Source: http://docplayer.fi/58471182-Kokouksessa-kasitellaan-yhtiojarjestyksen-17-ssa-varsinaisen-yhtiokokouksen-kasiteltavaksi-maaratyt-asiat.html
Timestamp: 2019-01-20 20:40:50+00:00
Document Index: 16817281

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. - PDF
1 Kiinteistö Oy Pyhänhovi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere puh , fax Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Pyhänhovin osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna Asema-aukio 2, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kuusamossa, 5. päivänä syyskuuta 2017 Kiinteistö Oy Pyhänhovi hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Tilintarkastuskertomus sekä vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät osoitteesta: Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Pyhänhovi yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä klo 14.30,.päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys nimenselvennys omistamani vko/vkot
2 Kiinteistö Oy Pyhänhovi Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 0,70 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-6) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeista päättäminen tilikaudelle Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
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
6 2$+# +$+)$" Perusvastikkeet ,81 Käyttökorvaukset 175,00 Muut tuotot 0,25 Korkotuotot 635,59 Tuotot yhteensä ,65 Hoitokulut Yhtiökokouskulut ,63 Hallituksen kulut -131,50 Isännöinti ,72 Tilintarkastus -750,00 Perintäkulut ,79 Posti- ja kopiointikulut -976,73 Pankkikulut -600,48 Muut hallinnon kulut -165,00 Kuluvat käyttötarvikkeet ,95 Takkapuut ,00 Pienkalusto -880,74 Huoltosopimus ,00 Vastaanottopalvelu ,49 Ulkoaluiden huolto ,00 Tien ylläpitokulut ,00 Siivous ,00 Suursiivous ,55 Pesula ,83 Vesi ja jätevesi ,93 Sähkö ,95 Jätehuolto ,43 Vakuutukset ,87 Kiinteistövero ,56 Kiinteistön korjaus ja huolto ,45 Kaluston korjaus ja huolto ,80 Kaluston aktivointi taseeseen ,70 Nuohous -504,70 Tiedottaminen ,08 Latumaksut ,74 Luottotappiot ,54 Luottotappioiden palautukset 2 899,29 Korkokulut -10,78 Hoitokulut yhteensä ,65 *% Hoitojäämä tilikaudelta ,00 Edell.tk:n jäämä ,02 Siirtyvä yli-/alijäämä ,02 Tarkistus kirjanpitoon Hoitojäämä ,02 Yhteensä ,02 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ,30 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma ,28 Taseen rahoitusasema ,02
7 ) 2 2 $(,$&'( (,)$ &(!! "!!!! "!!!! "!! '$%% ")1) "1 "1" %&$% ")1) ",1 1 1 )1 )1 %%%( 1 ))1" ))1" /$((%%(<%%%( 1 " 1 1 &.$+.$ "1 ", 1 "1 ($&%$ &%( 1 ")1, )1,.$%+%( 1,1" "1 $%%+$(( 1 1) 1) -$((%( ($%$&%% 1,1, 1 $%%$+ )1 1,1 %$( "1 1),1 /(+# "1 """1 1 '$$$+$( 1 1), 1), $( 1 " "1,1 F(%$(* 1 1 ",1 '%% ",1 ))"))1 "))1 & 1, 1, 1 ($%( "1 ")"1" )"1" '.$. )1 1," ) 1," % ",1 ",1, "1 9( 1 "1)" 1 '$%$%% 1 )1 )1 & 1 )"1 1)) %&.$.$( 1 "")1) 1 $(%&.$.$( "1 1 ),1 1 )1 )1 $(%&.$$% 1, 1, 1 2%$ 1, 1, 1 *$#<$%$(%( )1 1,)"1, $#$% )1,1) ",1 $++ "1,1 )1 -%( "1,,1 ))1" /%$ )1, )1 )1 &% 1 "1, "1, &%%( 1 1,1 )1) 1 "1"),,1 1
8 ; " 6" '$%% "1 " 1), %&$% 1,1-1 )1 +'$*( 68<7 <67 ((#$$&'(%$%,) )1 " 1 %/%),,+,, /$(( 1 )1.$( "1 ),1 F(%$(*( ) )1 1,"",1" " 1 '.$. 1," ""1" % ",1, "))1 9( "1)" 1 '$%$%% )1 )1 & )"1 "1 &.$%,,1, ),1" -%( 1,1 $++,1 1 -%( 1 1 ;,,+,,4*% "8<<67 "878 +'((=$11(> ":7 ":7 $*(,,((#$"+,, " &% "1, 1 &%%( 1 1, $*(,,((#$"+,,4*% :78 :7 +$,3%'((0$11( 7 7
9 ( %()$*4/34++ ) ##$%,"1","1" %*4/34++ -$$$(,),1,),1 =$%%.$&$%(#$ "))))1, " 1,.$%$( 1, "1 %*4/34++4*% <67<8 : <<678 < *4$+$$$) -$$#,1 ) 1,) &$$# 1 1 4*4$+$$$)4*% <7: 87<: $*$#$1$%++$$) $%%$$#,1, )1 $*$#$1$%++$$)4*% <867< : <<7 < :7 8<87 22 ; ; $+1 ()$ 1 1 $+%%,&$*$( 1" 1" 3%+$,%'((=$11(> ", 1 ", 1 +$,3%'((=$11(> 1 1 ; ; ; ($ ")1 )"1, &($ )1) ")1) 4*4$+$%%'&$1 ()$ : :7 8<87
10 Kiinteistö Oy Pyhänhovi Talousarvio Toteutunut Talousarvio Talousarvio KIINTEISTÖN TUOTOT Kokonaisvastike , , , ,04 Käyttökorvaukset 0,00 175,00 0,00 0,00 Muut tuotot 0,00 0,25 0,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ , , , ,04 POISTOT Tilikauden poistot 0, ,00 0,00 0,00 HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 2000, , , ,00 Hallituksen kokouskulut 1000,00 131,50 300,00 400,00 Kirjanpito ja isännöinti 15300, , , ,00 Tilintarkastus 1000,00 750,00 800,00 850,00 Perintäkulut 2200, , , ,00 Postikulut 1500,00 976, , ,00 Pankkikulut 500,00 600,48 600,00 700,00 Muut hallintokulut 100,00 165,00 200,00 200,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 6000, , , ,00 Takkapuut 4000, , , ,00 Pienkalusto 3000,00 880, , ,00 Huoltosopimus 3500, , , ,00 Vastaanottopalvelu 5000, , , ,00 Talvihoito 10000, , , ,00 Yleisaluiden hoito 8000,00 111,00 500, ,00 Tien ylläpitokulut 0, , , ,00 Siivous 39000, , , ,00 Suursiivous 10000, , , ,00 Pesulakulut 13000, , , ,00 Vesi ja jätevesi 4000, , , ,00 Sähkö 39000, , , ,00 Jätehuolto 6000, , , ,00 Vakuutukset 1500, , , ,00 Kiinteistövero 7000, , , ,00 Kiinteistön korjaukset 10000, , , ,00 Kaluston korjaukset 30000, , , ,00 Kaluston korjaus aktivointi 0, , , ,00 Aktivointi taseeseen 0, ,70 0,00 0,00 Nuohous 0,00 504,70 550,00 550,00 Tiedottaminen/osakaslehti 4600, , , ,00 Latupooli 4000, , , ,00 Luottotappiot 3000, , , ,00 Luottotappioiden palautukset 0, ,29 0,00 0,00 Muut kulut 2000,00 0,00 500,00 500,00 HOITOKULUT YHTEENSÄ , , , ,00 Hoitokate -475,96-624,11-225, ,04 Korkotuotot myyntisaamisista 500,00 635,59 500,00 0,00 Korkokulut 20,00 10,78 20,00 0,00 Tilikauden tulos 4,04 0,70 254, ,04 VASTIKE VASTIKE m 2 159,38 euroa / osake / viikko 32 m 2 159,38 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko VASTIKE VASTIKE m 2 159,38 euroa / osake / viikko 32 m 2 159,38 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 36 m 2 179,30 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko 48 m 2 239,07 euroa / osake / viikko