Source: https://www.acea.it/it/gruppo/governance/assemblea-azionisti
Timestamp: 2018-07-19 13:18:17+00:00
Document Index: 158685149

Matched Legal Cases: ['art. 154', 'art. 154', 'art. 127', 'art. 126', 'art. 125', 'art. 135', 'art. 83', 'art. 13']

20/27 Aprile 2018 (prima e seconda convocazione)
Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria 0.1 MB
Il capitale sociale è di Euro 1.098.898.884,00 rappresentato da n. 212.964.900 azioni ordinarie del valore nominale di 5,16 Euro ciascuna, aventi tutte parità di diritti.
Lettera agli Azionisti 1.24 MB
Dati essenziali Società del Gruppo Acea
Dati Essenziali Società del Gruppo Acea 2017 Bilancio 2016 Stato Patrimoniale 0.02 MB
Dati Essenziali Società del Gruppo Acea 2017 Bilancio 2016 Conto Economico 0.03 MB
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 0.54 MB
Bilancio Consolidato Gruppo Acea 2017 9.43 MB
Attestazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98 0.31 MB
Attestazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 154 bis del D.Lgs. 58/98 0.33 MB
Relazione della società di revisione indipendente - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 2.91 MB
Relazione della società di revisione indipendente - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 4.82 MB
Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti 3.63 MB
Relazione sulla Remunerazione 7.47 MB
Relazioni Illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno
Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti 1 e 2 all’ordine del giorno 0.1 MB
Relazione Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all’ordine del giorno 0.09 MB
Bilancio di Sostenibilità 2017 (Dichiarazione non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254/2017)
Bilancio di Sostenibilità 2017 del Gruppo Acea 10.82 MB
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea.
Le domande possono essere trasmesse alla Società entro il 17 aprile 2018:
- a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo:
- tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
Alle domande deve essere allegata idonea comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione azionaria, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti, o in alternativa la comunicazione dell’intermediario necessaria per l’intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Regolamento Assemblea Azionisti 0.09 MB
Modulo di delega ordinaria 0.12 MB
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. 0.37 MB
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando in apposita domanda scritta gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno; le domande devono essere presentate unitamente a copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei soci richiedenti. Entro il termine di cui sopra deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. In ogni caso, ciascun avente diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1 del TUF.
Delle eventuali integrazioni all’elenco delle materie che l’Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Le domande devono essere trasmesse alla Società:
Ogni legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta conferita sottoscrivendo il modulo rilasciato a richiesta dell’avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito Internet della Società www.acea.it (sezione Assemblea 2018).
La delega, compilata in ogni suo campo, redatta con carattere leggibile e debitamente sottoscritta, può essere fatta pervenire alla Società:
a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo:
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: adempimentisocietari.corporate@pec.aceaspa.it
Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento alla delega un recapito telefonico o posta elettronica del mittente.
La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all’ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, C.A.P. 20145, all’uopo designata dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies, del TUF.
A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, disponibile sul sito internet www.acea.it nella sezione “Assemblea 2018”.
La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all’originale a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all’indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea anche in seconda convocazione (ossia, rispettivamente, entro il 18 aprile 2018 o il 25 aprile 2018). La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la compilazione e trasmissione, sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.acea.it nella sezione “Assemblea 2018”.
Ai sensi dell'art. 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 13 dello Statuto Sociale, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto - anche a mezzo di delega - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato attestante la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia l’11 aprile 2018).
Rendiconto sintetico votazioni 0.04 MB
Verbale Assemblea 86.3 MB
Informazioni regolamentate e meccanismo di stoccaggio
Per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Acea SpA ha scelto di avvalersi del SISTEMA 1INFO (www.1info.it), gestito da Computershare SpA avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da Consob".
Sistema 1INFO