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Timestamp: 2018-04-20 23:45:51
Document Index: 30313305

Matched Legal Cases: ['§ 172', '§\n173', '§ 96', '§ 135', '§ 135', '§ 126']

News (22.08.2016)
Deutsche Geothermische Immobilien AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
in der Frankfurter Gesellschaft
Siesmayer Straße 12
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts zum
31.12.2015 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
Die Unterlagen sind ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung
http://www.dgi.ag/hauptversammlung-2016.htm abrufbar. Sie werden
zum 31. Dezember 2015 in seiner Sitzung am 29. Juli 2016 gebilligt,
der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Einer
Feststellung des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung gemäß §
173 AktG bedarf es daher nicht, sodass zu Tagesordnungspunkt 1 keine
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2015
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96, 101 AktG ausschließlich aus
Vertretern der Anteilseigner zusammen. Die Hauptversammlung ist an
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Professor Christian Langbein scheidet
mit Wirkung zum 30. September 2016 aus dem Aufsichtsrat aus.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, für das ausscheidende
Aufsichtsratsmitglied Herrn Professor Christian Langbein mit Wirkung
Herrn Professor Dr. Volker Riebel, Honorarprofessor an der EBZ
Business School (Bochum), Aachen
zum Aufsichtsrat zu wählen. Die Wahl erfolgt satzungsgemäß für die
restliche Amtszeit des Ausscheidenden.
Herr Professor Riebel ist in folgenden Aufsichtsräten vertreten:
* Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der ARBIREO
Capital AG, Frankfurt
* Mitglied des Aufsichtsrates und des
Strategieausschusses der BUWOG AG, Wien (ATX, SDAX)
* Vorsitzender des Beirates der NetSec GmbH&Co. KG,
Die Aufsichtsratsmitglieder Herr Dr. Marcus Opitz und Herr Ulrich
Schmid wurden vom Amtsgericht Frankfurt zum Aufsichtsrat der
Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt.
a. Herrn Dr. Marcus Opitz, selbständiger Kaufmann,
Geschäftsführer der OP Advisory GmbH, Köln
Herr Dr. Opitz ist Aufsichtsratsmitglied der Greenwich
Beteiligungen AG, Frankfurt/Main
b. Herrn Ulrich Schmid, Geschäftsführender
Gesellschafter der CAM GmbH (München), Bad Wiessee
Herr Ulrich Schmid ist in keinen weiteren Aufsichtsräten
mit Wirkung ab Beschlussfassung zu diesem TOP 4 zu
Aufsichtsmitgliedern der Gesellschaft zu wählen. Die Bestellung
erfolgt für eine Amtszeit bis zur Beendigung der ordentlichen
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Frau Jeanette Lichtenstern,
Wirtschaftsprüferin, Landsberg, zur Abschlussprüferin für das
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 1.210.000 und ist in
1.210.000 Stückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht.
Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung beträgt somit 1.210.000. Die Gesellschaft hält
zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen
sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragenen
Aktionäre berechtigt, die sich bei der Gesellschaft in Textform in
deutscher oder englischer Sprache angemeldet haben. Die Anmeldung muss
der Gesellschaft unter folgender Adresse bis spätestens zum Ablauf des
23. September 2016 (Freitag) zugehen:
Telefax: (07142) 788667-55
Umschreibungen im Aktienregister finden ab Freitag, den 23. September
2016 (24.00 Uhr), bis zum Ablauf der Versammlung nicht statt.
einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut, eine
lassen. Auch in diesen Fällen ist eine rechtzeitige Anmeldung
erforderlich. Aktionäre, die sich hinsichtlich der Teilnahme und
Ausübung ihres Stimmrechts von einem Bevollmächtigten vertreten lassen
möchten, finden für die Erteilung einer Vollmacht ein Formular auf der
Eintrittskarte, welches den Aktionären nach der oben beschriebenen
form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Für die Erteilung
einer Vollmacht im Rahmen der Eintrittskartenbestellung kann auch der
zusammen mit dem Einladungsschreiben versandte Antwortbogen verwendet
werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der
126b BGB). Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder eine der in § 135 AktG gleichgestellte
Institution oder Person mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen
wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen die zu
bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine
besondere Form der Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die
Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre,
sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der
Vollmacht abzustimmen. Aktionäre können sich auch durch von der
vertreten lassen. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht
aus. Bitte beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge
zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen
Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von
Anträgen entgegennehmen.
Weitere Einzelheiten hierzu werden den Aktionären mit den
Anmeldeunterlagen mitgeteilt.
Anträge (einschließlich Gegenanträge), Wahlvorschläge und Anfragen
sind ausschließlich zu richten an:
Fax: 069 67 77 99 59
E-Mail: bieber@dgi.ag
Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG unter
vorstehender Adresse eingegangene, ordnungsgemäße Gegenanträge und
www.dgi.ag/InvestorRelations/Hauptversammlung2016 zugänglich gemacht.
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der
22.08.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Telefon: +49 69 67779950
Fax: +49 69 67779959
Internet: http://www.dgi.ag
WKN: A161122
Börsen: Börse Düsseldorf
Ad hoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG:
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Ad hoc: Deutsche Geothermische Immobilien AG: Gerichtliche Bestellung eines Aufsichtsratsmitgliedes
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