Source: http://docplayer.cz/2877685-Dokumenty-pro-radnou-valnou-hromadu-navrhy-usneseni-nebo-stanoviska-predstavenstva-k-jednotlivym-bodum-poradu-jednani.html
Timestamp: 2017-08-17 06:30:57+00:00
Document Index: 58543338

Matched Legal Cases: ['zákona č. 227', 'zákona č. 256', 'zákona č.591', 'zákona č.591', 'zákona č.591', 'zákona č.591']

Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání - PDF
Download "Dokumenty pro řádnou valnou hromadu. návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání"
Emil Staněk
1 Dokumenty pro řádnou valnou hromadu a návrhy usnesení nebo stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání Řádná valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. (dále také společnost nebo SMP ) dne 21. května 2012
2 Představenstvo společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSČ , IČ: zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 757 (dále také společnost ) svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat 21. května 2012 ve hodin v sídle společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. Plynární 2748/6, Ostrava Moravská Ostrava, zasedací místnost 1. poschodí Pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení valné hromady. 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů; Zpráva týkající se záležitostí podle 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. 3. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2011, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, ke stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a odst. 10 obchodního zákoníku. 4. Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů. 5. Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok Rozhodnutí o změně stanov společnosti. 7. Odvolání a volba členů dozorčí rady. 8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. 9. Ukončení valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od hodin v místě konání řádné valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14. květen Právo účastnit se a právo hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, kterým je sedmý den předcházející konání valné hromady, jak plyne z 184 odst. 3, věta čtvrtá, Obchodního zákoníku. Práva akcionářů a) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení dle předcházející věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Společnost vydala ks akcií na majitele a ks akcií na jméno, tj. celkem ks akcií každá o jmenovité hodnotě
3 1 000 Kč. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti, celkem hlasů. b) Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Podpisy na plných mocích musí být úředně ověřeny a v případě, že byly úředně ověřeny podle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či apostilovány. Akcionáři nebo jejich zástupci na základě plné moci se při zápisu do listiny přítomných prokazují průkazem totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Je-li zástupcem právnické osoby, předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného rejstříku, ve kterém je zastupovaný akcionář evidován, ne starší 6 měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálních či úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních předpisů cizích států, musí být i superlegalizovány či apostilovány. O úředních ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní valné hromady, nebo které udělily jménem akcionáře plnou moc k zastupování na valné hromadě jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty, které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud je akcionářem město nebo obec, odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu s ustanovením zákona o obcích. Pokud zástupcem akcionáře majícího zaknihované akcie bude správce cenných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci, když správce bude k rozhodnému dni zapsán v centrální evidenci cenných papírů vedené centrálním depozitářem. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Je-li společnost emitentem akcií, jež jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, zpřístupní nejpozději v den uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, resp. oznámení o jejím konání až do dne konání valné hromady, v listinné podobě komukoliv ve svém sídle a současně uveřejní na svých internetových stránkách formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Za splnění podmínek stanovených Obchodním zákoníkem může akcionáře na valné hromadě zastoupit člen orgánu společnosti. Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že valná hromada je seznámena se všemi předloženými návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a potom o návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady, na základě pokynu předsedy valné hromady. Před každým hlasováním bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterých otázkách a kterým hlasovacím lístkem se hlasuje. c) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého
4 návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, tj. do 14. května To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady. d) Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. e) Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na valné hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.rwe.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na ové adrese Takové sdělení musí být písemné a musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období. V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává. f) Společnost v souladu 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZPKT ) spolu s tímto oznámením o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se programu valné hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jednotlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený. Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách společnosti (v sekci Severomoravská plynárenská/pro akcionáře). Společnost dále umožňuje získat všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel nebo v období od uveřejnění oznámení o konání této valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady informačním střediskem v den konání valné hromady. Další informace související s konáním valné hromady poskytují zaměstnanci společnosti na telefonním čísle K bodu pořadu jednání Rozhodnutí o změně stanov společnosti : Návrh změny stanov vychází jednak z důvodu legislativních změn, především obchodního zákoníku, kdy je navrhováno promítnout změnu v působnosti rozhodování o odměňování členů představenstva na dozorčí radu a upravit pověření obchodním vedením ve smyslu
5 nového 66d obchodního zákoníku. Ve smyslu ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu je namísto Střediska cenných papírů působnost svěřena Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. ve stanovách se tedy promítá tato změna. Nově se upravuje předmět podnikání (činnosti) společnosti. Některé činnosti, které nejsou provozovány, je navrženo zrušit, celkově je použita terminologie současné úpravy živnostenského zákona. Dále se navrhuje upravit podmínky zasedání dozorčí rady v souvislosti s možností zapojit využívání online komunikačních prostředků. V souladu s obchodním zákoníkem jsou zpřesněny způsoby odstupování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Pro lepší odlišení režimu schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva resp. dozorčí rady a účinků se schválením takových smluv příslušným orgánem společnosti spojených, je navržena výslovná úprava ve stanovách. Návrh změn stanov společnosti je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Hlavní údaje řádné účetní závěrky auditované nekonsolidované výsledky za rok 2011 (v tis. Kč) podle IFRS Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Krátkodobá aktiva Cizí zdroje Aktiva celkem Tržby celkem Hospodářský výsledek po zdanění Vlastní kapitál a závazky celkem Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky auditované konsolidované výsledky za rok 2011 (v mil. Kč) podle IFRS Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Krátkodobá aktiva Cizí zdroje Aktiva celkem Tržby celkem Hospodářský výsledek po zdanění 972 Vlastní kapitál a závazky celkem Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2011 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a obchodního zákoníku jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení. V průběhu roku 2011 byly ve vztahu ke společnosti přímo ovládajícími osobami RWE Gas International N.V. a RWE Transgas, a.s. a nepřímo ovládající osobou RWE Aktiengesellschaft. Z žádné smlouvy uzavřené s propojenými osobami nebo z právních úkonů či opatření přijatých v jejich zájmu nebo na jejich popud nevznikla společnosti újma.
6 Navrhovaný rozvrh výplaty výnosu nebo jiného peněžitého plnění a údaje o osobě, prostřednictvím které výnosy nebo jiná peněžitá plnění vyplatí Výsledek hospodaření účetního období r po zdanění Příděl do zákonného rezervního fondu K výplatě dividend Nerozdělený zisk ,51 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,51 Kč Příděl do rezervního fondu Vzhledem k tomu, že rezervní fond je naplněn do výše určené stanovami společnosti, není navrženo jeho navýšení. Výplata dividend bude provedena za následujících podmínek: Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy činí 488,00 Kč. Rozhodný den pro výplatu dividendy Nárok na výplatu dividendy za rok 2011 mají akcionáři, kteří jsou uvedeni ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, tj. 14. května Termín splatnosti dividendy Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje uplynutím zákonné promlčecí lhůty. Místo a způsob výplaty dividendy Výplata dividend bude probíhat v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, prostřednictvím bankovního ústavu Komerční banka, a.s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ Výplatním místem jsou všechny pobočky této banky a centrála banky. Dividendy lze vyzvednout po dobu čtyř let od zahájení jejich výplaty. Dividendy budou vypláceny následujícím způsobem: Fyzické osoby: na základě předložení průkazu totožnosti ve všech pobočkách Komerční banky, a.s., v hotovosti nebo převodem na účet, který akcionář fyzická osoba nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí bance Právnické osoby: převodem na účet po obdržení nezbytných dokladů pro bezhotovostní výplatu a) písemná žádost o převedení dividendy na stanovený účet (sdělení čísla účtu a bankovního ústavu) podepsaná osobami oprávněnými jednat za právnickou osobu jména osob vypsaná strojem podpisy úředně ověřeny b) výpis z obchodního rejstříku
7 originál nebo ověřená kopie nesmí být starší tří měsíců c) potvrzení o daňovém domicilu (zahraniční akcionáři) d) prohlášení konečného vlastníka (zahraniční akcionáři) Obec: převodem na účet po obdržení nezbytných dokladů pro bezhotovostní výplatu a) písemná žádost o převedení dividendy na stanovený účet (sdělení čísla účtu a bankovního ústavu) podepsaná osobami oprávněnými jednat za obec jména osob vypsaná strojem podpisy úředně ověřeny b) doklad o přidělení IČ (originál nebo úředně ověřená kopie) c) doklad o zvolení městské rady (originál nebo úředně ověřená kopie) Zástavní právo a správa akcií V případě výplaty dividendy z akcií, k nimž je zřízeno zástavní právo, platí ustanovení 43 zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, přičemž pro postup při výplatě dividendy zástavnímu věřiteli platí přiměřeně též usnesení valné hromady o výplatě dividendy. V případě, že ve výpisu z evidence emise k rozhodnému dni pro výplatu dividend je namísto majitele zaknihovaných akcií uveden správce ve smyslu 36 zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, je tento správce povinen předložit veškeré dokumenty k uplatnění práva na dividendu za tyto akcie ve stejném rozsahu jako akcionář a navíc doložit, kdo je skutečným vlastníkem příjmu z dividend za akcie, které jsou předmětem správy. Nerozdělený zisk Zbývající část čistého zisku za rok 2011 vyplývající ze zaokrouhlení dividendy na jednu akcii na celé Kč je navržena k převodu do nerozděleného zisku minulých let společnosti. Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě společnost nehradí. Představenstvo společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.
8 Bod č. 1 Zahájení valné hromady Stanovisko představenstva: V rámci zahájení valné hromady budou řešeny procedurální záležitosti, mimo jiné bude volen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady (skrutátoři).
9 Bod č. 2 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů; Zpráva týkající se záležitostí podle 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Stanovisko představenstva: Valné hromadě bude přednesena Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011, návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů. Valné hromadě bude přednesena Zpráva (Výkaz o správě a řízení společnosti) týkající se záležitostí podle 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, v souladu s požadavkem tohoto zákona. O těchto zprávách se nehlasuje. Samostatná příloha stanoviska představenstva: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 Výkaz o správě a řízení společnosti (splňující náležitosti zprávy týkající se záležitostí podle 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění)
10 Bod č. 3 Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2011, včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku, ke stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a odst. 10 obchodního zákoníku. Stanovisko představenstva: Valné hromadě bude přednesena Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti zahrnující informace o kontrolní činnosti dozorčí rady včetně informace, že dozorčí rada průběžně plnila funkci Výboru pro audit. O tomto vyjádření se nehlasuje. Samostatná příloha stanoviska představenstva: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2011
11 Bod č. 4 Schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2011 včetně výroku auditora, návrhu na rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů. Návrh představenstva na usnesení valné hromady: Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje návrh na rozdělení zisku včetně výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a přídělu do jednotlivých fondů společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. za rok 2011 ve znění předloženém představenstvem společnosti, které je přílohou tohoto usnesení. Příloha k usnesení: Navrhovaný rozvrh výplaty výnosu nebo jiného peněžitého plnění a údaje o osobě, prostřednictvím které výnosy nebo jiná peněžitá plnění vyplatí Výsledek hospodaření účetního období r po zdanění Příděl do zákonného rezervního fondu K výplatě dividend Nerozdělený zisk ,51 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,51 Kč Příděl do rezervního fondu Vzhledem k tomu, že rezervní fond je naplněn do výše určené stanovami společnosti, není navrženo jeho navýšení. Výplata dividend bude provedena za následujících podmínek: Výše dividendy na jednu akcii před zdaněním dividendy činí 488,00 Kč. Rozhodný den pro výplatu dividendy Nárok na výplatu dividendy za rok 2011 mají akcionáři, kteří jsou uvedeni ve výpisu z evidence emise z centrální evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k rozhodnému dni, tj. 14. května Termín splatnosti dividendy Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Úrok z prodlení související s výplatou dividendy nezaviněný společností
12 nebude společnost hradit. Právo na dividendu se promlčuje uplynutím zákonné promlčecí lhůty. Místo a způsob výplaty dividendy Výplata dividend bude probíhat v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, prostřednictvím bankovního ústavu Komerční banka, a.s. se sídlem Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ Výplatním místem jsou všechny pobočky této banky a centrála banky. Dividendy lze vyzvednout po dobu čtyř let od zahájení jejich výplaty. Dividendy budou vypláceny následujícím způsobem: Fyzické osoby: na základě předložení průkazu totožnosti ve všech pobočkách Komerční banky, a.s., v hotovosti nebo převodem na účet, který akcionář fyzická osoba nebo v jeho zastoupení správce cenných papírů sdělí bance Právnické osoby: převodem na účet po obdržení nezbytných dokladů pro bezhotovostní výplatu a) písemná žádost o převedení dividendy na stanovený účet (sdělení čísla účtu a bankovního ústavu) podepsaná osobami oprávněnými jednat za právnickou osobu jména osob vypsaná strojem podpisy úředně ověřeny b) výpis z obchodního rejstříku originál nebo ověřená kopie nesmí být starší tří měsíců e) potvrzení o daňovém domicilu (zahraniční akcionáři) f) prohlášení konečného vlastníka (zahraniční akcionáři) Obec: převodem na účet po obdržení nezbytných dokladů pro bezhotovostní výplatu b) písemná žádost o převedení dividendy na stanovený účet (sdělení čísla účtu a bankovního ústavu) podepsaná osobami oprávněnými jednat za obec jména osob vypsaná strojem podpisy úředně ověřeny b) doklad o přidělení IČ (originál nebo úředně ověřená kopie) c) doklad o zvolení městské rady (originál nebo úředně ověřená kopie) Zástavní právo a správa akcií V případě výplaty dividendy z akcií, k nimž je zřízeno zástavní právo, platí ustanovení 43 zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, přičemž pro postup při výplatě dividendy zástavnímu věřiteli platí přiměřeně též usnesení valné hromady o výplatě dividendy. V případě, že ve výpisu z evidence emise k rozhodnému dni pro výplatu dividend je namísto majitele zaknihovaných akcií uveden správce ve smyslu 36 zákona č.591/1992 Sb., o cenných papírech, je tento správce povinen předložit veškeré dokumenty k uplatnění práva na dividendu za tyto akcie ve stejném rozsahu jako akcionář a navíc doložit, kdo je skutečným vlastníkem příjmu z dividend za akcie, které jsou předmětem správy. Nerozdělený zisk Zbývající část čistého zisku za rok 2011 vyplývající ze zaokrouhlení dividendy na jednu akcii na celé Kč je navržena k převodu do nerozděleného zisku minulých let společnosti.
13 Samostatná příloha k usnesení představenstva: Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2011 Řádná konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2011
14 Bod č. 5 Určení auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2012 Dozorčí rada společnosti vykonávající činnosti Výboru pro audit doporučila akcionářům (valné hromadě) na návrh představenstva společnosti na svém zasedání dne určit auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2012 společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Návrh představenstva na usnesení valné hromady: Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. určuje auditora k ověření účetních závěrek pro rok 2012 společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Kateřinská 40/466, Praha 2, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3637.
15 Bod č. 6 Rozhodnutí o změně stanov společnosti Návrh představenstva na usnesení valné hromady: Změna stanov Valná hromada společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. schvaluje změny stanov společnosti dle návrhu představenstva společnosti, který byl předložen valné hromadě a který je přílohou tohoto usnesení. Příloha k usnesení Návrh změny stanov společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. 1. V článku 4 Předmět podnikání společnosti a) Se vypouští tyto předměty podnikání: 2. Činnost technických poradců v oblasti plynárenství 3. Výroba tepelné energie 4. Pronájem a půjčování věcí movitých 5. Pronájem a půjčování dopravních prostředků 8. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 10. Poskytování služeb elektronických komunikací 11. Zprostředkování obchodu a služeb b) Ostatní předměty podnikání se nově přečíslují (od 1. do 4.) c) Doplňuje se nový předmět podnikání: 5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2. V článku 6 Akcie se mění odst. 2 a 4 takto: a) V odst. 2 se text: Středisku cenných papírů nahrazuje textem: společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen CDCP )
16 b) V odst. 4 se text: Střediskem cenných papírů nahrazuje textem: CDCP 3. V článku 10 Účast na valné hromadě se mění odst. 2) takto: V odst. 2 se text: centrálním depozitářem nahrazuje textem: CDCP 4. V článku 15 Postavení a působnost představenstva se mění odst. 3) takto: a) V písm. f) se čárka na konci nahrazuje tečkou a za ní se doplňuje text: Podmínkou účinnosti smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je její schválení valnou hromadou. Podmínkou účinnosti smlouvy o výkonu funkce člena představenstva je její schválení dozorčí radou. b) V písm. g) se vkládá nový text: pověřovat zcela nebo zčásti jiného výkonem činnosti spadající pod obchodní vedení společnosti, činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně členem představenstva, c) Dosavadní text pod písmenem g) se nově označuje jako písm. h) 5. V článku 21 Postavení a působnost dozorčí rady se mění odst. 4) takto: a) V písm. m) se za slovy členy představenstva vypouští spojka a, místo ní se vkládá text:, odměny členů představenstva za výkon jejich funkce a další b) Text uvedený pod písm. o) se zcela nahrazuje textem: sjednávat nebo určovat mzdu či odměnu z dohody s členy představenstva, kteří byli představenstvem pověřeni vykonávat činnost spadající pod obchodní vedení společnosti v pracovněprávním vztahu. 6. V článku 22 Složení, volba a funkční období dozorčí rady se mění odst. 3) takto: V poslední větě se vymazává poslední část věty oddělená čárkou (z důvodu duplicity stejné časti textu):, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce 7. Článek 25 Rozhodování dozorčí rady se mění takto: Celý článek 25 Rozhodování dozorčí rady se nahrazuje tímto textem:
17 Článek 25 Rozhodování dozorčí rady 1) Se souhlasem všech členů dozorčí rady mohou členové fyzicky nepřítomní na zasedání dozorčí rady hlasovat písemnou formou (například dopis, , fax) nebo pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících online přenos ústního projevu vůle (například telefon, videopřenos) o rozhodnutí, které dozorčí rada přijímá na svém zasedání. Členové dozorčí rady hlasující některým ze způsobů dle tohoto odstavce se pro účely hlasování považují za přítomné. 2) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek: a) jsou-li na zasedání přítomny fyzicky alespoň dvě třetiny (2/3) jejích členů, b) je-li na zasedání dozorčí rady přítomna fyzicky alespoň jedna polovina (1/2) jejích členů a alespoň jeden (1) její člen je spojen se zasedáním dozorčí rady pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících online přenos ústního projevu vůle, c) je-li na zasedání dozorčí rady přítomna fyzicky alespoň jedna třetina (1/3) jejích členů a alespoň jedna třetina (1/3) jejích členů je spojena se zasedáním dozorčí rady pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících online přenos ústního projevu vůle, d) je-li na zasedání dozorčí rady přítomen fyzicky alespoň jeden (1) člen dozorčí rady a alespoň jedna polovina (1/2) jejích členů je spojena se zasedáním dozorčí rady pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujících online přenos ústního projevu vůle. 3) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. 4) V případě písemné, či takové formy hlasování fyzicky nepřítomného člena dozorčí rady, která neumožňuje online spojení, mezi ním a zasedáním dozorčí rady vytvářející prostor ke vzájemné komunikaci (například dopis, , fax), při projednávání příslušných bodů zasedání seznámí předsedající členy dozorčí rady přítomné na zasedání s obsahem stanoviska tohoto člena dozorčí rady k navrhovanému rozhodnutí. Stanovisko fyzicky nepřítomného člena dozorčí rady přitom musí být doručeno na zasedání dozorčí rady nejpozději do začátku hlasování o daném bodě. 5) Pakliže je fyzicky nepřítomný člen dozorčí rady spojen se zasedáním dozorčí rady takovým způsobem, že je možná vzájemná online komunikace (například telefon, videopřenos) mezi ním a zasedáním dozorčí rady, je takový člen oprávněn zapojit se do rozpravy a projednávání záležitostí dozorčí rady a při hlasování hlasuje spolu s ostatními členy dozorčí rady. 6) Při volbě a odvolání předsedy nebo místopředsedy dozorčí rady nehlasuje ten člen dozorčí rady, o němž se rozhoduje. 8. Článek 26 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání se mění takto: Celý článek 26 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání se nahrazuje tímto textem:
18 Článek 26 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání (per rollam) 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemnou formou nebo pomocí jiných prostředků sdělovací techniky (například , fax). Hlasující se v případě takového rozhodování považují za přítomné. 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání dozorčí rady. K zápisu musí být přiložena stanoviska podle odstavce 1 tohoto článku, byla-li sdělována v písemné formě. 9. V článku 27 Podmínky výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady se mění odst. 3 a vkládá se nový odst. 4: a) V odst. 3 se v první větě za slovy Členům představenstva vypouští spojka a, místo ní se vkládá text: přísluší za výkon jejich funkce měsíční odměna, jejíž výše a způsob výplaty jsou upraveny smlouvami o výkonu funkce schválenými dozorčí radou. Celková výše odměn členů představenstva za kalendářní rok nebo způsob jejího určení musí být schválena dozorčí radou. Členům b) V odst. 3 se v poslední větě za slovy Celková výše odměn vkládá text: členů dozorčí rady c) Vkládá se nový odst. 4, který zní: Byl-li člen představenstva pověřen zcela nebo z části obchodním vedením společnosti, může být tato činnost vykonávána v pracovněprávním vztahu ke společnosti. Mzda, případně odměna z tohoto pracovněprávního vztahu musí být sjednána nebo určena dozorčí radou. 10. V článku 36 Snížení základního kapitálu se mění odst. 3: a) V odst. 3 písm. a) se text Středisku cenných papírů obsažený v odrážkách 2, 6 a 7 nahrazuje textem CDCP b) V odst. 3 písm. b) se text Středisku cenných papírů obsažený v odrážkách 2 a 3 nahrazuje textem CDCP
19 Bod č. 7 Odvolání a volba členů dozorčí rady Stanovisko představenstva: Představenstvo zařazuje tento bod do programu valné hromady s ohledem na skutečnost, že bezprostředně před valnou hromadou ke dni třem členům dozorčí rady voleným valnou hromadou končí funkční období a pokračuje pouze výkon funkce člena dozorčí rady. S ohledem na tuto skutečnost představenstvo vytvořilo předpoklad, aby akcionáři mohli na valné hromadě zvolit nové členy dozorčí rady a případné provést další změny v dozorčí radě.
20 Bod č. 8 Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Stanovisko představenstva: Představenstvo upozorňuje, pokud budou v bodě č. 7 zvoleni noví členové dozorčí rady, představenstvo předloží takto nově zvoleným členům dozorčí rady, kteří budou přítomni na valné hromadě, k podpisu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, ve smyslu 66 odst. 2 Obchodního zákoníku. Budou-li tyto smlouvy uzavřeny, navrhne představenstvo jejich schválení valnou hromadou, jak plyne z výše uvedeného ustanovení Obchodního zákoníku. Představenstvo přílohou tohoto stanoviska přikládá návrh smlouvy o výkonu funkce, který bude použit pro uzavření smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými nově zvolenými členy dozorčí rady. V případě zvolení nových členů dozorčí rady: Návrh představenstva na usnesení valné hromady: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřenou mezi společností a.., dne 21. května 2012.
P O Z V Á N K A. Pořad jednání valné hromady
P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. sídlo: Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 15503461 zapsané v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem. sleva.cz a.s., IČ: 28438949
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem sleva.cz a.s., IČ: 28438949 se sídlem Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1189/29, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem Chaldene a.s.
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem Chaldene a.s. IČ: 282 19 490 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 155 03 461 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:
P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou
P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
P o z v á n k a na valnou hromadu HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Představenstvo společnosti HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova ul. 32/25, 115 25 Praha 1, IČ: 60192402, sp. zn.
P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti GEOtest, a.s. se sídlem v Brně, Šmahova 1244/112 svolává na den 5.5.2014, 10.00 hod, do zasedací místnosti v sídle společnosti ŘÁDNOU
Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s., Společnost řádnou valnou hromadu Pořad jednání valné hromady:
Představenstvo obchodní společnosti Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s., IČ: 29112460, se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ: 360 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským
Řádná valná hromada společnosti České vinařské závody, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská 7/13
PODKLADY PRO AKCIONÁŘE Řádná valná hromada společnosti České vinařské závody, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská 7/13 dne 26.června 2013 v 10.30 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy společnosti
Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s. Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s ustanovením
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Praha 9, Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČO: 241 98 099, zapsané v
Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006
Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 AKCIONÁŘ POČET AKCIÍ % RWE Gas International B.V., Hoofddorp 611 137 63,62 %
Článek I. Článek II. Článek III. 2. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.
JEDNACÍ a HLASOVACÍ ŘÁD řádné valné hromady obchodní společnosti Prádelny a čistírny Náchod a.s. se sídlem v Náchodě, Jugoslávské ul. 20 IČO 465 04 991 konané dne 29. června 2015 v Náchodě Článek I 1.
s v o l á v á Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U a k c i o n á ř ů,
Představenstvo společnosti Pražské služby, a.s. se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1 IČ: 60194120, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432 s v o l á v á Ř Á
která se bude konat v pátek 10. června 2016 ve hodin ve správní budově ALA, a.s. v Řepníkách.
Představenstvo akciové společnosti ALA, a.s. Řepníky se sídlem v Řepníkách 126, PSČ 538 65, IČ 474 68 513 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pracoviště Pardubice, oddíl
Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014
Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti
POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Statutární ředitel akciové společnosti Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Sídlo: Mánesova 881/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO:
Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Komerční banka, a. s., svolává ŘÁDNOU VA L NOU HROMADU Komerční banky, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054,
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti 1 ENERGOCHEMICA SE Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační
CITELUM, a.s., řádnou valnou hromadu,
Představenstvo akciové společnosti CITELUM, a.s., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 4367, IČ: 25088092,