Source: http://biznes.interia.pl/news/podjete-uchwaly-na-wza,147995
Timestamp: 2018-04-24 08:46:02+00:00
Document Index: 33448678

Matched Legal Cases: ['art. 28', 'art. 388', 'art. 390', 'art. 28', 'art. 382', 'art. 388', 'art. 390', 'art. 22', 'art. 388', 'art. 390', 'art. 28', 'art. 388', 'art. 390', 'art. 28', 'art. 388', 'art. 390', 'art. 28']

Podjete uchwały na WZA - Biznes w INTERIA.PL
Podjete uchwały na WZA
Piątek, 16 czerwca 2000 (14:57)
Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. podaje treść uchwał podjętych przez ZWZA
w dniu 16.06.2000r.
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
-	Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
-	Podjęcie uchwał w sprawach:
a)	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1999,
b)	zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 1999,
c)	zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 1999,
d)	podziału zysku netto za rok 1999,
e)	udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
f) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
-	Zamknięcie obrad.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Działając na podstawie art. 28 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:
1.Alicja Leśniowska
2.Lucyna Stręk
3.Janina Żak
z działalności Spółki w 1999 roku.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 1999.
z działalności Spółki za rok 1999.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., na które składa się:
a)	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 129.586.937,91 zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) ,
b)	rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., który wykazuje:
o	zysk brutto: 10.648.745,59 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
o	zysk netto: 7.855.601,31 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy),
c)	informacja dodatkowa,
d)	sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 999.851,93 zł.
z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 1999.
Działając na podstawie art. 382, art. 388 pkt 1 i art. 390 Kodeksu handlowego oraz art. 22 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach z działalności w roku 1999.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Ustala się podział zysku netto za 1999 r. w kwocie 7.855.601,31 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy) w ten sposób, że :
? na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),
? na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 3.855.601,31 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy).
1.	Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 10 lipca 2000 r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2000 r.
z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach pokwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
z wykonania obowiązków w 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach pokwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.