Source: https://www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
Timestamp: 2019-08-25 03:19:40
Document Index: 194524911

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 172', '§ 173', '§ 121', '§ 122', '§ 33', '§ 44', '§ 13']

Die Hauptversammlung von GRENKE
Unternehmen / Investor Relations / Hauptversammlung
Hier für Sie im Überblick: Termine, Berichte und ein Archiv zu unseren Hauptversammlungen der letzten Jahre.
Hier finden Sie alle Informationen zur Hauptversammlung 2019.
Die ordentliche Hauptversammlung der GRENKE AG fand am Dienstag, 14. Mai 2019, um 11.00 Uhr MESZ, im Kongresshaus Baden-Baden, Augustaplatz 10, 76530 Baden-Baden statt.
Für Fragen rund um die Hauptversammlung nutzen Sie unser breites Informationsangebot auf dieser Website oder wenden Sie sich direkt an die GRENKE AG.
Telefon: +49 (0)7221 - 5007-0
Telefax: +49 (0)7221 - 5007-4218
DOKUMENTE ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG 2019
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung mit Tagesordnungspunkten
Jahresabschluss 2018 GRENKE AG
Jahresfinanzbericht GRENKE AG Konzern 2018 (mit Konzernabschluss des GRENKE AG Konzerns zum 31. Dezember 2018, zusammengefasstem Lagebericht für die GRENKE AG und den Konzern, Bericht des Aufsichtsrates und Corporate Governance Bericht)
Punkt 1 der Tagesordnung hat die Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GRENKE AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2018, des zusammengefassten Lageberichts für die GRENKE AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrates sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs jeweils für das Geschäftsjahr 2018 zum Gegenstand.
Entsprechend den gesetzlichen Regelungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt keine Beschlussfassung vorgesehen.
Der Jahresabschluss der GRENKE AG für das Geschäftsjahr 2018 wurde vom Aufsichtsrat geprüft und gebilligt. Er ist somit nach § 172 AktG festgestellt. Ein Sonderfall nach § 173 AktG, wonach die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung überlassen wird, wenn Vorstand und Aufsichtsrat dies beschließen, liegt nicht vor.
Der Konzernabschluss des GRENKE AG Konzerns zum 31. Dezember 2018 wurde ebenfalls vom Aufsichtsrat gebilligt, so dass hierüber keine Beschlussfassung der Hauptversammlung erfolgt.
Auch bzgl. der weiteren unter Tagesordnungspunkt 1 genannten, der Hauptversammlung vorzulegenden Unterlagen sieht das Gesetz keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vor.
Der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns wird unter Tagesordnungspunkt 2 gefasst.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen bzw, wiederzuwählen:
a) Frau Claudia Krcmar, Baden-Baden, Geschäftsführerin der AMPIT GmbH, Baden-Baden, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.
Lebenslauf Frau Claudia Krcmar
b) Herrn Heinz Panter, Baden-Baden, selbstständiger Unternehmensberater, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 beschließt.
Lebenslauf Herr Heinz Panter
c) Frau Dr. Ljiljana Mitic, München, selbstständige Unternehmensberaterin sowie Partnerin bei der Impact51 AG, Küsnacht, Schweiz, und Geschäftsführerin der Venture Value Partners GmbH, München, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.
Lebenslauf Frau Dr. Ljiljana Mitic
d) Herrn Florian Schulte, Baden-Baden, Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer der Fines Holding GmbH, Baden-Baden, sowie der S.K. Management- und Beteiligungs GmbH, Baden-Baden, mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für eine Amtszeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2023 beschließt.
Lebenslauf Herr Florian Schulte
Der Aufsichtsrat der GRENKE AG setzt sich aus sechs ausschließlich von den Aktionären zu wählenden Aufsichtsratsmitgliedern zusammen. Gemäß der Empfehlung in Ziffer 5.4.1 Abs. 4 des DCGK wird mitgeteilt, dass nach Einschätzung des Aufsichtsrats vier der sechs von den Anteilseignern zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder unabhängig sein sollen. Die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten/-innen sind nach Einschätzung des Aufsichtsrats allesamt unabhängig im Sinne der Ziffer 5.4.2 DCGK.
Unterlagen zu TOP 8 der Einladung
Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Nr. AktG zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 Aktiengesetz (AktG)
Vollmacht / Weisung an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsverteter
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Auch dann ist eine fristgemäße Anmeldung erforderlich. Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht wird mit der Eintrittskarte übersandt. Die Vollmachts- und Weisungsvordrucke können auch bei der Gesellschaft unter der unten angegebenen Postanschrift, per Fax (Telefax-Nummer: +49 7221 / 5007-4218) oder per E-Mail (hauptversammlung@grenke.de) angefordert oder im Internet unter https://www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung heruntergeladen werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann der Gesellschaft auch per E-Mail unter folgender E-Mail-Adresse übermittelt werden: hauptversammlung@grenke.de
Weitere Informationen zum Vollmachtsverfahren erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Entsprechende Informationen finden sich auch im Internet unter https://www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung
Formular Vollmacht / Weisung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
GESAMTZAHL AKTIEN & STIMMRECHTE
Bekanntzumachende Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung werden, soweit sie nicht mit der Einberufung bekannt gemacht wurden, unverzüglich nach Zugang im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetseite www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung veröffentlicht.
Es sind keine Ergänzungsverlangen von Aktionären innerhalb der gesetzlichen Frist eingegangen.
GEGENANTRÄGE & WAHLVORSCHLÄGE VON AKTIONÄREN
Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und / oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung bitten wir einschließlich des Namens des Aktionärs ausschließlich an
Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse www.grenke.de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung veröffentlichen, sofern uns diese bis spätestens 14 Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, also bis spätestens 29. April 2019, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Auf die nach den §§ 33 ff. WpHG bestehenden Mitteilungspflichten und die in § 44 WpHG vorgesehene Rechtsfolge des Ruhens aller Rechte aus den Aktien bei Verstößen gegen eine Mitteilungspflicht wird hingewiesen.
Ungeachtet der Zugänglichmachung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen nach den vorstehenden Absätzen ist es den Aktionären selbstverständlich unbenommen, in der Hauptversammlung Anträge und ggf. Wahlvorschläge zu den Punkten der Tagesordnung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf.
Bericht des Vorstands an die ordentliche Hauptversammlung zur teilweisen Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 mit Bezugsrechtsausschluss
Datenschutzhinweise für Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste der Hauptversammlung der GRENKE AG
Wenn Sie keine Gelegenheit zur persönlichen Teilnahme an der Hauptversammlung haben, können Sie hier die Rede des Vorstandes sowie die Generaldebatte während der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Mai 2019 im Kongresshaus in Baden-Baden verfolgen.
Die Übertragung in Form eines Livestreams erfolgt auf Grundlage des § 13 Abs. 5 der Satzung der GRENKE AG. Hierbei ist die Nutzung dieses Livestreams nicht nur den Aktionärinnen und Aktionären der GRENKE AG vorbehalten, sondern steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Für nicht deutschsprachige Interessierte bieten wir zudem eine Simultanübersetzung des Livestreams in englischer Sprache an (nur die Rede des Vorstands), welche jedoch lediglich des besseren Verständnisses wegen erfolgt und daher keinen Anspruch auf Richtig- oder Vollständigkeit erhebt.
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung des Livestreams keine Teilnahme an der Hauptversammlung darstellt und nicht die Wahrnehmung von Aktionärsrechten ermöglicht. Insbesondere aufgrund der organisatorischen und technischen Umsetzung wird weder eine vollständige und fehlerfreie Übertragung noch eine vollständige und fehlerfreie Übersetzung gewährleistet.
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