Source: http://www.bcccollialbani.it/questionari/default.asp?i_menuID=56256
Timestamp: 2019-04-20 14:11:43+00:00
Document Index: 180713855

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'art.5', 'arte 2', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'arte 1', 'art.5', 'art. 1']

BCC Colli Albani — Conto Deposito a distanza
Conto Deposito a distanza
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Precontratto di esempio
Titolare 1 - Nome
Titolare 1 - Cognome
Titolare 1 - Nato a
Titolare 1 - Il
Titolare 1 - Sesso
Titolare 1 - Cittadinanza
Titolare 1 - Residente in
Titolare 1 - Cap
Titolare 1 - Prov
Titolare 1 - Dichiara di essere residente a
Titolare 1 - Luogo della compilazione
Titolare 1 - Codice fiscale
Titolare 1 - Indirizzo di corrispondenza (se differente dall'indirizzo di residenza)
Titolare 1 - Presso
Titolare 1 - Città
Titolare 1 - parte 1 Dichiarazione residenza fiscale - Stati Uniti D’America (FACTA)
(Dichiarazione ai fini dello scambio automatico di informazioni fiscali ai sensi dell’art.5 della Legge 95/2015)
di non avere la cittadinanza statunitense e di non avere comunque la residenza fiscale negli Stati Uniti
di essere fiscalmente residente negli Stati Uniti in qualità di:
Titolare 1 - parte 2 - Dichiarazione residenza fiscale - Stati Uniti D’America (FACTA) - di essere fiscalmente residente negli Stati Uniti in qualità di:
"Persona statunitense specificata" (come definita nell'Allegato, art. 1 lettera ff della L.95/2015)
"Persona statunitense" (come definita nell'Allegato, art. 1 lettera ee, della L. 95/2015) diversa da "Persona statunitense specificata"
Titolare 1 - "Persona statunitense specificata" (come definita nell'Allegato, art. 1 lettera ff della L.95/2015) e fornisco il seguente TIN
Titolare 1 - parte 1 Dichiarazione residenza fiscale - CRS
Dichiaro di essere fiscalmente residente solo in Italia
Dichiaro di essere fiscalmente residente in:
Titolare 1 - Dichiarazione residenza fiscale - CRS - Dichiaro di essere fiscalmente residente in
Titolare 1 - Dichiarazione residenza fiscale - CRS - e fornisco il codice fiscale/numero identificativo:
Titolare 1 - Documento identificativo
-------------- Carta d'identitàPatentePassaporto
Titolare 1 - Ente Rilascio Documento
Titolare 1 Documento - Il
Titolare 1 - Documento - N°
Titolare 1 - Documento - Scadenza
Titolare 1 - Email
Titolare 1 - Documento - Telefono cellulare
Titolare 1 - Documento - Telefono fisso
Titolare 1 - Codice IBAN conto di appoggio IBAN:
Quale IBAN devo comunicare in fase di compilazione del form?
Devono essere comunicate le coordinate bancarie di provenienza e successivo riaccredito della somma.
Titolare 1 - Domande necessarie per l’apertura del conto deposito Per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conoscenza del cliente richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D. LGS. 231/2007) Le chiediamo di fornirci le informazioni che seguono, ricordandole che la legge prevede sanzioni anche di natura penale nei casi in cui le informazioni non vengano fornite o qualora risultino false.
Titolare 1 - Rapporto di lavoro
Titolare 1 - Tipologia attività economica
Agricoltura e legname
Autoveicoli e trasporti
Case d'asta e antiquariato
Giochi, lotterie e scommesse
Industria chimica, farmaceutica e plastica
Libere professioni intellettuali
Metallurgia e metalmeccanica
Oro, gioielleria e argenteria
Professioni artistiche, sportive ed ecclesiastiche
Sanità, istruzione e ricerca (privata)
Titolare 1 - Paese in cui svolge la sua attività prevalente:
Titolare 1 - Provincia italiana in cui svolge la sua attività prevalente (sigla):
Titolare 1 - Fascia di reddito annuo netto
Da 15.001 a 30.000 euro
Da 30.001 a 50.000 euro
Titolare 1 - Origine del patrimonio
Rendite da investimenti/Immobili
Titolare 1 - Utilizzo del conto
Uso personale (pertanto la informiamo che verrà classificato come consumatore)
Uso legato all’attività svolta (pertanto la informiamo che verrà classificato come cliente al dettaglio)
Uso sia personale sia legato all’attività svolta (pertanto la informiamo che verrà classificato come cliente al dettaglio)
Uso per investimento finanziario
Titolare 1 - Dichiaro di essere una persona politicamente esposta (PEP)
Titolare 1 - In caso di risposta affermativa, dichiaro di essere:
Un residente estero che occupa o ha occupato nell’ultimo anno importanti cariche pubbliche, in una delle categorie della lista sottostante
Un residente nel territorio nazionale che occupa o ha occupato nell’ultimo anno importanti cariche pubbliche, in una delle categorie della lista sottostante
Un familiare diretto o una persona che intrattiene stretti legami con un soggetto che occupa o ha occupato nell’ultimo anno importanti cariche pubbliche in una delle categorie della lista sottostante
Titolare 1 - In caso di risposta affermativa al punto 9, dichiaro di essere: Un familiare diretto o una persona che intrattiene stretti legami con un soggetto che occupa o ha occupato nell’ultimo anno importanti cariche pubbliche in una delle categorie della lista sottostante
Capi di stato, Capi di Governo, Ministri e Vice Ministri, Sottosegretari
Membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali
Membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali
Ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto livello delle forze armate
Membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato
Titolare 1 - Stato civile
Titolare 1 - Titolo di studio
Titolare 1 - Numero componenti nucleo famigliare
Titolare 1 - Numero altri componenti nucleo famigliare con reddito
Titolare 1 - Situazione abitativa
Presso genitori/parenti
Titolare 1 - Mutui in essere
Titolare 1 - Altri finanziamenti in essere
Titolare 1 - Carte di credito in essere
Titolare 1 - Strumenti di investimento del risparmio
Conto corrente/conto deposito
Titolare 1 - Orizzonte temporale preferito per gli investimenti
Max 5 anni
Titolare 1 - N° conti aperti presso altri istituti
Titolare 1 - Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati personali da parte della Banca
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sull’uso dei miei dati personali e di acconsentire, ai sensi della normativa privacy (Art. 6,7 e 9 Regolamento UE 679/2016), al trattamento da parte della stessa delle eventuali categorie particolari di dati personali, da me occasionalmente forniti, nonché al trattamento dei miei dati personali da parte degli altri soggetti indicati nella predetta informativa per lo svolgimento delle attività necessarie all’attivazione ed alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi bancari da me richiesti.
Non acconsento (il mancato consenso non consentirà l'apertura del rapporto)
Titolare 1 - Barrando le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli ulteriori trattamenti dei miei dati personali in relazione ad attività funzionali alla gestione dei rapporti con la Vostra Banca e a vostre attività di sviluppo, promozione e vendita di prodotti e servizi, anche dopo la cessazione dei rapporti.
Invio di materiale pubblicitario, indagini e ricerche di mercato nonché vendita diretta e comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi della Banca con modalità di contatto tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore):
(in caso di risposta positiva) - Titolare 1 anche mediante modalità di contatto automatizzate (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, PEC, messaggi tramite canali informatici, network ed applicazioni web):
Titolare 1 - Invio di materiale pubblicitario, indagini e ricerche di mercato nonché vendita diretta e comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi di società terze con modalità di contatto tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore):
Titolare 1 Elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l’analisi da parte della Banca di comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare a scopo commerciale per l’individuazione di offerta di prodotti e servizi di suo interesse:
Titolare 1 - Comunicazione dei miei dati ad altre società in ambito bancario, finanziario o assicurativo o del settore cooperativo che li tratteranno per invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, vendita diretta e comunicazioni commerciali relative a loro prodotti o servizi mediante le modalità tradizionali e automatizzate di comunicazione sopra indicate:
Titolare 1 - Assunzione di decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardino l’interessato, come riportato nell’informativa:
Titolare 1 - Intendi cointestare il conto deposito?
Titolare 2 - Cointestatario - Nome
Titolare 2 - Cointestatario - Cognome
Titolare 2 - Cointestatario - Nato a
Titolare 2 - Cointestatario - Il
Titolare 2 - Cointestatario - Sesso
Titolare 2 - Cointestatario - Cittadinanza
Titolare 2 - Cointestatario - Residente in
Titolare 2 - Cointestatario - CAP
Titolare 2 - Cointestatario - Prov
Titolare 2 - Cointestatario - Codice Fiscale
Titolare 2 - Cointestatario - Indirizzo di corrispondenza (se diverso dall’indirizzo di residenza)
Titolare 2 - Cointestatario - Presso
Titolare 2 - Cointestatario - Città
Titolare 2 - Cointestatario - Dichiara di essere residente a
Titolare 2 - Cointestatario - Luogo della compilazione
Titolare 2 - Cointestatario - Dichiarazione residenza fiscale - Stati Uniti D’America (FACTA)
Dichiarazione ai fini dello scambio automatico di informazioni fiscali ai sensi dell’art.5 della Legge 95/2015
Titolare 2 - di essere fiscalmente residente negli Stati Uniti in qualità di: di essere fiscalmente residente negli Stati Uniti in qualità di:
Titolare 2 - "Persona statunitense specificata" (come definita nell'Allegato, art. 1 lettera ff della L.95/2015) E fornisco il seguente TIN
Titolare 2 - Cointestatario - Dichiarazione residenza fiscale - CRS
Dichiaro di essere fiscalmente residente in
Titolare 2 - CRSCointestatario - Dichiaro di essere fiscalmente residente in
e fornisco il codice fiscale / numero identificativo:
Titolare 2 – Documento identificazione - Cointestatario - Documento identificativo
Titolare 2 - Documento di identificazione Cointestatario - Numero documento
Titolare 2 - Cointestatario - Ente Rilascio Documento
Titolare 2 - Cointestatario - Scadenza
Titolare 2 - Cointestatario - Email
Titolare 2 - Cointestatario - Telefono Cellulare
Titolare 2 - Cointestatario - Telefono fisso
Titolare - Codice IBAN conto di appoggio (indicare solo se diverso dal Titolare 1) Cointestatario - Iban
Titolare 2 - Profilo Personale – Domande necessarie per l'apertura del conto deposito Per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conoscenza del cliente richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D. LGS. 231/2007) Le chiediamo di fornirci le informazioni che seguono, ricordandole che la legge prevede sanzioni anche di natura penale nei casi in cui le informazioni non vengano fornite o qualora risultino false.
Titolare 2 - Cointestatario - Rapporto di lavoro
Titolare 2 - Cointestatario - Tipologia attività economica
Titolare 2 - Cointestatario - Paese in cui svolge la sua attività prevalente:
Titolare 2 - Cointestatario - Provincia italiana in cui svolge la sua attività prevalente (sigla):
Titolare 2 - Cointestatario - Fascia di reddito annuo netto
Titolare 2 - Cointestatario - Origine del patrimonio
Titolare 2 - Cointestatario - Utilizzo del conto
Uso legato all'attività svolta (pertanto la informiamo che verrà classificato come cliente al dettaglio)
Uso sia personale sia legato all'attività svolta (pertanto la informiamo che verrà classificato come cliente al dettaglio)
Titolare 2 - Cointestatario - Dichiaro di essere una persona politicamente esposta (PEP)
Titolare 2 - Cointestatario - In caso di risposta affermativa, dichiaro di essere:
Titolare 2 - Cointestatario - Lista delle categorie
Titolare 2 - Cointestatario - Stato civile
Titolare 2 - Cointestatario - Titolo di studio
Titolare 2 - Cointestatario - Numero componenti nucleo famigliare
Titolare 2 - Cointestatario - Numero altri componenti nucleo famigliare con reddito
Titolare 2 - Cointestatario - Situazione abitativa
Titolare 2 - Cointestatario - Mutui in essere
Titolare 2 - Cointestatario - Altri finanziamenti in essere
Titolare 2 - Cointestatario - Carte di credito in essere
Titolare 2 - Cointestatario - Strumenti di investimento del risparmio
Titolare 2 - Cointestatario - Orizzonte preferito per gli investimenti
Titolare 2 - Cointestatario - Numero conti aperti pressi altri istituti
Contestatario - Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati personali da parte della Banca
Cointestatario - Barrando le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli ulteriori trattamenti dei miei dati personali in relazione ad attività funzionali alla gestione dei rapporti con la Vostra Banca e a vostre attività di sviluppo, promozione e vendita di prodotti e servizi, anche dopo la cessazione dei rapporti.
(in caso di risposta positiva) - Cointestatario - anche mediante modalità di contatto automatizzate (come SMS, MMS, fax, chiamate telefoniche automatizzate, posta elettronica, PEC, messaggi tramite canali informatici, network ed applicazioni web):
Cointestatario - Invio di materiale pubblicitario, indagini e ricerche di mercato nonché vendita diretta e comunicazioni commerciali relative a prodotti o servizi di società terze con modalità di contatto tradizionali (come posta cartacea e chiamate telefoniche con operatore):
Cointestatario - Elaborazione, in forma elettronica, dei dati relativi ai rapporti e servizi bancari per l’analisi da parte della Banca di comportamenti e preferenze della clientela da utilizzare a scopo commerciale per l’individuazione di offerta di prodotti e servizi di suo interesse:
Cointestatario - Comunicazione dei miei dati ad altre società in ambito bancario, finanziario o assicurativo o del settore cooperativo che li tratteranno per invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato, vendita diretta e comunicazioni commerciali relative a loro prodotti o servizi mediante le modalità tradizionali e automatizzate di comunicazione sopra indicate:
Cointestatario - Assunzione di decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato dei dati, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che riguardino l’interessato, come riportato nell’informativa:
Inserire l'email al quale verrà inviata la notifica.
L'indirizzo email non verrà salvato.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per il servizio indicato, consapevole che in caso di rifiuto non sarà possibile attivarlo.
I dati per questa finalità saranno mantenuti per un tempo di 30 giorni.