Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-03/49180348-dgap-hv-creditshelf-aktiengesellschaft-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-29-04-2020-in-frankfurt-am-main-mit-dem-ziel-der-europ-015.htm
Timestamp: 2020-05-30 18:50:44
Document Index: 247045937

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 315', '§ 175', '§ 172', '§ 16', '§\n126', '§ 123', '§ 16', '§ 126', '§135', '§ 135', '§ 125', '§\n135']

Aktien»Nachrichten»CREDITSHELF AKTIE»DGAP-HV: creditshelf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.04.2020 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
49,600 51,50 29.05.
DGAP-News: creditshelf Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung
creditshelf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 29.04.2020 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der
2020-03-23 / 15:05
creditshelf Aktiengesellschaft Frankfurt am Main ISIN:
WKN: A2LQUA EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der creditshelf Aktiengesellschaft am 29. April 2020
Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre
zur ordentlichen Hauptversammlung der creditshelf
Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, ein, die
am Mittwoch, den 29. April 2020,
*bei der DVFA, Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse
und Asset Management GmbH*
*im DVFA-Center*
*Mainzer Landstraße 37-39*
*60329 Frankfurt am Main*
und des gebilligten Konzernabschlusses sowie
des zusammengefassten Lageberichts für die
creditshelf Aktiengesellschaft und den
Konzern zum 31. Dezember 2019 sowie des
Berichts des Aufsichtsrats und des
Corporate-Governance-Berichts zum
289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB. Die nach den
§§ 175 Abs. 2, 176 Absatz 1 AktG zugänglich
zu machenden Unterlagen können unter
im Bereich 'Über uns' unter der Rubrik
'Investor Relations' > 'Hauptversammlung' >
'2020' eingesehen werden. Ferner werden die
sein und näher erläutert werden.
Konzernabschluss am 17. März 2020 gebilligt.
Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 AktG
festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt
1 keine Beschlussfassung vorgesehen.
Mitglieder des Vorstands für das am 31.
Dezember 2019 beendete Geschäftsjahr*
der Mitglieder des Vorstands entscheiden zu
Mitglieder des Aufsichtsrats für das am 31.
der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden
Konzernabschlussprüfers für das am 31.
Dezember 2020 endende Geschäftsjahr 2020*
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein
Grant Thornton Aktiengesellschaft, Frankfurt
am Main, zum Abschlussprüfer und
*1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR
1.360.339,00 und ist eingeteilt in 1.360.339
nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stückaktien. Die
Gesellschaft hält derzeit keine eigenen Aktien. Im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft
sich die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft somit
auf 1.360.339 und die Gesamtzahl der Stimmrechte auf
1.360.339.
*2. Voraussetzungen für die Teilnahme an der
des Stimmrechts sind gemäß § 16 Absätze 1 und 2
der Satzung unserer Gesellschaft diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich zur Hauptversammlung anmelden und
der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
nachweisen. Die Anmeldung zur Teilnahme muss der
Gesellschaft spätestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs und
der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen sind. Für
den Nachweis der Berechtigung ist ein in Textform (§
126b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch
das depotführende Institut notwendig, der sich auf den
im AktG und der Satzung hierfür vorgesehenen Zeitpunkt
beziehen muss (Nachweisstichtag). Gemäß § 123 Abs.
4 Satz 2 AktG und § 16 Absatz 2 der Satzung unserer
Gesellschaft hat sich der Nachweis auf den Beginn des
21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf den
Beginn des *8. April 2020, 0:00 Uhr (MESZ)* zu
beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis der
Berechtigung müssen der Gesellschaft unter der Adresse
bis spätestens zum Ablauf des *22. April 2020, 24:00
Uhr (MESZ)* zugehen.
Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung
bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in
deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.
erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der
des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d.
Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von
Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des
Nachweises des Anteilsbesitzes unter der oben genannten
Adresse werden den teilnahmeberechtigten Aktionären
Eintrittskarten für die Teilnahme an der
Hauptversammlung übersandt. Anders als die Anmeldung
zur Hauptversammlung sind die Eintrittskarten lediglich
Ausübung des Stimmrechts. Um den rechtzeitigen Erhalt
der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die
Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei
ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die
erforderliche Anmeldung sowie der Nachweis des
Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen direkt durch
das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die
rechtzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem
depotführenden Institut angefordert haben, brauchen
daher nichts weiter zu veranlassen.
*3. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der
Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z. B.
Intermediäre und geschäftsmäßig Handelnde (z. B.
ein Kreditinstitut, eine Vereinigung von Aktionären)
oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen.
Auch dann ist eine fristgemäße Anmeldung des
jeweiligen Anteilsbesitzes mit dem entsprechenden
Nachweis erforderlich. Vollmachten können jederzeit -
auch noch während der Hauptversammlung - erteilt
Bei Bevollmächtigung von Intermediären gem. §135 AktG
oder diesen nach § 135 Abs. 8 in Verbindung mit § 125
Abs. 5 AktG gleichgestellten Personen oder
Institutionen gelten die besonderen Vorschriften des §
135 AktG, die unter anderem verlangen, dass die
Vollmacht nachprüfbar festzuhalten ist. Hier können
daher Ausnahmen von dem allgemeinen Textformerfordernis
gelten. Die betreffenden Vollmachtsempfänger setzen
jedoch unter Umständen besondere Regelungen für ihre
eigene Bevollmächtigung fest. Die Aktionäre werden
deshalb gebeten, sich ggf. mit den betreffenden
Vollmachtsempfängern rechtzeitig über die jeweilige
Form und das Verfahren der Bevollmächtigung
Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung sind
jeder Eintrittskarte beigefügt sowie auf der
Internetseite der creditshelf Aktiengesellschaft unter
im Bereich 'Über uns' unter der Rubrik 'Investor
Relations' > 'Hauptversammlung' > '2020' zugänglich.
Sie werden zudem auf Verlangen jeder stimmberechtigten
Person in Textform übermittelt. Die Erteilung und der
Widerruf der Vollmacht können sowohl durch Erklärung
March 23, 2020 10:05 ET (14:05 GMT)