Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-11-13
Timestamp: 2017-11-20 15:23:57
Document Index: 164860649

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 31', 'artículo 197', 'artículo 287', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 272', 'artículo 22', 'artículo 13', 'artículo 199']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 13-11-2017
A170081362 - UNIÓN DEPORTIVA ALMERÍA, S.A.D.
Nº de registro: A170081362
Fuente: BORME-C-2017-9034
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la Sala de Conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos, sito en el Complejo Deportivo de la Vega de Acá, s/n, el próximo miércoles día 13 de diciembre de 2017, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y en caso de no poder celebrar ésta, en segunda convocatoria, el jueves día 14 de diciembre de 2017, a la misma hora y lugar, con el siguiente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2017 y de la gestión social.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2017.
Primero.- Aprobación del presupuesto para la temporada 2017/2018.
Almería, 8 de noviembre de 2017.- Alfonso García Gabarrón - Presidente del Consejo de Administración.
A170080987 - TUNJANOCA, S.A.
Nº de registro: A170080987
Fuente: BORME-C-2017-9033
DON JANOS MAKOVICS en su condición de Administrador Solidario de la Compañía mercantil TUNJANOCA, S.A., en uso de sus facultades que le confieren los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los Sres. socios a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Garachico, C/ Las Nieves, 10, San Juan del Reparo, Tenerife, si fuere preciso, para tratar el siguiente
Primero.- Rendición de cuentas de la mercantil TUNJANOCA, S.A., por parte del Administrador Don Cayetano Rondón sobre su gestión hasta la fecha.
Segundo.- Separación y cese de los administradores actuales y nombramiento de nuevos administradores solidarios.
Tercero.- Autorización al nuevo órgano de Administración para el ejercicio de acciones de responsabilidad contra los Administradores salientes.
Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación, otorgando plenas facultades para su elevación a público, si fuera preciso, y/o inscripción en el Registro Mercantil.
Garachico, 3 de noviembre de 2015.- Administrador.
A170081461 - TORRE DE COLLSEROLA, S.A.
Nº de registro: A170081461
Fuente: BORME-C-2017-9032
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración el 14 de diciembre de 2017, a las 10.00 horas, en la sede social de la compañía en Barcelona (08017), Carretera Vallvidrera a Tibidabo, s/n, en primera convocatoria, y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, se celebrará en el mismo lugar y hora, el 15 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente:
Primero.- Distribución de reservas de libre disposición en calidad de dividendos.
Segundo.- Reducción de capital con devolución de aportaciones mediante disminución del valor nominal y consecuente modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Renuncia y nombramiento, en su caso, de Consejeros.
Cuarto.- Retribución del Presidente del Consejo de Administración y consecuente modificación del artículo 31º de los Estatutos Sociales.
Derecho de Información: En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los Accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
A partir de la fecha de publicación del anuncio de la presente convocatoria, en cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener, de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando su entrega o envío, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores justificativo de las mismas.
Barcelona, 8 de noviembre de 2017.- Antoni Guillén i Vidal, el Secretario del Consejo de Administración.
A170080258 - SERVICIO ESTACIÓN, S.A.
Nº de registro: A170080258
Fuente: BORME-C-2017-9030
Se convoca, en el domicilio social, a la Junta General Extraordinaria, el día 19 de diciembre de 2017, a las 12 horas, bajo el siguiente:
Primero.- Modificación del pago de dividendos acordados en Junta General Ordinaria de 27 de junio de 2017 y dividendos a repartir en 2018.
De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (R.D.L. 1/2010, de 2 de julio), se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 6 de noviembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan Balaguer Martínez.
A170081151 - RASKEL, S.L.
Nº de registro: A170081151
Fuente: BORME-C-2017-9028
Convocatoria a la Junta General de accionistas de la sociedad
Se convoca a los socios de la sociedad a la Junta General Extraordinaria, prevista para el día 30 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, en Vilafranca del Penedés (Barcelona) Cl. Carles Munt, núm. 5, con el siguiente
Primero.- Nombramiento de auditor.
Vilafranca del Penedés, 2 de noviembre de 2017.- Isidro Cañaveras Fernández - Administrador Solidario.
A170080259 - PROMOTORA URBANÍSTICA NULENSE, S.A.
Nº de registro: A170080259
Fuente: BORME-C-2017-9027
En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad PROMOTORA URBANÍSTICA NULENSE, S.A., en sesión de fecha 11 de octubre de 2017, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Nules (Castellón), cl/ San Vicente, n.º 24, el próximo día 15 de diciembre de 2017 a las 13:00 horas en convocatoria única, con el siguiente:
Primero.- Aprobación del estado contable correspondiente a los ejercicios de 2014, 2015 y 2016, formulado por el órgano de administración social y distribución de resultado.
Segundo.- Análisis y situación de la mercantil NULENSE DE VIVIENDAS, S.L. y medidas a adoptar con la misma.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.
Nules, 6 de noviembre de 2017.- Por el Presidente del Consejo de Administración FLIPAL, S.L., José Palau Martínez.
A170081396 - PROGOSA INVESTMENT, S.A.
Nº de registro: A170081396
Fuente: BORME-C-2017-9026
El Consejo de Administración de PROGOSA INVESTMENT, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad") ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2017, a las 08:30 horas, en las oficinas situadas en Valencia, Paseo de la Alameda, 35 BIS 4º izquierda. Para el caso de que no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su Orden del Día, la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 15 de diciembre de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Aprobación, en su caso, de la distribución y reparto de dividendos a cuenta del beneficio del ejercicio 2017.
Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Valencia, 9 de noviembre de 2017.- Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Doña Lidia Sempere Martínez.
A170080835 - MERCA CIUDAD REAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A170080835
Fuente: BORME-C-2017-9025
Se convoca, por el Órgano de Administración, Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Ciudad Real, carretera de Porzuna, s/n (salones de la cafetería-sede), el próximo día 18 de diciembre de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria anterior.
Segundo.- Anulación de la totalidad del orden del día, así como de los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas celebrada el pasado 15 de marzo de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2016.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta mercantil, correspondientes al ejercicio 2016.
Quinto.- Propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2016.
Sexto.- Presupuesto del ejercicio 2017.
Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.
Ciudad Real, 7 de noviembre de 2017.- El presidente del Consejo de Administración de la sociedad, D. Miguel Ángel Guillen Granados.
A170080733 - LLEIDA BÀSQUET, S.A.D.
Nº de registro: A170080733
Fuente: BORME-C-2017-9024
El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar a las veinte horas del día 18 de diciembre de 2017, en el domicilio social, Pavelló Barris Nord, de la ciudad de Lleida, carretera de Corbins número 1, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 19 de diciembre de 2017, a la misma hora, con el siguiente,
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016-2017. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio 2016-2017.
A partir de la fecha de la convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.
Los asistentes a la Junta General se acreditarán con el DNI, y las personas jurídicas con el original de la escritura de apoderamiento.
El accionista podrá ser representado en la Junta General por otra persona, aunque no sea accionista. La representación deberá ser expresa, escrita y especial para esta Junta General.
Lleida, 31 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ferran Vidal Fortea.
A170080795 - LANAS Y CUEROS, S.A.
Nº de registro: A170080795
Fuente: BORME-C-2017-9023
Por el presente medio se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "Lanas y Cueros, S.A.", que se celebrará a las once treinta horas el día 20 de diciembre de 2017, en primera convocatoria, en que se prevé su celebración, y en su caso, el día 21 de diciembre de 2017, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, (Carretera Villalpando, s/n, de Monfarracinos, Zamora) al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente
Primero.- Modificación del artículo 22º de los Estatutos Sociales, en cuanto al sistema de remuneración del cargo de Administrador Único.
Segundo.- Establecimiento del sistema de remuneración del cargo de Administrador Único para el ejercicio 2018 y sucesivos.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de la compañía para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, así como de auditores suplentes para el caso de que el nombramiento recaiga en persona física.
Quinto.- Autorización al Administrador Único para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados, y en su caso, otorgar cuantas aclaraciones y subsanaciones fueren precisas para su adecuada inscripción registral.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.
Se comunica a los señores Socios, que para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, un breve informe justificativo de la procedencia de las modificaciones estatutarias sometidas a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas. Se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos, las modificaciones estatutarias propuestas, requerirán aprobación por la mayoría reforzada que exige el artículo 199 de la Ley de Sociedades de Capital.
Monfarracinos (Zamora), 7 de noviembre de 2017.- El Administrador Único.