Source: http://jupiter-nfi.pl/wza_12.php
Timestamp: 2017-12-14 12:55:20+00:00
Document Index: 25907889

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 385', 'art. 19']

Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbędzie się dnia 11 sierpnia 2006 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85.
5.	Rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku; 2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta; 3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2005 rok; 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
6.	Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2005 rok; 3) pokrycia straty netto za 2005 rok; 4) pokrycia nie pokrytej straty z lat ubiegłych; 5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku; 6) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku; 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku;
7.	Wybór Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólna kadencję.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 3 sierpnia 2006 roku do godziny 17.00, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe, wystawione, przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu odbytym w dniu 11 sierpnia 2006 r.:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 140 (2485) z dnia 20 lipca 2006 roku, pozycja 9038.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2005 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2005 roku w wersji mu przedłożonej.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2005, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
1.bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 96.944.190,10 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych dziesięć groszy);
2.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 13.274.301,84 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze);
3.zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku; .
4.sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku; .
5.informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2005 rok w wersji mu przedłożonej.
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2005 rok.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2005, postanawia: Stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2005 roku w kwocie 13.274.301,84 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu.
Uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia: Niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 273.190.347,61 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt jeden groszy), powstałą w całości na skutek przejścia Funduszu w 2005 roku na zasady rachunkowości określone MSSF, pokryć w następujący sposób:
-	z kapitału zapasowego Funduszu w kwocie 38.864.053,29 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy);
-	z kapitału podstawowego Funduszu, powstałego w wyniku przeszacowania z tytułu zastosowania MSR dotyczącego ujęcia hiperinflacji, w kwocie 211.358,07 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych siedem groszy);
-	w pozostałej części, tj. w kwocie 234.114.936,25 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia pięć groszy) z kapitałów rezerwowych Funduszu.
Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
-	bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 155.997.000,- (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych;
-	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 14.924.000,- (słownie: czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące) złotych;
-	zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
-	sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku;
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku, w wersji mu przedłożonej.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2005 roku, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2005 roku, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2005 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani
Lubomirowi Charchalisowi - (w okresie 01.01.2005 r. - 07.02.2005 r.)
Arturowi Czyżowi - (w okresie 01.01.2005 r. - 12.09.2005 r.)
Jakubowi Goskowi - (w okresie 01.01.2005 r - 07.02.2005 r.)
Andrzejowi Hajkowskiemu - (w okresie 01.01.2005 r. - 07.02.2005 r.)
Stanisławowi Ładyce - (w okresie 07.02.2005 r. - 31.12.2005 r.)
Waldemarowi Markiewiczowi - (w okresie 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r.)
Piotrowi Miałkowskiemu - (w okresie 01.01.2005r. - 07.02.2005 r.)
Bogdanowi Nogalskiemu - (w okresie 07.02.2005 r. - 31.12.2005 r.)
Urszuli Pałaszek - (w okresie 01.01.2005 r. - 19.05.2005 r.)
Magdalenie Robak - (w okresie 07.02.2005 r - 31.12.2005 r.)
Andrzejowi Wrębiakowi - (w okresie 07.02.2005 r. - 31.12.2005 r.)
Elżbiecie Żuchaj - (w okresie 01.01.2005 r. - 07.02.2005 r.)
absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencję.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencje Pana/Panią
1.	Stanisława Ładykę
2.	Waldemara Markiewicza
3.	Bogdana Nogalskiego
4.	Magdalene Robak
5.	Andrzeja Wrębiaka.