Source: http://www.tlcasociados.com.mx/t91-conoce-la-ley-nacional-de-extincion-de-dominio/
Timestamp: 2019-08-17 15:49:48
Document Index: 339532147

Matched Legal Cases: ['artículo 400', 'Artículo 424', 'Artículo 159', 'Artículo 201', 'Artículo 202', 'Artículo 204', 'Artículo 366', 'Artículo 73', 'Artículo 104', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 420']

T91 – Conoce la Ley Nacional de Extinción de Dominio – TLC Asociados
TLC ASOCIADOS 10:13 am
Durante principios de año se planteó la creación de una ley que permita obtener un beneficio para la Nación al lograr que los bienes producto de una actividad ilícita dejen de pertenecer al delincuente.
Este 9 de agosto, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación, en su edición vespertina, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual entra en vigor al día siguiente de su publicación.
A continuación te mostramos los puntos generales que debes conocer de dicha ley, empezando por lo que significa extinción de dominio, para lo cual, la misma ley menciona que es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la Ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes.
Con respecto a su objeto, se puede mencionar que regula:
II. el procedimiento correspondiente
Ahora bien, es necesario conocer contra qué va a hacer efecto dicha ley, por lo que se menciona que los hechos susceptibles de la extinción de domino son:
a) Supuestos contemplados como delitos de delincuencia organizada (Art. 2 Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada) como son:
I. Terrorismo, previsto en los Artículos 139 al 139 Ter,
II. Financiamiento al terrorismo previsto en los Artículos 139 Quáter y 139 Quinquies
III. Terrorismo internacional previsto en los Artículos 148 Bis al 148 Quáter;
IV. Contra la salud, previsto en los Artículos 194, 195, párrafo primero y 196 Ter;
V. Falsificación, uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda, previstos en los Artículos 234, 236 y 237;
VI. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis;
VII. Derechos de autor previsto en el Artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;
VIII. Acopio y tráfico de armas, previstos en los Artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
IX. Tráfico de personas, previsto en el Artículo 159 de la Ley de Migración
X. Tráfico de órganos previsto en los Artículos 461, 462 y 462 Bis,
XI. Delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en los Artículos 475 y 476, todos de la Ley General de Salud;
XII. Corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el Artículo 201;
XIII. Pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el Artículo 202;
XIV. Turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los Artículos 203 y 203 Bis;
XV. Lenocinio de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el Artículo 204;
XVI. Asalto, previsto en los Artículos 286 y 287;
XVII. Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el Artículo 366 Ter,
XVIII. Robo de vehículos, previsto en los Artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal;
XIX. Delitos en materia de trata de personas, previstos y sancionados en el Libro Primero, Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, excepto en el caso de los Artículos 32, 33 y 34;
XX. Las conductas previstas en los Artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
XXI. Contrabando y su equiparable, previstos en los Artículos 102 y 105, cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II o III del Artículo 104 del Código Fiscal de la Federación;
XXII. Los previstos en las fracciones I y II del Artículo 8; así como las fracciones I, II y III del Artículo 9, estas últimas en relación con el inciso d), y el último párrafo de dicho artículo, todas de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
XXIII. Contra el Ambiente previsto en la fracción IV del artículo 420 del Código Penal Federal.
h) Delitos cometidos por servidores públicos
Con respecto a lo anterior, es importante remarcar que en materia fiscal los bienes derivados de la defraudación fiscal les pueden llegar a aplicar este procedimiento toda vez que se puede equiparar como recursos de procedencia ilícita. Otra relación que se puede observar son los bienes obtenidos derivados del contrabando como se menciona en el Código Fiscal de la Federación, esto en su calidad de delincuencia organizada.
Como se ha planteado con anterioridad la extinción de dominio se ejercitará a través de un proceso jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter patrimonial y con prevalencia a la oralidad, mediante una vía especial y procederá sobre los Bienes descritos en el artículo anterior, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.
Los elementos que componen la extinción de dominio son:
La ley permite la presunción de la Buena Fe en la adquisición y destino de los bienes, solo que, para gozar de esta presunción, el demandado y la o las personas afectadas, dependiendo de las circunstancias del caso, deberán acreditar suficientemente, entre otras:
Se podrá generar alguna de las siguientes correcciones disciplinarias:
II. Multa que no exceda de 200 Unidades de Medidas de Actualización ($16,898.00 para 2019)
Así mismo los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, los siguientes medios de apremio:
I. Multa hasta por la cantidad de 3 mil Unidades de Medidas de Actualización ($253,470.00 para 2019)
Lo interesante se encuentra en el apartado donde se mencionan los hechos que no necesitan pruebas, siendo estas:
e) Que se trate de Bienes muebles fungibles, consumibles, perecederos, semovientes u otros animales,
División de Impuestos Corporativos.