Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/telemedycyna-polska/661055
Timestamp: 2019-06-26 00:05:29+00:00
Document Index: 21532062

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 406', 'art. 409', 'art. 420', 'art. 430', 'art. 444', 'art. 433', 'art. 430', 'art. 19']

TELEMEDYCYNA POLSKA SA (13/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyny Polskiej S.A. wraz z projektami uchwał - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2017-11-10 15:02:02
Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402`1 i art. 402`2 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 6 grudnia 2017 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103.
Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Po lska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego
spół ek handlowych, zwołuje na dzień 06.12. 2017 r. na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103 z
1. Otwarcie o brad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akc jonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż n a dwadzieścia jeden dni przed
obrad przed termine m walnego zgromadzenia.
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wpro wadzonych do
elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres
[email protected] olska.pl pełnomocnictwo.
wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełno mocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu
Formularze pozwalające na wykonywanie praw a głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie
elektronicznej oraz wypowiadan ia się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu tych
środków komunikacji elektronicznej ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy
wy korzystaniu tych środków.
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczes tniczenia w walnym
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
przedmiotowego Walnego Zgromadzenia na 20.11. 2017 r. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu jest jednolity dla wszystkich akcji Spółki. W przypadku:
1) akcji zdematerializowanych – w celu uczestniczenia w Wa lnym Zgromadzeniu akcjonariusze
Zgromadzeniu a pierwszym dniem roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
do podmiotów prowadzących ich rachunk i papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu
spółek handlowych t j.:
 firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 liczbę akcji,
 rodzaj i kod akcji,
 firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 wartość nominalną akcji,
 imię i nazwisko albo firmę (nazwę) upraw nionego z akcji,
 siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 cel wystawienia zaświadczenia,
 datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzen iu dokumenty akcji oraz nie mogą
terytorium Unii Europejsk iej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze
upływem dnia reje stracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
pro jektami uchwał.
Wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dot yczące
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgroma dzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące
wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego
dzień Walnego Zgro madzenia.
pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mo codawcy (ze wskazaniem
Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym p rawa te będą wykonywane. Spółka może podjąć działania
zapytaniu w fo rmie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika
reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa akcjonariusza nie będącego osobą fi zyczną winno
Wykonie obowiązków informacyjnych e mitentów papierów wartościowych.
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Mini stra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
niebędącego państwem członkowski m (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), pełną treść
powyższego ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załączników do tych projektów
przekazuje się również w formie raportu bieżącego.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Telemedycyna
Polska S.A. z siedzibą w Katowicach, z dnia 06.12.2017r.
z dnia …… 2017 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Regulaminu
Obrad Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A., Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Telemedycyna Polsk a S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera ….. na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
W głosowaniu tajnym ogółem oddano ….. głosów . -------------------------------- ---------------
„Za” powyższą uchwałą oddano …. ważnych głosów stanowiących …. % kapitału
zakładowego oraz …. % obecnych na Zgromadzeniu . -------------------------------- ----------
„Pr zeciw” powyższej uchwale oddano …. głosów. -------------------------------- ---------------
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały …. głosów. ------------------------------
Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: ------------------------
w sprawie: odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji mandatowo -
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Regulaminu
Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia
odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji mandatowo -
skrutacyjnej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
W głosowaniu jawnym ogółem oddano ….. głosów. -------------------------------- -------------
zakładowego . -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
„Przeciw” powyższej uchwale oddano …. głosów. -------------------------------- ---------------
Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą
w Katowicach postanawia odstąpić od wyboru komisji mandatowo -skrutacyjnej. --------
W głosowaniu jawnym ogółem oddano …. głosów. -------------------------------- --------------
z dnia …….. 2017 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telemedycyna Polska S.A. przyjmuje
następujący porządek obrad: -------------------------------- -------------------------------- -----------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
2. Wybór Przewodniczą cego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ----
zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------- ------------------------
skrutacyjnej. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
5. Wybór komisji mandatowo -skrut acyjnej. -------------------------------- -------------------
6. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------- -------------------------------- ------
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki . -------------------------------- ------
8. Zamknięcie obrad. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -------------------------------- -------------------
„Za” powyższą uchwałą oddano ….. ważnych g łosów stanowiących …. % kapitału
W ramach punktu 7 porządku obrad Nadzwyczaj ne Walne Zgromadzenie podjęło
następując e uchwał y: -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitał u docelowego wraz
z upoważnieniem dla Zarządu do emisji akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej
nie wyższej niż 318.000 zł oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady
Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach
pod wyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Mając na uwadze, że: -------------------------------- -------------------------------- --------------------
(i) celem strategicznym Spółki jest rozwój świadczonych usług, a także
wprowadzenie do oferty nowych usług z zakresu telemedycyny oraz
umożliwienia Spółce d alszej ekspansji rynkowej, przy jednoczesnym
utrzymaniu pozycji lidera na rynku usług telemedycznych; ---------------------------
(ii) w związku z prowadzoną ekspansją, Spółka potrzebuje pozyskać środki na
sfinansowanie przyszłych inwestycji, przy czym za optymalną formę ich
finanso wania Spółka uznaje emisję nowych akcji; -------------------------------- -------
(iii) w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Spółką Telemedycyna Polska S.A.
a akcjonariuszem - NEUCA MED Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, NEUCA
MED Sp. z o.o. zadeklarowała gotowość przekazywania środkó w
inwestycyjnych na potrzeby finansowania projektów Spółki Telemedycyna
Polska S.A. w zamian za akcje emitowane w ramach kapitału docelowego; -----
(iv) możliwość pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
w całości lub części pozwoli na pozyskanie finansowania od podmiotu
będącego akcjonariuszem Spółki, który wyraził wolę przekazania Spółce
środków inwestycyjnych na osiągnięcie wskazanego wyżej celu
strategicznego Spółki. -------------------------------- -------------------------------- -----------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą
w Katow icach, działając na podstawie art. 430 KSH, art. 444 -447 KSH zw. z art. 433
§ 2 KSH oraz wobec upływu terminu wskazanego w art. 430 § 2 KSH zw. z art. 19
ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie
zgłoszenia Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
12 stycznia 2017 r. postanawia co następuje : -------------------------------- ---------------------
Ustanowienie kapitału docelowego
Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że po § 6 dodaje się nowy § 6a
w następującym brzmieniu: -------------------------------- -------------------------------- -------------
1. Zarząd Sp ółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego
Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej
niż 318.000 zł (trzysta osiemnaście tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku
podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki
(„Kapitał docelowy”). -------------------------------- -------------------------------- -------------
2. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego oraz do
emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31
grudnia 2019 r. -------------------------------- -------------------------------- --------------------
4. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Kodeksu spółek handlowych,
Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem
kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd
jest umocowany do: -------------------------------- -------------------------------- --------------
1) określania szczegółowych zasad emisji i oferty nowych akcji; -----------------------
2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji,
a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. o rejestracji akcji; -------------------------------- ----------------------
3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się
o dopuszczenie akcji, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym; -----------
4) pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy
w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych
w granicach kapitału docelowego; -------------------------------- ---------------------------
5) określenia zasady przydziału akcji oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji
emitowanych w ramach kapitału docelowego. -------------------------------- ------------
1. Udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyż szania kapitału zakładowego
Spółki poprzez emitowanie nowych akcji zawiera możliwość pozbawienia
przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału
docelowego. Nini ejsza uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu
Zgromadzeniu przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody
pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz sposób ustalania ceny
emisyjnej w zakresie podwyższeń kapitału dokonywanych w granicach
kapitału docelowego. -------------------------------- -------------------------------- ------------
2. Pozbawiając dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa
poboru Zarząd jest zobowiązany do dbałości, by takie działanie leżało
w interesie Spółki. -------------------------------- -------------------------------- ----------------
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia, przy czym zmiana Statutu
Spółki wynikająca z § 1 nastąpi dopiero z momentem wpisu do rejestru. ------------------
„Za” powyższą uchwałą oddano ……. ważnych głosów stanowiących …. % kapitału
„Przeciw” powyższej uchwale oddano ….. głosów. -------------------------------- ---------------
„Wstrzymało się” przy podjęciu powyższej uchwały ….. głosów. -----------------------------
2019-06-26 02-06-29