Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2015-01-15
Timestamp: 2018-10-23 13:59:44
Document Index: 338875082

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 197', 'artículo 272', 'artículo 11', 'artículo 160', 'artículo 5', 'artículo 287']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 15-01-2015
A150001284 - GERMAN REAL ESTATE COMPANY, S.A.
Nº de registro: A150001284
Fuente: BORME-C-2015-207
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Madrid, plaza de la Lealtad, 4, los días 16 de febrero de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y 17 de febrero de 2015, a las doce horas, en segunda convocatoria.
Primero.- Acuerdos a adoptar en relación a la venta del inmueble de la sociedad.
Segundo.- Reducción de capital por importe de 30.000.000 euros mediante disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de devolver aportaciones, sujeta a condición suspensiva. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta en la propia sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la propuesta de acuerdo y el informe elaborado por el Consejo de administración relativo al punto segundo del orden del día, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos sociales.
Madrid, 13 de enero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.
A150000596 - GONZÁLEZ FIERRO, S.A.
Nº de registro: A150000596
Fuente: BORME-C-2015-208
En reunión de Consejo de Administración de la sociedad de la compañía González Fierro, S.A., celebrado el día 7 de enero de 2015, se acordó por unanimidad la convocatoria de Junta General Extraordinaria para el próximo día 26 de febrero de 2015 a las 11 horas, en primera convocatoria, o, de ser necesario, el 27 de febrero de 2015 a la misma hora, en el Edificio Seur, Polígono Industrial de León, Parcela G-11-A, Onzonilla, (León), con el siguiente
Primero.- Explicación sucinta y detallada de las circunstancias que dieron lugar a la finalización y no renovación del contrato con CEPSA y las circunstancias que dicho hecho ha generado, en particular:
a) La situación económica actual y posible finalización de la finalización de la actividad mercantil de GONZALEZ FIERRO S.A.
b) La situación laboral de los trabajadores de GONZALEZ FIERRO, S.A y la posible responsabilidad que pudiera generarse para la sociedad tras efectuar el ERE de extinción que, así mismo, anuncia la prensa.
c) Si a la vista de dicha situación se ha planteado la posible liquidación de GONZALEZ FIERRO S.A. y, en su caso, todo lo referente a la aplicación de resultados para los socios.
Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, si procede.
Cuarto.- Redacción y, en su caso, aprobación, si procede, del acta.
A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
León, 8 de enero de 2015.- El Secretario, Gonzalo González-Fierro Díaz.
A150000365 - ASESORES DEL CENTRO S.A.
Nº de registro: A150000365
Fuente: BORME-C-2015-203
Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social Calle Diego de León 12 de Madrid el día 20 de Febrero de 2015 en primera convocatoria a las once horas, y al día siguiente a las doce horas en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Patrimonio Neto y distribución de resultados del ejercicio 2014.
Se hace constar que los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.
Madrid, 7 de enero de 2015.- Los Administradores Solidarios, Alicia Bollo Puerto y Francisco Fernando de la Cuesta Hernández.
A150000205 - FORMIGONERA DE LA PLANA, S.A.
Nº de registro: A150000205
Fuente: BORME-C-2015-205
Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria
Se convoca a los accionistas de esta sociedad a las Juntas Generales de la misma que se celebrarán en el Hotel Ciutat de Vic (Passatge Can Mastrot, sin número, de Vic), el día 26 de febrero de 2015 a las 12 horas, en 1.ª convocatoria o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora en 2.ª convocatoria, con el carácter de Ordinaria, y los mismos días a las 13 horas, con el carácter de Extraordinaria, con arreglo a los siguientes.
Primero.- Censurar la gestión social, examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014 (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado del patrimonio neto y memoria) y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Nombramiento de censores de cuentas e interventores.
Primero.- Venta de las fincas de la sociedad y precio y condiciones de la venta, facultando al Consejo de Administración.
Segundo.- Nombramiento de interventores.
Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.
Vic, 7 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Felip Autet Garolera.
A150000473 - INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A150000473
Fuente: BORME-C-2015-209
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 19 de febrero de 2015, a las 19:00 horas, en el Hotel Eurostars Anglí (Calle Anglí, 60 Barcelona), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Primero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Ratificación del nombramiento de consejeros elegidos por el sistema de cooptación.
Tercero.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.
Barcelona, 23 de diciembre de 2014.- Don Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.
A150001360 - LANCRY, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A150001360
Fuente: BORME-C-2015-210
Se convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 17 de febrero de 2015, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos Sociales, no pudiera celebrarse Junta, en primera convocatoria, también se convoca para el día 18 de febrero de 2015, a las doce horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Aprobación de cuentas anuales relativas al ejercicio 2013, la aplicación del resultado y, en su caso, la aprobación de la gestión de los Administradores solidarios.
Segundo.- Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta.
Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de capital, los señores accionistas que lo deseen podrán a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.
Terrassa (Barcelona), 13 de enero de 2015.- El Administrador solidario, don José Vall Planas.
A150001244 - OPTENET, S.A.
Nº de registro: A150001244
Fuente: BORME-C-2015-212
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta compañía a reunión de Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad OPTENET, S.A., a celebrar, en primera convocatoria, el día 18 de febrero de 2015, a las 12,00 horas, en el domicilio social, Edificio de oficinas Mamut de Astigarrako Bidea, n.º 2, del municipio de Oiarzun, Guipúzcoa, o, en caso, de no reunirse quórum suficiente, el día 19 de febrero de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente,
Primero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de operación prevista en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.
Conforme dispone la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas disponen del derecho examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 13 de enero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Maíllo del Valle.
A150000470 - REPUESTOS NOROESTE, S.A.
Nº de registro: A150000470
Fuente: BORME-C-2015-213
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Bergondo, Parroquia de Rois, Parcela 9-10, Bergondo (A Coruña), el día 23 de febrero de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, el día 24 de febrero de 2015 a la misma hora, con el siguiente
Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de
Tercero.- Lectura y aprobación del acta.
Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.
Bergondo (A Coruña), 5 de enero de 2015.- El Secretario del Consejo Administración, don Salvador Suárez Teba.
A150000855 - SHOPNET BROKERS, S.A.
Nº de registro: A150000855
Fuente: BORME-C-2015-214
El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas de "Shopnet Brokers, S.A." a Junta general extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Santiago de Compostela, n.º 94, 7.º B, el día 16 de febrero de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 17 de febrero de 2015, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente
Primero.- Aumento de capital social con emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias, en la cifra de 12.500 euros, con una prima de emisión de 19 euros por acción y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.
Segundo.- Protocolización de acuerdos sociales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 9 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ángel Viñas i Aliau.
A150000951 - TERASOFT CONSULTORES, S.L.
Nº de registro: A150000951
Fuente: BORME-C-2015-215
Por acuerdo del Órgano de Administración de "TERASOFT CONSULTORES, S.L." y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará a las diecisiete horas del día 4 de febrero de 2015, miércoles, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a las diecisiete horas y treinta minutos del mismo día, en segunda convocatoria. Se prevé la celebración de la Junta general en primera convocatoria.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, y propuestas correspondientes de aplicación de resultados.
Segundo.- Cesión para pago de deudas del local en planta sótano número 43, y de la plaza de garaje número 22, ambas sitas en calle Perú número 4, en Las Rozas de Madrid, CP 28290, con REF. catastral 4188606VK2848N0001YW al socio D. Fernando Sánchez-Laulhé Fernández-Mensaque.
Podrán asistir a la Junta general todos los Socios que sean titulares de, al menos, una Participación social en la Sociedad.
A partir de la presente convocatoria, los Socios podrán examinar, previa solicitud por escrito, en el domicilio de celebración de la Junta, el texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias) referidos a los ejercicios 2012 y 2013 de la Sociedad.
Torrelodones, 12 de enero de 2015.- Administrador único.