Source: http://docplayer.fi/1291553-1-3-selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-2014.html
Timestamp: 2017-01-19 17:43:08+00:00
Document Index: 21669411

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ']

⭐1(3) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014
Download "1(3) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014"
1 1(3) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n (Orava Asuntorahasto) toimialana on kiinteistörahastolaissa (1173/1997) tarkoitettuna kiinteistörahastona harjoittaa omistamiensa ja osakeomistuksen perusteella hallitsemiensa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa, siihen kohdistuvaa tavanomaista isännöinti- ja kunnossapitotoimintaa, rakennuttamistoimintaa omaan lukuunsa sekä näiden edellyttämää varainhallintaa. Yhtiön toiminta pyrkii hyödyntämään Lakia eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta (299/2009). Yhtiölle on myönnetty vapautus tuloveron suorittamisesta. Verovapaus on alkanut ensimmäisen verovuoden alusta alkaen. Orava Asuntorahasto noudattaa toiminnassaan lisäksi Suomen osakeyhtiölakia, muita Suomen lakeja, Orava Asuntorahaston yhtiöjärjestystä ja hallituksen määrittelemiä hallintoperiaatteita, Orava Asuntorahaston kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjä, jotka finanssivalvonta on vahvistanut, ja Nasdaq OMX Helsingin pörssin sääntöjä ja ohjeita. Lisäksi Orava Asuntorahasto noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodiin voi tutustua internetissä osoitteessa Orava Asuntorahasto noudattaa konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsausten laadinnassa EU:n hyväksymää kansainvälistä tilinpäätösstandardia (IFRS), kiinteistörahastolakia, arvopaperimarkkinalakia ja soveltuvia Finassivalvonnan asettamia standardeja sekä Helsingin Pörssin sääntöjä. Lisäksi Orava Asuntorahasto noudattaa soveltuvin osin the European Public Real Estate Associationin (EPRA) Best Practises-suosituksia elokuulta Orava Asuntorahaston toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kirjanpitolakia ja kirjanpitolautakunnan ohjeita ja lausuntoja. Orava Asuntorahaston hallintoelimet Suomen osakeyhtiölain mukaisesti ylintä päätösvaltaa Orava Asuntorahastossa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa, yhtiökokouksen valitsema yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiökokous Yhtiökokous on Orava Asuntorahaston ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa yhtiöjärjestyksen mukaan ennen kesäkuun loppua. Yhtiön pyrkimyksenä on järjestää varsinainen yhtiökokous ennen maaliskuun loppua. Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Orava Asuntorahaston yhtiöjärjestys hyväksyttiin perustamiskokouksessa Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa: - tilinpäätöksen vahvistaminen - taseen osoittaman voiton käyttäminen - hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen - hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta - muista yhtiökokouskutsussa mainituista asioista päättäminen2 2(3) Hallitus Orava Asuntorahaston hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitus on hyväksynyt itselleen työjärjestyksen, jota on tarkastettu vuosittain viimeksi ja joka ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää hallituksen toiminnassa noudatettavia muita säännöksiä, joista keskeisiä ovat osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, kiinteistörahastolaki, laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta ja yhtiön yhtiöjärjestys. Hallituksen yleisenä tehtävänä on ohjata yhtiön toimintaa niin, että se tuottaa tulevaisuuden kassavirtoina mitattuna mahdollisimman suuren lisäarvon osakkeenomistajille. Yhtiön toiminnassa otetaan kuitenkin asianmukaisella tavalla huomioon yhtiön muut sidosryhmät sekä huolehditaan yhteiskuntavastuun toteuttamisesta. Hallitus seuraa konsernin operatiivisen toiminnan kehitystä pääsääntöisesti toimitusjohtajan katsausten ja kuukausiraporttien avulla. Seuraavat Orava Asuntorahaston sijoitustoimintaa koskevat päätökset on tehtävä yhtiön hallituksessa: - Asuntorahaston sijoituskohteiden hankinta tai luovutus, mikäli kauppahinta ylittää 10 % Rahaston koko pääomasta - Kiinteistön hankinta tai luovutus - Vieraan pääoman ottamisesta päättäminen - Rahaston sijoitusten hankkimiseen ja hallinnointiin liittyvien hallinnointi- ja palvelusopimusten tekeminen tai niiden muuttaminen. Muina keskeisinä tehtävinään hallitus: - Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimisuhteen ehdot - Hyväksyy toimintapolitiikat ja arvot - Vahvistaa strategian ja vuosibudjetin sekä seuraa näiden toteutumista - Käsittelee ja hyväksyy mahdolliset osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen - Hyväksyy tilinkäyttö- ja muut valtuudet - Varmistaa, että kirjanpito ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti - Hyväksyy merkittävät investoinnit sekä muut erityisen merkittävät päätökset - Hyväksyy osingonjakopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen osingon jakamisesta - Kutsuu koolle yhtiökokouksen - Seuraa sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista ja tehokkuutta - Määrittelee ylimmän johdon palkkauksen periaatteet. Lisäksi hallitus, mikäli ei nimitä erillistä tarkastusvaliokuntaa, - Seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia - Valvoo taloudellista raportointiprosessia - Seuraa tilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta - Arvioi lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle - Valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen3 3(3) - Käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen käsittelyyn tai jotka muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella. Orava Asuntorahastolla ei ole tällä hetkellä erillisiä hallituksen nimittämiä valiokuntia. Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja muodostavat hallituksen kokousten asialistan ja kokouksiin tuotavien asioiden valmistelevan kokoonpanon. Lisäksi hallituksen puheenjohtajan erityisiin tehtäviin kuuluu: - Osallistua sijoituskohteiden hankintaan ja luovutukseen hallituksen myöntämien valtuuksien puitteissa - Seurata tilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta - Johtaa hallituksen työskentelyä niin, että hallitus huolehtii tehtävistään mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti - Valvoa, että kokousohjelmaan merkityt kokoukset kutsutaan koolle asianmukaisesti; - Kutsua koolle tarvittaessa ylimääräiset kokoukset - Pitää yhteyttä toimitusjohtajaan säännöllisesti myös kokousten välillä yhtiön toiminnan seuraamiseksi - Pitää yhteyttä tarvittaessa muihin hallituksen jäseniin myös kokousten välillä - Pitää tarvittaessa yhteyttä muihin sidosryhmiin - Vastata hallituksen toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista sekä toimitusjohtajan arvioinnista. Hallitus arvioi toimintaansa ja toimitusjohtajan toimintaa kerran vuodessa toimikauden lopulla. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiön perustamissopimuksella yhtiön hallitukseen valittiin neljä varsinaista jäsentä, viides jäsen Mikko Larvala valittiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja kuudes jäsen Peter Ahlström ylimääräisessä yhtiökokouksessa Yhtiö hallituksen jäsenet perustamisesta lähtien ovat olleet Jouni Torasvirta, puheenjohtaja (s. 1965, KTM, Orava Rahastot Oyj:n toimitusjohtaja) Tapani Rautiainen, varapuheenjohtaja (s. 1957, KTM, Maakunnan Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja), Veli Matti Salmenkylä (s. 1960, DI, Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj:n toimitusjohtaja) ja Timo Valjakka (s. 1960, OTK, Maakunnan Asunnot Oy:n toimitusjohtaja). Mikko Larvala (s. 1966, OTK ja KTM) on ollut hallituksen jäsen kesäkuusta 2013 ja Peter Ahlström (s. 1964, insinööri, konetekniikka, INSEAD International Directors Program) on ollut hallituksen jäsen syyskuusta Hallituksen jäsenillä on yli 60 vuoden kokemus kiinteistäalalta ja 40 vuoden kokemus arvopaperimarkkinoilta. Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana yhteensä 23 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin hallituskautensa aikana on ollut keskimäärin yli 97 %. Hallituksen jäsenistä Tapani Rautiainen ja Timo Valjakka ovat riippumattomia yhtiöstä, Torasvirta ja Salmenkylä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista sekä Mikko Larvala ja Peter Ahlström ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.4 4(3) Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen mukaan hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Yhtiön hallituksen kokoonpano ei tältä osin täytä suositusta. Yhtiön tavoitteena on täyttää hallinnointikoodin suositus myös hallituksen kokoonpanon osalta. Voimassa olevat hallituksen jäsenten palkkiot on päätetty yhtiökokouksessa Hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 900 euroa, hallituksen puheenjohtajan euroa. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 300 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 600 euroa. Hallituksen jäsenet eivät ole työsuhteessa Orava Asuntorahastoon. Hallituksen jäsenten palkkiot ja osallistumisprosentit kokouksiin olivat yhteensä (1 000 euroa) % Jouni Torasvirta Peter Ahlström Mikko Larvala Tapani Rautiainen Veli Matti Salmenkylä Timo Valjakka Yhteensä Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistukset Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistukset Yhtiössä : Nimi Syntymävuosi Asema Omistaa yhtiön osakkeita (kpl) Jouni Torasvirta 1965 Puheenjohtaja **** Tapani Rautiainen 1957 Varapuheenjohtaja *, **, ***** Peter Ahlström 1964 Hallituksen jäsen 0 Mikko Larvala 1966 Hallituksen jäsen 0 Veli Matti Salmenkylä 1960 Hallituksen jäsen 100 Timo Valjakka 1960 Hallituksen jäsen *, *** Pekka Peiponen 1962 Toimitusjohtaja 100 * Omistus määräysvaltayhteisöjen Länsi-Suomen Vuokratalot Oy:n ( kpl), Avaintalot Oy:n ( kpl) ja Maakunnan Asunnot Oy:n ( kpl) kautta, ** omistus määräysvaltayhteisön Sysmäläntien Kiinteistöt Oy:n ( kpl) kautta, *** omistus määräysvaltayhteisön Godoinvest Oy:n ( kpl) kautta, **** omistus Hallinnointiyhtiön (5.687 kpl) kautta. ***** Tapani Rautiaisen omistus hänen määräysvaltayhteisönsä Royal House Oy:n kautta kasvaa Vastikeosakkeiden (Rekimatka) merkinnän johdosta osakkeella. Kyseiset Vastikeosakkeet on maksettava ja ne rekisteröidään kaupparekisteriin viimeistään Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien tavoitteiden, ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa tehtävästään yhtiön hallitus. Orava Asuntorahaston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan Toimitusjohtajan ohjeen. Hallitus päivittää ja muuttaa ohjetta tarvittaessa. Hallitus tarkistaa ohjeen hallituksen valintaa seuraavan yhtiökokouksen jälkeen. Tämä ohje ohjaa toimitusjohtajan työskentelyä ja täydentää noudatettavia muita säännöksiä, joista keskeisiä ovat osakeyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki,5 5(3) kiinteistörahastolaki, laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta, yhtiön yhtiöjärjestys sekä tilinkäyttö- ja muut valtuudet ohje. Juoksevaan hallintoon kuuluu lähinnä yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja valvominen, sijoitusten tekeminen sekä sopimusten hankkiminen ja solmiminen. Toimitusjohtajalla on vastuu yhtiön hallituspalkkioiden ja ennakonpidätyksen suorittamisen hoitamisesta ja valvomisesta sekä yhtiön maksettavaksi tulevien verojen ja julkisten maksujen suorittamisesta. Toimitusjohtajan on järjestettävä yhtiölle sellainen organisaatio, joka varmistaa kyseessä olevien tehtävien hoitamisen. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa, että Orava Asuntorahaston sijoitettavat varat sijoitetaan rahaston sääntöjen ja lakien mukaisesti verovapautta vaarantamatta. Toimitusjohtaja esittelee ne sijoitusehdotukset yhtiön hallitukselle päätettäväksi, jotka on Orava Asuntorahaston sääntöjen mukaan tehtävä yhtiön hallituksessa: - Asuntorahaston sijoituskohteiden hankinta tai luovutus, mikäli kauppahinta ylittää 10 % rahaston koko pääomasta - Kiinteistön hankinta tai luovutus - Vieraan pääoman ottamisesta päättäminen - Asuntorahaston sijoitusten hankkimiseen ja hallinnointiin liittyvien hallinnointi- ja palvelusopimusten tekeminen tai niiden muuttaminen. Orava Asuntorahaston hallitus voi valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään 2-3 kohdissa mainitut sijoitustoimintaa koskevat päätökset tietyissä rajoissa. Muista sijoituspäätöksistä ja sijoitustoiminnan operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja tai määräämänsä hallituksen myöntämien valtuuksien puitteissa, ellei Asuntorahastoa koskevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Toimitusjohtaja huolehtii hallituksen säännönmukaisten kokousten käytännön koolle kutsumisesta ja kokousmateriaalin toimittamisesta. Kutsun mukana toimitusjohtaja toimittaa saatesanat, asialistan, edellisen kokouksen pöytäkirjan asialiitteineen, uusimman kuukausiraportin ja muut asialistalla olevien asioiden käsittelyyn mahdollisesti liittyvät asiakirjat. Toimitusjohtajaan ei sovelleta työsopimuslakia taikka työaikaa ja vuosilomaa koskevia säännöksiä. Toimitusjohtajalla on hallituksen hyväksymä toimitusjohtajasopimus. Sen sisällöstä ja ehdoista vastaa Orava Asuntorahaston hallinnointiyhtiö Orava Rahastot Oyj. Orava Asuntorahastolla ei ole omaa henkilökuntaa, joten myös toimitusjohtaja on osa Orava Rahastojen liiketoimintaorganisaatiota. Veli Matti Salmenkylä on toiminut toimitusjohtajana lähtien asti. Pekka Peiponen valittiin toimitusjohtajaksi hallituksen kokouksessa Orava Asuntorahasto ei maksa toimitusjohtajalle palkkaa eikä muitakaan etuuksia. Pekka Peiponen toimii myös hallinnointiyhtiö Orava Rahastot Oyj:n johtajana. Hallinnointiyhtiö Orava Rahastot Oyj Orava Asuntorahasto perustettiin Orava Rahastot Oyj:n aloitteesta. Orava Rahastot valittiin Orava Asuinkiinteistörahaston hallinnointiyhtiöksi ja hallinnointisopimus hyväksyttiin ja muutosten jälkeen allekirjoitettiin Muutokset koskivat henkilöstökuluja. Asuntorahastolla ei ole omaa henkilöstöä. Henkilöstö on osa Orava Rahastojen liiketoimintaorganisaatiota ja henkilöstökulut sisältyvät hallinnointipalkkioon. Orava Rahastot vastaa henkilöstönsä taloudellisista etuuksista. Jouni Torasvirta on toiminut myös Orava Asuntorahaston hallituksen puheenjohtajana, Veli Matti Salmenkylä hallituksen jäsenenä ja6 6(3) Pekka Peiponen toimitusjohtajana tilikaudella Heidän saamansa taloudelliset etuudet eivät muodostu vain Asuntorahaston hallinnointiin liittyvistä tehtävistä vaan myös muista hallinnointiyhtiön tehtävistä. Palkat Eläkeikä *) Irtisanomisaika Irtisanomisajan palkka Jouni Torasvirta, hpj kk 3 kk:n palkka Veli Matti Salmenkylä, hj kk 1 kk:n palkka Pekka Peiponen, tj kk 1 kk:n palkka *) Eläkeiästä ja lisäeläkkeistä ei ole sovittu Palkat sisältävät sekä kiinteät kuukausipalkat että kannustinpalkat. Orava Rahastoilla on käytössä kannustinpalkkausjärjestelmä, jonka yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain. Kannustinpalkan maksimi on 32 % kiinteästä palkasta. Kannustinpalkka määräytyy henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisprosentin ja yhtiön liikevoittoprosentin mukaan. Orava Rahastot vastaa Asuntorahaston toiminnan ja hallinnon järjestämisestä, hoitamisesta ja kehittämisestä sekä valmistelee Orava Asuntorahaston liiketoimintastrategian ja vuosibudjetin. Orava Rahastot tarjoaa Asuntorahastolle seuraavat palvelut ja antaa Rahastolle seuraavat sen hallinnoinnissa tarvitsemien tietojärjestelmien käyttöoikeudet: - Rahaston liikeidea ja sen kehittäminen - Rahaston perustaminen sekä hallinnon ja toiminnan järjestäminen - Oikeus Oravan nimen, liiketunnuksen ja brändin käyttöön - Rahaston sijoitusstrategian valmistelu mukaan lukien osallistuminen sijoitusesitysten ja sijoituksista luopumista koskevien esitysten ja päätösten tekemiseen Rahaston kiinteistösijoitustoiminnan sääntöjen mukaisesti - Rahaston sijoitustoiminnan ja tukifunktioiden prosessien suunnittelu, ohjeistus ja järjestäminen - Oravan tarjoamien Rahaston hallinnointiin liittyvien tietojärjestelmien, kuten taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, salkunhoidon, arvonlaskennan, sopimushallinnan ja asiakkuuden hallinnan tietojärjestelmien käyttöoikeus. Korvauksena hallinnointipalveluista Orava Asuinkiinteistörahasto maksaa hallinnointiyhtiölle vuotuisena kiinteänä hallinnointipalkkiona 0,6 % (+mahdollinen alv) Rahaston varojen käyvästä arvosta ja tulossidonnaisena hallinnointipalkkiona 20 % (+mahdollinen alv) Rahaston vuotuisesta kuuden prosentin aitakoron ylittävästä tuotosta. Kiinteä hallinnointipalkkio lasketaan neljännesvuosittain, ja arvona pidetään edellisen neljännesvuoden viimeisintä IFRS:n mukaista varojen käypää arvoa. Kiinteät hallinnointipalkkiot katsauskauden aikana olivat 613,5 tuhatta euroa. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio lasketaan tilikauden osakekohtaisen tuoton ja tilikauden päättävän osakkeiden lukumäärän perusteella. Tilikauden osakekohtainen tuotto lasketaan ennen listautumista tilikauden päättävän ja avaavan osakekohtaisen nettovarallisuuden ja tilikauden aikana osakkeelle maksettujen osinkojen perusteella. Listautumisen jälkeen osakekohtaisen nettovarallisuuden sijaan laskennassa käytetään osakkeen pörssikurssia, jos se on alempi kuin osakekohtainen nettovarallisuus. Tulossidonnainen hallinnointipalkkio maksetaan vain, jos tilikauden päättävä pörssikurssi on korkeampi kuin aiempien tilikausien korkein päättävä pörssikurssi osinko, osakeanti- ja splittikorjattuna.7 7(3) Enintään puolet tulossidonnaisesta hallinnointipalkkiosta voidaan maksaa Asuntorahaston omina osakkeina. Vuoden 2014 tulossidonnainen palkkio oli yhteensä euroa, josta puolet maksettiin osakkeina. Hallinnointiyhtiön toimesta hallitukselle raportoidaan kuukausittain liiketoiminnan kehittymistä verrattuna vuosisuunnitelmaan ja budjettiin. Kuukausittain valvotaan sijoitusomaisuuden käyvän arvon, rahoitusaseman, liikevaihdon, kannattavuuden, myyntien, myyntisaatavien, kulujen ja niiden kautta tuloksen kehittymistä sekä raportoidaan poikkeamista johtuvista toimenpiteistä. Kiinteistöjen tekninen ja hallinnollinen isännöinti Kiinteistöjen tekninen ja hallinnollinen isännöinti sekä asuntojen vuokraus on ulkoistettu Newsec Asset Management Oy:lle (Newsec) ja Ovenia Oy:lle. Palvelusopimus Newsecin kanssa allekirjoitettiin ja Ovenian kanssa Hallitus on antanut Newsecille ja Ovenialle erillisellä valtakirjalla valtuuden tehdä palvelusopimuksen ja erillisen tehtäväluettelon mukaiset tehtävät. Newsecille ja Ovenialla on maksettu taloushallinnon ja muiden tukitoimintojen hoitamisesta sekä huoneistojen vuokraustoiminnasta yhteensä 480 tuhatta euroa vuonna Tytäryhtiöiden hallitukset Tytäryhtiöiden hallitukset varmistavat, että kaikkia Orava Asuntorahaston konserniyhtiöitä johdetaan voimassa olevien lakien, säännösten, sopimusten ja Orava Asuntorahaston periaatteiden mukaisesti. Pääsääntöisesti yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana toimii Jouni Torasvirta ja jäseninä Newsec Asset Management Oy:n johtohenkilöitä. Tilintarkastus Yhtiöjärjestyksen mukaan Orava Asuntorahastolla on yksi tilitarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Eero Suomela. Tilintarkastukseen liittyvät palkkiot tilikaudella ovat olleet - emoyhtiön ja konsernin tilintarkastus 46 tuhatta euroa - tytäryhtiöiden tilintarkastus 21 tuhatta euroa Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan, että Orava Asuntorahaston toiminta on lakien ja määräysten sekä sopimusten ja Orava Asuntorahaston periaatteiden mukaista, että toiminta on tehokasta ja sillä pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet ja että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea Orava Asuntorahaston strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja hallitsemalla mahdollisia liiketoiminnan uhkia ja mahdollisuuksia. Hallituksen tehtävänä on seurata sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista ja tehokkuutta. Samankaltaiset tiedostot
1(3) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 Lisätiedot HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia Lisätiedot KUTSU ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien Lisätiedot hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä
RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) Lisätiedot Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta Lisätiedot Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.
1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen Lisätiedot SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)... Lisätiedot 6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis Lisätiedot SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)... Lisätiedot Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:
Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA
1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta Lisätiedot Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.
Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien Lisätiedot Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien Lisätiedot CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu Lisätiedot Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä Lisätiedot Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.
1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 18.00 19.17 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta Lisätiedot Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä. Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien Lisätiedot PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ
2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät Lisätiedot Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014
Olvi Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 Olvi Oyj Y-tunnus: 01703189 Olvitie I-IV 74100 Iisalmi 1 s i v u Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 Sisällysluettelo Lisätiedot HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset Lisätiedot UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Lisätiedot HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista Lisätiedot Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703 Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertoumuksesta. Tämä selvitys Lisätiedot Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.
YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan Lisätiedot 1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi
1 (13) Suur-Savon Sähkö Oy Hallinnointikoodi 2.4.2013 2 (13) Sisältö 1. OSAKAS- JA KONSERNIRAKENNE... 4 2. TOIMIALA JA TAVOITTEET... 4 3. ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 4 4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET... Lisätiedot 6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2014 päättyneeltä tilikaudelta
YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina helmikuun 5. päivänä 2015 alkaen klo 13.00 Tampere-talon Studio-salissa osoitteessa Lisätiedot HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ
HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä. Lisätiedot Hallituksen työjärjestys
Hallituksen työjärjestys 1. Yleistä Hallitus toimii voimassa olevan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Hallituksen toimintaa säätelevät erityisesti osakeyhtiölaki (kuntalaki), Lisätiedot Hallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.
CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä Lisätiedot TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ
1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä... Lisätiedot Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30
Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona Lisätiedot VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS
KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun Lisätiedot HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)
HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän Lisätiedot Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.5.2015 klo 15 Porin Lisätiedot 9.3.2012. Lemminkäinen Oyj:n noudattama hallinnointikoodi löytyy internetistä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivuilta www.cgfinland.fi.
1 (5) LEMMINKÄINEN OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 Tämä selvitys Lemminkäinen Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen Lisätiedot KUNTIEN PALVELUKESKUS KPK ICT OY:N HALLINTOSÄÄNTÖ
HALLITUKSEN JA ISÄNNÖITSIJÄN VELVOLLISUUDET - AOYL ja hyvä hallintotapa Lakimies, VT Sirkka Terho Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN TEHTÄVÄT yhtiön juokseva hallinto laissa ei yksityiskohtaisesti Lisätiedot EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN
11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen Lisätiedot Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.
EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat Lisätiedot >>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- Lisätiedot KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 26.3.2014 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa Lisätiedot RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat
RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement)
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri
YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika, Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena Lisätiedot 6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Pörssitiedote 1 (5) KUTSU FORTUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2015 :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 14.00 alkaen Lisätiedot Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja
:N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Aleksanterinkatu 16-18 (Valkoinen sali), 00170 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014
Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä... Lisätiedot Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiökokous 19.3.2015
6/4/2015 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Yhtiökokous 19.3.2015 6/4/2015 2 Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun Lisätiedot Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2013
Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2013 Selvitys 24.2.2014 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Sisältö 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen...1 Lisätiedot Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina Lisätiedot Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014
Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä Lisätiedot Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30
Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen Lisätiedot PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 16.00-16.58 Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012
1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen Lisätiedot 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ
18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta... Lisätiedot Orava Asuntorahaston ensimmäisen vuosineljänneksen tulos muodostui tavoitteen mukaiseksi.
Orava Asuntorahasto Oyj OSAVUOSIKATSAUS 13.5.2015 klo 8.00 ORAVA ASUNTORAHASTON TULOS TAMMI-MAALISKUULTA 2015 1.1.-31.3.2015 - Liikevaihto 4,6 miljoonaa euroa (1.1.-31.3.2014: 4,2 miljoonaa euroa) - Laaja Lisätiedot 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
EFORE OYJ Pörssitiedote 13.2.2015 klo 9.50 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 31.3.2015 klo 9.30 alkaen Stella Lisätiedot Hallituksen työjärjestys julkistetaan Yhtiön Internet-sivuilla.
1 ZEELAND OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Yleistä Tämä hallituksen työjärjestys on laadittu Zeeland Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallituksen toimesta ja se sisältää määräykset ja ohjeet Yhtiön hallituksen Lisätiedot PÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2013 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2013 TECNQTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
TECNQTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 25.3.2013 klo 16.00-16.40 Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa Lisätiedot RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat
RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä... Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
VALMET CORPORATION HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkona 0,15 Lisätiedot Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Fortum Oyj Pörssitiedote 31.1.2013 klo 9.15 Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 9. päivänä Lisätiedot Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa
Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko Lisätiedot Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n Lisätiedot 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
EFORE OYJ Pörssitiedote 10.1.2012 klo 16.45 KUTSU EFORE OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.2.2012 klo 18.00 alkaen Radisson Lisätiedot Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2012
LÄNSIMETRO OY, VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2015 LÄNSIMETRO OY Hallitus 25.2.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina Lisätiedot 24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:
Palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2014 Selvitys 23.2.2015 Sami Ensio Toimitusjohtaja puh. +358 50 584 2029 sami.ensio@innofactor.com Tietoturvaluokka: Julkinen Keilaranta 9 Sisältö 1 Hallituksen Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute