Source: https://www.myhammer-holding.de/deutsch/investor-relations/corporate-governance/corporate-governance-bericht/
Timestamp: 2018-08-19 00:05:29
Document Index: 102640151

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 315', '§ 161', '§ 289', '§ 76', '§ 111', '§ 161', '§ 161', '§ 76', '§ 111', '§ 76', '§ 100', '§ 264', '§ 100', '§ 76']

MyHammer Holding AG > Investor Relations > Corporate Governance > Corporate Governance Bericht > Corporate Governance Bericht und Erklärung zur Unternehmensführung
Die nachfolgende zusammengefasste Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f HGB für die MyHammer Holding AG und gem. § 315d HGB für den Konzern ist mit dem Corporate Governance Bericht zusammengefasst, mit dem Vorstand und Aufsichtsrat gemäß Ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex über die Corporate Governance bei der MyHammer Holding AG berichten.
Seit dem Inkrafttreten des Deutschen Corporate Governance Kodex (im Folgenden „Kodex“) orientieren sich die MyHammer Holding AG und ihr Management an den Empfehlungen des Kodex. Diese enthalten die gesetzlichen Rahmenbedingungen, ergänzende bzw. konkretisierende Vorgaben für Aufgaben, Organisation und Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat, Publizität und Transparenz der Gesellschaft sowie die Rechnungslegung und Finanzberichterstattung. Der Kodex hat das Ziel, eine gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung zu fördern. Nach § 161 AktG erklären Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten Gesellschaft jährlich, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht (so genanntes „comply or explain“ Prinzip). Hierbei handelt es sich um die so genannte „Entsprechenserklärung“.
Vorstand und Aufsichtsrat sollen gem. Ziffer 3.10 des Kodex jährlich über die Corporate Governance des Unternehmens berichten („Corporate Governance Bericht“). Die weiteren Inhalte des Corporate Governance Berichts sind: Ziffer 5.4.1: Diversity, die Zielsetzung des Aufsichtsrats zu seiner Zusammensetzung und der Stand der Umsetzung sollen im Corporate Governance Bericht veröffentlicht werden. Ziffer 7.1.3: Der Corporate Governance Bericht soll konkrete Angaben über Aktienoptionsprogramme und ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme der Gesellschaft enthalten, soweit diese Angaben nicht bereits im Jahresabschluss, Konzernabschluss oder Vergütungsbericht gemacht werden.
Der Corporate Governance Bericht soll im Zusammenhang mit der Erklärung zur Unternehmensführung veröffentlicht werden.
In die Erklärung zur Unternehmensführung sind gem. § 289f HGB aufzunehmen (i) die Entsprechenserklärung, (ii) relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, und (iii) eine Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren Ausschüssen sowie (iv) die Festlegungen nach § 76 Absatz 4 und § 111 Absatz 5 des Aktiengesetzes (Zielgrößen für den Frauenanteil) und die Angabe, ob die festgelegten Zielgrößen während des Bezugszeitraums erreicht worden sind, und wenn nicht, Angaben zu den Gründen, mitzuteilen. Ferner sind (v) eine Beschreibung des Diversitätskonzepts, das im Hinblick auf die Zusammensetzung des Vorstands und des Aufsichtsrats in Bezug auf Aspekte wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Bildungs- oder Berufshintergrund verfolgt wird, sowie der Ziele dieses Diversitätskonzepts, der Art und Weise seiner Umsetzung und der im Geschäftsjahr erreichten Ergebnisse aufzunehmen.
I. Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gem. § 161 AktG
Vorstand und Aufsichtsrat der MyHammer Holding AG haben im November 2017 die nachfolgende Entsprechenserklärung zum Kodex abgegeben. Das Dokument ist auf der Webseite der Gesellschaft unter http://www.myhammer-holding.de/corporategovernance öffentlich zugänglich gemacht:
Entsprechenserklärung der MyHammer Holding AG, Berlin, zum Deutschen Corporate Governance Kodex
Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft sind gem. § 161 AktG verpflichtet, jährlich zu erklären, ob den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (im Folgenden: Kodex) entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden und warum nicht (Entsprechenserklärung). Vorstand und Aufsichtsrat der MyHammer Holding AG erklären hiermit, dass den Empfehlungen des Kodex gem. der Entsprechenserklärung aus November 2017 bis zum Zeitpunkt dieser Erklärung entsprochen wurde. Vorstand und Aufsichtsrat erklären hiermit ferner, dass dem Kodex in der Fassung vom 07.02.2017 in Zukunft mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Empfehlungen entsprochen werden soll:
3.8 D&O-Versicherung für den Aufsichtsrat / Selbstbehalt
Für die MyHammer Holding AG besteht eine D&O-Versicherung, die keinen Selbstbehalt für Aufsichtsratsmitglieder vorsieht. Nach Ansicht der Gesellschaft bedarf es eines solchen Selbstbehalts nicht, um die Motivation und das Verantwortungsbewusstsein sicherzustellen, mit denen die Aufsichtsratsmitglieder ihre Aufgaben zu erfüllen haben.
5.3.1 – 5.3.5 Der Aufsichtsrat soll Ausschüsse einrichten
Der Aufsichtsrat setzt sich gem. der von der Hauptversammlung am 10.05.2017 beschlossenen Änderung der Satzung nunmehr aus fünf Mitgliedern (vormals drei) zusammen. Die Bildung von Ausschüssen erschien bei einem aus drei Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrat bisher nicht erforderlich und sinnvoll, da die denkbaren Aufgaben von Ausschüssen ebenso effektiv und kompetent vom Gesamtaufsichtsrat wahrgenommen werden konnten. Die Erhöhung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats von drei auf fünf hat der Aufsichtsrat nicht unmittelbar zum Anlass genommen, Ausschüsse zu bilden. Denn eine effektivere Arbeitsweise durch die Einrichtung von Ausschüssen erscheint auch bei dieser Mitgliederzahl noch fraglich, da jedem Ausschuss wenigstens drei Mitglieder angehören sollten. Der Aufsichtsrat wird diese Einschätzung und insbesondere die Einrichtung eines Prüfungsausschusses aber nach Durchführung der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2017 überprüfen.
5.4.6 Vergütung des Aufsichtsrats
Die feste Vergütung differenziert zwischen dem Vorsitzenden und den übrigen Mitgliedern, berücksichtigt aber nicht den stellvertretenden Vorsitz im Aufsichtsrat. Die Zahl der Aufsichtsräte wurde im Geschäftsjahr 2017 von drei auf fünf Mitglieder erhöht. Solange der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern bestand, waren kaum Situationen denkbar, in denen der Stellvertreter tätig werden könnte, ohne dass dem Aufsichtsrat bei Verhinderung des Vorsitzenden die Beschlussfähigkeit fehlt, so dass eine Differenzierung in Bezug auf den Stellvertreter bisher nicht geboten erschien. Der Aufsichtsrat beabsichtigt zunächst die Arbeitsweise im nunmehr angewachsenen Gremium zu beobachten. Sollten dabei steigende Anforderung an den stellvertretenden Vorsitz festzustellen sein, wird der Aufsichtsrat prüfen, ob der Hauptversammlung eine Anpassung der Vergütung des Stellvertreters vorzuschlagen ist.
7.1.2 Rechnungslegung
Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sollen binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen sollen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums, öffentlich zugänglich sein. Die gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, dass der Halbjahresfinanzbericht spätestens drei Monate nach Ablauf des Berichtszeitraums der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen ist. In Bezug auf den Halbjahresfinanzbericht wird sich die Gesellschaft aus organisatorischen Gründen künftig an der gesetzlichen Friste orientieren.
Die Entsprechenserklärungen für die vorangegangenen Geschäftsjahre sind unter » http://www.myhammer-holding.de/corporategovernance abrufbar.
Die Empfehlungen des Kodex stellen für die MyHammer Holding AG und ihre Organe ein wichtiges Leitbild dar. Das Ziel besteht in einer möglichst weitgehenden Übereinstimmung mit den Kodexempfehlungen. Soweit Abweichungen vorliegen, beruhen diese stets auf einer sorgfältigen Abwägung von Für und Wider und dienen dem auch vom Kodex verfolgten Ziel, eine möglichst erfolgreiche Unternehmensentwicklung für die Aktionäre der Gesellschaft zu erreichen. Die MyHammer Holding AG und ihr Management werden im Interesse der Aktionäre weiterhin bestrebt sein, eine moderne und verantwortungsvolle Unternehmensführung und -kontrolle im Sinne des Kodex sicherzustellen.
II. Angaben zu Unternehmensführungspraktiken
Im Mittelpunkt der Führungskultur der MyHammer Holding AG und ihrer Tochterunternehmen stehen Werte, die nicht nur in gesetzlichen Vorschriften sowie internen Richtlinien und Organisationsanweisungen verankert sind, sondern in einem gemeinsamen Verständnis von Unternehmensführung und Mitarbeitern. Nachhaltiges Wachstum mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden ist dabei das Leitbild für jedes Handeln.
Um dieses Ziel zu erreichen, soll sich jeder Mitarbeiter seines Beitrags zum Unternehmenserfolg und zur Wertschöpfung bewusst sein und hierfür Ergebnisverantwortung übernehmen können und dürfen. Dieser Grundsatz findet seine Umsetzung in verschiedenen Bereichen:
Information und Zielvorgaben
Ergebnisverantwortung setzt neben Eigenverantwortung und Eigeninitiative Kenntnisse über die strategische Ausrichtung des Unternehmens voraus. Um ein entsprechendes Verständnis unter den Mitarbeitern herzustellen, informiert die Unternehmensführung regelmäßig über Unternehmensziele, aktuelle Geschäftsentwicklung und das Markt- und Wettbewerbsumfeld, indem sich das Unternehmen bewegt. Diese Rahmenbedingungen setzen Bereichs- und Teamleiter und ihre Mitarbeiter in abteilungsbezogene bzw. individuelle Ziele um, die den aktiven Einfluss jedes Mitarbeiters an der Unternehmensentwicklung verdeutlichen und fördern. Diese Zielvereinbarungen sind ein wesentlicher Bestandteil der Führungsphilosophie und Bestandteil des Vergütungssystems der MyHammer Holding AG und ihrer Tochtergesellschaften.
Wesentliche Grundlage effizienter Unternehmensführung und Zusammenarbeit sind klar definierte Unternehmensstrukturen, Verantwortungsbereiche und Abläufe. Denn nur wer seinen eigenen Verantwortungsbereich und dessen Schnittstellen überblickt, kann seine Aufgaben bestmöglich erfüllen. Flache und zugleich akzeptierte Hierarchien werden bewusst als Führungsinstrument eingesetzt, um eine schnelle und direkte Kommunikation sicherzustellen. In Verbindung mit festgelegten, jedoch einer fortlaufenden Optimierung unterliegenden Prozessen ermöglicht eine solche Struktur eine Ausrichtung der Führungsvorgänge an den Unternehmenszielen sowie die regelmäßige Kontrolle der Zielerreichung.
Motivation und Wertschätzung der Mitarbeiter des Unternehmens spiegeln sich schließlich auch in Arbeitsumfeld und -atmosphäre wider. Denn besonderes Engagement, hohe Produktivität und Effizienz lassen sich nur in einer als positiv wahrgenommenen Arbeitsumgebung und bei hoher Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Zielen verwirklichen. Aus diesem Grund fördert das Unternehmen die Balance zwischen der erwarteten, hoch qualifizierten und konzentrierten Arbeitsleistung in einem dynamischen Markt auf der einen und Regenerationsmöglichketen auf der anderen Seite. Als konkrete Maßnahme nimmt das Unternehmen am Wettbewerb "Great Place to Work" teil, der ein fundiertes Feedback zur Mitarbeiterzufriedenheit und Arbeitskultur im Vergleich zu anderen Unternehmen liefert.
Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien ist von wesentlicher Bedeutung für den Geschäftserfolg des Unternehmens. Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein rechtlich und ethisch einwandfreies Handeln im geschäftlichen Alltag. In Schulungen unter Mitwirkung des Compliance-Beauftragten werden die Mitarbeiter mit den relevanten Verhaltensregeln sowie gesetzlichen und behördlichen Regeln vertraut gemacht. U.a. stellt die Beachtung der Marktmissbrauchsverordnung einen wesentlichen Bestandteil unserer Compliance-Struktur dar. Unsere Beschäftigten haben die Möglichkeit und sind aufgefordert - auf Wunsch auch geschützt - Hinweise auf etwaige Rechtsverstöße in den Unternehmen der MyHammer-Gruppe zu geben. Der Bereich Compliance ist auf Vorstandsebene als Ressort zugeordent.
Ein öffentliches Zugänglichmachen der Unternehmensführungspraktiken über diesen Bericht hinaus erfolgt nicht.
III. Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männer
Gem. § 76 Abs. 4 AktG muss der Vorstand von Gesellschaften, die börsennotiert sind oder der Mitbestimmung unterliegen, für den Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands Zielgrößen festlegen. Der Aufsichtsrat von Gesellschaften, die börsennotiert sind oder der Mitbestimmung unterliegen, muss gem. § 111 Abs. 5 AktG für den Frauenanteil im Aufsichtsrat und im Vorstand Zielgrößen festlegen.
Frauenanteil in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands
Auf Grund des Fehlens von Führungsebenen unterhalb des Vorstands hat der Vorstand – was rechtlich zulässig ist – der Gesellschaft keine Zielgrößen für den Frauenanteil gem. § 76 Abs. 4 AktG festgelegt. Sobald Führungsebenen unterhalb des Vorstands künftig bestehen, werden für bestehende Führungsebenen Zielgrößen festlegt. Unbeschadet dessen erfolgt spätestens am 30. Juni 2022 eine Überprüfung der Sachlage.
Frauenanteil Vorstand
Der Aufsichtsrat hat im September 2016 erstmals entsprechende Zielgrößen festgelegt. Der Aufsichtsrat hat die Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand auf 30 % festgelegt. Als Frist zur Erreichung der Zielgrößen wurde der 30. Juni 2017 festgelegt. Von einer Festsetzung einer Zielgröße in Höhe von 50 %, entsprechend dem derzeitigen Frauenanteil, wurde abgesehen, weil dann bereits die Erweiterung des Vorstands um einen Mann zu einer signifikanten Unterschreitung der Zielgröße führen würde. Das Ziel ist erreicht. Der Aufsichtsrat hat die Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand weiterhin auf 30 % festgelegt. Als Frist zur Erreichung der Zielgrößen ist der 30. Juni 2022 festgelegt.
Frauenanteil Aufsichtsrat
Die Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat wurde im September 2016 auf der Grundlage des damals dreiköpfigen Aufsichtsrats auf 30 % festgelegt. In seiner Sitzung am 20. März 2014 hatte der Aufsichtsrat Ziele für seine künftige Zusammensetzung festgelegt. Nach der am 20. März 2014 getroffenen Festlegung sollte spätestens bei der nächsten regulären Neuwahl der Anteilseigner eine Frau in den Aufsichtsrat gewählt werden. Die reguläre Neuwahl wird in der Hauptversammlung erfolgen, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 beschließt.
Mit Frau Perozek hat der Aufsichtsrat seit der Hauptversammlung vom 10. Mai 2017 ein weibliches Mitglied. Die Gesellschaft hat damit das zuvor bestehende Ziel der Aufnahme einer Frau in den Aufsichtsrat erreicht. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Mai 2017 ist der Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2017 zugleich von drei auf fünf Mitglieder erweitert worden. Der Aufsichtsrat hat das in Prozent ausgedrückte Ziel der Besetzung des Aufsichtsrats nach der Erweiterung der Mitgliederzahl und der Wahl von Frau Perozek angepasst. Die Zielgröße für den Frauenanteil im Aufsichtsrat wurde auf 20 % festgelegt. Dieses Ziel ist erreicht. Als Frist zur Erreichung der Zielgröße wurde der 30. Juni 2022 bestimmt.
1. Zielsetzung der Besetzung von Aufsichtsratspositionen
Gem. Ziffer 5.4.1 Kodex ist der Aufsichtsrat so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkreteiele benennen und ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium erarbeiten.
Für seine Zusammensetzung soll er im Rahmen der unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder im Sinn von Ziffer 5.4.2 des Kodex, eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und eine festzulegende Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) angemessen berücksichtigen. Diversity umfasst dabei Aspekte wie beispielsweise Alter, Geschlecht, Bildungs- oder Berufshintergrund.
Schließlich ist gemäß § 100 Abs. 5 AktG ein Finanzexperte als Mitglied des Aufsichtsrats zu benennen. In Konkretisierung dieser Rahmenbedingungen hat sich der Aufsichtsrat der MyHammer Holding AG bei der Festlegung der Ziele von den folgenden Erwägungen leiten lassen:
Der Aufsichtsrat stimmt mit den Inhalten des Kodex überein, dass neben einer ausgewogenen fachlichen Qualifikation durch Berücksichtigung von Vielfalt auch eine angemessene Internationalität und eine angemessene Vertretung von Frauen im Aufsichtsrat erreicht werden soll. Dabei ist „Diversity“ als internationale Herkunft, Erziehung, Ausbildung oder berufliche Tätigkeit und nicht als Staatsbürgerschaft sowie als geschlechtliche und Altersvielfalt zu verstehen. Dies bedeutet, dass die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Vielfalt in einem offenen, innovativen und inzwischen international tätigen Unternehmen wie der MyHammer Holding AG bzw. in ihrer Tochtergesellschaft MyHammer AG einerseits und der Vielfalt der Nutzer der MyHammer Internetplattform (dem wesentlichen Produkt der MyHammer-Gruppe) andererseits angemessen Rechnung tragen soll. Es bedeutet aber auch, dass niemand nur deshalb als Kandidatin oder Kandidat für den Aufsichtsrat ausscheidet oder für den Aufsichtsrat vorgeschlagen wird, weil er oder sie über eine bestimmte Eigenschaft verfügt beziehungsweise nicht verfügt. Bei Gesellschaften im Sinne des § 264d HGB, also auch bei der MyHammer Holding AG, muss gemäß den Vorgaben des Aktiengesetzes zudem mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen.
Auf der Basis dieser Erwägungen hat der Aufsichtsrat im Jahr 2010 die Ziele für die Besetzung formuliert und seitdem - zuletzt im Jahr 2017 - angepasst. Die Ziele lauten nunmehr:
a) Kompetenzen – Die Summe der individuellen Kompetenzen der Mitglieder des Auf­sichts­rats soll die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an­stre­ben.
b) Verfügbarkeit und Einsatzbereitschaft / Vertretbare Höchstzahl von Aufsichtsrats­man­daten – Die Aufsichtsratsmitglieder sollen für die Wahrnehmung des Mandats aus­reichend Zeit haben, sodass sie das Mandat mit der gebotenen Regelmäßigkeit und Sorgfalt wahrnehmen können.
c) Sachverstand in Bezug auf Rechnungslegung oder Abschlussprüfung – Gem. der ge­setz­lichen Anordnung in § 100 Abs. 5 AktG muss dem Aufsichtsrat ein financial expert angehören.
d) Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder – Solange der Aufsichtsrat aus fünf Mit­glie­dern besteht, sollen mindestens zwei seiner Mitglieder im Sinne der jeweils ak­tu­ellen Empfehlungen des Kodex als unabhängig anzusehen sein.
e) Vermeidung von Interessenkonflikten – Wesentliche und nicht nur vorübergehende Interessenkonflikte, zum Beispiel durch Organfunktionen oder Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unternehmens, sollen vermieden werden.
f) Internationale Tätigkeit – Die auch internationale Ausrichtung des Unternehmens und insbesondere des Tochterunternehmens MyHammer AG ist zu berücksichtigen und soll sich auch in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats angemessen ausdrücken.
g) Altersgrenze – Eine Altersgrenze von 70 Jahren zum Zeitpunkt der Wahl ist zu berück­sichtigen.
h) Beteiligung von Frauen – Dem Aufsichtsrat soll mindestens eine Frau angehören.
i) Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat – Eine Regelgrenze für die Zu­ge­hörig­keitsdauer zum Aufsichtsrat von 10 Jahren soll grundsätzlich zur An­wendung kommen.
2. Kompetenzprofil für das Gesamtgremium
Sämtliche Aufsichtsratsmitglieder müssen jeweils einzeln bestimmte fachliche Mindestan­for­de­rungen erfüllen, um ihren Aufgaben angemessen nachkommen zu können. Hierzu gehören:
Allgemeine Kenntnisse der Branche und Absatzmärkte
Erfassung des Geschäftsmodels
Grundlegende Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen
Grundlegende Kenntnisse im Bereich Compliance
Grundlegende finanztechnische Kenntnisse
Fähigkeit zur Prüfung der Rechnungslegung
Fähigkeit, Berichte des Vorstands zu verstehen, kritisch zu hinterfragen und eigene Schlussfolgerungen zu ziehen
Fähigkeit, die Ordnungsgemäßheit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Recht­mäßig­keit der zu bewertenden Geschäftsentscheidungen zu beurteilen bzw. auf Plausibilität prüfen zu können
Sämtliche Aufsichtsratsmitglieder müssen ferner jeweils einzeln bestimmte persönliche Min­dest­anforderungen erfüllen, die für eine effiziente Arbeit des Aufsichtsrats unerlässlich sind, wie zeitliche Verfügbarkeit, Integrität, Verschwiegenheit, Diskussionsfähigkeit, Interaktions- und Teamfähigkeit.
Darüber hinaus müssen im Aufsichtsrat als Gesamtgremium weitergehend spezielle Kom­pe­tenzen vorhanden sein. Es handelt sich um die folgenden Kompetenzen:
Unternehmensstrategie / strategische Entwicklung
Geschäftsmodell / Handwerk
IT-Architektur und Sicherheit
3. Bericht über den Stand der Umsetzung der festgelegten Ziele
Für die im Geschäftsjahr 2017 und heute noch amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats sind in dieser Zusammensetzung die vorgenannten Ziele erfüllt. So verfügten die amtierenden Mitglieder insbesondere über umfassende und langjährige Erfahrungen in der Internetbranche und im Geschäftsfeld neue Medien, auch in einem internationalen Umfeld. Ferner wurde darauf geachtet, dass ihnen ausreichend Zeit für die Wahrnehmung ihrer Aufsichtsratstätigkeit zur Verfügung stand. Die gesetzte Altersgrenze war bei keinem der Aufsichtsratsmitglieder überschritten. Zudem verfügen vier von fünf Aufsichtsratsmitgliedern über besonderen Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Hierbei handelt es sich um die folgenden Personen:
Herr Dr. Gutbrod (Vorsitzender) war bereits in leitenden Positionen bei Schroder Investment Management Ltd., London, und Lombard Odier & Cie, Zürich/Genf, tätig. Im Jahr 2003 trat er als Chief Financial Officer in die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck ein, wo er im Jahr 2004 auch die Leitung von Holtzbrinck Digital, dem Online-Geschäft der Holtzbrinck-Verlagsgruppe übernahm. Seit 2007 bis Anfang 2010 war er als stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck tätig. Zurzeit ist Herr Dr. Gutbrod Vorsitzender der Geschäftsführung der Raffay GmbH & Co. KG, Hamburg. Er bringt damit Expertise ein, die für eine in der Internetbranche tätige Gesellschaft von besonderer Bedeutung ist. Zudem verfügt Herr Dr. Gutbrod über vertiefte Kenntnisse in Bezug auf Rechnungslegung oder Abschlussprüfung.
Herr Jeffrey Kip (stellvertretender Vorsitzender seit dem 24.11.2016) ist seit Dezember 2016 Geschäftsführer der HomeAdvisor GmbH, zudem ist er CEO der HomeAdvisor International LLC. Zuvor arbeitete er als CFO der IAC/InterActiveCorp, New York, die weltweit über eine Vielzahl von Beteiligungen im Bereich Internet und Medien verfügt.
Herr Ingo Hassert ist selbständiger Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Auch bei der Auswahl von Herr Hassert orientierte sich der Aufsichtsrat an den festgelegten Zielen. So fand insbesondere vertiefter Sachverstand in Bezug auf Rechnungslegung oder Abschlussprüfung als Auswahlkriterium wesentliche Berücksichtigung. Zudem ist Herr Hassert Mitglied einer Netzwerkorganisation von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten und berät nationale und internationale Unternehmen der Biotechnologie-, Pharma- und IT-Branche.
Herr David Sullivan ist CFO der HomeAdvisor International LLC und war zuvor u.a. Vice President of Finance bei der börsenotierten IAC/InterActiveCorp.
Auch die Unabhängigkeit der Mitglieder ist in dem vorgegebenen Maße gewahrt. Die in Ziffer 5.4.2 Kodex vorgesehenen Fallgruppen, in denen in der Regel nicht von einer Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder ausgegangen werden kann, treffen nur auf zwei der fünf Mitglieder zu. Und zwar in der Form, dass Mitglieder, die in einer geschäftlichen Beziehung zu einem kontrollierenden Aktionär stehen, nach der Wertung des Kodex in der Regel nicht als unabhängig gelten. Es handelt sich dabei um Herrn Kip in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der HomeAdvisor GmbH, die die Mehrheit der Aktien an der Gesellschaft hält und Herrn Sullivan, der CFO und Direktor der HomeAdvisor International LLC ist.
Mit Frau Anabela Fernandes Perozek konnte ein weiteres unabhängiges Mitglied für den Aufsichtsrat gewonnen werden. Frau Perozek ist Managing Partner der Sproutward, LLC und berät Unternehmen im Bereich des Online-Marketings. Zuvor war sie u.a. Chief Marketing Officer der ShoeBuy.com, Inc. Zudem ist Frau Perozek das erste weibliche Mitglied im Aufsichtsrat. Damit ist das gesetzte Diversity-Ziel der Teilhabe von Frauen erreicht. Die Gesellschaft strebt aber weiterhin eine Erhöhung der Anzahl weiblicher Mitglieder des Aufsichtsrats an.
Der Vorstand hat gem. § 76 AktG unter eigener Verantwortung die Gesellschaft zu leiten. Ziel der Zusammensetzung des Vorstands muss es daher sein, bei Wahrung der Effizienz der personellen Ausstattung, Persönlichkeiten mit der Leitung der Gesellschaft zu betrauen, die die hierfür erforderlichen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen im Rahmen einer kollegialen Zusammenarbeit erfüllen. Bei der Zusammensetzung des Vorstands soll der Aufsichtsrat gem. Ziffer 5.1.2 des Kodex auf Vielfalt (Diversity) achten.
1. Ziele für die Zusammensetzung des Vorstands
Insgesamt soll der Vorstand daher über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. Maßgeblich für die Entscheidung über die Besetzung einer konkreten Vorstandsposition ist stets das Unternehmensinteresse unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls.
Angestrebt werden dabei grundsätzlich unterschiedliche Ausbildungs- und Berufs­hinter­gründe sowie in erforderlichem Umfang auch Internationalität.
Zu berücksichtigen ist dabei vorliegend besonders, dass die MyHammer Holding AG als Holdinggesellschaft die Aufgabe der Steuerung ihrer Tochtergesellschaft hat, nicht jedoch selber operatives Geschäfts betreibt. Auch auf Ebene des Vorstands sind aber natürlich beste Geschäfts- und Branchenkenntnisse einschließlich der Rahmenbedingungen in den Zielmärkten unerlässlich. Da der MyHammer-Konzern ausschließlich als Onlineanbieter tätig ist, sind Kenntnisse in diesem Bereich zudem von herausragender Bedeutung.
Wie oben erläutert, ist im Rahmen des Diversitätskonzeptes eine Besetzung des Vorstands mit Frauen angestrebt.
2. Stand der Umsetzung
Die derzeitige Besetzung des Vorstands trägt den fachlichen und persönlichen Anforderungen nach Überzeugung des Aufsichtsrats derzeit angemessen Rechnung:
Frau Claudia Frese, unsere Vorstandsvorsitzende, gehört dem Vorstand seit dem 01. März 2014 an. Sie ist für die Bereiche Marketing, Vertrieb, Produkt verantwortlich. Frau Frese verfügt über fünfzehn Jahre Marketing-, Produkt- und Führungserfahrung in der Internet-Branche, unter anderem erworben bei eBay, adviqo und einer Bertelsmann-Tochter. Frau Frese ist auch Vorstand unserer Tochtergesellschaft, der MyHammer AG, Berlin.
Ferner weisen wir darauf hin, dass mit Frau Frese der Vorstand der Gesellschaft gem. der Ziele für die Teilhabe von Frauen besetzt ist.
Herrn Thomas Bruns ist seit dem 10. Februar 2011 für die MyHammer Gruppe tätig und seit 3. November 2011 Vorstand. Er verantwortet die Bereiche Finanzen, Controlling und Business Intelligence sowie Customer Service, Personal, Recht, Compliance und Investor Relations. Er bringt über fünfzehn Jahre Finanz- und Führungserfahrung bei mehreren Bertelsmann-Software- und E-Commerce-Töchtern mit. Herr Bruns ist auch Vorstand unserer Tochtergesellschaft, der MyHammer AG, Berlin.
Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2018
Geschäftsbericht 2017 einschl. IFRS-Konzernabschluss zum 31.12.2017 und Konzernlagebericht