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Timestamp: 2019-12-07 02:47:56
Document Index: 184203105

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 12', 'Artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 18', 'artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 15']

Vigencia desde 07 de Julio de 1995. Revisión vigente desde 07 de Julio de 1995 hasta 21 de Abril de 2005
Artículo único Aprobación del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
Artículo 3 Identificación de los clientes
Artículo 4 Excepciones a la obligación de identificar
Artículo 5 Examen especial de determinadas operaciones
Artículo 6 Conservación de documentos
Artículo 7 Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo
Artículo 8 Cumplimentación de la información requerida por el Servicio Ejecutivo
Artículo 9 Abstención de ejecución de operaciones
Artículo 10 Deber de confidencialidad
Artículo 11 Medidas de control interno
Artículo 12 Organos de control interno y de comunicación
Artículo 13 Procedimiento de comunicación
Artículo 14 Formación de los sujetos obligados y su personal
Artículo 15 Exención de responsabilidad
Artículo 16 Ambito y contenido
Artículo 18 Ejecución y publicidad de las sanciones
Artículo 20 Composición y funcionamiento
Artículo 21 Comité Permanente
Artículo 22 Organos de apoyo
Artículo 23 Secretaría de la Comisión
Artículo 24 Servicio Ejecutivo
Artículo 25 Brigada de Investigación de Delitos Monetarios
Artículo 26 Deber de secreto profesional de autoridades y personal al servicio de la Comisión
Artículo 27 Deberes de autoridades y funcionarios
Artículo 28 Colaboración de determinados órganos de supervisión
Artículo 29 Intercambio de información
Artículo 30 Alcance de las peticiones de información
Artículo 31 Tramitación de las solicitudes de información
Artículo 32 Limitaciones en el intercambio de información
DISPOSICION ADICIONAL UNICA Plazo para informar sobre los órganos de control y comunicación
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA Contenido y periodicidad de las comunicaciones sobre determinadas operaciones
--> BOE 20 Julio. Corrección de erratas RD 925/1995, de 9 Jun. (se aprueba el Regl. de la L 19/1993 de 28 Dic., sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales)
--> BOE 31 Octubre. Corrección de erratas RD 925/1995, de 9 Jun. (se corrigen erratas del RD 925/1995, de 9 Jun., por el que se aprueba el Regl. de la L 19/1993 de 28 Dic., sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales)
Número 1 del artículo 1 redactado por el apartado uno del artículo único del Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Artículo 2 redactado por el apartado dos del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 4 del artículo 3 redactado por el apartado tres del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 5 del artículo 3 introducido por el apartado cuatro del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 6 del artículo 3 introducido por el apartado cinco del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero; Corrección de errores «B.O.E.» 26 enero). Número 7 del artículo 3 introducido por el apartado seis del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Artículo 4 redactado por el apartado siete del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 1 del artículo 5 redactado por el apartado ocho del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero; Corrección de errores «B.O.E» 26 enero). Número 2 del artículo 5 redactado por el apartado nueve del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 1 del artículo 7 redactado por el apartado diez del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 2 del artículo 7 redactado por el apartado once del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 3 del artículo 7 redactado por el apartado doce del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 4 del artículo 7 redactado por el apartado trece del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 4 del artículo 8 introducido por el apartado catorce del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 1 del artículo 11 redactado por el apartado quince del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero; Corrección de errores «B.O.E.» 26 enero). Número 6 del artículo 11 redactado por el apartado dieciséis del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 7 del artículo 11 introducido por el apartado diecisiete del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 8 del artículo 11 introducido por el apartado dieciocho del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 2 del artículo 12 redactado por el apartado diecinueve del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Artículo 16 redactado por el apartado veinte del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero; Corrección de errores «B.O.E.» 26 enero). Número 4 del artículo 17 introducido por el apartado veintiuno del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero; Corrección de errores «B.O.E.» 26 enero). Número 3 del artículo 18 introducido por el apartado veintidós del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 1 del artículo 20 redactado por el apartado veintitrés del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Artículo 21 redactado por el apartado veinticuatro del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Artículo 23 redactado por el apartado veinticinco del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 2 del artículo 24 redactado por el apartado veintiséis del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 3 del artículo 24 redactado por el apartado veintisiete del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero; Corrección de errores «B.O.E.» 26 enero). Artículo 25 redactado por el apartado veintiocho del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero; Corrección de errores «B.O.E.» 26 enero). Número 2 del artículo 26 redactado por el apartado veintinueve del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 1 del artículo 27 redactado por el apartado treinta del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Número 3 del artículo 27 redactado por el apartado treinta y uno del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Artículo 28 redactado por el apartado treinta y dos del artículo único del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero). Véase la disposición transitoria única del R.D. 54/2005, de 21 de enero, («B.O.E.» 22 enero), sobre la vigencia provisional de la lista de paraísos fiscales. Véase la disposición transitoria única del R.D. 54/2005, de 21 de enero, («B.O.E.» 22 enero), sobre la vigencia provisional de la lista de paraísos fiscales.
RD 1080/1991 de 5 Jul. (medidas fiscales. Desarrollo de la L 17/1991. Determinación de países y territorios)
Véase la disposición transitoria única del R.D. 54/2005, de 21 de enero, («B.O.E.» 22 enero), sobre la vigencia provisional de la lista de paraísos fiscales. Véase la disposición transitoria única del R.D. 54/2005, de 21 de enero, («B.O.E.» 22 enero), sobre la vigencia provisional de la lista de paraísos fiscales.
Número 1 del artículo 1 redactado por el apartado uno del artículo único del Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero).
d) Cuando se haya establecido que el importe de la contraprestación de los seguros de vida y complementarios deba ser adeudado en una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de crédito sujeta a la obligación enunciada en el artículo 3.
b) Operaciones con o de personas físicas o jurídicas residentes en territorios o países que tengan la consideración de paraíso fiscal, de acuerdo con el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, cuando el importe de las mismas sea superior a 5.000.000 de pesetas o su contravalor en moneda extranjera. Véase artículo único de la O.M. 3 agosto 2000 por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales en cumplimiento del artículo 7.2 del R.D. 925/1995 («B.O.E.» 12 agosto).
c) Cualesquiera otras que, a propuesta de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias se recojan en las disposiciones de aplicación del presente Reglamento. Véase el artículo único de la O.M. ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias («B.O.E.» 30 octubre).
a) Exigirán los documentos referidos en el artículo 3 del presente Reglamento acreditativos de la identificación de los clientes que efectúen operaciones por importes superiores a 1.000.000 de pesetas o su contravalor en moneda extranjera.
b) Examinarán con especial atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que pueda estar particularmente vinculada al blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1, y comunicarán al Servicio Ejecutivo aquéllas respecto de las que, tras dicho examen, existan indicios o certeza de que están relacionadas con dicho blanqueo.
d) En todo los demás les será de aplicación la regulación de los artículos 8 a 15 inclusive.
La Comisión podrá actuar en pleno y a través de un Comité Permanente, cuyas funciones serán, además de las que establezca la propia Comisión, la propuesta al Pleno de la adopción de los pertinentes acuerdos para el cumplimiento de las competencias de la Comisión.
El personal que preste servicios en el Servicio Ejecutivo, cualquiera que sea su procedencia, mantendrá incompatibilidad absoluta para el ejercido de otras actividades profesionales públicas o privadas.
2. Sin perjuicio de las funciones y facultades que le correspondan como Policía Judicial serán funciones específicas de la expresada Brigada, gozando a tal fin de las facultades previstas en las leyes, la investigación y esclarecimiento de cuantos hechos pudieran ser constitutivos de delito dentro del ámbito del régimen jurídico de control de cambios y la colaboración, como unidad policial adscrita al Servicio Ejecutivo, en el ejercicio por éste de las funciones que le corresponden con arreglo al artículo 15.2 de la Ley 19/1993, bien por denuncia, por mandato judicial o por decisión de la Comisión o del Servicio Ejecutivo.
3. Como funcionarios especialmente obligados a este deber de colaboración se considerará a los Registradores de la Propiedad y Mercantil, Notarios y Corredores de Comercio Colegiados, quienes deberán informar por escrito al Servicio Ejecutivo de los actos y contratos de que tengan conocimiento en el ejercicio de su función registral o fedataria, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 anterior.