Source: https://www.e-glossa.it/wiki/decreto_legislativo_del_2007_numero_231_art._40.aspx
Timestamp: 2017-09-26 21:51:47+00:00
Document Index: 25053027

Matched Legal Cases: ['art. 40', 'art. 40', 'art. 27', 'art. 18', 'art. 27', 'art. 23', 'art. 36', 'art. 40']

Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 40 - WikiJus
Decreto Legislativo del 2007 numero 231 art. 40
1. Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1, fatta eccezione per le lettere h) e i), e comma 2, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.
(Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, lett. n), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Per l'applicazione di tale disposizione vedi, l'art. 27, comma 1-bis del suddetto D.Lgs. 141/2010)
2. La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere e definisce le modalità con cui tali dati sono aggregati e trasmessi. La UIF verifica il rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo anche mediante accesso diretto all'archivio unico informatico.
(Comma così modificato dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, a decorrere dal 4 novembre 2009, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2009)
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