Source: https://biznes.interia.pl/news/przerwa-w-obradach-uchwaly-zwza,274437
Timestamp: 2019-10-14 13:47:36+00:00
Document Index: 92911818

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 430', 'art. 416']

Przerwa w obradach, uchwały ZWZA - Biznes w INTERIA.PL
Przerwa w obradach, uchwały ZWZA
Piątek, 21 czerwca 2002 (18:50)
Zarząd Energomontażu-Południe SA informuje, iż w trakcie Walnego Zgromadzenia Wspólników zarządzono przerwę do dnia 11.07.02 do godz.11.00.
Zarząd Energomontażu-Południe SA informuje, iż w trakcie Walnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 20.06.02 podjęto następujące uchwały.
Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 i sprawozdania Zarządu (Komentarza) z działalności Spółki za 2001 r. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE SA w Katowicach zatwierdza sprawozda-nie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, na które składa się:
1/ bilans roczny Spółki, sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 112.182.050,09 zł (sto dwanaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt złotych i dziewięć groszy), 2/ rachunek zysków i strat za 2001 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie 220.080,89 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), 3/ informacja dodatkowa, 4/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 10.276.059,18 zł (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemnaście groszy) oraz sprawozdanie Zarządu (Komentarz) z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za rok obrotowy 2001. Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawo-zdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za rok obrotowy 2001, na które składa się:
1) skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 116.581.000,00 zł (sto szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych i zero groszy ), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za 2001 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie 254.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych i zero groszy), 3) informacja dodatkowa, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 10.045.000,00 zł (dziesięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych i zero groszy), oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA (Komentarz) za rok obrotowy 2001.
Uchwała Nr 3 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE SA w Katowicach Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU -POŁUDNIE SA w Katowicach Panu Januszowi Hildebrandtowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001r. do 31.01.2001r.
Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU -POŁUDNIE SA w Katowicach Panu Stefanowi Siwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.02.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU -POŁUDNIE SA w Katowicach Panu Mirosławowi Sendkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU -POŁUDNIE SA w Katowicach Panu Marcinowi Jochemczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11.09.2001r. do 31.12.2001r.
Uchwała Nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 r. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2001.
Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Kaczorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Miazkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Butzke absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Cetnarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 29.06.2001 r.
Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Oleksemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stawiarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gozdkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Alfredowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania za okres działalności od 29.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Uchwała Nr 19 w sprawie podziału zysku netto za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE SA w Katowicach postanawia przeznaczyć cały zysk za rok 2001 w kwocie 220.080,89 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała Nr 20 w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 416 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązującego Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE SA w Katowicach uchwala zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że:
1) w § 6 wykreśla się pkt 53, a pozostałe punkty otrzymują odpowiednio numerację od 53 do 55, a nadto dodaje się punkt 56 o treści: ,,56. Pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z) oraz punkt 57 o treści: ,,57. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z ); 2) w § 17 ust. 2 słowo uprawnień zastępuje się słowem obowiązków.