Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23432486-dgap-hv-alphaform-ag-bekanntmachung-der-2-015.htm
Timestamp: 2013-06-20 06:03:06
Document Index: 123895569

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 172', '§ 9', '§ 95', '§ 9', '§ 100', '§ 14', '§ 126', '§\n135', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 126', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 126', '§ 15', '§121', '§121']

DGAP-HV: Alphaform AG: Bekanntmachung der -2-Donnerstag, 20.06.2013Börsentäglich über 11.000 News von	442 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»ALPHAFORM AG»DGAP-HV: Alphaform AG: Bekanntmachung der -2-ALPHAFORM AG2,578 Euro0,000 %WKN: 548795 ISIN: DE0005487953 Ticker-Symbol: ATF Xetra | 19.06.13 | 09:03 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheSonstige TechnologieAktienmarktPrime Standard1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit2,402,5408:012,4512,58807:31
03.05.2012 | 16:16(91 Leser)
Schrift ändern: (0 Bewertungen)Dow Jones News · Mehr Nachrichten von Dow Jones NewsDGAP-HV: Alphaform AG: Bekanntmachung der -2-DJ DGAP-HV: Alphaform AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 13.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-HV: Alphaform AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Alphaform AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
13.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
ISIN DE0005487953 - WKN 548795
Mittwoch, dem 13. Juni 2012, um 14:00 Uhr,
im Münchner Künstlerhaus, 3. Stock ('Clubetage'),
Lenbachplatz 8, 80333 München,
des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember
2011, sowie des Lageberichts der Alphaform AG und des
Konzerns, des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden
Abs. 4 HGB, jeweils für das Geschäftsjahr 2011
Die genannten Unterlagen können ab der Einberufung der
Hauptversammlung im Internet unter www.alphaform.de unter der
Rubrik Investor Relations / Hauptversammlung eingesehen
Die Vorlage der unter Punkt 1 der Tagesordnung aufgeführten
Unterlagen dient der Information der Aktionäre. Der
Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der
Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 AktG
festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie des
Abschlussprüfers für eine etwaige prüferische Durchsicht des
Der Aufsichtsrat schlägt vor die Häckl Schmidt Lichtenstern
GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in München zum
Geschäftsjahr 2012 sowie zum Abschlussprüfer für eine etwaige
prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts des
Geschäftsjahres 2012 zu bestellen.
der Häckl Schmidt Lichtenstern GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in München, zu deren
Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf
dieser Hauptversammlung, die über die Entlastung der
Mitglieder des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2011
beschließt. Aus diesem Grund stehen Wahlen zum Aufsichtsrat
an. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach § 9 Abs.
1 der Satzung der Gesellschaft in Verbindung mit §§ 95 Satz 1,
96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG aus drei Mitgliedern zusammen,
die von der Hauptversammlung gewählt werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung dieser
Hauptversammlung die folgenden Personen in den Aufsichtsrat zu
wählen, und zwar jeweils gemäß § 9 Absatz 2 der Satzung der
Gesellschaft für die Zeit bis zur Beendigung der
für das Geschäftsjahr 2015 beschließt:
a.) Herrn Matti Paasila, Wohnort: Zug, Schweiz, ausgeübter
Beruf: selbstständiger Diplomingenieur für technische Physik
und Investor, Zug, Schweiz.
Herr Paasila ist Mitglied in vergleichbaren in- und
ausländischen Kontrollgremien der folgenden Gesellschaften:
-     CfoExpert AG, Zürich, Schweiz (Mitglied des
-     EcoStream Oy, Espoo, Finnland (Mitglied des
Herr Paasila gehört keinen anderen gesetzlich zu bildenden
b.) Herrn Dr. Hans J. Langer, Wohnort: Gräfelfing, ausgeübter
Beruf: Vorstandsvorsitzender der EOS Holding
Aktiengesellschaft, Krailling, Deutschland.
Herr Dr. Langer gehört folgenden anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsräten an:
-     SCANLAB AG, Puchheim, Deutschland
-     RAYLASE AG, Wessling, Deutschland (Mitglied des
Herr Dr. Langer ist Mitglied in vergleichbaren in- und
-     3T RPD Ltd., Newbury, Großbritannien
(Verwaltungsratvorsitzender)
-     Microbeads AS, Skedsmokorset, Norwegen
c.) Herrn Falk F. Strascheg, Wohnort: Berg, ausgeübter Beruf:
Venture Capitalist, Managing Partner der Extorel GmbH, München
Herr Strascheg gehört folgenden anderen
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten an:
-     EOS Holding Aktiengesellschaft, Krailling,
Deutschland (Aufsichtsratsvorsitzender)
-     Going Public Media Aktiengesellschaft, München,
Deutschland (Mitglied des Aufsichtsrats)
-     PEH Wertpapier AG, Oberursel (Taunus),
Herr Strascheg ist Mitglied in vergleichbaren in- und
Die vorgeschlagenen Kandidaten haben für den Fall ihrer Wahl deren
wird darauf hingewiesen, dass beabsichtigt ist, Herrn Paasila im Falle
seiner Wahl in den Aufsichtsrat als Kandidaten für den
Aufsichtsratsvorsitz vorzuschlagen.
Herr Paasila erfüllt die Qualifikation eines unabhängigen
Finanzexperten im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG.
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung
über die Wahlen zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.
sind nach § 14 Abs. 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt,
die sich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen angemeldet und
ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen haben. Als Nachweis der
des Stimmrechts ist ein besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch
das depotführende Institut erforderlich. Die Anmeldung und der
Nachweis bedürfen der Textform (§ 126 b BGB) und müssen in deutscher
oder englischer Sprache abgefasst sein. Der Nachweis hat sich auf den
Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, somit den 23. Mai 2012,
0:00 Uhr (sog. 'Nachweisstichtag'), zu beziehen. Die Anmeldung und der
Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens am 6.
Juni 2012, 24:00 Uhr (Zugang), unter der Adresse:
c/ o Bankhaus M.M. Warburg & CO KGaA
Telefax: +49 (0)40- 3618 1116
Nachweis des Anteilsbesitzes form- und fristgerecht erbracht hat.
Dabei richten sich die Berechtigung zur Teilnahme und der
Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Veräußerungen nach dem
Nachweisstichtag haben für das gesetzliche Teilnahme- und Stimmrecht
keine Bedeutung. Ebenso führt ein zusätzlicher Erwerb von Aktien der
bezüglich des Teilnahme- und Stimmrechts. Wer zum Nachweisstichtag
May 03, 2012 09:45 ET (13:45 GMT)
noch keine Aktien besitzt und erst danach Aktionär wird, ist nicht
Bedeutung für eine etwaige Dividendenberechtigung.
bei vorgenannter Stelle werden Eintrittskarten für die
Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, sich
frühzeitig anzumelden und für die Übersendung des Nachweises ihres
Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag an die Gesellschaft Sorge zu
III. Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten in der
möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z. B.
eine Vereinigung von Aktionären, ein Kreditinstitut oder andere von §
135 AktG erfasste Institute oder Personen ausüben lassen. Auch in
diesem Fall sind eine form- und fristgerechte Anmeldung und ein
Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen
Ein Vollmachtsformular wird den Aktionären mit der Eintrittskarte
übersandt und steht den Aktionären auch unter der Internetadresse
http://www.alphaform.de unter der Rubrik Investor Relations /
Hauptversammlung zum Download zur Verfügung. Für die
Vollmachtserteilung muss dieses Vollmachtsformular nicht zwingend
gemäß § 135 Absatz 8 und § 135 Absatz 10 i. V. m. § 125 Absatz 5 des
Nachweis gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). Der
Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft unter folgender
Adresse elektronisch übermittelt werden:
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und die gemäß § 135 Absatz 8
und § 135 Absatz 10 i. V. m. § 125 Absatz 5 des Aktiengesetzes
gleichgestellten Personen und Institutionen müssen Vollmachten
lediglich nachprüfbar festhalten; sie können für die Form der
Vollmachtserteilung abweichende Regelungen vorgeben, auf die die
Gesellschaft keinen Einfluss hat. Daher bitten wir unsere Aktionäre,
sich bezüglich der Form der Vollmachten an Kreditinstitute,
Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder
Institutionen mit diesen abzustimmen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr
als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie sich von einem
von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter
vertreten lassen können. Für diese Stimmrechtsvertretung und
Vollmachts- und Weisungsformular verwendet werden. Vorgenanntes
Vollmachts- und Weisungsformular steht den Aktionären auch unter der
Internetadresse http://www.alphaform.de unter der Rubrik Investor
Relations / Hauptversammlung zum Download zur Verfügung.
Weisung abstimmen; bei nicht eindeutiger Weisung muss sich ein von der
Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen
Tagesordnungspunkt enthalten. Die Stimmrechtsvertreter der
Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. Verfahrensanträge
und unangekündigte Anträge von Aktionären werden vom
Stimmrechtsvertreter nicht unterstützt. Die Erteilung der Vollmacht,
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung des
Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft bedürfen ebenfalls der Textform
Sämtliche Vollmachten und Weisungen müssen aus organisatorischen
Gründen entweder vorab bis spätestens 12. Juni 2012, 18:00 Uhr, unter
der nachfolgenden Adresse bzw. Faxnummer oder E-Mailadresse
Stichwort: Alphaform-HV 2012
Telefax: + 49 (0)40-6378-5423
Alternativ zu einer vorherigen Übermittlung der Vollmachten und
Weisungen ist auch eine Übergabe an einen Bevollmächtigten / den
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung
Weitere Informationen zur Stimmrechtserteilung sowie die vorgenannten
Formulare zur Vollmachts- und Weisungserteilung stehen den Aktionären
unter der Internetadresse http://www.alphaform.de unter der Rubrik
Investor Relations / Hauptversammlung zur Verfügung oder können
werktäglich (Mo.-Fr.) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter der
Telefon-Nummer +49 (0)40 - 6378-5410 angefordert werden.
schriftlich (§§ 126, 126a BGB) an die folgende Adresse
zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens am 13. Mai 2012,
24:00 Uhr, zugegangen sein. Jedem neuen Punkt der Tagesordnung muss
eine Begründung oder Beschlussvorlage beiliegen. Der bzw. die
Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber der erforderlichen
Anzahl von Aktien für die Dauer der gesetzlich angeordneten
Mindestbesitzzeit von drei Monaten sind und sie die Aktien bis zur
Abschlussprüfers bzw. von Aufsichtsratsmitgliedern sind ausschließlich
berücksichtigt. Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen
sein, wenn sie zugänglich gemacht werden sollen. Ein Wahlvorschlag
braucht nicht begründet zu werden.
Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären zu Punkten der
Tagesordnung und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis mindestens 14
Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 29. Mai 2012, 24:00 Uhr,
bei der Gesellschaft an der vorstehend genannten Adresse eingegangen
sind, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse
Hauptversammlung veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der
Verwaltung zu den Anträgen werden ebenfalls unter der genannten
Um die sachgerechte Beantwortung zu erleichtern, werden Aktionäre und
Aktionärsvertreter, die in der Hauptversammlung Fragen stellen
möchten, höflich gebeten, diese Fragen möglichst frühzeitig an o. g.
Adresse zu übersenden. Diese Übersendung ist keine förmliche
Voraussetzung für die Beantwortung. Das Auskunftsrecht bleibt hiervon
V. Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft
Diese Einberufung der Hauptversammlung, die zugänglich zu machenden
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