Source: https://ar.vlex.com/vid/-533740906
Timestamp: 2019-12-06 07:48:10
Document Index: 365572769

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 303', 'artículo 213', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 3']

Resolución 330/2014 - 26 de Septiembre de 2014 - Boletin Oficial de la Republica Argentina - Legislación - VLEX 533740906
Resolución 330/2014
Resolución 330/2014Bs. As., 26/8/2014
VISTO el Expediente Nº 1597/14 del Registro de esta Secretaría, la Ley Nº 25.246 del 13 de abril de 2000 y modificatorias, el Decreto Nº 48 del 14 de enero de 2014, y
Que en virtud de lo establecido en el artículo 6° de la Ley Nº 25.246 y su modificatoria Nº 26.734, la Unidad de Información Financiera es el organismo encargado del análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir los delitos de Lavado de Activos (artículo 303 del Código Penal) y de Financiación del Terrorismo (artículo 213 quater del Código Penal).
Que el inciso 2 del artículo 13 de la Ley Nº 25.246 y su modificatoria Nº 26.268 establece que es competencia de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que puedan configurar actividades de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes.
Que el artículo 12 de la Ley Nº 25.246, sustituido por la Ley Nº 26.683, dispone que la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares de diversos organismos, entre los que se menciona a la SECRETARIA DE PROGRAMACION PARA LA PREVENCION DE LA DROGADICCION Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo mencionado, los Oficiales de Enlace tienen como función la consulta y coordinación institucional entre la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA y los organismos a los que pertenecen y que dichos Oficiales deberán ser funcionarios jerarquizados o directores de los organismos que representan.
Que en el Punto 12 de la Planilla Anexa al artículo 3° del Decreto Nº 48/14 se establece que esta Secretaría de Estado tiene como uno de sus objetivos designar oficiales de enlace, a propuesta de los titulares de las diferentes jurisdicciones de la Administración Pública Nacional o provincial, destinados a cumplir funciones de consulta o coordinación con los respectivos organismos de origen.
Que en virtud del Decreto Nº 2013 del 29 de noviembre de 2013 se designó como Secretario de Programación para la Prevención de la...
Mensuras 12/10/05