Source: http://biznes.interia.pl/news/wza-ogloszenie,1312937
Timestamp: 2018-07-22 20:28:21+00:00
Document Index: 23136650

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art. 395', 'art. 406', 'art. 407', 'art. 407']

WZA - OGŁOSZENIE - Biznes w INTERIA.PL
WZA - OGŁOSZENIE
Wtorek, 26 maja 2009 (11:50)
Zarząd nkt cables S.A. w Warszowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek han-dlowych oraz § 23 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Spółki w Warszowicach, ul. Gajowa 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad:
3.Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
6.Przedstawienie sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań finan-sowych spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008, wniosku o pokryciu straty w spółce oraz przedstawienie opinii biegłego rewidenta.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych oraz sprawoz-dań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej oraz oceny wniosku Zarządu o pokryciu stra-ty.
8.Dyskusja.
9.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działal-ności spółki i grupy kapitałowej.
10.Podjęcie uchwały o pokryciu straty w spółce za rok obrotowy 2008.
11.Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki z wy-konania przez nich obowiązków.
12.Podjęcie uchwał o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
14.Zakończenie.
Stosownie do postanowień przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia obowiązujące postanowienia Statutu oraz projektowane zmiany tych postanowień:
Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:
1.Produkcja izolowanych drutów i przewodów (PKD 31.30.Z),
2.Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24.Z),
3.Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A),
4.Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 51.70.B),
5.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18.Z),
6.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z),
7.Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
8.Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
9.Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z),"
Nowe brzmienie § 6 Statutu:
1.Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
2.Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
3.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
4.Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
5.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi( PKD 62.03.Z),
6.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
7.Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
8.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
9.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)."
Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu:
"1.Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapi-tału akcyjnego.
4.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariu-szy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
6.(skreślony).
7.(skreślony)."
Nowe brzmienie § 23 Statutu:
3.Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Za-rząd nie zwoła go w terminie określonym w art. 395§ 1 kodeksu spółek handlowych.
4.Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjona-riusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w posta-ci elektronicznej.
5.Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie uzna za wskazane.
6.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy.
7.Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w punkcie 4, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariu-sza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Upoważniony przez sąd rejestrowy akcjona-riusz lub upoważnieni akcjonariusze w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie sądu rejestrowego, o którym mowa w zdaniu po-przednim. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwoła-nia i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obo-wiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8.Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia."
Dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu:
"1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem ob-rad.
2.Porządek ustala Zarząd Spółki.
3.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadze-nia.
4.Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadze-nia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia."
Nowe brzmienie § 24 Statutu:
2.Porządek ustala Zarząd Spółki z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu.
3.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żą-dać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żą-danie winno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczo-nym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały doty-czącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicz-nej. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz ogłasza, w sposób określony w § 23 ust. 8 Statutu, zmiany w porządku obrad niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka nie-zwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad."
Dotychczasowe brzmienie § 37 Statutu:
"Ogłoszenia Spółki są wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pra-cowników."
Nowe brzmienie § 37 Statutu:
"O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Za-rząd na stronie internetowej oraz wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników."
Dotychczasowe brzmienie § 38 Statutu:
"Koszty tego aktu ponosi Spółka."
Nowe brzmienie § 38 Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 39 Statutu:
"Odpisy aktu należy wydawać Spółce w dowolnej ilości."
Nowe brzmienie § 39 Statutu:
Dodaje się § 41 Statutu o treści:
"We wszystkich sprawach, nie unormowanych niniejszym Statutem, rozstrzygają obowiązujące przepisy prawa."
Zarząd nkt cables S.A. informuje, że na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Ak-cjonariusze powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami fi-nansowymi, z ilością akcji oraz stwierdzeniem, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Wal-nego Zgromadzenia
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobi-ście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Świadectwa depozytowe należy złożyć co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia w Biurze Organizacyjnym Walnego Zgromadzenia nkt cables S.A. w Warszowicach, ul. Gajowa 3, czynnym w godz. 8 00 - 14 00 w dni robocze.
W Sekretariacie Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem znajdować się będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zaś zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem wydawane będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Sławomir Wizner - Członek Zarządu
Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji Spółki nkt cables S.A.
Informacja dla GPW o decyzji KNF
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010 NKT CABLES S.A.