Source: http://www.cenit.com/de_DE/investor-relations/corporate-governance.html
Timestamp: 2019-04-25 22:33:13
Document Index: 334562177

Matched Legal Cases: ['§ 161', '§ 161', '§ 161', '§ 289', '§ 161', '§ 315', '§ 74']

CENIT AG - Investor Relations - Corporate Governance
Corporate Governance bei CENIT
Allgemeine Ausführungen zum Deutschen Corporate Governance Kodex
Die Grundsätze einer wertorientierten und transparenten Unternehmensführung und -kontrolle haben bei der Beurteilung und Bewertung börsennotierter Unternehmen in der letzten Zeit erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Bundesministerin für Justiz hat im September 2001 mit Einsetzung der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex unter dem Vorsitz von Dr. Gerhard Cromme dieses Thema aufgegriffen. Die Regierungskommission hat am 26. Februar 2002 den Deutschen Corporate Governance Kodex verabschiedet und seither angepasst. Der Kodex besitzt über die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG (eingefügt durch das am 26.07.2002 in Kraft getretene Transparenz- und Publizitätsgesetz) eine gesetzliche Grundlage. Aufgrund von § 161 AktG sind alle börsennotierten Unternehmen verpflichtet, die Übereinstimmung mit den Sollbestimmungen des Deutschen Corporate Governance Kodex offenzulegen und eventuelle Abweichungen von den Sollbestimmungen zu erläutern (comply or explain). Damit sollen insbesondere die Erwartungen internationaler Investoren erfüllt werden.
Vorstand und Aufsichtsrat der CENIT AG begrüßen die Vorlage des Deutschen Corporate Governance Kodex und haben beschlossen, das Regelwerk des Kodex im CENIT-Konzern weitgehend umzusetzen und einzuhalten. Damit dokumentiert die CENIT AG, dass verantwortungsvolle, wertorientierte Unternehmensführung und ihre Kontrolle im CENIT-Konzern oberste Priorität haben.
Download des Corporate Governance Kodex
Hier gelangen Sie zur Homepage der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, von der Sie die jeweils aktuelle Fassung des Kodex zum Lesen und Ausdrucken herunterladen können:
www.dcgk.de/de/
Aktuelle Satzung der CENIT AG
Die aktuelle Entsprechenserklärung wurde gemäß § 161 Aktiengesetz zum Deutschen Corporate Governance Kodex in seiner aktuellen Fassung vom 7. Februar 2017 erstellt.
Die Erklärung zur Unternehmensführung (§ 289a HGB) beinhaltet die Entsprechenserklärung, Angaben zu Unternehmensführungspraktiken und die Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat.
Die Entsprechungserklärung zum Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG finden Sie hier (PDF).
Die Strukturen der Unternehmensleitung und Überwachung der CENIT AG stellen sich wie folgt dar:
Die Aktionäre der CENIT AG nehmen ihre Rechte in der Hauptversammlung der Gesellschaft wahr. Die jährliche Hauptversammlung findet in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres statt. Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Aufsichtsratsvorsitzende. Die Hauptversammlung entscheidet über alle ihr durch das Gesetz zugewiesenen Aufgaben (u. a. Wahl der Aufsichtsratsmitglieder, Änderung der Satzung, Gewinnverwendung, Kapitalmaßnahmen).
Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand. Der Aufsichtsrat der CENIT AG besteht aus drei Mitgliedern. Zwei der Mitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt, ein Mitglied wird durch die Arbeitnehmer des Unternehmens gewählt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird aus der Mitte des Aufsichtsratsgremiums gewählt.
Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstandes. Er überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Gesellschaft. Wesentliche Entscheidungen des Vorstandes bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates.
Der Vorstand ist das Leitungsorgan der Gesellschaft. Er führt die Geschäfte des Unternehmens im Rahmen der aktienrechtlichen Vorschriften unter eigener Verantwortung. Er ist den Interessen der Gesellschaft verpflichtet und an die geschäftspolitischen Grundsätze gebunden. Er berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle wesentlichen Fragen der Geschäftsentwicklung, der Unternehmensstrategie sowie über mögliche Risiken.
Die Vergütung des Vorstands setzt sich aus erfolgsabhängigen und fixen Bestandteilen zusammen.
Aktienbestand zum 31.12.2018
Gesamtzahl der Aktien: 8.367.758
Kurt Bengel 6.000 Prof. Dr. Oliver Riedel 80
Matthias Schmidt 1.670 Stephan Gier 0
Ricardo Malta 0
Der Konzernabschluss der CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart wird in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzenden nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Normen vom Vorstand aufgestellt. Der Konzernabschluss wird vom Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat festgestellt. Der Konzernabschluss wird innerhalb von 90 Tagen öffentlich zugänglich gemacht.
Abschlussprüfer ist die BDO Aktiengesellschaft - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Mit dem Abschlussprüfer wurde vereinbart, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats über Ausschluss- oder Befreiungsgründe bzw. über Unrichtigkeiten der Entsprechenserklärung, die während der Prüfung auftreten, unverzüglich informiert wird. Der Abschlussprüfer berichtet über alle für die Aufgabe des Aufsichtsrats wesentlichen Fragestellungen und Vorkommnisse, die sich während der Abschlussprüfung ergeben, unverzüglich an den Aufsichtsratsvorsitzenden.
Die Berichterstattung über die Geschäftslage und die Ergebnisse der CENIT AG erfolgt umfassend und zeitnah im Geschäftsbericht, der Bilanzpressekonferenz in den Quartalsberichten und im Halbjahresfinanzbericht. Des Weiteren werden Informationen über Ad-hoc-Meldungen veröffentlicht. Alle Meldungen und Berichte sind im Internet unter www.cenit.com/de_DE/investor-relations.html einsehbar.
Die CENIT AG hat das vorgeschriebene Insiderverzeichnis angelegt. Die betreffenden Personen wurden über die gesetzlichen Pflichten und Sanktionen informiert.
Der Aufsichtsrat und der Vorstand arbeiten zum Wohle der Gesellschaft eng zusammen.
Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über den Gang der Geschäfte, die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung der CENIT sowie über die Risikosituation, das Risikomanagement, Compliance-Themen und grundsätzliche Fragen zur Unternehmensstrategie. Wesentliche Entscheidungen erfordern die Zustimmung des Aufsichtsrats.
Hauptaufgabe des Aufsichtsrats ist die Beratung und Überwachung des Vorstands. Arbeitnehmerinteressen werden angemessen durch den Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat repräsentiert. Es werden regelmäßig Aufsichtsratssitzungen abgehalten, bei zusätzlichem Bedarf auch Telefonkonferenzen. Aufgrund der geringen Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wurden keine Ausschüsse gebildet.
Dem Vorstand der Gesellschaft gehörten folgende Herren an:
Sprecher des Vorstands und verantwortlich für das weltweite operative Geschäft sowie für die Bereiche Marketing und Investor Relations.
Mitglied des Vorstands seit 01.02.2013
Verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Organisation und Personal
Das Vergütungssystem des Vorstandes der CENIT AG setzt sich aus einem erfolgsunabhängigen und einem erfolgsabhängigen Teil zusammen. Im Berichtsjahr betrugen die Bezüge der Vorstände:
BEZÜGE DER VORSTÄNDE IN TEUR 2018 2017
Erfolgsunabhängiger Bezug 242 242
Nebenleistungen 28 25
Erfolgsabhängiger Bezug 134 191
Bezug mit langristiger Anreizwirkung 137 194
Summe Bezüge Kurt Bengel 541 652
Erfolgsunabhängiger Bezug 215 215
Nebenleistungen 22 21
Summe Bezüge Matthias Schmidt 508 621
Gesamtsumme 1.049 1.273
Im Berichtsjahr wurden folgende Bezüge an die Vorstände ausgezahlt:
Erfolgsabhängiger Bezug 191 176
Bezug mit langristiger Anreizwirkung aus 2015/2014 160 126
Summe Bezüge Kurt Bengel 621 569
Bezug mit langristiger Anreizwirkung aus 2015/2014 160 130
Summe Bezüge Matthias Schmidt 588 542
Gesamtsumme 1.209 1.111
Die variable Vorstandsvergütung ist in einen kurzfristigen und einen langfristigen Bestandteil aufgeteilt, der sich am Konzern EBIT bemisst, wobei der kurzfristige Anteil im Folgejahr zur Auszahlung gelangt. Der langfristige Bestandteil wird nach drei Jahren ausgezahlt, sofern weitere Kriterien erfüllt worden sind. Die jährlichen Gesamtbezüge sind auf jeweils 750.000,00 EUR gedeckelt. Für die erfolgsabhängigen Bezüge und die Bezüge mit langfristiger Anreizwirkung wurde keine Minimalvergütung vereinbart.
Die Nebenleistungen betreffen die Fahrzeuggestellung und Zuschüsse zur Rentenversicherung.
In den Anstellungsverträgen von Herrn Bengel und Herrn Schmidt sind Entschädigungszahlungen nach § 74 HGB für die Dauer eines einjährigen Wettbewerbsverbots sowie Entgeltfortzahlung für sechs Monate zugunsten von Hinterbliebenen der Vorstände im Todesfall vereinbart.
Weitere Versorgungszusagen und Leistungen für den Fall der Beendigung der Tätigkeit wurden nicht zugesagt. Für den Fall, dass die Gesellschaft den Vertrag vor Ablauf ohne wichtigen Grund kündigt, erhält das Vorstandsmitglied eine Abfindung von maximal zwei Jahresvergütungen der im Vertrag vereinbarten Festvergütung für die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags. In jedem Fall wird nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergütet.
Der Anstellungsvertrag von Herrn Bengel wurde vorzeitig mit Wirkung ab dem 01.01.2019 um weitere drei Jahre verlängert. Der Anstellungsvertrag von Herrn Schmidt wurde ebenfalls vorzeitig mit Wirkung zum 01.01.2019 um weitere zwei Jahre verlängert. Dabei wurde im Vertrag von Herrn Bengel die Deckelung der Gesamtbezüge auf 900.000,00 EUR, im Vertrag von Herrn Schmidt auf 800.000,00 EUR angehoben.
Die kurzfristige variable Vorstandsvergütung ist abhängig vom Konzern EBIT und ab dem Geschäftsjahr 2019 auf 230.000 EUR gedeckelt. Ab dem Jahr 2020 erhöht sich der Maximalbetrag jeweils um 5%. Die langfristige variable Vergütung ist ebenfalls abhängig vom Konzern EBIT und ist auf 350.000 EUR gedeckelt. Der Maximalbetrag erhöht sich ab dem Jahr 2020 jeweils um 5%. Die langfristige variable Vergütung kommt nach drei Jahren nur zur Auszahlung soweit das durchschnittliche Konzern EBIT der letzten drei Jahr mindestens 9.000.000 EUR beträgt. Dieses Limit erhöht sich ebenfalls um 5% jährlich.
Dem Aufsichtsrat der Gesellschaft gehörten im Jahr 2018 folgende Herren an:
(selbständiger Unternehmensberater), Ahrensburg, Vorsitzender, seit 30. Mai 2008 bis 18. Mai 2018
(selbständiger Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsbeistand), Dettingen/Erms, stellvertretender Vorsitzender, seit 06. Mai 1998 bis 18. Mai 2018
Dipl.-Ing. Andreas Karrer
(Abteilungsleiter CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart), Leinfelden-Echterdingen, Vertreter der Arbeitnehmer, seit 30. Mai 2008 bis 18. Mai 2018
(Universitätsprofessor), Pfaffenhofen a.d. Ilm, Vorsitzender seit 18. Mai 2018
(selbständiger Wirtschaftsprüfer, Steuerberater), Stuttgart, stellvertretender Vorsitzender, seit 18. Mai 2018
Dipl.-Ing. Ricardo Malta
(Service Manager CENIT Aktiengesellschaft, Stuttgart), München, Vertreter der Arbeitnehmer, seit 18. Mai 2018
Die Vergütung des Aufsichtsrats ist laut Satzung eine fixe Vergütung. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung von 15.000,00 EUR. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache dieses Betrags.
Im Berichtsjahr betrugen die Bezüge des Aufsichtsrats:
BEZÜGE DES AUFSICHTSRATS IN TEUR 2018 2018 2017 2017
Bezug Erfolgs-
Andreas Schmidt 11,5 0 30,0 0
Hubert Leypoldt 8,5 0 22,5 0
Andreas Karrer 5,5 0 15,0 0
Oliver Riedel 18,5 0 0,0 0
Stephan Gier 14,0 0 0,0 0
Ricardo Malta 9,5 0 0,0 0
Gesamtbetrag 67,5 0 67,5 0
Für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sowie für weitere leitende Angestellte bestand weiterhin im Jahr 2018 eine D&O-Versicherung. Die Beiträge in Höhe von 40 TEUR (Vj. 51 TEUR) wurden von der Gesellschaft übernommen.
Zum Bilanzstichtag hielt der Vorstand 7.670 Aktien (0,09% des Grundkapitals). Die Mitglieder des Aufsichtsrats hielten 80 Aktien.
Nachhaltigkeit bei der CENIT AG
CENIT versteht unter Corporate Social Responsibility (CSR) eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung. Wir setzen dabei voraus, dass sich unsere Mitarbeiter, Geschäftspartner und Lieferanten an die geltenden gesetzlichen Regelungen und Vorschriften halten.
Wir achten und respektieren die Menschenrechte innerhalb unseres Einflussbereichs und orientieren uns dabei an den zehn Prinzipien des UN Global Compacts. Wir bekennen uns ausdrücklich zur Abschaffung jeglicher Form von Zwangs- und Kinderarbeit und erwarten Gleiches von unseren Geschäftspartnern und Lieferanten.
Die CENIT duldet keinerlei Form von Korruption, Bestechung, Vorteilsannahme oder Vorteilsgewährung und bekämpft ausdrücklich unlautere Geschäftspraktiken. Gegenüber Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten oder Vertretern staatlicher Stellen ziehen unsere Mitarbeiter klare Grenzen zwischen dem üblichen Rahmen einer Geschäftsbeziehung und privaten Interessen.
Dies ist die Basis unseres Handelns und wir sind davon überzeugt, dass der Erfolg eines Unternehmens nur dann gewährleistet werden kann, wenn wirtschaftliches Handeln mit den Belangen von Gesellschaft und Umwelt im Einklang stehen. Dies beinhaltet für uns auch die Einbeziehung und den stetigen und offenen Dialog mit all unseren Stakeholdern.
Unseren jeweils aktuellen Nachhaltigkeitsbericht können Sie hier downloaden:
For English Reports please follow the link
Bitte wählen Sie ein Jahr201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998
Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 19983-Monatsbericht 19986-Monatsbericht 19989-Monatsbericht 1998Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 19993-Monatsbericht 19996-Monatsbericht 19999-Monatsbericht 1999Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20003-Monatsbericht 20006-Monatsbericht 20009-Monatsbericht 2000Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20013-Monatsbericht 20016-Monatsbericht 20019-Monatsbericht 2001Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20023-Monatsbericht 20026-Monatsbericht 20029-Monatsbericht 2002Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20033-Monatsbericht 20036-Monatsbericht 20039-Monatsbericht 2003Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20043-Monatsbericht 20046-Monatsbericht 20049-Monatsbericht 2004Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20053-Monatsbericht 20056-Monatsbericht 20059-Monatsbericht 2005Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20063-Monatsbericht 20066-Monatsbericht 20069-Monatsbericht 2006Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20073-Monatsbericht 20076-Monatsbericht 20079-Monatsbericht 2007Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht AG 2008Geschaeftsbericht Konzern 20083-Monatsbericht 20086-Monatsbericht 20089-Monatsbericht 2008Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht AG 2009Geschaeftsbericht Konzern 20093-Monatsbericht 20096-Monatsbericht 20099-Monatsbericht 2009Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20103-Monatsbericht 20106-Monatsbericht 20109-Monatsbericht 2010Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20113-Monatsbericht 20116-Monatsbericht 20119-Monatsbericht 2011Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20123-Monatsbericht 20126-Monatsbericht 20129-Monatsbericht 2012Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20133-Monatsbericht 20136-Monatsbericht 20139-Monatsbericht 2013Bitte wählen Sie einen BerichtGeschaeftsbericht 20143 Monatsbericht 20146-Monatsbericht 20149 Monatsbericht 2014Bitte wählen Sie einen Bericht3-Monatsbericht 20156-Monatsbericht 20159-Monatsbericht 2015Geschaeftsbericht 2015Bitte wählen Sie einen Bericht3-Monatsbericht 20166-Monatsbericht 20169 Monatsbericht 2016Geschaeftsbericht 2016Bitte wählen Sie einen Bericht3 Monatsbericht 2017CENIT 6 Monatsbericht 2017CENIT 9 Monatsbericht 2017Geschaeftsbericht 2017 DEBitte wählen Sie einen BerichtCENIT 3 Monatsbericht 2018CENIT 6 Monatsbericht 2018CENIT 9 Monatsbericht 2018Geschaeftsbericht 2018 DE
Veröffentlichung 3-Monatsbericht 2019
Veröffentlichung 6-Monatsbericht 2019
Veröffentlichung 9-Monatsbericht 2019
Telefon+49 (0)711 7825 3320
AnsprechpartnerTanja Marinovic