Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23471162-dgap-hv-viscom-ag-bekanntmachung-der-3-015.htm
Timestamp: 2013-05-26 01:32:03
Document Index: 347754789

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 22', '§ 126', '§ 126', '§ 122', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 24', '§ 131']

DGAP-HV: Viscom AG: Bekanntmachung der -3-Sonntag, 26.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	441 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»VISCOM AG»DGAP-HV: Viscom AG: Bekanntmachung der -3-VISCOM AG10,19 Euro+0,04+0,39 %WKN: 784686 ISIN: DE0007846867 Ticker-Symbol: V6C Xetra | 24.05.13 | 16:10 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheElektrotechnologieAktienmarktGeneral Standard1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit10,1010,3025.05.9,97610,28924.05.
08.05.2012 | 15:40(39 Leser)
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DGAP-HV: Viscom AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Viscom AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
14.06.2012 in Altes Rathaus, Hannover mit dem Ziel der europaweiten
08.05.2012 / 15:08
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 14. Juni 2012, um
10.00 Uhr, im Alten Rathaus, Karmarschstraße 42, 30159 Hannover,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2012 der Viscom AG ein.
Viscom AG und des vom Aufsichtsrat gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011 sowie der
Lageberichte der Viscom AG und des Konzerns für das
Geschäftsjahr 2011, des Berichts des Aufsichtsrates, des
Vorschlags des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns
sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den
übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4
173 AktG am 21. März 2012 gebilligt und den Jahresabschluss
Hauptversammlung. Der Vorstand und, soweit der Bericht des
Aufsichtsrates betroffen ist, der Aufsichtsrat, werden die
zugänglich zu machenden Unterlagen im Rahmen der
Hauptversammlung erläutern. Die Aktionäre haben auf der
Gelegenheit, Fragen hierzu zu stellen. Der Beschluss über die
Verwendung des Bilanzgewinns wird unter Punkt 2 der
Jahresabschluss der Viscom AG zum 31. Dezember 2011
ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 7.915.453,94 wie
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50    EUR 4.442.530,00
Gewinnvortrag                                EUR 3.472.923,94
Bilanzgewinn                                 EUR 7.915.453,94
Der Vorschlag berücksichtigt die im Zeitpunkt der Einberufung
vorhandenen Stück 134.940 eigenen Aktien, die nicht
dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung
verändern, wird der Hauptversammlung bei unveränderter
Ausschüttung von EUR 0,50 je dividendenberechtigter Stückaktie
ein entsprechend angepasster Gewinnverwendungsvorschlag
unterbreitet werden. Die Dividende soll ab dem 15. Juni 2012
Abschluss- und des Konzernabschlussprüfers für das
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Hannover, zum
der PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Niederlassung Hannover, zu deren Unabhängigkeit eingeholt.
Geschäftsräumen der Viscom AG, Carl-Buderus-Str. 9-15, 30455 Hannover,
folgende Unterlagen zur Einsichtnahme der Aktionäre während der
üblichen Geschäftszeiten aus:
*     die in Punkt 1 der Tagesordnung genannten
Auf Wunsch wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine
Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt. Die Unterlagen werden
auch in der Hauptversammlung ausliegen und sind im Internet unter
http://www.viscom.de/de_ir unter der Rubrik Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung hat die Gesellschaft
insgesamt Stück 9.020.000 nennwertlose Stückaktien mit ebenso vielen
Stimmrechten ausgegeben. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung 134.940 eigene Aktien. Hieraus stehen
ihr keine Stimmrechte zu.
sind gemäß § 22 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die
sich vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und die
Ausübung des Stimmrechts durch einen besonderen Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das Depot führende Institut nachweisen.
Die Anmeldung und der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen
jeweils der Textform (§ 126b BGB), haben in deutscher Sprache zu
erfolgen und müssen der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse
(die Anmeldeadresse) spätestens bis zum 07. Juni 2012, 24.00 Uhr
Telefax: +49 69 5099 1110
Der besondere Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn
des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, demnach auf den
24. Mai 2012, 00.00 Uhr (Nachweisstichtag), beziehen.
Anteilsbesitzes werden den Aktionären von der Anmeldestelle
die Aktionäre möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem
depotführenden Institut anzufordern. Eintrittskarten sind reine
erforderlich. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so
DJ DGAP-HV: Viscom AG: Bekanntmachung der -2-
135 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen.
gebeten, zur Erteilung der Vollmacht und etwaigen Weisungen das
Formular zu verwenden, welches die Gesellschaft hierfür bereithält. Es
wird den ordnungsgemäß angemeldeten Personen zusammen mit der
Eintrittskarte zugesendet.
Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des
Nachweises per Post oder Telefax an die Gesellschaft verwenden
Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter bitte die folgende Adresse: Viscom
AG, HV-Vollmacht 2012, Carl-Buderus-Straße 9-15, 30455 Hannover oder
per Telefax an +49 511 94996-555. Als elektronischen Übermittlungsweg
bietet die Gesellschaft an, den Nachweis der Bevollmächtigung an
folgende E-Mail-Adresse zu übersenden: HV-Vollmacht2012@viscom.de
Wir bieten unseren Aktionären, die sich nach den vorstehenden
Bestimmungen ordnungsgemäß angemeldet haben, an, von der Gesellschaft
benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der
Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Vollmachten mit Weisungen
müssen ebenfalls in Textform (§ 126b BGB) erteilt werden. Ohne
Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die von der
Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder von Anträgen entgegen.
Für die Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreters kann ebenfalls das den Aktionären zusammen mit
der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und Weisungsformular
gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum 12. Juni
2012 (Eingang bei der Gesellschaft) an Viscom AG, HV-Vollmacht 2012,
Carl-Buderus-Straße 9-15, 30455 Hannover oder per Telefax an +49 511
94996-555 bzw. per E-Mail an HV-Vollmacht2012@viscom.de zu
Grundkapitals (entsprechend 451.000,00 EUR oder Stück 451.000 Aktien)
erreichen (die Mindestbeteiligung), können verlangen, dass Gegenstände
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die
Mindestbeteiligung muss der Gesellschaft nachgewiesen werden, wobei
eine Vorlage von Bankbescheinigungen genügt. Die Antragsteller haben
ferner nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten Inhaber der
Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das
Verlangen halten (vgl. §§ 122 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 3, 142
Abs. 2 Satz 2 AktG).
Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an die durch den Vorstand
vertretene Gesellschaft zu richten, wobei jedem neuen Gegenstand der
Tagesordnung eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen
muss. Das Ergänzungsverlangen kann auch auf einen beschlusslosen
Diskussionspunkt zielen. Es muss der Gesellschaft spätestens bis zum
14. Mai 2012, 24.00 Uhr zugehen. Wir bitten, ein derartiges Verlangen
Internetseite der Gesellschaft unter http://www.viscom.de/de_ir unter
der Rubrik Hauptversammlung bekannt gemacht und den Aktionären
Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen einen Vorschlag von
zu stellen. Etwaige Gegenanträge müssen der Gesellschaft schriftlich,
per Telefax oder per E-Mail spätestens bis zum 30. Mai 2012, 24.00 Uhr
mit Begründung ausschließlich unter der folgenden Adresse zugegangen
Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären werden
einschließlich des Namens des Aktionärs und einer Begründung des
Antrags unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter
zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung hierzu
gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einem
würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich
Aktionäre sind ferner berechtigt, Wahlvorschläge zur Wahl von
Abschlussprüfern zu unterbreiten. Für sie gilt die vorstehende
Regelung sinngemäß mit der Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht
begründet zu werden braucht. Über die vorgenannten
Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 AktG hinaus braucht der
Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der
Wahlvorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des zur Wahl
vorgeschlagenen Prüfers enthält.
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen,
soweit diese Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der
Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und die Lage des
Nach § 24 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft ist der Vorsitzende
Vorstand berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz abschließend
geregelten Fällen (§ 131 Absatz 3 AktG) die Auskunft zu verweigern,
etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer
http://www.viscom.de/de_ir unter der Rubrik Hauptversammlung.
Internet:       http://www.viscom.de
168669 08.05.2012
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