Source: http://docplayer.pl/10361402-Dane-pelnomocnika-imie-i-nazwisko-adres-zamieszkania-rodzaj-seria-i-numer-dokumentu-tozsamosci.html
Timestamp: 2018-06-22 11:40:00+00:00
Document Index: 46717392

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395']

Dane Pełnomocnika: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości: - PDF
Download "Dane Pełnomocnika: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości:"
1 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LOGZACT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w dniu 23 czerwca 2015 roku Niniejszy formularz służy do wydania pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania. Jego użycie nie jest obligatoryjne i nie wpływa na ważność oddanych głosów. Formularz niniejszy nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Dane akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa: Imię i Nazwisko/ Nazwa: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości/rejestr i numer w rejestrze: Dane Pełnomocnika: Imię i Nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL: Rodzaj Seria i Numer dokumentu tożsamości: Wydanie polecenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza następuje przez wstawienie znaku X w odpowiednim polu oraz wpisanie ilość akcji, którymi pełnomocnik ma głosować ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĄCY lub co do których ma podjąć samodzielną decyzję. W przypadku nieoznaczenia ilości akcji przyjmuje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania wszystkimi akcjami akcjonariusza. Zarząd zwraca uwagę, że uchwały przedstawione w ogłoszeniu są jedynie projektami. Uchwały głosowane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą różnić się od zaprezentowanych projektów. Zarząd zaleca poinformowanie o tym fakcie pełnomocnika i wydanie mu odpowiednich instrukcji na tę okoliczność. Instrukcje te oraz inne dalsze polecenia dla pełnomocnika należy wpisać w pole.
2 1. Uchwała w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGZACT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Pana.
3 2. Uchwała w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1) Otwarcie obrad, 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ, 3) Sporządzenie listy obecności, 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) Przyjęcie porządku obrad, 6) Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014, 7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, d) podziału zysku za rok obrotowy 2014, e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 9) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 10) Zamknięcie obrad.
5 3. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 Po rozpatrzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; - sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; - raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; - wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku; Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014.
6 4. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, oraz zapoznaniem się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
7 5. Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,33 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 wykazujący zysk netto w kwocie ,76 zł, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014, wykazujące zwiększenie stanu kapitałowego o kwotę ,76 zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę ,99 zł.
8 6. Uchwała w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk w kwocie ,76 zł zostanie przeznaczony na: - odpis na kapitał zapasowy ,01 zł - pokrycie straty z lat ubiegłych ,75 zł
9 7. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grabiakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Grabiakowi.
10 8. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Biłozorowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Przemysławowi Biłozorowi.
11 9. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Albinowi Pawłowskiemu.
12 10. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Pieterowi Feenstra z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Pieter Feenstra.
13 11. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Michałowi Gajewskiemu.
14 12. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Stempniewiczowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Rafałowi Stempniewiczowi.
15 13. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tylińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Tomaszowi Tylińskiemu.
16 14. Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Filipiakowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014 Na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 Panu Patrykowi Filipiakowi.
17 15. Uchwała w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana 1 Na podstawie 7 ust. 1 umowy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
18 16. Uchwała w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej Spółki 1 Na podstawie 7 ust. 1 umowy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać do Rady Nadzorczej. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.