Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-zmiana-porzadku-obrad-nwz-oraz-projekty-uchwal-zaproponowane,nId,4046054
Timestamp: 2020-07-07 12:09:00+00:00
Document Index: 57580855

Matched Legal Cases: ['art. 368', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 400']

Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariuszy - Biznes w INTERIA.PL
Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariuszy
PROJPRZEM (PJP): Zmiana porządku obrad NWZ oraz projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariuszy
Środa, 2 grudnia 2015 (12:27)
PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 01 grudnia 2015 r. otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. zaplanowanego na dzień 23 grudnia 2015 r. Akcjonariusze wnieśli o wprowadzenie dodatkowych punktów w porządku obrad oznaczonych w nowym porządku obrad jako punkty: 5, 6, 7, 8 oraz 12.
Poniżej PROJPRZEM S.A. przedstawia nowy porządek obrad NWZ:
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał.
5. Ocena pracy Zarządu Spółki w kontekście znaczących przeterminowanych wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A., ewentualnego prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Prezesa Zarządu, podpisania umowy zbycia nieruchomości na warunkach niekorzystnych dla Spółki, ograniczenia przychodów i działalności statutowej oraz prowadzenia działań wykraczających poza kompetencje Zarządu. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu.
8. Ustalenie wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
11. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
We wniosku akcjonariusze wskazali, iż rozszerzenie porządku obrad przyczyni się do bardziej efektywnego wykonywania obowiązków, jakie na Zarząd i Radę Nadzorczą nakładają obwiązujące przepisy prawa. Wskazano także, że rozszerzenie podyktowane jest najwyższym dobrem Spółki i Akcjonariuszy.
Akcjonariusze przedstawili też następujące projekty uchwał do porządku obrad:
w sprawie odwołania członka Zarządu
Na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Prezesa Zarządu – Panią Annę Zarzycką – Rzepecką.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Przewodniczącego Rady
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Skibę.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Karasińskiego.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Władysława Pietrzaka.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje w trybie natychmiastowym członka Rady Nadzorczej Pana Eryka Karskiego.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ……. osób.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uwzględniając wynik głosowania – powołuje w skład Rady Nadzorczej:
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę
Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi Spółka.
2015-12-02 Anna Zarzycka - Rzepecka Prezes Zarządu Anna Zarzycka - Rzepecka
2015-12-02 Marcin Lewandowski Członek Zarządu Marcin Lewandowski