Source: http://www.sportellounico.vda.it/datapages.asp?id=544&l=1
Timestamp: 2019-06-17 06:46:22+00:00
Document Index: 30044454

Matched Legal Cases: ['art. 6', 'art. 2477', 'art. 6', 'art. 2477', 'art. 2602', 'art. 85']

home › . › tabella soggetti sottoposti alla verifica antimafia
Disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia":
Titolare dell’impresa
Direttore tecnico (se previsto)
Soggetti membri del collegio sindacale (sindaci)
Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)
Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
Socio (in caso di società unipersonale)
Sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. 231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice civile)
Società semplice e in nome collettivo
Coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia
Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’impresa
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)
Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata
Società di capitali anche consortili, per le Società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna
Componenti organo di amministrazione
Ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico
Eventuali componenti dell’organo di amministrazione
Imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’organo di amministrazione)
Tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all'estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società
Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente,una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.