Source: https://www.codiceappalti.it/DM_14_12_2010/Nota_della_Redazione_all'art_1_co_1_Decreto-Legge_31_maggio_2010,_n__78,_Art__37_(Disposizioni_antiriciclaggio)/6317
Timestamp: 2020-05-31 12:33:27+00:00
Document Index: 153556857

Matched Legal Cases: ['art.1', 'art.1', 'art.2', 'art.2', 'art.4', 'art.1']

Nota della Redazione all'art.1 co.1: Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, Art. 37 (Disposizioni antiriciclaggio) (DM_14/12/2010)
----- www.CodiceAppalti.it - DM 14/12/2010 (seleziona un articolo) ----- Fonte, modifiche e aggiornamenti: Preambolo Art. 1 Finalità e ambito di applicazione Art. 2 Soggetti obbligati Art. 3 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione Art. 4 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione Art. 5 Validità dell'autorizzazione Art. 6 Controlli Art. 7 Disposizioni finali Firme Nota della Redazione all'art.1 co.1: Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, Art. 37 (Disposizioni ant... Nota della Redazione all'art.2 co.1: Decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 Nota della Redazione all'art.2 co.1: Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre... Nota della Redazione all'art.4 co.1: Format per la presentazione dell’istanza di autorizzazione
Nota della Redazione all'art.1 co.1: Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, Art. 37 (Disposizioni antiriciclaggio)
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."
(GU n. 125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n.114)
Art. 37 (Disposizioni antiriciclaggio)
1. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio n paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella azzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato ella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione e' subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di societa' controllanti e per il tramite di societa' fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita' previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'Italia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a condizioni di parità e reciprocità.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere con proprio decreto di natura non regolamentare l'obbligo di cui al comma 1 nei riguardi di paesi di cui al medesimo comma ovvero di settori di attivita' svolte negli stessi paesi; con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, l'obbligo puo' essere inoltre esteso anche a paesi cosi' detti non black list nonche' a specifici settori di attivita' e a particolari tipologie di soggetti.