Source: http://www.empresamedia.cz/form/form-hp-novinka-detail.php?id=127
Timestamp: 2017-06-28 13:55:14+00:00
Document Index: 17204942

Matched Legal Cases: ['§ 406', 'zákona č. 90', '§ 407', 'zákona č. 90', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 17', 'zákona č. 93']

Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti EMPRESA MEDIA, a.s.
se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1309/4, PSČ: 147 00
IČ: 26 41 80 11
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 6907
Představenstvo společnosti EMPRESA MEDIA, a.s., IČ: 26 41 80 11, se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1309/4, PSČ: 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6907 (dále jen „Společnost“) svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem 9. odst. 2. stanov Společnosti na den 20. června 2016 v 11,30 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, mimořádnou valnou hromadu společnosti s následujícím programem:
Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení ověření účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2015 Závěr valné hromady
V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:
Bod č. 2 pořadu jednání mimořádné valné hromady
Návrh rozhodnutí mimořádné valné hromady – Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů): „Valná hromada volí příslušné orgány (předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.)“
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.
Bod č. 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady
Návrh rozhodnutí mimořádné valné hromady – Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení ověření účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2015 Představenstvo společnosti EMPRESA MEDIA, a.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1309/4, PSČ: 147 00, IČ: 26418011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6907 navrhuje mimořádné valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:
„Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení ověření účetní závěrky společnosti EMPRESA MEDIA, a.s. sestavené k 31.12.2015 auditorem obchodní společnost Deloitte Audit s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, auditorské osvědčení č. 079. Představenstvo společnosti EMPRESA MEDIA, a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.“
Návrh rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, podle nějž je statutární orgán oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Společnost Deloitte Audit s.r.o. je kvalitní a zkušenou auditorskou společností a nabízí přijatelné cenové podmínky za zpracování auditu.
Pokyny k prezenci:
Prezence akcionářů bude probíhat od 11,15 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.
V Praze dne 18. května 2016
EMPRESA MEDIA, a.s.Mgr. Jaromír Soukuppředseda představenstva