Source: http://www.uif.gov.ar/uif/index.php/es/resoluciones/354-resolucion-n-932012
Timestamp: 2013-05-22 18:57:06
Document Index: 86310787

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 20', 'artículo 25', 'artículo 15', 'Artículo 1', 'artículo 15', 'Artículo 15']

uif.gov.ar - Resolución N° 93/2012
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UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. REPORTE SISTEMÁTICO para la ASOCIACIóN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA) Y LOS CLUBES CUYOS EQUIPOS PARTICIPEN DE LOS TORNEOS DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN y PRIMERA B NACIONAL organizados por la AFA. ARTÍCULO 20 INCISO 23. DE LA LEY N° 25.246 Y SUS MODIFICATORIAS.
VISTO el Expediente N° 3267/2010 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, lo dispuesto en las Leyes N° 25.246 (B.O. 10/05/2000), N° 26.683 (B.O. 21/06/2011), Nº 26.734 (B.O. 28/12/2011); los Decretos Nº 290/07 (B.O. 29/03/2007) y Nº 1936/10 (B.O. 14/12/2010), las Resoluciones UIF N° 70/11 (B.O. 30/05/2011) Y Nº 32/12 (BO 15/02/2012), y
Que esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA emitió la Resolución UIF Nº 32/12 dirigida a la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA) y a los CLUBES CUYOS EQUIPOS PARTICIPEN DE LOS TORNEOS DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN y PRIMERA B NACIONAL organizados por la AFA.
Que el artículo 25 de la citada Resolución UIF Nº 32/12 dispone que los citados Sujetos Obligados deberán comunicar, bajo la modalidad de REPORTES SISTEMÁTICOS DE OPERACIONES a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA las informaciones que se prevean en la resolución UIF vigente en la materia.
- Solicitar informes, documentos, y todo otro elemento que estime útil, a cualquier organismo público y a personas físicas o jurídicas -públicas o privadas- … (inciso 1.).
- Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera (UIF) o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión… (inciso 9.).
- Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados (inciso 10.).
Que el artículo 15 inciso 3º de la Ley Nº 25.246 dispone que la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA deberá conformar el Registro Único de Información con las bases de datos de los organismos obligados a suministrarlas y con la información que por su actividad reciba.
Que a los efectos de establecer los Reportes Sistemáticos que deben presentar los Sujetos Obligados reglamentados por la Resolución UIF Nº 32/12 corresponde modificar la Resolución UIF Nº 70/11, pues allí se establecen los diferentes Reportes Sistemáticos dirigidos a los distintos Sujetos Obligados a informar a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 14 incisos 1. 9. y 10., 15 inciso 3., 20 bis, 21 y 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, previa consulta al Consejo Asesor de ésta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
Artículo 1º.- Incorporar como artículo 15bis de la Resolución UIF N° 70/2011, lo siguiente: “Artículo 15bis.- A partir del 1° de julio de 2012 la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO (AFA) y los CLUBES CUYOS EQUIPOS PARTICIPEN DE LOS TORNEOS DE FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN y PRIMERA B NACIONAL organizados por la AFA, deberán informar, hasta el día QUINCE (15) de cada mes, las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato anterior:
3. Los préstamos recibidos (onerosos o no) por importes superiores a la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000) o el equivalente en otras monedas, efectuados en un sólo acto o fraccionados en varios actos que en su conjunto superen esa cifra, otorgados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los TREINTA (30) días.
RESOLUCIÓN UIF Nº 93/2012