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Timestamp: 2018-11-17 00:05:31+00:00
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Frode fiscale & riciclaggio: colpevoli omissioni nell’Adeguata verifica!
27 ottobre 2018 Giovanni Falcone Commenti disabilitati su Frode fiscale & riciclaggio: colpevoli omissioni nell’Adeguata verifica!
Frode fiscale & riciclaggio: colpevoli omissioni nell’Adeguata verifica! Lo scandalo di questi giorni scoperto dalla Guardia di finanza di Varese, riguardante il commercio di carbo – lubrificanti per ingentissimi importi, ha registrato l’arresto del triestino Antonio Desiata residente a Londra. Il meccanismo, ormai collaudato, è quello della frode all’Iva...
Fisco % frode fiscale: l’arrotondamento per difetto dell’incasso napoletano!
21 settembre 2018 giovannifalcone Commenti disabilitati su Fisco % frode fiscale: l’arrotondamento per difetto dell’incasso napoletano!
Fisco % frode fiscale: l’arrotondamento per difetto dell’incasso napoletano! Un operatore economico napoletano con le iniziali “R.F.” ha scritto ad un esperto tributario di un quotidiano economico per chiedere qualche lume su una questione che lo tiene in ansia, esordendo in questo modo: <<Ho installato nel mio negozio un registratore...
Frode fiscale: non c’è appropriazione indebita se la somma è investita nella società a titolo di aumento di capitale sociale!
26 luglio 2018 Giovanni Falcone Commenti disabilitati su Frode fiscale: non c’è appropriazione indebita se la somma è investita nella società a titolo di aumento di capitale sociale!
Frode fiscale: non c’è appropriazione indebita se la somma è investita nella società a titolo di aumento di capitale sociale! Con la sentenza n.35461 del 25 luglio 2018 la suprema Corte di Cassazione traccia un confine fra due delitti: l’appropriazione indebita e l’evasione fiscale. In pratica, si è voluto...
Frode fiscale & auto riciclaggio: i rischi del professionista!
10 novembre 2017 Giovanni Falcone Commenti disabilitati su Frode fiscale & auto riciclaggio: i rischi del professionista!
Frode fiscale & auto riciclaggio: i rischi del professionista! La sentenza della Cassazione n.17418 del 28 aprile 2016, avente ad oggetto la bocciatura del ricorso di un professionista che si è visto coinvolto in una frode fiscale, accertata in capo ad un operatore economico di cui il medesimo curava...
Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale
5 settembre 2017 Giovanni Falcone Commenti disabilitati su Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale
Rischi per la banca o per il professionista: Esportatore abituale & frode fiscale Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond”, ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i beni in sospensione d’imposta, ovvero senza pagamento...
FRODE FISCALE: Sì alla detrazione del cliente non coinvolto
30 ottobre 2015 giovannifalcone Commenti disabilitati su FRODE FISCALE: Sì alla detrazione del cliente non coinvolto
Ho ricevuto dall’agenzia delle Entrate un questionario da compilare, grazie al quale ho scoperto che il numero di partita Iva della ditta che ha fornito servizi alla mia società apparteneva ad altra ditta. Nelle fatture che mi rilasciavano era indicato un numero di partita Iva non loro, che io riportato...
FRODE FISCALE: La responsabilità penale è del solo Rappresentante legale
23 settembre 2015 giovannifalcone Commenti disabilitati su FRODE FISCALE: La responsabilità penale è del solo Rappresentante legale
Frode fiscale. Il CDA non commette reato Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 22 settembre 2015 I membri del consiglio di amministrazione della società non rispondono in concorso con il legale rappresentante del reato di dichiarazione fraudolenta per aver accettato soldi “in nero”. È quanto emerge dalla sentenza 22 settembre 215,...
FRODE FISCALE: No al sequestro immobiliare in presenza di valore sproporzionato
19 agosto 2015 giovannifalcone Commenti disabilitati su FRODE FISCALE: No al sequestro immobiliare in presenza di valore sproporzionato
Frode fiscale. Stop al sequestro dell’immobile Sentenza della Cassazione in tema di reati tributari Nell’ambito di un’indagine per frode fiscale, il sequestro dell’immobile dev’essere annullato quando il suo valore di mercato supera il presunto profitto del reato. È quanto emerge dalla sentenza 4 maggio 2015, n. 18447, della Corte di...
FRODE FISCALE: La responsabilità ricade tutta sull’amministratore che firma la Dichiarazione annuale
22 maggio 2015 giovannifalcone Commenti disabilitati su FRODE FISCALE: La responsabilità ricade tutta sull’amministratore che firma la Dichiarazione annuale
Frode fiscale. L’ex amministratore non è responsabile Cassazione Penale, sentenza depositata il 21 maggio 2015 Non può rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 il soggetto che non era più amministratore della società al momento della presentazione del modello dichiarativo. Né il medesimo soggetto può...
FATTURE FALSE & FRODE FISCALE: Non bastano le dichiarazioni di un socio
5 maggio 2015 giovannifalcone Commenti disabilitati su FATTURE FALSE & FRODE FISCALE: Non bastano le dichiarazioni di un socio
Frode fiscale. Limiti alle dichiarazioni Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 4 maggio 2015 L’accusa di frode fiscale a carico dell’imprenditore non può reggersi sulle dichiarazioni rese da un soggetto che sin dall’inizio avrebbe dovuto essere anch’egli indagato, soprattutto per gli incarichi fiduciari svolti all’interno di una delle società coinvolte nell’illecito....
SUCCEDE IN ITALIA: UniCredit e la carta di credito gratuita non estesa al coniuge
28 ottobre 2018 Commenti disabilitati su SUCCEDE IN ITALIA: UniCredit e la carta di credito gratuita non estesa al coniuge
SUCCEDE IN ITALIA: Anche l’errore del cliente pesa sul rimborso di CheBanca!
21 ottobre 2018 Commenti disabilitati su SUCCEDE IN ITALIA: Anche l’errore del cliente pesa sul rimborso di CheBanca!
Succede in Italia: Il peso del fisco sul riscatto zavorra del fondo pensione Arca
13 ottobre 2018 Commenti disabilitati su Succede in Italia: Il peso del fisco sul riscatto zavorra del fondo pensione Arca