Source: http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=akgo_uctu_1aaa&nrkade=2&rodzaj=4&nr=109&nr1=628
Timestamp: 2018-01-17 06:53:43+00:00
Document Index: 96021837

Matched Legal Cases: ['art. 15', 'art. 2', 'art.299', 'art. 15', 'art.15', 'art.15', 'art. 15', 'art.2']

nr 462/2004 z dnia 2004-12-01
w sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz z przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 15a ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz z przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z póz. zm.), zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:
Zobowiązuje się pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Pracownicy komórek merytorycznych jednostek organizacyjnych Powiatu, Skarbnik Powiatu oraz pracownicy audytu wewnętrznego w trakcie dokonywania czynności kontrolnych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:
nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych,
przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.
Pracownicy, o których mowa w § 2 zobowiązani są:
dokonywać analizy i oceny transakcji kontrolowanych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz sprawdzać, czy kontrolowana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzania do obrotu takich wartości, powiadomiła o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co, do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art.299 Kodeksu karnego,
zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
dokonać, w formie notatki służbowej opisu transakcji, co, do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, załączając projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i dokumentację wymienioną w pkt 2 i 3 do powyższej notatki.
Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
Kopie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej mają osoby upoważnione.
Za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy odpowiedzialny jest koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, do którego obowiązków należy:
przeprowadzenie w terminie szkolenia dla pracowników Starostwa w zakresie niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań Powiatu jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i przedstawiania, w miarę potrzeby, propozycji przeprowadzania następnych szkoleń,
przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej uchwale i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści,
przygotowanie dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej-w terminie r.-informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadania jednostki określonego w ust.1 i 2,
okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu Staroście.
Funkcję koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Sekretarzowi Powiatu.
Instrukcja postępowania w powyższych sprawach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
Uchwała Zarządu Powiatu jest realizacją obowiązków wynikających z art. 15a ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz z przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505). Uchwała reguluje zasady postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Jednostki samorządu terytorialnego Powiatu zostały na podstawie przepisów art.2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505) zaliczone do jednostek współpracujących. z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej.
data opublikowania: 2004-12-09 12:22:33
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-09 12:22:33