Source: http://valnehromady.cz/drupal/node/1204702
Timestamp: 2017-12-17 23:14:34+00:00
Document Index: 40032190

Matched Legal Cases: ['§ 402', 'zákona č. 90', 'čl.13', 'čl. 14', 'čl. 18', 'Čl. 21', 'čl. 22']

Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s. (dále jen „společnost“) tímto podle § 402 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 18.8.2015 od 10,00 hod. na adrese Horní Bohušice 853, Světlá nad Sázavou, s následujícím programem jednání:
3.	Změna stanov Společnosti;
4.	Volba pana Ing. Miroslava Tabernause dalším členem dozorčí rady
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 11.8.2015, a to v souladu s ust. čl.13 odst. 1 stanov společnosti. Vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, ale nejen, hlasovat) je oprávněna osoba, která byla akcionářem společnosti k rozhodnému dni.
Vyjádření představenstva: Do orgánů valné hromady (předseda zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu, sčitatel) budou navrženy osoby podle přítomnosti na valné hromadě.
Bude navrženo k přijetí následující usnesení o změně stanov společnosti
(a)	Do čl. 14 odst. 3 stanov Společnosti se doplňuje druhá věta, která zní: „O věcech uvedených v článku 11 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q) a r) stanov rozhoduje valná hromada 75% většinou všech hlasů akcionářů.“
(b)	Do čl. 18 odst. 7 stanov Společnosti se mezi druhou a třetí větu doplňuje věta, která zní: „K přijetí, změně a zrušení usnesení o (i) věcech s hodnotou nejméně 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) (v případě opakovaných plnění 1.000.000,- Kč ročně), (ii) obsazení pozic členů statutárního orgánu dceřiných společností a (iii) svěření pravomocí představenstva jednotlivým členům, je třeba hlasů všech členů představenstva.“
(c)	V článku 16. odst. 2 stanov Společnosti se první věta mění tak, že nově zní: Funkční období člena představenstva je 5 let a zaniká v zákonem a těmito stanovami určených případech.
(d)	Čl. 21 odst. 1 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: „Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada.“
(e)	V článku 21. odst. 2 stanov Společnosti se první věta mění tak, že nově zní: Funkční období člena dozorčí rady je 5 let a zaniká volbou nového člena dozorčí rady, odstoupením nebo odvoláním člena dozorčí rady nebo jinými způsoby dle zákona a těchto stanov.
(f)	V čl. 22 odst. 4 stanov Společnosti se čtvrtá a pátá věta ruší a nahrazují se větou, která zní: „V případě rovnosti hlasů není hlas předsedy ani místopředsedy rozhodující.“
Zdůvodnění: Podstatou navrhovaných změn stanov je jednak zpřísnění procesů přijímání rozhodnutí jak na úrovni valné hromady tak představenstva a dozorčí rady, a to za účelem posílení účasti akcionářů na rozhodovacích procesech, omezení představenstva při rozhodování o pro společnost významných záležitostech, a dále rozšíření počtu členů dozorčí rady na dva členy za účelem posílení kontrolních mechanismů. V zájmu právní jistoty se navrhuje i stanovení konkrétní délky funkčního období členů představenstva a dozorčí rady. Každý akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne předcházejícího dni konání valné hromady.
Bude navrženo k přijetí následující usnesení:
Valná hromada tímto volí do funkce dalšího člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Miroslava Tabernause, dat. nar. 31. května 1989, bytem Janka Kráľa 9/19, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“
Zdůvodnění: Počet členů dozorčí rady společnosti se změnou stanov navrhuje zvýšit na dva. V souvislosti s touto změnou se navrhuje volba druhého člena dozorčí rady.
Ve Světlé nad Sázavou dne 14.7.2015