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Timestamp: 2018-01-22 10:43:49+00:00
Document Index: 121887217

Matched Legal Cases: ['art. 76', 'art. 75', 'art. 38', 'art. 4', 'art. 1', 'art. 4', 'art. 1', 'art. 4', 'art. 1', 'art. 4', 'art. 1', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 9', 'art. 36', 'art. 7', 'art. 13', 'art. 5', 'art. 7', 'art. 8', 'art. 13', 'art. 5', 'art.55']

ALLEGATO 3 FONDO DI GARANZIA REGIONALE PO FESR BASILICATA - PDF
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1 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 1 di 16 ALLEGATO 3 FONDO DI GARANZIA REGIONALE PO FESR BASILICATA DGR Basilicata n del DGR Basilicata n. 353 del DGR Basilicata n. 965 del SEZIONE INVESTIMENTI RICHIESTA DI AMMISSIONE INVESTIMENTI - CONTROGARANZIA - IMPRESA Spett.le Sviluppo Basilicata S.p.A. Soggetto Gestore del Fondo di Garanzia PO FESR BASILICATA Via Centomani, Potenza Da compilarsi a cura del Soggetto Gestore Data PEC Ora PEC Protocollo progressivo Il sottoscritto,cf nato a prov. ( ) il e residente a Via, n. in qualità di rappresentante legale della seguente impresa (Destinataria Finale): DENOMINAZIONE DATA DI COSTITUZIONE CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCR. REG. IMPRESE ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TIPOLOGIA N. ISCR. ALBO IMPRESE DATA ARTIGIANE N. ISCRIZIONE P.IVA N. DATA DATA INIZIO ATTIVITÀ
2 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 2 di 16 CODICE ATECO N. ISCRIZIONE INPS SEDE LEGALE CCNL APPLICATO N. ISCRIZIONE INAIL INDIRIZZO COMUNE N. ISCRIZIONE CASSA EDILE. PROVINCIA LOCALIZZAZIONE SEDE OPERATIVA INDIRIZZO COMUNE PROVINCIA RECAPITO POSTALE INDIRIZZO COMUNE CAP PROV. ALTRI RECAPITI TEL. FAX PEC DATI DIMENSIONALI DELL IMPRESA DIMENSIONE: MICRO IMPRESA PICCOLA IMPRESA MEDIA IMPRESA : NUMERO DIPENDENTI* * (numero medio mensile dei dipendenti occupati in termini di ULA, durante l ultimo esercizio contabile approvato) CHIEDE, ai fini dell ammissione ai benefici della Controgaranzia del Fondo di Garanzia PO FESR Basilicata DGR n. 2124/2009 e DGR n. 353/2013 (di seguito Fondo ) e ai sensi del Regolamento del Fondo approvato con DGR n. 965 del 06/08/2013 (di seguito Regolamento ), la verifica dell ammissibilità del piano di investimenti riportato nelle seguenti sezioni, a fronte del quale è stata/sarà richiesta alla (indicare banca/intermediario) la seguente operazione finanziaria: Finanziamento di Prestito Partecipativo di Leasing strumentale di Richiesta in data da richiedere Deliberata in data da deliberare e per la quale è stata rilasciata la seguente garanzia: Tipologia A PRIMA RICHIESTA SUSSIDIARIA Concessa nella misura del... % (Max 80%) Per l importo di euro in data Scadenza
3 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 3 di 16 dal seguente Garante Confidi Denominazione Via n. cap città ( ) Tel. fax PEC Altri fondi di garanzia Denominazione Via n. cap città ( ) Tel. fax PEC SEZIONE A - PIANO D IMPRESA BREVE STORIA DELLA SOCIETÀ/DITTA E INFORMAZIONI SULL ATTIVITÀ SVOLTA (o da svolgere) (PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI, MERCATO DI RIFERIMENTO, ETC) INFORMAZIONI RELATIVE ALL INVESTIMENTO (tipologia, motivazioni, obiettivi, etc) A FRONTE DEL QUALE VERRÀ RICHIESTO IL FINANZIAMENTO OGGETTO DELLA GARANZIA PORTAFOGLIO ORDINI ALTRE INFORMAZIONI SEZIONE B - INFORMAZIONI SULL INVESTIMENTO B.1 INVESTIMENTO Investimento complessivo ( ) Sul medesimo piano di investimento sono state richieste ottenute ALTRE AGEVOLAZIONI Se sì quali: Ai Sensi Della Legge Sì No ESL ottenuto/richiesto Valore assoluto Valore %
4 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 4 di 16 Agevolazione: concessa in data / / da concedere B.2 - UBICAZIONE DELL INVESTIMENTO (unità locale presso cui sarà realizzato l investimento) Ubicazione: via / piazza n. Comune<. Prov B.3 CRONOPROGRAMMA DELL INVESTIMENTO (max 24 mesi) Data avvio investimento Data conclusione dell investimento
5 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 5 di 16 B.4 DETTAGLIO DEGLI INVESTIMENTI Tipo investimento A) PROGETTAZIONE E STUDI A1) progettazione - Direzione lavori A2) Collaudi previsti per legge A3) Oneri per autorizzazioni e concessioni edilizie A4) Studio di fattibilità Descrizione bene/servizio (specificare se bene nuovo o usato) Estremi preventivo (data e n.) INVESTIMENTI MATERIALI Fornitore/ Professionista TOTALE A) B) SUOLO AZIENDALE (max 10% dell investimento complessivo ammissibile) B.1) Suolo aziendale C) OPERE MURARIE E IMPIANTI GENERALI 1 Opificio 2 opere murarie 3 impianti 4 acquisto di immobili preesistenti es preliminare compra/vendita es.computo metrico Perizia giurata di stima TOTALE B) Importo Investimento ammissibile ( ) D) MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ED ALTRE FORNITURE TOTALE C) 1 Impianti specifici 2 Macchinari 3 Attrezzature E INVESTIMENTI IMMATERIALI TOTALE D) 1 Brevetti 2 Licenze 3 know how 4 TOTALE E) TOTALE INVESTIMENTO COMPLESSIVO A+B+C+D+E TOTALE INVESTIMENTO COMPLESSIVO AMMISSIBILE A+B+C+D+E
6 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 6 di 16 B.5 PIANO DI COPERTURA FINANZIARIO DELL INVESTIMENTO: TIPOLOGIA IMPORTI Finanziamento in esame Altri finanziamenti bancari (specificare se agevolati) Contributi Mezzi propri (minimo 25% dell investimento ammissibile specificare le tipologie) Altro (specificare) TOTALE SEZIONE C CRITERI DI SELEZIONE CRITERI DI SELEZIONE L indicazione della sussistenza degli elementi relativi ai criteri di selezione e l attribuzione del relativo punteggio dovrà avvenire sulla base delle informazioni fornite nelle precedenti sezioni e della documentazione allegata alla presente richiesta di ammissione CRITERI DI SELEZIONE Innovatività dell investimento proposto rispetto al settore di appartenenza e/o ricadute positive nel ciclo produttivo FORNIRE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO IN MERITO AL CRITERIO SPECIFICO Evidenziare gli elementi di innovatività dell investimento proposto, etc ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO (da parte del Soggetto Gestore) Elevata:5 Media:3 Scarsa:1 Non sussistente: 0 Grado di cantierabilità tecnica ed amministrativa dell intervento Validità tecnico economica dell investimento proposto espressa in merito all adeguatezza delle risorse finanziarie dell impresa, rispetto agli obiettivi da conseguire, ai risultati attesi ed al piano di lavoro proposto; Indicare le autorizzazioni, certificazioni, licenze, permessi, necessari per l implementazione dell investimento Elevato:5 Medio:3 Scarso:1 Non sussistente: 0 Evidenziare gli effetti previsti in termini di produzione, fatturato, redditività, in rapporto all investimento ed alle relative fonti di copertura finanziaria requisito sussistente = 5 requisito non sussistente = 0 Sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento. Sostenibilità ambientale misurata in termini di: - adozione di tecniche e tecnologie a basso impatto sull ambiente; - e/o di minimizzazione delle emissioni climalteranti; Capacità dell investimento di conseguire gli obiettivi previsti in termini di fatturato, redditività e flussi finanziari tali da consentire la sostenibilità dell iniziativa nel medio lungo periodo Evidenziare gli impatti positivi dell investimento sull ambiente requisito sussistente = 5 requisito non sussistente = 0 requisito sussistente = 5 requisito non sussistente = 0
7 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 7 di 16 - e/o di adozione di sistemi di certificazione ambientale (es. EMAS, Ecolabel ecc.) MAX 25 PUNTEGGIO MINIMO 13 A tal fine, AUTORIZZA sin d ora il Garante a trasmettere a Sviluppo Basilicata, al fine del perfezionamento della richiesta di accesso al Fondo, notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato nonché copia della documentazione istruttoria e DICHIARA di aver letto e compreso tutte le disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo; che le informazioni contabili ed extracontabili fornite nella presente domanda e negli allegati corrispondono a verità. Il sottoscritto si impegna inoltre ad osservare le disposizioni del Regolamento del Fondo, con particolare riferimento agli obblighi previsti al punto Data, Timbro e Firma del legale rappresentante (dell impresa Destinataria Finale) Alla presente richiesta vengono allegati i seguenti documenti: Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio attestante il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del Fondo; Informativa privacy; Informativa e consenso al trattamento dei dati personali; Autodichiarazione Titolare Effettivo ai sensi del D.Lgs 231/2007.
8 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 8 di 16 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL ART. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 Il/La sottoscritto/a nato a provincia il residente in via/piazza nel comune di provincia codice fiscale PEC nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede in provincia via/piazza n. c.a.p., e la cui compagine sociale è così costituita: N. NOME E COGNOME O DENOMINAZIONE QUOTA DI CAPITALE SOCIALE QUOTA DI PARTECIP. (IN %) P.IVA/C.F. Totale ai fini della ammissione ai benefici della Controgaranzia del Fondo, a conoscenza di quanto prescritto dall art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dell art. 75 del medesimo D.P.R., sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. e sotto la propria personale responsabilità: DICHIARA: 1. che l impresa possiede, secondo la definizione di PMI del D.M del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. 12 ottobre 2005, n. 238, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE), i requisiti di (selezionare l ipotesi che ricorre): Microimpresa Piccola Impresa Media Impresa 2. che l impresa (selezionare l opzione che ricorre): non ha ottenuto, ovvero non ha rinunciato né è stata destinataria di provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse dalla Regione Basilicata; non rientra tra coloro che, a seguito di rinuncia o revoca delle agevolazioni, non hanno rimborsato alla Regione Basilicata la relativa agevolazione; a seguito di rinuncia o revoca di agevolazioni ottenute dalla Regione Basilicata, ha ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire; 3. che l impresa non si trova in situazione di incaglio e/o sofferenza ; 1
9 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 9 di che gli immobili oggetto dell investimento non sono sottoposti a sequestri cautelari o conservativi, pignoramenti immobiliari, ipoteche giudiziali; 5. opera nel rispetto delle vigenti norme in materia di edilizia, urbanistica, lavoro, diritto al lavoro dei disabili, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell ambiente; 6. che l impresa non ricade nella condizione di cui all art. 38 comma 1, lettera G) ed M) del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006; 2 7. che, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda di agevolazione, l impresa (selezionare l opzione che ricorre): ha richiesto/ottenuto (cancellare l opzione che non ricorre) le seguenti altre agevolazioni pubbliche: nell ambito del regime agevolativo (specificare se De Minimis, Esenzione etc): per un importo pari ad euro, non ha richiesto/ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali e di altri Enti Pubblici. 8. che l impresa non ha dato avvio agli investimenti per i quali è stata/verrà deliberata/richiesta l operazione per la quale si richiede l ammissione al Fondo di Garanzia Regionale; 9. che l impresa: (selezionare l opzione che ricorre) non rientra fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell art. 4 del D.P.C.M , adottato ai sensi dell art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del ; rientra fra i soggetti che hanno ricevuto secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell art. 4 del d.p.c.m , adottato ai sensi dell art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del , per un ammontare totale di euro.. e di non essere pertanto tenuto all obbligo di restituzione delle somme fruite; ha rimborsato in data (giorno, mese, anno). mediante (indicare il mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento ecc con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro. comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) n. 794/2004 relativa all aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell art. 4, comma 1, lettera (specificare a quali delle lettere a, b, c, o d)* del D.P.C.M. adottato ai sensi dell art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del ; ha depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d Italia la somma di euro. comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) n. 794/2004 relativa all aiuto di stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata indicate nell art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d]* del d.p.c.m. adottato ai sensi dell art. 1, comma 1223, della L. n. 296/2006. * a) La decisione Commissione , concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro; b) decisione della Commissione , concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico; c) decisione della Commissione concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'italia per interventi urgenti in materia di occupazione; d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'italia in favore delle
10 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 10 di 16 imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5- sexies d.l , n. 282, convertito dalla l , n. 27. DICHIARA INOLTRE: 10. che l impresa durante l ultimo esercizio contabile approvato ha occupato n. dipendenti; (numero medio mensile dei dipendenti occupati in termini di ULA, durante l ultimo esercizio contabile approvato) 11. che l impresa opera in: regime di contabilità ordinaria regime di contabilità semplificata/ forfettaria 12. che l impresa ha attivato i seguenti finanziamenti a medio lungo termine: Dati sull erogazione Impegni Banca finanziatrice Data erogazione Importo erogato Durata complessiva Garanzie a presidio Capitale residuo a scadere Impegno annuale 13. di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo ed in particolare che, qualora in caso di verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità di investimento previste dal regolamento, è prevista la revoca dell agevolazione con restituzione dell ammontare della stessa in misura pari all ESL comunicato da Sviluppo Basilicata all impresa in sede di ammissione alla garanzia; 14. di essere a conoscenza che, ai sensi dell art. 6 del Regolamento (CE) 1828 e ss.ii.mm. i beneficiari che verranno ammessi al Fondo di Garanzia verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'articolo 7 paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento, contenente la denominazione del destinatario, delle operazioni e dell importo dell agevolazione pubblica destinata alle operazioni. Inoltre, ai fini dell ammissione al Fondo, l impresa SI IMPEGNA: a) a comunicare tempestivamente al Gestore eventuali variazioni inerenti i dati e le informazioni sopra dichiarati; b) ad assicurare, senza alcuna limitazione, alle persone ed agli organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo la possibilità di effettuare ispezioni e controlli e l accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento relativo alla richiesta di ammissione alla garanzia; c) a conservare tutti gli elaborati tecnici, la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto agevolato dal presente Fondo di Garanzia almeno fino al , ovvero per i tre anni successivi alla chiusura del PO FESR Basilicata Luogo e data. TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE (dell impresa Destinataria Finale)
11 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 11 di 16 Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento 1 Sofferenza : soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente Incaglio : equiparabili, secondo le indicazioni di Banca d Italia. soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà che sia prevedibile possa essere rimosa in un congruo periodo di tempo, secondo le indicazioni di Banca d Italia. 2 Per l accesso al Fondo di garanzia è necessario che l impresa richiedente: a) non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (Art. 38 co 1, lett. g del D.Lgs. 163/2006. A tal fine: si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 (10.000,00 euro); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili); b)non sia stata colpita dalla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Art. 38 co 1, lett. m del D.Lgs. 163/2006. La sanzione interdittiva richiamata è il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione).
12 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 12 di 16 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 Sviluppo Basilicata S.p.A. Gestore del Fondo Basilicata DGR n. 2124/2009 e DGR n. 353/2013, quale Titolare del trattamento dei dati, utilizzerà le informazioni contenute nella domanda presentata e le altre informazioni acquisite per tramite dei soggetti richiedenti l ammissione al Fondo (banche, intermediari finanziari, società finanziarie per l innovazione e lo sviluppo, confidi o altri fondi di garanzia), avvalendosi di strumenti informatici e non, secondo le modalità necessarie per dar corso alle operazioni necessarie per l ammissione al Fondo di Garanzia ed alle attività legate alla gestione del Fondo. Nel perseguimento delle suddette finalità, ulteriori informazioni sull impresa potranno essere richieste a società specializzate nelle informazioni creditizie. Per dare corso a quanto dichiarato, i dati potranno essere utilizzati da dipendenti, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento e comunicati a soggetti terzi che prendono parte al processo di gestione del Fondo o per rispondere a specifici obblighi di legge, come ad esempio, la Regione Basilicata, i soggetti richiedenti l ammissione al Fondo ed altri enti pubblici e privati coinvolti nelle attività del Fondo (ad es. banche, intermediari finanziari, società finanziarie per l innovazione e lo sviluppo, confidi o altri fondi di garanzia). Per avere maggiore chiarezza su quanto riferito nonché per conoscere l elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all art. 7 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Sviluppo Basilicata, Via Centomani n Potenza.
13 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 13 di 16 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati INFORMATIVA e CONSENSO Come utilizziamo i Suoi dati (art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie) Desideriamo informarla che in caso di richiesta di garanzia/controgaranzia utilizzeremo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso Ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserle concessa la Garanzia/Controgaranzia. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che banche o finanziarie a cui Lei chiederà un prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., potranno sapere se Lei ha presentato una richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.). Ogni richiesta riguardante i Suoi dati, potrà essere inoltrata alla nostra Società al seguente indirizzo: Sviluppo Basilicata - Via Centomani n. 11, Potenza. Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004 n. 300). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto). Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserle fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie privati cui noi aderiamo sono gestiti da: CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Zanardi, Bologna. Fax: , Tel: , sito internet: / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell esercizio di un attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi/ TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI /
14 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 14 di 16 ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano nel rispetto della legislazione del loro paese come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito In merito ai trattamenti sopra evidenziati, Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società, Sviluppo Basilicata S.p.a., oppure a CRIF, quale gestore dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico). Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie: Richieste di finanziamento Morosità di due rate o di due mesi poi sanate Ritardi superiori sanati anche su transazione Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa 12 mesi dalla regolarizzazione 24 mesi dalla regolarizzazione 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI Vista l informativa che mi è stata resa ai sensi dell art. 13 del codice sulla protezione dei dati personali e dell art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, prendo atto di quanto dichiarato ed autorizzo il trattamento dei miei dati, anche positivi, finalizzato a dar corso all istruttoria della richiesta di accesso al Fondo di Garanzia. FIRMA
15 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 15 di 16 MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AUTODICHIARAZIONE Il sottoscritto nato a il residente a. in via codice fiscale consapevole delle responsabilità penali previste dall art.55 comma 2 del D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue la richiesta della garanzia, dichiara : di essere l unico titolare effettivo della Ditta/Società; di essere il titolare effettivo della Ditta/Società unitamente a: (vedi elenco) di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società. Il titolare effettivo è/i titolari effettivi sono: (vedi elenco) che non esiste un titolare effettivo in quanto: a) la Società ha un capitale frazionato in cui nessun socio dispone di una quota di partecipazione superiore al 25% e non esiste altro tipo di controllo; b) la Società è ammessa alla quotazione su un mercato regolamentare ed è sottoposta agli obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o standard internazionale equivalenti; c) non esiste persona fisica che esercita in altro modo il controllo sulla direzione della Società. Si fornisco di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/dei titolari effettivi: Nome e Cognome Luogo e data di nascita. Residenza.. Codice Fiscale. Estremi del documento di identificazione.. Autorità che lo ha rilasciato.. Data di rilascio.. Percentuale di partecipazione % dichiara di essere politicamente esposto dichiara di non essere politicamente esposto Nome e Cognome Luogo e data di nascita. Residenza.. Codice Fiscale. Estremi del documento di identificazione.. Autorità che lo ha rilasciato.. Data di rilascio.. Percentuale di partecipazione % dichiara di essere politicamente esposto dichiara di non essere politicamente esposto
16 ALLEGATO 3 INVESTIMENTI - Pag. 16 di 16 Nome e Cognome Luogo e data di nascita. Residenza.. Codice Fiscale. Estremi del documento di identificazione.. Autorità che lo ha rilasciato.. Data di rilascio.. Percentuale di partecipazione % dichiara di essere politicamente esposto dichiara di non essere politicamente esposto All. Copia documento di riconoscimento Data. Firma