Source: https://ag.dmgmori.com/de/financial-communications/hauptversammlung
Timestamp: 2018-07-20 12:26:18
Document Index: 380714726

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 315', '§ 121', '§ 130', '§ 291', '§ 289', '§ 315', '§ 289', '§ 315', '§ 293', '§ 293', '§ 121', '§ 289', '§ 315', '§ 203', '§ 289', '§ 315', '§ 71', '§ 186', '§ 121', '§ 122', '§ 289', '§ 289', '§ 71', '§ 186', '§ 203', '§ 186', '§ 289', '§ 12']

Die 116. ordentliche Hauptversammlung der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT findet am Freitag, 04. Mai 2018, um 10.00 Uhr (Einlass ab 08:30 Uhr) MESZ, im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, statt.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist unter Angabe der Tagesordnung am 22.03.2018 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung
(Mit Erläuterungen zu Gegenständen der Tagesordnung, zu denen kein Beschluss gefasst wird - TOP 1 -, und Angabe der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung, sowie Informationen zu TOP 5)
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Unterlagen zu TOP 1 der Einladung
Geschäftsbericht 2017 (mit dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht sowie dem Bericht des Aufsichtsrates)
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Jahresabschluss und Lagebericht 2017 der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
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Erläuternder Bericht des Vorstandes der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
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Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre im Sinne des § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG
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Lebensläufe der Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat
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Vollmacht / Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie Vollmacht an eine dritte Person
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Satzung der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
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Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden an dieser Stelle veröffentlicht
Rede zur 116. Hauptversammlung - Download PDF-Datei
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Image Trailer 2018
Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse (§ 130 Abs. 6 AktG)
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Jährliche Barausgleichszahlung („Garantiedividende“)
Zwischen der DMG MORI GmbH – einer 100%igen Tochtergesellschaft der DMG MORI COMPANY LIMITED – als herrschendem Unternehmen und der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT als beherrschtem Unternehmen besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gemäß §§ 291 ff. AktG, der am 2. Juni 2016 abgeschlossen wurde und am 24. August 2016 durch die Eintragung in das Handelsregister in Kraft getreten ist.
Aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags schüttet die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT ab dem Geschäftsjahr 2016 keine Dividende mehr aus. Stattdessen hat sich die DMG MORI GmbH verpflichtet, für jedes volle Geschäftsjahr einen Ausgleich („Garantiedividende“) in Höhe von 1,17 € brutto bzw. 1,03 € netto – nach Körperschaftssteuer und vor persönlicher Einkommenssteuer - je Aktie an die außenstehenden Aktionäre zu zahlen.
Die 115. ordentliche Hauptversammlung der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT findet am Freitag, 05. Mai 2017, um 10.00 Uhr (Einlass ab 08:30 Uhr) MESZ, im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, statt.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist unter Angabe der Tagesordnung am 23.03.2017 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
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Geschäftsbericht 2016 (mit dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht sowie dem Bericht des Aufsichtsrates)
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Jahresabschluss und Lagebericht 2016 der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
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Erläuternder Bericht des Vorstandes der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs.5, § 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs.4 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
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Rede zur 115. Hauptversammlung
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Die 114. ordentliche Hauptversammlung der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT findet am Freitag, 15. Juli 2016, um 10.00 Uhr (Einlass ab 08:30 Uhr) MESZ, im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, statt.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist unter Angabe der Tagesordnung am 07. Juni 2016 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
(Mit Erläuterungen zu Gegenständen der Tagesordnung, zu denen kein Beschluss gefasst wird - TOP 1 -, und Angabe der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung)
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Geschäftsbericht 2015 (mit dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht sowie dem Bericht des Aufsichtsrates)
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Jahresabschluss und Lagebericht 2015 der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT (mit dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns)
Erläuternder Bericht des Vorstandes der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT zu den Angaben nach § 289 Abs.4, § 315 Abs.4 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
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Unterlagen zu TOP 5 der Einladung
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Unterlagen zu TOP 6 der Einladung
Lebenslauf der Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat
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Unterlagen zu TOP 7 der Einladung
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und der DMG MORI GmbH einschließlich der Patronatserklärung der DMG MORI CO., LTD
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Konzernabschluss und Konzernlagebericht der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT für das Geschäftsjahr 2015
Jahresabschluss und Lagebericht der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT für das Geschäftsjahr 2015
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Konzernabschluss und Konzernlagebericht der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT für das Geschäftsjahr 2014 (damals firmierend unter DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT)
Jahresabschluss und Lagebericht der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT für das Geschäftsjahr 2014 (damals firmierend unter DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT)
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Konzernabschluss und Konzernlagebericht der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT für das Geschäftsjahr 2013 (damals firmierend unter DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT)
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Jahresabschluss und Lagebericht der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT für das Geschäftsjahr 2013 (damals firmierend unter DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT)
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Jahresabschluss der DMG MORI GmbH für das Geschäftsjahr 2015
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Jahresabschluss der DMG MORI GmbH für das Geschäftsjahr 2014
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Gemeinsamer Bericht des Vorstands der DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und der Geschäftsführung der DMG MORI GmbH nach § 293a AktG inklusive Anlagen, einschließlich der gutachtlichen Stellungnahme der PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB, Duisburg
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Prüfungsbericht gemäß § 293e AktG des für die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT und die DMG MORI GmbH gemeinsam gerichtlich bestellten Vertragsprüfers, der Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, inklusive Anlagen
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Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre im Sinne des § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG
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Vollmacht / Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie Vollmacht an eine dritte Person
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Rede zur 114. Hauptversammlung
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Die 113. ordentliche Hauptversammlung der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT fand am Freitag, 08. Mai 2015, um 10.00 Uhr (Einlass ab 08:30 Uhr) MESZ, im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, statt.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist unter Angabe der Tagesordnung am 27.03.2015 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
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Geschäftsbericht 2014 (mit dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht sowie dem Bericht des Aufsichtsrates)
Jahresabschluss und Lagebericht 2014 der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT
Erläuternder Bericht des Vorstandes der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs.5, § 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs.4 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
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Vorschlag des Vorstandes über die Verwendung des Bilanzgewinns
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TOP 7 Wahl des Abschlussprüfers
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Satzung der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT
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Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden an dieser Stelle veröffentlicht
Rede zur 113. Hauptversammlung
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Die 112. ordentliche Hauptversammlung der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT fand am Freitag, 16. Mai 2014, um 10.00 Uhr (Einlass ab 08:30 Uhr) MESZ, im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, statt.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist unter Angabe der Tagesordnung am 04. April 2014 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
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Geschäftsbericht 2013 (mit dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht sowie dem Bericht des Aufsichtsrates)
Jahresabschluss und Lagebericht 2013 der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT
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Nachtragsvereinbarung zum Unternehmensvertrag zwischen der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT und der GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH
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Nachtragsvereinbarung zum Unternehmensvertrag zwischen der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT und der DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER
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Bestehender Unternehmensvertrag aus dem Jahr 2004 zwischen der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT (damals firmierend unter GILDEMEISTER Aktiengesellschaft) und der GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH (damals firmierend unter GILDEMEISTER Beteiligungen Aktiengesellschaft)
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Bestehender Unternehmensvertrag aus dem Jahr 2003 zwischen der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT (damals firmierend unter GILDEMEISTER Aktiengesellschaft) und der DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER
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Jahresabschluss und Lagebericht 2012 der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT (damals firmierend unter GILDEMEISTER Aktiengesellschaft)
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Jahresabschluss und Lagebericht 2011 der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT (damals firmierend unter GILDEMEISTER Aktiengesellschaft)
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Jahresabschluss 2011 der DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER
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Jahresabschluss 2012 der DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER
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Jahresabschluss 2013 der DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER
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Gemeinsamer Bericht des Vorstands der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT und der Geschäftsführung der GILDEMEISTER Beteiligungen GmbH über die Nachtragsvereinbarung
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT (damals firmierend unter GILDEMEISTER Aktiengesellschaft) und der Geschäftsführung der DMG Vertriebs und Service GmbH DECKEL MAHO GILDEMEISTER über den Abschluss des Unternehmensvertrages aus dem Jahr 2003
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG
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Rede zur 112. Hauptversammlung
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Die 111. ordentliche Hauptversammlung der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft fand am Freitag, 17. Mai 2013, um 10.00 Uhr (Einlass ab 08:30 Uhr), im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, statt. Die Einladung zur Hauptversammlung ist unter Angabe der Tagesordnung am 04. April 2013 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden.
(Mit Erläuterung zu Gegenständen der Tagesordnung, zu denen kein Beschluss gefasst wird - TOP 1 -, und Angabe der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung)
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Jahresabschluss und Lagebericht der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft zum 31.12.2012
Geschäftsbericht 2012 mit dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht zum 31.12.2012 sowie dem Bericht des Aufsichtsrates
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Erläuternder Bericht des Vorstandes der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs.5, § 315 Abs. 2 Nr. 5 und Abs.4 des Handelsgesetzbuchs (HGB)
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Satzung der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft
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Gegenantrag und Wahlvorschläge von Aktionären werden an dieser Stelle veröffentlicht
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Rede zur 111. Hauptversammlung
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Die 110. ordentliche Hauptversammlung der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft fand am Freitag, 18. Mai 2012, um 10.00 Uhr (Einlass ab 08:30 Uhr) MEZ, im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, statt.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist unter Angabe der Tagesordnung am 02. April 2012 im Bundesanzeiger bekannt gemacht worden. Die Aktionäre der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft erhalten zudem Ihre Einladung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung) von ihrer Depot-Bank.
(Mit Erläuterung zu Gegenständen der Tagesordnung, zu denen kein Beschluss gefasst wird - TOP 1 - und Angabe der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung)
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Lagebericht und Jahresabschluss der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft zum 31.12.2011
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 S.2 AktG
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Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG
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Rede zur 110. Hauptversammlung
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Die 109. ordentliche Hauptversammlung der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft fand am Freitag, 13. Mai 2011, um 10.00 Uhr (Einlass ab 08:30 Uhr) MEZ, im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, statt.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist unter Angabe der Tagesordnung am 30. März 2011 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht worden. Die Aktionäre der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft erhalten zudem Ihre Einladung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung) von ihrer Depot-Bank.
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Lagebericht und Jahresabschluss der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft zum 31.12.2010
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Vollmacht / Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie Vollmacht an Dritte
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Rede zur 109. Hauptversammlung
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Die 108. ordentliche Hauptversammlung der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft fand am Freitag, 14. Mai 2010, um 10.00 Uhr (Einlass ab 08:30 Uhr) MEZ, im Saal 1 der Stadthalle Bielefeld in Bielefeld, Willy-Brandt-Platz 1, statt.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist unter Angabe der Tagesordnung am 31. März 2010 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht worden. Die Aktionäre der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft erhalten zudem Ihre Einladung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung) von ihrer Depot-Bank.
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Lagebericht und Jahresabschluss der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft zum 31.12.2009
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Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs
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Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 5, 315 Abs. 2 Nr. 5 des Handelsgesetzbuch
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Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 und Abs. 4 S.2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6
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Unterlagen zu TOP 10 der Einladung
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 10 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 1 und 2 S. 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 S.2 AktG über den Ausschluss des Bezugsrechts beim genehmigten Kapital
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Rede zur 108. ordentlichen Hauptversammlung
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Die 107. ordentliche Hauptversammlung fand am Freitag, 15. Mai 2009,
in der Stadthalle Bielefeld statt.
Tagesordnungspunkte im Überblick
Einladung zur 107. ordentlichen Hauptversammlung
- Einladung - PDF Download (0.45 MB)
- Bericht des Vorstands zu TOP 6 - PDF Download (1,21 MB)
- Bericht des Vorstands zu TOP 7 - PDF Download (1,61 MB)
Tagesordnungspunkte im Überlick
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008 mit den Lageberichten für die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich der erläuternden Berichte des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2008 sowie dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008
3.Tagesordnungspunkt
5. Tagesordnungspunkt
Beschlussfassung über die Änderung des § 12 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung)
6. Tagesordnungspunkt
7. Tagesordnungspunkt
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options-Wandelanleihen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst Schafuung eines bedingten Kapitals sowie korrespondierender Satzungsänderung
8. Tagesordnungspunkt
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009
Geschäftsbericht 2008 Geschäftsbericht 2008 - PDF Download
- Bericht der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft 2008 - PDF Download
Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen der Gesellschaft werden auf dieser Seite veröffentlicht.
- PDF Download (0,20 MB)
Pressemitteilung zur 107. ordentlichen Hauptversammlung