Source: http://cembre.it/investor/press_release/2018/428
Timestamp: 2018-08-19 17:29:31+00:00
Document Index: 122143707

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 13', 'art. 148', 'art. 147', 'art. 3', 'art. 148', 'art. 3']

Cembre (STAR): dividendo di 0,80 euro per azione
L’assemblea degli azionisti approva il bilancio al 31/12/2017 e nomina i nuovi organi sociali
(Brescia, 26 Aprile, 2018 ore 13:57)
Il fatturato consolidato in crescita (+8,4) nel primo trimestre 2018
La posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2018 positiva per 18,5 milioni di euro
Nominati Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
Conferito l’incarico alla Società di revisione Ernest & Young S.p.A.
Il Cda riunitosi dopo l'Assemblea adotta delibere in materia di Corporate Governance
Brescia, 26 aprile 2018 – L’assemblea degli azionisti di Cembre S.p.A., Società quotata sul MTA, segmento STAR, tra i primi produttori europei di connettori elettrici e di utensili per la loro installazione, tenutasi oggi, alle ore 9:30, sotto la presidenza di Giovanni Rosani, ha deliberato l’approvazione del bilancio 2017 di Cembre S.p.A. e la destinazione dell’utile dell’esercizio. L’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,80 euro per azione (in aumento del 14,3% rispetto al dividendo di 0,7 euro elargito relativamente all’utile dell’esercizio 2016).
La data di stacco della cedola è il 7 maggio 2018, la data di legittimazione al pagamento dei dividendi (record date) è l’8 maggio 2018, mentre il pagamento è fissato a partire dal 9 maggio 2018.
La Capogruppo Cembre S.p.A. nel corso dell’esercizio 2017 ha realizzato un fatturato di 103,5 milioni di euro, con un incremento del 9,3% rispetto allo stesso periodo del 2016.
Il risultato operativo lordo della Cembre S.p.A., pari a 26,9 milioni di euro, è cresciuto del 9,8% rispetto ai 24,5 milioni di euro del precedente esercizio.
Il risultato operativo della Cembre S.p.A. è aumentato del 9,6%, passando dai 19,4 milioni di euro dell’esercizio 2016, ai 21,2 milioni di euro dell’esercizio 2017.
L’utile netto della Capogruppo è stato di 24,4 milioni di euro, contro i 15,9 milioni di euro dello scorso anno, ovvero in incremento del 53,4%. Il risultato netto dell’esercizio di Cembre S.p.A. ha beneficiato di una componente fiscale positiva non ricorrente pari a 3,9 milioni di euro, derivante dall’applicazione del Regime Patent Box relativamente agli esercizi 2015, 2016 e 2017. Eliminando l’effetto di tale beneficio fiscale non ricorrente, il risultato netto sarebbe stato pari a 20,5 milioni di euro, ovvero in crescita del 28,9 per cento rispetto al risultato netto dell’esercizio precedente. Nel corso dell’esercizio 2017 la Capogruppo ha incassato dividendi dalle controllate estere per complessivi 5,3 milioni di euro, mentre nel 2016 aveva incassato dividendi per 2,3 milioni di euro.
È stato presentato all’assemblea il Bilancio consolidato 2017, i cui principali dati sono riassunti di seguito:
I ricavi delle vendite consolidati dell’esercizio 2017 sono cresciuti dell’8,2 per cento, passando da 122,6 milioni di euro dell’esercizio 2016 a 132,6 milioni di euro alla fine del 2017.
Il risultato operativo lordo consolidato dell’esercizio 2017, pari a 33,4 milioni di euro, corrispondenti al 25,2 per cento dei ricavi delle vendite, è aumentato dell’11,4 per cento rispetto a quello dell’esercizio 2016, pari a 30,0 milioni di euro, corrispondenti al 24,5 per cento dei ricavi delle vendite. Il peso percentuale, rispetto al fatturato, del costo del venduto è rimasto pressoché invariato, mentre l’incidenza dei costi per servizi è aumentata di mezzo punto percentuale. In lieve diminuzione l’incidenza del costo del personale nonostante la forza lavoro media sia passata dalle 672 unità del 2016 (inclusi 50 lavoratori temporanei) alle 689 unità del 2017 (inclusi 39 lavoratori temporanei).
L’utile ante imposte consolidato, pari a 26,6 milioni di euro, che corrispondono al 20,0 per cento delle vendite, è cresciuto del 10,5 per cento rispetto a quello dell’esercizio 2016, pari a 24,1 milioni di euro, corrispondenti al 19,6 per cento delle vendite.
Il risultato netto consolidato dell’esercizio pari a 22,7 milioni di euro, corrispondenti al 17,1 per cento delle vendite, è aumentato del 34,3% per cento rispetto a quello dell’esercizio 2016, pari a 16,9 milioni di euro, corrispondenti al 13,8 per cento delle vendite. Il risultato netto consolidato ha beneficiato di una componente fiscale positiva non ricorrente, derivante dall’applicazione del regime “Patent Box” agli esercizi 2015-2016-2017, complessivamente pari a 3,9 milioni di euro. Al netto dell’effetto di tale beneficio fiscale il risultato netto consolidato sarebbe stato pari a 18,8 milioni di euro, corrispondenti al 14,2 per cento delle vendite, con una crescita rispetto al 2016 dell’11,2 per cento.
“Sia il fatturato, sia i risultati reddituali hanno raggiunto il valore massimo nella storia del Gruppo Cembre, il margine operativo lordo è pari al 25,2 per cento del fatturato. Nel primo trimestre 2018 i ricavi consolidati sono in crescita (+8,4%), in incremento sia in Italia sia all’estero. Riteniamo che anche nel 2018 il Gruppo Cembre chiuderà l’esercizio con un aumento sia dei ricavi sia dei margini. Il gruppo al 31 marzo 2018 presenta una posizione finanziaria positiva per circa 18,5 milioni di euro”, ha dichiarato l’AD di Cembre, Giovanni Rosani.
Elezione CdA, elezione Collegio Sindacale ed incarico alla Società di revisione
L'Assemblea ha poi provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, composto da 8 membri, che resterà in carica per il triennio 2018-2020, ossia fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Sono stati nominati amministratori i signori Giovanni Rosani, Anna Maria Onofri, Sara Rosani, Aldo Bottini Bongrani, Felice Albertazzi, Franco Celli, Paola Carrara (indipendente) e Fabio Fada (indipendente), tutti tratti dalla lista di candidati presentata dal socio di maggioranza Lysne S.p.A., essendo questa l’unica lista presentata.
Per quanto a conoscenza della Società, i Consiglieri detengono le seguenti partecipazioni:
Giovanni Rosani direttamente n.1.450.000 azioni;
Anna Maria Onofri direttamente n.120.096 azioni;
Sara Rosani direttamente n.1.470.000 azioni;
Aldo Bottini Bongrani direttamente n.240.000 azioni;
Celli direttamente n.3000 ed indirettamente n.1.000;
Fabio Fada indirettamente n.4.700 azioni.
L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per il triennio 2018-2020, ossia fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, composto dai Sindaci Effettivi Fabio Longhi, nominato Presidente, Riccardo Astori e Rosanna Angela Pilenga, tutti tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Lysne S.p.A., essendo questa l’unica lista presentata.
Sono inoltre stati nominati Sindaci Supplenti Maria Grazia Lizzini e Rosella Colleoni.
Il curriculum vitae di ogni Amministratore e di ogni Sindaco nominato è disponibile nella sezione Investor relations del sito www.cembre.com.
L’Assemblea ha inoltre deliberato di determinare in euro 12.000 il compenso lordo annuale a favore di ciascun amministratore per ciascuno degli esercizi dal 2018 al 2020, oltre ad un gettone di presenza individuale di euro 100 lordi a persona per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, attribuendo al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, il compito di stabilire l’ulteriore remunerazione spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche nonché per la partecipazione ai comitati.
L'Assemblea ha inoltre deliberato di conferire l’incarico di revisione legale dei conti di Cembre S.p.A. alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2018-2026.
L’Assemblea ha altresì deliberato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta il 20 aprile 2017 per la parte non ancora utilizzata, al fine di dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell’art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, MAR) e nelle prassi ammesse a norma dell’art. 13 MAR.
Alla data del presente comunicato, Cembre detiene in portafoglio n.284.657 azioni proprie, pari all’1,67% del capitale sociale.
Riunione del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni in materia di corporate governance
Il nuovo Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha nominato Giovanni Rosani Presidente e Amministratore Delegato ed Anna Maria Onofri Vice Presidente, conferendo loro le deleghe.
Il Consiglio ha inoltre adottato alcune deliberazioni in materia di corporate governance.
In particolare, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri Paola Carrara e Fabio Fada e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance – in capo agli stessi Consiglieri Paola Carrara e Fabio Fada. Al riguardo, si precisa che il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al Consigliere Fabio Fada, ha valutato come opportuna la disapplicazione del criterio 3.C.1 punto e) del Codice di Autodisciplina – ossia il criterio che prevede che non possa essere considerato indipendente il soggetto che abbia rivestito la carica nella Società per più di nove anni negli ultimi dodici – ritenendo opportuno, nell’interesse della Società, continuare ad avvalersi delle elevate professionalità del suddetto Consigliere e privilegiando, pertanto, un profilo di sostanza nella valutazione della composizione dell’organo amministrativo e dei Comitati endoconsiliari.
Il Consiglio, inoltre, preso atto delle dichiarazioni dei Sindaci Effettivi Fabio Longhi, Riccardo Astori e Rosanna Angela Pilenga e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato, per quanto occorrer possa e ferma restando la competenza dell’organo di controllo ad effettuare le verifiche di propria competenza, il possesso in capo ai medesimi dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina.
Il Consigliere indipendente Fabio Fada, Dottore commercialista e revisore legale dei conti, è stato confermato nella carica di “Lead Independent Director”.
Tenuto conto della predetta verifica dei requisiti di indipendenza e delle dimensioni del Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea in data odierna, il Consiglio di Amministrazione medesimo ha istituito al proprio interno Comitati di due amministratori indipendenti, ossia il “Comitato Controllo e Rischi” composto da Fabio Fada (con funzioni di Presidente) e Paola Carrara, nonché il “Comitato per le Nomine e la Remunerazione” composto da Fabio Fada (con funzioni di Presidente) e Paola Carrara.
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il Presidente e Amministratore Delegato Giovanni Rosani nella carica di “Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”.
Il Consiglio ha infine nominato quali dei membri dell’Organo di Vigilanza ex L. 231/2001 i Consiglieri indipendenti Fabio Fada (con funzioni di Presidente) e Paola Carrara, nonché Elena Morelli (Responsabile della funzione di Internal audit).
Allegati i prospetti del bilancio consolidato e del bilancio della Capogruppo Cembre S.p.A. al 31 dicembre 2017.