Source: http://docplayer.pl/162670037-Ad-2-porzadku-obrad.html
Timestamp: 2019-11-16 01:06:32+00:00
Document Index: 59574481

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395']

Ad 2 porządku obrad: - PDF
Download "Ad 2 porządku obrad:"
1 Ad 2 porządku obrad: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Ad 4 porządku obrad: Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
2 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ad 5 porządku obrad: Uchwała nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Ad 6 porządku obrad: Uchwała Nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
3 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,15 zł /słownie trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset cztery złote i piętnaście groszy/; 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,62.zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze /; sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie /słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta jeden złotych i trzydzieści pięć groszy /; sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie jedenaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy dodatkowe informacje i objaśnienia Ad 7 porządku obrad: Uchwała Nr 5 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
4 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy Ad 8 porządku obrad: Uchwała Nr 6 o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 i art Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt. 2, Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk w wysokości ,62.zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze/ za rok obrotowy 2016 działalności Spółki na kapitał rezerwowy Spółki
5 Ad 9 porządku obrad: Uchwała Nr 7 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. panu Moshe Hayman za okres od r. do Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 8 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
6 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. panu Tomasz Bujak za okres od r. do Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Ad 10 porządku obrad: Uchwała Nr 9 w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu prof. dr hab. Andrzej W. Jasiński - za okres od r. do r Uchwała Nr 10
7 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od r. do r Uchwała Nr 11 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Romualdowi Bogusz - za okres od r. do r Uchwała Nr 12
8 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Mariuszowi Bolesławowi Litwinowicz - za okres od r. do r Uchwała Nr 13 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Eliezer Danziger - za okres od r. do r Uchwała Nr 14
9 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Robertowi Wojdyga - za okres od r. do r Uchwała Nr 15 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Tomasza Dobień - za okres od r. do r
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. 24 czerwca 2015 r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2015 R. Uchwała nr 1/VI/2015 : w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia