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Timestamp: 2020-02-24 09:30:44
Document Index: 225032220

Matched Legal Cases: ['Art. 399', 'Art. 24', '§ 16', '§ 17', '§ 21', '§8', '§34', '§ 18', '§ 21', '§16', '§ 14', '§ 17', '§ 17', '§ 131', '§ 1', '§ 11', '§ 16', '§ 11']

1939 / 91 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger, Fri, 21 Apr 1939 18:00:01 GMT)
1939 / 91 p. 5 (Deutscher Reichsanzeiger, Fri, 21 Apr 1939 18:00:01 GMT) scan diff
Satzungen thre Aktien oder die darüber lautenden Hinterlegungssecheine min- destens eine Woche vor dem Tage der Generalversammlung in der Ge- sellschaftskasse oder den nachstehend verzeihneten Kreditinstitutionen hinter- legen (für die nachstehend benannten ausländischen Kreditinstitutionen ist die im Sinne des Art. 399 des polnischen Handelsgeseßbuches erforderlihe Geneh- migung des Finanzministeriums erteilt worden):
13. Mai 1939 während der Geschäfts- stunden der Banken unter Beifügung eines Nummernverzeichnisses in doppel- ter Ausfertigung zu erfolgen.
werden vor Beendigung der General- versammlung den Eigentümern nit herausgegeben.
Spótka Akcyjna, Société Anonyme des Mines et Usines à Zinec de Silésie
[3898] Otto Rüger A. G.
Einladung zur XIIL. ordentlichen
Generalversammlung der Alktionäre der Otto Rüger A.-G., VBodenbach a. d. E., welhe am 9, Mai um 2 Uhr nachmittags im Verwaltungs- iee der Gesellschaft in Bodenbach tattfindet.
1. Verlesung des Protokolls der
leßten Hauptversammlung.
2. Bericht des Verwaltungsrates über
das Geschäftsjahr 1938 und Vor- lage der Fahresrehnung.
3. Bericht der Rechnungsrevisoren.
4. Beschlußfassung über die Genehmi-
gung der Fahresrechnung, Ver- wendung des Jahresergebnisses und Entlastung des Verwaltungs- rates,
5. Ergänzungswahl des Verwal-
tungsrates.
6, Wahl von zwei Rechnungsrevi-
7. Festseßung der Höhe der Prâäsenz-
marken, Entlohnung des Verwal- tungsrates, Vergütung an die Revisoren. ; 8. Beschlußfassung über die Um- wandlung der A.-G. durch Ver- mögensübertragung auf eine unter den Gesellshafstern zu errichtende Kommanditgesellshaft gemäß Par. 9 ff, des Umwandlungsgeseßes. 9. Vorlage und Genehmigung der L G I IEIENE per: 81. 12. 10. Freie Anträge. Vodenbach a. E., 18. April 1939. Der Verwaltungsrat der Otto Rüger A.-G. Conrad Rüger m. p, Vorsißender.
NB. Stimmberechtigt sind in der Generalversammlung jene Aktionäre, welche spätestens drei Tage vor der Generalversammlung die ihr Stimm- reht begründenden Aktien bei der Ge- sellshaft oder bei der Dresdner Vank, Fil. Tetschen, deponiert haben. (Par. 16 der Statuten.)
Sláskie Kopalnie i Cynkownie, Spólka Akcyjna, Sociéfé Anonyme des Mines et Usines à Zinec de Silésie ._ Schlesische Aktiengesellschaft für Vergbau und Zinkhüttenbetrieb.
Tladen wir hiermit für Montag, den S, Mai 1939, nahm. 15,30 Uhr, nah Lipiny (Polen) in die Geschäfts-
hütten, Marszakka Pilsudskiego-Straße, ur ordentlichen Generalversamm- ung ein.
x ; iftabeLithtes déx | ch bei cinem deutschen Notar c Se des Geschäföbetichtes, unt ihre Aktien oder dié darüber lautenden Verlustrechnung für 1938. Sen i S Je A 9. E Ron O „| gegen eine Empfangsbescheinigung Genehmigung der Bilanz und Be hinterlegen und während der Haupt- teilung. versammlung hinterlegt lassen. Geschieht 3. ae Manta luna über die Entlastung L D E E Na Besbeini: R E Me gung am zweiten Werktage vor der . Aufsichtsratswahlen. Hauptversammlung beim Vorstand Aktionäre, die an der ordentlichen Ge- | einzureichen. neralversammlung teilzunehmen wün- fen, müssen im- Sinne des Art. 24 der
shlußfassung über die Gewinnver-
[3841] Vorwohler Portland-Cement- Fabrik
erfolgt nah § 16 der Sazun
Aktieugesellschaft zu Hannover. Die Aktionäre der Gesellshaft wer-
den zu der 64. ordentlichen Haupt- versammlung nah Hannover, Sißungszimmer der Commerz- und Privat-Bank, Aktiengesellschaft
Hannover, auf Freitag, den 19. Mai d. J., mittags 12,15 Uhr, berufen.
‘ Tagesordnung:
1. Vorlegung des Jahresabsclusses
und des Geschäftsderichts für 1938
mit dem Bericht des Aufsichtsrats.
verteilung und über die Ent-
Die Anmeldung der Aktionäre
in Hannover bei der Commerz- und Privat - Bank, Aktien- gesellschaft, Filiale Hannover und bei der Kasse der Gesellschaft, in Berlin bei der Commerz- und Privat -: Bank, Alktiengesell- schaft und bei der Deutschen Bank. Hannover, den 17. April 1939. Der Auffichtsrat: A. Finke.
[3836] Aktiengesellschaft
tag, den 8. Mai 1939, vormittags 11 Uhr, im Sizungszimmer der Dresdner Bank, Fil, Chemnig in Chems- niß, Poststr. 8§—10, werden die Alktio- näre eingeladen.
1. Vorlegung der Fahresabschlüsse und
L us wivintator s Le ade raft Die Aktionä schaft | der Hauptversammlung sind nur die- lonâre unsever. Gesellschaft jenigen Aktionäre berechtigt, die spüäte- stens am dritten Werktage vor dem Tag, an welchem die Hauptversamm:
räume der V i Silesia- | lung stattfindet, / Rarszatt Rd o E | hei bér Gesebästötasie in Cho:
bei der Dresdner Bank, Fil. Chem-
Chemnitz, den 18 April 1989, Der Vorstand. Foh, Dietrich.
I. G. Leistner, Chemnitz. Zur Hauptversamnlung am Mon-
des Geschäftsberihtes des Vor- standes für die Geschäftsjahre 1936/ 1937 sowie des Berichtes des Auf- sichtsrates hierzu. . Beschlußfassung über die Verwen- dung der Reingewinne der vor- bezeihneten Fahresabschlüsse.
des Vorstandes und des Aufsichts- rates. :
. Wahl eines Abshlußprüfers für das Geschäftsjahr 1938.
Sonnenstr. 64, oder niß in Chemnizt, oder
in Warszawa: Banque Franco- Polonaise, , Bank Handlowy w Warszawie, in Kraków: Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddziat w Krakowie, in Katowice: Banque Franco- Polonaise, Hauptkasse unserer Gesellschaft,
in Brüssel: Banque de la Société
___ Générale de Belgique,
in Genf: Mrs. Hentsch et Co.
in Berlin: Delbrück Schiekler
«& Co. |
Verliner Haunédel8-Gesellschaft,
Vank des Verliner Kassen: Vereins,
in Breslau: Deutsche Vank,
in Köln: Delbrück von der Heydt
Die Hinterlegung hat bis zum
Die Aktien oder Hinterlegungsscheine
Lipiny, im April 1939. Slaskie Kopalnie i Cynkownie,
[3868] Sinner
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden zu der 53. ordentlichen Haupt- versammlung auf Dienstag, den | 1. Juli bis 31. 23. Mai 1939, 15 Uhr, in das Ver- waltungsgebäude in Karlsruhe-Grün- winkel hiermit eingeladen.
1. Vorlage des Fahresabschlusses und des Geschäftsberichts für das Ge- | Einrichtung shäftsjahr 1938 mit Bericht 8:8 | Forderungen an andere Versicherungsunterneh-
. / ' ua Zur Teilnahme an der Hauptver-
in Paris: Messieurs de Neuflize sammlung und zur Ausübung des et Co., / Us Stimmrechts - sind gemäß § 17 der
Banque de I’Union Parisienne, | Saßung nur die Attionäre berechtigt,
Banque Franco-Polonaise, die thre Aktien spätestens am 16. Mai
1939 entweder
in Karlsruhe-Grünwinkel bei der
in Karlsruhe bei der Badischen Vank oder Verlust vom
in Mannheim bei der. Deutschen
in Frankfurt am Main bei der Deutshen Bank, Filiale Grundkapital
in Berlin bei der Deutschen Vank «& Co., hinterlegen.
Ueber die Einreichung der Aktien wird eine Bescheinigung sowie eine Eintrittskarte für die Teilnahme an der -Hauptversammlung erteilt.
Die Hinterlegung der Aktien kann auch bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank erfol- gen. Erfolgt die Hinterlegung der Ak- tien bei einem Notar oder einer Wert- papiersammelbank, so ist die Hinter- legungsbescheinigung des Notars oder der Wertpapiersammelbank spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinter- Schlesische Aktiengesellschaft legungsfrist bei der Gesellschaft ein-
für Bergbau und Zinkhüttenbetvieb. | zureihen, wogegen die Eintrittskarte Der Vorstand. léur Hauptversammlung ausgefolgt wird,
Aufsichtsrats. Beschlußfassung über die Verwen-
dung des Reingewinns. Für zurückbehaltene Re- . Beschlußfassung über die Erteilun
der Entlastung an Vorstand un Aufsichtsrat.
Gesellschaftsfafse,
bei der Deutschen Bank, Filiale Karlsruhe, Vank, Filiale Mannheim,
An Stelle der un
Stelle bis
fern hierü
Forderungen an die Aktio- näre für noch nicht einge- zahltes Grundkapital . . 750 000|— Einrichtung ..„ 1 000/—
Forderungen an andere Versicherungsunterneh-
Für zurückbehaltene Re- und Prämien- überträge aus dem lau- fenden Rückversiche- rungsverkehr 82 903,73 Sonstige For-
. 804 641,88 Forderungen an Generakl- enten, Agenten - und.
Rüdstände bei Versiche- rungsnehmern „-
887 545161
6 199/51
309/32 306/93 256 057/56
Bankguthaben s Verlust aus 1937 nach A zug der nicht erhobenen
Verlust v. 1. L 1938. , „_.. 24 865,68 48: 666/42 1 950 085/35
Erfte Beilage zum Reichs. und Stäat8anzeizer Nr. 91 vom 21. April 1939. &. 4
Hinterlegungsshein muß die Be- ng enthalten, daß die darin C verzeichneten Aktien nur gegen Rückgabe des Hinterle scheins oder erst nah Schluß der L versammlung ausgeliefert werden dürfen. e mittelbaren Hinter- , genugt es, wenn die Aktien für interlegungsstelle bei einer von leßterer als geeignet erachteten anderen zum Schluß der Hauptver- sperrt gehalten werden, r der Hinterlegung von der anderen Stelle vor Ablau Hinterlegungsfrist eine \hriftlihe Er- klärung unter Beifü ten Numméèêrnverzei Karlsruhe, den 18. Der Vorstand.
Rudolf Sinner, Generaldirektor.
Schwarzmeer und Ostsee Trans portversicherungs=- Aktiengesellschaft in Abwicklung, Hamburg. Abwicklungseröffnungsbilanz per 1. Juli 1938. ——————AAAER
gungs- Haupt-
s\telle
ung eines doppel- pril 1939,
Passiva. Grundkapital... .., Wertberichtigung von For-
31 150|— 84 000|—
Schadenreserve . . . .. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Versicher ‘’‘unternehmüngen: - Für einbeháltene serven und Prämien- überträge aus dem lau- fenden Rückversiche- rungsverkehr 74 620,16 Sonstige Ver- bindlichkeiten 745 075,80 Verbindlichkeiten gegenüber Generalagenten, und Maklern . . . , Sonstige Verbindlichkeiten
Hamburg, den 12. November 1938.
Abwitckler.
H äfts ahr vom Dezember 1938. ———
für das Rumpfges
Forderungen an die Alktio- näre für noch nicht einge- zahltes Grundkapital . .
serven aus dem Taufen- den Rüdversicherungs- verkehr. . . Sonstige For- . 886 562,81 Forderungen an General- enten, Agenten und
Kasse .. Bankguthaben Verlust :
® . . - . . . . . . . . . .
31. 12, 1938 29 018,76
[81%
Wertberichtigung von For- Schadenreserve . . Verbindlichkeiten gegen-
über anderen Versiche- rungsunternehmungen : Für einbehaltene ven aus dem laufenden Rüversicherungsver-
Sonstige Ver- bindlichkeiten 744 738,25 Verbindlichkeiten gegen- über Generalagenten,
Agenten und Maklern . Posten der Rechnungsab-
Gewinn- und Ve für das Rumpfges 1. Juli bis 31. Dezember 19
Einnahmen. enreserve vom 1. 7,
Rückversiche
rlustrechnung
1 Gewinn- und Verlustrech chäfßftsjahr vom
am 30. September 19
————— —— T R E E ===
ufwendungen. Aufwendungen für den Bahnbetrieb: Besoldungen, Löhne und sonstige Bezüge, soweit sie nicht unter Nr. 4 auf- zuführen sind Soziale Ausgaben: Soziale Abgaben .. Sonstige Ausgaben für Wohlfahrtszwecke . . Kosten für die Beschaf fung der Betriebsstoffe . Kosten für die Unterhaltung, Erneuerung und Ergän-
zum Deutsch Nr. M
l Smperial“ ANEIRNDels A.-G.,
Einladung zur XVTL.- ordentlichen Generalversammlung. der - „Fm- perial“ Weinhandeols A..G.,. welche Mai- 1939, . vormittags 11 Uhr, in den Räumen der Hôtel Jm- perial Aktiengesellschaft, Wien, T., Kärntner- ring 16, stattfindet.
der Rechnungsabschlüsse für die Ge-
schäftsjahre 1937 und 1938.
. Bericht der Rechnungsprüfer. . Beschlußfassung über die Geschäfts-
ergebnisse der Jahre 1937 und 1938
und Entlastung des Verwaltungs-
. Beschlußfassung ' auf Auflösung der Gesellschaft und Bestellung der Ab-
Zur Ausübung des Stimmrechtes in der Generalversammlung sind nur Aktionäre berechtigt, die im Sinne des § 21 der
en Neichsa
rungsprämien. ursgewinne ; C Sonstige Erträge . . ., Außerordentliche Erträge
Vortrag vom Verlust vom
31, 12. 1938 29 018,76
baulihen ‘Anlagen einschl. der Löhne der Bahnunterhaltungs-
Ausgaben. Verlustvortrag Prämienrück A Bezahlte Schäden abzügl. | Anteil der Rückversicherer
Schadenreserve . . . .,
Unlosten. a G25 maschinen und der ma-
\hinellen Anlagen ein- \chließlich der Löhne der Werkstättenarbeiter der Werkzeuge, der Ge- räte, der Betriebs3- und Geschäftsausstattung
einshl. der Löhne der Werkstättenarbeiter „ . Sonstige Ausgaben . Abschreibungen auf das Anlagevermögen: .
Bahnbetriebsgrundstüde
im März 1939,
DaGLUeg., ie Abwidckler.
m U E ] ; D. Coundé Aktiengesellschaft i. L. u der Hauptversamm- Coundé Aktiengesell- Rungestr. 21,
Potsdamer Straße 2 dem 9, Mai
schast i. L., Dienstag,
Verlin, Freitag, den 21. April 1939
[4051} ‘ -
ThilringifGe Glas-Jnstrumenten- Fabrik Alt, Eberhardt & Jäger Aktien-Gesellschaft, Jlmenau.
y Kraftloserklärung.
Unter Bezugnahme auf unsere Be- kanntmachungen im Deutshen Reichs- anzeiger und Preußishen Staats-
F anzeiger vom 17, und 27, L
1938 und 4. Fanuar 1939 erklären wir - hiermit ' alle Aktien unserer Ge-
sellfchaft zu ‘nom. N. 20,—, die bis
jeßt gemäß Artikel 1 §8 1 ff. der Ersten
Durchführungsverordnung zum Aktien-
gese vom 29. September 1937 zum Umtaush in Abschnitte zu nom. A M 100,— nit eingereiht worden sind, d. h. sämtliche noch im Verkehr be- findlichen Aktien zu nom. l 20,—, für kraftlos.
Die an Stelle der für kraftlos er- klärten Aktien tretenden Aktien zu nom.
N AÆA 100,— werden für Rechnung der Beteiligten versteigert werden. Der Er-
lós abzüglih der Kosten wird den Be-
rechtigten zur Verfügung gestellt werden.
JFlmenau, den 19, April 1939.
Thüringische Glas-JFnstrumenten-
Fabrik Alt, Eberhardt «& Jäger Aktien-Gesellschaft.
10/2 Uhr, im Büro des Wirtschafts-
prüfers Georg Wunde
Bayerischer Plat 13/1 Tagesordnung:
4: Geschäftsbericht des Liquidators.
Dad der Bilanzen für 1937 und
Statuten spätestens am 9. Mai 1939 ihre Aktien bei der Oesterreichischen Creditanstalt — WienerBankverein, Hauptanstalt, Wien, L, Schottengasse Nr. 6 bis 8, oder einer ihrer Zweigstellen hinterlegt haben.
Erhard Hammerand, Verwalter auf Grund des Gesetzes über die Bestellung von kommissarischen Ver- kommissarischen wachungspersonen G.-Bl, 80/1938.
berb trieb8- clih, Berlin W 30, Oberbau E t rieb Versicherungskosten . . Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen .
3. Vorlage der Gewinn- und Verlust- Beiträge an Berufs3v
rechnungen für 1937 und 1938. rüfung und Genehmigung der ilanzen für 1937 und 1938. 5, Prüfung und Genehmigung der
Gewinn- und Verlustrehnungen für
1937 und 1938. 6. Entlastukgderteilung des Liquida-
0 #620 E
g Schuld an die Pensions3- kasse, Berlin Anlagenab
gang. — Aus- t
] Hôtel Jmperial Aktiengesellschaft, Alle übrigen Aufwendun- Wien
Einladung zur XXV. ordentlichen Generalversammlung der H perial Aktiengesellshaf}t, welche am 15 Mai 1939, vornittags 11 Uhr 30 Minuten, in den Räumen der Hôtel Aktiengesellschaft, Kärntnerring 16, stattfindet.
1. Vorlage des Geschäftsberichtes und der Rechnungsabschlüsse für die Ge- schäftsjahre- 1937 und 1938 sowie für das Rumpsgeschäftsjahr vom 1.
„dr bis 31, März 1939. ¡ Bericht der, Réhúungsprüsfet: - Beschlußfassung über die Gêésch ergebnisse der Jahre 1937 und 1938 und des Rumpfgeschäftsjahres vom 1. Fanuar bis 31. März 1939- sowie Entlastung des Verwaltumgsrates. - . Vorlage der zum 31. März 1939 auf-
gestellten Umwandlungsbilanz und
Beschlußfassung zur
dieser Umwandlungsbilanz.
. Beschlußfassung über die - Umwand- lung der Gesellschaft durch Ver- mögensübertragung auf den Haupt- gesellschafter, die Hôtel Bristol Aktien- gesellshaft,
. Entlastung des Verwaltungsrates für die Zeit vom 1. April 1939 bis zum Tage der Umwandlung.
Zur Ausübung des Stimmrechtes in der Generalversammlung sind nur Aktionäre berechtigt, die im Sinne des §_ 28 der Statuten spätestens am 9, Mgi 1939 ihre Aktien bei der Desterreichischen Creditanstalt — Wiener Bankver- ein, Hauptanstalt, Wie gasse 6 bis 8, vdèr'eîner | stellen hinterlegt habenì. '
Bekanntmachung. 1. Umwandlungsbilanz per 31. März 1939. S m
Verwaltungsunkosten . . Verlustvortrag aus dem Bori0hL «e 64 «s
: B. Erträge. Einnahmen aus dem Bahn-
j Entlastungserteilung des Aufsichts- rats. j
i: l des Liquidatoërs. Neuwahl des Aufsichtsrats. Beschlußfassung über Verzicht des Grundstück Runge- e 21 zu Berlin, Grundbuch von nstadt Band 2, Blatt 87. Verlin, den 18. April 1939. D. Coundé Aktiengesellschaft i. L, Willy Sulz, Liquidator.
4A F8018]. ch* | i Dbereithsfelder Kl Aktiengeséllschaft. undd Aenderungen im Aufsichtsrat. Jahresbilanz am 30. September 1938.
A. Aktiva. ‘Anlagevermögen: 59 | Anlagen des Bahnbetriebs3: Bahnbetriebsgrundstücke einschl. des Bahnkörpers und der Betriebsgebäude Glei3anlagen é Streckenausrüstung. und Sicherungsanlagen . . Betriebsmittel “ zeuge): Stand am 1.10. 1937 , Zugang .
Wien, I.,
Eigentums am
Aus dem Personen- und Gepäckverkehr Aus dem Güterverkehr. Sonstige Einnahmen . rträgeaus Beteiligungen | insen, soweit sie die wandszinsen übersteigen Sonstige Erträge:
Erlassene Beförderungs-
Jahresabshlu
Kursgewinne . . M des Geschäf
(Verlustvortrag 159 050,20)
Die Aufsichtsprüfung (§34 1. DVO, zum A.-G.) hat zu wesentlihen Bean- standungen nicht geführt. '
Oberregierungsrat Werner Agricola, Erfurt, ist aus dem Aufsichtsrat ausge- An seine Stelle wurde Re- von Kunhardt, Erfurt,
gierungsdirektor
Aufsihtsratsmitglieder sind: Re- gierungsdirefkftor a. D. von Kunhardt, Er- Landesrat Dipl.-Kfm. Dr. Hans Siegel, Merseburg; Bürger meister a. D. Hugo Werner, Hüpstedt; Bürgermeister Beberstedt; Landrat Major a. D. Frei herr Lothar von Perfall, Worbis; Re- gierungsbaumeister Kreuchauff, Ernst Spanaus, Erfurt. Vorstandsmitglieder sind: Landes- eisenbahndirektor Jung, Merseburg, Vorsißer; Eisenbahn- direktor Herbert Schlegel, Merseburg. 1} Merseburg, im April 1939.
Abgang « Werkstattmashinen und
maschinelle Anlagen . . Werkzeuge, Geräte, Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung Beteiligungen: Stand am 1.10.1937 Zugang (Um- buchung) . . Umlaufvermögen: Stoffvorräte . . . ... Wertpapiere Forderungen auf Grund v. Lieferungen und Lei-
T; Schotteri- |
Schollmeyer, rer Zweig-
Oberreichsbahnrat
Dipl.-Jng. Beteiligungen Warenvorräte Forderungen .
S S 8 &#
. . . .- o . .
g Kassenbestand Bankguthaben Sonstige Forderungen . Posten, die der Rehnungs- abgrenzung dienen z .„ Reinverlust: Verlustvortrag aus dem
Verlust 1937/
B. Passiva. Grundkapital . . . Ï Andere (Freie) Rüklagen . Wertberichtigungen zu
Anlagen des Bahnbe-
Gerhard Stalling A. G., Oldenbur Die Aktionäre unserer Gesells werden hierdurch zu der am Mittwoch, dem 10. Mai 1939, nachmittags 4,30 Uhr, in den Räumen unserer Gesellschaft, Ritterstraße 2—4, \tattfin- entlihen Hauptversamm:
Passiva. Verbindlichkeiten gegenüb. Geldinstituten . .. Sonstige Verbindlichkeiten Posten, die der Rechnungs- abgrenzung dienen . Verschiedene Rückstellungen VELmbgel 5 « « 04-0.
S 8% D
denden or
¿ und Genehmi Geschäftsberihts und de nebst Gewinn- und Verlustrechnung
f . Beschlußfassung über die Gewinn- verteilung. . Entlastung des Vorstandes und des
y l des Abshlußprüfers für das Geschäftsjahr 1939. | eilnahme an der Hauptver- g sind diejenigen Aktionäre be- ktien spätestens
2. Abfirdungsangebot.
Die Hôtel Bristol Aktiengesell- schaft, Wien, als übernehmende Haupt- gesellschafterin, bietet den übrigen Afk- jede Aktie der Hôtel
Imperial Aktiengesellschaf}t imNenn-
werte von S 50,— einen Betrag von je
A 3,— (Drei Reichsmark), zahlbar nach den geseßlichen Bestimmun Aktien sind bei der Oesterre
Creditanstalt — Wiener Vankver- ein, Zweigstelle, Wien, 1., Kärntner- ring 1, auf Sonderkonto „Abfindungs- angebot Hôtel Jrperial Aktiengesellschast“ einzureichen. y
Erhard Hammerand,
Verwalter auf Grund des Geseßes über
die Bestellung von kommissarishen Ver-
œ | ISISS
tionären für
Beteiligungen. Erneuerungss}tock Verbindlichkeiten: Verbindlichkeiten auf Grund von Lieferungen und Leistungen . . Verbindlichkeit gegenüb der Pensionskasse Deut- scher Privateisenbahnen,
4 eo... .
rechtigt, welche ihre drei Tage vor der Hauptversamm- lung bei der Gesellschaft oder bei der Oldenburgischen Landesbank A. G. in Oldenburg hinterlegt Oldenburg, den 18,
pril 1939,
__ HSBerhard Stalling A. G. Der Vorstaud,
kommissarischen wachungspersonen G.-BL 80/1938,
[3900] Bellevue-
Fmmobilien-Afkftien-Gesellschaft.
mann Fischer, Berlin W 15, Kur- N T2 A fürstendamm 202, en ordent- i Passiva, 4 A M R lichen Hauptversammlung ein, Me: i B GGE Va Sitten Venaid Z H a) seitens der Kundschaft bei Dritten benußte AGG L LLIRLNE: E 101 593 317 43
1. Vorlegung des Fahresabs{hlusses und des Geschäftsberichts für 1938 mit dem Bericht des Aufsichtsrats.
sammlung, zur Ausübung des Stimm-
rechts und zum Stellen -von - Anträgen |
in der Hauptversammlung ist jeder Ak- tionär berechtigt, der spätestens bis zum Ablauf .des. dritten Tages vor dem Versammlungstage bei der Gesellschaftskasse, bei einem deut- schen Notar oder, bei „einer deutschen Wertpapiersammelbank seine Aktien oder die über. diese lautendeu Hinter- legungsscheine . . einer. . deutschen Wertpapiersammelbank hinterlegt a mit der Maßgabe, daß sie bis zur
eendigung der Hauptversammlung dort hinterlegt bleiben. Fm Falle dex Hinterlegung - bei, einem. deutschen Notar ist die -von diesem auszustellende Bescheinigung „spätestens am Tage nach Ablauf der Hinterlegungsfrift bei der Gesellschaftskasse einzu- reihen. Fm. übrigen. wird auf § 18 der Sazßung Bezug genommen... .
Davon entfckllen RA 636 835 757,35 auf Wechsel, die dem § 21 Abs. 1 Nr. 2 des Bankgeseßes entsprechen (Handel3wechsel
nach §16 Abs. 2 des Reichsgeseßes über “das Kreditwesen) O N Schäßwechsel und! uitverzinsliche - Schäßanwéei- “sungen des Reichs ünd der Länder . . Darin sind enthalten: K.A 529 674 690,61 * Schaßwechset und Schaßanweisungen,
die die Reichsbank beleihen darf Eigene Wertpapiere: i 'a) Antkeihen und verzinsliche Schaßanweisungen des Reichs und der Länder. .. «o 287 670 498/28 ‘b) sonstige verzinsliche Wertpapiere . « « « « 105 248 729/189 c) börjengängige Dividendenwerte « « « .- 36 259 117/17
O 529 674 690/61
d) sonstige Wertpapiere . - - - e... o 31 962 350/79 461 140 695/43
Jn’ der Gesamtsumme sind enthalten: - * RAÆ 381 496 976,25 Wertpapiere, die
Konsortialbeteiligungen . ..... . Kurzfällige . Forderungen unzweifelhafter Boni- tät und Liquidität gegen Kreditinstitute . . . Davon sind NAÆ 53 508 634,45 täglih
fällig (Nostroguthaben)
e Forderungen.aus Report- und Lombardgeschäften + „gegen .börsengängige Wertpapiere + Vorschüsse auf. versrachtete oder eingelagerte
SiÏ 0s 74 217 25785
. Waxen:
. a) Rembourskredite. . : .b) sonstige kurzfristige Kredite gegen Verpfän- dung bestimmt bezeichneter marktgängiger
“d 34 485 812/14 55 302 278/15
s 2 989 108/72
Ae S a o E e do s ee 68 240 970/35] 142 458 228/20
Schuldner: A) rein S Se eo a oa o 0 44 005 835|86
b) sonstige Schuldner « « « « . - « « «* «e « |1309 844 844/19] 1 353 850 680/05
‘ Jn der Gesamtsumme sind enthalten: - RAM 219 583 459,83 gedeckt durch börsen-
. RA 651 505 144,70 gededt dur sonstige
Davon sind NA 47 529 846,— Beteili- gungen bei anderen Kreditinstituten Zugänge KM 22 118 121,44; Abgänge und Abschreibungen KAM 8 214 123,44 Grundstücke und Gebäude: a) dem cigenen Geschäftsbetrieb dienende « « 54 500 000|—
Dra C U
Zugänge KAM 6 895 336,43; Abgänge und
- Abschreibungen K 5 980 336,63 Geschäft3- und Betriebsausstattung . . .
Zugang ÆAM 1 709 030,36; Abschre
RA 1 709 030,36
Posten, die der Rehnungsabgrenzung dienen . 714 608/72 Sonstige Aktiva (niht gemünztes Silber, nicht umlaufsfähige Münzen u. ä) « «2. «o 38 083/31 Jn den Aktiven sind enthalten: : i Forderungen an Konzernunternehmen (ein- schließlich Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Jndossamentsverbindlichkeiten) . . Forderungen an Mitglieder des Vorstandes . Forderungen an sonstige Personen und Unter- nehmen gemäß § 14 Abs. 1 und 3 des Reichs- geseßes über das Kreditwesen und Artikel 13
e 48 578 510/51
Anlagen nach § 17 Abs. 1 des Reichsgeseßes über Ae | Ee . . | 111140 640/73 Anlagen näch § 17 Abs, 2 des Reichsgeseßes über
das Kreditwesen « «o o ¿ e o. o o | 13218038719 /
der Durchführungsverordnung . „ .
bas R E v
; . Sicherheiten /
Hypothekenforderungen . . .. - 10 353 699/91
Beteiligungen (§ 131 Abs. 1 A Il Nr. 6 des Aktien- : C 51 009 057|— |-
26 671 330/19] 81 171 330/19
: V —
a6 31 238 707/14
3 748 158 383/74
4 In den Passiven find enthalten: C E
b) sonstige im Jn- und Ausland aufgenommene | Gelder und Kredite (Nostroverpflichtungen) 21 792 289/60 c) Einlagen deutscher Kredit- E e 04 235 009 641,73 | E N d) sonstige Gläubiger « « « 2508 990 509,10 |2 744 000 150/83] 2 867 385 75786
Von der Summe c + d entfallen auf: L, jederzeit fällige Gelder RAM 1 632 634 131,26 2, feste Gelder und Gelder auf Kündi- ung NAM 1111 366 019,57 on 2. werden durch Kündigung oder sind fällig: a) innerhalb 7 Tagen RA 96 090 051,32 b) darüber hinaus bis zu 3 Monaten RM TT4 305 674,14 c) darüber hinaus bis zu 12 Monaten RA 235 054 595,10 d) über 12 Monate hinaus R A 5 915 699,01 Verpflichtungen aus der Annahme gezogener und | ‘bes Ausstellung eigener Wechsel . « „ « « - 233 871 269/22 L mit Sins Künd \ 297 498 937/97 | a) mit geseßliher Kündigungsfrist „ « « . 297 49 7/97 i b) mit Meubers beleinbarter Kündigungsfrif 111 153 616/29] 408 652 554/26 Auf unserem Grundbesiß ruhende, zur Zeit nicht T n o 81 477/05 - Unerhobene Dividenden . . « 650 645/32
- Wir laden hierdurch die Aktionäre Berlin, den 18. April 1939, . Ale oa Wo odo o) ck g pes E unserer Gesellshaft zu der am Sonn- Der Vorfiand . Geseßliche Reserve E 00 3 ee E abend, den 13. Mai 1939, mittags der Vellevue-Jmmobilien-. . . } Freie Sonderreserve*) Ga da B 12 Uhr, im Sißungszimmer des Aktien-Gesellschaft. Pensionsrüdcklage « « «e oooooooo M a E Rechtsanwalts und Notars Dr. Her- Dr. Günther Schmick. Rüstellungen . «e oooooooooo 566 5 Wohlfahrtsfonds: L # Betde benand « «e e eo ooo 505 334/71 E [3686]. D t B f Davon in Wertpapieren angelegt . . . . 485 598/23 19 736/48 e Uu f ch e a n E “‘Uèbèrgang3postén der eigenen Stellen unterein- E i S E S 540 774/08 — E E leid mim — | Posen, die der Rechnungsabgrenzung dienen . 21 911 985/49 : i i ; : 1g FReingewinn: S “E, E M. M A Seviznvorteag aus dem Vorjahr e « « « - 2 026 86661 5 E, indi : L E, 3 7950799201 9977665|81 a) Kassenbestand (deutshe und ausländische ad i er Zahlungsmittel, Gold) 32 151 817/15 Eigene Ziehungen im Umlauf LK 1 607 080,60 b) Guthaben auf Reichsbankgiro- und Post- i Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel- und De A R C e a Se é 108 090 967/53] 140 242 784/68 en 191 Ab E, E älli i ivi i S A S verträgen (§ 1: . 7 des Aktieng s), L z D A een ene + ; 7 E E i 2 as U ein leid hoher Betrag Bürgschaftsschuldner O 22 | | 835 634 518/84 | gegenübersteht A. 287 774 376,34
‘Eigene Jndossamentsverbindlichkeiten: A __ aus weiterbegebenen Bankakzepten » » « « » 10 519 580) aus sonstigen Rediskontierungen « - - 145 646 993|
156 166 573]
I | Zl n |
Verbindlichkeiten gegenüber Konzernunternehm. 3 233 581 Gesamtverpflihtungen nah § 11 Abs. 1 des Reichsgesebßes über das Kreditwesen . . . 13511 516 661/94 Gesamtverpflichtungen nah § 16 des Reichs- A geseßes über das Kreditwesen . . .... 3102 864 107/68 Gesamtes haftendes Eigenkapital nach § 11 Abs. 2 y des Reichsgeseßes über das Kreditwesen . « 175 500 T
3 748 158 38374 *) Jn 1938 vorgenommene Umwandlung stiller Rücklagen früherer Jahre, Gewinn- und Verlustrechnung am 31. Dezember 1938.
Aufwendungen. E 1A Personalaufwendungen .. e A 76 761 624/44 Ausgaben für soziale Zwecke, Wohlfahrtseinrihtungen und Pen- E
E 6 E R N En E Ge Sandau «o L m 9 924 884/08 Seen an ähnliche Abge aao dena 000 28 483 802/62
urweisung an die Geseglihe Reserve. e - eo. o «ooo. 1 500 E j: mende net. e L 1 986 040|—
Gewinn: - Vortrag aus 1937 . « « « « « « « « 2026 866,61 ï N Reingewinn « «ooooo. « 7950 799,20 9 977 66581
157 065 421/48
As Erträge. ———— — Vortrag ays 1937 6. ch0 ck ck09 00.0. ck00 _S 2 026 866/61 Zinsen und Diskont 9. 0 S Q 0 0.0 000.0 0+ A 67 467 708/41
e... 87 570 846/16
Provisionen und Gebühren « « « » - 46 157 065 42148
Der Vorstand der Deutschen Bank. j Hermann J. Abs. -Dr. Karl Ritter von Halt. Johannes Kiehl, Dr.. Kaxl Kimmich. Dr. Eduard Mosler. Oswald Rösler. Hans Rummel. Dr. Karl Ernst Sippell. Frit Wintermantel. Ngch dem abschließenden Ergebnis meiner pflihtmäßigen Prüfung auf Grund
“ lder Bücher und der Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Auf-
flärüungen úund Nachiveise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den geseßlichen Vorschriften. y Verlin, den 9. März 1939. -
E, Karl Fehrmann, Wirtschaftsprüfer.
Dem Aufsichtsrat gehören nach der Wahl vom 17. April 1939 an: Dr. jur. Eduard Mosler, Berlin, Vorsißer; Dr. h. e. Oscar Schlitter, Berlin, stellv. Vorsißer; Franz Urbig, Berlin, stellv. Vorsißer; Werner Carp; Dr. Wolfgang Dierig; Dr. Dr.-Jng. e. h. Hugo Eckener; Richard Freudenberg; Gustav Hardt; Dr. jur. Jacob Haßlacher; Hermann Ludwig Fürst von Haßfeldt; Dr. Hugo Henkel; Dr.-Jng. e. h. Peter Klöckner; Dr.-Jng. e. h. Artur Koepchen; Dr. Emil Kreibich; Hermann R. Münchmeyer; Hans Oesterlink; Präsident Albert Piebsch, Leiter der Reichswirtschaftskammer; Dr.-Jng. €. h. Günther Quandt; Philipp F. Reemtsma; Dr.-Jng. e. h. Wolfgang Reuter; Dr. Ernst Enno Russell; Carl Eduard Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha; Dr. jur. h..c.-Hermann Schmiß; Dr. Ernst Schoen von Wildenegg; Dr. phil. Hermann von Sies mens; Rudolf Stahl; Dr. e. h. Emil Georg von Stauß, Preußischer Staatsrat, Vize- präsident des Reichstages; Erich Tgahrt; Richard F. Ullner; Dr. e. h. Johann P. Viel metter; D, Dr. jur. Wilhelm de Weerth; Theodor Wiedemann; Wilhelm Kangen.
[3687]. i ; iss Die Auszahlung der in unserer heutigen Hauptversammlung auf 6% fest- geseßten Dividende für 1938 erfolgt vom 18. April d. I. an gegen Einreichung der Gewinnanteilsheine Nr. 4 unserer Aktien (Ausgabe März 1932) mit R.# 1,20 für jede Aktie zu nom. Lf 20,—, mit R.Æ 6,— für jede Aktie zu nom. L. 100,— und mit L.4 60,— für jede Aktie zu nom. X. 1000,— abzüglich 10% Kapitalertrag- steuer bei j ; der Deutschen Vank in Verlin oder einer ihrer inländischen Zweig= ind belidas niederlassun gen
Oesterreichischen Creditanstalt — Wiener Vankverein, Wien, an den zuständigen Schaltern während der üblichen Geschäftsstunden.
Die einzureichenden Gewinnanteilscheine sind auf der Rückseite mit dem Namen des Einreichers (gegebenenfalls Firmenstempel) zu versehen.
Verlin, den 17, April 1939.
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