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Timestamp: 2017-06-27 23:16:54
Document Index: 22542010

Matched Legal Cases: ['Art. 8', 'Art. 1', 'Art. 49', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 9', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 14', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 652', 'Art. 652', 'Art. 1', 'Art. 716', 'Art. 14', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 22', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 4', 'Art. 1', 'Art. 716', 'Art. 716', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 1', 'Art. 1']

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1 106 Corporate Governance Corporate Governance (Auszug aus dem Geschäftsbericht 2013) 1 Gruppenstruktur und Aktionariat 1.1 Gruppenstruktur PSP Swiss Property AG Holdinggesellschaft PSP Participations AG Subholdinggesellschaft PSP Finance AG Finanzgesellschaft PSP Group Services AG Corporate-Funktionen PSP Real Estate AG Immobilienanlagen PSP Management AG Immobilienbewirtschaftung PSP Properties AG Immobilienanlagen Immobiliengesellschaft Septima AG Immobilienanlagen SI 7 Place du Molard AG Immobilienanlagen Kotierte Holdinggesellschaft Gesellschaft Sitz Kotierung Börsenkapitalisierung 31. Dezember 2013 Symbol PSP Swiss Property AG Zug, Schweiz SIX Swiss Exchange, Zürich CHF Mrd. PSPN Valor ISIN CH Nicht kotierte Beteiligungen Vgl. Jahresrechnung der PSP Swiss Property AG, Anmerkung 2, Seite Bedeutende Aktionäre per 31. Dezember 2013 (a) Per 31. Dezember 2012 besass die israelische Alony Hetz Properties & Investments Ltd Aktien mit einem Stimmrechtsanteil von 12.21%. Wie Alony Hetz Properties & Investments Ltd mitteilte, besass sie auch per 31. Dezember Aktien mit einem Stimmrechtsanteil von 12.21%. (b) Im Geschäftsjahr 2012 meldete BlackRock, Inc., New York, N.Y., USA, einen totalen Stimmrechtsanteil per 22. November 2012 von 3.05%, bestehend aus Aktien (mit einem Stimmrechtsanteil von 2.94%) und CFD (mit einem Stimmrechtsanteil von 0.11%). Im Geschäftsjahr 2013 meldete BlackRock, Inc. mit Meldung vom 29. März 2013 einen totalen Stimmrechtsanteil von 3.16% per 29. November 2012, bestehend aus Aktien (mit einem Stimmrechtsanteil von 3.05%) und CFD (mit einem Stimmrechtsanteil von 0.11%).2 Corporate Governance 107 (c) Abgesehen von den Beteiligungen der Alony Hetz Properties & Investments Ltd im Ausmass von 12.21%, der BlackRock, Inc. im Ausmass von 3.16% sowie zweier nicht meldepflichtiger Nominees im Ausmass von 6.79% (Chase Nominees Ltd., London, UK) bzw. 3.82% (Mellon Bank N.A., Everett, MA, USA) war der PSP Swiss Property AG per 31. Dezember 2013 kein Aktionär mit Stimmrechtsanteilen von 3% oder mehr bekannt. Detaillierte Angaben zu den Offenlegungsmeldungen finden sich unter companies/major_shareholders_de.html. (d) Per 31. Dezember 2013 bestanden keine Aktionärsbindungsverträge. 1.3 Aktionariat per 31. Dezember 2013 Streuung der PSP-Aktien Total Anzahl eingetragene Namenaktien Eingetragene Aktionäre Eingetragene Aktien Nicht eingetragene Aktien ausgegebene Aktien Anzahl % Anzahl % ausg. Aktien Anzahl % ausg. Aktien 1 bis bis bis bis bis (3%) bis (5%) und mehr Total eingetragene Aktionäre/Aktien Total nicht eingetragene Aktien Total Eingetragene Aktionäre und Aktien Eingetragene Aktionäre Eingetragene Aktien Anzahl % Anzahl % Natürliche Personen Juristische Personen (davon Nominees/Treuhänder) (39) (0.8) ( ) (24.2) Total Schweiz Europa (ohne Schweiz) Nordamerika Andere Länder Total3 108 Corporate Governance Corporate Governance 1.4 Kreuzbeteiligungen Per 31. Dezember 2013 bestanden keine Kreuzbeteiligungen. 2 Kapitalstruktur PSP Swiss Property AG 2.1 Aktienkapital per 31. Dezember 2013 (a) Am 31. Dezember 2012 betrug das Aktienkapital der PSP Swiss Property AG CHF , eingeteilt in Namenaktien zu je CHF 0.10 Nennwert, mit einem genehmigten Aktienkapital von CHF und einem bedingten Aktienkapital von CHF Das genehmigte Aktienkapital ist am 1. April 2013 unbenutzt abgelaufen und die entsprechende Ermächtigung in Artikel 5bis der Statuten wurde mit Statutenänderung vom 8. Mai 2013 gelöscht. (b) Somit ergab sich per 31. Dezember 2013 folgende Kapitalstruktur: Kapital Total Namenaktien pro Aktie Aktienkapital CHF CHF 0.10 Anzahl Nominalwert Bedingtes Aktienkapital CHF CHF 0.10 Zum bedingten Aktienkapital vgl. zudem die nachfolgende Ziffer Bedingtes Aktienkapital im Besonderen Das bedingte Aktienkapital ist in Artikel 5ter der Statuten geregelt: «Artikel 5ter Bedingtes Aktienkapital (1) Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 um höchstens CHF erhöhen durch Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften. Das Bezugsrecht wie auch das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre der Gesellschaft sind ausgeschlossen. Die Ausgabe von Aktien oder diesbezüglichen Optionen oder einer Kombination von Aktien und Optionen an Mitarbeiter erfolgt gemäss vom Verwaltungsrat zu erlassenden Reglementen. Die Ausgabe von Aktien oder Bezugsrechten dazu an Mitarbeiter kann zu einem unter dem Börsenkurs liegenden Preis erfolgen. (2) Der Erwerb von Aktien im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Artikel 7 dieser Statuten.»4 Corporate Governance Kapitalveränderungen der letzten drei Geschäftsjahre Anzahl Namenaktien Nominalwert pro Aktie in CHF Nominalwert in CHF Ausgegebenes, voll einbezahltes Aktienkapital 31. Dezember Ausgegebenes, voll einbezahltes Aktienkapital 31. Dezember Ausgegebenes, voll einbezahltes Aktienkapital 31. Dezember Gesetzliche Reserven (Allgemeine Reserven) 31. Dezember Dezember Dezember Gesetzliche Reserven (Reserven aus Kapitaleinlagen) 31. Dezember Dezember Dezember Gesetzliche Reserven (Reserven für eigene Aktien) 31. Dezember Dezember Dezember Freie Reserven 31. Dezember Dezember Dezember Bilanzgewinn 31. Dezember Dezember Dezember Aktien, Partizipationsscheine, Genussscheine Die unter Ziffer 2.1 auf Seite 108 erwähnten ausgegebenen Namenaktien sind voll einbezahlt. Jede Aktie ist dividendenberechtigt. Unter Ziffer 6.1 auf Seite 118 ist die Stimmberechtigung erläutert. Vorzugsrechte und ähnliche Berechtigungen bestanden keine. Per 31. Dezember 2013 waren keine Partizipationsscheine und keine Genussscheine ausgegeben.5 110 Corporate Governance Corporate Governance 2.5 Übertragbarkeit der Namenaktien und Nominee-Eintragungen Zu Aktienbuch und Nominees wird auf Artikel 7 der Statuten verwiesen. Am 31. Dezember 2013 bestand eine Vereinbarung mit einem Nominee betreffend Eintragungsvoraussetzungen bzw. Offenlegungspflichten im Rahmen von Artikel 7 (3) bzw. 7 (5) Satz 2 der Statuten. 2.6 Wandelanleihen und Optionen Per 31. Dezember 2013 waren keine Wandelanleihen ausstehend. Per 31. Dezember 2013 waren keine Optionen ausstehend. 3 Verwaltungsrat 3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats Günther Gose, 1944, CH und DE, Herrliberg, Dr. rer. nat., Präsident (nicht-exekutives Mitglied seit 7. Februar 2000, zunächst als Vizepräsident und ab 4. Dezember 2001 als Präsident, gewählt bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014). Ausbildung: Diplom in Mathematik an der Universität München, Assistent am Institut für Rechentechnik der Technischen Universität Braunschweig bis 1976, Dissertation in numerischer Mathematik Berufliche Tätigkeit: verschiedene Tätigkeiten in der Allianz-Gruppe (bis 1983 Aufgaben in Produktentwicklung und Rechnungswesen der Allianz Leben, bis 1987 Mitglied im Vorstand der Allianz Leben, bis 1990 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Zweigniederlassung Nordrhein-Westfalen der Allianz). Ab 1990 Mitglied der Konzernleitung der Zürich-Gruppe, bis 1994 verantwortlich für die Lebensversicherung, ab 1994 zusätzlich Regionalverantwortung für Nord- und Osteuropa, ab 1998 bis zur Pensionierung Mitte 2002 Finanzchef der Gruppe. Seit seiner Pensionierung bei der Zürich-Gruppe Mitte 2002 übt Herr Dr. Gose bei der PSP Swiss Property AG nicht mehr eine delegierte, sondern eine selbstständige Verwaltungsratstätigkeit aus. Neben der PSP Swiss Property AG verfügte Herr Dr. Gose am 31. Dezember 2013 über keine offen zu legenden Verwaltungsratsmandate. Luciano Gabriel, 1953, CH, Wollerau, Dr. rer. pol., Delegierter und Chief Executive Officer der PSP-Swiss-Property- Gruppe (exekutives Mitglied seit 4. April 2007, gewählt bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014). Ausbildung: Herr Dr. Gabriel schloss seine betriebs- und volkswirtschaftlichen Studien an den Universitäten Bern und Rochester (NY, USA) und seine Assistenztätigkeit für Volkswirtschaft an der Universität Bern 1983 mit dem Dr. rer. pol. ab. Berufliche Tätigkeit: war Herr Dr. Gabriel bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in Zürich, London und Mailand tätig. Dabei hat er leitende Funktionen in den Bereichen Corporate Finance, Risk Management, internationales Kreditgeschäft und Business Development übernommen war er bei der Zurich Financial Services verantwortlich für die Bereiche Corporate Finance und Tresorerie auf Gruppenebene. Seit März 2002 ist Herr Dr. Gabriel bei der PSP-Swiss-Property-Gruppe tätig, zunächst als Chief Financial Officer und seit April 2007 als Chief Executive Officer.6 Corporate Governance 111 Zusätzlich zu seinen Funktionen bei der PSP Swiss Property AG sowie den Gruppengesellschaften PSP Participations AG, PSP Finance AG, PSP Real Estate AG, PSP Properties AG, Immobiliengesellschaft Septima AG, SI 7 Place du Molard AG, PSP Management AG und PSP Group Services AG war Herr Dr. Gabriel am 31. Dezember 2013 Mitglied im Executive Board der EPRA (European Public Real Estate Association). Peter Forstmoser, 1943, CH, Horgen ZH, Dr. iur. Universität Zürich, LL.M. Harvard Law School, emeritierter Professor der Universität Zürich (nicht-exekutives Mitglied seit 30. März 2010, gewählt bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014). Ausbildung: Dr. iur. Universität Zürich (1970), Rechtsanwalt (1971), LL.M. Harvard Law School (1972). Berufliche Tätigkeit: Ab 1971 Privatdozent, ab 1974 ausserordentlicher Professor und von 1978 bis 2008 ordentlicher Professor für Privat-, Handels- und Kapitalmarktrecht, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Zürich ( Vorsteher). Mitglied verschiedener eidgenössischer Expertenkommissionen, Autor zahlreicher Bücher und Aufsätze aus seinem Fachgebiet. Herr Prof. Dr. Forstmoser ist als Rechtsanwalt Partner der Anwaltskanzlei Niederer Kraft & Frey AG in Zürich. Neben der PSP Swiss Property AG verfügte Herr Prof. Dr. Forstmoser am 31. Dezember 2013 über Verwaltungsratsmandate bei mehreren Gesellschaften; insbesondere ist er Verwaltungsratspräsident bei Hesta AG und Leonteq AG, und er ist Mitglied mehrerer Stiftungsräte, insbesondere der Gebert-Rüf-Stiftung und der AFIAA Anlagestiftung. Nathan Hetz, 1952, IL, Ramat-Gan, B.A./CPA (nicht-exekutives Mitglied seit 4. April 2007, gewählt bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014). Ausbildung: Herr Hetz schloss seine Ausbildung in Finanzbuchhaltung an der Universität Tel Aviv in Israel mit dem B.A./CPA (Wirtschaftsprüfer) ab. Berufliche Tätigkeit: Herr Hetz ist Mitbegründer und Chief Executive Officer der Alony Hetz Properties & Investments Ltd, Ramat-Gan, Israel. Neben der PSP Swiss Property AG verfügte Herr Hetz am 31. Dezember 2013 über Verwaltungsratsmandate bei Alony Hetz Properties & Investments Ltd, Amot Investments Ltd, First Capital Realty Inc. und Energix Renewable Energies Ltd. Gino Pfister, 1942, CH, Basel, dipl. Elektro-Ing. ETH (nicht-exekutives Mitglied seit 7. Februar 2000, gewählt bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014). Ausbildung: Nach dem Studium an der ETH Zürich promovierte Herr Pfister 1966 als Dipl. Elektro- und Betriebsingenieur erwarb er den MBA am INSEAD in Fontainebleau. Berufliche Tätigkeit: Ab 1970 war Herr Pfister in unterschiedlichen Positionen bei Ciba-Geigy/Novartis tätig: 1971 in Summit (NJ, USA), in Wien, 1975 in Göteborg, als Leiter Pharma Division in Athen, als Leiter Ciba Vision Europe in Aschaffenburg, als Leiter Planung Pharma Division in Basel, 1994 bis zu seiner Pensionierung Mitte 2006 als Leiter Pensionskasse/Immobilien in Basel. Neben der PSP Swiss Property AG verfügte Herr Pfister am 31. Dezember 2013 über keine offen zu legenden Verwaltungsratsmandate.7 112 Corporate Governance Corporate Governance Josef Stadler, 1963, CH, Grüningen ZH, lic. oec. HSG, MBA Harvard Business School (nicht-exekutives Mitglied seit 2. April 2009, gewählt bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014). Berufliche Tätigkeit: UBS AG, Generaldirektor Wealth Management; vorher war Herr Stadler als Leiter der JP Morgan Schweiz tätig. Neben der PSP Swiss Property AG verfügte Herr Stadler am 31. Dezember 2013 über keine offen zu legenden Verwaltungsratsmandate. Aviram Wertheim, 1958, IL, Ramat Hasharon (nicht-exekutives Mitglied seit 2. April 2009, gewählt bis zur ordentlichen Generalversammlung 2014). Ausbildung: Herr Wertheim ist CPA (Wirtschaftsprüfer) mit Abschluss in Business Administration. Berufliche Tätigkeit: Herr Wertheim ist Verwaltungsratspräsident der Alony Hetz Properties & Investments Ltd, Ramat-Gan, Israel, die er zusammen mit Herrn Nathan Hetz im Verwaltungsrat der PSP Swiss Property AG vertritt. Neben der PSP Swiss Property AG verfügte Herr Wertheim am 31. Dezember 2013 über Verwaltungsratsmandate bei Alony Hetz Properties & Investments Ltd, Amot Investments Ltd, Energix Renewable Energies Ltd und Gaon Holdings Ltd. Kein nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats gehörte in den drei dem Geschäftsjahr 2013 vorangegangenen Jahren der Geschäftsleitung der PSP Swiss Property AG oder einer ihrer Gruppengesellschaften an. Zudem bestanden keine wesentlichen geschäftlichen Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der PSP Swiss Property AG oder einer ihrer Gruppengesellschaften. 3.2 Wahl und Amtsdauer An der ordentlichen Generalversammlung vom 2. April 2009 wurde beschlossen, die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder von bisher drei Jahren auf ein Jahr zu verkürzen, und zwar mit sofortiger Wirkung und Beendigung noch laufender Amtsdauern auf den 2. April Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden wie folgt erstmals gewählt bzw. letztmals wieder gewählt: Letztmals wieder gewählt durch die ordentliche General- Erstmals gewählt versammlung vom 9. April Dr. Günther Gose A.o. Generalversammlung 7. Februar X Dr. Luciano Gabriel Ordentliche Generalversammlung 4. April X Prof. Dr. Peter Forstmoser Ordentliche Generalversammlung 30. März X Nathan Hetz Ordentliche Generalversammlung 4. April X Gino Pfister A.o. Generalversammlung 7. Februar X Josef Stadler Ordentliche Generalversammlung 2. April X Aviram Wertheim Ordentliche Generalversammlung 2. April X 1 für eine 1-jährige Amtsdauer 2 für eine 3-jährige Amtsdauer8 Corporate Governance 113 Die ordentliche Generalversammlung vom 9. April 2013 hat sämtliche Wiederwahlen einzeln und elektronisch vollzogen. Der ordentlichen Generalversammlung vom 3. April 2014 werden alle sieben Verwaltungsratsmitglieder zur Wiederwahl für je eine 1-jährige Amtsdauer vorgeschlagen, unter Zuwahl von Herrn Adrian Dudle als achtes Verwaltungsratsmitglied, ebenfalls für eine 1-jährige Amtsdauer. Herr Dr. Günther Gose wird zur Wahl als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Per 31. Dezember 2013 bestanden keine Amtszeitbeschränkungen. 3.3 Interne Organisation Aufgabenteilung im Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat übt seine Befugnisse gemäss Artikel 15 der Statuten als Gesamtorgan aus. Eine eigentliche Aufgabenteilung innerhalb des Verwaltungsrats ist nicht vorgesehen. Besondere Kompetenzen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder sind: Herr Dr. Günther Gose trägt (als Präsident) sein Finanzwissen und seine Führungserfahrung in Finanzdienstleistungsunternehmen bei. Herr Dr. Luciano Gabriel bringt (als Delegierter und Chief Executive Officer der PSP-Swiss-Property-Gruppe) sein Immobilien- und Finanzwissen ein. Herr Gino Pfister vertritt Anleger- und Investorenaspekte. Herr Nathan Hetz trägt seine Immobilienerfahrung bei. Die Herren Josef Stadler und Aviram Wertheim unterstützen den Verwaltungsrat in strategischen bzw. Anleger- und Immobilienbelangen, Herr Prof. Dr. Peter Forstmoser in strategischen und Corporate- Governance-Fragen. Der der ordentlichen Generalversammlung vom 3. April 2014 zur Zuwahl vorgeschlagene Herr Adrian Dudle wird den Verwaltungsrat in Kommunikationsfragen und mit seinem Wissen bezüglich Spezialimmobilien unterstützen. Herr Dr. Luciano Gabriel ist neben dem Verwaltungsrat der PSP Swiss Property AG zusätzlich vertreten im Verwaltungsrat sämtlicher PSP-Gruppengesellschaften Verwaltungsratsausschüsse Der Verwaltungsrat sieht bei der gegenwärtigen Grösse des Verwaltungsrats grundsätzlich keine Notwendigkeit, Aufgaben an Verwaltungsratsausschüsse zu delegieren; der Verwaltungsrat nimmt sich die Zeit, alle wesentlichen Geschäfte an den Sitzungen des Gesamtverwaltungsrats abzuhandeln. Der Verwaltungsrat verfügt über ein Audit Committee und einen Entschädigungsausschuss (Remuneration Committee), denen alle Verwaltungsratsmitglieder ausser Herr Dr. Luciano Gabriel angehören. Herr Dr. Günther Gose ist Präsident beider Ausschüsse. Der Entschädigungsausschuss befasst sich vorab - mit Beschlusskompetenz - mit Fragen der Entschädigung des Verwaltungsrats und der Entlöhnung der Geschäftsleitung. Das Audit Committee gibt dem Verwaltungsrat Empfehlungen ab bezüglich Abnahme der Jahres-, Halbjahres- und Quartalsrechnungen sowie hinsichtlich der Beziehungen zu den externen Revisoren.9 114 Corporate Governance Corporate Governance Arbeitsweise des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse Pro Jahr finden im Allgemeinen vier ordentliche Verwaltungsratssitzungen statt. Dazwischen werden bei Bedarf ausserordentliche Verwaltungsratssitzungen einberufen und Beschlüsse auf dem Zirkulationsweg gefasst. Die Verwaltungsratssitzungen werden durch den Sekretär protokolliert, die Zirkulationsbeschlüsse im jeweils nächstfolgenden Sitzungsprotokoll festgehalten. Der Verwaltungsratspräsident steht in ständigem Kontakt mit dem Delegierten des Verwaltungsrats. Beratungen innerhalb des Entschädigungsausschusses finden bei Bedarf statt, Beratungen innerhalb des Audit Committee vorab in Vorbereitung der Jahres-, Halbjahres- und Quartalsabschlüsse. Im Geschäftsjahr 2013 fanden vier ordentliche Verwaltungsratssitzungen statt, deren Sitzungsdauer im Durchschnitt fünf Stunden betrug. Das Audit Committee tagte viermal, der Entschädigungsausschuss dreimal, mit durchschnittlich einstündiger Sitzungsdauer. Zum Einbezug von Mitgliedern der Geschäftsleitung in die Sitzungen des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse vgl. Ziffer 3.5 auf Seite Kompetenzregelung zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung Gestützt auf die Delegationsnorm von Artikel 16 der Statuten und im rechtlich zulässigen Rahmen hat der Verwaltungsrat die Geschäftsführung und die Vertretung an den Delegierten des Verwaltungsrats (zugleich Chief Executive Officer) bzw. die Geschäftsleitung übertragen. Der Verwaltungsrat legt die Kompetenzstufen für die durch den Delegierten in Abstimmung mit dem Präsidenten zu treffenden Entscheide sowie für die vom Delegierten in eigener Kompetenz bzw. in Abstimmung mit den Geschäftsleitungsmitgliedern zu fassenden Beschlüsse fest. Die Aufgaben des Delegierten des Verwaltungsrats und der Mitglieder der Geschäftsleitung sind in den Artikeln 5.2 und bis bzw. 6.3 des Organisations- und Geschäftsreglements (OGR) wie folgt festgelegt (Fassung vom 28. März 2007/16. August 2010/16. August 2012): Artikel 5 Der Delegierte des Verwaltungsrats «(5.2) Der Delegierte ist Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) und soweit sich aus diesem OGR oder weiteren vom Verwaltungsrat erlassenen Reglementen, Richtlinien oder Weisungen nichts Anderes ergibt für die Geschäftsführung der Gesellschaft und der Gruppe verantwortlich. Der Delegierte beschliesst in allen Angelegenheiten der Geschäftsführung der Gesellschaft und der Gruppe, die nicht nach diesem OGR oder weiteren vom Verwaltungsrat erlassenen Reglementen, Richtlinien oder Weisungen (i) dem Verwaltungsrat, (ii) dem Delegierten in Abstimmung mit dem Präsidenten oder (iii) dem Delegierten in Abstimmung mit den Geschäftsleitungsmitgliedern vorbehalten sind. Dem Delegierten obliegen insbesondere folgende Aufgaben: n Führung, Überwachung und Koordination der ihm unterstellten Mitglieder der Geschäftsleitung sowie der übrigen ihm direkt unterstellten Direktoren und Mitarbeiter; n Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Verwaltungsrats, insbesondere bezüglich Konzernstrategie; n Vorbereitung der Bereitstellung und des Einsatzes der zur Verwirklichung der Gesellschafts- und Gruppenzielsetzungen notwendigen Ressourcen (Mittel und Personal), einschliesslich Aus- und Weiterbildung des Personals und Förderung des Nachwuchses;10 Corporate Governance 115 n Vertretung der Gesamtinteressen der Gesellschaft und der Gruppe gegenüber Dritten, soweit diese nicht vom Verwaltungsrat wahrgenommen werden.» «(5.3.1) Der Delegierte informiert den Verwaltungsrat in dessen Sitzungen über den laufenden Geschäftsgang und die wichtigen Geschäftsvorfälle sowie über die Tätigkeiten der Mitglieder der Geschäftsleitung. Ausserhalb der Sitzungen meldet er ausserordentliche und schwerwiegende Geschäftsvorfälle ohne Verzug dem Präsidenten. (5.3.2) Der Delegierte entscheidet in Fällen, die in die Kompetenz des Verwaltungsrats fallen, für die wegen ihrer zeitlichen Dringlichkeit ausnahmsweise die Zustimmung des Verwaltungsrats nicht rechtzeitig eingeholt werden kann, und unterrichtet diesen unverzüglich von seinem Entscheid. (5.3.3) Der Delegierte stellt sicher, dass ein wirksames Revisionskonzept für die Gesellschaft und die Gruppe besteht. (5.3.4) Der Delegierte bestimmt die zu seiner Unterstützung erforderliche Infrastruktur.» Artikel 6 Mitglieder der Geschäftsleitung «(6.3) Den einzelnen Mitgliedern der Geschäftsleitung obliegen insbesondere folgende Aufgaben: n Umsetzung der Gesamtstrategie und Entwicklung ihres Geschäftsbereichs unter Beachtung der Gruppenvorgaben und Gruppenschwerpunkte; n Erreichen der vorgegebenen strategischen und operativen Ziele im Geschäftsbereich; n Regelmässige Berichterstattung an den Delegierten, in der Regel mindestens einmal monatlich. Auf Einladung des Präsidenten oder des Delegierten erstatten die Mitglieder der Geschäftsleitung in den Sitzungen des Verwaltungsrats auch direkt Bericht.» 3.5 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind in der Regel an jeder ordentlichen Sitzung des Verwaltungsrats und des Audit Committee anwesend, so dass ein direkter Kontakt zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung und damit eine angemessene Kontrolle gewährleistet sind. Der Verwaltungsrat lässt sich in regelmässigen Abständen und in Übereinstimmung mit den Erfordernissen der Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichterstattungen über die wichtigen Kennzahlen sowie über die finanziellen und operativen Risiken der PSP-Swiss-Property-Gruppe orientieren (zum Risk Management und dem zweimal jährlich erstellten Risk Report wird auf die konsolidierte Jahresrechnung, Seiten 36 bis 41, verwiesen). Gestützt auf eine umfassende Risikobeurteilung und eine entsprechende Strategie hat der Verwaltungsrat im Geschäftsjahr 2008 ein Internes Kontrollsystem (IKS), bezogen auf die finanzielle Berichterstattung, implementiert. Der Verwaltungsrat nimmt mindestens jährlich eine Neubeurteilung der Risiken vor und lässt sich von der Geschäftsleitung über die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des IKS informieren. Derzeit besteht keine interne Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat und sein Audit Committee stehen indessen in direktem Kontakt mit der externen Revisionsstelle und können diese bei Bedarf mit speziellen Prüfaufgaben beauftragen (vergleiche Ziffer 8.4 auf Seite 120).11 116 Corporate Governance Corporate Governance 4 Geschäftsleitung 4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung Luciano Gabriel, 1953, CH, Wollerau, Dr. rer. pol., Chief Executive Officer (in dieser Funktion seit 1. April 2007). Vergleiche Ziffer 3.1 auf den Seiten 110 bis 111. Giacomo Balzarini, 1968, IT, Wollerau, lic. oec. publ., MBA, Chief Financial Officer (in dieser Funktion seit 1. April 2007). Herr Balzarini ist seit dem 1. Dezember 2006 bei PSP Swiss Property tätig. Ausbildung: Herr Balzarini schloss seine betriebs- und volkswirtschaftlichen Studien an der Universität Zürich 1996 ab und erwarb 2002 einen MBA an der University of Chicago (Ill., USA). Berufliche Tätigkeit: Herr Balzarini war von Mitte 1993 bis 1996 bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in Zürich auf den Gebieten Firmenkundengeschäft und Business Development tätig arbeitete er bei der Schweizerischen Rückversicherungsgesellschaft in den Bereichen Risk- und Projektmanagement, Strategieentwicklung und Asset Management, zuletzt als Managing Director, verantwortlich für den Aufbau des indirekten, internationalen Immobilienportfolios. Neben den Gruppengesellschaften PSP Participations AG, PSP Finance AG, PSP Real Estate AG, PSP Properties AG, Immobiliengesellschaft Septima AG, SI 7 Place du Molard AG, PSP Management AG und PSP Group Services AG verfügte Herr Balzarini am 31. Dezember 2013 über keine offen zu legenden Verwaltungsratsmandate. Ludwig Reinsperger, 1961, AT, Wollerau, Dr. techn., MBA, Chief Investment Officer (in dieser Funktion seit 1. Januar 2006). Herr Dr. Reinsperger trat Anfang 2002 in die PSP-Swiss-Property-Gruppe ein und befasste sich bis Ende 2005 vorab mit dem Aufbau des Immobilien-Asset-Management. Ausbildung: Herr Dr. Reinsperger schloss sein Studium der Technischen Mathematik an der Technischen Universität Graz 1992 mit dem Dr. techn. ab und erwarb 1994 einen MBA an der Indiana University in Bloomington (Ind., USA). Berufliche Tätigkeit: Herr Dr. Reinsperger war von Mitte 1994 bis Mitte 1998 bei der Schweizerischen Bankgesellschaft in Zürich auf den Gebieten Credit Risk Management und Risk-Capital-Messung tätig. Mitte 1998 wechselte er zur Zurich Financial Services, wo er bis Anfang 2002 im Bereich Corporate Finance für verschiedene quantitative Projekte wie Dynamic Financial Analysis verantwortlich war. Neben den Gruppengesellschaften PSP Participations AG, PSP Finance AG, PSP Real Estate AG, PSP Properties AG, Immobiliengesellschaft Septima AG, SI 7 Place du Molard AG, PSP Management AG und PSP Group Services AG verfügte Herr Dr. Reinsperger am 31. Dezember 2013 über keine offen zu legenden Verwaltungsratsmandate. 4.2 Managementverträge Per 31. Dezember 2013 bestanden keine Managementverträge mit Gesellschaften ausserhalb der Gruppe.12 Corporate Governance Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen 5.1 Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen Die nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten ein Honorar, welches vom Entschädigungsausschuss des Verwaltungsrats nach Ermessen festgelegt wird; die letzte Anpassung erfolgte am 18. August 2008 per 1. Januar Danach erhalten nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder ein jährliches Honorar von brutto CHF , zusätzlich brutto CHF für jede Sitzung ab sieben jährlichen Verwaltungsratssitzungen. Aus dem Ausland anreisende Verwaltungsratsmitglieder erhalten einen Zuschlag von brutto CHF für jede Verwaltungsratssitzung. Dem Verwaltungsratspräsidenten steht ein jährliches Honorar von brutto CHF zu, unabhängig von der Anzahl Sitzungen. Die Arbeitsverträge des exekutiven Mitglieds des Verwaltungsrats und der übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung wurden per 1. Januar 2014 an die Anforderungen der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften vom 20. November 2013 (VegüV) angepasst. Das exekutive Mitglied des Verwaltungsrats und die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten weiterhin eine Jahresentschädigung, welche sich aus einem fixen Grundgehalt und einem variablen Gehalt zusammensetzt. Im Rahmen der beruflichen Vorsorge (obligatorischer und überobligatorischer Teil) wird nur das fixe Grundgehalt bis zu einem Maximalbetrag von CHF versichert. Die Beiträge der Gesellschaft für die Vorsorge dieser Begünstigten werden für das Geschäftsjahr 2013 separat ausgewiesen (vgl. Ziffer 5.2, Seite 118). Mit dem variablen Gehalt für die Mitglieder der Geschäftsleitung wird eine nachhaltige Maximierung des Reingewinns pro Aktie (EPS) und des inneren Werts pro Aktie (NAV) angestrebt. Die Grösse des Immobilienportfolios wird bei der Formel zur Festlegung des variablen Gehalts bewusst nicht berücksichtigt, da Akquisitionen nicht als primäres Ziel, sondern nur als Mittel zur Erhöhung des EPS angesehen werden. Das individuelle variable Gehalt wird schwergewichtig aufgrund des EPS ohne Liegenschaftserfolge des massgeblichen Geschäftsjahrs sowie eines im Arbeitsvertrag individuell festgelegten Koeffizienten berechnet. Ausschlaggebend ist nicht nur die absolute Höhe des EPS ohne Liegenschaftserfolge, sondern auch dessen Veränderung. Eine positive (negative) Veränderung des EPS ohne Liegenschaftserfolge gegenüber dem Vorjahr hat eine positive (negative) Auswirkung auf das variable Gehalt. Das variable Gehalt des exekutiven Mitglieds des Verwaltungsrats wird neu zu 100% in vertraglich für zwei Jahre gesperrten Aktien ausbezahlt, dasjenige der übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung je zur Hälfte in bar und in vertraglich für zwei Jahre gesperrten Aktien. Falls bei der Berechnung der variablen Gehälter der Geschäftsleitungsmitglieder eine negative Summe resultiert, wird diese zwar nicht vom jeweiligen fixen Grundgehalt abgezogen, sie wird aber auf die folgenden Jahre vorgetragen; eine Auszahlung von variablen Gehältern findet in diesem Fall erst wieder statt, wenn sämtliche vorgetragenen Minusbeträge aufgeholt sind («Catch up»). Bezüglich Rechnungslegung gelangt das «Accrual Prinzip» zur Anwendung; vgl. dazu die konsolidierte Jahresrechnung, Anmerkung 29, Seiten 80 bis 82. Im Rahmen der Anpassung der Arbeitsverträge des exekutiven Mitglieds des Verwaltungsrats und der übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung per 1. Januar 2014 wurden die fixen Grundgehälter etwas erhöht und die variablen Gehälter entsprechend reduziert. Die Arbeitsverträge mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung sind neu auf 12 Monate kündbar. Die bisher vorgesehene individuelle Sonderzahlung für den Fall einer erfolgreichen öffentlichen Übernahme wurde in allen Arbeitsverträgen ersatzlos gestrichen. Fixe Grundgehälter und die Formel für die Bestimmung der variablen Gehälter für die Mitglieder der Geschäftsleitung werden vom Verwaltungsrat auf Antrag des Entschädigungsausschusses nach Ermessen festgelegt. Alle Verwaltungsratsmitglieder haben Einsicht in die Protokolle des Entschädigungsausschusses.13 118 Corporate Governance Corporate Governance An den Sitzungen des Entschädigungsausschusses, die sich mit den Arbeitsverträgen der Geschäftsleitung und insbesondere deren Entschädigungen befassen, sind die Mitglieder der Geschäftsleitung nicht anwesend; der Delegierte des Verwaltungsrats ist - aufgrund besonderer Einladung des Verwaltungsratspräsidenten -anwesend, aber nur mit beratender Stimme. Ein Aktien-Optionsplan besteht nicht. 5.2 Geschäftsjahr 2013 Zu den Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen 2013 vgl. die konsolidierte Jahresrechnung, Anmerkung 29, Seiten 80 bis Mitwirkungsrechte der Aktionäre 6.1 Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung Nach Artikel 12 der Statuten gibt jede Aktie, deren Eigentümer oder Nutzniesser im Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen ist, das Recht auf eine Stimme. Statutarische Stimmrechtsbeschränkungen bestehen keine. Die Berechtigung zur Teilnahme und die Vertretung an der Generalversammlung sind in Artikel 11 der Statuten geregelt. Gemäss Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften vom 20. November 2013 (VegüV) sind die in Artikel 11 Abs. 3 der Statuten vorgesehenen Depot- und Organstimmrechtsvertretungen ab 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig. Die Stimmrechtsvertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wird zudem in Art. 8 ff VegüV näher geregelt. 6.2 Statutarische Quoren Statutarische Quoren, die über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen, sind für keine Generalversammlungsbeschlüsse vorgesehen. Gemäss Artikel 14 (1) der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht die Generalversammlung ihre Wahlen, soweit das Gesetz es nicht anders bestimmt, mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen. 6.3 Einberufung der Generalversammlung, Traktandierungsrecht der Aktionäre Die Einberufung der Generalversammlung, die Form der Einberufung, das Einberufungsrecht und das Traktandierungsrecht der Aktionäre sind in den Artikeln 9 und 10 der Statuten geregelt.14 Corporate Governance Stichtag für die Eintragungen im Aktienbuch Der Stichtag für die Eintragungen im Aktienbuch im Hinblick auf die Teilnahme an der Generalversammlung wird gemäss Artikel 11 (1) der Statuten vom Verwaltungsrat bezeichnet. Dieser Stichtag wird den Aktionären spätestens mit der Einladung zur Generalversammlung bekannt gegeben. Im Übrigen verweisen wir zur Eintragung der Aktionäre und Nutzniesser von PSP-Aktien ins Aktienbuch auf Artikel 7 der Statuten. 7 Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen 7.1 Angebotspflicht Es bestehen keine statutarischen Regelungen betreffend «opting-out» oder «opting-up» im Sinn von Artikel 22 bzw. 32 BEHG. 7.2 Kontrollwechselklauseln Wie in Ziffer 5.1 offen gelegt, sind die Salärgarantien und Spezialboni per 1. Januar 2014 gestrichen worden, und es bestehen keine Kontrollwechselklauseln. 8 Revisionsstelle 8.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, hat ihr bestehendes Revisionsmandat im Februar 2000 übernommen (Eintragung ins Handelsregister des Kantons Zug am 4. Februar 2000). Sie wurde zuletzt durch die ordentliche Generalversammlung vom 9. April 2013 für das Geschäftsjahr 2013 als Revisionsstelle wieder gewählt. Der für das bestehende Revisionsmandat verantwortliche Lead-Engagement-Partner hat sein Amt per Geschäftsjahr 2011 angetreten; die maximale Amtsdauer bemisst sich nach Artikel 730a Absatz 2 OR. 8.2 Revisionshonorar Die Kosten für die Revision der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2013 sowie die Reviews der Halbjahresrechnung per 30. Juni 2013 sowie der Quartalsberichterstattungen per 31. März und 30. September 2013 betrugen CHF 0.64 Mio. (Vorjahr CHF 0.65 Mio.). 8.3 Zusätzliche Honorare Für die Berichtsperiode 2013 wurden von der PricewaterhouseCoopers AG CHF 0.04 Mio. (Vorjahr CHF 0.08 Mio.) zusätzliche Honorare für die Beratung im Bereich Sustainability Reporting sowie Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt.15 120 Corporate Governance Corporate Governance 8.4 Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat und das Audit Committee stehen in direktem Kontakt mit der externen Revisionsstelle bezüglich der Durchführung der Revisions- und Reviewarbeiten für die Jahres- bzw. Halbjahres- und Quartalsabschlüsse. Die Vertreter der Revisionsstelle nehmen auf Einladung des Verwaltungsrats bzw. des Audit Committee an den diese Themenkreise berührenden Sitzungen teil; 2013 handelte es sich um vier Verwaltungsratssitzungen und um vier Audit-Committee-Sitzungen. In der ordentlichen Februarsitzung legen die Vertreter der Revisionsstelle üblicherweise ihre Revisionsberichte für das geprüfte Geschäftsjahr vor, in der ordentlichen Novembersitzung ihren Prüfungsplan für das zu Ende gehende Geschäftsjahr. An weiteren Sitzungen berichtet die Revisionsstelle über ihre Reviewtätigkeit für die Quartals- bzw. Halbjahresabschlüsse. Wie unter Ziffer 3.5 auf Seite 115 erwähnt, können der Verwaltungsrat und sein Audit Committee die Revisionsstelle bei Bedarf auch mit speziellen Prüfaufgaben betrauen. Der Verwaltungsrat beurteilt die Leistung der Revisionsstelle jährlich anlässlich der Beschlussfassung über seinen Antrag an die ordentliche Generalversammlung betreffend Wiederwahl der Revisionsstelle.16 Corporate Governance Informationspolitik Die PSP Swiss Property AG informiert ihre Aktionäre und den Kapitalmarkt offen, aktuell und mit grösstmöglicher Transparenz. Die finanzielle Berichterstattung erfolgt in Form von Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichten. Diese werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) des International Accounting Standards Board (IASB) erstellt und entsprechen dem schweizerischen Gesetz sowie den Vorschriften des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Investor Relations Vasco Cecchini, Chief Communications Officer Telefon +41 (0) PSP Group Services AG, Brandschenkestrasse 152a, Postfach, 8027 Zürich Sekretariat des Verwaltungsrats Dr. Samuel Ehrhardt, Sekretär des Verwaltungsrats Telefon +41 (0) PSP Swiss Property AG, Kolinplatz 2, 6300 Zug Weitere Informationen sowie alle Publikationen (wie insbesondere der Geschäftsbericht 2013 und die Statuten der Gesellschaft) sind unter Link Investoren/Berichte bzw. Link Unternehmen/Corporate Governance, abrufbar. Die Publikationen können auch bei der vorstehenden Adresse der Investor Relations angefordert werden. Mehr anzeigen
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