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Timestamp: 2019-12-10 15:39:40
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Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 203', 'artículo 40', 'artículo 39', 'artículo 17', 'artículo 114', 'artículo 17']

Celaya Emparanza y Galdós Internacional - Classora Knowledge Base
Celaya Emparanza y Galdós Internacional
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Name: Celaya Emparanza y Galdós Internacional
Phone: 902313234
03/09/2010 - «FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS» - Details »
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril se hace público que las Juntas Generales y Extraordinarias de las sociedades Celaya Emparanza y Galdos Internacional, S.A., Celaya Emparanza y Galdos, S.A. y Energía Portátil, S.A. celebradas con fecha 1 de septiembre de 2010, aprobaron sobre la base de los balances cerrados a fecha 31 de diciembre de 2009 y debidamente aprobados, la absorción por parte de Celaya Emparanza y Galdos Internacional, S.A., de las sociedades Celaya Emparanza y Galdos, S.A. y Energía Portátil, S.A., sucediendo la primera a estas últimas a título universal en la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones, produciéndose la disolución sin liquidación de las absorbidas. Todas las sociedades están inscritas en el Registro Mercantil de Álava y la fusión se lleva a cabo de conformidad con el Proyecto Común de fusión depositado en ese mismo Registro con fecha 8 de junio de 2010 y que fue aprobado por todas las Juntas.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores de cada una de las sociedades, en el plazo de un mes y en los términos establecidos en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril.
Vitoria-Gasteiz, 1 de septiembre de 2010.- Secretario de los Consejos de Administración de Celaya Emparanza y Galdos Internacional, S.A, Celaya Emparanza y Galdos, S.A. y Energía Portátil, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatuarios de aplicación, en su reunión del 10 de mayo de 2011 acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el día 29 de junio de 2011 a las 12,30 horas en primera convocatoria
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.010.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le asiste y procederá a requerir la presencia del Notario en la reunión a los efectos de lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.
Vitoria-Gasteiz, 10 de mayo de 2011.- Don Xabier Galdos Zelaia, Secretario del Consejo de Administración.
26/07/2010 - «CONVOCATORIAS DE JUNTAS» - Details »
El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatuarios de aplicación, en su reunión del 27 de mayo de 2010 acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social el día 1 de septiembre de 2010, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 2 de septiembre, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Primero.- Aprobación del proyecto común de fusión por absorción de las sociedades Celaya Emparanza y Galdós, S.A., y Energía Portátil, S.A., por la sociedad Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A., aprobación del balance de fusión y del informe de los administradores sobre el proyecto común de fusión.
Segundo.- Aprobación de la fusión, de la correspondiente ampliación de capital mediante aportación no dineraria y aportación dineraria y de la modificación de los estatutos sociales, todo ello conforme al proyecto común de fusión depositado en el Registro Mercantil de Álava por los administradores de la sociedad.
Tercero.- Acogimiento de la operación al régimen fiscal especial de fusiones.
Cuarto.- Modificación del art. 17 de los Estatutos Sociales y aprobación de los nuevos estatutos una vez introducida dicha modificación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 3/2009 de 3 de abril, las menciones mínimas del proyecto de fusión son las siguientes:
a) Identidad de las sociedades intervinientes: la sociedad absorbente es Celaya Emparanza y Galdos Internacional, S.A., con N.I.F. A-01-129303 e inscrita en el Registro Mercantil de Álava al Tomo 545, Folio 112, Sección 8, Hoja VI-2253, siendo las sociedades absorbidas Celaya Emparanza y Galdos, S.A., con N.I.F. A-20-006474 e inscrita en el Registro Mercantil de Álava al Tomo 545, Folio 59, Sección 8, Hoja VI-2250 y Energía Portátil, S.A., con N.I.F. A-01-129295 e inscrita en el Registro Mercantil de Álava al Tomo 545, Folio 72, Sección 8, Hoja VI-2251. Todas ellas están domiciliadas en Vitoria-Gasteiz, c/ Artapadura, 11.
b) El tipo de canje de las respectivas acciones de las sociedades absorbidas y absorbente es el que figura en el proyecto de fusión, de conformidad con el valor del patrimonio neto de las sociedades intervinientes
c) No existen aportaciones de industria, ni prestaciones accesorias en las sociedades absorbidas, por lo que no existen incidencias sobre las mismas derivadas de la operación proyectada
d) No se otorgarán en la sociedad absorbente acciones o derechos especiales como consecuencia de la fusión por absorción proyectada
e) No se atribuirá ventaja especial alguna en la sociedad absorbente a favor de expertos independientes ni a favor de los administradores de las sociedades participantes en la misma
f) La fecha a partir de la cual tendrá efectos contables la fusión es el 1 de enero de 2010 y la de participación en las ganancias la fecha de valoración.
g) Los estatutos de la sociedad absorbente se modificarán por razón de la ampliación de capital a realizar así como por la modificación de su objeto social con el fin de integrar en el mismo los objetos sociales de las sociedades absorbidas.
h) Los activos y pasivos de las sociedades absorbidas se han valorado conforme al patrimonio neto resultante de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
i) La fecha de las cuentas anuales que han servido de base para la operación proyectada es la de 31 de diciembre de 2009 en todas las sociedades intervinientes
j) La fusión por absorción proyectada no tendrá consecuencias sobre el empleo ni sobre los órganos de administración en las sociedades intervinientes en la operación, ni incidencia en la responsabilidad social de ninguna de las empresas
De conformidad con lo establecido en los artículos 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y 40 de la Ley 3/2009, se pone a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio, los documentos relacionados en el artículo 39 de dicha Ley 3/2009 así como el informe sobre la modificación del artículo 17º de los Estatutos Sociales y el texto íntegro de dicha modificación.
El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le asiste y procederá a requerir la presencia del Notario en la reunión a los efectos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Vitoria, 13 de julio de 2010.- D. Juan Celaya Letamendi, Presidente del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración de Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A., celebrado el día 12 de Marzo de 2.010, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2010, a las 11,45 horas en primera convocatoria, con el siguiente
Primero.- Informe sobre la situación de la Sociedad por Aitor Madina.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.009.
Tercero.- Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de los auditores de cuentas.
Vitoria-Gasteiz, 12 de marzo de 2010.- D. Juan Celaya Letamendi, Presidente del Consejo de Administración.
18/06/2010 - Álava «Depósitos de proyectos de fusión por absorción» - Details »
Absorbidas: ENERGIA PORTATIL SA.; CELAYA EMPARANZA Y GALDOS SA.
25/09/2009 - Álava «Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009)» Read original BORME publication
15/04/2011 - Álava «Ceses/Dimisiones» - Details »
Ceses/Dimisiones. Consejero: GABILONDO ARRIOLA JOSE MIGUEL. Datos registrales. T 1467 , F 128, S 8, H VI 2253, I/A 54 (30.03.11).
19/10/2010 - Álava «Ampliación de capital» - Details »
Ampliación de capital. Suscrito: 42.445.630,00 Euros. Desembolsado: 42.445.630,00 Euros. Resultante Suscrito: 43.474.117,40 Euros. Resultante Desembolsado: 43.474.117,40 Euros. Otros conceptos: Se modifica el artículo 17º Estatutario.- Cambio de objeto social. La promoción, gstión y desarrollo de toda clase de negocios y empresas dedicadas al diseño, fabricación, transformación,etc de materiales de productos, maquinaria y comonentes industriales; diseño de maquinaria y herramientas.- Fusión por absorción. Sociedades absorbidas: CELAYA EMPARANZA Y GALDOS SA. ENERGIA PORTATIL SA. Datos registrales. T 1423 , F 101, S 8, H VI 2253, I/A 53 ( 5.10.10).
12/02/2010 - Álava «Nombramientos» - Details »
Nombramientos. Apoderado: MADINA AGUIRRE AITOR. Datos registrales. T 1423 , F 101, S 8, H VI 2253, I/A 52 (25.01.10).
Nombramientos. Apoderado: ZARRANDIKOETXEA ANGULO JON. Datos registrales. T 1423 , F 100, S 8, H VI 2253, I/A 51 ( 5.12.09).
18/09/2009 - Álava «Nombramientos» - Details »
Nombramientos. Apoderado: MADINA AGUIRRE AITOR;DAVILA ALCANTARA JOSE MARIA. Datos registrales. T 1423 , F 100, S 8, H VI 2253, I/A 50 (13.08.09).
Updated 1/29/14 Ranking of World Companies with Most Employees » Position 2325 in last edition (2010)
Updated 1/29/14 The Commercial Register's Ranking of Spain's Largest Employers » Position 1866 in last edition (2009)
Updated 1/29/14 The Commercial Register's Ranking of Companies with the Most Invoicing » Position 812 in last edition (2009)
Updated 5/25/10 The Commercial Register's Ranking of Basque Companies with the Most Invoicing » Position 48 in last edition (2009)
Updated 5/24/10 The Commercial Register's Ranking of Basque Country's Largest Employers » Position 126 in last edition (2009)
Updated 3/29/15 Alphabetical list of companies in the Province of Álava » Position 1818
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