Source: http://docplayer.org/42392648-Einladung-zur-19-ordentlichen-generalversammlung-der-zueblin-immobilien-holding-ag.html
Timestamp: 2018-12-17 10:57:50
Document Index: 216998973

Matched Legal Cases: ['Art. 6', 'Art. 728', 'Art. 3', 'Art. 651', 'Art. 653', 'Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 733', 'Art. 734', 'Art. 19', 'Art. 727', 'Art. 728', 'Art. 19', 'Art. 689', 'Art. 689', 'Art. 689']

EINLADUNG ZUR 19. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG - PDF
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1 EINLADUNG ZUR 19. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG Donnerstag, 10. Juli 2008, Uhr (Türöffnung: Uhr) SWX Swiss Exchange, Raum «Exchange», Selnaustrasse 3 0, Zürich Züblin Immobilien Holding AG Claridenstrasse 20 CH-8002 Zürich Telefon +41 (0) Fax +41 (0) Verantwortlich für Investor Relations: Bruno Schefer zueblin.ch
2 Traktanden Einleitung 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2007/2008 (bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers 2. Verwendung des Bilanzgewinns 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 4. Wahlen 4.1 Bestätigungswahlen Verwaltungsrat Andrew N. Walker Dr. Heinz Hackl 4.2 Bestätigungswahl Revisionsstelle 5. Genehmigtes Kapital und bedingtes Kapital 5.1 Erhöhung und Erneuerung des genehmigten Kapitals 5.2 Erhöhung des bedingten Kapitals für Wandel- bzw. Optionsanleihen und Möglichkeit des Ausschlusses des Vorwegzeichnungsrechts Der Verwaltungsrat freut sich, Sie hiermit zur 19. ordentlichen Generalversammlung der Züblin Immobilien Holding AG einzuladen und Ihnen die vorstehenden Traktanden vorzulegen. Im ersten Teil dieser Einladung finden Sie die Traktanden der Generalversammlung sowie die Anträge und en des Verwaltungsrats. Der zweite Teil enthält Ausführungen zu den organisatorischen Aspekten der Generalversammlung. Es sind der Gesellschaft keine Begehren um Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes von Aktionären innerhalb der Frist gemäss Art. 6 Abs. 3 der Statuten zugegangen. Zürich, 19. Juni 2008 Für den Verwaltungsrat 6. Kapitalherabsetzung und Nennwertrückzahlung 7. Statutenänderung betreffend Revisionsstelle Andrew N. Walker Präsident des Verwaltungsrats 1
3 Traktanden 1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2007/ 2008 (bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) sowie Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2007/2008 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht 2007/2008 mit den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers liegt ab dem 19. Juni 2008 am Sitz der Gesellschaft, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und ist ab diesem Zeitpunkt auch im Internet abrufbar ( Auf Wunsch stellt die Gesellschaft den Aktionären den Geschäftsbericht postalisch zu. Der Gewinn der Züblin Immobilien Holding AG betrug im Geschäftsjahr 2007/2008 CHF Ernst & Young AG als Revisionsstelle und Konzernrechnungsprüfer empfiehlt in ihren Berichten ohne Vorbehalt, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung zu genehmigen. Der Konzernrechnungsprüfer bestätigt, dass die Konzernrechnung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) vermittelt und dem schweizerischen Recht entspricht. Bezüglich der Züblin Immobilien Holding AG bestätigt die Revisionsstelle, dass die Buchführung und die Jahresrechnung sowie der des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns dem schweizerischen Gesetz und den Statuten der Züblin Immobilien Holding AG entsprechen. 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007/2008 Entlastung zu erteilen. 4. Wahlen 4.1 Bestätigungswahlen Verwaltungsrat Andrew N. Walker Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Andrew N. Walker für weitere drei Jahre im Amt zu bestätigen. Die Amtszeit von Herrn Andrew N. Walker läuft an der Generalversammlung aus. Herr Walker stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Herr Andrew N. Walker (*1962) wurde an der Generalversammlung 2005 in den Verwaltungsrat gewählt. Seit Mai 2006 ist er Präsident des Verwaltungsrats. Ein Kurz-Lebenslauf von Herrn Walker ist im Geschäftsbericht und unter veröffentlicht. 2. Verwendung des Bilanzgewinns Der Bilanzgewinn der Züblin Immobilien Holding AG beträgt per 31. März 2008: Vortrag des Vorjahrs per 1. April 2007 Reingewinn des Geschäftsjahrs 2007/2008 Bilanzgewinn per 31. März 2008 CHF CHF CHF Dr. Heinz Hackl Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Heinz Hackl für weitere drei Jahre im Amt zu bestätigen. Die Amtszeit von Herr Dr. Heinz Hackl läuft an der Generalversammlung aus. Herr Dr. Hackl stellt sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, den zur Verfügung der Generalversammlung stehenden Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: Herr Dr. Heinz Hackl (*1943) wurde an der Generalversammlung 2005 in den Verwaltungsrat gewählt. Seit dieser Zeit ist er Mitglied des Verwaltungsrats. Ein Kurz-Lebenslauf von Herr Dr. Hackl ist im Geschäftsbericht und unter veröffentlicht. Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve Vortrag auf neue Rechnung Total Gewinnverwendung CHF CHF CHF Wie in den vergangenen fünf Jahren beantragt der Verwaltungsrat, keine Dividendenausschüttung vorzunehmen und stattdessen gemäss Traktandum 6 eine Kapitalherabsetzung mit Nennwertrückzahlung durchzuführen. 4.2 Bestätigungswahl Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG, Zürich, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle zu bestätigen. Ernst & Young AG, Zürich, bestätigt dem Verwaltungsrat, dass sie die für die Ausübung des Mandates notwendige Unabhängigkeit im Sinne von Art. 728 OR besitzt. Ernst & Young AG übt das Revisionsmandat für die Züblin Immobilien Holding AG seit 1998 aus. 2 3
4 5. Genehmigtes Kapital und bedingtes Kapital 5.1 Erhöhung und Erneuerung des genehmigten Kapitals Der Verwaltungsrat beantragt, das genehmigte Kapital gemäss Art. 3a der Statuten im Nennbetrag von CHF um CHF auf CHF zu erhöhen und bis zum 10. Juli 2010 zu erneuern sowie die Statuten wie folgt anzupassen: Artikel 3a Genehmigtes Kapital Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 10. Juli 2010 das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit um höchstens CHF zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die Namenaktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen von Artikel 3d der Statuten. [Abs. 2 bis 4 bleiben unverändert] Das genehmigte Kapital darf gemäss Art. 651 Abs. 2 OR maximal 50% des bisherigen Aktienkapitals betragen. Das genehmigte Kapital der Züblin Immobilien Holding AG liegt momentan unter diesem Schwellenwert. Für den Fall, dass in Zukunft bedeutende Investitionsmöglichkeiten bestehen, soll die notwendige Flexibilität durch eine Erhöhung des genehmigten Kapitals geschaffen werden. (2) die Ausübungsfrist der Wandelrechte auf höchstens zehn Jahre und jene der Optionsrechte auf höchstens sieben Jahre ab dem Zeitpunkt der Emission anzusetzen und (3) der Ausübungspreis für die neuen Aktien mindestens entsprechend den Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Emission festzulegen. Falls das Vorwegzeichnungsrecht gewahrt bleibt, entscheidet der Verwaltungsrat über die Zuweisung nicht ausgeübter Vorwegzeichnungsrechte. Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber von Wandel- und/oder Optionsrechten berechtigt. Die Wandel- und/oder Optionsbedingungen sind durch den Verwaltungsrat festzulegen. Die Namenaktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen von Artikel 3d der Statuten. Das bedingte Kapital darf gemäss Art. 653a OR maximal 50% des bisherigen Aktienkapitals betragen. Das bedingte Kapital der Züblin Immobilien Holding AG liegt momentan unter diesem Schwellenwert. Mit der beantragten Erhöhung des bedingten Kapitals für Wandel- und ähnliche Anleihen soll die Flexibilität der Züblin Immobilien Holding AG bei der Kapitalbeschaffung weiter verbessert werden. In den letzten Jahren hat sich ein Markstandard entwickelt, wonach das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Wandel- bzw. Optionsanleihen ausgeschlossen werden kann, wenn die Wandel- bzw. Optionsanleihen zu Marktbedingungen platziert werden. Um die Reaktionsfähigkeit der Züblin Immobilien Holding AG in einem volatilen Marktumfeld zu erhöhen, schlägt der Verwaltungsrat entsprechend zusätzlich zur Erhöhung des bedingten Kapitals eine Abänderung des Statutenartikels in diesem Sinne vor. 6. Kapitalherabsetzung und Nennwertrückzahlung 5.2 Erhöhung des bedingten Kapitals für Wandel- bzw. Optionsanleihen und Möglichkeit des Ausschlusses des Vorwegzeichnungsrechts Der Verwaltungsrat beantragt, das bedingte Kapital für Wandel- bzw. Optionsanleihen gemäss Art. 3b der Statuten im Nennbetrag von CHF um CHF auf CHF zu erhöhen, dem Verwaltungsrat die Möglichkeit einzuräumen, das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre auszuschliessen und die Statuten wie folgt anzupassen: Artikel 3b Bedingtes Kapital 1. Wandel- bzw. Optionsanleihen Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 7.75 um höchstens CHF erhöht, durch Ausübung von Wandel- und / oder Optionsrechten, welche in Verbindung mit Anleihens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ist gewahrt, kann aber durch Beschluss des Verwaltungsrats eingeschränkt oder ausgeschlossen werden (1) zur Platzierung bei strategischen Investoren oder (2) zur Begebung am internationalen Kapitalmarkt oder (3) wenn die Ausgabe durch Festübernahme durch eine Bank oder ein Bankenkonsortium mit anschliessendem öffentlichem Angebot unter Ausschluss des Vorwegzeichnungsrechts zu diesem Zeitpunkt als die am besten geeignete Ausgabeart erscheint, besonders in Bezug auf die Ausgabebedingungen oder den Zeitplan der Transaktion. Soweit das Vorwegzeichnungsrecht ausgeschlossen ist, sind (1) die Anleihensobligationen oder anderen Finanzmarktinstrumente zu Marktbedingungen zu platzieren, Der Verwaltungsrat beantragt, anstelle der Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2007/2008 eine Kapitalherabsetzung mit Nennwertrückzahlung im Betrag von CHF 0.50 pro Aktie vorzunehmen. Entsprechend beantragt der Verwaltungsrat: Das ordentliche Aktienkapital der Gesellschaft von CHF um CHF auf CHF herabzusetzen; Sämtliches Aktienkapital, das bis zum Vollzug der Kapitalherabsetzung in Anwendung von Art. 3a, 3b oder 3c der Statuten gegebenenfalls neu geschaffen wird, um CHF 0.50 pro Aktie herabzusetzen; Als Ergebnis des Prüfungsberichts festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der vorgenannten Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind; Die Herabsetzung des ordentlichen Aktienkapitals durch Reduktion des Nennwerts jeder einzelnen der Namenaktien von bisher CHF 7.75 pro Aktie um CHF 0.50 pro Aktie auf neu CHF 7.25 pro Aktie und durch Auszahlung an die Aktionäre von CHF 0.50 pro Aktie in bar durchzuführen; Die Herabsetzung von sämtlichem bis zum Datum des Vollzugs der Kapitalherabsetzung in Anwendung von Art. 3a, 3b oder 3c der Statuten gegebenenfalls neu geschaffenen Aktienkapital durch Reduktion des Nennwerts jeder einzelnen solchen Aktie von bisher CHF 7.75 pro Aktie um CHF 0.50 pro Aktie auf neu CHF 7.25 pro Aktie und durch Auszahlung an die Aktionäre von CHF 0.50 pro Aktie in bar durchzuführen; 4 5
5 Die Statuten unter Berücksichtigung der Beschlüsse gemäss Traktandum 5 wie folgt zu ändern: Artikel 3 Höhe des Aktienkapitals, Anzahl, Nennwert und Art der Aktien Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF und ist eingeteilt in voll liberierte Namenaktien à je CHF Artikel 3a Genehmigtes Kapital Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 10. Juli 2010 das Aktienkapital der Gesellschaft jederzeit um höchstens CHF zu erhöhen durch Ausgabe von höchstens vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF Erhöhungen auf dem Wege der Festübernahme sowie Erhöhungen in Teilbeträgen sind gestattet. Die Namenaktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen von Artikel 3d der Statuten. [Abs. 2 bis 4 bleiben unverändert] Artikel 3b Bedingtes Kapital 1. Wandel- bzw. Optionsanleihen Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 7.25 um höchstens CHF erhöht, durch Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, welche in Verbindung mit Anleihens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften eingeräumt werden. [Abs. 2 bleibt unverändert] Artikel 3c Bedingtes Kapital 2. Optionsplan Management Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 7.25 um höchstens CHF erhöht, durch Ausgabe von Aktien an das Management sowie die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Ausgabe von Aktien oder diesbezüglichen Bezugsrechten oder Optionen an das Management bzw. die Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat zu erlassenden Reglementen. Die Namenaktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen von Artikel 3d der Statuten. Wie unter Traktandum 2 ausgeführt, beantragt der Verwaltungsrat, anstelle einer Dividendenausschüttung eine Kapitalherabsetzung mit Nennwertrückzahlung vorzunehmen. Diese Ausschüttung erfolgt ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% und unterliegt für natürliche Personen, welche die Aktien der Gesellschaft im Privatvermögen halten, in der Schweiz nicht der Einkommenssteuer. Die Kapitalherabsetzung kann erst nach der Publikation des Schuldenrufs gemäss Art. 733 des Obligationenrechts ( OR ) vollzogen werden. Dieser Schuldenruf wird nach der Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Die Gläubiger können innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der dritten Veröffentlichung des Schuldenrufs ihre Ansprüche anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung gemäss Art. 734 OR verlangen. Das Aktienkapital darf erst herabgesetzt werden, wenn die Frist für die Anmeldung der Forderungen abgelaufen ist, und alle angemeldeten Ansprüche erfüllt oder sichergestellt worden sind. Weiter darf die Herabsetzung nur dann im Handelsregister eingetragen werden, wenn in einer notariellen Urkunde festgestellt wurde, dass diese Erfordernisse erfüllt sind. Unter diesen Vorbehalten wird die Zahlung voraussichtlich am 18. September 2008 an diejenigen Personen erfolgen, die am Tag vor der Auszahlung Aktionäre sind. 7. Statutenänderung betreffend Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 19 der Statuten betreffend die Revisionsstelle wie folgt an die per 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Änderungen des Aktienrechts anzupassen: Artikel 19 Wahl, Amtsdauer und Aufgaben Die Generalversammlung wählt für die Amtsdauer von einem Jahr ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes vom 16. Dezember 2005 als Revisionsstelle im Sinne von Art. 727 ff. OR mit den im Gesetz umschriebenen Befugnissen und Pflichten. Die Amtsdauer endet mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Eine Abberufung ist jederzeit und fristlos möglich. Die Revisionsstelle muss nach Art. 728 OR unabhängig sein. Die Generalversammlung kann ein oder mehrere weitere staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen als Revisionsstelle wählen, welche die im Rahmen von Kapitalerhöhungen vorgeschriebenen Prüfungen oder sonstige Aufgaben vornehmen können. Die Generalversammlung darf die Jahresrechnung und die Konzernrechnung nur dann abnehmen und über die Verwendung des Bilanzgewinnes beschliessen, wenn ein Revisionsbericht vorliegt und die Revisionsstelle anwesend ist. Auf die Anwesenheit der Revisionsstelle kann die Generalversammlung durch einstimmigen Beschluss verzichten. Im Rahmen der Aktienrechtsrevision, welche per 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist, wurden unter anderem die Bestimmungen über die Revisionsstelle geändert. Die Neufassung von Art. 19 der Statuten setzt diese Änderungen um. 6 7
6 Organisatorisches Unterlagen Der Geschäftsbericht 2007/2008 mit den Berichten der Revisionsstelle und des Konzernrechnungsprüfers liegt ab dem 19. Juni 2008 am Sitz der Gesellschaft, Claridenstrasse 20, 8002 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf und ist ab diesem Zeitpunkt auch im Internet abrufbar ( Auf Wunsch stellt die Gesellschaft den Aktionären den Geschäftsbericht postalisch zu. Stimmberechtigung und Zutritt zur Generalversammlung Stimmberechtigt sind alle Aktionäre, welche am 4. Juli 2008 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind. Allen Aktionären, die am 13. Juni 2008 bei der Züblin Immobilien Holding AG mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind oder bis am 25. Juni 2008 eingetragen werden, wird die Einladung zusammen mit der Traktandenliste automatisch zugestellt. Diese Aktionäre können ihre Eintrittskarten mit dem der Einladung beigefügten Bestellschein bis zum 4. Juli 2008 (Datum des Posteingangs) bei folgender Adresse anfordern: Züblin Immobilien Holding AG, c/o SAG SIS Aktienregister AG, Postfach, CH-4609 Olten Aktionäre, welche zwischen dem 25. Juni und 4. Juli 2008 mit Stimmrecht ins Aktienregister eingetragen werden, können vor der Generalversammlung am Aktionärsschalter eine Eintrittskarte beziehen. Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Verkaufes sämtlicher Aktien ist die ausgestellte Eintrittskarte an die Züblin Immobilien Holding AG zurückzusenden. Im Falle eines Verkaufes eines Teiles der Aktien muss der Aktionär die Eintrittskarte vor der Generalversammlung am Aktionärsschalter berichtigen lassen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind ebenfalls zur Generalversammlung eingeladen. Vollmachterteilung Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen Dritten, ihren Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR, die Züblin Immobilien Holding AG (Organvertreter) oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR, Herrn Andres Schenker, c/o TRESAG Treuhand- & Unternehmensberatungs AG, Gessnerallee 28, 8023 Zürich, vertreten zu lassen. Ohne ausdrückliche anderslautende Weisung üben der Depotvertreter, der Organvertreter und der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht gemäss den Anträgen des Verwaltungsrats aus. Für die Vollmachterteilung ist die Zutrittskarte entsprechend auszufüllen und unterzeichnet dem Bevollmächtigten zuzustellen. Depotvertreter Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien möglichst frühzeitig mitzuteilen, spätestens aber bis 8. Juli 2008, Uhr. Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen unterstellten Institute sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter. 8