Source: https://insynsverige.se/stockholm-sisab/protokoll?date=2013-03-05
Timestamp: 2019-05-27 05:58:14+00:00
Document Index: 1653296

Matched Legal Cases: ['§2', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§10', '§12']

Sammanträde 2013-03-05
Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2013-03-05
2 Anmälan av justering av protokoll 1/2013
4 Årsredovisning för 2012
4 Årsredovisning 2012 13-0305 Bilaga.pdf (3 543 kb)
5 Redovisning av arbetet med interkontroll för SISAB år 2012
5 Internkontrollplan 2012 13-0306 Bilaga.pdf (11 kb)
6 Redovisning av arbetet med miljöprogrammet för år 2012
6 Miljoredovisning 2012 13-0305 Bilaga.pdf (1 647 kb)
7 Uppföljning BSK
7 Uppföljning BSK 2012 13-0305 Bilaga.pdf (279 kb)
8 Ändrad bolagsordning för SISAB
8 Ändrad Bolagsordning SISAB 13-0305 Bilaga 1.pdf (706 kb) 8 Ändrad Bolagsordning SISAB 13-0305 Bilaga 2.pdf (648 kb)
9 Ägardirektiv 13-0305 Bilaga.pdf (2 347 kb)
10 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg, daterad den 5 februari 2013, avseende om-, till- och nybyggnad av Fridhemsskolan
10 Offert Fridhemsskolan13-0305 Bilaga 1.pdf (574 kb) 10 Offert Fridhemsskolan13-0305 Bilaga 2.pdf (667 kb) 10 Offert Fridhemsskolan13-0305 Bilaga 3.pdf (102 kb)
11 Uthyrningsläget 13-0305 Bilaga.pdf (8 kb)
12 Rapport slutredovisade projekt
12 Rapport slutredovisade projekt 13-0205 Bilaga 1.pdf (144 kb) 12 Rapport slutredovisade projekt 13-0205 Bilaga 2.pdf (5 kb)
Kommande styrelsesammanträden: 21 maj, 24 september och 26 november 2013 klockan 16:30
att utse Lennart Rydberg och Rickard Nygren att justera dagens protokoll.
§2 Anmälan av justering av protokoll 01/2013
Styrelsen godkände justeringen av protokoll 01/2013.
§4 Årsredovisning för 2012
Årsredovisning inklusive granskningsrapport och granskningspromemoria för år 2012 redovisades och kommenterades.
De auktoriserade revisorerna prioriterar kontrollen av bolagets ekonomiska processer för att säkra att framtagen årsredovisning ger en rättvisande bild.
Internrevisorerna Ulla-Britt Ling-Vannerus och Maria Assarsson informerade om lekmannarevisorernas uppgifter enligt lagar och förordningar samt om revisionskontorets roll att genomföra allmän (basgranskning) och särskild granskning utöver den lagstadgade revisionen. Årets revisionsarbete i SISAB kommenterades utifrån den granskningspromemoria som tagits fram till bokslut 2012.
Det konstaterades att SISAB:s angivna mål och åtaganden för uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål bedöms i huvudsak ha uppfyllts under året.
1. Godkänna att föreliggande årsredovisning för år 2012 föreläggs årsstämman.
2. Godkänna anmälan av granskningsrapport och granskningspromemorian samt rapport över revision av årsbokslut för vidare befordran till årsstämman.
§5 Redovisning av arbetet med internkontroll för SISAB år 2012
Förelåg en redovisning rörande internkontrollarbetet på SISAB för år 2012.
att godkänna redovisningen samt internkontrollarbetet för år 2012.
§6 Redovisning av arbetet med miljöprogrammet för år 2012
Förelåg en redovisning rörande resultatet av SISAB:s miljöarbete för år 2012.
att godkänna redovisningen samt arbetet med miljöprogrammet för år 2012.
§7 Uppföljning av balanserade styrkort, BSK, år 2012
Förelåg en redovisning rörande SISAB:s arbete med BSK (balanserade styrkort).
att godkänna redovisningen samt arbetet med BSK för år 2012.
§8 Ändrad bolagsordning för SISAB
Förelåg en redovisning rörande ändrad bolagsordning för SISAB.
1. Förelägga årsstämman förslag till ändrad bolagsordning för Skolfastigheter i Stockholm AB.
2. Förklara protokollet i denna paragraf omedelbart justerat.
Förelåg en redovisning rörande kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv med uppmaning att lämna fullmakt för att delta i upphandlingen och den kommande avtalsförvaltningen av statistik och närliggande tjänster samt för att
delta i ett nytt Enterpriseavtal med Microsoft.
§10 Lämnande av offert med fast pris för hyrestillägg, daterad den 5 februari 2013, avseende om-, till- och nybyggnad av Fridhemsskolan
Förelåg redovisning rörande offererad om-, till- och nybyggnad av Fridhemsskolan.
1. Föreslå att kommunfullmäktige godkänner genomförande av projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 313956 tkr.
2. Under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen med en projektkostnad om 313 956 tkr, varav 282 010 tkr är hyresgrundande, 2071 kontantfinansieras av utbildningsförvaltningen och 29875 tkr utgör SISAB:s kostnad, vid en beställning från utbildningsförvaltningen.
0,73 %. Kostnaden för bolagets vakanser kan uppskattas till 3874 tkr per år.
§12 Rapport slutredovisade projekt
Förelåg rapport rörande det slutredovisade projektet vid Mälarhöjdens skola, om- och tillbyggnad kök/matsal, med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.
VD Åsa Öttenius redogjorde för områdesplan för skolor 2013-2020, vilka utgör bolagets strategiska långtidsplanering för skolbeståndet.
VD Åsa Öttenius informerade styrelsen om de planerade studiebesöken före styrelsemötet den 21 maj.
VD Åsa Öttenius redogjorde för statusen rörande Dalhagsskolan.
Mötet avslutades klockan 18.15