Source: https://es.scribd.com/document/56689381/Delitos-de-Cuello-Blanco
Timestamp: 2016-08-31 01:08:08
Document Index: 295983149

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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreDELINCUENCIA DE CUELLO BLANCOBeatriz Eugenia Arellano Roa
Puebla 2006 Colección “Análisis contemporáneo” N° 3 Serie “Seguridad y justicia”
Primera Edición, Marzo de 2006 ® Emilio Velazco Gamboa Cátedra Iberoamericana de Ingeniería Política A. C Sitio web: http://ipol.galeon.com E-mail: emiliovelazco@hotmail.com En portada: “Una lacrima veitium” del novel pintor mexicano René Martínez Lara (detalle). E-Mail: frog77s@hotmail.com
A mis padres Agustín y Adriana.
. mi cuñada Aya y a mi sobrina Jade Xime. a mi hermano Carlo. a mi hermano Adrián.
Epílogo 8.ÍNDICE
1. Introducción 2. Relaciones ley-sanción y criminal-impunidad en México 6. Delitos de cuello blanco 3. Tipos de delito de cuello blanco 4. Estudio de caso FOBAPROA 7. Lista de referencias
3 5 7 9 10 24 32 34
. Características del criminal de cuello blanco 5.
es doblemente loable. la cual –afortunadamente– fue alta. Relicario de América y Patrimonio Cultural de la Humanidad. enhorabuena a esta chica y a los profesores y especialistas que amablemente intervinieron en su orientación y apoyo para la realización de este trabajo. con sede en la Ciudad de Puebla. como analistas y especialistas de distintas disciplinas. se registró sólo una participación proveniente de alguien aun en formación universitaria. Por ello. el estudio y el trabajo se reflejan en obras y testimonios de larga duración. existe la noción de que el esfuerzo. Como científicos sociales. se traduce en resultados concretos y hechos tangibles. En respuesta a una convocatoria emitida en 2005 por la Cátedra. Así el caso de Beatriz Arellano. sean imitados no sólo por los miembros del Consejo de Vinculación Estudiantil de la Cátedra. Criminología y Técnicas Periciales en el Colegio Libre de Estudios Universitarios A: C. pues los demás ya somos egresados de licenciatura e incluso postgraduantes. sino por muchos otros jóvenes de México e Iberoamérica –pues hubo de robársele horas al descanso. por pequeño que parezca. e incluso.PRESENTACIÓN
En la Cátedra Iberoamericana de Ingeniería Política A. a los días festivos y aun a otras actividades personales. C. Igualmente. Beatriz. joven mexicana que estudia la Licenciatura en Criminalística. sus miembros sabemos que ello se refleja en nuestras aportaciones al conocimiento y al servicio social. de trascendencia espacial y temporal para la humanidad. es pertinente agradecer su invaluable presencia a los señores licenciados Melva Carolina Gil Reyes y Demetrio Cortez Guillén. Pero cuando el esfuerzo proviene de alguien cuya juventud y preparación en otras personas es sinónimo de disipación y ausencia de responsabilidad (de lo cual padece una gran parte de la juventud contemporánea). pero queda a cambio la satisfacción personal y la conciencia de haber
. En este sentido. Es deseable que esta clase de esfuerzos para elaborar este trabajo.
H. es momento de activarse e iniciar una exhaustiva y denodada cacería de talentos. la revisión de cuantiosos textos. y otros más en Iberoamérica se encuentra no una sino muchas vetas de oro y minas de diamantes. universidades. pues el estudiante de hoy será mañana el conductor de los destinos nacionales en su área de interés y dominio. Colegios de profesionistas. asociaciones de especialistas. En medio de cien millones de personas en México. C. pero también debemos alentarlos e impulsarlos. sabemos que está construido con la lectura de muchos códigos y leyes. Ese tesoro invaluable está formado por tres elementos imprescindibles: capital humano. determinación y disciplina para dar sus frutos.Delincuencia de cuello blanco
aportado algo a la sociedad en nombre de la ciencia y el desarrollo personal–. la consulta a numerosos especialistas. pretende ser un testimonio para todos aquellos que no conceden crédito a los jóvenes y estudiantes por su inexperiencia y a veces incipiente visión del mundo. la orientación y la guía en su formación como seres humanos y como profesionistas. y destreza para ser el joyero que recoja piedras. 15 de Marzo de 2006
. quienes nos dedicamos a la investigación. Puebla de Z. Falta humildad para voltear a verlos. amable lector. Pero no he de ser apologista ni promotor de esta investigación. así como fomentar todos aquellos proyectos en los cuales se le permita desplegar todas sus capacidades y talentos.. Si bien a muchos les parecerá sencillo el presente trabajo. las pula y le entregue un verdadero tesoro a sus compatriotas y congéneres. y debemos ejercer la crítica.
EMILIO VELAZCO GAMBOA Presidente y Fundador de la Cátedra Iberoamericana de Ingeniería Política A. conocimiento y buenos valores. etc. Esta es una muestra de que juventud no significa dispendio y que el talento no requiere más que de voluntad. que sean su criterio y revisión los que decidan si la presente obra refleja el sentir de la Cátedra. Le pido. Asimismo.
etc. tales como empresas de servicios públicos. bienes raíces. en la realidad mexicana los conceptos relacionados
con la corrupción son bautizados con distintos términos acordes a la cultura popular dominante. posición y fuero.. seguros. pues es usual la malversación de fondos. escudados en su apariencia. Introducción
La delincuencia de cuello blanco. La corrupción nos afecta y se convierte en un círculo vicioso porque estamos alentando al sistema en su conjunto para que sea injusto e inmoral. etc. pues al cometer este tipo de actos. y en el futuro desalentará a los delincuentes que.
. por ejemplo las “mordidas”1.Delincuencia de cuello blanco
1. finanzas (“vamos a hacer una finanza en la oficina”). nos volvemos automáticamente parte de tan repugnante círculo. Este tipo de delitos suelen ser cometidos por grandes corporaciones. mercancía y manufactura. sin que podamos quejarnos de él. el fraude en sus distintas modalidades. nos enfrentamos a una clase de delincuencia organizada. banca. Por ejemplo: Las dádivas o sobornos son llamados mordidas. A). cometen delitos como los ya enunciados.. etc. empresas o poderosos grupos de negocios. también conocida como delincuencia de “los de arriba” nos afecta directamente. Evitar estos actos de corrupción nos servirá para mejorar el desempeño y no sólo la imagen del gobierno así como la de nosotros mismos como pueblo. Por lo tanto. Esas mismas y otras prebendas y canonjías son llamadas tranzas (“el que no tranza. además. delitos que nos impiden tener mejorías en nuestras comunidades o arreglar los problemas existentes así como ver que personas sin grandes recursos e incluso verdaderamente pobres hayan perdido sus pocos bienes o ahorros por culpa de esta clase de criminales. según ejemplos proporcionados por el mismo especialista (N.
En palabras del politólogo Emilio Velazco. no avanza”). movidas (“tengo una movida en la noche”).
pues hay muchas personas que se benefician con la corrupción. ellos poseen una gran cantidad de poder y relaciones que les sirven como escudos protectores cuando se les persigue e intenta castigar.
. pues en contraste con la común debilidad de sus víctimas. no obstante que delitos como los de cuello blanco dañen la integridad y la dignidad de las personas. para que dichos crímenes sean expuestos ante la justicia y se realice una buena impartición de la misma. ya que la mayoría disfruta de una relativa inmunidad.Delincuencia de cuello blanco
Para detener este fenómeno y evitar que siga creciendo. es necesaria la interacción de factores como la conciencia social. ya que parece ser que no todo el pueblo mexicano esta en descontento. dichos delincuentes no son considerados como tales. por ejemplo. Desgraciadamente.
http://www. Versión electrónica
de NÓMADAS. en el cual explica su investigación con la que demostró que la delincuencia no está directamente relacionada con la pobreza ni con otras condiciones como las sociales o psicológicas con las que comúnmente se asocia. http://www. que nos afecta directamente. como se ha puesto de manifiesto por investigaciones del Congreso y por otras investigaciones sobre muchas áreas de los negocios. “se define al delincuente de cuello blanco como a una persona con elevado status socioeconómico que viola las leyes destinadas a regular sus actividades profesionales”2. manufacturas y mercancías.es/info/nomada s/1/sutherland2. banca. Mario Eduardo. La delincuencia de cuello blanco es un acto socialmente perjudicial. Delitos de cuello blanco
Fue en 1939 cuando un importante sociólogo de la escuela de Chicago. Principios de
criminología. “El centro de recursos educativos más amplio de la red”. seguros. pues aunque exista conciencia de tales delitos la mayoría de las veces no se logra una trascendencia en el castigo. Fernando (Enero-junio de 2000). Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas N° 1. Sitio web Monografías. Edwin Hardin Sutherland publicó su libro llamado The white collar criminal. Los delitos de cuello blanco. bienes raíces.shtml#DELI
Álvarez-Uría.monografias. Don Fernando Álvarez-Uría. Sebastián (2004). Gamborg. Raquel Beatriz y Garber. Se denomina delitos de cuello blanco a aquellos “ilícitos penales cometidos por sujetos de elevada condición social en el curso o en relación con su actividad profesional”1.Delincuencia de cuello blanco
2. ya que la ley penal no es aplicada con igualdad. está muy presente en la sociedad norteamericana. tales como empresas de servicios públicos.com/trabajos14/delitcorrup/delitcorrup. catedrático de la Universidad Complutense de Madrid dice que el delito de cuello blanco.htm
Corigliano.ucm. Más aún.Com. tal como ha sido definido.
Al respecto.htm
. ¿qué tipos de delitos de cuello blanco existen?
Ibíd. Desafortunadamente. El estado tiene que tomar parte en las medidas correctivas de la economía”. ya que los tenemos en ciernes o consumados. Humberto (18 de marzo de 2005).org/archieve/march18-05/blanco. http://www.Delincuencia de cuello blanco
“Las investigaciones de la última centuria han puesto al corriente a los norteamericanos sobre los barones ladrones de este periodo. ese mal ejemplo.laprensa-sandiego. Delincuentes de cuello blanco. ni cuya determinación para conseguir sus objetivos fuera de la ley es menor que la de los barones ladrones”1. “La apertura de mercado es importante para la creación de trabajos y el desarrollo económico sustentable de un país. las investigaciones más recientes muestran delincuentes con métodos más suaves pero cuyo respeto por la ley no es mayor. el Doctor Humberto Caspa. Versión electrónica del
diario La Prensa de San Diego. ese mal social ha cundido y ahora también es bastante corriente encontrar casos así en el México contemporáneo. Caspa. pero también es necesario controlarla para disuadir a empresarios inescrupulosos.2 Ahora bien. Profesor de economía política en la Universidad Estatal de California San Marcos dice que los delitos de cuello blanco se suscitan a partir del debilitamiento del aparato estatal.
Aunque esencialmente se ha conocido el espionaje industrial. prácticas laborales injustas. se ha puesto de moda el espionaje político (recuérdense el escándalo MarínNaciff. políticos. Esta clase de delitos son cometidos por personas de negocios “respetables” y profesionales como empresarios. servidores públicos. sobornos. extorsión. http://www. en la medicina así como en la industria y el comercio. deducidos a partir de una extensa investigación en la materia.rebelion.
Acinas. Los delitos financieros (fraude patrimonial. abuso y/o violación de confianza y otras corruptelas1. banqueros.Delincuencia de cuello blanco
3. Algunos de ellos. evasión o elusión fiscal. 2. son los siguientes:
1. 5. etc. El espionaje. Artículo tomado de la Revista Disenso (Las Palmas de Gran Canaria. malversación o desviación de fondos. abuso de autoridad. Algunos tipos de delitos informáticos. Estos son ilícitos como: fraudes. Tipos de delito de cuello blanco
Los múltiples delitos de cuello blanco se pueden dar en diferentes ámbitos. Juan Claudio (9 de septiembre de 2002). El tráfico de influencias y corrupción de altos funcionarios. 4.). generalmente se ven en la política. Octubre de 1995). aunque no se está exento de encontrar actos corruptos en otras áreas. entre otros. La delincuencia de cuello blanco. El tráfico de información confidencial. especulación financiera. magistrados. aunque esencialmente relacionados con los de índole financiera. entre otros). 3. incumplimientos.org//opinion/acinas090902. que gozan de una imagen de prestigio por ser profesionistas titulados o aquellos a los que la sociedad otorga su confianza. incluso profesores.htm
electrónica “Rebelión”. estafas. tráfico de influencias. el caso Bejarano.
pero se exponen algunos de los más difundidos y enunciados en la prensa y demás obras consultadas para la realización del presente estudio.
. 9. Peculado. 7. Adjudicaciones ilícitas de empresas gigantes a otras pequeñas para despojarlos del mercado o para crear condiciones de monopolio. El contrabando en las empresas. Violaciones a las leyes de patentes y de la propiedad industrial así como a los de derechos de autor y propiedad intelectual. 11. malversación de fondos y enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos. Lavado de dinero.Delincuencia de cuello blanco
Acaso la lista sea más larga. Las quiebras fraudulentas. 8.
el sonadísimo Mario Marín-Kamel Naciff. Pero éste se ha construido sobre una base de papel. entre las cuales destacan1: • • • • •
Narcisismo Egocentrismo Materialismo Hipocresía Peligrosidad
También es de destacar que este tipo de delincuentes se escudan en una imagen intachable y de honorabilidad pública.
Dichos factores pueden ser de carácter psicológico y social. pues conocen la ley así como sus capacidades y limitaciones. Véanse los casos Bejarano-Ahumada. Características del criminal de cuello blanco
Como todo criminal. ya que conocen bien el negocio o cargo que desempeñan así como la forma en que pueden cometer sus delitos sin ser descubiertos. al grado de que se les considera prohombres sociales –suelen ser mecenas y filántropos con testimonios contundentes a los ojos de la sociedad–.
. Un último punto es. los cuales se acaban al ser descubiertos y expuestos al escarnio público y al escándalo social.Delincuencia de cuello blanco
4. También suele tratarse de personas muy inteligentes –ello es indiscutible– e inmorales. Ello les permite actuar con alta efectividad. los criminales de cuello blanco tienen un perfil o características en común.). definitivamente. A. pues se mueven en las sombras y la clandestinidad sin que prácticamente nadie sospeche sus verdaderas intenciones. el poder. entre otros (N. o más recientemente. ya que compromete intereses generalmente financieros.
asalto. así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales (artículo 108 Constitucional). así como a los servidores del Instituto Federal Electoral. cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal. Los Gobernadores de los Estados. y. tráfico de indocumentados. en su caso. tráfico de órganos. 10
. los Diputados a las Legislaturas Locales. III. a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal. operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lo cual deja un gran paso a la impunidad pues los delitos propios de la criminalidad de cuello blanco no están considerados como delincuencia organizada.Delincuencia de cuello blanco
5. Así. Relaciones ley-sanción y criminal-impunidad en México
Para hablar de la ley y las sanciones a estos delitos. falsificación o alteración de moneda. tráfico de menores y robo de vehículos serán sancionados como delitos cometidos por la delincuencia organizada (artículo 2 fracción I. los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales. delitos contra la salud. se reputará como tales a los representantes de elección popular. se define jurídicamente a la delincuencia organizada como tres o más personas que acuerden o estén organizadas para cometer conductas delictivas (artículo 2 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada). serán responsables por violaciones a la Constitución y a las leyes federales. los funcionarios y empleados. a toda persona que desempeñe un empleo. los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y. en general. se tomarán como referencia el Código Penal Federal (CPF) y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (LFCDO). IV y V de la LFCDO). II. Para los efectos de las responsabilidades a que alude el título de servidor público. secuestro. De acuerdo a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada delitos como terrorismo. quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones (artículo 108 Constitucional). acopio y tráfico de armas.
las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad y.. entre los delitos tipificados que son cometidos por delincuentes de cuello blanco. Retardar o negar protección a los particulares o a una autoridad competente.. aduanera o migratoria. Cuando los delitos de abuso de autoridad. encontramos los siguientes:
a) Delitos cometidos por servidores públicos. Otorgar identificaciones que acrediten como servidor público a quien no desempeñe dicho cargo o comisión.Delincuencia de cuello blanco
Dentro del Código Penal Federal. b) Abuso de autoridad. intimidación y cohecho a servidores públicos extranjeros sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policíaca. se impondrá destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo.Se considera así a las conductas como pedir auxilio a la fuerza pública para impedir la ejecución de una ley: • • • •
Insultar. principalmente haciendo referencia a los servidores públicos. Para el caso en que sea empleado de confianza. vejar o actuar con violencia hacia una persona con pretexto de ejercer sus funciones.
La ley sanciona estos actos delictivos con dos a nueve años de prisión. ello será una circunstancia que podrá agravar la pena (artículo 213 Código Penal Federal). sus antecedentes de servicio. además. cargo o comisión públicos (artículo 213-Bis Código Penal Federal).Para hacer aplicación de las sanciones se toma en cuenta si el servidor público es trabajador de base o funcionario o empleado de confianza. de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a 11
. su antigüedad en el empleo. Apropiarse de fondos o valores que no se le hayan confiado o hacer que se le entreguen.
cargo o comisión públicos (artículo 215 Código Penal Federal).Se castiga a servidores públicos que indebidamente otorguen concesiones de prestación de servicio público. y del Distrito Federal. multa de treinta veces a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 12
. por sí o por medio de otro. Cuando el monto a que asciendan las operaciones no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. una aplicación pública distinta de de la que este destinado o hacer un pago ilegal. servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida. recargo. renta..Delincuencia de cuello blanco
nueve años para desempeñar otro empleo. se impondrán de dos años a doce años de prisión. La sanción será de tres meses a dos años de prisión. Cuando el monto a que asciendan las exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. y darle a sabiendas. así como tener a su cargo fondos públicos. c) Uso indebido de atribuciones y facultades. se impondrán de tres meses a dos años de prisión. exija. rédito. valores. multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro empleo. o en mayor cantidad que la señalada por la Ley. salario o emolumento. dinero. multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo. franquicias.Este delito es cometido por el servidor público que con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución. cargo o comisión públicos (artículo 217 Código Penal Federal). d) Concusión. cargo o comisión públicos. licencias o permisos de contenido económico.. deducciones de impuestos sobre los ingresos fiscales y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública Federal.
licencias. multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro empleo. inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero formule una denuncia o querella relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la Legislación Penal o por la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.Es cometido por el servidor público cuando indebidamente otorgue contratos. se impondrán de dos años a doce años de prisión. concesiones. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.
. etc. de negocios o afectivo. parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o cualquiera con quien tenga vínculos afectivos. o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar.
autorizaciones. destitución e inhabilitación de dos años a nueve años para desempeñar otro empleo. Este acto será sancionado con dos años a nueve años de prisión. e) Intimidación. permisos. efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público. cargo o comisión públicos (artículo 218 Código Penal Federal). cargo o comisión públicos (artículo 219 Código Penal Federal). utilizando la violencia física o moral. cargo o comisión públicos. o por interpósita persona. realice una conducta ilícita u omita una lícita debida que lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten.. y que con motivo de la querella o denuncia. y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo.Delincuencia de cuello blanco
momento de cometerse el delito. f) Ejercicio abusivo de funciones. multa por un monto de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito..El servidor público que por sí..
cargo o comisión. se le impondrán de dos años a seis años de prisión. También se considera cohecho dar u ofrecer dinero o
. o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido. cargo o comisión públicos (artículo 220 Código Penal Federal). cargo o comisión públicos (artículo 221 Código Penal Federal). se impondrán de dos años a doce años de prisión. enajenaciones o adquisiciones.Es cuando un servidor publico solicite o reciba indebidamente para el para otro dinero o una dádiva para hacer o dejar de hacer algo justo que es parte de sus funciones.Delincuencia de cuello blanco
Cuando valiéndose de la información que posea por razón de su empleo y que no sea del conocimiento público. h) Cohecho. Al que cometa el delito de tráfico de influencia. multa de trescientas veces a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro empleo. g) Tráfico de Influencia.. haga inversiones. Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones excedan de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.. cargo o comisión públicos cuando la cuantía a que asciendan dichas operaciones no excedan del equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.Se refiere a promover o gestionar la resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo. así como promover la conducta ilícita del servidor. multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo. Se impondrán de tres meses a dos años de prisión. multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para desempeñar otro empleo.
cargo o comisión públicos. cargo o comisión o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo. y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional (N. cargo o comisión de este último (artículo 222Bis Código Penal Federal).
. las mismas se aplicarán en beneficio del Estado (artículo 222 Código Penal Federal). o no sea valuable. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva.). para que dicho servidor público lleve a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo. sea designado o electo. organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero. cargo o comisión públicos. promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito. toda persona que desempeñe un empleo. o a un tercero que éste determine. cargo. En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho. Estas penas también serán impuestas a un servidor público extranjero1. o
comisión en el poder legislativo. se impondrán de dos a catorce años de prisión. de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo. se impondrán de tres meses a dos años de prisión. A. ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero.Delincuencia de cuello blanco
una dádiva para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones. el dinero o dádivas entregadas. de trescientos a mil días multa y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo. cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad.
Se entiende por servidor público extranjero.
o no sea valuable. multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo. valores. si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración. en depósito o por otra causa.
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.
Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y estando obligada legalmente a la custodia. los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a su destinación. cargo o comisión públicos (artículo 223 Código Penal Federal). o a fin de denigrar a cualquier persona. al organismo descentralizado o a un particular. utilice fondos públicos haciendo uso indebido de sus facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona. administración o aplicación de recursos públicos federales.Delincuencia de cuello blanco
i) Peculado. se impondrán de tres meses a dos años de prisión. fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado. la de su superior jerárquico o la de un tercero. multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo.Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero. cargo o comisión públicos. se impondrán de dos años a catorce años de prisión.
Cuando el monto de los distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito..
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. Las sanciones serán: 17
. en los términos de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos. k) Extorsión..Es cometido por quien engañando a uno o aprovechándose del error hacer alguna cosa o alcanzar un lucro indebido. Incurre en responsabilidad penal. dejar de hacer o tolerar algo.Obligar a otro a dar.. Las sanciones serán Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. asimismo. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo. l) Fraude. se impondrán de dos años a catorce años de prisión. cargo o comisión públicos (artículo 224 Código Penal Federal). quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la misma Ley. cargo o comisión públicos. se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa (artículo 390 Código Penal Federal). a sabiendas de esta circunstancia.Existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño.. multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo. se impondrán de tres meses a dos años de prisión. obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial.Delincuencia de cuello blanco
j) Enriquecimiento Ilícito.
pero no de 500 veces el salario. cuando el valor de lo defraudado excediera de 10. promesas de venta o por cualquiera otro medio. si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario (artículo 386 Código Penal Federal). que sea rechazado por la institución o sociedad nacional de crédito correspondiente. por no tener el librador cuenta en la institución o sociedad respectiva o por carecer éste de fondos suficientes para el pago. las distrajere de este destino o en cualquier forma desvirtúe los fines perseguidos con el subsidio o la franquicia. Al que libre un cheque contra una cuenta bancaria. en los términos de la legislación aplicable. La certificación relativa a la inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos suficientes para el pago.Delincuencia de cuello blanco
Prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa. rifas. le pague cantidades inferiores a las que legalmente le corresponden por las labores que ejecuta o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de cualquier clase que amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente entrega. Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de un trabajador a su servicio. cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario. A quien por sorteos.
Estas penas también serán impuestas a quien valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona. Al que habiendo recibido mercancías con subsidio o franquicia para darles un destino determinado. Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario. loterías. Prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte veces el salario. se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas. obtenga ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado. sin entregar la mercancía u objeto ofrecido. deberá realizarse exclusivamente por personal
el valerse del cargo que se ocupe en el gobierno. en una empresa descentralizada o de participación estatal. o de sus relaciones con los funcionarios o dirigentes de dichos organismos. No se procederá contra el agente cuando el libramiento no hubiese tenido como fin el procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido (artículo 387 Código Penal Federal). se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa (artículo 388-Bis Código Penal Federal). con ánimo de lucro perjudique al titular de éstos. para obtener dinero. obsequios o cualquier otro beneficio. o en cualquiera agrupación de carácter sindical. m) Delitos cometidos por los servidores públicos. con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores. Al que se coloque en estado de insolvencia.Tales ilícitos son: •
Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que les corresponda. alterando las cuentas o condiciones de los contratos. dádivas. Se equipara al delito de fraude y se sancionará con prisión de seis meses a diez años y multa de cuatrocientos a cuatro mil pesos. sin tener impedimento legal para ello. Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos.
. se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude (artículo 388 Código Penal Federal).. ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente. o a sabiendas realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero.Delincuencia de cuello blanco
específicamente autorizado para tal efecto por la institución o sociedad nacional de crédito de que se trate. un ascenso o aumento de salario en tales organismos (artículo 389 Código Penal Federal). valores. haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales. a cambio de prometer o proporcionar un trabajo.
sin causa fundada para ello. dentro de los términos dispuestos en la ley. No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su superior competente. intimidación o tortura. una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley. o ejercitar la acción penal cuando no preceda denuncia. o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado. si procede legalmente. Litigar por sí o por interpósita persona. cuando la ley les prohíba el ejercicio de su profesión. cuando ésta sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la materia. acusación o querella.
. o retenerlo por más tiempo del señalado por el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional. la libertad caucional.
Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebida. Dictar. Abstenerse injustificadamente de hacer la consignación que corresponda de una persona que se encuentre detenida a su disposición como probable responsable de algún delito. Obligar al inculpado a declarar.
Detener a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos señalados por la ley. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia.
No otorgar. de fondo o una sentencia definitiva lícita. a sabiendas. Dirigir o aconsejar a las personas que ante ellos litiguen. usando la incomunicación. en los casos en que la ley les imponga esa obligación.Delincuencia de cuello blanco
Desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley les prohíba. cuando se solicite. u omitir dictar una resolución de trámite.
así como contaminado de intereses y jugadas políticas. cometer fechorías y aun así no ser castigado. más que dotar de inviolabilidad a los funcionarios públicos. El fuero. ha servido para darles IMPUNIDAD y la posibilidad de evadir castigos y sanciones (N.
Prolongar la prisión preventiva por más tiempo del que como máximo fije la ley al delito que motive el proceso. así como abrir un proceso penal contra un servidor público. los Amigos de Fox.
El concepto de “fuero” es uno de los tantos conceptos nebulosos de la política mexicana. la naturaleza y causa de la imputación o el delito que se le atribuye. Para poder seguirle un proceso al funcionario en cuestión. A. cualquier funcionario público puede. como ya se dijo. No dictar auto de formal prisión o de libertad de un detenido. u ocultar el nombre del acusador. establecida y regulada en la ley si no es que abolida por completo. amparado en el cargo que desempeñe.). Particularmente. Creado
originalmente para dotar de inmunidad e inviolabilidad al legislador y precaverse de abusos contra sus personas básicamente provenientes de parte del Ejecutivo. Imponer gabelas o contribuciones en cualesquiera lugares de detención o internamiento. caso en el cual se estará al nuevo plazo. se ha malentendido y mal utilizado. Actualmente. sin habérsele retirado éste previamente. Demorar injustificadamente el cumplimiento de las providencias judiciales. etc. dentro de las setenta y dos horas siguientes a que lo pongan a su disposición. Nada más véase el caso siguiente.Delincuencia de cuello blanco
No tomar al inculpado su declaración preparatoria dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación sin causa justificada. el fuero es una figura que debería ser mejor definida. Ello sólo es posible por medio de un juicio político en términos de la Constitución. pues el procedimiento para que se le siga un proceso legal es muy largo y lleno de vericuetos.
Ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley. con fuero1. y sabemos bien que hay numerosos casos en los que se debió desaforar a alguien (el Pemexgate. a no ser que el inculpado haya solicitado ampliación del plazo.) para investigarlo bien y actuar conforme a derecho.
. se le debe retirar el fuero. conforme a lo dispuesto por la ley. en las que se ordene poner en libertad a un detenido.
decretando su sujeción a proceso. y permitir. indebidamente. a cambio de proporcionarles bienes o servicios que gratuitamente brinde el Estado para otorgarles condiciones de privilegio en el alojamiento.Delincuencia de cuello blanco
Ordenar la aprehensión de un individuo por delito que no amerite pena privativa de libertad. o en casos en que no preceda denuncia. y dar a conocer a quien no tenga derecho. Hacer conocer al demandado. o a persona que tenga con el funcionario relación de parentesco. o realizar la aprehensión sin poner al detenido a disposición del juez en el término señalado por el párrafo tercero del artículo 16 de la Constitución. estrecha amistad o esté ligada con él por negocios de interés común. Admitir o nombrar un depositario o entregar a éste los bienes secuestrados. sean confidenciales. pariente o que haya sido abogado del fallido. a una persona que sea deudor. en favor de ellos mismos. alimentación o régimen. por sí o por interpósita persona. la salida temporal de las personas que están recluidas. Nombrar síndico o interventor en un concurso o quiebra.
A los encargados o empleados de lugares de reclusión o internamiento que cobren cualquier cantidad a los interinos o a sus familiares.
. cuando sea acusado por delito o modalidad que tenga señalada pena no privativa de libertad o alternativa. acusación o querella. los bienes objeto de un remate en cuyo juicio hubieren intervenido.
No ordenar la libertad de un procesado. fuera de los casos previstos por la ley. la providencia de embargo decretada en su contra. documentos. sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. constancias o información que obren en una averiguación previa o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial.
cargo o comisión públicos (artículo 225 Código Penal Federal).
.Delincuencia de cuello blanco
Para estos delitos la pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa o prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mil días multa. además de las penas de prisión y multa previstas. el servidor público será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo.
Creación del Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiario (FICORCA).cddhcu. la deuda externa y la actividad productiva. En el marco de la recesión económica derivada de la crisis de 1982. y por qué y en qué puntos éste se aprestado a discusión.Delincuencia de cuello blanco
6. Estudio de caso: FOBAPROA Tal como dice la publicación misma. Crónica Legislativa. Tras la devaluación del peso (26 a 47 pesos por dólar). http://www. cuya deuda ascendía a 25.000 millones de dólares.gob. 1 de Septiembre de 1982: Nacionalización de la banca. en su número 2 correspondiente a los meses de marzo a septiembre de 1998. ante la insuficiencia de las reservas internacionales del Banco de México para hacer frente a la demanda de dólares y la cancelación de créditos a México por parte de la banca internacional para subsidiar la cartera vencida del sistema financiero nacional. La Federación tuvo que desembolsar tres billones de pesos (viejos) para adquirir las instituciones de crédito comerciales y privadas. Sitio web de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión. el gobierno de José López Portillo decretó la expropiación de las instituciones bancarias y el control generalizado del tipo de cambio.
FOBAPROA: Paso a paso (Marzo-septiembre de 1998). versión electrónica de la revista “Crónica Legislativa” N° 2. el gobierno de Miguel de la Madrid obtuvo un préstamo del exterior para financiar el déficit fiscal. instrumento de contingencia el gobierno federal para enfrentar crisis financieras que le antecedieron. 1983: FICORCA. A continuación se transcribe textualmente y se incluye una serie de comentarios al respecto1:
1.mx/cronica57/contenido/cont2/fobapro1.htm
. presenta un resumen puntual acerca de cómo se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). 2.
Crack de la Bolsa Mexicana de Valores. llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario. La crisis en la Bolsa de Valores de Nueva York provocó el desplome del sistema bursátil nacional y la devaluación del peso frente al dólar. 1991: Reprivatización de la banca. entre otros efectos. 4. Ante posibles crisis económicas que propiciaran la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos. fueron vendidos 18 bancos. Reprivatización de la banca. el FOBAPROA serviría para asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras. un fondo de contingencia para enfrentar problemas financieros extraordinarios. y tras el anuncio de la desincorporación de las instituciones de crédito. se desarrolló en México una banca paralela mediante casas de bolsa. Para atraer capitales. de los 61. el sistema financiero nacional elevó las tasas de interés para los inversionistas en la bolsa a costa de la deuda pública interna y de que la inversión se convirtiera en especulativa. aseguradoras y sociedades de inversión cuyos dueños adquirirían
posteriormente los bancos durante la reprivatización. fondo que se empleó para salvar de la quiebra a 20 grandes empresas al asumir pasivos por 12. el gobierno de Carlos Salinas de Gortari instituye el FOBAPROA.000 millones de dólares mediante garantías del Banco de México (Proceso 1131). Comenzó la privatización de empresas paraestatales. arrendadoras financieras. 3. Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que. De acuerdo con el texto La política económica en México. 1987: Crack de la Bolsa Mexicana de Valores. 1950-1994. 5. Creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).Delincuencia de cuello blanco
Dichos recursos sirvieron para crear el FICORCA. Luego de la nacionalización de los bancos. En el marco de la desincorporación de empresas del sector público para reducir los gastos de la administración e involucrar a la iniciativa privada en el proceso productivo. 1990: FOBAPROA.600 millones de pesos obtenidos
En segundo lugar. 37.). no se le puede tomar el pelo. endeudamiento externo. El problema financiero en México se debe. la crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores. Los que ya estamos y los que aún no llegan. se creó el FOBAPROA para tapar los hoyos dejados por unas cuantas personas.800 millones de pesos provinieron de la venta de bancos. pero ese hoyo lo vamos a tapar todos los mexicanos. La combinación de estos factores con diversos acontecimientos políticos provocó una abrupta devaluación del peso y una inusitada alza en las tasas interés. Tras seis años de sostener una lucha a ultranza contra la inflación. 7.
Sobre este tema. ex Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de la
República. porque él da unas cifras. esencialmente. primero que nada.Delincuencia de cuello blanco
por la venta de 409 empresas paraestatales durante el sexenio salinista. Diciembre 1994: Crisis económica de 1994-1995. dando por asumido que lo que pase después no tiene nada que ver con su administración. dice que Carlos Salinas ha defendido su administración pero que sus argumentos no son concluyentes. Castañeda. 1995: Aplicación del FOBAPROA. el tipo de cambio se sobrevaluó y repercutió en déficit comercial. porque las fuentes de Salinas (el Banco Interamericano de Desarrollo) no son tales.
. para él su sexenio concluyó en noviembre de 1994. Por ejemplo. 6. N° 259. cómplice de ellos. Julio de 1999. a que hay impunidad. Para quien no sabe de economía es difícil precisarlo. Además. ¿Cuántos de los personajes que han cometido delitos de cuello blanco han sido verdadera y efectivamente castigados? También se debe a que la autoridad es. pero para quien lo sabe. en su ensayo “El salinismo” (Revista Nexos. y las de otras instituciones chocan con ellas. pp. Varias empresas dejaron de cumplir con sus obligaciones ante los bancos y se registraron retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones de crédito. Los bancos dieron visos de insolvencia y se temió el colapso financiero1. ¿Quién es más culpable de esta clase de fraudes? (N. 35-43). reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida en el marcado de valores. de un modo u otro. Entre otras reacciones. sino más bien del Banco de México y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Jorge G. A finales de 1994 tuvo lugar la crisis económica más grave de la historia contemporánea mexicana. Igual que con la deuda externa. A.
8. Marzo 1998: Iniciativas presidenciales. Creación de la Unidad Coordinadora para el Acuerdo Bancario Empresarial (UCABE). así como 27
. Enero 1995: PROCAPTE. que funcionó con recursos fiscales a instancia de la Secretaría de Hacienda. Adicionalmente. Dicho monto equivale al 40% del PBI de 1997.700 millones de dólares. Los pasivos del FOBAPROA ascendieron a 552. muchas empresas se vieron imposibilitadas de pagar sus deudas. la adquisición de deudas por parte del fideicomiso se realizó a condición de que los accionistas de las instituciones de crédito inyectaran recursos frescos. Acorde con datos de la propia dependencia. por lo que el Gobierno Federal aplicó el FOBAPROA para absorber las deudas ante los bancos. lo que habría colapsado la infraestructura productiva. 9. 10. Según la propia reglamentación del FOBAPROA. el gobierno federal recurrió a la creación del PROCAPTE. la administración de Ernesto Zedillo propuso a los deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión (UDIS). por lo que reestructuraron sus débitos a través de la UCABE. a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna. A consecuencia de la crisis de 1994-1995.000 millones de dólares por concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Se creó el Programa de Capitalización Temporal (PROCAPTE). El Ejecutivo Federal envía al Congreso de la Unión un paquete de cuatro iniciativas para crear un marco legal que reduzca las posibilidades de una nueva crisis bancaria. capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. 1996: UCABE. un instrumento alternativo para sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y recuperar la solvencia de los bancos.Delincuencia de cuello blanco
Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos y los ahorradores no hubieran podido disponer de sus depósitos. el UCABE sirvió de aval para el rescate bancario y benefició a 54 empresas por un monto de 9. Mientras culminaban las operaciones para que el FOBAPROA absorbiera la cartera vencida a los bancos.
Asimismo. y de Sociedades de Inversión. Las iniciativas fueron:
a) Decreto que abroga la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior. cuya función consistiría –precisamente– en recuperar. el Ejecutivo propuso la creación del Fondo de Garantía de Depósito (FOGADE). Institución de Banca de Desarrollo. e involucraría al Poder Legislativo en la tarea de supervisar los bancos. cuyo monto ascendió a 552. c) Decreto por el que se adiciona la Ley del Banco de México. b) Decreto que reforma la Ley del Banco de México. instancia que protegería el dinero de pequeños y medianos ahorradores. y
para crear mecanismos más eficientes de supervisión a las actividad crediticia y facilitar la capitalización de los bancos. con el objetivo de exigir mayor disciplina en la administración del sistema bancario.000 millones de dólares. propuso la instauración de la Comisión para la Recuperación de Bienes. Sociedad Nacional de Crédito. administrar y enajenar bienes y derechos que el FOBAPROA y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL) adquirieran como resultado de la crisis. La propuesta que causó mayor controversia y que orilló al Congreso a ordenar una auditoría al FOBAPROA fue la de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos. Por tanto. de Instituciones de Crédito. General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. se expide la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. y se reforman las leyes para Regular las Agrupaciones Financieras. Las iniciativas presidenciales no prosperarían hasta que los legisladores obtuviesen el resultado de las auditorías y emitan un veredicto. del Mercado de Valores.
adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes del Banco de México. además de obedecer a factores externos a la economía mexicana. 13. mientras los legisladores acuerdan citar a altos funcionarios y exfuncionarios públicos. Con la certeza de que la crisis bancaria de 1994. y se reforman. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público accede a que el Congreso analice las operaciones realizadas en el FOBAPROA. Con el documento "FOBAPROA: El gran atentado contra la economía. se debió a la "ineficacia y corrupción" en la administración de los bancos. exige castigo a funcionarios y empresarios que incurrieron en malos manejos. El presidente nacional de ese partido. el PAN lanzó su propuesta para solucionar el tema del FOBAPROA. Alternativas para impedirlo". 4 de Agosto de 1998: La lista del PRD. restringir inversión extranjera y fijar un mecanismo permanente de supervisión a los bancos.Delincuencia de cuello blanco
d) Decreto por el que se expiden la Ley Federal del Fondo de Garantía de Depósitos y la Ley de la Comisión de Recuperación de Bienes. El PRD divulga una lista con los nombres de los principales beneficiarios del FOBAPROA ante acusaciones de violación al secreto bancario por parte de la SHCP. 20 de agosto de 1998 Propuesta del PAN. apoyar sólo a pequeños y medianos ahorradores. la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Gobernación.
. empresarios y banqueros para esclarecer supuestos fraudes antes y durante el rescate bancario. de Instituciones de Crédito.
11. del Mercado de Valores. Julio 1998. Andrés Manuel López Obrador. 12. para Regular las Agrupaciones Financieras y General de Deuda Pública. sostuvo que es "inconstitucional" que se pretenda transformar en deuda pública los débitos de empresarios y banqueros. el Partido de la Revolución Democrática reafirma su negativa a convertir en deuda pública las pasivos del FOBAPROA.
maximizar la cobranza de cartera vencida en poder del Fondo y castigar a aquellos funcionarios que hicieron mal uso de la administración de las instituciones de crédito. Estas son las alternativas sugeridas por el tricolor que incluyen una exigencia para que los delincuentes de "cuello blanco" no tengan derecho a la libertad bajo fianza y crear un instrumento más riguroso de supervisión bancaria para evitar sucesivas crisis financieras. para recuperar los activos en poder del FOBAPROA.
. avaló la práctica de una auditoría del Fondo para detectar posibles irregularidades durante el rescate bancario. PRD. De igual forma. PRI. lapso en el cual el debate parlamentario estuvo suspendido por iniciativa de los partidos de oposición. 28 de Agosto de 1998: La propuesta del PRI. descuento de hasta 45% para deudores hipotecarios y de hasta 60% a productores pesqueros y agropecuarios. que los bancos asuman el porcentaje de riesgo al que se comprometieron en la compra de cartera. organismo supervisado por el Congreso para respaldar el dinero de los ahorradores. Al cumplirse seis meses de que el presidente Ernesto Zedillo enviara al Congreso el paquete de iniciativas de ley para reestructurar el sistema bancario. 15. 14 de septiembre de 1998: Acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para reformar el sistema financiero. quienes consideraron pertinente esclarecer previamente las operaciones del Fobaproa. Que la deuda pública del Fobaproa se reduzca 30%.Delincuencia de cuello blanco
Con el documento "Propuestas de solución integral a la crisis bancaria" el PAN propuso la creación de un Instituto para el Seguro de Depósitos Bancarios. reducir hasta en 45% las dudas de pequeñas y medianas empresas y luz verde a la auditoría al rescate financiero por parte de la Cámara de Diputados. 14. PT y PVEM acordaron junto con los secretarios de Hacienda y Gobernación firmar un "acuerdo marco" para sacar adelante las propuestas presidenciales. los líderes de las fracciones parlamentarias del PAN. privilegiar la protección de pequeños y medianos ahorradores.
A grandes rasgos. castigar a quienes se hayan beneficiado o hayan permitido alguna ilegalidad en las operaciones del salvamento bancario. entre numerosos y tristemente célebres delitos de cuello blanco cometidos en México. ¿Cuántos más delitos tuvieron un inicio similar?
El documento contempla: crear mecanismos de supervisión más eficientes sobre la actividad crediticia. esta ha sido la historia del FOBAPROA. abatir costos del quebranto financiero. estudiar la legalidad de las operaciones del FOBAPROA. apoyar a pequeños y medianos deudores y buscar la mayor equidad en la distribución de los costos del rescate. la propia Cámara de Diputados ubica el origen de este problema en la nacionalización de la banca ocurrida durante los últimos días de gobierno del ex presidente José López Portillo. establecer un marco jurídico para evitar nuevas crisis financieras.
despojándolos de sus pocos bienes y aun de su libertad y dignidad personal.Delincuencia de cuello blanco
7. recientemente han iniciado el debate y el estudio en torno a esta clase de ilícitos. de la tercera década del siglo XX. tal como fue la inspiración de los primeros fundadores de la 32
. la actuación de la autoridad. La evolución de las ciencias. peor aún. En todo tiempo ha habido hombres que han aprovechado su condición de preeminencia –formal o factual– así como su conocimiento e incluso dominio de la ley. Epílogo
La presente investigación nos ha mostrado que el estudio científico de los delitos denominados “de cuello blanco” es relativamente reciente. para aprovecharse de la ignorancia y/o la buena fe de sus congéneres. contra quienes los cometen en detrimento de sus semejantes. la Psicología y otras más. Esa es la misión que. siguiendo la mística de la Cátedra Iberoamericana de Ingeniería Política. defraudándolos y estafándolos. nos va a corresponder cumplir a quienes el día de hoy estamos iniciando un camino en el ámbito científico-profesional. Se espera que esta pequeña contribución sirva no sólo al estudioso de las ciencias sociales y aun de las económico-administrativas. pero no es inviable creer que muchos de este tipo –al igual que otros más de distintos órdenes– se habrán cometido a lo largo de la historia del hombre. Ello. y máxime para quienes trabajaremos algún día al servicio de la ley. pero no por ello es justificable la condición de lamentable atraso en que se encuentran los conjuntos legislativos y. en efecto. pues la ley debe servir al hombre. pues la naturaleza perversa y defectuosa de éste no ha conocido de límites cuando la ambición ha rebasado a la dignidad y la conciencia. tanto las del Derecho como las de la Politología. sino al ciudadano común. del que no tiene un cargo político ni poder alguno. de la cual orgullosamente formo parte aun en mi calidad de estudiante.
sociedad y del Estado. en las sociedades democráticas modernas. pero que intentará mostrar mi mejor voluntad para el servicio a la gente y al tiempo en que me tocó vivir. la ley habrá dejado de ser el instrumento y la herramienta para que trascienda nuestra especie. de no ser así. les ha conferido dicho poder.
. y las ciencias penales –de las cuales estudio tan solo una línea de especialización– se habrán convertido en una más de las argucias y armas que esgrimen los poderosos contra esa gran mayoría que. Porque entonces. Es un esfuerzo modesto. Sólo resta agradecer a la Cátedra y sus directivos así como a mis profesores la oportunidad de dar utilidad y sentido práctico a los conocimientos adquiridos durante las horas de escuela y las de práctica de esa teoría aprendida en las aulas.
Cámara de Diputados. http://www. El salinismo.gob. Revista Nexos. Principios de criminología.mx/cronica57/ contenido/cont2/fobapro1. Artículo tomado de la Revista Disenso (Las Palmas de Gran Canaria. “El centro de recursos educativos más amplio de la red”.Delincuencia de cuello blanco
8. FOBAPROA: Paso a Paso (Marzo-septiembre de 1998). México: Grupo Nexos.ucm.org// opinion/acinas090902. (Julio de 1999). Octubre de 1995). http://www. Mario Eduardo.htm
. N° 259 pp. Sebastián (2004). Jorge G.rebelion. http://www. Fernando (Enero-junio de 2000). Los delitos de cuello blanco.shtml#DELI
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2005).es/info/nomadas/1/sutherland2. México: H.com/traba jos14/delitcorrup/delitcorrup. Gamborg. Corigliano. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas N° 1. Revista electrónica “Rebelión”. La delincuencia de cuello blanco.htm
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada (2005). México: H. México: H. Lista de referencias •
Acinas. Raquel Beatriz y Garber.cddhcu.htm
Castañeda. Cámara de Diputados. Sitio web Monografías. versión electrónica de la revista “Crónica Legislativa” N° 2.monografias. Sitio web de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Código Penal Federal (2005). http://www. Álvarez-Uría. Cámara de Diputados. 35-43. Juan Claudio (9 de septiembre de 2002).Com. Versión electrónica de NÓMADAS.
La Cátedra desea agradecer públicamente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el valioso espacio que amablemente brinda a los investigadores. MÉXICO 15 de Marzo de 2006
. Pue. escritores libres. periodistas y en general. cronistas. quienes cuentan con la sección “Tu Obra” para difundir sus trabajos ante la comunidad mundial hermanada a través de Internet.
Puebla. creadores.
.Cátedra Iberoamericana de Ingeniería Política A.
Listas de AcuerdosCÓDIGO CIVIL FEDERALcir003jul-12Antecedentes y Contenidosespiritu santoCOSTOS25-05divorcioneoliberalismo
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