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Timestamp: 2019-04-22 22:52:21
Document Index: 151166249

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'Artículo 319', 'artículo 319', 'artículo 319', 'Artículo 320', 'artículo 320', 'artículo 319', 'artículo 319', 'artículo 319', 'artículo 319', 'artículo 319', 'artículo 319', 'artículo 319']

COMPLIANCE DE LA CONSTRUCCIÓN, INMOBILIARIA Y URBANÍSTICA
900 págs
PDF GUÍA PRÁCTICA DEL COMPLIANCE DE LA CONSTRUCCIÓN, INMOBILIARIA Y URBANÍSTICA.
Compliance específica para empresas constructoras, inmobiliarias y de urbanismo.
Prevención en la responsabilidad de las personas jurídicas y sus administradores.
Análisis de los riesgos penales relacionados con los sectores inmobiliarios y de construcción.
ISO 19600 de Sistemas de Gestión de Compliance que establece las buenas prácticas en materia de gestión de cumplimiento, y facilita a la gestión del riesgo penal.
Esta guía enfoca por primera vez la compliance desde una perspectiva de sector, por lo que es muy útil para los profesionales del derecho que no estén dedicados en exclusiva al derecho inmobiliario. Y por supuesto para las empresas inmobiliarias que quieran acotar el alcance de su compliance.
Normativa ISO en la Compliance para inmobiliarias y constructoras.
Director de cumplimiento normativo “Compliance Officer”.
Manual de Compliance o Compliance Program
Compliance tributario y norma UNE 19602
Responsabilidad de constructoras e inmobiliarias.
Responsabilidad legal en la contratación administrativa. Obra pública.
Protección de datos y blanqueo de capitales.
La guía de Compliance para empresas constructoras, inmobiliarias y de urbanismo es la continuación de dos guías precedentes: Due diligence inmobiliaria y Análisis y gestión del riesgo inmobiliario.
El sector inmobiliario es tan específico que una compliance normal no sirve de nada porque el delito edificatorio, inmobiliario o urbanístico está en los detalles, por ejemplo en los relativos a la ejecución de la obra, su comercialización, en la ejecución de licitaciones públicas, en el cumplimiento de los convenios urbanísticos, etc.
Es decir, que hay que ser un experto inmobiliario para poder firmar con garantías una Compliance para empresas constructoras, inmobiliarias y de urbanismo.
Pero además, porque no hay que caer en el error de que la Compliance es un paraguas que evita todos los riesgos. En absoluto, la Fiscalía señala que los Compliance Programmes no tienen por objeto evitar la sanción penal de la empresa sino promover una verdadera cultura ética empresarial. La empresa debe contar con un modelo para cumplir con la legalidad en general y, por supuesto, con la legalidad penal.
Para la Fiscalía el régimen de exención se aplica tanto a los supuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica por delitos de los representantes legales y directivos (art. 31bis.1.a) CP) como para el caso de los delitos de empleados y dependientes (art. 31bis.1.b) CP).
Con la presentación de la guía de compliance para empresas constructoras, inmobiliarias y de urbanismo, cerramos el proceso de prevención de riesgos en el sector, al que dimos inicio con las obras de Due diligence inmobiliaria y Análisis y gestión del riesgo inmobiliario.
Compliance es una función de gestión de riesgos legales.
1. El Compliance Officer es una gestión de riesgos legales.
2. ¿Por qué es necesario el compliance? Porque por muchos filtros que haya de auditores, abogados, etc., el responsable final es el administrador de la empresa.
a. ¿Qué es el Riesgo de Compliance?
b. Riesgos que protege el Compliance
c. Causas del riesgo legal.
Incumplimiento ético interno. Códigos de conducta
3. Filtros de control legal para evitar la responsabilidad del administrador.
4. Recomendaciones para protegerse del riesgo legal.
Corporate defense, Due Diligence y Análisis del riesgo de constructoras e inmobiliarias.
1. Corporate Defense compliance: estrategias de constructoras e inmobiliarias frente a un delito.
2. Corporate Defense de investigación
3. Corporate Defense Due Diligence y análisis de riesgos.
Las ventajas de digitalizar la documentación legal de constructoras e inmobiliarias.
1. Transformación digital de las áreas legales de constructoras e inmobiliarias.
2. Minimizar el riesgo legal (Compliance y Protección de Datos)
3. Mejora de la seguridad interna.
Corporate defense: estrategias de constructoras e inmobiliarias frente a un delito.
Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de la constructoras e inmobiliarias.
Estrategia procesal de la constructoras e inmobiliarias ante la instrucción penal.
“DUE DILIGENCE”, AUDITORÍA LEGAL INMOBILIARIA.
1. ¿Por qué el Compliance Program causa de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas?
Funciones del compliance.
1. Estructuras de la función de Compliance
2. Autonomía de la función de Compliance
3. Independencia de la función de Compliance
4. Cometidos esenciales de la función de Compliance
a. La función de Compliance y las obligaciones de Compliance
Actualización de las obligaciones de Compliance
Difusión de las obligaciones de Compliance
Asignación de responsabilidades en cuanto a las obligaciones de Compliance
Integración de las obligaciones de Compliance en los procesos de negocio
b. La función de Compliance y los riesgos de Compliance
Identificación de riesgos de Compliance
Análisis de los riesgos de Compliance
Evaluación de los riesgos de Compliance
Identificación de los controles de Compliance
Valoración de los controles de Compliance
c. Formación y concienciación
d. Asesoramiento y reporte
Asesoramiento a la organización
5. Monitorización del Programa de Compliance
6. Perfil y responsabilidades del Compliance Officer
Interlocución con los grupos de interés
1. ISO 37001 es la Norma internacional para Sistemas de Gestión contra el soborno
2. ISO 31000 de gestión de riesgos diseñada para ayudar a organizaciones de todo tamaño, públicas y privadas, a gestionar eficazmente los riesgos asociados a sus operaciones.
3. ISO 19600 de Sistemas de Gestión de Compliance, es la referencia internacional que establece las buenas prácticas en materia de gestión de cumplimiento, y facilita a la gestión del riesgo penal.
a. ¿Cuál es el propósito de UNE 19601?
b. Desarrollo de las actividades propias de las personas jurídicas. Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal.
3. ¿Qué certificación debe elegir una constructora o inmobiliaria, UNE 19601, ISO 37001 o ISO 19600?
b. Nacional o internacional.
4. UNE-19601. Ejemplos de promotoras inmobiliarias que ya cuentan con la UNE-19601.
5. UNE-ISO 3700. Sistemas de gestión del cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción.
4. Contexto de la organización. Determinación del alcance del sistema de gestión de compliance penal.
5. Liderazgo. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
6. Planificación. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Evaluación de los riesgos penales. Objetivos de compliance penal y planificación para lograrlos.
7. Elementos de apoyo. Cultura de compliance. Recursos. Competencia. Formación y concienciación en compliance. Comunicación. Información documentada.
8. Operación. Planificación y control operacional. Diligencia debida. Controles financieros. Controles no financieros. Implementación de controles en las filiales y en socios de negocio. Condiciones contractuales. Comunicación de incumplimientos e irregularidades. Investigación de incumplimientos e irregularidades
9. Evaluación del desempeño. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Auditoría interna. Revisión por el órgano de compliance penal. Revisión por la alta dirección. Revisión por el órgano de gobierno.
10. Mejora. No conformidades y acciones correctivas. Mejora continua
Anexo A (Informativo) Relación de la Norma UNE 19601 con el Código Penal español
Anexo B (Informativo) Diligencia debida
Anexo C (Normativo) Información documentada mínima necesaria en un sistema de gestión de compliance penal
Anexo D (Informativo) Implementación del modelo de prevención penal en las filiales de la organización y en socios de negocio
Anexo E (Informativo) Cláusulas contractuales
Anexo F (Informativo) Recomendaciones a tener en cuenta en el caso de fusiones
La norma UNE 19602 establece el estándar de los sistemas de gestión de compliance tributario.
Implantación del programa de compliance penal y fiscal en las constructoras e inmobiliarias.
Compliance: concepto y regulación legal.
Diseño, elementos e implantación de un programa de compliance penal y fiscal:
- política de compliance.
- análisis de los riesgos penales
– mapa de riesgos.
- estructura de prevención, detección y control de los incumplimientos.
- referencia específica al compliance tributario.
NORMA UNE-ISO 19601.
1. ¿Quién es el Director de cumplimiento normativo Compliance Officer?
2. Una figura no obligatoria conforme al Código Penal.
3. Métodos y herramientas básicas para un Compliance Officer
a. Definir objetivos de compliance en base a la norma UNE-ISO 19600
b. Elaborar cuadros de mando
c. Los controles automáticos
4. Métodos de análisis y gestión de riesgos. ISO 31000
5. Sistemas de monitorización
6. Generar evidencias (ej. Email certificado)
7. Segregar funciones
8. Elaborar un Código Ético
9. Habilitar un canal de denuncias
El Compliance Officer o Director de Compliance.
Compliance y el conflicto de interés con el Departamento jurídico de una constructora o inmobiliaria.
1. La compliance y el conflicto de interés con el Departamento jurídico de una constructora o inmobiliaria.
2. Diferencias entre compliance y auditoría legal interna
El Comité de Compliance de constructoras e inmobiliarias.
1. Composición del Comité de Compliance de constructoras e inmobiliarias.
• Responsable de Compliance
• Director de Administración y control de gestión
• Director de Auditoría Interna
• Director de Fiscalidad
• Consultor externo especialista en Derecho penal
2. Independencia de control.
a. Pleno apoyo del Consejo de Administración
b. Acceso libre a toda la documentación.
3. Funciones del Comité de Compliance de constructoras e inmobiliarias en materia de prevención penal.
4. Obligaciones de los empleados de constructoras e inmobiliarias.
Manual de Compliance o Compliance Program.
1. ¿Qué es el Manual de Compliance o Compliance Program?
2. Terminología utilizada por el Código Penal
Riesgo de cumplimiento o riesgo normativo
Mapa de riesgos penales.
3. Mapa de riesgos.
Mapa de Actividades Externas e Internas.
4. Medidas para la prevención de la comisión de delitos.
Manual de Legal Compliance o manual de prevención de riesgos penales.
1. Compromiso empresarial de cumplimiento legal y encargo del Legal Compliance o manual de prevención de riesgos penales.
• La identificación de las actividades de riesgo y sus conductas de riesgo, mediante la elaboración de un detallado análisis de aquellos riesgos penales que, hipotéticamente, puedan producirse en las distintas áreas funcionales de la empresa.
• Establecimiento y aprobación de un Código de Ética y Conducta.
• Designación del Compliance Officer y determinación de sus funciones.
• Establecimiento de las políticas de empresa, y adopción de aquellos estándares de conducta que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de la ley.
• Establecimiento de procedimientos y directrices para evitar la comisión de conductas delictivas
• Establecimiento de un Plan de Vigilancia y Control, estableciendo un Plan de Comunicación a empleados y personas sujetas al Manual y un Plan de Cumplimiento. Establecimiento de un Plan de Revisión y Actualización Permanente del Manual de Compliance.
• Establecimiento de un Régimen Disciplinario.
• Establecimiento de Programas de Formación a directivos y empleados.
• Establecimiento de Canales de Comunicación periódica a directivos y empleados. Dotación de los Canales de Denuncia.
• Dotación de los Protocolos de Actuación Post-delictiva.
• Dotación de recursos financieros suficientes para la implementacióny posterior mantenimiento del Manual de Compliance.
2. Sistema de gestión del Manual de Compliance. ISO 19600 sobre “Sistemas de gestión de Compliance. Directrices”
a. Modo de elaboración del Manual
b. Personas obligadas por el Manual
c. Ejemplos de cláusulas.
3. Detección de riesgos y valoración. Identificación de los delitos
• Descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP)
• Estafa (arts. 248 a 251 CP)
• Insolvencias punibles (arts. 257 a 261 CP)
• Daños informáticos (art. 264 CP)
• Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (arts. 270 a 288 CP)
• Blanqueo de capitales (art. 302 CP)
• Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 CP)
• Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP) Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325, 327 CP) Establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos (art. 328 CP)
4. Partes esenciales del Manual de Legal Compliance.
a. El Código de Ética y de Conducta
b. El Plan de Vigilancia
c. El Plan de Revisión y monotoring
d. El Plan de Formación
e. El canal de denuncia o canal de comunicación
Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015.
1. Responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal
2. Los títulos de imputación de la persona jurídica
3. Los delitos atribuibles a las personas jurídicas en la parte especial del Código Penal.
4. El beneficio directo o indirecto de la persona jurídica.
5. El incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control de la letra b) del art. 31bis.1 del Código Penal.
6. Personas jurídicas imputables e inimputables
Catálogo de Riesgos penales de una constructora.
1. Catálogo de Riesgos penales de una constructora.
2. Listado de delitos y parámetros de conducta.
Caso real. Modelo de procedimiento de política de Compliance penal de una constructora inmobiliaria.
Finalidad de la Política de Compliance penal y antisoborno
Entidades, personas y actividades afectadas
Entidades y personas afectadas
Listado de delitos y parámetros de conducta
El Comité de Compliance
Obligaciones de los Miembros de la Organización
Conocimiento y declaración de conformidad
Comunicación de conductas
Compliance tributario y norma UNE 19602.
1. ¿Qué buscan las empresas con la implantación del Compliance tributario? ¿Cuál es la finalidad práctica de su aplicación?
2. Una hoja de ruta para el riesgo fiscal
3. UNE 19602 Compliance Tributario
Responsabilidad Civil de constructoras e inmobiliarias.
1. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en la edificación.
2. Relación entre el Agente de la Edificación y el Subcontratista.
2. Proyectista.
5. Director de la ejecución de la obra
6. Entidades y Laboratorios de control de calidad
7. Suministradores de productos
8. Propietarios y usuarios
2. La Administración como Promotor.
3. Obligaciones y responsabilidades del promotor
Las obligaciones de los agentes de la edificación.
3. El Constructor
4. El Director de obra.
5. El Director de la ejecución de la obra.
6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación.
7. Los suministradores de productos.
Obligaciones de la dirección técnica.
1. Los agentes directores.
2. Funciones del director de obra.
a. Libro de Ordenes y Asistencias.
b. Recepción y comprobación de los productos de construcción.
La responsabilidad de los agentes de la edificación. Los vicios en la edificación.
1. Vicios durante la ejecución de la obra.
2. Vicios al momento de recepción de la obra.
3. Vicios posteriores a la entrega.
a. Vicios menores.
b. Vicios ruinógenos.
4. Los vicios en la LOE.
¿Quién reclama a quién?
2. El promotor
3. Comprador de edificios, vivienda o local.
4. Presidente de la comunidad de propietarios.
5. Afectados o damnificados por los defectos de construcciones ajenas
6. La Compañía aseguradora.
Describa un caso de daños en una obra y como se pasan la responsabilidad los agentes de uno a otro.
La pluralidad de responsables en la LOE
Régimen de garantías en la Ley de Ordenación de la Edificación
4. Las garantías adicionales autonómicas.
5. Las Garantías y el Registro de la Propiedad.
6. La responsabilidad civil del promotor, constructor y propietarios ADEMÁS de la LOE.
La reparación de los daños
2.¿Durante cuanto tiempo son responsables? Plazos de garantía.
Edificación: seguro y fases de la edificación.
2. El aseguramiento de la rehabilitación
3. Modificación del seguro decenal para autopromotores. Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Se modifica la disposición adicional segunda.
4. La acreditación del seguro en el caso de inscripción de la obra nueva en el Registro de la Propiedad.
5. La cobertura de seguro en las dos etapas de la edificación
6. Los daños. Los daños consecuenciales
7. El seguro decenal de daños. Examen en detalle y precauciones al firmar las pólizas.
a. El pacto válido por el que el promotor carga al constructor con el seguro decenal
b. Franquicia.
c. El control técnico. Las OCT.
d. Cláusula de abandono de recurso. Esencial, incluirla cueste lo que cueste.
8. Advertencias con el seguro de caución a pesar de su carácter alternativo: no aconsejable.
9. Las coberturas de seguro de los propietarios
Las coberturas de seguro. Recomendaciones para estar bien asegurado.
b. Las coberturas de seguro
1. Seguros de daños
2. Seguros de responsabilidad civil. La póliza de responsabilidad civil del promotor
3. La póliza de responsabilidad civil del constructor o contratista principal
4. Responsabilidad civil del constructor por actos de los subcontratistas
5. Responsabilidad civil cruzada
6. Responsabilidad civil del constructor frente al personal dependiente (R.C. patronal)
7. La póliza de RC de administradores y directivos
El seguro todo riesgo construcción no cubre las obras abandonadas.
Relación de cláusulas opcionales habituales a incluir como condiciones especiales en el seguro TRC
El abandono de la obra por el constructor de conformidad con el promotor.
Abandono voluntario de la obra
¿Qué debe hacer el promotor cuando el constructor no quiere abandonar la obra?
Constatación del abandono
Constancia documental de requerimiento por el abandono
1. A qué proyectos le es de aplicación la ley de ordenación de la LOE?
2. ¿Eso significa que no hay excepciones en la aplicación de la LOE?
3. ¿También le sería de aplicación a una rehabilitación o reparación estructural de un edificio o una intervención parcial de otro tipo? 204
4. ¿A qué edificios les es exigible el seguro decenal de daños materiales?
5. ¿Quién debe suscribir el seguro decenal obligado por la LOE?
6. ¿Qué cuantía debe asegurarse?
7. ¿Quién paga los gastos derivados de la obligación de suscribir dicha garantía?
8. ¿En qué momento se debe acreditar y testimoniar la suscripción del seguro?
9. ¿Qué son las Entidades de Control de Calidad de la Edificación?
10. ¿Cómo quedan las competencias técnicas tras la aprobación de la LOE?
11. ¿Por qué no se derogó el 1591 C.C.?
12. ¿El arquitecto tiene obligación de velar por el cumplimiento efectivo de las labores de control técnico de su proyecto?
13. ¿Qué es la recepción de la obra?
14. ¿Cuándo se recepciona la obra?
15. ¿Cómo se recepciona la obra?
16. ¿Cuál es la importancia del acto de recepción de las obras?
17. ¿Qué pasa con el Acta de Recepción en los casos en que el constructor y el promotor son la misma persona, física o jurídica?
18. ¿Qué puede hacer el arquitecto para facilitar la recepción de las obras?
19. ¿Qué documentación se debe entregar al promotor a la conclusión de las obras?
20. ¿Qué es el Libro del Edificio?
21. ¿Es obligado para el Director de Obra preparar y entregar al promotor el Libro del Edificio a la conclusión del mismo?
a. Promotores:
¿Cómo computar la edificabilidad y el retranqueo? ¿sobre la parcela bruta o la resultante?
1. Introducción. La importancia del perito y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Coordinación entre la responsabilidad penal de la constructoras e inmobiliarias y la responsabilidad penal de la persona física de la que deriva.
Imputación de la responsabilidad penal a la persona jurídica (constructoras e inmobiliarias).
Constructoras e inmobiliarias susceptibles de ser sancionadas penalmente.
Condiciones y requisitos para que una persona jurídica (constructoras e inmobiliarias) pueda ser declarada penalmente responsable.
Responsabilidad civil subsidiaria de la persona jurídica (constructoras e inmobiliarias).
Tipos delictivos aplicables a la constructoras e inmobiliarias.
Delitos vinculados a sectores de actividad constructor e inmobiliario.
1. El plan de seguridad y salud laboral
a. Concepto y naturaleza del plan de seguridad y salud
b. Obligatoriedad del plan de seguridad y salud
c. Número de planes de seguridad y salud
2. Elaboración del plan de seguridad y salud
a. Sujeto obligado
b. Instrumento básico de evaluación y planificación de riesgos
4. Contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo
7. La seguridad laboral y las empresas subcontratistas en el sector de la construcción
¿Qué es el Registro de Empresas Acreditadas en el sector de la construcción y quién tiene la obligación de inscribirse en el mismo?
¿Qué requisitos debe tener un constructor para contratar con la Administración Pública?
1. Requisitos de las empresas constructoras para contratar.
2. Condiciones específicas relativas a la aptitud de la constructora.
Caso práctico sobre los requisitos para contratar con las administraciones públicas.
1. Perfil de contratante
2. Criterios de solvencia.
Valoraciones del Consejo Superior de arquitectos sobre los efectos en la contratación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
¿Qué significa que los servicios de Arquitectura y Urbanismo se definan como prestaciones de carácter intelectual?
¿Con la Ley 9/2017 podrán adjudicarse contratos de Arquitectura y Urbanismo en los que el precio sea el factor determinante en la adjudicación?
¿Cómo se adjudicarán con la Ley 9/2017 los Contratos de Servicios de Arquitectura y Urbanismo?
En los concursos de proyectos, ¿cómo se valorarán las propuestas?
¿Para acreditar la solvencia profesional se exigirá haber realizado trabajos o servicios en un periodo determinado de tiempo?
¿Cuáles son las mejoras sustanciales que contiene la Ley 9/2017 en la regulación de los concursos de proyectos?
¿Se han producido modificaciones en cuanto a la regulación de la adjudicación directa?
¿Cómo queda en la nueva la Ley la regulación del procedimiento abierto?
¿Qué ámbito de aplicación tiene ahora el procedimiento restringido?
¿Se ha suprimido ahora el procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía?
¿Cómo queda en la Ley 9/2017 la cuestión de las bajas temerarias u ofertas anormalmente bajas?
¿La Ley 9/2017 atribuye alguna función específica a los Colegios Profesionales?
¿Dónde se publican los concursos de proyectos?
¿Cómo calcula la oferta económica?
Código CPV.
Código NUTS.
Valor estimado del contrato.
Check list de Contratos Públicos de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP)
1. Controles previos: competencia, aptitud y solvencia
2. Control sobre presupuesto base, valor estimado o precio.
3. Control sobre garantías exigibles
En caso de que el órgano de contratación exija garantía provisional (art. 106 LCSP)
Garantía definitiva (art.107 LCSP y siguientes)
Garantía complementaria (art. 107.2 LCSP)
4. Control sobre la preparación del contrato
En el expediente que se ha justificado adecuadamente: (art. 116.4 LCSP)
5. Control sobre aprobación del expediente de contratación.
5.1. Expediente de contratación de contratos menores (art. 118 LCSP)
5.2. Tramitación de urgencia (art. 119 LCSP)
5.3. Tramitación de emergencia (art. 120 LCSP)
5.4. Pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas (Art. 121 LCSP y siguientes)
Pliego de prescripciones tecnicas particulares (Art. 124 LCSP)
6. Control sobre procedimiento de adjudicación de los contratos de las AAPP (Art. 131 LCSP y siguientes)
6.1. Anuncio de información previa (Art. 134 LCSP)
6.2. Anuncio de licitación (art. 135 LCSP)
6.3. Plazos de presentación de ofertas (Art. 136 LCSP)
6.4. Presentación de la documentación (Art. 140 LCSP)
6.5. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato (Art. 150 LCSP y siguientes)
6.6. Procedimiento abierto (Art. 156 LCSP y siguientes)
6.7. Procedimiento abierto simplificado (Art. 159 LCSP)
6.8. Procedimiento restringido (Art. 160 LCSP y siguientes)
6.9. Procedimientos con negociación (Art. 166 LCSP y siguientes)
6.10. Dialogo competitivo (Art. 172 LCSP y siguientes)
6.11. Asociación para la innovación (Art. 177 LCSP y siguientes)
6.12. Concursos de proyectos (Art. 183 LCSP y siguientes)
7. Control sobre ejecución de los contratos (Art. 192 LCSP y siguientes)
7.1. Modificación de los contratos (Art. 203 LCSP y siguientes)
7.2. Suspensión de los contratos (Art. 208 LCSP)
7.3. Cumplimiento del contrato (Art. 210 LCSP y siguientes)
7.4. Subcontratación (Art. 215 LCSP y siguientes)
8. Control sobre contrato de obras (Art. 231 LCSP y siguientes)
9. Control sobre contrato de concesion de obras (Art. 247 LCSP y siguientes)
Proyecto de las obras y replanteo de este
Pliegos de cláusulas administrativas particulares (Art. 250 LCSP)
Ejecución de las obras (Art. 252 LCSP y siguientes)
Comprobación de las obras (Art. 256 LCSP)
Resolución del contrato (Art. 279 LCSP y siguientes)
10. Control sobre contrato de concesión de servicios (Art. 284 LCSP y siguientes).
11. Control sobre contrato de suministros (Art. 298 LCSP y siguientes)
12. Control sobre contrato de servicios (Art. 308 LCSP y siguientes)
Los registros administrativos en La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
a. Perfil del contratante.
b. Presentación de facturas en registro electrónico.
2. Organización de la gestión
a. Comité Técnico de Cuentas Nacionales
b. Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
c. Oficina Nacional de Evaluación
d. Órganos consultivos
Contratación administrativa de constructoras e inmobiliarias. Requisitos para contratar
La delincuencia urbanística.
1. La ordenación del territorio y el urbanismo en la Constitución española.
a. La protección de los bienes jurídicos que se prevé en los artículos 319 y 320 del Código Penal deriva del artículo 47 de la Constitución.
b. La ordenación del territorio como valor social en la Constitución.
2. Derecho administrativo y derecho penal en la protección de la ordenación del territorio y el urbanismo.
a. Límites entre el derecho administrativo sancionador y los delitos urbanísticos.
b. Relaciones entre Derecho Administrativo y Derecho Penal.
c. El delito urbanístico castigado por un Tribunal no puede ser posteriormente sancionado por la Administración.
La prevalencia de la jurisdicción penal sobre el procedimiento administrativo. La cuestión prejudicial.
La jurisprudencia en relación a los delitos urbanísticos y la ineficacia de la disciplina urbanística.
Introducción a los delitos urbanísticos en el Código Penal.
1. La utilización del suelo se debe regular conforme al interés general.
2. Introducción al Código Penal.
Los delitos contra la ordenación del territorio en la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal.
1. La protección de la ordenación del territorio y el urbanismo en la Ley 5/2010, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995.
a. Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
b. Medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio perturbado.
2. Los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (arts. 319 y 320 CP).
3. Penas.
4. La prescripción de los delitos urbanísticos.
5. Circunstancias modificativas.
6. Responsabilidad civil derivada de los delitos urbanísticos.
7. Problemas concursales con delito de desobediencia o delitos medioambientales.
8. Las penas del tipo penal agravado contra la ordenación del territorio o el urbanismo.
a. La pena de prisión.
b. Pena de multa.
c. Pena de inhabilitación.
Prescripción de las infracciones y delitos urbanísticos.
1. La prescripción en el Código Penal español
2. La prescripción en la legislación general administrativa.
La prescripción del delito y de la pena.
¿Es preciso que la construcción o la edificación o la urbanización estén terminadas para que exista delito urbanístico?
Artículo 319 del Código Penal.
Problemas en relación con el artículo 319 del Código Penal.
• Autoría. Concepto Jurídico penal de AUTOR: promotores, constructores o técnicos directores. La Persona Jurídica art. 319.4 CP
• Delito del Art 319.1CP : Llevar a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
• Delito del art 319.2 CP Llevar a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable.
• El párrafo segundo del artículo 319
Artículo 320 del Código Penal.
Problemas en relación con el artículo 320 del Código Penal.
Sujetos activos de los delitos urbanísticos.
1. Sujetos activos del art. 319 del Código Penal.
2. Sujetos del delito urbanístico.
Promotor, constructor o técnico director.
Clases de delitos urbanísticos.
1. El delito del promotor inmobiliario.
2. El delito del constructor.
3. El delito del técnico director.
4. El delito de las personas jurídicas (ART. 319.4 CP)
5. Objeto del delito: obras de urbanización, construcción o edi?cación.
La autoría o coautoría del delito urbanístico.
El artículo 319 del código penal
1. Sujetos activos del delito urbanístico.
a. Constructor.
b. Director técnico
c. El criterio amplio de la no profesionalidad por la jurisprudencia.
2. Objeto material del delito urbanístico.
a. Los actos constructivos.
b. Actos constructivos no autorizables
c. Localización de los actos constructivos.
3. Tipo subjetivo e intencionalidad en el delito urbanístico.
Conductas de construcción o edificación ilícitas.
1. El delito únicamente podrá sancionarse cuando la conducta cometida es dolosa: actuar a sabiendas.
2. Las conductas del artículo 319 del Código Penal son dolosas.
3. Clases de errores en los delitos urbanísticos.
4. Conductas de construcción o edificación ilícitas.
a. El delito de construcción no autorizada en suelos o lugares reservados o protegidos (art. 319 CP).
b. El delito de edificación no autorizable en suelo no urbanizable (art. 319 CP).
c. Conductas de prevaricación específica (art. 320 CP).
Por emitir informe favorable.
Por votar a favor de la concesión de ese proyecto o licencia de construcción contraria a las normas urbanísticas.
5. Actuar a cabo a sabiendas de su injusticia.
6. Autoría y participación. Promotores, constructores o técnicos directores de la construcción Prevaricación en funcionarios.
El tipo cualificado en lugares de especial protección (artículo 319.1 del Código Penal).
1. El tipo cualificado en lugares de especial protección.
2. El delito por la ejecución de actos urbanísticos no autorizables en terrenos y lugares protegidos.
a. Conducta de ejecutar obras de urbanización, construcción o edificación al margen de la legalidad en terrenos protegidos legalmente.
b. Elementos constitutivos del delito.
Los delitos urbanísticos son delitos de resultado.
El delito continuado en el artículo 319 del Código penal.
Los delitos urbanísticos en concurso con otros tipos de delito contra la administración.
Edificaciones realizadas en suelo no urbanizable en un municipio de Andalucía. Jurisprudencia sobre el Decreto 2/2012 de 10 de enero por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autonoma de Andalucía. ¿Es necesario acudir a procedimientos penales para evitar las edificaciones en suelo no urbanizable?
Consecuencias jurídicas de los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.
1. Demolición de obra a cargo del autor del hecho delictivo. Medida no cautelar y potestativa prevista en el apartado tercero del artículo 319 CP.
2. Penas conjuntas de prisión, inhabilitación especial para profesión u oficio y multa.
a. Pena para las personas físicas.
b. Pena para las personas jurídicas.
La responsabilidad civil por los delitos del art.319 CP.
1. La cuantificación del daño causado.
2. Régimen procesal para reclamar conjuntamente la responsabilidad civil junto a la penal por delitos urbanísticos.
3. Actuaciones por la responsabilidad civil derivada de los delitos urbanísticos.
4. La indemnización por delitos urbanísticos.
5. La exclusión de la responsabilidad de los terceros de buena fe.
6. El responsable civil por los delitos urbanísticos del art. 319 CP.
7. Reposición al estado originario.
8. La demolición del apartado 3º art. 319 CP a)
9. El comiso del apartado 3º art.319 CP.
El delito contra la ordenación del territorio y la obligación de demolición.
La facultad de ordenar la demolición de obra.
La posibilidad de la reposición de la realidad física alterada
La responsabilidad civil en los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.
1. La responsabilidad civil en los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.
2. Comiso de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean las trasformaciones que hubieren podido experimentar.
1. Modalidades de delitos urbanísticos.
2. Las personas jurídicas como sujetos potencialmente responsables del delito contra la ordenación urbanística.
3. Delimitación del sujeto activo del delito: los promotores, constructores o técnicos directores.
a. En relación con la figura del «técnico director»
b. En relación con las figuras del «constructor» y el «promotor».
4. Las obras realizadas deben ser “no autorizables”.
5. Las situaciones urbanísticas ilícitas consolidadas.
6. Para la aplicación del artículo 319.1 del Código Penal, las obras realizadas deben, además, afectar a suelos especialmente tutelados.
7. Todo ello debe producirse de manera dolosa.
8. Tipo básico previsto en el artículo 319.2 del Código Penal: “llevar a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelo no urbanizable”.
9. En todo caso debemos hablar de obras “no autorizables”.
Cómo afecta a las inmobiliarias el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
1. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
2. La prevención del fraude inmobiliario en el corporate compliance.
3. Los promotores inmobiliarios y las agencias inmobiliarias en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Catálogos ejemplificativos de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo sector de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles