Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-nwz,772178
Timestamp: 2018-08-22 03:07:34+00:00
Document Index: 1090362

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 404', 'art. 385', 'art. 14', 'art. 392', 'art. 16', 'art. 430', 'art. 13', 'art. 430']

Projekty uchwał NWZ - Biznes w INTERIA.PL
Środa, 19 lipca 2006 (17:00)
Emitent podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, zgodnie z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w dniu 27 lipca 2006 roku.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 27 lipca 2007 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____________________
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej obniżenia wartości nominalnej akcji w proporcji 1:10.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala liczbę członków Rady Nadzorczej na ___ osób
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach na skutek wyborów przeprowadzonych w głosowaniu tajnym dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16, p. 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
1. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Unimil S.A. członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:
a. ________zł (słownie_______) członkowi Rady, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady;
b. ________zł (słownie_______) pozostałym członkom Rady.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa jest w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu.
1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie, poczynając od wynagrodzenia, przysługującego członkom Rady Nadzorczej za sierpień 2006 r.
2. Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "UNIMIL" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje:
1. Zmienia się wartość nominalną akcji Spółki wszystkich emisji z 10 (dziesięciu) złotych na 1,00 (jeden) złoty.
2. Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki wszystkich emisji zostaje dokonana w ten sposób, iż wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.
3. W następstwie dokonanej zmiany wartości nominalnej akcji, zmienia się treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
1. "Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 20.607.270 (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w następujących seriach:
a. seria A, założycielska, obejmuje 506.330 (pięćset sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 100 (sto) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 506.230 (pięćset sześć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji są akcjami na okaziciela;
b. seria B obejmuje 3.100.940 (trzy miliony sto tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę;
c. seria C obejmuje 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę."
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.