Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-03-13
Timestamp: 2018-06-23 08:22:09
Document Index: 340363771

Matched Legal Cases: ['artículo 272', 'artículo 5', 'artículo 287', 'artículo 21', 'artículo 22', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 5', 'artículo 541', 'artículo 539', 'artículo 519', 'artículo 529', 'artículo 28', 'artículo 9', 'artículo 539', 'artículo 539', 'artículo 539', 'artículo 28', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 10', 'artículo 14']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 13-03-2018
A180017788 - TAURINA DE GRANADA, S.A.
Nº de registro: A180017788
Fuente: BORME-C-2018-1109
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Doctor Olóriz, 25 de Granada el día 18 de abril de 2018 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias), de la gestión social y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2017.
Segundo.- Renovacion parcial del Consejo de Administración.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Granada, 8 de marzo de 2018.- El Consejero Delegado, Salvador Fernández Fábregas.
A180017728 - SAN JOSEREN, S.A.
Nº de registro: A180017728
Fuente: BORME-C-2018-1108
Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en Madrid, calle Campomanes, número 3, el día 19 de abril de 2018 a las 11 horas y, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio cerrado el día 30 de septiembre de 2017.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio social al que se ha hecho referencia.
Los Accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta.
Madrid, 8 de marzo de 2018.- El Administrador único, Santa María del Carmen, S.A., representada por Miguel de Oriol e Icaza.
A180017674 - RESORT LA SELLA, S.A.
Nº de registro: A180017674
Fuente: BORME-C-2018-1106
Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de RESORT LA SELLA, S.A. a celebrar en el domicilio social de la mercantil situado en Partida Alquería de Ferrando, sin número, P. Parcial La Sella, 03749 Jesús Pobre-Denia (Alicante), el próximo 17 de Abril de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017, informe de gestión e informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
Segundo.- Ampliación de capital, por compensación de créditos, mediante la emisión de acciones por importe de 10.468.048,50 euros y consiguiente modificación del artículo 5ª de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Cese del Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador único.
Cuarto.- Nombramiento como Auditores para el Ejercicio 2018 a la mercantil AUREN AUDITORES SP, SLP con C.I.F: B-87352357.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la junta así como para subsanación de los mismos.
A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo estará a su disposición la auditoría del ejercicio 2017. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta o solicitar la entrega o envío gratuito de dicho documento. Igualmente podrá examinarse el informe elaborado sobre la modificación estatutaria a realizar.
Denia, 2 de marzo de 2018.- El Administrador único, José Bañó Mut.
A180018025 - PROMOCIONES CONQUENSES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180018025
Fuente: BORME-C-2018-1105
De acuerdo con los artículos 9 y 11 de los Estatutos sociales y los establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará para mayor comodidad de los mismos y evitar el máximo de desplazamientos, en el Hotel Torremangana de Cuenca, avenida San Ignacio de Loyola, 9, el día 14 de Mayo de 2018, a las doce horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes puntos del
Segundo.- Aprobación, si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la Ley, que afecta al orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.
Cuenca, 9 de marzo de 2018.- Administrador único, José Manuel Abascal Roiz.
A180017846 - LA TOJA, S.A.
Nº de registro: A180017846
Fuente: BORME-C-2018-1103
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad La Toja, S.A., (la "Sociedad") a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social que ha quedado modificado con fecha de hoy, sito en Chantada (Lugo), calle Rosalía de Castro, 37 bajos, 27500, el día 16 de abril de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, si en su caso, en segunda convocatoria el día 17 de abril de 2018, a igual hora y mismo lugar, con el siguiente
Primero.- Toma de conocimiento de la renuncia presentada por los administradores solidarios de la sociedad.
Segundo.- Nombramiento de los nuevos miembros del órgano de administración y, en su caso, modificación de su estructura.
El derecho de asistencia a la junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente aplicable.
A Coruña, 8 de marzo de 2018.- El Administrador Solidario, Francisco Javier Gómez Ramos.
A180017753 - J Y P BALAGUER, SOCIEDAD ANÓNIMA (EN DISOLUCIÓN)
Nº de registro: A180017753
Fuente: BORME-C-2018-1102
Se convoca a todos los socios de la mercantil J Y P BALAGUER, Sociedad Anónima, en disolución, a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 23 de abril de 2018, en el domicilio social de la compañía, a las 16:30 horas, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Decisión de la junta sobre el método de liquidación de los activos.
Tercero.- Valoración y sometimiento a la Junta de las ofertas de adquisición del inmovilizado.
Cuarto.- Examen y aprobación del informe de los administradores-liquidadores.
Están a disposición de los socios en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a aprobación de la misma.
En Vila-real, 8 de marzo de 2018.- Los Administradores-liquidadores mancomunados, Fernando Arnal Balaguer, Antonio Muñoz González y Pedro Eduardo Mezquita Balaguer.
A180017817 - IBERPAPEL GESTIÓN, S.A.
Nº de registro: A180017817
Fuente: BORME-C-2018-1101
Subsanación de errores producidos en el anuncio de la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas de 2018
Los anuncios relativos a la convocatoria de la Junta general ordinaria de Iberpapel Gestión, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará el próximo 23 de abril en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente, fueron insertados en el BORME y remitidos a la CNMV en fecha 6 de marzo de 2018, así como publicados en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es). Tras la publicación de dichos anuncios, se ha detectado un error en la redacción del punto sexto del orden del día de la convocatoria.
El citado punto sexto fue incluido en el orden del día con la siguiente redacción: "Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 21º, 22º y 24º de los Estatutos Sociales". No obstante, tal y como refleja la propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración de la sociedad formuló a la Junta general ordinaria de accionistas, que fue remitida a la CNMV el 6 de marzo de 2018 junto con el anuncio de la convocatoria, el punto sexto debió ser redactado como sigue:
"Sexto.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 21º, 22º y 24º de los Estatutos Sociales.
(i) Sexto A.- Modificación del artículo 21º de los Estatutos Sociales.
(ii) Sexto B.- Modificación del artículo 22º de los Estatutos Sociales.
(iii) Sexto C.- Modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales."
En consecuencia, se procede a subsanar dicho error y a redactar correctamente el texto de la convocatoria, que debe entenderse como sigue:
"El Consejo de Administración de Iberpapel Gestión, S.A., ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 23 de abril de 2018, a las doce horas y treinta minutos, en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal, sito en avenida de Zurriola, 1, San Sebastián, en primera convocatoria y el día 24 de abril de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión tanto de Iberpapel Gestión S.A., como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Reelección de Auditores de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2018.
Quinto.- Reelección como consejero, con la calificación de consejero independiente, a don Iñaki Martínez Peñalba, por el plazo estatutario de cuatro años.
Sexto.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 21º, 22º y 24º de los Estatutos Sociales.
(iii) Sexto C.- Modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales.
Séptimo.- Aumento del capital social con cargo a reservas voluntarias, modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales (capital social) y delegación de facultades en los administradores en relación con el aumento.
Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia sociedad y/o por parte de sus sociedades dominadas, en los términos previstos por la Ley, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta general de accionistas celebrada el día 20 de abril de 2016.
Noveno.- Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros.
Decimo.- Votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros, regulado en el artículo 541.4 de la Ley de Sociedades de Capital.
Undécimo.- Informe no sujeto a votación sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración, desde la celebración de la última Junta general.
Duodécimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.
Decimotercero.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la junta.
El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración, que habrá de recibirse en el domicilio social, avda. Sancho El Sabio, 2-1º, San Sebastián (Guipúzcoa), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este anuncio de convocatoria.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, Estatutos Sociales y en el reglamento de la Junta general de accionistas, y demás normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social avda. Sancho El Sabio, 2-1º, San Sebastián (Guipúzcoa), o en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es) y solicitar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general:
(i) Cuentas anuales e Informes de gestión, tanto individuales como consolidados, junto con los respectivos informes de auditoria.
(ii) Texto íntegro de la convocatoria.
(v) Perfil profesional y biográfico del Consejero cuya reelección se propone a la Junta general, así como el informe justificativo del Consejo de Administración.
(vii) Política de remuneraciones de los consejeros.
(viii) Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017.
(ix) Informe anual sobre remuneraciones de consejeros del ejercicio 2017.
(x) Modelo de tarjeta de delegación o votación.
(xi) Reglas sobre voto y delegación a distancia.
(xii) Normas sobre foro electrónico de accionistas
(xiii) El informe sobre la independencia del auditor de cuentas formulado por la Comisión de Auditoría.
(xiv) El informe sobre operaciones vinculadas formulado por la Comisión de Auditoría.
(xv) Informe sobre las modificaciones introducidas en el reglamento del Consejo de Administración desde la celebración de la última Junta general.
(xvi) Los informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.
Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta general, los accionistas podrán formular a los administradores las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día, o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde la celebración de la última junta general y acerca del informe del auditor.
El accionista que desee ejercitar el derecho de información podrá hacerlo por escrito, remitiendo su comunicación a la atención del Secretario del Consejo de Administración, en avda. Sancho El Sabio, 2-1º, San Sebastián (Guipúzcoa), o por correo electrónico, a través del e-mail de atención al accionista (atencion.al.accionista@iberpapel.es).
Cualquier otra información complementaria relativa a la celebración de la Junta que no conste expresamente en este anuncio podrá ser consultada en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es).
Según los Estatutos Sociales, reglamento de la Junta general de accionistas y la Ley de Sociedades de Capital, podrán asistir a la Junta general los accionistas que tengan inscritas la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación, cuando menos, a aquél en que haya de celebrarse y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia y voto, o el certificado expedido a través de las correspondientes entidades participantes en la sociedad de gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear), o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
En el supuesto de representación conferida mediante medios electrónicos, el representante deberá aceptar la representación firmando a tal fin la impresión del formulario electrónico que consta en la página web de la Sociedad, que el accionista previamente cumplimentará y firmará con su firma electrónica reconocida, y que enviará al representante, y a la sociedad a la dirección que ésta ha establecido (juntageneral2018@iberpapel.es); el representante hará una copia del documento electrónico suscrito al efecto de su presentación y entrega a la sociedad en la mesa de registro de entrada de accionistas, en el lugar y fecha señalados para la celebración de la Junta general.
Para la emisión del voto a distancia mediante correspondencia postal, los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado "Voto a Distancia Postal "de la tarjeta de asistencia, delegación y voto emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada con firma manuscrita la tarjeta de asistencia, delegación y voto, en la que conste con claridad la identidad del accionista, el número de acciones de las que es titular, el sentido de su voto para cada uno de los puntos del Orden del Día; y adjuntando copia del DNI o Pasaporte, si el accionista es persona física y, además, documento que acredite la representación, en caso de que el accionista sea persona jurídica, deberá remitir todo ello en sobre cerrado al domicilio social sito en avda. Sancho el Sabio, 2, 1º, 20010 San Sebastián (Guipúzcoa) a la atención del Secretario del Consejo.
Si se utilizan medios electrónicos, el accionista deberá rellenar el formulario establecido al efecto que tiene a su disposición en la página web de la Sociedad (www.iberpapel.es); el formulario se adjuntará a un correo electrónico que será firmado digitalmente con firma electrónica reconocida y avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; debiéndolo remitir a la dirección de correo electrónico que la Sociedad ha establecido (juntageneral2018@iberpapel.es).
El voto emitido bien por correspondencia postal o por medios electrónicos, no será válido si no se recibe por la sociedad, al menos, 24 horas antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria, no computándose aquellos votos que sean recibidos con posterioridad.
NORMAS COMUNES AL EJERCICIO DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y DE VOTO POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
Suspensión de los sistemas electrónicos/fallos interconexión: La sociedad se reserva el derecho a modificar, cancelar, suspender, o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo aconsejen o impongan.
Si por circunstancias técnicas no imputables a la sociedad o por razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas ajenas a aquella, se produjeren averías, sobrecargas, fallos en la conexión, caídas de líneas o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, la sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista, no pudiendo invocar esta circunstancia como privación ilegítima de los derechos del accionista.
PROTECCION DE DATOS DE PERSONALES
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, IBERPAPEL ha habilitado un foro electrónico de accionistas en la página web de la sociedad, (www.iberpapel.es), con ocasión de la convocatoria de la Junta general, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimadas.
Para acceder y utilizar el foro, los accionistas deberán obtener a través de la página web (www.iberpapel.es) una clave de acceso específica siguiendo para ello las instrucciones que a tal efecto figuran en el espacio "Junta General 2018/ Foro electrónico de accionistas". La acreditación para obtener la clave podrá hacerse, bien a través del DNI electrónico o bien a través de una firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico reconocido y vigente, emitido por la entidad pública de certificación española (CERES), dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Se advierte a los accionistas que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, la Junta general se celebrará en segunda convocatoria, el día 24 de abril de 2018, a las doce horas y treinta minutos, en el lugar expresado anteriormente."
San Sebastián (Guipúzcoa), 8 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Manso Ramón.
A180018209 - GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
Nº de registro: A180018209
Fuente: BORME-C-2018-1100
Por acuerdo del Consejo de Administración de Global Dominion Access, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a la Junta General de Accionistas ordinaria de la Sociedad a celebrar una reunión el día 18 de abril de 2018, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el Gran Hotel Domine, Alameda Mazarredo 61, Bilbao, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Global Dominion Access, S.A. y las cuentas anuales de su grupo consolidado de sociedades correspondientes al ejercicio 2017. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta General de Accionistas de 3 de mayo de 2017; reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo de Administración las facultades necesarias para su ejecución.
Cuarto.- Prórroga o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad individual.
Quinto.- Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros de Global Dominion Access, S.A. para su sometimiento a la Junta General de Accionistas con carácter consultivo.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la constitución y dotación de una fundación o asociación.
Derecho a la inclusión de asuntos en el orden del día. De conformidad con el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el tres (3%) por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día.
El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente —dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración— que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria, donde se deberá expresamente (a) solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y (b) presentar propuestas de acuerdo justificadas sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día.
En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación —copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación— que acredite su condición de accionista(s), a fin de cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear).
El complemento de convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria.
Derecho de asistencia. Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas los titulares de acciones inscritas en el registro contable correspondiente con cinco (5) días de antelación, al menos, a aquel en que la Junta General de Accionistas haya de celebrarse. Dicha circunstancia deberá acreditarse por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de legitimación expedido por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
Derecho de información. Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, sito en Ibáñez de Bilbao, 28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia), o a través de la página web de la Sociedad (http://www.dominion-global.com) los documentos que a continuación se mencionan, así como el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos:
1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación con el punto tercero del orden del día.
3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 21 de febrero de 2018.
4. Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2017, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 21 de febrero de 2018.
5. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
6. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
7. El informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2017, así como el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
8. El informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, así como el informe anual de actividades de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa.
Asimismo, se pone a disposición de los accionistas la nueva versión del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad tras las modificaciones aprobadas por el Consejo de Administración el 12 de diciembre de 2017, del que se dará cuenta durante el transcurso de la Junta General.
Los referidos documentos, así como las propuestas de los acuerdos sometidos a la Junta General de Accionistas, se encuentran igualmente a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (www.dominion-global.com).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de los Estatutos Sociales y en el artículo 9 del Reglamento de la Junta General, desde la publicación del presente anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas y hasta el quinto (5º) día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General de Accionistas, así como acerca del informe del auditor de cuentas.
En los escritos de solicitud de información se hará constar el nombre y apellidos del accionista solicitante acreditando las acciones de que es titular, y se acompañará el oportuno documento –copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación– que acredite su condición de accionista a fin de cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). Estas solicitudes de información –dirigidas a la atención del Secretario del Consejo de Administración (ref. Junta General Ordinaria 2018)– podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social, mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal dirigida a Ibáñez de Bilbao, 28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia), haciendo constar el número de acciones que posea, la cuenta de valores donde las tenga depositadas y demás circunstancias que se especifican en la página web de la Sociedad, al objeto de cotejar esta información con la facilitada por Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). La página web de la Sociedad detalla las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista.
Instrumentos especiales de información. De conformidad con lo previsto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad dispone de una página web (http://www.dominion-global.com) para atender el ejercicio del derecho de información por parte de los accionistas y para difundir la información relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores.
En la página web de la Sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que al amparo de lo previsto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la Junta General de Accionistas, todo ello en los términos previstos en el referido artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital.
Derecho de representación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de los Estatutos Sociales y en el artículo 11 del Reglamento de la Junta General, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General de Accionistas por medio de otra persona, aunque no sea accionista, confiriendo la representación por escrito y con carácter especial para la reunión. La página web de la Sociedad incluirá, desde la convocatoria de la Junta General de Accionistas un modelo de tarjeta de delegación de la representación. La delegación de la representación deberá ser cumplimentada y firmada por el accionista, suscribiendo la correspondiente tarjeta de asistencia y delegación. La delegación ha de ser aceptada por el accionista representante, sin la cual no podrá ejercerse. A tal fin el representante también deberá firmar la tarjeta de asistencia. El accionista a cuyo favor se confiera la representación deberá ejercitarla asistiendo personalmente a la Junta General de Accionistas, haciendo entrega de la tarjeta de asistencia y delegación en las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día señalado para la celebración de la Junta General de Accionistas y desde una hora antes de la hora prevista para el inicio de la reunión. Asimismo, las tarjetas de asistencia y delegación podrán entregarse durante los días anteriores a la Junta General de Accionistas en el domicilio social, Ibáñez de Bilbao, 28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia).
En los términos previstos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, el Presidente y el Secretario de la Junta General de Accionistas gozarán de las más amplias facultades que en Derecho sean posibles para admitir la validez del documento acreditativo de la representación.
Representación mediante correspondencia postal. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán otorgar su representación mediante correspondencia postal, debiendo acreditar su condición de accionista en los términos del artículo 10 del Reglamento de la Junta General. Las tarjetas de asistencia y delegación, debidamente cumplimentadas y firmadas, podrán remitirse a la Sociedad mediante correspondencia postal dirigida a la Sociedad a Ibáñez de Bilbao, 28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia). El accionista que confiera su representación mediante correspondencia postal deberá señalar su nombre y apellidos, acreditando las acciones de que es titular, con objeto de cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear). El documento de delegación deberá firmarse por parte del accionista y su firma deberá estar legitimada notarialmente. En los casos de representación legal, deberá acreditarse las facultades del apoderado firmante en nombre y representación del accionista mediante la entrega de una copia simple del referido poder notarial de representación.
El accionista que confiera su representación mediante correspondencia postal deberá comunicar al accionista designado como representante la representación conferida a su favor. La representación conferida mediante correspondencia postal deberá ser aceptada por el representante. A tal fin, el representante deberá firmar la tarjeta de asistencia y delegación reservándose una copia de la misma a efectos de su presentación y entrega en las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y fecha señalados para la celebración de la Junta General de Accionistas. Por tanto, el accionista a cuyo favor se confiera la representación mediante correspondencia postal, deberá ejercitarla asistiendo personalmente a la Junta General de Accionistas.
La representación conferida mediante correspondencia postal podrá dejarse sin efecto por revocación expresa del accionista efectuada por el mismo medio empleado para conferir la representación, dentro del plazo establecido para conferirla, o por asistencia personal del accionista a la Junta General de Accionistas. El accionista que confiera su representación mediante correspondencia postal y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a dar instrucciones de voto respecto de los puntos del orden del día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración.
Voto por correo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán ejercer su derecho a voto mediante correspondencia postal. Para la emisión del voto por correo, el accionista deberá cumplimentar y firmar la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, en la que hará constar su sentido de voto -a favor o en contra- la abstención o el voto en blanco, marcando con una cruz en la casilla correspondiente. La tarjeta cumplimentada y firmada podrá remitirse a la Sociedad mediante correspondencia postal dirigida a Ibáñez de Bilbao, 28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia). El accionista que emita su voto mediante correspondencia postal y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas destinadas a señalar el voto respecto de los puntos del orden del día, se entenderá que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de Administración. El voto emitido mediante correspondencia postal quedará sin efecto por revocación posterior y expresa del accionista efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del plazo establecido para ésta, o por la asistencia personal a la Junta General de Accionistas del accionista que hubiere emitido el voto por correspondencia postal o por asistencia de su representante.
El voto emitido por correo habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 23:59 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas en primera convocatoria, es decir, antes de las 23:59 horas del día 17 de abril de 2018. En caso contrario, el voto se entenderá por no emitido. Con posterioridad al indicado plazo sólo se admitirán los votos presenciales emitidos en el acto de la Junta General de Accionistas por el accionista titular o por el accionista que le represente válidamente. El accionista que emita su voto a distancia por correspondencia postal será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General de Accionistas.
Delegación y voto en el supuesto de complemento de convocatoria. Si como consecuencia del ejercicio del derecho a incluir nuevos puntos en el orden del día que corresponde a accionistas que representan al menos el tres (3%) por ciento del capital social, se publicase un complemento a la presente convocatoria, los accionistas que hubiesen delegado su representación o que hubieran emitido su voto antes de la publicación de dicho complemento, podrán:
(a) conferir de nuevo la representación con las correspondientes instrucciones de voto o emitir de nuevo el voto, respecto de la totalidad de los puntos del orden del día (incluyendo tanto los puntos iniciales como los nuevos puntos incorporados mediante el complemento), en cuyo caso se entenderá revocada y quedará sin efecto alguno la representación otorgada o el voto emitido con anterioridad; o
En el supuesto de que el accionista hubiese emitido el voto a distancia antes de la publicación del complemento y no realizara ninguna de las actuaciones señaladas bajo los apartados (a) y (b) anteriores, se entenderá que se abstiene respecto de dichos nuevos puntos.
Protección de datos de carácter personal. Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General de Accionistas o que sean facilitados por las entidades de crédito y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta (Iberclear), serán tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Asimismo, se informa a los accionistas que dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de la Sociedad y los accionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de protección de datos de carácter personal mediante comunicación escrita dirigida a la Sociedad sita en Ibáñez de Bilbao, 28, 8º piso, 48009 Bilbao (Bizkaia).
Previsión sobre celebración de la Junta General Ordinaria: Es previsible que la Junta General de Accionistas se celebre en primera convocatoria, es decir, el 18 de abril de 2018, en el lugar y hora antes señalados.
Bilbao, 9 de marzo de 2018.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, José Ramón Berecíbar Mutiozábal.
A180018178 - EHUN CAMPING, S.A.
Nº de registro: A180018178
Fuente: BORME-C-2018-1099
El Consejo de Administración en reunión celebrada el 8 de marzo de 2018, ha acordado complementar el orden del día de la Junta General de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 14 de abril de 2018, a las 10:30 horas, en el domicilio social de la Compañía sito en Castro Urdiales Barrio El Campijo s/n, ya publicado en el BORME n.º 50 de 12 de marzo de 2018, de manera que el orden del día una vez complementado queda como sigue:
Primero.- Presentación y estudio de las ofertas recibidas para la adquisición del Camping.
Segundo.- Adopción del acuerdo para la enajenación de los activos que componen el Camping sito en Barrio El Campijo n.º 65 de Castro Urdiales: finca registral n.º 17.830 y finca registral n.º 18.428 inscritas en el Registro de la Propiedad de Castro Urdiales n.º 1, junto con sus instalaciones, y ello en cumplimiento de lo previsto en el art. 160-f) de la Ley de Sociedades de Capital, dado su carácter de activo esencial de la sociedad.
Se informa que se requerirá la presencia de notario para que ejerza las funciones se Secretario de la Junta, levantando acta de la misma.
Castro Urdiales, 8 de marzo de 2018.- Presidente del Consejo Rector.
A180017891 - CULTURAL Y SOCIAL SELLA, S.A.
Nº de registro: A180017891
Fuente: BORME-C-2018-1098
El Consejo de Administración de la Sociedad CULTURAL Y SOCIAL SELLA, S.A., en su reunión celebrada el día 7 de marzo de 2018 ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas para el próximo 4 de mayo de 2018, a las 11:00 horas en Madrid, calle Zurbano, número 94, 4.º, en primera convocatoria y para el inmediato siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2017. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, desde la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la junta los accionistas que con cinco días de antelación tengan depositadas las acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.
Madrid, 9 de marzo de 2018.- El Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración.