Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-convenio-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-109/
Timestamp: 2019-01-24 01:06:47+00:00
Document Index: 14210698

Matched Legal Cases: ['§ 17', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 421', '§ 164', 'zákona č. 240', '§ 155', '§ 417', '§ 417', '§ 164', 'zákona č. 240', '§ 155', '§ 44', '§ 1', '§ 19']

Pozvánka na ŘVH fondu Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH fondu Convenio, investiční fond s proměnným základním…
Pozvánka na ŘVH fondu Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
která se bude konat dne 30.5.2017, od 11:30 hodin
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti určuje auditorem společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona o auditorech společnost AUDIT BOHEMICA, s.r.o., IČO: 241 62 329, Holušická 221/3, Chodov, 148 00, Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 184429. Číslo oprávnění KA ČR: 526.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory společnosti, společnost AUDIT BOHEMICA, s.r.o., IČO: 241 62 329, Holušická 221/3, Chodov, 148 00, Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 184429. Číslo oprávnění KA ČR: 526.
Odůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Společnost jakožto akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, je povinna dle § 164 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově oddělovat majetek a dluhy ze své investiční činnosti, přičemž nové znění stanov společnosti tuto skutečnost reflektuje, stejně jako možnost snížit výši zapisovaného základního kapitálu společnosti dle § 155 odst. 2 ZISIF. V souladu s ustanovením § 417 odst. 2 ZOK k rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. Součástí navrhované změny stanov je dále také rozdělení investičních akcií na dva druhy a s tím související úprava práv spojených s jednotlivými druhy investičních akcií a s tím související zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, které budou v novém znění stanov rozvedeny podrobněji.
Hlasování: V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno se zakladatelskou akcií, pokud se ovšem nejedná o hlasování dle § 417 ZOK o změně stanov týkající se rozdělení investičních akcií na dva druhy a s tím souvisejícího zavedení pravidel pro distribuci fondového kapitálu, kdy je hlasovací právo spojeno se všemi druhy vydaných akcií společnosti, přičemž každý druh vydaných akcií společnosti hlasuje odděleně.
Odůvodnění: Společnost jakožto akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, je povinna dle § 164 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově oddělovat majetek a dluhy ze své investiční činnosti, přičemž nové znění statutu společnosti tuto skutečnost reflektuje, stejně jako možnost snížit výši zapisovaného základního kapitálu společnosti dle § 155 odst. 2 ZISIF. Součástí navrhované změny statutu je dále také rozdělení investičních akcií na dva druhy a s tím související úprava práv spojených s jednotlivými druhy investičních akcií, resp. pravidel pro distribuci fondového kapitálu, čímž dochází k uvedení statutu do souladu s novým zněním stanov společnosti, viz bod 8 programu valné hromady.
12. Rozhodnutí o odvolání o odvolání stávajícího člena a zvolení nového člena výboru pro audit na základě čl. XIV. odst. 1 stanov společnosti ve spojení s § 44 odst. 1 zákona o auditorech a § 1a a § 19a odst. 1 zákona o účetnictví
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti odvolává z funkce stávajícího člena výboru pro audit Ing. Václava Plášila, dat. nar. 7.7.1990 a na jeho místo jmenuje nového člena ze seznamu kandidátů, který bude akcionářům předložen na valné hromadě.
Odůvodnění: Odvolání stávajícího člena výboru pro audit je nezbytné z důvodu vzniku možného střetu zájmů.
13. Rozhodnutí o schválení nové smlouvy o výkonu člena výboru pro audit
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje návrh nové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností a novým členem výboru pro audit.
Odůvodnění: Nutnost úpravy vzájemných práv a povinností mezi společností a novým členem výboru pro audit.
Návrh nové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit bude každému akcionáři společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 2.5.2017 do 30.6.2017.
Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.