Source: https://insynsverige.se/stockholm-micasa/protokoll?date=2009-09-08
Timestamp: 2019-01-18 20:51:07+00:00
Document Index: 26845219

Matched Legal Cases: ['§1', '§2', '§3', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§9', '§10', '§11', '§12', '§13', '§14', '§15', '§16', '§17', '§18', '§19', '§20', '§21', '§22', '§23', '§24', '§25', '§26', '§27', '§28']

Sammanträde 2009-09-08
Din position: Hem > Stockholms stad > Micasa Fastigheter > Sammanträde 2009-09-08
Rosenlundsgatan 44 b, sammanträdesrummet
Vänligen anmäl förhinder, till Annette Johansson,
tfn 08-508 360 11, annette.johansson@m Läs mer...icasa.se
1 Anmälan av föregående protokoll 3/09
Protokoll 3-09.pdf (248 kb)
2 Utseende av sekreterare
3 Val av två justerare
4 Anmälan genomförda upphandlingar
P04 Anmälan genomförda upphandlingar.pdf (451 kb)
5 Anmälan av lokaluthyrningen Juli 2009
P05 Anmälan av lokaluthyrningen juli 2009.pdf (322 kb)
6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av f.d. korttidsboende till tillfällig förskola i fastigheten De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp
P06 Anmälan av antagen entreprenör till tillfällig förskola, De Gamlas vänner 7.pdf (2 276 kb)
7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av fastigheten Svalrocken 17, hus A, f.d. Långbrobergs servicehus till gruppboende
P07 Anmälan antagen entreprenör Svalrocken 17 till gruppboende.pdf (1 787 kb)
8 Anmälan av avgivet remissvar angående remiss över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35)
P08 Anmälan avgivet remissvar betänkande moderna hyreslagar.pdf (2 643 kb)
9 Anmälan av översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB
P09 Anmälan översiktlig studie av besparingar o effektivitet inom koncernen.pdf (9 541 kb)
10 Anmälan av antagen entreprenör avseende renovering enligt underhållsplan eftersatt underhåll, kv Skärsliparen 2 och Kryddpepparen 3
P10 Anmälan antagen entreprenör kv Skärsliparen 2 och Kryddpepparen 3.pdf (248 kb)
11 Anmälan av antagen entreprenör avseende renovering enligt underhållsplan eftersatt underhåll, kv Måsholmen 15 Skärholmens servicehus
P11 Anmälan antagen entreprenör kv Måsholmen 15.pdf (343 kb)
12 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av två våningsplan i kv. Stranninge 1 (Tensta servicehus) (Dukas)
P12 Anmälan antgen entreprenör kv Stranninge 1, Tensta servicehus.pdf (1 781 kb)
13 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till gruppboende i kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm (Frösunda LSS)
P13 Anmälan antagen entreprenör kv Väderkvarnen 20,Frösunda LSS.pdf (2 259 kb)
14 Slutredovisning avseende ombyggnad/upprustning samt utökning av förskola Jungfru Lona
P14 Slutredovisning ombyggnad samt utökning av förskola Jungfru lona.pdf (5 293 kb)
15 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av hus B, Farsta Sjukhem, kv Perstorp 1 till Stiftelsen Stora Sköndal.
P15 Förslag t inriktningsbeslut ombyggnad av Farsta sjukehm till Stiftelsen Stora Sköndal.pdf (544 kb)
16 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad och nybyggnad för Vård- och omsorgsboende i kv Byholmen 2 till Finska Gården AB
P16 Förslag t inriktningsbeslut om o nybyggnad Byholmen 2 till Finska Gården AB.pdf (949 kb)
17 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av hus A Hässelgården i kv Överstycket 1
P17 Förslag t inriktningsbeslut ombyggnad av hus A Hässelgården Överstycket 1.pdf (411 kb)
18 Förslag till införande av FS-tjänster
(utsänds senare)
19 Kompletterande ägardirektiv
P19 Kompletterande ägardirektiv.pdf (593 kb)
20 Förslag till remissvar angående "Inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad"
P20 Förslag t remissvar Inrättande av trygghetsboende i Stockholm Stad.pdf (1 827 kb)
21 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB
P21 Förslag till firmateckning för Micasa.pdf (187 kb)
22 Förslag om att Micasa Fastigheter ansöker om värdskapet för EAHSA:s 3:e konferens i maj 2010
P22 Förslag att Micasa ansöker om värdskapet för EAHSAs konferens maj 2010.pdf (461 kb)
23 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Filen 4 samt Tunet 1 - Energisparprojekt inom VVS, SÖ, El samt Bygg
P23 Anmälan antagen entreprenör Filen 4 samt Tunet 1 energisparprojekt inom VVS SÖ El samt bygg.pdf (776 kb)
24 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Jungru Lona (tillsammans med Kv Hamnvakten 7 och Brättet) - Energisparprojektet
P24 Anmälan antagen entreprenör Jungfru lona Hamnvakten 7 och Brättet Energisparprojektet.pdf (799 kb)
25 VD:s rapporter
26 Övriga ärenden
27 Avslutning
Tilläggsärende
28 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till gruppboende i Kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm, (Norrmalms stadsdelsförvaltning)
P1 Tilläggslista 1 Anmälan antagen entreprenör kv. Väderkvarnen, Norrmalms SDF.pdf (1 723 kb)
Närvaro.pdf (107 kb)
§1 Anmälan av föregående protokoll 3/09 (utsänt)
§2 Utseende av sekreterare
Utsågs Marie Eriksson att vara dagens sekreterare.
§3 Val av två justerare
§4 Anmälan genomförda upphandlingar (utsänt)
§5 Anmälan av lokaluthyrningen Juli 2009
§6 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av f.d. korttidsboende till tillfällig förskola i fastigheten De Gamlas Vänner 7, Kärrtorp (utsänt)
§7 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av fastigheten Svalrocken 17, hus A, f.d. Långbrobergs servicehus till gruppboende (utsänt)
§8 Anmälan av avgivet remissvar – remiss över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) (utsänt)
att godkänna anmälan av avgivet remissvar på underremiss angående remiss över betänkandet Moderna hyreslagar (SOU 2009:35).
§9 Anmälan av översiktlig studie av besparingar och effektivitet inom koncernen Stockholms Stadshus AB (utsänt)
att godkänna denna anmälan.
§10 Anmälan av antagen entreprenör avseende renovering enligt underhållsplan eftersatt underhåll, kv Skärsliparen 2 och Kryddpepparen 3 (utsänt)
§11 Anmälan av antagen entreprenör avseende renovering enligt underhållsplan eftersatt underhåll, kv Måsholmen 15 Skärholmens servicehus (utsänt)
§12 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad av två våningsplan Kv. Stranninge (Tensta Servicehus) (utsänt)
§13 Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till gruppboende i Kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm, (Frösunda LSS AB) (utsänt)
§14 Slutredovisning avseende ombyggnad/upprustning samt utökning av förskola Jungfru Lona (utsänt)
att godkänna slutredovisningen av genomförd ombyggnad och utökning av förskolan Jungfru Lona.
§15 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av hus B, Farsta sjukhem, kv Perstorp 1 till Stiftelsen Stora Sköndal (utsänt)
att uppdra åt VD att tillsammans med Stiftelsen Stora Sköndal genomföra programarbete för om- och eventuell tillbyggnad av hus B i kv Perstorp 1 till vård- och omsorgsboende.
§16 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad och nybyggnad för Vård- och omsorgsboende i kv Byholmen 2 till Finska Gården AB (utsänt)
att uppdra åt VD att tillsammans med Finska Gården AB genomföra programarbete för ombyggnad av del av Kv. Byholmen 2 till vård- och omsorgsboende, samt utreda möjligheter för en nybyggnad inom fastigheten.
§17 Förslag till inriktningsbeslut avseende ombyggnad av hus A i Hässelgården i Kv Överstycket 1 (utsänt)
att uppdra åt VD att i samråd med Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd påbörja programarbetet för ombyggnad av Hus A i Hässelgården.
§18 Förslag till införande av FS-tjänster
Ärendet utgick.
§19 Kompletterande ägardirektiv (utsänt)
att uppdra åt VD att tillse att kompletterande ägardirektiv tillämpas i enlighet med koncernstyrelsens beslut.
§20 Förslag till remissvar angående ”Inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad” (utsänt)
att åldersgränsen för seniorboende även fortsättningsvis bör vara 65 år,
att för närvarande inte ta ställning i frågan om åldersgräns för att söka trygghetsboende,
att därutöver godkänna VD:s förslag till remissvar,
Därutöver anförde Ewa Samuelsson (kd), Olle Andretzky m fl (m) och Per Hallerby (fp) följande.
De aktörer som tillhandahåller seniorbostäder har valt olika åldersgränser för att äldre personer ska kunna söka denna boendeform. Bland privata aktörer har många beslutat sig för en gräns på 55 år. Stockholms stad har dock valt 65 år. Med tanke på att många människor är friska högre upp i åldrarna än förut och den kraftiga ökningen av framför allt ”yngre äldre” under de kommande åren anser styrelsen att det är klokt att behålla den nuvarande åldersgränsen. Det råder redan idag stor brist på seniorbostäder med hyresrätt, något som staden målmedvetet arbetar för att åtgärda. Men att sänka åldersgränsen riskerar att skapa förväntningar och köer som blir svåra för staden att hantera. För närvarande är inte styrelsen beredd att ta ställning till lämplig åldersgräns för trygghetsboendena.
Särskilt uttalande lämnades av Lilian Falkbäck m fl (s) och Fredrik Angetun (mp).
Stadsledningskontorets utlåtande är ofullständigt. Det måste ytterligare klargöras hur kostnadsfördelningen skall vara mellan å ena sidan de boende och å andra sidan vårdgivare och fastighetsägare så att inte trygghetsboendena reserveras för höginkomsttagare. Servicehusen kan inte slentrianmässigt läggas ner utan någon som helst analys av de väsentliga funktionerna för äldreomsorg som därmed riskerar att försvinna.
Ersättaryttrande lämnades av Britta Ring (v).
Förslaget till remissyttrande från Micasa gäller ett tjänsteutlåtande från Stadsledningskontoret ”Inrättande av trygghetsboende i Stockholm stad”. Utlåtandet förtjänar betydligt starkare kritik än som framförs i Micasas förslag till remissyttrande.
Trygghetsboende är en ny form av äldreboende, en mellanform mellan seniorboende och vård- och omsorgsboende. Som ett led i reformen ska servicehusen avskaffas. I utlåtandet definieras trygghetsboende i Stockholms stad. Men där saknas en helhetssyn på vilka behov trygghetsboendet ska täcka i förhållande till andra former av äldreboende och en utvärdering av servicehusens funktioner.
I SKLs utlåtande fastslås exempelvis att pensionärerna i trygghetsboende själva ska bekosta gemensamhetslokaler och gemensam personal. Det är ingen självklarhet. Det är tvärtom rimligt att dessa resurser är kommunalt finansierade, dels för att begränsa kostnaderna för den enskilda pensionären, dels för att lokal och personal ska kunna vara en resurs för äldre i närområdet. Trygghetsboenden bör vara kommunala, eftersom det ger störst trygghet och kontinuitet. Möjlighet att välja kommunal hemtjänst ska alltid finnas.
JA till en åldergräns om 65 år samt att åldersgränsen för seniorboende sänks till 55 år. JA till att förmedla trygghetsboende via Bostad Stockholm utifrån kötid och förtur enligt gängse regler. OK att inte områdesförtur gäller så länge trygghetsbostäder inte är utbyggda i hela staden.
Nya trygghetsboenden behöver byggas i olika delar av Stockholm. Det blir fel, när Stadsledningskontoret anser att trygghetsboenden utan vidare ska ersätta dagens servicehus ”när efterfrågan minskar”. Om efterfrågan vet vi att servicehusen svarar mot väsentliga behov och är uppskattade av många. Under 2008 bifölls bara 60 procent av ansökningarna om servicehusboende enligt Verksamhets- och kvalitetsredovisning för äldreomsorgen 2008. Det visar att tillämpningen av riktlinjerna för servicehus måste utredas. Servicehusen kan inte slentrianmässigt läggas ner utan någon som helst analys av de väsentliga funktioner för äldreomsorg som därmed riskerar att försvinna.
§21 Förslag till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB (utsänt)
att godkänna förslaget till firmateckning för Micasa Fastigheter i Stockholm AB; Bolagets firma tecknas av styrelsen samt av Anders Nordstrand, VD och Annika Rapp, administrativ chef i förening eller någon av Anders Nordstrand och Annika Rapp i förening med en av Sören Ingman, fastighetsservicechef, Maria Ehn-Notrica, informationschef, Jonas Törnell, fastighetschef,
Stina Karlemyr, teknisk chef och Raija-Liisa Rapeli Sirén, fastighetschef.
Dessutom har verkställande direktören, och i förekommande fall dennes suppleant, enligt 8 kap 30 § jämförd med 8 kap 25 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder m m och att företräda bolaget utåt.
§22 Förslag om att Micasa Fastigheter ansöker om värdskapet för EAHSA:s 3:e konferens i maj 2010 (utsänt)
att uppdra åt VD att ansöka om den 3:e europeiska konferensen den 27-28 maj 2010,
att avsätta 200000 kr i budgeten för 2010 för genomförande av konferensen.
§23 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Filen 4 samt Tunet 1 – Energisparprojektet inom VVS, SÖ, El samt Bygg (utsänt)
§24 Anmälan av antagen entreprenör avseende Kv Jungfru Lona (tillsammans med Kv Hamnvakten 7 och Brättet) – Energisparprojektet (utsänt)
§25 Tilläggsärende
Anmälan av antagen entreprenör avseende ombyggnad till gruppboende i Kv. Väderkvarnen 20, Norrmalm, (Norrmalms stadsdelsförvaltning) (utsänt)
§26 VD:s rapporter
Ett ombyggnadsärende avseende Väduren kommer till styrelsens sammanträde i oktober 2009.
Diskussion har påbörjats om att omvandla området där Rinkeby servicehus idag är beläget. Detta innebär en nybyggnad av ett vård- och omsorgsboende samt om vi önskar även trygghets/seniorboende. Ärende kommer tidigast till styrelsens sammanträde i december 2009.
RFSL har uppvaktat Micasa Fastigheter angående HBT-boende.
Lägen för nya LSS-boenden i nuvarande fastigheter eller nybyggnad på befintlig mark har utretts av Micasa Fastigheter.
Micasa Fastigheter planerar ett köp av fastighet i Enskede Gård som idag är en dagverksamhet.
Micasa Fastigheter kommer att finnas med i en bilaga i Dagens Industri i början eller mitten av oktober 2009.
Stadsholmen vill köpa 5 fastigheter i Sabbatsbergsområdet. Ett ärende om detta kommer till styrelsens sammanträde i oktober eller december 2009. Överföring av fastigheterna sker den 2 januari 2010.
Fastigheten Tärnan i Nynäshamn kommer att säljas då Socialtjänst- och arbets­marknads­förvaltningen har sagt upp avtalet till den 1 januari 2010. Ett ärende om detta kommer till styrelsens sammanträde i oktober 2009.
Visningslägenheten i Svärdet är populär med ett flertal besök varje vecka. Bland andra kommer franska ambassaden med 21 privata vårdgivare på besök i höst.
Redovisning av eftersatt underhåll.
Redovisning av energisparprojektet.
Planering av ombyggnad till konferenslokaler i Svärdets lokaler har påbörjats då Södermalms sdf nu lämnar restaurangen.
I samband med styrelsesammanträdet i oktober kommer bidragen i arkitekttävlingen att redovisas. Lunch från kl. 12.00 och redovisning av bidragen mellan kl.
13.00-14.30. Styrelsesammanträdet börjar kl. 15.00.
§27 Övriga ärenden
§28 Avslutning
Ordförande avslutade mötet kl. 15.50 med att tacka för ett bra möte.