Source: http://docplayer.es/461912-Estatutos-unipapel-sociedad-anonima-titulo-i-denominacion-objeto-domicilio-y-duracion-de-la-sociedad.html
Timestamp: 2019-01-17 14:30:02
Document Index: 220636009

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 545', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 218', 'Artículo 28', 'artículo 204', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 260', 'Artículo 33', 'Artículo 1']

ESTATUTOS UNIPAPEL, SOCIEDAD ANONIMA TITULO I DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD. - PDF
Download "ESTATUTOS UNIPAPEL, SOCIEDAD ANONIMA TITULO I DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD."
Julia Torres Carrasco
1 ESTATUTOS DE UNIPAPEL, SOCIEDAD ANONIMA TITULO I DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD. Artículo 1º.- Se constituye una Sociedad Anónima, que funcionará con arreglo a las disposiciones legales vigentes y a los presentes Estatutos. Artículo 2º.- La Sociedad se denomina UNIPAPEL, SOCIEDAD ANONIMA, pudiendo utilizar las iniciales de las dos últimas palabras. Artículo 3º.- La Sociedad tiene por objeto la industria y el comercio del papel y cartón, sus primeras materias, incluidas las explotaciones forestales, y la pasta de papel y sus transformados, principalmente sus manipulados y artes gráficas, librería, objetos de escritorio y de cualquier otra actividad afín o análoga, así como la importación y exportación de todos los productos objeto de las actividades señaladas. La compra, venta, administración, arriendo, tenencia o explotación de toda clase de bienes muebles e inmuebles y pertenencias de propiedad industrial o intelectual. Estas actividades podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras Sociedades con objeto análogo. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Artículo 4º.- La Sociedad tiene su domicilio en Tres Cantos (Madrid), Avenida de los Artesanos, nº 28, si bien el Consejo de Administración queda autorizado para establecer en cualquier parte, Sucursales, Agencias y Delegaciones, así como para suprimirlas o trasladarlas. Artículo 5º.- La Sociedad tendrá duración indefinida, dando comienzo a sus operaciones en el día del otorgamiento de la escritura constitucional.
2 TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y TRANSMISION DE ACCIONES Artículo 6º.- El capital social es de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS DE EURO ( ,50 ), representado por doce millones trescientas quince mil trescientas noventa y una acciones, por un valor nominal de un euro y medio (1,50 ) cada una, con iguales derechos y obligaciones, totalmente suscritas y desembolsadas, representadas por medio de anotaciones en cuenta. La sociedad podrá emitir acciones sin derecho de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital desembolsado, que tendrán derecho a percibir el dividendo anual mínimo del 5% del capital por cada acción sin voto y los demás derechos y obligaciones previstos para ellas en la Ley. Artículo 7º.- Todas las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta, correspondiendo la llevanza de su registro contable a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR Depositario Central de Valores de España) y a las entidades adheridas a la misma, según los casos, de conformidad siempre con lo dispuesto en la legislación del Mercado de Valores. Artículo 8º.- Las acciones son indivisibles y los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio del derecho de socio y responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionista. Artículo 9º.- La transmisión de las acciones se sujetará a lo dispuesto por el artículo 545 del Código de Comercio y a lo previsto en la legislación reguladora del Mercado de Valores. TITULO III DERECHOS DEL ACCIONISTA Artículo 10º.- La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los derechos reconocidos en la Ley y en los Estatutos, y entre ellos, el de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación; el de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones; el
3 de asistir y votar en las Juntas Generales; el de impugnar los acuerdos sociales; y el de información. TITULO IV GOBIERNO Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD Artículo 11º.- El gobierno y administración de la Sociedad están encomendados: a) A la Junta General de Accionistas. b) Al Consejo de Administración. c) A uno o varios Consejeros-Delegados u otros órganos en los que el Consejo delegue alguna o algunas de sus facultades. TITULO V DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Artículo 12º.- Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de su competencia. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General. La Junta General de Accionistas aprobará un Reglamento específico para la Junta General en el que se regularán, con respecto a lo previsto en la ley y en los Estatutos, las materias que atañen a este órgano. Artículo 13º.- Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. Las Ordinarias deberán celebrarse necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, en el día y hora que determine el Consejo de Administración. No obstante, la Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo. Las Extraordinarias habrán de convocarse siempre que los Administradores lo estimen conveniente para los intereses sociales, y asimismo cuando lo solicite un número de socios titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a
4 los Administradores para convocarla, debiendo confeccionar éstos el orden del día, incluyendo necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. Artículo 14º.- Son atribuciones de la Junta General Ordinaria, la censura de la gestión social; la aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior; el nombramiento, renovación y separación de los miembros del Consejo de Administración, y resolver sobre la aplicación del resultado; así como deliberar y resolver sobre todas las proposiciones que le sean sometidas por los Administradores, que no sean competencia de la Junta General Extraordinaria. Artículo 15º.- Son facultades de la Junta General Extraordinaria: a) El aumento o reducción del capital social. b) La transformación, fusión y escisión de la Sociedad. c) La disolución anticipada de la Sociedad. d) La modificación del objeto social. e) El nombramiento, renovación y separación de los miembros del Consejo de Administración, facultad ésta compatible con la idéntica de la Junta General Ordinaria. f) La reforma de los Estatutos Sociales. g) La transformación en una compañía holding mediante filialización o incorporación a otras entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta el momento por la propia sociedad, incluso aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquellas; la adquisición o enajenación de activos operativos esenciales cuando ello entrañe modificación efectiva del objeto social y las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad. h) Y todos los demás asuntos de importancia que afecten a la Sociedad y acuerde someter a ella el Consejo de Administración Artículo 16º.- Las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, deberán ser convocadas mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los Diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma de Madrid, por lo menos, un mes antes de la fecha fijada para su celebración. El anuncio expresará el día, hora y lugar de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse; podrá asimismo hacer constar la fecha, en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, debiendo mediar entre ambas por lo menos un plazo de veinticuatro horas.
5 Simultáneamente a la publicación del anuncio de convocatoria, se publicarán en la página web de la Sociedad las propuestas detalladas de los distintos acuerdos que el Consejo proyecte someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas. Esta circunstancia se hará constar en el anuncio de convocatoria. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la Junta Artículo 17º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta se entenderá convocada y quedará validamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que este presente todo el capital desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Artículo 18º.- Podrán asistir a la Junta General los titulares de, al menos, cien (100) acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR Depositario Central de Valores de España) o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente. Los accionistas que no posean acciones suficientes para asistir a la Junta General, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior, podrán agruparlas con las de otros accionistas que se encuentren en el mismo caso hasta alcanzar el mínimo exigido, delegando en uno de ellos la asistencia a la Junta. Alternativamente también podrán conferir su representación a otro accionista con derecho de asistencia. Los Administradores deberán asistir a las Juntas Generales y el Presidente de la Junta podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente. Artículo 18º bis.- Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día por correo o mediante comunicación electrónica de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General y en las normas complementarias y de desarrollo del Reglamento que establezca el
6 Consejo de Administración, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia conforme a lo dispuesto en este artículo se entenderán como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate. La asistencia personal a la Junta General del accionista tendrá el efecto de revocar el voto emitido mediante correspondencia postal o electrónica. Artículo 18º ter.- En la Junta General de Accionistas, se votarán separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto y, en todo caso, deberán votarse de forma individual el nombramiento o ratificación de consejeros y la modificación de cada artículo de los presentes estatutos y otros textos reglamentarios. Artículo 19º.- Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, ya sea por escrito, mediante comunicación electrónica o por cualquier medio de comunicación a distancia de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General y en las normas complementarias y de desarrollo del Reglamento que establezca el Consejo de Administración, siempre que se garantice debidamente la identidad del accionista representado. La asistencia personal a la Junta General del accionista representado tendrá el efecto de revocar la representación otorgada. Los administradores podrán requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta y estarán obligados a requerirla siempre que, con cinco días de antelación al previsto a la celebración de la Junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del capital social. Artículo 19º bis.- El Consejo de Administración, a partir de las bases técnicas y jurídicas que lo hagan posible y garanticen debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho a voto o confiere su representación por medios de comunicación a distancia, queda facultado para desarrollar y complementar la regulación que se prevea en el Reglamento de la Junta General, estableciendo el Consejo, según el estadio y seguridad que ofrezcan los medios técnicos disponibles, el momento a partir del cual los accionistas podrán emitir su voto, o delegar su representación, por medios de comunicación a distancia. La regulación, así como cualquier modificación a la misma, que en desarrollo y complemento del Reglamento de la Junta General adopte el Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en el presente precepto estatutario, y la determinación por el Consejo de Administración del momento a partir del cual los accionistas podrán emitir su voto en la Junta General, o conferir su representación para el ejercicio del mismo, por medios de comunicación a
7 distancia, se publicará en la pagina web de UNIPAPEL, S.A. y se incorporará tan pronto como sea posible al Reglamento de la Junta General. Artículo 20º.- Serán Presidente y Secretario de la Junta General, los que lo sean del Consejo de Administración, y a falta de estos lo serán los accionistas que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión. Artículo 21º.- La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas, presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la transformación, la fusión, la escisión, la disolución, la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital y en general cualquier modificación de los Estatutos sociales será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. Cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere este apartado solo podrán adoptarse con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta. TITULO VI DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Artículo 22º.- El Consejo de Administración estará compuesto por un número de miembros que no podrá ser inferior a cinco ni superior a quince, cuyo nombramiento corresponderá a la Junta General, requiriéndose en los designados la calidad de accionistas, salvo que este nombramiento se lleve a cabo por acuerdo unánime de todos los miembros que integran el Consejo de administración Artículo 23º.- Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de seis años y podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración máxima. A efectos de dar la debida continuidad a la administración de la Sociedad, las renovaciones se efectuarán escalonadamente y por mitades. Pese a lo expuesto en el párrafo primero, la primera mitad de los Administradores, designada por sorteo, se renovará dentro de tres años, y la segunda, dentro de seis, para continuar con las renovaciones alternativa y sucesivamente cada seis años.
8 Artículo 24º.- El Consejo de Administración nombrará un Presidente, que tendrá la consideración de Presidente de la Sociedad, y un Vicepresidente. En los casos de ausencia, enfermedad o incompatibilidad del Presidente, será sustituido por el Vicepresidente. Si alguna de estas circunstancias se diesen también en el Vicepresidente, actuará como Presidente el Consejero de mayor edad. El Presidente ejercerá la alta representación institucional de la Sociedad y será responsable del eficaz funcionamiento del Consejo de Administración, asegurándose de que los Consejeros reciban con carácter previo información suficiente, estimulando el debate y la participación activa de los Consejeros durante las sesiones del Consejo y salvaguardando su libre toma de posición y expresión de opinión. Además, el Presidente del Consejo de Administración organizará y coordinará con los Presidentes de las Comisiones relevantes la evaluación periódica del Consejo de Administración. Asimismo, el Consejo de Administración designará un Secretario y, en su caso, un Vicesecretario, que podrán ambos ser no Consejeros, en cuyo caso, tendrán voz pero no voto en las sesiones del Consejo de Administración. En ausencia del Secretario o del Vicesecretario, serán sustituidos en las reuniones del Consejo por el Consejero de menor edad. Los Consejeros podrán hacerse representar por otro Consejero en las reuniones del Consejo de Administración mediante delegación escrita, especial y concreta para cada reunión. Artículo 25º.- El Presidente convocará a instancia propia o de dos cualesquiera de los Administradores, las reuniones del Consejo de Administración y dirigirá las mismas, formando el orden del día. Las convocatorias serán dirigidas personalmente y por escrito a cada uno de los Administradores con cinco días naturales, como mínimo, de anticipación a la fecha en que la reunión haya de celebrarse. Sin embargo, la reunión será válida aunque no hubiese mediado convocatoria si asistiesen todos los Administradores y aprobasen la validez de la reunión. El Consejo debidamente convocado quedará válidamente constituido y podrá tomar acuerdos cuando concurran personalmente o representados la mitad más uno de los Administradores como mínimo. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría absoluta de los Consejeros asistentes, excepto cuando se trate de la delegación permanente de alguna facultad del Consejo en una Comisión Ejecutiva o en uno o varios Consejeros Delegados, así como la designación de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos para lo que se requerirá el voto favorable de los dos tercios de los componentes del Consejo. En caso de empate en las votaciones el Presidente del Consejo de Administración tendrá voto dirimente.
9 El Presidente del Consejo de Administración estará facultado para elevar a instrumento público los acuerdos que adopte el Consejo, así como cualesquiera otros acuerdos sociales. El Consejo de Administración, con informe a la Junta General de Accionistas, dictará un Reglamento de Normas de Régimen Interno y Funcionamiento del propio Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y en los presentes Estatutos, que contendrá medidas concretas tendentes a garantizar la mejor administración de la sociedad. Artículo 26º.- Los acuerdos del Consejo de Administración serán transcritos a un Libro de Actas que serán firmadas por el Presidente y Secretario. Artículo 27º La administración de la Sociedad en todos los asuntos de giro o tráfico de la misma, así como su representación en las relaciones externas, corresponde al Consejo de administración. 2.- El Consejo ejercerá todas las facultades de la Sociedad, salvo aquellas que la Junta no pueda delegar en él. Artículo 28º.- Los Consejeros percibirán las dietas de asistencia que la Junta General de Accionistas fije para cada ejercicio, así como una retribución consistente en una participación en las ganancias equivalente al cinco por ciento del beneficio obtenido en el ejercicio por el grupo consolidado, dentro de los límites previstos en el artículo 218 de la Ley de Sociedades de Capital. La base para determinar la retribución conjunta del Consejo de Administración se calculará como la suma del Beneficio antes de Impuestos (tomado de la Cuenta de Resultados Separada Consolidada) y el Total de Ingresos y Gastos imputados directamente en el Patrimonio Neto (tomado del Estado de Resultados Global Consolidado). La retribución prevista en el párrafo primero del presente artículo será compatible e independiente de los sueldos, retribuciones, indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase, establecidas con carácter general o singular para aquellos Administradores que tengan funciones ejecutivas o que mantengan con la Sociedad una relación laboral común o especial de alta dirección o de prestación de servicios. Artículo 28º Bis.- La Sociedad contará con un Comité de Auditoría formado por tres Consejeros, dos de los cuales serán no ejecutivos o externos (dominicales o independientes), mientras que el tercero podrá tener la condición de Consejero ejecutivo. El Presidente de este Comité deberá elegirse entre dichos Consejeros no ejecutivos. El Consejo de Administración designará los miembros de este Comité, cargo del que cesarán cuando lo hagan en su condición de Consejeros o cuando así lo acuerde el Consejo de Administración. No obstante lo anterior, el Presidente del Comité de Auditoría deberá ser sustituido cada cuatro años,
10 pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. Sus integrantes tendrán la dedicación, capacidad y experiencia necesaria para que puedan desempeñar su función, debiendo además su Presidente tener experiencia en gestión empresarial y conocimiento de los procedimientos contables requeridos por los órganos reguladores del sector. La función primordial del Comité de Auditoría es la de servir de apoyo al Consejo de Administración en sus cometidos de vigilancia de la gestión de la sociedad. Entre sus competencias, estarán como mínimo las siguientes: a) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia. b) Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas el nombramiento de los auditores de cuentas externos a los que se refiere el artículo 204 del texto refundido de la ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre. c) Conocer sobre el proceso de generación de la información financiera de la Sociedad. d) Supervisión, en su caso, de los servicios de auditoría interna. e) Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. La regulación del funcionamiento del Comité de Auditoría se establecerá en un Reglamento específico que determinará sus funciones, sin perjuicio de las recogidas en la Ley y los Estatutos Sociales, y fijará los procedimientos que le permitan cumplir con su cometido. En todo caso, deberá reunirse con una periodicidad suficiente para el eficiente cumplimiento de sus funciones. El Comité de Auditoría nombrará de entre sus miembros al Presidente y a un Secretario. Las conclusiones obtenidas en cada sesión se llevarán a un acta de la que se dará cuenta al pleno del Consejo. Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la Sociedad que fuese requerido a tal fin, estará obligado a asistir a las sesiones del Comité y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que disponga. También podrá requerir el Comité la asistencia a sus sesiones de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
11 El Comité elaborará anualmente un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al pleno del Consejo. Artículo 28 ter.- La Sociedad contará con una Comisión de Nombramientos y Retribuciones formada por 3 consejeros externos, y su composición reflejará razonablemente la relación existente en el Consejo entre consejeros dominicales y consejeros independientes. Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas: a) formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del Consejo de Administración y la selección de candidatos; b) elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros para que éste proceda directamente a designarlos (cooptación) o las haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta; c) proponer al Consejo de Administración los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones; d) proponer al Consejo de Administración el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los consejeros y alta dirección; e) revisar periódicamente los programas de retribución, ponderando su adecuación y sus rendimientos; f) velar por la transparencia de las retribuciones; g) informar en relación a las transacciones que impliquen o puedan implicar conflictos de intereses y, en general, sobre las materias contempladas en el Capítulo IX del Reglamento del Consejo de Administración. La Comisión deberá considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del Consejo, los directivos o los accionistas de la Sociedad. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que el Consejo o su Presidente soliciten la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones. En todo caso, se reunirá una vez al año para preparar la información sobre las retribuciones de los Consejeros que el Consejo de Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones elaborará anualmente un informe sobre su actividad en el ejercicio, que servirá como base de la evaluación que realizará el Consejo de Administración.
12 TITULO VII DE LAS CUENTAS ANUALES Artículo 29º.- El ejercicio social comenzará el día primero de cada año y será cerrado el día 31 de Diciembre del mismo año. Artículo 30º.- Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, deben ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, de conformidad con lo previsto en la legislación que resulte aplicable en cada momento. La memoria comentará el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y contendrá, además, las indicaciones previstas en legislación que resulte aplicable en cada momento. Artículo 31º.- Los Administradores de la Sociedad están obligados a formular, en el plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser firmados por todos los Administradores. TITULO VIII DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Artículo 32º.- La Sociedad se disolverá por las causas que enumera el artículo 260 de la Ley de sociedades Anónimas. Artículo 33º.- Una vez disuelta la Sociedad se abrirá el período de liquidación, en el que igualmente, se atenderá a las normas legales vigentes.
TITULO I: DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION
TITULO I: DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Con la denominación de ELECNOR, S.A. queda constituida una sociedad mercantil española, de forma anónima, que se
ESTATUTOS DE LA MERCANTIL "TUBOS REUNIDOS, S.A." TITULO I DENOMINACION, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO DE LA SO- CIEDAD. -----------------------------------------------------------------------------------------