Source: https://www.buzer.de/gesetz/1782/a170351.htm
Timestamp: 2020-04-10 09:29:12
Document Index: 365150819

Matched Legal Cases: ['§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 6', '§ 80', '§ 6', '§ 6', '§ 80', '§ 8', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 145', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80', '§ 80']

§ 80g VAG Verstärkte Sorgfaltspflichten Versicherungsaufsichtsgesetz
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§ 80g - Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
§ 80f ←
§ 80g hat 2 frühere Fassungen und wird in 4 Vorschriften zitiert
(1) 1Über § 6 Absatz 2 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes hinaus hat ein Versicherungsunternehmen im Sinne des § 80c Absatz 1 angemessene, risikoorientierte Verfahren anzuwenden, mit denen auch bestimmt werden kann, ob es sich, soweit vorhanden, bei dem Bezugsberechtigten oder dem wirtschaftlich Berechtigten um eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission vom 1. August 2006 mit Durchführungsbestimmungen für die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Begriffsbestimmung von 'politisch exponierte Personen' und der Festlegung der technischen Kriterien für vereinfachte Sorgfaltspflichten sowie für die Befreiung in Fällen, in denen nur gelegentlich oder in sehr eingeschränktem Umfang Finanzgeschäfte getätigt werden (ABl. L 214 vom 4.8.2006, S. 29), handelt. 2§ 6 Absatz 2 Nummer 1 Satz 2 bis 7 des Geldwäschegesetzes gilt entsprechend.
(2) 1Liegen Tatsachen oder Bewertungen nationaler oder internationaler Stellen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung vor, die die Annahme rechtfertigen, dass über Fälle des erhöhten Risikos im Sinne des § 6 des Geldwäschegesetzes hinaus, insbesondere im Zusammenhang mit der Einhaltung von Sorgfaltspflichten in einem Staat, ein erhöhtes Risiko besteht, kann die Bundesanstalt anordnen, dass ein Versicherungsunternehmen im Sinne des § 80c Absatz 1 eine Transaktion oder eine Geschäftsbeziehung, insbesondere die Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte eines Kunden mit Sitz in einem solchen Staat, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion eingesetzt werden, einer verstärkten Überwachung zu unterziehen und zusätzliche, dem Risiko angemessene Sorgfaltspflichten und Organisationspflichten zu erfüllen hat. 2Über die getroffenen Maßnahmen haben die Versicherungsunternehmen angemessene Informationen nach Maßgabe des § 8 des Geldwäschegesetzes aufzuzeichnen und aufzubewahren.
Text in der Fassung des Artikels 3 Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention G. v. 22. Dezember 2011 BGBl. I S. 2959 m.W.v. 29. Dezember 2011
Frühere Fassungen von § 80g VAG
aktuell vor 09.03.2011 früheste archivierte Fassung
Zitierungen von § 80g VAG
Sie sehen die Vorschriften, die auf § 80g VAG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in VAG selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
... 11 Absatz 1 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes gilt entsprechend." 3. § 80g wird wie folgt geändert: a) Dem Wortlaut wird folgender Absatz 1 ...
... Nach der Angabe zu § 80f wird folgende Angabe eingefügt: „§ 80g Verstärkte Sorgfaltspflichten". b) Die Angabe zu § 145b wird wie folgt ... Sorgfaltspflichten vorliegen." 4. Nach § 80f wird folgender § 80g eingefügt: „§ 80g Verstärkte Sorgfaltspflichten ... 4. Nach § 80f wird folgender § 80g eingefügt: „§ 80g Verstärkte Sorgfaltspflichten Liegen Tatsachen oder Bewertungen nationaler oder ...
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