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Timestamp: 2020-01-22 13:30:55
Document Index: 154252461

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 78', 'ARTÍCULO 246', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 3', 'Artículo 2', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 3']

885 resultados para secreto bancario definicion
...ARTÍCULO 2.1.1.3. Definiciones. Para los efectos de la presente Parte, las ... así: Uno mediante elección por voto secreto, que se realizará con la participación de todo ...és moratoria igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera ...
...ódigo Penal en cuanto a la violación de secretos y correspondencia, sin perjuicio de las sanciones ...ARTÍCULO 78. DEFINICIÓN DE CÁMARA DE COMERCIO. Las cámaras de comercio ... se depositará en un establecimiento bancario. ARTÍCULO 246. LIQUIDACIÓN Y PAGO DE PENSIONES ...
...Superintendente Bancario (E). TÍTULO PRIMERO. Aspectos generales. ... pertinente aclarar que la existencia del secreto profesional y la confidencialidad no constituyen ...3.1. Definiciones". Para efectos de la presente circular externa ser\xC3"...
...TÍTULO 2. Definiciones. ARTÍCULO 2.1.2.1 Definiciones. Para efectos del ...Sin perjuicio de los extractos bancarios periódicos que ordena la ley, durante los ...El cuestionario tendrá carácter secreto y reservado. (Decreto 3454 de 2006, artículo ...
... trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderá al ...ón con hechos amparados legalmente por el secreto profesional y cualquiera otra persona que por ... dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente ...
... a una y media veces el interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia ...Señala que con ello se afecta el secreto de la vida privada como derecho fundamental. . ... expuesto resulta consistente con la definición que de dato semiprivado hace el artículo 3, ...
... riesgos asociados a su actividad; definición, de manera general y previa de las prácticas ... destinadas a la preservación de secretos industriales y de la información de carácter ... y media veces (1.5 veces) el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia ...
... paraísos fiscales para que levanten su secreto bancario. El Grupo mencionó 14 naciones ..., porque los paraísos fiscales por definición no cobran impuestos y no son transparentes, y ...
..., ingresadas por fuera del sistema legal bancario y caracterizado por múltiples procedimientos ... acreedores prefirieron mantener en secreto su identidad, y, valga agregar, renunciaban a las ... ilícito”, sería la esencia en la definición del lavado de activos y, los verbos adquirir, ...
...Artículo 2º. Definiciones. A los efectos de la presente Convención:. a) ...ón o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados Parte no ... del presente párrafo amparándose en el secreto bancario. 8. Los Estados Parte podrán considerar ...
.... ARTÍCULO 6. Definición de las Partes . 1. Para los efectos del presente ...ón de otros servicios (por ejemplo los bancarios) por medios electrónicos y de otro tipo. Sin ... tendrán en cuenta los requisitos del secreto profesional y comercial. 3. El Comité de ...
...ís (representaba el 28% de sus activos bancarios), 11 sino también una compañía de lea-sing, ... esta materia la legislación acerca del secreto banca-rio y la falta de una efectiva supervisión ...ón, haciendo así extensiva la definición actual a las holding y entidades no financieras y ...
...CAPÍTULO II. Definiciones. ARTÍCULO 3. Definiciones generales. 1. A los ..., planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por el uso, o la concesión de uso, de equipos ...ías y en sobregiros o descubiertos bancarios;. b) Los intereses derivados de créditos ...