Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwza,497443
Timestamp: 2018-07-18 20:12:20+00:00
Document Index: 107060104

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 430', 'art. 417', 'art. 40', 'art. 430', 'art. 430', 'art. 393', 'art. 385']

Piątek, 30 kwietnia 2004 (11:57) Aktualizacja: Piątek, 30 kwietnia 2004 (13:26)
Zarząd Huty "Oława" S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A., które odbędzie się w dniu 14.05.2004r. o godz.12:00 w siedzibie Spółki w Oławie przy ul. Sikorskiego 7.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty 'Oława' S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie pana __________________ przez aklamację.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach Pani ________________ i Pani _______________ przez aklamację.
za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
6. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 58/V/2004 z dnia 28.04.2004r. postanawia co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Huty "Oława" SA za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003r.
2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 59/V/2004 z dnia 28.04.2004r. postanawia co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Huty "Oława" SA z działalności Spółki za okres od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003r.
2. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 63/V/2004 z dnia 28.04.2004r. postanawia co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Andrzeja Łatki - Prezesa Zarządu
Huty "Oława" S.A. z wykonania przez niego obowiązków w 2003 r.
3. uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. Nr 60/V/2004 z dnia 28.04.2004r. postanawia co następuje:
Udziela się dla Pana Andrzeja Łatki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu - Prezesa Zarządu Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Jana Ziaji - Wiceprezesa Zarządu
Udziela się dla Pana Jana Ziaji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Zygmunta Urbaniaka
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 i art. 395 § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z działalności w 2003r., postanawia co następuje:
Udziela się dla Pana Zygmunta Urbaniaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Bolesława Felczaka - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Udziela się dla Pana Bolesława Felczaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Sławomira Masiuka - Członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Udziela się dla Pana Sławomira Masiuka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Pana Romana Krzysztofa Karkosika - Członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA z wykonania przez niego obowiązków w 2003r.
Udziela się dla Pana Romana Krzysztofa Karkosika absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA w okresie od 01.01.2003r. do 20.11.2003r.
w sprawie podziału zysku bilansowego netto wykazanego przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2003r.
2. uchwałą Zarządu Huty "Oława" SA Nr 7/V/2004 z dnia 23.04.2004r. i uchwałą Rady Nadzorczej Huty "Oława" SA Nr 61/V/2004 z dnia 28.04.2004r., ustala co następuje:
Postanawia się zysk netto wykazany w bilansie Huty "Oława" SA na dzień 31.12.2003r. w kwocie 6.653.348,85 zł. (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych 85/100) przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy Spółki.
sprawie zmiany Statutu Huty "Oława" S.A.
Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 417 § 4 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.5 i 6 i § 31 Statutu Spółki, w związku z art. 40 pkt.1 ustawy
z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
1. zmienia się treść pkt. 5, który otrzymuje nowe brzmienie o treści następującej:
"5. pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z)",
3. dotychczasowy pkt. 7 oznacza się jako pkt. 6 oraz nadaje się mu nową następującą treść:
"6. sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63.A)",
7. dotychczasowy pkt.11 oznacza się jako pkt.10 oraz nadaje się mu nową następującą treść:
"10. hotele (PKD 55.10.Z)",
8. dotychczasowy pkt.12 oznacza się jako pkt.11 oraz nadaje się mu nową następującą treść:
"11. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 65.23.Z)",
9. dotychczasowy pkt.13 oznacza się jako pkt.12 oraz nadaje się mu nową następującą treść:
"12. działalność związana z informatyką, pozostała (PKD 72.60.Z)",
10. dotychczasowy pkt.14 oznacza się jako pkt.13 oraz nadaje się mu nową następującą treść:
"13. działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z)",
11. dodaje się pkt. 14 o następującej treści:
"14. produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i ryb (PKD 15.71.Z)",
12. dodaje się pkt. 15 o następującej treści:
"15. produkcja karmy dla zwierząt domowych (PKD 15.72.Z)",
13. dodaje się pkt. 16 o następującej treści:
"16. przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom (PKD 37.10.Z)",
14. dodaje się pkt. 17 o następującej treści:
"17. przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane (PKD 37.20.Z)".
17. przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane (PKD 37.20.Z)".
w sprawie zmiany Statutu Huty "Oława" SA
Działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt. 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Huty "Oława" S.A.
Działając na podstawie art. 430 § 5 ustawy z dnia 15.09.2000r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Huty "Oława" SA uwzględniającego zmiany Statutu dokonane uchwałą nr 14 i nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Huty "Oława" S.A. z dnia 14.05.2004r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. I Oddział w Oławie, na nieruchomości Huty "Oława" S.A. położonej w Oławie przy ul. Sikorskiego
Działając na podstawie art. 393 pkt.3, ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
Udziela się zgody na ustanowienie hipoteki kaucyjnej w wysokości 4.500.000,00 zł na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. I Oddział w Oławie, na nieruchomości Huty "Oława" S.A. położonej w Oławie przy ul. Sikorskiego objętej księgą wieczystą Kw 18889 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych, w celu zabezpieczenia roszczeń banku wynikających z udzielanych kredytów.
w sprawie powołania dodatkowych członków Rady Nadzorczej Huty "Oława" S.A. V kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: