Source: https://www.gruposura.com/noticia/decisiones-de-junta-directiva-10/
Timestamp: 2019-02-18 09:47:18
Document Index: 286833105

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 41', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 41']

En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que la Junta Directiva de la sociedad aprobó someter a consideración de la Asamblea extraordinaria de Accionistas en reunión del día de hoy, los siguientes temas:
Reforma de los Estatutos Sociales Modificar el artículo 4° de los Estatutos Sociales relacionado con el capital autorizado de la Sociedad para que éste ascienda a la suma de $112.500.000.000; y modificar el artículo 7° de los Estatutos Sociales relacionado con las acciones de la Sociedad, en el sentido de crear acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
Emisión de Acciones con Dividendo Preferencial y sin Derecho A Voto Autorización para emitir hasta 130.962.740 acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Así como omitir la aplicación de la regla contenida en el literal d) del artículo 41 de la Ley 964 de 2005, y facultar de manera amplia y suficiente a la Junta Directiva para fijar el precio de las acciones emitidas.
Delegar en la Junta Directiva la elaboración y aprobación del reglamento de emisión y colocación de dichas acciones, y cualquier otro vehículo para la emisión de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Conversión de Acciones Ordinarias en Acciones con Dividendo Preferencial y Sin Derecho a Voto Proponer a la Asamblea de Accionistas autorizar la conversión en acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, de hasta un 10% de las acciones ordinarias que actualmente están en circulación, es decir, un máximo de 46,903,726 acciones. Así como delegar en la Junta Directiva la elaboración y aprobación del respectivo reglamento de conversión.
En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante, Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa sobre algunas decisiones adoptadas por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad en su reunión extraordinaria del día de hoy: Reforma de los Estatutos Sociales Aprobó Modificar el artículo 4° de los estatutos sociales relacionado con el capital autorizado de la Sociedad, por lo que el capital autorizado pasará de $93.700.000.000 a $112.500.000.000.
Modificar el artículo 7° de los estatutos sociales relacionado con las acciones de la Sociedad, para la creación de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Emisión de Acciones con Dividendo Preferencial y sin derecho A Voto Aprobó la emisión de hasta 130.962.740 de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, y no dar aplicación al literal d) del artículo 41 de la Ley 964 de 2005, facultando de manera amplia y suficiente a la Junta Directiva para fijar el precio de dichas acciones, así como delegar en ella la elaboración y aprobación del reglamento de emisión y colocación y la creación de cualquier otro vehículo para su emisión de dichas acciones.
Conversión de Acciones Ordinarias en Acciones con Dividendo Preferencial y Sin Derecho a Voto Autorizó la conversión en acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, de hasta un 10% de las acciones ordinarias que actualmente están en circulación es decir un máximo de 46,903,726 acciones y delegó en la Junta Directiva la elaboración y aprobación del respectivo reglamento de conversión.