Source: http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=NTW&id=80925&id_tr=1
Timestamp: 2016-10-26 09:20:09+00:00
Document Index: 73227318

Matched Legal Cases: ['art. 401', 'art. 401', 'art. 412', 'art. 4121', 'art. 4061', 'art. 4063', 'art. 407']

SpółkiZnajdź spółkęSegmenty rynkuNTW Relacja z debiutu Raporty EBI NTWSpółki zagraniczneRelacje video z debiutówRaporty spółekRaporty spółek (EBI)Raporty spółek (ESPI)Dokumenty informacyjne (pdf)Dobre Praktyki na Rynku NewConnectFAQObowiązki informacyjne emitentów - wyjaśnienia i interpretacje GPWSzkolenia i konferencje Zapowiedzi konferencji i szkoleńRelacje z konferencji i szkoleńZestawienie sankcji nałożonych na emitentówInformacja o złożonych wnioskach i dokumentach informacyjnych	Raport EBI
2015-06-03 18:14:41
Netwise Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku. Zarząd Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426913 (dalej „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 18:00 w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, przy ulicy Siennej 39 w Warszawie.
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
7.	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014.
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności.
9.	Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2014.
10.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu wykonywania obowiązków w roku 2014.
11.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
12.	Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
14.	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do 9 czerwca 2015 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (kontakt@netwise.pl). Adres do korespondencji pocztowej oraz numer fax:
Zgodnie z art. 401 § 2 KSH Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ tj. do dnia 12 czerwca 2015 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
W nawiązaniu do art. 412 KSH akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres kontakt@netwise.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 4121 pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (kontakt@netwise.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 14 czerwca 2015 r. (tzw. record date). Zgodnie z art. 4061 prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane mogą zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ tj. 3 czerwca 2015 r., a pierwszym dniem powszednim po record date tj. 15 czerwca 2015 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4063 § 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date 14 czerwca 2015 roku.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 KSH, zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. od dnia 25 czerwca 2015 r. w siedzibie Spółki w godzinach od 9.00 do 16.00., pod adresem:
Netwise S.A. ul. Szamocka 8,
01-748 Warszawa,
1. projekty uchwał ZWZ 2. informacja o liczbie akcji i głosów Netwise S.A. w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
3. wzór pełnomocnictw
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect".
Netwise_ projekty uchwał na ZWZ.pdf
rozmiar: 102.5 kB Netwise_informacja o liczbie akcji i głosów Netwise S A w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.pdf
rozmiar: 177.8 kB Netwise_ wzór pełnomocnictw na ZWZ.pdf
rozmiar: 187.6 kB Osoby reprezentujące spółkę: Dominik Majewski - Prezes Zarządu