Source: https://www.bde.es/bde/es/areas/supervision/sancion/sanciones-impues/index201705.html
Timestamp: 2020-01-25 08:18:39
Document Index: 197278182

Matched Legal Cases: ['artículo 101', 'artículo 7', 'artículo 93', 'artículo 101', 'artículo 7', 'artículo 93', 'artículo 101', 'artículo 7', 'artículo 93', 'artículo 101', 'artículo 7', 'artículo 93', 'artículo 98', 'artículo 7', 'artículo 93', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 7', 'artículo 93', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 5']

Sanción de multa impuesta a D. FABRIZIO SIGNORELLI, administrador único de Best and Fast Change España, S.A., por importe de setenta mil euros (70.000 euros), prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.
Firme en vía administrativa. Recurrida judicialmente y suspendida cautelarmente la sanción
Sanción de inhabilitación impuesta a D. FABRIZIO SIGNORELLI, administrador único de Best and Fast Change España, S.A., para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación del cargo de administrador único, por plazo de dos años, prevista en el artículo 101.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.
Firme en vía administrativa. Recurrida judicialmente
Sanción de multa impuesta a Dª. ALEJANDRA FERRAGUT ASTOL, directora general de Best and Fast Change España, S.A., por importe de cuarenta mil euros (40.000 euros), prevista en el artículo 101.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.
Sanción de inhabilitación impuesta a Dª. ALEJANDRA FERRAGUT ASTOL, directora general de Best and Fast Change España, S.A., para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación del cargo de directora general o asimilada, por plazo de un año, prevista en el artículo 101.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.
Sanción de multa impuesta a BEST AND FAST CHANGE ESPAÑA, S.A., por importe de un millón y medio de euros (1.500.000 euros), prevista en el artículo 98.1.a) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.
Medida accesoria de Amonestación pública, con publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista en el artículo 98.2.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, de la sanción de multa impuesta a BEST AND FAST CHANGE ESPAÑA, S.A., por importe de un millón y medio de euros (1.500.000 euros), prevista en el artículo 98.1.a) de dicha Ley 10/2014, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito, en relación con el artículo 93.e) de la meritada Ley 10/2014, consistente en “la realización de actos u operaciones prohibidas por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter ocasional o aislado”, todo ello por no proporcionar información suficiente a sus clientes, especialmente en materia de comisiones.
Sanción de multa por importe de setenta mil euros (70.000 €), prevista en el artículo 10.a) de la Ley 26/1988 de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito (norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos), impuesta a una entidad de crédito por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 15 del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, consistente en el incumplimiento de la obligación de información que deriva del artículo 5.9 de dicho Real Decreto-Ley, circunscribiéndose la conducta infractora a un único caso de limitada entidad económica.