Source: http://www.ag.ny.gov/node/36571
Timestamp: 2015-09-04 01:28:17
Document Index: 220968918

Matched Legal Cases: ['in Fine', 'in Fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

Schneiderman Anuncia Arresto Y Sometimiento Judicial De Ex Directora Y Ex Contable Por Robo De Casi $ 900,000 De La Organización Sin Fines De Lucro Nos Quedamos | www.ag.ny.gov
You are hereHome » Media Center » Press Releases » October 9th 2013 Schneiderman Anuncia Arresto Y Sometimiento Judicial De Ex Directora Y Ex Contable Por Robo De Casi $ 900,000 De La Organización Sin Fines De Lucro Nos Quedamos Yolanda González, ex Directora Ejecutiva de Nos Quedamos, acusada de robo; Ex Director de Asuntos Financieros también Arrestado
Schneiderman: Robarse el dinero de entidades caritativas hace daño a nuestras comunidades y vecinos
NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy el arresto de Yolanda González, ex directora ejecutiva de de Nos Quedamos, Inc. ("Nos Quedamos"), y la acusación de Hurto Mayor, entre otros cargos, por malversar más de 900.000 dólares de la conocida corporación de desarrollo comunitario sin fines de lucro con sede en el Sur de El Bronx Sur. Joseph Ingenito, el ex director financiero de Nos Quedamos, también fue arrestado. Fue acusado de falsificación de registros de negocios para ayudar a encubrir los robos. González se enfrenta a hasta 15 años de prisión. El contador se enfrenta a un máximo de cuatro años tras las rejas.
"Si bien nuestro sector sin fines de lucro es el más fuerte en nuestro país, sólo se mantendrá de esa manera si seguimos erradicando la conducta despreciable y corrupta de este tipo", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Exhorto a los buenos actores en las organizaciones como Nos Quedamos a mantenerse alerta y reportar la sospecha a de que cualquier persona incurre en mala conducta, como lo hicieron en este caso. Es la mejor y más eficaz manera de mantener nuestro sector sin fines de lucro sano y honesto".
De acuerdo con la acusación formal revelada hoy en la Corte Suprema de El Bronx, y las declaraciones hechas por los fiscales en sus comparecencias, la investigación del Fiscal General reveló que Yolanda González, de 46 años, del Bronx, se robó el dinero de Nos Quedamos durante un período de cuatro años, desde enero de 2007 a mayo de 2011, al hacer retiros de las cuentas bancarias de la organización para pagar sus gastos personales - e incluso comprar un vehículo. Joseph Ingenito, 76 también del Bronx y que mantuvo los libros y registros de Nos Quedamos, tergiversó la información contenida en los documentos financieros para ayudar a encubrir los robos.
La investigación se inició a principios de 2011 con una denuncia de los miembros de la junta de Nos Quedamos al Buro de Asuntos Caritativos de la Fiscalía General sobre posibles fondos faltantes o malversados de las cuentas bancarias de Nos Quedamos. La Fiscalía General descubrió evidencia de que cientos de miles de dólares habían sido sustraídos de la entidad sin fines de lucro.
Una organización de desarrollo comunitario centrada en la salud, el medio ambiente, la sostenibilidad, la vivienda y el empleo, Nos Quedamos recibe donaciones de varias agencias gubernamentales, incluyendo la División de Vivienda y Renovación Comunitaria, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York y el Departamento de Preservación y el Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York. González se convirtió en Directora Ejecutiva después de que su madre, Yolanda García, quien fue miembro fundadora de la organización, falleció en febrero de 2005. González fue el Directora Ejecutiva de Nos Quedamos hasta principios de 2011, cuando fue suspendida por la Junta de Directores.
El expediente de la Fiscalía General se acusa a González de malversar fondos de Nos Quedamos y dos entidades relacionadas, NQ Development, LLC, and NQ Management, Inc. De acuerdo con las declaraciones hechas en lectura de cargos, además de su salario anual de más de $ 70.000 por año, González descaradamente se robó cientos de miles de dólares de las cuentas bancarias de entidad sin fines de lucro emitiendo cheques para sí misma o para hacer efectivo, haciendo retiros en cajeros automáticos, y el pago de gastos personales en las tarjetas de crédito corporativas, incluidas las compras en grandes almacenes, salones de belleza, tiendas de joyas, y cines. También compró un Toyota Sienna 2009 nuevo con fondos robados, a un costo de más de $29.000. Para ocultar los robos, González e Ingenito falsificaron los informes financieros anuales, balances y estados financieros de Nos Quedamos y los presentaron a la Junta Directiva y la Fiscalía General del Estado de Nueva York.
González está acusada de un cargo de Hurto Mayor en Segundo Grado (un delito mayor de clase "C"), dos cargos de Intento de Robo en Gran Cuantía en Tercer Grado (un delito grave clase "E"), tres cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado (un delito grave clase "E"), y un cargo de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado (un delito grave clase "E"). Ingenito es acusado de tres cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado y un cargo de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado.
González e Ingenito fueron arrestados esta mañana y procesados esta tarde en la Corte Suprema del Bronx y ante el Honorable Juez Barrett.
Si es declarada culpable, González se enfrenta a una pena de 5 a 15 años de prisión. Ingenito enfrenta de 1 1/3 a 4 años de prisión. Los cargos contra los acusados son acusaciones y se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.
El Fiscal General agradece a la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York por su ayuda en este caso.
La investigación estuvo a cargo de la Investigadora Sylvia Rivera, bajo el Investigador Supervisor Michael Ward, Jefe Adjunto de Investigaciones John McManus, Jefe Adjunto Investigador John Reidy y Jefe Dominick Zarella. El Auditor Forense Edward J. Keegan y Analista Legal Mikael Awake colaboraron en la investigación. El caso está siendo procesado por los Fiscales Adjuntos Gabriel Tapalaga y Arielle Singer de la Unidad de Asuntos Criminales y Oficina de Delitos Financieros, bajo la supervisión de la Vice Jefe del Buró Stephanie Swenton, Jefe de la Oficina Gary Fishman y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Penal, Kelly Donovan.