Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-wza,150693
Timestamp: 2018-09-25 22:30:54+00:00
Document Index: 34482480

Matched Legal Cases: ['art. 388', 'art. 390', 'art. 390', 'art. 390', 'art. 431', 'art. 20']

Wtorek, 30 maja 2000 (13:28)
Zarząd firmy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. w dniu 12 czerwca 2000 r.
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 12 czerwca 2000 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza porządek obrad o następującej treści:
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
a) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz z badania:
- sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
- wniosków Zarządu co do podziału zysku,
b) bilansu na dzień 31.12.1999 r., rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych oraz informacji
dodatkowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
c) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans na dzień 31.12.1999 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
c) podziału zysku,
d) pokwitowania dla członków Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
e) pokwitowania dla członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
7. Wybory do Zarządu Spółki.
8. Zmiana Statutu polegająca na zmianie § 6 Statutu, w ten sposób, że:
a) dotychczasowy § 6 ust. 5 oznacza się jako ust. 7,
b) w § 6 dodaje się ust. 5 i 6 o treści:
§ 6 ust. 5.	świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i rehabilitacyjnych,
§ 6 ust. 6.	prowadzenie przyzakładowej przychodni lekarskiej.
9. Zmiana:
a) § 2 ust. 3 uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r.
"Nabywca obligacji zamiennych, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, jest uprawniony do ich zamiany na akcje Spółki - zwykłe na okaziciela serii C (wyemitowane na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki) nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji obligacji. Każda obligacja daje prawo jej posiadaczowi do objęcia 5 akcji serii C."
"Nabywca obligacji zamiennych, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, jest uprawniony do ich zamiany na akcje Spółki - zwykłe na okaziciela serii C (wyemitowane na podstawie podjętej w dniu dzisiejszym uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki) nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji obligacji. Każda obligacja daje prawo jej posiadaczowi do objęcia 25 akcji serii C."
b) § 1 ust. 1 i 3 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997r.:
§ 1 ust. 1. dotychczasowe brzmienie:
"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje Spółki podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o maksymalną kwotę 675.000 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych poprzez emisję maksymalnie 135.000 akcji serii C o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda."
"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje Spółki podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o maksymalną kwotę 675.000 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych poprzez emisję maksymalnie 675.000 akcji serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
§ 1 ust. 3. dotychczasowe brzmienie:
"Cena emisyjna akcji serii C wynosi 20,00 (dwadzieścia) złotych."
"Cena emisyjna akcji serii C wynosi 4,00 (cztery) złote."
10. Ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
Głosy "za" uchwałą ....................
Głosy "przeciw" uchwale ....................
Głosy wstrzymujące się ....................
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz z badania sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku.
Na podstawie art. 388 pkt. 1 Kodeksu handlowego, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz z badania:
a) sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
c) propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
Głosy "za" uchwałą	.......................
Głosy "przeciw" uchwale	.......................
Głosy wstrzymujące się	.......................
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego bilans na dzień 31.12.1999 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku zatwierdza przedłożone przez Zarząd sprawozdania za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.:
a) sprawozdanie finansowe obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.1999r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 111.440.319,41 zł. (słownie: sto jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 41/100),
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., wykazujący zysk netto w kwocie 13.584.530,71 zł. (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 71/100),
- rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto na sumę (-) 3.601.184,06 zł (słownie: trzy miliony sześćset jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 06/100),
- informację dodatkową za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
w sprawie: podziału zysku.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku postanawia, że zysk netto Spółki za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. w kwocie 13.584.530,71 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych 71/100) przeznacza się na następujące cele:
a) kapitał zapasowy 13.584.530,71 zł
Głosy "za" uchwałą	...............
Głosy "przeciw" uchwale	...............
Głosy wstrzymujące się	...............
w sprawie: pokwitowania dla członków Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela członkom Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
w sprawie: pokwitowania dla członków Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S. A. z siedzibą w Karpicku udziela członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
w sprawie: wyborów do Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. d) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku wybrało Zarząd Spółki w osobach:
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 431 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 21 pkt. 2 lit. e) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku uchwala zmianę § 6 Statutu w ten sposób, że :
b) w § 6 dodaje się ust. 5 i 6 o treści :
Głosy "za" uchwałą	................
Głosy "przeciw" uchwale	................
Glosy wstrzymujące się	................
w sprawie: zatwierdzenia zmiany :
a) § 2 ust. 3 uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r.,
b) § 1 ust. 1 i 3 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach oraz § 9 pkt. 5 i § 21 pkt. 2 lit. j) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku uchwala zmiany :
a) § 2 ust. 3 uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r. , który otrzymuje brzmienie :
b) § 1 ust. 1 i 3 uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Groclin Auto S.A. z dnia 12.12.1997 r. , które otrzymują brzmienie :
§ 1 ust. 1.	"W związku z emisją obligacji zamiennych na akcje Spółki podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o maksymalną kwotę 675.000 (sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy) złotych poprzez emisję maksymalnie 675.000 akcji serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."
§ 1 ust. 3. "Cena emisyjna akcji serii C wynosi 4,00 (cztery) złote."
w sprawie: ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie § 21 pkt. 2 lit. g) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się co następuje :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku ustala wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki za udział w posiedzeniach w następujący sposób :
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej 1,4-krotność
2. V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej	1,3-krotność
3. Sekretarz Rady Nadzorczej	1,2-krotność
4. Członkowie Rady Nadzorczej	1,1-krotność
przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni kwartał opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.