Source: http://lex.justice.md/md/338242/
Timestamp: 2019-10-21 02:48:16+00:00
Document Index: 25638226

Matched Legal Cases: ['Articolul 4', 'articolul 5', 'articolul 6', 'Articolul 7', 'Articolul 11', 'articolul 12', 'articolul 13', 'articolul 131', 'Articolul 131', 'articolul 14', 'articolul 15']

LPC67/2011
ID intern unic: 338242
LEGE Nr. 67
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007
cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării
Publicat : 23.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 69 art Nr : 173
Art. I. – Legea nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141–145, art. 597), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
noţiunea „persoane expuse politic” va avea următorul cuprins:
„persoane expuse politic – persoane fizice care exercită sau care au exercitat funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional, precum şi membrii familiilor şi persoanele asociate lor;”
după noţiunea „persoane expuse politic” se introduc următoarele noţiuni:
„persoane fizice care exercită funcţii publice importante la nivel internaţional – şefi de stat, de guverne şi de cabinete ministeriale, membri ai guvernelor, parlamentari, conducerea Adunării Populare a Găgăuziei şi organul executiv al Găgăuziei, persoane de conducere ale partidelor politice, judecători, oficiali militari, membri ai organelor de conducere şi de administrare ale companiilor de stat, membri ai familiilor regale;
persoane asociate persoanelor expuse politic – persoane fizice cunoscute ca fiind beneficiari efectivi ai unei persoane juridice, împreună cu persoanele fizice care exercită funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional sau despre care se ştie că au relaţii de afaceri strînse cu aceste persoane, precum şi persoanele fizice cunoscute ca fiind singurul beneficiar efectiv al unei persoane juridice despre care se ştie că a fost înfiinţată în beneficiul de facto al persoanelor fizice care exercită funcţii publice importante la nivel naţional şi/sau internaţional;”
după noţiunea „relaţie de afaceri” se introduce următoarea noţiune:
„activitate sau tranzacţie suspectă – activitate sau tranzacţie despre care entitatea raportoare ştie sau indică temei rezonabil de suspiciune că acţiunile de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului sînt în curs de pregătire, de realizare ori sînt deja realizate;”.
„Articolul 4. Entităţile raportoare
(3) Serviciul Vamal va comunica imediat, dar nu mai tîrziu de 24 de ore, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor informaţiile referitoare la cazurile identificate de introducere şi/sau scoatere ilegală în/din ţară a valorilor valutare (cu excepţia cardurilor).”
3. La articolul 5 alineatul (1) litera b), cuvintele „unor tranzacţii ocazionale” se înlocuiesc cu cuvintele „tranzacţiilor ocazionale”, iar cuvintele „unor tranzacţii electronice” se înlocuiesc cu cuvintele „tranzacţiilor electronice”.
4. La articolul 6 alineatul (8) va avea următorul cuprins:
„(8) Entităţile raportoare sînt obligate să nu deschidă contul, să nu stabilească relaţii de afaceri, să nu efectueze tranzacţii cu persoane fizice sau juridice în cazul în care nu este posibilă conformarea la cerinţele art. 5 alin. (2) lit. a), b) şi c). Iar în cazul unei relaţii de afaceri existente, entităţile raportoare, conform legislaţiei în vigoare şi actelor normative ale organelor de supraveghere, termină relaţia de afacere dacă se constată faptul că datele şi informaţia obţinute la identificarea şi verificarea persoanelor fizice şi juridice sînt neautentice sau neveridice. În conformitate cu art. 8, entităţile raportoare sînt obligate să raporteze astfel de circumstanţe Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.”
5. Articolele 7 şi 8 vor avea următorul cuprins:
„Articolul 7. Păstrarea datelor despre tranzacţiile
(7) Entităţile raportoare asigură protecţia angajaţilor lor contra oricărei ameninţări sau acţiuni ostile în legătură cu raportarea tranzacţiilor suspecte.”
la alineatul (2), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”;
la alineatul (3), după cuvintele „conform recomandărilor” se introduc cuvintele „şi actelor normative”.
la alineatul (1) literele a), e) şi g) vor avea următorul cuprins:
„a) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor;”
„e) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor;”
„g) Camera de Licenţiere.”
„(2) Organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare, în limitele competenţei lor, în scopul executării prevederilor prezentei legi şi recomandărilor internaţionale în domeniu:
c) verifică şi monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi referitor la respectarea exigenţelor faţă de culegerea, înregistrarea, păstrarea, identificarea şi prezentarea de informaţii privind efectuarea tranzacţiilor, precum şi referitor la executarea măsurilor şi procedurilor aferente controlului intern.”
la alineatul (3), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
8. Articolul 11 se abrogă.
9. La articolul 12 alineatul (2), sintagma „Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
10. La articolul 13 alineatul (2), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
11. Capitolul IV:
titlul capitolului va fi:
SERVICIUL PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR”;
capitolul se completează cu articolul 131 cu următorul cuprins:
„Articolul 131. Serviciul Prevenirea şi Combaterea
(1) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor funcţionează ca organ de specialitate, cu statut de subdiviziune independentă în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în baza prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de activitate al serviciului.
(5) În vederea executării atribuţiilor sale, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor are constituit un aparat propriu, ale cărui efectiv-limită şi structură în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei se aprobă de către Guvern.
(6) Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor este condus de un şef, care este numit în funcţie de către directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi este eliberat din funcţie în conformitate cu procedura stabilită de legislaţie.”
12. La articolul 14:
„(1) La decizia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, entităţile raportoare sînt obligate să sisteze executarea activităţilor sau tranzacţiilor suspecte pe un termen indicat în decizie, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare. Dacă acest termen este insuficient, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, înainte de expirarea lui, prin demers motivat, solicită judecătorului de instrucţie prelungirea termenului de sistare a activităţilor sau a tranzacţiilor suspecte. La expirarea termenului de 5 zile lucrătoare din data emiterii deciziei, entitatea raportoare este obligată să execute tranzacţia sistată nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care expiră termenul de sistare.”
„(11) Judecătorul de instrucţie, prin încheiere, dispune prelungirea sau respingerea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte în baza demersului motivat, care se înaintează de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor cu cel puţin o zi înainte de expirarea termenului de sistare stabilit de serviciu. Termenul de sistare stabilit de judecătorul de instrucţie nu poate depăşi 30 de zile. Încheierea judecătorului de instrucţie privind prelungirea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte este adusă la cunoştinţa persoanei fizice sau juridice subiect al sistării.
(12) Decizia Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor privind sistarea executării activităţii sau tranzacţiei suspecte şi încheierea judecătorului de instrucţie privind prelungirea sau respingerea sistării executării activităţii sau tranzacţiei suspecte pot fi atacate cu recurs de către persoana care se consideră lezată în drepturi în modul stabilit de legislaţie, avînd efect suspensiv.”
în textul alineatelor (2) şi (3), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
13. La articolul 15 alineatul (2), sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
Nr. 67. Chişinău, 7 aprilie 2011.