Source: https://boe.vlex.es/vid/obligaciones-notarios-blanqueo-capitales-35469465
Timestamp: 2019-08-20 13:55:28
Document Index: 414672723

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 156', 'artículo 12']

Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 35469465
Fecha de Entrada en Vigor: 31 de Julio de 2008
Marginal: BOE-A-2008-1627
ANEXO I. Notarías
ANEXO II. Consejo General del Notariado
Norma citada en: una sentencia, 12 artículos doctrinales, 4 temas prácticos, 7 formularios
Constitución, transmisión o extinción de toda clase de derechos reales sobre bienes inmuebles o entidades comerciales;
Creación de sociedades, asociaciones, fundaciones, entidades comerciales u otros tipos de estructuras análogas;
Compraventa de acciones, participaciones o de cualesquiera otros valores negociables e instrumentos financieros;
Artículo 2 Identificación de personas físicas.
El Notario identificará a sus clientes en la forma y con los tipos de documentos señalados en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, sin perjuicio de la obligación de los comparecientes de acreditar el número de identificación fiscal (NIF) conforme establece el artículo 23 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862. En los casos en que los clientes actúen a través de representante el Notario también procederá a su identificación. Cuando existan indicios o sospecha de que los otorgantes no actúan por cuenta propia, los notarios harán constar este extremo en la comunicación que remitan, en su caso, al Órgano Centralizado de Prevención (OCP).
En el caso de otorgantes habituales podrá efectuarse la identificación de la persona física dando fe el Notario de que conoce personalmente al otorgante según lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862. No obstante, la utilización de este medio de identificación no exime al Notario de su obligación de solicitar, al menos la primera vez que una persona comparezca en la notaría, cualquiera de los documentos a que se refiere el apartado anterior, ni tampoco de la obligación de conservar copia de los mismos.
Los notarios deberán hacer constar en la escritura, de conformidad con lo previsto en el artículo 156.10.º del Reglamento de la organización y régimen del Notariado aprobado por el Decreto de 2...
LEY 3/1998, de 11 de diciembre, de la pesca fluvial.
ORDEN FORAL 155/2011, de 20 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se rectifica el artículo 12 de la Orden Foral 64/2011, de 15 de febrero, por la que se establece la normativa específica que regirá la pesca en Navarra durante el año 2011.