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Timestamp: 2017-01-23 14:58:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 117', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 116', 'artículo 115', 'ARTÍCULO 116', 'ARTÍCULO 116', 'artículo 116', 'ARTÍCULO 116', 'artículo 82', 'artículo 82', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'artículo 82', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 21', 'artículo 54', 'ARTÍCULO 61', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 82', 'ARTÍCULO 286', 'ARTÍCULO 116', 'artículo 61', 'Artículo 1', 'artículo 82']

⭐MODELO ANEXO I INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
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Isabel Toro Acuña
1 MODELO ANEXO I INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA C.I.F.: A Denominación Social: ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. Domicilio Social: Avda. Parc Logístic, Barcelona 12 INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS A ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: Fecha de última Número de Capital social ( ) Número de acciones modificación derechos de voto 14/10/ Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: Sí No X Clase Número de acciones Nominal unitario Número unitario de derechos de voto Derechos diferentes A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su sociedad a la fecha de cierre del ejercicio, excluidos los consejeros: Derechos de voto indirectos Número de Nombre o denominación social Número de % sobre el total de derechos de Titular directo de la del accionista derechos de derechos de voto voto directos participación voto Caja de Ahorros y Pensiones de 0 Criteria CaixaHolding, ,646 Barcelona (la Caixa) S.A.U. Caja de Ahorros y Pensiones de 0 CaixaBank, S.A ,000 Barcelona (la Caixa) Caja de Ahorros y Pensiones de 0 Inversiones Autopistas, S.L ,753 Barcelona (la Caixa) Caja de Ahorros y Pensiones de 0 Vidacaixa, S.A. de Seguros y ,000 Barcelona (la Caixa) Reaseguros Trébol Holdings, S.à.r.l. 0 Trébol International BV ,552 Inmobiliaria Espacio, S.A 0 Grupo Villar Mir, S.L ,012 Inmobiliaria Espacio, S.A 0 Obrascón Huarte Lain, 1 0,000 S.A.U. Inmobiliaria Espacio, S.A 0 OHL Concesiones, S.A.U. 1 0,000 Inmobiliaria Espacio, S.A 0 OHL Emisiones, S.A.U ,925 23 Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio: Nombre o denominación social del accionista Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (la Caixa) Fecha de la operación Descripción de la operación Se ha descendido del 25 % del capital social Inmobiliaria Espacio, S.A Se ha superado el 15% del capital social Brookfield Asset Management Inc Se ha superado el 3% del capital social Brookfield Asset Management Inc Se ha descendido del 3 % del capital social A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad: Nombre o denominación social del consejero Derechos de voto indirectos % sobre el Número de Número de total de derechos de Titular directo de la derechos de derechos voto directos participación voto de voto Salvador Alemany Mas Ramona Canals Puy ,051 Isidro Fainé Casas ,008 Obrascón, Huarte Lain, S.A.U. 1 0,000 G3T, S.L ,288 Théâtre Directorship Services Alpha, S.à.r.l. 1 0,000 Francisco Reynés Massanet 0 Frinyco, S.L ,004 Marcelino Armenter Vidal Marta Armenter Jordi ,001 Carlos Colomer Casellas 1 0,000 María Teresa Costa Campi 140 0,000 Ricardo Fornesa Ribó Mercedes Rebés Solé ,003 Miguel Ángel Gutiérrez Méndez 771 0,000 Mónica López-Monís Gallego 21 0,000 OHL Concesiones, S.A.U. 1 0,000 OHL Emisiones, S.A.U ,925 Pablis 21, S.L ,000 Théâtre Directorship Services Beta, S.à.r.l. 1 0,000 Théâtre Directorship Services Gama, S.à.r.l.. 1 0,000 % total de derechos de voto en poder del consejo de administración 19,281 34 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad: Derechos indirectos % sobre el Número de Número de Nombre o denominación Número de total de derechos acciones social del consejero Titular directo derechos de voto derechos directos equivalentes de voto Salvador Alemany Mas ,014 A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación Breve descripción A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación Breve descripción A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto: Sí No X Intervinientes del pacto parasocial % de capital social afectado Breve descripción del pacto Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas brevemente: Sí No X Intervinientes acción concertada % de capital social afectado Breve descripción del concierto5 En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente: A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela: Sí No X Nombre o denominación social Observaciones A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad: A fecha de cierre del ejercicio: Número de acciones directas Número de acciones indirectas % total sobre capital social (*) ,1112 (*) A través de: Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de acciones directas Total: Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas durante el ejercicio: Fecha de Total de acciones Total de acciones % total sobre capital social comunicación directas adquiridas indirectas adquiridas A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias. Según acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 27 de abril de 2010, el Consejo de Administración está autorizado para la adquisición derivativa de forma directa o indirecta a través de otras sociedades, de 56 acciones propias de la Sociedad así como de derechos de suscripción preferente sobre las mismas, por cualquiera de las modalidades admitidas en derecho (tales como y a título de ejemplo no limitativo, compraventa, permuta y adjudicación en pago), sin que en ningún momento el valor nominal de las acciones propias adquiridas en uso de esta autorización, sumado al de las que ya posean la Sociedad y sus sociedades filiales dominadas, pueda exceder del 10% del capital social de la Sociedad en el momento de la adquisición, por un precio igual al de la cotización de cierre del día hábil bursátil inmediatamente anterior en el que tenga lugar, en su caso, la adquisición, con unas diferencias máximas de más el 10% o menos el 10% de ese valor de cotización de cierre y por un plazo máximo de cinco (5) años, a contar desde la fecha de adopción del presente acuerdo por parte de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. Todo ello con los restantes límites y requisitos exigidos por el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización anterior acordada en la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 31 de marzo de Se hace constar expresamente que la presente autorización para adquirir acciones propias puede ser utilizada total o parcialmente para la adquisición de acciones de la Sociedad que ésta deba entregar o transmitir a administradores, directivos o empleados de la Sociedad y/o demás sociedades del Grupo Abertis, como consecuencia de la implantación de sistemas de retribución consistentes en la entrega de acciones y/o el otorgamiento de derechos de opciones sobre acciones. Asimismo, acordar y aprobar facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que ejercite, en los más amplios términos, la autorización objeto de este acuerdo y lleve a cabo el resto de las previsiones contenidas en el mismo y, a su vez y si lo estima oportuno, delegue el ejercicio de esta autorización y la realización de las demás previsiones, en las modalidades y régimen que estime convenientes, al Presidente y Consejero Delegado, a cualquier otro Consejero, al Secretario, al Vicesecretario del Consejo de Administración o a cualquier otra persona o personas que el Consejo de Administración apodere expresamente al efecto. Reducir el capital social, con el fin de amortizar las acciones propias de la sociedad que pueda mantener en su balance, con cargo a beneficios o reservas libres y por el importe que en cada momento resulte conveniente o necesario, hasta el máximo de las acciones propias en cada momento existentes. Delegar en el Consejo de Administración la ejecución del precedente acuerdo de reducción de capital, quien podrá llevarlo a cabo en una o varias veces y dentro del plazo máximo de los cinco años siguientes a la fecha de adopción del presente acuerdo, realizando cuantos trámites, gestiones y autorizaciones sean precisas o exigidas por la Ley de Sociedades anónimas y demás 67 disposiciones que sean de aplicación y, en particular, se redelega para que, dentro del plazo y los límites señalados para dicha ejecución, fije la/s fecha/s de la concreta reducción/es del capital, su oportunidad y conveniencia; señale el importe de la reducción; determine el destino del importe de la reducción, prestando, en su caso, las garantías y cumpliendo los requisitos legalmente exigidos; adapte el artículo 5º de los estatutos sociales a la nueva cifra del capital social; solicite la exclusión de cotización de los valores amortizados y, en general, adopte cuantos acuerdos sean precisos a los efectos de dicha amortización y consiguiente reducción de capital; designando a las personas que puedan intervenir en su formalización. A.10 Indique si existe cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. Sí No X Descripción de las restricciones A.11 Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. Sí No X En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las restricciones: A.12 Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado comunitario. Sí No X En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera. B JUNTA GENERAL B.1 Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general. Sí No X 78 Quórum exigido en 1ª convocatoria Quórum exigido en 2ª convocatoria % de quórum distinto al % de quórum distinto al establecido en establecido en art. 193 LSC art. 194 LSC para los supuestos para supuestos generales especiales del art. 194 LSC Descripción de las diferencias B.2 Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales: Sí No X Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC. % establecido por la entidad para la adopción de acuerdos Mayoría reforzada distinta a la establecida en el artículo LSC para los supuestos del LSC Describa las diferencias Otros supuestos de mayoría reforzada B.3 Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos. B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe y los del ejercicio anterior: % de Fecha junta presencia general física % en representación Datos de asistencia % voto a distancia Voto Total Otros electrónico 20/03/2013 0, ,9537 0,0013 0, , /03/2012 5, , ,8286 89 B.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la junta general: Sí X No Número de acciones necesarias para asistir a la junta general 1000 B.6 Indique si se ha acordado que determinadas decisiones que entrañen una modificación estructural de la sociedad ( filialización, compra-venta de activos operativos esenciales, operaciones equivalentes a la liquidación de la sociedad) deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes Mercantiles. Sí No X B.7 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad. En el apartado Relaciones con Inversores de la página web se ofrece la información requerida por el artículo 117 de la Ley del Mercado de Valores en la redacción dada por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, y por la Circular 5/2013, de 12 de junio, de la CNMV. La información incluida en la página web, se ofrece en cuatro idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. C ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD C.1 Consejo de administración C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales: Número máximo de consejeros 17 Número mínimo de consejeros 6 910 C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: Nombre o denominación social del consejero Representante Cargo en el consejo Fecha primer nombramiento Fecha último nombramiento Procedimiento de elección Salvador Alemany Mas -- Presidente 21/07/ /03/2013 Votación en Junta de Accionistas Isidro Fainé Casas -- Vicepresidente 1º 04/09/ /03/2013 Votación en Junta de Accionistas Obrascón, Huarte Lain, S.A.U. Juan-Miguel Villar Mir Vicepresidente 2º 12/12/ /03/2013 Votación en Junta de Accionistas G3T, S.L. Carmen Godia Bull Vicepresidente 3º 29/11/ /06/2011 Votación en Junta de Accionistas Théâtre Directorship Services Javier de Jaime Alpha, S.à.r.l. Guijarro Francisco Reynés Massanet -- Vicepresidente 4º 25/10/ /06/2011 Votación en Junta de Accionistas Consejero Delegado 26/05/ /04/2010 Votación en Junta de Accionistas Marcelino Armenter Vidal -- Consejero 18/09/ /03/2013 Votación en Junta de Accionistas Carlos Colomer Casellas -- Consejero 24/07/ /03/2013 Votación en Junta de Accionistas María Teresa Costa Campi -- Consejera 20/03/ /03/2013 Votación en Junta de Accionistas Ricardo Fornesa Ribó -- Consejero 24/02/ /03/2009 Votación en Junta de Accionistas Miguel Ángel Gutiérrez Méndez -- Consejero 30/11/ /04/2010 Votación en Junta de Accionistas Mónica López-Monís Gallego -- Consejera 20/03/ /03/2013 Votación en Junta de Accionistas OHL Concesiones, S.A.U. OHL Emisiones, S.A.U. Pablis 21, S.L. Théâtre Directorship Services Beta, S.à.r.l. Théâtre Directorship Services Gama, S.à.r.l. Juan Villar-Mir de Fuentes Tomás García Madrid Manuel Torreblanca Ramírez Santiago Ramírez Larrauri José Antonio Torre de Silva López de Letona Consejero 12/12/ /03/2013 Votación en Junta de Accionistas Consejero 12/12/ /03/2013 Votación en Junta de Accionistas Consejero 24/04/ /03/2013 Votación en Junta de Accionistas Consejero 25/10/ /06/2011 Votación en Junta de Accionistas Consejero 25/10/ /06/2011 Votación en Junta de Accionistas Número total de consejeros 17 Indique los ceses que se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo sujeto a información: 1011 Nombre o denominación social del consejero Condición del consejero en el momento de cese Fecha de baja Gonzalo Gortázar Rotaeche Dominical 18/02/2013 Leopoldo Rodés Castañé Dominical 18/02/2013 Antonio Tuñón Álvarez Dominical 18/02/2013 Ernesto Mata López Independiente 18/02/2013 Ramón Pascual Fontana Independiente 18/02/2013 C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición: CONSEJEROS EJECUTIVOS Nombre o denominación del consejero Francisco Reynés Massanet Comisión que ha informado su Cargo en el nombramiento organigrama de la sociedad Comisión de Nombramientos y Retribuciones Consejero Delegado Número total de consejeros ejecutivos 1 % sobre el total del consejo 5,882 CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES Nombre o denominación del Nombre o denominación del consejero Isidro Fainé Casas Comisión que ha informado su nombramiento Comisión de Nombramientos y Retribuciones accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento Criteria CaixaHolding, S.A.U. Obrascón Huarte Lain, S.A.U. Comisión de Nombramientos y Retribuciones G3T, S.L. Comisión de Nombramientos y Retribuciones Théâtre Directorship Services Alpha, Comisión de Nombramientos S.à.r.l. y Retribuciones Marcelino Armenter Vidal Comisión de Nombramientos y Retribuciones OHL Concesiones, S.A.U. Comisión de Nombramientos y Retribuciones OHL Emisiones, S.A.U. Comisión de Nombramientos y Retribuciones Pablis 21, S.L. Comisión de Nombramientos y Retribuciones Ricardo Fornesa Ribó Comisión de Nombramientos y Retribuciones 11 Obrascón Huarte Lain, S.A.U. Inversiones Autopistas, S.L. Trébol Holdings, S.à.r.l. Criteria CaixaHolding, S.A.U. Obrascón Huarte Lain, S.A.U. Obrascón Huarte Lain, S.A.U. Criteria CaixaHolding, S.A.U. Criteria CaixaHolding, S.A.U.12 Théâtre Directorship Services Beta, Comisión de Nombramientos S.à.r.l. y Retribuciones Théâtre Directorship Services Gama, Comisión de Nombramientos S.à.r.l. y Retribuciones Trébol Holdings, S.à.r.l. Trébol Holdings, S.à.r.l. Número total de consejeros dominicales 11 % sobre el total del consejo 64,705 CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES Nombre o denominación del consejero Carlos Colomer Casellas Miguel Ángel Gutiérrez Méndez María Teresa Costa Campi Mónica López-Monís Gallego Perfil Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Titulado en Administración de Empresas por el IESE (Barcelona). Presidente de Ahorro Bursátil, S.A. SICAV Presidente de Inversiones Mobiliarias Urquiola, S.A. SICAV. Presidente de Haugron Holdings, S.L. Consejero Independiente de Telefónica, SA, Consejero Asesor de Telefónica Latinoamérica Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona. Catedrática de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona. Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona. Expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía. Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas. Abogada del Estado. Secretaria General y del Consejo de Bankinter, S.A. Número total de consejeros independientes 4 % total del consejo 23,529 Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre 1213 propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente. Nombre o denominación social del Descripción de la relación Declaración motivada consejero OTROS CONSEJEROS EXTERNOS Nombre o denominación del consejero Salvador Alemany Mas Comisión que ha informado o propuesto su nombramiento Comisión de Nombramientos y Retribuciones Número total de otros consejeros externos 1 % total del consejo 5,882 Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya sea con sus accionistas: Nombre o denominación social del consejero Salvador Alemany Mas Motivos Con la nueva dedicación al ejercicio de las funciones no ejecutivas, no puede considerarse dominical por no representar a ningún accionista, ni independiente por no haber transcurrido cinco años desde la separación de las funciones ejecutivas. Sociedad, directivo o accionista con el que mantiene el vínculo - Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero: Nombre o denominación social del Fecha del cambio Condición Condición consejero anterior actual Salvador Alemany Mas Ejecutivo Otros Externos C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras durante los últimos 4 ejercicios, así como el carácter de tales consejeras: 1314 Número de consejeras % sobre el total de consejeros de cada tipología Ejercicio t Ejercicio t-1 Ejercicio t-2 Ejercicio t-3 Ejercicio t Ejercicio t-1 Ejercicio t-2 Ejercicio t-3 Ejecutiva ,000 0,000 0,000 0,000 Dominical ,090 7,142 7,142 7,692 Independiente ,000 0,000 0,000 0,000 Otras ,000 0,000 0,000 0,000 Externas Total: ,647 5,000 5,000 5,263 C.1.5 Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres. Explicación de las medidas Es voluntad del Consejo mejorar la presencia de consejeras en el Consejo, a cuyo efecto la Comisión de Nombramientos vela especialmente para atender este objetivo, en ocasión del examen de los candidatos en las renovaciones del Consejo que se han producido durante el ejercicio Así, en fecha 20 de marzo de 2013 se nombraron dos nuevas consejeras Doña María Teresa Costa Campi y Doña Mónica López-Monís Gallego. Asimismo, se hace constar que la Vicepresidencia tercera corresponde a G3T, S.L. representada por Doña Carmen Godia Bull. C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado: Explicación de las medidas En el proceso de selección para cubrir las vacantes producidas en el Consejo de Administración se buscó deliberadamente candidatos mujeres que reunieran el perfil profesional requerido. Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen: Explicación de los motivos 14 -15 C.1.7 Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones significativas. Los accionistas con participaciones significativas son tres, la Caixa, OHL y CVC, que están representados por once consejeros dominicales. Cinco por la Caixa, de los que tres son personas físicas y dos personas jurídicas; tres por OHL y tres por CVC, todos seis personas jurídicas. C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital: Nombre o denominación social del accionista Justificación - - Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido: Sí No X Nombre o denominación social del accionista Explicación - - C.1.9 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través de qué medio, al consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado: Nombre del consejero Motivo del cese Gonzalo Gortázar Rotaeche Para facilitar la reestructuración y renovación del Consejo de Administración y su adaptación a los mejores principios de gobierno Corporativo. Leopoldo Rodés Castañé Antonio Tuñón Álvarez Para facilitar la reestructuración y renovación del Consejo de Administración y su adaptación a los mejores principios de gobierno Corporativo. Para facilitar la reestructuración y renovación del Consejo de Administración y su adaptación a los mejores principios de gobierno Corporativo. 1516 Ernesto Mata López Ramón Pascual Fontana Para facilitar la reestructuración y renovación del Consejo de Administración y su adaptación a los mejores principios de gobierno Corporativo. Para facilitar la reestructuración y renovación del Consejo de Administración y su adaptación a los mejores principios de gobierno Corporativo. C.1.10 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s: Nombre o denominación social del consejero Francisco Reynés Massanet Breve descripción Todas las delegables de representación, dirección y disposición C.1.11 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada: Nombre o denominación social del consejero Denominación social de la entidad del grupo Cargo Francisco Reynés Massanet Autopistas, Concesionaria Española, S.A.(Acesa) Administrador Solidario Francisco Reynés Massanet Autopistes de Catalunya, S.A. Concessionària de la Generalitat de Catalunya (Aucat) Francisco Reynés Massanet Holding d Infraestructures de Transport, S.A.S. Francisco Reynés Massanet Infraestructures Viàries de Catalunya, S.A. Concessionària de la Generalitat de Catalunya Francisco Reynés Massanet Iberpistas, S.A. Concesionaria del Estado Francisco Reynés Massanet Abertis Autopistas España, S.A. Francisco Reynés Massanet Abertis México, S.L. Francisco Reynés Massanet Gestión Integral de Concesiones, S.A. (Gicsa) Administrador Solidario Administrador Único Administrador Solidario Administrador Solidario Administrador Solidario Administrador Solidario Administrador Solidario Francisco Reynés Massanet Autopistas Aumar, S.A. Concesionaria del Estado Administrador Solidario Francisco Reynés Massanet Castellana de Autopistas, S.A. Concesionaria del Estado Francisco Reynés Massanet Autopistas de León, S.A. Concesionaria del Estado (Aulesa) Francisco Reynés Massanet Société des Autoroutes du Nord et de L Est de la France (Sanef) Francisco Reynés Massanet Partícipes en Brasil, S.L. Francisco Reynés Massanet Arteris, S.A. Francisco Reynés Massanet Autopista Central, S.A. Administrador Solidario Administrador Solidario Consejero Presidente Consejero Administrador Titular 1617 Francisco Reynés Massanet Sociedad Concesionaria Rutas del Pacífico, S.A. Francisco Reynés Massanet Operadora del Pacífico, S.A. Francisco Reynés Massanet Inversiones Nocedal, S.A. Francisco Reynés Massanet Ladecon, S.A. Francisco Reynés Massanet Infraestructura Dos Mil, S.A. Francisco Reynés Massanet Abertis Telecom Satélites, S.A. Francisco Reynés Massanet Tradia Telecom, S.A. Francisco Reynés Massanet Retevisión I, S.A. Francisco Reynés Massanet Hispasat, S.A. Francisco Reynés Massanet Abertis Tower, S.A. Francisco Reynés Massanet Abertis Telecom Terrestre, S.L. Francisco Reynés Massanet Abertis Satélites, S.A. Francisco Reynés Massanet Abertis Airports, S.A. Francisco Reynés Massanet Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, S.L. Francisco Reynés Massanet TBI LTD Francisco Reynés Massanet Serviabertis, S.L. Administrador Suplente Administrador Suplente Administrador Suplente Administrador Suplente Administrador Suplente Administrador Solidario Administrador Solidario Administrador Solidario Consejero Administrador Solidario Administrador Solidario Administrador Solidario Administrador Solidario Administrador Solidario Consejero Director General C.1.12 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad: Nombre o denominación Denominación social de la entidad cotizada Cargo social del consejero Isidro Fainé Casas CaixaBank, S.A. Presidente Isidro Fainé Casas Telefónica, S.A. Vicepresidente Isidro Fainé Casas Repsol, S.A. Vicepresidente 1º Isidro Fainé Casas Banco Português de Investimento, S.A. (BPI) Consejero Isidro Fainé Casas The Bank of East Asia Consejero Carlos Colomer Casellas Telefónica, S.A. Consejero Independiente Carlos Colomer Casellas Ahorro Bursátil, S.A. SICAV Presidente Carlos Colomer Casellas Inversiones Mobiliarias Urquiola, S.A. SICAV Presidente Marcelino Armenter Vidal Banco BPI, S.A. Consejero C.1.13 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros: 1718 Sí No X Explicación de las reglas C.1.14 Señale las políticas y estrategias generales de la sociedad que el consejo en pleno se ha reservado aprobar: Sí No La política de inversiones y financiación La definición de la estructura del grupo de sociedades La política de gobierno corporativo La política de responsabilidad social corporativa El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites X X X X X X X X C.1.15 Indique la remuneración global del consejo de administración: Remuneración del consejo de administración (miles de euros) Importe de la remuneración global que corresponde a los derechos acumulados por los consejeros en materia de pensiones (miles de euros) Remuneración global del consejo de administración (miles de euros) C.1.16 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio: 1819 Nombre o denominación social Josep María Coronas Guinart Marta Casas Caba Francisco José Aljaro Navarro Lluís Deulofeu Fuguet Juan María Hernández Puértolas Sergi Loughney Castells Jordi Lagares Puig Antoni Brunet Mauri José Luís Giménez Sevilla François Gauthey David Díaz Almazán Luís Miguel de Pablo Ruiz Tobías Martínez Gimeno Carlos Francisco del Río Carcaño Cargo/s Secretario General Vicesecretaria General y Directora de Asesoría Jurídica Corporativa Director General Financiero y Desarrollo Corporativo Director General de Recursos Internos y Eficiencia Director Corporativo de Comunicación Director Corporativo de Relaciones Institucionales Director Corporativo de Control de Riesgos y Auditoría Interna Director Corporativo de Estudios, Gabinete de Presidencia. Director Corporativo de Asuntos Europeos Director General de Autopistas España Director General de Sanef CEO Arteris Director General Autopistas Chile Director General de Negocio Telecom Director General de Concesiones ROW Remuneración total alta dirección (en miles de euros) C.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros del consejo de administración de sociedades de accionistas significativos y/o en entidades de su grupo: Nombre o denominación social del consejero Denominación social del accionista significativo Cargo Salvador Alemany Mas Saba Infraestructuras, S.A. Presidente Isidro Fainé Casas Criteria CaixaHolding, S.A.U. Presidente Isidro Fainé Casas Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona Presidente Marcelino Armenter Vidal Caixa Capital Risc, S.G.E.C.R., S.A. Presidente y Consejero Delegado Marcelino Armenter Vidal Caixa Innvierte Industria S.C.R. de régimen Presidente simplificado, S.A. Ricardo Fornesa Ribó VidaCaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros Presidente OHL Concesiones, S.A.U. OHL Emisiones, S.A.U. Administrador Solidario Obrascon Huarte Lain, S.A. OHL Emisiones, S.A.U. Administrador Solidario 1920 Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del consejo de administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo: Nombre o denominación social del consejero vinculado Nombre o denominación social del accionista significativo vinculado Descripción relación Obrascón Huarte Lain, S.A. Inmobiliaria Espacio, S.A. Titular indirecto del 60,030% del capital de Obrascón Huarte Lain, S.A. OHL Concesiones, S.A.U Inmobiliaria Espacio, S.A. Titular indirecto del 60,030% del capital social de Obrascón Huarte Lain, S.A., titular directo del 100% de la Sociedad. OHL Emisiones, S.A.U Inmobiliaria Espacio, S.A. Titular indirecto del 60,030% del capital social de Obrascón Huarte Lain, S.A., titular indirecto del 100% de OHL Emisiones, S.A.U Marcelino Armenter Vidal Criteria CaixaHolding, S.A. Director General Marcelino Armenter Vidal Caja de Ahorros y Pensiones de Director General Adjunto Ejecutivo Barcelona (la Caixa) C.1.18 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo: Sí X No Descripción modificaciones En la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 20 de marzo de 2013 se informó sobre la modificación de los artículos 6 ( Composición cuantitativa ) y 13 ( La Comisión de Auditoría y Control ) del Reglamento del Consejo de Administración de la sociedad aprobada por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 18 de febrero de Todo ello con el objeto de: adaptar el citado Reglamento a las modificaciones de los estatutos sociales aprobadas en la misma Junta General así como aumentar el número de miembros de la Comisión de Auditoría y Control que en lo sucesivo quedará fijado en cinco modificándose en consecuencia el quórum previsto para solicitar la convocatoria de la citada Comisión. 20 Mostrar más
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ANEXO I INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2013 C.I.F. A28165587 DENOMINACIÓN SOCIAL Más detalles COMPAÑIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A.
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