Source: https://www.itkgroup.it/it/assemblea2013
Timestamp: 2020-05-27 14:30:28+00:00
Document Index: 82785616

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 123', 'art. 132', 'art. 11', 'art. 135', 'art. 135', 'art. 127', 'art. 23', 'art. 126', 'art. 154', 'art. 123', 'art. 77']

Assemblea ordinaria degli azionisti - 30 aprile 2013
Documentazione e partecipazione degli Azionisti all'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2013
Delibere Assemblea. Comunicato stampa (30.04.2013)
Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e modalità della sua pubblicazione il 28.03.2013
Estratto dell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 28.03.2013
Comunicato deposito documentazione assemblea del 9.04.2013
Avviso stampa deposito documentazione del 8.04.2013
Avviso di deposito bilanci controllate e collegate (15.04.2013)
Comunicato stampa del 22.04.2013 su candidatura di amministratore da parte di titolari di SFP
Comunicato stampa del 22.04.2013 su candidatura di amministratori e sindaci da parte di 422 SpA
Relazione finanziaria relativa all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2012, comprensiva del progetto di bilancio d’esercizio (con le relative proposte di deliberazione) e del bilancio consolidato, insieme alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ed alla ulteriore documentazione prevista
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari (ai sensi dell’art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2013
Relazione sulla Remunerazione (redatta ai sensi dell’art. 123 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2013
3. Integrazione Incarico Revisione
Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 3
4. Nomina Amministratore SFP
Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 4
Deposito candidatura rappresentante degli SFP da parte di azonisti diversi
5. Integrazione CDA
Deposito candidature 422 SpA per amministratori
6. Integrazione Collegio Sindacale
Deposito candidature 422 SpA per sindaci
7. Autorizzazioni Azioni Proprie
Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.
Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto n. 7
Modalità di partecipazione all'Assemblea e per il conferimento di delega
Ai sensi di legge e dell’art. 11 dello Statuto sociale, il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, con riferimento esclusivamente alle materie di cui al quarto punto dell’ordine del giorno, anche ai titolari di SFP.
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ossia il 19 aprile 2013 (record date); coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie o di SFP (a seconda del caso) solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 25 aprile 2013). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari dell’unica convocazione.
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega (format A1 per gli azionisti ordinari e format A2 per i titolari di SFP), disponibile sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee) e presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44).
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it; l’eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità dell’originale alla copia notificata e l’identità del delegante.
La Società ha individuato quale rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (il “TUF”), la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, a condizione che essa pervenga al predetto rappresentante designato, mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all’uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 26 aprile 2013). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il predetto termine. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto. Il modulo di delega e le relative istruzioni (format B1 per gli azionisti ordinari e format B2 per i titolari di SFP) sono disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee). Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall’art. 135-undecies del TUF.
Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti. Le schede di votazione (scheda C1 per gli azionisti ordinari e scheda C2 per i titolari di SFP), con le relative modalità d’esercizio, sono disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) nonché sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee).
La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all’Assemblea e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale, mediante invio a mezzo raccomandata, entro il giorno precedente l’Assemblea in unica convocazione presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell’Assemblea né ai fini della votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, entro il giorno precedente l’Assemblea in unica convocazione, oppure mediante dichiarazione espressa resa dall’interessato nel corso dell’Assemblea medesima. Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.
Diritto e modalità d'esercizio per porre domande prima dell'Assemblea
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande scritte sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, e comunque entro il 27 aprile 2013, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. Si segnala che il diritto di proporre domande spetta ai titolari degli SFP con esclusivo riferimento al quarto punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea. La legittimazione all’esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato.Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Diritto e modalità d'esercizio per chiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno e di presentare
nuove proposte di delibera
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso (ovvero entro il 7 aprile 2013), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La domanda – corredata da copia di un documento di identità valido – deve essere presentata per iscritto, anche mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. Delle integrazioni all’ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo.
La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee)nei seguenti termini:
- almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione, la Relazione degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’ordine del giorno;
- almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione, la documentazione di cui all’art. 154-ter del TUF, la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e la Relazione degli Amministratori sul punto n. 7 dell’ordine del giorno;
- almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione sarà depositata la documentazione di cui all’art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, con l’avvertenza che tale deposito sarà effettuato unicamente presso la sede legale della Società.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance / Assemblee) e per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.
Modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea per i titolari di SFP (Format A2)
Modulo di delega al Rappresentante Designato per i titolari di SFP (Format B2)
Scheda di voto per corrispondenza per i titolari di SFP (Format C2)
Deposito documentazione assemblea ordinaria
Ultimo aggiornamento: 30-05-2013 09:25