Source: https://renatodisa.com/tag/riciclaggio/
Timestamp: 2018-10-22 18:32:00+00:00
Document Index: 86139637

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Il possesso di un’ingente somma di denaro contante, detenuta da un soggetto che si prepara ad uscire dal territorio nazionale, non basta per far scattare il reato di riciclaggio
Consiglio di Stato, sezione terza penale, Sentenza 27 agosto 2018, n. 39006. La massima estrapolata: Il possesso di un'ingente somma di denaro contante, detenuta da un soggetto che si prepara [...]
Pubblicato da Avv. Renato D'Isa|2018-09-25T11:45:36+00:0025 settembre 2018|Cassazione penale 2018, Corte di Cassazione, Diritto Penale e Procedura Penale, Sentenze - Ordinanze, Sezioni Diritto|0 Commenti
Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 17 maggio 2018, n. 21925. La massima estrapolata: In ordine alla circostanza aggravante di cui alla L. Fall., articolo 219, comma [...]
Pubblicato da Avv. Renato D'Isa|2018-06-18T11:45:24+00:0018 giugno 2018|Cassazione penale 2018, Corte di Cassazione, Diritto Fallimentare, Diritto Penale e Procedura Penale, Sentenze - Ordinanze, Sezioni Diritto|0 Commenti
Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 aprile 2018, n. 17996. Il delitto di appropriazione indebita e' reato istantaneo, che si consuma con la prima condotta appropriativa e cioe' [...]
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 13 febbraio 2018, n. 6966. La clausola di esclusione della responsabilità prevista dall’art. 648 bis del Codice penale sul reato di riciclaggio
La clausola di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 648 bis del Codice penale sul reato di riciclaggio non opera nei confronti dell'aderente dell'associazione che ha il compito di ripulire e [...]
Pubblicato da Avv. Renato D'Isa|2018-03-12T14:57:16+00:0013 marzo 2018|Cassazione penale 2018, Corte di Cassazione, Diritto Penale e Procedura Penale, Sentenze - Ordinanze, Sezioni Diritto|0 Commenti
Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni consapevolmente volte a impedire in modo definitivo l'accertamento della provenienza del denaro: tra di esse rientra la condotta di chi deposita [...]
Pubblicato da Avv. Renato D'Isa|2017-12-20T08:30:18+00:0020 dicembre 2017|Cassazione penale 2017, Corte di Cassazione, Diritto Penale e Procedura Penale, Sentenze - Ordinanze|0 Commenti
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 19 ottobre 2017, n. 48217. In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate
In tema di riciclaggio di carte di credito rubate o clonate, l'indebita utilizzazione delle carte stesse non costituisce reato presupposto del riciclaggio, ma reato strumentale alla commissione del riciclaggio medesimo [...]
Pubblicato da Avv. Renato D'Isa|2017-11-22T14:37:05+00:0028 novembre 2017|Cassazione penale 2017, Corte di Cassazione, Diritto Penale e Procedura Penale, Sentenze - Ordinanze|0 Commenti
Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 25 ottobre 2017, n. 49003. Il riciclaggio ha per oggetto, come profitto del reato, l’intero ammontare delle somme “ripulite” attraverso le operazioni compiute dall’imputato, a prescindere dalla sua “quota”.
Il riciclaggio ha per oggetto, come profitto del reato, l’intero ammontare delle somme “ripulite” attraverso le operazioni compiute dall’imputato, a prescindere dalla sua “quota”. Di conseguenza, è legittima la confisca [...]
Pubblicato da Avv. Renato D'Isa|2017-11-15T12:53:56+00:0016 novembre 2017|Cassazione penale 2017, Corte di Cassazione, Diritto Penale e Procedura Penale, Sentenze - Ordinanze|0 Commenti
Corte di Cassazione, sezion eferiale penale, sentenza 21 settembre 2017, n. 43144. Riciclaggio e autoriciclaggio con intestazioni fittizie
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12 quinquies (conv. in L. n. 356 del 1992) puo' fungere da reato presupposto dei [...]
Pubblicato da Avv. Renato D'Isa|2017-10-30T15:43:24+00:002 novembre 2017|Cassazione penale 2017, Corte di Cassazione, Diritto Penale e Procedura Penale, Sentenze - Ordinanze|0 Commenti
È configurabile il reato di riciclaggio in capo al rappresentante legale e al socio della società che fanno transitare temporaneamente nella contabilità, come finanziamento soci non oneroso, le somme provenienti [...]
Pubblicato da Avv. Renato D'Isa|2017-05-04T15:49:36+00:004 maggio 2017|Cassazione penale 2017, Corte di Cassazione, Diritto Penale e Procedura Penale, Sentenze - Ordinanze|0 Commenti
Riciclaggio per le operazioni di phishing. Il reato non può considerarsi compreso in quello di frode informatica Corte di Cassazione sezione II penale sentenza 1 marzo 2017, n. 10060 REPUBBLICA [...]
Pubblicato da Avv. Renato D'Isa|2017-04-11T12:30:35+00:0011 aprile 2017|Cassazione penale 2017, Corte di Cassazione, Diritto Penale e Procedura Penale, Sentenze - Ordinanze|0 Commenti