Source: http://www.generali.com/it/governance/annual-general-meeting/AGM-2017
Timestamp: 2017-06-23 05:03:36+00:00
Document Index: 39191127

Matched Legal Cases: ['art.123', 'art. 24', 'art. 114', 'art. 2443', 'art. 2439', 'art. 114', 'art. 2443', 'art. 2439', 'art. 7', 'art. 9', 'art. 5', 'art 28', 'art. 32', 'art.144', 'art. 37', 'art. 144', 'art. 154']

Assemblea 2017 - Gruppo Generali
Gruppo Generali / Governance / Assemblea azionisti / Assemblea 2017
Assemblea 2017	Domande frequenti	Contatti
In questa sezione sono disponibili tutti i documenti, incluso l'avviso di convocazione, relativi all'assemblea degli azionisti 27 aprile 2017.
Kit per l’Assemblea degli Azionisti	vai al dettaglio
Partecipazione, dialogo, confronto	Assemblea degli Azionisti 2017
Guida dell’Azionista	vai al dettaglio
Società costituita nel 1831 a Trieste. Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2.
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Venezia Giulia 00079760328.
— 25 aprile 2017, alle ore 9.00: in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
— 26 aprile 2017, alle ore 9.00: in sede straordinaria in seconda convocazione, ed occorrendo per il giorno
— 27 aprile 2017, alle ore 9.00: in sede ordinaria in seconda convocazione ed in sede straordinaria in
1. Bilancio 2016:
a) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione, Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Destinazione dell’utile d’esercizio 2016 e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Nomina e compenso del Collegio Sindacale e del suo Presidente:
a) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
b) Determinazione del compenso annuo dei Sindaci per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019.
3. Presentazione della Relazione sulla remunerazione. Approvazione della politica in materia di remunerazione, ai sensi dell’art.123-ter del D.lgs. 58/1998 (TUIF) e dell’art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39/2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Long Term Incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2017:
a) Approvazione del LTIP 2017 ai sensi dell’art. 114-bis del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di incentivazione. Revoca dell’autorizzazione rilasciata dall’Assemblea del 28 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del codice civile, a servizio del LTIP 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
5. Piano azionario per l’Amministratore Delegato/Group CEO:
a) Approvazione dello speciale piano azionario per l’Amministratore Delegato/Group CEO ai sensi dell’art. 114-bis del TUIF. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio del piano azionario per l’Amministratore Delegato/Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
c) Approvazione in sede straordinaria della delega al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del codice civile per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale in via gratuita e scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2439 del codice civile, a servizio dello speciale piano azionario per l’Amministratore Delegato/Group CEO. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
6. Modifica dello Statuto sociale:
a) Approvazione in sede straordinaria della modifica dell’art. 7.2 dello Statuto sociale (sulla conservazione dei libri sociali). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
b) Approvazione in sede straordinaria della modifica dell’art. 9 dello Statuto sociale (sull’aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni), ai sensi dell’art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
c) Approvazione in sede straordinaria della modifica dell’art 28.2 dello Statuto sociale (sulla disciplina degli effetti della perdita del requisito d’indipendenza dei Consiglieri). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
d) Approvazione in sede straordinaria della modifica dell’art. 32.2 lett. e) dello Statuto sociale (sull’approvazione delle relazioni trimestrali). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione di questo avviso, ossia entro il 27 marzo 2017, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare (indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti) ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto ed essere consegnata presso la sede legale all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, anche per corrispondenza, ovvero in via elettronica con invio all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com. L’attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall’intermediario depositario ed essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com. L’integrazione dell’elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione predisposta dallo stesso. Delle eventuali integrazioni dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all’ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l’avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno: detta relazione deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione ovverosia entro il 27 marzo 2017. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione.
In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 37 dello Statuto sociale, pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione Governance, e si segnala in ogni caso quanto segue:
Legittimazione alla presentazione delle liste. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Gli aventi diritto al voto, le società da questi direttamente o indirettamente controllate e le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono concorrere a presentare e possono votare una sola lista; in caso di violazione di tale precetto, non si tiene conto dell’appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.
Rapporti di collegamento. In conformità a quanto previsto dall’art.144-sexies comma 4 lett. b del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato (Regolamento Emittenti) e dalla comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli azionisti che intendano presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista e all’ulteriore documentazione richiesta dall’art. 37 dello Statuto sociale, anche una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l’azionista che detiene la partecipazione di maggioranza relativa (Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.). In tale dichiarazione dovranno essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali relazioni non siano state considerate determinanti per l’esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l’assenza delle richiamate relazioni.
Modalità e termini di presentazione e pubblicazione delle liste. Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti legittimati, corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, unitamente all’indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi e dalla documentazione richiesta dall’articolo 37 dello Statuto sociale, devono essere depositate, presso la sede legale della Società, all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, ovvero, in alternativa, tramite e-mail all’indirizzo di posta certificata azioni@pec.generali.com, entro il 25° giorno di calendario antecedente a quello fissato per l’assemblea in prima convocazione e, quindi, entro il 31 marzo 2017. Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista ovvero liste presentate da soci collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ovverosia entro il 3 aprile 2017. In tal caso, sono legittimati alla presentazione di liste gli azionisti che, da soli od assieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Per esigenze di carattere organizzativo, si raccomanda ai signori azionisti di presentare le proprie liste di candidati, entro e non oltre le ore 20.00 per la scadenza del 3 aprile 2017. Le liste saranno messe a disposizione del pubblico entro il 4 aprile 2017 presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., all’indirizzo internet www.emarketstorage.com nonché sul sito internet della società, www.generali.com nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2017. La certificazione relativa alla titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall’intermediario depositario ed inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com e può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro il 4 aprile 2017; in difetto, la lista si considera come non presentata. DOCUMENTAZIONE
Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno, il bilancio relativo all’esercizio 2016, corredato da tutti gli allegati e dalle dichiarazioni sottoscritte dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Documento informativo relativo al nuovo piano di incentivazione in favore del management del gruppo Generali, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla remunerazione saranno depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia. Gli anzidetti documenti saranno disponibili anche sul sito internet della Società, www.generali.com, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2017, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come in seguito indicato, e presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate eMarket SDIR, gestito da Spafid Connect S.p.A., all’indirizzo internet www.emarketstorage.com. Sul sito internet della Società sono inoltre disponibili le informazioni sull’ammontare del capitale sociale, con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea, ma comunque entro la fine del 3° giorno precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, ossia entro il 22 aprile 2017, mediante consegna delle stesse presso la sede legale della Società, all’attenzione del responsabile della funzione Corporate Affairs, ovvero mediante l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica azionisti@generali.com o quello di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società. Alle domande pervenute prima dell’assemblea è data risposta al più tardi durante l’assemblea stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze alla record date (12 aprile 2017), corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data della prima convocazione.
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto: pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla stessa data non avranno il diritto di partecipare e di votare. I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all’adunanza soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell’intermediario autorizzato.
La partecipazione dei soci in assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento assembleare vigenti, disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società. Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge. A tal fine, si precisa che, in conformità alla normativa applicabile, è possibile conferire delega, con istruzioni di voto, senza spese a carico, alla società Computershare S.p.A., quale rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUIF. La delega va conferita mediante la sottoscrizione di apposito modulo, che sarà disponibile sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2017, al più tardi a partire dal 4 aprile 2017. Il modulo di delega deve pervenire, entro la fine del 2° giorno precedente la data di effettivo svolgimento dell’assemblea, alla Computershare S.p.A., secondo le modalità indicate al punto 1 delle Avvertenze per la compilazione e la trasmissione riportate nel medesimo modulo.
La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.
La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata azioni@pec.generali.com.
Servizio di traduzione. E’ prevista la possibilità di seguire i lavori assembleari mediante un servizio d’interpretariato simultaneo dall'italiano verso alcune lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). A tale scopo, all'ingresso della Stazione Marittima, sarà adibita una postazione per la consegna, a specifica richiesta, delle cuffie per fruire del predetto servizio.
Shareholders’ Meeting - Extended Inclusion. All’ingresso sarà evidenziato il percorso riservato alle persone con disabilità motoria, per le quali sono previsti alcuni servizi dedicati. Sono previsti anche servizi per contenere l’impatto delle possibili barriere fisiche, comunicative e sensoriali: per alcuni è richiesta la prenotazione secondo le modalità e i termini indicati nella procedura pubblicata sul sito internet della Società, nella sezione Governance / Assemblea Azionisti / Assemblea 2017.
Riferimenti utili. Per ulteriori informazioni o chiarimenti in ordine alla partecipazione degli azionisti all’assemblea, sono disponibili l’indirizzo e-mail azionisti@generali.com ed i recapiti telefonici +39 040 671621, +39 040 671696 e telefax +39 041 3362876; gli altri interessati ad assistere ai lavori assembleari possono rivolgersi ai seguenti ulteriori recapiti: per gli esperti e gli analisti finanziari: telefono +39 040 671402, telefax +39 040 671338 e indirizzo e-mail ir@generali.com; per i giornalisti: telefono +39 02 48248206, telefax +39 040 671127 e indirizzo e-mail media@generali.com.
Il capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. è pari ad Euro 1.561.808.262,00 ed è suddiviso in numero 1.561.808.262,00 azioni ordinarie con diritto di voto ciascuna con il valore nominale pari ad Euro 1,00.
Il capitale sociale è stato incrementato per Euro 1.924.724,00 alla data del 20/4/2017 in attuazione della delibera degli azionisti del 30/4/2014 relativa al Long Incentive Plan 2014.
AVVISI AGLI AZIONISTI 15 mar 2017
Convocazione Assemblea degli Azionisti 2017 - Comunicato Stampa
Assemblea degli Azionisti approva bilancio 2016 e nomina il Collegio Sindacale - Comunicato Stampa
Rapporto di Sostenibilità 2016 online
Relazione Annuale Integrata 2016
Relazione sulla Gestione e Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo 2016 *
Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato 2016 **
Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato 2016 online
Relazione sulla Gestione e Bilancio d’Esercizio della Capogruppo 2016
* La presente Relazione sulla Gestione e progetto di Bilancio d'Esercizio della Capogruppo 2016 è stata approvata dall’Assemblea degli Azionisti 2017. Si rimanda al documento approvato pubblicato su questa pagina in data 27 aprile 2017.
** La presente pubblicazione sostituisce quella pubblicata in data 16 marzo, ora presente nell’archivio generale, in quanto comprensiva anche della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e costituisce deposito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF) e ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 24 mar 2017
Manuale operativo sul processo di elezione del Collegio Sindacale
Modulo di delega al Rappresentante designato 2017
Modulo di delega al Rappresentante designato 2017 online
Discorso del Presidente 114 kb
Intervento assembleare del Group CEO 122 kb
Intervento assembleare del Group CFO 132 kb
Verbale assembleare 44 mb
Investor’s Info di Marzo