Source: https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea-2020/
Timestamp: 2020-07-16 17:19:05+00:00
Document Index: 161291820

Matched Legal Cases: ['art. 32', 'art. 2445', 'art. 135', 'art. 127', 'art. 32', 'art. 2445']

Assemblea 2020 - Cassa Rurale Vallagarina
La data dell'Assemblea 2020 è fissata per il 22 giugno 2020. Il termine per partecipare consegnando la documentazione presso la Sede o le Filiali della Cassa è il 17 giugno 2020.
Numero di soci votanti accreditati: 405.
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
Votanti: 403.
Favorevoli: 401; contrari: 0; astenuti: 2.
Destinazione del risultato di esercizio.
2. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello statuto sociale, dell’ammontare massimo delle
esposizioni (come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni) che
possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
Favorevoli: 399; contrari: 0; astenuti: 4.
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di
lavoro o cessazione anticipata dalla carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione
delle politiche 2019.
Votanti: 402.
Favorevoli: 388; contrari: 2; astenuti: 12.
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e agli amministratori
Favorevoli: 392; contrari: 1; astenuti: 10.
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e dei sindaci.
Votanti: 401.
Favorevoli: 389; contrari: 4; astenuti: 8.
6. Riduzione del capitale sociale - ai sensi dell’art. 2445 del codice civile per uniformare i
rapporti sociali - mediante riacquisto e contestuale annullamento di una quota
predeterminata di azioni in possesso dei soci (informativa e regolamento sono a
disposizione presso la Sede, le Filiali e sul sito internet della Cassa Rurale).
Favorevoli: 390; contrari: 1; astenuti: 10.
7. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi
Punto all'odg per cui non è prevista la votazione.
8. Elezione di tre consiglieri di amministrazione.
Votanti: 399.
Valerio Campostrini: 377 preferenze;
Tarcisio Ruffoli: 347 preferenze;
Carmelo Melotti: 341 preferenze.
Consulta QUI il documento che spiega in modo chiaro e semplice come si svolge l'Assemblea 2020
Conformemente alla citata previsione, coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea dovranno pertanto conferire delega ed istruzioni di voto a Spafid S.p.A. (Società per Amministrazioni Fiduciarie) , con sede legale in Milano, via Filodrammatici n. 10, Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 127 ter del D.Lgs n. 58/98, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea della Banca nei termini e secondo le modalità indicate nella sezione Domande dei Soci all’interno del documento Modalità di partecipazione all’Assemblea.
Relazioni illustrative e proposte di deliberazione
Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. Destinazione del risultato di esercizio
Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello statuto sociale, dell’ammontare massimo delle esposizioni (come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni) che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti
Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2019
Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e agli amministratori indipendenti
Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e dei sindaci
Riduzione del capitale sociale - ai sensi dell’art. 2445 del codice civile per uniformare i rapporti sociali - mediante riacquisto e contestuale annullamento di una quota predeterminata di azioni in possesso dei soci
Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali
Elezione di tre consiglieri di amministrazione
Campostrini Valerio
Melotti Carmelo
Ruffoli Tarcisio
Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 21 Giugno 2020
Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato e istruzioni di voto
Il commento del direttore Deimichei e del presidente Vicentini
(Fondi Propri)
(indice solidità)