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Timestamp: 2018-12-10 14:19:06+00:00
Document Index: 7936117

Matched Legal Cases: ['art. 14', 'art. 21', 'art. 147', 'art. 148', 'art. 144', 'art. 72', 'art. 14', 'art. 14', 'art. 21', 'art. 147', 'art. 147', 'art. 122', 'art. 122', 'art. 2386', 'art. 2386', 'art. 147', 'art. 122', 'art. 147', 'art. 122', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 14', 'art. 147', 'art. 122']

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. - PDF
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1 BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. Sede legale: Corciano (PG), fraz. Solomeo, Via Dell Industria 5 Capitale sociale: Euro interamente versato C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Perugia n. R.E.A RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PRIMO E UNICO ARGOMENTO ALL ORDINE DEL GIORNO RELATIVO ALLA PARTE STRAORDINARIA DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA, IN PRIMA CONVOCAZIONE, PER IL 18 APRILE 2013, E, IN SECONDA CONVOCAZIONE, PER IL 24 APRILE 2013.
2 Argomento 1 - Parte Straordinaria all ordine del giorno Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: art. 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione) ed art. 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale). Delibere inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A ( BC o la Società ) Vi ha convocato in sede straordinaria per discutere e deliberare in merito alle proposte di modifica ed integrazione di alcune disposizioni dello statuto sociale attualmente vigente, affinché lo stesso recepisca quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 (la Legge n. 120/2011 ), volta a garantire un equilibrata proporzione tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società con azioni quotate. Ai sensi dell art. 147-ter, comma 1-ter, del D. Lgs 14 febbraio 1998 n. 58 (il TUF ) lo statuto deve infatti prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l equilibrio tra i generi, al fine di garantire al genere meno rappresentato almeno un terzo degli amministratori eletti. Analoga disciplina è prevista dall art. 148, comma 1-bis, del TUF con riferimento ai membri effettivi del Collegio Sindacale, un terzo dei quali deve essere destinato al genere meno rappresentato. In entrambi i casi la normativa dettata dal TUF prevede che i criteri previsti per il riparto tra generi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applichino per tre mandati consecutivi. Si precisa inoltre che, ai sensi dell art. 144-undecies.1 del Regolamento Consob n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il Regolamento Emittenti ), gli statuti delle società quotate debbano disciplinare, inter alia: (a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell equilibrio tra generi ad esito delle votazioni, disponendo altresì che gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre; e (b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi. Si ricorda pertanto che le disposizioni della Legge n. 120/2011 trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ovvero a partire dal 12 agosto 2012). Si rende pertanto opportuno modificare lo statuto sociale vigente della Società al fine di adeguarlo alle disposizioni in materia di equilibrio tra generi in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e dell organo di controllo della Società previsto in occasione dell approvazione del bilancio da parte dell assemblea di BC relativo all esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2013 nonché al fine di inserire alcune disposizioni che lo rendano più chiaro e funzionale alle possibili esigenze della Società. La presente relazione (la Relazione ) viene redatta ai sensi dell art. 72 del Regolamento CONSOB n /1999, come successivamente modificato e integrato (il Regolamento Emittenti ) ed è stata predisposta in conformità allo Schema n. 3 dell Allegato 3A al Regolamento Emittenti. La Relazione è stata predisposta al fine di illustrare le modifiche statutarie di cui si propone l approvazione.
3 1. MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l attuale testo degli artt. 14 (Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione) e 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale) dello statuto sociale. - Articolo 14 (Deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione) Le principali modifiche all art. 14 dello statuto sociale in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione attengono all adeguamento dello statuto alla Legge n. 120/2011 in materia di equilibrio tra generi. A tal fine si propone: (i) di inserire il principio secondo il quale il meccanismo di nomina degli amministratori con il voto di lista debba comportare il conseguimento di un risultato conforme alla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi ; (ii) di prevedere che le liste contenenti almeno tre nominativi debbano essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all eccesso) dei candidati della lista e al fine di garantire l elezione e la presenza nel Consiglio di Amministrazione del genere meno rappresentato conformemente alla disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi ; (iii) di prevedere altresì che qualora il meccanismo descritto sub (ii) non consenta di raggiungere l obiettivo prefissato, si provvederà con la sostituzione dell ultimo candidato in ordine progressivo del genere più rappresentato eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti con il primo candidato non eletto del genere meno rappresentato appartenente alla medesima lista (e, in caso di mancato funzionamento di tale ultimo rimedio, la sostituzione avverrà con delibera assembleare previa candidatura di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato); ed infine (iv) di stabilire che il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sia assicurata anche in sede di sostituzione degli amministratori cessati dalla carica. Si propone inoltre di adottare le seguenti ulteriori modifiche dell art. 14: (a) (b) inserimento di una clausola secondo la quale la perdita del requisito di indipendenza comporta la decadenza dalla carica dell amministratore, salvo che i requisiti di indipendenza permangano in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tali requisiti in base alla normativa applicabile; previsione che, in caso di presentazione di una sola lista di candidati per l elezione dell organo amministrativo, i consiglieri saranno tratti dall unica lista presentata. - Articolo 21 (Procedimento di nomina del Collegio Sindacale) Per quanto attiene l adeguamento dello statuto alla Legge n. 120/2011 in materia di equilibrio tra generi, similmente a quanto proposto in relazione alla nomina dei consiglieri di amministrazione, per il Collegio Sindacale si propone: (i) (ii) di inserire il principio secondo il quale il meccanismo di nomina dei sindaci con il voto di lista debba comportare il conseguimento di un risultato conforme alla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi ; di prevedere che le liste contenenti almeno tre nominativi debbano essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista almeno un terzo dei candidati per la carica di sindaco effettivo e almeno un terzo dei candidati alla carica di sindaco supplente (in ogni caso arrotondando all eccesso) al fine di garantire l elezione e la presenza nel Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, del genere meno rappresentato conformemente alla disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi ; e
4 (iii) di stabilire che il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra generi sia assicurata anche in sede di sostituzione dei sindaci cessati. Si propone inoltre di adottare le seguenti ulteriori modifiche dell art. 21: (a) (b) l eliminazione della previsione di un numero minimo di candidati di cui si devono comporre le liste presentate per l elezione dell organo di controllo, che non pare più coerente con le nuove disposizioni in materia di equilibrio tra generi ; la previsione che in mancanza di presentazione di liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, l Assemblea provvederà alla nomina con le ordinarie modalità di legge e senza voto di lista. 2. TESTO DELLE CLAUSOLE STATUTARIE A CONFRONTO Nella tabella che segue sono esposti gli articoli dello statuto sociale della Società che si propone di modificare, confrontando il testo vigente e il testo quale risulterebbe dall adozione delle proposte modifiche. TESTO VIGENTE (grassetto = testo aggiunto; barrato = testo eliminato) PROPOSTE DI MODIFICA Articolo 14 - Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione 14.1 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, contenenti non meno di 5 (cinque) e non più di 21 (ventuno) candidati, elencati mediante un numero progressivo. Articolo 14 - Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione 14.1 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, contenenti non meno di 5 (cinque) e non più di 21 (ventuno) candidati, elencati mediante un numero progressivo Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell art. 147-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il Regolamento Emittenti ). Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell avviso di convocazione dell Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate 14.2 Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell art. 147-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il Regolamento Emittenti ). Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell avviso di convocazione dell Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate
5 presso la Società Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione, insieme: i) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati; ii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza; iii) al curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli amministratori indipendenti. presso la Società Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione, insieme: i) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati; ii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza; iii) al curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli amministratori indipendenti. L amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta
6 La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto ( Lista di Maggioranza ) saranno tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno; b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la Lista di Minoranza ). In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all eccesso) dei candidati. La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, come di seguito precisato: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto ( Lista di Maggioranza ) saranno tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno; b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la Lista di Minoranza ). In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato
7 riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, l Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti amministratori indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa: a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti della stessa lista secondo l ordine progressivo; b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un amministratore indipendente saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l ordine progressivo. della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora sia stata presentata una sola lista o nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stessa ottenga la maggioranza dei voti; qualora non sia stata presentata alcuna lista, l Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto; in ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti amministratori indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa: a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l ordine progressivo; b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un amministratore indipendente saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l ordine progressivo Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza
8 14.6 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro eventuale sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell art del codice civile Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall Assemblea, per dimissioni o altre cause, cesserà l intero Consiglio di Amministrazione e si applicherà l art. 2386, comma 4, codice civile. Titolo V COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 21 Procedimento di nomina del Collegio Sindacale 21.1 Il Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate. A tal fine, vengono presentate liste composte di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile. sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro eventuale sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell art del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione e successivamente l Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi Nel caso venga meno la maggioranza degli amministratori eletti dall Assemblea, per dimissioni o altre cause, cesserà l intero Consiglio di Amministrazione e si applicherà l art. 2386, comma 4, codice civile. Titolo V COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 21 Procedimento di nomina del Collegio Sindacale 21.1 Il Collegio Sindacale viene nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di seguito specificate. A tal fine, vengono presentate liste composte di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi, l altra per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
9 Le liste devono contenere l indicazione di un numero di candidati pari al numero di sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo Avranno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell art. 147-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell avviso di convocazione dell Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/ Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione, insieme: a) alle informazioni relative all identità dei soci che le hanno presentate, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. Tale certificazione potrà essere prodotta entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile; b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di incompatibilità e l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche; Le liste devono contenere l indicazione di un numero di candidati pari al numero di sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo Avranno diritto a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell art. 147-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell avviso di convocazione dell Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci la soglia di partecipazione che legittima la presentazione di liste di candidati. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società Ogni socio può presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/ Un candidato può essere presente in una sola lista a pena di inammissibilità Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione, insieme: a) alle informazioni relative all identità dei soci che le hanno presentate, con l indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. Tale certificazione potrà essere prodotta entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile; b) alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di incompatibilità e l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per tali cariche; c) ad un curriculum vitae riguardante le
10 c) ad un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti" con questi ultimi. La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 (venticinque) giorni per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie percentuali previste dallo Statuto sono ridotte alla metà Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista di Minoranza. caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; d) alla dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi. La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un terzo (arrotondato all eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un terzo (arrotondato all eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di 25 (venticinque) giorni per provvedere al deposito presso la sede sociale delle liste e dei documenti, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie percentuali previste dallo Statuto sono ridotte alla metà Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ("Lista di Minoranza") e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della Lista di Maggioranza e il primo candidato supplente della Lista di Minoranza.
11 21.9 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea. Nell ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista di minoranza In caso di presentazione di un unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, all integrazione del Collegio Sindacale. In particolare: - nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo per il caso sub (i) e a Sindaco supplente per il caso sub (ii) non eletti elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima Lista di Minoranza e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli; - in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano le disposizioni del codice civile e 21.9 Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, si provvederà, nell ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea. Nell ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista di minoranza In caso di presentazione di un unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge e in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, all integrazione del Collegio Sindacale. In particolare: - nel caso occorra procedere alla sostituzione del (i) Sindaco effettivo e/o del Presidente ovvero (ii) del Sindaco supplente tratti dalla Lista di Minoranza, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo per il caso sub (i) e a Sindaco supplente per il caso sub (ii) non eletti elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima Lista di Minoranza e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti favorevoli; - in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza, si applicano le disposizioni del codice civile e l Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Resta fermo che, in sede di sostituzione, la
12 l Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. composizione del Collegio Sindacale dovrà rispettare la disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti Ai fini di quanto previsto dall art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, come indicato all'articolo 3 del presente Statuto Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, l Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell Assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti Ai fini di quanto previsto dall art. 1, comma 2, lettere b) e c) del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società, come indicato all'articolo 3 del presente Statuto. Ad avviso del Consiglio di Amministrazione della Società, nessuna delle modifiche statutarie proposte comporta il diritto di recesso dei soci ai sensi dell art del codice civile. Signori azionisti, * * * * * in considerazione di quanto precedentemente esposto, ove concordiate con le proposte di modifica sopra illustrate, Vi invitiamo ad adottare le deliberazioni di seguito proposte. - quanto alle modifiche dell Articolo 14 (Deliberazioni di nomina del Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale: L Assemblea straordinaria degli azionisti di Brunello Cucinelli S.p.A., - vista la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le modifiche allo statuto sociale in essa proposte ed analiticamente riportate; - visto il testo dello statuto sociale attualmente vigente, delibera
13 - di approvare le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione all art. 14 dello statuto sociale della Società attualmente vigente che avrà, per effetto delle modifiche, il seguente tenore: Articolo 14 - Procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione 14.1 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, contenenti non meno di 5 (cinque) e non più di 21 (ventuno) candidati, elencati mediante un numero progressivo Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell art. 147-ter, comma 1, del D. Lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (il Regolamento Emittenti ). Il Consiglio di Amministrazione provvederà a rendere nota nell avviso di convocazione dell Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori la soglia di partecipazione che legittima la presentazione delle liste di candidati. La titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società Ogni socio può presentare, o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, una sola lista. Possono inoltre presentare o concorrere a presentare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, e votare una sola lista: (i) i soci appartenenti ad uno stesso gruppo, (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della società ex art. 122 del D.lgs. n. 58/1998. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione, insieme: i) alle accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati; ii) alle dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari in materia, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, indipendenza; iii) al curriculum vitae di ciascuno dei soggetti designati riguardante le caratteristiche personali e professionali con l indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. La certificazione comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste dovrà essere prodotta unitamente al deposito delle liste ovvero entro il diverso termine previsto dalla disciplina legislativa e regolamentare applicabile In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura del numero minimo di soggetti aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo le norme di legge e regolamentari applicabili agli amministratori indipendenti. L amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica, salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.
14 Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (arrotondato all eccesso) dei candidati. La lista per la quale non siano osservate le disposizioni di cui sopra è considerata come non presentata Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi, come di seguito precisato: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli aventi diritto ( Lista di Maggioranza ) saranno tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere meno uno; b) il restante amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la Lista di Minoranza ). In caso di parità di voti tra due o più liste, i voti ottenuti dalle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via a seconda del numero di amministratori da nominare. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai potenziali candidati indicati in ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai potenziali candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano selezionati i potenziali candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Con riferimento ai potenziali candidati che abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta selezionato il potenziale candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri saranno tratti, in ordine progressivo, unicamente dalla lista presentata, purché la stessa ottenga la maggioranza dei voti; qualora non sia stata presentata alcuna lista, l Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto; in ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l equilibrio tra generi. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di tanti amministratori indipendenti quanti ne richiede la vigente normativa: a) in presenza di una Lista di Maggioranza i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza saranno sostituiti dagli Amministratori Indipendenti non eletti della stessa lista secondo l ordine progressivo; b) in assenza di una Lista di Maggioranza, i candidati non indipendenti (pari al numero di amministratori indipendenti mancanti) eletti come ultimi nelle liste da cui non è stato tratto un amministratore indipendente saranno sostituiti dagli amministratori indipendenti non eletti delle medesime liste secondo l ordine progressivo.
S T A T U T O TITOLO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
S T A T U T O TITOLO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' Art. 1 (Denominazione) La Società si denomina: " Sorin S.p.A." Art. 2 (Sede) La Società ha sede in Milano. La Società ha facoltà di istituire, modificare