Source: http://www.smv.gob.pe/Frm_SIL_Detalle.aspx?CNORMA=LEY0000200729038&CTEXTO=
Timestamp: 2019-02-17 15:03:26
Document Index: 394072197

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 367', 'artículo 2']

LEY QUE INCORPORA A LA UIF-PERÚ A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES
Ley N° 29038-2007Publicado el 12/06/2007
LEY QUE INCORPORA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ (UIF-PERÚ) A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
Artículo 1°.- Incorporación de la UIF-Perú a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 1Competencias, funciones y atribuciones
1.1 Incorpórase la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) como unidad especializada, la misma que en adelante ejercerá las competencias, atribuciones y funciones establecidas en la Ley Nº 27693 y en sus normas modificatorias, aprobadas mediante Leyes 28009 y 28306, y en las disposiciones complementarias, reglamentarias y demás que sean aplicables.
Toda referencia a la UIF-Perú sobre competencias, atribuciones y funciones, en materia de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, contenida en la legislación vigente, se entiende como efectuada a la SBS.
Artículo 2°.- Transferencia de activos, pasivos y recursos
Dentro de los noventa (90) días calendario, siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, la UIF-Perú deberá transferir a la SBS sus bienes, muebles e inmuebles, recursos, personal, acervo documentario, posición contractual, obligaciones, pasivos y activos correspondientes.
Artículo 3°.- Sujetos obligados a informar
e) Las empresas de crédito, préstamos y empeño. (MODIFICADO POR RESOLUCIÒN SBS Nº 8930-2012)
l) la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros,
m) los laboratorios y empresas que producen y/o comercializan insumos químicos que se utilicen para la fabricación de drogas y/o explosivos,
3.3 Del mismo modo, quedan obligados a proporcionar información, cuando les
sea requerida:
a) La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.
b) La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV.
c) La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP.
e) El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC.
g) La Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI.
h) La Dirección General de Migraciones y Naturalización - DIGEMIN.
j) El Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT.
m) La Empresa Nacional de Puertos - ENAPU.
n) La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA.
o) La Empresa Nacional de la Coca - ENACO.
p) El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN.
Artículo 4º .- Disposiciones reglamentarias y complementarias
Dentro de los sesenta (60) días, siguientes a la vigencia de la presente Ley, se dictarán, mediante decreto supremo, las normas complementarias y reglamentarias que sean necesarias para su aplicación.
De igual modo se dictarán, mediante resolución de la SBS, las normas necesarias para el ejercicio de las competencias, las funciones y las atribuciones asumidas en el marco de la presente Ley, a fin de regular, entre otros, la facultad sancionadora en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo respecto de los sujetos obligados a la Ley Nº 27693, incorporados bajo su control y supervisión, emitiendo el Reglamento de Infracciones y Sanciones correspondiente, así como respecto de otros procedimientos y directrices que se requieren para la correcta aplicación de la presente Ley, específicamente para efectos de lo dispuesto en el artículo 2º.
PRIMERA.- Comisión de Transferencia
Dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, se constituirá, mediante resolución de la SBS, una Comisión de Transferencia, la cual deberá proceder, previa evaluación y dentro del plazo establecido, a la transferencia y la extinción a que se refieren el artículo 2º y la Quinta Disposición Complementaria y Final, respectivamente. Dicha Comisión informará a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, dentro de los noventa (90) días de constituida, sobre la situación de la referida transferencia.
En tanto dure el proceso de transferencia, los sujetos obligados a que se refiere el artículo 3º, reportarán a la SBS en los mismos términos y condiciones en que lo venían efectuando a la UIF-Perú.
SEGUNDA.- Régimen presupuestal de la SBS
Se entiende que las disposiciones contenidas en la presente Ley no podrán interpretarse en el sentido de excluir o modificar el régimen presupuestario al que se encuentra sujeta la SBS.
TERCERA.- Informe al Congreso
La SBS, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, informará, cada seis (6) meses, a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República, sobre las acciones, resultados y metas que se hayan propuesto para el periodo correspondiente.
CUARTA.- Vigencia de normas aprobadas por la UIF-Perú
En tanto la SBS apruebe las normas reglamentarias y complementarias de su competencia, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la UIF-Perú, en lo que resulte aplicable.
QUINTA.- Extinción de la UIF-Perú
Una vez concluido el proceso de transferencia, quedará extinta la personería jurídica de la UIF-Perú, por su incorporación como unidad especializada a la SBS.
SEXTA.- Designación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
El Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones designa al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, conforme al inciso 4 del artículo 367º de la Ley Nº 26702.
SÉTIMA.- Derogatoria
Deróganse o déjanse sin efecto, según corresponda, las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Ley.
Asimismo, derógase lo dispuesto en el numeral 6 del párrafo 2.1 del artículo 2º de la Ley Nº 27693, modificada por la Ley Nº 28306.
En Lima, al uno de junio de dos mil siete.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de junio del año dos mil siete.