Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/eurocent/738073
Timestamp: 2020-04-01 11:41:00+00:00
Document Index: 79909809

Matched Legal Cases: ['art. 398', 'art.\n66', 'art. 406', 'art. 40', 'art. 401', 'art. 402']

EUROCENT SA (18/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09 kwietnia 2018 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
EUROCENT SA (18/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 09 kwietnia 2018 roku
2018-03-07 20:51:07
Zarządca Przymusowy EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 09 kwietnia 2018 roku na godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROCENT Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Emitenta przy ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia i projekty uchwał.
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
EUROCENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
(I) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY , MIEJSCE,
DATA ORAZ GODZINA ODBYCIA NWZA
____________ ______________________________________________________________________
Zarządca przymusowy, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście – w
Krakowie wydanym w dniu 8 grudnia 2017 roku działając na rzecz EUROCENT Spółka Akcyjna z
sied zibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30 – 829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, X= Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000422501 na podsta wie art. 398 k.s.h.
oraz 402 ks.h. – 403 k.s.h. w zw. z §13 ust. 1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia
2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie EUROCEN T Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30 –
829 Kraków.
(II) PORZĄDEK OBRAD
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ak cjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
5. Przyjęcie porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolite go Statutu .
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej), zgodnie z art.
66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. „ o rachunkowości” (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z
późn. zm.) .
9. Przedstawienie kandydatur osób na stanowiska członków rady nadzorczej oraz dyskusja nad
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia
wynagrodzenia z tyt. pełnionych funkcji.
(III) DZIEŃ REJESTRACJI
Zgodnie z brzmieniem art. 406 1 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają wyłącznie osoby, będące akcjonar iuszami Spółki na 16 dni przed
dniem odbycia NWZA czyli na dzień 24 marca 2018 r. („Dzień Rejestracji”).
(IV) PRAWO DO UDZIAŁU AKCJONARIUSZA W N WZA
Prawo uczestnic twa w Nadzwycza jnym Walnym Zgromadzeniu posiadają wyłącznie osoby będące
akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji .
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki , podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o pr awie uczestnictwa w NWZ A. Żądanie
wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ A należy zgłosić podmiotowi
prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o
zwołaniu NWZ A do dnia 24 marca 2018 r.
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli
są wpisani do księgi ak cyjnej w Dniu R ejestracji , tj. w dniu 24 marca 2018 r.
(V) LISTA AKCJONARIUSZY
____________________________________________________________ _____ _________________
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ A zostanie sporządzona na podstawie księgi
akcyjnej oraz wykazu udostępnionego prze z podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
(Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul.
Młodzieży 9D w Krakowie w godzinach od 9.00 do 17.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem
NWZ A, tj. w dniac h 6 – 8 kwietnia 2018 r.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za
zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, poda jąc
adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie
pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza
oraz dostarczone na adres mailowy Spółki [email protected] w formacie PDF lub innym
powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.
W celu identyfikacji akcjonariusza do ww. żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów
potwierdzających tożsa mość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu
lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
2) w przypadku akcjonariusza inneg o niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania akcjonariusza na NWZ A, lub
3) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania
akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
tożsamości pełnomocnika lub
4) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyc zna - kopia odpisu z właściwego rejestru
lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania
pełnomocnika na NWZ A oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na
NWZ A.
(VI) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W
Akcjonariuszowi lub akcjonariu szom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządcy Przymusowemu nie później niż na
dwadzieś cia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 marca 2018 r.
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spół ki pod adrese m ul. Młodzieży 9D, 30 – 829
Kraków lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki:
W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjona riusz powinien dołączyć do żądania
kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu,
- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowyc h na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że
jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą
kapitału akcyjnego Spółki,
- w przypadku akcjonariusza będące go osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzające go upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania akcjonariusza na NWZ A (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa
podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz
kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika
lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru l ub
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania pełnomocnika na NZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu
osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizyc znej (osób
fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na NWZ A.
Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz
wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane d o Spółki drogą
elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie
używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.
(VII) PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
____________________________ ________________________________________________ ______
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
Spółki są uprawnieni do:
1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ A (art. 40 1 § 1 KS:);
żądanie takie powinno zostać zgłoszone nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
terminem NWZ A, tj. do dnia 19 marca 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obra d. Żądanie może zostać
złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected];
2. zgłaszania Spółce przed terminem NZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres [email protected] projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad NZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401
§ 4 KS:).
W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania
kopie dokumentów potwie rdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu,
wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjona riusza potwierdzające, że
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub
reprez entowania akcjonariusza na NZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fiz ycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania pełnomocnika na NWZ A (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu
osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób
fizycznych) upoważnionych do reprezentowania peł nomocnika na NWZ A.
wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą
elektroniczną powinny być zeskanowane do pl iku w formacie PDF lub w innym powszechnie
(VIII) SPOSÓB REPREZENTOWANIA AKCJONARIUSZA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Akcj onariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocni ctwa w postaci
elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz zobligowany jest do zastosowania się do następujących
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do
Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej b [email protected] (w formie PDF lub innym
formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i
pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną
kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego
tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do
reprezentowania akc jonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny
być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę).
=nformacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywa ć liczbę
akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na
którym prawa te będą wykonywane.
Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta
polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej
skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia
peł nomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi
na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji
udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopus zcz enia pełnomocnika do
udziału w N WZ A.
Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać
dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także
dokument pozwalający na u stalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla
ustalenia tożsamości akcjonariusza.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co
innego wynika z treści pełnomocnictwa.
1) Pełnomocnik może udz ielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wyn ika to z treści
2) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z
akcji każdego akcjonariusza;
3) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachun ku papierów
wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanych na każdym z rachunków;
4) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa
głosu przez innego przedstawiciela akcjonari usza;
5) Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402 3 § 1 pkt 5 k.s.h. , pozwalające na
wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na propon owanym przez Spół kę
formularzu;
6) Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa
wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują
prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjona riuszy. W związku z
powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być prz ekazana jedynie
pełnomocnikowi.
(IX) MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PRAW PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW
Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZA
ani wykonywania głosu przy wyk orzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na NWZA drogą
korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
(X) MATERIAŁY DOTYCZĄCE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROM ADZENIA AKCJONARIUSZY
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZA, w tym projekty uchwał NWZA są
udostępnione na stronie internetowej Spółki www.eurocent.pl oraz zostały przekazane do publicznej
wiadomości w drodze raportu bieżącego.
Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane
przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku
obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
(XI) PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI
W związku z planowanymi zmianami Statutu Spółki (do pkt 6 proponowanego porządku obrad)
poniżej przedstawiona jest proponowana i dotychczasowa treść §18 ust. 2
Proponowana treść §18 ust. 2:
„ 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
1) ocena sprawozd ania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen,
o których mowa w pkt. 1) i 2),
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 Statutu,
5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub
wszystkich członków Zarządu,
7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
nie mogących sprawować swych czynności,
8) inne sprawy powierzone do kompet encji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia,
9) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek.”
Dotychczasowa treść §18 ust. 2:
„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za
2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zy sku lub pokrycia straty,
5) ustalanie zasad wynagradzan ia członków Zarządu,
nie mogących sprawować swych czynności ,
8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie
10) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek”
PROHEKTY UC:WAŁ NADZWYCZAHNEGO WALNEGO ZGROMADZEN=A AKCHONAR=USZY (dalej:
„NWZA”) ZWOŁNEGO NA DZ=EŃ ……………………………………….. W KRAKOW=E:
Z DNIA 9 kwietnia 2018 r. NWZA EUROCENT S.A.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEG O NWZA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej w osobach:
1) Pana / Pani ……………………… …. ;
2) Pana / Pani ………………………... .
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD NWZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujący porządek obrad NWZA:
3. Stwierdzenie prawidł owości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
8. Podjęcie uchwał y w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy audytorskiej), zgodnie z art.
późn. zm .).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki
- wykreślenie §18 ust. 2 pkt 8 Statutu oraz nadanie tym samym §18 ust. 2 następującego brzmienia:
7) dele gowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
8) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie
W związku z treścią uchwały nr 4 Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala treść
tekstu jednolitego S tatutu Spółki uwzględniającą zmiany wprowadzone uchwałą nr 4.
W SPRAWIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA (FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać wyboru biegłego rewidenta
(firmy audytorskiej) w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego EUROCENT Spółka
Akcyjna za rok 2017 r. oraz wskazać ………………………………………………………………….. jako podmiot, z
którym organ zarządzający powinien zawrzeć umowę o badanie sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu
wprowadzonych uchwałą nr 4 powyżej. Uchwała wchodzi w życie w dniu zarejestrowania powyższej
W SPRAWIE WYBORU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ USTALENIA WYNAGRODZENIA Z
TYTUŁU PEŁNIONYCH FUNKCJI
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy powołuje w sk ład Rady Nadzorczej
1) ……………………………………… …………………………………………………………………
2) ………………………………………… ………………………………………………………………
3) ………………………………………… ………………………………………………………………
4) …………………………………………… ……………………………………………………………
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustal a, iż kadencja członków rady nadzorczej
powołanych niniejsza uchwałą wygasa wraz z odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przy znać wszystkim Członkom Rady
Nadzorczej wynagrodzenie z tytuł u pełnionej funkcji w wysokości ……………. ,00 zł brutto (słownie:
………………………. złotych brutto).
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU
OGŁOSZENIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EUROCENT S.A.
zakładowym (%)
Udział w ogólnej liczbie
Seria A 1 440 000 59,88% 2 880 000 74,90%
Seria B 540 000 22,45% 540 000 14,04%
Seria C 82 500 3,43% 82 500 2,15%
Seria D 272 710 11,34% 272 710 7,09%
Seria E 69 740 2,90% 69 740 1,81%
Razem 2 404 950 100,00% 3 844 950 100,00%
NA NAD ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
W DNIU 09 KWIETNIA 2 01 8 R.
Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*
niniejszym udzielam/y Panu/Pani ……………………………………………
zamieszkałemu/ej przy …………………………………………………………….
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ……………………….
oraz numer PESEL ………………………………………
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie
…………………………………………… sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Nadz wyczajnym W alnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień
09 kwietnia 201 8 roku oraz działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
da ta i podpis Akcjonariusza
Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*
niniejszym udzielam/y
adres siedziby …………………………………………………………………………………………………………….…..….…….…
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………… sztuk akcji spółki EUROCENT S.A. na Nadz wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki EUROCENT S.A. z siedzibą w Krakowie z wołanym na dzień
09 kwietnia 201 8 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*
data i podpis Akcjonariusza
Akcjonariusz upoważnia niniejszym Pe łnomocnika do uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy EUROCENT S.A. zwołanym na dzień 09 kwietnia 201 8 na godzinę 11 :00
(dalej: „ NW ZA”) i wykonywania prawa głosu na NWZA z akcji przysługujących Akcjonariuszowi,
zgodnie z poniższą instrukcją:
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA
NA NAD ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
W DNIU 09 KWIETNIA 201 8 R.
Określenie sposobu głosowania następuje poprzez zakreślenie znakiem „X” odpowiedniego pola obok
każdej z uchwał. W przypadku wyboru głosu „przeciw” należy określić poprzez zakreślenie
odpowiedniego pola, czy Pełnomocnik ma zgłosić sprzeciw wobec danej uchwały.
W razie nie określenia sposobu głosowania Pełnomocnik uprawniony będzie do głosowania według
własnego uznania. Pełna tre ść projektów uchwał Zgromadzenia zamieszczona jest na stronie
internetowej www.eurocent.pl (z uwagi na obszerność części z powyższych uchwał przytoczona treść
ogranicza się do najistotniejszych zapisów).
TREŚĆ UCHWAŁY ZA PRZECIW
SIĘ Z WPISEM
1 w s prawie wyboru Przewodniczącego
2 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
3 w sp rawie przyjęcia porządku obrad
4 w sprawie zmiany Statutu Spółki
5 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
6 w sprawie wyboru biegłego rewidenta (firmy
audytorskiej)
7 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
oraz ustalenia wynagrodzenia z tytułu
pełnionych funkcji
Akcjonariusz oświadcza, iż Pełnomocnik może/nie może * udzielić dalszego pełnomocnictwa.
Nazwa: Eurocent SA
ISIN: PLERCNT00011
NIP: 6782926104
Adres: ul. Młodzieży 9d 30-829 Kraków
Telefon: +48 12 6843574
www: www.eurocent.pl
Komentarze o spółce EUROCENT
2018-03-23 13:26:54
TO BYŁO DO PRZEWIDZENIA ..... JUŻ DAWNO TEMU JAK STERY W FIRMIE PRZEJAŁ PAN T