Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r6-l19-1993.html
Timestamp: 2014-10-24 13:29:21
Document Index: 154300572

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 2']

Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales. (Vigente hasta el 30 de abril de 2010)
n�m. 311 de 29 de diciembre de 1993
Vigencia desde 29 de diciembre de 1993. Esta revisi�n vigente desde 4 de diciembre de 2009hasta 30 de abril de 2010.
Artículo 4. Exención de responsabilidad.
Artículo 5. Clases de infracciones.
Artículo 6. Concurso con otros procedimientos sancionadores.
Artículo 7. Responsabilidad de administradores y directivos.
Artículo 8. Sanciones por infracciones graves.
Artículo 9. Sanciones por infracciones muy graves.
CAPÍTULO III. COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES E INFRACCIONES MONETARIAS.
Artículo 15. Órganos.
Artículo 16. Régimen de colaboración.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Don Juan Carlos I,Rey de España.
Dirigida primordialmente a las personas y entidades que integran el sistema financiero, que son objeto de mención en el artículo 2.1 de la Ley, ésta se aplicará también a otras actividades profesionales o empresariales particularmente susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales, a las que se refiere el artículo 2.2. Consciente, por otro lado, de las limitaciones que el principio de territorialidad impone a la eficacia de las normas, la presente Ley exige a las entidades españolas que establezcan en sus sucursales y filiales en el extranjero procedimientos internos de prevención del blanqueo de capitales, al tiempo que instruye a las autoridades españolas para que recaben especialmente la cooperación de las de aquellos Estados cuya soberanía se extiende a territorios limítrofes con España.
2. A los efectos de la presente Ley se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de alguna de las actividades delictivas enumeradas en el apartado anterior o de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuand