Source: http://docplayer.pl/43338788-Nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-atc-cargo-s-a-powoluje-pana-na-przewodniczacego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2018-12-10 19:01:33+00:00
Document Index: 106433085

Matched Legal Cases: ['art. 431', 'art. 310', 'art. 433', 'art. 27', 'art. 5', 'art. 27', 'art. 5']

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. - PDF
Download "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia."
1 Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1), 2). Uchwała nr 3/2010 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. uchwala, co następuje: 1
2 Przyjmuje się porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Uchwała nr 4/2010 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ich objęcia w trybie subskrypcji prywatnej nie mającej charakteru oferty publicznej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. działając na podstawie art , art i 2 pkt 1, art oraz art Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym co następuje: PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,00 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych o kwotę nie większą niż ,00 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych, to jest do kwoty nie większej niż ,00 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. 2
3 2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje w drodze emisji nie więcej niż (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (10/100) złotych każda. 3. Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym Inwestorom w liczbie nie przekraczającej 100 osób. 4. Akcje serii D zostaną objęte wyłącznie za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji serii D wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. Akcje serii D będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2010, to jest od dnia 1 stycznia 2010 roku na równi z pozostałymi akcjami. 7. Zawarcie umowy o objęcie akcji serii D nastąpi do dnia 30 listopada 2010 roku. PRAWO POBORU Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, działając w interesie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pozbawia niniejszym dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D. 3 UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU W związku z emisją akcji serii D Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: a. podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, na podstawie powyżej; b. ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D; c. wyboru Inwestorów w liczbie łącznie nie przekraczającej 100 osób, którym będą zaoferowane do objęcia akcje serii D; d. ustalenia szczegółowych zasad oferowania akcji serii D Inwestorom, o których mowa w punkcie c powyżej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad uprzywilejowania; e. zawarcia umowy o objęciu akcji serii D; f. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 i 4 w zw. z art Kodeksu spółek handlowych; ZAŁĄCZNIK NR 1 Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy 3
4 w związku z emisją akcji serii D Zarząd spółki ATC-CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej Spółką ), działając w trybie art. 433 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D: Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na poszerzenie grona inwestorów i pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji planowanych przez Spółkę, polegających przede wszystkim na (i) rozbudowie i wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ii) kontynuacji rozbudowy aplikacji klienckich B2B (iii) budowie i wdrożeniu systemu franszyzowego. Jednocześnie wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, prowadząc do pozyskania nowych inwestorów przez Spółkę przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, umożliwiając zarazem wzrost wiarygodności Spółki oraz przyczyniając się do zwiększenia dynamiki jej rozwoju. W tym stanie rzeczy Zarząd Spółki uznaje wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D za w pełni uzasadnione i leżące w interesie Spółki. UZASADNIENIE: Zarząd proponuje powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą ,00 złotych, poprzez emisję akcji serii D, w celu uzyskania środków finansowych, które Spółka będzie mogła przeznaczyć na realizację celów inwestycyjnych polegających przede wszystkim na (i) rozbudowie i wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem (ii) kontynuacji rozbudowy aplikacji klienckich B2B (iii) budowie i wdrożeniu systemu franszyzowego. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji serii D zarząd szczegółowo uzasadnił w opinii w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Akcji serii D. Przeprowadzenie emisji Akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej poprzez skierowanie oferty objęcia akcji do oznaczonych inwestorów wytypowanych przez Zarząd Spółki w liczbie nie przekraczającej 100, związane jest z tym, iż Zarząd zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w sposób nie stanowiący oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 r.), dzięki czemu skróceniu i uproszczeniu ulegnie procedura pozyskiwania środków. 4 Uchwała nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect oraz 4
5 upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w krajowym depozycie papierów wartościowych W związku z art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawą o Ofercie ), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do akcji serii D i Praw do Akcji serii D. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Ustawa o Obrocie ) i w związku z art. 27 ust. 2 pkt 3b Ustawy o Ofercie postanawia o dematerializacji papierów wartościowych opisanych w powyżej oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację wyżej wskazanych papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia papierów wartościowych opisanych w powyżej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do składania odpowiednich wniosków, oświadczeń, pism, zawiadomień oraz zawierania zwierania stosownych umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w związku z Uchwałą Nr 4/2010 z dnia 20 września 2010 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATC-CARGO SA z siedzibą w Gdyni zmienia brzmienie 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące: 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,00 PLN (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 5
6 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od do o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; b) (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od do o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja. c) (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od do o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja. Paragraf 7 ust. 1 i 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,00 PLN (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) (trzy miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do prawa głosu o numerach od do o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja; b) (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od do o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja. c) (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od do o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy) każda akcja. d) nie więcej niż (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru do numeru , o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATC-CARGO SA z siedzibą w Gdyni zmienia brzmienie 8 Statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące: 18. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia strat, 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, 6) nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, 7) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 8) emisja obligacji, 9) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 10) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania 6
7 Paragraf ten otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu, 4) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia strat, 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, 6) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 7) emisja obligacji, 8) podejmowanie uchwał w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 9) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego wymaga zgody Rady Nadzorczej. 3 Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniając zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą. 4 7