Source: http://docplayer.pl/45056329-P-e-l-n-o-m-o-c-n-i-c-t-w-o.html
Timestamp: 2018-12-10 18:39:07+00:00
Document Index: 68781849

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393']

1 imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL / KRS miejscowość, dnia 20 roku P E Ł N O M O C N I C T W O [Niniejszym ustanawiam / firma..] z siedzibą w [miejscowość.], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ustanawia, nr ewidencyjny PESEL, [moim] pełnomocnikiem [firma.] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 roku,, ul. Babińskiego 69, Kraków - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu z należących do [mnie / firma].. akcji tejże spółki. Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa. imię i nazwisko
2 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa) I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art pkt 5 i 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą (dalej zwanej Spółką ) zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 r. Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA) Imię i nazwisko/firma: Adres:. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL:... NIP: III. DANE PEŁNOMOCNIKA Imię i nazwisko/firma: Adres:. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: PESEL:... NIP: IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę Dalsze/inne instrukcje określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3 W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub ma wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza. Punkt 2 porządku obrad Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1) Za Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Dalsze/inne instrukcje: Punkt 3 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2) Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Dalsze/inne instrukcje: Punkt 4 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3) Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Dalsze/inne instrukcje:
4 Punkt 5 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4) Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Dalsze/inne instrukcje: Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5) Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: Dalsze/inne instrukcje: Punkt 7 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6) Za Przeciw Wstrzymuję się Według uznania pełnomocnika Zgłoszenie sprzeciwu Dalsze/inne instrukcje:
5 Punkt 8 porządku obrad Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7) Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Dalsze/inne instrukcje: Punkt 9 porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 (pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8) Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Dalsze/inne instrukcje: V. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/- ią.
7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art pkt 1 w zw. z art k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny : 1. sprawozdania Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2015 rok; 2. sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku; 3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Kancelaria Medius S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Kancelaria Medius S.A. za 2015 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Kancelaria Medius S.A. za 2015 rok.
9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Kancelaria Medius S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: 1. wprowadzenia; 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł; 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie zł; 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę zł; 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę zł; 6. informacji dodatkowej.
10 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art pkt. 2 k.s.h. postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie zł ( złotych) w następujący sposób: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie zł (słownie: ) na odpis na kapitał zapasowy.
11 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.
12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Rymaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.
13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Imiołek - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.
14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Góralczykowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.
15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Bieńkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.
16 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiołkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015.