Source: https://dejure.org/gesetze/KWG/25j.html
Timestamp: 2018-01-16 19:21:13
Document Index: 200365220

Matched Legal Cases: ['§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 11', '§ 25', '§ 25', '§ 28']

§ 25j KWG Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung - dejure.org
§ 25gEinhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr § 25hInterne Sicherungsmaßnahmen § 25iAllgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf E-Geld § 25jZeitpunkt der Identitäts-
überprüfung § 25kVerstärkte Sorgfaltspflichten § 25lGeldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-
Gesellschaften § 25mVerbotene Geschäfte § 25n(weggefallen)
5a. Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute (§§ 25g - 25n)
Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung
1Abweichend von § 11 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes kann die Überprüfung der Identität des Vertragspartners, einer für diesen auftretenden Person und des wirtschaftlich Berechtigten auch unverzüglich nach der Eröffnung eines Kontos oder Depots abgeschlossen werden. 2In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass vor Abschluss der Überprüfung der Identität keine Gelder von dem Konto oder dem Depot abverfügt werden können. 3Für den Fall einer Rückzahlung eingegangener Gelder dürfen diese nur an den Einzahler ausgezahlt werden.
Fassung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 23.06.2017 (BGBl. I S. 1822), in Kraft getreten am 26.06.2017 Gesetzesbegründung verfügbar
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 23.06.2017 BGBl. I S. 1822
01.01.2014 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2013/36/EU über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Anpassung des Aufsichtsrechts an die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (CRD IV-Umsetzungsgesetz) 28.08.2013 BGBl. I S. 3395
09.03.2011 Gesetz zur Umsetzung der Zweiten E-Geld-Richtlinie 01.03.2011 BGBl. I S. 288
21.08.2008 Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG) 13.08.2008 BGBl. I S. 1690
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§ 28 (Allgemeine Organisationspflichten; Verordnungsermächtigung)