Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-04-13
Timestamp: 2018-07-21 19:07:47
Document Index: 137722413

Matched Legal Cases: ['artículo 272', 'artículo 197', 'artículo 272', 'artículo 11', 'Artículo 1', 'Artículo 12', 'Artículo 15', 'artículo 172', 'artículo 11', 'artículo 187']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 13-04-2018
A180025266 - UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.
Nº de registro: A180025266
Fuente: BORME-C-2018-1798
El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 16 de marzo del 2018, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 18 de mayo del 2018, a las 13,00 horas en la sede social, Avda. de la Universidad, 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 19 de mayo de 2018, con el siguiente
Segundo.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.017.
Cuarto.- Ratificación de Convenios y Contratos.
Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Sexto.- Renovación de Consejeros.
Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.
Villanueva de la Cañada, 10 de abril de 2018.- Antonio Muñoz Perea, Secretario del Consejo de Administración.
A180024715 - TUSET DIR, S.A.
Nº de registro: A180024715
Fuente: BORME-C-2018-1797
Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 16 de mayo de 2018, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2017.
Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.
Tercero.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.
Barcelona, 9 de abril de 2018.- El Administrador único, "DIAGONAL 3.000, S.L.", representado por Ramón Canela Piqué.
A180024812 - TRILLO GESTIÓN MUNICIPAL, S.L.
Nº de registro: A180024812
Fuente: BORME-C-2018-1796
El Consejo de Administración de TRILLO GESTIÓN MUNICIPAL, S.L, con fecha 26 de marzo de 2018, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Plaza Mayor, nº 1 de Trillo (Guadalajara), el día 2 de mayo de 2018, a las 12:00 horas, al objeto de deliberar y decidir, sobre el siguiente
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2017, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Cuarto.- Aprobación del perfil del contratante de la mercantil.
Quinto.- Informe y ratificación de recepción de encomienda de gestión del Hotel Balneario Carlos III y del Complejo turístico del Colvillo.
Sexto.- Creación de página web corporativa.
Séptimo.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público e inscripción de los acuerdos anteriores.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Trillo (Guadalajara), 10 de abril de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Dª. Lorena Álvarez.
A180024712 - TRANSPORTES ESPECIALES PESADOS, S.A. (TREPESA)
Nº de registro: A180024712
Fuente: BORME-C-2018-1795
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 23 del mes de mayo del año 2018, a las dieciocho horas en el domicilio social calle Panamá, 3 (Barrio Buenos Aires) Polígono Industrial Costa Sur de esta Ciudad, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo a la siguiente
Segundo.- Lectura y aprobación en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultados, correspondientes todo ello al ejercicio del año 2017, así como aprobar la gestión del Consejo de Administración.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores.
Los señores accionistas de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de marzo de 2018.- Mª Magdalena Martín Santana, Presidenta del Consejo de Administración.
A180024609 - SOCIEDAD ANÓNIMA BALNEARIO DE ALCEDA
Nº de registro: A180024609
Fuente: BORME-C-2018-1794
El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la entidad, Balneario de Alceda, Alceda (Cantabria) el próximo día 25 de mayo de 2018, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 26 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2017.
Segundo.- Distribución de Dividendos.
Tercero.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.
Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Alceda (Cantabria), 9 de abril de 2018.- La Presidente del Consejo de Administración, Josefina Cortines Alonso.
A180024740 - SANTS APARCAMENTS UNITS, S.A.
Nº de registro: A180024740
Fuente: BORME-C-2018-1792
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, situado en Barcelona, plaza de Sants, calle Joan Güell, s/n, el día 24 de mayo de 2018, a las 20:45 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
Sexto.- Lectura, aprobación y firma del acta de la Junta, si procede o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.
Barcelona, 5 de abril de 2018.- Miquel Josa Camps, Secretario Consejo de Administración, Enric Ricart García, Presidente Consejo de Administración.
A180024688 - PORTAL UNIVERSIA, S.A.
Nº de registro: A180024688
Fuente: BORME-C-2018-1791
Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de los Estatutos de Portal Universia S.A. (en adelante, la Sociedad o la Compañía), se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca sito en el Edificio Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca, calle Libreros s/n, de Salamanca, el próximo día 20 de mayo de 2018, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrase en primera convocatoria, el día anterior, 19 de mayo de 2018, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como de la Gestión del Consejo de Administración, resolviendo también sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Nombramiento, reelección y cese de miembros del Consejo de Administración.
3.1. Modificación de la denominación social y consiguiente modificación del Artículo 1 (Denominación y Régimen) de los Estatutos Sociales.
3.2. Modificación del Artículo 12 (Composición y Funcionamiento) de los Estatutos Sociales, relativo al Consejo de Administración.
3.3. Modificación del Artículo 15 (Comisión Ejecutiva) de los Estatutos Sociales, relativo a la Comisión Ejecutiva.
Cuarto.- Autorización para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.
Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.
Por la representación necesaria y la experiencia de ejercicios anteriores se informa a los Sres. Accionistas que, previsiblemente, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria, es decir, el día 20 de mayo de 2018, en el lugar y hora señalados.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la Convocatoria de la Junta General Ordinaria, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social, en Avenida de Cantabria, s/n, Boadilla del Monte, Madrid, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General Ordinaria.
De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad, todo accionista, persona física, que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, por el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o alguna de las personas a las que se refiere el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital. Si el accionista fuese persona jurídica, podrá hacerse representar por cualquier persona por ella designada con carácter general o especial para Junta Ordinaria.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas de que tienen derecho a obtener de la compañía, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas, y derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Boadilla del Monte, 31 de marzo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Teresa Sáenz-Diez Rojas.
A180024636 - MERCAT DES CAMP REDÓ, S.A.
Nº de registro: A180024636
Fuente: BORME-C-2018-1790
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha siete de marzo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Cotlliure, 24-bajos de Palma de Mallorca, el próximo día veintiséis de mayo de 2018 a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día veintiocho de mayo en el mismo local, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Estado concesión administrativa de la gestión y explotación del Mercat municipal des Camp Redó. Actuaciones y acuerdos.
Palma de Mallorca, 13 de marzo de 2018.- El Presidente Consejo de Administración, Francisco González Serrano.
A180024833 - INMOBILIARIA URETA, S.A.
Nº de registro: A180024833
Fuente: BORME-C-2018-1788
El Consejo de Administración de la Sociedad URETA, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el edificio URETA-ETXEA, situado en Tolosa, en la C/ Zumalacarregui, 2, el dia 29 de mayo de 2018, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las diecinueve horas del día 30 de mayo de 2018, en segunda con el siguiente
Primero.- Lectura y, aprobación del acta de la sesión anterior.
Segundo.- Examen y, aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Información de la actividad y gestiones llevadas a cabo en relación al edificio URETA, cambio de ubicación de la Junta General, posibilidad de nuevas opciones y su votación si procede.
Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para enajenar el inmueble de Zumalacárregui, 2.
Derecho a inclusión de nuevos puntos del Orden del Día. Los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar se publique un suplemento a la convocatoria de esta Junta General, incluyendo, nuevos puntos en el Orden del Día. La solicitud se notificara al Presidente del Consejo de Administración de Inmobiliaria Ureta, S.A. y recibirse en el domicilio social Zumalacárregui, 2 de Tolosa, (en los 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria). En el escrito de solicitud se harán constar los puntos del Orden del Día que se desean incluir en la convocatoria, la identidad del socio solicitante y su condición de accionista. El complemento se publicara, como mínimo, con 30 días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria.
Derecho de información.- A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos y el informe sobra la aprobación de las cuentas, de acuerdo con la Ley.
Tolosa, 26 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.
A180024829 - INMOBILIARIA CASA DE MENORCA, S.A.
Nº de registro: A180024829
Fuente: BORME-C-2018-1787
Se convoca a los Señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía, a celebrar el día 31 de mayo de 2018, a las 11:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 1 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2017.
Cuarto.- Cambio de denominación de la sociedad.
Quinto.- Modificación del objeto social de la sociedad.
Barcelona, 3 de abril de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración.