Source: http://www.mittel.it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/
Timestamp: 2017-04-28 12:03:33+00:00
Document Index: 98745244

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 123', 'art. 125', 'art. 123', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 72', 'art. 72', 'art. 125', 'art. 2501', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 2364']

Mittel – Assemblea degli Azionisti
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Home » CORPORATE GOVERNANCE TOP MENU » Assemblea degli Azionisti	L’Assemblea degli Azionisti è l’organo che esprime la volontà sociale, le cui determinazioni, adottate in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci.
L’Assemblea degli Azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo statuto, in forma ordinaria e straordinaria. In particolare, l’Assemblea Ordinaria nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e la società di revisione, prevedendone i compensi; approva il bilancio, esprime il proprio parere sulla politica di remunerazione dell’Amministratore Delegato, del Direttore Generale e dei dirigenti strategici. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, ove non ne sia già facoltizzato il Consiglio di Amministrazione, e sulle operazioni di carattere straordinario, quali aumenti di capitale, fusioni e scissioni.
L’assemblea ordinaria si riunisce comunque ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o al massimo entro centoottanta giorni dalla stessa quando, a giudizio del Consiglio di Amministrazione e ricorrendo le condizioni di legge, particolari esigenze lo richiedano.
Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge, con la precisazione che per l’intervento in assemblea deve pervenire alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la riunione, la comunicazione rilasciata dagli intermediari che ne hanno facoltà, attestante il relativo possesso azionario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i predetti termini purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Regolamento Assemblee degli Azionisti
Assemblea ordinaria del 27 gennaio 2017	Avviso di convocazione pubblicato per estratto su Italia Oggi del 16 dicembre 2016	Relazione Amministratori al primo punto all'ordine del giorno (relazione finanziaria annuale)	Relazione Amministratori al secondo punto all'ordine del giorno (relazione sulla remunerazione)	Relazione Amministratori al terzo punto all'ordine del giorno (nomina del Consiglio di Amministrazione)	Relazione Amministratori al quarto punto all'ordine del giorno (autorizzazione a disporre di ulteriori azioni proprie)	Modulo di delega Rappresentante Designato	Modulo di delega generica	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Diritto di proporre domande sull'ordine del giorno	Diritto di richiedere integrazione agli argomenti all'ordine del giorno	Informazioni sul capitale sociale	Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter TUF	Lista n. 1 alla carica di Amministratore depositata da Seconda Navigazione Srl	Lista n. 2 alla carica di Amministratore depositata da Istituto Atesino di Sviluppo SpA	Relazione finanziaria annuale al 30 settembre 2016	Rendiconto sintetico delle votazioni	19/10/2016 -
Assemblea straordinaria 18 novembre 2016 per proporre la modifica della chiusura dell’esercizio sociale	Avviso di convocazione di assemblea straordinaria pubblicato per estratto su Italia Oggi del 19 ottobre 2016	Relazione degli amministratori sull'unico punto previsto all'ordine del giorno	Modulo di delega da conferire al Rappresentante Designato	Modulo di delega generica	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Informazioni sul capitale sociale	Diritto di proporre domande sull' ordine del giorno	Diritto di richiedere integrazione dell'ordine del giorno	Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125quater TUF	Verbale Assemblea Straordinaria 18 novembre 2016	23/02/2016 -
Assemblea ordinaria del 24 marzo 2016	Avviso di convocazione pubblicato in forma di estratto il 23 febbraio su Italia Oggi	Relazione Illustrativa e Documento Informativo sul piano SARs	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Informazioni sul capitale sociale	Diritto di richiedere integrazione dell'ordine del giorno	Diritto di proporre domande sull'ordine del giorno	Modulo Delega Ordinario	Modulo Delega Rappresentante designato	Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125 quater II co TUF	Verbale Assemblea Mittel 24 marzo ore 9	Domande e risposte all'azionista Tommaso Marino	05/02/2016 -
Assemblea ordinaria del 18/03/2016 – 24/03/2016	Avviso integrale di convocazione pubblicato per estratto su Italia Oggi il 05 febbraio 2016	Avviso rinvio in II conv assemblea bilancio 30092015	Relazione degli Amministratori sulla Relazione per la Remunerazione	Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123ter TUF e dell'art. 84 quater RE	Relazione degli Amminsitratori sulla Relazione Finanziaria annuale	Relazione degli Amministratori sulla nomina del Collegio Sindacale	Lista di candidati alla carica di sindaco presentata dall'azionista Seconda Navigazione	Relazione degli Amministratori con proposta motivata del Collegio Sindacale sulla nomina della società di revisione	Diritto di proporre domande sull'Ordine del Giorno	Diritto di richiedere integrazione degli argomenti all'Ordine del Giorno	Informazioni sul Capitale Sociale	Modulo di delega generica	Modulo Delega Rappresentante designato	Inormazioni sulla procedura per la partecipazione e il voto per delega	RELAZIONE E PROGETTO DI BILANCIO 30.09.2015	Proposta motivata del Collegio Sindacale sul conferimento di incarico alla società di revisione legale dei conti	Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125 quater II co TUF	Verbale Assemblea Mittel 24 marzo ore 10	Domande e risposte azionista Tommaso Marino	23/11/2015 -
Assemblea ordinaria e straordinaria del 23/12/2015 – 29/12/2015	Avviso integrale di convocazione pubblicato per estratto su Italia Oggi il 23 novembre 2015	Modulo Delega Rappresentante designato	Modulo Delega Generica	Relazione degli Amministratori alla parte straordinaria	Relazione degli Amministratori alla parte ordinaria	Avviso valore di liquidazione delle azioni di Mittel eventualmente oggetto di recesso	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Diritto di proporre domande	Diritto di richiedere integrazione dell'ordine del giorno	Informazioni sul capitale sociale	Rendiconto sintetico votazioni ex 125quater TUF	Assemblea straordinaria 23 dicembre 2015	Assemblea ordinaria 23 dicembre 2015	26/01/2015 -
Assemblea Ordinaria degli azionisi del 25/2/2015 – 12/3/2015	Modulo di delega generica	Modulo di delega rappresentante designato	Diritto di proporre domande sugli argomenti all'ordine del giorno	Diritto di richiedere integrazione dell'ordine del giorno	Informazioni sul capitale sociale	Relazione degli amministratori ex art. 125 ter TUF sul punto 3 all'ordine del giorno	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Relazione degli amministratori sul punto 2 all'ordine del giorno	Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria 25 febbraio - 12 marzo pubblicato per estratto su ITALIA OGGI del 26 gennaio 2015	Relazione degli amministratori sul punto 1 all'ordine del giorno	Relazione sulla Remunerazione	Rinvio Assemblea al 12 marzo 2015 in II convocazione	PROGETTO DI BILANCIO 30.09.2014_	Rendiconto sintetico votazioni ex art. 125 quater TUF	VERBALE DI ASSEMBLEA 12 MARZO 2015	29/01/2014 -
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 10/03/2014 – 11/03/2014	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Diritto di richiedere l' integrazione dell'ordine del gioro e di presentare nuove proposte di delibera	Diritto di porre domande prima dell'assemblea	Informazioni sul capitale sociale	Avviso integrale di convocazione Assemblea del 10/3/2014, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 29/01/2014 Relazione degli Amministratori sulla materia all'ordine del giorno	Lista n. 1 alla carica di Amministratore presentata da Fondazione Caritro	Lista n. 2 alla carica di Amministratore presentata da La Scuol	Rendiconto delle votazioni ex art. 125 quater TUF	Mittel SpA verbale assemblea 10_03_2014	17/01/2014 -
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 18/02/2014 – 11/03/2014	Si segnala che, per effetto delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri di amministrazione della Società, con il conseguente venire meno dell’intero Consiglio di Amministrazione, il punto 3 all’ordine del giorno, (“Nomina di tre amministratori per l’integrazione dell’organo amministrativo: delibere inerenti e conseguenti”) non sarà posto in discussione né, pertanto, oggetto di deliberazione da parte dell’assemblea.
ATTENZIONE: si ha motivo di ritenere che l'assemblea si terrà in II convocazione il giorno 11 marzo p.v. alle ore 16.00 come da avviso pubblicato in data 14 febbraio
Comunicato Stampa dimissioni e decadenza del Consiglio di Amministrazione.	Avviso integrale di convocazione Assemblea del 18/2/2014, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 18/01/2014	Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter TUF sul punto 3. all'ordine del giorno	Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter TUF sul punto 4, all'ordine del giorno	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Diritto di richiedere l' integrazione dell'ordine del gioro e di presentare nuove proposte di delibera Diritto di porre domande prima dell'assemble	Relazione illustrativa degli amministratori sul punto 1 all'ordine del giorno	Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 123ter TUF sul punto 2 all'ordine del giorno	Relazione del Collegio Sindacale Relazione della società di revisione - Bilancio Separato Relazione della società di revisione - Bilancio Consolidato PROGETTO DI BILANCIO 30.09.2013	Proposta di regolamento_assembleare	RINVIO ASSEMBLEA IN II CONVOCAZIONE	Informazioni sul capitale sociale	Relazione sulla remunerazione esercizio 2012/2013	Rendiconto sintetico votazioni ex 125 quater	Verbale Assemblea ordinaria 11_03_2014	29/04/2013 -
Assemblea Ordinaria degli azionisti del 23/4/2013 – 29/4/2013	Verbale riunione del Consiglio di Amministrazione Mittel del 29 aprile 2013	Verbale Assemblea ordinaria Mittel del 29 aprile 2013	Rendiconto sintetico votazioni Assemblea ordinaria Mittel 29 aprile 2013	Rinvio Assemblea	Avviso integrale di convocazione Assemblea del 23/4/2013, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 22/3/2013	Relazione illustrativa ai sensi dell’art. 125 ter del TUF	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Diritto di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera	Diritto di porre domande prima dell’assemblea	Informazioni sul capitale sociale	15/03/2013 -
Assemblea Ordinaria degli azionisti del 28/2/2013 – 15/3/2013	Verbale Assemblea ordinaria Mittel del 15 marzo 2013	Rendiconto sintetico votazioni Assemblea ordinaria Mittel 15 marzo 2013	Avviso integrale di convocazione assemblea del 28/2/2013, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi del 18 gennaio	Progetto di bilancio al 30 settembre 2012	Relazione del Collegio Sindacale	Relazione della società di revisione - Bilancio Separato	Relazione della società di revisione - Bilancio Consolidato	Relazione ai sensi dell’art. 123ter T.U.F.	Relazione ai sensi dell’art. 125ter T.U.F.	Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile	Lista sindaci presentata da ITALMOBILIARE S.p.A.	Lista sindaci presentata da LA SCUOLA S.p.A. Relazione sulla Remunerazione	Rinvio assemblea	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Diritto di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera	Diritto di porre domande prima dell’assemblea	Informazioni sul capitale sociale	26/07/2012 -
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 19/7/2012 – 26/7/2012	Verbale della parte straordinaria dell'Assemblea Mittel del 26 luglio 2012	Rendiconto votazioni Assemblea del 26 luglio 2012	Avviso rinvio Assemblea	Pubblicazione convocazione assemblea del 19/7/2012	Relazioni ai sensi dell’art. 125ter T.U.F.	Relazione ai sensi dell'art. 72 R.E.	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Diritto di porre domande prima dell’assemblea	Diritto di integrare l'ordine del giorno	Informazioni sul capitale sociale	Verbale della parte ordinaria dell' Assemblea Mittel del 26 luglio 2012	10/04/2012 -
Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti del 27/3/2012 – 3/4/2012 – 10/4/2012	Verbale Assemblea Straordinaria 27-03-2012	Verbale Assemblea Ordinaria 27-3-2012	Rendiconto sintetico votazioni Assemblea straordinaria e ordinaria del 27-03-12	Pubblicazione convocazione assemblea del 27/3/2012	Relazioni ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Consob 11971/99	Relazioni ai sensi dell’art. 125ter T.U.F.	Progetto di bilancio al 30 settembre 2011	Relazione del Collegio Sindacale	Relazione della società di revisione	Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Diritto di porre domande prima dell'Assemblea	Diritto di integrare l'ordine del giorno	Informazioni sul capitale sociale	Lista organi sociali presentata da ISA SpA	Lista organi sociali presentati da La Scuola SpA	29/10/2011 -
Assemblea straordinaria Azionisti del 14/10/2011 – 29/10/2011	Verbale Assemblea Straordinaria	Rendiconto sintetico votazioni Assemblea Straordinaria	Pubblicazione Convocazione Assemblea del 14 ottobre in prima convocazione, 18 ottobre 2011 in seconda convocazione e 29 ottobre 2011 in terza convocazione	Progetto di fusione mediante incorporazione in Mittel S.p.A. di Tethys SpA e Hopa SpA redatto ai sensi degli artt. 2501-bis e 2501-ter c.c.	Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Mittel SpA sul progetto di fusione per incorporazione in Mittel SpA di Tethys SpA e Hopa SpA	Situazione patrimoniale ed economica al 31/03/2011 di Mittel SpA, Tethys SpA e Hopa SpA	Relazione ex artt. 2501-bis e 2501-sexies c.c. con riferimento al progetto di fusione per incorporazione in Mittel SpA di Tethys SpA e Hopa SpA	Relazione della società di revisione ai sensi dell’art. 2501-bis, 5° comma, c.c.	Bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione: Mittel SpA	Bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione: Tethys SpA	Bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione: Hopa SpA	Documento Informativo	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Diritto di porre domande prima dell'Assemblea	Diritto di integrare l'ordine del giorno	Informazioni sul capitale sociale	03/03/2011 -
Assemblea degli azionisti del 22/02/2011 – 3/03/2011	Verbale Assemblea ordinaria del 22 febbraio 2011	Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno della Assemblea del 22 febbraio 2011	Pubblicazione Convocazione Assemblea del 22 febbraio 2011	Relazioni ai sensi dell'art. 125 ter T.U.F.: Distribuzioni riserve	Relazioni ai sensi dell'art. 125 ter T.U.F.: Provvedimenti ex art. 2364, comma 1 n.2) c.c.	Progetto di bilancio al 30 settembre 2010	Relazione del Collegio Sindacale	Relazione della Società di Revisione	Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile	Procedura per la partecipazione e il voto per delega	Diritto di porre domande prima dell'Assemblea	Diritto di integrare l'ordine del giorno	Informazioni sul capitale sociale	10/02/2010 -
Assemblea degli azionisti del 28/01/2010 – 10/02/2010	Verbale Assemblea degli Azionisti del 10 febbraio 2010	Lista sindaci presentata da Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.	Lista sindaci presentata da La Scuola S.p.A.	Relazione illustrativa Assemblea degli Azionisti	12/02/2009 -
Assemblea degli azionisti del 28/01/2009 – 12/02/2009	Verbale Assemblea ordinaria del 12-02-2009	Relazione illustrativa	Lista organi sociali presentata da Italmobiliare Spa	Lista organi sociali presentata da Manuli Realtor Srl	Relazione Societa' di Revisione al progetto di bilancio separato	31/07/2008 -
Assemblea degli azionisti del 29/07/2008 – 31/07/2008	Verbale Assemblea Straordinaria 29-07-2008	Parere di congruita Societa di Revisione	Relazione illustrativa	12/02/2008 -
Assemblea degli azionisti del 20/01/2008 – 12/02/2008	Verbale Assemblea ordinaria del 12-02-2008	Relazione illustrativa Assemblea degli Azionisti	Relazione del Collegio Sindacale al progetto di Bilancio 30-09-2007	Relazione Societa di Revisione al Bilancio consolidato	Relazione Societa di Revisione al progetto di Bilancio separato	Corporate Governance	Modello di Governance
Gruppo MittelChi siamo
Prodotti e servizi	Advisory
Comunicati 11/04/2017
Nomina di un Amministratore Indipendente – avv. Valentina Dragoni – e integrazione dei comitati interni
Dimissioni di un Amministratore Indipendente – dr.ssa Anna Maria Tarantola
L’Assemblea degli azionisti approva la relazione finanziaria annuale e nomina il nuovo board – esiti Assemblea e CdA
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