Source: https://lagen.nu/2017:630/konsolidering/2019:1254
Timestamp: 2020-08-08 15:44:36+00:00
Document Index: 37430902

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 21', '§ 21', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 3', '§ 3', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§\n8', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 5', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 3', '§ 3', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§\n51', '§ 2', '§ 1', '§ 2', '§ 2', '§\n7', '§ 3', '§\n8', '§ 3', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 2', '§\n18', '§\n2', '§\n7', '§\n7', '§ 2', '§\n29', '§ 2', '§\n7', '§\n7']

SFS 2019:1254
SFS 2017:630 i lydelse enligt SFS 2019:1254
Jämför med tidigare lydelserSFS 5SFS 2017:630SFS 2018:177 (Prop. 2017/18:77: Nya regler om betaltjänster, ikraft 2018-05-01)SFS 2018:332 (Prop. 2017/18:142: Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning, ikraft 2018-05-25)SFS 2018:737 (Prop. 2017/18:185: En ny lag om ekonomiska föreningar, ikraft 2018-07-01)SFS 2018:1230 (Prop. 2017/18:220: En omreglerad spelmarknad, ikraft 2019-01-01)SFS 2019:608 (Prop. 2018/19:125: Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen, ikraft 2019-11-01)SFS 2019:772 (Prop. 2018/19:158: En ny reglering för tjänstepensionsföretag, ikraft 2019-12-15)SFS 2019:980 (Prop. 2018/19:162: En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning, ikraft 2020-01-01)
4 kap. 6 § 2 st, 5 kap. 5 § 1 st 1 p
Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestämmelser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1. Lag (2019:608).
/Träder i kraft I: 2019-12-15/
Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestämmelser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.Lag (2019:772).
Prop. 2018/19:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka fysiska och juridiska personer som omfattas av lagen. Övervägandena finns i avsnitt 15.7.
Prop. 2017/18:77: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka fysiska och juridiska personer som lagen gäller för.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka fysiska och juridiska personer som omfattas av penningtvättslagen.
4 kap. 6 § 2 st, 1 kap. 7 § 1 st 2 p
Ändrad: SFS 2018:1230 (En omreglerad spelmarknad), 2019:772 (En ny reglering för tjänstepensionsföretag), 2019:774 (Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism), 2019:608 (Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen), 2018:1221 (En ny lag om försäkringsdistribution), 2018:1230 (En ny lag om försäkringsdistribution), 2018:177 (Nya regler om betaltjänster)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om lagens tillämplighet på filialer till utländska kreditinstitut och finansiella institut.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser som kompletterar 2 § 21–23. Paragrafens första stycke, som genomför artikel 2.1 3 b i–v i direktivet, ska läsas tillsammans med 2 § 21 och 22 och preciserar de situationer då en advokat eller annan oberoende jurist omfattas av penningtvättslagen.
Ändrad: SFS 2018:1148 (En omreglerad spelmarknad)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innebär att vissa utpekade bestämmelser i penningtvättslagen ska tillämpas på drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter. Ändringarna är avsedda att vara redaktionella, eftersom förordning (EU) nr 1031/2010 inte ändras i samband med genomförandet av fjärde penningtvättsdirektivet. Till följd av att vissa skyldigheter beskrivs på ett mera utförligt sätt i den nya penningtvättslagen jämfört med regleringen i 2009 års penningtvättslag kan även delvis nya materiella krav ...
24 kap. 7 § 1 st 4 p, 12 kap. 3 § 1 st 2 p, 3 kap. 2 § 1 st 2 p, 19 kap. 4 § 1 st 2 p, 24 kap. 3 § 2 st 3 p Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
11 kap. 7 § 1 st 4 p, 2 kap. 2 § 1 st 2 p, 11 kap. 3 § 2 st 3 p Lag (2004:46) om värdepappersfonder
3 kap. 2 § 2 st 2 p, 14 kap. 6 § 1 st 4 p, 14 kap. 2 § 2 st 3 p Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
/Upphör att gälla U: 2020-01-02/
/Träder i kraft I: 2020-01-02/
verklig huvudman: detsamma som i 1 kap.3-7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän,
verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som utför verksamhet som omfattas av denna lag. Lag (2019:1254).
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller ett antal grundläggande definitioner, och motsvarar 1 kap. 5 § i 2009 års penningtvättslag. Definitionerna av begreppen penningtvätt och finansiering av terrorism finns nu emellertid i separata paragrafer. Definitionerna av begreppen affärsförbindelse (punkten 1), brevlådebank (punkten 2), EES (punkten 3), person i politiskt utsatt ställning (punkten 5) och verksamhetsutövare (punkten 8
är oförändrade ...
Ändrad: SFS 2019:1254 (Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor)
5 kap. 9 § 3 st, 1 kap. 5 §, 5 kap. 9 §, 3 kap. 17 § 2 st 3 p, 4 kap. 9 § 2 st 2 p, 3 kap. 23 § 2 st, 8 kap. 1 § 1 st 5 p
Ändrad: SFS 2019:774 (Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om hur verksamhetsutövare ska genomföra den allmänna riskbedömning som ska ligga till grund för verksamhetsutövarens rutiner, riktlinjer och övriga åtgärder enligt lagen.
1 kap. 5 §, 2 kap. 16 § 2 st, 2 kap. 16 §, 1 kap. 2 § 1 st 5 p, 8 kap. 1 § 1 st 2 p
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller kompletterande bestämmelser om verksamhetsutövarnas allmänna riskbedömning.
1 kap. 5 §, 2 kap. 16 § 2 st, 2 kap. 16 §, 8 kap. 1 § 1 st 3 p
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om riskbedömning av kunden. Innehållet i paragrafen är i allt väsentligt nytt jämfört med 2009 års penningtvättslag och innehåller i första stycket ett krav på att verksamhetsutövare ska göra en bedömning av kundens riskprofil. Med riskprofil avses hur stor risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen. Bedömningen av kundens riskprofil ska i sin tur, på sätt som framgår i 3 kap. 14–16 §§, avgöra omfattningen ...
3 kap. 17 § 2 st 2 p, 3 kap. 8a § 1 st 2 p, 3 kap. 25 § 2 st, 3 kap. 12 § 2 st 2 p, 3 kap. 28 §, 5 kap. 6 § 1 st 1 p, 3 kap. 30 §, 5 kap. 5 § 1 st 2 p, 8 kap. 1 § 1 st 4 p
är ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en motsvarande marknad utanför EES. Lag (2019:980).
Ändrad: SFS 2019:980 (En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om de interna rutiner som verksamhetsutövare ska ha.
1 kap. 5 §, 2 kap. 16 § 2 st, 3 kap. 17 § 2 st 3 p, 2 kap. 16 §, 4 kap. 9 § 2 st 2 p, 3 kap. 23 § 2 st, 8 kap. 1 § 1 st 5 p
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskilda rutiner för koncerner. I första stycket framgår att paragrafen gäller för verksamhetsutövare som är det yttersta moderföretaget i en koncern. Sådana verksamhetsutövare ska fastställa gemensamma rutiner och riktlinjer för de delar av koncernen som omfattas av penningtvättslagen.
3 kap. 17 § 2 st 3 p, 4 kap. 9 § 2 st 2 p, 3 kap. 23 § 2 st, 8 kap. 1 § 1 st 5 p
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskilda krav på det yttersta moderföretaget i en koncern.
5 kap. 9 § 3 st, 5 kap. 9 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om koncerner och företag med filialer, i de fall dotterföretag eller filialer är verksamma utanför EES.
5 kap. 9 § 3 st, 5 kap. 9 §, 2 kap. 12 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad en verksamhetsutövare ska göra om dotterföretag eller filialer i utlandet inte kan fullgöra kraven i 10 och 11 §§.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om lämplighetsprövning av anställda och andra företrädare för verksamheten.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om utbildning av bl.a. anställda. I paragrafens första stycke anges att verksamhetsutövare ska se till att dess anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten får den utbildning och information som krävs för att de ska kunna fullgöra verksamhetsutövarens skyldigheter enligt lagen. Endast personer vars arbetsuppgifter är av relevans för dessa skyldigheter berörs. Vad som avses med uppdragstagare och andra som på liknande ...
1 kap. 5 §, 2 kap. 16 §, 8 kap. 1 § 1 st 7 p
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om fysisk skydd av anställda, uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten samt förbud mot repressalier för vissa åtgärder.
2 kap. 16 §, 8 kap. 1 § 1 st 8 p
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansvarsuppdelningen mellan anställda som är verksamhetsutövare, exempelvis advokater, auktoriserade och godkända revisorer eller fastighetsmäklare, och den juridiska person där dessa i förekommande fall är anställda.
8 kap. 1 § 1 st 11 p, 5 kap. 3 § 1 st 1 p, 4 kap. 9 § 2 st 5 p, 5 kap. 3 § 1 st 2 p, 8 kap. 1 § 1 st 9 p
Ändrad: SFS 2018:1148 (En omreglerad spelmarknad), 2019:774 (Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism), 2019:1254 (Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor), 2019:608 (Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om förbud mot att ingå eller upprätthålla affärsförbindelser och utföra transaktioner i vissa fall.
4 kap. 9 § 2 st 5 p
Ändrad: SFS 2019:608 (Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om verksamhetsutövares skyldighet att avstå från att genomföra misstänkta transaktioner.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om i vilka situationer som verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för kundkännedom.
3 kap. 6 §, 5 kap. 3 § 1 st 2 p
Prop. 2016/17:173: Paragrafen är ny och genomför artikel 11 d i direktivet.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen är ny och genomför artikel 11 c i direktivet.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om identifiering av kunden och den som uppger sig företräda kunden.
3 kap. 14 §, 3 kap. 13 §, 3 kap. 31 §, 3 kap. 18 §, 3 kap. 16 §, 3 kap. 19 §, 3 kap. 15 § 2 st, 8 kap. 1 § 1 st 9 p, 3 kap. 21 §
8 a § Bestämmelsen i 8 § tredje stycket gäller inte om
den risk som kan förknippas med kunden enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg. Lag (2019:1254).
Införd: SFS 2019:1254 (Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om när kundens och kundens verkliga huvudmans identitet ska kontrolleras.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om verksamhetsutövarnas åtgärder för att bedöma om kunden är en person i politiskt utsatt ställning.
3 kap. 14 §, 3 kap. 13 §, 3 kap. 31 §, 3 kap. 18 §, 3 kap. 16 §, 3 kap. 19 §, 3 kap. 15 § 2 st
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheten att vidta åtgärder för att bedöma en affärsförbindelses syfte och art.
3 kap. 13 §, 3 kap. 19 §, 3 kap. 21 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om löpande uppföljning av kundkännedomen.
3 kap. 14 §, 3 kap. 31 §, 3 kap. 18 §, 3 kap. 16 §, 3 kap. 19 § 1 st 2 p, 3 kap. 15 § 2 st, 3 kap. 27 § 1 st 2 p
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om omfattningen av åtgärder för kundkännedom när risken som kan förknippas med kunden inte är låg eller hög (jfr 15 och 16 §§).
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om förenklade åtgärder för kundkännedom.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om skärpta åtgärder för kundkännedom.
3 kap. 17 §, 8 kap. 1 § 1 st 11 p, 4 kap. 2 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om åtgärder för kundkännedom när kunden är etablerad i ett s.k. högrisktredjeland.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om åtgärder för kundkännedom vid korrespondentförbindelser.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskilda åtgärder för kundkännedom när kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller nära medarbetare till en sådan person. Vad som avses med en person i politiskt utsatt ställning framgår i 1 kap. 8 § 5 och 9 §.
3 kap. 20 § 2 st, 3 kap. 20 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller när en person i politiskt utsatt ställning upphör att utöva en viktig offentlig funktion.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om åtgärder för kundkännedom som vidtas av utomstående.
3 kap. 22 §, 3 kap. 24 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om utomstående med hemvist i högrisktredjeland.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innebär att verksamhetsutövare kan förlita sig på andra utomstående än sådana som avses i 22 § för att genomföra åtgärder för kundkännedom. Detta förutsätter att det är fråga om utkontraktering, agenturförhållanden eller liknande förhållanden, dvs. en situation då verksamhetsutövaren anlitar annan för att tillhandahålla varor eller tjänster. I en sådan situation kan den som för verksamhetsutövarens räkning tillhandahåller varor och tjänster även genomföra de åtgärder för kundkännedom ...
25 § En verksamhetsutövare som tillhandahåller konto som kunden innehar i syfte att förvalta medel som tillhör kundens verkliga huvudman behöver inte vidta de åtgärder för kundkännedom som avses i 8 § i fråga om den verkliga huvudmannen, om kunden
Första stycket får tillämpas endast om den risk som kan förknippas med kunden enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg och om verksamhetsutövaren utan dröjsmål på begäran kan få del av uppgift om identiteten hos den för vars räkning kunden förvaltar medlen och den dokumentation som ligger till grund för uppgifterna. Lag (2019:1254).
Prop. 2016/17:173: I första stycket anges vidare till vilka kunder som ett gemensamt konto med förenklade åtgärder kan tillhandahållas. Enligt punkterna 1 och 2 kan sådana konton tillhandahållas fysiska och juridiska personer vars åtgärder för kundkännedom en verksamhetsutövare får förlita sig på. Det är alltså särskilt utpekade fysiska och juridiska personer som omfattas av penningtvättslagen eller motsvarande bestämmelser inom EES, liksom motsvarande verksamheter utanför EES förutsatt att de omfattas ...
Ändrad: SFS 2018:1148 (En omreglerad spelmarknad), 2019:1254 (Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor), 2019:608 (Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om åtgärder för kundkännedom avseende livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar.
3 kap. 28 §, 3 kap. 27 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om åtgärder för kundkännedom avseende förmånstagare till truster och trustliknande juridiska konstruktioner.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen är ny. I paragrafen förtydligas att de kontroller och åtgärder som ska vidtas enligt 29 §, i likhet med övriga åtgärder för kundkännedom, ska bestämmas av den risk som kan förknippas med kundrelationen.
Övervägandena finns i avsnitt 8.11.3.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om förenklade åtgärder avseende tjänster för elektroniska pengar i vissa fall och genomför den möjlighet till sådana åtgärder som anges i artikel 12 i direktivet.
5 kap. 11 §, 1 kap. 5 §, 5 kap. 7 §, 3 kap. 1 § 1 st 2 p, 5 kap. 5 § 1 st 5 p, 5 kap. 6 § 1 st 4 p
8 kap. 45 § 3 st, 21 kap. 2 § Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar
29 kap. 2 §, 9 kap. 42 § 3 st Aktiebolagslag (2005:551)
37 § Revisionslag (1999:1079)
11 kap. 2 § Lag (1995:1570) om medlemsbanker
9 kap. 2 § Sparbankslag (1987:619)
5 kap. 2 § Stiftelselag (1994:1220)
13 kap. 2 § Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om övervakning och bedömning av affärsförbindelser och enstaka transaktioner.
3 kap. 31 § 2 st, 3 kap. 1 § 1 st 2 p, 3 kap. 19 § 1 st 2 p, 4 kap. 2 §, 5 kap. 6 § 1 st 2 p, 5 kap. 5 § 1 st 3 p, 3 kap. 27 § 1 st 2 p
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad verksamhetsutövare ska göra om avvikelser eller misstänkta aktiviteter eller transaktioner uppmärksammas enligt 1 §. Paragrafen gäller även när misstänkta aktiviteter eller transaktioner uppmärksammas på annat sätt än genom den löpande övervakningen av affärsförbindelser eller bedömningen av enstaka transaktioner. Med detta avses i första hand när sådana misstankar uppstår vid andra kundkontakter än sådana som kräver åtgärder för kundkännedom enligt 3 kap. ...
5 kap. 5 § 1 st 4 p, 5 kap. 11 §, 5 kap. 3 § 1 st 1 p, 4 kap. 9 §, 3 kap. 1 § 1 st 2 p, 5 kap. 6 § 1 st 3 p, 4 kap. 3 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om rapportering av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism till Polismyndigheten.
5 kap. 11 §, 4 kap. 6 § 2 st, 8 kap. 1 § 1 st 12 p, 5 kap. 5 § 1 st 5 p, 6 kap. 2 § 2 st, 5 kap. 6 § 1 st 4 p, 3 kap. 3 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om myndigheters skyldighet att underrätta Polismyndigheten om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism.
35a § Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för verksamhetsutövare och insamlingsorganisationer att tillhandahålla vissa uppgifter, den s.k. frågerätten.
5 kap. 11 §, 4 kap. 10 §, 4 kap. 9 §, 5 kap. 5 § 1 st 5 p, 4 kap. 8 §, 8 kap. 1 § 1 st 13 p, 5 kap. 6 § 1 st 4 p
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om att verksamhetsutövare ska ha ett system för att snabbt och fullständigt kunna lämna upplysningar om huruvida de under de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med en viss person och, om så skulle vara fallet, om förbindelsens art. Paragrafen förutsätter för sin tillämpning att den myndighet som begär
1 kap. 5 §, 8 kap. 1 § 1 st 14 p
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från vissa skyldigheter för advokater och andra verksamhetsutövare.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt för verksamhetsutövare.
4 kap. 10 § 2 st, 1 kap. 5 §
Ändrad: SFS 2018:1148 (En omreglerad spelmarknad), 2019:608 (Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen)
Ändrad: SFS 2018:737 (En ny lag om ekonomiska föreningar)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om dispositionsförbud och motsvarar 3 kap. 8 § i 2009 års penningtvättslag (jfr prop. 2013/14:121 s. 126 f.).
Övervägandena finns i avsnitt 9.7.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser som kompletterar 12 § och motsvarar 3 kap. 9 § i 2009 års penningtvättslag (jfr prop. 2013/14:121 s. 128–129).
Prop. 2016/17:173: Paragrafen är ny. I paragrafen förtydligas att beslut om dispositionsförbud med anledning av misstänkt penningtvätt endast får avse sådan egendom som härrör från brott eller brottslig verksamhet som avses i 1 kap. 6 § första stycket. Egendom som avses i en rapport till Polismyndigheten med anledning av att verksamhetsutövaren uppmärksammat åtgärder med egendom som kan antas vara vidtagna i syfte att dölja en framtida brottslig gärning (1 kap. 6 § andra stycket) kan således inte föranleda ett beslut ...
Ändrad: SFS 2018:332 (Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning)
Upphävd: SFS 2018:332 (Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning)
Prop. 2017/18:142: Paragrafen anger tillämpningsområdet för förevarande kapitel.
Ändringen innebär att andra stycket, med erinran om att PUL gäller vid verksamhetsutövarens behandling av personuppgifter, om inte annat följer av kapitlet, tas bort.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om bevarande av handlingar och uppgifter.
5 kap. 11 §, 8 kap. 1 § 1 st 15 p, 5 kap. 5 § 2 st, 5 kap. 6 § 2 st, 5 kap. 4 §
51 kap. 2 § Skatteförfarandelag (2011:1244)
5 kap. 11 §, 5 kap. 5 § 2 st, 5 kap. 7 §, 8 kap. 1 § 1 st 16 p, 5 kap. 6 § 2 st
Prop. 2017/18:142: Paragrafen behandlar under vilka förutsättningar en verksamhetsutövare får behandla känsliga personuppgifter.
Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till 13 § PUL ersätts med en hänvisning till artikel 9.1 i dataskyddsförordningen. De uppgifter som avses i denna artikel är personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller ...
Prop. 2016/17:173: I första stycket 1–5 anges de förfaranden och åtgärder enligt penningtvättslagen vid vilka behandling av känsliga personuppgifter är tillåten.
Prop. 2017/18:142: Paragrafen behandlar under vilka förutsättningar personuppgifter om lagöverträdelser får behandlas av en verksamhetsutövare.
Ändringen i första stycket innebär att hänvisningen till 21 § PUL ersätts med en hänvisning till artikel 10 i dataskyddsförordningen. De uppgifter som avses i denna artikel är personuppgifter som rör fällande ...
Prop. 2016/17:173: I första stycket 1–4 anges de förfaranden och åtgärder enligt penningtvättslagen vid vilka behandling av personuppgifter om lagöverträdelser är tillåtna.
5 kap. 11 §, 5 kap. 7 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innebär ett undantag från den rättighet som den vars personuppgifter behandlas har att få information om personuppgifts–
5 kap. 9 § 2 st, 5 kap. 9 §
7a kap. 6 §, 7a kap. 2 § 3 st, 2 kap. 16 §, 7a kap. 5 §, 7 kap. 10 §
8 kap. 7 § 3 st Rättegångsbalk (1942:740)
2 kap. 16 §, 8 kap. 1 § 1 st 17 p
8 kap. 1 § 1 st 19 p
Prop. 2017/18:142: Paragrafen innebär en skyldighet för verksamhetsutövare att tillhandahålla ändamålsenliga s.k. visselblåsarsystem.
Ändringen innebär att tredje stycket, med erinran om att PUL gäller vid behandling av personuppgifter inom ramen för sådana rapporteringssystem, tas bort.
Övervägandena finns avsnitt 9.1.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om system för visselblåsare. Av första stycket framgår att en verksamhetsutövare ska tillhandahålla ändamålsenliga rapporteringssystem för anställda och uppdragstagare som vill göra anmälningar om misstänkta överträdelser av bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
8 kap. 1 § 1 st 20 p, 6 kap. 5 §
Ändrad: SFS 2019:774 (Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism), 2018:332 (Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om behandling av uppgifter om den som anmält en överträdelse enligt 4 §.
7a kap. 10 § 2 st, 7a kap. 10 §
18 kap. 21 § Spellag (2018:1138)
32l § Revisorslag (2001:883)
52f § Lotterilag (1994:1000)
29c §, 29b § Fastighetsmäklarlag (2011:666)
Ändrad: SFS 2018:1148 (En omreglerad spelmarknad), 2019:774 (Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism), 2019:608 (Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen)
7 kap. 4 §, 7 kap. 6 §
2 §, 5 § Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
17 § Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vad som gäller när vissa förelägganden som tillsynsmyndigheten meddelar inte följs.
Övervägandena finns i avsnitt 12.2.
7 kap. 12 §, 7 kap. 11 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser som ger tillsynsmyndigheten möjlighet att ingripa mot personer som ingår i verksamhetsutövarens ledning.
7 kap. 20 §, 7 kap. 17 §
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om de omständigheter som ska beaktas vid valet av ingripande enligt 11 och 12 §§.
29b § Fastighetsmäklarlag (2011:666)
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om storleken på den sanktionsavgift som tillsynsmyndigheten får besluta mot verksamhetsutövare som är juridiska personer.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om sanktionsavgiftens högsta belopp när en sådan avgift ska beslutas för en fysisk person.
Prop. 2016/17:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om de omständigheter som ska beaktas när sanktionsavgiftens storlek ska bestämmas vid ingripanden enligt 11 och 12 §§. Sanktionsavgiften ska bestämmas inom det spann som fastställs enligt 14 eller 15 §.
7 kap. 25 §, 7a kap. 10 §
7a kap. 10 §
7a kap. 10 § 2 st, 7 kap. 22 §
29c § Fastighetsmäklarlag (2011:666)
7a kap. 10 § 2 st
Prop. 2016/17:173: I första stycket anges vilka beslut som inte kan överklagas. Bestämmelsen innebär att förelägganden att lämna upplysningar om verksamheten enligt 4 § andra meningen eller 5 § första stycket inte får överklagas. Beslut om att meddela ett sanktionsföreläggande får inte heller överklagas. Domstols prövning av beslut som tas upp genom sanktionsföreläggande sker först efter tillsynsmyndighetens ansökan enligt 19 §, och förutsätter att sanktionsföreläggandet inte har godkänts inom den tid som ...
30 kap. 16 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Införd: SFS 2019:608 (Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av penningtvättslagen)
7a kap. 1 §
7a kap. 9 §
7a kap. 11 §, 7a kap. 6 §, 7a kap. 8 §
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2017:630
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:177
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:332
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:737
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:1230
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2019:608
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2019:772
Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2019:980
Lag (2019:1254) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Rskr. 2019/20:76, Prop. 2019/20:14, Bet. 2019/20:FiU28
ändr. 1 kap. 8 §, 3 kap. 8, 25 §§; ny 3 kap. 8 a §