Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/resolucion-1584-de-septiembre-5-de-2014?documento=legcol&contexto=legcol_08a6a89b95a60006e0530a0101510006&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-17 15:33:29
Document Index: 215232964

Matched Legal Cases: ['artículo 250', 'artículo 251', 'artículo 8', 'artículo 211', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1']

RESOLUCIÓN 1584 DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2014
CONTENIDO:REORGANIZA EL GRUPO DE TAREAS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS PUNIBLES QUE VIENEN AFECTANDO LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), CONFORMADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 2009 DE 2012.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIAN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, CONDUCTA PUNIBLE, INVESTIGACIÓN JUDICIAL, FUNCIONARIO DE LA DIAN, SANCIONES AL FUNCIONARIO DE LA DIA, INVESTIGACIÓN PENAL, INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN, FACULTADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
RESOLUCIÓN 1584 DE 2014
“Por medio de la cual se reorganiza un grupo de tareas especiales para la investigación de conductas punibles que vienen afectando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.
Que el artículo 250 de la Constitución Política señala que “La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo.
Que de conformidad con el numeral 3º del artículo 251 de la Constitución Política, el Fiscal General la Nación tiene como función especial, entre otras: “Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fados por la ley”.
Que acorde con el artículo 8º de la Ley 938 de 2004: “Corresponde al Fiscal General de la Nación, a los Directores de Fiscalías, a los Fiscales a quienes se les asigne la función de Jefes de Unidad y demás Fiscales Delegados, dirigir y coordinar las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y por otros cuerpos de Policía Judicial, establecidos por la Constitución o las leyes y por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio de estas funciones.
Que mediante Resolución número 0-2009 de 11 de octubre de 2012, este Despacho conformó un grupo de tareas especiales para la judicialización y desarticulación de los miembros de bandas delincuenciales que operan en diferentes regiones del país, involucradas en conductas punibles que vienen afectando los dineros recaudados por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual fue reorganizado mediante Resolución número 0-1332 de 16 de abril de 2013.
Que dicho grupo de tareas especiales se encontraba conformado por los fiscales 24, 22, 14, 3 delegados ante los jueces penales del circuito y circuito especializados, adscritos a la Unidad Nacional de Lavado de Activos y Extinción del Derecho de Dominio, el fiscal 6 especializado en comisión en el despacho del Vicefiscal General de la Nación, los despachos 270 y 325 delegados ante los jueces penales del circuito y 276 delegado ante los jueces penales municipales, adscritos a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, todos con sus respectivos asistentes de fiscal.
Que de acuerdo a los informes rendidos por el grupo de tareas al despacho de la Vicefiscalía General de la Nación, se advierte que paralelo a la organización criminal que se integró para solicitar devoluciones indebidas del impuesto al valor agregado (IVA), la cual está prácticamente desmantelada en virtud de la judicialización de sus integrantes, se ha advertido nuevas formas de criminalidad, principalmente en temas relacionados con el fenómeno delictivo de contrabando, que vienen afectando gravemente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y diversos sectores de la economía nacional, situación que hace necesario reorganizar el mencionado grupo de tareas especiales, de conformidad con el último inciso del artículo 211 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 3º de la Resolución número 0-1332 de 16 de abril de 2013.
Que por lo anteriormente expuesto, es preciso reorganizar el grupo de tareas especiales para la investigación de conductas punibles que vienen afectando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el cual deberá continuar trabajando de manera exclusiva las siguientes investigaciones y de todas aquellas que se deriven de tales radicados.
Procesos sobre devolución irregular de IVA:
Nº Noticia criminal
1 080016001257201203136
2 110016000096201400096
3 080016001257201203136
4 110016000049201001641
5 080016001257201203136
6 080016001257201203136
7 080016001257201203136
8 080016001257201204820
9 080016001257201203136
10 050016000248201301104
11 050016000248201303285
13 050016000206201349783
14 050016000248201301103
15 060016001257201201664
16 080016001257201102623
17 080016001257201204846
18 080016001257201202665
19 080016001257201203136
20 050016000248201306612
21 050016000248201306584
22 110016000049201115518
23 110016000049201212328
24 110016000049201112295
25 110016000049201117716
26 110016000049201105394
27 080016001257201203345
28 050016000248201301103
29 110016000049201104097
30 080016001257201203345
31 170016000256200901718
32 110016000049201117594
33 110016000049201111247
34 110016000049201116779
35 110016000049201014844
36 110016000049201103744
37 052126000201201306033
38 110016000049201111254
39 110016000049201116567
40 110016000049201309814
41 110016000049201203801
42 080016001257201203901
43 080016001257201204016
44 080016001251201202594
45 080016001257201202152
46 110016000049201114069
47 110016000049201205515
48 110016000049201105400
49 110016000049201112290
50 050016000248201201135
51 052126000201201306030
52 050016000248201306617
53 110016000049201109234
54 110016000049201113428
55 110016000049201203062
56 110016000049201200450
57 110016000049201116565
58 110016000049201000407
59 110016000049201200815
60 050016000242013032777
61 050016000248201303279
62 110016000049201103814
63 110016000049201108425
64 110016000049201115520
65 050016000248201303283
66 080016001257201200704
67 110016000049201213286
68 110016000049201000408
69 110016000050201213156
70 540016001131201103807
71 540016001131201103200
72 050016000248201306839
73 110016000096201100095
74 110016000096201100025
75 110016000027200900015
76 110016000000201200603
77 110016000096201200120
78 110016000000201201181
79 110016000096201200141
80 110016000096201200143
81 110016000096201200144
82 110016000096201300005
83 110016000000201300049
84 110016000049201001492
85 110016000096201300019
86 110016000096201300020
87 540016106079201380751
88 110016000096201300087
89 765206000181201201512
90 110016000049201001641
91 110016000049201203749
92 110016000049201111256
93 110016000049201115435
94 110016000096201300085
95 110016000049201212785
96 110016000096201300086
97 110016000000201301318
98 110016000049201112006
100 110016000000201301672
101 110016000000201301678
102 110016000000201400033
103 110016000000201301640
104 110016000000201400006
105 110016000000201400224
106 110016000096201400003
107 110016000096201400022
108 080016001257201305703
109 080016001257201203631
110 110016000096201200090
111 110016000096201200061
112 110016000096201200133
113 540016001131201104761
114 540016001131201201984
115 540016001131201101537
116 130016001128201102902
117 080016001257201203185
118 080016001257201203631
119 110016000096201300031
120 110016000049201212359
121 110016000040201115240
122 110016000049201300661
123 110016000049201000795
124 110016000000201300547
125 110016000096201300058
126 110016000096201300060
127 410016000716201300961
128 110016000096201300059
129 110016000049201212707
130 110016000049201201456
131 110016000049201011079
132 110016000049201304047
133 110016000049201112281
134 110016000049201200816
135 110016000049201011240
136 110016000049201109043
137 110016000000201301459
138 110016000049201115245
139 410016000000201300104
140 110016000049201112413
141 110016000049201302577
142 110016000049201111674
143 110016000049201001747
144 110016000049201201746
Procesos relacionados con el delito de contrabando
1 110016000096201100094
2 110016000000201300090
3 110016000096201300061
4 110016000049201209401
5 110016000096201300141
6 110016000096200800321
7 540016001131201302955
8 760016000199201302109
9 540016106079201382103
10 080016001257201400275
11 110016000096201400011
Procesos por el delito de homicidio
1 410016000716201300961
2 410016000000201300104
3 540016106079201082058
Procesos de extinción del derecho de dominio
Procesos extinción de dominio
Nº Radicado Estado del proceso – fase inicial y/o inicio
1 11789 Fase inicial
2 12650 Fase inicial
3 12715 Fase inicial
4 12867 Fase inicial
5 12858 Fase inicial
6 12886 Fase inicial
7 11514 Inicio
8 12500 Inicio
9 12502 Inicio
10 12576 Inicio
11 12559 Inicio
12 12366 Inicio
13 11047 E.D. Inicio
14 12436 E.D. Inicio
15 12557 E.D. Fase inicial
16 12558 E.D. Inicio
17 12655 E. D. Inicio
18 12787 E.D. Inicio
19 12797 E.D. Inicio
20 12961 E.D. Fase inicial
En consideración de lo anterior:
ART. 1º—Reorganizar el grupo de tareas especiales conformado mediante Resolución 0-2009 de 11 de octubre de 2012, el cual estará integrado por seis (6) fiscales delegados ante los jueces penales del circuito especializados, dos (2) fiscales delegados ante los jueces penales del circuito y un (1) fiscal delegado ante los jueces penales municipales, todos con sus respectivos asistentes de fiscal, para que junto con servidores de la Policía Económica Financiera (PEF), del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI); de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional, adelanten hasta su culminación las investigaciones relacionadas en la parte considerativa de la presente resolución, sin perjuicio que de acuerdo a sus resultados deba nuevamente reorganizarse o disolverse.
ART. 2º—El grupo de tareas especiales estará conformado por los Fiscales 22, 36, 64 delegados ante los jueces penales del circuito especializados, adscritos a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Antinarcóticos y Lavado de Activos, los fiscales 24 y 3 de la Dirección Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, la Fiscalía 6 Delegada ante los jueces penales del circuito especializados adscrita al despacho de la Vicefiscalía General de la Nación, los fiscales 58 y 63 delegados ante los jueces penales del circuito y el fiscal 59 delegado ante los jueces penales municipales, adscritos a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Antinarcóticos y Lavado de Activos, todos con sus respectivos asistentes de fiscal.
ART. 3º—Ordenar que los fiscales delegados que conformarán este grupo de tareas especiales rindan informes semanales al despacho del Vicefiscal General de la Nación, indicando los avances de las respectivas investigaciones, a fin de evaluar los resultados y, de acuerdo a ellos, sugerir las determinaciones que se requieran para su reorganización o disolución.
ART. 4º—Variar la asignación de las investigaciones relacionadas en la parte considerativa de la presente resolución.
ART. 5º—Asignar de manera especial a los fiscales que por reparto corresponda y que forman parte del grupo de tareas especiales conformado en el artículo 1º de la presente resolución, las investigaciones relacionadas en la parte considerativa de la misma, para que asuman su conocimiento hasta su culminación.
ART. 6º—Los fiscales delegados miembros del grupo de tareas especiales conformado en el artículo 1º de la presente resolución, actuarán como fiscales de apoyo entre sí en las investigaciones relacionadas en la parte considerativa de la presente resolución.
ART. 7º—Comunicar la presente resolución a la Vicefiscalía General de la Nación y a las Direcciones de Fiscalías Especializadas de Antinarcóticos y Lavado de Activos, de Extinción de Dominio, las direcciones seccionales de fiscalías Norte de Santander, Atlántico y Cali, así como a la Policía Económica Financiera (PEF), para lo de su competencia.
Dada en Bogotá, D.C., a 5 de septiembre de 2014.