Source: http://www.dgap.de/news/hauptversammlung/rathgeber-aktiengesellschaft-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-muenchen-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-aktg_1175_716702.htm
Timestamp: 2013-06-19 00:00:02
Document Index: 100651707

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 289', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 327', '§ 126', '§ 126', '§ 125', '§ 126', '§ 127', '§ 127', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 124', '§ 122', '§ 131', '§ 124']

Rathgeber Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Rathgeber Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Rathgeber Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
RATHGEBER AKTIENGESELLSCHAFT
WKN 700 300 ISIN DE0007003006
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juni 2012
98. Ordentlichen Hauptversammlung für das 101. Geschäftsjahr
am Dienstag, dem 19. Juni 2012, 10:00 Uhr, Hotel Bayerischer Hof im Gelben Salon, Promenadeplatz 2, 80333 München, eingeladen.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Rathgeber Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2011, des Lageberichts für
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 einschließlich des im Lagebericht enthaltenen erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember
2011 (Geschäftsjahr 2011) am 13. März 2012 gebilligt und den Jahresabschluss damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ist keine Beschlussfassung zu Tagesordnungspunkt 1 vorgesehen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht einschließlich
des im Lagebericht enthaltenen erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und der Bericht des
Aufsichtsrats liegen vom Tag der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Rathgeber Aktiengesellschaft, Untermenzinger Straße
1, 80997 München, zur Einsicht der Aktionäre aus, sind über die Internetseite der Gesellschaft unter http://www.rathgeber-ag.de
über den Link 'Hauptversammlungen' zugänglich und werden in der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich sein. Eine Abschrift
wird jedem Aktionär auf Verlangen unverzüglich und kostenlos zugesandt.
2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011.
4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die LKC TREUBEG mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Grünwald bei München, als Abschlussprüfer
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012 zu bestellen.
5. Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Rathgeber Aktiengesellschaft auf die F.X. Meiller
Beteiligungs-GmbH (Hauptaktionärin) gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß
§§ 327a ff. AktG (Squeeze-out).
Die F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH mit Sitz in München (Geschäftsanschrift: Untermenzinger Straße 1, 80997 München), eingetragen
im Handelsregister des Amtsgericht München unter der Registernummer HRB 148359 (F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH), hält gegenwärtig
unmittelbar insgesamt 62.860 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Rathgeber Aktiengesellschaft. Das Grundkapital der Rathgeber
Aktiengesellschaft beträgt zum Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung EUR 3.250.000,00 und ist eingeteilt in 63.000
auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von rund EUR 51,59 je Aktie. Damit hält
die F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH mit rund 99,78 % mehr als 95 % des Grundkapitals der Rathgeber Aktiengesellschaft.
Die F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH ist somit Hauptaktionärin der Rathgeber Aktiengesellschaft i.S.v. § 327a AktG und berechtigt
zu verlangen, dass die Hauptversammlung der Rathgeber Aktiengesellschaft über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre
(Minderheitsaktionäre) auf die Hauptaktionärin gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung gemäß § 327a ff. AktG beschließt.
Ein entsprechendes Verlangen hat die F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH gemäß § 327a Abs. 1 AktG am 18. Januar 2012 an den Vorstand
der Rathgeber Aktiengesellschaft gerichtet.
Am 18. Januar 2012 hielt die F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH unmittelbar insgesamt 62.860 auf den Inhaber lautende Stückaktien
der Rathgeber Aktiengesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von rund EUR 51,59 je Aktie, was einem Anteil
von rund 99,78 % des Grundkapitals der Rathgeber Aktiengesellschaft entspricht.
Die F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH als Hauptaktionärin hat die Barabfindung auf EUR 1.385,00 je auf den Inhaber lautender
Stückaktie der Rathgeber Aktiengesellschaft festgelegt. Sie hat dem Vorstand der Rathgeber Aktiengesellschaft eine Gewährleistungserklärung
gemäß § 327b Abs. 3 AktG der UniCredit Bank AG, München, vom 2. Mai 2012 übermittelt. Mit dieser Erklärung übernimmt die UniCredit
Bank AG die Gewährleistung für die Erfüllung der Verpflichtung der F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH, den Minderheitsaktionären
nach Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister der Rathgeber Aktiengesellschaft unverzüglich die festgelegte
Barabfindung für jede übergegangene auf den Inhaber lautende Stückaktie der Rathgeber Aktiengesellschaft zu zahlen.
In einem schriftlichen Bericht an die Hauptversammlung vom 3. Mai 2012 hat die F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH gemäß § 327c
Abs. 2 S. 1 AktG die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH
dargelegt und unter Bezugnahme auf die als Anlage dem Bericht beigefügte gutachtliche Stellungnahme der LKC Kemper Czarske
v. Gronau Berz GbR Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Grünwald bei München, vom 23. April 2012 die Angemessenheit
der festgelegten Barabfindung erläutert und begründet.
Die Angemessenheit der Barabfindung wurde durch die convocat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, als der vom Landgericht
München I ausgewählten und bestellten sachverständigen Prüferin geprüft und bestätigt. Die convocat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
hat hierüber am 3. Mai 2012 einen Prüfungsbericht gemäß § 327c Abs. 2 S.2 bis 4 AktG erstattet.
Die von der F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH zu zahlende Barabfindung ist von der Bekanntmachung der Eintragung des Übertragungsbeschlusses
in das Handelsregister der Rathgeber Aktiengesellschaft an bis zur Zahlung mit jährlich 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, auf Verlangen der F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH folgenden Beschluss zu fassen:
'Die auf den Inhaber lautenden Stückaktien der übrigen Aktionäre der Rathgeber Aktiengesellschaft (Minderheitsaktionäre) werden
gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären, §§ 327a ff. AktG, gegen Gewährung einer von der Hauptaktionärin,
der F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH mit Sitz in München, zu zahlenden angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 1.385,00 je
auf den Inhaber lautender Stückaktie der Rathgeber Aktiengesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe
von rund EUR 51,59 auf die Hauptaktionärin übertragen.'
Die Aktionäre können die folgenden Dokumente vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Rathgeber
Rathgeber AktiengesellschaftUntermenzinger Straße 180997 München
sowie über die Internetseite der Rathgeber Aktiengesellschaft unter http://www.rathgeber-ag.de über den Link 'Hauptversammlungen'
den Entwurf des Übertragungsbeschlusses,
die Jahresabschlüsse und Lageberichte der Rathgeber Aktiengesellschaft für die Geschäftsjahre 2009, 2010 und 2011,
den von der F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionärin erstatteten schriftlichen Bericht gemäß
§ 327c Abs. 2 S. 1 AktG vom 3. Mai 2012 an die Hauptversammlung über die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der
Minderheitsaktionäre der Rathgeber Aktiengesellschaft auf die F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH sowie die Angemessenheit der
festgelegten Barabfindung gemäß § 327b Abs. 1 AktG (einschließlich der diesem Bericht als Anlage 3 beigefügten gutachtlichen
Stellungnahme der LKC Kemper Czarske v. Gronau Berz GbR Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Grünwald bei München,
vom 23. April 2012 zur Ermittlung des Unternehmenswertes der Rathgeber Aktiengesellschaft und einer angemessenen Barabfindung
nach § 327b Abs. 1 AktG zum 19. Juni 2012),
das Übertragungsverlangen der F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH vom 18. Januar 2012, welches als Anlage 1 dem von der F.X. Meiller
Beteiligungs-GmbH in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionärin erstatteten schriftlichen Bericht vom 3. Mai 2012 an die Hauptversammlung
über die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Rathgeber Aktiengesellschaft auf die
F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH sowie die Angemessenheit der festgelegten Barabfindung gemäß § 327c Abs. 2 S. 1 AktG beigefügt
das konkretisierte Übertragungsverlangen der F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH vom 24. April 2012, welches als Anlage 2 dem von
der F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH in ihrer Eigenschaft als Hauptaktionärin erstatteten schriftlichen Bericht vom 3. Mai 2012
an die Hauptversammlung über die Voraussetzungen für die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre der Rathgeber Aktiengesellschaft
auf die F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH sowie die Angemessenheit der festgelegten Barabfindung gemäß § 327c Abs. 2 S. 1 AktG
die Gewährleistungserklärung der UniCredit Bank AG, München, vom 2. Mai 2012, welche als Anlage 5 dem von der F.X. Meiller
den gemäß § 327c Abs. 2 S. 2 bis 4 AktG erstatteten Prüfungsbericht über die Angemessenheit der Barabfindung der vom Landgericht
München I bestellten sachverständigen Prüferin convocat GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München.
Sämtliche vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen übersandt. Entsprechende
Verlangen bitten wir zu richten an:
Rathgeber Aktiengesellschaft Investor Relations Frau Monika Boschele Untermenzinger Straße 1 80997 München Telefax: +49 (0)89 1487-1200 E-Mail: info@rathgeber-ag.de
II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung
die sich zur Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung durch eine durch das depotführende Institut in Textform (§ 126b
BGB) in deutscher oder englischer Sprache abgefasste Bescheinigung (Nachweis des Anteilsbesitzes) nachweisen. Der Nachweis
des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf Dienstag, den 29. Mai 2012,
00.00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft (Nachweisstichtag), beziehen. Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis
des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter folgender Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens Donnerstag,
den 14. Juni 2012, 24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zugehen:
Rathgeber Aktiengesellschaft c/o UniCredit Bank AG CBS 40 GM 80311 München Telefax: +49 (0)89 5400-2519 E-Mail: hauptversammlungen@unicreditgroup.de
Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des
Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit der nachgewiesenen Aktien
einher. Auch im Fall der (vollständigen oder teilweisen) Veräußerung der nachgewiesenen Aktien nach dem Nachweisstichtag ist
für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich;
Nachweisstichtag nicht Aktionär ist, aber noch vor der Hauptversammlung Aktien erwirbt, ist nicht teilnahme- und stimmberechtigt,
soweit er nicht bevollmächtigt oder zur Rechtsausübung ermächtigt ist. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Ausgleichszahlungen
aufgrund des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages.
III. Eintrittskarte
Nach rechtzeitigem Zugang der Anmeldung und des ordnungsgemäßen Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft unter
der oben genannten Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse wird dem Aktionär eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung
übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre frühzeitig für die Übersendung
der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
IV. Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl ausüben lassen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung sind
eine fristgerechte Anmeldung und ein fristgerechter Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person,
bedarf die Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB).
werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an folgende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt
Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte
und steht auch unter http://www.rathgeber-ag.de über den Link 'Hauptversammlungen' zum Download zur Verfügung.
Die Gesellschaft stellt den Aktionären keinen eigenen Stimmrechtsvertreter zur Verfügung.
V. Angaben zu den Rechten der Aktionäre
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals, das entspricht zur Zeit 3.150 Aktien, oder
den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 9.693 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf
die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten
vor dem Tag der Hauptversammlung, also mindestens seit dem 19. März 2012, 00:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, Inhaber
der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung über das Verlangen halten.
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen muss dem Vorstand der Gesellschaft
schriftlich, spätestens bis zum 19. Mai 2012, 24.00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, unter folgender Adresse zugehen:
Rathgeber Aktiengesellschaft z.Hd. des Vorstands Untermenzinger Straße 1 80997 München
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden, sofern sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden,
unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet,
außerdem über die Internetseite der Gesellschaft unter http://www.rathgeber-ag.de über den Link 'Hauptversammlungen' bekannt
gemacht und nach Maßgabe von §§ 125 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 den Aktionären mitgeteilt.
2. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG
Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Begründung
Rathgeber Aktiengesellschaft c/o Better Orange IR & HV AG Haidelweg 48 81241 München Telefax: +49 (0)89 889 690 666 E-Mail: antraege@better-orange.de
gemäß § 127 AktG nicht erforderlich) und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter http://www.rathgeber-ag.de
über den Link 'Hauptversammlungen' veröffentlichen, wenn sie der Gesellschaft spätestens bis zum 4. Juni 2012, 24.00 Uhr Ortszeit
am Sitz der Gesellschaft, unter der oben genannten Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen und die übrigen Voraussetzungen
für eine Pflicht zur Veröffentlichung gemäß § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind, insbesondere sofern ein Nachweis der Aktionärseigenschaft
erfolgt. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bleiben unberücksichtigt.
Voraussetzungen absehen. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt
mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Der Vorstand braucht Wahlvorschläge von Aktionären außer in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG enthalten.
Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen,
sowie die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft
zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und ein gesetzliches Auskunftsverweigerungsrecht
nicht besteht. Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen.
Weitere Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 AktG) und Auskunftsrechten (§ 131 Abs. 1 AktG)
der Aktionäre können auch im Internet unter http://www.rathgeber-ag.de über den Link 'Hauptversammlungen' eingesehen werden.
VI. Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft, über die die Informationen
nach § 124a AktG zugänglich sind
stehen auch auf der Internetseite der Gesellschaft http://www.rathgeber-ag.de über den Link 'Hauptversammlungen' zur Verfügung.
Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 3.250.000,00 ist zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in
63.000 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Aus eigenen Aktien steht der Gesellschaft jedoch kein Stimmrecht
zu. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme-
und stimmberechtigten Aktien und Stimmrechte beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 63.000.
+49 89 14871200
info@rathgeber-ag.de
http://www.rathgeber-ag.de/
Auslandsbörse(n) Berlin, München, Hamburg, Stuttgart
169232 10.05.2012