Source: https://edokmeetings.stockholm.se/committees/familjebostader-ab/mote-2017-12-05
Timestamp: 2020-08-12 10:47:08+00:00
Document Index: 29021479

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 17']

Möte 2017-12-05 | MeetingPlus [sv]
Familjebostäder, AB
Möte 2017-12-05
2020-12-01 2020-10-13 2020-09-01 2020-05-26 2020-04-21 2020-02-18 2019-12-03 2019-10-08 2019-09-03 2019-06-04 2019-04-09 2019-02-21 2018-12-04 2018-10-09 2018-09-04 2018-06-05 2018-04-10 2018-03-26 2018-02-20 2017-12-05 2017-10-10 2017-09-05 2017-08-22 2017-05-30 2017-04-11 2017-02-21 08:15 - 09:10 Mårbackagatan 11, Farsta, Lokal Selma
1 Anmälan av föregående protokoll
2 Val av justeringspersoner
Klicka för att expandera eller komprimera 3 Avrapportering av avgivna remissvar
Bilaga avgivna remissvar.pdf 253kb Ladda ner dokument
Avrapportering av avgivna remissvar .pdf 66kb Ladda ner dokument
Klicka för att expandera eller komprimera 4 Stockholms Stadshus ABs beslut avseende kompletterande ägardirektiv
Stockholms Stadshus beslut avseende kompletterande ägardirektiv.pdf 84kb Ladda ner dokument
Bil 1 Riktlinjer för allmänhetens Insyn.pdf 83kb Ladda ner dokument
Klicka för att expandera eller komprimera 5 Styrelsens sammanträdesdagar 2018
Stockholms Stadshus AB har meddelat ett antal inlämningstider för bokslut,
rapporter m m vilket gör att styrelsen nu bör besluta om dagar för
styrelsemöten för år 2018.
Med hänsyn till de inlämningsdagar som ska gälla föreslås ovanstående
sammanträdesdagar under 2018. Styrelsemötena startar normalt kl 08.15 på
bolagets huvudkontor, Hammarby Fabriksväg 67. Tid och plats framgår också
av kallelse inför varje möte.
Det kan uppkomma behov av ytterligare sammanträden som inte nu kan
förutses.
Tid för bolagsstämma är ännu ej fastställd.
6 Firmatecknare för AB Familjebostäder
Klicka för att expandera eller komprimera 7 Finansiell månadsrapport 2017-10-31
Anmälan Finansiell månadsrapport oktober 2017 .pdf 72kb Ladda ner dokument
Bil 1 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder 20171031 .pdf 3mb Ladda ner dokument
Klicka för att expandera eller komprimera 8 Verksamhetsplan och budget för 2018
Styrelsen föreläggs i enlighet med bolagets arbetsordning förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 som anger bolagets mål och inriktning för 2018. Verksamhetsplanen är upprättad utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och de ägardirektiv som specificeras i stadens förslag till budget tillsammans med de av bolaget identifierade målområde.
Budgeterat resultat för 2018 uppgår till 295 mkr. Förslaget utgår från utvecklingen av bolagets verksamhet, finansiell utveckling samt ägarens resultatkrav.
Budgeterad investeringsvolym uppgår till 2 400 mnkr varav drygt 1 700 mkr avser nyproduktion. Under 2018 planerar bolaget påbörja byggnationen av 740 nya bostäder.
Till ärendet redovisas även bolagets interna kontrollplan för 2018 samt aktiviteter inom stadens program för delaktighet enligt bifogade bilagor.
Verksamhetsplan och budget 2018.pdf 74kb Ladda ner dokument
Bil 1 Verksamhetsplan 2018 AB Familjebostäder.pdf 354kb Ladda ner dokument
Bil 2 Resultatrapport Budget 2018.pdf 180kb Ladda ner dokument
Bil 3 Internkontrollplan 2018.pdf 106kb Ladda ner dokument
Bil 4 Familjebostäders inriktning 2018 avseende stadens program för tillänglighet och delaktighet.pdf 82kb Ladda ner dokument
Klicka för att expandera eller komprimera 9 Anmälan ny limit 2018 AB Familjebostäder
Koncernens totala limitbehov för 2018 uppgår till 7 100 mnkr vilket är en ökning med 600 mnkr jämfört med beslutad limit 2017 på 6 500 mnkr. Ökningen är limiten är direkt hänförlig till bolagets investeringar i nyproducerade bostadslägenheter. Av totalt budgeterade investeringar för 2018 på 2 400 mnkr beräknas 1 800 mnkr finansieras genom upplåning.
Anmälan ny limit AB Familjebostäder.pdf 73kb Ladda ner dokument
Bil 1 Limittabell 2018 AB Familjebostäder .pdf 2mb Ladda ner dokument
Klicka för att expandera eller komprimera 10 Resultatrapport januari – oktober 2017, AB Familjebostäder
I enlighet med bolagsordningen ska koncernens resultat regelbundet avrapporteras till styrelsen. I bifogad resultatrapport sammanfattas resultatet för perioden januari – oktober 2017 tillsammans med en avvikelseanalys mot budget och samma period föregående år.
Resultatet per 31 oktober uppgår till 339 mnkr. Resultatet är väsentligt mycket bättre än budget vilket främst förklaras av lägre upparbetade kostnader för IT, underhåll, personal, samt avskrivningar/nedskrivningar. Motsvarande period föregående år redovisades ett resultat som var 4 mnkr högre.
Resultatrapport januari-oktober 2017 .pdf 74kb Ladda ner dokument
Bil 1 Resultatrapport för AB Familjebostäder januari-oktober 2017 .pdf 1004kb Ladda ner dokument
Klicka för att expandera eller komprimera 11 Antagande av reviderad finanspolicy
Den koncerngemensamma finanspolicyn för Stockholm Stadshus AB revideras vid behov och fastställs årligen av koncernstyrelsen. Dotterbolagen ska i sin tur anta finanspolicyn. Finanspolicyn enligt bilaga förväntas godkännas av styrelsen för Stockholm Stadshus AB den 11 december 2017. Årets förändringar i policyn avser tillägg kring hantering och rapportering av operativ risk samt valutarisk.
Antagande av reviderad finanspolicy.pdf 74kb Ladda ner dokument
Bil 1 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB 2017.pdf 43kb Ladda ner dokument
Klicka för att expandera eller komprimera 12 Riktlinjer för bolagets EU-policyarbete
Styrelsen för AB Familjebostäder antog den 11 april 2017 Stockholms stads EU-policy, antagen av kommunfullmäktige den 12 december 2016. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har riktlinjer tagits fram för det bolagsspecifika EU-policyarbete. Arbetet med att ta fram dem har skett i nära samverkan med andra berörda fastighetsbolag i staden.
Bilaga 1 - Riktlinjer för bolagets EU-policyarbete.pdf 263kb Ladda ner dokument
Riktlinjer för bolagets EU-policyarbete.pdf 80kb Ladda ner dokument
Klicka för att expandera eller komprimera 13 Rapport avseende Familjebostäders hållbarhetsarbete
Hållbarhet är ett fokusområde för såväl Familjebostäder som för Stockholms stad
och i budgeten för 2017 har bolaget fått i uppdrag att upprätta en
hållbarhetsredovisning. I december 2016 kom sedan en ny lagstiftning som ställer
krav på att bolaget ska redovisa sitt hållbarhetsarbete. I redovisningen ska
bolagets arbete med miljö, sociala frågor, personalfrågor, mänskliga rättigheter
och antikorruption ingå.
Familjebostäder har sedan våren 2016 arbetat med att förbereda för en
hållbarhetsredovisning och samtidigt skapa en strategisk plan för att driva och
följa upp bolagets arbete med hållbarhet. För att säkerställa ett systematiskt
arbetssätt kommer bolaget följa Global Reporting Initiatives (GRI) som ramverk.
Centralt i GRI är att fokus läggs på det som är väsentligt för verksamheten och
verksamhetens intressenter. Bolagsledningen har identifierat ett antal väsentliga
områden för hållbarhetsarbetet att utgöra fokus i bolagets hållbarhetsarbete och
redovisning. De områden som identifierats är
- Bostadsförsörjningen
- Affärsmässighet och ekonomisk stabilitet
- Trygga och attraktiva boendemiljöer
- Affärsetik
- Inomhusmiljö
- Energi och Klimat
De väsentliga hållbarhetsområdena har fastställts av företagsledningen. Styrelsen
ska vara informerad om och stå bakom valet av väsentliga områden. De väsentliga
områdena kan förändras med tiden och kommer att ses över med jämna
mellanrum. Inom respektive område kommer bolaget beskriva hur bolaget styr
och följer upp arbetet. Till redovisningen ska resultat kopplas utifrån bolagets
mål och nyckeltal.
Rapport avseende Familjebostäders hållbarhetsarbete.pdf 190kb Ladda ner dokument
Klicka för att expandera eller komprimera 14 Brandskyddspolicy för AB Familjebostäder
Brandskyddspolicyn är grunden för vårt systematiska brandskyddsarbete
och gäller i hela verksamheten. Föreslagen policy grundar sig på
Stockholms stads riktlinjer och rådande lagar och regler.
Till policyn kopplas en intern brandskyddsorganisation samt riktlinjer och
rutiner. Dessa uppdateras och beslutas löpande av VD och företagsledning.
Ny brandskyddspolicy.pdf 78kb Ladda ner dokument
Förslag till ny Brandskyddspolicy .pdf 63kb Ladda ner dokument
Klicka för att expandera eller komprimera 15 Revidering av genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av lägenheter i kv. Säterhöjden 1, Rågsved
Ärendet avser ett reviderat genomförandebeslut avseende projekt Säterhöjden. Projektet omfattade tidigare 72 lägenheter och 147 studentlägenheter inom ramen för fastigheter Säterhöjden 1 i Rågsved. Fastigheten, och även projektet, föreslås nu delas upp i två projekt, Säterhöjden 1 och Fäboden 1.
I detta reviderade genomförandebeslut med tillhörande projektbeskrivning har studentlägenheterna lyfts ur, och ingår numer i projekt Fäboden 1 med ett planerat genomförandebeslut under 2018. Lägenheterna som planeras inom Säterhöjden 1 projekteras inom ramen för Stockholmshusen.
Bolaget kan med projektet tillföra bostäder i ett väletablerat och uppskattat område med närhet till allmänna kommunikationsmedel. Säterhöjden 1 omfattar totalt nybyggnation av ca 70 lägenheter till en total produktionskostnad om 162,5 mnkr inkl. moms. Projektet planeras för en möjlig byggstart december och 2017 med ett förväntat färdigställande mars och 2019.
Bilaga 1 - Projektbeskrivning Säterhöjden 1.pdf 2mb Ladda ner dokument
16 VD-rapport
17 Övriga frågor
Klicka för att expandera eller komprimera § 1 Anmälan av föregående protokoll
Anmäldes justerat protokoll från styrelsens sammanträde 2017-10-10.
Klicka för att expandera eller komprimera § 2 Val av justeringspersoner
Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.
Klicka för att expandera eller komprimera § 3 Avrapportering avgivna remissvar
Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.
Klicka för att expandera eller komprimera § 4 Stockholms Stadshus ABs beslut avseende kompletterande ägardirektiv
Kommunfullmäktige och Stockholms Stadshus AB har behandlat ett ärende angående komplettering av Stockholms Stads program för upphandling och inköp med bl a riktlinjer för allmänhetens insyn. Stockholms Stadshus AB har givit bolaget i uppdrag att anta dessa riktlinjer.
Klicka för att expandera eller komprimera § 5 Styrelsens sammanträdesdagar 2018
Klicka för att expandera eller komprimera § 6 Firmatecknare för AB Familjebostäder
Klicka för att expandera eller komprimera § 7 Finansiell månadsrapport 2017-10-31
Klicka för att expandera eller komprimera § 8 Verkamhetsplan och budget för 2018
Klicka för att expandera eller komprimera § 9 Resultatrapport januari – oktober 2017, AB Familjebostäder
Klicka för att expandera eller komprimera § 10 Anmälan ny limit 2018 AB Familjebostäder
Ordföranden Ann-Margarethe Livh yrkade bifall till verkställande direktörens förslag.
Ledamöter och suppleanter representerande (M), (L) och KD yrkade avslag på verkställande direktörens förslag samt att styrelsen därutöver skulle anföra följande:
Det är anmärkningsvärt att bolagets lånelimit föreslås höjas från 6 500 miljoner kronor till 7 100 miljoner kronor. Detta samtidigt som investeringarna för 2017 missas med 400 miljoner. Det är tydligt att den rödgrönrosa majoriteten ger en gräddfil på marknaden till de allmännyttiga bolagen. Limiten har redan höjts och staden som helhet prognostiserar för en ökad skuldsättning om 100 miljarder kronor till 2022. Vi måste återigen påtala vikten av att vi behöver få in kapital i bolaget genom att tillåta ombildningar i ytterstaden och via försäljning av fastigheter. Bolaget bör för detta ändamål ombående inventera lämpligheter fastigheter, såväl befintliga som i pågående processer.
Att bygga allting med lånade pengar är både osunt och riskabelt, och kommer att slå mot stockholmarna när räntan går upp. I det sammanhanget kan vi inte nog understryka vikten av att nyckeltal som soliditet och driftnetto följs noggrant.
Ordföranden ställde de båda förslagen mot varandra och fann att styrelsen hade beslutat bifalla verkställande direktörens förslag.
Klicka för att expandera eller komprimera § 11 Antagande av reviderad finanspolicy
Klicka för att expandera eller komprimera § 12 Riktlinjer för bolagets EU-policyarbete
Klicka för att expandera eller komprimera § 13 Rapport avseende Familjebostäders hållbarhetsarbete
Klicka för att expandera eller komprimera § 14 Brandskyddspolicy
Klicka för att expandera eller komprimera § 15 Revidering av genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av lägenheter i kv. Säterhöjden 1, Rågsved
Klicka för att expandera eller komprimera § 16 VD-rapport
Anette Sand informerade om en brand i en fastighet i Bandhagen.
Klicka för att expandera eller komprimera § 17 Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
Stockholms Stad eDok Meetings
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.