Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwza,750995
Timestamp: 2018-07-22 16:03:41+00:00
Document Index: 122202265

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art.395', 'art. 395', 'art. 430', 'art.453', 'art.453', 'art. 395', 'art. 45']

Projekty uchwał ZWZA. - Biznes w INTERIA.PL
Projekty uchwał ZWZA.
Poniedziałek, 22 maja 2006 (08:24)
Zarząd "INSTAL LUBLIN" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na XVIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2006 r.
Uchwała nr 1/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r.
Uchwała Nr 2/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, § 36 pkt 1 statutu Spółki oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r., na które składa się:
1) zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r ., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 21.831.819,26 zł /dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych dwadzieścia sześć groszy/,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 782.453,68 zł/ siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy/,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 51.867,12 zł /pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy,/
4) informację dodatkową.
Uchwała nr 3/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Janowi Makowskiemu - Prezesowi Zarządu.
Uchwała nr 4/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Tomaszowi Flisowi - Członkowi Zarządu.
Uchwała nr 5/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Michałowi Skipietrow- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 6/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Andrzejowi Dobruckiemu- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 7/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Pani Zofii Szwed- Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 8/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Pani Agnieszce Pasik- Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 9/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Dariuszowi Karolak- Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 maja 2005 r.
Uchwała nr 10/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Helmutowi Floeth- Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 31 maja do 31 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 11/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie podziału zysku za 2005 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić podział zysku za 2005 r. w następujący sposób:
zysk w kwocie 782.453,68 zł / siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy / przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Uchwała nr 12/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 ".
Działając na podstawie § 36 pkt. 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych , uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 " w zakresie wynikającym z Oświadczenia "Instal-Lublin" S.A. stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2006 Zarządu "Instal-Lublin" S.A. z dnia 11.04.2006 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "Instal-Lublin".
Uchwała nr 13/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych i § 36 pkt.5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmienić Statut Spółki sporządzony dnia 11 listopada 1991 r. repertorium A - Nr 4394/91 w Kancelarii Notarialnej Nr 87 Renaty Greszty w Lublinie, z późniejszymi zmianami w ten sposób, że:
1. dotychczasowa treść § 35 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej , a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd".
2. dotychczasowa treść § 36 pkt 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 § 2 kodeksu spółek handlowych".
II. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała nr 14/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie § 35 pkt.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do uchwały nr 16/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.05.2003 r w ten sposób, że:
-dotychczasowa treść §4 ust.2 pkt 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 § 2 kodeksu spółek handlowych".
Uchwała nr 15/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Działając na podstawie §36 pkt. 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 45 ust.1c ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 59) z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje:
Sprawozdania finansowe "Instal-Lublin" S.A. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zasadę tę stosuje się do sprawozdań sporządzanych za rok 2006 i późniejszych.
Jan Makowski - Prezes Zarządu
6 Tragiczny finał wypadku na budowie. Nie żyją ojciec i syn
7 Polscy strażacy ruszyli na pomoc Szwedom
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych
Korekta raportu bieżącego nr 29/2018
Zmiany w składzie Komitetu Audytu