Source: http://docplayer.pl/2380789-Ogloszenie-zarzadu-spolki-pbg-spolka-akcyjna-w-upadlosci-ukladowej-z-siedziba-w-wysogotowie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2017-08-19 00:42:03+00:00
Document Index: 33976190

Matched Legal Cases: ['art. 398', 'art. 63', 'art. 430', 'art. 430', 'art. 294', 'art. 393', 'art. 432', 'art. 448', 'art. 449']

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - PDF
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Download "OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA"
1 Wysogotowo, 27 marca 2015 roku Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Spółki PBG S.A. w upadłości układowej na dzień 24 kwietnia 2015 roku oraz projekty uchwał. OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 398 i art Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust. 1 i ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 24 kwietnia 2015 roku na godzinę Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Wysogotowie, w siedzibie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej przy ul. Skórzewskiej 35 (Budynek A), z następującym porządkiem obrad: 1. Porządek Obrad 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
2 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji w przedmiocie przebiegu negocjacji z wierzycielami Spółki w toku postępowania upadłościowego oraz podjętych ustaleń. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 36 Statutu Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym jego podwyższeniem oraz zmiany Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmiany Statutu Spółki. 20. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany Statutu Spółki. 21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy i praw stanowiącym organizacyjną całość należącym do Spółki. 23. Zamknięcie obrad. 2. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, to jest zwołanego na dzień 24 kwietnia 2015 roku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do 03 kwietnia 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej przesłanej na adres: lub na piśmie na adres: Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, Przeźmierowo. Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem zgłaszać Spółce na piśmie na adres: Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej, ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, Przeźmierowo lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad. Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia 2 z 38
3 Każdy akcjonariusz może podczas zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa oraz formularz do zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w zakładce relacje inwestorskie/wza. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej na adres w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa i w tym celu pełnomocnictwo powinno być przesłane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL, miejsca zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego 3 z 38
4 dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza. Przesłane droga elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zasady dotyczące zgłaszania faktu udzielenia pełnomocnictwa obowiązują także w przypadku zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów wskazanych wyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej informuje, iż działając w oparciu o postanowienia 27 ust. 3 Statutu Spółki, podjął decyzję o braku możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w toku Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2015 roku, jak i wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Decyzja Zarządu Spółki znajduje uzasadnienie w braku dotychczasowej praktyki spółek publicznych w zakresie organizowania i przebiegu walnych zgromadzeń przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej oraz uzasadnioną obawą o należyty przebieg obrad. W ocenie Zarządu Spółki w obecnym stanie faktycznym należyte wykonywanie praw przez Akcjonariuszy zostanie zagwarantowane poprzez odstąpienie od zasady elektronicznej komunikacji podczas. 4 z 38
5 Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjna nie jest możliwe, gdyż Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje takiego sposobu wykonywania prawa głosu. 3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 07 kwietnia 2015 roku ( Dzień Rejestracji ). 4. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maja tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. 07 kwietnia 2015 roku. W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 08 kwietnia 2015 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Wysogotowie przy ul. Skórzewskiej 35 ( Przeźmierowo) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od do w Sekretariacie Głównym budynek Z. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: 5. Dostęp do dokumentacji oraz wskazanie strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. Informacje dotyczące dostępne są na stronie internetowej w zakładce relacje inwestorskie/wza. 6. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu W celu sporządzenia listy obecności Zarząd zastrzega sobie prawo żądania od osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okazania dowodu osobistego, 5 z 38
6 paszportu, bądź innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość danej osoby. Ponadto osoby reprezentujące Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną są obowiązane przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie tych osób do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku, gdy Akcjonariusz uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest przekazać pełnomocnictwo (o ile nie zostało udzielone w postaci elektronicznej) oraz okazać dowód osobisty, paszport, bądź inny dokument urzędowy potwierdzający jego tożsamość zawierający dane zgodne z danymi zawartymi w pełnomocnictwie, a pełnomocnik Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną zobowiązany jest dodatkowo przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza. Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera na Przewodniczącego. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: 1), 2), 3). 6 z 38
7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie 28 pkt 1) Statutu oraz art pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy w sprawie pokrycia straty Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt. 3 Statutu oraz art pkt.2 ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 w kwocie ,93 (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 93/100) zł zyskami z lat przyszłych. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu 7 z 38
8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Kindze Banaszak - Filipiak z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Bożenie Ciosk Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Pani Bożenie Ciosk z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi 8 z 38
9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Pawłowi Mortasowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu w roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela Panu Jerzemu Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela 9 z 38
10 Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza oraz Członka Rady Nadzorczej w roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Norbertowi Słowikowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 2) Statutu oraz art pkt. 3) ksh, udziela Panu Norbertowi Słowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku z 38
11 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z [ ] członków. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. w upadłości układowej: [ ]. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie ( Spółka ), działając na podstawie 28 pkt 8) Statutu, uchwala, co następuje: 1 Wraz z wejściem niniejszej uchwały w życie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki wszystkie osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki uchwałą nr [ ] niniejszego Spółki. 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z [ ] członków. 3 Wraz z wejściem niniejszej uchwały w życie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki: [ ]. 4 Uchwała wchodzi w życie z upływem dnia, w którym uprawomocni się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - 11 z 38
12 Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Uzasadnienie Przewidziana uchwałą zamiana składu Rady Nadzorczej wynika z projektu umowy restrukturyzacyjnej, którą ma zamiar zawrzeć Spółka z wierzycielami. Do dnia publikacji raportu bieżącego, umowa restrukturyzacyjna jest negocjowana. w sprawie zmian Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie ( Spółka ), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( KSH ) uchwala, co następuje: 1 W związku z zawarciem przez Spółkę umowy restrukturyzacyjnej w dniu [ ] oraz wskazanym w tej umowie zobowiązaniem Spółki do dokonania określonych czynności w ramach ładu korporacyjnego, w Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian: a. zmienia się dotychczasowy 36 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: 1. Do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu zawartego w ramach postępowania wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu ( Dzień Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu ), zgody Rady Nadzorczej wymaga w szczególności: a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą, c) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę stanowiącą wysokość kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem, iż przejmowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółek z grupy kapitałowej Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, d) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w Spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz, e) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nie przekraczającej 1% (jeden procent) ogólnej ich liczby, f) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, 12 z 38
13 g) dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu z wyjątkiem świadczeń wynikających z tytułu stosunku pracy na rzecz członków zarządu Spółki, h) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze Spółkami z grupy kapitałowej Spółki), członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi, i) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. b. zmienia się dotychczasowy 36 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: 2. Do Dnia Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności: a) wybór biegłego rewidenta, b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, e) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd. c. do dotychczasowego 36 Statutu Spółki dodaje się nowe ust. 3-4 nadając im następujące brzmienie: 3. Od Dnia Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, b) wyrażanie opinii w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia lub obciążenia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, c) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia, obciążenia lub rozporządzenia nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości, d) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie, rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia, obciążenia lub rozporządzenia składnikami majątku Spółki, w tym udziałami lub akcjami w spółkach lub innymi papierami wartościowymi o wartości rynkowej lub księgowej przekraczającej zł (dziesięć milionów złotych), e) wyrażanie zgody na przeznaczanie kwot pochodzących ze sprzedaży aktywów przeznaczonych do dezinwestycji zgodnie z planem restrukturyzacji przyjętym przez Spółkę w związku z zawarciem układu w ramach postepowania wszczętego wobec Spółki postanowieniem sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, na finansowanie projektów o wskaźniku rentowności brutto ze sprzedaży niższym niż 5% (pięć procent), f) wyrażanie zgody na zbycie, obciążenie (w tym prawem rzeczowym lub dzierżawą), rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do zbycia, obciążenia (w tym prawem rzeczowym lub dzierżawą) lub rozporządzenia udziałami lub akcjami w następujących spółkach: i. RAFAKO S.A., ii. Multaros Trading Company Limited z siedzibą na Cyprze, 13 z 38
14 iii. PBG Dom sp. z o.o., iv. PBG oil and gas sp. z o. o., v. Wschodni Invest sp. z o.o., vi. PBG ERIGO sp. z o.o., vii. spółki będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o wartości przekraczającej zł (pięć milionów złotych), oraz viii. każdej spółce będącej wspólnikiem w spółce, o której mowa w ppkt. vii powyżej, g) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę praw z akcji albo udziałów spółek wymienionych w 36 ust. 1 pkt. f) powyżej, h) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności skutkujących utratą lub zmierzających do utraty przez Spółkę pozycji dominującej w jakiejkolwiek spółce zależnej, i) wyrażanie zgody na nabycie lub zaciągnięcie zobowiązania do nabycia przez Spółkę składników majątku, w tym nieruchomości, udziałów w spółkach, akcji lub innych papierów wartościowych o wartości rynkowej lub księgowej przekraczającej zł (dwadzieścia milionów złotych), j) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz określenie istotnych warunków nabywania akcji własnych w przypadku określonym w art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, k) wyrażanie opinii w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w przypadku określonym w art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, l) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę papierów wartościowych innych niż akcje i obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa, m) wyrażanie opinii w sprawie emisji przez Spółkę akcji oraz obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, n) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę postanowień, przystąpienie do, rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy handlowej przez Spółkę, gdy: i. wartość lub wysokość wynikających z niej zobowiązań którejkolwiek ze stron przekracza zł (pięćdziesiąt milionów złotych), lub ii. wartość przedmiotu świadczenia którejkolwiek ze stron przekracza zł (pięćdziesiąt milionów złotych), lub iii. łączna wartość lub wysokość zobowiązań którejkolwiek ze stron wynikających z tej umowy oraz zobowiązań wynikających z umowy lub umów zawartych w dwóch poprzednich latach z tym samym kontrahentem lub podmiotami powiązanymi z tym kontrahentem przekracza zł (pięćdziesiąt milionów złotych), lub iv. łączna wartość przedmiotów świadczenia którejkolwiek ze stron oraz umowy lub umów zawartych w dwóch poprzednich latach z tym samym kontrahentem lub podmiotami powiązanymi z tym kontrahentem przekracza zł (pięćdziesiąt milionów złotych), o) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego (w tym warunkowego) przez Spółkę w kwocie głównej jednostkowej lub łącznej w okresie roku kalendarzowego przekraczającej wartość zł (dwadzieścia milionów złotych) lub zmianę warunków takiego zobowiązania inną niż zmniejszenie jego wysokości, a w szczególności: 14 z 38
15 i. zaciągnięcie kredytu, zawarcie umowy leasingu, faktoringu lub innego instrumentu o charakterze dłużnym w kwocie głównej przekraczającej wartość zł (dwadzieścia milionów złotych), oraz ii. zlecenie otwarcia akredytywy, wystawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w kwocie głównej przekraczającej wartość zł (dwadzieścia milionów złotych) lub zlecenie wydłużenia terminu obowiązywania takiej akredytywy lub gwarancji, p) wyrażanie zgody na udzielanie, zmianę albo rozwiązanie przez Spółkę jakiejkolwiek umowy gwarancji i poręczenia oraz przystąpienia do długu, zaciągnięcie zobowiązania nieujmowanego w bilansie, a także wystawienie weksla lub czeku, ich indosowanie lub poręczenie, z wyłączeniem czynności dotyczących lub skutkujących powstaniem długu lub zobowiązania, o jednostkowej lub łącznej w okresie roku kalendarzowego wartości nieprzekraczającej zł (dziesięć milionów złotych), q) wyrażanie zgody na uznanie roszczenia, zwolnienie z długu, zrzeczenie się roszczenia lub zawarcie ugody przez Spółkę, z wyłączeniem czynności dotyczących długów lub roszczeń o jednostkowej lub łącznej w okresie roku kalendarzowego wysokości nieprzewyższającej kwoty zł (dziesięć milionów złotych), r) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą, s) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę albo rozwiązanie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem zawierania umów ze Spółkami z grupy kapitałowej Spółki), t) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę albo rozwiązanie jakiejkolwiek umowy pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki lub podmiotem powiązanym z tym akcjonariuszem, u) wyrażanie zgody na zawarcie, zmianę albo rozwiązanie przez Spółkę jakiejkolwiek umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi, v) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w Spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz, w) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego. 4. Od Dnia Uprawomocnienia się Postanowienia o Zatwierdzeniu Układu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto w szczególności: a) wybór biegłego rewidenta, b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, c) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej, d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień 37 Statutu, e) opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd. 2 Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały z 38
16 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą. 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie Przewidziana uchwałą zamiana Statutu wynika z projektu umowy restrukturyzacyjnej, którą ma zamiar zawrzeć Spółka z wierzycielami. Do dnia publikacji raportu bieżącego, umowa restrukturyzacyjna jest negocjowana. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym jego podwyższeniem oraz zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie ( Spółka ), działając na podstawie art. 430, 455, oraz pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ( KSH ) oraz art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze uchwala, co następuje: 1 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł (słownie: czternaście milionów dziewięć tysięcy sto złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji z 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do 0,02 zł (słownie: dwa grosze), tj. do kwoty ,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych). 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu umożliwienie zawarcia, układu zgodnego z propozycjami układowymi, które Spółka przedłożyła, w ramach postępowania upadłościowego wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu ( Układ ). 3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje, ani nie zostają oni zwolnieni od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nastąpi jego podwyższenie do kwoty nie niższej niż ,00 zł (słownie: czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), na podstawie Układu, który przewiduje konwersję wierzytelności na akcje zwykłe imienne serii H Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda i po cenie emisyjnej 0,02 zł (dwa grosze) za akcję ( Akcje Serii H ) ( Konwersja na Akcje Serii H ). 4. Ostateczna suma, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki zostanie określona na podstawie Układu. 16 z 38
17 2 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały oraz z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w 1 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić 9 ust. 1 oraz 2 Statutu Spółki, które uzyskują nową następującą treść: 9 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ,00 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na (pięć milionów siedemset tysięcy) akcji serii A, (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii B, (trzy miliony) akcji serii C, (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii D, (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E, (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii F, (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G oraz nie mniej niż (siedemset milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii H. 2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł (dwa grosze) Treść 9 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, o którym mowa w 1 ust. 3 niniejszej uchwały. 2. Wyraża się zgodę na dematerializację oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii H ( GPW ). 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii H, w tym w szczególności do: a. dokonania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii H, oraz b. dokonania z GPW wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii H. 4. Zarząd może zlecić wykonanie wybranych czynności związanych z rejestracją Akcji Serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej. 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli w ramach postępowania upadłościowego wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu, który będzie przewidywał konwersję na akcje imienne serii H Spółki o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) i po cenie emisyjnej 0,02 zł (słownie: dwa grosze) za akcję, przy czym przewidziane w uchwale obniżenie kapitału zakładowego z równoczesnym jego podwyższeniem dochodzi do skutku z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału Spółki na podstawie Układu. 17 z 38
18 Uzasadnienie: Przewidziane uchwałą obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączone z jednoczesnym podwyższeniem kapitału wynika z propozycji układowych, które Spółka przedłożyła w toku prowadzonego w stosunku do Spółki postępowania upadłościowego oraz projektu umowy restrukturyzacyjnej, którą ma zamiar zawrzeć Spółka z wierzycielami. Wyjaśnienie propozycji układowych Spółki zostało przedstawione w raporcie bieżącym Spółki z dnia 4 listopada 2014 nr 23/2014 roku dot. złożenia przez Spółkę ostatecznych propozycji układowych oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce restrukturyzacja. Do dnia publikacji raportu bieżącego, umowa restrukturyzacyjna jest negocjowana. w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie ( Spółka ), uchwala, co następuje: 1 Znosi się uprzywilejowanie co do prawa głosu (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A oraz zamienia się (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki serii A na akcje zwykłe na okaziciela. 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić 10 Statutu Spółki, który, z uwzględnieniem uchwały nr [uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym jego podwyższeniem oraz zmiany Statutu Spółki] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [ ] 2015 roku, uzyskuje nową następującą treść: Akcje serii A, B, C, D, E, F oraz G są akcjami na okaziciela. 2. Akcje serii H są akcjami imiennymi. 3. Akcje serii A i B wydawane są za udziały w Spółce Technologie Gazowe Piecobiogaz Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku przekształcenia Spółki, zgodnie z przepisami prawa spółek handlowych i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki. 4. Akcje serii H są akcjami wydawanymi w trybie konwersji wierzytelności na akcje na mocy układu zawartego w ramach postepowania wszczętego wobec Spółki postanowieniem sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się 11 Statutu oraz 14 Statutu. 18 z 38
19 4 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z zamianą (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych Spółki serii A na akcje zwykłe na okaziciela, o której mowa w niniejszej uchwale oraz innych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą wejścia w życie uchwały nr [uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z równoczesnym jego podwyższeniem oraz zmiany Statutu Spółki] niniejszego Spółki. Uzasadnienie Przewidziana uchwałą zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wynika z propozycji układowych, które Spółka przedłożyła w toku prowadzonego w stosunku do Spółki postępowania upadłościowego oraz projektu umowy restrukturyzacyjnej, którą ma zamiar zawrzeć Spółka z wierzycielami. Wyjaśnienie propozycji układowych Spółki zostało przedstawione w raporcie bieżącym Spółki z dnia 4 listopada 2014 nr 23/2014 roku dot. złożenia przez Spółkę ostatecznych propozycji układowych oraz na stronie internetowej Spółki w zakładce restrukturyzacja. Do dnia publikacji raportu bieżącego, umowa restrukturyzacyjna jest negocjowana. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości oraz zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Wysogotowie ( Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art , art. 432, art. 448, art. 449, art i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ( KSH ) uchwala, co następuje: 1 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż [ ] zł (słownie: [ ] złotych) w drodze emisji nie więcej niż [ ] (słownie: [ ]) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,02 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż [ ] zł (słownie: [ ] złotych) ( Akcje Serii I ). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii I Panu Jerzemu Wiśniewskiemu, założycielowi Spółki, w wykonaniu praw z posiadanych przez niego warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane zgodnie z 2 niniejszej uchwały, w celu umożliwienia Spółce wykonania postanowień układu przyjętego i zatwierdzonego przez sąd w ramach postępowania 19 z 38
20 upadłościowego wszczętego wobec Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych z dnia 13 czerwca 2012 r. w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu ( Układ ). 3. Uprawnienie Pana Jerzego Wiśniewskiego do objęcia Akcji Serii I w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych może zostać wykonane do dnia [ ] roku na warunkach określonych w niniejszej uchwale. 4. Uprawnionym do objęcia Akcji Serii I w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z 2 niniejszej uchwały będzie wyłącznie Pan Jerzy Wiśniewski. 5. Wszystkie Akcje Serii I będą opłacane wkładem pieniężnym, w tym w trybie potrącenia wierzytelności wobec Spółki wynikających z Układu z wierzytelnością Spółki o pokrycie ceny emisyjnej Akcji Serii I. 6. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji Serii I wynosi 0,02 zł (słownie: dwa grosze). 7. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: a. Akcje Serii I, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych Pana Jerzego Wiśniewskiego, jeżeli wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, b. Akcje Serii I, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych Pana Jerzego Wiśniewskiego, jeżeli wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 8. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii I. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii I oraz warrantów subskrypcyjnych i sposobu ustalenia ceny emisyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 9. Wyraża się zgodę na dematerializację oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii I ( GPW ). 10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii I, w tym w szczególności do: a. dokonania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii I, oraz b. dokonania z GPW wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii I Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w 1 niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż [ ] (słownie: [ ]) imienne warranty subskrypcyjne serii A ( Warranty Subskrypcyjne ), uprawniające 20 z 38