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Timestamp: 2019-09-17 08:15:00
Document Index: 152936132

Matched Legal Cases: ['artículo 400', 'Artículo 400', 'ARTÍCULO 400', 'artículo 95', 'artículo 81', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 400', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 400', 'artículo 400', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 400', 'ARTÍCULO 400', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 400', 'artículo 124', 'artículo 139', 'artículo 400', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 400', 'artículo 2', 'artículo 400', 'artículo 2', 'artículo 400']

codigo penal federal articulo 400 bis - página 9
4990 resultados para codigo penal federal articulo 400 bis
... ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL. VII. Hasta en tanto entren en vigor nuevos ...ón a las que hace referencia el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto ...ñalado por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. El Servicio de Administración ...
Hundidas por 230 mil dls.
..., en un retén de la Policía Federal Ministerial en el entronque de San ... las mantiene hoy presas en el penal del Topo Chico. MÉXICO.- Las ... ilícita, como lo marca el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal. ...
Hundidas por Dls. 230 mil
Tesis Aislada 166904
Para demostrar la modalidad de “Inversión” del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita deben invocarse los medios de convicción que acrediten la diversa de “Adquisición” del bien o derecho de que se trate.
... ILÍCITA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, ...
... Orgánica de la Administración Pública Federal y 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y ... similar que corresponda, en su caso; código postal y país). vi. Número de ...ículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal. Las políticas, criterios, medidas y ...
Resolución que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento.
... Orgánica de la Administración Pública Federal; 95 Bis y 81-A de la Ley General de ... o cualquier otra tecnología, conforme al Código de Comercio. XX Bis. Derogada. XXI. Mitigantes,. ...ículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal y, en su caso, generar el reporte de ...
... la elección de diputados federales por el principio de mayoría ...ías para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de ... Tribunal Colegiado en Materia Penal, con número de registro 2001390, ... DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. . El análisis e ...
... Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 71 y 72 de la Ley para Regular las ... los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal;. XVIII... XIX. Operación ...
Estudio dogmático del delito de defraudación fiscal
... de Control de Procedimientos Penales en la PGR, Conferencista en diversas .... . El presente artículo lo escribo por invitación ..., tanto por las leyes federales o locales en que se encuentran ... delitos fiscales en el Código Fiscal de la Federación o en el ...
...ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos ...á lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. ... en el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles, ... administrativa y penalmente, en términos de la legislación ...
...Distrito Electoral Federal, en el Estado de Chiapas, con ... efectos que establece el artículo 19 de la Ley General del Sistema de ... Tribunal Colegiado en Materia Penal, con número de registro 2001390, ... DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. El análisis e ...
...El artículo 400 bis del Código Penal Federal, ...
Sentencia nº SX-JIN-5-2015 DE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación - Sala Regional Xalapa, 11 de Julio de 2015
JUICIOS DE INCONFORMIDAD. EXPEDIENTES: SX-JIN-5/2015 Y SX-JIN-13/2015, ACUMULADOS. ACTORES: PARTIDO
... en el 13 Distrito Electoral Federal, en el Estado de Veracruz, con ... efectos que establece el artículo 19 de la Ley General del Sistema de ... Tribunal Colegiado en Materia Penal, con número de registro 2001390, ...ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. El análisis e ...
Tesis Aislada 181088
Para acreditar el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. No es requisito de procedibilidad que se requiera al inculpado sobre la legitimidad de los recursos utilizados para la adquisición de bienes muebles o inmuebles.
... ILÍCITA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS, PRIMER PÁRRAFO, DEL O PENAL FEDERAL, SE REQUIERE LA EXISTENCIA ...
... en el 03 Distrito Electoral Federal, en el Estado de Chiapas, con ... efectos que establece el artículo 19 de la Ley General del Sistema de ... Tribunal Colegiado en Materia Penal, con número de registro 2001390, ... DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. . El análisis e ...
Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular
... Orgánica de la Administración Pública Federal; 46 Bis primer párrafo y 124 de la Ley de Ahorro ... previsto en el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal o que pudiesen ubicarse en los ...
Recriminan que EU refugie a criminales
... encuentro, según fuentes federales. Este es el estado que guardan los ... de dinero previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, ...
...ARTÍCULO 33. Las autoridades fiscales para el ... generar la clave de Registro Federal de Contribuyentes con base en la ... fracciones 1,11 y VI de este Código, así como en los casos en que la ... en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que. ...
... la elección de diputados federales por ambos principios, para la ...ías para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de ... Tribunal Colegiado en Materia Penal, con número de registro 2001390, ... DEL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. . El análisis e ...
AMPARO EN REVISIÓN 699/2011. **********.VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS EN EL AMPARO EN REVISIÓN 699/2011, INTERPUESTO POR **********, RESUELTO POR EL TRIBUNAL PLENO DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DOCE.
... Pleno, se afirma que el artículo" 69 del Código Fiscal de la Federaci\xC3"... (previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la ... en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que ...
... Orgánica de la Administración Pública Federal y 95 de la Ley General de Organizaciones y ... o cualquier otra tecnología, conforme al Código de Comercio;. XXI. Mitigantes,. . . XXII. Modelo ...ículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal. Las políticas, criterios, medidas y ...
Juez ratifica auto de formal prisión contra Gordillo
... de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal ... y sancionado en el artículo 2, fracción I, en relación con el ... en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Esta medianoche ...
Juez dicta auto de formal prisión a edil de Soledad
... 12 (EL UNIVERSAL).- Un juez federal ha dictado auto de formal prisión a ... explica que dentro de la causa penal 188/2014, dictó auto de formal ... organizada, previsto en el artículo 2, fracción I. Estos delitos son ... en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Según detalla un ...
condicion resolutoria implicita
postulacion procesal