Source: http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2017-1748
Timestamp: 2018-04-26 09:28:37+00:00
Document Index: 69827957

Matched Legal Cases: ['art. 91', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 91', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 91', 'art. 77', 'art. 58', 'art. 91', 'art. 91', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 58', 'art. 77', 'art. 91', 'art. 74', 'art. 74', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 58', 'art. 74', 'art. 91', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 77', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 91', 'art. 79', 'art. 87', 'ustawy\n14', 'art. 87', 'ustawy\n16', 'art. 77', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 79', 'art. 73', 'ustawy\n35', 'art. 73', 'ustawy\n36', 'art. 77', 'art. 73', 'art. 74', 'art. 73', 'art. 73', 'art. 77', 'art. 3']

﻿ Dz.U.2017.1748 - Akt prawny - abc.com.pl
Dz.U.2017.1748
w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
1. Rozporządzenie określa wzór wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, warunki nabywania akcji w tym wezwaniu oraz szczegółowy sposób ogłaszania wezwań, w przypadku:
1)zamiaru wystąpienia akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej z żądaniem umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o przywróceniu akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), na podstawie art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej "ustawą";
2)wykonania przez akcjonariusza obowiązku:
a)wynikającego z art. 73 ust. 1 ustawy, w przypadku zamiaru przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
b)wynikającego z art. 74 ust. 1 ustawy, w przypadku zamiaru przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej;
3)wykonania przez akcjonariusza obowiązku:
a)wynikającego z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy, w przypadku przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
b)wynikającego z art. 74 ust. 2 ustawy, w przypadku przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej.
2. Wzór wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, wskazujący jego treść w przypadku, o którym mowa w:
1)art. 91 ust. 6 ustawy - stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy - stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 ustawy - stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1)czasie trwania wezwania - rozumie się przez to okres od dnia ogłoszenia wezwania, w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1, do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem;
2)podmiocie pośredniczącym - rozumie się podmiot prowadzący działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego wzywający ogłasza i przeprowadza wezwanie;
3)wezwaniu - rozumie się przez to wezwania, o których mowa w art. 73, art. 74 oraz art. 91 ust. 6 ustawy;
4)wzywającym - rozumie się przez to podmiot lub podmioty obowiązane do ogłoszenia wezwania i ogłaszające to wezwanie;
5)zawiadomieniu o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji - rozumie się przez to również niewyrażenie zastrzeżeń w terminie przewidzianym odrębnymi przepisami regulującymi nabywanie akcji;
6)zawiadomieniu o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji - rozumie się przez to zawiadomienia lub decyzje właściwych organów państwa polskiego, innego państwa lub organizacji międzynarodowej.
1. Podmiot pośredniczący po przekazaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, przekazuje w celu ogłoszenia treść wezwania agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ustawy.
4. Podmiot pośredniczący udostępnia, w terminie przyjmowania zapisów, treść wezwania do publicznej wiadomości w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.
1)art. 91 ust. 6 ustawy - treść wezwania może zawierać zastrzeżenie, że ogłoszenie wezwania następuje pod warunkiem podjęcia przez walne zgromadzenie spółki, na której sprzedaż akcji wezwanie zostało ogłoszone, uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 ustawy;
2)art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy - treść wezwania może zawierać zastrzeżenie, że ogłoszenie wezwania następuje pod warunkiem:
a)podjęcia przez walne zgromadzenie lub radę nadzorczą spółki, której akcje są objęte wezwaniem, uchwały w określonej sprawie,
b)zakończenia z określonym skutkiem innego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej co spółka, której akcje są objęte wezwaniem, ogłoszonego na terytorium państwa należącego do OECD przez wzywającego lub spółkę należącą do tej samej co wzywający grupy kapitałowej,
c)zawarcia przez spółkę, na której akcje ogłaszane jest wezwanie, umowy określonej w treści warunku, w tym umowy organizacyjnej.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy, podmiot nabywający akcje może w wezwaniu określić minimalną liczbę akcji objętą zapisami, po której osiągnięciu zobowiązuje się do nabycia tych akcji. Minimalna liczba akcji określona w wezwaniu wraz z liczbą akcji posiadanych przez wzywającego nie może stanowić więcej niż 66% ogólnej liczby głosów.
3. Wzywający obowiązany jest przekazać niezwłocznie agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ustawy, informację o ziszczeniu lub nieziszczeniu się warunku, w terminie określonym w treści wezwania, lub o podjęciu przez wzywającego decyzji o nabywaniu akcji w wezwaniu pomimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku.
4. Informację, o której mowa w ust. 3, wzywający obowiązany jest również ogłosić w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie później niż w terminie 2 dni roboczych po dniu, do którego, zgodnie z treścią wezwania, warunek powinien się ziścić.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do ziszczenia lub nieziszczenia się zamieszczonych w treści wezwania warunków prawnych nabywania akcji oraz otrzymania zamieszczonego w treści wezwania zawiadomienia o niewyrażeniu zastrzeżeń wobec nabycia akcji, wyrażeniu zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub decyzji właściwego organu o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody na nabycie akcji, lub decyzji o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców.
1. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna się nie wcześniej niż w 14. dniu roboczym i nie później niż w 37. dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy, jednak nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po opublikowaniu treści wezwania w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2.
1)art. 91 ust. 6, art. 74 ust. 1 i art. 74 ust. 2 ustawy - nie może być krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 70 dni;
2)art. 73 ust. 1 i art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy - nie może być krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 70 dni.
1)ust. 2 pkt 1 - może ulec wydłużeniu:
a)do 120 dni - jeżeli po ogłoszeniu wezwania zaistniały uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu wezwania, a akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni,
b)o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, jednak nie więcej niż do 120 dni - jeśli bezskutecznie upłynął termin wskazany w treści wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku prawnego, otrzymanie tego zawiadomienia lub otrzymanie tych decyzji;
2)ust. 2 pkt 2 - może ulec wydłużeniu:
b)o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia akcji w wezwaniu lub otrzymania wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, jednak nie więcej niż do 120 dni - jeśli bezskutecznie upłynął termin wskazany w treści wezwania, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, miało nastąpić ziszczenie się tego warunku prawnego, otrzymanie tego zawiadomienia lub otrzymanie tych decyzji.
4. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 3 pkt 1 lit. a, może ulec skróceniu, jeżeli przed jego upływem został zrealizowany cel wezwania.
5. Wzywający, w sposób określony w § 3 ust. 2 i 4, informuje o:
1)wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów:
a)o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a - nie później niż na 14 dni przed dniem upływu pierwotnego terminu,
b)o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b - nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego terminu;
2)skróceniu terminu przyjmowania zapisów - nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 i art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy, podmiot nabywający akcje jest obowiązany do:
1)nabycia wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów - w przypadku gdy liczba akcji jest mniejsza albo równa wskazanej w wezwaniu, lub nabycia akcji w liczbie określonej w wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji, objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów, jest większa od liczby określonej w wezwaniu albo
2)nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów, na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku gdy liczba akcji objętych tymi zapisami jest większa od wskazanej w wezwaniu, albo nabycia wszystkich akcji objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu - w przypadku gdy liczba akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów jest równa lub mniejsza od wskazanej w wezwaniu; w stosunku do akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę akcji określoną w wezwaniu, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1 i art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy:
1)jeżeli liczba głosów z akcji objętych zapisami złożonymi w wezwaniu przekracza liczbę głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, oraz
2)akcje objęte zapisami różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju
3. Informacje o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania wezwania, w terminach wskazanych jako terminy, w jakich podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie, są przekazywane przez podmiot pośredniczący agencji informacyjnej oraz udostępniane w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.
1. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania w drodze ogłoszenia, w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz, z uwzględnieniem § 3 ust. 3, za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ustawy.
1)liczby akcji poszczególnych rodzajów, jakie zamierza nabyć, w tym zmniejszenia minimalnej liczby akcji, o której mowa w § 4 ust. 2,
2)liczby i terminów transakcji nabycia akcji w wezwaniach, o których mowa w art. 74 i art. 91 ustawy,
3)sposobu i terminów składania zapisów w wezwaniu
- z zastrzeżeniem § 5 i § 8.
3. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie później niż na 5 dni roboczych przed zakończeniem przyjmowania zapisów zgodnie z wezwaniem. Jeżeli wzywający zmniejszył liczbę akcji, jaką zamierza nabyć w wezwaniu, z zastrzeżeniem art. 73 i art. 74 ustawy, osoby, które złożyły zapisy, a których akcje do dnia ogłoszenia o zmniejszeniu liczby akcji, jakie wzywający zamierza nabyć w wezwaniu, nie były przedmiotem transakcji nabycia zgodnie z warunkami wezwania, mają prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu w drodze pisemnego oświadczenia składanego w miejscu złożenia zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia opublikowania ogłoszenia.
4. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem pierwszej transakcji nabycia akcji w wezwaniu. Osoba, która złożyła zapis, ma prawo uchylić się od skutków złożonego zapisu w drodze pisemnego oświadczenia składanego w miejscu złożenia zapisu, w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia zmiany treści wezwania przez agencję informacyjną.
5. Zmiany sposobu i terminów przyjmowania zapisów można dokonać nie później niż na 7 dni przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu, z zastrzeżeniem że wzywający nie może dokonać zmiany terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na dzień przypadający wcześniej niż określony w treści wezwania załączonego do zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ust. 2 ustawy.
6. Treść wezwania może zostać zmieniona w zakresie, o którym mowa w ust. 2, bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 3-5, w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, z uwzględnieniem art. 73 i art. 74 ustawy.
1. Podmiot nabywający akcje może, w terminie przeprowadzania wezwania, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane akcje, lub zmiany parytetu zamiany, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych. Informacje o zmianie ceny lub parytetu zamiany podmiot pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępnia w miejscu przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.
1)jest wyższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą - podmiot nabywający akcje jest obowiązany zapłacić tę nową cenę wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, z tym jednak, że osobom, które wcześniej uzyskały, zgodnie z tą zasadą, prawo do otrzymania ceny wyższej od nowej ceny - wzywający jest obowiązany zapłacić tę wyższą cenę;
2)jest niższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą - podmiot nabywający akcje jest obowiązany zapłacić wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, cenę, po której zapisały się na sprzedaż akcji, z tym jednak, że osobom, które wcześniej uzyskały prawo do otrzymania ceny wyższej od ceny, po jakiej się zapisały - tę wyższą cenę.
2. Transakcja nabycia akcji w trybie określonym w § 6 ust. 1 pkt 2 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów.
3. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych podmiotu nabywającego akcje następuje w dniu rozrachunku nabycia tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jednak nie później niż 3 dnia roboczego od dnia transakcji nabycia.
§ 11. Do wezwań ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
1.Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby
głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju
2.Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres
wzywającego albo adres do doręczeń - w przypadku wzywającego będącego osobą
3.Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu
nabywającego akcje albo adres do doręczeń - w przypadku nabywającego będącego osobą
4.Firma, siedziba, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu
pośredniczącego
5.Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji,
jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem
akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji
6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania
7.Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na
podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot
8.Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z
rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte
wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej
uprawnia akcja danego rodzaju
9.Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8,
określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa
głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym
zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia
10.Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte
wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub
przedłużenie terminu przyjmowania zapisów
13.Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający
posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami
będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy
14.Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką
wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi,
po przeprowadzeniu wezwania
15.Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub
podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 5 ustawy
16.Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami
zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania
17.Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje –
jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje
18.Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem
19.Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje
będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie
20.Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż
21.Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta
akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności
22.Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym
wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo
23.Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków
24.Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy
wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się
zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie
dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania
25.Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem
26.Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje
są przedmiotem wezwania
27.Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1
ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru
Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia
28.Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów
(podpisy osób działających(podpisy osób działających
w imieniu wzywającego)w imieniu podmiotu nabywającego)
zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą
nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą
6.Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot
nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów –
jeżeli została określona
7.Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
8.Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na
9.Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z
rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte
10.Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9,
głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym
11.Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte
12.Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego
13.Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje
14.Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający
15.Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką
16.Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
17.Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
18.Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje –
19.Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem
20.Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje
21.Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje – w przypadku akcji innych niż
22.Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w
zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie
przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
23.Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje
zapisywanie się na zamianę akcji
24.Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie
25.Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na
zamianę akcji
26.Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany –
jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
27.Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta
28.Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym
29.Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków
30.Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy
31.Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem
32.Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje
33.Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania
34.Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym
nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy
35.Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu
proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną
ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy
36.Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1
37.Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów
zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
6.Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
7.Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na
21.Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w
22.Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje
23.Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie
24.Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na
25.Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany –
26.Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta
27.Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym
wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności
28.Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków
29.Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem
30.Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje
31.Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania
32.Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym
nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1
33.Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu
ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1
34.Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1
35.Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. poz. 1729 oraz z 2009 r. poz. 1580), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. poz. 452).