Source: https://www.mbank.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/
Timestamp: 2019-06-26 02:15:58+00:00
Document Index: 16309574

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 399', 'art. 399', 'art. 400', 'art. 402', 'art. 402']

Walne zgromadzenia akcjonariuszy mBanku.
Zwyczajne walne zgromadzenie Zarząd zwołuje raz w roku, najpóźniej do końca czerwca (art. 395 par. 1 oraz art. 399 par. 1 ksh). Rada Nadzorcza również posiada kompetencje do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w ww. terminie (art. 399 par. 2 ksh).
Uprawnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przysługuje: Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Banku mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 400 ksh). Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Banku na piśmie lub w formie elektronicznej na adres walne.zgromadzenia@mbank.pl
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 402 ksh), zwołanie walnego zgromadzenia dokonuje się przez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na stronie internetowej Banku oraz przesłanie komunikatu giełdowego w tej sprawie. Obydwa powyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 ksh dokumentacja, która jest przedstawiana walnemu zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, są zamieszczane na stronie internetowej Banku począwszy od dnia zwołania walnego zgromadzenia.
Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia
Materiały Rady Nadzorczej
Oświadczenie dot. Audytora
Oświadczenie dot. Komisji Audytu
Raport Komisja Prezydialna i Nominacji
Raport Komisji Audytu 2018r.
Raport Komisji Ryzyka 2018r.
Raport Komisji Wynagrodzeń 2018r.
Raport z działalności Rady Nadzorczej 2018r.
Opinia dotycząca polityki wynagrodzeń
Rekomendacja Rady Nadzorczej odnośnie wyboru firmy audytorskiej
Sprawozdanie Komisji Audytu
Sprawozdanie Komisji Prezydialnej i ds. Nominacji
Sprawozdanie Komisji Ryzyka
Sprawozdanie Komisji Wynagrodzeń
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 rok
Sprawozdanie Komisji Prezydialnej za 2016 rok
Sprawozdanie Komisji Audytu za 2016 rok
Sprawozdanie Komisji Wynagrodzeń za 2016 rok
Sprawozdanie Komisji Ryzyka za 2016 rok
Sprawozdanie z działalności Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A. w roku 2015
Raport z działalności Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A. w roku 2015
Komisja ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Ocena Rady Nadzorczej i Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej dotycząca funkcjonowania
polityki wynagradzania w mBanku S.A. w 2015 roku.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2014 r. , oraz z wyników oceny Sprawozdań Zarządu oraz Sprawozdań Finansowych za rok 2014 przygotowane na ZWZ z 30.03.2015 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A. w roku 2014
Sprawozdanie z działalności Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A. w roku 2014
Raport z działalnosci Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A. w roku 2014
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A. w 2014 roku
List Prezesa Zarzadu mBanku S.A. do Akcjonariuszy
List Przewodniczacego Rady Nadzorczej mBanku S.A. do Akcjonariuszy
Ocena Rady Nadzorczej mBanku S.A. na temat sytuacji Banku w 2013 roku z uwzglednieniem oceny systemu kontroli wewn. i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej mBanku S.A. z działalności w 2013 r. , z wyników oceny sprawozdań zarządu oraz sprawozdań finansowych za rok 2013 przygotowane na ZWZ z 31.03.2014 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej mBanku S.A. w roku 2013
Sprawozdanie z działalności Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej mBanku S.A. w roku 2013
Raport z działalnosci Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej mBanku S.A. w roku 2013
Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Wynagrodzeń Rady Nadzorczej mBanku S.A. w 2013 roku
List Prezesa Zarzadu BRE Banku SA do Akcjonariuszy
List Przewodniczacego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy
Ocena Rady Nadzorczej BRE Banku SA na temat sytuacji Banku w 2012 r. z uwzglednieniem oceny systemu kontroli wewnetrznej i systemu zarzadzania ryzykiem istotnym dla Banku
Raport z działalnosci Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej <br />BRE Banku SA
Raport z działalnosci Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Raport z działalnosci Komisji ds. Wynagrodzen Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej przygotowane na ZWZ odbywajace sie 11 kwietnia 2013
Sprawozdanie z działalnosci Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRE Banku SA z działalności w 2011 r. oraz z wyników oceny Sprawozdań Zarządu oraz Sprawozdań Finansowych za rok 2011
Zwięzła ocena sytuacji Banku w 2011 roku przez Radę Nadzorczą
List Prezesa Zarządu BRE Banku SA do Akcjonariuszy
Ocena Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Sprawozdanie Komisji ds. Audytu
Sprawozdanie Komisji Prezydialnej
Sprawozdanie Komisji ds. Ryzyka
Samoocena Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRE Banku SA z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w 2010 r. oraz Sprawozdania Finansowego za rok 2010
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRE Banku SA z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok 2009
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRE Banku SA z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok 2008
Ocena Rady Nadzorczej BRE Banku SA na temat sytuacji Spółki w 2007 roku
Ocena Rady Nadzorczej BRE Banku SA na temat sytuacji Spółki w 2006 roku
Raport z działalności Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej BRE Banku SA w roku 2006
Raport z działalności Komisji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej BRE Bank SA za rok 2006
Sprawozdanie z działalności Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej w 2006 r.
XXXII ZWZ
XXXI ZWZ
XXX ZWZ
XXIX ZWZ
XXVIII ZWZ
XXVII ZWZ
XXVI ZWZ
XXV ZWZ
XXIV ZWZ
XXIII ZWZ
XXII ZWZ
XVI NWZ
XXI ZWZ
XX ZWZ
Ogloszenie o zwołaniu XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Uzasadnienie porządku obrad XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Projekty uchwał XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Uzasadnienia do projektów uchwał XXXII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Polityka odpowiedniości członków zarządu Rady Nadzorczej i osób pełniących najważniejsze funkcje w mBanku S.A.
Polityka wynagrodzeń Risk Takers mBanku S.A.
Opinia Rady Nadzorczej dot. Polityki Wynagrodzeń mBanku S.A w 2018r.
Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Informacja o ogólnej liczbie akcji mBanku S.A.
Pytanie zadane przez akcjonariusza podczas XXXII ZWZ 28 marca 2019 r.
Przerwa w obradach XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Projekt uchwały nr 36 zgłoszony przez akcjonariusza Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem
Ogłoszenie o zwołaniu XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Uzasadnienie Zarządu mBanku S.A. do porządku obrad XXXI mBanku S.A.
Projekty uchwał XXXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Uzasadnienia do projektów uchwał XXXI ZWZ mBanku S.A.
Opinia Zarządu mBanku S.A w przedmiocie zasadności warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Informacja o ogolnej liczbie akcji mBanku S.A
Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu przez pelnomocnika (formularz dla osob fizycznych)
Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu przez pelnomocnika
Dodatkowa informacja dla akcjonariuszy mBanku S.A. dotycząca projektów Uchwał XXXI ZWZ
Pytanie zadane podczas XXXI Walnego Zgromadzenia w dniu 12.04.2018 r.
Ogloszenie o zwolaniu XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Uzasadnienie Zarządu mBanku S.A. do porządku obrad XXX mBanku S.A
Projekty uchwał XXX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Załącznik do projektu uchwały nr 45 XXX ZWZ mBanku S.A. - Opinia Zarządu mBanku S.A w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
Uzasadnienia do projektow uchwal XXX ZWZ mBanku S.A.
Informacja dot. Kandydatur do Rady Nadzorczej Banku
Pismo Komisji Nadzoru Finansowego z 19 maja 2016 r. dot. Wymogi kwalifikacyjnych człnków Zarządów i Rad Nadzorczych Banków
Ogloszenie o zwolaniu XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Uzasadnienie Zarządu mBanku S.A. do porządku obrad XXIX mBanku S.A.
Projekty uchwal XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 27 XXIX ZWZ mBanku S.A
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 28 XXIX ZWZ mBanku S.A.
Uzasadnienia do projektow uchwal XXIX ZWZ mBanku S.A.
Informacja o ogolnej liczbie akcji mBanku S.A.
Pytania akcjonariuszy i odpowiedzi udzielone w trakcie XXIX ZWZ mBanku S.A. 24 marca 2016 roku
Projekt uchwały o podziale zysku
Uzasadnienie do projektu uchwały o podziale zysku
Ogłoszenie przerwy w obradach XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Ogłoszenie o zwolaniu XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Uzasadnienie Zarządu mBanku S.A. do porządku obrad XXVIII mBanku S.A.
Projekty uchwał XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Uzasadnienia do projektów uchwał XXVIII ZWZ mBanku S.A.
Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz dla osób fizycznych)
Odpowiedzi na pytania zadane podczas obrad XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. dnia 30 marca 2015 roku
Odpowiedzi na pytania zadane podczas obrad XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. dnia 31marca 2014 roku
Ogłoszenie o zwołaniu XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Uzasadnienie Zarządu mBanku S.A. do porządku obrad XXVII ZWZ
Projekty uchwał XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A.
Uzasadnienie Zarządu mBanku S.A. do uchwał XXVII ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz dla osób fizycznych)
CV kandydatów do Rady Nadzorczej mBanku S.A.
Ogłoszenie XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Uzasadnienie Zarządu BRE Banku SA do porządku obrad XXVI ZWZ
Projekty uchwał XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Uzasadnienie Zarządu BRE Banku SA do uchwał XXVI ZWZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji BRE Banku SA
Uzasadnienie kandydatur do Rady Nadzorczej
Kandydaci do Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Informacja o ogólnej liczbie akcji w BRE Banku SA i liczbie głosów z tych akcji na dzień 04.04.2013 r.
Odpowiedzi na pytania zadane podczas obrad XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Ogłoszenie XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Uzasadnienie Zarządu BRE Banku SA do porządku obrad XXV ZWZ
Projekty uchwał XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Uzasadnienie Zarządu BRE Banku SA do uchwał XXV ZWZ
Informacja o ogólnej liczbie akcji w BRE Banku SA
Informacja o ogólnej liczbie akcji BRE Banku SA zaktualizowana na dzień 05.03.2012 r.
Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Ogłoszenie XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Uzasadnienie Zarządu BRE Banku SA do uchwał XXIV ZWZ
Uzasadnienie Zarządu BRE Banku SA do porządku obrad XXIV ZW
Lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Marek Wierzbowsk
Ogłoszenie XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Projekty uchwał XXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Uzasadnienie Zarządu BRE Banku SA do uchwał XXIII ZWZ
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - formularz dla osób fizycznych
Porządek obrad XXII ZWZ BRE Banku SA
Projekty uchwał XXII ZWZ BRE Banku SA
Uzasadnienia do uchwał XXII ZWZ BRE Banku SA
Stefan Schmittmann - kandydat do Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Raport z działalności Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej BRE Banku SA w roku 2008
Sprawozdanie z działalności Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej w 2008 r.
Sprawozdanie z działalności Komsji ds. Ryzyka Rady Nadzorczej BRE Banku SA za 2008 r.
Ocena pracy Rady Nadzorczej BRE Banku SA za rok 2008
Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadane pytania
Porządek obrad XVI NWZ BRE Banku SA
Projekty uchwał na XVI NWZ BRE Banku SA
Uzasadnienia do projekt&oacute;w uchwał na XVI NWZ BRE Banku SA
Uchwała RN w sprawie Regulaminu Programu Pracowniczego w BRE Banku SA
Program XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Projekty uchwał XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA
Uzasadnienie Zarządu BRE Banku SA do uchwał XXI ZWZ
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Lista Kandydatów do Rady Nadzorczej BRE Banku SA oraz uzasadnienie
Waldemar Stawski - Kandydat do Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Marek Wierzbowski - Kandydat do Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Martin Zielke - Kandydat do Rady Nadzorczej BRE Banku SA
Zwołanie XX ZWZ BRE Banku SA
XX ZWZ BRE Bank SA - projekty uchwał
XX ZWZ BRE Bank SA - podjęte uchwały
XX ZWZ BRE Bank SA - podjęte uchwały - korekta raportu
Uzasadnienie Zarządu do porządku obrad XX ZWZ BRE Banku SA
Uzasadnienie Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej BRE Banku SA do uchwał XX ZWZ
XXXII ZWZ mBanku S.A. 28.03.2019 r. - zapis transmisji
oglądaj XXXII ZWZ mBanku S.A. 28.03.2019 r. - zapis transmisji
XXXI ZWZ mBanku S.A. (kontynuacja) 09.05.2018 r. - zapis transmisji
oglądaj XXXI ZWZ mBanku S.A. (kontynuacja) 09.05.2018 r. - zapis transmisji
XXXI ZWZ mBanku S.A. 12.04.2018 r. - zapis transmisji
oglądaj XXXI ZWZ mBanku S.A. 12.04.2018 r. - zapis transmisji
XXX ZWZ mBanku S.A. 30.03.2017 r – zapis transmisji
oglądaj XXX ZWZ mBanku S.A. 30.03.2017 r – zapis transmisji
XXIX ZWZ mBanku S.A. 24.03.2016 r – zapis transmisji
oglądaj XXIX ZWZ mBanku S.A. 24.03.2016 r – zapis transmisji
XXVIII ZWZ mBanku S.A. 29.04.2015 r – zapis transmisji
oglądaj XXVIII ZWZ mBanku S.A. 29.04.2015 r – zapis transmisji
XXVIII ZWZ mBanku SA, 30.03.2015 r. - zapis transmisji
oglądaj XXVIII ZWZ mBanku SA, 30.03.2015 r. - zapis transmisji
XXVII ZWZ mBanku SA, 31.03.2014 r. - zapis transmisji
oglądaj XXVII ZWZ mBanku SA, 31.03.2014 r. - zapis transmisji
XXVI ZWZ BRE Banku SA, 11.04.2013 r. - zapis transmisji
oglądaj XXVI ZWZ BRE Banku SA, 11.04.2013 r. - zapis transmisji
XXV ZWZ BRE Banku SA, 30.03.2012 r. - zapis transmisji
oglądaj XXV ZWZ BRE Banku SA, 30.03.2012 r. - zapis transmisji
XXV ZWZ BRE Banku SA, 30.03.2011 r. - zapis transmisji
oglądaj XXV ZWZ BRE Banku SA, 30.03.2011 r. - zapis transmisji
Odpowiedź na zapytanie akcjonariuszy