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Timestamp: 2017-07-28 00:55:50
Document Index: 110629128

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 117', 'artículo 255', 'artículo 122', 'artículo 190', 'ARTÍCULO 174', 'artículo 157', 'artículo 6', 'Artículo 6']

JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO 2012 by Corporación Aceros Arequipa - issuu
En Lima, a los veintidós días del mes de marzo, siendo las 11:00 horas, se reunieron en el
local del Country Club Lima Hotel – Sala Imperial, sito en Calle Los Eucaliptos Nro. 590, San
Isidro, bajo la Presidencia del Señor Ricardo Cillóniz Champín los accionistas de Corporación
Actuó como Presidente de la presente Junta General de Accionistas el señor Ricardo Cillóniz
Champín y, como Secretario, el señor Enrique Olazábal Bracesco.
Luego de efectuado el cómputo de los accionistas asistentes y/o debidamente representados,
se constató que se encontraban presentes o representadas un total de 547'811,777 acciones
que constituye el 85.5013% de las acciones de la compañía; cumpliéndose en consecuencia
con el quórum reglamentario dispuesto por la Ley y nuestro Estatuto para llevar a cabo la
Junta Obligatoria Anual de Accionistas y tratar los asuntos que se mencionan en los avisos
publicados, por lo que declaró instalada.
Se dio cuenta, antes del inicio de la junta, del lamentable fallecimiento del señor Pedro Blay
Cebollero, Gerente General y Director de la empresa, ocurrido en Lima el 20 de agosto del año
2011. El señor Pedro Blay fue uno de los fundadores de la empresa y trabajó estrechamente
con el Ing. Ricardo Cillóniz Oberti desde el año 1964. A lo largo de su vida colaboró en lograr lo
que ahora es Corporación Aceros Arequipa.
El Presidente, Directores y Accionistas se pusieron de pie y guardaron un minuto de silencio
El Presidente, Señor Ricardo Cillóniz Ch., manifestó que cumpliendo con lo establecido en
nuestro Estatuto y a los avisos de convocatoria publicados en los diarios “Gestión” y “El
Peruano”, de la ciudad de Lima, y en los diarios “Correo” y “La República” de la ciudad de
Arequipa, todos con fecha 07 de marzo del año en curso, sometía a consideración de la Junta,
el objeto de la convocatoria procediéndose a dar lectura de la misma.CORPORACION ACEROS AREQUIPA S. A.
De conformidad con el artículo vigésimo quinto del Estatuto, citamos a los señores accionistas
a Junta General Obligatoria Anual que se llevará a cabo el día 22 de marzo de 2012, a horas
11:00, en el Country Club Lima Hotel – Sala Imperial, Calle Los Eucaliptos N° 590, San Isidro,
con el objeto de someter a su consideración lo siguiente:
1. Aprobación de la Gestión Social, Memoria y Balance General del Ejercicio
Económico de 2011 y de la Cuenta Resultados de Corporación Aceros Arequipa S.A.
2. Aplicación de Resultados.
3. Aumento de Capital.
4. Modificación del Artículo Sexto del Estatuto.
5. Informe de Auditores Externos.
6. Confirmación de nombramiento de directores
7. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico del año 2012.
Si la Junta no se efectuara por falta de quórum, citamos a los señores accionistas con el
mismo objeto a segunda convocatoria para el día 29 de Marzo de 2012 a horas 12:00, en la
misma dirección señalada para la primera convocatoria.
Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas inscritas en el Libro
de Registro de Acciones, hasta dos días antes de la realización de la Junta.
Callao, 05 de Marzo de 2012
EL DIRECTORIOAntes de dar inicio al primer punto de la agenda, el Presidente cedió la palabra al Sr. Mario
Munailla, Gerente Central de Mercadeo y Ventas, quien realizó una presentación sobre la
Evolución del Mercado Siderúrgico Mundial y Nacional durante el Año 2011 y sus
A continuación el Presidente, Señor Ricardo Cillóniz Ch., presentó al Sr. Luis Montero, socio
principal de Price Waterhouse Coopers, quien realizó una exposición sobre los Resultados del
Proyecto de Adecuación a NIIF (IFRS).
Intervino el Señor Cesar Bouillón para consultar sobre la diferencia entre las excepciones
obligatorias y potestativas; a lo cual el Sr. Montero dio una respuesta detallada cuyas
conclusiones dejaron satisfecho al Sr. César Bouillón.
1. APROBACION DE LA GESTION SOCIAL, MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL
EJERCICIO ECONOMICO DE 2011 Y DE LA CUENTA RESULTADOS DE
El Presidente presentó la Memoria Anual del ejercicio 2011, la que fue previamente entregada
a los asistentes y les solicitó que la revisaran para dar inicio a las preguntas que desearan
formular los accionistas.“DECIMO CUARTA MEMORIA EJERCICIO 2011Señores Accionistas:
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto, el Directorio presenta a su consideración los
estados financieros separados de la empresa que comprenden el estado de situación financiera
y los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo,
adecuados a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) correspondientes al
ejercicio Económico 2011, debidamente auditados por nuestros Auditores Externos, señores
Dongo-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro
de Price Waterhouse Coopers.
Durante el año 2011 la economía peruana alcanzó una tasa de crecimiento anual de 6.9%,
superando expectativas en medio del complicado entorno europeo y de la situación de la
economía americana. Con esta cifra se alcanza el décimo tercer año consecutivo de
crecimiento. Los sectores de mayor crecimiento fueron Pesca (30.7%), Comercio (8.8%),
Electricidad y Agua (7.4%) y Manufactura (5.6%).
El sector construcción alcanzó en el año 2011 un crecimiento acumulado de 3.5%, habiendo
mostrado una mejoría ostensible durante el segundo semestre del año. La realización de
obras al interior del país, donde se vienen desarrollando importantes proyectos comerciales,
hoteleros e industriales, así como de infraestructura pública, explican en parte esta dinámica.
El mercado aparente de acero alcanzó 2’479,000 TM en el año 2011, cifra que implicó una
disminución de 1.8% con respecto del año anterior. La familia de productos que observó un
retroceso importante fue la de Planos (-16%); que coincidentemente fue la que tuvo el
crecimiento más destacado en el año 2010 (89%). Por otro lado, tanto la familia productos
largos (1.8%) y la de Otros (20%) tuvieron comportamientos positivos. En esta oportunidad
las importaciones de terceros representaron, al igual que en el ejercicio pasado, el 49% del
mercado aparente.
En el año 2011 las importaciones del Perú sumaron US$ 36,967 millones, 28% mayores con
respecto a las del año anterior, reflejando los mayores volúmenes en insumos (49%) y bienes
de capital (32%). Las exportaciones en el mismo período totalizaron US$ 46,268 millones,
cifra que fue 30% superior a la del año 2010, destacando la exportación de productos no
tradicionales, especialmente las agropecuarias y pesqueras, con un incremento de 33% con
respecto del ejercicio anterior.
El nuevo sol se apreció con respecto al dólar norteamericano en 4%, siendo el tipo de cambio
al cierre del ejercicio de S/. 2.697. La inflación acumulada en el año 2011, medida por la
variación del Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, fue de 4.74%
superando la meta propuesta por el Banco Central de Reserva. La inflación del ejercicio 2010
fue de 2.08%.
Finalmente, quisiéramos dejar constancia del agradecimiento hacia todo el personal de la
empresa, por el esfuerzo y colaboración mostrados a lo largo del ejercicio 2011.ASPECTOS ECONOMICOS :
Las cifras de producción registradas durante el ejercicio 2011 fueron las siguientes:Barras de construcción / Alambrón448,000Perfiles, cuadrados y redondos lisos,
otros170,000Total (TM)618,000El volumen de producción indicado resultó siendo parecido al conseguido en el año anterior.
Cabe resaltar que durante el presente ejercicio se optimizaron los ritmos de fabricación en la
línea de laminación instalada en la planta de Arequipa. Por otro lado se dio inicio a la
construcción de la nueva Planta de Laminación de 650,000 TM/año de capacidad en Pisco, la
cual se espera esté operativa en el tercer trimestre del 2012.
En general es posible afirmar que las labores productivas se desarrollaron sin mayores
inconvenientes a lo largo del año.
Corporación Aceros Arequipa S. A., conjuntamente con la Empresa Siderúrgica del Perú S. A. –
Siderperú, constituyen las dos únicas empresas siderúrgicas del país. El mercado de barras de
construcción, barras lisas y perfiles es abastecido por ambas empresas y por importadores
La complicada situación económica tanto en Europa como en Estados Unidos mantuvo su
efecto en la industria siderúrgica mundial al registrarse durante el segundo semestre de 2011
una disminución en la utilización de capacidad instalada mundial del orden de 1% al compararla
con la existente en el año 2010.
Luego de un primer semestre en el cual los precios de los productos terminados de acero se
fueron incrementando se observó, a lo largo de la segunda mitad del año, una tendencia inversa
en cuanto a los mismos, en especial en lo referido a productos planos, alcanzando en algunos
casos niveles similares a los del principio del año.
En el ámbito local y luego de un comienzo interesante, la incertidumbre política ocasionó el
diferimiento de diversas inversiones lo que generó una caída en la demanda interna de acero;
situación que se fue revirtiendo paulatinamente a lo largo del segundo semestre del año. Los
precios internos, aunque con cierto desfase, siguieron la tendencia comentada de los precios
En lo relacionado a productos planos, nuestra empresa logró un nivel de ventas cercano a las
45,000 TM, repartidas entre las distintas familias de esta línea.Ventas
Durante el año 2011 se lograron vender cerca de 793,000 TM de productos, según el detalle
que se muestra a continuación:El volumen de ventas alcanzado resultó 6% inferior respecto al comercializado durante el
El retraso de algunos proyectos mineros importantes, así como de inversiones tanto del sector
público como privado, en línea con la incertidumbre política vivida en el primer semestre del año,
motivaron un menor consumo de acero, especialmente en las barras corrugadas denominadas
“pesadas”. A pesar que la situación comentada se revirtió en buena medida a partir de
mediados del año, terminó atentando contra un mejor volumen vendido en el ejercicio.
En el año 2011 las exportaciones tuvieron un crecimiento de 13% con relación a las del año
anterior. Se mantuvo la atención a destinos tales como Brasil, Colombia y el mercado
norteamericano, entre otros. Sin embargo el mercado boliviano continuó siendo el destino
principal de nuestras exportaciones.
Las ventas netas en el ejercicio alcanzaron un valor de S/. 2,065 millones, cifra que representó
un incremento de 6% si es que lo comparamos con el año 2010. (S/. 1,941 millones).A continuación se muestran cuadros comparativos de producción y ventas de los ejercicios
400Produccion2011201020092008300VentasVentas S/. MM2,300Millones de S/.2,100
1,7001,500
2011201020092008700PROCESO INDUSTRIAL :
Durante el año 2011 el ritmo de producción, particularmente en la planta de Pisco, se mantuvo
en buen nivel, a pesar de la paralización de alrededor de 25 días como consecuencia del
cambio de refractarios en el horno de calentamiento de palanquilla A nivel corporativo se
obtuvo una producción de 618,000 TM de productos terminados, cifra ligeramente inferior a la
obtenida en el ejercicio anterior (623,000 TM), tomando en cuenta la paralización antes
A partir del segundo trimestre se puso en funcionamiento en la planta de Pisco una nueva línea
de procesamiento de acero dimensionado, con la cual se consiguió ampliar de manera
importante la fabricación de fierro cortado y doblado a medida.Finalmente, en el cuarto trimestre del año, se recibieron los primeros equipos vinculados a la
Nueva Línea de Laminación, la cual tendrá una capacidad de 650,000 TM/año; asimismo se dio
inicio a las obras civiles relacionadas con el proyecto en mención.
Durante el año 2011, la empresa continuó fortaleciendo sus sistemas de gestión de la calidad,
certificando la planta de Arequipa en las normas internacionales ISO 14001:2004 Sistema de
gestión de medio ambiente y OHSAS 18001:2007 Sistema gestión de seguridad y salud
ocupacional. Esta distinción, se suma a la obtenida en Pisco el año 2010.
Asimismo, de forma consecutiva desde 1993, la compañía ha venido recibiendo el premio
“Reconocimiento a la Gestión de Proyectos de Mejora” otorgado por el Comité de Gestión de
la Calidad en la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, en esta oportunidad recibió el
reconocimiento en la categoría Producción, por su proyecto de mejora “Uso del dolochar en el
horno eléctrico y cuidado del medio ambiente”
Corporación Aceros Arequipa a través de sus programas de gestión de calidad promueve la
generación de ideas creativas e innovadoras que constituyen un impulso permanente a la
mejora continua de los procesos. Los Círculos de Calidad y Grupos de Progreso, vienen
funcionando desde hace 19 años de manera exitosa, habiendo desarrollado más de 500
proyectos de mejora continua. Por otro lado el programa de sugerencias logró captar este
año la cifra record de 6,900 sugerencias a nivel corporativo. La empresa también siguió
promoviendo la activa participación de sus colaboradores en el programa de mejora 5’S como
base para fomentar un mejor desempeño en todas las áreas de la misma.
1. Seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental
Se ha consolidado nuestro sistema de gestión de acuerdo a la norma ISO 14001, realizando
las actividades necesarias para optimizar nuestra gestión ambiental; entre ellas se encuentran:
 Cumplimiento de requerimientos legales asociados a nuestras operaciones, bienes y
 El PRODUCE aprobó el Estudio de Impacto Ambiental EIA del proyecto referido a la
construcción del almacén de residuos sólidos (polvo de acería). De la misma manera
el PRODUCE aprobó la Declaración de Impacto Ambiental DIA del proyecto para el
almacenamiento temporal de residuos (polvo de acería) y escorias del horno eléctrico.
 La formación ambiental de los colaboradores mediante capacitaciones seminarios y
 El seguimiento objetivo de nuestros indicadores de desempeño ambiental.
La solidez del sistema de gestión ambiental de la compañía fue evidenciada a través de las
auditorías internas que se celebraron durante el año.
Cabe resaltar que la empresa se unió a los esfuerzos globales contra el cambio climático. Así
se elaboró el inventario de emisiones de dióxido de carbono de nuestra planta de Pisco y lo
enviamos a WorldSteel a través del Instituto Latinoamericano del Fierro y El acero (ILAFA).
El reconocimiento que se obtuvo por sumarse a la iniciativa, ha venido acompañado de la
posibilidad de utilizar un distintivo de lucha contra el cambio climático en su logo.
Se continúo con la alianza estratégica de reciclaje de las tintas y toners en desuso con la
empresa HP bajo el programa de HP Planet Partners.3. Manejo de residuos sólidos
La reutilización y venta de residuos sólidos comunes ha sido una actividad desarrollada a lo
largo del año, siendo parte de la gestión ambiental de la compañía.
PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES:
Durante el ejercicio 2011 no se han generado procesos judiciales, administrativos o arbitrales
que pudieran tener un impacto significativo en los resultados.
Al culminar el año 2011 se encuentran en plena vigencia los Acuerdos Comerciales suscritos
con China, Estados Unidos, Canadá, Chile, Corea, los países nórdicos conformados por Suiza,
Noruega, Islandia y Liechtenstein (AELC), y los países europeos No Comunitarios (EFTA). Por
otro lado están suscritos, sin haber entrado aún en vigencia, acuerdos con la Unión Europea,
Tailandia, Japón, México, Panamá y Costa Rica. Se estima que esto ocurrirá en el curso del
Actualmente el gobierno peruano continúa la negociación de los tratados de libre comercio con
Guatemala, El Salvador, Honduras y la Asociación Trans Pacífico, que agrupa a los países que
conforman el grupo Asia-Pacifico.
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF):
La Resolución Conasev N° 102-2010-EF/94.01.1 del 14.10.2010 estableció que todas las
sociedades emisoras de valores, inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores
deberán preparar sus estados financieros con observancia plena de las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF). Este dispositivo deberá hacerse efectivo con la presentación
de la información financiera auditada anual al 31.12.2011.
Para llevar adelante el proyecto de adecuación a NIIF, la empresa constituyó un Comité
Ejecutivo, liderado por el Presidente Ejecutivo e integrado por el Gerente Central de Finanzas,
el Gerente de Informática y por el Contador General, nombrándose además a un Administrador
del Proyecto el cual reportaría al Comité Ejecutivo. Adicionalmente se contó con la asistencia
técnica de la firma Price Waterhouse Coopers.
El proyecto se desarrolló a lo largo del ejercicio 2011, y se culminó exitosamente, destacando
como uno de los trabajos más complejos llevados a cabo, la asignación de valores razonables a
todos las activos fijos de la compañía (labor efectuada por peritos tasadores inscritos en los
registros de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), así como la descomponentización
de dichos activos, asignando valor a cada componente significativo y estimando su vida útil. En
esta etapa resultó muy importante la participación activa de nuestra área de mantenimiento.
Los estados financieros auditados que forman parte de esta memoria, así como las notas
explicativas correspondientes, incorporan todas las adecuaciones y ajustes realizados, para
estar alineados con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Cabe
mencionar que como consecuencia de los ajustes efectuados por diversos conceptos en el
proceso de adecuación a estas normas (NIIF), la cuenta Resultados Acumulados se ha visto
incrementada en S/. 165 millones.
Al cierre del año 2011 el margen bruto de la compañía se situó en 22.1% cifra ligeramente
superior a la registrada en el ejercicio anterior (21.1%). Lo comentado se encuentra en línea
con la relativa estabilidad que se observara en la proporción entre los precios de venta y el
costo de las materias primas así como de las mercaderías, provenientes del exterior.Al finalizar el cuarto trimestre del año, el pasivo corriente se redujo en 3.6 por ciento con
respecto al existente al 31.12.2010. Algunas amortizaciones de deuda financiera concretadas
en el último mes del año, contribuyeron a la evolución antes comentada. Paralelamente el
activo corriente creció aproximadamente 17.8% en el mismo periodo, alcanzando la suma de
S/. 1,494 millones.
Los gastos financieros en el año 2011 crecieron en 2.1% con respecto a los registrados en el
año anterior. La reprogramación de los vencimientos de parte de los pasivos corrientes de la
compañía ocurrida en el tercer trimestre del año así como el crecimiento gradual observado
en la tasa LIBOR, explican en parte el aumento en los gastos financieros.
Durante el ejercicio 2011 la empresa realizó inversiones en activos fijos que alcanzaron
aproximadamente los US$ 38 millones. Los principales conceptos de inversión estuvieron
relacionados con el Nuevo Tren de Laminación, la Ampliación de Acero Dimensionado y el
Proyecto SAP. El Capital de Trabajo de la compañía mostró al 31.12.2011 una importante
mejoría, con respecto a su situación al final del año 2010, de la mano con la evolución del
indicador de liquidez que se situó en 1.70 (1.39 al 31.12.2010). Con relación al ratio de
endeudamiento, éste se ubicó en 1.02 en comparación al 1.06 mostrado al término del
En cuanto a operaciones de mediano plazo, cabe destacar el financiamiento sindicado
internacional por US$ 100 millones, acordado con el Banco Latinoamericano de Exportadores
– BLADEX conjuntamente con el Banco ITAU BBA de Brasil. El objeto de la operación
pactada a 4 años, fue la reprogramación de pasivos corrientes al plazo indicado, para mejorar
el capital de trabajo de la compañía.
Al 31.12.2011 la compañía tuvo una utilidad de S/. 184 millones (S/. 149 millones a Diciembre
2010), cifra que representó cerca de un 9 por ciento de las ventas. A pesar que el volumen
vendido fue, por los motivos explicados anteriormente, 6 por ciento menor al logrado en el
ejercicio anterior, el mejor margen bruto promedio, así como ciertos ajustes efectuados en
concordancia a las NIIFs, explican en buena parte la mejora comentada en los resultados.
Se precisa que el manejo de la tesorería de la compañía ha seguido criterios conservadores y
no especulativos. También es importante informar que a partir del 01.11.2011 el Sr. Raúl
Idrogo Valverde, Gerente de Contabilidad de la compañía, asumió la responsabilidad de la
elaboración de la información financiera de la empresa, reemplazando al Sr. José Sastre
Zambrana, quien permanece en la compañía brindando apoyo en temas tributarios, contables
y de NIIF, reportando a la Gerencia Central de Finanzas.
Por otro lado y en línea con la política de renovación de auditores externos seguida por el
Directorio de la compañía, con fecha 26.05.2011 se designó a la empresa Dongo Soria,
Gaveglio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, como auditores externos
de la compañía para el ejercicio 2011. Cabe mencionar que en tanto fueron los auditores
externos de la compañía, periodo que culminó en el año 2010, los Sres. Medina, Zaldívar,
Paredes & Asociados Sociedad Civil de R.L., nunca emitieron opinión con salvedad o
negativa acerca de los estados financieros de la compañía o de las personas sobre los que
ejerce control.
CELEPSA:
CELEPSA, luego de culminar su etapa pre operativa, inició en Abril de 2010 su operación
comercial. Cabe recordar que CELEPSA, compañía en la que Corporación Aceros Arequipa
interviene conjuntamente con Cementos Lima y Cemento Andino con el 10% de participación
en el capital (las otras empresas con el 60% y 30%, respectivamente), cuenta con todas las
autorizaciones para desarrollar y operar una central hidroeléctrica de 220 MW, utilizando los
recursos hídricos del río Cañete.
Para Corporación Aceros Arequipa S.A. resulta de particular importancia la relación existente
con CELEPSA, en la medida en que podría convertirse, en un futuro, en una fuente confiable de
suministro de energía a precios de mercado.PERSPECTIVAS:
La empresa, en función a las expectativas de crecimiento de la economía peruana así como a la
situación internacional del sector siderúrgico, considera que sus ventas tendrán en el año 2012
una evolución positiva del orden de 8%, con relación al volumen total de ventas conseguido en
el 2011 y que fue del orden de 793,000 TM.
Corporación Aceros Arequipa S.A. seguirá manteniendo como objetivos centrales de la
compañía, el aumento de la productividad así como la reducción de costos y el control del
medio ambiente. Continuaremos en la mejora continua de la calidad de nuestros productos y el
servicio a los clientes, así como en la actualización tecnológica permanente. Estos serán
aspectos prioritarios que la empresa, al igual que lo realizado en años anteriores, seguirá
desarrollando durante el próximo ejercicio.
Durante el año 2012 la compañía culminará la instalación de una nueva línea de laminación de
alta velocidad en la planta de Pisco, proyecto que permitirá incrementar la capacidad de
laminación de la compañía en 650,000 TM por año, con ello la capacidad total de laminación
podría llegar hasta 1’350,000 TM por año. La maquinaria y equipos principales son
suministrados por la firma Danieli de Italia. La inversión prevista asciende a US$ 97 millones,
estimándose su puesta en marcha en el tercer trimestre de 2012.
Finalmente es importante indicar que dentro del plan de modernización de sus instalaciones
la empresa se encuentra en proceso de migrar su plataforma informática hacia un nuevo ERP,
el SAP, esperando salir en vivo con esta migración, a partir de Enero 2013. La inversión a
realizar en este proyecto se estima será del orden de US$ 7 millones.
APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO :
Luego de aplicar las normas internacionales de Información Financiera (NIIF), el resultado
auditado del ejercicio 2011, fue el siguiente:S/.183’873,931S/.18’387,393UTILIDAD DISPONIBLES/.165’486,538Menos adelanto de dividendoS/.15’000,000Utilidad de Libre DisposiciónS/.
150’486,538
===============UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
Con cargo a esta cuenta se ha detraído para:
Reserva LegalEl Capital Social de la empresa al 31 de Diciembre de 2011 asciende a S/. 640’705,456,
representado por 640’705,456 acciones de un valor nominal de S/. 1.00. A esa misma fecha la
cuenta Acciones de Inversión es de S/. 136’685,419 representada por 136’685,419 acciones de
S/. 1.00 de valor nominal.
El Directorio propone el otorgamiento de un dividendo en efectivo de S/. 37’000,000 monto al
que habrá que descontar el adelanto de S/. 15’000,000 entregado con fecha 30.11.2011.
De manera similar, el Directorio propone la capitalización de S/. 311’000,000 incluidos en la
cuenta resultados acumulados, correspondiéndole S/. 256’318,158 a las acciones comunes y S/.
54’681,842 a las acciones de inversión.Como consecuencia de la capitalización planteada, los accionistas recibirán 0.40006 acciones
por cada acción de la que son titulares, de acuerdo al siguiente detalle:
S/.Capitalización
S/.Nuevo
S/.Capital Social640’705,456256’318,158897’023,614Acciones de Inversión136’685,41954’681,842191’367,261777’390,875311’000,0001,088'390,875De aprobarse el dividendo y la capitalización propuestos, los Resultados Acumulados y el
Patrimonio de la compañía quedarían como sigue:Capital SocialS/.897’023,614Acciones de InversiónS/.191’367,261Reserva LegalS/.119’099,442Resultados acumuladosS/.31’888,121Total PatrimonioS/.1,239’378,438DATOS GENERALES :
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S. A. fue constituida por Escritura Pública extendida el
31 de diciembre de 1997 ante el Notario Público Carlos Gómez de la Torre R. en mérito a la
fusión entre Aceros Arequipa S. A. y Aceros Calibrados S. A., las cuales se disolvieron sin
liquidarse para formar la nueva empresa. A su vez Aceros Arequipa S. A. se había constituido
por Escritura Pública extendida el 13 de Mayo de 1964 ante el Notario Público Ricardo
Samanamud.
La Sociedad quedó inscrita en el asiento 01, rubro A de la ficha 10456, ahora Partida
Electrónica 11010518, del Registro de Personas Jurídicas de Arequipa.
El plazo de duración es indefinido.
Constituye el objeto principal de la sociedad, dedicarse a la manufactura, elaboración y a la
distribución de hierro, acero y otros metales y sus derivados, y venta de los productos que
fabrique, y a la elaboración de productos que utilice como materia prima. Asimismo, dedicarse
a la importación para su utilización, distribución y venta de los bienes y productos mencionados.
También podrá realizar petitorios mineros y actividades de cateo, prospección, exploración,
explotación y demás propias de la actividad minera.
Durante el 2011 no se han efectuado adquisiciones o enajenaciones significativas de activos,
fuera de las mencionadas en este documento. El objeto social fue modificado mediante
acuerdo de la Junta Obligatoria Anual de Accionista realizada el 24 de marzo del año 2010,para precisar que la empresa se dedica también a la comercialización, distribución y venta de
hierro, acero, otros metales y sus derivados, en diferentes formas y calidades; así como
productos de ferretería y construcción en general, aclarar las actividades mineras que puede
desarrollar, ampliar su campo de acción a la realización de actividades de recolección,
transporte y comercialización de residuos sólidos, de conformidad con las normas legales de
la materia, así como a las actividades agrícolas en general y acciones de preservación y
El giro principal de la empresa corresponde al código de actividad económica N° 2710, según la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas.
El domicilio fiscal de la compañía es Jacinto Ibáñez 111 - Parque Industrial, Arequipa, que
constituye también la ubicación de una de sus plantas industriales. La otra planta industrial se
ubica en el Km 241, Panamericana Sur, Provincia de Pisco, Departamento de Ica.
Finalmente, las oficinas de la Gerencia, así como parte de los almacenes de productos
terminados se encuentran en la Avenida Enrique Meiggs N° 297 – Callao, Telf. 5171800 – Fax
4520059.
El Directorio de la empresa fue elegido por un periodo de tres años, en la Junta General
Obligatoria Anual del 24.03.2010.
PresidenteSr. RICARDO CILLONIZ CHAMPINVicepresidenteSr. VICTOR MONTORI ALFARODirectoresSr. JOSE ANTONIO BAERTL MONTORI
Sr. PEDRO BLAY CEBOLLERO (quien fue director hasta su
fallecimiento el 20.08.2011. Se incorporó en su reemplazo al Sr. Rafael
Blay Hidalgo el 22.09.2011)
Sr. JAVIER BUSTAMANTE CILLONIZ (quien fue director hasta su
renuncia el 30.11.2011, se incorporó en su reemplazo al Sr. Ricardo
Bustamante Cillóniz el 22.12.2011)
Sr. FERNANDO CARBAJAL FERRAND
Sra. RENEE CILLONIZ DE BUSTAMANTE
Sr. ENRIQUE OLAZABAL BRACESCO
Sr. PABLO PESCHIERA ALFARO
Sr. BELISARIO ROSAS RAZZETO
Sr. DIEGO URQUIAGA HEINEBERG
Sr. ANDREAS von WEDEMEYER KNIGGEA continuación se detalla la trayectoria profesional de sus miembros:
-Sr. VICTOR MONTORI ALFARO, de profesión abogado. Fue presidente del directorio de
Petroperú durante dos años y vice presidente del directorio de Unión de Cervecerías
Peruanas Backus & Johnston S.A.A.. Ocupa la vice presidencia del Directorio de
Corporación Aceros Arequipa desde el 30.09.98.-Sr. JOSE A. BAERTL MONTORI, de profesión Bachiller en Ciencias Agrícolas de la
Universidad Agraria La Molina. Anteriormente se desempeño como gerente de Laminadora
del Pacífico S. A. Previamente había sido gerente de Castrovirreyna Cía. Minera S. A. y
Volcán Cía. Minera hasta 1982. Es miembro del Directorio desde el 13.03.98.-Sr. JAVIER BUSTAMANTE CILLONIZ, de profesión ingeniero civil, es master en
administración y finanzas de Boston University. Se desempeña como Senior Financial
Analyst. en J. Hancock en Boston, Massachusetts – USA. Fue miembro del Directorio
desde el 30.10.98 hasta el 30.11.2011.-Sr. RICARDO BUSTAMANTE CILLONIZ, de profesión ingeniero agrónomo, estudio en la
Universidad California Polytechnic State University, desde 1995 se desempeña como
Gerente General y fundador de Fundo San Fernando S. A. y a partir del 2005 es gerente
general y fundador de Agrícola La Joya S.A.C. Es miembro del directorio desde el
22.12.2011-Sr. FERNANDO CARBAJAL FERRAND, graduado en administración de empresas. Se
desempeñó como gerente para Latinoamérica de las compañías norteamericanas STP
Corporation y First Brands Corporation; y Vice Presidente para Latinoamérica de la
compañía Honeywell International. Actualmente es Presidente de Plásticos Nacionales S.
A. Es miembro del Directorio desde el 13.03.98.-Sra. RENEE CILLONIZ DE BUSTAMANTE, con estudios en comercio, se desempeña
como gerente general de Renemar S. A.. Es también director de empresas industriales y
agroindustriales. Es miembro del Directorio desde el 22.07.05.-Sr. ENRIQUE OLAZABAL BRACESCO, de profesión abogado, ejerce su actividad en
forma independiente. Es miembro del Directorio desde el 13.03.98.-Sr. PABLO PESCHIERA ALFARO, ingeniero mecánico, MBA y consultor de empresas,
empresario, y director de varias empresas en los sectores industrial, comercio y
agropecuario. Es miembro del Directorio desde el 28.02.2008, habiendo sido ratificado en
la Junta Obligatoria Anual del 17.03.2008-Sr. BELISARIO ROSAS RAZZETO, con estudios de agronomía y administración de
empresas, se desempeñó, los últimos 15 años, como gerente de importantes compañías
agrícolas y comerciales. En la actualidad es, también, director de empresas agro
industriales y comerciales. Es miembro del Directorio desde el 13.03.98.-Sr. DIEGO URQUIAGA HEINEBERG, Bachiller en Animal Science y Master en dirección
de empresas. Es miembro del Directorio desde el 27.11.03.-Sr. ANDREAS von WEDEMEYER KNIGGE, obtuvo el grado de Dipl.-Kfm. en
administración de empresas en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Ocupa el cargo
de presidente ejecutivo del directorio y gerente general de Corporación Cervesur S.A.A.
Es presidente de las diversas empresas que conforman la Corporación Cervesur, así
como presidente del directorio de Euromotors S.A., Altos Andes S. A. y de Renting S.A.C.
Es director de La Positiva, Seguros y Reaseguros; La Positiva Vida, Seguros y
Reaseguros; Corporación Financiera de Inversiones S.A.A. (CFI); Ferreyros S.A.A.; así
como de Alianza, Compañía de Seguros y Reaseguros y Alianza Vida, Seguros y
Reaseguros (Bolivia); entre otros. Es director de Comex Perú y de la Sociedad Nacional
de Industrias.-Sr. RAFAEL BLAY HIDALGO, ingeniero industrial y empresario de profesión, es MBA en
Negocios Internacionales de Thunderbird School of Global Management y tiene estudios
de especialización en Marketing y Finanzas. Se ha desempeñado en posiciones
gerenciales para Latinoamérica en Marketing para DHL Express y en Desarrollo de
Negocios Industriales para The Stanley Works. Fue Gerente de Producto en Corp. Aceros
Arequipa y Bristol-Myers Squibb Perú. Actualmente se desempeña como Gerente de
Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en la compañía norteamericana Revolution
Tea, LLC. Es miembro del Directorio desde el 22.09.11Dado que el director Sr. RICARDO CILLÓNIZ CHAMPÍN forma parte de la plana gerencial,
su trayectoria profesional se menciona en la parte correspondiente.Adicionalmente y por considerarse de interés, se mencionan aquellas personas que durante
los últimos años formaron parte en forma continua, del directorio de la ex–Aceros Arequipa S.
A. y eran al 31.12.2007 directores de Corporación Aceros Arequipa S. A.
Víctor Montori Alfarodesde Marzo de 1988José Antonio Baertl Montoridesde Marzo de 1988Fernando Carbajal Ferranddesde Marzo de 1985Ricardo Cillóniz Champíndesde Marzo de 1985Enrique Olazábal Bracescodesde Marzo de 1985Belisario Rosas Razzetodesde Marzo de 1985PLANA GERENCIAL :
Considerando que la plana gerencial de Corporación Aceros Arequipa S. A. es básicamente la
misma que tenía Aceros Arequipa S. A. antes de la fusión, la antigüedad en el cargo está
referida a la que mantenían en la ex-Aceros Arequipa S. A.
Sr. RICARDO CILLONIZ CHAMPIN, de profesión ingeniero civil y con estudios de maestría en
administración de empresas, ocupó el cargo de Director Gerente desde Enero de 1988. A partir
del 01.01.2007 asume la Presidencia Ejecutiva.
Sr. PEDRO BLAY CEBOLLERO, de profesión ingeniero mecánico, ocupó el cargo de Director
Gerente General, por acta de constitución de la compañía en Mayo de 1964 hasta su
fallecimiento el 20.08.2011.
Sr. MARCO DONIZETTI GAMBINI, de profesión ingeniero industrial, tiene el cargo de
Gerente Central de Finanzas, desde Enero de 1988. Desde 1983 ocupó la gerencia de
finanzas de Laminadora del Pacífico S. A.; habiendo previamente laborado en la División de
Créditos de la Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE.
Sr. PABLO DIAZ AQUINO, de profesión ingeniero metalúrgico, ocupa el cargo de Gerente de
Planeamiento y Desarrollo Industrial, desde Enero de 1993. Anteriormente laboró en la
gerencia de operaciones de la Empresa Siderúrgica del Perú – SIDERPERU.
Sr. MARIO MUNAILLA PINEDO, de profesión administrador de empresas, con grado de
magister en administración de negocios, MADEN de la PUCP y grado de magister en
dirección inmobiliaria y construcción, MDI de la PUCP y la Universidad Politécnica de Madrid.
Ocupa el cargo de Gerente Central de Mercadeo y Ventas, desde diciembre de 1998.
Anteriormente se desempeñó como gerente de la red de distribución de Alicorp S.A., desde
abril de 1992 hasta diciembre de 1996 fue gerente de mercadeo de Cía. Nacional de Cerveza
Sr. GONZALO ARROSPIDE DEL BUSTO, de profesión administrador de empresas, ocupa el
cargo de Gerente Comercial, desde Diciembre de 1998. Anteriormente laboró en Cerámica
Lima S. A., desempeñando el cargo de gerente comercial.
Sr. CARLOS VALDEZ BARBER, de profesión ingeniero industrial y magíster en administración
de empresas, ocupa el cargo Gerente Central de Cadena de Suministro, desde Enero de
2008. Anteriormente laboró como gerente corporativo de logística en Química Suiza y ocupó
diversos cargos en Procter & Gamble para la región Latinoamérica.
Sr. RAFAEL CACERES GALLEGOS, de profesión ingeniero electrónico, ocupa el cargo de
Gerente de Informática, desde Setiembre de 1999. Anteriormente se desempeñó como
gerente de @Phone S.A.. Hasta 1998 trabajó como gerente de operaciones de Americatel
Perú S.A.Sr. JORGE BENAVENTE RISCO, de profesión ingeniero industrial y magister en Dirección de
Empresas, ocupó el cargo de Gerente de Recursos Humanos, desde Junio del 2009 hasta su
renuncia ocurrida en Febrero 2011. Anteriormente se desempeñó como gerente de asuntos
corporativos en Minera Phelps Dodge del Perú y ocupó diversos cargos en Sociedad Minera
Cerro Verde SAA entre los años 2000 y 2009.
Sr. ALFREDO CASAS VALVERDE, de profesión ingeniero de computación y sistemas y con
maestría en Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos, ocupa el cargo de
Gerente Central de Gestión Humana y Responsabilidad Social, desde Setiembre del 2011.
Anteriormente se desempeñó como gerente de administración de personas en la empresa
transnacional minera Glencore y ocupó diversos cargos en Orient Express Perú, Claro Perú,
Telefónica del Perú, Banco de Crédito del Perú.
Sr. PABLO LIU JON, de profesión contador público, ocupa el cargo de Auditor Interno, desde
Diciembre de 1996, anteriormente laboró en la Contraloría General de la República como jefe
regional, y en la empresa La Fabril hasta 1993 como auditor interno.
Grado de vinculación por afinidad ó consanguinidad entre Directores y Plana Gerencial:
1. Renée Cillóniz de Bustamante y Javier Bustamante Cillóniz tienen vinculación por
consanguinidad en primer grado.
2. Ricardo Cillóniz Champín y Renée Cillóniz de Bustamante tienen vinculación por
consanguinidad en segundo grado.
3. Ricardo Cillóniz Champín y
consanguinidad en tercer grado.JavierBustamanteCillóniztienen vinculaciónpor4. Ricardo Cillóniz Champín y Ricardo Bustamante Cillóniz tienen vinculación por
consanguinidad en tercer grado.
5. José Antonio Baertl Montori y Víctor Montori Alfaro tienen vinculación por consanguinidad en
El monto total de las remuneraciones de los miembros del directorio y de la plana gerencial,
representó el 1.0 por ciento de los ingresos brutos de la compañía.INFORMACION COMPLEMENTARIA1.CAPITAL SOCIALA.Capital Social
íntegramente suscrito y pagado:S/.640’705,456B.
E.Acciones de Inversión
Número de acciones comunes
Acciones en poder de inversionistas nacionales
Acciones en poder de inversionistas extranjeros
Participación Accionaria en otras empresas:
:S/.136’685,419
15.27%F.EmpresaParticipación (%)TRANSPORTES BARCINO S. A.
COMERCIAL DEL ACERO S. A.
COMPAÑÍA ELECTRICA EL PLATANAL S. A.2.
D.S/.Nacionalidad99.99
10.00Peruana
PeruanaPRODUCCION
Grado de utilización (1)
Turnos de labor
Variación en la capacidad y sus causas:
:750,000 TM
3(1) Contempla efecto de 25 días de paralización por cambio de refractarios en el Horno
de Calentamiento de palanquilla en Pisco.
A.B.VENTAS
Ventas al Exterior:
:S/.
S/.1,834’742,623
230’016,920S/.
(88.86%)
(11.14%)2,064’759,543S/.
S/.1,498’323,757
315’158,288
251’277,498Principales productos :
Barras de Construcción y Alambrón
Perfiles y Barras lisas
Planchas, Bobinas y otros:
:4.PERSONAL
Técnicos y Jefaturas
1,528Del total del personal, 940 personas (61.6%) son consideradas permanentes y 588 personas
(38.5%) se encuentran bajo el régimen de contratados. Al comparar estas cifras con el
ejercicio anterior; se aprecia un aumento de 47 personas (3.2%) del personal total de la
En el año 2010 se produjo una aumento de 82 personas (5.8%) dentro del personal total de la
compañía. A su vez en el ejercicio 2009 se registró una disminución de 9 personas (0.6%) en
el personal total de la empresa con respecto al existente al cierre del año 2008.
En los años 2008 y 2007 se produjeron aumentos de 164 personas (13%) y 248 personas
(25%) al comparar el personal total de la empresa con el existente al cierre de los ejercicios
2007 y 2006 respectivamente. En los años 2006 y 2005, las cifras de personal se
mantuvieron prácticamente sin variación.
5.VALORESSegún Resolución de Gerencia General CONASEV N° 061-98-EF/94.11 quedaron inscritas
en el Registro Público del Mercado de Valores a partir del 23.02.98 las acciones comunes y
de inversión de Corporación Aceros Arequipa S. A., cuya evolución durante el ejercicio 2011,
se muestra a continuación :
A.Cotización Bursátil de Acciones de InversiónEnero
DiciembreAperturaMáximaMínima3.30
2.053.60
1.89CierrePromedio3.60
1.903.43
2.01B.Cotización Bursátil de Acciones Comunes:Enero
DiciembreC.6.AperturaMáximaMínima3.37
2.554.00
2.653.37
2.30Valor Contable de la acción al cierre del Ejercicio : S/. 1.62ACCIONISTAS :
Participación- Accionista A
- Accionista B
- Accionista C
- Accionista D
- Accionista E
- Accionista F
- Accionista G
- Accionista H
- Accionista I
- Accionista J15.07%
1.78%OrigenNacional
NacionalCierrePromedio4.00
2.313.60
2.42Acciones comunes
Menor al 1%Número de accionistasPorcentaje de participación51623.02Entre 1% - 5%1425.00Entre 5% -10%426.55Mayor al 10%225.43536100.00TotalAcciones de inversiónTenencia
Menor al 1%Número de titularesPorcentaje de participación2,86358.84Entre 1% - 5%1320.61Entre 5% -10%320.55Mayor al 10%00.002,879100.00TotalINFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS
SOCIEDADES PERUANAS
(Resolución GG CONASEV Nº 140-2005-EF/94.11)Ejercicio 2011INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE
BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS
Razón Social: CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.
(En adelante EMPRESA)RUC: 20370146994DirecciónAv. Enrique Meiggs N° 297 – Parque Internacional de la Industria y El
: Comercio – CallaoTeléfonos: 5171818Fax: 4520059Página Web: www.acerosarequipa.comCorreo electrónico: mdonizet@aasa.com.peRepresentante Bursátil : Marco Donizetti Gambini
empresa revisora1:INSTRUCCIONES
En la Sección Primera del presente informe, se evalúan 26 recomendaciones de los
Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas2.
Respecto a cada recomendación evaluada, la EMPRESA deberá:
a) Para la Evaluación Subjetiva marcar con un aspa (x) el nivel de cumplimiento
que considere adecuado, teniendo en consideración la siguiente escala:
: no cumple el principio
1 – 3 : cumple parcialmente el principio
: cumple totalmente el principio
b) Para la Evaluación Objetiva marcar con un aspa (x) una o más de las
alternativas indicadas y completar en detalle la información solicitada. 3
En la Sección Segunda del presente informe, se evalúa una serie de aspectos
referidos a los derechos de los accionistas, el Directorio, las responsabilidades de la
EMPRESA y los accionistas y tenencias. En esta sección, la EMPRESA deberá
completar la información solicitada, ya sea marcando con un aspa (x) una o más
1Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido
revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría, empresa de
consultoría).2El texto de los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas puede ser consultado en
www.conasev.gob.pe3Para dicho efecto, podrá incorporar líneas a los cuadros incluidos en el presente informe o, en su
defecto, replicar los cuadros modelos las veces que sean necesarias.alternativa (s) incluidas en cada pregunta y/o completando en detalle la información
solicitada.I. SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS
Principio (I.C.1. segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda asuntos
genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada
tema por separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de
temas respecto de los cuales se puede tener una opinión diferente.
Principio (I.C.1. tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas Generales
se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.PrincipiosIndique el número de juntas de accionistas convocadas por la
materia del presente informe.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (OBLIGATORIA ANUAL)
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTASdurante el ejercicioNÚMERO
01De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una
de ellas.AVISO DE
CONVOCATORIA*FECHA DE24.04.2011
06.07.201125.03.2011
13.07.2011LA JUNTALUGAR DE LA JUNTACountry Club Lima Hotel
CAASAX
X84.50
70.12DURACIÓN
(1)TIPO DE JUNTAFECHA DEESPECIALb.EMPRESANº DE ACC.
ASISTENTESa.QUÓRUM %2.GENERAL1.102
53HORAHORADE
11:00(1) Ó REPRESENTADOS
*¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades,
utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas?
(X)(...) (...)OTROSREGLAMENTO
INTERNOIndique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOd.CORREO ELECTRÓNICO
OTROS. Detalle
NINGUNOMANUALc.En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)NO SE ENCUENTRAN REGULADOSe.En caso la empresa cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las
juntas de accionistas a través de dicha página?
(...)SOLO PARA ACCIONISTAS
(X)NO CUENTA CON PÁGINA WEBCumplimiento
Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir
puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas
Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de
la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta
clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable.Principio
3.a.Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo
adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades
anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas).
(...) SÍ(X)NO(...) (...)OTROSIndique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún
(os) documento (s) de la EMPRESA.MANUALc.REGLAMENTO
INTERNOEn caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.ESTATUTOb.(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(...)d.NO SE ENCUENTRAN REGULADOSIndique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del
presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de juntas.
----NÚMERO DE SOLICITUDES
----RECHAZADAS
----Cumplimiento
Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo
accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse
representar por la persona que designe.Principio
4.a.De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el
estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representación, reservándolo:
(X)A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA
A FAVOR DE UN DIRECTOR
A FAVOR DE UN GERENTE
NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓNb.Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente
TIPO DE JUNTAc.GENERALESPECIAL(X)
(X)(...)
(...)FECHA DE JUNTAPARTICIPACIÓN (%) SOBRE
EJERCICIO DIRECTO25.03.2011
13.07.201157.33
58.7127.17
11.41Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en
una junta.
FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE, CARTA NOTARIAL, ESCRITURA CARTA SIMPLE
PÚBLICA U OTROS)
ANTICIPACIÓN (NÚMERO DE DÍAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE PRESENTARSE EL UN DÍA ANTES
COSTO (INDIQUE SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA ESTOS EFECTOS Y A NINGUNO
CUÁNTO ASCIENDE)MANUALOTROS(X )REGLAMENTO
INTERNOIndique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran
regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOd.(...)(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(...)NO SE ENCUENTRAN REGULADOSTRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS
Principio (II.A.1, tercer párrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de
acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus
tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto
o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión.Principio
5.a.¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos
(...) SÍNO(...) NO APLICACumplimiento
Principio (II.B).- Se debe elegir un número suficiente de directores capaces de
ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos
de intereses, pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la participación
de los accionistas carentes de control.
Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio
profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la
sociedad ni con los accionistas principales de la misma.Principio
6.(X)Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA4.a.DIRECTORES
Totalb.NÚMERO
12Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director
independiente de la EMPRESA?(X)OTROS(...) (...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*MANUALREGLAMENTO
INTERNOIndique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOc.NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES(...)(...)* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)d.NO SE ENCUENTRAN REGULADOSIndique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de
consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de:DIRECTORACCIONISTA1/.DIRECTORGERENTEVINCULACIÓN CON:Ricardo Cillóniz Champín(...)(X)(...)Renée Cillóniz de
Renée Cillóniz de
Bustamante(...)(X)(...)(...)(X)(...)NOMBRES Y APELLIDOS DELNOMBRES Y APELLIDOS DEL
ACCIONISTA1/. / DIRECTOR /AFINIDADGERENTERenée Cillóniz de
CillónizINFORMACIÓN
ADICIONAL 2/.2do. grado de
1er. grado de
consanguinidad1/.Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de acción,
incluidas las acciones de inversión).2/.En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea
con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.
(1) Es accionista y director4Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la
entidad emisora ni con sus accionistas principales.
Para dicho efecto, la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo
Económico. Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la
propiedad del cinco (5%) o más del capital de la entidad emisora.e.En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del
presente informe algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente información:Ricardo Cillóniz Champín
Pedro Blay CebolleroFECHA EN EL CARGO GERENCIAL
TÉRMINOCARGO GERENCIAL QUE
DESEMPEÑA O DESEMPEÑÓNOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTORPresidente Ejecutivo
Gerente General---Enero 2007 (1)
Enero 199820.08.2011(1) Antes se desempeñó como Gerente desde Enero 1998.f.En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el
ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas
en el Registro Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información:NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTORDENOMINACIÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S)Ricardo Cilloniz Champin
Ricardo Cilloniz ChampinRímac-Internacional Cía.
Intradevco Industrial S.A.Andreas von Wedemeyer KniggeCorporación Cervesur S.A.A.Andreas von Wedemeyer KniggedeSegurosFECHA
yTÉRMINOMarzo 1992ContinúaSetiembre 1992ContinúaDiciembre 1979ContinúaLa Positiva, Seguros y ReasegurosFebrero 1991ContinúaAndreas von Wedemeyer KniggeCía. Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A.Marzo 1995ContinúaAndreas von Wedemeyer KniggeCorporación Financiera de Inversiones S.A.A.Setiembre 1999ContinúaAndreas von Wedemeyer KniggeFerreyros S.A.A.Julio 2003ContinuaAndreas von Wedemeyer KniggeLa Positiva Vida Seguros y ReasegurosNoviembre 2005ContinúaPablo Peschiera AlfaroDefine S.A.Noviembre 2009ContinúaRenée Cilloniz de BustamanteIntradevco Industrial S.A.Abril 2006ContinuúaCOMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVAPrincipio
7.Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien, por lo general las
auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera, éstas
también pueden referirse a dictámenes o informes especializados en los siguientes
aspectos: peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas,
evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas de costos,
auditoría tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera,
inventarios, u otros servicios especiales.
Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, en
caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su
opinión. La sociedad debe revelar todas las auditorías e informes especializados
que realice el auditor.
Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor
presta a la sociedad, especificándose el porcentaje que representa cada uno, y su
participación en los ingresos de la sociedad auditora o auditor.Cumplimiento
Xa.Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la
EMPRESA en los últimos 5 años.
RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA
Medina, Zaldivar, Paredes y Asociados (Ernst & Young)SERVICIO*
Varios2006-2010RETRIBUCIÓN
14% (1)201110%PERIODO(2)Dongo-Soria Gaveglio y Asociados (Price Waterhouse Coopers)* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías
operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios especiales.
** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a
retribución por servicios de auditoria financiera.
(1) Principalmente honorarios por consultoría
vinculados a temas diversos.
(2) Auditoria Externa, Auditoria Tributaria y
Asesoría NIIFsb.Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de
dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA
encargado de elegir a la sociedad auditora).
Designación por la Junta Obligatoria Anual o delegación al Directorio para el mismo fin, según el estatuto.
Los criterios de evaluación de la sociedad de auditoria son:
Prestigio de la empresa y calificación de los socios
Experiencia en auditoria en empresas del sector, de nivel similar
Innovación de la propuesta
(...)MANUALOTROS()REGLAMENTO
INTERNOIndique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún
(os) documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOc.NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS(...)(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS los criterios de evaluación a las sociedades de
Los mecanismos internos preestablecidos para la contratación de la sociedad de auditoría externa de
CAASA son ampliamente conocidos por la administración y vienen siendo adecuadamente implementados
por lo que, a la fecha, la compañía no viene realizando acción alguna para recoger dichos mecanismos en
un documento.d.Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la
EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictaminó también los
estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico.
( )SÍ( X ) NO
RAZÓN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DELGRUPO ECONÓMICOe.Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área
encargada de auditoria interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.
NÚMERO DE REUNIONES0
(X )4
(...)5
(...)MÁS DE 5
( )NO APLICA
(...)Cumplimiento
Principio (IV.D.2).- La atención de los pedidos particulares de información
solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés
relacionados con la sociedad, debe hacerse a través de una instancia y/o personal
responsable designado al efecto.Principio
8.a.Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los
grupos de interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud sea
Otros. Detalleb.ACCIONISTAS
(...)GRUPOS DE INTERÉS
(...)Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el Gerente General de acuerdo
con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o persona
encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso sea
una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.
MARCO DONIZETTI GAMBINIÁREA
FINANZASOTROS(...) (...)MANUALREGLAMENTO
INTERNOIndique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los
accionistas y/o los grupos de interés de la EMPRESA se encuentra regulado en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOc.PERSONA ENCARGADA
REPRESENTANTE BURSATIL(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(...)
(X)LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE
ENCUENTRA REGULADO
NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO.d.Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de
interés de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
25RECIBIDAS
e.En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial
sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?
(X)(...) SÍf.RECHAZADAS
---NO(...) NO CUENTA CON PÀGINA WEBDurante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por
limitar el acceso de información a algún accionista.
(X)(...) SÍNOCumplimiento
Principio IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la
información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados
con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el
Directorio y ratificados por la Junta General, así como incluidos en el estatuto o
reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelación de información no
debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de
afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma.Principio¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información?
(...)b.Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada
información como confidencial. Adicionalmente indique el número de solicitudes de
información presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe
que fueron rechazadas debido al carácter confidencial de la información.
(X)NO EXISTEN CRITERIOS PRE ESTABLECIDOSREGLAMENTO
INTERNOIndique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOc.EL DIRECTORIO
OTROS. Detalle(...) (...)OTROSa.MANUAL9.(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)NO SE ENCUENTRAN REGULADOSCumplimiento
10. Principio (IV.F, primer párrafo).- La sociedad debe contar con auditoría interna.
El auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relación de
independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar
observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al
Directorio y la Gerencia.
Principioa.Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.
(X)b.c.SÍ(...) NOEn caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la
EMPRESA indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría interna y a quién tiene la
obligación de reportar.
DEPENDE DE:GERENCIA GENERALREPORTA A:GERENCIA GENERAL Y/O DIRECTORIOIndique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si
cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna.
Desarrollar el programa de auditoria interna de la compañía verificando el cumplimiento de los controles
internos establecidos por la alta dirección, proponiendo recomendaciones y sugerencias para el mejor
funcionamiento de los mismos, siguiendo los principios de diligencia, lealtad y reserva exigidos para
El encargado de auditoría interna no cumple funciones distintas a las mencionadas.OTROS(...) (...)MANUALREGLAMENT
O INTERNOIndique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
ESTATUTOd.(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)NO SE ENCUENTRAN REGULADASLas responsabilidades del encargado de la auditoría interna son ampliamente conocidas por la
administración y vienen siendo adecuadamente implementadas por dicho encargado por lo que, por el
momento, la empresa no viene realizando acción alguna para recoger dichas responsabilidades en un
documento.LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO
0 1 2 3 4PrincipioX11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas
así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, control y
manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la
implementación de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones,
adquisiciones y enajenaciones.OTROS(...) (...)MANUALREGLAMEN
TO INTERNOEn caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este
principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento
(s) de la EMPRESA.
ESTATUTOa.(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)
(...)EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE
ENCUENTRA REGULADA
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓNLas responsabilidades y funciones del directorio son ampliamente conocidas por sus miembros y vienen
siendo adecuadamente cumplidas e implementadas por ellos por lo que, por el momento la empresa no
viene realizando acción alguna para recoger dichas responsabilidades en un documento.Cumplimiento
0 1 2 3 4Principios
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a
los ejecutivos principales, así como fijar su retribución.
13. Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los
miembros del Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los
directores sea formal y transparente.XOTROS(...) (...)MANUALREGLAMENTO
INTERNOEn caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este
principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOa.X(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)
(...)EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO
SE ENCUENTRAN REGULADAS
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONESb.Indique el órgano que se encarga de:
FUNCIÓNDIRECTORIOCONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL
CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL
FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES
(1)c.(X)
(X) (1 )OTROS(Indique)En caso de proponerse alguna modificación, la misma estará sujeta a la aprobación de la Junta General.Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:
POLÍTICAS PARA:
CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
ELEGIR A LOS DIRECTORESSÍ
(X)NO
(...)MANUALOTROS(X )REGLAMENTO
INTERNOEn caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos
señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento
(s) de la EMPRESA.ESTATUTOd.GERENTE
(...)(...)(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(...)NO SE ENCUENTRAN REGULADOSPrincipio
Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de
intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas,
incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones
entre partes interesadas.OTROS(...) (...)MANUALREGLAMENTO
INTERNOEn caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este
principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOa.Cumplimiento
X(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)
(...)b.EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓNIndique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por
parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.
NÚMERO DE CASOSc.----Indique si la EMPRESA o el Directorio de ésta cuenta con un Código de Ética o documento (s)
similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.
(...) SÍ(X)NOEn caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:d.Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes
No hay procedimientos pre establecidos.Cumplimiento
0 1 2 3 4Principio
Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los
estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la
existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos
financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.OTROS(...) (...)MANUALREGLAMENTO
INTERNOEn caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este
documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOa.X(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)
NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓNIndique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.
(...) SÍ(X)NOOTROS(...) (...)MANUALREGLAMENTO
INTERNOIndique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados
en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOc.(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)NO SE ENCUENTRAN REGULADOSPrincipio
Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo
con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.a.¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio?
(X)b.Cumplimiento
XSÍ(...) NOIndique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de
gobierno, especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo.
No hay procedimientos pre establecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno.OTROS(...) (...)MANUALREGLAMENTO
INTERNOIndique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOc.(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)NO SE ENCUENTRAN REGULADOSPrincipio
Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información.Cumplimiento
XOTROS(...) (...)MANUALREGLAMENTO
INTERNOEn caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si
esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOa.(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE
ENCUENTRA REGULADA(...)NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓNIndique la política de la
inversionistas.(X)sobre revelación y comunicación de información a los(...) (...)OTROSREGLAMENTO
INTERNOIndique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOc.EMPRESANO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLÍTICAMANUALb.(X)(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)NO SE ENCUENTRA REGULADAPrincipio
18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a
las necesidades y dimensión de la sociedad, en especial aquélla que asuma la
función de auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre
otras, a las funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento.
Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como
mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores
independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan
surgir conflictos de intereses.a.Cumplimiento
XEn caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información
respecto de cada comité del Directorio con que cuenta la EMPRESACOMITÉ DE....................................................................
I.III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:IV. M IEMBROS DEL COMITÉ:FECHANOMBRES Y APELLIDOSINICIOCARGO DENTRO DEL COMITÉTÉRMINOV. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO:
VI.CUENTACON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL(...) SÍ(...) NOARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:(X)NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIOPor el momento la compañía no viene realizando acción alguna destinada a implementar comités al interior
19. Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una sociedad debe
asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones
que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando
siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas.
Principioa.Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la
ejercicio materia del presente informe.
NOMBRES Y APELLIDOSFORMACIÓN2.FECHA
INICIO1/.DIRECTORES DEPENDIENTES
Pedro Blay Cebollero
Javier Bustamante Cillóniz
VonWedemeyer
Renée Cillóniz de Bustamante
Rafael Blay Hidalgo
Ricardo Bustamante Cilloniz
Víctor Montori Alfaro
1/.TÉRMINOEMPRESAdurante elPART. ACCIONARIA3/..
ACCIONESPART. (%)Ingeniero Mecánico
Ingeniero Agronomo13.03.98
13.03.9820.08.11N.A.
N.A.30.10.98
24.03.1030.11.11N.A.
N.A.Abogado
Master Dirección de
Empresas13.03.98
13.03.98N.A.
N.A.13.03.98
27.11.03N.A.
N.A.13.03.98N.A.22.07.05
22.12.1196’572,83115.072
N.A.Corresponde al primer nombramiento.
. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios. (Información contenida en el
Acápite f. Pag. 16 de la Memoria)
Aplicable obligatoriamente sólo para los directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5%
2/Cumplimiento
20. Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar
en cada sesión, debe encontrarse a disposición de los directores con una
anticipación que les permita su revisión, salvo que se traten de asuntos estratégicos
que demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los
mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.
Principioa.¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de
(...)b.CORREO ELECTRÓNICO
OTROS. Detalle (a través de mensajeros)
SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la
información referida a los asuntos a tratar en una sesión?
INFORMACIÓN CONFIDENCIALDE 3 A 5 DÍAS
(X.)MAYOR A 5 DÍAS
(...)OTROS(...) (...)MANUALREGLAMENTO
INTERNOIndique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información
considerada como confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la
EMPRESA.ESTATUTOc.MENOR A 3 DÍAS
(...)(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(...)
(X)LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO
SE ENCUENTRA REGULADO
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTOLos mecanismos internos y las responsabilidades del directorio son ampliamente conocidos por la
administración y vienen siendo adecuadamente implementados por los miembros del Directorio, por lo que,
a la fecha, la empresa no viene realizando acción alguna para establecer un procedimiento para la
evaluación de los asuntos confidenciales.
21. Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y
definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría
especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones.
Principioa.Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada
por parte del Directorio o los directores.(X)NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLÍTICASOTROS(...) (...)MANUALREGLAMENTO
INTERNOIndique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os)
documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOb.(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)c.NO SE ENCUENTRAN REGULADASIndique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la
toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
- Estudio Rubio, Leguia, Normand
- Estudio Barrios Fuentes Gallo
- Ernst & Young- Price Waterhouse Coopers
- Estudio Miranda & Amado Abogados
- Estudio Rodrigo, Elías & Medrano AbogadosCumplimiento
22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades
y responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa de
PrincipioOTROS(...) (...)MANUALREGLAMENTO
INTERNOEn caso LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si
dichos programas se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOa.(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(...)
(X)LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMASCumplimiento
23. Principio V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en
la elección de uno o más reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se
produjese la vacancia de uno o más directores, a fin de completar su número por el
período que aún resta, cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en
Principioa.¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más
( X ) SÍ( ) NOb.En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo párrafo
del artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:.
¿EL DIRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE?
DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR 30 días
(EN DÍAS CALENDARIO)c.Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.
Directorio designa con carácter provisional al reemplazante, el cual es ratificado en la siguiente Junta
General, o bien se designa a otro candidato.
INTERNOIndique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en
algún (os) documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOd.NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS(...)(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(...)NO SE ENCUENTRAN REGULADOSCumplimiento
24. Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio,
Presidente Ejecutivo de ser el caso, así como del Gerente General deben estar
claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con
el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos.
25. Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad debe evitar
la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del
Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente
General y de otros funcionarios con cargos gerenciales.
Principios(X)
(X)(...)(...)
(...)* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.(...)
(X)NO APLICA **(...)
(...)REGULADAS(...)
(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*NO ESTÁNOTROSPRESIDENTE DE DIRECTORIO
PLANA GERENCIALMANUALRESPONSABILIDADES DE:REGLAMENTO
INTERNOIndique si las responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser
el caso; del Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran
contenidas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.ESTATUTOa.(...)
26. Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su
retribución en función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el
cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los
Principioa.Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se
da dicha bonificación.
(...)b.ENTREGA DE ACCIONES
ENTREGA DE OPCIONES
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN
PARA LA PLANA GERENCIALIndique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana
gerencial es:
( )GERENTE GENERAL
PLANA GERENCIALFIJAREMUNERACIÓN VARIABLE
(X)RETRIBUCIÓN (%)*
0.47 %* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la
plana gerencial y el gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de
la EMPRESA.c.Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos
del gerente general y/o plana gerencial.
(...) SÍ(X)NOII. SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONALDERECHOS DE LOS ACCIONISTAS
a.Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera
en que pueden ejercerlos.
(X)b.Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la
agenda y los documentos que lo sustentan, en medio físico.
(X)c.CORREO ELECTRÓNICO
NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS
NI LA MANERA DE EJERCERLOSSÍ(...) NOIndique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los
acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir
adicionalmente su cargo y área en la que labora.
REPRESENTANTE BURSATILNOMBRES Y APELLIDOS
MARCO DONIZETTI GAMBINId.Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la
(...)e.EMPRESAse encuentraLa EMPRESA
UNA INSTITUCIÓN DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓNIndique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que
figuran en su matrícula de acciones.PERIODICIDADINFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIZACIÓN
ELECTRÓNICOMENOR A MENSUAL
MAYOR A ANUAL
(...)f.ÁREA
FINANZAS(...)
(...)OTROS, especifiqueIndique la política de dividendos de la
ÓRGANO QUE LO APROBÓ
(CRITERIOS PARA LADISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES)EMPRESAaplicable al ejercicio materia del presente22.03.2007
Junta General Obligatoria Anual
“La empresa aplicará las utilidades a dividendos en acciones liberadas, por
capitalización y a dividendos en efectivo, luego de efectuadas las reservas de ley y
aquellas que pudieran, a propuesta del Directorio, resultar necesarias para las
Asimismo, la proporción de utilidades a distribuirse en efectivo, será del orden
de 30% de la utilidad de libre disposición; sin embargo, dependerá de la
liquidez, endeudamiento y flujo de caja de la empresa. El Directorio podrá
aprobar adelantos de dividendo con cargo a los resultados del ejercicio,
tomando en consideración los parámetros anteriores.”g.Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en
el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior.
FECHA DE ENTREGA / EJERCICIO RELACIONADO
CLASE DE ACCIÓN..COMUNES / INVERSIÓN.
30.11.2011(EJ. 2010)
(EJ. 2010)
(EJ. 2011)DIVIDENDO POR ACCIÓN
S/. 0.016787
S/. 0.025180
S/. 0.019295DIRECTORIO
h.Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio
materia del presente informe, indique la siguiente información:
NÚMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON REPRESENTADOS POR
DIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS (*)
NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD13
(*) O POR TERCEROSIndique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la
EMPRESA.(X)(...) (...)OTROSREGLAMENTO
INTERNOIndique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados
en algún (os) documento (s) de la empresa.ESTATUTOj.NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN
PARA DIRECTORESMANUALi.(...)(...)DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO** Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.(X)k.NO SE ENCUENTRAN REGULADOSIndique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los
directores, respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA.
DIRECTORES DEPENDIENTESl.RETRIBUCIONES TOTALES (%)
0.34Indique si en la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se realizó sin
la presencia del gerente general.
(...) SÍ(X)NOACCIONISTAS Y TENENCIAS
m.Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser
el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del
(incluidas las de inversión)
TOTALn.NÚMERO DE TENEDORES
(al cierre del ejercicio)
--2,879
3,415Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de
inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente
Clase de Acción: ........Común.
NÚMERO DENOMBRES Y APELLIDOSACCIONESRenée Cillóniz de Bustamante
Olesa Investment Corp.
Ricardo Cillóniz Rey
Andrea Cillóniz Rey
Servicios de Asesoría S.A.96’572,831
66’390,219
51’710,721
51’481,000
34’730,297
32’183,499PARTICIPACIÓN
5.02NACIONALIDAD
PeruanaAcciones de Inversión
NÚMERO DENOMBRES Y APELLIDOSACCIONESTransportes Barcino S.A.
VonBichoffhausen
Index FundPARTICIPACIÓN (%)NACIONALIDAD12’651,319
8’167,1099.26
5.98Peruana
Peruana7'271,2625.32USAOTROS
o.Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios
éticos y de responsabilidad profesional.
(...) SÍ(X)NOEn caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
p.¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a)
(...) SÍq.(X)NOEn caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de
la empresa encargada de llevar dicho registro.
NOMBRES Y APELLIDOSPERSONA ENCARGADA
CARGOÁREAr.s.Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos)
mencionados en el presente informe, indique la siguiente información:
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTOÓRGANO DE APROBACIÓNEstatutoJunta GeneralIncluya cualquiera otra información que lo considere conveniente.FECHA DEFECHA DE ÚLTIMAAPROBACIÓNMODIFICACIÓN07.07.199824.03.2010ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31-12-2011
(En Miles de Soles)Activo Corriente1,494,022Pasivo Corriente880,619
408,647Activo Fijo (Inv. Permanentes)885,829Pasivo No CorrienteOtros Activos170,792Patrimonio Neto1,261,377Total2,550,643Total2,550,643ESTADO SEPARADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31-12-2011
Gastos de Operaci贸n2,064,760
(1,609,534)
(192,852)Utilidad de Operativa262,374Ingresos Financieros
Utilidad Antes de Participaci贸n e Impuestos2,447
252,057Impuesto a la Renta Corriente(64,913)Impuesto a la Renta Diferido
Utilidad Neta del A帽o(3,270)
183,874ACUERDO:
La Junta referente al punto 1 de la agenda, acordó por unanimidad aprobar la Gestión Social,
Memoria y los Estados Financieros Separados del Ejercicio Económico de 2011 que
comprenden el estado de situación financiera y los estados de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo de la compañía.
2. APLICACIÓN DE RESULTADOS
El señor Presidente propuso el desarrollo en conjunto de estos dos puntos de la agenda, por
estar relacionados entre sí, lo que fue aprobado sin ninguna observación; explicando
seguidamente que, luego de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), el resultado auditado del ejercicio 2011, fue el siguiente:
S/.183’873,931S/.18’387,393UTILIDAD DISPONIBLES/.165’486,538Menos adelanto de dividendoS/.15’000,000Utilidad de Libre DisposiciónS/.
Reserva LegalHaciendo presente que el Capital Social de la empresa al 31 de Diciembre de 2011 asciende a
S/. 640’705,456, representado por 640’705,456 acciones de un valor nominal de S/. 1.00. A esa
misma fecha la cuenta Acciones de Inversión es de S/. 136’685,419 representada por
136’685,419 acciones de S/. 1.00 de valor nominal.
El Presidente propuso que el saldo por pagar del dividendo ascendente a S/. 22’000,000 tenga
como fecha de registro el 16.04.2012 y como fecha de entrega el 21.05.2012.
De manera similar, indicó que el Directorio proponía la capitalización de S/. 311’000,000
incluidos en la cuenta resultados acumulados, correspondiéndole S/. 256’318,158 a las
acciones comunes y S/. 54’681,842 a las acciones de inversión.
Como consecuencia de la capitalización planteada, los accionistas recibirán 0.40006 acciones
por cada acción de la que son titulares, de acuerdo al siguiente detalle:Actual
S/.Capital Social640’705,456256’318,158897’023,614Acciones de Inversión136’685,41954’681,842191’367,261Total777’390,875311’000,0001,088'390,875De aprobarse el dividendo y la capitalización propuestos, los Resultados Acumulados y el
Patrimonio de la compañía quedarían como sigue:Capital SocialS/.897’023,614Acciones de InversiónS/.191’367,261Reserva LegalS/.119’099,442Resultados acumuladosS/.31’888,121Total PatrimonioS/.1,239’378,438ACUERDO:
La Junta referente a los puntos 2 y 3 de la Agenda, acordó por unanimidad: Aprobar la
aplicación de resultados y el aumento de capital, en la forma propuesta por el Directorio y
explicada por el Presidente.
4. MODIFICACION DEL ARTICULO SEXTO DEL ESTATUTO
El Presidente señor Ricardo Cillóniz Ch., manifestó que estando a lo expuesto y acordado en
los puntos anteriores, la Junta debería aprobar la modificación del artículo 6° del Estatuto.
Luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta acordó por unanimidad, aprobar el nuevo texto
del Artículo 6° del Estatuto Social y autorizar a los señores Ricardo Cillóniz Champín y/o
Enrique Olazábal Bracesco y/o Leonel Barriga Paredes, para que suscriban la Minuta y
Escritura Pública correspondiente, así como cualquier otro documento que fuera necesario para
formalizar este acuerdo e inscribir el mismo en los Registros Públicos, quedando dicho artículo
“Articulo 6°.- El Capital de la sociedad es de S/. 897’023,614 (Ochocientos noventa y
siete millones veintitrés mil seiscientos catorce y 00/100 Nuevos Soles), dividido en
897’023,614 acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una,
íntegramente suscritas y pagadas”.5. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.
El Presidente Señor Ricardo Cillóniz Ch., manifestó que con relación a este tema, los Auditores
Dongo – Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma
miembro de Price Waterhouse Coopers, habían encontrado conformes los Estados Financieros
Separados al 31.12.2011, precisando que copia del Informe de Auditoría estaba a disposición
de los Señores Accionistas.
Posteriormente, se procedió a dar lectura a la carta de los Auditores Externos que acompaña el
informe respectivo.ACUERDO:
La Junta por unanimidad, acordó aprobar el Informe de los Auditores Externos señores Dongo –
Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de
Price Waterhouse Coopers.6. CONFIRMACION DE NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES
El Presidente Señor Ricardo Cillóniz Ch., propuso la ratificación del nombramiento de los
Directores Señor Rafael Blay Hidalgo quien forma parte de nuestro directorio desde el
22.09.2011 y Señor Ricardo Bustamante Cillóniz, quien forma parte de nuestro directorio desde
el 22.12.2011.
La Junta por unanimidad, acordó ratificar el nombramiento de los Directores Señor Rafael Blay
Hidalgo y Señor Ricardo Bustamante Cillóniz.7. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO
El Presidente propuso a los señores accionistas delegar en el Directorio, el nombramiento de
los auditores externos para el ejercicio económico 2012.
La Junta acordó delegar en el Directorio, el nombramiento de los auditores externos para el
SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA
Finalmente se propuso y acordó designar a los Señores Accionistas Fernando James Callao y
Andreas Von Wedemeyer Knigge, para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario,
aprueben y suscriban la presente acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Sesión, siendo las 12:25 horas del 22 de
marzo de 2012.All pages:12345678910111213141516171819212223242526272829303132333435363738394041424345464748InfoSaveLikeShareDownloadMoreJUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO 2012 Published on Jul 30, 2012 JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DEL 22 DE MARZO 2012acerosarequipaFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore