Source: https://rejstrik.penize.cz/27441831-direct-pojistovna-a-s-v-likvidaci
Timestamp: 2020-01-19 04:08:34+00:00
Document Index: 57519948

Matched Legal Cases: ['soud ', '§ 3', 'zákona č. 277', '§ 7', 'zákona č. 363', '§ 7', 'zákona č. 363', '§ 3', '§ 2', '§ 116', 'zákona č. 277', '§ 204', '§ 204', '§ 204', '§ 204', '§ 204', '§ 204', '§ 204', '§ 204', '§ 204', '§ 204', '§ 190', '§ 204', '§ 204', '§ 204']

DIRECT Pojišťovna, a.s. v likvidaci, IČO: 27441831, 19. 1. 2020 - Obchodní rejstřík | Peníze.cz
IČO: 27441831 - Vymazáno
Datum zániku 16. 2. 2015
od 10. 4. 2014 do 16. 2. 2015
od 6. 8. 2007 do 10. 4. 2014
od 26. 4. 2007 do 6. 8. 2007
od 31. 3. 2006 do 26. 4. 2007
od 1. 10. 2006 do 16. 2. 2015
Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00
od 31. 3. 2006 do 1. 10. 2006
Praha 1, Klimentská 1216, PSČ 110 00
od 31. 3. 2006 do 16. 2. 2015
Spisová značka 10653 B, Městský soud v Praze
od 6. 9. 2012 do 16. 2. 2015
- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
od 31. 12. 2009 do 16. 2. 2015
- Pojišťovací činnosti dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů: v rozsahu pojistných odvětví 1, 3, 7, 8, 9, 10 a) a c), 13 a) a d), 18 neživotníc h pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 zákona o pojišťovnictví.
od 26. 4. 2007 do 16. 2. 2015
- Pojišťovací činnost dle § 7 odst.3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů: v rozsahu pojistných odvětví 1,3,7,8,9,10 a) a c),18 neživotních pojištění uvedený ch v části B přílohy č.1 zákona o pojišťovnictví.
- Činnost související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 a § 2 odst.1 písm. h) zákona o pojišťovnictví: poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob.
- Dne 1. 4. 2014 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky ze dne 18. 3. 2014, č.j. 2014/2850/570, sp. zn. Sp/2014/41/571, kterým bylo společnosti na její žádost odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti. V důsledku toho vstoupila společnos t ve smyslu § 116 odst. 3 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, dne 1. 4. 2014 do likvidace.
- Jediný společník společnosti rozhodl dne 23.1.2014 o zrušení společnosti s likvidací.
od 5. 3. 2014 do 10. 4. 2014
- Jediný společník společnosti rozhodl dne 23. 1. 2014 o zrušení společnosti s likvidací. Společnost vstoupí do likvidace až dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti.
od 9. 8. 2012 do 6. 9. 2012
- Akcionář prohlašuje, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti. Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti konstatuje, že zákl adní kapitál Společnosti byl splacen ze 100 %, a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto: z v y š u j e z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace Společnosti základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu s placen, z dosavadní výše 1.273.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát tři milionů korun českých) o částku 115.000.000,- Kč (slovy: sto patnáct milionů korun českých) na výslednou částku 1.388.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmd esát osm milionů korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním a upsáním 575 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.00 0,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojen á zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Intouch Insurance Group B.V., se sídlem Amsterdam, Nizozemské království, s adresou pro návštěvníky 9th Floor, One Plantation Place, Fenchurch Street, London EC3M 3BD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále též jen "Konkrétní zájemce"), kterému bude nabídnuto k úpisu všech 575 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 2 00.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povi nno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, učiněného v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací pod mínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 (slovy: šest) měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povin en splatit emisní kurs na za tímto účelem zvlášť zřízený účet Společnosti číslo 2106xxxx, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IBAN: CZ60 2700 0000 0021 0621 5199, SWIFT: BACXCZPP.
od 21. 2. 2012 do 26. 3. 2012
- Akcionář prohlašuje, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti. Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti konstatuje, že zákl adní kapitál Společnosti byl splacen ze 100 %, a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto: z v y š u j e z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace Společnosti základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 1.173.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto sedmdesát tři miliony korun českých) o částku 100.0 00.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) na výslednou částku 1.273.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě sedmdesát tři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitý mi vklady, vydáním a upsáním 500 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou k ótovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Intouch Insurance Group B.V., se statutárním sídlem Amsterdam, Nizozemské království, s korespondenční adresou 9th Floor, One Plantation Place, Fenchurch St reet, London EC3M 3BD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále též jen ?Konkrétní zájemce?), kterému bude nabídnuto k úpisu všech 500 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč ( slovy: dvě stě tisíc korun českých). Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétním u zájemci do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, učiněného v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 (slovy: šest) měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní kurs na za tímto účelem zvlášť zřízený účet Společnosti číslo 2106xxxx, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IBAN: CZ60 2700 0000 0021 0621 5199, SWIFT: BACXCZPP
od 18. 2. 2011 do 14. 3. 2011
- Akcionář prohlašuje, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií Společnosti. Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti konstatuje, že základní kapitál Společnosti byl splacen ze 100 %, a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto: z v y š u j e z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace Společnosti základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 873.000.000,- Kč (slovy: osm set sedmdesát tři miliony korun českých) o částku 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých) na výslednou částku 1.173.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto sedmdesát tři miliony korun českých), a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním a upsáním 1.500 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastni ckými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Intouch Insurance Group B.V., se statutárním sídlem Amsterdam, Nizozemské království, s korespondenční adresou 9th Floor, One Plantation Fenchurch St, Londo n EC3M 3BD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále též jen ?Konkrétní zájemce?), kterému bude nabídnuto k úpisu všech 1.500 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč (slovy: dv ě stě tisíc korun českých). Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétním u zájemci do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře, učiněného v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 (slovy: šest) měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní kurs na za tímto účelem zvlášť zřízený účet Společnosti číslo 2106xxxx, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
od 28. 1. 2010 do 22. 2. 2010
- Jediný akcionář, společnost Intouch Insurance Group B.V., při výkonu působnosti valné hromady společnosti DIRECT Pojišťovna, a.s. se sídlem Praha 7, Jankovcova 1566/2b, PSČ 170 00, identifikační číslo 274 41 831, konstatoval, že základní kapitál společno sti byl splacen ze 100%, prohlásil, že se vzdává v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upisování akcií a rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady Společnosti podle ust. § 190 obchodního zákoníku takto: Zvyšuje z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 523.000.000,00 Kč (slovy: pět set dvacet tři milionů korun českých) o částku 350.000.000,- Kč ( slovy: tři sta padesát milionů korun českých) na výslednou částku 873.000.000,- Kč (slovy: osm set sedmdesát tři milionů korun českých), a to pěněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním a ups áním 1.750 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,00 Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému konkrétnímu zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Intouch Insurance Group B.V., se sídlem 1082 Amsterdam, Claude Debussylaan 24, Nizozemské království (dále též jen ?Konkrétní zájemce?), kterému bude nabídn uto k úpisu všech 1.750 kusů nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 200.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci do sed mi (7) dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle Společnosti na adrese Praha 7, Jankovcova 1566, PSČ 17000. Emisní krus každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní krus na za tímto účelem zvlášť zřízený účet společnosti vedený UniCredit Bank Czech Republic, a.s., číslo účtu: 2102xxxx, BIC: BACX CZ PP, IBAN: CZ36 2700 000 0021 2278 0764.
od 7. 7. 2009 do 28. 7. 2009
- Za prvé: Za jediného Akcionáře Společnosti rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, o částku ve výši 250,000.000,--Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), z původní výše 273,000.0 00,--Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři miliony korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.250 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Za třetí: Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání akcií. Za čtvrté: Všechny akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je v tomto případě Akcionář (výslovně společnost Intouch Insurance Group B.V., společnost založená a existující podle nizozemského práva, se sídlem Amsterdam, Claude Debussyl aan 24, 1082, Nizozemské království, registrační číslo 34143526). který upíše všechny nové akcie ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Za páté: Návrh Smlouvy o upsání akcií bude představenstvem Společnosti předem určenému zájemci - Akcionáři doručen ve lhůtě tří měsíců, počínající dnem následujícím po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obc hodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí být uzavřena ve lhůtě tří měsíců, počínaje dnem doručení jejího návrhu Akcionáři. Místem uzavření Smlouvy o upsání akcií bude sídlo Společnosti, nedohodnou-li se obě strany jinak. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Za šesté: Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet Společnosti číslo: 471xxxx (IBAN: CZ10 2700 0000 004 7121 8049, Swift: BACXCZPP).
od 21. 5. 2007 do 30. 5. 2007
- Za prvé: Za jediného Akcionáře Společnosti rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, o částku ve výši 117,000.000,- Kč (slovy: sto sedmnáct milionů korun českých), z původní výše 156,000.000, - Kč (slovy: sto padesát šest milionů korun českých) na částku 273,000.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tři miliony korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 585 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Za třetí: Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje, a to zejména z důvodu, že v částce 62,000.000,- Kč (slovy: šedesát dva miliony korun českých) má být emisní kurs splacen započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnost i na splacení emisního kursu. V této části je tedy přednostní právo z povahy věci vyloučeno. K vyloučení jakýchkoliv pochybností jediný Akcionář výslovně do tohoto notářského zápisu prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. Za čtvrté: Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen ?Zájemce?), kterým je v tomto případě Akcionář (výslovně společnost GDII ? Global Direct Insurance Investments B.V. se sídlem na adrese Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, Nizoz emské království). Za páté: Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo Společnosti je povinno oznámit Zájemci písemně počátek této lhůty, který nesmí předcház et dnu, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hroma dy o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Přílohou oznamovacího dopisu bude rovněž návrh Smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Za šesté: Zájemce je povinen splatit emisní kurz akcií (v části, která nebude splacena započtením) do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, na zvláštní účet Společnosti k tomu účelu zřízený č. 471218 049/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic, a. s., se sídlem nám. Republiky 3a, č. p. 2090, 110 00 Praha 1. Za sedmé: Jediný Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem byla započtena pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, a to ve výši 62,000.000,- Kč (slovy: šedesát dva m iliony korun českých). Pohledávka je splatná na základě výzvy zaslané Společnosti jediným Akcionářem (Zájemcem) a jediný Akcionář souhlasí se započtením pohledávky i před její splatností. Existence pohledávky, kterou má Zájemce za Společností je potvrzena Smlouvou o půjčce ze dne 11.5.2007. Dle vyjádření auditora společnosti KPMG Česká republika Audit, spol. s.r.o., auditorské osvědčení č. 71 (odpovědný auditor Ing. Karla Voráčková, osvědčení č. 1913) ze dne 15. května 2007 je tento závazek ke dni 11. května 2007 v účetnictví Společnosti řád ně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií splacena v částce 62,000.000,- Kč a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností na základě Smlouvy o půjčce splacena zcela. Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 4. 8. 2006 do 16. 8. 2006
- Za prvé: Za jediného Akcionáře Společnosti rozhoduji o zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, o částku ve výši 154,000.000,- Kč, z původní výše 2,000.000,- Kč na částku 156,000.000,- Kč, přičemž upi sování nad tuto částku se nepřipouští. Za druhé: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 770 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.000,- Kč. Za třetí: Jediný akcionář může využít přednostního práva na upsání akciív souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že může uzavřít smlouvu o upsání akcií v rozsahu svého přednostního práva v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců, počínající dnem následujícím po dni, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání va lné hromady bez zbytečného odkladu (nejpozději však do deseti dnů) po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Součástí informace bude i návrh smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kte rou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč lze upsat 77 nových akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč. Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs nových akcií činí 200.000,- Kč za jednu kmenovou akcii v zaknihované podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 200.000,- Kč. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, vzhledem k tomu, že Společnost vydala zaknihované akcie, je d en následující po dni, ve kterém došlo k tomuto rozhodnutí jediného Akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Za čtvrté: Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Za páté: V případě, že nebudou všechny akcie upsány s využitím přednostního práva, je představenstvo Společnosti povinno uveřejnit a oznámit informaci o veřejné nabídce způsobem určeným pro svolání valné hromay a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne s končení lhůty pro možnost využití přednostního práva na upsání akcií. Upsat akcie bez využití přednostního práva mohou zájemci v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající desátým pracovním dnem nás ledujícím po dni, v němž skončí lhůta pro možnost upsat akcie s využitím přednostního práva, přičemž první den lhůty musí být výslovně uveden v uveřejnění a oznámení informace o veřejné nabídce. Úpis akcií bude proveden s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 200.000,- Kč. Za šesté: Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu jím upsaných akcií Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet Společnosti k tomuto účelu zřízený číslo: CZ10 2700 0000 0004 7121 8049 u HVB Bank Czech Republic, a.s., nám. Republiky 3a, č.p.2090, 110 00 Praha 1.
Základní kapitál 1 388 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 3. 2012 do 6. 9. 2012
Základní kapitál 1 273 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 3. 2011 do 26. 3. 2012
Základní kapitál 1 173 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 2. 2010 do 14. 3. 2011
Základní kapitál 873 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 7. 2009 do 22. 2. 2010
Základní kapitál 523 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 5. 2007 do 28. 7. 2009
Základní kapitál 273 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 8. 2006 do 30. 5. 2007
od 31. 3. 2006 do 16. 8. 2006
Akcie na jméno err, počet akcií: 6 940.
Akcie na jméno err, počet akcií: 6 365.
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 865.
Akcie na jméno err, počet akcií: 4 365.
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 615.
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 365.
od 31. 3. 2006 do 4. 8. 2006
od 14. 4. 2014 do 16. 2. 2015
Ing. ROMAN FINK - člen představenstva
Líté, , PSČ 331 52
od 18. 4. 2012 do 17. 8. 2012
Ondřej Havlík - člen představenstva
Praha, V Cibulkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 2. 2012 - 25. 6. 2012
Daniel Krištof - člen představenstva
den vzniku členství: 15. 2. 2012 - 25. 6. 2012
od 14. 6. 2011 do 14. 4. 2014
Dolní Bělá - Líté, , PSČ 331 52
Ing. Ján Čarný - předseda představenstva
den vzniku funkce: 27. 12. 2008
od 30. 1. 2009 do 18. 4. 2012
Ing. Roman Wojdyla - člen představenstva
den vzniku členství: 1. 11. 2008 - 31. 1. 2012
od 30. 1. 2009 do 17. 8. 2012
den vzniku členství: 23. 12. 2008 - 25. 6. 2012
den vzniku funkce: 27. 1. 2009 - 25. 6. 2012
od 11. 12. 2008 do 30. 1. 2009
Ing. Roman Wojdyla - předseda představenstva
den vzniku funkce: 1. 11. 2008 - 26. 1. 2009
od 21. 5. 2008 do 14. 6. 2011
Ing. Klaudia Tóthová - člen představenstva
den vzniku členství: 6. 5. 2008 - 31. 5. 2011
od 24. 8. 2007 do 21. 5. 2008
Praha 4 - Michle, U Botiče 1/1389, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 29. 2. 2008
od 24. 8. 2007 do 11. 12. 2008
Mgr. Zdeňka Pelikánová - předseda představenstva
den vzniku členství: 9. 8. 2007 - 31. 10. 2008
den vzniku funkce: 20. 8. 2007 - 31. 10. 2008
od 12. 7. 2007 do 24. 8. 2007
Ing. Štěpán Havlas - předseda představenstva
den vzniku funkce: 7. 2. 2007 - 20. 8. 2007
od 12. 2. 2007 do 12. 7. 2007
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 25. 6. 2007
den vzniku funkce: 24. 5. 2006 - 6. 2. 2007
od 15. 1. 2007 do 12. 2. 2007
od 10. 11. 2006 do 4. 8. 2010
Mgr. Martin Hurt - člen představenstva
Praha 5, Hlubočepská 1113/33a, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 25. 6. 2010
den vzniku funkce: 1. 11. 2006 - 25. 6. 2010
od 28. 7. 2006 do 30. 11. 2006
Jitka Veselá - člen představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za kovárnou 422/17, PSČ 100 00
den vzniku členství: 24. 5. 2006 - 22. 11. 2006
od 31. 3. 2006 do 28. 7. 2006
Bc. Markéta Hejmová - člen představenstva
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 24. 5. 2006
od 17. 8. 2012 do 16. 2. 2015
Za představenstvo jedná ve všech věcech člen představenstva samostatně.
od 28. 7. 2006 do 17. 8. 2012
Za představenstvo jednají a podepisují vždy společně předseda představenstva s dalším členem představenstva.
Způsob jednání za společnost: Za spoelčnost jedná samostatně člen statutárního orgánu.
Ing. ROMAN FINK
Mgr. DAVID ZÍTKA - člen
od 6. 9. 2013 do 16. 2. 2015
VĚRA ŠŤASTNÁ - člen dozorčí rady
od 21. 2. 2012 do 16. 7. 2014
Edward George Fitzgerald Hannan - člen dozorčí rady
BR3 4SL Kent, Beckenham, Birkkbeck Road 35, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 21. 2. 2012 - 30. 4. 2014
od 21. 2. 2012 do 16. 2. 2015
Andrew John Burke - předseda dozorčí rady
BS40 6JW Bristol, Compton Martin, The Street, Highfield House, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 2. 12. 2010 do 2. 7. 2013
Ing. Pavel Hašek - člen dozorčí rady
den vzniku členství: 4. 11. 2010 - 31. 5. 2013
od 3. 6. 2010 do 14. 9. 2010
Ing. Hana Kovářová - člen dozorčí rady
Jindřichův Hradec - Otín, 279, PSČ 377 01
den vzniku funkce: 18. 7. 2007 - 29. 7. 2010
od 3. 6. 2010 do 21. 2. 2012
BS39 4DW Bristol, Stowey, Pensford, Lydes Farm, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 31. 12. 2009 do 3. 6. 2010
Jindřichův Hradec, Vajgar 685/III, PSČ 377 04
od 31. 12. 2009 do 7. 9. 2011
Miriam Assumpta Connole - člen dozorčí rady
SW6 7UD Londýn, Fulham, Hartismere Road 24, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 2. 12. 2009 - 1. 9. 2011
od 25. 8. 2009 do 3. 6. 2010
Andrew John Burke - člen dozorčí rady
od 11. 9. 2007 do 31. 12. 2009
Zofia Dzik - předseda dozorčí rady
Varšava, Kamykova 41A, 03257, Polská republika
den vzniku členství: 18. 7. 2007 - 2. 12. 2009
den vzniku funkce: 5. 9. 2007 - 2. 12. 2009
od 26. 7. 2007 do 11. 9. 2007
Zofia Dzik - člen
od 26. 7. 2007 do 31. 12. 2009
Ing. Hana Kovářová - člen
od 28. 7. 2006 do 26. 7. 2007
Zipora Karpel - předseda dozorčí rady
Kokhav-Yair, Dafna St. 2, 44684, Izraelský stát
den vzniku členství: 16. 5. 2006 - 18. 7. 2007
den vzniku funkce: 24. 5. 2006 - 18. 7. 2007
Moshe Schneidman - člen dozorčí rady
Savion, H´ areches 9, Izraelský stát
od 28. 7. 2006 do 25. 8. 2009
Doron Schneidman - člen dozorčí rady
Herzelia Pituach, Nuriot St. 24, Izraelský stát
den vzniku členství: 16. 5. 2006 - 24. 7. 2009
Anna Rubínová - předseda dozorčí rady
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 16. 5. 2006
den vzniku funkce: 31. 3. 2006 - 16. 5. 2006
Daniela Černá - člen dozorčí rady
Ingmar C.F.J. Booij - člen dozorčí rady
od 14. 6. 2011 do 16. 2. 2015
Intouch Insurance Group B.V.
London, One Plantation Fenchurch St, 9 th Floor, EC3M 3BD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
- Statutární sídlo Amsterdam
od 28. 3. 2008 do 14. 6. 2011
Amsterdam, Claude Debussylaan 24, 1082, Nizozemské království
- IČ: 34143526
od 12. 7. 2007 do 28. 3. 2008
GDII-Global Direct Insurance Investments B.V. - IČ: 34143526
od 28. 7. 2006 do 12. 7. 2007
GDII-Global Direct Insurance Investments B.V.
Amsterdam, Fred.Roeskestraat 123 PSČ 1076, Nizozemské království
GDII-Global Direct Investments B.V.