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Timestamp: 2017-07-23 20:39:59
Document Index: 244314328

Matched Legal Cases: ['Artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 50', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 2', 'artículo\n1']

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Fecha de Publicación: 30/12/2015 Separata
Carilla: 35 PODER EJECUTIVO
Fe de erratas publicada/s: 10/03/2016.
Artículo 49   Créase la "Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo" como órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República, la que actuará con autonomía técnica.
La misma sustituirá en todo a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos creada por Decreto N° 239/009, de 20 de mayo de 2009, por lo que toda mención hecha a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos deberá entenderse hecha a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo mantendrá los cometidos asignados a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, además de los siguientes:
1)   Coordinar la ejecución de las políticas nacionales en materia de
2)   Coordinar y ejecutar, en forma permanente, los programas de
capacitación definidos por la Comisión Coordinadora contra el
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo destinados a:
A)     Personal de las entidades bancarias públicas y privadas y
demás instituciones o empresas comprendidas en los
artículos 1° de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de
2004, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley
N° 18.494, de 5 de junio de 2009 y 2° de la Ley N° 17.835,
en la redacción dada por el artículo 50 de la presente
B)     Los operadores del derecho en materia de prevención y
represión de las actividades previstas en la ley
mencionada en el literal anterior (Jueces, Actuarios y
C)     Los funcionarios de los Ministerios del Interior, de
Defensa Nacional, de Economía y Finanzas y de Relaciones
de todas las entidades públicas o privadas relacionadas
con la temática del lavado de activos y el financiamiento
3)   El control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado
sujetos obligados por el artículo 2° de la Ley N° 17.835, en la
redacción dada por el artículo 50 de la presente ley. A tales
A)     Exigir a los sujetos obligados por el artículo 2° de la
Ley N° 17.835, en la redacción dada por el artículo 50 de
la presente ley, la exhibición de todo tipo de documentos,
propios y ajenos, y requerir su comparecencia ante la
autoridad administrativa para proporcionar informaciones.
escala establecida por dicho artículo.
B)     Practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles
obligados. Solo podrán inspeccionarse domicilios
particulares con previa orden judicial de allanamiento.
sujeto obligado el constituido por el mismo ante la
Dirección General Impositiva. En caso de sujetos obligados
no inscriptos en la Dirección General Impositiva se estará
al domicilio que se proporcione por la Jefatura de Policía
Deróganse todas las normas que en virtud del artículo 2°
de la Ley N° 17.835, en la redacción dada por el artículo
1° de la Ley N° 18.494, de 5 de junio de 2009, hayan
encomendado cometidos a cualquier otro organismo del
4)   Suscribir convenios con entidades nacionales e internacionales,
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo estará a cargo de un Secretario Nacional, quien diseñará las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El mismo será designado por el Presidente de la República, debiendo ser persona de reconocida competencia en la materia.
El Secretario Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
funcionamiento de dicha Comisión Coordinadora.
Los entes autónomos y servicios descentralizados colaborarán con
las solicitudes formuladas.
Financiera de Latinoamérica y asumir la representación del país
ante el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la Comisión
Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas de la
Organización de Estados Americanos y demás organismos