Source: http://docplayer.pl/143081618-Uchwala-nr-1-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-presto-s-a-z-siedziba-w-warszawie-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2020-01-26 23:10:43+00:00
Document Index: 49841383

Matched Legal Cases: ['art. 430', 'art. 430', 'art. 430', 'art. 409', 'art.430', 'art. 409', 'art. 1109', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409']

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia - PDF Free Download
Download "UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia"
1 UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adama Osińskiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z akcji, które stanowią 5,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano , w tym głosów za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd w trybie art Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki z dnia 23 listopada 2017 roku, na Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze reprezentujący łącznie akcji i głosów na ogólną ich liczbę akcji, to jest 5,28% kapitału zakładowego oraz, że Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zapytał czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad opublikowanego na stronie internetowej o następującej treści: / Otwarcie obrad / Wybór Przewodniczącego / Powzięcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D Spółki oraz zmiany Statutu Spółki / Powzięcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacja przedmiotowej uchwały / Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
2 6/ Zamknięcie obrad Wobec braku uwag i wniosków do treści porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje przedstawiony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej: Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z akcji, które stanowią 5,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano , w tym głosów za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta UCHWAŁA NR 3 w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie działając w oparciu o przepis art. 430 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 k.s.h., postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D Spółki w ten sposób, że akcje serii A, B, C i D oznacza się nową serią E Liczba akcji oznaczonych nową serią E wynosi (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy sześćset jeden) Zmiana oznaczenia akcji serii A, B, C i D Spółki w nową serię E odbędzie się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej jednej akcji, która pozostanie na poziomie 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz bez zmniejszenia ogólnej liczby akcji, która w stanie niezmienionym wynosić będzie (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy sześćset jeden) Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D Spółki
3 W związku ze zmianą oznaczenia dotychczasowych akcji serii A, B, C i D Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia ustęp 1 w 7 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,10 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy) i dzieli się na (osiemdziesiąt sześć milionów pięćset szesnaście tysięcy sześćset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z akcji, które stanowią 5,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano , w tym głosów za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta UCHWAŁA NR 4 w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacja przedmiotowej uchwały Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że za każde dotychczasowe 3 (trzy) akcje Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć grosz) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 30 gr (trzydzieści groszy) za każdą poszczególną akcję Spółki Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt 3
4 siedem) Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie ,10 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy) Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Presto S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 3 (trzy) dotychczasowe akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda zostaną wymienione na jedną akcję o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd ( Wskazany Podmiot ), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sad rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dwóch, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taka liczbę akcji o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku
5 3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 3 (trzy) Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A W związku z połączeniem akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia ustęp 1 w 7 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,10 zł (osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy) i dzieli się na (dwadzieścia osiem milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 30 gr (trzydzieści groszy) każda Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzą w życie z dniem wpisu do rejestru Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z akcji, które stanowią 5,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano , w tym głosów za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta UCHWAŁA NR 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art k.s.h., uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 3 lub uchwale nr 4, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie
6 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z akcji, które stanowią 5,28% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano , w tym głosów za, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie oddano, wobec czego uchwała została powzięta Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie
7 Lista Obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2017 roku 7
8 Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów Podpis Mirosław Wiesław Szczęsny Rafał Skibniewski Przewodniczący Zgromadzenia 8
w sprawie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie Przewodniczącego Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan-ią/-a. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie zmiany oznaczenia
w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki
Uchwała Nr 1/04/2015 w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art.430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2014 roku
Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development Spółka Akcyjna z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu
Projekty uchwał NWZ ELKOP S.A. zwołane na dzień r.
Projekty uchwał NWZ ELKOP S.A. zwołane na dzień 19.12.2018 r. Zarząd ELKOP S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Płocku zwołane na dzień 19.12.2018
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2016 roku
Projekty uchwał IndygoTech Minerals S.A. zwołanego na dzień 2 maja 2016 roku Uchwała nr 1 z dnia 2 maja 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 1109 Kodeksu spółek handlowych
imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000 miejscowość, dnia 2018 roku P E Ł N O M O C N I C T W O [Niniejszym ustanawiam / firma..] z siedzibą w [miejscowość.], wpisana
MNI RB-W 7 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 7 / 2017 Data sporządzenia: 2017-02-22 Skrócona nazwa emitenta MNI Temat Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu
Uchwała Nr /2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Miraculum Spółka Akcyjna z dnia 18 marca 2014 roku
Uchwała Nr /2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia wybrać na
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [ ] 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w dniu 5 lutego 2013 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w dniu 5 lutego 2013 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Prezes Zarządu Pan Ireneusz Król i zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA. Firma/nazwa: Nr właściwego rejestru (np. KRS): Adres siedziby:
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA W RAMACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IBSM S.A. W DNIU 19 SIERPNIA 2015 R. (dla osób prawnych) I OBJAŚNIENIA Niniejszy formularz
PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Everest Investments S.A. na dzień 28 kwietnia 2017
PROJEKTY UCHWAŁ Everest Investments S.A. na dzień 28 kwietnia 2017 UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
Uchwała Nr 16 z dnia 10 września 2018 roku
Uchwała Nr 16 w sprawie odwołania Przewodniczącego Zgromadzenia siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., odwołuje z funkcji Przewodniczącego Pana Grzegorza Konrada.------------------------------------------------------------------