Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46409103-dgap-hv-artnet-ag-bekanntmachung-der-2-015.htm
Timestamp: 2019-08-18 16:59:22
Document Index: 136864904

Matched Legal Cases: ['§121', '§\n289', '§ 315', '§ 95', '§ 11', '§ 6', '§\n6', '§ 6', '§ 6', '§ 53', '§ 53', '§ 186', '§ 186', '§ 186', '§ 6', '§ 114']

DGAP-HV: artnet AG: Bekanntmachung der -2-
Aktien»Nachrichten»ARTNET AKTIE»DGAP-HV: artnet AG: Bekanntmachung der -2-
WKN: A1K037 ISIN: DE000A1K0375 Ticker-Symbol: ART
08.04.2019 | 15:34
DJ DGAP-HV: artnet AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.05.2019 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: artnet AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
artnet AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.05.2019
2019-04-08 / 15:03
artnet AG Berlin ISIN DE000A1K0375 / WKN A1K037
Einladung zur Hauptversammlung Die Aktionäre* unserer
Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch, dem 15.
Mai 2019, um 10.00 Uhr (MESZ), im Auditorium
10117 Berlin, stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung eingeladen. * Hier und nachfolgend
männlich / weiblich / divers.
TOP *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
1:  und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31.
Dezember 2018, des Lageberichts der
Gesellschaft und des Konzernlageberichts für
das Geschäftsjahr 2018 sowie des Berichts des
aufgestellten Jahresabschluss und den vom
Vorstand aufgestellten Konzernabschluss
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit
festgestellt. Deshalb ist zu diesem Punkt der
Tagesordnung keine Beschlussfassung durch die
Hauptversammlung erforderlich.
Die genannten Unterlagen sowie ein erläuternder
Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §
289a Abs. 1 und § 315a Abs. 1 des
Handelsgesetzbuches stehen den Aktionären unter
unter dem Menüpunkt 'Über uns', 'Investor
Relations', 'Hauptversammlung' zur Verfügung.
TOP *Beschlussfassung über die Entlastung des
2:  Vorstands für das Geschäftsjahr 2018*
3:  Mitglieder des Aufsichtsrats für das
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, dem
satzungsgemäß die Leitung der
Hauptversammlung obliegt, beabsichtigt, eine
Einzelentlastung durchführen zu lassen.
TOP *Beschlussfassung über die Wahl des
4:  Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019*
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz
das Geschäftsjahr 2019 sowie zum Prüfer für
eine etwaige prüferische Durchsicht von bis zur
ordentlichen Hauptversammlung 2020 erstellten
Zwischenfinanzberichten zu wählen.
TOP *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 95, 96 Abs.
1, 101 Abs. 1, 111 Abs. 5 AktG und § 11 Abs. 1
der Satzung der artnet AG aus drei von der
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern
zusammen. Die Amtszeit aller gegenwärtig
amtierenden Aufsichtsratsmitglieder endet mit
Ablauf der Hauptversammlung am 15. Mai 2019, so
dass eine Neuwahl erforderlich ist. Der
Aufsichtsrat schlägt die Wiederwahl aller
derzeit amtierenden Mitglieder des
Aufsichtsrats vor.
Herrn *Hans Neuendorf*, Berlin,
selbstständiger Kunsthändler,
Vorstandsmitglied der Galerie Neuendorf
zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen.
Die Wahl erfolgt mit Wirkung ab
Beendigung dieser Hauptversammlung bis
zur Beendigung der Hauptversammlung, die
2019 beschließt.
Herr Hans Neuendorf ist weder Mitglied in
einem anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrat noch Mitglied in einem
Kontrollgremium eines
Wirtschaftsunternehmens.
Herr Neuendorf ist derzeit Vorsitzender
des Aufsichtsrats der artnet AG und
darüber hinaus Mitglied des Vorstands und
maßgeblich beteiligter Aktionär der
Galerie Neuendorf AG, die ihrerseits zu
27,06 % an der artnet AG beteiligt ist.
Herr Neuendorf und Herr Jacob Pabst,
alleiniges Vorstandsmitglied der artnet
AG, sind verwandtschaftlich verbunden.
Außerdem besteht zwischen der
Galerie Neuendorf AG und der artnet AG
ein bis Ende August 2019 befristeter
Beratervertrag mit Blick auf bestimmte
Tätigkeiten, die nicht vom
Aufsichtsratsmandat erfasst sind.
Darüber hinaus steht Herr Neuendorf nach
Einschätzung des Aufsichtsrats in keinen
weiteren nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen
geschäftlichen Beziehungen zur artnet AG
oder zu deren Konzernunternehmen, den
Organen der artnet AG oder einem
wesentlich an der artnet AG beteiligten
Aktionär. Nach Einschätzung des
Aufsichtsrats kann Herr Neuendorf den für
die Tätigkeit als Mitglied des
Aufsichtsrats der artnet AG zu
erwartenden Zeitaufwand erbringen.
Herrn *Dr. Pascal Decker*, Berlin,
selbständiger Rechtsanwalt,
Herr Dr. Decker ist neben seiner
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der artnet
AG Aufsichtsratsvorsitzender der
aktiengesellschaft TOKUGAWA i. L. Herr
Dr. Decker ist kein Mitglied in einem
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats kann
Herr Dr. Decker den für die Tätigkeit als
Mitglied des Aufsichtsrats der artnet AG
zu erwartenden Zeitaufwand erbringen und
steht mit Ausnahme seines
Aufsichtsratsmandats bei der artnet AG in
keinen nach Ziffer 5.4.1 des Deutschen
Frau *Bettina Böhm*, Berlin,
Kunsthistorikerin und selbständige
Frau Böhm ist weder Mitglied in einem
Frau Böhm den für die Tätigkeit als
steht mit Ausnahme ihres
Die Lebensläufe der Kandidaten mit weiteren
Angaben zu ihren jeweiligen relevanten
Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen stehen
Relations', 'Hauptversammlung' zur Verfügung
und sind zudem am Ende dieser Einladung
Deutschen Corporate Governance Kodex für seine
Zusammensetzung beschlossenen Ziele und streben
die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat
erarbeiteten Kompetenzprofils für das
Gesamtgremium an.
Wege der Einzelabstimmung über die Neuwahlen
zum Aufsichtsrat entscheiden zu lassen.
Gemäß Ziffer 5.4.3 Satz 3 des Deutschen
Corporate Governance Kodex wird auf Folgendes
hingewiesen: Im Falle seiner Wahl in den
Aufsichtsrat beabsichtigt Herr Neuendorf, für
den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren.
TOP *Beschlussfassung über die Aufhebung des
6:  genehmigten Kapitals 2014 und die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals 2019 sowie
entsprechende Satzungsänderungen*
April 08, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
Das von der Hauptversammlung am 16. Juli 2014
unter Tagesordnungspunkt 6 beschlossene, in § 6
der Satzung geregelte genehmigte Kapital 2014
läuft am 15. Juli 2019 aus. Daher soll die in §
6 der Satzung bisher enthaltene Regelung zum
genehmigten Kapital 2014 gestrichen und ein
neues Genehmigtes Kapital 2019 gegen
Bareinlagen mit der Möglichkeit zum
Bezugsrechtsausschluss geschaffen werden, das
an die Stelle des bisherigen, nicht genutzten
genehmigten Kapitals 2014 treten soll.
1. Aufhebung der Ermächtigung in § 6 der
Satzung (genehmigtes Kapital 2014)
Die in der ordentlichen Hauptversammlung
vom 16. Juli 2014 bis zum 15. Juli 2019
beschlossene, bislang nicht ausgenutzte
Ermächtigung des Vorstands gemäß § 6
der Satzung, das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu
EUR 2.800.000,- durch Ausgabe von bis zu
2.800.000 neuen, auf den Namen lautenden
Stammaktien in Form von Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2014) wird mit
Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung
des Genehmigten Kapitals 2019 gemäß
nachstehender Ziffer 2. aufgehoben.
2. Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019
Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit
bis zum 14. Mai 2024 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder mehrmals,
höchstens jedoch um bis zu EUR
2.800.000,- durch Ausgabe von bis zu
Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2019). Die neuen Aktien sind
grundsätzlich den Aktionären zum Bezug
anzubieten. Die neuen Aktien können auch
von einem oder mehreren vom Vorstand
bestimmten Kreditinstituten oder einem
oder mehreren nach § 53 Abs. 1 Satz 1
oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des
Gesetzes über das Kreditwesen tätigen
Bezug anzubieten (sog. mittelbares
Bezugsrecht). Der Vorstand wird jedoch
Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht
der Aktionäre in den folgenden Fällen
a) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen;
b) bei Kapitalerhöhungen gegen
Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag
der neuen Aktien den Börsenpreis der
bereits börsennotierten Aktien der
Festlegung des Ausgabebetrages durch
unterschreitet. Der auf die unter
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegebenen neuen Aktien entfallende
anteilige Betrag des Grundkapitals
darf 10 % des Grundkapitals nicht
überschreiten. Maßgeblich ist
das Grundkapital zum Zeitpunkt des
oder - falls dieser Wert geringer ist
- zum Zeitpunkt der Ausnutzung dieser
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung
sind Aktien anzurechnen, die während
der Laufzeit dieser Ermächtigung bis
zu ihrer Ausnutzung in direkter oder
entsprechender Anwendung von § 186
als eigene Aktien veräußert
werden. Ebenfalls sind Rechte
dieser Ermächtigung bis zu ihrer
Ausnutzung in entsprechender
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG ausgegeben werden und die den
Bezug von Aktien der Gesellschaft
ermöglichen oder zu ihm verpflichten.
Von den vorstehenden Ermächtigungen zum
Ausschluss des Bezugsrechts darf der
Vorstand insgesamt nur soweit Gebrauch
machen, als der auf die unter Ausschluss
des Bezugsrechts ausgegebenen neuen
Aktien entfallende anteilige Betrag des
Grundkapitals 10 % des Grundkapitals
nicht überschreitet. Maßgeblich ist
Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder -
Zeitpunkt der Ausnutzung dieser
Ermächtigung. Auf diese Begrenzung sind
Aktien anzurechnen, die während der
Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer
Ausnutzung aufgrund anderer
Ermächtigungen unter Ausschluss des
Bezugsrechts ausgegeben werden. Ebenfalls
sind Rechte anzurechnen, die während der
Bezugsrechts ausgegeben werden und die
den Bezug von Aktien der Gesellschaft
Über die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung, den weiteren Inhalt der
Aktienausgabe entscheidet der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019
oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist
§ 6 der Satzung (Genehmigtes Kapital)
'Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch
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