Source: http://impexmetal.com.pl/pl/1/721/zwza-18.06.2018
Timestamp: 2019-07-17 06:29:38+00:00
Document Index: 41482828

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 406', 'art. 4063', 'art. 401', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 409']

Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień
Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 roku w Warszawie przy ulicy Foksal 6, o godz 11:00 z następującym porządkiem obrad:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2017.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2017.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2017.
Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.
Pojęcie uchwały w sprawie sprostowania treści Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 2 czerwca 2018 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art. 4063 § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 21 maja 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 4 czerwca 2018 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje danego akcjonariusza, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 28 maja 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: p.toklowicz@impexmetal.com.pl, j.sutkowska@impexmetal.com.pl do godziny 17:00 dnia poprzedzającego dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchybienie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej).
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszom na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellonskiej 76, w godzinach od 10 do 16, w dniach 13-15 czerwca 2018 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 18 czerwca 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 37/2018, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2018 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2017 roku
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2017 rok
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2017 rok obejmujące:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.211 tys. zł,
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 73.884 tys. zł,
zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 98.009 tys. zł,
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 89.279 tys. zł,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.330 tys. zł,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2017 rok
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2017 rok, obejmujące:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.802.770 tys. zł.
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 63.150 tys. zł.
skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 84.184 tys. zł.
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79.643 tys. zł.
skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.558 tys. zł,
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku
Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Udziela się Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie podziału zysku za 2017 rok
Zysk netto Spółki za 2017 rok w wysokości 73.883.995,75 zł złotych (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 75/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
w sprawie sprostowania treści Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki.
W § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki kwotę 404.526.798,93 zł (słownie: czterysta cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) zastępuje się kwotą 404.582.903,18 (słownie: czterysta cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote osiemnaście groszy).
Po zmianie o której mowa powyżej § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki ma następujące brzmienie:
Zwiększa się kwotę kapitału rezerwowego przeznaczonego na finansowanie skupu akcji własnych w terminie oraz na warunkach określonych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 15 czerwca 2016 roku, zmienionej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku, o kwotę 404.582.903,18 (słownie: czterysta cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote osiemnaście groszy) do kwoty 500.000.000,00 (słownie: pięćset milionów) złotych, przeniesioną z kapitału zapasowego.
dot. pkt 14 planowanego porządku obrad
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Projekty uchwał nr 4 - 14
Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2017 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz podziału zysku netto za rok obrotowy.
Projekt uchwały nr 15
Uchwała w sprawie sprostowania brzmienia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki, w której wystąpił błąd w kwocie kapitału rezerwowego.
Projekty uchwał nr 16 – 17
Uchwały wynikające z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.
Uchwały Podjete przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 18 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 18 czerwca 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusz Krężla.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.
1) za podjęciem uchwały – 126 378 479 głosów,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 37/2018 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2018 roku.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku.
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-
w sprawie: udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak – Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku
Udziela się Pani Karinie Wściubiak - Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
1) za podjęciem uchwały – 126 310 982 głosów,
3) wstrzymało się – 67 497 głosów,
Powołuje się Pana Janusza Wiśniewskiego do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
1) za podjęciem uchwały – 118 113 509 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 7 004 312 głosów,
3) wstrzymało się – 1 260 658 głosów,
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na ZWZ Impexmetal S.A. Pobierz>>
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w 2017 roku Pobierz>>