Source: https://www.assipedia.it/emittenti-norme/ministero-del-tesoro/2
Timestamp: 2020-07-09 08:41:44+00:00
Document Index: 31350881

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 3', 'art. 13', 'art. 30', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 30', 'art. 13', 'art. 11']

1 Decreto Ministeriale 29/10/1993 -
Integrazione al decreto ministeriale 19 dicembre 1991 relativo alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
2 Decreto Ministeriale 30/12/1992 -
Modificazioni da apportare alle specifiche di dettaglio degli «standards» informatici di cui all’allegato al decreto del Ministro del tesoro 7 luglio 1992, nonché agli «standards» tecnici di produzione dei dati aggregati da inoltrare all’Ufficio italiano dei cambi da parte degli intermediari abilitati di cui all'allegato al decreto del Ministro del tesoro 7 agosto 1992 e variazione del termine di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto in data 7 agosto 1992.
3 Decreto Ministeriale 07/08/1992 -
Decreto recante le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'àmbito di determinate zone territoriali.
4 Decreto Ministeriale 07/07/1992 -
Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standards e compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall’art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
5 Decreto Ministeriale 19/12/1991 -
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».
6 Decreto Ministeriale 04/07/1990 -
Modalità di attuazione dell'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (sostitutivo dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge 6 febbraio 1980, n. 15), recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazione di pericolosità sociale
7 Decreto Ministeriale 14/08/1989 -
Determinazione del limite di disponibilità liquide che la Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE - è autorizzata a tenere, a qualsiasi titolo, presso aziende e istituti di credito
8 Decreto Ministeriale 23/01/1978 -
Approvazione dello statuto della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione
9 Direttiva 18/11/1994 -
Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche' per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti.
10 Regolamento 30/06/1998 -
Regolamento operativo del Fondo Nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio di attività di intermediazione mobiliare