Source: http://jarvenpaa.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Jaumlrvenpaumlaumln_Veden_johtokunta/Kokous_18122019/Jarvenpaan_Veden_talousarvio_ja_taloussu(12228)
Timestamp: 2020-01-20 22:01:43+00:00
Document Index: 26346960

Matched Legal Cases: ['§ 22', '§ 19', '§ 274', '§ 81', '§ 19', '§ 20', '§ 21', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 26']

Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2023 sekä investointiosa | Järvenpää
Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2023 sekä investointiosa
Järvenpään Veden johtokunta, kokous 18.12.2019
§ 22 Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2023 sekä investointiosa
JARDno-2019-3622
Marketta Niemi, talousasiantuntija, marketta.niemi@jarvenpaa.fi
Järvenpään Veden johtokunnan kokouksessa 25.9.2019 § 19 johtokunta hyväksyi alustavan Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman v. 2019 - 2023 sekä investointiosan v. 2019 – 2023. Järvenpään Veden talousarvio ja taloussuunnitelma on osana kaupungin talousarviota.
Kaupunginhallitus on tehnyt talousarvioesityksen valtuustolle kokouksessaan 1.11.2019 § 274. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion kokouksessaan 11.11.2019 § 81. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys valtuustolle poikkeaa Järvenpään Veden osalta hieman Järvenpään Veden johtokunnan 25.9.2019 § 19 tekemästä talousarvioesityksestä. Järvenpään Veden toimintakate on 23 774 € pienempi kuin johtokunnan talousarvioesityksessä. Muutos johtuu kaupungin laskelmien tarkentumisesta. Talousarvion mukaan Järvenpään Veden toimintakatteen on oltava vähintään 4 575 967 €. Muutos vaikuttaa myös ylijäämään, joka on nyt 334 967 €. Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 mukaan vesiliikelaitoksen toimintakate (1000 €) on muuttunut taloussuunnitelmakaudella seuraavaksi:
Investoinneissa määrärahaa on varattuna kärkihankkeissa uusiin alueisiin 0,760 M€ ja infran ylläpitoon 4,240 M€, josta Järvenpään Veden omien investointikohteiden osuus on 1,460 M€. Kokonaismäärä investoinneissa on yhteensä 5,0 M€.
Talousarviovuoden 2020 keskeisiä talouden tunnuslukuja ( 1 000 € ), vertailulukuna v. 2019 tarkistettu kehys:
Liikevaihto 8 838 + 3,7 %
Toimintakulut 4 462 + 6,7 %
Toimintakate 4 576 + 0,7 %
Sumu-poistot 2 834 + 8,9 %
Vuosikate poistoista 112,0 %
Liikeylijäämä 1 742 - 10,4 %
Ylijäämä 335 - 37,6%
Investoinnit 5000 +11,1%
Lainanotto 0 0,0 %
Tulorahoitusosuus - 9,1 %
Järvenpään Veden talousarvio- ja taloussuunnitelma 2020 - 2023 sekä investointiosa 2020 - 2023 ovat kokonaisuudessaan esittelyaineistossa.
Käyttösuunnitelma on liitetty osaksi talousarviota 2020. Järvenpään Veden talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyy johtokunta. Käyttösuunnitelmassa johtokunta asettaa laitokselle muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toimintatavoitteet.
Käyttösuunnitelmassa esitetään talousarviovuoden 2020 toiminnan painopisteet ja tavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa esitetään määrärahat ja toiminnan kannalta merkittäviä määrä- ja suoritetietoja.
Käyttösuunnitelmaan liittyvänä esitetään ja hyväksytään vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja henkilöstöhallinnollisten päätösten tekijät sekä taksat 1.4.2020 alkaen, jotka ovat liitteenä erillisenä kokousaineistona.
Liittymismaksujen perusteisiin ei ole tulossa muutoksia. Vesimaksuihin esitetään 4 %:n, jätevesimaksuihin 3 %:n ja perusmaksuihin 5 %:n korotusta kuten johtokunnan talousarvioesityksessä 25.9.2019 hyväksyttiin.
Ari Kaunisto, toimitusjohtaja, ari.kaunisto@jarvenpaa.fi
Johtokunta päättää hyväksyä:
Järvenpään Veden talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2023 sekä investointiosan vuosille 2020-2023.
Käyttösuunnitelman vuodelle 2020
Vastuuhenkilöt, laskujen hyväksyjät ja hallinnollisten päätösten tekijät sekä koulutussuunnitelman esittelyaineiston mukaisesti vuodelle 2020.
Talousarvio ja -suunnitelma 2020-2023.pdf (pdf, 2414 kt)
JV_Liite hyväksyjät.pdf (pdf, 13 kt)
§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen
§ 21 Ilmoitusasiat
§ 23 Vesi- ja jätevesimaksujen muuttaminen 1.4.2020 alkaen
§ 24 Järvenpään Veden vuoden 2019 talousarvion muuttaminen
§ 25 Järvenpään Veden johtokunnan 2020 kokousajat
§ 26 Järvenpään Veden investointikohteet 2020-2023