Source: http://docplayer.pl/32839267-Formularz-instrukcji-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.html
Timestamp: 2018-06-24 12:57:10+00:00
Document Index: 19767017

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 492', 'art. 506', 'art. 499', 'art. 492', 'art. 515', 'art. 500']

1 Załącznik nr 9 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień r., na godzinę w Hotelu Angelo w Katowicach przy ul. Sokolskiej 24 (sala konferencyjna I piętro) Zastrzeżenia: 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnicy nie przekazują Spółce egzemplarza niniejszej instrukcji. 2. Niniejszy formularz nie zastępuje Pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza. 3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla Akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez. 4. Sposób wykonywania głosu przez zależy od treści udzielonego Pełnomocnictwa przez Akcjonariusza. 5. Akcjonariusz powinien pamiętać o tym, że Akcjonariusze są uprawnieni do składania własnych projektów uchwał, a także zgłoszenia poprawek do projektów przedłożonych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą TAURON Polska Energia S.A. albo innych Akcjonariuszy, stąd też tekst uchwały ostatecznie poddany pod głosowanie w ramach danego punktu porządku obrad może być odmienny od tekstu uchwały pierwotnie opublikowanego na stronie internetowej Spółki. Ponadto w sprawach wyborów w ramach tego samego porządku obrad pod głosowanie poddanych będzie co do zasady kilka uchwał dotyczących poszczególnych kandydatów. Punkt 2. Porządku obrad: Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 1
2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje: Dokonuje się wyboru Pani/Pana [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Punkt 4. Porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad Spółki: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 2
3 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek: PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. (Spółka Przejmująca). 8. Zamknięcie obrad. Punkt 5. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje: Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 3
4 Punkt 6. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje: Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] Punkt 7. Porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółek: PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. (Spółka Przejmująca). w sprawie: połączenia spółek: PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 4
5 w Katowicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. (Spółka Przejmująca). Działając na podstawie art. 492 pkt 1), art. 506, 2 i 4 w związku art. 499 Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust. 1 pkt 16) Statutu Spółki, wobec podjęcia przez Zarządy spółek PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach uchwał w sprawie połączenia oraz uzgodnienia Planu połączenia w dniu 25 czerwca 2013 r., a także dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy i wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że: 1. na podstawie art. 492 pkt 1), art. 515 oraz art i 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie spółki PKE Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ul. Lwowska 23, Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmowana) ze spółką TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca), na warunkach ustalonych w Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 ¹ Kodeksu spółek handlowych w dniu 2 lipca 2013 r. został udostępniony na stronie www. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna pod adresem i opublikowany w raporcie bieżącym TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna nr 29/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 126/2013 (4243) poz z dnia 2 lipca 2013 roku i który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, 2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla TAURON Polska Energia S.A. (Dzień Połączenia) Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd spółki TAURON Polska Energia S.A., po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały. 5
6 2. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd spółki TAURON Polska Energia S.A. do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 *Zaznaczyć właściwe pole ** Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych przez siebie akcji *** Akcjonariusz może uzależnić sposób głosowania pełnomocnika od spełnienia się określonych warunków wskazanych w treści pełnomocnictwa 6