Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwz,510614
Timestamp: 2018-08-15 19:02:15+00:00
Document Index: 90608586

Matched Legal Cases: ['art. 382', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 386', 'art. 386', 'art. 385', 'art. 386', 'art. 386', 'art. 402', 'art. 430', 'art. 430', 'art. 395', 'art. 422', 'art. 397']

Środa, 9 czerwca 2004 (16:02)
Zarząd Z.O. Bytom S.A. przesyła projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 19 czerwca 2004 roku.
uchwały ZWZ Z.O. BYTOM S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Z. O. BYTOM S.A.
- sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2003 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2003 roku,
- wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego w 2003 roku.
Zakładów Odzieżowych BYTOM SA
z dnia 19 czerwca 2004 roku.
ˇ sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2003 rok,
ˇ sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. w 2003 roku,
ˇ wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 p-kt 1, Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. z dokonanej oceny sprawozdań:
ˇ wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Z.O. Bytom S.A. osiągniętego
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2003 r., a w tym:
z 19 czerwca 2004 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. Bytom S.A. za 2003 rok,
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych BYTOM SA uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2003 rok, a w tym:
1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę zł. 16.989.662,04 (SŁOWNIE: szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 04/100),
2/ rachunek zysków i strat za rok 2003 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 1.467.318,85 zł (SŁOWNIE: jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 85/100 ),
3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2003 , na kwotę: 200.970,70 zł. (SŁOWNIE: dwieście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 70/100 ),
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. Bytom S.A. za 2003 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. BYTOM SA
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych BYTOM SA z działalności Spółki w 2003 roku.
w sprawie: podziału zysku Zakładów Odzieżowych BYTOM SA osiągniętego w roku 2003.
z dnia 19 czerwca 2004 roku
Osiągnięty w roku obrotowym 2003, zysk netto Spółki, w wysokości zł.: 1.467.318,85 zł (SŁOWNIE: jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemnaście złotych 85/100 ), postanawia się przeznaczyć na pokrycie strat, wykazanych w ubiegłych latach obrotowych.
obowiązków w 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1
pkt 3 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Sarapacie Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie: udzielania Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust.1 pkt 3 Statutu Z.O. Bytom S.A. uchwala się, co następuje:
Udziela się absolutorium Pani Dorocie Wiler Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2003.
Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Wieruckiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Jamorskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków
Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Suchnickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków
w sprawie: udzielania Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
Udziela się absolutorium Panu Janowi Załubskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Udziela się absolutorium Panu Romanowi Rafałko Sekretarzowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Udziela się absolutorium Panu Romualdowi Pyzikowi Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Udziela się absolutorium Pan Pawłowi Gorczycy Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003.
Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Wajda Członkowi Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A., z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2003.
uchwały ZWZ Z.O. BYTOM SA
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 oraz 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się dokooptowanego w trakcie kadencji Członka Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w osobie Pana Jana Załubskiego.
Mandat dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A. wygasa z dniem upływu aktualnej kadencji.
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Z.O. Bytom S.A., uchwala się co następuje:
Ustala się, że liczba Członków Rady Nadzorczej na kolejną, trzyletnią kadencję wynosi ?. Członków.
Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.
w sprawie: wyboru Członków Rady Nadzorczej Z.O. Bytom S.A.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 oraz 369 § 2 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki - w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje:
Wybiera się na Członków Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych Bytom S.A., na kolejną trzyletnią kadencję, następujące osoby:
1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na podstawie art. 402 par. 2 i art. 430 par. 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
W Statucie Spółki dokonuje się następujących zmian:
1) w par. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Do składania oświadczeń w zakresie praw majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu albo jeden członek Zarządu i prokurent.
2) w par. 28 ust. 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
W związku ze zmianą Statutu, o której mowa w par. 1, w oparciu art. 430 par.
5 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, celem przedłożenia właściwemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.
Uchwała, w części dotyczącej par. 1, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania
w KRS, natomiast w części dotyczącej par. 2, wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
w sprawie: przekazania na kapitał zapasowy Spółki, nierozliczonej pozostałości
z lat ubiegłych zakładowego funduszu nagród.
UCHWAŁA NR 19/04
Na podstawie art. 395 § 2, punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
Powiększyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę 55.017,07 zł. ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście złotych 07/100 ), pochodzącą
z nierozliczonej pozostałości z lat ubiegłych zakładowego funduszu nagród, utworzonego na podstawie uchwał:
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.05.1991 r.
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.1992 r.
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.06.1993 r.
- Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.1994 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
Na podstawie § 11 ust.19 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Z.O. Bytom S.A., uchwala się, co następuje
W Regulaminie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Z.O. Bytom S.A. -wprowadza się niżej określone zmiany:
1. W § 1 ust. 3 oraz w § 2, ust.3: zmienia się słowa: kapitału akcyjnego
i w to miejsce wpisuje się słowa: kapitału zakładowego.
2. W § 2 ust.8 skreśla się słowa oraz w piśmie wskazanym przez Statut tj. w Dzienniku Rzeczpospolita.
3. W § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie następujące:
Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru dwuosobowej Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez przewodniczącego Zgromadzenia. Wybory Komisji odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę, o uchyleniu tajności głosowania.
4. W § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie następujące:
Uchwały Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
5. W § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie następujące:
Większości 3 głosów oddanych w głosowaniu jawnym wymagają uchwały, w następujących sprawach:
- zmiany Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego,
- emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa
objęcia akcji,
- umorzenia akcji,
- zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
- rozwiązania Spółki, z wyjątkiem rozwiązania Spółki, w związku z podjęciem uchwały w sprawie braku celowości dalszego istnienia Spółki.
6. W § 8 ust.4 otrzymuje brzmienie następujące:
W wypadku wykazania w bilansie straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 części kapitału zakładowego - Zarząd Spółki obowiązany jest zwołać bezzwłocznie Walne Zgromadzenie, celem powzięcia uchwały, co do dalszego istnienia Spółki.
7. W § 11 ust. 13 otrzymuje brzmienie następujące:
Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem, podjęta wbrew dobrym obyczajom, godzącą w interesy Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie Akcjonariuszy, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały - zgodnie z art. 422 Ksh.
8. W § 11 skreśla się ust. 14, a następne ustępy tego paragrafu
otrzymują kolejno numerację: od 14 do 18.
Walne Zgromadzenie zatwierdza tekst jednolity Regulaminu Walnych
Zgromadzeń Akcjonariuszy Z.O. Bytom S.A., w którym uwzględniono
wprowadzone przez Zgromadzenie zmiany, określone w § 1
w sprawie: celowości dalszego istnienia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A.
w sprawie: celowości dalszego istnienia Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. .
Wobec faktu, iż za rok 2003 został osiągnięty zysk netto w kwocie 1.467 tys. złotych, co pozwala ocenić, iż sytuacja ekonomiczno - finansowa Spółki ulega poprawie, a Zarząd widzi szansę na przywrócenie Spółce trwałej rentowności dzięki przyjęciu nowej strategii rynkowej i konsekwentnemu realizowaniu programu naprawczego, mimo iż suma poniesionych w ostatnich latach obrotowych strat, przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 kapitału zakładowego - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. BYTOM S.A., kierując się interesem Akcjonariuszy tej Spółki, na podstawie § 28 ust. 1 , pkt. 14 Statutu Spółki, w związku z art. 397 ksh, postanawia:
Stwierdzić za celowe dalsze istnienie Spółki Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. oraz uznać
celowość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę
Zobowiązać Zarząd Spółki do kontynuowania procesu restrukturyzacji finansowej, w zakresie
określonym w programie restrukturyzacji firmy oraz do dalszej ekspansji na rynku krajowym