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Timestamp: 2020-07-04 18:55:14
Document Index: 35946530

Matched Legal Cases: ['artículo 248', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 16', 'artículo 248', 'Artículo 48', 'artículo 248']

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Delito de cheque sin fondos, Delito de emisión de cheque sin fondos
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... puedan participar en la organización de cámaras compensadoras de cheques que se constituyan como sociedades de servicios técnicos y ... por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, salvo por delitos políticos o culposos. b) Quienes hayan sido sancionados con destitución ...
...ón surtida contra el mencionado, por el delito de. emisión y transferencia ilegal de cheque. ...fondos suficientes para el pago de esta obligación…. ... cuanto no es delito emitir o transferir cheques, a no ser. que se efectúe sin tener fondos ...
... y las consecuencias jurídicas del delito, en relación con las personas que se encuentren ...El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o ...
...ósito, las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones y de cesantías y las sociedades de ...a) Las que hayan cometido delitos contra el patrimonio económico, lavado de ... se trata (depósitos, retiros, cobro de cheques, compra de cheques o certificados, cheques de ...
... la investigación y el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia. #Corte ... 3º); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. ...
...ARTÍCULO 17. LOS FONDOS PUBLICOS Y TELECOM SON CONTRIBUYENTES. Son ... deban a casos fortuitos, fuerza mayor y delitos en la parte que no se hubiere cubierto por ...a) Los cheques que deban pagarse en Colombia: 0,0003 UVT, por ...
...ARTÍCULO 16. DELITOS QUE IMPLICAN PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO DEL ... sobre propiedad industrial y giro de cheques sin provisión de fondos o contra cuenta ...
...fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos ... o corriente, o mediante expedición de cheques a los que se les incluya la restricción: “para ... típicas consagradas en la ley como delito sancionable a título de dolo. La administración ...
..., las Cajas de Compensación Familiar, los Fondos Mutuos de Inversión, los Fondos de Empleados y ..., o la condena de los beneficiarios por delitos cometidos en contra de menores de edad, con ...11. Cancelar facturas con cheques que no sean pagados por el banco respectivo, ...
... legales mensuales vigentes, como autor del delito de emisión y transferencia ilegal de cheque. ... mes y año e impagado por insuficiencia de fondos. El 26 de febrero de 2008 el beneficiario volvió ...El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o ...
... las transferencias electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistemas de crédito mediante ... mediante correo, se harán a través de cheques" cuyo beneficiario será el titular de la prestaci\xC3"... sobre antecedentes relacionados con los delitos" de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento il\xC3"...
... de utilización de tarjetas o de transferencias electrónicas de fondos, como sucedáneos de la declaración de cambio. 11. Que a través de la ..., al ser utilizada para cometer o facilitar la comisión de los delitos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la ...
...#Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de ... 3o.); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248 ); abuso de confianza (C. ...
...de haber intentado cambiar siete cheques a nombre de siete personas. distintas, y haber ...informaron que los fondos trasferidos a la cuenta de ahorros No. 0125094730 ...investigación que se adelante por el delito de hurto. (transacción en internet), siendo ...
... hayan sido condenados por la comisión de delitos contra la administración de justicia o la ...4. Las firmas puestas en cheques girados contra una cuenta corriente bancaria, ... nominativos de depósito, unidades de fondos mutuos, títulos similares, efectos públicos ...
...2. Los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados con la ... de los recursos por cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal. Artículo 48. ... o corriente o mediante expedición de cheques con cruce y negociabilidad restringida que ...
...2. Que la pena impuesta no sea por delitos de genocidio, contra el Derecho Internacional ..., administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto ... 3°); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. ...