Source: http://www.grupapolsat.pl/pl/archive/data-miejsce-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-cyfrowy-polsat-sa-0
Timestamp: 2017-08-24 02:48:39+00:00
Document Index: 84522175

Matched Legal Cases: ['art. 25', 'art. 27', 'art. 37', 'art. 38', 'art. 37', 'art. 11', 'art. 19', 'art. 19', 'art. 35']

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 23 kwietnia 2009 roku, na godz. 12.00 i odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sheraton, przy ul. B. Prusa 2.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008;
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008; oraz
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2008.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2008.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
17. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a do dnia 16 kwietnia 2009 roku w godzinach 9.00 - 17.00. Imienne świadectwa depozytowe nie mogą być odebrane przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z zamierzonymi zmianami Statutu wynikającymi z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wchodzącej w życie 3 sierpnia 2009 roku, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:
W art. 25 skreśla się ust. 4 - 7 o dotychczasowej treści:
W art. 27 ust. 3 Statutu Spółki skreśla zdanie drugie o dotychczasowej treści:
Skreśla się art. 37 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:
Dotychczasowy art. 38 Statutu Spółki oznacza się jako art. 37.
Ponadto, projektowane są następujące zmiany w Statucie Spółki:
W art. 11 skreśla się ust. 4 o dotychczasowej treści:
W art. 19 ust. 2 lit h) kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem.
W art. 19 ust. 2 po lit. h) dodaje się lit. i) o następującej treści:
W art. 35 zdanie pierwsze oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 o następującej treści:
Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.