Source: https://www.nowydworgdanski.pl/574,komunikat
Timestamp: 2020-01-27 20:17:04+00:00
Document Index: 10803444

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 2', 'art. 7', 'art. 8', 'art. 27', 'art. 33', 'art. 39', 'art. 41', 'art. 43', 'art. 44', 'art. 46', 'art. 34', 'art. 43', 'art. 43', 'art. 49', 'art. 50', 'art. 72', 'art. 74', 'art. 86', 'art. 117', 'art. 130', 'art. 2', 'art. 25', 'art. 14']

KOMUNIKAT DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI JAKO INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH
Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.). Ustawa wprowadza nowy katalog ,,instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Stosownie do treści art. 2 ust.1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucjami obowiązanymi są:
fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2018 r., poz. 1491), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 ze zm.), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 20 instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie m.in. gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 165 z późn. zm).
Do obowiązków fundacji i stowarzyszeń będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy, m.in. należy:
wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji/stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.)),
wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji/ stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji/ stowarzyszenia oraz jej pracowników z przepisami ustawy (art. 8 w/w ustawy),
identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji/stowarzyszenia oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27 w/w ustawy),
stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji i stowarzyszeń (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41 w/w ustawy),
stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46 w/w ustawy),
dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3 w/w ustawy),
prowadzenie bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3 w/w ustawy),
podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w/w ustawy w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,
przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49 w/w ustawy),
wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 w/w ustawy),
przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy),
zawiadamianie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74 w/w ustawy),
wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie (art. 86 w/w ustawy),
w ustawie (art. 117 w/w ustawy).
W związku z powyższym, Starosta Nowodworski na mocy art. 130 ust.2 pkt. 2 i 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21, 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawa o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, zwraca się z prośbą do podmiotów o których mowa powyżej (tj. fundacji i stowarzyszeń), o złożenie oświadczenia, o tym czy są Państwo instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wzór oświadczenia jest zamieszczony poniżej.
Oświadczenie podpisane przez osobę/y umocowaną/e do działania Państwa Stowarzyszenia/Fundacji , należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Sikorskiego 23 w terminie do 31 października 2019 roku.
W przypadku zaistnienia zmiany stanu faktycznego wskazane jest poinformować o tym organ nadzorujący tj. Starostę Nowodworskiego.