Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/elektrocieplownia-bedzin/751456
Timestamp: 2019-06-25 23:42:33+00:00
Document Index: 68743918

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 402', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395']

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (16/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.06.2018 r. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (16/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.06.2018 r.
Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ( dalej "Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.06.2018 r. Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
§ 19 ust. 1 pkt 6,7,8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Uchw ała nr 1
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając
na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu W alnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, postanawi a o wyborze Pana Radosława Kędziora na
Przewodniczącego W alnego Zgromadzenia .
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z któr ych oddano ważne głosy 63 ,36 %
Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
Ilość głosów za 1 995 466
Ilość głosów przeciw 0
Ilość głosów wstrzymujących się 0
Uchw ała nr 2
odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne W alne Zgrom adzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia
„Będzin” S półka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od powołania
Uchw ała nr 3
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia
„Będzin” S półka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad ustalony
przez Zarząd Spółki w o głoszeniu opublikowanym w trybie art. 402 1 Ksh.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36 %
Łączna liczba ważny ch głosów 1 995 466
Uchw ała nr 4
Wyrażenie zgody na obecność gości na zgromadzeniu.
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó łki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
działając na podstawie § 3. ust. 8 Regulaminu W alnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia wyrazić zgodę na obecność gości
na niniejszym W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Uchw ała nr 5
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłowni a "Będzin" S.A. z
działalności Spółki w 201 7 roku.
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy S półki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 . Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu
Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności S półki za rok 201 7.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36%
Łączna liczba ważnych głosów 1 995 46 6
Uchw ała nr 6
zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 201 7 rok Spółki
Elektrociepłownia Będzin S.A. .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie
finansowe Spółki Elekt rociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.201 7 rok, w
skład którego wchodzą:
 bilans sporządzony na dzień 31.12.201 7 r., który wykazuje po stronie aktywów i
pasywów sumę 156.355.129,83 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów trzysta
pięćdzi esiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) ,
 rachunek zysków i strat za okres 01.01.201 7 roku do 31.12.201 7 roku wykazujący
zysk netto w wysokości 729.932,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć
tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa zł ote 80/100) ,
 informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarz ądu z działalności za 201 7 rok,
 zestawienie zmian w kapitale własnym,
 rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy 01.01.201 7 roku do 31.12.201 7
roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 629.703,80 zł
(sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzy złote 80/100) .
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których odda no ważne głosy 63 ,36%
Uchw ała nr 7
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
Elektrociepłowni a „Będzin” S.A. w 201 7 roku.
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalno ści Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin”
S.A. w roku 201 7.
Uchw ała nr 8
zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Sp ółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 201 7 rok.
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r o
rachunkowości ( Dz. U. z 2018 r. poz 395 ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5
Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sk onsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017
r., w skład którego wchodzą:
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytua cji finansowej na dzień 31.12.2017 r., które
wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 710.374 tys. zł (siedemset dziesięć
milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych docho dów za
okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości: 14.346 tys.
zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w k apitale własnym,
- Skonsolidowane sprawozdanie z prze pływów pieniężnych za rok obrotowy od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyk azujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 8.012 tys. zł (osiem milionów dwanaście tysięcy złotych),
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej za 2017 r.
Uchw ała nr 9
Przeznaczeni e zysku netto Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 201 7 rok
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonarius zy Spółki Elektrociepłownia „Będzin”
Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
ustala się, że zysk netto Spółki za rok 201 7 w k wocie 729.9 32,80 zł (słownie:
siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100)
zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą
zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.
Uchw ała nr 10
Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki Elektrociepłowni a "Będzin" S.A. za rok 201 7
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepło wnia „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Krzysztofowi
Kwiatkowskiem u udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 201 7 roku.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 231 004
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 39,09 %
Łączna liczba ważnych głosów 1 231 004
Ilość głosów za 1 231 004
Uchw ała nr 1 1
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni a
"Będzin" S .A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Sp ółki uchwala, co następuje:
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu
Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku
Liczba akcji, z kt órych oddano ważne głosy 1 995 466
Ilość głosów wstr zymujących się 0
Uchw ała nr 1 2
"Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.
W iceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
Panu W aldemarowi Organ iście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 201 7.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 502 320
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 47 ,70 %
Łączna liczba ważnych głosów 1 502 320
Ilość głosów za 1 502 320
Uchw ała nr 1 3
"Będ zin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z, art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Sta tutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu W iesławowi
Glanowskiemu , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 .
Liczba akcji, z któ rych oddano ważne głosy 1 995 466
Ilość głosów wstrz ymujących się 0
Uchw ała nr 1 4
dzi ałając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Grzegorzowi
Kwiatkowskiemu , udzie la się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 201 7.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 726 429
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 5 4,82 %
Łączna liczba ważnych głosów 1 726 429
Ilość głosów za 1 726 429
Uchw ała nr 1 5
"Będzin" S.A . z wykonania obowiązków w roku 201 7.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1., art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchw ala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu W ojciechowi
Sobczakowi , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19
czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Uchw ała nr 1 6
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociep łownia „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Mirosławowi Leń
udziela się absolutorium z wyk onania obowiązków za okres od 19 czerwca 2017 r. do
Uchw ała nr 1 7
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia
działając na p odstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Józefowi Pętoń
udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do
18 czerwca 201 7 r .
Uchw ała nr 1 8
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Maciejowi
W ęgorkiewiczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia 2017 r. do 18 czerwca 201 7 r ..
Uchwała wchodzi w życie z dniem po djęcia.
2019-06-26 01-06-33