Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/muza/754642
Timestamp: 2019-08-25 07:32:38+00:00
Document Index: 124799622

Matched Legal Cases: ['art.\n409', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art.\n395', 'art. 413', 'art. 413', 'art. 413', 'art. 393', 'art. 430', 'art. 432', 'art.\n448', 'art. 449', 'art. 453', 'art. 453', 'art. 3', 'art. 379', 'art. 433', 'art. 453', 'art. 417']

MUZA SA (13/2018) Korekta raportu bieżącego nr 13/2018 - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
Zarząd MUZA S.A. informuje, że w raporcie nr 13/2018 z dnia 16 czerwca 2018 r. doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w numerach uchwał.
"15/2017, 18/2017, 21/2017"
"15/2018, 18/2018, 21/2018"
Temat: Treść uchwa
podj ętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
ki MUZA S.A. w dniu 16.06.2018 r.
Tre ść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporz ądzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bie żących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów warto ściowych oraz warunków uznawania za równowa żne
informacji wymaganych przepisami prawa pa ństwa nieb ęd ącego pa ństwem
onkowskim, Zarz ąd Muza S.A. z siedzib ą w Warszawie dalej Emitent_ w
ączeniu przekazuje tre ść uchwa
podj ętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Emitenta w dniu 16 czerwca 2018 r.
„Uchwa
a Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
ki pod firm ą
„MUZA” S.A.
z siedzib ą
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . na podstawie art.
409 § 1 kodeksu spó
ek handlowych wybiera na przewo dniczącą WZA Ann ę
Staniszewsk ą. ------------------------------------------------- ----------------------------
a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”-------------------------------
aw St ępie ń stwierdzi
, że: -----------------------------------------------
osowaniu tajnym nad powy ższ ą uchwa
ą wa żne g
osy oddano z 1.538.212
akcji reprezentuj ących 54,92 % kapita
ączna liczba
wa żnych g
osów wynios
a 1.833.872; w g
osowaniu oddano następuj ące g
· za: 1.833.872 g
osów, ---------------------------- ------------------------------
osów przeciw ani wstrzymuj ących si ę nie oddano. ----------------------
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednog
o śnie podj ę
o powy ższ ą uchwa
a Nr 2/2018
ki pod firm ą „MUZA” S.A.
z siedzib ą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . postanawia przyjąć
porz ądek obrad w brzmieniu zaproponowanym w og
oszeniu Z arządu Spó
aniu Zgromadzenia. ---------------------------- ------------------------------------
a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”---------------------------------
Przewodnicz ąca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
a, że:-
osowaniu jawnym nad powy ższ ą uchwa
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
o jednog
o śnie powy ższ ą uchwa
a Nr 3/2018
382 § 3 kodeksu spó
ek handlowych przyjmuje sprawoz danie Rady Nadzorczej z
oceny sprawozdania finansowego MUZA S.A. za 2017 ro k, oceny sprawozdania
ki za 2017 rok, oraz oceny wniosku Zarz ądu w sprawie
przeznaczenia zysku.----------------------------------
a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.”--------------------------------
· za: 1.783.151 g
osów przeciw nie oddano, ------------------------ ---------------------------
· wstrzymuj ące si ę: 50.721 g
osów. ---------------------------------- ----------
ę. -----------
a Nr 4/2018
393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spó
ek handl owych oraz § 13 pkt 1 Statutu
ki zatwierdza sprawozdanie Zarz ądu z dzia
ki za 2017 rok.-------------
a Nr 5/2018
ki zatwierdza sprawozdanie finansowe MUZA S.A. za 2017 rok.---------------------
ę. ---------------
a Nr 6/2018
382 § 3 oraz art. 395 § 5 kodeksu spó
ek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spó
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z
owej MUZA S.A. i skonsolidowanego s prawozdania
finansowego grupy kapita
owej MUZA S.A. za 2017 rok .-----------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podj ę
ę. ------------
a Nr 7/2018
393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spó
ek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu
owej MUZA
S.A. za 2017 rok. --------------------------------- ----------------------------------------
Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdzi
a Nr 8/2018
ki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finan sowe Grupy Kapita
MUZA S.A. za 2017 rok.--------------------------
a Nr 9/2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spó
ki pod firm ą: MUZA spó
ka akcyjna z
siedzib ą w Warszawie („ Spó
aj ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu
ek handlowych oraz § 13 pkt 5 i § 24 pkt 2 Stat utu Spó
ki, niniejszym postanawia
przeznaczy ć zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Spó
ki za rok obrotowy
ko ńcz ący si ę w dniu 31 grudnia 2017 r., w kwocie 302.475,32 z
(trzysta dwa tysiące
czterysta siedemdziesi ąt pi ęć z
otych 32/100), na kapita
rezerwowy. -----------
· przeciw: 50.721 g
osów, --------------------------- ----------------------------
osów wstrzymuj ących si ę nie oddano. -------------------------------------
a Nr 10/2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A ., w oparciu o art.
395 § 2 pkt 3 kodeksu spó
ek handlowych oraz § 13 p kt 3 Statutu Spó
ki udziela
Prezesowi Zarz ądu Marcinowi Garli ńskiemu absolutorium z wykonania obowi ązków
za 2017 rok. -------------------------------------- -----------------------------------------
osy oddano z 1.325.795
akcji reprezentuj ących 47,34 % kapita
a 1.621.455; w g
· za: 1.570.734 g
- Marcin Garli ński - stosownie do art. 413 kodeksu spó
ek handlowy ch nie
przy podj ęciu powy ższej uchwa
y,---------------------------
a Nr 11/2018
Wiceprezesowi Zarz ądu Ma
gorzacie Czarzasty absolutorium z wykonania
obowi ązków za 2017 rok. --------------------------------- ------------------------------
a, że: ---------
osy oddano z 1.031.648
akcji reprezentuj ących 36,84 % kapita
a 1.327.308; w g
· za: 1.276.587 g
gorzata Czarzasty - stosownie do art. 413 kodeks u spó
ek handlowych nie
a przy podj ęciu powy ższej uchwa
y.------------
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomy ślnie podj ę
a Nr 12/2018
395 § 5 kodeksu spó
alno ści za 2017 rok.------------------------------------ ---
a Nr 13/2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . w oparciu o art.
Przewodnicz ącemu Rady Nadzorczej Spó
ki Stanis
awowi St ępniowi absolutorium z
wykonania obowi ązków za 2017 rok.-----------------------------
osy oddano z 1.124.660
akcji reprezentuj ących 40,16 % kapita
a 1.303.768; w g
· za: 1.253.047 g
aw St ępie ń - stosownie do art. 413 kodeksu spó
y.----------------------------
a Nr 14/2018
onkowi Rady Nadzorczej Spó
ki Grzegorzowi Ko
tun iakowi absolutorium z
wykonania obowi ązków za 2017 rok. --------------------------------- ----------------
osów, ---------------------------------- ----------
a Nr 15/2018
ki Tomaszowi Wo
ynko absolutorium z wykonania
a Nr 16/2018
ki Krzysztofowi Czesz ejko-Sochackiemu
absolutorium z wykonania obowi ązków w 2017 roku.-------------
a Nr 17/2018
ki Magdalenie Wo
ek a bsolutorium z wykonania
a Nr 18/2018
ki: „MUZA” Spó
ka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie („ Spó
aj ąc na podstawie art. 393 pkt. 5, art. 430, art. 432, art.
448, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spó
e k handlowych, niniejszym
postanawia co nast ępuje: --------------------------------------------- -------------------
1. Walne Zgromadzenie uchwala, pod warunkiem wpisania do rejestru
przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego warunkowego podwy ższenia
ki uchwalonego na podstawi e § 3 niniejszej
y, program motywacyjny polegaj ący na emisji Warrantów
Subskrypcyjnych (zdefiniowanych w § 2 ust. 1 niniej szej uchwa
uprawniaj ących do obj ęcia Akcji (zdefiniowanych w § 3 ust. 1 niniejszej
y) („ Program Motywacyjny ”). ---------------------------------------
2. Program Motywacyjny b ędzie przeznaczony dla: ---------------------------
onków Zarz ądu oraz Rady Nadzorczej Spó
ki lub spó
ek zale żnych od
ki; ------------------------------------------- ------------------------------
b) pracowników, wspó
pracowników i doradców Spó
ki lub jej spó
zale żnych. --------------------------------------------- ------------------------
3. Walne Zgromadzenie upowa żnia Zarz ąd Spó
ki do sporz ądzenia imiennego
wykazu osób obj ętych Programem Motywacyjnym wraz z liczb ą Warrantów
przeznaczonych dla poszczególnych osób. Obj ęcie Programem Motywacyjnym
ki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ----------- --
4. Zarz ąd Spó
ki jest uprawniony do: ---------------------- ----------------------
a) przyj ęcia regulaminu Programu Motywacyjnego, ------------ ----------
b) ustalenia tre ści indywidualnych umów o uczestnictwo w Programie
Motywacyjnym, ------------------------------------- -------------------------
przy czym zarówno regulamin jak i umowy o uczestnictwo w Programie
Motywacyjnym mog ą przewidywa ć dodatkowe warunki, od których zale ży mo żliwo ść
nabycia Warrantów lub obj ęcia Akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego.
Emisja warrantów subskrypcyjnych
1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego Walne Zgro madzenie postanawia
wyemitowa ć do 268.558 (dwieście sze śćdziesi ąt osiem tysi ęcy pi ęćset
pi ęć dziesi ąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A („ Warranty
Subskrypcyjne ”). ----------------------------------------------- ----------------
2. Warranty Subskrypcyjne zostan ą wyemitowane w terminie ustalonym przez
Zarz ąd, po rejestracji w rejestrze przedsi ębiorców Krajowego Rejestru
S ądowego warunkowego podwy ższenia kapita
adowego dokonanego
niniejsz ą uchwa
ą. Zarz ąd uprawniony jest do emitowania Warrantów
Subskrypcyjnych w transzach. ---------------------- ---------------------------
3. Warranty Subskrypcyjne zostan ą wyemitowane w postaci dokumentów i mog ą
by ć wydawane w odcinkach zbiorowych. ----------------- -------------------
4. Warranty Subskrypcyjne zostan ą wyemitowane nieodp
atnie. ------------
5. Uprawnion ą do obj ęcia Warrantów Subskrypcyjnych w rozumieniu art. 453 § 3
pkt 1 KSH b ędzie podmiot prowadz ący dzia
alno ść maklersk ą wybrany przez
Zarz ąd („ Firma Inwestycyjna ”). Warranty Subskrypcyjne zostan ą nast ępnie
zaoferowane przez Firm ę Inwestycyjn ą do bezp
atnego nabycia uczestnikom
Programu Motywacyjnego, wskazanym przez Zarz ąd. ---------------------
6. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowa dzona poza ofertą
publiczn ą, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 li pca 2005 r. o ofercie
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spó
kach publ icznych. ---------
7. Warranty Subskrypcyjne b ęd ą niezbywalne z wyj ątkiem: -----------------
a) nieodp
atnego zbycia Warrantów Subskrypcyjnych prze z Firmę
Inwestycyjn ą na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego; -----
b) zbycia na rzecz innego uczestnika Programu Motywacy jnego – za zgodą
Zarz ądu. ----------------------------------------------- ------------------------
8. Firma Inwestycyjna nie b ędzie uprawniona do obj ęcia Akcji z tytu
u posiadania
Warrantów Subskrypcyjnych. ------------------------ --------------------------
9. Warranty Subskrypcyjne b ęd ą podlega ć dziedziczeniu. --------------------
10. Jeden Warrant Subskrypcyjny b ędzie uprawnia
do obj ęcia 1 (jednej) Akcji.
11. Wynikaj ące z Warrantów Subskrypcyjnych prawo obj ęcia Akcji b ędzie mog
zosta ć wykonane w terminie 10 lat od dnia podj ęcia niniejszej uchwa
y, tj. do
dnia 15 czerwca 2028 roku. ------------------------ ----------------------------
Warunkowe podwy ższenie kapita
1. Walne Zgromadzenie postanawia warunkowo podwy ższy ć kapita
ki o kwot ę nie wi ększ ą ni ż 537.116,- z
(pięćset trzydzie ści siedem tysi ęcy
sto szesna ście) poprzez emisj ę nie wi ęcej ni ż 268.558 (dwieście sze śćdziesi ąt
osiem tysi ęcy pi ęćset pi ęćdziesi ąt osiem) akcji zwyk
ych na okaziciela serii C o
warto ści nominalnej 2 z
(dwa z
ote) ka żda („ Akcje ”). --------------------
2. Celem warunkowego podwy ższenia kapita
u jest przyznanie praw do obj ęcia
Akcji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane
przez Spó
k ę na podstawie niniejszej uchwa
y. ----------------- -------------
3. Obj ęcie Akcji w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjn ych może nast ąpi ć
w terminie wskazanym w § 2 ust. 11 niniejszej uchwa
y. ------------------
4. Akcje mog ą zosta ć obj ęte w zamian za wk
ady pieni ężne. ----------------
5. Cena emisyjna Akcji b ędzie wynosi ć 2 z
ote). ---------------------
6. Obj ęte przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Akcje zostaną
wyemitowane w formie zdematerializowanej oraz nie z ostaną wydane w formie
dokumentów. --------------------------------------- ------------------------------
7. Akcje b ęd ą uczestniczy ć w dywidendzie na zasadach nast ępuj ących: ---
a) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych
najpó źniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Z gromadzenia
u zysku, uczestnicz ą w dywidendzie pocz ąwszy od zysku
za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
poprzedzaj ącego bezpo średnio rok, w którym akcje te zosta
y zapisane po
raz pierwszy na rachunku papierów warto ściowych, -------------------
b) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w
dniu przypadaj ącym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego
Zgromadzenia w sprawie podzia
u zysku, uczestnicz ą w dywidendzie
pocz ąwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zo sta
y zapisane
po raz pierwszy na rachunku papierów warto ściowych, tzn. od dnia 1
stycznia tego roku obrotowego. -------------------- ------------------------
8. Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje b ęd ą przedmiotem ubiegania si ę o
ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym pro wadzonym przez Gie
Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A., a tak że wyra ża zgod ę na:
a) ubieganie si ę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na r ynku
regulowanym prowadzonym przez Gie
d ę Papierów Warto ściowych w
Warszawie S.A.; ----------------------------------- --------------------------
b) dokonanie dematerializacji Akcji w Krajowym Depozyc ie Papierów
Warto ściowych S.A. -------------------------------------- -------------------
9. Upowa żnia si ę Zarz ąd oraz - w odniesieniu do czynno ści prawnych
okre ślonych w art. 379 § 1 Kodeksu spó
ek handlowych - R adę Nadzorcz ą, do:
a) zawarcia z Firm ą Inwestycyjn ą umowy, której przedmiotem b ędzie obj ęcie
Warrantów Subskrypcyjnych, a tak że ustalenie zasad oraz warunków
zbywania przez Firm ę Inwestycyjn ą Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz
uczestników Programu Motywacyjnego;
b) podj ęcia wszelkich niezb ędnych dzia
a ń maj ących na celu dopuszczenie i
wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym p rowadzonym przez
d ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A., w tym do z
o żenia
wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomie ń do Komisji Nadzoru
Finansowego oraz do Gie
dy Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A., a
tak że dokonania innych czynno ści w powy ższym celu; ----------------
c) podj ęcia wszelkich niezb ędnych dzia
a ń maj ących na celu dokonanie
dematerializacji Akcji, a w szczególno ści do zawarcia z Krajowym
Depozytem Papierów Warto ściowych S.A. umowy o rejestracj ę Akcji w
depozycie papierów warto ściowych; --------------------------------------
d) podj ęcia wszelkich innych czynno ści faktycznych lub prawnych
niezb ędnych do wykonania postanowie ń wynikaj ących z niniejszej uchwa
ączenie prawa poboru
W interesie Spó
ki pozbawia si ę dotychczasowych akcjonariuszy Spó
ki w ca
prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji. Przyjmuje się do wiadomo ści
pisemn ą opini ę Zarz ądu uzasadniaj ącą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów
Subskrypcyjnych oraz Akcji dotychczasowych akcjonar iuszy Spó
proponowan ą cen ę emisyjn ą Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji, która to opi nia
ącznik nr 1 do niniejszej uchwa
y. ----------------- ----------------------
Zmiana Statutu Spó
1. W zwi ązku z warunkowym podwy ższeniem kapita
dokonanym na podstawie niniejszej uchwa
y Walne Zgr omadzenie postanawia
doda ć nowy § 6a Statutu Spó
ki w brzmieniu:
„ § 6a. 1 . Określa si ę warto ść nominaln ą warunkowego podwy ższenia kapita
ki na kwot ę nie wy ższ ą ni ż 537.116,- z
(pięćset trzydzie ści siedem
tysi ęcy sto szesna ście). --------------------------------------------- ---------------------
2 . Warunkowe podwy ższenie kapita
adowego nast ępuje w drodze emisji
nowych akcji zwyk
ych na okaziciela serii C o warto ści nominalnej 2 z
ka żda, w liczbie nie wi ększej ni ż 268.558 (dwieście sze śćdziesi ąt osiem tysi ęcy
pi ęć set pi ęćdziesi ąt osiem). ----------------------------------------- --------------------
3 . Cena emisyjna akcji serii C b ędzie wynosi ć 2 z
ote). ----------
4 . Akcje serii C mog ą zosta ć obj ęte przez uprawnionych z warrantów
subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uc hwa
y nr 18 Walnego
Zgromadzenia z dnia 16.06.2018 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego,
emisji warrantów subskrypcyjnych z wy
ączeniem prawa poboru, warunkowego
podwy ższenia kapita
adowego z wy
ączeniem prawa poboru, ubiegania si ę o
dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapita
adowego do obrotu na rynku regulowanym i ich de materializacji, oraz związanej z
tym zmiany Statutu Spó
ki.” ----------------------- -------------------------------------
2. Upowa żnia si ę Rad ę Nadzorcz ą do sporz ądzenia tekstu jednolitego Statutu
ki z uwzgl ędnieniem zmian wynikaj ących z niniejszej uchwa
y i tre ści
o świadczenia Zarz ądu w przedmiocie dookre ślenia wysoko ści kapita
ki.” ------------------------------ -----------------------------
Wej ście w życie
a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia, z zastrze żeniem skutków
wymagaj ących wpisu do rejestru przedsi ębiorców Krajowego Rejestru
S ądowego.” ------------------------------------------ -----------------------------
ącznik nr 1 do uchwa
y nr 18/2018
Opinia zarz
ki MUZA spó
ka akcyjna z siedzib ą w Warszawie uzasadniaj ąca
powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Sp ó
ki prawa poboru warrantów
subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C oraz pro ponowan
ą cen ę emisyjn ą warrantów
subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C
Niniejsza opinia Zarz ądu spó
ka akcyjna z siedzib ą w Warszawie („Spó
a sporz
ądzona na podstawie art. 433 § 2 i 6 w zwi ązku z art. 453 § 1 Kodeksu spó
ń 16 czerwca 2018 r. roku planowane jest Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spó
ęcia m.in. uchwa
y w sprawie przyj ęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów
subskrypcyjnych z wy
ączeniem prawa poboru, warunkowego podwy ższenia kapita
ączeniem prawa poboru, ubiegania si ę o dopuszczenie akcji emitowanych
ższenia kapita
adowego do obrotu na rynku
regulowanym i ich dematerializacji, oraz zwi
ązanej z tym zmiany Statutu Spó
(„ Uchwa
a ”).
a przewiduje wprowadzenie programu motywacyjn ego adresowanego do cz
ądu oraz Rady Nadzorczej Spó
ek zale żnych od Spó
ki, a tak że pracowników,
żnych. Program motywacyjny
realizowany b
ędzie poprzez emisj ę maksymalnie 274.719 (dwie ście siedemdziesi ąt cztery
ące siedemset dziewi ętna ście) warrantów subskrypcyjnych serii A, z których k a żdy
uprawnia do obj
ęcia 1 (jednej) akcji serii C. Akcje serii C zostan ą wyemitowane na podstawie
y, w ramach warunkowego podwy
adowego – w liczbie nie
ększej ni ż 274.719 (dwie ście siedemdziesi ąt cztery tysi ące siedemset dziewi ętna ście).
Proponowane jest, aby warranty subskrypcyjne serii A emitowane by
y nieodp
Natomiast proponowana cena emisyjna jednej akcji zw yk
ej na okaziciela serii C, które maj
ć wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wye mitowanych przez Spó
k ę,
wynosi 2 z
ki, zaproponowanie wybranym osobom zwi ązanym z dzia
alno ścią
ki warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii C w ramach programu
motywacyjnego przyczyni si
ę, poprzez zwi ązanie tych osób ze Spó
k ą, do intensywniejszego
żowania tych osób w prac ę dla Spó
ki, dostarczaj ąc im dodatkowej motywacji, a tym
samym b
ędzie mia
o pozytywny wp
yw na wyniki Spó
ki i jej s ytuacj ę gospodarcz ą.
Zaoferowanie warrantów subskrypcyjnych serii A nieo dp
atnie, oraz ustalenie ceny emisyjnej
akcji serii C na kwot
ę 2 z
, stanowi ć ma form ę gratyfikacji za wk
ad osób obj ętych
programem motywacyjnym w dotychczasow
alno ść Spó
Wskazane powy
żej okoliczno ści sprawiaj ą, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
ści prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A o raz akcji serii C jest zasadne i
ży w interesie Spó
ąc na wzgl ędzie powy ższe, Zarz ąd Spó
ki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu Spó
osowanie za podj
ęciem uchwa
y w sprawie przyj ęcia programu
motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z w y
ączeniem prawa poboru,
ączeniem prawa poboru, ubiegania
ę o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkow ego podwy ższenia kapita
adowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji, oraz zwi ązanej z tym
zmiany Statutu Spó
Marcin Garli
gorzata Czarzasty Wiceprezes Zarz ądu
osów wstrzymuj ących si ę nie oddano, -------------------------------------
Odnotowano sprzeciw do powy ższej uchwa
y nr 18/2018. ------------------------
a Nr 19/2018
w Warszawie („Spó
ka”) niniejszym postanawia wprowa dzić program opcji
mened żerskich dla kadry zarz ądzaj ącej Spó
ki na warunkach okre ślonych w niniejszej
uchwale. ------------------------------------------ -----------------------------------------
1. Program opcji mened żerskich ma na celu stworzenie w Spó
ce mechanizmu
u żącego wynagrodzeniu cz
onków kadry mened żerskiej Spó
ki za ich wk
osi ągni ęte przez Spó
k ę wyniki finansowe, polegaj ącego na umo żliwieniu im
ki na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Akcje, których nabycie zostanie zaoferowane uczestn ikom programu opcji
mened żerskich pochodzi ć b ęd ą z realizowanego przez Spó
k ę, na podstawie
y nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 c zerwca 2016 roku,
programu skupu akcji w
asnych, przy czym na realiza cję programu opcji
mened żerskich mog ą zosta ć przeznaczone zarówno akcje ju ż nabyte przez Spó
jak i te, które Spó
ka nab ędzie w ramach wskazanego programu skupu akcji po
dniu podj ęcia niniejszej uchwa
y. --------------------------- -----------------------
3. Akcje, które nie zostan ą nabyte przez uprawnionych w ramach programu opcji
mened żerskich, zostan ą umorzone zgodnie z celem programu skupu akcji w
as nych
obj ętego uchwa
ą nr 10/2016 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2016
roku. --------------------------------------------- ---------------------------------------
Uczestnikami programu opcji mened żerskich, uprawnionymi do nabycia akcji
ki w jego ramach, s ą nast ępuj ące osoby: ----------------------------------------
1. Marcin Garli ński – Prezes Zarz ądu, ----------------------------------------
gorzata Czarzasty – Wiceprezes Zarz ądu. ----------------------------
Na zasadach okre ślonych w niniejszej uchwale uczestnikom programu op cji
mened żerskich zostaje przyznana opcja nabycia akcji Spó
k i (prawo nabycia od Spó
jej akcji po cenie wskazanej w niniejszej uchwale), w liczbie odpowiednio dla:
1. Marcin Garli ński – do 50.000 (s
ownie: pi ęćdziesi ąt tysi ęcy) akcji;
gorzata Czarzasty – do 50.000 (s
ownie: pi ęćdziesi ąt tysi ęcy) akcji.
1. Program opcji mened żerskich trwa ć b ędzie 2 lata, w okresie od dnia 1 lipca 2018
roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. ---------------- -------------------------------
2. Cena akcji, po której uprawnieni w ramach programu opcji menedżerskich b ęd ą
mogli naby ć akcje Spó
ki, wynosi 2 z
ownie: dwa) za jedn ą akcj ę.
W terminie 21 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwa
y, Zarz ąd za zgod ą Rady
Nadzorczej (a w przypadku uczestników programu opcj i menedżerskich b ęd ących
onkami Zarz ądu – Rada Nadzorcza), zawrze z uczestnikami program u opcji
mened żerskich umowy opcji, okre ślaj ące szczegó
owe warunki przyznania i realizacji
prawa opcji, z uwzgl ędnieniem postanowie ń niniejszej uchwa
y. -----------------
a wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.” ------------------------------
y nr 19/2018. ------------------------
a Nr 20/2018
ka”) niniejszym postanawia co nast ępuje: -------------------
Walne Zgromadzenie postanawia dokona ć zmiany statutu Spó
ki w ten sposób,
ż e:
a) § 2 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie :
„ § 2 . Siedzib ą Spó
ki jest miasto sto
eczne Warszawa.”;
b) wprowadzenie do wyliczenia w § 3 ust. 1 Statutu Spó
ki otrzymuje
brzmienie: ---------------------------------------- ---------------------------------
„ 1 . Przedmiotem przedsi ębiorstwa Spó
ki jest:”; --------------------------- -
c) § 3 ust. 3 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------
„ 3 . Istotna zmiana przedmiotu dzia
ki nie powoduje obowi ązku
wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 § 1 kodeksu spó
ek handlowych, pod
warunkiem, że uchwa
a o zmianie przedmiotu dzia
alno ści powzi ęta b ędzie
wi ększo ści ą dwóch trzecich g
osów w obecno ści osób reprezentuj ących co najmniej
adowego.”; -------------------------- -----------------------------
d) uchyla si ę § 6 ust. 6 Statutu Spó
ki ; -----------------------------------------
e) § 10 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie : ---------------------------------
„ § 10. 1 . Walne Zgromadzenia mog ą by ć zwyczajne lub nadzwyczajne.
2 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo
uje Zarz ąd najpó źniej na dzie ń 30
czerwca ka żdego roku. Rada Nadzorcza mo że zwo
a ć zwyczajne Walne
Zgromadzenie, je żeli Zarz ąd go nie zwo
a w terminie wskazanym w zdaniu
poprzednim. --------------------------------------- ----------------------------------------
3 . Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo
uje Zarz ąd w miar ę potrzeby lub
na żądanie akcjonariuszy reprezentuj ących co najmniej 1/20 (jedn ą dwudziest ą)
adowego. ----------------------------- --------------------------------------
4 . Zwo
anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na w niosek
akcjonariuszy powinno nast ąpi ć w ci ągu dwóch tygodni od daty zg
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo że by ć równie ż zwo
ane przez Rad ę
Nadzorcz ą, a tak że przez akcjonariuszy reprezentuj ących co najmniej po
adowego lub co najmniej po
ow ę ogó
ce.”; -----------------
f) § 11 Statutu Spó
„ § 11 . Akcjonariusze mog ą uczestniczy ć w Walnym Zgromadzeniu osobi ście
lub przez swoich pe
nomocników. Pe
nomocnictwo do u czestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu winno by ć udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektron icznej.”;
g) § 14 Statutu Spó
„ § 14 . Nabycie i zbycie nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udzia
nieruchomo ści nie wymagaj ą uchwa
y Walnego Zgromadzenia.”;
h) § 15 Statutu Spó
„ § 15. 1 . Rada Nadzorcza sk
ada si ę z 5 do 9 cz
onków wybranych przez Walne
Zgromadzenie. W przypadku z
o żenia wniosku o wybór cz
onków Rady Nadzorczej w
drodze g
osowania oddzielnymi grupami, liczb ę cz
wybieranych w tym trybie ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwa
y, przy czym
liczba ta winna si ę mie ści ć w granicach wskazanych w zdaniu poprzednim. ---
2 . Rada Nadzorcza wybiera spo śród swego grona Przewodnicz ącego i Wice-
przewodnicz ącego, a w miar ę potrzeby tak że Sekretarza Rady. -------------------
3 . Kadencja cz
onków Rady Nadzorczej wynosi pi ęć lat i jest kadencj ą
wspóln ą. ------------------------------------------------- ----------------------------------
4 . Rada Nadzorcza mo że odwo
Sekretarza Rady z pe
nienia w Radzie Nadzorczej tyc h funkcji, z jednoczesnym
dokonaniem wyboru ze swego grona innych osób do pe
nienia tych funkcji. ---
5 . Ust ępuj ący cz
onkowie Rady Nadzorczej mog ą by ć wybrani ponownie.
6 . W przypadku wyga śni ęcia mandatu jednego lub wi ększej liczby cz
Rady Nadzorczej przed up
ywem kadencji, pozostali c z
onkowie Rady Nadzorczej
uprawnieni s ą do kooptacji w ich miejsce odpowiednio jednego lub większej liczby
onków Rady Nadzorczej, w drodze uchwa
y podj ętej bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą
wszystkich pozosta
onków Rady Nadzorczej. Dokonana kooptacja wymaga
zatwierdzenia przez najbli ższe Walne Zgromadzenie. Je żeli najbli ższe Walne
Zgromadzenie nie zatwierdzi kooptacji, mandat cz
on ka Rady Nadzorczej powo
w trybie okre ślonych w niniejszym ust ępie wygasa z dniem, w którym zamkni ęte
y obrady najbli ższego Walnego Zgromadzenia.”; --------------------- -------
i) § 16 Statutu Spó
„ § 16. 1 . Cz
onkowie Rady Nadzorczej wykonuj ą swe prawa i obowi ązki tylko
osobi ście. ---------------------------------------------- ------------------------------------
2 . Posiedzenie Rady Nadzorczej zwo
uje Przewodnicz ący, a w razie jego
nieobecno ści Wiceprzewodnicz ący Rady. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady
Nadzorczej zwo
uje Zarz ąd, niezw
ocznie po jej powo
aniu, a przewodniczy mu do
chwili wyboru nowego Przewodnicz ącego cz
onek Rady Nadzorczej wskazany przez
Zarz ąd. ------------------------------------------------ -------------------------------------
3 . Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj ą si ę w miar ę potrzeb, jednak że nie
rzadziej ni ż raz na kwarta
. ---------------------------------- ----------------------------
4 . Posiedzenie Rady Nadzorczej zwo
ane na wniosek Za rządu lub cz
onka Rady
Nadzorczej powinno odby ć si ę najpó źniej w ci ągu 14 dni od daty zg
oszenia wniosku
Przewodnicz ącemu lub Wiceprzewodnicz ącemu Rady.”;
j) § 17 Statutu Spó
„ 17. 1 . Rada Nadzorcza podejmuje uchwa
y bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą g
onków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadk u równej ilości g
decyduj ący nale ży do Przewodnicz ącego. --------------------------------------------
2 . Dla wa żno ści uchwa
Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie
wszystkich cz
onków Rady z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem, a w
sytuacjach nag
ych – co najmniej z jednodniowym wyp rzedzeniem. -------------
3 . Rada Nadzorcza mo że podejmowa ć wa żne uchwa
y tak że w przypadku
braku formalnego zwo
ania, je żeli wszyscy cz
onkowie Rady Nadzorczej uczestnicz ą
w posiedzeniu i żaden z nich nie wyrazi
sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani
co do umieszczenia poszczególnych spraw w porz ądku obrad posiedzenia. ----
4. Rada Nadzorcza na wniosek Przewodnicz ącego mo że podejmowa ć uchwa
w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpo średniego porozumiewania
si ę na odleg
o ść. ------------------------------------------------- -------------------------
5 . Cz
onkowie Rady Nadzorczej mog ą bra ć udzia
oddaj ąc swój g
onka Rady Nadzorczej.”;
k) § 18 punkt 1 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie : ----------------------
„1) ocena sprawozdania Zarz ądu z dzia
ki oraz sprawozdania
finansowego za ubieg
y rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z ksi ęgami i
dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wnios ków Zarządu dotycz ących
u zysku albo pokrycia straty, a tak że sk
adanie Walnemu Zgromadzeniu
corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oce ny,”; --------------------
l) § 18 punkt 3 Statutu Spó
„3) zawieranie i rozwi ązywanie umów z cz
onkami Zarz ądu, przy czym Rada
Nadzorcza mo że upowa żni ć Przewodnicz ącego lub Wiceprzewodnicz ącego Rady do
dokonania takiej czynno ści,”; --------------------------------------------- -------------
m) § 18 punkt 12 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie : ---------------------
„12) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdan ia finansowego Spó
ki,”;
n) § 19 Statutu Spó
„ § 19. 1 . Zarząd Spó
ki jest wieloosobowy. ----------------------- -----------
2 . Zarz ąd Spó
ki jest wybierany i odwo
ywany przez Rad ę Nadzorcz ą. Rada
Nadzorcza mo że powierzy ć wybranym cz
onkom Zarz ądu funkcj ę Prezesa i
Wiceprezesa Zarz ądu. ----------------------------------------------- --------------------
onka Zarz ądu wynosi pi ęć lat. -------------------------------
4 . Cz
onek Zarz ądu mo że by ć w ka żdej chwili odwo
any przez Rad ę
Nadzorcz ą, co jednak nie narusza uprawnie ń cz
onków Zarz ądu z umów o prac ę lub
umów o zarz ądzanie. ------------------------------------------- --------------------------
onkowie Zarz ądu mog ą by ć zatrudnieni w Spó
ce na podstawie cywilno-
prawnych umów o zarz ądzanie. ------------------------------------------- -------------
6 . Zarz ąd Spó
ki kieruje ca
tem dzia
ki oraz reprezentuje
k ę na zewn ątrz.”; -------------------------------------------- ------------------------
o) § 20 Statutu Spó
„ § 20. 1 . Do sk
adania o świadcze ń w imieniu Spó
ki oraz podpisywania
dokumentów zawieraj ących tego rodzaju o świadczenia s ą upowa żnieni: Prezes
Zarz ądu jednoosobowo lub
ącznie dwóch cz
onków Zarz ądu albo cz
ą cznie z prokurentem. ------------------------------ -------------------------------------
2.Z zastrze żeniem § 18 pkt. 3) czynno ści prawnych z zakresu prawa pracy z
pracownikami zatrudnionymi w przedsi ębiorstwie Spó
ki dokonywa ć mo że
jednoosobowo Prezes Zarz ądu albo wyznaczona przez niego osoba.”;
p) § 24 Statutu Spó
„ § 24. 1 . Zysk roczny powsta
y po potr ąceniu wszelkich wydatków, strat oraz
nale żnego podatku dochodowego przeznacza si ę na: -------------------------------
1) dywidend ę dla akcjonariuszy Spó
ki w wysoko ści corocznie okre ślanej
ą Walnego Zgromadzenia, chyba że walne Zgromadzenie uchwali
zysku rocznego z wy
ączeniem dywidendy, --------------------
2) inne cele stosownie do obowi ązuj ących przepisów prawa i uchwa
Zgromadzenia. ------------------------------------- --------------------------
2 . W przypadku uchwalenia dywidendy dla akcjonariusz y Spó
ki za dany rok
obrotowy, termin wyp
aty dywidendy oraz dat ę ustalenia prawa do dywidendy
uchwala Walne Zgromadzenie.”; --------------------- ---------------------------------
q) § 27 Statutu Spó
„ § 27 . Odpisy sprawozdania Zarz ądu z dzia
ki i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzor czej oraz opinii bieg
rewidenta s ą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpó źniej na pi ętna ście dni
przed Walnym Zgromadzeniem.”; --------------------- --------------------------------
r) § 28 ust. 1 Statutu Spó
ki otrzymuje brzmienie : -------------------------
„ 1 . W przypadku rozwi ązania i likwidacji spó
ki Walne Zgromadzenie
wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub wi ęcej likwidatorów i okre śla
sposób prowadzenia likwidacji. Do momentu wyznaczen ia likwidatorów przez Walne
Zgromadzenie funkcj ę likwidatorów pe
ni ą cz
onkowie Zarz ądu.”; --------------
s) § 29 Statutu Spó
„ § 29. 1 . Og
oszenia Spó
ki zamieszczane b ęd ą stosownie do wymogów
przepisów prawa w Monitorze S ądowym i Gospodarczym. -----------------------
2 . Niezale żnie od zamieszczania og
osze ń w Monitorze S ądowym i
Gospodarczym Spó
ka mo że zamieszcza ć og
oszenia w dzienniku ogólnopolskim
wybranym przez Zarz ąd.”. ---------------------------------------------- ----------------
a) § 30 Statutu Spó
„ § 30. Postanowienie § 15 ust. 3 Statutu w brzmieniu nada nym uchwa
ą nr 20
Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2018 r. dotyczy t akże cz
Nadzorczej pe
ni ących funkcj ę w dniu zarejestrowania tej uchwa
y w rejestrze
przedsi ębiorców, tzn. kadencja tych cz
onków Rady Nadzorcze j ulega wyd
użeniu do
5 lat i staje si ę kadencj ą wspóln ą.”; ----------------------------------------------- -----
b) § 31 Statutu Spó
„ § 31. Postanowienie § 19 ust. 3 Statutu w brzmieniu nada nym uchwa
onków Zarz ądu
y w rejestrze prz edsiębiorców,
tzn. kadencja tych cz
onków Zarz ądu ulega wyd
u żeniu do 5 lat.”. ---------------
wymagaj ących wpisu do rejestru przedsi ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego.”
y nr 20/2018. ------------------------
a Nr 21/2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA S.A . zapozna
o się z
o żonym przez Zarz ąd Spó
ki raportem Zarz ądu Spó
ki na temat przestrzegania
„Dobrych Praktyk Spó
ek Notowanych na GPW” przez sp ó
kę w roku 2017. --
2019-08-25 09-08-38