Source: https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/?lang=en
Timestamp: 2020-08-08 14:54:48+00:00
Document Index: 23476143

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 399', 'art. 4021', 'art. 4022', 'art. 400', 'art. 399', 'art. 4021', 'art. 4022']

General Meetings - UNIMOT S.A
AVIA opens the first station in Siedlce with the Eat&Go concept
AVIA Poland introduces an innovative catering concept Eat&Go and changes design of its stations
The first historical WEB oil delivery to Belarus
Please note that all General Meetings are held in Polish and UNIMOT do not translate announcements and documents into English currently. Below you can find Polish versions.
Ordinary General Meeting – 3rd June 2020
ZWOŁANIE ZWZ – 03.06.2020 r.
Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd UNIMOT S.A. („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 3 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00.
Spółka przewiduje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem dedykowanej w tym celu platformy informatycznej. Reguły uczestnictwa opisane są w treści ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie transmitowane online.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał i innymi dokumentami znajduje się w poniższych załącznikach.
Ogłoszenie ZWZ Unimot
Sprawozdanie RN Unimot S.A. 2019
Sprawozdanie KA Unimot S.A. 2019
Unimot – Sprawozdanie Zarządu 2019
Unimot – Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2019
Unimot – Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2019
Sprawozdanie z badania Unimot SA JSF 31.12.2019
Sprawozdanie z badania GK Unimot SA SSF 31.12.2019
Uchwała Zarządu podział zysku 2019
Uchwała RN 25.3.2020-opinia projekty uchwał ZWZ 2020
Uchwała RN 20.4.2020- opinia dodatkowe uchwały ZWZ
Ordinary General Meeting – 4th June 2019
Dokumenty z odbytego posiedzenia ZWZ w dniu 04.06.2019 r.
Zapis audio z posiedzenia ZWZ
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 402(1) § 1 i art. 402(2) KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 04 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11:00.
Sprawozdanie RN_Unimot_2018
Sprawozdanie Komitetu Audytu Unimot S.A
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2018
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania JSF 2018
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania SSF 2018
Uchwała Zarządu – wniosek o pokrycie straty z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych
Uchwała Rady Nadzorczej _opinia nt. wniosku Zarządu o pokryciu straty
Uchwała Rady Nadzorczej_opinia nt. uchwał ZWZ
Extraordinary General Meeting - 7th September 2018
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 4021 § 1 i § 2 KSH i art. 4022 KSH oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym w trybie art. 400 § 1 i 2 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 7 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro) o godz. 10:00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.
Informacja o miejscu obrad NWZ
Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej – Radosław Mrowiński
Informacja o oświadczeniach kandydata na Członka Rady Nadzorczej – Radosław Mrowiński
Życiorys i oświadczenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej – Dariusz Formela
Dokumenty z odbytego posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwały podjęte przez NWZ 07.09.2018
Oświadczenie i kwestionariusz nowego członka RN – Dariusz Formela
Zapis audio z posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ordinary General Meeting – 17th May 2018
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, w związku z art. 4021 § 1 i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 17 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro). Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 10:00.
Informacja o miejscu obrad ZWZ
Uchwała RN_3_opinia dot uchwał ZWZ
Sprawozdanie RN_Unimot_2017
Unimot_Sprawozdanie biegłego rewidenta
GK Unimot_Sprawozdanie biegłego rewidenta
Rekomendacja Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy
Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy
Dokumenty z odbytego posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwały podjęte przez ZWZ 17.05.2018
Oświadczenie i kwestionariusz_Andreas Golombek
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZ 17.05.2018
Zapis audio z posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ordinary General Meeting - 20th June 2017
Extraordinary General Meeting - 18th May 2017
Extraordinary General Meeting - 24th October 2016
Ordinary General Meeting - 2nd June 2016
Ordinary General Meeting - 22th June 2015
Sprawozdanie RN wraz z oceną sprawozdań za 2014
Opinia Zarządu UNIMOT S.A. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjobariuszy prawa poboru akcji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Extraordinary General Meeting - 7th October 2014
Ordinary General Meeting - 27th June 2014
Sprawozdanie z działalności RN Unimot Gaz SA wraz z oceną sprawozdań za 2013
Extraordinary General Meeting - 16th January 2014
Extraordinary General Meeting - 25th October 2013
Ordinary General Meeting - 27th June 2013
Sprawozdanie z działalności RN wraz z oceną sprawozdań za 2012
Extraordinary General Meeting - 12th December 2012