Source: https://imperial-group.cz/cz/oznameni-o-konani-radne-valne-hromady-imperial-karlovy-vary-a-s-237/
Timestamp: 2020-08-12 12:52:16+00:00
Document Index: 39773729

Matched Legal Cases: ['zákona č. 93', '§83', '§447', '§449', '§83', '§447', '§449', '§83', '§447', '§449', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 59', '§ 60']

Oznámení o konání řádné valné hromady Imperial Karlovy Vary a.s. | imperial-group.cz
úvodní stránka » seznam aktualit » Oznámení o konání řádné valné hromady Imperial Karlovy Vary a.s.
Oznámení o konání řádné valné hromady Imperial Karlovy Vary a.s.
se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 1. června 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.
3/ Projednání konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích
4/ Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání konečné účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy za rok 2019, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s.
5/ Schválení konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 včetně všech jejich součástí zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s.
6/ Projednání konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s.
7/ Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání konečné účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s..
8/ Schválení konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 včetně všech jejich součástí zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s.
9/ Projednání konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích.
10/ Projednání zprávy dozorčí rady společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání konečné účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.
11/ Schválení konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 včetně všech jejich součástí společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
12/ Projednání a schválení zahajovací rozvahy k 1. 1. 2020 nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
13/ Projednání výplaty podílu na zisku a tantiém členů orgánů a.s. za rok 2019 zaniklých společností Sanssouci nemovitostní a.s., Imperial nemovitostní, a.s. a společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
14/ Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
15/ Volba člena dozorčí rady
16/ Rozhodnutí o návrhu představenstva nevyplácet odměny za výkon funkce člena orgánu společnosti v době od 1. 3. 2020 po dobu trvání opatření vlády ČR k zamezení šíření koronaviru Covid 19
17/ Rozhodnutí o určení mezd a jiných plněních zaměstnancům, kteří jsou současně i členy
statutárního orgánu společnosti, a určení mezd a jiných plnění osobám jim blízkých
18/ Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 25. 5. 2020. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má osoba, která je uvedena v knize akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni.
Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení."
Výkon hlasovacích práv a jednání a rozhodování valné hromady se uskutečňují v souladu se články 14 15 a 16 platných stanov společnosti a v souladu s platnými zákony.
Vyjádření představenstva a návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
Usnesení č. 1: „Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady: předseda Ing. Alexander Rebjonok, zapisovatel Ing. Bohumil Procházka, ověřovatel zápisu Ing. Jiří Milský, skrutátor Hana Klímová“.
V souladu se schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 předkládá představenstvo konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., k projednání na valné hromadě akcionářů nástupnické společnosti.
Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., stanoviskem ke konečné účetní závěrce zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní, a.s., výroční zprávě a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní, a.s., přednese předseda dozorčí rady zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s. v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 stanovami zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s. projednává a schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí součástí za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s.
Usnesení č.2: „Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní, a.s. Úhrada ztráty ve výši 714.391,- Kč. bude vypořádána v souladu s projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s. (IČ: 45359318), Imperial nemovitostní, a.s. (IČ: 291 12 460) a Sanssouci nemovitostní a.s. (IČ: 052 42 576) v rámci zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. “
V souladu se schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 předkládá představenstvo konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí zaniklé společnosti Imperial nemovitostní a.s. k projednání na valné hromadě akcionářů nástupnické společnosti.
Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s., stanoviskem ke konečné účetní závěrce, výroční zprávě zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s., přednese předseda dozorčí rady zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 stanovami zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. projednává a schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní a.s.
Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. Rozdělení zisku ve výši 11. 748.904,- Kč bude vypořádáno v souladu s projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s. (IČ: 45359318), Imperial nemovitostní, a.s. (IČ: 291 12 460) a Sanssouci nemovitostní a.s. (IČ: 052 42 576) v rámci zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. “
V souladu se schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 předkládá představenstvo konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. k projednání na valné hromadě akcionářů nástupnické společnosti.
Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., stanoviskem ke konečné účetní závěrce, výroční zprávě společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., přednese předseda dozorčí rady společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 stanovami společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. projednává a schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
Usnesení č. 4: „Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary, a.s. Úhrada ztráty ve výši 23.093.091,-Kč bude vypořádána v souladu s projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s. (IČ: 45359318), Imperial nemovitostní, a.s. (IČ: 291 12 460) a Sanssouci nemovitostní a.s. (IČ: 052 42 576) v rámci zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. “
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 projednává a schvaluje zahajovací rozvahu k 1. 1. 2020 nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
Usnesení č. 5: „Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu k 1. 1. 2020 nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary, a.s..“
Projednávaný bod pořadu jednání je navržen v souladu se stanovami zaniklých společností Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 s společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
Usnesení č. 5: „Valná hromada nástupnické společnosti schvaluje návrh představenstva nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. nevyplácet za rok 2019 dividendy akcionářům a tantiémy členům orgánů zaniklých společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., Imperial nemovitostní, a.s. a společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.“
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.
Usnesení č. 6: „Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti na účetní období roku 2020 pana Mgr. Ing. Miloslava Hejreta, IČ: 12270385, se sídlem: Praha 6, 16200, Střešovice, U laboratoře 184/17, auditor číslo oprávnění 1178 Komory auditorů České republiky, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“
Valná hromada v souladu se stanovami a zákonem volí člena dozorčí rady. Členu dozorčí rady Ing. Václavu Svobodovi končí dne 1. června 2020 funkční období.
Usnesení č. 6: „Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Václava Svobodu, nar. 1. 8. 1951, bytem Ostrovská 277/9, Karlovy Vary.“
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje návrh představenstva nevyplácet členům orgánů společnosti odměny za výkon funkce od 1. 3. 2020 po dobu trvání opatření vlády ČR k zamezení šíření koronaviru Covid 19
Usnesení č. 7: „Valná hromada schvaluje návrh představenstva ze dne 26.3.2020 nevyplácet odměny členům orgánů společnosti za výkon funkce od 1. 3. 2020 po dobu trvání opatření vlády ČR k zamezení šíření nákazy koronaviru Covid 19.“
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje mzdy a jiná plnění členům statutárního orgánu společnost, kteří jsou současně zaměstnanci a mzdy a jiná plnění osobám jim blízkých, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.
Usnesení č. 8: „Valná hromada rozhodla o mzdách a o jiných plněních zaměstnanců, kteří jsou současně členy statutárního orgánu společnosti, a o mzdách a jiných plněních osobám jim blízkých, a to podle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.“
V souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. § 59 a § 60 valná hromada projednává a schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena orgánu akciové společnosti.
Usnesení č. 9: “Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Václava Svobody, nar. 1. 8. 1951, bytem Ostrovská 277/9, Karlovy Vary, PSČ 360 01“.
Hlavní údaje konečné závěrky za rok 2019 (v tis.Kč)
Zaniklé společnost: Sanssouci nemovitostní a.s.
Aktiva celkem netto 216 442 Pasiva celkem 216 442
Dlouhodobý majetek-stálá aktiva 196 277 Vlastní kapitál 205 167
Oběžná aktiva 20 044 Cizí zdroje 11 275
Časové rozlišení 121 Časové rozlišení
před zdaněním -714
Zaniklé společnost: Imperial nemovitostní, a.s.
Aktiva celkem netto 403 478 Pasiva celkem 403 478
Dlouhodobý majetek-stálá aktiva 202 742 Vlastní kapitál 191 043
Oběžná aktiva 200 477 Cizí zdroje 212 303
Časové rozlišení 259 Časové rozlišení 132
před zdaněním 11 749
Společnost: Imperial Karlovy Vary a.s.
Aktiva celkem netto 277 954 Pasiva celkem 277 954
Dlouhodobý majetek-stálá aktiva 17 448 Vlastní kapitál -82 381
Oběžná aktiva 243 151 Cizí zdroje 354 906
Časové rozlišení 17 355 Časové rozlišení 5 429
před zdaněním -23 093
Ke dni uveřejnění oznámení nejsou předběžné údaje účetní závěrky ověřeny auditorem.