Source: http://antiriciclaggiostar.it/documentazione/starop/files/%7B8907D35D-094D-444E-BC84-19EF99848569%7D.htm
Timestamp: 2019-02-23 06:40:26+00:00
Document Index: 84866188

Matched Legal Cases: ['art. 115', 'art. 134', 'art. 115', 'art. 1', 'art. 127', 'art. 5', 'art. 16', 'art. 106', 'art. 3']

Cos'è StAR.Op
L'applicazione StAR.OP è la soluzione completa per il trattamento della normativa antiriciclaggio, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia
n° 143 del 3 Febbraio 2006, e dalle successive istruzioni operative dell'Ufficio Italiano Cambi, ora Unità di Informazione Finanziaria.
StAR.Op è un'applicazione dedicata agli operatori non finanziari. In tale categoria rientrano le seguenti attività:
recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell’iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.;
commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, in presenza della comunicazione all’UIC ai sensi dell'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, in presenza della licenza di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S.;
gestione di case da gioco, in presenza dell’autorizzazione ai sensi delle leggi in vigore nonché del requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
fabbricazione di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane, in possesso dell’iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
mediazione creditizia, in presenza dell’iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in presenza dell'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 374 del 1999.
Il software antiriciclaggio StAR.Op consente:
la registrazione delle anagrafiche dei clienti e dei soggetti nell'Archivio unico informatico (AUI)
inserimento in archivio provvisorio da completare con i dati previsti dalla normativa
registrazione delle prestazioni da effettuare, completa delle tabelle previste dal provvedimento UIC del 24/02/2006;
la gestione delle attività sospette, con il supporto delle tabelle degli indicatori di anomalia;
funzioni di ricerca e filtraggio, semplice e complessa, su tutti i campi;
stampa delle segnalazioni da inviare all'UIC delle operazioni sospette;
DynamiCode Software Factory garantisce e dichiara che il software antiriciclaggio StAR.OP è conforme alle istruzioni previste dal provvedimento Uic del 24/02/2006, in merito al formato degli archivi informatici...
Il software StAR.Op dispone delle seguenti funzionalità tecniche:
configurazione client-server
gestione multiarchivio o multiazienda
accesso controllato tramite identificazione dell'utente con ruoli amministrativi o di utente semplice
gestione della documentazione da produrre (segnalazioni da inviare all'UIC)
documentazione disponibile online su web