Source: http://www.lenzing.com/investoren/hauptversammlung/2010/antraege.html
Timestamp: 2016-10-25 10:10:10
Document Index: 297186434

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 5', '§ 8', '§ 10', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 17']

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Anträge an die HauptversammlungErstellungsdatum: 08.04.2010Letztes Änderungsdatum: 08.04.201066. ordentliche Hauptversammlung der Lenzing AGFreitag, 30. April 2010 um 11.00 Uhrin der Wirtschaftskammer Vöcklabruck, Robert-Kunz-Straße 9, A-4840 Vöcklabruck
Anträge:Zum zweiten Punkt der Tagesordnung:
"Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2009 ausgewiesenen Bilanzgewinnes"
Es wird beantragt, den im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2009 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 51,501.720,32 entsprechend dem Gewinnverteilungsvorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates wie folgt zu verteilen:Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 14,00 je Aktie.Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinnes von EUR 51.720,32.Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 07.05.2010.Zum dritten Punkt der Tagesordnung:
„Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009“
Es wird beantragt, den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009 die Entlastung zu erteilen.
Herr Winfried Braumann hat sein Aufsichtsratsmandat am 30.04.2010 zurückgelegt.
Das Aufsichtsratsmandat von Konsul Dr. Hermann Bell läuft mit Ende deHauptversammlung vom 30. April 2010 durch Zeitablauf ab.
Es liegt der Antrag vor, Herrn Konsul Dr. Hermann Bell auf die Dauer von 1 Jahr, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2010 beschließt, wieder in den Aufsichtsrat zu wählen.
Weiters liegt der Antrag vor, Herrn Dr. Michael Junghans auf die Dauer von 3 Jahren, das ist bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt, neu in den Aufsichtsrat zu wählen.
„Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010“
Es wird die Wahl der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Wien zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010 beantragt.
Beschlussfassung über die Neufassung der Satzung insbesondere zur Anpassung an das Aktienrechts-Änderungsgesetz 2009 in folgenden §§:§ 3 betreffend Veröffentlichungen§ 5 betreffend Aktienart§ 8 betreffend Zahl der Aufsichtsratsmitglieder§ 10 betreffend Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates§ 14 betreffend Einberufung der Hauptversammlung§ 15 betreffend Teilnahmeberechtigung an der Hauptversammlung§ 16 betreffend Vollmachterteilung§ 17 betreffend Vorsitz und Beschlussfassung in der Hauptversammlung