Source: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/180000-184999/182612/texact.htm
Timestamp: 2017-09-23 09:15:35
Document Index: 81582813

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'in fine', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'Artículo 14', 'artículo 14']

Art. 3º — Los Escribanos Públicos definidos como Sujetos Obligados en la Resolución UIF N° 21/2011 (B.O. 20/01/2011) deberán informar a partir del día PRIMERO (1°) hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato anterior:
Art. 4º — Las personas jurídicas que reciban donaciones definidas como Sujetos Obligados en la Resolución UIF N° 30/2011 (B.O. 31/01/2011) deberán informar a partir del día PRIMERO (1°) hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato anterior:
Art. 5º — Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas definidas como Sujetos Obligados en la Resolución UIF N° 28/2011 (B.O. 26/01/2011) deberán informar a partir del día PRIMERO (1°) hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato anterior:
Art. 6º — Las personas físicas o jurídicas alcanzadas por la regulación del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para operar como remesadoras de fondos dentro y fuera del territorio nacional (artículo 20 inciso 2. in fine de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias) y las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete (artículo 20 inciso 11. de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias) deberán informar hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones que sus clientes hayan realizado en el mes calendario inmediato anterior que superen la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), sea en un sola operación o por la sumatoria de las operaciones que hubieran realizado.
Art. 9º — (Artículo derogado por art. 3° de la Resolución N° 494/2015 de la Unidad de Información Financiera B.O. 04/01/2016)
Art. 10. — (Artículo derogado por art. 43 de la Resolución N° 202/2015 de la Unidad de Información Financiera B.O. 24/6/2015. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial).
Art. 12. — Los Registros de la Propiedad Inmueble definidos como Sujetos Obligados en la Resolución UIF N° 41/2011 (B.O. 15/02/2011) deberán informar a partir del día PRIMERO (1°) hasta el día QUINCE (15) de cada mes las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato anterior:
Art. 14.— Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra definidas como Sujetos Obligados en el inciso 9. del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, deberán informar a partir del día PRIMERO (1°) hasta el día QUINCE (15) de cada mes, las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato anterior:
Art. 15. — (Artículo derogado por art. 6° de la Resolución N° 262/2015 de la Unidad de Información Financiera B.O. 5/8/2015)
Art. 15 bis. — 1) Los CLUBES CUYOS EQUIPOS PARTICIPEN DE LOS TORNEOS DE FUTBOL DE PRIMERA DIVISION Y PRIMERA B NACIONAL, organizados por la AFA, deberán informar a partir del día PRIMERO (1°) hasta el día QUINCE (15) de cada mes, las operaciones que a continuación se enumeran, realizadas en el mes calendario inmediato anterior:
Art. 15 Ter. — REPORTE DE OPERACIONES EFECTUADAS CON MONEDAS VIRTUALES. Los Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deberán informar, a través del sitio www.uif.gob.ar de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, todas las operaciones efectuadas con monedas virtuales.
- Artículo 15 bis sustituido por art. 3° de la Resolución N° 196/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 13/11/12. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 15 bis incorporado por art. 1° de la Resolución N° 93/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 30/5/2012. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial;
- Artículo 14 sustituido por art. 36 de la Resolución N° 2/2012 de la Unidad de Información Financiera B.O. 09/01/2012. Vigencia: a partir del día 1º de abril de 2012. Los Sujetos Obligados continuarán efectuando los reportes sistemáticos conforme lo previsto en el texto original del mencionado artículo 14 hasta el día anterior a la fecha señalada.