Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-08/47461381-dgap-hv-ttl-beteiligungs-und-grundbesitz-ag-3-015.htm
Timestamp: 2019-10-20 21:48:15
Document Index: 110366446

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 134', '§ 135', '§ 122', '§ 122', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 135', '§ 135', '§ 129', '§ 122', 'Art. 6', 'Art. 6', 'Art. 28', '§121']

DJ DGAP-HV: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.09.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Bekanntmachung der
Hauptversammlung am 26.09.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten
2019-08-16 / 15:05
Wertpapier Kenn-Nr. 750 100 Einladung zur außerordentlichen
in der Bayerischen Börse, Karolinenplatz 6, 80333 München
1. *Beschlussfassung über die Verwendung des
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018
unter Änderung des Beschlusses der
ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Mai
2019 über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die ordentliche Hauptversammlung der
Gesellschaft hat am 10. Mai 2019 beschlossen,
den zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen
Bilanzgewinn der TTL Beteiligungs- und
Grundbesitz-AG in Höhe von EUR 5.107.465,12
Ausschüttung einer          EUR 2.529.000,00
Dividende von EUR 0,12
Vortrag auf neue Rechnung   EUR 2.578.465,12
Vor dem Hintergrund des im Juni 2019
vollzogenen Verkaufs der GEG German Estate
Group ("GEG") durch die TTL Real Estate GmbH,
einem assoziierten Unternehmen der TTL
Beteiligungs- und Grundbesitz-AG, sollen die
Aktionäre der Gesellschaft an dem anlässlich
des GEG-Verkaufs erzielten Mittelzufluss
durch eine Sonderdividende partizipieren,
indem der auf neue Rechnung vorgetragene
Betrag teilweise für eine weitere
Ausschüttung an die Aktionäre verwendet wird.
Der von der ordentlichen Hauptversammlung
am 10. Mai 2019 zu dortigem
Tagesordnungspunkt 2 gefasste
Gewinnverwendungsbeschluss wird dahingehend
geändert, dass der auf neue Rechnung
vorgetragene Teil des zum 31. Dezember 2018
ausgewiesenen Bilanzgewinns der TTL
Beteiligungs- und Grundbesitz-AG in Höhe
von EUR 2.578.465,12 wie folgt verwendet
Ausschüttung einer      EUR 2.529.000,00
weiteren Dividende von
("Sonderdividende")
Verbleibender Vortrag   EUR 49.465,12
Im Übrigen, d.h. hinsichtlich der
bereits erfolgten Ausschüttung einer
Dividende in Höhe von EUR 2.529.000,00 (EUR
0,12 je dividendenberechtigter Stückaktie)
bleibt der von der ordentlichen
Hauptversammlung am 10. Mai 2019 zu
dortigem Tagesordnungspunkt 2 gefasste
Gewinnverwendungsbeschluss unverändert.
Der Anspruch auf die Sonderdividende ist am
dritten auf die Hauptversammlung folgenden
Geschäftstag, das heißt am 1. Oktober
Unter Berücksichtigung der bereits von der
ordentlichen Hauptversammlung am 10. Mai 2019
beschlossenen Gewinnausschüttung ist der im
festgestellten Jahresabschluss der TTL
Beteiligungs- und Grundbesitz-AG zum 31.
Dezember 2018 ausgewiesene Bilanzgewinn in
Höhe von EUR 5.107.465,12 bei Annahme des
vorstehenden Beschlussvorschlags damit wie
Verbleibender Vortrag auf   EUR 49.465,12
Die von der Hauptversammlung am 10. Mai 2019
beschlossene Dividende in Höhe von insgesamt
EUR 2.529.000,00 wurde bereits zur Auszahlung
gebracht und kommt nicht erneut zur
berechtigt, die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der
Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis
des Anteilsbesitzes muss durch eine von dem depotführenden
Institut in Textform erstellte in deutscher oder englischer
Sprache abgefasste Bescheinigung erfolgen und sich auf den Beginn
des 21. Tages vor der Hauptversammlung beziehen, das ist
Donnerstag, der *5. September 2019, 0:00 Uhr (MESZ) *(sog.
Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils unter der
nachfolgend genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des
Donnerstag, *19. September 2019 (24:00 Uhr MESZ)* zugegangen sein:
Eintrittskartenbestellung ausfüllen und an ihr depotführendes
Institut zurücksenden. Das depotführende Institut wird daraufhin
die Anmeldung unter gleichzeitiger Übersendung des Nachweises
des Anteilsbesitzes an die oben aufgeführte Adresse vornehmen.
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende Datum für den Umfang
und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der
als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht
hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und
der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich
nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem
des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder
Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen oder
sonstige Übertragungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag
Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts.
Entsprechendes gilt für den Erwerb und Zuerwerb von Aktien nach
dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch
teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich
Einberufung der Hauptversammlung EUR 21.075.000,00 und ist in
21.075.000 Stammaktien (Stückaktien) eingeteilt, die jeweils ein
Stimmrecht vermitteln. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit
21.075.000.
wollen, können ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten,
z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine
andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer
Bevollmächtigung sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der
Aktionär mehr als eine Person, so ist die Gesellschaft gemäß
§ 134 Abs. 3 Satz 2 AktG berechtigt, eine oder mehrere von diesen
Die Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung
oder eine nach § 135 AktG gleichgestellte Institution oder Person
mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir
nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich
in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der
Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet
werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte,
welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und
fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter
Der Nachweis der gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten
Vollmacht kann am Tag der Hauptversammlung durch den
August 16, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)
Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann
der Nachweis der Bevollmächtigung der Gesellschaft an die
nachstehende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn
Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der
vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter vertreten
lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung des
Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung und der
Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. Der
abzustimmen. Dem Stimmrechtsvertreter steht bei der Ausübung des
Stimmrechts kein eigener Ermessensspielraum zu. Der
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden kann,
erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, welche
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen spätestens bis
Mittwoch, *25. September 2019, 18:00 Uhr (MESZ) *bei der
vorstehenden Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse
Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und
in der Hauptversammlung erschienenen Aktionären und
Aktionärsvertretern an, den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
auch während der Hauptversammlung mit der weisungsgebundenen
*Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 Euro
erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht
werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine
Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft mindestens
dreißig Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind),
also spätestens bis Montag, *26. August 2019, 24:00 Uhr (MESZ),*
zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht
Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung werden,
soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt gemacht wurden,
unverzüglich nach Zugang im Bundesanzeiger bekannt gemacht und
Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der
*Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126
Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge gegen einen
Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem Punkt der
Tagesordnung sowie Vorschläge zur Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern und/oder zur Wahl des Abschlussprüfers,
soweit eine solche Wahl Gegenstand der Tagesordnung ist,
übersenden. Vor der Hauptversammlung sind Gegenanträge und
Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG ausschließlich an
einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen
zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer etwaigen
Begründung mindestens vierzehn Tage vor der Hauptversammlung
mitzurechnen sind), also spätestens bis Mittwoch, *11. September
2019, 24:00 Uhr (MESZ) *unter der vorstehend angegebenen Adresse
zugegangen sind. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht
berücksichtigt. Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags kann
die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten
Voraussetzungen absehen, etwa weil der Gegenantrag zu einem
führen würde. Eine etwaige Begründung eines Gegenantrags braucht
nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als
5.000 Zeichen umfasst. Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von
soweit eine solche Wahl Gegenstand der Tagesordnung ist, gelten
die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß. Eine
Veröffentlichung von Wahlvorschlägen von Aktionären kann
unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf
und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten und bei der Wahl von
Aufsichtsratsmitgliedern nicht auch Angaben zur Mitgliedschaft des
Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge,
auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt
worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden,
wenn sie dort mündlich gestellt bzw. unterbreitet werden. Das
Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung
Gegenanträge oder Wahlvorschläge zu den Punkten der Tagesordnung
der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten
der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur
einem verbundenen Unternehmen.
Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in
§ 131 Abs. 3 AktG genannten Gründen absehen, etwa weil die
18 Abs. 3 der Satzung ist der Leiter der Hauptversammlung
ermächtigt, das Rede- und Fragerecht der Aktionäre zeitlich
*Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der
Einberufung der Hauptversammlung auf der Internetseite der
Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1
AktG finden sich ebenfalls unter
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die TTL
Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (im folgenden auch 'Wir' oder
'TTL') und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.
*2. Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre
Daten verarbeitet?*
Datenschutzgrundverordnung ('DSGVO"), des Aktiengesetzes ('AktG')
sowie aller weiteren relevanten Rechtsvorschriften. Die
Gesellschaft verarbeitet hierbei Daten, die von den Aktionären im
Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben bzw. aus
diesem Anlass von ihren depotführenden Banken an die Gesellschaft
übermittelt werden. Gemäß § 135 Abs. 5 Satz 2 AktG kann ein
Aktionär ein Kreditinstitut oder diesem gemäß § 135 Abs. 8
AktG gleichgestellte Aktionärsvereinigungen oder Personen, die
sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des
Stimmrechts in der Hauptversammlung erbieten, bevollmächtigen, ihn
in der Hauptversammlung zu vertreten und sein Stimmrecht im Namen
dessen, den es angeht, ausüben lassen. In diesem Fall werden nur
die personenbezogenen Daten des Vertreters verarbeitet.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um unseren
gesetzlichen Pflichten nachzukommen und um die Anmeldung und
Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung (z.B. Prüfung der
Teilnahmeberechtigung) abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung
ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich
der Erteilung, dem Widerruf und dem Nachweis von Vollmachten und
ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Ohne die
Bereitstellung der betreffenden Daten ist Ihre Teilnahme an der
Hauptversammlung und die Ausübung von Stimmrechten und anderer
versammlungsbezogener Rechte nicht möglich.
Die Verarbeitung umfasst Vorgänge im Zusammenhang mit der
Anmeldung eines Aktionärs für die Hauptversammlung, der Teilnahme
an der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten bzw. den von
TTL benannten Stimmrechtsvertreter, dem Teilnehmerverzeichnis
sowie Tagesordnungsergänzungsverlangen und Gegenanträgen bzw.
Hauptversammlung die erforderlichen vom Aktionär angegebenen bzw.
aus diesem Anlass von seiner Depotbank übermittelten Daten
(insbesondere Vor- und Nachnamen, Wohnort oder Adresse,
Aktienanzahl, Aktiengattung, Eintrittskartennummer sowie
Vollmachtserteilung angegebenen personenbezogenen Daten des
Aktionärs sowie Vor- und Nachname und Wohnort oder Adresse des
Bevollmächtigten. Im Falle der Erteilung von Vollmacht und
Weisungen an einen von TTL benannten Stimmrechtsvertreter werden
zudem die erteilten Weisungen verarbeitet und die
Vollmachtserklärung von der Gesellschaft drei Jahre nachprüfbar
In der Hauptversammlung wird gem. § 129 AktG ein
Teilnehmerverzeichnis mit den folgenden personenbezogenen Daten
geführt: Nummer der Eintrittskarte, Vor- und Nachname sowie
Wohnort des erschienenen oder vertretenen Aktionärs und/ oder ggf.
seines Vertreters, Aktienanzahl, Aktiengattung, Anzahl der
Stimmrechte und Besitzart.
Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt werden, wird TTL diese Gegenstände unter
Angabe des Namens des Aktionärs bei Vorliegen der Voraussetzungen
gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften bekannt machen.
Ebenso wird TTL Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bei
Vorliegen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen
Vorschriften unter Angabe des Namens des Aktionärs auf der
Internetseite von TTL zugänglich machen (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs.
1, 127 AktG).
Datenverarbeitungsvorgänge ist jeweils Art. 6 (1) c) DSGVO. Danach
ist eine Datenverarbeitung rechtmäßig, wenn diese zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der
der Verantwortliche unterliegt. Die Verpflichtung zur Vornahme der
vorstehend beschriebenen Verarbeitungsvorgänge ergibt sich jeweils
aus dem Aktiengesetz.
steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten verarbeitet.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind die jeweiligen
gesetzlichen Regelungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1
lit. c) DSGVO.
anderen Zweck zu verarbeiten, werden Sie im Rahmen der
bedienen wir uns externer Dienstleister, die Ihre
personenbezogenen Daten nach unseren Weisungen im Einklang mit
Art. 28 DSGVO verarbeiten.
können Aktionäre bis zu zwei Jahre nach der Hauptversammlung auf
Antrag Einblick in die in dem Teilnehmerverzeichnis erfassten
Daten erlangen. Das Teilnehmerverzeichnis wird zudem im Rahmen der
Hauptversammlung allen Teilnehmern zugänglich gemacht. Auch im
Rahmen von bekanntmachungspflichtigen
-wahlvorschlägen werden Ihre personenbezogenen Daten gemäß
den gesetzlichen Vorschriften veröffentlicht.
verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen Daten weiteren
Die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger
in einem Drittland ist nicht beabsichtigt.
Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren
gemäß Artikel 22 DSGVO oder ein Profiling ein.
personenbezogenen Daten, sobald und soweit sie für die zuvor
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, es sei denn,
gesetzliche Nachweis- und/oder Aufbewahrungspflichten (nach dem
Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder
sonstigen Rechtsvorschriften) verpflichten uns zu einer weiteren
Speicherung. Die Daten im Zusammenhang mit Hauptversammlungen
werden regelmäßig nach drei Jahren gelöscht oder
anonymisiert, es sei denn, die weitere Verarbeitung ist im
Einzelfall im Zusammenhang mit Ansprüchen, die gegen TTL oder
seitens TTL geltend gemacht werden (gesetzliche Verjährungsfrist
von bis zu 30 Jahren), erforderlich.
Soweit wir personenbezogene Daten zu Ihrer Person verarbeiten,
2019-08-16 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
E-Mail:      info@ttl-ag.de
858965 2019-08-16
26.09. TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Außerordentliche Hauptversammlung beschließt Sonderdividende Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die außerordentliche Hauptversammlung der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009/ WKN 750100) hat am 26. September 2019 die...
26.09. DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Außerordentliche Hauptversammlung der TTL AG beschließt steuerfreie Sonderdividende in Höhe von 0,12 Euro je Aktie (deutsch) TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Außerordentliche Hauptversammlung der TTL AG beschließt steuerfreie Sonderdividende in Höhe von 0,12 Euro je Aktie DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG...
25.08. Die 34. Börsenwoche im Rückspiegel: Kissigs Klookschieterei mit DIC Asset, Intuit, MBB, Opera Ltd., Salesforce, Square, TTL Beteiligung Es war eine Woche der Entspannung, der Erholung und bis Freitagmittag liefen die Börsen prächtig. Nachdem am Donnerstag bereits absehbar war, dass die FED am Freitag wohl keine neuen Impulse setzen...
16.08. DGAP-HV: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: -3- DJ DGAP-HV: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 26.09.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG DGAP-News:...
TTL BETEILIGUNGS UND GRUNDBESITZ-AG 2,980 0,00 %