Source: https://www.ct-lend.com/registrazione-richiedenti/
Timestamp: 2019-04-22 18:20:02+00:00
Document Index: 42382635

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 49', 'art. 22', 'art 55', 'art. 55', 'art. 21', 'art. 182']

Registrazione Richiedenti | CT Lend
Registrazione Richiedenti
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Il tutto ad esclusione della prestazione di attività il cui esercizio sia subordinato a particolari abilitazioni od autorizzazioni amministrative non possedute dalla società. 2.	Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 3.	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L’interessato ha diritto di accedere in ogni tempo ai propri dati personali, di ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha inoltre diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento e/o alla portabilità dei dati. L’interessato ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato rispetto al trattamento dei dati, fatto salvo il trattamento degli stessi operato da CT Lend Italia S.r.l. in adempimento degli obblighi imposti dalla vigente disciplina in materia di antiriciclaggio. L’interessato ha altresì diritto, in ogni tempo, di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy) rispetto ad eventuali violazioni che lo stesso dovesse ritenere sussistenti in relazione al trattamento, alla conservazione e/od alla gestione dei dati. 10.	Titolare del trattamento è la società CT Lend Italia S.r.l., con sede legale in Castelfranco Emilia, Corso Martiri 266, CF: 03786960363, indirizzo pec: ctlend@pec.it, telefono: 059.8384817, fax: 059. 5961914, indirizzo e-mail: info@ct-lend.com, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto presso la sede aziendale.
Dichiaro di prestare / negare il consenso a favore di CT Lend Italia S.r.l. rispetto al trattamento dei miei dati personali per le seguenti finalità:
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Dichiaro di prestare / negare il consenso a favore di CT Lend Italia S.r.l. rispetto al trattamento dei miei dati personali per l’inserimento degli stessi in banche dati di natura commerciali, fruibili anche da soggetti terzi all’interno dell’Unione Europea, per l’espletamento delle medesime attività svolte da CT Lend Italia S.r.l. o di attività complementari alle stesse.
Antiririclaggio
SCHEDA E DICHIARAZIONE DELL’UTENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLE NORME “ANTIRICICLAGGIO” ED ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Gentile Utente, in ottemperanza alle disposizioni del dlgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di anti-riciclaggio, Ella, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90 del 25.5.2017, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni false o non veritiere, è tenuta ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa; inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 55 del predetto d.lgs. in caso di informazioni false o non veritiere, deve fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica; infine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 del dlgs n.231/2007 delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue la prestazione, è tenuta altresì a identificare il “Titolare effettivo” di cui all’art. 21 del dlgs 231/2007 e succ. modificazioni. CT Lend Italia S.r.l. La informa che il trattamento dei dati forniti avverrà anche per le ulteriori finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (IDENTIFICAZIONE ed ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA ex artt. 18,19 e 20 21 del D. L.gvo 231/2007 – artt. 2 e 3 dell’Allegato Tecnico e successive modifiche).
Di richiedere a CT Lend Italia S.r.l. l’espletamento delle seguenti prestazioni: 1. La conclusione di contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico bancario, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche e poste italiane s.p.a. e di ogni altro ente, anche estero, abilitato alla prestazione di servizi di pagamento in Italia. 2. Le attività correlate alla sua qualifica di agente per la prestazione di servizi di pagamento per conto di Istituti di Pagamento e/o di Istituti di Moneta Elettronica operanti nell’ambito dell’Unione Europea. 3. La prestazione di servizi e attivita' di consulenza, di analisi e di valutazione aziendale nonche' di presentazione dei progetti finanziabili tramite le suddette piattaforme. 4. il servizio di gestione di portali online per la promozione e/o la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti in qualsiasi forma elargiti alle imprese (lending crowdfunding).
che il Titolare Effettivo: *
è una persona diversa
di NON essere soggetto politicamente esposto
di essere soggetto politicamente esposto
con le seguenti cariche
Che le somme oggetto dei propri rapporti con la società CT Lend Italia S.r.l., a qualsiasi titolo impiegate o versate anche su conti di pagamento a sé riconducibili aperti presso gli Istituti di Pagamento o di Moneta Elettronica con i quali CT Lend Italia S.r.l. coopera, sono costituite mediante provvista di lecita provenienza, nel rispetto della disciplina di cui agli articoli 648bis e 648ter del vigente codice penale, nonché della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio.
Di manlevare CT Lend Italia S.r.l., nonché i suoi dipendenti e collaboratori tutti, da qualsivoglia responsabilità civile, penale e/o amministrativa in ordine alla veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e dalle eventuali conseguenze che la mendacità delle informazioni fornite dovessero causare.
Di non essere soggetto / che la persona giuridica rappresentata non è soggetta a procedure esecutive di alcun genere sia in Italia che all’estero, non è soggetto a procedure di natura concorsuale (concordato preventivo, fallimento, ristrutturazione del debito ex art. 182bis L.F. e simili) e non ha intrapreso alcuna delle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012.
Dichiaro di accettare tutte le condizioni *
Chiamaci al 059.8384817
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