Source: http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea-20-aprile-2018
Timestamp: 2018-11-16 20:44:35+00:00
Document Index: 136182649

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 84', 'art. 84', 'art. 135', 'art. 127', 'art. 126', 'art. 126']

Assemblea del 20 aprile 2018 - Atlantia
Assemblea del 20 aprile 2018/
Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2018
Verbale Assemblea del 20 aprile 2018:
Avviso di integrazione dell’OdG dell’Assemblea degli Azionisti pubblicato in data 21 marzo 2018 su MF Milano Finanza (PDF)
Avviso integrale di Convocazione dell’Assemblea (PDF)
Estratto dell’avviso di convocazione pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, D.lgs n. 58/98 su “MF Milano Finanza” il 9 marzo 2018 (PDF)
I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 20 aprile 2018 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sull’Ordine del Giorno di seguito descritto.
Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell’utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione Finanziaria Annuale per l’esercizio 2017 (PDF)
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari 2017 (PDF)
Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 - Bilancio Integrato 2017 (PDF)
Proposta di integrazione dei corrispettivi per l’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2017 – 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 21 aprile 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Lista n. 1 presentata da Sintonia S.p.A.
Aggiornamento del piano addizionale di incentivazione a lungo termine deliberato dall’Assemblea del 2 agosto 2017 basato su strumenti finanziari in favore di amministratori esecutivi e dipendenti della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i.. (PDF)
il 9 marzo 2018 - data di pubblicazione dell’avviso di convocazione - è stata pubblicata:
la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4) all’ordine del giorno (“Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti”).
il 21 marzo 2018 sono stati pubblicati:
la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 2) all’ordine del giorno (“Proposta di integrazione dei corrispettivi per l’incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2017 – 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”).
la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 6) all’Ordine del Giorno (“Aggiornamento del piano addizionale di incentivazione a lungo termine deliberato dall’Assemblea del 2 agosto 2017 basato su strumenti finanziari in favore di amministratori esecutivi e dipendenti della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti”) unitamente al relativo Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i..
il 30 marzo 2018 sono stati pubblicati:
la documentazione relativa al punto 1) all’ordine del giorno (“Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale. Destinazione dell’utile di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017”).
la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto 3) all’ordine del giorno (“Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 21 aprile 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti”);
le liste dei candidati alla carica di Sindaco depositate dai soci entro il 26 marzo 2018.
La “Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 - Bilancio Integrato 2017” è inoltre disponibile al seguente link http://www.atlantia.it/it/sostenibilita/bilancio_integrato
Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come “intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest’ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile dell'11 aprile 2018, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (c.d. “record date”), in conformità a quanto previsto dall’articolo 83-sexies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF” o “Testo Unico della Finanza”).
Le comunicazioni dell’intermediario devono pervenire alla Società entro il 17 aprile 2018, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all’intervento in Assemblea e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l’inizio dei lavori assembleari.
Ogni soggetto legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega scritta conferita alla Computershare S.p.A con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19, quale Rappresentante Designato individuato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), cui i titolari di diritto di voto, potranno conferire entro il 18 aprile 2018 - vale a dire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l’Assemblea - una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.
La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita utilizzando il seguente modulo di delega Modulo di Delega Rappresentante Designato [pdf] ovvero lo specifico applicativo web per la compilazione guidata del modulo di delega con istruzioni di voto predisposto dalla stessa Computershare S.p.A d’intesa con la Società, disponibile al seguente link che sarà reso disponibile a partire dal 30 marzo 2018, giorno di pubblicazione delle liste per la nomina dell collegio sindacale: https://servizi.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=2311467438.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato, completato con le informazioni richieste e sottoscritto dal delegante, dovrà pervenire entro il giorno 18 aprile 2018, alla Computershare S.p.A., in Via Monte Giberto n. 33, 00138, Roma, eventualmente anticipandone copia, entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all’originale, tramite fax al n. +39 06 45417450 o all’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 06 45417413 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono indicare almeno un terzo dei candidati appartenenti al genere meno rappresentato (con arrotondamento, se del caso, all’unità superiore), in applicazione della legge n. 120 del 12 luglio 2011. Ove il numero dei candidati alla carica di Sindaco supplente sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a generi diversi.
(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e controllo che ricoprono presso altre società di capitali;
Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede legale, ovvero mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it, entro il 26 marzo 2018, unitamente alle informazioni che consentano l’identificazione dei soggetti che procedono al deposito delle liste ed all’ulteriore documentazione richiesta dalla legge e dalla regolamentazione vigente.
Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, al più tardi il 30 marzo 2018, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.
Nel caso in cui al 26 marzo 2018 sia stata depositata una sola lista di candidati alla carica di Sindaco, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà comunicazione senza indugio e i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede legale ovvero mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it, sino al 29 marzo 2018. In tal caso la percentuale minima di partecipazione al capitale prevista per la presentazione delle liste di candidati alla carica di Sindaco è ridotta alla metà.
La Società metterà le liste a disposizione del pubblico entro il 30 marzo 2018 presso la sede sociale, sul sito internet della Società (http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee) e sulla piattaforma di stoccaggio 1Info (www.1Info.it)
Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF), coloro ai quali spetta il diritto di voto, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea e sino ai tre giorni precedenti la data dell’Assemblea in unica convocazione, vale a dire il 17 aprile 2018.
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 19 marzo 2018 l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
Fermo restando quanto sopra, con riferimento al solo punto 6 all’ordine del giorno, quale risultante dall’integrazione di cui all’avviso pubblicato nelle forme di legge in data 21 marzo 2018 - ai sensi di legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione entro il 31 marzo 2018 ai termini e condizioni di cui all’art. 126-bis del Testo Unico della Finanza. Le domande devono essere presentate per iscritto, nei termini e secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione pubblicato in data 9 marzo 2018 e riportate nella presente sezione del sito. Delle eventuali proposte di deliberazione, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’ avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 5 aprile 2018).