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Timestamp: 2018-12-11 14:13:12
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 19', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 42', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 20', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 16', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 213', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43']

ESTATUTOS SOCIALES DE IBERDROLA ESPAÑA, S.A. (Sociedad Unipersonal) 13/07/15 - PDF
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Joaquín Cordero Macías
1 ESTATUTOS SOCIALES DE IBERDROLA ESPAÑA, S.A. (Sociedad Unipersonal) 13/07/15
2 ÍNDICE TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 4 Artículo 1. Denominación social y normativa aplicable; Sistema de gobierno corporativo 4 Artículo 2. Objeto social 4 Artículo 3. Duración de la Sociedad 4 Artículo 4. Domicilio y sucursales 4 Artículo 5. La Sociedad en el Grupo Iberdrola 4 TÍTULO II. DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES 4 Artículo 6. Capital social y representación de las acciones 4 Artículo 7. Transmisión de las acciones 5 Artículo 8. Posición del socio único 5 Artículo 9. Aumento y reducción del capital 5 TÍTULO III. DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD 5 Capítulo I. De las decisiones del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas 5 Artículo 11. Ejercicio por el socio único de las competencias de la junta general de accionistas 5 Artículo 12. Documentación de las decisiones del socio único 6 Capítulo II. De la administración de la Sociedad 6 Sección 1ª. Disposiciones generales 6 Artículo 13. Estructura de la administración de la Sociedad 6 Artículo 14. Interés social y principios éticos 6 Sección 2ª. Del Consejo de Administración 6 Artículo 15. Regulación del Consejo de Administración 6 Artículo 16. Competencia del Consejo de Administración 6 Artículo 17. Representación de la Sociedad 8 Artículo 18. Composición del Consejo de Administración 8 Artículo 19. Clases de consejeros 8 Artículo 20. Designación de cargos 8 Artículo 21. Reuniones del Consejo de Administración 9 Artículo 22. Constitución y mayoría para la adopción de acuerdos 9 Artículo 23. Formalización de los acuerdos 9 Sección 3ª. De las comisiones y de los cargos en el Consejo de Administración 9 Artículo 24. Comisiones del Consejo de Administración 9 Artículo 25. Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Dirección de Auditoría Interna y Dirección de Cumplimiento 10 Artículo 26. Consejero delegado 11 Sección 4ª. Del estatuto del consejero 11 Artículo 27. Obligaciones generales del consejero 11 Artículo 28. Deber de confidencialidad del consejero 11 Artículo 29. Obligación de no competencia 12 Artículo 30. Conflictos de interés, transacciones con consejeros y operaciones con Iberdrola o con sociedades del Grupo 12 Artículo 31. Uso de activos sociales 12 Artículo 32. Información no pública 12 2
3 ÍNDICE Artículo 33. Oportunidades de negocio 13 Artículo 34. Deberes de información del consejero 13 Artículo 35. Duración del cargo 13 Artículo 36. Remuneración de los consejeros 13 Artículo 37. Facultades de información e inspección 13 Artículo 38. Auxilio de expertos 14 TÍTULO IV. DE LAS CUENTAS ANUALES, REPARTO DE BENEFICIOS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 14 Artículo 39. Ejercicio social y presentación de cuentas anuales 14 Artículo 40. Auditores de cuentas 14 Artículo 41. Aprobación de cuentas y aplicación del resultado 14 Artículo 42. Causas de disolución 14 Artículo 43. Liquidación de la sociedad 14 3
4 TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Denominación social y normativa aplicable; Sistema de gobierno corporativo 1. La Sociedad se denomina IBERDROLA ESPAÑA, S.A. (Sociedad Unipersonal) (la Sociedad ). 2. La Sociedad se regirá por las disposiciones legales relativas a las sociedades anónimas y demás normas que le sean de aplicación, así como por el Sistema de gobierno corporativo de IBERDROLA, S.A. ( Iberdrola ), entidad dominante, en el sentido establecido por la ley, del grupo al que pertenece la Sociedad (el Grupo ). 3. La Sociedad hará constar la situación de unipersonalidad en los términos previstos legalmente. Artículo 2. Objeto social 1. La Sociedad tiene por objeto: a) La realización de toda clase de actividades, obras y servicios propios o relacionados con los negocios de producción, transporte, transformación y distribución o comercialización de energía eléctrica o derivados de la electricidad, de sus aplicaciones y de las materias o energías primarias necesarias para su generación, servicios energéticos, de ingeniería e informáticos, telecomunicaciones y servicios relacionados con Internet, tratamiento y distribución de aguas, prestación integral de servicios urbanos y comercialización de gas, así como otras actividades gasistas de almacenamiento, regasificación, transporte o distribución que se realizarán de forma indirecta mediante la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades que no desarrollarán la actividad de comercialización de gas. b) La distribución, representación y comercialización de toda clase de bienes y servicios, productos, artículos, mercaderías, programas informáticos, equipos industriales y maquinaria, herramientas, utillaje, repuestos y accesorios. c) La investigación, estudio y planeamiento de proyectos de inversión y de organización de empresas, así como la promoción, creación y desarrollo de empresas industriales, comerciales o de servicios. d) La prestación de servicios de asistencia o apoyo a las sociedades y empresas participadas o comprendidas en el ámbito de su grupo de sociedades, a cuyo fin podrá prestar, a su favor, las garantías y afianzamientos que resulten oportunos. 2. Las actividades señaladas se desarrollaran principalmente en España, si bien también podrá actuar en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo bien directamente, de forma total o parcial, por la Sociedad o bien mediante la titularidad de acciones o de participaciones en otras sociedades, con sujeción en todo caso a las prescripciones de las legislaciones sectoriales aplicables en cada momento y, en especial, al sector eléctrico. Artículo 3. Duración de la Sociedad La duración de la Sociedad será indefinida, habiendo dado comienzo a sus operaciones en la fecha de formalización de la escritura pública fundacional. Artículo 4. Domicilio y sucursales 1. La Sociedad está domiciliada en Bilbao (Bizkaia), Plaza Euskadi número 5, pudiendo establecer sucursales, agencias, delegaciones y representaciones en cualquier lugar de España y del extranjero, conforme a las disposiciones legales en vigor. 2. Dicho domicilio podrá trasladarse dentro del mismo término municipal por acuerdo del Consejo de Administración, el cual podrá también decidir sobre la creación, supresión o traslado de las sucursales, agencias, delegaciones y representaciones que se mencionan en el párrafo anterior. Artículo 5. La Sociedad en el Grupo Iberdrola 1. La Sociedad se configura como la sociedad subholding del Grupo en España que agrupa las participaciones en los negocios energéticos, íntegramente participada por Iberdrola. 2. Iberdrola es la sociedad holding cotizada dominante del Grupo, que tiene atribuidas las funciones relativas al diseño del Sistema de gobierno corporativo y al establecimiento, supervisión e implementación de las políticas y estrategias del Grupo, de las directrices básicas para su gestión y de las decisiones sobre asuntos con relevancia estratégica a nivel de Grupo. 3. Atendiendo a su condición de sociedad subholding, la Sociedad desarrolla la función de organización y coordinación estratégica en España en relación con los negocios energéticos y le corresponde también difundir, implementar y asegurar el seguimiento de las políticas, estrategias y directrices generales del Grupo en España, teniendo en cuenta sus características y singularidades. 4. La Sociedad agrupa las participaciones en las sociedades cabecera de los negocios en España, que se ocupan de su dirección y control ordinarios y de su gestión efectiva. TÍTULO II. DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES Artículo 6. Capital social y representación de las acciones 1. El capital social es de euros, representado por acciones ordinarias, de un euro de valor nominal cada una, pertenecientes a una única clase y serie y totalmente suscritas y desembolsadas. 2. Las acciones se representarán por medio de títulos, que tendrán la condición de acciones nominativas y estarán correlativamente numeradas del número 1 al , ambos inclusive. Todas las acciones serán de igual clase y otorgarán idénticos derechos y están íntegramente desembolsadas. 3. Las acciones se inscribirán en el libro registro de acciones nominativas, facultándose al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda emitir un título múltiple comprensivo de la totalidad de las acciones titularidad del socio único. 4
5 Artículo 7. Transmisión de las acciones 1. La transmisión de las acciones de la Sociedad podrá realizarse en favor de cualquier persona, de conformidad con lo establecido en las normas que resulten de aplicación. 2. En la medida que la transmisión de acciones implique la perdida de la condición de sociedad unipersonal, deberá procederse simultáneamente a la adaptación correspondiente de estos Estatutos Sociales. Artículo 8. Posición del socio único 1. La acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista y le atribuye los derechos y obligaciones establecidos en la ley y en estos Estatutos Sociales, con las particularidades derivadas de la condición de sociedad unipersonal. 2. La titularidad de las acciones por el socio único implica la conformidad con el Sistema de gobierno corporativo de Iberdrola y la sumisión a las decisiones de los órganos de gobierno y administración de la Sociedad adoptadas legalmente. Artículo 9. Aumento y reducción del capital 1. El capital social podrá ser aumentado o reducido por decisión del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas con los requisitos establecidos para estos casos por las disposiciones relativas a las sociedades anónimas y conforme a las distintas modalidades que esta prevé. 2. El socio único mediante la decisión correspondiente en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas y dentro de los límites y condiciones fijados por la normativa aplicable, podrá delegar en el Consejo de Administración, en su caso con facultades de sustitución, la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social así como la ejecución de la decisión ya adoptada de aumentar el capital social, dentro de los plazos previstos por la ley, señalando la fecha o fechas de su ejecución y determinando las condiciones del aumento en todo lo no previsto por la decisión del socio único. 3. La reducción de capital podrá realizarse por decisión del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas mediante la disminución del valor nominal de las acciones, su amortización o su agrupación para canjearlas, con las finalidades permitidas por la ley. Artículo 10. Emisión de obligaciones y otros valores 1. El socio único mediante la decisión correspondiente en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas, en los términos legalmente previstos, podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir obligaciones. El Consejo de Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco años. Asimismo, podrá autorizar al Consejo de Administración para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar las demás condiciones no previstas en la decisión del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas. 2. La Sociedad podrá emitir pagarés, warrants, participaciones preferentes u otros valores negociables distintos de los previstos en el apartado anterior. El socio único mediante la correspondiente decisión en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de emitir dichos valores, pudiendo, asimismo, autorizar al Consejo de Administración para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión, así como para fijar las demás condiciones no previstas en la decisión del socio único, en los términos legalmente previstos. El Consejo de Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco años. La Sociedad podrá también prestar su garantía a las emisiones de valores que realicen sus filiales. TÍTULO III. DEL GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Capítulo I. De las decisiones del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas Artículo 11. Ejercicio por el socio único de las competencias de la junta general de accionistas 1. El socio único decidirá sobre los asuntos atribuidos a la Junta General de Accionistas por la ley o por estos Estatutos Sociales y, en especial, acerca de los siguientes: a) Nombramiento de los consejeros con la calificación que corresponda conforme al artículo 19 de los Estatutos Sociales y su separación. b) Nombramiento y separación de los auditores de cuentas. c) Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior y de la aplicación del resultado, todo ello dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. d) Pago de cantidades a cuenta de dividendos. e) Aumento y reducción del capital social delegando, en su caso, en el Consejo de Administración, dentro de los plazos previstos por la ley, la facultad de ejecutar la decisión ya adoptada de aumentar el capital social o bien la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social. f) Emisión de obligaciones y otros valores negociables y delegación en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión. g) Modificación de los Estatutos Sociales. h) Adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales, en los términos previstos en la ley. 5
6 i) Disolución, fusión, escisión, cesión global del activo y del pasivo y transformación de la Sociedad. j) Cualquier asunto que le sea sometido a su decisión por el Consejo de Administración. 2. El socio único deberá comunicar de inmediato al presidente del Consejo de Administración las decisiones adoptadas en el ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas. Artículo 12. Documentación de las decisiones del socio único 1. Las competencias de la Junta General de Accionistas se ejercerán mediante decisiones del socio único, consignándose en acta, bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio único, por el Consejo de Administración o por la persona en quién este último delegue o apodere. 2. La documentación de las decisiones del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas, su elevación a instrumento público y su inscripción en el Registro Mercantil se efectuarán conforme a lo previsto en la ley y en el Reglamento del Registro Mercantil. 3. Las certificaciones totales o parciales que sean necesarias para acreditar las decisiones del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas, serán expedidas y firmadas por el socio único o por el secretario del Consejo de Administración con el visto bueno del presidente de dicho órgano. Capítulo II. De la administración de la Sociedad Sección 1ª. Disposiciones generales Artículo 13. Estructura de la administración de la Sociedad La administración de la Sociedad se atribuye a un Consejo de Administración, que podrá delegar todas o algunas de sus facultades legal y estatutariamente delegables en una Comisión Ejecutiva Delegada y en un consejero delegado. Artículo 14. Interés social y principios éticos 1. El Consejo de Administración y por tanto sus miembros, desarrollará sus funciones y competencias con unidad de propósito, independencia de criterio y fidelidad al interés social entendido como interés de la Sociedad, orientado a la explotación sostenible de su objeto social y a la creación de valor a largo plazo en beneficio del Grupo y de sus accionistas, tomando en consideración los demás grupos de interés relacionados con la actividad empresarial de la Sociedad y su realidad institucional y, especialmente, los intereses legítimos de las diferentes comunidades y territorios en los que actúa y los de sus trabajadores. 2. De conformidad siempre con el interés social, el Consejo de Administración establecerá el marco adecuado de relaciones con sus sociedades filiales y el resto de sociedades del Grupo, actuando dentro de los límites legales y preservando siempre la autonomía en la dirección y gestión ordinaria y efectiva de la Sociedad, sin perjuicio de colaborar en una estrategia general en orden a obtener el máximo posible de ventajas que beneficien tanto a la Sociedad como a las demás sociedades integradas en el Grupo, de conformidad con lo previsto en estos Estatutos Sociales y en las Políticas corporativas relativas al gobierno corporativo y cumplimiento normativo, a los riesgos y a la responsabilidad social integradas en el Sistema de gobierno corporativo de Iberdrola en cuanto sociedad dominante del Grupo en donde se diferencian debidamente, por una parte, las funciones de dirección ordinaria y gestión efectiva y, por otra, las de supervisión y control. 3. En este sentido, corresponderá al Consejo de Administración de la Sociedad difundir, implementar y asegurar el seguimiento de las políticas, estrategias y directrices generales del Grupo, facilitando la coordinación de las sociedades en las que participa, y hacer cumplir la normativa sobre separación de actividades reguladas en España, sin menoscabo de la autonomía de decisión de cada una de ellas y de las exigencias impuestas a sus administradores por la ley y las derivadas del Sistema de gobierno corporativo, en interés de todas las sociedades integradas en el Grupo. 4. En este contexto deberá considerarse como interés social la maximización, de forma sostenida, del valor económico de la Sociedad como componente esencial del interés de aquella y, por tanto, como criterio que ha de presidir en todo momento la actuación del Consejo de Administración y sus órganos delegados. Asimismo, el Consejo de Administración velará para que en las relaciones con otros interesados, la Sociedad respete las leyes y reglamentos, cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos, respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios en los que ejerza su actividad y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente. 5. La Sociedad aspira a que su conducta y la de las personas a ella vinculadas responda y se acomode, además de a la legislación vigente, a su normativa interna y al Sistema de gobierno corporativo de Iberdrola, a principios éticos y de responsabilidad social de general aceptación. A tal efecto, el Consejo de Administración ha adoptado el Código ético de Iberdrola que recoge este compromiso estatuario. Sección 2ª. Del Consejo de Administración Artículo 15. Regulación del Consejo de Administración El Consejo de Administración se regirá por lo dispuesto en la ley, los Estatutos Sociales y en las normas de organización y funcionamiento interno que aquel establezca en el marco de su facultad de autoorganización. Artículo 16. Competencia del Consejo de Administración 1. El Consejo de Administración es competente para adoptar acuerdos sobre toda clase de asuntos que no estén atribuidos por los Estatutos Sociales o la ley al socio único en el ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas. 2. El Consejo de Administración, al que corresponden las más amplias competencias y facultades para gestionar, dirigir, administrar y representar a la Sociedad, como norma general confiará la gestión y dirección ordinaria de la Sociedad a los consejeros ejecutivos y directivos, centrando 6
7 fundamentalmente su actividad en la función general de supervisión y en la consideración de aquellos asuntos de particular transcendencia para la Sociedad. 3. De conformidad con la Política general de gobierno corporativo y con la Política para la definición y coordinación del grupo Iberdrola y bases de la organización corporativa, le corresponde al Consejo de Administración la función de difundir, implementar y asegurar el seguimiento de las políticas, estrategias y directrices generales del Grupo en las sociedades cabecera de los negocios participadas a través de la Sociedad y en las demás sociedades participadas directa o indirectamente por la Sociedad, facilitando la coordinación de dichas sociedades, así como hacer efectivo el cumplimiento de la normativa sobre separación de actividades reguladas en España. 4. No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades legal o estatutariamente reservadas al conocimiento directo del Consejo de Administración. 5. Sin perjuicio, en su caso, de la facultad legal de delegación y apoderamiento para la ejecución de los acuerdos concretos adoptados, el Consejo de Administración ejercitará directamente, por propia iniciativa o a propuesta de la instancia interna correspondiente, las siguientes facultades que con carácter enunciativo se mencionan a continuación: a) Establecer su propia organización y funcionamiento. b) Formular las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, cuidando que tales documentos muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, conforme a lo previsto en la legislación aplicable, y presentarlos al socio único, en el ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas. c) Formular cualquier clase de informe exigido por la ley al Consejo de Administración siempre y cuando la operación a que se refiera el informe no pueda ser delegada d) Designar y renovar los cargos internos del Consejo de Administración y los miembros y cargos de las comisiones que puedan constituirse en su seno. e) Trasladar al socio único en el ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas, de conformidad con los Estatutos Sociales y dentro de los límites que estos establezcan, las propuestas de acuerdo que correspondan en relación con la retribución de los consejeros en su condición de tales. f) Determinar, en el caso de consejeros ejecutivos, la retribución por sus funciones ejecutivas y las demás condiciones que deban respetar sus contratos, con arreglo a lo dispuesto en la ley. g) Acordar el nombramiento y la destitución de los directivos de la Sociedad, fijar su retribución, sus eventuales compensaciones o indemnizaciones para el caso de destitución, así como las demás condiciones básicas de sus contratos, todo ello a propuesta del consejero delegado, en caso de existir. A estos efectos, tendrán la consideración de directivos, aquellos que tengan dependencia directa del Consejo de Administración o de alguno de sus miembros. h) Autorizar las propuestas de nombramiento y de separación de los administradores de las sociedades participadas directa o indirectamente por la Sociedad. i) Resolver sobre las propuestas que le sometan la Comisión Ejecutiva Delegada o el consejero delegado, en caso de existir, o las comisiones del Consejo de Administración que este haya decidido crear. j) Ejecutar las decisiones del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas. k) Definir la estructura de poderes generales de la Sociedad a aprobar por el propio Consejo de Administración o por los órganos delegados de administración. l) Aprobar la política de acciones propias. m) Aprobar la disposición de activos sustanciales de la Sociedad y, en general, las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico para la Sociedad (y cuya aprobación, con arreglo a lo dispuesto en la ley y en estos Estatutos Sociales, no corresponda al socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas), entre las que se encuentran las operaciones industriales, comerciales o financieras de especial relevancia o riesgo para la Sociedad, estableciendo, en su caso, la posición de la Sociedad respecto de sus sociedades controladas en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio, en las materias y operaciones referidas. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la facultad del Consejo de Administración de requerir para las decisiones referidas en el párrafo anterior la autorización del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas. n) Conceder el visto bueno a las operaciones de fusión, absorción, escisión o concentración en que estuviera afectada alguna de las sociedades controladas por la Sociedad. o) Aprobar el Código de separación de actividades de las sociedades del Grupo Iberdrola España con actividades reguladas y sus modificaciones. p) Pronunciarse sobre cualquier otro asunto que, siendo de su competencia, a juicio del propio Consejo de Administración, se considere de interés para la Sociedad. 6. El Consejo de Administración se ocupará asimismo, en el ámbito de sus competencias relativas a la función general de supervisión, de las cuestiones que con carácter enunciativo se mencionan a continuación: 7
8 a) Supervisar el efectivo funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de las demás comisiones que, en su caso, hubiera constituido, y la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado. b) Formular la estrategia y las líneas de política general de la Sociedad, elaborar los programas y señalar objetivos para la realización de todas las actividades incluidas en el objeto social, todo ello sin perjuicio de la estrategia general del Grupo establecida por Iberdrola como sociedad dominante de dicho Grupo, en beneficio tanto de la Sociedad como de las demás sociedades integradas en él. c) Impulsar y supervisar la gestión de la Sociedad, así como el cumplimiento de los objetivos establecidos. d) Fijar la política de control y gestión de riesgos, identificar los principales riesgos de la Sociedad y organizar los sistemas de control interno y de información adecuados así como llevar a cabo el seguimiento periódico de dichos sistemas, teniendo en cuenta a estos efectos la política general sobre riesgos del Grupo. 7. En las materias referidas en este artículo respecto de las que sea procedente, el Consejo de Administración desarrollará sus actividades teniendo en cuenta la estrategia general del Grupo establecida en el beneficio e interés común de las distintas sociedades integradas en dicho grupo. Artículo 17. Representación de la Sociedad 1. La representación de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración, a su presidente, y, en su caso, si así se acordara por el Consejo de Administración, a la Comisión Ejecutiva Delegada y/o a un consejero delegado. 2. El Consejo de Administración y, en su caso, la Comisión Ejecutiva Delegada, actuarán colegiadamente en el ejercicio de sus facultades de representación. El presidente y, en su caso, el consejero delegado, actuarán a título individual. 3. Los acuerdos del Consejo de Administración o de la Comisión Ejecutiva Delegada se ejecutarán por su presidente, por su secretario, por un consejero o por cualquier tercero que se designare en el acuerdo, actuando conjunta o individualmente. Artículo 18. Composición del Consejo de Administración 1. El Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de tres consejeros y un máximo de diez, que serán designados por decisión del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas con sujeción a los preceptos legales y estatutarios que resulten de aplicación, debiendo reunir al menos uno de ellos la calificación de consejero independiente conforme a lo previsto en el artículo 19 de estos Estatutos Sociales. 2. Corresponderá al socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas la determinación del número de consejeros dentro del mínimo y el máximo referidos en el apartado anterior. Sin perjuicio de ello, el Consejo de Administración deberá proponer al socio único el número de consejeros que, de acuerdo con la circunstancias que afecten a la Sociedad y teniendo en cuenta el máximo y el mínimo consignados en el apartado anterior, resulte más adecuado para el eficaz funcionamiento del órgano. Artículo 19. Clases de consejeros 1. El socio único al nombrar a los consejeros en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas, procederá a su calificación conforme a las siguientes clases de consejeros: a) Consejeros ejecutivos, es decir, aquellos que desempeñen funciones de gestión o dirección o sean empleados en la Sociedad o en cualesquiera otras sociedades integradas en el Grupo. b) Consejeros independientes, es decir, aquellos que, designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la Sociedad, con cualquier otra sociedad del Grupo o con los consejeros, accionistas significativos o directivos de aquellas. c) Otros consejeros, es decir, aquellos que sin ser empleados ni desempeñar funciones de gestión o dirección en sociedades del Grupo, no puedan sin embargo calificarse como independientes por cualquier circunstancia. 2. El nombramiento o separación por el socio único de consejeros independientes se hará a propuesta o previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del socio único, teniendo en cuenta sus condiciones personales y profesionales y, en particular, su experiencia en relación con el objeto social, su vinculación con las áreas geográficas en las que la Sociedad desarrolla sus actividades y su independencia de criterio para atender al interés social. 3. La calificación del consejero no afectará a la autonomía con la que deberá ejercer las funciones propias de su cargo y por tanto a sus deberes de diligencia, lealtad y fidelidad para con la Sociedad. Artículo 20. Designación de cargos 1. El Consejo de Administración elegirá de su seno un presidente y, si así lo decide, un vicepresidente, a propuesta del presidente. En caso de que el Consejo de Administración haya elegido a un vicepresidente, éste sustituirá transitoriamente al presidente del Consejo de Administración en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad. En caso de no existir un vicepresidente, sustituirá al presidente el consejero de mayor antigüedad en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de más edad. 2. El Consejo de Administración, a propuesta del presidente, designará un secretario y, en su caso, un vicesecretario que podrán ser o no consejeros. En defecto de secretario y vicesecretario, actuará como tal el consejero que designe el propio Consejo de Administración entre los asistentes a la reunión de que se trate. 8
9 Asimismo, el Consejo de Administración designará un letrado asesor del órgano de administración de la Sociedad cuando dicha figura sea preceptiva conforme a la legislación vigente. El secretario o, en su caso, el vicesecretario podrán asumir las funciones de letrado asesor cuando, teniendo la condición de letrados en ejercicio y cumpliendo los restantes requisitos previstos en la legislación vigente, así lo determine el Consejo de Administración. 3. El presidente, el vicepresidente y, en su caso, el secretario y vicesecretario del Consejo de Administración, que sean reelegidos miembros del Consejo de Administración por decisión del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas, continuarán desempeñando los cargos que ejercieran con anterioridad en el seno del Consejo de Administración, sin necesidad de nueva elección, y sin perjuicio de la facultad de revocación que respecto de dichos cargos corresponde al propio Consejo de Administración. Artículo 21. Reuniones del Consejo de Administración 1. El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que el presidente del Consejo de Administración estime conveniente y, al menos, una vez al trimestre. El calendario de las sesiones ordinarias se fijará por el propio Consejo de Administración antes del comienzo de cada ejercicio, pudiendo ser modificado por acuerdo del propio Consejo de Administración o por decisión de su presidente. Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o lugar, dentro de España o en el extranjero, que se señale en la convocatoria. 2. La convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración se realizará mediante correo electrónico o por cualquier otro medio que permita dejar constancia de ello, y estará autorizada con la firma del presidente, o la del secretario o vicesecretario, por orden del presidente. La convocatoria se cursará con la antelación necesaria para que los consejeros la reciban no más tarde del tercer día anterior a la fecha de la sesión, salvo en el caso de sesiones de carácter urgente. La convocatoria incluirá siempre, salvo causa justificada, el orden del día de la sesión y se acompañará, en su caso, de la información que se juzgue necesaria. Tanto a efectos de la convocatoria como en general de cualquier comunicación a los consejeros, se estará a la dirección de correo electrónico que el consejero facilite a la Sociedad en el momento de aceptación de su cargo, debiendo notificar a la Sociedad cualquier cambio al respecto. 3. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos los consejeros, aceptasen por unanimidad la celebración de la reunión como universal y los puntos del orden del día a tratar. 4. El Consejo de Administración podrá celebrarse en varios lugares conectados por sistemas que permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo real. Los asistentes a cualquiera de los lugares se considerarán, a todos los efectos relativos al Consejo de Administración, como asistentes a la misma y única reunión. La sesión se entenderá celebrada en donde se encuentre el mayor número de consejeros y, en caso de empate, donde se encuentre el presidente del Consejo de Administración o quien, en su ausencia, la presida. 5. Podrán celebrarse votaciones del Consejo de Administración por escrito y sin sesión siempre que ningún consejero se oponga a ello. En este caso, los consejeros podrán remitir al secretario del Consejo de Administración, o a quien en cada caso asuma sus funciones, sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta, por cualquier medio que permita su recepción. De los acuerdos adoptados por este procedimiento se dejará constancia en acta levantada de conformidad con lo previsto en la ley. Artículo 22. Constitución y mayoría para la adopción de acuerdos 1. La adopción de acuerdos del Consejo de Administración requerirá la asistencia a la reunión, entre presentes y representados, de la mayoría de los consejeros. 2. Todos los consejeros podrán emitir su voto y conferir su representación a favor de otro consejero. La representación se otorgará con carácter especial para la reunión del Consejo de Administración a que se refiera, y podrá ser comunicada por cualquier medio que permita su recepción. 3. El presidente del Consejo de Administración, como responsable de su eficaz funcionamiento, estimulará el debate y la participación activa de los consejeros durante sus reuniones, salvaguardando su libre toma de decisión y expresión de opinión. 4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes y representados en la reunión, excepto cuando se refieran a la delegación permanente de facultades y designación de los consejeros que han de ejercerlas que requerirán el voto favorable de, al menos, las dos terceras partes de los consejeros. Quedan a salvo los supuestos en los que la ley o los Estatutos Sociales prevean una mayoría superior. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 5. El presidente podrá invitar a las sesiones del Consejo de Administración o a determinados puntos del orden del día a todas aquellas personas que puedan contribuir a mejorar la información de los consejeros. Artículo 23. Formalización de los acuerdos 1. Los acuerdos se harán constar en actas firmadas por el presidente y el secretario o por quienes hagan sus veces. 2. Las certificaciones, totales o parciales, que sean precisas para acreditar los acuerdos del Consejo de Administración, serán expedidas y firmadas por el secretario o, en su caso, por uno de los vicesecretarios del Consejo de Administración, con el visto bueno del presidente o, en su caso, de uno de los vicepresidentes. Sección 3ª. De las comisiones y de los cargos en el Consejo de Administración Artículo 24. Comisiones del Consejo de Administración 1. El Consejo de Administración podrá crear y mantener en su seno una Comisión Ejecutiva Delegada, en la que delegar, salvo que decida otra cosa, todas las facultades del Consejo de Administración, legal y estatutariamente delegables. 9
10 La Comisión Ejecutiva Delegada estará integrada por los consejeros que el Consejo de Administración designe con el voto favorable de las dos terceras partes de los consejeros y su renovación se hará en el tiempo, forma y número que decida el Consejo de Administración, el cual establecerá también las reglas de su funcionamiento. 2. El Consejo de Administración podrá crear además otros comités o comisiones internas con las funciones de consulta, asesoramiento y formulación de informes o propuestas que el propio Consejo de Administración determine, debiendo crear en cualquier caso una Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Artículo 25. Comisión de Auditoría y Cumplimiento. Dirección de Auditoría Interna y Dirección de Cumplimiento 1. El Consejo de Administración constituirá con carácter permanente, una Comisión de Auditoría y Cumplimiento, que se compondrá de tres consejeros, designados por el Consejo de Administración, de entre los cuales al menos uno de ellos será un consejero independiente. 2. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrá un presidente y un secretario, 3. Los consejeros miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento ejercerán su cargo mientras permanezca vigente su nombramiento como consejeros de la Sociedad, salvo que el Consejo de Administración acuerde otra cosa. La renovación, reelección y cese de los consejeros que sean miembros de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se regirá por lo acordado por el Consejo de Administración. 4. La Sociedad contará con una Dirección de Cumplimiento, que se configura como un área interna independiente, vinculada a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, con competencias en el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención y corrección de conductas ilegales o fraudulentas. 5. Será competencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, en todo caso: a) Supervisar la Auditoría Interna de la Sociedad, la cual dependerá funcionalmente del presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y jerárquicamente del presidente del Consejo de Administración. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento velará por la independencia y eficacia de la Auditoría Interna, aprobará la orientación y los planes de actuación de esta última y propondrá al Consejo de Administración el nombramiento o cese de su director o responsable. b) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada, evaluando cualquier propuesta sobre cambios en las prácticas y políticas contables y los sistemas de control interno asociados a los riesgos relevantes de la Sociedad, en orden a que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente. c) Analizar, junto con los auditores de cuentas, las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría. d) Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su examen por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las restantes normas de auditoría. En todo caso, deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la Sociedad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los citados auditores de cuentas, o por las personas o entidades vinculados a estos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas. e) Emitir anualmente, con carácter previo al informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que se hace referencia en el apartado anterior. f) Recibir información de la Dirección de Cumplimiento en relación con cualquier cuestión relevante relativa al cumplimiento normativo y la prevención y corrección de conductas ilegales o fraudulentas. g) Revisar, a través de la Dirección de Cumplimiento, las políticas y procedimientos internos de la Sociedad para comprobar su efectividad en la prevención de conductas inapropiadas e identificar eventuales políticas o procedimientos que sean más efectivos en la promoción de los más altos estándares éticos, para su elevación al Consejo de Administración. h) Revisar y ratificar el presupuesto anual de funcionamiento de la Dirección de Cumplimiento, para su elevación al Consejo de Administración, y supervisar que la Dirección de Cumplimiento cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, velando por su independencia y eficacia. i) Aprobar el plan anual de actividades de la Dirección de Cumplimiento. j) Informar las propuestas de nombramiento del director de Cumplimiento. k) Emitir su opinión previa sobre los informes que se elaboren en materia de separación de actividades reguladas y, en especial, sobre el informe al que hace referencia el artículo 20 del Código de separación de actividades de las sociedades del Grupo Iberdrola España con actividades reguladas elaborado por la Dirección de Cumplimiento, y trasladarlo al Consejo de Administración de la Sociedad para su conocimiento. l) Informar previamente las modificaciones del Código de separación de actividades de las sociedades del Grupo Iberdrola España con actividades reguladas. 10
11 m) Informar previamente los acuerdos de nombramiento y separación de los administradores de las sociedades reguladas del Grupo en España, velando por la idoneidad de los candidatos propuestos para la efectiva independencia de la gestión de dichas sociedades reguladas. n) Aquellas otras que, en su caso, le atribuya el Consejo de Administración. 6. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la Sociedad así como el Dirección de Auditoría Interna y la Dirección de Cumplimiento, ejercerán sus funciones con plena autonomía sin perjuicio del establecimiento de un marco adecuado de información y de colaboración sobre el desarrollo de sus funciones con la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, el Área de Auditoría Interna y la Unidad de Cumplimiento de Iberdrola. 7. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento se reunirá, a juicio de su presidente, cuantas veces sean necesarias para el cumplimiento de sus cometidos, y al menos cuatro veces al año o cuando lo solicite, como mínimo, la mitad de sus miembros. Quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros, adoptándose sus acuerdos por mayoría de sus miembros presentes o representados. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 8. La Comisión de Auditoría y Cumplimiento someterá a la aprobación del Consejo de Administración una memoria de sus actividades a lo largo del ejercicio anterior, que se pondrá posteriormente a disposición del socio único. 9. La organización y funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento se regirá, además de por lo previsto en este artículo, por el Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento que aprobará la propia Comisión de Auditoría y Cumplimiento con el refrendo del Consejo de Administración. Artículo 26. Consejero delegado 1. El Consejo de Administración, a propuesta del presidente, y con el voto favorable de las dos terceras partes de los consejeros, podrá nombrar, de entre los consejeros, un consejero delegado, con las facultades que estime oportunas y sean delegables conforme a estos Estatutos Sociales y a las disposiciones legales. 2. El cargo de consejero delegado podrá ser ostentado también por el presidente del Consejo de Administración. Sección 4ª. Del estatuto del consejero Artículo 27. Obligaciones generales del consejero 1. Los consejeros deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por la ley y el Sistema de gobierno corporativo de Iberdrola con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos. 2. Además, los consejeros deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la Sociedad. En particular, vendrán obligados a: a) Preparar adecuadamente las reuniones del Consejo de Administración y, en su caso, de la Comisión Ejecutiva Delegada o de las comisiones a las que pertenezca, debiendo informarse diligentemente sobre la marcha de la Sociedad y sobre las materias a tratar en dichas reuniones. b) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración y de las comisiones de las que forme parte y participar activamente en las deliberaciones a fin de que su criterio contribuya efectivamente a la toma de decisiones. En el caso de que, por causa justificada, no pueda asistir a las sesiones a las que ha sido convocado, deberá instruir al consejero que haya de representarle. c) Realizar cualquier cometido específico que le encomiende el Consejo de Administración, su presidente o el consejero delegado, en caso de existir, y que se halle razonablemente comprendido en su compromiso de dedicación. d) Dar traslado al Consejo de Administración de cualquier irregularidad en la gestión de la Sociedad de la que haya podido tener noticia y vigilar cualquier situación de riesgo. e) Proponer la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo de Administración o la inclusión de nuevos asuntos en el orden del día de la primera reunión que haya de celebrarse, a fin de deliberar sobre los extremos que considere convenientes. f) Oponerse a los acuerdos contrarios a los Estatutos Sociales, a la ley o al interés social, solicitar la constancia en acta de su oposición y promover la impugnación de tales acuerdos. 3. Recaerán en el secretario y, en su caso, en el vicesecretario del Consejo de Administración aquellas obligaciones previstas para los consejeros que, por su naturaleza, les resulten de aplicación. 4. La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para los consejeros. Artículo 28. Deber de confidencialidad del consejero 1. El consejero guardará secreto de las deliberaciones del Consejo de Administración y de las comisiones de que forme parte en su caso y, en general, se abstendrá de revelar las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el ejercicio de su cargo, así como de utilizarlos en beneficio propio o de cualquier otro tercero, sin perjuicio de las obligaciones de transparencia e información que imponga la legislación aplicable. 2. La obligación de confidencialidad del consejero subsistirá aun cuando haya cesado en el cargo, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera. 11
12 3. El mencionado deber no impedirá los normales flujos de información entre la Sociedad y el resto de sociedades integradas en el Grupo en el marco de su coordinación dentro de la estrategia general en interés de todas las sociedades integradas en aquel, sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de la propia naturaleza de las sociedades que desarrollen actividades reguladas. Artículo 29. Obligación de no competencia 1. El consejero no podrá ser administrador o directivo ni prestar servicios a otra compañía que tenga un objeto social total o parcialmente análogo al de la Sociedad o que sea su competidora. Quedan a salvo las funciones y los cargos que puedan desempeñarse (i) en sociedades del Grupo, (ii) en sociedades en las que se actúe en representación de los intereses del Grupo, (iii) en sociedades en las que participe cualquier sociedad del Grupo y no se actúe en representación de los intereses del Grupo, salvo que el Consejo de Administración entienda que se pone en riesgo el interés social y (iv) en aquellos otros supuestos en los que el socio único, en ejercicio de competencias de la Junta General de Accionistas, cuando así lo exija la ley, o el Consejo de Administración, en los demás casos, le dispense de la anterior restricción por entender que no se pone en riesgo el interés social ni cabe esperar daño para la Sociedad o, el que quepa esperar, se vea compensado por los beneficios que se prevean obtener de la dispensa. 2. El consejero que termine su mandato o por cualquier otra causa cese en el desempeño de su cargo, no podrá ser administrador, ni directivo, ni prestar servicios en otra entidad que tenga un objeto social total o parcialmente análogo al de la Sociedad o que sea su competidora, durante un plazo de dos años, salvo que se trate de una entidad integrada en el Grupo. El Consejo de Administración, si lo considera oportuno, podrá dispensar al consejero saliente de esta obligación o acortar el periodo de su duración Artículo 30. Conflictos de interés, transacciones con consejeros y operaciones con Iberdrola o con sociedades del Grupo 1. Los consejeros deberán adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones de conflicto de interés conforme a lo establecido en la ley. 2. Los consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la Sociedad. En caso de conflicto, el administrador afectado se abstendrá de intervenir en relación con la operación a que el conflicto se refiera. 3. La dispensa de la prohibición de obtener una ventaja o remuneración de terceros o que afecte a una transacción cuyo valor sea superior al diez por ciento de los activos sociales deberá ser necesariamente acordada por el socio único, en ejercicio de competencias de la Junta General de Accionistas. 4. En los demás supuestos que los que la ley no exija la autorización por el socio único, en ejercicio de competencias de la Junta General de Accionistas, la autorización también podrá ser acordada por el Consejo de Administración siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden respecto del consejero dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la operación autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la transparencia del proceso. 5. Cuando se trate de transacciones de la Sociedad con el consejero o personas vinculadas al mismo dentro del curso ordinario de los negocios de la Sociedad y que tengan carácter habitual o recurrente, bastará la autorización genérica de la línea de operaciones y de sus condiciones de ejecución por el Consejo de Administración. 6. La autorización del Consejo de Administración no se entenderá, sin embargo, precisa en relación con aquellas transacciones de la Sociedad con consejeros y sus personas vinculadas que cumplan simultáneamente las tres condiciones siguientes: (i) que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes; (ii) que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate y (iii) que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la Sociedad, con arreglo a las cuentas anuales del último ejercicio cerrado a la fecha de la operación de que se trate. 7. Respecto de las operaciones o transacciones entre la Sociedad y su socio único, se estará a lo previsto en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 8. El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, aprobará anualmente las bases que en protección del interés social, deberán respetar las transacciones que se realicen entre la Sociedad y sus filiales y el resto de sociedades integradas en el Grupo. Artículo 31. Uso de activos sociales 1. El consejero no podrá hacer uso de los activos de la Sociedad ni valerse de su posición en la Sociedad para obtener una ventaja patrimonial, a no ser que haya satisfecho una contraprestación adecuada. 2. Excepcionalmente podrá dispensarse al consejero de la obligación de satisfacer la contraprestación, pero en ese caso la ventaja patrimonial será considerada retribución en especie y deberá ser autorizada por el Consejo de Administración. Artículo 32. Información no pública El uso por el consejero de información no pública de la Sociedad con fines privados sólo procederá si se cumplen las siguientes condiciones: a) Que dicha información no se aplique en conexión con operaciones de adquisición o venta de valores o instrumentos financieros a cuyo emisor se refiera directa o indirectamente la información. b) Que no suponga para el consejero una situación de ventaja respecto de terceros, incluyendo proveedores y clientes. c) Que su utilización no cause perjuicio alguno a la Sociedad. d) Que la Sociedad no disponga de un derecho de exclusiva o una posición jurídica de análogo significado sobre la información que desea utilizarse. 12
13 Artículo 33. Oportunidades de negocio 1. El consejero no podrá realizar, en beneficio propio o de personas vinculadas, una oportunidad de negocio de la Sociedad, a no ser que la inversión u operación hubiera sido ofrecida previamente a la Sociedad, que esta hubiera desistido de explotarla sin mediar influencia del consejero y que el aprovechamiento de la operación por el consejero fuera autorizado por el Consejo de Administración. 2. A los efectos del apartado anterior, se entiende por oportunidad de negocio cualquier posibilidad de realizar una inversión u operación comercial que haya surgido o se haya descubierto en conexión con el ejercicio del cargo por parte del consejero, o mediante la utilización de medios e información de la Sociedad, o bajo circunstancias tales que sea razonable pensar que el ofrecimiento del tercero en realidad estaba dirigido a la Sociedad. 3. Asimismo, el consejero deberá abstenerse de utilizar el nombre de la Sociedad y de invocar su condición de consejero de la Sociedad para la realización de operaciones por cuenta propia o de personas vinculadas. Artículo 34. Deberes de información del consejero 1. El consejero deberá comunicar a la Sociedad la participación que tuviera en el capital de cualquier sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, y los cargos o funciones que en ella ejerza, así como la realización, por cuenta propia o ajena, de cualquier género de actividad complementario al que constituya el objeto social de la Sociedad. Dicha información se incluirá en la memoria de las cuentas anuales conforme a las exigencias legales. 2. El consejero también deberá informar a la Sociedad: a) De todos los puestos que desempeñe y de la actividad que realice en otras compañías o entidades, salvo las integradas en el Grupo, así como de sus restantes obligaciones profesionales. En particular, el consejero deberá informar al Consejo de Administración antes de aceptar cualquier cargo de consejero o directivo en otra compañía o entidad (con excepción de los cargos que esté llamado a desempeñar en sociedades pertenecientes al Grupo o en otras sociedades en las que actúe en representación de los intereses del Grupo). b) De cualquier cambio significativo en su situación profesional, que afecte al carácter o condición en cuya virtud hubiera sido designado consejero. c) De los procedimientos judiciales, administrativos o de cualquier otra índole que se incoen contra el consejero y que, por su importancia o características, pudieran incidir gravemente en la reputación de la Sociedad. En particular, todo consejero deberá informar a la Sociedad, a través de su presidente, en el caso de que resultara procesado o se dictara contra él, auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En este caso, el Consejo de Administración examinará el caso tan pronto como sea posible y adoptará las decisiones que considere más oportunas en función del interés de la Sociedad. d) En general, de cualquier hecho o situación que pueda resultar relevante para su actuación como consejero de la Sociedad. Artículo 35. Duración del cargo 1. Los consejeros ejercerán su cargo por un periodo de cuatro años, mientras el socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas no acuerde su separación o destitución ni renuncien a su cargo. En particular, los consejeros deberán presentar su renuncia al cargo y formalizar su dimisión cuando incurran de forma sobrevenida en cualquiera de los supuestos de incompatibilidad o prohibición para el desempeño del cargo de consejero previstos por la ley. 2. Los consejeros podrán ser reelegidos una o más veces por periodos de cuatro años de duración. Artículo 36. Remuneración de los consejeros 1. El socio único, en ejercicio de competencias de la Junta General de Accionistas asignará una retribución fija para algunos o todos los consejeros en su condición de tales, en función de sus circunstancias y de las funciones o cargos que tengan atribuidos. Formarán parte de esta retribución fija las primas correspondientes a los seguros de responsabilidad y vida que la Sociedad contrate en beneficio de los consejeros. (a) Asimismo, en función igualmente de sus circunstancias, todos o algunos de los consejeros tendrán derecho a percibir una retribución en concepto de primas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración o de las comisiones de las que formen parte. (b) Las referidas cantidades fijadas por el socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas se mantendrán entretanto no sean modificadas por una nueva decisión del socio único. 2. La remuneración de los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas, por dichas funciones, será fijada por el Consejo de Administración en los términos previstos en la ley. 3. Los derechos y deberes de toda clase derivados de la pertenencia al Consejo de Administración serán compatibles con cualesquiera otros derechos, obligaciones e indemnizaciones que pudieran corresponder al consejero por aquellas otras relaciones laborales o profesionales que, en su caso, desempeñe en la Sociedad. Artículo 37. Facultades de información e inspección 1. El consejero se halla investido de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad, para examinar sus libros, registros, documentos y demás antecedentes de las operaciones sociales, para inspeccionar todas sus instalaciones y para comunicarse con los directivos de la Sociedad. 2. El ejercicio de las facultades anteriores se canalizará previamente a través del secretario del Consejo de Administración, que actuará en nombre de su presidente. 13
14 Artículo 38. Auxilio de expertos 1. Con el fin de ser auxiliado en el ejercicio de sus funciones, cualquier consejero podrá solicitar la contratación, con cargo a la Sociedad, de asesores legales, contables, técnicos, financieros, comerciales u otros expertos. El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño del cargo. 2. La solicitud de contratar se canalizará a través del presidente o del secretario del Consejo de Administración, quien podrá supeditarla a la autorización previa del Consejo de Administración, que podrá ser denegada cuando concurran causas que así lo justifiquen, incluyendo las siguientes circunstancias: a) Que no sea precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas a los consejeros. b) Que su coste no sea razonable, a la vista de la importancia del problema y de los activos e ingresos de la Sociedad. c) Que la asistencia técnica que se recaba pueda ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la Sociedad. d) Que pueda suponer un riesgo para la confidencialidad de la información que deba ser facilitada al experto. TÍTULO IV. DE LAS CUENTAS ANUALES, REPARTO DE BENEFICIOS, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Artículo 39. Ejercicio social y presentación de cuentas anuales 1. El ejercicio social comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de cada año. 2. Las cuentas anuales y el informe de gestión se elaborarán siguiendo la estructura, los principios y las indicaciones contenidas en las disposiciones vigentes. El Consejo de Administración, dentro de los tres primeros meses del año, formulará las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán firmarse por todos los consejeros. Si faltara la firma de alguno de ellos se señalará en cada uno de los documentos en que falta, con expresa indicación de la causa. Artículo 40. Auditores de cuentas 1. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por auditores de cuentas. 2. Los auditores de cuentas serán nombrados por el socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas antes de que finalice el ejercicio a auditar, por un periodo de tiempo determinado inicial, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegidos por el socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas en los términos previstos por la ley una vez haya finalizado el periodo inicial. 3. Los auditores de cuentas redactarán un informe detallado sobre el resultado de su actuación, conforme a la legislación sobre auditoría de cuentas. Artículo 41. Aprobación de cuentas y aplicación del resultado 1. Las cuentas anuales de la Sociedad se someterán a la aprobación del socio único en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas, el cual resolverá, asimismo, sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado. 2. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la ley o estos Estatutos Sociales, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto contable no es o no resulta ser, a consecuencia del reparto, inferior al capital social. 3. Si el socio único, en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas, decide distribuir dividendos, determinará el momento y la forma de pago. La determinación de estos extremos y de cualesquiera otros que pudieran ser necesarios o convenientes para la efectividad de la decisión podrá ser delegada en el órgano de administración. 4. El socio único podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente en especie. Artículo 42. Causas de disolución La Sociedad se disolverá cuando concurra cualquiera de las causas establecidas en la ley. Artículo 43. Liquidación de la sociedad 1. Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación, el Consejo de Administración cesará en sus funciones transformándose los consejeros en liquidadores de la Sociedad. Constituirán un órgano colegiado cuyo número necesariamente será impar. A tal efecto, si fuera preciso, cesará el consejero de menor antigüedad en su nombramiento. 2. Durante el periodo de liquidación se dará cuenta al socio único del desarrollo de la liquidación para que adopte las decisiones que considere oportunas en ejercicio de las competencias de la Junta General de Accionistas. 3. Las operaciones de liquidación se desarrollarán teniendo en cuenta lo establecido en las disposiciones vigentes. 14