Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-07-10
Timestamp: 2018-09-22 02:04:02
Document Index: 18001423

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 197', 'artículo 172', 'artículo 272', 'artículo 272', 'artículo 9', 'artículo 272']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 10-07-2018
A180046036 - VIVANCO VILLAREJO, S.L. (EN LIQUIDACIÓN)
Nº de registro: A180046036
Fuente: BORME-C-2018-6054
Don Inocencio Vivanco Villarejo y don Pablo Vivanco Villarejo, en su condición de Liquidadores Solidarios de la entidad "Vivanco Villarejo, S.L." (en liquidación), con CIF B-82405697, convocan Junta General Ordinaria de socios de la entidad, que se celebrará el martes 31 de julio de 2018, a las 19,30 horas, en la nave de la calle Nicolás Morales, n.º 19 de Madrid, al objeto de tratar sobre los siguientes puntos de
Primero.- Designación de Presidente y Secretario para esta Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la entidad correspondientes al ejercicio económico 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Solidarios en dicho ejercicio.
Cuarto.- Propuesta de aplicación, si procede, de los resultados económicos del ejercicio 2017.
Quinto.- Información a los socios sobre la venta de activos de la entidad y sobre el estado de la liquidación. Acuerdos a adoptar.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, incluidos los trámites necesarios para la debida constancia de los Acuerdos inscribibles en el Registro Mercantil y para que pueda llevar a efecto el depósito de las cuentas y expedir cuantas certificaciones del acta de esta Junta sean precisas.
Se recuerda a los socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y además, que se encuentra a su disposición en el domicilio de la sociedad las cuentas anuales del ejercicio 2017 y los informes de la administración, que igualmente podrán solicitar por escrito, para su envío gratuito por la sociedad.
Madrid, 5 de julio de 2018.- Los Liquidadores Solidarios, Inocencio Vivanco Villarejo y Pablo Vivanco Villarejo.
A180045893 - TRITURADOS LA MOTA, S.A.
Nº de registro: A180045893
Fuente: BORME-C-2018-6052
Don José María Ropero LLuch, actuando en nombre y representación como Administrador único de la sociedad "Triturados La Mota, S.A.", domiciliada en el municipio de Mota del Cuervo (Cuenca), en carretera Nacional 301, Km. 136,500, C.P. 16.630 y con CIF A-16107757, convoca Junta General que se celebrará en el domicilio social el día 20 de agosto de 2018, a las diez treinta horas de la mañana, en primera convocatoria, o en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 21 de agosto de 2018, a las once treinta horas de la mañana, en el mismo lugar, a fin de tratar los siguientes puntos del
Primero.- Presentación de cuentas anuales del ejercicio 2017. Censura de la gestión social. Aprobación de las cuentas anuales, en su caso, del ejercicio 2017. Aplicación de resultados.
Segundo.- Ratificación del nombramiento de Auditor.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de Junta General.
La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y en los Estatutos Sociales de la compañía. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales, tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas acciones a su favor en el Libro Registro de Acciones Nominativas.
Según lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Mota del Cuervo (Cuenca), 4 de julio de 2018.- El Administrador único, don José María Ropero Lluch.
A180046016 - TEJIDOS INDESMALLABLES GEISA, S.L.
Nº de registro: A180046016
Fuente: BORME-C-2018-6051
Se convoca Junta general extraordinaria de socios de Tejidos Indesmallables Geisa, S.L., a celebrarse en el domicilio social, 08232 Viladecavalls (Barcelona), polígono industrial "Can Trías", calle Ramón Llull, sin número, el 27 de agosto de 2018, a las 12 horas, con el siguiente
Primero.- Aprobación del Balance de Escisión de Tejidos Indesmallables Geisa, S.L., cerrado a 31 de diciembre de 2017 y auditado por Despatx d'Auditoria Martínez Ribas, S.L., el 10 de mayo de 2018.
Segundo.- Escisión total de Tejidos Indesmallables Geisa, S.L. a favor de Geisa Fabrics, S.L. y Vilademat Inversions 2018, S.L.
La escisión se realizará en base al balance de Tejidos Indesmallables Geisa, S.L., cerrado a 31 de diciembre de 2017, y conforme al Proyecto de Escisión Total suscrito el 15 de junio de 2018, por los Administradores de las tres sociedades participantes, en el que se identifican la sociedad escindida y las sociedades beneficiarias de la escisión, se califica la operación como una escisión total, mediante la cual todo el patrimonio de Tejidos Indesmallables Geisa, S.L., se divide en dos partes, que se transmiten en bloque, por sucesión universal, a sendas sociedades ya existentes, denominadas Geisa Fabrics, S.L. y Vilademat Inversions 2018, S.L., recibiendo los socios de Tejidos Indesmallables Geisa, S.L. un número de participaciones de las sociedades beneficiarias proporcional a su respectiva participación en la sociedad que se escinde. Como consecuencia de la escisión se extingue la sociedad escindida, Tejidos Indesmallables Geisa, S.L.
Se señala como fecha de efectos contables el 1 de enero de 2018, sin que existan derechos especiales distintos de las participaciones en ninguna de las sociedades que participan en la escisión, ni haberse previsto ventajas para expertos y administradores.
Los socios y los representantes de los trabajadores, tienen el derecho de examinar en el domicilio social los documentos informativos de la operación de escisión: el proyecto de escisión; las cuentas anuales, el informe de gestión y los informes de auditoría de los tres últimos ejercicios de la sociedad escindida; los estatutos de las tres sociedades, incorporados a escritura pública con indicación de las modificaciones que deban introducirse; y los datos de identidad de los administradores de las sociedades que participan en la escisión, con la fecha desde la que desempeñan sus cargos.
Dichos socios y representantes pueden también solicitar la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los anteriores documentos por cualquier medio admitido en derecho.
Viladecavalls (Barcelona), 6 de julio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración de Tejidos Indesmallables Geisa, S.L., Antonio Millán Barón.
A180045961 - SCOURGE, S.A.
Nº de registro: A180045961
Fuente: BORME-C-2018-6050
Convocatoria Junta General de Accionistas C126/18
Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de fecha 11 de junio de 2018 dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta General de accionistas de la mercantil "Scourge, S.A.", a instancia de don Francisco Belmonte Benítez, se convoca la Junta General solicitada, a celebrar el próximo día 4 de septiembre de 2018, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Notaría de don Esteban Cuyás Henche, sita en Terrassa, Rambla d'Egara, número 197, bajos, quien levantará acta notarial, y que tendrá por objeto el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2016.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.
Cuarto.- Fijación de la retribución del Administrador.
Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades para la ejecución, y formalización, de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
Los actos de publicidad y comunicación legalmente exigidos para hacer efectiva esta convocatoria deberán ser realizados por Don Francisco Belmonte Benítez, a costa de la sociedad "Scourge, S.A.".
Y para que sirva de notificación y citación a Junta General de la sociedad "Scourge, S.A." expido el presente.
Barcelona, 11 de junio de 2018.- El Registrador Mercantil de Barcelona número VIII, Nicolás Nogales Colmenarejo.
A180046097 - RÍO CENIA, S.A.
Nº de registro: A180046097
Fuente: BORME-C-2018-6049
En relación con la Junta General ordinaria de accionistas de "Río Cenia, S.A." convocada para su celebración en el domicilio social sito en avda. Cataluña, 16, bajos, 43530 Alcanar (Tarragona), el día 27 de julio de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, según anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 119 de BORME de fecha 22 de junio de 2018, y en Diario de Tarragona de fecha 22 de junio de 2018, de conformidad con la solicitud de publicación de complemento de convocatoria formulada por la accionista Sra. Candela de Suñer del Cerro y según lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, por medio del presente anuncio complementario se incluyen en el Orden del día de dicha convocatoria los siguientes puntos:
5.- Respuesta a preguntas formuladas por la accionista doña Candela de Suñer del Cerro, mediante burofax de fecha 3 de mayo de 2018.
6.- Explicaciones en relación con la resolución del contrato de alquiler de los bajos de Blasco Ibáñez, 8 (Vinaròs).
7.- Respuesta a la pregunta formulada por doña Candela de Suñer del Cerro, en relación con cuestiones económicas de don Mariano de Suñer y Español.
8.- Explicaciones en relación con el punto 12 de la Memoria del ejercicio 2017.
9.- Aclaraciones en referencia a determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados del ejercicio 2017:
A) Rentabilidad activos líquidos.
B) Detalle "Otros deudores".
C) Intereses financieros.
D) Otras partidas cuentas anuales: 40400, 40500, 40600, 40700.
10.- Estado del proceso de expropiación de la finca de la sociedad.
11.- Planes de inversión a corto plazo.
A partir del presente complemento de convocatoria, cualquier accionista podrá ejercitar los derechos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria, así como solicitar al administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, todo ello en los términos previstos legalmente.
Alcanar, 6 de junio de 2018.- El Administrador único, Mariano de Suñer del Cerro.
A180045974 - PIELNOVA TEXTIL, S.A.
Nº de registro: A180045974
Fuente: BORME-C-2018-6048
El Administrador de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Barcelona, en la calle Bailén, 71 bis, Entresuelo, el próximo día 5 de septiembre, a las diez horas o, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará bajo el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales; es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios del patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2016, así como de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio y la gestión del administrador.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales; es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios del patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2017, así como de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio y la gestión del Administrador.
A partir de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía o a pedir su envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que serán sometidos a su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.
Barcelona, 3 de julio de 2018.- El Administrador, Tomasso Becagli.
A180045931 - INMOBILIARIA DE CASTELLTERSOL, S.A.
Nº de registro: A180045931
Fuente: BORME-C-2018-6047
Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 7 de septiembre de 2018, a las 19:00 horas, en el domicilio social, sito en Castellterçol (Barcelona), calle Sant Ignasi, sin número, y, en caso de no alcanzar el mínimo de asistencia necesaria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio comprendido entre el 01/04/2017 y el 31/03/2018.
Segundo.- Resolución sobre aplicación del resultado y aprobación, si procede, de la gestión de la administración de la sociedad durante el citado ejercicio.
- Que, a partir de la convocatoria de la junta cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.
- Que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la Junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
- Que los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un Complemento a la Convocatoria de la Junta, incluyendo uno o más puntos en el orden del día.
Castellterçol, 2 de julio de 2018.- El Presidente, Alberto Plans Roger y el Secretario, Jorge Ribes Preckler.
A180046017 - GRABISA TINTES Y ACABADOS, S.L.
Nº de registro: A180046017
Fuente: BORME-C-2018-6046
Se convoca Junta General extraordinaria de socios de Grabisa Tintes y Acabados, S.L., a celebrarse en el domicilio social, 08232 Viladecavalls (Barcelona), Polígono Industrial Can Trías, calle Ramón Llull, sin número, el día 27 de agosto de 2018, a las 12 horas, con el siguiente
Primero.- Aprobación del Balance de Escisión de Grabisa Tintes y Acabados, S.L. cerrado a 31 de diciembre de 2017 y auditado por Despatx d'Auditoría Martínez Ribas, S.L., el 10 de mayo de 2018.
Segundo.- Escisión total de Grabisa Tintes y Acabados, S.L. a favor de Geisa Fabrics, S.L. y Vilademat Inversions 2018, S.L.
La escisión se realizará en base al balance de Grabisa Tintes y Acabados, S.L., cerrado a 31 de diciembre de 2017, y conforme al Proyecto de Escisión Total suscrito el 15 de junio de 2018 por los Administradores de las tres sociedades participantes, en el que se identifican la sociedad escindida y las sociedades beneficiarias de la escisión, se califica la operación como una escisión total, mediante la cual todo el patrimonio de Grabisa Tintes y Acabados, S.L., se divide en dos partes, que se transmiten en bloque, por sucesión universal, a sendas sociedades ya existentes, denominadas Geisa Fabrics, S.L. y Vilademat Inversions 2018, S.L., recibiendo los socios de Grabisa Tintes y Acabados, S.L. un número de participaciones de las sociedades beneficiarias proporcional a su respectiva participación en la sociedad que se escinde. Como consecuencia de la escisión se extingue la sociedad escindida, Grabisa Tintes y Acabados, S.L.
Viladecavalls (Barcelona), 6 de julio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración de Grabisa Tintes y Acabados, S.L., Antonio Millán Barón.
A180045892 - FACEX, S.L.
Nº de registro: A180045892
Fuente: BORME-C-2018-6044
Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Majadahonda, carretera de Pozuelo 34, 1.ºA, el 31 de julio de 2018, a las 11 horas, bajo el siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Modificación estatutaria: Introducción de un nuevo artículo 9 bis en los Estatutos sociales, para establecer el sistema de remuneración del órgano de administración.
Quinto.- Aprobación de la remuneración anual máxima del órgano de administración.
Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.
Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.
Majadahonda, 5 de julio de 2018.- El Administrador único, José Luis González Moreno.
A180045952 - DIZON GRUP IMMOBILIARI, S.A.
Nº de registro: A180045952
Fuente: BORME-C-2018-6043
Convocatoria Junta General de Accionistas C125/18
Por el presente y en virtud de lo acordado por resolución de fecha 11 de junio de 2018 dictada en el expediente de referencia, relativo a la convocatoria de Junta General de accionistas de la mercantil "Dizon Grup Immobiliari, S.A.", a instancia de don Francisco Belmonte Benítez, se convoca la Junta General solicitada, a celebrar el próximo día 4 de septiembre de 2018, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en la Notaría de don Esteban Cuyás Henche, sita en Terrassa, Rambla d'Egara, número 197, bajos, quien levantará acta notarial, y que tendrá por objeto el siguiente
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en el caso de que estuviera obligada a auditar, los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.
Los actos de publicidad y comunicación legalmente exigidos para hacer efectiva esta convocatoria deberán ser realizados por don Francisco Belmonte Benítez, a costa de la sociedad "Dizon Grup Immobiliari, S.A.".
Y para que sirva de notificación y citación a Junta General de la sociedad "Dizon Grup Immobiliari, S.A." expido el presente.
Barcelona, 11 de junio de 2018.- El Registrador Mercantil de Barcelona número VII, Carmen Gómez-Meana Crespo.