Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwa,505916
Timestamp: 2019-01-17 12:33:56+00:00
Document Index: 81632956

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 430', 'art. 7', 'art.7', 'art. 430', 'art. 385', 'art. 17']

Projekty uchwał na ZWA - Biznes w INTERIA.PL
Projekty uchwał na ZWA
Środa, 26 maja 2004 (17:09) Aktualizacja: Środa, 26 maja 2004 (17:27)
Zarząd Zakładów Lniarskich "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach podaje treść uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2004 r.
Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach
z dnia 25 czerwca 2004 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Z.L. "Orzeł" S.A. w Mysłakowicach.
Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003, oceny sprawozdania finansowego za 2003 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2003 r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003,
- podziału zysku netto za rok obrotowy 2003,
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok,
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok,
- zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu,
- zmian w składzie Rady Nadzorczej.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2003 do
31.12.2003 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2003 rok, na które składa się :
-bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33 785 898,15 zł.,
-rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2003 do 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości 194 702,62 zł.,
-zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 194 702,62 zł.
-rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 684 982,92 zł.,
-informacja dodatkowa, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2003.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości zysk netto za rok obrotowy 2003 w wysokości 194 702,62 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu - Markowi Błażków, absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu - Krzysztofowi Sierce, absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu - Józefowi Pradeli, absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu - Stanisławowi Wlazło ( za okres od 01.01.2003 r. do 31.03.2003 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu - Arturowi Więznowskiemu ( za okres od 01.10.2003 r. do 31.12.2003 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
w sprawie: udzielenia Pani Marzenie Tomeckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie udziela Marzenie Tomeckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Pani Marzena Tomecka od 01.01.2003 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
w sprawie: udzielenia Pani Krystynie Borgosz absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie udziela Krystynie Borgosz absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Pani Krystyna Borgosz od 01.01.2003 r. pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.
w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Bakutisowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie udziela Jerzemu Bakutisowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Pan Jerzy Bakutis od 01.01.2003 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
w sprawie: udzielenia Pani Annie Szkoda absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie udziela Annie Szkoda absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Pani Anna Szkoda od 01.01.2003 r. pełniła funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Bochniarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Bochniarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Pan Paweł Bochniarz od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r. był członkiem Rady Nadzorczej.
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Grzegorzewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie udziela Markowi Grzegorzewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Pan Marek Grzegorzewicz od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r. był członkiem Rady Nadzorczej.
w sprawie: udzielenia Pani Ewie Haraszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie udziela Ewie Haraszkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za 2003 rok.
Pani Ewa Haraszkiewicz od 01.01.2003 r. jest członkiem Rady Nadzorczej.
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
Zmienia się Statut Spółki w poniższym zakresie:
1) w art. 7
Dodaje się pkt. 8 w następującym brzmieniu:
" 8) działalność związana z organizacją targów i wystaw (7484 A)"
2) w art.7
Dodaje się pkt. 9 w następującym brzmieniu:
"9) działalność wydawnicza (22.1)"
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
z 25 czerwca 2004 roku.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Lniarskich "Orzeł" Spółka Akcyjna w Mysłakowicach z 25 czerwca 2004 roku.
Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej:
Orzeł SA ,
5 Edyta Górniak znów zakochana? Sensacyjne doniesienia tabloidu
12:35 Na Telewizję Polską przeznaczymy miliard złotych
12:24 Spłata pożyczki