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Timestamp: 2017-09-26 00:24:01
Document Index: 123927621

Matched Legal Cases: ['Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 3', 'Art. 4', 'Art. 5', 'Art. 6', 'Art. 7', 'Art. 8', 'Art. 9', 'Art. 10', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 13', 'Art. 14', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 3', 'Art. 4', 'Art. 5', 'Art. 6', 'Art. 7', 'Art. 8', 'Art. 9', 'Art. 10', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 13', 'Art. 14', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 3', 'Art. 4', 'Art. 5', 'Art. 6', 'Art. 7', 'Art. 8', 'Art. 9', 'Art. 10', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 13', 'Art. 14', 'Art. 15', 'Art. 16', 'art. 199', 'Art. 17', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 3', 'Art. 4', 'Art. 5', 'Art. 6', 'Art. 7', 'Art. 8', 'Art. 9', 'Art. 10', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 13', 'Art. 14', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 17', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 3', 'Art. 4', 'Art. 5', 'Art. 6', 'Art. 7', 'Art. 8', 'Art. 9', 'Art. 10', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 13', 'Art. 14', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 17', 'Art. 18', 'Art. 19', 'Art. 20', 'Art. 21', 'Art. 22', 'Art. 23', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 3', 'Art. 4', 'Art. 5', 'Art. 6', 'Art. 7', 'Art. 8', 'Art. 9', 'Art. 10', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 13', 'Art. 14', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 17', 'Art. 18', 'Art. 19', 'Art. 20', 'Art. 21', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 3', 'Art. 4', 'Art. 5', 'Art. 6', 'Art. 7', 'Art. 8', 'Art. 9', 'Art. 10', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 13', 'Art. 14', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 17', 'Art. 18', 'Art. 19', 'Art. 20', 'Art. 21']

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RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
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1 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. C N décembre 2001 SOMMAIRE Lu Advanced Business Consulting S.A., I.V.V. Invest S.A., Luxembourg Luxembourg Indigo-Vending, S.à r.l., Kehlen Agenor S.A. Holding, Luxembourg Itaca International S.A., Luxembourg Akkurt Aviation, S.à r.l., Esch-sur-Alzette J.A.L S.C.I., Bofferdange Alter Ego S.A J.Van Breda & C Reinsurance Management S.A., Aquatechnic, S.à r.l., Foetz Senningerberg Ateliers Mini-Flat S.A., Luxembourg J.Van Breda & C Reinsurance Management S.A., Autowaschstrassen Foetz, S.à r.l., Foetz Senningerberg Calafate S.A., Luxembourg J.Van Breda & C Reinsurance Management S.A., Centre d Initiatives et de Gestion Local Rume- Senningerberg lange, A.s.b.l., Rumelange Jet Investment S.A., Luxembourg Eldora Holding S.A., Luxembourg Kris S.A., Luxembourg Fiduciaire Benoy Consulting S.A., Luxembourg Linos Investments Holding S.A., Luxembourg Fir Lux Holding, S.à r.l., Luxembourg Number One Shipping A.G., Luxembourg H.F. S.A., Luxembourg Oxilus Holding S.A., Luxembourg NUMBER ONE SHIPPING A.G., Société Anonyme. Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen. R. C. Luxembourg B DISSOLUTION Constituée aux termes d un acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 17 mars 1999, publié au Mémorial C numéro 507 du 3 juillet 1999, dont le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF ,-) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) chacune. Il résulte d un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 3 juillet 2001, enregistré à Eschsur-Alzette, le 5 juillet 2001, volume 870, folio 23, case 12, que la société anonyme NUMBER ONE SHIPPING S.A., avec siège social à L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro , a été dissoute par décision de l actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été apuré et qu il n existe plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée, que les livres et documents de la société seront conservés à l ancien siège social de la société, pendant cinq (5) ans. Esch-sur-Alzette, le 11 juillet Pour extrait conforme F. Kesseler (44566/219/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2001.
2 59714 H.F. S.A., Société Anonyme. Registered office: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau. STATUTES In the year two thousand and one, on the thirteenth of June. Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg). There appeared: 1.- The company FAPEC S.A., having its registered office in F Montmorency (France), here duly represented by Maître Christel Henon, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; 2.- The company HAMILTON FIXTURE COMPANY, having its registered office in Hamilton, 3550 Symmes Road, (U.S.A.), here duly represented by Maître Christel Henon, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal; The prenamed proxies initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities. Such appearing parties, acting in their capacities, have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a company which they declare to have established as follows: Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg company (société anonyme) is hereby formed under the title of H.F. S.A. Art. 2. The Company is established for an unlimited period. Art. 3. The Registered Office of the Company is at Luxembourg. It may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, and until such time as the situation becomes normalised. Art. 4. The company s object is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies; the acquisition by purchase the incorporation, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or otherwise to grant loans to or to borrow loans from said companies, as well as the conduct and management of said companies. The company may participate in the development of any such enterprise and may render them every assistance, without subjecting itself to the law of 31st July 1929 governing holding companies. The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realization. Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) represented by three hundred and twenty (320) shares of a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each. The shares are in nominative or bearer form, at the option of the shareholder. The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of association. The company may to the extent and under the restrictions foreseen by law redeem its own shares. Art. 6. The company is administered by a Board comprising at least three members, which elect a president among themselves. Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all action of disposal and administration which are in line with the object of the company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence. In particular it can arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment. The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law. The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company s business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company. All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors. Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office. Art. 9. The Company s operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years. Art. 10. The Company s business year begins on January 1st and closes on December 31st. Art. 11. The annual General Meeting is held in May on the first Tuesday at a.m. at the Company s Registered Office, or at an other place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.
3 59715 Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting, any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not to be a shareholder himself. Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed. The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital. Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts. Special dispositions 1) The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December ) The first General Meeting will be held in the year Subscription The capital has been subscribed as follows: 1.- The company FAPEC S.A., prenamed, one hundred and sixty shares The company HAMILTON FIXTURE COMPANY, prenamed, one hundred and sixty shares Total: three hundred and twenty shares These shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact. Statement - Valuation - Costs The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. For the purposes of the registration the amount of the capital is evaluated at 1,290, LUF. The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at sixty thousand Luxembourg francs. Extraordinary General Meeting The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote: 1.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one. 2.- The following have been appointed as directors: a) Mr Bernard Heimendinger, président directeur général, residing in F Montmorency, 11bis, rue le Laboureur (France); b) Mr Lionel Lanowith, directeur général adjoint, residing in F Paris, 128, avenue Félix Faure (France); c) Mr John Schlegel, chairman, residing in Grandim Lane 20, Cincinnati, Ohio (U.S.A.). 3.- The following firm has been appointed as statutory auditor: The company FISOGEST S.A., having its registered office at L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée. 4.- The company s registered office shall be at L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau. 5.- The term of office of the directors and the statutory auditor shall be for six years. 6.- The Board of Directors is authorized to delegate the daily management of the company to one or more of its members. Declaration The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing. Whereof the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day named at the beginning of this document. The document having been read in the language of the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed. Suit la traduction française du texte qui précède: L an deux mille, le treize juin. Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg). Ont comparu: 1.- La société FAPEC S.A., ayant son siège social à F Montmorency (France), ici représentée par Maître Christel Henon, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d une procuration sous seing privé. 2.- La société HAMILTON FIXTURE COMPANY, ayant son siège social à Hamilton, 3550 Symmes Road, (U.S.A.),
4 59716 ici représentée par Maître Christel Henon, préqualifiée, en vertu d une procuration sous seing privé. Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui. Lesquels comparants, ès qualités qu ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d arrêter ainsi qu il suit les statuts d une société qu ils déclarent constituer entre eux comme suit: Art. 1 er. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de H.F. S.A. Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l étranger, et ce jusqu à la disparition desdits événements. Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l acquisition par voie d achat, d échange, de souscription, d apport et de toute autre manière, ainsi que l aliénation par voie de vente, d échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l octroi aux entreprises auxquelles elle s intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l acquisition par voie d apport, de souscription, de prise ferme ou d option d achat et de toute autre manière, de tous titres et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. La société pourra encore effectuer toutes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d en favoriser l accomplissement. Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente-deux mille Euro (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions, chacune d une valeur nominale de cent Euro (100,- EUR). Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l actionnaire. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions. Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Les administrateurs sont nommés pour un terme n excédant pas six années. Art. 7. Le conseil d administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d administration qui rentrent dans l objet social, et tout ce qui n est pas réservé à l assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement. Le conseil d administration peut procéder à un versement d acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. Le conseil d administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés. La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne déléguée par le conseil. Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne déléguée par le conseil. Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n excédant pas six années. Art. 10. L année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 11. L assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant. Art. 12. Pour pouvoir assister à l assemblée générale, les propriétaires d actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire. Art. 13. L assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l affectation et de la distribution du bénéfice net. L assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit. Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.
5 59717 Dispositions transitoires 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre ) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en Souscription Le capital social a été souscrit comme suit: 1.- La société FAPEC S.A., prédésignée, cent soixante actions La société HAMILTON FIXTURE COMPANY, prédésignée, cent soixante actions Total: trois cent vingt actions Les actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de trente-deux mille Euro (32.000,- EUR) se trouve dés-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément. Déclaration - Evaluation - Frais Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l accomplissement. Pour les besoins de l enregistrement le capital social est évalué à la somme de ,80 LUF. Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de soixante mille francs luxembourgeois. Assemblée Générale Extraordinaire Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l unanimité les résolutions suivantes: 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un. 2.- Ont été appelés aux fonctions d administrateurs: a) Monsieur Bernard Heimendinger, président directeur général, demeurant à F Montmorency, 11bis, rue le Laboureur (France); b) Monsieur Lionel Lanowith, directeur général adjoint, demeurant à F Paris, 128, avenue Félix Faure (France); c) Monsieur John Schlegel, président, demeurant à Grandim Lane 20, Cincinnati, Ohio (U.S.A.). 3.- A été appelée aux fonctions de commissaire: La société FISOGEST S.A., ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée. 4.- Le siège de la société est établi à L-2213 Luxembourg, 16, nue de Nassau. 5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans. 6.- Le conseil d administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d administrateurdélégué. Déclaration Le notaire soussigné qui comprend et parle l anglais, constate par les présentes qu à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi. Dont acte, fait et passée à Luxembourg, date qu en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. Signé: C. Henon, J. Seckler. Enregistré à Grevenmacher, le 26 juin 2001, vol. 514, fol. 85, case 4. Reçu francs. Le Receveur (signé): G. Schlink. Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Junglinster, le 9 juillet 2001 J. Seckler. (44392/231/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet ALTER EGO S.A., Société Anonyme. Siège social: 2, rue Emile Lavandier. R. C. Luxembourg B Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. Signature (44436/643/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2001.
6 59718 INDIGO-VENDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Siège social: L-8242 Kehlen, 1, rue des Romains. STATUTS L an deux mille un, le vingt-neuf juin. Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg. Ont comparu: 1) Monsieur Nicolas Alexandre Kraemer, employé privé, demeurant à L-8242 Kehlen, 1, rue des Romains. 2) Madame Virginie Koenig, épouse Nicolas Alexandre Kraemer, sans état, demeurant à L-8242 Kehlen, 1, rue des Romains. 3) Monsieur Maurice Kraemer, employé privé, demeurant à F Créhange, rue Birkheim. Lesquels comparants, ès qualités qu ils s agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d une société à responsabilité limitée, qu ils vont constituer comme suit: Art. 1 er. Forme Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l être ultérieurement, il est formé une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, ses lois modificatives et par les présents statuts. Art. 2. Objet La société a pour objet le commerce, la location et la gestion (Full-Vending), de distributeurs automatiques de boissons et tous produits alimentaires, avec service après-vente, la vente et la location de matériel et produits HORESCA, avec service après-vente. Elle pourra accomplir à ces fins toutes opérations généralement quelconques commerciales, financières, immobilières et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation. Elle pourra s intéresser par toutes voies de droits dans toutes les affaires, entreprises ou sociétés nationales ou étrangères ayant un but analogue, similaire ou connexe à son objet. Art. 3. Dénomination, Siège social La société prend la dénomination INDIGO-VENDING, S.à r.l. Le siège social est établi à Kehlen. Il pourra être transféré par le gérant dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Le gérant peut établir des sièges administratifs ou d exploitation, des agences succursales, comptoirs et dépôts, tant au Grand-Duché, qu à l étranger. Art. 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour de sa constitution. Art. 5. Capital social Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500,- ) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- ) chacune. Les parts sociales ont été souscrites comme suit 1) Monsieur Nicolas Alexandre Kraemer préqualifié parts sociales 2) Madame Virginie Koenig, préqualifiée parts sociales 3) Monsieur Maurice Kraemer, préqualifié parts sociales Total: cent parts sociales parts sociales Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cent euros (12.500,- ) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la nouvelle société, ainsi qu il en a été justifié au notaire instrumentaire, qui le constate expressément. Art. 6. Administration La société est gérée par un seul gérant à nommer par l assemblée générale pour une durée n excédant pas six ans. Il est révocable ad nutum. Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée par la seule signature du gérant. Art. 7. Responsabilité du gérant Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour l administration, la gestion et l orientation de la société et pour la réalisation de son objet social. Tout ce qui n est pas spécialement réservé par la loi ou les statuts à l assemblée générale est dans les attributions du gérant. Le gérant peut donner à toute personne tout mandat spécial en vue d un ou de plusieurs actes déterminés. Art. 8. Droits des ayants cause Les héritiers, représentants ou ayants droit ou créanciers d un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux inventaires sociaux.
7 59719 Art. 9. Indivisibilité des parts Les parts sociales sont indivisibles à l égard de la société qui ne reconnaît qu un seul propriétaire pour chacune d elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un mandataire commun. Art. 10. Ecritures sociales Il doit être tenu des écritures des affaires sociales suivant les usages du commerce. A la fin de chaque exercice social, il sera fait par les soins du gérant un inventaire général ainsi qu un bilan résumant la situation active et passive de la société. Art. 11. Exercice social L année commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commencera aujourd hui et se terminera le trente et un décembre deux mille un. Art. 12. Assemblées Générales Des assemblées générales peuvent être convoquées à tout moment par le gérant ou un ou plusieurs associés représentant au moins trente pour cent (30%) du capital social. Les décisions seront prises par les associés représentant au moins cinquante pour cent (50%) du capital social à la majorité de soixante pour cent (60%) des associés présents ou représentés. Art. 13. Affectation du résultat L excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges et des amortissements, forme de bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le surplus du bénéfice net, à défaut de décision contraire de l assemblée générale, est réparti aux associés proportionnellement au nombre de parts qu ils possèdent. Art. 14. Décès d un associé La société n est pas dissolue par le décès, l interdiction, la faillite ou la déconfiture d un associé. En cas de décès d un associé, la société continuera en principe entre les associés survivants et les héritiers et représentants de l associé décédé, titulaires des parts de leur auteur. Toutefois au lieu de continuer la société avec les héritiers ou représentants de l associé décédé, les associés survivants auront également la faculté de racheter, soit en totalité, soit en partie, les parts dépendant de la succession, à charge à faire connaître leur intention à cet égard aux héritiers et représentants de l associé décédé, dans un délai de trois mois à partir du décès. Le prix de rachat sera fixé par les intéressés conformément à l article 189 alinéa 6 de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales, valeur au jour du décès, par les associés survivants et les héritiers et représentants de l associé décédé, et en cas de désaccord, par un ou plusieurs experts désignés par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social. Dans le rachat se trouvera englobé la part de bénéfices acquise au jour de la cession. La somme revenant aux héritiers et représentants de l associé décédé sera payé par les associés survivants en dix fractions semestrielles avec intérêts à 3% l an. Elle deviendra immédiatement exigible, soit à défaut de paiement à son échéance d une seule fraction du capital ou d un terme d intérêt, un mois après une sommation de payer restée infructueuse, soit en cas de décès du débiteur, vente ou apport en société de l ensemble des biens sociaux ou nantissement du fonds de commerce. Art. 15. Pertes Dans le cas où deux inventaires annuels consécutifs révéleraient une perte égale à la moitié du capital social, chacun des associés aura le droit de demander la dissolution de la société à condition de formuler sa demande dans le mois de la clôture du second inventaire, à défaut de quoi la demande en dissolution ne pourra être formée que l année suivante, dans le même délai si la perte n a pas été réduite au-dessous de la moitié du capital. Art. 16. Dissolution En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le gérant ou, à défaut, par l un des associés désigné à la majorité fixée par l art. 199 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sinon par un tiers à désigner par le président du Tribunal de Commerce du siège de la société. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l actif et le paiement du passif. Les premiers fonds provenant de la liquidation seront avant tout employés à l extinction du passif et des charges de la société envers les tiers. Après cette extinction, les associés seront remboursés du montant de leurs parts sociales, ce qui sera ensuite disponible sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales dont ils seront alors propriétaires. Art. 17. Disposition finale La loi du 10 août 1915, ses lois modificatives et supplétives trouveront application là où il n y a pas été dérogé par les présents statuts. Evaluation des frais Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s élève à approximativement ,- francs.
8 59720 Assemblée Générale Extraordinaire Et aussitôt, les comparants ès-qualités qu ils agissent, représentant l intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l unanimité des voix les résolutions suivantes: 1) Est nommé gérant de la société Monsieur Nicolas Alexandre Kraemer, demeurant à L-8242 Kehlen, 1, rue des Romains. 2) Le siège social est fixé à L-8242 Kehlen, 1, Rue des Romains. Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu en tête des présentes. Et lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous ont signé avec Nous, notaire. Signé: N.-A.Kraemer, V. Koenig, M. Kraemer, J.-P. Hencks. Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 70, case 1. Reçu francs. Le Receveur (signé): J. Muller. Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 11 juillet J.-P. Hencks. (44394/216/132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet J.VAN BREDA & C REINSURANCE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves. R. C. Luxembourg B Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 36, case 11, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg, le 11 juillet Pour la société Signature (44333/689/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet J.VAN BREDA & C REINSURANCE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves. R. C. Luxembourg B Extrait du procès-verbal de l assemblée générale ordinaire du 5 juin Les mandats des administrateurs, Messieurs Mark Leysen, Paul Van Antwerpen et la S.A. J. VAN BREDA & C LUXEMBOURG, sont prolongés jusqu à l assemblée générale ordinaire statutaire de l année Le mandat comme commissaire, de Monsieur Pierre Sureda n est pas prolongé. Est nommé comme nouveau commissaire, Monsieur Jan Desmet, Mezenlaan 14, 3191 Hever, jusqu à l assemblée générale ordinaire statuaire de l année L assemblée décide à l unanimité de modifier la devise du capital social en Euro avec la suppression de la valeur nominale de l action; la comptabilité de la société sera établie en Euro à effet du 1 er janvier Le capital en Euro s élève à ,- EUR. En conséquence le texte de l article 5 de nos statuts sera dorénavant: «Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-sept euros (30.987,- EUR). Il est représenté par mille deux cent cinquante actions (1.250) sans valeur nominale. Toutes les actions sont entièrement libérées en espèces.» Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Pour la société Signature Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 36, case 11. Reçu 500 francs. Le Receveur (signé): J. Muller. (44334/689/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet J.VAN BREDA & C REINSURANCE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves. R. C. Luxembourg B Commissaire aux Comptes Monsieur Jan Desmet, Mezenlaan 14, B-3191 Hever. CAPITAL SOCIAL Modification de la devise du capital social en Euro à effet du 1 er janvier Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Pour la société Signature
9 59721 Enregistré à Luxembourg, le 10 juillet 2001, vol. 555, fol. 36, case 11. Reçu 500 francs. Le Receveur (signé): J. Muller. (44335/689/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet I.V.V. INVEST S.A., Société Anonyme. Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. STATUTS L an deux mille un, le vingt et un juin. Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich. Ont comparu: 1) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britanniques, 2) La société LEGNOR TRADING S.A., avec siège social Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, Iles Vierges Britanniques, Toutes les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon, en vertu de deux procurations sous seing privé, données à Monaco le 20 juin 2001, lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées. Lesquelles comparantes présentes ou représentées comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d une société anonyme qu elles déclarent constituer entre elles, et dont elles ont arrêté les statuts comme suit: Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital Art. 1 er. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de I.V.V. INVEST S.A. Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Lorsque des événements extraordinaires d ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Art. 3. La durée de la société est illimitée. Art. 4. La société a pour objet toutes opérations commerciales se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d apport, de souscription, de prise ferme ou d option d achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d un intérêt direct ou indirect. Elle pourra également procéder à l acquisition, la gestion, l exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l objet social ou son extension. Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), représenté par trois cent cinquante (350) actions d une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l actionnaire, à l exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions. La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi. Administration - Surveillance Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révocables. En cas de vacance d une place d administrateur, les administrateurs restants ont le droit d y pourvoir provisoirement, dans ce cas, l assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l élection définitive. Art. 7. Le Conseil d Administration a le pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social; tout ce qui n est pas réservé à l assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
10 59722 Art. 8. Le Conseil d Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. Le Conseil d Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée; le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique, étant admis. En cas d urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopie, ou par tout autre moyen de télécommunication informatique. Les décisions du Conseil d Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. La délégation à un membre du Conseil d Administration est subordonnée à l autorisation préalable de l assemblée générale. Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. Année sociale - Assemblée générale. Art. 12. L année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l ordre du jour. Le Conseil d Administration peut décider que, pour pouvoir assister à l assemblée générale, les propriétaires d actions doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix. Art. 14. L assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Art. 15. L assemblée générale décide de l affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à disposition de l assemblée générale. Le Conseil d Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi. Art. 16. L assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n y est pas dérogé par les présents statuts. Dispositions transitoires 1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l an Souscription et Libération Les actions ont été souscrites comme suit: 1.- La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, une action La société LEGNOR TRADING S.A., prénommée, trois cent quarante-neuf actions Total: trois cent cinquante actions Toutes ces actions ont été immédiatement libérées intégralement de sorte que la somme de ,- EUR se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu il en a été justifié au notaire. Constatation Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies. Evaluation des frais Pour la perception des droits d enregistrement les parties déclarent évaluer le capital de ,- EUR à ,5 LUF (cours officiel 1,- EUR 40,3399 LUF). Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ ,- LUF.
11 59723 Assemblée générale Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires présents ou représentés, représentant l intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l unanimité des voix les résolutions suivantes: 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans: a) Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Luxembourg, b) Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen, c) Monsieur Marcel Krier, comptable, demeurant à Metzert (Belgique), 2.- Le nombre de commissaires est fixé à un. Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans: GESTION, EXPERTISE ET FISCALITE, S.à r.l., une société ayant son siège social à L-2018 Luxembourg, 13b, Avenue Guillaume, 3.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l issue de l assemblée générale annuelle de l an deux mille sept. 4.- Le siège social de la société est fixé à L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich en l étude du notaire instrumentant, date qu en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire. Signé: S. Mathot, P. Decker. Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2001, vol. 130S, fol. 12, case 9. Reçu francs. Le Receveur (signé): J. Muller. Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg-Eich, le 11 juillet P. Decker. (44395/206/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet FIR LUX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener. STATUTS L an deux mille un, le vingt-sept juin. Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette Ont comparu: 1. FIRMENICH INTERNATIONAL S.A., une société anonyme existant sous les lois de la Confédération Helvétique, ayant son siège social à 1, route des Jeunes, Genève, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Genève sous le numéro CH , représentée par Maître Eric Fort, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d une procuration donnée à Genève, le 21 juin 2001, 2. Maître Eric Fort, licencié en droit, demeurant à Luxembourg. Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l enregistrement. Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d arrêter les statuts d une société à responsabilité limitée qu ils déclarent constituer entre eux comme suit Titre I er. - Objet, durée, dénomination, siège Art. 1 er. Il est formé par les présentes entre les comparants et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts. Art. 2. L objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle n exercera aucune activité commerciale ou industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l accomplissement de son objet, en restant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l arrêté grand-ducal du 17 décembre Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Art. 4. La société prend la dénomination de FIR LUX HOLDING, S.à r.l. Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d une décision de l assemblée générale des associés. La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou en tout autre pays.
12 59724 Titre II. - Capital social, parts sociales Art. 6. Le capital est fixé à la somme de trois cent millions de francs suisses (CHF ,-) représenté par sept millions cinq cent mille ( ) parts sociales, d une valeur de quarante francs suisses (CHF 40,-) chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales. Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l actif social ainsi que des bénéfices. Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l égard de la société qui ne reconnaît qu un seul propriétaire pour chacune d elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne. Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu avec l agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social dans le respect des conditions prévues à l article 11. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant. Art. 11. L associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recommandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les noms, prénoms, profession et domicile des cessionnaires proposés. Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est proposée. Ce droit s exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le nonexercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres. En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: Si le nombre des parts sociales à céder n est pas exactement proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s exerce le droit de préemption, les parts sociales en excédent sont, à défaut d accord, attribuées par la voie du sort. L associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée dans les deux mois de la lettre l avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption. Pour l exercice de droits procédant de l accroissement, les associés jouiront d un délai supplémentaire d un mois commençant à courir à l expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant à l exercice du droit de préemption. Le prix payable pour l acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l associé cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et à défaut par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l associé cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente. L expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L expert aura accès à tous les livres et autres documents de la société qu il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission. Art. 12. Le décès, l interdiction, la faillite ou la déconfiture de l un des associés ne met pas fin à la société. Art. 13. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société. Titre III.- Administration Art. 14. La société est gérée par un conseil de gérance qui, vis-à-vis des tiers, a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les membres du conseil de gérance sont nommés par l assemblée générale des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables. La société n est engagée en toutes circonstances, que par la signature collective de deux gérants. Toutefois, un seul gérant peut valablement engager la société par sa seule signature pour tout engagement ne dépassant pas CHF ,-. Art. 15. Le décès d un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n entraîne pas la dissolution de la société. Art. 16. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l exécution de leur mandat. Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu il possède ou représente. Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Art. 19. L année sociale commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Art. 20. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l inventaire et du bilan.
13 59725 Art. 21. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d un fonds de réserve jusqu à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l assemblée générale. Titre IV. - Dissolution, Liquidation Art. 22. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. Art. 23. Pour tout ce qui n est pas réglé par les présents statuts, les associés s en réfèrent aux dispositions légales en vigueur. Dispositions transitoires Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre Souscription Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 1.- FIRMENICH INTERNATIONAL S.A., prénommée, sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales Maître Eric Fort, prénommé, une part sociale Total: sept millions cinq cent mille parts sociales Les parts sociales ont été souscrites pour le prix de six cent cinq millions neuf cent cinquante et un mille cinq cent cinquante-sept francs suisses (CHF ,-) consistant en: - trois cent millions de francs suisses (CHF ,-) pour le capital et en - trois cent cinq millions neuf cent cinquante et un mille cinq cent cinquante-sept francs suisses (CHF ,-) à titre de prime d émission. Les sept millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ( ) parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en nature effectué par FIRMENICH INTERNATIONAL S.A., une société anonyme existant sous les lois de la Confédération Helvétique, ayant son siège social à la Route des Jeunes 1, consistant en mille deux cent cinquante (1.250) actions d une valeur de un franc suisse (CHF 1,-) représentant 100% du capital social de la société FIR (GIB) LIMITED, une société de droit de Gibraltar, immatriculée sous le numéro au Registre du Commerce et des Sociétés de Gibraltar, ayant son siège social à Gibraltar et 1 (une) part sociale a été entièrement libérée par apport en numéraire. La valeur desdits apports a été certifiée au notaire instrumentant par un bilan de FIR (GIB) LIMITED daté du 1er avril Lesdits bilans et certificat, après signature ne varietur, par le mandataire des parties intervenantes et le notaire instrumentant, resteront annexés pour être enregistrés avec elles. Comme l apport des actions en question représente au moins 75% du capital social de FIR (GIB) LIMITED, une société de capitaux ayant son siège social à Gibraltar, toutes les conditions de l article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, sont remplies afin d exonérer les apports susmentionnés du droit d apport. Frais Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ.... Assemblée Générale Extraordinaire Et aussitôt les associés, représentant l intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l unanimité des voix les résolutions suivantes: 1. Le siège social de la société est établi au 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg. 2. Le nombre des gérants est fixé à trois (3). Les personnes suivantes ont été nommées gérants: a) Gérald J. Meyer, demeurant au Roc Fleuri, rue de Ténao 1, Monaco; b) Fred-Henri Firmenich, demeurant au 55, Egerton Crescent, Londres SW3 2ED, Royaume Uni; e) Christian Gellerstad, L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal. 3. Les mandats des gérants prendront fin à l assemblée des associés amenée à se prononcer sur les comptes de l année Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu en tête des présentes. Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. Signé: E. Fort, F. Kesseler. Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2001, vol. 870, fol. 13, case 6. Reçu 500 francs. Le Receveur (signé): M. Ries. Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Esch-sur-Alzette, le 10 juillet (44387/219/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet F. Kesseler.
14 59726 KRIS S.A., Société Anonyme. Registered office: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d Aspelt. STATUTES In the year two thousand one, on the twenty-nine June. Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich. There has appeared the following: 1) The company FINESSA S.A., having its registered office at L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d Aspelt, filed in the register of commerce at Luxembourg (R. C. S. B ). 2) The company DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., under the law of the British Virgin Islands, having its registered office at Road Town, P.O. Box 3136, Tortola, (British Virgin Islands), both here represented by Mrs. Sophie Mathot, private employee, residing in Arlon, by virtue of two proxies given in Luxembourg and in Monaco, on June 25th, 2001, Said proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The said parties, represented as aforesaid, have declared forming upon themselves a public limited liability company on the basis of the Articles of Incorporation of which they have agreed as follows: Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration Art. 1. Form, Name There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter created a Company in the form of a public limited liability company (société anonyme) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles of Incorporation. The Company will exist under the name of KRIS S.A. Art. 2. Registered Office The registered office is established in Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of directors. In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances, such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The company may establish by simple decision of the board of directors, any branches or sub-offices, in Luxembourg as well as abroad. Art. 3. Object The company has as object all activities relating directly or indirectly to the taking of participating interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a company limited by shares or of a private company, as well as the administration, management, control and development of such participations without having to remain within the limits established by the Law of July 31, 1929, concerning holding Companies. In particular the company may use its funds for the creation, management, development and the realisation of a portfolio comprising all types of transferable securities, take part in the creation, development and control of all enterprises, acquire all securities, either by way of contribution, subscription, purchase option or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange. The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to any company in which it has a direct or indirect substantial interest. The company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and operations which it may deem useful to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose. Art. 4. Duration The Company is formed for an unlimited duration. It may be dissolved at any moment by a decision of the general meeting of shareholders resolving in the same manner as for the amendment of these Articles of Incorporation. Chapter II.- Capital, Shares Art. 5. Corporate Capital The corporate capital of the Company is set at thirty-two thousand Euros (32,000.- EUR) divided into three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law. Art. 6. Form of the Shares The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder.
15 59727 Chapter III.- Board of Directors, Statutory Auditor Art. 7. Board of Directors The Company shall be administered by a board of directors composed of at least three members who need not be shareholders. The directors shall be elected by the shareholders meeting, which shall determine their number, for a period not exceeding six years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting. In the event of one or more vacancies in the board of directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting ratifies the election at its next meeting. Art. 8. Meetings of the Board of Directors The board of directors may choose from among its members a chairman. It may as well appoint a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman. A meeting of the board must be convened if any two directors so require. The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the board of directors, but in his absence the general meeting or the board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting. Written notices of any meeting of the board of directors will be given by letter or by telefax to all directors at least 48 hours in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice of meeting. The notice indicates the place and agenda for the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors. Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing of by cable, telegram, telex or telefax another director as his proxy. The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of directors are present. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In case of emergency, a written decision, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of directors which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content. Art. 9. Minutes of meetings of the Board of Directors The minutes of any meeting of the board of Directors will be signed by the chairman of the meeting and by any other director. The proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the board of directors or by any two directors. Art. 10. Powers of the Board of Directors The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company s object. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors. Art. 11. Delegation of Powers The board of directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more directors, officers, executives, employees or other persons who may but need not be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorization by the general meeting of shareholders. Art. 12. Representation of the Company The Company will be bound toward third parties by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the person to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the board but only within the limits of such power. Art. 13. Statutory Auditor The Company is supervised by one or more statutory auditors, who need not be shareholders. The statutory auditors shall be elected by the shareholders meeting, which shall determine their number, for a period not exceeding 6 years, and they shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting. Chapter IV. General Meeting of Shareholders Art. 14. Powers of the Meeting of Shareholders Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders. Subject to the provisions of article 10 above, it has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
16 59728 Art. 15. Annual General Meeting The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on the first thursday of June of each year, at 5.15 p.m. and for the first time in the year If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day. Art. 16. Other General Meetings The board of directors or the statutory auditor may convene other general meetings. Such meetings must be convened if shareholders representing at least one fifth of the company s capital so require. Shareholders meetings, including the annual general meeting, may be held abroad, if the judgment of the board of directors which is final, circumstances of force majeure so require. Art. 17. Procedure vote Shareholders meetings are convened by notice made in compliance with the provisions of law. If all the shareholders are present or represented at a shareholders meeting and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax as his proxy another person who need not be a shareholder. The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders meeting. Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law. Except as otherwise required by law, resolutions will be taken irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes. Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman of the board or by any two directors. Chapter V.- Fiscal year, Allocation of profits Art. 18. Fiscal Year The Company s accounting year begins on the first day of January and ends on the last day of December, except the first accounting year, which shall begin on the date of formation of the Company and shall end on the last day of December The board of directors draws up the balance sheet and the profit and loss account, it submits these documents together with a report on the operations of the company at least one month before the date of the annual general meeting to the statutory auditor who will make a report containing his comments on such documents. Art. 19. Appropriation of Profits From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) will be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company. Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders determines how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following fiscal year or to distribute it to the shareholders as dividend. Subject to the conditions fixed by law, the board of directors may pay out an advance payment on dividends. The board fixes the amount and the date of payment of any such advance payment. Chapter VI.- Dissolution, Liquidation Art. 20. Dissolution, Liquidation The Company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these articles of incorporation, unless otherwise provided by law. Should the Company be dissolved, either anticipatively or by expiration of its term, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation. Chapter VII.- Applicable Law Art. 21. Applicable Law All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10th August 1915 governing commercial companies, as amended. Subscription and payment The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, present or represented, these parties have subscribed for the number of shares as follows: 1) The company FINESSA S.A., prenamed, three hundred and nineteen shares ) The company DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prenamed, one share Total of shares: three hundred and twenty shares The capital of 32,000.- EUR has been fully payed in by contribution in cash and is at the disposal of the company, whereover proof has been given to the undersigned notary.
17 59729 Statement The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed. Expenses, Valuation For the registrations purposes, the present capital of 32,000.- EUR is valued at 1,290,876.8 LUF (official rate of exchange: 1.- EUR= LUF). The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at 70,000.- LUF. Extraordinary General Meeting The above-named parties, represented as afore-said, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time by unanimous vote: 1. Resolved to fix at 3 (three) the number of directors and further resolved to elect the following as directors: a) Mr Martin A. Rutledge, chartered accountant, residing in Dippach, b) Mrs. Annick Flamme, private employee, residing in Eischen, c) Mr Alain Tircher, expert-comptable, demeurant à Louftémont, The directors will hold office until the annual general meeting of shareholders to be held in Resolved to fix at 1 (one) the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2007: GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., having its registered office at L-1330 Luxembourg, 2, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte. 3. The registered office is established in L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d Aspelt, Whereover the present deed have been drawn up by the undersigned notary, in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this document. The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above named person the present deed is worded in English followed by a French version; upon request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English will be prevailing. The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by name, civil status and residence, the said appearing person has signed the present original deed together with Us, the undersigned notary. Suit la traduction française: L an deux mille un, le vingt-neuf juin. Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich. Ont comparu: 1) La société FINESSA S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d Aspelt, inscrite au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d arrondissement de et à Luxembourg, section B sous le numéro ) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., une société des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Road Town, P.O. Box 3136, Tortola (Iles Vierges Britanniques), Toutes les deux ici représentées par Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant à Arlon, en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg et à Monaco le 25 juin 2001, Lesquelles procurations après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. Lesquelles parties, représentées comme dit ci-avant, ont déclaré constituer entre elles une société anonyme dont elles ont arrêté les statuts comme suit: Titre I er.- Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée Art. 1 er. Forme, Dénomination Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société sous forme de société anonyme qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts. La société adopte la dénomination KRIS S.A. Art. 2. Siège social Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d administration. Au cas où le conseil d administration estimerait que des événements extraordinaires d ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l étranger jusqu à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. La société peut établir par simple décision du conseil d administration, toutes succursales ou établissements secondaires, tant au Luxembourg qu à l étranger.
18 59730 Art. 3. Objet La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929, sur les sociétés holding. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d apport, de souscription, de prise ferme ou d option d achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d un intérêt direct ou indirect. La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter. En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l objet social ou son extension. Art. 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l assemblée générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des présents statuts. Titre II.- Capital, Actions Art. 5. Capital social Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille Euros (32.000,- EUR) divisé en trois cent vingt (320) actions d une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. Art. 6. Forme des Actions Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l actionnaire. Titre III.- Conseil d Administration, Surveillance Art. 7. Conseil d administration La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les administrateurs seront nommés par l assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l assemblée générale, avec ou sans motif. En cas de vacance d un ou de plusieurs postes d administrateurs pour cause de décès, démission ou toute autre cause, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l assemblée générale des actionnaires ratifiera la nomination à sa prochaine réunion. Art. 8. Réunions du conseil d administration Le conseil d administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n a pas besoin d être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d administration et de l assemblée générale. Le conseil d administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée si deux administrateurs le demandent. Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d administration, mais en son absence l assemblée générale ou le conseil d administration désignera à la majorité un autre administrateur pour présider la réunion. Avis écrit de toute réunion du conseil d administration sera donnée par lettre ou télécopieur à tous les administrateurs au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l ordre du jour. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d administration. Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d administration en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Le conseil d administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. En cas d urgence une décision écrite signée par l ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit au par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Art. 9. Procès-verbaux des réunions du conseil d administration Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d administration seront signés par le président de la réunion et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d administration ou par deux administrateurs.
19 59731 Art. 10. Pouvoirs du conseil d administration Le conseil d administration a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l assemblée générale par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil d administration. Art. 11. Délégation de pouvoirs Le conseil d administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n auront pas besoin d être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix. La délégation à un administrateur est subordonnée à l autorisation préalable de l assemblée générale des actionnaires. Art. 12. Représentation de la société Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par les signatures de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir. Art. 13. Commissaire aux comptes La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non. Ils sont nommés par l assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l assemblée générale, avec ou sans motif. Titre IV.- Assemblée Générale des actionnaires Art. 14. Pouvoirs de l assemblée générale Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l ensemble des actionnaires. Sous réserve des dispositions de l article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société. Art. 15. Assemblée générale annuelle L assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le premier jeudi du mois de juin à heures et pour la première fois en l an Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Art. 16. Autres assemblées Générales Le conseil d administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent. Les assemblées générales, y compris l assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil d administration. Art. 17. Procédure, vote Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi. Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l ordre du jour de l assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables. Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire. Le conseil d administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales. Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix. Sauf dispositions contraires de la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre d actions représentées, à la majorité simple. Les copies ou extraits des procès-verbaux de l assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d administration ou par deux administrateurs. Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices Art. 18. Année sociale L année sociale de la société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année sauf la première année sociale qui commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre Le conseil d administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents. Art. 19. Affectation des bénéfices Sur les bénéfices nets de la société il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social souscrit de la société. Sur recommandation du conseil d administration l assemblée générale des actionnaires décide de l affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
20 59732 ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes. Le conseil d administration peut procéder à un versement d acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. Titre VI.- Dissolution, Liquidation Art. 20. Dissolution, liquidation La société peut être dissoute à tout moment par décision de l assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi. Lors de la dissolution de la société, soit par anticipation, soit à l échéance du terme, la liquidation s effectuera par les soins d un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Titre VII.- Loi applicable Art. 21. Loi applicable La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n y a pas été dérogé par les présents statuts. Souscription et paiement 1) La société FINESSA S.A., prénommée, trois cent dix-neuf actions ) La société DEBREX MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée, une action Total des actions: trois cent vingt actions Le prédit capital de ,- EUR a été libéré entièrement par un versement en espèces et se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu il en a été justifié au notaire. Constatation Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées. Coût, Evaluation Pour la perception des droits d enregistrement le capital social de ,- EUR est évalué à ,8 LUF (cours officiel: 1,- EUR=40,3399 LUF) Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ ,- LUF. Assemblée Générale Extraordinaire Les parties préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées. Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l unanimité, les résolutions suivantes: 1) Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois). Sont nommés administrateurs: a) Monsieur Martin A. Rutledge, chartered accountant, demeurant à Dippach, b) Madame Annick Flamme, employée privée, demeurant à Eischen, c) Monsieur Alain Tircher, expert-comptable, demeurant à Louftémont, Leur mandat viendra à expiration à l issue de l assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l année ) Le nombre des commissaires est fixé à 1 (un). Est nommée commissaire aux comptes, son mandat venant à expiration à l issue de l assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l année 2007: GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., avec siège social à L-1330 Luxembourg, 2, Boulevard Grande- Duchesse Charlotte. 3) Le siège social est établi à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d Aspelt, Dont acte, fait et passé par Nous, le notaire instrumentant soussigné, à Luxembourg, date qu en tête des présentes. Le notaire soussigné, connaissant la langue anglaise, déclare par la présente qu à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d une traduction française, étant entendu que, à la requête de la comparante, la version anglaise primera en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français. Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue par le notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte. Signé: S. Mathot, P. Decker. Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2001, vol. 9CS, fol. 65, case 6. Reçu francs. Le Receveur (signé): J. Muller. Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Luxembourg-Eich, le 11 juillet P. Decker. (44400/206/429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2001.
Sacem Luxembourg, Société Civile.
Sacem Luxembourg, Société Civile. Siège social: L-1637 Luxembourg, 46, rue Goethe. STATUTS L an deux mille deux, le huit novembre. Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence
ENTRE LES SOUSSIGNES : 1. Mme Bibiane MONKABIE MONKABIE de la nationalité congolaise, née à Kinshasa, le 24/05/1984; résidant sur l avenue Léopard N*363 quartier salongo/nord 2. Mme MANKAKA NSEWALE LANA