Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zwz,766105
Timestamp: 2018-03-18 01:51:30+00:00
Document Index: 75465465

Matched Legal Cases: ['art. 39', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 66', 'art. 430']

Uchwały podjęte na ZWZ - Biznes w INTERIA.PL
Zgodnie z art. 39.1 ust 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 7bulls.com S.A. w dniu 30.06.2006r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku - załącznik nr 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą "7bulls.com" S.A. z siedzibą w Warszawie na które składa się:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28.538.000,- PLN (dwadzieścia osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7.000,- PLN (siedem tysięcy złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego
w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 7.000,- PLN (siedem tysięcy złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 636.000,- PLN (sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia;
Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych stanowią - załącznik nr 2, a opinia biegłego rewidenta - załącznik nr 3.
Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2005 roku - załącznik nr 4.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Łuczakowi - będącemu Wiceprezesem Zarządu Spółki w 2005 roku, absolutorium z wykonywanych obowiązków.
Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 8.249.850 głosami.
Uchwała powzięta została w głosowaniu tajnym 7.499.850 głosami, przy 750.000 głosach wstrzymujących się.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki Panu Jerzemu Modrzejewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków
w 2005 roku. -
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2005 roku.
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.516.000,- PLN (pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset szesnaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku
do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 164.000,- PLN (sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 7.161.000,- PLN (siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 182.000,- PLN (sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
Uchwała powzięta została jednomyślnie (8.249.850 głosów) w głosowaniu jawnym. -
Działając na podstawie art. 66 § 4 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Spółkę pod firmą "BDO Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiot świadczący usługi biegłego rewidenta, do badania i przeglądu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, za rok obrotowy 2006.
Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że w § 8 określającym przedmiot przedsiębiorstwa dodaje się punkty od 41 do 46 o następującej treści: