Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386050-dgap-hv-secunet-security-networks-2-015.htm
Timestamp: 2019-08-20 13:06:43
Document Index: 195582621

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 58', '§ 95', '§ 9', '§ 1', '§ 95', '§ 97', '§ 97', '§ 95', '§ 1', '§ 4', '§ 97', '§ 97', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 12', '§ 9', '§ 97', '§ 95', '§ 1', '§ 4', '§ 9', '§ 97', '§ 125', '§ 125', '§ 125', '§\n125', '§ 125', '§ 17', '§ 19']

DGAP-HV: secunet Security Networks -2-
Aktien»Nachrichten»SECUNET SECURITY NETWORKS AKTIE»DGAP-HV: secunet Security Networks -2-
DJ DGAP-HV: secunet Security Networks Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.05.2019 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
zur Hauptversammlung am 15.05.2019 in Essen mit dem Ziel der europaweiten
2019-04-04 / 15:02
secunet Security Networks Aktiengesellschaft Essen -
Wertpapier-Kenn-Nummer 727 650 -
ISIN-Nr. DE0007276503 Die Aktionäre der secunet
Security Networks AG werden hiermit zur ordentlichen
Hauptversammlung am Mittwoch, den 15. Mai 2019 um 10:00
Uhr (MESZ) im RUHRTURM (Raum 4 und 5) (RUHRTURM
Business GmbH),
Huttropstraße 60, 45138 Essen, eingeladen.
secunet Security Networks AG und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des
zusammengefassten Lageberichts für die secunet
Security Networks AG und den Konzern sowie des
Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 des
Konzernabschluss am 27. März 2019 gebilligt und
den Jahresabschluss damit festgestellt. Einer
bedarf es daher unter Tagesordnungspunkt 1
nicht. Die genannten Unterlagen sind seit
Veröffentlichung der Einladung zur
Hauptversammlung 2019 auf der Internetseite der
zugänglich und werden in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft (Kurfürstenstr. 58, 45138 Essen)
zur Einsichtnahme der Aktionäre ausgelegt. In
der Hauptversammlung liegen diese Unterlagen
ebenfalls zur Einsichtnahme aus.
von 13.197.784,08 Euro wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer        13.197.784,08 Euro
Dividende von 2,04 Euro
Bilanzgewinn              13.197.784,08 Euro
Die zur Ausschüttung vorgeschlagene Dividende in
einer Gesamthöhe von 2,04 Euro je
dividendenberechtigter Aktie setzt sich zusammen
aus einer Regeldividende in Höhe von 1,13 Euro
je dividendenberechtigter Aktie und einer
Sonderdividende in Höhe von 0,91 Euro je
dividendenberechtigter Aktie. Die Anzahl
Satz 2 AktG). Eine frühere Fälligkeit kann nicht
vorgesehen werden (§ 58 Absatz 4 Satz 3 AktG).
Aufsichtsrates für diesen Zeitraum Entlastung zu
2019 und für die prüferische Durchsicht des
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Sitz Berlin,
Niederlassung Düsseldorf, zum Abschlussprüfer
der secunet Security Networks AG und zum
Konzernabschlussprüfer des secunet-Konzerns für
das Geschäftsjahr 2019 sowie zum Abschlussprüfer
für eine prüferische Durchsicht des verkürzten
Abschlusses und des Zwischenlageberichts der
secunet Security Networks AG und des
secunet-Konzerns zum 30. Juni 2019 zu bestellen.
6. *Änderung der Satzungsregelungen betreffend
die Zusammensetzung und Amtszeit des
Aufsichtsrates*
bislang nach §§ 95 Satz 2, 96 Absatz 1
Unterabsatz 6, 101 Absatz 1 AktG und § 9 Absatz
1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs
Mitgliedern zusammen, die allein von den
Anteilseignern gewählt werden
(Anteilseignervertreter). Die Gesellschaft
beschäftigt nunmehr in der Regel mehr als 500,
jedoch weniger als 2.000 Arbeitnehmer und
unterfällt daher dem Gesetz über die
Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz -
DrittelbG).
Der Vorstand hat am 31. Oktober 2018 das
aktienrechtliche Statusverfahren zur Anpassung
der Zusammensetzung des Aufsichtsrates
eingeleitet, indem er im Bundesanzeiger bekannt
gemacht hat, dass nach seiner Auffassung der
Aufsichtsrat der Gesellschaft aufgrund der
vorgenannten Zahl der in der Regel beschäftigten
Arbeitnehmer nicht mehr nach den
maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen
zusammengesetzt ist, sondern nach § 1 Absatz 1
Nr. 1 Satz 1 DrittelbG, §§ 95 Satz 2, 96 Absatz
1 Unterabsatz 4 AktG zu zwei Dritteln aus
Anteilseignervertretern und zu einem Drittel aus
Vertretern der Arbeitnehmer
(Arbeitnehmervertreter) zu bestehen hat. Nach
Ansicht des Vorstands hat der Aufsichtsrat bei
Beibehaltung der Aufsichtsratsgröße aus
vier Anteilseignervertretern und zwei
Arbeitnehmervertretern zu bestehen.
Da das zuständige Gericht nicht innerhalb der
gesetzlichen Frist von einem Monat (§ 97 Absatz
2 Satz 1 AktG) angerufen worden ist, ist der
neue Aufsichtsrat nach § 97 Absatz 2 Satz 1 AktG
gemäß den Regelungen §§ 95 Sätze 2 und 3,
96 Absatz 1 Unterabsatz 4, 101 Absatz 1 AktG
i.V.m. § 1 Absatz 1 Nr. 1 Satz 1 und § 4 Absatz
1 DrittelbG zusammenzusetzen, d.h. der
Aufsichtsrat hat zu zwei Dritteln aus
Die Bestimmungen der Satzung über die
Zusammensetzung des Aufsichtsrates, über die
Zahl der Aufsichtsratsmitglieder sowie über die
Wahl, Abberufung und Entsendung von
Aufsichtsratsmitgliedern würden mit der
Beendigung der Hauptversammlung, zu der mit
dieser Einladung eingeladen wird, insoweit
außer Kraft treten, als sie den nunmehr
anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften
widersprechen (§ 97 Absatz 2 Satz 2 AktG). Nach
§ 97 Absatz 2 Satz 4 AktG kann die
Hauptversammlung, zu der mit dieser Einladung
eingeladen wird, an Stelle der außer Kraft
tretenden Satzungsbestimmungen mit einfacher
Stimmenmehrheit neue Satzungsbestimmungen
a) § 9 Absatz 1 der Satzung (Zusammensetzung
und Amtszeit des Aufsichtsrates) wird
'Der Aufsichtsrat besteht aus sechs
Mitgliedern, von denen vier von der
Hauptversammlung und zwei von den
Arbeitnehmern nach Maßgabe des
Drittelbeteiligungsgesetzes gewählt
b) § 9 Absatz 2 der Satzung (Zusammensetzung
c) § 9 Absatz 3 der Satzung (Zusammensetzung
und Amtszeit des Aufsichtsrates) wird zum
neuen § 9 Absatz 2 der Satzung und wie
'Die Aufsichtsratsmitglieder werden für
Entlastung für das vierte Geschäftsjahr
nach Beginn der Amtszeit
beschließt, bestellt. Die
Hauptversammlung kann eine kürzere
Amtszeit für die durch sie zu
bestellenden Aufsichtsratsmitglieder
bestimmen. Das Geschäftsjahr, in dem
die Amtszeit beginnt, wird hierbei
nicht mitgezählt. Die Bestellung eines
Nachfolgers für ein vor Ablauf seiner
Amtszeit ausgeschiedenes
Aufsichtsratsmitglied erfolgt für den
Rest der Amtszeit des vorzeitig
d) § 9 Absatz 4 der Satzung (Zusammensetzung
neuen § 9 Absatz 3 der Satzung und bleibt
im Übrigen unverändert.
e) § 12 Satz 1 der Satzung (Vorsitzender des
Aufsichtsrats und sein Stellvertreter)
wird geändert und wie folgt neu gefasst:
'Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte
einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter für die in § 9 Abs. 2
dieser Satzung bestimmte Amtszeit.'
April 04, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
7. *Beschlussfassung über die Wahl der Mitglieder
des Aufsichtsrates*
Der Aufsichtsrat setzt sich mit der Beendigung
der Hauptversammlung, zu der mit dieser
Einladung eingeladen wird, gemäß § 97
Absatz 2 Satz 1 AktG nach den Regelungen
zusammen, die der Vorstand in seiner
Bekanntmachung vom 31. Oktober 2018 angegeben
hat. Dies sind §§ 95 Sätze 2 und 3, 96 Absatz 1
Unterabsatz 4, 101 Absatz 1 AktG i.V.m. § 1
Absatz 1 Nr. 1 Satz 1 und § 4 Absatz 1 DrittelbG
(vgl. die vorstehenden Ausführungen zu Punkt 6
der Tagesordnung). Der Aufsichtsrat setzt sich
daher aus vier Anteilseignervertretern, die nach
Maßgabe der Regelungen des Aktiengesetzes
gewählt werden, und zwei Arbeitnehmervertretern,
die von den Arbeitnehmern nach den Regelungen
des Drittelbeteiligungsgesetzes gewählt werden,
zusammen. § 9 Absatz 1 der Satzung wird auf der
den für die Gesellschaft maßgeblichen
Regelungen angepasst. Mit der Beendigung der
eingeladen wird, erlischt nach § 97 Absatz 2
Satz 3 AktG das Amt der bisherigen
Aufsichtsratsmitglieder. Auch unabhängig von den
vorgenannten Rechtsfolgen des durchgeführten
Statusverfahrens enden die Amtszeiten der
bisherigen Aufsichtsratsmitglieder ordentlich
durch Erreichen der individuellen
Bestellungsdauer mit der Beendigung der
eingeladen wird. Aus diesen Gründen ist die
Neuwahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern
(Anteilseignervertreter) durch die
Aufsichtsratsmitglieder nicht an die
Wahlvorschläge gebunden. Es ist beabsichtigt,
die Hauptversammlung im Wege der
Einzelabstimmung über die Neuwahlen zum
dieser Einladung eingeladen wird, folgende
Personen bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung über
nicht mitgerechnet wird, zu
Aufsichtsratsmitgliedern zu wählen:
a) Herrn Ralf Wintergerst, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Giesecke+Devrient GmbH,
wohnhaft in Baldham.
Herr Wintergerst ist derzeit weder Mitglied in
Aufsichtsrat noch in einem vergleichbaren
Kontrollgremium eines in- oder ausländischen
Wirtschaftsunternehmens im Sinne von § 125
Absatz 1 Satz 5 AktG.
Neben der Tätigkeit von Herrn Wintergerst als
Giesecke+Devrient GmbH, dem Mehrheitsaktionär
der secunet Security Networks AG, bestehen keine
maßgeblichen persönlichen und
geschäftlichen Beziehungen zum Unternehmen, den
Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich
an der Gesellschaft beteiligten Aktionär nach
Ziffer 5.4.1 Absätze 6 bis 8 des Deutschen
Corporate Governance Kodex. Ein Lebenslauf von
Herrn Wintergerst ist dieser Einladung
b) Herrn Dr. oec. Peter Zattler, Mitglied der
wohnhaft in Grünwald.
Herr Dr. Zattler ist derzeit weder Mitglied in
Kontrollgremium eines inländischen
Absatz 1 Satz 5 AktG. Er ist derzeit in dem
folgenden ausländischem Wirtschaftsunternehmen
Mitglied eines vergleichbaren Kontrollgremiums
im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG:
* Veridos Matsoukis S.A., Athen,
Neben der Tätigkeit von Herrn Dr. Zattler als
Mitglied der Geschäftsführung der
der secunet Security Networks AG, und dem
vorgenannten Amt in Veridos Matsoukis S.A.,
einer Tochtergesellschaft der Giesecke+Devrient
GmbH, bestehen keine maßgeblichen
persönlichen und geschäftlichen Beziehungen zum
Unternehmen, den Organen der Gesellschaft oder
Aktionär nach Ziffer 5.4.1 Absätze 6 bis 8 des
Deutschen Corporate Governance Kodex. Ein
Lebenslauf von Herrn Dr. Zattler ist dieser
Einladung beigefügt.
c) Herrn Dr. rer. pol. Elmar Legge, Mitglied des
Vorstandes des RWTÜV e.V., wohnhaft in
Herr Dr. Legge ist derzeit nicht Mitglied in
Aufsichtsrat im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5
AktG. Er bekleidet derzeit in folgenden in- und
ausländischen Wirtschaftsunternehmen Ämter
in vergleichbaren Kontrollgremien im Sinne von §
125 Absatz 1 Satz 5 AktG:
* TÜV Thüringen e.V., Erfurt
* TÜV NORD AG, Hannover
* VAI Van Ameyde International B.V.,
* AHV VVAG, Essen
* RWTÜV GmbH, Essen
* CTC advanced GmbH, Saarbrücken
* Cetecom GmbH, Essen
Es bestehen keine maßgeblichen persönlichen
und geschäftlichen Beziehungen des Herrn Dr.
Legge zum Unternehmen, den Organen der
Gesellschaft oder einem wesentlich an der
Gesellschaft beteiligten Aktionär nach Ziffer
5.4.1 Absätze 6 bis 8 des Deutschen Corporate
Governance Kodex. Ein Lebenslauf von Herrn Dr.
Legge ist dieser Einladung beigefügt.
d) Herrn Prof. Dr.-Ing. Günter Schäfer,
Universitätsprofessor, wohnhaft in Berlin.
Herr Prof. Dr. Schäfer ist derzeit weder
Mitglied in einem anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrat noch in einem
vergleichbaren Kontrollgremium eines in- oder
ausländischen Wirtschaftsunternehmens im Sinne
von § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG.
Es besteht eine im Jahre 2008 geschlossene
Rahmenvereinbarung über generelle
Kooperationsbedingungen zwischen der TU Ilmenau,
an der Prof. Dr. Schäfer Fachgebietsleiter für
Telematik/Rechnernetze ist, und der secunet
Security Networks AG. Im Zusammenhang mit dieser
Kooperationsvereinbarung werden derzeit drei
Forschungsprojekte der TU Ilmenau Service GmbH
durch die secunet Security Networks AG mittels
Finanzierung von drei Doktorandenstellen
unterstützt. Abgesehen von den vorstehend
genannten Beziehungen bestehen keine
geschäftlichen Beziehungen des Herrn Prof. Dr.
Schäfer zum Unternehmen, den Organen der
Governance Kodex. Ein Lebenslauf von Herrn Prof.
Dr. Schäfer ist dieser Einladung beigefügt.
5.4.1 Absatz 5 des Deutschen Corporate
Governance Kodex vergewissert, dass Herr
Wintergerst, Herr Dr. Zattler, Herr Dr. Legge
sowie Herr Prof. Dr. Schäfer jeweils den zu
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 2 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird darauf
hingewiesen, dass Herr Wintergerst im Fall
seiner Wahl durch die Hauptversammlung im Rahmen
der Konstituierung des neuen Aufsichtsrats als
8. *Beschlussfassung über die Anpassung der
Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates und
§ 17 Absatz 1 der Satzung (Vergütung des
Aufsichtsrates) wird geändert und wie folgt neu
'Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält
nach Abschluss des Geschäftsjahres eine
Vergütung für seine Tätigkeit in Höhe von
Euro 12.000,00. Der
Aufsichtsratsvorsitzende erhält das
Doppelte des Betrages für ein einfaches
Aufsichtsratsmitglied, also einen Betrag
von Euro 24.000,00, sein Stellvertreter das
1,33-fache des Betrages eines einfachen
Aufsichtsratsmitglieds, also Euro
16.000,00.'
durch Bevollmächtigte - und zur Ausübung des
Stimmrechts sind gemäß § 19 Absätze 1 und 2 der
Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der
nachfolgend genannten Adresse anmelden und einen
Nachweis über die Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung übermitteln:
Fax: +49-89-21027-289
Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in
vor der Hauptversammlung, also den 24. April 2019, 0:00
Uhr (MESZ) ('Nachweisstichtag'), zu beziehen.
Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis der
Berechtigung müssen der Gesellschaft bis spätestens zum
Ablauf des 8. Mai 2019 (24:00 Uhr (MESZ)) unter der
vorstehend genannten Adresse zugehen.
07.08. secunet Security Networks: Ganz schön fit Das ist mal eine Hausnummer für secunet Security Networks: Nachdem der Umsatzanteil des IT-Sicherheitsdienstleisters mit dem öffentlichen Sektor (Behörden, Bundeswehr etc.) in den vergangen fünf Jahren...
SECUNET SECURITY NETWORKS AG 116,00 +3,11 %