Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd2660-1998.html
Timestamp: 2020-06-07 04:09:13
Document Index: 37624996

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 30', 'Artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 5', 'Artículo 11']

Vigencia desde 04 de Enero de 1999. Esta revisión vigente desde 15 de Febrero de 2015
Véase Circular número 6/2001, de 29 de octubre, sobre Titulares de Establecimientos de Cambio de Moneda («B.O.E.» 15 noviembre).
Artículo 1 redactado por la disposición final segunda del R.D. 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito («B.O.E.» 14 febrero).Vigencia: 15 febrero 2015
Artículo 2 redactado por el apartado dos de la disposición final segunda del R.D. 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito («B.O.E.» 14 febrero).Vigencia: 15 febrero 2015
1. Corresponde al Banco de España, previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, autorizar el ejercicio de la actividad de cambio de moneda en los establecimientos de cambio previstos en este real decreto. Dicha autorización se otorgará con sometimiento al procedimiento establecido en el título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común . En la autorización se especificarán las actividades que podrán realizar los mencionados establecimientos de cambio de moneda.
Número 1 del artículo 3 redactado por el apartado tres de la disposición final segunda del R.D. 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito («B.O.E.» 14 febrero).Vigencia: 15 febrero 2015
A estos efectos, la valoración de la idoneidad de los miembros del consejo de administración, así como de los directores generales o asimilados y de los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad, se ajustará a los criterios y procedimientos de control de la honorabilidad establecidos en el artículo 30 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero , por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio , de ordenación, supervisión y solvencia de entidades crédito.
d) Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en los artículos 31 a 40 del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo .
Artículo 4 redactado por el apartado cuatro de la disposición final segunda del R.D. 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito («B.O.E.» 14 febrero).Vigencia: 15 febrero 2015
c) Programa específico de actividades, en el que expresamente deberá constar el género de operaciones que se pretenden realizar, los datos más relevantes sobre los medios personales y técnicos con que cuente la sociedad, la estructura de su organización, así como los procedimientos y órganos de control interno y de comunicación que hayan de establecerse para prevenir e impedir el blanqueo de capitales. Letra c) del número 3 del artículo 5 redactada por el apartado tres de la disposición final cuarta del R.D. 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el R.D. 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador («B.O.E.» 22 enero).Vigencia: 22 abril 2005
Número 5 del artículo 5 redactado por el apartado cinco de la disposición final segunda del R.D. 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito («B.O.E.» 14 febrero).Vigencia: 15 febrero 2015
Artículo 11 redactado por el apartado seis de la disposición final segunda del R.D. 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito («B.O.E.» 14 febrero).Vigencia: 15 febrero 2015
A los establecimientos de cambio de moneda regulados en este real decreto les será aplicable la Ley 10/2010, de 28 de abril , de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su normativa de desarrollo.
Disposición adicional única redactada por el apartado siete de la disposición final segunda del R.D. 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito («B.O.E.» 14 febrero).Vigencia: 15 febrero 2015