Source: http://ir.jaysheadphones.com/corporate-governance.cfm
Timestamp: 2017-10-18 14:41:22+00:00
Document Index: 37244122

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11']

Articles of Association - JAYS AB
Please note that the english text is an unofficial translation.
§ 1 Firma Company name
Bolagets firma är JAYS AB (publ)
§ 2 Styrelsens säte Registered office
§ 3 Verksamhet Objects of the company
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva försäljning, utveckling, marknadsföring och support av ljudprodukter samt att äga och förvalta aktier i dotterbolag, förvalta varumärken, mönsterskydd och patent.
§ 4 Aktiekapital Share capital
Aktiekapitalet skall vara lägst 2 700 000 kronor och högst 10 800 000 kronor.
The share capital shall be no less than SEK 2 700 000 and no more than SEK 10 800 000.
§ 5 Antal aktier Number of shares
The number of shares shall be no less than 18 000 000 and no more than 72 000 000.
§ 6 Styrelse och revisorer Board of directors and company auditors
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter.
The board of directors shall consist of no less than three and no more than six board members with a maximum of six deputy members.
En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag skall utses på årsstämman för en tid om fyra år intill slutet av årsstämman för fjärde räkenskapsåret.
One or two auditors with or without deputy auditors or a registered auditing company shall be appointed at the annual general meeting for a period off four years until the end of the annual general meeting on the fourth preceding financial year.
§ 7 Årsstämma Annual general meeting
Draw up and approval of the voting list;
a) regarding the adoption of the income statement and balance sheet,
b) regarding allocation of profit or loss in accordance with the adopted balance sheet,
c) regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director;
Determination of remuneration for the board and, where applicable, fees for the auditors;
Election of the board and, where applicable, an auditing company or auditors and deputy auditors, if any;
Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act or the company's articles of association;
§ 8 Räkenskapsår Financial year
§ 9 Kallelsesätt Mode of notice to attend general meetings
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Notice convening a General Meeting shall be issued through announcement in Post- och Inrikes Tidningar as well as at the Company’s website. Announcement to the effect that notice convening a General Meeting has been issued shall be made in Svenska Dagbladet.
§ 10 Rätt att delta i bolagsstämman som aktieägare The right to participate as a shareholder at general meetings
För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antal biträden skall uppges. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
In order to participate at a general meeting, a shareholder must notify the company thereof not later than on the date specified in the notice to attend the general meeting. Such a date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not occur earlier than the fifth weekday prior to the general meeting.
§ 11 Avstämningsförbehåll CSD clause
The company’s shares shall be registered in a CSD (central securities depository) register pursuant to the Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).
Antagen 30 maj 2017
Adopted 30 maj 2017
Aktieinnehav 340 000 aktier
Henrik Anderson har lång erfarenhet av globalt försäljningsarbete inom elektronikbranschen, bl.a. som EMEA försäljningschef för hörlursbolag.
CFO i Jays AB sedan 1 oktober 2009
Utbildning: Ekonomlinjen Stockholms Universitet
Aktieinnehav: 94 500 st aktier
Lisa Forsberg har mångårig erfarenhet av ekonomi och administration i tillväxtbolag med bakgrund som egen företagare samt CFO, huvudsakligen inom mediabranschen.
Jays R&D AB - Styrelseordförande
Sailing Events AB - Styrelsesuppleant
Silverback AB - CFO
Universum Communications AB - CFO
Styrelseledamot i Jays AB (publ) sedan 20 september 2016
Styrelseordförande sedan 2017-05-30
VD och delägare i AB Skövde Grönsakhus
Delägare Fresa Invest AB och South Square Publishing AB (tidningen Mobil samt Kamera & Bild)
Aktieinnehav: 5 000 000 aktier
AB Skövde Grönsakshus, styrelseordförande
Fresa Invest AB, styrelseordförande
South Square Publishing, styrelseledamot
M.Sc. Financial Economics - Hanken School of Economics – Helsinki
B.Sc. Business Administration - Stockholm School of Business - Stockholm
B.Sc. Real Estate & Finance - Royal Institute of Technology (KTH)-Stockholm
Aktieinnehav: 121 001 aktier
Styrelseledamot i Jays AB (publ) sedan 30 maj 2017
Affärsområdeschef Bodystore.com, Health & Sports Nutrition Group HSNG AB
Utbildning: Master of Science in Business Studies and Economics, Uppsala Universitet.
Pågående styrelseuppdrag: Styrelseledamot, Egid AB
Aktieägare/shareholders
Antal aktier/No of shares
Grönsakshuset i Norden/Håkan Larsson 5 000 000 17%
Swedbank Försäkring 3 468 125 12%
Gert Nordin 3 349 335 11%
Gunnar Benedikt 1 289 038 4%
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 230 249 4%
Biljon AB 1 000 000 3%
UBS Switzerland AG 772 899 3%
Patrik Mellin 638 183 2%
Markus Klasson 560 000 2%
Michael Widegren 473 833 2%
Övriga aktieägare 12 085 008 40%
Total 29 866 670 100.0%
Uppgifterna baseras på aktiebok per 2017-09-29, förd av Euroclear Sweden AB.