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Timestamp: 2013-05-21 14:36:59
Document Index: 168086620

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 315', '§ 37', '§ 14', '§ 16', '§ 24', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 122', '§ 10', '§ 96', '§ 1', '§ 125', '§ 122', '§ 244', '§ 244', '§ 244', '§ 10', '§ 96', '§ 1', '§ 244', '§ 244', '§ 125', '§ 289', '§ 315', '§ 135', '§ 135', '§ 122', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 131', '§ 131', '§ 22', '§ 124', '§ 30', '§ 122', '§ 30', '§ 71']

IFA HOTEL & TOURISTIK AKTIENGESELLSCHAFT: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2012 in Rheinhausenhalle, Beethovenstr. 20, 47226 Duisburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 23.05.2012 | 15:13
IFA HOTEL & TOURISTIK AKTIENGESELLSCHAFT: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 05.07.2012 in Rheinhausenhalle, Beethovenstr. 20, 47226 Duisburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG IFA HOTEL & TOURISTIK AKTIENGESELLSCHAFT / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
23.05.2012 / 15:13
ISIN DE0006131204 WKN 613120
Wir laden unsere Aktionäre zu unsererORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG am Donnerstag, 05. Juli 2012, 10.00 Uhr (Einlass ab 9.00 Uhr) in der Rheinhausenhalle, Beethovenstraße 20, 47226 Duisburg, ein.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses
für das Geschäftsjahr 2011 sowie des zu einem Bericht zusammengefassten Lageberichts für die IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft
und den Konzern, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. (4) HGB und § 315 Abs. (4) HGB sowie
des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.
Der Aufsichtsrat hat den geprüften Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist daher kein Beschluss zu fassen.
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf die Empfehlung des Risikoprüfungsausschusses - vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Düsseldorf, zum Abschlussprüfer zu bestellen, und zwar für
a) das Geschäftsjahr 2012 sowie
b) die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts gemäß §§ 37w Abs. (5), 37y Nr. 2 WpHG bis zur
nächsten Hauptversammlung für den Fall, dass sich der Vorstand für eine prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzberichts
enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts entscheidet.
a) § 14 Abs. (4) der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst:
'(4) Der Aufsichtsrat bestellt jeweils den Vorsitzenden eines Ausschusses'.
b) § 16 Abs. (4) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
'(4) Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann eine schriftliche Stimmabgabe auch durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied
überreichen lassen oder telefonisch an der Sitzung teilnehmen.'
c) § 24 der Satzung wird insgesamt wie folgt neu gefasst:
'Für die Niederschrift gelten die gesetzlichen Regelungen.'
d) § 25 Abs. (2) der Satzung wird ersatzlos gestrichen. § 25 Abs. (3) der Satzung wird zu § 25 Abs. (2) der Satzung.
Auf schriftliches Verlangen einer Aktionärin, der Creativ Hotel Buenaventura S.A.U., San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria,
Spanien, vom 30. März 2012 gemäß § 122 Abs. (2) AktG wird die Tagesordnung ergänzt und folgender weiterer Tagesordnungspunkt
und Beschlussvorschlag bekannt gemacht:
6. Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat:
Die in der Hauptversammlung vom 5. Juli 2007 zu TOP 5 gewählten Aufsichtsratsmitglieder, also die Herren Miguel Angel Barber Guerra, Andrés Fermoso Labra, Antonio Rodríguez Pérez und Roberto López Sánchez, scheiden mit Ende ihrer Amtszeit mit Ablauf der Hauptversammlung am 05.07.2012 aus dem Aufsichtsrat aus.
Die Aktionärin Creativ Hotel Buenaventura S.A.U., San Bartolomé de Tirajana, schlägt vor, bis zur Hauptversammlung, die über
die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, die folgenden Personen als Mitglieder des Aufsichtsrats
im Wege der Einzelwahl zu wählen.
Herr Miguel Angel Barber Guerra wohnt in Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria und übt seinen Beruf als Steuerberater und Wirschaftsprüfer als Alleininhaber
der Kanzlei Barber Asociados in Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria aus.
Herr Roberto López Sánchez wohnt in San Bartolomé de Tirjana, Gran Canaria und übt seinen Beruf als Geschäftsführer der Creativ Hotel Buenaventura S.A.U.
in San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria aus.
Herr Antonio Rodríguez Pérez wohnt in Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria und übt seinen Beruf als Geschäftsführer der Lorcar Asesores S.L., in Las
Palmas, Gran Canaria aus.
Herr Andrés Fermoso Labra wohnt in San Agustín, San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria und übt seinen Beruf als Geschäftsführer der Hijos de Francisco
López Sánchez S.A. in Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria aus.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit §§ 96 ff. AktG sowie §§ 1 und
4 Drittelbeteiligungsgesetz aus 9 Mitgliedern zusammen, von denen 6 als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner durch die
Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Angaben gemäß § 125 Abs. (1) Satz 3 AktG: Zum Zeitpunkt des Tagesordnungsergänzungsverlangens und der Einberufung der ordentlichen
Hauptversammlung vom 5. Juli 2012
Miguel Angel Barber Guerra, keine Mitgliedschaft in gesetzlichen Aufsichtsräten; Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Galarza Atlantico (Galaco), S.A.
Expomeloneras, S.A.
Roberto López Sánchez, keine Mitgliedschaft in gesetzlichen Aufsichtsräten; Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Altamarena S.A.
Casticar, S. A.
Dolcan, S.A.
Hijos de Francisco López Sánchez, S.A.
R.M.R. Hotel Consulting, S.L.
Trabajos y Servicios Canarias, S.L.
Varadero Center, S.L.
Áridos Canarias, S.A.
Creativ Hotel Buenaventura, S.A.U.
Hormigones Maspalomas, S.A.
Insular Canaria de Promociones Inmobiliarias, S.A.
Invertur Helsan, S.L.
Antonio Rodríguez Pérez, keine Mitgliedschaft in gesetzlichen Aufsichtsräten; Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
LORCAR ASESORES S.L.
Bahía Meloneras, S.C.P.
Casticar, S.A. (Inmobiliaria)
Telefaro 2000 Comunicaciones, S.L.
Islagas, S.L.
Andrés Fermoso Labra, keine Mitgliedschaft in gesetzlichen Aufsichtsräten; Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Gran Casino Costa Meloneras, S.A.
Außerdem wird auf schriftliches Verlangen einer Aktionärin, der Creativ Hotel Buenaventura S.A.U., San Bartolomé de Tirajana,
Gran Canaria, Spanien, vom 30. März 2012 gemäß § 122 Abs. (2) AktG die Tagesordnung ergänzt und werden folgende weitere Tagesordnungspunkte
und Beschlussvorschläge bekannt gemacht:
7. Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG bezogen auf die Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 10. Juli 2008 zu Punkt 4
der Tagesordnung über die Wahl der Herren Klaus Theodor Said und Manuel less Blanco zu Mitgliedern des Aufsichtsrats
Die Hauptversammlung vom 10. Juli 2008 hat zu Punkt 4 der Tagesordnung die von einer Aktionärin im Wege des Gegenantrags beantragte
Wahl der Herren Klaus Theodor Said und Manuel less Blanco zu Mitgliedern des Aufsichtsrats abgelehnt. Dieser Beschluss und
die zu seiner Bestätigung gefassten Beschlüsse sind angefochten worden.
Die Creativ Hotel Buenaventura S.A.U. schlägt vor, folgenden Bestätigungsbeschluss zu fassen.
'Der zu Punkt 4 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 10. Juli 2008 gefasste Beschluss, die Wahl der Herren Klaus Theodor
Said und Manuel less Blanco zu Mitgliedern des Aufsichtsrats abzulehnen, wird gemäß § 244 Satz 1 AktG bestätigt.'
8. Bestätigungsbeschluss gemäß § 244 AktG bezogen auf die Beschlussfassung zu Punkt 4 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom
10. Juli 2008 über Wahlen zum Aufsichtsrat
Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 10. Juli 2008 hat zu Punkt 4 der Tagesordnung beschlossen, bis zur Hauptversammlung,
die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, Herrn Santiago de Armas Fariña sowie Herrn
Dr. Hans Vieregge wieder zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu wählen. Diese Beschlüsse und die zu ihrer Bestätigung gefassten
Beschlüsse sind angefochten worden.Der Wahl lag folgender Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zugrunde:
'Die Amtszeit der Herren Santiago de Armas Fariña und Dr. Hans Vieregge als Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf
der Hauptversammlung am 10. Juli 2008.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012
beschließt, die folgenden Herren als Mitglieder des Aufsichtsrats wieder zu wählen:
Santiago de Armas Fariña, Rechtsanwalt und Steuerberater, Las Palmas, Gran Canaria
Dr. Hans Vieregge, ehemaliges Vorstandsmitglied Nord/LB, Norddeutsche Landesbank, Hannover
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 10 Absatz (1) der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit §§ 96 ff. AktG sowie §§ 1
und 4 Drittelbeteiligungsgesetz aus 9 Mitgliedern zusammen, von denen 6 als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner durch
Im Falle seiner Wiederwahl soll Herr Santiago de Armas Fariña erneut zur Wahl zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorgeschlagen
Herr Santiago de Armas Fariña wohnt in Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, und übt seinen Beruf als Partner der Kanzlei
S. de Armas y Asociados, S.L., Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, aus.
Herr Dr. Hans Vieregge wohnt nach wie vor in Hannover und ist ehemaliges Vorstandsmitglied der Norddeutschen Landesbank Nord
Die Creativ Hotel Buenaventura S.A.U. schlägt vor, folgende Bestätigungsbeschlüsse zu fassen:
a) 'Der zu Punkt 4 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 10. Juli 2008 gefasste Beschluss, Herrn Santiago de Armas Fariña
zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen, wird gemäß § 244 Satz 1 AktG bestätigt.'
b) 'Der zu Punkt 4 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 10. Juli 2008 gefasste Beschluss, Herrn Dr. Hans Vieregge zum Mitglied
des Aufsichtsrats zu wählen, wird gemäß § 244 Satz 1 AktG bestätigt.'
Angaben gemäß § 125 Abs. (1) Satz 3 AktG:
a) Zum Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Juli 2008
Santiago de Armas Fariña, keine Mitgliedschaft in gesetzlichen Aufsichtsräten; Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien:
Puerto Deportivo Pasito Blanco (Canarias), S.L.
SAF Consultores, S.L.
Meloneras Golf, S.A.
Áridos Canarios, S.L.
Hormigones Maspalomas, S.L.
Dr. Hans Vieregge, Mitgliedschaft in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
Emsland Stärke GmbH, Emlichhausen
Oeseder Möbel Industrie, Mathias Wieman GmbH & Co. KG
GEBAB Konzeptions- und Emissionsges. mbH, Meerbusch
b) Zum Zeitpunkt des Tagesordnungsergänzungsverlangens und der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung vom 5. Juli 2012
Go People S.L.
Emsland Stärke GmbH, Emlichheim
GEBAB AG, Meerbusch
CONTI 148. Schiffahrts GmbH & Co.KG, 'Conti Greenland', München
Folgende Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an über die Internetseite der Gesellschaft www.ifahotels.com
unter der Rubrik 'Unternehmen / Aktienrechtliche Informationen / Hauptversammlung' zugänglich:
der Jahresabschluss der IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft und der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011,
der zu einem Bericht zusammengefasste Lagebericht und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2011 nebst dem erläuternden
Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. (4) HGB und § 315 Abs. (4) HGB,
der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011.
vor der Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung in deutscher oder englischer Sprache und
der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der im Anschluss genannten Adresse mindestens sechs Tage vor der
Versammlung, d. h. bis zum 28. Juni 2012, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen.
Institut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes, der in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen hat, muss sich auf den
Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den 14. Juni 2012 (00:00 Uhr, MESZ), beziehen. Der
Tag der Hauptversammlung ist dabei nicht mitzurechnen.
zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger Form erbracht, kann die Gesellschaft die Berechtigung des
Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.
somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, sofern sie hierzu nicht von einem Aktionär bevollmächtigt werden. Aktionäre,
die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine
Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine evtl. Dividendenberechtigung.
Das Stimmrecht kann persönlich, durch Bevollmächtigte (zum Beispiel durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung
oder eine andere Person), durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder per Briefwahl ausgeübt werden.
Dies gilt nicht bei den in § 135 AktG genannten Bevollmächtigten, d. h. bei der Ausübung des Stimmrechts durch Kreditinstitute
und geschäftsmäßig Handelnde. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig
Ein Formular zur Erteilung einer Vollmacht kann auf der Internetseite der Gesellschaft www.ifahotels.com unter der Rubrik
'Unternehmen / Aktienrechtliche Informationen / Hauptversammlung' heruntergeladen werden. Ein Formular zur Erteilung einer
Vollmacht erhalten die Aktionäre zudem mit der Eintrittskarte.
Der Nachweis der Bevollmächtigung oder der Widerruf der Vollmacht muss entweder am Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten
vorgewiesen werden oder durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse erfolgen:
E-Mail: IFA-HV2012@computershare.de
Darüber hinaus bietet die Gesellschaft ihren Aktionären die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch von ihr benannte weisungsgebundene
Stimmrechtsvertreter an. Auch in diesen Fällen ist für eine rechtzeitige Anmeldung Sorge zu tragen. Um den Aktionären die
Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu erleichtern, erhalten sie mit der Eintrittskarte
ein Formular. Ein entsprechendes Formular kann auch auf der Internetseite der Gesellschaft www.ifahotels.com unter der Rubrik
'Unternehmen / Aktienrechtliche Informationen / Hauptversammlung' heruntergeladen werden.
Vollmachten nebst Weisungen für die Stimmrechtsvertreter, deren Widerruf oder Änderungen der Weisungen müssen durch Erklärung
gegenüber der Gesellschaft spätestens am 3. Juli 2012, 24:00 Uhr (MESZ) an folgende Adresse oder E-Mail-Adresse erfolgen:
Der Vorstand hat beschlossen, eine Stimmabgabe mittels Briefwahl vorzusehen. Deshalb kann das Stimmrecht auch, ohne an der
Versammlung teilzunehmen, auf diesem Wege ausgeübt werden. Die Stimmabgabe mittels Briefwahl sowie ihr Widerruf haben schriftlich
oder im Wege elektronischer Kommunikation zu erfolgen. Bevollmächtigte Kreditinstitute dürfen sich gem. § 135 Abs. 5 Satz
3 AktG der Briefwahlmöglichkeit bedienen. Auch in diesen Fällen ist für eine rechtzeitige Anmeldung mit Nachweis des Anteilsbesitzes
Sorge zu tragen, selbst wenn der Briefwähler aktienrechtlich kein Teilnehmer der Hauptversammlung ist.
Ein Formular zur Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl kann auch auf der Internetseite der Gesellschaft www.ifahotels.com
unter der Rubrik 'Unternehmen / Aktienrechtliche Informationen / Hauptversammlung' heruntergeladen werden. Die Aktionäre erhalten
ein Formular zur Ausübung des Stimmrechts durch Briefwahl zudem mit der Eintrittskarte.
Briefwahlstimmen, deren Widerruf oder Änderung können bis zum Ablauf des 3. Juli 2012, 24:00 Uhr (MESZ), entweder in Textform
oder auf elektronischem Weg unter der folgenden Adresse abgegeben werden:
E-Mail.: IFA-HV2012@computershare.de
Auch nach Abstimmung per Briefwahl ist ein Aktionär zur persönlichen Teilnahme an der Versammlung berechtigt, sofern er die
Teilnahmebedingungen erfüllt. Die persönliche Anmeldung durch den Aktionär oder seinen Vertreter am Zugang zur Versammlung
gilt als Widerruf der Briefwahlstimmen.
Im Wege der Briefwahl kann ein Aktionär nur an Abstimmungen über solche Anträge teilnehmen, zu denen es mit dieser Einladung
oder später bekanntgemachte Vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat oder von Aktionären gibt.
Wenn Briefwahlstimmen und Vollmachten nebst Weisungen für die Stimmrechtsvertreter eingehen, werden stets Briefwahlstimmen
als vorrangig betrachtet.
Wenn Briefwahlstimmen oder Vollmachten nebst Weisungen für die Stimmrechtsvertreter auf unterschiedlichen Übermittlungswegen
eingehen und nicht feststellbar ist, welche Erklärung zuletzt abgegeben wurde, werden erteilte Briefwahlstimmen oder Vollmachten
nebst Weisungen für die Stimmrechtsvertreter in folgender Rangfolge berücksichtigt: E-Mail, Telefax und zuletzt Papierform.
Gemäß § 122 Abs. (2) AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen
Betrag von 500.000 Euro, das sind 192.308 Stückaktien, erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt
und bekanntgemacht werden. Dieses Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens
30 Tage vor der Versammlung, d. h. bis spätestens 4. Juni 2012, 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und
der Tag des Zugangs sind dabei nicht mitzurechnen.Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Wir bitten, derartige Verlangen an die im
Anschluss genannte Adresse der Gesellschaft zu richten.
Die Aktionäre haben das Recht, Gegenanträge zu bestimmten Tagesordnungspunkten zu stellen. Gegenanträge von Aktionären gegen
einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. (1) AktG sind zu
begründen und müssen, damit sie mit einer evtl. Stellungnahme der Gesellschaft auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich
gemacht werden, dieser mindestens 14 Tage vor der Versammlung, d. h. bis zum Mittwoch, den 20. Juni 2012, 24:00 Uhr (MESZ),
unter der im Anschluss genannten Adresse übersandt werden. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind dabei
Fax: +49 (0) 2 03 9 92 76 92
Gegenanträge sowie eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden auf der Internetseite der Gesellschaft www.ifahotels.com
unter der Rubrik 'Unternehmen / Aktienrechtliche Informationen / Hauptversammlung' unverzüglich veröffentlicht. Der Gegenantrag
sowie der Wahlvorschlag brauchen unter den in § 126 Abs. (2) AktG genannten Bedingungen nicht zugänglich gemacht zu werden;
im Falle der Begründung des Gegenantrags wird diese in den Fällen des § 126 Abs. (2) AktG nicht zugänglich gemacht, speziell
wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.Diese Regelungen finden auf Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern nach § 127 AktG mit
der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass Wahlvorschläge nicht begründet werden müssen.
Gemäß § 131 AktG wird jedem Aktionär, der an der Hauptversammlung teilnimmt, auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft erteilt, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung
erforderlich ist. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft
zu einem verbundenen Unternehmen. Ebenso erstreckt sich das Auskunftsrecht auf die im Konzernabschluss und Konzernlagebericht
einbezogenen Unternehmen. Die Stimmrechtsvollmacht berechtigt zur Ausübung des Auskunftsrechts.Der Vorstand ist berechtigt, in bestimmten, im Aktiengesetz abschließend geregelten Fällen (§ 131 Abs. (3) AktG) die Auskunft
zu verweigern, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft
oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen.Um die Hauptversammlung in einem zeitlich angemessenen Rahmen durchzuführen, ist der Vorsitzende der Versammlung beim Vorliegen
einer Vielzahl von Wortmeldungen nach § 131 Abs. (2) Satz 2 AktG in Verbindung mit § 22 Abs. (3) der Satzung der Gesellschaft
ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken.
Hinweis zu sonstigen Unterlagen auf der Internetseite der Gesellschaft nach § 124 a AktG:
Auf der Internetseite der Gesellschaft www.ifahotels.com unter der Rubrik 'Unternehmen / Aktienrechtliche Informationen /
Hauptversammlung' sind vom Tag der Einberufung an zugänglich:
der Inhalt der Einberufung, die die Erläuterung zu TOP 1 enthält, zu dem kein Beschluss gefasst werden soll
die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen (vgl. oben Unterlagen);
die Angaben über die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, einschließlich getrennter Angaben
zur Gesamtzahl für jede Aktiengattung (vgl. auch nachfolgend Angaben nach § 30b Abs. (1) Nr. 1 WpHG;
die Formulare, die bei der Stimmabgabe durch Briefwahl zu verwenden sind;
ein etwaiges nach Einberufung der Versammlung bei der Gesellschaft eingegangenes Verlangen von Aktionären im Sinne von § 122
Abs. (2) AktG (unverzüglich nach Zugang).
Zusätzliche Angaben gemäß § 30b Abs. (1) Nr. 1 WpHG
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 17.160.000 und ist eingeteilt
in 6.600.000 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält hiervon 76.805 eigene Aktien, welche gemäß
§ 71b AktG nicht stimmberechtigt sind.
Duisburg, im Mai 2012
23.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
+49 203 9927621
+49 203 9927692
mhanssen@ifahotels.com
http://www.lopesan.com/de/ifa-hotels.html
171200 23.05.2012