Source: http://www.ordineavvocati.vr.it/node/6957
Timestamp: 2018-05-22 03:47:45+00:00
Document Index: 58862166

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 31', 'art. 42', 'art. 3', 'art 49', 'art. 5']

D.Lgs. 90/2017 di recepimento della IV Direttiva UE in materia di Antiriciclaggio | Ordine degli Avvocati di Verona
D.Lgs. 90/2017 di recepimento della IV Direttiva UE in materia di Antiriciclaggio
Vi informiamo che il Decreto Legislativo n. 90 del 25.5.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, ha recepito la IV Direttiva UE n. 2015/849 in tema di antiriciclaggio, in vigore dal 4.7.2017.
Il decreto legislativo si innesta sull’impianto normativo in materia di antiriciclaggio disciplinato dal D.Lgs. n. 231/2007 e Vi apporta significative novità, anche per gli adempimenti degli Avvocati, in quanto professionisti che siano tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
- l’art. 2) che apporta modifiche agli artt. 17-18 e 19 del Dlgs 231/97 (Obblighi di adeguata verifica della clientela), all’art. 31-34 (Obblighi di conservazione) ed agli artt. 37 e sg. (Obblighi e modalità di segnalazione di operazioni sospette), art. 42 (Obblighi di astensione);
- l’art. 3) che apporta modifiche all’art 49 (Limitazioni all’uso di contante e titoli al portatore);
- l’art. 5) che rivede il sistema sanzionatorio nel suo complesso.
Vi invitiamo pertanto a voler prendere visione delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2017 (premere qui: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/06/19/140/so/28/sg/pdf), riservando eventuali successive comunicazioni e/o approfondimenti.
La Commissione Antiriciclaggio
(Simonetta Bissoli)