Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2016-12-28
Timestamp: 2017-04-29 17:43:26
Document Index: 16575616

Matched Legal Cases: ['Artículo 171', 'artículo 272', 'artículo 21', 'Artículo 171', 'artículo 202', 'artículo 197', 'artículo 172', 'artículo 19', 'artículo 272', 'artículo 19', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 203', 'artículo 2', 'artículo 323']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 28-12-2016
A160094189 - TRANSPORTES INTERCANARIOS, S.A.
Nº de registro: A160094189
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2016-11231
Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los accionistas a una Junta General Ordinaria de la entidad "Transportes Intercanarios, S.A." a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de enero del año 2017 a las 10:00 a.m. con el siguienteOrden del díaPrimero.- Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.Tercero.- Censura de la gestión social.Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.Las Palmas de Gran Canaria, 26 de diciembre de 2016.- El Administrador Único, Francisco Sevilla Ortiz.
A160093139 - RED ROCK INVEST SICAV, S.A.
Nº de registro: A160093139
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2016-11230
En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana n.º 31, el día 2 de Febrero de 2017 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 3 de Febrero de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguienteOrden del díaPrimero.- Nombramiento de Consejeros.Segundo.- Delegación de Facultades.Tercero.- Aprobación del Acta.Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.En Madrid, 20 de diciembre de 2016.- Doña Susana Gallardo Torrededía, Consejero.
A160093890 - PARMA HÁBITAT, S.A.
Nº de registro: A160093890
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2016-11229
Don Francisco Javier Angulo Vergara con DNI: 13.113.865-R, administrador solidario de "Parma Hábitat, S.A.", mediante la presente, con arreglo a lo preceptuado en los artículos 14 y 15 de los Estatutos sociales y de los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Mercantil "Parma Hábitat, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, en la calle Parma, número 6 - A, el día 15 de febrero de 2017, a las once horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente:Orden del díaPrimero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y del informe de gestión y de auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015.Quinto.- Cese de administradores sociales y nombramiento de nuevos administradores.Sexto.- Facultar a los administradores de la sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados.En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 21 de los estatutos sociales, se informa a los señores accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.Madrid, 5 de diciembre de 2016.- El Administrador. Don Francisco Javier Angulo Vergara.
A160093071 - HERPRISA INVERSIONES SICAV, S.A.
Nº de registro: A160093071
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2016-11227
En cumplimiento de lo previsto en el Artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 31, el día 2 de febrero de 2017 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 3 de febrero de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguienteOrden del díaPrimero.- Nombramiento de Consejeros.Segundo.- Delegación de Facultades.Tercero.- Aprobación del Acta.Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.Madrid, 20 de diciembre de 2016.- Don Alberto Palatchi Ribera, Consejero.
A160094009 - GUADALMINA GOLF, S.A.
Nº de registro: A160094009
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2016-11226
Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Marbella en el Golf Hotel Guadalmina, salón Alcazaba, Urbanización Guadalmina Baja, 29678 San Pedro Alcántara, el día 5 de febrero de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día 6 de febrero de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguienteOrden del díaPrimero.- Dimisión del Administrador único.Segundo.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración de la compañía.Tercero.- Nombramiento de Administrador único.Cuarto.- Ruegos y preguntas.Quinto.- Aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital y designación en su caso, de interventores del Acta a los que alude dicho precepto.De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá solicitar del Administrador acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.
Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 184, 185, 186 y 187 de la Ley de Sociedades de Capital.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.
Se prevé que la Junta, se celebre en segunda convocatoria.En Marbella (Málaga) a, 23 de diciembre de 2016.- El Administrador único, Jorge Molina Botas.
A160093924 - GRUFERAN, S.L.
Nº de registro: A160093924
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2016-11225
Don Francisco Javier Angulo Vergara, mayor de edad, casado, vecino de Burgos, Avenida Reyes Católicos, número 44, oficina 12, con DNI: 13.113.865-R y Don Roberto Angulo Vergara, mayor de edad, casado, vecino de Burgos, Avenida Reyes Católicos, número 44, oficina 12, con DNI: 13.138.556-J, administradores solidarios de la mercantil "Gruferan, S.L." mediante la presente, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 19º de los estatutos sociales y de los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convocan a la Junta General Ordinaria de la sociedad mercantil "Gruferan, S.L.", a celebrarse el 15 de febrero de 2017, a las diez horas, en el domicilio social de la citada mercantil, con el siguiente:Orden del díaPrimero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.Quinto.- Facultar a los administradores de la sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados.En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 19 de los estatutos sociales, se informa a los señores socios que tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como del informe de gestión.Madrid, 5 de diciembre de 2016.- Los Administradores. Don Francisco Javier Angulo Vergara y Don Roberto Angulo Vergara.
A160094247 - EULEN, S.A.
Nº de registro: A160094247
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2016-11224
Por decisión del órgano de administración de la sociedad, y al efecto de subsanar el defecto en el que incurrió la convocatoria de la Junta General de la Sociedad celebrada, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en fecha 20 de junio de 2011, por no atender a la publicación del complemento de convocatoria del Orden del Día solicitado, en tiempo y forma, por el accionista EL ENEBRO, S.A. -referido a los puntos Cuarto a Séptimo del Orden del Día de la Junta Extraordinaria de la presente convocatoria- todo ello en los términos declarados por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en Sentencia 693/2016, se convoca a los señores accionistas de EULEN, S.A. a la Junta General de Accionistas que, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, se celebrará en la Notaría de D. Antonio Reina Gutiérrez, en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 120, el día 31 de enero de 2017, en primera convocatoria, a las 10:30 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 1 de febrero de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de que, previa elección de Presidente y Secretario y constitución de la Mesa de la Junta, se decida sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.Orden del díaJUNTA ORDINARIAPrimero.- Ratificación y/o convalidación del acuerdo primero aprobado en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el día 20 de junio de 2011: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio 2010, junto con el preceptivo informe de gestión.Segundo.- Ratificación y/o convalidación del acuerdo segundo aprobado en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el día 20 de junio de 2011: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2010 (balance consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y memoria consolidada) del Grupo de Sociedades del que EULEN, S.A. es Sociedad dominante, así como del correspondiente informe de gestión.Tercero.- Ratificación y/o convalidación del acuerdo tercero aprobado en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el día 20 de junio de 2011: Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio.Cuarto.- Ratificación y/o convalidación del acuerdo cuarto aprobado en la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el día 20 de junio de 2011: Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010, formulada por el Órgano de Administración.Orden del díaJUNTA EXTRAORDINARIAPrimero.- Ratificación y/o convalidación del acuerdo primero aprobado en la Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el día 20 de junio de 2011: Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.Segundo.- Ratificación y/o convalidación del acuerdo segundo aprobado en la Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el día 20 de junio de 2011: Nombramiento de Auditores de Cuentas consolidadas del Grupo de Sociedades del que EULEN, S.A. es Sociedad dominante.Tercero.- Ratificación y/o convalidación del acuerdo tercero aprobado en la Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el día 20 de junio de 2011: Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones y nueva redacción, en su caso, del artículo 7 de los Estatutos Sociales.Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 7 de los Estatutos con objeto de mantener la exigencia de una valoración de la Sociedad por un tercero independiente en el supuesto de adquisición de acciones propias de la sociedad.Quinto.- Revocación de la autorización de adquisición de acciones propias aprobada en la Junta Extraordinaria del pasado 28 de junio de 2010, al no darse, caso de aprobarse la libre transmisibilidad de las acciones y la consiguiente supresión de los derechos de adquisición preferente y de valoración por tercero independiente, los presupuestos fijados por la Junta y los Administradores.Sexto.- Informe de los Administradores, en ejecución del acuerdo aprobado en la Junta Extraordinaria del 28 de junio de 2010, relativo al estudio de la futura implantación de un Consejo de Administración que cuente con un adecuado régimen de funcionamiento interno y de relación con la Junta y accionistas y resultado de la contratación de terceros independientes con dicho objeto.Séptimo.- Informe de los Administradores sobre el sistema, cuantía y modalidades de retribuciones y dietas que perciben los accionistas que ostentan puestos de administradores en las sociedades dependientes de Eulen, S.A., implantado en el año en curso; justificación societaria y fiscal.Octavo.- Ratificación y/o convalidación del acuerdo cuarto aprobado en la Junta General Extraordinaria de la Sociedad celebrada el día 20 de junio de 2011: Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 109 del vigente Reglamento del Registro Mercantil.Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta fecha, quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta –todos ellos coincidentes con los sometidos a aprobación en la Junta General de la Sociedad celebrada en fecha 20 de junio de 2011- con los correspondientes informes de gestión y de auditoría, el Informe del Órgano de Administración sobre la justificación de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y el texto íntegro de la misma, así como el Informe de EL ENEBRO, S.A. sobre la justificación de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y el texto íntegro de la misma, informándose en este acto a los accionistas de su derecho a examinar esos documentos en el domicilio social, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. Se pone en conocimiento de los accionistas que el Órgano de Administración, para facilitar la elaboración del acta de la reunión, han acordado requerir la presencia de un Notario para que asista a esta Junta General de Accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones concordantes.Bilbao, 23 de diciembre de 2016.- La Administradora Única.
A160093613 - CURVADOS Y SOLDADURAS CURVASOL, S.A.
Nº de registro: A160093613
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2016-11223
El Administrador convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 3 de Febrero de 2017, a las trece horas, en el domicilio social sito en Arrankudiaga, Polígono Industrial Bakiola n.º 19, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, al día siguiente a las once horas, para tratar del siguienteOrden del díaPrimero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2015.Segundo.- Censura de la gestión realizada por el Administrador en el ejercicio 2015.Los socios tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.Arrankudiaga, 20 de diciembre de 2016.- El Administrador.
A160094122 - CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.
Nº de registro: A160094122
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2016-11222
Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, Parque Tecnológico de Andalucía, C/ Severo Ochoa, n.º 64, el día 30 de enero de 2017, a las 11,30 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguienteOrden del díaPrimero.- Modificación del objeto social de la sociedad.Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 2 de los estatutos sociales referido al objeto social de la sociedad.Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.A tenor de lo establecido en los arts. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio, en su caso, y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.Málaga, 23 de diciembre de 2016.- Administrador único, Ignacio Vega Quílez.
A160092298 - BESTMARK PRODUCTS, S.A.
Nº de registro: A160092298
Registro mercantil: Fuente: BORME-C-2016-11221
Convocatoria a la Junta general ordinaria y extraordinaria.
A celebrar a las 11 horas del próximo 3 de febrero de 2017, en el domicilio social de la entidad, y, en su caso, en segunda Convocatoria, en el mismo lugar, sitio y hora al día siguiente, para tratar los asuntos que figuran en el siguiente:Orden del díaJUNTA ORDINARIAPrimero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, formuladas por el órgano de administración a los efectos del artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital, cerrados a fecha 31 de diciembre, así como determinar la aplicación del resultado de cada uno de los ejercicios.Segundo.- Ruegos y preguntas.Tercero.- Aprobación del acta, si procede.Orden del díaJUNTA EXTRAORDINARIAPrimero.- Cese y nombramiento de administradores.Segundo.- Ratificación del afianzamiento personal y solidario a favor de la entidad mercantil "LOCATEL FLOTAS, S.L.", por razón de un préstamo con garantía hipotecaria con la entidad "BANCO PASTOR, S.A." por un importe de 800.000 euros de principal, formalizado en la escritura autorizada por el Notario de Vigo don Julio Manuel Díaz Losada, el día 30 de septiembre de 2016, número 1.494 de orden de protocolo.Tercero.- Ratificación del aval solidario a favor de la entidad mercantil "LOCATEL FLOTAS, S.L.", ante el "BANCO PASTOR, S.A.", por razón de una póliza de préstamo por importe de 1.500.000 euros y vencimiento el día 30 de septiembre de 2021, formalizado en la póliza intervenida por el Notario de Vigo don Julio Manuel Díaz Losada, el día 30 de septiembre de 2016, número 1.677 de su Libro Registro de Operaciones, Sección A.Cuarto.- Ratificación de la póliza de crédito con garantía personal en cobertura de riesgos del Banco Pastor, S.A., por importe de 1.500.000,00 euros y vencimiento el 30 de septiembre de 2021, formalizada conjuntamente con las entidades "LOCATEL FLOTAS, S.L.", "TELENET CENTRAL LOGÍSTICA, S.A.","REDES Y CABLEADOS, S.L.", "DATAPHONE GLOBAL, S.A.", DON MANUEL FERREIRA GONZÁLEZ y DOÑA MARÍA NELY LORENZO VEIGA, intervenida por el Notario de Vigo don Julio Manuel Díaz Losada, el día 30 de septiembre de 2016, número 1.676 de su Libro Registro de Operaciones, Sección A.Quinto.- Modificación del art. 15 de los Estatutos en orden a la forma y contenido de la convocatoria de la Junta general de accionistas, al efecto de no encarecer el coste de las convocatorias, simplificarlas y asegurar que son conocidas por todos los socios. Obra a disposición de los Sres. Accionistas el informe del órgano de administración sobre la conveniencia de dicha modificación.Sexto.- Protocolización de acuerdos.Séptimo.- Ruegos y preguntas.Octavo.- Aprobación del acta, si procede.Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a ambas reuniones de la Junta general ordinaria y extraordinaria, o verbalmente durante la celebración de las mismas, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.Mos (Pontevedra), 16 de diciembre de 2016.- El Administrador solidario.