Source: https://www.jura.uni-mannheim.de/buelte/forschung/geldwaeschegesetzgebung/
Timestamp: 2020-01-27 15:25:16
Document Index: 29857201

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 261', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', '§ 261', 'BGH', '§ 261', '§ 823', '§ 11', '§ 2', '§ 25']

Jura an der Universität Mannheim: Geldwäschegesetzgebung
Deutsche Geldwäschegesetzgebung (Gesetzesmaterialien zu den wesentlichen Änderungen)
1. Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäsche­richtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neu­organisation der Zentralstelle für Finanztransaktions­untersuchungen
2. Gesetz zur Bekämpfung der Korruption (KorrBekG) v. 25.11.2015
3. Gesetz zur Änderung der Verfolgung der Vorbereitung von schweren staats­gefährdenden Gewalttaten (GVVG-Änderungs­gesetz - GVVG-ÄndG) v. 12.06.2015
4. Achtundvierzigstes Strafrechts­änderungs­gesetz - Erweiterung des Straftatbestandes der Abgeordnetenbestechung (48. StrÄndG) v. 23.04.2014
5. Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention v. 22.12.2011
6. Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und Steuerhinterziehung (Schwarzgeldbekämpfungs­gesetz - SchwGBG) v. 28.04.2011
6. Dreiundvierzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Strafzumessung bei Aufklärungs- und Präventions­hilfe (43. StrÄndG) v. 29.07.2009
7. Gesetz zur Verfolgung der Vorbereitung von schweren staats­gefährdenden Gewalttaten (StraftVVG) v. 30.07.2009
8. Gesetz zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungs­ergänzungs­gesetz - GwBekErgG) v. 13.08.2008
9. Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikations­überwachung und anderer verdeckter Ermittlungs­maßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG (VDSG) v. 21.12.2007
10. Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungs­gesetz) v. 08.08.2002
11. Gesetz zur Bekämpfung von Steuerverkürzungen bei der Umsatzsteuer und zur Änderung anderer Steuergesetze (Steuerverkürzungs­bekämpfungs­gesetz - StVBG) v. 19.12.2001
12. Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität v. 04.05.1998
13. Gesetz zur Verbesserung der Geldwäschebekämpfung
14. Gesetz zur verbesserten Abschöpfung von Vermögensvorteilen aus Straftaten (nicht verkündet: BT-Drs. 13/9742, Gesetzesentwurf der Fraktionen CDU/CSU und FDP v. 03.02.1998)
15. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafgesetzbuches und anderer Gesetze (Verbrechensbekämpfungs­gesetz) v. 28.10.1994
16. Zweites Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungs­formen der Organisierten Kriminalität (2. OrgKG)
17. Gesetz zur Ausführung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 20. Dezember 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen (Ausführungs­gesetz Suchtstoffübereinkommen 1988) v. 02.08.1993
18. Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Gewinnaufspürungs­gesetz - GewAufspG) v. 25.10.1993
19. Gesetz zur Bekämpfung der des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungs­formen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) v. 15.07.1992
20. Strafrechts­änderungs­gesetz - Abschöpfung von Gewinnen - Geldwäsche (BT-Drs. 11/5313, Gesetzesentwurf der SPD-Fraktion u.a. v. 04.10.1989)
Unionsrecht zur Geldwäsche
1. Fünfte EU-Geldwäsche­richtlinie
Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU, ABl. EU v. 19.06.2018, L 156/43
Richtlinie (EU) 2016/2258 des Rates vom 6. Dezember 2016 zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des Zugangs von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche, ABl. EU v. 16.12.2016, L 342/1
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG v. 05.07.2016
Kompromisstext im Trialog­verfahren vom 19.12.2017
Verhandlungs­mandat des Europäischen Parlaments vom 09.03.2017
2. Vierte Geldwäsche­richtlinie EU 2015/849
Geldwäsche­richtlinie (Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission)
Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung v. 05.02.2013
Stellungnahme der Europäischen Zentralbank v. 17.05.2013 ([CON/2013/32] ABl. C 166 vom 12.06.2013, S. 2)
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU bezüglich des Zugangs von Steuerbehörden zu Informationen zur Bekämpfung der Geldwäsche v. 05.07.2016
3. Dritte Geldwäsche­richtlinie 2005/60/EG
Richtlinie 2006/70/EG der Kommission vom 1. August 2006 mit Durchführungs­bestimmungen für die Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Begriffs­bestimmung von politisch exponierte Personen und der Festlegung der technischen Kriterien für vereinfachte Sorgfaltspflichten sowie für die Befreiung in Fällen, in denen nur gelegentlich oder in sehr eingeschränktem Umfang Finanzgeschäfte getätigt werden
Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial­ausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche einschließlich der Finanzierung des Terrorismus“
4. Zweite Geldwäsche­richtlinie 2001/97/EG
Geldwäsche­richtlinie (Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche)
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystemszum Zwecke der Geldwäsche
MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DEN RAT UND DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT ÜBER PRÄVENTION UND BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT IM FINANZ­BEREICH
5. Erste Geldwäsche­richtlinie 91/308/EWG
Geldwäsche­richtlinie (Richtlinie 91/308/EWG des Rates vom 10. Juni 1991 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche)
Erster Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die Umsetzung der Geldwäsche­richtlinie (91/308/EWG)
Rechts­akt des Rates vom 26. Juli 1995 über die Ausarbeitung des Übereinkommens über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften
Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten v. 08.11.1990
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Betäubungs­mitteln und psychotropen Stoffen v. 20.12.1988
Rechts­prechung zu Geldwäsche (Auswahl)
Urt. v. 10.3.2016 - C-235/14 (Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden) Safe Interenvios SA
Urt. v. 25.4.2013 - C-212/11 (Übermittlung von Meldedaten) Jyske Bank Gibraltar Ltd
Urt. v. 26.6.2007 - C-305/05 (Verdachtsmeldepflicht von Rechts­anwälten) Ordre des barreaux francophones et germanophone
2. Bundes­verfassungs­gericht
Urt. v. 28.7.2015 - 2 BvR 2558/14 (Verfassungs­konforme Auslegung des Geldwäschetatbestandes bei Honorarannahme durch Strafverteidiger)
Urt. v. 30.3.2004 - 2 BvR 1520, 1521/01 (Zur Strafbarkeit des Verteidigers wegen (leichtfertiger) Geldwäsche) (BVerfGE 110, 226 ff.)
3. Strafgerichte
BGH, Beschl. v. 27.7.2016 - 2 StR 451/15: Surrogate und Begriff des Verschleierns
BGH, Beschl v. 11.5.2016 - 1 StR 352/15: Geldwäsche bei Hinterziehung der Biersteuer
BGH, Beschl. v. 20.5.2015 - 1 StR 33/15: Herrühren i.S.v. § 261 StGB bei Giralgeld
BGH, Beschl. v. 11.9.2014 - BGH 4 StR 312/14: Anforderungen an die Feststellungen zur Leichtfertigkeit
BGH, Urt. v. 26.8.2014 - 5 StR 185/14: Anforderungen an die Feststellungen zur Vortat
BGH, Urt. v. 4.2.2010 - 1 StR 95/09: Sich-Verschaffen in § 261 StGB erfordert Einvernehmen mit dem Vortäter
OLG Karlsruhe, Urt. v. 7.6.2016 - 2 (5) Ss 156/16; 2 (5) Ss 156/16 - AK 53/16: Leichtfertige Geldwäsche des Finanzagenten
OLG Hamburg, Beschl. v. 8.3.2011 - 2 - 39/10 (REV) - 1 Ss 104/10, 2 - 39/10 (REV): Leichtfertige Geldwäsche: Erforderliche Feststellungen des Tatrichters
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 5.1.2009 - III-5 Ss 265/08-178/08 IV: Keine Strafbarkeit der versuchten leichtfertigen Geldwäsche
OLG Frankfurt am Main, Beschl. v. 10.03.2005 - 2 Ws 66/04: Geldwäsche durch Strafverteidiger: Hinterlegung einer aus einer Katalogtat stammenden Kautions­zahlung in eigenem Namen
OLG Karlsruhe Beschluß vom 20.1.2005, 3 Ws 108/04: Geldwäschetatbestand: Eigenschaft als Tatobjekt; Erfassung von Ersatzgegenständen
AG Tiergarten, Beschl. v. 6.5.2013 - (249) 241 Js 757/12 (38/13): Ablehnung der Eröffnung des Haupt­verfahrens: Restriktive Auslegung der Tatbestandsmerkmale der Geldwäsche; Kriterien der gerichtlichen Prognoseentscheidung
4. Zivilgerichte
BGH, Urt. v. 19.12.2012 – VIII ZR 302/11: § 261 StGB als Schutz­gesetz i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB
LG Itzehoe, Urt. v. 4.11.2010 - 7 O16/10: Haftung des Kontoinhabers, der mit Phishingattacken umgeleitete Guthaben weitergibt
FATF-Dokumente
INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION The FATF Recommendations(February 2012)
Inoffizielle Übersetzungdes Sprachendienstes des BayLKA
Guidance for a risk-based approach (Banking Sector) OCTOBER 2014
FATF Guidance: The Implementation of Financial Provisions of United Nations Security Council Resolutions to Co­unter the Proliferation of Weapons of Mass Destruction
Best Practices: Managing the Anti-Money Laundering and Co­unter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes
Best Practices Paper: Recommendation 2
Guidance on Capacity Building for LCC
Best Practices: Cash couriers - Illicit cross-border transportation (SR IX)
Combating the Abuse of Alternative Remittance Systems
Evaluation Germany
3RD FOLLOW-UP REPORT Mutual Evaluation of Germany June 2014
Mutual Evaluation Report Germany Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Feb 2010
Mutual Evaluation Report Germany Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Feb 2010 (ES)
Auslegungs­hinweise des Bundes­ministeriums der Finanzen zur Handhabung des Verdachtsmeldewesens (§ 11 GwG) v. 6.11.2014
Mitteilung des BMF zum Begriff der Güterhändler i.S.d. § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG
Merkblatt zum Antrag nach § 25n Abs. 5 KWG v. 16.10.2013
Kontoeröffnung für Flüchtlinge: Übergangs­regelung zu zulässigen Legitimations­dokumenten nach dem GwG
Merkblatt - Sorgfalts- und Organisations­pflichten beim E-Geld-Geschäft
Verwaltungs­praxis zu den gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz v. 3.6.2012
Auslegungs- und Anwendungs­hinweise der DK zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und „sonstigen strafbaren Handlungen“ v. 1.2.2014
Auslegungs- und Anwendungs­hinweise des GDV zum Geldwäschegesetz sowie zu den geldwäscherechtlichen Bestimmungen im VAG (12/2012)