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Timestamp: 2017-11-25 12:20:17+00:00
Document Index: 184029291

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 84', 'art. 6', 'art. 83', 'art. 135', 'art. 135', 'art. 127', 'art. 126', 'art. 154', 'art. 77', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 84', 'art. 125', 'art. 114', 'art. 84', 'art. 84', 'art. 6', 'art. 2349', 'art. 2441', 'art. 2441', 'art. 2441', 'art. 2441', 'art 2349', 'art. 6', 'art 2349', 'art. 6']

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 16 APRILE 2014 AVVISO DI CONVOCAZIONE. Relazioni degli Amministratori sulle proposte all ordine del giorno - PDF
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 16 APRILE 2014 AVVISO DI CONVOCAZIONE. Relazioni degli Amministratori sulle proposte all ordine del giorno
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1 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 16 APRILE 2014 AVVISO DI CONVOCAZIONE Relazioni degli Amministratori sulle proposte all ordine del giorno Parte Ordinaria
2 AMPLIFON S.p.A. Capitale sociale: Euro ,24.= Sede Sociale in Milano - Via Ripamonti n. 131/133 R.I. Milano: codice fiscale e n.ro iscrizione AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede legale in Milano, via Ripamonti n. 131/133, il giorno 16 aprile 2014 alle ore 10.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente: Ordine del giorno PARTE ORDINARIA 1. Approvazione del Bilancio d esercizio al 31 dicembre Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Compensi Amministratori esercizio Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del TUF e art. 84-quater del Regolamento Emittenti. 4. Piano di azionariato a favore dei dipendenti della Società e delle sue controllate per il (Nuovo Piano di Performance Stock Grant ). Approvazione lista amministratori potenziali beneficiari. 5. Proposta di approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e conferimento poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti. PARTE STRAORDINARIA 1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell articolo 2443 del codice civile, inerente la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale in una o più volte e per massimi nominali euro ,00 mediante emissione di un corrispondente numero di azioni ordinarie da assegnare, ai sensi dell art del codice civile, a dipendenti di Amplifon S.p.A. e/o di sue controllate; modifica dell art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Partecipazione all Assemblea Hanno diritto di intervenire all Assemblea i titolari del diritto di voto in possesso delle apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ( TUF ), la legittimazione all intervento in Assemblea e all esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione dell Assemblea, ovverosia entro il 7 aprile 2014 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto
3 di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea, ovverosia entro l 11 aprile Resta tuttavia ferma la legittimazione all intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l inizio dei lavori assembleari. Ogni soggetto legittimato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente. A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega di voto inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall intermediario autorizzato o del fac-simile disponibile sul sito internet sezione - Investors. La delega può essere notificata alla Società mediante invio all indirizzo di posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta alla sede legale della Società, entro l inizio dei lavori assembleari. La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all ordine del giorno, alla società Omniservizi F&A S.r.l., Via Circonvallazione, Banchette (TO), designata dalla Società ai sensi dell art. 135-undecies del TUF, quale soggetto al quale i Soci possono conferire gratuitamente delega ( Rappresentante Designato ) sottoscrivendo il modulo di delega reperibile sul sito internet sezione - Investors, alla condizione che esso pervenga alla medesima, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, ovvero mediante comunicazione elettronica all indirizzo di posta certificata: entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l Assemblea (ovverosia entro il 14 aprile 2014). La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto di quanto disposto dall art. 135-undecies del TUF. Diritto di porre domande sulle materie all ordine del giorno Ai sensi dell art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all ordine del giorno, anche prima dell Assemblea, e comunque entro il 14 aprile 2014, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione all indirizzo di posta elettronica certificata La legittimazione all esercizio di tale diritto è subordinata alla trasmissione alla Società di apposita comunicazione dell intermediario che ne attesti la titolarità. Alle domande pervenute prima dell Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società si riserva di dare risposta ai quesiti pervenuti in apposita sezione consultabile all indirizzo internet sezione - Investors e comunque di fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Integrazione dell ordine del giorno dell Assemblea Ai sensi dell art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l integrazione dell elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all ordine del giorno. La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di Amplifon S.p.A. ovvero mediante comunicazione all indirizzo di posta elettronica certificata I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine
4 del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sulle integrazioni all elenco delle materie che l Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, è messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell integrazione. L eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso. Documentazione La documentazione relativa agli argomenti all ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale e sul sito internet della Società all indirizzo sezione Investors. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all art. 154-ter del TUF e la documentazione di cui all art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti (quest ultima unicamente presso la sede legale), congiuntamente alla Relazione degli Amministratori sul punto 3 e 5 all ordine del giorno di parte ordinaria, almeno 21 giorni prima dell Assemblea; (ii) la Relazione degli Amministratori sul punto 2 e 4 all ordine del giorno di parte ordinaria e sul punto 1 all ordine del giorno di parte straordinaria contestualmente alla pubblicazione del presente avviso. I Signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. Si rimanda al sito internet della Società sezione Investors nonché alla Direzione Investor Relations, per ogni necessità informativa riguardante l Assemblea. Milano, 5 marzo 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Consigliere Delegato Franco Moscetti
5 PUNTO 1. Approvazione del Bilancio d esercizio al 31 dicembre Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Vi sottoponiamo la Relazione degli Amministratori sull andamento della gestione per l esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e il relativo progetto di bilancio. Il progetto di Bilancio d esercizio al 31 dicembre 2013 di Amplifon S.p.A. che viene presentato all Assemblea evidenzia un utile netto pari a Euro 32,6 milioni (Euro 17,3 milioni al 31 dicembre 2012). Tale risultato permette di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo di Euro 0,043 per azione ordinaria. L ammontare del dividendo complessivo distribuito varierà in funzione del numero di azioni alla data di messa in pagamento del dividendo, al netto delle azioni proprie della società (al 5 marzo 2014 pari a numero , equivalenti al 3,08% del capitale alla stessa data). Vi proponiamo pertanto di: 1. Approvare la Relazione degli Amministratori sull andamento della gestione; 2. Approvare il Bilancio d esercizio della Vostra Società al 31 dicembre 2013, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro ,50; 3. Destinare l utile di esercizio come segue: distribuire una quota dell utile d esercizio, a titolo di dividendo agli azionisti, in ragione di Euro 0,043 per azione; attribuire il restante utile d esercizio ad Utili portati a nuovo. 4. Di dare mandato al Consigliere Delegato di accertare a tempo debito, in relazione al numero definitivo esatto di azioni oggetto di remunerazione, l ammontare dell utile distribuito e dell utile portato a nuovo; 5. Di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 15 maggio 2014, con stacco cedola in data 12 maggio Milano, 5 marzo 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Consigliere Delegato Franco Moscetti
6 PUNTO 2. Compensi Amministratori esercizio Vi ricordiamo che, in attuazione della facoltà prevista dall articolo 21 dello Statuto Sociale, l Assemblea del 17 aprile 2013 aveva determinato il compenso spettante agli Amministratori per l esercizio 2013 nella misura di Euro ,00, da imputarsi ai costi dell esercizio di riferimento. Per quanto riguarda l esercizio 2014, Vi proponiamo, anche sulla base delle considerazioni del Comitato Remunerazione e Nomine, di assegnare agli Amministratori un compenso pari ad Euro ,00, invariato rispetto al precedente esercizio, da imputarsi ai costi dell esercizio di riferimento. Proponiamo pertanto di assumere la seguente deliberazione: L assemblea ordinaria di Amplifon S.p.A. tenuta in unica convocazione in data 16 aprile 2014, preso atto delle facoltà statutarie, delibera di assegnare agli Amministratori un compenso per l esercizio 2014 pari ad Euro ,00 da imputarsi ai costi dell esercizio di riferimento. Milano, 5 marzo 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Consigliere Delegato Franco Moscetti
7 PUNTO 3. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del TUF e art. 84- quater del Regolamento Emittenti. Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato in Assemblea ordinaria per sottoporvi, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6. del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), la Relazione sulla Remunerazione. Per una descrizione del contenuto della suddetta Relazione si rinvia al documento allegato alla presente relazione illustrativa, predisposto ai sensi dell art. 84-quater del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (c.d. Regolamento Emittenti). Vi proponiamo pertanto, esaminata la Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell art. 84-quater ed in conformità all Allegato 3A Schema 7-bis del Regolamento Emittenti, di deliberare in senso favorevole alla prima sezione della stessa, mettendo l esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell art. 125-quater, comma 2. del Testo Unico della Finanza. Milano, 5 marzo 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Consigliere Delegato Franco Moscetti
8 PUNTO 4. Piano di azionariato a favore dei dipendenti della Società e delle sue controllate per il (Nuovo piano di Performance Stock Grant ). Approvazione lista amministratori potenziali beneficiari. Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato in Assemblea Ordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi dell art. 114-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. Testo Unico della Finanza), il piano di attribuzione di azioni a favore dei dipendenti della Società e delle sue controllate (Nuovo Piano di Performance Stock Grant ), nonché per conferire al Consiglio di Amministrazione idonei poteri per darvi esecuzione. Per una descrizione del contenuto del Nuovo Piano di Performance Stock Grant, predisposto ai sensi dell art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, si rinvia al Documento Informativo allegato alla presente relazione illustrativa. L Assemblea degli Azionisti è inoltre chiamata ad approvare la lista dei nominativi dei potenziali beneficiari del Nuovo Piano che rivestono la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell emittente o di amministratore di società controllate dall emittente (di seguito Amministratori ). Tale lista è di seguito riportata: Name Franco Moscetti Paul Alexander Mirabelle Heinz Ruch Enrico Vita Alberto Baroli Enrico Bortesi Ugo Giorcelli Gavin Chadwick Liliana Comitini Richard Darmon Elise Dumolin Steve Fleming Leo Huibregtse Kulwant Singh Hora Rodrigo Junco Gerald Knutson Michelle Lawson Robert Leitl Ersin Oray Giovanni Pappalardo Peter Peters Sanjeev Rajendran Christian Rutishauser Michael Smith Tibor Terman Samit Verma Patrick Vigorelli Job Title CEO Executive Vice President APAC Executive Vice President America Executive Vice President EMEA Chief Innovation & Development Officer Chief Supply Chain & Purchasing Officer Group Chief Financial Officer UK Sales & Operations Director Iberica Market Director France Market Director Luxembourg Regional Manager UK Market Director Belux Market Director India Finance Director Iberica HR Director North America CFO Australia Managing Director Germany Market Director Turkey Market Director Australia & New Zealand Market Director The Netherlands Market Director NZ Finance Director Switzerland Market Director APAC CFO Hungary & Poland Market Director India Market Director Iberica Finance Director
9 *** *** Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'assemblea, in sede ordinaria, la seguente proposta di delibera: L Assemblea ordinaria di Amplifon S.p.A. esaminato il documento informativo predisposto ai sensi dell art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato; presa visione della lista degli Amministratori potenziali beneficiari delibera di approvare il Nuovo Piano di Performance Stock Grant a favore dei dipendenti della Società e delle sue controllate secondo quanto indicato nel Documento Informativo; di approvare i nominativi dei potenziali beneficiari che rivestono la carica di componente del Consiglio di Amministrazione dell emittente o di amministratore di società controllate dall emittente; di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per istituire e dare esecuzione al Nuovo Piano di Performance Stock Grant. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega ad uno o più dei suoi membri, sentito il Comitato Remunerazione e Nomine, di (i) dare attuazione al Nuovo Piano di Performance Stock Grant; (ii) individuare nominativamente i Beneficiari; (iii) determinare il numero dei Diritti da assegnare a ciascun Beneficiario; (iv) stabilire ogni termine e condizione per l esecuzione del Nuovo Piano di Performance Stock Grant e approvare i Regolamenti del Nuovo Piano di Performance Stock Grant e la documentazione connessa, con il potere di successiva modifica e/o integrazione nonché (v) apportare al Piano le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune in particolare in caso di mutamento della normativa applicabile o di eventi o operazioni di natura straordinaria. Milano, 5 marzo 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Consigliere Delegato Franco Moscetti
10 PUNTO 5. Proposta di approvazione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e conferimento poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione redatta ai sensi dell articolo 73 del Regolamento adottato da Consob con delibera n del 14 maggio 1999 Signori Azionisti, la presente relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo 2014, è stata redatta per sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e 132 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l autorizzazione ad un piano di acquisto e disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero massimo di azioni ordinarie di Amplifon S.p.A. (la Società ) che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l intero e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, a detenere una parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società (alla data della presente relazione, quindi, massime n azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna). La presente Relazione illustra le motivazioni che sottendono alla richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo le quali si intende procedere alla realizzazione del piano di acquisto e di disposizione delle azioni proprie in parola. 1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie. La richiesta di autorizzazione all Assemblea per l acquisto e disposizione di azioni proprie è motivata dall opportunità di dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di perseguire le finalità di seguito illustrate: (i) (ii) (iii) (iv) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di altre società da questa controllate; disporre di azioni proprie da destinare come mezzo di pagamento in operazioni di acquisizione di società o scambio di partecipazioni; intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, direttamente o tramite intermediari autorizzati, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi; offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento. Si precisa che la richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge
11 e dall autorizzazione dell Assemblea. Per tutte le ragioni sopra delineate, il Consiglio ritiene opportuno chiedere all Assemblea l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter codice civile. 2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l autorizzazione. Il capitale sociale della Società in data odierna è pari ad Euro ,24 ed è rappresentato da n azioni ordinarie, aventi un valore nominale pari ad Euro 0,02 ciascuna. Il Consiglio di Amministrazione richiede l autorizzazione ad acquistare, entro il termine massimo di cui al successivo punto 4, un numero massimo di azioni ordinarie di Amplifon S.p.A. che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per l intero e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, a detenere una parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società. Fermo quanto precede, nel dare esecuzione al programma di acquisto di azioni proprie, a seguito dell eventuale autorizzazione dell Assemblea, il Consiglio di Amministrazione dovrà tener conto degli impegni contrattuali della Società di volta in volta vigenti. 3. Indicazioni relative al rispetto delle disposizioni previste dall articolo 2357, commi 1 e 3, del codice civile. La Società detiene n azioni proprie, equivalenti allo 3,08% del capitale sociale alla data odierna, acquistate sul mercato sulla base del programma di acquisto di azioni proprie della Società autorizzato dall Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile Si ricorda che ai sensi dell articolo 2357, comma 1, del codice civile, è consentito l acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio regolarmente approvato. A tal fine, si ritiene opportuno fare rinvio al bilancio relativo all esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, approvato dall Assemblea degli Azionisti in data odierna. Tale bilancio evidenzia (i) un utile di esercizio di Euro ,50 di cui Euro ,48 sono stati portati a nuovo, (ii) altre riserve di capitali disponibili di Euro ,98, (iii) utili riportati a nuovo distribuibili di Euro ,47. Si precisa che il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall articolo 2357, commi 1 e 3, del codice civile per l acquisto di azioni proprie all atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato. In occasione dell acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall Assemblea e gli eventuali impegni contrattuali di volta in volta esistenti.
12 4. Durata per la quale l autorizzazione è richiesta. L autorizzazione per l acquisto viene richiesta per la durata massima consentita dall articolo 2357, comma 2, del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell autorizzazione da parte dell Assemblea. L autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, alla luce dell inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e della opportunità di massimizzare l arco temporale in cui realizzare la cessione. 5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo. Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che esso non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto. Per quanto concerne il corrispettivo per la disposizione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione propone che l Assemblea determini solamente il corrispettivo minimo, conferendo al Consiglio il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell atto di disposizione. Tale corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Il Consiglio ritiene tale criterio oggettivo ed idoneo a consentire un univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione in ipotesi di cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate, in attuazione di piani di incentivazione. Si precisa che, nell ambito di operazioni di cessione di azioni in attuazione di piani di incentivazione, le azioni della Società potranno anche essere assegnate a titolo gratuito, qualora ritenuto opportuno dagli organi competenti a deliberare in merito ai piani di incentivazione. 6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati. Le operazioni di acquisto inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio successivamente all eventuale autorizzazione di codesta Assemblea. In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio propone che l autorizzazione sia concessa per l effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, con la sola esclusione dell offerta pubblica di acquisto o di scambio, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio, e pertanto, allo stato: (i) (ii) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A.; attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.;
13 (iii) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita. Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio propone che l autorizzazione consenta l adozione di qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi. Come sopra accennato il Consiglio chiede l autorizzazione anche ad effettuare operazioni successive di acquisto e alienazione nell ambito di attività di trading. Si precisa, infine, che a norma dell esenzione di cui all articolo 132, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, le modalità operative di cui sopra non si applicano in ipotesi di acquisto di azioni proprie da dipendenti della Società, di società controllate o della società controllante che siano ai medesimi assegnate nell ambito di un piano di incentivazione azionaria ai sensi degli articoli 2349 e 2441, comma 8 del codice civile. 7. Informazioni ulteriori, ove l operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate. Si conferma che l acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale della Società, ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio. Proposta di delibera L Assemblea ordinaria di Amplifon S.p.A.: - esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell articolo 73 nonché dell Allegato 3A, schema n. 4, del Regolamento adottato con delibera Consob n del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato); - preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, Amplifon S.p.A. detiene azioni proprie in portafoglio pari a n e nessuna società da questa controllata detiene azioni di Amplifon S.p.A.; - rilevata l opportunità di rilasciare un autorizzazione all acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione delibera 1. di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell articolo 2357 del codice civile, l acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di nuove azioni ordinarie che conduca la Società a detenere, ove la facoltà qui concessa sia esercitata per l intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di azioni pari, al massimo, al 10% del capitale sociale, nel rispetto di tutti i limiti di legge e tenuto conto delle azioni già oggi detenute come proprie, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni: le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione; l ultimo acquisto
14 effettuato entro tale data, dovrà avere ad oggetto un numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 10% sopra fissato; le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo unitario né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di acquisto; le azioni potranno essere acquistate sui mercati regolamentati anche attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, nonché mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita; l acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dal combinato disposto di cui all articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed all articolo 144-bis della delibera Consob n del 14 maggio 1999, con la sola esclusione dell offerta pubblica di acquisto o di scambio, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 del medesimo articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia; 2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell articolo 2357-ter del codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni: le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali; le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implichino l assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie); 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto. Milano, 5 marzo 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Consigliere Delegato Franco Moscetti
15 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 16 APRILE 2014 Relazioni degli Amministratori sulle proposte all ordine del giorno Parte Straordinaria
16 PUNTO 1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell articolo 2443 del codice civile, inerente la facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale in una o più volte e per massimi nominali euro ,00 mediante emissione di un corrispondente numero di azioni ordinarie da assegnare, ai sensi dell art del codice civile, a dipendenti di Amplifon S.p.A. e/o di sue controllate; modifica dell art. 6 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, Vi rammentiamo che l Assemblea della Società, in sede ordinaria e prima dello svolgimento della parte straordinaria, ha approvato un Piano di azionariato a favore dei dipendenti della Società e delle sue controllate per il periodo (Nuovo Piano di Performance Stock Grant ). Il Piano ha ad oggetto l assegnazione di azioni ordinarie della Società, del valore nominale di euro 0,02 ciascuna, che saranno attribuite ai beneficiari secondo termini e condizioni previste nel relativo Regolamento e che, a discrezione della Società, potranno essere costituite da: (a) azioni da emettere ai sensi dell art cod. civ.; ovvero (b) azioni proprie della Società da assegnare a titolo gratuito, ferma in ogni caso la facoltà della Società di liquidare in denaro ai beneficiari i diritti agli stessi spettanti a fronte della partecipazione ai piani, in sostituzione dell attribuzione delle azioni loro spettanti. Il tutto, secondo quanto analiticamente indicato nella Relazione illustrativa all Assemblea Ordinaria. Anche al fine di meglio soddisfare le esigenze relative all attuazione del Piano, consentendone all organo di gestione la migliore esecuzione, l Assemblea ha già provveduto, in questa sede, ad autorizzare, ai sensi dell art cod. civ., l acquisto di azioni proprie, per un numero di azioni ordinarie pari, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per intero e tenuto conto delle azioni già in portafoglio, al 10% del capitale sociale. A fronte di quanto sopra, siete stati pertanto convocati in Assemblea Straordinaria per discutere, ed eventualmente approvare, l attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali euro ,00, mediante emissione di massime n di azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,02 ciascuna, godimento regolare, da assegnare a dipendenti di Amplifon S.p.A. e/o di sue controllate, ai sensi dell art cod. civ., nell ambito del piano sopra menzionato o di analoghi piani di attribuzione di azioni che dovessero essere approvati in futuro (fermo in ogni caso il limite temporale della delega). Il tutto al fine di consentire all organo di gestione di dare attuazione ai Piani approvati nella diversa forma dell assegnazione gratuita di azioni di nuova emissione. L assunzione della delibera in parola, concretando delega ad aumentare il capitale sociale, comporterà, sebbene a soli fini informativi, la modifica dell articolo 6 dello Statuto Sociale di Amplifon S.p.A. (lo Statuto ) nei termini di seguito meglio rappresentati. Gli aumenti di capitale da deliberare in attuazione della delega che qui si chiede all Assemblea, in quanto disciplinati dall art. 2349, comma 1, cod. civ. avverrebbero mediante utilizzo di utili o riserve da utili quali risultanti dall ultimo bilancio di volta a volta approvato e sarebbero strettamente e direttamente strumentali alla decisione di
17 assegnare gratuitamente azioni ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate. Di seguito indichiamo l esposizione a confronto dell articolo 6 dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto. Si precisa che, in relazione alle deliberazioni proposte, non ricorre alcun diritto di recesso ai sensi dell art cod. civ.. Articolo 6 (Capitale sociale) Testo Vigente Articolo 6 (Capitale sociale) - Testo Proposto Il capitale sociale è di Euro ,24 Il capitale sociale è di Euro ,24 (quattromilioniquattrocentottantaquattromila (quattromilioniquattrocentottantaquattromila trecentotrenta-virgola-ventiquattro) diviso in trecentotrenta-virgola-ventiquattro) diviso in numero numero (duecentoventiquattromilioniduecentosedicimila (duecentoventiquattromilioniduecentosedicimila cinquecentododici) azioni da nominali Euro 0,02 cinquecentododici) azioni da nominali Euro 0,02 (zero virgola zero due) cadauna. L'assemblea straordinaria in data 19/2/2001 ha deliberato: - di aumentare il capitale per Euro (zero virgola zero due) cadauna. L'assemblea straordinaria in data 19/2/2001 ha deliberato: - di aumentare il capitale per Euro (centocinquantamila), con esclusione del diritto di (centocinquantamila), con esclusione del diritto di opzione, a servizio di piani "stock option" a favore di opzione, a servizio di piani "stock option" a favore di dipendenti, associati in partecipazione, collaboratori dipendenti, associati in partecipazione, collaboratori della società e sue controllate. Ove non interamente attuato entro il termine massimo del 31/12/2015 l'aumento di capitale della società e sue controllate. Ove non interamente attuato entro il termine massimo del 31/12/2015 l'aumento di capitale resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte. resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte. Al giorno 13 febbraio 2014 l'aumento di capitale Al giorno 13 febbraio 2014 l'aumento di capitale citato risulta sottoscritto e versato per Euro citato risulta sottoscritto e versato per Euro ,00 (quarantanovemila settecentosessanta ,00 (quarantanovemila settecentosessanta virgola zero zero) con corrispondente emissione di virgola zero zero) con corrispondente emissione di numero (duemilioni numero (duemilioni quattrocentottantamila) azioni ordinarie del valore quattrocentottantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 (zero virgola zero due) ciascuna. nominale di Euro 0,02 (zero virgola zero due) ciascuna. L'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2006 ha L'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2006 ha deliberato: deliberato: - di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un - di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni dalla data di delibera, la periodo di cinque anni dalla data di delibera, la facoltà, ai sensi dell'art del Codice Civile, di facoltà, ai sensi dell'art del Codice Civile, di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile il capitale sociale per un importo massimo scindibile il capitale sociale per un importo massimo di nominali Euro ,00 (centocinquantamila di nominali Euro ,00 (centocinquantamila virgola zero zero), mediante emissione di massime virgola zero zero), mediante emissione di massime n (settemilioni cinquecentomila) azioni n (settemilioni cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 (zero ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 (zero virgola zero due) ciascuna, godimento regolare, da virgola zero due) ciascuna, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a dipendenti della Società, e offrire in sottoscrizione a dipendenti della Società, e di società da essa controllate, con esclusione del di società da essa controllate, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art ultimo diritto di opzione ai sensi dell art ultimo comma cod. civ. e degli artt. 114 bis e 134 secondo comma cod. civ. e degli artt. 114 bis e 134 secondo comma D. Lgs. n. 58/98 loro eventuali modificazioni comma D. Lgs. n. 58/98 loro eventuali modificazioni o integrazioni, da individuarsi avuto riguardo alla o integrazioni, da individuarsi avuto riguardo alla rilevanza strategica della funzione ricoperta rilevanza strategica della funzione ricoperta nell'ambito del Gruppo fermo restando che le deliberazioni assunte in esecuzione della delega prevedranno altresì che, qualora l'aumento di nell'ambito del Gruppo fermo restando che le deliberazioni assunte in esecuzione della delega prevedranno altresì che, qualora l'aumento di capitale deliberato in esecuzione della delega ad capitale deliberato in esecuzione della delega ad aumentare il capitale sociale non venga sottoscritto aumentare il capitale sociale non venga sottoscritto entro i termini di volta in volta stabiliti (comunque entro i termini di volta in volta stabiliti (comunque non successivi al 31/12/2020), il capitale sociale non successivi al 31/12/2020), il capitale sociale risulterà comunque aumentato di un importo pari risulterà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tali alle sottoscrizioni intervenute alla scadenza di tali
18 termini. In esecuzione della delega attribuita al termini. In esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea Consiglio di Amministrazione dall'assemblea Straordinaria dei Soci del 27 aprile 2006, il Consiglio Straordinaria dei Soci del 27 aprile 2006, il Consiglio di Amministrazione, nella sua riunione del giorno 28 di Amministrazione, nella sua riunione del giorno 28 ottobre 2010, ha deliberato di aumentare, in via ottobre 2010, ha deliberato di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale della scindibile, a pagamento il capitale sociale della Società per un importo nominale massimo di Euro Società per un importo nominale massimo di Euro ,00 mediante emissione di massime n ,00 mediante emissione di massime n nuove azioni ordinarie, del valore nuove azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,02 ciascuna, godimento nominale di Euro 0,02 ciascuna, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a dipendenti regolare, da offrire in sottoscrizione a dipendenti della Società, e di società da essa controllate, con della Società, e di società da essa controllate, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art. esclusione del diritto di opzione ai sensi dell art ultimo comma cod. civ. e degli artt. 114 bis e 2441 ultimo comma cod. civ. e degli artt. 114 bis e 134 secondo comma D. Lgs. n. 58/98 e loro 134 secondo comma D. Lgs. n. 58/98 e loro eventuali modificazioni o integrazioni, da individuarsi eventuali modificazioni o integrazioni, da individuarsi avuto riguardo alla rilevanza strategica della avuto riguardo alla rilevanza strategica della funzione ricoperta nell'ambito del Gruppo fermo funzione ricoperta nell'ambito del Gruppo fermo restando che le azioni emesse a seguito della detta restando che le azioni emesse a seguito della detta deliberazione dovranno essere collocate entro e non deliberazione dovranno essere collocate entro e non oltre il 30 aprile 2019 nel rispetto dei termini e delle oltre il 30 aprile 2019 nel rispetto dei termini e delle altre condizioni di cui al Piano di Stock Options altre condizioni di cui al Piano di Stock Options , approvando dalla assemblea ordinaria , approvando dalla assemblea ordinaria della Società. della Società. Al giorno 13 febbraio 2014 l'aumento di capitale Al giorno 13 febbraio 2014 l'aumento di capitale citato risulta sottoscritto e versato per Euro citato risulta sottoscritto e versato per Euro ,24 (centotredicimila cinquecentotrentuno ,24 (centotredicimila cinquecentotrentuno virgola ventiquattro) con corrispondente emissione virgola ventiquattro) con corrispondente emissione di numero (cinquemilioni di numero (cinquemilioni seicentosettantaseimila cinquecentosessantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 (zero virgola zero due) ciascuna. Il capitale sociale potrà essere aumentato, su conforme delibera assembleare, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge ed anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art cod. civ. il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il diritto di opzione, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e quinto comma cod. civ.. La società potrà assumere, nel rispetto dei limiti e della normativa vigente e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, finanziamenti dai soci e/o ricevere versamenti dagli stessi, con o senza obbligo di restituzione, il tutto senza corresponsione di interessi, salvo diversa delibera assembleare. seicentosettantaseimila cinquecentosessantadue) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,02 (zero virgola zero due) ciascuna. In data 16 aprile 2014 l Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro ,00, mediante emissione di massime n di azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,02 ciascuna, godimento regolare, da assegnare a dipendenti di Amplifon S.p.A. e/o di sue controllate, ai sensi dell art cod. civ., nell ambito dei piani di attribuzione di azioni vigenti e futuri della Società. Tali aumenti di capitale dovranno avvenire mediante utilizzo di utili o riserve da utili quali risultanti dall ultimo bilancio volta a volta approvato. Il capitale sociale potrà essere aumentato, su conforme delibera assembleare, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge ed anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e delle procedure ivi previste; l'assemblea straordinaria può inoltre delegare agli amministratori la facoltà di aumentare ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art cod. civ. il capitale sociale a titolo oneroso o gratuito, con o senza il
19 diritto di opzione, anche a norma dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo e quinto comma cod. civ.. La società potrà assumere, nel rispetto dei limiti e della normativa vigente e quindi secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, finanziamenti dai soci e/o ricevere versamenti dagli stessi, con o senza obbligo di restituzione, il tutto senza corresponsione di interessi, salvo diversa delibera assembleare. Qualora si concordi con quanto proposto, l Assemblea è invitata ad approvare le seguenti deliberazioni: L Assemblea straordinaria di Amplifon S.p.A. - esaminate la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute; - vista l attestazione del Collegio Sindacale che l attuale capitale sociale è interamente versato delibera - di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro ,00, mediante emissione di massimo n di azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,02 ciascuna, godimento regolare, da assegnare a dipendenti di Amplifon S.p.A. e/o di sue controllate, ai sensi dell art 2349 cod. civ., nell ambito dei piani di attribuzione di azioni vigenti e futuri della Società. Tali aumenti di capitale dovranno avvenire mediante utilizzo di utili o riserve da utili quali risultanti dall ultimo bilancio volta a volta approvato; - di modificare l art. 6 dello Statuto sociale mediante inserimento di un quarto comma del seguente tenore: In data 16 aprile 2014 l Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell art cod. civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito, in una o più volte, per un ammontare nominale massimo di Euro ,00, mediante emissione di massimo n di azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,02 ciascuna, godimento regolare, da assegnare a dipendenti di Amplifon S.p.A. e/o di sue controllate, ai sensi dell art 2349 cod. civ., nell ambito dei piani di attribuzione di azioni vigenti e futuri della Società. Tali aumenti di capitale dovranno avvenire mediante utilizzo di utili o riserve da utili quali risultanti dall ultimo bilancio volta a volta approvato. - di conferire al Presidente ed all Amministratore Delegato, o agli amministratori delegati in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per apportare all art. 6 dello Statuto Sociale le variazioni conseguenti alla deliberazione, all esecuzione ed al perfezionamento degli aumenti di capitale delegati, a tal fine provvedendo a tutti gli adempimenti ed alle pubblicità previste dall ordinamento; - di conferire al Presidente ed all Amministratore Delegato o agli amministratori delegati in carica pro tempore, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere per
20 adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo le modificazioni formali eventualmente richieste ai fini dell iscrizione, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni. Milano, 5 marzo 2014 Per il Consiglio di Amministrazione Il Consigliere Delegato Franco Moscetti
Geox S.p.A. Predisposta ai sensi dell articolo 125-ter del D. Lgs. 58/1998 come successivamente modificato
Geox S.p.A. con sede legale in Biadene di Montebelluna (TV), Via Feltrina Centro n. 16, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso n. 03348440268 C.F. e P. IVA 03348440268. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA First Capital S.p.A. Sede sociale: Milano Viale Luigi Majno, 17/A Capitale sociale Euro 23.144,794 i.v. Registro Imprese
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA First Capital S.p.A. Sede sociale: Milano Viale Luigi Majno, 17/A Capitale sociale Euro 5.000.688,55 i.v. Registro Imprese