Source: http://conergy-group.com/desktopdefault.aspx/tabid-231/
Timestamp: 2013-12-10 06:06:32
Document Index: 286918123

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 315', '§ 289', '§ 203', '§ 10', '§ 10']

2012 (ordentliche HV) - Conergy AG
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Informieren Sie sich über unsere aktuellste Hauptversammlung oder die zurückliegenden.
Handwerkskammer, Hamburg Holstenwall 12
Begin des 15. Mai 2012
Bis Ablauf des 29. Mai 2012
Zentrale Hinterlegungs- und Anmeldestelle
GS-MO 4.1.1 AGM
Telefax +49-69-136-26351
E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com (Betreff: "Conergy HV")
Dokumente und Berichte Ordentliche Hauptversammlung 2012
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2012 (einschließlich Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte)
Jahresabschluss der Conergy AG zum 31. Dezember 2011 einschließlich Lagebericht
Konzernabschluss der Conergy AG zum 31. Dezember 2011 einschließlich Konzernlagebericht
pdf: 6.28 MB
Der Bericht des Aufsichtsrats zum Geschäftsjahr 2011
pdf: 4,06 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB zum Geschäftsjahr 2011 (Übernahmerechtliche Angaben)
pdf: 1,92 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB zum Geschäftsjahr 2011 (Wesentliche Merkmale des IKS aus Konzernlagebericht)
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 5 HGB zum Geschäftsjahr 2011 (Wesentliche Merkmale des IKS aus Lagebericht)
Erläuternder Bericht des Vorstands zu TOP 6 gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG (Ausschluss des Bezugsrechts)
pdf: 1,66 MB
Erläuterung zu TOP 1 und der Aktionärsrechte
pdf: 0,06 MB
Formular: Stimmrechtsvertretung durch einen Dritten
pdf: 0,02 MB
Formular: Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter
pdf: 0,05 MB
Formular: Widerruf der Vollmacht
pdf: 0,03 MB
Abstimmungsergebnisse 2012
Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 68.222.938 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 68.213.775, das entspricht 42,6882 % des gesamten Grundkapitals und 99,9866 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab:
68.180.001
Das entspricht einer Zustimmung von 99,9505 %
Es wurde damit festgestellt, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und im Bundesanzeiger vom 27. April 2012 veröffentlicht, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 mit der erforderlichen Mehrheit Entlastung erteilt hat.
Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 35.865.868 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 35.857.512, das entspricht 22,4397 % des gesamten Grundkapitals und 52,5593 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab:
35.824.104
Das entspricht einer Zustimmung von 99,9068 %
Es wurde damit festgestellt, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und im Bundesanzeiger vom 27. April 2012 veröffentlicht, den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2011 mit der erforderlichen Mehrheit Entlastung erteilt hat.
4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussund Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernabschlusses und des Konzernzwischenlageberichts für das erste Halbjahr 2012
Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 68.222.938 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 68.160.344, das entspricht 42,6548 % des gesamten Grundkapitals und 99,9083 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab:
68.143.858
Das entspricht einer Zustimmung von 99,9758 %
Es wurde damit festgestellt, dass die Hauptversammlung, wie auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vom Aufsichtsrat vorgeschlagen und im Bundesanzeiger vom 27. April 2012 veröffentlicht, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Zweigniederlassung Hamburg, mit der erforderlichen Mehrheit zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012, sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernabschlusses und des Konzernzwischenlageberichts für das erste Halbjahr 2012 bestellt hat.
5. Beschlussfassung über die Bestätigung der Ablehnung eines Sonderprüfungsantrags durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 25. Februar 2011 sowie die höchst vorsorgliche Aufhebung der Anordnung einer Sonderprüfung
Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 68.222.938 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 68.157.956, das entspricht 42,6533 % des gesamten Grundkapitals und 99,9048 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab:
68.011.453
Das entspricht einer Zustimmung von 99,7851 %
Es wurde damit festgestellt, dass die Hauptversammlung, wie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen und im Bundesanzeiger vom 27. April 2012 veröffentlicht, die Ablehnung eines Sonderprüfungsantrags durch die außerordentliche Hauptversammlung vom 25. Februar 2011 bestätigt hat sowie der höchst vorsorgliche Aufhebung der Anordnung einer Sonderprüfung mit der erforderlichen Mehrheit zugestimmt hat.
6. Beschlussfassung über die Aufhebung eines genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und einen Bezugsrechtsausschluss
Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 68.222.938 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 68.209.286, das entspricht 42,6854 % des gesamten Grundkapitals und 99,9800 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab:
68.072.574
Das entspricht einer Zustimmung von 99,7996 %
Es wurde damit festgestellt, dass die Hauptversammlung, dem Beschlussantrag von Vorstand und Aufsichtsrat zu TOP 6 in der Fassung, wie am 27. April 2012 im Bundesanzeiger veröffentlicht mit der erforderlichen
Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.
7. Beschlussfassung über eine Änderung von § 10.2 der Satzung
Bei der Abstimmung betrug die stimmberechtigte Präsenz 68.222.938 Stückaktien mit ebenso vielen Stimmen. Die Anzahl der gültig abgegebenen Stimmen betrug 68.153.163, das entspricht 42,6503 % des gesamten Grundkapitals und 99,8977 % des vertretenen Grundkapitals. Die Abstimmung ergab:
68.144.261
Das entspricht einer Zustimmung von 99,9869 %
Es wurde damit festgestellt, dass die Hauptversammlung dem Beschlussantrag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Änderung von § 10.2 der Satzung in der Fassung, wie am 27. April 2012 im Bundesanzeiger veröffentlicht mit der erforderlichen Mehrheit der Stimmen und des Kapitals zugestimmt hat.
Ordentliche Hauptversammlung vom 05.06.2012