Source: https://www.morphosys.de/medien-und-investoren/hauptversammlung/hauptversammlung-2020
Timestamp: 2020-06-05 18:12:09
Document Index: 149550193

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 289', '§ 115', '§ 289', '§ 118', '§ 1']

Hauptversammlung 2020 | MorphoSys AG
Die ordentliche virtuelle Hauptversammlung 2020 der MorphoSys AG findet am Mittwoch, den 27. Mai 2020, um 14:00 Uhr (MESZ) statt.
Inländische Aktionäre erhalten die Unterlagen für die Hauptversammlung von der depotführenden Bank. Ausländische Investoren, insbesondere solche mit einer depotführenden Bank im Ausland, werden gebeten, sich frühzeitig mit Ihrer Bank oder direkt mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen, um die entsprechenden Unterlagen zu erhalten. Registrierte Inhaber von American Depositary Shares (ADSs) erhalten die Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung von der Bank of New York Mellon.
Informationen und Unterlagen zur virtuellen Hauptversammlung
Direkt zum passwortgeschützten Internetservice
Einladung zur Hauptversammlung 2020 (PDF, 874.83 KB)
Geschäftsbericht 2019 des morphosys-Konzerns
Geschäftsbericht 2019 (PDF, 8.24 MB)
(inkl. Konzernabschluss, Konzernlagebericht, Bericht des Aufsichtsrats und erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB)
Jahresabschluss 2019 der Morphosys ag
Festgestellter Jahresabschluss (HGB) zum 31.12.2019 und Lagebericht (PDF, 2.29 MB)
(Einzelabschluss nach HGB inklusive Lagebericht und erläuterndem Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB)
Bericht des Aufsichtsrats (PDF, 267.13 KB)
Informationen zu Tagesordnungspunkt 4: Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, erneut die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts gemäß § 115 Abs. 5 WpHG zum 30. Juni 2020 zu wählen.
Unabhängigheitserklärung des Abschlussprüfers (Englisch) (PDF, 209.04 KB)
Informationen zu Tagesordnungspunkt 6: Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten
Lebenslauf Wendy Johnson (PDF, 22.55 KB)
Lebenslauf Dr. George Golumbeski (PDF, 18.27 KB)
Lebenslauf Michael Brosnan (PDF, 37.55 KB)
Bericht des Vorstands zu TOP 10 & 11
Bericht des Vorstands zu TOP 10 (PDF, 62.69 KB)
Bericht des Vorstands zu TOP 11 (PDF, 43.18 KB)
Aktuelle Satzung der MorphoSys AG
Satzung (PDF, 334.86 KB)
Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex (PDF, 342.66 KB)
Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre (PDF, 499.64 KB)
Formular zur Briefwahl/Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (PDF, 42.17 KB)
Formular zur Vollmacht an eine dritte Person (PDF, 12.29 KB)
Formular für den Widerruf der Briefwahl und den Widerruf von Vollmachten (PDF, 31.57 KB)
Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 32.890.046 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 225.800 eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 32.664.246 Stück.
Es liegen derzeit keine Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären vor.
HV-Rede und Präsentation
Werden Ihnen zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt.
HV Präsentation 2020 (PDF, 1.92 MB)
HV Rede 2020 (PDF, 649.1 KB)
Werden Ihnen voraussichtlich am 28. Mai 2020 zur Verfügung gestellt.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 nebst Lageberichten einschließlich des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020
5. Beschlussfassung über die Herabsetzung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder; Satzungsänderung
7. Beschlussfassung über eine weitere Satzungsänderung in Hinblick auf die Teilnahmebedingungen der Hauptversammlung
8. Beschlussfassung über eine weitere Satzungsänderung in Hinblick auf die Durchführung der Hauptversammlung
9. Beschlussfassung über die Anpassung der Aufsichtsratsvergütung
10. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2017-I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020-I mit der Möglichkeit zum Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts; Satzungsänderung
11. Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2020-I und die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder des Vorstands der MorphoSys AG, an Mitglieder von Geschäftsleitungsorganen verbundener Unternehmen im In- und Ausland sowie an ausgewählte Mitarbeiter der MorphoSys AG und verbundener Unternehmen im In- und Ausland (Stock Option Plan 2020); Satzungsänderung
Termine rund um die virtuelle Hauptversammlung
20. April 2020 Veröffentlichung der Einladung zur virtuellen Hauptversammlung 2020 inklusive Tagesordnung im Bundesanzeiger
24:00 Uhr MESZ Fristende für Ergänzungsanträge zur Tagesordnung
00:00 Uhr MESZ Record Date - Stichtag für Nachweis des Anteilsbesitzes
24:00 Uhr MESZ Fristende für Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
24:00 Uhr MESZ Ablauf der Anmeldefrist
24:00 Uhr MESZ Fristende für Einreichung von Fragen der Aktionäre
14:00 Uhr MESZ Virtuelle Hauptversammlung
28. Mai 2020 Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse im Internet (voraussichtlicher Termin)
Internetservice und Übertragung der virtuellen Hauptversammlung in Bild und Ton
Mit Blick auf die fortdauernde COVID-19-Pandemie wird die ordentliche Hauptversammlung am 27. Mai 2020 auf Grundlage des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (C-19 AuswBekG) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten, jedoch mit der Möglichkeit zur Teilnahme im Wege der elektronischen Zuschaltung, durchgeführt.
Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) können daher nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Sie können die gesamte Hauptversammlung jedoch per Bild- und Tonübertragung über nachfolgend bereitgestellten Link zum passwortgeschützten Internetservice verfolgen; diese Bild- und Tonübertragung ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG und keine elektronische Teilnahme im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 2. Alt. C-19 AuswBekG.
Hier gelangen Sie ab 6. Mai 2020 zum passwortgeschützten Internetservice. Die individuellen Zugangsdaten werden ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären zugesandt.
Über den passwortgeschützten Internetservice können die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre (und ggf. deren Bevollmächtigte) unter anderem gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren die Hauptversammlung in Bild und Ton verfolgen, ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch zu Protokoll erklären. Um den passwortgeschützten Internetservice nutzen zu können, müssen sie sich mit den individuellen Zugangsdaten, die sie nach erfolgter Anmeldung und dem Nachweis des Anteilsbesitzes erhalten, einloggen. Weitere Informationen zur Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Aktionärsrechte entnehmen Sie bitte der Einladung zur Hauptversammlung.
Telefon: +49 89 899 27 365
Datenschutz für Aktionäre (PDF, 18.89 KB)
Die ordentliche Hauptversammlung 2019 der MorphoSys AG fand am 22. Mai 2019 in Planegg statt.
Einladung zur Hauptversammlung 2019 (PDF, 3.25 MB)
Abstimmungsergebnisse (PDF, 146.24 KB)
Die ordentliche Hauptversammlung 2018 der MorphoSys AG fand am 17. Mai 2018 in München statt.
Einladung zur Hauptversammlung 2018 (PDF, 1.51 MB)
Abstimmungsergebnisse (PDF, 237.86 KB)
Die ordentliche Hauptversammlung 2017 der MorphoSys AG fand am 17. Mai 2017 in München statt.
Einladung zur Hauptversammlung 2017 (PDF, 176.26 KB)
Abstimmungsergebnisse (PDF, 18.91 KB)
Die ordentliche Hauptversammlung 2016 der MorphoSys AG fand am 2. Juni 2016 im Konferenzzentrum München statt.
Einladung zur Hauptversammlung 2016 (PDF, 1.15 MB)
Abstimmungsergebnisse (PDF, 52.54 KB)
Die ordentliche Hauptversammlung 2015 der MorphoSys AG fand am 8. Mai 2015 im Konferenzzentrum München statt.
Einladung zur Hauptversammlung 2015 (PDF, 274.32 KB)
Abstimmungsergebnisse (PDF, 77.85 KB)
Die ordentliche Hauptversammlung 2014 der MorphoSys AG fand am 23. Mai 2014 im Konferenzzentrum München statt.
Einladung zur Hauptversammlung 2014 (PDF, 752.35 KB)
Abstimmungsergebnisse (PDF, 78.21 KB)
Die ordentliche Hauptversammlung 2013 der MorphoSys AG fand am 4. Juni 2013 im Konferenzzentrum München statt.
Einladung zur Hauptversammlung 2013 (2013_WEB_FIN, 3.64 MB)
Abstimmungsergebnisse (PDF, 17.95 KB)
Die ordentliche Hauptversammlung 2012 der MorphoSys AG fand am 31. Mai 2012 im Konferenzzentrum München statt.
Einladung zur Hauptversammlung 2012 (2012_WEB_DT, 357.25 KB)
Abstimmungsergebnisse (PDF, 31.11 KB)
Die ordentliche Hauptversammlung 2011 der MorphoSys AG fand am 19. Mai 2011 im Konferenzzentrum München statt.
Einladung zur Hauptversammlung 2011 (PDF, 400.88 KB)
Abstimmungsergebnisse (PDF, 34.67 KB)
Die ordentliche Hauptversammlung 2010 der MorphoSys AG fand am 21. Mai 2010 im Konferenzzentrum München statt.
Einladung zur Hauptversammlung 2010 (PDF, 522.85 KB)
Abstimmungsergebnisse (PDF, 17.5 KB)