Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/salzgitter-aktiengesellschaft-hauptversammlungen-2018/
Timestamp: 2018-12-10 06:36:28
Document Index: 342576452

Matched Legal Cases: ['§ 71', 'Art. 16', '§ 7', '§ 96', '§ 5', '§ 102', '§ 7', '§ 96', '§ 5', '§ 4', '§ 131']

Salzgitter Aktiengesellschaft - Hauptversammlungen 2018 - DEAID Aktien
Salzgitter Aktiengesellschaft – Hauptversammlungen 2018
wir laden Sie hiermit ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Salzgitter Aktiengesellschaft, die am Donnerstag, dem 24. Mai 2018, 11:00 Uhr,
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 (1. Januar bis 31. Dezember 2017) am 15. März 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt keinen Beschluss zu fassen.
Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von 27.100.000,00 EUR wird wie folgt verwendet:
− Ausschüttung einer Dividende von 0,45 EUR je Aktie auf die 54.087.300 dividendenberechtigten Aktien: 24.339.285,00 EUR
− Gewinnvortrag auf neue Rechnung: 2.760.715,00 EUR
Der Gewinnverwendungsvorschlag geht davon aus, dass die 6.009.700 zum Zeitpunkt des Vorschlags von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, auch noch am Tag der Hauptversammlung nicht dividendenberechtigt sind. Soweit diese Aktien am Tag der Hauptversammlung infolge Veräußerung dividendenberechtigt sein sollten, wird der Gewinnverwendungsvorschlag in der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von 0,45 EUR je dividendenberechtigter Aktie zulasten des Gewinnvortrags entsprechend angepasst.
Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, wird zum Abschlussprüfer sowohl des Jahres- als auch des Konzernabschlusses der Salzgitter Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 gewählt.
Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vom 16.04.2014 erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine vertragliche Verpflichtung auferlegt wurde, welche die Auswahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers beschränkt hätten.
Die Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrats unserer Gesellschaft endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat ist demnach neu zu wählen. Er setzt sich nach den Bestimmungen des Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie (MontanMitbestErgG) vom 7. August 1956 in seiner Fassung vom 24. April 2015 sowie nach § 7 Ziffer 1 der Satzung der Gesellschaft zusammen.
Danach besteht der Aufsichtsrat aus
10 Vertretern der Anteilseigner
10 Vertretern der Arbeitnehmer (davon 7 Arbeitnehmer und 3 Vertreter von Gewerkschaften) und
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Absatz 2 Satz 1 AktG i.V.m. § 5a MontanMitbestErgG zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammen. Der Mindestanteil ist infolge eines Widerspruchs gegen die Gesamterfüllung für diese Wahl von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen. Von den zehn Vertretern der Anteilseigner müssen daher mindestens drei Frauen und mindestens drei Männer sein. Die Wahlvorschläge berücksichtigen diese Mindestanteile.
Die Vertreter der Anteilseigner werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Vertreter der Arbeitnehmer wurden durch von den Arbeitnehmern gewählte Delegierte gewählt. Das weitere Mitglied wird durch die Hauptversammlung auf Vorschlag der übrigen Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Die Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet (§ 102 Absatz 1 AktG, § 7 Ziffer 2 der Satzung).
Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung die Wahl folgender Anteilseignervertreter vor mit Angabe der Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Ulrike Brouzi, Hannover
Mitglied des Vorstands Norddeutsche Landesbank, Hannover
NORD/LB Asset Management AG, Hannover (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)1
NORD/LB Luxembourg S. A. Covered Bond Bank, Luxembourg (Aufsichtsrat)2
Dr. Bernd Drouven, Hamburg
Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG i. R., Hamburg
NITHH gGmbH, Hamburg (Aufsichtsrat, Vorsitzender)2
Roland Flach, Kronberg
Vorsitzender des Vorstands der Klöckner-Werke AG i. R., Duisburg
Vorsitzender des Vorstands der KHS AG i. R., Dortmund
KHS GmbH, Dortmund1 3
Reinhold Hilbers, Wietmarschen-Lohne
Niedersächsischer Finanzminister, Hannover
Norddeutsche Landesbank, Hannover (Vorsitzender)1
Deutsche Messe AG, Hannover1
Bentheimer Eisenbahn AG (Vorsitzender)1
Kreissparkasse Grafschaft Bentheim (Verwaltungsrat)2
KfW-Bankengruppe (Verwaltungsrat)2
Prof. Dr. phil. Susanne Knorre, Hannover
Unternehmensberaterin, Hannover
RÜTGERS Germany GmbH, Castrop-Rauxel1
Norddeutsche Landesbank, Hannover1
STEAG GmbH, Essen1
Deutsche Bahn AG, Berlin1
Dr. rer. pol. Dieter Köster, Osnabrück
Geschäftsführender Gesellschafter der HomeStead GmbH & Co. KG, Osnabrück
Vorsitzender des Vorstands der Köster Holding AG i. R., Osnabrück
Köster Holding AG, Osnabrück (Vorsitzender)1
Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück1
Heinz Kreuzer, Gehrden
Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI InfoTec GmbH, Hannover, bis 31.05.2018
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Schindler, Berlin
Freiberuflicher Wirtschaftsprüfer, Berlin
Rocket Internet SE, Berlin4
CORE SE, Berlin (Vorsitzender)1
Medizinische Hochschule Brandenburg CAMPUS GmbH, Neuruppin
(stellvertretender Vorsitzender)1
Zoologischer Garten Berlin AG, Berlin1
Prof. Dr. phil. habil. Dr.-Ing. Birgit Spanner-Ulmer, Eichstätt
Direktorin Produktion und Technik Bayerischer Rundfunk, München
Bavaria Studios & Production und Services GmbH, Geiselgasteig (Aufsichtsrat)2
Bayern Digital Radio GmbH, München (Aufsichtsrat)2
Heinz-Gerhard Wente, Gehrden
Mitglied des Vorstands der Continental AG i. R., Hannover
Gemäß einer Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex (Ziffer 5.4.3 Satz 3) wird mitgeteilt, dass Herr Heinz-Gerhard Wente für den Fall seiner Wahl für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen wurde.
Die vorgenannten Vorschläge berücksichtigen die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex zur Zusammensetzung des Aufsichtsrats, insbesondere diejenigen in den Ziffern 5.4.1 und 5.4.2, sowie die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung festgelegten Ziele und streben die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an. Sie erfüllen außerdem die nach Einschätzung des Aufsichtsrats angemessene Zahl unabhängiger Aufsichtsratsmitglieder und entsprechen dem Diversitätskonzept, das der Aufsichtsrat im Hinblick auf seine Zusammensetzung verfolgt.
Alle vorgeschlagenen Kandidaten haben erklärt, dass ihnen für die Wahrnehmung des Mandats genügend Zeit zur Verfügung steht.
Die oben zur Wahl vorgeschlagenen Anteilseignervertreter und die unten genannten, bereits gewählten Arbeitnehmervertreter schlagen der Hauptversammlung – die erstgenannten Personen für den Fall ihrer Wahl – vor, zum weiteren Mitglied zu wählen:
Dr. rer. pol. Werner Tegtmeier, Sankt Augustin
Staatssekretär a. D. im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
Die Hauptversammlung ist nicht berechtigt, zum Wahlvorschlag des weiteren Mitglieds Gegenvorschläge zu machen.
Die Lebensläufe der vorgeschlagenen Anteilseignervertreter und des vorgeschlagenen weiteren Mitglieds finden Sie weiter unten in dieser Einberufung.
Zur Kenntnis der Aktionäre:
Folgende Vertreter der Arbeitnehmer sind von den Delegierten der Arbeitnehmer am 21. März 2018 bereits zu Aufsichtsratsmitgliedern gewählt worden (Beginn der Amtszeit mit Beendigung dieser Hauptversammlung):
Konrad Ackermann, Dortmund,
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der KHS GmbH, Dortmund
Annelie Buntenbach, Bielefeld
Mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstands Deutscher Gewerkschaftsbund
Hasan Cakir, Salzgitter
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Salzgitter AG, Salzgitter
Betriebsratsvorsitzender der Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter
Gabriele Handke, Peine
Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende der Peiner Träger GmbH, Peine
Ulrich Kimpel, Duisburg
Betriebsratsvorsitzender der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg
Bernd Lauenroth, Hattingen
Gewerkschaftssekretär des IG Metall Vorstands, Zweigbüro Düsseldorf
Volker Mittelstädt, Ilsenburg
Betriebsratsvorsitzender der Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg
Christine Seemann, Braunschweig
Betriebsratsmitglied der Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter
Clemens Spiller, Wendeburg
Systemanalytiker der GESIS Gesellschaft für Informationssysteme mbH, Salzgitter
Dr. Hans-Jürgen Urban, Frankfurt am Main
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Industriegewerkschaft Metall, Frankfurt am Main
Weitere Angaben zu den unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten:
Der Aufsichtsrat hat für seine Zusammensetzung Ziele und ein Kompetenzprofil erarbeitet, dessen Ausfüllung er bei seinen Wahlvorschlägen anstrebt. Danach soll sich der Aufsichtsrat so zusammensetzen, dass seine Mitglieder – neben den gesetzlichen persönlichen Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder im Allgemeinen5 und nach dem Montan-Mitbestimmungsergänzungsgesetz im Besonderen6 – aufgrund ihrer verschiedenen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen sowie ihrer persönlichen Eignung in der Gesamtheit die fachliche und persönliche Kompetenz aufweisen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Anforderungen erforderlich ist.
Deshalb sollen nach Auffassung des Aufsichtsrats unter den Mitgliedern Personen mit technischem Sachverstand, mit Erfahrungen in der Unternehmensführung und der Entwicklung von Unternehmensstrategien, mit Kenntnissen von Finanzinstrumenten sowie mit Erfahrungen im Auslandsgeschäft sein. Zudem muss mindestens ein Mitglied über besonderen Sachverstand auf den Gebieten der Rechnungslegung oder der Abschlussprüfung verfügen. Mindestens sechs der zehn Anteilseignervertreter sollen nach Einschätzung des Aufsichtsrats unabhängig sein.
1 gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat einer nicht börsennotierten Gesellschaft
2 vergleichbares Kontrollgremium eines Wirtschaftsunternehmens
3 Konzernunternehmen der Salzgitter AG
4 gesetzlich zu bildender Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft
5 vgl. §§ 96, 100 AktG (u. a. mindestens 30 % Frauen und mindestens 30 % Männer)
6 vgl. § 5 Abs. 3 MontanMitbestErgG iVm § 4 Abs. 2 MontanMitbestG (Anforderungen an das weitere Mitglied: darf insbesondere kein Repräsentant einer Gewerkschaft oder Arbeitgebervereinigung sein und nicht Arbeitnehmer oder Arbeitgeber in Konzernunternehmen)
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2013
Ausbildung: Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Augsburg
Abschluss: Dipl. Math. oec
1990−2007 Bayerische Landesbank (diverse Tätigkeiten)
2008−2010 Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) Leitung Risikocontrolling
2010−2012 Nord/LB Generalbevollmächtigte Financial Markets
seit 2012 Chief Financial Officer/Chief Operating Officer Nord/LB
Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär:
An der Nord/LB, deren Vorstandsmitglied Frau Brouzi ist, ist das Land Niedersachsen zu 59,13 % beteiligt. Das Land Niedersachsen hält gleichzeitig sämtliche Anteile an der Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH, die ihrerseits rund 26,5 % der Stimmrechte an der Salzgitter AG hält. Daneben stehen die Nord/LB und die Salzgitter AG in langjähriger Geschäftsbeziehung in verschiedenen Sparten des Bankwesens.
Besondere Kenntnisse und Erfahrungen für die Aufsichtsratstätigkeit:
Nach einem speziellen wirtschaftsorientierten Hochschulstudium hat Frau Brouzi in ihrer bisherigen Berufslaufbahn besondere Kenntnisse und Erfahrungen in allen für den Finanzbereich relevanten Gebieten, der Rechnungslegung, des Controllings und des Risikomanagements erwerben können. Als Chief Financial Officer und Chief Operating Officer eines großen Finanzinstituts verfügt sie zudem über Erfahrung in der Unternehmensführung.
Ausbildung: Studium der Metallhüttenkunde und Elektrometallurgie an der RWTH Aachen, 1974–1979
Promotion an der Carnegie-Mellon University in Pittsburgh (Pennsylvania, USA) im Department Metallurgical Engineering and Materials Science, 1979–1982
1982–1987 Abteilungsleiter der Preussag AG Metall
1987–1988 General Manager IC Metals Division Singapur der Degussa AG
1988–1991 Geschäftsführer der Demetron Gesellschaft für Elektronikwerkstoffe mbH (Konzerngesellschaft der Degussa AG)
1991–1998 Geschäftsführer der Leybold Materials GmbH (Konzerngesellschaft der Degussa AG)
1995–1997 Head of Business Unit Materials von Balzers and Leybold
1998–2000 Mitglied des Vorstands der Possehl Besi Electonics N.V.
2000–2001 Vorstandsvorsitzender der Possehl Besi Electronics N.V.
2001–2003 Geschäftsführer der Spiess-Urania Chemicals GmbH
2004–2005 Vice President Strategic Planning/International Affairs der Norddeutsche Affinerie AG (heute Aurubis AG)
2006–2008 Finanzvorstand der Norddeutsche Affinerie AG (heute Aurubis AG)
2008–2011 Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG
2013–2014 Mitglied des Aufsichtsrats der Aurubis AG
2014–2015 Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG
2015–2018 Mitglied des Aufsichtsrats der Aurubis AG
Herr Dr. Drouven war, zuletzt bis 2015, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG, Hamburg, einer Beteiligungsgesellschaft der Salzgitter AG.
Mit seinem metallurgiekundlichen Hochschulstudium einschließlich nachfolgender wissenschaftlicher Vertiefung im Ausland hat sich Herr Dr. Drouven fundierte technische Kenntnisse im Bereich des Hauptgeschäftsfeldes des Salzgitter-Konzerns erworben. Im Laufe seiner beruflichen Entwicklung konnte er in verschiedenen Funktionen vielfältige Erfahrungen in der Führung und strategischen Entwicklung von Unternehmen sammeln, zuletzt bei einem börsennotierten Unternehmen. Hinzukommen Erfahrungen auf den internationalen Einkaufs- und Verkaufsmärkten.
Ausbildung: Kaufmännische Lehre M. Westermann GmbH
Abschluss: Industrie-Kaufmann
Studium und Abschluss an der staatlich wiss. Sozialakademie des Landes NRW
1963 Helmut Horten AG, Düsseldorf – Traineeausbildung für Führungskräfte; später stv. Verwaltungs- und Personalchef in Warenhäusern, Organisator im zentralen Organisationsbereich
1967 Großversandhaus Schöpflin Lörrach, Leiter der zentralen Organisation für die Kaufhausgruppe
1970 OTTO Warenhaus GmbH, Hamburg, Bereichsleiter Organisation und Datenverarbeitung
1973 Bieberhaus KG Frankfurt, Generalbevollmächtigter, Vorsitzender der Geschäftsführung (Ressort Vertrieb und Einkauf)
1976 Neckermann KGaA, Frankfurt, Direktor und Geschäftsbereichsleiter des zentralen Vertriebs Hartwaren des stationären Handels
1982 Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH, stv. Geschäftsführer Ressort Einkauf
1983 Hertie Waren und Kaufhaus GmbH, Frankfurt, Direktor, Geschäftsbereichsleiter versch. Ressorts
1990 Sound & Technik GmbH, Wiesbaden, geschäftsführender Gesellschafter einer Gruppe von 20 Fachhandelsunternehmen (Technik)
1996 Nürnberger Bund Großeinkauf e.G. i. I., Vorstand – Einkauf und Marketing
1999 WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG, Vorstand, ab 2002 Vorstandsvorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender/-mitglied mehrerer Gesellschaften der Gruppe
2006 Klöckner Werke AG, Vorstandsvorsitzender
seit 2012 Ruhestand
Die Klöckner-Werke AG (heute Salzgitter Klöckner-Werke GmbH) und die KHS AG (heute KHS GmbH), als deren Vorstandsmitglied Herr Flach bis 2011 tätig war, sind seit 2007 Konzernunternehmen der Salzgitter AG.
Aufgrund seiner vielfältigen Tätigkeiten in verschiedenen Funktionen in Handelsgesellschaften und seiner langjährigen Funktion als Vorstand einer börsennotierten Holdinggesellschaft sowie des seit 2007 in den Konzern der Salzgitter AG integrierten Maschinenbauunternehmens KHS bringt Herr Flach ausgeprägte Kenntnisse der für den Salzgitter-Konzern relevanten Anlagen- und Maschinenbaubranche, große Erfahrungen in der Unternehmensführung und besonderes Wissen auf dem Gebiet der Rechnungslegung mit.
Ausbildung: Groß- und Einzelhandelskaufmann Bereich Kfz
Studium der Betriebswirtschaft Fachhochschule Osnabrück Abschluss: Dipl. Kaufmann (FH)
Aufgabenbereiche: Bilanzierung, Rechnungslegung, Immobilien, Querschnittsdienste, Finanzierung, Entgeltverhandlungen
2013 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag
seit 2017 Niedersächsischer Finanzminister
Herr Hilbers ist seit 2017 Finanzminister des Landes Niedersachsen. Das Land Niedersachsen hält sämtliche Anteile an der Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH, die ihrerseits rund 26,5 % der Stimmrechte an der Salzgitter AG hält.
Als verantwortlicher Minister des Landes Niedersachsen, das langjähriger größter und an einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung interessierter Aktionär des Unternehmens ist, ist Herr Hilbers ein wertvoller Ratgeber. Aufgrund seiner mehrstufigen Ausbildung und seinem beruflichen Werdegang mit kaufmännischer Verantwortung und als Abgeordneter verfügt er zudem über vielseitige Erfahrungen in Wirtschaft und Politik.
Ausbildung: Studium der Politischen Wissenschaften und der Volkswirtschaftslehre an den Universitäten Hamburg und Basel
1988–1991 Grundsatzreferentin Ministerium für Wirtschaft und Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz
1991–1994 Leiterin des Ministerbüros im Ministerium für Wirtschaft und Verkehr des Landes Rheinland-Pfalz
1998–2000 Leiterin der Konzernkommunikation der Preussag AG
2000–2003 Ministerin für Wirtschaft, Technologie und Verkehr des Landes Niedersachsen, Hannover
2002–2015 verschiedene Lehraufträge Universität Hannover, Hochschule Luzern, University of Capetown, Universität Hildesheim, Quadriga Hochschule Berlin, Deutsche Presseakademie Berlin
2003–2005 Geschäftsführerin der GROTE&KNORRE und Management Partner der Weber Shandwick Kommunikationsberatung
seit 2005 Lehrbeauftragte für Kommunikationsmanagement der Hochschule
Osnabrück, seit 2007 nebenberufliche Professorin
Mit Kenntnissen in der Ministerialverwaltung und besonders aus ihrer Funktion als Wirtschaftsministerin (parteilos) eines Bundeslandes sowie aufgrund ihrer nachfolgenden Tätigkeit auf dem Gebiet der Unternehmensberatung und in der Lehre des Kommunikationsmanagements kann Frau Dr. Knorre ihre Erfahrungen im Bereich der Schnittstelle zwischen Politik und Unternehmensführung in die Beratung des Vorstands durch den Aufsichtsrat einbringen. Ihr Wissen auf den Gebieten Organisationsentwicklung und Personalentwicklung wird dabei ebenfalls sehr hilfreich sein.
Ausbildung: Studium zum Dipl.-Ing. TU (Bauwesen) an der Technischen Hochschule Aachen, 1972
Studium zum Dipl.-Wirtschafts-Ing. TU an der Technischen Hochschule Aachen, 1975
Promotion zum Dr. rer. pol. an der TU Dresden, 2007
2009 Vorsitzender des Vorstandes der Köster Holding AG, Osnabrück
seit 2012 Geschäftsführender Gesellschafter der HomeStead GmbH & Co. KG, Osnabrück
Geschäftsführer der Delta Immobilien Invest GmbH & Co. KG, Osnabrück
Geschäftsführer (s. o.)
Herr Dr. Köster verfügt aufgrund seiner sowohl ingenieurs- als auch wirtschaftswissenschaftlichen Hochschulbildung über besondere Fachkenntnisse in technischer wie auch wirtschaftlicher Hinsicht und ihrer Verknüpfung. Darüber hinaus konnte er als langjähriger Vorstandsvorsitzender und Unternehmer in der Bauindustrie reichhaltige Erfahrungen in der Unternehmensführung sammeln, die er bei der Beratung des Salzgitter-Konzerns einbringen kann.
Ausbildung: Studium der Mathematik, Physik und Informatik an der Universität Bonn,
Abschluss: Diplom-Mathematiker, 1975 – 1981
1981–1982 Organisationsassistent bei Kodak AG, Stuttgart
1983–1986 Gruppenleiter „Datenadministration“ der Württembergischen Feuerversicherung AG, Stuttgart
1992 Ressortleiter Informatik und Mitglied der Geschäftsleitung der Helvetia Direktion für Deutschland
1995 Direktor Informationssysteme der TUI GmbH & Co KG, Hannover
seit 2007 Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI InfoTec GmbH
Vorsitzender der Geschäftsführer der TUI InfoTec GmbH und CIO der TUI AG (bis 31.05.2018)
Auf Basis eines naturwissenschaftlichen Hochschulstudiums und langjähriger Berufserfahrung in leitenden Funktionen in Unternehmen für Informationssysteme und Datenverarbeitung verfügt Herr Kreuzer über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in dem auch für den Salzgitter-Konzern immer wichtiger werdenden Bereich der digitalen IT-Systeme und deren Weiterentwicklung sowie der IT-Sicherheit.
Ausbildung: Studium der Betriebswirtschaftslehre in Würzburg und Köln, Abschluss Dipl.-Kfm.
Promotion zum Dr. rer. pol., FernUniversität Hagen
Zusatzqualifikation Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
1989–2015 KPMG AG (Köln, London, Berlin)
2004−2012 Mitglied des Vorstands der KPMG AG
2005−2010 zusätzlich Head of Audit EMA-Region
2010−2013 Global Head of Audit, Global Executive Team, KPMG International
2015 Ausscheiden bei KPMG AG
seit 2015 Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis
Herr Prof. Dr. Schindler verfügt aufgrund seiner langjährigen Berufstätigkeit in einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Mit seinen Zusatzqualifikationen als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und seiner nationalen und internationalen Berufspraxis in diesem Bereich besitzt er herausragende Kompetenzen für die Prüfungsaufgaben des Aufsichtsrats.
Ausbildung: Studium zum Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Fertigung, an der TH Karlsruhe
Habilitation an der KKU Eichstätt
Schwerpunkte: Mensch – Technik – Organisation, Prozess- und Produktgestaltung, Veränderungsprozesse
seit 2012 Direktorin Produktion und Technik im Bayerischen Rundfunk und Mitglied der Geschäftsführung
Direktorin Produktion und Technik im Bayerischen Rundfunk
Frau Prof. Dr. Dr. Spanner-Ulmer hat durch ihre wissenschaftliche Tätigkeit und ihre Berufspraxis in Industrie und Kommunikationsmedien vielseitige Kenntnisse und Erfahrungen erwerben können. Aufgrund ihrer technischen Ausbildung und ihres beruflichen Werdegangs besitzt sie u. a. besondere Kompetenzen in der Prozessorganisation und Arbeitswissenschaft.
Mitglied des Aufsichtsrats seit 2015, Vorsitzender seit 2016
Ausbildung: Kaufmännische Lehre bei der Continental AG, Hannover
Studium der Wirtschaftswissenschaften in Hannover und Göttingen,
1978 Beginn bei Continental im Industrial Engineering, später verschiedene Aufgaben im Marketing-/Controllingbereich
1993 Geschäftsführer der ContiTech Antriebssysteme GmbH
1998 Vorsitzender der Geschäftsführung der ContiTech Antriebssysteme GmbH
2000 Geschäftsführer der ContiTech Vibration Control GmbH
2001−2008 Leiter des Geschäftsbereichs ContiTech Fluid Technology
2007 Mitglied des Vorstands der Continental AG als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektor
2008 zusätzlich Vorsitzender des Vorstands der ContiTech AG
2011 neben der Leitung der Division ContiTech Übernahme der Verantwortung für den Konzern-Einkauf
2015 Ausscheiden aus dem Vorstand der Continental AG
2010−2016 Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Hannover
2007−2011 Vizepräsident des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie (BAVC)
Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Vorstandsmitglied eines international tätigen börsennotierten Industrieunternehmens besitzt Herr Wente umfassende Erfahrungen in der strategischen und operativen Führung eines Unternehmens mit vielseitigen Wertschöpfungs-, Produktions- und Vertriebsstrukturen. Seine Ausbildung und sein beruflicher Werdegang begründen ausgeprägte kaufmännische Kenntnisse. Darüber hinaus verfügt Herr Wente über wertvolle Expertise in Fragen der Gremienarbeit und der Corporate Governance.
Ausbildung: Kaufmännische Lehre bei der Continental AG, Industriekaufmann
Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Hamburg (Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik und Universität Hamburg)
Abschluss: Diplomkaufmann und Volkswirt
1970−1976 Bundeskanzleramt
1971−1973 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Planungsabteilung, Leiter des Referats Sozial- und Gesellschaftspolitik
1973−1976 Leiter der Gruppe „politische Planung“
1976−2002 Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
1976−1987 Leiter Grundsatz- und Planungsabteilung Ministerialdirektor
1988−2002 Staatssekretär
Herr Dr. Tegtmeier erwarb durch Ausbildung und Hochschulstudium kaufmännische und wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse sowie durch seine langjährige hochrangige Funktion in der Verwaltung eines Bundesministeriums reiche Erfahrung im Ausgleich verschiedener Interessen und ist daher – wie schon in den vergangenen zwei Wahlperioden – in besonderer Weise in der Lage, bei der Beratung des Vorstands durch den Aufsichtsrat die Interessen der am Unternehmen beteiligten Stakeholder bei Bedarf in Einklang zu bringen.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 17. Mai 2018 unter der Adresse
in Textform angemeldet und ihre Berechtigung durch einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nachgewiesen haben. Zur Fristwahrung ist der Eingang der Anmeldung und des Nachweises an der obigen Adresse maßgeblich. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des 3. Mai 2018 (0:00 Uhr) – im Folgenden „Nachweisstichtag“ – zu beziehen.
Aktionäre, die ihre Aktienurkunden selbst verwahren, wenden sich bitte für die Anmeldung und den Nachweis rechtzeitig vor dem 3. Mai 2018 ebenfalls an ein zur Verwahrung von Wertpapieren zugelassenes Institut. Sowohl bei Depotverwahrung als auch bei Selbstverwahrung wird das Institut die erforderliche Anmeldung übernehmen und der oben genannten Stelle den maßgeblichen Anteilsbesitz bestätigen. Die angemeldeten Aktionäre erhalten daraufhin die Eintrittskarte zur Hauptversammlung zugesandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, bitten wir, diese möglichst frühzeitig anzufordern.
Salzgitter-HV2018@computershare.de
Stimmrechtsvertretung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
Es besteht die Möglichkeit, die Vollmacht mit den Weisungen entweder bis spätestens 23. Mai 2018, 12:00 Uhr (Eingang) an die Adresse
zu senden oder der Gesellschaft bis spätestens 23. Mai 2018, 18:00 Uhr (Eingang) über das elektronische Vollmachts- und Weisungssystem unter der Internetadresse
Rechte der Aktionäre hinsichtlich einer Ergänzung der Tagesordnung, Anträgen, Wahlvorschlägen und Auskunftsverlangen
Aktionäre, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR am Grundkapital der Gesellschaft (entsprechend 185.927 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss der Gesellschaft schriftlich unter der folgenden Adresse bis zum 23. April 2018 zugegangen sein:
Die Antragsteller haben dabei nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der Hauptversammlung, also seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Als Nachweis hierfür ist eine entsprechende Bestätigung durch das depotführende Institut einzureichen.
Anträge von Aktionären und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung (Wahlvorschläge brauchen nicht begründet zu werden) und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn der Aktionär bis zum 9. Mai 2018 der Gesellschaft einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung (Wahlvorschläge brauchen nicht begründet zu werden) an die folgende Adresse übersandt hat:
Auskunftsverlangen (§ 131 Absatz 1 AktG)
Salzgitter, im April 2018
Stichworte:Salzgitter Aktiengesellschaft
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