Source: http://docplayer.fi/53359173-Kokouksessa-kasitellaan-yhtiojarjestyksen-15-ssa-varsinaisen-yhtiokokouksen-kasiteltavaksi-maaratyt-asiat.html
Timestamp: 2018-04-20 00:06:54+00:00
Document Index: 6801161

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 Isännöinti Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere puh , fax Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello alkaen. Radisson Blu Plaza Hotelli, Mikonkatu 23, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kuusamossa, 6. päivänä syyskuuta 2017 Kiinteistö Oy Tunturitähti II hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti Yhtiökokouksen jälkeen. Tilintarkastuskertomus sekä vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät osoitteesta: Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä klo ,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
2 Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 1.466,21 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksenjäsenille on maksettu matkakustannukset verohallinnon vahvistaman korvausperusteen mukaan. Päivärahaa ei hallituksenjäsenille ole maksettu. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Edellisellä tilikaudella on ollut tilintarkastajana PriceWaterHouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Pekka Hiltunen KHT. 15. SVOP-sijoituksen vahvistaminen Holiday Club Resorts Oy on sijoittanut Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II:n SVOPrahastoon ,17 euroa Tilikaudella sijoitusta on tehty lisää ,51, tämän jälkeen SVOP-sijoituksen määräksi vahvistetaan yhteensä ,68
3 16. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle Muut esille tulevat asiat 18. Kokouksen päättäminen
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
6 $# )))&(!!" #"!!"!!" #"!!"!!" )#"!!" %%!2," ",!2 "!2"" /%%' ")!)"2" ",!#)2#"!#"2 2"B ) 2)B 2)B '' 2 -C (*',& # =$%" > #& # =$%" > (( D*'*+%%.$8 -%%' %&$%+%%.'%.'%#!2"A2-%%' "#'"$'$$'()1%%((.$($%% %%.$''%.'%&$%! $%,,( %&$%%'%.#'+8 6%%( %0 6%%( %0 # # )" ) ), )), ) ), # ), # ) ), ", ) " #" ) # 6$%)))% %&&.&''%'$%'&%$' $'E! ''$$0$").$%$)&$-$'- %' %%&$%%%!'%.'!,1(%(.''$'%"!. '''$%&'%'&&%+&.+$% &!&'$&%'*'$!D'% +''%.!%'%'%62.%''''.&**'! $)%'!)(%'%!.% '*%%%!)2 A$%%!/2'*$%%$%%7 ++%.%'%.! /
7 $) Vastikejälkilaskelma Perusvastikkeet Perusvastikkeet ,80 Muut tuotot 0,20 Korkotuotot 45,19 Tuotot yhteensä ,19 Hoitokulut Yhtiökokouskulut -556,08 Isännöinti ,00 Tilintarkastus -806,00 Perintäkulut -86,08 Puhelinkulut -45,68 Postikulut -225,10 Pankkikulut -570,40 Muut hallinnon kulut -170,00 Huoltosopimukset ,96 Vastaanottopalvelu ,38 Yleisaluiden hoito ,00 Suursiivous ,36 Lämmitys ,69 Vesi ja jätevesi ,58 Sähkö ,00 Jätehuolto ,00 Vakuutukset -820,01 Maa-aluevuokrat ,69 Varastovuokra -505,92 Osakasloungen vuokra -903,06 Kiinteistövero ,55 Kiinteistön korjaus ja huolto -277,76 Kaluston korjaus ja huolto -186,05 Internet ,12 Latumaksut ,46 Muut kulut -23,59 Osakastoiminnot -43,12 Rahoituskulut -3,60 Kulut yhteensä ,24 Yhteensä Hoitokulut ali-/ylijäämä 7 913,95 Ed tilikauden ali-/ylijäämä ,66 Siirtyvä ali-/ ylijäämä ,61 Palveluvastike Palveluvastikkeet ,00 Palveluvastikekulut Yhteensä Kuluvat käyttötarvikkeet ,88 Takkapuut/nestekaasut -300,00 Pienkalusto -500,00 Siivous ,80 Pesulakulut ,69 Kulut yhteensä ,37 Palveluvastike ali-/ ylijäämä ,37 Ed tilikauden ali-/ylijäämä ,72 Siiryvä yli-/alijäämä ,09 Investointilaskelma Edell.tk:n jäämä ,51 Siirtyvä investointijäämä ,51 Tarkistus kirjanpitoon Perusvastikejäämä ,61 Palveluvastikejäämä ,09 Investointilaskelma ,51 Yhteensä ,99 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ,21 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma ,20 Taseen rahoitusasema ,99
8 $ 6 6 $()$,1( ().$,(7)&-'!!" #"!!"!!" #"!!"!!" #"!!" $'' )2," )2," "2"" $$'' #"2"" "2"" "2"" -%% "2"" "2" "2" 2," #2"" )2," "2"",2#,2# 6 '%'%' """2"" 2", ))#2 /'7' ""2"" "2"" ""2"".+%. ""2"" 2"" )2"" ' ""2"","2"" "2"" ' "2"",2", #2", ' #"2"" )2, 2, %.'%+%' ""2"" 2 " )2" ''' ""2"" "2)" "2)" -%' ""2"" "2"" ##"2"" $'$'' #""2"" #2,, #)"2 ''+ ""2"" #""2"" ""2"" '% """2"" ""2"" ""2"" /%%%+&',,""2"",)2 "2") (%%+$,)"2"",)#2#, #2#, F'%*%% )"""2"" "2"" ""2"" (''%$% """2"" ),2," 2" $% #""2"" 2#,)2) ' ""2"" )"2 )2# && )"""2"" #"2 )2# (..$ #"""2"" )#2, 2) ' ""2"" 2"" 2"" G%% ""2"" #2"" #2"" ('%$'' """2"","2" 2 -$%' ""2"" ", 2,2# '%6 ""2"" "#2" 2) (%$%' "2"" "2 "2 $% )"""2"" #,,2 2) '%.' #""2"" 2 "2) %'%.' #"2"",2" #2 *%&7%'' )""2"" "2"" )""2"" $.% #""2"" )"2 ))"2 &',""2"" #2),#2) '%&% "2"" )#2 )#2 -' ""2"" #2 )2) ","2"" "))"2" ) #2 /%%' 2,",2 "2 %'%%% "2"" )2 )2 %'%' "2"" #2" #2" '*% 2," )2 ##2)
9 $ 8!!" #"!!"!!" #"!!" 6 ('' 2," ")2"" (%'%% "2"" ##2 %1$"(!"' ))%'#')(( -%% "2" "2"" 8))%'#')((!"' 3 3 (( :9943 :34 '#'.))"((%)) /% )#2#) #2,.%% ",2 """#2) F'%*%% "2"","2"" $%,)2, " 2, && #"2 #,2 (..$ )#2, ##2 ' 2"" #,2 G%% #2"" ",2" ('%$'',"2",,2, (%' #"2 2" $% #,,2 #2 %.' )#2, 2 -'' "2,2) 8))%))!"' :;<;3 :4;3 6 =: > ;;3 :93< $"())((-$:%)) %'%%% )2 2) %'%' #2" )2, $"())((-$:%))!"' ;39< 93 6 =: > ;3 :;3
10 $ '(.$"!#&!%% '"!#&!%% ) 1''.'& ##)# 2 ##)# 2 %.'% 2" #2 -*'' ",2 # "2) '"!#&!%%!"' ;939 ;93 -()% 8))$$. '+%&&',""2"",""2"" 8))$$.!"' ;939 ; !"!$%$$$. ('& )"2"" #2"" %& # 2, )"2 #!"!$%$$$.!"' 34< ;3 $"$-$0$'%%$$. ''& #"2# " 2) $"$-$0$'%%$$.!"' 3 3;< < ;<;3< ;93; $%0 (.$ ""2"" ""2"" -()'1$0$$'(.$'0 (.$',$"$( ),,2 ),,2 &'%$)'1((=$00(> ),"2 ##)#2) %$)&'1((/$00( )2 )2 8 8 ;4;;3 ;< !"!$%$''1,$0 (.$, %$ #"2,2 -'$,"2,"2 %$,"2)),,2)!"!$%$''1,$0 (.$!"' 43 <<3< 66 ;<;3< ;93;
11 Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II Y-tunnus Talousarvio Budjetti Toteuma Talousarvio Talousarvio ja TUOTOT Perusvastikkeet 92452, , , ,80 Palveluvastikkeet 36720, , , ,00 Muut tuotot 0,00 0,20 0,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ , , , ,80 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Perusvastike/Peruskulut Yhtiökokouskulut 1000,00 556,08 800,00 900,00 Hallituksen/yhtiön kulut 500,00 0,00 400,00 400,00 Kirjanpito ja isännöinti 12500, , , ,00 Tilintarkastus 700,00 806,00 900, ,00 Perintäkulut 50,00 86,08 150,00 150,00 Puhelin 30,00 45,68 50,00 50,00 Posti- ja kopiointikulut 500,00 225,10 300,00 350,00 Pankkikulut 500,00 570,40 600,00 650,00 Muut hallinnon kulut 500,00 170,00 180,00 200,00 Huoltosopimukset 8800, , , ,00 Vastaanottopavelut 8450, , , ,00 Ulkoalueiden hoito 4000, , , ,00 Suursiivous 3500, , , ,00 Lämmitys 14000, , , ,00 Vesi- ja jätevesi 3000, , , ,00 Sähkö 9500, , , ,00 Jätehuolto 1500, , , ,00 Vahinkovakuutukset 1000,00 820,01 850,00 880,00 Maa-alueen vuokra 11500, , , ,00 Osakaslounge 1500,00 903, , ,00 Varastovuokra 0,00 505,92 0,00 0,00 Kiinteistövero 4000, , , ,00 Kiinteistökorjaukset 1300,00 277, , ,00 Kalustokorjaukset 1350,00 186,05 650, ,00 Tv-internet yhteys ja laitteisto 3500, , , ,00 Latumaksut 800, , , ,00 Osakastoiminnot 0,00 43,12 100,00 100,00 Muut kulut 500,00 23,59 450,00 300,00 HOITOKULUT YHTEENSÄ 94480, , , ,00 Perusvastikkeen Hoitokate -2027, , ,80-527,20 Palveluvastikkeella katettavat kulut Kuluvat käyttötarvikkeet 3700, , , ,00 Takkapuut 1500,00 0,00 550,00 600,00 Viikkosiivous 20500, , , ,00 Pesulakulut 6500, , , ,00 Pienkalusto 2000,00 0,00 650,00 700,00 PALVELUKULUT YHTEENSÄ 34200, , , ,00 Palveluvastikkeen Hoitokate 2520, , , ,00 Korkotuotot 45,19 0,00 0,00 Korkokulut 0,00 3,60 0,00 0,00 Tilikauden poistot 0, ,77 0,00 0,00 Tilikauden tulos 2520, , , ,00 VASTIKE VASTIKE m 2 63 m 2 perusvastike 220,00 euroa / osake / viikko perusvastike 226,60 euroa / osake / viikko palveluvastike 90,00 euroa / osake / viikko palveluvastike 120,00 euroa / osake / viikko Vastike yhteensä: 310,00 euroa/osake/viikko Vastike yhteensä: 346,60 euroa/osake/viikko VASTIKE m 2 perusvastike palveluvastike Vastike yhteensä: VASTIKE m 2 perusvastike palveluvastike Vastike yhteensä: 226,60 euroa / osake / viikko 90,00 euroa / osake / viikko 316,60 euroa/osake/viikko 226,60 euroa / osake / viikko 120,00 euroa / osake / viikko 346,60 euroa/osake/viikko