Source: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-knf-wpisala-trzy-nowe-firmy-na-liste-ostrzezen-publicznych,nId,4053664
Timestamp: 2020-07-08 09:01:42+00:00
Document Index: 79548655

Matched Legal Cases: ['art. 178', 'art. 6', 'art. 215', 'art. 216', 'art. 171', 'art. 56', 'art. 57', 'art. 430', 'art. 47', 'art. 48', 'art. 50', 'art. 40', 'art. 287', 'art. 290', 'art. 178', 'art. 99', 'art. 99', 'art. 150', 'art. 151', 'art. 6']

KNF wpisała trzy nowe firmy na listę ostrzeżeń publicznych - Biznes w INTERIA.PL
Piątek, 3 marca 2017 (17:07)
Trzy nowe firmy: MarketOnUs Ltd, Violet Earl Asset Management Ltd. oraz International Transfer Arkadiusz Radwański, zostały wpisane na prowadzoną przez KNF listę ostrzeżeń publicznych - poinformowała komisja w piątkowym komunikacie.
KNF wpisała kolejne firmy na listę ostrzeżeń publicznych /©123RF/PICSEL
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że w piątek wpisała na listę ostrzeżeń publicznych trzy podmioty.
To MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com), a także Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com).
Podstawą wpisania obu jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF).
Trzecia wpisana firma to International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24". Podstawą jest podejrzenie o nieuprawnioną działalność "w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego".
27 stycznia 2017 informowaliśmy:
KNF 27 stycznia 2017 roku poinformowała o wpisaniu na liste ostrzeżen publicznych kolejnych podmiotów:
- Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu,
- Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com,
- MoneyNetInt Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii,
- Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Ponadto w styczniu wpisane zostały także:
- Galleri New Form - www.timelessgallerygroup.com(4 stycznia),
- GKFX Financial Services Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce (23 stycznia).
Zgodnie z art. 6b. 1. ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r. KNF podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1-3 ustawy - Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290-296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze KNF informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF, w przypadku których Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Dowiedz się więcej na temat: afera | KNF | ostrzega | komisja'