované akcie tedy činí 79.485.714,29 Kč (slovy: sedmdesát devět milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc sedm set čtrnáct korun českých dvacet devět haléřů); iii. z výše uvedeného vyplývá, že úhrnný emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude činit 626.400.000,- Kč (slovy: šest set dvacet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých), z čehož částka ve výši 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun český ch) představuje částku, o kterou bude zvýšen základní kapitál společnosti Davena International a.s. (tj. celkovou jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií), a částka ve výši 556.400.000,- Kč (slovy: pět set padesát šest milionů čtyři sta tisíc koru n českých) tvoří emisní ážio; iv. veškeré nově upisované akcie budou upsány a splaceny společností Mototech Holdings Limited jako jediným akcionářem společnosti Davena International a.s. formou výše popsaného peněžitého vkladu společnosti Mototech Holdings Limited a bez využití předno stního práva; § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepoužije; v. upisování nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští; vi. akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry; vii. nepřipouští se možnost započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií; viii. veškeré nově upisované akcie budou upsány ve lhůtě do 7 dnů od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu písemnou smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společnostmi Mototech Holdings Limited a Davena International a.s. s úředně ověřenými podpisy; a ix. emisní kurz všech nově upsaných akcií bude splacen do 30 dnů od data tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na účet společnosti Davena International a.s. č. 14xxxx vedený u Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radli cká 333/150, PSČ: 150 57, IČ 000 01 350.
od 10. 9. 2014 do 19. 11. 2014
od 25. 2. 2015 do 1. 11. 2015
Základní kapitál 322 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 1. 2015 do 25. 2. 2015
Základní kapitál 312 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 12. 2014 do 26. 1. 2015
Základní kapitál 232 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 11. 2014 do 1. 12. 2014
Základní kapitál 72 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 6. 2013 do 19. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele 25, počet akcií: 12 920 000.
od 1. 11. 2015 do 6. 6. 2018
od 25. 2. 2015 do 6. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 32.
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 31.
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 23.
od 19. 11. 2014 do 1. 11. 2015
od 7. 6. 2013 do 10. 9. 2014
KAROLÍNA TOPOLOVÁ - předseda představenstva
Praha - Prosek, Na pokraji, PSČ 190 00
PETR VANĚČEK - člen představenstva
Zdiby, Na Lada, PSČ 250 66
od 1. 11. 2015 do 25. 11. 2015
KAROLÍNA TOPOLOVÁ - člen představenstva
od 1. 11. 2015 do 13. 3. 2016
JIŘÍ TRNKA - člen představenstva
den vzniku členství: 1. 11. 2015 - 31. 12. 2015
od 5. 1. 2015 do 1. 11. 2015
Mgr. KAROLÍNA TOPOLOVÁ - statutární ředitel
od 7. 6. 2013 do 5. 1. 2015
TOMÁŠ VINKLER - člen představenstva
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 18. 12. 2014
od 19. 11. 2014 do 5. 1. 2015
Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Jménem společnosti za představenstvo navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. Vykonává-li funkci představenstva dle článku 8.18. stanov pouze jedin ý člen představenstva s pravomocí představenstva, jedná jménem společnosti navenek tento jediný člen představenstva.
od 11. 3. 2015 do 1. 11. 2015
WOJCIECH ADAM LUKAWSKI - člen správní rady
Łódź, Ziarnista 5a, Polská republika
den vzniku členství: 26. 2. 2015
od 5. 1. 2015 do 11. 3. 2015
MARIAN PIJARSKI - člen správní rady
Varšava, Wielicka 36/11, Polská republika
den vzniku členství: 18. 12. 2014 - 26. 2. 2015
Mgr. KAROLÍNA TOPOLOVÁ - předseda správní rady
Ing. JIŘÍ TRNKA - člen správní rady
PETR VANĚČEK - člen správní rady
VRATISLAV KULHÁNEK - člen dozorčí rady
STEPHEN NEIL HOPEWELL - člen dozorčí rady
Holt, Wrexham, Hugmore Farm, Wrexham Road, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
ANTHONY JAMES DENNY - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Chabry, Ulčova, PSČ 184 00
WOJCIECH ADAM LUKAWSKI - člen dozorčí rady
PAWEL WOJCIECH GIERYŃSKI - člen dozorčí rady
Varšava, Wielicka 36/56, Polská republika
BORYSLAV CZYŻAK - člen dozorčí rady
Varšava, Forteczna 5, Polská republika
GRZEGORZ ANTONI WALUSZEWSKI - člen dozorčí rady
Sopot, Abrahama 42, Polská republika
den vzniku členství: 1. 11. 2015 - 15. 12. 2015
od 1. 11. 2015 do 18. 10. 2016
Anna Magdalena Poliszkiewicz - člen dozorčí rady
01-102 Varšava, Jana Olbrachta 29a m 31, Polská republika
den vzniku členství: 7. 6. 2013 - 7. 8. 2014
Paweł Świst - člen dozorčí rady
04-838 Varšava, ul. Izbicka 26a, Polská republika
Marta Joanna Ravensdale - předseda dozorčí rady
02-917 Varšava, Morszynska 7a, Polská republika
den vzniku funkce: 7. 6. 2013 - 18. 12. 2014
Mototech Holdings Limited
Nicosia, Prodromou & Dimitrakopoulou 2, PSČ 109 0, Kyperská republika
Přípravář vozidel K lakování - Praha
Personal assistant / office manager - Praha
Pracovník péče o vozy - Pardubice