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Timestamp: 2017-01-16 11:03:53+00:00
Document Index: 34868680

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 149', 'art. 123', 'art. 144', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 7', 'art. 55', 'art. 123', 'art. 30', 'art. 123', 'art. 120', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 122', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 12', 'art. 132', 'art. 12', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art.2443', 'art. 5', 'art. 123', 'art. 72', 'art. 123', 'art. 72', 'art. 2441', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 2501', 'art. 2501']

⭐Ai sensi dell'articolo 123-bis TUF (modello di amministrazione e controllo tradizionale)
1 Credito Valtellinese Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari Ai sensi dell'articolo 123-bis TUF (modello di amministrazione e controllo tradizionale) RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2013 APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 MARZO 2014 sito web:2 3 INDICE PAGINA Glossario 6 1. PROFILO DELL EMITTENTE 7 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis TUF) alla data del 31/12/ COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) Composizione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) Organi Delegati Altri consiglieri esecutivi Amministratori Indipendenti Lead Independent Director TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) COMITATO PER LE NOMINE COMITATO PER LA REMUNERAZIONE REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMITATO CONTROLLO INTERNO (COMITATO CONTROLLO E RISCHI) SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO Amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi Responsabile della funzione di Internal Audit Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/4 11.4. Società di revisione Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NOMINA DEI SINDACI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ASSEMBLEE ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a) TUF) CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 63 TABELLE 645 6 GLOSSARIO Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. Cod. civ./ c.c.: il codice civile. Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell Emittente. Emittente: l emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione. Esercizio: l esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione. Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti. Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati. Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate. Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell art. 123 bis TUF. Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n7 Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari 1. PROFILO DELL EMITTENTE Premessa Il Credito Valtellinese, banca popolare con sede in Sondrio fondata nel 1908, è società capogruppo dell omonimo Gruppo bancario. L attività della banca è incentrata sui principi di solidarietà ed è fortemente orientata a garantire il miglioramento del benessere economico, culturale e sociale dei territori di riferimento. La società è quotata al MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. 7 Dopo l attuazione nel della fusione per incorporazione nella partecipata Credito Artigiano di Banca Cattolica e Credito del Lazio e di Carifano Cassa di Risparmio di Fano S.p.A. e il contestuale conferimento, con efficacia giuridica dal 1 gennaio 2012, della rete sportelli ex Carifano presente nelle Regioni Marche e Umbria nella nuova Carifano, nonché della fusione di Bancaperta, di Credito Piemontese e Banca dell Artigianato e dell Industria nella Capogruppo Credito Valtellinese, in esecuzione dell aggiornamento del Piano approvato con delibera consiliare del 19 marzo 2012, nel settembre 2012, sono state perfezionate la fusione per incorporazione di Credito Artigiano nella Capogruppo e un offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria su azioni della controllata Credito Siciliano S.p.A., non già di proprietà del Credito Valtellinese. Ancora, nel dicembre 2012 il Credito Valtellinese e Asset Management Holding S.p.A., società che controlla Anima SGR, operatore indipendente leader del risparmio gestito in Italia, hanno perfezionato le operazioni previste nell ambito di un Accordo Quadro sottoscritto il 9 agosto 2012 per lo sviluppo di un alleanza strategica nel settore del risparmio gestito. In particolare, AMH ha acquisito da Creval la totalità del capitale sociale di Aperta SGR e la totalità di Lussemburgo Gestioni S.A. da Creval, Credito Siciliano S.p.A., Banca Popolare di Cividale S.c. e Banca Cividale S.p.A. Nel corso dell esercizio 2013 è avanzata la progressiva attuazione del piano di riassetto della struttura societaria del Gruppo, previsto dal Piano Strategico deliberato nel febbraio 2011 e successivamente aggiornato. Particolare rilievo assumono le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese in data 25 gennaio 2013, con l approvazione della fusione per incorporazione nella Capogruppo di Deltas Società consortile per Azioni, interamente controllata dal Credito Valtellinese, ai sensi dell art del codice civile e da analoga deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della società incorporanda in data 22 gennaio Data di decorrenza degli effetti giuridici dell operazione 31 marzo Da ultimo, in data 1 marzo 2013 è stato sottoscritto un accordo quadro tra il Credito Valtellinese e Istifid Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. che ha previsto la cessione a Istifid dell intera partecipazione di Creval in Aperta Fiduciaria S.r.l. con data di efficacia al 1 luglio Alla data di approvazione della presente relazione il Gruppo Credito Valtellinese è presente sul territorio nazionale con un network di 543 Filiali, in undici regioni, attraverso tre banche del territorio che connotano l Area Mercato, ciascuna focalizzata in via esclusiva nelle specifiche aree di radicamento storico. Il Gruppo bancario Credito Valtellinese è attualmente costituito oltre che dalle banche territoriali Carifano e Credito Siciliano, anche da società di finanza specializzata e società di produzione per la fornitura di servizi specialistici a tutte le società del Gruppo, per il conseguimento di sinergie ed economie di scala. Il modello organizzativo del Gruppo, definito ad impresa-rete, attribuisce alle banche territoriali il presidio del mercato di riferimento e alle società di finanza specializzata e di produzione il necessario supporto operativo. Si fonda pertanto sulla piena valorizzazione delle competenze distintive di ciascuna componente, con l obiettivo di conseguire la massima efficienza e competitività, sulla correlazione funzionale e operativa delle8 stesse, sull adozione nel governo dei processi aziendali delle medesime regole e metodologie. Ciò consente di superare i vincoli dimensionali e beneficiare pienamente del vantaggio di prossimità rispetto agli ambiti territoriali di elezione, coniugando efficacemente specializzazione e flessibilità, funzioni produttive e attività distributive. STRUTTURA DEL GRUPPO CREDITO VALTELLINESE MERCATO CREDITO VALTELLINESE CREDITO SICILIANO CARIFANO SOCIETÀ SPECIALIZZATE MEDIOCREVAL FINANZIARIA SAN GIACOMO CRESET SERVIZI TERRITORIALI GLOBAL ASSICURAZIONI (*) GLOBAL BROKER (*) CORPORATE CENTER BANKADATI STELLINE (*) Società assicurative soggette all attività di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese ai sensi degli artt e seguenti del Codice Civile. 89 Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari Governance del Gruppo CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO DIREZIONE AUDITING 9 AREA DELLA DEFINIZIONE E DEL CONTROLLO DEL DISEGNO UNITARIO COMITATO DI DIREZIONE DIREZIONE RISORSE UMANE DIREZIONE GENERALE SERVIZIO CONVALIDA INTERNA SERVIZIO SEGRETERIA GENARALE SERVIZIO RATING DESK SERVIZIO CORPORATE IDENTITY, QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ AREA COORDINAMENTO COMMERCIALE DIR. PIANIFICAZIONE CONTROLLO E AFFARI SOCIETARI DIREZIONE FINANZA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO DIREZIONE RISK MANAGEMENT DIREZIONE COMPLIANCE DIREZIONE LEGALE DIREZIONE CREDITI DIREZIONE PRODOTTI DIREZIONE MERCATO DIREZIONE CREVAL PRIVATE DIREZIONE TERRITORIALE AREA DEI COLLEGAMENTI DI GRUPPO COMITATO DEL CREDITO COMITATO GOVERNO DEI RISCHI COMITATO COMMERCIALE COMITATO A.L.CO. COMITATO BANCASSICURAZIONE CREDITO SICILIANO CARIFANO MERCATO GLOBAL ASSICURAZIONI GLOBAL BROKER FINANZIARIA SAN GIACOMO MEDIOCREVAL CRESET FINANZA SPECIALIZZATA BANKADATI SERVIZI INFORMATICI STELLINE SERVIZI IMMOBILIARI PRODUZIONE FONDAZIONE GRUPPO C.V. NON PROFIT Il disegno imprenditoriale unitario Connotato essenziale del Gruppo creditizio Credito Valtellinese è l esistenza di un disegno imprenditoriale unitario, formalizzato e conosciuto, comune alle diverse Società del Gruppo, che sono quindi chiamate a realizzarlo. Il disegno imprenditoriale unitario è perseguito e realizzato attraverso l identificazione di: --obiettivi e piani strategici comuni e delle singole Società; --piani operativi comuni e delle singole Società; --modelli previsionali e di controllo annuali comuni e delle singole Società; --budget annuali dei costi non finanziari di Gruppo e delle singole Società; --ordinamento organizzativo di Gruppo. Queste componenti sono approvate dai competenti organi della Capogruppo e quindi fatte proprie, per quanto di pertinenza, dagli organi delle singole Società. Alla Capogruppo competono la gestione ed il controllo delle tematiche di carattere strategico e delle politiche settoriali di Gruppo. In particolare, anche sulla base di apposite convenzioni, il Credito Valtellinese svolge in forma accentrata i seguenti servizi: --la pianificazione e il controllo strategico e gestionale; --l elaborazione delle strategie delle politiche commerciali, della comunicazione e delle iniziative sul territorio;10 --lo sviluppo ed il monitoraggio del modello imprenditoriale unitario e la realizzazione dei progetti da realizzare per l implementazione delle linee strategiche del Gruppo; --la gestione e la formazione delle risorse umane; --la gestione amministrativo-contabile e la consulenza in materia fiscale; --l assistenza e la consulenza per le questioni legali; la consulenza in materia societaria e legale; --il coordinamento dell attività di auditing sui processi operativi; --il monitoraggio dei rischi assunti nell ambito dell attività bancaria; --l indirizzo, il coordinamento e reporting nella definizione del modello di compliance del Gruppo; --i sistemi di Qualità; mentre alla Direzione Crediti del Credito Valtellinese è affidato il presidio della qualità dell attivo di tutto il Gruppo, attraverso: --la definizione delle politiche e dei criteri necessari alla valutazione e gestione dei rischi di credito; --il supporto alla gestione attiva degli asset; --il contributo alla creazione di una cultura del rischio condivisa a livello unitario all interno del Gruppo. Il rispetto del disegno unitario Il rispetto del disegno unitario, di cui si sono delineate le componenti essenziali, è assicurato sia attraverso una precisa regolamentazione della formazione, approvazione e variazione delle componenti stesse, vincolanti per le Società del Gruppo assoggettate, anche statutariamente, ai poteri di direzione e coordinamento della Capogruppo, sia attivando meccanismi di controllo sulla conformità delle decisioni delle singole Società rispetto al disegno imprenditoriale unitario. Il disegno imprenditoriale unitario si realizza, quindi, concretamente attraverso le decisioni, e la conseguente attività, poste in essere nelle diverse Società del Gruppo. La Capogruppo svolge la propria attività di definizione, governo e controllo del disegno imprenditoriale unitario, coordina e indirizza le fasi centrali dei processi di produzione amministrativa e gestionale, gestisce in forma unitaria e accentrata, sulla base di apposite convenzioni, determinati servizi inerenti a detti processi. L organizzazione del Gruppo è basata, per quanto concerne la fase realizzativa, sui seguenti principi, suddivisi nelle seguenti aree: 1 Area Mercato: formata dalle banche territoriali; 2 Area della Finanza specializzata: composta da Global Assicurazioni, Global Broker, Mediocreval, Finanziaria San Giacomo e Creset Servizi Territoriali; 3 Area della Produzione: formata dalle società Bankadati Servizi Informatici e Stelline Servizi Immobiliari. 10 L organizzazione del Gruppo poggia, poi, su di un chiaro e formalizzato processo decisionale, che assicura la trasparenza, la razionalità e la condivisione delle decisioni, in quanto basato sulla partecipazione al processo decisionale di tutte le componenti del Gruppo fornite dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza. Il corretto funzionamento del processo decisionale e il relativo controllo è assicurato, da un lato, da un ordinamento organizzativo di Gruppo completo e formalizzato, dall altro, da un organico e coerente sistema di attribuzioni di poteri decisionali. Questo sistema si propone di: --perseguire con efficacia il disegno imprenditoriale comune; --consentire il pieno esercizio dell azione di direzione, coordinamento e controllo che compete alla Capogruppo; --perseguire con fermezza la stabilità e l equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle diverse componenti del Gruppo con il contenimento degli aspetti di rischio. Il processo decisionale si uniforma quindi ai seguenti indirizzi:11 Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari --le decisioni di rilievo concernenti iniziative e attività non specifiche delle singole Società debbono essere prese con il concorso determinante dei comparti specializzati all interno del Gruppo; --le decisioni concernenti componenti del disegno unitario proprie delle controllate, le proposte da sottoporre all esame delle assemblee e quelle in genere di straordinaria gestione debbono essere adottate previo conforme parere favorevole della Capogruppo; --le decisioni concernenti le attività commerciali delle Società devono seguire gli indirizzi definiti a livello di Gruppo; --le deleghe di poteri in tema di affidamenti e di gestione corrente devono essere regolate in modo omogeneo a quelle della Capogruppo, al fine della limitazione del rischio, pur tenendo conto delle peculiarità dell attività e dell organizzazione delle singole Società. 11 Il controllo sulla realizzazione del disegno unitario Il controllo sulla realizzazione del disegno imprenditoriale unitario del Gruppo Credito Valtellinese viene assicurato attraverso i seguenti strumenti: --controllo sui conti (controlli periodici dei dati contabili di Gruppo e delle singole Società); --controllo sull andamento del Gruppo e delle singole Società rispetto alle previsioni (controllo sul modello di simulazione dell andamento finanziario di Gruppo e delle singole Società, controllo sull attuazione dei piani, dei budget e dei principali progetti); --controllo sul processo decisionale; --controllo sullo sviluppo organizzativo delle Società del Gruppo; --sistema di controlli interni alle Società e controlli dell Auditing in ordine all efficacia dei controlli interni e sulle anomalie; --controllo dei rischi.12 Modello di amministrazione e controllo Il Credito Valtellinese adotta il modello di amministrazione e controllo tradizionale, attraverso i seguenti Organi Sociali: --Assemblea, organo sovrano che si colloca in posizione apicale, rispetto alla supervisione, gestione e controllo, in cui si realizza la rappresentanza del corpo sociale e quindi dei territori di riferimento. --Consiglio di Amministrazione, cui compete l amministrazione ordinaria e straordinaria della Banca e l attuazione del disegno unitario di Gruppo, anche mediante le attività delegate al Comitato Esecutivo; nell ambito del Consiglio sono stati altresì istituiti comitati consultivi per la formulazione di proposte all Organo Amministrativo (Comitato Strategico, Comitato Controllo Interno, Comitato Nomine, Comitato Remunerazione e Comitato Operazioni con Parti Correlate). --Collegio Sindacale, a cui spetta, secondo quanto disposto dall art. 149 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) il compito di vigilare: sull osservanza della legge e dell atto costitutivo; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull adeguatezza della struttura organizzativa della Banca per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile nonché sull affidabilità di quest ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Banca, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; sull adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Banca alle società controllate ai sensi dell articolo 114, comma 2. La scelta del modello tradizionale, da sempre adottata, appare tuttora pienamente rispondente alla finalità di garantire l efficienza del processo deliberativo e gestionale. L efficacia del modello è stata peraltro sperimentata nell arco del secolo di vita dell Istituto, avendo dato prova di adeguatamente tutelare e valorizzare le istanze e le esigenze della base sociale, nel quadro di una sana e prudente gestione e dell efficacia complessiva dei sistemi di controllo. *** La presente relazione è redatta in ottemperanza alle disposizioni del TUF art. 123-bis ed è predisposta in conformità al Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari IV edizione, pubblicato dalla Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio La relazione contiene altresì le informazioni previste da altre disposizioni, con particolare riguardo all art. 144-decies del Regolamento Emittenti. 1213 Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis TUF) alla data del 31/12/2013 a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) Il capitale sociale composto da sole azioni ordinarie (TABELLA 1) alla data del 31 dicembre 2013 ammonta a ,22 euro suddiviso in n azioni ordinarie prive del valore nominale. Si rammenta che in data 28 aprile 2012 l Assemblea straordinaria dei Soci modificò il primo comma dell art. 7 dello Statuto Sociale, eliminando l indicazione del valore nominale delle azioni. Le azioni conferiscono uguali diritti, sia per il riparto degli utili, sia per la distribuzione del residuo attivo in caso di liquidazione della Banca. I dividendi sulle azioni si prescrivono trascorso un quinquennio dal periodo indicato per il pagamento e l ammontare degli stessi verrà devoluto alla riserva legale, come previsto dall articolo 56 dello Statuto. 13 L Assemblea straordinaria dei Soci del 27 aprile 2013 ha approvato un novero di modifiche statutarie tra le quali, all art. 55 relativo alla destinazione dell utile netto, l inserimento di un nuovo terzo comma che prevede la possibilità, previa l adozione da parte dell Assemblea di apposita delibera su proposta del Consiglio, di distribuire il dividendo anche mediante azioni ordinarie. Con tale modalità (cosiddetto scrip dividend ) già diffusa in altri stati europei si è inteso offrire ai soci la possibilità di reinvestire in azioni della società, in tutto o in parte, il controvalore del dividendo ad essi spettante in denaro, a condizioni che potrebbero essere più vantaggiose rispetto ad un normale acquisto di azioni sul mercato. Nel contempo la previsione statutaria favorisce il rafforzamento patrimoniale della Banca, mediante la capitalizzazione degli utili per cui si propone il pagamento in azioni. Atteso che le azioni da assegnare ai soci dovrebbero essere di nuova emissione, alla delibera dell Assemblea ordinaria che prevede il regolamento del dividendo nella nuova modalità prospettata, corrisponderà una delibera dell Assemblea straordinaria avente ad oggetto il correlato aumento del capitale sociale. La nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) come sopra descritto è stata determinata dalla conclusione del periodo di esercizio straordinario (2 maggio maggio 2013) dei Warrant Azioni Ordinarie Creval 2014 che il Consiglio di Amministrazione riunitosi del 27 aprile 2014 ha deliberato di riconoscere ai portatori dei Warrant Azioni Ordinarie Creval 2014 (codice ISIN IT ) (i Warrant ), al fine di anticipare di circa un anno i benefici patrimoniali derivanti dall emissione delle azioni Creval sottostanti a tali strumenti. Sono stati esercitati n dei predetti strumenti - pari al 67,48 % dei Warrant 2014 in circolazione con la conseguente sottoscrizione di n azioni di compendio per un controvalore complessivo di Euro ,32. Il Prezzo di Sottoscrizione per azione, pari ad Euro 0,78, è stato imputato per Euro 0,39 a capitale sociale e per Euro 0,39 a riserva sovrapprezzo. Non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria che comportino aumenti di capitale, anche gratuiti. b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Non esiste alcuna limitazione o restrizione alla libera trasferibilità delle azioni. I limiti al possesso azionario sono quelli stabiliti in via generale dalla Legge e dallo Statuto. In particolare, data la natura di società cooperativa del Credito Valtellinese l art. 30, comma 2 del Testo Unico Bancario come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.» - prevede che nessuno possa detenere azioni in misura eccedente l 1,00% per cento del capitale sociale. Detto divieto non si applica14 agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) Alla data del 31 dicembre 2013, sulla base delle comunicazioni previste dall art. 120 del TUF, nessun soggetto partecipa direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto. (Cfr. tabella 1). d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo. e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma1, lettera e), TUF) Non sono previsti sistemi di partecipazione azionaria dei dipendenti. f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) Non vi è alcuna restrizione al diritto di voto. Attesa la natura di società cooperativa del Credito Valtellinese, vige il principio del voto capitario, indipendentemente dal numero delle azioni possedute. g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) Il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell esistenza di accordi tra azionisti di cui all art. 122 del TUF. h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104-bis, comma1-ter, e 104-bis, comma 1) Il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza di accordi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono, in caso di cambiamento di controllo della società. Non sussistono disposizioni statutarie in materia di OPA. 14 i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF) Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 ottobre 2009 e 26 novembre in attuazione della delega conferita all organo amministrativo giusta delibera dell Assemblea Straordinaria del 19 settembre 2009, ha deliberato di emettere n obbligazioni convertibili, del valore nominale di Euro 75 cadauna, per l importo nominale complessivo pari a Euro ,00, con abbinati gratuitamente n warrant in ragione di n. 4 warrant con diritto ciascuno a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2010 (i Warrant 2010 ), nonché n warrant in ragione di n. 5 (cinque) warrant15 Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari con diritto a sottoscrivere 1 azione Credito Valtellinese di nuova emissione nel 2014 (i Warrant 2014 ). Conseguentemente, sempre in virtù della delega ricevuta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione delle obbligazioni e dell esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014 per l importo massimo di Euro ,00, da liberarsi anche in più riprese mediante l emissione di massime n azioni ordinarie Credito Valtellinese, prive del valore nominale, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Credito Valtellinese in circolazione alla data di emissione e da porre a servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni e dell esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, restando inteso che tale aumento di capitale sarà irrevocabile sino alla data di scadenza delle obbligazioni convertibili e dell esercizio dei Warrant 2010 e dei Warrant 2014, come stabilita dal regolamento del prestito obbligazionario, dal regolamento dei Warrant 2010 e dal Regolamento dei Warrant 2014, e limitato all importo delle azioni sottoscritte al termine delle relative scadenze. 15 Alla data attuale, a seguito dell esercizio del warrant 2010 e dell esercizio straordinario dei warrant 2014 del maggio 2013, come sopra descritto, la delega conferita al Consiglio di Amministrazione permane ancora esercitabile esclusivamente per l esercizio dei residui warrant 2014 in circolazione. In merito all operatività su azioni proprie, l assemblea dei soci del 27 aprile 2013, in applicazione dell art. 12 dello Statuto sociale, ha rinnovato al Consiglio di Amministrazione l autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie, nonché di ricollocazione delle stesse, in conformità alla vigente normativa di legge e regolamentare, per un quantitativo massimo di n. 10 milioni di azioni (su un totale attuale di azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 20 milioni di euro, entro la data della prossima assemblea ordinaria di bilancio, con gli obiettivi individuati dalle Prassi Ammesse adottate dalla Consob con delibera 16839/09. Detta autorizzazione è essenzialmente finalizzata a favorire la circolazione del titolo nell ambito di una normale attività di intermediazione conformemente agli obiettivi individuati dalla Prassi Ammessa n. 1, nonché all acquisto di azioni proprie, in conformità alle finalità della Prassi Ammessa n. 2. In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione può prendere a prestito i titoli di cui dovesse necessitare per le finalità di cui alla Prassi Ammessa n. 2, fermo restando l obbligo di avviare contestualmente l acquisto delle azioni proprie da restituire ai prestatori, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima Prassi Ammessa. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto dal 3 comma dell art. 132 D.Lgs. 58/98, le operazioni su azioni proprie devono essere effettuate in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e, tra l altro: --le operazioni possono avvenire, attraverso una pluralità di operazioni, nel periodo compreso tra la data dell Assemblea (27 aprile 2013) e la prossima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2013; --gli acquisti di azioni proprie per la finalità di sostegno alla liquidità riguardano un quantitativo massimo di n di azioni per un controvalore massimo di 10 milioni di euro, mentre per le finalità di acquisto, deposito e disposizione indicate nella Prassi Ammessa n. 2 gli acquisti di azioni proprie riguardano un quantitativo massimo di n di azioni per un controvalore massimo i 10 milioni di euro; --le operazioni sulle azioni proprie poste in essere devono rispettare le condizioni operative e le restrizioni, con particolare riferimento a limiti quantitativi giornalieri e modalità di determinazione dei prezzi, rispettivamente previste dalle relative Prassi Ammesse; --il numero delle azioni proprie in portafoglio non deve comunque superare, complessivamente, il 4% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale; --in occasione dell effettuazione di operazioni di acquisizione di azioni proprie sarà costituita un apposita riserva per azioni proprie, ai sensi dell art ter cod. civ. Lo stato di avanzamento del programma di acquisto di azioni proprie è comunicato al mercato con cadenza mensile, fermi restando gli ulteriori obblighi informativi previsti dalla vigente normativa. Il 4 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese ha ulteriormente rinnovato con Equita Sim SpA l accordo avente ad oggetto il conferimento dell incarico di liquidity provider per il sostegno16 alla liquidità delle azioni ordinarie Credito Valtellinese in conformità alla prassi ammessa n. 1 di cui alla delibera Consob n del 19 marzo Nel periodo intercorrente tra il 27 aprile 2013 e il 31 dicembre 2013 sono state acquistate sul mercato, in conformità ai limiti e alle condizioni previste dalla delibera autorizzativa, n azioni proprie, a fronte di un massimo di n di azioni contemplato nella delega, per un controvalore di ,73 euro, a fronte del controvalore massimo pari a di euro previsto dalla delega assembleare. Nel medesimo periodo sono state vendute n azioni per un controvalore di ,59. Al termine dell esercizio 2013 risultavano azioni proprie nel portafoglio proprietà del Credito Valtellinese, pari allo 0,1257% del totale azioni in circolazione. L Assemblea dei Soci del 12 aprile 2014 sarà chiamata a deliberare in merito alla proposta di rinnovo, ai sensi dell art. 12 dello Statuto sociale, dell autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie, in conformità alla vigente normativa di legge. L'Assemblea dei Soci del 12 aprile 2014 sarà, altresì, chiamata a deliberare in merito alla proposta - approvata il 4 marzo 2014 dal Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese - di rafforzamento patrimoniale attraverso un aumento del capitale sociale, entro il periodo di 24 mesi dalla data della relativa deliberazione assembleare, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro l) Attività di direzione e coordinamento (ex. Art e ss. c.c.) La Banca non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell art e seguenti del codice civile. Si precisa che: --le informazioni richieste dall articolo 123-bis, comma primo, lettera i) ( gli accordi tra la società e gli amministratori ) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata alla remunerazione degli amministratori (sez. 9); --le informazioni richieste dall articolo 123-bis, comma primo, lettera l) ( le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori ( ) nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva ) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (sez. 4.1). 1617 Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari 3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma2, lettera a), TUF) La Banca ha adottato il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., disponibile sul sito web La Banca ha peraltro aderito sin dal marzo del 2000 al Codice di Autodisciplina delle Società quotate nel testo raccomandato dalla Borsa Italiana S.p.A. e, a partire dall Assemblea del 2001, ha provveduto a sottoporre ai Soci una comunicazione sul sistema di governo adottato e sull adesione al richiamato Codice. 17 Il Codice, approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo 2006, è stato modificato nel marzo 2010 mediante la sostituzione dell articolo 7, poi divenuto articolo 6, ed è stato aggiornato nel mese di dicembre 2011, anche al fine di eliminare talune sovrapposizioni con disposizioni di legge. Nella riunione consiliare tenutasi nel gennaio 2012 sono state illustrate le novità del nuovo Codice e altresì delineate le modifiche che, in caso di adesione, gli emittenti avrebbero dovuto porre in essere entro il termine dell esercizio 2012, informandone il mercato attraverso la relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso dell anno successivo. In particolare il nuovo codice ha introdotto, tra gli altri, aggiornamenti sui seguenti temi: 1 In merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione è prevista per le società del FTSE Mib la presenza di almeno un terzo di amministratori indipendenti, mentre alle società minori ne basteranno due; 2 È inoltre previsto un lead indipendent director anche su richiesta degli amministratori indipendenti; 3 È poi vietata la presenza incrociata di amministratori in consigli di amministrazione di società diverse. 4 Quanto alla scadenza degli amministratori, è introdotta la possibilità di una scadenza scaglionata di tutti o parte dei componenti del consiglio; 5 All interno dei Consigli particolare rilievo è dato al Comitato controlli e rischi, al Comitato remunerazione e al Comitato per le nomine, prevedendo peraltro la possibilità di non costituire uno o più comitati in relazione alle specifiche esigenze delle singole società; 6 Per le società quotate, al Comitato nomine spetta anche l adozione di un eventuale piano di successione, per preparare il rinnovo dei vertici. Nel dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione, dopo un approfondita analisi del contenuto del Codice emendato, ha deliberato l adesione della Società alle previsioni nello stesso contenute, con le seguenti specificazioni: il criterio che prevede la designazione del lead independent director non trova applicazione, non configurandosi il Presidente del Consiglio di Amministrazione quale principale responsabile della gestione dell impresa; il criterio applicativo 7.C.1 (Remunerazione degli Amministratori) non viene applicato con riferimento agli amministratori esecutivi in quanto solo per i membri della Direzione Generale, il trattamento economico è legato anche al raggiungimento degli obiettivi di budget. La Società e le sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzino la struttura di corporate governance.18 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 4.1. Nomina e sostituzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) 18 Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste contenenti un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, secondo quanto indicato nell avviso di convocazione dell Assemblea; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall articolo 148, comma terzo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate; detti candidati dovranno essere espressamente qualificati come indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e/o indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, ferma restando la possibilità che lo stesso soggetto cumuli su di sé entrambi i requisiti. Ciascuna lista dovrà essere composta in modo da assicurare al suo interno l equilibrio tra i generi, prevedendo pertanto che almeno un terzo dei componenti della lista appartenga al genere meno rappresentato. In conformità alla disciplina vigente, in sede di prima applicazione della normativa introdotta con Legge 12 luglio 2011, n. 120, l equilibrio tra i generi all interno della lista è assicurato dalla presenza di almeno un quinto dei Consiglieri appartenenti al genere meno rappresentato. Ferma restando l indicazione di un numero complessivo di componenti del genere meno rappresentato determinato sulla base di detti rapporti, le liste presentate dovranno indicare esponenti del genere meno rappresentato necessariamente: (i) al primo o al secondo numero progressivo della lista; nonché (ii) al penultimo o all ultimo numero progressivo della stessa lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno tredici giorni prima della data fissata per l Assemblea in prima convocazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa vigente (venticinque giorni). Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,3% del capitale sociale, oppure da almeno 400 Soci qualunque sia la partecipazione del capitale sociale da essi detenuta. I Soci sottoscrittori, al momento di presentazione della lista, devono essere iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni e aver diritto di intervenire e votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste; ogni candidato deve presentarsi in una sola lista, pena l ineleggibilità. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere stata debitamente autenticata ai sensi di legge oppure da uno o più Dirigenti o Quadri Direttivi della Società o di società del Gruppo appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale devono essere depositati a pena di ineleggibilità il curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali di ogni candidato, e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati: accettano irrevocabilmente la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e dichiarano eventualmente se sono indipendenti ex Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e/o indipendenti ex decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Le liste non presentate con le modalità e nei termini prescritti dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione. Sulla non ammissibilità delle liste presentate senza il rispetto delle modalità e dei termini indicati decide il Consiglio di Amministrazione, in via d urgenza, previo parere del comitato costituito per la nomina degli amministratori in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. Ogni Socio può votare una sola lista. Previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte dell Assemblea, all elezione dei consiglieri si procede come segue: a nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall Assemblea con19 Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari votazione a maggioranza relativa, nel rispetto dei requisiti previsti dall articolo 30, commi 2, 3 e 4 e secondo quanto disposto dal Regolamento di Assemblea, nell ambito delle candidature che siano state presentate dai Soci almeno 7 giorni prima della data fissata per l Assemblea in prima convocazione, con il rispetto dell obbligo di deposito della documentazione prevista al precedente quinto comma; b nel caso in cui vi siano almeno due liste che abbiano ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o il voto di almeno 200 soci: --dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi (la Prima Lista ) sono tratti, nell ordine progressivo con cui sono elencati nella lista, un numero di amministratori pari a quello determinato dall Assemblea diminuito di due; --dalla lista che, fra le restanti liste, ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, anche indirettamente, con i soci che hanno presentato la Prima Lista (la Seconda Lista ), vengono eletti alla carica di amministratore i nominativi indicati ai primi due numeri progressivi della lista medesima; --nel caso in cui due liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti in assemblea prevale la lista che è stata sottoscritta da Soci che rappresentino una percentuale di capitale più elevata e, ove vi sia parità di detta percentuale, dalla lista che è stata sottoscritta dal maggior numero di Soci; c nel caso in cui una sola lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 200 soci, oppure nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti tutti gli Amministratori; d nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto il voto di tanti soci che detengano complessivamente una quota di partecipazione non inferiore allo 0,15% del capitale sociale e/o abbia ottenuto il voto di almeno 200 soci, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione verranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il numero di candidati inseriti nelle liste presentate ed ammesse, sia di maggioranza, sia di minoranza, che risulterebbero eletti secondo quanto sopra rappresentato, sia inferiore a quello degli Amministratori da eleggere stabilito dall Assemblea, i restanti Consiglieri sono eletti, nel rispetto di quanto previsto in tema di requisiti di indipendenza e di equilibrio tra i generi, con delibera assunta dall Assemblea a maggioranza relativa. In caso di parità di voto fra più candidati si procede a ballottaggio fra i medesimi mediante ulteriore votazione assembleare. Nel caso in cui, pur avendo seguito i summenzionati criteri per l elezione dei Consiglieri, la composizione del Consiglio di Amministrazione non risulti conforme a quanto previsto in tema di requisiti di indipendenza e di equilibrio tra i generi, l Amministratore della Prima Lista che risulterebbe eletto in virtù dei richiamati criteri, contraddistinto dal numero progressivo più basso e privo del/i necessario/i requisito/i, sarà sostituito dal successivo candidato avente il/i requisito/i richiesto/i e tratto dalla medesima lista. Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione non risultasse ancora conforme, l Amministratore della Seconda Lista che risulterebbe eletto, contraddistinto dal numero progressivo più basso e privo del/i necessario/i requisito/i, sarà sostituito dal successivo candidato avente il/i requisito/i richiesto/i e tratto dalla medesima lista. Il meccanismo che precede troverà applicazione sino al pieno rispetto dei necessari requisiti per la composizione del Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione degli Amministratori si provvede, da parte del Consiglio, per cooptazione ai sensi dell Articolo 2386 c.c. e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, secondo i criteri stabiliti dal combinato degli artt. 32 e 31 dello Statuto sociale. Il Consiglio di Amministrazione nominato dall Assemblea dei Soci del 27 aprile 2013 alla data di redazione della presente Relazione - non ha adottato un piano per la successione dell amministratore esecutivo (Criterio 5.C.2 del Codice 2011); il tema è all attenzione dei competenti organi aziendali. 1920 4.2. Composizione (ex art. 123-bis, comma1, lettera d), TUF) Le informazioni riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione in carica al sono riportate nella Tabella 2 in appendice. L attuale Consiglio, è stato nominato dall Assemblea ordinaria del 27 aprile 2013 per il triennio e scadrà con l Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al Il Consiglio è stato nominato sulla base dell unica lista presentata da n. 824 Soci, complessivamente rappresentanti n azioni, pari allo 0,92% del capitale sociale. Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto a maggioranza, con n schede scrutinate di cui n con voto valido. Quale raccomandazione rivolta ai Soci ai fini di una adeguata identificazione delle candidature, in data 27 febbraio 2013 sul sito internet istituzionale nella sezione Investor Relations dedicata alle Informazioni per gli Azionisti, è stato pubblicato il documento Composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione del Credito Valtellinese. (Criterio applicativo 1.C.3) L Assemblea dei Soci ha quindi nominato i Consiglieri Mario Anolli, Mariarosa Borroni, Isabella Bruno Tolomei Frigerio, Gabriele Cogliati, Michele Colombo, Giovanni De Censi, Paolo De Santis, Miro Fiordi, Aldo Fumagalli Romario, Gionni Gritti, Antonio Leonardi, Livia Martinelli, Francesco Naccarato, Alberto Ribolla, Paolo Scarallo. Il Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2013, riunitosi al termine dei lavori assembleari, ha nominato Giovanni De Censi Presidente; Aldo Fumagalli Romario Vice Presidente e Miro Fiordi Amministratore Delegato della Società. Segue una sintesi delle caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore. Giovanni De Censi: nato a Berbenno (SO) nel 1938, laureato in Scienze Politiche. Al Credito Valtellinese dal 1957 dove ha svolto tutta la sua carriera direttiva fino a ricoprire la carica di Direttore Generale dal 1981 al maggio 1996, di Amministratore Delegato dal giugno 1996 all aprile Dal 26 aprile 2003 è Presidente del Consiglio di Amministrazione. È altresì Presidente dell Istituto Centrale delle Banche Popolari dal maggio Aldo Fumagalli Romario: nato a Milano il 23 aprile 1958 e laureato in Ingegneria chimica presso il Politecnico di Milano, è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SOL, multinazionale con base italiana, quotata alla Borsa Italiana dal 1998, che opera nel settore della produzione e distribuzione di gas industriali e medicinali e in quello dell assistenza medicale a domicilio. È membro del Consiglio di Amministrazione di Buzzi Unicem SpA. È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione del Credito Artigiano S.p.A. Nominato Consigliere del Credito Valtellinese il 17 aprile 2008, è stato confermato il 17 aprile 2010 e quindi nominato Vice Presidente dal 28 aprile Miro Fiordi, nato a Sondrio nel 1956, diplomato ragioniere, ha maturato una lunga esperienza professionale nel Credito Valtellinese, è Direttore Generale della banca dal 1 maggio È consigliere e membro del Comitato Esecutivo dell Associazione Bancaria Italiana; consigliere dell Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, dall ottobre 2012 è membro del Comitato esecutivo della Confedèration Internationale des Banques Populaires. Nominato Amministratore Delegato il 17 aprile Mario Anolli: nato ad Alba (Cn) il 10 giugno 1963, è Preside della Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Professore Ordinario di Economia degli Intermediari presso la medesima Facoltà. Svolge attività di ricerca sui temi della gestione degli investimenti e della microstruttura dei mercati di strumenti finanziari. È autore di diversi lavori in tema di economia del mercato mobiliare e di gestione degli intermediari finanziari. Nominato Amministratore il 28 aprile 2012. Vedere altro
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