Source: https://www.bancodesio.it/it/content/deliberazioni-dellassemblea-ordinaria-e-straordinaria
Timestamp: 2020-04-09 16:06:49+00:00
Document Index: 35337425

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 21', 'art. 2349', 'art. 2349', 'art. 4', 'art. 114', 'art. 84']

Deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria | Banco Desio - Sito Corporate
Martedì, 29 Novembre 2011 - 9:30am
DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA:
APPROVATE TUTTE LE PROPOSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del Banco di Desio e della Brianza S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato tutte le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell’allineamento del Sistema d’incentivazione del Gruppo alle “Disposizioni per le banche e i gruppi bancari in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione” emanate dalla Banca d’Italia il 30 marzo 2011.
In dettaglio, l’Assemblea ha approvato i seguenti provvedimenti descritti nelle Relazioni illustrative pubblicate ai sensi di legge:
1.1. Revisione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banco Desio in relazione al Sistema d’Incentivazione a favore del Management, adottato ai fini dell’allineamento alle Disposizioni di vigilanza in materia emanate dalla Banca d’Italia in data 30 marzo 2011.
1.2. Piano di Stock Grant per il triennio 2011-2012-2013, concernente l’assegnazione gratuita di un numero massimo di 1.000.000 di azioni ordinarie della Società, a favore del Management del Gruppo Banco Desio (come identificato in applicazione delle summenzionate Disposizioni di vigilanza).
1.3. Istituzione di un’apposita riserva di utili, vincolata al servizio dell’aumento gratuito del capitale sociale riservato al Management del Gruppo Banco Desio, secondo il Piano di Stock Grant di cui al precedente punto 1.2.
2.1. Modifica dell’art. 4 dello Statuto Sociale con l’introduzione del comma 2, recante un’apposita previsione volta a consentire all’Assemblea Straordinaria, in relazione alle politiche di remunerazione di cui all’art. 21 comma 4 dello stesso Statuto, di deliberare, ai sensi dell’art. 2349 c.c., l’assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro della società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni od altri strumenti finanziari da assegnare individualmente, in ottemperanza alla normativa vigente.
2.2. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2349 c.c., in via scindibile, di massimi nominali Euro 520.000 corrispondenti a un numero massimo di 1.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, a servizio del Piano di Stock Grant a favore del Management del Gruppo Banco Desio, da emettere a cura del Consiglio di Amministrazione in più tranches, nei termini e alle condizioni previsti dal Piano stesso, mediante utilizzo di apposita riserva di utili, come da deliberazione dell’Assemblea Ordinaria di cui al precedente punto 1.3 e subordinatamente all’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione della stessa Assemblea Straordinaria di cui al precedente punto 2.1. Conseguente attribuzione al Consiglio di Amministrazione di tutte le occorrenti facoltà relative all’emissione delle nuove azioni.
2.3. Ulteriore modifica dell’art. 4 dello Statuto Sociale, conseguente all’approvazione del summenzionato aumento gratuito del capitale sociale, con introduzione dei commi 3, 4, 5 e 6.
Si rammenta che il Documento Informativo del Piano di Stock Grant, di cui all’art. 114-bis del T.U.F e all’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 è a disposizione anche sul sito internet della Società www.bancodesio.it, sezione “Investor Relations / Assemblee / Assemblee 2011”. Si precisa infine che il verbale dell’odierna seduta assembleare sarà reso pubblico nei termini di legge.
Desio, 29 novembre 2011