Source: http://docplayer.com.br/9564439-Cyrela-brazil-realty-s-a-empreendimentos-e-participacoes-companhia-aberta-cnpj-mf-no-73-178-600-0001-18-nire-35-300-137-728.html
Timestamp: 2018-06-23 09:10:01+00:00
Document Index: 42078896

Matched Legal Cases: ['artigo 124', 'artigo 199', 'artigo 169', 'Artigo 31', 'artigo 130', 'artigo 40', 'artigo 27', 'artigo 147', 'artigo 135']

Fátima Prado Cabral
1 CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DATA, HORA E LOCAL: Em primeira convocação, em 28 de abril de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações ( Companhia ), na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Engenheiro Roberto Zuccolo, 555, 1º andar, Sala 1.001, parte, CEP , Vila Leopoldina. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Edital de Convocação publicado nos termos do 1º do artigo 124 da Lei nº de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das Sociedades Anônimas ), nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de São Paulo, nos dias 26, 27 e 28 de março de Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores Independentes, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo, no dia 21 de março de Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009. PRESENÇAS: Presentes acionistas representando mais de 49% (quarenta e nove por cento) do capital social total e votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente o Diretor da Companhia Sr. Claudio Carvalho de Lima e o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, o Sr. Tarcisio Santos. MESA: Presidente Cláudio Carvalho de Lima; Secretário Rodrigo Ferreira Figueiredo. ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) aprovação das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e a distribuição de dividendos; (iii) definição do número de membros a compor o Conselho de Administração e eleição dos conselheiros; e (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de montantes excedentes de reserva de lucros estatutária, nos termos do artigo 199 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ( Lei das Sociedades por Ações ), e de valores oriundos de reserva de lucros estatutária, nos termos do artigo 169 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) alteração do Artigo 31 (Capítulo VI Diretoria) do Estatuto Social da Companhia e disposições conexas (Artigos Página 1 de 6
2 18, 32, 34, 35, 36 e 37), para reforma da estrutura administrativa da Diretoria da Companhia; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. PUBLICAÇÃO: Foi aprovado, pela unanimidade dos acionistas presentes, que a ata desta Assembleia Geral será lavrada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do disposto no 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades Anônimas, assegurados aos acionistas os direitos descritos nas alíneas a e b do referido dispositivo legal. Submetida à aprovação dos presentes, a proposta de publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, foi aprovada por unanimidade. DELIBERAÇÕES: Após a devida análise e discussão pelos acionistas dos itens da ordem do dia e dos documentos correlatos, foram adotadas as seguintes deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) aprovação, pela maioria das ações cujos votos foram manifestados, com a abstenção dos legalmente impedidos, das contas da administração e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (ii) após a apresentação e discussão da proposta do Conselho de Administração da Companhia, foi deliberada e aprovada, pela unanimidade das ações cujos votos foram manifestados, a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia, no valor de R$ ,27 (setecentos e dezoito milhões, oitocentos e trinta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme segue: (a) R$ ,56 (trinta e cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil, seiscentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) destinados à reserva legal; (b) R$ ,78 (quinhentos e doze milhões, cento e sessenta e oito mil, setenta e oito reais e setenta e oito centavos) destinados à reserva de lucros estatutária, denominada reserva de expansão, nos termos do artigo 40 f do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta de orçamento de capital rubricada pelo Presidente e pelo Secretário da mesa e arquivada na sede da Companhia; e (c) R$ ,93 (cento e setenta milhões, setecentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) destinados à distribuição do dividendo mínimo obrigatório, nos termos do artigo 27, n do Estatuto Social da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, sendo certo que cada ação ordinária fará jus ao recebimento de um dividendo no valor de R$ 0, Página 2 de 6
3 Ficam os Diretores autorizados a praticar todos os atos necessários à distribuição dos dividendos ora definidos aos titulares de ações de emissão da Companhia em 28 de abril de O pagamento dos dividendos realizar-se-á até 27 de junho de 2014, observados os procedimentos adotados pelo Banco Bradesco S/A, instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia, pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia CBLC, para as ações depositadas na custódia fungível, além das regras do The Bank of New York Mellon, no caso dos titulares de American Depositary Receipts ADRs representativos de ações da Companhia. As ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos a partir de 29 de abril de 2014, inclusive; (iii) foi deliberado e aprovado, pela maioria das ações cujos votos foram manifestados, que, para o período de mandato que se inicia na presente data, o Conselho de Administração será composto por 8 membros, tendo sido eleitos para compô-lo, para um mandato de 02 (dois) anos, também pela maioria das ações cujos votos foram manifestados, os Srs: Elie Horn, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 4º andar, como Presidente; Rogério Jonas Zylbersztajn, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Dias Ferreira, 190, 1º andar, como Vice Presidente; George Zausner, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 4º andar, como Conselheiro; Rafael Novellino, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455, 4º andar, como Conselheiro; Fernando Goldsztein, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Rua Mostardeiro, 800, 4º andar, como Conselheiro; Sergio Agapito Lires Rial, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson, 159, Página 3 de 6
4 apto 31, como Conselheiro; João Cesar de Queiroz Tourinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fernandes de Abreu, 151, apto 501, como Conselheiro; e Rogério Frota Melzi, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº DETRAN/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº , com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, como Conselheiro. Os Srs. Sergio Agapito Lires Rial, João Cesar de Queiroz Tourinho e Rogério Frota Melzi são Conselheiros Independentes, conforme definição do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, estando devidamente atendido o percentual mínimo exigido em referido Regulamento. Os conselheiros ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades Anônimas e na Instrução CVM nº 367/02 para a sua investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia; (b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, das Declarações a que se refere a Instrução CVM nº 367/02 e de termos de adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, quando aplicável. (iv) aprovação, pela maioria das ações cujos votos foram manifestados, do limite anual da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2014, de R$ ,04 (quatorze milhões, trezentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta e um reais e quatro centavos) conforme proposta da Administração ora rubricada pelo Presidente e pelo Secretário da mesa e arquivada na sede da Companhia; e Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) o Presidente esclareceu que, conforme os registros constantes do Livro de Presença de Acionistas, foi constatado o não atingimento do quórum legal mínimo de instalação previsto no artigo 135 da Lei das Sociedades Anônimas para deliberar sobre as matérias da ordem do dia relativas à Assembleia Geral Extraordinária, referentes à reforma do Estatuto Social da Companhia; nesse sentido, a administração da Companhia promoverá a publicação dos editais de convocação para a realização da Assembleia Geral Extraordinária em segunda convocação. ENCERRAMENTO: todos os documentos aqui mencionados, devidamente rubricados pelos integrantes da Mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a Página 4 de 6
5 tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Cláudio Carvalho de Lima - Presidente, Rodrigo Ferreira Figueiredo - Secretário. Acionistas: EIRENOR SA; ELIE HORN; GEORGE ZAUSNER; RAFAEL NOVELLINO; ROGERIO JONAS ZYLBERSZTAJN; CLAUDIO CARVALHO DE LIMA; ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYNAMO BETON FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYNAMO BRASIL I LLC; DYNAMO BRASIL II LLC; DYNAMO BRASIL III LLC; DYNAMO BRASIL IX LLC; DYNAMO BRASIL V LLC; DYNAMO BRASIL VI LLC; DYNAMO BRASIL VII LLC; DYNAMO BRASIL VIII LLC; DYNAMO BRASIL XIII LLC; DYNAMO COUGAR FIA BDR NIVEL I; FPRV DYN UIRAPURU FIA PREVIDENCIARIO; KEMNAY DYBRA LLC; RAUTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; SAO FERNANDO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; TCEP FDO DE INVEST EM ACOES; TNAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; IGUATEMI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; THE BANK OF NEW YORK ADR DEPARTMENT; ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EME PORTFOLIO; ALASKA PERMANENT FUND; AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; AZL BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BEST INVESTMENT CORPORATION; BEST INVESTMENT CORPORATION; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK GL ALLOCATION PORTFOLIO OF BLACKROCK SER FD, INC; BLACKROCK GLOBAL ALLOC V.I. FD OF BLACKROCK VAR SER FDS, INC; BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION COLLECTIVE FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA; BRANDYWINE INVESTMENT TRUST; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CENTRAL STATES SOUTHEAST SOUTHWEST A PE FD; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF PHILADELPHIA PUB EMPLOYEES RET SYSTEM; CLARIVEST EMERGING MARKETS EQUITY FUND, L.P.; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA STATE E R SYSTEM; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY; DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL HEDGED EQUITY FUND; DELAWARE VIP TRUST - DELAWARE VIP EMERGING MARKTS SERIES; DIVERSIFIED MARKETS (2010) POOLED FUND TRUST; DRIEHAUS COMPANIES PROFIT SHARING PLAN AND TRUS; DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND; DTE ENERGY COMP AFFILIATES EMPLOYEE BENEFIT PLANS MASTER TRU; DTE VEBA MASTER TRUST; EATON VANCE TR CO CO TR FD - PA STR EM MKTS EQ COM TR FD; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY FUND S OF M P F WORLD FUNDS, LLC; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FD B; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; EMERGING MKTS EQTY MGRS: PORTFOLIO 1 OFFSHORE MASTER L.P.; EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA B O PN; FIDELITY INVEST TRUST LATIN AMERICA FUND; FIDELITY LATIN AMERICA FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS IND FD; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GL EX U.S. INDEX FUND; FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST; FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST; FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GLOBAL X BRAZIL FINANCIALS ETF; GLOBAL X BRAZIL MID CAP ETF; GMO DEVELOPED WORLD STOCK FUND, A SERIES OF GMO TRUST; GMO FUNDS PLC; GMO GLOBAL R RETURN (UCITS) F, A SUB-FUND OF GMO FUNDS PLC; GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST; GMO M R FD(ONSH) A S O GMO M PORTIFOLIOS (ONSHORE), L.P.; GMO TRUST ON BEHALF OF GMO EM COUNTRIES FUND; HSBC BRIC EQUITY FUND; IBM 401 (K) PLUS PLAN; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; ING EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; INVESCO EMERGING MARKETS EQUITY FUND; IOWA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF; ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF; ISHARES MSCI BRIC ETF; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FU; JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE: RTB NIKKO BEA MOTHER FD; JNL/BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND; JNL/LAZARD EMERGING MARKETS FUND; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; JPMORGAN SAR GLOBAL EMERGING MARKETS FUND; LAZARD DEVELOPING MARKET EQUITY PORTFOLIO; LAZARD EMERGING MARKETS EQUITY BLEND PORTFOLIO; LAZARD EMERGING MARKETS MULTI-STRATEGY FUND; LAZARD EMERGING MARKETS MULTI-STRATEGY PORTFOLIO; LAZARD INVESTMENT FUNDS - LAZARD DEVELOPING MARKETS FUND; LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC; LINCOLN VIP T - L SSGA EMERGING MARKETS 100 FUND; LVIP BLACKROCK EMERGING MARKETS RPM FUND; MELLON BANK N.A EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MICROSOFT GLOBAL FINANCE; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST; NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND; NAV CANADA PENSION PLAN; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; Página 5 de 6
6 NORGES BANK; NORTHERN TRUST INVESTIMENT FUNDS PLC; NZAM EM8 EQUITY PASSIVE FUND; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; ORBIS GLOBAL EQUITY FUND LIMITED; ORBIS INTERNATIONAL EQUITY L.P.; ORBIS OEIC - GLOBAL EQUITY FUND; ORBIS OPTIMAL GLOBAL FUND L.P.; ORBIS OPTIMAL SA FUND LIMITED; ORBIS SICAV GLOBAL EQUITY FUND; OYSTER CREEK NUCLEAR GENERATING STATION QUALIFIED FUND; PACE INT EMERG MARK EQUITY INVESTMENTS; PANAGORA GROUP TRUST; PICTET - EMERGING MARKETS INDEX; PICTET FUNDS S.A RE: PI(CH)- EMERGING MARKETS TRACKER; POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING MARKETS PORTFOLIO; PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY; SBC MASTER PENSION TRUST; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SCOTIA LATIN AMERICAN FUND; SCOTIA PRIVATE EMERGING MARKETS POOL; SCRI ROBECO CUSTOMIZED QUANT EMERGING MARKETS FONDS; SCRI ROBECO INSTITUTIONEEL EMERGING MARKETS QUANT FONDS; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; SSGA EMERGING MARKETS INDEX PLUS NON LENDING COMMON TR FUND; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; STATE OF CONNECTICUT RET PLANS AND TRT FUN; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE OF WYOMING; STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SSGA ENHANCE; STATE SUPER FINANCIAL SERV INTL EQ SECTOR TRU; STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION RETIREMENT PLANS MAS; THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; THE EM MKT EQ INV PORT OF CONS GR CAP MKT FDS; THE GMO EMERGING MARKETS FUND; THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; THE HARTFORD GLOBAL ALL ASSET FUND; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ ; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND; THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F; TREASURER OF THE ST.OF N.CAR.EQT.I.FD.P.TR.; UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RET. TRUST; UPS GROUP TRUST; USAA EMERGING MARKETS FUND; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; UTD NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PAL REFUGEE IN THE NEAR EAST; VANG FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; VANGUARD TOTAL WSI FD, A SOV INTERNATIONAL EQUITY INDEX FDS; WHEELS COMMON INVESTMENT FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS CONSUMER GROWTH FUND; CAMILLA TOGNATO. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2014 Mesa: Cláudio Carvalho de Lima Presidente Rodrigo Ferreira Figueiredo Secretário Página 6 de 6