Source: https://es.scribd.com/doc/63810369/DECRETO-NUMERO-21-LEY-CONTRA-LA-DELINCUENCIA-ORGANIZADA
Timestamp: 2016-10-28 06:49:48
Document Index: 150876716

Matched Legal Cases: ['artículo 171', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'Artículo 64', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 11', 'Artículo 15', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 1', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'artículo 24', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 22', 'artículo 1', 'Artículo 20', 'Artículo 25', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 25', 'Artículo 28', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 29', 'artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 29', 'Artículo 32', 'artículo 25', 'Artículo 33', 'Artículo 31', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 38', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'artículo 29', 'Artículo 40', 'Artículo 39', 'artículo 29', 'Artículo 43', 'Artículo 42', 'Artículo 44', 'Artículo 41', 'Artículo 47', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 51', 'Artículo 50', 'Artículo 49', 'Artículo 53', 'artículo 48', 'Artículo 52', 'Artículo 55', 'artículo 48', 'artículo 59', 'artículo 47', 'Artículo 54', 'artículo 51', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 59', 'Artículo 58', 'Artículo 62', 'Artículo 61', 'Artículo 60', 'artículo 48', 'Artículo 67', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 64', 'Artículo 63', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 72', 'Artículo 68', 'Artículo 71', 'Artículo 65', 'Artículo 73', 'Artículo 75', 'Artículo 74', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 79', 'Artículo 67', 'Artículo 86', 'Artículo 66', 'Artículo 85', 'Artículo 84', 'Artículo 88', 'Artículo 87', 'artículo 76', 'Artículo 90', 'Artículo 89', 'Artículo 68', 'Artículo 91', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 92', 'artículo 92', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 93', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 93', 'Artículo 92', 'artículo 92', 'Artículo 7', 'Artículo 94', 'Artículo 5', 'Artículo 97', 'Artículo 8', 'Artículo 95', 'Artículo 98', 'Artículo 101', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'artículo 98', 'Artículo 6', 'Artículo 102', 'Artículo 9', 'Artículo 7', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 10', 'Artículo 104', 'Artículo 10', 'Artículo 104', 'Artículo 11', 'Artículo 8', 'Artículo 104', 'Artículo 104', 'Artículo 9', 'Artículo 104', 'Artículo 104', 'Artículo\n14', 'Artículo 104', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'Artículo 13', 'Artículo 104', 'Artículo 104', 'artículo 404', 'Artículo 106', 'Artículo 108', 'Artículo 107', 'artículo 92', 'Artículo 105', 'Artículo 109', 'artículo 396', 'Artículo 112', 'Artículo 398', 'Artículo 113', 'Artículo 110', 'artículo 398', 'Artículo 111']

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combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional, comprometiéndose el Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislativas correspondientes a efecto de combatir y erradicar la delincuencia organizada, estableciéndose mecanismos especiales de investigación. POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, DECRETA: La siguiente: LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO PRIMERO OBJETO, NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY Artículo 1. Objeto y naturaleza. La presente Ley tiene por objeto establecer las conductas delictivas atribuibles a los integrantes y/o participantes de las organizaciones criminales; el establecimiento y regulación de los métodos especiales de investigación y persecución
penal así como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar la delincuencia organizada de conformidad y con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales suscritos y ratificados por Guatemala, y leyes ordinarias. CAPÍTULO SEGUNDO DEFINICIÓN Artículo 2. Grupo delictivo organizado u organización criminal. Para efectos de la presente Ley se considera grupo delictivo organizado u organización criminal, a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes: a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: tránsito internacional; siembra y cultivo; fabricación o transformación; comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; promoción y fomento; facilitación de medios; alteración; expendio ilícito; receta o suministro; transacciones e
b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos; c) De los contenidos en la Ley de Migración: ingreso ilegal de personas, tránsito ilegal de personas, transporte de ilegales; d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero; e) De los contenidos en el Código Penal: e.1) Peculado, malversación, concusión, fraude, colusión y prevaricato; e.2) Evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa; e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas; e.4) Terrorismo; e.5) Intermediación financiera, quiebra fraudulenta,
fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada; f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros: contrabando aduanero y de la
inversiones ilícitas; facilitación de medios; asociaciones delictivas; procuración de impunidad o evasión;
defraudación aduanera.
g) De los contenidos en la presente Ley: g.1) Conspiración, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de uniformes o insignias, obstrucción de justicia; g.2) Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional; g.3) Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito. h) (Adicionada por el Artículo 1. del Decreto 17-2009 del Congreso de la
DELITOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Artículo 3. Conspiración. Comete el delito de conspiración quien se concierte con otra u otras personas con el fin de cometer uno o más delitos de los enunciados en el presente artículo. Las penas a imponer a cada persona por conspiración serán las mismas señaladas para el delito que se conspira, independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos. Los delitos a los que se hace referencia en el primer párrafo de este artículo son los siguientes: a) De los contenidos en la Ley Contra la Narcoactividad: tránsito internacional; siembra y cultivo; fabricación o transformación; comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; promoción y fomento; facilitación de medios; alteración; expendio ilícito; receta o suministro; transacciones e
De los contenidos en la Ley de Armas y
Municiones. Lo anterior, con la finalidad de obtener, directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para tercero. Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. CAPÍTULO TERCERO
inversiones ilícitas; facilitación de medios; asociaciones delictivas; procuración de impunidad o evasión; b) De los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: lavado de dinero u otros activos;
c) De los contenidos en la Ley de Migración: ingreso ilegal de personas, tránsito ilegal de personas, transporte de ilegales;
d) De los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero; e) De los contenidos en el Código Penal: e.1) Peculado, malversación, concusión, fraude, colusión y prevaricato; e.2) Evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa; e.3) Asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado, robo agravado, estafa, trata de personas; e.4) Terrorismo; e.5) (Reformada por el Artículo 28. del Decreto 49-2008 del Congreso
g.1) Asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, uso ilegal de
uniformes o insignias, obstrucción de justicia. g.2) Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional;
g.3) Exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito. h)
(Adicionada por el Artículo 28. del Decreto 49-2008 del Congreso
contenidos en las leyes de carácter
financiero: h.1) Intermediación financiera; h.2) Captación ilícita de dinero e intermediación ilícita con valores; y, h.3) Otros delitos de similar naturaleza que se incluyan en leyes específicas. i) (Adicionada por el Artículo 2. del Decreto 17-2009 del Congreso de la
fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada; f) De los contenidos en la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros: contrabando aduanero y de la defraudación aduanera; g) De los contenidos en la presente Ley:
Los delitos contemplados en la Ley de Armas y
Municiones. Artículo 4. Asociación ilícita. Comete el delito de asociación ilícita, quien participe o integre asociaciones del siguiente tipo:
cuando se trate de actos realizados por sus órganos regulares siempre que se hallaren dentro
actividades terroristas. exhiba. Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión. aéreos o maquinaria que hayan sido robados en el extranjero o en el territorio nacional. de cualquier forma autorice el ingreso al país. Artículo 5. para el uso. Comete el delito de comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional. bandas de sicarios o destinadas a ejecutar acciones de delincuencia organizada. delincuencia organizada o grupos terroristas. Asociación ilegal de gente armada. uniformes o insignias reales. quien con ánimo de cometer un delito use. instruya o entrene a personas en tácticas. promuevan su comisión. Uso ilegal de uniformes o insignias. Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional. y. más una multa igual al valor comercial de los bienes objeto del delito.1. quien organice. Artículo 8. para el desarrollo de
Artículo 7. Artículo 6. Comete el delito de uso ilegal de uniformes o insignias.
. funcionarios. 2. Este delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años. grupos de justicia privados. Este delito será sancionado con pena de seis a diez años de prisión. gerentes. técnicas o procedimientos militares o policiales. escuadrones de la muerte. Será imputable a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios. marítimos. entrenamiento o equipamiento con armas. Entrenamiento para actividades ilícitas. promueva o pertenezca a grupos o asociaciones no autorizadas. Las agrupaciones ilegales de gente armada. empleados y representantes legales el delito previsto en el presente artículo. similares o semejantes a los del ejército. Comete el delito de asociación ilegal de gente armada. quien a sabiendas. Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión. Comete el delito de entrenamiento para actividades ilícitas quien equipe. organice. directores. policía o fuerzas de seguridad del Estado. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas. venda o comercialice vehículos terrestres. porte o se identifique con prendas. sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos. administradores. Este delito será sancionado con pena de tres a cinco años de prisión.
auxiliares de la administración de la justicia. servidor o empleado público participe en la fase de investigación o de los métodos especiales de investigación.
El particular. atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito. Obstrucción de justicia.00) a seiscientos veinticinco mil (EUA $625. amenazas o intimidación. a costa del sancionado. testigos y demás sujetos procésales. Comete el delito de obstrucción de justicia: a.000. dos de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. intérpretes. la promesa. se ordenará la publicación de la sentencia en. establecidos en la presente Ley. además de las sanciones aplicables a los responsables.
. (Reformada por el Artículo 64 del Decreto 55-2010 del Congreso de la
República – Ley de Extinción de dominio-).
c. Policía Nacional Civil. En este caso. que: 1) Proteja indebidamente o encubra a quien o a quienes aparecen como sindicados de un hecho investigado.del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. o quien
siendo funcionario.00) dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. se impondrá a la persona jurídica una multa de diez mil (EUA $10. el ofrecirniento o la concesión de un beneficio económico o de otra naturaleza para inducir al falso testimonio. por lo menos.
b. perjurio o para obstaculizar la aportación de pruebas de un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Ley. su cónyuge o familia que afecte la integridad física. procesamiento y juzgamiento de los delitos. el honor o bienes de éstos. Quien utilice fuerza física. Ministerio Público. En caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva.
Quien de cualquier forma amenace o coaccione a algún miembro del Organismo Judicial. traductores. Así mismo. peritos.000. la persecución. con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones en la investigación y persecución penal de los delitos comprendidos en la presente Ley. Artículo 9.
la persecución penal o el juzgamiento. organización criminal o asociación ilícita. 5) Preste falso testimonio a favor del sindicado o del imputado. o los destruya. 3) Falsifique o altere documentos y medios la
Artículo 10.2) Oculte información o entregue información errónea o falsa que afecte el buen curso de investigación o el proceso. Para la imposición de las penas previstas en el Código Penal por la comisión de cualquiera de los delitos en que incurran los miembros de grupos delictivos organizados. será sancionado con prisión de seis a ocho años. organización criminal o asociación ilícita. cargo o comisión pública. Exacciones intimidatorias. en abierta provocación o de forma intimidatoria solicite u obtenga dinero u otro beneficio de conductores de cualquier medio de transporte por permitirle circular en la vía pública. será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión independientemente de las penas asignadas a otros delitos cometidos. deberán observarse las siguientes reglas:
probatorios. sin estar legalmente autorizado. por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta. En caso de ser funcionario o empleado público se le impondrá además la pena de inhabilitación para desempeñar empleo. CAPÍTULO CUARTO AGRAVANTES ESPECIALES Y PENA ACCESORIA Artículo 12. será sancionado con prisión de seis a ocho años. 4) Actúe con retardo intencional. en las causas que se deriven por la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley. en abierta provocación o de forma intimidatoria solicite o exija la entrega de dinero u otro beneficio en la vía pública o en medios de transporte. El responsable del delito de obstrucción de justicia. Quien agrupado en la delincuencia organizada. de tal forma que obstaculice la investigación. Quien agrupado en la delincuencia organizada. Obstrucción extorsiva de tránsito. Artículo 11.
se les aumentará la pena en una tercera parte. siempre que exista auto de procesamiento. y cualquier otra entidad pública. TÍTULO SEGUNDO MEDIOS PARA INVESTIGAR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Y DELITOS DE GRAVE IMPACTO SOCIAL CAPÍTULO PRIMERO REGLAS GENERALES
Bancos. el Registro Mercantil. d. el Registro de Marcas y Patentes.
aumentará la pena en una tercera parte. Si el miembro del grupo delictivo organizado fuere funcionario o empleado público se le aumentará la pena en una tercera parte. Deber de colaborar. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a menores de edad para cometer las actividades delictivas. debiéndose guardar la más estricta confidencialidad para terceros durante esta fase. se aumentará la pena en una tercera parte. deberán prestar su colaboración. el Registro de la Propiedad Inmueble. Confidencialidad. Los plazos para la investigación de delitos cometidos por grupos delictivos organizados se regirán por el Código Procesal Penal. dirección o supervisión dentro del grupo delictivo organizado. Plazos. b. Mientras no exista auto de procesamiento contra alguna persona. la Superintendencia de Administración Tributaria. La información que se obtenga conforme al artículo anterior. o si fuere sancionado con multa. c.
. pudiendo durar la investigación hasta antes que el delito investigado prescriba conforme el Código Penal. podrá ser utilizada exclusivamente en la investigación correspondiente. podrán desarrollarse los actos de investigación previstos en la presente Ley. por el plazo de cinco años.
A quien tenga funciones de administración. Artículo 15. cuando les sean requeridos informes para la investigación de los delitos objeto de la presente Ley. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a personas valiéndose de relaciones de poder ejercidas sobre éstas.a. se le
Artículo 13. Artículo 14. la Intendencia de Verificación Especial. (Reformado por el Artículo 1 del
Decreto 23-2009 del Congreso de la República). y se le impondrá la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el doble del tiempo de la prisión. la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles.
Alcances de la investigación. mediante resolución favorable se podrán realizar auditorias a personas individuales cuando existan indicios y justificación suficiente derivada de la investigación que hagan presumir fundadamente que son miembros de grupos delictivos organizados. los fiscales encargados del caso y quienes intervienen en la realización de las mismas. será responsable administrativamente. Pruebas anticipadas de testimonios. Estas diligencias únicamente pueden ser conocidas por el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público o en su caso por el juez contralor. En los procesos relativos a los delitos a que se refiere esta Ley. No se considerarán terceros las autoridades competentes de otros países en materia de investigación penal. Auditorias. A solicitud del Ministerio Público al juez competente. Artículo 16. Asimismo podrán ordenarse auditorias a
interceptaciones de comunicaciones y a las entregas vigiladas. Reserva de las actuaciones.Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones en la fase de investigación o proporcione copia de ellas o de los documentos. Mientras no exista persona ligada a proceso penal no se tendrá acceso a las actuaciones realizadas por los agentes encubiertos. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio o dictámenes periciales en contra de algún miembro de grupos delictivos organizados.
. sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir. Artículo 18. los fiscales deberán gestionar la protección del testigo o perito conforme las disposiciones contenidas en la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia
organizaciones o instituciones sobre las que se tengan indicios suficientes que hagan presumir que están siendo utilizadas para el desarrollo de las actividades de organizaciones criminales. deberán permanecer en estricta confidencialidad para terceros durante y después de todo el proceso penal. a las
información relacionada con el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de la República. la investigación también deberá extenderse al descubrimiento de las estructuras. Las comunicaciones interceptadas conforme esta ley y la
Artículo 17. formas de operación y ámbitos de actuación de los grupos delictivos organizados. Artículo 19.
Agentes encubiertos. y con estricto apego a lo establecido en la presente Ley. quedan prohibidas y excluidas de las operaciones encubiertas las siguientes actividades: 1.
encubiertas. Artículo 22. Autorización de métodos especiales de
21. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de investigación. específicamente realicen los agentes encubiertos con la debida autorización y supervisión y bajo responsabilidad del Ministerio Público. el Código Procesal Penal y lo preceptuado en el artículo 1 de la presente Ley. a requerimiento y bajo solidaria responsabilidad con el agente fiscal encargado del caso. aquellas que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener información o evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulación. a solicitud
. mediante el diseño de estrategias eficaces con estricto control del Ministerio Público. Para que tales actividades puedan ser permitidas se deberá contar. 2. En la fase de investigación en contra de grupos delictivos organizados u organizaciones criminales que. Los agentes fiscales podrán solicitar y desarrollar conjunta o separadamente los métodos especiales de investigación previstos en la presente Ley. Artículo 20. serán autorizadas por el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Las operaciones encubiertas y las entregas vigiladas a que se refiere la presente ley.Penal y. Son agentes encubiertos los funcionarios policiales especiales que voluntariamente. La provocación de delitos. con la debida autorización y supervisión del Ministerio Público. TÍTULO TERCERO MÉTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN CAPÍTULO PRIMERO OPERACIONES ENCUBIERTAS
en todo caso. deberán recibirse sus respectivos testimonios o informes en pruebas anticipadas ante juez contralor. La realización de aquellas diligencias en donde se requiera control judicial se regirán conforme a la Constitución Política de la República.
Artículo 25. la agresividad de sus integrantes. para la
gravísimas. Igualmente. delitos de violación y abusos deshonestos. Los agentes encubiertos podrán asumir transitoriamente identidades y roles ficticios. los puntos débiles de la misma. con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones. preparación y manejo de una operación. ordenará a la autoridad policial respectiva. Posteriormente ordenará la planificación. para que el agente o agentes encubiertos infiltren la organización criminal. en los casos asignados a ellos. asumir
recopilación de la información y los elementos materiales o evidencia física encontrados. si fuere posible. graves o
obligaciones. ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del imputado o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones. Análisis de organización criminal. lesiones específicas. Artículo 23. plagio o secuestro.del Ministerio Público. información útil para los fines de la operación. Información inmediata. Cuando el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de un grupo delictivo organizado. tortura. Artículo 24. si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operación. que realice un análisis con el fin de conocer su estructura organizativa. los agentes encubiertos estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial. a excepción de los establecidos en el artículo 25 de la presente ley. se les designe una función con la finalidad de obtener evidencias o información que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados. Los agentes encubiertos que tuvieren conocimiento de la futura comisión de delitos contra la vida. Para el objeto de la presente Ley. deberán ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades respectivas a efecto de evitar la comisión de los mismos. Facultades de los agentes encubiertos. los lugares dónde y con quién realizan sus operaciones y. lo hará saber al fiscal encargado de la investigación para que éste disponga el desarrollo de una operación especial.
. con el fin de obtener información útil que sirva para lograr los objetivos establecidos en la presente Ley. actuar de modo secreto y omitir la realización de los procedimientos normales de su cargo ante la comisión de delitos.
Artículo 28. las actividades que el agente encubierto desarrollará para la obtención de la información y los métodos que se utilizarán para documentar la información
recabada por los agentes encubiertos. d) La identidad ficticia que asumirán y las funciones de los agentes encubiertos que intervendrán en la operación. renovable cuantas veces sea necesario sin que el plazo total de la operación exceda de un año. la justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no logrará la obtención de la información necesaria. Resolución. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público deberá conocer y resolver en forma inmediata
. La solicitud de la operación encubierta deberá hacerse por escrito y deberá contener: a) Descripción del hecho que se investiga indicando el o los posibles delitos en que incurre.Artículo 26. salvo caso necesario al darse por terminada la operación. f) Cuando se conozca. por un tiempo máximo de seis meses. sobrenombre o cualquier otra circunstancia que permita identificar a las personas o integrantes presuntamente vinculadas a la organización criminal o las operaciones ilícitas de las mismas. el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público podrá autorizar operaciones encubiertas. b) Antecedentes que permitan presumir que la operación encubierta facilitará la consecución de los objetivos que se persiguen por la presente Ley. Artículo 27. c) En términos generales. la identidad real será únicamente del conocimiento del fiscal encargado del caso. de conformidad con el artículo 29 de la presente Ley. Autorización. el nombre. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público podrá requerir al solicitante elementos de juicio adicionales que respalden la solicitud. e) En plica cerrada la identidad real del agente encubierto. la que quedará al resguardo del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público sin que éste pueda conocer el contenido. A solicitud del fiscal del Ministerio Público encargado del caso y bajo su responsabilidad. Requisitos de la solicitud.
siempre que reúnan las siguientes condiciones:
. b) Indicación de las actividades generales que se autoriza realizar durante la operación encubierta y los métodos que se utilizarán para documentar la información que proporcionen los agentes encubiertos de conformidad con el artículo 29 de la presente Ley. civil y administrativa. Estará exento de responsabilidad penal. el agente encubierto que incurra en actividades ilícitas necesarias para el cumplimiento de su cometido. Comprobación de la información. La resolución deberá ser fundada y en caso de autorizarse deberá contener los siguientes requisitos: a) La determinación de los agentes encubiertos que participarán en la operación. la utilización de micrófonos u otros mecanismos que permitan tal finalidad. Exención de la responsabilidad del agente encubierto.la solicitud planteada por el fiscal. Artículo 30. el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público convocará a una audiencia privada para que el agente fiscal a cargo del caso informe e)
verbalmente sobre el avance de la investigación y la información recabada hasta el momento. fotografías. grabaciones de voces de las personas investigadas. La prohibición expresa de que los agentes encubiertos provoquen la comisión de delitos para lograr una eventual detención o procesamiento de cualquier persona. Para el efecto. Ésta podrá obtenerse mediante seguimientos. podrá exigir en cualquier momento que se le exhiba la documentación y medios de prueba que respalden el informe. grabaciones de imágenes u otros métodos técnico científicos que permitan verificar la información proporcionada por los agentes encubiertos. d) La obligación del fiscal de informar verbalmente cada treinta días al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público sobre el desarrollo de las actividades realizadas por los agentes encubiertos. Durante la operación encubierta los fiscales deberán documentar la información que reciban de forma verbal por los agentes encubiertos. vigilancias. c) El objeto y el plazo por el cual se autoriza !a operación encubierta. Artículo 29. para verificar si la medida está cumpliendo con la finalidad perseguida y con las reglas establecidas en la presente Ley para la utilización de la medida.
A partir de la primera declaración. d. Control de la operación. o a encubrir fallas en el operativo o en la actuación de sus superiores u otros agentes. induzca o provoque la comisión delictiva de algún miembro de la organización criminal o de otras personas. Si detectaren desviaciones o abusos en el desarrollo de la operación por parte de los agentes encubiertos.
determinados por el Ministerio Público en el ejercicio de la dirección de la investigación. Que sus actividades no estén orientadas a ocultar. será sancionado con la pena señalada para el delito cometido aumentada en una cuarta parte. b. desarrollo y documentación de la operación encubierta. si fuere procedente. con el objeto de constatar si en el procedimiento y en los actos realizados no se vulneraron los derechos y garantías del imputado y si se respetó el contenido de la presente Ley. sobre los actos y diligencias que realice y el resultado de los mismos. Que el agente encubierto informe periódicamente al fiscal encargado del caso y a sus superiores. g. Artículo 32. Los agentes fiscales serán los responsables de la dirección. Que las actividades no consistan en hechos punibles de los previstos en el artículo 25 de la presente Ley. f. Que el agente encubierto no motive. Que su actuación cuente con autorización previa del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Artículo 33. Intervención de la defensa. deberán suspender inmediatamente la operación e informar al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público los motivos de la misma y. Sanción del agente encubierto. el imputado o su defensor podrá revisar el expediente que deberá contener la documentación de la información recabada durante la operación encubierta. deberá formular la acusación respectiva para el procesamiento del agente encubierto. El agente encubierto que cometa delito por extralimitarse en las actividades generales a que está autorizado. Que su actividad esté dentro de los lineamientos
Artículo 31. destruir o alterar evidencias de la actividad de la organización criminal. Que las actividades no estén orientadas al lucro o beneficio personal del agente encubierto o de sus parientes dentro de los grados de ley. e.a. c.
organizadores. a requerimiento y bajo la responsabilidad del agente fiscal encargado del caso podrá autorizar que uno o más agentes encubiertos pongan a circular dentro de un grupo delictivo organizado. que ingresen. materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio. Las entregas vigiladas deberán ser realizadas por un equipo especial formado por personal de la Policía Nacional Civil. Entregas vigiladas. así como de drogas o
transportadores. quedando el control de la información e investigación con exclusividad al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público y al agente fiscal respectivo. Requisitos de la solicitud.Artículo 34. CAPÍTULO SEGUNDO ENTREGAS VIGILADAS Artículo 35. a efecto de descubrir el funcionamiento y operación de dichas organizaciones y obtener la demás información que se persigue mediante la utilización de las entregas vigiladas. drogas o estupefacientes. Artículo 38. Artículo 36. y serán periódicamente evaluados con métodos científicos para garantizar su idoneidad en el ejercicio de dichas actividades. Entregas vigiladas durante operaciones
encubiertas. Este método se utilizará con el fin de descubrir las vías de tránsito. bajo la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades previstas en la presente Ley. bajo la supervisión y dirección estricta del Ministerio Público. el sistema de distribución y comercialización.
. compradores. Personal especial. El Ministro de Gobernación es el superior jerárquico responsable de ejercer el control administrativo sobre el personal que desempeña funciones de agente encubierto. así como otras sustancias. Los agentes fiscales encargados del caso deberán solicitar por escrito y bajo su
estupefacientes y otras sustancias. materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio. el modo de entrada y salida del país. Control administrativo. circulen o salgan del país. identificación y la obtención de elementos probatorios. Se entenderá por entrega vigilada el método de investigación que permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas. Durante el desarrollo de operaciones encubiertas el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Artículo 37. protectores y demás partícipes de las actividades ilegales.
Dicha solicitud deberá contener los siguientes requisitos: a. indicando con precisión las cantidades de los mismos. b. el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. quien deberá resolver inmediatamente. bajo su responsabilidad. de
conformidad con el artículo 29 de la presente Ley. Los antecedentes que permitan presumir que la entrega vigilada facilitará la consecución de los objetivos que se persiguen por la presente Ley. el detalle de las sustancias. bienes u objetos de ilícito comercio que se pondrán a circulación. La justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no logrará la obtención de la información necesaria. c. Resolución. ante el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. determinando los siguientes puntos: a. Será competente para la autorización de entregas vigiladas. En términos generales. los métodos que se autorizan para documentar la información de la entrega vigilada. e.
Cuando esto no sea posible porque dichas sustancias. d. Artículo 40. b. Artículo 39. bienes u objetos no serán puestos en circulación por agentes encubiertos. los métodos que se desarrollarán para documentar la información de la entrega vigilada. deberá indicarse en términos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarán circular para el
alcance de los fines de la entrega vigilada. y la justificación de los resultados que se pretenden alcanzar. deberá dictar su resolución debidamente fundamentada. Cuando proceda. Descripción del hecho que se investiga. Competencia para la autorización.
. la autorización de la entrega vigilada. c. En términos generales. La justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no logrará la obtención de la información necesaria. Descripción del hecho que se investiga indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos. de conformidad con el artículo 29 de la presente Ley.responsabilidad.
quienes serán responsables de informar permanentemente al fiscal del avance de la operación. bajo la dirección del fiscal. utilización de micrófonos. La información documentada deberá ser puesta a disposición del fiscal encargado del caso inmediatamente. Artículo 43. Informe operacional. deberá indicarse el detalle de las sustancias. deberá indicarse en términos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarán circular para el alcance de los fines de la entrega vigilada. De no lograrse subsanar tales deficiencias. Si de lo manifestado por el fiscal encargado del caso en su solicitud. Artículo 42. bienes u objetos de ilícito comercio que se pondrán a circulación. Procedimiento antes de denegar la medida. Dentro de los tres días de haber concluido la entrega vigilada. el Fiscal General de la
. para que éste pueda decidir las diligencias procesales pertinentes cuando lo estime necesario. Si las sustancias o bienes serán puestos en circulación por agentes encubiertos. y la justificación de los resultados que se pretenden alcanzar. Comprobación de la información. fotografías. por deficiencias en la solicitud. el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Cuando las sustancias o bienes no sean puestos en circulación por agentes encubiertos. e. Dirección de la operación. el fiscal responsable del caso deberá coordinar con el jefe de la unidad especial. u otros métodos técnicocientíficos que permitan garantizar el debido control de la operación. deberá comunicar
inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto de que éstas puedan ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de veinticuatro horas. deberá ser informado por el fiscal
características de los mismos. deberán documentar la entrega vigilada. grabaciones de imágenes. mediante grabaciones de voces. el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público considera que no es viable la autorización de la entrega vigilada prevista en esta Ley.d. Artículo 44. Autorizada la entrega vigilada. indicando con precisión las cantidades y
República y Jefe del Ministerio Público dictará la resolución correspondiente con la debida fundamentación. Artículo 41. Durante la operación de entrega vigilada los agentes que intervengan en la misma. la designación de los agentes que desarrollarán la entrega vigilada.
encargado del caso sobre los resultados de dicha operación. La operación haya violado un precepto constitucional. las autoridades del país requirente o el país de destino final de las mismas. 2. deberán asegurar la cadena de custodia para garantizar que las evidencias obtenidas llenen los requisitos para ser incorporadas en el proceso. 6. Han cambiado o desaparecido los presupuestos de hecho que sustenten la conveniencia de seguir aplicando la modalidad de las operaciones encubiertas o de las de entregas vigiladas. abusos. Artículo 47. La operación pone en serio peligro la vida o la integridad física de algún agente encubierto u otras personas ajenas a los actos ilícitos de la organización criminal. 5. los agentes encargados de la operación. imprudencia o impericia. bienes u objetos ilícitos. CAPÍTULO TERCERO INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
. 4. Artículo 45. si a su criterio: 1. deberán suministrar al Ministerio Público la información necesaria para que el fiscal designado pueda fundamentar solicitud para efectos de la autorización respectiva. bienes u objetos de ilícito comercio. bienes u objetos de ilícito comercio provenientes de otros países. Cesación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas. la
detención de los partícipes en el hecho ilícito y la incautación de las substancias y de los instrumentos del delito. Artículo 46. que se dejaron circular. La operación obstaculiza o impide la comprobación de los ilícitos investigados. poniéndolos a disposición del juez competente. La operación se desvía de finalidad o evidencia en sus ejecutores. La operación facilita a los partícipes eludir la acción de la justicia. Cadena de custodia. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público podrá resolver en cualquier momento la cesación de las operaciones encubiertas o del procedimiento de entrega vigilada. en especial. Cuando haya concluido la entrega vigilada y se hayan incautado sustancias. bajo la dirección del fiscal responsable del caso. Para la autorización de entregas vigiladas de sustancias. sobre la existencia y paradero de las sustancias. 3. Documentos provenientes del extranjero. negligencia.
según corresponda. grabación o
informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético. Competencia para la solicitud. e. con autorización judicial. Cuando sea necesario evitar. 10 y11 de la presente ley. telefónicas. frecuencias. el Ministerio Público podrá presentar verbalmente la solicitud al juez competente quien resolverá en forma inmediata. Requisitos de la solicitud de autorización. direcciones electrónicas. Los fiscales del Ministerio Público son los únicos competentes ante el juez correspondiente. Cuando el órgano policial tenga conocimiento de la comisión o planificación de la comisión de delitos por grupos delictivos organizados. d. Justificación del uso de esta medida. podrá interceptarse.
comunicaciones reguladas en la presente Ley.Artículo 48. Descripción del hecho que se investiga. Las solicitudes de autorización para la interceptación de las
. escritas. cualesquiera otros datos que sean útiles para determinar el medio electrónico o informático que se pretende interceptar para la escucha. En los delitos en que esté en peligro la vida o la libertad personal. 4. 6. cuando la situación lo haga conveniente. 8. Descripción de las diligencias y medios de investigación que hasta el momento se hayan realizado. comunicaciones orales. 5. Artículo 51. interrumpir o investigar la comisión de los delitos regulados en los artículos 2. radiotelefónicas. deberán presentarse por escrito ante el juez competente con los siguientes requisitos: a. Artículo 50. deberán acudir inmediatamente al Ministerio Público proporcionando toda la información necesaria para fundamentar la solicitud de la
interceptación de dichas comunicaciones. así como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan. nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o persone que serán afectadas con la medida. para la solicitud de autorización de la
reproducción de comunicación respectiva. Necesidad e idoneidad de la medida. grabarse y reproducirse. fundamentando su necesidad e idoneidad. indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos. 3. Si se tuvieren. 9. b. c. Artículo 49. Números de teléfonos. Se entenderá que existe necesidad de la interceptación de las comunicaciones
interceptación de las comunicaciones mencionadas en el artículo anterior. 7. Interceptaciones.
correspondiente a la circunscripción territorial donde se haya cometido. además de los requisitos formales de un auto judicial. podrá presentarse la misma ante el Juez de Paz correspondiente conforme los criterios de los dos párrafos anteriores. Artículo 53.cuando. interrumpir o esclarecer la comisión de los delitos ejecutados por miembros de grupos delictivos organizados. Competencia la para la autorización. en un término máximo de tres
organizados se estén utilizando los medios de comunicación establecidos en la presente Ley. Autorización de la interceptación. se entenderá que existe idoneidad del uso de la interceptación de las comunicaciones cuando atendiendo a la naturaleza del delito. deberá contener los siguientes: a. de dichos lugares deberá
. se puede determinar que la interceptación de las comunicaciones es eficaz para obtener elementos de investigación que permitan evitar. Justificación del uso de esta medida indicando los motivos por los que autoriza o deniega la solicitud de interceptación. los medios de investigación realizado demuestren que en los delitos cometidos por miembros de grupos delictivos
comunicaciones. siendo responsable por la demora injustificada en la resolución de las mismas. El juez competente deberá resolver inmediatamente las solicitudes de interceptaciones previstas en esta Ley. cualquiera de los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal.
de interceptación de
comunicaciones reguladas en el artículo 48 de la presente Ley. el Juez de Paz deberá resolver de forma inmediata y enviar las actuaciones a la primera hora hábil del día siguiente al Juez de Primera Instancia jurisdiccional competente para que. Artículo 52. ratifique. modifique o revoque la decisión adoptada por el Juez de Paz. El auto que resuelva este tipo de solicitudes. Cuando por razón de horario o cualquier otro motivo no fuere posible que los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal conozcan de forma inmediata la solicitud de interceptación. los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal. En este caso. se esté
cometiendo o se esté planificando la comisión de delitos por miembros de grupos delictivos organizados. Serán las
días. Asimismo. Cuando la comisión del delito se haya realizado o se esté planificando cometer en distintos lugares.
e. Procedimiento antes de denegar la medida. Para tal efecto. indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos. Nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que serán afectadas con la medida. Plazo por el que autoriza la interceptación. Artículo 55. el juez competente considera que no es viable la autorización de la interceptación de las comunicaciones previstas en esta Ley. Competencia para la interceptación. grabación y reproducción de las comunicaciones a las que se refiere el artículo 48 de esta Ley. direcciones electrónicas. La fecha y hora para la audiencia de revisión del informe al que se refiere el artículo 59 de la presente Ley. El fiscal encargado del caso deberá cesar inmediatamente la interceptación cuando concurra cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 47 de la presente Ley y será responsable de conformidad con la ley. en caso éstos hayan sido proporcionados por el órgano requirente. La
interceptación. La autorización tendrá una duración máxima de treinta días. d. el juez dictará la resolución correspondiente con la debida
fundamentación. según corresponda. Números de teléfonos. f. o cualesquiera otros datos que sean útiles para determinar el medio electrónico o informático que se autoriza interceptar. será realizada por personal especializado de la Policía Nacional Civil. el Ministro de Gobernación deberá conformar un equipo especial de técnicos .b. frecuencias. De no lograrse subsanar tales deficiencias. Si de lo manifestado por el fiscal en su solicitud. la cual podrá prorrogarse de conformidad con la presente Ley.que serán destinados exclusivamente para la realización de dichas funciones.
. Definición del hecho que se investiga o se pretende evitar o interrumpir. quienes serán periódicamente evaluados con métodos científicos para garantizar su idoneidad en el ejercicio de dichas actividades.
Artículo 54. por deficiencias en la solicitud. deberá comunicar inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto que éstas puedan ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de veinticuatro horas. c.
quede registro informático y electrónico para el efectivo control del respeto a las garantías y el apego a la legalidad de quienes intervengan en ellas. deberá justificarse la necesidad e idoneidad de continuar con dicha actividad de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 51 de la presente Ley. Terminales de consulta. para verificar si la medida está cumpliendo con la finalidad perseguida y si se está cumpliendo con las reglas establecidas en la presente Ley para la utilización de la medida. dicho control deberá realizarlo
personalmente por lo menos una vez dentro del período autorizado. grabación y reproducción de las comunicaciones. de toda actividad realizada en dichas unidades. o si sus explicaciones no fueren satisfactorias para el juez. Los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal que hayan autorizado las interceptaciones de las comunicaciones previstas en esta Ley. las cuales deberán ser estrictamente reglamentadas a efecto que. informática u otras de naturaleza electrónica. el Juez competente deberá establecer la obligación del fiscal a informar cada quince días sobre el desarrollo de la actividad de
. Para el efecto todas las empresas prestadoras de servicios de comunicación telefónica.Artículo 56. deberán acudir a verificar que los procedimientos se estén desarrollando de conformidad con la presente Ley y que no se estén desarrollando interceptaciones. Artículo 57. En este caso. deberán colaborar con el Ministerio Público con el equipo necesario para el desarrollo de las interceptaciones de las comunicaciones brindadas por sus servicios. grabaciones y reproducciones de las comunicaciones previstas en la presente Ley. Duración de la medida. La autorización de la medida de interceptación expirará una vez se cumpla el plazo autorizado por el juez. Informes sobre las interceptaciones. Control judicial de las interceptaciones. Podrá asimismo terminarse la medida cuando se logre el objetivo para el cual ha sido expedida la autorización de interceptación. Artículo 59. Artículo 58. El Ministerio Público deberá organizar las unidades de terminales de consultas donde se realizarán las interceptaciones. En el mismo momento en que se autorice la medida de interceptación. levantando acta de dicha visita. salvo que se solicite la prórroga por el fiscal responsable de la investigación. La omisión por el fiscal de la presentación de este informe verbal o escrito. grabaciones o reproducciones de comunicaciones no autorizadas.
tomando en cuenta que cualquier otra información personal o íntima.podrán ser motivo suficiente para revocar la autorización y ordenar la suspensión de la interceptación. datos o sonidos transmitidos en un idioma que no sea el español. serán traducidas a este idioma por un intérprete autorizado por el juez contralor. El resultado final de las grabaciones deberá tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento que impulse el fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la interceptación de su comunicación. Violación a las formalidades de la interceptación. En caso de contradicción. El Ministerio Público conservará los originales de las transcripciones así como el o los cassettes sin editar que contienen las voces grabadas. Para garantizar el derecho de defensa. las actuaciones originales volverán a poder del Ministerio Público para completar la etapa preparatoria del proceso penal. El medio de prueba será las grabaciones o resultados directos de las interceptaciones. hasta que se solicite la recepción de la primera declaración de la persona sindicada. Trascripción de las grabaciones. Artículo 62. La prueba obtenida con violación de estas formalidades o la
. las grabaciones podrán ser revisadas por la persona que ha sido objeto o blanco de ellas. Una vez terminada la audiencia de la primera declaración. Derecho de defensa. mensajes. Artículo 61. conforme a lo dicho por el investigado. Artículo 60. sólo tendrá validez como medio de prueba cuando sea el resultado de una interceptación autorizada de conformidad con el procedimiento establecido en la presente Ley. y las transcripciones servirán únicamente como guías para una correcta comprensión de las mismas. Las comunicaciones. El fiscal y sus investigadores deberán levantar acta detallada de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes para la comprobación o aportación de evidencias del hecho punible que se investiga. prevalecerá lo primero sobre las transcripciones. momento en el que deberá poner a disposición del juez competente las actuaciones que obren en su poder. informaciones. En
todos los casos. será excluida del informe certificado que se aporte como prueba del crimen o delito. las traducciones se ejecutarán previo juramento de realizar versiones fieles. El contenido de las grabaciones realizadas de conformidad con el artículo 48 de esta Ley. a partir de la primera declaración de dicha persona en los tribunales penales
no incluye el expediente del proceso penal que haya fenecido. Registro. a efecto de solicitar una nueva autorización con respecto a los nuevos hechos descubiertos. Solicitud de prórroga. Cuando hubiere concluido toda interceptación de comunicaciones. conservación y archivo de la decisión judicial. el fiscal encargado del caso informará al juez competente sobre su desarrollo y sus
. Artículo 67. debiendo levantar acta y rendir informe complementario al juez competente.
Artículo 65. hayan dado o no resultados. un año después de finalizada la persecución penal o la sentencia impuesta haya sido ejecutoriada en el caso que existan personas condenadas. indicando la fecha y hora en que fueron recibidas. el fiscal deberá ponerlo en conocimiento inmediato del juez contralor. Término de la interceptación. sin perjuicio de las responsabilidades legales en que incurra la persona que la realiza. El Ministerio Público solicitará la prórroga del período de la interceptación de las comunicaciones por lo menos con dos días de anticipación a la fecha en que fenezca el periodo anterior. el número de la solicitud y el nombre del representante del Ministerio Público que la presenta. resultare información de hechos delictivos del investigado o de un tercero no previstos en la autorización judicial. Artículo 66. Destrucción de archivos. Únicamente al fiscal encargado del caso se le entregará copia de la solicitud y de la decisión judicial. La destrucción a la que se refiere el presente artículo. llevarán un libro de registro de todas las solicitudes presentadas a su consideración. Cuando se hubiere denegado la prórroga. Artículo 64. el fiscal encargado del caso deberá concluir la interceptación autorizada. A ninguna entidad o persona se le debe suministrar información relacionada con las actuaciones de interceptaciones reguladas en la presente Ley. Artículo 63.violación al derecho a la privacidad más allá de lo establecido por la autorización judicial es ilegal. Hallazgo inevitable. Los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal. Los registros y actas en los cuales consten las interceptaciones de las comunicaciones
establecidas en la presente Ley. deberán ser destruidos bajo supervisión judicial. El juez resolverá inmediatamente con base en el informe que se le hubiere presentado. Cuando a consecuencia de una medida de interceptación autorizada conforme la presente Ley.
cintas y cualquier otro registro obtenido en las interceptaciones.resultados. que contengan los sonidos captados durante la misma. Artículo 69. un inventario detallado de los documentos. Los documentos. la identificación de quienes hayan participado en las diligencias.
Artículo 70. objetos. Cotejo de las voces provenientes de una comunicación interceptada. Las voces provenientes de una comunicación interceptada contra el imputado podrán ser cotejadas por los medios idóneos para ser incorporados en el proceso penal como evidencias o medios de prueba. CAPÍTULO CUARTO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PÚBLICOS Artículo 72. Artículo 68. objetos. Los funcionarios o empleados públicos que participen en alguna fase de los métodos especiales de investigación a que se refiere este título. cuidado e integridad. Artículo 71. debiendo levantar el acta respectiva para efectos de dicho informe. Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas deberán guardar reserva sobre el contenido de las mismas. El fiscal encargado del caso levantará acta circunstanciada de toda interceptación realizada que contendrá las fechas de inicio y término de la misma. Forma de hacer constar el resultado de la interceptación. divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso del mismo. Cadena de custodia de las interceptaciones. Responsabilidad de funcionarios o empleados públicos. Se guardarán en sobre sellado para conservar la cadena de custodia de la prueba y el fiscal encargado del caso será responsable de su seguridad. así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. cintas de audio y cualquier otro medio utilizado de conformidad con la presente Ley. así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar
. se numerarán en original y en duplicado de forma progresiva y contendrán los datos necesarios para su identificación. Obligaciones de quienes participen en una intervención telefónica. serán sancionados con prisión de seis a ocho años. que revelen. debiendo dejar constancia de todo acto que realiza.
2. los bienes incautados en procesos por delitos cometidos por grupos
. Cuando se persiga penalmente a personas pertenecientes a grupos delictivos organizados. Podrá ordenarse el secuestro y embargo de los bienes de las personas sindicadas pertenecientes a grupos delictivos organizados. Arraigo.
5. Medidas cautelares de bienes susceptibles de comiso: a. Ocupación. (Reformado por el Artículo 65 del Decreto 55-2010 del
Congreso de la República – Ley de Extinción de Dominio-). Salvo que en sentencia. podrán utilizarse las siguientes medidas: 1.otro empleo. Secuestro y embargo de bienes. por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta. TÍTULO CUARTO MEDIDAS PRECAUTORIAS CAPÍTULO PRIMERO MEDIDAS PRECAUTORIAS Artículo 73. Secuestro de libros y registros contables. También se podrá ordenar el secuestro y embargo de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. que sean producto directo del delito o de la transformación o conversión en otros bienes. Artículo 75. b. el tribunal competente de conformidad con la ley de la materia haya declarado que no declare la extinción de dominio. Suspensión de las patentes y permisos que hayan sido debidamente extendidas y que hubieren sido utilizadas de cualquier forma para la comisión del hecho ilícito. cargo o comisión pública. cargo o comisión pública tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorización de los métodos antes descritos y revelen su existencia o contenido. Incautación. Medidas Precautorias. 6. Inmovilización de cuentas bancarias y bienes inmuebles. 4. cuando éstos aparezcan registrados a nombre de terceras personas. Artículo 74. Secuestro y embargo de bienes. 3. La misma pena se impondrá a quienes con motivo de su empleo. adicionalmente a lo establecido en el Código Procesal Penal.
Disposición de los bienes incautados producto de la actividad delictiva.
Artículo 76. la Corte Suprema de Justicia podrá acordar el destino de los bienes para uso de las autoridades encargadas de prevenir. podrá disponer la devolución durante el proceso. controlar. el fiscal deberá efectuar todas las diligencias necesarias para asegurar las pruebas. tribunal competente o el Ministerio Público. La víctima podrá solicitar que se le restituyan sus bienes secuestrados o embargados. producto de la actividad delictiva en los procesos instruidos por delitos cometidos por grupos delictivos organizados. productos o instrumentos. Artículo 77. Inmovilización de cuentas bancarias. que el derecho sobre aquellos le fue transferido para evitar una eventual persecución penal y comiso posterior de los mismos. investigarse o tener acceso a las cuentas bancarias
. productos o instrumentos de uso no prohibido o de lícito comercio. Podrán inmovilizarse. Restitución de los bienes. c) El reclamante no adquirió derecho alguno de los bienes. cuando se haya acreditado y concluido en la vía incidental que: a) El reclamante tiene legítimo derecho respecto de dichos bienes. el reclamante deberá de exhibir dichos bienes.
b) El reclamante no esté señalado como autor o partícipe de ningún tipo de delito relacionado con algún grupo delictivo organizado. Si el juez hubiera acordado la devolución con carácter de depósito. después de dictada la sentencia penal y que la misma contemple el comiso de los bienes secuestrados. al reclamante de los bienes. siempre que acredite que se le despojó de sus bienes en la comisión de la actividad ilícita. Artículo 78. d) El reclamante hizo las gestiones que estaban a su alcance para impedir el uso ilegal de los bienes. en circunstancias que llevarán razonablemente a concluir. productos o instrumentos cuando así se lo solicite el juez. Devolución de bienes. investigar y perseguir dichos delitos. Antes de hacer efectiva la devolución. productos o instrumentos de la persona procesada. El juez o tribunal del caso.delictivos organizados. productos o instrumentos.
Cuando exista flagrancia en la comisión de un hecho delictivo y se encuentren bienes relacionados con la actividad criminal que pueden ser objeto de comiso. Cuando la evidencia recabada por el Ministerio Público sea clara en cuanto a que se presuma fundadamente que los bienes inmuebles o muebles registrables. Artículo 80.del sindicado o de las personas que se hayan beneficiado directa o indirectamente por los delitos cometidos por aquellos. desaparecer o simulase actos traslativos de dominio sobre los
Artículo 81. cuando hubieren sido utilizadas para cometer en cualquier forma un hecho ilícito de los establecidos en la presente Ley. de una persona que pertenece a grupos delictivos organizados. siempre que existan motivos que resulten indispensables para asegurar fuentes de prueba pertinentes al objeto de la investigación. en caso de peligro por la demora.
inmediatamente. permisos y licencias que hayan sido extendidas legalmente. El fiscal hará la solicitud al juez contralor de la investigación. cuando exista clara evidencia que estas personas se hayan beneficiado directa o indirectamente con el producto del delito cometido por algún miembro de un grupo delictivo organizado. el Ministerio Público solicitará la autorización judicial de inmovilización de bienes inmuebles o muebles registrables. Se podrán inmovilizar mediante autorización judicial bienes inmuebles o muebles
registrables que sean propiedad de terceros. Suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas. Artículo 82. consignando las cosas o documentos ante el
. Se podrá proceder al secuestro de libros y registros contables. Secuestro de libros y registros contables. propiedad de terceros. Inmovilización de bienes inmuebles y muebles registrables. simularse o gravarse por el investigado. para que los mismos no puedan disponerse. sus patentes. mediante resolución firme dictada por juez competente. Artículo 83. Inmovilización de bienes inmuebles o muebles registrables. están en peligro de ocultarse. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso que se hayan obtenido en forma flagrante. las inscripciones de personas jurídicas. Artículo 79. el fiscal podrá ordenar el secuestro debiendo solicitar la autorización judicial
mismos. Se podrán suspender provisionalmente con autorización judicial durante la substanciación del proceso penal.
el fiscal deberá presentar solicitud fundamentando la necesidad de la
(Párrafo agregado por el Artículo 67 del Decreto 55-2010 del Congreso de la República – Ley de Extinción de Dominio-).
medida. Artículo 86. Las cosas o documentos serán devueltos si el tribunal no autoriza su secuestro. acompañando copia de los elementos de convicción que la justifiquen para el éxito de la investigación. conforme a la ley de la materia. Si no se hubiere iniciado antes la acción de extinción de dominio conforme a la ley de la materia.
. El fiscal debe indicar el término de duración de la medida solicitada y las especificaciones necesarias para concretarlas. 78. Ejecución de la medida. Articulo 83 Bis.
medidas. en ningún caso la medida podrá exceder del plazo de un año.tribunal competente. una vez ordenadas las medidas a que se refieren los artículos 73. 79. indicando expresamente la prohibición de utilizar la información obtenida en el proceso penal. La acción de extinción de dominio tendrá preferencia a cualquier otro
procedimiento que contemple la presente Ley. En los casos en que se debe solicitar la autorización o convalidación de las medidas precautorias. (Adicionado por el Artículo 66 del Decreto 55-2010 del
Congreso de la República – Ley de Extinción de Dominio-). Artículo 85. quien podrá manifestar su inconformidad en la vía de los incidentes. deberá dejar sin efecto lo actuado. 74. En caso que el Juez no convalide la actuación del fiscal. Solicitud.”
CAPÍTULO SEGUNDO DISPOSICIONES GENERALES DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS Artículo 84. acerca de la procedencia e improcedencia o la convalidación de la medida. no se admitirá el incidente sino en los términos que establece la Ley de Extinción de Dominio. el Fiscal General tomará las medidas necesarias para que el Ministerio Público inicie la investigación y ejerza la acción de extinción de dominio en la forma prevista en la ley. El juez se pronunciará inmediatamente mediante resolución motivada. de igual o similar naturaleza.
Cuando proceda la acción de
extinción de dominio. 80 y 83 de la presente Ley. Ejecutada la medida el juez notificará al afectado la resolución que ordena la misma. Resolución.
SOBRE BIENES PRODUCTO DE ACTIVIDADES ILÍCITAS COMETIDAS POR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Artículo 88.Artículo 87. b) Comiso. en los términos establecidos en el artículo 76 de la presente Ley. el Ministerio Publico iniciará la acción de extinción de dominio. En caso de negativa injustificada. Derecho penal premial. se extingue por: a) Restitución a la víctima. Para los efectos de la presente Ley. La persona que ha participado en un hecho delictivo. el derecho de propiedad o posesión sobre bienes producto de actividades ilícitas cometidas por grupos delictivos organizados.
TÍTULO QUINTO COLABORADORES CAPÍTULO PRIMERO COLABORACIÓN EN LA PERSECUCIÓN PENAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Artículo 90. Cuando dichos bienes sean de ilícita procedencia pero de lícito comercio. Forma de extinción del derecho de propiedad o posesión. se autorizará el secuestro de dicha información.
Cuando los bienes producto del delito sean de ilícito comercio o de uso prohibido.
Artículo 89. a partir de que exista auto de procesamiento. sin perjuicio de las acciones legales contra quien desobedece la solicitud. sea o no integrante de un grupo delictivo organizado. que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros de grupo delictivo
. el Ministerio Público podrá solicitar por vía incidental la extinción del derecho de propiedad o de posesión de los mismos por medio del comiso.
Comiso. así como los registros manuales o informáticos que posean tales entidades. (Reformado por el Artículo 68 del Decreto 55-2010 del
Congreso de la República – Ley de Extinción de Dominio-). Las instituciones públicas y privadas están obligadas a remitir la información que les sea requerida por la autoridad competente en el marco de la presente Ley. Remisión de Información. conforme a la ley de la materia. CAPÍTULO TERCERO PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD. los que pasarán a formar parte de los fondos privativos del Organismo Judicial.
.organizado. la información que proporcione el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes: a) Evitar la continuidad y consumación de delitos o disminuir su magnitud. c) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena. podrá recibir los beneficios otorgados en la presente Ley. o a los jefes. bienes. b) Conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el delito. Artículo 91. menguarla o detener a uno o varios de sus miembros. ambos del Congreso de la República). efectos. Se considera colaboración eficaz. Ámbito de colaboración eficaz. que permita desarticularla. d) Identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento. para los autores. el sobreseimiento para los cómplices. e) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos.
No se podrán otorgar los beneficios
descritos en el artículo anterior en los casos de genocidio. así como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales. (Reformado por el
Artículo 3 del Decreto 17-2009 y por el Artículo 2 del Decreto 23-2009. (Adicionado por el Artículo 3 del Decreto 23-2009
del Congreso de la República). Restricciones a la aplicación de beneficios por Colaboración eficaz. o la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia. o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando. b) Durante el debate oral y público y hasta antes de dictar sentencia. cabecillas o directores de la organización criminal. ganancias o bienes producto de la actividad ilícita a las autoridades competentes. efectos y ganancias del delito. Artículo 92 Bis. c) Identificar a los autores o partícipes de un delito cometido o por cometerse.
Salvo los delitos a los que se refiere el
La entrega de los instrumentos. Beneficios por colaboración eficaz. se podrán otorgar los siguientes beneficios por colaboración eficaz:
a) El criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal.
se seguirá el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal para los cómplices o autores del delito de encubrimiento. no se tomaran en cuenta tas limitaciones que establecen las leyes en razón de la calidad de funcionario público del interesado. ejecución extrajudicial. Para la aplicación del criterio de oportunidad.
Conjuntamente con la aplicación del beneficio del artículo 92 Ter literal a). del
Decreto 17-2009 y el Artículo 5 del Decreto 23-2009. ganancias y productos que hubiere obtenido como consecuencia de su actividad ilícita en la organización criminal. ejecución extrajudicial. o. tortura y delitos contra los deberes de humanidad.
casos de artículo anterior. tortura o delitos contra los deberes de humanidad. (Adicionado por el
Artículo 6 del Decreto 23-2009 del Congreso de la República). o en razón de la duración máxima de las penas. estos beneficios no serán aplicables a los jefes. durante la etapa preparatoria y hasta la finalización del procedimiento intermedio. Para los efectos de aplicar los beneficios por colaboración eficaz. El colaborador eficaz deberá entregar todos aquellos bienes. suspensión
. cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales que estén siendo sindicados o hayan sido condenados por genocidio. el Ministerio Público podrá requerir al juez
Los beneficios de criterio de oportunidad. ambos del Congreso de la República). cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales. Artículo 93 Bis. podrán concederse los beneficios siguientes por colaboración eficaz: a) La rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia. Sin perjuicio de lo anterior. a los jefes. (Adicionado
por el Artículo 4 del Decreto 23-2009 del Congreso de la República). No se podrán otorgar los beneficios de Criterio de oportunidad. serán tramitados ante el juez de ejecución. Beneficios de aplicación restringida. (Reformado por el Artículo 4. Artículo 93. Procedimiento abreviado. Artículo 92 Ter. suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento.
condicional de la persecución penal y sobreseimiento.desaparición forzada. se tramitarán ante el Juez o tribunal que esta conociendo la causa en la cual el Interesado tiene la calidad de sospechoso. Los beneficios de libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena. Trámite del beneficio. desaparición forzada. imputado o acusado. b) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena.
Contra la sentencia será admisible el recurso de apelación. las reglas de la sentencia.
Los beneficios descritos en
el artículo 92 y 92 TER. considerados conjuntamente: a) El grado de eficacia o importancia de la colaboración en el esclarecimiento de los delitos investigados y en la sanción de los principales responsables. el que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él. quienes fueron
admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de apelación. sin perjuicio de incorporar otros favorables a él. Por ende. La sentencia se basara en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado. de conformidad con las siguientes reglas: El Ministerio Público concretara su requerimiento ante el juez de primera instancia. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos. La acción civil no será discutida y se podrá deducir nuevamente ante el tribunal competente de orden civil. en lo pertinente. Sin embargo.que está conociendo la causa en la cual el interesado tiene la calidad de sospechoso o imputado. sin más trámite. cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio. pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Publico. y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación. del Decreto 17-2009 y modificado por el Artículo 7 del Decreto 232009. Podrá absolver o condenar. b) La gravedad de los delitos que han sido objeto de la colaboración eficaz. las resoluciones que se emitan en el mismo. no afectarán la validez del acuerdo de colaboración eficaz ni las obligaciones derivadas de éste. El procedimiento abreviado descrito en el presente artículo es independiente del acuerdo de colaboración eficaz.
. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda. Artículo 94. debiendo contar con el acuerdo del imputado y su defensor. ambos del Congreso de la República). Parámetros para otorgar beneficios. con las limitaciones establecidas y sólo en la medida en que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamación civil posterior. (Reformado por el
Artículo 5. Se aplicarán. que se aplique el procedimiento abreviado. se otorgarán en consideración a los cuatro elementos siguientes. y a la aceptación de la vía propuesta.
Como consecuencia de las entrevistas que lleve a cabo. las medidas personales para garantizar la seguridad del colaborador. la concesión de algún beneficio previsto en la presente Ley el cual deberá contener lo siguiente: a) El beneficio otorgado.
.c) El grado de responsabilidad en la organización criminal del colaborador eficaz. durante la investigación o en cualquier etapa del proceso. el fiscal deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal del colaborador.
Artículo 97. por habérsele otorgado tal beneficio. Mientras se corrobore la información que ha sido proporcionada. solicitará al juez competente. Celebración de acuerdo con los beneficiados. y. los fiscales. Elaboración y contenido del acta del acuerdo de colaboración. el fiscal. con las personas investigadas. b) La información proporcionada por el colaborador y las averiguaciones o pesquisas que hayan corroborado dicha información. Condiciones del beneficio otorgado. se otorgarán bajo condición de que el colaborador no cometa delito doloso.
(Reformado por el Artículo 8 del Decreto 23-2009 del Congreso de la República). podrán celebrar reuniones con los colaboradores. cuando no exista algún impedimento u orden de detención contra ellos. Con esta finalidad. por un tiempo no menor del doble de la pena máxima que establece la ley por el delito que se le sindique o hubiera cometido. en caso que considere procedente. Culminados los actos de investigación que
corroboren la información proporcionada. procesadas o condenadas. el fiscal dispondrá los actos de investigación necesarios para corroborar la información proporcionada. Artículo 95. Diligencias previas a la celebración del acuerdo. d) La gravedad del delito y el grado de responsabilidad que en él se le atribuye al colaborador eficaz. observando las reglas establecidas en la presente Ley. Articulo 96. En consecuencia si reincidiere en tal actividad. pudiendo ordenar a la Policía Nacional Civil que realice las pesquisas previas y rinda un informe al fiscal que la ordenó.
Los Fiscales podrán solicitar al juez competente la
celebración de acuerdos para otorgar los beneficios descritos anteriormente. Artículo 98. se revocará el beneficio otorgado al colaborador beneficiado. Los beneficios establecidos en la presente Ley. c) En caso de ser necesario.
Al resolver el acuerdo presentado. en el entendido que ello no implica una disminución a su derecho de no declarar contra sí mismo. Si de la información proporcionada se establecen indicios razonables de participación delictiva de las personas señaladas por el colaborador. En caso de no corroborarse la información proporcionada. se impondrá al beneficiado una o varias de las siguientes obligaciones: a) Presentarse competentes. y. el fiscal deberá proceder conforme a un plan previamente diseñado a iniciar la persecución penal en contra de las mismas. La negativa del juez a acceder al acuerdo de colaboración deberá ser fundada. Denegación del acuerdo. una vez subsanados los defectos señalados. Resolución judicial sobre el acuerdo de
aprobado por el juez competente. b) Reparar los daños ocasionados por los ilícitos cometidos de acuerdo a su capacidad económica. Artículo 101. salvo que el fiscal lo considere necesario por su propia seguridad. el juez podrá hacer las modificaciones pertinentes para adecuar el beneficio a las obligaciones a imponer. Artículo 99. el Ministerio Público podrá. e) Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada. Artículo 100. sin perjuicio de continuar con la investigación respectiva. sin mas tramite. solicitar nuevamente la aprobación del acuerdo de colaboración. de acuerdo a la naturaleza y modalidad del hecho punible.
acuerdo que contenga el beneficio y los demás requisitos establecidos en el artículo 98 de la presente Ley. c) No acudir a determinados lugares o visitar determinadas personas. deberá ser
. periódicamente ante las autoridades
colaboración. (Reformado por el Artículo 6. Artículo 102. el fiscal negará el beneficio y el acuerdo a la persona interesada. ambos del Congreso de la República). Inicio de la persecución penal. Cuando se concedan los beneficios previstos en la presente Ley.d) El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal. del Decreto 17-2009 y el
Artículo 9 del Decreto 23-2009. expresándose claramente en ella los requisitos legales incumplidos por parte del Ministerio Público. Obligaciones a imponer al colaborador eficaz. d) Prohibición de portar armas de fuego.
(Reformado por el Artículo 7.
Devolver los bienes producto de la actividad ilícita. la información entregada por el colaborador eficaz. esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultación de su paradero. Personas destinatarias de las medidas de protección.
Artículo 102 Bis. profesión. Revocación del beneficio otorgado. Previo a la primera declaración del imputado. b) Por haber sido declarada falsa por sentencia ejecutoriada.
CAPÍTULO SEGUNDO MEDIDAS DE PROTECCIÓN Artículo 103. Medidas de protección. en los siguientes casos: a) Por haber cometido delito doloso en el transcurso de un periodo inferior al doble del tiempo de la pena máxima privativa de libertad que establece la ley que le hubiere correspondido de no haberse aplicado el beneficio. c) Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos y obligaciones del acta donde conste el acuerdo de colaboración por parte del beneficiario.
El fiscal podrá establecer
según el grado de riesgo o peligro existente. Las medidas de protección previstas en la presente Ley.e)
En caso de ser necesario adoptar alguna identidad distinta que permita una mejor colaboración. No salir de determinada circunscripción territorial sin previa autorización judicial. Preservar su lugar de residencia y la de sus familiares.
exclusivamente a solicitud del Ministerio Público. lugar de trabajo.
Ley. (Adicionado
por el Artículo 10 del Decreto 23-2009 del Congreso de la República). preservar u ocultar la identidad del beneficiario y demás datos personales. Artículo 104. 3. son aplicables a quienes en calidad de colaboradores intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley. 2. así como la de sus familiares. pudiendo adoptar las siguientes: 1. Protección policial en su residencia o su perímetro. del
Decreto 17-2009 del Congreso de la República). su domicilio. las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del protegido y la de sus familiares. que puedan verse en riesgo o peligro.
. c) Que el grado o nivel de riesgo sea el máximo. Requisitos.
Para aplicar la medida del
cambio de identidad se requiere: a) Que sea en forma voluntaria y con pleno conocimiento del beneficiario. del Decreto 17-2009 del
Congreso de la República). (Adicionado por el Artículo 10. Artículo 104 TER. con un estatus migratorio que les permita ocuparse laboralmente. (Adicionado por el Artículo 11.
es una medida de protección de carácter excepcional y solo será aplicable cuando las otras medidas no sean suficientes o efectivas para garantizar la seguridad del beneficiario. del Decreto 17-2009 del Congreso
de la República). (Adicionado por el Artículo 8. será la encargada de tramitar las medidas y acciones de protección necesarias dictadas por el Fiscal General de la República. deberá efectuarse durante el desarrollo del debate. Artículo 104 QUINQUIES. del
Decreto 17-2009 del Congreso de la República). con la asesoría del
fiscal encargado del caso. Cambio de identidad. se podrá otorgar el cambio de identidad y facilitar su salida del país.4. Después de su declaración otorgada ante juez competente y siempre que exista riesgo o peligro para la vida. Artículo 104 BIS.
del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). (Adicionado por el Artículo 9. Obligatoriedad de la declaración procesal. para lo cual el fiscal dictará las medidas y acciones necesarias. En caso la declaración se realice en la etapa preparatoria o intermedia deberá efectuarse en calidad de prueba anticipada. integridad o libertad del beneficiado o la de sus familiares. según lo estipulado en las normas respectivas. d) Que la información proporcionada sea de relevancia para el esclarecimiento responsables. El cambio de identidad se podrá extender a los familiares del beneficiario. En caso se realice en el juicio oral.
El cambio de identidad solo se tramitará
inmediatamente después que la persona haya proporcionado su declaración ante autoridad judicial competente.
Artículo 104 QUATER. b) Que sea solicitada por el agente fiscal encargado del caso o por el propio beneficiario.
La oficina de protección.
con posterioridad a habérsele otorgado el cambio de identidad. Artículo 104 NONIES. (Adicionado por el Artículo
14. c) Determinar los aspectos específicos de la nueva identidad. conozcan la información respecto al cambio de identidad de la persona. el encargado de la oficina de protección deberá tener el registro correspondiente de la identidad original.Artículo 104 SEXTIES.
respecto de la información de cambio de identidad y de la
(Adicionado por el Artículo 12. Vigencia del cambio de identidad. Confidencialidad. El fiscal no deberá saber la información de la nueva Identidad. el beneficiario y sus familiares podrán solicitar se les tramite su antigua identidad. la declaración se efectuará con su identidad original.
En caso el director de la oficina de protección emita
dictamen favorable de cambio de identidad. incluyendo la posibilidad de realización de
videoconferencias o evitando el contacto visual con la persona. Sin perjuicio de lo anterior. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). la oficina de protección advertirá de a la los empleados de o funcionarios
Los funcionarios o
empleados públicos que por razón del cargo. y en caso necesario de su familia. Trámite del cambio de Identidad. deberán resguardar bajo garantía de confidencia la información.
(Adicionado por el Artículo 15. si ha desaparecido el riesgo que motivó la medida. En dichas comunicaciones.
administrativamente. la oficina de protección deberá: a) Informar al fiscal encargado del caso de la opinión emitida. El funcionario o empleado público que revele dicha información será responsable penal y
El cambio de identidad es de carácter permanente
debiendo el beneficiario y sus familiares utilizar la nueva identidad de forma permanente. (Adicionado por el
Artículo 13. d) Establecer las comunicaciones con las autoridades
requiera una nueva declaración del beneficiario.
a la identidad original. así como
correspondientes. Nueva declaración.
competentes de registros públicos para informarles del cambio de identidad. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). debiendo las autoridades establecer los mecanismos adecuados para brindar seguridad a la persona. Artículo 104 OCTIES. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). b) Llevar un registro detallado de la identidad original y de la nueva identidad del beneficiario. para el efecto. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). Artículo 104 SEPTIES.
se les deberá realizar el cómputo de la pena. en caso sea necesario. f) Cubrir los gastos de traslado y acompañar en el traslado a la persona beneficiada. Recurso de apelación. c) Así como el auto que aprueba o no el acuerdo de colaboración eficaz. de su familia. se encuentran los siguientes: partida de nacimiento. No obstante lo dispuesto en el artículo 404 del Código Procesal Penal. carné de seguro social número de identificación tributaria (NIT). son aplicables a la presente Ley.
TÍTULO SEXTO MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CAPÍTULO ÚNICO IMPUGNACIONES Artículo 106. e) Establecer comunicación con las autoridades extranjeras competentes para la reubicación del beneficiario y. Artículo 108. Artículo 107. Para el planteamiento del recurso de apelación establecido en la presente Ley.responsabilidad penal y administrativa por el incumplimiento de dicha obligación. proporcionando la información necesaria para el efecto. Normas aplicables a la presente Ley. b) Medidas precautorias. tomando en cuenta las rebajas establecidas en la literal c) del artículo 92 de la presente Ley. A los beneficiados por colaboración eficaz que hayan sido condenados o se encuentren cumpliendo pena de prisión. son aplicables las normas establecidas en los artículos del Código Procesal Penal que regulan dicho recurso. CAPÍTULO TERCERO PENAS Artículo 105. En materia de impugnaciones. los recursos contenidos en el libro tercero del Código Procesal Penal. Entre los documentos que deberán emitirse con la nueva identidad del beneficiado. Normas aplicables a las impugnaciones. Cómputo final. licencia de conducir. TÍTULO SÉPTIMO DISPOSICIONES FINALES
. documento personal de identificación. pasaporte. para los efectos de la presente Ley son apelables los autos que denieguen o autoricen: a) Interceptaciones de comunicaciones.
CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES FINALES Artículo 109.
DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL SEIS. Se deroga el artículo 396 del Decreto Número 17-73 del Congreso de República. Agrupaciones ilegales de gente armada. EMITIDO LEGISLATIVO. PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. Artículo 112. para que quede redactado de la siguiente manera: "Artículo 398.
Otto Ely Zea Sierra Secretario Francisco Javier del Valle Secretario
. Supletoriedad. constituyeren o dirigieren agrupaciones de gente armada o milicias que no fueren las del Estado o autorizadas por éste. Reglamentos. Quienes organizaren. REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU
SANCIÓN. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República.
Artículo 113. Son aplicables supletoriamente a esta Ley. Artículo 110. Vigencia. y entrará en vigencia quince días después de su publicación en Diario Oficial. las disposiciones del Código Penal. así como las comprendidas en leyes especiales en materia penal. Código Penal. Ley del Organismo Judicial. Código Procesal Penal. Código Penal y todas las leyes o disposiciones que se opongan a la presente Ley. Se reforma el primer párrafo del artículo 398 del Decreto Número 17-73 del Congreso de la República. serán sancionados con prisión de seis a ocho años." Artículo 111. EN EN EL LA PALACIO DE DEL ORGANISMO EL
GUATEMALA. El Organismo Ejecutivo deberá emitir los reglamentos a presente Ley en un plazo que no exceda de noventa días contados a partir de la vigencia de la presente Ley.
Jorge Raúl Arroyave Reyes Secretario General de la Presidencia de la República
. dos de agosto del año dos mil seis.PALACIO NACIONAL: Guatemala.
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