Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/betacom/754680
Timestamp: 2019-11-23 02:00:24+00:00
Document Index: 1961276

Matched Legal Cases: ['art. 39', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 407', 'art. 407', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 382', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 348', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395']

BETACOM SA (34/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29 sierpnia 2018 r. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2018-08-01 17:41:05
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu
w ubiegłym roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej.
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ORAZ SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD
Działając na podstawie art. 39 5 i art. 399 § 1 w związku z art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu
spółek handlowych (" K.s.h. ") Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie (01 -377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065 , NIP 5271022097, o kapitale
zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości ("Spółka ") niniejszym
zwołuje Z wyczajn e Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna, które odbędzie się
w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 2 9 sierpnia 201 8 r.
o godzinie 1400 z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia ;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ;
podejmowania uchwał ;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wybor u Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybó r członków Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Podjęcie uchwały w sprawie r ozpatrzeni a i zatwierdzeni a sprawozdania finansowego
Spółki za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie r ozpatrzeni a i zatwierdzeni a sprawozdania Zarządu
9. Podjęcie uchwały w sprawie r ozpatrzeni a i zatwierdzeni a sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania p rzez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
1. Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określ onych
spraw w porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określo nych spraw w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki
nie później niż na 21 dn i przed wyznaczonym terminem Z wyczajnego Walnego
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci
elektronicznej (e -mail) poprz ez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany
O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data umieszczenia
powyższego żądania w systemie poczty elekt ronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy
Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i
podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym
w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i
wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.
Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad powinni przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ic h tożsamość
oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określ onych spraw w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:
wartościowych zgodnie z przepisami o ob rocie instrumentami finansowymi,
liczbę akcji na dzień złożenia żądania ;
paszportu lub innego urzę dowego dokumentu potwierdzającego tożsamość ;
Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (skan i
konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji
akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.
Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dn i przed wyznaczonym terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na
żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla
zwołania Wa lnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie
internetowej Spółki www.betacom.com.pl
2. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Z wyczajnego
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwud ziestą
kapitału zakładowego Spółki mogą, przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia,
zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej (e -mail) poprzez przesyłanie
wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e -mail: [email protected] projekty
uchwał dotyczące spraw wpr owadzonych do porządku obrad Z wyczajnego Walnego
Powyższe projekty uchwał muszą być zgłosz one Zarządowi nie później niż na 24 godziny
przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich
ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia
powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data i godzina u mieszczenia powyższego
zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpływu na serwer pocztowy Spółki)
lub wpływu pisma do siedziby Spółki .
Zgłoszenia projektów uchwał akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo
wypełnionego i podpisanego właściw ego formularza pobranego ze strony internetowej
Spółki, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej
wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników
Zgłoszone do Spółki p roj ekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej
Spółki www.betacom.com.pl
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić
uchwał, w szczególności:
paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość ;
3) w przypadku akcjonari usza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z
W przypadku zgłoszenia elektronicznego d okumenty powinny zostać dołączone, w postaci
właści wej dla formy żądania (skan i konwersja do formatu PDF).
3. Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
dotyczących spraw wpr owadzonych do porządku obrad podczas Z wyczajnego
Każ dy akcjonariusz może podczas Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Zgr omadzenia.
4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania
przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektroni cznej o ustanowieniu
Akcjo nariusze mogą uczestniczyć w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu os obiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Z wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmie nnie z akcji
jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
Jeżeli pełnomocn ikiem akcjonariu sza na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek
Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik
spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji
Akcjonariusza ty lko na danym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego
pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone. Obowiązkiem p ełnomocnik a jest
ujawni enie akcjonariuszowi okoliczności wskazując ej na istnienie , bądź na możliwość
wystąpienia konfliktu interesó w.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski
przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza
przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Udzielenie pełnomocnictwa w post aci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
certyfikatu. O udzie leniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić
Sp ółkę za pośrednictwem poczty elektr oni cznej na dedykowany adres e -mail:
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być
stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją powinien być
przez akcjonariusza wysyłany na podany wyżej adres e -mail .
Celem identyfikacji w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e -mail, a także numer telefonu
i adres e -mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować
się z akcjona riuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze
czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu
pełnomocnictwa po winno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę
akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsam ość
akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokum entu potwierdzającego tożsamość;
2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektro nicznej musi być dokonane
najpóźniej na 24 godziny przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku
z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie
działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności
pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w
szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym
do akcjonariusza lub pełnomoc nika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa
i jego zakresu.
Pełnomocnik przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
obowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
i pozwalający zidentyf ikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz
dokument służący identyfikacji pełnomocnika w postaci:
1) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokum entu potwierdzającego tożsamoś ć;
2) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
rejestru (aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa ) lub innego dokumentu
potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania osoby prawnej lub pełnomocnika (dalsze pełnomocnictwo) na
Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika,
zawierającego dane określone w art. 402³ § 1 pkt 5) K.s.h., zatytułowanego „Formularz
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Z wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu ” został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem
www.betacom.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.
Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz
Przewodniczącemu Z wyc zajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem
głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy
jego wykorzystaniu. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na
powyższym formularzu. W przypadku udzi elenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa
wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy
wykonują prawo głosu zgodnie z instr ukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.
5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Z wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
6. In formacja o sposobi e wypowiadania się w trakcie Z wyczajnego Walnego
przy wykorzystaniu środków komun ikacji elektronicznej.
7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
Statut Spółk i nie przewiduj e możliwości wy konywania prawa głosu w trakcie Walnego
Zgromadzenia drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu środk ów komunikacji
elektronicznej. W Spółce nie został uchwalony regulamin Walnego Zgromadzenia.
8. Dzień rejestracji u czestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dzie ń rejestracji uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki p rzypada na
16 dni przed datą Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia (d zień rejestracji), tj. na dzień 13
sierpnia 201 8 roku.
9. Informac ja o prawie uczestniczenia w Zw yczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby
będąc e akcjonariuszami Spółki w dniu 13 sierpnia 2018 roku , tj. w dni u rejestracji
uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej n iż po
ogłoszeniu o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 1 sierpnia 201 8 roku)
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestni ctwa w Walnym
Zgromadzeniu (tj. 14 sierpnia 201 8 roku) zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek
papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadcz enia o prawie
uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzenia. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą
akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego
rachunku papierów wartościowych.
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pi eczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia ;
2) liczbę akcji ;
3) rodzaj i kod akcji ;
4) siedzibę i adres Spółki;
5) wartość nominalną akcji ;
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji ;
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji ;
8) cel wystawienia zaświadczenia ;
9) datę i mie jsce wystawienia zaświadczenia ;
10) podpis oso by upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Pełny tekst dokumentacji , która ma być przedstawiona Z wyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem , dotyczące spraw
porządku obrad przed terminem Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umiesz czany od
dnia zwołania Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki
www.betacom.com.pl . Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku
wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona
do uc zestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzy skać odpisy ww.
dokumentacji w siedzibie Spółki, pod adresem ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie,
Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie
internetowej Spółki pod adresem www.betacom.com.pl
Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych,
akcjonariusze Spółki mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji
elektronicznych. W szczególności akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania,
oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie
elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu dedykowanego adresu e -mail:
Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko
związane z ich wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do
Spółki lub przedkładane Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały
w języku innym niż język polski, powinny być przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty prze syłane przez akcjonariusza do Spółki, jak
również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być przesłane w
W sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy K .s.h. oraz Statutu
Spółki i w związku z tym akcjo nariusze proszeni są o zapoznanie się z powyższymi
Lista Akcjonariuszy up rawnionych do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie w
godzinach od 10.00 do 17.00 na trzy (3 ) dni powszednie przed odbyciem Z wyczajnego
Wal nego Zgromadzenia, tj. w dniach 24 , 27 i 28 sierpnia 201 8 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonari uszy uprawnionych do udziału
w Zwy czajnym Walnym Zgromadzeniu – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres
poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać
sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby
uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, o raz dostarczone na adres
[email protected] w formacie PDF lub wysłane faksem na nr 22 53 39 899.
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, a mianowicie:
a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z
reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa) ;
c) w przypadku zgłoszenia żądania prze z pełnomocnika będącego osobą fizyczną –
kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby
uprawnione do reprezentowania akcjonariusza (chyba, że pełnomocnictwa
udzielono w postaci elektronicznej) oraz kopia dowodu osobistego, pa szportu lub
innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, lub ;
d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna –
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do r eprezentowania pełnomocnika
na Z WZ oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych)
upoważnion ej/ ych do r eprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeni u.
rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 2.020.000. Na dzień ogłoszeni a o zwołaniu Z wyczajnego
Walnego Zgromadzenia odpowiada im 2.020.000 głosów .
V. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, iż dane osobowe akcjonariuszy są przetwarzane przez Spółkę w celu
wykonania obowiązków wynikających z nabycia i posiadania akcji Spółki oraz w związku
z wykonywaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa , w szczególności Kodeksu
spółek handlowych , ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych , ustawy
o obr ocie instrumentami finansowymi.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
wskazanych powyżej.
Spółka przechowywać będzie dane akcjonariuszy osób fizycznych przez okres posiadania
przez te osoby statusu akcjonariusza , a po tym terminie przez okres i w zakresie
wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa
podatkowego, przepisy o rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest
dochodzenie roszczeń związanych w szczególności z realizacją prawa do zysku
akcjonariuszy. Dane osobowe osób fizycznych będącymi pełnomocnikami akcjonariusza/y
lub osób działających w imieniu akcjonariusza/y będą prze chowywane w celu organizacji
Walnego Zgromadzenia oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzeni a ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniam i przez Spółkę.
Dane osobowe akcjonariuszy, pełnomocników i osób upoważnionych w związku
z wykonywaniem obowiązków Spółki mogą być udostępnione: pracownikom Spółki,
członkom jej organów, organ om administracyjn ym i sąd om Rzeczpospolitej Polskiej
w zakresie obowiązków rejestracyjnych lub informacyjnych Spółki jako a dministratora
danych oraz w zakresie niezbędnym podmiot om świadcząc ym na rzecz Spółki usługi
wymagające dostępu do danych – w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
Dane wskazane w art. 407 § 1 K.s.h. mogą być w ysłane poza Europejski Obszar
Gospodarczy na podstawie przepisu art. 407 § 1 (1) K.s.h. , który przewiduje, że inny
akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy do miejsca jego zamieszkania
lub siedziby, bez ograniczeń terytorialnych.
Zgodn ie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) podmiotom danych
osobowych przysługuje:
• prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
Projekty uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betacom S.A.
Do p kt. 2 proponowanego porządku obra d:
Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom spółka akcyjna z siedzibą
w Warszawie wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana /Pani ą
Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia .
Uchwała o charakterze porządkowym . W ybór Przewodni czącego Walnego Zgromadzenia
następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zg romadzeniu. Podjęcie
uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego
Do p kt. 4 proponowanego porządku obra d:
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchyla tajność glosowania nad wyborem członków
Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu .
Uchwała o charakterze porządkowym
Do p kt. 5 proponowanego porządku obra d:
sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym
1) _________,
3) _________.
Do p kt. 6 proponowanego porządku obra d:
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zat wierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku
obr otowym.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absol utorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
Do p kt. 7 proponowanego porządku obra d:
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za ubiegły rok obrotowy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Betacom spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia
dwa tysiące siedemnastego roku ( 01 -04 -2017), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego
marca dwa tysiące osiem nastego roku ( 31 -03 -201 8) obejmujące:
• wprowadzenie;
• bilans sporządzony na dzień 31 marca 201 8 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 57. 758 .224,67 zł (pięć dziesiąt siedem milionów siedem set
pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złotych i sześćdziesiąt siedem
• rachunek zysków i strat , który za okres obrotowy od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca
201 8 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2.557 .375,98 zł ( dwa miliony pięćset
pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięć dziesiąt osiem
• rachunek przepływów środków pieniężny ch który wykazuje przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej w wysokości 7.778 .125,19 zł ( siedem milionów siedemset
siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i dziewiętnaście groszy ),
przepływy netto z działalności inwestycyjnej w wysokości -1.904 .744,60 zł (minus
jeden milion dziewięćset cztery tysięcy siedem set czterdzieści cztery złotych
i sześć dziesiąt groszy), a przepływy netto z działalności finansowej -4.357 .188,85 zł
(minus cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem
złotych i osiem dziesiąt pięć grosz y);
• zestawienie zmian w kapitale własnym, z którego wynika, że kapitał (fundusz) własny
na dzień 31 marca 2018 r. wynosi 21.063.228,04 zł (dwadzieś cia jeden milionów
sześćdziesiąt trzy tysiąc e dwieście dwadzieścia osiem złotych i cztery grosze);
Uchw ała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki jest wymagana w oparciu
o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych .
Do p kt. 8 proponowanego porządku obra d:
Działając na postawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Betacom S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące
siedemn astego roku ( 01 -04 -201 7), a kończący się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa
tysiące osiem nastego roku ( 31 -03 -201 8).
Uchw ała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki jest wymagana
w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych .
Do p kt. 9 proponowanego porządku obra d:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły
rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Betacom S.A . zatwierdza sprawozdanie Rady
Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy rozpoczynający się w dniu pierwszego
kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku ( 01 -04 -201 7), a kończą cy się w dniu trzydziestego
pierwszego marca dwa tysiące osiem nastego roku ( 31 -03 -2018) oraz z oceny działalności
Zarządu w ubiegłym roku obrotowym.
Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczegól nych
obowiązków rady nadzorczej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1
KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz
zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
Do p kt. 10 proponowanego porządku obra d:
w prz eznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom. S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2
Kodeksu spółek handlowych, w związku z treścią art. 348 Kodeksu spółek handlo wych
postanawia by zysk w wysokości 2.557.375,98 zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem
tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) wynikający ze
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotow y rozpoczynający się w dniu pierwszego
kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku ( 01 -04 -2017), a kończący się w dniu trzydziestego
pierwszego marca dwa tysiące osiem nastego roku ( 31 -03 -201 8) został przeznaczony w
1) kwotę w wysokości 1.515. 000 ,00 zł ( jeden milion pięćset piętnaście tysięcy złotych)
przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariu szami poprzez wypłatę dywidendy;
2) kwotę w wysokości 1.042. 375 ,98 zł (jeden milion czterdzieści dwa tysiące trzysta
siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy ) przeznacza się na kapitał
zapasowy Spółki .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę
1) dywidenda wynosi 0,75 zł ( siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję ;
2) dywidendą obj ętych jest 2.020.000 akcji Spółki;
3) listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 6 września 2018 r. ;
4) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 września 2018 r .
Uchw ała w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty jest wymagana przez przepis art. 395 §
2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych .
Projekt uchwały zawiera propozycję podziału zysku zgodną z rekomendacją Zarządu
opu blikowaną dnia 13 lipca 2018 r. (raport 32/2018) .
Do p kt. 11 proponowanego porządku obra d:
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3
Kodeks u spółek handlowych udziela Mirosławowi Załęskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m się
w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m się
w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .
Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu o
przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
Pan Mirosław Załęski sprawował funkcję Prezesa Zarządu w ubiegłym roku obrotowym od
dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.
Kodeks u spółek handlowych udziela Ba rtłomiejowi Antczakowi absolutorium z wykonania przez
Pan Bartłomiej Antczak sprawuje funkcję Prezesa Zarządu od dnia 28 kwietnia 2017 r.
Kodeksu spółek handlowych udziela Arturowi Jurskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Wicep rezesa Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m się w
dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m się w
dniu trzydziestego pierwsz ego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .
Pan Artur Jurski sprawował funkcję Wicep rezesa Zarządu w trakcie całego ubiegł ego roku
obrotow ego.
Kodeks u spółek handlowych udziela Robertowi Fręchowiczowi absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m się
Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu jest wymagana w oparciu
o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
Pan Robert Fręchowicz sprawował funkcję członka Zarządu w trakcie całego ubiegłego roku
Kodeks u spółek handlowych udziela Jarosławowi Pencak absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m się w dniu
pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m się w dniu
trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .
Pan Jarosław Pencak sprawował funkcję członka Zarządu w trakcie całego ubiegłego roku
Kodeks u spółek handlowych udziela Magdzie Pleskacz absolutorium z wykonania przez nie go
Pani Magda Pleskacz weszła w skład Zarządu dnia 28 kwietnia 2017 r. jako członek delegowany
Rady Nadzorczej, następnie wybrana na członka Zarządu dnia 27 lipca 2017 r.
Do p kt. 12 proponowanego porządku obra d:
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Kodeks u spółek handlowych udziela Zbigniewowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku
obrotowym rozpoczynający m się w dniu pierwszego k wietnia dwa tysiące siedemnastego roku
(01 -04 -2017), a kończący m się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące
osiemnastego roku (31 -03 -2018) .
Uchw ała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wymagana
w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 w zw. art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych .
Pan Zbigniew Wierzbicki sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez cały
ubi egły rok obrotowy .
Kodeks u spółek handlowych udziela Arturowi Binkowskiemu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym
rozpoczy nający m się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -
2017), a kończący m się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego
roku (31 -03 -2018) .
Pan Artur Binkowski sprawował funkcję sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegły m rok u
obrotowy m do dnia 27 marca 2018 r .
Kodeks u spółek handlowych udziela Ewie Jakubczyk -Cały abso lutorium z wykonania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym rozpoczynający m
się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -2017), a kończący m
się w dniu trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące osiemnastego roku (31 -03 -2018) .
Pan i Ewa Jakubczyk -Cały sprawował a funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegły m rok u
obroto wy m do dnia 2 0 lipca 2017 r.
Kodeks u spółek handlowych udziela Tomaszowi Mosiek abso lutorium z wykonania przez niego
Pan Tomasz Mosiek sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym
do dnia 2 0 lipca 2017 r.
Kodeks u spółek handlowych udziela Magdzie Pleskacz abso lutorium z wykonania przez nią
Pani Magda Pleskacz sprawowała funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku
obrotowym do dnia 27 lipca 2017 r.
Kodeks u spółek handlowych udziela Michałowi Kołosowskiemu abso lutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w ubiegłym roku obrotowym
rozpoczyn ający m się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -
Pan Michał Kołosowski sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku
obrotowym od dnia 20 lipca 2017 r.
Kodeks u spółek handlowych udziela Markowi Szewczykowi abso lutorium z wykonania przez
rozpoczynając ym się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -
Pan Marek Szewczyk sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym
Kodeks u spółek handlowych udziela Dariuszowi Bożeńśkiemu abso lutorium z wykonania przez
rozpoczyna jący m się w dniu pierwszego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (01 -04 -
Pan Dariusz Bożeński sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym
od dnia 27 lipca 2017 r.
Kodeks u spółek handlowych udziela Marcinowi Marczuk abso lutorium z wykonania przez niego
Pan Marcin Marczuk sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym
od dnia 27 marca 201 8 r.
Do p kt. 13 proponowanego porządku obra d:
w przedmiocie zatwierdzenia powołania członk a Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. działając na podstawie § 16 ust. 3 zd. 2 Statutu
Spółki niniejszym zatwierdza powołanie członka Rady Nadzorczej Dariusza Bożeńskiego
dokonane przez Radę Nadzorczą dnia 27 lipca 201 7 r. poprzez dookooptowanie.
Zgodnie z treścią § 16 ust. 3 Statutu Spółki w razie ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia
członkostwa w Radzie Nadzorczej na skutek innych przyczyn, Rada Nadzorcza może
dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce ustępującego. Dokooptowany
członek Rady Nadzorczej musi być zatwierdzony przez n ajbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba
dokooptowanych członków Rady nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu. Pan
Dariusz Bożeński został powołany Radę Nadzorczą do swojego składu dnia 27 lipca 2017 r., w
związku z rezygnacją Pani Magdy Pleskacz z funkcji członka Rady Nadzorczej .
Spółki niniejszym zatwierdza powołanie członka Rady Nadzorczej Marcina Marczuka dokonane
przez Radę Nadzorczą dnia 27 marca 2018 r. poprzez dookooptowanie.
Uch wała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Marcin Marczuk został powołany Radę Nadzorczą do swojego składu dnia 27 marca 2018 r., w
związku z rezygnacją Pana Artura Binkowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.
2019-11-23 03-11-24