Source: http://docplayer.pl/1695365-1-zatwierdza-si-sprawozdanie-zarzdu-z-dzialalnoci-spolki-za-okres-od-01-stycznia-2008-r-do-31-grudnia-2008-r.html
Timestamp: 2018-03-24 02:54:23+00:00
Document Index: 101230045

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art.393', 'art.393', 'art.393', 'art.393', 'art. 395', 'art. 397', 'art. 397', 'art. 10', 'art. 11', 'art. 15']

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. - PDF
Download "1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r."
1 PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust.3 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Zatwierdza si sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłoci układowej z siedzib w Starachowicach za rok obrotowy 2008, obejmujce: 1. Bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum ,20 złotych (osiemdziesit cztery miliony siedemset dziewidziesit pi tysicy trzysta osiem złotych i dwadziecia groszy), 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujcy strat netto w kwocie ,15 złotych (sto sze milionów sto trzynacie tysicy dwiecie dwadziecia pi złotych i pitnacie groszy), 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujce zmniejszenie kapitału własnego o kwot ,08 złotych (sto sze milionów dziewiset dwadziecia sze tysicy osiemset osiem złotych i osiem groszy), 4. Rachunek przepływów pieninych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujcy zwikszenie stanu rodków pieninych o kwot ,87 złotych (dwa miliony dziewi tysicy dwiecie dwadziecia siedem złotych i osiemdziesit siedem groszy), 5. Informacj dodatkow. 3 PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 2/2009 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowizków. Działajc na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust.3 pkt 3 Udziela si absolutorium nastpujcym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku:
2 - Panu Jackowi Jaroszkowi Przewodniczcemu Rady Nadzorczej Spółki, - Pani Józefie Famielec Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, - Pani Marii Chmielewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, - Pani Ewie Majkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, - Panu Romanowi Wronie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 3/2009 Działajc na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust.3 pkt 3 Udziela si Panu Zbigniewowi Rondudzie Prezesowi Zarzdu Spółki Akcyjnej PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 4/2009 Działajc na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust.3 pkt 3 Udziela si Panu Leszkowi Walczykowi Wiceprezesowi Zarzdu Spółki Akcyjnej PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 5/2009
3 Działajc na podstawie art.393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust.3 pkt 3 w upadłoci układowej POLSKIE uchwala, co nastpuje: Udziela si Panu Ryszardowi Pisarskiemu Wiceprezesowi Zarzdu Spółki Akcyjnej PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 6/2009 w sprawie: sposobu pokrycia straty za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust.3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE 1. Na pokrycie straty netto Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłoci układowej za 2008 rok w wysokoci ,15 złotych (sto sze milionów sto trzynacie tysicy dwiecie dwadziecia pi złotych i pitnacie groszy) przeznacza sie z kapitału zapasowego kwot ,26 (cztery miliony szedziesit tysicy piset szedziesit jeden złotych i dwadziecia sze groszy). 2. Pozostała cze straty za 2008 r. w kwocie ,89 złotych (sto dwa miliony pidziesit dwa tysice szeset szedziesit trzy złote i osiemdziesit dziewi groszy) zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 7/2009 w sprawie: dalszego istnienia Spółki Działajc na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 36 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłoci układowej uchwala, co nastpuje: Decyduje si o dalszym istnieniu Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłoci układowej z siedzib w Starachowicach.
4 Zgodnie z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych w przypadku jeeli bilans sporzdzony przez Zarzd wykazuje strat przewyszajc sum kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedn trzeci kapitału zakładowego, Zarzd obowizany jest uzyska zgod Walnego Zgromadzenia Spółki odnonie dalszego istnienia Spółki. Z uwagi na fakt, e sytuacja taka wystpiła w ODLEWNIACH POLSKICH S.A., Zarzd ujł w programie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 19 czerwca 2009 roku, punkt dotyczcy podjcia stosownej uchwały przez Akcjonariuszy. W dniu 16 stycznia 2009 roku Zarzd Spółki spełniajc wymogi art. 10 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia roku Prawo upadłociowe i naprawcze złoył do Sdu Rejonowego w Kielcach Wydział V Gospodarczy, wniosek o ogłoszenie upadłoci z moliwoci zawarcia układu Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. z siedzib w Starachowicach. W dniu 12 lutego 2009 roku Sd wydał postanowienie o upadłoci Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. z moliwoci zawarcia układu z wierzycielami. Obecnie Zarzd prowadzi negocjacje z wierzycielami. W opinii Zarzdu negocjacje te z duym prawdopodobiestwem doprowadz do zawarcia układu, który umoliwi Spółce kontynuowanie działalnoci w przyszłoci. W zwizku z tym Zarzd wnioskuje o podjecie przez Zgromadzenie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 8/2009 w sprawie: w sprawie programu opcji menederskich Działajc na podstawie art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych i 7 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE w upadłoci układowej uchwala, co nastpuje: W zwizku z sytuacja ekonomiczn Spółki i rezygnacj pracowników z udziału w Programie opcji menaderskich, Zamyka si Program opcji menaderskich przyjty uchwał nr 2/2004 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 05 sierpnia 2004 roku, zmieniony uchwał nr 9/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzib w Starachowicach z dnia 10 kwietnia 2007 roku..
5 W 2004 roku Spółka ODLEWNIE POLSKIE S.A. roku uruchomiła Program opcji menederskich. Program opcji menederskich miał by płaszczyzn identyfikacji szerokiej kadry kierowniczej Spółki z realizacj długoterminowych celów ekonomiczno-finansowych, które miały mie wpływ na wzrost wartoci bilansowej i rynkowej Spółki. Programem tym objtych zostało łcznie z Zarzdem 32 pracowników Spółki, a ilo akcji do zaoferowania została ustalona na sztuk. W okresie od maja do sierpnia 2009 roku Spółka zakupiła w celu odsprzeday pracownikom łcznie sztuk akcji. Akcje te zostały zaoferowane do nabycia uprawnionym uczestnikom programu w marcu 2009 roku po cenie nominalnej, tj. 3 zł za akcj. Wszyscy uczestnicy programu odmówili objcia akcji i zrezygnowali z dalszego uczestnictwa w Programie opcji menederskich. Biorc pod uwag powysze Zarzd wnioskuje o podjcie przez Zgromadzenie uchwały o zamkniciu programu.