Source: http://www.dgap.de/news/hauptversammlung/invision-software-aktiengesellschaft-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-ratingen-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-aktg_375787_726341.htm
Timestamp: 2013-06-19 02:12:31
Document Index: 385828131

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 172', '§ 173', '§ 96', '§ 9', '§ 1', '§ 2', '§ 17', '§ 17', '§ 124', '§ 18', '§ 126', '§ 126', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 122', '§ 122', '§ 142', '§ 121', '§ 125', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 127', '§ 131', '§ 20', '§ 124', '§ 122']

InVision Software Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.08.2012 in Ratingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 19.07.2012 | 15:06
InVision Software Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.08.2012 in Ratingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG InVision Software Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
19.07.2012 / 15:06
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung 2012 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir laden Sie hiermit ein zur Ordentlichen Hauptversammlung der InVision Software AG, Ratingen, am Mittwoch, den 29. August 2012, 10.00 Uhr, im TRYP Hotel Düsseldorf Airport Am Schimmersfeld 9 40880 Ratingen Raum Tricom 1-2 Tagesordnung
mit dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach
§§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB
Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an stehen die vorgenannten Unterlagen unter www.invision.de im Bereich
'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung' zum Download zur Verfügung. Die vorgenannten Unterlagen werden auch
in der Hauptversammlung ausliegen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011
und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 in seiner Sitzung am 27. März 2012 gebilligt; der Jahresabschluss ist damit
gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer Feststellung des Jahresabschlusses sowie einer Billigung des Konzernabschlusses durch
die Hauptversammlung gemäß § 173 AktG bedarf es daher nicht, so dass zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung erfolgt.
'Den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.'
'Den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.'
Mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2012 endet die bisherige Amtszeit aller Aufsichtsratsmitglieder. Der Aufsichtsrat
der Gesellschaft setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 9 Abs. 1 der Satzung aus 3 Mitgliedern zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung zu wählen, die über ihre
Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 beschließt:
4.1 Dr. Thomas Hermes, Rechtsanwalt und Notar, Kanzlei Holthoff-Pförtner, Essen
4.2 Dr. Christof Nesemeier, Vorstandsvorsitzender, MBB Industries, Berlin
4.3 Prof. Dr. Wilhelm Mülder, Hochschulprofessor, Hochschule Niederrhein, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Essen
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht an Wahlvorschläge gebunden. Die Wahlen sollen als
Einzelwahlen durchgeführt werden. Es ist vorgesehen, dass Herr Dr. Thomas Hermes den Aufsichtsratsvorsitz übernimmt.
Die zur Wahl als Aufsichtsratsmitglieder vorgeschlagenen Personen sind bei den nachfolgend aufgeführten Gesellschaften Mitglied
eines gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats oder eines vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremiums:
Dr. Thomas Hermes ist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft Essen-Nord eG.
Dr. Christof Nesemeier ist Aufsichtsratsvorsitzender der Delignit AG, Blomberg, und Aufsichtsratsvorsitzender der bmp Beteiligungsmanagement
AG, Berlin.
Prof. Dr. Wilhelm Mülder hat keine weiteren Mandate.
'Die Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, wird zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 sowie für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und
des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2012, soweit diese erfolgen sollte, bestellt.'
6.1 Umbenennung der Gesellschaft
Aufgrund der Diversifizierung des Geschäftes der Gesellschaft, soll der Begriff 'Software' aus dem Unternehmensnamen herausgelöst
werden. Die Gesellschaft soll nach Beschluss der Hauptversammlung unter dem Namen 'InVision AG' firmieren. Dementsprechend
wird die Satzung der Gesellschaft angepasst.
Die Gesellschaft wird den Firmennamen von ,InVision Software AG' in ,InVision AG' ändern und dementsprechend folgende Änderung
in der Satzung vornehmen:
§ 1 Satz 1 der Satzung: 'Die Aktiengesellschaft führt die Firma InVision Aktiengesellschaft.'.
6.2 Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft
Aufgrund der Diversifizierung des Geschäftes soll der Unternehmensgegenstand erweitert werden. Dementsprechend wird die Satzung
der Gesellschaft angepasst.
§ 2 Satz 1 der Satzung: 'Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Führen von Beteiligungen an Unternehmen, deren Gegenstand
die Entwicklung, der Vertrieb und die Pflege von Software, die Entwicklung und der Vertrieb von Bildungsangeboten, die Beratung
und Schulung im Personalbereich, die Planung, Beschaffung, Bereitstellung und der Betrieb von Systemen der Informationstechnologie
sowie verwandte Dienstleistungen sind.'
6.3 Änderung von § 17 Abs. 2 der Satzung
Zum 1. April 2012 ist der gedruckte Bundesanzeiger eingestellt worden. Seit dem 1. April 2012 wird der elektronische Bundesanzeiger
unter dem Namen 'Bundesanzeiger' weitergeführt. Daran soll die Satzung angepasst werden.
§ 17 Absatz 2: 'Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger.'
____________________________________________________________________________________ Angaben gemäß § 124a Satz 1 Nr. 4 AktG
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger EUR 2.235.000,00
und ist eingeteilt in 2.235.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR
1,00. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und die Stimmrechte zum Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung
der Hauptversammlung im Bundesanzeiger beträgt dementsprechend 2.235.000. Aus von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien
können keine Stimmrechte ausgeübt werden. Derzeit hält die Gesellschaft 43.648 eigene Aktien. Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 18 der Satzung der InVision Software AG,
Ratingen nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des Mittwoch, den 22. August 2012 (24:00
Uhr), in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei unten genannter Adresse angemeldet haben.
nachzuweisen. Dies hat bis zum Ablauf des 22. August 2012 (24:00 Uhr) durch Vorlage eines in Textform (§ 126b BGB) in deutscher
Sprache oder englischer Sprache erstellten Nachweises des depotführenden Instituts über ihren Anteilsbesitz zu Beginn des
08. August 2012 (0:00 Uhr; Nachweisstichtag) zu geschehen.
Die erforderlichen Anmeldungen der Aktionäre sowie die Bestätigung des depotführenden Instituts müssen der Gesellschaft unter
der von ihr benannten Stelle:
oder per E-Mail: meldedaten@haubrok-ce.de
bis zum Ablauf des 22. August 2012 (24:00 Uhr) zugehen.
Die Gesellschaft wird gegen Vorlage der Anmeldung und des Nachweises Eintrittskarten ausstellen, die den Aktionären zugesandt
werden. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine
Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern.
wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen
am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die
Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag.
Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung. Stimmrechtsvertretung
Wir weisen die Aktionäre darauf hin, dass sie ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, insbesondere auch durch eine Vereinigung
von Aktionären oder ein Kreditinstitut, ausüben lassen können, wenn sie nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen.
Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann unter anderem dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der
Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist, oder auch durch Übermittlung des Nachweises per Post, per
Telefax oder per E-Mail an die oben für die Anmeldung genannte Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse. Vorstehende Übermittlungswege
stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein
gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits
erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden.
Wenn die Vollmacht weder einem Kreditinstitut oder einer Vereinigung von Aktionären oder einem anderen, diesen nach § 135
Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten, Vollmachtnehmer erteilt wird, ist
die Vollmacht schriftlich, per Telefax oder per E-Mail zu erteilen. Hierfür kann das Formular zur Vollmachtserteilung verwendet
werden, das sich auf der Rückseite der Eintrittskarte zur Hauptversammlung befindet. Dieses Formular kann auch kostenfrei
unter der oben genannten Anschrift angefordert werden und steht unter www.invision.de im Bereich 'Investor Relations' unter
der Rubrik 'Hauptversammlung' zum Download bereit. Für die Form einer Vollmacht, die einem Kreditinstitut oder einer Vereinigung
von Aktionären oder einem anderen, diesen nach § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten
Vollmachtnehmer erteilt wird, gelten die gesetzlichen Bestimmungen; bitte erfragen Sie in einem solchen Fall die Einzelheiten
der Bevollmächtigung bei den genannten Vollmachtnehmern.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären zusätzlich an, von der Gesellschaft benannte, jedoch an die Weisungen der Aktionäre
gebundene Stimmrechtsvertreter vor der Hauptversammlung mit der Ausübung ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die Aktionäre,
die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, müssen ihre Aktien zwingend
rechtzeitig zur Hauptversammlung anmelden und eine Eintrittskarte anfordern.
Die Eintrittskarte zur Hauptversammlung erhalten die Aktionäre nach Anmeldung und Nachweis ihrer Berechtigung zur Teilnahme,
Soweit Aktionäre von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen, müssen diesen in jedem Falle Weisungen
für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Sollten zu einem Tagesordnungspunkt unklare oder missverständliche Weisungen
an die Stimmrechtsvertreter erteilt werden, enthalten sich diese insoweit der Stimme. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet,
Für die Stimmrechtsausübung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter kann das den Aktionären zusammen mit
der Eintrittskarte zugesandte Vollmachts- und Weisungsformular verwandt werden. Außerdem steht ein entsprechendes Formular
unter www.invision.de im Bereich 'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung' zum Download zur Verfügung. Vollmachten
und Weisungen, für gemäß den obigen Voraussetzungen rechtzeitig angemeldete Aktien, sind ausschließlich bis zum 28. August
2012, 24:00 Uhr (Eingang) an die unten angegebene Adresse zu übermitteln:
oder per Telefax: +49 (0) 89 210 27 298
Am Tag der Hauptversammlung ist eine Erteilung, Änderung oder ein Widerruf der Vollmacht bzw. von Weisungen an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter von 9.00 Uhr bis zum Ende der Generaldebatte auch an der Zugangskontrolle möglich. Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG
Verlangen auf Tagesordnungsergänzung nach § 122 Abs. 2 AktG
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des Grundkapitals (dies entspricht 111.750 Stückaktien) oder einen anteiligen
Betrag am Grundkapital von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände
auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand (InVision Software
AG, Vorstand, Halskestraße 38, 40880 Ratingen) zu richten und muss der Gesellschaft spätestens am 29. Juli 2012 (24:00 Uhr)
zugehen. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller
haben gemäß § 122 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 142 Abs. 2 Satz 2 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei
Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind.
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht
und gemäß § 121 Abs. 4a AktG solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass
sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem über die Internetadresse der Gesellschaft
unter www.invision.de im Bereich 'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung' den Aktionären zugänglich gemacht.
Die Ergänzung der Tagesordnung wird ferner gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
Soweit Aktionäre von ihrem Recht, Gegenanträge vor der Hauptversammlung der Gesellschaft zu übersenden, Gebrauch machen wollen,
sind diese ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
oder per E-Mail: info@haubrok-ce.de
Zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären, die mit Begründung spätestens am 14. August 2012 (24:00 Uhr) unter der
vorgenannten Adresse der Gesellschaft zugehen, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und einer etwaigen
Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.invision.de im Bereich 'Investor
Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung' veröffentlicht. Anders adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt.
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände
gemäß § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung
führen würde. Die Ausschlusstatbestände sind im Einzelnen auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.invision.de im
Bereich 'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung' dargestellt. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht
zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Der Vorstand der InVision Software AG behält
sich vor, Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenzufassen, wenn mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung
Gegenanträge stellen. Gegenanträge sind nur dann gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden.
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand
und/oder Aufsichtsrat zu einem oder mehreren Tagesordnungspunkten auch ohne vorherige Übersendung an die Gesellschaft zu stellen,
Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl eines Abschlussprüfers gemäß § 127 AktG gelten die vorstehenden Ausführungen einschließlich
der Frist für die Zugänglichmachung des Wahlvorschlags (Zugang spätestens am 14. August 2012, 24:00 Uhr) sinngemäß mit der
Maßgabe, dass der Wahlvorschlag nicht begründet werden muss. Der Vorstand der InVision Software AG braucht den Wahlvorschlag
nach § 127 Satz 3 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag bestimmte Angaben nicht enthält. Diese sind
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.invision.de im Bereich 'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung'
beschrieben. Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG
Unternehmen sowie über die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss eingebundenen Unternehmen.
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach § 20 Abs. 2 der Satzung ist der Versammlungsleiter befugt,
das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu bestimmen. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
Den Aktionären sind die Informationen zur Hauptversammlung nach § 124a AktG auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.invision.de
im Bereich 'Investor Relations' unter der Rubrik 'Hauptversammlung' zugänglich. Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten
der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG finden sich ebenfalls auf dieser Internetseite.
Ratingen, im Juli 2012
InVision Software AG, Ratingen
19.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
InVision Software Aktiengesellschaft
IR@invision.de
https://www.invision.de
178559 19.07.2012