Source: https://www.diebewertung.de/chang-run-china-investments-holding-ag-feuer-unterm-dach-so-will-man-das-wohl-dann-loeschen/
Timestamp: 2017-02-21 00:59:41
Document Index: 272139977

Matched Legal Cases: ['§ 122', '§ 1', '§ 95', '§ 11', '§ 126', '§ 126', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 126', '§ 122', '§ 122']

Chang Run China Investments Holding AG Feuer unterm Dach, so will man das wohl dann löschen | Diebewertung
HomeFonds (Blindpools) Chang Run China Investments Holding AG Feuer unterm Dach, so will man das wohl dann löschen
Will man dort nur kritische Aufsichtsräte ersetzen? Den Eindruck könnte man beim Lesen der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung dann bekommen.
der Chang Run China Investments Holding AG
am 3. März 2017 in Köln
am Freitag, den 3. März 2017, 11.00 Uhr (Einlass ab 10.30 Uhr) in den Räumlichkeiten der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Köln.
Der Aktionär Yuchang Xiao hat mit Datum vom 29. Dezember 2016 einen Antrag gemäß § 122 Abs. 1 S. 1 AktG auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft mit den nachfolgenden Tagesordnungspunkten gestellt. Nach Prüfung des Antrags hat der Vorstand beschlossen, dem Verlangen des Aktionärs Yuchang Xiao nachzukommen und gibt die Tagesordnungspunkte nachfolgend wieder.
Änderung der Firma in Yunnan Xin Rui Ke Coffee AG
Nachdem die Gesellschaft die Anteile an chinesischen Gesellschaften im Bereich Kaffee-Produktion und -handel erworben hat und auch beabsichtigt ist, ihre Geschäftstätigkeit in der Zukunft mehr auf den Bereich Kaffee zu fokussieren, soll der Firmenname geändert werden.
Der Aktionär Yuchang Xiao hat vorgeschlagen, die Firma zu ändern in Yunnan Xin Rui Ke Coffee AG und § 1 Absatz 1 der Satzung wie folgt zu ändern:
„Die Firma der Gesellschaft lautet Yunnan Xin Rui Ke Coffee AG“.
Herr Jürgen Schrollinger hat sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender mit Wirkung zum 31. August 2016 niedergelegt. Herr Peng Dongyu und Herr Deng Guoqing haben ihr Amt als Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bzw. Mitglied des Aufsichtsrates jeweils mit Wirkung zum 22. Januar 2017 niedergelegt. Daher hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft derzeit nicht die erforderliche Mitgliederzahl und ist somit handlungsunfähig.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat gemäß §§ 95, 101 AktG i.V.m. § 11 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zu bestehen, die von der Hauptversammlung gewählt werden.
Der Aktionär Yuchang Xiao hat vorgeschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:
Frau Fei SU, Yunan (Volksrepublik China), Mitarbeiterin im Finanzwesen der Yunan Xin Rui Ke Coffee Joint Company, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt.
Frau Wanqing SUN, Tianjin (Volksrepublik China), CFO der Xin Rui Ke (Shanghai) Consulting Management Co., Ltd., wird zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt.
Frau Jingying LIU, Fu’an (Volksrepublik China), Büroleiterin der Yunan Xin Rui Ke Coffee Joint Company, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt.
Die Bestellung der neu gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt für die Dauer der restlichen Amtszeit der ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder, also jeweils bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr beschließt.
Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Stimmrechte setzen voraus, dass sich die Aktionäre bei der Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) bis spätestens am 24. Februar 2017, 24:00 Uhr, unter der Adresse
z. Hd. Ria Kreuer
oder per E-Mail unter: ria.kreuer@luther-lawfirm.com
zugehen. Neben der Anmeldung ist ein Berechtigungsnachweis der Aktionäre zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. Dazu ist ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz erforderlich. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung („Nachweisstichtag“ oder „Record Date“), also den 10. Februar 2017, 00:00 Uhr beziehen. Dieser Nachweis muss der Gesellschaft bis spätestens am 24. Februar 2017, 24:00 Uhr, unter der zuvor genannten Adresse zugehen.
Unterliegt die Vollmacht nicht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG, also wenn die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer Aktionärsvereinigung oder sonstigen Kreditinstituten nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG, gleichgestellten Personen oder Vereinigungen erteilt wird und die Erteilung der Vollmacht auch nicht sonst dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt, hat die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung kann dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Die Gesellschaft bietet den Aktionären für die elektronische Übermittlung des Nachweises der Vollmacht folgende E-Mail Adresse an:
ria.kreuer@luther-lawfirm.com
Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis am 1. März 2017, postalisch, per Telefax oder per E-Mail an die Gesellschaft an die nachfolgend genannte Adresse zu übermitteln:
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von Euro 500.000,00 erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den Vorstand zu richten und müssen der Gesellschaft bis am 6. Februar 2017, 24:00 Uhr zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an den Vorstand unter folgender Adresse:
Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang im Bundesanzeiger veröffentlichen. Dabei werden die bis am 16. Februar 2017, 24:00 Uhr, bei der oben genannten Adresse, bzw. per Telefax oder E-Mail eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Vorherige : Da bleibt dann nur Pepsi Nächste : BIL Leasing GmbH & Co WANTO KG-nicht überzeugend Relevante Beiträge
1 Kommentar	P. Brors 26. Januar 2017 at 11:12 Zwei untergeordnete Mitarbeiterinnen des Unternehmens werden vom Mehrheitsgesellschafter zum Mitglied des nur drei Personen umfassenden Aufsichtsrates vorgeschlagen.
Damit dürfte der Aufsichtsrat wohl seine Kontrollfunktion verloren haben und nur noch die Funktion haben, Befehle auszuführen …