Source: https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung-2020.html
Timestamp: 2020-05-28 20:28:43
Document Index: 33606385

Matched Legal Cases: ['Art. 2', '§ 1', '§ 71', '§ 186', '§ 186', '§ 202', '§ 203', '§ 186', '§ 71', '§ 71', '§ 71', '§ 53', '§ 71', '§ 186']

Hauptversammlung 2020 - Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA
Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) wird ihre Hauptversammlung am 8. Juli 2020 zum Schutz der Gesundheit von Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den beteiligten Beratern und Dienstleistern als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre/-innen oder ihrer Bevollmächtigten abhalten.
Dies haben die Geschäftsführung der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates aufgrund der Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2-Virus (kurz: COVID-19-Pandemie) beschlossen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 2 § 1 Abs. 1, 2 S. 1, Abs. 6 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht.
Brief der Geschäftsführung der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH an die Aktionäre
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Aktionärsvertreter(innen), sehr geehrte Freunde der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Gruppe,
Noch im letzten Jahr haben wir uns von Ihnen in Bad Teinach-Zavelstein verabschiedet, mit dem Ausblick uns im nächsten Jahr an gleicher Stelle wiederzusehen, um mit Ihnen gemeinsam das abgelaufene Geschäftsjahr im Rahmen der Hauptversammlung Revue passieren zu lassen.
Die Bedrohung, der wir uns alle durch das sog. Corona-Virus ausgesetzt sehen, hat unser Leben in den letzten Wochen und Monaten vollständig verändert. Die Kontaktbeschränkungen haben nicht nur die Wirtschaft ausgebremst, sie haben unser aller Leben grundlegend verändert.
Wir haben lange diskutiert, wie wir – im Hinblick auf unsere für den Juli geplante Hauptversammlung – mit diesem Thema umgehen wollen. Der Gesetzgeber hat Unternehmen durch das sog. COVID-19-Maßnahmengesetz die Möglichkeit eröffnet, den gesetzlichen Verpflichtungen, wie Durchführung von Haupt- und Gesellschafterversammlungen auch in dieser – für uns alle schwierigen – Zeit nachkommen zu können.
Das Gesetz sieht u. a. vor, dass die erforderlichen Haupt- und Gesellschafterversammlungen (zur Feststellung des letztjährigen Jahresabschlusses) während des gesamten laufenden Geschäftsjahres der Gesellschaft, insbesondere in virtueller Form stattfinden dürfen.
Wir haben diese Frage, ob wir von der Möglichkeit einer virtuellen Hauptversammlung Gebrauch machen möchten, diskutiert. Dies vorab, die Entscheidung der Geschäftsführung wie auch des Aufsichtsrates unserer Gesellschaft war eindeutig und einstimmig:
Ihre Gesundheit, die Gesundheit aller an der Hauptversammlung beteiligter Personen (gleich ob Gäste, Personal unserer Dienstleister, eigenes Personal) hat oberste Priorität.
Wir haben uns daher für die Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung entschieden. Was dies im Einzelnen für Sie bedeutet, haben wir in der Rubrik Häufig gestellte Fragen und Antworten zur virtuellen Hauptversammlung 2020 für Sie zusammengestellt.“
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diesen Weg gehen.
Wir hoffen, dass Sie uns auch bei dieser Hauptversammlung – wenn auch nur virtuell – treu bleiben werden.
Die Zeit nach Corona wird kommen – wir werden diese Krise überstehen, und hoffen und freuen uns bereits heute auf ein persönliches Wiedersehen im nächsten Jahr in Bad Teinach-Zavelstein.
Geschäftsführung der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH
Martin Adam Andreas Gaupp Gerd Gründahl
Tagesordnung und Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung am 08.07.2020
Vorlage des vom Aufsichtsrat jeweils gebilligten Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2019 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2019
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals und über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie über entsprechende Satzungsänderungen
Beschlussfassung über Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG unter Aufhebung der bisherigen Ermächtigung
Einladung zur Hauptversammlung 2020(342,7 KiB)
Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung
Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG (Gründe für den Bezugsrechtsausschluss beim genehmigten Kapital)
Die persönlich haftende Gesellschafterin hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 186 Abs. 4 Satz 2, 203 Abs. 1, 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss erstattet. Der Bericht ist vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung auf dieser Seite zugänglich und wird während der Hauptversammlung auf diesem Wege zur Verfügung stehen.
a) Genehmigtes Kapital gemäß §§ 202 ff. AktG
Unter dem neuen genehmigten Kapital soll die persönlich haftende Gesellschafterin ermächtigt werden, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2025 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stammaktien (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen, einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 11.193.728,00 (in Worten: elf Millionen einhundertdreiundneunzigtausendsiebenhundertachtundzwanzig Euro) zu erhöhen.
Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals steht den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Die neuen Aktien können in Übereinstimmung mit §§ 203 Abs. 1 Satz 1, 186 Abs. 5 AktG auch von einer Bank oder einem Bankenkonsortium mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht).
Die persönlich haftende Gesellschafterin soll ferner ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in bestimmten nachfolgend erläuterten Fällen das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen:
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das Bezugsrecht zur Vermeidung von Spitzenbeträgen auszuschließen. Spitzenbeträge können sich aus dem Umfang des jeweiligen Volumens der Kapitalerhöhung und der Festlegung eines praktikablen Bezugsverhältnisses ergeben. Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht ein glattes Bezugsverhältnis und erleichtert so die Abwicklung der Emission. Die vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen freien Spitzen werden bestmöglich für die Gesellschaft verwertet.
Das Bezugsrecht kann weiterhin bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen Schutzrechten, wie z. B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten, ausgeschlossen werden. Hierdurch soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, flexibel auf sich bietende Gelegenheiten insbesondere zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie auf Angebote zu Unternehmenszusammenschlüssen reagieren zu können. Insbesondere im Rahmen von Unternehmens- oder Beteiligungserwerben bestehen vielfältige Gründe, Verkäufern statt eines Kaufpreises ausschließlich in Geld, auch Aktien oder nur Aktien zu gewähren. Insbesondere kann auf diese Weise die Liquidität der Gesellschaft geschont und der/die Verkäufer an zukünftigen Kurschancen beteiligt werden. Diese Möglichkeit erhöht die Wettbewerbschancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. Die persönlich haftende Gesellschafterin wird bei der Ausnutzung der Ermächtigung sorgfältig die Bewertungsrelation zwischen der Gesellschaft und der erworbenen Beteiligung bzw. des Unternehmens, der gewerblichen Schutzrechte oder sonstigen Sacheinlagen prüfen und im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre den Ausgabepreis der neuen Aktien und die weiteren Bedingungen der Aktienausgabe festlegen.
d) Bezugsrechtsausschluss bei Kapitalerhöhungen um bis zu 10 %
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann zudem insbesondere bei Barkapitalerhöhungen im Hinblick auf bis zu 10 % des Grundkapitals ausgeschlossen werden, wenn der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, erleichterter Bezugsrechtsausschluss). Auf die 10 %-ige Beschränkung sind andere Fälle des erleichterten Bezugsrechtsausschlusses aufgrund einer gegebenenfalls noch zu beschließenden Ermächtigung durch die Hauptversammlung anzurechnen, soweit dies gesetzlich geboten ist. Die Möglichkeit, das Bezugsrecht der Aktionäre im Hinblick auf Barkapitalerhöhungen, die 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, ausschließen zu können, versetzt die Gesellschaft in die Lage, zur Aufnahme neuer Mittel zur Unternehmensfinanzierung kurzfristig, ohne das Erfordernis eines mindestens zwei Wochen dauernden Bezugsangebotes, flexibel auf sich bietende günstige Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien bei institutionellen Anlegern platzieren zu können.
Soweit die persönlich haftende Gesellschafterin während eines Geschäftsjahres die Ermächtigung ausnutzt, wird sie in der folgenden Hauptversammlung hierüber berichten.
Bericht der persönlich haftenden Gesellschafterin an die Hauptversammlung zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Gründe für Bezugsrechtsausschluss bei Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien)
Die persönlich haftende Gesellschafterin hat zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für den Bezugsrechtsausschluss erstattet. Der Bericht ist vom Tage der Einberufung der Hauptversammlung auf dieser Seite zugänglich und wird während der Hauptversammlung auf diesem Wege zur Verfügung stehen.
a) Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG
In Punkt 7 der Tagesordnung wird die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben.
Deutsche Unternehmen dürfen eigene Aktien in begrenztem Umfang auf Grund einer besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung erwerben. Die Laufzeit der Ermächtigung ist auf fünf Jahre begrenzt. Damit soll die persönlich haftende Gesellschafterin in die Lage versetzt werden, im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien bis zu einer Höhe von 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Dabei soll der Gesellschaft vorliegend die Möglichkeit gegeben werden, eigene Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken zu erwerben, etwa zur Reduzierung der Eigenkapitalausstattung, zur Kaufpreiszahlung für Akquisitionen oder aber, um die Aktien wieder zu veräußern.
Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien u. a. durch ein öffentliches, an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot zu erwerben.
Bei dem Erwerb eigener Aktien über ein öffentliches Kaufangebot ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es zulässig sein, eine bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien vorzusehen und insoweit das Andienungsrecht der Aktionäre auszuschließen. Diese Möglichkeit dient dazu, glatte Erwerbsquoten festlegen zu können und trotzdem kleine Aktienbestände zu berücksichtigen.
In Fällen, in denen dies im angemessenen Interesse der Gesellschaft liegt, soll die persönlich haftende Gesellschafterin bei Wahrung der Voraussetzungen des § 53a AktG auch in anderen Fällen des Erwerbs außerhalb der Börse das Andienungsrecht der Aktionäre ausschließen können. Der Gesellschaft wird damit größere Flexibilität eingeräumt.
b) Verwendungsmöglichkeiten der eigenen Aktien
In Punkt 7 der Tagesordnung wird die Gesellschaft ermächtigt, erworbene Aktien wieder zu veräußern. Die Möglichkeit zum Wiederverkauf eigener Aktien dient der vereinfachten Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse unter Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigen.
Insbesondere können die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Die Möglichkeit einer solchen Veräußerung liegt im Interesse der Gesellschaft. Sie erlaubt eine schnellere und kostengünstigere Platzierung der Aktien als deren Veräußerung unter entsprechender Anwendung der Regeln eines Bezugsrechts der Aktionäre. Den Aktionären entsteht nach der Wertung des Gesetzgebers kein Nachteil, da sie, soweit sie am Erhalt ihrer Stimmrechtsquote interessiert sind, die entsprechende Anzahl von Aktien jederzeit an der Börse erwerben können.
Darüber hinaus schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, eigene Aktien als Gegenleistung beim Erwerb von Unternehmen, von Beteiligungen an Unternehmen oder von gewerblichen Schutzrechten anbieten zu können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisitionsfinanzierung. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um Akquisitionschancen schnell und flexibel nutzen zu können.
Ferner ermöglicht es die Ermächtigung, dass die eigenen Aktien den Aktionären der Gesellschaft aufgrund eines Angebots, das an alle Aktionäre gerichtet ist und den Gleichheitsgrundsatz beachtet, zum Bezug angeboten werden. In einem solchen Fall kann die persönlich haftende Gesellschafterin mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ausschließen.
Außerdem ist die Gesellschaft berechtigt, die gemäß dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien auch zur Erfüllung von Wandlungs- oder Optionsrechten zu verwenden, die von der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt wurden. Voraussetzung für diese Art der Verwendung ist der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.
Schließlich sieht die Ermächtigung die Möglichkeit vor, dass die erworbenen eigenen Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden können.
c) Berichterstattung
Die persönlich haftende Gesellschafterin wird der jeweils folgenden Hauptversammlung über eine Ausnutzung dieser Ermächtigung berichten. Zudem gibt die Gesellschaft im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss den Bestand an eigenen Aktien der Gesellschaft, den Zeitpunkt des Erwerbs, die Gründe für den Erwerb, bei entsprechenden Transaktionen im betreffenden Geschäftsjahr auch die jeweiligen Erwerbe oder Veräußerungen unter Angabe der Zahl der Aktien, des Erwerbs- oder Veräußerungspreises sowie die Verwendung des Erlöses, an.
Geschäftsbericht 2019 und weitere Berichte
Bericht des Aufsichtsrats(28,5 KiB)
Geschäftsbericht 2019 einschließlich des Jahresabschlusses und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2019 mit dem Bericht des Aufsichtsrats(7,8 MiB)
Jahresabschluss der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA zum 31. Dezember 2019(94,3 KiB)
Vollmachtsformular(180,5 KiB)
InvestorPortal für Aktionäre der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA
Über dieses passwortgeschützte Internetportal haben angemeldete Aktionäre ab 17. Juni 2020 die Möglichkeit:
Ihre Rechte – wie in der Einberufung beschrieben (näheres entnehmen Sie bitte der Einladung) – wahrzunehmen sowie
die gesamte Hauptversammlung via Livestream zu verfolgen.
Um das InvestorPortal der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA nutzen zu können, benötigen Sie eine Anmeldebestätigung zur Hauptversammlung. Ihre Anmeldebestätigung können Sie bei Ihrer depotführenden Bank anfordern.
Zum Login geben Sie bitte zunächst, die auf Ihrer Anmeldebestätigung abgedruckte Anmeldebestätigungsummer sowie die daneben abgesetzte einstellige Prüfziffer ein. Klicken Sie dann auf [Weiter].
Im nächsten Schritt tragen Sie Ihre auf der Anmeldebestätigung abgedruckten persönlichen Daten ein und vergeben sich Ihr persönliches Passwort.
Sie werden bei jeder erneuten Nutzung des InvestorPortals zur Eingabe Ihrer Anmeldebestätigungsnummer, der Prüfziffer sowie Ihres persönlichen Passworts aufgefordert.
Bei Fragen zur technischen Nutzung des InvestorPortals stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Dienstleisters unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung: aktionaersportal@computershare.de
Zum InvestorPortal
Häufig gestellte Fragen und Antworten zur virtuellen Hauptversammlung 2020
Warum wird eine virtuelle Hauptversammlung veranstaltet und die Veranstaltung nicht einfach zeitlich verlegt?
Gesundheitsschutz unserer Aktionäre, unsere Dienstleister und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle. Insoweit möchten wir kein Risiko eingehen und mit der Durchführung einer Präsenzhauptversammlung die Gesundheit Dritter gefährden. Zudem ist unklar, ob und – wenn ja – in welchem Umfang die Kontaktbeschränkungen bis zum vorgesehenen Hauptversammlungstermin aufgehoben oder gelockert oder ggf. sogar wieder verschärft sein werden, d. h. ob und in welcher Form überhaupt eine Präsenzveranstaltung stattfinden könnte.
Was ist eine virtuelle Hauptversammlung?
Eine virtuelle Hauptversammlung ist eine Hauptversammlung ohne die physische Präsenz von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten am Versammlungsort.
Wird die virtuelle Hauptversammlung interaktiv sein, d. h. kann ich unmittelbar in der Hauptversammlung selbst Fragen stellen?
Nein – eine interaktive Hauptversammlung wird es nicht geben – Sie haben aber die Möglichkeit Ihre Fragen – insbesondere zu den im Vorfeld veröffentlichten Reden / Beiträgen unserer Geschäftsführung – bis spätestens Montag, den 6. Juli 2020 (24:00 Uhr), über unser InvestorPortal einzureichen.
Wer wird an der Hauptversammlung physisch teilnehmen?
Um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren und um den derzeit geltenden gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen, werden wir die Anzahl der Teilnehmer auf das Nötigste reduzieren, zumal wir auch nicht absehen können, ob aufgrund verhängter Reisebeschränkungen sämtliche Teilnehmer überhaupt anreisen werden können.
Wir haben vorgesehen, dass neben dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Herrn Gerhard Theis, bzw. dessen Stellvertreter Herrn Fritz Engelhardt, die Mitglieder der Geschäftsführung, der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie der Notar, der das Protokoll der Hauptversammlung führen wird, anwesend sein werden.
Sollten nicht alle Mitglieder des Aufsichtsrates oder der Geschäftsführung unserer Gesellschaft persönlich vor Ort sein können, wird sichergestellt, dass sie mit den vor Ort anwesenden Personen – bei Bedarf – in Kontakt treten können.
Wie ist der Ablauf der virtuellen Hauptversammlung?
Der Begrüßung durch unseren Versammlungsleiter, Feststellung der Anwesenheit und der üblichen Formalien schließen sich die Redebeiträge der Geschäftsführung an.
Im Anschluss erfolgt die Fragen-Antworten-Runde, in der Ihre vorab fristgerecht eingereichten Fragen verlesen und beantwortet werden.
Der Frage-Antworten-Runde schließt sich der Aufruf zur Abstimmung mit dem Aufruf der Tagesordnungspunkte beginnend an.
Nach Auszählung der von Ihnen abgegebenen Stimmen, der abgegebenen Stimmen Ihrer Bevollmächtigter sowie der – vom Stimmrechtsvertreter unserer Gesellschaft – vertretenen Stimmen, erfolgt die Mitteilung des Abstimmungsergebnisses. Danach wird die Hauptversammlung geschlossen.
Wird es Redebeiträge der Aktionäre / ihrer Bevollmächtigten geben?
Nein – die Hauptversammlung ist nicht interaktiv.
Ihre vorab fristgerecht eingereichten Fragen werden – im gesetzlich zulässigen Rahmen – beantwortet, es besteht nicht die Möglichkeit während der Hauptversammlung Fragen zu präzisieren oder nachzureichen.
Wann beginnt die Hauptversammlung?
Beginn der Hauptversammlung ist 10:30 Uhr – bitte loggen Sie sich ein paar Minuten früher ein.
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Hotel Therme Bad Teinach, Otto-Neidhart-Allee 5, 75385 Bad Teinach.
Erhalte ich Zutritt, wenn ich vor Ort erscheine?
Nein, es handelt sich um eine virtuelle Hauptversammlung – ohne physische Präsenz von Aktionären / ihrer Bevollmächtigter.
Kann ich Gegenanträge vorab bei der Gesellschaft einreichen?
Ja, Gegenanträge können bis spätestens 23. Juni 2020 (24:00 Uhr) bei der Gesellschaft eingereicht werden.
Wie kann ich mich zur Hauptversammlung anmelden?
Der Anmeldeprozess hat sich nicht geändert – Unter Nachweis Ihres Aktienbesitzes erfolgt die Anmeldung bis spätestens 1. Juli 2020 (24:00 Uhr) an folgende Adresse:
Anmeldungen, die uns nach dem 1. Juli (24:00 Uhr) zugehen, können wir nicht mehr berücksichtigen.
Wie kann ich die Hauptversammlung verfolgen?
Die gesamte Hauptversammlung wird via Livestream übertragen. Um sich den Livestream ansehen zu können, müssen Sie sich mit Ihren Login-Daten, die Sie auf Ihrer Anmeldebestätigung finden, auf unserem InvestorPortal - welches nach der Veröffentlichung der Tagesordnung im Bundesanzeiger online gestellt wird - einwählen.
Kann jeder die Hauptversammlung verfolgen?
Nein – der Livestream wird in einem Passwort-geschützten Datenraum übertragen, zu dem nur die Aktionäre / deren Bevollmächtigte Zugang haben, die sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet haben.
Wie übe ich mein Stimmrecht aus, wenn ich nicht vor Ort sein kann?
Zur Ausübung Ihres Stimmrechts bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten an:
Sie üben Ihr Stimmrecht selbst
(bis zum Beginn der Abstimmung) via elektronischer Briefwahl über unser InvestorPortal oder
(bis zum 6. Juli 2020 eingehend) mittels Mail, Fax, Brief aus.
Sie bevollmächtigen einen Dritten, Ihr Stimmrecht für Sie auszuüben.
Erteilung, Widerruf von Bevollmächtigungen können – elektronisch über unser InvestorPortal – bis zum Beginn der Abstimmung erfolgen.
Sie bevollmächtigen den Stimmrechtsbevollmächtigten der Gesellschaft und erteilen ihm entsprechende Weisung, wie er Ihr Stimmrecht zu den einzelnen Tagesordnungspunkten auszuüben hat.
Die Weisungserteilung, Ihr Widerruf ist bis zum Beginn der Abstimmung über das InvestorPortal oder bis zum 6. Juli 2020 via Mail, Fax, Brief gegenüber der Gesellschaft möglich.
Wo finde ich das Formular zur Abgabe von Briefwahlstimmen / Formulare zur Bevollmächtigung Dritter bzw. Formulare zur Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft?
Die Formulare finden Sie zum Download auf dieser Seite, sobald die Veröffentlichung der Tagesordnung und Einberufung im Bundesanzeiger erfolgt ist.
Bis zu welchem Zeitpunkt kann ich meine Stimmabgabe noch ändern, einen Bevollmächtigten bestellen oder seine Bestellung widerrufen oder aber die Weisung an den Stimmrechtsbevollmächtigten der Gesellschaft ändern?
Diese Möglichkeiten stehen Ihnen – sofern Sie dies online über unser InvestorPortal vornehmen möchten – bis zum Beginn der Abstimmung offen.
Möchten Sie dies schriftlich (via Mail, Fax oder Brief) tun, stehen Ihnen diese Möglichkeiten bis zum 6. Juli 2020 offen.
Wie kann ich Fragen in der Hauptversammlung stellen, wenn ich nicht persönlich anwesend bin?
Fragen – insbesondere zu den im Vorfeld veröffentlichten Reden / Beiträgen unserer Geschäftsführung – können Sie bequem über unser InvestorPortal eingeben.
Berücksichtigt werden nur solche Fragen, die bis spätestens Montag, den 6. Juli 2020 (24:00 Uhr), über unser InvestorPortal eingereicht wurden.
Sind meine Daten, die ich über das InvestorPortal eingebe sicher?
Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten und der Schutz Ihrer Privatsphäre haben für uns oberste Priorität. Ihre Daten nutzen und speichern wir nur im Rahmen des geltenden Datenschutzrechts und allein zu den Zwecken, zu denen Sie uns diese zur Verfügung gestellt haben. Bitte beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Datenschutzhinweise unter https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/datenschutz.html sowie ergänzend die speziellen Datenschutzhinweise zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung 2020, welche Sie Ihrer Einladung entnehmen können.
Wo erhalte ich Unterstützung, wenn ich technische Fragen habe oder die Übertragung des Livestreams gestört ist oder abbricht?
Allgemeine Aktionärsfragen, Presseanfragen sowie Fragen zu Tagesordnungspunkten & Ablauf der Hauptversammlung:
Public Relations und Investor Relations
Telefon: +49 (0)6841 105-803
Fragen zur Anmeldung, zur Stimmrechtsausübung und zur technischen Nutzung des InvestorPortals: