Source: https://www.immobilio.it/threads/scheda-analisi-del-rischio-per-lantiriciclaggio.6279/
Timestamp: 2017-10-17 13:06:58+00:00
Document Index: 136140403

Matched Legal Cases: ['art, 7', 'art. 11', 'art. 14', 'art. 14', 'art 21', 'art 21']

Scheda analisi del rischio per l'antiriciclaggio | immobilio - Forum Immobiliare
Discussione in 'l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative' iniziata da DOC, 15 Luglio 2010.
sono nuovo in questo forum....
in merito alla nuova normativa antiriciclaggio...il mio ostacolo più grande al momento è la Scheda Analisi del rischio.Sono iscritto a Fimaa ed ho partecipato al recente convegno ma non se ne è parlato di questa scheda.
Qualcuno mi può dare delle delucidazioni?
DOC, 15 Luglio 2010
Nel nostoi Kit anticiclaggio FIAIP la "Scheda Analisi del Rischio" e' prevista ed e' molto completa e conforme alle norme.
Il pratica e' l'unica scheda che compete, con firma obbligatoria, all' Agenti Immobiliari, il quale deve, tenuto conto delle dichiarazioni del cliente, del suo comportamento e degli altri elementi oggettivi tenuti dal clientei durante la trattativa, esprimere una valutazione sul livello di rischio del ccliente agli effetti dell'antiriciclaggio, assegnando una valutazione e dei punteggi in base a deteminati paramenti.
Tale scheda, compilata e firmata dall' AI deve essere inserita nel Fascicolo del Cliente e conservata per 10 anni.
Anche io sono stata ad un recente aggiornamento FIMAA proprio sull'antiriciclaggio ma di questa scheda non ne ho sentito parlare, ecco mi mancava un'altra novità!! bisognerebbe chiedere a FIMAA...
mf.gestimm, 16 Luglio 2010
Ho già chiesto ma sembra che le mie richieste cadano nel vuoto....
da questo punto di vista mi sembra che fiaip sia più vicina agli associati
Comunque al momento in base alla nuova normativa
io avendo il cartaceo per l'antiriciclaggio faccio così:
fascicolo cliente ( con consenso alla privacy, l'informativa privacy la lascio al cliente, Modulo firmato dal cliente per Adeguata verifica della clientela, documenti, assegni,eccc...)
il modulo adeguata verifica della cleintela da cosa differisce dalla scheda analisi del rischio??
Ma scusate io che compilo tutto al livello informatico devo pure fare una scheda?
Roby, 16 Luglio 2010
credo che riguardi solo chi fa il cartaceo
Il fascicolo dei cliente e la conservazione dei documenti all'interno previsti dalla norma certamente SI !
La "scheda analisi del rischio" se lo fa il tuo sistema informatico. NO !
Sono due cose completamenbte diverse !
La AVC la firma il cliente e ne e' responsabile
La AdR la firma l' AI. e ne e' responsabile
Per maggiori notizie e documenti associatevi alla.................FIAIP !
"Scheda analisi del rischio per l'antiriciclaggio
anche io al convegno FIMAA non nè ho sentito parlare della scheda "DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO" ho chiesto in sede ma non mi hanno ancora risposto anche perche la responsabile è in ferie,
sono andato a rileggere il decreto, e a me sembra che gli agenti immobiliari non la debbono redigere in quanto l'articolo 20 "Approccio basato sul rischio" rimanda all'art, 7 e 8 e di coseguenza mi sembra di capire che gli interessati sono i componenti degli ordini professionali con riiferimento agli art. 11-12-13 , mentre gli agenti immobiliari fanno parte dell'art. 14/f Altri soggetti.
Mentre per gli OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA l'Art. 17 richiama specificatamente ai soggetti di cui all'art. 14 lettere a,b,c,e f
in tutti i casi è bene verificare e sapere bene le cose.
PREGASI VERIFICARE NORMATIVA
panda, 9 Agosto 2010
Vedi su Home Page di Immobilio il "vademecum " semplificato antirircilaggio.
Luciano Passuti, 9 Agosto 2010
ho provato ma non mi riesce aprirlo,se me lo puoi spedire per email, ti ringrazio vivamente
(Non lo devi aprire lo devi scaricare e scompattare ... anche per non approfittare troppo della cortesia di "Big Luciano"! )
Per chi e' interessato ad avere notizie pur sommarie sulla applicazione delle norme antiriciclaggio puo' trovare un interessante relazione del nostro Coordinatore del Centro Studi Fiaip - Armando Barsotti, nella Home di Immobilio.it
Luciano Passuti, 18 Agosto 2010
Luciano? io uso il MIT, lo fa' da se?
Sei uno dei pochi !!!!
è il vs software antiriciclaggio FIAIP, non mi pare male, ma quando hai finito la procedura, il numerino del rischio non lo da', io ho MIT base, senza il software aggiuntivo e quindi il rischio mi pare non lo faccia da se.......ma nella normativa mi pare non ci sia come obbligatorio.
La elaborazione della "Scheda Analisi del Rischio" e' obbligatoria da parte dell 'Agenti Immobiliari !
Sia con l'informatico che il cartaceo !
Nel Kit antiriciclaggio di Fiaip e' inserita la scheda e le disposizioni per la compilazione
mmmmhhh, c'avete mica il riferimento normativo a portata di link o il comma della lex?
Insomma non ti fidi !!
Ti faccio rispondere da Barsotti.
nulla di personale e grazie per Bassotti, rimango in attesa
che significa lo fà da se il Mit ?? MIT è archivio unico informatico le dichiarzione art 21 e i fascicoli dei clienti vanno comuqnue fatti ivi compresa la stampa scheda analisi rischio che è obbligatoria etc
barsotti armando, 18 Agosto 2010
si la dichiarazione art 21 e fascicolo cliente si fa' su cartaceo anche con il Mit. e lo fo'.
Pero' successe tempo addietro che per fare l'analisi del rischio occorreva (oltre al Mit) un'altro software da "collegare" al Mit, insieme producono un risultato matematico: l'analisi di rischio per il cliente.
Questo software aggiuntivo era (o è?) ovviamnete anch'esso a pagamento.
Ora, dato che pago 140 euro l'anno per il Mit, io di pagare ancora non ne avevo voglia e siccome nella norma non mi pare di ricordare codesta "analisi di rischio", ti chiederei (per scrupolo) la legge e l'art e il comma dove si evince codesta incombenza.
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