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Timestamp: 2013-06-20 00:58:19
Document Index: 15215628

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 22', '§ 23', '§ 11', '§ 126']

artnet AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.08.2012 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 02.07.2012 | 15:08
artnet AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.08.2012 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG artnet AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
02.07.2012 / 15:08
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 08. August 2012 um 11.00 Uhr im Ludwig-Erhard-Haus, Großer Vortragssaal U1 (Untergeschoss), Fasanenstraße 85, 10623 Berlin stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.
4.1 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung in § 11 Abs. 3 wie folgt zu ändern:
'§ 11 Abs. 3 S. 3 wird ersatzlos gestrichen.'
4.2 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung in § 11 Abs. 4 um folgenden S. 2 zu ergänzen:
'Aufsichtsratsmitglieder, die von der Hauptversammlung ohne Bindung an einen Wahlvorschlag gewählt worden sind, können von
ihr vor Ablauf der Amtszeit abberufen werden; der Beschluss bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen
Stimmen umfasst.'
4.3 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Satzung in § 22 Abs. 4 um folgenden Satz 3 zu ergänzen:
4.4 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 23 Abs. 4 S. 1 der Satzung am Ende um folgenden Halbsatz zu ergänzen, und zwar mit
der Maßgabe, dass diese Satzungsänderung nur für künftige, nach dem Wirksamwerden der zu diesem TOP 4 beschlossenen Änderungen
'; der Beschluss der Hauptversammlung über eine Satzungsänderung bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei
der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst.'
Amt niedergelegt. Mit Beschluss des Amtsgerichts Charlottenburg vom 27. Dezember 2011 wurden Herr Dr. Jochen Gutbrod, Potsdam,
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Eintragung der Satzungsänderung zu § 11 Abs. 3 gem. TOP 4.1 in das Handelsregister
folgende Herren zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen:
1. Prof. Dr. Walter Rust, Berlin, Rechtsanwalt und Notar,Partner der Sozietät Mock - Rechtsanwälte, Berlin.
TELES AG Informationstechnologien, Berlin,Vorsitzender des Aufsichtsrats;
SHF Communication Technologies AG, Berlin,Vorsitzender des Aufsichtsrats.
2. Dr. Jochen Gutbrod, Potsdam Kaufmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Raffay GmbH & Co. KG, Hamburg.
MyHammer Holding AG, Berlin,Aufsichtsratsvorsitzender;
Macmillian Ltd., London,Mitglied des Board of Directors;
Bisnode AB, Stockholm,Mitglied des Aufsichtsrats;
fundinfo AG, Zürich,Präsident des Verwaltungsrates;
ifund services AG, Zürich,Präsident des Verwaltungsrates.
für das Geschäftsjahr 2016 beschließt.
also bis zum Ablauf des 1. August 2012, 24:00 Uhr (MESZ), unter folgender Anschrift, Faxnummer bzw. E-Mail-Adresse zugehen.
Aus technischen Gründen werden allerdings im Zeitraum vom Ablauf des 1. August 2012 bis zum Schluss der Hauptversammlung keine
am Tag der Hauptversammlung dem Stand am Ende des Anmeldeschlusstages, 1. August 2012, 24:00 Uhr (MESZ). Der Umschreibestopp
bedeutet keine Sperre für die Verfügung über die Aktien. Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem 1. August
Wird die Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist diese bis Dienstag, den 7. August 2012, 24:00 Uhr (MESZ),
Ein Formular zur Anmeldung und Vollmachtserteilung wird den Aktionären, die spätestens am 25. Juli 2012, 00:00 Uhr (MESZ),
die spätestens am 25. Juli 2012, 00:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der Hauptversammlungseinladung
den 1. August 2012, 24:00 Uhr (MESZ), unter der im vorangehenden Abschnitt 'Sonstige Bevollmächtigte' genannten Anschrift,
Faxnummer oder E-Mail-Adresse möglich. Die Erteilung oder Änderung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft wird berücksichtigt, wenn sie der Gesellschaft bis Dienstag, den 7. August 2012, 24:00 Uhr (MESZ), (der Zeitpunkt
des Eingangs ist maßgebend) in Textform (§ 126b BGB) an die oben genannte Anschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zugeht.
bzw. deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch direkt in der Hauptversammlung bis zum Beginn
der Abstimmungen mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen oder erteilte Weisungen zu ändern.
dreißig Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens bis zum Ablauf des 8. Juli 2012 zugehen. Bitte richten Sie ein entsprechendes Ergänzungsverlangen an folgende Adresse:
Bis spätestens zum Ablauf des 24. Juli 2012 bei vorstehender Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge
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