Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-fondu-budejovicka-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s-108/
Timestamp: 2019-01-24 01:02:07+00:00
Document Index: 46271872

Matched Legal Cases: ['§ 421', 'zákona č. 90', '§ 421', '§ 164', 'zákona č. 240', '§ 164', 'zákona č. 240', '§ 155', '§ 59', '§ 407', 'zákona č. 90']

Pozvánka na ŘVH fondu Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH fondu Budějovická investiční fond s proměnným základn…
Pozvánka na ŘVH fondu Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČO: 242 61 386, se sídlem Antala Staška 1670/80, Krč, 140 00, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18471 (dále jen „společnost“)
která se bude konat dne 30.5.2017, od 15:00 hodin
Odůvodnění: Statutární ředitel společnosti zpracoval výroční zprávu společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 na účet nerozděleného zisku v plné výši.
8. Rozhodnutí o přijetí nových stanov společnosti
Odůvodnění: Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. a) ZOK, do působnosti valné hromady. Společnost jakožto akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, je povinna dle § 164 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově oddělovat majetek a dluhy ze své investiční činnosti, přičemž nové znění stanov společnosti tuto skutečnost reflektuje.
9. Rozhodnutí o přijetí nového statutu společnosti s účinností k 1.6.2017
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nového statutu společnosti s účinností k 1.6.2017.
Odůvodnění: Společnost jakožto akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která nevytváří podfondy, je povinna dle § 164 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), účetně a majetkově oddělovat majetek a dluhy ze své investiční činnosti, přičemž nové znění statutu společnosti tuto skutečnost reflektuje, stejně jako možnost snížit výši zapisovaného základního kapitálu společnosti dle § 155 odst. 2 ZISIF.
10. Rozhodnutí o přijetí nového statutu společnosti s účinností ke dni nabytí účinnosti nařízení vlády
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nového statutu společnosti s účinností ke dni nabytí účinnosti nařízení vlády ze dne 10.4.2017, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
Odůvodnění: Společnost jakožto fond kvalifikovaných investorů již nebude nadále povinna, konkrétně od nabytí účinnosti výše uvedené novely nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb., dodržovat investiční limity pro omezení a rozložení rizika, a to v souvislosti se zrušením regulace investování fondů kvalifikovaných investorů, přičemž tuto skutečnost nové znění statutu společnosti reflektuje.
11. Rozhodnutí o přijetí nové smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o přijetí nové smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu mezi společností a statutárním ředitelem společnosti spolelečností AVANT investiční společnost, a.s. ve smyslu § 59 odst. 2 ZOK.
Odůvodnění: Nové znění smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu reflektuje vyšší časovou a odbornou náročnost výkonu funkce statutárního ředitele společnosti a upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi společností a jejím individuálním statutárním orgánem.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie společnosti na valné hromadě je 22.5.2017. Význam rozhodného spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Statutární ředitel uveřejní protinávrh v souladu s § 407 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.
- Účetní závěrka společnosti za za období od 30.1.2016 do 31.12.2016
Návrh nových stanov společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 2.5.2017 do 30.6.2017.
Návrh nových statutů společnosti (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 2.5.2017 do 30.6.2017.
Návrh nové smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu (včetně verze se zvýrazněním navrhovaných změn) bude každému akcionáři společnosti k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti od 2.5.2017 do 30.6.2017.
Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.