Source: http://docplayer.fi/47933368-Hallituksen-poytakirja-10-2013-kokous-keskiviikko-klo-rehtoraatissa-seminaarinkatu-32.html
Timestamp: 2018-01-17 18:42:45+00:00
Document Index: 20539852

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2013. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 - PDF
Download "HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2013. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32"
1 1. Päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Johtosääntö Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Kokous: Keskiviikko klo 8.15 Läsnä: Professori Jorma Rantanen (läsnä asiat 1-9) HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hallituksen esityslista 10/2013 Sivu 1/5 Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p , Hyväksyttiin esityslista. Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Hannu Salminen (läsnä asian 4) Hallintojohtaja Kirsi Moisander (läsnä asiat 1-9) Rehtori Matti Manninen (läsnä asiat 1-9) Yhteysjohtaja Anu Mustonen (läsnä asiat 1-9) Sisäinen tarkastaja Matti Pitkänen (läsnä asian 4) Talousjohtaja Päivi Seppä (läsnä asian 5) Lakimies Visa Hiltunen (läsnä asian 3) Muut läsnäolijat Viestintäjohtaja Merja Haverinen (läsnä asiat 1-9) Professori Matti Leino (läsnä asiat 1-9) Professori Minna-Riitta Luukka (läsnä asiat 1-9) Lehtori Auli Poutanen (läsnä asiat 1-9) Opiskelija Joonatan Virtanen (läsnä asiat 1-9) Professori Pentti Vartia (läsnä asiat 1-9)
2 Hallintojohtaja Kirsi Moisander, p , Hallituksen esityslista 10/2013 Sivu 2 / 5 ESITYS: Hyväksytään johtosääntö. johtamisjärjestelmä. Lisäksi tavoitteena on ollut yhtenäistää tekstejä ja Johtosääntötyössä pyrkimyksenä on ollut selkeyttää johtosäännön poistaa tarpeettomia lakitekstien toistoja. rakennetta ja kuvata aiempaa selkeämmin yliopiston Hallituksen kokousten jälkeen johtosääntötyöryhmä on kokoontunut lausuntojen sekä rehtorin ja hallituksen antamien kommenttien muotoon (liite 1). pohjalta työryhmä on muokannut johtosääntöluonnoksen oheiseen kolme kertaa edelleen muokkaamaan johtosääntöä. Saapuneiden Hallituksen käsittelyssä johtosääntöluonnos on ollut kahdessa iltakoulussa ja , jonka lisäksi hallitus on antanut sähköpostikommentteja välisenä aikana. jälkeen se lähetettiin lausurttokierrokselle. Johtosääntöluonnosta esiteltiin tiedekuntien sekä erillis- ja palvelulaitosten johdolle ja ylioppilaskunnalle , jonka seitsemässä kokouksessa ja luovutti johtosääntöluonnoksen rehtorille erillis- ja palvelulaitosten, ammattijärjestöjen ja ylioppilaskunnan puheenjohtajaksi nirnettiin hallintojohtaja ja jäseniksi tiedekuntien, edustajat sekä yliopistonlakimies. Työryhmän tuli luovuttaa johtosääntöluonnos syyskuun 2013 loppuun mennessä rehtorille hallituksen käsittelyä varten. Työryhmä valmisteli johtosääntöä Rehtori asetti johtosäännön uudistamista varten työryhmän, jonka uudistetaan vuoden 2013 aikana. Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi strategian toimenpideohjelman, jossa hallitus päätti, että yliopiston johtosääntö (Valmistelija lakimies Visa Hiltunen, p , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
3 JYVÄSKYLÄN YUOPISTO Päätettiin muuttaa esityksenä olleen johtosäännön rakennetta yhdenmukaisemmaksi yliopistolaissa kuvatun johtamisjärj estelmän kanssa. Hyväksyttiin johtosääntöesitys kokouksessa tehdyin muutoksin. (Liite 1, tuodaan saataville verkkoon kielentarkastuksen jälkeen) 4. Tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelma vuodelle 2014 Rehtori Matti Manninen, p , (Valmistelijat sisäinen tarkastaja Matti Pitkänen, , tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Hannu Salminen, , Jyväskylän yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan Jyväskylän yliopiston tarkastus- ja varmennustoiminnan ohjesäännön. Ohjesäännön 3 :n mukaan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman tulee perustua kokonaisvaltaiseen yliopiston riskien arviointiin. Toimintasuunnitelman hyväksyy hallitus tarkastusvaliokunnan esityksestä. Ohjesäännön 4 :n mukaan laadunkehittämisrhmä (nykyisin laadunohjausryhmä) laatu seuraavan vuoden laatuauditoinneista auditointisuunnitelman. Auditointisuuririitelman hyväksyy hallitus tarkastusvaliokunnan esityksestä. Liite 2: Tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelma vuodelle 2014 ESITYS: Hyväksytään sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 ja sisäisten auditointien suunnitelma Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 5. Vapaan rahaston perustaminen Rehtori Matti Manninen, p , Hallituksen esityslista 10/2013 Sivu 3/5
4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO (Valmistelija talousjohtaja Päivi Seppä, p , Yliopisto aloitti pitkäaikaisen sijoitustoiminnan elokuussa 2011, mutta merkittävä osa yliopiston varoista oli edelleen sijoitettu määräaikaisiin talletuksiin vuosina 2011 ja Vuoden 2013 aikana yliopisto on luopunut määräaikaisista talletuksista ja lisännyt varoja täyden valtakirjan varainhoitajifle pitkäaikaiseen sijoitustoimintaan. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja koko varainhoidossa oleva omaisuus ja sen arvon muutokset edellyttävät tuloslaskelman ja taseen tarkastelua yhtä aikaa. Osa varainhoidon tuotoista on kirjanpitolain mukaan tulosvaikutteisia ja osa tuotoista vaikuttaa varallisuuden tasearvoihin. Varainhoitajat raportoivat koko varallisuuden tuottoa ja arvonmuutosta. Valtakirjavarainhoidossa olevien varojen talouden avoimuutta lisäämään ja käyttöä selkeyttämään perustetaan vapaa rahasto. Näin voidaan päättää erikseen tosiasiallisesti toteutuneiden tuottojen käyttämisestä ennusteen sijaan. Yliopistojen talonshallinnon koodiston (0KM 1/500/2013) tinikaan vapaat rahastot ovat yliopiston omien hallintoelinten päätöksellä muodostettuja rahastoja, jotka ovat vapaasti hallintoelinten päätösten mukaisesti käytettävissä. Vapaat rahastot ovat käytännössä osa yliopiston ylijäämän kautta muodostunutta omaa pääomaa. Vapaiden rahastojen siirrot tulee kirjata ainoastaan taseen kautta. Mikäli tilivuoden ylijäämä halutaan siirtää kokonaan tai osittain taseen vapaaseen rahastoon, kirjataan se vasta vuositilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen taseen ylijäämiä veloittaen ja rahastoa hyvittäen. Liiteet: Varainhoidossa olevien varojen tuoton rahastointi (liite 3) sekä muistion liite Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloksen vaikutus tilikausien koko ylijäämään (liite 4) ESITYS: Hallitus perustaa vapaan rahaston. Hallituksen esityslista 10)2013 Sivu 4 / 5
5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hallitus päättää siirtää aikaisempien tilikausien ylijäämiiri sisältyvät varainhoidon tuotot euroa vapaaseen rahastoon. Hyväksyttiin kokouksessa täsmennetyn esityksen mukaisesti. 6. Rehtorin katsaus CraphoWorld Foundation. ESITYS: Todetaan. Todettiin. 7. Muut asiat Kokoustauolla hallitus tapasi tulevan hallituksen ja keskusteli toimikauden vaihtumiseen liittyvistä kysymyksistä. 8. Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 9. Kokouksen päättäminen Päätettiin kokous klo 14:10. Kokous jatkui iltakouluna. Vakuudeksi uheenjohtaja Jorma Rantanen Rehtori Matti Manninen Hallituksen esityslista 10/2013 Sivu 5 / 5
HALLITUKSEN ESITYSLISTA 3/2014. Kokous: Keskiviikko klo Päijänne-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 3/2014 Kokous: Keskiviikko 12.3.2014 klo 11.00 Päijänne-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja
0 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokous: Tiistai 3.6.2014 klo 10.00 Rehtoraatti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Aiine-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori
HALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2014. Kokous: Tiistai klo Rehtoraatti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2014 Kokous: Tiistai 3.6.2014 klo 10.00 Rehtoraatti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori
(poissa) Emerita professori Krista Varantola
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kokous: Keskiviikko 17.12.2014 klo 11.30 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja
Kokous: Keskiviikko klo Päijärirte-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6. Läsnä:
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALlITUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokous: Keskiviikko 12.3.2014 klo 11.00 Päijärirte-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Arme-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja
Kokous: Keskiviikko klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kokous: Keskiviikko 10.6.2015 klo 11.45 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja
HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2012. Kokous: Perjantai klo Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokous: Perjantai 23.11.2012 klo 13.00 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Läsnä: Professori Jorma Rantanen (läsnä asiat 1-11) Viestintäjohtaja Merja Haverinen
HALLITUKSEN ESITYSLISTA 8/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 8/2016 Kokous: Tiistai 18.10.2016 klo 11.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja
HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2014. Kokous: Keskiviikko klo Rehtoraatti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2014 Kokous: Keskiviikko 2.4.2014 klo 11.00 Rehtoraatti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori
Kokous: Keskiviikko klo Päijänne-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6. Läsnä:
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokous: Keskiviikko 24.9.2014 klo 11.15 Päijänne-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja
PÄÄTÖS: Hallituksen esityslista 9/2014 Sivu 1 / 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 10/2014 Kokous: Keskiviikko 24.9.2014 klo 11.15 Päijänne-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja
HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2015. Kokous: Keskiviikko klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kokous: Keskiviikko 14.1.2015 klo 10.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja
HALLITUKSEN ESITYSLISTA 2/2017. Kokous: Tiistai klo 9.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 2/2017 Kokous: Tiistai 14.3.2017 klo 9.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori
JYVASKYLAN YLIOPISTO HALLITUKSEN POYTAKIRJA 9/2011. Kokous: Keskiviikko kb 8.15 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32
JYVASKYLAN YLIOPISTO HALLITUKSEN POYTAKIRJA 9/2011 Kokous: Keskiviikko 23.11.2011 kb 8.15 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Lasrtä: Professori Jorma Rantanen Läsnä asiat 1-9 Viestintajohtaja ivlerja Haverinen
HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016. Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016 Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja
HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 2/2015. Kokous: Maanantai klo 8.30 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kokous: Maanantai 16.3.2015 klo 8.30 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori
HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/2015. Kokous: Keskiviikko klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kokous: Keskiviikko 22.4.2015 klo 11.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja
Sihteeri yliopistonlakimies Sanna Anttilainen p ,
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2014 Kokous: Keskiviikko 22.1.2014 klo 10.00 Lea Pulkkisen salissa, Agorassa, Mattilanniemi 2 Läsnä: Professori Timo Ahonen Opiskelija Kalle Jokinen Professori
HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kokous: Keskiviikko klo Lea Pulkkisen salissa, Agorassa, Mattilanniemi 2
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokous: Keskiviikko 22.1.2014 klo 10.00 Lea Pulkkisen salissa, Agorassa, Mattilanniemi 2 Läsnä: Professori Timo Ahonen (läsnä asiat 1-14) Opiskelija Kalle
\!/ Kokous: Keskiviikko 16.9.2015 klo 11.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6
\!/ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kokous: Keskiviikko 16.9.2015 klo 11.00 Pielinenkabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja AnneChristine Ritschkoff, puheenjohtaja
Varajäsen, jos läsnä. Yliopiston professorit: Opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö: Opiskelijat: YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 1/2015
\,/ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 19.3.2015, klo 8.15 Paikka Mattilanniemi, Agora, Beeta -sali Läsnä: Yliopiston professorit: Varajäsen, jos läsnä Outi Uusitalo
2. Hallintojohtajan työsuhteinen tehtävä Rehtori Aino Sallinen, p. (014) , aino.sallinen yu.fi.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokous: Keskiviikko 4.11.2009 klo 9.15 Rehtoraatissa, Seminaarinkatu 32 Läsnä: Professori Jorma Rantanen, pj. Aluejohtaja Merja Haverinen Opiskelija Juha
Rakenneuudistuksen tilanne Humpake
Rakenneuudistuksen tilanne 16.3.2016 Humpake YT-menettely Hallitus valtuutti kokouksessaan 26.1.2016 rehtorin käynnistämään YT-menettelyn linjapäätöksensä mukaisesti. Neuvotteluissa käsiteltiin rakenteellisen
\:7. Heikki Kohvakka Annu Komulainen YLIOPISTOKOTLEGION POYTAKIRIA Aika. Outi Uusitalo. Ilpo Viitala (läsnä asiat L-LL)
Ø \:7 JWÄSKYLÄN YLTOPTSTO il YLIOPISTOKOTLEGION POYTAKIRIA 212017 Aika Paikka Tiistai 1'1.4.2017, klo 14.15 Agora Alfa -sali, Mattilanniemi Läsnä: Y liopiston professorit : Vørøjäsen, jos läsnä Outi Uusitalo
Kokous: Tiistai klo Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 7/2017 Kokous: Tiistai 5.9.2017 klo 11.00 Hallituksen kokoushuone, päärakennus, Seminaarinmäki Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja
HALLITUKSEN ESITYSLISTA 3/2016. Kokous: Tiistai klo Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 3/2016 Kokous: Tiistai 15.3.2016 klo 11.00 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori
yrroprsrokot,rncron pövräxrrja
wäsrvlän YlroPrsro Øà v yrroprsrokot,rncron pövräxrrja 212016 Aika Paikka Keskiviikk o L3.4.20'16, klo 13 Liikunta-rakennus, sali L 209 Läsnä: Y líopiston pr ofess orit : Vørajäsen, jos läsnä Outi Uusitalo
Varajisen, jos läsnii
\, YLIOPISTOKOLLEGION KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2/2014 Aika Keskiviikko 2.4.2014, klo 15.00 Paikka Ylistönmäki, YlistöKemi Läsnä: Yliopiston professorit: Varajisen, jos läsnii Outi Uusitalo Pekka Koskela Petri
HALLITUKSEN ESITYSLISTA 6/2016. Kokous: Tiistai klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 6/2016 Kokous: Tiistai 14.6.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja Professori
YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 2/2015. Aika Keskiviikko , klo 15 Paikka Mattilanniemi, Agora, D 211. Läsnä: Varajäsen, jos läsnä
YLIOPISTOKOLLEGION PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika Keskiviikko 22.4.2015, klo 15 Paikka Mattilanniemi, Agora, D 211 Läsnä: Yliopiston professorit: Varajäsen, jos läsnä Outi Uusitalo (läsnä asiat 1-12) Pekka Koskela
(Hannele Dufva, Humanistinen tdk) Kollegion puheenjohtaja, Humanistinen tdk (Jarmo Meriläinen, Matemaattis-luonnontieteellinen tdk)
YLIOPISTOKOLLEGION ESITYSLISTA 2/2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Aika Keskiviikko 13.4.2016, klo 13 Paikka Liikunta-rakennus, sali L 209 Läsnä: Yliopiston professorit (henkilökohtainen varajäsen suluissa): Outi