Source: https://www.infor.pl/biura-rachunkowe/prowadze-biuro/3596370,Przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-obowiazki-nie-tylko-dla-biur-rachunkowych.html
Timestamp: 2020-08-14 02:41:35+00:00
Document Index: 108488317

Matched Legal Cases: ['art. 6', 'art. 7', 'art. 8', 'art. 34', 'art. 33', 'art. 50', 'art. 74']

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - obowiązki nie tylko dla biur rachunkowych - Prowadzę biuro rachunkowe - Biura rachunkowe - Infor.pl
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biura rachunkowe > Prowadzę biuro rachunkowe > Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - obowiązki nie tylko dla biur rachunkowych
Od 13 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zastąpiła ona dotychczas obowiązującą w tym zakresie ustawę pod tym samym tytułem. Jednostki zobowiązane do stosowania tej ustawy, w tym biura rachunkowe, miały 3 miesiące (od wejścia w życie ustawy) na zapoznanie z nowymi przepisami i wdrożenie w firmach nowych procedur bezpieczeństwa finansowego. Nowa ustawa nakłada obowiązek:
wyznaczenia kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6),
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej w zarządzie za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),
wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo zadania wskazane w pkt 1 i 3 wykonuje osoba prowadząca tę działalność) - art. 8,
stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 34,
rozpoznawania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, oceniania poziomu rozpoznanego ryzyka oraz dokumentowania rozpoznanego ryzyka i jego oceny (art. 33),
wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym również procedury grupowej - w przypadku jednostek wchodzących w skład grupy (art. 50 i 51),
zawiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),
Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Dz.U. z 2018 r. poz. 723
Ewa Sławińska, prawnik, redaktor naczelna MONITORA księgowego
biuro rachunkowe, pranie brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych