Source: http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea_30aprile2013
Timestamp: 2018-08-19 03:20:38+00:00
Document Index: 206264

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 2501', 'art. 135', 'art. 20', 'art. 3', 'art. 147', 'art. 144', 'art. 127', 'art. 126', 'art. 125', 'art. 7']

Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 aprile - 15 maggio 2013 - Atlantia
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 aprile - 15 maggio 2013/
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 30 aprile - 15 maggio 2013
Verbale Assemblea del 30 aprile 2013:
Verbale (477 kb - PDF)
Allegato A (1.4Mb - PDF)
Allegato B (15.2Mb - PDF)
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (336 kb - PDF)
Avviso ai soci del 18 aprile 2013:
Avviso ai soci (52 kb - PDF)Avviso di Convocazione:
Avviso di integrazione OdG Assemblea (82 kb - PDF)
Convocazione Assemblea 30 Aprile-15 Maggio 2013 (85 kb - PDF)
I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 30 aprile 2013 alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2013 alle ore 11.00 stesso luogo, per deliberare sull’Ordine del Giorno che segue.
Ricevi sulla tua e-mail gli avvisi relativi all'Assemblea Di seguito si rendono disponibili, nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, le Relazioni Illustrative e le proposte di delibera relative ai singoli punti all’ordine del giorno. Più precisamente:
entro il 15 marzo 2013, sarà pubblicata la Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 3) all’ordine del giorno della parte ordinaria (“Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina degli Amministratori per gli esercizi 2013–2015. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori anche per la partecipazione ai Comitati”);
entro il 31 marzo 2013, sarà pubblicata la Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 2) all’ordine del giorno della parte ordinaria (“Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 24 aprile 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti”);
entro il 31 marzo 2013, sarà pubblicata la Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito all’unico punto all’ordine del giorno della parte straordinaria (“Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe e poteri”);
entro il 9 aprile 2013, sarà pubblicata la documentazione relativa al primo punto all’ordine del giorno della parte ordinaria (“Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell’utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012”);
entro il 9 aprile 2013, sarà pubblicata la documentazione relativa al quarto punto all’ordine del giorno della parte ordinaria (“Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58”).
entro il 31 marzo 2013, sarà pubblicata la documentazione relativa al quinto punto all’ordine del giorno - come integrato con avviso del 29 marzo 2013 pubblicato nella presente sezione del sito - della parte ordinaria (“Modifiche del Piano di Stock Option 2011, del Piano di Stock Grant 2011 e del Piano di Stock Grant - M.B.O. approvati in data 20 aprile 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti”).
1 - Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell’utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione Finanziaria Annuale per l’esercizio 2012 ( 5 Mb - PDF)
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 2012 (354 kb - PDF)
2 - Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 e successive modificazioni per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, previa revoca, in tutto o in parte, per la porzione eventualmente ineseguita, dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 24 aprile 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione Illustrativa (136 kb - PDF)
3 - Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina degli Amministratori per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori anche per la partecipazione ai Comitati.
Relazione Illustrativa (54 kb - PDF)
Liste presentate:
Lista n. 1 presentata da Sintonia S.p.A. (3,2 Mb - PDF)
Lista n. 2 presentata da Investitori Istituzionali (6,2 Mb - PDF)
4 - Deliberazione in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58.
Relazione sulla Remunerazione (1.1 Mb - PDF)
5 - Modifiche del Piano di Stock Option 2011, del Piano di Stock Grant 2011 e del Piano di Stock Grant - M.B.O. approvati in data 20 aprile 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Relazione Illustrativa (101 kb - PDF)
Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti (161 kb - PDF)
1 - Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di Gemina S.p.A. in Atlantia S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe e poteri.
Relazione Illustrativa (283 kb - PDF)
Progetto di fusione (6.8 Mb PDF)
Relazione dell’esperto ex art. 2501 sexies (PDF)
Relazione finanziaria annuale Atlantia 2012 (5 Mb PDF)
Bilanci ultimi 3 esercizi Atlantia
Atlantia Relazione Finanziaria Annuale 2011 (PDF)
Atlantia Relazione Finanziaria Annuale 2010 (PDF)
Atlantia Relazione FInanziaria Annuale 2009 (PDF)
Relazione finanziaria annuale Gemina 2012 (PDF)
Bilanci ultimi 3 esercizi Gemina
Gemina Relazione Finanziaria Annuale 2011 (PDF)
Gemina Relazione Finanziaria Annuale 2010 (PDF)
Gemina Relazione Finanziaria Annuale 2009 (PDF)
Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come “intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest’ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 19 aprile 2013, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (c.d. “record date”), in conformità a quanto previsto dall’articolo 83-sexies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”).
Le comunicazioni dell’intermediario devono pervenire entro il 25 aprile 2013, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all’intervento in Assemblea e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all’Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e limitazioni previste dalla normativa vigente.
A tal fine, il legittimato al voto può individuare un rappresentante cui conferire una delega, eventualmente utilizzando il seguente modulo di delega: Delega Generica (71 kb - PDF)
Il rappresentante, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante, può notificare copia della delega debitamente completata e sottoscritta dal delegante direttamente alla Società mediante trasmissione alla Servizio Titoli S.p.A. via fax al n. +39 06 45417450 ovvero in via elettronica all’indirizzo di posta certificata atlantia@pecserviziotitoli.it
Ai sensi della normativa vigente, il rappresentante dovrà conservare l’originale della delega e tenere traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute.
Ogni soggetto legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega scritta conferita alla Servizio Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19, quale Rappresentante Designato individuato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), cui i titolari di diritto di voto, potranno conferire entro il 26 aprile 2013, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro il 13 maggio 2013, con riferimento alla seconda convocazione - vale a dire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l’Assemblea - una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.
La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita utilizzando il seguente modulo di delega Modulo di Delega Rappresentante Designato (307kb - PDF) ovvero lo specifico applicativo web per la compilazione guidata del modulo di delega con istruzioni di voto predisposto dalla stessa Servizio Titoli S.p.A. d’intesa con la Società
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Nelle delibere per cui non siano state indicate precise istruzioni di voto, le azioni relative a deleghe conferite al Rappresentante Designato, non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per approvazione delle suddette delibere, pur essendo comunque computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.
Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, la Servizio Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, prestando alla Società anche servizi di gestione delle operazioni di accreditamento e scrutinio delle votazioni dell'Assemblea in oggetto, pur non trovandosi in situazioni di conflitto d’interesse, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato, completato con le informazioni richieste e sottoscritto dal delegante, dovrà pervenire in originale entro il giorno 26 aprile 2013, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro il 13 maggio 2013, con riferimento alla seconda convocazione, alla Servizio Titoli S.p.A., in Via Monte Giberto n. 29, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia, entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all’originale, tramite fax al n. +39 06 45417450 o all’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 06 45417413 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e dell’art. 20 dello Statuto sociale, l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, al momento della presentazione delle liste, almeno l’1% del capitale sociale.
Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Il Consiglio di Amministrazione uscente non intende avvalersi della facoltà di presentare una propria lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione.
Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore a quindici, elencati mediante numero progressivo.
Almeno due candidati per ciascuna lista dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società (pubblicato nel sito internet della Società) e uno di essi dovrà essere iscritto al primo posto della lista stessa. In particolare, poiché la Società ha recepito il principio dettato dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, si richiede che nella presentazione delle liste sia rispettata l’indicazione di un adeguato numero di Amministratori indipendenti, in modo tale da garantire che almeno un terzo della composizione del Consiglio di Amministrazione sia costituito da Amministratori indipendenti.
Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono, inoltre, indicare almeno un quinto dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato in applicazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011.
Ciascuna lista dovrà essere corredata:
(i) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e/o dall’art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Atlantia (pubblicato nel sito internet della Società);
(iii) l’indicazione dell’identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.
Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, entro il 9 aprile 2013, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.
La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata. Inoltre, in conformità a quanto previsto nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009, le liste di minoranza dovranno essere corredate da una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, comma 3, del TUF e all’art. 144-quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob del 14/05/1999 n. 11971, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi della normativa vigente; in tale dichiarazione dovranno inoltre essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l’assenza delle richiamate relazioni.
Le liste presentate dai Soci, unitamente alle informazioni che consentano l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito delle liste ed all’ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente, dovranno essere depositate presso la sede legale, ovvero mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it, entro il 5 aprile 2013.
La Società metterà le liste a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2013 presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società.
All’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:
a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse;
b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti – nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi - i quattro quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all’unità inferiore;
c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un’unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi;
d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, i candidati che risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in un’unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema di quozienti indicato nella lettera c). Si procede quindi alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il primo dei candidati del genere meno rappresentato che risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall’assemblea con le maggioranze di legge. Qualora la sostituzione del candidato del genere più rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa vigente per l’equilibrio tra i generi, l’operazione di sostituzione sopra indicata viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell’Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l’Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della normativa vigente relativa all’equilibrio tra i generi.
Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF), coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea e sino ai tre giorni precedenti la data dell’Assemblea in prima convocazione.
Le domande devono essere inviate mediante fax al n. +39 06 43632339 o all’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it o attraverso questo modulo.
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 25 marzo 2013 l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
Fermo restando il termine di cui sopra, con riferimento al punto 5 all’ordine del giorno della parte ordinaria - quale risultante dalla integrazione dell’ordine del giorno comunicata con avviso pubblicato a norma di legge in data 29 marzo 2013 - le proposte di deliberazione possono essere presentate entro il giorno 8 aprile 2013.
Le richieste devono essere accompagnate da un’apposita relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriore proposte di deliberazione presentate su materie già al’ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, previa dimostrazione della relativa legittimazione, via fax al n. +39 06 43632339 ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it
L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposta, diversa dal quelle di cui all'art. 125-ter del TUF.
Il capitale sociale è rappresentato da n. 661.827.592 azioni ordinarie con diritto di voto (escluse le azioni proprie, attualmente n. 13.285.616), del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.
Atlantia S.p.A., con sede in Roma, via A. Nibby, n. 20 (“Titolare del Trattamento”) informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini, di volta in volta, necessari per le finalità indicate nella presente sezione del sito internet in relazione all’Assemblea.
Il conferimento dei dati personali e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità indicate nella presente sezione del sito internet. Il mancato conferimento dei suddetti dati personali potrebbe comportare l’impossibilità di dare corso alle richieste di volta in volta avanzate. Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati, comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
E’ espressamente consentita al Titolare del Trattamento la comunicazione dei dati personali a Servizio Titoli S.p.A. al fine di dare correttamente corso all’esercizio dei diritti previsti nella presente sezione del sito internet, in relazione all’Assemblea.
Il Responsabile del Trattamento dei dati è l’Avv. Pietro Fratta domiciliato in Via Alberto Bergamini, 50, Roma al quale in ogni momento potrà essere richiesto di accedere ai dati che la riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.