Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23587929-dgap-hv-gk-software-ag-bekanntmachung-der-2-015.htm
Timestamp: 2013-05-21 17:37:07
Document Index: 49664423

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 176', '§ 289', '§ 172', '§ 173', '§ 289', '§ 4', '§ 4', '§ 186', '§ 186', '§ 4', '§ 203', '§ 203', '§121', '§121']

DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der -2-Dienstag, 21.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	441 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»GK SOFTWARE AG»DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der -2-GK SOFTWARE AG29,24 Euro+0,200+0,69 %WKN: 757142 ISIN: DE0007571424 Ticker-Symbol: GKS Xetra | 21.05.13 | 15:00 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheSoftwareAktienmarktPrime StandardGEX1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit28,61129,36919:3728,4229,4317:36
21.05.2012 | 15:40(51 Leser)
Schrift ändern: uninteressantwenig interessantdurchschnittlichlesenswertunbedingt lesen(0 Bewertungen)Dow Jones News · Mehr Nachrichten von Dow Jones NewsDGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der -2-DJ DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.06.2012 in Schöneck/Vogtland mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: GK Software AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
GK Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
28.06.2012 in Schöneck/Vogtland mit dem Ziel der europaweiten
21.05.2012 / 15:08
Unternehmenssitz Schöneck
ISIN DE 000 7 571 424
um 14:00 Uhr im IFA Hotel, Hohe Reuth 5 (Raum
Aschberg)
in 08261 Schöneck
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der GK SOFTWARE AG ein.
I     Tagesordnung
des Lageberichts sowie des gebilligten Konzernabschlusses
(IFRS) und des Konzernlageberichts der GK SOFTWARE AG für das
Geschäftsjahr 2011 sowie des Berichts des Aufsichtsrats über
das Geschäftsjahr 2011 sowie des erläuternden Berichts des
Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB).
Der Vorstand macht gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 des
Aktiengesetzes (AktG) der Hauptversammlung, neben seinem
erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und
Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB, die nachfolgenden genannten Vorlagen
*     den festgestellten Jahresabschluss der GK
SOFTWARE AG zum 31. Dezember 2011,
*     den Lagebericht,
*     den gebilligten Konzernabschluss zum 31. Dezember
*     den Konzernlagebericht,
*     den Bericht des Aufsichtsrats sowie
*     den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung
des Bilanzgewinns.
http://investor.gk-software.com unter dem Menüpunkt
Hauptversammlung und in den Geschäftsräumen am Sitz der GK
SOFTWARE AG, Waldstraße 7, 08261 Schöneck, eingesehen werden.
Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner
werden die Unterlagen auf der Hauptversammlung zugänglich
Zu Tagesordnungspunkt 1 wird kein Beschluss gefasst. Der
Jahresabschluss und den Konzernabschluss gemäß § 172
Aktiengesetz am 16. April 2012 gebilligt und damit den
Jahresabschluss festgestellt. Deshalb ist eine Feststellung
Konzernabschlusses durch die Hauptversammlung nach § 173
Aktiengesetz nicht erforderlich. Jahresabschluss, Lagebericht,
Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des
Aufsichtsrats sind vielmehr, ebenso wie der erläuternde
Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und
Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB der Hauptversammlung zugänglich zu
Beschlussfassung bedarf. Der Vorstand wird die vorgelegten
Auskunftsrechts die Gelegenheit, Fragen hierzu zu stellen. Der
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns wird unter
Tagesordnungspunkt 2 gefasst.
GK SOFTWARE AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 in Höhe
von EUR 5.305.398,04 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,50 je  =  EUR    895.000,00
dividendenberechtigter Stückaktie für das
abgelaufene Geschäftsjahr 2011
Vortrag auf neue Rechnung                     =  EUR  4.410.398,04
Bilanzgewinn                                  =  EUR  5.305.398,04
Der Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für
Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im
Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats
5.    Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers
und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie,
für den Fall einer prüferischen Durchsicht, des Prüfers für
den verkürzten Abschluss und den Zwischenlagebericht für das
erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2012
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dresden, zum Abschlussprüfer
Für den Fall, dass der verkürzte Abschluss und der
Zwischenlagebericht des Halbjahresfinanzberichts für das erste
Halbjahr des Geschäftsjahres 2012 einer prüferischen
Durchsicht unterzogen werden sollen, schlägt der Aufsichtsrat
vor, die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Dresden, zum Abschlussprüfer für diese Durchsicht zu wählen.
6.    Genehmigtes Kapital
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden und die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit
zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie die entsprechende
Die von der Hauptversammlung am 15. Mai 2008 zu Punkt 12 der
damaligen Tagesordnung beschlossene Ermächtigung, das
Grundkapital um bis zu insgesamt EUR 625.000 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital § 4b der Satzung), wurde im Umfang von
EUR 125.000 ausgenutzt. Das Genehmigte Kapital beträgt damit
derzeit noch EUR 500.000. Die bestehende Ermächtigung wird am
14. Mai 2013 auslaufen. Die Ermächtigung soll, soweit sie noch
nicht ausgenutzt worden ist, aufgehoben und durch ein neues
Genehmigtes Kapital im Umfang von EUR 895.000 ersetzt werden.
a.    Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals
damaligen Tagesordnung beschlossene Ermächtigung des
der Gesellschaft bis zum 14. Mai 2013 um bis zu EUR 625.000 zu
erhöhen sowie das bestehende Genehmigte Kapital in § 4b der
Satzung, wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens
des nachfolgend bestimmten neuen Genehmigten Kapitals
aufgehoben, soweit zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser
Aufhebung von der Ermächtigung noch kein Gebrauch gemacht
b.    Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals
das Grundkapital bis zum 27. Juni 2017 durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender
nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um
bis zu insgesamt EUR 895.000 zu erhöhen. Dabei muss sich die
Zahl der Aktien in demselben Verhältnis erhöhen wie das
Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht
mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder
Unternehmen i. S. v. § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch
(1)   soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge
(2)   wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage,
sonstigen mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang
stehenden Vermögensgegenständen oder im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt;
(3)   wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben
werden und der Ausgabepreis je neue Aktie den Börsenpreis
der im Wesentlichen gleich ausgestatteten bereits
May 21, 2012 09:09 ET (13:09 GMT)
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf 10 %
dieser Ermächtigung. Auf diese Höchstgrenze sind andere
Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in direkter oder
ausgegeben oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind
Aktien, die zur Bedienung von Options- und/oder
Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Options-
und/oder Wandelschuldverschreibungen, oder Aktienoptionen
Aktienoptionen während der Laufzeit dieser Ermächtigung
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben wurden.
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt,
den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der
Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe,
insbesondere den Ausgabebetrag, festzulegen.
entsprechend der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals oder nach
c.    Satzungsänderung in Anpassung an die Schaffung
§ 4b der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
»Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.
Juni 2012 ermächtigt worden, bis zum 27. Juni 2017 das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch einmalige
oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 895.000 neuer, auf den
Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlage um bis zu insgesamt EUR 895.000 zu
erhöhen. Dabei steht den Aktionären ein Bezugsrecht auf die
neuen Aktien zu. Die neuen Aktien können auch von einem oder
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand
ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
(3)   wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage
ausgegeben werden und der Ausgabepreis je neue Aktie den
Börsenpreis der im Wesentlichen gleich ausgestatteten
bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen
und/oder Wandelschuldverschreibungen oder Aktienoptionen
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt,
Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.«
Der schriftliche Bericht des Vorstands gem. §§ 203 Abs. 2 Satz
2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung
des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals auszuschließen, ist im
Anschluss an diesen Tagesordnungspunkt abgedruckt. Der Bericht
wird von der Einberufung an auf der Internetseite der
Gesellschaft unter http://investor.gk-software.com unter dem
Menüpunkt Hauptversammlung und in der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft zugänglich gemacht.
SCHRIFTLICHER BERICHT DES VORSTANDS ZU PUNKT 6.
DER TAGESORDNUNG GEM. §§ 203 ABS. 2 S. 2, 186 ABS. 4 SATZ 2
AKTG ÜBER DIE GRÜNDE FÜR DIE ERMÄCHTIGUNG DES VORSTANDS, DAS
BEZUGSRECHT DER AKTIONÄRE BEI DER AUSNUTZUNG DES GENEHMIGTEN
KAPITALS AUSZUSCHLIEßEN.
Aufgrund der Tatsache, dass die bestehende Ermächtigung, das
Grundkapital zu erhöhen, teilweise ausgenutzt ist und am 14.
Mai 2013 ausläuft, soll bereits jetzt ein neues Genehmigtes
Kapital geschaffen werden, um dem Vorstand auch langfristig
die Möglichkeit zu geben, flexibel auf die
Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft zu reagieren. Vorstand
und Aufsichtsrat schlagen daher der Hauptversammlung zu
Punkt 6. der Tagesordnung vor, den Vorstand zu ermächtigen,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 895.000 zu
erhöhen. Die Ermächtigung ist bis zum 27. Juni 2017
befristet. Die Bestimmung der weiteren Einzelheiten obliegt
Das Genehmigte Kapital soll es der Gesellschaft ermöglichen,
sich bei Bedarf zügig und flexibel Eigenkapital zu günstigen
Konditionen zu beschaffen.
Im Fall der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals ist den
Aufsichtsrats bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals in
bestimmten Fällen ausgeschlossen werden:
Tagesordnungspunkt 6. b) (1) erlaubt den Ausschluss des
Bezugsrechts zum Ausgleich von Spitzenbeträgen, soweit dies
erforderlich ist. Dies ist eine Maßnahme, die aus
technischen Gründen zur Durchführung einer Kapitalerhöhung,
insbesondere zur Herstellung eines praktikablen
Bezugsverhältnisses, erforderlich und angemessen ist. Der
Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleichtert
die Abwicklung der Zuteilung von Bezugsrechten und deren
Ausübung. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der
durch den Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise
bestmöglich durch die Gesellschaft verwertet. Der mögliche
Verwässerungseffekt ist wegen der Beschränkung auf
Tagesordnungspunkt 6. b) (2) ermächtigt den Vorstand, das
Bezugsrecht mit Zustimmung des Aufsichtsrats auszuschließen,
sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen, insbesondere
zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen,
Unternehmensbeteiligungen oder sonstigen mit einem
Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden
Vermögensgegenständen oder im Rahmen von
Unternehmenszusammenschlüssen erfolgt. Hierdurch wird der
Gesellschaft der notwendige Handlungsspielraum eingeräumt,
um sich bietende Erwerbsgelegenheiten schnell, flexibel und
liquiditätsschonend zur Verbesserung ihrer
Wettbewerbsposition und der Stärkung ihrer Ertragskraft
ausnutzen zu können. Häufig verlangen die Verkäufer
attraktiver Akquisitionsobjekte als Gegenleistung Aktien des
Käufers. Damit die Gesellschaft auch solche Erwerbschancen
nutzen kann, muss es ihr möglich sein, Aktien als
© 2012 Dow Jones NewsNachrichten zu GK SOFTWARE AGZeitAktuelle Nachrichten16.05.GK Software AG: GK Software erweitert globales Reseller Agreement mit der SAP AG für NordamerikaGK Software AG: GK Software erweitert globales Reseller
AG: GK Software erweitert...Mehr lesen zu:GK Software AG: GK Software erweitert globales Reseller Agreement mit der SAP AG für Nordamerika08.05.DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der -3-DJ DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.06.2013 in 08261 Schöneck/Vogtland, Hohe Reuth 5, IFA Hotel, Raum Aschberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung...Mehr lesen zu:DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der -3-08.05.DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der -6-DJ DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.06.2013 in 08261 Schöneck/Vogtland, Hohe Reuth 5, IFA Hotel, Raum Aschberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung...Mehr lesen zu:DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der -6-08.05.DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der -4-DJ DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.06.2013 in 08261 Schöneck/Vogtland, Hohe Reuth 5, IFA Hotel, Raum Aschberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung...Mehr lesen zu:DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der -4-08.05.DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.06.2013 in 08261 Schöneck/Vogtland, Hohe Reuth 5, IFA Hotel, Raum Aschberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGDGAP-HV: GK Software AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung GK Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.06.2013 in 08261 Schöneck/Vogtland,...Mehr lesen zu:DGAP-HV: GK Software AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.06.2013 in 08261 Schöneck/Vogtland, Hohe Reuth 5, IFA Hotel, Raum Aschberg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGAktien im ArtikelAktieKurs%GK SOFTWARE AG29,24+0,69 %Sie erhalten auf FinanzNachrichten.de kostenlose Realtime-Aktienkurse von und mit der Push-Technologie von Wie bewerten Sie die aktuell angezeigte Seite?sehr gut123456schlechtProblem meldenNutzungsbasierteOnlinewerbungNachrichten • Aktienkurse • DAX • Xetra-Orderbuch • WatchlistAd hoc-Mitteilungen • Nachrichten Börsen • Aktien-EmpfehlungenBranchen • Medien • Nachrichten-ArchivImpressum | AGB | Disclaimer • Presse • MediadatenRSS-News von FinanzNachrichten.de kostenlos für Ihren Browser und Ihre HomepageAufklappenSchliessen