Source: https://docplayer.pl/136257138-Projekty-uchwal-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-getin-noble-banku-s-a-wraz-z-ich-uzasadnieniem.html
Timestamp: 2020-01-19 19:56:51+00:00
Document Index: 2044049

Matched Legal Cases: ['art. 430', 'art. 432', 'art. 5', 'art. 27', 'art. 3', 'art. 60', 'art. 430', 'art. 430', 'art. 432', 'art. 5', 'art. 27', 'art. 3', 'art. 60', 'art. 430', 'art. 22', 'art. 22', 'art. 22']

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM - PDF Free Download
Download "PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM"
1 PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. WRAZ Z ICH UZASADNIENIEM XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,25 złotych (wpłacony w całości). Opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora.
2 Zarząd Getin Noble Bank S.A. ( Bank, Spółka ) przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 lipca 2018 r. wraz z ich uzasadnieniem, zgodnie z 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016 (I.Z.1.17, IV.Z.9.) : projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego; projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku projekt uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.
3 Uchwała Nr I/25/07/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie przepisu art ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Z 2000 r., nr 94, poz ze zm.), [dalej Kodeks spółek handlowych lub KSH ], Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 1: Projekt uchwały dotyczą spraw porządkowych. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.
4 Uchwała Nr II/25/07/2018 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 18 czerwca 2018 r., w poniższym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. 12. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 2 Projekt uchwały dotyczą spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych ( KSH ) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebranym porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.
5 Uchwała Nr III/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, art i 2 pkt 1, art. 432, art , ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ( KSH ), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi ), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie Publicznej ) i 29 ust. 2 Statutu Banku, uchwala co następuje: Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz) w drodze emisji (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda ("Akcje Nowej Emisji Serii D"). 2. Akcje Nowej Emisji Serii D zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 3. Akcje Nowej Emisji Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku, na równi z pozostałymi akcjami Banku. 4. Akcje Nowej Emisji Serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji Serii D wynosi 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję. 6. Spółka nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r. zawrze z inwestorami, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjmą, umowy o objęciu akcji. 7. Z Akcjami Nowej Emisji Serii D nie będą związane żadne szczególne uprawnienia Na podstawie art KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji Serii D. 2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Nowej Emisji Serii D, w tym do ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Nowej Emisji Serii D oraz wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Nowej Emisji Serii D, z zastrzeżeniem 1 ust Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Nowej Emisji Serii D. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu, w tym do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego co najmniej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu Akcji Nowej Emisji Serii D. 3. Akcje Nowej Emisji Serii D będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z ich dematerializacją. 4. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1 KSH w każdym czasie. 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.
6 Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 3 Celem podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda jest wypełnienie jednego z obowiązków określonych w planie ochrony kapitału na rok 2018, który został opracowany przez Bank i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 kwietnia 2018 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zgodnie z przedmiotowym planem Bank zobowiązał się do końca 2018 r. podwyższyć kapitał zakładowym o kwotę 200 mln zł. Realizacja planu ochrony kapitału jest dopełnieniem wymogów prawa wynikających z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym i ma pozwolić na osiągnięcie do końca 2019 r. wymaganych prawem minimów kapitałowych.
7 Uchwała Nr IV/25/07/2018 w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym, co następuje: 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr III/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom 29 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,90 zł (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na: a) (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A, b) (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B, c) (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji serii C oraz d) (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii D o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.. 2. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii D. 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w 1 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w statucie Banku. Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 4 Proponowana zmiana postanowień Statutu związana jest z uchwałą nr III/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z art KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu.
8 Uchwała Nr V/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, art i 2 pkt 1, art. 432, art , ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych ( KSH ), art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi ), art. 27 ust. 2 pkt 3, 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie Publicznej ) i 29 ust. 2 Statutu Banku, uchwala co następuje: Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,01 zł (słownie: sto milionów jeden złoty i jeden grosz) w drodze emisji (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda ("Akcje Nowej Emisji Serii E"). 2. Akcje Nowej Emisji Serii E zostaną zaoferowane i wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1 KSH,, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. 3. Akcje Nowej Emisji Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku wypracowanego za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku, na równi z pozostałymi akcjami Banku. 4. Akcje Nowej Emisji Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 5. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji Serii E wynosi 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję. 6. Spółka nie później niż do dnia 15 października 2018 r. zawrze z inwestorami, do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1 KSH i którzy taką ofertę przyjmą, umowy o objęciu akcji. 7. Z Akcjami Nowej Emisji Serii E nie będą związane żadne szczególne uprawnienia Na podstawie art KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji Serii E. 2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Nowej Emisji Serii E dotychczasowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej Akcji Nowej Emisji Serii E, w tym do ustalenia zasad subskrypcji i objęcia Akcji Nowej Emisji Serii E oraz wyboru podmiotów, do których zostaną skierowane oferty objęcia Akcji Nowej Emisji Serii E, z zastrzeżeniem 1 ust Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Nowej Emisji Serii E. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z wykonaniem postanowień niniejszego ustępu, w tym do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzonego co najmniej w związku z ubieganiem się o dopuszczenie Akcje Nowej Emisji Serii E. 3. Akcje Nowej Emisji Serii E będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z ich dematerializacją. 4. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Banku do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały i odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1 KSH w każdym czasie. 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia, z tym że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisania do rejestru.
9 Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 5 Celem podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,73 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) każda jest wypełnienie jednego z obowiązków określonych w planie ochrony kapitału na rok 2018, który został opracowany przez Bank i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 kwietnia 2018 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zgodnie z przedmiotowym planem Bank zobowiązał się do końca 2018 r. podwyższyć kapitał zakładowym o kwotę 200 mln zł. Realizacja planu ochrony kapitału jest dopełnieniem wymogów prawa wynikających z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym i ma pozwolić na osiągnięcie do końca 2019 r. wymaganych prawem minimów kapitałowych.
10 Uchwała Nr VI/25/07/2018 w sprawie zmiany Statutu Banku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala niniejszym, co następuje: 1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr V/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru przysługującego akcjonariuszom 29 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,91 zł (słownie: dwa miliardy osiemset pięćdziesiąt jeden milionów sześćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na: a) (osiemset osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć) akcji serii A, b) (osiemnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dziewiętnaście) akcji serii B, c) (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt osiem) akcji serii C, d) (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii D oraz e) (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzydzieści siedem) akcji serii E o wartości nominalnej 2,73 zł (dwa złote siedemdziesiąt trzy grosze) każda akcja.. 2. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E. 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w 1 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w statucie Banku. Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 6 Proponowana zmiana postanowień Statutu związana jest z uchwałą nr V/25/07/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z art KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu.
11 Uchwała Nr VII/25/07/2018 w sprawie zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Bank ), na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 7 pkt 1) Statutu Banku, postanawia, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany Statutu Getin Noble Bank S.A. w ten sposób, że: a) 25 ust. 2-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. 3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia: a. skuteczności i efektywności działania Banku, b. wiarygodności sprawozdawczości finansowej, c. przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku, d. zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami ostrożnościowymi, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. b) 25 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: System kontroli wewnętrznej obejmuje: 1) funkcję kontroli, na którą składają się mechanizmy kontrolne, niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych oraz raportowanie, 2) komórkę do spraw zgodności, której zadaniem jest identyfikacja, ocena (poprzez pomiar lub szacowanie), monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności oraz projektowanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, 3) audyt wewnętrzny, którego zadaniem jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. c) 26 ust. 1-2 Statutu Banku otrzymują nowe, następujące brzmienie: Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności posiadają status gwarantujący autonomię i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji ich zadań. 2. Departament Audytu Wewnętrznego oraz komórka do spraw zgodności podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu Banku. 2. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie. Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 7 Proponowane zmiany postanowień Statutu związane są z dostosowaniem postanowień Statutu Banku do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu
12 kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U ), w zakresie zasady funkcjonowania systemu zarządzania, w tym systemu kontroli wewnętrznej.
13 Uchwała Nr VIII/25/07/2018 w sprawie oceny odpowiedniości kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. 1. Walne Zgromadzenie oświadcza, iż dokonało pozytywnej oceny odpowiedniości kandydata [ ] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z art. 22 ust. 2 w zw. z art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie akcjonariuszy i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich poprzez osoby trzecie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 8 Na podstawie art. 22 ust. 2 Prawa Bankowego oraz obowiązującej w Banku Polityki oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje w Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny kandydata na Członka Rady Nadzorczej na podstawie przedłożonych dokumentów i rekomendacji.
14 Uchwała Nr IX/25/07/2018 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.7 pkt. 3 Statutu Getin Noble Bank S.A. Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym, co następuje: 1. Powołuje się [ ] na członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. na trzyletnią wspólną kadencję. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uzasadnienie do projektu uchwały NWZ nr 9 Na podstawie art KSH powołanie Członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.