Source: https://es.scribd.com/document/193337695/Ley-Federal-de-la-Prevencion-e-Identificacion-de-Operaciones-con-Recursos-de-Procedencia-Ilicita
Timestamp: 2017-11-19 01:37:11
Document Index: 178274433

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 55', 'Artículo 62']

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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENSIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES
CON RECURSO DE PROCEDENCIA ILICITA
GRUPO AUTOCOM AUDITORIA INTERNA JULIO 16 DE 2013
ya sean aéreos. TEI. Se entenderán Actividades Vulnerables objeto de identificación: La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos. marítimos.) Serán objeto de aviso ante la SHCP las actividades anteriores. . cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.879. TEI. etc etc. .60). Nota. ($ 207. Nota. ($ 415. 17. Cheques. nuevos o usados.20). Cheques.759. Sin importar la forma de pago (Billetes o Monedas.Art. Sin importar la forma de pago (Billetes o Monedas. fracción VIII. TC. Nota . terrestres con un valor igual o superior a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. TC. Nota .) . etc etc.
III. . solicitar documentación oficial que permita identificarlo. así como recabar copia de la documentación. Quienes realicen Actividades Vulnerables en terminos de la LFPIORPI deberán: I. en su caso. si ésta obrare en su poder.Artículo 18. Se solicitará al cliente información sobre su actividad u ocupación. en caso contrario. en los avisos al RFC. basándose entre otros. II. Identificar a los clientes y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial. declarará que no cuenta con ella. Se solicitará al cliente información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y.
proteger. Presentar los Avisos a la SHCP a más tardar el día 17 del mes siguiente al de la realización de la operación. por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable. resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación. así como la que identifique a sus clientes o usuarios.IV. . Custodiar. VI. La información y documentación deberá conservarse de manera física o electrónica. salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente.
Artículo 20. cuya identidad se considerará confidencial y reservada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. . y mantener vigente dicha designación. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán designar ante la SHCP a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley.
tr. apartar. 2. El distribuidor o agencia de autos nuevos o seminuevos deberá abstenerse. prnl. 1. de llevar a cabo el acto u operación de que se trate. . cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la información que permita identificarlo. sin responsabilidad alguna. Los clientes deben proporcionar la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que establece la LFPIORPI . Contener o refrenar. desus. Privarse de algo.Artículo 21. Definición de Abstener.
a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente. . según corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de Aviso.Artículo 23. El distribuidor o agencia de autos nuevos o seminuevos presentará los avisos ante la SHCP.
Artículo 24. III. (Venta de automóviles nuevos o seminuevos) . La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la SHCP. Datos generales del distribuidor o agencia de nuevos o seminuevos. II. Dichos Avisos contendrán: I. y la información sobre su actividad u ocupación. Datos generales del cliente. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso.
liquidar o pagar. al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. así como aceptar la liquidación o el pago. o divisas extranjeras. ($ 207. en la enajenación o constitución de derechos reales de vehiculos nuevos o seminuevos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.Artículo 32.879. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y.N. de actos u operaciones mediante monedas y billetes en M.60) . así como con Metales Preciosos.
Las personas visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información y documentación soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con Actividades Vulnerables. el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley. de oficio y en cualquier tiempo.Artículo 34. . La autoridad podrá comprobar. mediante la práctica de visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables.
Artículos 53 y 54. Se aplicará multa de $ 12.520.00 a $ 129.00 a quienes : *Se abstengan de cumplir con los requerimientos que formule la SHCP *No identifiquen al cliente como persona y en cuanto a su actividad *Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se este obligado *Incumplan con la obligación de presentar los Avisos fuera de los formatos que señale el reglamento .952.
. en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra.Artículo 55. siempre y cuando la cumpla. por una sola vez. de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la SHCP. La autoridad se abstendrá de sancionar al infractor. con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió.
datos o imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos.Artículo 62.00 a $129. De manera dolosa. información.00 a quien: I. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos. documentación. datos o imágenes que sean falsos. Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con $ 32. . o sean completamente ilegibles.520.580. II. o incorporados en avisos presentados. para ser incorporados en aquellos que deban presentarse. documentación. modifique o altere información.
La presentación de los Avisos se llevará a cabo. a la entrada en vigor del Reglamento y tales Avisos contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con Actividades Vulnerables celebrados a partir de la fecha de entrada en vigor del citado Reglamento. Las disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos. así como las restricciones al efectivo.DISPOSICIONES TRANSITORIAS La LFPRIORPI entrará en vigor el 17 Julio de 2013 Se emitirá el Reglamento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la LFPRIORPI. por primera vez. entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento. .
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