Source: https://www.munichre.com/de/unternehmen/investoren/aktionaersinformationen/archiv/2017.html
Timestamp: 2020-05-25 12:28:44
Document Index: 123145184

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 4', '§ 186', '§ 186', '§ 302', '§ 4']

01 a) Vorlage des Berichts des Aufsichtsrats, des Corporate-Governance-Berichts und des Vergütungsberichts zum Geschäftsjahr 2016 b) Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München und den Konzern jeweils für das Geschäftsjahr 2016 sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs
02 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2016 (aktualisiert)
09 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2013 sowie Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017 mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung
soweit es für Spitzenbeträge erforderlich ist, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben,
soweit es erforderlich ist, um den Inhabern von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder ihr nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen als Aktionär nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Optionsrechts bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustünde,
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrags, die möglichst zeitnah zur Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet und der rechnerisch auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegebenen Aktien entfallende Anteil am Grundkapital insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wurden bzw. auszugeben sind, oder
um die neuen Aktien allen Aktionären anzubieten, damit diese gegen (auch teilweise) Einbringung ihres mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung entstandenen Anspruchs auf Auszahlung der Dividende als Sacheinlage neue Aktien beziehen können (Aktiendividende).
10 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag
Die MR Infrastructure ist verpflichtet, ihren ganzen Gewinn an die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft abzuführen.
Die MR Infrastructure kann nur mit Zustimmung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Beträge aus dem Jahresüberschuss insoweit in andere Gewinnrücklagen einstellen, als dies handelsrechtlich zulässig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich begründet ist.
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ist verpflichtet, etwaige Jahresfehlbeträge der MR Infrastructure gemäß den Vorgaben des § 302 AktG (in seiner jeweils gültigen Fassung) auszugleichen.
Die Wirksamkeit des Vertrags steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gesellschafterversammlung der MR Infrastructure, der Zustimmung der Hauptversammlung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft sowie der Eintragung in das Handelsregister am Sitz der MR Infrastructure.
Der Gewinnabführungsvertrag wird für die Dauer von fünf Jahren abgeschlossen. Er gilt rückwirkend für das gesamte Geschäftsjahr, in dem der Vertrag in das Handelsregister am Sitz der MR Infrastructure eingetragen wird. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls ihn nicht einer der Vertragspartner mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des Geschäftsjahres der MR Infrastructure kündigt.
Den Vertrag können beide Vertragspartner kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Eine bestandskräftige oder für sofort vollziehbar erklärte Anordnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, den Vertrag zu kündigen, stellt einen wichtigen Grund dar. Ferner ist die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur Kündigung aus wichtigem Grund insbesondere im Fall einer – zumindest teilweisen – Veräußerung von Geschäftsanteilen an der MR Infrastructure berechtigt.
der Gewinnabführungsvertrag zwischen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und der MR Infrastructure vom 20. Februar 2017;
die Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016, deren Lagebericht und Konzernlagebericht 2014 sowie die zusammengefassten Lageberichte für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und den Konzern 2015 und 2016;
die Jahresabschlüsse der MR Infrastructure für die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016.
11 Beschlussfassung über die Zustimmung zu zwei Gewinnabführungsverträgen
der Gewinnabführungsvertrag zwischen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und der MR Beteiligungen 2. vom 6. März 2017;
der Gewinnabführungsvertrag zwischen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und der MR Beteiligungen 3. vom 6. März 2017;
die Jahresabschlüsse und Konzernabschlüsse der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2014, 2015 und 2016, deren Lagebericht und Konzernlagebericht 2014 sowie die zusammengefassten Lageberichte für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und den Konzern 2015 und 2016.
Geschäftsbericht 2016 (Konzern)
Geschäftsbericht 2016 (AG)
Teilnahme der Aufsichtsratsmitglieder an Aufsichtsrats und Ausschusssitzungen 2016
Weitere Angaben über die zur Wahl vorgeschlagene Aufsichtsratskandidatin
Selbstverpflichtung Vorstand zu TOP 9
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG und der MR Infrastructure Investment GmbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG und der Geschäftsführung der MR Infrastructure Investment GmbH
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:
Geschäftsbericht 2014 (AG)
Geschäftsbericht 2015 (AG)
Geschäftsbericht 2014 (Konzern)
Geschäftsbericht 2015 (Konzern)
MR Infrastructure Investment GmbH:
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG und der MR Beteiligungen 2. GmbH
Gewinnabführungsvertrag zwischen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG und der MR Beteiligungen 3. GmbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und der Geschäftsführung der MR Beteiligungen 2. GmbH
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und der Geschäftsführung der MR Beteiligungen 3. GmbH
Weitere Unterlage
2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Geschäftsjahr 2016 – angenommen 60.757.213 37,72% 60.546.459 210.754 99,65%
3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands – angenommen 60.688.208 37,68% 60.622.019 66.189 99,89%
4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats – angenommen 60.772.023 37,73% 60.602.829 169.194 99,72%
5 Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder – abgelehnt 60.314.795 37,45% 20.684.190 39.630.605 65,71%
6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien. zur Möglichkeit des Andienungs- und Bezugsrechtsausschlusses. zur Einziehung erworbener eigener Aktien sowie über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung – angenommen 60.708.057 37,69% 53.399.915 7.308.142 87,96%
7 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Derivaten sowie zur Möglichkeit des Bezugs- und des Andienungsrechtsausschlusses – angenommen 60.685.771 37,68% 51.554.155 9.131.616 84,5%
8 Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds – angenommen 60.709.458 37,70% 60.076.060 633.398 98,96%
9 Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2013 sowie Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2017 mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses und Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung – angenommen 59.358.389 36,86% 47.172.776 12.185.613 79,47%
10 Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag – angenommen 60.743.670 37,72% 60.661.401 82.269 99,86%
11a Beschlussfassung über die Zustimmung zu zwei Gewinnabführungsverträgen - Gewinnabführungsvertrag zwischen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und der MR Beteiligungen 2. GmbH vom 6. März 2017 – angenommen 60.734.196 37,71% 60.680.008 54.188 99,91%
11b Beschlussfassung über die Zustimmung zu zwei Gewinnabführungsverträgen - Gewinnabführungsvertrag zwischen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft und der MR Beteiligungen 3. GmbH vom 6. März 2017 – angenommen 60.341.712 37,47% 60.282.539 59.173 99,90%
Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 26. April 2017 beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von 1.753.507.758,53 € wie folgt zu verwenden:
Die Dividende wird ab dem 2. Mai 2017 grundsätzlich unter Abzug von 25 % Kapitalertragsteuer sowie von 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die einbehaltene Kapitalertragsteuer (insgesamt 26,375%) und ggf. Kirchensteuer auf die Kapitalertragsteuer wie folgt ausgezahlt:
Die Auszahlung für die noch in Urkunden verbrieften Aktien erfolgt gegen Vorlage des Gewinnanteilscheins Nr. 20 bei unserer Zahlstelle, der UniCredit Bank AG mit ihren sämtlichen Niederlassungen.
Bei ausländischen Aktionären kann sich die einbehaltene Kapitalertragsteuer einschließlich des Solidaritätszuschlags nach Maßgabe bestehender Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem betreffenden Staat ermäßigen. Die Anträge zur Erstattung des Ermäßigungsbetrages müssen spätestens bis zum 31. Dezember 2021 beim Bundeszentralamt für Steuern, 53225 Bonn, eingegangen sein.
AUSGEWÄHLTE TABELLEN 2017 (EXCEL)
Wichtige Kennzahlen (IFRS) - Munich Re im Überblick
Wichtige Kennzahlen (IFRS) - Rückversicherung
Wichtige Kennzahlen (IFRS) - ERGO
Segment equity and liabilities
Paid and reported loss triangles
Gross premiums written by country and segment
Premiums by segment
Deferred aquisition costs by segment
Provision for outstanding claims by segment
XLS, 35 KB
Expenses for claims and benefits by segment
Investment result by type of investment and segment
Other operating result by segment
Other non-operating result, impairment losses of goodwill and net finance costs by segment
Vorsitzender des Vorstands Münchener Rück AG