Source: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=14091
Timestamp: 2017-10-18 00:03:54+00:00
Document Index: 73304839

Matched Legal Cases: ['Art. 399', 'Art. 395', 'Art. 402', 'Art. 4061', 'art. 4063', 'art. 402', 'art. 407', 'art. 4023']

Zwołanie ZWZ akcjonariuszy spółki ASSETUS S.A. na 27.06.2011 r. ASSETUS SPÓŁKA AKCYJNA (PLASSTS00012)
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 27.06.2011 r.
Zarząd spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48, 91 - 002 Łódź (dalej: "Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 oraz Art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 402(2) KSH przedstawia następujące informacje:
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2011 roku na godzinę 11.00 w siedzibie spółki w Łodzi, przy ul. Drewnowskiej 48, z następującym porządkiem obrad:
5. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010.
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2010.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."
Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2011 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2011 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 12 czerwca 2011 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 KSH., to jest:
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 6 czerwca 2011 r. włącznie.
3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2011 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki - www.assetus.pl
4) w przypadku zgłoszenia projektów uchwał przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego dane określone w art. 402³ § 3 KSH, zatytułowanego - "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Assetus Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 roku" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assetus.pl. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Łodzi (91 - 002) przy ul. Drewnowskiej 48 w godzinach 11.00-15.00 od dnia 23 czerwca 2011 r.
Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres e-mail: assetus@assetus.pl , w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).
Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. do dnia 20 czerwca 2011 r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ AKCJONARIUSZY ASSETUS S.A. W DNIU 27.06.2011 r.
Uchwała 01/06/2011
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."
Uchwała 02/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ......................."
Uchwała 03/06/2011
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią ....................."
Uchwała 04/06/2011
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
Uchwała nr 05/06/2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2010.
" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z treścią:
sprawozdania finansowego Spółki składającego się z:.
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych,
informacji dodatkowe,
według którego Spółka zamknęła rok zyskiem netto w wysokości ...................... zł (słownie:................................), a suma bilansowa wyniosła .............................. zł (słownie:...................................) oraz
opinii i raportu biegłego rewidenta z badania tegoż sprawozdania finansowego, sporządzonych przez ................................. z siedzibą w ..........................., oraz
sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdaniem z działalności Spółki za rok obrotowy 2010,
sprawozdanie finansowego Spółki, na które składa się:
sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
według którego Spółka zamknęła rok zyskiem netto w wysokości .................................. zł (słownie:.............................), a suma bilansowa wyniosła ................................... zł (słownie:.......................................) oraz
sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010."
Uchwała nr 06/06/2011
w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010
" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2010 w wysokości ........................... zł (słownie:..............................) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwała nr 07a/06/2011
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki
" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki panu Piotrowi Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."
Uchwała nr 07b/06/2011
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Alicji Wiaderek z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."
Uchwała nr 07c/06/2011
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."
Uchwała nr 07d/06/2011
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Lesławowi Kuli z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."
Uchwała nr 07e/06/2011
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Monice Jabłońskiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."
Uchwała nr 07f/06/2011
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Assetus S.A z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pani Ewie Dworniak - Gałeckiej z wykonania swoich obowiązków w 2010 roku."
"FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ASSETUSSPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2011 ROKU"
• Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 28 czerwca 2011 roku.
• Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
• Niniejszy formularz umożliwia:
b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
• Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
• W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie
z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza
w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
• Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.
• Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie
bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
PEŁNOMOCNIK: _______________________________________________________________
AKCJONARIUSZ: ______________________________________________________________
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 27 czerwca 2011 r. na godz. 11.00
Projekt uchwały nr 01/06/2011
 za
 przeciw
 zgłoszenie
 wstrzymujące
 według uznania
 inne:
Projekt uchwały nr 02/06/2011
Projekt uchwały nr 03/06/2011
Projekt uchwały nr 04/06/2011
Projekt uchwały nr 05/06/2011
Projekt uchwały nr 06/12/2011
Projekt uchwały nr 07a/06/2011
Projekt uchwały nr 07b/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A
Projekt uchwały nr 07c/06/2011
Projekt uchwały nr 07d/06/2011
Projekt uchwały nr 07e/06/2011
Projekt uchwały nr 07f/06/2011
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ASSETUS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2011
Podpis Akcjonariusza
(data, miejscowość, podpis)
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ASSETUS S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (DALEJ "SPÓŁKA")
(DLA AKCJONARIUSZA - INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)
Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)
Imię i nazwisko:________________________________________________________________
Stanowisko: ___________________________________________________________________
działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI
Nazwa:_______________________________________________________________________
Nazwa i nr rejestru:______________________________________________________________
Nr REGON:____________________________________________________________________
Nr NIP:_______________________________________________________________________
Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________
Adres siedziby Akcjonariusza:
Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________
Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________
Kontakt e-mail:_________________________________________________________________
Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________
niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2011 r. na godz. 11.00
dotyczący sprawy objętej ........ punktem porządku obrad
data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza
Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)
Ja niżej podpisany/a,
Imię i nazwisko:_______________________________________________________________
Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________
Nr PESEL: ____________________________________________________________________
niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2011 r. na godz. 11.00.
data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza
a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,
c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.
WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Assetus S.A. z siedzibą w Łodzi, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2011 r. na godz. 11.00 następującej sprawy:
oraz składam następujący projekt uchwały:
data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza
Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
Imię i nazwisko:__________________________________