Source: https://www.firefly.se/en/investor-relations/corporate-governance
Timestamp: 2020-05-27 07:10:43+00:00
Document Index: 13798127

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12']

Corporate Governance (in Swedish)
Fireflys styrelse och ledning arbetar aktivt med ägarstyrning och den största ägaren finns representerad i styrelsen.
Årststämma
Årsstämman är det beslutande organet där samtliga aktieägare kan delta. På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i ett antal viktiga ärenden såsom utdelning, ersättning till styrelse och revisorer, förändringar i bolagsordning, tillsättning av revisorer och val av styrelse.
Styrelsen består av fem ledamöter inklusive verkställande direktören. Styrelsens ledamöter representerar bred kompetens såväl som lång erfarenhet från olika verksamheter. Styrelsen bestod under 2019 av Erik Mitteregger (ordförande), Johan Trolle-Löwen, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson, tillika verkställande direktör.Styrelsen består av fem ledamöter inklusive verkställande direktören. Styrelsens ledamöter representerar bred kompetens såväl som lång erfarenhet från olika verksamheter. Styrelsen bestod under 2019 av Erik Mitteregger (ordförande), Johan Trolle-Löwen, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson, tillika verkställande direktör.
Styrelsen har under 2019 sammanträtt vid 4 tillfällen utöver det konstituerande styrelsemötet. Utöver standardpunkterna i arbetsordningen, där bolagets verksamhetsutveckling följs upp och diskuteras, har styrelsen under året inriktat sig på frågor rörande Fireflys strategi. Mötesnärvaro: Erik Mitteregger (5), Johan Trolle-Löwen (5), Elisabet Salander Björklund (5), Ulf Dahlberg (5) och Lennart Jansson (5).
Vid årsstämman 2019 fattades beslut om att valberedningen inför 2020 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande val av ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.Vid årsstämman 2019 fattades beslut om att valberedningen inför 2020 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande val av ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.
Den nuvarande valberedningen består av:
Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv
Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB
Björn Jakobson, representant för Artipelaginvest AB och familjen Jakobson.
Valberedningen lägger inför årsstämman fram förslag till styrelse och tar härvid hänsyn till styrelsemedlemmarnas kompetens och erfarenhet, samt tar hänsyn till inkomna förslag. Valberedningen förbereder även frågor som relaterar till styrelsens ersättning.
Valberedningen kontaktas via valberedningen@firefly.se.
Ersättning till styrelsen och verkställande direktör
Ersättningen till styrelsen uppgick under året till 270 tkr (252 tkr). Styrelsens ordförande avsade sig sitt arvode för 2019, såsom för år 2018. Till övriga styrelseledamöter utbetalades sammanlagt 270 tkr (252 tkr). För styrelseledamot som är anställd i bolaget utgår inget arvode.Ersättningen till styrelsen uppgick under året till 270 tkr (252 tkr). Styrelsens ordförande avsade sig sitt arvode för 2019, såsom för år 2018. Till övriga styrelseledamöter utbetalades sammanlagt 270 tkr (252 tkr). För styrelseledamot som är anställd i bolaget utgår inget arvode.
Frågor om ersättning till verkställande direktören behandlas av hela styrelsen. Verkställande direktören, som är ledamot i styrelsen, deltar inte i detta beslut. Bolagets verkställande direktör erhöll under året en fast lön på 1 718 tkr (1 637 tkr) och 963 tkr (1 001 tkr) i tantiem. Tantiemet till verkställande direktören kan uppgå till högst en årslön. Uppsägningstiden från bolagets sida är tolv månader och från verkställande direktör sex månader. Sker uppsägningen från företagets sida utgår utöver uppsägningslön ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner.
Revisorer utses av årsstämman. Nuvarande revisorer valdes år 2019 och den gällande mandattiden är ett år varvid nyval föreligger vid årsstämman 2020. Revisorerna har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.
Ledningsgruppen, som består av verkställande direktören och avdelningschefer, har kontinuerliga möten där strategiska frågor samt operativa ärenden behandlas.
Styrelsen får varje månad en detaljerad rapport innehållande bland annat resultat, prognoser, statistik avseende försäljning, täckningsgrad och andra parametrar som är viktiga för att styrelsen skall kunna ha god kunskap om och kontroll av vad som händer i bolaget.
Nomination Committee (in Swedish)
Vid årsstämman 2019 fattades beslut om att valberedningen inför 2020 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.
Björn Jakobson, representant för Artipelaginvest AB och familjen Jakobson
Articles of Association (Swedish)/ Bolagsordning
§ 1 Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Firefly AB.
§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, tillverka och försälja produkter för larm, skydd och säkerhet för personer och företag samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst tvåmiljonersjuhundrafemtiotusen
(2 750 000) och högst elvamiljoner (11 000 0000) kronor.
§ 5 Antal aktier skall uppgå till lägst 5 500 000 och högst 22 000 000.
§ 6 Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
§ 7 Bolaget skall till revisor utse ett revisionsbolag.
§ 8 Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari – 31 december.
§ 9 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
4 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6 Framläggande av årsredovisningen och revisorns berättelse
7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
9 Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
13 Godkännande av ordning för valberedningens arbete
14 Övriga till stämman behörigen hänskjutna ärenden
§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska Dagbladet.
§ 11 För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman, före kl 15.30. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 12 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
Denna bolagsordning är antagen vid ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2011.
Erik Mitteregger (b. 1960)
Chairman of the board since 2013, a member of the board since 2003
Holdings in Firefly AB
2.200.000 shares, through companies
Chairman of the board in Wise Group AB and Fasadglas Bäcklin AB. Board member in Erik Mitteregger förvaltnings AB.
Erik held the responsability of stock analysis and was a member of the Group Management of Alfred Berg Fondkommission 1989-1995. He was the founder and fund manager of Brummer & Partners between 1995-2002. He is currently managing his own investments and has a number of different board assignments since 2002.
Master of Science in Business and Economics, Stockholm School of Economics
Erik Mitteregger is independent in relation to the Company and is not independent in relation to major shareholders.
Johan Trolle-Löwen (b.1959)
A member of the board since 2002
24 000 shares
Johan is the CEO and a member of the board at Sjösa Förvaltnings AB. He is Chairman of the board in Kopparfors Skogar AB and he is a board member in Hargs Bruk Aktiebolag, Landshypotek Bank AB and Bergvik Skog AB as well as deputy board member in Härad Skog i Örebro AB.
He was previously the CEO of Atlas Copco Tools AB.
Master of Science Engineering, Royal Institute of Technology
Johan Trolle-Löwen is independent in relation to the Company and in relation to major shareholders.
Elisabet Salander Björklund (b.1958)
A member of the board since 2012
3 400 shares
Elisabet is the chairman of the board in SweTree Technologies AB and a board member in Ahlstrom-Munksjö Oyj, Gasum Oy, Arevo AB, AB Karl Hedin, AB Karl Hedin Finans, AB Karl Hedin Skog, Karsbo Skogs AB, Källfallet Skogsförvaltning AB and in Marcus Wallenberg Prize Foundation. Elisabet is a member of the Swedish Royal Forest- and Academy of Agriculture as well as in the Academy of Engineering Sciences.
Elisabet was Managing Director for Bergvik Skog AB 2010 - 2019. Previously Elisabet held positions at Stora Enso (1995-2010) as an Executive Vice President and as a Senior Executive Vice President. In AssiDomän/Domänverket (1981-1994) she was the Managing Director and a Timber Manager.
Elisabet Salander Björklund is independent in relation to the Company and in relation to major shareholders.
Ulf Dahlberg (b.1957)
A member of the board since 2015
5 039 shares
Ulf is the CEO of UBD Development AB, a consultancy with a focus on business and business development for high-tech companies. Assigned as responsible for Civil Security with SOFF, Swedish Security & Defense Industry Association. He is a board member at the Economic Association for PhotonicSweden and at Scandinavian Aviation Consultants Sweden AB and a deputy board member at IronGrip AB.
Ulf's previous positions include General Manager of FLIR Systems and the Division Manager optronik within Saab. Before that, Ulf held different positions in electronics development.
Master of Science, Royal Institute Of Technology, Aeronautics
Ulf Dahlberg is independent in relation to the Company and in relation to major shareholders.
Lennart Jansson (b.1958)
CEO at Firefly AB, since 2000 and a member of the board since 2003
79 250 shares
No other major assignments.
Lennart is employed at Firefly since 1980. His previous positions at Firefly were as a Development Engineer and later as Technical Manager.
Engineer, Västergårds Gymnasium
Lennart Jansson is not independent in relation to the Company and is not independent in relation to major shareholders.
CEO, since year 2000
Hired since
Lennart has previously held positions at Firefly as a Development Engineer and
later as the Technical Manager.
Anders Bergström (b.1969)
General Manager Industrial Applications, since year 2018
13 600 shares
Anders has previously held positions at Firefly as the Sales Director,
an Area Sales Manager and as a Service Engineer.
Engineer, Tumba Gymnasium
Agneta Thelander (b.1972)
CFO, since year 2010
Agneta was previously the CFO at JDSU Nordic and the CFO at Vendator,
before that she worked as a Financial Auditor.
MBA, Växjö University
Tobias Jansson (b.1976)
Production Manager, since year 2015
48 965 shares
Tobias has previously held positions at Firefly as a Strategic Purchaser and
as the Developmental Manager, before that he worked as a Purchaser at Plockmatic.
Bachelor's Degree in Informatics, Växjö University
Annual General Meeting, April 29, 2020