Source: https://insynsverige.se/stockholm-stadshusab/protokoll?date=2005-12-12
Timestamp: 2019-02-15 20:46:32+00:00
Document Index: 23718796

Matched Legal Cases: ['§3', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§9', '§10', '§11', '§12', '§13', '§14', '§15']

Sammanträde 2005-12-12
Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2005-12-12
Justerat 2005-12-15
Teres Lindberg (s) för Catharina Tarras-Wahlberg (s)
Margareta Olofsson (v) för Roger Mogert (s)
Tord Bergstedt (m) för Magnus Tegborg (m)
Övriga: Bosse Sundling, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Gull Axén, Magnus Fagerstedt, Sara Feinberg, Torbjörn Johansson, Joachim Quiding, Jonas Schneider och Marie Wallhammar
Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2005-10-24 (nr 4/2005) är justerat och utsänt.
§3 Anmälan av revisorernas granskning av förvaltning och intern kontroll 2005 inom koncernen Stockholms Stadshus AB
Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av förvaltning och intern kontroll 2005 avseende koncernen Stockholms Stadshus AB.
§4 Budget och ägardirektiv 2006 för koncernen Stockholms Stadshus AB
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-11-25.
koncernledningens förslag, sid. 3, avsnittet om Stockholm Vatten, sista meningen, får följande lydelse "Bland annat det fortsatta effektivitetsarbetet och upplösningen av bolagets obeskattade reserver som förutsätts ske under 2006 måste innebära att bolaget uppnår ett nollresultat,
i övrigt godkänna förslag till budget 2006 för koncernen Stockholms Stadshus AB,
ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen Stockholms Stadshus AB 2006 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande,
godkänna bolagens limiter hos Finansenheten,
Reservation avgavs av vice ordförande Jan Björklund (fp) enligt följande:
i huvudsak godkänna förslag till budget 2006 för koncernen Stockholms Stadshus AB
ge koncernledningen i uppdrag att med hänvisning till nedanstående i uppdrag att utfärda närmare anvisningar och rutiner kring tillämpning och uppföljning av ägardirektiven,
i övrigt hänvisa till folkpartiets förslag till budget för år 2006,
Staden är idag verksam på flera områden där också privata företag verkar. I vissa fall har staden genom sina bolag en allt för stark ställning som inverkar skadligt på utvecklingen. I andra fall innebär stadens engagemang en onödig risk för stadens skattebetalare. Folkpartiet vill att några av de bolag som finns inom koncernen säljs inom en snar framtid. En utredning bör göras för att möjliggöra en utförsäljning av dotterbolag, bland dem ett av bostadsbolagen.
Frågan om att genomföra ombyggnation och nyproduktion av bostäder där det från början bedöms finnas ett nedskrivningsbehov föreslår majoriteten lösa genom att ge ett generellt ägardirektiv.
Reservation avgavs av ledamoten Kristina Axén Olin (m) och tjänstgörande suppleanten Tord Bergstedt (m) enligt följande:
i huvudsak godkänna förslag till budget 2006 för koncernen Stockholms Stadshus AB,
i övrigt hänvisa till moderaternas förslag till budget för år 2006,
Vänstermajoritetens avkastningskrav på Stockholm Stadshus AB om 600 miljoner för år 2006 leder till en urholkning av koncernens egna kapital om uppskattningsvis drygt 300 miljoner. Det är inte att föra en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Koncernens egna kapital skall inte användas till drift utan till välbehövliga investeringar i bland annat infrastrukturen i Stockholm.
Varje dotterbolag skall prioritera sin kärnverksamhet. Verksamheten skall bedrivas kostnadseffektivt och vara av hög kvalitet. Genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete, även innebärande rationaliseringar, skall effektiviteten förbättras i syfte att nå de resultat-, avkastnings-, volym- och/eller andra kvalitets- och verksamhetsmål som det enskilda företaget arbetar mot. Varje medarbetare inom respektive bolag skall känna till bolagets uppgifter och mål.
Reservation avgavs av ledamoten Ewa Samuelsson enligt följande:
i huvudsak godkänna förslag till budget 2006 för koncernen Stockholm Stadshus AB,
ge Stockholm Stadshus AB i uppdrag att utreda möjliga försäljningar av dotterbolag.
i övrigt hänvisa till Kristdemokraternas förslag till budget 2006
Det är viktigt att Kommunfullmäktiges ägarstyrning via dialog och finansiell styrning fungerar så att de mål kommunfullmäktige satt kan uppnås. Koncernen Stockholm Stadshus AB är ett bra sätt att styra och få en överblick av de olika företagen och deras verksamheter.
Kristdemokraterna är principiellt emot att Stockholm stad skall bedriva affärsverksamhet som bättre kan drivas i privat regi. Staden skall inte, med sina bolag, konkurrera på en marknad där liknande verksamhet kan drivas i privat regi eftersom det kan påverka företagande negativt. Vi anser att den konkurrens som staden genom sina bolag ger andra företag och den ekonomiska risk som olika engagemang kan medföra i sak är negativ och innebär ett vågspel för stadens innevånare.
På integrationsområdet är de mål som bolagen fastlagt alltför vaga och dessutom fantasilösa. Större krav på tydlighet bör ställas."
§5 Finansiell riskrapport per 2005-10-31
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-11-22.
§6 Finansiella policies inom koncernen Stockholms Stadshus AB
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-11-29.
att godkänna respektive Finanspolicy för berörda bolag.
§7 Internkontrollplan 2006 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-11-29
att godkänna förslag till internkontrollplan 2006 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB.
§8 2006 års ordinarie bolagsstämmor vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-11-21.
utse Annika Billström och vid dennes förhinder Bosse Sundling, Per Blomstrand, Inger Båvner, Anders Carstorp, Gull Axén, Joachim Quiding, Torbjörn Johansson, Marie Wallhammar, Boris Amsköld eller Sara Feinberg till sitt ombud vid koncernbolagens bolagsstämmor för tiden fram till 2007 års ordinarie bolagsstämmor,
för tiden t.o.m. nästa ordinarie bolagsstämma utse Torbjörn Dacke till ledamot i styrelsen för S:t Erik Försäkrings AB med särskild uppgift att vaka över att försäkringstagarnas intressen beaktas.
Koncernstyrelsen hemställde att kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisat förslag till förändrad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag.
§9 Styrning och uppföljning av investeringar i stadens bolag
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-11-10.
godkänna redovisning och åtgärder avseende investeringsprocessen inom bolagskoncernen.
uppmana stadens bolag att tillämpa kalkylmodell och redovisa investeringar i enlighet med föreslagen metodik.
Koncernstyrelsen hemställde att kommunfullmäktige beslutar att
uppmana bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att anta föreslagna regler för beslutsnivå, beslutsunderlag och uppföljning av investeringar och andra betydande projekt,
ny ordning träder i kraft efter beslut i kommunfullmäktige.
Reservation avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp), ledamöterna Kristina Axén Olin (m) och Ewa Samuelsson (kd) samt tjänstgörande suppleanten Tord Bergstedt (m) enligt följande:
§10 Redovisning avseende Skärholmen Centrums förnyelse
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-12-07.
§11 Kommunfullmäktiges beslut avseende Vällingby Centrums förnyelse
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-12-06.
Särskilt uttalande avgavs av vice ordföranden Jan Björklund (fp), ledamöterna Kristina Axén Olin (m) och Ewa Samuelsson (kd) samt tjänstgörande suppleanten Tord Bergstedt (m) enligt följande:
"Ett av syftena med den etappindelning av projektet som genomförts är att det skall vara möjligt att minska projektets omfattning när kostnaderna ökar. Vi emotser därför en redovisning av förslag för utveckling av projektet utan höjd budget."
§12 Byggkostnadsprojektets genomförande
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-11-24
att godkänna avrapporteringen "Byggkostnadsprojektets genomförande".
att godkänna avrapporteringen.
§13 Lägesrapport avseende ombyggnad och nyproduktion i kv. Gamen 8 (Studentskrapan)
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-11-30.
Mot bakgrund av att projektet nu innehåller så få studentlägenheter går det att ifrågasätta om affären alls skulle ha blivit av om detta antal redovisats ursprungligen. Stadens köp av Skatteskrapan har varit en förlustaffär från dag ett. Skatteskrapan bör säljas."
§14 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv om att utveckla och förenkla det integrerade systemet för ledning och uppföljning av stadens ekonomi och verksamhet, ILS
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2005-11-17.
att ge koncernledningen i uppdrag att medverka i kommunstyrelsens arbete med att införa ett webbaserat system för verksamhetsuppföljning i hela kommunkoncernen.
§15 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2005
Anmäldes och lades till handlingarna koncernledningens redovisning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2005.
Koncernledningens remissvar avseende förslag till köavgift, förmedlingsavgift och evakueringsavgift fr o m 2006.
Koncernledningens remissvar avseende motion om uppförandekod i offentlig upphandling.
Koncernledningens remissvar avseende skrivelser om policy för hållbara resor och transporter.
Koncernledningens remissvar avseende rapporten Bostadsfinansiering (Ds 2005:39).
att överlämna skrivelse av Jan Björklund (fp) och Lotta Edholm (fp) rörande sopnedkast till koncernledningen för beredning (bilaga).