Source: https://dgap.de/dgap/News/hauptversammlung/roy-ceramics-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-frankfurt-main-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-aktg/?newsID=1082797
Timestamp: 2019-02-18 22:44:13
Document Index: 264006447

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 9', '§ 9', '§ 126', 'Art. 4', 'Art. 77']

ROY Ceramics SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.08.2018 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
ROY Ceramics SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.08.2018 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, den 15. August 2018 um 11:00 Uhr in der SKYPER Villa, Taunusanlage 1, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2018 der ROY Ceramics SE ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017, des zusammengefassten Lageberichts für die ROY Ceramics SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2017, des erläuternden Berichts des Verwaltungsrats zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sowie des Berichts des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR 9.659.727,64 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Entlastung der Geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2017
Der Verwaltungsrat schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Geschäftsführenden Direktoren für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung zu erteilen.
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018
Der Verwaltungsrat schlägt vor, die ECOVIS Wirtschaftstreuhand GmbH, München, zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung bezüglich der Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats
In der Hauptversammlung am 2. Oktober 2017 ist § 9 Abs. 1 der Satzung dahingehend geändert worden, dass die Zahl der von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des Verwaltungsrats von vier auf acht Mitglieder erhöht worden ist. Dementsprechend wurden in der Hauptversammlung am 2. Oktober 2017 insgesamt vier neue Verwaltungsratsmitglieder gewählt.
Frau Jiao Wen ist mit Wirkung zum 28. Dezember 2017 und Frau Yuen Shan Tse ist mit Wirkung zum 4. Januar 2018 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Der Verwaltungsrat besteht somit derzeit aus sechs Mitgliedern.
Die satzungsmäßige Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates soll daher auf sechs Personen reduziert werden; der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass sechs Mitglieder für eine effiziente Wahrnehmung der Aufgaben des Verwaltungsrats ausreichend sind.
§ 9 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt geändert und neu gefasst:
'Der Verwaltungsrat besteht aus sechs Mitgliedern, die von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt werden.'
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung, das heißt bis zum Mittwoch, den 8. August 2018 (24:00 Uhr), in deutscher oder englischer Sprache unter der Adresse
angemeldet und ihre Berechtigung nachgewiesen haben. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss in Textform (§ 126b BGB) erbracht werden und muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, folglich Mittwoch, den 25. Juli 2018 (00:00 Uhr) ('Stichtag') beziehen. Die Bestätigung eines depotführenden Instituts in englischer oder deutscher Sprache ist als Nachweis für den Aktienbesitz ausreichend.
http://www.roykeramik.de/investor-relations-2/hauptversammlung-2018/
Vollmachten zur Ausübung des Stimmrechts an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie die entsprechenden Weisungen müssen der Gesellschaft, sofern sie nicht während der Hauptversammlung nachgewiesen werden, bis spätestens zum Dienstag, den 14. August 2018 (16:00 Uhr) zugehen.
Ergänzungsverlangen sind schriftlich an den Verwaltungsrat zu richten und müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also Sonntag, der 15. Juli 2018 (24:00 Uhr). Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spätestens am Dienstag, den 31. Juli 2018 (24:00 Uhr), bei der Gesellschaft eingehen, werden den anderen Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs und der Begründung unverzüglich im Internet unter
Die Gesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-Grundverordnung ('DS-GVO') personenbezogene Daten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Gesellschaft wird vertreten durch die geschäftsführenden Direktoren Herrn Siu Fung Siegfried Lee, Herrn Matthias Herrmann, Herrn Suriya Toaramrut und Frau Lei Yang. Die Gesellschaft können Sie erreichen unter:
Telefonnumer: +49 (0)69710455155
Fax +49 (0)69710455450
Diese Rechte können die Aktionäre gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse oder über die folgenden Kontaktdaten geltend machen:
Zudem steht den Aktionären gemäß Art. 77 DS-GVO ein Beschwerderecht bei den Datenschutzaufsichtsbehörden zu. Diese kann insbesondere bei der Datenschutzaufsichtsbehörde entweder des Bundeslandes, in dem der Aktionär seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort hat, oder des Bundeslandes Hessen, in dem die Gesellschaft ihren Verwaltungssitz hat, eingelegt werden.
Hungen, im Juli 2018
E-Mail: mherrmann@roykeramik.de
Internet: http://www.roykeramik.de