Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/arrinera/751815
Timestamp: 2019-05-24 15:43:04+00:00
Document Index: 82174463

Matched Legal Cases: ['art. 402', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395']

ARRINERA SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2018 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
ARRINERA SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2018 roku
Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
w sprawie wyboru Przewodnicząceg o Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. działając na podstawie
przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Pana Ma.------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdził, że w głosowaniu oddano
ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział
tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych
głosów wyniosła 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) . Głosów „za” oddano
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) , głosów „przeciw” i „wstrzymujących
się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie do konało wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ---------------------
1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ARRINERA S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r., podpisał ją i wyłożył do
wglądu na czas Zgromadzen ia,---------------------- ----------------------------
Spółki stosownie do treści art. 402
1 k.s.h. poprzez ogłoszenie
przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgroma dzenie Spółki na
dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 1 0
00, w Warszawie przy ul.
pozostałe informacje wymienione w art. 402
2 k.s.h.,-------------------------
3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane
zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu
na liczbę reprezentowanych na nim akc ji, --------------------------------------
§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę
nr 2 w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: ------------------------------------------
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia Spółki, -------------------------
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------- ---------------------
4) Sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------
5) Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------
6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w roku 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2017 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok
obrotowy 2017, ------ -------------------------------------------------------------------
7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
w yników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok
obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Gr upy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, ---------------------------------
8) Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------- ---
a) za twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., ------------------------------ -----------
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki w roku 2017, - -------------------------------------------------------------------
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., -- -------
e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, ------------------------------ -------
f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2017, ---------------------------------------------- -------------
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2017, ------------------------- ---------------------
h) uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej ,--------------
9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia Spółki. ------------------- --
stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony
pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.500.000 (dwa
miliony pięćset tysięcy). Głosów „za” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset
tysięcy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że
Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----------------------------------------
§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia, po przedstawieniu i rozpatrzeniu :
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7;
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 201 7,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 201 7, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty Spółki za rok
obrotowy 201 7 oraz po przedstawieniu i rozpatrzeniu sp rawozdania Rady
Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2017 , jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
Spółki za rok obrotowy 201 7, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 201 7, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 , poddał pod głosowanie
następujące uchwały: ----------------------------------------------------------------------
a) ---------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5
k.s.h. uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Za rządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
ważnych g łosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. --------------------------------------------------
b)---------------------------------------------------------------------------------------------
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sp ółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku Zwycz ajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: ----------------
a) wprowadzenie do sprawoz dania finansowego; -------------------------------------
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 20 303 769,24 zł (dwadzieścia milionów trzysta trzy
tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotyc h 24/100); ---------------------------
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazujący stratę 702 521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia
jeden złotych 82/100); ------------------------ --------------------------------------------
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 702
521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 82/100); -----
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
10 108,91 zł (dziesięć tysięcy sto osiem złotych 91/100);----------------------------
f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------
ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
podjęło Uchwałę Nr 4. ---------------------------------------------------------------------
c)----------------------------------------------------------------------------------------------
Spółki p od firmą ARRINERA spółka akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2017
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą
w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2017. ---------------------- ---------------------------------
podjęło Uchwałę Nr 5 . --------------------------------------------------------------------
d) ---------------------------------------------------------------------------------------------
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ARRINERA S.A. za rok
obrotowy 2017, na które składają się: ----------- ----------------------------------------
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 19 773 493,54 zł (dziewiętnaście milionów siedemset
siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 54/100.); -------
3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazujący stratę 4 696 783,84 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt
sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 84/100); ---------------------------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
2 843 303,60 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta trzy
złote 60/100); ----------------------- -------------------------------------------------------
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. wykazuj ący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
787,20 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 20/100); ----------------------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------
podjęło Uchwałę Nr 6 . ---------------------------------------------------------------------
e) ---------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie pokrycia straty Sp ółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po
zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne W alne Zgromadzenie
spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
postanawia pokryć stratę Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku w wysokości 702 521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset
dwadzieścia jeden złotych 82 /100) w całości z zysków przyszłych lat. ------------
Zgromadzenie podjęł o Uchwałę Nr 7. --------------------------------------------------
f)----------------------------------------------------------------------------------------------
z sie dzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gniadkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Gniadkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w
roku 2017. --------------------------------------------------------- -------------------------
Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. --------------------------------------------------
§ 6- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następując e
uchwały :--------------------------------------------------------------------------------------
a) ---------------------------------------- ------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Robertowi
Frankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Zarządu Spółki w roku 2017. ----------------------------------------- -------------------
ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” i „wstrzymujących się” nie
było. Głosów „przeciw” oddano 2.500.000 , co oznacza, że Walne
Zgromadzenie nie podjęło Uchwał y Nr 9. ---------------------------------------------
b) ---------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium
z wyko nania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017 § 1
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi
Swadkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. ---------------------------------------------
ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000 , głosów
Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. ------------------------------------------------
c) ----------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi
Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11 .-------------------------------------------------
d) --------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi
Tomikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. --------------------------------------------------
„przeciw” i „wst rzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 1 2 . ------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dz iałając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Andrzejowi Wojno
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki w roku 2017. ------------------------------- -------------------------
Zgromadzenie nie podjęło Uchwał y Nr 1 3. --------------------------------------------
f) ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Burciu absolutorium
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Burciu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadz orczej
Spółki w roku 2017. --------------------------------------------- --------------------------
podjęło Uchwałę Nr 14. -------------------------------------------------------------------
g) ------------ - --------------------------------------------------- ---------------------------
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft -Szatyńskiemu absolutorium
w roku 201 7
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jackowi Haft-
Szatyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. ---------------------------
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie by ło, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
podjęło Uchwałę Nr 15. -------------------------------------------------------------------
§ 7- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na to, że wszystkie
mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki są obsadzo ne, powołanie nowego
członka Rady Nadzorczej jest niemożliwe i głosowanie nad uchwałą o jego
powołaniu jest bezprzedmiotowe. --------------------------------------------------------
§ 8- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka
Zgromadzeni e dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu .-------------------------------------------- -----------------------------------
§ 9- Koszty tego aktu ponosi Spółka ARRINERA S.A.-----------------------------
§ 10 - Wyp isy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -------------------
§ 11- Pobrano