Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/siwana-ag-i-l-hauptversammlung-2019/
Timestamp: 2019-12-15 08:18:07
Document Index: 110630056

Matched Legal Cases: ['§ 14', '§ 14', '§ 123', '§ 126', '§ 16', 'Art. 4', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 18', 'Art. 21', 'Art. 20', 'Art. 17', 'Art. 77']

SIWANA AG i.L. - Hauptversammlung 2019 - DEAID Aktien
SIWANA AG i.L. – Hauptversammlung 2019
München Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Hauptversammlung 09.08.2019
– WKN: A0HL39 / ISIN: DE000A0HL390 –
Die Aktionärinnen und Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch, den 18. September 2019 um 09:00 Uhr in den Räumen der HINKEL & Cie. Vermögensverwaltung AG, Königsallee 60, 40212 Düsseldorf, Deutschland, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Jahresabschlusses der SIWANA AG i.L. für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresabschluss der SIWANA AG i.L. für das Geschäftsjahr 2018 festzustellen.
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
Vorlage des vom Aufsichtsrat gebilligten Liquidationsschluss-Abschlusses (Liquidationsschlussbilanz) für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 sowie des Berichts des Aufsichtsrats zum 30. Juni 2019 und Beschlussfassung über die Feststellung der Liquidationsschlussbilanz für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 30. Juni 2019
Aufsichtsrat und Abwickler schlagen vor, den von dem Abwickler aufgestellten Liquidationsschluss-Abschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 festzustellen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 30. Juni 2019
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 30. Juni 2019
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr vom 01. Januar 2019 bis 30. Juni 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen.
Vorlage und Genehmigung der von dem Abwickler aufgestellten Schlussrechnung
Der Abwickler hat nach Beendigung der Liquidation, anlässlich derer eine Auszahlung an die Aktionäre erfolgt, am 07. August 2019 die Schlussrechnung aufgestellt.
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, die von dem Abwickler aufgestellte Schlussrechnung zu billigen.
Beschlussfassung über die Verwendung des nach der abschließenden Vermögensverteilung verbleibenden Sockelbetrags in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 3.000
Nach der abschließenden Vermögensverteilung gemäß der Schlussrechnung verbleibt ein Sockelbetrag in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 3.000.
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Sockelbetrag in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 3.000 dem Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik, Baumbachstr. 11, 4020 Linz, Österreich, eingetragen beim Zentralen Vereinsregister unter der ZVR-Zahl 552810049, zu spenden.
Beschlussfassung über die Entlastung des Abwicklers für den Zeitraum vom 01. Juli 2019 bis zur Beendigung der Hauptversammlung vom 18. September 2019
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Abwickler für den Zeitraum vom 01. Juli 2019 bis zur Beendigung der Hauptversammlung vom 18. September 2019 Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom 01. Juli 2019 bis zur Beendigung der Hauptversammlung vom 18. September 2019
Abwickler und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom 01. Juli 2019 bis zur Beendigung der Hauptversammlung vom 18. September 2019 Entlastung zu erteilen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind gem. § 14 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am fünften Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am Freitag, den 13. September 2019 (24:00 Uhr), bei der Gesellschaft angemeldet und der Gesellschaft bis spätestens am fünften Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am Freitag, den 13. September 2019 (24:00 Uhr), ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Der Nachweis hat gemäß § 14 Absatz 1 der Satzung nach den Bestimmungen für börsennotierte Gesellschaften zu erfolgen. Bei Inhaberaktien börsennotierter Gesellschaften reicht nach § 123 Abs. 4 AktG ein durch das depotführende Institut in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes aus. Der Nachweis hat sich bei börsennotierten Gesellschaften auf den Beginn des 21. Tages vor der Versammlung, vorliegend also auf Mittwoch, den 28. August 2019 (00:00 Uhr), zu beziehen. Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis sind innerhalb der genannten Fristen an die Gesellschaft unter folgender Anschrift zu richten (Anmeldestelle):
c/o LLR Legerlotz Laschet und Partner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Telefax: +49 (0)221 55 400 191
E-Mail: hv-siwana-2018@llr.de
Anträge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind ebenfalls an die vorstehende Adresse zu richten. Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder durch eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden. Die SIWANA AG i.L. hat im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung insgesamt 400.000 Aktien ausgegeben. Gemäß § 16 Abs. 1 der Satzung gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Die SIWANA AG i.L. hält keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt daher 400.000.
Hinweis an die Depotbanken zur Anforderung der 125iger Mitteilung
Wir bitten darum, die sog. 125iger Mitteilung unter folgender Anschrift anzufordern und dort auch die diesbezüglichen Abrechnungen gem. KredInstAufwV bis zum 30.09.2019 einzureichen:
Die SIWANA AG i.L. verarbeitet als Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) personenbezogene Daten, um den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen sowie sonstigen rechtlichen Erfordernissen nachzukommen, denen sie im Zusammenhang mit der Hauptversammlung unterliegt (z.B. Publikations- und Offenlegungspflichten). Die SIWANA AG i.L. ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die Verarbeitung der unten genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. Ohne Angabe der personenbezogenen Daten können Aktionäre und ihre Vertreter an der Hauptversammlung nicht teilnehmen.
Der Verantwortliche ist unter folgenden Kontaktmöglichkeiten erreichbar: SIWANA AG i.L., Kastanienstr. 7, 81547 München.
Betroffene Personen haben bei Bestehen der entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Einschränkung (Art. 18 DSGVO), Widerspruch (Art. 21 DSGVO), Übertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und Löschung (Art. 17 DSGVO) bezüglich ihrer personenbezogenen Daten. Diese Rechte können betroffene Personen gegenüber der SIWANA AG i.L. unter den vorstehenden Kontaktdaten geltend machen. Zudem steht Aktionären und Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO.
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