Source: http://docplayer.org/63977492-Einladung-zur-ordentlichen-generalversammlung-vom-23-juni-ghm-partners-ag-poststrasse-24-ch-6300-zug-1-og.html
Timestamp: 2018-12-12 02:54:41
Document Index: 375102633

Matched Legal Cases: ['Art. 18', 'Art. 18', 'Art. 18', 'Art. 4', 'Art. 4', 'Art. 4', 'Art. 4', 'Art. 689']

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 23. JUNI GHM Partners AG, Poststrasse 24, CH-6300 Zug, 1.OG - PDF
Download "EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 23. JUNI GHM Partners AG, Poststrasse 24, CH-6300 Zug, 1.OG"
1 tmc Content Group AG EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 23. JUNI 2017 Ort: Beginn: Türöffnung: GHM Partners AG, Poststrasse 24, CH-6300 Zug, 1.OG Uhr Uhr I. TAGESORDNUNG 1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung pro 2016, Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle. Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung von Jahresbericht und Jahresrechnung Verwendung des Bilanzergebnisses 2016 Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis des Geschäftsjahres 2016 von CHF -1'501'477 auf die neue Rechnung vorzutragen. 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 Der Verwaltungsrat beantragt, ihm und der Geschäftsleitung sei für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 die volle Entlastung zu erteilen. 4. Wahlen 4.1 Wahl des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, den bisherigen Verwaltungsrat Johannes (John) Engelsma für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen. 4.2 Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherige Revisionsstelle Deloitte AG für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen. 4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt, die Wahl von GHM Partners Rechtsanwälte und Notare GmbH, Poststrasse 24, 6300 Zug, als unabhängige Stimmrechtsvertretung für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung. 4.4 Wahl des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt, das bisherige einzige Mitglied des Vergütungsausschusses, Johannes (John) Engelsma, für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen.
2 5. Vergütungen 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016 Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016 im Sinne einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Der Vergütungsbericht 2016 stellt das Vergütungssystem und die Vergütungen dar, die 2016 an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung geleistet wurden. Der Verwaltungsrat legt den Aktionären den Vergütungsbericht 2016 gemäss den Empfehlungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» und gemäss Art. 18 bis und 18 quater der Statuten zur Konsultativabstimmung vor. 5.2 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages in Höhe von CHF für die Vergütungen des Verwaltungsrates für die Genehmigungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Gemäss Art. 18 quater der Statuten genehmigt die Generalversammlung jährlich auf Antrag des Verwaltungsrates den Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates für die Genehmigungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. 5.3 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages in Höhe von CHF für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das kommende Geschäftsjahr. Gestützt auf Art. 18 quater der Statuten genehmigt die Generalversammlung jährlich auf Antrag des Verwaltungsrates den Gesamtbetrag der Vergütungen der Geschäftsleitung für das auf die ordentliche Generalversammlung folgende Geschäftsjahr. Der beantragte Gesamtbetrag beinhaltet sämtliche Komponenten der festen und erfolgsabhängigen Vergütung sowie die entsprechenden Sozialversicherungs- und Pensionskassenbeiträge der Geschäftsleitung. 6. Erneuerung der Bestimmung über die genehmigte Aktienkapitalerhöhung Art. 4 der Statuten sieht eine zweijährige Befristung ab Datum der Generalversammlung vor, das bestehende Aktienkapital zu erhöhen. Diese Befristung ist mittlerweile abgelaufen. Um dem Verwaltungsrat weiterhin die Möglichkeit dieser Art der Kapitalerhöhung zu gewähren und damit flexibel auf die Situation auf dem Markt reagieren zu können, muss Art. 4 der Statuten erneuert werden. Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat, Art. 4 der Statuten (genehmigtes Aktienkapital) wie folgt zu ändern: 2
3 Art. 4 Genehmigtes Aktienkapital Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum das bestehende Aktienkapital durch Ausgabe von höchstens 20' vollständig zu liberierenden Inhaberaktien von je CHF 1.00 um höchstens CHF 20'500'000 zu erhöhen. Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme und Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitpunkt der Ausgabe, den Ausgabepreis, die Art der Einlagen, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenberechtigung. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zu beschränken oder auszuschliessen und Dritten zuzuweisen, im Falle der Verwendung der neuen Aktien 1) zur Übernahme von Unternehmen durch Aktientausch; 2) zur Finanzierung des Erwerbes von Unternehmen, Unternehmensteilen o- der Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben der Gesellschaft; oder 3) für die Beteiligung von Mitarbeitern. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zu Marktbedingungen zu veräussern. 7. Zweckänderung: Ergänzung Agenturtätigkeiten im Zweck der Gesellschaft Der Verwaltungsrat beantragt, den Zweck der Gesellschaft bedingt durch die Erweiterung der Tätigkeiten der Gesellschaft um die Agenturtätigkeit zu ergänzen und damit Artikel 2 der Statuten entsprechend wie folgt zu ändern: Bisher: Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, Herstellung und Vermarktung von Film-, Fernseh- und Multimediaprodukten sowie von Soft- und Hardware aller Art und für alle Medien, ferner die Durchführung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann zur Erreichung dieses Zwecks Beteiligungen übernehmen und verkaufen sowie verwalten. Sie kann ausserdem verwandte Geschäftszweige aufnehmen und sich an ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland direkt oder indirekt beteiligen, mit solchen fusionieren, Zweigniederlassungen gründen, sowie alle Rechtsgeschäfte tätigen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen. Neu: Die Gesellschaft bezweckt die Produktion, Herstellung, Vermarktung und Agenturtätigkeiten von Film-, Fernsehund Multimediaprodukten sowie von Soft- und Hardware aller Art und für alle Medien, ferner die Durchführung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann zur Erreichung dieses Zwecks Beteiligungen übernehmen und verkaufen sowie verwalten. Sie kann ausserdem verwandte Geschäftszweige aufnehmen und sich an ähnlichen Unternehmungen im In- und Ausland direkt oder indirekt beteiligen, mit solchen fusionieren, Zweigniederlassungen gründen, sowie alle Rechtsgeschäfte tätigen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes geeignet erscheinen. 3
4 8. Verschiedenes II. TEILNAHME AN DER GENERALVERSAMMLUNG VOM 23. JUNI 2017 UND VOLLMACHTSERTEILUNG a) Unterlagen Der Geschäftsbericht 2016, bestehend aus Jahresbericht und Jahresrechnung 2016, dem Bericht der Revisionsstelle und dem Vergütungsbericht 2016, liegen am Sitz der Gesellschaft an der Poststrasse 24, CH-6300 Zug, und bei der Depotbank Bankhaus Gebr. Martin, Kirchstrasse 35, Postfach 845, D Göppingen, zur Einsicht auf. Aktionärinnen und Aktionäre können die Zustellung einer Ausfertigung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen. Die Einsichtnahme ist bereits jetzt im Internet unter der Website der Gesellschaft ( möglich. b) Teilnahme an der Generalversammlung An der Generalversammlung dürfen nur Inhaberaktionäre oder deren schriftlich bevollmächtigte Vertreter teilnehmen und das Stimmrecht ausüben. Für die Stellvertretung gelten Art. 689b-689d OR sowie Artikel 10 der Statuten. c) Zutrittskarten Die Aktionäre und Aktionärinnen, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen, werden gebeten, gegen Hinterlegung der Inhaberaktien bei der Depotbank Gebr. Martin, Kirchstrasse 35, Postfach 845, D Göppingen, bzw. gegen eine entsprechende Bestätigung ihrer Depotbank respektive des Aktionärs/der Aktionärin über den Besitz der Aktien und deren Blockierung bis nach der Generalversammlung, ihre Zutrittskarte mit Stimmmaterial bis spätestens 16. Juni 2017 bei der Depotbank Bankhaus Gebr. Martin, Kirchstrasse 35, Postfach 845, D Göppingen, zu beziehen. d) Vollmachterteilung Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, werden gebeten, sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung, GHM Partners Rechtsanwälte und Notare GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt MLaw Olivier Schwartz, Zug, oder eine andere Person vertreten zu lassen, indem sie die Zutrittskarte mit Stimmmaterial bestellen und die aufgedruckte Vollmacht verwenden. Diese sind bis zum 16. Juni 2017 an die Depotbank Bankhaus Gebr. Martin, Kirchstrasse 35, Postfach 845, D Göppingen, zu senden. Bevollmächtigte Teilnehmer haben sich mit der Vollmacht und der Zutrittskarte auszuweisen. Ohne ausdrückliche, anderslautende Weisung üben die Vertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates aus. Dies gilt auch für den Fall, dass während der Generalversammlung in der Einladung nicht aufgeführte Anträge gestellt werden. Gemäss geltenden Corporate Governance Richtlinien und Umsetzung der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) vertritt die tmc Content Group AG keine Aktionäre und Aktionärinnen mehr, es ist auch keine Depotvertretung mehr möglich. Vollmachten an die Gesellschaft und/oder eine Depotbank werden an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter weitergeleitet. Bekanntgabe der Generalversammlungsbeschlüsse Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 23. Juni 2017 wird ab 31. Juli 2017 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegt. 4
5 Zug, den 26. Mai 2017 tmc Content Group AG Poststrasse 24 CH-6300 Zug (ZG) Schweiz T: F: Für den Verwaltungsrat John Engelsma 5