Source: http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/norma.htm
Timestamp: 2014-04-19 07:40:22
Document Index: 218576889

Matched Legal Cases: ['artículo 277', 'Artículo 277', 'artículo 278', 'Artículo 278', 'artículo 279', 'Artículo 279', 'artículo 278', 'artículo 174', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 25', 'artículo 278', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 278', 'artículo 3', 'artículo 279', 'artículo 4', 'artículo 278', 'Artículo 279', 'artículo 4', 'artículo 278', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 23', 'artículo 278', 'artículo 28']

ARTICULO 1� � Sustitúyese la rúbrica del Capítulo XIII, Título XI del Código Penal, el que pasará a denominarse de la siguiente manera: "Capítulo XIII: Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo".
ARTICULO 2� � Sustitúyese el artículo 277 del Código Penal, por el siguiente: Artículo 277: 1) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:
ARTICULO 3� � Sustitúyese el artículo 278 del Código Penal, por el siguiente: Artículo 278: 1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí;
ARTICULO 4� � Sustitúyese el artículo 279 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 279: 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este Capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente; 2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos ($ 20.000) o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2;
ARTICULO 5� � Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), que funcionará con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual se regirá por las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 6� � La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:
e) Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174 inciso 5� del Código Penal); f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del Código Penal;
ARTICULO 7� � La Unidad de Información Financiera tendrá su domicilio en la Capital de la República y podrá establecer agencias regionales en el resto del país.
ARTICULO 8� � La Unidad de Información Financiera estará integrada por once (11) miembros, de acuerdo a las siguientes pautas:
2. Dos funcionarios del Ministerio Público, elegidos por el Procurador General de la Nación; 3. Un miembro del Directorio del Banco Central, elegido por sus pares, con una mayoría de dos tercios;
ARTICULO 9� � La selección de los referidos expertos se ajustará a lo siguiente:
ARTICULO 10. � Los miembros de la Unidad de Información Financiera tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades y/u obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos años posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información Financiera las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener interés en ellas.
ARTICULO 11. � Para ser integrante de la Unidad de Información Financiera se requerirá:
ARTICULO 12. � La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico, el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Inspección General de Justicia, los Registros Públicos de Comercio o entes análogos de las Provincias, la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
ARTICULO 13. � Es competencia de la Unidad de Información Financiera:
2. Disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que según lo dispuesto en esta ley puedan configurar legitimación de activos provenientes de los ilícitos previstos en el artículo 6� de la presente ley y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes;
ARTICULO 14. � La Unidad de Información Financiera estará facultada para:
5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno de los delitos previstos en el artículo 6� de la presente ley. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
ARTICULO 15. � La Unidad de Información Financiera estará sujeta a las siguientes obligaciones:
ARTICULO 16. � La Unidad de Información Financiera se reunirá en sesiones plenarias al menos cuatro veces al mes en la forma que establezca el reglamento interno. El quórum para sesionar será de seis miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo que esta ley exija mayoría especial.
ARTICULO 17. � La Unidad de Información Financiera recibirá información, manteniendo en secreto la identidad de los obligados a informar. El secreto sobre su identidad cesará cuando se formule denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.
ARTICULO 18. � El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.
ARTICULO 19. � Cuando de las informaciones aportadas o de los análisis realizados por la Unidad de Información Financiera, surgieren elementos de convicción suficientes para sospechar que se ha cometido uno de los delitos previstos en la presente ley, será comunicado de inmediato al Ministerio Público para que ejerza la acción penal.
ARTICULO 20. � Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, en los términos del artículo 21 de la presente ley:
1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias; y las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones; 2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional;
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9� de la Ley 22.315;
ARTICULO 21. � Las personas señaladas en el artículo precedente quedarán sometidas a las siguientes obligaciones:
ARTICULO 22. � Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera.
ARTICULO 23. �
ARTICULO 24. �
ARTICULO 25. � Las resoluciones de la Unidad de Información Financiera previstas en este capítulo serán recurribles por ante la justicia en el fuero contencioso administrativo, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos.
ARTICULO 26. � Las relaciones entre la resolución de la causa penal y el trámite del proceso administrativo a que dieran lugar las infracciones previstas en esta ley se regirán por los artículos 1101 y siguientes y 3982 bis del Código Civil, entendiendo por "acción civil", la acción "penal administrativa".
ARTICULO 27. � Para el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera deberá preverse la partida presupuestaria correspondiente.
ARTICULO 28. � Cuando corresponda la competencia federal o nacional el Fiscal General designado por la Procuración General de la Nación recibirá las denuncias sobre la posible comisión de los delitos de acción pública previstos en esta ley para su tratamiento de conformidad con las leyes procesales y los reglamentos del Ministerio Público Fiscal; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda.
ARTICULO 29. � Derógase el artículo 25 de la Ley 23.737 (texto ordenado).
ARTICULO 30. � Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL.
�REGISTRADO BAJO EL N� 25.246�
JUAN PABLO CAFIERO. � CARLOS ALVAREZ. � Jorge H. Zabaley. � Mario L. Pontaquarto.
VISTO el Proyecto de Ley N� 25.246, sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 13 de abril del corriente año, y
Que se considera conveniente observar el inciso 2) del artículo 278 del Código Penal, sustituido por el artículo 3� del Proyecto de Ley.
Artículo 1� � Obsérvase el inciso 2) del artículo 278 del Código Penal, sustituido por el artículo 3� del Proyecto de Ley registrado bajo el N� 25.246.
Art. 2� � Obsérvase en el inciso 2 del artículo 279 del Código Penal, sustituido por el artículo 4� del Proyecto de Ley registrado bajo el N� 25.246, la frase que dice: "No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2".
Art. 3� � Obsérvase en el inciso 3 del Artículo 279 del Código Penal, sustituido por el artículo 4� del Proyecto de Ley registrado bajo el N� 25.246, la frase que dice: "En el caso del artículo 278, inciso 2, la pena será de uno (1) a cinco (5) años de inhabilitación".
Art. 4� � Obsérvase en el segundo párrafo del artículo 10 del Proyecto de Ley registrado bajo el N� 25.246, la frase: "y percibirán una remuneración equivalente a la de un Juez de Primera Instancia".
Art. 5� � Obsérvase, en el cuarto párrafo del artículo 10 del Proyecto de Ley registrado bajo el N� 25.246, la frase: "de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional".
Art. 6� � Obsérvase, en el artículo 12 del Proyecto de Ley registrado bajo el N� 25.246, la frase: "la Inspección General de Justicia".
Art. 7� � Obsérvase en el inciso 2 del artículo 23 del Proyecto de Ley registrado bajo el N� 25.246 la frase: "en el sentido del artículo 278, inc. 2) del Código Penal".
Art. 8� � Obsérvanse, en el artículo 28 del Proyecto de Ley registrado bajo el N� 25.246, las frases: "Cuando corresponda la competencia federal o nacional"; "; en los restantes casos de igual modo actuarán los funcionarios del Ministerio Fiscal que corresponda" y ", o en su caso, el de la provincia respectiva".
Art. 9� � Con las salvedades establecidas en los artículos precedentes, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el N� 25.246
Art. 10. � Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 11. � Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. � DE LA RUA. � Rodolfo H. Terragno. � Federico T. M. Storani. � Adalberto Rodríguez Giavarini. � Ricardo R. Gil Lavedra. � Juan J. Llach. � Rosa Graciela C. de Fernández Meijide. � Nicolás V. Gallo. � Héctor J. Lombardo. � Ricardo R. López Murphy. � Mario A. Flamarique. � José L. Machinea.
NOTA: La presente Ley N� 25.246 se publica nuevamente, en razón de que en la edición del miércoles 10 de mayo de 2000, por un error técnico en la impresión gráfica, se reprodujo en forma incompleta el texto de la columna 1 - página 2.