Source: http://www.petrolnet.pl/nielegalny-obrot-olejem-napedowym/
Timestamp: 2020-04-08 05:47:40+00:00
Document Index: 10096316

Matched Legal Cases: ['art. 299', 'art. 299', 'art. 18', 'art. 299', 'art. 12', 'art. 65']

Nielegalny obrót olejem napędowym - Petrolnet.pl - newsy i wiadomości branży stacje paliw, convenience store, coffee & food
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 11 lutego br. roku zatrzymali Krzysztofa N., kierującego procederem prania brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu olejem napędowym. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw z art. 299 par. 1 i 5 kk i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące oszustw przy sprzedaży oleju napędowego różnym podmiotom z pominięciem należności publicznoprawnych. Było to przedmiotem działalności kilkunastu osób, które w latach 2016-2017, działając wspólnie i w porozumieniu w Poznaniu i innych miejscowości na terenie całej Polski, ukrywały środki finansowe pochodzące z tych przestępstw. W tym celu dla tzw. operatorów finansowych (osób fizycznych lub spółek) zakładane były konta bankowe umożliwiające przepływ (wpłaty i wypłaty) nielegalnych korzyści i utrudniające wykrycie ich przestępczego pochodzenia.
Podjęte w sprawie działania procesowe, pozwoliły na wytypowanie i ujęcie sprawców tych przestępstw i przedstawienie im zarzutów z art. 299 § 1 i 5 k.k. w związku 12 § 1 k.k. Prokurator na mieniu należącym do podejrzanych, dokonał zabezpieczenia majątkowego w łącznej kwocie 92.828,96 zł. Zastosował także wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji, a także zakazu opuszczania kraju.
Prokurator przestawił Krzysztofowi N. zarzuty kierowania procederem przenoszenia środków płatniczych pochodzących z przestępstw sprzedaży oleju napędowego z pominięciem należności publicznoprawnych celem ukrycia uzyskanych z tego tytułu korzyści majątkowych w kwocie co najmniej 25.147.396,37 zł. Dodatkowo podejrzany z powyższej działalności uczynił sobie stałe źródło dochodu. Czyny te kwalifikowane są z art. 18 § 1 k.k. w związku z art. 299 par. 1 i 5 k.k, art. 12 par. 1 kk i art. 65 § 1 kk.
Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.
Podejrzanemu za zarzucane przestępstwa grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Czyny zarzucane pozostałym podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.
TaggedAkcyzaKrzysztof N.nielegalny obrót paliwamiOlej napędowyONSzara strefaVAT