Source: https://www.umwelt-online.de/recht/allgemei/wirtschaft/z11_2959.htm
Timestamp: 2020-01-18 00:07:08
Document Index: 57854473

Matched Legal Cases: ['§ 10', '§ 10', '§ 11', '§ 11', '§ 14', '§ 14', '§ 16', '§ 16']

umwelt-online-Demo: Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (1)
(BGBl. I Nr. 70 vom 28.12.2011 S. 2959)
Zentralstelle für Verdachtsanzeigen, Anzeigepflichten und Datenverwendung "Abschnitt 3
§ 10 Zentralstelle für Verdachtsanzeigen " § 10 Zentralstelle für Verdachtsmeldungen".
§ 11 Anzeige von Verdachtsfällen " § 11 Meldung von Verdachtsfällen".
§ 14 Anzeige von Verdachtsfällen durch Behörden " § 14 Meldepflicht von Behörden".
Aufsicht und Bußgeldvorschriften "Abschnitt 4
§ 16a Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde " § 16a Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie mit der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde".
jede natürliche Person, die 25 Prozent oder mehr des Vermögens kontrolliert,
die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist.
"(6a) Gleichwertiger Drittstaat im Sinne dieses Gesetzes ist jeder Staat, in dem mit den Anforderungen dieses Gesetzes gleichwertige Anforderungen gelten und in dem die Verpflichteten einer gleichwertigen Aufsicht in Bezug auf deren Einhaltung unterliegen und in dem für diese gleichwertige Marktzulassungsvoraussetzungen bestehen."