Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46489467-dgap-hv-mueller-die-lila-logistik-ag-5-015.htm
Timestamp: 2019-10-22 08:58:43
Document Index: 314878898

Matched Legal Cases: ['§ 12', '§ 12', '§ 126', '§ 12', '§ 12', '§ 14', '§ 14', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 125', '§ 122', '§ 122', '§ 126', '§ 70', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 127', '§\n126', '§ 127', '§ 126', '§ 131', '§ 131', '§ 131', '§ 131', '§\n20', '§ 135', '§ 40']

DGAP-HV: Müller - Die lila Logistik AG: -5-
Aktien»Nachrichten»MUELLER-DIE LILA LOGISTIK AKTIE»DGAP-HV: Müller - Die lila Logistik AG: -5-
Schwerpunkt im Zierpflanzenbau
* 1988-1991: Mehrjährige berufliche
Auslandsaufenthalte in Italien, Spanien
* 1991-1994: Studium der Agrarwissenschaften
an der Landwirtschaftlichen Hochschule
* 1995-1999: Unterschiedliche Tätigkeiten im
Vertrieb, der Entwicklung und Produktion
* Seit 1999: Geschäftsführender
Gesellschafter der Gemini Green GmbH & Co.
Geburtsjahr:           1965
Nationalitäten:        Portugiesisch und
Zeitpunkt              12/2004
Seit 2004 als Arbeitnehmervertreter Mitglied
im Aufsichtsrat der Müller - Die lila Logistik
AG; weitreichende Kenntnisse im Bereich der
Güterverkehrswirtschaft und der Logistik, hohe
Branchenkenntnisse im Transportbereich,
Expertise in der Personal- und
* 1984-1987: Ausbildung zum
* 1987-1991: Studium der
Fachhochschule Heilbronn, Fachrichtung
Verkehrsbetriebswirtschaft; Abschluss als
* 1992: Berufliche Auslandsaufenthalte in
* 1993-1996: Verschiedene Tätigkeitsbereiche
bei einer Tochtergesellschaft der Pirelli
Reifenwerke GmbH, zuletzt verantwortlich
für die Niederlassung Kirchheim/Teck
* Seit 1996: Leiter des Bereichs Transport-
und Speditionslogistik in der Lila
Die Lebensläufe der Kandidaten sind auf der
8. *Weitere Änderungen der Satzung*
Im Hinblick auf die neue Zusammensetzung und
Größe des Aufsichtsrats sollen
Satzungsregelungen über die Beschlussfassung im
Aufsichtsrat angepasst bzw. ergänzt werden.
Ferner sollen Satzungsregelungen über die
Aufsichtsratsvergütung klargestellt bzw.
a) § 12 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft
'(1) Der Aufsichtsrat muss mindestens
zwei Sitzungen im Kalenderhalbjahr
abhalten. Sitzungen des
Aufsichtsrats sollen mindestens
einmal im Kalendervierteljahr
stattfinden. Auf Verlangen jedes
Aufsichtsratsmitglieds oder des
Vorstands sind unter Angabe des
Zwecks oder der Gründe weitere
einzuberufen.'
b) § 12 Absatz 5 der Satzung der Gesellschaft
'(5) Der Aufsichtsrat ist
Mitglieder an der Beschlussfassung
teilnehmen, wobei die schriftliche,
durch Telefax oder in
elektronischer Form (§ 126a BGB)
erfolgende Stimmabgabe als
gilt. Ein Mitglied nimmt auch dann
an der Beschlussfassung teil, wenn
es sich der Stimme enthält.
Aufsichtsratsmitglieder können in
begründeten Ausnahmefällen auch per
Telefon- oder Videokonferenz an
einer Sitzung des Aufsichtsrats
teilnehmen. Wenn der Vorsitzende
des Aufsichtsrats oder - im Falle
seiner Verhinderung - sein
Stellvertreter dies für den
Einzelfall anordnet, können
Sitzungen auch per Telefon- oder
Videokonferenz abgehalten werden.
Die Beschlussfassung über einen
Gegenstand der Tagesordnung, der in
der Einladung nicht enthalten war,
ist nur zulässig, wenn kein
Beschlussfassung widerspricht.'
c) § 12 Absatz 8 der Satzung der Gesellschaft
'(8) Ein abwesendes
Aufsichtsratsmitglied kann seine
schriftliche, durch Telefax oder in
übermittelte Stimmabgabe durch ein
anderes Aufsichtsratsmitglied
überreichen lassen.'
d) § 12 der Satzung der Gesellschaft wird um
folgenden Absatz 9 ergänzt:
'(9) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden
in der Regel in Sitzungen gefasst.
Beschlüsse können auch
außerhalb von Sitzungen im
Wege schriftlicher, fernmündlicher,
durch Telefax oder im Wege
übermittelte bzw. vorgenommene
Stimmabgaben - sowie durch eine
Kommunikationsmedien - gefasst
werden, wenn der Vorsitzende des
Aufsichtsrats oder - im Falle
Einzelfall anordnet; ein
Widerspruchsrecht der übrigen
Aufsichtsratsmitglieder hiergegen
besteht nicht. Im Übrigen
gelten die vorstehenden
Bestimmungen entsprechend. Unter
den vorstehenden Voraussetzungen
ist eine Beschlussfassung des
Aufsichtsrats auch in Kombination
von Sitzung und Beschlussfassung
außerhalb einer Sitzung
e) § 14 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft
'(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats
erhalten außerdem die ihnen
bei Wahrnehmung ihres Amtes
erwachsenen Auslagen ersetzt. Die
Aufsichtsratsmitglied, soweit
anfallend, die auf seine Bezüge
Umsatzsteuer.'
f) § 14 der Satzung der Gesellschaft wird um
folgende Absätze 4 und 5 ergänzt:
'(4) Aufsichtsratsmitglieder, die nur
bzw. einem Aufsichtsratsausschuss
angehört haben oder nur während
eines Teils des Geschäftsjahres den
Vorsitz oder den stellvertretenden
Vorsitz innehaben, erhalten die
Vergütung zeitanteilig.
(5) Die Gesellschaft kann auf ihre
Kosten die Mitglieder des
Aufsichtsrats gegen zivil- und
strafrechtliche Inanspruchnahme
Rechtsverteidigung im Zusammenhang
mit der Wahrnehmung ihres Amtes
versichern und eine entsprechende
Rechtsschutz- und
rung (sog. D&O-Versicherung)
abschließen.'
II.   *Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Hauptversammlung beläuft sich die
Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft auf
7.955.750, die Gesamtzahl der Stimmrechte
ebenfalls auf 7.955.750.
III.  *Voraussetzungen für die Teilnahme an der
zur Hauptversammlung angemeldet und der
Gesellschaft ihren Anteilsbesitz
nachgewiesen haben. Der Nachweis des
Anteilsbesitzes ist durch eine von dem
erstellte Bestätigung in deutscher oder
englischer Sprache zu erbringen. Der
Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf
den Beginn des *6. Mai 2019*
bis spätestens zum Ablauf des *20. Mai
2019* unter folgender Adresse zugehen:
oder per Telefax an die Nummer: +49 (0)
711 127 79264
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für
die Teilnahme an der Hauptversammlung und
die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär
Teilnahme an der Hauptversammlung bzw. zur
Ausübung des Stimmrechts erbracht hat.
nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs
zum Nachweisstichtag. Der Nachweisstichtag
Veräußerbarkeit der Aktien, führt
nicht zu einer Sperre für die Verfügung
über Aktien und ist kein relevantes Datum
für eine Dividendenberechtigung. Aktien
können unabhängig vom Nachweisstichtag
erworben und veräußert werden. Im
Fall einer Veräußerung von Aktien
nach dem Nachweisstichtag ist jedoch -
ungeachtet der Veräußerung - im
Verhältnis zur Gesellschaft weiterhin der
veräußernde Aktionär zur Teilnahme an
Nachweisstichtag noch keine Aktien
besitzen, sind ungeachtet eines späteren
Aktienerwerbs in der Hauptversammlung
nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es
sei denn, sie haben sich von einem
teilnahmeberechtigten Aktionär
einen Bevollmächtigten an der
Hauptversammlung teilzunehmen, bitten wir
um eine frühzeitige Anmeldung. Dadurch
ungeachtet der Anmeldung weiterhin über
IV.   *Verfahren für die
Stimmabgabe/Stimmrechtsvertretung*
Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre,
die nicht selbst an der Hauptversammlung
teilnehmen, können ihr Stimmrecht in der
Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch im
fristgerechte Anmeldung des Aktionärs und
ein fristgerechter Nachweis des
Textform. Aktionäre können für die
Vollmachtserteilung den
Vollmachtsabschnitt auf dem
Eintrittskartenformular, das sie nach der
Vollmacht in Textform ausstellen. Das auf
der Eintrittskarte vorgesehene Formular
heruntergeladen werden. Dort finden Sie
auch weitere ergänzende Informationen zur
Für die Übermittlung des Nachweises
der Bevollmächtigung und den Widerruf von
Vollmachten stehen folgende Adresse,
E-Mail-Adresse und Telefax-Nummer zur
*Mueller-HV2019@computershare.de*
Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten
können den Nachweis der Bevollmächtigung
aber auch am Tag der Hauptversammlung im
Rahmen der Ein- und Ausgangskontrolle zur
Hauptversammlung erbringen.
Vollmachtserteilungen bzw. deren Widerruf
sind auch während der Hauptversammlung an
der Ein- und Ausgangskontrolle möglich.
Entsprechende Formulare werden während der
Hauptversammlung vorgehalten.
Die persönliche Teilnahme des Aktionärs an
der Hauptversammlung gilt automatisch als
Widerruf der einem Dritten zuvor erteilten
oder den Kreditinstituten nach § 135
Absatz 8 bzw. Absatz 10 AktG ggf. i. V. m.
§ 125 Absatz 5 AktG gleichgestellten
Rechtsträgern gelten die gesetzlichen
Diese verlangen möglicherweise eine
die ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder einen dieser
nach § 135 Absatz 8 bzw. Absatz 10 AktG
ggf. i. V. m. § 125 Absatz 5 AktG
gleichgestellten Rechtsträger
bevollmächtigen möchten, sollten sich
deshalb mit diesem bzw. dieser über ein
mögliches Formerfordernis für die
bereits vor der Hauptversammlung zu
Textform. Ein Formular, von dem bei der
gemacht werden kann, befindet sich auf der
Vorderseite der Eintrittskarte und wird
unabhängig davon auf Verlangen in Textform
übermittelt. Das Verlangen ist zu richten
Im Vorfeld der Hauptversammlung gelten
diese Adressen auch für die
Übermittlung der Vollmachten an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft,
ihren Widerruf und für Weisungen. Bitte
beachten Sie, dass eine so übermittelte
benannten Stimmrechtsvertreter, deren
Widerruf sowie Weisungen bis spätestens
zum *24. Mai 2019 bis 14:00 Uhr (MESZ)*
zugegangen sein müssen, um berücksichtigt
werden zu können, und dass die von der
Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum
Stellen von Fragen oder von Anträgen
entgegennehmen. Für die Abstimmung über
Anträge, zu denen es keine mit dieser
Einladung und keine später bekannt
gemachten Vorschläge von Vorstand und/oder
Aufsichtsrat gibt, stehen die von der
sowie deren Widerruf in Textform auch an
der Ein- und Ausgangskontrolle der
Die persönliche Teilnahme des Aktionärs
oder eines bevollmächtigten Dritten an der
Hauptversammlung gilt automatisch als
Widerruf einer zuvor erteilten Vollmacht
an die Stimmrechtsvertreter der
V.    *Ergänzungsverlangen gemäß § 122
Absatz 2 AktG*
werden (vgl. § 122 Absatz 2 Satz 1 AktG).
muss der Gesellschaft spätestens bis zum
Ablauf des *26. April 2019* zugehen. Die
elektronischen Form des § 126a
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) lautet die
sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag
des Zugangs des Verlangens Inhaber der
Aktien sind und dass sie die Aktien bis
zur Entscheidung des Vorstands über den
Antrag halten. Auf die
Anrechnungsmöglichkeiten nach § 70 AktG
Medien zur Veröffentlichung zugeleitet,
bei denen davon ausgegangen werden kann,
dass sie die Information in der gesamten
zugänglich. Unter 'Erläuterungen zu den
Rechten der Aktionäre' sind dort auch
weitere Einzelheiten zu den
Voraussetzungen der Ausübung der Rechte
und ihren Grenzen enthalten.
VI.   *Gegenanträge gemäß § 126 Absatz 1
angegebenen Adresse bis spätestens zum
Ablauf des *12. Mai 2019* zugegangen sind,
gemacht. Gegenanträge ohne Begründung
müssen nicht zugänglich gemacht werden.
In § 126 Absatz 2 AktG nennt das Gesetz
Eine ausführliche Darstellung dieser
'Erläuterungen zu den Rechten der
Aktionäre' sind dort auch die Einzelheiten
zu den Voraussetzungen der Ausübung des
Rechts und seinen Grenzen enthalten.
Gegenanträgen ist folgende Adresse
7143 810 129
rechtzeitig zugegangene Gegenanträge
VII.  *Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG*
Abschlussprüfern (Tagesordnungspunkt 5
bzw. Tagesordnungspunkt 7) zu machen.
nachstehend angegebenen Adresse bis
spätestens zum Ablauf des *12. Mai 2019*
nicht (vgl. § 127 Satz 2 AktG). Der
Vorstand braucht den Wahlvorschlag eines
Aktionärs außer in den Fällen des §
126 Absatz 2 AktG auch dann nicht
zugänglich zu machen, wenn er nicht den
Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort der
vorgeschlagenen Person enthält. Der
Vorstand braucht einen Vorschlag zur Wahl
von Aufsichtsratsmitgliedern ferner dann
nicht zugänglich zu machen, wenn ihm keine
Angaben zur Mitgliedschaft der Kandidaten
Aufsichtsräten beigefügt sind.
Nach § 127 Satz 1 AktG i. V. m. § 126
Absatz 2 AktG gibt es weitere Gründe, bei
deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht über
die Internetseite zugänglich gemacht
werden müssen. Eine ausführliche
Darstellung dieser Gründe findet sich auf
zu den Voraussetzungen der Ausübung der
Rechte und ihren Grenzen enthalten. Für
die Übermittlung von Wahlvorschlägen
VIII. *Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz 1
Nach § 131 Absatz 1 AktG ist jedem
geben, soweit die Auskunft zur
erstreckt sich auch auf die rechtlichen
und geschäftlichen Beziehungen der
gesamten Konzerns der Müller - Die lila
Logistik AG und der in den
Logistik AG einbezogenen Unternehmen (vgl.
§ 131 Absatz 1 Satz 2 und Satz 4 AktG).
Unter bestimmten, in § 131 Absatz 3 AktG
näher ausgeführten Umständen darf der
Vorstand die Auskunft verweigern, z. B.
soweit die Erteilung der Auskunft nach
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem
verbundenen Unternehmen einen nicht
unerheblichen Nachteil zuzufügen. Nach §
20 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft
kann der Versammlungsleiter zudem im Laufe
der Hauptversammlung das Frage- und
angemessen beschränken. Eine ausführliche
Darstellung der Gründe, aus denen der
Vorstand die Auskunft verweigern darf,
IX.   *Informationen auf der Internetseite der
Von der Einberufung der Hauptversammlung
an werden über die Internetseite
X.    *Informationen zum Datenschutz*
personenbezogene Daten von Aktionären und
Aktionärsvertretern. Diese Daten umfassen
insbesondere den Namen, den Wohnort bzw.
die Anschrift, eine etwaige
E-Mail-Adresse, die Anzahl der Aktien, die
Besitzart der Aktien, die Nummer der
Eintrittskarte und die Erteilung von
etwaigen Vollmachten.
_Verantwortlicher, Rechtsgrundlage und
Zweck_
Für die Datenverarbeitung ist die Müller -
Die lila Logistik AG die verantwortliche
Stelle. Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1
Satz 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO). Die Bereitstellung der
personenbezogenen Daten ist gesetzlich und
nach der Satzung der Gesellschaft
vorgesehen. Zweck der Datenverarbeitung
ist es, den Aktionären und
Aktionärsvertretern die Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung der
Rechte zu ermöglichen sowie die
Hauptversammlung durchzuführen. Die
Datenverarbeitung ist hierfür, abgesehen
von einer Vertretung nach Maßgabe des
§ 135 AktG unter Wahrung der Anonymität
des vertretenen Aktionärs, auch
neben der Gesellschaft ihre für die
einbezogenen Dienstleister und Berater
sowie die Aktionäre der Gesellschaft und
deren Vertreter. Die Dienstleister und
Berater der Gesellschaft erhalten von der
Daten, die für die Ausführung der
beauftragten Dienstleistung oder Beratung
erforderlich sind, und verarbeiten die
Daten ausschließlich nach Weisung der
Gesellschaft. Den Aktionären der
Gesellschaft und deren Vertretern werden
personenbezogene Daten nach Maßgabe
der gesetzlichen Vorschriften zur
Verfügung gestellt, insbesondere im Rahmen
der Einsichtnahme in das
Die Gesellschaft speichert die
personenbezogenen Daten, solange dies
gesetzlich geboten ist oder die
Gesellschaft ein berechtigtes Interesse
hieran hat. Die personenbezogenen Daten
05.09. DGAP-Stimmrechte: Müller - Die lila Logistik AG (deutsch) Müller - Die lila Logistik AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: Müller - Die lila Logistik AG Müller - Die lila Logistik...
20.08. Immobilienverkäufe hübschen Bilanz auf: Bei der Lila Logistik aus Besigheim steht ein weiterer ...
27.05. XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 28.05.2019 - 1 FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 28.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST...
MUELLER-DIE LILA LOGISTIK AG 8,000 0,00 %