Source: http://docplayer.pl/9389762-Dzialajac-na-podstawie-art-409-1-kodeksu-spolek-handlowych-zwyczajne-walne-zgromadzenie-makarony-polskie-spolka-akcyjna-uchwala-co-nastepuje.html
Timestamp: 2018-04-20 11:09:43+00:00
Document Index: 15119905

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 409', 'art. 393', 'art. 53', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 63', 'art. 393', 'art. 55', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 347', 'art. 348']

Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: - PDF
Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Download "Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:"
1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana. Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1., 2.. 1
2 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna (ZWZ) przyjmuje porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie w dniu 26 maja 2015 roku: 1. Otwarcie ZWZ, 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ, 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2014, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2014, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2014, e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2014, f) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, g) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie, h) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2014, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2014, d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2014, e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014, g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014, 8. Zamknięcie obrad ZWZ. 2
3 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz 6 ust.1 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, które obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł ( ,16 zł), sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości tys. zł ( ,90 zł), sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości tys. zł ( ,58 zł), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. zł ( ,58 zł), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 685 tys. zł ( ,04 zł), dodatkowe informacje i objaśnienia. 3
4 Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Makarony Polskie Spółka Akcyjna za rok obrotowy
5 Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy 2014 Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych ReVision Rzeszów - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w skład którego wchodzą: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód netto w wysokości tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące pozostały całkowity dochód netto w wysokości tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 248 tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. 5
6 Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz 6 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie za rok obrotowy Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, Prezesowi Zarządu Zenonowi Daniłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
7 Uchwała nr 9 sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Sobieckiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, członkowi Rady Nadzorczej Romanowi Sobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 10 sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Słomkowskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Słomkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
8 Uchwała nr 11 sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jankowskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jankowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Uchwała nr 12 sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, członkowi Rady Nadzorczej Markowi Rockiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
9 Uchwała nr 13 sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wasilewskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Wasilewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
10 Uchwała nr 14 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 Działając na podstawie art. 395 pkt 2, art. 347 i, art. 348,, 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w wysokości ,90 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewiętnaście złotych, dziewięćdziesiąt groszy) podzielić w ten sposób, że: a) kwotę ,07 złotych (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście złotych, siedem groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,17 zł (słownie: siedemnaście groszy) brutto, b) pozostałą część zysku w kwocie ,83 złotych (słownie: dwa miliony czterysta dwa tysiące sto siedem złotych, osiemdziesiąt trzy groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy spółki Makarony Polskie SA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna postanawia ustalić: a) dzień dywidendy na 15 lipca 2015 r. b) datę wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2015r. 3 10
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MASTER PHARM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 czerwca 2016 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 czerwca 2016 ROKU Uchwała nr 01/06/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie