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Timestamp: 2018-11-13 16:38:06+00:00
Document Index: 58897591

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 123', 'art. 154', 'art. 154', 'art. 24', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 15', 'art. 122', 'art. 15', 'art. 14']

Assemblea ordinaria di ISAGRO S.p.A. - PDF
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Placido Capone
1 Assemblea ordinaria di ISAGRO S.p.A. Relazione illustrativa sulle materie all ordine del giorno dell Assemblea ordinaria ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/ aprile 2016 (unica convocazione) h. 9.30
2 ISAGRO S.p.A. (società diretta e coordinata da Holdisa S.r.l.) Sede in Milano, Via Caldera, 21 Capitale Sociale Euro ,65 i.v. Registro Imprese di Milano, Codice fiscale e partita IVA n Signori Azionisti, su proposta del consiglio di amministrazione ( Consiglio di Amministrazione ) e a seguito di avviso di convocazione pubblicato, anche per estratto sul quotidiano Italia Oggi, a norma di legge e di statuto ( Statuto ), in data 15 marzo 2016, l assemblea dei soci ( Assemblea ) di Isagro S.p.A. ( Isagro o la Società ) è stata convocata il 28 aprile 2016, alle ore 9.30, in unica convocazione, presso l Auditorium di Federchimica, in Milano, via Giovanni da Procida, n. 11, per deliberare, in sede ordinaria, in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre Delibere inerenti e conseguenti. 2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. n.58/ Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti. 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Le informazioni riguardanti modalità e termini per: - l intervento e l esercizio del diritto di voto in Assemblea, anche per delega, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date nonché gli aspetti organizzativi dell Assemblea; - la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all Assemblea; - la presentazione di proposte di delibera/integrazione dell ordine del giorno; - l esercizio del diritto di porre domande prima dell Assemblea; - le modalità ed i termini di presentazione delle liste per l elezione dei componenti del Collegio Sindacale; - l ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni in cui è suddiviso, sono reperibili nell avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all Assemblea - è pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sul sito internet della società sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti, al quale si rimanda.
3 PROPOSTE DELIBERATIVE SUI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA 1. Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalle relative relazioni; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre Delibere inerenti e conseguenti. A seguito dell approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2015 di Isagro, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione, da parte del Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2016, l Assemblea degli Azionisti dovrà deliberare in merito all approvazione del bilancio. In tale occasione sarà altresì presentato il bilancio consolidato del Gruppo Isagro relativo all esercizio 2015, già approvato dal predetto Consiglio di Amministrazione del 14 marzo La documentazione di cui all art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/1998 verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge (entro 21 giorni dalla data dell Assemblea). La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all approvazione dell Assemblea, tenuto conto che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 evidenzia un utile netto pari a Euro (tremilionitrecentonovantacinquemilasettantauno). Proposta di deliberazione L Assemblea di Isagro S.p.A., esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2015; vista la relazione sulla gestione; vista l attestazione di cui all art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, resa dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dagli organi amministrativi delegati; preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; DELIBERA di approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 di Isagro S.p.A. corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione; di destinare l utile di esercizio come segue: - alla Riserva legale per Euro ; - agli Azionisti in ragione di 2,5 Eurocent per ciascuna delle Azioni Ordinarie (con esclusione delle azioni proprie) per un totale di Euro e di 3,0 Eurocent per
4 ciascuna delle Azioni Sviluppo per un totale di Euro Di conseguenza il totale dividendo ammonta a Euro ; - a Utili portati a nuovo per la restante parte Euro da iscrivere, ai sensi dell art. 24 dello Statuto, in una apposita riserva di Patrimonio netto; di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono. 2. Relazione sulla remunerazione, sezione prima, ex art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Con riferimento al secondo punto all ordine del giorno, siete chiamati, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, ad esprimere il vostro voto non vincolante in merito alla politica adottata dalla Società, per l esercizio 2016, in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per la sua adozione e attuazione. La relazione sulla remunerazione redatta in conformità alle disposizioni di cui all Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n /1999 e successive modifiche e integrazioni verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, vale a dire entro 21 giorni dalla data dell Assemblea, presso Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti. La presente sezione della relazione illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all approvazione dell Assemblea con riguardo a tale relazione sulla remunerazione. Proposta di deliberazione L Assemblea di Isagro S.p.A., esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n /1999 e, in particolare, la prima sezione della suddetta relazione, contenente l illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche adottata, per l esercizio 2016, dalla Società nonché delle procedure utilizzate per l adozione e l attuazione della politica medesima; considerato che, ai sensi dell art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998, l Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione; DELIBERA
5 di esprimere voto in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e dell art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n /1999, come sopra illustrata. 3. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti. Come è noto, in data 14 marzo 2016, Daniela Mainini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore della Società con decorrenza dal 14 marzo 2016, dopo la conclusione della riunione del Consiglio. Pertanto, siete chiamati a deliberare in merito alla nomina di un nuovo Amministratore. A tal fine si precisa che, ai sensi dell art. 15, penultimo comma, dello Statuto, [...] per la nomina degli amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell intero Consiglio di Amministrazione [ ] l Assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge e senza osservare il procedimento [del voto di lista], nel rispetto delle previsioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi e/o in materia di numero minimo di amministratori indipendenti ; non trovano quindi applicazione termini per la presentazione delle candidature. Fermo quanto precede, ogni Azionista ha diritto di formulare proposte in materia e presentare candidature. Al riguardo si ricorda che ogni candidato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Inoltre, in ossequio alle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto e tenuto conto dell attuale composizione del Consiglio di Amministrazione, è necessario che ogni candidato sia di sesso femminile. La candidatura dovrà essere depositata, a cura degli Azionisti presentatori, corredata: (i) dall accettazione irrevocabile dell incarico da parte del candidato; (ii) dell attestazione del candidato del possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente; (iii) di un curriculum vitae del candidato. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica avrà durata fino alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre Pertanto anche il Consigliere di Amministrazione che sarà nominato dall Assemblea scadrà a tale data. Si renderà, infine, necessario provvedere alla remunerazione del Consigliere di Amministrazione che sarà nominato dall Assemblea, che il Consiglio di Amministrazione, fatte salve eventuali diverse proposte che i Soci dovessero formulare, propone di determinare in Euro , allineandola a
6 quella stabilita per ciascuno dei Consiglieri di Amministrazione non investiti di particolari cariche, nominati dall Assemblea del 24 aprile Proposta di deliberazione L Assemblea di Isagro S.p.A. preso atto della necessità di provvedere alla nomina di un Consigliere di Amministrazione e determinarne il compenso; tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica avrà durata fino alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; DELIBERA di confermare in otto il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall Assemblea ordinaria della Società del 24 aprile 2015; di nominare [ ] Consigliere di Amministrazione fino alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; di determinare il compenso assegnato a tale Consigliere di Amministrazione in Euro in ragione d anno, oltre ai compensi che saranno dovuti per l appartenenza ai Comitati nominati dalla Società; di attribuire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono. 4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Con l approvazione del bilancio relativo all esercizio 2015 si conclude il mandato triennale del Collegio Sindacale attualmente in carica. L Assemblea è, pertanto, invitata a deliberare, secondo i termini e le previsioni dello Statuto sociale, in merito alla nomina dei componenti di tale organo (che deve essere composto da tre sindaci
7 effettivi e due supplenti) ed al loro compenso. I sindaci resteranno in carica tre esercizi e comunque fino alla data dell Assemblea che sarà convocata per l approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre La nomina del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di statuto, avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, ovvero riuniti in patti di sindacato qualunque sia la forma e l oggetto dell accordo, non potranno presentare e votare, o concorrere a presentare e votare, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista. Nessuno può essere candidato in più di una lista: l accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità. In ogni lista che presenta un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre, i primi due candidati alla carica di sindaco effettivo devono essere di genere diverso, come pure i due candidati alla carica di sindaco supplente. Si ricorda che tutti i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità 1 e indipendenza stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare e devono rispettare i limiti al cumulo degli incarichi fissati dalla normativa applicabile. Si fa presente che le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società, corredate della prescritta documentazione, entro 25 giorni prima di quello fissato per l Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 aprile 2016, termine prorogato al primo giorno successivo non festivo, ovvero il 4 aprile 2016) e che le stesse possono essere presentate dagli Azionisti che rappresentino, da soli o insieme ad altri, almeno il 2,5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. La titolarità di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni che devono pervenire alla Società, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, entro il 7 aprile Le liste dovranno essere corredate: (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi; 1 Si ricorda che i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n Ai fini dell accertamento della sussistenza del requisito dell esperienza maturata da ciascun candidato, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell impresa si intendono quelli relativi ai cosiddetti prodotti a comportamento, cioè tali da garantire prestazioni specialistiche.
8 (iii) di una dichiarazione con la quale si attesta l assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri soci che hanno presentato o concorso a presentare altre liste; (iv) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (curriculum vitae); (v) di una dichiarazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti di professionalità e competenza nonché dell insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza, secondo la normativa di legge e regolamentare vigente; (vi) delle accettazioni irrevocabili dell incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine). Il deposito delle liste e della relativa documentazione a corredo può essere effettuato anche mediante comunicazione elettronica all indirizzo di posta elettronica certificata: unitamente alle informazioni che consentono l identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste. Qualora alla data del 4 aprile 2016 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultino collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste fino al 7 aprile In tal caso la quota minima di partecipazione necessaria è ridotta allo 1,25% del capitale con diritto di voto. Entro il 7 aprile 2016, le liste validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet (sezione Corporate Governance/Assemblea Azionisti). Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente. Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente vengono tratti dalle altre liste, secondo la procedura prevista dall'art. 15, lettera b), dello statuto. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i primi 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista presentata. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Collegio Sindacale e il suo Presidente saranno eletti dall Assemblea con le maggioranze di cui all art. 14 dello Statuto sociale. Infine, l Assemblea sarà chiamata a deliberare sul compenso dei Sindaci ai sensi dell art cod. civ., sulla base delle proposte che potranno essere presentate in argomento dagli Azionisti.
9 Proposta di deliberazione L Assemblea di Isagro S.p.A., preso atto di quanto sopra illustrato e sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, DELIBERA di nominare i membri del Collegio Sindacale di Isagro S.p.A. ed il relativo Presidente, che resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, con votazione delle liste e delle candidature presentate dagli Azionisti ai sensi degli articoli 15 e 25 dello Statuto; di determinarne i compensi come segue: - Euro [ ] su base annua al Presidente del Collegio Sindacale; - Euro [ ] su base annua ai due Sindaci effettivi; con decorrenza dal 1 maggio 2016 e fino alla scadenza del mandato. Milano, 15 marzo 2016 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giorgio Basile