Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-fondu-tutamen-sicav-a.s-150/
Timestamp: 2019-01-24 01:05:41+00:00
Document Index: 54716749

Matched Legal Cases: ['§ 421', '§ 436', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 82', '§ 421', '§ 421', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 187', 'zákona č. 240', '§ 17']

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU TUTAMEN SICAV, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU TUTAMEN SICAV, a.s.
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FONDU TUTAMEN SICAV, a.s.
IČO: 05979528, se sídlem Václavské náměstí 834/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 22370 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 28. 6. 2018, od 10:00 hodin
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017
od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, kterou statutární ředitel v souladu s § 436 ZOK a čl. VIII odst. 4 stanov Společnosti zpřístupnil akcionářům v sídle Společnosti a zároveň poskytne příslušné informace elektronicky na žádost akcionáře. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381.
Schválení řádné účetní závěrky podfondu TUTAMEN podfond MASTER (dále jen Podfond) za účetní období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Podfondu za účetní období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017.
Projednání výroční zprávy Společnosti za účetní období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 a výroční zprávy Podfondu za účetní období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 a výroční zprávu Podfondu za účetní období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017 včetně zprávy statutárního ředitele ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření Společnosti ukončeného účetního období od
1. 4. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017, se ztrátou ve výši 867 000,- Kč, na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017, se ztrátou ve výši 867 000,- Kč, převést na účet neuhrazené ztráty z minulých účetních období v plné výši.
13. 4. 2017 do 31. 12. 2017
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017, se ziskem ve výši 212 000- Kč, na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje výsledek hospodaření za účetní období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017, se ziskem ve výši 212 000- Kč, převést na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 7279, číslo osvědčení auditora: 018.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost BDO Audit s.r.o., IČO: 453 14 381, Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, vedenou u Městského soudu v Praze, C, vložka 7279, číslo osvědčení auditora: 018.
Zpráva o vztazích za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017
Účetní závěrka Společnosti za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017
Účetní závěrka Podfondu za období od 13. 4. 2017 do 31. 12. 2017
Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017