Source: https://pt.scribd.com/document/112992642/Untitled
Timestamp: 2019-08-22 23:30:11+00:00
Document Index: 30552821

Matched Legal Cases: ['Artigo 30', 'Artigo 30', 'Artigo 135', 'Artigo 28', 'Artigo 162', 'Artigo 130']

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FEPForuns-Lanç_BasCFII
1283_Audioconferência_2T17
DIAGNSTICOS DA AMRICA S.A. Companhia Aberta NIRE n 35.300.172.507 C.N.P.J./M.F. n 61.486.
650/0001-83 ATA DAS ASSEMBLIAS GERAIS ORDINRIA E EXTRAORDINRIA REALIZADAS EM 25 DE MARO DE 2008 DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do ms de maro de 2008, s 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Juru, n. 434, Alphaville. CONVOCAO: Edital de Convocao publicado, em primeira convocao, nos jornais Dirio Oficial do Estado de So Paulo, edies de 07, 08 e 11 de maro de 2008, e Valor Econmico, edies de 07, 10 e 11 de maro de 2008. PUBLICAES: Demonstraes Financeiras publicadas nos jornais Valor Econmico e Dirio Oficial do Estado de So Paulo, edio de 22 de fevereiro de 2008. PRESENAS: Presentes acionistas representando 58 % do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presena de Acionistas. Tambm presentes o Sr. Marcelo Marques Moreira Filho, Diretor Presidente e de Relaes com Investidores da Companhia, a Srta. Flvia Pareto Conrado, Diretora Financeira da Companhia, e o Sr. Jos Luiz Ribeiro de Carvalho, Contador, CRC 1SP141128/O-2, representante da empresa KPMG Auditores Independentes. MESA: Caio Roberto Chimenti Auriemo, Presidente; Simone Alonso, Secretria. ORDEM DO DIA: Em Assemblia Ordinria: (a) apreciao das contas dos administradores, exame, discusso e votao das Demonstraes Financeiras referentes ao exerccio social findo em 31.12.2007; (b) destinao do resultado do exerccio, havendo proposta da Administrao para distribuio de dividendo mnimo obrigatrio aos Acionistas, observadas as disposies do Artigo 30 do Estatuto Social; e (c) fixao da remunerao global anual dos administradores da Companhia. Em Assemblia Extraordinria: (a) aprovao da alterao dos Artigos 21 e 25 do Estatuto Social, nos termos da proposta da Administrao que est disposio dos acionistas na sede da Companhia e atravs do site http://www.diagnosticosdaamerica.com.br; (b) aprovar a implementao de Plano de Opo de Compra de Aes para administradores e empregados da Companhia, nos termos da proposta da Administrao que est disposio dos acionistas na sede da Companhia e atravs do site http://www.diagnosticosdaamerica.com.br; (c) apreciar a proposta da Administrao para instalao do Conselho Fiscal da Sociedade em carter no permanente, para funcionar no exerccio de 2008, incluindo proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal, que est disposio dos acionistas na sede da Companhia e atravs do site http://www.diagnosticosdaamerica.com.br; DELIBERAES: Em Assemblia Geral Ordinria: quanto ao item (a): foram aprovados por unanimidade o balano, as demonstraes financeiras e o relatrio da administrao da Companhia
relativos ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2007, com absteno dos legalmente impedidos, e dos Acionistas Hedging-Griffo Top Fundo De Investimento Financeiro, Hedgind-Griffo Carteira Administrao Real Fif, Hedging-Griffo Star Fundo De Investimento Financeiro, Hg Top 30 Fif, Hedging-Griffo Verde Master Fim, HedgingGriffo Verde Equity Master Fia, Green Hg Fund Llc, Hg Global Macro Master Fund Lp; quanto ao item (b): a seguir, foi apreciada e aprovada, pela unanimidade dos presentes, a proposta da Administrao de destinao do Resultado do exerccio de 2007, que consiste em destinar 25% (vinte e cinco por cento) do lucro lquido do exerccio, aps os ajustes referidos no Artigo 30 do Estatuto Social, correspondente a R$ 13.447.602,47 (treze milhes, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dois reais e quarenta e sete centavos), sendo, assim, assegurado o pagamento de dividendos no montante de R$ 0,2342668101 por cada ao ordinria emitida pela Companhia, cujo pagamento ser realizado no dia 20 de maio de 2008, abstendo-se de votar os mesmos Acionistas nomeados no final do item (a), acima. Os procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos sero divulgados pela Companhia atravs de Aviso aos Acionistas; quanto ao item (c): foi aprovado pela unanimidade dos presentes o limite da remunerao global anual dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria, que observar a quantia de at R$ 9.500.000,00 (nove milhes e quinhentos mil reais), abstendo-se de votar os mesmos Acionistas nomeados no final do item (a), acima; Em Assemblia Geral Extraordinria: quanto ao item (a): Devido falta de quorum legal previsto no Artigo 135 da Lei no. 6.404/76, deixa de ser apreciada na presente Assemblia a proposta de alterao do Estatuto Social, ficando desde j consignado que o Presidente do Conselho de Administrao determinar, oportunamente, a publicao de edital para apreciao da matria em segunda convocao; quanto ao item (b): aps anlise da proposta da Administrao da Companhia, que fora previamente aprovada pelo Conselho de Administrao em reunio de 14.01.08, os Acionistas aprovaram pela unanimidade dos presentes a implementao de Plano de Opo de Compra de Aes para administradores e empregados da Companhia, conforme condies constantes do Plano de Opo de Compra de Aes previamente colocado disposio dos Acionistas, abstendo-se de votar os mesmos Acionistas nomeados no final do item (a) das matrias ordinrias, acima; quanto ao item (c): aps apreciao da proposta da Administrao, foi aprovada pela unanimidade dos Acionistas a instalao do Conselho Fiscal da Sociedade em carter no permanente, para funcionar no exerccio de 2008. Ato contnuo, foi aprovada a proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal, nos termos do instrumento previamente colocado disposio dos Acionistas, ficando assim estabelecido que o Conselho Fiscal ser composto por 3 membros efetivos, e igual nmero de suplentes. Atendidos os requisitos legais, passou-se eleio dos membros do Conselho Fiscal. Os Acionistas presentes elegeram, por unanimidade de votos, os trs membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia: 1) Sr. Jos Antonio Ramos, portugus, casado, administrador de empresas inscrito no CRA-SP sob no. 14.389, portador da Cdula de Identidade RNE W498167-U CGPI/DIREX/DPF, e inscrito no CPF/MF no. 368.135.678-53, residente Av. Macuco, 417 apto 213,
na Cidade de So Paulo SP, CEP: 04523-001; 2) Sr. Wagner Mar, brasileiro, separado, advogado, economista e contador, portador da Cdula de Identidade RG no. 3.126.884-5 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob no. 114.324.978-04, residente na Rua Correia Dias, 184, 7. Andar, na Cidade de So Paulo SP, CEP: 04104-000; e 3) Sr. Frederico Djun Takahashi Saraiva, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cdula de Identidade RG no. 11.795.565-8 IFP RJ,, e inscrito no CPF/MF sob no. 053.151.70713, residente na Rua General Urquiza 155, apto 301, na Cidade do Rio de Janeiro RJ, CEP: 22431-040; como membros efetivos, e 1.1.) Sr. Srgio Vicente Bicicchi, brasileiro, divorciado, portador da Cdula de Identidade RG no. 2.715.114-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob no. 007.499.158-20, residente na Rua Oscar Freire, 1546 apto. 12, na Cidade de So Paulo SP, CEP: 05409-010; 2.1.) Sra. Vanessa Helena Moraes Modenezi Rossetto, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cdula de Identidade RG no. 24.373.452-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob no. 255.997.828-83, residente na Alameda das Camlias, 289 Residencial 6, Alphaville, na Cidade de Santana no Parnaba SP, CEP: 06539-105; e 3.1.) Sr. Mauricio Jonas de Oliveira, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador da Cdula de Identidade RG no. 19.503.423 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob no. 251.176.838-03, residente na Rua Oscar Bressane, 415, na Cidade de So Paulo SP, CEP: 04151-040; como seus respectivos suplentes, todos com mandato at a Assemblia Geral Ordinria que examinar o balano de encerramento do exerccio de 2008, devendo tomar posse dentro de at 30 (trinta) dias a contar desta data, mediante assinatura do respectivo termo no Livro de Atas de Reunies do Conselho Fiscal da Companhia, desde que atendidos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei n 6.404/76 e no 2 do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, e observado o disposto na Instruo CVM n 367/02. Nos termos do Artigo 162, 3 da Lei n. 6.404/76, a remunerao mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal ser de 10% (dez por cento) da remunerao que, em mdia atribuda a cada Diretor da Companhia, no computados benefcios, verbas de representao e participao nos resultados. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumrio, e que ser publicada com omisso das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos pargrafos 1 e 2 do Artigo 130 da Lei n. 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada. (a.a.) Presidente: Caio Roberto Chimenti Auriemo; Secretria: Simone Alonso; Acionistas presentes: CAIO ROBERTO CHIMENTI AURIEMO; RICARDO MAGNANINI AURIEMO, ADRIANA AURIEMO MIGLORANCIA, RENATO MAGNANINI AURIEMO, GUILHERME MAGNANINI AURIEMO, todos representados p.p. Caio Roberto Chimenti Auriemo; LUIZ OTAVIO REIS DE MAGALHES; ALEXANDRE TEIXEIRA DE ASSUMPO SAIGH; OLMPIO MATARAZZO NETO pp. Luiz Otvio Reis de Magalhes; GIAMPAOLO
MARIA SISTO FELICE BAGLIONI pp. Simone Alonso; PATRIMONIO BRASIL PRIVATE EQUITY FIA, p. Patria Investimentos e Participaes Ltda., p. Alexandre Teixeira de Assumpo Saigh e Luiz Otavio Reis de Magalhes; BRAZILIAN ANALYSIS AND DIAGNOSTICS PRIVATE INVESTMENTS LLP p. Alexandre Teixeira de Assumpo Saigh e Luiz Otavio Reis de Magalhes; CIBC BRAZIL PRIVATE EQUITY LLC (anteriormente OPCO BRAZIL PRIVATE EQUITY LLC) p.p. Alexandre Teixeira de Assumpo Saigh; FAMA LONG SHORT HG MASTER FUNDO DE INV. MULTIMERCADO, CARNNEGIE LLC, FAMA IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES, FAMA SHOOTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES, FAMA SNIPER FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO, FAMA CHALLENGE FIA, FAMA STRIKER 28 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, FAMA SHOOTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES, FAMA STRIKE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, FAMA FC MIX 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES, FAMA CHALLENGE 60 FUNDO DE INVESTIMETNO EM AES todos representados p.p. Rodrigo Sancovsky; GREEN HG FUND LLC, SKOPOS HG FUND, LLC, HG GLOBAL MACRO MASTER FUND LP, SKOPOS HG GREY CITY FUND LLC, SKOPOS HA BRK FUND LLC, SKOPOS MASTER FIA, HEDGING-GRIFFO TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, HEDGIND-GRIFFO CARTEIRA ADMINISTRAO REAL FIF, HEDGING-GRIFFO STAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, HG TOP 30 FIF, HG QUENTZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES, HEDGING-GRIFFO VERDE MASTER FIM, HEDGING-GRIFFO VERDE EQUITY MASTER FIA todos representados p.p. Kelly Fuoco Freitas Costa; ARX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AES, CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE INVESTVALE, ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, ESPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, ADVANTAGE ARX MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, M189 FIA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM AES TOP ATLAS, MATCHPOINT INVESTIMENTS LLC, SAMOA LLC, SAMAMBAIA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AES todos representados p.p. Frederico Djun Takahashi Saraiva; CAISSE DE DPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, IBM SAVINGS PLAN, JANUS ASPEN GLOBAL LIFE SCIENCES PORTFOLIO, JANUS ASPEN GLOBAL TECHNOLOGY PORTFOLIO, JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FD, JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, PACIFIC SLECT FUND, ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANU INV. FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS, THE PUBLIC SHOOL RETIREMENT SYSTEM OF MISSOURI, NEW YORK STATE NURSE ASSOCIATION PENSION PLAN, JOHN HANCOCK TRUST INTER. EQUITY INDEX TRUST B, JOHN HANCOCK TRUST INTER. EQUITY INDEX TRUST A, PACIFIC LIFE FUNDS PL EMERGING MARKETS FUND, JANUS CAPITAL FUNDS PLC/JANUS GLOBAL TECHN. FUND, SCHRODER BRICS EQUITY MOTHER FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND, JANUS CAPITAL FUNDS PLC/JANUS GLOBAL LIFE SCIEN. FUND, JANUS ADVISER LONG SHORT FUND, EATON VANCE STRUCTURED EMERGING
MARKETS FUND, MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY, FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: HEATH CARE PORTFOLIOS, FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: MEDICAL DELIVERY PORTFOLIOS, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VARIABLE INSURANCE PRODUCT FUND III: MID CAP PORTFOLIO, FIDELITY FUNDS SICAN, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, OFI TRUST COMPANY, OFI INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LP, LOMBARD ODIER DARIER HENTCH FUND MANAGERS AS INSTITUTIONNEL 3D, BALENTINE INTERNATIONAL EQUITY FUND SELECT LP, FIDELITY FOCUS HEALTH CARE FUND, EXCELSIOR EMERGING MARKETS FUND, COLLEG RETIREMENT EQUITIES FUND, T ROWE PRICE HEALTH SCIENCES FUND, INC, T ROWE PRICE HEALTH SCIENCES PORTFOLIO, WASHINGTON STATE INVESTIMENT BOARD, THE PUBLIC EDUCATION EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF MISSOURI, JANUS CAPITAL MANAFEMENT LLC, OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND, NORGES BANK, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: HEALTH CARE PORTFOLIO, FIDELITY ADVISOR SERIES VII: FIDELITY ADVISOR HEALTH CARE FUND, VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC, STICHTING PENSION FUNDS ABP todos representados p.p. Antonio de Almeida e Silva; CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL, CREDIT SUISSE PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AES, PRIMA INVESTMENTS LLC, p.p. Luis Guilherme Ronchel Soares. Barueri, 25 de maro de 2008.
Presidente: ___________________________________ Caio Roberto Chimenti Auriemo Secretria: ____________________________________ Simone Alonso
LEI No 6.404 contabilidade
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DTC agreement between Portugal and Cape Verde
Dipj2014 Ficha 06a
NotasExplicativas_jan04