Source: http://bilancio2010.bancaifis.it/corporate-governance/informazioni-assetti-proprietari/Pages/Informazioni-sugli-assetti-proprietari
Timestamp: 2018-02-22 16:48:52+00:00
Document Index: 32870812

Matched Legal Cases: ['art. 84', 'art. 152', 'art. 123', 'art. 2443', 'art. 2441', 'art. 123', 'art. 123']

Al 31 dicembre 2010 il capitale sottoscritto e versato è pari a Euro 53.811.095, 00 i.v., suddiviso in n. 53.811.095 azioni ordinarie del valore nominale Euro 1, come riportato nella tabella che segue:
Categorie di azioni che compongono il capitale sociale al 31 dicembre 2010:
Al 31 dicembre 2010 non risultano invece emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione.
L’Assemblea del 30 aprile 2007 ha deliberato l’aumento del capitale sociale a pagamento a servizio di due piani di incentivazione azionaria per gli amministratori e i dipendenti, nei termini riportati nello statuto e illustrati nel bilancio nonché nel documento informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob e disponibile nel sito web della Banca alla sezione “Investor Relations – Altri documenti”. Il “Piano N. 4", si è concluso il 31 dicembre 2010 senza sottoscrizioni da parte di amministratori e dipendenti della banca. Il termine ultimo per la sottoscrizione del “Piano N. 5" è fissato per il 30 aprile 2011.
Alla Data del 31/12/2010, dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120 del TUF, nonché delle comunicazioni effettuate da soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 152 octies del Regolamento Emittenti, i soggetti che possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sono i seguenti:
Alla società non risulta l’esistenza di restrizioni al diritto di voto, con l’unica eccezione del conferimento in pegno a una Banca di una parte dell’interessenza detenuta da un socio titolare di una “partecipazione rilevante”, come dianzi precisato al paragrafo c) Partecipazioni rilevanti nel capitale.
h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF)
Né Banca IFIS S.p.A. né la controllata polacca IFIS Finance Sp. z o.o. hanno stipulato accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente.
Al 31 dicembre 2010 non risultano conferite al Consiglio deleghe per l’aumento del capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del codice civile ovvero per l’emissione di strumenti finanziari partecipativi.
Per completezza di informazione, si riportano le informazioni sul "Quinto piano di incentivazione azionaria per gli Amministratori e i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. – Piano N. 5"in essere.
Con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria in data 30 aprile 2007 è stato deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento a servizio del "Quinto piano di incentivazione azionaria per gli Amministratori e i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. – Piano N. 5", per l’importo di nominali Euro 250.000,00, in via scindibile, mediante emissione di n. 250.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 cadauna con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, senza vincoli di intrasferibilità, neppure temporanea, al prezzo di Euro 10,10 per azione, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 6 cod. civ., da offrirsi in sottoscrizione per n. 59.200 azioni agli amministratori della Società investiti di particolari incarichi e per n. 190.800 azioni alla generalità dei dipendenti, fissando quale termine ultimo per la sottoscrizione la data del 30 aprile 2011; in ogni caso il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte alla predetta data del 30 aprile 2011.
In data 29 aprile 2010 l’Assemblea ha autorizzato l’acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile. Le caratteristiche essenziali della delibera sono le seguenti:
Il numero di azioni proprie in portafoglio alla chiusura dell’esercizio 2010 ammonta a 2.231.517 e corrisponde al 4,147% del capitale sociale.
Al riguardo il Consiglio di Amministrazione, nella stessa data di approvazione della presente Relazione, ha deliberato di proporre all’Assemblea dei soci l’assegnazione di utili mediante:
la distribuzione di un dividendo unitario di 0,06 euro a ciascuna azione ordinaria;
l’attribuzione di azioni Banca IFIS interamente prelevate dalle azioni proprie in portafoglio. In particolare, verrà proposta ai soci l’attribuzione di 1 azione ordinaria ogni 37 azioni ordinarie possedute del valore nominale di euro 1 cadauna.
Il Consiglio intende inoltre proporre ai soci il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile.
La Banca ha sottoscritto in data 16 febbraio 2011 un contratto con Credit Agricole Cheuvreux France, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico per il sostegno alla liquidità delle proprie azioni ordinarie, ai sensi di quanto previsto dalla delibera Consob n.16839 del 19.03.2009.
m) Gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza (ex art. 123-bis, comma primo lettera i), TUF)
Le informazioni richieste dall’articolo 123-bis, comma primo, lettera i, sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata alla remunerazione degli amministratori (Sez. 9).
n) Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza (ex art. 123-bis, comma primo, lettera l) , TUF)
Le informazioni richieste dall’articolo 123-bis, comma primo, lettera l, sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sezione 4.1).