Source: http://docplayer.es/3031206-Informe-anual-de-gobierno-corporativo.html
Timestamp: 2018-02-22 11:10:36
Document Index: 165204496

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 75', 'artículo 20', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 39', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 39']

Benito Ojeda Hernández
1 INFORME ANUAL DE GOBIER CORPORATIVO SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR FECHA FIN DE EJERCICIO: 31/03/2013 C.I.F.: A Denominación social: COMPAÑIA VINICOLA DEL RTE DE ESPAÑA, S.A. 1
2 MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIER CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS Para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es necesario leer las instrucciones que para su cumplimentación figuran al final del presente informe. A - ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: Fecha de última modificación Capital Social (euros) Número de acciones Número de derechos de voto 28/05/ , Indiquen si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su entidad a la fecha de cierre de ejercicio, excluidos los consejeros: Nombre o denominación social del accionista Número de derechos de voto directos Número de derechos de voto indirectos(*) % sobre el total de derechos de voto ASUA DE INVERONES, S.L ,183 DOÑA SOFIA VALLEJO CHALBAUD ,709 DON JOSÉ IGNACIO COMENGE SÁNCHEZ DEL REAL ,240 DESARROLLO MOBILIARIO, S.A ,264 2
3 Nombre o denominación social del titular indirecto de la participación A través de: Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de derechos de voto directos % sobre el total de derechos de voto DON JOSÉ IGNACIO COMENGE SÁNCHEZ DEL REAL MENDIBEA 2002 S.L ,240 DON JUAN ABELLO GALLO AUSTRAL B.V ,184 Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio: A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad: Nombre o denominación social del consejero Número de derechos de voto directos Número de derechos de voto indirectos (*) % sobre el total de derechos de voto DON VICTOR URRUTIA VALLEJO ,752 DON VICTOR URRUTIA YBARRA ,649 AUSTRAL B.V ,184 DON ALEJANDRO ECHEVARRIA BUSQUET ,017 DON ALVARO GARTEIZ CASTELLAS ,001 DON FRANCISCO JAVIER LOZA VALLEJO ,002 DON JUAN REAL DE ASUA ARTECHE ,370 DOÑA MARIA URRUTIA YBARRA ,056 Nombre o denominación social del titular indirecto de la participación A través de: Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de derechos de voto directos % sobre el total de derechos de voto DON VICTOR URRUTIA VALLEJO ASUA DE INVERONES, S.L ,183 DON VICTOR URRUTIA VALLEJO LIMA, S.A ,418 DON JUAN REAL DE ASUA ARTECHE ORIA-SARA, CAV ,427 3
4 % total de derechos de voto en poder del consejo de administración 65,030 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad: A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en el art. 112 de la LMV. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto: Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas brevemente: En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente: A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela: 4
5 A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad: A fecha de cierre del ejercicio: Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social ,142 (*) A través de: Total 0 Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas durante el ejercicio: Plusvalía/(Minusvalía) de las acciones propias enajenadas durante el periodo (miles de euros) 0 A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la Junta al Consejo de Administración para llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de acciones propias. La Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 14 de julio del 2009 aprobó la adquisición de acciones propias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, autorizando la adquisición de un número máximo de acciones de hasta un 10% del capital social sumadas a las que ya se posean, con un precio de adquisición no inferior al 75% de su valor de cotización ni superior en más de un 25% al valor de cotización, en ambos casos del día hábil siguiente a efectos bursátiles anterior a la adquisición, por un plazo máximo de 5 años, a contar a partir de la adopción del acuerdo. A.10 Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto, así como las restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social. Indique si existen restricciones legales al ejercicio de los derechos de voto: Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por restricción legal 0 Indique si existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto: 5
6 Porcentaje máximo de derechos de voto que puede ejercer un accionista por una restricción estatutaria 0 Indique si existen restricciones legales a la adquisición o transmisión de participaciones en el capital social: A.11 Indique si la Junta General ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las restricciones: B - ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD B.1 Consejo de Administración B.1.1 Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos: Número máximo de consejeros 8 Número mínimo de consejeros 3 B.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo: Nombre o denominación social del consejero Representante Cargo en el consejo F. Primer nombram F. Ultimo nombram Procedimiento de elección DON VICTOR URRUTIA VALLEJO -- PREDENTE 07/09/ /07/2012 VOTACIÓN EN JUNTA DE ACCIONISTAS 6
7 Nombre o denominación social del consejero Representante Cargo en el consejo F. Primer nombram F. Ultimo nombram Procedimiento de elección DON VICTOR URRUTIA YBARRA -- VICEPREDENTE- CONSEJERO DELEGADO 22/04/ /07/2012 VOTACIÓN EN JUNTA DE ACCIONISTAS AUSTRAL B.V. JUAN ABELLO GALLO VICEPREDENTE 15/12/ /07/2012 VOTACIÓN EN JUNTA DE ACCIONISTAS DON ALEJANDRO ECHEVARRIA BUSQUET -- CONSEJERO 28/04/ /07/2009 VOTACIÓN EN JUNTA DE ACCIONISTAS DON ALVARO GARTEIZ CASTELLAS -- CONSEJERO 06/07/ /07/2011 VOTACIÓN EN JUNTA DE ACCIONISTAS DON FRANCISCO JAVIER LOZA VALLEJO -- CONSEJERO 29/05/ /07/2012 VOTACIÓN EN JUNTA DE ACCIONISTAS DON JUAN REAL DE ASUA ARTECHE -- CONSEJERO 25/10/ /07/2012 VOTACIÓN EN JUNTA DE ACCIONISTAS DOÑA MARIA URRUTIA YBARRA -- CONSEJERO 17/07/ /07/2008 VOTACIÓN EN JUNTA DE ACCIONISTAS Número total de consejeros 8 Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de Administración: B.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición: CONSEJEROS EJECUTIVOS Nombre o denomincaión del consejero Comisión que ha propuesto su nombramiento Cargo en el organigrama de la sociedad DON VICTOR URRUTIA YBARRA COMIÓN DE MBRAMIENTOS Y VICEPREDENTE Y CONSEJERO DELEGADO 7
8 Nombre o denomincaión del consejero Comisión que ha propuesto su nombramiento Cargo en el organigrama de la sociedad DOÑA MARIA URRUTIA YBARRA RETRIBUCIONES COMIÓN DE MBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES CONSEJERA Número total de consejeros ejecutivos 2 % total del consejo 25,000 CONSEJEROS EXTERS DOMINICALES Nombre o denominación del consejero Comisión que ha propuesto su nombramiento Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento DON VICTOR URRUTIA VALLEJO COMIÓN DE MBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES ASUA DE INVERONES, S.L. AUSTRAL B.V. COMIÓN DE MBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES AUSTRAL B.V. DON ALVARO GARTEIZ CASTELLAS COMIÓN DE MBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES AUSTRAL B.V. DON FRANCISCO JAVIER LOZA VALLEJO COMIÓN DE MBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOFIA VALLEJO CHALBAUD Número total de consejeros dominicales 4 % total del Consejo 50,000 CONSEJEROS EXTERS INDEPENDIENTES Nombre o denominación del consejero DON ALEJANDRO ECHEVARRIA BUSQUET Perfil GESTIÓN Nombre o denominación del consejero DON JUAN REAL DE ASUA ARTECHE Perfil FINANCIERO 8
9 Número total de consejeros independientes 2 % total del consejo 25,000 OTROS CONSEJEROS EXTERS Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya con sus accionistas. Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero: B.1.4 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital. Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido. B.1.5 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través de qué medio, al Consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el Consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado: B.1.6 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s: Nombre o denominación social consejero DON VICTOR URRUTIA YBARRA Breve descripción En el ejercicio de su cargo tiene todas las facultades excepto las legal o estatutariamente indelegables, conforme a lo previsto en la ley y apartado 13o del artículo 20 de los estatutos sociales B.1.7 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada: 9
10 Nombre o denominación social consejero Denominación social de la entidad del grupo Cargo DON VICTOR URRUTIA YBARRA CVNE EXCELLARS. S.L.U. PREDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DON VICTOR URRUTIA YBARRA VIS Y VIÑEDOS MONTENEGRO. S.L.U. ADMINISTRADOR UNICO DON FRANCISCO JAVIER LOZA VALLEJO CVNE EXCELLARS. S.L.U. CONSEJERO DOÑA MARIA URRUTIA YBARRA CVNE EXCELLARS. S.L.U. CONSEJERA B.1.8 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del Consejo de Administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad: Nombre o denominación social consejero Denomincación social de la entidad cotizada Cargo DON VICTOR URRUTIA VALLEJO IBERDROLA. S.A. VICEPREDE NTE DON ALEJANDRO ECHEVARRIA BUSQUET ENDESA. S.A. CONSEJERO DON ALEJANDRO ECHEVARRIA BUSQUET MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN. S.A. PREDENTE B.1.9 Indique y en su caso explique si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros: B.1.10 En relación con la recomendación número 8 del Cödigo Unificado, señale las políticas y estrategias generales de la sociedad que el Consejo en pleno se ha reservado aprobar: La política de inversiones y financiación La definición de la estructura del grupo de sociedades La política de gobierno corporativo La política de responsabilidad social corporativa El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales 10
11 La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites B.1.11 Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los consejeros devengada durante el ejercicio: a) En la sociedad objeto del presente informe: Concepto retributivo Datos en miles de euros Retribucion Fija 123 Retribucion Variable 4 Dietas 37 Atenciones Estatutarias 249 Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0 Otros 0 Total 413 Otros Beneficios Datos en miles de euros Anticipos 0 Creditos concedidos 0 Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0 Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas 0 Primas de seguros de vida 0 Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0 b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de administración y/o a la alta dirección de sociedades del grupo: 11
12 Concepto retributivo Datos en miles de euros Retribucion Fija 0 Retribucion Variable 0 Dietas 0 Atenciones Estatutarias 0 Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros 0 Otros 0 Total 0 Otros Beneficios Datos en miles de euros Anticipos 0 Creditos concedidos 0 Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones 0 Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraidas 0 Primas de seguros de vida 0 Garantias constituidas por la sociedad a favor de los consejeros 0 c) Remuneración total por tipología de consejero: Tipología consejeros Por sociedad Por grupo Ejecutivos Externos Dominicales Externos Independientes 72 0 Otros Externos 0 0 Total
13 d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante Remuneración total consejeros(en miles de euros) 413 Remuneración total consejeros/beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado en %) 9,0 B.1.12 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio: Nombre o denominación social Cargo DON JAVIER SOLANS AREIZAGA DIRECTOR GENERAL DON ENRIQUE AYALA HERRAN DIRECTOR DE BODEGA DOÑA MARIA BARBARA LARREA QUEMADA DIRECTOR TECNICO DON FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MUGUIRO DIRECTOR COMERCIAL NACIONAL RESTAURACION DON JAVIER ISPIZUA ALDAMIZ DIRECTOR FINANCIERO DON MIGUEL ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ DIRECTOR COMERCIAL NACIONAL GRANDES CUENTAS Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 960 B.1.13 Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o blindaje, para casos de despido o cambios de control a favor de los miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos, de la sociedad o de su grupo. Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo: Número de beneficiarios 1 Consejo de Administración Junta General Órgano que autoriza las cláusulas Se informa a la Junta General sobre las cláusulas? 13
14 B.1.14 Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas estatutarias relevantes al respecto. Proceso para establecer la remuneración de los miembros del Consejo de Administración y las cláusulas estatutarias La retribución del Consejo de Administración, tal y como establece el articulo 17 de los estatutos sociales, será fijada cada año por la Junta General Ordinaria. Si se establece sobre los beneficios no podrá se superior al 10 % de los beneficios líquidos obtenidos ya a disposición de la junta, previo reparto de un dividendo a los accionistas del 4% y dotada la reserva legal y en su caso la estatutaria de conformidad con el articulo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas.La retribución a los consejeros deberá contar con el previó informe de la Comisión de nombramientos y Retribuciones.El desarrollo del proceso para establecer la remuneración se encuentra recogido en el citado artículo 17 de los estatutos sociales y 24 del Reglamento del Consejo disponibles en la pagina web de la sociedad. Señale si el Consejo en pleno se ha reservado la aprobación de las siguientes decisiones. A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y eventual cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de indemnización. La retribución de los consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás condiciones que deban respetar sus contratos. B.1.15 Indique si el Consejo de Administración aprueba una detallada política de retribuciones y especifique las cuestiones sobre las que se pronuncia: Importe de los componentes fijos, con desglose, en su caso, de las dietas por participación en el Consejo y sus Comisiones y una estimación de la retribución fija anual a la que den origen Conceptos retributivos de carácter variable Principales características de los sistemas de previsión, con una estimación de su importe o coste anual equivalente. Condiciones que deberán respetar los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos B.1.16 Indique si el Consejo somete a votación de la Junta General, como punto separado del orden del día, y con carácter consultivo, un informe sobre la política de retribuciones de los consejeros. En su caso, explique los aspectos del informe respecto a la política de retribuciones aprobada por el Consejo para los años futuros, los cambios más significativos de tales políticas sobre la aplicada durante el ejercicio y un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones en el ejercicio. Detalle el papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones y si han utilizado asesoramiento externo, la identidad de los consultores externos que lo hayan prestado: 14
15 Cuestiones sobre las que se pronuncia la política de retribuciones Las cuestiones referidas a la política de retribuciones se recogen en el Informe Anual sobre remuneraciones de los Consejeros que se somete a votación de la Junta con carácter consultivo y que figura insertado en la página web de la sociedad. Dicho Informe se emite por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y es elevado al Consejo para su aprobación y posterior sometimiento a la votación consultiva de la Junta General. Papel desempeñado por la Comisión de Retribuciones En el ejercicio cerrado a 31 de marzo del 2013 se elaboraron por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para su traslado al Consejo de Administración los Informes sobre la política de retribuciones de los Consejeros, siendo éste sometido a votación consultiva en la Junta General Ordinaria, y el Informe anual de retribuciones de los Altos Directivos. Esta Comisión estudió y valoró la situación de la retribución del Consejo en su conjunto y la del Consejero Delegado en particular. Así mismo se estudió y analizó la retribución fija y variable de los altos directivos trasladando su propuesta al Consejo de Administración. Ha utilizado asesoramiento externo? Identidad de los consultores externos B.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del Consejo que sean, a su vez, miembros del Consejo de Administración, directivos o empleados de sociedades que ostenten participaciones significativas en la sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo: Nombre o denominacion social del consejero Denominación social del accionista significativo Cargo DON VICTOR URRUTIA VALLEJO ASUA DE INVERONES, S.L. ADMINISTRADOR ÚNICO Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del Consejo de Administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo: Nombre o denominación social del consejero vinculado DON FRANCISCO JAVIER LOZA VALLEJO Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado DOÑA SOFIA VALLEJO CHALBAUD Descripción relación HIJO 15
16 B.1.18 Indique, si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo: B.1.19 Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos. Las propuestas de nombramiento de consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas, deberán estar precedidas de la correspondiente propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. El Consejo deberá explicar el carácter de cada consejero ante la Junta General de accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento. Las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de Administración decida someter a la Junta General habrán de sujetarse a un proceso formal de elaboración, del que necesariamente formará parte un informe emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en el que se evaluarán la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de los consejeros propuestos durante el mandato precedente. La duración del cargo será de 5 años La regulación completa de estos procedimientos se encuentra contenida además de en la normativa legal vigente en el artículo 17 de los Estatutos sociales y en los artículos 19, 20 y 21 del Reglamento del Consejo de Administración a disposición para cualquier consulta en la página web de la sociedad.. B.1.20 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros. Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados y cuando lo decidan la Junta General o el Consejo de Administración en uso de las atribuciones que tienen conferidas legal o estatutariamente. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos: a) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como consejero. b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos e incompatibilidades o prohibición legalmente previstos. c) Cuando resulten condenados por un hecho delictivo o sean objeto de sanción por falta grave o muy grave por las autoridades supervisoras. d) Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados. La regulación completa de estos procedimientos se encuentra contenida además de en la normativa legal vigente y en los artículos 20 y 21 del Reglamento del Consejo de Administración. 16
17 B.1.21 Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del Consejo. En su caso, indique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona: Indique y en su caso explique si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del Consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el Consejo de Administración B.1.22 Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?: Indique cómo se adoptan los acuerdos en el Consejo de Administración, señalando al menos, el mínimo quórum de asistencia y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos: Descripción del acuerdo : Modificación del Reglamento del Consejo de Administración. Quórum % Mitad mas uno de sus miembros. 51,00 Tipo de mayoría % Dos tercios de los presentes. 66,66 Descripción del acuerdo : Nombramiento de Presidente o Vicepresidente sin haber formado parte del Consejo el último año anterior Quórum % Todos los miembros. 99,99 Tipo de mayoría % Unanimidad 99,99 Descripción del acuerdo : Resto de los acuerdos. Quórum % 17
18 Mitad mas uno de sus miembros. 51,00 Tipo de mayoría % Salvo en los casos que la Ley requiera una mayoría superior, se exige mayoría absoluta. 0 B.1.23 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente. Descripción de los requisitos El Presidente del Consejo de Administración deberá ser designado entre los miembros del Consejo de Administración, siendo necesario que haya formado parte del mismo durante al menos el último año anterior a la designación, salvo que la misma se lleve a cabo con el voto favorable de todos los miembros que integren el Consejo de Administración. B.1.24 Indique si el presidente tiene voto de calidad: B.1.25 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros: Edad límite presidente Edad límite consejero delegado Edad límite consejero B.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros independientes: Número máximo de años de mandato 0 B.1.27 En el caso de que sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos y las iniciativas adoptadas para corregir tal situación Explicación de los motivos y de las iniciativas 18
19 Explicación de los motivos y de las iniciativas Los nombramientos de los componentes del Consejo de Administración se realizan sin atender al sexo de la persona a proponer, por lo que no existe en la compañía ningún tipo de discriminación ni positiva ni negativa en la elección de los miembros del Consejo. En particular, indique si la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha establecido procedimientos para que los procesos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y busque deliberadamente candidatas que reúnan el perfil exigido: Señale los principales procedimientos B.1.28 Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración. En su caso, detállelos brevemente. El artículo 25 del Reglamento del Consejo establece entre las obligaciones generales del Consejero que cuando los Consejeros por causa justificada no puedan asistir personalmente procurarán que la representación que confieran a favor de otro miembro del Consejo corresponda a otro del mismo grupo e incluya las oportunas instrucciones. B.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente: Número de reuniones del consejo 8 Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente 0 Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del Consejo: Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada 0 Número de reuniones del comité de auditoría 4 Número de reuniones de la comisión de nombramientos y retribuciones 2 Número de reuniones de la comisión de nombramientos 0 Número de reuniones de la comisión de retribuciones 0 19
20 B.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el Consejo de Administración durante el ejercicio sin la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán no asistencias las representaciones realizadas sin instrucciones específicas: Número de no asistencias de consejeros durante el ejercicio 1 % de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 1,563 B.1.31 Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para su aprobación al Consejo están previamente certificadas: Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo: B.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el Consejo de administración para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en el informe de auditoría. Las cuentas anuales son elaboradas por el departamento financiero revisadas por el Comité de Auditoria y Cumplimiento quien actua como vehiculo de comunicación entre los auditores de cuentas y la sociedad estableciéndose en el artículo 39 del Reglamento del Consejo que regula las relaciones con los auditores, que el Consejo de Administración procurará formular definitivamente las cuentas de manera que no haya salvedades por parte del auditor. B.1.33 El secretario del consejo tiene la condición de consejero? B.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del Secretario del Consejo, indicando si su nombramiento y cese han sido informados por la Comisión de Nombramientos y aprobados por el pleno del Consejo. Procedimiento de nombramiento y cese El Reglamento del consejo establece en su articulo 12 apartado 2, que el nombramiento y cese del secretario deberán ser informados por la comisión de Nombramientos y retribuciones y aprobados por el pleno del Consejo. La Comisión de Nombramientos informa del nombramiento? 20
21 La Comisión de Nombramientos informa del cese? El Consejo en pleno aprueba el nombramiento? El Consejo en pleno aprueba el cese? Tiene el secretario del Consejo enconmendada la función de velar, de forma especial, por las recomendaciones de buen gobierno? Observaciones El artículo 12 apartado 3 establece que el secretario se cuidará de la legalidad formal y material de las actuaciones del consejo y garantizará que sus procedimientos y rglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados. B.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la independencia del auditor, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación. El artículo 15 del Reglamento del Consejo relativo al Comité de Auditoría dedica varios apartados a la auditoría externa, especialmente el apartado 5-2o y además hay que tener en cuenta el artículo 39 del mismo Reglamento que establece las relaciones del Consejo de Administración con los auditores de la sociedad. B.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor entrante y saliente: Auditor saliente Auditor entrante En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos: B.1.37 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo: Sociedad Grupo Total Importe de otros trabajos distintos de los de