Source: http://docplayer.pl/109208997-Projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-oponeo-pl-s-a-z-siedziba-w-bydgoszczy-w-dniu-12-czerwca-2018-roku.html
Timestamp: 2020-01-24 07:13:36+00:00
Document Index: 4355881

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 420', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 392', 'art. 420']

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 12 czerwca 2018 roku - PDF Darmowe pobieranie
Download "Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 12 czerwca 2018 roku"
1 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 12 czerwca 2018 roku Uchwała nr 1 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. Uchwała nr 2 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 12 czerwca 2018 roku: Porządek obrad 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
2 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2017 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2017 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok. 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 3 czerwca 2018 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. Uchwała nr 4 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
3 Działając na podstawie art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Uchwała nr 5 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2017 rok Działając na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2017 rok. Uchwała nr 6 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok Działając na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 roku obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,36 zł, 2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,08 zł, 3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4 4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 7 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2017 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2017 rok obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, 2. rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł, 3. rachunek przepływu środków pieniężnych, 4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 8 czerwca 2018 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia, co następuje: Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie ,08 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złotych 8/100) przeznaczyć w następujący sposób:
5 1. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję, 2. pozostałą kwotę na zasilenie kapitału zapasowego. 1. Dzień prawa do dywidendy, o której mowa w pkt 1 ustala się na dzień 03 lipca 2018 roku. 2. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 lipca 2018 roku. 3 Uchwała nr 9 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Dariuszowi Topolewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 10 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
6 Uchwała nr 11 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujszo Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 27 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ernestowi Pujszo Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 27 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 12 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 13 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 14 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku. Uchwała nr 15 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 czerwca 2017 roku do 9 listopada 2017 roku oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 listopada do 31 grudnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 czerwca 2017 roku do 9 listopada 2017 roku oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 9 listopada do 31 grudnia 2017 roku.
8 Uchwała nr 16 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Lucjanowi Ciaciuch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 17 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Gaszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 28 listopada 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Tomaszowi Gaszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do 28 listopada 2017 roku. Uchwała nr 18 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 28 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 19 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Małachowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 20 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 grudnia 2017 roku do 31 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 grudnia 2017 roku do 31 maja 2017 roku. Uchwała nr 21 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu
10 Działając na podstawie art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. uchwala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następujący sposób: 1. Dla Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki wynagrodzenie wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za posiedzenie. 2. Dla członka Komitetu Audytu Spółki wynagrodzenie wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za posiedzenie.
Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Oponeo.pl S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne
Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Oponeo.pl S.A. Rodj walnego zgromadzenia: zwycjne Data walnego zgromadzenia: 14 czerwca 2017r. Liczba głosów, którymi fundusz dysponuje
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zwołane na dzień 14 czerwca 2017 roku Ja(My), niżej
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 20 czerwca 2016 roku
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 20 czerwca 2016 roku Uchwała nr 1 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w zwołane na dzień 20 czerwca 2016 roku Ja(My), niżej podpisany(i),
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIVECHAT SOFTWARE SA W DNIU 07 SIERPNIA 2018 ROKU
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIVECHAT SOFTWARE SA W DNIU 07 SIERPNIA 2018 ROKU Uchwała nr 1/08/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.
UCHWAŁA NR 1/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2015 roku
UCHWAŁA NR 1/06/2015 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie, działając na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: 1 Uchyla się tajność głosowania