Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46489430-dgap-hv-francotyp-postalia-holding-ag-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-28-05-2019-in-umweltforum-pufendorfstrasse-11-10249-015.htm
Timestamp: 2019-04-23 04:42:06
Document Index: 279986998

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§121', '§ 289', '§ 71', 'Art. 16', '§121']

DGAP-HV: Francotyp-Postalia Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2019 in Umweltforum - Pufendorfstraße 11 - 10249 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Aktien»Nachrichten»FRANCOTYP-POSTALIA AKTIE»DGAP-HV: Francotyp-Postalia Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2019 in Umweltforum - Pufendorfstraße 11 - 10249 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
3,66 Euro +0,05
WKN: FPH900 ISIN: DE000FPH9000 Ticker-Symbol: FPH Xetra | 18.04.19 | 17:36 Uhr
DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Bekanntmachung der Einberufung
Francotyp-Postalia Holding AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 28.05.2019 in Umweltforum - Pufendorfstraße 11 -
10249 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-04-17 / 15:04
Francotyp-Postalia Holding AG Berlin -
Wertpapier-Kennnummer FPH 900 -
ISIN: DE000FPH9000 Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen
und Aktionäre ein
zur ordentlichen Hauptversammlung der
am 28. Mai 2019 um 10.00 Uhr,
Umweltforum - Pufendorfstraße 11 - 10249 Berlin
1. *Vorlage des festgestellten
Jahresabschlusses, des gebilligten
Konzernabschlusses sowie des
zusammengefassten Konzernlageberichts für die
Francotyp-Postalia Holding AG und den Konzern
für das Geschäftsjahr 2018, des Berichts des
Aufsichtsrates sowie des erläuternden
Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Absatz
1, 315a Absatz 1 Handelsgesetzbuch*
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018
gebilligt; der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Die Hauptversammlung hat
deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt,
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen,
keinen Beschluss zu fassen.
Die zu Tagesordnungspunkt 1 genannten
Unterlagen der Francotyp-Postalia Holding AG
liegen vom Tag der Einberufung dieser
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen
der Gesellschaft, Prenzlauer Promenade 28,
13089 Berlin, und in der Hauptversammlung zur
Einsichtnahme der Aktionäre aus und können
auch im Internet unter
https://www.fp-francotyp.com/hauptversammlung
Bilanzgewinns der Francotyp-Postalia Holding
AG zur Ausschüttung einer Dividende*
Bilanzgewinn der Francotyp-Postalia Holding
AG des abgelaufenen Geschäftsjahres 2018 in
Höhe von Euro 5.022.697,36 wie folgt zu
Ausschüttung einer Dividende   Euro
von Euro 0,03 je für das       477.121,89
abgelaufene Geschäftsjahr 2018
Stückaktie:
Gewinnvortrag:                 Euro
4.545.575,47
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt
die 397.393 im Zeitpunkt der Bekanntmachung
Bundesanzeiger unmittelbar oder mittelbar von
der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien,
die gemäß § 71b Aktiengesetz nicht
dividendenberechtigt sind. Die Anzahl der für
das abgelaufene Geschäftsjahr 2018
dividendenberechtigten Aktien kann sich bis
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die
Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In
diesem Fall wird der Hauptversammlung bei
unveränderter Ausschüttung von Euro 0,03 je
entsprechend angepasster Beschlussvorschlag
zur Gewinnverwendung unterbreitet. Die
Anpassung erfolgt dabei wie folgt: Sofern
sich die Anzahl der dividendenberechtigten
Aktien und damit die Dividendensumme
vermindert, erhöht sich der auf neue Rechnung
vorzutragende Betrag entsprechend. Sofern
Aktien und damit die Dividendensumme erhöht,
vermindert sich der auf neue Rechnung
vorzutragende Betrag entsprechend.
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende ist
folgenden Geschäftstag fällig, mithin am 03.
Mitglieder des Vorstands für das
des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum
Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers
und des Prüfers für die prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für
Nach der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.
April 2014 über spezifische Anforderungen an
die Abschlussprüfung bei Unternehmen von
('*EU-Verordnung 537/2014*') ist die
Francotyp-Postalia Holding AG u.a.
verpflichtet, den Abschlussprüfer künftig
regelmäßig - spätestens alle 10 Jahre -
zu wechseln. Aufgrund dieser neuen
rechtlichen Vorgaben hat die
Francotyp-Postalia Holding AG für das am 31.
Dezember 2019 ablaufende Geschäftsjahr eine
Ausschreibung der Jahres- und
Konzernabschlussprüfung durchgeführt. Die
Ausschreibungsdurchführung hat der
Aufsichtsrat, bei dem kein Prüfungsausschuss
eingerichtet ist, an den Vorstand delegiert.
Dieser hat daraufhin eine für die
Ausschreibung zuständige Projektgruppe
gebildet, die um Mitarbeiter der
Fachabteilungen ergänzt wurde.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung
vor, die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum
Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer
und zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
des Halbjahresfinanzberichts für das
Der Wahlvorschlag stützt sich auf die
Ergebnisse des gemäß Art. 16
EU-Verordnung 537/2014 durchgeführten
mehrstufigen Auswahlverfahrens. Nach Sichtung
und Bewertung der Angebote sowie
durchgeführter Präsentationen überzeugten die
Angebote der KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, und
der Rödl & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, am
stärksten. Der Aufsichtsrat präferiert die
Berlin, und empfiehlt der Hauptversammlung
deren Wahl.
Der Aufsichtsrat hat erklärt, dass seine
Einflussnahme Dritter ist und ihm
insbesondere keine Klausel auferlegt wurde,
die seine Auswahl auf bestimmte
Abschlussprüfer begrenzt hat.
die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der
Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben.
Der Nachweis des Anteilbesitzes muss durch eine von dem
depotführenden Institut in Textform erstellte und in
deutscher oder englischer Sprache abgefasste
Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn des 21.
Tages vor der Hauptversammlung, also den 7. Mai 2019,
00.00 Uhr ('*Nachweisstichtag*') beziehen.
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilbesitzes
müssen der Gesellschaft jeweils unter der nachfolgend
genannten Adresse in Textform (etwa schriftlich, per
Telefax oder per E-Mail) und in deutscher oder
englischer Sprache spätestens bis zum Ablauf des 21.
Mai 2019, 24:00 Uhr zugegangen sein:
*Francotyp-Postalia Holding AG*
Fax: 040 - 6378 5423
*Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)*
als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes
auf den Nachweisstichtag erbracht hat. Veränderungen im
Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür
keine Bedeutung. Mit dem Nachweisstichtag ist keine
Sperre für die Veräußerbarkeit der Aktien
verbunden. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß
Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern.
Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem
Nachweisstichtag erworben haben, können aus eigenem
Recht nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Der
Nachweisstichtag ist im Übrigen kein relevantes
*Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte*
Aktionäre können ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl
zur Ausübung von Stimmrechten bevollmächtigen. Auch in
diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und
der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.
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