Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-04/23380133-dgap-hv-teles-aktiengesellschaft-informationstechnologien-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-08-06-2012-in-berlin-mit-dem-ziel-d-015.htm
Timestamp: 2013-05-22 04:00:06
Document Index: 3533807

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§121', '§\n289', '§ 315', '§ 96', '§ 8', '§ 5', '§ 30', '§ 17', '§ 16', '§ 37', '§ 37', '§ 37', '§121', '§121']

DGAP-HV: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.06.2012 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGMittwoch, 22.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	441 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
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27.04.2012 | 15:39(164 Leser)
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Einberufung zur Hauptversammlung am 08.06.2012 in Berlin mit dem Ziel
27.04.2012 / 15:07
am Freitag, dem 08. Juni 2012 um 11.00 Uhr,
in der Eventpassage, Kantstraße 8 (Yva-Bogen), 10623 Berlin,
1.    Vorlage des festgestellten und mit dem
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehenen
Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des
Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstandes sowie
des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011,
des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §
289 Abs. 4 und 5 sowie § 315 Abs. 4 HGB
Die oben genannten Unterlagen liegen von der Einberufung an in
den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Ernst-Reuter-Platz 8,
10587 Berlin, während der üblichen Geschäftszeiten zur
Einsichtnahme der Aktionäre aus und sind ab demselben
Zeitpunkt über die Internetseite der Gesellschaft unter
http://www.teles.de/de/investor-relations/annual-general-meeting/
a)    Dem im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglied
des Vorstandes, Herrn Prof. Dr.-Ing. Sigram Schindler, wird
b)    Dem im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglied
des Vorstandes, Herrn Oliver Olbrich, wird für diesen
c)    Dem im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglied
des Vorstandes, Herrn Frank Paetsch, wird für diesen
d)    Dem im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglied
des Vorstandes, Herrn Olaf Schulz, wird für diesen Zeitraum
2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen
4.    Beschlussfassung über die Neuwahl des
Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder endet
einheitlich mit der Beendigung der diesjährigen
Geschäftsjahr 2011 beschließen wird, sodass eine Neuwahl
Gemäß §§ 96 Abs. 1 5. Fall, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit
§ 8 Ziff. 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei
Mitgliedern, die von der Hauptversammlung zu wählen sind.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der
diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung folgende Herren zu
a)    Herrn Prof. Dr. Walter L. Rust, geb. 20.05.1957,
Rechtsanwalt und Notar, Partner der Sozietät Mock
Rechtsanwälte, Berlin.
Er ist Mitglied in den folgenden anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und
-     SHF Communication Technologies AG, Berlin
-     artnet AG, Berlin (stellvertretender
Vorsitzender des Aufsichtsrates).
b)    Herrn Prof. Dr. Radu Popescu-Zeletin, geb.
04.02.1947, wohnhaft in Berlin,
Professor an der Technischen Universität Berlin und
Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Offene
Kommunikationssysteme FOKUS.
-     Open Limit Holding AG (Mitglied des
c)    Herrn Prof. Dr.-Ing. Ernst Denert, geb.
11.10.1942, wohnhaft in Grünwald (bei München), Rentner.
Herr Prof. Denert hält keine weiteren Mandate in gesetzlich
Die Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder endet
mit Beendigung der Hauptversammlung, die über ihre Entlastung
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 die Ernst &
Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,
Niederlassung Berlin, zu wählen.
6.    Beschlussfassung über die Änderung der Satzung
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung wird
in Ziffer 1 S. 2 wie folgt neu gefasst:
'Ein Anspruch auf Verbriefung der Aktien besteht nicht.'
Gemäß § 30b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG teilen wir mit, dass das
Grundkapital der Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung in 23.304.676 auf den Inhaber lautende Stückaktien
eingeteilt ist. Gemäß § 17 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft
gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl
der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung
beläuft sich daher auf 23.304.676.
B. Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und
sind gemäß § 16 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die
zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 18.05.2012,
00:00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich
bis zum 01.06.2012, 24:00 Uhr, bei der nachfolgend genannten
Telefax: 069/5099-1110
E-Mail: hv-eintrittskarten@dwpbank.de.
Anteilsbesitzes der Anmeldestelle unter der vorgenannten Adresse bis
zum 01.06.2012, 24:00 Uhr, zugehen.
April 27, 2012 09:07 ET (13:07 GMT)
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