Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-04/43537403-dgap-hv-sgl-carbon-se-bekanntmachung-der-4-015.htm
Timestamp: 2018-05-20 13:33:22
Document Index: 334475533

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 172', '§ 115', '§ 8', '§ 8', '§ 12', '§ 16', 'Art. 40', '§ 17', '§ 21', '§\n8', 'Art. 40', '§ 17', '§ 100', '§ 124', '§ 289', '§ 124', '§ 123', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 126', 'Art. 56', '§ 50', '§ 122', '§ 131', '§ 131', 'Art. 56', '§ 50', '§ 122', 'Art. 6']

DGAP-HV: SGL Carbon SE: Bekanntmachung der -4-
Aktien»Nachrichten»SGL CARBON AKTIE»DGAP-HV: SGL Carbon SE: Bekanntmachung der -4-
10,88 Euro 0,00
WKN: 723530 ISIN: DE0007235301 Ticker-Symbol: SGL Xetra | 18.05.18 | 17:35 Uhr
16.04.2018 | 15:37
DJ DGAP-HV: SGL Carbon SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2018 in Wiesbaden / Germany mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: SGL Carbon SE / Bekanntmachung der Einberufung zur
SGL Carbon SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
29.05.2018 in Wiesbaden / Germany mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
2018-04-16 / 15:06
SGL CARBON SE Wiesbaden - WKN 723530 -
- ISIN DE0007235301 - - WKN A2G8YM -
- ISIN DE000A2G8YM4 - Die Aktionäre unserer
Gesellschaft werden hiermit zu der am Dienstag, dem
*29. Mai 2018, *um *10:00 Uhr*
im Kurhaus Wiesbaden, Kurhausplatz 1, 65189 Wiesbaden,
der SGL Carbon SE und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, der
Lageberichte der SGL Carbon SE sowie des
Konzerns jeweils für das Geschäftsjahr 2017,
des Berichts des Aufsichtsrats sowie des
Berichts zu den Angaben gemäß §§ 289a Abs.
1, 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB).*
Eine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1
durch die Hauptversammlung erfolgt nicht. Der
Aufsichtsrat der SGL Carbon SE hat am 13. März
2018 den vom Vorstand vorgelegten
Jahresabschluss der SGL Carbon SE zum 31.
Dezember 2017 gebilligt. Damit ist der
Jahresabschluss gemäß § 172 Aktiengesetz
(AktG) festgestellt. Auch der Konzernabschluss
wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13.
März 2018 gebilligt. Die vorstehend genannten
Unterlagen sind der Hauptversammlung vielmehr
lediglich vorzulegen und dienen der
Unterrichtung.
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft für
das Geschäftsjahr 2017.*
Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des
Vorstands der Gesellschaft für diesen Zeitraum
für das Geschäftsjahr 2017.*
Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen
4. *Wahl des Abschlussprüfers und des
2018 sowie des Prüfers für etwaige prüferische
Durchsichten unterjähriger
Finanzinformationen.*
a) zum Abschlussprüfer der SGL Carbon SE und
zum Konzernabschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2018,
und 117 Nr. 2 WpHG) für das erste
Halbjahr des Geschäftsjahrs 2018 zum
Prüfer für eine solche prüferische
Durchsicht, sowie
c) für den Fall einer prüferischen
Durchsicht von zusätzlichen unterjährigen
Finanzinformationen (§§ 115 Abs. 7 und
117 Nr. 2 WpHG) für das Geschäftsjahr
2018 sowie für das Geschäftsjahr 2019,
soweit diese unterjährigen
Finanzinformationen vor der ordentlichen
Hauptversammlung 2019 erstellt werden,
zum Prüfer für eine solche prüferische
5. *Änderung von §§ 8 Abs. 1, 12 Abs. 3 und
16 Abs. 1 der Satzung.*
Vor dem Hintergrund der Neuausrichtung der
SGL-Gruppe und der in diesem Rahmen erfolgten
Veräußerung von Geschäftsbereichen in der
jüngeren Vergangenheit sind die Gesellschaft
und Vertreter der Arbeitnehmer übereingekommen,
vorbehaltlich der Zustimmung der
Hauptversammlung die Zahl der
Aufsichtsratsmitglieder unter Beibehaltung der
paritätischen Mitbestimmung von derzeit zwölf
auf künftig acht zu reduzieren. Darüber hinaus
soll die Satzung in einigen Punkten
modernisiert bzw. flexibilisiert werden.
5.1 § 8 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt
'(1) Der Aufsichtsrat besteht aus acht
Mitgliedern. Vier Mitglieder werden von
der Hauptversammlung bestellt. Vier von
den Arbeitnehmern zu bestimmende
Mitglieder werden nach dem in der nach
Maßgabe des SE-Beteiligungsgesetzes
(SEBG) geschlossenen Vereinbarung über
die Beteiligung der Arbeitnehmer in der
SGL Carbon SE geregelten
Bestellungsverfahren gewählt.'
5.2 § 12 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt
'(3) Jedes Mitglied des
Prüfungsausschusses erhält bei Teilnahme
Euro 3.000,00 pro Ausschuss-Sitzung;
jedes Mitglied eines anderen
permanenten, d.h. nicht nur
projektbezogenen
Aufsichtsratsausschusses erhält bei
Teilnahme Euro 2.000,00 pro
Ausschuss-Sitzung. Der Vorsitzende des
Prüfungsausschusses erhält abweichend
von Satz 1 Euro 6.000,00 pro
Ausschuss-Sitzung; der Vorsitzendes
eines anderen permanenten
Aufsichtsratsausschusses erhält
abweichend von Satz 1 Euro 3.000,00 pro
Ausschuss-Sitzung.'
5.3 § 16 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt
'(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung
führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats
oder, im Falle seiner Verhinderung, eine
vom Aufsichtsrat zu wählende Person, die
nicht Mitglied des Aufsichtsrats sein
oder in sonstiger Form der Gesellschaft
angehören muss, es sei denn, sie ist
kraft Gesetzes von der
Versammlungsleitung ausgeschlossen. Für
den Fall, dass weder der
Aufsichtsratsvorsitzende noch eine vom
Aufsichtsrat gewählte Person den Vorsitz
übernehmen, wird der Versammlungsleiter
durch die Hauptversammlung gewählt.'
6. *Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.*
Die Hauptversammlung hat drei
Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseignerseite
zu wählen, da die Amtszeit der
Aufsichtsratsmitglieder Dr. Christine
Bortenlänger, Dr. Daniel Camus und Dr.-Ing.
Hubert Lienhard, die in der Hauptversammlung
2013 bestellt wurden, fristgemäß endet.
Der Aufsichtsrat der SGL Carbon SE setzt sich
derzeit gemäß Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 der
Gesellschaft (SE) (SE-VO), § 17
SE-Ausführungsgesetz (SEAG), § 21 Abs. 3
SE-Beteiligungsgesetz (SEBG), Teil III der
Arbeitnehmer in der SGL Carbon SE vom 1.
Februar 2018 (Beteiligungsvereinbarung) sowie §
8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus zwölf
(12) Mitgliedern zusammen. Von den zwölf
Mitgliedern werden die sechs (6) Vertreter der
Arbeitnehmerseite direkt vom SE-Betriebsrat
bestellt (Ziff. 16.1, 18.3
Beteiligungsvereinbarung). Die sechs (6)
Vertreter der Anteilseigner werden von der
Hauptversammlung bestellt (Art. 40 Abs. 2
SE-VO).
Im Aufsichtsrat der SGL Carbon SE muss daneben
jedes Geschlecht mit mindestens 30% der Sitze
vertreten sein (§ 17 Abs. 2 SEAG). Diese
Geschlechterquote ist für die Vertreter der
Anteilseigner- und Arbeitnehmerseite jeweils
getrennt zu erfüllen, außer die
Anteilseigner- und Arbeitnehmerseite des
Aufsichtsrats stimmen ausnahmsweise vor einer
Wahl einer Gesamterfüllung zu (Ziff. 16.3
Beteiligungsvereinbarung). Vorliegend wurde
einer Gesamterfüllung nicht zugestimmt, so dass
sowohl auf Anteilseigner- wie auch auf
Arbeitnehmerseite von den sechs (6)
Aufsichtsratssitzen einer Seite jeweils
mindestens zwei Mitglieder eines jeden
Geschlechts vertreten sein müssen.
Für die vorliegende Wahl von drei
Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseignerseite
bedeutet dies, dass zur Erfüllung der
Geschlechterquote mindestens ein weibliches
Aufsichtsratsmitglied gewählt werden muss.
Des Weiteren soll dem Vorschlag zur
Verkleinerung der Größe des Aufsichtsrats
unter Tagesordnungspunkt 5.1 bei der Wahl der
drei Aufsichtsratsmitglieder Rechnung getragen
werden. Zwei der zu wählenden Mitglieder des
Aufsichtsrats sollen daher für eine Amtszeit
bestellt werden, die mit der Eintragung der
Aufsichtsratsverkleinerung ins Handelsregister
endet. Mit der Eintragung würde sich dann die
Anteilseignerseite im Aufsichtsrat von
gegenwärtig sechs auf vier Mitglieder
reduzieren (analog würde sich auch die
Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat von sechs auf
vier Mitglieder reduzieren). Die beschriebene
Geschlechterquote wäre bei Wahl der vom
Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten auch
nach der Verkleinerung des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat schlägt daher - gestützt auf
einen entsprechenden Vorschlag seines
Nominierungsausschusses und unter
Berücksichtigung des Kompetenzprofils für den
Aufsichtsrat sowie der Ziele über seine
April 16, 2018 09:06 ET (13:06 GMT)
DJ DGAP-HV: SGL Carbon SE: Bekanntmachung der -2-
Zusammensetzung - vor, als Vertreter der
Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen:
6.1. *Frau Ingeborg Neumann*; Berlin;
Peppermint Holding GmbH, Berlin,
Geschäftsjahr 2022 beschließt,
längstens jedoch bis zum Ablauf von fünf
Jahren seit Beginn ihrer Amtszeit, sowie
6.2. *Frau Dr. Christine Bortenlänger*;
Pullach; Geschäftsführender
Vorstand des Deutschen
Aktieninstituts e.V.,
Frankfurt/Main; und
6.3. *Herrn Dr. Daniel Camus*;
Westmount, Kanada; (nicht
geschäftsführendes) Mitglied
Verwaltungsrat (_board of
directors_) Cameco Corporation,
Saskatoon, Kanada sowie Contour
Global plc, London, Vereinigtes
Königreich, und (nicht
Verwaltungsrat (_Conseil
d'administration_) Valéo S.A.
Paris, Frankreich;
diese beiden Kandidaten jeweils für eine
Amtszeit mit Wirkung bis zur Eintragung der
beabsichtigten Satzungsänderung zur
Verkleinerung des Aufsichtsrats auf
insgesamt acht (8) Mitglieder in das
Handelsregister der SGL Carbon SE
gemäß Tagesordnungspunkt 5.1 dieser
Hauptversammlung, längstens jedoch für eine
Amtszeit bis zum Eintritt des zeitlich
ersten der beiden nachfolgenden Umstände:
(i) Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung der
Aufsichtsratsmitglieder für das
Geschäftsjahr 2022 beschließt, oder
(ii) Ablauf von fünf Jahren seit Beginn
Die Wahlen sollen als Einzelwahl durchgeführt
Weitere ergänzende Angaben zu den unter Ziffern
6.1 - 6.3 vorgeschlagenen
Aufsichtsratskandidaten finden Sie in diesem
Dokument im Anschluss.
*Ergänzende Angaben zu den unter Punkt 6 der
Tagesordnung vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten*
*Frau Ingeborg Neumann*; Berlin; Geschäftsführende
Gesellschafterin Peppermint Holding GmbH, Berlin
_Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
inländischen Aufsichtsräten oder vergleichbaren in-
oder ausländischen Kontrollgremien von
- FUCHS PETROLUB SE, Mannheim (börsennotiert)
- BERLINER WASSERBETRIEBE AöR, Berlin
- Scienion AG, Dortmund
Frau Neumann erfüllt die Anforderungen des § 100 Abs. 5
AktG an Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung
und Abschlussprüfung.
*Frau Dr. Christine Bortenlänger*; Pullach;
Geschäftsführender Vorstand des Deutschen
Aktieninstituts e.V., Frankfurt/Main
- Covestro AG, Leverkusen (börsennotiert)
* Covestro Deutschland AG, Leverkusen
(Covestro-Gruppe)
- OSRAM Licht AG, München (börsennotiert)
* OSRAM GmbH, München (OSRAM-Gruppe)
- MTU Aero Engines AG, München (börsennotiert)
- TÜV Süd Aktiengesellschaft, München
*Herr Dr. Daniel Camus*; Westmount, Kanada; (nicht
geschäftsführendes) Mitglied Verwaltungsrat (_board of
directors_) Cameco Corporation sowie Contour Global
plc, (nicht geschäftsführendes) Mitglied Verwaltungsrat
(_Conseil d'administration_) Valéo S.A.
- Cameco Corporation, Saskatoon, Kanada
(börsennotiert)
- Contour Global plc, London, Vereinigtes
Königreich (börsennotiert)
- Valéo S.A., Paris, Frankreich (börsennotiert)
Mit Blick auf Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 des Deutschen
Corporate Governance Kodex (DCGK) wird ergänzend
Frau Dr. Bortenlänger ist Geschäftsführender Vorstand
des Deutschen Aktieninstituts e.V. Das Deutsche
Aktieninstitut e.V. ist ein eingetragener Verein, der
im engen Dialog mit der Politik an der Entwicklung von
Kapitalmärkten und deren Rahmenbedingungen arbeitet und
dabei die Interessen von derzeit rund 200
Aktiengesellschaften unterschiedlicher Branchen, Banken
und Finanzdienstleister, Investoren, Börsen sowie
Anwaltskanzleien, führende Beratungsunternehmen und
andere bedeutende Kapitalmarktakteure vernetzt.
Mitglied des Deutschen Aktieninstituts e. V. sind auch
die SGL Carbon SE sowie die Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft (BMW AG), ein wesentlicher Aktionär
der SGL Carbon SE. Zusammen bestreiten die BMW AG und
SGL Carbon SE rund 2,5 % des jährlichen
Beitragsvolumens des Deutschen Aktieninstituts e.V.,
das sind knapp 2 % seines Budgets.
Im Übrigen steht nach Einschätzung des
Aufsichtsrats keiner der vom Aufsichtsrat
vorgeschlagenen Kandidaten in nach dieser Vorschrift
offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen zur SGL Carbon SE oder deren
Konzernunternehmen, den Organen der SGL Carbon SE oder
einem wesentlich an der SGL Carbon SE beteiligten
Die Lebensläufe von Frau Neumann, Frau Dr. Bortenlänger
und Herrn Dr. Camus sind nachfolgend beigefügt sowie
abrufbar (dort unter 'Investor
Relations/Hauptversammlung/2018').
*Ingeborg Neumann*
Geschäftsführende Gesellschafterin Peppermint Holding
*Sonstige Mandate/Tätigkeiten:*
(BDI), Berlin (Vizepräsidentin und
- Gesamtverband Textil + Mode, Berlin
Geburtsjahr und -ort: 1957 in Krefeld
Betriebswirtschaftslehre, Münster/München
- Investorin und Fondsmanagerin von zwei
Venture Capital Fonds, Berlin (seit 2000)
- Gründerin und geschäftsführende
Gesellschafterin der Peppermint Holding
GmbH, Berlin (seit 1997)
- Geschäftsführende Gesellschafterin,
Schröder + Partner Management KG, Berlin
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München
(1982-1993, Wirtschaftsprüferin, zuletzt
*Dr. Christine Bortenlänger*
Geschäftsführender Vorstand Deutsches Aktieninstitut
Mitglied im Aufsichtsrat der SGL Carbon SE (seit 2013)
Geburtsjahr und -ort: 1966 in München
Promotion, Betriebswirtschaftslehre,
Banklehre, Bayerische Vereinsbank AG,
- Geschäftsführender Vorstand, Deutsches
Aktieninstitut e.V., Frankfurt/Main (seit
9/2012)
- Vorstand der Bayerischen Börse AG und
öffentlich-rechtlichen Börse München
- Stellvertretende Geschäftsführerin der
- Senior Consultant im
Finanzdienstleistungsbereich, Dr. Seebauer
& Partner, München (1997-1998)
- Projektleiterin Electronic Commerce,
Bayerische Landesbank, München (1996-1997)
- Projektleiterin, Internationales
Forschungsprojekt der Deutschen
Forschungsgemeinschaft 'Elektronische
Märkte' (1994-1996)
*Dr. Daniel Camus*
(nicht geschäftsführendes) Mitglied Verwaltungsrat
Cameco Corporation sowie Contour Global plc, (nicht
geschäftsführendes) Mitglied Verwaltungsrat Valéo S.A.
Mitglied im Aufsichtsrat der SGL Carbon SE (seit 2008)
Geburtsjahr und -ort: 1952 in Ugny, Frankreich
Promotion Wirtschaftswissenschaften, Paris,
Institut d'Etudes Politiques, Paris,
Master Wirtschaftswissenschaften, Nancy,
- Aufsichtsratsmitglied (_independent board
member_) verschiedener Unternehmen (s.o.)
- Chief Financial Officer, The Global Fund,
Genf, Schweiz (bis 30.04.2017)
- Mitglied EDF Vorstand, Paris, Frankreich:
* Group Senior Executive Vice President,
International & Strategy
* Group CFO
- Mitglied der Geschäftsleitung und des
Vorstands CFO, Aventis Pharma und Hoechst
Marion Roussel AG, Frankfurt/Main und
- Mitglied der Geschäftsleitung,
Geschäftsführer und CFO, Roussel Uclaf
S.A., Paris, Frankreich
- Corporate Vice President und General
Manager Industrial Chemicals Division,
Hoechst Canada Inc, Toronto, Kanada
- Finanzvorstand, Hoechst Maroc und
Polymedic, Casablanca, Marokko
- Corporate Development Manager, Hoechst
Canada, Montreal, Kanada
*Unterlagen und Informationen gemäß § 124a AktG*
Folgende Unterlagen sind vom Tage der Einberufung der
(dort unter 'Investor Relations/Hauptversammlung/2018')
zugänglich. Die Unterlagen liegen zudem in den
Geschäftsräumen der Gesellschaft, Söhnleinstraße
8, 65201 Wiesbaden, zur Einsichtnahme durch die
Aktionäre aus. Sie werden zudem während der
Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen:
* Jahresabschluss SGL Carbon SE,
Konzernabschluss SGL Group, Lageberichte der
SGL Carbon SE sowie der SGL Group, Bericht des
Aufsichtsrats, Bericht zu den Angaben
DJ DGAP-HV: SGL Carbon SE: Bekanntmachung der -3-
gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 des
Handelsgesetzbuchs, jeweils für das
* Ergänzende Angaben (einschließlich
Lebensläufe) zu den unter Tagesordnungspunkt 6
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten
Unter genannter Internetadresse sind ferner die
sonstigen Informationen nach § 124a AktG zugänglich.
*Aktien und Stimmrechte*
Das Grundkapital der Gesellschaft ist am Tag der
Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in
122.341.478 auf den Inhaber lautende Aktien
(Stückaktien). Jede Aktie gewährt grundsätzlich eine
Stimme. Die Gesellschaft hält davon 70.501 eigene
Aktien, aus denen ihr keine Rechte zustehen.
ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich - persönlich
oder durch Bevollmächtigte - vor der Versammlung
anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft
mindestens sechs Tage vor der Versammlung (den Tag der
Hauptversammlung und des Zugangs nicht mitgerechnet),
das ist der 22. Mai 2018 (24:00 Uhr MESZ), zugehen.
Die Aktionäre müssen zudem ihre Berechtigung zur
Teilnahme an der Hauptversammlung nachweisen. Dazu ist
ein in Textform erstellter Nachweis ihres
Anteilsbesitzes durch das depotführende Kreditinstitut
oder Finanzdienstleistungsinstitut ausreichend. Der
erfolgen und der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor
der Versammlung (den Tag der Hauptversammlung und des
Zugangs nicht mitgerechnet), d.h. bis zum 22. Mai 2018
(24:00 Uhr MESZ), zugehen. Der Nachweis des
Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages
vor der Versammlung (Nachweisstichtag), d.h. den 8. Mai
2018 (00:00 Uhr MESZ), beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes sind
Telefax:+49 - (0)89 - 88 96 906 33
Hauptversammlung zugesandt. Diese sind reine
Organisationsmittel und stellen keine zusätzlichen
Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 5 AktG gilt im Verhältnis
zur Gesellschaft für die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts als
fristgerecht erbracht hat. Die Gesellschaft kann daher
des Stimmrechts verweigern, wenn der Nachweis nicht
oder nicht fristgemäß erbracht wird. Mit dem
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, das
heißt, Veräußerungen von Aktien nach dem
Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Erwerbe und
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen
Vereinigung von Aktionären oder die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben
lassen. Auch in diesem Fall ist eine rechtzeitige
vorherige Anmeldung der Aktionäre erforderlich (siehe
oben unter 'Teilnahme an der Hauptversammlung'). Eine
zuvor erteilte Vollmacht gilt im Falle eines
persönlichen Erscheinens des Aktionärs zur
Hauptversammlung automatisch als widerrufen. Bitte
beachten Sie, dass die Gesellschaft im Falle einer
Bevollmächtigung mehrerer Personen bzw. Institutionen
berechtigt ist, eine oder mehrere von diesen
Aktionäre, die von der Möglichkeit der Stimmabgabe
durch einen Bevollmächtigten Gebrauch machen wollen,
werden insbesondere auf das Folgende hingewiesen:
a) Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut
oder eine Vereinigung von Aktionären oder
eine andere der in § 135 Abs. 8 und § 135
Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG bezeichneten
Personen bzw. Institutionen erteilt werden,
bedürfen der Textform. Gleiches gilt für den
Widerruf der Vollmacht sowie den Nachweis der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft.
Die Vollmacht und ihr Widerruf können
entweder in Textform gegenüber der
Gesellschaft unter nachstehender Adresse,
Fax-Nr. oder E-Mail-Adresse
Telefax: +49 - (0)89 - 88 96 906 33
E-Mail: sglgroup-hv2018@better-orange.de
oder in Textform gegenüber dem
erteilt, so bedarf es eines Nachweises der
in Textform. Dieser kann der Gesellschaft an
die vorstehend genannte Adresse
(einschließlich der Fax-Nr. und des
genannten Weges elektronischer Kommunikation)
übermittelt werden. Zudem kann der Nachweis
am Tag der Hauptversammlung in Textform an
der Ein- und Ausgangskontrolle erbracht
werden. Zur Erleichterung der Stimmabgabe
durch einen Bevollmächtigten erhalten die
Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zur
Hauptversammlung ein Vollmachtsformular, das
für die Bevollmächtigung genutzt werden kann.
Sollen ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine diesen
gemäß § 135 Abs. 8 und § 135 Abs. 10
i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte
Person bzw. Institution bevollmächtigt
werden, so bitten wir darum, mit der zu
bevollmächtigenden Person bzw. Institution
die erforderliche Form der Vollmacht
rechtzeitig abzustimmen, da diese
möglicherweise für ihre Bevollmächtigung eine
besondere Form der Vollmacht verlangt. Für
den Nachweis der Bevollmächtigung durch den
Vertreter gilt in diesem Fall § 135 Abs. 5
Satz 4 AktG.
b) Wir bieten unseren Aktionären zudem an, von
der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Von
Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im
Falle ihrer Bevollmächtigung weisungsgebunden
aus. Bei Abstimmungen, für die keine
ausdrückliche Weisung erteilt wurde,
enthalten sie sich der Stimme. Aktionäre, die
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen
wollen, können hierzu auch das
Vollmachtsformular verwenden, das sie
zusammen mit der Eintrittskarte zur
Hauptversammlung erhalten. Die Vollmacht und
die Weisung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter sind in
Textform zu erteilen und der Gesellschaft bis
spätestens 27. Mai 2018 (24:00 Uhr MESZ)
eingehend an die Adresse, Fax-Nr. oder
E-Mail-Adresse unter vorstehendem Buchstaben
a) zu übermitteln. Einzelheiten zur
Stimmrechtsvertreter erhalten die Aktionäre
mit der Eintrittskarte zugesandt. Aktionären,
die die Hauptversammlung vor deren Beendigung
verlassen, stehen die Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft zudem am Tag der
Hauptversammlung bis kurz vor Eintritt in die
Sachabstimmungen zur weisungsgebundenen
Stimmrechtsausübung zur Verfügung.
c) Die Gesellschaft bietet auch dieses Jahr für
die Erteilung von Vollmachten bzw. für deren
Widerruf oder die Änderung von Weisungen
(unter 'Investor
Relations/Hauptversammlung/2018') ein
internetbasiertes System an. Für die Nutzung
des internetbasierten Systems ist eine
individuelle Zugangsnummer (PIN)
erforderlich, die die Aktionäre nach
erfolgter Anmeldung mit der Eintrittskarte
erhalten. In diesem internetbasierten System
ist die Erteilung von Vollmachten bzw. deren
im Unterschied zu den sonstigen
Übermittlungswegen bis spätestens zum
28. Mai 2018 (18:00 Uhr MESZ) möglich.
Vollmachten, die auf einem anderen
Übertragungsweg als diesem
internetbasierten System erteilt wurden,
können über das internetbasierte System nicht
geändert oder widerrufen werden. Weitere
Erläuterungen finden die Aktionäre auf der
genannten Internetseite.
Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter können ihre Stimmen
auch abgeben, ohne an der Hauptversammlung persönlich
teilzunehmen (Briefwahl). Zur Stimmabgabe per Briefwahl
gelten die gleichen Teilnahmevoraussetzungen wie zur
persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung. Auch in
diesem Fall ist daher eine rechtzeitige vorherige
Anmeldung der Aktionäre erforderlich (siehe oben unter
'Teilnahme an der Hauptversammlung').
Briefwahlstimmen können der Gesellschaft schriftlich,
per Telefax oder elektronisch bis zum 27. Mai 2018
(24:00 Uhr MESZ) unter der Adresse
Wir bitten unsere Aktionäre, für die Stimmabgabe per
Briefwahl das Formular zu verwenden, welches den
Aktionären nach erfolgter Anmeldung mit der
Eintrittskarte übersandt wird.
Briefwähler können über das Stimmrecht hinausgehende
Teilnahmerechte, wie das Stellen von Anträgen, Fragen
oder die Abgabe von Erklärungen, nicht ausüben. Einem
Gegenantrag, der ausschließlich auf die Ablehnung
eines Beschlussvorschlags gerichtet ist, können sich
Briefwähler anschließen, indem sie gegen den
Verwaltungsvorschlag votieren. Per Briefwahl kann
mangels ausdrücklicher Stimmvorgabe nicht über
weitergehende Anträge, wie inhaltliche Gegenanträge
oder Verfahrensanträge, abgestimmt werden. Aktionäre,
die die Ausübung ihrer Teilnahmerechte über den
beschriebenen Rahmen hinaus wünschen, müssen selbst zur
Versammlung erscheinen oder einen Dritten hierzu
Briefwahlstimmen sind noch bis zu dem Zeitpunkt, bis zu
dem sie unter vorstehend genannter Adresse erteilt
werden können, widerruflich bzw. abänderbar. Die
persönliche Teilnahme an der Hauptversammlung durch den
Aktionär oder einen von ihm Bevollmächtigten, soweit es
sich insoweit nicht um den von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter handelt, gilt ebenfalls
als Widerruf der bereits abgegebenen Briefwahlstimmen.
Die Gesellschaft bietet auch für die Übermittlung
von Briefwahlstimmen bzw. deren Widerruf oder
Änderung unter
(unter 'Investor Relations/Hauptversammlung/2018') ein
internetbasiertes System an. Für die Nutzung des
internetbasierten Systems ist eine individuelle
Zugangsnummer (PIN) erforderlich, die die Aktionäre
nach erfolgter Anmeldung mit der Eintrittskarte
erhalten. In diesem internetbasierten System ist die
Übermittlung von Briefwahlstimmen bzw. deren
Widerruf oder Änderung im Unterschied zu den
sonstigen Übermittlungswegen bis spätestens zum
Briefwahlstimmen, die auf einem anderen
Übertragungsweg als dem internetbasierten System
übermittelt wurden, können über das internetbasierte
System nicht geändert oder widerrufen werden. Weitere
Erläuterungen finden die Aktionäre auf der genannten
Wenn Briefwahlstimmen und Vollmachten für von der
Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter eingehen,
werden stets Briefwahlstimmen als vorrangig gegenüber
erteilten Vollmachten an von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter betrachtet.
Die weiteren Einzelheiten können Aktionäre den
Hinweisen auf dem mit der Eintrittskarte übersandten
*Teilweise Übertragung der Hauptversammlung im
Die Aktionäre der Gesellschaft und andere Interessierte
können die Rede des Vorstandsvorsitzenden der
Gesellschaft in der Hauptversammlung am 29. Mai 2018,
vorbehaltlich der technischen Verfügbarkeit, im
Aktionäre können Gegenanträge und Wahlvorschläge i.S.d.
§§ 126, 127 AktG zu Beschlussvorschlägen von Vorstand
und/oder Aufsichtsrat übermitteln. Gegenanträge und
Wahlvorschläge, die mindestens 14 Tage vor der
Hauptversammlung, d.h. bis spätestens 14. Mai 2018
(24:00 Uhr MESZ) ausschließlich unter folgender
Adresse, Fax-Nr. oder E-Mail-Adresse
Telefax: +49-(0)611-6029-4234
eingegangen sind und die übrigen Voraussetzungen für
eine Zugänglichmachung erfüllen, werden im Internet
veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der
*Rechte der Aktionäre: Ergänzungsanträge zur
Gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG und § 122
Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen
den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesellschaft
oder den anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro
500.000,00 (dies entspricht 195.313 Stückaktien der
Gesellschaft) erreichen, verlangen, dass Gegenstände
Ein solches Tagesordnungsergänzungsverlangen ist an den
Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft
schriftlich unter Beifügung der erforderlichen
Unterlagen mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung,
d.h. bis spätestens 28. April 2018 (24:00 Uhr MESZ),
zugehen. Wir bitten, derartige Verlangen an folgende
Gemäß § 131 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär und
jeder Aktionärsvertreter in der Hauptversammlung vom
Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen
Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in
den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen
verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen
Beurteilung eines oder mehrerer Tagesordnungspunkte
erforderlich ist. Wir weisen darauf hin, dass der
Vorstand unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten
Voraussetzungen die Auskunft verweigern darf.
Aktionäre nach Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, §§ 122
Abs. 2, 126, 127 und 131 Abs. 1 AktG sind im Internet
*SGL Carbon SE*
*Wichtige weitere Hinweise:*
- Um das Mitführen von Gegenständen, die zur
Gefährdung oder Störung der Hauptversammlung
geeignet sind, zu vermeiden, werden Sie durch
eine Sicherheitsschleuse geführt.
Gegebenenfalls werden Gegenstände bis zum
Verlassen der Veranstaltung für Sie
aufbewahrt. Diese Maßnahmen tragen zu
einem reibungslosen und sicheren Ablauf der
Hauptversammlung bei, können jedoch unter
Umständen zu Wartezeiten beim Einlass führen.
Bitte finden Sie sich deshalb rechtzeitig vor
Beginn der Hauptversammlung ein.
- Leider können wir für die Teilnehmer der
Hauptversammlung in diesem Jahr nur Parkplätze
im Parkhaus 'Kurhaus' reservieren, so dass die
Zahl der zur Verfügung stehenden Parkplätze
gegenüber den Vorjahren reduziert ist. Bitte
berücksichtigen Sie, dass damit unter
Umständen kein Parkplatz für jeden Teilnehmer
gewährleistet ist und Sie ggf. auf
öffentlichen Parkraum ausweichen müssen.
Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der
geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene
Daten, um den Aktionären die Teilnahme an der
Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer
Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu
ermöglichen. Für die Verarbeitung ist daher
die SGL Carbon SE, Söhnleinstraße 8,
65201 Wiesbaden, die verantwortliche Stelle.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist - ab
dem 25. Mai 2018 - Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c
Zum Zwecke der Ausrichtung der
Hauptversammlung beauftragt die Gesellschaft
verschiedene Dienstleister. Diese erhalten von
der Gesellschaft nur solche personenbezogenen
Daten, welche für die Ausführung der
beauftragten Dienstleistung erforderlich sind.
Die Dienstleister verarbeiten diese Daten
Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit der
Hauptversammlung zur Verfügung gestellt.
Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen
der gesetzlichen Pflichten gespeichert und
Sie haben unter den gesetzlichen
Voraussetzungen ein jederzeitiges Auskunfts-,
Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs-
und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht
auf Datenübertragung nach Kap. III DSGVO.
Diese Rechte können Sie gegenüber der
Gesellschaft unentgeltlich über die
HV2018@sglgroup.com
oder über die folgenden Kontaktdaten geltend
DSGVO zu.
Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Telefon: +49-(0)8271-83 1243
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Fr SGL CARBON-Aktie: Ergebnisanstieg zum Jahresauftakt - Neues Kursziel
Stuttgart - SGL CARBON-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW: Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kohlenstoffspezialisten...
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12.05. SGL Carbon's (SGLFF) CEO Jurgen Kohler on Q1 2018 Results - Earnings Call Transcript
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Das Analysehaus CFRA hat SGL Group von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 14 auf 13 Euro gesenkt. Die Aktien des Kohlenstoffspezialisten seien mittlerweile attraktiv bewertet...
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