Source: http://afocat.org/ASAMBLEAS.htm
Timestamp: 2020-02-26 06:35:49
Document Index: 270777659

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AUTOSEGUROS DE FONDOS CONTRA ACC
AUTOSEGUROS DE FONDOS CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO LIMA
AUTOSEGUROS AFOCAT LIMA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO - 23 FEB 2018
Conforme a la Asamblea eleccionaria Judicial del 8 de setiembre del 2014, dispuesta por el Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Gayoso Castillo Isabel, el auto que declaró consentida la sentencia y dispuso la inscripción registral de los acuerdos eleccionarios, el cual se encuentra en trámite en vía de ejecución de sentencia, se cita a Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo, a realizarse el DÍA: Viernes 23 de Febrero del 2018, HORA: 16.00 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, 3er piso, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, AGENDA:
1.- Informe general sobre la situación administrativa, financiera y judicial de la asociación.
2.- Informe sobre el proceso de investigación contra seudo directivos dispuesto por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra Criminalidad Organizada de Lima contra los seudo dirigentes.
3.- Informe sobre la situación de los S/. 548,000.00 de Autoseguros Afocat Lima, que mediante auto final judicial se dispuso que dicho fondo sea depositado en la cuanta fiduciaria de la asociación, el mismo que fue objeto de apelación por parte de seudo directivos, y que esta pendiente de resolverse ante la Quinta Sala Civil de Lima.
4.- Informe sobre el Oficio N° 2791-2018-SBS del 29 de Enero del 2018 sobre observaciones del Flujo de Caja y la exigencia para incrementar los aportes de la devolución de adeudo al Fondo.
5.- Análisis y aprobación del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del Fondo y del Afocat del ejercicio 2017.
6.- Aprobación del contrato con la sociedad de Auditoria Arauzo & Asociados para auditar los Estados Financieros del ejercicio 2017.
7.- Acuerdos para definir la vialidad de las operaciones, procedimientos para la entrega de la administración y/o liquidación de la asociación ante la Superintendencia de Banca y Seguros, cautelándose los derechos de los afiliados, tomadores de los seguros y sobre todo de la intención medica y pago de beneficios del seguro.
MARIO ARCE VERA
Presidente del Consejo Directivo*
(*) Nombrado por acuerdo de Asamblea General Judicial
Y SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO
ASAMBLEA JUDICIAL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
Por orden del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Galvan Cerron Angelica BIatriz, sobre demanda de convocatoria de asamblea judicial en estado de ejecución de sentencia, conforme a lo resuelto por la Sala Mixta Transitoria de San Juan de Lurigancho mediante Resolución Número Cuatro del 29 de Septiembre del 2011 que declaró nula la resolución de instancia,y dispuso que el A Quo cumpla con emitir el mandato de inscripción de los acuerdos de la asamblea general judicial, la señora Nery María Gamarra Morales en su calidad de Segunda Vicepresidenta del Consejo Directivo y conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs como actual representante y administradora de Autoseguros Afocat Lima, SE CONVOCA A LOS SEÑORES DELEGADOS Y AFILIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL JUDICIAL PARA EL DÍA LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, PARA LAS 10.30AM, en la sede institucional ubicado en Jirón Vara de Oro Nº 443, 3er. Piso, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, con presencia de Notario Publico Serafin Martinez Gutarra con la siguiente AGENDA:
1.- Vacancia de cargos de Consejo Directivo y Junta de Vigilancia.
2.- Elección de nuevo Consejo Directivo y Junta de Vigilancia.
3.- Remocion y nombramiento del Director Ejecutivo
4.- Revocatoria del Poder a favor de Edwin Silva Cardenas.
Lima, lunes 14 de julio del 2014
NERY MARÍA GAMARRA MORALES ISAIAS CAHUARI LEON
Segunda Vicepresidente Secretario, Registro y Archivo
SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 30 ABRIL DEL 2014
Por medio del presente, se cita a todos sus integrantes a la Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo de Autoseguros Afocat Lima, a realizarse:
DIA: Miercoles 30 de abril del 2014, HORA: 14.30 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho provincia y departamento de Lima,
1.-Lectura del Informe de la visita de inspección de la Superintendencia de Banca, Seguros, y AFPs.
2.- Acuerdos para levantar las observaciones del informe de la SBS.
Lima, Miercoles 23 de Abril del 2014.
NERY MARÍA GAMARRA MORALES ISAIAS CAHUARI LEÓN
SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 18 MARZO DEL 2014
DIA: Martes 18 de marzo del 2014, HORA: 14.30 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho provincia y departamento de Lima,
1.-Aprobacion de la Nota Técnica 2014
Lima, Martes 11 de Marzo del 2014.
ASAMBLEA GENERAL JUEVES 6 DE MARZO DEL 2014
De conformidad con el artículo 12 y siguientes del Estatuto, la Segunda Vice Presidente del Consejo Directivo de Autoseguros Afocat Lima, elegido en Asamblea General Judicial del 26 de Enero del 2010, aclarada mediante Asamblea General Judicial Aclaratoria del 9 de Julio del 2012, conforme al mandato contenido en la sentencia del 28 de diciembre del 2009 del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Gayoso Castillo Isabel, el auto de fecha veintinueve de enero del 2010 que declara consentida la sentencia y dispone la inscripción registral de los acuerdos eleccionarios; lo dispuesto por la Sala Mixta Transitoria de San Juan de Lurigancho mediante Resolución Número Cuatro del 29 de Septiembre del 2011 que, declarando nula la resolución de instancia, a dispuesto que el A Quo cumpla con emitir el mandato de inscripción de los acuerdos de la asamblea general judicial, y el acuerdo de Asamblea General del 26 de Enero del 2012, SE CONVOCA A LOS SEÑORES DELEGADOS Y AFILIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA JUEVES 6 DE MARZO DEL 2014, en la sede institucional ubicado en Jirón Vara de Oro Nº 443, Urbanización Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, en la que se tratará la siguiente AGENDA:
1.- Aprobación de la rectificación del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del Fondo y del Afocat del ejercicio 2013.
2.- Acuerdos para levantar las observaciones de la visita de la SBS.
3.- Aprobación del Estudio de la Nota Técnica 2014.
Primera convocatoria: 04: 00 pm
Segunda convocatoria: 04.30 pm
Lima, jueves 27 de febrero del 2014
SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 6 MARZO DEL 2014
DIA: jueves 6 de marzo del 2014, HORA: 14.30 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho provincia y departamento de Lima,
1.- Informe de Asesoría sobre la situación contable y financiera de la institución
2.- Informe sobre sobre el avance de la auditoria externa
3.- Informe sobre la visita de funcionarios de la SBS
4.- Informe sobre observaciones de la visita de la SBS
5.- Informe sobre la Nota Técnica 2014
6.- Acuerdos para levantar las observaciones de la SBS
Lima, jueves 27 de febrero del 2014.
ASAMBLEA GENERAL SABADO 18 DE ENERO DEL 2014
De conformidad con el artículo 12 y siguientes del Estatuto, la Segunda Vice Presidente del Consejo Directivo de Autoseguros Afocat Lima, elegido en Asamblea General Judicial del 26 de Enero del 2010, aclarada mediante Asamblea General Judicial Aclaratoria del 9 de Julio del 2012, conforme al mandato contenido en la sentencia del 28 de diciembre del 2009 del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Gayoso Castillo Isabel, el auto de fecha veintinueve de enero del 2010 que declara consentida la sentencia y dispone la inscripción registral de los acuerdos eleccionarios; lo dispuesto por la Sala Mixta Transitoria de San Juan de Lurigancho mediante Resolución Número Cuatro del 29 de Septiembre del 2011 que, declarando nula la resolución de instancia, a dispuesto que el A Quo cumpla con emitir el mandato de inscripción de los acuerdos de la asamblea general judicial,y el acuerdo de Asamblea General del 26 de Enero del 2012, SE CONVOCA A LOS SEÑORES DELEGADOS Y AFILIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA SABADO 18 DE ENERO DEL 2014, en la sede institucional ubicado en Jirón Vara de Oro Nº 443, Urbanización Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, en la que se tratará la siguiente AGENDA:
1.- Aprobación del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del Fondo y del Afocat del ejercicio 2013.
2.- Ratificar la aprobación del contrato de la sociedad de Auditoria para auditar los Estados Financieros del ejercicio 2013.
3.- Aprobar la contratación de los servicios profesionales del CPC LEON VENTOCILLA DIETER FELICIANO para que ejerza las funciones de asesor contable y financiero, y para que realice la elaboración de la Nota Técnica CAT 2014.
4.- Elección del Comité electoral
5.- Aprobación del Reglamento Electoral
6.- Elección del nuevo Consejo Directivo y Junta de Vigilancia
Lima, viernes 11 de enero del 2014
SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 18 ENERO DEL 2014
DIA: 18 de enero del 2014, HORA: 14.30 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho provincia y departamento de Lima,
1.- Informe sobre el Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del Fondo y del Afocat del ejercicio 2013.
2.- Aprobación del contrato de la sociedad de Auditoria Arauzo & Asociados para auditar los Estados Financieros del ejercicio 2013.
3.- Aprobar la contratación de los servicios profesionales del CPC LEON VENTOCILLA DIETER FELICIANO para que ejerza las funciones de
asesor contable y financiero, y para que realice la elaboración de la Nota Técnica CAT 2014.
4.- Informe sobre la situación legal y judicial de la asociación (situación de los 600,000.00 depositados en el Banco de Crédito del Perú).
5.- Informe sobre la necesidad de elegir a un nuevo Consejo Directivo 2014 al 2016.
6.- Evaluación sobre la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General del 18 de noviembre del 2013.
Lima, 11 de enero del 2014.
ASAMBLEA GENERAL LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013
De conformidad con el artículo 12 y siguientes del Estatuto, la Segunda Vice Presidente del Consejo Directivo de Autoseguros Afocat Lima, elegido en Asamblea General Judicial del 26 de Enero del 2010, aclarada mediante Asamblea General Judicial Aclaratoria del 9 de Julio del 2012, conforme al mandato contenido en la sentencia del 28 de diciembre del 2009 del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Gayoso Castillo Isabel, el auto de fecha veintinueve de enero del 2010 que declara consentida la sentencia y dispone la inscripción registral de los acuerdos eleccionarios; lo dispuesto por la Sala Mixta Transitoria de San Juan de Lurigancho mediante Resolución Número Cuatro del 29 de Septiembre del 2011 que, declarando nula la resolución de instancia, a dispuesto que el A Quo cumpla con emitir el mandato de inscripción de los acuerdos de la asamblea general judicial,y el acuerdo de Asamblea General del 26 de Enero del 2012, SE CONVOCA A LOS SEÑORES DELEGADOS Y AFILIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2013, en la sede institucional ubicado en Jirón Vara de Oro Nº 443, Urbanización Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, en la que se tratará la siguiente AGENDA:
1.- Informe sobre la situación legal y Judicial de la Asociación.
2.- Informe sobre la situación Administrativa, contable y Financiera de la Asociación.
3.- Aprobar la reducción del personal, de las horas extras y de todos los gastos no indispensables de la administración.
4.- Aprobar el aporte extraordinario que voluntariamente los afiliados, a través de sus organizaciones asociativas y
micro empresariales del servicios de transporte en vehículos menores afiliadas puedan realizar al fondo.
Primera convocatoria: 16: 00 pm
Segunda convocatoria: 16.30 pm
Lima, lunes 18 de noviembre del 2013
SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013
DIA: 20 de noviembre del 2013, HORA: 14.00 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho provincia y departamento de Lima,
2.- informe sobre la situación contable y financiera de la asociación.
3.- informe sobre la necesidad de audiencia con la SBS.
Lima, 13 de noviembre del 2013.
SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE URGENCIA DEL 21 MAYO DEL 2013
Por medio del presente, se cita a todos sus integrantes a la Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo de Urgencia de Autoseguros Afocat Lima, a realizarse:
DIA: Martes 21 de Mayo del 2013, HORA: 15.00 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho provincia y departamento de Lima,
1.- Poner en conocimiento el contenido del Oficio N° 19369-2013-SBS del 10 de mayo del 2013 y del Informe N° 002-3013-VIO-DSIA
2.- Aprobar la Directiva sobre la Administración de siniestros
3.- Aprobar acciones para levantar observaciones de la SBS
Lima, 18 de Mayo del 2013.
SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DE URGENCIA DEL 18 ABRIL DEL 2013
DIA: Jueves 18 de Abril del 2013, HORA: 15.00 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho provincia y departamento de Lima,
1.- Informe sobre la situación Administrativa, contable y financiera
2.- Informe sobre la situación Legal y Judicial de la representación institucional.
3.- Acuerdos sobre la administración y representación institucional ante la SBS
Lima, 15 de Abril del 2013.
ASAMBLEA GENERAL JUEVES 24 DE ENERO 2013
De conformidad con el artículo 12 y siguientes del Estatuto, la Segunda Vice Presidente del Consejo Directivo de Autoseguros Afocat Lima, elegido en Asamblea General Judicial del 26 de Enero del 2010, aclarada mediante Asamblea General Judicial Aclaratoria del 9 de Julio del 2012, conforme al mandato contenido en la sentencia del 28 de diciembre del 2009 del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Gayoso Castillo Isabel, el auto de fecha veintinueve de enero del 2010 que declara consentida la sentencia y dispone la inscripción registral de los acuerdos eleccionarios; lo dispuesto por la Sala Mixta Transitoria de San Juan de Lurigancho mediante Resolución Número Cuatro del 29 de Septiembre del 2011 que, declarando nula la resolución de instancia, a dispuesto que el A Quo cumpla con emitir el mandato de inscripción de los acuerdos de la asamblea general judicial; SE CONVOCA A LOS SEÑORES DELEGADOS Y AFILIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA JUEVES 24 DE ENERO DEL 2013,en la sede institucional ubicado en Jirón Vara de Oro Nº 443, Urbanización Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, en la que se tratará la siguiente AGENDA:
1.- Aprobación de Aportación Extraordinaria en la adquisición de CAT.
2.- Aprobación del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del Fondo y del Afocat del ejercicio 2012.
3.- Ratificar la aprobación del contrato de la sociedad de Auditoria para auditar los Estados Financieros del ejercicio 2012.
4.- Informe sobre la Nota Técnica 2013.
5.- Informe sobre los procesos civiles y penales de la asociación.
Primera convocatoria: 05: 00 pm
Segunda convocatoria: 05.30 pm
Lima, viernes 18 de enero del 2013
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO - 24 ENE 2013
De conformidad con el artículo 12 y siguientes del Estatuto, la Segunda Vice Presidente del Consejo Directivo de Autoseguros Afocat Lima, elegido en Asamblea General Judicial del 26 de Enero del 2010, aclarada mediante Asamblea General Judicial Aclaratoria del 9 de Julio del 2012, conforme al mandato contenido en la sentencia del 28 de diciembre del 2009 del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Gayoso Castillo Isabel, el auto de fecha veintinueve de enero del 2010 que declara consentida la sentencia y dispone la inscripción registral de los acuerdos eleccionarios; lo dispuesto por la Sala Mixta Transitoria de San Juan de Lurigancho mediante Resolución Número Cuatro del 29 de Septiembre del 2011 que, declarando nula la resolución de instancia, a dispuesto que el A Quo cumpla con emitir el mandato de inscripción de los acuerdos de la asamblea general judicial;CITA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, A REALIZARSE EL DÍA: JUEVES 26 DE ENERO DEL 2012, HORA: 16.00 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, AGENDA:
1.- Aprobación de las medidas correctivas dispuestas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs.
2.- Aprobación de Aportación Extraordinaria en la adquisición de CAT.
3.- Informe y aprobación del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del Fondo y del Afocat del ejercicio 2012.
4.- Aprobación del contrato de la sociedad de Auditoria para auditar los Estados Financieros del ejercicio 2012.
5.- Aprobación de la Nota Técnica 2013.
ASAMBLEA JUDICIALACLARATORIA 09 DE JULIO DEL 2012
Por orden del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Flores Villalva Arturo Darvin, sobre demanda de convocatoria de asamblea judicial en estado de ejecución de sentencia, conforme a lo resuelto por la Sala Mixta Transitoria de San Juan de Lurigancho mediante Resolución Número Cuatro del 29 de Septiembre del 2011 que declaró nula la resolución de instancia,y dispuso que el A Quo cumpla con emitir el mandato de inscripción de los acuerdos de la asamblea general judicial, la señora Nery María Gamarra Morales en su calidad de Primera Vicepresidenta del Consejo Directivo y conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs como actual representante y administradora de Autoseguros Afocat Lima, SE CONVOCA A LOS SEÑORES DELEGADOS Y AFILIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL JUDICIAL ACLARATORIA PARA EL DÍA LUNES 09 DE JULIO DEL 2012, PARA LAS 03.00PM, en la sede institucional ubicado en Jirón Vara de Oro Nº 443, 3er. Piso, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, con presencia de Notario Publico Serafin MartinezGutarra con la siguiente AGENDA:
1.- Aclaración del acta de Asamblea General Judicial del 26 de enero del 2010.
Lima, lunes 11 de junio del 2012
ASAMBLEA JUDICIALACLARATORIA 30 DE MAYO DEL 2012
Por orden del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Flores Villalva Arturo Darvin, sobre demanda de convocatoria de asamblea judicial en estado de ejecución de sentencia, conforme a lo resuelto por la Sala Mixta Transitoria de San Juan de Lurigancho mediante Resolución Número Cuatro del 29 de Septiembre del 2011 que declaró nula la resolución de instancia,y dispuso que el A Quo cumpla con emitir el mandato de inscripción de los acuerdos de la asamblea general judicial, la señora Nery María Gamarra Morales en su calidad de Segunda Vicepresidenta del Consejo Directivo y conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs como representante y administradora de Autoseguros Afocat Lima, SE CONVOCA A LOS SEÑORES DELEGADOS Y AFILIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL JUDICIAL ACLARATORIA PARA EL DÍA MIÉRCOLES 30 DE MAYO DEL 2012, PARA LAS 03.00PM, en la sede institucional ubicado en Jirón Vara de Oro Nº 443, 3er. Piso, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, con presencia de Notario Publico en la que se tratara la siguiente AGENDA:
Lima, miércoles 23 de mayo del 2012
ASAMBLEA GENERAL JUEVES 26 DE ENERO 2012
De conformidad con el artículo 12 y siguientes del Estatuto, la Segunda Vice Presidente del Consejo Directivo de Autoseguros Afocat Lima, elegido en Asamblea General Judicial del 26 de Enero del 2010, conforme al mandato contenido en la sentencia del 28 de diciembre del 2009 del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Gayoso Castillo Isabel, el auto de fecha veintinueve de enero del 2010 que declara consentida la sentencia y dispone la inscripción registral de los acuerdos eleccionarios; y lo dispuesto por la Sala Mixta Transitoria de San Juan de Lurigancho mediante Resolución Número Cuatro del 29 de Septiembre del 2011 que, declarando nula la resolución de instancia, a dispuesto que el A Quo cumpla con emitir el mandato de inscripción de los acuerdos de la asamblea general judicial, SE CONVOCA A LOS SEÑORES DELEGADOS Y AFILIADOS A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA EL DÍA JUEVES 26 DE ENERO DEL 2012,en la sede institucional ubicado en Jirón Vara de Oro Nº 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, en la que se tratara la siguiente AGENDA:
2.- Aprobación del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del Fondo y del Afocat del ejercicio 2011.
3.- Ratificar la aprobación del contrato de la sociedad de Auditoria para auditar los Estados Financieros del ejercicio 2011.
4.- Informe sobre la Nota Técnica 2012.
5.- Informe sobre la Resolución Número Cuatro del 29 de Septiembre del 2011 de la Sala Mixta Transitoria de San Juan de Lurigancho, declarando nula la resolución de instancia, disponiendo que el A Quo cumpla con emitir el mandato de inscripción de los acuerdos de la asamblea general judicial.
Lima, miércoles 18 de enero del 2012
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO - 26 ENE 2011
De conformidad con el artículo 22 del Estatuto, la Segunda Vice Presidente del Consejo Directivo de Autoseguros Afocat Lima, elegido en Asamblea General Judicial del 26 de Enero del 2010, conforme al mandato contenido en la sentencia del 28 de diciembre del 2009 del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Gayoso Castillo Isabel, el auto de fecha veintinueve de enero del 2010 que declara consentida la sentencia y dispone la inscripción registral de los acuerdos eleccionarios; y lo dispuesto por la Sala Mixta Transitoria de San Juan de Lurigancho mediante Resolución Número Cuatro del 29 de Septiembre del 2011 que, declarando nula la resolución de instancia, a dispuesto que el A Quo cumpla con emitir el mandato de inscripción de los acuerdos de la asamblea general judicial, CITA A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, A REALIZARSE EL DÍA: JUEVES 26 DE ENERO DEL 2012, HORA: 16.00 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, AGENDA:
1.- Informe general sobre la situación administrativa, financiera, Legal y judicial de la asociación.
3.- Informe y aprobación del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del Fondo y del Afocat del ejercicio 2011.
4.- Aprobación del contrato de la sociedad de Auditoria para auditar los Estados Financieros del ejercicio 2011.
5.- Informe de la Nota Técnica 2012.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE URGENCIA
De conformidad con el articulo 12 y siguientes del Estatuto, la Segunda Vice Presidente del Consejo Directivo de Autoseguros Afocat Lima, elegido en Asamblea General Judicial del 26 de Enero del 2010, conforme al mandato contenido en la sentencia del 28 de diciembre del 2009 del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Gayoso Castillo Isabel, el auto de fecha veintinueve de enero del 2010 que declara consentida la sentencia y dispone la inscripción registral de los acuerdos eleccionarios, convoca a los señores Delegados y afiliados a la Asamblea General Extraordinaria de Urgencia para el día Martes 22 de Marzo del 2011, en la sede institucional ubicado en Jirón Vara de Oro Nº 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, en la que se tratara la siguiente AGENDA:
1.- Aprobación del Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas del Fondo y del Afocat del ejercicio 2010.
2.- Ratificar la aprobación del contrato de la sociedad de Auditoria para auditar los Estados Financieros del ejercicio 2010.
3.- Aprobar la renuncia de la señorita Erika Suarez Soto en el cargo de Directora Ejecutiva.
4.- Interponer las acciones civiles de impugnación de los acuerdos de la seudo asamblea general del 16/10/2008 donde fue elegido fraudulentamente Florian Gilmer Larico Estrada como Presidente del Consejo Directivo del periodo 2008 - 2010 y como Director Ejecutivo.
5.- Interponer las acciones penales por el delito contra la fe publica contra Florian Gilmer Larico Estrada y los que resulten responsables por haber sorprendido a los registros públicos con falsa declaraciones y utilización de libros indebidamente aperturados.
6.- Solicitar a la SBS para que suspenda todo pedido que realicé el señor Florian Gilmer Larico Estrada como supuesto Director Ejecutivo inscrito fraudulentamente ante los Registros Publico, conforme a las acciones civiles de nulidad e impugnación y las acciones penales por los ilícitos cometidos en tramite.
7.- Solicitar a la SBS se mantenga la dirección, teléfonos y la pagina web autorizados en el Registro de Afocat para cautelar el derecho de los tomadores de los seguros y de las victimas de los accidentes de transito.
8.- Autorizar a la señora Nery María Gamarra Morales en su calidad de Segunda Vice Presidenta la representación y administración de la institución hasta la inscripción del Consejo Directivo .
Lima, 19 de Marzo del 2011
Segundo Vicepresidente Director Secretario, Registro y Archivo
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO - 15 ENE 2011
Al amparo del Articulo veintidós del Estatuto de Autoseguros Afocat Lima, la Vicepresidenta del Consejo Directivo, elegido en Asamblea General Judicial del 26 de Enero del 2010, conforme al mandato contenido en la sentencia del 28 de diciembre del 2009 del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Gayoso Castillo Isabel, el auto de fecha veintinueve de enero del 2010 que declara consentida la sentencia y dispone la inscripción registral de los acuerdos eleccionarios, el cual se viene tramitándose mediante el Título Nº 77506 del 01.02.2010 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, cita a Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo, a realizarse el DÍA: Sábado 15 de Enero del 2011, HORA: 16.00 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, AGENDA:
2.- Informe Nº 010-2010-VIO-DSAF de Visita de Inspección Ordinaria Año 2010 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
3.- Aprobar las acciones de implementación de las recomendaciones del Informe de Visita de Inspección Ordinaria Año 2010 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Lima, 08 de Enero del 2010
Vicepresidente Secretario, Registro y Archivo
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO - 20 DIC 2010
Al amparo del Articulo veintidós del Estatuto de Autoseguros Afocat Lima, el Presidente del Consejo Directivo, elegido en Asamblea General Judicial del 26 de Enero del 2010, conforme al mandato contenido en la sentencia del 28 de diciembre del 2009 del Tercer Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, de la Corte Superior de Justicia de Lima, Expediente No 00022-2009-0-1803-JM-CL-03, Especialista Gayoso Castillo Isabel, el auto de fecha veintinueve de enero del 2010 que declara consentida la sentencia y dispone la inscripción registral de los acuerdos eleccionarios, el cual se viene tramitándose mediante el Título Nº 77506 del 01.02.2010 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, cita a Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo, a realizarse el DÍA: Lunes 20 de Diciembre del 2010, HORA: 18.00 horas; LUGAR: Jirón Vara de oro 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, AGENDA:
2.- Vacancia del cargo de Primer Vicepresidente Ico Gilber Fuentes Ramires
3.- Aprobación de los Estados Financieros 2009 Auditados.
4.- Voto de confianza a la Directora Ejecutiva Erika Suarez Soto
5.- Ratificar y reiterar el pedido a la SBS de clausura del establecimiento del local del Jr. Pariahuanca (cuadra 8 Mz). A-1 Lote 13, Urbanización El Parque Naranjal 2da Etapa, Los Olivos donde se viene emitiendo CAT ilegales a nombre de la asociación.
6.- Ratificar la denuncia penal contra ex directivos y los que resulten responsables por Fraude a la Persona Jurídica, contra la Fe Pública y contra el orden financiero por haber aperturado un establecimiento emitiendo CATs no registrado ni autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros y venir captando fondos económicos a nombre de la asociación no registrados ni depositados en las cuentas de la asociación, y no reportados a la SBS.
7.- Ratificar la denuncia penal contra ex directivos y los que resulten responsables por Falsedad Ideológica, por haber insertado en el Libro de Denuncias por Hurto de Documentos de la Comisaria PNP de Sol de Oro una falsa denuncia por supuesto hurto de Libros de la asociación, registrada con el número DRD Nº 1995, hora 1720 del 09 de octubre del 2008, cuando todos los libros originales se encuentran completos en la sede institucional.
De conformidad con el articulo 12 y siguientes del Estatuto, el presidente del Consejo Directivo de Autoseguros AFOCAT LIMA, convoca a los señores Delegados y afiliados a la Asamblea General Extraordinaria de Urgencia para el día lunes 09 de Agosto del 2010, en la sede institucional ubicado en Jirón Vara de Oro Nº 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y Departamento de Lima, en la que se tratara la siguiente AGENDA.
1.- Eleccion del Comite Electoral
2.- Aprobacion del Reglamento Electoral
3.- Eleccion de Consejo Directivo 2010 - 2012
4.- Eleccion de Junta de Vigilancia 2010 - 2012
Primera convocatoria: 09: 00 am
Segunda convocatoria: 09.30am
Lima, 6 de Agosto del 2010
MARIO ARCE VERA ISAIAS CAHUARI LEON
Presidente Secretario, Registro y Archivo
DEL 5 DE AGOSTO DEL 2010
De conformidad con el articulo 12 y siguientes del Estatuto, el presidente del Consejo Directivo de Autoseguros AFOCAT LIMA, convoca a los señores Delegados y afiliados a la Asamblea General Extraordinaria para el día jueves 05 de Agosto del 2010, en la sede institucional ubicado en Jirón Vara de Oro Nº 443, Urbanización Zarate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y Departamento de Lima, en la que se tratara la siguiente AGENDA.
1.- Aprobación de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al ejercicio 2009.
2.- Aprobar la contratación del servicio de un sociedad de Auditoria y/o Auditor Contable para auditar los Estados Financieros del 2009.
Primera convocatoria: 17: 00 pm
Segunda convocatoria: 17:30 pm
Lima, 27 de Julio del 2010