Source: http://www.itkgroup.it/it/assembleastra2015
Timestamp: 2018-01-19 23:28:17+00:00
Document Index: 13283767

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 11', 'art. 21', 'art. 135', 'art. 127', 'art. 23', 'art. 126', 'art. 23', 'art. 125']

Assemblea Straordinaria degli Azionisti - 16/17 luglio 2015
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Documentazione e partecipazione degli Azionisti all'Assemblea straordinaria del 16/17 luglio 2015
Le disposizioni in materia di partecipazione degli Azionisti alla Assemblea sono dettagliate nell'art. 11, 17 e 26-quinquies dello Statuto Sociale.
Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e modalità della sua pubblicazione 14.05.2015
Estratto dell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 15.05.2015
Comunicato deposito documentazione assemblea del 16/17 luglio 2015 (CS.14/05/2015)
Si comunica la messa a disposizione della Relazione sulla proposta di conversione obbligatoria delle Azioni di risparmio in Azioni ordinarie. (CS.04/06/2015)
Messa a disposizione dei moduli di delega Assemblea Straordinaria 16/17 luglio 2015. (CS.09/06/2015)
Si comunica la messa a disposizione della Relazione integrata sulla proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie (CS.19/06/2015)
Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 17.07.2015
INTEGRAZIONE del 18.06.2015 - Proposta di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio Intek Group S.p.A. in azioni ordinarie Intek Group S.p.A. Conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Partecipazione all’Assemblea
Nell’area del sito internet www.itkgroup.it dedicata all’Assemblea in parola sono riportate le informazioni di dettaglio sull’ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.
Ai sensi di legge e dell’art. 11 dello Statuto sociale, il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni.
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 7 luglio 2015 (record date); coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 13 luglio 2015). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega (format A1 per gli azionisti ordinari), che sarà disponibile sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44).
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it; l’eventuale notifica preventiva della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità dell’originale alla copia notificata e l’identità del delegante. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
La Società ha individuato quale rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”), la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite al medesimo soggetto entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 14 luglio 2015) ovvero in seconda convocazione (ossia entro il 15 luglio 2015). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i predetti termini. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto. Il modulo di delega e le relative istruzioni (format B1) saranno disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee).
Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza in conformità alle disposizioni vigenti. Le schede di votazione (scheda C1), con le relative modalità d’esercizio, saranno disponibili presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) nonché sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee).
La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all’Assemblea e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale, mediante invio a mezzo raccomandata, entro il giorno precedente l’Assemblea in prima convocazione presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell’Assemblea né ai fini della votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, entro il giorno precedente l’Assemblea in prima convocazione, oppure mediante dichiarazione espressa resa dall’interessato nel corso dell’Assemblea medesima. Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.
Diritto di proporre domande sulle materie all’ordine del giorno
Ai sensi dell’art. 127-ter delTUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande scritte sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, e comunque entro le ore 18,00 del giorno 13 luglio 2015, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it La legittimazione all’esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per l’intervento in Assemblea. Nel caso l’Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Diritto di richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno e di presentare nuove
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro (e non oltre) le ore 12,00 del giorno 25 maggio 2015 (poiché il termine scade in un giorno festivo), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
La legittimazione all’esercizio di tali diritti è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato.
La domanda – corredata da copia di un documento di identità valido – deve essere presentata per iscritto, anche mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali Soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. Delle integrazioni all’ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all’Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell’organo amministrativo.
Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Si ricorda che l’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta, diversa da quelle indicate all’art. 125-ter, comma 1, del TUF.
La Relazione degli Amministratori sull’unico punto all’ordine del giorno, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “1info” gestito da Computershare S.p.A. all’indirizzo www.1info.it almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione.
Moduli di delega
Modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea per i Signori Soci (Format A1)
Modulo di delega al Rappresentante Designato per i Signori Soci (Format B1)
Scheda di voto per corrispondenza per i Signori Soci (Format C1)
Ordinaria-15/18 dic 2017
Assemblee svolte
Speciale 11/12/13 luglio 2017
Ordinaria-Straord.22/23 giu 2017
Straordinaria 7/8 set 16
Ordinaria-30/31 mag 2016
Speciale 12/15/16 feb 2016
Speciale 14/15/21 ott 2015
Straordinaria 16/17 lug 2015
Speciale 15/16/17 lug 2015
Ordinaria-Straord.18/19 giu 2015
Speciale 17/18/19 giu 2015
Ordinaria-Straord. 11 giu 2014
Ordinaria 30/04/2013
Speciale SFP 30/04/2013
Speciale Obbligazioni 30/04/2013
Ordinaria 28/06/2012
Speciale 27/06/2012
Straordinaria 9/05/2012
Ordinaria-Straordinaria 28/04/2011
Documento d'Informazione annuale
Nomina C.d.A.
Nomina Collegio Sindacale
Azionisti di risparmio
Obbligazioni 2012 - 2017
Obbligazioni 2015 - 2020
Ultimo aggiornamento: 07-08-2015 15:40