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Timestamp: 2018-12-19 01:57:08+00:00
Document Index: 133265306

Matched Legal Cases: ['art 4', 'art. 4', 'art. 24', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 316']

Claris Factor. Attività collegate al DLgs 231/2001 ed alla L.190/ PDF
Claris Factor. Attività collegate al DLgs 231/2001 ed alla L.190/2012
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Sabina De Marco
1 Mlverszione dnno dello Stto (rt. 316-bis c.p.) Indebit percezione di erogzioni dnno dello Stto (rt. 316-ter c.p.) Concussione (rt. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio dell funzione (rt. 318 c. p.) Corruzione per un tto contrrio i doveri d'ufficio (rt. 319 c.p.) Circostnze ggrvnti (rt. 319-bis c.p.) Corruzione in tti giudiziri (rt. 319-ter c.p.) Induzione indebit dre o promettere utilità (rt. 319-quter Corruzione di person incrict di un pubblico servizio (rt. 320 c.p.) Pene per il corruttore (rt. 321 c.p.) Istigzione ll corruzione (rt. 322 c.p.) Peculto, concussione, induzione indebit dre o promettere utilità, corruzione e istigzione ll corruzione di membri degli orgni delle Comunità europee e di Truff i dnni dello Stto o di ltri enti pubblici (rt. 640, comm 2, n. 1 c.p.) Truff ggrvt per il conseguimento di erogzioni pubbliche Frode informtic (rt. 640-ter c.p.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 ed ll L.190/2012 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Reti contro l Pubblic Amministrzione (Art. 24) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI 1 ADEMPIMENTI FISCALI Adempimenti Fiscli (IVA, ritenute d'cconto, Unico, 770, ecc.) Gestione delle visite ispettive/ccertmenti (Agenzi delle Entrte, Gurdi di Finnz) 2 AMMINISTRAZI ONE DEL PERSONALE Gestione ngrfic dipendenti Gestione buste pg, gestione note spese e trsferte Elborzione delle dichirzioni contributive, ssistenzili e previdenzili nonché ltri dempimenti 3 AMMINISTRAZI ONE, CONTABILITA' E BILANCIO Gestione del pino dei conti e registrzione delle ttività contbili Elborzione e predisposizione del bilncio d'esercizio 4 ATTIVITA' COMMERCIALI Gestione dell rete commercile (Are Mnger e Cnle Bnc) 5 DEGLI ACQUISTI Gestione degli Acquisti Gestione dempimenti Antiriciclggio, Usur e Trsprenz 6 Trsmissione di dti e comuniczioni lle Autorità di RAPPORTI CON Vigilnz e ltri Enti Pubblici LE AUTORITA' DI VIGILANZA Gestione delle ttività ispettive d prte delle Autorità di Vigilnz 8 SISTEMI INFORMATIVI Gestione dei Sistemi Informtivi 9 CONTENZIOSO E ACCORDI TRANSATTIVI (NON CREDITO) Gestione del contenzioso giudizile e strgiudizile Concessione e rinnovi 10 CREDITO Gestione post-deliber Monitorggio e sorveglinz sistemtic Pge 1 of 24 Bozz per l discussione
2 Mlverszione dnno dello Stto (rt. 316-bis c.p.) Indebit percezione di erogzioni dnno dello Stto (rt. 316-ter c.p.) Concussione (rt. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio dell funzione (rt. 318 c. p.) Corruzione per un tto contrrio i doveri d'ufficio (rt. 319 c.p.) Circostnze ggrvnti (rt. 319-bis c.p.) Corruzione in tti giudiziri (rt. 319-ter c.p.) Induzione indebit dre o promettere utilità (rt. 319-quter Corruzione di person incrict di un pubblico servizio (rt. 320 c.p.) Pene per il corruttore (rt. 321 c.p.) Istigzione ll corruzione (rt. 322 c.p.) Peculto, concussione, induzione indebit dre o promettere utilità, corruzione e istigzione ll corruzione di membri degli orgni delle Comunità europee e di Truff i dnni dello Stto o di ltri enti pubblici (rt. 640, comm 2, n. 1 c.p.) Truff ggrvt per il conseguimento di erogzioni pubbliche Frode informtic (rt. 640-ter c.p.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 ed ll L.190/2012 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Reti contro l Pubblic Amministrzione (Art. 24) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI Gestione crediti problemtici 11 PERSONALE Selezione, ssunzione e sviluppo del personle Pge 2 of 24 Bozz per l discussione
3 Mlverszione dnno dello Stto (rt. 316-bis c.p.) Indebit percezione di erogzioni dnno dello Stto (rt. 316-ter c.p.) Concussione (rt. 317 c.p.) Corruzione per l'esercizio dell funzione (rt. 318 c. p.) Corruzione per un tto contrrio i doveri d'ufficio (rt. 319 c.p.) Circostnze ggrvnti (rt. 319-bis c.p.) Corruzione in tti giudiziri (rt. 319-ter c.p.) Induzione indebit dre o promettere utilità (rt. 319-quter Corruzione di person incrict di un pubblico servizio (rt. 320 c.p.) Pene per il corruttore (rt. 321 c.p.) Istigzione ll corruzione (rt. 322 c.p.) Peculto, concussione, induzione indebit dre o promettere utilità, corruzione e istigzione ll corruzione di membri degli orgni delle Comunità europee e di Truff i dnni dello Stto o di ltri enti pubblici (rt. 640, comm 2, n. 1 c.p.) Truff ggrvt per il conseguimento di erogzioni pubbliche Frode informtic (rt. 640-ter c.p.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 ed ll L.190/2012 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Reti contro l Pubblic Amministrzione (Art. 24) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI 12 DELLE ANAGRAFICHE Gestione ngrfiche Gestione delle ttività di mrketing 15 MARKETING & SVILUPPO Sviluppo nuovo prodotto/servizio Gestione degli omggi, sposorizzzioni, spese di rppresentnz 16 PIANIFICAZION E STRATEGICA E CONTROLLO Pinificzione Strtegic e Controllo di Gestione 17 RAPPORTI INFRAGRUPPO Gestione dei rpporti infrgruppo 18 SELEZIONE E MEDIATORI CREDITIZI Selezione e gestione dei meditori creditizi Gestione dei pgmenti 19 Gestione degli incssi TESORERIA E FINANZA Gestione dell piccol Css Gestione dei conti correnti e dei flussi finnziri Pge 3 of 24 Bozz per l discussione
4 Documenti informtici (rt. 491-bis c.p.) Accesso busivo d un sistem informtico o telemtico (rt.615-ter c.p.) Detenzione e diffusione busiv di codici di ccesso sistemi informtici o telemtici (rt.615-quter c.p.) Diffusione di pprecchiture, dispositivi o progrmmi informtici diretti dnneggire o interrompere un sistem informtico o telemtico (rt.615-quinquies c.p.) Intercettzione, impedimento o interruzione illecit di comuniczioni informtiche o telemtiche (rt.617-quter c.p.) Instllzione di pprecchiture tte d intercettre, impedire od interrompere comuniczioni informtiche o telemtiche (rt.617-quinquies c.p.) Dnneggimento di informzioni, dti e progrmmi informtici (rt.635-bis c.p.) Dnneggimento di informzioni, dti e progrmmi informtici utilizzti dllo Stto o d ltro ente pubblico, o comunque di pubblic utilità (rt.635-ter c.p.) Dnneggimento di sistemi informtici o telemtici (rt.635-quter c.p.) Dnneggimento di sistemi informtici o telemtici di pubblic utilità (rt.635- quinquies c.p.) Frode informtic del soggetto che prest servizi di certificzione di firm elettronic (rt.640-quinquies c.p.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI INFORMATICI E AL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI Delitti informtici e trttmento illecito di dti (Art.24-bis) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI 8 SISTEMI INFORMATIVI Gestione dei Sistemi Informtivi Pge 4 of 24 Bozz per l discussione
5 Associzione per delinquere (rt. 416 c.p.) Associzioni di tipo mfioso nche strniere (rt. 416-bis c.p.) Scmbio elettorle politico-mfioso (rt. 416-ter c.p.) Sequestro di person scopo di rpin o di estorsione (rt. 630 c.p.) Associzione finlizzt l trffico illecito di sostnze stupefcenti o psicotrope (rt. 74 del DPR 309/90) Termini di durt mssim delle indgini preliminri (rt. 407, comm 2, letter ), numero 5), del c.p.p.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA Delitti di criminlità orgnizzt (Art. 24 ter) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI 1 ADEMPIMENTI FISCALI Adempimenti Fiscli (IVA, ritenute d'cconto, Unico, 770, ecc.) Gestione delle visite ispettive/ccertmenti (Agenzi delle Entrte, Gurdi di Finnz) 4 ATTIVITA' COMMERCIALI Gestione dell rete commercile (Are Mnger e Cnle Bnc) 5 DEGLI ACQUISTI Gestione degli Acquisti Gestione dempimenti Antiriciclggio, Usur e Trsprenz 6 RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA Trsmissione di dti e comuniczioni lle Autorità di Vigilnz e ltri Enti Pubblici Gestione delle ttività ispettive d prte delle Autorità di Vigilnz 9 CONTENZIOSO E ACCORDI TRANSATTIVI (NON CREDITO) Gestione del contenzioso giudizile e strgiudizile Concessione e rinnovi 10 CREDITO Gestione post-deliber Monitorggio e sorveglinz sistemtic Gestione crediti problemtici Pge 5 of 24 Bozz per l discussione
6 Associzione per delinquere (rt. 416 c.p.) Associzioni di tipo mfioso nche strniere (rt. 416-bis c.p.) Scmbio elettorle politico-mfioso (rt. 416-ter c.p.) Sequestro di person scopo di rpin o di estorsione (rt. 630 c.p.) Associzione finlizzt l trffico illecito di sostnze stupefcenti o psicotrope (rt. 74 del DPR 309/90) Termini di durt mssim delle indgini preliminri (rt. 407, comm 2, letter ), numero 5), del c.p.p.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA Delitti di criminlità orgnizzt (Art. 24 ter) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI 12 DELLE ANAGRAFICHE Gestione ngrfiche 17 RAPPORTI INFRAGRUPPO Gestione dei rpporti infrgruppo 18 SELEZIONE E MEDIATORI CREDITIZI Selezione e gestione dei meditori creditizi Gestione dei pgmenti 19 TESORERIA E FINANZA Gestione degli incssi Gestione dell piccol Css Gestione dei conti correnti e dei flussi finnziri Pge 6 of 24 Bozz per l discussione
7 Induzione non rendere dichirzioni o rendere dichirzioni mendci ll'utorità giudiziri (rt. 377-bis c.p.) Fvoreggimento personle (rt. 378 c.p.) Associzione per delinquere (rt. 416 c.p.) Associzione di tipo mfioso nche strniere (rt. 416-bis c.p.) Associzione per delinquere finlizzt l contrbbndo di tbcchi lvorti esteri (rt. 291-quter, D.P.R. n. 43/1973) Associzione finlizzt l trffico illecito di sostnze stupefcenti o psicotrope (rt. 74 del DPR 309/1990) Disposizioni contro le immigrzioni clndestine (rt. 12, commi 3, 3- bis, 3-ter, D. Lgs. n. 286/1998) Disposizioni contro le immigrzioni clndestine (rt. 12, comm 5, D. Lgs. n. 286/1998) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI TRANSNAZIONALI Reti Trnsnzionli (Art.10 L.146/2006) # AREA ATTIVITA' SENSIBILE 1 ADEMPIMENTI FISCALI Adempimenti Fiscli (IVA, ritenute d'cconto, Unico, 770, ecc.) Gestione delle visite ispettive/ccertmenti (Agenzi delle Entrte, Gurdi di Finnz) 4 ATTIVITA' COMMERCIALI Gestione dell rete commercile (Are Mnger e Cnle Bnc) 5 DEGLI ACQUISTI Gestione degli Acquisti 6 RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA Gestione dempimenti Antiriciclggio, Usur e Trsprenz Trsmissione di dti e comuniczioni lle Autorità di Vigilnz e ltri Enti Pubblici Gestione delle ttività ispettive d prte delle Autorità di Vigilnz 9 CONTENZIOSO E ACCORDI TRANSATTIVI (NON CREDITO) Gestione del contenzioso giudizile e strgiudizile 10 CREDITO Concessione e rinnovi Gestione post-deliber Monitorggio e sorveglinz sistemtic Gestione crediti problemtici Pge 7 of 24 Bozz per l discussione
8 Induzione non rendere dichirzioni o rendere dichirzioni mendci ll'utorità giudiziri (rt. 377-bis c.p.) Fvoreggimento personle (rt. 378 c.p.) Associzione per delinquere (rt. 416 c.p.) Associzione di tipo mfioso nche strniere (rt. 416-bis c.p.) Associzione per delinquere finlizzt l contrbbndo di tbcchi lvorti esteri (rt. 291-quter, D.P.R. n. 43/1973) Associzione finlizzt l trffico illecito di sostnze stupefcenti o psicotrope (rt. 74 del DPR 309/1990) Disposizioni contro le immigrzioni clndestine (rt. 12, commi 3, 3- bis, 3-ter, D. Lgs. n. 286/1998) Disposizioni contro le immigrzioni clndestine (rt. 12, comm 5, D. Lgs. n. 286/1998) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI TRANSNAZIONALI Reti Trnsnzionli (Art.10 L.146/2006) # AREA ATTIVITA' SENSIBILE 12 DELLE ANAGRAFICHE Gestione ngrfiche 17 RAPPORTI INFRAGRUPPO Gestione dei rpporti infrgruppo 18 SELEZIONE E MEDIATORI CREDITIZI Selezione e gestione dei meditori creditizi 19 TESORERIA E FINANZA Gestione dei pgmenti Gestione degli incssi Gestione dell piccol Css Gestione dei conti correnti e dei flussi finnziri Pge 8 of 24 Bozz per l discussione
9 Flsificzione di monete, spendit e introduzione nello Stto, previo concerto, di monete flsificte (rt. 453 c.p.) Alterzione di monete (rt. 454 c.p.) Spendit e introduzione nello Stto, senz concerto, di monete flsificte (rt. 455 c.p.) Spendit di monete flsificte ricevute in buon fede (rt. 457 c.p.) Flsificzione di vlori di bollo, introduzione nello Stto, cquisto, detenzione o mess in circolzione di vlori di bollo flsificti (rt. 459 c.p.) Contrffzione di crt filigrnt in uso per l fbbriczione di crte di pubblico credito o di vlori di bollo (rt. 460 c.p.) Fbbriczione o detenzione di filigrne o di strumenti destinti ll flsificzione di monete, di vlori di bollo o di crt filigrnt (rt. 461 c.p.) Uso di vlori di bollo contrfftti o lterti (rt 464 c.p.) Contrffzione, lterzione o uso di mrchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (rt. 473 c.p.) Introduzione nello Stto e commercio di prodotti con segni flsi (rt. 474 c.p.) Clris Fctor ] Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO Flsità in monete, in crte di pubblico credito, in vlori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI RISCHIO INERENTE BASSO Pge 9 of 24 Bozz per l discussione
10 Turbt libertà dell'industri o del commercio (rt. 513 c.p.) Illecit concorrenz con mincci o violenz (rt. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nzionli (rt. 514 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (rt. 515 c.p.) Vendit di sostnze limentri non genuine come genuine (rt. 516 c.p.) Vendit di prodotti industrili con segni mendci (rt. 517 c.p.) Fbbriczione e commercio di beni relizzti usurpndo titoli di proprietà industrile (rt. 517-ter c.p.) Contrffzione di indiczioni geogrfiche o denominzioni di origine dei prodotti grolimentri (rt. 517-quter c.p.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E COMMERCIO Delitti contro l'industri e il commercio (Art. 25 bis 1) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI RISCHIO INERENTE BASSO Pge 10 of 24 Bozz per l discussione
11 Flse comuniczioni socili (rt c.c.) Ftti di lieve entità (Flse comuniczioni socili) rt bis c.c. Flse comuniczioni socili delle società quotte (rt. 2622) Impedito controllo (rt c.c) Indebit restituzione dei conferimenti (rt c.c.) Illegle riprtizione di utili e riserve (rt c.c.) Illecite operzioni sulle zioni o quote socili o dell società controllnte (rt c.c.) Operzioni in pregiudizio dei creditori (rt c.c.) Omess comuniczione del conflitto d interessi (rt bis c.c.) Formzione fittizi del cpitle (rt c.c.) Indebit riprtizione dei beni socili d prte dei liquidtori (rt c.c.) Corruzione tr privti (rt c.c.) Illecit influenz sull ssemble (rt c.c.) Aggiotggio (rt 2637 c.c.) Ostcolo ll esercizio delle funzioni delle utorità pubbliche di vigilnz (rt. 2638, comm 1 e 2, c.c.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI Reti societri (Art.25 ter) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI 1 ADEMPIMENTI FISCALI Adempimenti Fiscli (IVA, ritenute d'cconto, Unico, 770, ecc.) Gestione delle visite ispettive/ccertmenti (Agenzi delle Entrte, Gurdi di Finnz) 2 AMMINISTRAZIO NE DEL PERSONALE Gestione ngrfic dipendenti Gestione buste pg, gestione note spese e trsferte Elborzione delle dichirzioni contributive, ssistenzili e previdenzili nonché ltri dempimenti 3 AMMINISTRAZIO NE, CONTABILITA' E BILANCIO Gestione del pino dei conti e registrzione delle ttività contbili Elborzione e predisposizione del bilncio d'esercizio 4 ATTIVITA' COMMERCIALI Gestione dell rete commercile (Are Mnger e Cnle Bnc) 5 DEGLI ACQUISTI Gestione degli Acquisti 6 RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA Gestione dempimenti Antiriciclggio, Usur e Trsprenz Trsmissione di dti e comuniczioni lle Autorità di Vigilnz e ltri Enti Pubblici Gestione delle ttività ispettive d prte delle Autorità di Vigilnz 9 CONTENZIOSO E ACCORDI TRANSATTIVI (NON CREDITO) Gestione del contenzioso giudizile e strgiudizile Pge 11 of 24 Bozz per l discussione
12 Flse comuniczioni socili (rt c.c.) Ftti di lieve entità (Flse comuniczioni socili) rt bis c.c. Flse comuniczioni socili delle società quotte (rt. 2622) Impedito controllo (rt c.c) Indebit restituzione dei conferimenti (rt c.c.) Illegle riprtizione di utili e riserve (rt c.c.) Illecite operzioni sulle zioni o quote socili o dell società controllnte (rt c.c.) Operzioni in pregiudizio dei creditori (rt c.c.) Omess comuniczione del conflitto d interessi (rt bis c.c.) Formzione fittizi del cpitle (rt c.c.) Indebit riprtizione dei beni socili d prte dei liquidtori (rt c.c.) Corruzione tr privti (rt c.c.) Illecit influenz sull ssemble (rt c.c.) Aggiotggio (rt 2637 c.c.) Ostcolo ll esercizio delle funzioni delle utorità pubbliche di vigilnz (rt. 2638, comm 1 e 2, c.c.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI Reti societri (Art.25 ter) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI Concessione e rinnovi 10 CREDITO Gestione post-deliber Monitorggio e sorveglinz sistemtic Gestione crediti problemtici 11 PERSONALE Selezione, ssunzione e sviluppo del personle 12 LE ANAGRAFICHE Gestione ngrfiche 13 LE OPERAZIONI SOCIETARIE ORDINARIE E STRAORDINARIE Gestione delle Operzioni Societrie Ordinrie e Strordinrie 14 ORGANI SOCIALI Gestione degli Orgni Socili e reltivi dempimenti 15 MARKETING & SVILUPPO Gestione delle ttività di mrketing Sviluppo nuovo prodotto/servizio Gestione degli omggi, sposorizzzioni, spese di rppresentnz 16 PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO Pinificzione Strtegic e Controllo di Gestione Pge 12 of 24 Bozz per l discussione
13 Flse comuniczioni socili (rt c.c.) Ftti di lieve entità (Flse comuniczioni socili) rt bis c.c. Flse comuniczioni socili delle società quotte (rt. 2622) Impedito controllo (rt c.c) Indebit restituzione dei conferimenti (rt c.c.) Illegle riprtizione di utili e riserve (rt c.c.) Illecite operzioni sulle zioni o quote socili o dell società controllnte (rt c.c.) Operzioni in pregiudizio dei creditori (rt c.c.) Omess comuniczione del conflitto d interessi (rt bis c.c.) Formzione fittizi del cpitle (rt c.c.) Indebit riprtizione dei beni socili d prte dei liquidtori (rt c.c.) Corruzione tr privti (rt c.c.) Illecit influenz sull ssemble (rt c.c.) Aggiotggio (rt 2637 c.c.) Ostcolo ll esercizio delle funzioni delle utorità pubbliche di vigilnz (rt. 2638, comm 1 e 2, c.c.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI SOCIETARI Reti societri (Art.25 ter) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI 17 RAPPORTI INFRAGRUPPO Gestione dei rpporti infrgruppo 18 SELEZIONE E MEDIATORI CREDITIZI Selezione e gestione dei meditori creditizi 19 TESORERIA E FINANZA Gestione dei pgmenti Gestione degli incssi Gestione dell piccol Css Gestione dei conti correnti e dei flussi finnziri Pge 13 of 24 Bozz per l discussione
14 Associzioni con finlità di terrorismo nche internzionle o di eversione dell ordine democrtico (rt. 270-bis c.p.) Assistenz gli ssociti (rt. 270-ter c.p.) Arruolmento con finlità di terrorismo nche internzionle (rt. 270-quter c.p.) Addestrmento d ttività con finlità di terrorismo nche internzionle (rt quinquies c.p.) Condotte con finlità di terrorismo (rt. 270 sexies c.p.) Attentto per finlità terroristiche o di eversione (rt. 280 c.p.) Atto di terrorismo con ordigni micidili o esplosivi (rt. 280-bis c.p.) Sequestro di person scopo di terrorismo o di eversione (rt. 289-bis c.p.) Istigzione commettere lcuno dei delitti preveduti di cpi primo e secondo (rt. 302 c.p.) Finnzimento l terrorismo (rt. 2 Convenzione di New York) Misure urgenti per l tutel dell'ordine democrtico e dell sicurezz pubblic (rt. 1 D.Legge 15/12/1979 n. 625 convertito, con modificzioni, nell legge 6 Febbrio 1980 n. 15) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI AVENTI FINALITA' DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DALL'ORDINE DEMOCRATICO Delitti venti finlità di terrorismo o di eversione dell'ordine democrtico (Art. 25 quter) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI Concessione e rinnovi 10 CREDITO Gestione post-deliber Monitorggio e sorveglinz sistemtic Gestione crediti problemtici 12 ANAGRAFICHE Gestione ngrfiche Gestione delle ttività di mrketing 15 MARKETING & SVILUPPO Sviluppo nuovo prodotto/servizio Gestione degli omggi, sposorizzzioni, spese di rppresentnz 18 SELEZIONE E MEDIATORI CREDITIZI Selezione e gestione dei meditori creditizi 19 TESORERIA E FINANZA Gestione dei pgmenti Gestione degli incssi Gestione dell piccol Css Gestione dei conti correnti e dei flussi finnziri Pge 14 of 24 Bozz per l discussione
15 Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE Delitti contro l personlità individule (Art. 25 quinquies) # AREA UNITA' ORGANIZZATIVE INTERESSATE: SERVIZIO / FUNZIONE / UNITA' / UFFICIO ATTIVITA' SENSIBILI Riduzione o mntenimento in schivitù o in servitù (rt. 600 c.p.) Prostituzione minorile (rt.600-bis, comm 1 e 2, c.p.) Pornogrfi minorile (rt. 600-ter, commi 1, 2, 3 e 4, c.p.) Detenzione di mterile pornogrfico (rt.600-quter c.p.) Pornogrfi virtule (rt. 600 quter.1) Inizitive turistiche volte llo sfruttmento dell prostituzione minorile (rt. 600-quinquies c.p.) Trtt di persone (rt. 601 c.p.) Acquisto e lienzione di schivi (rt. 602 c.p.) RISCHIO INERENTE BASSO Pge 15 of 24 Bozz per l discussione
16 Prtiche di mutilzione degli orgni genitli femminili (rt. 583-bis c.p.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE ALLE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI Prtiche di mutilzione degli orgni genitli femminili (Art. 25 quter 1) # AREA UNITA' ORGANIZZATIVE INTERESSATE: SERVIZIO / FUNZIONE / UNITA' / UFFICIO ATTIVITA' SENSIBILI RISCHIO INERENTE BASSO Pge 16 of 24 Bozz per l discussione
17 Abuso di informzioni privilegite (rt. 184 del D.Lgs. 24 febbrio 1998, n. 58) Mnipolzione del Mercto (rt. 185 del D.Lgs. 24 febbrio 1998, n. 58) Abuso di informzioni privilegite (rt bis del D.Lgs. 24 febbrio 1998, n. 58) Mnipolzione del Mercto (rt. 187-ter del D.Lgs. 24 febbrio 1998, n. 58) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO Reti di Abuso di Mercto (Art. 25-sexies) # AREA UNITA' ORGANIZZATIVE INTERESATE: SERVIZIO / FUNZIONE / UNITA' / UFFICIO ATTIVITA' SENSIBILI RISCHIO INERENTE BASSO Pge 17 of 24 Bozz per l discussione
18 Omicidio colposo (rt. 589 c.p.) Lesioni personli colpose (rt. 590, comm 3, c.p.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Reti in mteri di slute e sicurezz sul lvoro (Art.25 septies) # AREA ATTIVITA' SENSIBILI 20 ASPETTI IN MATERIA DI SSL Tutte le ttività ziendli P P Pge 18 of 24 Bozz per l discussione
19 Ricettzione (Art. 648 c.p.) Riciclggio (Art. 648 bis c.p.) Impiego di denro, beni o utilità di provenienz illecit (Art. 648 ter c.p.) Autoriciclggio (L 186/2014) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA nonché AUTORICICLAGGIO Reti di ricettzione, riciclggio e impiego di denro, beni o utilità di provenienz illecit nonché Autoriciclggio (Art.25 octies come modificto dll L.186/2014) # AREA ATTIVITA' SENSIBILE 1 ADEMPIMENTI FISCALI Adempimenti Fiscli (IVA, ritenute d'cconto, Unico, 770, ecc.) Gestione delle visite ispettive/ccertmenti (Agenzi delle Entrte, Gurdi di Finnz) 2 AMMINISTRAZI ONE DEL PERSONALE Gestione ngrfic dipendenti Gestione buste pg, gestione note spese e trsferte Elborzione delle dichirzioni contributive, ssistenzili e previdenzili nonché ltri dempimenti 3 AMMINISTRAZI ONE, CONTABILITA' E BILANCIO Gestione del pino dei conti e registrzione delle ttività contbili Elborzione e predisposizione del bilncio d'esercizio 5 DEGLI ACQUISTI Gestione degli Acquisti 6 RAPPORTI CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA Gestione dempimenti Antiriciclggio, Usur e Trsprenz Trsmissione di dti e comuniczioni lle Autorità di Vigilnz e ltri Enti Pubblici Gestione delle ttività ispettive d prte delle Autorità di Vigilnz 9 CONTENZIOSO E ACCORDI TRANSATTIVI (NON CREDITO) Gestione del contenzioso giudizile e strgiudizile Concessione e rinnovi 10 CREDITO Gestione post-deliber Monitorggio e sorveglinz sistemtic Gestione crediti problemtici 11 PERSONALE Selezione, ssunzione e sviluppo del personle Pge 19 of 24 Bozz per l discussione
20 Ricettzione (Art. 648 c.p.) Riciclggio (Art. 648 bis c.p.) Impiego di denro, beni o utilità di provenienz illecit (Art. 648 ter c.p.) Autoriciclggio (L 186/2014) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA nonché AUTORICICLAGGIO Reti di ricettzione, riciclggio e impiego di denro, beni o utilità di provenienz illecit nonché Autoriciclggio (Art.25 octies come modificto dll L.186/2014) # AREA ATTIVITA' SENSIBILE 12 DELLE ANAGRAFICHE Gestione ngrfiche Gestione delle ttività di mrketing 15 MARKETING & SVILUPPO Sviluppo nuovo prodotto/servizio Gestione degli omggi, sposorizzzioni, spese di rppresentnz 17 RAPPORTI INFRAGRUPPO Gestione dei rpporti infrgruppo 18 SELEZIONE E MEDIATORI CREDITIZI Selezione e gestione dei meditori creditizi Gestione dei pgmenti 19 TESORERIA E FINANZA Gestione degli incssi Gestione dell piccol Css Gestione dei conti correnti e dei flussi finnziri Pge 20 of 24 Bozz per l discussione
21 (rt.171, c.1, lett.bis e c.3 Legge 633/1941) (rt.171-bis Legge 633/1941) (rt.171-ter Legge 633/1941) (rt.171-septies Legge 633/1941) (rt.171-octies Legge 633/1941) Elementi giudizili/snzio ne mministrtiv (rt.174- quinquies Legge 633/1941) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE Delitti in mteri di violzione del diritto d'utore (Art.25 novies) # AREA ATTIVITA' SENSIBILE 8 SISTEMI INFORMATIVI Gestione dei Sistemi Informtivi Gestione delle ttività di mrketing 15 MARKETING & Sviluppo nuovo prodotto/servizio SVILUPPO Gestione degli omggi, sposorizzzioni, spese di rppresentnz Pge 21 of 24 Bozz per l discussione
22 Induzione non rendere dichirzioni o rendere dichirzioni mendci ll'utorità giudiziri (rt. 377-bis c.p.) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA Induzione non rendere dichirzioni o rendere dichirzioni mendci ll'autorità Giudiziri (Art. 25 decies) # AREA ATTIVITA' SENSIBILE 9 CONTENZIOSO E ACCORDI TRANSATTIVI (NON CREDITO) Gestione del contenzioso giudizile e strgiudizile Pge 22 of 24 Bozz per l discussione
23 Uccisione, distruzione, cttur, prelievo, detenzione di esemplri di specie nimli o vegetli Distruzione o deteriormento di hbitt ll'interno di un sito protetto (rt bis c.p.) Snzioni penli (rt. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in mteri Attività di gestione di rifiuti non utorizzt (rt. 256, commi 1, 3 (primo e secondo periodo), 5 e 6 (primo Bonific dei siti (rt. 257, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in mteri mbientle)) Violzione degli obblighi di comuniczione, di tenut dei registri obbligtori e dei Trffico illecito di rifiuti (rt. 259, comm 1 del D. Lgs. 152/2006 (Norme in mteri Attività orgnizzte per il trffico illecito di rifiuti (rt. 260, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 Sistem informtico di controllo dell trccibilità dei rifiuti (rt. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo Snzioni (rt.279, comm 5 del D. Lgs.152/2006 (Norme in mteri mbientle)) Commercio internzionle delle specie nimli e vegetli in vi di estinzione Commercio internzionle delle specie nimli e vegetli in vi di estinzione Commercio internzionle delle specie nimli e vegetli in vi di estinzione Commercio internzionle delle specie nimli e vegetli in vi di estinzione Cesszione e riduzione dell'impiego delle sostnze lesive (rt. 3 comm 6, Legge n. 549, del 28 Inquinmento doloso (rt.8 commi 1 e 2, Legge n.202 del 6 novembre 2007 (Attuzione dell Inquinmento colposo (rt.9 commi 1 e 2, Legge n.202 del 6 novembre 2007 Inquinmento Ambientle (Articolo 452-bis c.p.) Disstro Ambientle (Articolo 452-quter c.p.) Delitti colposi contro l mbiente (Articolo 452-quinquies c.p.) Circostnze ggrvnti (Articolo 452-octies c.p.) Trffico e bbndono di mterile d lt rdiottività (rt sexies c.p.) Circostnze ggrvnti (Delitti ssocitivi ggrvti, ovvero ssocizione Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI Reti mbientli (Art.25 undecies) # AREA ATTIVITA' SENSIBILE 7 RIFIUTI Gestione dei Rifiuti Pge 23 of 24 Bozz per l discussione
24 Impiego di cittdini di pesi terzi il cui soggiorno e' irregolre (rticolo 22, comm 12- bis, del decreto legisltivo 25 luglio 1998, n. 286) Clris Fctor Clris Fctor Attività collegte l DLgs 231/2001 MAPPA DELLE AREE A RISCHIO E DELLE ATTIVITA' SENSIBILI RELATIVE AL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE Impiego di cittdini di pesi terzi il cui soggiorno e' irregolre (Art. 25 duodecies) # AREA ATTIVITA' SENSIBILE 5 DEGLI ACQUISTI Gestione degli Acquisti Pge 24 of 24 Bozz per l discussione
Data: 26/03/2015 Pag. 1 di 9 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 s.m.i. Data: 26/03/2015 Pag. 2 di 9 Rev Data Descrizione delle
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