Source: http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_riciclaggio/normativa_riferimento.html
Timestamp: 2017-08-16 13:27:24+00:00
Document Index: 16178804

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 151', 'art. 3', 'art. 49', 'art. 49', 'art. 150']

MEF - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Normativa di Riferimento
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Decreto Ministeriale - Lista dei Paesi Terzi Equivalenti -GU 12 maggio 2015 n 108
Circolare: Legge 15 dicembre 2014, n. 186 – Collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero.
Consiglio Nazionale del Notariato - Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela
Chiarimenti interpretativi in merito alle modalitá di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (art. 1, comma50, legge 27 dicembre 2013, n. 147)
Decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 contenente disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di materia di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi: applicazione degli obblighi antiriciclaggio.
Circolare n. 40: precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio
Circolare: Articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169
Chiarimenti relativi alla limitazione all'uso del contante ed operatività delle agenzie di viaggio e dei tour operator.
Circolare esplicativa in merito all'obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, delle infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50
L. 23 dicembre 2000, n. 388 art. 151
Nota di chiarimenti al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della III Direttiva CE antiriciclaggio
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Integrazione
DM 10 aprile 2007, n. 60
Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/60/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27/7/2007
Decentramento - Decreto di Delega
Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 - Intermediari Finanziari
Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 - Operatori non Finanziari
Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 - Professionisti
DECRETO 3 febbraio 2006, n. 143
Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio)
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Chiarimenti relativi alla deroga sul limite al contante, introdotta dall’art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 26 aprile 2012, n.44
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Circolare esplicativa in materia di attività di prestazione di servizi di pagamento (money transfer) per conto di istituti comunitari
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Decentramento - Decreto di delega n. 77967
Comunicato per art. 49
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DECRETO 3 febbraio 2006, n. 142
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L. 25 gennaio 2006 n. 29, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005
D.Lgs 20 febbraio 2004 n. 56
L. 24 novembre 1981, n. 689, Capo I
D.M. 21 luglio 2000
L. 23 dicembre 2000, n. 388 art. 150
D.L. 15 dicembre 1979, n. 625
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Parere Consiglio di Stato su ''complessivamente''
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