Source: http://www.dgap.de/news/hauptversammlung/mim-mondo-igel-media-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-hamburg-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-aktg_373130_726460.htm
Timestamp: 2013-05-24 05:07:10
Document Index: 191391249

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 16', '§ 135', '§ 134', '§ 17', '§ 126', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 70', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 125', '§ 18', '§ 124']

MIM MONDO IGEL MEDIA AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.08.2012 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 20.07.2012 | 15:07
MIM MONDO IGEL MEDIA AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.08.2012 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG MIM MONDO IGEL MEDIA AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
20.07.2012 / 15:07
MIM MONDO IGEL MEDIA Aktiengesellschaft
ISIN DE000A0BVUP8/WKN A0BVUPISIN DE000A1ML6P0/WKN A1ML6PISIN DE000A1MMCC8/WKN A1MMCCISIN DE000A1ML6N5/WKN A1ML6N Einladung zur ordentlichenHauptversammlung Wir laden unsere Aktionäre zu der am
Donnerstag, dem 30. August 2012, 16.30 Uhr,
im Hotel Böttcherhof, Raum Mönckeberg,Wöhlerstraße 2, 22113 Hamburg,stattfindendenordentlichen Hauptversammlungunserer Gesellschaft ein.Der Einlass zu der Hauptversammlung beginnt um 16.00 Uhr.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für die MIM MONDO IGEL MEDIA AG für das Geschäftsjahr 2011
sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den übernahmerechtlichen
Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB.
Diese Unterlagen stehen auf der Webseite der Gesellschaft http://www.mim.ag/img/upload/GB2011.pdf zur Einsichtnahme zur Verfügung.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,
Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu wählen.
Vorsorglicher schriftlicher Bericht des Vorstandes zur erfolgten Teilausnutzung des genehmigten Kapitals:
Der Vorstand hat aufgrund der am 07.09.2009 im Handelsregister der Gesellschaft eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 17.07.2009 am 07.10.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.223,00
auf EUR 1.700.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist am 24.11.2011 im Handelsregister der Gesellschaft bei dem Amtsgericht
Hamburg eingetragen worden und ist somit durchgeführt. Bezugsberechtigt zum Bezug der Aktien aus der beschlossenen Kapitalerhöhung
war die Mondo TV S.p.A., Rom. Der Ausgabepreis der neuen Aktien betrug EUR 1,00 je Aktie. Das Bezugsrecht der übrigen Aktionäre
wurde ausgeschlossen. Der Bezugsrechtsauschluss der übrigen Aktionäre war erforderlich und gerechtfertigt, da die Kapitalerhöhung
den alleinigen Zweck hatte, für die auf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 28.10.2011 zu Tagesordnungspunkt
6 beschlossenen Kapitalherabsetzung ein glattes Zusammenlegungsverhältnis von 4:1 herzustellen. Auf die beabsichtigte Kapitalerhöhung
aus dem genehmigten Kapital ist bereits in der Einladung zu der ordentlichen Hauptversammlung vom 28.10.2011 hingewiesen worden.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 425.000 und ist in 425.000 Stückaktien eingeteilt. Die Gesamtzahl der Aktien
und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit 425.000. Diese Aktien tragen die folgenden
Wertpapierkennnummern: A1MMCC (börsennotiert) und A1ML6N (nicht börsennotiert). Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 16 der Satzung der Gesellschaft diejenigen
Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes bis spätestens zum Ablauf des 23. August 2012 (24.00 Uhr)
bei nachfolgender genannter Stelle in deutscher oder in englischer Sprache angemeldet haben:
MIM MONDO IGEL MEDIA AG c/o UBJ GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg
Fax: (040) 6378 5423 E-Mail: hv@ubj.de
Der Aktienbesitz ist durch eine Bestätigung des depotführenden Instituts nachzuweisen, die sich auf den Beginn des 09. August
2012 (0.00 Uhr) zu beziehen hat.
am Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen oder sonstige Übertragungen nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkung
auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den
Erwerb oder Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und
erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen oder
zur Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen, können ihr Stimmrecht und/oder ihre sonstigen Rechte
unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung
von Aktionären, oder ein Mitglied der Verwaltung ausüben lassen.
Soweit Vollmachten nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in § 135 AktG gleichgestellte Person
oder Institution erteilt werden, bedürfen ihre Erteilung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft nach § 134 Abs. 3 AktG in der durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie geänderten Fassung
der Textform. Die Regelung in § 17 Abs. 2 der Satzung, wonach die Vollmacht schriftlich (§ 126 BGB) oder in einer anderen
von der Gesellschaft bestimmten Weise zu erteilen ist, findet insoweit keine Anwendung, als sie eine strengere Form als die
Textform vorschreibt. Die Erklärung der Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft
erfolgen. Der Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass dieser die
Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des Nachweises der Bevollmächtigung
Wenn ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere nach § 135 AktG diesen gleichgestellte Organisation bevollmächtigt
werden soll, besteht - in Ausnahme zu vorstehendem Grundsatz - ein Textformerfordernis nicht. Wir weisen jedoch darauf hin,
dass in diesen Fällen die Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder die diesen gleichgestellten Organisationen, die bevollmächtigt
werden sollen, möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar
festhalten müssen. Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere nach § 135 AktG diesen gleichgestellte
Organisation bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit dieser über ein mögliches Formerfordernis für die Vollmacht
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter
bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter,
ihr Widerruf und die Erteilung von Weisungen bedürfen der Textform. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis
des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bedingungen führen. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das
Stimmrecht im Fall seiner Bevollmächtigung weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs ist der von der Gesellschaft
benannte Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, können hierzu das Vollmachtsformular auf der Eintrittskarte zur Hauptversammlung
verwenden, die nach Anmeldung von dem depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut übermittelt wird. Unabhängig
davon wird jedem Aktionär auf Verlangen das Vollmachtsformular unverzüglich und kostenlos übermittelt. Das Verlangen ist zu
richten an die Verwaltungsanschrift der Gesellschaft.
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist an den Vorstand unter
der Verwaltungsanschrift der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung
(wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist), also spätestens bis Montag, den 30. Juli
2012, 24:00 Uhr, zugehen. Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten Inhaber der Aktien sind.
Hierbei besteht Unsicherheit, ob die Frist von drei Monaten auf den Zeitpunkt des Zugangs des Ergänzungsverlangens bei der
Gesellschaft oder des Tages der Hauptversammlung zu berechnen ist. Im erstgenannten Fall müssten die Antragsteller nachweisen,
dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Zugang des Ergänzungsverlangens Inhaber der Aktien sind. Im letztgenannten Fall
müssten die Antragsteller nachweisen, dass sie mindestens seit dem 30. Mai 2012, 0:00 Uhr, Inhaber der Aktien sind. Die Gesellschaft
wird die für die Antragsteller günstigere Fristberechnung anwenden und Ergänzungsverlangen bekanntmachen, wenn der Nachweis
erbracht wird, dass die Aktien, die das Quorum erfüllen, seit dem 30. Mai 2012, 0:00 Uhr, gehalten werden. Nach § 70 AktG
bestehen hierbei bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die hingewiesen wird.
stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern machen. Gegenanträge und Wahlvorschläge
nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind ausschließlich an den Vorstand unter der Verwaltungsanschrift der Gesellschaft zu richten.
etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.mim.ag unter der Rubrik Investor Relations/Hauptversammlung zugänglich, wenn ihr die Gegenanträge mit einer Begründung mindestens
14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also
bis spätestens Mittwoch, den 15. August 2012, 24:00 Uhr unter der Verwaltungsanschrift der Gesellschaft zugegangen sind. Anderweitig
adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Von der Veröffentlichung eines Gegenantrages kann die Gesellschaft unter
den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen, etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen
Beschluss der Hauptversammlung führen würde. Die Begründung eines Gegenantrages braucht nicht zugänglich gemacht werden, wenn
sie mehr als 5.000 Zeichen umfasst. Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Abschlussprüfern
gelten die vorstehenden Sätze gemäß § 127 AktG sinngemäß. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen jedoch nicht begründet zu
werden und eine Veröffentlichung kann außer den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann unterbleiben, wenn der Vorschlag
nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Kandidaten enthält. Für den Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
wird auf die Beachtung der in § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG geforderten Pflichtangaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich
zu bildenden Aufsichtsräten bzw. vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien hingewiesen.
die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft einen nicht unerheblichen
Nachteil zuzufügen. Nach § 18 Abs. 3 der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, das Frage- und Rederecht des Aktionärs
Die Informationen nach § 124a AktG zur Hauptversammlung sind den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft www.mim.ag
20.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
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