Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-02/42974732-dgap-hv-kps-ag-bekanntmachung-der-einberufung-3-015.htm
Timestamp: 2018-08-16 01:55:21
Document Index: 244543970

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 315', 'Art. 80', '§ 289', '§ 115', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 131', '§\n131', '§ 124']

DGAP-HV: KPS AG: Bekanntmachung der Einberufung -3-
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9,11 Euro -0,39
WKN: A1A6V4 ISIN: DE000A1A6V48 Ticker-Symbol: KSC Xetra | 15.08.18 | 17:36 Uhr
DJ DGAP-HV: KPS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.03.2018 in Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
KPS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.03.2018 in
Max-Joseph-Straße 5, 80333 München stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung. I.
des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs.
4 HGB zum 30. September 2017 sowie des
Konzern zum 30. September 2017
des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs.
4 HGB zum 30. September 2017 sowie Vorlage
am 30. Januar 2018 bereits gebilligt hat und
Auf die zu Tagesordnungspunkt 1 vorzulegenden
Abschlüsse und Lageberichte waren gemäß
Art. 80 des Einführungsgesetzes zum
Handelsgesetzbuch (HGB) die dort genannten
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die
§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, in der bis zum
18. April 2017 geltenden Fassung anzuwenden.
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016/2017
der KPS AG in Höhe von EUR 30.388.902,54
17.294.667,54 auf neue Rechnung
folgenden Geschäftstag (d.h. am Mittwoch, 28.
März 2018) fällig und auch erst dann
Geschäftsjahr 2016/2017*
im Geschäftsjahr 2016/2017 amtierenden
Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum
(vormals: Baker Tilly Roelfs AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft), München,
2017/2018, sowie zum Prüfer für eine etwaige
Halbjahresfinanzberichts und zusätzlicher
von § 115 WpHG für das Geschäftsjahr
2017/2018, sofern solche Zwischenberichte
einer prüferischen Durchsicht unterzogen
werden sollen, zu wählen.
spätestens bis zum Ablauf des 16. März 2018,
24:00 Uhr (MEZ) unter folgender Adresse,
Anmeldeschluss am Freitag, 16. März 2018, 24:00
Uhr (MEZ) (sogenannter Technical Record Date)
nach dem 16. März 2018, 24:00 Uhr (MEZ) bei der
Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie
diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte
Institutionen oder Personen dürfen das
Finanzdienstleistungsinstitut oder Unternehmen,
diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG
gleichgestellte Person bevollmächtigt werden
dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende
Vollmacht von ihr gemäß § 135 Abs. 1 S. 2
Institution oder Person, die sie bevollmächtigen
February 09, 2018 09:05 ET (14:05 GMT)
DJ DGAP-HV: KPS AG: Bekanntmachung der Einberufung -2-
erteilt werden. Gleiches gilt für den Widerruf
der Vollmacht.
Anmeldebogen enthaltenen Vollmachtsformular, dem
in der Eintrittskarte enthaltenen
Vollmachtsformular oder auf beliebige andere
formgerechte Art und Weise erfolgen.
Gesellschaft erteilt, ist die Vollmacht an
nachfolgende Adresse, Faxnummer oder
Donnerstag, 22. März 2018, 24:00 Uhr (MEZ) in
122 Abs. 2, 126 Abs.1, 127, 131 Abs. 1 AktG*
bis spätestens zum Ablauf des 20. Februar
2018, 24.00 Uhr (MEZ) zugehen. Wir
8. März 2018, 24:00 Uhr (MEZ), unter
zugänglich machen. Eventuelle
Stellungnahmen der Verwaltung werden
ebenfalls unter der genannten
Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge
und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft
vorab form- und fristgerecht übermittelt
worden sind, in der Hauptversammlung nur
oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige
c) *Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG*
In der Hauptversammlung ist jedem
Aktionär vom Vorstand Auskunft über
Angelegenheiten der Gesellschaft, die
rechtlichen oder geschäftlichen
Beziehungen der Gesellschaft zu
verbundenen Unternehmen sowie die Lage
des Konzerns und der in den
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen
zu geben, soweit sie zur sachgemäßen
Beurteilung eines Gegenstandes der
im Rahmen der Aussprache zu stellen. Der
Vorstand darf die Auskunft unter den in §
131 Abs. 3 AktG genannten Gründen
Aktionärsrechten sind auf der Internetseite der
'Hauptversammlung') zu finden.
4. *Informationen und Unterlagen zur
Hauptversammlung an werden die in § 124a AktG
genannten Unterlagen auf der Internetseite der
'Hauptversammlung') zur Einsicht und zum
Download zugänglich gemacht. Es wird darauf
hingewiesen, dass der gesetzlichen Verpflichtung
mit der Zugänglichmachung auf der Internetseite
der Gesellschaft Genüge getan ist. Abschriften
der Unterlagen werden aber den Aktionären auf
Verlangen einmalig und kostenlos mit einfacher
Zeitpunkt der Einberufung dieser
Hauptversammlung EUR 37.412.100,00 und ist
eingeteilt in 37.412.100 auf den Namen lautende
Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine
Stimme. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der
Einberufung dieser Hauptversammlung keine
*KPS AG*
2018-02-09 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Telefon:     +49 89 356313310
E-Mail:      isabel.hoyer@kps.com
Internet:    http://www.kps.com
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