Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-04/40501262-dgap-hv-adesso-ag-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-30-05-2017-in-dortmund-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-121-015.htm
Timestamp: 2017-04-25 20:22:02
Document Index: 897881

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§121', '§121', '§ 289', '§ 315', '§ 58', 'Art. 16', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 26', '§ 26', '§121']

DGAP-HV: adesso AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.05.2017 in Dortmund mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Dienstag, 25.04.2017 Börsentäglich
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Schrift ändern: (0 Bewertungen)Dow Jones News·Mehr Nachrichten von Dow Jones NewsDGAP-HV: adesso AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.05.2017 in Dortmund mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGDow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. DGAP-News: adesso AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
adesso AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.05.2017
in Dortmund mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
adesso AG Dortmund ISIN DE000A0Z23Q5 / WKN A0Z23Q
zur ordentlichen Hauptversammlung ein.
Dienstag, 30. Mai 2017, 10:00 Uhr
adesso AG, Stockholmer Allee 20, 44269 Dortmund
mit dem Lagebericht (einschließlich der
Erläuterungen zu den Angaben nach § 289
Absatz 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2016, des
gebilligten Konzernabschlusses mit dem
Konzernlagebericht (einschließlich der
Erläuterungen zu den Angaben nach § 315
Absatz 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2016 und
dem Bericht des Aufsichtsrats der adesso AG
Konzernabschluss am 18.04.2017 gebilligt.
Unterlagen sind der Hauptversammlung
vorzulegen, ohne dass es einer
Beschlussfassung der Hauptversammlung bedarf.
im Jahresabschluss 2016 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 12.120.532,75
wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer
Dividende von EUR 0,36 je Stückaktie = EUR
2.220.272,28 und Vortrag des Restbetrags auf
neue Rechnung = EUR 9.900.260,47. Gemäß
§ 58 Abs. 4 AktG wird der Anspruch auf die
Dividende am dritten auf den
Geschäftstag fällig, das ist der 2. Juni
Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.
das Geschäftsjahr 2016 zu erteilen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst &
Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Dortmund, zum Abschlussprüfer und
2017 zu wählen.
Der Aufsichtsrat hat vor der Unterbreitung
des Wahlvorschlags ein Auswahlverfahren nach
Art. 16 Abs. 2 bis 5 der Verordnung (EU) Nr.
537/2014 durchgeführt. Neben der zur
Bestellung vorgeschlagenen Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund,
stand die KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, in
der engeren Auswahl. Für die Präferenz der
letztlich vorgeschlagenen
Prüfungsgesellschaft war ausschlaggebend,
dass sie insbesondere bei der Prüfungsleitung
und der Sektorexpertise des Teams überzeugen
konnte. Das Auswahl- und Vorschlagsverfahren
wurde vom Aufsichtsrat durchgeführt, da der
Aufsichtsrat keinen Prüfungsausschuss
*Anzahl der Aktien und Stimmrechte*
Zum Zeitpunkt der Einberufung hat die Gesellschaft
6.167.423 Stückaktien ausgegeben, die jeweils eine
Stimme gewähren. Die Gesellschaft hält keine eigenen
des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich bis zum Ablauf des 23. Mai 2017
bei der Gesellschaft anmelden und ihren Aktienbesitz
nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis haben in
Textform unter der nachstehenden Adresse der
Gesellschaft zu erfolgen:
Zum Nachweis des Aktienbesitzes ist eine in deutscher
oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des
depotführenden Instituts über den Aktienbesitz
notwendig. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des
einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung
(Nachweisstichtag), das ist der 9. Mai 2017 0:00 Uhr,
Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, können
somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen.
Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und
den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur
Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem
Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat
keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der
Aktien und ist kein relevantes Datum für eine
Der Aktionär kann sein Stimmrecht bzw. sein
Teilnahmerecht in der Hauptversammlung auch durch einen
Bevollmächtigten, z. B. durch die depotführende Bank,
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person
seiner Wahl, ausüben lassen.
Gesellschaft bedürfen der Textform. Der Widerruf kann
auch durch persönliches Erscheinen des Aktionärs zur
Hauptversammlung erfolgen.
Ausnahmen vom Textformerfordernis können für
gleichgestellte Personen oder Institutionen bestehen,
vgl. § 135 AktG, § 125 Abs. 5 AktG. Wir bitten daher
unsere Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 AktG
gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen
mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen,
sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der
Der Nachweis kann auch unter folgender E-Mail-Adresse
hvvollmacht2017@adesso.de
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären weiter an,
sich von weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern der
Gesellschaft vertreten zu lassen. Die Erteilung der
der Textform, der Widerruf kann auch durch persönliches
Erscheinen des Aktionärs zur Hauptversammlung erfolgen.
Zur Bevollmächtigung kann das Formular verwendet
werden, das den Aktionären nach deren
ordnungsgemäßer Anmeldung zugesandt wird.
*Rechte der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung*
500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass
Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen schriftlich an
den Vorstand gerichtet werden und der Gesellschaft
mindestens 30 Tage vor der Versammlung, also bis zum
Ablauf des 29. April 2017, zugehen. Wir bitten, solche
Verlangen an folgende Adresse zu senden:
Herrn Christoph Junge
Antrag halten.
*Rechte der Aktionäre: Gegenanträge bzw.
Jeder Aktionär ist berechtigt, Gegenanträge zu Punkten
der Tagesordnung oder Wahlvorschläge zu übersenden.
Die Gesellschaft wird Anträge von Aktionären
Verwaltung unter
zugänglich machen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage
vor der Versammlung, also bis zum Ablauf des 15. Mai
2017, der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag
gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu
Telefax: +49 231 7000-1506
Diese Regelungen gelten für den Vorschlag eines
Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsräten (soweit eine
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