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Timestamp: 2018-08-19 21:44:37
Document Index: 391295927

Matched Legal Cases: ['Artículo 61', 'Artículo 19', 'Artículo 16', 'Artículo 22', 'artículo 2', 'Artículo 11']

Vigencia desde 22 de Marzo de 2005. Revisión vigente desde 07 de Febrero de 2011 hasta 06 de Abril de 2012
Artículo 61 de la Ley 26/1988, de 29 de julio .
Artículo 19 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio .
Artículo 16 del Real Decreto 322/2008, de 29 de febrero .
Circular del Banco de España 1/2009, de 18 de diciembre .
Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo .
Circular 3/1998, de 27 de enero .
Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre .
Circular 6/2001, de 29 de octubre .
Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio .
Artículo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio .
Circular del Banco de España 6/2001, de 29 de octubre .
Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo .
La normativa de referencia sobre requisitos de acceso a la condición de alto cargo y sobre incompatibilidades, prohibiciones y limitaciones aplicables a estos varía según el estatuto de la entidad de que se trate. El régimen disciplinario aplicable a los altos cargos de las entidades de crédito se contiene en la Ley 26/1988, de 29 de julio .
Circular del Banco de España 1/2009, de 18 de diciembre , a entidades de crédito y otras supervisadas, en relación con la información sobre la estructura de capital y cuotas participativas de las entidades de crédito, y sobre sus oficinas, así como sobre los altos cargos de las entidades supervisadas.
Finalidad del fichero y usos previstos del mismo.–Gestión de los datos de profesionales facultativos vinculados, según definición dada en el artículo 2.3 del Real Decreto 775/1997 , comunicados por entidades especializadas en tasación y por los servicios de tasación de las entidades prestamistas, de acuerdo con la normativa de referencia.
Ley 44/2002, de 22 de noviembre , de medidas de reforma del sistema financiero («BOE» del 23).
Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero , por el que se aprueba el Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros («BOE» del 3 de marzo).
Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo , sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras («BOE» del 24).
Artículo 11 del Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero .
Ley 44/2002, de 22 de noviembre , de medidas de reforma del sistema financiero.
Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo , sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades financieras.
Cambios de moneda extranjera (2)
--> Fichero «Determinadas operaciones de efectivo» del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero «Operaciones de efectivo» del anejo II modificado conforme establece la norma octava de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Téngase en cuenta que este fichero anteriormente se denominaba «Determinadas operaciones de efectivo».
Operaciones de cuentas corrientes y depósito de valores (3)
Operaciones exteriores (4)
--> Fichero «Registro de entrada y salida de documentos» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoséptima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero «Registro de entrada y salida de documentos» del anejo II modificado conforme establece la norma quinta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
--> Fichero «Declaraciones del código de conducta del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma decimoquinta de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero «Declaraciones del código de conducta del Banco de España» del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
--> Fichero «Administración de personal» del anejo II modificado conforme establece la norma duodécima de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero). Téngase en cuenta que este fichero antes se denominaba «Gestión de personal».Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero «Administración de personal» del anejo II modificado conforme establece la norma primera de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
Fichero «Prevención de Riesgos Laborales» del anejo II modificado conforme establece la norma cuarta de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008
Fichero «Prevención de riesgos laborales» del anejo II suprimido por la norma cuarta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril). Téngase en cuenta que los datos de este fichero han sido incorporados al fichero «Uso de pantallas de visualización de datos», creado por la citada Circular.
Fichero «Servicios Médicos de Empresa» del anejo II modificado conforme establece la norma novena de la Circular 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 21 noviembre).Vigencia: 21 noviembre 2008
Fichero «Servicios médicos de empresa» del anejo II modificado conforme establece la norma sexta de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).
Ley 23/1992, de 30 de julio , de seguridad privada.
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento de seguridad privada.
Ley 13/1994, de 1 de junio , de Autonomía del Banco de España.
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo , de fuerzas y cuerpos de seguridad.
--> Fichero «Asuntos sindicales y beneficios sociales» del anejo II introducido por la norma novena de la Circular 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 febrero).Vigencia: 7 febrero 2011
Fichero «Asuntos sindicales y beneficios sociales» del anejo II modificado conforme establece la norma segunda de la Circular 3/2012, de 28 de marzo, del Banco de España, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por el Banco de España («B.O.E.» 7 abril).