Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/schwaelbchen-molkerei-jakob-berz-ag-hauptversammlung-2019/
Timestamp: 2019-04-20 12:19:37
Document Index: 294384210

Matched Legal Cases: ['§ 96', '§ 4', '§ 12', '§ 122', '§ 126', 'Art. 6', 'Art. 77']

SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG - Hauptversammlung 2019 - DEAID Aktien
SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz Aktiengesellschaft
Bad Schwalbach Gesellschaftsbekanntmachungen Ordentliche Hauptversammlung 18.03.2019
– Wertpapier-Nummer (ISIN) DE 000 721 890 1 –
Freitag, dem 26. April 2019, um 10.00 Uhr
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2018
Vorlage des Lageberichts 2018 für die SCHWÄLBCHEN MOLKEREI Jakob Berz AG und für den SCHWÄLBCHEN Konzern
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzgewinn von 1.199.249,58 EUR wie folgt zu verwenden:
Zahlung einer Dividende von 0,80 EUR je Aktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von 3.380.000,00 EUR.
Zahlbar am 02. Mai 2019 1.040.000,00 EUR
Vortrag auf neue Rechnung 159.249,58 EUR
1.199.249,58 EUR
Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom 27. April 2018 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ist bis zum 18. Oktober 2019 befristet. Sie soll, soweit sie noch nicht ausgenutzt worden ist, mit Ablauf dieser Hauptversammlung aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden.
Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 22. Oktober 2020 Aktien der Gesellschaft bis zu 10% des derzeitigen Grundkapitals (bis zu 140.000 Stückaktien) über die Börse oder im Rahmen eines öffentlichen Kaufangebotes zu erwerben. Der Gegenwert für den Erwerb dieser Aktien darf den Börsenkurs um nicht mehr als 10% unterschreiten und nicht mehr als 10% überschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt dabei der Mittelwert der Schlusskurse an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsentage vor dem Erwerb der Aktien bzw. im Falle eines öffentlichen Kaufangebotes vor dem Tag der Veröffentlichung des Kaufangebotes.
Die vorstehenden Ermächtigungen treten an die Stelle der von der Hauptversammlung am 27. April 2018 erteilten Ermächtigungen. Sie gilt im Hinblick auf solche eigenen Aktien fort, die unter Ausnutzung dieser Ermächtigung erworben wurden. Die Gesellschaft hält derzeit 100.000 Stückaktien.
Die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung vom 26. April 2019.
Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 Aktiengesetz und § 4 Drittelbeteiligungsgesetz 2004 und § 12 der Satzung aus zwei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern und aus einem von den Arbeitnehmern zu wählenden Mitglied zusammen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, folgende Personen als Vertreter der Aktionäre in den Aufsichtsrat einzeln zu wählen:
Herrn Stefan Nodewald, Offenbach, Direktor / Mitglied der Geschäftsleitung, Commerzbank AG Bad Homburg
Frau Maren Brückner, Dipl.-Kffr., Eltville
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse bis zum Ablauf des 19. April 2019 anmelden und einen von ihrem depotführenden Institut erstellten besonderen Nachweis ihres Aktienbesitzes an diese Adresse übermitteln:
Fax: 069 / 136-26351
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, mithin auf den Beginn des 05. April 2019 zu beziehen und muss der Gesellschaft unter vorgenannter Adresse spätestens am 19. April 2019 zugehen. Die Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz bedürfen der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein.
Fax: +49 (0) 6124 / 503-57
e-Mail: hv2019@schwaelbchen-molkerei.de
Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Ein solches Verlangen muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf des 26. März 2019, ausschließlich an die nachfolgende Adresse, zugehen.
Eventuelle Anträge oder Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG von Aktionären müssen bis spätestens zum Ablauf des 11. April 2019, mit Nachweis der Aktionärseigenschaft, ebenfalls ausschließlich an die nachfolgende Adresse gerichtet werden.
Die SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG verarbeitet personenbezogene Daten (Name, Wohnort, ggfls. E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte) auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um Ihnen die Ausübung Ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Verarbeitung ist die SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.
Innerhalb der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG erhalten nur die Personen und Stellen Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der oben bezeichneten Zwecke benötigen. Die Personen und Stellen erhalten nur im jeweils erforderlichen Umfang Zugriff auf personenbezogene Daten, wie es zur Aufgabenerfüllung notwendig ist. Dienstleister der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG, die zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind und verarbeiten die Daten ausschließlich nach Weisung der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG.
Sie als Aktionärin bzw. Aktionär haben ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung nach Kapitel III der Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber der SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG unentgeltlich über folgenden Kontaktdaten geltend machen:
Telefax: +49 (0) 06124 / 503 57
E-Mail: zentrale@schwaelbchen-molkerei.de
Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden nach Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung zu. Ihre personenbezogenen Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.
E-Mail: datenschutzbeauftragter@schwaelbchen-molkerei.de
www.schwaelbchen-molkerei.de/datenschutzerklaerung
Bad Schwalbach, im März 2019
Vorheriger Beitrag: Deutsche Binnenreederei Aktiengesellschaft – Ergänzung zur Tagesordnung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019
Nächster Beitrag: Taunus Capital Management AG – Freiwilliges öffentliches Kaufangebot an die Aktionäre der IMW Immobilien SE