Source: http://www.sogefigroup.com/it/bilancio/2013/attestazione-e-relazioni/relazione-del-collegio-sindacale.html
Timestamp: 2019-02-19 19:14:14+00:00
Document Index: 100440093

Matched Legal Cases: ['art. 19', 'art. 14', 'art. 14', 'art. 123', 'art. 154', 'art. 81', 'art. 153']

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge e dallo Statuto, secondo i Principi di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e le indicazioni del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A., e di cui riferiamo con la presente relazione redatta tenendo anche conto delle raccomandazioni fornite dalla Consob con Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e suoi successivi aggiornamenti.
di aver effettuato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010 in qualità di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, l’attività di vigilanza ivi prevista con riferimento a: a) il processo di informativa finanziaria; b) l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; c) la revisione legale dei conti annuali e consolidati; d) l’indipendenza della società di revisione legale, mediante indagini dirette, ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, analisi dei risultati del lavoro svolto dalla società di revisione;
Nella Relazione sulla gestione e in Nota integrativa, gli Amministratori forniscono adeguata informativa sulle principali operazioni poste in essere nonché sui rapporti intercorsi tra SOGEFI S.p.A., le società del gruppo di appartenenza e/o parti correlate, precisando che i rapporti medesimi sono avvenuti a normali condizioni di mercato, tenuto anche conto della qualità e della specificità dei servizi prestati; le operazioni in questione hanno principalmente riguardato la erogazione di servizi amministrativi e finanziari, tra i quali la gestione della tesoreria centralizzata di gruppo con addebito ed accredito dei correlati interessi, nonché di supporto gestionale; al riguardo, sono altresì forniti gli idonei dettagli patrimoniali e gli effetti economici nei documenti a corredo del bilancio separato dell’esercizio 2013.
La società incaricata della revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A. ha emesso, in data odierna, le relazioni di revisione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 relative ai bilanci separato e consolidato chiusi al 31 dicembre 2013, comprendenti anche il giudizio di coerenza previsto dall’art. 14, 2° co., lett. e), del D.Lgs. n. 39/2010 e dall’art. 123 bis del D.Lgs. n. 58/1998, senza rilievi o richiami di informativa.
Nel corso dell’esercizio 2013, SOGEFI S.p.A. ha conferito alla società incaricata della revisione legale dei conti incarichi, ulteriori rispetto alla prestazione di servizi di revisione legale dei conti, relativi ad attività di verifica finalizzate al rilascio di attestazioni per corrispettivi pari ad euro 4.000. Le società controllate da SOGEFI S.p.A. nel medesimo periodo hanno conferito alla società di revisione incarichi relativi ad attività di verifica finalizzate al rilascio di attestazioni per corrispettivi pari ad euro 16.000.
Nel corso dell'esercizio 2013, si sono tenute n. 7 riunioni del Consiglio di amministrazione, n. 4 riunioni del Comitato per il Controllo e Rischi, n. 2 riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione; nel corso del medesimo esercizio, il Collegio Sindacale si è riunito n. 8 volte.
Non abbiamo particolari osservazioni da segnalare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, che appaiono essere stati costantemente osservati, e sull’adeguatezza della struttura organizzativa, di cui abbiamo riscontrato l’idoneità al soddisfacimento delle esigenze gestionali e di controllo sull’operatività aziendale.
Non abbiamo osservazioni da svolgere sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; con riferimento all’informativa contabile contenuta nei bilanci separato e consolidato al 31 dicembre 2013 è stata resa l’attestazione dell’Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
La nostra attività di vigilanza si é svolta nel corso dell'esercizio 2013 con carattere di normalità e da essa non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità da rilevare.
A compendio dell'attività di vigilanza svolta nell'esercizio non abbiamo proposte da formulare ai sensi dell’art. 153, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998, in ordine al bilancio separato al 31 dicembre 2013 di SOGEFI S.p.A., alla sua approvazione e alle materie di nostra competenza, così come nulla abbiamo da osservare sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.
Dott. Riccardo Zingales (Presidente del Collegio Sindacale)
Dott.ssa Claudia Stefanoni (Sindaco Effettivo)