Source: http://www.dgap.de/news/hauptversammlung/ultrasonic-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-frankfurt-main-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-aktg_374021_718995.htm
Timestamp: 2013-05-20 06:58:06
Document Index: 311956517

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 237', '§ 4', '§ 237', '§ 237', '§ 4', '§ 4', '§ 207', '§ 207', '§ 4', '§ 71', '§ 207', '§ 122', '§ 124']

Ultrasonic AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.07.2012 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 24.05.2012 | 15:09
Ultrasonic AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 06.07.2012 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Ultrasonic AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
24.05.2012 / 15:09
- ISIN DE000A1KREX3 - - WKN A1KREX -
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, dem 6. Juli 2012, um 10.00 Uhr, im Marriott Hotel Frankfurt, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Ultrasonic AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011,
der Lageberichte der Ultrasonic AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2011, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden
Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
1. Herrn Dr. Johannes Mauser, Rechtsanwalt (Einzelanwalt), geboren am 10. November 1960, wohnhaft in Stuttgart,
2. Herrn YANG Bin, Universitätsprofessor für Wirtschaft, geboren am 4. September 1962, wohnhaft in Xiamen, China,
3. Herrn WANG Jian Hui, Investmentberater, geboren am 3. Februar 1964, wohnhaft in Xiamen, China,
durchzuführen. Herr Dr. Mauser soll erneut als Aufsichtsratsvorsitzender vorgeschlagen werden.
Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Nettovergütung in Höhe von EUR 10.000,00, der stellvertretende Vorsitzende
des Aufsichtsrats in Höhe von EUR 12.000,00 und der Vorsitzende des Aufsichtsrats in Höhe von EUR 35.000,00.
7. Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Stückaktien im vereinfachten Verfahren nach § 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG zur
Rundung der Aktienstückzahl zur Ermöglichung eines glatten Ausgabeverhältnisses für die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
gemäß dem nächsten Tagesordnungspunkt und Änderung von § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals).
Der Gesellschaft sind fünf eigene Aktien unentgeltlich überlassen worden. Dies eröffnet der Gesellschaft die Möglichkeit,
für die im Tagesordnungspunkt 8 vorgesehene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln ein glattes und realisierbares Ausgabeverhältnis
vorzusehen. Aus diesem Grund soll das Grundkapital im vereinfachten Verfahren durch Einziehung von fünf Stückaktien gemäß
§ 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG herabgesetzt werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 10.655.000,00 eingeteilt in 10.655.000 Stückaktien wird im Wege des vereinfachten
Verfahrens durch Einziehung von 5 Stückaktien, die der Gesellschaft vom Aktionär biw Bank für Investments und Wertpapiere
AG unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden sind, nach § 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG auf EUR 10.654.995,00 herabgesetzt. Die
Einziehung der Aktien dient ausschließlich dem Zweck, bei der nachfolgend unter dem Tagesordnungspunkt 8 vorgesehenen Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln ein glattes Ausgabeverhältnis zu ermöglichen.
§ 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wird in Anpassung an die unter a) beschlossene Einziehung von
Aktien und die daraus folgende Änderung des Grundkapitals und der Zahl der Aktien wie folgt neu gefasst:
'Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.654.995,00. Es ist eingeteilt in 10.654.995 auf den Inhaber lautende Stückaktien.'
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Einzelheiten der Durchführung des Beschlusses festzulegen.
8. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln und Änderung von § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals).
Die Gesellschaft beabsichtigt, anstelle einer Dividendenausschüttung an die Aktionäre ein Konzept zu verwirklichen, durch
das die Aktionäre wirtschaftlich im Wesentlichen so gestellt werden, als wenn die Gesellschaft eine Dividende ausgeschüttet
hätte. Diesem Ziel dienen die Beschlüsse zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9.
Es sollen von der Gesellschaft nach Eintragung der im vorangehenden Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Kapitalherabsetzung
auf EUR 10.654.995,00 im Handelsregister im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln neue Stückaktien (nachfolgend
'rückkaufbare Aktien') im Verhältnis 13:1 ausgegeben werden. Für diese insgesamt 819.615 rückkaufbaren Aktien soll von der Gesellschaft ein öffentliches
Angebot an die Aktionäre zum Aktienrückkauf vorgelegt werden. Bei dem Umfang des vorgesehenen öffentlichen Angebots an die
Aktionäre ist zu berücksichtigen, dass Aktionäre mit Aktien über einen anteiligen Betrag am Grundkapital von rund EUR 8.200.000,00
gegenüber der Gesellschaft im Voraus rechtsverbindlich auf die Annahme des Angebots verzichtet haben.
Die neuen rückkaufbaren Aktien, die aus Gesellschaftsmitteln nach dem Verfahren gemäß §§ 207 ff. AktG ausgegeben werden, werden
Gegenstand eines öffentlichen Angebots der Gesellschaft gemäß der Ermächtigung nach dem nachfolgenden Tagesordnungspunkt 9
zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft, das unmittelbar nach Wirksamwerden der Kapitalerhöhung veröffentlicht werden soll.
Die Gesellschaft beabsichtigt, das Konzept der rückkaufbaren Aktien unter der Voraussetzung der Verfügbarkeit ausreichender
bilanzieller Rücklagen auch in den nächsten Jahren zu wiederholen.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach den Vorschriften des Aktiengesetzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
(§§ 207 ff. AktG) von EUR 10.654.995,00 um EUR 819.615,00 auf EUR 11.474.610,00 erhöht durch Umwandlung eines Teilbetrages
von EUR 819.615,00 der Kapitalrücklage. Der Kapitalerhöhung wird der vom Vorstand und Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 zugrunde gelegt. Dieser ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
der Gesellschaft, Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt, versehen. Die Kapitalerhöhung
wird durchgeführt durch Ausgabe von 819.615 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, die an die Aktionäre der Gesellschaft
im Verhältnis 13:1 ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind vom Beginn des Geschäftsjahres 2012 an gewinnbezugsberechtigt.
§ 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wird in Anpassung an die unter a) beschlossene Kapitalerhöhung
aus Gesellschaftsmitteln und die daraus folgende Erhöhung des Grundkapitals wie folgt neu gefasst:
'Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 11.474.610,00. Es ist eingeteilt in 11.474.610 auf den Inhaber lautende Stückaktien.'
Der Vorstand wird angewiesen, den Beschluss über die Kapitalerhöhung und die Änderung der Satzung erst nach Eintragung der
Satzungsänderung auf Grund des Beschlusses zu dem vorangehenden Tagesordnungspunkt 7 und nur dann zur Eintragung im Handelsregister
anzumelden, wenn von der Hauptversammlung auch der Beschluss zu dem nachfolgenden Tagesordnungspunkt 9 gefasst worden ist.
9. Beschlussfassung über die Zustimmung zum Erwerb eigener Aktien
Zur Umsetzung des im vorangehenden Tagesordnungspunkt 8 beschriebenen Konzepts soll die Gesellschaft von der Hauptversammlung
zum Erwerb eigener Aktien ermächtigt werden, die auf Grund des Hauptversammlungsbeschlusses unter dem Tagesordnungspunkt 8
aus Gesellschaftsmitteln ausgegeben werden. Bei der Erteilung der Ermächtigung an die Gesellschaft zum Erwerb der eigenen
Aktien im Wege des öffentlichen Angebots an die Aktionäre ist zu berücksichtigen, dass Aktionäre mit Aktien über einen anteiligen
Betrag am Grundkapital von rund EUR 8.200.000,00 gegenüber der Gesellschaft bereits im Voraus rechtsverbindlich ihren Verzicht
auf die Annahme des Angebots erklärt haben.
Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 27. September
2012 auf den Inhaber lautende Aktien der Gesellschaft bis zu einer Gesamtzahl von 190.000 Stückaktien zu erwerben.
Der Erwerb der Aktien erfolgt mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots, das spätestens am 15.
September 2012 bekanntgemacht werden muss, und ist beschränkt auf die neuen Aktien, die auf Grund der von der Hauptversammlung
beschlossenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) ausgegeben wurden ('rückkaufbare Aktien'). Die Erwerbsbeschränkung
auf 190.000 rückkaufbare Aktien erfolgt, um dem wirtschaftlichen Ergebnis einer Dividendenausschüttung aus Sicht der Aktionäre
Der Kaufpreis für die zu erwerbenden Aktien darf bei dem öffentlichen Kaufangebot den volumengewichteten Mittelwert der Aktienkurse
der Ultrasonic-Aktie im Xetra-Handel an den letzten fünf Handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots um nicht
mehr als 5 Prozent überschreiten und um nicht mehr als 5 Prozent unterschreiten. Er darf darüber hinaus in keinem Fall mehr
als EUR 9,00 pro Aktie der Gesellschaft betragen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Aktien der Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung
zurückerworben werden, neben der Veräußerung über die Börse auch einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durchführung
der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die Einziehung kann auch auf einen Teil der erworbenen
Aktien beschränkt werden. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um den auf die eingezogenen
Aktien entfallenden Teil des Grundkapitals herabzusetzen.
Die Einziehungsermächtigung kann sowohl in einem Betrag als auch in mehreren Teilbeträgen ausgenutzt werden.
Herr YANG Bin ist Mitglied in folgenden anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und in vergleichbaren in- und ausländischen
Non-executive Director der China Xiniya Fashion Limited.
der Einberufung, die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung im Internet unter
http://www.ultrasonic-ag.de/de/hauptversammlung.html zugänglich. Die genannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung
Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 10.655.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien
mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung fünf eigene Aktien.
Stimmrechte aus diesen Aktien stehen ihr nicht zu.
bis spätestens am Freitag, 29. Juni 2012, 24.00 Uhr, unter der Adresse
Ultrasonic AG c/o PR im Turm HV-Service AG Römerstr. 72-74 68259 Mannheim oder per Telefax: +49 (0) 621 71 77 213 oder per E-Mail unter: eintrittskarte@pr-im-turm.de
('Nachweisstichtag' oder 'Record Date'), also Freitag, den 15. Juni 2012, 00.00 Uhr beziehen. Dieser Nachweis muss der Gesellschaft
bis spätestens Freitag, 29. Juni 2012, 24.00 Uhr unter der zuvor genannten Adresse, bzw. per Telefax oder E-Mail zugehen.
Ultrasonic AG c/o PR im Turm HV-Service AG Römerstr. 72-74 68259 Mannheim oder Telefax unter: +49 (0) 621 71 77 213 oder per E-Mail unter: eintrittskarte@pr-im-turm.de
Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum Mittwoch, den 4. Juli 2012, 24.00 Uhr postalisch,
nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den Vorstand zu richten und müssen der Gesellschaft bis Dienstag, den 5. Juni 2012,
Ultrasonic AG c/o PR im Turm HV-Service AG Römerstr. 72-74 68259 Mannheim
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse http://www.ultrasonic-ag.de/de/hauptversammlung.html
zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang unter der Internetadresse http://www.ultrasonic-ag.de/de/hauptversammlung.html
veröffentlichen. Dabei werden die bis zum Donnerstag, den 21. Juni 2012, 24.00 Uhr bei der oben genannten Adresse, bzw. per
Den Aktionären sind die Informationen gemäß § 124a AktG im Internet unter http://www.ultrasonic-ag.de/de/hauptversammlung.html
24.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
+49 211 1 72 98-0
+49 211 1 72 98-29
http://www.ultrasonic-ag.de
Auslandsbörse(n) Xetra, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate
171413 24.05.2012