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Timestamp: 2018-02-21 09:26:39+00:00
Document Index: 95476359

Matched Legal Cases: ['art. 16', 'art. 15', 'art. 73', 'art. 136', 'art. 14', 'art. 139', 'art.122', 'art. 147', 'art.147', 'art. 4', 'art. 148', 'art.148', 'art. 19', 'art.19', 'art. 2383', 'art. 147', 'art. 147', 'art. 147', 'art. 2383', 'art. 147', 'art.19']

N di repertorio N di raccolta Verbale di assemblea.= REPUBBLICA ITALIANA Il ventuno aprile duemilasei, in Firenze, Piazza Santa - PDF
N di repertorio N di raccolta Verbale di assemblea.= REPUBBLICA ITALIANA Il ventuno aprile duemilasei, in Firenze, Piazza Santa
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1 N di repertorio N di raccolta Verbale di assemblea.= REPUBBLICA ITALIANA Il ventuno aprile duemilasei, in Firenze, Piazza Santa Elisabetta n. 3 nei locali dell'hotel Brunelleschi, alle ore quindici e minuti quindici. Avanti di me, Dr.Filippo Russo, notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, è presente il signor: BARBERIS Paolo, nato a La Spezia il giorno 8 dicembre 1967, domiciliato per la carica ove appresso, della cui identità personale sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società: DADA S.P.A., con sede legale in Firenze Borgo degli Albizi n.12, con capitale sociale di Euro ,86 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze e codice fiscale ; mi dichiara che in questo luogo ed in questa ora si è riunita, in prima convocazione, giusta rituale e tempestivo avviso di convocazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 il giorno 20 marzo 2006 avviso n. IG56 nonchè il giorno 6 aprile 2006 sulle pagine del quotidiano Il Corriere della Sera, l'assemblea dei soci della società in oggetto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui appresso e mi invita a far risultare dal presente verbale, a norma dell'art. 16 del vigente statuto sociale, circa lo svolgimento dell'assemblea, dando atto in esso delle deliberazioni che la medesima andrà ad adottare; al che aderendo do atto di quanto segue: assume la Presidenza dell'assemblea il comparente stesso, nella detta sua qualità, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale; egli constata e dà atto che: -- le date di convocazione della presente assemblea sono state comunicate, nei termini prescritti, alla CO.N.SOB. e alla BORSA ITALIANA S.p.A.; -- presso la sede sociale, è avvenuto, nei termini di legge, il deposito della documentazione prevista dall'art del codice civile, dallo Statuto e dalla normativa vigente; -- la documentazione prevista dall'art. 73 della deliberazione CONSOB n del 14 maggio 1999 è stata parimenti depositata nei termini di legge presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato, così come che sono stati ottemperati gli obblighi di comunicazione alla società di gestione del mercato e alla CO.N.SOB previsti dalla normativa vigente; -- in ottemperanza alle Istruzioni dettate da Borsa Italiana S.p.A., la Società ha messo a disposizione dei soci, assieme alla documentazione prevista per il bilancio, anche la Relazione annuale sul proprio sistema di corporate governance e sull'adesione al codice di autodisciplina delle società quotate. Il presidente constata e da atto inoltre che: - del consiglio di amministrazione, oltre a lui medesimo Presidente, sono presenti i Consiglieri Signori: Angelo Falchetti, Marco Argenti e Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi Salvatore Amato risultando assenti giustificati Massimiliano Pellegrini, Barbara Poggioli, Vittorio Colao, Aldo Bisio, Giorgio Valerio, Pietro Varvello, Alberto Ronzoni, Giovanni Benedetto - del Collegio Sindacale sono presenti Pier Angelo Dei e Francesca Pirrelli (sindaci effettivi) risultando assente giustificato il Presidente Alessandro Grimaldi - le comunicazioni emesse dagli intermediari autorizzati ai fini dell'intervento alla presente Assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni; - è stata verificata la rispondenza delle deleghe degli intervenuti, ai sensi dell'art. 136 e seguenti del D.Lgs. n.58/1998 e dell'art. 14 dello Statuto Sociale. - la Società nell'avviso di convocazione della presente adunanza ha puntualmente provveduto ad informare i soci, in conformità a quanto richiesto dall'art. 139 della deliberazione CO.N.SOB n del 14 maggio 1999, circa le modalità di espressione del voto per corrispondenza, rendendo, inoltre, disponibili presso la
2 propria sede le buste, le schede di votazione e le istruzioni per l'esercizio del voto suddetto; - nessun azionista ha chiesto di esercitare il voto per corrispondenza; - non risultano, né sono state denunciati, né sono conosciuti patti parasociali o accordi tra gli azionisti previsti dall'art.122 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, ad eccezione dei seguenti patti regolarmente comunicato ai sensi di legge e precisamente: -- accordi tra DADA S.p.A. e i soggetti citati successivamente portatori della quota complessiva pari ad Euro ,69 del capitale sociale pari a azioni ed esattamente: - Marco Argenti nato a La Spezia il 16 marzo 1967, interessanti azioni DADA S.p.A. di proprietà di quest'ultimo, comunicato alla CO.N.SOB in data 6 aprile 2005; - Davide De Marchi, nato a Parma il 23 dicembre 1967, interessanti azioni DADA S.p.A. di proprietà di quest'ultimo, comunicato alla CO.N.SOB in data 6 aprile 2005; - Massimo Ciociola, nato a Foggia il 12 luglio 1977, interessanti azioni DADA Sp.A. di proprietà di quest'ultimo, comunicato alla CO.N.SOB in data 6 aprile 2005; - RCS MediaGroup S.p.A. con sede a Milano via Rizzoli n.2, interessanti azioni DADA S.p.A. di proprietà di quest'ultima, comunicato alla CO.N.SOB in data 12 marzo 2004; -- accordi tra RCS MediaGroup S.p.A., con sede in Milano via Rizzoli n. 2 - interessanti n azioni DADA S.p.A. di proprietà di quest'ultima - ed i Signori Paolo Barberis, nato a La Spezia l'8 dicembre 1967, - interessanti n azioni DADA S.p.A. di proprietà di quest'ultimo -, Angelo Falchetti, nato a Senigallia il 14 settembre 1967, - interessanti n azioni DADA S.p.A. di proprietà di quest'ultimo -, Alessandro Sordi, nato a Firenze, il 24 gennaio 1967, - interessanti n azioni DADA S.p.A. di proprietà di quest'ultimo - Jacopo Marello, nato a Firenze il 28 marzo 1967, - interessanti n azioni DADA S.p.A. di proprietà di quest'ultimo - Marco Argenti, nato a La Spezia il 16 marzo interessanti n azioni DADA S.p.A. di proprietà di quest'ultimo -, tutti accordi comunicati alla CO.N.SOB in data 21 novembre 2005 e da ultimo modificati con comunicazione a CO.N.SOB del 5 aprile 2006; - sono intervenuti in proprio o per delega azionisti intestatari di n azioni, pari ad euro ,59 di capitale sociale e pari al 67,531 per cento delle n azioni ordinarie aventi diritto di voto e costituenti il capitale sociale, il tutto come risulta dal Foglio di Presenza degli azionisti che qui allego sub "A", omessane la lettura per dispensa ricevutane dal Comparente. Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea, regolarmente costituita e quindi atta a deliberare sul seguente ordine del giorno: "1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Determinazione del numero e nomina degli Amministratori per gli esercizi , nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori e dei compensi per la partecipazione ai Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Collegio sindacale, nomina del suo Presidente, determinazione dei compensi per i componenti del Collegio; deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Conferimento dell'incarico per la revisione contabile del bilancio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e per le verifiche periodiche, relativi agli esercizi ; deliberazioni inerenti e conseguenti; 5. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti."
3 Il Presidente fa presente che, per fare fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono alla Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società e che è stato consentito altresì di assistere all'odierna assemblea ad esperti consulenti della Società medesima, analisti finanziari, giornalisti qualificati, rappresentanti della Società di Revisione, nonchè alcuni dipendenti della società Spafid S.p.A. cui è stato affidato, così come in appresso meglio precisato, il compito di provvedere allo scrutinio segreto previsto dall'art. 147 ter, secondo comma, del D.Lgs. 58/98 introdotto dalla legge 28 dicembre 2005 n Il Presidente dichiara, inoltre che: - il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro ,86 ed è suddiviso in n azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,17 ciascuna; - che alla data del 21 aprile 2006 la Società non ha nel proprio portafoglio azioni ordinarie; - gli azionisti della società, alla data del 19 aprile 2006 sono n Il Presidente fornisce altresì l'elenco dei seguenti soci che alla data del 19 aprile 2006 ed alla luce delle risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi degli artt. 120 e 122 del D.Lgs. 58/98 partecipano, direttamente ovvero indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale della società DADA S.p.A.: - RCS Mediagroup S.p.A, titolare di n pari a circa il 43,008% di capitale sociale; - Paolo Barberis, titolare di n azioni pari a circa il 6,177% di capitale sociale; - Simona Cima, titolare di n azioni pari a circa il 2,435% di capitale sociale; - Banca Monte dei Paschi S.p.A., titolare di n azioni pari a circa il 3,948% di capitale sociale; - Alessandro Sordi, titolare di n azioni pari a circa il 3,006% di capitale sociale; - Angelo Falchetti, titolare di n azioni pari a circa il 2,695% di capitale sociale; - Jacopo Marello, titolare di n azioni pari a circa il 2,357% di capitale sociale; - Kairos Partners SGR S.p.A., titolare di n azioni pari a circa il 2% di capitale sociale; - Schroder Investment Management Ltd, titolare di n azioni pari a circa il 2,191% di capitale sociale; - Axa World Funds Sicav titolare di n azioni pari a circa il 2,21% di capitale sociale. Il Presidente comunica all'assemblea che: -- sarà reso noto per ciascuna deliberazione all'ordine del giorno l'elenco dei nominativi degli azionisti che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti (ovvero si sono allontanati prima di una votazione), eccezion fatta per la votazione sulla nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione che ai sensi dell'art.147-ter, 2 comma, D.Lgs. 58/1998 dovrà avvenire a scrutinio segreto; - la Società di Revisione DELOITTE & TOUCHE S.p.A. per la revisione del bilancio civilistico e consolidato al ha comunicato di avere impiegato n. 430 (quattrocentotrenta) ore complessive per un corrispettivo totale di euro (trentacinquemila); - è stato richiesto formalmente, ai partecipanti all'assemblea odierna di far presente eventuali loro carenze di legittimazione al voto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 120, 121 e 122 del D.Lgs. 58/98 al riguardo. - in ordine alle modalità di espressione del voto, si farà applicazione del metodo contemplato dall'art. 4, comma 2, del Regolamento assembleare (approvato dall'assemblea del 19 aprile 2001) che disciplina la presente assemblea e che prevede che le votazioni dell'assemblea avvengano per scrutinio palese, ad eccezione della votazione inerente la nomina dei componenti del Consiglio di
4 Amministrazione che avverrà per scrutinio segreto a norma del novellato art. 148 ter, secondo comma del D.Lgs. 58/98; Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorni esorta i presenti a non assentarsi, nel limite del possibile, invitandoli, nel caso in cui dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori, a far prendere nota al tavolo della reception della loro uscita. Il Presidente passa quindi allo svolgimento del primo argomento all'ordine del giorno: "Bilancio di esercizio al , Relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti". Il Presidente comunica agli intervenuti che intende procedere alla lettura del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al , della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sia sul bilancio di esercizio che consolidato, bilancio che in copia, corredato dalle dette relazioni, qui allego sub "B" omessane la lettura per dispensa ricevutane dal comparente. Chiede a questo punto la parola il socio Felice Carraro che propone di omettere la lettura di tutti i predetti documenti, ciò anche in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è già stato distribuito un fascicolo a stampa, contenente tutti i citati documenti e che tali documenti sono stati depositati ai sensi di legge; propone pertanto di dare lettura soltanto delle proposte del Consiglio di Amministrazione all'assemblea sul bilancio di esercizio e consolidato e sulla destinazione dell'utile, della relazione del Collegio Sindacale e di omettere invece la lettura del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al , nonché della relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e delle Relazioni della Società di Revisione sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, nonchè di quello del Collegio Sindacale; egli invita inoltre il presidente ad effettuare una illustrazione sintetica dei contenuti principali del bilancio di esercizio e consolidato con aggiornamenti sulla gestione. Il presidente propone di mettere ai voti la proposta dell'azionista per alzata di mano e rinnova la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. Esaurite le operazioni di voto il Presidente comunica che la proposta è stata approvata dall'assemblea, dopo prova e controprova con il voto favorevole di tutti i soci presenti, con il voto contrario di nessuno e con l'astensione di nessuno Il Presidente invita quindi l'amministratore delegato Angelo Falchetti a fornire sinteticamente i contenuti principali del bilancio di esercizio e consolidato e di fornire aggiornamenti sulla gestione. L'amministratore delegato procede quindi ad esporre all'assemblea dei soci, in maniera sintetica, ma esaustiva, i contenuti principali del bilancio di esercizio e consolidato fornendo i chiarimenti richiesti. Prende la parola il socio Rodinò che dopo una breve carrellata sui risultati utili ottenuti dalla società nell'ultimo anno ringrazia gli amministratori e la società e chiede informazioni sugli investimenti all'estero, informazioni fornite quindi dall'amministratore delegato, interviene quindi il socio Asso che si complimenta con gli amministratori e augura il benvenuto al socio RCS Media Group. Esaurito l'intervento dell'amministratore delegato Angelo Falchetti, il presidente passa alla lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione, proposta che prevede di destinare l'utile di esercizio pari ad euro ,35 (quattromilioniottocentocinquantacinquemilaquattrocentosettantaquattro virgola trentacinque) quanto ad Euro ,45 (centotrentaduemilasettecentodue virgola quarantacinque) a Riserva Legale e quanto ad euro ,90 (quattromilionisettecentoventiduemilasettecentosettantuno virgola novanta) a Riserva Straordinaria.
5 Il Presidente coglie l'occasione per ricordare che sia il Presidente sia gli altri membri del Collegio Sindacale, possiedono tutti i requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto vigente, tuttora regolati con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, nelle more dell'approvazione dell'emanando regolamento previsto dall'art.148, 4 comma, D.Lgs. 58/1998. A questo punto, il presidente apre la discussione sul primo argomento all'ordine del giorno ed invita gli azionisti, che desiderino intervenire su detto argomento, a comunicare il proprio nominativo riservandosi sin d'ora di rispondere alle domande avanzate dagli azionisti al termine degli interventi. Nessuno intervenendo il Presidente dell'assemblea con riferimento alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione assembleare il seguente testo di delibera, rinnovando agli azionisti presenti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione di voto: "L'Assemblea, preso atto del bilancio di esercizio e consolidato chiuso al , della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sul bilancio dell'esercizio 2005, delibera di approvare il bilancio di esercizio e consolidato al , che si è chiuso con un utile di esercizio di euro ,35, nonché la proposta di destinazione dell'utile stesso quanto ad euro ,45 a Riserva Legale e quanto ad euro ,90 a Riserva Straordinaria ed infine la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione"; Esaurite le operazioni di voto, il presidente dichiara che la proposta è stata approvata dall'assemblea, dopo prova e controprova con il voto favorevole di tutti i soci presenti, pari al 67,531 per cento del capitale sociale con il voto contrario di nessuno e con l'astensione di nessuno. Il presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno: "Determinazione del numero e nomina degli Amministratori per gli esercizi , nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori e dei compensi per la partecipazione ai Comitati previsti dal Codice di Autodisciplina; deliberazioni inerenti e conseguenti"; Il Presidente ricorda agli intervenuti che: - con l'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2005 viene a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato per gli esercizi dall'assemblea dei Soci dell'11 aprile 2003; - l'art. 19 dello Statuto fissa il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, anche non soci, rinviando alla assemblea ordinaria la determinazione di volta in volta del numero preciso: - l'ultima assemblea della Società, lo scorso 11 aprile 2003, aveva individuato in 13 i membri componenti del Consiglio; - sempre a norma del citato art.19 dello Statuto sociale i componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa, nel rispetto dell'art. 2383, secondo comma, del codice civile e sono rieleggibili. Il Presidente informa inoltre gli intervenuti che la recente legge 28 dicembre 2005, n.262 (c.d. "legge sul risparmio") è intervenuta prevedendo nuove disposizioni in merito alla elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione per le società quotate, introducendo nel D.Lgs. 58/98 un nuovo articolo e precisamente l'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998, che in particolare, al secondo comma reca una disposizione ritenuta di immediata applicazione; al riguardo l'art. 147-ter, secondo comma, impone che le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione debbano avvenire per scrutinio segreto.
6 Il Presidente illustra altresì all'assemblea che la medesima legge 262/2005 sempre in merito alla scelta dei Consiglieri ha introdotto al quarto comma dell'art. 147 ter del D.Lgs. 58/98, per il caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, una norma, anch'essa ritenuta di immediata applicazione, la quale impone che almeno uno degli amministratori debba possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, terzo comma del D.Lgs. 58/98. Il Presidente comunica infine agli Azionisti che in forza del disposto dell'art del Regolamento e dell'art. IA delle Istruzioni al Regolamento dei mercato organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., costituisce requisito per il mantenimento della società DADA S.p.A. nel mercato MTAX organizzato e gestito dalla stessa Borsa Italiana S.p.A., la presenza di almeno due, tre o quattro Amministratori indipendenti, così come definiti ai sensi della suddetta disciplina, nel caso di un Consiglio composto rispettivamente di massimi otto, da nove a quattordici, ovvero da più di quattordici membri. Egli ricorda anche che nella relazione illustrativa inviata all'assemblea, il Consiglio uscente si è pronunciato formulando delle proposte in ordine al numero di consiglieri ritenuto congruo rispetto alle attività da svolgere, alla durata del Consiglio e al compenso da corrispondere agli amministratori, nella detta relazione si propone infatti che: - il Consiglio di Amministrazione sia composto di tredici membri; - i detti Consiglieri durino in carica per tre esercizi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2383, secondo comma, del codice civile, ovvero sino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008; - venga individuato, visto anche il parere positivo del Comitato per le Remunerazioni, un emolumento annuo lordo da corrispondere per la remunerazione complessiva del Consiglio di Amministrazione, ivi compresi gli incarichi speciali e le eventuali polizze assicurative, di euro (ottocentocinquantamila), che il Consiglio stesso provvederà a ripartire al suo interno tra i suoi componenti, nonché venga individuato rispettivamente in euro 350 (trecentocinquanta) ed euro 175 (centosettantacinque) lordi il gettone di presenza per la partecipazione fisica ovvero in video o teleconferenza a ciascuna delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati da esso costituito nel suo ambito ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dalla società; Il presidente da atto altresì che: -- nei termini statutari sono pervenuti presso la Società un solo elenco di tredici candidati alla carica di amministratore presentato dai soci RCS Mediagroup S.p.A., Marco Argenti, Paolo Barberis, Angelo Falchetti, Alessandro Sordi e Jacopo Marello, e la proposta di individuare in tredici i membri del Consiglio di Amministrazione e di determinarne la durata in tre esercizi; Da tre dei candidati indicati nella suddetta lista ovvero Salvatore Amato, Raffaello Napoleone e Danilo Vivarelli, sono state depositate dichiarazioni firmate relative al possesso dei requisiti per essere definiti Amministratori indipendenti ai sensi dell'art del Regolamento e dell'art. IA delle Istruzioni al Regolamento dei mercato organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e del Codice di autodisciplina delle Società Quotate (edizione marzo 2006), nonché circa il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98; Il presidente alla luce dunque delle norme statutarie e del regolamento assembleare, e vista la pregiudizialità logica della decisione circa la conferma in tredici del numero dei componenti del Consiglio, chiedo che codesta Assemblea discuta e deliberi in merito alle suddette proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione. Terminata la propria esposizione il presidente dichiara aperta la discussione ed invita o i soci, che desiderino intervenire, a comunicare il proprio nominativo. Nessuno intervenendo, il Presidente, preso atto della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione uscente circa l'emolumento da riconoscere ai
7 Consiglieri, sottopone il seguente testo di delibera, conforme alle proposte presentate dal consiglio di amministrazione uscente: "La Società delibera: - di fissare in 13 (tredici) componenti il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; - di fissare in 3 (tre) esercizi la durata della carica di consigliere di amministrazione e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ossia sino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2008; - di prevedere un emolumento annuo lordo da corrispondere per la remunerazione complessiva del Consiglio di amministrazione, ivi compresi gli incarichi speciali e le eventuali polizze assicurative, di euro , (ottocentocinquantamila) che il Consiglio stesso provvederà a ripartire al suo interno tra i suoi componenti, nonché di prevedere rispettivamente in Euro 350 (trecentocinquanta) lordi ed in Euro 175 (centosettantacinque) lordi il gettone di presenza rispettivamente per la partecipazione fisica ovvero in video o teleconferenza a ciascuna delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati da esso costituito nel suo ambito ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato dalla società." Il presidente a questo punto dichiara aperta la discussione in merito alla proposta testè formulata ed invita i soci che volessero intervenire a comunicare il loro nominativo Nessuno chiedendo la parola sulla proposta formulata dal Consiglio di amministrazione, il presidente invita l'assemblea dei soci a deliberare sulla stessa, dopo aver rinnovato la richiesta agli azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione. Esaurite le operazioni di voto, il presidente comunica che la delibera è stata approvata dall'assemblea, dopo prova e controprova, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, pari al 67,531 per cento del capitale sociale con il voto contrario di nessuno non essendosi astenuto nessuno. Il Presidente preso atto dell'esito della votazione testè avvenuta, comunica che è giunto il momento di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Egli illustra e ricorda all'assemblea che: - per quanto concerne la delibera di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'art. 147-ter, secondo comma, del D.Lgs. 58/98 introdotto per effetto della Legge 262/05 richiede che al voto si proceda con scrutinio segreto; - le proposte di nomina alla carica di Amministratore, unitamente al profilo professionale dei candidati, sono state depositate presso la sede sociale nel rispetto dei termini indicati dall'art.19 dello Statuto sociale. Al fine di consentire che le votazioni avvengano a scrutinio segreto, è stato conferito mandato alla società SPAFID S.p.A., i cui incaricati, all'atto della registrazione ed all'ingresso, hanno consegnato a ciascuno degli azionisti delle schede di voto, recanti un numero di identificazione, il numero di voti spettanti al detto azionista, la proposta di voto e le caselle barrabili (favorevole, contrario e astenuto) per l'espressione del voto: il presidente sottolinea all'assemblea che il numero di identificazione recato sulla scheda di voto in futuro consentirà alla stessa SPAFID S.p.A., ove ne ricorrano le condizioni e ve ne sia necessità, l'individuazione nominativa del votante. Egli in maniera sintetica ma esaustiva illustra le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, precisando che ciascun azionista con specifico riferimento alla proposta sui candidati alla carica di Amministratore dovrà esprimere il voto favorevole o contrario ovvero astenersi, barrando con una croce la casella corrispondente alla propria scelta e dovrà quindi depositare la scheda di voto ripiegata nell'apposito contenitore. Il presidente invita altresì gli azionisti non appena sarà dichiarata aperta la votazione a recarsi sul fondo della sala per votare precisando che un incaricato
8 della società Spafid S.p.A. porgerà ai votanti l'urna nella quale depositare le schede di voto, e che l'intera operazione si svolgerà sotto il controllo degli scrutatori; egli spiega agli intervenuti che alla chiusura delle dette operazioni l'incaricato della società Spafid S.p.A. consegnerà l'urna contenente le schede di voto agli scrutatori e che lo scrutinio sarà effettuato nello stesso luogo ove si tiene l'assemblea stessa ad opera di due dipendenti della società Spafid S.p.A.; Il presidente rende noto all'assemblea che terminata l'attività di scrutinio l'esito della votazione sarà comunicato per titoli e quindi con il solo dato numerico aggregato (intendendosi per tale l'indicazione complessiva delle azioni favorevoli, delle azioni contrarie e delle azioni astenute) e le schede scrutinate saranno consegnate in busta chiusa alla presenza di me notaio al Presidente del Collegio Sindacale, con ciò esaurendosi ogni compito degli scrutatori. Al fine di garantire la massima regolarità nello svolgimento dei lavori dell'assemblea, il presidente esorta gli intervenuti a non assentarsi fino a votazioni avvenute, esortando chi abbia chi avesse necessità di uscire di darne notizia alla segreteria, preso atto della proposta di nomina ritualmente depositata, propone all'assemblea dei soci di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i signori: - Paolo Barberis, nato a La Spezia il giorno 8 dicembre 1967; Angelo Falchetti nato a Senigallia il giorno 14 settembre 1967; Lorenzo Lepri Pollitzer de Pollenghi nato a Roma il gionro 11 dicembre 1971; Salvatore Amato nato a Firenze il giorno 23 maggio 1965; Giorgio Valerio nato a Milano il 13 luglio 1966; Marco Argenti nato a La Spezia il giorno 16 marzo 1967; Aldo Bisio nato a Kano (Nigeria) il giorno 8 giugno 1960; Vittorio Colao nato a Brescia il giorno 3 ottobre 1961; Raffaello Napoleone nato a Roma il giorno 30 ottobre 1954; Barbara Poggiali nata a Milano il giorno 4 marzo 1963; Alberto Ronzoni nato a Seregno il giorno 12 giugno 1952; Pietro Varvello nato a Vigevano il giorno 18 luglio 1955 e Danilo Vivarelli nato a La Spezia il giorno 6 giugno Terminata la lettura della proposta il presidente dichiara aperta la discussione ed invita i soci che intendano intervenire a prendere la parola. Nessuno chiedendo la parola il presidente ricorda che la votazione per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si svolgerà con scrutinio segreto e prima di dare l'avvio alle operazioni di voto e di scrutinio fa presente: - che il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (edizione 2006) auspica che i soci portatori di partecipazioni qualificate, quali azionisti di controllo e investitori istituzionali, rinuncino alla segretezza del voto; - che qualora qualcuno degli intervenuti intendesse quindi liberamente procedere ad anticipare la sua dichiarazione di voto, rinunciando pertanto alla segretezza dello scrutinio ha adesso facoltà di farlo; egli esorta quindi coloro che intendano effettuare dichiarazioni di voto a prendere la parola, dopo aver rinnovato agli azionisti presenti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. Manifestano dichiarazione di voto favorevole su tutti i candidati RCS Media Group, Paolo Barberis, Alessandro Sordi e Angelo Falchetti, Marco Argenti si dichiara favorevole su tutti i suoi proposti e dichiara che si asterrà sul proprio. Terminate le dichiarazioni di voto da parte degli azionisti sopra citati e nessun altro chiedendo la parola il presidente dichiara aperto il procedimento di voto dopo aver rinnovato agli azionisti presenti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ed invitato gli azionisti a depositare la propria scheda nell'urna. Terminate le operazioni di voto e quelle di scrutinio delle schede di voto il Presidente dichiara che: la società ha deliberato di nominare membri del consiglio di amministrazione i signori: