Source: http://www.faccara.org.ar/circular-informativa-n160-2019/
Timestamp: 2019-12-16 01:59:29
Document Index: 360035427

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 10', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 3', 'Artículo 5']

Circular Informativa N°160-2019 - FACCARA
Circular Informativa N°160-2019
22 Nov 2019 ⋅ Por Mario Carrabotta ⋅ En Circulares ⋅ 0 Comentarios
N°160-2019
DI-2019-402-APN-DNRNPACP ADECUACIÓN DISPOSICIÓN DN Nº 293/12 UIF (MONTO $ 2.237.000)
Número: DI-2019-402-APN-DNRNPACP#MJ
Referencia: EX-2019-102896273-APN-DNRNPACP#MJ Adecuación Disposición DN N° 293/12°
Que mediante Resolución N° RESOL-2019-117-APN-UIF#MHA del 13 de noviembre de 2019, la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F.) —atento el rol que le fuera asignado por el artículo 6° de la Ley 25.246 y sus modificatorias, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo— introdujo modificaciones en el texto de la Resolución U.I.F. N° 127 de fecha 20 de julio de 2012, que regula lo atinente a los controles que a ese respecto se encuentran a cargo de esta Dirección Nacional y de los Registros Seccionales que de ella dependen.
Que, entre otras previsiones, la Resolución que nos ocupa actualizó el monto anual a partir del cual resulta obligatoria la definición de un perfil de usuario en los términos del artículo 16 de la Resolución U.I.F. N° 127/12, en lo que respecta a las operaciones de compra venta de automotores realizadas por una misma persona. Además, modificó el inciso f) del artículo 10 de la misma Resolución.
Que, en ese marco, se estableció que los usuarios sólo deberán acreditar el origen de los fondos involucrados cuando las operaciones practicadas en un mismo año calendario alcancen o superen los PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ($ 2.237.000) por un lado y, por el otro, se modificaron los controles que deben efectuarse al operar con otros Sujetos Obligados.
Que, en consecuencia, resulta necesario reflejar esas modificaciones en los artículos 3° y 5° de la norma invocada en el Visto.
ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el texto de los artículos 3° y 5° de la Disposición D.N. N° 293/12 y sus modificatorias, los que quedarán redactados en la forma en que a continuación se indica: “Artículo 3°.- En caso de operaciones realizadas por otros sujetos obligados, se deberá solicitarles la acreditación del registro ante la UIF u obtener la constancia de inscripción mediante el sitio web de la UIF. El Encargado del Registro Seccional interviniente deberá informar a ese organismo a través del sitio web www.uifgob.ar sobre todos aquellos sujetos que no hubieran dado cumplimiento a lo solicitado.
Dichos reportes deberán ser practicados mensualmente, a partir del mes de marzo de 2014, y hasta el día QUINCE (15) de cada mes. Los Reportes deberán contener la información correspondiente a las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior.”
“Artículo 5°.- En caso de que las operaciones involucren sumas que alcancen o superen los PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ($ 2.237.000) los Encargados de Registro deberán definir un perfil del usuario, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria, que hubiera proporcionado el usuario o que hubiera podido obtener el propio Encargado de Registro.