Source: http://airant.it/content/normativa
Timestamp: 2019-05-19 07:26:42+00:00
Document Index: 82432243

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 2', 'art. 106', 'art. 23', 'art. 7', 'art. 23', 'art. 5', 'art. 7', 'art. 7']

Normativa | aira
16 Maggio 2019 - Ivass
14 Maggio 2019 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi
4 Maggio 2019 - Gazzetta Ufficiale
PROVVEDIMENTO 23 aprile 2019
Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. (19A02782)
23 Aprile 2019 - Banca d'Italia
15 Aprile 2019 - Gazzetta Ufficiale
UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA
Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive. (19A02426) (GU Serie Generale n.89 del 15-04-2019)
8 Aprile 2019 - Gazzetta Ufficiale
Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. (19A02324) (GU Serie Generale n.83 del 08-04-2019))
5 Aprile 2019 - Gazzetta Ufficiale
Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. (19A02213) (GU Serie Generale n.81 del 05-04-2019)
28 Marzo 2019 - Banca d'Italia - UIF
26 Marzo 2019 - Banca d'Italia
Provvedimento in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
22 Marzo 2019 - MEF Dipartimento del Tesoro
28 Febbraio 2019 - Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) della Repubblica di San Marino
Linee Guida Intermediari Assicurativi e Promotori Finanziari
Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
26 Febbraio 2019 - Gazzetta Ufficiale
Regolamento recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. (Regolamento n. 44). (19A01227)
14 Febbraio 2019 - Ivass
7 Febbraio 2019 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Banca d'Italia: Comunucato . Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (19A00754) (GU Serie Generale n.32 del 07-02-2019)
31 Gennaio 2019 - Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) della Repubblica di San Marino
Linee Guida Soggetti Finanziari
17 Dicembre 2018 - Banca d'Italia
Documento di consultazione - Disposizioni in materia di ricircolo del contante e antiriciclaggio
25 Ottobre 2018 - Gafi
2 Ottobre 2018 - Ivass
Lettera alle imprese vita ai fini dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per il 2017. Relazione annuale antiriciclaggio.
Lettera alle imprese operanti in lps nei rami vita ai fini della valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
2 Ottobre 2018 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato ( 1 )
31 Luglio 2018 - Banca d'Italia
Documento di consultazione - Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo
Allegato 1 - Standard tecnici estrattore
Allegato 2 - Standard tecnici archivi
Allegato 3 - Tabella delle causali analitiche
Allegato 4 - Codifica degli intermediari
10 Luglio 2018 - Banca d'Italia - UIF
Documento di consultazione - Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive
6 Luglio 2018 - Gafi
Documento di consultazione - Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for the Life Insurance Sector
3 Luglio 2018 - Ivass
REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL’ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO
22 Giugno 2018 - EUROPEAN COMMISSION
19 Giugno 2018 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
DIRETTIVA (UE) 2018/843 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (V Direttiva)
22 Maggio 2018 - Ivass
Documento di consultazione n. 4/2018 - SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L’UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.
13 Aprile 2018 - Banca d'Italia
Documento di consultazione - Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela
Documento di consultazione - Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio
28 Marzo 2018 - Ivass
Obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazioni e per gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami di attività elencati all’art. 2, c.2, del CAP, Lettera al mercato in materia di obblighi antiriciclaggio per le imprese di assicurazioni e per gli intermediari assicurativi che operano in uno o più rami di attività elencati all’art. 2, comma 2, del CAP
19 Marzo 2018 - Banca d'Italia
15 Marzo 2018 - Council of the European Union
Il Consiglio ECOFIN adotta conclusioni del Consiglio sull'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali recanti la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali le quali includerebbero:
i) Bahrain;
ii) Marshall Islands;
iii) Saint Lucia.
13 Marzo 2018 - Banca d'Italia
IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, IL SISTEMA INFORMATIVO E LA CONTINUITÀ OPERATIVA - Nota di chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari, contenuta nella Circolare n. 285 del 19 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitoli 3, 4 e 5.
14 Febbraio 2018 - Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione del 13 dicembre 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad eTobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato
9 Febbraio 2018 - Banca d'Italia
31 Gennaio 2018 - Banca d'Italia
4 Gennaio 2018 - ESAs
Orientamenti congiunti ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849 sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali Orientamenti relativi ai fattori di rischio
2 Gennaio 2018 - Banca d'Italia
Aggiornamento n.20 alla Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 285 recante «Disposizioni di Vigilanza per le banche»
13 Dicembre 2017 - Commissione Europea
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 13.12.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato
6 Dicembre 2017 - EBA
16 Ottobre 2017 - Dipartimento del Tesoro
Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 recante la lista dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche
3 Ottobre 2017 - MEF Dipartimento del Tesoro
22 Settembre 2017 - EBA
25 Luglio 2017 - IVASS
Lettera di “Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio”, che modifica la Lettera al mercato del 5 giugno 2017
6 Luglio 2017 - MEF
4 Luglio 2017 - UIF
Comunicato UIF Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849
3 Luglio 2017 - UIF
26 Giugno 2017 - Eba
20 Giugno 2017 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92 Disposizioni per l'esercizio dell'attivita' di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170. (17G00109) (GU Serie Generale n.141 del 20-06-2017)
19 Giugno 2017 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 28)
7 Giugno 2017 - Bank for International Settlements
10 Aprile 2017 - ESAs: pubblicata la traduzione delle Linee guida ESAs sulla vigilanza basata sul rischio Orientamenti congiunti sulla vigilanza basata sul rischio (ESAs 2016 72)
7 Aprile 2017 - ESAs:
8 Marzo 2017 - Gafi
Marzo 2017 - UIF
24 Febbraio 2017 il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione
24 Febbraio 2017 Compro oro: il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione
24 Febbraio 2017 - Gafi
16 Febbraio 2017 - UIF
Manuale operativo per l’invio delle dichiarazioni oro
13 Febbraio 2017 - ESAs
13 Febbraio 2017 GAFI - Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere in 5 paesi
23 Dicembre 2016 Consiglio UE:
Proposta di Direttiva recante modifiche alla IV Direttiva Antiriciclaggio
19 Dicembre 2016 - Gafi
Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in Svizzera
16 Dicembre 2016 - Gazzetta Ufficiale UE
Direttiva (UE) 2016/2258 del Consiglio, del 6 dicembre 2016, che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio
9 Dicembre 2016 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
7 Dicembre 2016 - ESAs
Joint Guidelines on Risk-Based Supervision
6 Dicembre 2016 - Gafi
Report FATF-GAFI sulla normativa antiriciclaggio in essere negli Stati Uniti
29 Novembre 2016 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
25 Novembre 2016 - Comitato di Basilea: consultazione sul documento
“Revisions to the annex on correspondent banking”modifiche coerenti con la guida “Guidance on correspondent banking services” della Financial Action Task Force (FATF)
26 Ottobre 2016 - Gafi
Guida FATF-GAFI sulle relazioni fra banche corrispondenti
19 - 21 Ottobre 2016 - Fatf Gafi
Riunione plenaria Gafi
Nuovi steps da realizzare per proteggere il sistema finanziario internazionale dal rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale.
Gazzetta Ufficiale UE del 20 Settembre 2016
Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione europea che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche
20 Settembre 2016 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
del 14 luglio 2016 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche
16 Settembre 2016 - Gazzetta Ufficiale
LEGGE 12 agosto 2016, n. 170 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015. (16G00181)
1 Agosto 2016 - UIF
7 Luglio 2016 - UIF
Rapporto annuale per il 2015, n. 8 – 2016
18 Aprile 2016 - UIF
PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE
12 Aprile 2016 - EBA
Febbraio 2016 - Basel Committee on Banking Supervision
Febbraio 2016 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
RAPPORTO DI MUTUA VALUTAZIONE (MER) – ITALIA
19 Febbraio 2016 - FATF/GAFI
25 Gennaio 2016 - Gazzetta Ufficiale
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67
Gennaio 2016 - ESAs
31 Dicembre 2015 - Gazzetta Ufficiale
Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. (15A09780) - Decreto del 28 Dicembre - (GU Serie Generale n.303 del 31-12-2015)
28 Dicembre 2015 - Gazzetta Ufficiale
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016), (GU Serie Generale n. 302 del 30-12-2015 Suppl. Ordinario n.70)
Novembre 2015 - UIF
7 Ottobre 2015 - Ministero dell'Interno
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. (GU Serie Generale n.233 del 7-10-2015)
5 Ottobre 2015 - Banca d'Italia
Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 - Versione integrale annotata esclusivamente informativa
Ottobre 2015 - FAFT/GAFI
GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH - EFFECTIVE SUPERVISION AND ENFORCEMENT BY AML/CFT SUPERVISORS OF THE FINANCIAL SECTOR AND LAW ENFORCEMENT
14 Settembre 2015 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Relazione al Ministro dell'economia e delle finanze del Comitato di sicurezza finanziaria - Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Anno 2014
Settembre 2015 - The Wolfsberg Group
FAQ on risk assessment for money laundering, sanction, bribery and corruption
24 Agosto 2015 - Gazzetta Ufficiale
Modifiche ai provvedimenti del 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell'Archivio unico informatico
31 Luglio 2015 - Banca d'Italia
Modifiche al Provvedimento recante disposizioni attuative per la tenuta dell'archivio unico informatico e modalità semplificate di registrazione
Modifiche al Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela
21 Luglio 2015 - Banca d'Italia
11° aggiornamento della Circ. 285/13 - Disposizioni di vigilanza per le banche. Introduzione nella Parte Prima, Tit. IV, Cap. 3, Sez. VIII della disciplina dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, c.d. whistleblowing.
17 Luglio 2015 - Agenzia delle Entrate
30 Giugno 2015 - Banca d'Italia
9° aggiornamento del 9 giugno 2015 alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 le Disposizioni di vigilanza per le banche
16 Giugno 2015 - Banca d'Italia
TUB Versione aggiornata al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72
5 Giugno 2015 - Gazzetta Ufficiale
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006
Direttiva (UE) 2015/849 del 20 Maggio 2015 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
3 Giugno 2015 - Gazzetta Ufficiale
Provvedimento 3 Giugno 2015 - Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito
26 Maggio 2015 - Banca d'Italia
Bollettino di Vigilanza n. 5 - Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni din vigilanza per gli intermediari finanziari". Nota esplicativa del regime transitorio per il passaggio all'albo unico da parte dei soggetti operanti nel settore finanziario.
12 Maggio 2015 – Gazzetta Ufficiale
DECRETO MEF 10 aprile 2015“Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi."
2 Aprile 2015 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
"Regolamento attuativo recante norme in materia di intermediari finanziari ex art. 106 TUB"
18 Febbraio 2015 - Gazzetta Ufficiale
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019) (GU Serie Generale n.41 del 19-2-2015)
30 Gennaio 2015– Banca d’Italia
"Comunicazione del 30 gennaio 2015 – Valute virtuali"
24 Dicembre 2014– Gazzetta Ufficiale
DECRETO 24 dicembre 2014 "Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2014. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2015."
17 Dicembre 2014 – Gazzetta Ufficiale
LEGGE n. 186/2014 “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio."
2 Dicembre 2014 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Novembre 2014 - Comitato di Sicurezza Finanziaria
Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 2014
Ottobre 2014 - FAFT/GAFI
GUIDANCE FOR A RISK-BASED APPROACH - THE BANKING SECTOR
30 Settembre 2014 – Banca d’Italia "Istruzioni relative alla classificazione della clientela” – Circ. 140 / 11.02.91 aggiornamento del 30.09.2014 -
Agosto 2014 - Agenzia delle entrate - Guardia di Finanza "Provvedimento congiunto Agenzia delle entrate e Guardia di finanza - Prot. 2014/105953"
UIF: Comunicazione UIF per l'invio delle dichiarazioni oro del 1° agosto 2014
Determinazione dei contenuti e delle modalità di effettuazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro e delle comunicazioni dei soggetti che esercitano il commercio di oro in via professionale previste dalla Legge 17 gennaio 2000, n. 7.
29 Luglio 2014 - Gazzetta Ufficiale
Regolamento concernente disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi. Reg.n.5
21 Luglio 2014 - Banca d'Italia
Comunicato - Segnalazioni di operazioni sospette: fenomeni
21 Luglio 2014 - Ivass
Regolamento n. 5 del 21 Luglio 2014 - Disposizioni attuative "modalità adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione"
9 Luglio 2014 - UIF
Presentazione del Rapporto sull'attività svolta nel 2013 - Rapporto annuale n. 6 - anno 2013
24 Giugno 2014 - Banca d'Italia
Circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) - 5° aggiornamento
17 Giugno 2014 - Banca d'Italia
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Fascicolo "Disposizioni di vigilanza per le banche") - 4° aggiornamento
27 Maggio 2014 - Banca d'Italia
Pubblicazione sul sito di Banca d'Italia della Circolare n. 285 - Disposizioni di vigilanza per le banche - 3° aggiornamento
22 Maggio 2014 - Banca d'Italia
Circolare n. 285 - Disposizioni di vigilanza per le banche - 2° Aggiornamento del 21 Maggio 2014
7 Maggio 2014 - Banca d'Italia
- Pubblicazione della Circolare n. 285 - Disposizioni di vigilanza per le banche 1° Aggiornamento;
24 Aprile 2014 - Agenzia delle entrate
16 Aprile 2014 - Banca d'Italia
Pubblicazione della versione aggiornata del TUB
26 Marzo 2014 - Dipartimento del Tesoro
Decreto del Ministero del Tesoro 24 Marzo 2014 in materia di tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° Aprile - 30 Giugno 2014. Comunicato della Banca d'Italia del 25 Marzo 2014 in tema di tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura in vigore per il periodo 1° Aprile - 30 Giugno 2014
10 Marzo 2014 - Banca d'Italia
Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione ai sensi dell'art. 23, comma 1-bis del d.lgs n. 231 del 2007
18 Febbraio 2014 - Banca d'Italia - UIF
Comunicazione UIF del 18 Febbraio 2014 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - operatività con carte di pagamento
18 Febbraio 2014 - CONSOB
Delibera Consob n. 18802 del 18 Febbraio 2014 recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231
4 Febbraio 2014 - Gazzetta Ufficiale
Decreto-legge 28 Gennaio 2014, n. 4 contenente disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, nonchè altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi (G.U. n. 23 del 29 Gennaio 2014)
22 Gennaio 2014 - Dipartimento del Tesoro
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 Gennaio 2014, n. 31. Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 Agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto dei requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi.
22 Gennaio 2014 - Banca d'Italia
Chiarimenti della Banca d'Italia in relazione ai quesiti posti dagli intermediari bancari e finanziari in ordine all'applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 e dalla relativa disciplina attuativa. Aggiornamento FAQ relative al Provvedimento della Banca d'Italia recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela.
30 Dicembre 2013 - Dipartimento del Tesoro
Decreto del Ministero del Tesoro 19 Dicembre 2013 in materia di tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura n. 108 del 1996 in vigore per il periodo 1° Gennaio - 31 Marzo 2014; Comunicato della Banca d'Italia del 30 Dicembre 2013 in tema di tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura in vigore per il periodo 1° Gennaio - 31 Marzo 2014
23 Dicembre 2013 - UIF
Provvedimento riguardante le disposizioni per l'invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate
19 Dicembre 2013 - Banca d'Italia
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Disposizioni di Vigilanza per le banche
18 Dicembre 2013 - CONSOB
Delibera Consob n. 18731 del 18 Dicembre 2013 recante Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari, ai sensi dell'art. 7 comma 2, del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231 e successive modifiche
2 Dicembre 2013 - Banca d'Italia - UIF
25 Ottobre 2013 - UIF
Rapporto annuale n. 5 - anno 2012
28 Settembre 2013 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Gazzetta n. 228, Decreto 24 Settembre 2014 - Tassi effettivi globali medi. Periodo di rivelazione 1° aprile - 30 Giugno 2013. Applicazione dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2013 (legge 7 Marzo 1996, n. 108)
19 Agosto 2013 - Garante Privacy
Chiarimenti Garante Privacy in ordine alla delibera n. 192/2011 in tema di circolazione delle informazioni riferite a clienti all'interno dei gruppi bancari e tracciabilità delle operazioni bancarie
06 Agosto 2013 - Banca d'Italia - UIF
Informazioni da acquisire e conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all'art. 23 comma 1-bis, del d.lgs. n. 231/2007
30 Luglio 2013 - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro
Chiarimenti sull'obbligo di astensione Articolo 23 del d.lgs. 21 Novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 19 Settembre 2012, n. 169
15 Luglio 2013 - CONSOB
Pubblica consultazione adeguata verifica della clientela da parte dei promotori finanziari
03 Luglio 2013 - Banca d'Italia
Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale sulle banche
Giugno 2013 - Banca d'Italia
Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa
26 Giugno 2013 - Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
DIRETTIVA 2013/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
26 Giugno 2013 - Moneyval
17 Giugno 2013 - Banca d'Italia
Pubblica consultazione documento Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti
6 Giugno 2013 - Ivass
Pubblica consultazione in tema di adeguata verifica della clientela
Aprile 2013 Banca d'Italia:
FAQ - Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007 e relativa disciplina attuativa
11 Aprile 2013 - Banca d'Italia
Provvedimento per la tenuta dell'archivio unico informatico antiriciclaggio e per le modalità semplificate di registrazione:
- Causali analitiche;
- Standard tecnici;
- Tabelle dei codici
Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela
11 Aprile 2013 - UIF
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse
4 Marzo 2013 - UIF
Il ruolo delle Financial Intelligence Units per la tutela della sicurezza economica e finanziaria
14 Febbraio 2013 - Ivass
Comunicazione al mercato del 14 Febbraio 2013
9 Febbraio 2013 - Banca d'Italia
Le sanzioni amministrative della Banca d'Italia: principi generali, procedura e tempi
6 Febbraio 2013 - Banca d'Italia
5 Febbraio 2013 - Commissione Europea
Proposta IV Direttiva Antiriciclaggio e Regolamento sul trasferimento fondi
1 Febbraio 2013 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Individuazione degli stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi
Febbraio 2013 - FAFT/GAFI
24 Gennaio 2013 - Banca d'Italia
Il Sistema dei controlli interni. Il Sistema informativo e la continuità operativa. Nota di chiarimenti della Banca d'Italia
14 Gennaio 2013 - CONSOB - Guardia di Finanza
Comunicato Stampa: Potenziata la collaborazione tra Consob e Guardia di Finanza firmato il nuovo protocollo di intesa
21 Dicembre 2012 - Banca d'Italia
Comunicazione congiunta Banca d'Italia/Consob in merito al recepimento degli Orientamenti emanati dall'ESMA, concernenti alcuni aspetti dei requisiti della funzione di conformità alle norme di cui alla MiFID
20 Dicembre 2012 - Ministero dell'Economia e delle Finanze
Comunicazione n. 189 del 20 Dicembre 2012 sulle proposte legislative di proroga in materia di giochi
18 Dicembre 2012 - Banca d'Italia
Disposizioni di Vigilanza - Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
15 Novembre 2012 - Gazzetta Ufficiale
Decreto Legislativo 15 Novembre 218/2012 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante codice delle leggi antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Pubblicato in: G.U. n. 290 del 13 Dicembre 2012
14 Novembre 2012 - AGCM
Delibera del 14 Novembre 2012 n. 24075 (G.U. 18/12/2012) Rating di legalità - "Regolamento di attuazione dell'art. 5 - ter del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, della Legge n. 62/2012
04 - 05 Novembre 2012 - GAFI
Città del Messico - Comunicato dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle banche centrali del G20
31 Ottobre 2012 - Banca d'Italia
Comunicazione del 31/10/2012: nuova segnalazione degli agenti che distribuiscono servizi di pagamento. Istruzioni per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL
29 Ottobre 2012 - Gazzetta Ufficiale
Decreto Legislativo 29 ottobre 2012 n. 205 - "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e risparmio". Pubblicato in G.U. n. 279 del 29 novembre 2012
18 Ottobre 2012 - Gazzetta Ufficiale
Decreto Legislativo 21 novembre 2007 - Aggiornato ottobre 2012
11 Ottobre 2012 - MEF
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione V: Circolare Prot: DT 7709 - 03/10/2012
10 Ottobre 2012 - MEF
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro Direzione V 10 ottobre 2012 DT 79320: "Chiarimenti relativi alla limitazione dell'uso del contante ed operatività delle agenzie di viaggio e dei tour operator"
06 Ottobre 2012 - Banca d'Italia
Istruzioni per l'applicazione del Regolamento CE 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi sui pagamenti di copertura
02 Ottobre 2012 - Gazzetta Ufficiale
G.U. n. 230 del 2 ottobre 2012 - Pubblicato il Decreto Legislativo 19 Settembre 2012, n. 169
18 Settembre 2012 - Autorità Garante per la Concorrenza
Regolamento attributivo del c.d. "rating di legalità" emesso dall'Autorità Garante per la Concorrenza
06 Settembre 2012 - Banca d'Italia - UIF
05 Settembre 2012 - Banca d'Italia
Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa (aperta fino al 3 novembre 2012)
07 Agosto 2012 - Gazzetta Ufficiale
Legge 7 Agosto 2012 n. 135 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. Testo definitivo del Decreto Legge 6 Luglio 2012 n. 95 approvato definitivamente il 31 Luglio 2012, con il maxiemendamento del Governo che salva COVIP e trasforma l'ISVAP in IVASS
07 Agosto 2012 - Banca d'Italia - UIF
Rapporto annuale UIF per l'anno 2011
31 Luglio 2012 - Guardia di Finanza - Agenzia delle Entrate
Comunicato Stampa - Nuova operazione congiunta Guardia di Finanza - Agenzia delle Entrate su Banche e Intermediari
31 Luglio 2012 - FAFT/GAFI
Decreto Legislativo n. 130 - Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - Pubblicato in G.U. n. 184 del giorno 8 Agosto 2012
25 Luglio 2012 - Banca d'Italia - UIF
Bollettino Semestrale, Gennaio - Giugno 2012
25 Luglio 2012 - DIA
Infiltrazioni criminali nell'economia legale, parte prima: antiriciclaggio. 2° Relazione Semestrale 2011
10 Luglio 2012 - MEF
Dipartimento del Tesoro - Direzione V - Circolare 1120485 deroga oper. turistici
06 Luglio 2012 - Gazzetta Ufficiale
Decreto Legge 6 Luglio 2012, n. 95 - Nasce l'IRVAP - Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale
28 Giugno 2012 - Banca d'Italia
Programmi annuali dell'attività normativa dell'area di vigilanza per l'anno 2012
20 Giugno 2012 - Banca d'Italia
Disposizioni di vigilanza per gli Istituti di moneta elettronica
23 Maggio 2012 - Banca d'Italia
Consultazione sulle disposizioni di Vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (aperta fino al 22 luglio 2012)
15 Maggio 2012 - ISVAP
Regolamento n. 41 - Controlli interni antiriciclaggio
- Esiti Regolamento controlli interni antiriciclaggio
- Relazione Regolamento controlli interni antiriciclaggio
Comunicazione UIF del 23 aprile 2012
05 Aprile 2012 - UIF
Bollettino semestrale Luglio - Dicembre 2011 del 5 Aprile 2012
30 Marzo 2012 - Banca d'Italia
Comunicazione Banca d'Italia: Vigilanza
Comunicazione UIF del 16 marzo 2012
09 Marzo 2012 - UIF
Codici sintetici di attività economica
Schema segnaletico delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate
Invio dei controlli statistici ai fini di riciclaggio
Istruzione per la compilazione del modulo di adesione
Istruzioni per l'accesso al portale Infostat - UIF
Manuale utente per l'invio delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.A.R.A) tramite portale INFOSTAT - UIF, versione 1.0
09 Marzo 2012 - Banca d'Italia - UIF
Schema segnaletico delle segnalazioni antiriciclaggio
Specifiche tecniche per l'invio delle segnalazioni in modalità Application to Application (A2A)
27 Febbraio 2012 - Banca d'Italia - UIF
Circolare: Utilizzo anomalo di carte di pagamento
02 Febbraio 2012 - Banca d'Italia
Documento per la consultazione - Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2. del Decreto Legislativo 21 Novembre 2007, n. 231
Febbraio 2012 - FAFT/GAFI
The FATF Recommendations - INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION
19 Ottobre 2011 - MEF
Decreto del 28 Settembre 2011
Decreto Legislativo n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 (11G0201)
Comunicazione UIF del 9 agosto 2011
12 Luglio 2011 - Banca d'Italia:
CHIARIMENTI SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI “ANTIRICICLAGGIO” (Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011)
11 Marzo 2011 - Banca d'Italia
Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.lgs. 21 Novembre 2007, n. 231
17 Febbraio 2011 - Ministero dell'Interno
Indicatori di anomalia per intermediari non finanziari
16 Febbraio 2011 - ISVAP
Consultazione Regolamento controlli interni antiriciclaggio
15 Febbraio 2011 - Banca d'Italia
14 Febbraio 2011 - Banca d'Italia
Recepimento Direttiva Credito ai Consumatori
09 Febbraio 2011 - Banca d'Italia
PePs - Comunicato Bankit del giorno 09/02/2011
17 Gennaio 2011 - Banca d'Italia
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali. Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di leasing
24 Agosto 2010 - Banca d'Italia
Indicatori di anomalia connessi alle operazioni o ai rapporti
Indicatori di anomalia connessi ai mezzi e alle modalità di pagamento
Indicatori di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e ai contratti assicurativi
Indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo
Comunicazione UIF dell’8 luglio 2010
Comunicazioni della UIF del 15 Febbraio 2010
Schemi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d. lgs. n. 231 del 2007 - Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria
Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010
Provvedimento AUI
Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009
25 Settembre 2009 - Gazzetta Ufficiale
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione. (09G0163) (GU n.256 del 3-11-2009)
UIF: Provvedimento del 27 maggio 2009
Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa
Provvedimento antiriciclaggio sull'organizzazione e controlli interni
22 Giugno 2007 - Gazzetta Ufficiale
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109 Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. (GU n.172 del 26-7-2007)
D.Lgs. 231/2007 - Chiarimenti Art. 49 Pagamenti di effetti presso Cassa Cambiali
D.Lgs. 231/2007 - Chiarimenti in ordine ad atto notarile in cui compare società fiduciaria
DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo