Source: https://www.elektrobudowa.pl/pl/relacje-inwestorskie-elektrobudowa/projekty-uchwal-2015
Timestamp: 2018-04-24 02:56:07+00:00
Document Index: 82818538

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 55', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395']

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/Walne Zgromadzenie 2015/Projekty uchwał
ELEKTROBUDOWA SA Katowice, 30.03.2015 r.
PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 KWIETNIA 2015
UCHWAŁA Nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA Nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu
w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA,
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2014 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
UCHWAŁA Nr 3/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, na które składa się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 912.783.967,26 zł (słownie złotych: dziewięćset dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem 26/100),
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 29.100.878,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 40/100),
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.506.872,77 zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa miliony pięćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa 77/100),
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.856.159,75 zł (słownie złotych: szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 75/100),
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok 2014,
II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2014 rok, na które składa się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 911.812.334,47 zł (słownie złotych: dziewięćset jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery 47/100),
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 27.015.165,68 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć 68/100), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 27.321.385,51 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć 51/100), strata netto przypadająca na udziały mniejszości wynosi 306.219,83 zł (słownie złotych: trzysta sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście 83/100),
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.519.620,08 zł (słownie złotych: jedenaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia 08/100),
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.114.375,77 zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 77/100),
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 5/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 6/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi ZarząduAdamowi Świgulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Adamowi Świgulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Wołkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 11/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Dreżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Dreżewskiemu (Dreżewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 12/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 22.05.2014 do 31.12.2014 r.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej w tym Zastępcy Przewodniczącego, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arturowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SAz dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.
UCHWAŁA Nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Zastępcy Przewodniczącego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w kwocie 29.100.878,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 40/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA rekomenduje pozostawienie w Spółce wypracowanego w 2014 roku zysku, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek dotyczący przeznaczenia w całości wypracowanego w roku 2014 zysku netto w kwocie 29.100.878,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem 40/100) na kapitał zapasowy. Zysk zostanie przeznaczony na sfinansowanie działalności operacyjnej, w sytuacji planowanego systematycznego wzrostu przychodów i portfela zamówień. Pozostawienie środków w Spółce poprawi ocenę stabilności finansowej poprzez zwiększenie udziału kapitału własnego w finansowaniu aktywów oraz jednocześnie pozwoli na ograniczenie poziomu zadłużenia Spółki, tym samym umożliwi zwiększenie limitów dla gwarancji bankowych zabezpieczających nowo pozyskiwane kontrakty. Systematyczny wzrost przychodów i portfela w długim okresie czasu przedłoży się na wymierny wzrost wartości Spółki, a tym samym będzie stanowił korzyść dla Akcjonariuszy.