Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-05/46799407-dgap-hv-fielmann-aktiengesellschaft-3-015.htm
Timestamp: 2019-10-24 04:27:13
Document Index: 206805027

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 172', '§ 289', '§ 58', '§ 126', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§\n121', '§ 126', '§ 127', '§ 131', '§ 131', '§ 124', '§ 122', '§ 126', '§ 122', 'Art.\n6']

Aktien»Nachrichten»FIELMANN AKTIE»DGAP-HV: Fielmann Aktiengesellschaft: -3-
DJ DGAP-HV: Fielmann Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.07.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Hauptversammlung am 11.07.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten
2019-05-24 / 15:02
Hauptversammlung* ein, die *am Donnerstag, dem 11. Juli
2019, um 10.00 Uhr,* in der Barclaycard Arena,
Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg, stattfinden wird.
Geschäftsjahr 2018 sowie des erläuternden
Konzernabschluss gemäß §§ 172, 173 AktG
am 11. April 2019 gebilligt und den
Fielmann Aktiengesellschaft und der
Lagebericht für den Fielmann-Konzern, der
Bericht des Aufsichtsrats und der Bericht des
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Absatz
1, 315a Absatz 1 HGB sind der
Die vorstehend genannten Unterlagen liegen
(Weidestraße 118 a, 22083 Hamburg) und
während der Hauptversammlung zur
sind auch über die Internetseite der
Aktiengesellschaft des Geschäftsjahrs 2018 in
Höhe von 159.600.000 EUR wird zur
Ausschüttung einer Dividende von 1,90 EUR je
dividendenberechtigter Stückaktie verwendet.
Bei einer Gesamtzahl von 83.964.166 Stück
dividendenberechtigter Aktien sind dies
insgesamt 159.531.915,40 EUR. Der aus dem
Bilanzgewinn auf nicht dividendenberechtigte
eigene Aktien entfallende Betrag von
68.084,60 EUR wird auf neue Rechnung
Der Anspruch auf die Dividende ist gemäß
§ 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten auf den
Geschäftstag, das heißt am 16. Juli
2019, fällig.
der dividendenberechtigten Aktien verändern.
Für diesen Fall wird der Hauptversammlung bei
unveränderter Ausschüttung von 1,90 EUR je
des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum
Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte
München, Zweigniederlassung Hamburg, zum
Abschlussprüfer für die Fielmann
Hauptversammlung 2019 beträgt das Grundkapital
der Gesellschaft 84.000.000,00 EUR und ist
eingeteilt in 84.000.000 Stammaktien
(Stückaktien). Jede Stammaktie (Stückaktie)
gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien
und der Stimmrechte beträgt daher im Zeitpunkt
der Einberufung der Hauptversammlung 84.000.000.
Einberufung der Hauptversammlung 35.834 eigene
Aktien. Hieraus stehen ihr keine Rechte zu.
Bedeutung)*
Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft
rechtzeitig unter der nachfolgend genannten
Adresse einen von ihrem depotführenden Institut
in Textform (§ 126 b BGB) in Deutsch oder
Englisch erstellten besonderen Nachweis ihres
Anteilsbesitzes übermitteln und sich rechtzeitig
zur Hauptversammlung anmelden:
Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf
den Beginn des 20. Juni 2019, 00.00 Uhr MESZ,
beziehen (sog. Nachweisstichtag). Der Nachweis
des Anteilsbesitzes und die Anmeldung müssen der
Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 4.
Juli 2019, 24.00 Uhr MESZ, zugehen.
Nach Anmeldung und Eingang des Nachweises ihres
Aktionären Eintritts- sowie Stimmkarten für die
Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen
Erhalt der Eintritts- und Stimmkarten
tragen. Der Besitz einer Eintritts- oder
Stimmkarte ist anders als die
ordnungsgemäße Anmeldung und die
Nachweiserbringung jedoch keine
Teilnahme an der Versammlung oder die Ausübung
Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur
Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts
im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des
Veräußerbarkeit der Aktien einher. Auch im
nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei
denn, sie lassen sich bevollmächtigen oder zur
Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag
ist auch kein relevantes Datum für die
3. *Verfahren für die Stimmabgabe durch
Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B.
Aktionären oder die von der Gesellschaft
Auch dann sind eine fristgemäße Anmeldung
und der Nachweis des Anteilbesitzes nach den
vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Ein
findet sich auf der Rückseite der
Anteilsbesitzes und Anmeldung zugeschickt wird,
Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann
der Gesellschaft erfolgen. Die Erteilung der
bedürfen der Textform, sofern nicht ein
Kreditinstitut, ein ihm nach § 135 Absatz 10
i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG gleichgestelltes
Institut oder Unternehmen, eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135
Absatz 8 AktG gleichgestellte Person
bevollmächtigt werden soll. Für die
May 24, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
Bevollmächtigung stehen folgende Adresse,
Fax-Nummer und E-Mail-Adresse zur Verfügung:
Vorstehende Übermittlungswege stehen auch
zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft
erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die
diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits
erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten
Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber
Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann auch
dadurch geführt werden, dass dieser die
Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der
Soll ein Kreditinstitut, ein ihm nach § 135
gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine
bevollmächtigt werden, bedarf die Vollmacht
weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung
einer bestimmten Form. Wir weisen jedoch darauf
hin, dass ein Kreditinstitut, ein ihm nach § 135
verlangen, weil sie die Vollmacht nach § 135
Absatz 1 AktG nachprüfbar festhalten müssen.
Aktionäre, die ein Kreditinstitut, ein ihm nach
§ 135 Absatz 10 i.V.m. § 125 Absatz 5 AktG
bevollmächtigen möchten, sollten sich daher mit
diesen über ein mögliches Formerfordernis für
die Vollmacht abstimmen.
Zur Erleichterung der Ausübung ihres Stimmrechts
bieten wir unseren Aktionären auch auf der
diesjährigen Hauptversammlung an, von der
Mitarbeiter der Gesellschaft bereits vor der
Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen sich
gemäß den vorstehenden Bestimmungen
fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und
den Nachweis des Anteilsbesitzes führen. Ein
Formular für die Erteilung einer Vollmacht an
Stimmrechtsvertreter erhalten Sie ebenfalls mit
der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach
Stimmrechtsvertretern müssen, neben der
gebunden. Ohne Weisungen sind die Vollmachten
ungültig. Sollen Vollmachten für die
Stimmrechtsvertreter (unter Erteilung
ausdrücklicher Weisungen) bereits vor der
Hauptversammlung erteilt werden, müssen diese
bei der Gesellschaft bis spätestens Dienstag, 9.
Juli 2019, 24.00 Uhr MESZ, unter der nachstehend
genannten Adresse eingehen:
4. *Ergänzungsanträge auf Verlangen einer
anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR - letzteres
entspricht 500.000 Stückaktien - erreichen,
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden.
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder
Die Antragssteller haben nachzuweisen, dass sie
seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs
des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass
Vorstands über den Antrag halten und, soweit dem
Antrag vom Vorstand nicht entsprochen wird, auch
bis zur Entscheidung des Gerichts über das
Ergänzungsverlangen halten. Die Regelung des §
121 Abs. 7 AktG findet entsprechende Anwendung.
Das Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung ist
schriftlich an den Vorstand zu richten und muss
der Gesellschaft nebst Begründung oder
Beschlussvorlage sowie dem Nachweis über die
Aktienbesitzzeit spätestens bis zum Ablauf des
10. Juni 2019, 24.00 Uhr MESZ, unter
nachfolgender Adresse zugehen:
Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der
Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf
der Internetseite der Gesellschaft
5. *Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären
Tagesordnung gemäß § 126 Absatz 1 AktG und
(sofern Gegenstand der Tagesordnung) Vorschläge
Abschlussprüfern gemäß §§ 127 Satz 1, 126
Absatz 1 AktG übersenden.
Gegenanträge (nebst einer etwaigen Begründung)
und Wahlvorschläge sind ausschließlich an
die nachstehende Adresse zu richten:
Bis spätestens am Mittwoch, 26. Juni 2019, 24.00
Uhr MESZ, bei vorstehender Adresse mit Nachweis
der Aktionärseigenschaft eingegangene
und Wahlvorschläge werden, sofern sie den
gesetzlichen Anforderungen genügen, unverzüglich
Ausübung dieser Rechte und ihrer Grenzen sind
6. *Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Absatz 1
AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom
Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur
Tagesordnung erforderlich ist. Die
Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich
auch auf die rechtlichen und geschäftlichen
verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des
Ausübung dieses Rechts und seiner Grenzen sind
7. *Veröffentlichungen auf der Internetseite der
Die Informationen nach § 124a AktG sind über die
Alsbald nach der Einberufung der
Hauptversammlung sind auf der genannten
Internetseite zugänglich:
* der Inhalt dieser Einberufung mit der
Erläuterung zur fehlenden Beschlussfassung
zu Punkt 1 der Tagesordnung und der
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im
* die der Hauptversammlung zugänglich zu
machenden Unterlagen;
* Formulare, die bei Stimmabgabe durch
Vertretung zu verwenden sind.
Ein nach Einberufung der Versammlung bei der
Gesellschaft eingegangenes Verlangen von
Aktionären im Sinne von § 122 Absatz 2 AktG wird
unverzüglich nach seinem Eingang bei der
Gesellschaft auf der genannten Internetseite
Ferner werden über die genannte Internetseite
der Gesellschaft zugänglich gemacht:
* etwaige Anträge und Wahlvorschläge von
Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1, 127
der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126
Absatz 1, 127, 131 Absatz 1 AktG.
8. *Information zum Datenschutz für Aktionäre*
Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze und
des Aktiengesetzes (AktG), um den Aktionären die
die Fielmann Aktiengesellschaft die
verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung ist das AktG in Verbindung mit Art.
6 (1) c) Datenschutz-Grundverordnung.
Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen
nach Weisung der Fielmann Aktiengesellschaft.
Daten gelöscht oder anonymisiert, sobald sie für
den oben genannten Zweck nicht mehr erforderlich
sind und uns nicht gesetzliche Nachweis- und
Datenübertragbarkeit gemäß Kapitel III der
Sie gegenüber der Fielmann Aktiengesellschaft
unentgeltlich über die E-Mail-Adresse
2019-05-24 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Internet:    https://www.fielmann.de/
815711 2019-05-24
Mi DGAP-AFR: Fielmann AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen DGAP Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fielmann AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten Fielmann AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten...