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Timestamp: 2016-10-25 14:31:33
Document Index: 272377478

Matched Legal Cases: ['Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 4', 'Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 4', 'Art. 3', 'Art. 7', 'Art. 7', 'Art. 7', 'Art. 26', 'Art. 27', 'Art. 28', 'Art. 7']

⭐Partner für führende Schnitt-Technologien und Systeme. Herzlich willkommen zur ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2008
Partner für führende Schnitt-Technologien und Systeme. Herzlich willkommen zur ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2008
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1 Partner für führende Schnitt-Technologien und Systeme BL Herzlich willkommen zur ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 20082 Peter M. Wagner Verwaltungsratspräsident Dr. Alexander Vogel Vize-Präsident des Verwaltungsrats Peter Pauli Chief Executive Officer und Delegierter des Verwaltungsrats Michel Hirschi Chief Financial Officer 23 Theodor Blum Fürsprecher und Notar, Bern Hanspeter Gerber Hans-Rudolf Burkhard Vertreter der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Thun André Weber Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt, Zürich Werner Buchholz Stimmrechtsvertreter der Meyer Burger Technology AG 34 Das Geschäftsjahr 2007 Peter M. Wagner Verwaltungsratspräsident5 Hervorragende Ergebnisse in CHF Mio /06 Auftragseingang % Auftragsbestand % Nettoumsatz EBIT Konzernergebnis % + 212% + 242% 56 Highlights im 2007 Dynamisch wachsende Solarindustrie Starker Ausbau der Produktionskapazitäten bei Kunden Hervorragender Auftragseingang mit langfristigen Projekten Lieferungen zum Teil bis 2009/10 Umsatzwachstum 2007 rein organisch EBIT Marge 2007 von 12% Akquisitionen / Neugründung entlang der Wertschöpfungskette der Solarindustrie Hennecke Systems GmbH AMB Apparate + Maschinenbau GmbH Meyer Burger Automation GmbH 67 Wichtige Grundlagen für nachhaltiges Wachstum gelegt Umzug aller Betriebsabteilungen von Steffisburg nach Thun Ausbau von der «Manufaktur» zum Serienfertiger Gesamtkapazitäten deutlich ausgeweitet Schwerpunkt auf Optimierung der übergreifenden Prozesse gesetzt Entscheid im Herbst 2007 für Logistik Center mit automatischem Kleinteillager und Palettenlager bezugsbereit April 2008 Erste Aufträge als Systemausstatter erhalten 78 Strategische Erweiterung der Gruppe Peter Pauli Chief Executive Officer9 Meyer Burger Gruppe aktuell Verwaltungsrat Chief Executive Officer Chief Financial Officer Robotik / Brick Handling Meyer Burger Automation GmbH Säge Technologien Meyer Burger AG Messsysteme Hennecke Systems GmbH Wafer Handling / Automationssysteme AMB Apparate + Maschinenbau GmbH 910 Unser Angebot in den Märkten Absatzmärkte Solar Halbleiter Optik Angebot ab 2008 Anteil am Nettoumsatz 2007: CHF Mio. * Säge Technologien Messsysteme Wafer Handling Automationssysteme Robotik Brick Handling ~86% Säge Technologien Messsysteme Wafer Handling Automationssysteme ~10% Säge Technologien ~4% * Umsatz 2007 bezieht sich auf Säge Technologien und Robotik/Brick Handling Systeme der Meyer Burger AG 1011 Industrielles Zusammenspiel Trennen, Robotik, Messen & Automation Trennverfahren Präzise Schnitte Robotik Brick Handling Kundenspezifische Systemlösungen Messsysteme Wafer Automation Präzisions- Messtechnologie für Wafer Automationslösungen im Wafer Handling für die Solar Industrie 1112 Erweitertes Angebot Wafer Linie Mono-/ Multi-Ingot Produktion Cropping Block-Sägen Oberflächenveredelung und Brick- Kleben Wafer Sägen Wafer Vorreinigung, Separierung Wafer Reinigung Wafer Messen, Sortieren Trennsäge TS 207 Bandsäge BS 805 Drahtsäge DS 264 Vollautomatische Klebestation Wafer Messsystem Wafer messen 1213 Erweitertes Angebot Zell Linie Wafer Wafer Inspektion Inspection Texture Texturie-rung und clean Reinigung Diffusion PSG Ätzen Abscheidung Druck Print (Metallisierung) Einbrennen (Metallization) Kantenisolation Edge isolation Testen Hennecke Hennecke Hennecke Measurement Systems / AMB Wafer Handling Systems Kapazität: min wafer/h Kapazität: min wafer/h Hennecke Messtechnologie AMB Wafer Handling Systeme 1314 Vom Maschinenzum Systemanbieter Gluing & Hardening Cropping Lifetime Measuring Infrared Measuring System Grinding / Measuring 3D Geometry Brick Measuring 1415 Verstärktes Vertriebs- und Servicenetzwerk - Meyer Burger Gruppe (CH, DE, China, Japan) - MB Service Zentren - Agenten - Verkaufs- und Servicepartner 1516 Dynamisch wachsende Solarindustrie17 Marktsituation Solarindustrie (1) Silizium Verfügbarkeit in Tausend Tonnen Produktion von Silizium-Zellmodulen Leistung in GW c-si Non-c-Si Quelle: Solar Annual 2007, Michael Rogol Marktwachstum orientiert sich für die nächsten 2 3 Jahre an der Silizium- Verfügbarkeit18 Marktsituation Solarindustrie (2) 6.0 Wachstum der Leistung in GW / Jahr in GW Markt-Bedarf e 2008e 2009e 2010e 2011e Rogol MB Capacity Quelle: Solar Annual 2007, Michael Rogol Meyer Burger passt seine Kapazitäten dem Markt an. Investitionen laufen dem Endverbrauchermarkt 1-2 Jahre voraus und orientieren sich an der verfügbaren Menge von Silizium. 1819 Kunden Solarindustrie Unsere Anlagen werden in einer frühen Phase in der Wertschöpfungskette des Solarzellenprozesses eingesetzt und weltweit in der Industrie gebraucht. Alle führenden Silizium Wafer-Hersteller sind Kunde bei Meyer Burger. Mono-/Multi- Silizium Ingot- / Wafer- Trennen Solarzellen Solarmodule Solarsysteme Referenzen der Industrie BP Solar Solarworld ScanWafer / REC Ersol / ASI PV Crystalox Baoding Yingli Huantai / Sun Tech Motech Sun Power Trina Solar Space Energy NorSun AS Glory Silicon Energy ReneSola Pevafersa und andere 1920 1 Gigawatt GW Wafer Fab Si tons Si/year Blocks/y Bricks/y Wafer/y ~ 300 Multi Si Ovens ~ 30 Band saws ~ 25 ID saws ~ 20 Grinders ~ 200 Wire saws ~ Mio US$/year TCOO ~ 6.00 US$/wafer ~ tons/year kerf loss ~ m2 space 27 Si 3,5 1,4 12 tons Si/day Blocks/h Bricks/min Wafer/sec On the Basis of: Multicrystalline Silicon, 156 x 156 x mm, 1.30 Watt per dm 2, 24 h x 360 days/year 2021 Fokus auf Kosten und Materialverbrauch Wafer thickness Kerf loss Wire thickness WGR pitch distance Wafer thickness [µm] Wire diameter [µm] Kerf loss [µm] Grit size [µm] Slurry consumption [kg/wafer] Slurry reduction [%] Wafer/ kg Si22 Die Zukunft in der Solarindustrie Wafer Linie Klebestation Brick Linie Automatisierte und vollintegrierte Systeme. 2223 Meilenstein Erste vollintegrierte Waferfab Pevafersa 2324 Finanzberichterstattung 2007 Michel Hirschi Chief Financial Officer25 Auftragseingang / -bestand Auftragseingang Langfristige Kapazitätserweiterungen auf Kundenseite Auftragseingang in CHF Mio. Grossprojekte zum Teil bis ins Jahr Verschiedene Grossaufträge (China, Norwegen, Japan) % Projekte grösstenteils mittel- und langfristig ausgelegt (erkennbare Nachhaltigkeit) Auftragsbestand Auftragsbestand CHF Mio % gegenüber 31. Dez Gute Ausgangslage für nachhaltiges Umsatzwachstum in 2008 und Folgejahren26 Nettoumsatz Umsatzerfassung bei Abnahme durch Kunden (Completed Contract Method) Nettoumsatz in CHF Mio. Nominal stärkster Umsatz in China, Deutschland und Taiwan Umsatzanstieg insbesondere in Asien und Europa % USA + 92% Umsatzwachstum in den Regionen Europa/Mittlerer Osten + 89% Asien/Ozeanien + 186%27 Produktionsausstoss Erhöhter Produktionsausstoss als «treibende Kraft» des Umsatzwachstums Anzahl Maschinen in Stück Produktion anfangs 2007 noch beeinträchtigt durch Umzug Ab April 2007 kontinuierliche Erhöhung der produzierten Maschinen Produktionsausstoss insgesamt in 2007 gegenüber Vorjahr beinahe verdreifacht 2. Jahreshälfte 2007: Über 190 Maschinen produziert28 Verteilung Nettoumsatz Nettoumsatz nach Regionen CHF Mio. in 2007 Nettoumsatz nach Währungen CHF Mio. in % 24% 4% 29% 74% Europa Asien Amerika 61% 6% USD EURO CHF übrige Auftragseingang 2007: 27% in USD 2829 Bruttogewinn Anstieg als Folge höherer Umsätze Bruttogewinn in CHF Mio. Bruttomarge in % des Nettoumsatzes 41.5% in 2007 / 48.3% in beeinflusst durch: Hohe Vorleistungen (Zunahme Halb-/Fertigfabrikate und Maschinen vor Abnahme von CHF 47.7 Mio.) % Reduktion Fertigungstiefe Erhöhte Rohstoff- und Metallpreise30 EBIT Kosten Personalaufwand CHF 37.1 Mio. (2006: CHF 23.4 Mio.) Unterproportionaler Anstieg Anpassungen entsprechend Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang/- bestand 95 neue Vollzeitstellen geschaffen Betriebsaufwand CHF 21.3 Mio. (2006: CHF 7.4 Mio.) Fahrzeug- / Transportaufwand (Versandfrachten) Zusätzliche Raumkosten Fabrikation Thun Kosten für externe Lagerdienstleistungen EBIT Starker Anstieg des EBIT und Verbesserung EBIT Marge trotz Zunahme Bestand an Halb- /Fertigfabrikaten und Zukunftsvorsorge durch Kapazitätsaufbau EBIT Marge 12.0% (2006: 9.7%) EBIT in CHF Mio %31 Konzernergebnis Konzernergebnis CHF 19.2 Mio. Konzerngewinn in CHF Mio. Gewinn pro Aktie CHF 6.48 (2006: CHF 1.89) Finanzergebnis CHF -0.4 Mio. leicht tiefer als im Vorjahr (2006: CHF -0.1 Mio.) % Steueraufwand CHF 5.4 Mio. (2006: CHF 1.8 Mio.) Tiefere Steuerquote als im Vorjahr (in % Ergebnis vor Steuern 21.8% gegenüber 23.5% in 2006)32 Bilanz Bilanzstruktur solid Flüssige Mittel durch positiven Cashflow auf CHF 67 Mio. erhöht Zunahme Warenvorräte aufgrund hohem Bestand an Halb-/Fertigfabrikaten. Lagerbestand an Rohmaterial und Einkaufsteilen erhöht, um Materialfluss zu optimieren Sachanlagen: Zunahme durch Investitionen Infrastruktur Thun, Ausbau Demo-Linie, Berillungsanlagen für Drahtführungsrollen Anzahlungen Kunden auf hohen Auftragsbestand und Produktionsausdehnung zurückzuführen Abnahme EK-Quote aufgrund starker Zunahme der Anzahlungen TCHF Flüssige Mittel Forderungen Warenvorräte Aktive Rechnungsabgrenzungen Total Umlaufvermögen Sachanlagen Immaterielle Anlagen Finanzanlagen Total Anlagevermögen Total Aktiven Kurzfr. Finanzverbindlichkeiten Verbindlichkeiten aus Lieferungen, Leistungen Anzahlungen von Kunden Andere Total Kurzfristiges Fremdkapital Langfristiges Fremdkapital Eigenkapital Total Passiven in % in % 67,260 43,399 26,936 17, ,760 54,145 3,973 2, , % 117,353 11,350 5,664 1, ,643 1,117 14, % 7, , % 124, ,430 45,989 14, ,461 43,578 15,398 7, , % 70,405 7, % 3,582 69, % 50, , % 124, % 5.9% 100% 56.4% 2.9% 40.7% 100% 3233 Ausblick Meyer Burger Gruppe hervorragend positioniert Sehr gute Auftragslage und erweiterte Produktionskapazitäten ermöglichen weiterhin Wachstum stärker als der Markt Zielsetzungen für Geschäftsjahr 2008 Unter der Voraussetzung, dass Kunden ihre Infrastrukturprojekte termingerecht realisieren können Nettoumsatz in Grössenordnung von rund CHF 400 Mio. EBIT Marge 13 15% 1 1 exkl. allfällige Effekte aus Amortisation von Goodwill der akquirierten Gesellschaften 3334 Traktanden und Abstimmungen35 Formalitäten Protokollführer Dr. Alexander Vogel, Baar Stimmenzähler Patricia Metzger Tabea Kahle Nicole Giesbrecht Stephan Käser Vorsitz Stimmenzähler Gabriela Teuscher 3536 Traktanden 1. Genehmigung des Jahresberichts 2007, der Jahresrechnung 2007 und der Konzernrechnung 2007; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 4. Wahl der Revisionsstelle 5. Statutenänderungen 5.1. Schaffung von genehmigtem Kapital 5.2. Schaffung von bedingtem Kapital Mitarbeiterbeteiligung 5.3. Schaffung von bedingtem Kapital Wandelanleihe, usw Redaktionelle Änderungen der Statuten aufgrund Revision des Aktienrechts 3637 Traktandum 1 Antrag Genehmigung des Jahresberichts 2007, der Jahresrechnung 2007 und der Konzernrechnung 2007; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr38 Traktandum 2 Antrag Verwendung des Bilanzgewinns Jahresgewinn CHF Vortrag aus Vorjahr CHF Zur Verwendung der GV CHF Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag auf neue Rechnung CHF39 Traktandum 3 Antrag Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Antrag des Verwaltungsrats: Erteilung der Entlastung an die verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr40 Traktandum 4 Antrag Wahl der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der PricewaterhouseCoopers AG, Thun, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr. 4041 Traktandum 5.1 Antrag Schaffung von genehmigtem Kapital Bestehend: Genehmigtes Kapital CHF bis 28. September 2008 Antrag des Verwaltungsrats: Weiterführung, bzw. Schaffung genehmigtes Kapital und Ersatz Art. 3a Abs. 1 der Statuten. Art. 3a: Genehmigtes Kapital Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft bis zum 8. Mai 2010 um höchstens CHF zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von CHF Absatz 2 und 3 bleiben unverändert. 4142 Traktandum 5.2 Antrag Schaffung von bedingtem Kapital Mitarbeiterbeteiligung Bestehend: Bedingtes Kapital CHF Antrag des Verwaltungsrats: Erhöhung des bedingten Kapitals (um CHF ) und Ersatz von Art. 3b der Statuten. Art. 3b: Bedingtes Kapital Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.50 um den Maximalbetrag von CHF erhöht durch Ausübung von Optionsrechten, die den Mitarbeitern und den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften gemäss einem vom Verwaltungsrat auszuarbeitenden Plan eingeräumt werden. Die neuen Namenaktien unterliegen nach dem Erwerb den Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 4 der Statuten. 4243 Traktandum 5.3 Antrag (1) Schaffung von bedingtem Kapital Wandelanleihe, usw. Bestehend: Kein bedingtes Kapital für Wandelanleihen, usw. Antrag des Verwaltungsrats: Schaffung von bedingtem Kapital (CHF ) und Ergänzung der Statuten mit neuem Art. 3c. Art. 3c: Bedingtes Kapital Das Aktienkapital wird unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre durch Ausgabe von höchstens voll zu liberierenden Namenaktien zum Nennwert von CHF 0.50 um den Maximalbetrag von CHF erhöht durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften eingeräumt werden. 4344 Traktandum 5.3 Antrag (2) Bei der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen Finanzmarktinstrumenten, mit denen Wandel- und/oder Optionsrechte verbunden sind, ist das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber von Wandel- und/oder Optionsrechten berechtigt. Der Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen nach dem Erwerb den Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 4 der Statuten. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe von Wandelanleihen, Optionsanleihen oder anderen ähnlichen Finanzmarktinstrumenten das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre zu beschränken oder aufzuheben, falls (1) die Finanzierungsnstrumente mit Wandel- oder Optionsrechten im Zusammenhang mit der Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen oder neuer Investitionsvorhaben ausgegeben werden oder (2) eine Ausgabe durch Festübernahme durch eine Bank oder ein Bankenkonsortium mit anschliessendem öffentlichen Angebot unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts als die zu diesem Zeitpunkt am besten geeignete Ausgabeart erscheint, besonders in Bezug auf die Ausgabebedingungen oder den Zeitplan der Transaktion. 4445 Traktandum 5.3 Antrag (3) Wird das Vorwegzeichnungsrecht durch Beschluss des Verwaltungsrates aufgehoben, gilt, dass (1) Wandelrechte höchstens während zehn Jahren, Optionsrechte höchstens während sieben Jahren ab dem Zeitpunkt der betreffenden Emission ausübbar sein dürfen und (2) die entsprechenden Finanzmarktinstrumente zu den jeweiligen Marktkonditionen auszugeben sind. Wiederholung des Antrags des Verwaltungsrats: Schaffung von bedingtem Kapital (CHF ) und Ergänzung der Statuten mit neuem Art. 3c. 4546 Traktandum 5.4 Antrag (1) Redaktionelle Änderungen der Statuten aufgrund der Revision des Aktienrechts Antrag des Verwaltungsrats: Anpassung der Art. 7, 26, 27 sowie 28 der Statuten. Art. 7: Befugnisse Der Generalversammlung stehen folgende Befugnisse zu: b) Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle sowie gegebenenfalls des Konzernprüfers Lit. a) sowie c) bis f) von Art. 7 bleiben unverändert. 4647 Traktandum 5.4 Antrag (2) Art. 26: Wahl und Amtsdauer Die Generalversammlung wählt für jedes Geschäftsjahr einen oder mehrere Revisoren als Revisionsstelle sowie gegebenenfalls einen Konzernprüfer. Sie kann einen oder mehrere Spezialrevisoren wählen, welcher die bei Kapitalerhöhungen und anderen Geschäften die verlangten Prüfungsbestätigungen abgeben. Die Amtsdauer endet mit der Generalversammlung, in welcher der Bericht für das betreffende Geschäftsjahr abzugeben ist. Wiederwahl ist möglich. Art. 27: Aufgaben Die Revisionsstelle hat die Aufgabe, zu prüfen, ob die Buchführung, die Jahresrechnung und der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinnes Gesetz und Statuten entsprechen. Besteht ein Konzernprüfer, so hat dieser Sie hat gegebenenfalls zu prüfen, ob die Konzernrechnung mit dem Gesetz und den Konsolidierungsregeln übereinstimmt. Die Revisionsstelle und Konzernprüfer haben hat überdies die weiteren ihnen ihr nach Gesetz und Statuten zugewiesenen Aufgaben. 4748 Traktandum 5.4 Antrag (3) Art. 28: Berichterstattung Die Revisionsstelle sowie gegebenenfalls der Konzernprüfer berichtet der Generalversammlung schriftlich über das Ergebnis ihrer Prüfung. Sie empfiehlt Abnahme, mit oder ohne Einschränkung, oder Rückweisung der Jahresrechnung. Auf die Anwesenheit des Revisors an der Generalversammlung, welche den Revisionsbericht abnimmt, kann die Generalversammlung durch einstimmigen Beschluss verzichten. Wiederholung des Antrags des Verwaltungsrats: Anpassung der Art. 7, 26, 27 sowie 28 der Statuten. 4849 Herzlichen Dank und auf Wiedersehen an der Generalversammlung 200950 Important Notice NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES THIS DOCUMENTS IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. 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