Source: https://dejure.org/gesetze/GwG/11.html
Timestamp: 2017-07-25 00:52:47
Document Index: 216698291

Matched Legal Cases: ['§ 11', 'Art. 1', '§ 11', '§ 11', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 17', '§ 10', '§ 38', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 6', '§ 8', '§ 10', '§ 16', '§ 154', '§ 25', '§ 80', '§ 80']

§ 11 GwG Identifizierung - dejure.org
Hier: Geldwäschegesetz in der aktuellen Fassung (Art. 1 des Gesetzes vom 23.06.2017). Zur alten Fassung von § 11 GwG.
Übersicht GwGAbs./Nr./Satz hervorhebenRechtsprechung zu § 11 GwG
§ 10Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 11Identifizierung
§ 12Identitäts-überprüfung, Verordnungs-ermächtigung
§ 13Verfahren zur Identitäts-überprüfung, Verordnungs-ermächtigung
§ 14Vereinfachte Sorgfaltspflichten, Verordnungs-ermächtigung
§ 15Verstärkte Sorgfaltspflichten, Verordnungs-ermächtigung
§ 16Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet
§ 17Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung
Abschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden (§§ 10 - 17) Gliederung
e) eine Wohnanschrift oder, sofern kein fester Wohnsitz mit rechtmäßigem Aufenthalt in der Europäischen Union besteht und die Überprüfung der Identität im Rahmen des Abschlusses eines Basiskontovertrags im Sinne von § 38 des Zahlungskontengesetzes erfolgt, die postalische Anschrift, unter der der Vertragspartner sowie die gegenüber dem Verpflichteten auftretende Person erreichbar ist;
2. bei einer juristischen Person oder bei einer Personengesellschaft:
c) Registernummer, falls vorhanden,
d) Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung und
e) die Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder die Namen der gesetzlichen Vertreter und, sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person ist, von dieser juristischen Person die Daten nach den Buchstaben a bis d.
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Rechtsprechung zu § 11 GwG
7 Entscheidungen zu § 11 GwG in unserer Datenbank:
Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung bei ungeklärten Einnahmen und ...
Anordnung erkennungsdienstlicher Maßnahmen; eingeschränkte gerichtliche Kontrolle ...
Abberufung des Gesamtvollstreckungsverwalters bei auf objektiven Umständen ...
Auf § 11 GwG verweisen folgende Vorschriften:Geldwäschegesetz (GwG) Risikomanagement
§ 6 (Interne Sicherungsmaßnahmen)§ 8 (Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht)
§ 10 (Allgemeine Sorgfaltspflichten)§ 16 (Besondere Vorschriften für das Glücksspiel im Internet)
Abgabenordnung (AO) Durchführung der Besteuerung
§ 154 (Kontenwahrheit)
§ 25j (Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung)
§ 80d (Interne Sicherungsmaßnahmen)§ 80f (Vereinfachungen bei der Durchführung der Identifizierung)