Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-06/23710982-dgap-hv-do-co-restaurants-catering-ag-2-015.htm
Timestamp: 2013-05-21 16:27:25
Document Index: 122767263

Matched Legal Cases: ['§ 65', '§ 65', '§ 10', '§\n10', '§\n109', '§ 10', '§ 114', '§ 10']

DGAP-HV: DO & CO Restaurants & Catering AG: -2-Dienstag, 21.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	441 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»DO & CO AG»DGAP-HV: DO & CO Restaurants & Catering AG: -2-DO & CO AG39,00 Euro0,0000 %WKN: 915210 ISIN: AT0000818802 Ticker-Symbol: DOQ Stuttgart | 21.05.13 | 08:14 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartAktie:BrancheDienstleistungenAktienmarktSonstige1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit39,51740,07818:2705.06.2012 | 09:24(95 Leser)
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DO & CO Restaurants & Catering AG  / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung, übermittelt durch die
DO & CO Restaurants & Catering Aktiengesellschaft
14. ordentlichen Hauptversammlung der
am Donnerstag, dem 5. Juli 2012, um 17.00 Uhr,
im DO & CO im Platinum, UNIQA Tower,
1020 Wien, Untere Donaustraße 21.
Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und
des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr
das Geschäftsjahr 2011/2012
für das Geschäftsjahr 2011/2012
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das
7. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals,
auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und mit der
Möglichkeit zur Ausgabe der neuen Aktien gegen Sacheinlage [Genehmigtes
Kapital 2012]
8. Beschlussfassung über die neuerliche Ermächtigung des Vorstands zum
Erwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 sowie Abs. 1a und 1b AktG
sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10%
des Grundkapitals, bei gleichzeitiger Ermächtigung des Vorstands gemäß
§ 65 Abs. 1b AktG für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien
eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein
öffentliches Anbot zu beschließen sowie erforderlichenfalls das
Grundkapital durch Einziehung dieser eigenen Aktien ohne weiteren
Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen.
9. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, insbesondere zur
Änderung der Firma, zur Änderung im Hinblick auf das neue Genehmigte
Kapital 2012 und zur Anpassung an geänderte gesetzliche Bestimmungen -
Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 2011
Insbesondere folgende Unterlagen sind spätestens ab 14. Juni 2012 auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.doco.com zugänglich und werden
auch in der Hauptversammlung aufliegen:
jeweils für das Geschäftsjahr 2011/2012;
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 - 9,
- Bericht des Vorstands zu TOP 7 - Bezugsrechtsausschluss, Genehmigtes
Kapital 2012,
- Bericht des Vorstands zu TOP 8 - Erwerb eigener Aktien,
- Satzung unter Ersichtlichmachung der vorgeschlagenen Änderungen,
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5% des Grundkapitals erreichen und die
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind,
können schriftlich verlangen, dass zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung
dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Schriftform spätestens am 14. Juni 2012 der Gesellschaft
ausschließlich an der Adresse 1110 Wien, Dampfmühlgasse 5, Legal
Department, Mag. Daniela Schrenk, zugeht. Jedem so beantragten
Zum Nachweis der Aktionärseigenschaft genügt bei depotverwahrten
Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß § 10a AktG, in der
bestätigt wird, dass die antragstellenden Aktionäre seit mindestens drei
Monaten vor Antragstellung Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt
der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein darf.
jedem Punkt der Tagesordnung in Textform Vorschläge zur Beschlussfassung
samt Begründung übermitteln und verlangen, dass diese Vorschläge samt
Aufsichtsrats auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht
werden, wenn dieses Verlangen in Textform spätestens am 26. Juni 2012 der
Gesellschaft entweder per Telefax an +43 (1) 74 000-1089 oder an 1110 Wien,
Dampfmühlgasse 5, Legal Department, Mag. Daniela Schrenk, oder per E-Mail
investor.relations@doco.com wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise
als PDF, dem E-Mail anzuschließen ist, zugeht. Für den Nachweis der
depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer Depotbestätigung gemäß §
10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter
Jeder Aktionär ist überdies berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem
Weitergehende Informationen über diese Rechte der Aktionäre nach den §§
109, 110, 118 und 119 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der
Gesellschaft www.doco.com zugänglich.
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 25. Juni 2012 (Nachweisstichtag).
§ 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 2. Juli 2012 ausschließlich
Per Post oder DO & CO Restaurants & Catering AG
Boten Legal Department
z.Hd. Frau Mag. Daniela Schrenk
Per Telefax: + 43 (0) 1 8900 500 59
Per E-Mail: anmeldung.doco@hauptversammlung.at, wobei die Depotbestätigung
DO & CO Restaurants & Catering AG nimmt Depotbestätigungen und Erklärungen
gemäß § 114 Abs 1 vierter Satz AktG nicht über ein international
verbreitetes, besonders gesichertes Kommunikationsnetz der Kreditinstitute
(SWIFT) entgegen, da stattdessen andere elektronische Kommunikationswege
(Telefax und E-Mail) eröffnet werden. Dies deshalb, da DO & CO Restaurants
& Catering AG bei den vorangegangenen beiden Hauptversammlungen jeweils
SWIFT als elektronischen Kommunikationsweg angeboten hat, die
depotführenden Kreditinstitute jedoch hievon keinen nennenswerten Gebrauch
- Angaben über den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebräuchlichen Codes,
- Angaben über den Aktionär: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
Die Depotbestätigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den
oben genannten Nachweisstichtag 25. Juni 2012 beziehen.
deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw. Übermittlung
einer Depotbestätigung weiterhin frei verfügen.
June 05, 2012 02:53 ET (06:53 GMT)
hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des Aktionärs an
der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der Aktionär hat,
den er vertritt.
juristischen Person) in Textform erteilt werden. Es können auch mehrere
Personen bevollmächtigt werden.
Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spätestens 4. Juli 2012, 16.00 Uhr,
Per Post DO & CO Restaurants & Catering AG
Per E-Mail: anmeldung.doco@hauptversammlung.at wobei die Vollmacht in
Ein Vollmachtsformular und ein Formular für den Widerruf der Vollmacht wird
auf Verlangen zugesandt und ist auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.doco.com abrufbar.
abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. Für die Übermittlung dieser
Erklärung gilt § 10a Abs. 3 AktG sinngemäß.
der Gesellschaft EUR 19.488.000,-- eingeteilt in 9.744.000 auf den Inhaber
lautende Stückaktien (Aktien). Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die
beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 9.744.000.
Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit
können die Rede des Vorstandsvorsitzenden Attila Dogudan in der
Hauptversammlung am 5. Juli 2012 ab ca. 17.00 Uhr live im Internet unter
www.doco.com verfolgen. Eine darüber hinausgehende Bild- oder
Tonübertragung der Hauptversammlung erfolgt nicht.
Der Bericht wird in deutscher Sprache vorgetragen. Eine Übersetzung in die
englische Sprache und in die türkische Sprache wird angeboten.
Unternehmen:  DO & CO Restaurants & Catering AG
Telefon:      +43 1 74000-0
Fax:          +43 1 74000-1029
E-Mail:       organization@doco.com
Internet:     www.doco.com
ISIN:         AT0000818802
WKN:          81880
Börsen:       Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Wien (Amtlicher
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