Source: https://www.keliber.fi/sijoittajat/hallinto-ja-johto/yhtiojarjestys/
Timestamp: 2019-04-25 10:07:38+00:00
Document Index: 1098443

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15']

Yhtiöjärjestys • Keliber
Keliber Oy:n yhtiöjärjestys
§ 1 Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Keliber Oy ja kotipaikka Kaustinen.
§ 2 Toimiala
Yhtiön toimialana on kaivos-, rikastus- ja jalostustoiminnan harjoittaminen sekä luonnonvarojen ja ympäristöalan tutkimus- ja kehitystoiminta ja niihin liittyvä liiketoiminta. Lisaksi yhtiö voi harjoittaa energian tuotantoa ja siihen liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, kaivosoikeuksia ja osakkeita sekä muita arvopapereita harjoittamaansa liiketoimintaan liittyen.
§ 3 Osakelajit
Yhtiön osakkeet on jaettu kahteen osakelajiin, A-osakkeisiin ja B-osakkeisiin. Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.
§ 4 Etusijajärjestys
Jos Yhtiön kaikki osakkeet myydään tai Yhtiö sulautuu siten, että se on lakkaava yksikkö, tai Yhtiö asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin tai se puretaan, jako suoritetaan seuraavasti (tai toteutetaan muutoin siten, että alla oleva jako toteutuu):
a) ensin jaetaan 80 % jaettavista varoista tai vastikkeesta B-osakkeille (pro rata -periaatteella) ja 20 % jaetaan A-osakkeille (pro rata -periaatteella), kunnes B-osakkeet ovat saaneet alun perin B-osakkeista niiden ensimmäisessä annissa maksettua hintaa vastaavan määrän varoja; ja
b) toiseksi silla edellytyksellä, että jaettavia varoja tai vastiketta jää jäljelle, 80 % jaettavista varoista tai muusta omaisuudesta jaetaan A-osakkeille (pro rata -periaatteella) ja 20 % jaetaan B-osakkeille (pro rata -periaatteella), kunnes kukin osake on saanut yhtä suuren määrän varoja tai muuta omaisuutta (siten, että otetaan huomioon edellä alakohdassa a) esitetty jako); ja
c) kolmanneksi silla edellytyksellä, että jaettavia varoja tai vastiketta jää jäljelle, kaikki jäljellä olevat varat tai muu omaisuus jaetaan kaikkien osakkeenomistajien kesken siinä suhteessa kuin heillä on yhtiön osakkeita.
§ 5 Listautumisessa käytettävä osakelajien muuntosuhde
Jos Yhtiön osakkeet listataan pörssissä tai muussa vastaavassa monenkeskisessä kaupankäyntipaikassa, Yhtiön B-osakkeet muunnetaan A-osakkeiksi siten, että yksi B-osake vastaa yhtä A-osaketta (1:1).
Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan kolmesta (3) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallitukseen voidaan valita myös varajäseniä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
§ 7 Toimitusjohtaja
§ 8 Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin tai hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.
§ 9 Tilikausi
§ 10 Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, joksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi.
§ 11 Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille postitse tai sähköpostitse aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin tai muuten yhtiölle tätä tarkoitusta varten ilmoittamiinsa osoitteisiin.
§ 12 Varsinainen yhtiökokous
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
tarvittaessa hallituksen jäsenten määrästä;
tarvittaessa hallituksen jäsenet
tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
§ 13 Lunastuslauseke
Ensisijaisesti osakkeenomistajilla ja toissijaisesti Yhtiöllä on oikeus lunastaa sellaiset osakkeet, jotka siirtyvät uudelle omistajalle osakkeenomistajalta, joka on muu kuin Yhtiö. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan halukkaiden kesken siinä suhteessa kuin heillä on Yhtiön osakkeita. Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet, jos kukaan osakkeenomistajista ei halua niitä lunastaa.
Muilta osin osakkeiden lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.
§ 14 Suostumuslauseke
Jos osakkeenomistajat tai Yhtiö eivät käytä edellä 13 §:ssä tarkoitettua lunastusoikeuttaan, uuden omistajan on saatava hallitukselta suostumus osakkeiden hankkimiseen. Tätä suostumusta koskeva pyyntö esitetään kirjallisesti hallitukselle. Hallituksen on päätettävä suostumuksen antamisesta siirrolle kahden (2) kuukauden kuluessa kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta, muutoin tämä suostumus katsotaan annetuksi.
Tämä ehto on ilmoitettava kaikissa osakekirjoissa ja osakeluettelossa.
§ 15 Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.