Source: https://www.medea.cz/form/form-hp-novinka-detail.php?id=252
Timestamp: 2019-07-18 21:17:45+00:00
Document Index: 51249349

Matched Legal Cases: ['§ 406', '§ 414', 'zákona č. 90', '§ 407', 'zákona č. 90', 'čl. 11', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 48']

Pozvánka na náhradní valnou hromadu obchodní společnosti MÉDEA, a.s.
se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1311/8, PSČ: 147 00
IČ: 25 13 00 13
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 4728
Představenstvo společnosti MÉDEA, a.s., IČ: 25130013, se sídlem Praha 4, Mikuleckého č.p. 1311/8, PSČ: 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4728 (dále jen „Společnost“) svolává ve smyslu ustanovení § 406 a § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem 11. odst. 2. stanov Společnosti na den 15. května 2019 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Společnosti nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, náhradní valnou hromadu Společnosti za valnou hromadou svolanou na den 26. dubna 2019, jež se nekonala z důvodu neschopnosti usnášení, s následujícím programem:
Rozhodnutí o přeměně listinných akcií Společnosti na zaknihované akcie
V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a čl. 11 odst. 4 písm. f) stanov Společnosti pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:
Návrh usnesení: „Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti MÉDEA, a.s. sestavené ke dni 31.12.2017 obchodní společnost Fučík & partneři, s.r.o., IČ: 62915070, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ: 110 00, auditorské osvědčení č. 386. Představenstvo společnosti MÉDEA, a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu konsolidované účetní závěrky pouze s takto určeným auditorem. Současně valná hromada ruší své rozhodnutí ze dne 29.3.2018, kterým určila osobou auditora k provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti MÉDEA, a.s. sestavené ke dni 31.12.2017 společnost Deloitte Audit s.r.o., IČ: 49620592, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 654/2, PSČ 18600, auditorské osvědčení č. 079.“
Návrh usnesení: „Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti MÉDEA, a.s. sestavené k 31.12.2018 obchodní společnost Fučík & partneři, s.r.o., IČ: 62915070, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ: 110 00, auditorské osvědčení č. 386. Představenstvo společnosti MÉDEA, a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem.“
Návrh usnesení: „Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení povinného auditu konsolidované účetní závěrky společnosti MÉDEA, a.s. sestavené ke dni 31.12.2018 obchodní společnost Fučík & partneři, s.r.o., IČ: 62915070, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ: 110 00, auditorské osvědčení č. 386. Představenstvo společnosti MÉDEA, a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu konsolidované účetní závěrky pouze s takto určeným auditorem.“
Návrh usnesení: „Valná hromada rozhoduje o změně podoby akcií a přeměně všech cenných papírů vydaných společností na zaknihované cenné papíry, tedy o změně podoby 4.000 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč každé akcie z listinné podoby na podobu zaknihovaných cenných papírů; akcie budou vedeny v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů v centrálním depozitáři cenných papírů vedeném společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ: 25081489, se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ: 110 00.“
Zdůvodnění: S ohledem na nabytí účinnosti zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., který stanovuje ve svém ustanovení § 48 odst. 7 možnost pro zadavatele veřejné zakázky vyloučit akciovou společnost v případě, že nemá výlučně zaknihované akcie, navrhuje představenstvo, aby valná hromada Společnosti rozhodla o změně podoby akcií ze stávajících listinných akcií na zaknihované akcie.
V článku 6, odst. 3. se ruší bez náhrady věta poslední.
Článek 7, odst. 1. se mění a doplňuje a nově zní:
Základní kapitál společnosti je rozdělen na 4.000 ks (slovy: čtyři tisíce kusů) akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
Článek 7, odst. 4. se celý bez náhrady ruší.
Článek 19, odst. 2. se celý bez náhrady ruší. Dosavadní článek 19, odst. 3. se nově označuje jako článek 19, odst. 2.“
Zdůvodnění: Podstatou navrhovaných změn stanov je především přeměna stávajících listinných akcií Společnosti na zaknihované a dílčí úprava kompetencí valné hromady.
„1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 286,000.000 Kč (slovy: dvě-stě-osmdesát-šest-milionů korun českých), a to z původní částky Kč 200,000.000 Kč (slovy: dvě-stě-milionů korun českých) na novou částku 486,000.000 Kč (slovy: čtyři-sta-osmdesát-šest milionů korun českých), a to upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií pod tuto novou navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Základní kapitál se zvýší jen v rozsahu upsaných akcií. Upisování akcií nad částku 286,000.000 Kč se nepřipouští.
2) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno maximálně 5.720 (slovy: pět-tisíc-sedm-set-dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát-tisíc korun českých), přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie na jméno, v zaknihované podobě. Stávající akcie společnosti, jejich druh, forma, podoba (změněna na zaknihované cenné papíry) a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě a může být splacen pouze peněžitým vkladem. Emisní kurz upisovaných akcií je splatný ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne, kdy upisovatel uzavřel se společností smlouvu o úpisu akcií, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 1091105303/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ75 5500 0000 0010 9110 5303, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP.
5) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát-tisíc korun českých) lze upsat 1,43 (slovy: jednu celou a čtyřicet-tři-setiny) nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie.
7) Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybranému zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné podobě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v plné výši v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 1091105303/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ75 5500 0000 0010 9110 5303, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP.
9) Připouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Vybraný zájemce pohledává za Společností (i) pohledávku z titulu nevyplacených podílů na zisku Společnosti (dividend), evidovaných v účetnictví Společnosti na účtu č. 364010-Závazky ke společníkům při rozdělení zisku, kdy ke dni 28.2.2019 činila tato pohledávka celkovou částku 75,787.499 Kč (slovy: sedmdesát-pět-milionů-sedm-set-osmdesát-sedm-tisíc-čtyři-sta-devadesát-devět korun českých) (dále jen „Pohledávka 1“) a dále (ii) pohledávku v celkové výši 125,000.000 Kč (slovy: jedno-sto-dvacet-pět-milionů korun českých) (dále jen „Pohledávka 2“) z titulu Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 20.3.2019 mezi společností Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00 (dále jen „Původní dlužník“) jako původním dlužníkem, Společností jako novým dlužníkem a Vybraným zájemcem jako věřitelem, na základě které převzala Společnost dluh Původního dlužníka za Vybraným zájemcem v celkové výši 125,000.000,- Kč, a to z titulu (a) Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Původním dlužníkem a Vybraným zájemcem dne 21.11.2018, na základě které poskytl Vybraný zájemce Původnímu dlužníkovi zápůjčku finančních prostředků ve výši 75,000.000,- Kč a (b) Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Původním dlužníkem a Vybraným zájemcem dne 29.11.2018, na základě které poskytl Vybraný zájemce Původnímu dlužníkovi zápůjčku finančních prostředků ve výši 50,000.000,- Kč; (Pohledávka 1 a Pohledávka 2 dále jen „Pohledávka Vybraného zájemce“). Pohledávka Vybraného zájemce za Společností tak činí částku ve výši 200.787.499 Kč (slovy: dvě-stě-milionů-sedm-set-osmdesát-sedm-tisíc-čtyři-sta-devadesát-devět korun českých). Valná hromada rozhoduje o tom, že se připouští možnost započtení Pohledávky Vybraného zájemce vůči Společnosti až do výše 200,200,000 Kč (slovy: dvě-stě-milionů-dvě-stě-tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií Vybraným zájemcem. Valná hromada dává souhlas, aby představenstvo za společnost uzavřelo s akcionáři příslušné smlouvy o započtení.
Pro uzavření smlouvy o započtení se stanovují tato pravidla: Společnost zašle upisovateli návrh smlouvy o započtení nejpozději s návrhem smlouvy na upsání akcií; upisovatel je povinen smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla společnosti. Zbylou část emisního kurzu upsaných akcií, která nebude splacena formou započtení, splatí upisovatelé v penězích ve lhůtě třiceti dnů ode dne využití přednostního práva na úpis akcií, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 1091105303/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ75 5500 0000 0010 9110 5303, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP.
Pokyny k prezenci: Prezence akcionářů bude probíhat od 09:45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje průkazem totožnosti a originálem výpisu z obchodního rejstříku (či jiné příslušné evidence) a není-li statutárním orgánem, resp. jeho členem oprávněným za příslušnou právnickou osobu jednat samostatně navenek, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů Společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku (či jiné příslušné evidence) budou ponechány v originálech Společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.
V Praze dne 26. dubna 2019
Za představenstvo společnosti MÉDEA, a.s.: