Source: https://www.buzer.de/s1.htm?g=KWG&a=25k
Timestamp: 2018-11-14 11:40:03
Document Index: 162261661

Matched Legal Cases: ['§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 10', '§ 10', '§ 1', '§ 1', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 29', '§ 24', '§ 25', '§ 36', '§ 25', '§ 36', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 44', '§ 44', '§ 8', '§ 25', '§ 25', '§ 29', '§ 37', '§ 24', '§ 93', '§ 93', '§ 24', '§ 93', '§ 93', '§ 25', '§ 26', '§ 24', '§ 15', '§ 10', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 31', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 44', '§ 44', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 6', '§ 25', '§ 6', '§ 3', '§ 25', '§ 8', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 32', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 10', '§ 25', '§ 25', '§ 24', '§ 93', '§ 93', '§ 25', '§ 25', '§ 29', '§ 37', '§ 3', '§ 25', '§ 8', '§ 24', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 24', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 10', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 6', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 29', '§ 37', '§ 1', '§ 25', '§ 3', '§ 3', '§ 25', '§ 53', '§ 24', '§ 25', '§ 93', '§ 93', '§ 24', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25']

§ 25k KWG Verstärkte Sorgfaltspflichten Kreditwesengesetz
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§ 25k - Kreditwesengesetz (KWG)
87 frühere Fassungen | wird in 1330 Vorschriften zitiert
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§ 25k hat 7 frühere Fassungen und wird in 30 Vorschriften zitiert
(1) Abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b des Geldwäschegesetzes bestehen die Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 des Geldwäschegesetzes für Institute bei der Annahme von Bargeld ungeachtet etwaiger im Geldwäschegesetz oder in diesem Gesetz genannter Schwellenbeträge, soweit ein Sortengeschäft nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 7 nicht über ein bei dem Institut eröffnetes Konto des Kunden abgewickelt wird und die Transaktion einen Wert von 2.500 Euro oder mehr aufweist.
(2) Institute, die Factoring nach § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 9 betreiben, haben angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um einem erkennbar erhöhten Geldwäscherisiko bei der Annahme von Zahlungen von Debitoren zu begegnen, die bei Abschluss des Rahmenvertrags unbekannt waren.
Frühere Fassungen von § 25k KWG
aktuell vorher 09.03.2011 Artikel 2 Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie
aktuell vor 21.08.2008 früheste archivierte Fassung
Zitierungen von § 25k KWG
Sie sehen die Vorschriften, die auf § 25k KWG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in KWG selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
§ 29 KWG Besondere Pflichten des Prüfers (vom 03.01.2018)
... seinen Verpflichtungen nach den §§ 24c und 25g Absatz 1 und 2, den §§ 25h bis 25m und dem Geldwäschegesetz nachgekommen ist; bei Kreditinstituten hat der ...
§ 36 KWG Abberufung von Geschäftsleitern und von Mitgliedern des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans (vom 03.01.2018)
... berücksichtigt werden. Im Falle eines Verstoßes gegen die §§ 25i, 25k oder 25m oder gegen die Verordnung (EU) 2015/847 kann die Bundesanstalt den dafür ...
§ 36a KWG Tätigkeitsverbot für natürliche Personen (vom 03.01.2018)
... und 2 bleibt unberührt. Im Falle eines Verstoßes gegen die §§ 25i, 25k oder 25m oder gegen die Verordnung (EU) 2015/847 kann die Bundesanstalt auch einer für den ...
... handelt, sowie § 25h Absatz 4 und 5, 8. die §§ 25i bis 25k , 25m, 37, 39 bis 42, 43 Absatz 2 und 3, § 44 Absatz 1 und 6, § 44a Absatz 1 und 2 sowie ...
§ 8a FMStFG Bundesrechtliche Abwicklungsanstalten (vom 14.07.2018)
... 1a, 2 und 4, die §§ 25, 25a Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2, die §§ 25g bis 25m, 26 Absatz 1 Satz 1 bis 3, § 29 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3, die §§ 37, 39 ...
... 2 und 3 des Wertpapierhandelsgesetzes gelten entsprechend. Die §§ 24c und 25h bis 25m des Kreditwesengesetzes sowie § 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit § 93b der ...
... des Absatzes 1 Satz 1 haben die Prüfung zu dulden. (8) Die §§ 24c und 25h bis 25m des Kreditwesengesetzes sowie § 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit § 93b der ...
... die Kreditanstalt für Wiederaufbau bleibt unberührt, 10. die §§ 25f bis 25m des Kreditwesengesetzes, 11. § 26 des Kreditwesengesetzes, 12. ...
V. v. 11.06.2015 BGBl. I S. 930; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 16.01.2018 BGBl. I S. 134
... Die Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes, der §§ 24c und 25h bis 25m des Kreditwesengesetzes sowie der Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen ...
... der Maßnahmen) 17. § 15 Abs. 1 bis 7, Abs. 9 i. V. m. § 10 Abs. 9 GwG, § 25k KWG Durchführung von verstärkten Sorgfaltspflichten (Dokumentation, Angemessenheit der ...
... Angaben zu den bisherigen §§ 25b bis 25i werden die Angaben zu den neuen §§ 25f bis 25m. m) Die Angabe zu § 31 wird wie folgt gefasst: „§ ... Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 25g Absatz 1" durch die Angabe „§ 25k Absatz 1" ersetzt. 52. Der bisherige § 25g wird § 25k und wie folgt ... „§ 25k Absatz 1" ersetzt. 52. Der bisherige § 25g wird § 25k und wie folgt geändert: a) In Absatz 1 Satz 1 werden jeweils die Wörter ...
... bb) Nummer 8 wird wie folgt gefasst: „8. die §§ 25i bis 25k , 25m, 37, 39 bis 42, 43 Absatz 2 und 3, § 44 Absatz 1 und 6, § 44a Absatz 1 und 2 sowie ...
... § 25e Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung § 25f Verstärkte Sorgfaltspflichten § 25g Gruppenweite Einhaltung von ... zum Nachteil der Institute". 5. Nach § 25b werden folgende §§ 25c bis 25h eingefügt: § 25c Interne Sicherungsmaßnahmen ... 25d Vereinfachte Sorgfaltspflichten (1) Soweit die Voraussetzungen des § 25f dieses Gesetzes und des § 6 des Geldwäschegesetzes nicht vorliegen, besteht über ... keine Gelder von dem Konto oder dem Depot abverfügt werden können. § 25f Verstärkte Sorgfaltspflichten (1) Institute haben über § 6 des ... nach den §§ 3, 5 und 6 des Geldwäschegesetzes und den §§ 25d und 25f sowie der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach § 8 des Geldwäschegesetzes ...
... Verordnungsermächtigung". b) Die Angaben zu den bisherigen §§ 25f bis 25m werden die Angaben zu den §§ 25g bis 25n. c) Nach der Angabe zu ... Sinne der Absätze 1 bis 6 sicherzustellen." 5. Die bisherigen §§ 25f bis 25m werden die §§ 25g bis 25n. 6. In § 32 Absatz 1a Satz 1 werden ...
... dem Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 25j" durch die Angabe „§ 25k " ersetzt. 17. In § 25k Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 25k ... „§ 25j" durch die Angabe „§ 25k" ersetzt. 17. In § 25k Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 25k Absatz 1" durch die Angabe „§ ... 25k" ersetzt. 17. In § 25k Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe „§ 25k Absatz 1" durch die Angabe „§ 25l Absatz 1" ersetzt. 18. § ... wird die Angabe „§§ 25h und 25j" durch die Angabe „§§ 25i und 25k " ersetzt. b) In Absatz 2 werden die Wörter „§ 10a Abs. 3 Satz 6 ... die Angabe „§§ 25h bis 25j, 25l" durch die Angabe „§§ 25i bis 25k , 25m" ersetzt. b) In Absatz 10 Satz 1 wird das Wort ...
... Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: „Die §§ 24c und 25h bis 25m des Kreditwesengesetzes sowie § 93 Absatz 7 und 8 in Verbindung mit § 93b der ...
... 11 bis 14 sowie Absatz 1a, 2 und 4, die §§ 25, 25a Absatz 1 Satz 1, die §§ 25b bis 25h, 26 Absatz 1 Satz 1 bis 3, § 29 Absatz 2 Satz 1, die §§ 37, 39 bis 44a, ...
... nach den §§ 3, 5 und 6 des Geldwäschegesetzes und den §§ 25d und 25f sowie der Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht nach § 8 des Geldwäschegesetzes ...
... ein Komma und die Wörter „der §§ 24c und 25c bis 25h des Kreditwesengesetzes sowie der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die ... Sachverhalten 14. § 25f Absatz 4 KWG Angemessene Maßnahmen von Factoringunternehmen ... 6 Absatz 2 Nummer 4 GwG, § 25f Absatz 5 KWG Befolgung von Anordnungen (verstärkte Sorgfaltspflichten) ... Sorgfaltspflichten) 16. § 25f Absatz 5 KWG Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht ... durch Dritte 19. § 25f Absatz 1 und 2 KWG ... KWG Korrespondenzbanken 20. § 25f Absatz 3 KWG Sortengeschäfte über 2.500 € (nicht über Konto) ...
... seinen Verpflichtungen nach den §§ 24c und 25g Absatz 1 und 2, den §§ 25h bis 25n und dem Geldwäschegesetz nachgekommen ist; bei Kreditinstituten hat der ...
... eingegangener Gelder dürfen diese nur an den Einzahler ausgezahlt werden." 7. § 25k wird wie folgt gefasst: „§ 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten ... ausgezahlt werden." 7. § 25k wird wie folgt gefasst: „ § 25k Verstärkte Sorgfaltspflichten (1) Abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 1 Nummer ... Satz angefügt: „Im Falle eines Verstoßes gegen die §§ 25i, 25k oder 25m oder gegen die Verordnung (EU) 2015/847 kann die Bundesanstalt den dafür ... Satz angefügt: „Im Falle eines Verstoßes gegen die §§ 25i, 25k oder 25m oder gegen die Verordnung (EU) 2015/847 kann die Bundesanstalt auch einer für den ...
... Satzteil wird wie folgt gefasst: „Soweit die Voraussetzungen des § 25f dieses Gesetzes und des § 6 des Geldwäschegesetzes nicht vorliegen, können die ... Gelder dürfen diese nur an den Einzahler ausgezahlt werden." 23. § 25f wird wie folgt geändert: a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort ...
... nicht anwesenden Kunden 12. § 25f Absatz 4 KWG Angemessene Maßnahmen von Factoring- instituten ... von Factoring- instituten 13. § 25f Absatz 5 KWG Besondere Maßnahmen in Fällen von Länderrisiken ... von Länderrisiken 14. § 25f Absatz 5 KWG Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht ... durch Dritte 17. § 25f Absatz 1 und 2 KWG ... Korrespondenzbanken 18. § 25f Absatz 3 KWG Sortengeschäfte über 2.500 € (nicht über Konto) ...
... sowie Absatz 1a, 2 und 4, die §§ 25, 25a Absatz 1 Satz 1 und Satz 8, die §§ 25b bis 25h, 26 Absatz 1 Satz 1 bis 3, § 29 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3, die §§ 37, 39 ...
... nach § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 betreiben" gestrichen. 8. § 25f Abs. 3 wird wie folgt gefasst: „(3) Abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ...
... ihrer Sorgfaltspflichten nach den §§ 3, 5 und 6, den §§ 25h, 25i und 25k des Kreditwesengesetzes und §§ 53 bis 55 des Versicherungsaufsichtsgesetzes ...
... Betriebsverfassungsgesetzes gewählt werden. (5) § 24c und die §§ 25c bis 25h des Kreditwesengesetzes und § 93 Abs. 7 und 8 in Verbindung mit § 93b der ...
... Die Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes, der §§ 24c und 25c bis 25h des Kreditwesengesetzes sowie der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 über die ... die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers sowie der §§ 25c bis 25h des Kreditwesengesetzes ist bei Kreditinstituten, deren Bilanzsumme 400 Millionen Euro zum ...
... Sachverhalten 14. § 25f Absatz 4 KWG Angemessene Maßnahmen von Factoringunternehmen ... 6 Absatz 2 Nummer 4 GwG, § 25f Absatz 5 KWG Befolgung von Anordnungen (verstärkte Sorgfaltspflichten) ... Sorgfaltspflichten) 16. § 25f Absatz 5 KWG Dokumentations- und Aufbewahrungspflicht ... durch Dritte 19. § 25f Absatz 1 und 2 KWG ... KWG Korrespondenzbanken 20. § 25f Absatz 3 KWG Sortengeschäfte über 2.500 € (nicht über Konto) ...
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