Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-w-dniu-15-stycznia-2010-r-na-wznowionym-po,1425579
Timestamp: 2018-02-21 03:41:58+00:00
Document Index: 107478326

Matched Legal Cases: ['art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 448', 'art. 448', 'art. 445', 'art. 449', 'art. 14', 'art. 348', 'art. 348']

Uchwały podjęte w dniu 15 stycznia 2010 r. na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte w dniu 15 stycznia 2010 r. na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Piątek, 15 stycznia 2010 (21:09)
Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. w Lublinie przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 15 stycznia 2010 r. na wznowionym po przerwie Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zwołanym na dzień 18 grudnia 2009 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Maj na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 roku.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 0ddano łącznie 10989521 ważnych głosów z 10989521 akcji Spółki, co stanowi 70,92 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 10989521 głosów, przeciw uchwale - 0 głosów, głosów wstrzymujących - 0.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
[Przyjęcie porządku obrad]
6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmiany Statutu Spółki oraz uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Uchwała została podjęta - w głosowaniu jawnym. 0ddano łącznie 10989521 ważnych głosów z 10989521 akcji Spółki, co stanowi 70,92 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 10989521 głosów, przeciw uchwale - 0 głosów, głosów wstrzymujących - 0.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Stolarza.
Uchwała została podjęta - w głosowaniu tajnym. 0ddano łącznie 10989521 ważnych głosów z 10989521 akcji Spółki, co stanowi 70,92 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 10989521 głosów, przeciw uchwale - 0 głosów, głosów wstrzymujących - 0.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Rafała Abratańskiego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Klimczaka.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Mączkę.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jarosława Wiśniewskiego.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 448 - 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:
Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 30.950.000 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Stosownie do postanowień art. 448 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii pozyskania dla Spółki innych spółek poprzez nabycie akcji lub udziałów oraz oferowania akcji ewentualnym wierzycielom Spółki. Akcje serii H będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B.
Objęcie akcji serii H emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 1 stycznia 2011 r.
Akcje serii H w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 30.950.000 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Oznacza się cenę emisyjną akcji serii H na 3 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję.
Akcje serii H mogą być obejmowane za wkłady pieniężne bądź niepieniężne. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze potrącenia umownego dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii H, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.
Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
a) w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
b) w przypadku, gdy akcje serii H zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
[Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii H]
W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą ani nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii H.
II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 30.950.000 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, serii B uprawniających do objęcia łącznie 30.950.000 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8 z dnia 15 grudnia 2009 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
1. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są akcjonariusze spółki PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH "AWBUD" Spółka Akcyjna z siedzibą w Fugasówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000300617 oraz Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Jeden warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia jednej akcji serii H.
Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii B nie może nastąpić później niż do dnia 1 stycznia 2011 r.
Warranty subskrypcyjne serii B będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki domu maklerskim, skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać zabrane.
Warranty subskrypcyjne serii B wyemitowane zostaną po rejestracji niniejszego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie do 40 dni licząc od dnia rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.
W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym § 6 dodaje się nowy § 6a w następującym brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 30.950.000 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 30.950.000 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 30.950.000 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2010 roku"
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o zmianie Statut Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:
[Ustalenie jednolitego tekstu Statutu]
Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w statucie spółki objętych uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2010 roku.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Akcje serii H w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
eko3823624_1.pdf
Rossmann dołączył do grona klientów Grupy AWBUD
Zawarcie umowy na wykonanie robót żelbetowych dla Magazynu Wysyłkowego w Łodzi.