Source: http://actualicese.com/normatividad/2009/11/12/ley-1357-de-12-11-2009/
Timestamp: 2013-05-22 12:01:18
Document Index: 61663742

Matched Legal Cases: ['artículo 316', 'artículo 316', 'ARTÍCULO 316', 'artículo 325', 'ARTÍCULO 325', 'artículo 325', 'artículo 325']

Ley 1357 de 12-11-2009 | Normatividad - actualicese.com
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Artículo Primero: Modifíquese el artículo 316 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
"ARTICULO 316. CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO. El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una cuarta parte."
Artículo Segundo: Adicionase el artículo 316A a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
"ARTÍCULO 316A. Independientemente de la sanción a que se haga acreedor el sujeto activo de la conducta por el hecho de la captación masiva y habitual, quien habiendo captado recursos del público, no los reintegre, por esta sola conducta incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo Tercero: Modifíquese el artículo 325 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
"ARTÍCULO 325. OMISIÓN DE CONTROL. El miembro de junta directiva. representante legal, administrador ó empleado de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de treinta y ocho (38) a ciento veintiocho (128) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes."
Artículo Cuarto: Adicionase el artículo 325A a la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente artículo quienes tengan el carácter de miembro de junta directiva. Representante legal, administrador ó empleado de instituciones financieras o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito, a quienes se aplicará lo dispuesto en el artículo 325 del presente Capítulo".
Artículo Quinto: La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
EDGAR ALFONSO GOMEZ ROMÁN
Continúan firmas (Pirámides)
Dada en Bogotá, D.C., a los 12-11-2009.
FABIO VALENCIA COSSIO La Viceministra Técnica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Encargada de las Funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
junio 6, 2009 — Concepto 016147 de 06-06-2009
mayo 28, 2007 — Concepto 039589 de 28-05-2007
diciembre 30, 2009 — Concepto 107919 de 30-12-2009
junio 20, 2012 — Sentencia 41821 de 20-06-2012
diciembre 27, 2002 — Circular 0213 de 27-12-2002
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