Source: https://www.itkgroup.it/it/assembleaspeciale_lug2017
Timestamp: 2019-10-23 07:18:56+00:00
Document Index: 11392299

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 11', 'art. 21', 'art. 135', 'art. 11', 'art. 127', 'art. 23', 'art. 126', 'art. 146', 'art. 23', 'art. 125']

Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio del 11/12/13 luglio 2017
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Documentazione e partecipazione degli Azionisti all'Assemblea Speciale del 11/12/13 luglio 2017
Le disposizioni in materia di partecipazione degli Azionisti alla Assemblea sono dettagliate nell'art. 11 (Intervento e rappresentanza in Assemblea) dello Statuto Sociale.
Verbale dell'Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio del 13/07/2017
Rendiconto sintetico delle votazioni sull'unico punto all'ordine del giorno
Delibere Assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio
Relazione del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio di Intek Group S.p.a.
Ogni azione di risparmio dà diritto ad un voto nelle Assemblee Speciali degli Azionisti di Risparmio della Società. Nell’area del sito internet www.itkgroup.it dedicata all’Assemblea in parola sono riportate le informazioni di dettaglio sull’ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.
Ai sensi di legge e dell’art. 11 dello Statuto sociale, la legittimazione all’intervento in Assemblea Speciale ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea Speciale in prima convocazione, ossia il 30 giugno 2017 (record date); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea Speciale in prima convocazione (ossia entro il 6 luglio 2017). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea Speciale può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e presso la sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 44.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it; l’eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità dell’originale alla copia notificata e l’identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. con sede legale in Milano - quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 e dell’art. 11 dello Statuto sociale.
La delega deve contenere istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all’ordine del giorno e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. A Spafid non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante designato della Società.
La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee).
Le delega deve pervenire, in originale, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 7 luglio 2017) ovvero in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 10 luglio 2017) ovvero in terza convocazione (ossia entro le ore 23:59 dell’11 luglio 2017), al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. “Delega Assemblea Intek Group 2017”, mediante consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere. Fermo restando l’invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all’indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it. L’invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 7 luglio 2017) ovvero in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 10 luglio 2017) ovvero in terza convocazione (ossia entro le ore 23:59 dell’11 luglio 2017), con le modalità sopra indicate.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea; in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione delle delibere.
Diritto di proporre domande sulle materie all’ordine del giorno prima dell'Assemblea
Ai sensi dell’art. 127-ter TUF, gli Azionisti di Risparmio possono porre domande scritte sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea Speciale, e comunque entro (e non oltre) l’8 luglio 2017, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale, in Milano – Foro Buonaparte, 44, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it. La legittimazione all’esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per l’intervento in Assemblea. Nel caso l’Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.
Diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF, gli Azionisti di Risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale espresso in azioni di risparmio possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, e quindi entro (e non oltre) il giorno 19 giugno 2017, l’integrazione delle materie da trattare, nell’ambito di quelle indicate nell’art. 146 comma 1 del TUF, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La legittimazione all’esercizio di tale diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato.
La domanda – corredata da copia di un documento di identità valido - deve essere presentata per iscritto, anche mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44, oppure all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata da parte degli eventuali Azionisti di Risparmio proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. Delle integrazioni all’ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo.
Si ricorda che l’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea Speciale delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF. Sul sito internet www.itkgroup.it della Società (Sezione Governance/Assemblee) sono riportate le informazioni di maggiore dettaglio relative al diritto di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e di presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza. Le schede di votazione, con le relative modalità d’esercizio, saranno disponibili presso la sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44, nonché sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee).
La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all’Assemblea Speciale e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, entro il giorno precedente l’Assemblea Speciale in prima convocazione presso la sede legale in Milano – Foro Buonaparte, 44. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell’Assemblea Speciale né ai fini della votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società, entro il giorno precedente l’Assemblea Speciale in prima convocazione, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall’interessato nel corso dell’Assemblea Speciale medesima. Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.
Pubblicazione dell'avviso di convocazione
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato ai sensi di legge e di Statuto, sul sito internet della Società www.itkgroup.it, (Sezione Governance/Assemblee) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com, e, per estratto, sul quotidiano “Italia Oggi” e inviato a Borsa Italiana S.p.A.
La Relazione illustrativa del Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio sul punto all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano, Foro Buonaparte, 44 e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee), nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione. I Signori Azionisti di Risparmio hanno facoltà di ottenerne gratuitamente copia.
Modulo di delega e istruzioni di voto (format A1)
Modulo di conferimento della delega e istruzioni di voto al Rappresentante Designato (format B1)
Scheda di voto per corrispondenza ed istruzioni (format C1)
Ordinaria-15/16 mag 2019
Ordinaria 30/4 - 8/5/2018
Speciale 30/4_4-8/5/2018
Speciale Obbligazioni 30/4_4-8/5/2018
Ultimo aggiornamento: 07-11-2017 17:19