Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/ameria-ag-ausserordentlichen-hauptversammlung/
Timestamp: 2020-07-10 12:29:57
Document Index: 346509154

Matched Legal Cases: ['§ 186', '§ 186', '§ 203', '§ 4', '§ 10', '§ 67', '§ 125', '§ 126', 'Art. 77', '§ 181', '§ 181', '§ 20']

AMERIA AG - Außerordentlichen Hauptversammlung - DEAID Aktien
AMERIA AG – Außerordentlichen Hauptversammlung
Heidelberg Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur Außerordentlichen Hauptversammlung 07.02.2020
der Vorstand der AMERIA AG mit Sitz in Heidelberg, lädt Sie als Aktionär(in) ein zur
außerordentlichen Hauptversammlung der AMERIA AG
am 13. März 2020, 13:00 Uhr, in den Geschäftsräumen der AMERIA AG
Kirchheimer Weg 4, hip – Gebäude 103 [ggf. bis zum Tag der Hauptversammlung umbenannt in Palo Alto Platz 1],
Im Folgenden finden Sie die Tagesordnung inklusive der Beschlussvorschläge der Verwaltung, über die in der außerordentlichen Hauptversammlung abgestimmt wird, sowie Informationen zur Anmeldung und Stimmrechtsvertretung.
Auch im Rahmen der Crowdinvestingkampagne IV werden neue Investoren im Rahmen zweier Finanzierungsphasen (Individualplatzierung und Plattformplatzierung) gesucht, welche sich an der Gesellschaft beteiligen und jeweils 50 % Stammaktien und 50 % stimmrechtslose Vorzugsaktien zeichnen. Je nach Phase verpflichten sich die Investoren gegenüber den Bestandsaktionären, neben dem Ausgabebetrag schuldrechtliche Zuzahlungen von mindestens EUR 499,00 an die Gesellschaft zu leisten. Die Investoren sollen in die Aktionärsvereinbarung, den bestehenden Stimmrechtspool und die Carry-Vereinbarung mittels Beitrittserklärungen aufgenommen werden. Die Verpflichtung zum Beitritt sowie die Leistung der Zuzahlungen wird Inhalt von sog. Beteiligungsvereinbarungen sein, welche je nach Finanzierungsphase zwischen den Bestandsaktionären, der Gesellschaft und den in der jeweiligen Finanzierungsphase zeichnungsbereiten Investoren (ggf. durch Abgabe der Erklärungen durch einen Vertreter) abgeschlossen werden.
Nach der Beschlussfassung haben die Aktionäre die Möglichkeit, eine Erklärung hinsichtlich des Verzichts auf das Bezugsrecht sowie des Verzichts auf das Anfechtungsrecht in Bezug auf den Beschluss über die Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss abzugeben.
Bericht des Vorstandes zu Punkt 1 der Tagesordnung über die Barkapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 3 und 4 Satz 2 AktG
Der Vorstand hat gemäß § 186 Abs. 4 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in TOP 1 vorgeschlagene Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet. Dieser Bericht liegt vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und wird auf Verlangen jedem Aktionär übersandt. Er wird in der außerordentlichen Hauptversammlung ebenfalls zugänglich sein.
„Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 12. März 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals in Teilen um insgesamt bis zu EUR 55.692,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien als Stammaktien und/oder auf den Namen lautender stimmrechtsloser Vorzugsaktien, die den bisher ausgegebenen Vorzugsaktien ohne Stimmrechte gleichstehen, gegen Bar- oder Sacheinlagen, zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2020).
Der Vorstand hat gemäß §§ 203 Abs. 2 S.2 186 Abs. 4 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in TOP 2 vorgeschlagene Schaffung des genehmigten Kapitals mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts zu erstatten. Dieser Bericht liegt vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und wird auf Verlangen jedem Aktionär übersandt. Er wird in der außerordentlichen Hauptversammlung ebenfalls zugänglich sein.
Das in § 4 Abs. 8 der Gründungssatzung der Gesellschaft vorgesehene genehmigte Kapital war bis zum 31. Dezember 2019 befristet. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb der außerordentlichen Hauptversammlung den oben dargestellten Beschluss über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals vor. Es soll ein genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu EUR 55.692,00 EUR geschaffen werden. Dies entspricht 50% des aktuellen Grundkapitals der Gesellschaft. Aus Gründen der Flexibilität soll das genehmigte Kapital dabei sowohl für Bar- auch als auch für Sachkapitalerhöhungen ausgenutzt werden können und es sollen Stamm- und/oder Vorzugsaktien ausgegeben werden dürfen. Die Vorzugsaktien sollen dabei den bisher ausgegebenen Vorzugsaktien gleich stehen dürfen.
Im Zeitpunkt der Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 111.384 und ist eingeteilt in 111.384 Stückaktien. Diese sind eingeteilt in 55.692 Stammaktien, die in der außerordentlichen Hauptversammlung Stimmen gewähren und 55.692 stimmrechtslose Vorzugsaktien, die in der außerordentlichen Hauptversammlung kein Stimmrecht vermitteln. Jede Stammaktie gewährt in dieser außerordentlichen Hauptversammlung eine Stimme.
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung der AMERIA AG nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig zur außerordentlichen Hauptversammlung angemeldet haben. Ihre Anmeldung muss bis zu Beginn des dritten Tages vor der außerordentlichen Hauptversammlung, also bis spätestens 9. März 2020, 24.00 Uhr unter der Anschrift:
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der außerordentlichen Hauptversammlung zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung maßgeblich. Aus arbeitstechnischen Gründen werden allerdings im Zeitraum vom Ablauf des 9. März 2020 (sogenanntes ‘Technical Record Date’) bis zum Schluss der außerordentlichen Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen (sogenannter ‘Umschreibestopp’). Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am 9. März 2020. Der Umschreibestopp bedeutet keine Sperre für die Verfügung über die Aktien über die bestehende Vinkulierung hinaus. Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge nach dem 9. März 2020 bei der Gesellschaft eingehen, können allerdings Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien auf der hier gegenständlichen außerordentlichen Hauptversammlung nicht ausüben, es sei denn, sie lassen sich insoweit vom Veräußerer bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen. In solchen Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrecht bis zur Umschreibung noch bei dem am 9. März 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionär. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher im Hinblick auf die Teilnahme an der außerordentlichen Hauptversammlung gebeten, Umschreibungsanträge rechtzeitig bis spätestens 9. März 2020 zu stellen.
Aktionäre, die nicht persönlich an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen und/oder ihr dortiges Stimmrecht (sofern es besteht) nicht persönlich ausüben möchten, können sich bei der Ausübung ihrer Anwesenheits- und oder Stimmrechte auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären oder andere Personen ihrer Wahl, vertreten lassen (Angabe nach § 125 AktG). Die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht ist sowohl vor als auch während der außerordentlichen Hauptversammlung zulässig.
Die Bevollmächtigung kann nachgewiesen werden durch Vorweisen der Vollmacht bei der Ein- und Ausgangskontrolle am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung oder durch die vorherige Übermittlung des Nachweises per Post, Telefax oder E-Mail an folgende Adresse:
Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können im Vorfeld der außerordentlichen Hauptversammlung unter Verwendung und Übermittlung des von der Gesellschaft dafür vorgesehenen beigefügten Formulars „C“ an die Gesellschaft erteilt werden.
Vor und während der außerordentlichen Hauptversammlung ist die Erteilung von Vollmachten mit Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bis zum Beginn der Abstimmung unter Verwendung des beigefügten Formulars möglich.
In diesem Zusammenhang machen wir die Aktionäre, die im Rahmen der Crowdinvestingkampagne III im Jahr 2018/19 auf Grund der Vermittlung durch die Companisto Wertpapier GmbH Aktionäre der AMERIA AG geworden sind und welche Partei der Stimmbindungs- und Poolvereinbarung vom 21./24. Dezember 2018 sind, bzw. ihre Rechtsnachfolger auf Ziff. 4 dieser u.a. mit der Companisto Trust Service GmbH (Poolführer) abgeschlossenen Stimmbindungs- und Poolvereinbarung aufmerksam. Danach wird der Poolführer, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 180883, für Sie an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen. Der Poolführer ist als Ihr Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt. Er wird die Stimmrechte der Stammaktionäre entsprechend der vorab im Rahmen der Poolversammlung getroffenen Mehrheitsentscheidung (unter Beachtung der in der Stimmbindungs- und Poolvereinbarung jeweils erforderlichen Mehrheit) ausüben.
Etwaige Anträge nach § 126 AktG übersenden Sie bitte der Gesellschaft unter der Anschrift AMERIA AG, Kirchheimer Weg 4 – hip Gebäude 103 [ggf. bis zum Tag der Hauptversammlung umbenannt in Palo Alto Platz 1], 69124 Heidelberg, per Post, per Telefax unter der Telefaxnummer +49 6221 43 77 21 oder per E-Mail unter investor-relations@ameria.de.
Etwaige Anträge zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und ihre Begründung sind den anderen Aktionären durch die Gesellschaft nur dann zugänglich zu machen, wenn diese mindestens 14 Tage vor der außerordentlichen Hauptversammlung, also bis spätestens 27. Februar 2020, 24:00 Uhr, der AMERIA AG zugehen.
Wir freuen uns über Ihre Beteiligung an unserer außerordentlichen Hauptversammlung.
Die AMERIA Aktiengesellschaft („AMERIA AG“) verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung personenbezogene Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter (Name, Anschrift, ggf. E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien, Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung und die Hauptversammlung als solche zu ermöglichen.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die AMERIA AG die verantwortliche Stelle.
Kirchheimer Weg 4 [ggf. bis zum Tag der Hauptversammlung umbenannt in Palo Alto Platz 1]
Die AMERIA AG beauftragt anlässlich ihrer Hauptversammlung verschiedene Dienstleister und Berater. Diese erhalten von der AMERIA AG nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der AMERIA AG. Im Übrigen sind die Berater teils auch standesrechtlich zur Vertraulichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet. Des Weiteren werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt, namentlich über das Teilnehmerverzeichnis. Innerhalb der AMERIA AG erhalten nur diejenigen internen Stellen und Abteilungen die personenbezogenen Daten, die zur Aufgabenerfüllung erforderlich sind und benötigt werden.
Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich vorgegeben ist oder die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschließend werden personenbezogene Daten gelöscht.
Ihnen stehen nach der Datenschutz-Grundverordnung die folgenden Rechte zu:
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). Für die AMERIA AG ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit zuständig. Diesen können Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen:
Anlage 1: Anmeldung und Vollmacht zur außerordentlichen Hauptversammlung der AMERIA AG am 13. März 2020
Bitte verwenden Sie, wenn möglich, die beigefügten Formulare. Wir verweisen bezüglich der Frist und jeweils erforderlichen Form der Anmeldung und Bevollmächtigung auf die Hinweise im Rahmen der „Wichtigen Hinweise“ der Ladung zur ordentlichen Hauptversammlung.
Wie kann die Anmeldung zur Hauptversammlung erfolgen?
Bei Anmeldung mehrerer Personen wird jeder angemeldeten Person in der Hauptversammlung unter möglichst gleichmäßiger Aufteilung eine Aktienanzahl zugeordnet.
ANMELDUNG zur außerordentlichen Hauptversammlung
☐ Ich komme selbst zur außerordentlichen Hauptversammlung.
☐ Ich komme nicht selbst zur außerordentlichen Hauptversammlung und bevollmächtige den unter Buchstabe B genannten Vertreter, mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung.
☐ Ich komme nicht selbst zur außerordentlichen Hauptversammlung und bevollmächtige die unter Buchstabe C genannten Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.
☐ Ich komme als Vertreter für den unter Buchstabe B genannten Vollmachtgeber zur außerordentlichen Hauptversammlung.
BEVOLLMÄCHTIGUNG zur Vertretung in der außerordentlichen Hauptversammlung sowie zur Erklärung des Bezugsrechtsverzichts
mich als Vollmachtgeber in der außerordentlichen Hauptversammlung der AMERIA AG mit Sitz in Heidelberg, eingetragen im Handelsregister des AG Mannheim unter HRB 730800 (die “Gesellschaft“), an der ich beteiligt bin, am 13. März 2020 zu vertreten und die Aktionärsrechte, insbesondere das Stimmrecht, für mich auszuüben, sofern es besteht.
Der Bevollmächtigte ist berechtigt, neben mir auch andere Aktionäre dieser Gesellschaft in der außerordentlichen Hauptversammlung zu vertreten. Der Bevollmächtigte ist insbesondere berechtigt, auf Form- und Fristbestimmungen sowie Anfechtungsrechte zu verzichten.
Der Bevollmächtigte ist weiterhin berechtigt, mich bei allen mit der außerordentlichen Hauptversammlung zusammenhängenden Maßnahmen, Erklärungen, Beschlüssen und Rechtsgeschäften zu vertreten sowie alle in diesem Zusammenhang und im Hinblick hierauf erforderlichen Erklärungen abzugeben und entgegenzunehmen.
Der Bevollmächtigte ist insbesondere berechtigt, für mich die Erklärung zum Verzicht auf das gesetzliche Bezugsrecht sowie zum Verzicht auf die Anfechtung des Beschlusses über die Kapitalerhöhung (TOP 1) abzugeben. Der Bevollmächtigte ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Er ist ermächtigt, Untervollmacht zu erteilen und Unterbevollmächtigte von den Beschränkungen des § 181 BGB zu befreien. Diese Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden und unterliegt deutschem Recht. Diese Vollmacht ist weit auszulegen.
1 Die Bevollmächtigung erfolgt unter Offenlegung des/der Namen(s). Die Vollmacht wird widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers an der Hauptversammlung.
BEVOLLMÄCHTIGUNG/WEISUNG der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Vertretung in der außerordentlichen Hauptversammlung sowie zur Erklärung des Bezugsrechtsverzichts
Die vorgeschlagenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft (Herr Dr. Johannes Tröger und Herr Nico Konrad) sind nur insoweit stimmrechtsbefugt, soweit Sie eine ausdrückliche Weisung zu den einzelnen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zu den Tagesordnungspunkten der außerordentlichen Hauptversammlung und der Erklärung hinsichtlich des Verzichts auf das gesetzliche oder vertragliche Bezugsrecht erhalten haben.
Der Stimmrechtsvertreter darf das Stimmrecht bei im Vorfeld der außerordentlichen Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen nicht ausüben. Bei diesen Abstimmungen enthält er sich der Stimme. Das gleiche gilt bei der Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen vom in der Tagesordnung vorgesehenen Verwaltungsvorschlag abweichenden Beschlussinhalt. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt sind oder nicht eindeutig erteilt werden, werden sich die Stimmrechtsvertreter bei den entsprechenden Tagesordnungspunkten oder Erklärungen der Stimme enthalten.
Dr. Johannes Tröger und Nico Konrad, geschäftsansässig AMERIA AG,
Kirchheimer Weg 4 [ggf. bis zum Tag der Hauptversammlung umbenannt in Palo Alto Platz 1],
in der außerordentlichen Hauptversammlung der AMERIA AG mit Sitz in Heidelberg, eingetragen im Handelsregister des AG Mannheim unter HRB 730800 am 13. März 2020 unter Offenlegung des/der Namen(s) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, das Stimmrecht entsprechend der nachfolgenden Weisung auszuüben.
Ebenso bevollmächtige ich den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, für mich die Erklärung zum Verzicht auf das gesetzliche Bezugsrecht sowie des Verzichts auf die Anfechtung des Beschlusses über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft (TOP 1) unter Offenlegung des/der Namen(s) mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, entsprechend nachfolgender Weisung abzugeben.
Die Vollmacht/Weisungen im Hinblick auf die außerordentliche Hauptversammlung sowie die Erklärung hinsichtlich des Verzichts auf das gesetzliche oder vertragliche Bezugsrecht werden widerrufen unter der Bedingung der persönlichen Teilnahme des Vollmachtgebers oder seines Vertreters an der außerordentlichen Hauptversammlung.
☐ Ich stimme in allen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung zu und verzichte auf die Ausübung des gesetzlichen Bezugsrechts und auf das Recht zur Anfechtung des Beschlusses über die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts
Top 1: ☐ ☐
Verzicht auf das gesetzliche Bezugsrecht: Ich verzichte auf die Ausübung des gesetzlichen Bezugsrechts und auf das Recht zur Anfechtung des Beschlusses über die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts (TOP 1) ☐ ☐
Top 2: ☐ ☐
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2020) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen und die Änderung der Satzung
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