Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-06/47022075-dgap-hv-teles-aktiengesellschaft-3-015.htm
Timestamp: 2019-12-13 15:36:13
Document Index: 279410842

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 315', '§ 49', '§ 17', '§ 16', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§\n126', '§\n48', '§ 122', '§ 126', '§ 122', '§\n70', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 124', 'Art. 4', 'Art. 6', 'Art. 77', '§ 114', '§ 114', '§121']

Aktien»Nachrichten»TELES AG INFORMATIONSTECHNOLOGIEN AKTIE»DGAP-HV: TELES Aktiengesellschaft -3-
DJ DGAP-HV: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.07.2019 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien / Bekanntmachung
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien: Bekanntmachung der
Einberufung zur Hauptversammlung am 31.07.2019 in Berlin mit dem Ziel der
2019-06-24 / 15:02
TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien Berlin WKN 745490
ISIN DE0007454902 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Mittwoch, den 31.07.2019 um 11:00 Uhr im Sofitel Berlin
Kurfürstendamm, Augsburger Str. 41, 10789 Berlin,
beginnenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
1. Vorlage des festgestellten und mit dem Bestätigungsvermerk
des Abschlussprüfers versehenen Jahresabschlusses, des
Konzernlageberichts des Vorstandes sowie des Berichts des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018, des erläuternden
Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und
5 sowie § 315 Abs. 4 HGB
Eine Beschlussfassung ist zu diesem Tagesordnungspunkt nicht
Die oben genannten Unterlagen sind von der Einberufung an
Die Unterlagen liegen auch in der Hauptversammlung der
Gesellschaft zur Einsichtnahme aus.
Vorstandes*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgende Beschlüsse
a) Dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Prof.
Dr.-Ing. Sigram Schindler, wird für
diesen Zeitraum Entlastung erteilt.
b) Dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Oliver
Olbrich, wird für diesen Zeitraum
c) Dem im Geschäftsjahr 2018 amtierenden
Mitglied des Vorstandes, Herrn Thomas
Haydn, wird für diesen Zeitraum
2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für diesen
4. *Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des
Der Aufsichtsrat schlägt vor, zum Abschlussprüfer und zum
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 die MSW
Steuerberatungsgesellschaft, Straße des 17. Juni
106-108, 10623 Berlin, zu wählen.
*A. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte*
Gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
teilen wir mit, dass das Grundkapital der Gesellschaft im Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung in 23.304.676 auf den Inhaber
lautende Stückaktien eingeteilt ist. Gemäß § 17 Abs. 1 der
Satzung der Gesellschaft gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung
eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte zum Zeitpunkt der
Einberufung dieser Hauptversammlung beläuft sich daher auf
23.304.676. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung
*B. Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und
Stimmrechts sind gemäß § 16 der Satzung nur diejenigen
Aktionäre berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung, d. h. am 10.07.2019, 00:00 Uhr
(Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und sich bis
zum 24.07.2019, 24:00 Uhr, bei der nachfolgend genannten
empfangsberechtigten Anmeldestelle unter Vorlage eines Nachweises
ihres Aktienbesitzes zur Hauptversammlung angemeldet haben:
Der Nachweis des Aktienbesitzes ist innerhalb der vorgenannten
Anmeldefrist durch Vorlage einer in Textform erstellten Bestätigung
des depotführenden Kreditinstituts in deutscher oder englischer
Sprache zu erbringen. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des
Anteilsbesitzes der Anmeldestelle unter der vorgenannten Adresse
bis zum 24.07.2019, 24:00 Uhr, zugehen.
Versammlung und die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer
die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall
den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz
des Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d. h.
Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang
des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien
keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht
Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die
Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem
Wie in den Vorjahren wird jedem Aktionär grundsätzlich nur eine
Eintrittskarte zur Hauptversammlung ausgestellt.
*C. Briefwahl*
möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung im Wege der
Briefwahl ausüben. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre
fristgemäß anmelden und einen Nachweis des Anteilsbesitzes
Per Briefwahl abzugebende Stimmen können schriftlich unter
Verwendung der hierfür vorgesehenen, mit der Eintrittskarte
zugesandten bzw. auf der Internetseite der Gesellschaft zur
Verfügung gestellten Briefwahlformulars abgegeben werden. Die per
Briefwahl abgegebenen Stimmen müssen aus organisatorischen Gründen
bis spätestens 30.07.2019, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter
der nachstehenden Adresse eingegangen sein.
Briefwahlstimmen sind noch bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem sie
erteilt werden können, widerruflich bzw. abänderbar. Die Briefwahl
schließt eine Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Die
persönliche Teilnahme gilt als Widerruf der bereits abgegebenen
Briefwahlstimmen. Wenn Briefwahlstimmen und Vollmacht/Weisungen an
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft eingehen, werden stets
Briefwahlstimmen als vorrangig betrachtet.
Bitte beachten Sie, dass per Briefwahl keine Stimmen zu
eventuellen, erst in der Hauptversammlung vorgebrachten
Gegenanträgen oder Wahlvorschlägen abgegeben werden können. Ebenso
können per Briefwahl keine Wortmeldungen, Widersprüche gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse, Fragen oder Anträge entgegengenommen
*D. Stimmrechtsvertretung*
einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung, einen von der Gesellschaft benannten
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter oder eine andere Person
ihrer Wahl ausüben lassen.
Soweit weder ein Kreditinstitut noch eine den Kreditinstituten nach
§ 135 Abs. 8 AktG oder § 135 Abs. 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG
gleichgestellte Person oder Vereinigung (unter letztere fallen
insbesondere Aktionärsvereinigungen) bevollmächtigt werden,
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§
126b BGB). Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer
gleichgestellten Person oder Vereinigung können Besonderheiten
gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall
mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm
Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres
Stimmrechts von einem Bevollmächtigten vertreten lassen möchten,
finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular gemäß §
48 Abs. 1 Nr. 5 WpHG auf der Rückseite der Eintrittskarte. Darüber
June 24, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
DJ DGAP-HV: TELES Aktiengesellschaft -2-
hinaus wird den Aktionären auch jederzeit auf Verlangen ein
Vollmachtsformular zugesandt, und dieses ist außerdem im
abrufbar. Eine Verpflichtung zur Verwendung des von der
Gesellschaft angebotenen Vollmachtsformulars besteht nicht.
Wir bieten unseren Aktionären an, dass sie sich nach Maßgabe
ihrer Weisungen auch durch von der Gesellschaft als
Stimmrechtsvertreter benannte Personen (Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft) in der Hauptversammlung vertreten lassen können. Von
der Vollmacht werden die Stimmrechtsvertreter nur Gebrauch machen,
soweit ihnen zuvor vom Aktionär Weisungen zur Ausübung des
Stimmrechts zu jedem einzelnen Tagesordnungspunkt erteilt wurden.
Sind Weisungen nicht eindeutig, enthalten sich die
Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden Tagesordnungspunkten der
Stimme, dies gilt stets für unvorhergesehene Anträge. Die Vollmacht
und die Stimmweisung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens am 30.07.2019,
24:00 Uhr, bei der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse
eingegangen sein. Hierdurch wird jedoch nicht die Möglichkeit
ausgeschlossen, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft noch
während der Hauptversammlung vor Ort zu bevollmächtigen.
Gesellschaft und ihren Widerruf sowie die Übermittlung des
Nachweises über die Bestellung eines Bevollmächtigten und den
Widerruf einer solchen Bevollmächtigung stehen nachfolgend genannte
Kontaktdaten, insbesondere auch für die elektronische
*E. Rechte der Aktionäre*
*1. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer
Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG*
Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens den zwanzigsten Teil
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR des
Grundkapitals erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die
beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich (§ 126 BGB) an den
Vorstand der TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien zu
Hauptversammlung (der Tag des Zugangs ist gemäß § 122 Abs. 2
Satz 3 AktG nicht mitzurechnen), also spätestens am 30.06.2019,
24:00 Uhr, zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an
die nachfolgende Adresse:
TELES Aktiengesellschaft
Postfach      oder        Ordensmeisterstr.
110760                    15-16
10837 Berlin              12099 Berlin.
Die betreffenden Aktionäre haben nachzuweisen, dass sie seit
mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber
der erforderlichen Zahl an Aktien sind und dass sie die Aktien bis
Aktienbesitzzeiten Dritter kommen hierbei nach Maßgabe von §
70 AktG zur Anrechnung. Für den Nachweis reicht eine entsprechende
nicht bereits mit der Einberufung bekanntgemacht werden -
unverzüglich nach ihrem Eingang bei der Gesellschaft im
kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union
verbreiten. Sie werden außerdem unverzüglich nach ihrem
Eingang bei der Gesellschaft über die Internetadresse
*2. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127
Darüber hinaus hat jeder Aktionär das Recht, Anträge und
Geschäftsordnung in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es
hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankündigung,
Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf.
Die Gesellschaft wird Gegenanträge im Sinne des § 126 Abs. 1 AktG
und Wahlvorschläge im Sinne des § 127 AktG einschließlich des
Namens des Aktionärs, ggf. der Begründung und einer etwaigen
zugänglich machen, wenn sie der Aktionär mindestens 14 Tage vor der
Hauptversammlung (der Tag des Zugangs ist gemäß § 126 Abs. 1
Satz 2 AktG nicht mitzurechnen), d. h. spätestens bis zum
16.07.2019, 24:00 Uhr, der Gesellschaft an nachfolgend genannte
Adresse übersandt hat:
und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur
Zugänglichmachung gemäß § 126 AktG bzw. § 127 AktG erfüllt
*3. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG*
Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und
kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des
Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und
geschäftlichen Beziehungen der TELES Aktiengesellschaft
Informationstechnologien zu den mit ihr verbundenen Unternehmen
sowie die Lage des TELES-Konzerns und der in den
TELES-Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, ebenfalls unter
der Voraussetzung, dass sie zur sachgerechten Beurteilung des
Auskunftsverweigerungsrecht besteht.
*F. Informationen und Unterlagen zur Hauptversammlung*
Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG können im
eingesehen und auf Wunsch heruntergeladen werden. Sämtliche der
Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu machenden Unterlagen
*A. Information zum Datenschutz für Aktionäre*
Die TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien verarbeitet
personenbezogene Daten, wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Eintrittskarte auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um
den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre ist für
deren Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Die
im Zusammenhang mit der Hauptversammlung angefallenen Daten löschen
wir, nachdem die Speicherung insbesondere zum Nachweis der
ordnungsgemäßen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
der Hauptversammlung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken
die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten
Für die Verarbeitung ist die TELES Aktiengesellschaft
Informationstechnologien die verantwortliche Stelle im Sinne des
Art. 4 Abs. 7 Datenschutz-Grundverordnung. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c) Datenschutz-Grundverordnung.
Der Dienstleister der TELES Aktiengesellschaft
Informationstechnologien - Link Market Services GmbH, Landshuter
Allee 10, 80367 München - welcher zum Zwecke der Ausrichtung der
Hauptversammlung beauftragt wird, erhält von der TELES
Aktiengesellschaft Informationstechnologien nur solche
Dienstleistung erforderlich sind und verarbeitet die Daten
ausschließlich nach Weisung der TELES Aktiengesellschaft
Informationstechnologien im Rahmen einer schriftlich vereinbarten
Auftragsdatenvereinbarung.
Die Aktionäre haben gegenüber der TELES Aktiengesellschaft
Informationstechnologien hinsichtlich der sie betreffenden
personenbezogenen Daten ein Recht auf Auskunft, Berichtigung oder
Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch gegen
die Verarbeitung, sowie ein Recht auf Datenübertragung.
Diese Rechte können die Aktionäre gegenüber der TELES
Aktiengesellschaft Informationstechnologien unentgeltlich über die
Die Aktionäre haben zudem das Recht, sich bei einer
Datenschutz-Aufsichtsbehörde (Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung)
über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu
Die Aktionäre erreichen unseren betrieblichen
Diese Einladung wurde solchen Medien zur Veröffentlichung
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten.
*- TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien -*
2019-06-24 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
E-Mail:      o.olbrich@teles.com
Internet:    http://www.teles.com/teles.html
829781 2019-06-24
28.08. PTA-Adhoc: TELES AG Informationstechnologien: Prognose für das Geschäftsjahr 2019 Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Berlin (pta034/28.08.2019/15:00) - Aufgrund des nunmehr rechtlich wirksamen Verkaufs der TELES Communication Systems GmbH, Wien wird der...
07.08. PTA-Adhoc: TELES AG Informationstechnologien: Verkauf der TELES Communication Services GmbH Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Berlin (pta033/07.08.2019/16:20) - Die TELES AG Informationstechnologien hat als 100% Gesellschafter die TELES Communication Services GmbH...
30.07. PTA-Adhoc: TELES AG Informationstechnologien: Veränderung im Vorstand Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Berlin (pta037/30.07.2019/19:45) - Der Gründer und langjährige Vorstandsvorsitzende der TELES AG Informationstechnologien, Prof. Dr.-Ing...
19.07. PTA-AFR: TELES AG Informationstechnologien: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß §§ 114-117 WpHG Berlin (pta010/19.07.2019/10:00) - TELES AG Informationstechnologien gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:...
24.06. DGAP-HV: TELES Aktiengesellschaft -3- DJ DGAP-HV: TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 31.07.2019 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG ...
TELES AG INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 0,139 -1,42 %