Source: http://unipolsai.com/it/governance/assemblee-degli-azionisti
Timestamp: 2019-03-20 01:17:29+00:00
Document Index: 400783

Matched Legal Cases: ['art. 127', 'art. 126', 'art. 125', 'art. 135', 'art. 13', 'art. 13', 'art. 13', 'art. 147', 'art. 144', 'art. 123']

Assemblee degli Azionisti | UnipolSai | Corporate Website
7.85 MB Bilancio Consolidato 2018
Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 055 4792006, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it, ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito Form presente in questa sezione del sito internet della Società.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno pervenute alla Società entro il 14 aprile 2019.
Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e dovrà richiedere all'intermediario depositario la produzione di specifica comunicazione alla Società attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso, con efficacia fino al 8 aprile 2019 (record date) indirizzata a azionistiunipolsai@pec.unipol.it.
Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta al più tardi, in occasione dell'Assemblea medesima. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 ("TUF") i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 17 marzo 2019 (decimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell' Assemblea), l'integrazione delle materie poste all'ordine del giorno, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sottoscrivendo il modulo di delega generica reperibile in questa sezione del sito internet della Società.
Il predetto modulo di delega deve essere trasmesso al delegato e da questi consegnato alla Società all'atto dell'accreditamento ovvero trasmesso alla stessa con una delle seguenti modalità:
- invio a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. c.a. Ufficio Soci – Via Stalingrado 37, 40128 Bologna;
- fax al n. 055 4792006;
- messaggio di posta elettronica all'indirizzo azionistiunipolsai@pec.unipol.it
La delega deve essere consegnata alla Società in originale o in copia; in quest'ultimo caso, il delegato dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale nonché l'identità del delegante.
Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari del diritto di intervento in Assemblea e dei poteri rappresentativi di coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria dei predetti titolari, la relativa documentazione potrà essere fatta pervenire anticipatamente rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea, anche in copia, per posta all'indirizzo della sede sociale all'attenzione dell'Ufficio Soci, o a mezzo di fax (n. 055 4792006), previo avviso telefonico (n. 055 4794308).
Modulo Delega generica Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Delega per il Rappresentante Designato
La delega può altresì essere conferita a Computershare S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, e reso disponibile tramite questo sito internet. La delega con le istruzioni di voto, unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire in originale entro le ore 24.00 del 15 aprile 2019 a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, utilizzando una delle modalità alternative indicate sul modulo stesso.
La delega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso il suddetto modulo.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 15 aprile 2019, con le stesse modalità previste per il conferimento.
Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria (disponibile dal 28 marzo 2019)
Gli Azionisti aventi le azioni in deposito presso la Società possono partecipare all'Assemblea e conferire delega al Rappresentante Designato previa comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it , oppure tramite fax al n. +39 055 4792006 ovvero telefonicamente al n. +39 055 4794308.
Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione, si ricorda che l’art. 13 dello Statuto sociale prevede il meccanismo del voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un Consigliere possa essere eletto dalla minoranza.
Rinviando allo Statuto sociale ed alla relazione degli Amministratori per l’Assemblea per tutto quanto qui non specificato, si ricorda che gli aventi diritto presentano le liste nei termini, secondo le modalità e con i limiti di cui al citato art. 13 dello Statuto sociale nonché della Determinazione Dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste. Le liste contenenti i nominativi dei candidati dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Bologna, Via Stalingrado 45 o inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea (e, quindi, entro il 23 marzo 2019), da Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti che concorrono alla presentazione della stessa lista, documentino di essere complessivamente titolari di almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea Ordinaria. La certificazione di tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni prodotte dagli intermediari depositari delle azioni, con efficacia fino al 23 marzo 2019, e trasmesse anche successivamente al deposito delle liste, e comunque entro il 27 marzo 2019, all’indirizzo di posta elettronica certificata azionistiunipolsai@pec.unipol.it.
Ai sensi del combinato disposto del citato art. 13 dello Statuto sociale e delle disposizioni normative applicabili, gli Azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:
i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;
ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l’eventuale indicazione dell’idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente;
iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell’Assemblea.
I Soci che presentano una “lista di minoranza” sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare i Soci che intendono presentare una “lista di minoranza” depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l’assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all’art. 147-ter, terzo comma, del TUF e all’art. 144-quinques del Regolamento Emittenti, con l’Azionista che detiene il controllo.
Si segnala infine che, per quanto riguarda la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione, la Politica in materia di diversità adottata dalla Società ai sensi dell’art. 123-bis TUF prevede, fra l’altro, che pur se non più applicabili all’organo amministrativo specifiche disposizioni di legge in materia di equilibrio fra generi, si continui ad assicurare, anche in conformità al criterio applicativo 2.C.3. del Codice di Autodisciplina delle Società quotate, che almeno un terzo dei componenti di detto organo appartenga al genere meno rappresentato, secondo quanto indicato nella relazione degli Amministratori per l’Assemblea e nel relativo allegato.
Il capitale sociale è di Euro 2.031.456.338,00 suddiviso in n. 2.829.717.372 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 2.779.665.027 Azioni Ordinarie.
Alla data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti – 13 marzo 2018 – si precisa che sono presenti in portafoglio n. 50.052.345 Azioni proprie Ordinarie, di cui n. 1.800.000 detenute direttamente e, indirettamente, n. 48.252.345 tramite le società controllate: UnipolSai Finance S.p.A. (38.454.775), UnipolSai Nederland BV (9.443.258), Pronto Assistance S.p.A. (344.312), Arca Vita S.p.A. (10.000).