Source: https://www.lopezvilla.com/consideraciones-legales-sobre-la-equiparacion-de-los-delitos-de-defraudacion-fiscal-y-operaciones-inexistentes-a-delincuencia-organizada/
Timestamp: 2020-08-03 17:05:46
Document Index: 233150774

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 201', 'artículo 202', 'artículo 204', 'artículo 209', 'artículo 366', 'artículo 108']

CONSIDERACIONES LEGALES SOBRE LA EQUIPARACIÓN DE LOS DELITOS DE DEFRAUDACIÓN FISCAL Y OPERACIONES INEXISTENTES A DELINCUENCIA ORGANIZADA. – LOPEZVILLA & ASOCIADOS
II Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
IV Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
VIII. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
IX Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
X. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y
XII. Incorporándose con dichas reformas la fracción XIII, que literalmente establece lo siguiente:
Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;
Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;
Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;
Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;
Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;
Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.
Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere tres veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados, y
3.- El Ministerio Público lo demanda en la vía civil, ejercitando en su contra la Acción de Extinción de Dominio, solicitando en forma anticipada al Juez de Extinción de Dominio el aseguramiento de sus cuentas bancarias y de todos sus activos, para adjudicarse las cuentas bancarias y sacar a remate los bienes.
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