Source: https://vlexvenezuela.com/tags/codigo-operadores-financieros-2543342
Timestamp: 2019-09-17 08:56:33
Document Index: 274629589

Matched Legal Cases: ['artículo 256', 'artículo 462', 'artículo 20', 'artículo 462', 'artículo 462', 'artículo 99', 'artículo 37', 'artículo 243', 'artículo 252', 'artículo 243', 'artículo 431', 'artículo 545', 'artículo 108']

205 resultados para codigo operadores financieros
...ías recíprocas, casas de cambio y los operadores cambiarios fronterizos, así como las personas ... jurídicas que prestan sus servicios financieros auxiliares, los cuales se denominan como ... la República Bolivariana de Venezuela, Códigos y Leyes que regulan la materia financiera y ...
... Virtual: Es el conjunto de servicios financieros prestados por los Sujetos Obligados, ...Para las Casas de Cambio y los Operadores Cambiarlos Fronterizos los clientes usuales ... de emitidas por este Organismo, al código de ética, guías y mandatos corporativos, ...
... que cometan los generadores y operadores de los residuos y desechos líquidos y gaseosos, ... los incentivos económicos, fiscales, financieros, tecnológicos, sociales y educativos que se ... y contribuciones, de conformidad con el Código Orgánico Tributario. 3. Cualquier otro incentivo ...
... numerales 2, 4 y 9 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, MEDIDAS SUSTITUTIVAS DE ... o suscriban, balances, estados financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier ... financieras, casas de cambio y operadores cambiarios fronterizos:. 1. Quienes ejerzan ...
... públicos o funcionarias públicas y operadores financieros, así como cualquier otra figura que ... establecidas en esta Ley, así como en el Código Penal. CAPÍTULO V. De la permisología. ...
... y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos del Ministerio Público, ... hacen pasar por asesores financieros y operadores del mercado bursátil, sin contar con la debida ...
...compromisos presupuestarios y financieros que resultarían de la. eventual aplicación de ... artículos 1.483 y 1.885 numeral 1, del Código Civil vigente, y 463 numeral 6, del Código ... o a hipotecarlos en favor de los operadores del mercado inmobiliario. . Por otra parte, la ...
... con lo establecido en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, la desaplicación al caso ... y mantiene disponibles los recursos financieros necesarios para dar cumplimiento a la cartera ... cualquier otra sanción aplicable, los operadores financieros serán sancionados en los casos y ...
... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos respectivamente; Jeimy Yesenia ... en el artículo 462, ordinal 1° del Código Penal, OBTENCIÓN FRAUDULENTA DE DIVISAS, ... sistemas de control de los órganos operadores de justicia. . CONCURRENCIA REAL DE DELITOS . ...
..., tipificado en el artículo 462 del Código Penal; asociación, previsto y sancionado en el ... Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, solicitaron al Tribunal Trigésimo ... hacen pasar por asesores financieros y operadores del mercado bursátil, sin contar con la debida ...
..., en concordancia con el artículo 99 del Código Penal; ASOCIACIÓN, previsto en el artículo 37, ... manera, se recabaron los perfiles financieros así como los movimientos bancarios de los ... opinión y el desenvolvimiento de los operadores de justicia del Circuito Judicial Penal del ...
..., antes de adquirir compromisos financieros, bien sean bienes o servicios, deben cumplir con ... en el artículo 243, ordinal 5° del Código de Procedimiento Civil, toda sentencia debe ... discrecionalidad de los funcionarios u operadores públicos garantizasen no sólo la erradicación ...
... contenidas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ... voluntad o de juicio de los máximos operadores jurídicos dentro de los parámetros que dicha ... utiliza recursos humanos, físicos y financieros. Pero a diferencia de estas últimas, la ...
... esa efectiva entrega de recursos financieros le permitirá a los otros actores intervinientes, .... Así pues, es obligación de los operadores bancarios cumplir con la cartera de crédito ...ón del ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, ratificando que toda ...
..., podrán imponerse obligaciones a los operadores de los servicios para la garantía de estos ...11. Presentar sus estados financieros atendiendo a las particularidades del plan único ...Los identificadores estarán basados en códigos o caracteres alfanuméricos, siguiendo las pautas ...
...c) Le fue asignado un código interno de producción bajo el Nro. 2276 y que ... primas pendientes, reporte de estados financieros, siniestros pagados, las pólizas a renovar. ...ía e independencia de la que gozan los operadores de justicia en su función juzgadora, en la ...
... en los artículos 898 y siguientes del Código de Comercio. 2.- El expediente fue distribuido y ...3.12- Estados financieros auditados de la compañía correspondiente a la ... la manifiesta incompetencia de los operadores de justicia de turno en este caso…”. 2.- En ...
... de lo dispuesto en el artículo 431 del Código del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a ..., con el objeto de demostrar que otros operadores de televisión no son sometidos “…al examen ... contenido del Informe de los estados financieros de GLOBOVISIÓN TELE, C.A. del 30 de junio de ...
...Los operadores interesados en continuar prestando los servicios ...Los identificadores estarán basados en códigos o caracteres alfanuméricos, siguiendo las pautas ..., venta de activos e ingresos financieros. En el caso de radiodifusión sonora y ...
... Universal) y de Mercantil Servicios Financieros, C.A, ejercieron acción de nulidad por ..., administradores, empleados, demás operadores o directivos, de modo que mal podría ... se sigue leyendo el artículo 545 del Código" Civil. . El antecedente directo de la noción jur\xC3"...
... la consignación de los Estados Financieros y el Balance General, la deuda contraída ...ón de las ADD a través de los operadores cambiarios. En este sentido, el mes de septiembre ... 1 necesaria para proceder a solicitar el código de reembolso ante el Banco Central de Venezuela y ...
... en el artículo 108 numeral 16 del Código Orgánico Procesal Penal. . En fecha 14 de ... MORA, reclutaron a intermediarios financieros residentes en Colombia para coordinar las ... dominado por unos pocos en la que los operadores económicos pierden la confianza sobre la que se ...