Source: http://docplayer.pl/33739512-Uchwala-nr-2-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-warszawie-z-dnia-16-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-przyjecia-porzadku-obrad.html
Timestamp: 2017-10-22 12:30:23+00:00
Document Index: 22017698

Matched Legal Cases: ['art. 20', 'art. 20', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 12', 'art. 455', 'art. 12', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6']

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad - PDF
Download "Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Warszawie z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad"
1 Uchwała nr 1 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia postawie art KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. Krzysztofa Rożko Uchwała nr 2 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: ) Otwarcie Walnego Zgromadzenia ) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał ) Przyjęcie porządku obrad ) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 20 ust. 5 statutu Spółki ) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej ) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej ) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki ) Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z Uchwała nr 3 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany statutu Spółki
3 postawie art KSH, niniejszym postanawia nadać art. 20 ust. 5 statutu Spółki następujące brzmienie: % zysku za dany rok obrotowy, pozostałego po uwzględnieniu pokrycia strat oraz kwot, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe, będzie przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na cele społeczne. Zarząd jest upoważniony do ustalenia podmiotów, na rzecz których będą przekazywane środki finansowe przeznaczone przez Walne Zgromadzenie na cele społeczne w danym roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana statutu następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z akcji, stanowiących 70,77 % kapitału zakładowego, Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła , z czego oddano: głosów za, przy braku głosów przeciw i głosów Uchwała nr 4 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
4 postawie art KSH oraz art. 12 pkt 2) statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać P. Beatę Proczek z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 5 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej postawie art KSH oraz art. 12 pkt 2) statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać P. Piotra Pawła Jaczewskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej
5 Uchwała nr 6 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej postawie art KSH oraz art. 12 pkt 2) statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać P. Håkana Källåkera do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej Uchwała nr 7 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej postawie art KSH oraz art. 12 pkt 2) statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać P. Tomasza Bieske do pełnienia funkcji niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej
6 Uchwała nr 8 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia niezależnych Członków Rady Nadzorczej postawie art KSH oraz art. 12 pkt 4) statutu Spółki, niniejszym postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej: P. Piotra Macieja Kamińskiego oraz P. Tomasza Bieske w wysokości (słownie: trzy tysiące) zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, płatne będzie miesięcznie, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie na wskazany przez Członka Rady Nadzorczej rachunek bankowy głosów za, głosów przeciw i głosów
7 Uchwała nr 9 z dnia 16 września 2014 r. w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki postawie art i 2 KSH, art i art. 455 KSH oraz art. 12 pkt 5) w zw. z art. 6 ust. 4 statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje: Umorzyć (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych każda oraz (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, tj. łącznie (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji własnych Spółki nabytych od akcjonariuszy celem umorzenia za wynagrodzeniem na warunkach określonych w Uchwale nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 kwietnia 2014 r., za cenę 12 złotych za jedną akcję, tj. za łączną kwotę ,00 (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych. 2. Umorzenie akcji dokonywane jest na podstawie art KSH oraz art. 6 ust. 4 statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce, jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z 2 niniejszej uchwały Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały
8 1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę (słownie: trzysta osiem tysięcy) złotych w drodze umorzenia akcji własnych wskazanych w 1 niniejszej uchwały Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu akcji wskazanych w 1 niniejszej uchwały Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki, poprzez umorzenie akcji wskazanych w 1 niniejszej uchwały oraz zmniejszenie liczby akcji Spółki, stosownie do postanowień 3 niniejszej uchwały, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art i 2 KSH, gdyż koszty nabycia akcji umarzanych zostały w całości rozliczone przez przekazanie na rozliczenie tych kosztów kwoty, która zgodnie z art KSH może być przeznaczona do podziału dla akcjonariuszy Zmienić treść art. 6 ust. 1 statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy) złotych dzieli się na: ) (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od do i wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, ) (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, ) (dwadzieścia dwa miliony cztery tysiące) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, ) (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
9 5) (jeden milion sto szesnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, ) (szesnaście milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych w dniu 16 września 2014 r. przez Walne Zgromadzenie Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu następują z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z