Source: https://fabaexpresbiz.wordpress.com/2015/08/05/
Timestamp: 2018-09-19 04:58:05
Document Index: 155821226

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'Artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 26', 'Artículo 3', 'artículo 11', 'Artículo 4', 'artículo 19', 'Artículo 5', 'artículo 0', 'Artículo 6', 'artículo 15', 'Artículo 7']

05 | agosto | 2015 | Faba Expres Despachantes de Aduana @fabaexpres
Archivo para 5 agosto, 2015
The Brazilian Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments (ACFI): A New Formula for International Investment Agreements? #comercioexterior
The Brazilian Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments (ACFI): A New Formula for International Investment Agreements? http://www.iisd.org/itn/2015/08/04/the-brazilian-agreement-on-cooperation-and-facilitation-of-investments-acfi-a-new-formula-for-international-investment-agreements/
Publicado 5 agosto, 2015 por Faba Expres - Argentina - en Argentina
Resolución 280 2015 cupo tarifario de “Pasta de Maní” #comercioexterior #argentina
Resolución 280/2015
ARTÍCULO 1° – Distribúyese la cantidad de TRES MIL SEISCIENTAS CINCUENTA TONELADAS (3.650 t.) del cupo tarifario de “Pasta de Maní”, las que podrán ingresar a los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a partir del 1 de enero de 2015.
ARTÍCULO 2° – Asígnase a las empresas que se detallan en el Anexo que forma parte de la presente medida, el tonelaje que en cada caso se indica.
ARTÍCULO 3° – Déjase expresa constancia que la adjudicación a que se refiere la presente resolución, solo se encontrará consolidada en la medida en que las empresas exportadoras cumplimenten la totalidad de los requisitos establecidos por la Resolución N° 60 del 27 de diciembre de 2007 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, con las modificaciones introducidas por su similar N° 80 de fecha 10 de febrero de 2009 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.
ARTÍCULO 4° – La presente resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 5° – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. – Dr. R. GABRIEL DELGADO, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.
UIF RESOLUCIÓN N° 262 2015 Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo.#argentina #comercioexterior #automotores
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Registros Seccionales. Medidas y procedimientos que deberán observar. Resolución 127/2012. Modificación.
Artículo 1.- Sustitúyase el texto del artículo 16 de la Resolución UIF N° 127/2012 por el siguiente:
“Perfil del cliente.
En el caso de clientes que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 2 de la presente sobre Automotores por un monto anual que alcance o supere la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000), los Sujetos Obligados deberán definir un perfil del cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra; certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma; documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación) que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado.
También deberán tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que realiza el cliente, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria.
Los requisitos previstos en este apartado serán de aplicación, asimismo, cuando los Sujetos Obligados hayan podido determinar que se han realizado trámites simultáneos o sucesivos en cabeza de un titular, que individualmente no alcanzan el monto mínimo establecido, pero que en su conjunto lo exceden.
Artículo 2.- Sustitúyase el texto del artículo 26 de la Resolución UIF N° 127/2012 por el siguiente:
“Reportes Sistemáticos.
Los Sujetos Obligados deberán informar hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones, realizadas en el mes calendario inmediato anterior, que a continuación se enumeran:
Artículo 3.- Sustitúyase el texto del inciso b) del artículo 11 de la Resolución UIF N° 489/2013 por el siguiente:
Artículo 4.- Sustitúyase el texto del artículo 19 de la Resolución UIF N° 489/2013 por el siguiente:
Los Sujetos Obligados deberán definir un Perfil del Cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra; certificación extendida por contador público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, indicando el origen de los fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma; documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos; documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; o cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación) que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado, que justifique el origen de los fondos involucrados en las operaciones que realiza.
Artículo 5.- Deróguese el inciso f) del artículo 0 de la Resolución UIF N° 202/2015.
Artículo 6.- Deróguese el artículo 15 de la Resolución UIF N° 70/2011.
Artículo 7.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.-