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Timestamp: 2018-06-25 09:08:25+00:00
Document Index: 135462125

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 104', 'art. 140', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 14', 'art. 147', 'art. 147', 'art. 2390', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 14', 'art. 144', 'art. 147', 'art. 123', 'art 17', 'art. 123', 'art 14', 'art. 148', 'art. 147', 'art. 93', 'art. 93', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123']

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI Ai sensi dell art. 123-bis TUF - PDF
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Giuditta Milano
1 RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI Ai sensi dell art. 123-bis TUF Interpump Group S.p.A. Sito Web: Esercizio 2012 Data di approvazione: 19 marzo 2013
2 INDICE Pagina GLOSSARIO PROFILO DELL EMITTENTE INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123 bis, comma 1, TUF)... 6 a. Struttura del capitale sociale... 6 b. Restrizioni al trasferimento dei titoli... 6 c. Partecipazioni rilevanti nel capitale d. Titoli che conferiscono diritti speciali... 6 e. Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto... 6 f. Restrizioni al diritto di voto... 7 g. Accordi fra azionisti... 7 h. Clausole di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA... 7 i. Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all acquisto di azioni proprie... 7 j. Attività di direzione e coordinamento COMPLIANCE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA E SOSTITUZIONE COMPOSIZIONE RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ORGANI DELEGATI ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI LEAD INDIPENDENT DIRECTOR TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO COMITATI PER LE NOMINE COMITATO PER LA REMUNERAZIONE REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMITATO CONTROLLO E RISCHI SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI RESPOSNABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/ SOCIETA DI REVISIONE DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO E DI GESTIONE DEI RISCHI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NOMINA DEI SINDACI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ASSEMBLEE ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO... 39
3 18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO DI RIFERIMENTO TABELLE Tab. 1: Informazioni sugli assetti proprietari Tab. 2: Struttura del Consiglio di Amministrazione e dei comitati Tab. 3: Struttura del Collegio Sindacale ALLEGATI Allegato 1: Paragrafo sulle Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa societaria ai sensi dell art. 123-bis, comma 2 lett. B), TUF Allegato 2: Regolamento assembleare
4 GLOSSARIO Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A, ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. Cod.civ./c.c.: il codice civile Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell Emittente. Emittente: Interpump Group S.p.A. Esercizio: l esercizio Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti. Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati. Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate. Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell art. 123-bis TUF. TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza). 4
5 1. PROFILO DELL EMITTENTE L espressione Corporate Governance è impiegata per individuare l insieme delle regole e delle procedure in cui si sostanzia il sistema di direzione e controllo delle società di capitali. L importanza della Corporate Governance è aumentata in maniera rilevante in questi ultimi anni in connessione all evoluzione dei mercati borsistici e si è sempre più posto l accento sulle regole per governare i rapporti fra soci e amministratori. A tal fine occorre definire in maniera univoca i ruoli di direzione ed esecuzione delle strategie d impresa, individuare i relativi poteri e responsabilità, nonché le forme di controllo e pubblicità dell attività svolta. Nell ambito delle iniziative volte a massimizzare il valore per gli azionisti e garantire la trasparenza dell operatività del management, Interpump Group ha definito un sistema articolato ed omogeneo di regole di condotta riguardanti sia la propria struttura organizzativa sia i rapporti con gli stakeholders, in particolare con gli azionisti, che risultano conformi agli standard più evoluti di Corporate Governance. Si ricorda che Interpump Group in virtù dei suoi requisiti di trasparenza e di Corporate Governance è stata ammessa al segmento STAR della Borsa Italiana fin dalla costituzione di questo segmento in data 1 aprile Gli organi della società sono l Assemblea degli Azionisti (di seguito anche l Assemblea ), il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Alla data di redazione della presente relazione i poteri ed i doveri degli organi sociali sono dettagliati di seguito. Assemblea L Assemblea in sede ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso degli amministratori e sindaci, delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell assemblea ed approva il regolamento dei lavori assembleari. L Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulle operazioni sul capitale, su fusioni, trasformazioni e scissioni (salvo i casi ove lo Statuto consente ai sensi dell art del Codice Civile che le operazioni di fusione e scissione siano deliberate dal Consiglio di amministrazione) e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Consiglio di Amministrazione La società è guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici componenti, anche non soci, nominati dall Assemblea, previa determinazione del loro numero. Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Gli amministratori sono nominati sulla base di liste presentate dai soci. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza alcuna limitazione, fatta eccezione per i poteri che sono dalla legge riservati all Assemblea. All interno del Consiglio di Amministrazione sono stati costituiti il Comitato per la Remunerazione ed il Comitato Controllo e Rischi ai sensi del Codice di autodisciplina, che svolgono continuativamente le proprie funzioni come meglio specificato di seguito. Collegio sindacale Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che sono nominati dall Assemblea. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri dei periti commerciali o dei consulenti del lavoro, oppure fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Non possono essere eletti alla carica di sindaco il coniuge ed i parenti degli amministratori della società, degli amministratori delle società controllate, della eventuale controllante e delle società sottoposte a comune controllo. Non sono inoltre eleggibili alla carica di sindaco coloro che siano legati alla società ed alle società da questa controllate o all eventuale controllante o alle società 5
6 sottoposte al comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d opera retribuiti, ovvero da rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l indipendenza. Oltre ai compiti previsti dall art c.c., il Collegio Sindacale, ai sensi del decreto attuativo della direttiva comunitaria cosiddetta Trasparency è anche Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile. Esso vigila su: a) il processo di informativa finanziaria; b) l efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati; d) l indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all ente sottoposto alla revisione legale dei conti. Inoltre il Collegio Sindacale vigila sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate, sull adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza e verifica le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di Autodisciplina. Il Collegio Sindacale formula la propria motivata proposta all Assemblea degli azionisti sul conferimento dell incarico di revisione contabile alla società di revisione. Il controllo legale dei conti è esercitato dalla società di revisione, scelta fra le società iscritte all apposito albo CONSOB. Il controllo legale dei conti consiste nella verifica nel corso dell esercizio sociale della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nella verifica del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. 2. INFORMAZIONI sugli ASSETTI PROPRIETARI (ex art. 123-bis comma 1, TUF) Alla data del 19/03/2013 a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1 lettera a) TUF) Il capitale risulta pari a Euro ,88. Il capitale è composto da sole azioni ordinarie aventi tutti i diritti e gli obblighi ai sensi di legge. Le azioni ordinarie, che sono nominative, danno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società secondo le norme di legge e di statuto ed attribuiscono i diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge per le azioni con diritto di voto. I piani di stock option non prevedono aumenti di capitale, ma l utilizzo di azioni proprie o, per quanto riguarda l ultimo piano, a scelta del Consiglio il pagamento di un differenziale pari all eventuale incremento del valore di mercato delle azioni ordinarie della società (vedi Relazione sulla gestione presentata a corredo della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2012 e Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell art. 84 quater del Regolamento Emittenti. b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1 lettera b) TUF) Non vi sono restrizioni al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte dell Emittente o di altri possessori di titoli. c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1 lettera c) TUF) Dalle risultanze del libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e dalle altre informazioni a disposizione alla data odierna, risulta che gli azionisti che detengono partecipazioni superiori al 2% del capitale con diritto di voto sono rappresentati dalla tabella 1 di seguito allegata. d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1 lettera d) TUF) Non sono stati emessi titoli che conferiscano diritti speciali di controllo. e) Partecipazione azionaria dei dipendenti (ex art. 123-bis, comma 1 lettera e) TUF) Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti. 6
7 f) Restrizione dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1 lettera f) TUF) Non vi sono restrizioni al diritto di voto. g) Accordi fra Azionisti (ex art. 123-bis, comma 1 lettera g) TUF) In data 7 novembre 2012 è stato sottoscritto un Patto Parasociale fra Sergio Erede, Gruppo Ferrero S.p.A., MAIS S.p.A., Fulvio Montipò, Laura Montipò, Leila Montipò e TIP avente ad oggetto Gruppo IPG Holding e, con riguardo ad alcune disposizioni, Interpump Group S.p.A.. Il suddetto Patto modifica, integra e sostituisce il patto parasociale sottoscritto tra i partecipanti in data 10 marzo 2010, successivamente modificato in data 25 marzo 2011, ed ha scadenza il 7 novembre Le modifiche intervenute alla data del patto sono volte a tenere conto i) della cessione da parte dei sig. Giovanni Maria Cavallini e della sua coniuge Beryle Lassaussois dell intera quota detenuta e ii) del venire meno dei Warrant Interpump Group S.p.A Al 31/12/2012 Gruppo IPG Holding S.r.l. deteneva il 26,988% del capitale. Il patto è consultabile sul sito Internet della società. h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1 lettera h) TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1) In data 5 giugno 2012 è stato stipulato un contratto di finanziamento tra Interpump Group S.p.A. e Mediobanca per un importo complessivo di 30 milioni di Euro che ne prevede il rimborso anticipato obbligatorio nel caso di cambio di controllo; il finanziatore potrà, a sua propria e insindacabile discrezione e in piena autonomia, decidere di rinunciare al rimborso anticipato obbligatorio. In data 31 luglio 2012 è stato stipulato un contratto di finanziamento tra Interpump Group S.p.A. e la Banca Nazionale del Lavoro, per un importo complessivo di 30 milioni di Euro che ne prevede il rimborso anticipato obbligatorio nel caso di cambio di controllo; il finanziatore potrà, a propria esclusiva e insindacabile discrezione e in piena autonomia, decidere di rinunciare al rimborso anticipato obbligatorio. Nel caso di società controllate non esistono clausole di change of control, ma in alcuni casi la Capogruppo si è impegnata ad informare preliminarmente la controparte in caso di cessione della partecipazione. In materia di OPA si segnala che lo statuto non deroga alle disposizioni della passivity rule previste dall art. 104, commi 1 e 2 del TUF né prevede l applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall art. 140-bis, commi 2 e 3, del TUF. i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale ed autorizzazioni all acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1 lettera i) TUF) L assemblea del 24 aprile 2012 ha autorizzato, ai sensi degli artt e 2357-ter del Codice Civile l acquisto di azioni proprie ed la eventuale successiva alienazione, per il periodo di 18 mesi decorrenti dalla data della suddetta assemblea. L acquisto può avvenire ad un prezzo unitario compreso fra un minimo di 0,52 euro ed un massimo di 10,00 euro. Per lo stesso periodo e per gli stessi prezzi, l assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a cedere le azioni proprie in portafoglio ad un prezzo minimo di 0,52 e massimo di 12,00. L alienazione potrà avvenire anche mediante offerta al pubblico, vendita di azioni proprie a dipendenti, amministratori e collaboratori della società e/o del gruppo in esecuzione di piani di incentivazione preventivamente approvati dall Assemblea, messa al servizio di buoni di acquisto (warrant) o di ricevute di deposito rappresentative di azioni o titoli similari, permuta per l acquisizione di partecipazioni societarie o beni di interesse sociale nonché nell ambito della definizione di eventuali accordi con partner strategici. Al 31 dicembre 2012, la società aveva in portafoglio n azioni proprie ad un prezzo unitario medio di carico di 4,9626 euro, che rappresentavano il 6,75% del capitale. 7
8 j) Attività di direzione e coordinamento (ex art e ss. cc.) La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento. Il Consiglio di amministrazione ha effettuato una valutazione in tal senso, ritenendo vinta la presunzione di cui all art sexies del Codice Civile, in quanto la controllante Gruppo IPG Holding S.r.l., pur essendo controllante e conseguentemente obbligata al consolidamento di Interpump Group S.p.A. svolge le funzioni di holding di partecipazioni e, sotto il profilo operativo e industriale, non può configurarsi un unità di indirizzo gestionale tra Interpump Group S.p.A. e la controllante Gruppo IPG Holding S.r.l. * * * Le informazioni richieste dall art. 123-bis, comma primo, lettera i) ( gli accordi fra la società e gli amministratori.. che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un offerta pubblica di acquisto ) sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell art. 123-ter del TUF. Le informazioni richieste dall art. 123-bis, comma primo, lettera l) ( le norme applicabili alla nomina o alla sostituzione degli amministratori nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva ) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sez. 4.1). 3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera), TUF) Interpump Group si è adeguata alle disposizioni del Codice di Autodisciplina emesso sotto il patrocinio della Borsa Italiana S.p.A. sin dalla delibera consiliare del 28 giugno 2000, ha recepito, con delibera del 14 febbraio 2007, le modifiche apportate al Codice nel marzo 2006 e con delibera del 7 novembre 2012 le modifiche apportate al codice a dicembre Nel seguito sono descritte le modalità di adeguamento al suddetto Codice. L Emittente e le sue controllate aventi rilevanza strategica non sono soggetti a disposizioni di legge non italiane che influenzino la struttura di corporate governance dell Emittente. 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 4.1 NOMINA E SOSTITUZIONI (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) Le disposizioni statutarie che disciplinano il funzionamento del voto di lista per la nomina degli amministratori sono le seguenti. Art Alla nomina degli amministratori si procederà sulla base di liste presentate dai soci, secondo le disposizioni che seguono, fatti salvi i casi nei quali il presente art. 14 stabilisce che si debba procedere con le modalità e maggioranze ordinarie e quelli in cui non sia consentita o possibile la nomina con voto di lista. 3. Hanno diritto a presentare una lista soltanto i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni con diritto di voto complessivamente rappresentanti almeno il 2,5 % (due virgola cinque per cento) del capitale sottoscritto e versato avente diritto di voto nell Assemblea ordinaria per la nomina delle cariche sociali, ovvero, se inferiore o superiore, la diversa percentuale massima stabilita dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste sarà indicata nell avviso di convocazione. 4. Ogni candidato amministratore può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 5. Ciascun socio che intende proporre (o concorrere a proporre) candidati alla carica di amministratore deve depositare (o concorrere a depositare) presso la sede sociale, almeno venticinque giorni prima della data prevista per l assemblea in prima convocazione che deve deliberare sulla nomina: a) una lista di candidati, in numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 13 (tredici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo; 8
9 almeno il candidato indicato nella lista con il primo numero d ordine dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. mod. e dell idoneità ad essere qualificato come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A.; nonché b) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione dell eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall art. 147 ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e succ. mod., e dell idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché con indicazione: (i) degli incarichi di componente l organo di amministrazione non esecutivo o di componente l organo di controllo ricoperti in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che nell ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro ,00 (cinquecento milioni); (ii) degli incarichi di componente l organo di amministrazione esecutivo in qualsiasi società, incluse quelle non rientranti nelle categorie menzionate al precedente punto (i), fatta eccezione soltanto per le società di mero godimento di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che nell ultimo esercizio chiuso hanno avuto un fatturato sino a Euro ,00 (cinquanta milioni); (iii) degli incarichi di cui all art. 2390, comma 1, cod. civ. che richiedano l autorizzazione dell assemblea a derogare al divieto legale di concorrenza, con la precisazione che possono non essere indicati gli incarichi in società direttamente o indirettamente controllate dalla società, la cui assunzione deve intendersi autorizzata dalla società stessa in via generale e preventiva. Per ogni società nella quale sono ricoperti incarichi dovrà essere specificata la denominazione, la sede, il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e la natura della carica ricoperta (anche con riferimento alla qualifica di amministratore esecutivo, non esecutivo o indipendente); nonché c) le dichiarazioni di ciascun candidato con le quali essi accettano di assumere la carica in caso di nomina e attestano, sotto la loro responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e l eventuale idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., nonché la sussistenza degli eventuali ulteriori requisiti prescritti per la carica, normativamente e statutariamente; d) l elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente e della percentuale del capitale da essi complessivamente detenuta corredato da una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione e da una dichiarazione conforme a quella prevista dall art. 144 sexies, comma 4, lett. b) del Regolamento CONSOB n del 14/5/1999 e succ. integrazioni e modificazioni attestante l assenza di rapporti di collegamento di cui all art. 144 quinquies del medesimo Regolamento CONSOB. E onere di chi presenta una lista indicare in tale lista un numero sufficiente di candidati, nonché il numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti necessari per legge. 6. Ogni socio non può presentare (o concorrere a presentare), né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista. 7. Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni contenute nei precedenti comma del presente art. 14 si considerano come non presentate. 8. Delle liste presentate viene data notizia nei casi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, e con ogni altra modalità ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione. 9. Il socio o i soci che abbiano presentato (o concorso a presentare) una lista collegata anche indirettamente a uno o più soci che hanno presentato (o concorso a presentare) altra lista sono tenuti a dichiararlo in apertura dell Assemblea di nomina degli Amministratori, e tale dichiarazione deve essere trascritta nel verbale dell Assemblea. Si considera sussistere un rapporto di collegamento nei casi previsti dall art. 144 quinquies del Regolamento CONSOB n del 14/5/1999 e succ. integrazioni e modificazioni. 10. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno; b) dalla lista che avrà ottenuto il secondo numero di voti sarà tratto il restante amministratore da eleggere, che sarà quello indicato con il primo numero di ordine progressivo nella lista stessa; c) in caso di parità di voti (i.e., qualora due liste abbiano entrambe ottenuto il maggior numero di voti, o il secondo 9
10 numero di voti) si procederà a nuova votazione da parte dell Assemblea, con voto di lista, per l elezione dell intero Consiglio di Amministrazione; d) risulteranno eletti i candidati tratti dalle liste mediante i criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c), fatto salvo quanto disposto alle successive lettere e), f) e g); e) nel caso venga regolarmente presentata un unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti da tale lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa; f) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti non abbia raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella necessaria per la presentazione delle liste prevista al precedente comma 3, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa; g) nel caso la lista che ha ottenuto il secondo numero di voti abbia ricevuto il voto di uno o più soci da considerare collegati, ai sensi del precedente comma 9, con uno o più dei soci che hanno presentato (o concorso a presentare) la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, di tali voti non si terrà conto. Conseguentemente, se senza considerare tali voti altra lista risulti la seconda lista più votata, il restante amministratore sarà quello indicato con il primo numero di ordine progressivo in tale altra lista. 11. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l assemblea all atto della nomina, e sono rieleggibili. 12. Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e, quanto agli amministratori indicati nelle liste con il primo numero d ordine, dell idoneità ad essere qualificati come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A. La perdita di tali requisiti o dell idoneità comporterà la loro decadenza dalla carica. 13. Se nel corso dell esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o eletti con le modalità e maggioranze ordinarie, e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell art cod. civ.. L amministratore così cooptato resta in carica sino alla prossima Assemblea, che procederà alla sua conferma o sostituzione non con voto di lista ma con le modalità e maggioranze ordinarie. 14. Se nel corso dell esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, l amministratore tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti, e tale cessazione non fa venire meno la maggioranza degli amministratori eletti dall Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla sua sostituzione mediante cooptazione del candidato indicato con il secondo numero di ordine progressivo in tale lista, purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, e, in caso contrario, del candidato indicato con il terzo numero di ordine progressivo nella medesima lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati in tale lista. Qualora da quest ultima lista non risulti possibile trarre alcun amministratore da cooptare, verrà cooptato il candidato indicato con il primo numero di ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il terzo numero di voti, ove tale lista abbia raggiunto il quorum minimo di cui al precedente comma 10, lettera f), purché sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica, ed in caso contrario il candidato indicato con il secondo numero di ordine progressivo nella medesima lista, e così via, sino ad esaurimento dei candidati indicati nelle liste che abbiano raggiunto il quorum minimo di cui al precedente comma 10, lettera f). Qualora non risulti possibile trarre dalle liste sopraindicate alcun amministratore da cooptare, il Consiglio di Amministrazione coopterà un amministratore da esso prescelto. 15. Anche in deroga a quanto stabilito nei precedenti comma 13 e 14, qualora l amministratore cessato sia un amministratore indipendente, esso dovrà essere sostituito, anche mediante cooptazione, con altro amministratore indipendente, e qualora l amministratore cessato debba essere anche idoneo ad essere qualificato come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A., esso dovrà essere sostituito, anche mediante cooptazione, con altro amministratore avente tale idoneità. 16. Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall Assemblea, non si procederà alla sostituzione dell amministratore o degli amministratori cessati mediante cooptazione, ma l intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà convocare l Assemblea senza indugio per procedere alla sua ricostituzione, con voto di lista. Il meccanismo per assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l equilibrio tra i generi, in base a quanto richiesto dall art. 147-ter, comma 1-ter, TUF, sarà oggetto di delibera dell assemblea convocata per il 30 aprile
11 Oltre alle norme del TUF, l Emittente non è soggetto ad ulteriori norme in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione Piani di successione Il Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2012 ha deliberato di predisporre un piano per la successione degli amministratori esecutivi della Capogruppo e delle posizioni chiave all interno del Gruppo entro il 30 giugno 2013 attribuendo l attività istruttoria all attuale Vice Presidente e Amministratore Delegato e all attuale Amministratore Delegato. 4.2 COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) Il Consiglio di Amministrazione ad oggi è così composto: Nominativi Deleghe Giovanni Cavallini Presidente (1) Fulvio Montipò Vice Presidente e Amministratore Delegato (1) (2) Paolo Marinsek Amministratore Delegato (2) Salvatore Bragantini Consigliere indipendente Franco Cattaneo Consigliere indipendente Sergio Erede Consigliere non esecutivo Giuseppe Ferrero Consigliere non esecutivo Giancarlo Mocchi Consigliere non esecutivo Marco Reboa Consigliere indipendente Giovanni Tamburi Consigliere non esecutivo (1) poteri di rappresentanza sociale ai sensi dell art 17 dello statuto (2) deleghe relative all attività ordinaria con limiti di importo oltre i quali la decisione spetta al Consiglio di Amministrazione. L attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall Assemblea del 28 aprile 2011, su proposta dell azionista Gruppo IPG Holding S.r.l., confermando di fatto il Consiglio di Amministrazione uscente. Non è stata presentata alcuna altra lista. La durata del Consiglio di Amministrazione è fissata in tre anni, ovvero fino alla data di approvazione del bilancio dell esercizio 2013, tuttavia nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2012, Interpump Group S.p.A. ha concordato con il Presidente ing. Giovanni Cavallini la cessazione del suo rapporto di collaborazione con il gruppo a decorrere dal 30 aprile In tale data la carica di Presidente sarà assunta dall attuale Vice Presidente Amministratore Delegato, dott. Fulvio Montipò. Le proposte di nomina ed i curricula vitae sono stati depositati presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima la riunione assembleare (termine allora vigente). Di seguito si fornisce un breve curriculum vitae di ciascun amministratore in carica. 11
12 Giovanni Maria Cavallini Nato a Milano il 28 dicembre Laureato in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Milano ( ). Ha perfezionato gli studi conseguendo un Master in Business Administration presso la Harvard Business School, Boston, USA ( ). Ha ricoperto la carica di Vice Presidente di The Boston Consulting Group ( ), società leader a livello mondiale nella consulenza di strategia d'impresa. È stato fondatore e Amministratore Delegato di S.I.C. - Società Iniziative Commerciali ( ) (centri di bricolage). È stato co-fondatore e Consigliere di Amministrazione di S.S.C. Società Sviluppo Commerciale (ipermercati). È stato Presidente di OBI Italia (Gruppo Tengelmann, Germania) ( ), il più importante gruppo tedesco di centri di bricolage e uno dei maggiori a livello mondiale. É stato Amministratore Delegato di Interpump Group S.p.A. ( ), di cui è Presidente del Consiglio di Amministrazione dal Fulvio Montipò Nato a Baiso (RE) il 22 ottobre Laureato in Sociologia presso l Università di Trento (1972). Ha ricoperto la carica di Capo del Personale - Direzione organizzativa della Bertolini Macchine Agricole ( ). È stato Direttore Generale Bertolini Idromeccanica ( ).. È fondatore di Interpump Group S.p.A., della quale, ininterrottamente fin dalla costituzione, è stato Amministratore Delegato con deleghe. Ricopre attualmente la carica di Vice Presidente e Amministratore Delegato dal Paolo Marinsek Nato a Trieste il 13 novembre Laureato in Ingegneria Aeronautica presso il Politecnico di Torino nel É stato nel Gruppo FIAT dal 1976 al 2004, dove ha ricoperto incarichi con crescente responsabilità: Responsabile Tecnologie dello stabilimento Mirafiori Meccanica ( ); Direttore dei Servizi Tecnici e della Manutenzione di Mirafiori Meccanica ( ); Direttore di Produzione dello stabilimento di Termoli per l'avvio del motore FIRE ( ); Direttore dello stabilimento di Termoli ( ); Responsabile di tutti gli stabilimenti Fiat Auto di Produzione Meccanica ( ); Responsabile del Piano di Qualità Totale di Fiat Auto ( ); Amministratore Delegato di Fiat Auto Polonia ( ); Amministratore Delegato di Comau S.p.A. e Responsabile del settore Mezzi e Sistemi di Produzione di Fiat S.p.A. ( ); Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ferrari S.p.A. e contemporaneamente di Maserati S.p.A.( ); Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiat Engineering S.p.A.( ). E stato nominato Amministratore Delegato di Interpump nell aprile 2005, della quale era Direttore Generale dal novembre Salvatore Bragantini Nato a Imola (BO) il 17 settembre Laureato magna cum laude in Economia e Commercio presso l Università Statale di Roma nel Ha collaborato con la storica Arthur Andersen & Co., prestando assistenza nell attività di revisione ( ). Nei quattro anni successivi ha svolto attività di analista, dapprima con riferimento all assunzione di partecipazioni di minoranza in ISAP S.p.A., società del gruppo IRI e, successivamente, per l esame di richieste di finanziamenti a medio-lungo termine in IMI. Ha svolto l incarico di analista per l acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio nella società Finanziaria Meridionale - FIME S.p.A. ( ). Al momento delle dimissioni, occupava il ruolo di Responsabile dello sviluppo e delle acquisizioni. É stato, inoltre, Vice Direttore Generale di So.Fi.Pa. S.p.A. (dal 1982 al 1987), Direttore Generale di Arca Merchant S.p.A. ( ), Amministratore Delegato di Arca Impresa Gestioni S.p.A. (dal 1994 al 1996), Commissario presso la Consob (dal 1996 al 2001), nonché Amministratore Delegato di Centrobanca S.p.A. e Consigliere di amministrazione di Centrobanca Sviluppo Impresa S.G.R. (dal 2001 al 2004). Dal 2005 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di I 2 Capital Partners S.G.R., società di gestione del fondo chiuso I 2 capital partners.. Ha svolto, infine, incarichi esecutivi e non esecutivi in diverse banche e società industriali. Fa parte di NED Community, la community dei non-executive directors. Rappresenta l Italia, su designazione della Consob, nel Market Participants Consultative Panel che assiste il CESR (Committee of European Securities Regulators) nelle misure di attuazione delle direttive dell Unione Europea. É editorialista del Corriere della Sera dal Ricopre la carica di amministratore di Interpump Group S.p.A. dal
13 Giancarlo Mocchi Nato a Pavia il 3 gennaio Laureato in Economia e Commercio presso l'università Bocconi di Milano nel È iscritto nel registro dei Revisori legali. Ha svolto funzioni di Budgeting, EDP ed Auditing nel gruppo CGE - General Electric ( ). Ha ricoperto importanti incarichi nel gruppo Ciba-Geigy in settori diversi e con responsabilità crescenti, divenendo condirettore della Divisione Farmaceutici con responsabilità diretta sulla Pianificazione, Controllo, Sistemi informativi, Distribuzione, Materials management ( ). Ha ricoperto o ricopre l incarico di direttore di Finanza, Amministrazione, Controllo, Sistemi nel gruppo Novartis ( ). Ha ricoperto e ricopre la carica di amministratore in diverse società fra cui G.D S.p.A., Mais S.r.l., Mais Partecipazioni Stabili S.p.A., B Group S.p.A., Isco S.r.l., Simisa S.r.l., TIP S.p.A., Limoni S.p.A., Irbm S.p.A. ed Ergon Sutramed S.p.A.. È stato, inoltre, Presidente del Consorzio Dafne, dalla costituzione ( ), nonché membro del Consiglio direttivo dell'assinde. Ha ricoperto la carica di presidente o membro del collegio sindacale in diverse società a partire dal 1971 tra cui: Fervet S.p.A.; Aqua Viva S.p.A.; Irga S.p.A.; Geigy S.p.A.; Ilford S.p.A.; Chimosa S.p.A.; Airwick S.p.A.; Gretag S.p.A.; Titmus S.p.A.; Viba S.p.A.; Istituto Vaccinogeno Pozzi S.p.A.; Chiron S.p.A.; Ciba Vision S.r.l. Ricopre la carica di amministratore di Interpump Group S.p.A. dal Giovanni Tamburi Nato a Roma il 21 aprile Laureato magna cum laude in Economia e Commercio presso l Università La Sapienza di Roma. È stato membro della commissione per la legge 35/92 istituita dal Ministero del Bilancio (Commissione per le privatizzazioni) e membro dell'"advisory board" per le Privatizzazioni del Comune di Milano. Ha prestato la propria attività in S.O.M.E.A. S.p.A. (febbraio 1975-luglio 1977) e, successivamente, nel Gruppo Bastogi (settembre 1977-settembre 1980). Dal 1980 al 1991 ha ricoperto importanti incarichi in Euromobiliare (Gruppo Midland Bank), divenendo amministratore di Euromobiliare S.p.A., Direttore generale di Euromobiliare Montagu S.p.A, investment banking del gruppo. È fondatore e Presidente di Tamburi & Associati S.p.A., società specializzata nell assistenza in operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Advisory in genere) e di Tamburi Investment Partners S.p.A È autore di molti libri, pubblicazioni specializzate ed articoli. Ricopre la carica di amministratore di Interpump Group S.p.A. dal Giuseppe Ferrero Nato a Torino il 14 novembre Laureato in Giurisprudenza all'università di Torino (1972). Conseguita la laurea, ha continuato la sua attività lavorativa a fianco del padre. Progressivamente ha acquisito cariche e responsabilità specifiche, fino a ricoprire la carica di Presidente e Amministratore Delegato nelle aziende del Gruppo Ferrero. Dal 2007 è a capo del Gruppo Ferrero. Al di fuori del Gruppo Ferrero ricopre le seguenti cariche: Consigliere dell'unione Industriale di Torino, Consigliere della Banca del Piemonte S.p.A. di Torino e Consigliere di TIP S.p.A. Ricopre la carica di amministratore di Interpump Group S.p.A. dal Sergio Erede Nato a Firenze il 14 agosto É socio fondatore dello studio legale associato Bonelli Erede Pappalardo. Oltre a svolgere l attività professionale di avvocato, Sergio Erede è membro del Consiglio di Amministrazione di numerose società, in gran parte quotate in borsa. Ha collaborato con Hale & Door a Boston ( ), quindi con Sullivan & Cromwell a New York. Dal 1965 al 1969, ha diretto l'ufficio legale di IBM Italia. Si è laureato magna cum laude presso l'università Statale di Milano nel 1962 ed ha conseguito un Master of Laws presso la Harvard Law School nel Ricopre la carica di amministratore di Interpump Group S.p.A. dal Franco Giuseppe Cattaneo Nato a Trieste l'11 luglio Laureato in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Milano nel 1963, ha perfezionato gli studi Program for Management Development presso Harvard Business School (U.S.A.) (1970). È stato Dirigente del settore di assistenza post vendita di Nebiolo S.p.A. (Italia), azienda produttrice di macchine da stampa ( ). Ha ricoperto l incarico di Vice Direttore Generale di Riva Calzoni S.p.A. (Italia) e Direttore Generale della Divisione Calzoni, azienda produttrice di turbine idrauliche, pompe, paratoie e valvole, servosterzi per veicoli industriali, motori oleodinamici e sistemi per la marina ( ). È stato Amministratore Delegato di Jucker (Italia), gruppo di aziende produttrici di componenti industriali, strumentazione, componenti per il riscaldamento, la ventilazione e il 13
14 condizionamento ( ). Ha ricoperto l incarico di Senior Vice President di Morgan Pomini Company (U.S.A.), joint venture tra Morgan Construction e Pomini S.p.A. ( ); è stato, inoltre, Presidente di Giustina Intemational S.p.A. (Italia), interamente appartenente a Pomini S.p.A. ( ) e Amministratore Delegato e direttore Generale di Pomini S.p.A. medesima, industria leader di macchinari e attrezzature per le industrie dell acciaio dell alluminio, della gomma e della plastica ( ). Ha rivestito la carica di Presidente di Ing. Leone Tagliaferri & C. S.p.A. (Italia), azienda produttrice di forni elettrici ad arco per l industria dell'acciaio ( ). È stato, altresì, Amministratore Delegato di Cotonificio Roberto Ferrari S.p.A. (marzo 1994-luglio 1996), nonché Vice Presidente di ACIMIT, Associazione italiana di aziende produttrici di macchinari per l'industria tessile (maggio ottobre 1998) e Presidente Esecutivo di Savio Macchine Tessili S.p.A. (giugno giugno 1998). È stato Presidente di Deta S.p.A. (dicembre maggio 2004). Ricopre la carica di amministratore di Interpump Group S.p.A. dal Marco Reboa Nato a Milano il 21 aprile Laureato in Economia Aziendale presso l'università Commerciale L. Bocconi di Milano ( ). È iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 14 luglio 1982 ed è stato nominato Revisore legale con decreto in data 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile Dopo un'esperienza presso una primaria banca d'affari a Londra, ha iniziato a collaborare nel 1980 presso l'istituto di Economia Aziendale della Bocconi. Attualmente è Professore di ruolo di Seconda Fascia, Facoltà di Giurisprudenza, al Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza. In questi anni ha pubblicato volumi ed articoli in materia di bilancio, valutazioni economiche e corporate governance. È direttore della Rivista dei Dottori Commercialisti. Svolge attività professionale in Milanoe si occupa in particolare di assistenza nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria, oltre a ricoprire incarichi in diverse società. Ricopre la carica di amministratore di Interpump Group S.p.A. dal Cumulo massimo degli incarichi ricoperti in altre società Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare il tempo richiesto per lo svolgimento diligente dei compiti loro affidati, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco (ex Criterio Applicativo 1.C.2). In particolare, per quanto attiene al limite quantitativo al cumulo degli incarichi degli amministratori (ex. Criterio Applicativo 1.C.3), il Consiglio di Amministrazione ha stabilito quanto segue: - ai fini delle disposizioni che seguono relative al cumulo degli incarichi degli amministratori della società: (i) costituiscono altri incarichi di amministratore gli incarichi ricoperti quale amministratore unico o componente il Consiglio di Gestione o il Consiglio di Amministrazione (nel sistema monistico, limitatamente ai membri incaricati dell amministrazione), mentre costituiscono altri incarichi di sindaco gli incarichi ricoperti quale componente il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza e il Comitato per il Controllo Interno costituito nell ambito del Consiglio di Amministrazione nel sistema monistico; (ii) devono essere considerate solamente le cariche di amministratore o sindaco eventualmente ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, intendendosi per tali quelle che abbiano un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500 milioni (di seguito, le Società Rilevanti ) (iii) gli incarichi ricoperti in più Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo, incluso il gruppo Interpump, devono essere considerati quali unico incarico, con prevalenza di quello comportante il maggior impegno professionale (per esempio quello esecutivo); - di raccomandare che l assemblea non nomini amministratori della società destinati ad assumere incarichi esecutivi, quando essi siano già amministratori esecutivi in una o più altre società (anche non costituenti Società Rilevanti, ma senza considerare a tal fine le società di mero godimento di immobili, partecipazioni o altri beni e le società che conseguono un fatturato annuale non superiore a Euro 50 milioni), o amministratori non esecutivi in quattro o più altre Società Rilevanti; - di raccomandare che l assemblea non nomini amministratori della società destinati ad assumere incarichi non esecutivi, indipendenti o non indipendenti, quando essi siano al contempo amministratori esecutivi in due o più altre Società Rilevanti, o amministratori non esecutivi o sindaci in dieci o più altre Società Rilevanti; 14
15 - di stabilire che il Consiglio attribuirà incarichi esecutivi agli amministratori della società nominati dall assemblea, e consentirà l attribuzione di incarichi esecutivi nelle società appartenenti al gruppo Interpump, solo se non incompatibili con i limiti sopra indicati, fatti salvi i casi in cui il Consiglio, con motivata deliberazione, ritenga che sussistano valide ed obiettive ragioni per derogare a tali limiti, temporaneamente o permanentemente. Le limitazioni sopra indicate, oltre che nella presente relazione, sono rese pubbliche in occasione di ogni assemblea che debba procedere alle nomine. Le cariche di amministratore o sindaco rivestite dai consiglieri di Interpump Group in altre società quotate o in società rilevanti secondo la definizione del Codice di Autodisciplina sono: Giovanni Cavallini: Società quotate: Consigliere di Brembo S.p.A. (sistemi frenanti); Consigliere di Ansaldo STS (materiale di segnalazione ferroviaria), consigliere di Migros Turk TSA (Turchia) (Grande distribuzione); Fulvio Montipò: Società finanziarie: Gruppo IPG Holding S.r.l. (Holding di partecipazione); Salvatore Bragantini: Società quotate: Consigliere di SABAF S.p.A. Società finanziarie e banche: Presidente di APEI SGR., Consigliere di Etalia S.A.., Consigliere di PER MICRO S.p.A.;consigliere di Extrabanca SpA; Franco Cattaneo Società quotate: Consigliere di TXT esolutions S.p.A. (software per demand and supply chain management); Sergio Erede: Società quotate: Consigliere di Luxottica Group S.p.A. (occhialeria), Consigliere di Gruppo Editoriale l Espresso S.p.A. (editoria); Consigliere di Fonciere des Regions (Francia) (Holding immobiliare); Società finanziarie ed assicurative: Vice Presidente di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Consigliere di Sintonia S.A. (Lussemburgo), Presidente di Bolton Group International S.A., Consigliere di Delfin Sarl, Gruppo IPG Holding S.r.l. (Holding di partecipazione); Società non quotate di rilevanti dimensioni: Consigliere di Manuli Rubber Industries S.p.A (tubi e raccordi in gomma e metallici)consigliere di Brioni S.p.A. (moda), Presidente di AON Italia S.r.l. (broker assicurativo); Giuseppe Ferrero: Società quotate: Consigliere in Tamburi Investment & Partners S.p.A. - Società finanziarie e banche: Consigliere della Banca del Piemonte S.p.A., Gruppo IPG Holding S.r.l. (Holding di partecipazione); Giancarlo Mocchi: Società non quotate di rilevanti dimensioni: Consigliere di G.D. S.p.A. (macchine per la produzione ed il confezionamento delle sigarette); Società finanziarie: Gruppo IPG Holding S.r.l. (Holding di partecipazione), Amministratore Delegato di MAIS Partecipazioni Stabili S.r.l. (Holding di partecipazione); Marco Reboa: Società quotate: Consigliere di Parmalat S.p.A. (prodotti alimentari), Consigliere di Luxottica Group S.p.A. (occhialeria); Consigliere di Made in Italy S.p.A. (Special Purpose Acquisition Company); Presidente del Collegio Sindacale di Indesit Company S.p.A. (elettrodomestici); Società non quotate di rilevanti dimensioni: Consigliere di Carraro S.p.A. (componenti di veicoli) Giovanni Tamburi: Società quotate: Presidente e Amministratore Delegato di Tamburi Investment & Partners S.p.A., Consigliere di De Longhi S.p.A. (elettrodomestici) Consigliere di Datalogic S.p.A. (lettori di codici a barre, di mobile computer per la raccolta dati e di sistemi a tecnologia RFID), Consigliere di Zignago Vetro S.p.A. (contenitori in vetro), Consigliere di Prysmian S.p.A - Consigliere di Dataholding 2007 S.r.l.(Holding di partecipazione), Presidente di Clubtre S.r.l. (Holding di partecipazione), Gruppo IPG Holding S.r.l. (Holding di partecipazione). Le iniziative volte ad accrescere la conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali sono attuate a fronte di una semplice richiesta dell amministratore (Criterio Applicativo 2.C.2). 4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis,comma 2, lettera d), TUF) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera per garantire un efficace adempimento delle proprie funzioni perseguendo l obiettivo primario della creazione di valore per gli azionisti e tenendo conto delle direttive e politiche definite per il gruppo (cfr Principi 1.P.1 e 1.P.2). Nel corso del 2012 il Consiglio si è riunito 8 volte con una durata media di 2,30 ore. Per il 2017 sono previste almeno 7 riunioni, delle quali 2 già tenute alla data odierna. I Consiglieri ricevono la documentazione sugli argomenti all ordine del giorno normalmente con diversi giorni di anticipo rispetto alla riunione consiliare che si ritengono congrui (Criterio applicativo 1.C.5.). Alle riunioni consiliari partecipano solitamente anche il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed il segretario del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che ogni volta che due o più amministratori ne facciano richiesta scritta al Presidente, con anticipo 15
16 di almeno due giorni lavorativi rispetto alla data stabilita per l adunanza consiliare, partecipino alle riunioni consiliari i dirigenti della società, nonché gli amministratori delegati e i dirigenti delle società del gruppo Interpump, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all ordine del giorno di loro competenza, restando inteso che la loro partecipazione è limitata a tali argomenti. L art 14 dell attuale Statuto Sociale prevede che siano di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione l esame e l approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società, nonché la definizione della struttura societaria del gruppo del quale la società è a capo e le operazioni di un importo superiore ad un limite prefissato, nonché di natura significativa. In particolare devono essere sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione le operazioni riguardanti diritti reali e di garanzia immobiliari, la costituzione di nuove società controllate, l assunzione, l acquisto e la cessione di partecipazioni societarie e di rami aziendali, la delega per l esercizio di voto nelle assemblee delle società direttamente controllate per le delibere relative alla nomina degli amministratori e per le delibere di assemblea straordinaria. Inoltre necessitano dell approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione le operazioni di acquisto, vendita e permuta e ogni altro atto di acquisizione o disposizione di beni, diritti o servizi nonché assunzioni in genere di obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura, il cui ammontare sia, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collaterali, superiore a 2 milioni di Euro. Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione il rilascio di fideiussioni e garanzie reali o personali di qualsiasi genere di ammontare superiore a 500 mila Euro, per ogni singolo atto e se, nell interesse di soggetti diversi dalla società e da società controllate, di qualsiasi ammontare. Sono inoltre di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le operazioni con parti correlate che la società o le società controllate compiono con parti correlate diverse da società controllate e diverse da operazioni di importo esiguo e la nomina di direttori generali, le autorizzazioni al conferimento delle relative procure institorie e la determinazione dei relativi compensi. Infine necessitano dell approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, e la vigilanza sulla attribuzione allo stesso di adeguati poteri e mezzi. In linea con quanto richiesto dal Criterio Applicativo 1.C.1.(c), in data 14 febbraio 2012, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile di Interpump Group S.p.A. e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, opportunamente descritto in un documento predisposto dagli uffici competenti e preventivamente esaminato dal Comitato Controllo e Rischi. Le controllate aventi rilevanza strategica sono state individuate in Muncie Power Products Inc; Interpump Hydraulics S.p.A.; NLB Corporation Inc. e Hammelmann Maschinenfabrik GmbH, Interpump Hydraulics International S.p.A., Contarini Leopoldo S.r.l., Oleodinamica Panni S.r.l. e HS Penta S.p.A. sulla base di criteri dimensionali. Il Consiglio di Amministrazione valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati con una periodicità almeno trimestrale (Criterio Applicativo 1.C.1.(e)). Per quanto riguarda la valutazione di adeguatezza dell organo amministrativo e dei suoi Comitati (Criterio applicativo 1.C.1(g), il Consiglio, nella riunione consiliare del 14 febbraio 2013 ha ritenuto di considerare i seguenti aspetti: - l adeguatezza del numero dei consiglieri, in rapporto alla presenza di un sufficiente numero di consiglieri indipendenti e di figure professionali aventi competenze nei diversi ambiti d interesse; - l adeguatezza della composizione del Consiglio, sia in relazione ad una equilibrata copertura delle diverse competenze necessarie, sia in relazione alla adeguatezza dei singoli componenti; - il corretto funzionamento del Consiglio e dei suoi comitati (in particolare, in rapporto alla frequenza delle riunioni, alla effettiva partecipazione dei loro componenti, salve giustificate assenze che non incidano sul corretto funzionamento) e la insussistenza di anomale divergenze di valutazioni dei singoli componenti all atto dell espressione del voto. 16
17 La valutazione è stata effettuata tramite un questionario distribuito agli amministratori. I risultati sono stati sintetizzati in forma anonima in un documento che è stato anch esso distribuito ai consiglieri antecedentemente alla riunione consiliare. Sulla base di quanto sopra analizzato il Consiglio di Amministrazione considera adeguate la dimensione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati e pertanto non ritiene necessario procedere ad alcuna integrazione. L Assemblea non ha autorizzato deroghe al divieto di concorrenza previsto dall art del cod. civ. 4.4 ORGANI DELEGATI Amministratori delegati Il Consiglio di Amministrazione attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati. Le deleghe conferite ai due amministratori delegati Fulvio Montipò e Paolo Marinsek riguardano le operazioni diverse da quelle sopraindicate di esclusiva spettanza del Consiglio di Amministrazione. In particolare le deleghe a firma singola attribuite agli amministratori delegati sono quelle, tra le altre, di tenere e firmare la corrispondenza della società, vendere ed acquistare merci ed altri beni mobili non registrati, nonché in generale concludere contratti, purché di valore non superiore a 2 milioni di euro, acquistare e vendere autoveicoli purché di valore non superiore a 75 mila euro. Infine possono delegare tutti o parte dei poteri a qualunque amministratore o a terzi. E necessaria la firma congiunta tra loro o con un altro membro del Consiglio di Amministrazione per acquistare e vendere autoveicoli per un importo superiore a 75 mila euro, firmare assegni per importi superiori a 5 mila euro, assumere e licenziare dirigenti la cui retribuzione lorda annua sia compresa fra 75 mila euro e 120 mila euro. In relazione all opzione lasciata dal Codice di Autodisciplina, Interpump Group ha deciso di non costituire un Comitato Esecutivo. Presidente del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che, con effetto dalla seduta del 7 novembre 2012 e sino alla data del 30 aprile 2013, i poteri e le funzioni gestionali conferiti al Presidente di Interpump Group S.p.A. con delibera del 28 aprile 2011, sono limitati al coordinamento della attività di investor relator. Successivamente a tale data la carica di presidente sarà assunta dal dott. Fulvio Montipò, attuale Vice Presidente e Amministratore Delegato. Informativa al Consiglio Gli organi delegati hanno riferito al Consiglio circa l attività svolta nell esercizio delle deleghe loro conferite alla prima riunione utile almeno trimestralmente. 4.5 ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI Non vi sono altri Consiglieri da considerarsi esecutivi in quanto i) ricoprano la carica di amministratore delegato o presidente esecutivo in una società controllata dall Emittente avente rilevanza strategica e/o ii) ricoprano incarichi direttivi nell Emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica ovvero nella società controllante e l incarico riguardi anche l Emittente, e/o iii) perché siano membri del comitato esecutivo nei casi indicati dal Codice (Criterio applicativo 2.C.1.) 4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI Ai sensi dei Principi 3.P.1 e 3.P.2 e del Criterio Applicativo 3.C.4 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 febbraio 2012: - ha valutato l indipendenza degli amministratori non esecutivi adottando, tra l altro, il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma (Criterio Applicativo 3.C.1. e 3.C.2), ed avvalendosi non solo delle informazioni fornite dagli interessati, ma anche di ogni informazione comunque a disposizione della società; 17
18 - ha pertanto confermato quali amministratori indipendenti Salvatore Brigantini, Franco Cattaneo e Marco Reboa. Relativamente a Marco Reboa, amministratore di Interpump Group S.p.A. da più di dodici anni, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza del professionista avendo riguardo più alla sostanza che alla forma; - ha considerato adeguata la partecipazione al Consiglio degli amministratori indipendenti, sia dal punto di vista quantitativo (numero degli amministratori indipendenti in rapporto alle dimensioni del Consiglio ed alle necessità dei comitati interni), sia dal punto di vista qualitativo (in termini di autorevolezza e competenze professionali) (Criterio Applicativo 3.C.3.). In ottemperanza a quanto disposto dal Criterio Applicativo 3.C.5., il Collegio Sindacale ha confermato al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 febbraio 2012, l avvenuta verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati per valutare l indipendenza dei propri componenti. Gli amministratori indipendenti hanno comunicato di essersi riuniti il giorno 28 novembre 2012 in assenza degli altri amministratori (Criterio Applicativo 3.C.6). Il Consiglio di Amministrazione che si è tenuto dopo la nomina degli amministratori indipendenti da parte dell Assemblea in data 28 aprile 2011, ha valutato l indipendenza ai sensi dell art. 148, comma 3 del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4 del TUF) e del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana degli amministratori Salvatore Bragantini, Franco Cattaneo e Marco Reboa. Il Collegio Sindacale ha a sua volta verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione. 4.7 LEAD INDIPENDENT DIRECTOR Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 febbraio 2007, prese atto di quanto segue: - non vi è la necessità di designare un amministratore indipendente quale lead indipendent director in quanto non sussistono i presupposti richiesti dal Codice (Principio 2.P.4., Criterio applicativo 2.C.3.);non vi sono amministratori non esecutivi della società che ricoprano incarichi da considerarsi esecutivi in società controllate aventi rilevanza strategica, nel qual caso sarebbero da considerarsi esecutivi ai sensi del Criterio Applicativo 2.C.1. Per quanto riguarda il Principio 2.P.5., ovvero eventuali deleghe gestionali conferite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, non si ritiene che gli incarichi ed i relativi poteri di gestione, che sono ampiamente dettagliati nelle pagine precedenti, siano tali da identificare il presidente quale principale responsabile della gestione dell impresa. Quando in data 30 aprile 2013 la carica di Presidente sarà assunta dall attuale Vice Presidente Amministratore Delegato, dott. Fulvio Montipò, come in precedenza sottolineato, il Consiglio valuterà se vi è la necessità di designare un lead independent director. 5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE Il Consiglio di Amministrazione di Interpump Group S.p.A., nella seduta del 14 marzo 2006, ha approvato la Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti Interpump Group S.p.A. e gli strumenti finanziari da essa emessi. Tale procedura definisce i termini e le modalità di: - comunicazione al mercato da parte di Interpump Group S.p.A. delle informazioni privilegiate relative alla stessa Interpump Group S.p.A. ed alle sue controllate ai sensi dell art. 93 TUIF; - comunicazione delle informazioni che le controllate forniscono ad Interpump Group S.p.A. ai fini dell'adempimento delle disposizioni riferite alle materie oggetto della Procedura. La Procedura è collegata alla procedura inerente le "Modalità di tenuta e aggiornamento del Registro dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate" e l "Identificazione dei soggetti rilevanti e delle modalità e termini di comunicazione delle operazioni da essi effettuate aventi ad oggetto azioni emesse da Interpump Group S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati" (cd. "Procedura internal dealing"). 18
19 Le procedure sopra citate, entrate in vigore il 1 Aprile 2006, sono disponibili sul sito della società (Criterio Applicativo 1.C.1 lett. j) La Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti Interpump Group S.p.A. e gli strumenti finanziari da essa emessi si applica agli Amministratori, ai Sindaci, ai dipendenti e ai collaboratori esterni di Interpump Group S.p.A. e delle sue controllate ai sensi dell art. 93, TUF, che per ruolo o per attività/progetti, accedono e/o gestiscono informazioni privilegiate (di seguito, i Destinatari della Procedura ). L investor relator sovrintende alla gestione delle informazioni riservate ed alla comunicazione all esterno di informazioni privilegiate, assicurandone la corretta gestione. 6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) Il Consiglio di Amministrazione ha nominato, il Comitato per la Remunerazione e il Comitato Controllo e rischi (cfr Principio 4.P.1). Non sono state riservate all intero Consiglio le funzioni di uno o più comitati previsti nel Codice (Criterio applicativo 4.C.2.). 7. COMITATO PER LE NOMINE Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 novembre 2012 ha deliberato di non procedere all istituzione di un comitato per le nomine in quanto è preferibile lasciare i compiti ad esso attribuiti dal Codice di Autodisciplina al Consiglio nella sua collegialità. Nelle riunioni del 14 febbraio 2012 e 14 febbraio 2013 il Consiglio ha dichiarato di considerare adeguate le dimensioni, la composizione ed il funzionamento del Consiglio e dei suoi comitati. 8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE Composizione e funzionamento del comitato per la remunerazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF) Il Comitato per la Remunerazione è composto dai signori Franco Cattaneo, Marco Reboa e Giovanni Tamburi. Il comitato è composto da tutti amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali costituita da amministratori indipendenti (cfr Principio 6.P.3) e il Presidente è scelto tra gli amministratori indipendenti. Il comitato si è riunito 2 volte nel 2012 con la partecipazione di tutti i componenti. Per il 2013 sono previste 2 riunioni. Nella seduta del 14 febbraio 2013, il Consiglio di Amministrazione ha valutato adeguata l esperienza in materia contabile e finanziaria di Marco Reboa, componente il Comitato per la Remunerazione (cfr Principio 6.P.3). La remunerazione degli amministratori che compongono il Comitato per la Remunerazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con l astensione dei diretti interessati (Criterio applicativo 6.C.6.). Funzioni del Comitato per la Remunerazione Per informazioni circa le funzioni attribuite al Comitato per la Remunerazione si rinvia al Capitolo 1 Procedure utilizzate per l adozione e l attuazione della politica di remunerazione della Sezione I della Politica di Remunerazione di Interpump Group S.p.A. Tale politica è stata definita dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 marzo Nel corso della prima riunione tenutasi nel corso del 2012 si è: - discusso della politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche; 19
20 - discusso delle proposte al Consiglio di Amministrazione in merito ai compensi per la carica di amministratore ed alle remunerazioni globali massime da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche in relazione all esercizio 2012 ed al periodo dal 1 gennaio 2013 fino alla data di approvazione del bilancio 2012; - approvata la bozza della relazione illustrativa del Consiglio all Assemblea da sottoporre al Consiglio stesso. Nel corso della seconda riunione: - si è discusso delle remunerazioni da attribuire ai singoli amministratori investiti di particolari cariche in relazione all esercizio 2012 ed al periodo dal 1 gennaio 2013 fino alla data di approvazione del bilancio 2012; - si sono definiti i bonus 2011 da assegnare ai tre top manager del Gruppo in base al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione; - sono stati determinati i bonus 2012 da assegnare ai tre top manager del Gruppo in base al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione e determinazione degli obiettivi collegati ai bonus 2012 e - sono state definite le modalità di assegnazione del numero di opzioni da attribuire ai beneficiari in relazione alla Tranche 2011 del Piano di Incentivazione Interpump 2010/2012. Ai lavori del comitato per la remunerazione non hanno partecipato i componenti il collegio sindacale. Il comitato per la remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni ed alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio (Criterio applicativo 4.C.1., lettera e). Il Consiglio ha attribuito al comitato per la remunerazione un budget di 25 mila euro per l espletamento della sua attività. 9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI Per informazioni circa la politica generale per la remunerazione e i piani di remunerazione basati su azioni si rinvia al Capitolo 2 Finalità e principi della politica di remunerazione e al Capitolo 3 Componenti della remunerazione della Sezione I della Politica di Remunerazione di Interpump Group S.p.A. Tale politica è stata definita dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 marzo Per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori esecutivi e degli amministratori non esecutivi si rimanda si rinvia al capitolo 4 La remunerazione degli Amministratori della Sezione I della Politica di Remunerazione di Interpump Group S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 marzo 2013, ai sensi di quanto previsto nell Allegato 1 al Regolamento CONSOB in materia di Operazioni in materia di operazioni con parti correlate n del 12 marzo 2010, non ha identificato altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, oltre al Vice Presidente e Amministratore Delegato e all Amministratore Delegato. Tale decisione è la conseguenza del fatto che, data la particolare struttura del gruppo, non esistono figure dirigenziali con responsabilità globali di gruppo, bensì figure con responsabilità limitate ad una singola azienda o a una funzione del gruppo stesso. Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari è destinatario di stock option che vengono assegnate sulla base del raggiungimento di obiettivi qualitativi personali. I compensi degli amministratori per l esercizio 2012 sono riportati nelle tabelle della Sezione II della Politica di Remunerazione di Interpump Group di cui sopra. Indennità degli amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un offerta pubblica di acquisto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera i), TUF) In base all accordo del 7 novembre 2012, al Presidente Ing. Giovanni Cavallini è stato riconosciuto un indennizzo una tantum di 960 mila euro per la cessazione delle deleghe di potere a suo tempo conferitegli. 20
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI Ai sensi dell art. 123-bis TUF Interpump Group S.p.A. Sito Web: www.interpumpgroup.it Esercizio 2013 Data di approvazione: 18 marzo 2014 INDICE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO predisposta ai sensi dell articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per l Assemblea degli Azionisti