Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/werth-holz/737780
Timestamp: 2019-11-22 08:45:24+00:00
Document Index: 15355467

Matched Legal Cases: ['art. 402', 'art. 402', 'art. 406', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 401', 'art. 401']

WERTH-HOLZ SA (3/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2018-03-03 11:35:04
Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:
6.	Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
a.	Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
b.	Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
c.	Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
d.	Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
e.	Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA
W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Adres zamieszkania/Siedziby:
Numer dokumentu tożsamości /
Liczba akcji objętych pełnomocnictwem:
Ustanawia pełnomocnikiem Pana/Panią:
do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki Werth -Holz S.A.
z siedzibą w Poznaniu , które zostało zwołane na dzień 29 marca 201 8 r.
Pełnomocnik uprawniony jest w trakcie wyżej wskazan ego Walnego Zgromadzenia Spółki
do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji, w tym prawa głosu.
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia .
Data i podpis A kcjonariusza
OGŁOSZENIE ZARZĄDU WERTH -HOLZ S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU O ZWOŁANIU
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (NWZA)
Zarząd Werth -Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „ Spółka ”), działając na podstawie a rt. 399
§ 1 Kod ek su spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA” ).
Zgodnie z brzmieniem art. 402 2 k.s.h ., Zarząd prze dstawia następujące informacje:
ZWZA zostaje zwołane na dzień 29 marca 201 8 r. na godzin ę 11:00 , w kancelarii notarialnej
notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego z dolności do
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz sprawozdania zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do
7. Podjęcie u chwał w sprawach:
obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
c. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do
30.09.201 7 r.
d. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich
obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
e. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków
w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
Zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu („WZ”)
1. Zgodnie z art. 406 1 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w W alnym Zgromadzeniu Spółki mają
osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia
(„dzień rejestracji ” uczestnictwa w WZA ).
2. Akcjonariusze uprawni eni z świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ,
jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
3. W celu zapewnienia udziału w WZ , Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji
na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania WZ i nie później
niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnic twa, od podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w WZ.
4. Akcje na okaziciela mające postać dokumen tu dają prawo uczestniczenia w WZ , jeżeli
dok umenty akcji zostaną złożone w biurze zarządu Spółki w Pszcze wie (kod pocztowy 66 -
330 ), ul. Dworcowa 5 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ i nie będą
odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie in westycyjnej mających
siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy
5. Listę uprawnionych do uczestnictwa w WZ z akcji zdematerializowanych na okaziciela
ustala Spółka na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt
papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi, sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie
wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą WZ przez podmioty
uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą
sporządzenia wykazów przek azywanych , podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, są wystawione
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ Spółki .
7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w biurze
zarządu Spółki w Pszczewie kod pocztowy 66 -330 , ul. Dworcowa 5 na trzy dni powszednie
przed dniem odbycia WZ w godzinach od 8:00 do 1 6:00 .
8. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy
akcjonarius zy uprawnionych do uczestnictwa w WZ podając adres, na który lista powinna
być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy
Spółki werth -holz [email protected] -holz.eu . Do żądania należy dołączyć skan świadectwa
depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez
Akcjonariusza, potwierdzające, że dana osoba fizyczna / prawna jest Akcjonariuszem
Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni również dołączyć aktualne odpisy z
odpowiednich rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentowania tych
podmiotów. W przypadku gdy żądanie wystosowane jest przez pełnomocnika, niezależnie
od w w. dokumentów należy dołączyć także skan dokumentu pełnomocnictwa.
9. Zgodnie z brzmieniem art. 402³ k.s.h. informacje oraz dokumentacja dotycząca WZ będzie
dostępna na stronie internetowej Spółki www.werth -holz.eu w zakładce Relacje
Inwestorskie / Walne Zgromadzenia począwszy od dnia zwołania WZ . Jednocześnie Zarząd
Spółki informuję, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjo nariuszy nie będzie
10. Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h. Zarzą d informuję, iż w dniu opublikowania niniejszego
ogłoszenia ogólna liczba akcji w Spółce to 52.800.000 akcji na okaziciela . N a każdą akcję
przypada jeden głos.
11. Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu os obiście lub przez
12. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na WZ , chyba że co innego
wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz
ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
każd ym z rachunków.
13. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia
go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Na stronie internetowej Spółki w zakładce
Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia znajduje się formularz zawierający wzór
pełnomocnictwa , a także formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika zgodny z
art. art . 402 3 § 3 k.s.h . Posługiwanie się przedmiotowymi formularzami przez Akcjonariusza
nie jest obligatoryjne. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy
zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres
werth -holz [email protected] -holz.eu . Równocześnie Z arząd informuje, iż w przypadku
skorzystania z formularza do wykonywania głosu przez pełnomocnika Spółka nie będzie
weryfikowała czy pełnomocnicy wykon ują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które
otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z powyższym instrukcje do głosowania powinny być
przekazane wyłącznie peł nomocnikowi.
14. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusz przesyła drogą
elektroniczną na adres Spółki werth -holz [email protected] -holz.eu skan udzielonego
pełnomocnictwa oraz skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez
podmiot prowadzący rachunek pa pierów wartościowych, na którym zapisane są akcje
Spółki posiadane przez Akcjonariusza – mocodawcę , potwierdzające, że dana osoba
fizyczna / prawna jest Akcjonariuszem Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni
również dołączyć aktualne odpisy z odpowie dnich rejestrów potwierdzające uprawnienia
do reprezentowania tych podmiotó w. Jeśli pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna,
Akcjonariusz dodatkowo przesyła do Spółki zeskanowany odpis z rejestru, w którym
zarejestrowany jest pełnomocnik lub skan innego dok umentu, potwierdzającego fakt
istnienia takiego pełnomocnika. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz
identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki
o odwołaniu udzielonego pełnomocn ictwa.
15. Wybór sposobu ustan owienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi
odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób
posługujących się pełnomocnictwami. P rzesłanie drogą elektroniczną w w. dokumentów
nie zwalnia z obowiązku p rzedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy
obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ dokumentó w służących jego
identyfikacji : (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu
osobistego, paszportu lub innego urzędowego do kumentu tożsamości pełnomocnika albo
(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do
potwierdzania za zgodność z oryg inałem odpisu z właściwego rejestru lub innego
dokumentu potwier dzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz
dowodu osobistego paszportu lub innego urzędowego dokum entu toż samośc i osoby
fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do rep rezentowania pełnomocnika na WZ .
16. Stosowanie do art. 401 § 1 k.s.h. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki,
reprezentującym, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo
żądani a umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ . Żądanie to , zawierające
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
powinno być złożone Zarządowi Spółki (tj. dojść do wiadomości Spółki) nie później, niż 21
dni prz ed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia . Żądanie to może zostać
złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki werth -holz [email protected] -
holz.eu bądź w formie pisemnej na adres: biura zarządu Werth -Holz S.A. w Pszczewie kod
pocztowy 66 -330, ul. Dworcowa 5. Projekty uchwał o których mowa powyżej powinny być
przedstawione w języku polskim.
17. Stosowanie do art. 401 § 4 k.s.h. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia
zgłaszać na piśmie do biura zarządu Werth -Holz S.A. w Pszczewie kod pocztowy 66 -330, ul.
Dworcowa 5 lub w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki werth -holz -
[email protected] -holz.eu projekty uchwał dotyczące spraw wpr owadzonych do porządku
obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.werth -holz.eu w
zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia . Projekty te po winny być
18. Do żądań i zgłoszeń dokonywanych przez Akcjonariuszy należy dołączyć świadectwo
depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posia dane przez Akcjonariusza,
potwierdzające, że dana osoba fizyczna / prawna jest Akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że
reprezentuje ona co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
Przedstawiciele osób prawnych powinni również dołączyć aktualne od pisy z odpowiednich
rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku
gdy żądania i zgłoszenia wystosowane są przez pełnomocników, niezależnie od w/w
dokumentów należy dołączyć także dokument pełnomocnictwa.
19. Stosownie do a rt. 401 § 5 k.s.h. każdy z Akcjonariusz y może podczas WZ zgłaszać projekty
uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być
20. Zarząd Spółki informuje, iż Statut Spółki nie dopuszczają możliwośc i udziału w WZ przy
wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej jak również oddawani a głosu drogą
21. Dla sprawnego przebiegu obrad, zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie około 15
minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. Osoby uprawnione do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Akcjonariusze lub pełnomocnicy Akcjonariuszy)
otrzymają karty do głosowania po okazaniu oryginału dowodu tożsamości i podpisaniu listy
obecności. Przedst awiciele osób prawnych powinni również okazać aktualne odpisy z
podmiotów. Pełnomocnicy powinn i również legitymowa ć się oryginałem pełnomocnictwa.
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez
Werth -Holz S.A. („Spółka”) w okresie od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r.
Zarząd Spółki Werth -Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto
wypracowanego w roku obrotowym zaczynającym się 01 października 2016 r. i kończącym się 30
września 20 17 r . w całości na kapitał zapasowy. W chwili obecnej Sp ółka bardzo intensywnie rozwija
sprzedaż do sieci DIY („Do -it-Yourself”) wprowadzając do oferty nowe pozycje towarowe. Rozwój
sprzedaży do sieci wymaga przygotowania odpowiednich stanów magazynowych przed sezonem aby
bez zakłóceń zaopatrywać markety w okre sie wiosenny m i letnim. Zatrzymanie całości
wypracowanego zysku w Spółce korzystnie wpłynie na struktur ę finansowania oraz na wskaźnik i
płynności Spółki. Podjęcie takiej decyzji przez Akcjonariuszy będzie również pozytywnie postrzegane
przez instytucje fina nsowe. Ponadto Spółka zamierza zapewnić środki na rozwój działalności produkcji
domów prefabrykowanych na szkielecie drewnianym prowadzonej w ramach spółki córki - Werthaus
Zarząd Werth -Holz S.A.
FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA
NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH -HOLZ S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MARCA 201 8 R.
WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika
odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu WZA Spółki.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał fakt ycznie poddanych
pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o
sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu „dalsze instrukcje”.
Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
z dnia 29 marca 201 8 r.
Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc -ego/ą
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30. 09.2017 r. oraz sprawozdania zarządu z
obejmujący okres od 01. 10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
w roku obro towym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego .
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki .
Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
w przedmiocie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy .
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału finansowego wykazanego w
sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do
30.09.201 7 r. w ten sposób, że zysk netto zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi
Madejowi
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
Andreasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres 01. 08 .201 7 r. do dnia 30.09.201 7 r.
udzielenia absolutorium C złonkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi
Klimczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
01.10.201 6 r. do dnia 18 .11 .2016 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinkerowi
Pinkerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
01.10.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pełce
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi
Pełce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thomasowi Madejowi
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Thomasowi
Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
18 .11.201 6 r. do dnia 31 .07.201 7 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pan i Katarzynie Gniadek
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pan i Katarzynie
Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
18 .11.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Iwo Gabrysiakowi
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Iwo
Gabrysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
18 .11.201 6 r. do dnia 30.09.2016 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Kidybińskiemu
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
Kidybińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Pan u Jarosławowi
Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Białek
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pan i Renacie Białek
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.201 6 r.
do dnia 30.09.201 7 r.
ZA PRZECIW WS TRZYMUJĄCY
Spółki Werth -Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu
zwołane na dzień 29 marca 201 8 roku na godzinę 11:00
obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz sprawozdania za rządu z
b. Za twierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
d. Udzielenia absolutorium członkom Rady N adzorczej Spółki z wykonywania przez nich
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszard owi
01.10.201 6 r. do dnia 18.11 .2016 r.
Walne Zgr omadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi
01 .10.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
18.1 1.201 6 r. do dnia 3 1.07.201 7 r.
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie
18 .11.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.
18.11.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi
2019-11-22 09-11-24