Source: http://www.complianceaziendale.com/2007/12/decreto-legislativo-n-231-del-2007.html
Timestamp: 2017-09-21 12:10:29+00:00
Document Index: 107597371

Matched Legal Cases: ['art 25', 'art. 63', 'art. 25', 'art. 10', 'art. 25', 'art. 52', 'art 25']

d.lgs 231/01 art 25-octies
Pubblicato da Ca dicembre 15, 2007
Due le novità in materia di D.Lgs. 231/01:
il D. Lgs. 231/07 introduce (art. 63, co. 3), per qualsiasi tipologia di società, i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita tra quelli che possono comportare la responsabilità dell’ente (D.Lgs. 231/01, art. 25-octies). I reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ma esclusivamente se realizzati trasnazionalmente (ex art. 10 L. 146/06). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale.
per specifiche tipologie di società -intermediari finanziari, operatori non finanziari e professionisti-, il Decreto Legislativo prevede una modifica del ruolo dell’Organismo di Vigilanza, cui competono specifici obblighi di comunicazione nei confronti delle Autorità di Vigilanza, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’UIF (D.Lgs. 231/07, art. 52).
Clicca qui per visualizzare il "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), richiamato dagli articoli 10 e 14 del D.Lgs. 231/07.
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