Source: http://www.prosperita.com/cz/cestne-prohlaseni-klienta/
Timestamp: 2017-09-24 01:25:30+00:00
Document Index: 12236675

Matched Legal Cases: ['zákona č. 253', 'zákona č. 164', '§ 4', '§ 4', 'zákona č. 164', 'zákona č. 164', 'zákona č. 164', 'zákona č. 164']

Společnost zjišťuje informace uvedené v tomto prohlášení v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „Zákon“).
V případě klientů, kteří jsou investory (tj. akcionáři či podílníci obhospodařovaných fondů) zjišťuje Společnost také informace na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i příslušných mezivládních dohod o spolupráci při správě daní, kterými je Česká republika vázána, zejména pak z Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla uveřejněna pod č. 72/2014 Sb. m. s. (dále jen „Dohoda FATCA“).
Investor – akcionář či podílník investičního fondu
Fyzická osoba podnikatel (v rámci své podnikatelské činnosti)
Klient – fyzická osoba
Vyberte prosím... Česká republika Slovensko EU
Vyberte prosím... muž žena
Státní občaství *
Klient – fyzická osoba podnikatel (v rámci své podnikatelské činnosti)
Odlišující dodatek nebo další označení
Typ dokladu *
Vyberte prosím... Občanský průkaz Cestovní pas Řidičský průkaz
Vydán kým *
Platnost do *
S ohledem na hodnocení rizik jsou poskytovány také následující údaje k identifikaci:
Adresa pro doručování elektronické pošty *
Údaje o zaměstnavateli (obchodní firma, sídlo, kontaktní spojení)
Prohlášení o politické expozici (ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 Zákona) *
Nejsem politicky exponovanou osobou
Jsem politicky exponovanou osobou
Prohlášení o (ne)jednání klienta ve prospěch politicky exponované osoby *
Nejednám ve prospěch politicky exponované osoby
Jednám ve prospěch politicky exponované osoby
Za politicky exponované osoby se podle Zákona (§ 4 odst. 5) považují:
a)	fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
b)	fyzická osoba, která je
1.	osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2.	společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
3.	skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a)
Zdroj investovaných peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod týká *
Příjmy z podnikání, a to z:
Příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat) u:
Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy:
Příjmy z darů či dědictví od/po:
Příjmy z výživného, dávek, důchodu apod.:
Na vyžádání Společnosti klient předloží doklady potřebné k prokázání uvedených příjmů, např. daňová přiznání, potvrzení zaměstnavatele či jiného plátce uvedeného příjmu, příslušnou smluvní dokumentaci, rozhodnutí soudu o dědictví apod.
Podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, úspor, investic – uvést do čeho.
V případě, že klient je politicky exponovanou osobou, původ jejího majetku *
Jiné movité věci větší hodnoty:
Účelem obchodu nebo obchodního vztahu je *
Následující údaje – prohlášení pro účely Dohody FATCA a prohlášení o daňové rezidenci vyplní pouze klient – investor:
Prohlášení pro účely Dohody FATCA *
Nejsem americká osoba (NON US)
Jsem americká osoba (US)
s daňovým americkým číslem (TIN) což dokládám:
prohlášením W-9 a dále:
cestovním pasem nebo / zelenou kartou nebo jiným identifikačním dokladem
V případě neposkytnutí informací, požadovaných v tomto formuláři, se vystavujete riziku reportování údajů o Vašem účtu pro účely Dohody FATCA příslušným finančním úřadům, jakožto tzv. nespolupracujícího účtu.
Není-li fyzická osoba rezidentem USA a nemá k USA žádný vztah, zvolí možnost „Nejsem americká osoba“.
Americká (US) osoba je fyzická osoba, která má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA) a/nebo je rezidentem USA. Rezident USA je fyzická osoba, která (i) je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoli jiné země) a/nebo (ii) splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA, tj. v USA je fyzicky přítomna alespoň 31 dní během aktuálního roku a 183 dní během období 3 let, do kterých se započítává rok aktuální a dva předcházející roky; do tohoto počtu se započítávají všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA v aktuálním roce, včetně 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce bezprostředně předcházejícím aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce předcházejícím rok aktuální (to neplatí pro určité kategorie osob, např. učitele, diplomaty, studenty a sportovce).
Americké daňové číslo (Taxpayer Identification Number) je nutné vždy vyplnit, pokud bylo přiděleno. Prohlášení o daňové rezidenci pro účely zákona č. 164/2013 Sb.:
Stát nebo jurisdikce, ve které jsem daňovým rezidentem
Daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo používané pro daňové účely
Rezidentem státu nebo jurisdikce se pro účely zákona č. 164/2013 Sb. rozumí osoba, která podle právních předpisů tohoto státu nebo jurisdikce podléhá v tomto státu nebo jurisdikci zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení.
Odesláním formuláře prohlašuji, že všechny údaje a informace uvedené v tomto čestném prohlášení jsou úplné a pravdivé. Zároveň souhlasím s tím, aby Společnost pořizovala výpisy a/nebo kopie dokladů a dokumentů předložených k prokázání údajů a informací uvedených v tomto čestném prohlášení, a to pro potřebu identifikace a kontroly klienta dle Zákona, zákona č. 164/2013 Sb. a Dohody FATCA.
Zavazuji se, že pokud v průběhu trvání obchodního vztahu dojde k jakékoli změně v údajích či informacích uvedených v tomto prohlášení, a to včetně prohlášení o politické expozici a pro účely zákona č. 164/2013 Sb. a Dohody FATCA, neprodleně tuto změnu Společnosti ohlásím.
Kolik je 13 mínus sedm? *
© 2017 PROSPERiTA holding a.s. Všechna práva vyhrazena. Webdesign a kód od www.jantomasek.cz