Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23498292-dgap-hv-cropenergies-ag-bekanntmachung-der-3-015.htm
Timestamp: 2013-05-19 15:54:20
Document Index: 7073561

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 315', '§ 8', '§ 96', '§ 101', '§ 100', '§ 135', '§ 135', '§ 126', '§ 127', '§ 70', '§ 126', '§ 125', '§\n122', '§121', '§121', '§121', '§121']

DGAP-HV: CropEnergies AG: Bekanntmachung der -3-Sonntag, 19.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	442 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»CROPENERGIES AG»DGAP-HV: CropEnergies AG: Bekanntmachung der -3-CROPENERGIES AG5,783 Euro+0,061+1,07 %WKN: A0LAUP ISIN: DE000A0LAUP1 Ticker-Symbol: CE2 Xetra | 17.05.13 | 17:36 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheErneuerbare EnergienAktienmarktPrime StandardÖkoDAXDAX International Mid 1001-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit5,7645,87617.05.5,755,8517.05.
10.05.2012 | 15:43(69 Leser)
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DGAP-HV: CropEnergies AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
CropEnergies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
am 17.07.2012 in Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Wertpapier-Kenn-Nr. A0LAUP
am Dienstag, 17. Juli 2012, 10:00 Uhr
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, 17. Juli 2012, 10:00
Uhr im Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 68161
Mannheim, stattfindenden
Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das
Geschäftsjahr 2011/12, des gebilligten Konzernabschlusses und
des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu
den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr
2011/12 und des Berichts des Aufsichtsrats
3.    Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
4.    Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/13
TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 7. Mai 2012 den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt;
der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den
CropEnergies AG für das Geschäftsjahr 2011/12 von 15.359.124,18 EUR
Ausschüttung einer Dividende von 0,18 EUR je Aktie auf     15.300.000,00
85.000.000 Stückaktien                                               EUR
Vortrag auf neue Rechnung                                  59.124,18 EUR
Bilanzgewinn                                               15.359.124,18
Die Dividende wird am 18. Juli 2012 ausgezahlt.
TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
für das Geschäftsjahr 2011/12 Entlastung zu erteilen.
TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das Geschäftsjahr 2011/12
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/12 Entlastung zu erteilen.
TOP 5 Wahl des Aufsichtsrats
Mit Beendigung der am 17. Juli 2012 stattfindenden Hauptversammlung
endet die Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Es ist deshalb
eine Neubestellung erforderlich.
Der Aufsichtsrat besteht nach § 8 Abs. 1 der Satzung der CropEnergies
AG aus sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs.
1 und § 101 Abs. 1 Aktiengesetz ausschließlich aus
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Aktionärsvertreter an
Nominierungsausschusses - schlägt vor, folgende Personen, die bereits
jetzt dem Aufsichtsrat angehören, als Aktionärsvertreter bis zur
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das
vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt (wobei
das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet
wird), wieder in den Aufsichtsrat zu wählen:
Selbständiger Landwirt und Vorsitzender des Verbands Süddeutscher
Zuckerrübenanbauer e. V.
Weitere Mandate in inländischen, gesetzlich zu bildenden
- Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim
- AGRANA Beteiligungs-AG, Wien (Österreich)
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG, Wien (Österreich),
- Raffinerie Tirlemontoise SA, Brüssel (Belgien)
- Saint Louis Sucre SA, Paris (Frankreich)
- Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG (SZVG),
Ochsenfurt (Vorsitzender)
Mitglied des Vorstands der Südzucker Aktiengesellschaft
- Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH, Stuttgart
- AGRANA Bioethanol GmbH, Wien (Österreich)
- AGRANA Internationale Verwaltungs- und Asset-Management GmbH, Wien
- AGRANA J & F Holding GmbH, Wien (Österreich)
- AGRANA Stärke GmbH, Wien (Österreich)
- AGRANA Zucker GmbH, Wien (Österreich)
- BENEO GmbH, Mannheim
- Mönnich GmbH, Kassel (Vorsitzender)
- PortionPack Europe Holding B. V., Oud-Beijerland (Niederlande),
- Südzucker Polska SA, Breslau (Polen)
- Südzucker Versicherungs-Vermittlungs-GmbH, Mannheim (Vorsitzender)
(sämtlich Konzernmandate)
- BENEO GmbH, Mannheim (Vorsitzender)
- Raffinerie Tirlemontoise SA, Brüssel (Belgien), (Vorsitzender)
- Saint Louis Sucre SA, Paris (Frankreich), (Stv. Vorsitzender)
- Südzucker Versicherungs-Vermittlungs-GmbH, Mannheim
- Zuckerforschung Tulln Gesellschaft m.b.H., Wien (Österreich)
- Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim (Stv.
- Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main
Selbständiger Landwirt und Winzer, Mitglied des Deutschen Bundestags
- Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt am Main
- Süddeutsche Krankenversicherung a.G., Fellbach
- Süddeutsche Lebensversicherung a.G., Fellbach
- Südwestrundfunk, Stuttgart
Herr Dr. Theo Spettmann steht nicht wieder zur Wahl. Die Südzucker
Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt als Aktionärin, die mehr als
25% der Stimmrechte an der CropEnergies AG hält, hat gemäß § 100 Abs.
2 Satz 1 Nr. 4 AktG vorgeschlagen, Herrn Dr. Lutz Guderjahn, der
derzeit Mitglied des Vorstands der CropEnergies AG ist und zum Ablauf
der Hauptversammlung aus dem Vorstand der CropEnergies AG ausscheidet,
als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen. Der Aufsichtsrat
schließt sich diesem Vorschlag an.
Der Aufsichtsrat schlägt mithin vor,
Dr. Lutz Guderjahn (46), Offstein, Diplom-Chemiker und derzeit
Mitglied des Vorstands der CropEnergies AG,
als Aktionärsvertreter bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die
May 10, 2012 09:11 ET (13:11 GMT)
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn
seiner Amtszeit beschließt (wobei das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird) in den Aufsichtsrat zu
- BioWanze SA, Brüssel (Belgien)
- Compagnie Financière de l'Artois SA, Loon Plage (Frankreich), (Stv.
- CropEnergies Inc., Houston (USA)
- RYSSEN ALCOOLS SAS, Loon Plage (Frankreich), (Präsident)
Es ist beabsichtigt, Herrn Prof. Dr. Kunz für den Vorsitz des
TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers und des
Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main,
Geschäftsjahr 2012/13 zu bestellen.
dieser Hauptversammlung 85.000.000 EUR und ist in 85.000.000
Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der
Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesamtzahl der Aktien und
Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt
damit jeweils 85.000.000. Zum Zeitpunkt der Einberufung der
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens 10.
Juli 2012 (24.00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse:
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den Nachweis des
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erbracht haben, dass
sie zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. am 26. Juni
2012, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag, auch Record Date genannt), Aktionäre
der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des
Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis
spätestens 10. Juli 2012 (24.00 Uhr) zugehen. Anmeldung und Nachweis
des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache
Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung
des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen
Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen. Eintrittskarten
sind reine Organisationsmittel und stellen keine zusätzlichen
hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem
Nachweisstichtag erworben haben, können somit nicht an der
berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern.
Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit
Bevollmächtigte, z.B. die depotführende Bank, eine
Aktionärsvereinigung, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft oder andere Personen ihrer Wahl, ausüben lassen. Dabei
ist Folgendes zu beachten.
Auch im Falle der Stimmrechtsvertretung sind eine fristgemäße
Zudem gilt mangels anderer Willenskundgabe des Aktionärs das
persönliche Erscheinen des Aktionärs in der Hauptversammlung als
Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder
diesen nach § 135 Abs. 8 oder 10 AktG gleichgestellten Instituten,
Unternehmen und Personen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten,
die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Wir bitten
daher Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung
oder ein anderes der in § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellten
Institute, Unternehmen oder Personen mit der Stimmrechtsausübung
Nachweise über die Bestellung eines Bevollmächtigten können der
Gesellschaft an die folgende Adresse:
Für die Vollmachtserteilung kann das Formular verwendet werden, das
den Aktionären nach der Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären auch in diesem Jahr die
Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene
Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu
Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, können hierzu
ebenfalls das Formular verwenden, das den Aktionären nach der
Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte übersandt wird. Eine
Vollmacht zugunsten der von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter erfordert, dass diesen ausdrückliche Weisungen
zum Gegenstand der Beschlussfassung erteilt werden. Ohne Erteilung
entsprechender Weisungen ist die Vollmacht insgesamt ungültig. Die
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen
erteilten Weisungen abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach
eigenem Ermessen ausüben.
Über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann
nicht an Abstimmungen über Anträge zum Verfahren in der
Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder
nicht ordnungsgemäß vor der Hauptversammlung von Aktionären
mitgeteilte Anträge i.S.v. § 126 AktG und Wahlvorschläge i.S.v. § 127
AktG teilgenommen werden. Die Stimmrechtsvertreter nehmen auch keine
Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen
Stimmrechtsvertreter sowie deren Widerruf und der Nachweis der
Bevollmächtigung müssen in Textform übermittelt werden. Die
notwendigen Unterlagen und Informationen erhalten die Aktionäre
zusammen mit der Eintrittskarte.
Auch nach Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter können angemeldete Aktionäre persönlich an der
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft senden
Sie bitte per Post oder Telefax bis spätestens 16. Juli 2012, 18.00
Uhr (Eingang) an die folgende Adresse:
Vollmachten und Weisungen, der Widerruf von Vollmachten und der
Nachweis der Bevollmächtigung können auch elektronisch über ein
internetgestütztes Vollmachts- und Weisungssystem der Gesellschaft
übermittelt werden. Dieses System ist über folgenden Link für die
Aktionäre zugänglich:
http://www.cropenergies.com/de/HV2012/
Hier finden Sie auch weiterführende Hinweise zur Nutzung dieses Tools.
Für die Erteilung von Vollmachten/Weisungen über dieses System gelten
-     Vollmachten/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter
können bis 18.00 Uhr am Vortag der Versammlung (16. Juli 2012)
-     Vollmacht an Dritte kann bis zum Ende der
Versammlung erteilt, nachgewiesen, geändert oder widerrufen
Aktionäre, deren Anteile zusammen mindestens 5 % des Grundkapitals
(das entspricht 4.250.000 EUR oder 4.250.000 Aktien) oder den
anteiligen Betrag von 500.000 EUR des Grundkapitals (dies entspricht
500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand
Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der CropEnergies AG zu
Hauptversammlung, also spätestens am 16. Juni 2012, 24:00 Uhr,
berücksichtigt. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an die
Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen, dass er/sie seit
Aktien ist/sind. Bei der Berechnung dieser Frist ist § 70 AktG zu
Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden, soweit sie
nicht bereits mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht
wurden, unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger
bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet,
bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in
der ganzen Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter
sowie Wahlvorschläge von Abschlussprüfern unterbreiten. Solche Anträge
oder per Telefax an Nr.: +49 (0) 621/714190-03
Gegenanträge müssen begründet werden, für Wahlvorschläge gilt das
Mindestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d. h. spätestens
am 2. Juli 2012 (24.00 Uhr) unter einer der vorstehenden Adressen
zugegangene und ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären werden unverzüglich unter der Internetadresse
ebenfalls unter der vorgenannten Adresse zugänglich gemacht.
bzw. eines Wahlvorschlags kann die Gesellschaft absehen, wenn einer
der Ausschlusstatbestände nach § 126 Abs. 2 AktG vorliegt, etwa weil
der Wahlvorschlag oder Gegenantrag zu einem gesetzes- oder
satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Ein
Wahlvorschlag muss darüber hinaus auch dann nicht zugänglich gemacht
werden, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und
den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthält; Vorschläge zur Wahl
von Aufsichtsratsmitgliedern müssen zudem dann nicht zugänglich
Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt sind.
Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu
Aktionäre werden gebeten, ihre Aktionärseigenschaft bereits im
Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags bzw. Wahlvorschlags
nachzuweisen. Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und
Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab übermittelt worden sind, in
der Hauptversammlung nur Beachtung finden, wenn sie dort mündlich
Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Punkten der
Tagesordnung oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über die Lage des
geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre gemäß den §§
122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG finden sich auf der
http://www.cropenergies.com/de/HV2012/.
Diese Einladung zur Hauptversammlung, die weiteren der
Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind auf der
Internetseite der Gesellschaft über
abrufbar. Sämtliche der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu
machenden Informationen liegen in der Hauptversammlung zur
Die vom Versammlungsleiter festgestellten Abstimmungsergebnisse werden
Mannheim, im Mai 2012
Telefon:        +49 621 71419030
Fax:            +49 621 71419003
E-Mail:         heike.baumbach@cropenergies.de
Internet:       http://www.cropenergies.com
169240 10.05.2012
© 2012 Dow Jones NewsNachrichten zu CROPENERGIES AGZeitAktuelle Nachrichten10.05.DGAP-HV: CropEnergies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.07.2013 in Congress Center Rosengarten, Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGDGAP-HV: CropEnergies AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung CropEnergies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.07.2013 in Congress Center Rosengarten...Mehr lesen zu:DGAP-HV: CropEnergies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.07.2013 in Congress Center Rosengarten, Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG10.05.DGAP-HV: CropEnergies AG: Bekanntmachung der -3-DJ DGAP-HV: CropEnergies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.07.2013 in Congress Center Rosengarten, Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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