Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-nwza,139253
Timestamp: 2019-10-17 02:27:29+00:00
Document Index: 68665645

Matched Legal Cases: ['art.431', 'Art.11', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 20', 'art. 22', 'art. 22', 'Art. 32']

Czwartek, 30 listopada 2000 (10:47)
Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 11 grudnia 2000 roku.
Uchwała wchodzi do stosowania z dniem podjęcia.
Działając na podstawie art.431 § 1 Kodeksu handlowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmiany w Statucie Spółki:
1.Art.11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
2.Art. 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
3.Art. 16 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
4.Art. 20. ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
5.Skreśla się art. 22 ust.4. a dotychczasowy art. 22. ust. 5 zmienia numerację na 22.4.
6.Art. 32 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
1.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,1 (jedna cała i jedna dziesiąta), za wyjątkiem, o którym mowa w punkcie 2 i 3.
2.Wynagrodzenie dla przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 1, 4 (jedna cała i cztery dziesiąte).
3.Wynagrodzenie dla wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału, pomnożonemu przez współczynnik 1, 2 (jedna cała i dwie dziesiąte).
4.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, natomiast nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie byli obecni na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.
6.Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7.Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym koszty: przejazdów i diet.
8.Traci moc uchwała WZA nr 9/96 z dnia 29 maja 1996r. w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA Pana
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING SA Pana