Source: https://fastpartner.se/pressmeddelanden/kallelse-till-arsstamma-i-fastpartner-ab-publ-10/
Timestamp: 2018-11-16 16:32:12+00:00
Document Index: 42012011

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 1']

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL) – Fastpartner
20 mars 2018Pressmeddelanden
Aktieägarna i FastPartner AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (”Årsstämman”) torsdagen den 26 april 2018 klockan 16.00 på Helio, T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm.
• dels anmäla sin avsikt att delta i Årsstämman till Bolaget senast klockan 16.00 fredagen den 20 april 2018; per post: FastPartner AB (publ), Box 55625, 102 14 Stockholm, per telefon: 08-402 34 60 eller per e-post:info@fastpartner.se.
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman ska till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad fullmakt. Representanter för juridiska personer ska till stämman medta fullmakter (i original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner viawww.fastpartner.sesamt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Styrelsens förslag tillbeslut ombemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier (se nedan)
Utdelning lämnas med högst 55 000 000 kronor till eventuella nya preferensaktieägare som innehar preferensaktier på grund av styrelsens beslut att emittera preferensaktier med stöd av bemyndigande enligt punkt 19 nedan. Utdelning ska lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 3:1 innebär beslutet att varje preferensaktie berättigar till en utdelning om totalt 6,68 kronor, vilket motsvarar en utdelning om totalt 20,04 kronor före genomförd uppdelning av aktier 3:1,med utbetalning kvartalsvis om 1,67 kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 29 juni 2018, den 28 september 2018, den 28 december 2018 och den 29 mars 2019. Preferensaktie berättigar till utdelning för första gången den avstämningsdag som infaller närmast efter det att preferensaktien emitterats.
Utdelning till befintliga preferensaktieägare ska lämnas kvartalsvis med 5 kronor per preferensaktie, dock högst 20 kronor. Efter genomförd uppdelning av bolagets aktier 3:1 innebär beslutet att varje preferensaktie berättigar till en utdelning om totalt 6,68 kronor med utbetalning kvartalsvis om 1,67 kronor. Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till befintliga preferensaktieägare med 6,68 kronor per aktie, vilket motsvarar en utdelning om totalt 20,04 kronor före genomförd uppdelning av aktier 3:1,att utbetalas i enlighet med punkt 5.2 i Bolagets bolagsordning efter ändring av dess lydelse före årsstämman. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna föreslås den 29 juni 2018, den 28 september 2018, den 28 december 2018 och den 29 mars 2019.
Det noteras att Deloitte AB på årsstämman 2015 valdestill Bolagets revisorför en mandatperiod om fyra år. Det noteras vidare att Deloitte AB utsettKent Åkerlund som huvudansvarig revisor för en period om tre år räknat från årsstämman 2015, d.v.s. fram till årsstämma 2018. Deloitte AB har meddelat att ny huvudansvarig revisor från och med årsstämman 2018 är Johan Telander.Nästa revisorsval ska äga rum vid årsstämman 2019.
Punkt 19, styrelsens förslag tillbeslut ombemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen,med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av preferensaktier och/eller stamaktier. Samtliga av styrelsen beslutade nyemissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier än vad som motsvarar tio procent av aktiekapitalet på dagen för årsstämman, oavsett aktieserie, emitteras.
Förvärv får ske avhögst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
Överlåtelse av aktier får även ske utanför NASDAQ Stockholm.Betalning för aktierna ska erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.Priset per aktie, eller värdet på erhållen egendom, ska motsvara aktiernas börskurs vid tidpunkten för överlåtelsen med en sådan avvikelse som styrelsen anser vara lämplig.
– Att, i syfte att anpassa gränserna för antalet aktier, § 5.1 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:
– Att, i syfte att anpassa beloppet för den årliga utdelningen till preferensaktieägarna, § 5.2 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:
– Att, i syfte att förtydliga aktieägarnas företrädesrätt till nya aktier vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag, § 5.3 andra stycket i bolagsordningen ändras till följande lydelse:
”Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier som de förut äger.Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.”
– Att, i syfte att anpassa inlösensumman för preferensaktie till preferensaktiens värde efter aktiesplit 3:1, § 5.4 tredje stycket i bolagsordningen ändras till följande lydelse:
– Att, i syfte att anpassa rätten till bolagets behållna tillgångar vid bolagets upplösning till preferensaktiens värde efter aktiesplit 3:1, § 5.5 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:
– Att, i syfte att genomföra ändring av bolagets firma, § 1 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 19-24 ovan samt redovis­nings­handlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2017 samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen(2005:551)avseende vinstutdelning respektive enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen avseende bemyndigande om förvärv av aktier i Bolaget samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen avseende fullföljande av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 5 april 2018 och sändas per post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Samtliga handlingar angivna i stycket ovan, samt fullmaktsformulär, kommer även från och med den 5 april 2018 att finnas tillgängliga i elektroniskt format på Bolagets hemsidawww.fastpartner.se.
eller sewww.fastpartner.se