Source: http://ri.minervafoods.com/minerva2012/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=40362&conta=28&id=223501
Timestamp: 2019-11-14 14:25:58+00:00
Document Index: 4551497

Matched Legal Cases: ['artigo 5', 'artigo 170', 'artigo 171', 'in fine', 'artigo 5', 'Artigo 5']

1. Data, Horário e Local: Realizada às 10h do dia 11 de março de 2016, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n.º 758, cj. 82, CEP 04542-000.
5. Ordem do Dia: Reuniram-se os conselheiros da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) proposta de homologação do aumento de capital da Companhia aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2016; (ii) proposta de alteração do artigo 5.º do estatuto da Companhia para contemplar a nova cifra do capital social e o novo número de ações emitidas; (iii) proposta de autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetivação da homologação do aumento de capital social da Companhia, nos termos das deliberações dos itens "i" e "ii" acima; (iv) convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia; e (v) alteração da data prevista para realização da assembleia geral ordinária da Companhia.
6.1. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral extraordinária da Companhia, de homologação do aumento de capital da Companhia aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 22 de janeiro de 2016, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.º 70455/16-8, em sessão de 16 de fevereiro de 2016 ("AGE 22.01.2016"), que, parcialmente subscrito, totalizou um aumento no montante R$ 746.474.929,20 (setecentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos), com a emissão de 47.850.957 (quarenta e sete milhões, oitocentas e cinquenta mil, novecentas e cinquenta e sete) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
6.1.1. Consignar que a AGE 22.01.2016 aprovou o aumento do capital da Companhia no montante de até R$ 1.555.882.473,60 (um bilhão, quinhentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta centavos), com a subscrição particular de até 99.736.056 (noventa e nove milhões, setecentas e trinta e seis mil, cinquenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos) por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1.º, inciso III, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a "Lei das S.A." e o "Aumento de Capital").
6.1.5. Consignar que, como foi atingida a Subscrição Mínima, o Aumento do Capital poderá ser homologado desde logo, sem a necessidade de rodadas adicionais para subscrição de sobras ou realização do leilão previsto no artigo 171, § 7.º, alínea "b", in fine.
6.2. Aprovar a proposta, a ser submetida à assembleia geral da Companhia, de alteração do artigo 5.º do estatuto da Companhia para contemplar a cifra atual do capital social e o número de ações emitidas, o qual, caso seja aprovada a proposta de homologação do aumento de capital da Companhia, vigorará com a seguinte nova redação:
"Artigo 5º. O capital social é de R$ 1.697.072.976,74 (um bilhão, seiscentos e noventa e sete milhões, setenta e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 239.844.659 (duzentas e trinta e nove milhões, oitocentas e quarenta e quatro mil, seiscentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal."
Última Atualização em 11 de Março de 2016