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Timestamp: 2019-01-20 18:14:06+00:00
Document Index: 164177927

Matched Legal Cases: ['art 3', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'sentenza ', 'art. 150']

Articoli "BancaFinanza" | AVV. CAVALLO - Part 3
Articoli "BancaFinanza"
AVV. CAVALLO » Articoli "BancaFinanza"
Commenti disabilitati su LA CASSAZIONE ED IL CONCETTO DI INTERESSE E VANTAGGIO
LA CASSAZIONE ED IL CONCETTO DI INTERESSE E VANTAGGIO
Categorie	Articoli "BancaFinanza", Cassazione penale, GIURISPRUDENZA, Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2014)Con la sentenza n. 16359 del 15 aprile 2014, la Corte di Cassazione, sezione II penale, è ritornata ad occuparsi dei concetti di interesse e vantaggio dell ...
Commenti disabilitati su L’individuazione dell’elemento soggettivo nel reato di usura bancaria
Categorie	Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa, Usura
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza Se le disposizioni penali in materia di usura non sono state verosimilmente ipotizzate dal legislatore nel 1930 per essere applicate specificamente agli istituti di credito, la riforma del 1996 e in segu ...
Commenti disabilitati su IMPREGILO: ANNULLATE LE PRECEDENTI ASSOLUZIONI
IMPREGILO: ANNULLATE LE PRECEDENTI ASSOLUZIONI
Categorie	Articoli "BancaFinanza", Modelli Organizzativi 231, Reati economici e d'impresa, Responsabilità degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2014)Con sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio 2014, la Suprema Corte scrive una nuova pagina nel dibattito relativo al controllo posto in essere dai Giudici sull’i ...
Commenti disabilitati su DERIVATI E COMUNE DI MILANO: IN APPELLO ASSOLTE LE BANCHE
DERIVATI E COMUNE DI MILANO: IN APPELLO ASSOLTE LE BANCHE
Categorie	Articoli "BancaFinanza"
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2014) La notizia è di quelle che fanno rapidamente il giro dell’etere: tutti assolti con la formula “perché il fatto non sussite” – in altre parole: non c’è reato - nel processo d’ ...
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CASSAZIONE: RIBALTATA L’ASSOLUZIONE DI IMPREGILO
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (marzo 2014) Svolta nella vicenda giudiziaria che riguarda la Impregilo s.p.a.: con la sentenza n. 4677, depositata il 30 gennaio di quest’anno, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia della C ...
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NUOVE VICENDE GIUDIZIARIE PER BANCA ITALEASE
Categorie	Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Reati economici e d'impresa
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (febbraio 2014) Banca Italease ha nuovamente richiamato l’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.Questo filone di inchiesta e' il terzo aperto dalla Procura di Milano sull’istituto, schiacciato in p ...
Commenti disabilitati su Nuovi reati in materia di privacy: prima inseriti nella 231/2001 e poi estromessi.
Nuovi reati in materia di privacy: prima inseriti nella 231/2001 e poi estromessi.
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (dicembre 2013) L’obiettivo iniziale era quello di introdurre nella disciplina della responsabilità amministrativa una serie di nuove figure di reato destinate ad estendere l’ambito di operativi ...
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NESSUN FINANZIAMENTO PUBBLICO ALLA SOCIETÀ SE COMPIE ILLECITI AMMINISTRATIVI
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (gennaio 2014)Una società commerciale non può beneficiare di agevolazioni o finanziamenti statali se compie degli illeciti amministrativi ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001. Questo anche nell'ipotesi ...
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di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (ottobre 2013) Nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16/8/2013 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 93/13, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della viol ...
Commenti disabilitati su Tribunale di Milano: sent. Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976.
Tribunale di Milano: sent. Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 13976.
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (settembre 2013) Quattro banche estere - Deutsche Bank, Depfa Bank, Ubs e Jp Morgan - sono state condannate dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Milano per il reato di truffa aggrav ...
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CASO CITIBANK E PARMALAT
Categorie	Articoli "BancaFinanza", Banche società e fallimento, Cassazione penale, GIURISPRUDENZA, Reati economici e d'impresa
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (luglio-agosto 2013) Una recentissima sentenza della Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 20060/2013 del 9 maggio 2013, ha affrontato e chiarito due aspetti assai i ...
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IL FALLIMENTO E LE SANZIONI
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (giugno 2013) L’art. 150 del codice penale stabilisce che la morte del reo estingue il reato e, di conseguenza, le sanzioni.Una questione analoga è stata recentemente sollevata con riferimen ...
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I COSTI DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO
di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (maggio 2013) Una questione che spesso viene sollevata concerne i costi da affrontare per l’adozione di un modello organizzativo. Non si tratta di una stima facile da effettuare: tuttavia per rende ...
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di Carlo CAVALLOAvvocato in TorinoArticolo comparso sulla rivista BancaFinanza (aprile 2013) Ribadendo l’enorme portata della innovazione introdotta con la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti – d. lgs. 231/2001 – appare opportuno segnalare all’att ...