Source: http://docplayer.pl/24464268-Uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-pkp-cargo-s-a-z-dnia-11-maja-2016-r.html
Timestamp: 2018-10-22 01:49:27+00:00
Document Index: 9794019

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 385']

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r. - PDF
Download "Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r."
1 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pkt 4 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 1/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2016 r. ( Walne Zgromadzenie ): 1. Otwarcie. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z: a) wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok, b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok, c) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015, d) oceny sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 1
2 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy Podjęcie uchwał Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy Podjęcie uchwał Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy Powołania dwóch członków spełniających kryteria niezależności do Rady Nadzorczej na okres następnej kadencji. 14. Zamknięcie obrad. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Pkt 8 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 2/2016
3 w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku Na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 2 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres od dnia roku do dnia roku sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z: 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w wysokości tys. zł (sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą tys. zł (pięć miliardów sześćdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych), 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony trzy tysiące złotych), 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego. Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się :
4 Pkt 9 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 2 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia roku do dnia roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z: 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości tys. zł (trzydzieści jeden milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych), 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą tys. zł (sześć miliardów sto dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę tys. zł (czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych), 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości tys. zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych), 5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku.
5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 10 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia poniesionej straty w 2015 roku wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co Poniesioną w 2015 roku stratę netto w wysokości ,44 zł (słownie: sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych czterdzieści cztery grosze) wynikającą z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia pokryć z zysków lat przyszłych oraz nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 5/2016 Prezesowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Adamowi Purwin Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 14 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta.
7 Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 6/2016 Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Wojciechowi Derda Członkowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 7/2016 Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co
8 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Nesce Członkowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 8/2016 Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Hadysiowi Członkowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za :
9 Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 9/2016 Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Browarkowi Członkowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 10/2016
10 Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. - Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 11/2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jakubowi Karnowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.
11 Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 12/2016 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Piotrowi Ciżkowiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta.
12 Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 13/2016 Członkowi Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Pawłowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 14/2016 Członkowi Rady Nadzorczej
13 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 września 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 15/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 września 2015 r.
14 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 16/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Konradowi Anuszkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta.
15 Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 17/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Kazimierzowi Jamrozik Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 18/2016 Członkowi Rady Nadzorczej
16 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Stanisławowi Knaflewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 19/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Ruka Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r.
17 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 20/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Pawłowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 18 lutego 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta.
18 Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 21/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Leonkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 22/2016
19 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Sławomirowi Baniak Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 23/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zbigniewowi Klepackiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r.
20 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 24/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Raimondo Eggink Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się :
21 Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 25/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Bator Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 września 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 26/2016
22 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jerzemu Kleniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 27/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Wach Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
23 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 28/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się :
24 Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 29/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warsewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 30/2016 Członkowi Rady Nadzorczej
25 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Kryszkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 13 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 31/2016 w sprawie powołania członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych i 9 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., uchwala się co Powołuje się Pana Raimondo Eggink na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następującej po kadencji w rozumieniu 7 ust. 5 w związku z 9 ust. 1 i 7 Statutu
26 Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 13 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 32/2016 w sprawie powołania członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych i 9 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., uchwala się co Powołuje się Panią Zofię Dzik na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następującej po kadencji w rozumieniu 7 ust. 5 w związku z 9 ust. 1 i 7 Statutu Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się :