Source: https://www.forum-institut.de/seminar/2012310-zertifizierungslehrgang-certified-aml-anti-fraud-officer
Timestamp: 2020-05-30 18:31:30
Document Index: 376306324

Matched Legal Cases: ['§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 29', '§ 21', '§ 27', '§ 44']

Lehrgang Certified AML & Anti Fraud Officer
2019-12-07 2020-12-11 Rilano Hotel München Domagkstr. 26 80807 München info-muc@rilano.com +49 89 36 001-0 +49 89 36 001-9217
Lehrgangsthemen: Certified AML & Fraud Officer
Sonstige strafbare Handlungen gem. § 25h KWG
Risikoanalyse Geldwäsche & Risikoanalyse sonstiger strafbarer Handlungen
Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen
Ziel des Lehrgangs: Certified AML & Fraud Officer
Sie erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen
Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG und KWG (VAG)
folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können.
Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an
die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen.
Sie können die DK-Anwendungs- und Auslegungshinweise anwenden und
Sie sind in der Lage, an der Konzeption, Einführung und kontinuierlichen
Optimierung von Maßnahmen und Prozessen zur Erfüllung der gesetzlichen
und institutsinternen Anforderungen effektiv mitzuwirken.
Die Anforderungen der PrüfbV zum Jahresabschluss können von Ihnen
prüfungsfest umgesetzt werden.
Spezial-Research-Datenbanken z. B. zur Prüfung von Geschäftspartnern und
Kunden können professionell von Ihnen genutzt werden.
AML/CTF und Fraud, Consulting, Audit und Schulungen
Kriminaloberrat, Bayerisches Landeskriminalamt, München (aktuell Bundesinnenministerium, Berlin)
Rechtsanwalt, Attenkirchen
Senior Sales Manager, targens GmbH, Stuttgart
Datenschutzbeauftragter, Erste Abwicklungsanstalt, Düsseldorf
2.-4. Tag: jeweils 9:00 - 17:00 Uhr
5. Tag: 9:00 - ca. 16:00 Uhr
Begrüßung der Teilnehmer und Vorstellung des Ausbildungskonzepts, der Methodik und der Prüfungsordnung durch den Lehrgangsleiter Rüdiger Quedenfeld
Internationale Grundlagen der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Maßgebliche internationale Gremien, insbesondere Financial Action Task Force (FATF), Aufgaben, Organisation, Standards,
Aufgaben und Zuständigkeit der EU (inkl. EG-Geldwäscherichtlinien,
Zusammenspiel der Geldwäscherichtlinie mit anderen europäischen Richtlinien)
Die Rolle der BaFin u. a. Aufsichten
Rundschreiben und Merkblätter
Zusammenarbeit mit Verpflichteten, insb. DK
Aufgaben der Verpflichteten des GwG gem. aktueller gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen regulatorischer Vorgaben
Die zentrale Stelle - Der Geldwäschebeauftragte und die für strafbare Handlungen zuständige Stelle gem. § 25h KWG Handlungen zuständige Stelle, § 25c KWG
Wer ist für die Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität verantwortlich und zuständig
Definition "Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG"
Erkennungsmöglichkeiten von internem Betrug, Untreue und Korruption und andere Straftaten
Struktur und Inhalt des neuen Geldwäschegesetzes
Das GwG i. V. m. den aktuellen AuA`s
Verpflichtete, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden und Geschäftspartner, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
Spannungsfeld Geldwäsche und Datenschutz
Grundzüge der datenschutzrechtlichen Anforderungen
Schnittmengen Datenschutz und Geldwäsche
Datenschutzkonforme Umsetzung der Geldwäscheprävention
Die Risikoanalyse (RA)
Risikoanalyse sonstiger strafbarer Handlungen
Konzernrisikoanalyse
Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und sonstigen strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen, u.a. durch Nutzung aktueller Machine Learning und KI-Methoden
Nutzung von Machine Learning und KI-Algorithmen
Gemütlicher Austausch auf Einladung des FORUM Instituts
Bekämpfung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger, strafbarer Handlungen aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
Aktuelle Erscheinungsformen und Entwicklungen
Die richtige Erstattung von Verdachtsmeldungen
Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden
Darstellung und Besprechung von Echtfällen
Jahresabschlussprüfung nach § 29 KWG i.V.m. § 21 PrüfbV
Vorbereitung auf interne und externe Prüfungen/Audits
Bewertungen von Feststellungen gem. Anlage 5 zu § 27 PrüfbV
Sonderprüfungen gem. § 44 KWG (3 Tage und länger)
Interne Prüfungen und Kontrollen Vorgaben und Anforderungen der Prüfer
... und was Sie als Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen sonst noch hinsichtlich einer Prüfung wissen sollten.
Abschließende Diskussion, Festigung des Erlernten und Ausgabe der Urkunden
Rüdiger Quedenfeld https://www.forum-institut.de/seminar/2012310-zertifizierungslehrgang-certified-aml-anti-fraud-officer/referenten/20/20_12/2012310-lehrgang-certified-aml-anti-fraud-officer_quedenfeld-rdiger.jpg
Willy Axer war von 2002 bis Ende 2017 Leiter des Bereiches Prävention der Kreissparkasse Köln. Neben der Geldwäscheprävention beschäftigt er sich insbesondere mit der Betrugsbekämpfung sowie der Risikoanalyse. Seit Januar 2018 ist er Referent Geldwäscheprävention der Kreissparkasse Köln und Geldwäschebeauftragter der Stadtsparkasse Bad Honnef. Er ist seit vielen Jahren als Referent für alle Themen rund um Geldwäsche, Fraud und Risikoanalyse und seit Januar 2020 als selbstständiger Berater tätig.
Dr. Barreto da Rosa ist seit 1998 im Bereich Finanzermittlungen Geldwäsche/Vermögensabschöpfung) tätig und seit 2011 Leiter der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe Polizei/Zoll im Bayerischen Landeskriminalamt. Er ist Mitverfasser des Standard-Kommentars zum GwG von Herzog, des Buches "Praxiswissen Geldwäscheprävention" (mit Achim Diergarten) sowie zahlreicher Aufsätze in den Bereichen Geldwäsche und Vermögensabschöpfung. Dr. Barreto da Rosa war u.a. Teilnehmer der Projektgruppen zur FIU-neu sowie zur Nationalen Risikoanalyse Deutschlands, ist ausgebildeter FATF-Prüfer und hat einen Lehrauftrag an der juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Mit der Erfahrung aus allen drei Bankensektoren in verschiedenen Kunden- und Steuerungsbereichen ist Herr Walter seit Mitte 2013 im Compliance-Bereich der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) als Prokurist und Senior Compliance Officer tätig. Anfang 2014 übernahm er die Funktion des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten. Anfang 2015 wurde ihm zusätzlich die Funktion des Datenschutzbeauftragten der EAA übertragen. Dabei begleitete er maßgeblich die Umsetzung der Anforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung und führte ein gruppenweites Datenschutzmanagementsystem ein.
3.380,- € zzgl. MwSt.
Mit unserem e-Repetitorium können Sie die Lehrgangsinhalte online auffrischen und nachhaltig festigen. Weiterhin haben Sie dadurch die Möglichkeit, sich auf die schriftliche Präsenzprüfung am letzten Tag vorzubereiten.
Das e-Repetitorium enthält drei Module mit dazugehörigen Übungsfragen. Haben Sie alle Module erfolgreich absolviert, erhalten Sie ein qualifizierendes Zertifikat.
In 5 Tagen werden alle relevanten Aspekte praxisnah und umsetzungsorientiert vermittelt.
Die Lehrgangsinhalte berücksichtigen den jeweils aktuellen Umsetzungsstand und stellen insoweit auch für Ergänzungsqualifikationen einen Mehrwert dar.
Der Lehrgang beinhaltet die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen fachlichen Weiterbildung,
Prüfung und Zertifizierung dokumentieren Ihr Wissen extern und intern.
Mit dem e-Repetitorium können Sie die Lehrgangsinhalte online auffrischen und nachhaltig festigen und sich auf die schriftliche Präsenzprüfung ideal vorbereiten.
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Für FORUM-Teilnehmer steht bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn ein begrenztes Zimmerkontingent zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.
Wir konnten im Rilano Hotel in München einen größeren Raum buchen, um die Abstandsregeln einzuhalten.
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Humorvoll dargestellt, verständlich & fesselnd aufbereitet.
Spannend und praxisnah! Tolle Einblicke hinter die Kulissen der behördlichen Arbeit
Guter Einblick in die Thematik und Hilfestellung für die tägliche Arbeit
Spezialist Geldwäschebekämpfung
Spannend, guter Austausch, tolles Essen
Tolle Organisation! Sehr praxisnaher Lehrgang
Ein tolles und rundes Seminar mit Top-Referenten!
Meine Erwartungen bzgl. Praxistipps und Hintergrundinformationen sind sehr erfüllt ...
Sehr informativer Lehrgang mit vielen Praxisbeispielen und toller Diskussionsrunde
Hier finden Sie die Prüfungsordnung zur Durchführung der schriftlichen Prüfung des Zertifizierungslehrgangs Certified AML & Fraud Officer.
Nummer: 2012310
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Mit unserer Update-Garantie sind Sie auf dem neuesten Stand. Das Seminar mit dem bewährten Doppel Diergarten & Schäfer ist vor allem für Mitarbeiter konzipiert, die schon praktische Erfahrungen im Bereich Geldwäsche haben oder Teilnehmer bei einem unserer Grundlagenseminare waren. Alle Details finden Sie hier: