Source: http://biznes.interia.pl/news/przyjecie-tekstu-jednolitego-statutu-spolki,589404
Timestamp: 2018-03-24 00:47:30+00:00
Document Index: 39450843

Matched Legal Cases: ['art. 310', 'art. 431', 'art. 556', 'art. 555', 'art. 304', 'art. 433']

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki - Biznes w INTERIA.PL
Piątek, 4 lutego 2005 (21:45) Aktualizacja: Sobota, 5 lutego 2005 (10:54)
§ 49 ust. 1 pkt 2 lit. b RO - statut sporządzony jednolity tekst
Emitent informuje, że na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2005 roku - Rada Nadzorcza Spółki działając w oparciu o upoważnienie zawarte w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/08/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 roku dokonującej zarazem zmiany § 5 Statutu, a także w nawiązaniu do tej uchwały oraz uchwały Zarządu z dnia 1 lutego 2005 roku o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego dokonanym w trybie art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 ksh, i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21.01.2005 roku nr 04/01/05 w sprawie zmiany § 16 Statutu oraz upoważnienia zawartego w uchwale nr 05/01/05 - przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki Graal S.A.
Wskazana w poniżej zamieszonym tekście jednolitym treść § 5 i § 16 wejdzie w życie z chwilą zarejestrowania tych zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.
Irena Kowalska i Bogusław Franciszek Kowalski, wspólnicy przekształcanej spółki Graal Bogusław Kowalski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wejherowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000082872 oświadczają, że działając zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 26 lutego 2004 roku oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 kodeksu spółek handlowych podpisują niniejszym Statut spółki przekształconej oraz stosownie do treści art. 555 w związku z art. 304 § 1 ust. 7 Kodeksu spółek handlowych działają jako jej założyciele.
Niniejsza Spółka powstaje w drodze przekształcenia spółki pod firmą GRAAL BOGUSŁAW KOWALSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1.	Firma spółki brzmi GRAAL Spółka Akcyjna. Spółka może też używać w obrocie skrótu GRAAL S.A.
2.	Siedziba Spółki mieści się w Wejherowie.
3.	Spółka może działać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4.	Spółka może tworzyć oddziały oraz tworzyć przedsiębiorstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
5.	Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
1.	Przedmiotem działalności Spółki jest:
-	Produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych (PKD 15.1),
-	Przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa (PKD 15.20.Z),
-	Przetwórstwo owoców i warzyw (PKD 15.3),
-	Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (PKD 15.4),
-	Działalność poligraficzna (PKD 22.2),
-	Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26.6),
-	Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 51.17.Z)
-	Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt (PKD 51.2),
-	Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (PKD 51.3),
-	Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 51.52.Z),
-	Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 51.56.Z),
-	Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.70),
-	Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.2),
-	Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 52.33.Z),
-	Hotele (PKD 55.1),
-	Pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),
-	Restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 55.3),
-	Bary (PKD 55.40.Z),
-	Działalność stołówek i katering (PKD 55.5),
-	Towarowy transport drogowy (PKD 60.24),
-	Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1),
-	Działalność związana z turystyką (PKD 63.30),
-	Obsługa nieruchomości (PKD 70),
-	Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
-	Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
-	Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14. B),
-	Reklama (PKD 74.40.Z),
-	Działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z.)
2.	Przedmiotem działalności Spółki jest ponadto eksport i import w zakresie określonym w ustępie 1.
1.	Kapitał zakładowy wynosi 56.192.920 (pięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia) złotych
2.	Kapitał zakładowy dzieli się na:
a)	3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
b)	500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
c)	383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda,
d)	225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda.
e)	1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda
Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki "GRAAL BOGUSŁAW KOWALSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.
1.	Akcje Spółki mogą być umarzane.
2.	Umorzenie akcji może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3.	Zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Rozdział III. Inne kapitały. Rachunkowość Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
1.	Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
2.	Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
1.	Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa.
2.	Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Rozdział IV. Władze Spółki.
1.	Władzami Spółki są:
a)	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
b)	Rada Nadzorcza,
c)	Zarząd.
2.	Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.
1.	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Krakowie, Katowicach.
1.	Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych bądź w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:
a)	przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
b)	ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2.	Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
1.	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2.	Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń.
1.	Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wspólną 3-letnią kadencję.
1.	Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2.	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3.	Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4.	Rada Nadzorcza uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.
5.	Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do rad nadzorczych.
1.	Poza sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)	uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
b)	wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
c)	zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Zarząd,
d)	zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 § 3 kodeksu spółek handlowych.
2.	Zarząd zobowiązany jest zasięgać opinii Rady Nadzorczej w sprawach :
a)	rocznych planów finansowych Spółki,
b)	struktury organizacyjnej Spółki.
1.	Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3-letnią kadencję.
2.	Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Rada Nadzorcza.
3.	Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
4.	Członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnego powodu. Za ważny powód uznaje się m.in. trwającą dłużej niż 2 miesiące niemożność sprawowania funkcji oraz udowodnione zawinione działanie na szkodę Spółki.
5.	Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
6.	Szczegółowy tryb prac Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do czasu uchwalenia Regulaminu przez Zarząd i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.
7.	Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zadecydować o wyłączeniu zastosowania w Spółce niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie innych niż te odnoszące się do działania rad nadzorczych bądź walnych zgromadzeń.
1.	Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
2.	Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Jeżeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów, Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalone przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z wyłączeniami przewidzianymi w niniejszym Statucie lub dokonanymi zgodnie z jego postanowieniami.
Data autoryzacji: 04.02.05 20:02