Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-10-11
Timestamp: 2017-12-16 05:28:32
Document Index: 391600039

Matched Legal Cases: ['artículo 160', 'artículo 172', 'artículo 13', 'artículo 179', 'artículo 272', 'artículo 197']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 11-10-2017
A170073002 - ZOMOTE, S.A.
Nº de registro: A170073002
Fuente: BORME-C-2017-8286
Por decisión de uno de los administradores solidarios del órgano de administración, por estimarlo conveniente para los intereses sociales de la entidad Zomote, S.A, con CIF A-80208630 y domicilio social en Santa Eulalia del Río, Ibiza, Islas Baleares (CP 07840), Edificio Unidad, Pasaje Sa Font den Lluna, sin número, primera planta. (en adelante, la Sociedad o
Compañía), se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, el próximo día 14 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas en Calle San Jaime 49, piso 1º, Santa Eulalia del Río (Illes Balears), en primera convocatoria, y para el caso de que dicha Junta no pueda celebrase en primera convocatoria por no haberse alcanzado el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 15 de noviembre de 2017, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Primero.- Autorización para la enajenación del activo esencial titularidad de la Compañía consistente en la finca sita en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ibiza número 2, con arreglo a la competencia de la Junta General contemplada en el artículo 160, apartado f), del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Ley de Sociedades de Capital), así como para la cesión o transmisión de la licencia de obras expedida por el Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales y la aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, así como los 4 ejercicios anteriores.
Tercero.- Autorización para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la Convocatoria de la Junta General Extraordinaria, incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la Convocatoria. El complemento de la Convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General Extraordinaria.
De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos, podrá asistir a la Junta todo accionista cualquiera que sea el número de acciones del que sea titular que cumpla los requisitos señalados en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.
Conforme al artículo 272.2 de la LSC, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas de que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta podrán solicitar de los administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Santa Eulalia del Rio, 6 de octubre de 2017.- Anthony Brooks, Administrador Solidario.
A170073069 - EURO HOTEL CONSULTING, S.A.
Nº de registro: A170073069
Fuente: BORME-C-2017-8285
Convocatoria Junta General de Accionistas C 89/17.
Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de esta fecha dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta General de accionistas de la sociedad "EURO HOTEL CONSULTING, S.A." a instancia de D. AMANCIO LOPEZ SEIJAS, en nombre y representación de la Sociedad "HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A." se convoca Junta General de accionistas de la mercantil "EURO HOTEL CONSULTING, S.A." a celebrar el próximo dia 14 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Barcelona, calle Mallorca, 351, con el siguiente
Primero.- Nombramiento de administradores.
Tercero.- Delegación, en su caso, de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Los actos de publicidad y comunicación legalmente exigidos para hacer efectiva esta convocatoria deberán ser realizados por D. AMANCIO LOPEZ SEIJAS, a costa de la sociedad "EURO HOTEL CONSULTING, S.A."
Contra la citada resolución no cabe recurso alguno, siendo la misma firme.
Y para que sirva de notificación y citación a la Junta General de la sociedad "EURO HOTEL CONSULTING, S.A." expido el presente.
Barcelona, 27 de julio de 2017.- El Registrador Mercantil de Barcelona número XVII, D. Fernando de la Puente de Alfaro.
A170073003 - ELITE ADVANCE, SOCIEDAD LIMITADA
Nº de registro: A170073003
Fuente: BORME-C-2017-8284
Se convoca a los señores partícipes a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, Rambla de Cataluña número 121, Escalera izquierda, Planta 3, Puerta 2, 08008 Barcelona, el día 31 de octubre de 2017, a las dieciséis treinta horas, con el siguiente
Primero.- Renuncia del Administrador Único de la compañía y nombramiento de nuevo Administrador.
Barcelona, 9 de octubre de 2017.- El Órgano de Administración.
A170073040 - ARDISTEL, S.L.
Nº de registro: A170073040
Fuente: BORME-C-2017-8282
De conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, comunico que la Junta General Ordinaria de Socios, correspondiente al ejercicio 2016, tendrá lugar el próximo día 31 de Octubre de 2017, a las 18 horas en el domicilio social PG Plaza - Cl Caravis, 18-20-22, de Zaragoza, con arreglo al siguiente
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de junio del año 2016 y finalizado el 31 de mayo de 2017.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado el 31 de mayo del año 2017.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación del Resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Reducción del Capital Social y modificación del artículo de los estatutos relativo a dicho Capital.
Quinto.- Modificación del texto íntegro de los estatutos sociales.
Sexto.- Reelección de Administrador.
Séptimo.- Fijación de la cuantía de la retribución del Administrador.
A partir del presente anuncio cualquier socio podrá obtener en el domicilio antes citado, de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.
Zaragoza, 6 de octubre de 2017.- Administrador.