Source: http://www.lenzing.com/investoren/hauptversammlung/2012/beschlussvorschlaege.html
Timestamp: 2016-10-21 11:11:26
Document Index: 241969062

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 8', '§ 13', '§ 14', '§ 5', '§ 15', '§ 17', '§ 1', '§ 17', '§ 8', '§ 13', '§ 14', '§ 87', '§ 8', '§ 87', '§ 87']

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BeschlussvorschlägeErstellungsdatum: 29.03.2012Letztes Änderungsdatum: 29.03.2012Download Beschlussvorschläge
68. ordentliche Hauptversammlung der Lenzing AktiengesellschaftDonnerstag, 19. April 2012, 11:00 Uhr
Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2011 ausgewiesenen Bilanzgewinnes
„Die Verwendung des im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2011 ausgewiesenen Bilanzgewinns in Höhe von EUR 133.734.490,63 wird entsprechend dem Gewinnverteilungsvorschlag des Vorstands, der vom Aufsichtsrat gebilligt wurde, wie folgt vorgenommen:Je dividendenberechtigte Aktie wird eine Dividende in der Höhe von EUR 2,50 an die Aktionäre ausbezahlt. Der Gesamtbetrag der Dividende beträgt daher EUR 66.375.000,--die Auszahlung der Dividende erfolgt am 25. April 2012der verbleibende Restbetrag von EUR 67.359.490,63 wird auf neue Rechnung vorgetragen.“II. Beschlussvorschlag zu Punkt 3. der Tagesordnung:Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
„Den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Lenzing Aktiengesellschaft wird für diesen Zeitraum die Entlastung erteilt.“III. Beschlussvorschlag zu Punkt 4. der Tagesordnung:Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
„Den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Lenzing Aktiengesellschaft wird für diesen Zeitraum die Entlastung erteilt.“ IV. Beschlussvorschlag zu Punkt 5. der Tagesordnung:Beschlussfassung über Änderungen der Satzung zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere an das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011, in den §§ 5, 15 und 17 und über Änderungen der Satzung in § 8 (Wahl des Aufsichtsrats), § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 14 (mögliche Orte einer Hauptversammlung)
„Zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen, insbesondere an das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011, wird die Satzung in § 5 Abs 3, § 15 und § 17 Abs 1 in der Weise geändert, dass diese (Teile der) Bestimmungen den folgenden neuen Wortlaut erhalten:
(3) Die Inhaberaktien sind in einer oder in mehreren Sammelurkunde(n) zu verbriefen und bei einer Wertpapiersammelbank nach § 1 Absatz 3 Depotgesetz oder einer gleichwertigen ausländischen Einrichtung zu hinterlegen. Soweit gesetzlich zulässig ist der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ausgeschlossen.
Soweit gesetzlich zulässig Aktienurkunden, Sammelurkunden, Teilschuldverschreibungen, Zins-, Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine ausgegeben werden, setzt der Vorstand deren Form und Inhalt mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest.
(1)	Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist jeder Aktionär berechtigt, der seinen Anteilsbesitz zum Ende des 10. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag) nachweist. Der Nachweis für depotverwahrte Aktien erfolgt durch eine Bestätigung, die vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD ausgestellt wurde (Depotbestätigung).
(2)	Die Depotbestätigung muss der Gesellschaft spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung mitgeteilten Adresse zugehen. (3)	Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats können an der Hauptversammlung auch über eine optische und akustische Zweiweg-Verbindung teilnehmen. § 17
(1)	Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder einer seiner Stellvertreter; fehlen diese, so leitet zunächst der zur Beurkundung beigezogene Notar die Versammlung zur Wahl eines Vorsitzenden.
Darüber hinaus wird die Satzung in § 8 Abs 2 (betreffend die Wahl in den Aufsichtsrat), § 13 (betreffend die Aufsichtsrats-Vergütung) und § 14 Abs 2 (betreffend mögliche Orte einer Hauptversammlung) in der Weise geändert, dass diese (Teile der) Bestimmungen den folgenden neuen Wortlaut erhalten:
(2) Sofern von der Hauptversammlung nichts Anderes bestimmt wird, erfolgt die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder auf die längste nach § 87 Aktiengesetz zulässige Zeit. Jedoch scheiden alljährlich mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung mindestens zwei Mitglieder aus dem Aufsichtsrat aus. Die Ausscheidenden werden wie folgt bestimmt: in erster Linie scheiden diejenigen Mitglieder aus, deren Funktionsperiode abläuft. Trifft dies nicht auf mindestens zwei Mitglieder zu, scheiden diejenigen Mitglieder aus, die in ihrer Funktionsperiode am längsten im Amt sind. Ist die Zahl der hiernach für das Ausscheiden in Betracht kommenden Mitglieder größer als erforderlich, entscheidet unter diesen Mitgliedern das Los. Das Los entscheidet auch dann, wenn nach den vorstehenden Vorschriften die Ausscheidenden noch nicht bestimmt sind. Die Ausscheidenden sind sofort wieder wählbar.
(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz seiner baren Auslagen und angemessenen Reisekosten, die bei Erfüllung seiner Aufgaben erwachsen, ein Anwesenheitsgeld für jede Sitzung, dessen Höhe durch Beschluss der Hauptversammlung festgesetzt wird.
(2) Darüber hinaus wird den Mitgliedern des Aufsichtsrats eine jährliche Vergütung gewährt, deren Höhe mit ihren Aufgaben und der Lage der Gesellschaft in Einklang steht und von der Hauptversammlung beschlossen wird.
(3) Abgaben für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder trägt die Gesellschaft.
(2) Die Hauptversammlungen der Gesellschaft finden am Sitz der Gesellschaft oder in Wien, Heiligenkreuz, Linz, Seewalchen am Attersee, Timelkam oder an einem sonstigen Ort in Oberösterreich, an dem ein öffentlicher Notar seinen Amtssitz hat, statt.V. Beschlussvorschläge zu Punkt 6. der Tagesordnung:Wahl von sechs Personen in den Aufsichtsrat
6.1. „Frau Dr. Astrid Skala-Kuhmann, geboren am 07.09.1953, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, neu in den Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft gewählt.“
6.2. „Herr Mag. Helmut Bernkopf, geboren am 10.05.1967, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft gewählt.“
6.3. „Herr Dr. Josef Krenner, geboren am 15.06.1952, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft gewählt.“
6.4. „Herr Mag. Martin Payer, geboren am 31.08.1978, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft gewählt.“
6.5. „Herr Mag. Andreas Schmidradner, geboren am 18.04.1961, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft gewählt.“
6.6. „Herr Dr. Veit Sorger, geboren am 10.06.1942, wird mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat der Lenzing Aktiengesellschaft gewählt.“ Begründung
Gemäß § 8 Abs 1 der Satzung der Gesellschaft besteht deren Aufsichtsrat aus mindestens drei und höchstens zehn Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind. Gegenwärtig besteht der Aufsichtsrat aus acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern.
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 19. April 2012 enden die Aufsichtsratsmandate von sechs Aufsichtsrats-Mitgliedern durch Zeitablauf. Vom Zeitablauf betroffen sind die Aufsichtsratsmandate der Herren Mag. Helmut Bernkopf, Dr. Josef Krenner, Dr. Walter Lederer, Mag. Martin Payer, Mag. Andreas Schmidradner und Dr. Veit Sorger.
Um die aktuelle Zahl von acht gewählten Mitgliedern aufrecht zu erhalten, sind in der kommenden Hauptversammlung demnach sechs Mitglieder in den Aufsichtsrat zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Frau Dr. Astrid Skala-Kuhmann neu, sowie die Herren Mag. Helmut Bernkopf, Dr. Josef Krenner, Mag. Martin Payer, Mag. Andreas Schmidradner und Dr. Veit Sorger wieder in den Aufsichtsrat zu wählen. Die Neu- bzw Wiederwahl erfolgt jeweils mit Wirkung ab Beendigung der kommenden Hauptversammlung bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsrats-Mitglieder für das Geschäftsjahr 2014 beschließt.
Die vorgeschlagenen Kandidaten für die Neu- bzw Wiederwahl in den Aufsichtsrat haben Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG abgegeben. Diese sind ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich.
Gemäß § 87 Abs 3 AktG ist es vorgesehen, über jede zu besetzende Stelle (sechs Stellen) in der kommenden Hauptversammlung gesondert abzustimmen.VI. Beschlussvorschlag zu Punkt 7. der Tagesordnung:Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012
„Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien wird zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2012 bestellt.“