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Timestamp: 2017-11-21 09:59:28
Document Index: 165182509

Matched Legal Cases: ['Artículo 116', 'Artículo 116', 'artículo 116', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 116', 'artículo 116', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12']

INFORMACIÓN	(15)
ACUERDO PLENARIO Nº 3-2010/CJ-116.- El delito de lavado de activos Fundamento : Artículo 116 TUO LOPJ
ACUERDO PLENARIO 3-2010-CJ-116 [-] ACUERDO PLENARIO Nº 3-2010/CJ-116.- El delito de lavado de activos Fundamento : Artículo 116 TUO LOPJ Asunto : El delito de lavado de activos Lima, dieciséis de noviembre de dos mil diez Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: [-] ACUERDO PLENARIO I. Antecedentes 1°. Las Salas Permanente y Transitoria de la…
ACUERDO PLENARIO N° 7-2011/CJ-116 FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ ASUNTO: DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y MEDIDAS DE COERCIÓN REALES
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA VII PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTE Y TRANSITORIA ACUERDO PLENARIO N° 7-2011/CJ-116 FUNDAMENTO: ARTÍCULO 116° TUO LOPJ ASUNTO: DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y MEDIDAS DE COERCIÓN REALES Lima, seis de diciembre de dos mil once.- Los Jueces Supremos de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidos en Pleno Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: ACUERDO PLENARIO I. ANTECEDENTES…
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 1. Artículo 1. Finalidad 2. Artículo 2. Definiciones 3. Artículo 3. Ámbito de aplicación 4. Artículo 4. Protección de la soberanía 5. Artículo 5. Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado 6. Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito 7. Artículo 7. Medidas para combatir el blanqueo de dinero 8. Artículo 8. Penalización de la corrupción 9. Artículo 9. Medidas contra la corrupción 10. Artículo 10. Responsabilidad de las personas jurídicas 11. Artículo 11. Proceso, fallo y sanciones 12. Artículo 12. Decomiso e incautación 13. Artículo…
BANCO MUNDIAL El lavado de activos afecta el desarrollo
BANCO MUNDIAL ORGANISMO REGIONALES RELEVANTES
Organismos regionales y grupos relevantes A. Grupos regionales estilo GAFI 1. Grupo Asia/Pacífico sobre el Lavado de Activos 2. Grupo de Acción Financiera del Caribe 3. Consejo de Europa, MONEYVAL 4. Grupo del Este y Sur de África contra el Lavado de Activos 5. Grupo de Acción Financiera de Suramérica B. Grupo de Bancos Wolfsberg 1. Principios de Antilavado de activos para la Banca Privada 2. Declaración sobre la Supresión del Financiamiento del Terrorismo 3. Principios de Antilavado de Activos para la Banca Corresponsal 4. Seguimiento, investigación y búsqueda C. Secretaría de la Commonwealth D. Organización de Estados Americanos-CICAD Además…
BANCO MUNDIAL COOPERACION INTERNACIONAL