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Timestamp: 2020-07-11 13:37:38
Document Index: 47798951

Matched Legal Cases: ['Artículo 204', 'Artículo 205', 'Artículo 207', 'Artículo 208', 'Artículo 209', 'Artículo 210', 'Artículo 363', 'Artículo 147', 'Artículo 204', 'Artículo 205', 'Artículo 76', 'Artículo 83', 'Artículo 20', 'Artículo 19', 'Artículo 215', 'Artículo 174', 'Artículo 307', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 117', 'artículo 173', 'artículo 77', 'artículo 78', 'artículo 117', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 144', 'Artículo 146', 'artículo 14', 'Artículo 173', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'artículo 174', 'Artículo 188', 'artículo 187', 'Artículo 189', 'Artículo 220']

PERITO INFORMATICO r_Print - PDF Free Download
Author: cehio
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Estudio de la TIC en los Hoteles
Dizionario Informatico Completo
Ingenieria Legal – Perito Informatico
1. INTRODUCCIÓN A lo larg largo o de los los años años,, toma tomand ndo o rele releva vanc ncia ia los los últim últimos os cinc cincue uent nta a años años,, las las comp comput utad ador oras as y disp dispos ositi itivo vos s elec electr trón ónic icos os han han sufr sufrid ido o una una evol evoluc ució ión n hast hasta a convertirse en equipos domésticos comunes, tan comunes que forman parte de nuestra vida cotidiana, como un teléfono o como un televisor. Dado Dado el uso que se le da a las comput computado adoras ras,, sobre sobre todo para comuni comunicar carnos nos,, aprender, trabajar e inclusive para entretenimiento, llegamos a percibir a nuestros computadores como una extensión de nosotros mismos. Por esta razón, nuestras computadoras, en la mayoría de los casos, contienen información muy importante que puede ser usada como prueba o evidencia en procesos legales, tanto en materia penal como en civil, inclusive en el caso en que la evidencia no sea directamente relacionada con las computadoras. Esta Esta prueba prueba o eviden evidencia cia conten contenida ida en las comput computado adoras ras,, puede puede ser grande grande e impo import rtan ante te,, desd desde e e-ma e-mailil,, a foto fotogr graf afía ías s o docu docume ment ntos os conf confid iden enci ciale ales. s. Más Más importante aún, esta prueba o evidencia puede ser frecuentemente recuperada de una computadora sospechosa, inclusive si el dueño o usuario de esta máquina borró la información, desfragmentó el disco o inclusive si lo formateó. Es aquí donde aparece la ciencia forense, relevante a la Informática Forense bajo la premisa de una práctica especializada en la investigación datos de computadora con el propósito de descubrir y analizar información disponible, borrada u oculta que pueda ser usada como evidencia en un proceso legal. De modo que la Informática Informática Forense Forense puede ser usada usada para descubrir descubrir evidencia evidencia potencial en una variedad de casos, en lo cual se ve inmerso como participe activo y dinámico el perito informático.
2. ANTECEDENTES El perita peritaje je inform informáti ático co nace nace a partir partir de la necesi necesidad dad que existe existe en los procesos procesos judiciales de reunir pruebas consistentes en dispositivos de almacenamiento digital. A partir de la creación de computadores computadores digitales estos estos se fueron haciendo haciendo de uso uso 1
diario hasta el día de hoy que el uso de los mismos es casi indispensable. Es un hecho decir que en estos dispositivos cotidianos tienen información de nuestra vida cotidiana. Se debe reconocer que no existe seguridad absoluta en los dispositivos digitales digitales y por el mismo mismo motivo motivo estos son susceptib susceptibles les a robos de la informaci información ón contenida. El robo de información información,, distribució distribución n de material material no autorizado autorizado,, material material éticament éticamente e no acept aceptado ado es una activi actividad dad circund circundant ante e en nuestr nuestras as socied sociedade ades. s. El perita peritaje je informático es el encargado de reunir todas las pruebas para deliberar sobre la sentencia de algún individuo, como ya se fue realizando durante los últimos años.
3. MARCO TEORICO 3.1. PERITO.- “Es un técnico que auxilia al juez en la constatación de hechos y en determinación de sus causas y efectos, cuando media una imposibilidad física o se requieran conocimientos especiales “ Como se mencionó anteriormente, es muy frecuente que, bien las partes litigantes o bien el propio juez encargado del caso, soliciten la opinión de un experto que les ayude en sus argumentaciones mediante la elaboración de un dictamen pericial. Bajo esta premisa, salta a relucir como función del perito informático la consistente en el análisis exhaustivo de los equipos informáticos, y sobre todo de las unidades de almacenamiento de datos y/o información en busca de todos aquellos elementos que puedan constituir prueba o indicio en algún caso en cuestión. Dentro de las leyes bolivianas en el “Nuevo Código de Procedimiento Penal” existen leyes y artículos que regulan el peritaje: Artículo 204º. (Pericia). Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica.
Artículo 205º. (Peritos). Serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia. 2
Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con con un peri perito to en el luga lugarr del del proc proces eso, o, se desi design gnar ará á a una una pers person ona a de idoneidad manifiesta. Las reglas de este Título regirán para los traductores e intérpretes.
Artículo 207º. (Consultores Técnicos). El juez o tribunal, según las reglas aplicables a los peritos, podrá autorizar la intervención en el proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes. El consu consultor ltor técnic técnico o podrá podrá prese presenci nciar ar la peric pericia ia y hacer hacer observ observaci acione ones s durante su transcurso, sin emitir dictamen. En las audiencias podrán asesorar a las partes en los actos propios de su función, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de la parte a la que asisten. La Fiscalía nombrará a sus consultores técnicos directamente, sin necesidad de autorización judicial.
Artículo 208º. (Impedimentos). No serán designados peritos los que hayan sido testigos del hecho objeto del proceso y quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos.
Artículo 209º. (Designación y alcances). Las partes podrán proponer peritos, quienes serán designados por el fiscal dura durant nte e la etap etapa a prep prepar arat ator oria ia,, siem siempr pre e que que no se trat trate e de un anti antici cipo po juris jurisdic diccio cional nal de prueba prueba,, o por el juez juez o tribun tribunal al en cualqu cualquier ier etapa etapa del del proceso. El núme número ro de peri perito tos s será será dete determ rmin inad ado o segú según n la comp comple leji jida dad d de las las cuestiones por valorarse. El fiscal, juez o tribunal fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo para la presentación de los dictámenes. Las partes podrán proponer u objetar los temas de la pericia.
Artículo 210º. (Excusa y Recusación). Los perito peritos s podrán podrán excusa excusarse rse o ser recusa recusados dos por los mismos mismos motivo motivos s establecidos para los jueces, excepto por su participación en cualquier etapa del del proc proces eso. o. El juez juez o trib tribun unal al reso resolv lver erá á lo que que corr corres espo pond nda, a, prev previa ia averiguación sumaria sobre el motivo invocado sin recurso ulterior .
3.2. DELITO 3
La palabra Criminología deriva de la lengua latina "criminis", que significa 'delito', 'crimen'. El delito es aquel comportamiento humano que, a juicio del legislador, está en contradicción con los fines del Estado y exige como sanción una pena. Respecto a las leyes Bolivianas el “Código “ Código Penal Boliviano” reconoce: Artículo 363º. (Violación de privilegio de invención). Será sancionado con reclusión de tres meses a dos años y multa de treinta a sese sesent nta a días días,, el que que viol violar are e el dere derech cho o de priv privil ileg egio io de inve invenc nció ión n o descubrimiento, en los siguientes casos: 1. Fabr Fabric ican ando do sin sin auto autori riza zaci ción ón del del conc conces esio iona nari rio o obje objeto tos s o prod produc ucto tos s amparados por un privilegio. 2. Usando medio o procedimiento que sea objeto de un privilegio.
3.3 TIPOS DE DELITO INFORMATICO Dentro de lo que significo el Undécimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, llevado a cabo del 18 al 25 de abril de 2005, en Bang Bangko kok k (Tai (Taila land ndia ia)) se emiti emitió ó una una tipo tipolo logí gía a de lo que que resp respec ecta ta al delit delito o informático que a continuación se denota: I)
Los Los Frau Fraud des com cometido tidos s median diante te man manipul ipula ació ción de comp omputad utador oras as:: este este tipo de fraude informático conocido también como sustracción de datos, representa el delito informático más común.
La manipu nipula lac ción ión de prog progra ram mas; este este del delito ito cons onsiste iste en mod modific ifica ar los los programas existentes en el sistema de computadoras o en insertar nuevos progra programas mas que que tienen tienen conoc conocimi imient ento o especi especializ alizad ados os en progra programac mación ión informática.
La Man Manipu ipulaci lació ón de datos atos de salid alida; a; se efec efectú túa a fija fijand ndo o un obj objetiv etivo o al funcio funcionam namien iento to del sistem sistema a inform informáti ático, co, el ejemp ejemplo lo más más común común es el frau fraude de que que se hace hace obje objeto to a los los caje cajero ros s auto automá máti tico cos s medi median ante te la fals falsif ific icac ació ión n de inst instru rucc ccio ione nes s para para la com computa putado dora ra en la fase fase de adquisición de datos.
Frau Fraude de efec efectu tuad ado o por por manip nipulac ulaciión info inform rmát átic icas as de los los proce roces sos de cómputo. 4
Falsificaciones informáticas; cuando se alteran datos de los documentos almacenados en forma computarizada.
Como instrumentos; las computadoras pueden utilizarse también para efectuar falsificación de documentos de uso comercial
Sabotaje Informático; es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o datos de computadora con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema.
Los Virus; Es una serie de claves programáticas que pueden adherirse a los programas legítimos y propagarse a otros programas informáticos.
Los Gusanos; los cuales son análogos al virus con miras al infiltrarlo en programas legítimos de procesamiento de datos o para modificar o destruir los datos, pero es diferente del virus porque no puede regenerarse.
especializados ya que requiere la programación de la destrucción o modificación de datos en un momento dado del futuro. XI)
Acceso no autorizado a servicios u sistemas informáticos; esto es por motivos diversos desde la simple curiosidad, como en el caso de muchos piratas informáticos (hackers) hasta el sabotaje o espionaje informático.
Piratas Informáticos o Hackers; este acceso se efectúa a menudo desde un lugar exterior, situado en la red de telecomunicaciones.
Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal; la cual trae una pérdida económica sustancial para los propietarios legítimos.
3.4. PERITO INFORMATICO El perito informático debe poseer un perfil claramente técnico, para lo cual es vital que el perito esté familiarizado con las técnicas de recuperación de datos, ya que en ocasiones las pruebas no se encuentran en un estado de uso ideal. Es muy frecuente encontrarse, por ejemplo, con que los datos que pueden ser la clave de la investigación han sido eliminados por el usuario de la máquina. En estos casos, es necesario llevar a cabo una labor de restauración de los archivos borrados. Como complemento a dicha labor, el perito debe establecer si los datos han sido eliminados por un fallo del sistema, por un virus, o si por el contrario ha sido 5
necesaria la intervención de un usuario. Pero además, el perito debe estar bien asesorado legalmente en todo momento, si no quiere que su informe sea desestimado por algún defecto de forma.
3.4.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL
Características de un crimen electrónico. Antes de comenzar con la investigación criminal debemos analizar la secuencia típica de un ataque informático o el uso de un medio electrónico para la comisión de un delito. Paso 1-Definir el objetivo. Paso 2.-Reunir información. Paso 3-Procesar información Paso 4-Analizar la información. Paso 5-Ejecutar acción o atacar. Estos son pasos generales entonces no necesarios y únicamente encontraremos pistas en dispositivos afectados o utilizados, el atacante ha tenido que recolectar información y bajo el principio de e-locard a dejado huellas electrónicas que debemos encontrar, cada caso es peculiar según el atacante. Por supuesto que debemos tomar en cuenta la naturaleza e intelecto del atacante que puede haber utilizado técnicas anti forenses en cuyo caso estaremos frente a un atacante o perpetrador del hecho muy sofisticado que si bien minimiza la posibilidad de encontrar rastros también limitan en sentido positivo, el espectro de posibles atacantes, dado el conocimiento y técnicas aplicadas.
3.4.2 Designación de peritos. En primer término debemos mencionar que el Código Procesal Penal, hace la diferencia entre perito oficial y perito de parte. El perito oficial es designado por el Juez
encomendándosele dicha labor pericial sin necesidad de designación expresa al Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, el Instituto de Medicina Legal y 6
al Sistema Nacional de Control, así como a los organismos del Estado que desarrollan labor científica o técnica. También puede encomendarse la labor pericial a Universidades, Institutos de investigación o personas jurídicas, siempre que reúnan las características para tal fin. Por tanto, cuando se requiere al Instituto de Medicina Legal practicar determinado peritaje, no es necesario precisar la identidad del perito que realizará el examen respectivo. Asimismo, debemos recordar, que la investigación preparatoria, comprende la investigación preliminar,
que lo puede realizar directamente el Fiscal
encomendarlo a la Policía Nacional, bajo su dirección, por tanto cualquiera de las dos instituciones, Ministerio Público o Policía Nacional, podrán requerir la realización de los exámenes o pericias respectivas.
3.4.2.1 Contenido del informe pericial oficial. Si bien en principio las instituciones públicas encargadas de practicar peritajes en los diversos campos, como en éste caso, el Instituto de Medicina Legal, suelen utilizar formatos de
protocolo sobre los diferentes peritajes que se practican,
debemos tener presente que como mínimo dicho protocolo debe contener los siguientes requisitos: a).- El nombre, apellido, domicilio y Documento Nacional de Identidad del perito, así como el número de su registro profesional en caso de colegiación obligatoria. b).- La descripción de la situación o estado de hechos, sea persona o cosa, sobre los que se hizo el peritaje. c).- La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo. d).- La motivación o fundamentación del examen técnico. e).- La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y las reglas de los que se sirvieron para hacer el examen. f).- Conclusiones, las mismas que deberán ser claras, detalladas y fundamentadas en la interpretación de los hallazgos obtenidos, teniendo la precaución de no presentar ambigüedades que den lugar a diversas interpretaciones. 7
g).- La fecha, sello y firma El fundamento para exigir la estructura antes mencionada, es que a través del cumplimiento de estos requisitos la parte interesada puede controlar el procedimiento desarrollado por el perito hasta llegar a sus conclusiones y verificar si efectivamente aquel se ha ceñido a los principios o reglas que rigen la ciencia, técnica o arte que desempeña.
3.4.2.2 Admisibilidad de la prueba pericial. Una vez emitido el informe o dictamen pericial y presentado ante el Fiscal de la investigación preparatoria, si éste considera necesario lo ofrecerá como medio probatorio en la acusación Fiscal, siendo el Juez de la Investigación Preparatoria quien durante la etapa o fase intermedia del proceso, se pronunciara por la admisibilidad o no de la prueba pericial, teniendo en cuenta esencialmente los siguientes presupuestos: a).- Pertinencia o relevancia de la prueba pericial. Se trata de un requisito de admisibilidad común establecido para todo tipo de prueba en el nuevo sistema procesal. La pertinencia de una prueba también suele ser conocida como la relevancia de la misma, que se puede determinar en dos niveles de análisis. En el nivel más simple y sencillo, lo podríamos denominar “relevancia lógica” de la prueba. Se entiende que ella será pertinente en la medida que exista vinculación del contenido de dicha prueba con los hechos a debatir en el juicio. El segundo nivel es denominado “relevancia legal”, que tiene que ver con un análisis costo – beneficio. A mérito de ello el Juez debe sopesar los aspectos favorables que la introducción de dicha prueba puede producir en el juicio oral con los potenciales perjuicios que pudiera generar su incorporación a la misma. b).- Necesidad del conocimiento experto de la prueba. Esta constituido por la necesidad de contar con conocimiento experto para poder resolver el asunto sometido a debate o juicio. La necesidad de conocimiento experto se refiere a que la contribución central del perito en el juicio será ayudar al Juez a decidir algo que está fuera del ámbito de su experiencia, sus conocimientos o su capacidad de comprensión. 8
c).- Idoneidad del Perito. El tercer requisito de admisibilidad de la prueba pericial está constituido por la necesidad de acreditar que quien se presenta como experto sea tal, es decir, alguien calificado en la ciencia, arte u oficio sobre el cual prestará su declaración en juicio oral. Además debemos resaltar que la idoneidad del perito debe ser acreditada en el área de la experiencia en que se pretende que declare, esto es, debe tratarse de una idoneidad relevante para el caso. d).- Confiabilidad del peritaje. Es decir, por su misma formación se asume que el experto aporta información considerada como razonable dentro de la comunidad científica a la que pertenece o a la disciplina en la cual desarrolla su arte u oficio. La información que aporta el perito debe ser seria y profesional, basándose en los principios que rigen la respectiva ciencia o disciplina. En el nuevo modelo, al sistema legal sólo le interesa escuchar la opinión experta en la medida que ella tenga un nivel de validez relevante dentro de la comunidad de especialistas a la que pertenece.
LIBRO CUARTO: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Artículo 147º. (Pericias). La autoridad judicial podrá solicitar el dictamen de peritos extranjeros en el país o en el exterior y la cooperación judicial para el control de las operaciones técnicas que deban realizarse en el exterior. Regirán, en lo pertinente, las normas de la pericia y del anticipo jurisdiccional de prueba. Artículo 204º. (Pericia). Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. Artículo 205º. (Peritos). Serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia. Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. Las reglas de este Título regirán para los traductores e intérpretes
3.4.3 ETAPAS DEL TRATAMIENTO DE LA ESCENA 3.4.3.1 Etapa 1-Protección de la escena del hecho En esta etapa se impide la contaminación de la escena de hecho, la contaminación se puede dar en forma física mediante acceso o inserción de evidencia o fuente de evidencia o también contaminación virtual ejemplo: conexiones inalámbricas siguen funcionando después del hecho, el marco legal relacionado esta dado en el código de procedimiento penal articulo 174 (registro de lugar del hecho). La escena del hecho es caracterizada por tener un espacio físico delimitado de alguna manera, por paredes o por simplemente el suelo
características puede ser una escena cerrada, abierta o mixta. El componente electrónico puede hallarse en cualquier de estas escenas. Consideremos por ejemplo una oficina fácilmente se puede deducir que un escritorio puede contener: – Una computadora – Un celular – Una agenda electrónica – Memorias flash – CD’s o DVD’s – Diskettes – Una impresora – Un teléfono Una de las mejores maneras de aislar la escena electrónica del hecho es quitar la alimentación de forma inmediata en caso de PC’s se quitara la energía eléctrica sin apagar vía sistema operativo en caso de un computador portable se removerá la batería. Hay que tomar en cuenta con el solo hecho de conectar una memoria flash se podría introducir un virus que modificaría la escena del crimen en cuestión de segundos. 10
3.4.3.2 Etapa 2- Evaluación de la escena del hecho Consiste en tomar conocimiento del hecho ocurrido el jefe de grupo o uno de los investigadores o personal interno de la empresa debe realizar la observación de la escena y decidir acerca de los peritos o especialistas que deben participar de la investigación y planificar el procedimiento a seguir. – Análisis de esquemas de conexión: Es la determinación de la presencia de cables de red conexión a línea telefónica o dispositivos electrónicos. – Determinación de los dispositivos y medios comprometidos se debe observar que existe en el lugar
– Determinación del escenario se debe determinar la escena: esta puede ser cerrado (PC’s sin conexión a redes), abierto a otras PC’s con conexión a internet y mixto (PC’s en LAN – MAN - WAN)
3.4.3.3 Etapa 3 - Fijación de la escena del hecho Todo proceso de investigación requiere de un registro confiable de los hechos producidos plasmados de una manera más adecuada en un habitad de forma tal que permita el estudio posterior para ser utilizada en un proceso judicial – Señal éctica ubica las señas numeradas que permitirá reconstruir con exactitud la ubicación física de cada objeto, la capacidad de memoria de los dispositivos electrónicos no depende de su tamaño físico
pueden tener una gran capacidad virtual. – Fijación planimétrica: en sus formas de planta o abatimiento se utiliza la forma de croquis de red a mano alzada
3.4.3.4 Etapa 4 - Rastreo de evidencias o indicios Concluida la etapa de las fijaciones que nos impedirán tocar la escena del hecho, en esta fase podemos alterar la escena del hecho en busca de evidencias o algún rastro.
3.4.3.5 Etapa 5- Reconocimiento del dispositivo comprometido. Se debe tomar en cuenta que los delitos informáticos o los delitos comunes que involucran dispositivos electrónicos como medio o fin, pueden involucrar un sinfín de elementos, entonces se torna complejo determinar cual fue el objetivo
principal, asumiendo teorías como la estrategia del TERO que sugiere la posibilidad de estar enfocado en un punto cuando en realidad la gravedad radica en otro.
3.4.3.5.1 Examen del activo afectado. Un sistema, un dispositivo, un medio removible algo que inicialmente puede ser identificado como hardware y posteriormente en su software se aplica. Por ejemplo si el ataque se ha producido sobre los datos de un sistema, físicamente tendremos el servidor, pero lógicamente se compromete la base de datos. Ahora el ataque puede ser vía sistema, entonces se compromete el aplicativo mismo o directamente sobre la base de datos donde se compromete cada una de las tablas que hacen la base misma.
3.4.3.6 Etapa 6 – Primera Hipótesis del Crimen Con las etapas anteriormente concluidas el investigador podrá elaborara su primera hipótesis criminalística, que le permitirá definir si se han cubierto todos los posibles indicios o evidencias. Pueden formularse las siguientes preguntas típicas: – Quien? : empleado, proveedor, cliente, un jacker. – Que? : manipulación, acceso indebido, virus, falla técnica. – Donde? : al servidor, a la BD, al e-mail. – Como? : exploid, virus, troyano, acceso directo, superusual. – Cuando? : horas, días, semanas, meses, años. – Porque? : venganza, robo, lucro, sabotaje. – ¿Con que? : local, remoto, algo físico.
3.4.3.7 Etapa 7 - Colecta y embalaje de evidencias. Antes del procedimiento técnico se debe tomar en cuenta los requisitos legales:
Antes de comenzar con esta cuidar
Orden fiscal o judicial Fiscal Asignado al caso Testigo de actuación Acta Firma de acta Cadena de custodio Garantias constitucionales
no se debe utilizar como material de empaque documentos o material de la misma escena del hecho, se debe procurar llegar con material propio: bolsas antielásticas, sobres antihumedad, cajas de cartón, etc. Los indicios y/o evidencias que se recolectan de la escena del hecho se transportan hasta los ambientes predefinidos puede ser la oficina de auditoria interna, los laboratorios del Instituto de Investigación Forense, ambiente de la Fiscalía u otros; bajo constancia en acta, con la firma de todos los participantes y un testigo de actuación. En este punto se debe considerar que al no existir las garantías de traslado, se puede pedir el anticipo de prueba, amparados en el Código de Procedimiento Penal. Es recomendable tomar en cuenta lo siguiente: – Colecta de todos los medios móviles y removibles, tomado en cuenta su rol en el esquema tecnológico. – Levantamiento de actas escritas, grabadas y/o filmadas. – Fijación de números seriales y demás características. Se debe buscar el numero serial de cada objeto, caso contrario marcar con un numero y firmar sobre el objeto utilizando en lo posible marcador indeleble. – No obstante es necesario dejar constancia de la marca en el acta del levantamiento.
3.4.3.8 Etapa 8 - Cadena de custodio La cadena de custodio es el mecanismo que garantiza la autenticidad de los elementos probatorios recolectados y examinados. Esto significa, que la pruebas correspondan al caso investigado sin que se de lugar a confusión, adulteración, pérdida, insustraccion alguna. Por lo tanto, todo funcionario que participe en el proceso de Cadena de Custodio debe velar por la seguridad, integridad y preservación de dichos elementos.
Es un procedimiento de seguridad, para garantizar que el perito criminalistico reciba del investigador especial y/o fiscal los elementos de prueba en el mismo estado en que fuero colectados en el lugar del hecho, igualmente que sean devueltos al investigador en la misma situación, que al ser presentados ante el tribunal se pueda comprobar su autenticidad y no existan dudas sobre la misma. Conforme lo dispuesto en el Art.295 del CPP. Toda transferencia de custodia debe quedar consignada en la hojas del registro de la Cadena de Custodio, indicando: fecha, hora, nombre y firma de quien recibe y de quien entrega. Según el CPP: Articulo 307|,(Anticipo de prueba), cuando sea necesario practicar un reconocimiento, registro, reconstrucción o pericia, que por su naturaleza
irreproducibles, o cuando deba recibirse una declaración que, por algún obstáculo, se presuma que no podrá producirse durante el juicio, el fiscal o cualquiera de las partes podrán pedir al juez que se realice estos actos. El juez practicara el acto, si lo considera admisible, citando a todas las partes, las que tendrán derecho a participar con las facultades y obligaciones previstas en este Código. Si el juez rechaza el pedido, se podrá acudir directamente al tribunal de apelación, quien deberá resolver dentro de las 24 horas de recibida de solicitud, ordenando la realización del acto, si lo considera visible, sin recurso ulterior.
3.4.4 ETAPAS DEL MÉTODO 6R El método de las 6 Rs se implementa debido a la complejidad en la investigación de los delitos electrónicos mediante un trabajo de análisis pericial. Esta complejidad está dada por la participación de profesionales multidisciplinarios: abogados, ingenieros, policías, jueces, etc. Los cuales presentan una desuniformidad acentuada en temas de Tecnologías de Información. Se considera que la complejidad técnica es sólo una parte por cuanto el objetivo de la misma investigación criminal no está dado por la determinación del modus operando y el autor, sino por lograr el resarcimiento de los daños sufridos y la sanción de los autores.
Para el análisis pericial se toma como premisa el establecimiento de la relación inequívoca de los 3 elementos fundamentales del delito o el crimen: atacante, víctima y escena del hecho. Esta relación se establece mediante las evidencias y pruebas electrónicas además de las tradicionales como testificales, documentales, etc. El marco legal relacionado establece: NCPP: Artículo 76. (Víctima), Se considera víctima: 1) A las personas directamente ofendidas por el delito; 2) Al conyuge o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido; 3) A las personas jurídicas en los delitos que les afecte; y, 4) A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se vincule directamente con estos intereses.
NCPP: Artículo 83. (Identificación). El imputado, desde el primer acto del proceso, será identificado por su nombre, datos personales y señas particulares. Si se abstiene de proporcionar esos datos o los proporciona de manera falsa, se procederá a su identificación por testigos, fotografías, identificación dactiloscópica u otros medios ilícitos.
Testifical (Art. 193 – 203, 350, 351 cpp) Pericial (Art. 204 – 215, 349 cpp) Documental (Art. 216 – 216 cpp) Informes (Art. 218 cpp) Careo (Art. 220 cpp) Inspección ocular (Art. 179 cpp) Reconstrucción de los hechos (Art. 179 cpp) •
Requisa (Art. 175 y 176 cpp) Secuestro (Art. 184, 186 cpp) Registro del lugar del hecho (Art. 174 cpp) Allanamiento (Art. 180, 182 y 183 cpp) •
Figura (1): Medios de Prueba Debemos entender que las empresas buscaran aplicar la teoría de riesgos donde una buena gestión permitirá minimizar el impacto y la probabilidad de ocurrencia futura, pero particular y específicamente minimizar el impacto mediante el resarcimiento de daños sufridos. Entendamos que el impacto en un primer nivel puede ser diferente: de imagen, operativo, normativo, legal u otros, pero al final sea en el corto o largo plazo se traducirá en un impacto económico financiero. Para la fase de análisis pericial se aplican todos los conceptos y principios de la Informática Forense1. Las fases que se plantean son:
R1 – Reconocimiento Estratégico
R2 – Requisitos Técnicos
R3 – Recuperación de Evidencias
R4 – Reconocimiento Estratégico
R5 – Reconstrucción del Hecho
Analizando cada etapa en el contexto de los dos únicos artículos actuales relacionados a los delitos informáticos:
1 Según el FBI, la informática (o computación) forense es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guardados en un medio computacional. Desde 1984, el Laboratorio del FBI y otras agencias que persiguen el cumplimiento de la ley empezaron a desarrollar programas para examinar evidencia computacional.
Partes inherentes al artículo: – El que: En este artículo es importante establecer la relación inequívoca entre un usuario de sistema informático y una persona física. – Con la intención de obtener un beneficio para si o un tercero: debemos demostrar la intención en los hechos ocurridos. Por ejemplo la alteración de un proceso por la infección de un sistema crearía una duda en la intencionalidad. – Manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos: se debe describir minimamente como hubiera sido el proceso correcto y como ha sido el proceso incorrecto. – Ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial: se debe demostrar el beneficio o perjuicio. Este punto nos lleva a trabajar en conjunto con un perito contable.
3.4.4.1 R1- Reconocimiento. Esta etapa tiene la premisa “reacción neuronal vs reacción hormonal”. Se entiende que ante la detección de un hecho delictivo o alguna conducta contraria a lo establecido, muchas veces sentimos el impulso de castigar al responsable. Cuando se hace la etapa de reconocimiento, se debe evaluar la pericia forense de una manera similar a los proyectos, correspondiendo la etapa al análisis de prefactibilidad donde de una manera general se determina si existe o no el delito y si este puede ser investigado, juzgado, probado y castigado. En los delitos informáticos, debemos analizar que estos son de carácter público, y más que investigar podemos acabar siendo investigados por los mismos clientes. Articulo 116˚ (Publicidad). (Código de procedimiento penal) Los actos de proceso serán públicos. En el marco de las responsabilidades establecida por la Ley de Imprenta, las informaciones periodísticas sobre un proceso legal se abstendrán de presentar al imputado como culpable, en tanto no recarga sobre el, una sentencia condenatoria ejecutoriada. El juez de instrucción o el juez o tribunal de sentencia podrá ordenar mediante
resolución fundamentada, que algunos actos del proceso se realicen en forma reservada, total o parcialmente, cuando:
Se afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de otra
persona citada; 2.
Corra riesgo de la integridad física de los jueces, de alunas de las
partes, o de alguna persona citada; 3.
Peligre un secreto oficial, particular, comercial, o industrial previsto
legalmente; y, 4.
El imputado o la victima sea menor de 18 años.
La autoridad judicial podrá imponer a los intervinientes el deber de mantener en reserva los hechos que presenciaron o conocieron. Cuando la reserva sea declarada durante el juicio, la publicidad será restablecida una vez q haya desaparecido el motivo de la reserva.
Entendamos que estos delitos se ventilaran como documentación de acceso libre y generalmente los delitos de mas impacto son cometidos por personas que conocen la organización, ex funcionarios o funcionarios que haciendo un abuso de sus privilegio, cometen ciertas irregularidades. Entonces los acusados, conocen las debilidades de la empresa y sabrán aprovecharlas en prejuicio de la imagen institucional, aunque no guarden directa relación con los hechos investigados. Una estrategia de querellado es precisamente distraer la atención sobre otros hechos, y tratar de salpicar sobre la duda a la mayor cantidad de personas. Con la apreciación anterior no se pretende desanimar la investigación de delitos sino partir con una actitud preventiva y aprovechar lo anteriormente expresado no cuando el delito se a cometido, sino antes, para tener una organización con todos los elementos de seguridad informática q le permitan enfrentar una investigación abierta sin ningún temor. Precisamente en este punto ocurre lo contrario a lo inesperado. En resumen la etapa de reconocimiento pretende colocar en una balanza los pros y contras de una investigación, evaluar de una manera neuronal antes que hormonal para decidir si vamos adelante con la denuncia e investigación de un caso. Por supuesto que se debe evaluar también las situaciones donde se debe denunciar un hecho sin importar el resultado, por ejemplo en entidades públicas las mismas que 18
están regidas bajo la ley 1178 o denominada ley Safco, o en caso de bienes asegurados. Este punto de reconocimiento tendrá resultado diferente en casos de entidades públicas y empresa privada. En la segunda muchas veces se desiste de toda acción por la complejidad de su investigación y se decide tomarlo como una experiencia más. Tomemos en cuenta que la investigación debe llega a establecer la relación inequívoca ente los elementos del triangulo del crimen: Atacante, victima y escena. Considerando que en delitos informáticos se crea la dupla victima física y victima virtual, atacante físico y atacante virtual, y finalmente escena física y escena virtual, entonces eso nos lleva a tener que determinar la relación doble de estos elementos mencionados.
3.4.4.2 R2 - REQUISITOS TECNICOS Esta etapa se caracteriza por la evaluación que debe hacerse entre nuestra situación real contra las leyes, reglamentos, estándares internacionales y recomendaciones para la administración de los recursos tecnológicos. En este punto es importante revisar los informes de auditoría interna, externa, regulatoria. Revisar el estado del seguridad. Toda la evidencia que se pueda aportar debe contener ciertos requisitos como: integridad, autenticidad, no repudio, confidencialidad y disponibilidad. Es importante contar con laboratorios disponibles a nivel de software, hardware, infraestructura y recurso humano capacitado y adecuado para la práctica de esta tarea. Los registros electrónicos son validos y útiles cuando: •
Tienen un autor claramente identificado. Cuentan con una fecha y hora de creación o alteración.
Cuentan con elementos que permiten validar su autenticidad.
Pueden ser verificados en su fiabilidad de producción o generación.
Se debe individualizar los elementos que caracterizan un archivo: •
El nombre, la fecha y hora de creación, modificación, último acceso o borrador, el autor y su ubicación. 19
3.4.4.3 R3- RECOLECCION En el marco del análisis pericial la etapa de relevamiento se diferencia de la realizada en la escena del hecho por cuanto las fuentes de información se extienden a dispositivos y medios que no necesariamente estaba presentes en la escena del hecho. En este punto se puede ampliar la investigación a medios de respaldo, documentación, procedimientos, manuales, guías y todo
medio que contenga
información en diferentes formatos. Incluso la etapa de relevamiento permite utilizar métodos de investigación experimental como cuestionarios, entrevistas, observación y otros con
la finalidad de identificar evidencias relacionadas, pertinentes,
autenticas y fiables. Para este fin se aplica la siguiente terminología: •
LM - Pericia informática en el lugar y momento del hecho - Caliente.
LP - Pericia informática en el lugar del hecho pero Posterior al momento (x tiempo)- Tibio.
LPD – Pericia informática en el lugar del hecho pero posterior al momento (y tiempo> x tiempo) – Frio.
Por ello para el relevamiento se aplican conceptos de necropsia, donde debemos buscar la evidencia en depósitos, cementerios de dispositivos, archivos internos y externos. Incluso se llega a la necesidad de recurrir mediante requerimientos legales a solicitar información de terceros. Se considera en resumen todos los medios que pueden procesar, transmitir o almacenar donde teóricamente un teclado no hace nada de eso, pero debido a la proliferación de keyloggers con la capacidad de almacenar e incluso transmitir se toma también en cuenta los teclados. Para esta etapa considere aspectos relacionados con los derechos fundamentales la intimidad y privacidad de las personas que están amparadas en nuestro ordenamiento legal.
3.4.4.3.1 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO – HABEAS DATA. Artículo 20 .- Inviolabilidad de correspondencia y de papeles privados. I.
Son inviolables la correspondencia y los papales privados, los cuales no podrán ser incautados sino en los casos determinados por las leyes y en
virtud de orden escrita y motivada de autoridad competente. No producen efecto legal los documentos privados que fueren violados o substraídos. II.
I. Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético , informático en archivos o bancos de datos públicos o privados que afecten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en esta constitución, podrá interponer el recurso de “Habeas Data” ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya. II. Si el tribunal o juez competente declara procedente el recurso, ordenará la revelación, eliminación o rectificación de los datos personales cuyo registro fue impugnado. III. La decisión que se pronuncie se elevará en revisión, de oficio ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo. IV. El recurso de Habeas Data no procederá para levantar el secreto en materia de prensa. V.
El recurso de Habeas Data se tramitará conforme al procedimiento establecido para el Recurso de Amparo Constitucional previsto en el Artículo 19º de esta Constitución”
Para el tratamiento técnico de la evidencia digital se aplican principios generales: •
Manejarla solo lo estrictamente necesario, a fin de no alterarla ni contaminarla.
Ingenieria Legal – Perito Informatico •
Evitar contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su levantamiento, los cuales deban purificados meticulosamente antes y después de su uso.
Levantar por separado, evitando mezclarla.
Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su naturaleza.
3.4.4.3.2 INFORMACION EN SISTEMAS OPERATIVOS La fragmentación del disco tiene importante incidencia en el análisis forense. Por ejemplo se espera que un computador con unos 200Gb. de espacio en el disco y adecuadas políticas de seguridad presente menor fragmentación que un equipo de un usuario domestico. La fragmentación de disco tendrá efecto sobre las posibilidades de recuperación de datos.
Figura (2): Fragmentacion del disco Fuente:
http://www.aprendiendopc.com/cuando-tu-pc-anda-lenta-desfragmenta-el-
disco-duro/
3.4.3.3.3 ENCRIPTACION EN WINDOWS Un elemento importante a considerar al momento de colectar información es la posibilidad de encontrar datos cifrados o encriptados.
Figura (3): Programa de recolección de información.
Figura (4): Menú principal del programa. NCPP: Artículo 215. (Conservación de objetos) 23
El fiscal, juez o tribunal y los peritos procuraran que los objetos examinados sean conservados, de modo que la pericia pueda repetirse. Si es necesario destruir o alterar los objetos analizados, los peritos deberán informar antes de proceder.
NCPP: Artículo 174. (Registro del lugar del hecho) La policía deberá custodiar el lugar del hecho y comprobará mediante el registro del lugar y de las cosas, los rastros y otros efectos materiales que sean consecuencia del delito. EL funcionario policial a cargo del registro elaborara un acta que describa detalladamente el estado de las cosas, y cuando sea posible, recogerá y conservara los elementos probatorios útiles, dejando constancia. Si el trabajo supone o existe la posibilidad de alteración de prueba se debe proceder a la copia múltiple de los medios originales, comúnmente conocido como “imagen de medios”. El procedimiento técnico puede estar amparado bajo el siguiente artículo del NCPP.
NCPP: Artículo 307. (Anticipo de prueba) Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, registro, reconstrucción o pericia que por su naturaleza o características se consideran como actos definidos e irreproducibles, o cuando se reciba una declaración que, por algún obstáculo, se presuma que no podrá producirse durante el juicio, el fiscal cualquiera de las partes podrá pedir al juez que realicen estos actos. El juez practicara el acto, si lo considera admisible en este código. Si el juez rechaza el pedido, se podrá acudir directamente al tribunal de apelación el cual deberá resolver en veinticuatro horas de recibida la solicitud ordenando la realización del acto. Para las copias de la imagen consideremos mínimamente la relación 2x1 para prever la capacidad dl medio destino. En términos de tiempo para la imagen consideremos como tope 1Gb por minuto.
3.4.4.3.4 Recomendaciones técnicas – Comprender la estructura física y lógica de un disco duro. – Comprender el sistema de archivos en las unidades de almacenamiento, principalmente discos duros. FAT, FAT 32 para sistemas Microsoft.
Para plataformas y SO se debe analizar las particularidades de cada uno de los SO involucradas en el análisis forense.
– Para la preservación de la evidencia original se aplican técnicas de imagen. Se deben considerar aspectos tales como el formato de la copia, puede ser copia de bit a bit direccionando la unidad física o archivo imagen.
– El tratamiento de archivos de imagen, las cuales pueden ser de diferente característica, resolución y formato, generalmente definidas por pixeles, bitmap y vectores.
– La esteganografía o camuflaje se ha practicado desde épocas muy remotas. El objetivo es camuflar un objeto dentro otro. Se puede utilizar en archivos de imagen, sonido, video, etc.
– La criptografía merece todo un capitulo parte en las técnicas forenses, principalmente utilizadas para ocultar evidencia. En sentido se evalúa un conjunto de algoritmos pertenencias cada periodo.
– Revisión de Logs de seguridad, auditoria, error y otros. Se ve que los SO mantiene control de registros de eventos o sucesos para fines de administración.
– La infraestructura de red de los protocolos según el modelo de capas OSI merece especial atención, esto sirve para detectar instrucciones como extrusiones.
– Cuando el delito involucra el internet debemos considerar los protocolos UDP y TCP además de toda
(Conocimiento de diferentes servidores de internet).
– El análisis de correo electrónico merece especial atención por cuando se encuentra mucha evidencia en ese formato de archivo.
3.4.4.3.5 FORENSES EN CELULARES MÓVILES El trabajo forense en dispositivos portátiles con conexión inalámbrica tiene sus particularidades debido a la diversidad de marcas, modelos y sistemas operativos, de igual manera la estructura interna genérica en un dispositivo celular nos permite 25
identificar combinación
de etapas, básicamente tenemos la etapa de radio
frecuencia que le permite al celular conexión con la red.
3.4.4.3.6 FASE DE ADQUISICIÓN Si el trabajo se realiza en laboratorio se debe tomar en cuenta que en cuanto encendamos el dispositivo celular, este intentara conectarse con la red del servicio, por ello es importante tomar en cuenta las siguientes opciones:
– Efectuar el análisis por separado: el chip gsm, el teléfono y memorias externas.
– Utilizar un medio de aislamiento. Pues trabajando
en un laboratorio, podemos analizar el celular por partes con
consideraciones necesarias para no dañar físicamente el dispositivo, caracterizado por extraer datos necesarios.
Figura (5): Kit para celulares de Guidance Software. Neutrino
Uno de los kits de trabajo en terreno más conocido y muy utilizado es sin duda el que proporciona la empresa Paraben. Este kit mencionado, permite una autonomía de análisis en terreno debido a la integración con un computador portátil.
Figura (6): Dispositivo marca Paraben para el análisis de celulares Algo de suma importancia en el análisis de celulares es la validación de los IMEIs por cuanto la no coincidencia entre la versión física y lógica supone un adulteramiento de registros que pondría en tela de juicio el registro de llamadas desde el operador correspondiente. A simple vista se puede validar si el IMEI es de fábrica consultando con las bases de datos existentes en el Internet dado que este número encierra información sobre el aparato, el fabricante y otros.
Figura (7): Validación de IMEIs en Internet Otra herramienta muy popular es Mobiledit que permite una extracción lógica con un 27
entorno de reporte y trabajo muy amigable; pero este es uno de tantos software’s especializados en móviles, quedando siempre la posibilidad de encontrarse con aparatos donde no se pueda tener acceso directo a la memoria y se accede al mismo por el método tradicional con el teclado. Para este fin existen dispositivos como Hérnico ZRT que permite registrar todo el contenido mediante la fotografía digital o la filmación de video.
Figura (8): Ejemplo de un reporte MobileEdit Este dispositivo FERNICO ZRT es de uso general para documentar las acciones llevadas a cabo durante el análisis de un medio digital.
3.4.4.4 R4 – Recuperación. Mucha de la evidencia obtenida o identificada no estará en formato fácilmente legible. Por ejemplo en los medios de almacenamiento magnético, existen datos aparentemente borrados sobre la superficie. Estos datos deben ser recuperados mediante procedimientos especiales. Se debe también aplicar especial cuidado en la recuperación de archivos borrados tomando en cuenta que el borrado por Sistema Operativo (SO), generalmente ocurre marcando el primer carácter con un código especial, marcando su
correspondiente cluster en la FAT2 como no usado lo mismo que en la MFT 3, pero lo más importante, la información No es borrada físicamente. Cuando los datos son borrados en SO Windows, estos son diseccionados a la Papelera de Reciclaje. Si esta se llena los datos permanecen un tiempo más en el disco y solo serán alterados cuando el mismo SO los sobrescriba. La información puede ser recuperada utilizando herramientas especiales o editando la unidad en formato hexadecimal. Es importante definir el objetivo de la recuperación, generalmente se puede obtener archivos completos e íntegros o solamente datos segmentados. Si el atacante no ha utilizado herramientas de borrado seguro sobrescribiendo por n veces los bits, la recuperación de archivos borrados es un proceso que devuelve importante información en la investigación forense. También es importante considerar el formato de grabación del SO que generalmente es incremental y no tiende a sobrescribir hasta que el disco este lleno. Se debe tomar en cuenta que muchos archivos han sido borrados por procedimientos normales, sin embrago se debe suponer que las técnicas anti forenses pueden haber sido utilizadas para cubrir posibles rastros del delito y sus autores. Para entender los conceptos de archivos borrados se debe comprender el principio físico que se aplica para la grabación magnética. De igual manera es útil considerar las teorías demostradas por el Doctor Guttman sobre el degaussing4 y su implicancia en el borrado permanente de archivos digitales en medios magnéticos. En este punto de igual manera se deben considerar los diferentes niveles de borrado seguro hasta hoy demostrados técnicamente, por cuanto a esto obedecerá la posibilidad de recuperar información: Grado 1. Super Fast Zero Write Grado 2. Fast Xero Write Grado 12. North Atlantic Treaty Organization – NATO Standard 2
(File Allocation Table - Tabla de Ubicación de Ficheros). Sistema de archivos que utilizan las ediciones no empresariales de Microsoft Windows hasta Windows ME. Además es un sistema admitido casi por todos los sistemas operativos. 3 La MFT (Master File Table) es la tabla de localización de archivos de los volúmenes NTFS; vamos, que es un área del sistema donde se guarda el tamaño, localización y permisos de los ficheros y de los subdirectorios. 4 Degaussing es el proceso de disminuir o de eliminar un indeseado campo magnético.
Grado 13. Meter Guttman Secure Deletion Grado 14. U(S Departamento of Defense (DoD 5220.22-M) Pruebas realizadas para medir el tiempo de borrado seguro utilizando la herramienta DBAN5 en discos de 4 GB.
Pasada s
Dod 5220.22 - M
RCMP TSSIT OPS - II
PRNG Streaw
Figura (9): Tabla de tiempos con DBAN y HD de 4 Gb Los métodos de borrado seguro si bien pueden tomarse como medidas de seguridad tienen en el otro lado de la moneda una función anti forense. Pueden ser utilizados para cubrir las huellas del atacante y si con herramientas de software podemos tardar unos minutos y hasta horas en desmagnetizar un disco, con dispositivos de hardware este tiempo se reduce a segundos. Existen software´s de mejoramiento de las PC’s los cuales pueden ser utilizados como herramientas anti forenses debido a que borran la memoria almacenada en los computares hasta de 35 pasadas. Las herramientas forenses como el ENCASE tienen opciones de borrado seguro orientados a purificar los medios de almacenamiento después y antes de su uso, la cuales también realizan acciones de sobre escritura
3.4.4.5 R5 – RECONSTRUCCIÓN 5 DBAN son las siglas para Darik’s Boot And Nuke. Este aplicación de inicio está pensada para el borrado simple y seguro, o “borrado de emergencia”, de todos los datos en tu disco duro. 30
La evidencia recolectada y/o recuperada no siempre esta integra. Parte del análisis pericial es unir todas las partes para reconstruir los supuestos de hechos ocurridos. En esta etapa de reconstrucción trabaja a base de hipótesis hasta que las mismas son corroboradas y demostradas con las evidencias encontradas
3.4.4.5 FASES INTERCRIMINIS Está compuesta por una fase interna intermedia y externa, la fase interna está compuesta por: Idealización: Donde se encuentra la formación autentica o derivada de la idea interna del delito. Deliberación: Valoración y análisis de la idea para llevarla a la práctica. Resolución: Convencimiento interno, adopción de la voluntad de delinquir La fase Intermedia está compuesta por: Proposición criminal: Es la invitación a otro de cometer un delito. No es punible Conspiración: Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer un delito. Instigación: Convence a otro hacer un delito, si es punible. La fase externa está compuesta por: Actos preparatorios: Es la preparación de la ejecución del delito. Actos ejecutivos: Son el núcleo del tipo delictivo, son
tipos penales. Actos
preparatorios punibles. Agotamiento: En la mayoría de los ordenamientos jurídicos es penalmente irrelevante.
3.4.4.6 R6 – RESULTADOS El resultado de un trabajo es presentado en forma de dictamen NCPP Articulo 213.- (Dictamen) La estructura del informe comprende en términos generales los siguientes puntos: 1. Introducción: comprende la designación oficial por parte del fiscal o juez y acta de juramento. 2. Puntos de pericia (Objetivos): Aquellos definidos por la instancia legal correspondiente.
3. Dictamen (conclusiones): Conclusiones en función de los puntos de pericia definidos. 4. Detalle de la pericia: Informe técnico extenso en detalle donde se explique todos los pasos seguidos, análisis de contexto, herramientas utilizadas, documentación analizada, medios revisados, métodos aplicados, todo aquello que de oportunidad a opinar sobre el trabajo
3.4.3.5.1 EL PERITO EN EL JUICIO ORAL El perito en el juicio oral puede y/o debe:
– Consultar documentos, notas escritas, publicaciones y utilizar medios técnicos durante su declaración.
– Utilizar términos claros y sencillos. – Mantener su participación en relación con los puntos de pericia. – Observar etapas de la informática forense. – El perito podrá ser interrogado por el abogado y el consultor tectico de parte o contrainterrogado por el abogado y consultor técnico de contraparte. El perito debe tener una preparación tal que este preparado para preguntas de tipo:
– Capciosas, contrarias a lo claro y preciso. Sugestivas: Se la formula sugiriendo la respuesta. Impertinentes: Fuera de lugar, preguntas ilógicas. El perito debe tomar en cuenta la responsabilidad sobre el dictamen. Articulo 169. (FALSO TESTIMONIO)
4. MARCO PRÁCTICO Como planteamiento de caso se tiene una empresa contactó de manera privada y externa con Recovery Labs, ante la sospecha de que el responsable del departamento de informática estaba sacando de la empresa archivos de contenido confidencial, y proporcionando la información a personas externas a la empresa, detalle de suma importancia por la privacidad y confidencialidad de la empresa, que serviría como información para sus competidores inmediatos. El reto era sin duda interesante, puesto que se enfrentaba a un usuario altamente experimentado. Pues bien, durante el análisis del equipo se comprobó que por el mismo habían pasado 32
archivos que en principio no tenían porque estar ahí: actas del consejo de administración, nóminas de empleados, y una serie de documentación importante para la empresa. Al contactar con los responsables de la empresa se les informó de los hallazgos, estos respondieron que las fechas y horas de acceso a los documentos confidenciales habían sido llevados a cabo coincidiendo con los periodos en los que el trabajador en cuestión no se encontraba dentro de la empresa. Los responsables de la empresa aseguraban que como administrador de toda la red, era el jefe de sistemas el único que conocía el password de acceso a su ordenador. Al mismo tiempo, afirmaban que los registros de entrada y salida del despacho de esta persona, demostraban que no había nadie en dicho despacho dentro de la franja horaria en cuestión. A partir de este detalle importante se solicitó el acceso al router de la empresa. El router es un aparato cuya misión es gestionar las conexiones a Internet de todos los equipos de una empresa. Lo normal, es que el administrador de los sistemas informáticos cierre toda posibilidad de acceso a los equipos que están bajo su responsabilidad, desde el exterior de la misma. Si embargo, se pudo comprobar, que dicha limitación había sido prevista por el administrador del sistema. Sin embargo, el informático había establecido una excepción, de forma que se había concedido acceso a los ordenadores de la empresa mediante una conexión remota desde el equipo de su domicilio particular. Inmediatamente, se procedió al análisis de los registros de alertas del sistema. El sistema operativo mantiene un registro de todos los mensajes de alerta que se producen en el equipo con fines de diagnóstico. Así, en el caso de que, por ejemplo, nuestro ordenador portátil se apague y no sepamos la razón, podremos consultar el registro de alertas y comprobar que lo que ha sucedido es que nos hemos quedado sin batería. Se considera al registro de alertas como una especie de caja negra. Pues bien, la inspección del registro de alertas llevó a la conclusión de que el usuario administrador del sistema, había iniciado sesiones remotas desde su domicilio en las horas en las que, obviamente, el responsable de sistemas no se encontraba en la oficina. Dichas conexiones habían sido efectuadas utilizando una IP fija. Al ser fija, este dato permitió identificar de manera inequívoca el domicilio 33
desde el que se habían llevado a cabo las conexiones. La casa del responsable de sistemas de la empresa.
7 Etapa Preparatoria 8 Re/ Imputación
4 Denuncia/ Querella
9 Preparacion Juicio
5 Investigación Preliminar
10 Acta y/o juicio
6 Imputación Formal
11 Apelaciones
Figura (10): Plazos Procesales Fuente: Manual de Informática Forense, YanapTI Proceso administrativo: •
Incidente/ Infracción.
Conformación de tribunal.
Apertura de sumario.
Etapa preparatoria (Art. 277CPP) •
Actos iniciales – Denuncia (Art.284 CPP) – Querella (Art. 290 CPP)
Diligencia Preliminar FELCC (Art. 293 CPP) – 8 hrs. Informe Fiscalia.
Investigación Preliminar (Art. 300 CPP) – 5 días, remitir fiscalía antecedentes y objetos secuestrados.
Imputación Formal (Art. 303 CPP) 34
– Duración: 6 meses •
Consideremos el entorno legal en el campo penal relacionado: •
Testifical (Art. 193-203, 350,351 CPP).
Pericial (Art. 204-215, 349 CPP).
Documental (Art. 216-217 CPP).
Informes (Art. 118 CPP).
Careo (Art. 220 CPP).
Inspección ocular (Art. 179 CPP).
Reconstrucción de los hechos (Art. 179 CPP).
Requisa (Art. 175 y 176 CPP).
Secuestro (Art. 184,186 CPP).
Registro del lugar del hecho (Art. 174 CPP).
Allanamiento (Art. 180, 182, 183 CPP).
De igual manera y en función del sector de la empresa afectada se debe considerar por diferentes disposiciones legales relacionadas: •
Ley 1322 de propiedad intelectual
D.S. 24582 reglamento de soporte lógico
D.S. 27329 decreto sobre la transparencia y acceso a la información gubernamental
Ley 1834 de mercado de valores Art. 56 permite la desmaterialización de los títulos valores
Ley 1836 del tribunal constitucional Art.29 admite demandas y recursos por fax
Ley 2297 modifica la ley de bancos 1498 Art. 6 a prueba el uso de la firma electrónica y su valor probatorio en el sector financiero.
Ley 2341 de procedimiento administrativo Art.87 admite las notificaciones electrónicas.
Ley 2410 Constitución Política del Estado, introduce el recurso de habeas data para la protección de los datos personales Art.7 y 23.
Ley 2492 Código Tributario Art. 77 admite como medios de prueba los informáticos, Art.79 incorpora los medios tecnológicos, aprueba las notificaciones electrónicas. 35
D.S. 27241 del reglamento a los procedimientos administrativos, admite como medios de prueba los documentos electrónicos.
Resolución de directorio BCB N˚ 086/2004 aprueba el Reglamento de Firma Digital.
D.S. 27310 de reglamento del código tributario, reconoce medios e instrumentos tecnológicos y permite notificaciones por medios electrónicos.
El orden será dado por la pirámide Kelsiana. Tomando en cuenta que este instrumento no es necesariamente legal sino conceptual y metodológico. no es necesariamente legal sino conceptual y metodológico.
CPE Convenios y Tratados Internacionales Códigos Leyes Decretos Resoluciones Circulares
Puntos Periciales
Los puntos periciales son muy específicos, solo permite investigar al perito lo que se solicito y no así temas ajenos. Así encuentre otro delito este no deberá incluirlo en su informe ni en ningún otro documento.
4.1 LEYES INTERNACIONALES 4.1.1 Ley 26388: Delitos Informáticos en Argentina En resumen se puede ver la modificación e inserción de las siguientes figuras: •
Pornografía infantil por Internet u otros medios electrónicos (art. 128 CP); • Violación, apoderamiento y desvío de comunicación electrónica (art. 153, párrafo 1º CP);
telecomunicaciones (art. 153, párrafo 2º CP); 36
Acceso a un banco de datos personales (artículo 157 bis, párrafo 1º CP) Revelación de información registrada en un banco de datos personales (artículo 157 bis, párrafo 2º CP)
Inserción de datos falsos en un archivo de datos personales (artículo 157 bis, párrafo 2º CP; anteriormente regulado en el artículo 117 bis, párrafo 1º, incorporado por la Ley de Hábeas Data)
Fraude informático (artículo 173, inciso 16 CP) Daño o sabotaje informático (artículos 183 y 184, incisos 5º y 6º CP).
El texto de la mencionada ley en Extenso es: Código Penal El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso. Sancionadas con fuerza de Ley: Art. 1. - Incorporarse como últimos párrafos del artículo 77 del Código Penal, los siguientes: El término "documento" comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. Los términos "firma" y "suscripción" comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos "instrumento privado" y "certificado" comprenden el documento digital firmado digitalmente. Art. 2.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores. Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a dos (2) años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización. Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce (14) años. Art. 3. - Sustituyéndose el epígrafe del Capítulo III, del Título V, del Libro II del Código Penal, por el siguiente: "Violación de Secretos y de la Privacidad"
Art. 4. - Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida. En la misma pena incurrirá el que indebidamente
telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido. La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica. Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Art. 5. - Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido. La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros. Art. 6. - Será reprimido con multa de pesos un mil quinientos ($ 1.500) a pesos cien mil ($ 100.000), el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros. Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público. Art. 7. - Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos. Art. 8. - Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que: 1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; 2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otra información registrada en un 38
archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley. 3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales. Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años. Art. 9. - El que defraudare a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos. Art. 10. En la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños. Art. 11. - La pena será de tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones; 2. Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos; 3. Emplear substancias venenosas o corrosivas; 4. Cometer el delito en despoblado y en banda; 5. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos; 6. Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público. Art. 12. - Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida. Art. 13. - Será reprimido con prisión de un (1) mes a cuatro (4) años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500). 39
Art. 14. - Derogase al artículo 78 bis y el inciso 1- del artículo 117 bis del Código Penal. Art. 15. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. Dada en la sala de sesiones del congreso Argentino, en Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Junio del año dos mil ocho.
4.1.2 Ley 19223: delitos Informáticos en Chile Artículo 1º.- El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de tratamiento de información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Si como consecuencia de estas conductas se afectaren los datos contenidos en el sistema, se aplicará la pena señalada en el inciso anterior, en su grado máximo. Artículo 2º.- El que con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o acceda a él, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio. Artículo 3º.- El que maliciosamente altere, dañe o destruya los datos contenidos en un sistema de tratamiento de información, será castigado con presidio menor en su grado medio. Artículo 4º.- El que maliciosamente revele o difunda los datos contenidos en un sistema de información, sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Si quien incurre en estas conductas es el responsable del sistema de información, la pena se aumentará en un grado.
4.1.3 LEY Nº. 1.160/97: Delitos informáticos Paraguay Artículo 144.- Lesión del derecho a la comunicación y a la imagen 1º El que sin consentimiento del afectado: 1. Escuchara mediante instrumentos técnicos. 2. Grabara o almacenara técnicamente. 3. Hiciera, mediante instalaciones técnicas, inmediatamente accesible a un tercero, la palabra de otro, no destinada al conocimiento del autor y no públicamente dicha, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 2º La misma pena se aplicará a quien, sin consentimiento del afectado, produjera o transmitiera imágenes: 1. De otra persona dentro de su recinto privado; 2. Del recinto privado ajeno; 40
3. De otra persona fuera de su recinto, violando su derecho al respeto del ámbito de su
3º La misma pena se aplicará a quien hiciera accesible a un tercero una grabación o reproducción realizada conforme a los incisos 1º y 2º. 4º En los casos señalados de los incisos 1º y 2º será castigada también la tentativa. 5º La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, salvo que el interés público requiera una persecución de oficio. Si la víctima muriera antes del vencimiento del plazo para la instancia sin haber renunciado a su derecho de interponerla, éste pasará a sus parientes. Artículo 146.- Violación del secreto de la comunicación 1º El que, sin consentimiento del titular: 1. abriera una carta cerrada no destinada a su conocimiento; 2. abriera una publicación, en los términos del artículo 14, inciso 3º, que se encontrara cerrada o depositada en un recipiente cerrado destinado especialmente a guardar de su conocimiento dicha publicación, o que procurara, para sí o para un tercero, el conocimiento del contenido de la publicación; 3. lograra mediante medios técnicos, sin apertura del cierre, conocimiento del contenido de tal publicación para sí o para un tercero, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa. 2º La misma pena se aplicará a quien hiciera accesible a un tercero una grabación o reproducción realizada conforme al inciso anterior. Artículo 173.- Sustracción de energía eléctrica 1º El que lesionando el derecho de disposición de otro sobre energía eléctrica, y con la intención de utilizarla, la sustrajera de una instalación otro dispositivo empleado para su transmisión o almacenaje, mediante conductor no autorizado ni destinado a la toma regular de la energía de la instalación o del dispositivo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º En lo pertinente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 171 y 172. 4º El que lesionando el derecho de disposición de otro sobre energía eléctrica y con el fin de causarle un daño por la pérdida de ella, la sustrajera de una instalación u otro dispositivo empleado para su transmisión o almacenaje, mediante conductor no autorizado ni destinado a la toma regular de la energía de la instalación o del dispositivo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. La persecución penal dependerá de la instancia de la víctima. 41
Artículo 174.- Alteración de datos 1º El que lesionando el derecho de disposición de otro sobre datos los borrara, suprimiera, inutilizara o cambiara, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º Como datos, en el sentido del inciso 1º, se entenderán sólo aquellos que sean almacenados o se transmitan electrónica o magnéticamente, o en otra forma no inmediatamente visible. Artículo 175.- Sabotaje de computadoras 1º El que obstaculizara un procesamiento de datos de importancia vital para una empresa o establecimiento ajenos, o una entidad de la administración pública mediante: 1. un hecho punible según el artículo 174, inciso 1º, o 2. la destrucción, inutilización sustracción o alteración de una instalación de procesamiento de datos, de una unidad de almacenamiento o de otra parte accesoria vital, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. Artículo 188.- Operaciones fraudulentas por computadora 1º El que con la intención de obtener para sí o para otro un beneficio patrimonial indebido, influyera sobre el resultado de un procesamiento de datos mediante: 1. programación falsa; 2. utilización de datos falsos o incompletos; 3. utilización indebida de datos; o 4. otras influencias indebidas sobre el procesamiento, y con ello, perjudicara el patrimonio de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En estos casos, se aplicará también lo dispuesto en el artículo 187, incisos 2º al 4º. Artículo 189.- Aprovechamiento clandestino de una prestación 1º El que con la intención de evitar el pago de la prestación, clandestinamente: 1. se aprovechara del servicio de un aparato automático, de una red de telecomunicaciones destinada al público, o de un medio de transporte; o
2. accediera a un evento o a una instalación, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa, siempre que no estén previstas penas mayores en otro artículo. 2º En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º En lo pertinente se aplicará lo dispuesto en los artículos 171 y 172. Artículo 220.- Perturbación de instalaciones de telecomunicaciones 1º El que: 1. destruyera, dañara, removiera, alterara o inutilizara una cosa destinada al funcionamiento de una instalación de telecomunicaciones para el servicio público; 2. sustrajera la energía que la alimenta, y con ello impidiera o pusiera en peligro su funcionamiento, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º En estos casos será castigada también la tentativa. 3º El que realizara el hecho mediante una conducta culposa será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa.
5 BIBLIOGRAFIA. “Código Penal Boliviano” precisiones conceptuales al derecho penal – ley contra la violencia en la familia o domestica. Jorge Wilder Quiroz Quispe. Edición Primera 2005. Editado por Grafica Junior 2005. “Código de procedimiento penal”. Edición Primera 2003. Editorial S.R.L. U.P.S. “Nuevo código de procedimiento penal – Ley Nº 1970”. Edición Primera 2003. Editorial S.R.L. U.P.S. “Manual de derecho procesal, practica forense civil y proceso oral de audiencia”. Dr. Tomas Tudela Tapia. Edición Primera 2004. Editado por Impresiones “Carolina”. “El iter criminis”. Amado Enzainé Chávez. Edición Primera 2007 Editado Improffset S.R.L. “Derecho procesal penal”, El nuevo proceso penal. William Herrera Añez Propiedad del autor. Edición Primera 1999. Editorial Universitaria.
“Nueva Constitución Política Del Estado Plurinacional”, Aprobado el 25 de enero 2009 “Ley Safco”, Ley 1178, ley de administración y control gubernamental del 20 de julio del 1990. “Manual de informática forense”Forensic Computer Advisor. MSC. Guido Rosales Uriona – Lic. Claudia Araujo Michel. Edición primera Bolivia 2010.
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