Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/karwendelbahn-aktiengesellschaft-ausserordentliche-hauptversammlung-2017/
Timestamp: 2017-10-22 04:40:04
Document Index: 364661367

Matched Legal Cases: ['§ 122', '§ 10', '§ 13', '§ 13', '§ 14', '§ 14', '§ 19', '§ 23', '§ 23', '§ 19', '§ 186', '§ 15', '§ 8', '§ 8', '§ 15']

Karwendelbahn-Aktiengesellschaft – außerordentliche Hauptversammlung 2017 | DEAID Aktien
Karwendelbahn-Aktiengesellschaft – außerordentliche Hauptversammlung 2017
Der Karwendelbahn AG ist am 04.08.2017 ein Einberufungsverlagen gemäß § 122
Abs. 1 AktG der Aktionärin Konsortium AG, deren Anteil während der letzten drei
Monate vor diesem Verfahren mehr als 5 % des Grundkapitals betrug, zugegangen.
Zur Umsetzung dieser Aufforderung laden wir unsere Aktionäre zu der am
Freitag, den 15.09.2017, um 11:00 Uhr,
im hbw ConferenceCenter Haus der Bayerischen Wirtschaft,
3. Stock, Raum Nürnberg,
Max-Joseph-Str. 5,
Der Einlass zu der Hauptversammlung beginnt um 10:30 Uhr.
TOP 1 Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung
Die Hauptversammlung wird von dem Aufsichtsratsvorsitzenden und im Falle seiner Verhinderung von einem von ihm bestimmten anderen Aufsichtsratsmitglied geleitet. Ist der Aufsichtsratsvorsitzende verhindert und hat er keinen Vertreter bestimmt, so leitet der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende die Hauptversammlung. Ist keine der vorbezeichneten Personen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so eröffnet der Aktionär oder Aktionärsvertreter der die meisten Stimmen vertritt die Versammlung und lässt von dieser einen Versammlungsleiter wählen.
Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmungen. Er kann die Reihenfolge der Redebeiträge bestimmen und das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken sowie Näheres dazu bestimmen.
TOP 2 Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung
§ 10 (1) Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, oder bei dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter, einberufen. Die Einladung kann schriftlich, telegrafisch, elektronisch, mündlich oder fernmündlich erfolgen. Die Aufsichtsratssitzung findet am Sitz der Gesellschaft, in der Stadt der Geschäftsanschrift laut Handelsregister oder in einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern statt. Die Aufsichtsratssitzung hat in Deutschland stattzufinden.
TOP 3 Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung
TOP 4 Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung
§ 13 (1) und (2) der Satzung werden aufgehoben und § 13 wie folgt neu gefasst:
TOP 5 Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung
§ 14 (1) der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
§ 14 (4) der Satzung wird aufgehoben.
TOP 6 Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung
§ 19 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst:
§ 23 (2) wird zu § 23 (1).
§§ 19, 20, 22, 23 (Abs. 1) der Satzung werden aufgehoben.
TOP 7 Beschlussfassung über die Durchführung einer Kapitalerhöhung.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von € 1.916.200 um bis zu € 95.784 auf bis zu € 2.011.984 durch Ausgabe von bis zu 1842 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Betrag am Grundkapital in Höhe von € 52 je Stückaktie zum Ausgabebetrag von € 52 je Stückaktie gegen Bareinlagen erhöht.
Die neuen Aktien sind ab dem 01.11.2016 gewinnberechtigt. Den Aktionären steht das gesetzliche Bezugsrecht im Verhältnis 20:1 zu, wobei die Durchführung der Kapitalerhöhung vollständig oder teilweise gemäß § 186 Abs. 5 AktG erfolgen kann.
Nicht von Aktionären im Rahmen ihres Bezugsrechts bezogene Aktien können von anderen Aktionären gezeichnet werden. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung und der Bedingungen für die Ausgabe der Aktien festzusetzen.
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Durchführung der Kapitalerhöhung zu ändern. Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn bis zum 30.11.2017 nicht mindestens 1.000 Aktien gezeichnet sind oder wenn die Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum 28.02.2018 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen ist.
TOP 8 Beschlussfassung über die Änderung und Neufassung der Satzung
Die Hauptversammlung ist – soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist – mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung einzuberufen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. Diese Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist gemäß § 15 dieser Satzung.
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder ihr Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich vor der Versammlung in Textform in deutscher oder englischer Sprache anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.
Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Dazu ist ein in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut, die Gesellschaft oder einen Notar erforderlich. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen. In der Einberufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden.
TOP 9 Beschlussfassung über die Schaffung eines Entsendungsrechts für ein Aufsichtsratsmitglied und Änderung und Neufassung der Satzung
§ 8 (4) der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
„Die Konsortium AG hat, solange und sobald sie Aktionärin der Gesellschaft ist, das nicht übertragbare Recht, eines der von den Anteilseignern zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu entsenden. Das Entsendungsrecht kann jederzeit ausgeübt werden. Das Entsendungsrecht kann der Gesellschaft gegenüber durch eine durch die Konsortium AG unterzeichnete Erklärung an die Gesellschaft, aus der sich das zu entsendende Mitglied des Aufsichtsrats ergibt, ausgeübt werden. Die Konsortium AG kann durch schriftliche Erklärung auf ihr Entsendungsrecht verzichten. Dieser Abschnitt der Satzung kann nur mit einer Zustimmungsquote von 90 % der stimmberechtigen Aktionäre in einer Hauptversammlung, wobei 50 % des stimmberechtigen Grundkapitals anwesend sein müssen, geändert werden. Eine Satzungsänderung in § 8 Abs. 4 der Satzung ist nur mit Zustimmung der Konsortium AG wirksam. Die Entsendung des Aufsichtsratsmitglieds ist nicht an die Zustimmung der Hauptversammlung und des Aufsichtsrats gebunden. Eine Abberufung des entsandten Aufsichtsratsmitglieds ist durch die Hauptversammlung nicht möglich.“
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die spätestens am vierten Werktag vor dem Versammlungstag, 11.09.2017, bei der Gesellschaft eine Stimmkarte beantragen und ihre Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort hinterlegen. Samstage rechnen nicht als Werktage.
Die Hinterlegung ist auch dann ordnungsgemäß, wenn Aktien bei anderen Banken bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Im Falle der Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder bei einer Wertpapiersammelbank ist die von diesen auszustellende Bescheinigung spätestens am ersten Werktag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist, 12.09.2017, bei der Gesellschaft einzureichen.
Die Anmeldung und der Nachweis über den Anteilsbesitz gemäß § 15 der Satzung der Gesellschaft müssen bei der Gesellschaft oder unter folgender Adresse zugehen:
im Bereich „Karwendelbahn AG“ zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Heidenheim, im August 2017
Previous : Pilkington Deutschland AG – Hauptversammlung 2017
Next : G DATA Software AG – Hauptversammlung 2017