Source: https://dejure.org/gesetze/GwG/43.html
Timestamp: 2018-11-19 20:57:32
Document Index: 208913577

Matched Legal Cases: ['§ 43', '§ 43', '§ 43', '§ 44', '§ 45', '§ 46', '§ 47', '§ 48', '§ 49', '§ 43', '§ 2', '§ 261', '§ 43', '§ 43', '§ 43', '§ 43', '§ 28', '§ 32', '§ 33', '§ 35', '§ 41', '§ 45', '§ 46', '§ 48', '§ 49', '§ 53', '§ 54']

§ 43 GwG Meldepflicht von Verpflichteten - dejure.org
dejure.org Übersicht GwGAbs./Nr./Satz hervorhebenRechtsprechung zu § 43 GwG
§ 43Meldepflicht von Verpflichteten § 44Meldepflicht von Aufsichtsbehörden § 45Form der Meldung, Verordnungs-
ermächtigung § 46Durchführung von Transaktionen § 47Verbot der Informations-
weitergabe, Verordnungs-
ermächtigung § 48Freistellung von der Verantwortlichkeit § 49Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten
Abschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von Sachverhalten (§§ 43 - 49)
Meldepflicht von Verpflichteten
(1) Liegen Tatsachen vor, die darauf hindeuten, dass
(2) 1Abweichend von Absatz 1 sind Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 und 12 nicht zur Meldung verpflichtet, wenn sich der meldepflichtige Sachverhalt auf Informationen bezieht, die sie im Rahmen eines der Schweigepflicht unterliegenden Mandatsverhältnisses erhalten haben. 2Die Meldepflicht bleibt jedoch bestehen, wenn der Verpflichtete weiß, dass der Vertragspartner das Mandatsverhältnis für den Zweck der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder einer anderen Straftat genutzt hat oder nutzt.
(3) Ein Mitglied der Führungsebene eines Verpflichteten hat eine Meldung nach Absatz 1 an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen abzugeben, wenn
1. der Verpflichtete über eine Niederlassung in Deutschland verfügt und
2. der zu meldende Sachverhalt im Zusammenhang mit einer Tätigkeit der deutschen Niederlassung steht.
(4) Die Pflicht zur Meldung nach Absatz 1 schließt die Freiwilligkeit der Meldung nach § 261 Absatz 9 des Strafgesetzbuchs nicht aus.
(5) Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen kann im Benehmen mit den Aufsichtsbehörden typisierte Transaktionen bestimmen, die stets nach Absatz 1 zu melden sind.
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Rechtsprechung zu § 43 GwG
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Kündigung; Prozessrecht - Außerordentliche Tat- und Verdachtskündigung; ...
Auf § 43 GwG verweisen folgende Vorschriften:
§ 28 (Aufgaben, Aufsicht und Zusammenarbeit)
§ 32 (Datenübermittlungsverpflichtung an inländische öffentliche Stellen)
§ 33 (Datenaustausch mit Mitgliedstaaten der Europäischen Union)
§ 35 (Datenübermittlung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit)
§ 41 (Rückmeldung an den meldenden Verpflichteten)
§ 45 (Form der Meldung, Verordnungsermächtigung)
§ 46 (Durchführung von Transaktionen)
§ 48 (Freistellung von der Verantwortlichkeit)
§ 49 (Informationszugang und Schutz der meldenden Beschäftigten)
§ 53 (Interne Sicherungsmaßnahmen)
§ 54 (Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten)