Source: https://weiterbildung-koeln.org/2017/11/22/risikomanagement-4-gwg/
Timestamp: 2020-01-28 22:30:41
Document Index: 83791437

Matched Legal Cases: ['§4', '§4', '§4', '§4', '§4', '§4', '§4', '§4']

Risikomanagement §4 GwG - Weiterbildung Köln - S&P Seminar
von Schulungen in Koeln | 22. Nov, 2017 | Allgemein, Geldwäschegesetz, Geldwäschegesetz 2017, Geldwäscheprävention, Geldwäscherichtlinie, Unternehmensberatung online | 0 Kommentare
Verantwortlich für das Risikomanagement sowie die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Bestimmungen ist ein zu benennendes Mitglied der Leitungsebene. Die Risikoanalyse und internen Sicherungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung dieses Mitglieds.
Interne Sicherungsmaßnahmen: Ernennung und Aufgaben des GwB – Risikomanagement §4 GwG
Aufgaben eines/einer Geldwäschebeauftragten
Risikoanalyse – Interne Sicherungsmaßnahmen – Risikomanagement §4 GwG
Monitoring – Interne Sicherungsmaßnahmen – Risikomanagement §4 GwG
Kontrollmaßnahmen – Interne Sicherungsmaßnahmen – Risikomanagement §4 GwG
Unterrichtung von Mitarbeitern – Interne Sicherungsmaßnahmen – Risikomanagement §4 GwG
Depot A Management – Asset Management – Risikomanagement §4 GwG
Risikomanagement für Unternehmen – Risikomanagement §4 GwG