Source: https://www.avantfunds.cz/en/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-fondu-prvni-rezidencni-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-205/
Timestamp: 2019-03-20 16:30:47+00:00
Document Index: 13739091

Matched Legal Cases: ['§ 366', 'zákona č. 90', '§ 422', '§ 421', '§ 436', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 82', '§ 421', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 187', 'zákona č. 240', '§ 17', '§ 408']

Homepage > :Aktuality > Pozvánka na řádnou valnou hromadu fondu První rezidenční investiční f…
svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti ve smyslu § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)
která se bude konat dne 27. 3. 2019, od 10:00 hodin
Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 ZOK, valná hromada.
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností TPA Audit s.r.o., IČO: 602 03 480.
Projednání výroční zprávy za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 30.9.2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2018 do 30.9.2018 na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši. Valná hromada zároveň rozhoduje o výplatě dividend z fondového kapitálu připadajícího na výkonnostní investiční akcie ve výši 30.000.000,- Kč ve prospěch 2.480.000 ks výkonnostních investičních akcií Společnosti, a to konkrétně z účtu nerozděleného zisku minulých let.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2018 do 30.9.2018 na účet nerozděleného zisku minulých let v plné výši. Zároveň výše nerozděleného zisku minulých let umožňuje v souladu se zákonem vyplatit dividendu z fondového kapitálu připadajícího na výkonnostní investiční akcie ve výši 30.000.000,- Kč ve prospěch 2.480.000 ks výkonnostních investičních akcií.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, společnost TPA Audit s.r.o., Antala Staška 2027/79, 140 00, Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 25463.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost TPA Audit s.r.o., Antala Staška 2027/79, 140 00, Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 25463.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 20.3.2019. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu bude každému akcionáři Společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 11.3.2019 do 27.3.2019, případně bude akcionáři na jeho vlastní žádost zaslán na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK, nejpozději ke dni 11.3.2019 zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 11.3.2019 do 27.3.2019.
Zpráva o vztazích za období od 1.1.2018 do 30.9.2018
Účetní závěrka Společnosti za období od 1.1.2018 do 30.9.2018
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1.1.2018 do 30.9.2018
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období od 1.1.2018 do 30.9.2018.
V Praze dne 5.3.2019 Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.