Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/falkenstein-nebenwerte-ag-hauptversammlung-2019/
Timestamp: 2020-06-01 00:07:13
Document Index: 146161354

Matched Legal Cases: ['§ 10', '§ 96', '§ 13', '§ 126', '§ 127', 'Art. 6']

FALKENSTEIN Nebenwerte AG - Hauptversammlung 2019 - DEAID Aktien
FALKENSTEIN Nebenwerte AG – Hauptversammlung 2019
Hamburg Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 08.08.2019
– Wertpapier-Kenn-Nummer 575 230 –
– ISIN: DE0005752307 –
Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Dienstag, den 17. September 2019, um 15:00 Uhr im Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018 ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichtes des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 854.194,91 vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.
Herr Hans-Jörg Schmidt hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 17. September 2019 im besten Einvernehmen niedergelegt. Der Aufsichtsrat der FALKENSTEIN Nebenwerte AG setzt sich nach § 10 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG ausschließlich aus von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen.
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, Herrn Thorsten Grimm, Geschäftsführer der Grisonia Consult GmbH, Meggen, Schweiz, als Ersatz für Herrn Hans-Jörg Schmidt in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar für die verbleibende Amtsperiode des ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieds, die bis zu der Hauptversammlung dauert, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 beschließt.
Herr Grimm ist zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbarer in- und ausländischer Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
Gemäß § 13 der Satzung der FALKENSTEIN Nebenwerte AG erhält der Aufsichtsrat eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres zahlbare Vergütung. Diese beträgt für jedes Geschäftsjahr – pro rata temporis der Amtszeit – 250,00 Euro für das einfache Aufsichtsratsmitglied, 500,00 Euro für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und 750,00 Euro für den Aufsichtsratsvorsitzenden. Um dem wachsenden Arbeitsumfang und Verantwortung der Aufsichtsratsmitglieder Rechnung zu tragen, soll die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2019 auf 2.500 Euro für das einfache Aufsichtsratsmitglied und für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden sowie 5.000, – Euro für den Aufsichtsratsvorsitzenden erhöht werden.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, die Aufsichtsratsvergütung für das Geschäftsjahr 2019 wie folgt festzulegen:
Die Vergütung des Aufsichtsrats der FALKENSTEIN Nebenwerte AG für das Geschäftsjahr 2019 soll – pro rata temporis der Amtszeit – 2.500,00 Euro für das einfache Aufsichtsratsmitglied und für den Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden und 5.000,00 Euro für den Aufsichtsratsvorsitzenden (jeweils zuzüglich einer auf die Aufsichtsratsvergütung etwa entfallenden Umsatzsteuer) betragen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihre Berechtigung durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachweisen. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf Dienstag, den 27. August 2019, 00:00 Uhr zu beziehen und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 10. September 2019, 24:00 Uhr unter folgender Adresse zugehen:
Telefax: +49 (0) 421 897604-44
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte, z.B. die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung, eine andere Person ihrer Wahl oder durch den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Sofern nicht ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich oder fernschriftlich (Telefax) oder elektronisch per E-Mail zu erteilen. Es gelten hierfür die folgenden Kontaktdaten der Gesellschaft:
Telefax (040) 36 09 04 50
E-Mail: hv@falkenstein-ag.de
Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, erhalten mit ihrer Eintrittskarte ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung. Die Vollmachten sind in Textform an die folgende Adresse bis spätestens am Montag, den 16. September 2019, 18:00 Uhr zu übermitteln:
Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen.
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu richten:
Die Gesellschaft wird zugänglich zu machende Gegenanträge von Aktionären, die spätestens bis zum 2. September 2019, 24:00 Uhr unter der zuvor genannten Anschrift eingehen, einschließlich des Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf den Internetseiten der Gesellschaft unter der Adresse
Datenschutzinformation für Aktionärinnen und Aktionäre der FALKENSTEIN Nebenwerte AG
Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte), um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist – ab dem 25. Mai 2018 – Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c DSGVO.
datenschutz@falkenstein-ag.de
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