Source: http://www.almamarket.pl/dla-inwestora/raporty/biezace/pokaz/14-2005
Timestamp: 2019-06-25 22:32:57+00:00
Document Index: 4342295

Matched Legal Cases: ['art. 420', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'arta 75']

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALMA MARKET SA w dniu 23 czerwca 2005 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 1/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią _________________________."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 2/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na sekretarza Zgromadzenia Pana/Panią _________________________."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 4/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w osobach: ______________."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 5/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 6/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 §2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2004 rok, w skład którego wchodzą:
e) informacja dodatkowa za 2004 rok."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 7/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 8/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 9/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 10/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 11/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 12/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 13/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 14/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 15/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 16/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 17/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 18/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 19/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 20/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 16 907 276,19 zł w następujący sposób :
2. kwotę 16 419 618,19 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 21/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej ALMA MARKET SA (wcześniejsza nazwa Firma Handlowa "KrakChemia" SA) oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2004 rok, w skład którego wchodzą:
e) skonsolidowana informacja dodatkowa grupy za 2004 rok."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 22/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z uchwałą nr 23/06/2003 podjętą na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, wyraża się zgodę na stosowanie zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" oznaczonych nr 9 i 14.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 23/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia :
1. W tytule Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz w pkt 1.1. zmienia się nazwę spółki z Firma Handlowa "KrakChemia" SA na ALMA MARKET SA.
"5.3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. W przypadku nieobecności na Walnym Zgromadzeniu członka zarządu lub członka rady nadzorczej Spółki, należy przedstawić odpowiednie wyjaśnienie. Członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie przez zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów."
"b) usunięcia poszczególnych punktów z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad; uchwała taka może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody; wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany; Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej kwalifikowaną większością głosów określoną statutem Spółki."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 24/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany Statutu Spółki:
Dodaje się ust. 5 w §21 o treści: "W sprawie zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia, podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparta 75% oddanych głosów walnego zgromadzenia."
Dodaje się §221 o treści: "Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach zależnych."
Dodaje się ust. 6 § 16 o treści: "W skład Rady Nadzorczej mogą być powołani akcjonariusze lub osoby spoza ich grona. W szczególności w skład Rady Nadzorczej mogą być powołane osoby niezależne. Przez osobę spełniającą kryteria niezależności uznaje się osobę, która:
i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h)."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 25/06/2005 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 26/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła __ członków."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 27/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej _______________."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 28/06/2005 o treści:
d) Członek Rady Nadzorczej - [ ]."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 29/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Zarząd spółki nowej kadencji będzie liczył __ członków."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 30/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Prezesa Zarządu _______________."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 31/06/2005 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Wiceprezesa Zarządu _______________."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 32/06/2005 o treści:
§ 45 ust.1 pkt 3 RO – WZA projekty uchwał