Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/gewoge-ag-hauptversammlung-2018/
Timestamp: 2018-08-22 05:01:28
Document Index: 14470690

Matched Legal Cases: ['§ 118', '§ 96', '§ 76', '§ 129', '§ 8', '§ 8', '§ 8']

gewoge AG - Hauptversammlung 2018 - DEAID Aktien
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Freitag, 31. August 2018, 9.30 Uhr in der Geschäftsstelle der gewoge AG, Kleinmarschierstraße 54-58, 52062 Aachen, II. EtageTagungsraum Prinzenhof stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Daneben werden gemäß § 118 Absatz 3 AktG auch die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats eingeladen.
Vorlage des durch den Vorstand und den Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017, des Lageberichts 2017, des Berichts über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen und des Berichts des Aufsichtsrates
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 6.579.517,19 € eine Dividende in Höhe von 2.800.800,00 € auszuschütten, 100.000,00 € in eine freie Rücklage und 3.678.717,19 € in die Bauerneuerungsrücklage einzustellen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017 zu beschließen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017 zu beschließen.
Feststellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 festzustellen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, den Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e.V., Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu bestellen.
Ersatzwahl zum Aufsichtsrat
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates bestimmt sich nach § 96 AktG und § 76 Absatz 1 BetrVG 1952 in Verbindung mit § 129 Absatz 1 BetrVG 1972 und § 8 der Satzung.
Der Aufsichtsrat besteht satzungsgemäß aus 15 Mitgliedern. Herr Norbert Laufs legt sein Aufsichtsratsmandat zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung, am 31.08.2018, nieder. Gemäß § 8 Absatz 4 der Satzung ist eine Ersatzwahl für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes nötig.
Das Vorschlagsrecht für das Ersatzmitglied steht nach den Regelungen der Satzung (§ 8 Absatz 1) der Sparkassen Immobilien GmbH zu. Diese hat beschlossen, der Hauptversammlung für die verbleibende Amtsdauer Herrn Sparkassendirektor Thomas Salz, wohnhaft in Aachen, zur Wahl vorzuschlagen.
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