Source: https://www.camparigroup.com/it/avviso-convocazione-assemblea-ordinaria-pubblicazione-documentazione-assembleare
Timestamp: 2020-02-22 15:53:54+00:00
Document Index: 176723501

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 11', 'art. 83', 'art. 126', 'art. 135', 'art. 154', 'art. 114', 'art. 125']

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e di pubblicazione della documentazione assembleare | Campari Corporate
Home > Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e di pubblicazione della documentazione assembleare
Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e di pubblicazione della documentazione assembleare
Sede legale: Via Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Capitale Sociale: Euro 58.080.000 i.v.
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRARDINARIA E ORDINARIA
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria che si terrà presso la sede sociale di Davide Campari-Milano S.p.A., in Sesto San Giovanni (MI), via Franco Sacchetti 20, venerdì 27 aprile 2012 alle ore 14,30 in prima convocazione e, occorrendo, lunedì 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
1. Modifica dell’art. 11 dello Statuto ai sensi dell’articolo 135-novies del d.lgs. 58/98, degli articoli 15 e 27 per l’ adeguamento alla legge 12 luglio 2011 n. 120 e degli articoli 21 e 22 per l’adeguamento al Codice di autodisciplina delle società quotate.
Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e deliberazioni conseguenti;
Approvazione di modifiche al Regolamento di Assemblea (per chiarimenti e/o aggiornamenti normativi).
Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto e dell’art. 83-sexies del d.lgs. 58/98 (“TUF”), la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata dall’intermediario presso cui l’azione è registrata, in favore del soggetto al quale – sulla base delle evidenze contabili del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia, 18 aprile 2012) – risulta spettante il diritto di voto.
I soci hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, all’attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata ssg.cbd@pec.campari.com.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per gli organi competenti di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo o comunque correlato. Ulteriori informazioni sono consultabili sul sito internet della Società al seguente indirizzo:
www.camparigroup.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2012.jsp.
Ai sensi dell’art. 126-bis TUF, i soggetti legittimati al diritto di voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.
(i) la richiesta deve essere espressa in forma scritta ed inviata a mezzo di raccomandata presso la sede sociale, all’attenzione della Segreteria Societaria, ovvero all’indirizzo di posta certificata: ssg.cbd@pec.campari.com;
Ogni soggetto legittimato ai diritti sociali connessi all’Assemblea (nei termini precisati al precedente punto 1) può esercitare i predetti diritti anche tramite rappresentante da lui stesso prescelto cui abbia rilasciato valida delega scritta ai sensi di legge. Sul sito internet della Società www.camparigroup.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2012.jsp è disponibile un modulo di delega che, debitamente compilato e sottoscritto, può essere trasmesso alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale, all’attenzione della Segreteria Societaria, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: ssg.cbd@pec.campari.com.
La delega può essere conferita anche al rappresentante degli azionisti Simon Fiduciaria S.p.A., designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet della Società www.camparigroup.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2012.jsp, fermo restando, tuttavia, che, a pena di inefficacia, essa dovrà pervenire entro il termine perentorio della fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all’uopo eletto in Torino, Via del Carmine, 10 (CAP 10122) eventualmente anticipata via fax al numero 011.4310197 o all’indirizzo di posta elettronica simonfidspa@legalmail.it.
Tutta la documentazione relativa all’Assemblea prescritta dalla normativa vigente è a disposizione del pubblico sia mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.camparigroup.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2012.jsp, sia mediante deposito presso la sede sociale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., come specificato nell’avviso di pubblicazione contestualmente pubblicato.
E’ inoltre a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul predetto sito internet, la Relazione illustrativa degli Amministratori relativa alle modifiche al Regolamento di Assemblea.
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
Con riguardo all’assemblea straordinaria e ordinaria di Davide Campari-Milano S.p.A. convocata per venerdì 27 aprile 2012 alle ore 14,30 in prima convocazione e, occorrendo, lunedì 30 aprile 2012 in seconda convocazione, stesso luogo e ora (come da avviso contestualmente pubblicato), si rende noto che in data odierna sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società www.camparigroup.com/it/investors/assemblee_azionisti/archivio_2012.jsp;
(i) la Relazione finanziaria annuale - comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF -, unitamente alle relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione;
(iii) la Relazione sulla remunerazione degli amministratori ai sensi dell’articolo 123-ter TUF;
(iv) le Relazioni illustrative degli Amministratori relative alla proposta di acquisto e/o alienazione di azioni proprie, alle modifiche statutarie, al piano di stock option ai sensi dell’art. 114-bis TUF, e sulle materie all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 125-ter TUF.
Ultima modifica 06 dic 2012