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Timestamp: 2019-11-17 00:10:07
Document Index: 412574583

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1']

Vigencia desde 06 de Marzo de 2014. Revisión vigente desde 07 de Marzo de 2015 hasta 06 de Junio de 2015
ANEXO I . Lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que hace referencia el artículo 2
Anexo II redactado por el artículo 19 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1163 de la Comisión, de 5 de julio de 2019, por la que se modifica y se establece una lista única de los anexos que contienen información de contacto de las autoridades competentes de los Estados miembros y dirección para las notificaciones a la Comisión Europea de determinados Reglamentos relativos a medidas restrictivas («D.O.U.E.L.» 8 julio).
TG, Sala Sexta, S, 11 Jul. 2019 ( T-244/2016)
Téngase en cuenta que conforme se establece en la Sentencia TG (Sala Sexta) de 11 Julio 2019 (T-244/16), se anulan la Decisión (PESC) 2016/318 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, así como la Decisión (PESC) 2017/381 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/374 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, en la medida en que se mantuvo el nombre del Sr. Viktor Fedorovych Yanukovych en la lista de personas, entidades y organismos a los que se aplican tales medidas restrictivas.
TG, Sala Sexta, S, 11 Jul. 2019 ( T-274/2018)
Téngase en cuenta que conforme se establece en la Sentencia TG (Sala Sexta) de 11 Julio 2019 (T-274/18), se anulan la Decisión (PESC) 2018/333 del Consejo, de 5 de marzo y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/326 del Consejo, de 5 de marzo , en la medida en que se mantuvo el nombre del Sr. Oleksandr Viktorovych Klymenko en la lista de personas, entidades y organismos a los que se aplican tales medidas restrictivas.
Regl. 2019/352 UE, de 4 Mar. (aplica el Regl. (UE) n.º 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania)
Anexo I redactado por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/352 del Consejo, de 4 de marzo de 2019, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania («D.O.U.E.L.» 5 marzo; corrección de errores «D.O.U.EL.» 28 marzo).
1 bis. A efectos del apartado 1, entre las personas identificadas como responsables de apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano se incluirá a aquellas personas sujetas a investigación por parte de las autoridades ucranianas:
b) por abuso de cargo ejercido como titular de empleo o cargo público con ánimo de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, causando con ello un perjuicio para los fondos o activos públicos ucranianos, o por su complicidad en dicho abuso.
Número 1 bis del artículo 3 redactado por el artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/138 del Consejo, de 29 de enero de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) no 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania («D.O.U.E.L.» 30 enero).Vigencia: 31 enero 2015
Lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que hace referencia el artículo 2
Nombre Información identificativa Exposición de motivos Fecha de inclusión
Nacido el 9 de julio de 1950 en Yenakiieve (provincia de Donetsk), antiguo presidente de Ucrania. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. 6.3.2014
Nacido el 20 de enero de 1963 en Kostiantynivka (provincia de Donetsk), antiguo ministro del Interior. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. 6.3.2014
Nacido el 6 de febrero de 1954 en Serhiyivka (provincia de Donetsk), antiguo fiscal general de Ucrania. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. 6.3.2014
Nacida el 12 de noviembre de 1976 en Rîbnița (Moldavia), antigua ministra de Justicia. Persona sujeta a investigaciones por parte de las autoridades ucranianas por abuso de cargo ejercido como titular de empleo o cargo público con ánimo de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, causando con ello un perjuicio para los fondos públicos ucranianos. 6.3.2014
Nacido el 12 de agosto de 1964 en Donetsk, antiguo director de administración del presidente de Ucrania. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos y en conexión con el abuso de cargo ejercido por titular de empleo o cargo público con ánimo de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, causando con ello un perjuicio para los presupuestos o activos públicos ucranianos. 6.3.2014
Nacido el 16 de octubre de 1959, antiguo viceministro del Interior. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos o por su complicidad en dicha apropiación. 6.3.2014
Nacido el 10 de julio de 1973 en Yenakiieve (provincia de Donetsk), hijo del antiguo presidente, hombre de negocios. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. 6.3.2014
Nacido el 16 de julio de 1981 en Yenakiieve (provincia de Donetsk), hijo del antiguo presidente, miembro del Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada). Persona sujeta a investigaciones por parte de las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. Persona asociada con una persona designada (antiguo presidente de Ucrania, Viktor Fedorovych Yanukovych) incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. 6.3.2014
Nacido el 19 de marzo de 1976 en Kramatorsk (provincia de Donetsk), hijo del antiguo fiscal general, jefe adjunto del grupo del Partido de las Regiones en el Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada). Persona incursa en una causa penal causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos y por su complicidad en dicha apropiación. 6.3.2014
Nacido el 19 de agosto de 1969 en Donetsk, hermano de Andrii Kliuiev, hombre de negocios. Persona sujeta a investigaciones por parte de las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos y por abuso de cargo ejercido como titular de empleo o cargo público con ánimo de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, causando con ello un perjuicio para los fondos o activos públicos ucranianos. Persona asociada con una persona designada (Andrii Petrovych Kliuiev) incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. 6.3.2014
Nacido el 17 de diciembre de 1947 en Kaluga (Rusia), primer ministro de Ucrania hasta enero de 2014. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. 6.3.2014
Nacido el 21 de septiembre de 1985 en Kharkiv, hombre de negocios. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. 6.3.2014
Nacido el 28 de noviembre de 1963 en Kiev, antiguo ministro de Educación y Ciencia. Persona sujeta a investigaciones por parte de las autoridades ucranianas por abuso de cargo ejercido como titular de empleo o cargo público con ánimo de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, causando con ello un perjuicio para los fondos o activos públicos ucranianos. 6.3.2014
Nacida el 6 de enero de 1953 en Bakal (provincia de Chelyabinsk, Rusia), antigua ministra de Sanidad. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. 6.3.2014
Nacido el 24 de marzo de 1976 en Donetsk, antiguo primer ministro de Ucrania. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. 15.4.2014
Nacido el 21 de febrero de 1959 en Yenakiieve (provincia de Donetsk), diputado por el Partido de las Regiones. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos. 15.4.2014
Nacido el 16 de noviembre de 1980 en Makiivka (provincia de Donetsk), antiguo ministro de Educación y Ciencia. Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos y por abuso de cargo ejercido por titular de empleo o cargo público con ánimo de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, causando con ello un perjuicio para los fondos o activos públicos ucranianos. 15.4.2014
Nacido el 4 de octubre de 1972 en Lebedyn (provincia de Sumy), antiguo ministro de Energía, Carburantes y Combustibles de Ucrania.
Hay informaciones de que reside en Israel. No obstante, aún sigue poseyendo la ciudadanía ucraniana.
Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos de ese país. 15.4.2014
Anexo I redactado por el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/357 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) nº 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania («D.O.U.E.L.» 6 marzo).Vigencia: 7 marzo 2015
A partir de: 7 junio 2015