Source: https://ir.atmgrupa.pl/2007/12/03/zwolanie-nwza-w-dniu-4-stycznia-2008-r-2/
Timestamp: 2019-08-20 14:43:00+00:00
Document Index: 41159701

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art. 412', 'art. 9', 'art. 10', 'art. 407', 'art. 402']

Zwołanie NWZA w dniu 4 stycznia 2008 r. - IR ATM Grupa
Zwołanie NWZA w dniu 4 stycznia 2008 r.
03/12/2007 bieżące	2007
Data przekazania: 03.12.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 51/2007
Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 4 stycznia 2008 r. o godz. 12.00, w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Błękitnej 3.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności (art. 412 § 1 i 2 KSH). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 28.12.2007 r. do godz. 16.00) świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu zgodnie z art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 1 KSH). Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 17.00.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie, Zarząd przedstawia treść projektowanych zmian:
1. Proponowane zmiany § 6 ust. 1 Statutu:
1) dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i podzielony jest na 4.300.000 (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2 zł każda, w tym:
1) 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”
2) proponowane brzmienie § 6 ust. 1 Statutu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i podzielony jest na 86.000.000 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr. każda, w tym:
1) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
4) 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”
2. Proponowane zmiany § 6 ust. 6 Statutu:
1) dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 6 Statutu:
„6. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa.”
2) proponowane brzmienie § 6 ust. 6 Statutu:
„6. Akcje mogą być umorzone w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Każdorazowo tryb i warunki umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie.”
3. Proponowane zmiany § 6 ust.7 Statutu:
1) dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 7 Statutu:
„7. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.”
2) proponowane brzmienie § 6 ust. 7 Statutu:
„7. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.”
4. Proponowane zmiany § 11 ust.1 Statutu:
1) dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 1 Statutu:
„1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, składa się z pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”
2) proponowane brzmienie § 11 ust. 1 Statutu:
„1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję.”
5. Proponowane zmiany § 11 ust.3 Statutu:
1) dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 3 Statutu:
„3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z innych przyczyn aniżeli odwołanie, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie czterech członków do czasu wyboru nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie.”
2) proponowane brzmienie § 11 ust. 3 Statutu:
„3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.”
6. Proponowane zmiany § 12 ust. 10 Statutu:
1) dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 10 Statutu:
„10. Uchwały Rady zapadają większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.”
2) proponowane brzmienie § 12 ust. 10 Statutu:
„10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.”
7. Proponowane zmiany § 13 ust. 2 pkt 4) Statutu:
1) dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 pkt 4) Statutu:
„4) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu wybranych przez niego pozostałych członków Zarządu;”
2) proponowane brzmienie § 13 ust. 2 pkt 4) Statutu:
„4) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu,”
8. Proponowane zmiany § 13 ust. 2 pkt 7) Statutu:
1) dotychczasowe brzmienie § 13 ust. 2 pkt 7) Statutu:
„7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.”
2) proponowane zmiany:
w § 13 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki kropkę na końcu zdania proponuje się zastąpić przecinkiem oraz dodać nowy punkt 8) o następującym brzmieniu:
„8) tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5) – wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 z 2005r., poz. 1744). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.”
9. Proponowane zmiany § 14 ust. 2 Statutu:
1) dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 2 Statutu:
„2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wybranych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek.”
2) proponowane brzmienie § 14 ust. 2 Statutu:
„2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek.”
10. Proponowane zmiany § 15 Statutu:
1) dotychczasowe brzmienie § 15 Statutu:
„Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu samodzielnie lub
2) Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub
3) dwaj inni członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub
4) inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”
2) proponowane brzmienie § 15 Statutu:
2) dwaj inni członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub
3) inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”