Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-04/23248450-dgap-hv-asian-bamboo-ag-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-24-05-2012-in-hamburg-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-015.htm
Timestamp: 2013-05-19 17:38:04
Document Index: 251225532

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§121', '§ 289', '§ 315', '§ 172', '§ 135', '§121', '§121', '§121', '§121', '§121']

DGAP-HV: Asian Bamboo AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2012 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGSonntag, 19.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	442 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»ASIAN BAMBOO AG»DGAP-HV: Asian Bamboo AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2012 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGASIAN BAMBOO AG1,95 Euro+0,110+5,98 %WKN: A0M6M7 ISIN: DE000A0M6M79 Ticker-Symbol: 5AB Xetra | 17.05.13 | 17:36 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheHolz/PapierAktienmarktPrime StandardGEXDAX International Mid 1001-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit1,8882,04217.05.1,8052,0517.05.
13.04.2012 | 15:44(380 Leser)
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Asian Bamboo AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 24.05.2012 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
im Albert-Schäfer-Saal (Sitzungssaal 124) der Handelskammer Hamburg,
Asian Bamboo AG zum 31. Dezember 2011 nebst Lagebericht, des
gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011 nebst
Konzernlagebericht, des Berichts des Aufsichtsrats, des
Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315
Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2011
Die vorstehenden Unterlagen können auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.asian-bamboo.de eingesehen werden. Sie
werden auch auf der Hauptversammlung ausliegen. Zu Punkt 1 der
Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst, da der Aufsichtsrat
Konzernabschluss gemäß § 172 AktG gebilligt und den
Bilanzgewinns der Asian Bamboo AG für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn für
das Geschäftsjahr 2011 wie folgt zu verwenden:
'Ausschüttung einer Dividende je dividendenberechtigter
Stückaktie von EUR 0,40.
Bilanzgewinn:                EUR    8.371.877,76
Gesamtbetrag Dividende:      EUR    6.112.440,00
Betrag in Gewinnrücklage:    EUR            0,00
Gewinnvortrag:               EUR    2.259.437,76
Die vorstehend angegebenen Beträge für die Gesamtdividende und
für den Gewinnvortrag basieren auf der Gesamtzahl der im
Zeitpunkt des Gewinnverwendungsvorschlags vorhandenen
dividendenberechtigten Aktien. Sollte sich die Anzahl der
ordentlichen Hauptversammlung verringern oder erhöhen, wird
der Beschlussvorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns
hinsichtlich des Gesamtbetrages der Dividende sowie des
Gewinnvortrags entsprechend angepasst, während der Betrag der
Dividende je auf den Inhaber lautende Stückaktie unverändert
bleibt. Der Hauptversammlung wird gegebenenfalls ein
entsprechend modifizierter Beschlussvorschlag über die
Gewinnverwendung unterbreitet werden.'
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, Folgendes zu
Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den
'Die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Frankfurt, wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und
des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 sowie für
die gegebenenfalls prüferische Durchsicht von
Zwischenberichten im Geschäftsjahr 2012 bis zur nächsten
ordentlichen Hauptversammlung bestellt.'
Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft
sich auf 15.425.000. Zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung entfallen darauf 143.900 eigene Aktien, aus denen der
Gesellschaft keine Stimmrechte zustehen.
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich schriftlich oder in
angemeldet haben und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben.
und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein in Textform erstellter
besonderer Nachweis des depotführenden Instituts über den
Anteilsbesitz ('Nachweis') erforderlich und ausreichend.
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor
der Hauptversammlung, mithin auf den 3. Mai 2012, 0:00 Uhr, zu
beziehen ('Nachweiszeitpunkt'). Die Berechtigung im vorstehenden Sinne
bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs
im Nachweiszeitpunkt, ohne dass damit eine Sperre für die
Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einherginge. Auch im Fall der
Nachweiszeitpunkt ist für die Berechtigung ausschließlich der
Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt maßgeblich; d.h. die
Veräußerungen oder der Erwerb von Aktien nach dem Nachweiszeitpunkt
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts.
Der Nachweis muss ebenso wie die Anmeldung bei der Gesellschaft
Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises bei der Gesellschaft
unter oben genannter Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre - ohne das
Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung einschränken zu wollen -,
frühzeitig für die Übersendung des Nachweises und der Anmeldung an die
Gesellschaft unter oben genannter Adresse Sorge zu tragen.
Aktionäre, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben,
jedoch nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder
wollen, können ihre Stimmrechte und ihre sonstigen Aktionärsrechte
unter entsprechender Vollmachtserteilung durch Bevollmächtigte ausüben
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen - soweit nicht
135 AktG gleichgestellte Organisation bevollmächtigt werden soll - der
Textform. Ein Formular, von dem bei der Vollmachtserteilung Gebrauch
gemacht werden kann, wird den Aktionären zusammen mit der
Eintrittskarte zur Hauptversammlung übermittelt. Darüber hinaus kann
das Formular auch unter folgender Adresse kostenlos angefordert
unter der Adresse: Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg
unter der Fax-Nr.: +49 40 37644 500
per E-Mail: hv@asian-bamboo.de
Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft muss
genannten Adresse zugehen. In letztgenanntem Fall werden die Aktionäre
zur organisatorischen Erleichterung gebeten, den Nachweis möglichst
zum Ablauf des 22. Mai 2012, 24:00 Uhr an die vorstehend genannte
der nach § 135 AktG diesen gleichgestellte Organisation bevollmächtigt
gleichgestellten Organisationen, die bevollmächtigt werden sollen,
© 2012 Dow Jones NewsNachrichten zu ASIAN BAMBOO AGZeitAktuelle Nachrichten17.05.Asian Bamboo: Wo endet der Fall ins Bodenlose?Der katastrophale Geschäftsverlauf bei Asian Bamboo lässt die Aktie des chinesischen Bambusproduzenten weiter abstürzen. Im Handel am Donnerstag hat das Papier bei 1,77 Euro ein neues Allzeittief err...Mehr lesen zu:Asian Bamboo: Wo endet der Fall ins Bodenlose?16.05.DGAP-HV: Asian Bamboo AG: Bekanntmachung der -3-DJ DGAP-HV: Asian Bamboo AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.06.2013 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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