Source: http://www.juraforum.de/gesetze/gwg/8-aufzeichnungs-und-aufbewahrungspflicht
Timestamp: 2013-06-19 05:55:42
Document Index: 346130741

Matched Legal Cases: ['§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 4', '§ 4', '§ 4', '§ 4', '§ 6', '§ 6', '§ 18', '§ 8', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 9', '§ 2', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 2', '§ 8', '§ 8', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 8', '§ 8']

§ 8 GwG - Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht - Gesetze - JuraForum.de
JuraForum.de > Gesetze > GwG > § 8 GwG - Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht Stand: 17.06.2013§ 8 GwG - Aufzeichnungs- und AufbewahrungspflichtGesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten
Abschnitt 2 (Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen)(1) Soweit nach diesem Gesetz Sorgfaltspflichten bestehen, sind die erhobenen Angaben und eingeholten Informationen über Vertragspartner, wirtschaftlich Berechtigte, Geschäftsbeziehungen und Transaktionen aufzuzeichnen. In den Fällen des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 sind auch die Art, die Nummer und die ausstellende Behörde des zur Überprüfung der Identität vorgelegten Dokuments aufzuzeichnen. Die Anfertigung einer Kopie des zur Überprüfung der Identität vorgelegten Dokuments nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und die Anfertigung einer Kopie der zur Überprüfung der Identität vorgelegten oder herangezogenen Unterlagen nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 gelten als Aufzeichnung der darin enthaltenen Angaben; im Falle einer Einsichtnahme auf elektronisch geführte Register- oder Verzeichnisdaten gilt die Anfertigung eines Ausdrucks als Aufzeichnung der darin enthaltenen Angaben. Wird nach § 4 Abs. 2 von einer erneuten Identifizierung abgesehen, so sind der Name des zu Identifizierenden und der Umstand, dass er bei früherer Gelegenheit identifiziert worden ist, aufzuzeichnen. Sofern im Falle des § 6 Abs. 2 Nr. 2 die Identifizierung einer natürlichen Person anhand einer qualifizierten elektronischen Signatur und die entsprechende Prüfung der Signatur durchgeführt wurden, ist auch der Umstand dieser Prüfung aufzuzeichnen. Sofern im Falle des § 6 Abs. 2 Nr. 2 die Identifizierung einer natürlichen Person anhand eines elektronischen Identitätsnachweises nach § 18 des Personalausweisgesetzes erfolgt, ist anstelle der Art, der Nummer und der ausstellenden Behörde des zur Überprüfung der Identität vorgelegten Dokuments das dienste- und kartenspezifische Kennzeichen und die Tatsache, dass die Prüfung anhand eines elektronischen Identitätsnachweises erfolgt ist, aufzuzeichnen.
Weitere Vorschriften um § 8 GwG§ 3 - Allgemeine Sorgfaltspflichten§ 4 - Durchführung der Identifizierung§ 5 - Vereinfachte Sorgfaltspflichten§ 6 - Verstärkte Sorgfaltspflichten§ 7 - Ausführung durch Dritte§ 8 - Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht§ 9 - Interne Sicherungsmaßnahmen§ 9a - Interne Sicherungsmaßnahmen der Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nummer 12§ 9b - Spieleridentifizierung§ 9c - Spielerkonto und Transparenz der Zahlungsströme§ 9d - Besondere Sorgfaltspflichten für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und 2aErwähnungen von § 8 GwG in anderen VorschriftenFolgende Vorschriften verweisen auf § 8 GwG:
5a. (Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute)
§ 25c Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 25d Vereinfachte Sorgfaltspflichten
§ 25f Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 25i Sorgfalts- und Organisationspflichten beim E-Geld-Geschäft
4. (Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung)
Benutzer-Kommentare zu § 8 GwGEs sind noch keine Kommentare zu dieser Vorschrift geschrieben worden.
Sie haben gerade folgende Vorschrift aufgerufen: "§ 8 GwG - Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht"