Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-fondu-avant-private-equity-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-149/
Timestamp: 2019-03-20 16:33:47+00:00
Document Index: 29946515

Matched Legal Cases: ['§ 59', '§ 421', '§ 436', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 82', '§ 421', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 187', 'zákona č. 240', '§ 17', '§ 408']

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU AVANT Private Equity investi…
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU AVANT Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 043 53 447, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20905 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 28. 6. 2018, od 12:00 hodin
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00, Praha 8
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti, konkr. společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241.
Odůvodnění: Vzhledem k ust. § 59 a násl. ZOK je nezbytné nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu Společnosti schválit valnou hromadou Společnosti.
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. XV odst. 5 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310.
Projednání výroční zprávy za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, se ziskem ve výši 57.306.000,- Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, se ziskem ve výši 57.306.000,- Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 103716.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 271 97 310, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00, Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 103716.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 11:30 hodin.
Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Návrh smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu bude každému akcionáři Společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 31. 5. 2018 do 28. 6. 2018, případně bude akcionáři na jeho vlastní žádost zaslán na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů.
Společnost v souladu s § 408 odst. 2 ZOK, nejpozději ke dni 31. 5. 2018 zveřejní na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. návrh nových stanov Společnosti. Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. od 31. 5. 2018 do 28. 6. 2018.
V Praze dne 28.5.2018 Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA v. r.
pověřený zmocněnec statutárního ředitele Společnosti