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Timestamp: 2020-04-01 03:52:52+00:00
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Informations Concernant 40 +9 Recommandations Fatf | rakgenthearthalt.gq
The FATF revised the 40 and the IX Recommendations. The revision of the FATF Recommendation was adopted The revision of the FATF Recommendation was adopted and publish ed in February 2012.
Documents:- Les Recommandations du GAFI
Les Recommandations du GAFI. Les Recommandations du GAFI définissent un cadre complet et cohérent de mesures devant être mises en œuvre par les pays afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Les quarante Recommandations du GAFI - PDF
12 FATF 40 Recommendations et d autres informations concernant les actes susceptibles d être constitutifs de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La CRF devrait avoir accès, directement ou indirectement et en temps voulu, aux informations financières, administratives et en provenance des autorités de poursuite pénale pour exercer correctement ses fonctions et notamment. fatf 40 recommendations - Traduction française – Linguee De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "fatf 40 recommendations" – Dictionnaire français-anglais et moteur de recherche de traductions françaises.FATF Standards - Quarante Recommandations Rc Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo.Rapport Annuel du GAFI 2009-2010 Rapport Annuel du GAFI 2009-2010 GROUPE D'ACTION FINANCIÈRE RAPPORT ANNUEL 2009 2010 LE GROUPE D’ACTION FINANCIÈRE (GAFI) Le Groupe d’action financière (GAFI) est un groupe intergouvernemental indépendant qui a pour mission d’élaborer et de promouvoir des politiques visant à protéger le système financier mondial.Documents:- Les 40 Recommandations Les 40 Recommandations. Les quarante Recommandations offrent un ensemble complet de contre-mesures couvrant le système de justice pénale et l'application des lois, le système financier et sa réglementation ainsi que la coopération internationale.Les Recommandations Révisées du Groupe d’Action Financière Les 40 recommandations sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et les 9 Recommandations Spéciales sur le financement du terrorisme ont été intégrées dans un ensemble consolidé de 40 Recommandations.
© Fonds monétaire international 2010 Octobre 2010 Rapport.
avec aucune des 409 recommandations du GAFI et n’a été jugé « largement conforme » qu’à l’égard de quatre d’entre elles, à savoir celles sur les relations transfrontalières entre correspondants (R.7), la protection des déclarations d’opérations suspectes (R.14), les
fatf mutual evaluations - French translation – Linguee
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La LBCFT et l’inclusion financière: les récentes actions.
aux recommandations du GAFI et de l'efficacité des dispositifs de LBC/FT intitulé « Assessing Compliance with the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems ».