Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-04/49268228-dgap-hv-mayr-melnhof-karton-ag-einberufung-der-3-015.htm
Timestamp: 2020-08-11 13:48:16
Document Index: 132838613

Matched Legal Cases: ['§ 1', '§ 78', '§ 98', '§ 10', '§ 17', '§ 13', '§ 114', '§ 109', '§ 109', '§\n13', '§ 13', '§ 13', '§ 110', '§ 86', '§ 86', '§ 86', '§ 118', '§ 118', '§ 119', '§ 119', '§\n110', '§ 87', '§ 119', '§ 10', '§ 117', '§ 120']

DGAP-HV: Mayr-Melnhof Karton AG: Einberufung der -3-
Aktien»Nachrichten»MAYR-MELNHOF KARTON AKTIE»DGAP-HV: Mayr-Melnhof Karton AG: Einberufung der -3-
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DJ DGAP-HV: Mayr-Melnhof Karton AG: Einberufung der 26. ordentlichen Hauptversammlung
DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Mayr-Melnhof Karton AG: Einberufung der 26. ordentlichen Hauptversammlung
2020-04-01 / 09:00
*Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft
ISIN AT0000938204*
*Einberufung **der 26. ordentlichen Hauptversammlung*
für *Mittwoch, dem 29. April 2020, um 10:00 Uhr*,
1040 Wien, Brahmsplatz 6.
Die kommende Hauptversammlung der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft am
29. April 2020 findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische
Anwesenheit der Teilnehmer gemäß Verordnung der Bundesministerin für
Justiz zu näheren Regelungen der Durchführung von gesellschaftsrechtlichen
Versammlungen ohne physische Anwesenheit der Teilnehmer bei vergleichbarer
Qualität der Willensbildung (Gesellschaftsrechtliche COVID-19-Verordnung -
gemäß § 1 Gesellschaftsrechtliches COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 16/2020
- COVID-19-GesG) statt. Die Gesellschaftsrechtliche _COVID-19-Verordnung
liegt zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung noch nicht vor._
_Für die Dauer von Maßnahmen, die zur Verhinderung der Verbreitung von
COVID-19 getroffen wurden, können bei der kommenden Hauptversammlung die
Aktionäre selbst nicht physisch anwesend sein. Da die eingangs erwähnte
Gesellschaftsrechtliche _COVID-19 Verordnung zum Zeitpunkt der Einberufung
der Hauptversammlung noch nicht erlassen wurde, verweist der Vorstand auf
eine Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen
für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und der Ausübung des
Auskunftsrecht, der Antragstellung, der Stimmabgabe und der allfällige
Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung, die ab *8.
April 2020* auf der Internetseite der Gesellschaft unter
*www.mayr-melnhof.com [1] *zugänglich ist.
_Situationsabhängig behält sich der Vorstand vor, die Hauptversammlung (i)
abzusagen, wenn die verlässliche Durchführung der Hauptversammlung am 29.
April 2020 nicht gesichert erscheint oder (ii) physisch abzuhalten, wenn die
Maßnahmen, die zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 getroffen
wurden, nicht mehr aufrecht sind und eine physische Durchführung der
Hauptversammlung möglich ist. _
1*. *Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
Berichts für das Geschäftsjahr 2019
*II. UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG; BEREITSTELLUNG VON INFORMATIONEN AUF
Insbesondere folgende Unterlagen sind ab *8. April 2020 *auf der im
Firmenbuch eingetragenen Internetseite der Gesellschaft unter
*www.mayr-melnhof.com [1]* unter den Menüpunkten "Für Investoren" und
"Hauptversammlung" zugänglich:
· Information über die organisatorischen und technischen Voraussetzungen
für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Ausübung des
Auskunftsrechts, der Antragstellung, der Stimmabgabe und der allfälligen
Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung,
· gesonderter nichtfinanzieller Bericht,
· Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 - 8,
· Erklärungen der Kandidaten für die Wahlen in den Aufsichtsrat zu TOP 7
· Vergütungspolitik gemäß § 78a iVm § 98a AktG zu TOP 8;
*III. NACHWEISSTICHTAG UND VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER
am Ende des *19. April 2020* (Nachweisstichtag).
Depotbestätigung gemäß § 10a AktG erforderlich, die sich auf den
Nachweisstichtag bezieht und die der Gesellschaft spätestens am *24. April
2020* (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) ausschließlich auf einem der
folgenden Kommunikationswege und Adressen zu gehen muss:
Satzung gem § 17 Abs 8 genügen lässt
*Per Telefax *+43 (0) 1 8900 500 93
*Per E-Mail **anmeldung.mm@hauptversammlung.at*
*Per Post oder Boten*
*Per SWIFT *GIBAATWGGMS
· Angaben über die Aktien: Anzahl der Aktien des Aktionärs, ISIN
AT0000938204 (international gebräuchliche Wertpapierkennnummer),
Hauptversammlung muss sich auf das Ende des Nachweisstichtages *19. April
2020 *(24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) beziehen.
entgegengenommen. Soll durch die Depotbestätigung der Nachweis der
Eigenschaft als Aktionär geführt werden, so darf sie zum Zeitpunkt der
Vorlage bei der Gesellschaft nicht älter als sieben Tage sein.
*IV. MÖGLICHKEIT ZUR BESTELLUNG EINES VERTRETERS UND DAS DABEI
dies der Gesellschaft gemäß den Festlegungen in dieser Einberufung
Punkt III nachgewiesen hat, hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der
im Namen des Aktionärs an der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben
juristischen Person) in Textform (§ 13 Abs 2 AktG) erteilt werden, wobei
auch mehrere Personen bevollmächtigt werden können.
Die Vollmacht muss der Gesellschaft ausschließlich an einer der
*Per Post oder Boten *
*Per SWIFT* GIBAATWGGMS
Die Vollmachten müssen spätestens bis *28. April 2020, 16:00 Uhr, MESZ,
Wiener Zeit*, bei einer der zuvor genannten Adressen eingehen, sofern sie
nicht am Tag der Hauptversammlung an der Ein- und Ausgangskontrolle der
Hauptversammlung übergeben werden.
ab *8. April 2020 *auf der Internetseite der Gesellschaft unter
April 01, 2020 03:00 ET (07:00 GMT)
DJ DGAP-HV: Mayr-Melnhof Karton AG: Einberufung der -2-
"Hauptversammlung" abrufbar. Die Verwendung eines der Formulare ist nicht
zwingend im Sinne des § 114 Abs 3 AktG. Wir bitten aber im Interesse einer
persönlich übergeben wird, hat die Vollmacht spätestens am *28. April 2020*,
*16.00 Uhr Wiener Zeit*, bei der Gesellschaft einzulangen.
für dessen Übermittlung an die Gesellschaft vorgesehenen Weg, die
In der virtuellen Hauptversammlung werden Aktionäre nicht physisch anwesend
sein. Insbesondere eine Antragstellung, die Stimmabgabe und die allfällige
Erhebung eines Widerspruchs in der virtuellen Hauptversammlung kann nur
durch einen von der Gesellschaft vorgeschlagenen Stimmrechtsvertreter
erfolgen. Der bzw die unabhängigen Stimmrechtsvertreter, einschließlich
deren Kontaktdaten, sowie ein spezielles Formular für die Erteilung einer
weisungsgebundenen Vollmacht wird in der entsprechenden Information ab *8.
*www.mayr-melnhof.com [1] *zugänglich sein.
*V. HINWEISE AUF DIE RECHTE DER AKTIONÄRE GEM §§ 109, 110, 118 UND 119
1. Ergänzung der Tagesordnung durch Aktionäre nach § 109 AktG*
am *8. April 2020* (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft
ausschließlich an der Adresse Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft,
1040 Wien, Brahmsplatz 6, Abteilung Investor Relations, z.H. Herrn Mag.
Stephan Sweerts-Sporck, zugeht. Jedem so beantragten Tagesordnungspunkt muss
Zeitpunkt (Tag, Uhrzeit) beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an
(Punkt III) verwiesen.
Aktionäre, deren Anteile einzeln oder zusammen 1 % des Grundkapitals
erreichen, können zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform im Sinne des §
13 Abs 2 AktG *Vorschläge zur Beschlussfassung* samt Begründung übermitteln
und verlangen, dass diese Vorschläge zusammen mit den Namen der betreffenden
dieses Verlangen in Textform im Sinne des § 13 Abs 2 AktG spätestens am *20.
April 2020* (24:00 Uhr, MESZ, Wiener Zeit) der Gesellschaft entweder per
Telefax an +43 (0) 1 50136 91195 oder Mayr-Melnhof Karton
Aktiengesellschaft, 1040 Wien, Brahmsplatz 6, Abteilung Investor Relations,
z.H. Herrn Mag. Stephan Sweerts-Sporck, oder per E-Mail
*investor.relations@mm-karton.com*, wobei das Verlangen in Textform im Sinne
des § 13 Abs 2 AktG, beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschließen
ist, zugeht.
vorgeschrieben ist, muss die Erklärung in einer Urkunde oder auf eine andere
zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die
Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch
Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. Der
Bei einem *Vorschlag zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds* tritt an die
beziehen. Hinsichtlich der übrigen Anforderungen an die Depotbestätigung
wird auf die Ausführungen zur Teilnahmeberechtigung (Punkt III) verwiesen.
*3. Angaben gem § 110 Abs 2 Satz 2 iVm § 86 Abs 7 und 9 AktG*
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft nicht dem
Anwendungsbereich von § 86 Abs 7 AktG unterliegt und das Mindestanteilsgebot
gemäß § 86 Abs 7 AktG nicht zu berücksichtigen ist.
*4. Auskunftsrecht der Aktionäre nach § 118 AktG*
Fragen mögen zur Wahrung der Sitzungsökonomie zeitgerecht vor der
Hauptversammlung in Textform an den Vorstand übermittelt werden. Die Fragen
können an die Gesellschaft per Telefax an +43 (0) 1 50136 91195 oder per
*investor.relations@mm-karton.com* übermittelt werden.
Auf die bereits eingangs erwähnte Information, insbesondere betreffend die
Ausübung des Auskunftsrechts der Aktionäre nach § 118 AktG, die ab *8. April
2020* auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich ist, wird
*5. Anträge von Aktionären in der Hauptversammlung nach § 119 AktG*
berechtigt in der Hauptversammlung zu jedem Punkt der Tagesordnung Anträge
zu stellen. Voraussetzung hiefür ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung
im Sinne dieser Einberufung. Liegen zu einem Punkt der Tagesordnung mehrere
Anträge vor, so bestimmt gemäß § 119 Abs 3 AktG der Vorsitzende die
Reihenfolge der Abstimmung.
Ein *Aktionärsantrag auf Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern* setzt jedoch
zwingend die rechtzeitige Übermittlung eines Beschlussvorschlags gem §
110 AktG voraus:
Personen zur Wahl in den Aufsichtsrat (Punkt 7 der Tagesordnung) können nur
von Aktionären, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen,
vorgeschlagen werden. Solche Wahlvorschläge müssen spätestens am *20. April
2020* in der oben angeführten Weise (Punkt V Abs 2) der Gesellschaft
zugehen. Jedem Wahlvorschlag ist die Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG
der vorgeschlagenen Person über ihre fachliche Qualifikation, ihre
Widrigenfalls darf der Aktionärsantrag auf Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds
bei der Abstimmung nicht berücksichtigt werden.
Ausübung des Antragsrechts der Aktionäre nach § 119 AktG, die ab *8. April
*6. Informationen auf der Internetseite*
110, 118 und 119 AktG, insbesondere im Sinne der Gesellschaftsrechtlichen
COVID-19-Verordnung, sind auf der Internetseite der Gesellschaft ab *8.
April 2020* unter *www.mayr-melnhof.com [1]* unter den Menüpunkten "Für
Investoren" und "Hauptversammlung" zugänglich.
*7. Information für Aktionäre zur Datenverarbeitung*
Die Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft, Brahmsplatz 6, A-1040 Wien
verarbeitet als Verantwortliche *personenbezogene Daten* der Aktionäre
(insbesondere jene gemäß § 10a Abs. 2 AktG, dies sind Name, Anschrift,
Name und Geburtsdatum des oder der Bevollmächtigten), um den Aktionären die
Teilnahme und Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu
ermöglichen. Diese Daten erhält die Mayr-Melnhof Karton AG direkt von den
Betroffenen oder auf deren Instruktion von Banken, soweit diese
Wertpapierdepots verwalten.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist *Artikel 6 (1) c) DSGVO*. Die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Aktionären ist für die
Teilnahme von Aktionären und deren Vertretern an der Hauptversammlung und
deren Durchführung gemäß dem Aktiengesetz zwingend erforderlich, ohne
die Datenbereitstellung kann eine Teilnahme und die Rechtsausübung nicht
ordnungsgemäß ermöglicht werden.
Die Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft bedient sich zum Zwecke der
Ausrichtung der Hauptversammlung externer *Dienstleistungsunternehmen*, wie
etwa Notaren, Rechtsanwälten, Banken und IT-Dienstleistern. Diese erhalten
von Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft nur solche personenbezogenen
sind. Eine Übermittlung an Stellen außerhalb des/der EWR/EU ist
nicht beabsichtigt. Nimmt ein Aktionär an der Hauptversammlung teil, können
alle anwesenden Aktionäre bzw. deren Vertreter, die Vorstands- und
*Teilnehmerverzeichnis* (§ 117 AktG) Einsicht nehmen und dadurch auch die
darin genannten personenbezogenen Daten (u. a. Name, Wohnort,
Beteiligungsverhältnis) einsehen. Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft ist
zudem gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Aktionärsdaten (insbesondere
das Teilnehmerverzeichnis) als Teil des notariellen Protokolls zum
*Firmenbuch* einzureichen (§ 120 AktG).
Die Daten der Aktionäre werden anonymisiert bzw. gelöscht, sobald sie für
die Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig sind, und soweit nicht andere Rechtspflichten eine weitere
Speicherung erfordern. *Nachweis- und Aufbewahrungspflichten* ergeben sich
insbesondere aus dem Unternehmens-, Aktien- und Übernahmerecht, aus dem
Steuer- und Abgabenrecht sowie aus Geldwäschebestimmungen. Im Zusammenhang
mit der Klärung und Durchsetzung von Ansprüchen im Einzelfall kann es, unter
Umständen auch in Verbindung mit Gerichtsverfahren, zu einer Speicherung von
Daten während der Dauer der Verjährung zuzüglich der Dauer des
Gerichtsverfahrens bis zu dessen rechtskräftiger Beendigung führen.
Jeder Aktionär hat ein jederzeitiges *Auskunfts-, Berichtigungs-,
Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht* bezüglich der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie ein *Recht auf
Datenübertragung* nach Kapitel III der DSGVO.
Diese Rechte können Aktionäre gegenüber der Mayr-Melnhof Karton
Aktiengesellschaft unentgeltlich über die E-Mail-Adresse
*datenschutz@mayr-melnhof.com* oder über die folgenden *Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten* geltend machen:
Zudem steht den Aktionären ein *Beschwerderecht* bei der
*Datenschutz-Aufsichtsbehörde* nach Artikel 77 DSGVO zu.
Weitere Informationen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung auf
der Internetseite der Mayr-Melnhof Karton Aktiengesellschaft
*www.mayr-melnhof.com [1]* zu finden.
*VI. WEITERE ANGABEN UND HINWEISE*
der Gesellschaft EUR 80.000.000,-- und ist zerlegt in 20.000.000 auf Inhaber
Hauptversammlung 20.000.000 Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt
Eine allfällige Veränderung im Bestand eigener Aktien bis zur
Hauptversammlung und damit der Gesamtzahl der Stimmrechte wird in dieser
*2. **Übertragung der Hauptversammlung im Internet*
Es wird beabsichtigt, die Hauptversammlung zur Gänze im Internet zu
Alle Aktionäre der Gesellschaft können die Hauptversammlung am *29. April
2020 *ab ca. 10:00 Uhr im Internet unter *www.mayr-melnhof.com [1]*
Wien, im März 2020 Der Vorstand
Telefon:     0043 1 501 36 91180
Fax:         0043 1 501 36 91391
E-Mail:      investor.relations@mm-karton.com
Internet:    www.mayr-melnhof.com
ISIN:        AT0000938204
WKN:         93820
Börsen:      Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München,
Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
1012297 2020-04-01
1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=eeb08a3e7482d09a5a142a75bd006b66&application_id=1012297&site_id=vwd&application_name=news
MAYR-MELNHOF KARTON AG 132,00 -0,30 %