Source: http://docplayer.cz/1217822-Cast-i-zalozeni-a-vznik.html
Timestamp: 2018-04-20 05:38:58+00:00
Document Index: 5009503

Matched Legal Cases: ['Čl.1', 'Čl.2', 'Čl.3', 'Čl.4', 'Čl.5', 'Čl.6', 'Čl.7', 'Čl.8', 'Čl.9', 'Čl.10', 'Čl.11', 'Čl.12', 'Čl.13', 'Čl.18', 'Čl.14', 'Čl.15', 'Čl.16', 'Čl.17', 'Čl.18', 'Čl.19', 'Čl.20', 'Čl.21', 'Čl.22', 'Čl.23', 'Čl.24', 'Čl.25', 'Čl.26', 'Čl.27', 'Čl.22', 'Čl.28', 'Čl.29', 'Čl.30', 'Čl.22', 'Čl.31', 'Čl.32', 'Čl.27', 'Čl.33', 'Čl.34', 'Čl.35', 'Čl.36', 'Čl.32', 'Čl.32', 'Čl.41', 'Čl.1', 'Čl.1']

ČÁST I. Založení a vznik - PDF
ČÁST I. Založení a vznik
Download "ČÁST I. Založení a vznik"
1 ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo (dále je Společnost) ) Vznik, právní poměry a zánik Společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov Společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř Společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen NOZ) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK) a těmito stanovami ) Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku Čl.2 Společnost je založena na dobu neurčitou ČÁST II. Firma a sídlo Čl.3 Firma Společnosti zní: Spálovský, a.s Čl.4 Sídlem Společnosti je: Kroměříž, Malý Val 1591, PSČ Internetové stránky Společnosti jsou: ČÁST III. Účel a předmět podnikání Čl.5 ÚČEL SPOLEČNOSTI Účel Společnosti je soukromý a je založena v soukromém zájmu Čl.6 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Předmětem podnikání Společnosti je: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2 ČÁST IV. Jednání za Společnost Čl.7 1) Za Společnost jedná ve všech věcech předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva vždy společně s jiným členem představenstva. ( 164 odst. 2 NOZ) ) Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené firmě Společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje firmu Společnosti, připojí svůj podpis osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) jednat za Společnost. ( 161 NOZ) ) Společnost může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno ( 452 odst. 1 NOZ). Za Společnost je oprávněn v rámci udělené prokury jednat prokurista. Prokurista jedná za Společnost v rámci udělené prokury samostatně. Je-li prokura udělena více osobám, jedná každý z prokuristů za Společnost v rámci udělené prokury samostatně ) Prokurista podepisuje za Společnost tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené firmě Společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje firmu Společnosti, připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru ( 455 NOZ) ) Ředitel a jemu podřízené osoby jednají a podepisují za společnost v rozsahu stanoveném v organizačním a podpisovém řádu společnosti ČÁST V. Základní kapitál a změny jeho výše Oddíl 1 Výše základního kapitálu Čl.8 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI Základní kapitál Společnosti je ,-- Kč (dvacet šest miliónů korun českých) Oddíl 2 Akcie Čl.9 AKCIE 1) Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 26 (dvacet šest) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě ,-- Kč (jeden milión korun českých) každé. Akcie musí obsahovat náležitosti stanovené v 259 ZOK. Akcie na jméno je cenným papírem na řad ( 263 odst. 1 ZOK, 518 odst. 1 NOZ) ) Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě ,-- Kč (jeden milión korun českých) jeden hlas ) Celkový počet hlasů ve Společnosti je ) Akcie, resp. akcií představovaný podíl ve Společnosti (dále jen podíl), může být ve spoluvlastnictví více osob. Spoluvlastníci podílu musí určit správce společné věci, který podíl spravuje vůči Společnosti. ( 32 odst. 4 ZOK). Na vzájemné vztahy mezi spoluvlastníky podílu se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví ) Při změně druhu nebo formy akcií se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. ( 434 odst. 1 ZOK) ) Při přeměně zaknihovaných akcií na akcie a při přeměně akcií na zaknihované akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. ( 434 odst. 2 ZOK) -- STR. 2
3 7) Při štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné anebo o omezení převoditelnosti akcií nebo o její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. ( 431 odst. 1 ZOK) Čl.10 HROMADNÉ AKCIE 1) Společnost může akcie vydat jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie ( 524 NOZ, 262 ZOK) ) Pokud majitel hromadné listiny požádá Společnost o vydání jednotlivých listinných akcií nebo více hromadných akcií za hromadnou akcii, je Společnost povinna tyto akcie nebo nové hromadné akcie akcionáři do 60 dnů vydat ) Žádost o vydání jednotlivých akcií nebo více hromadných akcií za hromadnou akcii musí obsahovat jméno akcionáře, označení hromadné akcie, za kterou mají být vydány jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie, údaj, zda žádá o vydání jednotlivých akcií nebo více nových hromadných akcií, a pokud požaduje vydání více nových hromadných akcií, uvedení počtu akcií, které má ta která nová hromadná akcie nahrazovat ) Náklady na vydání nových hromadných akcií nebo jednotlivých akcií nese Společnost ) Společnost je povinna zajistit zničení hromadných akcií, které byly vyměněny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Společnost je povinna zajistit zničení jednotlivých akcií, které byly nahrazeny hromadnou akcií. Náklady na zničení nese Společnost Čl.11 PŘEVOD AKCIÍ 1) Převoditelnost akcií není žádným způsobem omezena ) Akcie jsou převoditelné způsobem určeným obecně závazným právním předpisem ( 269 ZOK). - 3) K účinnosti převodu akcie vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie Společnosti ) Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje předložením listinné akcie a rubopisem. Společnost nezapíše změnu v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu s těmito stanovami. ( 269 odst. 2 ZOK) ) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud smlouva o převodu akcií v souladu se zákonem nestanoví jinak ) Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií (dále jen "samostatně převoditelné právo") ( 281 ZOK) ) Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat, že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho postoupení akcionářem Společnosti a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněná ze samostatně převoditelného práva Čl.12 SEZNAM AKCIONÁŘŮ 1) Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. ( 264 odst. 1, 2 ZOK) ) Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. ( 264 odst. 3 ZOK) ) Společnost je povinna každému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu. ( 266 ZOK) ) Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne Společnost pouze za podmínek uvedených v odstavci 5) ) Jiným osobám poskytne Společnost údaje zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká STR. 3
4 6) Údaje zapsané v seznamu akcionářů může Společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje Společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají ) Přestane-li akcionář být akcionářem, Společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže ) Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 9) Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána ) V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva Oddíl 3 Zvýšení základního kapitálu Čl.13 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, v případech uvedených v Čl.18 představenstvo ) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku ) Způsoby zvýšení základního kapitálu: a) upsáním nových akcií, b) podmíněným zvýšením základního kapitálu, c) zvýšením z vlastních zdrojů Společnosti Čl.14 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ 1) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jen jestliže akcionáři plně splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, to neplatí, pokud se emisní kurs nově emitovaných akcií splácí výlučně nepeněžitými vklady ) Upisují-li se nové akcie peněžitými vklady, mají stávající akcionáři přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Přednostní právo akcionářů může omezit nebo vyloučit pouze usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to jen v důležitém zájmu Společnosti. Omezit nebo vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu ) Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, kterou neupsal jiný akcionář ( 484 odst. 2 ZOK) ) Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí obsahovat zejména náležitosti uvedené v 475 ZOK Čl.15 ZPŮSOB SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURSU NOVÝCH AKCIÍ A DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI VČAS SPLATIT UPSANÉ AKCIE 1) Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými tak nepeněžitými vklady ( 15odst. 3 ZOK) ) Vklady se splácejí způsobem uvedeným v obecně závazném právním předpise, zejména v 19 až 23 ZOK ( 478 ZOK) ) Jestliže upisovatel nesplatil emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze Společnosti a uplatní postup podle rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a dle zákona nebo valná hromada sníží základní kapitál upuštěním od vydání akcií ) Při porušení povinnosti splatit emisní kurz upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení stanovené obecně závazným právním předpisem. Tím není dotčeno právo k podání žaloby na splacení emisního kurzu. Upisovatel, který nesplatí včas splatnou část emisního kurzu, může být ze Společnosti vyloučen a ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií ( 345 odst. 2, 3 ZOK) STR. 4
5 Čl.16 PODMÍNĚNÉ ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 1) O podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti lze rozhodnout za podmínek určených v 505 odst. 1 a násl. ZOK ) Podmíněné zvýšení základního kapitálu podle 505 odst. 2 ZOK se nepřipouští Čl.17 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI Za podmínek 495 a násl. ZOK může valná hromada rozhodnout o zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů Čl.18 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU PŘEDSTAVENSTVEM 1) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů Společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen "pověření zvýšit základní kapitál"). Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit údaje uvedené v 511 odst. 2 ZOK ) Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál Oddíl 4 Snížení základního kapitálu Čl.19 SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 1) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu Společnosti, ale nesmí jej snížit pod ,-- Kč ) Postup při snížení základního kapitál určují 516 a násl. ZOK ČÁST VI. Práva a povinnosti akcionářů Čl.20 ROZHODNÝ DEN Akcionářská práva může vykonávat jen osoba, která měla tato práva v sedmý den předcházející dni konání valné hromady Čl.21 PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře ) Akcionář má právo na vysvětlení ( 357 až 360 ZOK), právo uplatňovat návrhy a protinávrhy ( 361 až 364 ZOK), akcionáři, kteří mají akcie v hodnotě dosahující alespoň 5% (pěti procent) základního kapitálu Společnosti ke dni konání valné hromady, mají práva kvalifikovaných akcionářů podle 365 a násl. ZOK STR. 5
6 Čl.22 KVALIFIKOVANÍ AKCIONÁŘI Akcionář nebo akcionáři, který vlastní akcie ve jmenovité hodnotě dosahující alespoň 5% (pěti procent) základního kapitálu Společnosti, jsou kvalifikovanými akcionáři ve smyslu 365 ZOK ČÁST VII. Systém vnitřní struktury Společnosti Čl.23 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury Čl.24 ORGÁNY SPOLEČNOSTI Orgány Společnosti jsou: A) Valná hromada, B) Představenstvo, C) Dozorčí rada, D) ředitel společnosti Oddíl 1 Valná hromada Čl.25 PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti ) Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu; d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; e) volba a odvolání členů představenstva; f) volba a odvolání členů dozorčí rady; g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zvláštní právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; a stanovení tanti- ém i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu; j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; k) jmenování a odvolání likvidátora; l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; m) schválení převodu, propachtování nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení; o) rozhodování o majetkových dispozicích s nemovitostmi, tj. prodeji, koupi (pořízení), zatěžování, STR. 6
7 směně, darování nemovitostí, a dále o majetkových dispozicích s hmotným či nehmotným investičním majetkem, včetně příslušenství, pokud v jednotlivém případě jeho celková pořizovací cena přesahuje ,-- Kč (deset milionů korun českých) (bez DPH), dále rozhodování o majetkových vkladech/účastech v právnických osobách ve výši převyšující ,-- Kč (pět milionů korun českých) a dispozicích s majetkovými účastmi v právnických osobách, pokud transakce přesahuje ,-- Kč (pět milionů korun českých); p) schválení udělení prokury a jména prokuristy q) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady ) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. 4) V případech určených obecně závazným právním předpisem musí být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis ) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem. ( 432 odst. 1 ZOK) Čl.26 ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ 1) Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách ( 399 ZOK). Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen ) Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce ( 401 odst. 1 ZOK) ) Akcionář nemusí vykonat hlasovací práva spojená se všemi jeho akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zástupce Čl.27 SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY PŘEDSTAVENSTVEM 1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, nestanoví-li ZOK jinak ) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného ( 403 odst. 2 ZOK) ) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádá-li o to dozorčí rada ) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři (Čl.22). ( 366 ZOK). V žádosti o svolání valné hromady musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění Čl.28 SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA Člen představenstva je povinen svolat valnou hromadu v případech, kdy ZOK stanoví povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo ji bez zbytečného odkladu nesvolá, nebo pokud není dlouhodobě schopno se usnášet ( 402 odst. 2 ZOK) Čl.29 SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY DOZORČÍ RADOU Dozorčí rada je oprávněna valnou hromadu svolat, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, nebo nemá-li Společnost představenstvo nebo neplní-li představenstvo dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. ( 404 ZOK) Čl.30 SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘI Nesplní-li představenstvo povinnost svolat na žádost kvalifikovaných akcionářů (Čl.22) valnou hromadu, postupuje se podle 368 ZOK STR. 7
8 Čl.31 DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se jí ( 408 odst. 1 ZOK) Čl.32 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 1) Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat ( 407 ZOK): a) firmu a sídlo Společnosti; b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; d) pořad jednání valné hromady, včetně osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti; -- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě; f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; g) lhůtu pro doručení vyjádření, bude-li valná hromada rozhodovat korespondenčním hlasováním; tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů ) Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům odeslána na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách Společnosti ( 406 odst. 1 ZOK) ) Zasílání pozvánky na valnou hromadu prostřednictvím držitele poštovní licence může být nahrazeno zasíláním elektronickou poštou ) Je-li valná hromada svolávána na žádost akcionářů podle Čl.27 odst. 4), lhůta uvedená v odst. 2) se zkracuje na patnáct (15) dnů Čl.33 Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. ( 411 odst. 2 ZOK) Čl.34 Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí ( 409 ZOK) Čl.35 ODVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY A ZMĚNA DATA KONÁNÍ 1) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je Společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady ( 410 odst. 1 ZOK) ) Je-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaného akcionáře, je odvolání nebo odložení jejího konání možné jen s jeho souhlasem ( 410 odst. 2 ZOK) Čl.36 NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA 1) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v Čl.32 s tím, že lhůta uvedená v Čl.32 odst. 2) se zkracuje na patnáct dnů ) Pozvánka na valnou hromadu musí být odeslána akcionářům nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání původní valné hromady lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři ( 414 odst. 3 ZOK); jinak musí mít náhradní valná hromada nezměněný pořad jednání ) Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení Čl.41 odst. 1) ( 414 odst. 1 ZOK) STR. 8
STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Návrh nového znění stanov ze dne 18.8.2015. Změny vyznačeny v textu červeně. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VZNIK A PRÁVNÍ POM
ČÁST I. Čl.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VZNIK A PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI 1) Společnost Vimperská masna, a.s. vznikla dnem