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Timestamp: 2017-01-18 03:57:02
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 15', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 12', 'Artículo 11', 'ARTÍCULO 95', 'Artículo 1', 'Artículo 4']

⭐Política de Retención de Información de CEMEX Última actualización: Diciembre de 2009
Política de Retención de Información de CEMEX Última actualización: Diciembre de 2009
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Carlos Salinas Silva
1 Normatividad Política de Retención de Información de CEMEX Última actualización: Diciembre de 2009 Elaborada por: Autorizada por: María de la Paz Fernández Departamento Legal Corporativo Luis García Campuzano Departamento Legal Normatividad y Gobierno Corporativo Juan Manuel Rositas Departamento de Seguridad de Información Corporativa Ramiro G. Villarreal Vice Presidente Sr. Jurídico José Ignacio de la Garza Director de Seguridad y Servicios Administrativos Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento podrá reproducirse, en cualquier forma o por cualquier medio, sin previa autorización por escrito de CEMEX.2 ÍNDICE 1. Política de Retención de Información de CEMEX Alcance Objetivo Roles y Responsabilidades Administradores de la Política Líder de Unidad de Negocio - Presidente / Director de País Delegado por Unidad de Negocio Jurídico Local Jurídico Regional Empleados Terceros, Proveedores de Servicios y Consultores Cumplimiento Obligatoriedad Incumplimiento Salvedades Retención oportuna Información que legalmente debe conservarse por un plazo determinado Información requerida para la operación y proyectos de negocios Información accesoria u otra información generada en el curso del negocio Correo electrónico Documentos en proceso Almacenaje adecuado de información conservada Documentos Información Electrónica Destrucción adecuada después de los plazos de retención Documentos Físicos Información Electrónica ANEXO A... 93 1. Política de Retención de Información de CEMEX. El manejo adecuado de la información es indispensable para CEMEX. Por una parte, ciertos documentos e información deben retenerse por períodos prescritos bajo las leyes aplicables. Por otra parte, los documentos e información obsoletos e irrelevantes deben eliminarse periódicamente, ya que su retención es costosa, representa una carga, reduce la productividad y eficiencia e incrementa los riesgos legales y operativos de la empresa. Esta Política está diseñada para identificar los plazos por los que deben conservarse ciertos tipos de información, al tiempo que prescribe la eliminación periódica de información que no sea indispensable. La información se divide en cuatro categorías generales: (1) Información que legalmente debe ser conservada por periodos de tiempo prescritos, tal como se describe en el Anexo A. (2) Información necesaria para la operación del negocio y proyectos. (3) Información incidental y de otros tipos generada en el curso del negocio. (4) Información personal o no relacionada con el negocio. 1.1 Alcance. Esta Política es aplicable a todas las regiones y países donde CEMEX opera, así como a sus empresas afiliadas y a todo su personal. Esta Política no es aplicable a aquellos documentos o información de naturaleza personal o que no esté relacionada con el negocio. La información o documentación personal o no relacionada con el negocio no podrá almacenarse en aquellos medios señalados específicamente para el resguardo y almacenamiento de información institucional. 1.2 Objetivo. Establecer lineamientos para la conservación y eliminación de documentos e información de una manera efectiva y consistente. 1.3 Roles y Responsabilidades Administradores de la Política. Esta Política será administrada por un representante de la Dirección Central de Seguridad en la Información y un representante del Departamento Jurídico Central. Los Administradores de la Política serán responsables de: Actualizar la Política cuando se requiera.4 Comunicar los cambios, excepciones y otros asuntos que afecten esta Política. Coordinar campañas de difusión global y de entrenamiento. Canalizar las dudas y comentarios a las partes pertinentes. Coordinar auditorías y otros esfuerzos para verificar el debido cumplimiento y evaluar la efectividad de la Política. Preparar y presentar informe estadísticos y otra información relevante a la dirección ejecutiva de la empresa Líder de Unidad de Negocio - Presidente / Director de País. Los jefes de cada unidad de negocio (incluyendo los presidentes o directores de cada país) serán responsables de informar al Vicepresidente Ejecutivo o Presidente Regional correspondiente sobre el nivel de cumplimiento de esta Política en su unidad de negocio Delegado por Unidad de Negocio. Los encargados de cada unidad de negocio (incluyendo los presidentes y directores de cada país) designarán a una persona (el Delegado ) para que implemente y vigile el debido cumplimiento de esta Política, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de esta Política o de que se presente una vacante, según el caso. En el caso de CEMEX Central, los Administradores de la Política actuarán en forma conjunta como Delegados. En el caso de Neoris, el director jurídico fungirá como Delegado. El Delegado tendrá la responsabilidad de instrumentar y vigilar la aplicación de esta Política. El Delegado también será responsable de (a) capacitar a su equipo ejecutivo acerca de esta Política; (b) resolver preguntas relacionadas con el debido cumplimiento de esta Política, (c) coordinarse con el departamento jurídico local en cuestiones de retención de información, (d) promover y monitorear el cumplimiento, y (e) informar al Director / Presidente de cada país correspondiente o jefe de unidad de negocio sobre el cumplimiento de esta Política Jurídico Local. El departamento jurídico local deberá revisar en forma continua cualesquier leyes locales que pudiesen afectar el Anexo A e informar al director jurídico regional y a los Administradores de la Política para que la Política sea actualizada. El departamento jurídico local deberá apoyar a los Delegados en la difusión y entrenamiento de los empelados en relación con esta Política Jurídico Regional. El director jurídico regional deberá brindar cualquier apoyo requerido al departamento jurídico local y notificar a los administradores de la Política de cualquier actualización necesaria al Anexo A o cualquier otra parte de esta Política.5 1.3.6 Empleados. Todo el personal de CEMEX deberá cumplir con esta Política. Todas las preguntas relacionadas con el cumplimiento de esta Política deberán dirigirse directamente a los Delegados correspondientes o enviados a través de ETHOS Line Terceros, Proveedores de Servicios y Consultores. Los terceros, proveedores de servicios, consultores y cualesquier otra persona con acceso a las computadoras, redes, sistemas de información o sus componentes, quedarán sujetos a esta Política, sin importar si han sido contratados directamente por CEMEX o no. El cumplimiento de esta Política es una condición al acceso y uso de dicha información. Los Delegados deberán asegurarse que el contenido de esta Política se haga del conocimiento de dichas personas. 2. Cumplimiento. 2.1 Obligatoriedad. El cumplimiento de esta Política es obligatorio. Toda persona afiliada con CEMEX deberá entender su rol y responsabilidad en relación con esta Política. 2.2 Incumplimiento. El incumplimiento de esta Política puede resultar en sanciones disciplinarias y/o el ejercicio de acciones legales, dependiendo de la naturaleza y la magnitud de la violación o el incumplimiento. Cualquier violación a esta Política deberá reportarse de inmediato a los Delegados correspondientes. Los reportes también podrán hacerse a través de ETHOS Line. Los Delegados deberán evaluar inmediatamente las violaciones reportadas y -de ser necesario- reportarlas a su vez a través de ETHOS Line o el departamento jurídico local o regional. 2.3 Salvedades. Si CEMEX recibe aviso de una demanda real o potencial u otro procedimiento o investigación oficial, o recibe un requerimiento oficial para proporcionar documentos o información, los departamentos jurídicos regionales o centrales identificarán documentos e información que deberán conservarse, así como las personas afectadas. El departamento jurídico regional o central comunicará la excepción a esta Política a las personas afectadas. Cualquier excepción relacionada con esta sección 2.3 permanecerá en vigor hasta que sea revocada expresamente por el departamento jurídico relevante. Un procedimiento oficial incluye, entre otros, cualquier procedimiento ante un juez, tribunal o dependencia de gobierno. ESTA EXCEPCIÓN DEJARÁ SIN EFECTO CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTA POLÍTICA.6 3. Retención oportuna. 3.1 Información que legalmente debe conservarse por un plazo determinado Se conservarán los documentos e información de acuerdo con los requisitos legales aplicables de dicho país. El Anexo A contiene lineamientos aprobados por los departamentos jurídicos locales y tiene como finalidad mostrar los tipos más comunes de documentos que deben conservarse por períodos preestablecidos conforme a las leyes locales Los documentos e información conservados en términos de la legislación local deberán eliminarse una vez vencidos los periodos aplicables de conservación Bajo ninguna circunstancia los periodos de retención serán inferiores a los periodos aplicables establecidos en el Anexo A. 3.2 Información requerida para la operación y proyectos de negocios Los documentos e información deberán conservarse según los requerimientos para cada proyecto o para realizar las actividades operativas relevantes. Los documentos e información a retenerse conforme a esta sección 3.2 deben ser los estrictamente necesarios para completar un proyecto o realizar las actividades operativas, tales como borradores de contratos durante negociaciones, materiales de referencia e información estadística. Por ejemplo, este tipo de información podría producirse en el contexto de una iniciativa interna sin participación de terceros, la cual contuviera objetivos específicos, requerimientos de gastos de capital y un calendario específico de ejecución. Los Delegados, en coordinación con el Comité de Seguridad en la Información, La operación del negocio y los requisitos de cada proyecto tendrán un periodo definido de conservación, a ser autorizado por el Delegado correspondiente. Los periodos de conservación no podrán ser mayores a cinco años, salvo requerimiento en contrario conforme a los términos del documento relevante o autorizado previamente por escrito por el Delegado correspondiente La información operativa y de proyectos deberá revisarse cada 12 meses, para identificar aquella información que ya no sea objeto de conservación y que por lo tanto debe ser eliminada. 3.3 Información accesoria u otra información generada en el curso del negocio Toda la información generada en el curso de las actividades del negocio que no deba conservarse de conformidad con las cláusulas 3.1 y 3.2, de esta Política,7 deberá destruirse o eliminarse de manera segura lo antes posible, pero en todo caso dentro de 30 días. 3.4 Correo electrónico Los usuarios no podrán conservar los correos electrónicos por más de 30 días, salvo por los correos que deban ser conservados de conformidad con las cláusulas 3.1 y 3.2 de esta Política. Antes de hacer cualquier respaldo o archivo de largo plazo, los usuarios deberán purgar todos los correos electrónicos que no deban ser conservados El equipo y los procedimientos institucionales de almacenaje de correos electrónicos no podrán conservar información por más de 60 días, salvo lo previsto en las cláusulas 2.3, 3.1 o 3.2 de esta Política. 3.5 Documentos en proceso Los borradores y las versiones preliminares de documentos e información electrónica, así como los papeles de trabajo obsoletos y demás información transitoria, deberán conservarse o eliminarse de la misma manera que todos los otros documentos e información de conformidad con esta Política. Los departamentos jurídicos locales y regionales podrán establecer requisitos adicionales o lineamientos a seguir para tratar este tipo de documentos e información. 4. Almacenaje adecuado de información conservada 4.1 Documentos Cada unidad de negocio es responsable de adoptar procedimientos apropiados para el manejo y la conservación de documentos, con el fin de asegurar su debido resguardo. 4.2 Información Electrónica La información electrónica puede existir en diversas ubicaciones, tales como computadoras, discos externos, servidores de archivos y servidores de correos electrónicos. El Comité de Seguridad en la Información de CEMEX podrá emitir lineamientos y requisitos sobre medios aceptables de almacenaje y conservación de información electrónica Los titulares del Centro de Datos serán responsables de adoptar los procedimientos apropiados para el manejo adecuado de documentos electrónicos que deben conservarse, incluyendo correos electrónicos, para asegurarse que éstos sean debidamente resguardados El Centro de Datos es la entidad de CEMEX autorizada para almacenar información electrónica fuera de las oficinas de CEMEX para recuperar información en caso de desastre.8 4.2.4 Salvo requerimiento en contrario por las leyes locales u otras políticas de la empresa, los usuarios serán responsables de adoptar los procedimientos adecuados para el manejo y la conservación de documentos electrónicos, incluyendo correos electrónicos, para asegurarse que estos sean debidamente salvaguardados Cualquier medio empleado para almacenar documentos debe conservarse dentro de las instalaciones de CEMEX y estar protegido empleando medidas razonables de seguridad. Los empleados no podrán hacer respaldos adicionales o retener cualquier documento o información fuera de las oficinas de CEMEX Antes de realizar algún respaldo o almacenamiento de largo plazo, los usuarios deberán purgar cualquier información electrónica no necesaria, incluyendo correos electrónicos. 5. Destrucción adecuada después de los plazos de retención 5.1 Documentos Físicos Cada unidad de negocio será responsable de adoptar procedimientos adecuados para el manejo de papel desperdicio, para asegurarse que sea debidamente desechado al salir de las oficinas de la empresa, y que los papeles confidenciales sean triturados o completamente destruidos. 5.2 Información Electrónica. La información electrónica, incluyendo los correos electrónicos, que ya no deban ser conservados, deberán ser eliminados utilizando técnicas apropiadas que garanticen que la información no pueda reconstruirse del medio de almacenaje en que estaba almacenada.9 ANEXO A La siguiente información tiene como finalidad servir como una guía y resumir los plazos más comunes de retención. Existen diferentes categorías y plazos de retención en cada país. Si algún documento o información electrónica debe conservarse de conformidad con alguna ley local pero no se incluye en el Anexo A, deberá, no obstante, conservarse de conformidad con la ley local. GUÍA DE RETENCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMERA PARTE: Documentos que deben destruirse inmediatamente. Los siguientes documentos deberán ser inmediatamente destruidos por todas las personas que los posean: Borradores de las sesiones del Consejo, órdenes del día propuestas y resoluciones adoptadas después de que sean incorporadas a las actas correspondientes. SEGUNDA PARTE: Documentos que deben conservarse y posteriormente eliminarse. Ver documento adjunto titulado Documentos que deben ser guardados y después eliminados.10 ANEXO DE RETENCIÓN DE INFORMACIÓN SEGUNDA PARTE DOCUMENTOS QUE SE RETIENEN Y LUEGO SE DESTRUYEN Nota General para Alemania: No obstante cualquier disposición en contrario en este anexo, todo documento que se considere correspondencia comercial o de negocios, o que de cualquier forma sea relevante para efectos fiscales, deberá conservarse por diez años. Material publicitario (agendas de los medios de comunicación, materiales de producción, comprobantes separables, etc.) Informes anuales Listas de correo Comunicados de prensa Literatura y encuestas sobre productos Material de promoción Acuerdos Memorandos de acuerdo, Declaraciones de intenciones COMUNICACIONES CONTRATOS Cinco (5) años 1. Colombia: Diez (10) años 2. España: Seis (6) años Indefinido (revisar y actualizar anualmente) Cinco (5) años cuando ya no son actuales 1. Colombia: Diez (10) años 2. España: Seis (6) años 3. Holanda: Siete (7) años Cinco (5) años cuando ya no son actuales 1. Colombia: Diez (10) años 2. España: Seis (6) años 3. Holanda: Siete (7) años Diez (10) años después del vencimiento 1. Puerto Rico: quince (15) años después del vencimiento 2. España: quince (15) años después del vencimiento 3. Egipto: quince (15) años después del vencimiento Diez (10) años después del vencimiento 1. Puerto Rico: quince (15) años después del vencimiento 2. España: quince (15) años después del vencimiento 3. Egipto: quince (15) años después del vencimiento11 Conflictos que surgen de los contratos Diez (10) años después del pago final del contrato, a menos que se especifique en el contrato; o diez (10) años después de la resolución del conflicto, a menos que se especifique en el acuerdo de resolución 1. Puerto Rico: quince (15) años después del pago final del contrato INGENIERÍA Planos originales o medios de origen de diseños Duración del producto o duración de la patente, asistidos por computadora Documentación técnica y de ingeniería (incluidas notas de diseño, notas de investigación, otros registros que indiquen el historial de desarrollo del producto) Datos de pruebas e informes externos (terceros) Datos de pruebas internos lo que sea mayor Duración del producto o duración de la patente, lo que sea mayor Duración del producto o duración de la patente, lo que sea mayor Tres (3) años después del pago final del contrato 2. Colombia: diez (10) años 3. España: seis (6) años 4. Holanda: siete (7) años Especificaciones Propuestas técnicas aceptadas por el cliente Propuestas técnicas no aceptadas por el cliente Cinco (5) años después del pago final del contrato 1. España: seis (6) años 2. Holanda: siete (7) años Tres (3) años después del pago final del contrato 1. España: seis (6) años 2. Suiza: diez (10) años Tres (3) años después de la presentación 1. Panamá: diez (10) años 2. Colombia: diez (10) años 3. España: seis (6) años 4. Suiza: diez (10) años12 Archivos de aprobación/aceptación del cliente Tres (3) años después del pago final del contrato 1. Puerto Rico: quince (15) años después del pago final del contrato 2. Panamá: diez (10) años después del pago final del contrato 3. Colombia: diez (10) años después del pago final del contrato 4. España: seis (6) años 5. Suiza: diez (10) años INSTALACIONES Datos de adquisición: bienes raíces Datos de adquisición: equipos Arrendamientos: bienes raíces Documentación complementaria del arrendamiento Indefinido (revisar cada diez (10) años) Indefinido (revisar cada tres (3) años) Cuatro (4) años después del vencimiento 1. Venezuela: diez (10) años después del vencimiento 2. Puerto Rico: quince (15) años después del vencimiento 3. Colombia: diez (10) años después del vencimiento 4. España: seis (6) años 5. Holanda: siete (7) años 6. Suiza: veinte (20) años 7. Reino Unido: seis (6) años Ventas: bienes raíces Ventas: equipos Cuatro (4) años [1] 1. Venezuela: diez (10) años 2. Puerto Rico: quince (15) años 3. Colombia: diez (10) años 4. España: quince (15) años 5. Holanda: siete (7) años 6. Suiza: diez (10) años 7. Reino Unido: seis (6) años FINANZAS Y CONTABILIDAD Planes de negocios Cinco (5) años después de la finalización del programa/proyecto 2. España: seis (6) años 3. Holanda: siete (7) años 4. Suiza: diez (10) años13 Planes estratégicos Informes de los auditores Presupuestos Estados financieros anuales Estados financieros trimestrales/mensuales Declaraciones de impuestos, cheques cancelados Pólizas de seguro Declaraciones de siniestro, evaluaciones, informes (sólo el Director Financiero, el Director General y el Contralor deben retener copias. Todas las demás deben ser destruidas al emitir nuevos planes) Dos (2) años 2. Suiza: diez (10) años Tres (3) años 1. Taiwán: diez (10) años 2. Japón: diez (10) años 3. Colombia: diez (10) años 4. España: seis (6) años 5. Egipto: cinco (5) años 6. Holanda: siete (7) años 7. Suiza: diez (10) años Seis (6) años a partir de las fechas de vencimiento 1. Puerto Rico: quince (15) años a partir de las fechas de vencimiento 2. Colombia: diez (10) años 3. Holanda: siete (7) años 4. Suiza: diez (10) años 5. Reino Unido Cuarenta (40) años para los Certificados de seguros de responsabilidad civil del empleador Indefinido para las pólizas de responsabilidad civil (revisar cada diez (10) años) Tres (3) años 1. Venezuela: cinco (5) años 2. Puerto Rico: quince (15) años 3. Colombia: diez (10) años 4. España: seis (6) años 5. Holanda: siete (7) años 6. Suiza: diez (10) años 7. Reino Unido: seis (6) años14 Cuentas por pagar (libro mayor y documentos complementarios) Cuentas por cobrar (libro mayor y documentos complementarios) Cinco (5) años después del pago final del contrato [1] 1. Japón: diez (10) años 2. Singapur: siete (7) años 3. República Dominicana: diez (10) años 4. Puerto Rico: quince (15) años 5. Colombia: diez (10) años 6. España: seis (6) años 7. Holanda: siete (7) años 8. Suiza: diez (10) años 9. Reino Unido: seis (6) años Cinco (5) años después del pago final 1. Japón: diez (10) años 2. Singapur: siete (7) años 3. República Dominicana: diez (10) años 4. Colombia: diez (10) años 5. España: seis (6) años 6. Holanda: siete (7) años 7. Suiza: diez (10) años 8. Reino Unido: seis (6) años Cuentas anuladas/incobrables Diez (10) años [1] 1. Taiwán: permanente 2. España: seis (6) años 3. Holanda: siete (7) años 4. Suiza: diez (10) años Comprobantes de depósitos bancarios, estados de cuenta bancarios, cheques cancelados, incluidos los cheques de nómina cancelados Ingresos de caja/diarios de desembolsos Cinco (5) años 1. Japón: diez (10) años 2. Singapur: siete (7) años 3. República Dominicana: diez (10) años 4. Colombia: diez (10) años 5. España: seis (6) años 6. Holanda: siete (7) años 7. Suiza: diez (10) años Notas de crédito, facturas de ventas Cinco (5) años 1. Japón: diez (10) años 2. Singapur: siete (7) años 3. República Dominicana: diez (10) años15 Facturas de proveedores, informes de gastos de empleados Depreciación, registros de bajas de activos Detalles de inventario Libro mayor, asientos diarios Diario de compras 4. Venezuela: diez (10) años 5. Colombia: diez (10) años 6. España: seis (6) años 7. Holanda: siete (7) años 8. Suiza: diez (10) años 9. Reino Unido: seis (6) años Cinco (5) años 1. Japón: diez (10) años 2. Singapur: siete (7) años 3. República Dominicana: diez (10) años 4. Venezuela: diez (10) años 5. España: seis (6) años 6. Holanda: siete (7) años 7. Suiza: diez (10) años 8. Reino Unido: seis (6) años Cinco (5) años 1. Japón: diez (10) años 2. Singapur: siete (7) años 3. República Dominicana: diez (10) años 4. Venezuela: diez (10) años 5. Colombia: diez (10) años 6. España: seis (6) años 7. Holanda: siete (7) años 8. Suiza: diez (10) años Cinco (5) años 1. Japón: diez (10) años 2. Singapur: siete (7) años 3. República Dominicana: diez (10) años 4. Venezuela: diez (10) años 5. Colombia: diez (10) años 6. España: seis (6) años 7. Holanda: siete (7) años 8. Suiza: diez (10) años Asientos auxiliares de inventario de cuentas por pagar y cuentas por cobrar Seis (6) años 1. Japón: diez (10) años 2. Singapur: siete (7) años 3. República Dominicana: diez (10) años 4. Colombia: diez (10) años 5. Holanda: siete (7) años 6. Suiza: diez (10) años16 Datos de caja chica Datos de contabilidad de costos Hojas de balance de comprobación Balance de comprobación de trabajo en curso Documentos de trabajo Informes de auditoría (externa) y documentos de trabajo Cinco (5) años 1. Japón: diez (10) años 2. Singapur: siete (7) años 3. República Dominicana: diez (10) años 4. Colombia: diez (10) años 5. España: seis (6) años 6. Holanda: siete (7) años 7. Suiza: diez (10) años Cinco (5) años después del pago final del contrato 1. Japón: diez (10) años 2. Singapur: siete (7) años 3. República Dominicana: diez (10) años 4. Venezuela: diez (10) años 5. Puerto Rico: quince (15) años 6. Colombia: diez (10) años 7. España: seis (6) años 8. Holanda: siete (7) años 9. Suiza: diez (10) años Corresponde al período de retención del documento generado Retener la auditoría completa realizada más recientemente hasta que sea reemplazada por una auditoría completa 1. España: permanente 2. Holanda: siete (7) años 3. Suiza: diez (10) años Hojas de horas NÓMINA DE PAGOS Tres (3) años 1. Venezuela: diez (10) años 2. Puerto Rico: cinco (5) años 3. Panamá: quince (15) años 4. Colombia: diez (10) años 5. España: seis (6) años 6. Holanda: siete (7) años 7. Suiza: diez (10) años 8. Reino Unido: diez (10) años17 Declaraciones de impuestos sobre nóminas Diarios de nóminas de pagos Registros W-2, W-4 Resúmenes internos de nómina de pagos acumulada Cinco (5) años 1. Singapur: siete (7) años 2. República Dominicana: diez (10) años 3. Venezuela: diez (10) años 4. Panamá: quince (15) años 5. Colombia: diez (10) años 6. España: seis (6) años 7. Holanda: siete (7) años 8. Suiza: diez (10) años 9. Reino Unido: diez (10) años Cinco (5) años 1. Singapur: siete (7) años 2. Venezuela: diez (10) años 3. Panamá: quince (15) años 4. Colombia: diez (10) años 5. España: seis (6) años 6. Holanda: siete (7) años 7. Suiza: diez (10) años 8. Reino Unido: diez (10) años Cuatro (4) años 1. Singapur: siete (7) años 2. Venezuela: diez (10) años 3. Puerto Rico: cinco (5) años 4. Panamá: quince (15) años 5. Colombia: diez (10) años Seis (6) años 1. Singapur: siete (7) años 2. Venezuela: diez (10) años 3. Panamá: quince (15) años 4. Colombia: diez (10) años 5. Holanda: siete (7) años 6. Suiza: diez (10) años 7. Reino Unido: diez (10) años Autorizaciones de deducciones a las nóminas de pagos, incluidas las voluntarias, asignaciones, embargos, etc. Cinco (5) años después del término del contrato 1. Singapur: siete (7) años 2. República Dominicana: diez (10) años sólo para las deducciones de la nómina de pagos 3. Panamá: quince (15) años 4. Colombia: diez (10) años 5. España: seis (6) años 6. Holanda: siete (7) años18 7. Suiza: diez (10) años 8. Reino Unido: diez (10) años Registro de utilidades de la nómina de pagos Indefinido (revisar cada diez (10) años) Asientos diarios de la nómina de pagos Cinco (5) años 1. Singapur: siete (7) años 2. Venezuela: diez (10) años 3. Panamá: quince (15) años 4. Colombia: diez (10) años 5. España: seis (6) años 6. Holanda: siete (7) años 7. Suiza: diez (10) años 8. Reino Unido: diez (10) años Informes de la nómina de pagos a organismos Cinco (5) años [1] federales, estatales y locales 1. Singapur: siete (7) años 2. Venezuela: diez (10) años 3. Panamá: quince (15) años 4. Colombia: diez (10) años 5. España: seis (6) años 6. Holanda: siete (7) años 7. Suiza: diez (10) años 8. Reino Unido: diez (10) años OPERACIONES DE INVERSIONES Informes contables Facturación, incluida la correspondencia y los Indefinido (revisar cada diez (10) años) datos de desempeño Publicaciones de inversiones (guías de acciones, Indefinido (revisar cada diez (10) años) Manual de Moody's, etc.) Material de investigación de las empresas de Indefinido (revisar cada diez (10) años) corredores Retiro y Fideicomisos SSIP (informes trimestrales, Indefinido (revisar cada diez (10) años) incluidas las copias de seguridad) Informes de transacciones Indefinido (revisar cada diez (10) años) Acuerdos de fideicomisos Facturación y correspondencia del fideicomisario Indefinido (revisar cada diez (10) años) CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS PARA RETENCIÓN A LARGO PLAZO Cartas que constituyen la totalidad o parte de un Corresponde al período de retención del contrato que aclare ciertos puntos de un contrato registro/documento principal Cartas correspondientes a patentes, derechos de Corresponde al período de retención del autor, acuerdos de licencias, aprobaciones registro/documento principal regulatorias, facturas de venta, etc. Cartas que nieguen o afirmen responsabilidades de la Compañía Corresponde al período de retención del registro/documento principal19 CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS PARA RETENCIÓN A CORTO PLAZO Cartas de consulta y respuestas generales que Dos (2) años completan un ciclo de correspondencia y no tienen valor más allá de la posible referencia del corresponsal dentro de un período razonable Cartas que solicitan una medida específica, como cambio de nombre/dirección, o quejas que no tienen otro valor después de que se realizan los cambios o se toman medidas Cartas similares que podrían consultarse poco tiempo después que se reciben o escriben, pero que dejan de tener valor a menos que siga alguna correspondencia inmediata Dos (2) años Dos (2) años CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS NO ESENCIALES Noventa (90) días Cartas y notas que no requieren acuse de recibo ni seguimiento, como notas de agradecimiento y planes de reuniones Cartas formulario que no requieren seguimiento Otras cartas y documentos sobre temas no esenciales que no requieren ninguna acción o referencia posterior; por ejemplo: avisos sobre campañas de beneficencia, solicitudes de información que no requieren acción administrativa, memorandos para cambiar listas de correo, etc. Noventa (90) días Noventa (90) días MATERIALES COMPLEMENTARIOS GENERALES Calendario, diarios, blocs de notas, blocs/libretas para contestar el teléfono, archivos cronológicos, archivos personales, materiales similares varios Cuatro (4) años (pero verificar el aspecto legal antes de destruir los registros de fechas, como invenciones, uso de marcas registradas, etc.) RECURSOS HUMANOS: BENEFICIOS Archivos sobre beneficios por invalidez y Indefinido (revisar cada diez (10) años) enfermedad Datos de costos de seguros colectivos de empleados Seis (6) años 1. Singapur: siete (7) años 2. Venezuela: diez (10) años 3. Colombia: diez (10) años 4. Holanda: siete (7) años 5. Suiza: diez (10) años 6. Reino Unido: diez (10) años Presentaciones gubernamentales Siete (7) años 1. Venezuela: diez (10) años 2. Colombia: diez (10) años 3. Suiza: diez (10) años 4. Reino Unido: diez (10) años20 Reclamaciones de seguros de vida y hospitalarios colectivos Seis (6) años 1. Venezuela: diez (10) años 2. Puerto Rico: quince (15) años 3. Colombia: diez (10) años 4. Holanda: siete (7) años 5. Suiza: diez (10) años 6. Reino Unido: indefinido Indefinido (revisar cada diez (10) años) Indefinido (revisar cada diez (10) años) Indefinido (revisar cada diez (10) años) Solicitud y reclamaciones de planes de pensiones Archivos de jubilación individual Solicitudes de ESPP (Plan de compra de acciones para empleados) RECURSOS HUMANOS: RELACIONES CON LOS EMPLEADOS Solicitudes y currículos para empleo: candidatos Un (1) año (o hasta la resolución si se presenta no seleccionados una reclamación) Solicitudes y currículos para empleo: candidatos seleccionados Tres (3) años después del término del contrato de empleo Acuerdos o contratos de los empleados Indefinido (revisar cada diez (10) años) [1] [2] Acuerdos de consultores internos Plan de compensación de incentivos Evaluaciones del personal Descripción del cargo Capacitación y desarrollo Reclamaciones de compensación por desempleo Tres (3) años después del vencimiento o término del contrato [1] [2] 1. Puerto Rico: quince (15) años 2. Colombia: diez (10) años 3. Holanda: siete (7) años 4. Suiza: diez (10) años 5. Reino Unido: seis (6) años Indefinido (revisar cada diez (10) años) Tres (3) años después de eliminado el cargo Tres (3) años Dos (2) años 2. España: seis (6) años 3. Holanda: siete (7) años 4. Suiza: diez (10) años 5. Reino Unido: indefinido Datos de reubicación Tres (3) años 2. España: seis (6) años 3. Suiza: diez (10) años 4. Reino Unido: indefinido Mostrar más
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