Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-05-07
Timestamp: 2018-05-22 04:38:14
Document Index: 31899553

Matched Legal Cases: ['artículo 272', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 197']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 07-05-2018
A180029727 - VEGA E HIJOS, S.A.
Nº de registro: A180029727
Fuente: BORME-C-2018-2680
El Órgano de Administración de VEGA E HIJOS, S.A. convoca Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 27 de junio de 2018 a las 17:30 horas, en 1.ª convocatoria y para el 28 de junio, a la misma hora en 2.ª convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en Polígono Agroalimentario La Jarilla, s/n, San José de la Rinconada, para debatir sobre el siguiente
Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2017.
Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.
Cuarto.- Nombramiento como Auditores de la sociedad a TEXIN AUDITORES, S.L., para el ejercicio económico que terminará el 31 de diciembre de 2018.
Se hace constar, el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en cumplimiento de lo establecido en el art. 197 del Real Decreto 1/2010, de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital.
San José de la Rinconada, 2 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.
A180029403 - URBARÚSTICA, S.A.
Nº de registro: A180029403
Fuente: BORME-C-2018-2679
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Urbarústica, S.A., a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en la calle Conde Toreno, 5 – entresuelo derecha, en Oviedo el próximo día 7 de junio de 2018 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 8 de junio de 2018, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, comprensivas del balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria y la aplicación del resultado, así como la gestión del consejo de administración.
Se informa a los señores socios que las cuentas de este ejercicio han sido auditadas voluntariamente.
Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.
Se informa a los señores socios que se realizará acta notarial.
Oviedo a, 26 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo, Francisco Laporta San Miguel.
A180029729 - URBANIZACIÓN Y EDIFICACIONES, S.A. (URBEDISA)
Nº de registro: A180029729
Fuente: BORME-C-2018-2678
Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de marzo de 2018, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Calle Gran Vía, número 146, 1.º, oficina número 8, el próximo día 14 de junio a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo local y hora, en segunda, con objeto de tratar el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2017.
Segundo.- Revisión y/o Renovación del Contrato de Delegación de funciones ejecutivas del Consejo de Administración (Presidente Ejecutivo).
Vigo, 2 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano de Labra Morán.
A180029728 - TRANSUR 2001, S.A.
Nº de registro: A180029728
Fuente: BORME-C-2018-2677
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Málaga, Avenida Ortega y Gasset Km 8, el próximo día 20 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente para la celebración de la misma, en el mismo lugar y a la misma hora, el día 21 de junio de 2018, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el período que corresponde al ejercicio citado.
Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores.
Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición en Málaga, Avenida Ortega y Gasset Km 8, toda la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta. Asimismo los señores accionistas pueden pedir el envío inmediato y gratuito de dichos documentos (conforme a experiencias pasadas previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria).
Málaga, 2 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración "Gibralfaro Gas, S.L.", José Luís Fernández Cordón.
A180029297 - TOSTADOS Y FRITOS, S.A.
Nº de registro: A180029297
Fuente: BORME-C-2018-2676
El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2018, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de Ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 22 de Junio de 2018, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), polígono industrial de "Manzanares", parcelas 45 a 49. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, en el mismo domicilio el día siguiente, 23 de junio de 2018, a las 11 horas.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el destino de los resultados sociales; y gestión del órgano de administración; todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2017, cerrado el día 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados y proceder, en su caso, a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los auditores).
Manzanares (Ciudad Real), 24 de abril de 2018.- Blas Salguero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.
A180029329 - TIMGAD, S.A.
Nº de registro: A180029329
Fuente: BORME-C-2018-2675
El administrador de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad señalando al efecto el 26 de junio del presente año, a las 10.00 horas para su reunión en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polinyà, Carretera de Sentmenat, Km. 4, finca número 5, para deliberar y resolver sobre la siguiente:
Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2017, así como la gestión de Administración durante el periodo.
Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados.
Se hace constar el derecho a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Polinya, 30 de abril de 2018.- El administrador, Joan Casellas Freixenet.
A180030051 - THE ENGLISH SCHOOL OF ASTURIAS, S.A.
Nº de registro: A180030051
Fuente: BORME-C-2018-2674
Por acuerdo del Consejo de Administración de 20 de abril de 2018, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de THE ENGLISH SCHOOL OF ASTURIAS, S.A. (la "Sociedad"), para su celebración en el domicilio social el día 11 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o 24 horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuera necesario, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:
Primero.- Anulación del acuerdo de la Junta General de 23 de febrero de 2016 relativo a la modificación del objeto social.
Segundo.- Modificación del régimen de transmisión de acciones y modificación del artículo 7 (transmisión de acciones) de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital, y modificación del artículo 12 (forma de la convocatoria de la Junta) de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación del régimen de remuneración de los administradores y modificación del artículo 19 (plazo y remuneración de los administradores) de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Modificación del ejercicio social y modificación del artículo 25 (ejercicio social) de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Modificación de los artículos 1 (régimen jurídico y denominación), 2 (objeto social), 4 (domicilio), 5 (capital social), 6 (representación de las acciones), 8 (derecho de suscripción preferente), 10 (función de la Junta), 11 (clases de Juntas), 14 (asistencia, representación y voto en la Junta), 15 (constitución de la Junta), 16 (celebración de la Junta), 18 (Consejo de Administración), 20 (celebración y adopción de acuerdos del Consejo de Administración), 21 (funcionamiento del Consejo de Administración), 22 (función del Consejo de Administración), 26 (cuentas anuales), 27 (aplicación resultado), 28 (disolución), y 29 (liquidación).
Séptimo.- Supresión del artículo 13 (forma supletoria de convocatoria de la Junta), 23 (Comisión Ejecutiva y Consejeros Delegados), y 24 (Gerente) de los Estatutos Sociales.
Octavo.- Como consecuencia de las modificaciones y supresiones estatutarias propuestas en los puntos del Orden del Día anteriores, aprobación de la renumeración de los artículos de los Estatutos Sociales y aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales que incluyen los acuerdos adoptados en los puntos anteriores.
Noveno.- Cese, dimisión, ratificación y nombramiento, en su caso, de administradores.
Décimo.- Cambio de auditor de cuentas.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
A los efectos de lo establecido por el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Órgano de Administración sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Llanera, 20 de abril de 2018.- Don José Gonzalo Ortega Menéndez de Llano, Presidente del Consejo de Administración.
A180030180 - TEXTILES MONTCABRER, S.A.
Nº de registro: A180030180
Fuente: BORME-C-2018-2673
Por acuerdo de los liquidadores de la entidad se convoca a la Junta General de accionistas, a celebrar el 12 de Junio de 2018 en el domicilio social, a las once horas, con arreglo al siguiente
Primero.- Aprobación del balance final de liquidación.
Segundo.- Aprobación del informe completo de las operaciones de liquidación realizadas por los liquidadores, así como del proyecto de división del activo resultante entre los socios, fijando la cuota de liquidación por acción y adjudicación de la misma.
De acuerdo a la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.
Bañeres de Mariola, 27 de abril de 2018.- Liquidadores: D. José Cerdá Blanes, D.N.I. 21.570.186-G; D. Jorge Sempere Gisbert, D.N.I. 21.601.552-K; D. Germán Ribera Doménech, D.N.I. 21.570.345-W.
A180029837 - TECNOCÁRNICO VALLE DEL EBRO, S.A.
Nº de registro: A180029837
Fuente: BORME-C-2018-2672
El Consejo de Administración de "Tecnocárnico Valle del Ebro, S.A.", ha acordado por unanimidad en su sesión de 26 de abril de 2018, convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el salón principal del "Hotel Ciudad de Calahorra" sito en Calahorra, calle Maestro Falla, número 1, el próximo 11 de junio (lunes) a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y para el caso de que por no haberse alcanzado quórum necesario no pudiera celebrarse, queda igualmente convocada, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente
A) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
B) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2017.
Segundo.- Distribución, en su caso, de resultados. Aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Tercero.- Delegación de facultades (autorizaciones). Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.
A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas que serán sometidas a la aprobación de la Junta general y las propuestas de acuerdos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Calahorra, 26 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Calvo Pascual.
A180029937 - TECMOPLÁS, S.A.
Nº de registro: A180029937
Fuente: BORME-C-2018-2671
Por acuerdo del Consejo de Administración de Tecmoplás S.A., se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Torres de Berrellén, avenida Francisco de Goya s/n, el próximo día 16 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, si fuera preciso, con el siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2017. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.
Tercero.- Propuesta de modificación del número de miembros del Consejo de Administración pasando de 7 a 5 miembros, modificando el articulo 30 de los Estatutos de la sociedad.
Cuarto.- Cese, elección y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Torres de Berrellen, 2 de mayo de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Pilar Madurga Cardesa.