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Timestamp: 2017-02-27 16:01:06+00:00
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Matched Legal Cases: ['artigo 21', 'artigo 147', 'artigo 25', 'artigo 25', 'artigo 31', 'artigo 30', 'artigo 31', 'Artigo 30', 'Artigo 31', 'artigo 55', 'artigo 54', 'Artigo 54', 'artigo 47', 'artigo 130', 'Artigo 1', 'artigo 23', 'artigo 124', 'artigo 27', 'Artigo 1', 'Artigo 1', 'Artigo 2', 'Artigo 3']

SATIPEL INDUSTRIAL S/A - PDF
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Bento Valgueiro Caires
1 SATIPEL INDUSTRIAL S/A CNPJ n.º / NIRE COMPANHIA ABERTA ATA SUMÁRIA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NO DIA 28/04/2009 LOCAL E HORA: Rua Bartolomeu Paes n.º 136, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, às 14h30min. MESA: Salo Davi Seibel Presidente Orlando da Silva Leite Júnior Secretário QUORUM: Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante. PRESENÇA: Diretores da Companhia e representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 09, 10 e 14/04/2009, às págs. 39, 32 e 41, respectivamente, e no Valor Econômico, edições de 09, 13 e 14/04/2009, às págs. E3, D4 e A9, respectivamente. AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação, nos termos do 5.º do art. 133, da Lei n.º 6404/76, de 15/12/1976. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: I em Assembléia Geral Ordinária: a) Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2008, publicados no Valor Econômico, edição de 05/02/2009, às págs. E2 a E4, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 06/02/2009, às págs. 23 a 28. b) Ratificada as deliberações aprovadas pelo Conselho de Administração, na forma constante das Demonstrações Financeiras, a distribuição dos resultados relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2008, que teve a seguinte destinação do lucro líquido do exercício, apurado no valor de R$ ,16: (i) R$ ,66 foram destinados à Reserva Legal; (ii) R$ ,96 foram destinados ao pagamento de juros sobre o capital próprio, dos quais R$ ,69 foram imputados ao dividendo mínimo obrigatório; e, (iii) R$ ,54 foram destinados à Reserva para Investimentos. Foram, ainda, destinados, para a referida conta, o valor de R$ ,75,2 provenientes de R$ ,05 referente à realização da reserva de reavaliação deduzido o valor de R$ ,33, referente ao ajuste negativo de exercícios anteriores oriundos da Lei nº /07, totalizando R$ ,26. c) Em atendimento ao artigo 21, do estatuto social, da Companhia, são re/eleitos 07 (sete) membros para compor o Conselho de Administração, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembléia Geral Ordinária que se realizará em 2010: Eleitos - ALCIDES LOPES TÁPIAS, brasileiro, casado, administrador de empresas e advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , com escritório comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 37 10º andar; KATIA MARTINS COSTA, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº , com escritório comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes, 136; e, por indicação do acionista TOP 501 FIA acompanhado pelos acionistas Blackrock Korea Latin American Fund Master, IBM Savings Plan e FEC Latin American Investment Trust PLC, foi eleito EDUARDO REFINETTI GUARDIA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, º andar; Reeleitos - AURÉLIO DE ALMEIDA PRADO CIDADE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , com escritório comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Arandu nº 1544 cj. 31; HELIO SEIBEL, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº , com escritório comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes, 136; SALO DAVI SEIBEL, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Bartolomeu Paes, 136; e, por indicação dos acionistas Green HG Fund LLC, CSHG Carteira Administrada Real Fundo de Investimento Multimercado, CSHG Star Fundo de Investimento Multimercado, CSHG Verde Equity Master Fundo de Investimento em Ações, CSHG Verde Master Fundo de Investimento Multimercado acompanhado dos votos da HG Quetzal FIA, Skopos Master FIA, Skopos HG Fund LLC, Skopos HG Grey City Fund LLC e Skopos HG BRK Fund LLC, foi reeleito PEDRO MÄDER MELONI, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº , com endereço residencial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Paraguassu, 316 apto. 61, conforme votos protocolados e arquivados na Companhia. Os conselheiros, ora eleitos, serão empossados mediante assinatura do Termo de Posse no livro próprio, ocasião em que declararão não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e não estarem impedidos para ocupar cargos na administração da Companhia. Em atendimento ao regulamento do Novo Mercado são considerados Conselheiros Independentes: Alcides Lopes Tápias, Aurélio de3 Almeida Prado Cidade, Eduardo Refinetti Guardia e Pedro Mäder Meloni. Foi consignado o agradecimento aos Srs. Alessandro Monteiro Morgado Horta, Oscar de Paula Bernardes Neto e Plínio Villares Musetti pela participação no Conselho de Administração até a presente data e pela contribuição que fizeram à Companhia. d) Fixada a remuneração global anual para o exercício de 2009, de até R$ ,00 para o Conselho de Administração e para a Diretoria da Companhia, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, as quais poderão ser ajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela Companhia. Referidas verbas incluem as verbas relativas às participações nos lucros e resultados de acordo com o disposto na Lei nº , de 19/12/2000, a serem pagas aos Diretores da Companhia. e) Aprovada a permanência do jornal Valor Econômico, como veículo em que deverão ser efetuadas as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76. II em Assembléia Geral Extraordinária: a) Aprovada a alteração do 1º do artigo 25, do estatuto social, para alterar os cargos da Diretoria, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo Parágrafo 1º - Os cargos da Diretoria serão os seguintes: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor Vice-Presidente Comercial; (iii) Diretor Administrativo e Financeiro; (iv) até 5 Diretores sem designação específica, ressalvado que um dos diretores deverá exercer a função de Relações com Investidores, que poderá ou não ser exercida cumulativamente a outras atribuições executivas, sendo que qualquer diretor poderá acumular até 2 (duas) funções. Em virtude da alteração dos cargos que compõem a Diretoria, foram aprovadas: (i) alteração do parágrafo 3º do artigo 25; substituindo-se a expressão Diretores Vice-Presidentes por Diretores ; (ii) exclusão dos artigos 29 e 32, renumerandose os demais artigos, eliminando as competências específicas dos cargos de Diretor Vice-Presidente de Operações e Diretor de Recursos Humanos; (iii) alteração do artigo 31, que renumerado passa a ser artigo 30 para substituir a expressão de Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro por Diretor Administrativo e Financeiro ; (iv) inclusão de novo artigo 31, renumerando-se os demais artigos, para incluir que a competência dos diretores sem designação específica que será atribuída pelo Conselho no momento da eleição de tal Diretor; e, (v) atualização das remissões dos artigos modificados. Artigo (...) Parágrafo 3º Em caso de ausência ou vacância temporária de qualquer dos membros da Diretoria, caberá ao Diretor Presidente substituí-lo e assumir interinamente as funções do Diretor temporariamente ausente, desde que tal fato não implique na cumulação de mais de 2 (duas) funções pelo Diretor Presidente, caso em que caberá ao Diretor Presidente indicar dentre os demais Diretores4 quem assumirá interinamente a função. Em caso de ausência ou vacância temporária do próprio Diretor Presidente, este deverá previamente indicar, dentre os Diretores, aquele que o substituirá ou, caso não o faça, caberá ao Presidente do Conselho de Administração fazer tal indicação, desde que tal fato não implique na cumulação de mais de 2 (duas) funções. (...) Artigo 30 Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro (i) coordenar as atividades administrativas, financeiras e de tecnologia da informação da Companhia; e (ii) colaborar com o Diretor Presidente na concepção de cumprir e fazer cumprir a Lei, este Estatuto Social e as decisões do Conselho de Administração e das Assembléias Gerais. Artigo 31 Compete aos Diretores sem designação específica as competências que lhes forem fixadas pelo Conselho de Administração, quando da eleição de cada um dos referidos Diretores. b) Aprovada a exclusão do título do Capítulo XI Disposições Transitórias passando os antigos artigos 55 e 56, atuais artigos 54 e 55 a integrar o Capítulo X Disposições Finais; e, c) Aprovada a alteração do antigo artigo 55, atual artigo 54, do estatuto social para incluir a expressão direta ou indiretamente, que passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 54 Ao(s) Acionista(s) que, na data da aprovação deste Estatuto Social, já detinham, direta ou indiretamente, Participação Relevante na forma prescrita no artigo 47 - não se aplicarão as disposições constantes do Capítulo VII acima. Esta disposição se aplica aos sucessores legais do(s) Acionista(s) que, na data da aprovação deste Estatuto Social, já detinha(m) Participação Relevante. Fica autorizada a lavratura da ata na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme dispõe o 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento e não foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício social. São Paulo, 28 de abril de (aa) Salo Davi Seibel Presidente (aa) Orlando da Silva Leite Júnior Secretário ACIONISTAS: p/ COMPANHIA LIGNA DE INVESTIMENTOS Andrea Seibel C. Ferreira Procuradora; ALEX LASERNA SEIBEL; ANDREA SEIBEL C. FERREIRA; p/ CSHG STAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; p/ CSHG CARTEIRA ADMINISTRADA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; p/ CSHG VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; p/ CSHG VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO; p/ GREEN HG FUND L.L.C. - Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A. Marco Antonio Iamnhuk Procurador; p/ IBM SAVINGS PLAN e FEC LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC Citibank N.A.5 Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados Marco Antonio Iamnhuk Procurador; p/ BLACKROCK KOREA LATIN AMERICAN FUND-MASTER HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados Marco Antonio Iamnhuk Procurador; p/ SKOPOS HG FUND L.L.C; SKOPOS HG BRK FUND L.L.C e p/ SKOPOS HG GREY CITY FUND L.L.C. Skopos Invest Administradora de Recursos Internacionais Ltda. Marco Antonio Iamnhuk Procurador; p/ HG QUETZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES e p/ SKOPOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Skopos Administradora de Recursos Ltda. Marco Antonio Iamnhuk Procurador; p/ TOP 501 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Marco Antonio Iamnhuk Procurador; p/ CLUBE DE INVESTIMENTO DOS COLABORADORES DA SATIPEL Paulo Roberto Heiti Morine Administrador; LAÉRCIO KITOSATO DE SOUZA LESSA. São Paulo, 28 de abril de Orlando da Silva Leite Júnior Secretário Documentos relacionados
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