Source: https://www.estlex.ee/?id=76&aktid=121868
Timestamp: 2019-04-24 06:22:48+00:00
Document Index: 370752

Matched Legal Cases: ['§ 16', '§ 16', '§ 13', '§ 14', '§ 40', '§ 26', '§ 31']

Riigikogu 12.05.2010 seadus; jõustumiskuupäev 05.10.2010
; kehtetuks muutumise kuupäev 01.01.2020
redaktsioon 01.07.2018 - 01.01.2020 [RT I, 29.06.2018, 69]
12) käesoleva paragrahvi punktides 1-11 nimetatud asutustega sama laadi teenust pakkuva välisriigi teenusepakkuja Eesti äriregistrisse kantud filiaal.
1) Haridus- ja Teadusministeerium - teadus-, haridus- või kutsealase koostöö keelu või piirangu korral;
2) Justiitsministeerium - käesoleva seaduse § 16 lõike 1 punktides 1-7, 11 ja 12 nimetatud registritesse kantud varaga tehingu tegemise keelu või piirangu korral;
3) Kaitseministeerium - kaitsekoostöö keelu või piirangu korral;
4) Kultuuriministeerium - kultuurikoostöö keelu või piirangu korral;
5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - käesoleva seaduse § 16 lõike 1 punktides 9 ja 10 nimetatud registritesse kantud vallasasjade või õigustega tehingu tegemise keelu või piirangu korral; teenuse, välja arvatud kaubaga seotud teenuse osutamise keelu või piirangu korral;
6) Rahandusministeerium - kauba veo keelu või piirangu korral;
7) Siseministeerium - sisse- ja läbisõidukeelu ning väljasõidukohustuse korral; finantssanktsiooni korral, välja arvatud registrisse kantud asja või õigusega tehtava tehingu korral;
8) Välisministeerium - välissuhtlemise ja arengukoostöö keelu või piirangu korral.
(1) Käesoleva seaduse § 13 lõikeid 1-5 ja § 14 kohaldatakse notari, advokaadi, kohtutäituri, pankrotihalduri, ajutise pankrotihalduri ja muu õigusteenuse osutaja suhtes, kui ta tegutseb finants- või kinnisvaratehingus oma kliendi esindajana tema nimel ja arvel, juhendab tehingu kavandamist või elluviimist või teeb ametitoimingut, mis on seotud:
(2) Kui rahapesu andmebürool on kahtlus, et rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekt on kasutanud või käsutanud rahalisi vahendeid või majandusressursse, võib ta tehingu ettekirjutusega peatada ning kehtestada tehingu esemeks oleva vara käsutamise piirangu kuni 30 ööpäevaks ettekirjutuse kättetoimetamisest arvates. Tehingu peatamise ja vara käsutamise piirangu suhtes kohaldatakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse § 40 lõikeid 1-6, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
(1) Erikohustustega isiku juhi või rahvusvahelise finantssanktsiooni rakendamise eest vastutava isiku poolt rahvusvahelise finantssanktsiooni subjekti tuvastamisest ja asjakohaste meetmete võtmisest rahapesu andmebüroole teatamise kohustuse rikkumise, samuti valeandmete esitamise eest -
(1) Käesolevas seaduses ettenähtud protseduurireeglite ja nende täitmise kontrollimise korra kehtestamata jätmise eest -
(1) Käesolevas seaduses ettenähtud andmete kogumise ja säilitamise kohustuse rikkumise eest -
(2) Käesoleva seaduse §-des 22-24 nimetatud väärtegude kohtuväline menetleja on politseiasutus.
§ 26. - § 31. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]