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Timestamp: 2020-05-29 17:42:31
Document Index: 104525867

Matched Legal Cases: ['artículo 303', 'artículo 306', 'artículo 117', 'artículo 146', 'artículo 172', 'artículo 116', 'artículo 287', 'artículo 39', 'artículo 36', 'artículo 197', 'artículo 18', 'artículo 32', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 96', 'artículo 203', 'artículo 528', 'artículo 153', 'artículo 75', 'artículo 97', 'artículo 116', 'artículo 144', 'artículo 112', 'artículo 18', 'artículo 114', 'artículo 75', 'artículo 116', 'artículo 112', 'artículo 18']

Amper - Classora Knowledge Base
«Amper» is a Spanish company automatically located by Classora bots when crawling public Internet sites. Some news from the BORME about this company: «AUMENTO DE CAPITAL», «CONVOCATORIAS DE JUNTAS», «CONVOCATORIAS DE JUNTAS». Amper may have different offices. One of them, found by Classora bots, is in the following point: CALLE COMERCIO, 5 - Tel: 954181849, 954185989 - 41927 - Mairena del Aljarafe. If you have public information about Amper, feel free to share it in Classora. (edit this text)
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Revenue: 460 millions $
Employees: 292 people
Phone: 954181849, 954185989
CALLE MARCONI (DE), 3
Phone: 918046728, +34 917.243.000, 917243000
CALLE FEIJOO, 17
Phone: 985148283
26/11/2010 - «AUMENTO DE CAPITAL» - Details »
El Consejo de Administración de la sociedad, haciendo uso de la facultad que le fue delegada por la Junta General de Accionistas de la sociedad, celebrada el día 23 de junio de 2010, acordó, con fecha 27 de octubre de 2010, ejecutar el acuerdo de ampliación del capital social con cargo a reservas de libre disposición adoptado por la referida Junta General de Accionistas, en la cuantía y condiciones que a continuación se indican a los efectos legales oportunos.
Importe de la ampliación y acciones a emitir.
El importe nominal de la emisión es de 2.945.750 euros, representado por 2.945.750 acciones ordinarias, de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y serie que las demás acciones de la sociedad actualmente en circulación.
Una vez realizada la presente ampliación de capital, el capital social del Emisor será de 32.403.256 euros y estará representado por 32.403.256 acciones ordinarias, nominativas, serie única de un euro de valor nominal cada una, constitutivas de una misma clase y serie y totalmente desembolsadas.
Las acciones nuevas se emiten por su valor nominal de Un Euro (1- Euro), es decir, a la par, totalmente liberadas, para su asignación gratuita a los accionistas de la sociedad.
El aumento de capital se efectúa libre de gastos y comisiones para los suscriptores en cuanto a la asignación de las nuevas acciones emitidas, asumiendo Amper, Sociedad Anónima los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a cotización y demás conexos. No obstante,
(i) Las entidades participantes ante las que se tramiten las órdenes de suscripción o transmisión de derechos de asignación gratuita podrán aplicar, de acuerdo con la legislación vigente, comisiones y gastos por la asignación de acciones y por la transmisión de derechos de asignación gratuita de conformidad con las tarifas vigentes que en su momento hayan publicado y comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o al Banco de España, según corresponda.
(ii) La entidad o entidades participantes depositarias de las Acciones Nuevas podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y gastos repercutibles que libremente determinen en concepto de administración de valores o mantenimiento de los mismos en los registros contables, dentro de los límites máximos de tarifas publicadas por cada una de ellas y debidamente comunicadas al Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, según corresponda. Los gastos de primera inscripción de las acciones nuevas en los registros contables de Iberclear serán de cuenta del Emisor.
El desembolso se realiza íntegramente con cargo a reservas de libre disposición, concretamente con cargo a la cuenta de Prima de Emisión y a la Reserva por Revalorización Real Decreto Ley 7/1996 y se tendrá por producido en el momento en que el Consejo de Administración o el Consejero Delegado, una vez finalizado el Periodo de Asignación Gratuita, formalice contablemente la aplicación de las cuentas Prima de Emisión y Reserva por Revalorización Real Decreto Ley 7/1996, en la cuantía del aumento, a capital.
Balance que servirá de base a la operación
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 303.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de capital, sirve de base a esta operación el Balance de la Sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2009, que ha sido verificado por los auditores de la Sociedad Deloitte, Sociedad Limitada, y aprobado en la Junta General ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 23 de junio de 2010.
Una (1) acción nueva por cada diez (10) antiguas.
Las nuevas acciones que se emitan conferirán a sus propietarios idénticos derechos políticos y económicos que las acciones actualmente en circulación de la Sociedad, en la forma especificada por la Ley y por los Estatutos Sociales.
Periodo de asignación gratuita
La asignación de las nuevas acciones se tramitará a través de las entidades participantes en Iberclear dentro del Periodo de Asignación Gratuita.
Tendrán Derecho de Asignación Gratuita de las acciones nuevas, todos aquellos accionistas de la Sociedad que a las veintitres horas y cincuenta y cinco minutos del día inmediatamente anterior a la fecha de inicio del periodo de asignación gratuita, aparezcan como titulares de acciones de la misma en los registros contables de Iberclear o de sus entidades participantes de Iberclear.
Los Derechos de Asignación Gratuita son transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que deriven, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 306.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de capital. Por consiguiente, también gozará de dicho derecho de asignación gratuita cualquier inversor que lo adquiera durante el Período de Asignación Gratuita en la proporción indicada.
En todo caso, a efectos de que el número de derechos de asignación gratuita en el mercado sea un múltiplo de 10, Amper se ha comprometido a no ejercitar ni transmitir seis derechos de asignación gratuita de su titularidad correspondientes a 6 acciones de su autocartera.
Aquéllas acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas serán depositadas en la entidad agente de la presente emisión (esto es, BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España) a disposición de quienes acrediten su legítima titularidad. Transcurridos tres años desde la finalización del Período de Asignación Gratuita, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta, deducidos los gastos de ésta y del anterior depósito, será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados
Se solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Con fecha 29 de octubre de 2010 fue enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un documento informativo sobre esta ampliación de capital, que fue registrado en la misma como un Hecho Relevante.
Madrid, 29 de octubre de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Martín de Vidales Godino.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Foxá 3 Cantos, Ronda de Europa número 1, 28760 Tres Cantos, Madrid, el día 28 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2011, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de Amper, Sociedad Anónima, como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.
Tercero.- Reelección y ratificación de los consejeros designados por cooptación. Fijación del número de Consejeros.
3.1. Reelección y ratificación de los consejeros designados por cooptación:
Reelección de don Juan José Toribio Dávila.
Ratificación de don Alfredo Redondo Iglesias y reelección del mismo.
Ratificación de don Ignacio López del Hierro Bravo y reelección del mismo.
Ratificación de TVIKAP AB y reelección de la misma.
3.2. Fijación del número de Consejeros.
Cuarto.- Modificación de los artículos 6, 13, 14, 15, 20, 24 y 26 de los Estatutos Sociales para su adaptación a las novedades legislativas.
Quinto.- Modificación de los artículos 2, 5, 6, 12, 13, 24, 27 y 28 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para su adaptación a las novedades legislativas.
Sexto.- Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración.
Séptimo.- Reelección / nombramiento de Auditores de Cuentas de Amper, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado.
Octavo.- Aprobación, en su caso, para Grupo Amper, de un plan de incentivos a medio o largo plazo mediante entrega de opciones o de acciones de la Sociedad.
Noveno.- Autorización para la adquisición derivativa y enajenación de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Décimo.- Fusión de Amper, Sociedad Anónima (sociedad absorbente) por absorción de Hemisferio Norte, Sociedad Anónima (sociedad absorbida íntegramente participada por Amper, Sociedad Anónima en el momento de la fusión) con extinción de la sociedad absorbida y traspaso en bloque de su patrimonio, a título universal, a la absorbente, de conformidad con el proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid, aprobado por los Órganos de Administración de las referidas sociedades y cuyas menciones mínimas se incluyen al final de la presente convocatoria.
Examen y aprobación, en su caso, del proyecto de fusión y, como balance de fusión, el balance de la sociedad a 31 de diciembre de 2010. Información, en su caso, sobre las modificaciones importantes del activo y del pasivo de las sociedades participantes en la fusión, acaecidas entre la fecha del proyecto de fusión y la celebración de la Junta General que por la presente se convoca. Sometimiento de la fusión al régimen tributario establecido en el Capítulo VIII del Título VII de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobada por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
Undécimo.- Información a la Junta General sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.
Duodécimo.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración en relación con la negociación de los valores emitidos por la Sociedad.
Decimotercero.- Delegación de facultades para desarrollar, interpretar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Derecho a incluir nuevos puntos en el orden del día.
De conformidad con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día.
La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración de Amper, Sociedad Anónima y recibirse en el domicilio social (calle Marconi número 3, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos, Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta.
En el escrito de solicitud se hará constar de forma clara y expresa los puntos del orden del día que se desean incluir en la convocatoria y la identidad del solicitante. También se acreditará su condición de accionista y, en su caso, su capacidad para representar al accionista.
El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta general en primera convocatoria.
Para ejercer el voto por correspondencia postal deberá remitirse al domicilio social (Calle Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos, Madrid) en sobre cerrado la tarjeta de asistencia en la que conste con claridad la identidad del accionista, el número de acciones de las que es titular y el sentido de su voto respecto de cada punto del orden del día.
Para que el voto por correspondencia sea válido deberá ser recibido en el domicilio social dentro de los diez días siguientes a la fecha de la convocatoria de la Junta General.
Los accionistas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 197, 527 y 272.1.y 2 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normas aplicables, podrán proceder al examen en el domicilio social (calle Marconi número 3, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos, Madrid) y solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, de los siguientes documentos:
a) El texto íntegro de los acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General en relación con los puntos del orden del día de la misma.
b) Informe Financiero Anual comprensivo de los siguientes documentos:
? Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2010, junto con el correspondiente informe de auditoria de Amper, Sociedad Anónima. En el informe de gestión se incluyen las cuestiones previstas en el antiguo artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
? Las Cuentas Anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2010, junto con el correspondiente Informe de Auditoria de Amper.
? Declaración de responsabilidad de los Consejeros.
c) El Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio 2010, que se incluye en una sección separada del Informe de Gestión.
d) El perfil profesional y biográfico de los Consejeros cuya ratificación y reelección se propone a la Junta General.
e) Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración.
f) Informe de los Administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieren, en particular el informe del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital justificativo de la modificación de los Estatutos Sociales.
g) Texto completo del Reglamento del Consejo de Administración.
h) Informe Anual de la Comisión de Auditoria y Control sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2010.
i) Informe Anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2010.
j) En relación con el punto 9 del orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, 40.2. y concordantes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, a partir de la fecha de la presente convocatoria todos los accionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como los representantes de los trabajadores, tendrán derecho a examinar en el domicilio social, consultar en la página web de la sociedad y solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la siguiente documentación:
1.º El proyecto común de fusión
2º. Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas de la sociedad absorbente. La sociedad absorbida no está obligada legalmente a auditar sus Cuentas Anuales por lo que no se dispone de Informes de Auditoría.
3º. El balance de fusión de cada una de las sociedades que participan en la fusión, verificado por el auditor de cuentas, en el caso de la sociedad absorbente, no estando legalmente obligada a ello la sociedad absorbida. Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, el balance de fusión que se somete a la aprobación de esta Junta General es el balance anual correspondiente al ejercicio 2010 y que forma parte de las cuentas anuales del ejercicio 2010, las cuales son sometidas a la aprobación de esta Junta General.
4º. Los Estatutos Sociales vigentes de las sociedades que participan en la fusión incorporados a escritura pública. No se introducirá ningún cambio de los Estatutos de la sociedad absorbente con motivo de la fusión, sin perjuicio y con independencia de las modificaciones estatutarias sometidas a la aprobación de esta Junta General bajo el punto 4 del orden del día.
5º. La identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos. No se va a producir ningún cambio en la composición del Consejo de Administración de la sociedad absorbente con motivo de la fusión.
Los Señores accionistas tendrán toda la información y documentación de la Junta General a su disposición en la página web de la Sociedad www.amper.es.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 18 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones o formular las preguntas que estimen convenientes sobre la información accesible al público que la Sociedad hubiere facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 23 de junio de 2010, fecha de la celebración de la última Junta General.
Cualquier otra información relativa a la celebración de la Junta General que no conste expresamente en este anuncio podrá ser consultada en el Reglamento de la Junta General disponible en la página web de la Sociedad.
Depósito del Proyecto de Fusión
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar que el proyecto común de fusión al que se hace referencia en el punto 9 del Orden del Día ha quedado depositado en el Registro Mercantil de Madrid.
Menciones Relativas al Proyecto de Fusión
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 40.2 y 49.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se incluyen las siguientes menciones mínimas del proyecto de fusión:
1. Identificación de las sociedades intervinientes en la fusión.
Sociedad absorbente: Amper, Sociedad Anónima N.I.F: A-28-079226. Domicilio social: Calle Marconi número 3, 28760 Tres Cantos (Madrid). Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid de la transformación de sociedad limitada en sociedad anónima: tomo 1148 general, 135 de la sección cuarta del Libro de Sociedades, folio 183 vuelto, hoja número 2205, inscripción quinta.
Sociedad absorbida: Hemisferio Norte, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal) N.I.F: A-82-434.929. Domicilio social: Calle Marconi número 3, 28760 Tres Cantos (Madrid). Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid: tomo 14.584 general, folio 17 de la sección octava, hoja M- 241.580, inscripción primera.
2. Incidencia que la fusión haya de tener sobre las aportaciones de industria o en prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y las compensaciones que vayan a otorgarse, en su caso, a los accionistas afectados en la sociedad resultante.
En la sociedad que se extingue, Hemisferio Norte, Sociedad Anónima no existen aportaciones de industria o prestaciones accesorias, por lo que la fusión no implica ninguna incidencia en este extremo.
De este modo, no procede otorgar compensación alguna en Amper, Sociedad Anónima al no existir accionistas afectados en el sentido del artículo 31.3 de la Ley 3/2009.
3. Derechos que vayan a otorgarse en la sociedad resultante a quienes tengan derechos especiales o a los tenedores de títulos distintos de los representativos de capital o las opciones que se les ofrezcan.
Ni en la sociedad absorbente ni en la sociedad absorbida existen titulares de derechos especiales, tenedores de títulos distintos de los representativos del capital social ni opciones. De igual manera, Amper, Sociedad Anónima no tiene previsto emitir ninguno de estos derechos a los que alude el artículo 31.4 de la Ley 3/2009.
4. Ventajas de cualquier clase que vayan a atribuirse en la sociedad resultante a los expertos independientes que hayan de intervenir, en su caso, en el proyecto de fusión, así como a los administradores de las sociedades que se fusionan, de la absorbente o de la nueva sociedad.
En la fusión a la que se refiere este Proyecto Común de Fusión no van a intervenir expertos independientes.
No se va a atribuir ventaja alguna a los administradores de la sociedad absorbente o a los administradores de la sociedad absorbida.
5. Fechas de efectividad de la fusión a efectos contables.
Las operaciones de la sociedad absorbida habrán de considerarse, a efectos contables, efectuadas por cuenta de la sociedad absorbente, a partir del día 1 de enero de 2011.
6. Estatutos de Amper, Sociedad Anónima, sociedad resultante de la fusión.
Los estatutos sociales de Amper, Sociedad Anónima, la sociedad absorbente, no serán modificados como consecuencia de la fusión.
7. Consecuencias de la fusión sobre el empleo.
Como consecuencia de la fusión por absorción descrita, no se extinguirán las relaciones laborales existentes en las sociedades participantes en la fusión.
La sociedad absorbente, Amper, Sociedad Anónima, se subrogará en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social de la sociedad absorbida, Hemisferio Norte Sociedad Anónima, incluyendo las obligaciones adquiridas en materia de protección social complementaria.
8. Consecuencias de la fusión sobre el órgano de administración.
Como consecuencia de la fusión, la sociedad absorbente, Amper, Sociedad Anónima, mantendrá la misma estructura y composición del órgano de administración existente.
9. Consecuencias de la fusión sobre la responsabilidad social.
Tras la inscripción de la fusión por absorción, la sociedad absorbente Amper, Sociedad Anónima asumirá la totalidad de las responsabilidades sociales de la sociedad absorbida, Hemisferio Norte, Sociedad Anónima, sin más límites y condiciones de los propios de su tipo social y sin perjuicio del derecho de oposición de los acreedores de las sociedades que se fusionan establecido en el artículo 44 de la Ley 3/2009.
En la sociedad absorbida, Hemisferio Norte, Sociedad Anónima, no existen accionistas con responsabilidad personal, por lo que no es de aplicación el régimen de responsabilidad extraordinario establecido en el artículo 48 de la Ley 3/2009.
A efectos de lo dispuesto en el artículo 96.1.a) del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se hace constar que la fusión proyectada se acoge al régimen especial de neutralidad fiscal regulado en el Capítulo VIII del Título VII de la citada Ley.
A tal efecto, y en cumplimiento de lo previsto en la citada Ley, la sociedad absorbente presentará un escrito comunicando a la Administración Tributaria el acogimiento al régimen fiscal especial. Dicho escrito se presentará dentro de los tres meses siguientes a la inscripción de la fusión.
A los efectos de lo previsto en el Decreto 2288/1977 de 5 de agosto, se hace constar que el Letrado Asesor de la Sociedad ha asesorado al Consejo de Administración sobre la legalidad del acuerdo de convocatoria de la Junta General.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales que los señores accionistas remitan para el ejercicio o delegación de sus derechos de asistencia y voto en Junta o que sean facilitados por las entidades bancarias y sociedades y agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta (IBERCLEAR), serán incorporados en un fichero, responsabilidad de Amper, Sociedad Anónima, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial existente. Asimismo, se informa a los accionistas de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaria General de la Sociedad, sita en Tres Cantos (Madrid), calle Marconi, número 3.
De conformidad con lo establecido en el artículo 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria queda habilitado el Foro Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad. Las Normas de funcionamiento y el formulario que debe rellenarse para participar en dicho Foro se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad.
Previsión de celebración de la junta general de accionistas
Se prevé que la junta general se celebrará en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2011 a las doce horas.
Tres Cantos (Madrid), 27 de abril de 2011.- Doña Mónica Martín de Vidales Godino, Secretaria del Consejo de Administración.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Centro de Encuentros del Parque Tecnológico de Madrid, calle Isaac Newton, número 2, 28760 Tres Cantos-Madrid, el día 22 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2010, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de Amper, Sociedad Anónima como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
Tercero.- Ratificación del consejero designado por cooptación y reelección del mismo.
Cuarto.- Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración.
Quinto.- Reelección / nombramiento de Auditores de Cuentas de Amper, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado.
Sexto.- Aprobación de un plan de incentivos a medio y/o largo plazo para el equipo directivo del Grupo Amper mediante la entrega de opciones sobre acciones de la Sociedad.
Séptimo.- Ampliación de capital con cargo a reservas y autorización al Consejo de Administración para determinar la fecha de ejecución de dicho aumento dentro de los límites aprobados por la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 153.a) de la Ley de Sociedades Anónimas y efectuar la consiguiente modificación estatutaria. Solicitud de admisión a negociación en los mercados oficiales de las nuevas acciones emitidas y delegación al Consejo de facultades a este fin.
Octavo.- Autorización para la adquisición derivativa y enajenación de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Noveno.- Información a la Junta General sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.
Décimo.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración en relación con la negociación de los valores emitidos por la Sociedad.
Undécimo.- Delegación de facultades para desarrollar, interpretar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día.
La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración de Amper, Sociedad Anónima, y recibirse en el domicilio social (calle Marconi, número 3, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos, Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta.
El complemento de la convocatoria se publicará, como mínimo, con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria.
Para ejercer el voto por correspondencia postal deberá remitirse al domicilio social (Calle Marconi, 3, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos, Madrid) en sobre cerrado la tarjeta de asistencia en la que conste con claridad la identidad del accionista, el número de acciones de las que es titular y el sentido de su voto respecto de cada punto del orden del día.
Los accionistas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas aplicables, podrán proceder al examen en el domicilio social, (calle Marconi, número 3, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos, Madrid) y solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, de los siguientes documentos:
Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2009, junto con el correspondiente informe de auditoria de Amper, Sociedad Anónima. En el informe de gestión se incluyen las cuestiones previstas en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
Las Cuentas Anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2009, junto con el correspondiente Informe de Auditoria de Amper.
Declaración de responsabilidad de los Consejeros.
c) El Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio 2009, que se incluye en una sección separada del Informe de Gestión.
d) El perfil profesional y biográfico del Consejero cuya ratificación y reelección se propone a la Junta General.
f) Informe de los Administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieren, en particular el informe del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas justificativo del aumento de capital.
h) Informe Anual de la Comisión de Auditoria y Control sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2009.
i) Informe Anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2009.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 18 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones o formular las preguntas que estimen convenientes sobre la información accesible al público que la Sociedad hubiere facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 9 de junio de 2009, fecha de la celebración de la última Junta General.
La Sociedad abonará una prima de asistencia de 0,02 euros brutos por acción a los accionistas presentes o representados en la Junta General que hayan acreditado debidamente su asistencia o representación.
La citada prima se hará efectiva el día 7 de julio de 2010 actuando como entidad pagadora BNP Paribas.
El Consejo de Administración ha acordado requerir la asistencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta General de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.
Previsión de Celebración de la Junta:
Se prevé que la Junta General se celebrará en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2010, a las doce horas.
Tres Cantos (Madrid), 5 de mayo de 2010.- Doña Mónica Martín de Vidales Godino, Secretaria del Consejo de Administración.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Centro de Encuentros del Parque Tecnológico de Madrid, calle Isaac Newton 2, 28760 Tres Cantos-Madrid, el día 8 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 9 de junio de 2009, a las doce horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de Amper, Sociedad Anónima como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Aplicación del resultado y distribución del dividendo correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Fijación del número de Consejeros, en su caso. Nombramiento y reelección de Consejeros.
Cuarto.- Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.
Quinto.- Reelección de Auditores de Cuentas de Amper, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2009.
Sexto.- Aprobación de un Plan de incentivos a medio y/o largo plazo para el equipo directivo del Grupo Amper mediante entrega de acciones y/o de opciones sobre acciones de la Sociedad.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa y enajenación de acciones propias, directamente o a través de sociedades del Grupo, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Octavo.- Información a la Junta General sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración.
Noveno.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración en relación con la negociación de los valores emitidos por la Sociedad.
Décimo.- Delegación de facultades para desarrollar, interpretar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración de Amper, Sociedad Anónima y recibirse en el domicilio social (calle Marconi número 3, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta.
a) Su asistencia, personal o a través de representante, a la Junta General.
Para ejercer el voto por correspondencia postal deberá remitirse al domicilio social (Calle Marconi, 3. Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos) en sobre cerrado la tarjeta de asistencia en la que conste con claridad la identidad del accionistas, el número de acciones de las que es titular y el sentido de su voto respecto de cada punto del orden del día.
Los accionistas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas aplicables, podrán proceder al examen en el domicilio social (calle Marconi número 3, Parque Tecnológico de Madrid, 28760 Tres Cantos) y solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, de los siguientes documentos:
a) El texto íntegro los acuerdos que propone el Consejo de Administración a la Junta General en relación con los puntos del orden del día de la misma.
? Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales correspondientes al ejercicio 2008, junto con el correspondiente informe de auditoria de Amper, Sociedad Anónima. En el informe de gestión se incluyen las cuestiones previstas en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.
? Las Cuentas Anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2008, junto con el correspondiente Informe de Auditoria de Amper.
c) El Informe Anual de Gobierno Corporativo de Amper, Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio 2008.
d) El perfil profesional y biográfico de los Consejeros cuyo nombramiento o reelección se propone a la Junta General.
e) Informe sobre la política de retribuciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.
f) Informe de los Administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieren.
h) Informe Anual de la Comisión de Auditoria y Control sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2008.
i) Informe Anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las funciones y actividades realizadas durante el ejercicio 2008.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 18 del Reglamento de la Junta General, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones o formular las preguntas que estimen convenientes sobre la información accesible al público que la Sociedad hubiere facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde el día 19 de junio de 2008, fecha de la celebración de la última Junta General.
A los efectos de lo previsto en el Decreto 2288/1977, de 5 de agosto, se hace constar que el Letrado Asesor de la Sociedad ha asesorado al Consejo de Administración sobre la legalidad del acuerdo de convocatoria de la Junta General.
Se prevé que la Junta General se celebrará en segunda convocatoria el día 9 de junio de 2009 a las doce horas.
Tres Cantos (Madrid), 29 de abril de 2009.- Doña Mónica Martín de Vidales Godino, Secretaria del Consejo de Administración.
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Absorbidas: HEMISFERIO NORTE SA.
29/12/2009 - Madrid «Cuentas consolidadas (Diciembre de 2009)» Read original BORME publication
Nombramientos. Apoderado: CAÑAS NICOLAS JUAN ISAAC. Datos registrales. T 25334 , F 197, S 8, H M 21107, I/A 343 (25.05.11).
Otros conceptos: ABSORBENTE: AMPER SA, domicilio en Tres Cantos, Madrid, calle Marconi 3, inscrita en este Registro, Tomo 1108, folio 107, sección 8, hoja número M-21.107. Datos registrales. T 1108 , F 107, S 8, H M 21107, I/A125 M (13.05.11).
Ceses/Dimisiones. Consejero: URETA DOMINGO JUAN CARLOS. PresComAuCnt: URETA DOMINGO JUAN CARLOS. MiemComAuCnt: URETA DOMINGO JUAN CARLOS. Nombramientos. Consejero: LOPEZ DE HIERRO BRAVO IGNACIO JAVIER. MiemComAuCnt: RIVERA NOVO LUIS. Mbro.Cte.NyR: LOPEZ DEL HIERRO BRAVO IGNACIO JAVIER. Datos registrales. T 25334 , F 197, S 8, H M 21107, I/A 342 (13.05.11).
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Updated 5/27/10 The Commercial Register's Ranking of Companies in Madrid with the Most Invoicing » Position 1016 in last edition (2009)
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