Source: https://rejstrik.penize.cz/28981901-keri-a-s
Timestamp: 2020-03-31 14:40:42+00:00
Document Index: 15204618

Matched Legal Cases: ['soud ', '§ 488', '§ 479', '§ 21', '§ 480', '§ 464']

KERI a.s., IČO: 28981901, 31. 3. 2020 - Obchodní rejstřík | Peníze.cz
od 19. 12. 2014 do 1. 7. 2015
Keri Holding, a.s.
od 2. 11. 2009 do 19. 12. 2014
POSTUMUS, a.s.
od 2. 11. 2009 do 5. 2. 2015
Identifikátor datové schránky: zp6fkd3
Spisová značka 3398 B, Krajský soud v Hradci Králové
- Dne 13. 11.2018 přijala valná hromada společnosti toto usnesení: a. Rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti ve výši 4 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) se zvyšuje o částku 597 700,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod uvedenou částku zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál Společnosti se tak zvyšuje z částky 4 000 000,- Kč na částku 4.597.700,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 2,- Kč, všechny upisované akcie budou akciemi druhu C (tj. kmenovými akciemi) ve formě na jméno a budou vydány jako (listinné) cenné papíry. Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude 298.850 kusů. b. Vyloučení přednostního práva na upisování akcií Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově upisovaných akcií v plném rozsahu zvýšení pro všechny akcionáře Společnosti, a to v důležitém zájmu Společnosti, kterým je zlepšení jejího hospodaření. c. Úpis akcií vybraným zájemcem Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci Ing. Petrovi Jurčovi, datum narození 15. 03. 1973, bydliště Žďár, Doubrava 254, PSČ 29811 (Vybraný zájemce). Vybraný zájemce je oprávněn upsat celkem 298.850 kusů akcií Společnos ti o jmenovité hodnotě 2,- Kč, každá ve formě na jméno, druh C, které budou vydány jako (listinné) cenné papíry. Emisní kurz nově upisovaných akcií činí za jednu akcii částku 8,6748 Kč zvýšenou o částku odpovídající úrokové míře 10% p.a. naběhlé v období ode dne konání valné hromady do dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Nové akcie budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozděj i do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlo uva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích. d. Splacení emisního kurzu akcií Celý emisní kurz upsaných akcií je Vybraný zájemce povinen splatit peněžitým vkladem nejpozději ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurz nově upisovaných akcií byl výhradně splacen započtením pohledávky Vybraného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Vybranému zájemci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku Vybr aného zájemce vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Vybraným zájemcem jako věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 30.06.2018, na základě které byla Vybraným zájemcem poskytnuta Společnosti zápůjčka ve výši stanovené ve Smlouvě o zápůjčce, a nyní existuje závazek Společnosti vrátit Vybranému zájemci peněžité prostředky v celkové výši jistiny 2.500.000,- Kč společně s úrokem ve výši 10% p.a. Valná hromada tímto současně schvaluje ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích návrh Smlouvy o započtení pohledávky Vybraného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Vybranému zájemci na splacení emisního kurzu , ve znění přiloženém jako Příloha č. 1 pozvánky na tuto valnou hromadu. Smlouva o započtení musí být uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost musí nastat do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi Vybraným zájemcem a Společností uzavřena smlouva o u psání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě smlouvy o započtení, a tím ke splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií. Představenstvo Společnosti je povinno Vybranému zájemci doručit finální návrh znění Smlouvy o započtení do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle §§ 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. e. Účinky zvýšení základního kapitálu Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu po splacení celé jmenovité hodnoty upsaných nových akcií včetně emisního ážia. f. Změna stanov Společnosti Valná hromada schvaluje, že s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti změní takto: Ustanovení Části I "Základní ustanovení", článku 4. "Základní kapitál společnosti" stanov se změní a nadále bude znít takto: "4. Základní kapitál společnosti 4.1 Základní kapitál společnosti je 4.597.700 Kč (čtyři miliony pět set devadesát sedm tisíc sedm set korun českých)." Ustanovení Části I "Základní ustanovení", článku 5. "Akcie" odstavce 5.1 stanov se změní a nadále bude znít takto: "5.1 Základní kapitál společnosti je rozdělen na: -400.000 kusů akcií A znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 2 Kč (dvě koruny české) každá, vydané v listinné podobě; -1.000.000 kusů akcií B znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 2 Kč (dvě koruny české) každá, vydané v listinné podobě; -898.850 kusů akcií C znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 2 Kč (dvě koruny české) každá, vydané v listinné podobě."
- Na společnost Keri Holding, a.s., se sídlem Koňský trh 615, 511 01 Turnov, identifikační číslo 289 81 901 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti KERI, s.r.o., se sídlem Koňský trh 615, 511 01 Turnov, identifikační číslo 601 12 999.
Základní kapitál 4 597 700 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 6. 2015 do 16. 11. 2018
od 2. 11. 2009 do 30. 6. 2015
Kmenové akcie na jméno 2, počet akcií: 898 850 v listinné podobě.
akcie typu C
Akcie na jméno 2, počet akcií: 400 000 v listinné podobě.
Akcie na jméno 2, počet akcií: 1 000 000 v listinné podobě.
akcie typu B
Kmenové akcie na jméno 2, počet akcií: 600 000 v listinné podobě.
od 19. 12. 2014 do 30. 6. 2015
Akcie na jméno 1, počet akcií: 400 000 v listinné podobě.
Akcie na jméno 1, počet akcií: 1 000 000 v listinné podobě.
Akcie na jméno 1, počet akcií: 600 000 v listinné podobě.
JAN GREGOR - Člen představenstva
PILORIDES GROUP, s.r.o., IČO: 24835820 - Člen představenstva
od 30. 11. 2016 do 1. 8. 2018
MARTIN PĚNČÍK - člen představenstva
den vzniku členství: 1. 10. 2016 - 19. 5. 2018
od 13. 1. 2016 do 30. 11. 2016
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 30. 9. 2016
od 13. 1. 2016 do 8. 1. 2020
den vzniku členství: 1. 1. 2016 - 9. 12. 2019
od 13. 4. 2015 do 13. 1. 2016
Zvěstov - Hlohov, , PSČ 257 06
den vzniku členství: 1. 4. 2015 - 1. 1. 2016
od 5. 2. 2015 do 13. 1. 2016
PAVEL HLINOVSKÝ - Člen představenstva
den vzniku členství: 9. 12. 2014 - 1. 1. 2016
od 19. 12. 2014 do 8. 1. 2020
den vzniku členství: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
den vzniku funkce: 9. 12. 2014 - 9. 12. 2019
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně, s výjimkou následujících případů: a.nabývání a zcizování podílů nebo jiné účasti ve třetích osobách nebo nabývání a zcizování závodů či jejich částí; b.přijímání rozhodnutí jako akcionáře či společníka jiné společnosti; c.poskytování záruk, vydávání směnek, s výjimkou záruk odběratelům z běžného obchodního styku; d.uzavírání smluv se spojenými osobami; e.uzavírání leasingových smluv, úvěrových smluv, smluv o zápůjčce, vydávání dluhopisů; f.poskytování úvěrů, zápůjček nebo finanční asistence s výjimkou úvěrů a zápůjček zaměstnanců schválených v rozpočtu nebo podnikatelském plánu; g.uzavírání jiných smluv nebo jednání s jednorázovým plněním nad 500.000 Kč (bez DPH) nebo opakovaným plněním nad 500.000 Kč (bez DPH) za rok s výjimkou smluv uzavřených v běžném obchodním styku; h.vytváření a rušení organizačních složek závodu, poboček a odštěpných závodů společnosti; i.uzavírání nebo měnění pojistných smluv společnosti kromě uzavírání a změn předem odsouhlasených v podnikatelském plánu společnosti a mimo pojistných smluv, ke kterým je společnost vázána na základě podepsané smlouvy s odběratelem; j.nabývání, zatěžování nebo zcizování majetku společnosti v hodnotě přesahující 40.000,- Kč, ledaže se jedná o nákup a prodej zboží v běžném obchodním styku; ve kterých jednají vždy předseda představenstva a jeden z členů představenstva společně.
Ing. ROMAN SLÁDEK - Člen dozorčí rady
Ing. MIROSLAV HANKO - Člen dozorčí rady
MARTIN MIKULÁŠ - Člen dozorčí rady
TOPOĹČANY, P.O. Hviezdoslava, PSČ 955 01, Slovenská republika
PAVEL HLINOVSKÝ - Člen dozorčí rady
Turnov, Nad Farářstvím, PSČ 511 01
od 9. 8. 2019 do 8. 1. 2020
od 9. 2. 2016 do 9. 8. 2019
od 5. 2. 2015 do 8. 1. 2020
Topoľčany, P.O. Hviezdoslava, PSČ 955 01, Slovenská republika
od 9. 8. 2013 do 19. 12. 2014
den vzniku členství: 2. 11. 2009 - 9. 12. 2014
den vzniku funkce: 2. 11. 2009 - 9. 12. 2014
od 12. 6. 2013 do 19. 12. 2014
od 2. 11. 2009 do 12. 6. 2013
od 2. 11. 2009 do 14. 6. 2013
od 2. 11. 2009 do 9. 8. 2013