Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-07-03
Timestamp: 2018-09-24 21:19:59
Document Index: 196373993

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 272', 'artículo 301', 'artículo 189', 'artículo 196', 'artículo 160', 'artículo 272', 'artículo 197', 'artículo196', 'artículo 272']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 03-07-2018
A180044697 - YESOS EL 50, S.A.
Nº de registro: A180044697
Fuente: BORME-C-2018-5871
Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los accionistas de YESOS EL 50, S.A., a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrar en las instalaciones de "RYDESA" sitas en la carretera M-311, km. 5'500 de Morata de Tajuña (Madrid), el día 23 de julio de 2018 a las 13:00 horas en primera convocatoria, o el día 24 de julio de 2018 a igual hora en segunda, con el siguiente
Primero.- Cese y nombramiento del administrador único.
Segundo.- Delegación de facultados para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.
Madrid, 29 de junio de 2018.- El Administrador único, D. José Luís Martínez Zamorano.
A180044538 - TURISMO DE GRANADA, S.A.
Nº de registro: A180044538
Fuente: BORME-C-2018-5870
Por la presente se convoca a los Sres. accionistas de TURISMO DE GRANADA, S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en El Ejido (Almería), en la calle Lobero, 30, 1.º (Notaría de D. Alfonso Rodríguez), a las 9:30 horas del día 6 de agosto de 2018, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente
Primero.- Designación de nuevos Administradores.
De acuerdo con el requerimiento efectuado por los Sres. socios, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la misma.
El Ejido (Almería), 29 de junio de 2018.- Los Administradores mancomunados, Juan Cantón Maldonado y Manuel Rodríguez Lozano.
A180044458 - TRATAMIENTO GLOBAL DEL AIRE, S.L.
Nº de registro: A180044458
Fuente: BORME-C-2018-5869
Se convoca Junta General Extraordinaria de la entidad mercantil Tratamiento Global del Aire, S.L., que tendrá lugar en Madrid, calle Aeronave, 13, en primera convocatoria, el día 19 de septiembre de 2018, las trece treinta, de acuerdo con el siguiente
Primero.- Autorización expresa de los Señores Accionistas para que el Administrador Único pueda dedicarse por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario genero de actividad que constituye el objeto social.
Cuarto.- Aprobación del acta al final de la sesión o nombramiento, en su caso, de los Interventores para proceder a la aprobación de la misma.
Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y así mismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.
Madrid, 29 de junio de 2018.- Ramón Sánchez Moreno, Administrador único.
A180044666 - TALLERES JAMAICA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180044666
Fuente: BORME-C-2018-5868
Los administradores solidarios de Talleres Jamaica, Sociedad Anónima, de conformidad con lo previsto en sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital convocan a los accionistas a la Junta General que se celebrará en Madrid, calle Serrano, número 58, en las oficinas del notario Don Ignacio Paz-Ares, el 6 de agosto de 2018, en primera convocatoria, a las nueve treinta horas, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente.
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 y propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Propuesta de aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 y propuesta de aplicación de resultados.
Cuarto.- Propuesta de aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
Primero.- Propuesta de aprobación de ampliación de capital por compensación de créditos, por un importe máximo de 81.353,24 euros y, en su caso, modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales.
Segundo.- Propuesta de modificación del órgano de administración.
Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.
De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y el 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe justificativo de la misma, así como a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas, durante la celebración de la Junta General, a solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que partir de la convocatoria de la Junta General, cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo pedir el envío gratuito de los citados documentos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 301.2 y 301.3 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el informe de los administradores sobre los créditos a compensar, y la certificación del auditor sobre dicho informe.
Madrid, 29 de junio de 2018.- Administradores solidarios, Don Martín Beato González y Don Ángel García Galindo.
A180044800 - MOTORKAR, S.A.
Nº de registro: A180044800
Fuente: BORME-C-2018-5866
El Administrador único de Motorkar, S.A. acordó convocar la Junta general de accionistas de la sociedad con el carácter de ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Larage, municipio de Cabañas, Carretera Nacional VI, Ferrol (A Coruña), en primera convocatoria, a las 9:00 del domingo 5 de agosto de 2018 y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el lunes 6 de agosto de 2018, con objeto de someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Aprobación de los siguientes puntos relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017:
1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales.
1.2. Aprobación de la gestión social realizada por el Administrador único.
1.3. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación del balance de escisión.
Tercero.- Aprobación del proyecto de escisión y, en consecuencia, de una operación de escisión parcial.
De forma específica, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar y obtener la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:
- Documento n.º 1: Cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 e informe de auditoría relativo a las cuentas anuales Individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
- Documento n.º 2: Proyecto de escisión parcial de la mercantil Motorkar, S.A.
- Documento n.º 3: Propuesta de acuerdos que realiza el Consejo de Administración sobre todos los puntos integrantes del orden del día.
Reglas relativas a la delegación, agrupación y representación:
Los Accionistas podrán delegar su representación a través de la firma y cumplimentación de un documento a tal efecto, debiendo identificarse debidamente el representante, en cualquier caso.
Asimismo, los accionistas podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona. Dicha representación deberá conferirse, en todo caso, por escrito y con carácter especial para cada Junta, siempre que se garantice debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho. Además, tal y como establece la Ley de Sociedades de Capital en su artículo 189, para el ejercicio del derecho de asistencia en las juntas y el de voto, será lícita la agrupación de acciones. La representación es revocable. La asistencia personal a la Junta del accionista representado tendrá valor de revocación.
La delegación, agrupación y representación sólo se considerará válida bien mediante la utilización de las correspondientes escrituras públicas otorgadas a estos efectos ante notario, bien presentando el correspondiente documento cumplimentado a tal efecto, debiendo identificarse debidamente el representante, en cualquier caso.
A Coruña, 28 de junio de 2018.- El Administrador único, Javier Ángel Rodríguez Bollo.
A180044523 - LENDIART INVERSIONES, S.L.
Nº de registro: A180044523
Fuente: BORME-C-2018-5865
Por decisión del Administrador Único de Lendiart Inversiones, S.L. (en adelante, la "Sociedad") se convoca Junta General Extraordinaria de socios, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad el día 20 de julio de 2018, a las trece horas, con el siguiente
Primero.- Renuncia del actual Administrador único de la Sociedad.
Segundo.- Designación del modo de organizar la administración de la Sociedad y nombramiento de nuevo/s Administrador/es.
Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 26 de junio de 2018.- El Administrador único de la Sociedad, Don David Enseñat Ballester.
A180044444 - DISTRIBUIDORES LOS CRISTIANOS, S.A.
Nº de registro: A180044444
Fuente: BORME-C-2018-5864
El Consejo de Administración, en su reunión de 24 de junio de 2018 ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad "Distribuidores Los Cristianos, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social sito en Avenida Antonio Domínguez, sin número, Centro Comercial Abora, local de oficinas, planta segunda, Playa Las Américas, Arona, Tenerife; el día 30 de agosto de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 31 de agosto de 2018 a las doce horas, en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación sobre los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria e Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo al ejercicio 2017, cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2017.
Tercero.- Ratificación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2018.
Cuarto.- Examen y, en su caso aprobación, a los efectos del artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, del proyecto de enajenación de la finca registral núm. 51234 de Arona, titularidad de la sociedad, parcela 03 de la manzana 6, referencia 21542-03 del Plan Parcial El Mojón, en Los Cristianos, Arona, Tenerife, con referencia catastral: 2052202CS3025S0001IT; por el precio de dos millones quinientos cincuenta mil (2.550.000,00) euros, o en su caso, el que resultare de descontar las cargas o gastos pendientes de pago; formalizada en escritura pública de compraventa sometida a la condición suspensiva de su aprobación por la Junta General de accionistas de "Distribuidores Los Cristianos, Sociedad Anónima", otorgada por los consejeros don Carlos Enrique González Rodríguez y don Luis José Fumero García, con carácter mancomunado. Ratificar los actos realizados a ese respecto. Delegación de facultades. Acuerdos que procedan.
Quinto.- Cesar/Nombrar/Reelegir Administradores; acuerdos que procedan.
Sexto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta correspondiente.
En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión; igualmente, y en general los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
De conformidad con el artículo 197 de la LSC, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Arona (Tenerife), 24 de junio de 2018.- El Consejo de Administración, Secretario: Luis José Fumero García; Vocal: Francisco Javier Morera Fumero; Presidente: Carlos Enrique González Rodríguez.
A180044376 - BASTIDE MEDICAL IBERSALUD, S.L.
Nº de registro: A180044376
Fuente: BORME-C-2018-5863
El Administrador Único de la Sociedad convoca a sus socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Polígono Industrial de Llevant, Camí de Can Gavarra, n.º 2, oficina 12, de 08213 Polinyà (Barcelona), el día 20 de julio de 2018 a las 12 horas.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.
Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.
Cuarto.- Reducción de capital a cero, aumento simultáneo y modificación subsiguiente de artículo estatutario.
Quinto.- Cambio de Órgano de Administración y nombramiento de Administradores Solidarios.
Sexto.- Cambio de domicilio y modificación de artículo estatutario.
Séptimo.- Instrumentación.
Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo196 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 29 de junio de 2018.- El Administrador único, Don Olivier Pierre Louis Pellenc.
A180044658 - AUTONÀUTICA MILÀ, S.A.
Nº de registro: A180044658
Fuente: BORME-C-2018-5862
El administrador único de la compañía AUTONÀUTICA MILÀ, S.A. acuerda convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 9 de agosto de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 10 de agosto a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en la Cl. Vilafranca, 37, de Cunit (Tarragona), con el siguiente
Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión del administrador de la sociedad durante el ejercicio 2017.
Se comunica a los señores socios que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 del 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, desde este preciso instante pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.
Cunit, 29 de junio de 2018.- Administrador único, Jaime Milà Vives.
A180043815 - AUTOBUSES DEL SURESTE, S.A.
Nº de registro: A180043815
Fuente: BORME-C-2018-5861
Se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en El Ejido (Almería), Avenida El 30, n.º 265, el día 9 de agosto de 2018, a las 20:00 horas en primera convocatoria y el 10 de agosto de 2018, a las 20:05 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:
El Ejido, 26 de junio de 2018.- El Administrador Único, Ramón del Pino García.