Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-05/40762072-dgap-hv-vereinigte-filzfabriken-2-015.htm
Timestamp: 2018-02-20 13:47:12
Document Index: 53918622

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§\n289', '§ 126', '§ 126', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 134', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 127', '§ 127', '§ 131', '§ 131', '§ 13', '§ 126', '§ 127', '§ 37']

DGAP-HV: Vereinigte Filzfabriken, -2-
Aktien»Nachrichten»VEREINIGTE FILZFABRIKEN AKTIE»DGAP-HV: Vereinigte Filzfabriken, -2-
560,00 Euro 0,00
WKN: 761700 ISIN: DE0007617003 Ticker-Symbol: VFF München | 20.02.18 | 12:00 Uhr
19.05.2017 | 15:32
DJ DGAP-HV: Vereinigte Filzfabriken, Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.06.2017 in Hermaringen-Gerschweiler mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Vereinigte Filzfabriken, Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Vereinigte Filzfabriken, Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 29.06.2017 in Hermaringen-Gerschweiler mit dem Ziel
der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Vereinigte Filzfabriken, Aktiengesellschaft Giengen an
der Brenz ISIN DE0007617003
Wertpapierkenn-Nr. 761 700 Wir laden hiermit unsere
Aktionäre zu der _133. ordentlichen Hauptversammlung_
_am Donnerstag, dem 29.06.2017, 09.00 Uhr,_ in den
89568 Hermaringen-Gerschweiler, ein. Tagesordnung
zum 31.12.2016 und des Lageberichts für das
Geschäftsjahr 2016 sowie des Berichtes des
Aufsichtsrats und ferner des erläuternden
Berichtes des Vorstands zu den Angaben nach §
289 Abs. 4 HGB.*
über die Homepage der Gesellschaft
und in den Geschäftsräumen der Gesellschaft,
Giengener Weg 66, 89568
Hermaringen-Gerschweiler, Tel. 07322/144-101,
Unterlagen während der Hauptversammlung
zugänglich sein und näher erläutert werden.
ist zum Tagesordnungspunkt 1 keine
Beschlussfassung vorgesehen, da der
Aufsichtsrat den vom Vorstand aufgestellten
Jahresabschluss gebilligt hat. Der
Vorstands für das Geschäftsjahr 2016*
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem
früheren und dem jetzigen Mitglied des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die TGS Audit &
Tax GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Würzburg, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2017 zu wählen.
des Stimmrechtes sind nur diejenigen Aktionäre
berechtigt, die sich in Textform (§ 126 b BGB)
Die Aktionäre haben darüber hinaus ihre Berechtigung
des Stimmrechtes nachzuweisen. Dazu ist ein in Textform
(§ 126 b BGB) erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes
durch das depotführende Institut erforderlich. Der
Nachweis muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung beziehen, den Tag der Versammlung
nicht mitgerechnet, d.h. also auf den Beginn des
Donnerstag, den 08. Juni 2017.
müssen der Gesellschaft mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung, den Tag der Versammlung und des
Zugangs nicht mitgerechnet, d.h. also bis zum
Donnerstag, dem 22. Juni 2017, 24:00 Uhr, über folgende
an der Hauptversammlung oder die Ausübung des
Stimmrechtes als Aktionär nur, wer einen Nachweis des
Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die
Stimmrechtes bemisst sich dabei ausschließlich
nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz zum
Nachweisstichtag. Die Aktien werden durch eine
Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert.
Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch ab dem
Nachweisstichtag und auch nach erfolgter Anmeldung
weiterhin frei verfügen. Auch im Fall der vollständigen
oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes
nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den
Umfang des Stimmrechtes ausschließlich der
maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien
die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des
Stimmrechtes. Entsprechendes gilt für Erwerbe und
Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien
besitzen und erst danach Aktien erwerben, sind nicht
teilnahme- und stimmberechtigt.
*Verfahren der Stimmabgabe durch einen
auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein
Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben
Aktionärsvereinigung noch ein diesen nach den
aktienrechtlichen Bestimmungen Gleichgestellter
bevollmächtigt wird, bedürfen die Erteilung der
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der
Textform. Aktionäre können für die Vollmachtserteilung
das Vollmachtsformular auf der Rückseite der
Eintrittskarte, die sie nach der Anmeldung erhalten
haben, benutzen. Möglich ist aber auch die Ausstellung
einer gesonderten Vollmacht in Textform.
Gesellschaft können per Post, per Telefax oder
elektronisch an folgende Anschrift übermittelt werden:
Telefax-Nummer: 07322/144-102
Bei Vollmachten an Kreditinstitute, ihnen
gleichgestellte Institute oder Unternehmen (§§ 135 Abs.
10 AktG, 125 Abs. 5 AktG) oder Vereinigungen von
Aktionären und sonstigen Personen im Sinne von § 135
Abs. 8 AktG genügt es jedoch, wenn die
Vollmachtserklärung vom Bevollmächtigten nachprüfbar
festgehalten wird. Die Vollmachtserklärung muss in
diesen Fällen zudem vollständig sein und darf nur mit
der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen
enthalten. Wir bitten unsere Aktionäre, sofern sie
gleichgestellte Personen oder Institutionen
bevollmächtigen wollen, sich bezüglich der Einzelheiten
der Vollmacht mit diesen abzustimmen. Ein Verstoß
gegen die vorgenannten und weitere in § 135 AktG
genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung der in
diesem Absatz Genannten beeinträchtigt allerdings
gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Stimmabgabe nicht.
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären die
Möglichkeit, sich durch von der Gesellschaft benannte
Stimmrechtsvertreter als Bevollmächtigte nach ihren
Weisungen in der Hauptversammlung vertreten zu lassen.
Diesen Stimmrechtsvertretern müssen dazu eine Vollmacht
und besondere Weisungen für die Ausübung des
Stimmrechtes erteilt werden. Hierfür kann auch der
Vordruck verwendet werden, der im Internet über die
abrufbar ist. Die Mitarbeiter sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen; sie können die
Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Bitte
beachten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine
Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder
zum Stellen von Fragen oder von Anträgen
entgegennehmen. Vollmachten für die
Stimmrechtsvertreter unter Erteilung ausdrücklicher
Weisungen müssen bei der Gesellschaft unter der oben
genannten Anschrift per Post, per Telefax oder per
E-Mail bis spätestens Mittwoch, den 28. Juni 2017,
24:00 Uhr eingehen.
Wir weisen darauf hin, dass auch im Falle einer
Stimmrechtsvertretung eine ordnungsgemäße
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
zurückweisen (§ 134 Abs. 3 AktG).
Den Aktionären stehen im Vorfeld und während der
Hauptversammlung unter anderem die folgenden Rechte zu.
Weitere Einzelheiten hierzu finden sich auch unter der
*Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2
500.000 EUR erreichen, können verlangen, dass
Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen der
Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung,
den Tag der Versammlung und des Zugangs nicht
mitgerechnet, und damit bis zum Montag, dem 29. Mai
2017, 24:00 Uhr, zugehen. Das Verlangen ist an den
Vorstand zu richten. Wir bitten um Übersendung an
Weitere Einzelheiten zur Ausübung der Aktionärsrechte
und ihren Grenzen sind im Internet unter
unter _'Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre'_
*Gegenanträge gemäß § 126 Absatz 1 bzw.
Wahlvorschläge gemäß § 127 Aktiengesetz*
Vorschlägen von Aufsichtsrat und/oder Vorstand zu
bestimmten Tagesordnungspunkten sowie Wahlvorschläge zu
Die Gesellschaft wird vorbehaltlich § 126 Absatz 2 und
3 Aktiengesetz Gegenanträge von Aktionären
einschließlich des Namens des Aktionärs, der
Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der
Verwaltung über die Homepage der Gesellschaft
www.vfg.de zugänglich machen, wenn der Aktionär
mindestens 14 Tage vor der Versammlung, den Tag der
Versammlung und des Zugangs nicht mitgerechnet, also
bis zum Ablauf des Mittwoch, dem 14. Juni 2017, 24:00
Uhr, der Gesellschaft einen zulässigen Gegenantrag zu
einem Vorschlag von Aufsichtsrat und/oder Vorstand zu
an unten genannte Adresse übersandt hat.
Gemäß § 127 Aktiengesetz gelten diese Regelungen
sinngemäß und mit den in § 127 Aktiengesetz
enthaltenen Einschränkungen für einen etwaigen
Wahlvorschlag eines Aktionärs.
und ihren Grenzen sind im Internet auf der Homepage der
*Auskunftsrecht gemäß § 131 Absatz 1 Aktiengesetz*
Angelegenheiten der Gesellschaft sowie die rechtlichen
einem verbundenen Unternehmen zu geben, soweit die
Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist.
Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften
und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Unter den in
§ 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der
Vorstand die Auskunft verweigern.
Nach § 13 der Satzung der Gesellschaft ist der
Versammlungsleiter ermächtigt, in der Hauptversammlung
das Frage- und Rederecht für den gesamten
Hauptversammlungsverlauf, für einzelne
Tagesordnungspunkte oder für einzelne Redner zeitlich
angemessen zu beschränken.
*Adresse für Gegenanträge und Wahlvorschläge*
Gegenanträge gemäß § 126 Absatz 1 bzw.
Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG bitten wir der
Gesellschaft per Post, per Telefax oder elektronisch an
folgende Anschrift zu übersenden:
Folgende Informationen sind ab der Einberufung über die
- Der Inhalt dieser Einberufung
- Eine Erläuterung, wenn zu einem Gegenstand der
Tagesordnung kein Beschluss gefasst werden
- Die der Versammlung zugänglich zu machenden
- Die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
im Zeitpunkt der Einberufung
- Nähere Erläuterungen zu den Rechten der
Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung,
Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge und
*ANGABEN ZUM SITZ DER GESELLSCHAFT*
Der Sitz der Gesellschaft ist Giengen an der Brenz
*MITTEILUNG ÜBER DIE GESAMTZAHL DER AKTIEN UND
STIMMRECHTE*
Das Grundkapital der Gesellschaft ist im Zeitpunkt der
Einberufung eingeteilt in 31.500 Stückaktien. Jede
Stückaktie gewährt eine Stimme, so dass 31.500
teilnahme- und stimmberechtigte Aktien bestehen. Jede
teilnahmeberechtigte Aktie gewährt in der
Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesellschaft hält
keine eigenen Aktien. Es bestehen keine Aktien
unterschiedlicher Gattung.
Giengen (Brenz), im Mai 2017
2017-05-19 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Telefon:     +49 7322 144150
Fax:         +49 7322 144102
E-Mail:      kurt.krutina@vfg.de
Internet:    http://www.vfg.de
WKN:         761700
575727 2017-05-19
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