Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2013-04-16
Timestamp: 2019-05-26 20:57:39+00:00
Document Index: 13534930

Matched Legal Cases: ['§2', '§3', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§10', '§11', '§12', '§13', '§14', '§15', '§16', '§17', '§18', '§19', '§20', '§21']

Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2013-04-16
På Rival, Mariatorget
2 Utseende av sekreterare i styrelsen (Insyn)
Ärende 2 Tjut utseende av sekreterare.pdf (72 kb)
3 Anmälan av föregående protokoll 1/13 (Insyn)
Ärende 3 protokoll.pdf (427 kb)
Ärende 4 Anmälan av ägardirektiv tjut Micasa.pdf (57 kb) Ärende 4 Bilaga prut.pdf (82 kb)
5 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)
Ärende 5 Tjut Anmälan av årsstämmoprotokoll.pdf (57 kb) Ärende 5. Bilaga årsstämmoprotokoll.pdf (294 kb)
6 Anmälan av bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)
Bolagsordning Micasa ny 2013 CRS.pdf (131 kb) Ärende 6 Tjut ändrad bolagsordning.pdf (56 kb)
7 Delegations- och attestinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)
Ärende 7 Tjut delegations- och attestinstruktion.pdf (57 kb) Ärende 7. Bilaga delegations-och attestinstruktion.pdf (276 kb)
8 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)
Ärende 8 Tjut Firmateckning.pdf (60 kb)
9 Förslag till arbetsordning och VD-instruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Insyn)
Ärende 9. Tjut Arbetsordning och VD-instruktion.pdf (57 kb) Ärende 9.Bilaga arbetsordning och VD-instruktion.pdf (146 kb)
10 Förslag till budget 2014 och inriktning för åren 2015 och 2016 (Insyn)
Tjut budget 2014 och inriktning 2015-2016 inkl Bilaga 1 VD-kommentar.pdf (288 kb) Ärende 10 Bilaga 2 a Tjut äldreförvaltningen.pdf (448 kb) Ärende 10 Bilaga 2 b Sammanfattning av regionernas boendeplanering.pdf (644 kb) Ärende 10 Tjut budget 2014 och inriktning 2015-2016 inkl Bilaga 1 VD-kommentar.pdf (288 kb)
11 Anmälan av sammanställning av hyreseffekter totalt på grund av det nya ramavtalet mellan Micasa Fastigheter och staden (Insyn)
Ärende 11. Tjut effekter av ramavtalet.pdf (59 kb)
12 Anmälan av remissvar avseende motion av Roger Mogert (s) angående boende för äldre i Högdalen (Insyn)
Ärende 12 . Tjut Anmälan av remissvar motion Roger Mogert s) om äldreboende i Högdalen.pdf (57 kb) Ärende 12 .Bilaga 2.Motion av Roger Mogert om äldreboende i Högdalen.pdf (76 kb) Ärende 12. Bilaga 1 Remissvar motion av Roger Mogert (s) boende för äldre i Högdalen.pdf (95 kb)
13 Anmälan av remissvar avseende "Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling" (Insyn)
Ärende 13 . Tjut insamling av matavfall.pdf (103 kb) Ärende 13. Bilaga 1 Remissvar Handlingsplan för ökad insamling av matavfall.pdf (200 kb)
14 Anmälan av remissvar avseende "Betänkandet hyres- och arrendetvister i framtiden" SOU 2012:82) (Insyn)
Ärende 14 . Tjut hyres- och arrendetvister i framtiden.pdf (106 kb) Ärende 14. Bilaga 1 Remissvar Betänkandet hyres- och arrendetvister i framtiden.pdf (56 kb) Ärende 14. Bilaga 2 Betänkandet hyres och arrendetvister i framtiden.pdf (971 kb)
16 Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Väderkvarnen 20 på Norrmalm till Franska Skolan (Insyn)
Ärende 16. Bilaga 1 avtal Franska skolan.pdf (51 kb) Ärende 16. Tjut Väderkvarnen.pdf (83 kb)
17 Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av bottenplanet i kv. Överstycket 1, Hässelby (Insyn)
Ärende 17 Bilaga 1 Beställning LSS-gruppbostad.pdf (38 kb) Ärende 17 Bilaga 2 förstudie.pdf (46 kb) Ärende 17 Bilaga 3 Sdf inriktningsärende.pdf (79 kb) Ärende 17 Tjut Inriktningsbeslut Överstycket 1.pdf (85 kb)
18 Genomförandebeslut avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Pilträdet 10, Kungsholmen (Insyn)
Ärende 18 Tjut genomförandebeslut energieffektivisering Pilträdet 10.pdf (71 kb)
19 VD:s rapporter
20 Övriga ärenden
§2 Utseende av sekreterare i styrelsen för Micasa Fastigheter (Utsänt)
1. Kerstin Sigurdson utses till sekreterare i styrelsen.
§3 Anmälan av föregående protokoll 1/2013 (Utsänt)
§4 Anmälan av beslut fattade av Styrelsen för Stockholms Stadshus AB angående kompletterande ägardirektiv (Utsänt)
§5 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)
1. Anmälan av årsstämmoprotokoll godkänns.
§6 Anmälan av bolagsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)
1. Anmälan av bolagsordning godkänns.
§7 Delegations- och attestinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)
1. Förslag till delegations- och attestinstruktion för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns.
§8 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)
1. Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns;
Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Maria Ehn, Sören Ingman, Per-Arne Jandér, Stina Karlemyr och Gunnar Kempe.
Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes ersättare, enligt 8 kap 29 och 36 §§ aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.
1. Förslag till arbetsordning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB godkänns.
§10 Förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016
för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (Utsänt)
1. Förslag till budget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016 godkänns.
Särskilt uttalande lämnades av Martin Michel mp) och Adam Maquard (mp) enligt följande.
Vi vill att bolaget ska
minska energianvändningen med 40 % fram till utgången av år 2014
bidra till att skapa fler studentbostäder
bidra till att öka mångfalden av boendeformer
bidra till att beståndet av kollektivhus med funktionsanpassade lägenheter ökar
öka andel i budget för upprustning av äldreboendenas utemiljöer
samt i övrigt hänvisa till Miljöpartiets budgetreservation enligt beslut i kommunfullmäktige i november 2012.
Socialdemokraterna vill hänvisa till våra reservationer i stadens budget (protokoll nr 15 av onsdagen den 24 oktober 2012) där Micasa omnämns. Därutöver anför vi att: Många äldre får idag inte det boende de önskar och behöver, eftersom det saknas platser eller resurser som möjliggör en inflyttning till stadens äldreboenden. Detta bör ändras. Enligt en befolkningspronos för 2013-2020 förväntas ökning av antalet 65-79-åringar med 27 procent. Det innebär att fler kommer vilja bo i Micasas bestånd. Personer over 80 år kommer öka kraftigt fram till 2040 med totalt 72 % - det är en jätteutmaning. Vi ser framför oss en del nybyggnationer.
Micasa bör ha en handlingsplan för antalet ofrivilliga deltidstjänster i stadens egna och upphandlade verksamhet ska minska. Tillsammans med äldrenämnden, ska Micasa och stadsdelsförvaltningarna arbeta fram ett program för upprustning och förbättrad tillgänglighet på stadens äldreboenden så att de uppfyller goda arbetsmiljökrav.
Generell ombildning av servicehus ska upphöra. Micasa skall fortsätta hyra ut vad som är rimligt och möjligt till studenter.
Miljöeffektivisering är något som Micasa som fastighetsägare bör satsa mer på bland annat eftersom det är ekonomiskt lönsamt.
§11 Anmälan av sammanställning av hyreseffekter totalt på grund av det nya ramavtalet mellan Micasa Fastigheter och staden (Utsänt)
1. Styrelsen godkänner anmälan.
§12 Anmälan av remissvar avseende motion av Roger Mogert (s) angående boende för äldre i Högdalen (Utsänt)
"Staden bör ha en byggnadsplan i enlighet med motionens anda. Exakt vad som sker i framtiden är naturligtvis svårt att säga, men staden är väl okonkret i sina planer. Därför är ändå det välkommet att man fortfarande ser Högdalen som en möjlig plats att bygga på."
§13 Anmälan av remissvar avseende ”Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling (Utsänt)
§14 Anmälan av remissvar avseende ”Betänkandet hyres- och arrendetvister i framtiden” (SOU 2012:82) (Utsänt)
§15 Rapport angående avstämning av eftersatt underhåll
Ärendet utgick och kommer att föreläggas styrelsen 2013-06-13.
§16 Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av del av bottenplanet i kv. Väderkvarnen 20 på Norrmalm till lokal för trä-/syslöjd, hemkunskap och fritidsverksamhet för Franska Skolan (Utsänt)
1. Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att påbörja programarbetet för ombyggnad av del av bottenplanet i kv. Väderkvarnen 20 till lokal för Franska Skolan.
§17 Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av kv. Överstycket 1, Hässelby (Utsänt)
1. Styrelsen beslutar att VD får i uppdrag att ta fram ett program för ombyggnad av kv. Överstycket 1 i Hässelby.
§18 Genomförandebeslut avseende energieffektiviseringsprojekt i fastigheten Pilträdet 10, Kungsholmen (Utsänt)
1. Genomförande av energieffektiviseringsprojektet i fastigheten
Pilträdet 10, Kungsholmen godkänns.
2. VD får i uppdrag att genomföra upphandlingen av energi-effektiviseringsprojektet inom redovisad ekonomisk ram för senare anmälan i styrelsen.
§19 VD:s rapporter
· Ett ärende om förslag till försäljning av Ceremonien kommer att föreläggas styrelsen i juni.
· Diskussioner har förts med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning angående uppförande av byggnad som ska ersätta Årsta sjukhem. Micasa Fastigheter har ansökt om markanvisning för detta ändamål.
· Information lämnades om förlikningsbud från Röda Korset gällande förgävesprojektering i Väduren.
· Finansiell månadsrapport februari 2013 (Delades ut)
· Årskrönika 2012 (Delades ut)
· Inbjudan från SKL till kursen: Leder du kommunens lokalförsörjning rätt (Delades ut)
· Juryutlåtande april 2013 om ”Framtidens äldreboende i Norra Djurgårdsstaden” (Delades ut)
· Tidigare gällande bolagsordning samt förslag till ny bolagsordning delades ut
§20 Övriga ärenden
Adam Maquard hade inför dagens möte skickat en skrivelse till styrelsen angående behovet av billiga lokaler. VD föreslog att ärendet behandlas vid styrelsemötet i juni.
1. VD får i uppdrag att återkomma angående skrivelsen vid junimötet.
§21 Avslutning