Source: http://docplayer.it/1016728-Prospetto-informativo.html
Timestamp: 2017-07-21 03:05:07+00:00
Document Index: 124435053

Matched Legal Cases: ['art. 2441', 'art. 11', 'art. 122', 'art. 130', 'art. 2497', 'art. 102', 'art. 36', 'art. 71', 'art. 122', 'art. 122', 'art. 122', 'art. 130', 'art. 123', 'art. 5', 'art. 73', 'art. 2357', 'art. 132']

1 PROSPETTO INFORMATIVO relativo all Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e all ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Rhiag Inter Auto Parts Italia S.p.A. Emittente Rhiag Inter Auto Parts Italia S.p.A. Azionista Venditore Lanchester S.A. Coordinatori dell'offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione Responsabili del Collocamento per l'offerta Pubblica e Sponsor Specialista Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 13 maggio 2011, a seguito di comunicazione dell avvenuto rilascio dell autorizzazione alla pubblicazione con nota del 13 maggio 2011, protocollo n L adempimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell Emittente, dei Responsabili del Collocamento, dei soggetti collocatori e di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito Internet dell Emittente www. rhiag-group.com, dei Responsabili del Collocamento, dei soggetti collocatori e di Borsa Italiana S.p.A..2 Indice INDICE Articolo Pagina DEFINIZIONI... 7 GLOSSARIO NOTA DI SINTESI SEZIONE PRIMA PERSONE RESPONSABILI Responsabili del Prospetto Dichiarazione di Responsabilità REVISORI LEGALI DEI CONTI Revisori legali dell Emittente Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE Informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010 pro-forma, 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2009 e 31 dicembre Indicatori economici del Gruppo Dati patrimoniali e finanziari del Gruppo FATTORI DI RISCHIO INFORMAZIONI SULL EMITTENTE Storia ed evoluzione dell Emittente Investimenti PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ Premessa Principali mercati Eventi eccezionali che hanno influenzato l attività dell Emittente e/o i mercati in cui opera Dipendenza da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, concessioni, autorizzazioni o nuovi processi di fabbricazione rilevanti per l attività o redditività dell Emittente Informazioni relative alla posizione concorrenziale dell Emittente nei mercati in cui opera STRUTTURA ORGANIZZATIVA Descrizione del Gruppo a cui appartiene l Emittente Società controllate dall Emittente IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI Immobilizzazioni materiali Problematiche ambientali RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA3 Prospetto Informativo Rhiag Inter Auto Parts Italia S.p.A. 9.1 Situazione finanziaria Gestione operativa RISORSE FINANZIARIE Risorse finanziarie Flussi di cassa consolidati Fabbisogno finanziario e struttura di finanziamento Impegni e garanzie Limitazioni all uso delle risorse finanziarie Fonti previste di finanziamento RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE Ricerca e sviluppo Proprietà intellettuale INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE Tendenze significative nell andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell evoluzione dei prezzi di vendita Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell Emittente almeno per l esercizio in corso PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E PRINCIPALI DIRIGENTI Organi di Amministrazione Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei Principali dirigenti e altri soggetti che ricoprono un ruolo strategico all interno della Società REMUNERAZIONI E BENEFICI Remunerazione e benefici a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei membri del Collegio Sindacale, e dei Principali Dirigenti Benefici previdenziali PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio sindacale Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l Emittente che prevedono una indennità di fine rapporto Informazioni sul Comitato per il Controllo Interno e sul Comitato per la Remunerazione Recepimento delle norme in materia di governo societario DIPENDENTI Dipendenti4 Indice 17.2 Partecipazioni azionarie e piani di stock option Accordi di partecipazione dei dipendenti al capitale dell Emittente PRINCIPALI AZIONISTI Principali azionisti della Società Particolari diritti di voto di cui sono titolari i principali azionisti Soggetto che esercita il controllo sull Emittente Patti parasociali OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE Operazioni Infragruppo Operazioni con altre parti correlate INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL EMITTENTE Informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, 2009 e Informazioni pro-forma Politica dei dividendi Procedimenti giudiziari ed arbitrali Posizioni fiscali Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo successivamente al 31 dicembre INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Capitale azionario Atto costitutivo e statuto CONTRATTI RILEVANTI Contratto di finanziamento Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement Contratto di finanziamento Term and Revolving Facilities Agreement Contratto di acquisizione di Auto Kelly INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI Pareri di terzi allegati alla Sezione Prima del presente Prospetto Informativo Dichiarazione relativa alle informazioni provenienti da fonte terza contenute nella Sezione Prima del presente Prospetto Informativo DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO INFORMAZIONi SULLE PARTECIPAZIONI SEZIONE SECONDA Persone responsabili Responsabili del Prospetto5 Prospetto Informativo Rhiag Inter Auto Parts Italia S.p.A. 1.2 Dichiarazione di Responsabilità Fattori di rischio Informazioni fondamentali Dichiarazione relativa al capitale circolante Fondi propri e indebitamento Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione Ragioni dell offerta e impiego dei proventi INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE Descrizione delle Azioni Legislazione in base alla quale le Azioni sono state emesse Caratteristiche delle azioni Valuta delle Azioni Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Indicazione della delibera in virtù della quale le Azioni saranno emesse Data prevista per l emissione delle Azioni Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Indicazione dell esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto e di vendita residuali in relazione alle Azioni Indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell Emittente nel corso dell ultimo esercizio e dell esercizio in corso Regime fiscale CONDIZIONI DELL OFFERTA Condizioni, statistiche relative all Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell Offerta Piano di ripartizione e assegnazione Fissazione del Prezzo di Offerta Collocamento, sottoscrizione e vendita AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE Domanda di ammissione alla negoziazione Altri mercati regolamentati Collocamento privato contestuale all Offerta Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario Stabilizzazione POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA Azionisti venditori6 Indice 7.2 Strumenti finanziari offerti in vendita Accordi di lock-up SPESE LEGATE ALL EMISSIONE / ALL OFFERTA Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all Offerta DILUIZIONE Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dall offerta Ammontare e percentuale della diluizione immediata in caso di non sottoscrizione della nuova offerta INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Soggetti che partecipano all operazione Altre informazioni sottoposte a revisione Pareri o relazione degli esperti Informazioni provenienti da terzi APPENDICI7 Prospetto Informativo Rhiag Inter Auto Parts Italia S.p.A. [QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA] 68 Definizioni DEFINIZIONI Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all interno del Prospetto Informativo. Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Alpha Associati Aumento di Capitale Alpha Associati S.r.l., con sede legale in Via Verdi 6, Milano. L aumento di capitale della Società con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell art. 2441, comma 5, del codice civile, deliberato dall Assemblea straordinaria del 6 marzo 2011 per massimo n azioni ordinarie, da riservare nell ambito dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione (come di seguito definita), finalizzata alla quotazione delle azioni sul Mercato Telematico Azionario Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana. Auto Kelly CZ Auto Kelly a.s., con sede legale in U Tvrze 65, Praga 10 (Repubblica Ceca). Auto Kelly Slovacchia Auto Kelly Slovakia s.r.o., con sede legale in Radlinského 11, Bànovce nad Bebravou (Slovacchia). Azioni Azionista Venditore Banca IMI Bertolotti Le n azioni ordinarie Rhiag, ciascuna del valore nominale di Euro 0,25, oggetto dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione. Lanchester S.A.. Banca IMI S.p.A., con sede legale in Largo Mattioli 3, Milano. Bertolotti S.p.A., con sede legale in Via Tiraboschi 48, Bergamo. Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari 6, Milano. Car-Go Codice di Autodisciplina Collocamento Istituzionale o Offerta Istituzionale Collocatori Car-Go Gépjárműalkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelõssegű Társaság, con sede legale in Váci St. 156, H 1138, Budapest (Ungheria). Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la corporate governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana. Il collocamento di massime n Azioni, corrispondenti al 90% delle Azioni oggetto dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, rivolto agli Investitori Istituzionali, con esclusione di Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali eccezioni applicabili. I soggetti partecipanti al Consorzio per l Offerta Pubblica. 79 Prospetto Informativo Rhiag Inter Auto Parts Italia S.p.A. Consob Consolidated Total Net Debt Consorzio per il Collocamento Istituzionale Consorzio per l Offerta Pubblica Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione Data del Prospetto Informativo Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Via G.B. Martini 3, Roma. Posizione finanziaria netta di Lanchester a livello consolidato. Il consorzio di collocamento e garanzia per il Collocamento Istituzionale. Il consorzio di collocamento e garanzia per l Offerta Pubblica. Banca IMI, Goldman Sachs International e Mediobanca. Data di pubblicazione del Prospetto Informativo. D. Lgs. 231/2001 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000, n Deloitte & Touche o Società di Revisione Direttiva 2003/71/CE EBITDA EBITDA Adjusted Elit Group Elit CZ Elit Romania Elit Slovacchia Elit Ucraina Deloitte & Touche S.p.A. con sede legale in Via Tortona 25, Milano. Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l offerta pubblica o l ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2001/34/CE. Risultato operativo al lordo degli ammortamenti come definito nella Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e dei costi non ricorrenti e di ristrutturazione come definito nella Sezione Prima, Capitolo IX, Paragrafo Elit Group Ltd, con sede legale in Oberneuhofstrasse 9, Baar (Svizzera). Elit CZ spol s.r.o., con sede legale in Jeremiásova, 1283/18, Praga (Repubblica Ceca). Elit Romania Piese Auto Originale S.r.l., con sede legale in 2nd District, Barbu Vacarescu Street, 164A, Bucarest (Romania). Elit Slovakia s.r.o., con sede legale in Kolma 4, Bratislava (Slovacchia). Elit Ukraine Limited Liabiliy Company, con sede legale in Chervonopraporna St. 135, Kiev (Ucraina). 810 Definizioni Emittente o Rhiag o la Società Enceladus Fondi Alpha Gipa Italia Greenshoe o Opzione Greenshoe Goldman Sachs International Gruppo Auto Kelly Gruppo Rhiag o Gruppo IFRS o IAS o Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS ING Bank N.V. InSiamo Intermediari Autorizzati Rhiag-Inter Auto Parts Italia S.p.A., con sede legale in Via Tiraboschi, 48, Bergamo. Enceladus s.r.o., società veicolo controllata al 100% da Elit Group, estinta per effetto della fusione della stessa, di Auto Kelly a.s. e di Kv Kelly s.r.o. che ha dato origine a Auto Kelly CZ. Indica i seguenti fondi di private equity: (i) APEF 5 Izar CI LP; (ii) APEF 5 Jabbah CI LP; (iii) APEF 5 Kuma CI LP (limited partnership costituite secondo la legge del Jersey Channel Islands), (iv) APEF 5 Pixys US LP e (v) APEF 5 Syma US LP (limited partnership costituite secondo la legge dello Stato del Delaware USA); e (vi) APEF 5 Pulsar CI LP (limited liability company costituita secondo la legge del Jersey Channel Islands). Gipa Italia S.r.l., con sede legale in Via Solferino 40, Milano. L opzione concessa dall Azionista Venditore ai Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, per l acquisto, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n azioni dell Emittente, pari al 15% del numero delle Azioni oggetto dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione da assegnare ai destinatari del Collocamento Istituzionale. Goldman Sachs International, con sede legale in Peterborough Court, 133 Fleet Street, EC4A 2BB, Londra (Regno Unito). Auto Kelly CZ ed Auto Kelly Slovacchia. Collettivamente l Emittente e le società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile. Tutti gli International Financial Reporting Standards, adottati dall Unione Europea, che comprendono tutti gli International Accounting Standards (IAS), tutti gli International Financial Reporting Standards (IFR) e tutte le interpretazioni dell International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), precedentemente denominato Standing Interpretations Committee (SIC). ING Bank N.V. Milan Branch, Via Pietro Paleocapa 5, Milano. InSiamo S.c.a.r.l., con sede legale in Via Monti 23/D, Pero (MI). Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrato di Monte Titoli S.p.A.. 911 Prospetto Informativo Rhiag Inter Auto Parts Italia S.p.A. Intervallo di Valorizzazione Indicativa Investitori Istituzionali Investitori Qualificati Istruzioni di Borsa Lanchester Lang Lettera di mandato Lotto Minimo Lotto Minimo di Adesione Maggiorato Lotto Minimo per i Dipendenti L intervallo di prezzo compreso tra un valore minimo, non vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, pari a Euro 3,2 per azione ed un valore massimo, vincolante ai fini della determinazione del Prezzo di Offerta, pari ad Euro 3,9 per azione. Congiuntamente, gli Investitori Qualificati in Italia e gli investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United Securities Act del 1933, come successivamente modificato, inclusi i Qualified Institutional Buyers negli Stati Uniti d America ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato. Gli investitori di cui all articolo 34-ter, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti (fatta eccezione: (i) per le piccole e medie imprese e per le persone fisiche di cui ai numeri 3 e 5 della predetta norma che non siano state inserite dall Emittente nell apposito registro ai sensi del combinato disposto degli articoli 34-quater e 34-terdecies del Regolamento Emittenti; (ii) per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; (iii) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto terzi; e (iv) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all articolo 60, comma 4, del Decreto Legislativo 23 luglio 1996 n. 415). Istruzioni al Regolamento di Borsa vigenti alla Data del Prospetto Informativo. Lanchester S.A., con sede legale in Rue de La Vallèe 42, L-2661, Lussemburgo (Lussemburgo). Lang Kereskedelmi Korlátolt Felelõssegű Társaság, con sede legale in Váci St. 156, H 1138 Budapest (Ungheria). Indica la lettera di mandato ed impegno a sottoscrivere il finanziamento Term and Revolving Facilities Agreement sottoscritta in data 29 Aprile 2011 tra la Società, Auto Kelly CZ e Bertolotti da una parte e Banca IMI, Mediobanca e ING Bank dall altra. Il quantitativo minimo, pari a n Azioni, richiedibile nell ambito dell Offerta Pubblica. Il quantitativo minimo maggiorato, pari a n Azioni, richiedibile nell ambito dell Offerta Pubblica. Il quantitativo minimo, pari a Azioni o suoi multipli, richiedibile dai Dipendenti nell ambito della tranche dell Offerta Pubblica loro riservata. 1012 Definizioni Mediobanca Mercato Telematico Azionario o MTA Monte Titoli Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement o Primo Contratto di Finanziamento Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione o Offerta Globale Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Piazzetta Enrico Cuccia 1, Milano. Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Via Mantegna 6, Milano. Il contratto di finanziamento a medio-lungo termine sottoscritto in data 11 luglio 2007 tra Sidelia 3 S.r.l. (successivamente fusa per incorporazione inversa nell Emittente), Lanchester ed ING Bank N.V.. L offerta di massime n Azioni comprensiva dell Offerta Pubblica e dell Offerta Istituzionale. Offerta Pubblica Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione di minime n Azioni rivolta indistintamente al pubblico in Italia e ai Dipendenti, con esclusione degli Investitori Istituzionali. Over Allotment Parti Correlate Periodo di Offerta Prezzo di Offerta L opzione concessa dall Azionista Venditore ai Coordinatori dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, per il prestito gratuito di ulteriori massime n Azioni pari al 15% delle Azioni oggetto dell Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione. I soggetti ricompresi nella definizione del principio contabile internazionale IAS n. 24, come richiamato dalla delibera Consob n del 14 aprile Il periodo di adesione all Offerta Pubblica, compreso tra le ore 9:00 del 16 maggio 2011 e le ore 13:30 del 26 maggio 2011 (estremi inclusi) ovvero compreso tra le ore 9:00 del 16 maggio 2011 e le ore 16:30 del 25 maggio 2011 per quanto riguarda l Offerta ai Dipendenti, salvo proroga o chiusura anticipata. Il prezzo definitivo unitario a cui verranno collocate le Azioni che sarà comunicato secondo le modalità indicate nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.3. Prezzo Massimo Il prezzo massimo di collocamento delle Azioni, pari ad Euro 3,9 per Azione. Proponenti Prospetto Informativo o Prospetto Regolamento di Borsa Congiuntamente l Emittente e l Azionista Venditore. Il presente prospetto informativo. Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana vigente alla Data del Prospetto Informativo. 1113 Prospetto Informativo Rhiag Inter Auto Parts Italia S.p.A. Regolamento Emittenti Regolamento Intermediari Regolamento Mercati Regolamento 809/2004/CE Responsabili del Collocamento per l Offerta Pubblica Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato. Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari, adottato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato. Il regolamento approvato dalla Consob con delibera n del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 recante le modalità di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari. Banca IMI e Mediobanca. Rhiag Engineering Rhiag Engineering S.p.A., con sede legale in Via Tiraboschi, 48, Bergamo. RGL Sistema Monte Titoli Segmento STAR Specialista Sponsor Statuto Sociale o Statuto Term and Revolving Facility Agreement Rhiag Group Ltd, con sede legale in Oberneuhofstrasse 9, Baar (Svizzera). Il sistema di deposito accentrato, gestito da Monte Titoli. Il segmento titoli con alti requisiti del Mercato Telematico Azionario dedicato alle società di medie dimensioni con capitalizzazione minima di Euro 40 milioni e non superiore a Euro milioni e con determinati requisiti di liquidità che, su base volontaria, si impegnano a rispettare requisiti più stringenti in termini di trasparenza informativa, liquidità e corporate governance. Mediobanca. Banca IMI e Mediobanca. Lo statuto sociale dell Emittente vigente alla Data del Prospetto Informativo. Il contratto di finanziamento che la Società, Auto Kelly CZ e Bertolotti da una parte, e Banca IMI, Mediobanca e ING Bank N.V. dall altra, si sono impegnate a sottoscrivere alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni Rhiag sul MTA, nella forma allegata alla lettera di mandato del 29 aprile14 Definizioni Testo Unico o TUF Testo Unico delle Imposte o TUIR Wolk o Wolk After Sales Experts Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato. Il Decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato. Wolk After Sales Experts GmbH, Friedrich-Ebert-Strasse, Bergisch Gladbach (Germania). 1315 Prospetto Informativo Rhiag Inter Auto Parts Italia S.p.A. [QUESTA PAGINA È STATA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA] 1416 Glossario GLOSSARIO Si riporta di seguito un elenco dei principali termini tecnici utilizzati all interno del Prospetto Informativo. Tali termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Aftermarket Aftermarket indipendente o IAM Alta rotazione Autovettura o Autoveicolo Bassa rotazione Business plan CAGR CMI Componente Consumatore Corporate identity Densità Indica il mercato delle parti di ricambio installate negli interventi di manutenzione e riparazione effettuati su autovetture e veicoli industriali. Indica il segmento dell aftermarket cui appartengono i produttori, i distributori, i rivenditori e le officine che, a differenza di concessionari, distributori ed officine autorizzate, non dipendono direttamente da (o sono legati a) case automobilistiche. Indica le referenze con un elevata frequenza di vendita a livello locale o nazionale in un determinato periodo. Indica un veicolo a motore progettato e costruito per il trasporto su strada di persone o cose. Indica le referenze con una bassa frequenza di vendita a livello locale o nazionale in un determinato periodo. Indica il documento che espone variabili strategiche, tecnologiche, commerciali ed economico-finanziarie di un progetto di impresa o piano di sviluppo, che illustra gli obiettivi futuri nell ambito dell attività industriale di una società. Indica il tasso medio annuo di crescita composto (c.d. compound annual growth rate ). Indica un sistema di gestione logistica che, sulla base dei dati relativi allo stato del magazzino e delle previsioni di vendita forniti dal cliente, prevede la collaborazione del fornitore nel controllo, nella pianificazione e nella gestione del magazzino del cliente (c.d. cooperative managed inventory ). Indica la parte di un prodotto finito (sinonimo di parte o pezzo di ricambio). Indica il cliente finale delle officine, tipicamente un soggetto privato che utilizza, a vario titolo, un autoveicolo per fini personali e non come bene strumentale ad un attività d impresa o professionale. Indica l immagine, a livello pubblicitario, mediatico o di reputazione nell ambito di un mercato o ambiente professionale determinato, che una società o un impresa ha o dà di sé stessa, della propria attività, del proprio personale o delle proprie strategie, anche al fine di differenziarsi dalla concorrenza. Numero di autoveicoli ogni abitanti in una determinata area geografica. 1517 Prospetto Informativo Rhiag Inter Auto Parts Italia S.p.A. Distributore locale E-platform Est Europa Filiale Franchising Group product manager Hub Know-how Lead time Magazzino centrale Magazzino nazionale Marchi figurativi Marchi verbali Indica un distributore di parti di ricambio che opera su scala regionale o locale, e comunque non a livello nazionale. Indica un sistema informatico di supporto su cui è possibile eseguire programmi applicativi. Indica i paesi dell area geografica dell Europa orientale in cui sono presenti e operano le società del Gruppo Rhiag: Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Ucraina e Romania. Indica un centro di distribuzione regionale o locale che svolge funzioni di stoccaggio e di vendita delle merci. Indica una forma di collaborazione tra imprenditori, giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall altro, per la distribuzione di beni o servizi. Tale collaborazione prevede la concessione dell utilizzo di una formula commerciale, unitamente ad altre forme di assistenza organizzativa e gestionale, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Indica il coordinatore di un gruppo di product managers. Indica un centro di stoccaggio regionale o locale, organizzato all interno di una filiale, destinato allo stoccaggio di prodotti a bassa rotazione. Indica l insieme delle competenze, delle capacità e delle esperienze professionali acquisite, in un mercato o settore determinato, dal personale preposto alle attività di un impresa o di un comparto di questa. Indica il parametro utilizzato per misurare il grado di efficienza dei sistemi logistici che fa riferimento al tempo di attraversamento, o tempo di risposta, impiegato dalle merci trasportate all interno di una catena logistica. Indica un magazzino o altro centro distributivo che svolge funzioni di stoccaggio delle merci provenienti dai fornitori con l obiettivo di trasferire le stesse agli hub, ai magazzini nazionali o alle filiali. Indica un magazzino o altro centro distributivo che svolge funzioni di stoccaggio delle merci provenienti da un magazzino centrale o direttamente dai fornitori con l obiettivo di trasferire le stesse alle filiali che operano sul territorio di propria competenza, oppure alle officine ed ai rivenditori al dettaglio. Indica i marchi costituiti da una o più parole in una determinata grafia anche in associazione a uno o più bozzetti grafici o da un disegno. Indica i marchi costituiti da una dicitura o parola scritta in caratteri normali. 1618 Glossario OES Original Equipment Supplier Officina Officina convenzionata Officina autorizzata Officina indipendente Packaging Packing Picking Parco auto circolante o parco circolante Parco circolante di riferimento Primo equipaggiamento Product manager Referenza/SKU Indica il segmento del mercato aftermarket operato direttamente dalle case automobilistiche (e dai costruttori di veicoli industriali) e da concessionari, distributori ed officine autorizzate dalle case automobilistiche stesse. Indica i produttori di parti di ricambio sia per il segmento OES sia per il segmento IAM, e che producono anche componenti per il primo equipaggiamento. Indica un centro di installazione e riparazione di meccanica e/o carrozzeria per autovetture o veicoli industriali che acquista i ricambi da ricambisti, grossisti o distributori nazionali o locali o da un produttore di parti di ricambio. Indica un officina che fa parte di una rete di officine indipendenti promossa da un distributore di ricambi o da un consorzio di ricambisti. Indica un officina autorizzata ad esporre il marchio di una casa automobilistica. Indica un officina che non appartiene a reti di officine autorizzate, ma può tuttavia appartenere a reti di officine indipendenti. Indica il complesso delle attività di confezionamento (inscatolamento ed etichettatura) dei pezzi di ricambio svolte dalla funzione logistica del Gruppo Rhiag. Indica l attività di assemblaggio degli ordini. Indica l attività di individuazione e raccolta dagli scaffali dei prodotti. Indica l insieme delle autovetture circolanti in un determinato mercato o area geografica. Indica il parco auto circolante di riferimento per il Gruppo e che comprende autovetture di età compresa tra i 4 e i 10 anni di vita dall immatricolazione, e, in Est Europa, anche le autovetture di età superiore ai 10 anni. Indica la dotazione originale di cui dispone l autoveicolo al momento della costruzione. Indica il responsabile della gestione marketing e acquisti di una o più linee di prodotto. Indica un numero o un codice utilizzato per identificare univocamente un prodotto (c.d. stock keeping unit ). 17 Vedere altro
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