Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/d-velop-ag-hauptversammlung-2016/
Timestamp: 2018-01-21 07:04:06
Document Index: 244954032

Matched Legal Cases: ['§ 172', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 134', '§ 126']

d.velop AG - Hauptversammlung 2016 - DEAID Aktien
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre hiermit zu der am Mittwoch, den 10. Februar 2016, um 14:00 Uhr, in den Räumen der Gesellschaft, Schildarpstraße 6–8, 48712 Gescher, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das am 31. Dezember 2014 beendete Geschäftsjahr, des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt ist daher nicht erforderlich.
Der Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 beträgt EUR 6.393.535,49. In diesem Betrag ist ein Gewinnvortrag aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2013 in Höhe von EUR 5.226.972,76 enthalten, den die Hauptversammlung am 12. Juni 2014 beschlossen hatte. Die Hauptversammlung vom 03. Juni 2015 hat sodann den am 12. Juni 2014 gefassten Gewinnverwendungsbeschluss in der Weise abgeändert, dass aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 insgesamt ein Betrag in Höhe von EUR 1.464.338,68 ausgeschüttet wird und EUR 4.028.976,48 auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Differenzbetrag zu den bereits im Juni 2014 beschlossenen und ausgezahlten EUR 266.342,40 in Höhe von EUR 1.197.996,28 wurde anschließend an die Aktionäre ausgezahlt. Da diese im Juni 2015 erfolgte zusätzliche Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 nicht im Bilanzgewinn 2014 als verringerter Gewinnvortrag berücksichtigt werden konnte, ist sie nun beim Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2014 in der Weise zu berücksichtigen, dass der ausschüttungsfähige Betrag entsprechend gemindert ist. Vor dem Hintergrund, dass damit im Geschäftsjahr 2015 bereits eine Dividendenzahlung erfolgt ist, soll aus dem Bilanzgewinn 2014 keine Dividendenzahlung mehr erfolgen.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 in Höhe von EUR 6.393.535,49 wie folgt zu verwenden:
– Von der Hauptversammlung vom 03. Juni 2015 aus dem Bilanzgewinn 2013 beschlossene und erfolgte zusätzliche Ausschüttung an die Aktionäre: EUR 1.197.996,28
Betrag des Bilanzgewinns 2014, über dessen Verwendung die Hauptversammlung beschließen kann: EUR 5.195.539,21
– Einstellung in Gewinnrücklagen: EUR 5.195.539,21
– Ausschüttung an die Aktionäre: EUR 0,00
= Bilanzgewinn: EUR 6.393.535,49
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis Mittwoch, den 03. Februar 2016, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft anmelden und am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse zugehen:
E-Mail: Christian.Voelkel@d-velop.de
Aus abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit von Mittwoch, den 03. Februar 2016, 24:00 Uhr, bis einschließlich Mittwoch, den 10. Februar 2016, keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am Mittwoch, den 03. Februar 2016, 24:00 Uhr.
Das Stimmrecht kann in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachterteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Insbesondere kann der Aktionär bei der Anmeldung erklären, dass er an der Hauptversammlung nicht persönlich, sondern durch einen bestimmten Bevollmächtigten teilnehmen will. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte Anmeldung und eine Eintragung im Aktienregister nach den vorstehenden Bestimmungen in dem Abschnitt „Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts“ erforderlich.
Für die Form von Vollmachten, die nicht an Kreditinstitute bzw. gemäß § 135 Absatz 8 oder gemäß § 135 Absatz 10 in Verbindung mit § 125 Absatz 5 AktG Kreditinstituten insoweit gleichgestellte Personen oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen), sondern an Dritte erteilt werden, gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bzw. eines Widerrufs gegenüber der Gesellschaft bedürfen nach § 134 Absatz 3 AktG der Textform (§ 126b BGB).
Die Vollmacht und ihr Widerruf sind entweder (i) an die Gesellschaft zu übermitteln oder (ii) gegenüber dem Bevollmächtigten zu erklären. Für die Erklärung einer Vollmachterteilung gegenüber der Gesellschaft, ihren Widerruf und die Übermittlung des Nachweises einer erklärten Vollmacht bzw. ihres Widerrufs steht die nachfolgend genannte Adresse zur Verfügung:
Anderweitig adressierte Anträge bzw. Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge und Wahlvorschläge, d. h. solche, die der Gesellschaft bis Dienstag, den 26. Januar 2016, 24:00 Uhr, zugehen, werden nebst einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen unverzüglich zugänglich gemacht.
Gescher, im Dezember 2015
Vorheriger Beitrag: Golfclub Schloss Monrepos AG – außerordentliche Hauptversammlung
Nächster Beitrag: PCC SE – 7.578.625,39 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens