Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-07-05
Timestamp: 2018-09-24 21:21:45
Document Index: 288978125

Matched Legal Cases: ['artículo 272', 'artículo 203', 'artículo 101', 'artículo 16', 'Artículo 5', 'Artículo 6']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 05-07-2018
A180044841 - UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN REGIONAL, S.L.
Nº de registro: A180044841
Fuente: BORME-C-2018-5903
Convocatoria de la Junta General Ordinaria de socios de Unidad Editorial Información Regional, S.L., para su celebración en la Avenida de San Luis, n.º 25 de Madrid, el próximo día 31 de julio de 2018, a las 17:15 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Unidad Editorial Información Regional, S.L., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que a partir de la presente convocatoria, asiste a cualquier socio para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la junta por la presente convocada.
El Administrador Solidario ha acordado requerir la asistencia de notario para que levante acta de la Junta General de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
Madrid, 2 de julio de 2018.- El administrador solidario, Nicola Speroni.
A180044744 - PROMOCIÓN URBANÍSTICA ZAMORANA, S.A.
Nº de registro: A180044744
Fuente: BORME-C-2018-5901
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de junio de 2018, se convoca a los accionistas de Promoción Urbanística Zamorana, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sita en c/ Leopoldo Alas Clarín, n.º 10, entreplanta, de Zamora, el 30 de julio de 2018 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y el día siguiente 31 de julio de 2018 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar y en su caso adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y la aprobación de la gestión social de Promoción Urbanística Zamorana, S.A, correspondiente al ejercicio 2017.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Promoción Urbanística Zamorana, S.A., del ejercicio 2017.
Tercero.- Estudio y valoración de las reclamaciones realizadas a la empresa. Propuesta de solución para el futuro y viabilidad de la entidad.
Votación de los acuerdos a adoptar.
Se hace constar el derecho a los socios a examinar en el domicilio social, así como, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de someterse a la aprobación de la Junta.
Actuará como presidente de la Junta don Laureano Daniel Domínguez Rivera y como secretario se requerirá la presencia de Notario de Zamora.
Zamora, 28 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Laureano Daniel Domínguez Rivera.
A180044872 - NUEVO HOGAR, S.A.
Nº de registro: A180044872
Fuente: BORME-C-2018-5900
El Consejo de Administración de la Sociedad Nuevo Hogar, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sita en Sevilla, Avenida Fernández Murube, número 18, el día 7 de agosto de 2018, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día hábil 8 de agosto de 2018, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 28 de febrero de 2018, y de la propuesta de aplicación de resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación del cese de la actividad de venta al por mayor de aparatos electrodomésticos, móviles y de ordenadores.
Cuarto.- Aprobación de fusión con la compañía mercantil Estrategias de Compras, S.A.
Quinto.- Cese de las funciones de director general que venía ejerciendo, al mismo tiempo, el consejero delegado quedando exclusivamente como tal.
Sexto.- Establecimiento de remuneración a los miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Nombramiento de auditores.
Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sevilla, 26 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de Nuevo Hogar, S.A., Marcos Alfonso Prieto Girón.
A180044954 - ELECTROTIENDA ANDALUCÍA, S.L.
Nº de registro: A180044954
Fuente: BORME-C-2018-5899
El Consejo de Administración de la Sociedad Electrotienda Andalucía, S.L., convoca a sus socios a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sita en Sevilla, avenida Fernández Murube, número 18, el día 7 de agosto de 2018, a las once horas, con arreglo al siguiente
Tercero.- Acuerdo de disolución de la compañía con la correspondiente apertura del periodo de liquidación.
Cuarto.- Solicitud al Registrador mercantil, si procede, de la inscripción de los acuerdos.
Quinto.- Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.
Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los socios que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 196, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Sevilla, 26 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de Electrotienda Andalucía, S.L., Marcos Alfonso Prieto Girón.
A180044746 - EDIFICACIONES ZAMORANAS, S.A.
Nº de registro: A180044746
Fuente: BORME-C-2018-5898
Por acuerdo del consejo de administración de fecha 26 de junio de 2018, se convoca a los accionistas de Edificaciones Zamoranas, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, en la calle Leopoldo Alas Clarín, 10, entreplanta, de Zamora, el día 1 de agosto de 2018 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y el día siguiente 2 de agosto de 2018 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar y en su caso adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente
Primero.- Examen y Aprobación, en su caso de las cuentas anuales y la aprobación de la gestión social de Edificaciones Zamoranas, S.A., correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Examen y Aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de Edificaciones Zamoranas, S.A., del ejercicio 2017.
Tercero.- Estudio y valoración de las reclamaciones realizadas a la empresa. Propuesta de solución para el futuro y viabilidad de la entidad
Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social, así como a obtener en el domicilio social de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de someterse a la aprobación de la Junta.
Actuara como presidente de la Junta don Laureano Daniel Domínguez Rivera, y como secretario se requerirá la presencia de Notario de Zamora.
A180044778 - COMPLEJOS DE VINILO, S.A.
Nº de registro: A180044778
Fuente: BORME-C-2018-5897
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Fuenlabrada (Madrid), c/ Rienda, n.º 4, en primera convocatoria el día 6 de septiembre de 2018 a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 7 de septiembre de 2018, con arreglo al siguiente
Primero.- Autorización al órgano de Administración de la compañía para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias durante el plazo de cinco años y hasta el límite legal establecido.
Tercero.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos, subsanar, completar y ejecutar los acuerdos adoptados.
De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la compañía a examinar, en el domicilio social, o a recibir de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas.
Fuenlabrada, 26 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Conde Nieto.
A180044814 - CAESMAR, S.A.
Nº de registro: A180044814
Fuente: BORME-C-2018-5896
El Consejo de Administración de la sociedad Caesmar, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía sito en Autovía de Castelldefels, Km 16,700 de Castelldefels (Barcelona) a las 16 horas del día 10 de agosto de 2018, en primera convocatoria, o el siguiente día 11 de agosto de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar, en su caso, acuerdos sobre el siguiente
Primero.- Sometimiento a la aprobación, en su caso, por parte de la Junta General Extraordinaria de Socios del Acuerdo de Reducción del Capital Social para amortizar dos acciones propias como consecuencia de la adquisición por parte de la Sociedad de la acción número 2, y la ratificación de la también adquisición de la acción número 38.
Segundo.- Sometimiento a la aprobación, en su caso, de la modificación, en su caso, de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales que pasarán a tener el siguiente redactado:
"Artículo 5.º- El capital social es de 406.318,04 euros representado por 160 acciones nominativas, números 1 al 160, ambos inclusive, de valor nominal cada una de ellas por un importe de 2.539,48778 euros, totalmente suscritas y desembolsadas."
"Artículo 6.º- Las acciones estarán representadas por títulos numerados correlativamente del 1 al 160, ambos inclusive, irán firmados por el Presidente del Consejo de Administración y expresarán todas las circunstancias legales.".
Tercero.- Sometimiento a la aprobación, en su caso, de la renumeración de las anteriores acciones siendo anuladas y sustituidas por unas nuevas con numeración correlativa, conservando los señores accionistas el mismo número de acciones, debiéndose significar que por razón del canje a realizar no se producirá ninguna alteración en el grado de participación de cada uno de los accionistas en el capital de la sociedad. Consecuentemente, a cada accionista se le canjean sus acciones por las nuevas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Castelldefels, 27 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Gómez Segú.