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Timestamp: 2014-07-31 21:38:34
Document Index: 167233688

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 39', 'artículo 33', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 168', 'ARTÍCULO 59', 'ARTÍCULO 37']

882 resultados para asociacion ilicita codigo penal
Legislación Federal Actualizada Federal ...El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio ...; Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; ...XX. Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el ...CODIGOS SUSTANTIVOS. I. Código de Comercio, publicado en ...
Legislación Federal Actualizada Federal ..., capacidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal. #Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción ... los cultos de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las ... omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y ...
Legislación Federal Actualizada Federal ...Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal. G.O.D.F. 17-09-1999. ...D.O.F. 10-11-1939. Códigos. Código Federal de Procedimentos Penales. D.O.F. ... Robados, Exportados o Transferidos Ilícitamente entre los Estados Unidos Mexicanos y la ...Convenio Relativo a los Derechos de Asociación y de Coalición de los Trabajadores Agrícolas ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Educación; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley ...IX. Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no ...
Legislación Federal Actualizada Federal ...III. La aportación a una sociedad o asociación. IV. La que se realiza mediante el arrendamiento financiero. V. ... para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la ... al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los ... operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que permitan a sus ... de referencia a través de la asociación a la que, en su caso, se encuentren agremiadas. ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... de Niñas, Niños y Adolescentes; de la Ley General de Educación; de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley ... de prueba aportados por la víctima o el ofendido o las diligencias solicitadas sean ilícitas o inconducentes, deberá fundar y motivar su resolución, notificándola personalmente siempre que ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... de las sanciones administrativas y penales que el presente ordenamiento legal contempla, sin ... cualquier acto u operación ilícita o prohibida por la ley, generando en cualquiera ... en términos de lo establecido en el Código de Comercio. ARTÍCULO 39. La responsabilidad que ... socios o empleados de sociedades o asociaciones que presten servicios de asesoría o consultoría ...
Legislación Federal Actualizada Federal ..., en la fracción III del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. A fin de fortalecer la ...D.O.F. 26-V-1928 y sus reformas. - Código Penal Federal. D.O.F. 14-VIII-1931 y sus reformas. - ...- Decreto Promulgatorio del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y ... a que haya lugar, cuando las conductas ilícitas requieran de este requisito de procedibilidad. - ...
Legislación Federal Actualizada Federal ...D.O.F. 12 enero 2001. Códigos. Código Civil para el Distrito Federal en ...29 mayo 2000. Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero ... Financieras para Combatir Actividades Ilícitas. 28/Oc/1994. Convenio entre los Estados Unidos ... Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. 27/Nv/2000 F. Noveno ...
Legislación Estatal Actualizada Distrito Federal ...En atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no ... para su debido cuidado, siendo que en el caso de los animales domésticos, las asociaciones u organizaciones protectoras o dedicadas al cuidado de animales debidamente constituidas, podrán ...
Legislación Federal Actualizada Federal ...�n a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en ... impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. ARTÍCULO 23. #!Correlaciones: ...II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos ... y funciones que actualmente le señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos ...
Legislación Federal Actualizada Federal ..., tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de ... de acuerdo a los plazos que establece el Código Fiscal de la Federación, respecto de cada una de ...La huelga es ilícita:. I. Cuando la mayoría de los huelguistas ... de lo que dispongan las leyes penales, son:. I. Amonestación;. II. Suspensión hasta ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... el párrafo segundo del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales. Para efectos ... de esta Ley, haya probado la procedencia ilícita de dichos bienes. La sentencia también ... social o patrimonio de la sociedad o asociación de que se trate, no computarán para considerar a ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los ... operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo que permitan a sus ... de referencia a través de la asociación a la que, en su caso, se encuentren agremiados. ...
Legislación Estatal Actualizada Nuevo Leon ... éste, padres o hijos, tengan un juicio pendiente iniciado con anterioridad, sociedad, asociación o comunidad con alguno de los interesados;. VIII. Si él, su cónyuge, concubino o concubina o ... por su contraparte por considerarlas inconducentes, irrelevantes, innecesarias o ilícitas. A instancia de cualquiera de las partes en la audiencia podrán desahogarse medios de prueba ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... que por su contenido se considere ilícita o engañosa, de acuerdo a lo establecido en el ... o declaración y durante el procedimiento penal, y cuando se requiera, cuenten con la asistencia ... o denominación o razón social de la asociación que tiene a su cargo el Albergue, Casa de Medio ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... Federal, 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación, 14, fracción III de la ..., comités, organismos ejecutores o asociaciones que reúnan a productores y comercializadores ... al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal ... Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. LISR 27, Ley Federal para la Prevención e ...
Legislación Estatal Actualizada Queretaro ...VIII. En las indagatorias contra de miembros de una asociación delictuosa, la investigación deberá comprender el conocimiento de las estructuras y formas de ... del incidente respectivo la cuantificación de los perjuicios causados con la conducta ilícita. ARTÍCULO 59. Plazos para pronunciar resoluciones. Los autos deberán dictarse dentro de los tres ...
Legislación Estatal Actualizada Chihuahua ...En atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no ...III. Las sociedades, asociaciones y agrupaciones, por los delitos que sus integrantes o representantes legales cometan en el ...
Legislación Estatal Actualizada Morelos ...Deber de indemnizar. El imputado tiene derecho a ser indemnizado, cuando ilícitamente haya sido afectado en su derecho a la intimidad, integridad física, psicológica y moral, libertad ... él, padres o hijos, tengan un juicio pendiente iniciado con anterioridad, sociedad, asociación o comunidad con alguno de los interesados;. VII. Si él, su cónyuge, persona que haya cohabitado, ...
Legislación Estatal Actualizada Durango ... o acusado según la etapa del procedimiento, tiene derecho a ser indemnizado, cuando ilícitamente haya sido afectado en su derecho a la privacidad, integridad física, psicológica o moral, ...III. Tener una comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación, agrupación o entidad a la que desee comunicar su detención;. IV. Ser asistido, desde el primer ...
Legislación Estatal Actualizada Guanajuato ... de aplicación supletoria las normas relacionadas de los Códigos Civil y Procesal Civil para el Estado de Guanajuato. Derecho al ... en ellas y no hayan sido obtenidas de manera ilícita. Los jueces valorarán su alcance, siempre y cuando contengan ... comunicación inmediata y efectiva con la persona, asociación, agrupación o entidad que desee;. V. Ser asistido, desde que ...
Legislación Federal Actualizada Federal ...XIV. Órgano Técnico de Consulta: Asociaciones civiles legalmente constituidas, que por su ... operaciones con recursos de procedencia ilícita. IV. Tratándose de personas morales:. a) Exhibir ... disposiciones necesarias para apegarse al Código de Mejores Prácticas Corporativas adoptado por ...II. No estar sujeto a proceso penal ni haber sido condenado por delito doloso de ...
Legislación Estatal Actualizada Veracruz ...CAPÍTULO VIII Autores, partícipes, pandilleros y asociación delictuosa. ARTÍCULO 37. El autor de un delito puede ser material o intelectual. El primero es ...III. Con el fin de procurarse ilícitamente una cosa u obtener un lucro indebido, libre contra una cuenta bancaria un cheque que sea rechazado ...
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