Source: http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/
Timestamp: 2017-07-24 18:32:06+00:00
Document Index: 23949227

Matched Legal Cases: ['art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art.6', 'art. 41']

UIF - Indicatori e schemi di anomalia
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Decreto del Ministro dell'Interno del 25 settembre 2015pdf468.7 KBDeterminazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione
Provvedimento della Banca d'Italia del 30 gennaio 2013pdf210.4 KBIndicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico
Decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2012pdf11.6 KBModificazione del decreto 17 febbraio 2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari
Decreto del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011pdf340.9 KBDeterminazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari
Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010pdf338.5 KBDeterminazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili
Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari(link esterno)
Provvedimento del 27 maggio 2009(link esterno)Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
Comunicazione UIF del 1° agosto 2016pdf206.1 KBOperatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare
Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014pdf110.6 KBSchemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – operatività con carte di pagamento
Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013pdf80.1 KBSchema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust
Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013pdf54.6 KBSchemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse
Comunicazione UIF del 23 aprile 2012pdf94.1 KBSchemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni
Comunicazione UIF del 16 marzo 2012pdf31.4 KBSchemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring
Comunicazione UIF del 9 agosto 2011pdf91.8 KBSchemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività riconducibile all'usura
Comunicazione UIF del 17 Gennaio 2011pdf70.5 KBSchemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing
Comunicazione UIF dell’8 luglio 2010pdf23.1 KBSchemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici Comunicazioni della UIF del 15 Febbraio 2010pdf41.8 KBSchemi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d. lgs. n. 231 del 2007 - Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria
Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010pdf71.2 KBSchemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs 231/2007 – Frodi informatiche
Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009pdf25.5 KBSchema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati
Comunicazione UIF del 24 settembre 2009pdf30.1 KBSchemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, co. 7, lett. B) del D.LGS 231/2007 – Imprese in crisi e usura
Utilizzo anomalo di valute virtualipdf25.9 KB
Utilizzo anomalo di carte di pagamento per prelevamenti di denaro contantepdf116.3 KBAggiornamento al 27 febbraio 2012
"Linee-guida" emanate il 12 agosto 2010 e il 31 dicembre 2010 dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi operepdf117.6 KB"Linee-guida" emanate il 12 agosto 2010 e il 31 dicembre 2010 dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere in materia di ricostruzione di edifici pubblici e privati post-terremoto in Abruzzo
Comunicazione UIF del 24 Febbraio 2010pdf77.3 KBOperazioni di rimpatrio o regolarizzazione di cui all’articolo 13-bis del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78 (cd. “scudo fiscale”). Segnalazione di operazioni sospette
Comunicazione UIF del 9 novembre 2009pdf31.3 KBPresentazione di banconote in lire per la conversione in euro. Segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'art. 41 del D.LGS. n. 231 del 2007
Prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionalepdf202.4 KB
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