Source: http://docplayer.pl/115699636-Uchwala-nr-1-2018-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-synthos-spolka-akcyjna-z-dnia-06-lutego-2018-roku.html
Timestamp: 2019-11-15 04:58:08+00:00
Document Index: 43438930

Matched Legal Cases: ['art. 18', 'art. 91', 'art. 91', 'Art. 14', 'Art. 7', 'Art. 56']

UCHWAŁA nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos Spółka Akcyjna z dnia 06 lutego 2018 roku - PDF
Download "UCHWAŁA nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos Spółka Akcyjna z dnia 06 lutego 2018 roku"
1 UCHWAŁA nr 1/2018 wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Na Przewodniczącego wybiera się. 2
2 UCHWAŁA nr 2/2018 przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje porządek obrad Synthos Spółka Akcyjna obejmujący następujące sprawy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Zamknięcie obrad. 2
3 UCHWAŁA nr 3/2018 przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z żądaniem zwołania Synthos S.A. ( Spółka ) i zamieszczenia w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonym na podstawie art kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz z późn. zm.) ( Ustawa o ofercie ) zgłoszonym w dniu 21 grudnia 2017 r. przez akcjonariusza Spółki - spółkę FTF Galleon S.A. z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki, tj.: a (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A; b (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) pod kodem ISIN PLDWORY00019 ( Akcje ) oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ), pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego ( KNF ) na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do: a. wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji), b. złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, c. dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji). 3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.
4 UCHWAŁA nr 4/2018 zmiany Statutu Synthos S.A. Działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Art. 14 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Artykuł Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż trzech członków. Skład Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Art. 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: Artykuł 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: a (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 0,03 złotego (trzy grosze) każda o numerach od A do A b (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 0,03 złotego (trzy grosze) każda, o numerach od B do B Uchwała wchodzi w życie w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).
5 UCHWAŁA nr 5/2018 Spółki pod firmą: kosztów zwołania i odbycia Działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art Kodeksu Spółek Handlowych pokrywa Spółka.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PME S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 grudnia 2018 ROKU Niniejszy formularz przygotowany
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2018 roku
Miejscowość i data...... 2018 r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CNT S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2018 ROKU /PRZEZNACZONY DLA OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH/
Temat : Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 września 2018 roku.
Raport bieżący nr 11 /2018 Temat : Treść projektów uchwał Spółki WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 września 2018 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe.
FAM S.A Wrocław, ul. Avicenny 16
FAM S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport bieżący 36/2017 Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2017 roku Data sporządzenia: 27.06.2017 r. 17:19 Zarząd
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IAI S.A. W DNIU 5 GRUDNIA 2018 ROKU
UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IAI S.A. W DNIU 5 GRUDNIA 2018 ROKU Ad. 2) porządku obrad UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IAI
Treść uchwał podjętych przez NWZ Multimedia Polska S.A. w dniu 13 czerwca 2011 roku Raport bieżący nr 36/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku
Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 13 czerwca 2011 roku Raport bieżący nr 36/2011 Zarząd ( Spółka ) niniejszym, w załączeniu, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne