Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-10-02
Timestamp: 2017-12-12 04:44:18
Document Index: 289841396

Matched Legal Cases: ['artículo 272', 'artículo 5', 'artículo 260', 'artículo 197', 'artículo 18', 'artículo 170']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 02-10-2017
A170069742 - URBANAS VALLISOLETANAS, S.A.
Nº de registro: A170069742
Fuente: BORME-C-2017-8041
Se convoca a los accionistas de la compañía mercantil "Urbanas Vallisoletanas, S.A.", a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Albahaca, nº 1 bajo A, en primera convocatoria, a las diez y media horas del día 8 de noviembre de 2017, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los puntos del siguiente
Primero.- Por razones de índole formal se presentan nuevamente para su examen y aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2014.
Segundo.- Por razones de índole formal se presentan nuevamente para su examen y aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2015.
Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las Memorias, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016.
Cuarto.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Quinto.- Aprobación si procede de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2016.
Sexto.- Retribución del Administrador: ratificación de la misma y revalorización para el próximo ejercicio.
A los efectos de lo prevenido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.
Valladolid, 25 de septiembre de 2017.- El Administrador Único, don Martín Negral Feo.
A170069491 - SUPERFICIE CARTERA DE INVERSIONES, S.A.
Nº de registro: A170069491
Fuente: BORME-C-2017-8040
Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, Avda. Ensanche de Vallecas, 44, el próximo 7 de noviembre de 2017, con carácter de Extraordinaria, a las 18:30 horas, en 1ª convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día, en 2ª convocatoria, con el siguiente
Primero.- Nombramiento de D. Juan Antonio Carpintero López y D. Juan Luis Domínguez Presidente y Secretario de la Junta, respectivamente.
Segundo.- Reducción de capital mediante disminución del valor nominal de la acción y devolución de aportaciones a los accionistas.
Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Capital Social.
Cuarto.- Situación de Cobros de la Sociedad.
Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.
Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.
En Madrid a, 25 de septiembre de 2017.- El Administrador Único de Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. Representante del Administrador Único, Alberto de la Fuente Sanz.
A170068425 - SUCESORES JUAN EIZAGUIRRE, S.A.
Nº de registro: A170068425
Fuente: BORME-C-2017-8039
El administrador único de SUCESORES JUAN EIZAGUIRRE, S.A., convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Zarautz, Foruen kalea, 4, bajo, el día 9 de noviembre de 2017, a las 17 horas, a fin de tratar los siguientes puntos que componen los órdenes del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016.
Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión social del ejercicio 2016.
Primero.- Autorizar al administrador único de la sociedad para la adquisición del pabellón industrial sito en Deba, Polígono industrial de Itziar, nave Q 10, parcela 3908, al tener la consideración de activo esencial conforme a lo dispuesto en el artículo 260 de la Ley de Sociedades de Capital.
Segundo.- Cese, en su caso, del administrador único de la sociedad.
Tercero.- Nombramiento, en su caso, de administrador único de la sociedad.
Cuarto.- Disolución de la sociedad. Acuerdos a adoptar.
Quinto.- Nombramiento, en su caso, de liquidador de la sociedad.
Acta de la Junta: El administrador único de la sociedad ha requerido la presencia de notario para que levante el acta de la junta general.
Derecho de información: De acuerdo con lo previsto en los artículos 272 y 197, de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden obtener gratuitamente e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Derecho de asistencia: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Zarautz, 22 de septiembre de 2017.- El administrador único, Juan José Eizaguirre Iribar.
A170067239 - SINTESIS, S.A.
Nº de registro: A170067239
Fuente: BORME-C-2017-8038
De conformidad con los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de "Sintesis, Sociedad Anónima", se convoca a los socios de la Sociedad a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en calle Villarías, 2, 1.ª planta, Bilbao (Bizkaia), en primera convocatoria, el día 13 de noviembre de 2017 a las nueve y treinta horas, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente:
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio 2016.
Segundo.- Cese, por caducidad, del Consejo de Administración.
Tercero.- Nombramiento de Consejo de Administración.
Cuarto.- Facultad de elevación a público de los acuerdos sociales.
Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
Bilbao, 19 de septiembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sabino de la Fuente Villar.
A170070141 - SINERSIS ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170070141
Fuente: BORME-C-2017-8037
Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 19 de septiembre de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, sito en C/ Bravo Murillo, 377, 4º, de Madrid, los días 22 y 23 de noviembre de 2017, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, ambas a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente
Primero.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad, cese y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y, en su caso, para su ejecución.
Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.
Madrid, 21 de septiembre de 2017.- Secretario Consejo de Administración, José María Verdeguer Castelló.
A170070315 - PEMÍN, S.A.
Nº de registro: A170070315
Fuente: BORME-C-2017-8036
Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital el registrador mercantil de Madrid Convoca Junta de Socios a petición de doña María Luisa Mingo García y doña María del Rosario y doña María Belén Penadés Mingo.
Sociedad: "Pemín, S.A."
Lugar: domicilio social, calle Alejandro Ferrant, 7 (28045 Madrid).
Día: 6 de noviembre de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.
Primero.- Renovación de cargos del Consejo de administración.
Será presidente de la Junta el que lo sea del Consejo de administración y, en su defecto, el accionista que elijan los socios asistentes a la reunión. Será secretario el que lo sea del Consejo y, en su defecto, la persona que igualmente designe en cada momento la Junta (artículo 18 de los Estatutos Sociales).
Contra esta resolución no cabe recurso (artículo 170.3 Ley de Sociedades de Capital).
Madrid, 18 de septiembre de 2017.- El Registrador Mercantil.
A170069936 - PARQUE RESIDENCIAL MIRAFLORES, S.A.
Nº de registro: A170069936
Fuente: BORME-C-2017-8035
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, P.º de la Independencia, 19, de Zaragoza, el próximo día 16 de noviembre de 2017, a las 19 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 17 de noviembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario. La Junta, tanto en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrará con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31/5/2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31/5/2017.
Tercero.- Nombramiento voluntario de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de los auditores de cuentas.
Zaragoza, 28 de septiembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
A170069776 - PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA, S.A.
Nº de registro: A170069776
Fuente: BORME-C-2017-8034
Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Pinares de Venecia, s/n, el próximo día 13 de noviembre de 2017 a las ocho y media horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.
Quinto.- Delegación de las facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.
Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Zaragoza, 27 de septiembre de 2017.- D. Jesús Valderrama de Blás, Secretario del Consejo de Administración.
A170070197 - NOUMEA, S.A.
Nº de registro: A170070197
Fuente: BORME-C-2017-8033
En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social el día 14 de noviembre de 2017 a las 19:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora, del día 16 de noviembre de 2017, en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Venta de acciones de la Sociedad participada.
Segundo.- Adquisición de acciones de la Sociedad en autocartera.
Tercero.- Pignoración de acciones de la Sociedad participada como garantía de préstamos bancarios a socios.
Cuarto.- Pignoración a favor de la Sociedad de acciones de la propia Noumea.
Quinto.- Delegaciones para la ejecución o elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.
Barcelona, 28 de septiembre de 2017.- M.ª Gloria Molins Amat y Esteban Mañá Rey, Presidenta y Secretario del Consejo de Administración.
A170069571 - HOTELES Y SERVICIOS DEL VALLE DE ASTÚN, S.A.
Nº de registro: A170069571
Fuente: BORME-C-2017-8032
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Pº de la Independencia 19 de Zaragoza, el próximo día 16 de noviembre de 2017 a las 18 horas en primera convocatoria, o al día siguiente 17 de noviembre, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si fuese necesario. La Junta, tanto en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrará con arreglo al siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31/05/2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31/05/2017.
Zaragoza, 22 de septiembre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.