Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/energa/803523
Timestamp: 2020-04-01 12:25:43+00:00
Document Index: 1230439

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 409', 'art. 385', 'art. 430', 'art. 415', 'art. 400']

ENERGA SA (23/2020) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
Zarząd Spółki Energa SA ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energa SA zwołanego na dzień 21 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club. Wyżej wymienione projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załą cznik nr 1 do raportu bieżącego nr 2 3/2020 dot. projekt ów
uchwał N WZ Energa SA w dniu 21 kwietnia 2020 roku
Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
z dnia [●] 2020 roku
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 3
Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani
……....................................., PESEL ………………… , legitymujące go/cej się
dowodem osobistym ………………………….na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGA SA:
4. Przyjęcie porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu rady nadzorczej.
w sprawie: zmiany składu rady nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu
Spółki , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia :
Odwołać panią/pana ……………. PESEL ………… z funkcji członka rady nadzorczej.
Powołać panią/pana ……………. PESEL ………… na członka rady nadzorczej.
w sprawie: zmiany § 27 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”), uchwala co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 27 Statutu Spółki poprzez
uchylenie dotychczasowych ustępów 1 – 7 w brzmieniu:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 6 , prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania
przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji zostaje ograniczone w ten
że żaden z nich nie może wykonać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10%
ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dn iu odbywania Walnego
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W przypadku ustalania obowiązków
podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji
postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zastosowania.
finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami
4. W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów
zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, dokonuje się tego redukując
proporcjonalnie liczbę głosów wszystkich akcjonariuszy, między którymi
zachodzi zw iązek, o którym mowa w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez
zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym
pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch
lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru
akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd
losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa
głosu w całości.
5. Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek zawiadomić Zarz ąd lub
w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu.
6. Postanowienia ust. 1 - 5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia
uchwały Walnego Zgromadzenia wpro wadzającej ograniczenia oznaczone
w ustępach poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione),
tj. w dniu 22 sierpnia 2012 roku, byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej
niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy
działających z nimi w porozumieniu na podstawie zawartych porozumień
dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.
informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji;
wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest
bezskuteczne. ”
oraz zmianę numeracji dotychczasowych ustępów 8 i 9 na oznaczenie odpowiedni o 1
i 2, w związku z czym § 27 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie:
1) wprowadzenia akcji różnych rodzajów, usta nowienia akcji nowego rodzaju,
3) połączenia Spółki przez zawiązanie nowej spółki albo przez przejęcie przez
inną spółkę,
5) rozwiązania Spółki, przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki
7) obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba
że obniżenie następuje z równoczesnym jego podwyższeniem,
wymagają większości czterech piątych głosów oddanych.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być podjęta
bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.”
Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wp isu zmian
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym oddano głosy z [●] akcji, co stanowi [●] % ogólnej liczby
głosów. Ważnych głosów oddano [●]. Za uchwałą wypowiedziało się [●] głosów, przy
braku głosów „przeciw” oraz „w strzymujących się”.
Stosownie do art. 415 § 3 KSH na podjęcie uchwały wyrazili zgodę wszyscy
akcjonariusze, których dotyczy.
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała
nr [●] została podjęta.
Uzasadnienie dla podjęcia powyższej uchwały:
Podjęcie powyższej uchwały uzasadnione jest treścią wezwania do zapisywania się na sprzedaż
wszystkich akcji wyemitowanych przez ENERGA Spółka Akcyjna ogłoszonego dnia 5 grudnia
2019 r. przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, w którym wśród warunków,
pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, wskazano m.in. warunek w postaci podjęcia przez Walne
Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w celu zniesienia
statutowych ograniczeń prawa głosowania, o których mowa w § 27 ust. 1 -7 Statutu Spółki.
Podjęcie powyższej uchwały ma na celu ziszczenie się przedmiotowego warunku.
W dniu 25 marca 2020 roku, Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 42 /V/2020 pozytywnie
zaopiniowała niniejszą sprawę.
w sprawie: w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia
Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia:
Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi
2020-04-01 14-04-43