Source: http://vuosikertomus2015.elisa.fi/vuosikertomus/hallinnointi/hallintorakenne/hallituksen-kokoonpano-ja-toiminta.html
Timestamp: 2017-10-17 02:05:52+00:00
Document Index: 9245787

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Hallituksen kokoonpano ja toiminta - Elisa Vuosikertomus 2015
Hallinnointi > Hallintorakenne > Hallituksen kokoonpano ja toiminta
Hallitus päättää vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokunnista ja niiden puheenjohtajista ja jäsenistä. Vuonna 2015 toimivat kompensaatio- ja nimitysvaliokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallitus vahvistaa valiokuntien tehtävät ja työjärjestykset.
Yhtiökokouksessa 26.3.2015 hallitukseen valittiin 6 jäsentä. Jäsenistä valittiin uudelleen Raimo Lind (puheenjohtaja), Mika Vehviläinen (varapuheenjohtaja), Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Jaakko Uotila. 26.3.2015 saakka hallituksessa kuului edellä mainitun kokoonpanon lisäksi Eira Palin-Lehtinen.
Takana: Mika Vehviläinen (vas.), Jaakko Uotila ja Petteri Koponen
Edessä: Leena Niemistö (vas.), hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind ja Seija Turunen
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen: HiQ AB, Capman Credit ja Nokian Renkaat. Hallituksen puheenjohtaja: Evac Group Oy.
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen puheenjohtaja: Grand Cru Oy, Mindfield Games Oy ja Everywear Games Oy. Hallituksen jäsen: Smartly.io Solutions Oy. Jäsen: DigiNYT-seurantaryhmä.
Keskeinen työkokemus: Dextra Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2003; Pihlajalinna Oyj:n varatoimitusjohtaja vuodesta 2013; yksityislääkäri vuodesta 2003; Invalidisäätiön Ortonin fysiatrian erikoislääkäri 2000–2004.
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Pihlajalinna Oyj:n, Handelsbanken Suomen, Suomen Messut Osuuskunnan, Modz Oy:n, Aprovix AB:n ja Digital Workforce Nordicin hallituksen jäsen. HLD Healthy Life Devices Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Ars Fennica -palkintolautakunnan puheenjohtaja. Lääkäripalveluyritykset ry:n, EK:n Terveyspalvelualan Liiton ja Maanpuolustuskurssiyhdistyksen hallituksen jäsen. Helsingin Seudun Kauppakamarin varapuheenjohtaja.
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Finnpilot Pilotage Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
Kaikki yhtiön hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Elisan nykyisen hallituksen jäsenten ja
heidän määräysvaltayhteisöjensä Elisa-omistukset Osakkeita, kpl, 31.12.2015
Raimo Lind, puheenjohtaja 13 225
Mika Vehviläinen, varapuheenjohtaja 3 733
Petteri Koponen, jäsen 1 478
Leena Niemistö, jäsen 7 317
Seija Turunen, jäsen 1 559
Jaakko Uotila, jäsen 2 805
Elisan hallituksen jäsenten osallistuminen
kokouksiin 2015 Osallistuminen/kokoukset
Raimo Lind, puheenjohtaja 13/13
Mika Vehviläinen, varapuheenjohtaja 13/13
Petteri Koponen, jäsen 13/13
Leena Niemistö, jäsen 13/13
Seija Turunen, jäsen 13/13
Jaakko Uotila, jäsen 13/13
26.3.2015 saakka Eira Palin-Lehtinen, jäsen 1/1
Hallituksen jäsenten monimuotoisuusperiaatteet
Yhtiössä on otettu käyttöön hallitusta koskevat monimuotoisuusperiaatteet koskien varsinaisessa yhtiökokouksessa 2016 ja sen jälkeen valittavaa hallitusta. Hallituksen valintaa ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.elisa.fi
Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta käsittelee ja valmistelee työjärjestyksensä mukaan johtoon kuuluvien henkilöiden nimittämisen ja erottamisen, johdon seuraajasuunnittelun ja kehittämisen, johdon pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmät ja muut johdon palkitsemiseen liittyvät asiat. Valiokunta
käsittelee myös Elisan henkilöstön kannustinjärjestelmät.
Vuonna 2015 kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimi hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind ja jäseninä Leena Niemistö ja Mika Vehviläinen.
Tarkastusvaliokunta käsittelee säännöllisesti myös sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajien selvitykset sekä valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen tilintarkastajaksi.
Vuonna 2015 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Seija Turunen (26.3.2015 saakka Eira Palin-Lehtinen) ja jäseninä Petteri Koponen ja Jaakko Uotila. Valiokunnan kokouksiin osallistuu myös päävastuullinen tilintarkastaja.
Elisan hallituksen jäsenten osallistuminen valiokuntien kokouksiin 2015
Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta Tarkastusvaliokunta
Raimo Lind, puheenjohtaja 3/3
Mika Vehviläinen, varapuheenjohtaja 3/3
Petteri Koponen, jäsen 5/5
Leena Niemistö, jäsen 3/3
Seija Turunen, jäsen 5/5
Jaakko Uotila, jäsen 5/5
26.3.2015 saakka Eira Palin-Lehtinen, jäsen 0/1