Source: http://docplayer.fi/4089212-Sisalto-tunnuslukujen-laskentaperiaatteet-avainluvut-hallitus-tietoa-osakkeenomistajille-johtoryhma-yhteystiedot-aina-groupin-vuosikertomus-2008-2.html
Timestamp: 2018-03-22 06:44:59+00:00
Document Index: 1060881

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sisältö. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [2] - PDF
Sisältö. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [2]
Download "Sisältö. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [2]"
1 AINA GROUP OYJ VUOSIKERTOMUS 2008
2 Sisältö Aina Group lyhyesti, yhtiörakenne Keskeisimmät tiedotteet 2008 Avainluvut graafi sesti Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus Strategia Arvot Medialiiketoiminta ICT-liiketoiminta Henkilöstö Yhtiön hallinnointi Osakkeet ja osakkeenomistajat Hallituksen toimintakertomus Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Konsernin oman pääoman täsmäytyslaskelma Konsernintilinpäätöksen liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tase, FAS Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS Hallituksen osinkoehdotus Tilintarkastuskertomus Tunnuslukujen laskentaperiaatteet, Avainluvut Hallitus Tietoa osakkeenomistajille Johtoryhmä Yhteystiedot AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008
3 Aina Group lyhyesti AINA GROUP -KONSERNI on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Tavoitteenamme on tarjota kiinnostavinta sisältöä, parhaat palvelut moderniin viestintään ja liiketoiminta-alueidemme parasta asiakaspalvelua. KONSERNIN AVAINLUVUT Liikevaihto, T Liiketulos, T Tilikauden tulos, T Tulos/osake, -66,5-36,8 Tuotekehitys- ja tutkimusmenot, T Bruttoinvestoinnit, T Omavaraisuusaste, % 38,8 40,8 Henkilöstö työsuhteessa keskimäärin Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 105,3 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 508 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj. Konsernin medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa AinaCom Oy tytäryhtiöineen. AinaComin päätoimipaikat ovat Hämeenlinnassa ja Espoossa, jonka lisäksi sillä on yritysmyyntiyksiköt Turussa, Tampereella, Lahdessa, Lohjalla ja Riihimäellä. Omien toimipisteiden lisäksi AinaComilla on myyntiedustus- ja jälleenmyyntikumppaneita eri puolella Suomea. AinaCom toimii myös virtuaaliverkko-operaattorina. Medialiiketoimintaan kuuluvat maakuntalehti Hämeen Sanomat, kaupunkilehdet Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ja Hämeenlinnan Viikkouutiset, paikallisradio Iskelmä Janne, varhaisjakelua harjoittava Ilves Jakelu Oy, suorajakelua harjoittava Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy sekä osakkuusyhtiönä Hämeen Lehtipaino Oy. Medialiiketoimintaa harjoitetaan Hämeenlinnan seudulla. Konsernin strategian kolme painopistealuetta ovat monimediainen kuluttajaliiketoiminta, yrityksille suunnattu aito ICT-liiketoiminta ja medialiiketoiminta. AINA GROUP OYJ 100 % 65,4 % 100 % 100 % Hämeen Sanomat Oy Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy Hämeenlinnan Viikkouutiset Oy 100 % 100 % Aina Oy Ainatel Oy AinaCom Oy Omnivest Oy 100 % Radio Janne Oy AinaCom Partners Oy Ilves Jakelu Oy 80 % AinaCom Helsinki Oy 20 % 100 % Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy Hämeen Lehtipaino Oy 100 % 100 % AinaCom Turku Oy BookIT Finland Oy Yhtiörakenne AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [3]
4 Keskeisimmät tiedotteet AinaComin teletoiminta täytti 125 vuotta. Yhtiön internet-sivuilla julkaistiin vuoteen 1883 ulottuva liikkuvan kuvan albumi. Rauno Lahti nimitettiin Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten päätoimittajaksi ja Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy:n toimitusjohtajaksi. Aina Group -konsernissa tammikuussa aloitetut yhteistoimintaneuvottelut päätettiin. Työnantaja päätyi 45 työpaikan vähennykseen ICT-liiketoiminnassa. Aina Group Oyj ilmoitti siirtyvänsä IFRS-tilinpäätösstandardeihin ja julkaisevansa ensimmäisen kansainvälisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti laaditun tilinpäätöksen päättyvältä tilikaudelta. AinaCom Oy lanseerasi Eettisen Aina Matkapuhelinliittymän valtakunnallisille kuluttajamarkkinoille. SBS Finland Oy:n omistama Iskelmä ja AinaCom Oy toivat markkinoille matkapuhelinliittymän, jonka kuukausimaksuun sisältyy oikeus ladata puhelimeensa musiikkia Universal Music Groupin tuotannosta AinaCom Oy ja K&K Active Oy perustivat ForIP Oy -nimisen yhtiön, joka maahantuo ja markkinoi yritysten puhe-, data- ja multimediaratkaisujen laitealustoja. Janne Kuittinen nimitettiin AinaCom Oy:n Hämeenlinnan ja Riihimäen yritysmyynnistä vastaavaksi myyntijohtajaksi. Kalle Tarpila nimitettiin AinaCom Oy:n kuluttajaliiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi. Kimmo Kavander nimitettiin AinaCom Oy:n yritysliiketoiminnassa Turun aluemyyntipäälliköksi. AinaCom Oy toi markkinoille kehittyneen nk. virtuaalivaihdepalvelun, jossa yhdistyvät yrityksen lankavaihde ja AinaComin mobiilivaihdepalvelu. AinaCom Oy:n matkapuhelinvaihteessa toimivat yritysliittymät voidaan kytkeä sekä TeliaSoneran että DNA:n matkapuhelinverkkoon. AinaCom Oy osti yksinoikeuden Suomessa nk. älytekstiviestiteknologian (isms, intelligent Short Message Service) käyttöön ostamalla BookIT Oy:ltä lisenssin ja BookIT Finland Oy:n osakekannan AinaCom Oy ja Eltel Networks Oy allekirjoittivat sopimukset, joilla AinaCom Oy:n asennustoiminta siirtyi Eltel Networks Oy:lle AinaCom Oy teki jälleenmyyntisopimuksen Rolls Family Oy:n kanssa koskien GoMobile-matkapuhelinliittymien ja latausseteleiden myyntiä osassa Rolls-hampurilaisravintoloita AinaCom Oy perusti lokakuussa AinaCom Partners Oy:n ja rakentaa sen alle kumppanuusverkoston, johon kuuluu yhteisyrityksiä, jälleenmyyjiä ja agentteja. Toiminta käynnistyi ensimmäisenä pääkaupunkiseudulla, jossa aloitti yhteisyritys AinaCom Helsinki Oy. Sen toimitusjohtajaksi nimitettiin Tuomas Vihavainen, joka omistaa yhtiöstä 20 % AinaCom Oy ja DNA Palvelut Oy allekirjoittivat sopimuksen, jossa DNA Palvelut Oy:n ulkomaan puhepalveluiden transit-liiketoiminta siirtyy AinaCom Oy:lle AinaCom Oy sijoittui Viestintäviraston katsauksessa toiseksi parhaaksi matkapuhelinoperaattoriksi kuluttaja-asiakkaiden puhelinpalvelun 8 sekunnin keskimääräisellä vastausajallaan. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [4]
5 Avainluvut graafi sesti HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN KOKOAIKAISEKSI MUUTETTUNA V ICT 2 Media 3 Muut Yhteensä LIIKEVAIHDON JAKAUMA V. 2008, % ICT 2 Media 81,6 18,4 LIIKEVAIHTO, MILJ. EUROA LIIKEVOITTO/-TAPPIO, MILJ. EUROA 120 8,0 7,3 105,3 101,6 97, ,0 4, ,2 54,7 4,0 2, ,4-1,9-0,4 20-2,0 0-4, (IFRS) (IFRS) (FAS) (FAS) (FAS) (IFRS) (IFRS) (FAS) (FAS) (FAS) AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [5]
6 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus TALOUDELLINEN KEHITYS koki loppuvuodesta 2008 rajuimman muutoksen sitten 1990-luvun alun laman. Tulevaisuuden epävarmuus luo haasteita vuoden 2009 liiketoimintasuunnitelmille. Lehtien ilmoitusmarkkinat kokevat varmasti taantuman, mutta sen syvyyttä ei tällä hetkellä osata ennustaa. ICT-toimialalla ei vastaavaa kuoppaa synny, sillä mm. liikematkustamisen vähentyminen lisää kommunikointia videoneuvotteluiden ja tietoliikenneyhteyksien avulla. Euroopassa ei voida ennustaa tulevaisuutta, ennen kuin USA:n taloudessa löydetään selkeä malli taantumasta nousemiseen. Erityisesti maamme vientiteollisuus ja sen myötä laaja alihankintaverkosto kärsivät selvästi tilauskannan vähentymisestä. ICT-alaan maassamme on vaikuttanut kulujen karsiminen. Hintakilpailu on edelleen lisääntynyt. Palveluiden kehitys ja investointihalukkuus ovat polkeneet lähes paikoillaan. Merkittäviä rakennejärjestelyitä ei ole tapahtunut muutamista yrityksistä huolimatta. Valtion laajakaistastrategia on merkittävä kannanotto nopeiden yhteyksien luomiseksi koko maahan. Mediatoimialalla kulunut vuosi lähti suotuisasti liikkeelle, mutta loppuvuosi antoi jo viitteitä taantuman tuomista tulevaisuuden haasteista. Sähköisen median kehittämisessä ei ole saatu merkittäviä uusia aikaansaannoksia. Aina Group jatkoi toimialoilleen poikkeuksellista liiketoimintakonseptin eteenpäinviemistä, jota kuvaa parhaiten avainsanat monimedia, paikallisuus ja aina saatavilla oleva informaatiopalvelu. Tietoyhteiskunta kehittyy voimakkaasti ja myös monimutkaistuu jatkuvasti. Helppokäyttöisyys ja palveluiden käyttövarmuus niin yritys- kuin kuluttajamarkkinoilla korostuvat. Median ja ICT:n integroituminen jatkuu ja uudet yhteisölliset keskustelupalstat luovat uuden valtavaa vauhtia laajentuvan kommunikaatiotavan. Maamme kuntarakenne kokee suuria muutoksia. Niiden menestyksellinen toteuttaminen edellyttää uudenlaista otetta teknologian hyödyntämiseen ja kuntalaisten palveluun. Palvelujen automatisointi ja sähköisten informaatiokanavien hyödyntäminen tuovat julkisyhteisöille uuden aikakauden ja mahdollisuuden kustannustehokkuuden paranemiseen. Erityisen tärkeää on löytää uusia toimintamalleja kun- talaisten palvelemiseen myös syrjäisemmillä alueilla. Kuntalaisten yhteisölliset keskustelufoorumit ovat käynnistymässä. Aina Groupin osalta vuotta 2008 voi kuvata haasteelliseksi. ICTpuolella muutimme yrityksille tarjotut vaihdepalvelut nk. palvelupohjaisiksi, jolloin ne toteutetaan pääsääntöisesti konesalistamme sen sijaan, että yrityksille myytäisiin omat laitteet. Nämä tuloshaasteet kuitenkin korjaantuvat 3 5 vuodessa. Finnet-yhtiöiden kanssa jäimme kauaksi asetetuista liiketoimintatavoitteista. Toimme markkinoille Nokia Siemensin Networks Oy:n kanssa yhteistyössä kehittämämme virtuaalivaihteen. Lisäksi BookIT Finland Oy:n ja älytekstiviestiteknologian lisenssin ostaminen toi merkittävän uuden lisäarvopalvelun yritystarjoomaamme. Konsernimme liikevaihto kasvoi 3,7 %, mutta emme saavuttaneet asetettuja tavoitteita liiketoimintamallin muutoksen vuoksi. Mobiilitoiminnassa teimme TeliaSoneran kanssa radioverkkosopimuksen aikaisemman DNA-verkkosopimuksen lisäksi, joten pystymme tarjoamaan yritysasiakkaillemme kahden verkko-operaattorin verkkoja. Käynnistimme uusia brändiliittymäkonsepteja: Eettinen Matkapuhelinliittymä useiden hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa, Iskelmä Liittymä Iskelmä-radion kanssa ja venäläisliittymä 5+ Five Plus Oy:n kanssa. Näiden konseptien liittymämäärät eivät saavuttaneet tavoitteita, sillä mobiilimarkkinoita ohjaavat hinnat ja uusilla palvelukonsepteilla on vaikea muuttaa käyttämismalleja. Vuoden loppupuolella aloitimme ICT-yritysmyynnin jakelukanavatoiminnan kehittämisen. Perustimme uudet tytäryhtiöt pääkaupunkiseudulle ja Turkuun sekä aloitimme kumppanien kautta koko maan kattavan verkoston luomisen. Tältä osin jakelukanavaverkosto tulee hyvin kattavaksi vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana. Finnet-yhteistyössä teimme strategisen sopimuksen Vakka-Suomen Puhelimen kanssa vuoden 2009 alussa. Medialiiketoiminnan ja Hämeen Sanomien osalta vuosi oli hyvä huolimatta loppuvuoden aikana alkaneesta taantumasta. Aina Interactiven puitteissa aloitimme uusien mainospohjaisiin tekstiviesteihin perustuvaa liiketoimintaa. Käynnistämme näiden uusien konseptien tar- AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [6]
7 joamisen muille lehtitaloille vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. Konsernin liiketoiminnassa toteutimme pitkäjänteistä strategiaa uusien liiketoimintamallien ja konseptien edistämiseksi ja samalla muutimme ICT-liiketoimintamallia. Volyymin osalta jäimme tavoitteista. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 105,3 milj. euroa, liiketappio 3,4 milj. euroa ja tilikauden tappio 3,9 milj. euroa. Konsernitaseen loppusumma oli 72,0 milj. euroa, oma pääoma 23,8 milj. euroa ja omavaraisuusaste 38,8 %. Huomattavaa on se, että tilivuoden käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 1,2 miljoonasta eurosta 3,8 miljoonaan euroon. Tulevaisuuden näkymät ICT-liiketoiminnassa ovat sekä hyvät että haastavat. Tuote- ja palvelutarjoomamme virtuaalivaihderatkaisun ja BookIT-palvelun myötä on erittäin kilpailukykyinen. Liiketoimintamallin muuttaminen palvelupohjaiseksi myös vaihteiden osalta mahdollistaa kireässä taloudellisessa tilanteessa liiketoiminnan kasvattamisen. Tavoitteenamme on vuoden 2009 aikana kehittää jakelukanavatoiminta tehokkaaksi. Pyrimme laajentamaan yhteistyötä Finnet-yhtiöiden kanssa yrityspalveluissa. Brändiliittymähankkeissa hyödynnämme kokonaiskonseptia, jossa BookIT-palvelut tarjotaan liittymäriippumattomasti. Kehittämme ja uudistamme palvelutarjontaamme huomioiden asiakaslupauksemme Uudenajan teknologiaa ja vanhanajan palvelua, jonka haluamme näkyvän asiakkaillemme. Kiitämme kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja Aina Group -konsernin koko henkilökuntaa vuodesta 2008! Tapio Hintikka hallituksen puheenjohtaja Jaakko Nevanlinna toimitusjohtaja AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [7]
8 Strategia AINA GROUP -KONSERNI on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Tavoitteenamme on tarjota kiinnostavinta sisältöä, parhaat palvelut moderniin viestintään ja liiketoiminta-alueidemme parasta asiakaspalvelua. Medialiiketoiminta toimii läheisessä yhteistyössä ICT-liiketoiminnan kanssa. Se tuo perinteiselle printtimedialle lisämahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa uusiin tuotteisiin. ICT-liiketoiminta hyödyntää uusia teknologioita ja panostaa kustannustehokkuuteen. Tärkeätä on tarjota asiakkaille uusia palveluita, joissa korostuvat paikallisen median tuottama sisältö ja jokapäiväistä elämää tukevat palvelut. Oleellista on huolehtia asiakkaista paikallisesti. STRATEGIAN KOLME PAINOPISTEALUETTA OVAT Monimediainen kuluttajaliiketoiminta Yrityksille suunnattu aito ICT-liiketoiminta mobiili ja laajakaista mediatalo- ja brändipartnerit paketoidut viestintäratkaisut räätälöidyt asiakasratkaisut Medialiiketoiminta sisältö ilmoitusmyynti levikki jakelu AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [8]
9 Arvot AINA GROUPIN NELJÄN ARVON KETJU Aina Groupin arvoja symboloi arvoketju. Sen toisiinsa liittyvät silmukat kuvaavat jokaisen arvon välttämättömyyttä. Kaiken perustana on reilu yhteistyö ja luotettava paikallisuus, mutta markkinoilla menestyminen ei onnistu ilman uuden luomista ja tuloksellista työntekoa. Arvot nousevat esiin muutostilanteissa. Aina Groupissa rakenteet ja monet toimintatavat on uudistettu tavalla, jonka uskotaan varmistavan yrityksen kilpailuaseman sekä parantavan sen kilpailukykyä voimakasta murrosvaihetta elävällä tieto- ja viestintäalalla. ARVOSTAMME AINA GROUPISSA Luotettavaa paikallisuutta Haluamme ylläpitää läheisen suhteen paikallisiin asiakkaisiimme, lukijoihimme ja kuuntelijoihimme. Paikallisuus merkitsee meille läsnäoloa ja omaan seutuumme liittyvän luotettavan tiedon ja mieleenpainuvien elämysten tuottamista ja välittämistä. Se merkitsee myös ajanmukaisten palveluiden ja viestintävälineiden tarjoamista yli sadan vuoden perinteitämme kunnioittaen ja seudun elinvoimaa vahvistaen. Reilua yhteistyötä Haluamme tehdä reilua yhteistyötä sekä kumppaneidemme kanssa että talon sisällä, koska meille on tärkeää saada kaikki osaaminen yhteiseen käyttöön. Reilu yhteistyö perustuu keskinäiseen luottamukseen ja arvostukseen sekä rohkeuteen arvioida omia ja toistemme tekemisiä rakentavasti. Tavoitteenamme on yhteistyö, johon jokainen meistä haluaa sitoutua. Uuden luomista Haluamme varmistaa yrityksemme tulevaisuuden rohkeilla ideoilla ja niiden ennakkoluulottomalla toteuttamisella. Uuden luomisessa ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa eri aloja edustavien ammattilaistemme erilaiset tietotaustat. Niitä yhdistelemällä syntyy uutta ja myös päteviä arvioita uutuuksien onnistumisen edellytyksistä. Tuloksellisuutta Haluamme sekä menestyä työssämme että työskennellä menestyvässä yrityksessä. Tämä onnistuu, kun jokainen meistä pyrkii työssään mahdollisimman hyviin tuloksiin. Yrityksemme menestys varmistaa oman hyvinvointimme, työmme jatkuvuuden sekä mahdollistaa toimintamme luovan kehittämisen. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [9]
10 Medialiiketoiminta AINA GROUPIN TOINEN toiminnallinen kivijalka on medialiiketoiminta, joka toimii läheisesti yhteistyössä ICT-liiketoiminnan kanssa. Median ja ICT:n yhteistyötä syventää Aina Interactive, jolla on kaksi eri painopistealuetta: mobiili- ja verkkoliiketoiminta. Hämeen Sanomien verkkosivujen kehityksessä avainasia on kävijämäärien kasvattaminen. Muun muassa seutublogi on tuonut niille uusia vierailijoita. Kävijämäärien kasvu pyritään sitten hyödyntämään mainosmyynnissä. Verkkojulkaisu pyrkii yhä enemmän erottumaan sisällöllään painetusta lehdestä. Myös ilmaiset tekstiviestit, joihin lähettäjä liittää valintansa mukaan lyhyen mainoshännän, ovat herättäneet markkinoilla kiinnostusta. Tekstiviestien kaupalliseen hyödyntämiseen päästään todenteolla vuonna Hämeen Sanomat -alakonserniin kuuluvat 7-päiväistä maakuntalehteä kustantava Hämeen Sanomat Oy, kaupunkilehteä julkaiseva Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset Oy, Hämeenlinnan Viikkouutiset Oy, Radio Janne Oy, suorajakelua harjoittava Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy ja varhaisjakelusta vastaava Ilves Jakelu Oy. Konserni on myös vähemmistöosakkaana lehtien painamisesta vastaavassa Hämeen Lehtipaino Oy:ssä. Medialiiketoiminnan tilivuoden 2008 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 0,6 milj. eurolla ja 19,3 milj. euroon. Medialiiketoiminta työllisti tilivuonna keskimäärin 213 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat Hämeenlinnan Viikkouutiset -lehden liiketoiminnan ostaminen, valtaosan vuodesta hyvin toteutunut Hämeen Sanomien ilmoitusmyynti ja myönteisesti kehittynyt jakeluliiketoiminta. Alakonsernin toiminnallisia tavoitteita tälle vuodelle ovat sähköisen liiketoiminnan kehittäminen ja lehtien kiinnostavuuden kasvattaminen nostamalla esiin alueen ihmisten tuntoja ja näkemyksiä. Vuosi 2009 tulee taloudellisen taantuman takia olemaan ilmoitustilan myynnin osalta erittäin haasteellinen. Hämeen Sanomat -alakonsernissa sopeutetaan menoja taantuman oloihin. väheni. Toimialoista kiinteistönvälitys, autot ja teleoperaattorit vähensivät eniten euromääräistä mainontaansa. Levikissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Hämeen Sanomat ei voi juuri laajentaa toimialuettaan, koska maakuntarajat ja ympäröivät vahvat maakuntalehdet tulevat vastaan. Levikin lisääminen voikin tapahtua lähinnä vain nostamalla peittoa ydinalueella. Kanta-Häme on väkimäärältään vahvasti kasvavaa aluetta. Lehden suuri haaste on saada seudulle muuttavat ja nuoret lehden tilaajiksi. Hämeen Sanomissa on käynnistetty muutosprosessi, jossa johtotähtenä on liikeidean hiominen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi. Enää ei lehden tekemistä ajatella vain painetun lehden kautta. Tärkeintä on kerätä tiedot nopeasti laajalta alueelta, jalostaa tieto eri välineisiin sopivaksi ja jakaa sisältöä edelleen asiakkaan haluamilla tavoilla: joko postilaatikkoon perinteisenä sanomalehtenä, verkkotuotteina liikkuvan kuvan kera tai lähes reaaliaikaisesti mobiiliin. Paperille painetusta tiedosta halutaan yhä maksaa ilmaisen sähköisen tarjonnan rajusta laajentumisesta huolimatta. Nopeutuvassa tiedonvälityksessä sanomalehden on siirryttävä yhä enemmän sähköiselle puolelle. Tekniikka ja sisältöosaaminen hallitaankin jo hyvin. Sähköisen sisällön ongelmana on se, etteivät kuluttajat halua maksaa siitä, eikä se vedä mainostajia riittävästi. Verkkomainonta on Suomessa kasvanut arvioitua hitaammin. HÄMEENLINNAN KAUPUNKIUUTISET Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset kasvatti myyntiään, vaikka kaupunkilehtien valtakunnallinen trendi oli selvästi laskeva. Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ilmestyy kaksi kertaa viikossa. HÄMEEENLINNAN VIIKKOUUTISET Hämeenlinnan Viikkouutiset -lehden liiketoiminta alkoi Hämeen Sanomat Oy:n uudessa tytäryhtiössä ja vakiintui vuoden 2008 aikana tavoitteiden mukaisesti. HÄMEEN SANOMAT Maakunnan ykköslehden, Hämeen Sanomien, loppuvuoden ilmoitustilan myynti laski, kuitenkin valtakunnallista keskiarvoa vähemmän ja oli lähes edellisvuoden tasolla. Erityisesti valtakunnallinen mainonta RADIO JANNE Radio Janne harjoittaa paikallisradiotoimintaa nimellä Iskelmä Janne ja kuuluu Iskelmä-Radio-ketjuun. Iskelmä Jannen suosituimpiin ohjelmiin ovat kuuluneet HPK:n peliselostukset. Toiminta jatkui vakiintuneesti. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [10]
11 ILVES JAKELU Hämeen Sanomista kaksi vuotta sitten yhtiöitetty Ilves Jakelu Oy tehosti toimintansa monin tavoin ja paransi tulostaan. Loppuvuodesta myös jakajien saatavuus kehittyi myönteiseen suuntaan ja paranee edelleen työpaikkojen tarjonnan vähentyessä muualta. HÄMEENLINNAN JAKELUPALVELU Osoitteettomien mainosjakeluiden kilpailu jatkui kovana Itellan tultua edellisvuonna voimallisesti markkinoille. Kuluvana vuotena tuotteiden määrän odotetaan pysyvän lähes edellisvuoden tasolla. Aina Group -konsernin media- ja ICT-liiketoiminnan yhteistä tuotekehitystä harjoittava Aina Interactive käynnisti marraskuussa Hämeen Sanomien pilottihankkeena uuden mobiilimarkkinointitavan. Kuluttajat lähettävät maksuttomia tekstiviestejä valiten niihin paikallisten liikkeiden tarjouksista tekstiviestihännän. Samalla lähettäjiltä kysytään suoramarkkinointilupaa, mistä alkaa muodostua liikkeille oma sähköinen kanta-asiakasrekisteri. Jatkossa ne voivat hyödyntää kanta-asiakkaittensa kanssa AinaComin BookIT-älytekstiviestijärjestelmää. Näitä uusia konsepteja tarjotaan myös muille lehtitaloille. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [11]
12 ICT-liiketoiminta AINA GROUP -KONSERNIN ICT-liiketoimintaa (ICT = viestintä- ja informaatioteknologia) harjoittaa AinaCom Oy tytäryhtiöineen. AinaCom on kuluttajien, yritysten ja yhteisöjen palvelemiseen erikoistunut ICT-palveluyritys. Palvelumme kattavat data-, IT- ja puheratkaisut yhteyksineen ja päätelaitteineen. Omistamme ja operoimme tietoliikenneverkkoja Kanta-Hämeessä ja pääkaupunkiseudulla. Kotimaisten palvelujen lisäksi tarjoamme kansainvälisiä verkkopalveluja yhteistyökumppaneidemme kautta. ICT-liiketoiminnan tilivuoden 2008 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 3,2 milj. eurolla 86,0 milj. euroon. ICT-liiketoiminnassa työskenteli keskimäärin 273 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Liikevaihdon kasvuun vaikutti yritysliiketoiminnan myönteinen kehitys, erityisesti mobililivaihdepalvelujen kysyntä kasvoi. Lisäksi liikevaihtoa kasvatti DNA Palvelut Oy:ltä ostettu ulkomaan puhepalveluiden transit-liiketoiminta. Vuoden 2009 keskeisenä tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa yritysmyynnin AinaCom Partners -jakeluverkostoa laajentamalla. Siihen kuuluu yhteisyrityksiä, jälleenmyyjiä ja agentteja. Kuluneen vuoden aikana AinaCom Oy ulkoisti asennustoimintansa kesäkuusta alkaen Eltel Networks Oy:lle. Lokakuussa AinaCom Oy lanseerasi Nokia Siemens Networks Oy:n kanssa yhteistyössä kehitetyn virtuaalivaihdepalvelun, jossa yhdistyvät yritysten lankavaihde ja AinaComin mobiilivaihdepalvelu. Mobiilitoiminnassa AinaCom teki syksyllä TeliaSoneran kanssa radioverkkosopimuksen aikaisemman DNA-verkkosopimuksen lisäksi, joten nyt yritysasiakkaille voidaan tarjota valittavaksi kahden verkkooperaattorin verkkoja. Marraskuussa media- ja ICT-liiketoiminnan yhteistä tuotekehitystä harjoittava Aina Interactive käynnisti pilottihankkeena uuden mobiilimarkkinointitavan, jossa kuluttajat voivat lähettää maksuttomia, sponsoroituja tekstiviestejä. Tätä uutta konseptia ryhdytään tarjoamaan muille lehtitaloille vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla. AinaComin kuluttajatarjooman liittymävalikoimaan kuuluvat matkapuhelinliittymät, internet-yhteydet, kotipuhelin, kaapelitelevisioyhteydet ohjelmakortteineen sekä talokaapeli. Aina Puhepalvelin yhdistää yrityksen kaikki puhelimen käyttäjät saman välitystoiminnan piiriin, olipa työntekijän käytössä lanka-, matka- tai internetpuhelin tai jokin muu päätelaite. Palvelu koostuu yrityksen lankavaihteesta, AinaComin mobiilista vaihdepalvelusta, välittäjän infojärjestelmästä ja tarvittaessa AinaComin yhteistyökumppanille ulkoistetusta vaihteenhoitopalvelusta. Palvelu tuo yritykselle liikkuvuutta, joustavuutta ja kustannussäästöjä. Puhelimina voidaan käyttää vaikka pelkkiä matkapuhelimia. Infojärjestelmän ansiosta puhelinvaihde on aina ajan tasalla henkilöstön tavoitettavuudesta ja kustannuksia syntyy vain käytön mukaan. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [12]
13 Matkapuhelinliittymävalikoimaan kuuluvat Aina Matkapuhelinliittymä (nk. postpaid-liittymä) ja GoMobile-prepaidliittymä. Lisäksi AinaCom tekee yhteistyötä hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa, jotka markkinoivat jäsenilleen Eettistä Aina Matkapuhelinliittymää, jossa AinaCom Oy maksaa kuukausimaksun verran liittymähaltijan valitsemalle järjestölle. AinaComin yritystarjoomassa Aina Viestintäratkaisu on vaivaton tapa kattaa kaikenkokoisten yritysten kaikki sähköisen viestinnän osaalueet palveluista laitteisiin. Se räätälöidään saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi, josta AinaCom kantaa kokonaisvastuun. Yritys saa käyttöönsä kaikki ICT-palvelut yhdellä hankinnalla ja kuukausilaskulla, helposti hallittavin ja kilpailukykyisin kiintein kuukausihinnoin, valmiiksi asennettuina ja täydellisin tukipalveluin. Aina Viestintäratkaisu kattaa internet-yhteydet, IT-palvelut, mobiili- ja puhepalvelut, laitteet ja tukipalvelut. Mikäli Aina Viestintäratkaisu tai jokin sen osa-alue ei sellaisenaan sovellu yritykselle, tarjolla on myös asiakaskohtaisesti räätälöitävät palvelut. Näitä ovat mm. älytekstiviestipalvelut. AinaCom Oy osti lokakuussa yksinoikeuden Suomessa nk. älytekstiviestiteknologian (isms, intelligent Short Message Service) käyttöön ostamalla BookIT Oy:ltä lisenssit ja BookIT Finland Oy:n osakekannan. Älytekstiviestiratkaisuissa tavallinen, kaikissa matkapuhelimissa ja -verkoissa toimiva tekstiviesti yhdistyy nk. älykkäisiin palvelusovelluksiin. Yritys voi markkinoida personoidusti, sopia asiakkaiden kanssa ajanvarauksista tai työntekijöiden kanssa työvuoroista helpoilla kaksisuuntaisilla viesteillä. Jopa 75 % vastaa älytekstiviesteihin parissa minuutissa, koska vastaaminen onnistuu yhden näppäimen valinnalla. AinaComin operaattoripalvelut tarjoaa tietoliikennepalveluja kiinteän ja matkaviestintäverkon operaattoreille ja palveluoperaattoreille. Palvelut käsittävät kiinteän verkon tuotteet ja palvelut, laitetilat sekä televerkkojen yhteenliittämispalvelut. Finnairin mlähtöselvitys: maailman helpoin lähtöselvitys Virta Ilma AY649 Helsinki- Stockholm ARN lähtö 19:15 1. Lähtöselvitysviesti Virta Ilma AY649 Helsinki-Stockholm ARN lähtö 19:15 paikka 17 A ikkuna. Hyväksy vastaamalla A. 2. Asiakkaan vastausviesti a Paina lähetä a Lähtöselvitys vahvistettu: Virta Ilma AY649 HEL-ARN lähtö 19:15, 3. Vahvistusviesti Lähtöselvitys vahvistettu: Virta Ilma AY649 HEL-ARN lähtö 19:15, lähtöportti aukeaa 18:55, paikka 17 A ikkuna. AinaCom Oy:n omistaman BookIT Finland Oy:n asiakkaiden menestystarinoita ovat mm. Finnairin mlähtöselvitys, Vianorin mrenkaanvaihto ja Pelastuslaitoksen mrescue Planner -älytekstiviestipalvelut. Näissä on saatu aikaan välittömiä parannuksia ja tuloksia sekä asiakaspalvelussa että muilla liiketoiminnan osa-alueilla. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [13]
14 Henkilöstö AINA GROUP -KONSERNIN palveluksessa oli vuonna 2008 keskimäärin 713 henkilöä. Lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna oli 508 henkilöä. Medialiiketoimintaa harjoittavassa Hämeen Sanomat -alakonsernissa työskenteli keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 213 henkilöä. ICT-liiketoiminnan palveluksessa, merkittävimpänä yhtiönä AinaCom Oy, työskenteli keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 273 henkilöä. Konsernin talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaavan Aina Group Oyj:n palveluksessa työskenteli keskimäärin 22 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Konsernissa käynnistettiin joulukuussa 2008 vuoden kestävä konsernin sisäinen mentorointiohjelma, johon osallistuu 12 mentoria ja 43 aktoria. Ohjelman tavoitteina ovat mm. esimiestyön kehittäminen, muutoksen tukeminen, kontaktien luominen ja verkoston rakentaminen. Konsernissa järjestetään säännöllisesti koko henkilöstölle yhteisiä Aamustartti -infotilaisuuksia, joissa käsitellään ja taustoitetaan kulloinkin ajankohtaisia aiheita. SISÄINEN VIESTINTÄ Sähköinen henkilöstötiedote eemeli julkaistaan 2 3 kertaa viikossa. Painettu henkilöstölehti Elviira ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Molempien tiedotteiden päätoimittajana toimii Mari-Anne Viitala. KONSERNIN HENKILÖSTÖYHTEISTYÖ Konserniin kuuluvien yritysten henkilöstö ja Aina Group Oyj ovat sopineet konserniyhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää konsernin johdon ja henkilöstön välistä sekä henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta. Konserniyhteistyöelimenä toimii Aina Groupin yhtiötoimikunta, johon vuonna 2008 kuuluivat henkilöstön edustajina Martti Jaakkola, Raimo Järvinen, Lea Karmala, Merja Kutilainen, Merja Penttinen, Marja Salo, Ritva Sarjas, Petri Suomalainen ja Pasi Vesala. Työnantajan edustajina yhtiötoimikunnan kokouksiin osallistuivat toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, hallintojohtaja Katri Pietilä, talousjohtaja Hannamaija Reunanen ja Pauli Uusi-Kilponen, joka toimii Hämeen Sanomat Oy:n päätoimittaja-toimitusjohtajana. Lisäksi konsernissa on sovittu henkilöstön hallintoedustuksen järjestämisestä niin, että henkilöstön edustajat nimeävät edustajansa liiketoiminta-alueiden johtoryhmiin. Vuonna 2008 ICT-liiketoiminnan johtoryhmän jäsenenä toimi Petri Suomalainen ja medialiiketoiminnan johtoryhmän jäsenenä Ritva Sarjas. HENKILÖSTÖKERHO Henkilöstön virkistystoiminta ja liikuntaharrastuksen tukeminen on järjestetty henkilöstökerho Tempon kautta, jonka toimintaa konserniin kuuluvat yhtiöt rahoittavat henkilöstömääriensä perusteella ja lisäksi jäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu. Kerhon puheenjohtajana toimii Veli-Martti Lainesalo. KEHITYSKESKUSTELUT Esimiehet käyvät vuosittain kehityskeskustelut johdettavien kanssa. Konsernissa on laadittu yhteinen kehityskeskustelumalli, jota esimiehet soveltavat käymissään keskusteluissa. PALKITSEMINEN Konsernin henkilöstöllä on monipuoliset henkilöstöedut. Konsernin kattavan tulospalkkiojärjestelmän käytöstä ja tavoitteista päätetään vuosittain. TASA-ARVO Konsernin yhteinen tasa-arvosuunnitelma on laadittu tasa-arvotyöryhmässä, jossa ovat mukana yhtiötoimikunnan nimeämät henkilöstön edustajat sekä työnantajan edustajat. Tasa-arvosuunnitelmaan liittyen konsernissa tehdään vuosittain palkkaselvitys ja henkilöstökysely. ILMAPIIRITUTKIMUS Konsernissa toteutetaan 1 2 vuoden välein ilmapiiritutkimus, jonka perusteella laaditaan sekä yksikkö- että konsernitason kehittämissuunnitelmat. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [14]
15 Yhtiön hallinnointi AINA GROUP OYJ hyödyntää Keskuskauppakamarin hallituksen tammikuussa 2006 suosittelemaa asialuetteloa listaamattomien yhtiöiden hallinnon kehittämiseksi. AINA GROUP -KONSERNIN RAKENNE Aina Group -konsernin liiketoiminnasta vastaavat osakeyhtiölain mukaisina toimieliminä yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimielimiä säätelee myös Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys, joka on yhtiön internet-sivuilla. Aina Group Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Aina Group Oyj vastaa konsernin johdosta, taloushallinnosta ja rahoituksesta, strategisesta suunnittelusta, henkilöstöhallinnosta ja viestinnästä. Aina Group -konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta media ja ICT (informaatio- ja viestintäteknologia). Aina Group Oyj:n merkittävimmät tytäryhtiöt ovat Hämeen Sanomat Oy ja AinaCom Oy sekä rahoitustoimintaa harjoittava Omnivest Oy. Tytäryhtiöt harjoittavat liiketoimintaansa emoyhtiön hallituksen, tytäryhtiöiden hallitusten ja sekä konsernin johtoryhmien päättämissä puitteissa. YHTIÖKOKOUS Aina Group Oyj:n yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle sekä valmistelee kokoukselle esityslistan. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta; taseen osoittaman voiton käyttämisestä; vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; hallituksen jäsenten lukumäärästä; valitaan hallituksen jäsenet; tilintarkastajat ja heille yhteinen varamies Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu yhtiökokoukseen, esittelee tilinpäätöksen ja pitää katsauksen konsernin toimintaan. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksen jäsenet, jäsenehdokkaat ja tilintarkastajat ovat läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouskutsu julkaistaan Hämeen Sanomat -lehdessä viimeistään 17 päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu julkistetaan tiedotteena, joka on nähtävänä myös Aina Group Oyj:n internet-sivuilla. Yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava kokouskutsussa esitetyllä tavalla. HALLITUS Aina Group Oyj:n hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät osakeyhtiölain perusteella. Hallituksella on yleistoimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty toisten elinten päätettäväksi. Hallituksen työjärjestys määrittelee tarkemmin hallituksen toiminnan. Hallituksen työjärjestys on hyväksytty hallituksen kokouksessa Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen tehtäviä ovat mm. konsernin strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen, vuosibudjetin käsittely, vuosibudjetin ja strategioiden toteutumisen seuranta, tarvittavien toimien käynnistäminen mahdollisten poikkeamien korjaamiseksi osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen käsittely ja hyväksyminen strategisesti merkittävien yritys- ja kiinteistökauppojen sekä investointien hyväksyminen investointien hyväksyminen erillisen investointiohjeen mukaisesti sijoitusstrategiasta päättäminen osingonjakoehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle yhtiön toimintaan liittyvien keskeisten riskien ja niiden hallinnan vuosittainen läpikäynti sekä niitä koskevien ohjeiden antaminen toimitusjohtajalle; mahdollisten korjaustoimien käynnistäminen toimitusjohtajan nimittäminen ja tehtävästä vapauttaminen toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista päättäminen yhtiön organisaation vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta toimitusjohtajan suorien alaisten työehtojen vahvistaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta tilintarkastajien kanssa yhteisen kokouksen pitäminen vähintään kaksi kertaa vuodessa muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [15]
16 sopineet otettavaksi hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle. muista hallitukselle osakeyhtiölaissa tai muuten säädetyistä tehtävistä vastaaminen. Aina Group Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 5 7 jäsentä ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuonna 2008 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitukseen ovat kuuluneet puheenjohtajana Tapio Hintikka, varapuheenjohtajana Arto Kajanto sekä jäseninä Panu Ala-Nikkola, Matti Carpén, Pertti Lahervuori, Olli Liusjärvi ja Päivi Nurmesniemi- Rautavirta. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouksen päätösvaltaa on rajoitettu siten, että hallitukseen ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallituksen jäsenten lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallintojohtaja, joka laatii pöytäkirjan, niiden merkittävimpien tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajat, jotka eivät ole hallituksen kokouksessa muutoin edustettuina sekä tarvittaessa erikseen pyydetyt henkilöt. Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun mukaan 8 10 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Kokouksista 1 2 on strategiakokouksia, joissa käsitellään konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan strategia. Vuoden 2008 aikana hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 87,01 %. Aina Group -konsernissa ei ole nimitysvaliokuntaa. Hallituksen puheenjohtajan keskustelee joidenkin merkittävien osakkeenomistajien kanssa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta. Henkilöesitykset yhtiökokoukselle pyritään ilmoittamaan yhtiökokouskutsussa. Aina Group -konsernissa ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan hallituksen tehtävänä on valvoa tilinpäätöksen, osavuosikatsausten ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Lisäksi hallitus seuraa merkittäviä taloudellisia riskejä ja toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi. Aina Group -konsernissa ei ole erillistä palkitsemisvaliokuntaa. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan sisäisenä itsearviointina tai ulkopuolisen toimesta. Aina Group Oyj:n toimitusjohtaja raportoi hallitukselle konsernin kuukausiraportin, tilinpäätös- ja osavuosikatsausaineiston sekä hallituksen työjärjestyksessä erikseen määrätyt asiat. Osavuosikatsausten yhteydessä hallitus saa myös aineiston investointien seurantaan. Tilintarkastajat informoivat vuosittain hallitusta tilintarkastussuunnitelmastaan ja antavat kirjalliset seurantaraportit hallitukselle. TOIMITUSJOHTAJA JA KONSERNIJOHTO Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Aina Group Oyj:n toimitusjohtajana toimii Jaakko Nevanlinna. Konsernin johtoryhmään kuuluvat Jaakko Nevanlinna (puheenjohtaja), hallintojohtaja Katri Pietilä, (Aina Group Oyj, hallinto ja viestintä), talousjohtaja Hannamaija Reunanen, (Aina Group Oyj, talous ja rahoitus), johtaja Kalle Tarpila (AinaCom Oy, kuluttaja- ja uusliiketoiminta), ja päätoimittaja-toimitusjohtaja Pauli Uusi-Kilponen (Hämeen Sanomat Oy). Konsernijohto valmistelee kausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, pitkän tähtäimen suunnitelmat ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen päätettäviksi. Konsernin johtoryhmä kokoontuu normaalisti joka toinen viikko. Toimitusjohtaja seuraa tytäryhtiöiden toimintaa. Lisäksi konsernijohdon jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle konsernijohdon kokouksissa tai muutoin sovitulla tavalla. Aina Group Oyj:n taloushallinto valmistelee raportit toimitusjohtajalle ja konsernijohdolle. TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINTO Jokaisella Aina Group Oyj:n tytäryhtiöllä on hallitus, joka päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestysten mukaan hallitukselle kuuluvista asioista. Strategisesti merkittävät päätökset samoin kuin suuremmat investoinnit on alistettava emoyhtiön hallituksen hyväksyttäviksi. Emoyhtiön hallitus päättää esityksistä tytäryhtiöiden hallituksen jäseniksi. Konsernin merkittävimpien tytäryhtiöiden hallituksiin ovat vuonna 2008 kuuluneet: Hämeen Sanomat Oy: Jaakko Heikkilä, Seppo Kievari, Jaakko Nevanlinna, Matti Puotila ja Päivi Raukko. AinaCom Oy: Matti Carpén, Tapio Hintikka, Matti Makkonen ja Jaakko Nevanlinna. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Konsernin emoyhtiön johto toimii tytäryhtiöiden hallituksissa ja siten tytäryhtiöiden hallitustyöskentely on osa konsernin johtamisjärjestelmää. Lisäksi konsernissa on kaksi liiketoimintajohtoryhmää: ICT-liiketoiminnan johtoryhmä sekä Medialiiketoiminnan johtoryhmä, joihin on nimetty myös henkilöstöä edustavat jäsenet. Johtoryhmät kokoontuvat ennalta vahvistetun aikataulun mukaisesti sekä tarvittaessa puheenjohtajan koollekutsumina. SISÄINEN VALVONTA Aina Group -konsernin liiketoiminnan ohjaus ja valvonta tapahtuu kuvatun hallinto- ja johtamisjärjestelmän mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja, konsernijohdon jäsenet sekä tytäryhtiöiden ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat vastuualueidensa kirjanpidon ja hallinnon lain, konsernin toimintaperiaatteiden ja Aina Group Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisuudesta. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [16]
17 Tytäryhtiöt sekä niiden hallitukset ja johto valvovat yhtiöidensä kirjanpitoa ja hallintoa. Aina Group Oyj:n ulkoiset tilintarkastajat tarkastavat vuosittain emo- ja tytäryhtiöiden kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen kontrollin asettamat vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa. Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä kuvattujen raportointijärjestelmien avulla. Aina Group Oyj:ssä on konsernin sekä emoja tytäryhtiöiden taloutta koskeva raportointijärjestelmä. Sen avulla seurataan myös konsernin ja eri yhtiöiden toimintasuunnitelmien toteutumista. Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä kuvattujen raportointijärjestelmien avulla. Aina Group Oyj:ssä on konsernin sekä emoja tytäryhtiöiden taloutta koskeva raportointijärjestelmä. Sen avulla seurataan myös konsernin ja eri yhtiöiden toimintasuunnitelmien toteutumista. Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Aina Group Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi tilintarkastajat antavat hallitukselle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat, koko konsernia koskevat kirjalliset tilintarkastusraportit sekä juoksevat yhtiökohtaiset raportit konsernin talousjohdolle ja yhtiöiden johtajille. Tilintarkastajat tapaavat hallituksen ja konsernin liiketoimintaalueiden johdon kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajat tapaavat talousjohdon vähintään neljä kertaa vuodessa. RISKIEN HALLINTA Riskienhallinta on osa konsernin normaalia suunnittelu-, toiminta- ja seurantaprosessia, josta raportoidaan hallitukselle. Riskienhallinnalla pyritään varmistamaan, että liiketoimintaa uhkaavat riskit tunnistetaan sekä arvioidaan, niitä seurataan ja niihin vaikutetaan. SISÄINEN TARKASTUS Aina Group -konsernin sisäisestä tarkastuksesta on tehty palvelusopimus yhtiön tilintarkastusta hoitavan Ernst & Young Oy:n kanssa. HALLITUKSEN JÄSENIEN PALKKIOT Vuoden 2008 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenien palkkioiksi: puheenjohtajan kuukausipalkkio euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio euroa, muiden jäsenten kuukausipalkkio euroa ja kokouspalkkio 400 euroa. Hallituksen jäsenille vuonna 2008 maksettujen palkkioiden yhteismäärä oli euroa. TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN KONSERNIJOHDON PALKITSEMINEN Aina Group Oyj:n toimitusjohtajalle Jaakko Nevanlinnalle maksetun palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä vuonna 2008 oli euroa. Toimitusjohtaja Nevanlinnalla on lisäksi yhtiön kustantama yksilöllinen eläkevakuutussopimus, jonka vuotuinen maksu on euroa. Toimitusjohtajan sopimus päättyy ilman irtisanomista hänen saavuttaessaan 65 vuoden eläkeiän. Hänellä on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle täytettyään 62 vuotta. Konsernin johtoryhmän muille jäsenille (4 henkilöä) vuonna 2008 maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä oli euroa. Toimitusjohtajan ja hänen suorien alaistensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä päättää Aina Group Oyj:n hallitus. OSAKEOMISTUS Aina Group Oyj:n hallituksen ja konsernijohdon jäsenten omistamien osakkeiden määrät (kpl): Osakkeet A-sarja Osakkeet K-sarja Hallituksen jäsenet Toimitusjohtaja 50 0 Muut konsernijohdon jäsenet 63 0 TILINTARKASTUS Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan kuluvalle tilikaudelle kaksi varsinaista tilintarkastajaa sekä heille yhteinen varamies. Kaikkien tilintarkastajiksi valittavien tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden 2008 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Roger Rejström. Vuonna 2008 maksettiin palkkioita Aina Group -konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta yhteensä euroa. TIEDOTTAMINEN Aina Group Oyj julkaisee kaikki tiedotteensa mukaan lukien osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset internet-sivuillansa Julkistettavan informaation tarkoituksena on antaa kokonaiskuva konsernin toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. YHTIÖJÄRJESTYS Kaupparekisteriin merkitty Aina Group Oyj:n yhtiöjärjestys on nähtävissä internet-sivuilla OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Aina Group Oyj:n osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä. A-sarja K-sarja ISIN-koodi FI FI Osakkeiden kokonaismäärä Tiedot suurimmista osakkeenomistajista päivitetään internet-sivuille vähintään kaksi kertaa vuodessa. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [17]
18 Osakkeet ja osakkeenomistajat OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakkeista on K-osakkeita enintään kappaletta ja A- osakkeita enintään kappaletta kuitenkin siten, että osakkeita ei yhteensä voi olla enempää kuin kappaletta. Jokainen A- osake antaa yhtiökokouksessa yhden äänen ja jokainen K-osake 20 ääntä. A-osakkeella ja K-osakkeella on samanlainen oikeus osinkoon. Vuoden 2008 lopussa osakkeita oli yhteensä kappaletta, joista A-osakkeita oli ja K-osakkeita Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma oli euroa. K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi osakkeenomistajan vaatimuksesta hallituksen päätöksellä. Muuntamista koskeva vaatimus on toimitettava yhtiölle kirjallisesti. A-osaketta ei voida muuntaa K-osakkeeksi. Kaikki yhtiön aiemmat L-osakkeet on muunnettu A-osakkeiksi Yhtiön aikaisempi nimi oli HPO-yhtymä Oyj, joka ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten mukaan muutettiin Aina Group Oyj:ksi Vanhat osakekirjat ovat nimellä Hämeen Puhelin Oy. ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmä on elektroninen osakkeiden rekisteri- ja käsittelyjärjestelmä. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan yhtiön osakkeenomistajien tulee avata arvo-osuustili jossakin tilinhoitajayhteisössä (esim. omassa pankissa). Paperiset osakekirjat luovutetaan vaihdon yhteydessä pankille ja osakeomistukset kirjataan arvo-osuustilille. Arvo-osuusrekisterin pitäjä toimittaa tilinhaltijalle tili-ilmoitukset tehdyistä kirjauksista. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT ÄÄNIMÄÄRÄN MUKAAN Osakas A K Yhteensä %% äänimäärästä 1 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,35 9,35 2 Heikkilä Jaakko ,07 6,07 3 Hämeenlinnan kaupunki ,03 6,03 4 Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ,88 4,88 5 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,01 3,01 6 Kajanto Arto ,48 2,48 7 Vanain Oy ,41 2,41 8 Lammin Säästöpankki ,23 2,23 9 Väinö ja Hilkka Kiltin säätiö ,19 2,19 10 Janakkalan Osuuspankki ,19 2,19 11 Karisto Oy ,05 2,05 12 Kultakeskus Oy ,64 1,64 13 Sipilä Kalle ,64 1,64 14 Pastinum Oy ,55 1,55 15 Karisto Onni-Sakari ,53 1,53 16 Kariston säätiö ,40 1,40 17 Hämeenlinnan Osuusmeijeri ,39 1,39 18 Olga ja Vilho Linnamon säätiö ,35 1,35 19 Heikkilä Anneli ,32 1,32 20 Hämeenlinnan suomalaisuuden säätiö ,29 1,29 Ääniä yhtiössä yhteensä AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [18]
19 Arvo-osuustilien haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen aina kalenterivuoden päätyttyä. Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämä yhtiön omistajaluettelo on julkinen. Lisätietoja osakkeen vaihdosta arvo-osuudeksi saa omasta pankista ja arvo-osuusjärjestelmään liittymisen pääjärjestäjän Nordea Pankin Hämeenlinnan konttorista, puh sekä internet-sivulta Kadonneen osakekirjan kuolettamismenettelystä saa ohjeita yhtiöstä. OSAKKEENOMISTAJAT Yhtiöllä oli vuoden 2008 lopussa arvo-osuusjärjestelmään merkittyä osakkeenomistajaa. Osakkeista oli vaihdettu arvo-osuuksiksi 94,6 %. Arvo-osuuksiksi vaihtamattomia osakkeita oli A-sarjan yhteistilillä kappaletta ja K-sarjan yhteistilillä 9 kappaletta. YHTIÖN OMAT OSAKKEET Yhtiöllä ei ole omistuksessaan omia osakkeita. VALTUUTUKSET Hallituksella ei ole käyttämättömiä valtuutuksia osakepääoman korotukseen, vaihtovelkakirjalainojen ottamiseen tai optio-oikeuksien antamiseen. Yhtiöllä ei ole optio-ohjelmia. OSAKEVAIHTO Listaamattomiin osakkeisiin erikoistunut Privanet Pankkiiriliike Oy (www.privanet.fi) välittää yhtiön osakkeita. Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ja Janakkalan Osuuspankki ovat tehneet Privanetin kanssa sopimuksen palvelusta, jossa Aina Group Oyj:n osakkeenomistaja voi myydä osakkeensa asioimalla kyseisen paikallisen pankin varainhoitoyksikössä. OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN Omistajia Arvo-osuusmäärä Äänimäärä kpl % kpl % kpl % , , , , , , , , , , , ,2 Yhteensä , , ,9 Osakkeita vaihtamatta , ,1 Osakkeita yhteensä SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEMÄÄRÄN MUKAAN Osakas A K Yhteensä % osakemäärästä 1 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,89 2 Hämeenlinnan kaupunki ,78 3 Rautanen Timo ,82 4 Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki ,33 5 Heikkilä Jaakko ,62 6 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö ,49 7 Lammin Säästöpankki ,03 8 Väinö ja Hilkka Kiltin säätiö ,94 9 Pastinum Oy ,89 10 Tosira Oy ,81 11 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,72 12 Kajanto Arto ,64 13 Valtionkonttori/Suomi ,61 14 Janakkalan Osuuspankki ,61 15 Vanain Oy ,60 16 Heikkilä Anneli ,57 17 Tuores Juha ,56 18 Wahlström Mikael ,54 19 Sipilä Kalle ,48 20 Kultakeskus Oy ,45 Osakkeita yhtiössä yhteensä AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [19]
20 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta Aina Group on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Vuonna 2008 bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 0,9 % ja kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot keskimäärin 2,7 %. Työllisyystilanne heikkeni hieman edellisen vuoden tasosta ja vuoden 2008 työttömyysaste oli 6,1 %, kun se edellisenä vuonna oli 6,0 %. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n mukaan aiemmat kokemukset taantumista ennustavat tietoliikenne- ja tietotekniikka-alalle kahdensuuntaisia vaikutuksia. Yleisen taloudellisen tilanteen heikentyessä ja vaikutusajan pidentyessä mikään toimiala ei täysin säästy taantumalta. ICT-toimialalla vaikutukset näkyvät kuitenkin viiveellä ja lähinnä vain isommissa investoinneissa, joissa päätöksiä tehdään vuositasolla. Alan palveluiden käytön osalta taantuma-ajat ovat usein johtaneet jopa kysynnän lisääntymiseen. Yritysmaailman nopeimpia säästökohteita ovat matkustuskulut. Tietoliikennepalvelut täyttävät kaikissa muodoissaan matkustuksen jättämää aukkoa. Myös yksittäisten kansalaisten osalta erilaisten verkkopalveluiden käyttö kasvaa laman aikana. TNS Gallup Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2008 mainonta laski sekä varsinaisissa sanomalehdissä että kaupunki- ja noutolehdissä 2,8 %. Koko mediamainontaan käytettiin Suomessa 1,7 % enemmän euroja kuin edellisenä vuonna. Painettujen sanomalehtien levikit ovat hieman laskeneet. Verkkolehtien kävijämääränousut merkitsevät yhdessä sanomalehtien edelleen vahvojen peittojen kanssa sitä, että lehdillä on enemmän lukija- ja asiakaskontakteja kuin aikaisemmin. OLEELLISET TAPAHTUMAT JA RAKENNEJÄRJESTELYT Helmikuussa konsernin teletoiminta täytti 125 vuotta. AinaCom Oy:n toiminta lasketaan alkaneeksi , jolloin Hämeenlinnaan perustettiin yhtiön edeltäjä Tavastehus Telefonförening. Maaliskuussa konsernissa päätettiin yhteistoimintamenettely, jonka seurauksena työnantaja päätyi 45 työpaikan vähennykseen ICT-liiketoiminnassa. Huhtikuussa Aina Group Oyj ilmoitti siirtyvänsä IFRS-tilinpäätösstandardeihin ja julkaisevansa vuoden 2008 tilinpäätöksen sen mukaisesti. Toukokuussa AinaCom Oy allekirjoitti Eltel Networks Oy:n kanssa sopimuksen asennustoiminnan ulkoistamisesta kesäkuusta alkaen. Kesäkuussa AinaCom Oy osti DNA Palvelut Oy:ltä ulkomaan puhepalveluiden transit-liiketoiminnan. Elokuussa AinaCom Oy ja K&K Active Oy perustivat ForIP Oy:n, joka maahantuo ja markkinoi puhe-, data- ja multimediaratkaisujen laitealustoja. Lokakuussa AinaCom Oy lanseerasi virtuaalivaihdepalvelun, jossa yhdistyvät yritysten lankavaihde ja AinaComin mobiilivaihdepalvelu. Lisäksi yritysasiakkaat saivat mahdollisuuden liittää matkapuhelinliittymänsä myös TeliaSoneran verkkoon DNA:n verkon lisäksi. Lokakuussa AinaCom Oy osti yksinoikeuden Suomessa nk. älytekstiviestiteknologian (isms, intelligent Short Message Service) käyttöön ostamalla BookIT Oy:ltä lisenssit ja BookIT Finland Oy:n osakekannan. Marraskuussa media- ja ICT-liiketoiminnan yhteistä tuotekehitystä harjoittava Aina Interactive käynnisti pilottihankkeena uuden mobiilimarkkinointitavan, jossa kuluttajat voivat lähettää maksuttomia, sponsoroituja tekstiviestejä. Marraskuussa AinaCom Oy käynnisti yritysmyyntinsä laajentamiseksi valtakunnallisen AinaCom Partners -kumppanuusverkoston kehittämisen, johon kuuluu yhteisyrityksiä, jälleenmyyjiä ja agentteja. Hämeen Sanomat -lehti täytti 130 vuotta TOIMINNAN KEHITTYMINEN VUONNA 2008 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätökseen vuonna 2008 sisältyivät uusina tytäryhtiöinä AinaCom Partners Oy (24.9. alkaen), AinaCom Helsinki Oy (24.9. alkaen), AinaCom Turku Oy (3.12. alkaen) ja BookIT Finland Oy ( alkaen). Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 105,3 milj. euroa (101,6 milj. euroa vuonna 2007), liiketappio 3,4 milj. euroa (1,9 milj. euroa), tappio ennen veroja 3,4 milj. euroa (2,0 milj. euroa) ja tilikauden tappio 3,9 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Konsernitaseen loppusumma oli 72,0 milj. euroa (79,0 milj. euroa), oma pääoma 23,8 milj. euroa (30,7 milj. euroa) ja omavaraisuusaste 38,8 % (40,8 %). Konsernin liikevaihto kasvoi 3,7 %. Liikevaihdon kasvuun vaikutti ICT-yritysmyynnin myönteinen kehitys, erityisesti mobililivaihdepalvelujen kysyntä kasvoi. Lisäksi liikevaihtoa kasvatti DNA Palvelut Oy:ltä ostettu ulkomaan puhepalveluiden transit-liiketoiminta. AINA GROUPIN VUOSIKERTOMUS 2008 [20]