Source: https://www.rws-seminare.de/praktiker-seminar-anforderungen-der-bafin-an-die-umsetzung-des-geldwaeschegesetzes-2180994/
Timestamp: 2018-08-15 02:57:28
Document Index: 364608395

Matched Legal Cases: ['§ 15', '§ 15', '§ 154', '§ 154', '§ 138', '§ 20', '§ 23']

Praktiker-Seminar Anforderungen der BaFin an die Umsetzung des Geldwäschegesetzes [§ 15 FAO] – Köln, 18.10.2018 | RWS Seminare
ZIP 2018, A 44
BaFin zu Mindestanforderungen an Beschwerdemanagement
ZBB 2018, 259
KapMuG-Verfahren bei fehlenden oder fehlerhaften Ad-hoc-Mitteilungen sowie bei Prospektangaben
ZIP 2018, A 30
BaFin: Anwendung der ESMA-Leitlinien zu Anforderungen der MiFID II
Bankrecht • Kapitalmarktrecht • Geldwäsche • Geldwäschegesetz • GwG • BaFin • Transparenzregister • Sorgfaltspflichten • Meldepflichten • Dennis Hannemann • Anja Herzberg • Ulf Krause • Peter Langweg
Praktiker-Seminar Anforderungen der BaFin an die Umsetzung des Geldwäschegesetzes [§ 15 FAO]
Seminarflyer (Nr.: 2180994)
Dennis Hannemann, Dipl.-Kfm., Key Account Manager, Bundesanzeiger Verlag GmbH, KölnAnja Herzberg, Referentin in der Steuerabteilung, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, BerlinUlf Krause, Teamleiter Transparenzregister, Bundesanzeiger Verlag GmbH, KölnPeter Langweg, Rechtsanwalt, Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., Berlin
Umsetzungsgesetz zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie und Anforderungen aus den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin zum neuen GwG
Verantwortliche Mitarbeiter aus den Bereichen Recht, Steuern, Geldwäsche und Innenrevision von Banken, Sparkassen, Versicherungen, Finanzdienstleistungsinstituten, Finanzunternehmen, Investmentaktiengesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften sowie Versicherungsvermittler, Geldwäschebeauftragte und Mitglieder des Vorstandes
Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Immobilienmakler
Umsetzungsgesetz zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie und Anforderungen aus den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der BaFin zum neuen GwG, u.a.
Identifizierung des Auftretenden
Abklärung und Identifizierung „fiktiver“ wirtschaftlich Berechtigter
Verdachtsmeldepflicht
Legitimations- und Aufzeichnungspflichten nach § 154 AO und deren Ausnahmen
Praxishinweise zur Handhabung des neuen Anwendungserlasses zu § 154 AO
Meldepflichten nach den §§ 138, 138b AO für Beteiligungen an Drittstaatengesellschaften
Ausblick: Anzeigepflichten für grenzüberschreitende und nationale Steuergestaltungsmodelle
Transparenzregister und neues GwG
4. EU-Geldwäscherichtlinie und Überblick der gesetzlichen Neuerungen
Neuerungen der 5. Geldwäscherichtlinie
Meldepflichten zum Transparenzregister, insbesondere Reichweite der Meldefiktion nach § 20 Abs. 2 GwG
Beschränkungen nach § 23 Abs. 2 GwG
KYC-Lösungen