Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-02/48823965-dgap-hv-kps-ag-bekanntmachung-der-einberufung-2-015.htm
Timestamp: 2020-03-30 18:24:09
Document Index: 225941285

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 315', '§ 58', '§ 115', 'Art. 16', '§ 15', '§\n126', '§ 135', '§ 135', '§\n135', '§ 126', '§\n135', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§\n122', '§ 122', '§ 122', '§\n121', '§ 187', '§\n126', '§ 127', '§ 126', '§121']

DGAP-HV: KPS AG: Bekanntmachung der Einberufung -2-
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DJ DGAP-HV: KPS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.03.2020 in Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: KPS AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
KPS AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.03.2020 in
Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München mit
2020-02-11 / 15:05
KPS AG Unterföhring ISIN DE000A1A6V48
WKN A1A6V4 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Wir laden unsere Aktionäre herzlich ein zur am Freitag,
20. März 2020, um 11:00 Uhr (MEZ), im Haus der
Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333
München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung
und des Lageberichts für die KPS AG
des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs.
1 HGB zum 30. September 2019 sowie des
gebilligten Konzernabschlusses sowie des
Konzernlageberichts für die KPS AG und den
Konzern zum 30. September 2019
des Vorstands zu den Angaben nach § 315a Abs.
1 HGB zum 30. September 2019 sowie Vorlage
Die vorstehend genannten Unterlagen werden in
der Hauptversammlung zugänglich sein und dort
vom Vorstand und - soweit dies den Bericht
des Aufsichtsrats betrifft - Vorsitzenden des
Aufsichtsrats näher erläutert werden.
ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine
Aufsichtsrat den Jahres- und Konzernabschluss
am 23. Januar 2020 bereits gebilligt hat und
der Jahresabschluss damit festgestellt ist.
Die genannten Unterlagen sind über unsere
(im Bereich 'Investor Relations' und dort
unter 'Hauptversammlung') zugänglich. Auf
Verlangen wird den Aktionären einmalig und
kostenlos mit einfacher Post eine Abschrift
Bilanzgewinns der KPS AG*
Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/2019
der KPS AG in Höhe von EUR 30.804.004,88
a) in Höhe von EUR 13.094.235,00 zur
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,35
je dividendenberechtigter Stückaktie zu
b) den verbleibenden Betrag in Höhe von EUR
17.709.769?,88 auf neue Rechnung
Eine von der Hauptversammlung beschlossene
Dividende wird gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2
AktG erst am dritten auf die Hauptversammlung
folgenden Geschäftstag (d.h. am Mittwoch, 25.
März 2020) fällig und auch erst dann
im Geschäftsjahr 2018/2019 amtierenden
Alleinvorstand für diesen Zeitraum Entlastung
Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen
sowie des Prüfers für eine etwaige
für das Geschäftsjahr 2019/2020*
für das Geschäftsjahr 2019/2020, sowie zum
Prüfer für eine etwaige prüferische
Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts und
zusätzlicher unterjähriger
Finanzinformationen im Sinne von § 115 WpHG
für das Geschäftsjahr 2019/2020, sofern
solche Zwischenberichte einer prüferischen
Durchsicht unterzogen werden sollen, zu
Der Aufsichtsrat hat erklärt, dass sein
Vorschlag frei von ungebührlicher
die Auswahlmöglichkeiten beschränkende
Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 auferlegt wurde.
1. *Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 15
der Satzung nur diejenigen Aktionäre berechtigt,
die sich zur Hauptversammlung in Textform (§
126b BGB) anmelden und für die die angemeldeten
Aktien im Aktienregister der Gesellschaft
eingetragen sind. Die Anmeldung zur Teilnahme an
der Hauptversammlung muss der Gesellschaft
spätestens bis zum Ablauf des 13. März 2020,
24:00 Uhr (MEZ), unter folgender Adresse,
Faxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen:
weiterhin die Möglichkeit an, sich unter
Beachtung der vorstehenden Anmeldefrist online
über das Aktionärsportal anzumelden, das sie
(im Bereich 'Investor Relations' und dort unter
'Hauptversammlung') erreichen. Für den Zugang
zum Aktionärsportal benötigen die Aktionäre ihre
Aktionärsnummer und das zugehörige Passwort. Die
Aktionärsnummer und ein individuelles Passwort
für den Erstzugang zum Aktionärsportal können
die Aktionäre den ihnen mit der Einladung zur
Hauptversammlung übersandten Unterlagen
Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren finden
sich auf dem zusammen mit dem
Einladungsschreiben übersandten Anmeldeformular,
das auch für die Vollmachtserteilung und die
Erteilung von Weisungen an die von der
genutzt werden kann, sowie online im
Aktionärsportal.
Für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der am Tag
Dieser Aktienbestand wird dem Bestand zum
Anmeldeschluss am Freitag, 13. März 2020, 24:00
Uhr (MEZ), (sogenannter Technical Record Date)
entsprechen, da aus technischen Gründen im
Zeitraum vom Anmeldeschluss bis
einschließlich dem Tag der Hauptversammlung
keine Umschreibungen im Aktienregister
vorgenommen werden (Umschreibungsstopp). Der
Umschreibungsstopp bedeutet jedoch keine Sperre
für die Verfügung über die Aktien. Aktionäre
können über ihre Aktien daher auch nach
erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen.
Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsanträge
nach dem 13. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ), bei der
Gesellschaft eingehen, können allerdings ihre
Teilnahme- und Stimmrechte nicht ausüben, es sei
denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen
oder zur Rechtsausübung ermächtigen. In diesen
Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrecht bis zur
Umschreibung noch bei dem im Aktienregister
eingetragenen Aktionär. Erwerber von Aktien der
Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu
sonstige von § 135 AktG erfasste Intermediäre
bzw. nach § 135 AktG Gleichgestellte dürfen das
Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören,
als deren Inhaber sie aber im Aktienregister
eingetragen sind, nur aufgrund einer
Ermächtigung ausüben. Näheres hierzu regelt §
135 AktG.
Die zur Teilnahme berechtigten Aktionäre
beziehungsweise ihre Bevollmächtigten erhalten
Eintrittskarten zur Hauptversammlung übersandt.
Aktionäre, die sich über das Aktionärsportal
anmelden, haben die Möglichkeit, sich ihre
Eintrittskarte unmittelbar selbst auszudrucken
oder sie auf ihrem Mobiltelefon elektronisch zu
Anders als die Anmeldung zur Hauptversammlung
ist die Eintrittskarte nicht
Teilnahmevoraussetzung, sondern dient lediglich
der Vereinfachung des Ablaufs an den
Einlasskontrollen für den Zugang zur
2. *Verfahren für die Erteilung von
Stimmrechtsvollmachten*
Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr
Stimmrecht durch Bevollmächtigte, wie z.B. durch
ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung,
andere Dritte oder einen von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen.
Auch in diesem Fall ist eine form- und
fristgerechte Anmeldung gemäß vorstehender
Ziffer 1 erforderlich.
Für die Erteilung der Vollmacht, deren Widerruf
sowie den Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft genügt grundsätzlich
February 11, 2020 09:05 ET (14:05 GMT)
die Textform (§ 126b BGB). Der Widerruf kann
auch durch persönliches Erscheinen des
Vollmachtgebers zur Hauptversammlung erfolgen.
_Kreditinstitute,
Aktionärsvereinigungen und sonstige Intermediäre
oder Gleichgestellte_
Wenn ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder ein sonstiger von §
135 AktG erfasster Intermediär bzw. nach § 135
AktG Gleichgestellter bevollmächtigt werden
soll, bestehen weder nach dem Gesetz noch nach
der Satzung der Gesellschaft besondere
Formerfordernisse. Wir weisen jedoch darauf hin,
dass in diesen Fällen das Kreditinstitut, die
AktG Gleichgestellter möglicherweise eine
besondere Form der Vollmacht verlangt, weil die
Vollmacht von ihm gemäß § 135 Abs. 1 S. 2
AktG nachprüfbar festzuhalten ist. Die Aktionäre
sollten sich daher rechtzeitig mit dem
Intermediär bzw. nach § 135 AktG
Gleichgestellten, den sie bevollmächtigen
möchten, über eine mögliche Form der Vollmacht
_Sonstige Bevollmächtigte_
Wenn weder ein Kreditinstitut, eine
AktG Gleichgestellter bevollmächtigt wird, kann
die Vollmacht in Textform (§ 126b BGB) entweder
gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber
der Gesellschaft erteilt werden. Gleiches gilt
Die Bevollmächtigung kann mit dem im
Anmeldebogen enthaltenen Vollmachtsformular oder
dem in der Eintrittskarte enthaltenen
Vollmachtsformular erfolgen. Die Gesellschaft
bietet ihren Aktionären an, über das
Aktionärsportal, das sie über die
'Hauptversammlung') erreichen, Vollmachten zu
erteilen. Eine Vollmacht kann auch auf beliebige
andere formgerechte Art und Weise erteilt
Wird die Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft erteilt und hierfür nicht bereits
das Aktionärsportal genutzt, ist die Vollmacht
an nachfolgende Adresse, Faxnummer oder
Wird die Vollmacht gegenüber dem
Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es eines
Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB). Dieser
Nachweis kann am Tage der Hauptversammlung an
der Einlasskontrolle erbracht werden. Der
Nachweis der Bevollmächtigung kann auch an die
vorstehende Adresse, Faxnummer oder
E-Mail-Adresse übermittelt werden.
Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere
_Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft_
Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihre
Stimmrechte nach entsprechender Vollmachts- und
Weisungserteilung durch von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen.
Ein Formular zur Vollmachts- und
Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter
der Gesellschaft ist im Anmeldebogen und in der
Eintrittskarte enthalten.
Die Erteilung, die Änderung oder der
Widerruf von Vollmacht und Weisungen an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft soll der
Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis
Donnerstag, 19. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ), in
Textform (§ 126b BGB) an die nachfolgende
Adresse, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen.
Alternativ können Sie Vollmacht und Weisungen an
Stimmrechtsvertreter ebenfalls bis Donnerstag,
19. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ), über das
Aktionärsportal erteilen, das sie über die
'Hauptversammlung') erreichen. Über das
Aktionärsportal können erteilte Weisungen auch
bis Donnerstag, 19. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ),
angemeldeten und in der Hauptversammlung
erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern
bzw. deren Bevollmächtigten an, die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch
direkt in der Hauptversammlung bis zum Beginn
der Abstimmungen mit der weisungsgebundenen
Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen oder
erteilte Weisungen zu ändern.
Soweit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem
Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts
erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft sind verpflichtet,
weisungsgemäß abzustimmen. Die
Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht bei
Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der
Hauptversammlung nicht bekannt ist (zum Beispiel
bei Geschäftsordnungsanträgen), nicht ausüben.
In diesen Fällen werden sich die
Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten bzw.
nicht an der Abstimmung teilnehmen.
Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über
einen Gegenantrag oder Wahlvorschlag ohne
ausdrückliche Weisung. Die Beauftragung der
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur
Erklärung von Widersprüchen oder zur Stellung
von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich.
3. *Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach §§
122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG*
a) *Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf
Verlangen einer Minderheit nach § 122
zwanzigsten Teil des Grundkapitals (das
entspricht 1.870.605 Aktien) oder den
anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (das
entspricht 500.000 Aktien) erreichen,
können verlangen, dass Gegenstände auf
die Tagesordnung gesetzt und bekannt
gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand
muss eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen
ist schriftlich an den Vorstand der KPS
AG zu richten und muss der Gesellschaft
bis spätestens zum Ablauf des 18. Februar
2020, 24:00 Uhr (MEZ), zugehen. Wir
bitten, Ergänzungsverlangen an folgende
- z. Hd. des Vorstands -
Die betreffenden Aktionäre haben
gemäß § 122 Abs. 1 und 2 AktG
nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90
Tagen vor dem Tag des Zugangs des
Verlangens Inhaber der vorstehend
genannten Mindestanzahl an Aktien sind
und dass sie diese bis zur Entscheidung
des Vorstands über den Antrag halten. §
121 Abs. 7 AktG ist auf die
Fristberechnung entsprechend anzuwenden.
Der Zugang des Verlangens ist daher nicht
mitzurechnen. Eine Verlegung der Frist
von einem Sonntag, einem Sonnabend oder
einem Feiertag auf einen zeitlich
vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag
kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis
193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)
sind nicht entsprechend anzuwenden.
b) *Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§
126 Abs. 1, 127 AktG*
Beschlussvorschlägen von Vorstand und
Aufsichtsrat zu den Tagesordnungspunkten
zu stellen, ohne dass es hierfür vor der
Hauptversammlung einer Ankündigung,
Veröffentlichung oder sonstigen
besonderen Handlung bedarf. Gleiches gilt
für Gegenvorschläge zu Wahlvorschlägen
für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
(soweit Gegenstand der Tagesordnung) und
Abschlussprüfern (§ 127 AktG).
Aktionäre können aber auch bereits vor
der Hauptversammlung Gegenanträge gegen
einen Vorschlag von Vorstand und/oder
Aufsichtsrat zu Punkten der Tagesordnung
sowie Wahlvorschläge übersenden. Solche
Anträge sind ausschließlich an
folgende Adresse, Faxnummer oder
Telefax: +49 89 35631-3300
Bis spätestens 14 Tage vor der
Hauptversammlung, also bis spätestens zum
5. März 2020, 24:00 Uhr (MEZ), unter
diesen Kontaktdaten zugegangene
Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären, wird die Gesellschaft -
vorbehaltlich §§ 126 Abs. 2 und 3, 127
AktG - den anderen Aktionären auf der
unter 'Hauptversammlung') unverzüglich
16.03. DGAP-Adhoc: KPS AG: KPS AG verschiebt ordentliche Hauptversammlung (deutsch) KPS AG: KPS AG verschiebt ordentliche Hauptversammlung DGAP-Ad-hoc: KPS AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung KPS AG: KPS AG verschiebt ordentliche Hauptversammlung 16.03.2020 / 08:32 CET/CEST Veröffentlichung...
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14.02. DGAP-News: KPS AG: KPS mit stabilem Umsatz im 1. Quartal 2019/2020 (deutsch) KPS MIT STABILEM UMSATZ IM 1. Quartal 2019/2020 DGAP-News: KPS AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung KPS MIT STABILEM UMSATZ IM 1. Quartal 2019/2020 14.02.2020 / 07:29 Für den Inhalt der...
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KPS AG 5,390 +2,28 %