Source: https://www.enzymatica.se/media/pressmeddelanden/2019/kommunike-fran-arsstamma-i-enzymatica-ab-publ/
Timestamp: 2020-08-15 14:13:49+00:00
Document Index: 21456751

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 5', '§ 4', '§ 4', '§ 5', '§ 5']

Idag, den 7 maj 2019, hölls årsstämma i Enzymatica AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018.
Enligt valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt om omval av Bengt Baron, Mats K Andersson, Guðmundur Pálmason, Marianne Dicander Alexandersson, Sigurgeir Guðlaugsson och Louise Nicolin. Bengt Baron omvaldes som styrelseordförande.
Årsstämman beslutade vidare att omvälja Deloitte AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har informerat att Per-Arne Pettersson kommer att vara huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 275 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till varje övrig ledamot som inte är anställd i Bolaget. Därutöver ska arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet ska ingen ersättning utgå.
Årsstämman beslutade att anta principer för valberedning inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska utgöras av representanter som utses av de fyra största aktieägarna per den 30 september jämte styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade om följande ändringar av § 4 Aktiekapital och § 5 Aktieantal i Bolagets bolagsordning.
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 5 700 000 kronor och högst 22 800 000 kronor.
§ 5 AktieantalAntalet aktier i bolaget skall vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000. § 5 AktieantalAntalet aktier i bolaget skall vara lägst 142 500 000 och högst 570 000 000.
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare, vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.