Source: http://www.moraviaspectrum.cz/valne-hromady/
Timestamp: 2019-02-23 00:22:12+00:00
Document Index: 46826243

Matched Legal Cases: ['zákona č. 90', 'čl. 3', 'čl. 14', 'čl. 15', '§ 777', '§777', '§ 777', '§ 777', '§ 777', '§ 409']

Valné hromady - Moravia Spectrum, a.s.
na řádnou valnou hromadu společnosti Moravia Spectrum a.s. se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Horní lán 1196/9, IČ 25864165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2385, která se koná dne
1. září 2015 ve 13,30 hodin
v notářské kanceláři paní JUDr. Vlasty Audyové, notářky, Olomouc, Horní náměstí 367/5, II. poschodí.
1) Úvod, volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Povinnost volit orgány valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)
2) Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- změně čl. 3 stanov, který nově zní
„ Sídlo společnosti
Sídlo společnosti: Horka nad Moravou, Skbeňská 609/1, PSČ 783 35“
- změně čl. 14 stanov, „Představenstvo společnosti….“čtvrtý odstavec, která nově zní:
„Představenstvo má dva členy ……….. 2“
- změně čl. 15 stanov „Dozorčí rada ….“ , druhý odstavec, v první větě, který nově zní:
„Dozorčí rada má jednoho člena…..“
Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je změna sídla společnosti a racionálnější a efektivnější uspořádání orgánů společnosti – snížení počtu členů představenstva a členů dozorčí rady.
3) Rozhodnutí o podřízení se společnosti jako celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5 ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku
Valná hromada rozhoduje o tom, že se společnost podřizuje ve smyslu ust. §777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku a to s účinností ke dni zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.
Ust. § 777 odst. 5 ZOK upravuje možnost pro obchodní korporace, které se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídit ZOK jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK v obchodním rejstříku.
4) Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov společnosti:
Valná hromada rozhoduje o schválení nového úplného znění stanov společnosti, které bylo projednáno na valné hromadě s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov společnosti.
Důvodem přijetí nového úplného znění stanov společnosti je splnění požadavku § 777 odst. 2 ZOK na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1/1 2014. V rámci tohoto přizpůsobení byly stanovy komplexně upraveny především s ohledem na přechodná ust. § 777 ZOK , která, mimo pravidla pro podřízení se ZOK jako celku, upravují povinnost obchodních korporací (společností) přizpůsobit znění svých stanov do souladu s donucujícími ustanovenímu ZOK a odstranit tak nežádoucí či neplatná ustanovení těchto listin.
5) Odvolání členů představenstva a volba nových členů představenstva
Valná hromada odvolává všechny členy představenstva společnosti , tj.
Vladimíra Pospíšila, nar. 30/4 1963, bytem Olomouc, Slavonín, Kyselovská 216/92
Radima Pospíšila, nar. 13/5 1974, bytem Olomouc-Hodolany, Přichystalova 109/94
Jiřího Koláře, nar. 15. dubna 1946, bytem Olomouc, Holečkova 175/32
Valná hromada volí členy představenstva
Ing. Jana Slivečku, nar.25/4 1966, bytem Slatinky 28
Důvodem odvolání dosavadních členů představenstva a volba nových členů představenstva je navrhované snížení počtu členů představenstva.
6) Odvolání členů dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady
Valná hromada odvolává všechny členy dozorčí rady, tj.
Jiřího Hodoně, nar. 14/4 1961, bytem Bohuňovice, Pod Lipami 586
Mgr. Ladu Pospíšilovou, nar. 7/8 1963, bytem Olomouc, Slavonín, Kyselovská 216/92
Martina Bartolottiho, nar. 9/12 1968, bytem Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova 336/30
Valná hromada volí členem dozorčí rady
Mgr. Ladu Pospíšilovou, nar. 7/8 1963, bytem bytem Olomouc, Slavonín, Kyselovská 216/92
Důvodem odvolání dosavadních členů dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady je navrhované snížení počtu členů dozorčí rady.
Představenstvo v souladu podle § 409 ZOK upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti jsou do dne konání valné hromady zdarma k nahlédnutí tyto dokumenty:
- Návrh změn stanov společnosti
- Návrh úplného znění stanov společnosti