Source: http://slideplayer.cz/slide/2347709/
Timestamp: 2017-05-26 23:05:47+00:00
Document Index: 40848189

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 7', '§ 30', '§ 38', '§ 41', '§ 43', '§ 54']

Alena Paulová Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ppt stáhnout
Prezentace na téma: "Alena Paulová Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1."— Transkript prezentace:
Alena Paulová Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1
P RÁVNÍ ÚPRAVA Zákon č. 253/2008 Sb. Obsah Část první – úvodní ustanovení (§§ 1-6) Část druhá – základní povinnosti povinných osob (§§ 7-29) Část třetí – činnost ministerstva a dalších orgánů (§§ 30-37) Část čtvrtá – mlčenlivost (§§ 38 – 40) Část pátá – přeshraniční převozy (§§ 41 42) Část šestá – správní delikty (§§ 43 – 53) Část sedmá – společná a závěrečná ustanovení (§§ 54 – 59) 2
P ŘEDMĚT ÚPRAVY zákon upravuje některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dále některá práva a povinnosti FO a PO při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Účelem je zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání 3
Z ÁKLADNÍ POJMY Legalizace výnosů z trestné činnosti Financování terorismu Obchod Obchodní vztah Podezřelý obchod 4
I DENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA Bez ohledu na limit se identifikuje pokud jde o: Podezřelý obchod Vznik obchodního vztahu Uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní knížce nebo vkladním listu Uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově Uzavření smlouvy o životním pojištění Nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty atd. Výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele 5
P ODEZŘELÝ OBCHOD Oznámení o podezřelém obchodu oznámí povinná o soba ministerstvu financí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dní Oznámení se podává písemně doporučeným dopisem nebo ústně do protokolu 6
Č INNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon působnosti: Referenční údaje ze základního registru obyvatel Z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích Z informačního systému cizinců údaje o cizincích Z registrů rodných čísel údaje o FO, kterým bylo přiděleno rodné číslo Údaje jsou poskytovány v elektronické podobně způsobem umožňujícím dálkový přístup 7
S PRÁVNÍ DOZOR Kontrolu plnění povinností stanovených tímto zákonem také provádí Česká národní banka u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled Správní úřady s působností nad dodržováním zákona o loteriích a jiných podobných hrách u držitelů povolení k provozování sázkových her Česká obchodní inspekce 8
M LČENLIVOST Výjimky z mlčenlivost Orgány činné v trestném řízení Správní orgán, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů Orgány oprávněné podle jiného právního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné SVČ v případě, že ministerstvo předloží podnět k odnětí takového oprávnění 9
P ŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY Celní úřady kontrolují plnění oznamovací povinnosti Zaznamenávají a zpracovávají oznámení, včetně osobních údajů Za účelem výkonu kontroly mohou zpracovávat a zaznamenávat i informace o převozu nebo zaslání věci v hodnotě nižší než 10 000 EUR Prostřednictvím Generálního ředitelství zasílají ministerstvu údaje o plnění oznamovací povinnosti 10
S PRÁVNÍ DELIKTY Za porušení povinnosti mlčenlivosti Za nesplnění povinnosti při identifikaci a kontrole klienta Nesplnění informační povinnosti Nesplnění oznamovací povinnosti Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta Nesplnění povinnosti k prevenci Porušení povinnosti při převodech peněžních prostředků Nesplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech 11
Stáhnout ppt "Alena Paulová Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1."
Podobné prezentace JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká Mgr. Damian Czudek Informace ve finanční správě Nefiskální část.
JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká Mgr. Damian Czudek Informace ve finanční správě Nefiskální část. O projektu