Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/aveco-holding-aktiengesellschaft-hauptversammlung-2016/
Timestamp: 2018-12-19 07:15:33
Document Index: 357252683

Matched Legal Cases: ['§ 8', '§ 96', '§ 7', '§ 301', '§ 14', '§ 135', '§ 126', '§ 126']

AVECO Holding Aktiengesellschaft - Hauptversammlung 2016 - DEAID Aktien
AVECO Holding Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2016
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zur 24. ordentlichen Hauptversammlung
am Donnerstag, 25. August 2016, 09.00 Uhr,
in die Geschäftsräume der Gesellschaft, Herriotstraße 3, 60528 Frankfurt am Main, ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AVECO Holding Aktiengesellschaft (mit dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns) sowie des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2015 und des Berichts des Aufsichtsrates
Vorstehende Unterlagen liegen ab Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär kostenfrei und unverzüglich zugesendet. Sie werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
Das Verlangen ist zu richten an die Postadresse der AVECO Holding AG, Frau Heike Günthel, Herriotstraße 3, 60528 Frankfurt am Main oder an die E-Mail-Adresse von heike.guenthel@wisag.de.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, von dem Bilanzgewinn aus dem Geschäftsjahr 2015 in Höhe von € 105.921.466,26 einen Teilbetrag von € 12.150.000,00 – das entspricht einer Dividende von € 20,25 je Aktie – zur Ausschüttung an die Aktionäre zu verwenden und den verbleibenden Betrag in Höhe von € 93.771.466,26 auf neue Rechnung vorzutragen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand der AVECO Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung zu erteilen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der AVECO Holding Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen.
Wahl der Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2016
die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer der AVECO Holding Aktiengesellschaft und
die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn, zum Abschlussprüfer des Konzerns
jeweils für das Geschäftsjahr 2016 zu wählen.
Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder als Vertreter der Anteilseigner endet mit dem Abschluss der Hauptversammlung am 25. August 2016. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach § 8 Abs. 1 der Satzung, §§ 96 Abs. (1), 101 Abs. (1) AktG i.V.m. § 7 Abs. (1) Satz 1 Nr. 3 Mitbestimmungsgesetz. Er besteht aus zehn Aufsichtsratsmitgliedern als Vertreter der Arbeitnehmer und zehn Aufsichtsratsmitglieder als Vertreter der Anteilseigner.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, als Vertreter der Anteilseigner für eine neue Amtsperiode, die bis zur Beendigung der Hauptversammlung dauert, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, – d.h. bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt – folgende Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen:
Herr Heinrich Alt, wohnhaft in Nürnberg
Vorstand der Bundesagentur für Arbeit a.D. und keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Herr Armin Brandenburger, wohnhaft in Wiesbaden
Koch und keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Herr Holger Follmann, wohnhaft in Rodgau
Geschäftsführer der EBS Universität für Wirtschaft und Recht und Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten
Altium AG
Wertekommission e.V. (Kuratoriumsmitglied)
Stiftung Initiative Werte Stipendium (Kuratoriumsvorsitzender)
Stiftung Deutsche Sporthilfe (Kuratoriumsmitglied)
Herr Christoph Groß, wohnhaft in Mainz
Wirtschaftsprüfer und Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten
AMADEUS FIRE AG (Vorsitzender)
Herr Peter G. Heinz, wohnhaft in Frankfurt am Main
Bankkaufmann und Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten
Maschinenfabrik Heid AG, Österreich
Herr Bernd Jacke, wohnhaft in Bergisch-Gladbach
Unternehmensberater und Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Lünendock GmbH (Mitglied des Beirates)
Herr Dr. Wolf Klinz, Berlin
Mitglied des Europaparlamentes a.D. und keine Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Herr Peter Kobiela, Frankfurt am Main
ehemaliges Vorstandsmitglied der Landesbank Hessen-Thüringen und Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten
Development Partner AG (Vorsitzender)
Herr Prof. Dr. Mathias Müller, Frankfurt am Main
FrankfurtRheinMain GmbH-International Marketing of the Region
Herr Claus Wisser, Frankfurt am Main
Kaufmann und Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten
Zustimmung zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der WISAG Dienstleistungsholding GmbH
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, der Änderungsvereinbarung vom 20. Mai 2016 zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Gesellschaft und der WISAG Dienstleistungsholding GmbH zuzustimmen.
Die WISAG Dienstleistungsholding GmbH und die AVECO Holding AG haben am 20. Mai 2016 eine Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags abgeschlossen, der seinerseits am 12. Dezember 2009 mit der Rechtsvorgängerin der AVECO Holding AG abgeschlossen und mit Vereinbarung vom 22. September 2014 erstmals geändert wurde. Die Änderungsvereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Gesellschafter- bzw. Hauptversammlung beider Vertragspartner. Die Gesellschafterversammlung der WISAG Dienstleistungsholding GmbH soll dem Abschluss der Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrags zeitnah zu der Hauptversammlung der AVECO Holding AG zustimmen. Alleinige Gesellschafterin der WISAG Dienstleistungsholding GmbH ist die AVECO Holding AG. Eine Prüfung der Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages ist daher nicht erforderlich.
Der wesentliche Inhalt der Änderungsvereinbarung besteht in folgenden Punkten:
Mit der Änderungsvereinbarung wird die Weisungsberechtigung der AVECO Holding AG gegenüber der WISAG Dienstleistungsholding GmbH und damit die Unterstellung der WISAG Dienstleistungsholding GmbH unter die Leitung der AVECO Holding AG aufgehoben.
Durch die Änderungsvereinbarung wird ferner vorgesehen, dass § 301 AktG in seiner jeweils geltenden gesetzlichen Fassung Anwendung findet.
Zudem wird klargestellt, dass sich die vertragliche Fälligkeitsregelung sowohl auf die Gewinnabführung als auch auf die vertragliche Regelung zur Verlustübernahme bezieht.
Schließlich sieht die Änderungsvereinbarung vor, dass der Unternehmensvertrag nach derzeit geltender Rechtslage erstmalig zum 31.12.2020 möglich ist.
Der bisherige Unternehmensvertrag, die Änderungsvereinbarung (einschl. der Vertragsfassung, die sich infolge der Änderungsvereinbarung ergibt), die Jahresabschlüsse der vertragsschließenden Unternehmen für die letzten 3 Geschäftsjahre und der Bericht über die Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag liegen ab Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden auf Verlangen jedem Aktionär kostenfrei und unverzüglich zugesendet. Sie werden auch in der Hauptversammlung ausliegen. Die Lageberichte der WISAG Dienstleistungsholding GmbH und der AVECO Holding AG für die letzten 3 Geschäftsjahre existieren nicht, da diese zur Aufstellung von Lageberichten jeweils nicht verpflichtet sind.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft nach § 14 Abs. 3 Satz 2 der Satzung mindestens sechs Tage vor der Versammlung, d. h.
bis spätestens zum 18. August 2016
(Eingang bei der Gesellschaft)
zugehen. Die Anmeldung ist in Textform an folgende Stelle zu richten:
Frau Heike Günthel
Telefax: 069/505044-444
E-Mail-Adresse: heike.guenthel@wisag.de
Form- und fristgerecht angemeldete Personen erhalten von der Gesellschaft eine Eintrittskarte zugesendet. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, die Eintrittskarten am Eingang des Versammlungslokals der Hauptversammlung zu hinterlegen.
Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten – z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären – ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige Anmeldung des betreffenden Aktienbestands durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten erforderlich. Die Vollmacht ist in Textform zu erteilen. Für eine Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder sonstigen nach § 135 AktG gleichgestellten Personen können Besonderheiten gelten, die mit diesen abzustimmen sind.
Anfragen zur Hauptversammlung sowie Anträge und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind ausschließlich zu richten an:
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Gegenanträge oder Wahlvorschläge, die spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehen, werden bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß §§ 126, 127 AktG mit den erforderlichen Angaben im Internet unter www.aveco.de zugänglich gemacht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht.
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