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Timestamp: 2018-08-21 22:19:13+00:00
Document Index: 169260867

Matched Legal Cases: ['art. 115', 'art. 134', 'art. 5', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 127', 'art. 126', 'art. 115']

Archivio Unico Informatico: Indicatori di anomalia per operatori non finanziari
Indicatori di anomalia per operatori non finanziari
Sono stati pubblicati da parte del Ministero dell'Interno l'elenco aggiornato degli indicatori di anomalia per taluni operatori non finanziari:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonchè al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;
g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per i quali è prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS;
i) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
l) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS;
m) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza dall'art. 115 del TULPS.
Per maggiori dettagli si rimanda alle seguenti fonti:
Ministero dell'Interno - Decreto 17 febbraio 2011
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