Source: http://ambiatrading.se/index.php/investor-relations/218-kallelse-till-arsstaemma
Timestamp: 2017-05-23 06:59:21+00:00
Document Index: 15694125

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§12', '§ 13', '§ 14', '§ 9', '§ 10', '§ 11']

Kallelse till årsstämma	Detaljer
Publicerad fredag, 27 maj 2016 15:47	Aktieägarna i Ambia Trading Group AB (publ) kallas härmed till ÅRSSTÄMMAOnsdagen den 29 juni 2016 kl. 19.00Plats: Ambias kontor, Rönnbersgatan 5 i Vimmerby.
ANMÄLANAktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 juni 2016.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman.Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall anmäla sig till Ambia Trading Group AB (publ), att: Joakim Jonsson, Fiskaregatan 1, 598 37 Vimmerby eller via e-post: joakim.jonsson@ambiatrading.se senast onsdagen den 22 juni klockan 16.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden.Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 22 juni.Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Handlingar inför bolagsstämmanÅrsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor efter den 27 juni 2016 samt bolagets hemsida www.ambiatrading.com
Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma i Ambia Trading Group AB (publ) 2016-06-29.§ 1. Stämmans öppnande§ 2. Val av ordförande vid stämman§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.§ 4. Godkännande av dagordning§ 5. Val av en eller två protokolljusterare.§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.§ 7. Anförande av VD§ 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och Koncernrevisionsberättelse.§ 9. Beslut a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b) Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.§ 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.§ 11. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter. a. ordförande b. styrelseledamöter och styrelsesuppleant c. revisor §12. Beslut om bemyndigande till styrelsen./ Beslut om utgivande av aktier och teckningsoptioner.§ 13. Övriga frågor§ 14. Mötets avslutande
§ 9 Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets resultat.Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2015 inte lämnas samt att ansamlad resultat överförs i ny räkning.
§ 10 Styrelsens förslag till styrelse- och revisionsarvoden.Styrelsen föreslår att styrelsearvodet, på ett prisbasbelopp per år och revisionsarvodet på löpande och godkänd räkning, är oförändrat.
§ 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanterDet föreslås att styrelsen skall bestå av fyra till fem (4-5) styrelseledamöter och en(1) suppleant.Förslag till styrelse omval av Marcus Andersson, Björn Långberg, Johanna Brolin och Veine Johansson som ordförande och Lena Ahlquist som suppleant.
Vimmerby maj 2016Styrelsen för Ambia Trading Group AB (publ) Pressmeddelanden arkiv	Flaggningsmeddelande: Peter Gyllenhammar AB ökar innehav	2017-04-11	Bokslutskommuniké för Ambia Trading Group AB för räkenskapsåret 2016	2017-02-28	Uppdaterade mål för nyckeltal	2017-01-03	Kommentar till disciplinkommitténs beslut	2016-12-23	Disciplinkommittén tilldelar Ambia Trading Group AB (publ) en allvarlig erinran	2016-12-23	Ny verksamhet - TeleKlok Norden AB	2016-12-22	Delårsrapport januari - september 2016	2016-11-24	I topp i tillväxtligan	2016-11-07	Halvårsrapport 2016	2016-08-23	Publicering av halvårsrapport tidigareläggs	2016-08-22	Årsredovisning 2015	2016-06-30	Kommuniké från årsstämma i Ambia Trading Group AB	2016-06-30	Riktad nyemission	2016-06-03	Kallelse till årsstämma	2016-05-27	Netpact rekryterar	2016-05-18	Isolda får den nordiska agenturen för JAM Audio	2016-05-17	Ambia renodlar	2016-05-13	Kommuniké från extra bolagsstämma i Ambia Trading Group AB	2016-04-13	Magnus Samuelsson ökar sitt aktieinnehav, samt emission till GEM.	2016-03-21	Kallelse till extra bolagsstämma	2016-03-16	Selector Logistik satsar på tredjepartslogistiken	2016-03-09	Isoldabolagen tar hem ekonomitjänster och rekryterar	2016-03-03	Utdelning till aktieägarna	2016-02-29	Bokslutskommuniké 2015	2016-02-19	Publicering av bokslutskommuniké tidigarelagd	2016-02-18	Ambia Trading Group AB