Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/oeko-test-ag-einladung-zur-ausserordentlichen-hauptversammlung/
Timestamp: 2020-08-15 17:22:52
Document Index: 363996797

Matched Legal Cases: ['§ 122', '§ 122', '§ 4', '§ 96', '§ 4', '§ 67', 'Art. 6', 'Art. 6', 'Art. 6', 'Art. 2', '§ 1']

ÖKO-TEST AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung - DEAID Aktien
ÖKO-TEST AG: Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung
Frankfurt am Main Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 15.07.2020
gemäß § 122 Abs. 1 AktG
Der ÖKO-TEST AG ist am Mittwoch, den 24. Juni 2020 ein Einberufungsverlangen gemäß § 122 Abs. 1 AktG der Aktionärin GLG Green Lifestyle GmbH (“GLG“), die seit mehr als 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Einberufungsverlangens mehr als den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Gesellschaft hält, zugegangen.
Zur Umsetzung dieser Aufforderung laden wir unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 6. August 2020, um 10:00 Uhr, Ökohaus, Saal im Ka Eins, Kasseler Straße 1a, 60486 Frankfurt am Main, stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.
Beschlussfassung über die Abberufung des Mitglieds des Aufsichtsrats Rechtsanwalt Dr. Dirk Hamann
Die GLG schlägt vor, wie folgt zu beschließen: Das Mitglied des Aufsichtsrats Rechtsanwalt Dr. Dirk Hamann wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung von seinem Amt abberufen.
Beschlussfassung über eine Nachwahl zum Aufsichtsrat
Der gemäß § 4 Nr. 1 der Satzung der ÖKO-TEST AG aus drei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG allein aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Gemäß § 4 Nr. 3 der Satzung der ÖKO-TEST AG ist im Falle des Ausscheidens eines von der Hauptversammlung gewählten Mitglieds vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat in der nächsten Hauptversammlung für dessen restliche Amtszeit eine Nachwahl vorzunehmen.
Unter der Annahme, dass der Antrag zu Tagesordnungspunkt 1 erfolgreich ist, schlägt die GLG vor, wie folgt zu beschließen:
Herr Matthias Linnekugel, Volljurist, Geschäftsführer der Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft mit beschränkter Haftung, wohnhaft in Berlin, wird mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung der außerordentlichen Hauptversammlung für die restliche Amtszeit des abberufenen Mitglieds des Aufsichtsrats, Herrn Rechtsanwalt Dr. Dirk Hamann, also für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.
Telefax: +49 (0) 69 / 9 77 77 – 139
E-Mail: investor@oekotest.de
oder gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt werden. Wird die Vollmacht gegenüber dem Bevollmächtigten erklärt, so bedarf es eines Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft. Dieser kann an die zuvor genannte Adresse einschließlich Fax und E-Mail-Adresse übermittelt oder dadurch geführt werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht vorweist.
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (Daten) und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund möchten wir Sie mit den nachfolgenden Hinweisen über die Verarbeitung Ihrer Daten durch die ÖKO-TEST AG (Gesellschaft) und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) zustehenden Rechte informieren.
2. Welche Daten verarbeiten wir und woher erhalten wir diese?
Wir verarbeiten Ihre folgenden Daten:
Persönliche Daten (z.B. Vor- und Nachname, ggf. Titel, Adresse und weitere Kontaktdaten),
Aktionärsdaten (Aktionärsnummer, Anlagedatum etc.),
Informationen zu Ihrem Aktienbestand (Historie über Zu- und Abgänge inkl. der Nominale, Registrierungs- und Vorgangsdatum) und
ggf. Name und Adresse des von Ihnen bevollmächtigten Aktionärsvertreters.
Bei unseren Aktien handelt es sich um sog. Namensaktien. Betreffend Namensaktien regelt § 67 AktG, dass diese stets unter Angabe des Namens, des Geburtsdatums, der Adresse des Aktionärs sowie der Stückzahl oder der Aktiennummer in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind.
Neben den Daten, die im Aktienregister unserer Gesellschaft gespeichert oder auf Aktienurkunden der Gesellschaft angegeben sind, verarbeiten wir Daten, die Sie im Rahmen der Teilnahme an der Hauptversammlung angeben.
3. Für welche Zwecke und aufgrund welcher Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet?
Wir verarbeiten Ihre Daten unter Beachtung der Vorschriften der DSGVO, des BDSG-neu, des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren anwendbaren Rechtsvorschriften.
Die Verarbeitung erfolgt im Rahmen der im AktG vorgeschriebenen Zwecke. Diese umfassen die Führung des Aktienregisters und die Kommunikation mit den Aktionären.
Die Verarbeitung der Daten im Zusammenhang mit Hauptversammlungen erfolgt zu dem Zweck, die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich Erteilung und Widerruf von Vollmachten) zu ermöglichen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist hierbei das AktG in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO.
Ergänzend erfolgt eine Verarbeitung Ihrer Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktien-, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten. Auch in diesen Fällen bildet Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO die maßgebliche Rechtsgrundlage.
Sofern wir Ihre Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie darüber zuvor im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen informieren und, sofern erforderlich, Ihre Einwilligung einholen oder stützen unsere Verarbeitung auf unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. a oder f DSGVO).
4. An welche Empfänger werden Ihre Daten von uns ggf. weitergegeben bzw. gegenüber welchen Empfängern werden sie offengelegt?
Wir setzen für die technische Wartung unseres Aktienregisters IT-Dienstleister ein, die bei der Verarbeitung Ihrer Daten nach unserer Weisung agieren.
Weiterhin können andere Aktionäre und Hauptversammlungsteilnehmer Ihre im Teilnehmerverzeichnis enthaltenen Daten während der Versammlung und ggf. bis zu zwei Jahre danach einsehen.
Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, machen wir diese Gegenstände bei Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen unter Angabe des Namens des Aktionärs gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften bekannt. Auch Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären machen wir ggf. gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des Namens des Aktionärs auf unserer Internetpräsenz zugänglich, sofern die Voraussetzungen vorliegen.
Schließlich kann uns die Verpflichtung treffen, Ihre personenbezogenen Daten weiteren Empfängern, insbesondere Behörden, zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten zugänglich zu machen.
Wir löschen oder anonymisieren Ihre Daten, sobald sie für die jeweiligen Zwecke nicht mehr erforderlich sind und soweit keine gesetzlichen Nachweis- oder Aufbewahrungspflichten – insbesondere nach dem AktG, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung oder sonstigen Rechtsvorschriften – uns zu einer weiteren Speicherung der Daten verpflichten.
Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen zur Speicherdauer an unseren Datenschutzbeauftragten.
Wir unterhalten angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten vor unbeabsichtigter, unrechtmäßiger oder unbefugter Zerstörung, Verlust, Veränderung, Offenlegung oder Verwendung zu schützen.
7. Welche Rechte stehen Ihnen nach dem Datenschutzrecht zu?
Sie haben nach den anwendbaren Gesetzen ein Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten einschließlich Informationen wie z.B. die Herkunft und Kategorien der Daten, die Zwecke der Verarbeitung, die Empfänger (oder Kategorien davon) und die jeweilige Aufbewahrungsfrist. Darüber hinaus können Sie Berichtigung und unter bestimmten Umständen Löschung Ihrer Daten verlangen. Ferner kann Ihnen ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.
Soweit wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen der Gesellschaft oder eines Dritten verarbeiten, sind Sie dazu berechtigt, dieser Verarbeitung zu widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die dieser Verarbeitung entgegenstehen. In diesem Fall werden wir die Verarbeitung beenden, sofern uns nicht der Nachweis gelingt, dass zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
Sämtliche dieser Rechte können Sie unter der in Ziffer 1 aufgeführten Adresse unseres Datenschutzbeauftragten geltend machen.
Sie haben darüber hinaus das Recht, sich über unseren Umgang mit Ihren Daten bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren.
Stand der Informationen in dieser Datenschutzerklärung: Juli 2020
Bitte beachten Sie, dass für diese Einladung von der verkürzten Einberufungsfrist für Hauptversammlungen gemäß Art. 2 § 1 Abs. 3 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 Gebrauch gemacht wurde.
Frankfurt am Main, im Juli 2020
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