Source: https://www.rmsystem.cz/udalosti/11289-radna-valna-hromada-spolecnosti-karoseria-a-s-se-bude-konat-23-5-2013
Timestamp: 2019-12-10 22:37:46+00:00
Document Index: 13456287

Matched Legal Cases: ['§ 118', 'zákona č. 256', '§ 66', 'zákona č. 227', '§ 120', 'zákona č. 256']

Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA, a.s. se.. | RM-SYSTÉM
RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA, a.s. se bude konat 23.5.2013
Řádná valná hromada společnosti KAROSERIA, a.s. se bude konat 23.5.2013
Představenstvo akciové společnosti KAROSERIA a.s., Sídlo: Brno, Heršpická 758/13, IČ: 46347453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 776, oznamuje, že svolává na den 23. května 2013 ve 14.00 hodin řádnou valnou hromadu do zasedací místnosti administrativní budovy v Brně, Heršpická 758/13 (II. poschodí).
Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2012, její projednání a schválení, včetně předložení zprávy představenstva podle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb.
Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2012
Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2012
Projednání a schválení rozdělení zisku
Volba výboru pro audit, schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit a schválení jejich odměn
Výkup vlastních akcií společnosti v rozsahu do 5 % základního kapitálu
Prezence bude zahájena ve 13.30 hodin.
Rozhodný den účasti na řádné valné hromadě je 16. květen 2013. Právo účasti na řádné valné hromadě mají akcionáři evidovaní v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. jako majitelé akcií společnosti KAROSERIA a.s. k rozhodnému dni po předložení průkazu totožnosti, u právnických osob též úředně ověřeného výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 6 měsíců. Akcionář se může nechat zastupovat zástupcem, který je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, z níž vyplývá rozsah zástupcova zmocnění.
Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky k 31. 12. 2012 po zdanění (v tis. Kč):
Aktiva 760 897
Dlouhodobý nehmotný majetek 1 705
Dlouhodobý hmotný majetek 519 660
Dlouhodobý finanční majetek 157 527
Krátkodobá aktiva 82 005
Pasiva celkem 760 897
Vlastní kapitál 458 231
z toho: 113 718
základní kapitál 210 705
vlastní akcie - 8 506
přecenění finančních investic 113 718
ostatní fondy 17 250
hospodářský výsledek minulých let 117 324
hospodářský výsledek běžného období 7 740
Menšinový základní kapitál 37 135
Ostatní menšinový kapitál - 12 036
Menšinový hospodářský výsledek 1 531
Závazky 276 036
Výnosy: 228 902
Náklady: 218 236
HV před zdaněním: 10 666
Daň z příjmu: 1 395
Společnost vykupuje vlastní akcie na základě rozhodnutí VH z 3. 6. 2011.
Hlavní údaje individuální účetní závěrky k 31. 12. 2012 po zdanění (v tis. Kč):
Aktiva 653 475
Dlouhodobý hmotný majetek 387 316
Dlouhodobý finanční majetek 200 745
Krátkodobá aktiva 63 709
Pasiva celkem 653 475
Vlastní kapitál 432 281
hospodářský výsledek minulých let 86 063
hospodářský výsledek běžného období 13 051
Závazky 221 194
Výnosy: 139 666
Náklady: 125 992
HV před zdaněním: 13 674
Daň z příjmu: 0
Odl. daňový závazek 623
Základní kapitál společnosti činí 210.705.000,00 Kč a je rozdělen na 210 705 kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč na akcii. Každé akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč přísluší jeden hlas. Hlasování na řádné valné hromadě bude veřejné.
Jestliže majitel akcií na majitele zřídí ve prospěch společnosti KAROSERIA a.s. zástavní právo alespoň k jedné akcii společnosti jako jistotu na úhradu nákladů za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zaslání oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je společnost povinna mu na uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat. Ze Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a) obchodního zákoníku vyplývá, že ze smluv uzavřených mezi ovládanou osobou a některými propojenými osobami nebyla v účetním období roku 2012 ovládané osobě způsobena ujma a veškerá uskutečněná plnění byla prosta jakýchkoli výhod či nevýhod. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přistup (www.karoseria.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adrese info@karoseria.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává. Společnost v souladu § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také »ZPKT«) spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti www.karoseria.cz (v sekci Pro akcionáře).
Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v úpravě stanov v souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti a zřízení nové živnosti »Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence«. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání návrhu změny stanov na svoje náklady a nebezpečí. Protinávrh k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, kdy o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. Společnost umožňuje nahlédnout do všech dokumentů týkající se této valné hromady v sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hodin v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.
Zpráva o jednání VH 12.11.2019 (10.12.2019 13:51)
KAROSERIA a.s. - Pozvánka na valnou hromadu (04.11.2019 14:56)
KAROSERIA a.s. - Žádost kvalifikovaného akcionáře - PROSPERITA holding, a.s. o svolání valné hromady (24.10.2019 12:29)
KAROSERIA a.s. - Pololetní zpráva za rok 2019 (01.10.2019 16:08)
KAROSERIA, a.s. - Oznámení o snížení základního kapitálu společnosti (01.07.2019 14:35)
Kurz KAROSERIA