Source: http://docplayer.pl/3260825-Projekt-zmian-statutu-spolki.html
Timestamp: 2017-09-26 02:10:26+00:00
Document Index: 132516

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 14', 'art. 26', 'art. 9', 'art. 13', 'art. 5', 'art. 9', 'art. 10', 'art. 12', 'art. 13', 'art. 18', 'art. 12', 'Art. 56']

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI - PDF
PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI
Download "PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI"
1 PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI Zarząd Spółki przedstawia projekt zmiany Statutu Spółki Omówienie proponowanych przez Zarząd zmian Statutu AB Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 grudnia 2012r. Proponowane zmiany Statutu można podzielić na następujące grupy: 1. Zmiana art. 4 ust. 1 polega na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki określonego w Statucie, poprzez dopisanie do Statutu nowych podklas wymienionych w PKD. Zmiana w tym zakresie podyktowana jest koniecznością dostosowania postanowień Statutu do prowadzonej przez Spółkę działalności oraz do planów Spółki, która jako dystrybutor stale poszerza swoją ofertę o nowe kategorie produktów. 2. Zmiana art. 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 11 oraz art. 5 ust. 2 wynika z uchwały o zamianie części akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela serii C2. 3. Zmiany art. 14 ust. 2 pkt 16) oraz art. 26 ust. 2 wynikają z potrzeby dostosowania postanowień Statutu Spółki do jej statusu spółki publicznej. Postanowienia w dotychczasowym brzmieniu były adekwatne wyłącznie do relacji między zamkniętym kręgiem akcjonariuszy, sprzed wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu. 4. Zmiany art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 wynikają z potrzeby zapewnienia ciągłości zarządu i nadzoru nad realizowanymi przez Spółkę projektami. Cykl trwania większych projektów jest zwykle dłuższy niż obowiązująca obecnie długość kadencji organów Spółki. 5. Zmiany art. 5 ust. 1 pkt 6-10, art. 9 ust. 3, art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 5 pkt 2) i pkt 9), art. 13 ust. 9 oraz art. 18 ust. 3 mają charakter wyłącznie redakcyjny i zmierzają do tego, aby dokument Statutu był bardziej przejrzysty i czytelny. Poniżej przedstawiono szczegółowo wszystkie zmiany na tle treści całego Statutu:
2 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ AB S.A. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN STATUT SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł l Firma Spółki brzmi: AB Spółka Akcyjna. Spółka może używać jej skrótu AB S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Artykuł 2 1. Siedzibą Spółki jest Wrocław Założycielami Spółki są: ) Andrzej Przybyło, zamieszkały we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 144/9, ) Iwona Przybyło, zamieszkała we Wrocławiu, przy ul. Rogowskiej 144/9, ) Polish Enterprise Fund, L.P., z siedzibą przy 375 Park Avenue, New York 10152, USA, zwani w dalszej części niniejszego Statutu Założycielami Artykuł 3 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą Czas trwania Spółki jest nieograniczony II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Artykuł 4 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania----
3 Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z Działalność związana z oprogramowaniem Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Transport drogowy towarów C Działalność pozostałych agencji transportowych Z Działalność agencji reklamowych A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Z Pozostała działalność wydawnicza Z Pozostałe drukowanie Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
4 Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu Zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę Komentarz [MH1]: Zmiana ust. 1 polegająca na rozszerzeniu przedmiotu działalności Spółki. Zmiana wynika z potrzeby dostosowania zakresu przedmiotu działalności Spółki określonego w statucie do stale poszerzającej się oferty Spółki w zakresie dystrybuowanych grup produktowych. III. KAPITAŁ I AKCJE Artykuł 5
5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) złote. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na (szesnaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, w tym: ) (dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, ) (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B, ) (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) (jeden milion sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych serii C, ) (dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, Komentarz [MH2]: Zmiana wynika z uchwały o zamianie części akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela serii C2 5) (jeden milion siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E, ) (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F ) (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I ) (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcjie zwykłyche na okaziciela serii C ) (sto piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K ) (dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, ) (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C a. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22/2006 z dnia 30 maja 2006 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż zł Komentarz [MH3]: Zmiana redakcyjna zapisanie słownie wartości podanych cyfrowo, zapisanie wartości podanych cyfrowo w sposób zgodny z innymi punktami tego ustępu Komentarz [MH4]: Koniczność dodania pkt 11 wynika z uchwały o zamianie części akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela serii C2
6 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G b. Akcje serii B, tak długo jak przysługują Andrzejowi Przybyło, są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie wszystkich akcji serii B wygasa: (i) z chwilą przeniesienia własności choćby jednej akcji serii B na inną osobę niż Andrzej Przybyło, chyba że własność akcji imiennych serii B zostanie przeniesiona, na rzecz małżonka lub zstępnych Andrzeja Przybyło albo w drodze nabycia spadku przez spadkobierców Andrzeja Przybyło c. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 19/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć złotych), poprzez emisję nie więcej niż (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziesięć) akcji na okaziciela serii I d. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż zł (czterysta dwa tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż (czterysta dwa tysiące) akcji na okaziciela serii J e. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 25/2007 z dnia 21 września 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż zł (sto piętnaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż (sto piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii K Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Wszystkie akcje serii B i akcje serii C są akcjami imiennymi. Akcje serii A1, C1, C2, D, E, F, G, I oraz K są akcjami na okaziciela Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być przeprowadzona na żądanie akcjonariusza, w drodze uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania konwersji akcji. Żądanie to powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku przeprowadzenia konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Komentarz [MH5]: Zmiana wynika z uchwały o zamianie części akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela serii C2
7 Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w zakresie ilości akcji imiennych. Uchwała Zarządu, o której mowa powyżej jest skuteczna od chwili wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podniesienie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje zbywalne prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia IV ZBYCIE AKCJI Artykuł 6 Akcje są zbywalne V. ORGANY SPÓŁKI Artykuł 8 Organami Spółki są: ) Zarząd; ) Rada Nadzorcza; ) Walne Zgromadzenie A. ZARZĄD SPÓŁKI Artykuł 9 1. Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa czterydwa lata Tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony jest przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Komentarz [MH6]: Zmiana wynika z konieczności zapewnienia ciągłości zarządu i nadzoru nad większymi projektami realizowanymi przez Spółkę, których okres realizacji zwykle przekracza 2 lata.
8 Nadzorczą Komentarz [MH7]: Zmiana redakcyjna Artykuł Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których dokonania zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu wymagana jest uchwała Rady Nadzorczej albo uchwała Walnego Zgromadzenia, wystąpi o odpowiednie zezwolenia do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem Komentarz [MH8]: Zmiana redakcyjna, pojęcie składania oświadczeń woli obejmuje również ich podpisywanie. Artykuł Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej W umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia B. RADA NADZORCZA Artykuł Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania wszelkich decyzji w zakresie swego działania, o ile w skład Rady Nadzorczej wchodzi co najmniej trzech członków, a od chwili uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, co najmniej pięciu członków
9 2 Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej Jeżeli Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło łącznie posiadają akcje Spółki uprawniające do wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Iwona Przybyło i Andrzej Przybyło powołują i odwołują jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie Iwony Przybyło i Andrzeja Przybyło o powołaniu albo odwołaniu członka Rady Nadzorczej jest skuteczne, jeżeli zostało podpisane przez obojga uprawnionych Akcjonariuszy Z dniem, w którym jedna ze wskazanych w ust. 3 osób przestanie być Akcjonariuszem Spółki, uprawnienia wskazane w ust. 3 do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej przysługują samodzielnie drugiemu, pozostającemu w Spółce Akcjonariuszowi Co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki: ) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich pięciu lat, ) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Sspółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki, ) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki, Komentarz [MH9]: Zmiana redakcyjna, postanowienie dotyczy spółki AB S.A., a tym samym Spółki w rozumieniu Statutu 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 10% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza, ) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub
10 podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, ) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, ) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, ) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje, ) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt 1) 8)lit. a) - h) powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia Uprawnienie Akcjonariuszy do powołania i odwołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 i 4 jest realizowane w następujący sposób: Komentarz [MH10]: Zmiana redakcyjna, jednostkami redakcyjnymi art. 12 ust. 5 są punkty a nie litery 1) powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza lub akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej; ) Członek Rady Nadzorczej powołany przez akcjonariusza lub akcjonariuszy w trybie wskazanym w pkt 1) powyżej może być w każdym czasie przez nich odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1) powyżej. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionych akcjonariuszy wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej; ) w wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z
11 ust. 3 lub 4, jeżeli uprawniony akcjonariusz, który powołał tego członka Rady Nadzorczej, nie powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia mandatu, do powołania takiego nowego członka Rady Nadzorczej uprawnione będzie Walne Zgromadzenie; ) uprawniony akcjonariusz, o którym mowa w pkt 3) jest uprawniony do odwołania nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z pkt 3). Odwołanie takiego członka Rady Nadzorczej wymaga dla swej skuteczności jednoczesnego powołania nowego członka Rady Nadzorczej Artykuł Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa czterydwa lata Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Komentarz [MH11]: Zmiana wynika z konieczności zapewnienia ciągłości zarządu i nadzoru nad większymi projektami realizowanymi przez Spółkę, których okres realizacji zwykle przekracza 2 lata. 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku (raz na kwartał). Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać za pośrednictwem telefonu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu
12 członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Zastępcę Przewodniczącego jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Zastępca Przewodniczącego Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rrady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej Komentarz [MH12]: Zmiana redakcyjna, ust. 9 odnosi się do Rady Nadzorczej (a nie rady ) 10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, zgodnie z Artykułem 13.6 powyżej Artykuł Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: ) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; ) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie w
13 czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki; ) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; ) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki; ) wyrażanie zgody na udzielenie prokury; ) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan); budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu na koniec roku obrotowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności; ) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty ,00 (dwieście tysięcy) euro, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, będących czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu. Przy czym Równowartość" oznacza równowartość w złotych lub innej walucie wymienialnej kwoty wyrażonej w euro, przeliczonej zgodnie ze średnim kursem euro i średnim kursem wymiany waluty innej niż złoty, ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd Spółki złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, 8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub emitowanie dłużnych papierów wartościowych, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania łączna wartość zadłużenia Spółki przekroczyłaby równowartość kwoty ,00 (osiem milionów) euro; ) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;
14 10) wyrażanie zgody na ustanawianie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub majątku spółki zależnej od Spółki, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki; ) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym, równowartość kwoty ,00 (dwieście tysięcy) euro, nieprzewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, będących czynnościami wykraczającymi poza zakres zwykłego zarządu; ) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych podmiotów gospodarczych; ) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów o podziale zysków osoby prawnej lub podmiotu gospodarczego nie mającego osobowości prawnej; ) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki lub spółki zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio, Spółki lub spółki zależnej od Spółki, z zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności; ) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do firmy i znaku graficznego AB oraz praw do znaków towarowych; ) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z akcjonariuszy Spółki lub członków Zarządu Spółki. Przy czym podmiot powiązany" oznacza osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki członkiem Zarządu Spółki w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci, lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo, oraz każdą spółkę
15 lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej, lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze, ) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki ani spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie, nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza równowartość kwoty ,00 (dwieście tysięcy) euro; Komentarz [MH13]: Zmiana wynikająca z uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej. Poprzednie brzmienie dotyczyło zamkniętego kręgu akcjonariuszy przed wprowadzeniem akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu 18) wyrażanie zgody na zastaw akcji Spółki w przypadkach przewidzianych w Statucie; - 19) wyrażanie zgody na zbywanie akcji imiennych Spółki w drodze egzekucji; ) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; ) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Artykuł Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki Artykuł 16 (Skreślony) C. WALNE ZGROMADZENIE Artykuł 17
16 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Artykule oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia Artykuł Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Sspółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Wwalnego Zzgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Komentarz [MH14]: Zmiana redakcyjna, ustęp ten odnosi się do AB S.A. i jej organów, czyli w rozumieniu Statutu: Spółki i Walnego Zgromadzenia. 5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w
17 porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 75% głosów Walnego Zgromadzenia Artykuł 19 Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie Artykuł 20 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej Artykuł Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej Uchwała zmieniająca Artykuł 12, która pozbawia akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania członka Rady Nadzorczej, wymaga dla swej ważności oddania głosu za uchwałą przez takiego akcjonariusza Artykuł Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: ) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat, ) połączenie lub przekształcenie Spółki, ) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, ) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, ) tworzenie i znoszenie funduszów celowych, ) zmiana przedmiotu działalności Spółki, ) zmiana Statutu Spółki,
18 9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, ) wybór likwidatorów, ) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, ) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy,- 13) podjęcie czynności w celu wprowadzenia akcji Spółki do zorganizowanego systemu obrotu Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga opinii albo zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej Artykuł 23 (skreślony) V. GOSPODARKA SPÓŁKI Artykuł 24 Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki Artykuł Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa
19 3. Walne Zgromadzenie może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, tak w trakcie roku obrotowego, jak i przy zamknięciu roku obrotowego Artykuł Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 lipca każdego roku kalendarzowego a kończy 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2007 roku kończy się 30 czerwca 2008 roku Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej Spółki następujące sprawozdania finansowe: ) zweryfikowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce jak wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego; ) nie zweryfikowane miesięczne sprawozdanie finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej 15 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w siedzibie Spółki Komentarz [MH15]: Zmiana ustępu spowodowana jest zmianą statusu Spółki. Jako spółka publiczna wykonuje ona szereg obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych, również w zakresie sprawozdań finansowych rocznych, półrocznych i kwartalnych. Spółka nie sporządza sprawozdań miesięcznych. Wszystkie sporządzane przez Spółkę sprawozdania finansowe są na bieżąco publikowane i stale dostępne, również na stronie internetowej Spółki. 4. Zarząd zobowiązany jest do opracowania każdego roku obrotowego projektu budżetu na nadchodzący rok obrotowy. Budżet jest przedkładany do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej do 31 dnia maja każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza może przyjąć w części budżet przygotowany przez Zarząd. W przypadku nie uchwalenia budżetu lub przyjęcia tylko jego części Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej lub uchwaloną przez Radę Nadzorczą część budżetu Zarząd Spółki będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki
20 6. Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka Artykuł Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: ) kapitał zapasowy; ) dodatkowe kapitały rezerwowe tworzone w Spółce uchwałą Walnego Zgromadzenia; 3) dywidendy dla akcjonariuszy; ) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy
Raport bieżący nr 29/2012 (czwartek, 20 grudnia 2012.) Podstawa prawna : Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe oraz 38 ust 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AB S.A. WE WROCŁAWIU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 GRUDNIA 2012R. Imię i nazwisko/ Firma* Akcjonariusza Adres/Siedziba* Nr dokumentu tożsamości/ Nr