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Timestamp: 2017-03-29 00:02:00
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Matched Legal Cases: ['artículo 335', 'artículo 335', 'ARTÍCULO 234', 'ARTÍCULO 234', 'ARTÍCULO 234', 'ARTÍCULO 234', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 1']

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Ozren Agnic. La base de La fortuna
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María del Carmen Córdoba Páez
1 Ozren Agnic La base de La fortuna2 CAPÍTULO III Los MIEMBROS DEL CLAN PINOCHET EL BANCO RIGGS: LA PUNTA DE LA MADEJA EL INFORME ENTREGADO POR LA Comisión Levin se caratuló «Lavado de Dinero y Corrupción Extranjera: Aplicación y Efectividad de la Ley Patriota», y subtitulado «Complemento al informe personal sobre las cuentas utilizadas en los Estados Unidos por Augusto Pinochet». Este informe se entregó a la discusión de la corporación, a la vez que se hizo público, el16 de marzo de Dos informes habían sido emitidos previamente en noviembre de 1999 y marzo de A causa de las conclusiones entregadas en el primer informe, se procedió a elaborar y dictar la actual Ley Patriota. El Título 1II de esa ley, promulgada en octubre de 2001, reitera específicamente el comportamiento que deben tener las instituciones financieras y otras, con relación a los lavados de dinero y la obligación de indagar sobre los orígenes de los fondos que se mueven a través de ellos. Como ya lo hemos señalado, la Ley Patriota establece expresas prohibiciones, a la vez que indica las obligaciones que deben cumplif las instituciones financieras antes de abrir y administrar cuentas'corrientes y otros, que pertenezcan a figuras políticas extranjeras. Asimismo, obliga a informar de inmediato sobre eventuales actos de corrupción en los Estados Unidos y que contengan información sólida, de tal manera que sea posible investigar y perseguir de inmediato a los infractores. Aun cuando el propósito de la Comisión Levin no era la investigación de movimientos explícitamente predeterminados, en el cur- 433 OZRE AGNI KR 1 ULOVI o de la nve tigación se descubrió que el Banco Rigg había ocultado por largo tiempo la e istencia de cuentas abiertas a Pinochet. Pe e a reiteradas peticiones de los inspectores de la Office of the Comptroller of the Currenc}', a la que en adelante denominaremo por us igla en inglés OCC, que e el equivalente en hile a nue tra Superintendencia de Banco e Institucione Financieras (SBIF), el Banco Rigg soslayó intencionadamente todas las preguntas directa que se le formularon sobre la cuentas de Teodoro Iobiang guema, Augusto Pinochet Ugarte y su cercanos familiares además de ciertos colaboradore de confianza. Pese a la rigurosidad del informe Levin el documento final no es de fácil eguimiento para un lector no especializado en asuntos financiero. E por ello que hemo hecho lo posible para que e tas páginas solo contengan referencia puntuales sobre el caso Riggs, ya que ese banco sirvió como el receptor de dineros mal habidos al interior de Chile, y de recursos obtenidos en el exterior por métodos que dañaron el patrimonio nacional. El Banco Riggs ocultó dicha fortuna y colaboró a incrementarla. Por ello nos hemos dedicado a investigar y mostrar cómo y a través de qué mecanismos se produjo desde Chile el origen de dichos fondos, mantenidos en cuentas secretas y sociedades ficticias en el exterior. Este libro se titula Pinochet S.A. aun cuando la definición de sociedad anónima no corresponda en este caso exactamente a lo que son esas entidades. En efecto, bajo el término sociedad, se entiende una asociación de personas que unen sus esfuerzos para conseguir un objetivo común. Hay diversos tipos de ellas, pero nos ceñiremos a clarificar lo que es una sociedad anónima. Las hay de dos clases: abiertas y cerradas. Entendemos como una sociedad anónima abierta aquella en la que el capital está configurado por acciones no nominativas y cuyo valor puede o no ser transado en la Bolsa de Comercio. Tal como su nombre lo indica, los «capitalistas» son esencialmente anónimos. La sociedad anónima cerrada se integra por accionistas predeterminados y cuyos nombres se pueden conocer debido a la obligación legal de publicar en el Diario Oficia/la escritura de constitución y los asociados que la componen. Sin embargo, una vez constituidas, las correspondientes acciones (o participacione ) pueden ser traspasadas sin obligación de publicar el traspaso. Ba ta el mero acuerdo unánime de los socios-accionistas para que todos o4 PI O IIET.A. cada uno de ell puedan enajenar u accione a quien estimen conveniente. Para la ituación que e comenta en e tas páginas, en estricto rigor no hubo una constitución de «ociedad legal». Simplemente los personajes e asociaron de hech,buscando el ocultamiento de sus nombres y actividade cometiendo acto poco éticos, con una finalidad muy e pecífica: obtención de grue os recur os monetarios y adquisición de biene mueble e inmueble, EL PRINCIPAL: DON AUGUSTO Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Grado militar: Capitán General y Comandante en Jefe Benemérito del Ejército de Chile, título recibido el 6 de marzo de 1998, por acuerdo del cuerpo de generales de esa institución castrense, una vez que se produjo u retiro de las filas militare ese mismo mes, con 55 años de vida militar activa y 25 años ejerciendo el cargo de Comandante en Jefe. La onstitución de 1980 le permitió acceder a un curul en el Senado de la República, el 11 de marzo de 1998, con el cargo de Senador Vitalicio, e caño que ocupó hasta el 4 de julio del año 2002, fecha en la que presentó su renuncia voluntaria e indeclinable a causa de haberse certificado por perito médicos británico que padecería de demencia va cular subcortical moderada, prete to que permitió u liberación en Londre y retorno a Chile luego de er detenido a petición de la ju ticia española en Producto de e te informe británico la Corte de Apelacione le sobresee el 9 de julio de 2001 en la causa conocida como la aravana de la Muerte. Los e peciali tas chilenos, doctores Martín Cordero, p iquiatra; Andrea Bahamondes, p iquiatra Paz Rojas neurop iquiatra, todos profe ionales del In tituto Médico Legal realizar n nuevo peritajes a Pinochet, una vez iniciados diverso juicio en su ontra, concluyendo que los dañ anatómicos de su cerebro no afectaban su competencia y no existía un cuadro demencial cuya severidad fuere factor de inimputabilidad. o tuvieron a í que el eñor Pinochet, de de el punto de vista médico p iquiárrico «se encuentra capacitado para participar de un proce o en lo Tribunales de Justicia con la debida contemplaci ne relativas a su edad)' a us problemas de m vilidad», Lo aseverado en e te párraf e un e - 455 OZRE ACNI KRSl LOVI tracto del e tenso informe neuropsiquiátrico hecho a Pinochet a requerimiento de lo tribunales de ju ticia de Chile'. La inmunidad parlamentaria, egún e timaron quienes redactaron la Carta Magna, le ampararía ante cualquier intento de investigar y con ignar responsabilidades anteriores. Es decir, se di eñaron en ella las herramientas de la impunidad. Pese a ello, los querellante consiguieron el desafuero de Pinochet. Ello le obligó a renunciar al Senado y seguir amparado en su upue ta dolencia, así como en las dispo ciones jurídicas que amparan a los ex Pre idente de la República. Los hecho y actuaciones posteriore no muestran a un don Augusto mentalmente activo y con pleno uso de us facultades, incólumes pese a su ya avanzada edad. A poco de emitido el informe acerca de su imputabilidad, se le sometió a varios interrogatorios en su mansión de La Dehe a. Estos cuestionarios son realmente increíbles -en lo relativo a las respuestas que contienen, por cierto. Ellas son una evidente evasión a los diferentes magistrados que realizaron las diligencias. Los "no me acuerdo», "pudiera ser, pero...», «esa firma se parece a la mía, pero todo el mundo me la sabe hacep>, «no sé quién se encargaba de mis platas», "Garzón me quería quitar todo lo mío», etc., revelan una mente activa y consciente de la situación que vive. Los periodistas han accedido a los mencionados interrogatorios y los han hecho públicos en la prensa. Una serena y meditada lectura de ellos no tiene otra conclusión que el personaje se protege tras una ficcionada mala memoria cuando la interrogante no es de su conveniencia. Todos y cada uno de los antecedentes que van saliendo a luz, indican que el origen de los -hasta ahora detectados- veintiocho millones de dólares -ubicados en el extranjero por la Comisión Levin y otros dineros que investigaba inicialmente el magistrado Sergio Muñoz- tienen un origen poco claro. De no ser así, cabe preguntarse el por qué de las maniobras de ocultamiento, utilizando medios propios del hampa, como el uso de distintos alias (chapas, en el lenguaje delictual): Daniel López,John Long, Augusto P. Ugarte, A. Ugarte, A. P. Ugarte,josé Pinochet,josé P. Ugarte,josé Ugarte, José Ramón Ugarte, J. Ramón Ugarte, José R. Ugarte. Excepto los dos primeros, los nueve restante son variaciones, producto de combinar sus nombre real (Augusto José Ramón Pinochet Ugarte). Últimamente, sin embargo, se ha conocido que john6 PINOCJlET.A. Long podría no ser una chapa de Pinochet, ino del ex general Jorge Ballerino, uno de sus hombre de confianza, involucrado en las cuenta del Riggs. DOÑA LucíA y LA BONDADE DE EMA La esposa de don Augusto, María Lucía Hiriart Rodríguez, también exhibe un extenso hi torial de o curos negocios, ocultamientos, complicidad con su e po o y variadas maniobra ingeniadas por ella en esta historia. August y María Lucía se ca aron en enero de 1943, procreando cinco hijos: Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie. Parte de la personalidad de María Lucía Hiriart fue dada a conocer en la entrevista realizada por la revista Fibra a quien fuera íntima de la familia, prima de Pinochet y ex ministra de Justicia del gobierno de (acto, la abogada Mónica Madariaga Gutiérrez 1, Según relató Madariaga, doña María Lucía e encargó de arrebatar a su marido una parte del poder ab oluto que e arrogó u cónyuge. De ello se podría desprender que dicho poder no se refiere solo al manejo de los asuntos de Estado, ino que incluía las finanzas familiares. El periodista ye critor argentino Juan Ga parini acucio o investigador, publicó en 2002 el libro Mujeres de dictadores 3, En ciertos párrafos de su obra indica que i\laría Lucía es una mujer despiadada, ambiciosa y orgullosa de los crímenes cometido por la dictadura chilena. Todavía no había estallado el e cándalo de cubierto por la Comisión Levin. Su padre, Osvaldo Hiriart orvalán, fue enador del Partido Radical, representando a Antofagasta, También fue ministro del Interior de Juan Antonio Ríos y vicepre idente de la ORFO, en la época que esta era una poderosa in titución de desarrollo. 1aría Lucía conoció de de pequeña el significado de las influencias y el poder, al que pudo retornar con el golpe de Estado. La espo a de Pinochet fue creadora y gestora de la iniciativa de construir un «pequeño hogar» para el descan o del patriarca y u familia en la zona de Lo urro, lugar de privilegio en Santiago. Con parte del pre upue to de tinado a Obras Públicas de 1984,7 OZREN A I KR lulovic María Lucía hizo adquirir un lote de ochenta mil metro cuadrado yen ese itio ordenó levantar una vivienda de eis mil metros cuadrado. Ella definió la construcción a u gu to personal realizando ucesivos}' reiterados cambio en la obra. Se construían y demolían alone, dormitorio, sala de juegos... Ordenó con truir una ala de cine en la man ión, salas de aunas, una moderna clínica, gimna io, túneles subterráneo, pi cinas... Los pi os de mármol fueron cambiado un par de vece, ya que no encontraba el color de su preferencia, así como vidrios que no estaban de acuerdo con los que ella tenía en mente, alfombrados que no hacían juego con los colore imaginados inicialmente se in talaban y retiraban. El terreno le co tó al erario nacional algo más de un millón de dólares. La construcción de la ostentosa vivienda tuvo un costo aproximado a los veinte millones de dólares. Terminado el inmueble, semejaba un frío e inhóspito mausoleo más que una confortable casa familiar. Tal es así, que se determinó que dicha obra se traspasara al Ejército, de forma que sus oficiales pudiesen contar con un centro de esparcimiento. Para la familia Pinochet, se terminó construyendo una nueva vivienda en calle Los Flamencos, de La Dehesa. María Lucía fue bastante má que una simple mujer dedicada a los quehaceres domésticos en la época de la dictadura. Como lo ha expresado reiteradamente la ex ministra Mónica Madariaga, importantes decisiones de Estado solo se podían adoptar con la anuencia de la Primera Dama: intendentes, gobernadores, alcaldes y otros funcionarios eran removidos según sus caprichos y preferencias 4 El propio Pinochet reconoce en sus memorias que fue impulsado por su cónyuge para dar su anuencia al golpe de Estado de 1973'. Esta mujer con truyó un tinglado en base a la Fundación «Graciela Letelier de lbáñez-cema CHILE», institución que todavía dirige. Como un anticipo de lo que iremos conociendo y de lo poco filantrópica acción social en que derivó CEMA, solo comentaremo por ahora que, en 1980, doña María Lucía obtuvo la aprobación gubernamental para que se dictara el Decreto del Ministerio de Hacienda o 152, dictamen que ordenaba entregar a CEMA e120% de los recursos que por ley debía destinar la Polla Chilena de Beneficencia a fines de ayuda social. Esos valores fueron manejados a su entero arbitrio. Valga como antecedente curioso el hecho de que entre los años 1990 a 2005, ella recibiera, también por esta vía,8 PI O HU ".A. dos mil quiniento mili nes de pe os, en pleno retorno a la democracia en Chile. También es inexplicable que esta fundación de «beneficencia» haya podido acrecentar u patrimonio en cifras superiores a los sei millones de dólares. Sin embargo, la inve tigación del Senado norteamericano ha tenido como consecuencias que doña María Lucía haya sido ometida a varios proce y se investigan su paso en los negocios familiares y su participación en e11. Su abogado Pablo Rodríguez Grez, ha declarado públicamente a los medios de prensa que: «La señora Lucía es una mujer excepcional, que se ha dedicado a trabajar e encialmente en organizaciones de beneficencia social, como le consta a todo el paí, y que sería imperdonable atribuirle dolo a una dueña de casa, a una madre excepcional, a una persona que se ha dedicado al servicio social y, por tanto, descarto una investigación de esos ilícitos». Al parecer, los tribunales de justicia chilenos no comparten tal opinión, según los procesos incoado en contra de su defendida. Más de alguien debe recordar el emotivo di cur o pronunciado por su esposo el día que dejó la Comandancia en Jefe del Ejército, en marzo de Especialmente el párrafo final dedicado a María Lucía, cuando eñaló: "A mi querida e po a Lucía, vayan mis cariñosos sentimientos de amor y de gratitud, porque ella ha ido para mí fuente inagotable de apoyo y comprensión y en estos cincuenta y cinco años de caminar juntos y sin desmayos, iempre he visto en ella la compañera abnegada y a vece heroica de todo lo imperativos que exige la dura vida de la arma. En ella he visto a la verdadera mujer del soldado! Valiente y abnegada!». Digno de encomio el reconocimiento del veterano soldado calificado de "calzonudo» por su prima Mónica Madariaga Gutiérrez b LA HIJA MAYOR Y LA EGURIDAD DEL E TADO Inés Lucía Pinochet Hiriart, la hija mayor de doña María Lucía y don Augusto e a menud confundida con la actividades de u progenitora, ya que ambas utilizan comúnmente u segundo nombre bautismal. on su poco má de se enta año, Inés Lucía era habitualmente mencionada en lo medios de comunicación, antes de la investigación del Banco Rigg. Ello a pe ar de que iempre tuvo la 499 OZRE AG I KRSTULOVI precaución de cultivar un bajo perfil público. Aún así, se abía de ella por representar a su progenitora en actividades de EMA y por ejercer el control personal sobre la sucur al de ventas que esa institución mantuvo (o quizás todavía mantiene), en los E tados Unido Iné Lucía tiene a su haber cinco matrimonios, todos fallido. En una entrevista televisiva que concedió al sociólogo Fernando Villega, declaró, sin inhibicione, que tal vez sus fracasos matrimoniale se debieron a que «su maridos no estaban a la altura de su padre, a quien admira por sobre todo los hombres» y por quien padece -según se aprecia- un acentuado complejo de Electra. Durante el mandato de don Augu to, su hija mayor recibió, en exclusiva, la cartera de empresas públicas manejadas por el Instituto de Seguros del Estado (I E). Para ello, Inés Lucía creó una empresa ad hoc, a la que denominó Storil Ltda. La prebenda obtenida le permitió amasar una fortuna nada despreciable. No es coincidencia que el nominado para el cargo de vicepresidente del lse haya sido un primo del general Pinochet: Mario Gutiérrez Ugarte. En 1953, veinte años antes del golpe militar y durante la administración de Carlos Ibáñez del Campo, el Estado chileno había creado e1lse, precisamente como una manera de evitar que el Fisco siguiera desembolsando gruesa cantidades de dinero a favor de aseguradoras privadas, nacionales y extranjeras, por las pólizas de las empresas estatales. Desde su creación y hasta que fuera privatizada la institución en 1985, ninguna empresa o repartición pública podía contratar seguros con aseguradoras privadas, según lo ordenaba la ley. Asimismo, los únicos operadores autorizados en el lse eran los propios funcionarios rentados de la entidad. El traspaso gratuito de la cartera fiscal a Inés Lucía Pinochet, sin el respaldo o autorización de una ley que lo determinara expresamente, tiene un solo nombre: apropiación indebida de recursos públicos. No hay justificación alguna para que ese hecho no haya sido debidamente investigado y, al menos, aclarado judicialmente. Pese a ello, Inés Lucía justifica sus bienes como si hubieran sido producto de su gestión de compra y venta de propiedades en Chile y el extranjero. Esta versión es diametralmente opuesta a la resolución adoptada por el ministro Carlos Cerda el 23 de enero de El magistrado indica que Lucía Pinochet Hiriart efectuó inversiones entre so10 PINOCHET S.A Y 2005 ascendente a $ , «que exceden por mucho los ingre os por ella declarados anualmente... efectuadas con fondos de origen desconocido». Del mi mo modo, el informe de la Comisión Levin señala que la hija mayor de los Pinochet Hiriart figura con varia cuentas bipersonales abierta por Augusto Pinochet Ugarte y que ella participaba en sociedades del progenitor, junto con su hermano menor Marco Antonio. Inés Lucía, educadora de párvulos con actividades de corretaje de propiedade, ha evitado responder a lo que indica la Comisión del Senado orteamericano, en relación a que -a partir de 1983 abrió múltiples cuentas en el itigroup de Miami, algunas a nombre de la sociedad Offshore Redwing Holdings, con sede en las Islas Vírgenes Británica. De de ese año hasta 1993 fue el «contacto principal» en la banca privada del Citibank Miami en asuntos de su padre. El 18 de mayo de 2000, Citigroup cerró la cuentas asociadas a Iné Lucía y le extendió un cheque por US$ El informe consigna ademá que se encontró que el máximo saldo que tuvo en el Bank of America fue en diciembre de 2002, con US$ A nombre de ella figuran algunas cuentas en banco norteamericanos, así como en el Banco de Chile, sucursal de ueva York. En las investigaciones para desentrañar la red de bancos utilizados en el país y el exterior, así como la red de empresas ficticia creadas por su padre para ocultar el origen y pose ión de la fortuna detectada por el Senado norteamericano, se pudo comprobar la activa participación de Inés Lucía en lo manejo financieros de Pinochet. En Chile olamente se le conocen sei bienes declarados a su nombre, los que suman algo má de 320 millone de pe os egún a alúo fiscal, inferior al valor c mercial de mercado. e ignora el a alúo y exten ión de una ca a y terreno que po ee en el valle del Elqui, refugio al que concurre habitualmente «por anidad menta!». Las suce vas investigacione de lo magistrado ergio Muñoz y Carlos Cerda les llevaron a la determinación de someterla a proceso por fraude al Fisco, por evasión tributaria personal del orden de los 453 millones de pe os, según cálculo del ervicio de Impuesto Interno ( Il). Suponemo que el pe o de los antecedente fue lo uficientemente fuerte como para que lné Lucía Pinochet Hiriart hubiera adoptado la deci ión de huir del paí el 22 de enero de E e11 07REN AGNI KR5T lovi día, acompañada por u hijo Rodrigo García Pinochet, tra pasó la frontera hacia Argentina por el paso fronterizo de Los Libertadore. Madre e hijo llegaron a la ciudad de Mendoza; Rodrigo García regre ó a Chile de inmediato -manejando el moderno automóvil marca Toyota, modelo Advance, patente VV 8636 propiedad de su madre-, en tanto que ella continuó viaje hasta Bueno Aires por vía aérea. El día 24 se embarcó en el vuelo de United Airlines UA 846, con destino a Washington, Estados Unidos, eludiendo a í la comparecencia ante el magistrado Carla Cerda. in embargo, las autoridades de emigración de ese país, junto con impedirle el ingreso, la retuvieron en los recintos del Aeropuerto Dulles, notificándola sobre la determinación de cancelarle la visa que le había sido otorgada años atrás. Diversas especulaciones se han hecho en Chile obre lo motivos de la fuga. Desde la necesidad de tomar vacaciones (que fue la versión de su hijo, refrendada luego por ella misma), hasta que el real motivo haya sido gestionar personalmente el traslado de dineros aún no descubiertos del clan familiar en ese país. La segunda hipótesis sería más creíble, ya que una emana antes de producirse su salida del país, el juez Cerda había detectado e incautado US$ , depositados en dos cuentas no conocidas con anterioridad y descubiertas en el Banco Atlántico de Miami según informó la prensa nacionaf. Amba cuentas, las o y o , estaban oculta bajo la identidad de «Inés L. Hiriart». De haberse tratado de dinero producto de compraventas -como ella sostiene- qué razones tuvo para ocultarlo bajo un nombre supuesto? Ante la imposibilidad de entrar normalmente a los Estados Unidos, fue aconsejada de solicitar asilo político, argumentando una supuesta persecución hacia ella y sus familiares en Chile. Esta versión de la persecución política, hay que recordarlo, se comenzó a difundir a poco de estallar el escándalo que se desató al ser conocida la investigación sobre el Banco Riggs. Es evidente que fue una pésima decisión. En Chile no habría sido ultrajada como lo fue en los Estados Unidos, donde además de ser esposada y llevada a un recinto penal, fue encerrada en una celda de cinco metros cuadrados, incomunicada de amigos y familiares y vergonzosamente conminada a abandonar ese paí. Conoció, mínimamente por cierto, el significado de la reclusión. El shock12 PIN IIET.A. emocional debe haber sido durí imo. Luego de u retorno fue asistida por su psicólogo per anal, Giorgio Agostini, quien declaró a la prensa que u paciente y amiga Iné Lucía sufría de un fuerte estrés emocional a cau a de u detención. Por lo que conocemo, la única ocasión en que Iné Lucía había tenido una confrontación con la justicia, fue en los años noventa, cuando el publicista César Hidalgo alvo e querelló en su contra por plagio, ya que, al parecer, Inés Lucía le encargó que escribiera un libro que a la postre ella tituló Pionero del maiiana 8, obra que se difundió como i ella hubiese ido la autora. Hubo un compromiso de honor de Inés Lucía Pinochet, en el entido de indemnizar al autor del libro, con la suma de U Dicho pacto se contrajo el 12 de abril de 1996, en las oficinas del entonces general Torres Silva. Por lo que se abe, lné Lucía nunca cumplió el acuerdo contraído, pese a que la ju ticia había fallado a favor de Hidalgo. AUGUSTO OSVALDO O LO INTENTO POR SURGIR El segundo hijo de la pareja Pinochet Hiriart es el varón inscrito con el nombre de Augusto Osvaldo Pinochet Hiriart. Poco e abe de él en fechas anteriores al golpe de Estado. Comenzó a hacer noticia el año 1968 cuando, siendo el hijo de un general de brigada, se graduó en la Escuela Militar con notas apenas regulares. Una rápida carrera lo lleva a la ciudad de Punta Arenas, con galones de capitán. Para su mala uerte, un camión del Ejército lo aplastó casualmente contra un muro, causándole una lesión irreversible a la columna, hecho que le obligó a dejar u carrera militar. Año después, financiado por sus progenitores, la familia le envió a Estados Unidos para recibir tratamiento médi o y kine iológico' una vez allá decidió quedar e por algún tiempo, re idiendo algunos año en dicho país. No es mucho lo que e ha podido aber obre las actividades de Augu to O valdo en la ciudad de Los Ángele, Estados Unido; sin embargo, de lo relatado por él a algunos medio de pren a, e pudo conocer que hizo de agente del Ejército chileno -gracia a la protección de su padre- comprando y vendiendo vehículos)' pertrechos. También se le entregó una cuota d 120 tonelada de cobre para ser vendida a alguno manufa turadores de E tado Unido, 5313 OZREN AG IC KRSTULOVI recibiendo un trato preferencial de la Corporación Chilena del Cobre (CODELCO), en cuanto a cantidades, precio y términos de pago. Es e traño, porque siempre tuvimo en mente que la orporación Chilena del Cobre no necesitaba de agente intermediarios para colocar u producto en cualquier mercado. Una prebenda concedida in razones valederas, excepto por er el hijo de quien había u urpado el poder en Chile. En 1979, Augu to O valdo comenzó a ser conocido como un próspero empresario, su tentado supuestamente por lo ahorros de su indemnización como e capitán de Ejército, versión con la que ha pretendido justificar su patrimonio. En ese año adquirió do terrenos destinados a la agricultura en la región de Dalcahue, Chiloé, avaluados en 80 mil dólares. Se afirma en numerosas publicaciones de prensa entre las que e encuentra la revista Análisis, que Pinochet hijo -desde hacía tiempo- había incursionado en el comercio del cobre, relacionándose con la empresa Union Resources Corporation, de Estados Unidos, para quien hizo de «intermediario», obteniendo cobre a menor precio de CODELCO, para revenderlo posteriormente a otras empresas estadounidenses, con utilidades a su favor 1o En los ochenta, Augusto Jr. hizo noticia aun cuando esta fue poco difundida a causa de la censura a los medios. Por boca de su tía, la ex ministra y ex embajadora del régimen militar, Mónica Madariaga, el país pudo enterarse que había querellas y demandas generadas por cheques girados y protestados de la cuenta de Augusto Osvaldo. El primogénito de don Augusto se había permitido girar esa órdenes de pago sin tener el respaldo de los correspondientes fondos, acto que en jerga popular se conoce como «chirimoyos... Su nombre figura en OICOM, pese a que su madre le entregó recursos suficientes para cancelar los documentos. Motivado por los continuos desaciertos de su hijo, el capitán general solicitó a su prima, la abogada Madariaga, a la sazón ministra de Justicia, para que evaluara la posibilidad de que los tribunales lo declararan interdicto y, por tanto, sin responsabilidad penal a causa de sus actos. Fue la propia Madariaga quien dio a conocer tan insólita pretensión de su primo Augusto José!!. En el año 1987, como se ha relatado, Augusto Osvaldo compró Valmoval y se las ingenió para venderla al Ejército -o cobrar una14 I'IN JIU S.A. comisión por el traspaso gratuito de ORFO a e a institución- equivalente a 3 millones de dólares. E el único trámite exitoso que e le con ce de tantas gestione comerciales fallidas. Con e e dinero, el 12 de julio de 1989, decidió enviar a su esposa, María Veró,nica Malina Carra ca, junto a sus cinco hijos, a la ciudad de Lo Angele, Estado Unido, para escapar de los maledicentes comentarios que corrían sotto voce en Chile sobre su poco afortunadas incursiones en el mundo de lo negocios y la mala imagen que proyectaba, con daño a la percepción que la ciudadanía pudiera tener sobre u progenitor. A costo del Ejército, se envió también a Los Ángeles y por disposición uperior, a un cabo primero de la institución castrense que haría el trabajo de guardae paldas y sirviente de los Pinochet Molina. Al poco tiempo del traslado, Augusto O valdo se enteró de que el guardaespaldas se había involucrado emocionalmente con su mujer. El cabo primero se quedó con u esposa y, por supuesto, usufructuó del dinero. Doña María Verónica Molina tomó pose ión de la mansión que su marido había comprado en Los Ángeles. Pinochet Hiriarr demandó judicialmente a su cónyuge, reclamando la tuición de sus hijos y su dinero. En Chile, un juzgado de menores entregó a Augusto Osvaldo la tuición de su hijo en tiempo récord y muy en contra de la tradición, que usualmente lo entrega a la patria pote tad de la madre. En cuanto a la recuperación del dinero, nada pudo hacer. Jamás pudo probar en Jo tribunale norteamericano que e o 3 millone de dólares eran de su propiedad. Por alguna razón Augu to O valdo no señaló ninguna huella de pertenencia de dichos bienes a su nombre. En virtud de ello procedió a la apertura de cuentas a n mbre de María Verónica olina, al igual que la recién adquirida propiedad en la ciudad de Los Ángeles. En 1992, a causa de una agria di cu ión entre los todavía legalmente cónyuges, María Verónica Malina disparó un balazo al tobillo a su marido. Es dable presumir que fue en defen a propia, toda vez que ocho años después, la arte de Apelaciones impu o a Malina Carra co una condena de se enta y un día de cár el, con pena remitida. Augusto O valdo ad más de u e palda le ionada, quedó con una l ve cojera. Quienes lo conocen más íntimamente ostienen que e de poca lucidez intelectual, mala memoria, inventa osa y que en el cur o15 OZRE AG I KRSTUIOVI. de cualquier conversación, por breve que ea, cambia las ver ione do o más vece, toda ella contrapue tas con lo dicho originale. Al mismo tiempo, tiene una notoria egolatría. Tal e a í, que en el comentado ca o de Valmoval y el pago recibido del Ejército, so tuvo a la pren a que lo cheques provenían de un negocio personal de venta de armas a Muammar al-gaddafi, el gobernante de Libia. Además señaló que «él en persona abordó un avión para tran portar las referidas arma y las había lanzado en paracaídas obre el desierto de Libia...»Jl. A lo poco días de esa increíble declaración, el 15 de enero de 1991 cambió totalmente su versión, indicando que «el Ejército le había pasado los cheques para pagar unos créditos en el extranjero adquirido personalmente para Valmoval, gracias en parte a gestiones de Gaddafi...». También incursionó en negocios nacionales y al parecer solo, ya que la relación con su padre, su hermano menor, Marco Antonio, y sus tres hermanas no era del todo óptima. Solo su madre le ayudó económicamente cuando fue necesario, lo cual ocurrió en varias oportunidades. En efecto, creó una empresa importadora de calzado. Fracaso. Quiso instalar una empresa de casas prefabricadas. Fracaso. Fundó una simple fábrica de escobas. Otro fraca o. Y así, sucesivamente. Retornada la democracia, anunció su candidatura senatorial apoyado por el Partido del Sur. El fracaso no es novedad para nadie... Además, fue procesado y condenado el año 2004 (con una pena remitida de 541 días), por fraude al Fisco, por la suma de 400 millones de pesos, generados por uso malicioso de facturas y patentes falsificadas de vehículos. Todo ello no se condice con la «brillante» gestión de Valmoval y el cobro de 3 millones de dólares al Ejército. La poca capacidad demostrada en sus actos públicos y privado le ha vedado la posibilidad de ser el uce or del patriarca. En la época actual, y según se ha ido conociendo, está sumido en una maraña de conflictos judiciales. Entre otros, una condena con pena remitida por el caso de las patentes falsificadas y factura adulter~das, investigado en el caso pasaportes por Carlos Cerda; enjuiciado por porte ilegal de armas, etc.16 PINO 11 T S.A. LA DISCRE I N DE MARíA VERÓNI A María Verónica Pinochet Hiriart, la tercera hija de don Augusto y doña María Lucía, ha sido otra de las protag nistas de e ta historia familiar. Pe e a las andanza de u ex marido Julio Ponce Lerou, su perfil público ha sido bajo. No ocurre lo mismo con su ex esposo, a quien í e nombra con bastante frecuencia en los medios de comunicación yen infinidad de artículos que se han e crito sobre la increíble fortuna que pudo acumular Julio Ponce Lerou en la época que fue yerno de Don Augusto 13 María Verónica ha sido entrevistada en varias ocasiones por diferentes medio de comunicación, especialmente para conocer su versión y reacciones acerca del escándalo que involucra a us padres, referido al Banco Riggs. En todas y cada una de las ocasiones, ella ha negado persistentemente conocer los negocios de su progenitor y ha puesto como ejemplo su "precaria situación económica». Sin embargo, de lo que se sabe, ella tiene regi trados a su nombre cuatro bienes con avalúo fiscal de ciento esenta y cinco millones de pesos. Además, egún lo establecido en la indagaciones judiciales al menos recibió de su padre setenta y cinco mil dólares, al igual que cada uno de sus cuatro hermanos, con posterioridad a los acontecimiento del Riggs. Aparte de ello u nombre figura reiteradamente en el informe de la Comi ión Levin. En las pericias judiciales se ha e tablecido, por ejemplo, que entre 1981 y 1995, el Citigroup ha reconocido diecinueve cuentas abiertas en los Estados Unidos por Augusto Pinochet a nombre de sus hijos Marco Antonio, Inés Lucía y María Verónica Pinochet Hiriart. Estas están incluida en las sesenta y tres cuenta y certificados de depó ito detectado a Pinochet familiare en el Citi Bank. EI4 de abril de 1990, aparece un fideicomi o a nombre de ~laría Verónica Pinochet y u hijo María Jo é Martínez Pinochet y Lucía Amunátegui Pinochet, Banco Riggs de Miami, cuenta N Como se sabe, un fideicomi o e una di po ición te tamentaria por la que e encomienda una herencia para que el fideicomisario haga con ella lo que e le encargue. Asimismo, en eptiembr de 1994, en el itigroup de iami se abre una cuenta a nombre d María Veróni a Pin chet Hiriart, la o , en fideicomi o de u hija Franci ca Lucía )' 5717 07REN AG I KR"T LOVIC Daniela Verónica Ponce. Una vez conocido el informe de la omlión Levin, la cuenta se cierra el 29 de septiembre de El de tino de los fondos no e conocerá ha ta que el ministro Cario Cerda (o quien le suceda) abra el ecreto del sumario. También a nombre de María Verónica se abre la cuenta o , nuevamente en el Citigroup de Miami, el 7 de noviembre de En el mismo banco y en julio de 1997, aparecen do nuevas cuentas a nombre de María Verónica Pinochet, las o y o , ambas correspondiente a certificados de depósito a su nombre, ignorándose aún los montos de cada certificado. De de abril de 2000 y ha ta octubre de 2003, se abre otro fideicomiso a favor de Francisca y Daniela Ponce Pinochet en el mismo Citigroup, con la cuenta o Con otra identidad (María Verónica Ponce), en fideicomiso para ella y sus hijas Francisca y Daniela Ponce, se abre la cuenta en octubre de Como botón de muestra, bastan las mencionadas transacciones bancarias para derribar las públicas declaraciones de ignorancia sobre el destino de los dineros familiares que ha formulado María Verónica. Para reafirmar que no es aceptable su presunción de inocencia o pretender desconocimiento sobre los manejos financieros de su progenitor, existe la circunstancia de que, en una de las tantas sociedades ficticias creadas por Augusto José Ramón, él constituyó en Las Bahamas -y con la complicidad del Riggs Bank & Trust (filial Bahamas)- la sociedad Ashburton Trust, una de las empresas de papel utilizadas como conducto para blanquear capitales. En dicha sociedad se estableció, taxativamente, que los beneficiarios, por partes iguales, serían los cinco hijos del matrimonio; obviamente se incluye a María Verónica. Sería poco sensato imaginar que ella desconociera esta situación. Más aún, la ex esposa de Ponce Lerou debe haber tenido alguna oculta intención en sus viajes a los Estados Unidos. De otra manera e inexplicable que se le haya provisto de cuatro pasaportes, con cuatro diferentes identidades y distinta firma en cada uno de esos documentos, según se desprende de los sumarios incoados por los jueces Muñoz y Cerda.18 PI O IIET S.A. LA PASIÓN POR LA V LOCIOAD Marco Antonio Pinochet Hiriart, el penúltimo de lo hijo, se hizo conocido en Chile cuando tenía dieciséis años, tiempo en que las leyes de la época calificaban como inimputable ante la ley a un joven de su edad. Es por ello que las di posiciones del tránsito todavía prohíben a menores de dieciocho año el conducir vehículos motorizados, pese a que la edad para ser imputable ante la ley se ha di minuido. in embargo, el muchacho no solo conducía; también tenía coche y motocicleta propios. En el año 1975, regresando de una regada fiesta, el hijo varón menor de Pinochet manejaba su automóvil. En tal oportunidad, fue protagonista de un violento y mortal accidente. En el vehículo le acompañaba la joven atalia Ducci Valenzuela, quien falleció en el acto l4 Nunca e pudo saber la causa de la desgracia; ni siquiera si el joven Marco Antonio manejaba en estado normal o bajo los efectos del alcohol. Elemento de la DI A, a ignados a u custodia personal, se apresuraron a acarlo del lugar de lo hecho. Hicieron desaparecer todo ra tro del automóvil... El cadáver de la infortunada Natalia fue encontrado sumergido en una alcantarilla de la Avenida Kennedy. Transcurrieron horas de angu tiosa búsqueda por su padres. Los miembro de la DI A no auxiliaron a la joven, ni avi aran a sus progenitores del accidente y u trágica consecuencia. Por orden superior, a Carabinero de Chile se le prohibió investigar el caso. Pocos meses despué, otra joven, Francisca Guzmán Riesco, amiga de Marco Antonio, viajaba de acompañante en su motocicleta. El joven sufrió un nuevo accidente que la dejó a ella al borde de la muerte. A pesar de la discreción de los medios, ambos uce os fueron conocidos por parte de la ciudadanía. Sin embargo, no hubo consecuencias para u protag nista. La madre solo e limitó a e presar que: "Este niño aún no logra sentar cabeza...». u palabra ratifican la impre ión del periodi ta argentino Juan Gasparini, quien la describe como una mujer dura e insensible. El trágico problema generado por Marco Antonio di taba de er un «a enramiento de cabeza»: todo aquel que encubre un hecho de angre e tran forma en cómplice y debe er ometido a lo dictámene de la ley. ada hicieron lo tribunale ni la policías. Más aún el ervicio de Registro Civil e Identificación emitió una édula de identidad falsa a 919 OZREN AG IC KRS-' LOVI Marco Amonio, documemo en el que constaba una edad upenor a la real. De e ta manera comienza u adolescencia juvemud Marco Antonio. Años más tarde, erá enviado a vivir a Los Ángele, E tado Unido. En e a ciudad tuvo un altercado con el cónsul de hile, Raimundo Barros Ramírez. Barros fue trasladado a Panamá junto con su familia. En Panamá fue a esinado a balazo. unca se supo la causa de tan alevo o crimen. Marco Amonio ha desplazado a su hermano mayor, Augu to O valdo, tran formándose con el correr del tiempo en el más leal e Ímimo colaborador de su padre. El hijo menor del clan compartió cuentas con su padre en el Rigg, Citibank, Banco Atlámico Gibraltar, Banco de Chile, Coutts Bank, etc., por más de una decena de años. Aprendió también a utilizar alias diferentes; le proveyeron de documentaciones falsas, "por razones de seguridad», para hacer factibles sus maniobras. Sin embargo, pese a toda la cuidado a trama para ocultar identidades, el magistrado Sergio Muñoz, en la minuciosa investigación que realizaba antes de ser nominado a la Corte Suprema, había establecido cómo y dónde se le proveyó de una licencia de conducir, falsificada en la Municipalidad de Santo Domingo, para protegerle de sus responsabilidades en el accidente que costó la vida a la joven atalia Ducci. Marco Amonio Pinochet fue detenido y encarcelado ello de agosto de 2005 por determinación del juez Muñoz, a causa de los delitos que se le imputan (complicidad en evasión, eva ión directa, uso malicioso de pasaportes, etc.). La noticia causó revuelo noticioso y en una de las emrevistas que le hicieron a su esposa, María Soledad Olave, declaró ame las cámaras que sus hijos "sufren la gran pena de no poder festejar al padre el día de su cumpleaños», porque tanto el juez como la Corte de Apelaciones le habían fijado una fianza imposible de cubrir "por falta de recursos». EL DISCRETO ENCANTO La menor de los hijos y regalona de don Augusto, es Jacqueline Marie Pinochet Hiriart, nacida el 9 de septiembre de A la fecha del golpe, Jacqueline Marie con escasos trece años, experimentó un cambio radical en su sistema de vida. De la parca situa- 6020 PINO IILT.A. ción económica a que e veía obligada la familia de un oficial de Ejército, pa ó a er la hija del hombre más importante del país y por tanto, privada de la vida de una adolescente normal. E I~ menos nombrada de la familia Pinochet-Hiriart. En u esca as aparicione públicas y entrevi tas concedidas, se esmera en justificar todo y cada uno de los actos cometidos por su padre. Su argumentación se ostiene siempre en que el odio de ciertos sectores hacia su progenitor le habrían motivado a este para tomar medidas en po de precaverse económicamente por razone de seguridad, ya que su familia sabía que tarde o temprano se le sometería a la venganza y ha tigamiento de los sectores marginados de los centros de poder. En el Con ervador de Biene Raíces no registra propiedades a su nombre. Es curioso, ya que la propiedad que habita actualmente dice haberla comprado con u propio dinero, mientras que en una entrevista que le concedió a la revista Cosas se aprecia una clara contradicción con la au encia de registros en el Conservador. En efecto, allí Jacqueline Marie ostuvo que «apenas vive con el producto de las rentas de sus ca as». Será posible mantener un patrimonio oculto? Todo indica que sí. En las entrevistas que le han hecho, Jacqueline Marie ha manifestado no conocer nada sobre lo negocios de su padre 15 in embargo, la Comisión Levin la nombra como uno de los testaferros de Augusto Pinochet. Jacqueline abrió alguna cuenta en la ucursal del Banco de Chile, en lo Estados Unidos Entre ella, la o /321, por ejemplo, que sirvió como conducto para girar fondos a la asistente personal de Augu to Pinochet U., Mónica Ananías Kuncar c n un movimiento global por tres millone noveciento mil dólares. Ademá, Jacqueline Marie entre lo año 1991 a 2000, tuvo acce o y manejo de la cuenta creada por u padre, en el Espirito Bank, a nombre de la corporacione Trilateral International Trading Ltda. y Santa Lucía Trust. Jacqueline Marie no e una inocente imputada que pueda alegar ignorancia. Hay razones para que, al igual que el re to de us hermanos, e té ometida a interr gatorio por el caso d la insólita fortuna creada por el entorno familiar. No es concebible que ella alegue ignorancia u olvido sobre la cuenta o abierta en el Banco Espíritu Santo de Miami, ello de ago to de 1993; entidad en la aparece como fiduciaria de u hija María Jo é Martí- 61 Mostrar más
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