Source: https://rejstrik.penize.cz/45534381-bsh-holice-a-s
Timestamp: 2018-04-25 20:09:04+00:00
Document Index: 37871829

Matched Legal Cases: ['soud ', '§ 5', 'zákona č. 591', '§ 183', 'zákona č. 513', '§ 183', '§ 183', 'zákona č. 513', '§ 214', '§ 14', '§ 213', '§ 14']

BSH Holice a.s., IČO: 45534381, 25. 4. 2018 - Obchodní rejstřík | Peníze.cz
IČO: 45534381 - Vymazáno
od 7. 5. 1996 do 1. 9. 2007
od 1. 1. 1996 do 7. 5. 1996
Brousící stroje Holice, a.s.
od 28. 4. 1992 do 1. 1. 1996
TOS Holice a.s.
od 28. 4. 1992 do 1. 9. 2007
Holice, Pardubická 332
45534381
CZ45534381
Spisová značka 596 B, Krajský soud v Hradci Králové
od 23. 8. 2004 do 1. 9. 2007
od 21. 9. 2001 do 26. 11. 2005
od 21. 9. 2001 do 1. 9. 2007
od 7. 5. 1996 do 21. 9. 2001
- pronájem nemovitostí - pronájem nebytových prostor
- manipulace s materiálem a jeho přesun
od 10. 1. 1995 do 7. 5. 1996
od 15. 7. 1993 do 7. 5. 1996
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě činností uvedených v příloze 1 až 3 živnost. zákona)
- výkony autojeřábu
od 28. 4. 1992 do 15. 7. 1993
- - vývoj, výroba a odbyt - obráběcích strojů, náhradních dílů a příslušenství - měřidel - manipulačních zařízení a řídících systémů k obráběcím strojům
- - opravy a montáže obráběcích strojů
- - poradenské a servisní služby
- - zahraničně obchodní činnost dle platných právních předpisů
- Vymazává se z obchodního rejstříku společnost BSH Holice a.s., se sídlem Holice, Pardubická 332, IČ 455 34 381. Společnost zanikla bez likvidace sloučením se společností Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s., se sídlem Mělník, Řipská 863, PSČ 276 01, IČ 451 44 290, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1356, jako nástupnickou společností s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi ze dne 16.7. 2007 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2007 j mění zaniklé společnosti.
od 30. 6. 2006 do 15. 8. 2006
- Jediný akcionář společnosti BSH Holice a.s. při výkonu působnosti valné hromady rohodl dne 15.6.2006 následovně: I. Z v y š u j e se základní kapitál společnosti BSH Holice a.s. ze současné výše 75,934.600,-- Kč (slovy: Sedmdesátpětmilionůdevětsettřicetčtyřitisícšetset korun českých) o částku 29,065.400,-- Kč (slovy: Dvacetdevětmilionůšedesátpěttisícčtyřista korun českých) na novou výši 105,000.000,-- Kč (slovy: Jednostopětmilionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II. Celkový počet upisovaných akcií činí 41.522 (slovy: Čtyřicetjedentisícpětsetdvacetdva) kusy o jmenovité hodnotě 700,-- Kč (slovy: Sedmset korun českých) a emisním kurzu 700,-- Kč (slovy: Sedmset korun českých) na jednu akcii, které mohou být na žádost nabyvatele vydány v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb. jako hromadná listina. Charakteristika všech upisovaných akcií: Podoba - listinná. Druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové. Forma - znějící na majitele. Všechny nově upisované akcie jsou upisovány s využitím přednostního práva. Nově upisované akcie nebudou účastnickými registrovanými cennými papíry. III. Všechny nově upisované akcie budou s využitím přednostního práva v plném rozsahu upsány peněžitým vkladem jediným akcionářem společnosti BSH Holice a.s., společností Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s., se sídlem Mělník, Řipská 863, PSČ 276 0 1, IČ: 45144290, a to na základě smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií mu bude představenstvem společnosti BSH Holice a.s. předložen do 7 (slovy: Sedmi) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hro mady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K vykonání přednostního práva a upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta 14 (slovy: Čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. K upsání akcií společností Erwin Junker, brousící te chnika Mělník a.s., dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi ním a společností BSH Holice a.s. v sídle této společnosti v Holicích, Pardubická 332, které je tudíž místem upsání akcií. IV. Akcie, které nebudou tímto způsobem upsány, nebudou předmětem veřejné nabídky akcií ani nebudou nabídnuty určitému zájemci či zájemcům, a rozsah zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí bude o souhrn jmenovitých hodnot těchto akcií přiměřeně snížen. V. Emisní kurs (jeho část) všech nově upisovaných akcií splatí společnost Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s. na účet číslo: 1091xxxx, vedený u banky Raiffeisenbank Prag, a to ve lhůtě 15 (slovy: Patnácti) dní od upsání akcií na splacení em isního kurzu akcií.
od 30. 8. 2005 do 15. 8. 2006
- Usnesení z mimořádné valné hromady akciové společnosti BSH Holice a.s. konané dne 15.8.2005 v zasedací místnosti společnosti v Holicích Valná hromada po projednání: 1. Určuje: že na základě předložení hromadných listin série C číslo 000001 až 000097 nahrazujících celkem 97 000 kusů účastnických cenných papírů (akcií) o jmenovité hodnotě 700,- Kč, série A číslo 011479 až 108478, hromadných listin série B číslo 000001 až 000059, 000089, 000172 až 000500 nahrazujících celkem 3 890 kusů účastnických cenných papírů (akcií) o jmenovité hodnotě 700,- Kč, série A číslo 006479 až 007068, 007359 až 007368, 008189 až 011478 a 4 631 kusů jednotlivých účastnických cenných papírů (akcií) o j menovité hodnotě 700,- Kč, série A číslo 000001 až 000005, 000221 až 000226, 001167 až 001172, 001176 až 001179, 001306 až 001313 a 001877 až 006478, emitovaných společností BSH Holice a.s., při prezenci účasti na této valné hromadě je hlavním akcionářem společnosti akciová společnost Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s. se sídlem Mělník, Řipská 863, PSČ 276 01, identifikační číslo: 45144290, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1356 s podílem na hlasovacíc h právech společnosti BSH Holice a.s. ve výši 97,27 % v souhrnné jmenovité hodnotě 73 864 700,- Kč. 2. Konstatuje a osvědčuje: že akcionář Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s. se sídlem Mělník, Řipská 863, PSČ 276 01, identifikační číslo: 45144290, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1356 je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obc hodního zákoníku hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném z nění. 3. Schvaluje návrh hlavního akcionáře a rozhoduje: o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) takto: Všechny kmenové, listinné akcie ve formě na majitele, o jmenovitých hodnotách 700,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), př echázejí na hlavního akcionáře Erwin Junker, brousící technika Mělník a.s. se sídlem Mělník, Řipská 863, PSČ 276 01, identifikační číslo: 45144290, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1356, za podmínek stanoven ých zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, § 183i až 183n, vlastnické právo k účastnickým cenným papírům (akciím) ostatních vlastníků účastnických cenných papírů (ostatních akcionářů) přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění z ápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 4. Určuje: že výše protiplnění činí 477,- Kč za každou jednu kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 700,- Kč a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalkyně v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papír y a oceňování podniků Ing. Ivany Prchalové Heřboltové, CSc., Okrouhlá 6, 625 00 Brno, ze dne 20.07.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 225-40/05. 5. Určuje: způsob, místo a lhůtu pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky účastnických cenných papírů (dosavadními akcionáři) takto: Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) tyto předloží v sídle společn osti do 30 dnů od přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papírům (akciím) na hlavního akcionáře podle odstavce 3 tohoto usnesení. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídl e společnosti BSH Holice a.s., v kanceláři vedoucího správního úseku a to každý pracovní den ode dne následujícího po přechodu vlastnického práva v pracovní době od 8 do 14 hodin. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionář i) potvrzení o převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) může účastnické cenné papíry (akcie) předložit i fo rmou jejich zaslání poštou na adresu sídla společnosti, kdy k zaslaným účastnickým cenným papírům (akciím) bude připojena písemná žádost ke způsobu poskytnutí protiplnění hlavním akcionářem (bankovní účet, poštovní poukázka apod.). Podpis dosavadního vlas tníka účastnických cenných papírů (akcionáře) na žádosti musí být úředně ověřen. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických cenných papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem u rčuje jinak. Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostaním akcionářům) protiplnění ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto společnosti, po dle tohoto odstavce usnesení. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastníka cenných papírů s jejich předáním - předložením společnosti nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do měsíce ode dne zveřejnění tohoto usnesení do obchodního rejstříku, případně ani v dodatečné dvacetidenní lhůtě, bude postupováno podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 6. Zmocňuje: představenstvo a ukádá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský záp is osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí.
od 1. 7. 1999 do 14. 12. 1999
- Valná hromada při svém jednání dne 25. 05. 1999 rozhodla:
- v souladu s § 14 odst. 2 písm. c) stanov společnosti o snížení základního jmění společnosti. Důvod snížení základního jmění - úhrada ztráty z hospodaření za rok 1998 a části ztráty za roky předchozí. Rozsah snížení základního jmění - základní jmění bude sníženo o částku 32,543.400,- Kč a to z dosavadní výše základního jmění 108,478.000,- Kč na konečnou výši 75,934.600,- Kč. Způsob snížení základního jmění - základní jmění bude sníženo u všech akcií společnosti snížením jejich jmenovité hodnoty z výše 1.000,- Kč na 700,- Kč, tj. o 300,- Kč na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede ve smyslu § 213a odst. 3 Obchodního zákoníku změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti.
- v souladu s § 14 odst. 2 písm. a) stanov společnosti o změnách stanov akciové společnosti BSH Holice a.s.
od 15. 7. 1993 do 1. 1. 1996
- Obchodní jméno v cizích jazycích: anglicky: TOS Holice, Company Limited (zkratka: Co Ltd.) německy: TOS Holice, Aktiengesellschaft (zkratka: A.G.) španělsky: TOS Holice, Sociadad Anonima (zkratka: S.A.) francouzsky:TOS Holice, Société Anonyma (zkratka: S.A.) rusky: TOS Holice, Akcioněrnoje obšestva (zkratka:A.O.)
- Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 29.6.1993.
od 28. 4. 1992 do 1. 5. 1992
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 108.478.000,--. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku TOS Holice. Toto základní jmění je rozděleno na 108.478 akcií na majitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty.
- Ivan Z i n e c k e r ,rč. xxxx, bytem Svitavy, Únorového vítězství 9
- Vladimír V í s n e r , rč. xxxx, bytem Praha 4, Svitkova 714
- Zdeněk B r y c h t a , rč. xxxx, bytem Holice, Hradecká 1029
- Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku TOS Holice ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 25.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
od 7. 8. 2006 do 1. 9. 2007
od 5. 6. 2003 do 7. 8. 2006
Základní kapitál 75 934 600 Kč
od 1. 5. 1992 do 5. 6. 2003
Základní kapitál 108 478 000 Kč
Akcie na majitele err, počet akcií: 108 478.
od 14. 12. 1999 do 5. 6. 2003
od 1. 5. 1992 do 14. 12. 1999
od 18. 1. 2007 do 1. 9. 2007
Ing. Milan Voříšek - člen představenstva
od 5. 6. 2006 do 18. 1. 2007
den vzniku členství: 5. 4. 2006 - 5. 9. 2006
od 2. 5. 2006 do 5. 6. 2006
Ing. Miroslav Kružík - člen představenstva
Horní Jelení, Havlíčkova 597, PSČ 533 74
den vzniku členství: 9. 6. 2005 - 5. 4. 2006
od 2. 5. 2006 do 1. 9. 2007
Ing. Libor Filipi - místopředseda představenstva
Horní Jelení, Havlíčkova 599, PSČ 533 74
od 9. 12. 2003 do 18. 1. 2007
den vzniku členství: 19. 6. 2003 - 5. 9. 2006
den vzniku funkce: 19. 6. 2003 - 5. 9. 2006
Ing. Petr Houdek - Člen představenstva
Holice, Mládežnická 956, PSČ 534 01
od 5. 6. 2003 do 2. 5. 2006
den vzniku členství: 20. 6. 2002 - 9. 6. 2005
den vzniku funkce: 20. 6. 2002 - 9. 6. 2005
od 2. 10. 2000 do 5. 6. 2003
den vzniku členství: 21. 12. 1999
od 22. 6. 2000 do 5. 6. 2003
den vzniku členství: 2. 4. 1999
od 22. 6. 2000 do 9. 12. 2003
den vzniku členství: 4. 5. 2000 - 19. 6. 2003
den vzniku funkce: 4. 5. 2000 - 19. 6. 2003
od 26. 1. 2000 do 22. 6. 2000
Ing. Libor Filipi - Předseda představenstva
Holice, Hradecká 1031, PSČ 534 01
od 26. 1. 2000 do 2. 10. 2000
Hradec Králové, Dubová 545, PSČ 500 09
od 6. 5. 1999 do 26. 1. 2000
Ing. Andrej Zavadský - Předseda představenstva
Varnsdorf, Poštovní 1220, PSČ 407 47
Ing. Libor Filipi - Člen představenstva
od 6. 5. 1999 do 22. 6. 2000
Vít Hanyk - Místopředseda představenstva
Zlenice, 77, PSČ 257 22
od 9. 12. 1998 do 6. 5. 1999
Ing. Andrej Zavadský - Místopředseda představenstva
od 25. 5. 1998 do 9. 12. 1998
Doc.Ing. Eva Kislingerová, CSc. - Předseda představenstva
Praha 3, Jagellonská 1, PSČ 130 00
Ing. Jiří Houška - Místopředseda představenstva
od 25. 5. 1998 do 6. 5. 1999
Ing. Pavel Drážný - Člen představenstva
Chromeč, 27, PSČ 789 01
od 21. 4. 1997 do 25. 5. 1998
Doc.Ing. Eva Kislingerová, CSc. - Člen představenstva
od 14. 1. 1997 do 21. 4. 1997
Ing. Jiří Campr - Člen představenstva
od 14. 1. 1997 do 25. 5. 1998
Hradec Králové, Dubová 545
od 7. 5. 1996 do 14. 1. 1997
od 22. 1. 1996 do 7. 5. 1996
od 8. 2. 1995 do 22. 1. 1996
Ing. Arnošt Verunáč - Člen představenstva
Přelouč, Přemyslova 883
od 15. 7. 1993 do 8. 2. 1995
Ing. Karel Jansa - člen představenstva
Ing. František Koblasa, CSc. - Člen představenstva
Ing. Josef Knížek - Člen představenstva
Ing. Vladimír Lev - člen představenstva
Kladno, Polská 2555
Ing. Ladislav Míšek - člen představenstva
Všestary, 59
Karel Rosenberger - Člen představenstva
Holice, Mládežnická 956
od 28. 4. 1992 do 14. 1. 1997
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná a společnost vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu zastupuje samostatně každý člen představenstva.
od 22. 6. 2000 do 21. 9. 2001
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně každý člen představenstva.
od 25. 5. 1998 do 22. 6. 2000
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis dva členové představenstva.
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za společnost jednají a podepisují - dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda nebo místopředseda. Děje se tak tím způsobem, že k názvu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis, - generální ředitel v rozsahu daném manažerskou smlouvou, nebo v rozsahu písemného pověření představenstvem. .
od 10. 1. 1995 do 21. 4. 1997
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně osoba, která byla představenstvem písemně pověřena, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Ing. Karel Kollert - předseda dozorčí rady
Radek Chotěnovský - člen dozorčí rady
Holice, Pardubická 856, PSČ 534 01
od 9. 12. 2003 do 1. 9. 2007
Vít Hanyk - Člen dozorčí rady
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 9. 6. 2005
Ing. Jiří Jansa - Člen dozorčí rady
Holice, Staroholická 378, PSČ 534 01
den vzniku členství: 11. 6. 2002 - 1. 6. 2005
den vzniku členství: 25. 5. 1999
od 16. 8. 1999 do 5. 6. 2003
od 1. 7. 1999 do 22. 6. 2000
Ing. Petr Zemánek - Předseda dozorčí rady
Ing. Karel Kollert - Člen dozorčí rady
od 25. 5. 1998 do 1. 7. 1999
Mgr. Josef Žáček - Člen dozorčí rady
Praha 5, Plánická 723/3
Jaroslav Zavadil - Člen
Nové Město nad Metují, Rašínova 663
od 19. 12. 1995 do 14. 1. 1997
od 15. 7. 1993 do 10. 1. 1995
Bohumír Šejna - Člen
Borohrádek, 444
od 15. 7. 1993 do 19. 12. 1995
Ing. Zdeněk Brychta - Člen
František Vogl - Člen
Rychnov n.Kn., Jiráskova 1071
Hradec Králové, Okružní 703, PSČ 500 03
IČO: 45534462 - MAGNET a.s.