Source: http://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-przez-zwza,124040
Timestamp: 2018-04-24 03:07:57+00:00
Document Index: 14094997

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 395', 'art. 390', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 430', 'art. 362']

Treść uchwał podjętych przez ZWZA - Biznes w INTERIA.PL
Wtorek, 26 czerwca 2001 (19:29)
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w dniu 25 czerwca 2001r. podjęło następujące uchwały:
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia pana Zbigniewa Strojnowskiego.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Pan Jacek Kaczor,
2. Pani Anna Kossowska.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2000, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za 2000 rok.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2000 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2000 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2000 r.
12. Zmiany w statucie Spółki.
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór jej członków.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust.5 pkt. a) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 r. obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2000 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14.200.139.05 złotych
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r., zamykający się stratą netto w wysokości - 3.608.779,36 złotych
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r.
4) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za 2000 r.
Zgodnie z art. 390 § 2. pkt.1) Kodeksu Handlowego oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, na podstawie § 6. ust. 5 pkt. a) i n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2000 rok.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Popowskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Boguckiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. członkowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Kossowskiemu.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Bieńkowskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Irzyckiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Orzechowiczowi.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlejowi.
w sprawie pokrycia straty za 2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 pkt. b) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
Postanawia się stratę netto, spółki wynikającą z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. w wysokości - 3.608.779.36 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. g) statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:
1. W całym tekście statutu Spółki określenie "kapitał akcyjny" zamienia się na określenie "kapitał zakładowy".
2. W całym tekście statutu Spółki określenie "kodeks handlowy" zamienia się na określenie "kodeks spółek handlowych"
3. W § 20 skreśla się słowa "kapitał akcyjny".
Dotychczasowe brzmienie § 2 statutu Spółki zastępuje się brzmieniem o treści:
1. działalność wydawnicza (PKD 22.15. Z),
2. działalność poligraficzna (PKD 22. 22. Z),
3. reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22. 33. Z),
4. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72. 20. Z)
5. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z)
6. przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z)
7. działalność związana z bazami danych (72. 40. Z)
8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72. 50. Z)
9. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72 60. Z),
10. sprzedaż maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64 Z)
11. sprzedaż maszyn pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu i handlu (PKD 51.65. Z)
12. sprzedaż detaliczna wyposażenia biurowego komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48. A)
13. sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych (PKD 52.63. Z),
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14. Z)
15. organizacja i obsługa sympozjów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych (PKD 80.42. Z),
16. świadczenie usług marketingowych (PKD 74.40. Z),
17. świadczenie usług serwisowych w ramach prowadzonego obrotu handlowego oraz odrębnych umów (PKD 31.62. B),
18. zarządzanie nieruchomościami (PKD 70.32 A),
19. najem i dzierżawa pomieszczeń i nieruchomości (PKD 70.20. Z)
20. wynajem urządzeń do prowadzenia biur i wykonywania działalności gospodarczej (PKD 71.33. Z),
21. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)."
1) W § 4 dotychczasowe brzmienie ust. 7 zastępuje się brzmieniem o treści:
"Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony z środków spółki przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom lub zwiększenie wartości nominalnej akcji. Kapitał akcyjny może być podwyższony także przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy."
2) W § 4 skreśla się ust. 8.
3) W § 6 dotychczasowe brzmienie ust. 5 zastępuje się brzmieniem, o treści:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:
f) powoływanie i odwołanie Przewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej,
g) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
i) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
p) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych."
4) W § 7 w ust. 3 w pierwszej linii w po pierwszym słowie "wniosek" dodaje się słowo "Akcjonariusza lub Akcjonariuszy".
5) W § 8 w ust.1 słowo "przedstawicieli" zastępuje się słowem "pełnomocników".
6) W § 9 dotychczasowe brzmienie ust. 1 zastępuje się brzmieniem o treści:
"Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych."
7) Skreśla się ust. 2 w § 9.
8) W § 9 w ust. 4 słowo "przedsiębiorstwa" zastępuje się słowem "działalności".
9) W § 10 w zdaniu drugim słowo "obecnych" zastępuje się słowami "akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu"
1) Dotychczasowe brzmienie § 15 zastępuje się brzmieniem o treści:
2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu.
4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy , w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny ,
7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki"
2) W § 12 w zdaniu pierwszym słowa "od pięciu" zastępuje się słowami "z trzech" oraz w zdaniu drugim słowo "okres" zastępuje się słowami "ostatni pełny rok obrotowy".
3) Skreśla się ust. 5 w § 13.
4) W § 14 ust. 2 wartość "3/5" zastępuje się wartością "3" oraz po słowie "zapadają" dodaje się słowo "bezwzględną".
5) W § 14 dodaje się ust. 3 o treści:
"Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."
1. W § 16 skreśla się słowo "działania" oraz dodaje się na końcu zdania słowa "przez nią uchwalonym"
2. W § 17 w ust. 1 słowo "Wiceprezesa" zastępuje się słowem "Wiceprezesów" oraz na końcu ustępu dodaje się słowa "- Pozostałych Członków Zarządu".
3. W § 17 skreśla się ust. 2.
4. W § 18 w ust. 4 słowa "uchwalony przez Radę Nadzorczą" zastępuje się słowami "uchwalony przez Zarząd." oraz dodaje się zdanie w brzmieniu: "Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości 3 głosów".
5. W § 18 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o treści:
"Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."
Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu statutu.
Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 6 osób.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:
Pan Zbigniew Strojnowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Michał Siedlecki - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marcin Kłopociński - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Jakub Bentke - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Irzycki - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marcin Sadlej - Członek Rady Nadzorczej.