Source: http://docplayer.pl/57698135-Uchwaly-podjete-przez-nadzwyczajne-walnego-zgromadzenie-hyperion-s-a-w-dniu-15-lutego-2017-roku.html
Timestamp: 2018-11-21 20:21:53+00:00
Document Index: 29237850

Matched Legal Cases: ['art. 359', 'art. 359', 'art. 360', 'art. 359', 'art. 360', 'art. 455', 'art. 430', 'art. 385', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art.409', 'art. 409']

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku - PDF
Download "Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Hyperion S.A. w dniu 15 lutego 2017 roku"
Tadeusz Piasecki
1 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie w dniu 15 lutego 2017 roku w sprawie: Uchwała Nr 1 wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Karolinę Kocemba. w sprawie: Uchwała Nr 2 przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych na okaziciela serii F o numerach od do , bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od do Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej. 10. Sprawy różne i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. 1
2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 5 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: Wyraża się zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji własnych na okaziciela serii F o numerach od do w celu ich umorzenia. Akcje własne nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale zostaną nabyte bez wynagrodzenia. 3 Nabycie Akcji własnych przez Spółkę powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 kwietnia 2017r. Uchwała Nr 4 w sprawie: umorzenia (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od do oraz wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 2 oraz art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 5 Statutu Hyperion Spółka Akcyjna, uchwala co następuje: Umarza się (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji na okaziciela serii F o numerach od do , nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia. 2
3 Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 5 Statutu Spółki oraz traktowane jest jako umorzenie dobrowolne. Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. 3 Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 i 4 Kodeksu spółek handlowych, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 455 i 2 Kodeksu spółek handlowych. 4 W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem 5 ust. 1. Uchwała Nr 5 w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w związku z podjęciem Uchwały nr 4 z dnia w sprawie umorzenia (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od do , nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od do o kwotę zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty ,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset jedenaście złotych) do kwoty ,00 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset jedenaście złotych). Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i dostosowaniem wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia akcji własnych Spółki. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 3
4 3 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 1 i 2 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset jedenaście złotych) i dzieli się na: a) (sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od do , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda; b) (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od do o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; c) (pięćset dwadzieścia dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od do o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; d) (trzysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od do o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; e) (dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od do o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 4 Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu Akcji oraz uaktualnienie wysokości kapitału zakładowego. 5 Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą. 6 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. Uzasadnienie Uchwały Nr 5 z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Statucie Spółki. Zmiana 5 ust. 1 Statutu spółki Hyperion S.A jest przeprowadzana w celu dostosowania treści Statutu do zmian w wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji. Zmiany te wynikły z przeprowadzonego procesu umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego. W dniu 15 lutego 2017 r.. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4 w sprawie umorzenia (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od do oraz Uchwałę Nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. Umorzeniu uległy (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o numerach od do , co uzasadnia zmiany w wysokości kapitału zakładowego. 4
5 Uchwała Nr 6 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie, niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 w sprawie: zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Piotra Majchrzaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMG Spółka Akcyjna, dokonuje wyboru Pani Jolanty Gasz-Łapeta na Przewodniczącego. ---------------------------------------------
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą w Krakowie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna w dniu 29 grudnia 2010 roku
w dniu 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA Nr 1/29/12/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Maksymiliana
Strona 1 z 9 I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma. Adres zamieszkania/siedziba. PESEL/Regon. Liczba akcji. Ilos c głoso w.
Formularz instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika według instrukcji akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SMS Kredyt Holding S.A., zwołanym na dzień
Uchwały podjęte na NWZ IDM S.A. w upadłości układowej w dniu 21 października 2014 r.
Uchwały podjęte na NWZ w dniu 21 października 2014 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMG Spółka Akcyjna Zarząd EMG Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Impera Capital S.A. z dnia _ 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Walne IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego
Uchwała Nr 1 z dnia 26 stycznia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 27 września 2017 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 27 września 2017 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając
Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu
Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera