Source: http://thomsonreuterslatam.com/2014/01/legislacion-del-dia-registros-seccionales-de-la-propiedad-automotor-reporte-de-operacion-sospechosa-ros-modificacion/
Timestamp: 2018-09-24 07:11:03
Document Index: 19219418

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 2']

Thomson Reuters | Legislación del día: Registros Seccionales de la Propiedad Automotor. Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Modificación
DISPOSICION 38/2014
DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS (D.N.R.N.P.A. y C.P.)
Publicado en: BOLETIN OFICIAL 31/01/2014
Que atento a que este organismo —a resultas de la citada Resolución U.I.F. Nº 127/12— emitió la Disposición D.N. Nº 293 del 31 de julio de 2012 y sus modificatorias, es menester plasmar en su texto los cambios dispuestos por la Resolución U.I.F. Nº 3/14.
Que, en consecuencia, resulta preciso modificar el contenido de los artículos 3° y 19 de aquella Disposición, con miras a receptar en la normativa técnico-registral las modificaciones introducidas.
Que, por último, resulta oportuno sustituir el texto del artículo 1° de la Disposición D.N. Nº 293/12, toda vez que se advirtió un error material de tipeo en su actual redacción.
Que con los temperamentos que se siguen del presente acto podrán aplicarse las decisiones emanadas de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en cada uno de los Registros Seccionales dependientes de este organismo.
Que la competencia del suscripto para el dictado de la presente surge del artículo 2°, inciso c), del Decreto Nº 335/88 y de la Disposición SsC Nº 116 del 14 de junio de 2011, que quedara redactado en la forma en que a continuación se indica:
ARTICULO 1° — Sustitúyese el artículo 1° de la Disposición D.N. Nº 293/12 que quedara redactado en la forma en que a continuación se indica:
“ARTICULO 1°.- Quedan alcanzados por la presente Disposición todas aquellas personas físicas o jurídicas que realizan trámites en nombre propio o en cuyo beneficio o nombre se realizan trámites, ante los Registros Seccionales de inscripción inicial, transferencia, constitución y cancelación anticipada de prenda, ya sea una vez, ocasionalmente o de manera habitual, relacionados con motovehículos de 2, 3, ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior, automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados, y en el caso de prendas tanto de los vehículos detallados como de bienes muebles no registrables.
ARTICULO 2° — Sustitúyese el artículo 3° de la Disposición D.N. Nº 293/12 que quedara redactado en la forma en que a continuación se indica:
“ARTICULO 3°.- En caso de operaciones realizadas por otros sujetos obligados, se deberá solicitar a los mismos una declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, junto con la correspondiente constancia de inscripción ante esa UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. El Encargado del Registro Seccional interviniente deberá informar a ese organismo a través del sitio web www.uifgob.ar sobre todos aquellos sujetos que no hubieran dado cumplimiento al alguna de las solicitudes.
ARTICULO 3° — Sustitúyese el artículo 19 de la Disposición D.N. Nº 293/12 que quedara redactado en la forma en que a continuación se indica:
“ARTICULO 19.- LAVADO DE ACTIVOS: Una vez detectados los hechos u operaciones que el Registro Seccional considere susceptibles de ser reportados de acuerdo con el análisis realizado, y sin prejuicio del plazo máximo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos establecido en el artículo 21 bis de la Ley Nº 25.246, el Encargado deberá realizar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS), con opinión fundada sobre la sospecha, en un período que no deberá superar los TREINTA (30) días corridos contados desde la fecha en que la operación fue realizada o tentada. Este reporte se efectuará en forma electrónica conforme la modalidad dispuesta por la Unidad de Información Financiera por medio de la Resolución UIF Nº 51/11. La documentación respaldatoria del reporte deberá conservarse en la sede registral y será remitida, de ser solicitada por el organismo antes mencionado, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de practicado el requerimiento. A tales efectos se reputan válidos los requerimientos efectuados por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA en la dirección de correo electrónico declarada por los Registros Seccionales al momento de la registración prevista en la Resolución UIF Nº 50/11.”
ARTICULO 4° — Las modificaciones previstas en este acto entrarán en vigencia a partir del día de su dictado, a excepción de la contenida en el artículo 2°, la que entrará en vigencia el día 1° de febrero de 2014.
ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, atento su carácter de interés general, dése para su publicación a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese. — Dr. FERNANDO H. RIZZI, Delegado de Gestión Administrativa, Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Prop. del Automotor y de Créd. Prendarios.
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