Source: https://es.scribd.com/doc/52008819/Formato-de-Acta-Constitutiva
Timestamp: 2017-02-21 15:01:04
Document Index: 17670422

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 27', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 126', 'artículo 3']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNews & MagazinesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDADCONTRATO DE SOCIEDAD ANÓNIMA En la Ciudad de ____________, a _________________ de ______________ de _____________, yo, el licenciado _________________ titular de la notaría número _________________ del _____________hago constar: el Contrato de Sociedad, que bajo la denominación de _______________________, otorgan los señores ___________________, y _________________________, conforme al antecedente y cláusulas siguientes.
ANTECEDENTE ÚNICO: Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marcado con la letra ''A'' y bajo el número de esta escritura, agrego al apéndice del protocolo el documento que dice: ''Al margen superior izquierdo: sello con el Escudo Nacional y leyenda que le circunscribe y dice: Poder Ejecutivo del estado de ___, Secretaría de Relaciones Exteriores. Abajo: Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dep. Permisos. Art. 27. Núm: _________ Expediente:________ . Al centro: la Secretaría de Relaciones Exteriores, en atención a que el señor __________ ____, de la ciudad de ., en escrito fechado el ___________del corriente año, solicita permiso de esta secretaría para constituir en unión de otras personas una sociedad anónima, de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, bajo la denominación: _________; duración de: 99 años, y domicilio en la ciudad de , cuyo objeto social será: la instalación, servicio y comercio de sistemas de cable para la recepción de televisión, la obtención de concesiones para la explotación e instalación de sistemas de cable, así como antenas, la celebración de toda clase de actos o contratos, necesarios o convenientes para el desarrollo de los anteriores fines, pudiendo adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles. La sociedad deberá cumplir con la Ley Federal de Radio y Televisión. Con capital de $ _________ (_____________) y para insertar en la escritura constitutiva de la sociedad la siguiente cláusula especificada en el artículo 8o. del Reglamento de la Ley Orgánica de la fracción I del artículo 27 constitucional, en relación con el artículo 4o. del decreto de 29 de junio de 1944, por medio de la cual se conviene con el gobierno mexicano, ante la Secretaría de Relaciones, Exteriores, por los socios fundadores y los futuros que la sociedad pueda tener, en que: ''Ninguna persona extranjera física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada''; concede al solicitante permiso para constituir la sociedad, a condición de insertar en la escritura constitutiva la cláusula de exclusión de extranjeros arriba transcrita, en la inteligencia de que la
bienes raíces o inmuebles en general. Noventa y nueve años. llevarán impresa o grabada la misma cláusula. P. DOMICILIO. en cualesquier otro lugar de la República o del extranjero. sin perjuicio de establecer oficinas o sucursales.
TERCERA. Los otorgantes constituyen una Sociedad Mercantil que se denomina ____________________________ seguida de las palabras ''Sociedad Anónima''..totalidad del capital social estará siempre suscrito por mexicanos o sociedades mexicanas. o de su abreviatura ''SA. a _____________ de _______________ de ___________ Sufragio Efectivo. La ciudad de _____ estado___. su incumplimiento o violación origina la aplicación de las sanciones que determinan dichos ordenamientos legales y el decreto de 29 de junio de 1944. del Secretario. la obtención de concesiones para la explotación e instalación de sistemas de cable. fracción VII.. contados a partir de la fecha de firma de esta escritura. y dejará de surtir efectos si no se hace uso del mismo dentro de noventa días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio. En cada caso de adquisición del dominio de tierras. Antefirma que dice: Lic. de negociaciones o empresas. de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. en los términos del artículo 27 constitucional y sus Leyes Orgánicas y Reglamentos. la celebración de toda clase de actos o contratos. aguas o sus accesiones. así como antenas. además de los enunciados que exige el artículo 126 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. de acciones o participaciones que impliquen el control de otra empresa. son de otorgarse las siguientes CLÁUSULAS: PRIMERA. Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Una firma ilegible.
. deberá solicitarse de esta misma secretaría el permiso previo. OBJETO. La instalación servicio y comercio de sistemas de cable para la recepción de televisión. DENOMINACIÓN. ___________________________''
Expuesto lo anterior. Su uso implica su aceptación incondicional y obliga al cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el objeto de la sociedad. O. Este permiso se concede con fundamento en el artículo 3o.
CUARTA. Los títulos o certificados de acciones. DURACIÓN.''
SEGUNDA. El texto íntegro de este permiso se insertará en la escritura constitutiva. el Subdirector General. En la ciudad de ________. pudiendo adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles. No Reelección. necesarios o convenientes para el desarrollo de los anteriores fines.
representado por cien acciones nominativas. asimismo. CAPITAL. Confieren a sus tenedores iguales derechos. cada una. en las acciones o en los certificados provisionales que emita la sociedad. y siempre que el o los certificados nuevos cubran el mismo número de acciones que los títulos en cuyo lugar se expidan. AUMENTO O REDUCCIÓN DE CAPITAL. Si por algún motivo. Estos y los certificados provisionales serán expedidos por el administrador general o en su caso por el Consejo de Administración. En caso de pérdida.
NOVENA. Se hará por acuerdo de la asamblea general de accionistas. correspondiendo un voto a cada una. tendrán anexos cupones para el pago de dividendos e inserta la cláusula quinta. queda prohibido a los accionistas transmitir. treinta y uno fracción tercera de la Ley Federal de Radio y Televisión. La sociedad es mexicana. En caso de reducción. moneda nacional. Serán firmadas por el administrador general o en su caso por el presidente y el tesorero del Consejo de Administración. por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más acciones. llenarán los requisitos que exige el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. destrucción o extravío de los títulos antes mencionados. teniendo éstos en caso de aumento derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción a las que posean.
OCTAVA. quienes podrán canjear certificados que cubran determinado número de accion por una o es varias certificaciones nuevas según lo soliciten los accionistas. se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los títulos que la representen. sin recabar la autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. el
. amparando una o más. el capital no podrá ser inferior a $________ mil pesos. contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede. ACCIONES.QUINTA. TÍTULOS DE ACCIONES. en los términos del artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. con valor nominal de $_________ pesos. fracción quinta. enajenar o de cualquier manera gravar las acciones que poseen. NACIONALIDAD. íntegramente suscrito y pagado. Ninguna persona extranjera física o moral podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la sociedad. alguna de las personas mencionadas anteriormente. $__________. siendo nula cualquier operación realizada que contravenga esta cláusula.
SÉPTIMA. teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada. La sociedad llevará un registro de acciones.
De conformidad con los artículos noveno. la que deberá insertarse.
III. ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL. Lo es la asamblea general de accionistas. después de oír el informe del o los comisarios. Los accionistas que representen el ________ por ciento del capital social por lo menos. en los casos previstos por el artículo ciento ochenta y cinco de la misma ley. disidentes o incapacitados. de cualquier otro asunto. ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS Y ORDINARIAS. Deberá hacerla el administrador.
DÉCIMA SEGUNDA. además. Discutir.administrador o el consejo podrán. y tomar las medidas que se consideren oportunas. Deberá celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes a la conclusión de cada ejercicio social y tratará.
DÉCIMA. y sus decisiones obligan a todos los órganos de la sociedad y aun a los accionistas ausentes. el consejo o el comisario. ordenar la expedición de un segundo o ulterior título.
DÉCIMA PRIMERA. aprobar o modificar el balance. mediante las pruebas y con la garantía que estimen conveniente. de los asuntos listados en la orden del día.
. Las primeras tratarán de los asuntos a que se refiere el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Nombrar a los administradores o comisarios en su caso y determinar sus emolumentos. CONVOCATORIA DE ASAMBLEAS. de los siguientes:
I. También podrá hacer esa misma solicitud el titular de una sola acción. podrán solicitarlos por escrito en cualquier tiempo.
II. con anticipación de cinco días del mínimo y será firmada por quien la haga. pudiendo celebrarse ambas en cualquier tiempo.
La convocatoria contendrá la Orden del Día que se publicará por una sola vez en el Diario Oficial de la Federación. AUTORIDAD SUPREMA. Del reparto de utilidades. convoquen a una asamblea general de accionistas para tratar los asuntos indicados.
legalmente instalada en primera convocatoria. NO SE REQUIERE PUBLICACIÓN. deberán abstenerse de votar en los casos en que la ley lo indica. Estará a cargo del Administrador o en su caso del Presidente del Consejo. De cada asamblea se levantará una en el libro respectivo.
DÉCIMO QUINTA. estando representado el setenta por ciento de las acciones.
DÉCIMA NOVENA. REQUISITO DE ASISTENCIA.DÉCIMA CUARTA.
DÉCIMA SEXTA. las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. al tomar la votación la totalidad de las acciones que integran el capital social. siempre que en la anterior se haya señalado día y hora para continuaría. por el secretario. ABSTENCIÓN DE VOTO. que los indicados en la primera convocatoria. b) Cuando en una asamblea esté presente. y de un cincuenta por ciento en segunda o ulterior convocatoria.
En ambos casos. y la lista de asistencia o el acta respectiva se haga firmar por todos los concurrentes. deberán estar reunidos accionistas en número suficientepara que las resoluciones se tomen por el voto favorable por lo menos del setenta y cinco por ciento de las acciones representativas del capital social. ''QUÓRUM''. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen
. fungirá como secretario el del consejo o el que designe la propia asamblea. y cuando sin sus votos no hubiere quórum para tomar resoluciones. en primera convocatoria. comisarios y accionistas. PRESIDENCIA DE LAS ASAMBLEAS. los accionistas deberán depositar sus acciones en la tesorería de la sociedad o en alguna institución de crédito v obtener el certificado de depósito correspondiente. los consejeros. La asamblea ordinaria se declarará.
DÉCIMA SÉPTIMA. En asamblea extraordinaria. de la persona que designe la asamblea. si son aprobadas por mayoría de las acciones representadas con facultades de voto. El administrador.
Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado constituido mediante carta poder. ACTAS. debiendo ser firmada por el presidente. así como por los comisarios que concurran y los accionistas que quisieren hacerlo. y el cincuenta en segunda o ulterior convocatoria. Para concurrir a las asambleas. éstas serán válidas. gerentes. y no se traten más asuntos. y en su defecto. a) Cuando se reúna una asamblea como continuación de otra.
Ejecutar actos de dominio con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley. y los acuerdos los tomará por mayoría de votos. teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. En forma enunciativa y no limitativa podrán:
Realizar los objetos sociales.
VIGÉSIMA. Funcionará legalmente con la asistencia de la mayoría de sus miembros. el tercero. tesorero y los demás vocales. de acuerdo con el párrafo segundo del artículos __________ del Código Civil en vigor para el estado de ________. indistintamente. la que determinará si la administración se encomienda a uno u otro. con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley. secretario.
. podrá además designar delegados especiales para la ejec ución de los acuerdos. La que represente el ________por ciento del capital social.
VIGESIMA CUARTA. Los administradores y los consejeros podrán ser o no accionistas. en ausencia de los titulares. El Consejo de Administración o el Administrador General. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.que las convocatorias se hicieron en los términos establecidos. FACULTADES. Administrar bienes. MINORÍA DE ACCIONISTAS. el segundo. en su caso. El Presidente del Consejo será el representante del mismo. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El administrador o los consejeros durarán en funciones _____ años y continuarán en ellas hasta que tomenposesión las personas designadas para substituirlos. en los términos del párrafo tercero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil en vigor para el estado de____.
VIGÉSIMA SEGUNDA. compuesto del número de miembros titulares y suplentes que señale la asamblea.
VIGÉSIMA TERCERA. Estará a cargo de un Administrador General o de un Consejo. tendrá derecho a nombrar cuando menos un consejero cuando los administradores sean tres o más. con amplios poderes. el nombrado en primer lugar será el presidente. y el ejecutor de sus resoluciones. representarán a la sociedad ante toda clase de autoridades y personas. Los consejeros suplentes entrarán en funciones. Si la administración se encomienda a un consejo. Si no pudiere asentarse el acta en el libro respectivo se protocolizará ante notario.
Poder general para pleitos y cobranzas. La asamblea podrá limitar o reglamentar dichas facultades. determinando sus facultades y revocar los otorgados. los demás datos que muestren el estado económico. conforme al artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Otorgar. depositarán en la caja de la sociedad una acción. en garantía de su gestión. Convocar a las asambleas. La existencia en caja o en los bancos. directores y empleados de la sociedad. en los términos del párrafo primero del artículo _________ del Código Civil en vigor para el estado de . con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley. El administrador general. pudiendo haber suplentes que actuarán en ausencia de los titulares. Nombrar a los gerentes. pudiendo desistirse del juicio de amparo e intervenir en asuntos penales aun en los delitos de querella necesaria. Estará a cargo de uno o varios comisarios electos por la asamblea. Determinar los egresos. Y Las utilidades y pérdidas. CAUCIÓN. DIRECTORES Y GERENTES.
Los comisarios tendrán las atribuciones que determina el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la remuneración que acuerde la asamblea. y en general. Se formulará anualmente haciéndose constar:
VIGESIMA SÉPTIMA.
. suscribir. por el término de cinco años y caucionarán su gestión conforme a la cláusula anterior. fijándoles sus facultades. directores y gerentes. EL BALANCE.
VIGÉSIMA QUINTA. consejeros.
VIGESIMA OCTAVA. y Las demás que les correspondan por ley. avalar títulos de crédito. incluyendo las de los artículos__________________ del mismo ordenamiento. Nombrar apoderados generales o especiales. obligar cambiariamente a la sociedad. VIGILANCIA. obligaciones y remuneraciones.
VIGÉSIMA SEXTA. y en general. Auxiliarán al Administrador o al Consejo dentro de las facultades que se ¡es confieran al nombrárseles. Formular los balances e inventarios. Las cuentos que formen el activo y el pasivo. su valor nominal o fianza por la misma cantidad.
FORMULACIÓN DEL BALANCE. hasta que alcance el ______ por ciento del capital social. Por imposibilidad de realizar el objeto social. hasta la concurrencia de su valor nominal.VIGESIMA NOVENA.
TRIGÉSIMA. TRIGESIMA PRIMERA. Por pérdida de la mitad del capital social. por las acciones a partes iguales. quien fijará sus atribuciones. UTILIDADES. Queda a cargo del Administrador o del Consejo.
TRIGESIMA TERCERA. debiendo concluirlo en el plazo de tres meses máximo a partir de la clausura de cada ejercicio social y entregarlo al comisario. LIQUIDACIÓN. Salvo las instrucciones expresas de la asamblea. BASES DE LIQUIDACIÓN. Por acuerdo de la asamblea general extraordinaria de accionistas. DISOLUCIÓN:
Por expiración del término fijado. por la autoridad judicial a petición de cualquier accionista. PÉRDIDAS. y en su defecto. y en su caso. Serán reportadas por las reservas.
TRIGESIMA CUARTA. Las utilidades serán pagadas cuando disponga de fondos la sociedad. quien lo devolverá con las observaciones que estime pertinentes dentro de los ____ días siguientes. y El remanente se aplicará por partes iguales entre las acciones. los liquidadores procederán a:
. Estará a cargo de uno o más liquidadores nombrados por la asamblea. A formar uno o más fondos de previsión. Se aplicarán: Un _______por ciento cuando menos para formar o reconstituir el fondo de reserva.
TRIGESIMA SEGUNDA. para que el administrador o el consejo convoquen a la asamblea de accionistas que haya de discutirlo. En los demás casos señalados por la ley.
TRIGESIMA QUINTA. en el Registro de Comercio.
. El capital social ha quedado suscrito y pagado como sigue: Accionistas Acciones Valor SR.________________ $_________ SR. acuerdan por unanimidad: a) La administración estará a cargo de un Consejo compuesto por: Presidente: Señor ___________________________ Secretaria: Señora ___________________________ Tesorero: Señor _____________________________
El consejo tendrá todas las facultades determinadas en la cláusula vigésima cuarta de esta escritura.
Enajenar o aplicar los bienes o su producto a los fines de la liquidación.__________________ $_____________
Cien acciones. con valor de ________ pesos. y Formular el balance final y obtener la cancelación de inscripción de la sociedad. FUNDADORES. ESTATUTOS.__________________$_________ SRA. Concluir los negocios pendientes en la forma menos perjudicial para los acreedores y accionistas.
TRIGESIMA SEXTA. Los otorgantes no se reservan ningún derecho. Cobro de créditos y pago de deudas.Formular el balance de inventarios. Los constituyen las estipulaciones anteriores y en su defecto. en tal calidad.
CLAUSULAS TRANSITORIAS PRIMERA. moneda nacional. Los accionistas reunidos en asamblea general. las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
en cumplimiento a las cláusulas relativas de esta escritura. manifiesta que. se encuentran capacitados para el desempeño de sus cargos y no tienen impedimento legal. seis y siete de la cláusula Vigésima Cuarta de esta escritura.
Yo.b) Se designa comisario al señor ________________________________. obra en su poder el importe del capital social y las cauciones otorgadas por los consejeros. cuatro. el Notario.
CUARTA. judiciale o s extrajudiciales. gerente y comisario designados. De que lo relacionado e inserto concuerda con el documento original que tuve a la vista. quien tendrá las facultades determinadas en los incisos uno. gerente y comisario. dos. y quienes por sus generales manifiestan ser: todos de nacionalidad mexicana.
QUINTA. doy fe: De que conozco a los comparecientes. administrativas y demás que sean necesarias hasta obtener el registro de la presente escritura en la sección de comercio del Registro Público de la Propiedad de esta capital.
c) El primer ejercicio social correrá de la fecha de la firma de esta escritura al dia _____de _______ del año en curso. y
. Los accionistas manifiestan que los consejeros. El señor ______________________ tesorero de la sociedad.
d) Se designa gerente al señor ingeniero ________________________________. quienes tienen capacidad legal para la celebración de este acto. tres. Los accionistas acuerdan por unanimidad. el señor ___________________________ la señora _______________________ el señor _________________________ De que declaran bajo protesta de decir verdad: que todos se encuentran al corriente en el pago del impuesto sobre la renta. para que haga las gestiones conducentes. en designar al señor ______________________________.
.De que leí la presente escritura a los comparecientes. (Firma de los otorgantes y del notario. les expliqué el valor y consecuencias legales de su contenido y estando conformes las firman el día _____ del mes de su fecha.
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