Source: http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-0
Timestamp: 2017-11-17 22:54:05+00:00
Document Index: 8644291

Matched Legal Cases: ['art. 7', 'art. 11', 'art. 14', 'art. 15', 'art. 16', 'Art. 16', 'art. 24', 'art. 4022', 'Art. 56']

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2015 roku na godzinę 11.00, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie programu emisji obligacji Spółki.
1. W art. 7 Statutu Spółki po punkcie 34 dodanie punktu 35 o następującym brzmieniu:
„35. działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki.”
2. W art. 11 Statutu Spółki po ustępie 3 dodanie ustępu 4 o następującym brzmieniu:
„4. Spółka może emitować obligacje zamienne.”
3. W art. 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodanie ustępu 4 o następującym brzmieniu:
„4. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą.”
4. Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki:
„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.”
„1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.”
5. Zmiana art. 16 Statutu Spółki:
„Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
- w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie,
- w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem.”
- w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie;
- w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub innym Wiceprezesem Zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”
6. Zmiana art. 24 lit. j) Statutu Spółki:
„j) emisja obligacji,”
„j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,”
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 roku.
Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.cyfrowypolsat.pl/, podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Materiały.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
RB 75/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 184.46 KB
Ostatnia aktualizacja 19.12.2014