Source: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=83202
Timestamp: 2017-05-27 21:11:01+00:00
Document Index: 31815629

Matched Legal Cases: ['§ 6', '§ 12', '§ 13', '§ 12', '§ 6', '§ 5']

Cherry: Kallelse till årsstämma i Cherry AB (publ)
Cherry: Kallelse till årsstämma i Cherry AB (publ)Läs som pdfAktieägarna i Cherry AB (publ), org.nr 556210-9909, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 maj 2017 kl. 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, med adress Mäster Samuelsgatan 17, våning 7, Stockholm. Inpassering till stämman påbörjas kl. 09.30.Rätt att delta
Anmälan ska ske per brev till Cherry AB (publ), Att: Ebba Ahlgren, Blekholmstorget 30, 111 64 Stockholm, per telefon 08-514 969 55 eller via e-post: ebba.ahlgren@cherry.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två).
Stämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut oma.fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkningb.disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,c.ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
Beslut om principer för utseende av valberedning, hur ledamöter av valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag.
Beslut om nyemission av aktier av serie B mot betalning med apportegendom.
Beslut om uppdelning av aktiera.Beslut om ändring av bolagsordningen,b.Beslut om genomförande av uppdelning av aktier.
Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner i dotterbolaget Yggdrasil.
Beslut om godkännande av överlåtelse av aktierna i det helägda dotterbolaget Roundtabe Holding Limited.
Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner i det helägda dotterbolaget Roundtable Holding Limited.
Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”). PwC har meddelat att för det fall PwC väljs, kommer den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow kvarstå som huvudansvarig revisor. Valberedningens förslag följer revisionsutskottets rekommendation.
Punkt 15 – Beslut om principer för utseende av valberedning, hur ledamöter av valberedningen ska utses samt valberedningens uppdrag
Styrelsens förslag till beslut Punkt 9 b – Beslut om dispositionen beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Mot bakgrund av att Bolaget förbereder en notering på Nasdaq Stockholm, så som Bolaget tidigare har kommunicerat, har Bolaget inlett en implementering av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden föreskriver att suppleanter till bolagsstämmovalda styrelseledamöter inte ska utses. Som ett led i Bolagets implementering av Koden föreslås bolagsordningens § 6 ändras så att möjligheten att utse suppleanter tas bort. Styrelsen föreslår även att bolagsordningens nuvarande § 12 ändras till § 13, och att denna uppdateras med anledning av genomförda lagändringar, samt att en ny § 12 intas i vilken dagordning för ordinarie stämma anges.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 6 från dess nuvarande lydelse, ”Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter med högst två suppleanter.” till ”Styrelsen skall bestå av minst tre och högst nio ledamöter utan suppleanter.”.
”Årsstämma skall hållas en gång om året senast under juni månad. Därvid ska följande ärenden förekomma till behandling:
8.Bestämmande av antalet styrelseledamöter.9.Fastställande av arvode åt styrelsen samt revisor.10.Val av styrelse, styrelsens ordförande samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.11.Beslut i annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.”
Punkt 18 – Beslut om nyemission av aktier av serie B mot betalning med apportegendom
Bolagets helägda dotterbolag Cherry Gaming Ltd., org.nr C 48654 (”Dotterbolaget”), har i 1 juli 2015 ingått förvärvsavtal angående Dotterbolagets förvärv av aktier i Almor Holding Limited, org.nr C 66737 (”Målbolaget”).
Under juli månad 2015 förvärvade Dotterbolaget 850 av totalt 1 200 aktier i Målbolaget, ytterligare 50 aktier förvärvades i oktober 2015. Resterande 300 aktier i Målbolaget ägs av Bello Monte Ltd., org.nr C 70921 (”Minoritetsägaren”), som i sin tur är helägt av Alexander Knopf.
Enligt ingångna förvärvsavtal har Dotterbolaget en option på att förvärva ytterligare 90 aktier från Minoritetsägaren efter den 31 december 2016 vilken styrelsen har påkallat. Köpeskillingen för aktierna i Målbolaget ska enligt överenskommelse utgöras av (i) 1 219 889,50 Euro som ska erläggas kontant samt (ii) nyemitterade aktier av serie B (”Aktier”) i Bolaget vars värde skall motsvara cirka 11 717 891,50 kronor, vilket är baserat på en överenskommen, av Minoritetsägaren och Bolaget, fastställd aktiekurs om 307 kronor.
Aktiekapitalets ökning och antal aktier att ges ut Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 20 992,95 kronor genom nyemission av högst 38 169 Aktier, envar med ett kvotvärde om 0,55 krona.
Den apportegendom som ska tillföras Bolaget (dvs. 90 aktier i Målbolaget) beräknas ha ett värde om totalt 23 435 783 kronor, varav cirka 11 717 891,50 kronor tillförs Bolaget mot betalning i form av nyemitterade Aktier i Bolaget. Detta motsvarar en teckningskurs om 307 kronor per Aktie. Styrelsen beräknar att apportegendomen kommer att tas upp i Bolagets balansräkning till detta värde. Teckningskursen samt det slutliga värdet till vilket apportegendomen kommer tas upp i Bolagets balansräkning kommer dock – i enlighet med gällande redovisningsregler – att fastställas slutgiltigt baserat på aktiekursen för Bolagets aktier vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från den beräknade teckningskursen samt det beräknade värdet som anges ovan.
Majoritetskrav Eftersom Alexander Knopf, ägare till samtliga aktier i Minoritetsägaren, numera är befattningshavare i Bolagets koncern är beslutet villkorat av att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Övrigt Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.
Punkt 19 – Beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner m.m. Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt följande och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Cherry Casino Syd AB (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptioner till medarbetare enligt punkt B nedan.
Överteckning kan inte ske. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom medarbetare genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i Bolaget under hela den period som det föreslagna programmet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.
Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast den 14 juni 2017.
Nyteckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med 15 juni 2020 till och med den 30 juni 2020. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkt B, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget med samtycke av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering skall anmälas till Bolagsverket för registrering.
Max antal optioner/person
A (max 3 personer)
B (max 6 personer)
C (max 7 personer)
D (max 19 personer)
Total (max 35 personer)
4.Pris och betalning mm Deltagare i Sverige
Deltagare i Malta, Österrike, Norge Deltagarna erhåller teckningsoptionerna vederlagsfritt. Optionerna ska dock vara omfattade av särskilda förbehåll som bland annat innebär att nyteckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna endast kan ske om berörd deltagare vid denna tidpunkt alltjämt har kvar sin anställning i Bolaget eller annat bolag i koncernen eller är knuten till Bolaget via konsultavtal.
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 175 500 nya aktier av serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,83 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 0,58 procent av det totala röstetalet i Bolaget. Detta med förbehåll för den omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan komma att ske till följd av vissa emissioner mm. Utspädningen av aktier är beräknad som totalt antal nya aktier vid full nyteckning dividerat med totalt antal aktier efter utnyttjande av samtliga tidigare utgivna teckningsoptioner samt teckningsoptioner som eventuellt emitteras enligt detta beslutsförslag samt att apportemissionen för förvärvet av ComeOn genomförs enligt plan. Utspädningen av röster är beräknad som totalt antal nya röster vid full nyteckning dividerat med totalt antal röster efter utnyttjande av samtliga tidigare utgivna teckningsoptioner samt teckningsoptioner som eventuellt emitteras enligt detta beslutsförslag samt att apportemissionen för förvärvet av ComeOn genomförs enligt plan. Tillsammans med utestående teckningsoptioner i teckningsoptionsprogram 2014/2017 och teckningsoptionsprogam 2016/2019 motsvarar den totala utspädningen cirka 2,02 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 1,41 procent av det totala röstetalet i Bolaget, beräknat enligt de principer som anges ovan. 2.Påverkan på nyckeltal mm
I Bolaget finns ett utestående teckningsoptionsprogram; 2014/2017. På årsstämman 8 maj 2014 godkändes styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till nyckelpersoner samt beslut om emission av 128 000 teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 128 000 nya aktier av serie B ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,55 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 0,38 procent av det totala röstetalet i Bolaget. 116 000 optioner har tecknats. Teckningskursen fastställdes till 54,97 per aktie.
Punkt 20 – Beslut om uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, i enlighet med vad som framgår av punkterna 20 a) – 20 b) nedan. Besluten föreslås vara villkorade av varandra och fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Punkt 20 a) – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 5 stycke 1 från dess nuvarande lydelse ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 17 000 000 och högst 68 000 000. Aktier skall kunna ges ut av två slag, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 1 900 000 aktier och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet i bolaget. Aktierna av serie A medför vardera tio röster per aktie och aktier av serie B medför vardera en röst per aktie.” till ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 85 000 000 och högst 340 000 000. Aktier skall kunna ges ut av två slag, aktier av serie A och aktier av serie B. Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst 9 500 000 aktier och aktier av serie B skall kunna utges till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet i bolaget. Aktierna av serie A medför vardera tio röster per aktie och aktier av serie B medför vardera en röst per aktie.”
Punkt 20 b) – Beslut om genomförande av uppdelning av aktier Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut att genomföra en uppdelning av Bolagets samtliga aktier av serie A och serie B, s.k. aktiesplit, varvid en befintlig aktie av serie A respektive B i Bolaget delas i fem aktier av samma serie (aktiesplit 1:5). Styrelsen föreslår att avstämningsdag för uppdelningen ska vara 1 juli 2017, eller den senare dag styrelsen beslutar. Den föreslagna aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från 0,55 kronor till 0,11 kronor.
Punkt 21 - Beslut om godkännande av riktad emission av teckningsoptioner i dotterbolaget Yggdrasil Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner den riktade emissionen av teckningsoptioner i Yggdrasil Gaming Sweden AB (”Yggdrasil”) samt beslutar att bemyndiga var och en av styrelseledamöterna och Bolagets VD rätten att rösta för Cherrys aktieägare på Yggdrasils bolagsstämma för att Yggdrasil ska emittera högst 2 263 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 2 263 aktier av serie B i Yggdrasil enligt följande villkor.
Teckningsoptionerna ska förvärvas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (”Optionspremien”). Optionspremien har fastställts efter värdering av Yggdrasil som är granskad och godkänd av PwC.
Rätt att utnyttja teckningsoptioner kräver i särskilda fall att deltagaren ingår ett hembudsavtal med Bolaget förutsatt att det inte medför negativa skattekonsekvenser. Vid full teckning och fullt utnyttjande av föreslagna teckningsoptioner kan Yggdrasils aktiekapital komma att öka med 1 131,5 kronor genom utgivande av högst 2 263 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,50 öre, dock med förbehåll för den förändring som kan föranledas av omräkning enligt teckningsoptionsvillkoren till följd av emissioner, splitt m.m.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner en överlåtelse av 8 000 aktier av serie A till Dario Arruda, eller till ett av Dario Arruda kontrollerat bolag, samt 1 000 aktier av serie B till Dominic Watson, eller till ett av Dominic Watson kontrollerat bolag, i det helägda dotterbolaget Roundtable Holding Limited, som går under det nyligen startade affärsområdet XCaliber (”Dotterbolaget”). Dario Arruda och Dominic Watson (”Köparna”) är anställda i Dotterbolaget. Bolaget innehar idag samtliga aktier i Dotterbolaget och har ingått ett avtal om överlåtelse av totalt 8 000 aktier av serie A och 1 000 aktier av serie B till Köparna. Överlåtelsen motsvarar totalt 9 % av aktierna i Dotterbolaget. Dotterbolaget är ett B2B teknikbolag som erbjuder innovativa produkter och tjänster till samarbetspartners, speloperatörer och andra inom spelindustrin. Kunderna får tillgång till den marknadsledande spelplattformen och flera innovativa verktyg, uppföljningssystem och integrerad betalningslösning. Dotterbolaget har sitt huvudkontor på Malta och ett utvecklingsteam i Polen. Dotterbolaget befinner sig en tidig utvecklingsfas varmed det finns ett starkt intresse av att kunna skapa ägargemenskap med och incitament för nyckelpersoner i Dotterbolaget och därmed maximera värdetillväxten i Dotterbolaget, vilket styrelsen anser är till gagn för Bolaget och samtliga aktieägare i Bolaget.
Köpeskillingen för aktierna har fastställts till 0,10 Euro per aktie (”Köpeskillingen”), totalt 900 Euro. Köpeskillingen för aktierna har fastställts utifrån anskaffningsvärdet på aktierna då bolaget bildades i mars 2017. Överlåtelseavtalet innehåller en möjlighet för Bolaget återköpa aktierna från Köparna till ett pris motsvarande Köpeskillingen för det fall Köparen avslutar sin anställning i Dotterbolaget inom en period om 3 år från tidpunkten för förvärvet av aktierna.
Styrelsen föreslår mot denna bakgrund att årsstämman i Bolaget godkänner Bolagets överlåtelse av totalt 8 000 aktier av serie A och 1 000 aktier av serie B i Dotterbolaget till Köparna. Med hänsyn till att Köparna är anställda i Dotterbolaget och därmed tillhör den kategori av personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, förutsätter beslut om godkännande av överlåtelsen i enlighet med styrelsens förslag att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner den riktade emissionen av teckningsoptioner i Roundtable Holding Limited, som går under det nyligen startade affärsområdet XCaliber (”XCaliber”) samt beslutar att bemyndiga var och en av styrelseledamöterna och Bolagets VD rätten att rösta för Cherrys aktieägare på XCalibers bolagsstämma för att XCaliber ska emittera högst 2 300 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 2 300 aktier av serie B i XCaliber enligt följande villkor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska såvitt möjligt tillkomma anställda i XCaliber som föranmält intresse i enlighet med de principer som anges nedan. Teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden 1 juni 2017 till 15 juni 2017 och emitteras vederlagsfritt.
A (max 5 personer)
B (max 2 personer)
C (max 4 personer)
Det uppdras åt styrelsen i XCaliber att besluta om tilldelning inom angivna riktlinjer. Erbjudande om teckning av teckningsoptioner förutsätter att inga rättsliga eller skattemässiga hinder föreligger samt att styrelsen i XCaliber bedömer att sådant erbjudande kan ske med rimliga administrativa och/eller ekonomiska resurser. Innehavaren av teckningsoption äger rätt att under tiden från och med den 16 juni 2020 till och med den 30 juni 2020 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i XCaliber, till en teckningskurs om 46 Euro.
Punkt 24 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Aktieägares rätt att begära upplysningar Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.
Handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Blekholmstorget 30 i Stockholm, senast två veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.cherry.se.
Anders Holmgren, CEO Cherry AB (publ), Telefon 0708-607 534, email; anders.holmgren@cherry.se Carolina Haglund Strömlid Head of Investor Relations & Communication Cherry AB (publ), Telefon 0708-807 173, Email: carolina.stromlid@cherry.se
Cherry i korthet Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via Cherry iGaming, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 100 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget. Läs som pdf Further information about CherryPublicerat: 4/12/2017 3:16:19 PM