Source: https://ufficiotelematico.it/blog-split/80-antiriciclaggio/82-antiriciclaggio-e-studi
Timestamp: 2020-02-21 18:14:52+00:00
Document Index: 162488112

Matched Legal Cases: ['art. 56', 'art. 57', 'art.58', 'art. 59', 'art. 60', 'art. 61', 'art. 63']

Antiriciclaggio e Studi - Ufficio Telematico
Antiriciclaggio e Studi
Gli Intermediari Finanziari, i Professionisti e alle altre categorie di destinatari devono adottare idonei e appropriati sistemi di gestione degli Adempimenti Antiriciclaggio.
Sono previste sanzioni amministrative commisurate alla natura della fattispecie. Sono applicabili sanzioni per le seguenti violazioni: Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e astensione (art. 56) - Inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57) - Inosservanza degli obblighi di segnalazione (art.58) - Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo (art. 59) - Inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF e degli ispettori del MEF (art. 60)- Inosservanza degli obblighi imposti a intermediari bancari e finanziari anche convenzionati (art. 61-62) - Inosservanza delle disposizioni relative alle limitazioni all’uso del contante, dei titoli al portatore e degli obblighi di comunicazioni al MEF (art. 63).
L'articolata composizione delle disposizioni contenute dal D.lgs. 231/07, così come modificato dalla legge di recepimento del D.lgs. 90/17 e del D.lgs 125/19 impone l'adozione di interventi mirati e specifici. La scelta del consulente diventa dunque un passaggio delicato e va fatta attraverso la verifica della esperienza e dei requisiti professionali.