Source: http://www.fatf-gafi.org/fr/themes/evaluationsmutuelles/documents/
Timestamp: 2018-01-22 16:24:01+00:00
Document Index: 331336329

Matched Legal Cases: ['ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ']

Membre du GAFI depuis 1990.
Un des "Co-operation and Supporting Nations" auprès du GAFIC.
Le Royaume des Pays-Bas comprend les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Saint Maarten.
This report provides a summary of the anti-money laundering (AML) /counter-terrorist financing(CFT) measures in place in Norway as at the date of the on-site visit (27 March to 11 April 2014). It analyses the level of compliance with the FATF 40 Recommendations and the level of effectiveness of Norway’s AML/CFT system, and provides recommendations on how the system could be strengthened.
FATF has published the Mutual Evaluation Report of Norway, which reviews its anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. Norway has taken some good initiatives to combat money laundering and terrorist financing, but needs to establish overarching policies and strategies, and address significant weaknesses in a number of key areas.
FATF has published the Mutual Evaluation Report of Spain, which reviews its anti-money laundering and counter-terrorist financing measures. The Spanish government has made great efforts to update its laws and institutions to deal with these risks, but some improvements are needed in certain key areas.
This report provides a summary of the anti-money laundering (AML) / counter-terrorist financing(CFT) measures in place in Spain as at the date of the on-site visit (21 April to 7 May 2014). It analyses the level of compliance with the FATF 40 Recommendations and the level of effectiveness of Spain’s AML/CFT system, and provides recommendations on how the system could be strengthened.
Turkey has made significant progress in addressing deficiencies in its measures to combat money laundering and the financing of terrorism, as identified in its February 2007 mutual evaluation report. This follow-up report provides an overview of the main changes since the 2007 evaluation of Turkey's level of compliance with the FATF Recommendations.
Le troisième cycle d'évaluations mutuelles a eu comme résultat que les pays membres du GAFI ont considérablement renforcé leur système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI a commencé son quatrième cycle d'évaluations mutuelles avec les évaluations de l'Australie, la Belgique, le Norvège et l'Espagne.
La Corée était placée sous le processus de suivi régulier suite aux notations partiellement conformes et non conformes pour certaines des Recommandations essentielles et clés dans son rapport d’évaluation mutuelle. Depuis, la Corée a pris des mesures adéquates pour traiter ces défaillances et a par conséquent été retiré du processus de suivi régulier.
L'Allemagne était placé sour le processus de suivi régulier suite aux notations partiellement conformes et non conformes pour certaines des Recommandations essentielles et clés dans son rapport d’évaluation mutuelle. Depuis, l'Allemagne a pris des mesures adéquates pour traiter ces défaillances et a par conséquent été retiré du processus de suivi régulier.
L’Argentine a fait des progrès suffisant en mettant en œuvre les obligations des Recommandations essentielles et clés et a par conséquent été retiré du processus de suivi. L’Argentine était soumise au processus de suivi depuis l’adoption de son rapport d’évaluation mutuelle en 2010. [disponible en anglais uniquement]
Le GAFI appelle le Japon à adopter une législation satisfaisant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Lors de la réunion Plénière du 25-27 juin 2014, le GAFI a exprimé sa préoccupation par l'incapacité persistante du Japon de remédier aux nombreuses et graves défaillances dans son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Le GAFI encourage le Japon à traiter immédiatement ses défaillances en matière de LBC/FT.
This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Aruba, Kingdom of the Netherlands since the October 2009 mutual evaluation. Since the adoption of its October 2009 Mutual Evaluation Report, Aruba, Kingdom of the Netherlands has made significant progress in addressing deficiencies identified in the October report. In February 2014, the FATF decided that the country should be removed from the regular follow-up process.
This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in the Netherlands since the adoption of its mutual evaluation report in February 2011. In February 2014, the FATF recognised that the Netherlands had made significant progress in addressing deficiencies identified in its mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.
In February 2014, the FATF recognised that Luxembourg had made significant progress in addressing deficiencies identified in the February 2010 mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process. This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Luxembourg since the 2010 mutual evaluation.
Mutual Evaluation of Austria: 3rd Follow-up Report
In February 2014, the FATF recognised that Austria had made significant progress in addressing deficiencies identified in the June 2009 mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process. This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in the Austria since the 2009 mutual evaluation.
The October 2013 follow-up report contains a detailed description and analysis of the actions taken by the Russian Federation in respect of the core and key Recommendations rated partially compliant or non-compliant in the 2008 mutual evaluation report.
This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in India since the adoption of its mutual evaluation report in June 2010. In June 2013, the FATF recognised that India had made significant progress in addressing deficiencies identified in its mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.
This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Finland since the adoption of its mutual evaluation report in October 2007. In June 2013, the FATF recognised that Finland had made significant progress in addressing deficiencies identified in its mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.
The FATF has released an interim follow-up report, setting out progress made by Mexico in addressing the anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) deficiencies which were identified in the mutual evaluation report, published in October 2008.
Deuxième Rapport de Suivi pour la Guyane
Ce document présente une analyse du rapport de progrès donné par la Guyane au Plénière du GAFIC afin de corriger les défaillances identifiées dans le troisième tour de son rapport d’évaluation mutuelle de mai 2011.
Turkmenistan is a member of the Eurasian Group (EAG). The follow-up reports, presented at the EAG Plenary meetings, provide an analysis of the progress made by Turkmenistan to correct the deficiencies identified in the Mutual Evaluation Report (MER) which was adopted by the EAG in June 2011.
Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par l'Equateur des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Lesotho
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Lesotho des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Mozambique des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Belize des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Rapport d'évaluation mutuelle de la Guyane
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Guyane des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAP a évalué la mise en œuvre par les Iles Marshall des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAP a évalué la mise en œuvre par la République démocratique populaire du Laos des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
The level of compliance with the FATF Recommendations for the anti-money laundering and counter-terrorist financing regime of the Sultanate of Oman is comparatively high for the region, and the legal framework is sound. However, the overall effectiveness was noted to be lacking in some areas. Parts of the terrorist financing legal framework need to be improved and the number of investigations and convictions increased. The evaluation of the anti-money laundering and counter-terrorist financing regime of the Sultanate of Oman was conducted jointly by the FATF and the the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF).
La Groupe Eurasie a évalué la mise en œuvre par le Kazakhstan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
La Groupe Eurasie a évalué la mise en œuvre par le Turkménistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur aux Pays-Bas au moment de la visite sur place (28 juin - 13 juillet 2010) et immédiatement après. L'évaluation de la mise en œuvre par les Pays Bas des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT)a été menée par le Fonds monétaire international et adoptée par le GAFI.
This first biennial report was submitted by Italy to the FATF Plenary provides information on the action undertaken to improve compliance with the FATF Recommendations.
Évaluation mutuelle de la Guinée-Bissau
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la Guinée-Bissau des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle de l'Algérie
Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par l'Algérie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT)(document en anglais uniquement).
Rapport d'évaluation mutuelle de la République du Guatemala
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la République du Guatemala des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Argentine au moment de la visite sur place [2010/10/22] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Argentine avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Danemark au moment de la visite sur place [2010/10/22] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Danemark avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
This follow-up report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Spain since the adoption of the mutual evaluation report of Spain in June 2006. In October 2010, the FATF recognised that Spain had made significant progress in addressing deficiencies identified in their mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.
This Follow-Up Report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Sweden since the adoption of their Mutual Evaluation Report in February 2006. In October 2010, the FATF recognised that Sweden had made significant progress in addressing deficiencies identified in their mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process.
Le Fonds monétaire international (FMI) a évalué la mise en œuvre par la Hongrie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par MONEYVAL.
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Arménie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle de la République du Salvador
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la République du Salvador des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT)
La mise en œuvre par le Comores des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été évalué par le FMI. Le rapport est disponible sur le site du GABAOA, dont le Comores est membre.
Le GAP a évalué la mise en œuvre par les Tonga des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Brunei Darussalam
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Brunei Darussalam des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle des Iles Salomon
L'évaluation de la mise en œuvre par les Iles Salomon des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP.
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Anguilla des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
L'évaluation a été conduite par le GAFIMOAN et le GAFI. Le rapport d'évaluation mutuelle a été adopté par le GAFIMOAN lors de sa réunion plénière à Yasmine Hammamet, Tunisie, le 4 mai 2010. La rapport a ensuite été adopté, avec des modifications limitées, par le GAFI lors de sa réunion plénière à Amsterdam, Pays-Bas le 25 juin 2010. Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Royaume de l'Arabie saoudite au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluateurs et immédiatement après. Le rapport décrit et analyse ces mesures, indique le niveau de conformité de l'Arabie saoudite avec les Recommandations (40+9) du GAFI et fait des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Brésil au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluateurs et immédiatement après. Le rapport décrit et analyse ces mesures, indique le niveau de conformité du Brésil avec les Recommandations (40+9) du GAFI et fait des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Inde au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluateurs immédiatement après. Le rapport décrit et analyse ces mesures, indique le niveau de conformité de l'Inde avec les Recommandations (40+9) du GAFI et fait des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur aux Etats-Unis au moment de la visite sur place [2010/06/25) et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité des Etats-Unis avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Évaluation mutuelle du Bénin
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Bénin des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Slovénie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Allemagne au moment de la visite sur place [2010/02/19] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Allemagne avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Évaluation mutuelle du Swaziland
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Swaziland des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par la Tanzanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Bosnie-Herzégovine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Serbie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Suriname
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par le Suriname des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Burkina Faso des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Ghana des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par le Nicaragua des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Suivant l’adoption de son troisième Rapport d’évaluation mutuelle (REM) en octobre 2005, et dans le cadre du processus de suivi régulier, la Suisse a présenté une série de rapports de suivi portant sur les progrès realisés par la Suisse afin de corriger les lacunes identifiées dans le rapport d’évaluation mutuelle. Depuis octobre 2005, la Suisse a pris des mesures pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le GAFI reconnaît que ces mesures sont suffisantes pour intégrer le processus de suivi bisannuel.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Aruba au moment de la visite sur place en décembre 2008. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Nouvelle-Zélande au moment de la visite sur place [2009/10/16] et immédiatement après. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Le GAP et le Groupe de superviseurs de centres financiers internationaux (GSCFI)[Précédemment: Groupe des organismes de supervision bancaire offshore GOSBO]ont évalué la mise en œuvre par les Iles Cook des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Pakistan
L'évaluation de la mise en œuvre par le Pakistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Pakistan et adopté par le GAP.
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Bangladesh des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle des Philippines
L'évaluation de la mise en œuvre par les Philippines des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP.
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Dominique des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Corée au moment de la visite sur place [2009/06/26] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Corée avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Grenade des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle de l'Egypte
L'évaluation de la mise en œuvre par l'Egypte des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été conduit par la Banque mondiale, et adopté par le GAFIMOAN
Evaluation mutuelle de Niger
L'évaluation de la mise en œuvre par le Niger des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale et adoptée par le GIABA.
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Ukraine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Monténégro
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Monténégro des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
The Follow-up Report for the Third Mutual Evaluation of Italy. The FATF recognizes that Italy has made significant progress and that Italy should henceforward report on a biennial basis on the actions it will take in the AML/CFT area.
Évaluation mutuelle de la Biélorussie
Le Groupe Eurasie a évalué la mise en œuvre par la Biélorussie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Malawi
L'évaluation de la mise en œuvre par le Malawi des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été réalisé par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GABAOA.
Évaluation mutuelle de l’Île Maurice
L'évaluation de la mise en œuvre par l'Île Maurice des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Fonds monétaire international (FMI). Le rapport a été adopté par le GABAOA.
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Estonie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
L'évaluation devla mise en œuvre par les Émirates arabes unis des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Fonds monétaire international. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAFIMOAN et le GAFI.
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les îles Turques-et-Caïques des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Sainte-Lucie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Îles Vierges britanniques des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAFIC.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Japon au moment de la visite sur place [2008/10/17] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Japon avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Mexique au moment de la visite sur place [2008/10/17] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Mexique avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la Gambie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
L'évaluation de la mise en œuvre par le Mali des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GIABA.
Évaluation mutuelle du Cap-Vert
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la République du Cap-Vert des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par Israël des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par les Seychelles des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
L'évaluation de de la mise en œuvre par le Palau des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Fonds monétaire international. Le rapport a été adopté par le GAP.
Évaluation mutuelle de l'Indonésie
Le GAP a évalué la mise en œuvre par l'Indonésie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Roumanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL.
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Antigua et Barbuda des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Barbade des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
L'évaluation de la mise en œuvre par Haïti des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été conduite par la Banque Mondiale et adopté par le GAFIC.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur dans Hong Kong au moment de la visite sur place [2008/06/20] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Hong Kong avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Russie au moment de la visite sur place et immédiatement après. L'évaluation a été menée par le GAFI, l'AEG et Moneyval. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Nigéria des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GIABA.
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Sénégal des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GIABA.
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Croatie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Yémen
Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par le Yémen des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Bulgarie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
L'évaluation de la mise en œuvre par le Liechtenstein des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été réalisé par le Fonds monétaire international (FMI). Le rapport d'évaluation a été adopté par MONEYVAL.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur à Singapour au moment de la visite sur place [2008/02/29] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de Singapour avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Évaluation mutuelle du Monaco
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Monaco des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Bermudes des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Bahamas des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Îles Caïmans des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Pologne des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par le Maroc des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Finlande au moment de la visite sur place [2007/10/12] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Finlande avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Évaluation mutuelle de la République de Moldova
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Moldova des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Malte des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle de la Namibie
L'évaluation de la mise en œuvre par la Namibie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale et adopté par le GABAOA. (document en anglais uniquement)
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Botswana des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Chine au moment de la visite sur place [2007/08/20] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Chine avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Zimbabwe des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Cambodge des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAP a évalué la mise en œuvre par la Malaisie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAP a évalué la mise en œuvre par Macao, Chine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle de la Mongolie
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le [NOM PAYS] des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle de la Thaïlande
Le Fonds monétaire international a évalué la mise en œuvre par la Thaïlande des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Grèce au moment de la visite sur place [2007/06/29] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Grèce avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et la synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au moment de la visite sur place 2007/06/13 et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la Sierra Leone des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de GIABA.
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Géorgie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le Fonds monétaire international (FMI) a évalué la mise en œuvre par la Lettonie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par MONEYVAL.
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Trinité-et-Tobago des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Mise à jour biennale de juin 2007 de la Belgique sur les mesures prises afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle.
La Banque mondiale a évalué la mise en œuvre par le Tunisie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAFIMOAN.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Turquie au moment de la visite sur place [2007/02/23] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Turquie avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Évaluation mutuelle du Chili
Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par le Chili des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Lituanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Vanuatu des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle de la Syrie
Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par la Syrie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
L'évaluation de la mise en œuvre par La République Islamique de Mauritanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale et adopté par le GAFIMOAN.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Portugal au moment de la visite sur place [2006/10/19] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Portugal avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Islande au moment de la visite sur place [2006/10/13] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Islande avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Évaluation mutuelle de la Bolivie
Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par la Bolivie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). (document en espagnol uniquement)
Évaluation mutuelle du Sri Lanka
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Sri Lanka des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
L'évaluation de la mise en œuvre par les Fidji des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été conduit par la Banque mondiale et adopté par le GAP.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Espagne au moment de la visite sur place, et immédiatement après. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Irlande au moment de la visite sur place [2006/06/16] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Irlande avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Italie au moment de la visite sur place [2006/02/28] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Italie avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Suède au moment de la visite sur place [2006/02/17] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Suède avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Évaluation mutuelle de la Jamaïque
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Jamaïque des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Pérou
Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par le Pérou des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAFISUD. (document en espagnol uniquement)
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Norvège au moment de la visite sur place [2005/06/10] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Norvège avec les 40+9 Recommandations du GAFI. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par la Colombie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).