Source: http://www.postimees.ee/teema/rahapesu
Timestamp: 2017-05-24 11:40:26+00:00
Document Index: 1756785

Matched Legal Cases: ['kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'Kohus ', 'kohus ', 'Kohus ', 'kohus ', 'Kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'kohus ', 'Kohus ', 'kohus ']

rahapesu - teema viimased uudised - PostimeesSoov.eeKV.eeosta.eeTartu PostimeesPärnu PostimeesSakalaVirumaa TeatajaJärva TeatajaValgamaalaneKanal2ReporterKukuMyHitsElmarKavaTänane lehtPostimeesArvamusMajandusMaailmTeadus ja tehnikaKultuurSportTarbijaNaineTervisIlmElu24Kõik loodTänane lehtEestiTallinnTartuTMWSoome 100SetoMaa EluKrimiKoduReisLemmik60+KoomiksPaberlehe PDFKolmapäev, 24. mai 2017 |In English |На русском |Saada vihje |Tule tööle |ReklaamPostimeesTänane lehtPostimeesArvamusMajandusMaailmTeadus ja tehnikaKultuurSportTarbijaNaineTervisIlmElu24Kõik loodTänane lehtEestiTallinnTartuTMWSoome 100SetoMaa EluKrimiKoduReisLemmik60+KoomiksPaberlehe PDFPostimees > Teemad | Teavita veastrahapesuInfoRahapesu tähendab kriminoloogias kuritegeliku tegevuse tulemusel saadud vara tõelise olemuse ja päritoluga seotud õiguste varjamist või saladuses hoidmist, samuti vara kasutamist eesmärgiga varjata või hoida saladuses selle ebaseaduslikku päritolu.Allikas: Wikipedia.org "Rahapesu"Seotud isikud Edgar Savisaar Aivar Rehe arlet martinson TARMO LAUSING rait roosve Assar Paulus Seotud kohad Ameerika Ühendriigid Panama Venemaa Eesti Euroopa Lätirahapesu - Viimased uudisedEl Chapo astub USA-s taas kohtu etteMehhiko narkoparun Joaquin - El Chapo - Guzmán ilmub täna USA-s Brooklynis taas kohtu ette.
05.05.2017, AP/BNSE24Finantsinspektsioon: rahapesu surve Eesti pankadele ei kaoFinantsinspektsiooni juhatuse liikme Andre Nõmme sõnul asub Eesti geograafiliselt sellises asukohas, kus rahapesu surve meie pankadele on pidev ega kao kuhugi.
04.05.2017, Lennart RuudaE24Rahapesutrahvi saanud Deutsche Bank palkas suurtes kogustes pettuste avastajaidDeutsche Bank on viimase aasta jooksul palganud 370 järelevalve- ja finantskuritegude vastast töötajat, kirjutab Businessinsider.
01.05.2017, Majandus24PM+Eestis toimuv peletas Saksa panga (16)Eesti pankadest käis mõne aasta jooksul läbi mitukümmend miljardit USA dollarit, kontroll selle liikumise üle oli kehv.
20.04.2017, Joosep VärkVene häkkimise jäljed viivad ka Küprosele (1)Väidetavat Venemaa sekkumist USA presidendivalimistesse uuriv kongresmen Mike Quigley käis Küprosel, kus uuris väidetavalt Kremli kasutatud rahapesuoperatsiooni.
15.04.2017, AFP/BNSE24Rahapesuskandaali sattunud Shell tunnistas oma osalust Nigeeria korruptsioonisShell tunnistas, et tegi koostööd süüdi mõistetud rahapesijaga, et saada ligipääs suurele naftaväljale Nigeerias. 11.04.2017, Rait PiirE24Krediidiipank: dollarimaksete vahendajaid jääb lähiaastatel vähemaksKrediidipanga hinnangul jääb lähiaastatel dollarimakseid vahendavaid panku ilmselt vähemaks ja väiksematel pankadel on keerulisem sellel teemal koostööpartnereid leida.
10.04.2017, BNSPM+Rahapesu kriminaalmenetlus seisab Venemaa taga (2)Kuigi Vene rahapesuskeemi kasutades pesti Eesti pankade kaudu puhtaks rekordilised 1,6 miljardit USA dollarit ja siinsed pangad on reeglite rikkumist ka tunnistanud, ei ähvarda neid ega ka musta raha saanud Eesti ettevõtteid tõenäoliselt kriminaalmenetlus.
30.03.2017, Oliver KundE24Rahapesu eest võib pangalt edaspidi nõuda viie miljoni suurust sunniraha (1)Rahandusministeeriumis valmivad muudatused, mis peaksid aitama edaspidi ära hoida Eesti pankade kaudu raha pesemist, muu hulgas nähakse ette rahapesujuhtumite puhul sunniraha määramise võimalust maksimumsummas viis miljonit eurot või kuni kümme protsenti käibest. 28.03.2017, Siiri LiivaE24Bitcoini hind kukkus jälle alla maagilise piiri (2)Bitcoini hind langes reedel alla 1000 dollari. Selle taga on vastuoluline tarkvarauuendus, mis on krüptoraha omanikud kaheks jaganud ja palju vaidlusi tekitanud.
23.03.2017, Risto BerendsonE24Sõerd küsib Sesterilt: miks on Eestis kehtivad rahapesureeglid nii leebed (1)Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd (Reformierakond) esitas täna rahandusminister Sven Sesterile arupärimise, miks on Eesti karistuspoliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise preventiivsete meetmete rakendamata jätmise eest kordades leebem kui teistes riikides. 23.03.2017, Siiri LiivaPM«Vahetund Postimehega»: Eestit läbinud rahapesu taga on ka Putini lähedased«Vahetunnis Postimehega» tuli juttu Venemaalt välja kanditud 22st miljardist dollarist, millest 1,6 miljardit läbis Eesti panku. Stuudios olid Risto Berendson ja Joosep Värk Postimehe uurivast toimetusest.
22.03.2017, Madis VaikmaaPMPäeva karikatuur: mõnikord raha ikka haiseb küll 22.03.2017, Urmas NemvaltsPMJuhtkiri: panganduse mädapaise (2)Kolm aastat tagasi paljastas Vene väljaanne Novaja Gazeta Venemaa ajaloo suurima ning ka maailma läbi aegade suurimate rahapesuoperatsioonide hulka kuuluva «Laundromati». Summa, mis Venemaalt aastate jooksul välja kanditi, on võrreldav Eesti terve aasta sisekogutoodanguga. Nagu tänu rahvusvahelise uurimisprojekti tööle, milles osalesid ka Postimehe ajakirjanikud, on selgunud, on «Laundromati» skeemidesse segatud Moldova ja Ukraina kolkaküladest leitud tankistide, kümnete Vene ja välismaa pankade ja Moldova kohtuvõimude kõrval ka Eesti pangad, kelle kaasabil legaliseeriti 1,6 miljardit dollarit Vene musta raha.
22.03.2017, BNSSakDanske Bank lasi Eesti juhi lahti rahapesukahtluste tõttuÜlemaailmne uurivate ajakirjanike rühm koostöös Venemaa ajalehega Novaja Gazeta avaldas esmaspäeva õhtul kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused selle kohta, kuidas rahvusvahelised pangad pesid 20,8 miljardit dollarit Venemaa raha.
22.03.2017, Postimees, BNSPMVene kriminaalsest rahast lõviosa maandus Eesti pankadesse otse Moldovast (2)Eesti pankade kaudu pestud 1,6 miljardist dollarist Vene rahast saabus lõviosa siinsetele pangaarvetele otse Moldova kahtlasest pangast, selgub rahapesu uurivate ajakirjanike koostöögrupi andmetest.
21.03.2017, Joosep VärkPMGraafik: vaata, kust tuli Eestisse 1,6 miljardit dollarit musta raha (1)Moldova ja Läti pankadest saatsid 1,58 miljardit dollarit Eesti pankadesse off-shore firmade arvetele kokku 19 firmat. Postimees avaldab Eestisse ülekande teinud firmade nimed ja summad. Kes raha said, loe juba kolmapäevasest Postimehest. 21.03.2017, Joosep VärkPMPÄEVAINTERVJUU Miks liigub Venemaa kuritegelik raha läbi Eesti? (11)«Venemaal on väga tugev valuutakontrolli süsteem, mis tekitab rahapesuskeeme juurde,» rääkis Postimehe Päevaintervjuus rahapesu tõkestamise valdkonna ekspert ja rahapesu andmebüroo eksjuht Aivar Paul. «See ei ole aga piisav põhjus, et ükski Eesti pank võiks aktsepteerida sellist raha liigutamist,» kinnitas ta.
21.03.2017, Liisa TagelE24Riigiprokurör rahapesust: meilt ei ole abi küsitudRiigiprokurör Eve Olesk kelle töövaldkonnaks on rahapesu juhtumite uurimine ning nendes asjades riiklikku süüdistuse kohtus esindamine, märkis võimaliku rahapesuskeemi kommenteerides, et Riigiprokuratuur ei ole välisriikidelt õigusabitaotlusi saanud.
21.03.2017, Adele JohansonPMVenemaalt raha välja kantinud panga nõukogusse kuulus presidendi nõbu Igor PutinVäljannete Guardian ja Novaja Gazeta andmetel oli Moldova kaudu Venemaalt raha välja viinud Russki Zemelnõi Bankiga seotud ka Venemaa presidendi Vladimir Putini nõbu Igor Putin, kes oli panga nõukogu liige.
21.03.2017, Andres EinmannPMJuhtkiri: hoomamatud mastaabid ja hoomatavad ohudPeaminister Jüri Ratas kannab üle Eesti sõnumit, et tänu tema juhitava valitsuskoalitsiooni otsustele jääb keskmisele kodanikule tasku kuus 64 eurot enam. Sellesse võib suhtuda erinevalt, aga vähemalt suurusjärk on igale inimesele mõistetav. Kui räägime rahvusvahelise rahapesuskeemi kaudu väidetavalt Eestis tegutsevate pankade kaudu liikunud sadadest miljonitest eurodest, tundub see inimesele sama hoomamatu nagu kosmiliste vahemaade mõõtmine valgusaastates.
21.03.2017, PME24Danske Bank lasi Eesti juhid lahti rahapesukahtluste tõttu (7)Danske Bankiga seotud ülekannete puhul on rahapesukahtlus tehingutes, mis tehti Eesti filiaalis aastatel 2011–2014. Seetõttu lasti lahti ka toonane juhtkond. 21.03.2017, Adele JohansonPM+Eesti pankade kaudu pesti hiiglaslik kogus raha (4)Eesti pankade kaudu liigutati ligi 1,6 miljardit dollarit Venemaalt pärit kuritegelikku raha, tuvastas organiseeritud kuritegevusele ja korruptsioonile keskendunud ajakirjandusprojekt OCCRP, mille töös osalesid Postimees ja Venemaa ajaleht Novaja Gazeta. Ühisuurimise all oli operatsioon «Laundromat» ehk «Pesumasin».
20.03.2017, Joosep VärkPM+«Pesumasinast» paistavad FSB kõrvadIda-Euroopa suurim rahapesuoperatsioon «Pesumasin» loputas nelja aastaga läbi 700 miljardit rubla ehk 22 miljardit dollarit, mis toimetati Venemaalt aastatel 2011–2014 välja ebaseaduslike kohtuotsuste alusel, mille olid langetanud Moldova kohtunikud.
20.03.2017, NovajaGazeta/PMPMRekordiline rahapesu läbi Eesti – 1,6 miljardit dollarit (7)Ülemaailmne uurivate ajakirjanike rühm koostöös Venemaa ajalehega Novaja Gazeta avaldas esmaspäeval oma kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused sellest, kuidas rahvusvahelised pangad pesid 20,8 miljardit dollarit Venemaa raha ja kellest sai lõpuks raha omanik.
20.03.2017, Risto BerendsonE24Eesti on segatud ulatuslikku rahapesu juhtumisseEuropol teatas, et on viinud edukalt lõpule rahapesu juhtumi uurimise, millesse on kaasatud kuus ELi liikmesriiki, sealhulgas Eesti.
17.03.2017, Siiri LiivaE24Firmadel tuleb peagi tegelik kasusaaja äriregistrisse kanda (2)Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille järgi peavad kõik firmad hakkama äriregistrile esitama teavet enda lõplike kasusaajate kohta, samuti hakkavad järelevalveasutused saama rohkem teavet panga- ja maksekontode omanike kohta.
06.03.2017, BNSPMKärdla sadama kriminaalasjas esitati ka rahapesukahtlusKärdla sadama kriminaalasjas on esitatud kahtlustused kokku 22 kuriteos, muuhulgas rahapesus.
31.01.2017, Hanneli RudiE24Nordea panga juht: negatiivsetest intressidest märksa ohtlikumad on Trump ja BrexitSkandinaavia suurima panga juhi sõnul on ta tänaseks juba negatiivsete intressidega ära harjunud, märksa murelikumaks teevad teda aga sündmused, mis viimasel aastal on toimunud maailma poliitilisel areenil.
28.01.2017, Siiri LiivaE24Austraaliast Eestisse järsult kasvanud rahaülekannete taga ilmselt Transferwise (8)Mingil müstilisel põhjusel on järsult kasvanud rahaülekanded Austraaliast Eestisse, kirjutab Guardian.
28.12.2016, Kristi MalmbergHispaania politsei tabas «saatanliku» palgamõrvariHispaania politsei tabas Prantsusmaal tagaotsitud palgamõrvari, kes kannab oma maski ja kostüümi tõttu Saatana hüüdnime.
07.11.2016, Inna-Katrin HeinE24Pangajuht: video teel pangakonto loomine pole piisavalt innovaatilineBigbanki juhatuse esimehe ja Financeestonia finantstehnoloogia töögrupi juhi Kaido Saare sõnul on videosilla teel pangakonto loomise võimaldamine küll samm edasi, kuid paraku ei piisa sellest, et konkureerida teiste Euroopa riikide ja sealsete finantsteenuste pakkujatega.
01.11.2016, BNSE24Soome viimase kümnendi suurimasse ehitussektori maksupettusesse on segatud suur hulk eestlasiKuigi äsjaavalikustatud Soome varimajanduse aruanded näitavad, et karmistuvate reeglite kiuste liigub selle osakaal põhjanaabri juures vaid ülesmäge, avastas Soome politsei hiljuti viimase aastakümne suurima ehitussektori maksupettuse, kus ümbrikupalka saanud 700 ehitaja hulgas on enamus eestlased.
31.10.2016, Siiri LiivaVideotuvastusega pangakonto loomine seisab ministri määruse tagaEesti suuremad kommertspangad on huvitatud juulis jõustunud uue seadusega loodud võimalusest hakata arvelduskontosid avama ja klienditoiminguid tegema ka videotuvastuse teel, ent ootavad kooskõlastusringil olevat rahandusministri määrust, mis seab paika täpsed nõuded ja reeglid.
08.10.2016, BNST24Karme sularahapiiranguid Eestisse ei tuleKui lõunanaabrid on otsustanud piirata järgmisest aastast eraisikute vahelisi suuri sularaha tehinguid, siis Eesti ei pea seda põhjendatuks.
08.10.2016, Hanneli RudiBrasiilia politsei vahistas endise rahandusministri (1)Brasiilia politsei vahistas täna osana riikliku naftafirmaga Petrobras seotud juurdlusest Töölisparteisse kuuluva eksrahandusministri Guido Mantega, vahendas riigimeedia.
22.09.2016, AFP/DW/BNSRahabossi ootab ees õigusemõistmine MehhikosHiina-Mehhiko päritolu ärimees, kes viibib 2007. aastast alates USAs vanglas, võidakse välja saata Mehhikosse, kus ta tõenäoliselt tapetakse, vahendab Reuters.
26.08.2016, South China Morning Post/Reuters/PME24Maltat raputab rahapesuskandaalPanama paberite lekkega ilmsiks tulnud asjaolud heidavad varju Malta võimekusele võidelda rahapesuga.
09.08.2016, Gert SinilooEluPildid: Paraguay vanglast leiti luksuskongParaguays puistas politsei pealinna Asuncióni Tacumbu vanglat, leides sellest eest «luksusapartemendi», milles elanud narkoparunil on plasmateler, raamatukogu, köök, konverentsiruum ja veel palju luksuslikku, millest tavavangid vaid unistada võivad.
01.08.2016, Inna-Katrin HeinE24Analüüs: olemuslikke takistusi Bitcoini kasutamise seadustamiseks pole (1)Rahandusministeeriumi analüüsist selgub, et virtuaalvaluutade nagu Bitcoin maksevahendina kasutamiseks ei ole Eestis põhimõttelisi õiguslikke takistusi, ent täiendavat uurimist vajavad Euroopa Komisjoni plaanitavad reeglid, kirjutab BNS.
25.07.2016, BNSBangladeshi kohus mõistis opositsioonijuhi poja 7 aastaks vangiBangladeshi kohus mõistis opositsioonijuhi Ziaur Rahmani vanima poja rahapesu eest seitsmeks aastaks vangi, teatas prokurör täna.
21.07.2016, BNS/AFPÜlipopulaarne failijagamissait pandi kinni ja selle juht vahistati (6)Ülipopulaarse failijagamissaidi KickassTorrent juht on vahistatud ja keskkond ise suletud.
21.07.2016, Aivar PauE24Euroopa Parlament moodustab «Panama paberite» uurimiskomisjoniEuroopa Parlament kiitis kolmapäeval toimunud hääletusel heaks ettepaneku luua niinimetatud Panama paberite lekkega seoses uurimiskomisjon.
08.06.2016, BNSRumeenia rikkaim ärimees mõisteti altkäemaksu eest vangiRumeenia kohus mõistis riigi rikkaima ärimehe neljaks aastaks ja neljaks kuuks vangi, sest ta ostis ära kohtunikke, et nood tema kasuks otsuseid langetaksid.
27.05.2016, BNSE24Eesti kuulsaima küberkelmi isa üritas riiki röövidaKüberpettusega 22 miljonit dollarit teeninud ja USAs karistust kandva Vladimir Tšaštšini isa Viktor üüris riigile kuuluva kinnisvara välja ja teenis sellega ebaseaduslikku tulu.
24.05.2016, Siiri LiivaPM+Raha on tehtud vatist, elab vähe ega põleKümmekond aastat tagasi istusid Eesti Panga keldrisaalis peaaegu 30 naist, kes lugesid hommikust õhtuni usinalt Eesti inimeste raha. Nüüd teeb seda tööd kaks masinat.
22.05.2016, Hanneli RudiE24Saaremaal käib varjatud jaht mereäärsele maatükileVariisiku vangi mineku tõttu jäi kurikuulus ärimees ilma Lääne-Saaremaal Vilsandi looduspargis asuvast mereäärsest kinnistust, sest riik võttis kinnistu endale ja müüs maha, samas kahtlustab naaber, et läbi selle kinnistu toimus rahapesu.
12.05.2016, Siiri LiivaE24Nordea juht: teen kõik, et inimeste usaldust tagasi võitaNordea juht Casper von Koskull lubas, et teeb «kõik mis võimalik», et võita tagasi klientide, poliitikute ja aktsionäride usaldus, mis kaotati Panama paberite skandaali tõttu.
27.04.2016, Kadri HansaluEesti võib bitcoin'e vahendanud hollandlase vangi panna (1)Riigikohtu möödunudnädalane otsus tunnistada virtuaalrahaga bitcoin kauplemine eriluba nõudvaks finantstegevuseks jõustas ühtlasi aastatetaguse ettekirjutuse Hollandi kodaniku suhtes, keda halvema stsenaariumi jõustudes ähvardab nüüd vangla.
21.04.2016, Aivar PauKrüptoraha liit: Eestis piiratakse uusi tehnoloogiaid ja innovatsiooniKrüptoraha liit tunnustab küll tänast riigikohut tema bitcoinide teemalise otsuse langetamise eest, kuid peab Eestis hetkel valitsevaid seadusi uute tehnoloogiate kasutusevõttu pidurdavateks.
11.04.2016, Aivar PauPM+Keskerakondlasi jätavad parteijuhi seosed Panamaga külmaks (1)Keskerakonna tippe näib Panama lekete seos erakonna juhi Edgar Savisaarega vähe huvitavat, keegi ei tea kahtlustustest väidetavalt midagi.
10.04.2016, Liis VelskerE24Miks meist pole saanud Panamat? (1)Rahapesu endine juht Aivar Paul sõnas ERRi telesaates «Kahekõne,» et Eestis võiks saada uus Panama, kuna ettevõtete asutamine on väga lihtne. Ometi on sel mitu põhjust, miks Eestis on maksudest hoidumine palju vähem levinud kui Lätis.
10.04.2016, Marge TubalkainE24Endise Vene päti äri Krimmis õitseb (3)Jevgeni Dvoskin ütleb, et ta pole mingi ingel. Ta jutustab, et tunneb rahapesu saladusi. Peale maksupettuses süüdi jäämist saadeti ta USASt välja. Ning ta on olnud endise spiooni Aleksander Litvinenko mõrvas kahtlustatava mehe parem käsi. KGB järglase toetus aitas tal tõrjuda väljapressimise süüdistusi Moskvas.
10.04.2016, Marge TubalkainPM+Panama paberid: häbi, prestiiž ja terve mõistusKujutle hetkeks ühte riiki, millest sa oled küll kuulnud, aga mitte kunagi seal käinud. Ütleme näiteks Panama. Trükkides selle maa nime Google'i otsingusse, leiad sa tõenäoliselt suure hulga piltilusaid fotosid pilvelõhkujatest, müstilistest džunglitest ja valge liivaga randadest.
08.04.2016, Vaidas SaldžiūnasE24Leht kahtlustab: Panama kaudu pesti Savisaare raha puhtaks (1)Panama offshore-firmalt laenu võtnud Keskerakonna esimees Edgar Savisaar kasutas rahapesukuriteo kahtlustuste järgi seda ettevõtet jälgede peitmiseks keerulises skeemis, mis algab ärimees Alexander Kofkini rahaga ning lõpeb Savisaare raamatuhonorariga.
08.04.2016, Siiri LiivaE24Aivar Paul: Eestist võib saada alternatiiv Panama skeemidele (2)Pangaliidu rahapesu tõkestamise toimkonna juht Aivar Paul ütles, et Eesti ärikeskkond ei vaja sahkerdamiseks off-shore´i firmasid.
07.04.2016, Georgi BeltadzePMCraig Murray: kas meieni hakkavad jõudma ka lääne mõjuvõimsate finantskuriteod, või kuuleme jälle vaid Putinist? (11)Lekitatud niinimetatud Panama paberid võiks anda meile ilmselt väga palju infot selle kohta, kui korrumpeerunud on lääne suurte korporatsioonide juhid ja tuntud miljardärid, ent seni on kirjutatud eelkõige neist, kelle ebaaususes keegi ei kahtle, kirjutab oma blogis Craig Murray, inimõiguste aktivist ja endine Suurbritannia suursaadik Usbekistanis.
05.04.2016, Craig MurrayPMDaniel Hough: Panama paljastused – võimalus parandada kaua katki olnud süsteemi (1)Igas kriisis peitub võimalusi. Lause kehtib ka nii suure ja potentsiaalselt skandaalse kriisi kohta kui see, mille paljastasid niinimetatud Panama paberid, kirjutab Sussexi ülikooli poliitika professor Daniel Hough veebiväljaandes The Conversation.
05.04.2016, Daniel HoughPeking: Panama lekkega seotud süüdistused on alusetudPanama advokaadibüroost lekkinud dokumentidega seotud uudised, mille kohaselt praeguste ja endiste Hiina tipp-poliitikute, teiste seas president Xi Jinping sugulased, omavad maksuparadiisides firmasid, on alusetud, kinnitas Hiina välisministeerium teisipäeval.
05.04.2016, AFP /BNSLeht: Prantsuse paremäärmuslaste juht kasutas maksuparadiisePrantsuse paremäärmuslaste juhi Marine Le Peni abid seadsid raha varjamiseks sisse keeruka maksuparadiiside süsteemi, kirjutas täna ajaleht Le Monde viitega Panama advokaadibüroost lekkinud dokumentidele.
05.04.2016, AFP/ BNS5 küsimust ja vastust Panama lekke kohta (2)Täna ülemaailmset kajastust leidnud Panama leke, millega on seotud ka mitmed Eesti juurtega firmad, on tekitanud palju segadust.
04.04.2016, BBC/PM/AFPE24Rehe: Taanis toimunud kontrollist mul infot polnudAastaid Danske Banki Eesti filiaali juhtinud Aivar Rehe sõnas, et ta ei teadnud Taani finantsjärelevalve asutuse kontrollist emapangas ning et sellesse on haaratud ka Eesti filiaalis toimunud rahapesu tõkestamise reeglite rikkumised.
29.03.2016, Siiri LiivaE24Danske pank Eestis sattus kahe tule vaheleDanske panga Eesti haru sattus kahe tule vahele, kui selgus, et korraga uuris panga rahapesureeglite rikkumist nii Eesti kui ka Taani finantsinspektsioon, mis avastasid ka olulisi rikkumisi.
29.03.2016, Siiri LiivaE24Finantsinspektsioon tegi Danskele mullu ettekirjutuseEesti finantsinspektsioon teatas, et viis juba 2014. aasta keskpaigas Danske Bank Eesti filiaalis läbi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete kohaldamist käsitleva põhjaliku kontrolli, mille tulemusena tehti ka ettekirjutus.
27.03.2016, Tiina KaukverePMRahapesus süüdimõistmise korral võib Savisaar kümneks aastaks vangi minna (13)Keskerakonna esimeest Edgar Savisaart kahtlustatakse nüüd juba kahes kuriteos, mille eest on süüdimõistmise korral maksimaalne karistus kümme aastat vangistust.
16.03.2016, Liis VelskerE24Euroopa Keskpank on võtnud ühelt Läti pangalt tegevusloaEuroopa Keskpank (EKP) on Läti finants- ja kapitalituru komisjoni (FKTK) ettepanekul võtnud Läti Trasta Komercbankalt tegevusloa, ütles FKTK juht Peters Putninš reedel Läti raadios.
04.03.2016, BNSPMUrsula Kimmel: varjatud kuritegevuse tõkestamisest (1)Lause «Kuriteost ei tohi keegi kasu saada» kirjeldab ilmekalt filosoofiat, mis võtab kokku nende inimeste töö, kes tegelevad iga päev kriminaaltulu tuvastamisega. Ükski inimene ei tohi kuriteo arvelt rikastuda ning kui see on juhtunud, peab riik tegema omalt poolt kõik, et tekkinud olukorrale reageerida, kirjutab siseministeeriumi korrakaitse-ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Ursula Kimmel.
17.02.2016, Tiina KaukvereE24Pank kiusab ettevõtjaid internetipangas ülipika ankeedigaEttevõtja Tõnu Runnel kurtis Twitteris, kuidas SEB pank laseb Euroopa Liidu rahapesureeglite raames kõigil ettevõtjatel netipangas pikki vorme täita. «Nii pikki, et salakoodid aeguvad, vorm jääb täitmata,» sõnas ta.
06.02.2016, Kadri HansaluE24Finantsinspektsioon võitis kohtus rahapesus süüdistatud firmatTallinna ringkonnakohus ei rahuldanud jaanuari lõpus tehtud otsusega aktsiaseltsi Ateka Resource apellatsioonkaebust finantsinspektsiooni otsuse kohta mitte väljastada ettevõttele makseasutuse tegevusluba. Ateka Resource'i on süüdistatud rahapesus, kuid õigeks mõistetud.
03.02.2016, Aivar ÕepaE24LHV palkas rahapesu andmebüroo juhiTänasest on LHV Panga rahapesu tõkestamise juht Aivar Paul, kes seni töötas rahapesu andmebüroo juhina.
25.01.2016, Aivar ÕepaRepÜle miljoni euro kahju tekitanud isikud said süüdistuse investeerimiskelmuses18.01.2016, Reporter.eeUSA hakkab luksuskinnisvara ostjate jälgi ajamaTervelt 44% luksuskinnisvara puhul, mis USA-s viimase viieteistkümne aasta jooksul müüdud, on ostjaks olnud varifirma. USA valitsus kahtlustab rahapesu ja on otsustanud salajased rahaliikumised paljastada, kirjutab New York Times.
17.01.2016, Kodu.postimees.eeUus-Meremaa annab Ühendriikidele välja võimaliku netipiraadiUus-Meremaa kohus otsustas täna, et internetiärimehe Kim Dotcomi võib välja anda Ühendriikidele, kus meest kahtlustatakse muu hulgas rahapesus, väljapressimises ja autorikaitseõiguste rikkumises.
23.12.2015, AFP/DW/BNSPMAssar Pauluse jõugu süüasja arutamine jätkub uuel aastalMeedias allilmaliidriks nimetatud Assar Pauluse ja tema kaassüüaluste kohtuprotsess jätkub jaanuari keskel, kui peaks valmis saama ühe süüaluse poolt väidetavalt orjastatud kannatanule määratud arstlik ekspertiis.
19.12.2015, BNSAFP: Prantsuse välisministri poeg arreteeritiUudisteagentuur AFP teatas, et Prantsuse politsei arreteeris välisminister Laurent Fabiuse poja, keda kahtlustatakse rahapesus ja pettuses.
16.12.2015, Inna-Katrin HeinT24Pankade tegevus isikuandmete küsimisel äratab inimestes kahtlustAndmekaitse inspektsioon on hiljuti saanud ohtralt pöördumisi, kus kurdetakse, et pangad on hakanud klientidelt kõikvõimalikke isikuandmeid küsima ega väidetavalt põhjenda seda.
04.12.2015, Maiken MägiE24Rahapesu büroo sõnul toimub Eestis idasuunaline rahapesuPolitsei- ja piirivalveameti (PPA) rahapesu andmebüroo sõnul on Eestis pankades üldiselt rahapesu pigem vähe, kuid peamine mure seisneb idasuunalises ebaseaduslikus rahavoos.
25.11.2015, BNSE24Hiinas leiti veel üks suur põrandaalune pankHiina politsei on tabanud suure põraandaaluse panga, mis käitles Hiina Põllumajanduspanga tehinguid 4,24 miljardi euro väärtuses.
25.11.2015, Marge TubalkainE24Hiinas paljastati 60 miljardit pesnud põrandaalune pankHiina võimud paljastasid riigi suurima illegaalse panga, mille kaudu kanditi riigist välja 410 miljardi jüaani (60 miljardi eurot).
20.11.2015, Aivar ÕepaE24Pangad nõuavad jõuvõtete abil klientidelt isikuandmeidNordea ja Danske panga kliendid kaebasid Postimehele, et pangad keeldusid osutamast neile arveldamisega ja osakute ostmisega seotud teenuseid, sest inimesed polnud esitanud värsket isikuandmete deklaratsiooni.
12.11.2015, Andres ReimerE24Venemaa pidas kinni Baltimaade kaudu miljardeid välja viinud pankuriMoskvas peeti kinni Aleksandr Grigorjev, Vene ärimees ja mitme pankrotistunud panga kaasomanik, keda süüdistatakse Venemaalt Baltimaade ja Moldova kaudu ligikaudu 46 miljardi USA dollari väljatoimetamise skeemi juhtimises.
05.11.2015, Aivar ÕepaE24USA kahtlustab: Deutsche Bank kantis Putini semude miljardeidUSA justiitsministeerium on algatanud uurimise seoses Deutsche Bankist tehtud kahtlaste ülekannetega kuue miljardi USA dollari väärtuses, teatab Bloomberg. Agentuuri allikate sõnul kahtlustatakse, et Saksa suurpank on aidanud Venemaalt välja kantida muu hulgas ka presidendi Vladimir Putini semude, vendade Arkadi ja Boriss Rotenbergi raha.
16.10.2015, Aivar ÕepaE24Kaliningradi kohus: Eesti ja Vene firma tegid teeseldud miljonitehinguKaliningradi arbitraažkohus otsustas, et Eesti ja Vene riiulifirmade vahel tunamullu tehtud 62,4 miljoni eurone tehing on teeseldud ning tehtud ilmselt sooviga saada Venemaalt valuuta väljaveo luba.
09.10.2015, Aivar ÕepaT24Taas sai üks suure rahasumma leidnu õnnelikuksMehel, kes leidis 730 000 krooni (ca 77 440 eurot) Lõuna-Rootsi piirkonnast Bergast, lubati rahasumma endale jätta, sest selle omanikku ei olnud võimalik välja selgitada.
18.08.2015, Maiken MägiPM+Eesti lühiuudised lk 330.07.2015, PMSoome toll pidas piiril kinni venelase, kellel oli 3,6 miljonit eurot sularahaSoome toll pidas Soome-Venemaa piiril kinni Venemaa kodaniku, kelle juurest leiti kokku 3,6 miljonit eurot sularaha.
22.07.2015, Inna-Katrin HeinPM«Magnitski rahast» liikus läbi Eesti ligi 14 miljonit dollaritKaheksa aastat tagasi Venemaa riigikassast arvatavasti riisutud 230 miljonist dollarist (5,4 miljardit rubla) liikus hiljem läbi Eesti pankade vähemalt 13,9 miljonit dollarit, kuid Eestis polnud riigiprokuratuuri kinnitusel põhjust rahapesu uurima hakata.
02.07.2015, Jaanus PiirsaluPM+Magnitski-raha jälg võeti üles PrantsusmaalNn Magnitski-raha jälitades algatas Prantsuse politsei Eesti riigiprokuratuurist saadud andmete põhjal kriminaalasja rahapesu uurimiseks ning arestis kümned miljonid eurod, mis olid tulnud Eesti pankade kaudu, peamiselt endisest Sampo pangast. Eesti riigiprokuratuuri kinnitusel oli Eesti tõenäoliselt vaid Venemaalt riisutud raha transiitmaa, mitte sihtkoht.
26.06.2015, Jaanus PiirsaluRep“Kummituskliki” kohtuasja osalised jäid lõplikult süüdi22.06.2015, Reporter.eeE24Vaata, millised on levinumad rahapesuskeemid EestisKuigi krüptorahad pakuvad uusi väljakutseid, pole kuskile kadunud ka juba tuntud skeemid, selgub rahapesu andmeüroo aastaraamatust.
12.06.2015, Marge TubalkainE24Saksa võimud otsisid Deutsche Banki peakorteri läbiSaksa võimud otsisid täna läbi Deutsche Banki peakorteri Frankfurdis, edastas Reuters.
09.06.2015, Aivar ÕepaE24LHV toob maailma esimese pangana käibesse euroga tagatud krüptorahaEesti kapitalil põhinev LHV Pank toob plaanide kohaselt veel sel aastal maailma esimese pangana kasutusele krüptoraha platvormi Cuber, milles liigutatavad summad on fikseeritud üks ühele kursi alusel euroga.
05.06.2015, Aivar PauE24Uus ELi direktiiv: kasusaajad peavad olema registrisTäna andis Euroopa Parlament toetuse eelnõule, mille kohaselt tuleb teave ettevõtete tegelike kasusaavate omanike kohta kanda ELi liikmesriikide registritesse ja see peab olema kättesaadav ametiasutustele ja isikutele, kellel on õigustatud huvi, nagu näiteks ajakirjanikud.
20.05.2015, Aivar ÕepaE24Rootsi pangad said rahapesu vastaste reeglite rikkumise eest miljoneid trahviRootsi finantsinspektsioon Finansinpektionen trahvis Nordeat 50 miljoni Rootsi krooni (5,3 miljonit eurot) ja Handelsbankenit 35 miljoni krooniga (3,7 miljonit eurot) selle eest, et pankade rahapesu vastases tegevuses oli tõsiseid puudujääke.
19.05.2015, Aivar ÕepaT24Lugeja küsib: miks pank uurib mu raha päritolu kohta?«Danske pank nõuab isikuandmete ankeedis, kellena ma töötan ja kust on minu arvel olev raha pärit. Kas neil on õigus seda küsida?» küsib lugeja.
08.05.2015, Siiri LiivaPMNigeeria petukirjad on toonud kümnetele Eesti elanikele kaela rahapesusüüdistuse«Pealtnägija» uuris välja, et kui varem peteti nn Nigeeria kirjade abil kergeusklikelt eestlastelt raha välja, siis nüüd on skeem oluliselt kurikavalam - inimesest tehakse ettur rahvusvahelises organiseeritud rahapesus. Kui varem jäädi niisama rahast ilma, siis nüüd on mitukümmend eestlast saanud juba reaalse süüdistuse, sest kandsid teistelt ohvritelt välja petetud raha edasi Aafrikasse.
06.05.2015, Raul SulbiE24Saksa Commerzbank sai USAs 1,45 miljardit trahviNew Yorgi osariigi rahandusteenuste osakond NYDFS, kohtuministeerium ja föderaalreserv trahvisid Saksa Commerzbanki kokku 1,45 miljardi USA dollariga Sudaani ja Iraani vastaste sanktsioonide rikkumise pärast aastatel 2002-2008.
13.03.2015, Aivar ÕepaE24Šveitsi politsei puistas Swissleaksi-panga kontoritŠveitsi politsei otsis läbi Briti panga HSBC Genfi kontori seoses nn Swissleaksi afääriga.
18.02.2015, Aivar ÕepaE24Kõrgete ametnike ja nende lähedaste tehingud võetakse luubi allaPeagi kirjutatakse alla neljas Euroopa Liidu rahapesuvastane direktiiv, mis toob suurele osale eestlastest pankade kõrgendatud tähelepanu.
18.12.2014, Marge TubalkainE24Bitcoin pakub võimalust rahapesuksEestis on virtuaalraha Bitcoinidega kauplejate suhtes alustatud kaks menetlust. Rahapesu andmebüroo juht Aivar Paul põhjendab ranget suhtumist sellega, et Eesti on rahapesu transiitriik.
16.12.2014, Marge TubalkainE24Portugalis vahistati eelmine peaministerPortugali eelmine sotsialistist peaminister Jose Socrates veetis juba kolmanda öö vahi all ning seisab täna silmitsi edasiste küsitlustega maksupettuse ja rahapesu asjus.
24.11.2014, Urho MeisterRepOperatsioon “Leopold” paljastas rahapesuskeemi!18.11.2014, Reporter.eePMRahapesus kahtlustatav: vahendasin vaid töömehi SoomeRahapesijate tabamiseks korraldatud operatsiooni Leopold käigus arestitud Suzuki Hayabusa tsikkel reedab, et üheks kahtlusaluseks on omanik Indrek Isop, kes ise väidab, et ei ole rahapesuga seotud.
18.11.2014, Tiina KaukvereLeht: USA võimud uurivad rahapesujuurdluse raames Putini lähikondlase tegevustUSA võimud uurivad rahapesujuurdluse käigus Vene presidendi Vladimir Putini siseringi kuuluva Gennadi Timtšenko tegevust, kirjutas eile ärileht Wall Street Journal.
06.11.2014, AFP/DW/BNSSkandaal Saksamaal: mungakloostris kahtlustatakse rahapesuSaksamaal lahvatas möödunud nädalalõpul skandaal, kuna riigi lõunaosas Baden-Württembergis asuvas Neresheimi mungakloostris kahtlustatakse rahapesuga tegelemist.
05.11.2014, Inna-Katrin HeinRepUutmoodi petuskeem – rahapesu14.10.2014, Reporter.eePMTäna Postimehes: rahapesu asotsiaalide ja invaliidide osaluselUurijail kulus kaks aastat tõestamaks, et kolme lapse isa ajas eakate inimeste pangakontosid kasutades Kohtla-Järvel ligi 700 000-eurose käibega illegaalset metalliäri.
03.09.2014, Risto BerendsonPM+Rahapesu asotsiaalide ja invaliidide osaluselUurijail kulus kaks aastat tõestamaks, et kolme lapse isa ajas eakate inimeste pangakontosid kasutades Kohtla-Järvel ligi 700 000-eurose käibega illegaalset metalliäri.
03.09.2014, Risto BerendsonE24Copterline'i juhte kahtlustatakse rahapesusKopterifirma Copterline juhte kahtlustatakse suures rahapesus, kirjutab Soome tabloid Iltalehti.
29.07.2014, Tõnis OjaVenemaa vaidlustab Jukose kohtuotsuseVenemaa lubas esmaspäeval vaidlustada Haagi arbitraažikohtu otsuse, mille kohaselt Moskva peab maksma naftafirma Jukos osanikele hüvitiseks 50 miljardit dollarit (37 miljardit eurot).
28.07.2014, AFP/DW/BNSE24Virtuaalsed valuutad ja reaalsed riskidSwedbanki rahapesu tõkestamise valdkonna juht Toomas Tuuling kirjutab, kuidas virtuaalrahade teke meid kõiki mõjutab ja miks riigid nendega kaasnevaid riske kaaluma peavad.
13.07.2014, Toomas TuulingE24Ringkonnakohus saatis küberkurjategijad rahapesu eest vangi
26.06.2014, Anette ParkseppRepHispaania printsessi süüdistatakse maksupettuses ja rahapesus25.06.2014, Reporter.eePPRahaliigutajalt võeti ära üle 100 000 euro
Kui kurjategija saab kuriteo toimepanemise tulemusel tulu või erineb tema legaalne sissetulek totaalselt elatustasemest, on kohtul võimalik konfiskeerida selline kriminaalsel teel saadud tulu. Üheks selliseks osutus suures summas raha liigutanud Marko.
08.05.2014, Andris TammelaPMTäna Postimehes: kasiinodes pesti narkoraha
04.05.2014, Risto BerendsonE24Financial Times: Ilves murdis läbi
Toomas Hendrik Ilves ei pelga eristuda, tunnustab Briti majandusleht Financial Times: omanäoline kikilipsuga riigipea on juba pikemat aega hoiatanud läänt ohu eest, mida kujutab endast Venemaa.
19.04.2014, Urho MeisterE24Rahapesu andmebüroo teave tõi kaasa 12 kriminaalmenetlust
06.04.2014, BNSE24Ka USA võimud asusid uurima Telia Sonera tegevust Usbekistanis
Põhjamaade telekomikontsern Telia Sonera teatas oma veebilehel, et USA justiitsministeerium on hakanud uurima ettevõtte tegevust Usbekistani 3G-litsentsi ostmisel 2007. aastal.
17.03.2014, E24E24Eurodirektiiv karmistab reegleid rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmise suhtes
Teisipäeval Euroopa Parlamendis hääletatud rahapesu vastase eelnõu kohaselt peaks äriühingute ja äritehingute tegelikud kasusaajad olema registreeritud ELi riikide äriregistrites.
12.03.2014, Kadri InselbergRepItaalia ja USA politseinikud vahistasid 26 mafioosot11.02.2014, Reporter.eeE24Bitcoine vahendava ettevõtte juht arreteeriti rahapesus süüdistatuna
Bitcoine vahendava ettevõtte BitInstant juht Charlie Shrem vahistati JFK lennujaamas ja teda süüdistatakse rahapesus.
28.01.2014, Kadri InselbergTCLausing: Sepp ja Parbus läksid Savisaare eest vangi
16.10.2013, Tuuli KochRepViisitamm: “mustast rahast” ei rääkinud ma varem, sest…09.10.2013, Reporter.eeKreeka endine kaitseminister mõisteti rahapesus 20 aastaks vangi
07.10.2013, AFP/DW/BNSRepLausing: Keskerakonnas käib pidev rahapesu!07.10.2013, Reporter.eeSoome firmat kahtlustatakse sadade miljoniteni ulatunud rahapesus
Soome ettevõtet kahtlustatakse sadade miljonite eurodeni ulatunud rahapesus, politsei koostatud eeluurimismaterjal hõlmab 14 000 lehekülge.
03.10.2013, Mari KampsPõhja-Korea salajane osakond 39 tegeleb hämarate tehingutega Kim Jong-uni jaoks
Põhja-Korea valitsuse juures on väidetavalt salajane osakond 39, mis tegeleb keelatud ja hämarate äritehingutega, et rahastada selle riigi juhtide luksuslikku elustiili. 27.09.2013, Inna-Katrin HeinRepNarkoäri vedanud mees ja naine mõisteti pikaks ajaks vangi13.09.2013, Reporter.eePMFentanüüliärikad pesid narkoraha kasiinodes
Harju maakohus saatis täna vangi elukaaslastest mehe ja naise, kes äritsesid fentanüüliga ning pesid kuritegelikul teel saadud raha kasiinodes.
13.09.2013, Teelemari LoonetSakSuur rahapesu veel karistust ei toonud
Harju maakohus mõistis eile õigeks neli meest ja ühe firma, keda riigiprokuratuur süüdistas rahapesus 64 miljoni euro ulatuses.
03.09.2013, BNSRepEesti suurimad rahapesijad said kohtus võidu!02.09.2013, Reporter.eeE24Kohus mõistis 64 miljoni euro suuruse rahapesu kaasuse osalised õigeks
Harju maakohus mõistis esmaspäeval õigeks neli meest ja ühe firma, keda riigiprokuratuur süüdistab rahapesus 64 miljoni euro ulatuses.
02.09.2013, BNSE24Rahapesu tänapäevased skeemid ja trendid
Swedbanki rahapesu tõkestamise valdkonna juht Toomas Tuuling tutvustab rahapesijate tänapäevaseid «töövõtteid».
14.08.2013, Toomas TuulingPM+Täpsustus
Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Eerik Heldna tegi eilses Postimehes ilmunud loo «Rahapesu jäljed viivad ekspolitseinike ja poliitikuteni» kohta järgmise täpsustuse:
25.04.2013, Mikk SaluTCKlandorf eitab seost rahapesujuhtumiga
Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf eitab tänases Postimehes ilmunud väiteid, et ta on seotud Eesti ühe suurima rahapesujuhtumiga, millesse on väidetavalt segatud mitmed endised politseinikud.
24.04.2013, Teelemari LoonetRepEesti suurima rahapesu jäljed viivad poliitikute ja ekspolitseinikeni!24.04.2013, Reporter.eePMRahapesu jäljed viivad ekspolitseinike ja poliitikuteni
24.04.2013, Mikk SaluPM+Eesti suurim rahapesujuhtum
Neli aastat kestnud uurimine viib niidid paljude ekspolitseinike, aga ka poliitikute ja ärimeesteni.
24.04.2013, Mikk SaluE24Rootsi trahvis Nordeat rahapesu nõuete rikkumise eest
16.04.2013, Andrus KarnauSakRiigikogu komisjon selgitab rahapesuseaduse muutmise vajadust ja võimalusi
Mitu riigiasutust nendib, et paarieurose kommunaalarve postkontoris tasumine ei anna põhjust rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluseks. Kummati pole riigikogu rahanduskomisjonile seni seaduse muutmiseks ühtegi ettepanekut laekunud ja nii asus komisjon selle võimalusi kaaluma alles pärast «Sakala» artiklit.
02.04.2013, Sten MahovE24Küprose rahapesu uurimine: kits kärneriks
USA majandusleht Wall Streel Journal (WSJ) juhib tähelepanu, et Küprose rahapesu uurimist juhib Moneyval, mis 2011. aastal oli teatanud, et Küpros on rahapesu tõrjumisel edukam kui näiteks Soome, Saksamaa, Eesti või Kreeka.
13.03.2013, BNSPM+Prokuratuur saatis rahapesus süüdistatavad kohtusse
05.01.2013, e24.eeRepRiigiprokuratuur uurib hiiglaslikku rahapesu04.01.2013, Reporter.eeE24Riigiprokuratuur saatis kohtusse suures rahapesus süüdistatavad
04.01.2013, Kristina TraksE24Rootsi politsei uurib Telia Sonera võimalikku korruptsiooni Usbekistanis
Elioni ja EMT emaettevõte Telia Sonera kinnitas täna, et Rootsi politsei uurib ettevõtte tegevust Usbekistanis.
26.09.2012, Tõnis OjaPM+Rahapesijad mõisteti vangi
OÜ Orka Royal raamatupidaja Olga Drozdetskaja ja projektijuht Adil Allahverdijev, kelle roll kuriteos oli raha liigutamine, peavad 12. septembril jõustunud kohtuotsuse kohaselt minema rahvusvahelises arvutikelmuses osalemise eest reaalselt vangi.
20.09.2012, Risto BerendsonPMSeppik: Savisaar peaks rahapesu spekulatsioonid vaigistama
Keskerakonnast lahkunud ja ka Tallinna volikogu keskfraktsioonist välja astunud Ain Seppik ütles BNSile antud intervjuus, et Tallinna linnapea Edgar Savisaar peaks spekulatsioonide vaigistamiseks rahapesu kahtluse asjus avalikustama, mis raha või fondiga tegu on.
01.09.2012, BNSPMTüütu Savisaar
28.07.2012, Mikk SaluPM+Tüütu Savisaar
28.07.2012, Mikk SaluPM+Uuritakse Savisaarega seotud rahapesukahtlust
Põhja ringkonnaprokuratuur kinnitas eile, et Keskerakonna esimehe ja Tallinna linnapea Edgar Savisaare tegevusega seotud kriminaalmenetlust on alustatud rahapesu käsitleva paragrahvi alusel.
26.07.2012, Karin KangroRepSavisaare rahapesu uurimine sai kinnituse!25.07.2012, Reporter.eeE24USA senat süüdistab Euroopa suurimat panka rahapesus
USA senati aruande kohaselt võimaldasid puudulikud regulatsioonid Euroopa suurimat panka HSBCd kasutada rahapesuks.
17.07.2012, Adele PaoPMPolitsei: rahapesus domineerivad teadmata päritolu rahavood Venemaalt
Politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo aastaraamat märgib, et rahapesu kahtlusega tehingute puhul domineerivad jätkuvalt teadmata päritoluga rahavood Venemaalt, kuid skeemid on muutunud keerukamateks.
01.05.2012, Berit-Helena LampE24Rahapesu juhtumite arv on tõusuteel
Viimase paari aastaga on hüppeliselt kasvanud nii rahapesu andmekaitsebüroo tähelepanu tõmmanud materjalide hulk, kui ka rahapesuga seotud kriminaalmenetluste arv.
30.04.2012, Adele PaoPMRahapesu andmebüroo tõkestas kaheksa miljoni euro kasutamise
03.04.2012, Interfax/BNSPMRahapesus süüdistatavad mõisteti õigeks
27.03.2012, Berit-Helena LampRepRahapesus süüdistatavad mõisteti õigeks27.03.2012, Reporter.eePMVaher: rahapesu andmebüroo võiks saada kriminaalmenetluse õiguse
05.03.2012, Teelemari LoonetEesti firma jaoks raha pesnud sakslast karistati
Kohus karistas sakslast Eesti firma heaks rahapesemise pärast 1400 euro suuruse rahatrahviga, kirjutab Saksa kohalik ajaleht Volksstimme.
27.02.2012, Kadri VeermäeRepRahapesus süüdistatavad kohtu ees!23.02.2012, Reporter.eeE24Megauploadi asutaja pääseb kautsjoni vastu vabadusse
Megauploadi asutaja Kim Dotcom pääseb täna kautsjoni vastu vabadusse.
22.02.2012, Inna-Katrin HeinPMRahapesus süüdistatavad astuvad kohtu ette
Riigiprokuratuur saatis üldmenetluses Harju maakohtusse kriminaalasja, kus kahte meest süüdistatakse rahvusvahelises rahapesus ja ühte sellele kallutamises.
19.01.2012, Martin SmutovPMUSA ja Eesti võimud tabasid suures netipettuses ja rahapesus kahtlustatavad
10.11.2011, PostimeesRumeenia kõrge maksuametnik jäi vahele rahapesuga
Rumeenias peeti kinni kõrge maksuametnik, keda kahtlustatakse kinnisvaratehingutega seotud rahapesus, vahendab kohaliku korruptsioonitõrjeameti teadet AFP.
21.10.2011, Evelyn KaldojaPMÄpardunud rahapesijad pääsesid tingimisi karistusega Harju maakohus kinnitas täna karistusleppe, millega Arnold Gutman (41) ja Läti kodanik Konstantins Kostockins (39) mõisteti tingimisi kaheks aastaks vangi kolmeaastase katseajaga.
27.09.2011, Berit-Helena LampPMRämpspost peibutab inimesi rahapesijateks
21.09.2011, Hanneli RudiPMKohus mõistis rahapesuga tegelenud mehed tingimisi vangi
02.09.2011, Berit-Helena LampE24Rahapesu takistajad võtsid MTÜd sihikule
Rahandusministeerium plaanib laiendada rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadust ka MTÜ-dele ja SA-dele. 30.05.2011, E24PMRahapesu katselt tabatud astuvad kohtu ette sügisel
Harju maakohus määras tänasel eelistungil rahapesu katses süüdistatavate meeste kriminaalasja arutamise sügisele.
19.04.2011, Teelemari LoonetHispaania kohus saatis Soome pensionärid rahapesu pärast vanglasse
Hispaania Malaga kohus mõistis soomlastest abielupaari süüdi aastaid kestnud rahapesus ja karistas neid kolme aasta ning kolme kuu pikkuse vangistusega.
01.04.2011, Mari KampsE24Läti politsei külmutas Eesti pangakontol 100 000 eurot
Läti maksuameti finantspolitseiosakond on tänavu esimese rahapesujuhtumi kohtueelse uurimise käigus teinud 16 läbiotsimist Riias, Aizkraukles ja Madonas ning on külmutanud 11 pangakontot, sealhulgas ka ühel Eesti pangakontol umbes 100 000 eurot.
21.01.2011, BNSPPEesti elanikud olid seotud terroristide rahastamisega
Paari aasta eest Inglismaal tabatud terroristliku grupi rahastamisega oli seotud ka Eesti elanikke.
20.01.2011, BNSPMMõis: kahtlased laenud Liechtensteinist lõhnavad rahapesu järele
18.01.2011, Raul SulbiE24Vatikan valis rahapesus euronormid
Vatikan on otsustanud paluda rahvusvaheliste regulaatorite õnnistust, kes on olnud tõrksad seda miniriiki normikuulekate maade nimekirjadesse kandma. Selleks luuakse paavsti käskkirja alusel rahapesuvastane amet.
30.12.2010, Giulia Segreti, FTUSA vabariiklane mõisteti süüdi rahapesus
USA vabariiklaste endine juhtfiguur Tom DeLay mõisteti kohtus süüdi rahapesus.
25.11.2010, Hendrik VosmanE24Vatikanis enam raha ei pesta
Paavst Benedictus XVI nõustus pärast Vatikani pangaga seotud skandaale rakendama Euroopa Liidu rahapesu- ja finantspettuste vastast seadust.
29.10.2010, Adele PaoPMKelmuse ja rahapesuga tegelenud kuritegelik grupp pääses vanglakaristusest
27.09.2010, Raul SulbiE24Hädas Top Toursi juhib töötu variisik
23.09.2010, Hetlin VillakE24Top Toursi kahtlast müüki uurib rahapesubüroo
23.09.2010, Hetlin VillakPM+Top Toursi kahtlast müüki uurib rahapesubüroo
Rahapesu andmebüroo (RAB) uurib 50 000 krooni päritolu, millega töötu maardulane ostis reisifirma Top Tours selle endiselt omanikult Khaled Ibrahimilt.
23.09.2010, Hetlin VillakVatikani panka kahtlustatakse rahapesus
Itaalia võimud uurivad, kas Vatikani pangal on seotust rahapesuga.
22.09.2010, Inna-Katrin HeinPMRahapesus süüdistatavad saadeti kohtu ette
Viru ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab üht isikut rahapesus ja viit isikut sellele kaasaaitamises.
14.09.2010, Martin ŠmutovE24Riia digi-TV saatjaid ähvardab arestimine
03.08.2010, Laura RausRepKohtu ette astus rahapesu ja pangakaardipettusega tegelnud jõuk22.06.2010, Reporter.eeE24Läti minister: Latvenergo tegevus sujub tõrgeteta
20.06.2010, Sirje NiitraE24Latvenergo juhte kahtlustatakse 18 miljoni pesemises
Sel nädalal vahistatud viit Läti riikliku energiafirma Latvenergo juhti ja kolme eraisikut kahtlustatakse 1,13 miljoni euro (18 miljoni krooni) musta raha legaliseerimises.
18.06.2010, Laura RausPolitsei arreteeris 178 rahvusvahelises krediitkaardipettuses osalenud kurjategijat
Politsei arreteeris 178 inimest Euroopas ja Ameerika Ühendriikides, keda kahtlustatakse krediitkaartide võltsimises rahvusvahelise petuskeemi käigus, millega varastati üle 20 miljoni euro, ütles Hispaania politsei.
15.06.2010, Marlen ReinPMProkuratuur saatis narkoäris süüdistatavad noored kohtusse
Põhja ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles kahte meest ja naist süüdistatakse narkoäris ja rahapesus.
10.06.2010, Kadri RattMoskva finantspetturid kasutasid rahapesuks Eesti panku Vene siseministeeriumi juurdluskomitee on paljastanud finantspettuste skeemi, millega on väidetavalt seotud ka Eesti pangad.29.04.2010, BNSTCSkanska EMV-lt 31 miljoni väljapetmises süüdistatavad astuvad kohtu etteRiigiprokuratuur saatis üldmenetluses Harju maakohtusse kriminaasja, kus ühte isikut süüdistatakse kelmuses ja usalduse kuritarvitamises, ühte isikut ja ettevõtetkelmuses ja rahapesus ning seitset isikut rahapesus.29.04.2010, Raul SulbiPMSeitsmeliikmelist gruppi süüdistatakse rahapesusViru ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab 29-aastast Sergeid rahapesus grupi poolt, koos temaga tuleb kohtu ette astuda veel kuuel mehel vanuses 22-31, keda prokurör süüdistab rahapesualases süüteos osalemises.05.04.2010, Raul SulbiE24USA ei pea Eestit kõrge rahapesuriskiga riigiksAmeerika Ühendriikide välisministeerium ei pea aastaraportis Eestit ja Leedut kõrge rahapesuriskiga riikideks, kuid Läti on raportis nende 60 riigi ja territooriumi hulgas, mida 2009. aastal kasutati rahapesuks.02.03.2010, BNSE24Itaalia politsei vahistas rahapesuafääri väidetava juhtfiguuriSoomeni ulatunud rahapesuafääri üheks oletatavaks juhtfiguuriks peetav miljardärist Itaalia ärimees Silvio Scaglia andis end Roomas politseile üles. 26.02.2010, Mari KampsItaalia maffia rahapesuloos kulges arvatavasti miljard eurot läbi SoomeItaalia maffia rahapesuafääris liikus kardetavasti üle miljardi euro ehk ligi 15,6 miljardit krooni läbi Soome. 26.02.2010, Mari KampsSaab päästeti vene maffia kätte sattumastRootsi julgeolekupolitsei SäPo uurimine hoidis meedia andmetel ära autotootja Saabi sattumise kuritegeliku taustaga Antonovite perekonna valdusse, mida olla üritatud teostada hollandlaste kaudu.30.01.2010, Oliver TiksE24Euroopa Nõukogu kiidab rahapesu tõkestamist Eestis Detsembrikuu alguses Euroopa Nõukogu Moneyval`i plenaaristungil kaitses Eesti edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemalist raportit, mille lõpphinnang toetab Eesti edusamme ja senist tegevust. 21.12.2009, Sirje NiitraPMVene ametivõimud said jälile Eestit läbinud rahapesuafäärileVenemaa siseministeeriumi töötajad tabasid Eestit läbinud rahapesuafääriga tegelenud grupeeringu, kes kandis interneti kaudu firmade raha varifirmade arvele. 29.10.2009, Mari KampsPMRiik tahab tõkestada rahapesu ja terrorismi rahastamistRiigikogu võttis menetlusse valitsuse algatatud eelnõu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.13.10.2009, Raul SulbiE24Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine muutub efektiivsemaksFinantsinspektsioon, politseiamet ja riigiprokuratuur uuendasid täna kolmepoolset koostöökokkulepet ja kinnitasid prioriteetseks valdkonnaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise. 28.09.2009, Urho MeisterE24Keskkriminaalpolitsei: rahvusvaheliste rahapesukahtluste korral oleme valmis koostööksKommenteerides Soome ettevõtjate poolt Eesti pangaarvete kaudu teostatud väidetavat rahapesujuhtumit, ütles keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo juht Raul Vahtra, et Eesti keskkriminaalpolitsei aitab naabreid sellistel puhkudel oma andmete ja kontaktidega.21.08.2009, Urho MeisterE24Moskvas vahistati ulatuslikus rahapesus kahtlustatav pankurMoskvas peeti kinni kommertspanga KBR direktorite nõukogu esimees Andrei Kagramanov, keda kahtlustatakse rahapesus 1,5 miljardi rubla ulatuses. 28.07.2009, Mari KampsFBI: rabid ja meerid pesid rahaKaks aastat kestnud FBI juurdlus, mille käigus tuvastati massiivne New Yorgi ja Iisraeli vaheline korruptsioonivõrgustik, lõppes üleeile mõjukate poliitikute ja rabide vahistamisega New Jerseys, ühes kõige kuritegelikumaks peetavas USA osariigis.25.07.2009, Ott TammikPMRahapesuga seotuses süüdistatavad astuvad kohtu etteViru ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kolm rahapesualast kriminaalasja, mille raames tuleb kohtu ette astuda 14 süüdistaval. 10.07.2009, Martti KassE24Soome pelgab kuritegeliku raha sissetungiSoome ametivõimud pelgavad riigi muutumist rahapesupaigaks, majanduskuritegudega võitleva amet võimalused sekkuda kahtlastesse rahaülekannetesse on kehvad. 25.06.2009, Mari KampsEluHais viis rahapesija jälileUSAs Oregoni osariigis Eugene`is jäi üks rahapesija vahele oma halva kehalõhna tõttu.29.04.2009, Inna-Katrin HeinLäti maksuinspektor võib olla seotud suure rahapesuskeemigaLäti uurimisorganite hiljuti paljastatud suure rahapesuskeemiga, mis hõlmab ka Eestit, võis olla seotud Läti maksuameti (VID) juhtivinspektor, ütles finantspolitsei kõrge ametnik täna.14.04.2009, BNSPMLätis avastati koostöös Eestiga suur rahapesuskeemLäti maksuameti finantspolitsei avastas eelmisel nädalal koostöös Eesti õiguskaitseorganitega tänavu juba teise suure rahapesuskeemi.23.02.2009, Oliver TiksE24Ekspertkomitee: Eestis pole piisavalt analüüsitud MTÜde tegevustEuroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise ekspertkomitee Moneyval tõdeb Eesti hindamisraportis, et riik pole piisavalt analüüsinud õigusaktide efektiivsust mittetulundusühingute tegevuse kaudu terrorismi rahastamise tõkestamiseks. 20.02.2009, Gert D. HankewitzE24Rahapesu andmebürood teavitati 13 680 kahtlasest tehingust Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase valitsuskomisjoni koosolekul tehtud ettekandes ütles rahapesu andmebüroo juht Raul Vahtra, et mullu teavitati bürood kahtlastest tehingutest 13 680 korral.21.01.2009, BNSPMDublini kohus mõistis eestlase õigeksIirimaa Dublini vandemeeste kohus ei leidnud 29-aastasel eestlasel Otil süüd rahapesukahtlustuses.16.01.2009, Mirjam MäekiviE24Pärnu ärimehel kahtlus 250-miljonilises rahapesusPärnu kurjategijate seas pikalt mõjuvõimu kogunud motosportlane Arlet Martinson on kohtu all korraga neljas kriminaalprotsessis, millest värskeim käsitleb 248 miljoni krooni suurust rahapesu.15.01.2009, Gert D. HankewitzE24Tavidi juhid eitavad rahapesuValuutavahetus- ja kullamüügifirma AS Tavid juhtide kinnitusel ei ole ettevõte Bulgaariast tulnud suuri rahasummasid Venemaale edasi saatnud, nagu on väitnud Bulgaaria ajakirjandus.08.01.2009, E24ERR.ee: Tavidi juhataja peab rahapesujutte ajakirjanduslikuks eksituseks Tavidi juhataja Kuno Rääk peab ettevõtte sidumist rahapesuga ajakirjanduslikuks eksituseks, teatasid ERR Uudised.07.01.2009, Erik HennoE24Tavid: meie teenuseid võis kasutada kurikaelBulgaaria meedia andmeil rahapesuskandaali sattunud AS Tavid rõhutas täna, et kuigi nemad pole midagi seadusevastast teinud, ei saa välistada, et nende teenuseid kasutas kurikael.07.01.2009, Gert D. HankewitzE24Bulgaaria rahapesujuhtumiga seostub mitu Eesti firmatBulgaarias suure rahapesujuhtumi uurimise käigus vahistatud Dmitri Abramkiniga seotud firmasid on ka Eestis, kirjutab Äripäev.07.01.2009, Gert D. HankewitzRepEesti kullamüüja Tavid sattus Bulgaaria politsei huvi alla06.01.2009, Reporter.eeE24Bulgaaria pöördus väidetava rahapesu asjus ka Eesti võimude pooleBulgaaria võimud on palunud ka Eesti uurimisorganeilt abi rahvusvahelise rahapesu uurimisel, millega seoses on meediast läbi käinud ka valuutavahetus- ja kullamüügifirma Tavidi nimi. 06.01.2009, Gert D. HankewitzE24Tavid: rahapesujutt on laimTavidi juhi Kuno Räägi sõnul pole ükski uurimisorgan neilt rahapesu kohta päringuid teinud ning igasugune jutt sellest on ilmselge laim.05.01.2009, Gert D. HankewitzE24Bulgaaria võimud uurivad AS Tavidi väidetavat seotust rahapesugaBulgaaria kohtuvõimud uurivad rahvusvahelist rahapesuskeemi, millega on väidetavalt seotud valuutavahetuse ja kullamüügiga tegelev AS Tavid. 05.01.2009, Mari KampsE24Euroopa Nõukogu on rahul rahapesu tõkestamise tegevusega EestisRahandusministeerium kaitses 8.-12.detsembril Euroopa Nõukogu Moneyval´i plenaaristungil edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teemalist raportit, mille lõpphinnang toetab Eesti edusamme ja senist tegevust.15.12.2008, Marti AavikPPTuntud motomehel lasub maffia moodustamise kahtlusMaksu- ja tolliamet kahtlustab tuntud motosportlast ja noorte motospordiedendajat Arlet Martinsoni kuritegeliku ühenduse moodustamises ning sadadesse miljonitesse kroonidesse ulatuvas rahapesus. 02.12.2008, Raido KeskkülaPMMTA kahtlustab motosportlast suures rahapesusMaksu- ja tolliamet kahtlustab tuntud motosportlast ja noorte motospordiedendajat Arlet Martinsoni kuritegeliku ühenduse moodustamises ning sadadesse miljonitesse kroonidesse ulatuvas rahapesus. 01.12.2008, BNSE24SMS-laenu firma võitis kohtus politseidTallinna halduskohus tühistas keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo ettekirjutuse, milles nõuti Monettilt kiirlaenuteenuse klientide tuvastamist kohapeal.03.10.2008, Hanneli RudiPMTuntud audiitorfirma juhtivtöötaja võeti USA palvel vahi allaKohus vahistas USA palvel audiitorfirma Ernst & Young Baltic juhtivkonsultandi Marko Rudi, keda kahtlustatakse neljas kuriteos.19.09.2008, Alo RaunPM Rahvusvahelise rahapesuskeemiga seotud sillamäelased astuvad kohtu etteSel sügisel astuvad kohtu ette rahapesusüüdistuse saanud kaks noort Sillamäe meest, kelle arvele kanti Saksamaalt suuri summasid, millest sealsed kontoomanikud polnud ise teadlikud.15.09.2008, Hanneli RudiPMÜks SMS-laenu firma loobus politseiga kohut käimastSMS Laen OÜ võttis kohtust tagasi oma avalduse, milles nõuti neile tehtud rahapesu andmebüroo tehtud ettekirjutuse tühistamist.11.09.2008, Hanneli RudiDarwinid pandi trellide tahaBriti kohus saatis aastateks vangi skandaalse abielupaari, kes lavastasid ühiselt mehe surma kanuuõnnetusel, et petta kindlustuselt välja suur kompensatsioon.23.07.2008, Oliver TiksE24SMS-laenuandjad kaebasid rahapesubüroo kohtusseRahapesu andmebüroo tegi umbes kuu aega tagasi ettekirjutuse kaheksale kiirlaenupakkujale, Risicum Capital Estonia, Monetti ja SMS Laen esitasid aga ettekirjutuse kohta kaebuse kohtusse.10.07.2008, Marina Lohk Telli Postimehe paberleht siitKuuluta Postimehe paberlehesLIITU POSTIMEHE UUDISKIRJAGAja ole kursis huvipakkuvate uudistega!LIITUE-posti aadressKalenderSudokuRistsõnaPäevakavaTäna17:4524Mai Võrkpalli otsepilt: Eesti läheb MM-valiksarja avakohtumises vastamisi Rumeeniaga>Homme17:4525Mai Võrkpalli otsepilt: Eesti kohtub MM-valiksarja teises mängus Kosovoga>Viimased uudised14:35Andrei Kuzitškin: sinilill vs Georgi lint - kas inimeste või ideede kokkupõrge? 14:34Paavst ei tundunud Trumpi kõrval kuigi õnnelik, kuid tehnoloogia aitab seda parandada 14:30Video: maailma kõige pöörasemad magustoidud 14:28Värske uuring: šokolaadi söömine aitab vähendada levinud südame rütmihäire riski 14:24Ööklubi Atlantis sulgeb uksed. Esialgu sügiseni. 14:22Lahkus armastatud Eskimo-onu 14:22Neiduderühmade eestvedaja: tuleb eriline, emotsionaalne ja meeldejääv pidu 14:19Eestit esindab president Koivisto matustel suursaadik 14:19Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused avavad Purjetamise Eesti MV sarja 14:15Apteeker hoiatab: uriinipidamatusele tuleb kohe tähelepanu pöörata 14:10Edgar Savisaare terviseekspertiis valmib 9. juuniks 14:08Briti siseminister kritiseeris terroriakti juurdluse infolekkeid USA-s 14:07Minister: Eesti ei peaks kuuluma NATOsse (5)14:03Britid teavad: Kontaveit on üks kahest naistennisistist, keda suure slämmi turniiril jälgida 13:58Kohila Vineer kukkus kahjumisse 13:56Eesti õpilased korjasid Euroopa füüsikaolümpiaadilt neli medalit 13:47Eesti ema Dallases piinab koduigatsus 13:47Venelased toetavad oma lugu: laulupeol võiks kõlada «Krokodill Gena laul» (7)13:41Rünnak tehti Ariana Grande kontserdil, kuna ta esinemiskostüümid ärritavad islamiste? 13:35Tudengid plaanivad koostöös koolidega plastikut nutikalt taaskasutada Kõik viimased uudised