Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-01/45752664-dgap-hv-aurubis-ag-bekanntmachung-der-3-015.htm
Timestamp: 2019-10-14 12:54:07
Document Index: 155770029

Matched Legal Cases: ['§121', 'Art. 16', 'Art. 16', 'Art. 16', '§ 95', '§ 1', '§ 8', '§ 96', '§ 122', '§ 70', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§\n126', '§ 131', '§ 15', 'Art. 4', 'Art. 6', '§ 122', '§ 126', '§ 127', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art.\n17', 'Art. 18']

DGAP-HV: Aurubis AG: Bekanntmachung der -3-
Aktien»Nachrichten»AURUBIS AKTIE»DGAP-HV: Aurubis AG: Bekanntmachung der -3-
DJ DGAP-HV: Aurubis AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.02.2019 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Aurubis AG Hamburg Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung 2019 WKN 676 650
ISIN DE 000 676 650 4 Wir laden unsere Aktionäre zu der
am Donnerstag, dem 28. Februar 2019, um 10:00 Uhr
(MEZ), in der edel-optics.de Arena (ehem.
Inselparkhalle Wilhelmsburg),
Hauptversammlung 2019 des Unternehmens ein.
Aurubis AG zum 30. September 2018, des für die
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017/18 mit
zum 30. September 2018 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 134.828.004,87
zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,55
insgesamt EUR 69.682.920,65 auf das
verwenden und den Betrag von EUR 65.145.084,22
Ausschüttung von EUR 1,55 je
Geschäftsjahr 2017/18 (1. Oktober 2017 bis 30.
September 2018) Entlastung zu erteilen.
Geschäftsjahr 2017/18*
2018/19 und des Prüfers für die prüferische
2018/19 sowie des Geschäftsjahrs 2019/20 vor
der ordentlichen Hauptversammlung 2020*
Nach der 'Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des
Beschlusses 2005/909/EG der Kommission'
('EU-Verordnung 537/2014') hat die
Gesellschaft die Abschlussprüfung für ihren
Jahres- und Konzernabschluss für das
Geschäftsjahr 2018/19 ausgeschrieben, weil die
diese Abschlüsse im Geschäftsjahr 2017/18 zum
zehnten Mal in Folge geprüft hat - und damit
im höchstzulässigen zeitlichen Umfang, der
ohne Ausschreibung möglich ist.
Gestützt auf die Empfehlung und Präferenz
seines Prüfungsausschusses schlägt der
Aufsichtsrat vor, folgende Beschlüsse zu
a) Die Deloitte GmbH
Geschäftsjahr 2018/19 (1. Oktober 2018
bis 30. September 2019) bestellt.
b) Die Deloitte GmbH
bis 30. September 2019) bestellt, wenn
und soweit solche Zwischenfinanzberichte
c) Die Deloitte GmbH
Geschäftsjahr 2019/20 (1. Oktober 2019
bis 30. September 2020) bestellt, wenn
vor der ordentlichen Hauptversammlung
2020 aufgestellt und einer prüferischen
Empfehlung und Präferenz des
Prüfungsausschusses. Auf Grundlage eines
gemäß Art. 16 EU-Verordnung 537/2014
durchgeführten Auswahlverfahrens hat der
Prüfungsausschuss dem Aufsichtsrat empfohlen,
der Hauptversammlung vorzuschlagen, entweder
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, oder
Hamburg, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für die
2018/19 bzw. 2019/20 zu wählen.
Dabei hat der Prüfungsausschuss angegeben,
dass er die Deloitte GmbH
präferiert und erklärt, dass seine Empfehlung
frei von ungebührlicher Einflussnahme durch
Dritte gemäß Art. 16 Abs. 2 Unterabs. 3
der EU-Verordnung Nr. 537/2014 ist und ihm
keine Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der
Verordnung genannten Art auferlegt wurde.
Frau Edna Schöne, Vorstand der Euler Hermes
Aktiengesellschaft, Hamburg, hat ihr
Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum 15. Juni
2018 niedergelegt. Auf Vorschlag des
Nominierungsausschusses und auf Antrag des
Vorstands der Gesellschaft hat das Amtsgericht
Hamburg mit Wirkung zum 22. Juni 2018 Frau
Andrea Bauer, Geschäftsführungsmitglied der
VDM Metals und Chief Financial Officer der VDM
Metal Group, Werdohl, bis zum Ablauf der
Hauptversammlung 2019 als neues
beschließen wird, die Dame
- Andrea Bauer, Geschäftsführungsmitglied
der VDM Metals und Chief Financial Officer
der VDM Metal Group, Werdohl,
als Vertreterin der Anteilseigner zu wählen.
Frau Bauer hält keine Mitgliedschaften in
nach §§ 95, 96 Abs. 1 und 2, 101 Abs. 1 AktG
in Verbindung mit §§ 1 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 2,
7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 des
Mitbestimmungsgesetzes sowie § 8 Abs. 1 der
Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern
der Anteilseigner und sechs Mitgliedern der
Arbeitnehmer und zu mindestens 30 % aus Frauen
und zu mindestens 30 % aus Männern zusammen.
Der Mindestanteil ist grundsätzlich vom
Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. Da der
Gesamterfüllung dieser Quote nach § 96 Abs. 2
S. 3 AktG widersprochen wurde, ist der
jeweilige Mindestanteil von der Seite der
January 18, 2019 09:03 ET (14:03 GMT)
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im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen. Von den
sechs Sitzen der Anteilseignervertreter im
Aufsichtsrat müssen daher mindestens zwei mit
Frauen und mindestens zwei mit Männern besetzt
Der Wahlvorschlag berücksichtigt diese
Der vorgenannte Vorschlag - wie auch die
Corporate Governance Kodex abgegeben und
Zusammensetzung am 5. Oktober 2017
beschlossenen Ziele und das für das
Gesamtgremium beschlossene Kompetenzprofil
sowie das am 11. September 2018 beschlossene
Diversitätskonzept für die Zusammensetzung des
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht die
vorgenannte Kandidatin in keiner persönlichen
oder geschäftlichen Beziehung zu der
Gesellschaft oder ihren Konzernunternehmen,
den Organen der Gesellschaft oder einem
Aktionär, die nach Einschätzung des
Aufsichtsrats im Sinne der Ziffer 5.4.1. Abs.
7 des Deutschen Corporate Governance Kodex für
die Wahlentscheidung als maßgebend
anzusehen wäre.
Aufsichtsrat bei dem zur Wahl vorgeschlagenen
Aufsichtsratsmitglied vergewissert, dass es
den jeweils zu erwartenden Zeitaufwand
Der Lebenslauf der Kandidatin mit Angaben zu
spätestens bis zum *21. Februar 2019, 24:00 Uhr (MEZ)*
E-Mail: hauptversammlung2019@aurubis.com
Anteilsbesitzes durch das *depotführende* Institut
nachzuweisen. Der Nachweis muss in deutscher oder
englischer Sprache abgefasst sein und hat sich auf den
Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der
Hauptversammlung, demnach auf den *07. Februar 2019,
00:00 Uhr (MEZ)* (der _Nachweisstichtag_) zu beziehen.
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht
werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt. Der
Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die
Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung
und Übersendung des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen und
teilnehmen möchten, können ein Kreditinstitut, eine
diesem Fall haben sich die Bevollmächtigten nach den
vorstehenden Bestimmungen rechtzeitig selbst anzumelden
oder durch den Aktionär anmelden zu lassen.
AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen. Der
Widerruf kann auch durch persönliches Erscheinen des
Aktionärs zur Hauptversammlung erfolgen. Bei der
etwaigen Weisungen das Formular zu verwenden, welches
die Gesellschaft hierfür bereithält. Es wird den
der Eintrittskarte zugesendet.
des Nachweises per Post oder per Fax verwenden
genannte Anmeldeadresse. Der Nachweis der erteilten
Bevollmächtigung kann auch unter oben genannter
E-Mail-Adresse übermittelt werden. Vorstehende
Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn
die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber
der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter
Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung
erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf einer
Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber der
Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Die Vollmachten
mit Weisungen müssen ebenfalls in Textform erteilt
werden. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur
Stimmrechtsausübung befugt. Die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter nehmen keine Aufträge zu
Wortmeldungen oder zum Stellen von Fragen oder von
Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum *26.
Februar 2019 *(Eingang bei der Gesellschaft)
postalisch, per Telefax oder E-Mail
(hauptversammlung2019@aurubis.com) an die oben genannte
Anmeldeadresse oder elektronisch per Internet unter
unter dem Punkt Abstimmung per Internet (Proxy-Voting)
Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung zu
von EUR 500.000,00 (entspricht - aufgerundet auf die
nächsthöhere volle Aktienzahl - 195.313 Stückaktien)
erreichen (die _Mindestbeteiligung_), können verlangen,
bekannt gemacht werden. Die Mindestbeteiligung muss der
von Bankbescheinigungen genügt. Der oder die
Antragsteller haben ferner nachzuweisen, dass er/sie
seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des
Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber der Aktien
ist/sind und dass er/sie die Aktien bis zur
Entscheidung des Vorstands über das Verlangen
hält/halten (vgl. §§ 122 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1
Satz 3 AktG). Bei der Berechnung der Aktienbesitzzeit
ist § 70 AktG zu beachten.
Das Verlangen ist schriftlich an die durch den Vorstand
vertretene Gesellschaft zu richten, wobei jedem neuen
Gegenstand der Tagesordnung eine Begründung oder eine
spätestens bis zum *28. Januar 2019, 24:00 Uhr (MEZ)*
zugehen. Wir bitten, entsprechende Verlangen an
Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangen
erfolgen in gleicher Weise wie bei der Einberufung.
_Gegenanträge von Aktionären nach § 126 Abs. 1 AktG_
bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen. Etwaige
Gegenanträge müssen der Gesellschaft schriftlich, per
Telefax oder per E-Mail spätestens bis zum *13. Februar
2019, 24:00 Uhr (MEZ)* mit Begründung
ausschließlich unter der folgenden Adresse
Konzernrechtsabteilung
Telefax: + 49 40 7883-39 90
E-Mail: Rechtsabteilunghv2019@aurubis.com
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht
berücksichtigt. Zugänglich zu machende Gegenanträge von
Aktionären werden einschließlich des Namens des
Aktionärs und einer Begründung des Antrags unverzüglich
nach ihrem Eingang im Internet unter
Verwaltung hierzu werden ebenfalls unter dieser
Internetadresse zugänglich gemacht.
Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und
seiner Begründung kann die Gesellschaft absehen, wenn
einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2
wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder
irreführende Angaben enthält. Eine Begründung eines
Gegenantrags braucht auch nicht zugänglich gemacht zu
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge, auch
wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht
dann Beachtung finden, wenn sie dort gestellt
beziehungsweise unterbreitet werden. Das Recht eines
jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung
Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den verschiedenen
Tagesordnungspunkten zu stellen, bleibt unberührt.
_Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG_
Aktionäre sind ferner berechtigt, Wahlvorschläge zur
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
zu unterbreiten. Für sie gilt die vorstehende Regelung
sinngemäß mit der Maßgabe, dass der
Wahlvorschlag nicht begründet zu werden braucht.
Über die vorgenannten Ausschlusstatbestände des §
126 Abs. 2 AktG hinaus braucht der Wahlvorschlag auch
(bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Sitz) der zur
Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder bzw. des
zur Wahl vorgeschlagenen Prüfers enthält und bei
Vorschlägen zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern nicht
die Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsräten beigefügt ist.
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (§ 131
Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch
auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der
Nach § 15 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ist der
Vorsitzende der Versammlung jedoch ermächtigt, das
zu beschränken. Außerdem ist der Vorstand
Die Aurubis AG, vertreten durch die Mitglieder ihres
Vorstands, Hamburg, verarbeitet als verantwortliche
Stelle im Sinne von Art. 4 Nr. 7
Datenschutz-Grundverordnung ('DS-GVO') personenbezogene
Daten (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nummer der
Eintrittskarte; gegebenenfalls Name, Vorname und
Anschrift des vom jeweiligen Aktionär ggf. benannten
Aktionärsvertreters) auf Grundlage der in Deutschland
geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären
und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im
Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre
Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend
Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den
Aktionären im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung
angegeben wurden, übermittelt die ihr Depot führende
Bank deren personenbezogenen Daten an die Aurubis AG.
Aktionäre und Aktionärsvertreter erfolgt
ausschließlich für die Abwicklung ihrer Teilnahme
an der Hauptversammlung und auch insoweit nur in dem
zur Erreichung dieses Zwecks zwingend erforderlichen
Maße. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist
Art. 6 Abs. 1 lit. (c) DS-GVO. Die Aurubis AG speichert
diese personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von
zehn Jahren beginnend mit dem Ende des Jahres, in dem
die Hauptversammlung stattfand. Die Dienstleister der
Aurubis AG, welche zum Zwecke der Ausrichtung der
Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten von der
Aurubis AG nur solche personenbezogenen Daten, welche
für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung
erforderlich sind und verarbeiten die Daten
ausschließlich nach Weisung der Aurubis AG.
Hinsichtlich der Übermittlung personenbezogener
Daten an Dritte im Rahmen einer Bekanntmachung von
Aktionärsverlangen auf Ergänzung der Tagesordnung sowie
von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären
wird auf die Erläuterungen in der Einladung zur
Hauptversammlung, dort in den Abschnitten 'Recht auf
Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG' und
'Gegenanträge von Aktionären nach § 126 Abs. 1 AktG'
sowie 'Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG'
können die Aktionäre und Aktionärsvertreter von der
Aurubis AG Auskunft über ihre personenbezogenen Daten
gemäß Art. 15 DS-GVO, Berichtigung ihrer
personenbezogenen Daten gemäß Art. 16 DS-GVO,
Löschung ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art.
17 DS-GVO, Einschränkung der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten gemäß Art. 18 DS-GVO und
Übertragung bestimmter personenbezogener Daten auf
sie oder einen von ihnen benannten Dritten (Recht auf
13:41 Aurubis: Hedgefonds TT International legt den Rückwärtsgang ein Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer TT International reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Aurubis AG: Die Leerverkäufer des Hedgefonds TT International legen den Rückwärtsgang...