Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-wza,930268
Timestamp: 2018-09-23 03:03:10+00:00
Document Index: 112597076

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 420', 'art. 393', 'art. 420', 'art. 393', 'art. 551', 'art. 430', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 6']

Zarząd FAM Technika Odlewnicza S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 roku.
FAM-Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie
6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
7.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:
1)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.,
2)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 r.,
3)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.,
4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 r.,
5)podziału zysku za 2006 r.,
6)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2006 r.
8.Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków.
9.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.,
2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2006 r.,
6)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r.,
7)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2006 r.,
8)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2006 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki obejmującego między innymi wszystkie nieruchomości spółki oraz przysługujące spółce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu spółki.
Na podstawie art. 393 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
Na podstawie art. 393 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2006 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2006 obejmującego:
1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 107.086.399,35zł (sto siedem milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści pięć groszy)
3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.532.478,24 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze),
4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost stanu kapitału własnego w kwocie 14.886.149,74 zł (czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych na kwotę 1.559.893,28 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia osiem groszy),
6)dodatkowe informacje i objaśnienia,
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006 obejmującego:
1)wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 157.488.044,71 zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt jeden groszy)
3)skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 17.492.600,75 zł (siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),
4)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.993.559,25zł (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy),
5)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.527.225,68 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy),
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2006
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyłączyć cały zysk za rok obrotowy 2006 w wysokości 5.532.478,24 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze) od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2006 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń.
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janczewskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Michalakowi
Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Michalakowi Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Wiesławowi Kalickiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r.
Na podstawie art. 393 i 395 § 2 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Grot Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Wróblewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Zientara
Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Zientara Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 26.04.2006r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2006r. do 18.05.2006r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Bonderek
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Bonderek Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 18.05.2006r. do 31.12.2006r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Tamborskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 22.09.2006r. do 31.12.2006r.
wyrażenia zgody na wniesienie aportem przedsiębiorstwa Spółki obejmującego między innymi wszystkie nieruchomości Spółki oraz przysługujące Spółce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM - Technika Odlewnicza Spółka Akcyjna z siedzibą w Chełmnie (Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki oraz wyceną przedsiębiorstwa Spółki, postanawia:
1.Wyrazić zgodę na wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą ....., której Spółka jest jedynym wspólnikiem, przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego FAM - Technika Odlewnicza S.A. z siedzibą w Chełmnie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie ..... udziałów w kapitale zakładowym tejże spółki o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, to jest o łącznej wartości nominalnej ..... zł, i postanawia wyrazić zgodę na objęcie powyższych udziałów.
2.Wskazana w ust. 1 czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo FAM - Technika Odlewnicza S.A. będzie obejmowała w szczególności przysługujące FAM - Technika Odlewnicza S.A.:
1)prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków posadowionych na nieruchomości położonej w Chełmnie przy ul. Polnej 8, obejmującej działki nr 207/38, 207/39, 207/40, 79/2, 80/1, 204/10, 207/10, 207/11, 207/13, 207/17, 207/18, 207/21, 207/25, 207/26, 207/30, 207/33, 209/2, o powierzchni 6,9660 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 7329;
2)prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego nieruchomość położoną w Chełmnie przy ul. Polnej 8, obejmującej działkę zabudowaną nr 209/5, o powierzchni 0,0804 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 16767;
3)prawo współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasność budynków (do Â˝ części) posadowionych na nieruchomości położonej w Chełmnie przy ul. Jastrzębiej 7, obejmującej działkę nr 285/8, o powierzchni 0,0530 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 15583;
4)prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego nieruchomość położoną w Chełmnie przy ul. Jastrzębiej 7, o powierzchni 53,03 m2 dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 15921;
5)prawo własności nieruchomości położonej w Chełmnie przy ul. Polnej, obejmującej działkę zabudowaną nr 207/5, o powierzchni 0,2966 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 10;
6)prawo współużytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasność budynków (do 1/3 części) posadowionych na nieruchomości położonej w Chełmnie przy ul. Polnej 8, obejmującej działkę nr 207/37, o powierzchni 0,0090 ha, dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 22024;
7)prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz własność budowli i urządzeń posadowionych na nieruchomości położonej w miejscowości Rowy, gmina Ustka, obejmującej działkę nr 1, o powierzchni 0,4900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00042326/6;
w związku z czym Walne Zgromadzenie udziela wyraźnej zgody na zbycie wyżej wskazanych nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości.
3.Wskazana w ust. 1 czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo FAM - Technika Odlewnicza S.A. nie będzie obejmowała przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A.:
a)długoterminowych aktywów finansowych a w szczególności: ..... ;
b)środków pieniężnych według stanu księgowego na dzień 30 czerwca 2007r.: ..... ;
c)aktywów obrotowych według stanów magazynowych na dzień 30 czerwca 2007 r. w postaci: ..... ;
d)środków trwałych w użytkowaniu: ..... ;
e)licencji do programów komputerowych:................
f)przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. wierzytelności z tytułu umów o prowadzenie rachunków bankowych: ..... ;
g)przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. wierzytelności z tytułu umów bankowości elektronicznej: ..... ;
h)przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. wierzytelności z tytułu umowy kart kredytowych : ..... ;
i)przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. wierzytelności z tytułu umów, których zestawianie stanowić będzie Załącznik do niniejszej uchwały;
j)kas fiskalnych ..... o numerach inwentarzowych .....;
k)przysługujących FAM - Technika Odlewnicza S.A. wierzytelności od podmiotów zagranicznych oraz podmiotów krajowych powiązanych, których zestawienie stanowić będzie Załącznik do niniejszej uchwały;
l)pracowników: .....
1.Z tytułu poniesionych przez Spółkę w 2007 r. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów ..... zwróci Spółce kwotę 37.644,28 PLN (Opłata).
2.Opłata zostanie wpłacona przelewem na Rachunek Spółki w Banku ..... o numerze ..... w terminie ..... dni, od dnia dokonania wskazanej w §1 ust 1 niniejszej uchwały czynności prawnej.
3.Rozliczenie wszelkich pozostałych należności o charakterze publicznoprawnym nastąpi na podstawie odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Spółką a ..... w terminie ...... dni, od dnia dokonania wskazanej w §1 ust 1 niniejszej uchwały czynności prawnej.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że art. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Spółka działa pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy FAM Grupa Kapitałowa S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych."
Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że art. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że art. 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
~famiak - 20.06.2007 (23:18)
Bardzo dobra wiadomość, projekty uchwał mówią same za siebie!