Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwza,498470
Timestamp: 2018-03-22 19:25:29+00:00
Document Index: 80806204

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 49', 'art. 395', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 348']

Wtorek, 4 maja 2004 (19:12) Aktualizacja: Wtorek, 4 maja 2004 (19:24)
Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13.05.2004r.
z dnia 13 maja 2004 r.
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana ________________________.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
w sprawie wyboru Członków Komisji Uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A. wybiera Komisję Uchwał w składzie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 68 poz. 3205 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., a także art. 49 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003 w brzmieniu podanym w załączniku do protokołu Zgromadzenia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A. za rok obrotowy 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, na które składa się:
a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 263.355.517,18 zł,
b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.627.406,63 zł,
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujących zmianę w ciągu roku obrotowego 2003 na sumę 411.724,83 zł. (kwota dodatnia),
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, na które składa się:
a) bilans za 2003 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 288.791.930,10 zł,
b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r wykazujący zysk netto w kwocie 10.400.761,68 zł,
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujących zmianę w ciągu roku obrotowego 2003 na sumę 642.028,84 zł. (kwota dodatnia),
d) informacja dodatkowa,
e) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Prezesowi Zarządu - Janowi Kurkusowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Wiceprezesowi Zarządu - Jackowi Sołtysowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarządu - Włodzimierzowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Zdzisławowi Sawickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Piotrowi Łukasiukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Januszowi Oleksiukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Skowiniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Tomaszowi Krysztofiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Januszowi Juszczęciowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy biorąc pod uwagę :
a) zapewnienie stabilnego rozwoju Spółki poprzez realizację zadań finansowanych ze środków własnych,
b) oczekiwania Akcjonariuszy dotyczące pozyskiwania dochodów ze środków ulokowanych w akcjach Spółki,
dokonuje podziału zysku netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 9.627.406,63 zł w sposób następujący:
1) kwotę 3.307.406,63 zł zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy,
2) kwotę 6.320.000,00 zł zysku netto przeznacza do podziału między Akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 348 § 3 k.s.h., ustala:
a) dzień dywidendy na dzień 31 maja 2004 r.
b) termin wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2004 r.
Działając na podstawie § 16.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala skład Rady Nadzorczej VI kadencji w liczbie ___________ Członków.
Na podstawie wyników przeprowadzonych tajnych głosowań, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej VI - trzyletniej - kadencji następujące osoby:
Krosno SA,
20:21 Powzięcie informacji o wydaniu pozytywnej decyzji w sprawie finansowania spółki przez Alior Bank S.A.
20:21 Skonsolidowany Raport roczny K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
20:15 Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A1