Source: http://biznes.interia.pl/news/data-i-porzadek-obrad-na-nwza-lista-akcjonariuszy,175766
Timestamp: 2018-06-19 14:23:39+00:00
Document Index: 88390317

Matched Legal Cases: ['art. 55', 'art. 55', 'art. 398', 'art. 431', 'art. 432', 'art. 433', 'art. 433', 'art. 63', 'art. 431', 'art. 310', 'art. 310', 'art. 430', 'art. 430']

Data i porządek obrad na NWZA, lista akcjonariuszy - Biznes w INTERIA.PL
Data i porządek obrad na NWZA, lista akcjonariuszy
Poniedziałek, 17 września 2001 (17:11) Aktualizacja: Piątek, 21 września 2001 (19:34)
Zarząd Spółki "LETA" S.A. mającej swą siedzibę w Wodzisławiu Śląskim (44-373), przy ulicy Młodzieżowej 67b podaje do publicznej wiadomości przyjęty porządek obrad i treść podjętych uchwał przez NWZA LETA S.A. w dniu 17 września 2001 roku:
f.	przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia
Z porządku obrad NWZA Leta S.A. usunięto punkt o przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej oraz usunięto uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej
NWZA Leta S.A. w dniu 17 września 2001 r. podjęło następujące uchwały:
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI "LETA" SPÓŁKA AKCYJNA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2001 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LETA S.A.
Na zasadzie art. 55 i nast. ustawy o rachunkowości w zawiązku z § 32 ust 1 pkt a Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej LETA S.A za ostatni rok obrotowy, tj. za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LETA S.A. za 2000 r.
Na zasadzie art. 55 i nast. ustawy o rachunkowości w związku z § 32 ust 1 pkt a Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LETA S.A. zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące:
a.	Bilans grupy kapitałowej LETA S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku który tak po stronie aktywów jak i pasywów wykazuje sumę 55 584 726,78 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy )
b.	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujący
stratę netto w wysokości 9 638 817,52 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset siedemnaście złotych pięćdziesiąt dwa grosze )
c.	informację dodatkową opracowaną zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
d.	sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 037 950,27 zł (słownie: milion trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy ).
w sprawie anulowania uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2001.
Na zasadzie § 32 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:
Uchyla się uchwałę nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 432 § 1 i art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "LETA" Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:
I. EMISJA AKCJI
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 3.400.000 zł (trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i nie wyższą niż 15.500.000 zł (piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) tj. z kwoty 4.617.552 zł (cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote) do kwoty nie mniejszej niż 8.017.552 zł. (osiem milionów siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote) i nie większej niż 20.117.552 zł (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 dokona się poprzez publiczną emisję
nie mniej niż 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) i nie więcej niż 15.500.000 (piętnaście milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda.
3. Akcje nowej emisji stanowią akcje zwykłe na okaziciela i pokryte zostaną wyłącznie gotówką.
4. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2001, tj. od dnia 1 stycznia 2001 roku.
II. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU AKCJONARIUSZY
1. W interesie Spółki, w stosunku do wszystkich akcji nowej emisji wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
2.	Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną akcji nowej emisji, sporządzona po myśli art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
III. ZMIANA STATUTU
1.	Dokonuje się zmiany § 7 pkt. 1) Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie:
§ 7 pkt.1)
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi nie mniej niż 8.017.552 zł. (osiem milionów siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote) i nie więcej niż 20.117.552 zł (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote).
2.	Dokonuje się zmiany § 8 Statutu Spółki, któremu nadaje się następujące brzmienie:
"Kapitał akcyjny dzieli się na nie mniej niż 8.017.552 (osiem milionów siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje i nie więcej niż 20.117.552 (dwadzieścia milionów sto siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz nie mniej niż 7.807.552 (siedem milionów osiemset siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) i nie więcej niż 19.907.552 (dziewiętnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcji na okaziciela; uprzywilejowanie akcji polega na tym, że każdej akcji odpowiada prawo do 5 głosów".
IV.	UPOWAŻNIENIA
1.	Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do:
1)	określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji,
2)	ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji nowej emisji,
3)	dokonania przydziału akcji,
4)	podjęcia decyzji o zawarciu umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz do zawarcia tych umów,
5)	podjęcia wszystkich pozostałych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w szczególności do wystąpienia do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z zawiadomieniem w trybie art. 63 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,.
6)	złożenia w trybie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 310 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz do dookreślenia w tym oświadczeniu wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2.	Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:
Dokonuje się zmiany § 40 ust. 1 Statutu Spółki z dnia 28 czerwca 1994 r. w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:
"§ 40 ust. 1
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a gdy wymagają tego przepisy prawa również w innych pismach."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiana Statutu wywołuje skutki prawne z chwilą jej zarejestrowania.
Na zasadzie § 32 n Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Zarząd Spółki "LETA" S.A. mającej swą siedzibę w Wodzisławiu Śląskim (44-373), przy ulicy Młodzieżowej 67b podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy biorących udział w NWZA w dniu 17 września 2001 roku dysponujących co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZA:
L.p.	Imię i Rodzaj Ilość Ilość Procent głosów
Nazwisko akcji akcji głosów na WZA
1.	Grażyna Zwykłe na 527 000 527 000 9,65 %
Agnieszka okaziciela