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Timestamp: 2018-12-12 15:16:55
Document Index: 300841772

Matched Legal Cases: ['§ 51', '§ 32', '§ 32', '§ 32', '§ 32', '§ 32', '§ 50']

Kategorie: BankenstresstestEBA ver­öf­fent­licht Er­geb­nis­se
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA veröffentlichte am 2. November die Ergebnisse des …
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA veröffentlichte am 2. November die Ergebnisse des aktuellen Stresstests, an dem auch acht deutsche Institute teilnahmen. Vom angenommenen Konjunktureinbruch war die Exportnation Deutschland mit ihrer offenen Volkswirtschaft in der Simulation erheblich betroffen.
Kategorie: BaFinJournal 11/2018Kor­ri­dor­me­tho­de
Kategorie: Statement des PräsidentenFi­nanz­sta­bi­li­tät zwi­schen An­spruch und Wirk­lich­keit – wie plan­bar ist die nächs­te Kri­se?
Datum: 12.12.2018 | Thema Geldwäschebekämpfung Geldwäsche-Fachtagung: Bewegte Zeiten
„Es sind bewegte Zeiten für die Geldwäscheprävention“, sagte BaFin-Exekutivdirektor Dr. Thorsten Pötzsch bei der ersten Geldwäsche-Fachtagung der BaFin am heutigen Mittwoch, den 12. Dezember 2018. Fast 500 Branchenvertreter waren ins World Conference Center Bonn gekommen, um sich mit der Aufsicht über wichtige Fragen der Geldwäscheprävention auszutauschen. Ein Schwerpunkt der Fachtagung waren die Anwendungs- und Auslegungshinweise zum Geldwäschegesetz, die die BaFin am Tag vor der Veranstaltung veröffentlicht hatte.
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Datum: 11.12.2018 | Thema Geldwäschebekämpfung Geldwäschegesetz: BaFin veröffentlicht Auslegungs- und Anwendungshinweise
Die BaFin hat Auslegungs- und Anwendungshinweise gemäß § 51 Absatz 8 Geldwäschegesetz (GwG) veröffentlicht. Diese gelten für alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, die unter ihrer Aufsicht stehen.
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Datum: 11.12.2018 | Thema Unerlaubte Geschäfte Bitcoin Victory kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
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Datum: 10.12.2018 | Thema Unerlaubte Geschäfte The Trader (robotrader-app.co) ist kein nach § 32 KWG zugelassenes Institut
Die BaFin weist darauf hin, dass sie weder „The Trader“ noch Herrn Christian Vogel eine Erlaubnis gemäß § 32 des Kreditwesengesetzes (KWG) zum Betreiben von Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäften erteilt hat. Weder das Unternehmen noch Herr Vogel stehen unter ihrer Aufsicht.
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Datum: 12.12.2018 | Thema Maßnahmen Finanzberichterstattung: Bundesamt für Justiz verhängt Ordnungsgeld gegen Deutsche Cannabis AG
Format:Auslegungsentscheidung Erscheinungvom 11.12.2018Thema GeldwäschebekämpfungAus­le­gungs- und An­wen­dungs­hin­wei­se zum Geld­wä­sche­ge­setz
Die vorliegenden Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten in seiner Fassung vom 23. Juni 2017 gelten für alle Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz, die unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 50 Nr. 1 GwG stehen. Die Auslegungs- und Anwendungshinweise wurden schriftlich sowie im Wege einer Anhörung …
Download: Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz (Stand: Dezember 2018) (PDF, 1MB, nicht barrierefrei)
Format:Merkblatt Erscheinungvom 06.12.2018Thema Fachliche EignungMerk­blatt zur fach­li­chen Eig­nung und Zu­ver­läs­sig­keit von Ge­schäfts­lei­tern ge­mäß VAG
Dieses Merkblatt gibt Erläuterungen zu den fachlichen und persönlichen Anforderungen an Personen, die als Geschäftsleiter eines Unternehmens bestellt werden sollen und den damit verbundenen Anzeigepflichten.
Download: Merkblatt zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern gemäß VAG (PDF, 165KB, nicht barrierefrei)
Format:Merkblatt Erscheinungvom 06.12.2018Thema Fachliche EignungMerk­blatt zur fach­li­chen Eig­nung und Zu­ver­läs­sig­keit von Mit­glie­dern von Ver­wal­tungs- oder Auf­sichts­or­ga­nen ge­mäß VAG
Das Merkblatt gibt Erläuterungen zu den fachlichen und persönlichen Anforderungen, die an die Mitglieder eines Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans gestellt werden und den damit verbundenen Anzeigepflichten.
Download: Merkblatt zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von Mitgliedern von Verwaltungs- oder Aufsichtsorganen gemäß VAG (PDF, 149KB, nicht barrierefrei)
Format:Merkblatt Erscheinungvom 06.12.2018Thema Fachliche EignungMerk­blatt zur fach­li­chen Eig­nung und Zu­ver­läs­sig­keit von Per­so­nen, die für Schlüs­sel­funk­tio­nen ver­ant­wort­lich oder für Schlüs­sel­funk­tio­nen tä­tig sind, ge­mäß VAG
Download: Merkblatt zur fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit von Personen, die für Schlüsselfunktionen verantwortlich oder für Schlüsselfunktionen tätig sind, gemäß VAG (PDF, 138KB, nicht barrierefrei)