Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2014/07/10/resolucion-3002014-unidad-de-informacion-financiera-aquellos-sujetos-obligados-a-informar-operaciones-a-la-uif-deberan-comenzar-a-realizar-reporte-de-operaciones-efectuadas-con-monedas-virtuales/
Timestamp: 2019-05-20 04:32:35
Document Index: 375820759

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'Artículo 1', 'artículo 20', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 20']

Resolución 300/2014 – Unidad de Información Financiera Aquellos sujetos obligados a informar operaciones a la UIF, deberán comenzar a realizar reporte de operaciones efectuadas con “monedas virtuales”. – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 10 julio 2014
Fecha B.O.: 10-jul-2014
Cita: LEG64375
Visto el Expediente Nº 1500/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto en la Ley N° 25246 y sus modificatorias y lo establecido en los Decretos N° 290 del 27 de marzo de 2007 y su modificatorio, y en la Resolución UIF N° 70 del 24 de mayo de 2011 y sus modificatorias, y
Que las medidas que por la presente se implementan permitirán mitigar
adecuadamente los riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo en nuestro país.
Que el Consejo Asesor ha tomado la debida intervención de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley N° 25246 y sus modificatorias.
Artículo 1.- Los Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deberán prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas con monedas virtuales y establecer un seguimiento reforzado respecto de estas operaciones, evaluando que se ajusten al perfil del cliente que las realiza, de conformidad con la política de conocimiento del cliente que hayan implementado.
Artículo 2.- A los efectos de la presente resolución se entenderá por “Monedas Virtuales” a la representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son la de constituir un medio de intercambio, y/o una unidad de cuenta, y/o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción.
En este sentido las monedas virtuales se diferencian del dinero electrónico, que es un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir, mediante el cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún país
o jurisdicción.
Artículo 3.- Las disposiciones del Artículo 1º de la presente comenzarán a regir a partir del día 1º de agosto de 2014 y serán de aplicación para todas aquellas operaciones efectuadas con posterioridad a esa fecha.
Artículo 4.- Incorpórese como Artículo 15 Ter de la Resolución UIF N° 70 del 24 de mayo de 2011, el siguiente:
“Artículo 15 Ter.- REPORTE DE OPERACIONES EFECTUADAS CON MONEDAS VIRTUALES. Los Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias deberán informar, a través del sitio http://www.uif.gob.ar de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, todas las operaciones efectuadas con monedas virtuales.
Tag: ECONÓMICO Y FINANCIERO, ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO, LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO, MONEDA, OBLIGACIONES EXPRESADAS EN DÓLARES, PENAL, PENAL ESPECIAL
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