Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/mic-ag-hauptversammlung-2019-4/
Timestamp: 2020-07-10 13:44:07
Document Index: 387146857

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 13', '§ 113', '§ 13', '§ 13', '§ 126']

mic AG - Hauptversammlung 2019 - DEAID Aktien
München Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 08.11.2019
Berichtigungsvermerk, hinzugefügt am 08.11.2019:
Neufassung, ersetzt die Offenlegung vom 07.11.2019
– ISIN: DE000A0KF6S5 / WKN: A0KF6S –
wir laden Sie zu der am Mittwoch, 18.12.2019, 11.00 Uhr (MEZ), in den Räumlichkeiten des ecos office center, Landshuter Allee 8-10, 80637 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Vorlage des festgestellten und gebilligten Jahresabschlusses der mic AG zum 31.12.2018 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Die vorgenannten Unterlagen können ab dem 11. November 2019 im Internet unter
www.mic-ag.eu/hauptversammlung/
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglied des Vorstands, namentlich Herrn Andreas Empl, für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
Herr Dr. Jürgen Gromer
Herr Ernst-Wilhelm Frings
Herr Dr. Christoph Ludwig
Es ist beabsichtigt, jeweils gesondert über die Entlastung der einzelnen im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 Beschluss fassen zu lassen.
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Ausgleich eines teilweisen Verlusts des Grundkapitals sowie zur Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage; Änderung der Satzung
Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit Euro 15.254.000,00, eingeteilt in 15.254.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von Euro 1,00 je Stückaktie, wird um Euro 13.728.600‬,00 auf Euro 1.525.400,00, eingeteilt in 1.525.400 auf den Inhaber lautende Stückaktien, herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt durch Zusammenlegung von je zehn Stückaktien im Verhältnis 10:1 zu einer neuen Stückaktie. Die Kapitalherabsetzung erfolgt zum Ausgleich eines teilweisen Verlusts des Grundkapitals sowie zur Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage.
§ 3 Absatz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 1.525.400,00 (in Worten: Eine Million Fünfhundertfünfundzwanzigtausendvierhundert Euro.
„Das Grundkapital ist eingeteilt in 1.525.400 Stückaktien.“
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 und folgende Geschäftsjahre
Gemäß § 13 Abs. 1 der Satzung der mic AG erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Aufwandsentschädigung für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat, die durch die Hauptversammlung festgesetzt wird.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen in Vollzug dieser Regelung und im Hinblick auf § 113 Abs. 1 Satz 2 AktG, wonach die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder von der Hauptversammlung bewilligt wird, wenn sie nicht in der Satzung festgelegt ist, folgende Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats vor:
6.1. Geschäftsjahr 2018
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das Geschäftsjahr 2018 eine Vergütung wie folgt:
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats: 30.000,00 EUR
Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats: 24.000,00 EUR
Mitglieder des Aufsichtsrats: 20.000,00 EUR
6.2 Geschäftsjahr 2019
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für das Geschäftsjahr 2019 eine Vergütung wie folgt:
Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahrs dem Aufsichtsrat angehören, erhalten für jeden Monat ihrer Tätigkeit ein Zwölftel der Vergütung. Die Auszahlung der Vergütung erfolgt nach Feststellung des Jahresabschlusses für 2019.
Beschlussfassung über die Erstattung von Auslagen von Aufsichtsräten; Änderung der Satzung
Die bisherige Satzungsregelung über Auslagenerstattung und Umsatzsteuer soll geändert werden. Bisher enthält die Satzung in § 13 Abs. 2 folgende Regelung über die Erstattung von Auslagen und Umsatzsteuer:
„(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz der etwa auf ihre Vergütung und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer. Reisekosten, die im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat entstehen, werden nicht ersetzt.“
§ 13 Abs. 2 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
„(2) Den Mitglieder des Aufsichtsrats werden die ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit entstandenen Auslagen (Übernachtungs-, Verpflegungs- und Telefonkosten) in angemessenem Rahmen gegen Nachweis erstattet. Im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit entstandene Reisekosten werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats pauschal in Höhe der Kosten, die für eine Bahnfahrt in der zweiten Klasse entstehen, erstattet. Zudem erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats eine auf die Vergütung und die Auslagenentschädigung etwa anfallende Mehrwertsteuer.“
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die RSM GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der mic AG für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Stimmrechtsausübung ist berechtigt, wer sich rechtzeitig bei der Gesellschaft anmeldet. Die Aktionäre müssen zudem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts rechtzeitig nachweisen; hierzu bedarf es des Nachweises des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut, der sich auf den 27. November 2019, 00:00 Uhr (MEZ), (‘Nachweisstichtag’) beziehen muss. Rechtzeitig sind Anmeldung und Anteilsbesitznachweis, wenn sie der Gesellschaft spätestens bis 11. Dezember 2019, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen. Anmeldung sowie Anteilsbesitznachweis müssen in deutscher oder englischer Sprache erfolgen, für den Anteilsbesitznachweis ist zudem Textform (§ 126b BGB) vorgeschrieben, und sind an folgende Adresse zu übermitteln:
E-Mail: hv@mic-ag.eu
Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sollen zur organisatorischen Erleichterung bitte bis 17. Dezember 2019, 18:00 Uhr (MEZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein unter den vorstehend bei Buchstabe a) genannten Kontaktdaten (Postanschrift oder Fax oder E-Mail), können aber auch noch während der Hauptversammlung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis zum Ende der Generaldebatte erteilt werden. Es ist zu beachten, dass die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter durch die Vollmachten nur zur Stimmrechtsausübung befugt sind, wenn und soweit ihnen eine ausdrückliche Weisung zu einzelnen Gegenständen der Tagesordnung erteilt wurde.
zugänglich gemacht, falls der Aktionär spätestens bis 03. Dezember 2019, 24:00 Uhr (MEZ), einen Gegenantrag gegen einen Beschlussvorschlag zu einem bestimmten TOP mit Begründung an (ausschließlich) die folgende Adresse der Gesellschaft (Postanschrift, Fax oder E-Mail) übersandt hat:
hv@mic-ag.eu
Der Antrag, mit dem die Ergänzung der Tagesordnung verlangt wird, muss der Gesellschaft spätestens bis 23. November 2019, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen. Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Ergänzungsverlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten.
Informationen (Unterlagen) auf der Internetseite der mic AG
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären zur Tagesordnung der Hauptversammlung (Gegenanträge) nebst etwaiger Stellungnahme der Verwaltung;
Wahlvorschläge von Aktionären nebst etwaiger Stellungnahme der Verwaltung;
Die mic AG verarbeitet im Zusammenhang mit der Hauptversammlung als Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechts personenbezogene Daten (Name, Anschrift sowie ggf. weitere Kontaktdaten, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte, ggf. Name, Vorname und Anschrift des vom jeweiligen Aktionär benannten Aktionärsvertreters) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. Insbesondere verarbeitet die Gesellschaft hierbei Daten, die von den Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben oder für die Aktionäre aus diesem Anlass von ihren depotführenden Banken an die Gesellschaft übermittelt werden.
E-Mail: datenschutz@mic-ag.eu
Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, Promenade 18, 91522 Ansbach, Telefon: +49 981531300, Telefax: +49 981 53981300, E-Mail: poststelle@lda.bayern.de.
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