Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/golfclub-schloss-monrepos-ag-ausserordentliche-hauptversammlung/
Timestamp: 2018-01-21 07:03:55
Document Index: 104270375

Matched Legal Cases: ['§ 92', '§ 4', '§ 95', '§ 7', '§ 101', '§ 7']

Golfclub Schloss Monrepos AG - außerordentliche Hauptversammlung - DEAID Aktien
hiermit lade ich Sie zur außerordentlichen Hauptversammlung der Golfclub Schloss Monrepos AG ein.
Termin: Mittwoch, den 3. Februar 2016
1. Verlustanzeige gemäß § 92 Absatz 1 AktG
2. Barkapitalerhöhung mit Satzungsänderung
1. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von € 52.000,00 um bis zu € 52.000,00 auf bis zu € 104.000,00 durch Ausgabe von bis zu 52.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen erhöht. Die neuen Aktien sind von Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres an gewinnberechtigt. Sie werden zum Betrag von je € 4,00 pro Stückaktie ausgegeben.
2. Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären im Verhältnis 100:100 zum Preis von € 4,00 je Aktie zum Bezug angeboten. Das Bezugsangebot kann nur binnen einer Frist von drei Wochen nach Bekanntgabe des Bezugsangebotes angenommen werden.
4. Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn nicht bis zum 30.06.2016 mindestens 45.000 neue Stückaktien gezeichnet sind.
5. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 der Satzung entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung zu ändern.
3. Wahl eines Nachfolgers für ausscheidendes Aufsichtsratsmitglied
Das derzeitige und gewählte Aufsichtsratsmitglied Herr Andreas Stauffer hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats der Golfclub Schloss Monrepos AG mit Ablauf dieser Hauptversammlung niederlegt.
Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 95 AktG i.V.m. § 7 der Satzung aus drei Mitgliedern, weswegen die Wahl eines Nachfolgers erfolgen soll. Die Hauptversammlung ist an keine Wahlvorschläge gebunden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden von der Hauptversammlung auf Grund von Wahlvorschlägen gewählt. S.K.H. Carl Herzog von Württemberg hat nach § 101 Absatz 2 AktG i.V.m. § 7 der Satzung das Recht, ein Mitglied seiner Wahl in den Aufsichtsrat zu entsenden. S.K.H. Carl Herzog von Württemberg hat Herrn Henrik M. Lingenhölin in den Aufsichtsrat entsandt. Herr Lingenhölin ersetzt Herrn Rieger, der zum Vorstand bestellt wurde.
Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Johann Miess, Unternehmer, wohnhaft in Stuttgart, als Nachfolger für Herrn Andreas Stauffer in den Aufsichtsrat zu wählen.
Aktionäre, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, können sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, wenn dieser seine Vertretungsmacht durch schriftliche Vollmacht nachweist. Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte und weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die entsprechenden Formulare zur Vollmacht und Weisungserteilung können bei der Gesellschaft angefordert werden.
Der Inhalt dieser Einberufung liegt ab dem Zeitpunkt der Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aus. Die genannte Unterlage wird auch in der Hauptversammlung ausliegen.
Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machende Begründungen nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.golfclub-monrepos.de veröffentlichen. Dabei werden die bis zum Mittwoch, den 20. Januar 2016, 24.00 Uhr bei der oben genannten Adresse bzw. per Telefax eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Ludwigsburg im Dezember 2015
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