Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46529516-dgap-hv-immofinanz-ag-einladung-zur-26-ordentlichen-hauptversammlung-015.htm
Timestamp: 2019-05-25 11:09:02
Document Index: 91333144

Matched Legal Cases: ['§ 106', '§ 106', '§ 108', '§ 96', '§ 87', '§ 106', '§ 109', '§ 10', '§ 110', '§\n87', '§ 86', '§ 86', '§ 110', '§ 86', '§ 86', '§ 86', '§ 86', '§ 86', '§ 106', '§ 87']

DGAP-HV: IMMOFINANZ AG: Einladung zur 26. ordentlichen Hauptversammlung
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22,30 Euro -0,665
WKN: A2JN9W ISIN: AT0000A21KS2 Ticker-Symbol: IMO1 Xetra | 24.05.19 | 17:35 Uhr
DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
IMMOFINANZ AG: Einladung zur 26. ordentlichen Hauptversammlung
2019-04-24 / 10:31
*IMMOFINANZ AG*
*Einladung zur 26. ordentlichen Hauptversammlung*
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am 22. Mai 2019 um 10:00 Uhr MESZ
(Ortszeit Wien) in der Halle F der Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1,
AT-1150 Wien stattfindenden 26. ordentlichen Hauptversammlung der IMMOFINANZ
AG mit dem Sitz in Wien, FN 114425y, ein. Falls eine Beendigung der
Hauptversammlung am 22. Mai 2019 bis 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) nicht
möglich ist, wird die Hauptversammlung am folgenden Tag, den 23. Mai 2019,
um 0:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) fortgesetzt.
*A. Tagesordnung (§ 106 Z 3 AktG)*
1.Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des
konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt
Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom
Aufsichtsrat erstatteten Berichts, jeweils für das Geschäftsjahr 2018.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2018
das Geschäftsjahr 2018.
5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.
6. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahres- und Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2019.
7. Wahlen von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat.
8. Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands zum Rückerwerb und der
Veräußerung eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als
über die Börse oder öffentliches Angebot, auch verbunden mit der
Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des allgemeinen Andienungs- und
Kaufrechts der Aktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts) samt Ermächtigung zur
Aktieneinziehung.
*B. Bereitstellung von Informationen (§ 106 Z 4 AktG)*
Folgende Unterlagen sind spätestens ab dem 21. Tag vor der ordentlichen
Hauptversammlung, somit spätestens ab dem 01. Mai 2019, gemäß § 108
AktG auf der eingetragenen Internetseite der Gesellschaft
(www.immofinanz.com) veröffentlicht:
- Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat und Wahlvorschläge des
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Lagebericht
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 mit dem Konzernlagebericht
- Konsolidierter Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2018
- Vorschlag für die Gewinnverwendung
- Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung gemäß § 96 AktG
- Ergänzende Informationen zu den vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen
Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß Punkt 7 der
Tagesordnung (Lebensläufe, Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG)
- Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses
zu Punkt 8 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands im Zusammenhang mit
dem Erwerb und der Veräußerung eigener Aktien)
- Vollmachtsformulare (Erteilung, Widerruf und Weisungen), auch für den von
der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter (Dipl.-Jur. Florian
Beckermann).
*C. **Hinweise zu den Rechten der Aktionäre (§ 106 Z 5 AktG)*
*1. Beantragung von Tagesordnungspunkten durch Aktionäre (§ 109 AktG)*
Aktionäre, die einzeln oder zusammen seit mindestens drei Monaten vor
Antragstellung Aktien in Höhe von 5% des Grundkapitals halten, können
Tagesordnungspunkt muss der Antrag einen Beschlussvorschlag samt Begründung
Der Antragsteller muss seinen Anteilsbesitz nachweisen. Dazu genügt bei
depotverwahrten Inhaberaktien eine Depotbestätigung gemäß § 10a AktG.
Sie muss vom depotführenden Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat
des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Vollmitgliedstaat der OECD
ausgestellt sein. Die Depotbestätigung darf zum Zeitpunkt der Vorlage bei
der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein und es muss bestätigt
werden, dass die Aktionäre seit mindestens drei Monaten vor der
Antragstellung die Aktien durchgehend halten. Bei mehreren Aktionären, die
nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 5% des
Grundkapitals erreichen, müssen sich die Depotbestätigungen für alle
Aktionäre auf denselben Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen.
Zum weiteren erforderlichen Inhalt der Depotbestätigung wird auf die
Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt D) verwiesen.
Der schriftliche Antrag zur Aufnahme eines weiteren Tagesordnungspunktes
muss der Gesellschaft samt obigem Nachweis zum Anteilsbesitz spätestens am
21. Tag vor der ordentlichen Hauptversammlung, somit spätestens am 01. Mai
2019, an ihrer Geschäftsanschrift AT-1100 Wien, Wienerbergstraße 11,
*2.* *Beschlussvorschläge von Aktionären (§ 110 AktG)*
Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1% des Grundkapitals
erreichen, können der Gesellschaft zu jedem Punkt der Tagesordnung in
Textform (schriftlich, Unterschrift ist nicht erforderlich) Vorschläge zur
Beschlussfassung samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese
Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden Aktionäre, der
anzuschließenden Begründung und einer allfälligen Stellungnahme des
Vorstands oder des Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.immofinanz.com) zugänglich gemacht werden.
Bei einem Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds tritt an die
Stelle der Begründung die Erklärung der vorgeschlagenen Person gemäß §
87 Abs 2 AktG.
Der Aufsichtsrat der IMMOFINANZ AG setzt sich derzeit aus sechs von der
Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Hinzu kommen drei nach dem
Arbeitsverfassungsgesetz entsandte Aufsichtsratsmitglieder
(Arbeitnehmervertreter). Es wird darauf hingewiesen, dass auf Neuwahlen in
den Aufsichtsrat der Gesellschaft die Quotenregelung gemäß § 86 Abs 7
AktG zur Anwendung kommt. Gemäß § 86 Abs 9 AktG ist der Mindestanteil
vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen, sofern weder die Mehrheit der
gemäß Satzung bestellten Kapitalvertreter, noch die Mehrheit der
gemäß § 110 ArbVG entsandten Aufsichtsratsmitglieder
(Arbeitnehmervertreter) spätestens sechs Wochen vor einer Wahl oder
Entsendung der Gesamterfüllung gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden
widersprechen. Die Kapitalvertreter und die Arbeitnehmervertreter haben
gemäß § 86 Abs 9 AktG einen Verzicht auf das Widerspruchsrecht
vereinbart. Der Verzicht auf das Widerspruchsrecht wurde dem
Aufsichtsratsvorsitzenden mitgeteilt (§ 86 Abs 9 letzter Satz AktG). Damit
ist eine Gesamterfüllung nach § 86 Abs 7 AktG erforderlich. Um das
Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG zu erfüllen, sind mindestens
drei Sitze im Aufsichtsrat mit Frauen und mindestens drei Sitze im
Aufsichtsrat mit Männern zu besetzen. Zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung sind zwei Frauen als Arbeitnehmervertreter in den
Aufsichtsrat entsandt. Bei der Wahl von zwei Mitgliedern in den Aufsichtsrat
ist folglich zumindest auf eine der Stellen eine Frau zu wählen, um das
Mindestanteilsgebot gemäß § 86 Abs 7 AktG zu erfüllen. Wenn sich die
Zusammensetzung des Aufsichtsrats bis zur Hauptversammlung ändert, wird die
Gesellschaft darüber auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.immofinanz.com [1]) sinngemäß nach § 106 Z 5 AktG informieren.
der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein. Bei mehreren Aktionären,
die nur zusammen den erforderlichen Aktienbesitz in Höhe von 1% des
Der Vorschlag zur Beschlussfassung sowie Vorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern samt den Erklärungen gemäß § 87 Abs 2 AktG für
jede vorgeschlagene Person müssen der Gesellschaft samt obigem Nachweis zum
Anteilsbesitz spätestens am siebten Werktag vor der Hauptversammlung, somit
spätestens am 13. Mai 2019,
- per E-Mail an die Adresse: hauptversammlung@immofinanz.com, oder
- per Post, Kurierdienst oder persönlich an ihrer Geschäftsanschrift AT-1100
April 24, 2019 04:31 ET (08:31 GMT)
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