Source: https://es.scribd.com/doc/91921091/Modelo-de-Acta-Constitutiva
Timestamp: 2016-05-03 06:56:05
Document Index: 203406357

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 6', 'Artículo 220', 'Artículo 125', 'Artículo 182', 'Artículo 172', 'Artículo 129', 'Artículo 125', 'Artículo 188', 'Artículo 152', 'Artículo 152', 'Artículo 171', 'artículo 229', 'Artículo 2554', 'Artículo 2448']

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Nombre de Licanciado, en ejercicio en éste Municipio, Titular de la Notaría Pública Número _04_, HAGO CONSTAR: Que ante mi, C O M P A R E C I E R O N:- Los señores Nombres de Socios, y ; D I J E R O N: Que ocurren a celebrar un CONTRATO DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE conforme a los siguientes: ---------------------------------------------- ESTATUTOS SOCIALES-----------------------------------------------------------------------------------CAPITULO PRIMERO. ----------------------------------------------------------DENOMINACION, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO DURACION Y NACIONALIDAD.--------------------ARTICULO 1.- DENOMINACION: La Sociedad es mercantil anónima de capital variable y se denominará “Nombre de la empresa”, debiendo usarse esta denominación seguida de las palabras TIPO, o de su abreviatura TIPO----------- ARTICULO 2.OBJETO SOCIAL: El objeto de la Sociedad es: ---- 1).- Adquirir, comprar, vender, administrar, poseer, arrendar, promover, intervenir, enajenar, gravar, disponer, importar, exportar y explotar en cualquier forma, por cuenta propia o ajena, toda clase de vehículos nuevos y usados.----- 2).- Adquirir, comprar, vender, administrar, poseer, arrendar, promover, intervenir, enajenar, gravar, disponer, importar, exportar y explotar en cualquier forma, por cuenta propia o ajena, toda clase de partes automotrices.--------- 3).- Realizar y prestar servicios de mantenimiento automotriz preventivo y correctivo, ya sea por cuenta propia o de terceros.---------- 4).- Realizar y prestar servicios de consultoría y asesoría a particulares, sociedades, mercantiles o civiles, y a autoridades, ya sean nacionales o extranjeras, con respecto a asuntos de carácter económico, financiero, administrativo, de mercados, contable, jurídico, gubernamentales y de cualquier otra naturaleza, así como contratar los servicios técnicos y profesionales para la realización de tal consultoría y asesoramiento, relacionados directa o indirectamente con los objetivos anteriormente mencionados------- 5).- Prestar servicios técnicos, consultivos y de asesoría y encargarse por cuenta propia o ajena, de proyectar, construir, organizar, explotar, administrar, tomar participación en el capital, en el financiamiento, en la administración, o en la liquidación, de todo género de empresas industriales, comerciales, de crédito o de cualquier otra índole, relacionadas directa o indirectamente con los objetivos anteriormente mencionados.------ ------ 6).- Promover, organizar, invertir en la promoción de toda clase de actividades industriales o comerciales de cualquier clase de Sociedad sea Civil o Mercantil, dentro o fuera del Territorio Nacional, así como adquirir, administrar, comprar, arrendar o intervenir en las mencionadas sociedades, ya sea como tenedora de Acciones o participaciones de capital, de bonos, obligaciones o debentures; o mediante contratos o actos de cualquier naturaleza, relacionados con dicho objeto.-------------------- 7).- La obtención, adquisición, posesión, licencia o derecho de uso, venta, cesión, arrendamiento, gravamen y aprovechamiento por cualquier título legal, de toda clase de concesiones, permisos, franquicias, licencias, autorizaciones, asignaciones, comisiones, patentes de invención o de procesos, marcas, nombres y avisos comerciales y derecho de autor, de y en cualquier País, que contribuyan a la realización del objeto social.------------- 8).- La celebración de Contratos de Asistencia Técnica como proveedor o como receptor de la tecnología requerida para la ejecución de los trabajos relacionados con el Objeto ----------- 9).- Actuar como agente, representante, comisionista, mediador o mandatario de empresas nacionales o extranjeras, ya sean industriales o comerciales y efectuar, a nombre propio o en el de sus representados, todos y cada uno de los actos o de los objetos sociales de la Sociedad.------- 10).- Comprar, vender, dar y recibir en arrendamiento, gestionar, importar, exportar y realizar toda clase de actos de comercio sobre toda clase de equipos industriales y comerciales, maquinaria, herramientas, refacciones y partes, vehículos terrestres, aéreos o marítimos, a excepción hecha de aquellos en que haya prohibición legal.-------- ----- 11).- Adquirir, comprar, vender, administrar, poseer, arrendar, promover, intervenir, enajenar, gravar, disponer y explotar en cualquier forma, por cuenta propia o ajena, toda clase de bienes muebles o inmuebles, casas, edificios, locales comerciales, plantas, talleres, almacenes, bodegas, oficinas, laboratorios, terrenos, derechos reales y personales y de cualquier clase de inversiones o propiedades, y en general, celebrar los convenios o contratos, realizar las operaciones y efectuar los actos que sean necesarios y convenientes para el logro de los objetos mencionados------- 12).- Contraer y conceder toda clase de préstamos, con o sin garantía, otorgando o recibiendo las garantías correspondientes en su caso------ 13).- Afianzar y coafianzar el cumplimiento de obligaciones a cargo de terceros, y en general garantizar individual, solidaria, subsidiaria o mancomunadamente, según corresponda a sus intereses, con o sin contraprestación, mediante el otorgamiento de limitaciones de dominio, avales e incluso con prenda o hipoteca, o bajo cualquier otra forma de garantía permitida por la Ley, obligaciones a cargo propio o de terceros, según los casos; siempre y cuando, tratándose de terceros, los mismos sean sociedades que tengan participación directa o indirecta en Acciones de la Sociedad, o en las cuales la Sociedad tenga participación directa o indirecta en Acciones; y por tanto suscribir los títulos de crédito, convenios, contratos y demás documentos que fueren necesarios para el otorgamiento de dichas garantías.---------- - 14).- Emitir, aceptar, girar, librar, endosar, avalar, descontar, certificar, efectuar y realizar en cualquier forma de suscripción, títulos y operaciones de crédito, títulos valor con o sin garantía e instrumentos de pago, así como todo tipo de
Cualquier aumento o disminución del capital social.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. se anotará en el Libro de Registro especial que para tal efecto llevará la Sociedad-----.NACIONALIDAD: La Sociedad tendrá la nacionalidad mexicana. en el País o en el extranjero. contratos. sin que por ello se entienda modificado su domicilio social..-----------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------. o en cualquier otra Asamblea subsecuente. las que solamente podrán ser adquiridas por personas físicas de nacionalidad mexicana. la celebración y ejecución de todas las operaciones. relacionados directa o indirectamente con los objetivos sociales o con cualquier actividad conexa con los mismos. Todas las acciones de las Series “A”. de perder dicho interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana.-------------------------------ARTÍCULO 6. El Capital Social Mínimo Fijo se divide en dos Series de acciones.En general. a menos que sea mediante Acuerdo tomado en Asamblea General Ordinaria de Accionistas que deberá afectar a todas las partes en forma proporcional.b) Los aumentos y disminuciones del capital variable de la Sociedad podrán efectuarse mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.-----..La adquisición o asunción en forma onerosa o gratuita de derechos obligaciones o deudas de terceras personas ya sean físicas o morales. el mismo siempre estará representado por dos Series.-------------.) y máximo ilimitado.a) Los aumentos y disminuciones del capital mínimo fijo de la Sociedad se efectuarán mediante resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. actos jurídicos y operaciones relacionadas directa o indirectamente con los mismos.-------------------------. adquiera un interés o participación en la Sociedad.AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social podrá ser aumentado o disminuido conforme a las siguientes disposiciones:-----------. convenios. las cuales no están sujetas a retiro y en la parte variable se integran por acciones de la Serie “B” o de suscripción libre.ARTICULO 7. y se entenderá que conviene en no invoca la protección de su Gobierno.c) Ningún accionista tendrá el derecho de retirar totalmente.e) Solamente acciones suscritas e íntegramente pagadas podrán ser amortizadas o retiradas.. “Todo extranjero que en el acto de la constitución de la sociedad o en cualquier tiempo ulterior.. la Serie “AA” o Mexicana que representará el 51% cincuenta y uno por ciento del Capital Social Variable y la Serie “BB” o de Suscripción Libre que representará el 49% cuarenta y nueve por ciento del Capital Social Variable. por sociedades con capital mayoritariamente mexicano y en general por aquellas personas que de acuerdo con la legislación vigente y en especial con la Ley para promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera. los accionistas tendrán derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones
. El derecho aquí concedido no podrá ser ejercido cuando de ello resulte una disminución al Capital Social menor al Capital Mínimo Fijo.ARTICULO 4.DURACION: La duración de la Sociedad será de (99) noventa y nueve años.-.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).----------------------------------------------------------------------------------. contratos.16). para la más amplia y eficaz consecución de los fines de la Sociedad-. Por lo que respecta al Capital Variable. Hidalgo.. negocios y actos jurídicos lícitos. bajo la pena en caso de faltar a su convenio. dentro del monto autorizado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. En su caso. los accionistas renuncian al derecho que les concede el Artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.ACCIONES: Todas las acciones en que se divide el capital Social serán siempre nominativas y deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley General de Sociedades Mercantiles y especialmente en su Capítulo relativo a las sociedades de Capital Variable.DOMICILIO: El domicilio social es la Ciudad de Pachuca. “AA” y “BB” confieren iguales derechos a sus tenedores.------.-----. negocios.ARTICULO 9. mercantiles. laborales o de cualquier otra índole. --------------------------------------CAPITULO SEGUNDO. se considerará por ese simple hecho como Mexicano respecto de uno y otra.2
convenios.AUMENTO DE CAPITAL POR APORTACION EN EFECTIVO: En caso de aumento de capital por aportación en efectivo.El Capital Social es Variable. una vez efectuado.---. pudiendo establecer agencias. que sean necesarios o convenientes.ARTICULO 8. en los términos del Artículo noveno de la Ley de Título y Operaciones de Crédito o de cualquier legislación aplicable... o cuando implique una reducción en el número de accionistas de la Sociedad a menos de dos.ARTICULO 5.-----------------.-----------------.f).-----. contados a partir de la fecha de inscripción del Testimonio de su Escritura Constitutiva-.000. “B”. las acciones de tesorería podrán ser colocadas y retiradas por acuerdo del Consejo de Administración. las cuales estarán representadas por acciones. y como consecuencia. ni a reducir su parte proporcional del Capital Variable de la Sociedad. deberán conservare en la Tesorería de la Sociedad y posteriormente serán suscritas y pagadas en los términos y condiciones que los accionistas hubieren determinado en la Asamblea en que se hubiere autorizado dicho aumento.--------------. sucursales o representaciones en cualquier lugar de la República o del Extranjero. la Serie “A” o Mexicana que representará el 51% cincuenta y un por ciento de dicho Capital y que en todo caso estará representada por acciones.15).ARTICULO 3. El Capital Social Mínimo Fijo sin derecho a retiro asciende a la suma de $50. --------------------------------------------------------------------.DEL CAPITAL Y ACCIONES.. quien determinará la cantidad de acciones a emitirse. estén legalmente capacitadas para adquirirlas. con excepción de Gobiernos o Soberanos extranjeros y que en todo caso representará el 49% cuarenta y nueve por ciento del Capital Social Mínimo Fijo. cada una y que corresponderán a la Serie “A”. civiles..N.d) Las acciones autorizadas pero aún no suscritas. dividido en 50 cincuenta acciones nominativas con valor nominal de $1. la Serie “B” o de Suscripción Libre estará representada por acciones comunes susceptibles de ser adquiridas por extranjeros.---------.000.
la Sociedad considerará como dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el Registro a que se refiere este ARTICULO. contendrán las enunciaciones a que se refiere el Artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los ARTICULOS 5 y 7.. Serán ordinarias las Asambleas que tengan por objeto tratar cualquier asunto que no sea competencia de las extraordinarias. Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se reunirán además cada vez que fueren convocadas en los términos de los presentes Esttutos.ARTICULO 15. robo.-------. de estos Estatutos. salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Todos los duplicados de títulos definitivos o certificados provisionales de acciones llevarán la indicación de que son duplicados y que los títulos definitivos o certificados provisionales originales correspondientes han quedado sin valor alguno. Gerentes.--------------------ARTICULO 14.. por conducto de su Secretario. y los certificados provisionales podrán. Gerente General. o del Comisario.DISMINUCION DE CAPITAL POR REEMBOLSO O PERDIDAS. Título PRIMERO de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. extravío o destrucción de cualquier título representativo de acciones. Directores.-ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad.---------. los siguientes asuntos:-----------------------.ARTICULOS 16. En todo caso.------------------------. por el Presidente del Consejo de Administración..b) La indicación de las exhibiciones que se efectúen. ya sea por reembolso o por haberse perdido parte del Capital Social..c) Determinación de los emolumentos correspondientes a los Consejeros y Comisario(s).---.El Registro de Acciones deberá estar firmado indistintamente por el Presidente del Consejo de Administración.ARTICULO 10. aún para los ausentes o disidentes.. Subgerentes y Apoderados. en la fecha que señale el Consejo de Administración dentro de los tres meses siguientes a la cláusula del ejercicio social.Serán extraordinarias las que se celebren para tratar cualquiera de los asuntos mencionados en el Artículo 182 de la Ley General de Sociedad Mercantiles. o a falta de designación expresa. Sus resoluciones válidamente adoptadas son obligatorias para todos los socios.CONVOCATORIAS: Las Asambleas Generales se celebrarán por convocatoria del Consejo de Administración.--. modificación o aprobación del informe a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. para el siguiente período. ----------------------------------------------------------ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.--------.. su reposición queda sujeta a las disposiciones del Capítulo PRIMERO. series.ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS: Las Asambleas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.c) Las transmisiones que se realicen en los términos que prescriben el Artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.3
que se emitan.b) Desigación cada año de las personas que integren el Consejo de Administración y de el o los Comisarios. en el cual deberán tratar además de los puntos incluidos en la Orden del Día.Cada año se celebrarán por lo menos una Asamblea General Ordinaria. Salvo el caso de orden judicial en contrario. --------------------------------------CAPITULO TERCERO. ya sean certificados provisionales o títulos definitivos. El Consejo de Administración determinará las demás características de los certificados provisionales o títulos definitivos representativos de las acciones.----------.PRIMERA CONVOCATORIA: La convocatoria deberá hacerse mediante la publicación
. pudiendo acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la misma. Sus facultades no tendrán otras limitaciones que las que señalen la Ley y los Estatutos. pudiendo utilizar facsímil de sus firmas cumpliendo con el requisito a que se refiere la fracción VIII del Artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.------------------.-----------------------------------..ARTICULO 12. expresándose los números. previo dictamen de el o los Comisarios. en su caso. se llevará a cabo por cualquier medio que acuerde la Asamblea.REGISTRO DE ACCIONES: La Sociedad tendrá un Registro de Acciones que contendrá--------------------. los títulos definitivos deberán. teniendo los accionistas un plazo de (15) quince días naturales contados a partir de la notificación por escrito que le haga llegar el Consejo de Administración para ejercitar su derecho de preferencia en la forma que se haya acordado.. y-----------------------. la nacionalidad y el domicilio del accionista y la indicación de las acciones que le pertenezcan. llevarán las firmas autógrafas del Presidente y Secretario del Consejo de Administración. y serán ejecutadas por la empresa o personas que en ellas se designen como delegados especiales. clases.En caso de reducción de Capital. Director General.ARTICULO 13.--------.. afectándose siempre a todas las acciones por igual. y demás particularidades.---------------------------------------. sin perjuicio de los derechos que a los accionistas conceden los Artículos 168. en proporción al número que poseyeren con anterioridad a dicho aumento.-----. este último en su caso. Unas y otras deberán reunirse en el domicilio social y sin este requisito serán nulas.ARTICULO 11. así como acordar los aumentos o disminuciones al Capital Social en su parte Variable. 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. por el Secretario del mismo o por cual(es)quier funcionario(s) designado(s) para tal efecto por el propio Consejo de Administración.a) El nombre. sea definitivo o certificado provisional.a) Discusión.----.------. los títulos definitivos representativos de las acciones deberán ser expedidos en los términos del Artículos 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.REPOSICION DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES: En caso de pérdida. contener adheridos cupones para utilizarse en el ejercicio de los derechos de dividendo y de preferencia. tales como el número de acciones que cada uno deba amparar y el de cupones que llevarán adheridos para utilizarse en el ejercicio de los derechos de dividendo y preferencia. así como para los Consejeros.TITULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES: Los títulos representativos de las acciones.
DERECHO DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: Para tener derecho a asistir a las Asambleas Generales y participar en ellas.----------. el que deberá aparecer con una anterioridad mínima de 8 (OCHO) días naturales al señalado para la reunión.Cuando no se hubiere obtenido el quórum para una Asamblea en primera convocatoria. ésta deberá aparecer con una anterioridad mínima de 3 (TRES) días naturales al señalado para la reunión. No podrán ser mandatarios de ningún los Consejeros ni el o los Comisarios de la Sociedad. así como para el ejercicio del derecho de información que corresponde a los Accionistas con motivo de la convocatoria. contra la entrega de las acciones o del referido Certificado y la verificación del Registro mencionado. por una sola vez.----. contra entrega de la constancia de entrada expedida por la Secretaría. en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo o en algún diario de los de mayor circulación de la Ciudad de Pachuca. se levantará un acta en el Libro de Actas de Asambleas respectivo haciéndose constar esta circunstancia. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. albaceas y síndicos podrán concurrir a las Asambleas en nombre de sus representados con el simple acreditamiento de su calidad. o a cuyo favor se haya expedido el citado Certificado de Depósito. Las acciones depositadas en la Secretaría de la Sociedad. la documentación a que este ARTICULO se refiere a fin de que al término del plazo de registro establecido. la persona que designen por mayoría los concurrentes. día y hora para que la celebración de la Asamblea e incluirá la Orden del Día. y el Comisario si hubiere estado presente así como los Escrutadores designados.---------------------------.ESCRUTADORES: A propuesta del Presidente. aparezca en la misma oportunidad inscrito como accionista en el Registro a que se refiere el ARTICULO 13 de estos Estatutos. deberán presentarse a la Secretaría de la Sociedad con una anticipación mínima de 24 (VEINTICUATRO) horas al momento en que deba celebrarse la Asambleas. en alguna institución de crédito de la República Mexicana o banco del extranjero que hubiere sido aprobado para ese efecto por el Consejo de Administración..ARTICULO 20. bastando para este último supuesto simple carta poder otorgada ante dos testigos.1) ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS: En primera convocatoria se podrán instalar legítimamente si en ellas está representando más del 50% (CINCUENTA POR CIENTO).Adicionalmente será necesario que la persona a cuyo favor se encuentren emitidas o endosadas dichas acciones. en su caso. cuando menos 3 (TRES) días naturales antes de la fecha señalada para la Asamblea. La Secretaría.--------------------.--------.Los Escrutadores certificarán el número de acciones
...-----------------------.-----. tutores. -----.------. En caso de segunda convocatoria. debiendo ser firmada por quién la expida.2) ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS: En primera convocatoria se podrán instalar legítimamente si en ellas están representadas cuando menos el 75% (SETENTA Y CINCO POR CIENTO) de las acciones en que se divida el capital social.. La propia Secretaría pondrá a disposición de los Escrutadores que al efecto se hayan designado para intervenir en la Asamblea respectiva. o los Certificados de Depósito respectivo. y a falta de designación. manteniéndolas depositadas hasta después del ejercicio de los mencionados derechos..SECRETARIO: Actuará como Secretario de la Asamblea el que lo sea del Consejo. el accionista que por mayoría designen los concurrentes. durante este tiempo estarán los Libros y documentos de la Sociedad en las Oficinas de la misma a disposición de los accionistas para que puedan enterarse de ellos.SEGUNDA CONVOCATORIA: En caso de segunda convocatoria.La convocatoria expresará el lugar. del número total de acciones en que se divida el capital social. procedan a formular la Lista de Accionistas con derecho de asistir a la propia Asamblea. del número total de acciones en que se dividen el capital social..ARTICULO 17. se devolverán al concluir la Asamblea.REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS: Todo accionista tiene derecho de asistir a las Asambleas personalmente o por medio de apoderado general o especial. o en su defecto. la Asamblea se instalará legítimamente cualquiera que sea el número de acciones que representen los concurrentes.4
de un aviso en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo o en cualquiera de los diarios de mayor circulación de la Ciudad de Pachuca. El Mandato respectivo deberá entregarse a la Secretaría de la Sociedad cuando menos 24 (VEINTICUATRO) horas antes de la señalada para la celebración de la Asamblea.----------------------------. expresándose la fecha del ejemplar del periódico en que se hubiere publicado la convocatoria.DESARROLLO DE LAS ASAMBLEAS: PRESIDENTE: Presidirá las Asambleas el Presidente del Consejo de Administración o.ARTICULO 19.. la Asamblea designará por simple mayoría de votos a dos escrutadores de entre los accionistas o representadas de accionistas presentes.INSTALACION DE LAS ASAMBLEAS: La instalación de las Asambleas Generales de Accionistas se regirá por las siguientes reglas:---------------------------------------------------------------------------. firmando tal acta el Presidente y el Secretario..Los representantes legítimos.. En segunda convocatoria se podrán instalar con la representación de más del 50% (CINCUENTA POR CIENTO). por lo menos. por lo menos. la que servirá como título de admisión y participación en la Asamblea. éstos deberán depositar previamente los títulos de sus acciones en la Secretaría de la Sociedad o en el lugar que señale la convocatoria. el Apéndice de dicha acta se integrará conforme a lo dispuesto por el ARTICULO 23 de los presentes Estatutos.-------. En estos casos se publicará una segunda convocatoria con mención de esta circunstancia.---. en su defecto. expedirá una constancia que acredite el carácter de accionistas y el número de acciones que represente.ARTICULO 18. Esta documentación será puesta a disposición de los Escrutadores al efecto designados. Las acciones o el Certificado de Depósito correspondiente. la publicación de la convocatoria no será necesaria si en la Asamblea de que se trate estuviere representada la totalidad de las acciones integrantes del capital social.
-----. los accionistas minoritarios deberán abstenerse de tomar parte en la elección del Consejo designado por la mayoría y designarán por mayoría de votos un Consejero. el Registro de Acciones de la Sociedad y la Lista de Asistencia al efecto formulada. nombrará al Presidente del mismo. Las actas de Asambleas Extraordinarias serán protocolizadas ante Notario Público y su Testimonio inscrito en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad. el Presidente será nombrado por el propio Consejo de Administración en la primer junta que celebre con posterioridad a su designación por la Asamblea. en cuyo caso los votos se recibirán por conducto de los Escrutadores.--------------------------. durarán en su encargo (1) un año y podrán ser reelectos sin ninguna limitación.-----.-----ARTICULO 22.VOTACION: En las Asambleas Generales de Accionistas cada acción conferirá derecho a un voto.CONSEJO DE ADMINISTRACION: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración compuesto por el número de Consejeros que designe la propia Asamblea. tendrán derecho a nombrar un Consejo con las mismas atribuciones que los demás Consejeros designados por la mayoría. En las Asambleas Extraordinarias las resoluciones solo serán válidas si son aportadas por el voto de acciones que representen cuando menos la mayoría del capital social.. las resoluciones serán válidas mediante el acuerdo de la mayoría de votos de las acciones representadas. Si el Secretario del Consejo no asistiese a alguna de las Juntas del Consejo. los Consejeros presentes designarán entre los miembros presentes quien lo substituya. A falta de designación expresa. los Consejeros presentes designarán a quien lo substituya. el Secretario será nombrado por el propio Consejo de Administración en la primer junta que celebre con posterioridad a su designación por la Asamblea. al designar la Asamblea a los integrantes del Consejo de Administración nombrará al Secretario del mismo.).------------------------------------------------------------------------------------------. Asimismo.00 (QUINIENTOS NUEVOS PESOS 00/100 M. un ejemplar del Periódico Oficial y/o del diario en que se hubiese publicado la Convocatoria. en su caso. en su caso.ARTICULO 23. ------------------------------------------------------------ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.ARTICULO 26.ACTAS DE ASAMBLEAS: De toda Asamblea el Secretario levantará un acta en el Libro de Actas de asambleas respectivo en la que se consignarán el número de acciones representadas. En este caso. deberá suspenderse y continuarse en los días hábiles inmediatos siguientes a la misma hora en que principió la primera reunión.----------------------ARTICULO 24. No obstante. no debiendo en ningún caso ser menor de 5 (CINCO) Los Consejeros.Dicho depósito o garantía le será devuelto hasta que la Asamblea apruebe las cuentas correspondientes al período de su gestión. o al suceso de que se trate..ARTICULO 21.ARTICULO 25.PRESIDENTE: Al designar la Asamblea a los integrantes del Consejo de Administración.Las copias certificadas o extractos de las actas de Asambleas que sea necesario extender por cualquier motivo. y los demás documentos que se hubieren presentado o con los que se hubiere dado cuenta. incapacidad o fallecimiento. los Consejeros en funciones continuarán en sus cargos y no podrán abandonar sus responsabilidades hasta que fueren nombrados los que deban substituirlos y éstos tomen posesión de sus cargos.. con apoyo en la documentación que hayan tenido a la vista. los asuntos tratados y los acuerdos tomados. podrán o no ser accionistas de la Sociedad. hasta quedar resueltos todos los puntos de la Orden del Día. de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------------.Quedará a cargo de los Escrutadores verificar que las resoluciones se tomen por el porcentaje de votación a que este ARTICULO se refiere. Las votaciones serán económicas..5
legalmente representadas. Si el Presidente del Consejo no asistiese a alguna de las Juntas de Consejo. el Secretario y el Comisario que hubiere estado presente. la Lista de Asistencia firmada por los concurrentes a la Asamblea y debidamente certificada por los Escrutadores designados. siempre que el número de acciones que representen sea por lo menos igual a un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del capital social. sin necesidad de nueva convocatoria. serán autorizadas por el Presidente o por el Secretario del Consejo de Administración.-------------------------. salvo que la mayoría de los accionistas concurrentes soliciten que sean nominales.. de cada Asamblea se formará un expediente como Apéndice del Acta mencionada.SECRETARIO: Asimismo.CAUCION DE LOS CONSEJEROS PARA GARANTIZAR SU FUNCION: Cada Consejero para asegurar las responsabilidades que pudiere contraer en el desempeño de su cargo..DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DIA: Si por algún motivo no pudieren tratarse todos los puntos contenidos en la Orden del Día en la fecha para la cual haya sido convocada la Asamblea. A falta de designación expresa. o en caso de su renuncia.. incapacidad o fallecimiento. que contendrá un duplicado de la misma en papel simple. o al suceso de que se trate. El número de miembros del Consejo quedará aumentado durante el período de duración normal de dicho Consejo con un miembro más en la forma indicada.. o en caso de su renuncia. quien lo será también de la Sociedad. También se protocolizarán ante Notario Público las actas de las Asambleas Ordinarias cuando por cualquier circunstancia no fuera posible asentadas en el Libro correspondiente.
. deberán otorgar garantía a favor de la Sociedad y a satisfacción de la misma por una suma no menor de N$500. --------------------------------------CAPITULO CUARTO. y si por cualquier circunstancia no se hiciere la renovación normal del Consejo.DERECHOS DE LA MINORIA EN LA ELECCION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: Los accionistas que en la elección del Consejo de Administración estuvieren en minoría y disintieren de la opinión de la mayoría. en su caso.. Dicha acta será firmada por el Presidente. ----------------------------------------------------------------------------. quien lo será también de la Sociedad. En las Asambleas Ordinarias.N.
F) Para ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y en general celebrar y ejecutar todos los actos comerciales. así como suprimirlas.------. cesarán desde luego en su caso.E) Para contratar con técnicos especialistas bien sea con carácter consultivo. sucursales y representaciones de la Sociedad y hacer las instalaciones necesarias para los fines de la misma de la manera que estime más conveniente. para representar a la Sociedad con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley.. en virtud de resolución judicial o de las Leyes de la República Mexicana. Apoderados y demás funcionarios y empleados de la Sociedad que estime pertinentes. El pago de dichas cantidades serán distribuidas y pagadas en la siguiente forma: 50% (CINCUENTA POR CIENTO) por igual entre todos los Consejeros y 50% (CINCUENTA POR CIENTO) en proporción a la asistencia de cada Consejero a las Juntas del Consejo que se celebren durante el ejercicio social.----------------------------------------------. administrativos.--------------------------.-. Sus decisiones tendrán validez por simple mayoría de votos de los presentes.LUGAR: Las Sesiones deberán celebrarse en el domicilio de la Sociedad. con la dotación de empleados que se considere necesaria en los lugares que crea oportuno dentro y fuera del domicilio social. negocios y actos jurídicos que requieran la naturaleza y objeto de la misma. o en cualquier otro lugar que el mismo Consejo determine.ARTICULO 29. primera párrafo. poderes y emolumentos.--. obligaciones. bien confiriéndoles alguno o algunos de los ramos de la administración.-----------. en los términos más amplios de los Artículos (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro. o con cualquier otro fundamento.G) PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. obligaciones.SESION EXTRAORDINARIA: El Consejo se reunirá en Sesión Extraordinaria cuando para ello fuere convocado por cualquiera de los Consejeros. Las copias certificadas o extractos de las actas de Juntas del Consejo que sea necesario extender por cualquier motivo..C) Quienes estén en descubierto con la Sociedad por obligaciones vencidas y no garantizadas debidamente. atribuciones y poderes:------------------------. las siguientes facultades. la Lista de Asistencia firmada por los Consejeros y comisario concurrentes a la Junta y debidamente certificada por el Secretario. agencias. y ---------------------------------------------------------. Sub-Gerentes.B) Quienes hayan quebrado o solicitado la suspensión de pagos. sucursales o representaciones de la misma.D) Para convocar a Asambleas Generales de Accionistas.. o por quienes hayan fungido como tales en ausencia de los titulares. modificaciones o restricciones que la Asamblea General de Accionistas acuerde.B) Para designar al Director General. señalándoles sus funciones.----.ACTAS: De todas las Juntas del Consejo se levantarán por el Secretario o por quien haya fungido como tal.------------------------------------------.FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. con excepción de los expresamente reservados por la Ley y estos Estatutos a la propia Asamblea General de Accionistas. presentando en ellas informe sobre el desarrollo de los negocios sociales.ARTICULO 27. ATRIBUCIONES Y PODERES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Consejo de Administración tendrá. siempre y cuando haya desaparecido el impedimento. y revocar los nombramientos así hechos. operativos.6
siempre que no existan responsabilidades pendientes a su cargo. -------------------------. OBLIGACIONES. sus correlativos y concordantes (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho. atribuciones. Asimismo.QUORUM Y VOTACION: Se considerará legítimamente instalado con asistencia de la mayoría de los Consejeros que lo constituyen.-----.Los Consejeros que después de designados llegaren a encontrarse en casos de los antes expresados. en las que se consignarán los nombres de los asistentes y los acuerdos adoptados.FACULTADES.------------------------------.IMPEDIMENTOS PARA CONSEJEROS: No podrán ser Consejeros de la Sociedad:----------------------------------------------------A) Quienes no tengan capacidad legal para obligarse.-----.-----------------.A) Para organizar las oficinas.ARTICULO 28. (2586) dos mil quinientos ochenta y seis y (2587)dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común.C) Para entregar a el o los Comisarios.----------. aplicable en toda la República en Materia Federal. primer párrafo. SESION ORDINARIA: El Consejo se reunirá en Sesión Ordinaria cuando menos una vez al año en la fecha que el mismo señale. y no podrán volver a desempeñarlo sino mediante nueva elección.----------.REMUNERACION DE LOS CONSEJEROS: Los Consejeros percibirán como emolumentos la cantidad que la Asamblea apruebe y que estarán en vigor mientras no sean modificadas por la misma Asamblea.--------. salvo las ampliaciones.----------------------------------------------. sin limitación alguna. Directores. actas en el Libro de Actas de Juntas del Consejo respectivo.INDEMNIZACION Y RELEVO DE RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS: La Sociedad deberá indemnizar y reelevar a los Consejeros y demás funcionarios por responsabilidades personales en que pudieren incurrir en el desempeño de sus respectivos cargos ejecutados a nombre de la Sociedad.-------. exhibiendo los comprobantes que justifiquen los mismos y extendiendo las observaciones que el o los Comisarios formulen.-----------------------------------------------------------------. mientras no sean rehabilitados. y ejercer las demás facultades que se señalan en los presentes Estatutos y en la Ley.ARTICULO 31. los Estados Financieros correspondientes a la comprobación de las operaciones sociales. siempre y cuando dicha responsabilidad no se deba a culpa o negligencia imputables a los Consejeros o funcionarios de que se trate. y los demás documentos que se hubieren presentado o con lo que se hubiere dado cuenta. convenios. agencias.--------. Gerentes. Gerente General.-----------------------------------------.ARTICULO 30. contratos. las que deberán ser firmadas por el Presidente y Secretario. serán autorizadas por el Presidente o por el Secretario del mismo Consejo. de cada Junta se formará un expediente como Apéndice del Acta mencionada. (2480) dos mil cuatrocientos ochenta y ( 2481 ) dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil para
. por lo menos anualmente.------------------------. que contendrá un duplicado de la misma en papel simple.
en juicio o fuera de él. pudiendo constituir a la Sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite. penal o laboral. al mismo tiempo podrá actuar como REPRESENTANTE DE LA EMPRESA en calidad de Consejero. seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos. Fracción III. la ejercitará el CONSEJO DE ADMINISTRACION Y APODERADO JURIDICO GENERAL con las siguientes facultades que se enumeran en forma enunciativa y no limitativa: EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. y (880) ochocientos ochenta. en general para todos los asuntos obreropatronales y para ejercitarse ante cualesquiera de las autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a las que se refiere el Artículo (523) quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. en los términos de los Artículos (787) setecientos ochenta y siete y (788) setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo. (894) ochocientos noventa. podrá comparecer a juicio laboral con todas las atribuciones y facultades que se mencionan en los incisos G). REPRESENTANTE LEGAL PATRONAL Y APODERADO JURIDICO GENERAL. promover toda clase de juicios de carácter civil. podrá actuar ante o frente al o los Sindicatos con los cuales existan celebrados Contratos Colectivos de Trabajo. consentir los favorables y pedir revocación por contrario imperio. podrá celebrar contratos de trabajo y rescindirlos. y además llevará la REPRESENTACION PATRONAL para efectos del Artículo (11) once. que se tramiten ante cualesquier autoridades. (47) cuarenta y siete. todos de la Ley Federal del Trabajo en vigor. asimismo. en los términos del Artículo (875) ochocientos setenta y cinco. formular y presentar querellas. podrá señalar domicilios convencionales para recibir notificaciones. obligaciones y derechos a los que en materia de personalidad se refiere dichos dispositivos legales. también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas. podrá comparecer con toda la REPRESENTACION LEGAL bastante y suficiente. Fracciones II y III.---------------------------. y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales. ratificando la Sociedad todo lo que el CONSEJO DE ADMINISTRACION.7
el Estado de Hidalgo. Administrativas o del Trabajo. incluyendo el Juicio de Amparo. sean Judiciales (Civiles o Penales).H) PODER GENERAL. los que se presenten por la contraria. REPRESENTANTE LEGAL PATRONAL Y APODERADO JURIDICO GENERAL. judiciales o extrajudiciales. para representara a la misma en juicios o procedimientos laborales en los términos y para los efectos a los que se refieren los Artículos (11) once. articular y absolver posiciones. Fracciones I y VI. REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO JURIDICO GENERAL queda facultado para representar a la Sociedad ante personas físicas. todos estos Artículos de la Ley Federal del Trabajo en vigor. presentar testigos. (523) quinientos veintitrés. en los términos más amplios del Artículo (2554) dos mil quinientos
. (786) setecientos ochenta y seis. EL PODER que se otorga. en los términos del Artículo (876) ochocientos setenta y seis. sin causa. celebrar transacciones. y sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana.--------. (695) seiscientos noventa y cinco. ya sean Locales o Federales. (876) ochocientos setenta y seis. (878) ochocientos setenta y ocho. podrán comparecer al desahogo de la prueba confesional. J) y K) del presente ARTICULO en lo aplicable. En consecuencia. En consecuencia. en los términos del Artículo (11) once de la Ley Federal del Trabajo citada. REPRESENTANTE LEGAL PATRONAL Y APODERADO JURIDICO GENERAL. documentos y redargüir de falsos. reclamaciones o emplazamientos. (694) seiscientos noventa y cuatro. negociar y suscribir convenios laborales. transigir y comprometer en árbitros y recusar Magistrados. (879) ochocientos setenta y nueve.I) PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ADMINISTRAR los negocios y bienes sociales. en relación a lo aplicable con las normas de los Capítulos XII y XVII del Título Catorce. se confiere a su favor LA REPRESENTACION PATRONAL. de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas. en los términos de los Artículos (873) ochocientos setenta y tres y (874) ochocientos setenta y cuarto. así como nombrar peritos. en los érminos del Artículos (692) seiscientos noventa y dos. tomar toda clase de decisiones. administrativo. haga en tales audiencias. (877) ochocientos setenta y siete. y también la REPRESENTACION LEGAL de la Sociedad para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de ellos. morales y ante toda clase de autoridades de cualquier fuero. reconocer firmas. contestar todo tipo de demandas. el CONSEJO DE ADMINISTRACION. Jueces y demás funcionarios judiciales. ofrecer reinstalaciones. mediante la delegación de la REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD MANDATE. (46) cuarenta y seis y (47) cuarenta y siete. interponer recursos contra autos y/o resoluciones interlocutoras y definitivas. Igualmente. con facultades para articular y absolver posiciones y desahogar la prueba confesional en todas sus partes. y para todos los efectos de conflictos colectivos. podrán asimismo comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. tanto del orden Federal como Local. con causa o bajo protesta de Ley. con las atribuciones. en representación de la Sociedad. mercantil. para acudir a la audiencia a la que se refiere el Artículo (873) ochocientos setenta y tres en sus tres fases de conciliación. interrogarlos y repreguntarlos. Fracciones II y III. en toda la extensión de la República Mexicana. (46) cuarenta y seis. (134) ciento treinta y cuatro. la REPRESENTACION LEGAL que se delega y la REPRESENTACION PATRONAL que se confiere mediante el presente instrumento. y cuatro (899) ochocientos noventa y nueve.---. el CONSEJO DE ADMINISTRACION. podrá actuar ante o frente a los trabajadores personalmente considerados y para todos los efectos de conflictos individuales. contestar las demandas que se interpongan en contra de la poderdante: celebrar audiencias conciliatorias y pactar transacciones ante autoridades judiciales o administrativas. respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de trabajo. se le confieren facultades para ofrecer y aceptar y aceptar fórmulas de conciliación. (893) ochocientos noventa y tres. individuales o colectivos. (787) setecientos ochenta y siete. ver presentar a los de la contraria. denuncias y acusaciones. I). (692) seiscientos noventa y dos.
en los términos más amplios que establecen los Artículos (9º) noveno Fracción I y (85) ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. incluyendo las facultades para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. fianzas y en general garantizar. aceptar. contratos y demás documentos que fueren necesarios o convenientes para el otorgamiento de dichas garantías.----------. en la forma prevenida por la Ley. así como para gravar en cualquier forma toda clase de bienes de la Sociedad. Sub-Gerentes. del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común. firmar y publicar las convocatorias y notificaciones para las Asambleas Generales de Accionistas y Juntas del Consejo de Administración. certificar y en cualquier otra forma suscribir títulos de créditos en nombre y representación de la Sociedad. del Código Civil para el Estado de Hidalgo. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Secretario del Consejo de Administración tendrá. autoridades o personas físicas o morales.L) PODER GENERAL para otorgar y a su vez revocar Poderes Generales y Especiales.F) Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades y personas físicas o morales. así como expedir copias certificadas de las mismas parar todos los efectos legales a que hubiere lugar.C) Presidir las Asambleas Generales de Accionistas y las Juntas de Consejo de Administración.-------.-------. las siguientes facultades.B) Someter al Consejo de Administración y a la Asamblea General de Accionistas las proposiciones que le parezcan pertinentes y provechosas para los intereses de la Sociedad. segundo párrafo. en los términos más amplios del tercer párrafo del Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal en Materia Común.------. atribuciones y poderes:-----------------A) Vigilar en general las operaciones sociales cuidando del exacto cumplimiento de estos Estatutos.. su correlativo y concordante el (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho. aplicable en toda la República en Materia Federal.8
cincuenta y cuarto. y tendrá salvo las ampliaciones. será el ejecutor de los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas y del Consejo de Administración. de Juntas del Consejo de Administración.--------. incluso con prenda o hipoteca.FACULTADES.--------.A) Formular.---------.E) Expedir certificaciones de asientos del Libro de Registro de Acciones que.---.------------------------. obligaciones a cargo de la Sociedad o de terceros. de depósito en otras instituciones y obligar a la Sociedad en cualquier forma que legalmente estime necesario dentro de las operaciones propias de sus autorizaciones.-----. del Código Civil para el Estado de Hidalgo. endosar.C) Firmar las actas que de dichas Asambleas y Juntas se levanten. así como expedir copias certificadas de las mismas para todo los efectos legales a que hubiere lugar. salvo las ampliaciones. ATRIBUCIONES Y PODERES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: El Presidente del Consejo de Administración representará a la Sociedad ante toda clase de corporaciones.FACULTADES. el CONSEJO DE ADMINISTRACION no perderá las facultades de MANDATARIO que se le han otorgado y conferido. con o sin contraprestación.-----------------------.. así como a sus derechos reales y personales.J) PODER GENERAL AMPLISIMO PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO. las siguientes facultades. en su caso le sean conferidos por el propio Consejo de Administración o la Asamblea General de Accionistas. con los PODERES GENERALES o ESPECIALES que. realizando todo cuanto sea necesario o prudente para proteger los intereses de la Sociedad.K) PODER GENERAL para girar. se le requieran. solamente podrá ejercitarse en forma conjunta y/o mancomunada por lo menos por dos Consejeros. Gerente General.D) Firmar las actas que de dichas Asambleas y Juntas se levante. obligaciones. El Poder General a que se refiere el presente inciso. aplicable en toda la República en Materia Federal. así como para la adquisición o enajenación de valores y de toda clase de títulos de crédito. efectuar. convenios. constituyendo al Apoderado las facultades que considere convenientes dentro de las que al propio CONSEJO DE ADMINISTRACION se le otorgan. preparar y firmar las Actas. excepto los de contabilidad. Se incluyen las facultades para aportar bienes muebles e inmuebles de la Sociedad a otras compañías y suscribir acciones o tomar participaciones o parte de interés en otras compañías. y demás Libros sociales respectivos.------------------------------. librar. al delegar total o parcialmente el presente PODER GENERAL. en su caso. llevando a cabo y ordenando que todos los acuerdos adoptados sean debidamente cumplidos.----------------------------------.D) Tener bajo su custodia y archivar todos los documentos
. OBLIGACIONES. sin perjuicio de las facultades que la propia Asamblea o el Consejo confieran al Director General. y atribuciones:-----------.ARTICULO 33. su correlativo y concordante tercer párrafo del Artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho.--------. y llevar para este fin los Libros de Actas de Asambleas Generales de Accionistas.----------. obligaciones. y por lo tanto suscribir títulos de crédito. REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO JURIDICO GENERAL autorizado con amplias facultades tanto en lo relativo a la disposición de bienes muebles o inmuebles.---. así como informar a los Accionistas en las Asambleas Generales de todos los asuntos de interés que se relacionen con los negocios de la Sociedad. teniendo voto de calidad en caso de empate en las segunda. avalar. Apoderados y Delegados Especiales que designen. así como sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana.B) Asistir a todas las Asambleas Generales de Accionistas y Juntas del Consejo de Administración. así como para delegar sus facultades total o parcialmente. segundo párrafo. modificaciones o restricciones que acuerde el Consejo o la Asamblea General de Accionistas.---.---------------------------------------------------------------------------------------. modificaciones o restricciones que el propio Consejo o la Asamblea General de Accionistas determinen.ARTICULO 32. quedando en consecuencia el CONSEJO DE ADMINISTRACION. y sus correlativos y concordantes de los Códigos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana. otorgar avales. Directores.------. se incluyen las facultades de librar cheques para disponer de fondos en cuenta bancaria.
.ARTICULO 37. Apoderados y demás funcionarios y empleados que sean designados conforme a los presentes Estatutos durarán en su encargo indefinidamente y tendrán las facultades..ARTICULO 40.COMISARIO.Se separará la cantidad del 5% (CINCO POR CIENTO) de las utilidades netas. en su caso se le requieran.---------------------------------------------------------------------------------. y que serán sometidos a la consideración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.El Comisario que después de designado llegare a encontrarse en caso de los antes expresados.------------------------------.CAUCION DE LOS FUNCIONARIOS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE SUS CARGOS: El Director General.--------------------------------------------------------------------.A) Quienes no tengan capacidad legal para obligarse. conjuntamente con el Informe de el o los Comisarios.------..En caso de que la minoría haga uso de este derecho. para formar o reconstituir la reserva legal.B) Quienes hayan quebrado o solicitado la suspensión de pagos. siempre que no existan responsabilidades pendientes a su cargo.ARTICULO 43.INFORME DEL EJERCICIO SOCIAL: Al concluir cada ejercicio social se formulará un informe en los términos de las Leyes en vigor. la vigilancia de las operaciones sociales estará a cargo de los dos Comisarios y sus funciones serán desempeñadas por uno y otro indistintamente.-------------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------------ORGANO DE VIGILANCIA.En su caso. de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles..------------. Los accionistas que en la elección del Comisario hubieren estado en minoría y disintieren de la opinión de la mayoría tendrán derecho a nombrar un Comisario.DURACION DEL CARGO DE COMISARIO: El o los Comisario durarán en funciones 1 (UN) año. y no podrá volver a desempeñarlo sino mediante nueva elección. de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 171 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.REMUNERACION DE EL O LOS COMISARIOS: El o los Comisarios percibirán como emolumentos las cantidades que la Asamblea apruebe y que estarán en vigor mientras no sean modificadas por la misma Asamblea.DURACION DE LOS EJERCICIOS SOCIALES: Los ejercicios sociales durarán 1 (UN AÑO) año natural que se contará del (1º) primero de enero al (31) treinta y uno de diciembre de cada año.IMPEDIMIENTOS PARA COMISARIOS: No podrán ser Comisarios de la Sociedad:----------------------------------------------------------. Podrá ser accionista o persona ajena a la Sociedad.N.9
relacionados con las Asambleas Generales de Accionistas y con las Juntas del Consejo de Administración.-------------------------------------------------EJERCICIOS SOCIALES. UTILIDADES Y PERDIDAS.N.CAPITULO SEXTO. un vez deducida las cantidades necesarias para amortización. en su caso.00 (CIEN PESOS 00/100 M.. Directores... ----------------------------------. Dicho depósito o garantía les será devuelto hasta que la Asamblea apruebe las cuentas correspondientes al período de su gestión.ARTICULO 38. hasta que ésta importe cuando menos el 20% (VEINTE POR CIENTO) del capital social.I.. para garantizar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de su cargo.00 (CIEN PESOS 00/100 M. castigos y pagos del Impuesto Sobre la Renta.).----------------------------------ARTICULO 36. --------------------------------------CAPITULO QUINTO.II. Dicho depósito o garantía le será devuelto hasta que la Asamblea apruebe las cuentas correspondientes al período de su gestión. depreciaciones.-------------------------------------------------------------------..------------------------.. Directores. pero continuarán en el ejercicio de su cargo en tanto no tome posesión la persona que haya sido designada para substituirlos. También podrán ser reelectos sin limitación. Gerente General y Gerentes designados conforme a los presentes estatutos. Gerente General. Los nombramientos y mandatos que se les confieran serán revocables en cualquier tiempo por los órganos sociales competentes para tales efectos.ARTICULO 34.DURACION DE CARGOS ADMINISTRATIVOS Y FACULTADES. y será nombrado cada año por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.E) Expedir certificaciones de asientos del Libro de Registro de Acciones que. se separará la cantidad que corresponda para cumplir con las obligaciones que impone la Ley Federal del Trabajo sobre participación de utilidades.. Sub-Gerentes. deberán otorgar garantía a favor de la Sociedad y a satisfacción de la misma por una suma no menor de $100. atribuciones y poderes que se les confieran por el órgano que los designe al momento de su nombramiento. deberán otorgar garantía en favor de la Sociedad y a satisfacción de la misma por una suma no menor de $100.---.-------------ARTICULO 41..CAUCION DE EL(LOS) COMISARIO(S) PARA GARANTIZAR SU FUNCION: El o los Comisarios para asegurar las responsabilidades que pudieren contraer en el desempeño de su cargo.ARTICULO 39. siempre y cuando haya desaparecido el impedimento.--------------------------------------------------------------------------------------------.------.).---------.-----------------------------------------------------------------.ARTICULO 35.Se
.ARTICULO 42. cesará desde luego en su cargo. obligaciones..APLICACIÓN DE UTILIDADES: Las utilidades netas que se obtengan anualmente. siempre que no existan responsabilidades pendientes a su cargo. OBLIGACIONES. mientras no sean rehabilitados. y -------------------------------------------------------. ATRIBUCIONES Y PODERES INHERENTES A LOS MISMOS: El Director General.III. se aplicarán en la siguiente forma:-----------------------------------------.C) Quienes estén en descubierto con la Sociedad por obligaciones vencidas y no garantizadas debidamente. siempre que el número de acciones que representen sea cuando menos igual a un 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) del capital social.La vigilancia de las operaciones sociales estará a cargo de un Comisario.
----------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------.ARTICULO 47..FACULTADES DE EL O LOS COMISARIOS DURANTE LA LIQUIDACION: El o los Comisarios desempeñarán durante la liquidación.ARTICULO 52.---------------------------------------------. en su caso. ATRIBUCIONES Y PODERES DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL PERIODO DE LIQUIDACION: Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad el nombramiento de el o los Liquidadores. sus decisiones se regirán por las reglas establecidas para las decisiones del Consejo de Administración.El resto se dividirá entre los accionistas en proporción al número de sus acciones.El patrimonio neto que resulte del balance final que formará(n) el o los Liquidadores.. Gerentes y/o Sub-Gerentes de la Sociedad continuarán desempeñando sus respectivos cargos..Formulación de los Estados Financieros. La Asamblea fijará el plazo dentro del cual deban concluir sus trabajos el o los Liquidadores y señalará la remuneración que deba correspondientes.CAPITULO SEPTIMO. o de éstos entre si.II. OBILGACIONES.III.REPORTE DE PERDIDAS: Los Accionistas no tendrán responsabilidad alguna por las perdidas.Se separará la cantidad que la Asamblea determine para integrar el Fondo de Previsión.CONVOCATORIAS PARA LA ASAMBLEA DURANTE LA LIQUIDACION: La Asamblea será convocada durante la liquidación por el o los Liquidadores. aprobando que sea por la Asamblea..ARITUCLO 51.. respecto de los Liquidadores.ARTICULO 48.V.----------------.---------------------------------------------..FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE EL O LOS LIQUIDADORES: El o los Liquidadores tendrán durante la liquidación las facultades que correspondan a los administradores.
.DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.ARTICULO 44.--------------. si las hubiere.ARTICULO 53.------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------. las mismas facultades que normalmente desempeñen en la vida de la Sociedad en relación con el Consejo de Administración.ARTICULO 46.--------------------------------. de la Sociedad. Director General.------------------------------------------------------------------------------------------ARICULO 50.. Directores.Conclusión de los negocios pendientes de la manera que juzguen más conveniente.FACULTADES.DISOLUCION DE LA SOCIEDAD: La Sociedad se disolverá en cualquiera de los casos establecidos por el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.-------------------------------------------------------. el Consejo de Administración y los funcionarios.LIQUIDADOR: Al acordarse la disolución de la Sociedad.. Gerente General.-----------------------------------------------------------------.----. los socios fundadores al suscribir la Escritura Constitutiva..ARTICULO 49... así como la fecha de pago de honorarios del Consejo y de el o los Comisarios.ARTICULO 45. Las pérdidas. han de regir la actuación de el o los Liquidadores. si las hubiere. que en adición a las disposiciones legales y a las normas contenidas en estos Estatutos. se repartirá entre los socios..FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DURANTE LA LIQUIDACION: La Asamblea General Ordinaria tendrá durante la liquidación las facultades necesarias para determinar las reglas.10
separará la cantidad que la Asamblea estime necesaria para formar un fondo de reinversión.En todo caso. pudiendo revocar el nombramiento de éstos y designar nuevos. afectarán a las acciones por igual y hasta su respectivo valor nominal. pero no podrán iniciar nuevas operaciones después de haber sido aprobado por los accionistas el acuerdo de liquidación de la Sociedad o de que se compruebe la existencia de la causa legal de disolución de ésta. cobro de los créditos y pago de las deudas.SOMETIMIENTO JURISDICCIONAL: Para la solución de cualquier controversia que surja entre la Sociedad y sus socios. o realizando con él cualquier otra operación que acuerde la Asamblea General de Accionistas. enajenando los bienes de la Sociedad que fueren necesarios para ese objeto. y éstos no hayan entrado en funciones.IV.-------------------------------------------------------------------------------------. o por el o los Comisarios. será el Consejo de Administración quien determine la fecha de pago de las utilidades que habrán de aplicarse a los accionistas. en el reparto del activo liquido corresponderá una parte igual a cada acción. salvo en cuanto tuvieren aportaciones pendientes de efectuar.------------------------------------. y los socios posteriores.DERECHOS DE LOS SOCIOS FUNDADORES: Los fundadores no se reservan participación ni beneficio especial alguno en las utilidades de la Sociedad.-------. en su carácter de tales. se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes del Primer Distrito Judicial del Estado de Hidalgo. correspondiendo a cada acción una parte igual en los términos que acuerde la Asamblea de Accionistas. la Asamblea por mayoría de votos designará a uno o varios Liquidadores.I. En todo caso... con residencia en la Ciudad de Pachuca. y específicamente las atribuciones siguientes:------------------------------------------------------------------. bien distribuyéndolo en especie o vendiéndolo y repartiendo su producto. Si fueren varios...
Los comparecientes suscriben y pagan como sigue las 50 cincuenta acciones con valor nominal de $1. para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. De que tuve a la vista los documentos de que se tomó razón. haciéndoles saber el derecho que tienen de hacerlo por sí mismos.-------------------.C L A U S U L A S T R A N S I T O R I A S ----------------------------------PRIMERA. H).T O T A L: .------------------------------------------------------------------------------------. De que conozco personalmente a los comparecientes. me cercioré de su voluntad. sin que me conste nada en contrario. tomando desde luego posesión de su cargo. liberándolo de la obligación de otorgar garantía de ninguna especie para garantizar su gestión. K) y L) del ARTICULO 31 (TREIGESIMO PRIMERO) de ésta Acta Constitutiva relativas a los Poderes para Pleitos y Cobranzas.CUARTA:.De la verdad de este acto. se solicitó y obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el Permiso número __________. De que lo relacionado e inserto concuerda en todo con sus originales a que me remito.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de
.Para la Construcción de la Sociedad. EL NOTARIO.-----------------------------------------------------------------------------------.----. bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial. conforme a la Ley. En los poderes generales para ejercer actos de dominio. fecha en que se dio de alta en la Oficina Federal de Hacienda correspondiente. del Código Civil para el Distrito Federal y dice a la letra como sigue:---------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------. Las personas designadas ha dado su conformidad y aceptan los nombramientos..000.Se designan como Apoderados de la Sociedad a los Señores ------. Representación Laboral.I.. Expediente número ___________..a quienes se les confieren las facultades y atribuciones que determinan los incisos G). cada acción y con valor total de $50.Se conviene asimismo los propios comparecientes en designar como Comisario de la Sociedad al señor------. I) y L) del ARTICULO 31 (TRIGESIMO PRIMERO) de ésta Acta Constitutiva relativas a los Poderes para Pleitos y Cobranzas. Representación Laboral. DOY FE:. quien manifiesta su conformidad y acepta el nombramiento.A U T O R I Z O definitivamente esta escritura hoy día (___) del mes de _____ de (1997) mil novecientos noventa y siete.QUINTA:..DOY FE.----. por unanimidad de votos. Cambiario y de Dominio. en la siguiente forma:------------------------------------------------------------------------ACCIONISTAS ACCIONES VALOR Porcentajes que aporta Cada Socio .-----------------.PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. tener a la vista..“ARTICULO 2448. liberándolos de la obligación de otorgar garantía de ninguna especie para garantizar su gestión. y De que se cumplieron los requisitos que señala el Artículo (106) ciento seis. hoy día (25) veinticinco de agosto de (1997) mil novecientos noventa y siete. de YO. DOY FE Rúbrica y Sello Notarial de Autorizar. mismos que podrán ejercer conjunta o separadamente. Actos de Administración. Folio número ________. es idéntico al Artículo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro. Así como para otorgar y conferir Poderes Generales y Especiales. designando para ése efecto a las siguientes personas:--------------------------------------------------------------------PRESIDENTE:---------. del Código Civil vigente en el Estado de Hidalgo. H). quedando advertidos de la obligación que tienen de inscribir el Primer Testimonio que de esta Escritura se expida en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. bastará expresar que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL). ante mí.Se designa como Apoderado de la Sociedad a los Señores_______ Y ________ a quienes se les confieren las facultades y atribuciones que determinan los G).Se designa como Apoderado de la Sociedad al Señor __________ a quien se le confieren las facultades y atribuciones que determinan los G).TESORERO:. I). las mencionadas facultades las podrán ejercer conjunta o separadamente indistintamente.SECRETARIO:-------.000. a quienes considero con la capacidad legal necesaria para otorgar el acto jurídico que se trata.Estos todos los poderes generales para pleitos y cobranzas. Actos de Administración y Cambiario con Facultades de Sustitución y Delegación. según nota que doy fe.A R TICULO 2448 -----------------------------------.Los fundadores constituidos en Asamblea Ordinaria.11
----------------------------------.. TERCERA...VOCAL---------.----------------------------------------------------------------------------. Representación Laboral y Actos de Administración con facultades de sustitución y delegables.SEGUNDA. ----. de la Ley del Notariado vigente. se ratifica y firman. H).y Secretario del Consejo al señor ------.El Suscrito Notario hace constar y da fe de que el Artículo 2448 dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho. En los poderes generales para administrar bienes.Adoptar por ahora como sistema de administración de la Sociedad el de CONSEJO DE ADMINISTRACION. tomando desde luego posesión de sus cargos.-------.De acuerdo con el Artículo Sexto de estos Estatutos se designa Presidente del Consejo al señor -----.. toman las siguientes resoluciones: ------------------------. De que leído que les fue íntegramente a los comparecientes este instrumento. I) y L) del ARTICULO 31 (TRIGESIMO PRIMERO) de ésta Acta Constitutiva relativas a los Poderes para Pleitos y Cobranzas.
En la Ciudad de Pachuca. R.)”. Hidalgo. donde queda la matriz respectiva. Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.12
. del Volumen (1025). bajo el número (676289). Cooperativa etc. a los (21) veintiún días del mes de Marzo de 2012. Tipo de empresa(S.--------------------------.ES PRIMER TESTIMONIO: Que se expide para uso de “Nombre de la empresa. Los Notarios insertarán éste Artículo en los testimonios de los poderes que otorguen”.A.DOY FE. Libro (10) diez. fue tomada de mi Protocolo y Apéndice del corriente año.. la que obra en (12) hojas útiles..L. cotejadas y corregidas. Foja (27). tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
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