Source: http://www.ree.es/es/gobierno-corporativo/junta-general-de-accionistas/juntas-anteriores
Timestamp: 2017-11-22 22:16:32
Document Index: 13992724

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 15', 'artículo 240', 'artículo 238', 'artículo 250']

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El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A. (la “sociedad” o la “compañía”), en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2016, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de abril de 2016, a las 12:30 horas, en el Auditorio del Complejo de los Duques de Pastrana, Paseo de la Habana 208, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 15 de abril de 2016, en el mismo lugar y hora.
Propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la reelección como consejera independiente de Dª Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve. (Punto 5.4 del Orden del Día).
Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de reelección como consejera independiente de Dª Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve. (Punto 5.4 del Orden del Día).
Currículum de Dª Carmen Gómez de Barreda Tous de Monsalve. (Punto 5.4 del Orden del Día).
Informe del Consejo de Administración sobre el proceso de separación de los cargos de presidente del Consejo de Administración y de primer ejecutivo (consejero delegado) de la compañía (Punto 1 del Orden del Día).
Nombramiento como consejera independiente de D.ª Socorro Fernández Larrea. Currículum. (Punto 5.2 del Orden del día).
Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A. (PDF, 53 KB, 9 pg)
Informe del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A. a los efectos de lo establecido en el articulo 116 bis de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores (PDF, 35 KB, 6 pg)
Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica de España, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.
Segundo. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Grupo consolidado de Red Eléctrica de España, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.
Tercero. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica de España, S.A. y distribución del dividendo, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.
Cuarto. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A. durante el ejercicio 2006.
5.1. Modificación del artículo 11º "Junta General de Accionistas".
5.2. Modificación de los artículos 22º "Comisiones del Consejo y delegación de facultades", 23º "Comité de Auditoría" y 24º "Comité de Nombramientos y Retribuciones".
5.3. Modificación del artículo 26º "Del Secretario del Consejo".
6.1. Modificación del artículo 3º "Competencias de la Junta".
6.2. Modificación del artículo 5º "Convocatoria".
6.3. Modificación del artículo 15.8º "Votación".
Séptimo. Ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A., que fijaron su retribución para el ejercicio 2006.
Décimo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica de España, S.A. correspondiente al ejercicio 2006.
Los accionistas podrán solicitar, a través de alguna de las entidades participantes (Bancos, Cajas de Ahorro y entidades financieras, en general) de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), el correspondiente certificado de legitimación o documento equivalente del registro contable de las anotaciones en cuenta de los valores de la Compañía.
El accionista que disponga del correspondiente documento nacional de identidad electrónico o certificado de usuario acreditativo de su identidad, podrá, a través del servicio de delegación, voto e información a distancia disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.ree.es), efectuar la delegación, cumplimentando el Formulario de Delegación conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho Formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas correspondientes de la aplicación informática, y debiendo hacer uso de la firma electrónica utilizando el correspondiente documento nacional de identidad electrónico o certificado de usuario.
Para su eficacia y validez, la delegación electrónica habrá de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del día 14 de mayo de 2007 y, deberá recibirse por la Sociedad, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 29 de mayo de 2007. Las delegaciones recibidas fuera del plazo señalado se tendrán por no realizadas.
El accionista que disponga del correspondiente documento nacional de identidad electrónico o certificado de usuario acreditativo de su identidad, podrá, a través del servicio de voto electrónico disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.ree.es), emitir su voto, de forma directa, cumplimentando el Formulario de Voto conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho Formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas correspondientes de la aplicación informática, debiendo hacer uso de la firma electrónica utilizando el correspondiente documento nacional de identidad electrónico o certificado de usuario.
Para su eficacia y validez, los votos emitidos mediante comunicación electrónica habrán de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del día 14 de mayo de 2007 y, deberán recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 29 de mayo de 2007. Los votos recibidos fuera del plazo señalado se tendrán por no emitidos.
Los accionistas que no dispongan de la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y votación en soporte papel, bien con objeto de poder asistir físicamente a la Junta, o bien, para poder delegar o votar por correspondencia postal, podrán obtener un duplicado de la misma a través de la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.ree.es) en el apartado sobre delegación, voto e información a distancia.
Sin perjuicio de los cauces de comunicación e información habituales que la Sociedad pone a disposición de sus accionistas, a través del correo electrónico ordinario, y de los servicios de Atención al Accionista, éstos podrán ejercer su derecho de información por medios electrónicos a través del mecanismo especialmente establecido por la Sociedad en su página web (www.ree.es), en el correspondiente apartado sobre delegación, voto e información a distancia relativo a la Junta General de Accionistas.
1ª La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera votado a distancia o de su representante, ya lo sea éste por delegación en soporte papel o electrónica, revocará el voto efectuado mediante cualquier procedimiento a distancia.
2ª No obstante lo anterior, cuando la representación se hubiera otorgado en una fecha anterior a la de emisión del voto a distancia y así le constare a la Sociedad, aquélla quedará sin efecto, entendiéndose revocada en favor del voto a distancia válidamente emitido.
3ª En el caso de que algún accionista realice válidamente delegaciones a distancia en formato papel y por vía electrónica, prevalecerá la delegación en soporte papel, salvo que la Sociedad tuviere constancia de la fecha de realización de ambas delegaciones, en cuyo caso prevalecerá la posterior en el tiempo.
4ª Igualmente, si algún accionista hubiere emitido su voto por correspondencia electrónica y a la vez en soporte papel, prevalecerá el voto en soporte papel, salvo que la Sociedad tuviere constancia de la fecha de realización de ambas formas de votación, en cuyo caso prevalecerá la posterior en el tiempo.
5ª Los duplicados de las tarjetas de asistencia, delegación o voto, que sean expedidos a petición de los accionistas, dejarán sin validez y eficacia cualquier tarjeta original o duplicada anteriormente emitida.
6ª La delegación y el voto a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las correspondientes acciones, con anterioridad a la celebración de la Junta General, de la que tenga conocimiento la Sociedad.
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el presente procedimiento de delegación, voto y solicitud de información a distancia cuando razones técnicas o de seguridad impidan asegurar las garantías señaladas en el mismo y dicha circunstancia sea hecha pública en la forma debida y con la suficiente antelación por cualquier medio que la Sociedad considere oportuno.
Conforme a lo señalado en la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los señores accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid), en la Oficina de Atención al Accionista dispuesta a este efecto a partir del día 7 de mayo de 2007, en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) y en la página web de la Compañía (www.ree.es) o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, la siguiente documentación:
5. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre ratificación de los acuerdos del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A., que fijaron su retribución para el ejercicio 2006. (punto Séptimo del orden del día).
A partir del día 7 de mayo se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) con el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coruña, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán las correspondientes oficinas de atención al accionista con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182. Correo electrónico: accionistas@ree.es - www.ree.es
Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica de España, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.
Segundo. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Grupo consolidado de Red Eléctrica de España, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.
Tercero. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica de España, S.A. y distribución del dividendo, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.
Cuarto. Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A. durante el ejercicio 2005.
Sexto. Fusión por absorción de Red Eléctrica de España, S.A., Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U:
6.2. Aprobación de la fusión por absorción de las sociedades Red de Alta Tensión, S.A. sociedad unipersonal e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A. sociedad unipersonal, por parte de la sociedad Red Eléctrica de España, S.A.
Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica de España, S.A. correspondiente al ejercicio 2005.
El accionista que disponga del correspondiente certificado de usuario acreditativo de su identidad, podrá, a través del servicio de delegación, voto e información a distancia disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.ree.es), efectuar la delegación cumplimentando el Formulario de Delegación conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho Formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas que aparezcan en la aplicación informática, y debiendo hacer uso de la firma electrónica utilizando el correspondiente certificado de usuario.
Para su eficacia y validez, la delegación electrónica habrá de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del día 25 de abril de 2006 y, deberá recibirse por la Sociedad, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 24 de mayo de 2006. Las delegaciones realizadas o recibidas fuera del plazo señalado se tendrán por no realizadas.
El accionista que disponga del correspondiente certificado de usuario acreditativo de su identidad, podrá, a través del servicio de voto electrónico disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.ree.es), emitir su voto, de forma directa, cumplimentando el Formulario de Voto conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho Formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas que aparezcan en la aplicación informática, debiendo hacer uso de la firma electrónica utilizando el correspondiente certificado de usuario.
Para su eficacia y validez, los votos emitidos mediante comunicación electrónica habrán de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del día 25 de abril de 2006 y, deberán recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 24 de mayo de 2006. Los votos recibidos fuera del plazo señalado se tendrán por no emitidos.
Conforme a lo señalado en la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los señores accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid), en la Oficina de Atención al Accionista dispuesta a este efecto a partir del día 24 de abril de 2006, en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) y en la página web de la Compañía (www.ree.es) o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, la siguiente documentación:
5. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos en relación con la fusión por absorción de Red Eléctrica de España, S.A., como Sociedad Absorbente, y Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U., como Sociedades Absorbidas (Punto Sexto del Orden del Día). A tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas y los representantes de los trabajadores podrán examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la citada Ley, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos. En cumplimiento de lo señalado en los artículos 238.1, 240.2 y 250.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, por su carácter de fusión simplificada y al no existir, además, la necesidad de introducir modificaciones en los Estatutos de la Sociedad Absorbente se pondrán a disposición de los accionistas los siguientes documentos:
a) Proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid el día 28 de marzo de 2006, con el nº 4.602/2006.
b) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de Red Eléctrica de España, S.A., Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U., con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.
c) El balance de fusión de Red Eléctrica de España, S.A., Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U., acompañado del informe que sobre su verificación deben emitir, en su caso, los auditores de cuentas de las sociedades.
d) Los Estatutos vigentes de Red Eléctrica de España, S.A., Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U.
e) La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de Red Eléctrica de España, S.A., Red de Alta Tensión, S.A.U. e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A.U., así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos, sin que del proyecto de fusión se derive ninguna propuesta de nombramiento de nuevos administradores.
Sociedad Absorbente: Red Eléctrica de España, S.A., con domicilio social en el Paseo del Conde de los Gaitanes, nº 177, Alcobendas, C.P. 28109, Madrid; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 214 general, 191 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 38, Hoja número 62.853, Inscripción 1ª. Sociedades Absorbidas: Red de Alta Tensión, S.A. Sociedad Unipersonal, con domicilio social en el Paseo del Conde de los Gaitanes, nº 177, Alcobendas, C.P. 28109, Madrid; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 17364, Libro 0, Folio 132, Sección 8ª, Hoja M-297921, Inscripción 1ª e Infraestructuras de Alta Tensión, S.A., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en el Paseo del Conde de los Gaitanes, nº 177, Alcobendas, C.P. 28109, Madrid; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 17187, Libro 0, Folio 137, Sección 8ª, Hoja M-294478, Inscripción 1ª.
Dado que las Sociedades Absorbidas se encuentran íntegramente participadas, directa o indirectamente, por Red Eléctrica de España, S.A., no es preciso incluir ni tipo ni procedimiento de canje, ni fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.
A partir del día 24 de abril se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) con el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coruña, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán las correspondientes oficinas de atención al accionista con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182. Correo electrónico: accionistas@ree.es www.ree.es
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de Red Eléctrica de España, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión del Grupo consolidado de Red Eléctrica de España, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica de España, S.A. y distribución del dividendo, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.
Cuarto. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A. durante el ejercicio 2004
Octavo. Información a la Junta General de Accionistas sobre el Informe Anual de Gobierno Corporativo de Red Eléctrica de España, S.A. correspondiente al ejercicio 2004.
El accionista que disponga del correspondiente Certificado de Usuario acreditativo de su identidad, podrá, a través del servicio de voto electrónico disponible en la sección habilitada al efecto en la página web de la Sociedad (www.ree.es), emitir su voto, de forma directa, cumplimentando el Formulario de Voto conforme a las instrucciones que se indiquen en dicho Formulario, así como cualesquiera otras que aparezcan especificadas en cada una de las pantallas que aparezcan en el programa, y debiendo hacer uso de la firma electrónica utilizando el correspondiente Certificado de Usuario.
Para su eficacia y validez, los votos emitidos mediante comunicación electrónica habrán de efectuarse a partir de las cero (00:00) horas del sexto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, a partir de las cero (00:00) horas del día 19 de mayo de 2005 y, deberán recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24:00) horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, esto es, antes de las veinticuatro (24:00) horas del día 24 de mayo de 2005. Los votos recibidos fuera del plazo señalado se tendrán por no emitidos.
1ª La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera votado electrónicamente o de su representante dejará sin efecto su voto electrónico.
2ª No obstante lo anterior, cuando la representación se hubiera otorgado en una fecha anterior a la de emisión del voto electrónico y así le constare a la Sociedad, aquélla quedará sin efecto prevaleciendo el voto electrónico emitido.
3ª El voto electrónico quedará sin efecto por la enajenación de las acciones, con anterioridad a la celebración de la Junta General, de la que tenga conocimiento la Sociedad.
Los accionistas personas jurídicas deberán consultar con la Unidad de Atención al Accionista de Red Eléctrica de España, S.A., cómo utilizar con las debidas garantías (comprobación y bastanteo de poderes), el procedimiento de voto electrónico y sus peculiaridades.
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir el procedimiento de voto electrónico cuando razones técnicas o de seguridad impidan asegurar las garantías señaladas en el procedimiento y dicha circunstancia sea comunicada en la forma debida y con la suficiente antelación por cualquier medio que la Sociedad considere oportuno.
Conforme a lo señalado en la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los señores accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid), en la Oficina de Atención al Accionista dispuesta a este efecto, a partir del día 9 de mayo de 2005, en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) y en la página web de la Compañía (www.ree.es) o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, la siguiente documentación:
A partir del día 9 de mayo se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) con el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coruña, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán las correspondientes oficinas de atención al accionista con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182. Correo electrónico: accionistas@ree.es www.ree.es
Acciones de la compañía con derecho de voto. (PDF, 30 KB, 1 pg)
Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A. a la Junta General de Accionistas. (PDF, 327 KB, 18 pg)
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de Red Eléctrica de España, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica de España, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Los accionistas podrán solicitar, a través de alguna de las entidades participantes (Bancos, Cajas de Ahorro y entidades financieras en general) de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), el correspondiente certificado de legitimación o documento equivalente del registro contable de las anotaciones en cuenta de los valores de la Compañía para obtener, en su caso, de Red Eléctrica de España, S.A., la correspondiente tarjeta de asistencia.
Conforme a lo señalado en la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los señores accionistas que lo deseen pueden examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía (Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas, Madrid), en la Oficina de Atención al Accionista dispuesta a este efecto, a partir del día 1 de abril de 2004, en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) y en la página web de la Compañía (www.ree.es) o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, la siguiente documentación:
A partir del día 1 de abril se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152) con el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas (salvo el 10 de abril que permanecerá cerrada). Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coruña, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán las correspondientes oficinas de atención al accionista con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182. Correo electrónico: accionistas@ree.es - www.ree.es
Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A. a la Junta General de Accionistas. (PDF, 147 KB, 22 pg)
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 23 de junio del 2003, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 16 de julio del 2003, a las 12:30 horas en el Centro Cultural Pablo Iglesias, Paseo de la Chopera, nº 59, 28100-Alcobendas, Madrid, y en su caso, el día 17 de julio del 2003 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.
Podrán asistir a la Junta General los accionistas titulares de al menos 50 acciones que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia, que será expedida por alguna de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR) o, en su caso, por Red Eléctrica de España, S.A., en el domicilio social, previo depósito de los documentos acreditativos de la titularidad e inmovilización de los valores.
Durante los próximos días 14, 15, 16 y 17 de julio se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152, Madrid) con el siguiente horario: de lunes a miércoles de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y el jueves de 10:00 a 14:00 horas. Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coruña, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán, en esas mismas fechas, las correspondientes Oficinas con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182 o consulte www.ree.es
Texto íntegro de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas a propuesta del Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A. (PDF, 3 kb, 4 pgs)
Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas. (PDF, 17 kb, 3 pgs)
Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de Red Eléctrica de España, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Red Eléctrica de España, S.A. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
A partir del próximo día 2 de abril se habilitará una Oficina de Atención al Accionista en el Hotel Aitana AC (Paseo de la Castellana, 152, Madrid) con el siguiente horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:30 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas. Asimismo, en la Sede Social y en las Delegaciones Regionales (La Coruña, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia) se dispondrán las correspondientes Oficinas con el siguiente horario: de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Para más información llame al teléfono de atención al accionista: 900 100 182 o consulte www.ree.es
Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración de Red Eléctrica de España, y adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas 2003. (PDF, 112 KB, 10 pg)