Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46500858-dgap-hv-demire-deutsche-mittelstand-real-estate-ag-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-29-05-2019-in-frankfurt-am-main-mit-dem-zi-015.htm
Timestamp: 2019-10-23 05:15:08
Document Index: 238349620

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 10', '§\n95', '§ 10', '§ 100', '§ 71', '§ 71']

Aktien»Nachrichten»DEMIRE AKTIE»DGAP-HV: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Bekanntmachung der
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 29.05.2019 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der
2019-04-18 / 15:02
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Frankfurt am Main ISIN:
DE000A0XFSF0 / WKN: A0XFSF Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2019 am Mittwoch, den 29. Mai 2019, 11:00 Uhr,
wir laden Sie hiermit zu unserer ordentlichen Hauptversammlung, die
am Mittwoch, den 29. Mai 2019, um 11:00 Uhr, im Fleming's
Conference Hotel Frankfurt, Elbinger Str. 1-3, Frankfurt am Main,
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der DEMIRE
Deutsche Mittelstand Real Estate AG und des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018 sowie des
zusammengefassten Lageberichts für die DEMIRE Deutsche
Mittelstand Real Estate AG und den Konzern für das
Geschäftsjahr 2018 - einschließlich des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1,
315a Absatz 1 HGB - sowie des Berichts des Aufsichtsrats für
Auskunftsrechts Gelegenheit, Fragen hierzu zu stellen.
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG für das
Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 54.879.238,62 vollständig
2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen
2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
Frankfurt am Main und Zweigniederlassung in
Berlin wird zum Abschlussprüfer und zum
Geschäftsjahr 2019 sowie zum
Abschlussprüfer für eine etwaige
prüferische Durchsicht verkürzter
Abschlüsse und Zwischenberichte sowie
unterjähriger Finanzberichte in den
Geschäftsjahren 2019 und 2020 bis zur
Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlages
die vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene
Erklärung der PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zu deren
Der von der ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2017
zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählte Herr Dr. Thomas
Wetzel hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf
dieser Hauptversammlung niedergelegt.
Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit
ausgeschiedenen Mitglieds des Aufsichtsrats erfolgt nach § 10
Absatz 2 Satz 4 der Satzung der Gesellschaft für den Rest der
Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, soweit die
Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht
abweichend bestimmt. Das vorzeitig ausgeschiedene Mitglied
des Aufsichtsrats, Herr Dr. Thomas Wetzel, ist von der
Hauptversammlung am 29. Juni 2017 bis zur Hauptversammlung,
das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr
beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich derzeit nach §§
95 Absatz 1 Satz 1, 96 Absatz 1 letzter Fall, 101 Absatz 1
AktG in Verbindung mit § 10 Absatz 1 der Satzung der
Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung der
Gesellschaft zu wählenden Mitgliedern zusammen. An
Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden.
Frau Prof. Dr. Kerstin Hennig,
Honorarprofessorin für Real Estate
Management und Leiterin des EBS Real Estate
Management Institutes (REMI) an der EBS
wohnhaft in Königstein im Taunus, wird mit
Wirkung ab Beendigung dieser
Aufsichtsrats für die Zeit bis zur
die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2020
endende Geschäftsjahr beschließt,
Ein aktueller Lebenslauf von Frau Prof. Dr. Hennig ist ab der
und dort im Bereich 'Investor Relations' unter dem
weiterführenden Link 'Hauptversammlung' bzw. unter dem Link
Frau Prof. Dr. Hennig bekleidet bei folgenden in- und
ausländischen Gesellschaften Ämter in gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren Kontrollgremien:
- Mitglied des Aufsichtsrats der DWS
Grundbesitz GmbH, Frankfurt am Main.
2. Frau Prof. Dr. Hennig bekleidet keine
Ämter in vergleichbaren in- und
*Angaben zu persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen der
vorgeschlagenen Kandidatin gemäß Ziffer 5.4.1. des
Frau Prof. Dr. Hennig steht nach Einschätzung des
vorgeschlagene Kandidatin den zu erwartenden Zeitaufwand
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats verfügt der von der
ordentlichen Hauptversammlung am 29. Juni 2017 zum
Aufsichtsratsmitglied bestellte Herr Frank Hölzle über
hinreichenden Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung
und der Abschlussprüfung. Zudem sind nach Auffassung des
Aufsichtsrats die Herren Hölzle und Prof. Dr. Goepfert sowie
die zur Wahl vorgeschlagene Kandidatin in ihrer Gesamtheit
hinreichend vertraut im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG.
7. Beschlussfassung über die Aufhebung der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 15. Oktober 2014 erteilten Ermächtigung
zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG
und über die Erteilung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb
und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1
Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und
Andienungsrechts der Aktionäre
Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit
nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen
Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Da die zuletzt von
der Hauptversammlung am 15. Oktober 2014 beschlossene
Ermächtigung am 14. Oktober 2019 ausläuft, soll der
Hauptversammlung vorgeschlagen werden, diese Ermächtigung
aufzuheben und der Gesellschaft eine neue Ermächtigung zum
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu erteilen.
a) Die von der ordentlichen Hauptversammlung
am 15. Oktober 2014 unter
Tagesordnungspunkt 9 lit. a) bis d)
beschlossene Ermächtigung zum Erwerb
eigener Aktien wird aufgehoben mit
Wirksamwerden der unter lit. b) bis f) zu
beschließenden Ermächtigung zum
Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien.
b) Die Gesellschaft wird bis zum 28. Mai
2024 ermächtigt, im Rahmen der
April 18, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)