Source: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/M/marktueberwachung/geldwaeschepraevention.html
Timestamp: 2019-12-11 20:26:11
Document Index: 94319162

Matched Legal Cases: ['§ 57', '§ 2', '§ 57', '§ 43', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 57', '§10', '§ 2', '§ 57', '§10', '§ 2', '§ 57', '§10', '§ 2']

schleswig-holstein.de - Inhalte - Geldwäscheprävention in Schleswig-Holstein
info Datenschutz (PDF 126KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Am 26. Juni 2017 wurde das Geldwäschegesetz (GwG) neu gefasst und muss ab sofort von allen schleswig-holsteinischen Unternehmen beachtet werden, die Verpflichtete im Sinne des Gesetzes sind. Die aktuelle Fassung des Geldwäschegesetzes ist unter der Rubrik Rechtsgrundlagen zu finden.
Die bundeseinheitlichen Merkblätter für Unternehmen werden derzeit von den Aufsichtsbehörden überarbeitet und sollen allen Verpflichteten einen umfassenden Überblick über die kommenden Sorgfalts- und Anzeigepflichten sowie die erforderlichen Risikovorsorge- und Sicherungsmaßnahmen bieten. Darüber hinaus stellt das Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein in seinem Zuständigkeitsbereich den Verpflichteten des Nichtfinanzsektors Formulare bereit, die sie bei der Wahrnehmung der ihnen nach dem GwG obliegenden Pflichten unterstützen. Diese Formulare sowie die bundeseinheitlichen Merkblätter finden Sie unter der Rubrik Publikationen.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick, für welche Verpflichteten nach dem GwG das Finanzministerium Schleswig-Holstein zuständig ist.
Finanzunternehmen Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein
Versicherungsvermittlerinnen und Versicherungsvermittler Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein
Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein
Immobilienmaklerinnen und Immobilienmakler Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein
Personen, die mit Gütern handeln ("Güterhändler") Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein
Zuständigkeiten in Schleswig-Holstein - Landesverordnung (PDF 74KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Allgemeinverfügung zur Bestellung einer/eines Geldwäschebeauftragten (PDF 334KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Basisinformation (PDF 542KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Risikobasierte organisatorische Maßnahmen (PDF 682KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Meldeverfahren für Verdachtsmeldungen (PDF 370KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Informationsblatt Ausweiskopie (PDF 39KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Dokumentationsbogen bei Geschäften mit verstärkten Sorgfaltspflichten
Anzeige der Bestellung eines/r Geldwäschebeauftragten (PDF 152KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Immobilienmakler Prüfungsbogen (PDF 823KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Kfz-Händler Prüfungsbogen (PDF 680KB, Datei ist nicht barrierefrei)
Bekanntmachungen von Maßnahmen und Bußgeldentscheidungen
Die Aufsichtsbehörden haben gemäß § 57 GwG bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldentscheidungen, die sie wegen eines Verstoßes gegen dieses Gesetz oder die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen verhängt haben, nach Unterrichtung des Adressaten der Maßnahme oder Bußgeldentscheidung und entsprechender Verhältnismäßigkeitsprüfung auf ihrer Internetseite bekannt zu machen.
Etwaige Bekanntmachungen werden an dieser Stelle veröffentlicht (Inhalt: Art und Charakter des Verstoßes und die für den Verstoß verantwortlichen natürlichen und juristischen Personen oder Personenvereinigungen bzw. Bekanntmachungen auf anonymisierter Basis).
Datum der Bekanntgabe 25. Juli 2019
1 § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG
(Immobilienmakler) Anonymisiert nach
§ 57 Abs. 2 S. 2 GwG Anordnung der Abgabe
einer Verdachtsmeldung
an die FIU § 43 Abs. 1 GwG
(Pflicht zur Abgabe
einer Verdachtsmeldung)
2 § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG
(Sonstiger Güterhändler) Anonymisiert nach
3 § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG
(Juwelier) Anonymisiert nach
4 § 2 Abs.1 Nr. 16 GwG
§ 57 Abs. 2 S. 2 GwG Anordnung zur
Geldwäschebe-
auftragten §10 Abs.1
Nr. 1 GwG
5 § 2 Abs.1 Nr. 14 GwG
§ 57 Abs. 2 S. 2 GwG Anordnung zur Fort-
bildung zum Thema
Geldwäsche §10 Abs.1 Nr. 1 GwG Identifizierungs-pflichten
6 § 2 Abs.1 Nr. 16 GwG (Juwelier) Anonymisiert nach
§ 57 Abs. 2 S. 2 GwG Anordnung zur Aufbe-
wahrung von zusätzlichen
Unterlagen §10 Abs.1 Nr. 1 GwG Identifizierungs-pflichten
7 § 2 Abs.1 Nr. 14 GwG
Prüfung von Ausweisnummern innerhalb der EU
Prüfung von Ausweisformaten weltweit
Drittländer mit hohem Risiko gemäß EU-Verordnungen (PDF 164KB, Datei ist nicht barrierefrei)
FATF Liste der Hochrisikoländer
E-Mail: geldwaeschepraevention@fimi.landsh.de
Telefon: 0431-988 8245