Source: http://gesetze.recht-gehabt.de/gwg/17-bussgeldvorschriften.html
Timestamp: 2020-07-04 19:25:54
Document Index: 196261591

Matched Legal Cases: ['§ 17', '§ 17', '§ 17', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 4', '§ 6', '§ 8', '§ 8', '§ 11', '§ 12', '§ 16', '§ 16', '§ 16', '§ 36', '§ 36', '§ 16', '§ 36', '§ 387', '§ 410', '§ 412', '§ 17']

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Â§ 17 GwG
entgegen Â§ 3 Absatz 1 Nummer 1 eine Identifizierung des Vertragspartners oder entgegen Â§ 3 Absatz 2 Satz 3 und 4 eine Identifizierung des Kunden bei der Annahme und Abgabe von Bargeld nicht, nicht richtig, nicht vollstÃ¤ndig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt,
entgegen Â§ 3 Absatz 1 Nummer 3 das Vorhandensein eines wirtschaftlich Berechtigten nicht, nicht richtig, nicht vollstÃ¤ndig oder nicht rechtzeitig abklÃ¤rt,
entgegen Â§ 4 Absatz 5 Satz 1 den Namen des wirtschaftlich Berechtigten nicht erhebt,
entgegen Â§ 6 Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 die IdentitÃ¤t des Vertragspartners nicht, nicht richtig oder nicht vollstÃ¤ndig Ã¼berprÃ¼ft oder nicht sicherstellt, dass die erste Transaktion von einem auf den Namen des Vertragspartners erÃ¶ffneten Konto erfolgt,
entgegen Â§ 8 Absatz 1 Satz 1, 2, 4 oder Satz 5 eine Angabe oder eine Information nicht, nicht richtig oder nicht vollstÃ¤ndig aufzeichnet,
entgegen Â§ 8 Absatz 3 eine Aufzeichnung oder einen sonstigen Beleg nicht oder nicht mindestens fÃ¼nf Jahre aufbewahrt,
entgegen Â§ 11 Absatz 1 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollstÃ¤ndig oder nicht rechtzeitig macht,
entgegen Â§ 12 Absatz 1 Satz 1 den Auftraggeber oder einen Dritten in Kenntnis setzt,
entgegen Â§ 16 Absatz 3 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollstÃ¤ndig erteilt oder eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollstÃ¤ndig oder nicht rechtzeitig vorlegt oder
entgegen Â§ 16 Absatz 3 Satz 4 eine dort genannte MaÃŸnahme nicht duldet.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuÃŸe bis zu einhunderttausend Euro geahndet werden.
(3) Die jeweils in Â§ 16 Abs. 2 Nr. 2 und 3 bezeichnete BehÃ¶rde ist auch VerwaltungsbehÃ¶rde im Sinne des Â§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Ã¼ber Ordnungswidrigkeiten. FÃ¼r Steuerberater und SteuerbevollmÃ¤chtigte ist VerwaltungsbehÃ¶rde im Sinne des Â§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Ã¼ber Ordnungswidrigkeiten das Finanzamt. Soweit nach Â§ 16 Abs. 2 Nr. 9 die jeweils nach Bundes- oder Landesrecht zustÃ¤ndige Stelle zustÃ¤ndig ist, ist sie auch VerwaltungsbehÃ¶rde im Sinne des Â§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Ã¼ber Ordnungswidrigkeiten.
(4) Soweit nach Absatz 3 Satz 2 das Finanzamt VerwaltungsbehÃ¶rde ist, gelten Â§ 387 Abs. 2, Â§ 410 Abs. 1 Nr. 1, 2, 6 bis 11, Abs. 2 und Â§ 412 der Abgabenordnung sinngemÃ¤ÃŸ.
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