Source: http://docplayer.es/7351956-Diligencias-previas-proc-abreviado-0000019-2012-a-u-t-o-en-madrid-a-veintitres-de-abril-de-dos-mil-catorce-antecedentes-de-hecho.html
Timestamp: 2018-11-14 14:49:03
Document Index: 307551117

Matched Legal Cases: ['artículo 301', 'artículo 570', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 303', 'artículo 301', 'artículo 570', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 65', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 303', 'artículo 252', 'artículo 74', 'artículo 257', 'artículo 259', 'artículo 74', 'artículo 259', 'artículo 74', 'artículo 77', 'artículo 257', 'artículo 77', 'artículo 257', 'artículo 570', 'artículo 252', 'artículo 74', 'artículo 257', 'artículo 259', 'artículo 301', 'artículo 392', 'artículo 390', 'artículo 570', 'artículo 252', 'artículo 74', 'artículo 259', 'artículo 74', 'artículo 252', 'artículo 74', 'artículo 259', 'artículo 74', 'artículo 252', 'artículo 74', 'artículo 301', 'artículo 259', 'artículo 74', 'artículo 301', 'artículo 301', 'artículo 301', 'artículo 301', 'artículo 301', 'artículo 301', 'artículo 301', 'artículo 77', 'artículo 74', 'artículo 259', 'artículo 77', 'artículo 570', 'artículo 392', 'artículo 390', 'artículo 77', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 74', 'artículo 77', 'artículo 260', 'artículo 259', 'artículo 570', 'artículo 390', 'artículo 77', 'artículo 252', 'artículo 252', 'artículo 392', 'artículo 390', 'artículo 259', 'artículo 252', 'artículo 570', 'artículo 259', 'artículo 252', 'artículo 570', 'artículo 252', 'artículo 570', 'artículo 252']

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO /2012 A U T O. En Madrid, a veintitrés de abril de dos mil catorce. ANTECEDENTES DE HECHO - PDF
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO /2012 A U T O. En Madrid, a veintitrés de abril de dos mil catorce. ANTECEDENTES DE HECHO
Download "DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000019 /2012 A U T O. En Madrid, a veintitrés de abril de dos mil catorce. ANTECEDENTES DE HECHO"
Amparo García Morales
1 JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 006 MADRID C/ PRIM Nº 12. PRIMERA PLANTA Tfno: / Fax: NIG: GUB11 DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO /2012 A U T O En Madrid, a veintitrés de abril de dos mil catorce. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- En el presente procedimiento se ha presentado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal contra las siguientes personas: GERARDO DÍAZ FERRÁN; ÁNGEL DE CABO SANZ, IVÁN LOSADA CASTELLL; GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA; SUSANA MORA CAROU; CARMELO JOSE ESTELLÉS GIMÉNEZ; ANTONIO GARCIA ESCRIBANO; JOSE ENRIQUE PARDO MANRIQUE; TEODORO GARRIDO ORTIZ; MARIA CONSUELO GARRIDO ORTIZ y RAFAEL TORMO AGUILAR, por los delitos de: a) Un delito de alzamiento de bienes continuado de los artículos 74 y 257 apartados 1-2º, 3 y 4 en relación con el artículo º del Código Penal. b) Un delito continuado de concurso fraudulento de los artículos 74 y 260 apartado 1 del Código Penal. c) Un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 apartados 1 y 2 del Código Penal y d) Un delito de integración en grupo criminal del artículo 570 ter apartado 1.b) del Código Penal. 1.- GERARDO DÍAZ FERRÁN, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los cuatro delitos referidos anteriormente solicitando se le impongan las siguientes penas: pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes; la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de UN AÑO DE
2 PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 2.- ÁNGEL DE CABO SANZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 14 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de UN AÑO DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 3.- IVÁN LOSADA CASTELLL, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 4.- GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos a), b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes; la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
3 5.- SUSANA MORA CAROU, como autora del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos del apartado b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se la impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 por el delito de concurso fraudulento; la pena la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 6.- CARMELO JOSE ESTELLÉS GIMÉNEZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 7.- ANTONIO GARCIA ESCRIBANO, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 10 meses-por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 8.- JOSE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto,
4 solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 9.- TEODORO GARRIDO ORTIZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento MARIA CONSUELO GARRIDO ORTIZ, como autora del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento RAFAEL TORMO AGUILAR, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados c) y d) de los descritos en el primer punto concurriendo la circunstancia prevista en el artículo 303 respecto del blanqueo de capitales (empresario en el ejercicio de su cargo)la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, multa de de euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- e inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad de asesoría fiscal durante 6 años, por el delito de blanqueo de capitales y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de
5 integración en grupo criminal e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Así mismo se le impondrán las costas del procedimiento. No constan circunstancias modificativas de la responsabilidad en ninguno de los acusados. El Ministerio Fiscal interesa procede declarar la nulidad de los actos de disposición de bienes relatados en la conclusión primera de su escrito de acusación, a efectos de que los mismos o las cantidades equivalentes en el supuesto de que hayan desaparecido o aparezcan posteriormente, sean reintegrados a las sociedades de las que procedían para su inclusión, en su caso, en la masa del concurso correspondiente, conforme resulte en ejecución de sentencia. Así mismo se reintegrarán en dichos concursos las cantidades y efectos intervenidos en las presentes diligencias. El Fiscal interesa que se dé traslado del escrito de acusación a las compañías IMPLEMENTACION DE PROYECTOS S.L. y YOUZAL LIMITED a través de sus representaciones procesales (folios y 4448 respectivamente) a efectos de que en calidad de terceros afectados por la resolución de los actos en virtud de los cuales adquirieron bienes procedentes de los acusados, puedan personarse y formular escrito de defensa e intervenir en el juicio oral. SEGUNDO.- Por la ABOGADO DEL ESTADO en la representación que legalmente ostenta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria interesa APERTURA DE JUICIO ORAL ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional frente a: GERARDO DÍAZ FERRÁN; ÁNGEL DE CABO SANZ, IVÁN LOSADA CASTELLL; GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA; SUSANA MORA CAROU; CARMELO JOSE ESTELLÉS GIMÉNEZ; ANTONIO GARCIA ESCRIBANO; JOSE ENRIQUE PARDO MANRIQUE; TEODORO GARRIDO ORTIZ; MARIA CONSUELO GARRIDO ORTIZ y RAFAEL TORMO AGUILAR, por los delitos de: a) Un delito de alzamiento de bienes continuado de los artículos 74 y 257 apartados 1-2º, 3 y 4 en relación con el artículo º del Código Penal. b) Un delito continuado de concurso fraudulento de los artículos 74 y 260 apartado 1 del Código Penal. c) Un delito de blanqueo de capitales del artículo 301 apartados 1 y 2 del Código Penal y d) Un delito de integración en grupo criminal del artículo 570 ter apartado 1.b) del Código Penal. 1.- GERARDO DÍAZ FERRÁN, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los cuatro delitos referidos anteriormente solicitando se le impongan las siguientes penas: pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes; la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de UN AÑO DE
6 PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 2.- ÁNGEL DE CABO SANZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 14 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de UN AÑO DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 3.- IVÁN LOSADA CASTELLL, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 4.- GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos a), b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes; la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento.
7 5.- SUSANA MORA CAROU, como autora del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos del apartado b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se la impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 por el delito de concurso fraudulento; la pena la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 6.- CARMELO JOSE ESTELLÉS GIMÉNEZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 7.- ANTONIO GARCIA ESCRIBANO, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 10 meses-por el delito de concurso fraudulento; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 8.- JOSE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto,
8 solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento. 9.- TEODORO GARRIDO ORTIZ, como autor del artículo 28-2.b) del Código Penal del delito del apartado a) y como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados b), c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISION y multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de alzamiento de bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 65.3 del Código Penal; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de concurso fraudulento; la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento MARIA CONSUELO GARRIDO ORTIZ, como autora del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados c) y d) de los descritos en el primer punto, solicitando se le impongan las siguientes penas: la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN y multa de de euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- por el delito de blanqueo de capitales; y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de integración en grupo criminal. Así mismo se le impondrá la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y las costas del procedimiento RAFAEL TORMO AGUILAR, como autor del artículo 28-1 del Código Penal de los delitos de los apartados c) y d) de los descritos en el primer punto concurriendo la circunstancia prevista en el artículo 303 respecto del blanqueo de capitales (empresario en el ejercicio de su cargo)la pena de CUATRO AÑOS DE PRISIÓN, multa de de euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 6 meses- e inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad de asesoría fiscal durante 6 años, por el delito de blanqueo de capitales y la pena de NUEVE MESES DE PRISIÓN por el delito de
9 integración en grupo criminal e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Así mismo se le impondrán las costas del procedimiento. No constan circunstancias modificativas de la responsabilidad en ninguno de los acusados. Procede declarar la nulidad de los actos de disposición de bienes relatados en la conclusión primera de su escrito de acusación, a efectos de que los mismos o las cantidades equivalentes en el supuesto de que hayan desaparecido o aparezcan posteriormente, sean reintegrados a las sociedades de las que procedían para su inclusión, en su caso, en la masa del concurso correspondiente, conforme resulte en ejecución de sentencia. Así mismo se reintegrarán en dichos concursos las cantidades y efectos intervenidos en las presentes diligencias. TERCERO.- Por el Procurador D. JOSÉ CARLOS PEÑALVER GARCERÁN en nombre y representación de HOTELS INTERNATIONAL, S.A. y VIAJES IBEROJET, S.A. y por el Procurador D. CARLOS PLASENCIA BALTES, en nombre y representación de AC HOTELES, S.A. como acusaciones vienen a FORMULAR ESCRITO DE ACUSACIÓN Y SOLICITAR LA APERTURA DE JUICIO ORAL, RESPECTO DE LOS ACUSADOS: GERARDO DIAL FERRAN, ANGEL DE CABO SANZ, IVÁN MANUEL LOSADA CASTELL, SUSANA MORA CAROU, CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNEZ, JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, TEODORO GARRIDO ORTIZ, RAFAEL TORMO AGUILAR, ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, MARÍA CONSUELO GARRIDO Y GERARDO DÍAZ SANTAMARIA por los delitos de: a) Un delito de apropiación indebida del artículo 252 del C.P, en relación con el artículo 74.2 del C.P. b) Un delito continuado de insolvencia punible del artículo 257.1, 2 y 4 y del artículo y 2 en relación con el 74.2 del CP. c) Un delito continuado de blanqueo de capitales del articulo 301 y 74.2 del CP. d) Un delito de insolvencia punible del artículo 259 en relación con el artículo 74.2 del del CP, procediendo imponer, de conformidad con el tenor literal del articulo 77 del CP, con respecto a la pena estipulada en los artículos 257.1,2 y 3 y y 2 respectivamente, procede el cumplimiento de la pena por separado, dado que entre delito tipificado en el artículo 259 del C.P y el resto no se da una relación de ser uno de ellos medio objetivamente necesario para la comisión del otro. e) Aplicación del artículo y 2 C.P, para los tres supuestos anteriores. Se trataría de un delito de insolvencia punible continuado, que revistió notoria gravedad y afectó a una generalidad de personas. Entendemos que es aplicable la agravante de notaria gravedad y perjuicio causado a una generalidad de víctimas, ante denominado "delito masa" que prevé el artículo 74.2 C.P, aplicable a los delitos contra el patrimonio, atendiendo a la excepcional gravedad y transcendencia de los hechos objeto de enjuiciamiento. A este respecto citar la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Sección la,
10 Recurso 16/2009, Resolución 15/2011, Procedimiento Abreviado, Ponente: luan Ramón Saez Valcarcel. f) Un delito de estafa procesal del artículo Este delito se comete en concurso medial del artículo 77 del CP con el de insolvencia punible del artículo 257.1, 2 y 4 del CP y y 2 C.P. g) Un delito continuado de falsificación en documento mercantil del artículo en relación con el artículo del CP, al elaborarse intencionadamente documentos que no responden a relaciones mercantiles para poder sustraer y desviar fondos y bienes. Este delito se realiza en concurso medial del artículo 77 del CP con el delito de insolvencia punible del artículo 257.1, 2 y 4, 259 y y 2 del CP. h) Un delito de organización criminal del artículo 570 bis apartado 1 del CP. Con carácter alternativo al punto f: Un delito de asociación ilícita de los artículos y artículo del CP. 1.- GERARDO DÍAZ FERRÁN -ÁNGEL DE CABO SANZ -IVÁN LOSADA CASTELL, como autores materiales de un delito de apropiación indebida del artículo 252 del C.P en relación con el artículo 74.2 del C.P. 2.- GERARDO DÍAZ FERRÁN y GERRARDO DÍAZ SANTAMARÍA, como autores materiales del delito continuado de insolvencia punible del artículo 257.1, 2 y 4, y del artículo y 2 en relación con el articulo 74.2 del CP. En concepto de cooperadores necesarios ÁNGEL DE CABO SANZ, IVÁN MANUEL LOSADA CASTELL, CONSUELO GARRIDO ORTIZ, TEODORO GARRIDO ORTIZ, CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNEZ, ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, SUSANA MORA CAROU, JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE y RAFAEL TORMO AGUILAR. 3.- GERARDO DÍAZ FERRÁN, en concepto de autor, GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA y y ÁNGEL DE CABO SANZ, en concepto de cómplices de un delito de insolvencia punible del artículo 259 del CP. 4.- GERARDO DÍAZ FERRÁN en concepto de cómplice y ÁNGEL DE CABO SANZ, en concepto de cómplice, de un delito de estafa procesal del artículo º. 5.- ÁNGEL DE CABO SANZ, de un delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 y 74.2 del CP en concepto de autor material vio inductor. Del mismo delito y en concepto de cooperadores necesarios GERARDO DÍAZ FERRÁN, IVÁNLOSADA CASTELL, GERARDO DÍAZ SANATAMRÍA, CONSUELO GARRIDO ORTIZ, TEODORO GARRIDO ORTIZ, CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNES, ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, SUSANA MORA CAROY, JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE y RAFAEL TORMO AGUILAR. 6.- ÁNGEL DE CABO SANZ, en concepto de autor de un delito continuado de falsificación en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390 del CP. 7.- ANGEL DE CABO SANZ, atribuyéndosele la constitución, coordinación y dirección de la organización; IVAN LOSADA CASTELL, atribuyéndosele la participación, integración y
11 cooperación con la organización; GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; CONSUELO GARRIDO ORTIZ, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; TEODORO GARRIDO ORTIZ, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNEZ, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; SUSANA MORA CAROU, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización y RAFAEL TORMO AGUILAR, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización, todos ellos del delito de organización criminal del artículo 570 bis apartado 1 del CP en concepto de autores. 8.- ANGEL DE CABO SANZ, atribuyéndosele la fundación, dirección y presidencia de las asociaciones; IVAN LOSADA CASTELL, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; GERARDO DÍAZ SANTAMARÍA, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; CONSUELO GARRIDO ORTIZ, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; TEODORO GARRIDO ORTIZ, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNEZ, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; SUSANA MORA CAROU, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones; JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones y RAFAEL TORMO AGUILAR, atribuyéndosele la participación activa en las asociaciones, alternativamente con respecto al punto f), del delito de asociación ilícita del artículo y artículo del C.P. Solicita se les impongan a los acusados las siguientes penas: 1.- A GERARDO DIAL FERRAN, la pena de 6 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 de C.P. en relación con el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 12 meses a razón de 10 diarios. La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 e diarios. La pena de 6 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 259 del C.P, en relación con
12 el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 e diarios. 2.- A ANGEL DE CABO SANZ, la pena de 6 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 de C.P. en relación con el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 12 meses a razón de 10 diarios. La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 diarios. La pena de 3 años de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 259 del CP (cómplice) en relación con el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de durante el tiempo de la condena, y multa de 6 meses a razón de 10 diarios. La pena de 4 años de prisión por el delito de organización criminal del articulo 570 bis apartado 1 del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente para esta última, la pena de 4 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos y artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 24 meses a razón de 10 diarios. 3.- A IVÁN MANUEL LOSADA CASTELL, la pena de 6 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 de C.P. en relación con el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 12 meses a razón de 10 diarios. La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo y 2 del CP en concurso media' con el delito de estafa procesal del artículo del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 diarios. La pena de 3 años de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo del CP con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
13 La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos y artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 diarios. 4.- A GERARDO DÍAZ SANTAMARIA, la pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 diarios. La pena de 3 años de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de durante el tiempo de la condena. La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo 259 del CP (cómplice) en relación con el artículo 74.2 del C.P, con la accesoria de durante el tiempo de la condena, y multa de 6 meses a razón de 10 diarios. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos y artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 diarios. 5.- TEODORO GARRIDO ORTIZ, La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 e diarios. La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de durante el tiempo de la condena. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación Ilícita de los artículos y artículo del CP, con la accesoria de
14 durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 C diarios. 6.- A MARÍA CONSUELO GARRIDO ORTIZ, La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo del CP, con la accesoria de Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 diarios. La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de durante el tiempo de la condena. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos y artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 diarios. 7.- A SUSANA MORA CAROU, La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del articulo y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del articulo del CP, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 diarios. La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de durante el tiempo de la condena. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos y artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 diarios. 8.- A CARMELO JOSÉ ESTELLÉS GIMÉNEZ, la pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 diarios. La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de
15 blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de durante el tiempo de la condena. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos y artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 diarios. 9.- A ANTONIO GARCÍA ESCRIBANO, la pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo y 2 del CP en concurso medí& con el delito de estafa procesal del artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 diarios. La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de durante el tiempo de la condena. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos y artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 diarios A JORGE ENRIQUE PARDO MANRIQUE, la pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 diarios. La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de durante el tiempo de la condena. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos y artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 diarios.
16 11.- A RAFAEL TORMO AGUILAR, La pena de 9 años de prisión por el delito continuado de insolvencia punible del artículo y 2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 10 diarios. La pena de 1 año de prisión por el delito continuado de blanqueo de capitales del artículo 301 del CP con la accesoria de durante el tiempo de la condena. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente para esta última, la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita de los artículos y artículo del CP, con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses a razón de 10 diarios. Relaciona las responsabilidades civiles que estima procedente, dándose por reproducidas, e interesa se proceda requerir a los acusados que presten fianza solidariamente por importe de euros (CUATROCIENTOS TRECE MILLONES DE EUROS) para el aseguramiento de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos cometidos en plazo de un mes y, en caso de no verificarlo, proceder al embargo de sus bienes en cuantía suficiente. Con carácter subsidiario, solicitamos que el importe de la fianza se fije en euros (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DE EUROS), que se corresponde con el valor del patrimonio neto de Gerardo Díaz Ferrán y Pascual Arias en el año 2009, antes de comenzar los actos delictivos objeto de acusación. A esta cantidad habría que sumar el importe correspondiente a intereses y costas, que estimativamente y, sin perjuicio de ulterior determinación, se fijan en euros (VEINTE MILLONES DE EUROS). CUARTO.- Por el Procurador D. JOSÉ CARLOS PEÑALVER GARCERÁN, Procurador de los Tribunales y de PULLMANTUR, S.A., viene a formular escrito de acusación, solicitando apertura del Juicio Oral contra D. Gerardo Diaz Ferrán, D. Angel de Cabo Sanz, D. Gerardo Díaz Santamaría, Da. Consuelo Garrido Ortiz, D. Teodoro Garrido Ortiz, D. Ivan Losada Castell, D. Carmelo José Estellés Jiménez, D. Antonio García Escribano, Da. Susana Mora Carou, D. Jorge Enrique Pardo Manrique y D. Rafael Tormo Aguilar, por los siguientes delitos: a) un delito de insolvencia punible del artículo del CP. en concurso media
17 del artículo 77 del CP con el delito de estafa procesal del artículo ; que afectan a una masa de perjudicados y reviste notoria gravedad (artículo 74.2 del CP). b) un delito de insolvencia punible del artículo 259 del CP, procediendo imponer, de conformidad con el tenor literal del artículo 77 del CP, el cumplimiento de la pena por separado, dado que entre este delito y los dos anteriores no se da una relación de ser uno de ellos medio objetivamente necesario para la comisión del otro. c) Los hechos del apartado 3.1 de la Conclusión Primera, un delito de organización criminal del artículo 570 bis apartado 1 del CP; alternativamente un delito de asociación ilícita del artículo y 517 del C.P. d) Los hechos del apartado 3.2 de la Conclusión Primera, un delito continuado de falsificación en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390 del CP y del 74 del CP, al elaborarse intencionadamente facturas que no responden a relaciones mercantiles para poder sustraer y desviar fondos y apropiarse de ellos. Este delito se realiza en concurso medial del artículo 77 del CP con el delito de apropiación indebida del artículo 252 del CP. e) Los hechos del apartado 4 de la Conclusión Primera, un delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 del CP y del CP. que afectan a una masa de perjudicados y reviste notoria gravedad (artículo 74.2 del CP). f) Los hechos del apartado 5 de la Conclusión Primera un delito de insolvencia punible del artículo y 4. De los delitos indicados estima responsables a los siguientes acusados: a) Por el delito de insolvencia punible del artículo del artículo del CP Gerardo Díaz Ferrán en concepto de autor material y Angel de Cabo Sanz, en concepto de cooperador necesario. b) Por el delito de estafa procesal del artículo , en concurso medial del artículo 77 del CP con el de insolvencia punible del artículo 260.1, Gerardo Díaz Ferrán en concepto de autor material y Angel de Cabo Sanz en concepto de cómplice. c) Por el delito de insolvencia punible del artículo 259 del CP, Gerardo Díaz Ferrán en concepto de autor material y Angel de Cabo Sanz y Gerardo Díaz Santamaría en concepto de cómplices. d) Por el delito de organización criminal del artículo 570 bis apartado 1 del CP. y alternativamente por el delito de asociación ilícita del artículo y 517 del C.P, en concepto de autores: Angel de Cabo Sanz, atribuyéndosele la constitución, coordinación y dirección de la organización; Ivan Losada Castell, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; Gerardo Díaz Santamaría, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; Consuelo Garrido Ortiz, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; Teodoro Garrido Ortiz, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; Carmelo José Estellés Giménez, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; Antonio García
18 Escribano, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; Susana Mora Carou, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; Jorge Enrique Pardo Manrique, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización; Rafael Tormo Aguilar, atribuyéndosele la participación, integración y cooperación con la organización. Por el delito continuado de falsificación en documento mercantil del articulo 392 en relación con el artículo 390 del CP en concurso medial del artículo 77 del CP con el delito de apropiación indebida del artículo 252 del CP, Angel de Cabo en concepto de autor. f) Por el delito de apropiación indebida del articulo 252 del CP y del CP, Angel De Cabo Sanz en concepto de autor e Ivan Losada Castell, Gerardo Díaz Santamaría, Consuelo Garrido Ortiz, Teodoro Garrido Ortiz, Carmelo José Estellés Jiménez, Antonio García Escribano, Susana Mora Carou, Jorge Enrique Pardo Manrique, y Rafael Tormo Aguilar en concepto de cooperadores necesarios. g) Por el delito de insolvencia punible del artículo y 4, Gerardo Díaz Santamaría en concepto de autor. No concurre ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal con respecto a ninguno de los acusados, más allá de las especificadas en la calificación jurídica. Solicita se les impongan a los acusados las siguientes penas: 1) A Gerardo Díaz Ferrán: La pena de 9 años de prisión por el delito de insolvencia punible del articulo y 74.2 del CP en concurso medial con el delito de estafa procesal del artículo del CP., con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 12 meses a razón de 20 diarios. La pena de 2 años de prisión por el delito de insolvencia punible del articulo 259 del CP con la accesoria de durante el tiempo de la condena, y multa de 12 meses a razón de 50 diarios. 2) A Andel De Cabo Sanz: La pena de 9 años de prisión por el delito de insolvencia punible del articulo del CP y 74.2 del CP (del que es cooperador necesario) en concurso medial con el delito de estafa procesal del articulo del CP (del que es cómplice), con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 24 meses a razón de 150 diarios. La pena de 4 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para
19 el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente (para el caso de que no sea considerado autor de un delito de organización criminal), la pena de 2 años de prisión por el delito de asociación ilícita del articulo y 517 del C.P. La pena de 8 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 y y 5 del CP y 74.1 y 2 del CP. en concurso medial con el delito continuado de falsificación en documento mercantil del artículo 392 en relación con el artículo 390 del CP con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses a razón de 150 diarios. La pena de 6 meses de prisión por el delito de insolvencia punible del artículo 259 del CP (del que es cómplice) con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 6 meses a razón de 150 diarios. 3) A Ivan Losada Castell: La pena de 8 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 y y 5 del CP y 74.1 y 2 del CP. (del que es cooperador necesario) con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses a razón de 150 diarios. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente (para el caso de que no sea considerado autor de un delito de organización criminal), la pena de 1 año de prisión por el delito de asociación ilícita del artículo y 517 del C.P. 4) A Gerardo Díaz Santamaría: La pena de 8 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del articulo 252 y y 5 del CP y 74.1 y 2 del CP. (del que es cooperador necesario) con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses a razón de 150 diarios. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal del artículo 570 bis con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente (para el caso de que no sea considerado autor de un delito de organización criminal), la pena de 1 año de prisión por el delito de asociación ilícita del artículo y 517 del C.P. La pena de 4 años de prisión por el delito de insolvencia punible del artículo y 4 con la accesoria de inhabilitación
20 especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 24 meses a razón de 150 diarios. La pena de 6 meses de prisión por el delito de insolvencia punible del artículo 259 del CP (del que es cómplice) con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 6 meses a razón de 150 diarios. 5) A Teodoro Garrido Ortiz: La pena de 6 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 y y 5 del CP y 74.1 y 2 del CP. (del que es cooperador necesario) con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses a razón de 150 diarios. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal del artículo 570 bis con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente (para el caso de que no sea considerado autor de un delito de organización criminal), la pena de 1 año de prisión por el delito de asociación ilícita del artículo y 517 del C.P. 6) A Consuelo Garrido Ortiz: La pena de 6 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 y y 5 del CP y 74.1 y 2 del CP. (del que es cooperadora necesaria) con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses a razón de 150 diarios. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal del artículo 570 bis con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente (para el caso de que no sea considerado autor de un delito de organización criminal), la pena de 1 año de prisión por el delito de asociación ilícita del artículo y 517 del C.P. 7) A Susana Mora Carou: La pena de 6 años de prisión por el delito continuado de apropiación indebida del artículo 252 y y 5 del CP y 74.1 y 2 del CP. (del que es cooperadora necesaria) con la accesoria de durante el tiempo de la condena y multa de 12 meses a razón de 150 diarios. La pena de 2 años de prisión por el delito de organización criminal del articulo 570 bis con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Alternativamente (para el caso de que no sea considerado autor de un delito de organización criminal), la pena de 1 año de
AGUEDA MONTELONGO GONZÁLEZ,
A LA SALA El FISCAL, en el procedimiento abreviado nº 16/13, dimanante de las Diligencias Previas número 16 de 2013, interesa la apertura de juicio oral ante LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SIETE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO SIETE DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA El FISCAL, en el procedimiento de Jurado 1/2007, interesa la apertura de juicio oral ante el TRIBUNAL DEL JURADO y formula escrito de
Id. Cendoj: 12040370012015100003 Organo: Audiencia Provincial Sede: Castellón Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia Fecha de resolución: 03/02/2015 Nº Recurso: 27/2013 Ponente: CARLOS DOMINGUEZ DOMINGUEZ
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID Sentencia 313/2014, de 24 de julio de 2014 Sección 1.ª Rec. n.º 49/2014 SUMARIO: PRECEPTOS: PONENTE: Falsedad de documentos mercantiles. Estafa. Apropiación indebida. Principio
Id. Cendoj: 28079430512015200001 Organo: - Sede: Madrid Sección: 51 Tipo de Resolución: Auto Fecha de resolución: 15/04/2015 Nº Recurso: 7279/2012 Ponente: EDUARDO LOPEZ-PALOP GONZALEZ DE PEREDO Procedimiento:
Audiencia Provincial. AP de Cáceres (Sección 2ª) Sentencia num. 203/2015 de 8 mayo
Audiencia Provincial AP de Cáceres (Sección 2ª) Sentencia num. 203/2015 de 8 mayo JUR\2015\137818 ESTAFA: Engaño: existencia: inmobiliaria que oculta a comprador y vendedor las condiciones del contrato
Id Cendoj: 28079120012008100009 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 2172/2005 Nº de Resolución: 8/2008 Procedimiento: PENAL - APELACION PROCEDIMIENTO ABREVIADO
Audiencia Provincial. AP de Madrid (Sección 30ª) Sentencia num. 632/2015 de 22 julio
Audiencia Provincial AP de Madrid (Sección 30ª) Sentencia num. 632/2015 de 22 julio JUR\2015\204508 RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA: PERSONAS JURÍDICAS DEDICADAS A LA INDUSTRIA O COMERCIO: PROCEDENCIA:
UNIFICA SERVICIOS INTEGRALES SL
Pieza Separada Informe UDEF-BLA nº 22.510/13 Diligencias Previas núm. 275/2008 Juzgado Central de Instrucción n º 5 Madrid AL JUZGADO El Fiscal, en el procedimiento arriba indicado, al amparo de los artículos
A U T O. En Madrid a veintitrés de febrero de dos mil quince. ANTECEDENTES DE HECHO.
A U T O En Madrid a veintitrés de febrero de dos mil quince. Dada cuenta; y ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO.- En este Juzgado de mi cargo se siguen diligencias previas 5404/2012, seguidas por delitos de
Resumen: ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS) Idioma: Español AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 VALLADOLID SENTENCIA: 00266/2014 C/ ANGUSTIAS S/N
Id. Cendoj: 47186370022014100268 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Valladolid Sección: 2 Nº de Resolución: 266/2014 Fecha de Resolución: 01/09/2014 Nº de Recurso: 8/2014 Jurisdicción: Penal Ponente: FERNANDO