Source: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqga4f6mrvgmwtcnq
Timestamp: 2019-02-22 21:40:02+00:00
Document Index: 39700739

Matched Legal Cases: ['§ 16', '§ 2', '§ 1', '§ 39', '§ 25', '§ 11', 'zákona č. 101', '§ 3', 'zákona č. 101', '§ 91', '§ 4', '§ 2', '§ 81', '§ 2', '§ 1', 'zákona č. 80', '§ 89', '§ 2', '§ 44', '§ 3', '§ 3', '§ 5', '§ 38', '§ 19', '§ 21', '§ 11', '§ 74', '§ 3', 'zákona č. 61', 'zákona č. 61', '§ 5', 'zákona č. 61']

253/2008 Sb.: od 5. 6. 2018
253/2008 Sb. znění účinné od 5. 6. 2018
osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti․
Uchovávání informací (§ 16-17)
Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. i) a j) uchovává údaje a doklady po dobu nejméně 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních případech 5 let po ukončení obchodu.
Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě.
Povinné osoby poskytnou klientům před navázáním obchodního vztahu nebo provedením obchodu mimo obchodní vztah informace požadované podle zákona o ochraně osobních údajů31. Tyto informace obsahují zejména obecné upozornění týkající se povinnosti povinných osob podle tohoto zákona zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jak jsou uvedeny v § 1.
Úřad soustřeďuje a analyzuje údaje získané při své činnosti podle tohoto zákona. Je oprávněn vést údaje získané při plnění úkolů podle tohoto zákona v informačním systému za podmínek, které stanoví zákon o ochraně osobních údajů. K tomu účelu je oprávněn sdružovat informace a informační systémy sloužící k rozdílným účelům.
Úřad neposkytuje podle zákona o ochraně osobních údajů na požádání dotčené osobě zprávu o informacích, které jsou o ní uchovávány v informačním systému vedeném podle tohoto zákona.
Ustanovení této části se s výjimkou § 39 a n) odst. 1 písm. e) a odst. 2 na auditory, soudní exekutory a daňové poradce nevztahují.
Úvěrová nebo finanční instituce se dopustí přestupku tím, že poruší povinnosti stanovené pro navazování korespondenčního bankovního vztahu podle § 25 odst. 1, 2 nebo 3.
Pravidla zákona o ochraně osobních údajů se na činnosti vykonávané povinnými osobami podle tohoto zákona použijí v rozsahu povinností správce při zpracování osobních údajů za účelem předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů39.
§ 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 6 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb.
§ 91 až 115 zákona č. , o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 zákona č. , ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 odst. 1 písm. v) zákona č. , o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.
§ 81 a násl. zákona č. , o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
§ 2 zákona č. , o státní památkové péči.
§ 1 odst. 1 zákona č. , o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 80/2004 Sb.
§ 89 odst. 8 .
§ 2 zákona č. , o provádění mezinárodních sankcí.
Například § 44 zákona č. , o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č.
§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č.
§ 5 zákona č. , o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
Například § 38 zákona č. , o bankách, ve znění pozdějších předpisů, § 19 zákona č. , ve znění pozdějších předpisů, § 21 zákona č. , ve znění pozdějších předpisů.
§ 11 zákona č. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 74 odst. 2 zákona č. , o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
§ 3 odst. 6 písm. d) zákona č.
Přehled souvislostí Verze(17) Komentáře a knihy (3) Články (8) Důvodové zprávy (1) Novelizováno (23) Ruší (4) Dokumenty EU (4) Aktuální k datu Historie Editorial Záložky
Verze 253/2008 Sb. (17)
od 05.06.2018 07.03.2018 - 04.06.2018 13.01.2018 - 06.03.2018 01.07.2017 - 12.01.2018 01.01.2017 - 30.06.2017 29.07.2016 - 31.12.2016 01.10.2015 - 28.07.2016 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 19.08.2013 - 31.12.2013 01.01.2013 - 18.08.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 27.05.2011 - 31.12.2011 01.01.2011 - 26.05.2011 01.07.2010 - 31.12.2010 01.11.2009 - 30.06.2010 01.09.2008 - 31.10.2009
Důvodová zpráva k zákonu č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a dop ...
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci ...
Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu podle § 5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ...
Směrnice Komise 2006/70/ES ze dne 1. srpna 2006 , kterou se stanoví prováděcí opatření ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokud se jedná o definici politicky exponovaných osob a technická kritéria pro zjednodušené postupy hloubkové kontroly klienta a pro výjimku na základě finanční činnosti vykonávané příležitostně nebo ve velmi omezené míře