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Timestamp: 2015-01-31 08:32:41
Document Index: 359467386

Matched Legal Cases: ['artículo 318', 'artículo 218', 'artículo 9', 'artículo 105', 'artículo 104', 'artículo 83', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 72', 'artículo 7', 'artículo4', 'artículo 45', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 99', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 4', 'artículo 2']

559 resultados para Delitos Cambiarios
Sanguino: Empresas públicas incurrieron en ilícitos cambiarios
El Nacional 3 de Abril de 2014 El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Ricardo Sanguino, afirmó que empresas privadas y públicas han incurrido en delitos cambiarios.
Decisión nº IG012011000309 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 16 de Septiembre de 2011
... DE VENEZUELA, C. A., por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue solicitado por la Representación de la Fiscalía Quincuagésima Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia Plena, conforme a lo dispuesto en el artículo 318.2 del Código Orgánico Procesal Penal, nulidad que se declara conforme a lo dispuest...
Decisión nº IG012011000211 de Corte de Apelaciones de Falcon, de 11 de Julio de 2011
... DE VENEZUELA, C. A., por la presunta comisión de delitos previstos en la Ley contra Ilícitos Cambiarios, el cual fue...
Decisión de Corte de Apelaciones Sala Dos de Carabobo, de 13 de Marzo de 2014
En consecuencia, esta Sala Accidental de la Sala Nro. 2 de la CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO CARABOBO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA ADMITIDO el recurso interpuesto por el abogado JOSE RAMÓN MENESES, Defensor Público Decimoséptimo adscrito a la Unidad de Defensa Publica del Estado Carabobo, como defensor de los imputados: JONATHAN SMIT...
..., en las actuaciones del asunto GP01-P-2013-015724, seguida por la comisión de los delitos de OBTENCION ILICITA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el articulo 10 de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Contra la ...
Decisión de Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Junio de 2011
... identificado, por la presunta comisión de los delitos de JORGE LUCENA MANEJO FRAUDULENTO DE TARJETAS INTELIGENTES E INSTRUMENTOS ANÁLOGOS, OBTENCIÓN ILÍCITO DE DIVISAS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR previsto y sancionado ...
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 22 de Octubre de 2009
... a, Estado Táchira, en la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, ILICITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley contra los ilícitos cambiarios e INDUCCION SIN ÉXITO A LA ...
Decisión nº 06 de Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control de Portuguesa (Extensión Guanare), de 4 de Mayo de 2008
DISPOSITIVA Con base en a las consideraciones que anteceden este Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, en Función de Control No. 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Portuguesa con sede en Guanare, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: 1) Niega la solicitud de calificación de Flagrancia...
...Portuguesa. . DELITOS : Recibo de Divisas Extranjeras, Inducción a la Corrupción de Funcionario Público, y ... incurso en uno de los delitos previstos y sancionados en la Ley contra los ilícitos cambiarios y la Ley contra la Corrupción… quedando preventivamente detenido en la Comandancia General de la ...
Decisión nº WP01-R-2009-000042 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 30 de Marzo de 2009
... ciudadano, pero como COOPERADOR INMEDIATO EN LOS DELITOS DE OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS Y CONTRABANDO AGRAVADO, previstos y sancionados en los artículos 7 y 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y el artículo 105 literal i, en concordancia con el artículo 104 de la Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con el artículo 83 d...
Decisión nº WP01-R-2009-000214 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 4 de Agosto de 2009
... del imputado HENRY BADDOUR DABOUB, pero por los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, en la modalidad prevista y sancionada en el artículo 4 numeral 1 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada e ILÍCITOS CAMBIARIOS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, por encontrarse llenos los extremos exigidos en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal. Se declara SIN LUGAR el recurso Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Antonio), de 16 de Abril de 2012
... a quien se le imputó la presunta comisión de los delitos de Contrabando, previsto y sancionado en el artículo 2 de ...
El 10 de enero de 2011, fue presentada ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de avocamiento propuesta por el ciudadano abogado Juan Ramón Carvallo López, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el número 18.399, actuando en representación de los ciudadanos Hermán José Sifontes Tovar, Jua...
... Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de Comercialización Ilícita de Divisas, tipificado en el artículo 9 de la Ley Contra los os Cambiarios y Asociación para Delinquir, tipificado en el artículo 6 de la Ley Contra la Delincuencia ...
Decisión de Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Juicio de Merida (Extensión Mérida), de 27 de Abril de 2010
... (5) años de prisión, por la comisión de los delitos de Obtención Ilegal de Divisas Mediante Actos Fraudulentos, previsto en el artículo 7 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, Obtención Ilegal de Utilidades en Actos de la Administración, previsto en el artículo 72 de la Ley Contra la Corrupción y Suministro de Información Falsa para realizar Operaciones Bancaria...
Decisión nº 404-07 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 10 de Diciembre de 2007
En mérito de las razones expuestas, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por los abogados en ejercicio YOSUSSI HERNÁNDEZ y FRANCISCO HUMBRIA, inscritos en el Inpreabogado bajo el N° 99.826 y 55.995, con el carácter...
... Preventiva de Libertad, a los referidos ciudadanos, por la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN ILÍCITA DE DIVISAS AMERICANAS, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley tra Ilícitos Cambiarios, FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS y FRAUDE, previstos y sancionados en los artículos 12 y 14 de la Ley ...
Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SE ANULA DE OFICIO la decisión dictada en fecha 21 de Agosto de 2012, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 01 de este ... Auxiliar a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos; DR. ROBERTH BRIZUELA Fiscal Quincuagésimo Segundo (52º) Encargado a ... de Contrabando, Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Ley Contra Ilícitos Cambiarios, dejándose constancia que posteriormente se realizó notificación mediante llamada telefónica a ...
Decisión de Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 15 de Febrero de 2014
... Nº V-7., por la presunta comisión de los delitos de: OBTENCION FRAUDULENTA DE DIVISAS, FORJAMIENTO DE DOCUMENTOS, CAPTACION INDEBIDA Y ASOCIACION PARA DELINQUIR, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO y las VICTIMAS DENUNCIANTES, previstos y sancionados en los ARTÍCULOS 10 DE LA LEY DE ILICITOS CAMBIARIOS, 319 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 322 DEL CODIGO PENAL VIGENTE, 214 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANC...
Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Enero de 2007
... Procesal Penal, en la presunta comisión de los delitos de IMPORTACION ILICITA DE DIVISAS EXTRANJERAS, previsto y sancionado en el artículo4 y 6 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios, en perjuicio del Estado Venezolano y USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la Fe Publica. ...
Decisión nº 384-07 de Corte de Apelaciones Sala 1 de Zulia, de 23 de Noviembre de 2007
DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el Recurso de Apelación presentado por el abogado en ejercicio FRANCISCO HUMBRIA VERA, inscrito en el Inpreabogado con el N° 55.995, en su carácter de defensor privado de...
Decisión de Corte de Apelaciones 8 de Caracas, de 3 de Octubre de 2006
... la Juez A-quo, por la presunta comisión de los delitos de LESIONES PERSONALES...
Decisión nº 388-2013 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 20 de Diciembre de 2013
PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso de apelación de autos, interpuesto por el abogado GRACILIANO JÓSE ORTEGA, en su carácter defensor privado de la imputada CLAUDIA GABRIELA BARBOZA RINCÓN.
... contra de la mencionada imputada, por encontrarse incursa en la presunta comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios en concordancia con los artículos 10, 11 y 12 ejusdem y OBTENCIÓN INDEBIDA DE BIENES y SERVICIOS, ...
Decisión nº S-N de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 2 de Abril de 2008
... en autos, por la presunta comisión de los delitos de ASOCIACION ILICITA, TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFA...
Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Merida (Extensión Mérida), de 18 de Mayo de 2010
... Cinco (05) Año de Prisión por la comisión de los delitos de Obtención Ilegal de Divisas Mediante Actos Fraudulentos previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Contra los ilícitos Cambiarios, Obtención ...
... de Libertad, por la presunta comisión de los delitos de COOPERADOR INMEDIATO EN EL DELITO DE OBTENCIÓN ILICITA AGRAVADA DE DIVISAS EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 7 en relación con el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente para el momento en que ocurrieron los hechos (2005), en concordancia con los artículo 99 y 83 del Código Penal, CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 2 en...
Decisión de Corte de Apelaciones de Apure, de 1 de Agosto de 2007
... ROMERO EDGAR, y ROMERO TRIANA GLORIA; por los delitos de CONTRABANDO previsto y ...
Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de Tachira (Extensión San Antonio), de 3 de Septiembre de 2010
... a quien se le imputa la presunta comisión de los delitos de Contrabando, previsto y sancionado en el artículo 2 de la ley sobre el contrabando, e Ilícito Cambiario, previsto y sancionado en los artículos 6 de la ley de ilícitos cambiarios y 4 ejusdem, en tal sentido a los fines de culminar con la fase preparatoria, este Tribunal acuerda el lapso de Cuarenta y Cinco (45) días continuos, contados a partir del vencimiento de los Sesenta (60) días...
Decisión nº WP01-R-2009-000016 de Corte de Apelaciones de Vargas, de 28 de Enero de 2009
... ENRIQUE LOZADA ZEVALLOS, por la comisión de los delitos de OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS, previstos y sancionados en el artículo 7 en concordancia con el artículo 9 de la Ley de Ilícitos Cambiarios y CONTRABANDO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 4 en concordancia con el artículo 2 de l...
reposos ivss
estatuto trabajadores articulo 68
escrito solicitando liquidacion intereses
cotizacion ere suspension