Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-grupy,1459127
Timestamp: 2018-06-21 08:32:37+00:00
Document Index: 66073800

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395']

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Środa, 31 marca 2010 (11:29)
Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana """.. na Przewodniczącego Zgromadzenia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 obejmujące:
1)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 554 536 tys. zł /dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych/,
2)sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 349 736 tys. zł /trzysta czterdzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych/,
3)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 40 822 tys. zł /czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych/,
4)sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 38 048 tys. zł /trzydzieści osiem milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych/,
5)informację dodatkową.
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2009 obejmujące:
1)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 710 717 tys. zł /dwa miliardy siedemset dziesięć milionów siedemset siedemnaście tysięcy złotych/,
2)skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochody całkowite w kwocie 369 560 tys. zł /trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych/,
3)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20 998 tys. zł /dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,
4)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 75 146 tys. zł /siedemdziesiąt pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych/,
Podjęcie powyższej uchwały związane jest z koniecznością spełnienia wymogu określonego w art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
w sprawie podziału zysku za rok 2009.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 48,00 /czterdzieści osiem/ złotych, a nadto, że:
1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 12 maja 2010 roku,
2)wypłata dywidendy nastąpi w dniu 26 maja 2010 roku,
mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 22 września 2009 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 184 882 986 /sto osiemdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć/ złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 18,00 /osiemnaście/ złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 308 140 110 /trzysta osiem milionów sto czterdzieści tysięcy sto dziesięć/ złotych, tj. kwota 30 /trzydzieści/ złotych za jedną akcję.
1.Uzyskany w 2009 roku zysk netto wynoszący 349 736 282,10 zł /trzysta czterdzieści dziewięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote dziesięć groszy/ dzieli się w sposób określony poniżej.
2.Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2009 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 271 416 803,62 zł /dwieście siedemdziesiąt jeden milionów czterysta szesnaście tysięcy osiemset trzy złote sześćdziesiąt dwa grosze/ oraz część zysku za rok 2009 w wysokości 221 606 292,38 zł /dwieście dwadzieścia jeden milionów sześćset sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy/.
3.Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2009 roku w kwocie 128 129 989,72 zł /sto dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:
1)Panu Christopher John Barrow z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
2)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu
3)Panu Radovan Sikorsky z wykonania obowiązków Członka Zarządu
4)Panu Mariuszowi Maciejowi Borowiakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu
5)Pani Marcie Natalii Bułhak z wykonania obowiązków Członka Zarządu
6)Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu
7)Panu Maciejowi Mitoraj z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 18 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2009.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:
1)Panu Herman Nicolaas Nusmeier pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
2)Panu Allan Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
3)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
4)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
5)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
6)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
7)Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.
W oparciu o wynik przeprowadzonego głosowania powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2012 Panią/Pana """..... ..
Podjęcie Uchwały Nr 5/2010 związane jest z upływem kadencji Członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. Pana John Higgins.
~Dim - 31.03.2010 (15:26)
&quot;Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 48, 00 /czterdzieści osiem/ złotych, a nadto, że: 1)uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 12 maja 2010 roku, &quot; A zaliczkę dostali też akcjonariusze z dnia 12 maja 2010 roku ?