Source: https://www.rhein-pfalz-kreis.de/kv_rpk/B%C3%BCrgerservice/Dienstleistungen%20A%20-%20Z/?bsinst=0&bstype=l_get&bsparam=RLP:entry:178167
Timestamp: 2019-08-22 05:46:17
Document Index: 139021719

Matched Legal Cases: ['§ 18', '§ 53', '§ 53', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 57']

⇑ / Geldwäschegesetz
Ziel des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) ist die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Einige der wichtigsten Änderungen sind z.B.
Ausweitung des risikobasierten Ansatzes
Sorgfaltspflichten von Güterhändlern
Sorgfaltspflichten von Immobilienmaklern
Kopierpflicht
Elektronisches Transparenzregister (§§ 18 ff GwG)
Whistleblowersysteme
Weitere ausführliche Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Internetseite der ADD in Trier unter https://add.rlp.de/de/themen/staat-und-gesellschaft/ordnung/geldwaeschegesetz/
Aufgrund dieser Änderung des Geldwäschegesetzes ist eine umfangreiche Überarbeitung der bisherigen Broschüren und Vorlagen erforderlich. Bereits aktualisierte Informationen können über die Internetseite der ADD unter
Allgemeine Downloads, Auslegungs- und andere Hinweise heruntergeladen werden
Diese Ausführungen sind vorläufige Informationen nach Inkrafttreten des neuen Geldwäschegesetzes am 26.06.2017
Hinweise auf Verstöße § 53 GwG
Nach § 53 GwG haben die Aufsichtsbehörden ein System einzurichten zur Annahme von Hinweisen zu potentiellen oder tatsächlichen Verstößen gegen
das GwG und
auf Grundlage dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnungen und
andere Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung, bei denen es die Aufgabe der Aufsichtsbehörde ist, die Einhaltung der genannten Rechtsvorschriften sicherzustellen oder Verstöße gegen die genannten Rechtsvorschriften zu ahnden.
Die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis ist Aufsichtsbehörde für die in ihrem Zuständigkeitsbereich tätigen
Versicherungsvermittler (§ 2 Abs. 1 Nr. 8 GwG)
Immobilienmakler (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG) und
Güterhändler (§ 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG).
Sollten Sie einen solchen Hinweis abgeben wollen, so senden Sie bitte entweder
Ordnungsbehörde - Geldwäscheprävention
ein Telefax an:
Bekanntmachungen gemäß § 57 GwG
Die Bekanntmachungen der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis finden Sie hier:
Bei Fragen in dieser Angelegenheit wenden Sie sich bitte an:
Zimmer B 33
Tel. 0621/5909-533 (vormittags)
Geldwäschegesetz https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/GwG.pdf