Source: https://www.scribd.com/document/209512439/Trabajo-Final-Comercial-II
Timestamp: 2018-11-18 17:08:42
Document Index: 106322707

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 23', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 42', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'artículo 49', 'artículo 49', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 47', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 53', 'ARTÍCULO 54', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 57', 'ARTÍCULO 58', 'artículo 73', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 42', 'artículo 45', 'artículo 11', 'artículo 56', 'ARTÍCULO 59', 'ARTÍCULO 60', 'artículo 34', 'ARTÍCULO 61', 'ARTÍCULO 62', 'ARTÍCULO 63', 'ARTÍCULO 64', 'ARTÍCULO 65', 'ARTÍCULO 66', 'ARTÍCULO 67', 'ARTÍCULO 68', 'ARTÍCULO 69', 'artículo 55', 'ARTÍCULO 70', 'ARTÍCULO 71', 'ARTÍCULO 72', 'ARTÍCULO 73', 'ARTÍCULO 74', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 75', 'ARTÍCULO 76', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 40', 'artículo 32', 'artículo 58', 'artículo 44']

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Acto de Estipulaciones - Francisco Javier - Compulsa
DE LA COMPAÑÍA EN FORMACION “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”
Por la presente se convoca a los señores accionistas de la compañía por acciones en
formación “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.” para la primera Asamblea
General Constitutiva, que tendrá efecto en el domicilio social, sito en una casa ubicada en
la carretera Moca-Villa Trina, km. 4, Juan López, Moca, para hoy día siete (7) del mes de
julio del año dos mil cuatro (2004), a las cuatro (4:00) horas de la
PRIMERO: Verificación de la declaración notarial de suscripción y pago de acciones, que
------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Designación de un Comisario encargado de apreciar el valor de los aportes en
numerarios.-----------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO: Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con los
puntos arriba señalados.--------------------------------------------------------------------------------En la ciudad y municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los siete
COMPAÑÍA “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”
En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los siete
(7) días del mes de julio del año Dos Mil Cuatro (2004), siendo las diez (10:00) horas de la
mañana, los accionistas de la Compañía en formación denominada TIENDA LO ULTIMO
EN MODA, S.R.L. se reunieron en el asiento social de la Compañía, establecido en la
Carretera Moca-Villa Trina, Km. 4, Juan López, Moca, Provincia Espaillat, en PRIMERA
en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 de los estatutos sociales, por encontrarse
presente la totalidad de los accionistas.----------------------De conformidad con el artículo siete (7) de los Estatutos Sociales, el capital social
autorizado de la compañía es de UN MILLÓN DE PESOS (RD$1,000,000.00), dividido en
numerario.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para facilitar los trabajos de esta Junta, fueron elegidos a unanimidad los señores LUIS
nombrados, tomando posesión inmediata de ellos.---------------------------------------La Secretaria de la Junta redactó una lista de los accionistas presentes, que contiene además
del nombre y las generales, el número de acciones y de votos de cada compareciente, la
cual fue certificada por él y por el Presidente después de haber sido aprobada y firmada por
comparecientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente declaró que según dicha lista, la cual se anexa a la presente acta, habían
ROSARIO.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Que en consecuencia, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía se
encontraba representado en la Junta, por lo que esta se hallaba regular y válidamente
funcionario;------------------------------------------------------------------------El Presidente declaró que la Junta, tenía por objeto conocer y deliberar sobre los siguientes
puntos: 1.- Verificación de la sinceridad de la Declaración Notarial de suscripción y pago
de las acciones de numerario hechas por los fundadores de la compañía; 2.- Designación de
fundadores y de rendir un informe que deberá ser impreso, sobre la remuneración de dichos
aportes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------El Presidente puso a disposición de los accionistas los siguientes documentos: a) Un
original de los estatutos de la compañía “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”
redactados y firmados en fecha uno (1) de julio del año 2004, por los fundadores,
registrado; b) Un original registrado en la lista de suscripción y pago de acciones de
numerarios, redactado en fecha uno (1) de julio del año 2004, por los fundadores, quienes la
los suscriptores, el número de acciones suscritas por cada uno de ellos y el monto de los
pagos efectuados al suscribirlas; c) Copia auténtica del acto instrumentado con el número
____________ (____) del mes de ___________ del año 2004, por la LICENCIADA
YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público del Municipio de Moca, que contiene la
declaración hecha por los fundadores de la suscripción de las acciones de numerarios y el
el Original de los estatutos y la lista de suscripción de pago firmado por los citados
fundadores; ------------El Presidente declaró que el valor total de las acciones suscritas y pagadas en numerario fue
pagada en manos del fundador LUIS MANUEL TAVAREZ; en su condición de Presidente
de la compañía;-----------------------------------------------------------------------------------Para cumplir con el primer punto del orden del día, el Secretario dio lectura al acto notarial
y a la lista redactada por el fundador, anteriormente indicados. Después el Presidente
sometió a la Junta y puso a disposición de todos los accionistas las piezas que establecen la
pagos.------------------------------------------------------Luego, el Presidente declaró abierta la discusión que estaba a disposición de la Junta para
suministrar a los accionistas todos los datos y explicaciones que desearen en relación con
todos los puntos de la orden del día. Discutidos ampliamente los mismos y luego de un
intercambio general de ideas, el Presidente sometió a votación la documentación descrita
declaración de suscripción y pagos de acciones hecha por los fundadores de la compañía,
según acto instrumentado en fecha __________ (___) del mes de agosto del año dos mil
cuatro (2004), marcado con el número _________ (__), folios _____________ (__, ___ y
___) de la LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público de los del
fundadores.------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERA RESOLUCIÓN: La Junta General designa a LUIS MANUEL TAVAREZ y
YDALIZA ROSARIO ROSARIO, en su condición de Presidente, el primero, y Secretaria,
la segunda; para que firmen toda la documentación bancaria y comercial propias de la
compañía.------------------------------------------------------------------------La Junta General, resuelve, además y deja constancia, que de conformidad con la Ley, la
vigencia de la presente resolución queda sujeta a la condición de que dichos aportes sean
validados por una Segunda Junta General Constitutiva que será convocada para conocer del
informe que en virtud de las disposiciones del Código de Comercio rendirá a dicha Junta el
Código.---------------------------------------El señor ELAUTERIO ABREU, quien se encontraba presente en la reunión aceptó la
función de Comisario que le fue conferida.----------------------------------------------------No habiendo más nada que tratar, el Presidente declaró cerrada la reunión a las cinco (5:00)
fecha.------------------------------------------------------------------------De todo lo cual se levanta la presente acta que después de leída y aprobada por los
aprobación.-------------------------------------------------------------
Céd. No. 054-0061790-7
Céd. No. 054-0038404-5
Céd. No.054-0068253-9
Céd. No.054-0061789-9
Céd. No.054-0061765-9
Céd. No.054-0061791-5
Céd. No.054-0091252-2
COMPAÑÍA EN FORMACION “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”
formación “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.,” Para la primera Asamblea
General Constitutiva, que tendrá efecto en el domicilio social, sito en la carretera MocaJuan López, Km.2, Juan López, Moca, para hoy día _______ (_____) del mes de
del año dos mil cuatro (2004), a las cuatro (4:00) horas de la
PRIMERO: Lectura del informe del Comisario de Aportes, señor(a) ELAUTERIO
fundador LUIS MANUEL TAVAREZ, la cual está a disposición de todos los accionistas en
el domicilio social desde hoy día __________________ (______) del mes de
remuneración;------------------------
TERCERO: Aprobación de los estatutos de la compañía, contenidos en el acta bajo firma
modificaciones;----CUARTO: Elección de los funcionarios electivos de la compañía y fijación de su
compañía.--------------------------------------------
SEPTIMO: Adopción de cualquier resolución relacionada directa o indirectamente con los
señalados.--------------------------------------------------------------------------------------En la ciudad y municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los
_________________ (_____) días del mes de ________________ del año dos mil cuatro
EFECTUADOS POR CADA UNO DE LOS FUNDADORES DE “TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L..”
El Capital Social Autorizado de la Compañía por Acciones en formación “TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L.”, es de UN MILLON DE PESOS (RD$1,000,000.00),
una, han sido atribuidas a los fundadores de la compañía en remuneración por sus aportes
en numerarios que se describen en el Título Noveno de los Estatutos Sociales de esta
compañía, de la manera siguiente:----------------LUIS MANUEL TAVAREZ, ciento noventa (190), WILLIAM JOSE ROSARIO ABREU,
(25).----------------------------------------------------------------------------------Además de dichas acciones de aportes, los fundadores de la compañía han suscrito y
técnico, portador de la
cédula de identidad y electoral número
en Juan López Arriba, Moca.
estudiante, portador de la cédula de
domiciliado y residente en Guaucí,
en Juan López Abajo, Moca.
Juan López Arriba, Moca.
de la cédula de identidad y electoral
domiciliada en Juan López Abajo, Moca.
verdadera.-----Hecha y firmada en la Ciudad de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los
_________________ (______) días del mes de ______________ del año dos mil cuatro
INFORME QUE RINDE EL COMISARIO DE APORTES DE “TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L.” A LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE
DICHA COMPAÑÍA.----Señores Accionistas:
En la Primera Junta General Constitutiva de la Compañía en formación “TIENDA LO
del año 2004, fui designado Comisario de Aportes, encargado de rendir, de acuerdo con la
Compañía, y sobre la remuneración atribuida a dichos fundadores a cambio de los mismos,
según se describen en el artículo 76 de los estatutos sociales y en el estado de situación de
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, C. POR A”.,
En dicha Junta General Constitutiva, se me entregó a título devolutivo un original de los
estatutos de la indicada sociedad, y un original del estado sumario de la situación activa y
Moca, establecimiento que funciona bajo el nombre comercial de “TIENDA LO ULTIMO
EN MODA, S.R.L.”.
La gestión para la cual he sido designado consiste especialmente en el examen y
verificación material de los citados aportes y en la determinación justa y equitativa de los
ULTIMO EN MODA, S.R.L., donde comprobé la existencia real de las mercancías,
equipos y efectos de oficina en general y comprobé además aquellos útiles que son propios
También en dicho establecimiento examiné los libros, las correspondencias, las facturas, los
pagarés, los contratos, y puedo afirmar que las acreencias descritas en el estado de situación
al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil tres (2003), existen realmente, salvo las
naturales variaciones que han sufrido desde esa fecha hasta el día de hoy, como
consecuencia de la continuación de los negocios. Considero que dichas acreencias son
bastantes sanas y podrán cobrarse en su integridad.
Debo señalar que de conformidad con los estatutos sociales, las modificaciones que han
sufrido los bienes aportados desde el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil tres
han sido hechas tanto activa como pasivamente en provecho de la compañía, lo cual
conllevará a mi entender un beneficio para la sociedad.
De acuerdo con el referido artículo 76 de los estatutos sociales, la remuneración atribuida a
Pesos cada una.--------------------------------------Esta remuneración me parece proporcional al valor de los bienes aportados, ya que, como
he dicho más arriba, los aportes en numerarios tienen, a mi juicio un valor mayor al monto
total de la remuneración.
aportados por los fundadores a la compañía, existen en su integridad, salvo las naturales
modificaciones sufridas desde el día treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil tres
(2003), con motivo de la continuación de los negocios; y que además, la remuneración
simplemente los aportes en numerarios y la remuneración establecida en los estatutos
En la ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los
_______________ (_____) días del mes de _______________ del año dos mil uno (2004).
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L., CELEBRADA EN SU DOMICILIO
SOCIAL, EL DIA _____________ (___) DE _______________ DEL AÑO DOS MIL
Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los ____________ (___)
días del mes de ___________ del año dos mil ______ (200__).
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL CONSTITUTIVA DE LA COMPAÑÍA
______ (__) días del mes de _________ del año Dos Mil Cuatro (2004), siendo las tres
(3:00) horas de la tarde, los accionistas de la Compañía en formación denominada TIENDA
LO ULTIMO EN MODA, S.R.L. se reunieron en el asiento social de la Compañía,
establecido en la carretera Duarte-Villa Trina, km. 4, Juan López, Moca, Provincia
convocatoria previa ni de plazo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 de los estatutos
sociales, por encontrarse presente la totalidad de los accionistas.--------------------------De conformidad con el artículo 7 de los Estatutos Sociales, el capital social autorizado de la
compañía es de UN MILLON DE PESOS (RD$1,000,000.00), dividido en MIL (1,000)
numerarios.--------El Secretario de la Junta redactó una lista de los accionistas presentes, que contiene además
ROSARIO.------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en consecuencia, la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía se
puntos: 1.- Lectura y discusión del informe redactado en fecha _________ (___) de
en numerarios consignados en los estatutos; 2.- Votación sobre la aprobación de dichos
aportes; 3.- Designación del Consejo de Administración y del Comisario de cuentas y
determinar acerca de si sus funciones serán gratuitas o remuneradas; 4.-Aprobación de los
estatutos sociales y declaración de la constitución definitiva de la compañía; 5.- Votación
sociales.--------------------------------------------------El Presidente puso a disposición de los accionistas los siguientes documentos: a) Se había
entregado un original de los estatutos de la compañía “TIENDA LO ULTIMO EN
MODA, S.R.L.” redactados en firmados en fecha uno (1) de julio del año 2004, por los
fundadores de la compañía, registrado; b) Un original del estado de situación de la
fecha _________ (__) de agosto del año 2004, el cual contiene la declaración de
suscripción y pago de acciones en numerarios, hecha por los fundadores; e) El acta de la
primera Junta General Constitutiva de fecha 27 de septiembre del año 2004; f) Un original
Constitutiva, con mandato de apreciar el valor de los aportes hechos a la compañía por los
fundadores.--------------------------------------------------------El Presidente de la Junta invita a los presentes a tomar comunicación de los documentos
depositados en la mesa, así como a hacer las observaciones que consideren pertinentes
lectura íntegra a los estatutos y demás documentos de referencia, terminando con la lectura
del informe del Comisario de aportes, el cual concluye así: “Por tanto propongo a ustedes
aprobar pura y simplemente los aportes en numerarios y la remuneración establecida en los
mismos”.---------------------------------------------------------------------------------------El Presidente declaró que el aludido informe fue entregado a los accionistas con más de
cinco días de antelación a la fecha de la presente reunión, lo cual fue reconocido a
unanimidad.-------Luego, el Presidente declaró abierta la discusión y expresó que estaba a disposición de la
Junta para suministrar a los accionistas todos los datos que desearen en relación con los
día.---------------------------------------------------------------------------------------------------Los
Discutidos ampliamente el informe del Comisario y los demás asuntos, el Presidente
sometió a votación sucesivamente las resoluciones siguientes las cuales fueron aprobadas a
PRIMERA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de la compañía
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”, después de oír el informe del Comisario
hechos a la compañía por los socios fundadores, los cuales están descritos en el artículo 7
de los estatutos sociales y en el estado de situación cortado al 31 de diciembre del 2003,
anexo a dichos estatutos; y aprueba asimismo la remuneración que le ha sido atribuida a
ULTIMO EN MODA, S.R.L., Después de oír la lectura completa dada por el Secretario,
de los estatutos sociales de la compañía, confirmados por los fundadores, aprueba
de Administración que dirigirá la compañía, por un período que expirará al celebrarse la
Junta General Ordinaria anual, que tendrá lugar en la segunda quincena del mes de octubre
sociales.------------------------------------------Las personas elegidas para las funciones señaladas, declararon aceptar sus respectivas
ULTIMO EN MODA, S.R.L., elige al señor ELAUTERIO ABREU, para desempeñar,
con carácter gratuito, las funciones de Comisario de Cuentas, para el primer año social, el
cual terminará el 31 de diciembre del 2004, con obligación de rendir un informe a la Junta
General Ordinaria anual que deberá reunirse en la segunda quincena del mes de octubre del
2002, acerca del estado general de la compañía en su primer año de ejercicio social. El
designación.---------------------------------------------QUINTA RESOLUCION: La Segunda Junta General Constitutiva de TIENDA LO
constitución se han cumplido y en consecuencia declara que dicha compañía está debida y
del acta de esta segunda Junta General Constitutiva, para hacer los depósitos y llenar las
formalidades de publicidad que indica la ley.--No habiendo nada más que tratar, el Presidente declaró cerrada la reunión a las cinco (5:00)
horas de la tarde de la misma fecha; de todo lo cual se levanta la presente acta que después
de leída y aprobada por los comparecientes fue firmada por el presidente y por todos los
DE “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.” CELEBRADA EN SU DOMICILIO
SOCIAL, EL DIA ___________________ (_____) DE _________________ DEL AÑO
LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, técnico, portador de la
cédula de identidad y electoral número 054-0061790-7, domiciliado y residente en Juan
López Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones.
portador de la cédula de identidad y electoral No.054-0038404-5, domiciliado y residente
en Guaucí Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones.
portador de la cédula de identidad y electoral No.054-0068253-9, domiciliado y residente
en Juan López Abajo, Moca. 19 votos, 190 acciones.
privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.054-0061789-9, domiciliada y
residente en Juan López Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones.
privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.054-0061765-9, residente y
domiciliada en Juan López Abajo, Moca. 19 votos, 190 acciones.
cédula de identidad y electoral No.054-0061791-5, domiciliado y residente en Juan López
privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.054-0091252-2, residente y
domiciliada en Juan López Abajo, Moca. 2.5 votos, 25 acciones.
Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los _______________
(_____) días del mes de _______________ del año dos mil uno (2004).
esta fecha por el término de 20 años, el Nombre Comercial denominado:
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.,”
Se dedicará a .
TITULAR: LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, técnico,
portador de la cédula de identidad y electoral No.054-0061790-7.---------------------------
RECIBO DE DEPÓSITO DE DOCUMENTOS
MARTÍNEZ, Abogado de los Tribunales de la República, a nombre y
representación de la compañía “TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”,
y para fines de depósito en la Secretaria de este Tribunal, los documentos que
se detallan a continuación, los cuales se encuentran debidamente registrados;
1.-Estatutos Sociales de la Compañía “TIENDA LO ULTIMO EN MODA,
S.R.L.”, de fecha uno (1) de julio del 2004;
2.-Lista de Suscripción y pago de acciones de fecha _____________ (___) de
3.-Copia auténtica del Acto Notarial No.___ de fecha __________________
5.-Nómina de los accionistas presentes en la Junta antes mencionada;
(___) de __________________ del 2004, y la nómina de accionistas presente
en la reunión;
12.-Copia del Recibo No._________ de la Colecturía de Rentas Internas de
Moca, comprobante de pago de Impuestos de Constitución.9.-Certificado de Registro de Nombre Comercial No._________ de fecha
10.-Autorización para depositar documentos en los Tribunales expedida por la
Dirección General del Impuesto sobre la Renta, de fecha ______ de
11.- El presente inventario.MOCA, R.D., a los ________________ (______) días del mes de
Carretera Duarte-Villa Trina, km 4, Juan López, Moca, R.D.
AVISO DE CONSTITUCION EN COMPAÑIA
Para dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 42 del Código de Comercio, se hace
de público conocimiento que mediante acto bajo firma privada de fecha _______________
Sociedad Comercial por tiempo indefinido con el nombre de “TIENDA LO ULTIMO EN
MODA, R.R.L”., la cual tiene su asiento social en la Carretera Moca-Villa Trina,
Dominicana;------------------------------------------------------La compañía tiene por objeto principal las actividades comerciales y financieras, así como
relacionan con los objetos arriba expresados; y en general, a la realización de todo acto u
-------------------------------------------------------------------------------------------------------El capital Social Autorizado de la compañía es de UN MILLON DE PESOS
Compañía;---------------------------------------------------------------La Junta General Constitutiva celebrada en fecha ________________ (____) de
___________________ del 2004, reconoció como sincera y verdadera la Declaración
Notarial de Suscripción y Pago de acciones hecha por los fundadores de la Compañía, por
ante el Licenciado Fausto Antonio Martínez, Notario Público de los del Municipio de
Moca, y designó al señor ELAUTERIO ABREU, como Comisario encargado de verificar
2004.--------------------------------------------------------------------------La aludida Junta General Constitutiva aprobó los Estatutos Sociales, declaró
definitivamente constituida la compañía y eligió el Primer Consejo de Administración que
dirigirá la compañía por un período que expirará al celebrarse la Junta General Ordinaria
Anual, que tendrá lugar en la Segunda Quincena del mes de ___________________ del
sociales.------------------------------------------También designó dicha Junta al señor ELAUTERIO ABREU, Comisario de Cuentas para
el primer ejercicio social.--------------------------------------------------------------------El año social comienza el día primero (1ero.) de enero y termina el treintiuno (31) de
diciembre de cada año. Por excepción el primer año social abarcará el término comprendido
entre la fecha de constitución de la compañía y el 31 de diciembre del 2004.------------------La compañía separará anualmente un cinco por ciento (5%) de los beneficios netos que
destinará a la formación de un fondo de reserva legal. Esta separación dejará de ser
necesaria cuando dicho fondo de reserva alcanzando la décima parte del Capital social de la
Compañía.--------------------En las Secretarías de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera
siendo expedientes contentivos de los documentos que exige la ley, los cuales son públicos
y pueden ser comunicados a todo interesado.------------------------------------------------------Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los __________________ (_____)
días del mes de ____________________ del año dos mil cuatro (2004).
LIC. FAUSTO ANTONIO MARTÍNEZ
Yo, LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público de los del Numero
los instrumentos públicos para el año dos mil uno (2004), hay un Acto marcado con el
__________________(__,___,___).-----En la ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los
____________ (___) días del mes de _________________ del año dos mil uno
(2004).----------Por ante mí. LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público de los del
número para el Municipio de Moca, a mi estudio permanente abierto en un Departamento
técnico, portador de la cédula de identidad y electoral número 054-0061790-7, domiciliado
y residente en Juan López Arriba, Moca. 19 votos, 190 acciones. WILLIAM JOSE
ROSARIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la cédula
de identidad y electoral No.054-0038404-5, domiciliado y residente en Guaucí Arriba,
en Juan López Abajo, Moca. YDALIZA ROSARIO ROSARIO, dominicana, mayor de
edad, soltera, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.0540061789-9, domiciliada y residente en Juan López Arriba, Moca. DILANIA ABREU
cédula de identidad y electoral No.054-0061765-9, residente y domiciliada en Juan López
portador de la cédula de identidad y electoral No.054-0061791-5, domiciliado y residente
en Juan López Arriba, Moca. MONICA CONSUELO ROSARIO, dominicana, mayor de
edad, soltera, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.0540091252-2, residente y domiciliada en Juan López Abajo, Moca. Quienes me declaran lo
siguiente: “Que actúan en calidad de socios fundadores de la compañía en formación
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.”, y que conforme a los Estatutos Sociales
redactados y firmados por ellos, el domicilio social de dicha compañía se ha establecido en
la Carretera Moca-Villa Trina, kilómetro 4, Juan López, Moca, Provincia Espaillat,
estatutos de fecha uno (1) de julio del año dos mil cuatro (2004). Que dicha compañía tiene
por objeto principal las actividades comerciales y financieras, así como todas las
ME DECLARAN dichos comparecientes que el Capital Social Autorizado de la compañía
fundadores de la compañía en remuneración a los aportes en numerarios descritos en el
Título Noveno de los Estatutos Sociales, han sido suscritas y pagadas en numerario por los
fundadores, tal como resulta de la lista de suscripción y pago de acciones de que se hablará
más adelante, y dicha suma reposa en manos del fundador LUIS MANUEL TAVAREZ,
consecuencia, el capital suscrito y pagado de la compañía ha quedado fijado en la suma de
___________ del año 2004, certificada como sincera y verdadera por ellos, la cual contiene
los nombres de los accionistas, el número de acciones suscritas por cada uno, y el monto de
los pagos efectuados; esta lista está firmada por todos los comparecientes y debidamente
registrada. B) Un original, registrado de los estatutos sociales de la compañía, redactados y
suscritos por los comparecientes de fecha uno (1) de julio del año
acto de acuerdo con la Ley. Según Recibo No.____________ de fecha ________ (___) de
_______ del año ________, expedido por el Colector de Rentas Internas de Moca, ha sido
compareciente.-En virtud de la citada ley, se deja constancia de que el presente acto y sus copias están
documento.----------------------------------------------------En fe de lo cual redacto el presente acto, que leído íntegramente por mí a los
comparecientes, declaran aprobarlo en todas sus partes y requeridos a firmarlo así lo hacen
todos, al pie y en todas sus fojas, por mí y junto conmigo, Notario Actuante que también
Actuante).-------------------------------------------------------------El original tiene la siguiente mención de Registro: REGISTRADO EN MOCA, el día
________ (___) de agosto del año dos mil cuatro (2004), bajo el No.___, Folio ___, del
Libro ___ de oficios. Firmado: (firma ilegible) Conservador de Hipotecas. Además
República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de julio del año Dos Mil cuatro
----------------------ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA POR ACCIONES, "TIENDA LO ULTIMO EN
DE PESOS (RD$1,000,000.00).Los abajo suscritos, señores LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de edad,
soltero, técnico, portador de la cédula de identidad y electoral número 054-0061790-7,
domiciliado y residente en Juan López Arriba, Moca. 40 votos, 400 acciones. WILLIAM
cédula de identidad y electoral No.054-0038404-5, domiciliado y residente en Guaucí
privado, portador de la cédula de identidad y electoral No.054-0068253-9, domiciliado y
residente en Juan López Abajo, Moca. YDALIZA ROSARIO ROSARIO, dominicana,
mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral
No.054-0061789-9, domiciliada y residente en Juan López Arriba, Moca. DILANIA
portadora de la cédula de identidad y electoral No.054-0061765-9, residente y domiciliada
en Juan López Abajo, Moca. ELAUTERIO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero,
estudiante, portador de la cédula de identidad y electoral No.054-0061791-5, domiciliado y
residente en Juan López Arriba, Moca. MONICA CONSUELO ROSARIO, dominicana,
No.054-0091252-2, residente y domiciliada en Juan López Abajo, Moca. quienes han
convenido en constituir una compañía por acciones que estará regida por las leyes de la
República Dominicana y los siguientes Estatutos:
Forma.- Denominación.- Objeto.- Domicilio Social.Duración.- Sello.ARTÍCULO 1.- Formación de la Compañía.- Entre los propietarios de las acciones creadas
en virtud de este acto y de todas las que se crearán posteriormente, se constituye una compañía
por acciones regida por las Leyes de la República Dominicana, y por estos Estatutos.ARTÍCULO 2.- Objeto.- La compañía tiene por objeto principal las actividades comerciales
y financieras, así como todas las actividades que directa o indirectamente se relacionen con su
Así como también podrá explotar todas las ramas industriales o comerciales que tengan
relación con lo señalado anteriormente, así como interesarse en todos los negocios que tengan
relación directa o indirecta con las actividades sociales, o que tiendan a facilitar el desarrollo
de éstas, y efectuar toda clase de operaciones financieras o comerciales que sean conexas a la
compañía, pudiendo además iniciar y explotar cualquier negocio o industria.El Consejo de Administración de la Compañía podrá siempre proponer a la Junta General,
presente artículo, cualesquiera que ellas sean, y hasta modificar el objeto completamente.ARTÍCULO 3.- Denominación.- La Compañía se denominará "TIENDA LO ULTIMO EN
ARTÍCULO 4.- Asiento Social.- El Asiento Social se establece en la carretera Moca-Villa
Trina, km 4, Juan López, Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, y podrá ser
trasladado a cualquier otro lugar de dicha Provincia por decisión del Presidente de la
compañía, al cual se le confiere, al efecto, poder especial para ello, y fuera de dicha Provincia,
en virtud de resolución adoptada por la Asamblea Extraordinaria de los accionistas.ARTÍCULO 5.- Sello.- La compañía tendrá un sello que contendrá la siguiente leyenda
"TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", Juan López, Moca, R. D. Este sello se
imprimirá en los documentos que así lo exijan estos Estatutos o la Ley.TÍTULO II
Capital Social.- Aportes.- Acciones.- Aumento de Capital.ARTÍCULO 6.- Capital Social.- El Capital Autorizado se fija en la suma de UN MILLON
ARTÍCULO 7.- Pago de las Acciones.- Las acciones que se suscriben con cargos al Capital
Autorizado antes de la constitución de la Compañía deberán ser pagadas en su totalidad en
numerario y el pago será hecho en manos de los señores LUIS MANUEL TAVAREZ,
CONSUELO ROSARIO, en sus calidades de fundadores de fundadores de dicha compañía.El pago de las acciones en numerario se comprobará por recibos nominativos que serán
firmados por los fundadores de la compañía y canjeados dentro de los tres meses de la
constitución definitiva de la compañía por títulos definitivos de acciones nominativas.ARTÍCULO 8.- Forma de las Acciones.- Las acciones serán Nominativas, a la Orden o al
Portador, y se harán constar en los Certificados o Títulos extraídos de un libro talonario
provisto de un número de orden y serán firmados por el Presidente y el Secretario del Consejo
de Administración de la compañía o quienes hagan sus veces y llevarán el sello social.Cada certificado podrá abarcar una o más acciones.ARTÍCULO 9.- Aumento y Disminución del Capital Social.- El Capital Social podrá ser
aumentado una o varias veces, sea por vía de suscripción, sea por vía de aportes, sea por
transformación de los fondos de reservas en nuevo capital, o de cualquier otra manera, en
virtud de resolución tomada por la Asamblea General Extraordinaria de todos los accionistas,
a proposición del Presidente de la compañía.También podrá ser reducido el Capital Social, por decisión de la Asamblea General
Extraordinaria, a instancia del Consejo de Administración de la compañía, por cambios de
títulos antiguos por nuevos, en número equivalente o menor, con o sin el mismo valor
nominal, y si fuere necesario para realizar dicho cambio, se podrá proceder a la cesión o a la
compra de acciones y al pago en efectivo de saldos de dinero.En caso de Aumento del Capital Social por medio de emisión de nuevas acciones numerario,
su suscripción será reservada preferentemente a los accionistas en proporción al número de
número suficiente de títulos para obtener una acción de las nuevas emisiones, podrán reunirse
para ejercer sus derechos, sin que ésta pueda resultar jamás una suscripción indivisa.En caso de Aumento del Capital Social por medio de emisión de acciones en numerario, los
accionistas podrán ceder a otros accionistas, o a particulares, el derecho de preferencia que les
concede el presente artículo.ARTÍCULO 10.- Transmisión de las Acciones Nominativas, al Portador y a la Orden.La transferencia de las acciones nominativas se hará mediante una declaración de traspaso
de Administración de la Compañía o por quienes le sustituyan, y además por el que otorgue y
sustituyan. Se podrán exigir que la firma del cedente y cesionario o de ambos sean legalizadas
por un Notario Público o por otro Oficial Público. El certificado original será anulado y
sustituido por uno nuevo, en cuyo caso el antiguo será depositado en los archivos de la
sociedad.Las Acciones al Portador serán traspasadas por la simple entrega de su poseedor.Las Acciones a la Orden serán traspasadas por el endoso de su poseedor.Ningún accionista podrá ceder o fraccionar acciones que le pertenezcan, en su totalidad o en
parte, sin haberlas ofrecido previamente a los demás accionistas, quienes tendrán siempre
preferencia para adquirirlas a precio igual. Esta oferta se hará por Carta Certificada o
entregada personalmente al Presidente de la Compañía, quien estará en la obligación de darla a
conocer en la forma a los demás accionistas en un plazo no mayor de quince (15) días.
Transcurridos treinta (30) días de la fecha del envío o de la entrega de la carta, sin que ningún
accionista haya manifestado su intención de usar de su derecho de preferencia, el accionista
vendedor podrá proceder a la transferencia de que se trata. Si todos o varios de los accionistas
hubieren manifestado su deseo de adquirir las acciones ofrecidas, éstas serán repartidas
proporcionalmente, el Presidente de la compañía dará la preferencia a quien sea favorecido por
la suerte, en un sorteo que se celebrará con ese objeto, en presencia de los interesados.ARTÍCULO 11.- Pago de los Dividendos.- Los dividendos que produzcan las acciones
nominativas serán pagadas a las personas que figuren en los registros de la Sociedad como
dividendos.ARTÍCULO 12.- Derechos y Obligaciones Inherentes a las Acciones.- Cada acción, sin
distinción da derecho a una parte proporcional en el activo social, pero este derecho no podrá
ser ejercido sino en caso de liquidación y partición.Los derechos y obligaciones que conllevan cada acción, inclusive los dividendos no pagados y
cualquier emergencia, siguen el título, sea cuales sean las manos a que pasen. La propiedad de
una acción conlleva de pleno derecho adhesión a los Estatutos de esa Sociedad y a las
decisiones de la Junta General y del Presidente de la Compañía.ARTÍCULO 13.- La propiedad de cada acción conlleva adhesión a los Estatutos.- Los
derechos y obligaciones que conlleva cada acción, inclusive los dividendos en curso, y la parte
eventual de las reservas y de los fondos creados en virtud del artículo 9, siguen al título, sean
cuales sean las manos a que pasen. La propiedad de una acción conlleva de pleno derecho
adhesión a los Estatutos de la compañía, así como a las decisiones de la Junta General y del
Presidente de la compañía.ARTÍCULO 14.- Indivisibilidad de las Acciones.- Las acciones son indivisibles y la
sociedad no reconoce más que un propietario para cada acción. Todos los propietarios
indivisos de una acción sea cual fuere su título (herederos o causahabientes de un accionista
fallecido, usufructuarios y nudos propietarios, etc.), están en la obligación de hacer representar
éste no se haya verificado, por el Presidente del Tribunal de Comercio del domicilio social a
instancia de la parte más diligente.ARTÍCULO 15.- No disolución de la Sociedad por muerte, interdicción, etc.- La sociedad
no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o la quiebra de uno o varios accionistas.Los herederos, causahabientes o acreedores de un accionista no pueden, por cualquier motivo
que sea, provocar la colocación de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su
partición o licitación, ni inmiscuirse en su administración.ARTÍCULO 16.- Limitación Pecuniaria de los Accionistas.- Los accionistas no están
obligados, aún respecto de terceros sino hasta la concurrencia del monto de sus acciones. Los
accionistas no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a ninguna restitución de
intereses o dividendos regularmente percibidos.TÍTULO III
ARTÍCULO 17.- Administración de la Compañía con Consejo de Administración.Composición.- La compañía será administrada por un Consejo de Administración compuesto
por siete (7) miembros a lo más y de cinco (5) a lo menos que serán elegidos por la Junta
General, la cual designará entre ellos un Presidente, un Comisario y un Secretario.ARTÍCULO 18.- Duración.- Los miembros del Consejo de Administración pueden ser o no
accionistas, deberán ser personas físicas o morales, y durarán en sus funciones por el término
de UN (1) AÑO y podrán ser reelegidos en cada Asamblea General Anual. En caso de que
sean designadas una o más personas morales, miembros de este organismo, dicha compañía
deberá hacerse representar por una persona física debidamente apoderada y cuyo mandato
deberá ser depositado en la Secretaría de esta Compañía.
Dichos Administradores ejercerán sus funciones mientras no hayan sido legalmente
sustituidos y puestos en posesión, aún cuando haya vencido el término para el cual fueron
designados.ARTÍCULO 19.- Designación de los Sustitutos de los Miembros del Consejo de
Administración.- Si uno o varios administradores murieren o renunciaren o dejaren vacantes
sus cargos por cualquier causa, los administradores restantes podrán reemplazarlos
provisionalmente hasta la próxima Junta General que deberá proceder a su confirmación. Los
actos realizados por los Administradores provisionales serán válidos cual que sea la decisión
ulterior de la Junta General.Sin embargo, el Consejo no estará obligado a proceder al reemplazo de los Administradores,
sino cuando el número de Administradores se hubiere reducido a menos de tres (3).El Administrador designado en reemplazo de otro solamente durará en sus funciones hasta la
terminación del período para el cual fue nombrado su Predecesor.-
Si el número de Administradores elegidos por la Junta General es inferior a cinco, el Consejo
no tendrá facultad para completarse.ARTÍCULO 20.- Licencia de los Administradores.- El Consejo de Administración podrá
conceder licencia a sus miembros por el tiempo que juzgue conveniente.ARTÍCULO 21.- Reemplazo del Presidente por uno de los Miembros.- Uno de los
Miembros reemplazará al Presidente en caso de muerte, de ausencia, de interdicción, de
inhabilitación o de licencia concedida por el Consejo de Administración. En este último caso
el Miembro sustituirá al Presidente mientras dure la licencia.ARTÍCULO 22.- Funciones del Presidente.- El Presidente estará encargado de presidir el
Consejo, de asegurar la regularidad de las reuniones de éste, de presidir las Juntas Generales y
de hacer las Convocatorias del Consejo.ARTÍCULO 23.- Reuniones del Consejo y Convocatorias.- El Consejo de Administración
se reunirá en virtud de Convocatoria del Presidente, tan a menudo como el interés de la
Sociedad así lo exija, en el asiento social o en el lugar señalado en la convocatoria.El Presidente deberá, además reunir al Consejo todas las veces que fuera requerido por los
administradores y en el caso de que no lo hicieren en el plazo de DIEZ (10) días, los
administradores requerientes podrán por sí mismos proceder válidamente a su Convocatoria.
El Presidente será requerido por carta.ARTÍCULO 24.- Forma y Plazo de las Convocatorias.- La forma y el plazo de las
convocatorias del Consejo serán determinadas por el mismo Consejo en reglamentación
dictada al efecto.ARTÍCULO 25.- Mandatarios de los Administradores.- Todo Administrador podrá
accionista o una persona extraña a la Sociedad.ARTÍCULO 26.- Quórum de las Reuniones del Consejo.- La presencia efectiva de la
mayoría de los miembros del Consejo de Administración es necesaria para la validez de sus
deliberaciones.ARTÍCULO 27.- Decisiones del Consejo.- Las decisiones del Consejo de Administración
serán tomadas por la simple mayoría de votos de los miembros presentes o representados. En
caso de empate en las votaciones el voto del Presidente será preponderante.ARTÍCULO 28.- Actas del Consejo, Copias y Extractos de las mismas.- Las decisiones
del Consejo se comprobarán por actas inscritas en un registro especial, encuadernado o en
hojas sueltas, que firmará por lo menos el Presidente o el Administrador que haya presidido la
reunión y el Secretario. Las copias u extractos de dichas actas harán fe cuando estén
ARTÍCULO 29.- Comprobación de los Miembros Presentes en una Reunión del
Consejo.- La justificación del número de Administradores que han tomado parte en una
decisión del Consejo, resulta frente a los terceros, de la enunciación en el acta de deliberación,
del nombre de los Administradores presentes y representados. La comprobación del poder
otorgado por el Consejo en una de sus reuniones, resulta de copia del acta de dicha reunión o
de un extracto de la misma que contenga el expresado mandato.ARTÍCULO 30.- Poderes del Consejo.- El Consejo de Administración está investido de los
poderes de administración y de disposición más extensos para obrar en nombre de la compañía
y hacer o autorizar todos los actos y operaciones relativos a sus objeto, con exclusión
política y fija la orientación de la Sociedad y tiene facultad para actuar en todos los asuntos
los contratos que fueren de lugar, y en general, para hacer todo cuanto tenga conexión con los
objetivos sociales.El Consejo de Administración tiene, en consecuencia, los siguientes poderes, los cuales son
enunciativos y no limitativos:Representa a la compañía en su vida interna y en su vida externa es decir, tanto respecto de los
explotación y de administración y reglamenta los provisionamientos de todo género.Nombra, revoca y suspende a los obreros, empleados, agentes y representantes de la
compañía, les señala su remuneración, la cual puede ser fija o proporcional, así como las otras
condiciones, de su admisión o renovación; y determina si hay lugar o no a conceder
gratificaciones a los empleados y fija el monto de éstas.Determina las obligaciones y labores a cargo de los obreros, empleados, agentes y
representantes de la compañía y supervigila el cumplimiento de sus obligaciones y la
realización de sus labores.Celebra pactos colectivos de condiciones de trabajo.Recibe todas las sumas que se deban a la Sociedad; paga las cuentas que ella deba; discute y
paga, negocia y protesta todo efecto de comercio, giros, letras de cambio, cheque, pagaré y
resguardos, y los endosa y avala; efectúa cualquier oficina pública o privada.Determina la colocación de las sumas disponibles y reglamenta el empleo del fondo de reserva
legal y de los demás fondos de reserva que sean creados.Resuelve sobre todas las cuestiones y realiza todas las operaciones comprendidas en el objeto
de la compañía.-
promesa de venta; desahucia a los inquilinos y arrendatarios y resuelve o pide la resolución de
toda mejora o reforma a los ya existentes; resuelve la creación y supresión de sucursales,
establecimientos, oficinas o agencias, dentro o fuera del país.Se hace abrir y opera en nombre de la Sociedad, cuentas corrientes y cuentas de depósito en
las casas bancarias, instituciones de crédito y compañía, así cualesquiera otros
establecimientos; hace toda clase de depósito y extrae los fondos por medio de mandatos o
su contenido.Recibe, si lo juzga útil, de los accionistas o de particulares, sumas y efectos en depósito, en
préstamos o en cuenta corriente y determina las condiciones de interés y de reembolso de
ellas.Toma valores a préstamo, en firme o apertura de crédito, en las condiciones que estime
conveniente, con prendas, fianzas, delegaciones y otras garantías mobiliarias o inmobiliarias,
salvo lo que se establece con respecto a las emisiones de obligaciones.Otorga y recibe cualquier hipoteca, prenda u otra garantía, adquiere y enajena, por todos los
medios, toda clase de bienes y derechos, mobiliarios o inmobiliarios, créditos y patentes de
prendas, con o sin pago o purgar éstas.Asegura, en la forma que crea conveniente, los bienes de la compañía y rescinde las pólizas o
contratos de seguro que juzgue convenientes.Redacta, autoriza y celebra toda clase de convenios, contratos y demás documentos necesarios
o útiles para el desenvolvimiento de los negocios sociales.Representa a la compañía en las reuniones de quiebra, concordatos, liquidaciones, etc., ya sean
y revoca abogados y apoderados especiales que representen a la compañía en las acciones y
procedimientos que esta intente o que se sigan contra ella y conviene retribución.Practica toda clase de embargos mobiliarios o inmobiliarios y desiste de los mismos.-
Junta General, con facultad para apreciar los créditos y otros valores mobiliarios o
evaluaciones y reevaluaciones en la forma que juzgue conveniente a la buena gestión de los
negocios sociales, y propone a la Junta General la forma de distribución de los beneficios del
último ejercicio.Convoca la Junta General de Accionistas y fija el orden del día para ella, redacta los informes
Propone a la Junta General Ordinaria la contratación de empréstitos por emisión de
obligaciones o bonos, con garantía sobre los bienes mobiliarios del activo social y sin o con
hipoteca sobre los inmuebles de la compañía, con sujeción a las disposiciones de la Junta
Paga contribuciones, impuestos, derechos de todas clases, establecidos sobre la compañía y
demás cargas y obligaciones de los inmuebles urbanos o rurales que pertenezcan a la
compañía, total o parcialmente.Somete a la Junta General de los Accionistas todas las cuestiones que juzgue conveniente a los
intereses de la compañía.Ejecuta todas las decisiones de las Juntas Generales.Tal como se indica más arriba, los poderes anteriores no son taxativos. Por el contrario, el
Consejo de Administración tiene los poderes más vastos de dirección, administración y
disposición que se puedan concebir, con excepción únicamente de los atribuidos a la Junta
General.El Consejo de Administración queda sometido enteramente a la voluntad de los accionistas,
según lo autoriza el artículo 4 de los Estatutos Sociales.ARTÍCULO 31.- Conferimientos de Poderes por el Consejo.- El Consejo puede conferir a
organismo.ARTÍCULO 32.- Delegación de Poderes.- El Consejo de Administración podrá delegar
todos o parte de sus poderes en uno o varios de los Administradores para que actúen
El Consejo de Administración podrá igualmente nombrar asesores de la compañía con los
títulos, atribuciones y poderes que juzgue convenientes, cuyas funciones serán gratuitas o
remuneradas en la forma que determine el Consejo.ARTÍCULO 33.- Administración General.- El Consejo de Administración podrá también
designar un Administrador General escogiéndolo de entre uno de sus miembros o entre
accionistas o no, a quien podrá otorgar los poderes que estime convenientes para la dirección
de la compañía o para el cumplimiento de uno o varios objetos determinados. El Consejo
podrá fijar por contrato o como le parezca apropiado la extensión de las atribuciones y poderes
de tal funcionario, su duración, su remuneración y las condiciones de su retiro o revocación.El Consejo de Administración podrá acordar al Administrador General un porcentaje de los
beneficios netos anuales de la compañía, como parte de la compensación por su trabajo. Esta,
como cualesquiera otra retribución que se le asigne, se cargará a gastos generales.ARTÍCULO 34.- Firma de los Actos y Documentos.- Todos los actos concernientes a la
compañía y resueltos por el Consejo de Administración, así como los retiros de fondos y
valores, las órdenes a cargo de banqueros, deudores o depositarios, lo mismo que los
libramientos, endosos y aceptaciones de los efectos de comercio y los pedidos, serán
válidamente firmados por el Presidente del Consejo de Administración, salvo los casos en que
el Consejo hubiere conferido delegación especial para tales fines a otras personas o
las piezas de contabilidad, serán firmados así mismo por el Presidente del Consejo a menos
que el Consejo hubiere dado poderes de Administrador General para ello.ARTÍCULO 35.- Responsabilidad de los Administradores.- Los Administradores sólo
responden de la fiel ejecución de su mandato y no contraen ninguna obligación personal ni
solidaria relativa a los compromisos sociales.ARTÍCULO 36.- Prohibición de negociar con la Compañía.- Se prohibe a los
Administradores tomar o conservar interés directo o indirecto en cualquier empresa o trato
hecho por la compañía por cuenta de ésta, a menos que hayan sido autorizados para ello por la
Junta General.ARTÍCULO 37.- Remuneración del Consejo.- Las funciones de los Administradores serán
gratuitas o remuneradas. En este último caso la remuneración podrá ser fija o proporcional o
ambas a la vez. La Junta General determinará en cada caso la remuneración de los
Administradores y tendrá facultad para autorizar al Consejo a repartir entre sus miembros el
porcentaje que se haya fijado como remuneración en la proporción que juzgue conveniente o
para fijar la parte del porcentaje que deba corresponder a cada uno de los Administradores.ARTÍCULO 38.- Remuneración de los Administradores en caso de que cesen en sus
cualquier causa que sea, tendrán derecho a la parte que les corresponda en el porcentaje que
les haya sido fijado, pero solamente en proporción al tiempo en que hubieren ejercido dichas
ARTÍCULO 39.- Presidente.- El Presidente del Consejo de Administración lo es además de
la compañía. Independientemente de los deberes que le son inherentes, el Presidente tendrá a
su cargo la ejecución de las decisiones del Consejo de Administración, dentro de los poderes y
General de los Accionistas.Son atribuciones especiales del Presidente:a) Presidir las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de Accionistas,
con voto preponderante en caso de empate, esto es, decisivo cuando en la votación de una
resolución hubiere empate.b) Convocar la Junta General de Accionistas siempre que lo creyere oportuno, cuando lo
acordare el Consejo de Administración o cuando lo solicitare un número de accionistas que
represente a lo menos la quinta parte del Capital Social Suscrito y Pagado.c) Firmar las Actas de las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General, así
como los Certificados de Acciones de la Compañía.d) Ejecutar todas las decisiones de la Junta General y del Consejo de Administración.e) Realizar todos los actos y operaciones para los cuales reciba la delegación del Consejo de
Administración o de la Junta General de Accionistas.f) Firmar por la compañía y en nombre de ésta todos los escritos y documentos necesarios para
los actos que tienen el poder o la autorización de realizar.ARTÍCULO 40.- Secretario.- Corresponde al Secretario las funciones siguientes:a) Redactar y conservar en buen orden en el domicilio social la nómina de asistencia, la lista
de Administración. Así como expedir y certificar las copias ordenadas por el Presidente.b) Llevar los registros de las acciones.c) Conservar en buen estado los expedientes anuales de las reuniones de la Junta General y del
Consejo de Administración.d) Firmar junto con el Presidente los Certificados de Acciones de la Compañía, y
e) Ejercer las demás funciones que le confieren estos Estatutos o que le ordene la Junta
General, el Consejo de Administración y el Presidente.-
ARTÍCULO 41.- Del Comisario.- En la Junta General Constitutiva y en las suscesivas
Ordinarias Anuales que se celebren, se nombrará un Comisario encargado de rendir a la Junta
General Ordinaria Anual del año siguiente un informe a que se refiere el artículo 49 de los
Estatutos Sociales.Este Comisario puede ser o no accionista y podrá ser reelegido indefinidamente.El Comisario podrá actuar conjunta o separadamente. En consecuencia, podrá en todo
el artículo 49 de los Estatutos, así como ejercer todas las atribuciones y derechos inherentes a
su cargo.ARTÍCULO 42.- Remuneración del Comisario.- Las funciones del Comisario pueden ser
gratuitas o remuneradas y en este último caso la Junta que los designa fijará su remuneración.ARTÍCULO 43.- Informe del Comisario.- Presentará anualmente a la Junta General
Ordinaria Anual un informe sobre la situación de la compañía y sobre las cuentas y balances
contengan aprobación del balance y de las cuentas, serán nulas si no hubieren sido procedidas
del informe del Comisario.ARTÍCULO 44.- Examen de los Libros por el Comisario.- Durante el trimestre que
precede a la época fijada por los Estatutos para la reunión de la Junta General Ordinaria Anual,
el Comisario tendrá derecho a tomar comunicación de los libros y examinar las operaciones de
la compañía cada vez que lo juzgue conveniente al interés social.ARTÍCULO 45.- Convocatoria de la Junta por el Comisario.- El Comisario tendrá
facultad en caso de urgencia de convocar la Junta General de los Accionistas.ARTÍCULO 46.- Fallecimiento, Dimisión del Comisario.- En caso de fallecimiento,
dimisión, negativa o impedimento del Comisario, uno de los miembros pasará a ejercer y
podrá actuar válidamente como tal.En caso de fallecimiento, dimisión, negativa o impedimento del Comisario y la Junta General
no procede al reemplazo del mismo o a su nueva nominación, de acuerdo con el principio que
la inviste, con capacidad suficiente para ello en todo momento, se llenará la vacante por medio
de Ordenanaza del Juez Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del asiento
ARTÍCULO 47.- De la Junta General.- La Junta General es la reunión de los accionistas en
la forma y condiciones estipuladas en las leyes y en los presentes Estatutos.Cuando está regularmente constituida representa la universidad de los accionistas y sus
resoluciones obligan a todos los accionistas, aún a los ausentes, los disidentes y los incapaces
y no serán susceptibles de ningún recurso.ARTÍCULO 48.- División de las Juntas.- Además de la Junta General Constitutiva de que se
hablará en estos Estatutos, las Juntas Generales se dividen en Ordinarias y en Extraordinarias.
Se llaman Ordinarias, las Juntas cuyas decisiones se refieren a hechos de gestión o de
administración o a un hecho cualquiera de aplicación o de interpretación de los Estatutos. Se
llaman Extraordinarias, las Juntas cuyas decisiones recaen sobre la introducción de una
modificación cualquiera en los Estatutos Sociales de la Compañía.ARTÍCULO 49.- Convocatoria de la Junta.- El Consejo de Administración convoca a los
accionistas en Juntas Generales y fija en la Convocatoria el día y la hora de la reunión.La Convocatoria que fija la reunión de la Junta General Ordinaria encargada de examinar el
informe del Consejo de Administración, el del Comisario y las cuentas anuales, o sea la Junta
General Ordinaria Anual a que se refiere el artículo siguiente, debe ser hecha con no menos de
DIEZ (10) días de antelación por medio de un aviso publicado al efecto en uno de los
periódicos de circulación nacional, por carta certificada enviada a cada uno de los accionistas
o por circular que deberán firmar todos los accionistas.La convocatoria que fija la reunión de la Junta General Ordinaria no anual o de una Junta
General Extraordinaria, debe ser hecha con no menos DIEZ (10) días de antelación por uno de
los medios señalados en el presente artículo.Toda Junta General estará válidamente constituida sin necesidad de convocatoria en la forma
señalada ni de plazo, si la unanimidad de todos los accionistas se encuentran presentes o
representados.Los plazos indicados en este artículo no comprenden ni el día de la convocatoria ni el día de la
reunión.ARTÍCULO 50.- Junta General Ordinaria Anual.- La Junta General Ordinaria Anual se
reunirá obligatoriamente cada año en la última quincena del mes de octubre de cada año, con
el objeto de recibir el informe del Consejo de Administración, el del Comisario y el balance y
por un período de treinta (30) días adicionales.En caso de negligencia a este respecto, todo accionista tendrá derecho a obtener, por vía de
instancia dirigida al Juez Presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del domicilio
social, la nominación de un Administrador ad-hoc cuya misión especial será la reunión de los
accionistas, la discusión de las causas de la no celebración de la Junta General Ordinaria
Anual y todas las consecuencias normales de esta discusión.ARTÍCULO 51.- Lugar de la Reunión de las Juntas Generales.- Las Juntas Generales se
reunirán en el domicilio social o en el lugar que indique la Convocatoria.ARTÍCULO 52.- Quórum.- La Junta General Ordinaria deberá estar compuesta de
accionistas que representen por lo menos la mitad del Capital Social.Si la Junta no alcanzare este número se reunirá de nuevo en virtud de nueva Convocatoria, y
en esa segunda reunión deliberará válidamente cualquiera que sea la proporción del Capital
La Junta General Extraordinaria no estará constituida con regularidad ni deliberará
válidamente mientras no se halle compuesta de un número de accionistas que representen por
lo menos las tres cuartas (3/4) partes del Capital Social.Si la Junta General Extraordinaria no reuniere el quórum exigido en el presente artículo, una
nueva Junta General Extraordinaria podrá ser convocada de nuevo mediante dos (2) avisos
con ocho (8) días de intervalos y con un mes de anticipación por lo menos, en un periódico de
circulación nacional. Esta nueva convocatoria reproducirá el Orden del día e indicará la fecha
y el resultado de la primera Junta. La segunda Junta deliberará válidamente si se compone de
ARTÍCULO 53.- Composición de la Junta.- Todo accionista tiene derecho a asistir a la
Junta sea cual fuere el número de sus acciones, si dichas acciones han sido inscritas bajo su
nombre en los registros de la compañía un día antes de la fecha fijada para la reunión de la
Junta.ARTÍCULO 54.- Mandato de los Accionistas.- Todo accionista puede hacerse representar
en la Junta por un sólo mandatario, el cual puede ser o no accionista.Para poder concurrir a la Junta, el apoderado deberá depositar en el asiento social de la
compañía por lo menos un día antes de la reunión, una instancia del poder.Se conviene contractualmente que las mujeres casadas podrán estar representadas por sus
maridos si este último tiene la administración de sus derechos; los menores e incapaces, por
representar el ser moral o por una persona que justifique un mandato especial y regular.ARTÍCULO 55.- Directiva de la Junta.- Lista de Asistencia.- La Junta General será
presidida por el Presidente del Consejo de Administración, en su defecto, por un algún otro
Miembro del Consejo.En caso de que la Junta fuere convocada por una persona extraña al Consejo de
Administración, es a esa persona a quien le corresponde la presidencia de la Junta General.-
El Secretario del Consejo de Administración ejercerá las funciones de Secretario de la Junta
General, y si dicho funcionario no asistiere a la reunión, el Presidente de la Junta designará la
persona que desempeñará dicho cargo en esa reunión.ARTÍCULO 56.- Orden del Día.- El Orden del Día será redactada por el Presidente del
Consejo de Administración por la persona que efectúe la Convocatoria a la Junta General
(Liquidador, Comisario o Administrador ad-hoc).La Junta General no deliberará más que sobre las proposiciones que figuren en el Orden del
Día. Sin embargo, el Presidente del Consejo o la persona que convoque la Junta General estará
obligada a incluir en el Orden del Día toda propuesta que emane de accionistas que
representen la vigésima parte del Capital Social siempre que haya sido consignada por escrito,
entregado con cinco (5) días de antelación a la fecha fijada para la reunión de la Junta.Toda resolución que fuere una consecuencia directa o indirecta de la discusión provocada por
un artículo del Orden del Día podrá ser sometida a votación.ARTÍCULO 57.- Votos.- Las decisiones de la Junta General serán tomadas por la mayoría de
la Junta será preponderante.-
Los votos se expresarán con el levantamiento de la mano a menos que el escrutinio secreto sea
Junta. En este último caso la Junta designará la persona o personas que ejercerán las funciones
de escrutador.La compañía no puede votar válidamente con las acciones que ella mantenga en cartera, las
cuales tampoco podrán ser tomadas en cuenta para establecer el quórum de las reuniones de la
Junta. En caso de usufructo, el usufructuario, tendrá el derecho del voto y en caso de prenda lo
tendrá el propietario de la acción.ARTÍCULO 58.- Competencia de las Juntas Generales Ordinarias.- Las Juntas Generales
del Presidente del Consejo de Administración y del Consejo, para conferir a estos últimos las
para reglamentar las condiciones del mandato impartido al Consejo de Administración y al
Presidente del mismo y para determinar soberanamente la conducta de los negocios sociales.Corresponde principalmente a la Junta General Ordinaria:Conocer del informe del Consejo de Administración sobre su gestión anual de los negocios de
Discutir, aprobar, enmendar o rechazar dichas cuentas; examinar los actos de gestión de los
miembros del Consejo de Administración y darles descargo;-
Fijar el porcentaje de la Reserva Legal de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de
los Estatutos Sociales.Fijar los dividendos a repartir de acuerdo con el artículo 74 de los Estatutos Sociales.Autorizar los empréstitos por emisión de bonos y obligaciones;
Disponer que una parte de los beneficios o la totalidad, después de hechas las deducciones
consignadas en el artículo 74 de estos Estatutos, sea reservada para los fines señalados en el
mismo artículo;Nombrar el Presidente, el Secretario y los demás Miembros que integran el Consejo de
Administración, fijarles su remuneración de conformidad con el artículo 42 de los Estatutos
Sociales.Nombrar al Comisario y fijarle su remuneración de acuerdo con el artículo 45 de los Estatutos
Sociales.Revocar y sustituir al Comisario, aceptar su renuncia y reemplazarlo.Revocar y sustituir en cualquier época y sin indicación en el Orden del Día a los miembros del
Consejo de Administración por causas cuya importancia ella aprecia como único Juez y
soberanamente.Fijar el precio de las acciones para los fines señalados en el artículo 11 de los Estatutos
Sociales.Conferir al Consejo de Administración y el Presidente del mismo las autorizaciones necesarias
en todos los casos en que sus poderes sean insuficientes.Autorizar a los miembros del Consejo de Administración a negociar con la compañía.Deliberar sobre la aplicación e interpretación de los Estatutos.Regularizar cualquier nulidad, error u omisión cometido en la deliberación de una Junta
General Ordinaria anterior.Deliberar sobre las contestaciones surgidas entre los accionistas y la compañía o sus
representantes, y emitir su opinión para los fines del artículo octagésimo de estos Estatutos.Deliberar sobre toda proposición que se refiera a actos de dirección o de Administración de la
compañía y a la aplicación de los Estatutos.Dentro de los cuatro meses que siguen al cierre del ejercicio social se deberá reunir
obligatoriamente la Junta General Ordinaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de los
Estatutos Sociales, pero podrá también reunirse cuantas veces fuere necesario en el curso de
un año social, pues el calificativo de "ordinaria" sólo sirve para determinar la competencia de
la Junta General y el quórum requerido para la validez de su reunión.ARTÍCULO 59.- Competencia de las Juntas Generales Extraordinarias.- Las Juntas
Generales Extraordinarias son Juntas excepcionales. Ellas estatuyen sobre toda proposición
que tienda a introducir una modificación a los Estatutos.Corresponde principalmente a la Junta General Extraordinaria conocer:Del cambio de nombre de la compañía y del traslado del asiento social fuera de la Provincia.Del aumento del capital, una o más veces, sea por vía de aporte en numerarios, sea por aporte
en especie o por aplicación de los fondos de reserva que se creen de conformidad con estos
Estatutos.Del cambio o restricción del objeto de la compañía.De la reducción del capital por vía de resarcimiento, supresión de acciones o de otra manera.De la duración de los miembros del Consejo de Administración.De la reducción de la duración de la compañía o de su disolución.De la transformación de la presente compañía en cualesquiera de las formas reconocidas por
las leyes.De la modificación de la forma y condiciones de la transferencia de títulos; y
De la composición, el voto y los poderes de la Junta General Ordinaria, y, en general, de la
modificación de cualquier artículo de los Estatutos.ARTÍCULO 60.- Junta Extraordinaria Especial.- De conformidad con lo previsto en el
artículo 34 del Código de Comercio modificado por la Ley número 1144, promulgada el 21 de
correspondan a una categoría de acciones, esta decisión no será definitiva, sino después que
haya sido ratificada por la Junta General de los accionistas de la categoría de que se trate. Esta
Junta Especial, para poder deliberar válidamente, deberá reunir por lo menos las cuatro quintas
(4/5) partes del Capital representado por las acciones de que se trata.ARTÍCULO 61.- Junta Ordinaria y Extraordinaria al mismo tiempo.- La Junta General
puede ser Ordinaria y Extraordinaria al mismo tiempo si reúne las condiciones indicadas en
los presentes Estatutos.ARTÍCULO 62.- Actas de la Junta General.- Las deliberaciones de la Junta General se
comprobarán por actas inscritas sobre un registro especial encuadernado o en hojas sueltas, y
Las copias y extractos de dichas actas harán fe en justicia y fuera de ella cuando estén
sello de la Compañía.TÍTULO VII
Inventario.- Beneficios.- Reservas.ARTÍCULO 63.- Año Social.- El año comienza el primero (1ero) de enero y termina el día
treintiuno (31) de diciembre de cada año.ARTÍCULO 64.- Estado Semestral.- Inventario.- Cada semestre se formará un estado de la
situación activa y pasiva de la Compañía, el cual será puesto a disposición del o de los
Comisarios.Al final de cada año social se levantará un inventario general del activo y del pasivo social.
El balance, las ganancias y pérdidas, y el inventario serán puestos a disposición del o de los
Comisarios, cuarenta (40) días antes de la fecha fijada para la Junta General a la cual le
deberán ser presentados.Todo accionista puede, durante los quince (15) días que preceden a la Junta General Ordinaria,
tomar comunicación en el asiento social, del inventario y de la lista de accionistas y hacerse
Comisarios.ARTÍCULO 65.- Amortización por Depreciaciones.- En cada inventario, el Consejo de
Administración tendrá en cuenta las depreciaciones que pudiesen haber sufrido en su valor los
objetos que componen el activo social, especialmente las mercancías, las cuentas, los útiles,
los vehículos, los inmuebles, las maquinarias, etc., hará las amortizaciones que juzgare
convenientes.ARTÍCULO 66.- Beneficios Netos.- El resultado arrojado por el inventario después de
deducidos todos los impuestos y cargas sociales (gastos de mantenimiento y de explotación,
gastos generales y de publicidad, alquileres, primas de seguro, remuneración fija o
proporcional de los empleados y agentes, intereses de los capitales tomados a préstamo,
remuneración del Comisario, puestos, patentes, amortizaciones, gratificaciones, etc.),
ARTÍCULO 67.- Reserva.- Reparto de los beneficios.- De los beneficios netos obtenidos
anualmente se separará no menos del cinco por ciento (5%) para la constitución del fondo de
reserva legal. No será obligatorio separar dicho tanto por ciento cuando el fondo de reserva
legal hubiere alcanzado a una suma igual a la décima parte de Capital Social.De la cantidad restante de los beneficios netos se apartará el porcentaje que le haya sido fijado
a los miembros del Consejo de Administración y al Administrador General, de conformidad
La Junta General Ordinaria Anual podrá decidir que la totalidad o parte de la suma restante de
los beneficios se reserve para hacer amortizaciones del pasivo de la compañía o para la
constitución de un fondo de previsión o de reserva extraordinaria para fines de aumento del
capital o para cualquier otro uso en bien de los intereses de la Compañía.El saldo de los beneficios que pueda resultar después de las deducciones consignadas en este
artículo será repartido entre los accionistas a título de dividendo.ARTÍCULO 68.- Época de Pago de los Dividendos.- El pago de los dividendos se hará en
las fechas que determine el Consejo de Administración. Este tendrá además la facultad
En caso de que el Consejo de Administración haga uso de esta facultad, deberá dar cuenta de
ella a la próxima Junta General Ordinaria Anual a fin de que esta tome una decisión definitiva
al respecto.TÍTULO VIII
Disolución.- Liquidación.ARTÍCULO 69.- Disolución de la Compañía.- En caso de pérdida de las tres cuartas (3/4)
partes del Capital, el Presidente del Consejo de Administración o cualquier otro miembro del
mismo estará obligado a convocar a la reunión de la Junta General de los Accionistas con el
objeto de decidir si la compañía debe continuar o si debe decidir su disolución.La Junta General Extraordinaria para poder deliberar válidamente, deberá reunir las
condiciones estipuladas en el artículo 55 de los Estatutos.
El Presidente del Consejo podrá también proponer la disolución de la compañía por causas
distintas a la pérdida de las tres cuartas (3/4) partes del Capital Social y la Junta General
Extraordinaria podrá deliberar válidamente sobre esta proposición.ARTÍCULO 70.- Liquidación.- En caso de disolución de la compañía, la Junta General
reglamentará el modo de la liquidación de la misma, designará la o las personas que hayan de
practicarla, cesando tanto el Presidente del Consejo de Administración como este último,
desde ese momento, en sus funciones. Si esa Junta no establece la forma de liquidación ni
nombra los liquidadores o el liquidador único, el Presidente del Consejo asumirá la
representación plena de la Compañía y la practicará de acuerdo con la Ley.En caso de que hayan sido designados él o los liquidadores y estos casos hayan dimitido o se
encuentren impedidos, la Junta General convocada por el accionista más diligente, proveerá su
reemplazo. Durante la liquidación, la Junta General continuará actuando válidamente, con los
poderes y derechos hasta la completa liquidación de la Compañía.Las convocatorias, reuniones y deliberaciones de la Junta General serán autorizadas por él o
los liquidadores y se efectuarán en las formas y condiciones establecidas por los presentes
El o los liquidadores representarán a la Compañía respecto de los terceros y, en consecuencia,
ejercerán como demandantes o como demandados. Todas las acciones consentirán
desistimientos y levantamientos con o sin pagos, celebrarán arreglos, transigirán en todo
estado de causa y, en general, harán sin reserva alguna, todo estado de causa y, en general,
harán sin reservas alguna, todo lo que consideren necesario o conveniente a la liquidación.Las copias y extractos de las actas de las deliberaciones de la Junta, serán certificadas por él o
los liquidadores.La Junta General, regularmente constituida, conserva durante la liquidación las mismas
atribuciones que durante la compañía y especialmente el poder de aprobar las cuentas de la
liquidación y de dar finiquito a los liquidadores.ARTÍCULO 71.- Aplicación del Producto de la Liquidación.- A la expiración de la
compañía y después del pago integral y definitivo de todas las deudas y cargas sociales el
activo restante será empleado en reembolsar primeramente las sumas en capital, liberado y no
amortizado que representen las acciones. Lo demás será dividido en partes iguales entre todas
ARTÍCULO 72.- Contestaciones entre los Accionistas o entre estos y la Compañía.Todas las cuestiones que pudieren suscitarse durante el curso de la compañía o de su
liquidación, sea entre los accionistas y la Compañía, o sea, entre los accionistas entre sí, en
razón de los negocios sociales serán sometidos, de conformidad con la Ley, a los Tribunales
competentes del lugar del asiento social, en donde los accionistas deberán hacer elección de
domicilio para que le sean notificados los emplazamientos y demás actuaciones judiciales les
serán notificados en el despacho del Procurador Fiscal del Asiento Social o en uno de
cualquiera de ellos en caso de que haya varios.ARTÍCULO 73.- Condiciones a que deben Sujetarse los Accionistas para Intentar una
Acción Contra la Compañía.- Ningún accionista podrá intentar una acción contra la
Compañía o sus representantes sin que haya sido diferido previamente a la Junta General
Ordinaria de los Accionistas, la cual rendirá un informe que será sometido a los Tribunales
competentes al mismo tiempo que la demanda.TÍTULO X
Constitución de la Compañía.- Publicación.ARTÍCULO 74.- Constitución Definitiva de la Compañía.- Esta compañía no estará
definitivamente constituida sino después: a) Que por lo menos el diez por ciento (10%) de las
acciones señaladas en el artículo 7 de los Estatutos Sociales haya sido suscrito y pagado en
haya sido entregado en efectivo, lo cual se comprobará por una declaración notarial, hecha por
los fundadores de la compañía y a la cual se anexará una lista de suscripción y entrega,
reconocido la sinceridad de la declaración notarial de suscripción y de entrega, nombre de los
primeros funcionarios de la compañía y él o los Comisarios y les fije su remuneración en caso
de que proceda, compruebe la aceptación de dichos funcionarios, apruebe los Estatutos
Sociales y declare la compañía definitivamente constituida.Esta Junta estará compuesta y deliberará de acuerdo con las prescripciones establecidas por las
leyes en vigor.En esta Junta ningún accionista podrá tener más de diez 10 votos, sea cual fuere el número de
acciones que tenga o que represente.Excepcionalmente, esta Junta podrá ser convocada inmediatamente.La Convocatoria de esta Junta se hará por medio de publicación en uno de los periódicos de
circulación nacional o por carta certificada enviada a todos los accionistas o por circular que
deberán firmar éstos o aún verbalmente, si todos los accionistas estuvieren presentes o
ROSARIO y quienes desde ahora, tienen poder especial y suficiente para ello.La Junta indicada es la única Junta Constitutiva de la compañía. Toda Junta relativa al
aumento del Capital Social constituye una Junta General Extraordinaria.ARTÍCULO 75.- Gastos de la Constitución de la Compañía.- Los gastos de la
Constitución de la compañía serán cargados a una cuenta especial denominada "Gastos de
Constitución" y serán amortizados en el curso de los primeros cinco (5) años sociales.ARTÍCULO 76.- Publicación.- El portador de una copia de los presentes Estatutos y de
todos los actos y actas relativos a la constitución de la compañía, tiene poder necesario para
hacer los depósitos y publicaciones establecidos por la Ley.El presente acto que consta de veintitrés (23) páginas escritas a máquina que llevan todas las
firmas y/o rúbricas del infrascrito, ha sido hecho en la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia
Espaillat,, República Dominicana, hoy día uno (1) del mes de julio del año dos mil uno
entregado al Notario ante quien se haga la declaración de Suscripción y Pago; otro al Director
General del Impuesto sobre la Renta y los demás para ser depositados en los lugares que
YO, LICA. WENDY CAROLINA ROSARIO ABREU, Abogado Notario Público de los
del Número para el Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, con
Que las firmas que aparecen más arriba fueron puestas en mi presencia por los señores
Fundadores de esta Compañía, cuyas generales constan, personas a las cuales doy fe
conocer.En la Ciudad y Municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los un (1)
día del mes de julio del año dos mil cuatro (2004).DAMOS FE:
Señor Colector:
La Compañía en formación TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L. Sociedad
por órgano de quien suscribe, tiene a bien depositar para fines de autorización los siguientes
1) Estatutos de la Compañía en fecha 20 de septiembre del 2004.
3) Copia Certificada del Acto Auténtico No.05, folios 7, 8 y 9 de fecha 26 de septiembre
del 2004, pasado por el LICDA. YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público de
los del número para el Municipio de Moca, que contiene declaración de suscripción y
pago de las acciones de la compañía.
4) Nómina de Presencia de fecha 21 de septiembre del 2004.
Colecturía de Rentas Internas de Moca por valor de RD$ 109.00 y otro No. 6084549 de
8) Original del Formulario No. 49972 por valor de RD$100.00, para la inscripción de la
Compañía en Registro Nacional de Contribuyentes.
Lic. Manuel Grullón
de edad, de profesión abogado, titular de la cédula de identidad y electoral
constitución de la compañía TIENDA LO ULTIMO EN MODA. S.R.L., la
cual tendrá un capital social autorizado de UN MILLÓN DE PESOS
En Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, a los diecisiete (17) del
mes de agosto del año dos mil cuatro (2004).
En la ciudad de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los ______________
(____) días del mes de _________________ del año dos mil cuatro (2004), por ante mi,
LICENCIADA YERLIN BETANCES ROSARIO, Notario Público de los del Número para
testigos que serán nombrados al final de este acto, compareció personalmente el señor
voluntariamente, lo siguiente: Que el día ______________ (____) del mes de
_________________ del año dos mil cuatro (2004), él conjuntamente con los señores
compañía TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L., compañía establecida de
conformidad con las leyes de la República Dominicana; Que el objeto principal de la
compañía, conforme el artículo No.2 de sus Estatutos, será: actividades comerciales y
financieras, así como todas las actividades que directa o indirectamente se relacionen con su
naturaleza. Así como también podrá explotar todas las ramas industriales o comerciales que
tengan relación con lo señalado anteriormente, así como interesarse en todos los negocios que
tengan relación directa o indirecta con las actividades sociales, o que tiendan a facilitar el
desarrollo de éstas, y efectuar toda clase de operaciones financieras o comerciales que sean
conexas a la compañía, pudiendo además iniciar y explotar cualquier negocio o industria; Que
el Capital Autorizado de la compañía asciende a la suma de UN MILLÓN DE PESOS
acciones de MIL PESOS (RD$1,000.00) cada una, elevándose en consecuencia el Capital
Suscrito y Pagado a la suma de UN MILLÓN DE PESOS (RD$1,000,000.00); Que la suma
aportada por él y los demás accionistas, correspondiente al Capital Suscrito y Pagado, se
encuentra en su poder, distribuida en la forma y proporción que aparece en la Lista de
Suscripciones y Estado de los Pagos de Acciones de dicha compañía, y de esta misma
fecha, que se anexa al presente acto; Que la compañía TIENDA LO ULTIMO EN MODA,
S.R.L. es de duración ilimitada y tendrá su domicilio y asiento social en la carretera Moca –
Villa Trina, kilómetro 4, Juan López, Moca, pero que, de conformidad con sus Estatutos,
podrá establecer sucursales y oficinas en cualquier otra ciudad del país y en el extranjero;
Que me hacía entrega, para mi comprobación y en virtud de lo que disponen los artículos
cincuenta y uno (51) y cincuenta y seis (56) del Código de Comercio, para que queden
Sociales de la compañía, firmados por el compareciente y los demás accionistas de la
Pago de Acciones, firmada por el compareciente y los demás accionistas de la compañía;
3.- Recibo número _________________, expedido por la Dirección General de Impuestos
Internos en fecha ______________ (____) del mes de _________________ del año dos mil
modificaciones, para la constitución de compañías por acciones. HECHO Y PASADO EN
MI ESTUDIO el día, mes y año antes indicados, acto que he leído íntegramente al
compareciente, en presencia de los señores CARLOS ALBERTO GUZMÁN FERREIRA,
dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, con cédula de identidad y electoral
No.054-0001261-2; y ANA MARÍA CAMACHO SANTANA, dominicana, mayor de
edad, soltera, empleada privada, con cédula de identidad y electoral No.054-0107499-1,
al efecto, libres de tachas y excepciones que establece la ley, personas quienes también doy
fe conocer, quienes después de aprobarlo, comparecientes y testigos, lo han firmado y
CARLOS ALBERTO GUZMÁN F.
ANA MARÍA CAMACHO SANTANA
Atención: Dirección de Propiedad Industrial
Quien suscribe, señor Juan Manuel Torres Grullón, dominicano, mayor de
edad, comerciante, titular de la cédula de identidad y electoral No.0540007742-5, domiciliado y residente en el Residencial Elsa Alexandra de esta
ciudad de Moca, tiene a bien solicitarle a esa Honorable Secretaría de Estado
una certificación donde se haga constar si el nombre comercial “TIENDA LO
ULTIMO EN MODA, S.R.L.”, se encuentra registrado a favor de alguna
Quien suscribe, señor LUIS MANUEL TAVAREZ, dominicano, mayor de
período de veinte (20) años del nombre “TIENDA LO ULTIMO EN
MODA, S.R.L.”, entidad que se dedicará a la venta de ropas, con su
domicilio social en el Barrio La Milagrosa, calle Orlando Martínez, #14, de
esta ciudad de Moca, cuyo presidente es el señor Luis Manuel Tavarez,
cuyas generales se encuentran indicadas más arriba..
Resolución No.___________.
Teléfonos: 578-1936 / 962-2138.-
solicitarles el número de Registro Nacional de Contribuyente (RNC), ya que
somos el Presidente de la empresa “TIENDA LO ULTIMO EN MODA,
S.R.L.” con domicilio social, sito en la Avenida 2 de Mayo, No.13, de esta
la ley y el Código de Comercio.
Céd. No. 054-0008322-5
“TIENDA LO ULTIMO EN MODA,
Cortésmente tenemos el grato honor saludarlos y al mismo tiempo
aprovechamos la ocasión para presentarles a los señores LUIS MANUEL
ARTÍCULO 39.- Presidente.- El Presidente del Consejo de Administración lo
es además de la compañía. Independientemente de los deberes que le son
inherentes, el Presidente tendrá a su cargo la ejecución de las decisiones del
Consejo de Administración, dentro de los poderes y atribuciones consignados
los Accionistas.Son atribuciones especiales del Presidente:a) Presidir las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta General de
en la votación de una resolución hubiere empate.b) Convocar la Junta General de Accionistas siempre que lo creyere oportuno,
cuando lo acordare el Consejo de Administración o cuando lo solicitare un
número de accionistas que represente a lo menos la quinta parte del Capital
Social Suscrito y Pagado.c) Firmar las Actas de las reuniones del Consejo de Administración y de la Junta
General, así como los Certificados de Acciones de la Compañía.d) Ejecutar todas las decisiones de la Junta General y del Consejo de
Administración.e) Realizar todos los actos y operaciones para los cuales reciba la delegación del
Consejo de Administración o de la Junta General de Accionistas.f) Firmar por la compañía y en nombre de ésta todos los escritos y documentos
necesarios para los actos que tienen el poder o la autorización de realizar.ARTÍCULO 40.- Secretario.- Corresponde al Secretario las funciones
siguientes:a) Redactar y conservar en buen orden en el domicilio social la nómina de
de la Junta General y del Consejo de Administración. Así como expedir y
General y del Consejo de Administración.d) Firmar junto con el Presidente los Certificados de Acciones de la Compañía,
e) Ejercer las demás funciones que le confieren estos Estatutos o que le ordene la
Junta General, el Consejo de Administración y el Presidente.-
COMPAÑÍA "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L."
Carretera Duarte – Villa Trina, Km. 4, Juan López
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA COMPAÑIA
EN LA CARRETERA DUARTE – VILLA TRINA, KM. 4, JUAN LÓPEZ, DEL
MUNICIPIO DE MOCA, EN FECHA VEINTITRÉS (23) DEL MES DE JULIO DEL
AÑO DOS MIL CINCO (2005).
En la ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, a los veintitrés (23) días del mes de
julio del año dos mil cinco (2005), a las tres (3:00 p.m.) horas de la tarde, los accionistas de
la compañía "TIENDA LO ULTIMO EN MODA S.R.L.", sociedad comercial organizada y
constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con un capital social
autorizado de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), dividido en mil (1,000)
un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), dividido mil (1,000) acciones de mil
pesos (RD$1,000.00) cada una, con su asiento social en la Carretera Duarte – Villa Trina
kilómetro 4, Juan López, del municipio de Moca, provincia Espaillat, R.D., se reunieron en
correspondientes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de los Estatutos
Preside la asamblea el señor LUIS MANUEL TAVAREZ, Presidente de la sociedad. Las
funciones de Secretaria fueron asumidas por su titular, la señora YDALIZA ROSARIO
por la Secretaria y con el visto bueno del Presidente, según la cual asistieron todos los
suma total del capital suscrito y pagado, por lo que dicha asamblea está regularmente
constituida, en consecuencia puede deliberar válidamente.
El Presidente pone sobre la mesa que preside, a la disposición de los asambleístas los
1º Un ejemplar de los Estatutos Sociales de la compañía.
2º Lista de Suscriptores y estado de los pagos realizados con cargo al capital social
3º El libro talonario de acciones de la compañía.
4º El libro registro de acciones.
El Presidente puso a disposición de los accionistas el orden del día según el cual esta
Asamblea habrá de conocer y decidir sobre los siguientes puntos:
1. Conocer y decidir sobre el informe del Comisario de Cuentas de la compañía.
2. Elección de los administradores de la sociedad por el período estatutario para el
próximo período social por renuncia de estos.
correspondiente al período fiscal comprendido entre el día 1º de enero del año 2005 al
desde la última constancia de suscripción y pago de acciones fijando el monto del
El señor ELAUTERIO ABREU, Comisario de Cuentas de la sociedad, dio lectura a su
Acto seguido lo hizo el Presidente de la sociedad en relación con su informe sobre las
cuentas y estado de situación activa y pasiva de la sociedad.
Después del intercambio de varias opiniones, y nadie más pedir la palabra el señor
Presidente presentó sucesivamente a la votación de la Asamblea, las resoluciones siguientes
conforme al orden del día:
"La Asamblea General, después de haber escuchado sucesivamente los informes del
Comisario de Cuentas, así como del Presidente de la compañía, y las explicaciones
social comprendido entre el día 1º de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2005 tal
en el informe del presidente de la compañía. En consecuencia, otorga al Presidente total
Esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.
MODA., S.R.L.” conforme lo dispone el artículo 58 de los Estatutos, ha elegido para el
período comprendido entre la celebración de esta Asamblea General y la que habrá de
efectuarse en el año 2006, a los señores, como Presidente LUIS MANUEL TAVAREZ;
ROSARIO, como Secretaria. Dichas funciones serán ejercidas gratuitamente o en la forma
poderes más amplios al Presidente de la misma. Presentes las personas electas declararon la
aceptación a sus respectivas funciones".
Esta resolución fue aprobada por unanimidad de los votos.
la misión de presentar un informe a la Asamblea General Ordinaria Anual sobre las
cuentas, el informe del Presidente, control y fiscalización, para el ejercicio social
comprendido entre el 1º de enero del 2006 y el 31 del diciembre de 2006, al señor
ELAUTERIO ABREU. Presente el designado, declaró aceptar conforme sus funciones".
Esta resolución fue adoptada por unanimidad de los votos.
"La Asamblea General Ordinaria reconoce las acciones anteriores, según consta en el Libro
con las disposiciones del artículo 44 de los estatutos sociales y demás disposiciones
AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L.", A
LOS VEINTITRÉS (23) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CINCO
(2005).QUINTA RESOLUCIÓN
"En vista de que entre el período comprendido entre la Asamblea General Constitutiva,
celebrada en fecha veintitrés (23) de julio del año dos mil cuatro (2004) y el de la presente
compañía ningunas acciones, esta Asamblea General Ordinaria Anual, declara, que es
improcedente dar acta de dichas circunstancias, esto es; de la suscripción y pago de
respecto"Esta resolución fue aprobada a unanimidad de votos.
"La Asamblea General Ordinaria Anual otorga al Presidente de la sociedad, señor LUIS
MANUEL TAVAREZ, los más amplios poderes para solicitar, gestionar y obtener todo
tipo de préstamos a favor de la compañía, con o sin garantía de sus bienes muebles e
inmuebles, sin limitación en cuanto al monto y condiciones concernientes a los mismos. La
apoderada podrá suscribir en consecuencia, dichos préstamos, recibir las sumas y valores y
más amplios poderes para aperturar cuentas bancarias y firmar los correspondientes
cheques, sin limitación de ninguna especie, en cualquier institución del país". Esta
resolución fue aprobada a unanimidad de votos.
"La Asamblea General Ordinaria Anual otorga los más amplios poderes al portador de un
extracto de la presente acta para que proceda a realizar los depósitos y publicaciones legales
que sean procedentes, previa obtención de la autorización que a este respecto deberá ser
otorgada por la Dirección General de Impuestos Internos, en cumplimiento de las
disposiciones de las leyes de la materia". Esta resolución fue aprobada a unanimidad de
Administración de "TIENDA LO ULTIMO EN MODA, S.R.L." para el período julio
del 2005 a julio del 2006, según la Asamblea General Constitutiva celebrada en fecha
veintitrés (23) de julio del año dos mil cuatro (2004), son las siguientes: LUIS MANUEL
HENRÍQUEZ: Miembro; y MONICA CONSUELO ROSARIO: Miembro.
Y no habiendo más nada que tratar, el Presidente declaró cerrada la sesión, siendo las seis y
treinta de la noche (6:30 p.m.) del día, mes y año arriba indicados, levantándose la presente
acta que firman todos los accionistas presentes, en señal de aprobación total de su
contenido, luego de haberse leído en alta voz.
AÑO DOS MIL SEIS (2006).
julio del año dos mil seis (2006), a las tres (3:00 p.m.) horas de la tarde, los accionistas de
la compañía "NEGOCIACO L & C., S.R.L.", sociedad comercial organizada y constituida
de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con un capital social autorizado
de un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00), dividido en mil (1,000) acciones de
mil pesos (RD$1,000.00) cada una, y un capital suscrito, pagado y aportado de un millón de
(RD$1,000.00) cada una, con su asiento social en la Carretera Duarte – Villa Trina
6. Conocer y decidir sobre el informe del Comisario de Cuentas de la compañía.
7. Elección de los administradores de la sociedad por el período estatutario para el
resumidas en el informe del presidente de la compañía. En consecuencia, otorga al
efectuarse en el año 2007, a los señores, como Presidente LUIS MANUEL TAVAREZ,
comprendido entre el 1º de enero del 2007 y el 31 de diciembre del 2007, al señor
LOS VEINTITRÉS (23) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL SEIS (2006).QUINTA RESOLUCIÓN
del 2006 a julio del 2007, según la Asamblea General Constitutiva celebrada en fecha
veintitrés (23) de julio del año dos mil cuatro (2004), son las siguientes: presidente; LUIS
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