Source: https://schulz-beratung.de/sorgfaltspflichten-grundsaetze-14-gwg/
Timestamp: 2020-08-04 16:51:43
Document Index: 122186313

Matched Legal Cases: ['§14', '§14', '§14', '§14', '§10', '§14']

Sorgfaltspflichten Grundsätze - §14 GwG - Auslegungshinweise BaFin - S&P Consulting
Sorgfaltspflichten Grundsätze – §14 GwG
Verpflichtete können vereinfachte Sorgfaltspflichten erfüllen, soweit sie unter Berück-sichtigung der in der Anlage 1 zum GwG genannten Risikofaktoren sowie der Leitlinien zu Risikofaktoren feststellen, dass in bestimmten Bereichen nur ein geringes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung besteht. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf Kunden, Transaktionen und Dienstleistungen oder Produkte. Die Anwendung verein-fachter Sorgfaltspflichten setzt eine vorherige schriftlich dokumentierte Risikobewertung voraus.
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