Source: http://docplayer.pl/58170812-Plan-polaczenia-spolek.html
Timestamp: 2019-01-22 03:31:01+00:00
Document Index: 122169648

Matched Legal Cases: ['art. 498', 'art. 499', 'art. 4', 'art. 514', 'art. 501', 'art. 14', 'art. 315', 'art. 506', 'art. 515', 'art. 506', 'art. 515', 'art. 506', 'art. 515', 'art. 506', 'art. 515', 'art. 506', 'art. 515']

1 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) 1
2 I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy Plan Połączenia (dalej: Plan Połączenia ) sporządzony został w dniu 31 lipca 2017 roku na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz ze zm. dalej: KSH ) w związku z planowanym połączeniem Spółek: a) z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca dalej: ACTION lub Spółka Przejmująca ) b) z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana dalej: ACTINA lub Spółka Przejmowana 1 ); c) z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana dalej: SFERIS lub Spółka Przejmowana 2 ); d) z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana dalej: RETAILWORLD lub Spółka Przejmowana 3 ); e) z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana dalej: GRAM.PL lub Spółka Przejmowana 4 ), przy czym wymienione wyżej podmioty zwane są także łącznie Spółkami lub z osobna Spółką. Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami. II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK 1. Spółka Przejmująca: a) Firma: b) Typ: Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz ze zm.). c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: ul. Dawidowska 10, Zamienie, Piaseczno. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: NIP: Kapitał zakładowy ,00 zł. opłacony w całości, na który składa się akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł każda akcja, w tym: akcji serii A, akcji serii B oraz akcji serii C. Akcje serii A, B i C są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są uprzywilejowane. 2
3 2. Spółki Przejmowane: 1) Spółka Przejmowana 1 a) Firma: b) Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: ul. Jana Kazimierza 46/54, Warszawa. Adres do doręczeń: ul. Dawidowska 10, Zamienie, Piaseczno. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: Kapitał zakładowy ,00 zł., na który składa się udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł. każdy udział. Udziały nie są uprzywilejowane. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym ACTINA Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca. 2) Spółka Przejmowana 2 a) Firma: b) Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: ul. Dawidowska 10, Zamienie, Piaseczno. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: Kapitał zakładowy ,68 zł., na który składa się udziałów o wartości nominalnej po 1.082,76 zł. każdy udział. Udziały nie są uprzywilejowane. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym SFERIS Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmowana 1. 3) Spółka Przejmowana 3 a) Firma: b) Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3
4 c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: ul. Nowa 17, Stara Iwiczna. Adres do doręczeń: ul. Dawidowska 10, Zamienie, Piaseczno. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: Kapitał zakładowy 5.000,00 zł., na który składa się 100 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł. każdy udział. Udziały nie są uprzywilejowane. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym RETAILWORLD Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmowana 2. 4) Spółka Przejmowana 4 a) Firma: b) Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością c) Adres, siedziba i dane rejestrowe: ul. Dawidowska 10, Zamienie, Piaseczno. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: Kapitał zakładowy ,00 zł., na który składa się 400 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł. każdy udział. Udziały nie są uprzywilejowane. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym GRAM.PL Sp. z o.o. przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca. II. SPOSÓB ŁĄCZENIA 1. PODSTAWA PRAWNA ŁĄCZENIA Łączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą - połączenie przez przejęcie zgodnie z art pkt 1 KSH. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 i Spółki przejmowanej 4 oraz pośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3, łączenie zostanie przeprowadzone stosownie do treści art oraz 514 Kodeksu spółek handlowych - bez podwyższenia kapitału zakładowego. Przedstawiony model łączenia, powiązań między uczestniczącymi w nim podmiotami oraz skutki prawne opisywanego procesu wskazują, że jednoczesne przejęcie czterech Spółek w 100% zależnych 4
5 od Spółki Przejmującej (jako spółki dominującej w rozumieniu art. 4 1 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych) spowoduje, że w wyniku przeprowadzenia łączenia nie będzie istniał żaden inny podmiot niż Spółka Przejmująca, który stałby się uprawniony z tytułu wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą akcji w przypadku ewentualnego podwyższenia kapitału zakładowego (art i 4 KSH w zw. z art KSH). W takiej sytuacji podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie akcji własnych przez Spółkę Przejmującą doprowadziłoby również do naruszenia zakazu z art. 514 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do treści art oraz art w zw. z art i 5 oraz art ¹ Kodeksu spółek handlowych w ramach procedury łączenia: - Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art pkt 2-4 KSH, tj. nie określa stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej; zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej; dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane udziałowcom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej; - Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego sądowego; - Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek. Zarządy łączących się Spółek sporządzą natomiast sprawozdania uzasadniające połączenie, zgodnie z art. 501 Kodeksu spółek handlowych. Ze względu na przyjęcie, że w wyniku połączenia nie nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian statutu Spółki Przejmującej, statut ACTION S.A. w restrukturyzacji nie będzie zmieniony w związku z połączeniem Spółek. Z tego względu wymaganie przewidziane w art pkt 2 KSH, przewidujące obowiązek załączenia do Planu Połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej również nie ma zastosowania. 2. UCHWAŁY WALNYCH ZGROMADZEŃ (ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW) ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE Zgodnie z art KSH łączenie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Uchwały łączeniowe powinny zawierać zgodę na Plan Połączenia. Projekty uchwał w powyższych sprawach stanowią Załączniki nr 1a) 1e) do Planu Połączenia. 3. ZEZWOLENIA i ZGODY NA POŁĄCZENIE 5
6 Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) połączenie Spółek objętych Planem Przekształcenia, jako przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej obowiązkowemu zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Połączenie Spółek objętych Planem Przekształcenia jest jednym z elementów konsolidacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. w restrukturyzacji, przedstawionej jako działanie restrukturyzacyjne w Planie Restrukturyzacyjnym ACTION S.A. w restrukturyzacji. Plan Restrukturyzacyjny ACTION S.A. w restrukturyzacji został, zgodnie z art. 315 ustawy z dnia r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), zatwierdzony przez Sędziego komisarza postanowieniem z dnia 4 lipca 2017 r. (sygn. akt X GRs 8/16). Spółka Przejmująca uzyskała również zgodę Zarządcy ACTION S.A. w restrukturyzacji na przeprowadzenie łączenia Spółek opisanego w Planie Połączenia. III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ i DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE TE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W związku z trybem łączenia Spółek opisanym w pkt II. 1. Planu Połączenia i zgodnie z art KSH nie nastąpi wymiana udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej. W konsekwencji też nie zostaną określone zasady dotyczące przyznawania akcji w Spółce Przejmującej i dzień, od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej. IV. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych. V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu. 6
7 ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA: W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, Spółka Przejmująca nie sporządziła oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej, zgodnie z art KSH. 1. Załącznik nr 1 a - Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w restrukturyzacji w sprawie połączenia. 2. Załącznik nr 1 b Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ACTINA Sp. z o.o. w sprawie połączenia. 3. Załącznik nr 1 c Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników SFERIS Sp. z o.o. w sprawie połączenia. 4. Załącznik nr 1 d Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników RETAILWORLD Sp. z o.o. w sprawie połączenia. 5. Załącznik nr 1 e Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników GRAM.PL Sp. z o.o. w sprawie połączenia. 6. Załącznik nr 2 a - Ustalenie wartości majątku ACTINA Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 1 na dzień 30 czerwca 2017 r. 7. Załącznik nr 2 b - Ustalenie wartości majątku SFERIS Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 2 na dzień 30 czerwca 2017 r. 8. Załącznik nr 2 c - Ustalenie wartości majątku RETAILWORLD Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 3 na dzień 30 czerwca 2017 r. 9. Załącznik nr 2 d - Ustalenie wartości majątku GRAM.PL Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 4 na dzień 30 czerwca 2017 r. 10. Załącznik nr 3 a - Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym ACTINA Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r. 11. Załącznik nr 3 b - Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym SFERIS Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r. 12. Załącznik nr 3 c - Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym RETAILWORLD Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r. 7
8 13. Załącznik nr 3 d - Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym GRAM.PL Sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej 4 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r. Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 31 lipca 2017 r. 8
9 Załącznik nr 1a do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ACTION S.A. w restrukturyzacji w sprawie połączenia Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: z dnia 2017 roku w sprawie połączenia spółek Działając na podstawie art pkt 1, art. 506, art. 515, art Kodeksu spółek handlowych oraz 11 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji ( Spółka ), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr /2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. z siedzibą w Zamieniu zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: NIP: (jako spółką przejmującą dalej: Spółką Przejmującą ) łączy się ze spółkami zależnymi: - z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 1 ); - z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 2 ); - z siedzibą w Starej Iwicznej, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: ( jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 3 ); - z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 4 ), w trybie art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą. 9
10 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr /2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że w związku z połączeniem nie zostanie dokonana zmiana Statutu z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz pośrednio Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej. 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 10
11 Załącznik nr 1b do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ACTINA Sp. z o.o. w sprawie połączenia Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod Firmą: z dnia 2017 roku w sprawie połączenia spółek Działając na podstawie art pkt 1, art. 506, art. 515, art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ( Spółka ), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spół ka przejmowana) oraz SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr /2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. z siedzibą w Zamieniu zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: NIP: (jako spółką przejmującą dalej: Spółką Przejmującą ) łączy się ze spółkami zależnymi: - z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 1 ); - z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 2 ); - z siedzibą w Starej Iwicznej, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: ( jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 3 ); - z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 4 ), w trybie art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą. 11
12 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr /2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian Statutu z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz pośrednio Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej. 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 12
13 Załącznik nr 1c do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników SFERIS Sp. z o.o. w sprawie połączenia Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod Firmą: z dnia 2017 roku w sprawie połączenia spółek Działając na podstawie art pkt 1, art. 506, art. 515, art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ( Spółka ), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółk a z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr /2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. z siedzibą w Zamieniu zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: NIP: (jako spółką przejmującą dalej: Spółką Przejmującą ) łączy się ze spółkami zależnymi: - z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 1 ); - z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 2 ); - z siedzibą w Starej Iwicznej, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: ( jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 3 ); - z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 4 ), w trybie art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą. 13
14 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka p rzejmowana) oraz z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr /2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian Statutu z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz pośrednio Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej. 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 14
15 Załącznik nr 1d do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników RETAILWORD Sp. z o.o. w sprawie połączenia Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod Firmą: RETAILWORD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2017 roku w sprawie połączenia spółek Działając na podstawie art pkt 1, art. 506, art. 515, art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RETAILWORD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Spółka ), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr /2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. z siedzibą w Zamieniu zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: NIP: (jako spółką przejmującą dalej: Spółką Przejmującą ) łączy się ze spółkami zależnymi: - z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 1 ); - z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 2 ); - z siedzibą w Starej Iwicznej, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: ( jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 3 ); - z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 4 ), w trybie art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą. 15
16 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr /2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian Statutu z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz pośrednio Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej. 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 16
17 Załącznik nr 1e do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników GRAM.PL Sp. z o.o. w sprawie połączenia Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod Firmą: z dnia 2017 roku w sprawie połączenia spółek Działając na podstawie art pkt 1, art. 506, art. 515, art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ( Spółka ), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółek: z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzonym w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowanym w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr /2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: 1. z siedzibą w Zamieniu zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: NIP: (jako spółką przejmującą dalej: Spółką Przejmującą ) łączy się ze spółkami zależnymi: - z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 1 ); - z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 2 ); - z siedzibą w Starej Iwicznej, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: ( jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 3 ); - z siedzibą w Zamieniu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS REGON: , NIP: (jako spółką przejmowaną dalej: Spółką Przejmowaną 4 ), w trybie art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 oraz Spółki Przejmowanej 4 na Spółkę Przejmującą. 17
18 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek: ACTION Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmująca) oraz ACTINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółka przejmowana) oraz SFERIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Starej Iwicznej (jako spółka przejmowana) oraz z siedzibą w Zamieniu (jako spółka przejmowana), sporządzony w dniu 31 lipca 2017 r. i opublikowany w raporcie bieżącym ACTION S.A. w restrukturyzacji nr /2017 z dnia 31 lipca 2017 r. i w tej dacie opublikowanym na stronie internetowej każdej z łączących się spółek. 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na niedokonywanie w związku z połączeniem zmian Statutu z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 4 oraz pośrednio Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 (Spółka Przejmowana 1 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, zaś Spółka Przejmowana 2 jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 3) i połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie zachodzą inne okoliczności wymagające zmian Statutu Spółki Przejmującej. 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia. 18
19 Załącznik nr 2 a do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU ACTINA Sp. z o.o. SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej ACTINA Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. Zarząd spółki przejmowanej z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, że: 1. wartość majątku ACTINA Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset czternaście tysięcy jedenaście złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r. 2. ustalenie wartości majątku ACTINA Sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgowa). 19
20 Załącznik nr 2 b do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SFERIS Sp. z o.o. SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej SFERIS Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. Zarząd spółki przejmowanej z siedzibą w Zamieniu, niniejszym oświadcza, że: 1. wartość majątku SFERIS Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi zł ( słownie: osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r. 2. ustalenie wartości majątku SFERIS Sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgowa). 20
21 Załącznik nr 2 c do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU RETAILWORLD Sp. z o.o. SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3 Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej RETAILWORLD Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. Zarząd spółki przejmowanej z siedzibą w Starej Iwicznej, niniejszym oświadcza, że: 1. wartość majątku RETAILWORLD Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi ( zł) (słownie: minus sto osiem tysięcy trzydzieści złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r. 2. ustalenie wartości majątku RETAILWORLD Sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgowa). 21
22 Załącznik nr 2 d do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU GRAM.PL Sp. z o.o. SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 4 Oświadczenie wartości majątku spółki przejmowanej GRAM.PL Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. Zarząd spółki przejmowanej z siedzibą w Zamieniu, niniejszym oświadcza, że: 1. wartość majątku GRAM.PL Sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie tej Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2017 r. 2. ustalenie wartości majątku GRAM.PL Sp. z o.o. oparto na metodzie ustalania wartości aktywów netto (wartość księgowa). 22
23 Załącznik nr 3 a do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM ACTINA Sp. z o.o. SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ACTINA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r. Zarząd spółki przejmowanej (Spółka Przejmowana 1), stosownie do treści art pkt 4) i 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2017 r. Bilans Spółki Przejmowanej 1 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote), Bilans Spółki Przejmowanej 1 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset czternaście tysięcy jedenaście złotych). Bilans Spółki Przejmowanej 1 został sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 23
24 Załącznik nr 3 b do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SFERIS Sp. z o.o. SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym SFERIS Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r. Zarząd spółki przejmowanej (Spółka Przejmowana 2), stosownie do treści art pkt 4) i 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2017 r. Bilans Spółki Przejmowanej 2 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dwadzieścia tysięcy sześćset cztery złote), Bilans Spółki Przejmowanej 2 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) zł (słownie: osiemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych). Bilans Spółki Przejmowanej 2 został sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 24
25 Załącznik nr 3 c do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM RETAILWORLD Sp. z o.o. SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 3 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym RETAILWORLD Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r. Zarząd spółki przejmowanej (Spółka Przejmowana 3), stosownie do treści art pkt 4) i 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2017 r. Bilans Spółki Przejmowanej 3 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote), Bilans Spółki Przejmowanej 3 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) ( zł) (słownie: minus sto osiem tysięcy trzydzieści złotych). Bilans Spółki Przejmowanej 3 został sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 25
26 Załącznik nr 3 d do Planu Połączenia z dnia 31 lipca 2017 r. OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM GRAM.PL Sp. z o.o. SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 4 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym GRAM.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2017 r. Zarząd spółki przejmowanej (Spółka Przejmowana 4), stosownie do treści art pkt 4) i 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2017 r. Bilans Spółki Przejmowanej 4 wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt trzy złote), Bilans Spółki Przejmowanej 4 wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych). Bilans Spółki Przejmowanej 4 został sporządzony na dzień 30 czerwca 2017 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. 26