Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2011-04-12
Timestamp: 2019-05-26 21:49:58+00:00
Document Index: 13974125

Matched Legal Cases: ['§1', '§4', '§6', '§7', '§8', '§10', '§12', '§13', '§14']

Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2011-04-12
OBS! Introduktionsutbildning för nya styrelsen börjar kl.
09.00. Samling med kaffe från k Läs mer...l. 08.30, se bifogat program.
1 Anmälan av föregående protokoll 1/11
3 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny styrelse för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Punkt 3 Anmälan av kommunfullmäktiges val av ny styrelse.pdf (1 332 kb)
4 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Punkt 4 Anmälan av årstämmoprotokoll.pdf (1 398 kb)
Punkt 5 Anmälan genomförda upphandlingar.pdf (883 kb)
6 Anmälan av remissvar angående Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen (Ds 2011:2)
Punkt 6 Anmälan av remissvar.pdf (599 kb)
7 Anmälan av förhandlingsöverenskommelse
Punkt 7 Anmälan av förhandlingsöverenskommelse.pdf (638 kb)
8 Förslag till val av sekreterare i styrelsen
Punkt 8 Förslag till val av sekreterare i Styrelsen.pdf (141 kb)
Punkt 9 Förslag till arbetsordning.pdf (2 762 kb)
10 Förslag till delegations- och attestinstruktion
Punkt 10 Förslag till delegations och attestinstruktion .pdf (3 647 kb)
11 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Punkt 11 Förslag till firmateckning.pdf (190 kb)
12 Förslag till budget för 2012 och inriktning 2013 och 2014 för Micasa Fastigheter
Punkt 12 Förslag till budget 2012 och inrikning 2013 och 2014.pdf (1 896 kb)
13 Förslag till inriktningsbeslut gällande ombyggnad till LSS-boende i kv Hälsobrunnen 2, Sabbatsbergsområdet
Punkt 13 Förslag till inrikningsbeslut ombyggnad till LSS boende i kv Hälsobrunnen 2.pdf (978 kb)
14 Förslag på tider för styrelsens sammanträden 2011
Punkt 14 Förslag på tider för styrelsens sammanträden 2011.pdf (128 kb)
§1 Anmälan av föregående protokoll 1/11 (utsänt)
Utsågs ordförande och Berit Kruse att justera dagens protokoll.
§4 Anmälan av årsstämmoprotokoll för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
§6 Anmälan av avgivet remissvar angående Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen (Ds 2011:2) (utsänt)
§7 Anmälan av förhandlingsöverenskommelse (utsänt)
§8 Förslag till val av sekreterare i styrelsen (utsänt)
§10 Förslag till delegations- och attestinstruktion (utsänt)
att godkänna förslaget till delegations- och attestinstruktion.
att godkänna förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Maria Ehn-Notrica, Marie Eriksson, Sören Ingman, Per-Arne Jandér, Stina Karlemyr och Raija-Lisa Rapeli Sirén.
Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 29 och 36 §§ aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m.m. och att företräda bolaget utåt.
§12 Förslag till budget för 2012 och inriktning 2013-2014 för Micasa Fastigheter
att godkänna förslag till budget för 2012 och inriktning 2013-2014.
Reservation avgavs av Martin Michel (mp) enligt följande:
1. i stort godkänna förslaget till budget för 2012 och med inriktning 2013 och 2014 samt
Miljöpartiet har i sin budgetreservation i kommunfullmäktige för 2011 och med inriktning 2012 och 2013 för Micasa i Stockholm AB dessutom betonat följande
Bolaget äger och förvaltar vård- och omsorgsboenden, servicehus, seniorbostäder och studentlägenheter. Bolaget har i uppgift att tillhandahålla välskötta fastigheter och att erbjuda attraktiva, fullt tillgängliga och energieffektiva bostäder för människor i behov av stöd och trygghet. Service och trygghetsfrågor är högprioriterade och frågor om värdegrund och personligt bemötande högaktuell inom äldreomsorgen. Arbetet med detta ska därför ständigt utvecklas och förbättras. Bolaget ska bidra till att öka mångfalden av boendeformer och värna beståndet av kollektivhus med funktionshinderanpassade lägenheter. Tillgången på gemensamhetslokaler ska öka och den sociala dimensionen i bostadsbeståndet förbättras.
Val av modern teknik är särskilt viktig inom äldreomsorgen liksom att minimera flyttningar av boende och ändringar av dagliga rutiner.
Maten som serveras i Micasas fastigheters restauranger bör bli bättre och en större andel vara miljödeklarerad typ kravmärkt genom att ställa krav på sina restauranghyresgäster.
Bolaget ska fram till år 2014 ha minskat energianvändningen med 40 %. Energi-effektiviseringsåtgärder såsom förbättrad ventilation, injusteringar av värmesystemen, införande av energieffektiva armaturer, förbättrade klimatskal etc. ska införas i samband med underhåll, förvaltning och ombyggnad.
Miljöpartiet ser gärna att fler studentbostäder byggs eftersom det råder stor brist på sådana lägenheter.
En miljösamordnare bör finnas i bolagets stab eftersom dessa miljö- och arbetsmiljöfrågorna genomsyrar all verksamhet i bolaget. ”
Särskilt uttalande avgavs av Berit Kruse (s) och Ulf Holmlund (s) enligt följande:
”Vi reserverar oss med hänvisning till den reservation (s) som avgavs i kommunfullmäktige i samband med budget 2011.”
§13 Förslag till inriktningsbeslut gällande ombyggnad till LSS-boende i kv Hälsobrunnen 2, Sabbatsbergsområdet (utsänt)
att uppdra åt VD att tillsammans med Cedervillan AB påbörja programarbetet avseende ombyggnad till LSS-boende.
§14 Förslag på tider för styrelsens sammanträden 2011 (utsänt)
att godkänna föreslagna tider för styrelsens sammanträden 2011.
· Ev nyproduktion i Farsta vid Edö servicehus
· Ev ombyggnad av Farsta sjukhem kommer upp på juni mötet
· Att Micasa är med och finansierar en undersökning om äldres boende som Kairos Future genomför
· Två nya restauranger kommer att öppna i fastigheterna Svärdet och Väduren
· Tilldelningsbeslut i upphandling av kundtjänst går ut idag
· Micasa är med i arbetet med Äldreboendeplanen
· Stadens direktiv angående LOU
· Förslag om bredband/IT i fastigheterna kommer upp till styrelsen i juni
· Att representanter till IAHSA konferensen (1+1) snart ska anmälas
· Att han har semester 18-21 april
· Skrivelse till styrelsen från hyresgäst
· Erbjudandet om styrelseutbildning
Ordförande avslutade med att tacka för ett bra möte.
Joakim Larsson Berit Kruse