Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/fidal-ag-hauptversammlung-2020/
Timestamp: 2020-07-06 11:35:12
Document Index: 166801990

Matched Legal Cases: ['§ 262', '§ 265', '§ 265', '§ 104', '§ 123', '§ 15']

FIDAL AG - Hauptversammlung 2020 - DEAID Aktien
FIDAL AG – Hauptversammlung 2020
Frankfurt am Main Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 23.03.2020
Donnerstag, den 30.04.2020, um 14 Uhr,
Bericht des Aufsichtsrates und des Vorstandes über den Geschäftsverlauf des Geschäftsjahres vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 sowie des Geschäftsjahres vom 01.01.2019 bis zum 31.12.
In Anbetracht der dargelegten wirtschaftlichen Situation und aufgrund der Tatsache, dass eine Geschäftsfortführung auch mit einem veränderten Geschäftsmodell nicht möglich erscheint, schlägt der Vorstand vor, dass die Hauptversammlung beschließen möge, die Gesellschaft nach § 262 Absatz 2 Nr. AktG aufzulösen.
Bei Annahme des Vorschlags zu 2.) Wahl eines Abwicklers gemäß § 265 Absatz 2 AktG
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für den Fall der Annahme des Vorschlags des Vorstandes zur Auflösung der Gesellschaft zum Abwickler gemäß § 265 Abs. 2 AktG
Herrn Detlef Nötzel, geboren am 21.04.1964 in Duisburg, wohnhaft in Krefeld,
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für den Fall der Annahme des Beschlusses zu 2.) vor, das Geschäftsjahr in der Abwicklung beizubehalten. Das Geschäftsjahr soll demnach jeweils vom 01. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres dauern.
Da aufgrund des Rücktrittes von Thilo Achenbach und Hans-Joachim Boers aus dem Aufsichtsrat das Amtsgericht Frankfurt auf Antrag des Vorstandes die Herren Wolfgang Weber und Thomas Sperlinger als Ersatzaufsichtsräte gemäß § 104 Absatz 1 Sätze 1 und 2 AktG bis zum Ablauf der nächsten Hauptversammlung bestellt hat, ist die Zuwahl zweier Aufsichtsratsmitglieder durch die Hauptversammlung geboten. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zum Aufsichtsratsmitglied zu wählen:
a) Herrn Claus Huth, geboren am 21.06.1978 in Saarbrücken, wohnhaft in Frankfurt am Main, und
Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversammlung nach § 123 Absatz 3 Satz 1 AktG in Verbindung mit § 15 der Satzung berechtigt, wenn sie ihre Aktien vor der Hauptversammlung während der üblichen Geschäftsstunden bei einer der nachgenannten Hinterlegungsstellen hinterlegt haben und sie bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegung hat so zeitig zu erfolgen, dass zwischen dem Tage der Hinterlegung und dem Tage der Hauptversammlung fünf Werktage frei bleiben, mithin hat die Hinterlegung bis spätestens zum 23.04.2019 zu erfolgen.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Hinterlegungsbescheinigung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, mithin bis 24.04.2020, in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift, der Gesellschaft während der üblichen Geschäftsstunden unter folgender Anschrift einzureichen:
Hinweis an die Aktionäre wegen der aktuellen Einschränkungen hinsichtlich Versammlungen wegen des COVID-19-Erregers („Corona-Virus“)
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