Source: http://societaquotate.it/index.php/comunicazioni-societarie/avvisi-di-convocazione-di-assemblea?start=10
Timestamp: 2019-05-19 15:27:50+00:00
Document Index: 18848382

Matched Legal Cases: ['art. 2389', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 2443', 'art. 125', 'art. 125']

Saes Getters S.p.A.:Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria
Sede in Lainate (Milano), Viale Italia, 77
Capitale sociale di euro 12.220.000,00 inter. versato
Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n° 00774910152
Sito internet della Società: www.saesgetters.com
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione presso gli uffici di Lainate, Viale Italia 77, per il giorno 1 ottobre 2018, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente
1. Approvazione di un piano di incentivazione di lungo termine destinato ad amministratori esecutivi ed esponenti del management con assegnazione di un determinato numero di phantom shares ai sensi dell’Articolo 114- bis del D. Lgs. n. 58/1998
Lainate, 19 luglio 2018
Dr Ing. Massimo della Porta
SAES GETTERS GROUP: avviso di convocazione assemblea ordinaria
Sede in Lainate (Milano), Viale Italia, 77 Capitale sociale di euro 12.220.000,00 inter. versato
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione presso gli uffici di Lainate, Viale Italia 77, per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 10:30, per deliberare sul seguente
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; bilancio al 31 dicembre 2017; deliberazioni relative; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; utilizzo parziale riserve nella distribuzione dividendi agli Azionisti; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1. Determinazione del numero dei componenti e dei relativi compensi ai sensi dell’art. 2389, comma 1, cod. civ.; 2.2. Nomina dei componenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale: 3.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e del Presidente; 3.2. Determinazione dei compensi dei sindaci effettivi;
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998 e art. 84-quater della delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999 concernente la disciplina degli emittenti;
5. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e ss. cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l’acquisto e la disposizione fino ad un massimo di n. 2.000.000 azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Integrazione del compenso di Deloitte & Touche S.p.A. in relazione all'incarico di revisione legale per gli esercizi 2017-2021; proposta di Deloitte & Touche S.p.A. per lo svolgimento dell’esame limitato della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Modifica del trattamento di fine mandato per gli Amministratori.
1. Proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, gratuitamente e/o a pagamento, il capitale sociale per un importo massimo di Euro 15.600.000,00 e per un periodo di cinque anni; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche di modifica dello Statuto Sociale (articolo 4).
Presentazione di proposte di delibera/integrazione dell’ordine del giorno
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 25 marzo 2018), l'integrazione dell’elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno dell’Assemblea. La domanda, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, deve essere presentata firmata in originale, entro il suddetto termine, presso la sede della Società (Viale Italia, 77, Lainate (Milano) – all'attenzione dell’Ufficio Legale), ovvero mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.., unitamente ad informazioni che consentano l’individuazione dei Soci presentatori (al riguardo si invita a fornire anche un recapito telefonico di riferimento). Sempre entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere trasmessa, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ad integrazione dell’ordine del giorno ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni dell’elenco delle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno della stessa è data notizia a cura della Società, nelle medesime forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in unica convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia d’integrazione dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno, le suddette proposte di integrazione/delibera, così come le relative relazioni predisposte dai Soci, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità di cui all’art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione dagli stessi predisposta (diversa da quella sulle materie all’ordine del giorno prevista dall’art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998).
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