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Timestamp: 2018-07-19 23:17:11
Document Index: 162591659

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21']

Vigencia desde 20 de Enero de 2016. Revisión vigente desde 01 de Abril de 2016 hasta 04 de Mayo de 2016
1. En el anexo II se incluirá a todas las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos designados por el Consejo de Seguridad o por el Comité de Sanciones de conformidad con el párrafo 22 de la Resolución 1970 (2011), los párrafos 19, 22 o 23 de la Resolución 1973 (2011), el párrafo 4 de la Resolución 2174 (2014) o el párrafo 11 de la Resolución 2213 (2015) del Consejo de Seguridad.
1. Queda prohibido cargar, transportar o descargar petróleo crudo procedente de Libia en los buques designados que enarbolen el pabellón de un Estado miembro, salvo autorización de la autoridad competente de ese Estado miembro, previa consulta al punto focal del Gobierno de Libia.
6. Quedan prohibidas las transacciones financieras con respecto al petróleo crudo que esté a bordo de los buques designados, incluida la venta del petróleo crudo o la utilización del petróleo crudo como crédito, y el contrato de seguros relacionados con el transporte del petróleo crudo, si así lo determina el Comité de Sanciones. Dicha prohibición no es de aplicación a la aceptación de tasas portuarias en los casos recogidos en el apartado 3.
1. Cuando el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones incluya en la lista a una persona física o jurídica, entidad u organismo, el Consejo incluirá en el anexo II a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo.
2. Cuando el Consejo decida someter a una persona física o jurídica, entidad u organismo a las medidas a que se refiere el artículo 6, apartado 2, modificará en consecuencia el anexo III.
3. El Consejo comunicará su decisión, junto con los motivos de su inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refieren los apartados 1 y 2, ya sea directamente si se conoce su domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, para ofrecer a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo la oportunidad de presentar observaciones.
4. En caso de que se presenten observaciones o cuando se presente nuevas pruebas sustanciales, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refieren los apartados 1 y 2.
5. Cuando las Naciones Unidas decidan suprimir de la lista a una persona física o jurídica, entidad u organismo, o modificar los datos de identificación de una persona física o jurídica, entidad u organismo, el Consejo modificará el anexo II en consecuencia.
6. La lista del anexo III se revisará periódicamente y como mínimo cada 12 meses.
A partir de: 23 marzo 2017
6. Nombre: ABU ZAYD UMAR DORDA
Tratamiento: nd. Cargo: a) Grado: director, Organización de Seguridad Exterior; b) jefe de la Agencia de Inteligencia Exterior. Fecha de nacimiento: nd. Lugar de nacimiento: nd. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : nd. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: Libia (supuesta situación/paradero: detenido en Libia). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos).
Incondicional del régimen. Jefe de la Agencia de Inteligencia Exterior.
7. Nombre: ABU BAKR YUNIS JABIR
Tratamiento: General de División. Cargo: Grado: ministro de Defensa. Fecha de nacimiento: 1952. Lugar de nacimiento: Jalo (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : nd. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido.
Responsabilidad general por la actuación de las Fuerzas Armadas.
8. Nombre: MATUQ MOHAMMED MATUQ
Tratamiento: nd. Cargo: Grado: secretario de Empresas de Servicio Público. Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Khoms (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : nd. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: desconocidos, se cree que fue capturado.
Miembro importante del régimen. Participación en los Comités Revolucionarios. Historial de implicación en la represión de la disidencia y en actos de violencia.
9. Nombre: AISHA MUAMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADAFI
Tratamiento: nd. Cargo: nd. Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia). Alias de buena calidad: Aisha Muhammed Abdul Salam (número de pasaporte: 215215). Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : 428720. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: Sultanato de Omán (supuesta situación/paradero: Sultanato de Omán). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos).
Estrecha vinculación con el régimen. Viajó infringiendo el apartado 15 de la Resolución 1970, según afirma el Grupo de Expertos sobre Libia en su informe intermedio de 2013.
10. Nombre: ANÍBAL MUAMAR GADAFI
Tratamiento: nd. Cargo: nd. Fecha de nacimiento: 20 de septiembre de 1975. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : B/002210. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: Argelia (supuesta situación/paradero: Argelia). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos).
Estrecha vinculación con el régimen.
11. Nombre: JAMIS MUAMAR GADAFI
Tratamiento: nd. Cargo: nd. Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : nd. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido.
Estrecha vinculación con el régimen. Al mando de unidades militares que participaron en la represión de las manifestaciones.
12. Nombre: MOHAMMED MUAMAR GADAFI
Tratamiento: nd. Cargo: nd. Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : nd. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: Sultanato de Omán (Supuesta situación/paradero: Sultanato de Omán). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos).
13. Nombre: MUAMAR MUHAMMAD ABU MINYAR GADAFI
Tratamiento: nd. Cargo: líder de la Revolución, comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Fecha de nacimiento: 1942. Lugar de nacimiento: Sirta (Libia). Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : nd. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 de las Naciones Unidas (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido.
Responsabilidad en la orden de reprimir las manifestaciones y violaciones de los derechos humanos.
14. Nombre: MUTASSIM GADAFI
Tratamiento: nd. Cargo: consejero de Seguridad Nacional. Fecha de nacimiento: 1976. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : nd. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido.
A partir de: 5 mayo 2016
Entrada 14 «Mustassim Gadafi» del anexo II redactada por el apartado II del anexo del Reglamento (UE) 2016/690 del Consejo, de 4 de mayo de 2016, por el que se aplica el artículo 21, apartado 1, y el artículo 21, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia («D.O.U.E.L.» 5 mayo).
15. Nombre: SAADI GADAFI
Tratamiento: nd. Cargo: comandante de las fuerzas especiales. Fecha de nacimiento: a) 27 de mayo de 1973; b) 1 de enero de 1975. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : a) 014797; b) 524521. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: Libia (detenido). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos).
16. Nombre: SAIF AL-ARAB GADAFI
Tratamiento: nd. Cargo: nd. Fecha de nacimiento: 1982. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : nd. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos). Supuesta situación/paradero: fallecido.
17. Nombre: SAIF AL-ISLAM GADAFI
Tratamiento: nd. Cargo: director de la Fundación Gadafi. Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1972. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : B014995. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: Libia (supuesta situación/paradero: detenido en Libia). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 y 17 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar y congelación de activos).
Estrecha vinculación con el régimen. Encendidas declaraciones públicas incitando a la violencia contra los manifestantes.
18. Nombre: ABDULLAH AL-SENUSSI
Tratamiento: coronel. Cargo: director de Inteligencia Militar. Fecha de nacimiento: 1949. Lugar de nacimiento: Sudán. Alias de buena calidad: a) Abdoullah Ould Ahmed (pasaporte nº: B0515260; fecha de nacimiento: 1948; lugar de nacimiento: Anefif (Kidal), Malí; fecha de expedición: 10 de enero de 2012; lugar de expedición: Bamako, Malí; fecha de expiración: 10 de enero de 2017); b) Abdoullah Ould Ahmed (nº nacional de identidad de Malí 073/SPICRE; lugar de nacimiento: Anefif, Malí; fecha de expedición: 6 de diciembre de 2011; lugar de expedición: Essouck, Malí). Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : nd. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: Libia (supuesta situación/paradero: detenido en Libia). Fecha de inclusión en la lista: 26 de febrero de 2011. Información adicional: Incluido en virtud del apartado 15 de la Resolución 1970 (prohibición de viajar). Incluido el 17 de marzo de 2011 en virtud del apartado 17 de la Resolución 1970 (congelación de activos).
Implicado en la represión de manifestaciones en el marco de la inteligencia militar. Su historial incluye la presunta participación en la matanza de la prisión de Abu Selim. Condenado en rebeldía por el atentado con explosivos contra un vuelo de UTA. Cuñado de Muamar el Gadafi.
19. Nombre: SAFIA FARKASH AL-BARASSI
Tratamiento: nd. Cargo: nd. Fecha de nacimiento: Aproximadamente, 1952. Lugar de nacimiento: Al Bayda, Libia. Alias de buena calidad: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nacido el 1 de enero de 1953 (pasaporte de Omán nº 03825239). Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : 03825239. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: Sultanato de Omán. Fecha de inclusión en la lista: 24 de junio de 2011. Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 de la Resolución 1970 y 19 de la Resolución 1973 (prohibición de viajar y congelación de activos).
Fortuna personal significativa que podría utilizarse para los objetivos del régimen. Su hermana, Fatima FARKASH, está casada con ABDALLAH SANUS, jefe de la inteligencia militar libia.
Entrada 19 «SAFIA FARKASH AL-BARASSI» del anexo II redactada por el apartado II) del anexo del Reglamento (UE) 2016/690 del Consejo, de 4 de mayo de 2016, por el que se aplica el artículo 21, apartado 1, y el artículo 21, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia («D.O.U.E.L.» 5 mayo).
20. Nombre: ABDELHAFIZ ZLITNI
Tratamiento: nd. Cargo: a) ministro de Planificación y Finanzas del Gobierno del Coronel Gadafi; b) secretario del Comité Popular General de Planificación y Finanzas; c) director en funciones del Banco Central de Libia. Fecha de nacimiento: 1935. Lugar de nacimiento: nd. Alias de buena calidad: nd. Alias de baja calidad: nd. Nacionalidad: nd. Pasaporte nº : nd. Nº nacional de identidad: nd. Dirección: nd. Fecha de inclusión en la lista: 24 de junio de 2011. Información adicional: Incluido en la lista en virtud de los apartados 15 de la Resolución 1970 y 19 de la Resolución 1973 (prohibición de viajar y congelación de activos).
Implicación en la represión de los manifestantes. Secretario del Comité Popular General de Planificación y Finanzas. Actualmente ejerce como director en funciones del Banco Central de Libia. Anteriormente fue presidente de la Empresa Nacional del Petróleo. Según nuestra información, actualmente se dedica a intentar recaudar fondos para que el régimen pueda reaprovisionar las reservas del Banco Central, mermadas debido a los gastos de la actual campaña militar.
15. Coronel Taher Juwadi
Cargo: Cuarto en la cadena de mando de la Guardia Revolucionaria
Miembro fundamental del régimen de el Gadafi. Como tal, estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi. 23.05.2011
21. SALEH ISSA GWAIDER, Agila Fecha de nacimiento 1944 (no confirmado)
Agila Saleh es presidente del Consejo Libio de Diputados en la Cámara de Representantes desde el 5 de agosto de 2014.
El 17 de diciembre de 2015 Saleh manifestó su oposición al Acuerdo Político Libio firmado el 17 de diciembre de 2015.
En su función de presidente del Consejo de Diputados, Saleh ha obstruido y menoscabado la transición política libia, en particular al negarse a celebrar una votación en la Cámara de Representantes el 23 de febrero de 2016 sobre el Gobierno de Unidad Nacional.
El 23 de febrero de 2016 Saleh decidió crear una comisión, la cual se espera que reúna a otros miembros del “proceso libio-libio” opuesto al Acuerdo Político Libio.
Fecha de nacimiento 1964
Khalifa Ghwell es el denominado “primer ministro y ministro de Defensa” del Congreso Nacional General (CNG) no reconocido internacionalmente (también conocido como “Gobierno de Salvación Nacional”) y, como tal, responsable de sus actividades.
El 7 de julio de 2015 Khalifa Ghwell expresó su apoyo al Frente de la Tenacidad (Alsomood), una nueva fuerza militar de siete brigadas cuyo objetivo es impedir la formación de un gobierno de unidad en Trípoli, al asistir a la ceremonia de firma de inauguración de la fuerza con el presidente del CNG Nuri Abu Sahmain.
El 15 de enero de 2016, en su función de “primer ministro y ministro de defensa” del CNG de Trípoli, Ghwell ordenó la detención de los miembros del nuevo Equipo de Seguridad nombrados por el primer ministro designado del Gobierno de Unidad Nacional que pisasen Trípoli.
BADI, Salahdin
Fecha de nacimiento 16.5.1956
Zuara, Libia
Nuri Abu Sahmain es el denominado “presidente” del Congreso Nacional General no reconocido internacionalmente (también conocido como “Gobierno de Salvación Nacional”) y, como tal, responsable de sus actividades.
En su calidad de presidente del CNG, Nuri Abu Sahmain ha desempeñado un papel fundamental en la obstrucción del Acuerdo Político Libio y la oposición al mismo, así como en la creación del Gobierno de Unidad Nacional (GUN).
El 1 de enero de 2016 Sahmain rechazó el Acuerdo Político Libio en negociaciones con el Representante Especial de las Naciones Unidas.»
A partir de: 6 agosto 2016
Entrada 21 «SALEH ISSA GWAIDER, Agila» de la sección A del anexo III modificada por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1334 del Consejo, de 4 de agosto de 2016, por el que se aplica el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia («D.O.U.E.L.» 5 agosto).
Entrada 22 «GHWELL, Khalifa» de la sección A del anexo III modificada por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1334 del Consejo, de 4 de agosto de 2016, por el que se aplica el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia («D.O.U.E.L.» 5 agosto).
A partir de: 22 septiembre 2016
Lista de personas del anexo III redactada por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/466 del Consejo, de 31 de marzo de 2016, por el que se aplica el artículo 21, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a las medidas restrictivas en vista de la situación en Libia («D.O.U.E.L.» 1 abril; corrección de errores «D.O.U.E.L.» 12 agosto; corrección de errores «D.O.U.E.L.» 10 septiembre).Vigencia: 1 abril 2016
Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen. 21.3.2011
Incitación pública al odio y a la violencia mediante participación en campañas de desinformación en relación con la represión de los manifestantes. 21.3.2011
5. Cuerpo de la guardia revolucionaria Implicación en la represión de los manifestantes. 21.3.2011
Filial libia del Banco Central de Libia. 12.4.2011
7. Al-Inma Holding Co. for Services Investments (Holding Al-Inma para inversiones en servicios) Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social. 12.4.2011
8. Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments (Holding Al-Inma para inversiones industriales) Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social. 12.4.2011
Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social. 12.4.2011
10. Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments (Holding Al-Inma para proyectos de construcción e inmobiliarios) Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social. 12.4.2011
11. LAP Green Networks (otra denominación Holding LAP Green) Filial libia del Fondo de Desarrollo Económico y Social. 12.4.2011
Filial registrada en el Reino Unido del Organismo de Inversiones de Libia. 12.4.2011
Filial registrada en las Islas Vírgenes Británicas del Organismo de Inversiones de Libia. 12.4.2011
14. Capitana Seas Limited Entidad registrada en las Islas Vírgenes Británicas perteneciente a Saadi Gadafi. 12.4.2011
Filial registrada en la Isla de Man del Organismo de Inversiones de Libia. 12.4.2011
Anexo V redactado por el apartado I) del Reglamento (UE) 2016/690 del Consejo, de 4 de mayo de 2016, por el que se aplica el artículo 21, apartado 1, y el artículo 21, apartado 5, del Reglamento (UE) 2016/44 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia («D.O.U.E.L.» 5 mayo).
1. Nombre: LYBIAN INVESTMENT AUTHORITY (ORGANISMO DE INVERSIONES DE LIBIA)
También denominado: Sociedad de inversiones extranjeras de Libia. Antes: nd. Dirección: 1 Fateh Tower Office, Nº 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, Libia. Fecha de inclusión en la lista: 17 de marzo de 2011. Información adicional: Incluida en la lista en virtud del apartado 17 de la Resolución 1973, modificado el 16 de septiembre en virtud del apartado 15 de la Resolución 2009.
Bajo el control de Muamar el Gadafi y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.
2. Nombre: LYBIAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (CARTERA AFRICANA LIBIA DE INVERSIONES)
También denominado: nd. Antes: nd. Dirección: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libia. Fecha de inclusión en la lista: 17 de marzo de 2011. Información adicional: Incluida en la lista en virtud del apartado 17 de la Resolución 1973, modificado el 16 de septiembre en virtud del apartado 15 de la Resolución 2009.