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Timestamp: 2016-08-30 20:48:39
Document Index: 43189024

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 25', 'Artículo 11', 'artículo 42', 'artículo 41', 'artículo 182', 'artículo 254']

14219 resultados para declaracion procedencia penal
Legislación Federal Actualizada Federal ...ARTÍCULO 27. Procedencia de incompetencia por declinatoria. En cualquier etapa del procedimiento, salvo las excepciones ... certeza jurídica sobre las manifestaciones del declarante, se dejará registro de su declaración en el idioma de origen. En el caso de los miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... Ilícita, a los tipificados en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Código Penal Federal;. V. Entidades Colegiadas, a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana, ... correspondientes mediante el sistema electrónico por el que informen o presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones fiscales federales. ARTÍCULO 25. La Secretaría ...
Legislación Federal Actualizada Federal ...La obligación de presentar solicitudes, declaraciones y avisos ante las autoridades fiscales se llevará a cabo en los ..., no exime de las responsabilidades administrativas o penales que deriven de los actos u omisiones relacionados con la ... del oficio en que se haya informado a la donataria la procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles o, en su ...
Legislación Federal Actualizada Federal ...El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. Artículo ... y Tráfico de Armas; Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda; Secuestros; ...XIV. Declaración Universal de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial ...
Legislación Federal Actualizada Federal ..., cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad;. d) ...VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las ... o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... recabados a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y demás manifestaciones, ya sean impresos o por medios ... segundo y tercero, serán los que correspondan a su procedencia conforme a lo siguiente:. 97 Mercado Común del Sur. 99 Unión ...V. No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación fiscal o no haber sido ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. #Apartado A, fracción I, ...La ley regulará sus procedencias y excepciones. #Artículo 11, primer párrafo modificado por el ... La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, de fecha 26 de Mayo de 2009, publicado en DOF del 28 de ...Cuando los bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera hubieren de ser utilizados o prestados en el país, su ... licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en ...
Legislación Federal Actualizada Federal ..., capacidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal. #Párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción ...a) Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción ... hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... de lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Penales, en coordinación con sus auxiliares y otras autoridades de los ... trate, la probable responsabilidad del indiciado y la procedencia y cuantificación por concepto de reparación del daño, fundando ...En estos casos, las declaraciones respectivas se efectuarán conforme lo establezcan las ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... el consumo y la riqueza nacional previstas en el Código Penal Federal, cuando hubiere sido denunciante o querellante;. VII. ... de los hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere que existen elementos de prueba, ... que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... del último párrafo del artículo 42 de la Ley, la procedencia de las contrataciones que realice la fiduciaria que se ubiquen en ...Los que acrediten la capacidad financiera, como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos ...III. Constancia original de no registro de antecedentes penales en el ámbito federal, emitida por autoridad competente, así ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... penúltimo párrafo del artículo 41 de la Ley, la procedencia de las contrataciones que realice la fiduciaria que se ubiquen en ... c) Aquéllos en los que se les haya aplicado alguna penalización;. d) Aquéllos en que se hubiere agotado el monto máximo de ...f) La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta ...
Legislación Federal Actualizada Federal ...12-07-2007. Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal. G.O.D.F. 17-09-1999. última reforma ... de comunicación electrónica, en la prestación de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de las ... para Prevenir, Detectar y Combatir Operaciones de procedencia ilícita o de lavado de dinero, firmado en la Ciudad de Panamá ...
Legislación Federal Actualizada Federal ...Estas declaraciones se presentarán en la Tesorería de la Federación. Cuando en un ..., los municipios, por las mercancías o vehículos de procedencia extranjera, embargados precautoriamente por las mismas, que pasen ... entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales. TRIGÉSIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ...
Legislación Federal Actualizada Federal ...l) Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita;. m) Restablecimiento del Orden Público;. n) Reacción ... Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales;. VII. Supervisar, en el ámbito de su competencia, que los ... de su Coordinador la validación de las declaraciones fiscales que deban presentarse ante la Secretaría de Hacienda y ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... del artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Mayo de ...VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la ... días hábiles y resolver con base a su dictamen la procedencia de la solicitud. #Artículo reformado por el Decreto por el que ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal Federal, de fecha 26 de Mayo de 2009, publicado en DOF del 28 de ... el titular del área contratante, y el dictamen de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la ... será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... nacional previstas en el artículo 254 bis del Código Penal Federal;. XIII. Aprobar los lineamientos para su funcionamiento;. ... de los hechos que actualicen alguna de las causas de procedencia de la remoción y considere que existen elementos de prueba, ... que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, dentro del ...Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo ... al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... que no sea de su propiedad, deberá hacer declaración de armador ante la autoridad marítima del puerto de su ...: la consignada en el despacho de salida del puerto de procedencia;. II. Imprevista: la que ocurra en lugares distintos al previsto ...Esta disposición no prejuzga sobre la responsabilidad penal en que incurran los sujetos contaminantes, ni los servidores ...
Legislación Federal Actualizada Federal ...VI. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o ... Público o al juez en su caso, los datos y pruebas que tengan para demostrar la procedencia y monto de dicha reparación, en los términos que prevenga el Código de Procedimientos Penales. ...
Legislación Federal Actualizada Federal ... y a la imposición de las sanciones administrativas y penales que el presente ordenamiento legal contempla, sin que dichas ... entre sus tenedores, y podrán ser emitidos mediante declaración unilateral de la voluntad. #Artículo reformado por el Decreto ...Para efectos de evaluar la procedencia de la cancelación de los valores en el Registro, la Comisión ...