Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-05-31
Timestamp: 2018-06-25 13:47:16
Document Index: 84958510

Matched Legal Cases: ['artículo 197', 'artículo 184', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 179', 'Artículo 517', 'artículo 517', 'artículo 12', 'Artículo 197', 'Artículo 519', 'artículo 519', 'artículo 519', 'artículo 9', 'artículo 519', 'Artículo 518', 'artículo 541', 'artículo 539', 'Artículo 179', 'artículo 186', 'artículo 185']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 31-05-2018
A180037373 - VOLRENTAL ATLÁNTICO, S.A.
Nº de registro: A180037373
Fuente: BORME-C-2018-4890
Por medio de la presente se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a instancias del Consejo de Administración de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social a las 11,00 horas del día 2 de julio de 2018, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios del Patrimonio Neto y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2017.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2017.
Los accionistas podrán solicitar la información y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos del orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior a la fecha de la junta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.
San Fernando de Henares (Madrid), 29 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Joao Manuel de Pinho Mieiro.
A180036687 - VIAJES CHINAMAR, S.A.
Nº de registro: A180036687
Fuente: BORME-C-2018-4889
Se convoca a todos los socios de VIAJES CHINAMAR, S.A., a la Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar el día 2 de julio de 2018, a las 10:00 horas en el siguiente domicilio: Notaría Carolina Crespo Álvarez, C/Almagro 15, 1.º, 28010 Madrid.
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y del informe de auditoría emitido por los auditores de la sociedad respecto de las citadas cuentas anuales.
Cuarto.- Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
En virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades del Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público.
Los socios de la sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, tal y como prevé el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("TRLSC").
Asimismo, se deja constancia que toda la documentación referida a los distintos puntos del orden del día, se halla a disposición de los socios, tal y como se prevé en el mismo artículo 197 del TRLSC.
Madrid, 23 de mayo de 2018.- David Gómez Aranda, Administrador Solidario.
A180037433 - URGELL NET, S.A.
Nº de registro: A180037433
Fuente: BORME-C-2018-4888
De acuerdo con lo que disponen los Estatutos Sociales, mediante este anuncio se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el viernes día 29 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y el lunes 2 de julio de 2018, a las doce horas, en segunda convocatoria.
Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2017.
Segundo.- Modificación del representante al Consejo de Administración.
Tárrega, 29 de mayo de 2018.- El Presidente, Salvador Bonjoch i Guim.
A180036924 - ULTISUR, S.A.
Nº de registro: A180036924
Fuente: BORME-C-2018-4887
Se comunica a los accionistas de la mercantil ULTISUR, S.A. (en adelante la "Sociedad"), que el día 9 de julio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, tendrá lugar la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Crevillente, Partida de Deula, número 52, convocada por los Administradores Solidarios de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de la Compañía, con el siguiente
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales de 2013, 2014, 2015 y 2016.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios sociales de 2013, 2014, 2015 y 2016.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.
Cuarto.- Modificación de los artículos 6, 15 y 23 de los Estatutos sociales de la Sociedad.
Quinto.- Creación e inscripción en el Registro Mercantil de la página web de la Sociedad.
Sexto.- Cese de los Administradores actuales de la Sociedad, por caducidad del cargo, modificación de la forma de organizar el órgano de administración y nombramiento de los nuevos Administradores, en su caso.
Séptimo.- Deposito de cuentas.
Octavo.- Protocolización de acuerdos.
Igualmente se comunica que, de acuerdo con lo establecido la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Así mismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuestos y el informe sobre la misma y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.
Crevillente, 25 de mayo de 2018.- Jose Enrique Guilabert Miralles y Jesús Guilabert Miralles, Administradores Solidarios.
A180036685 - TUNCA, S.A.
Nº de registro: A180036685
Fuente: BORME-C-2018-4886
Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la Sede Social, el próximo día 7 de Julio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente:
Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Disolución y Liquidación simultánea de la compañía.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance inicial y final de liquidación.
Sexto.- Aprobación, en su caso, del informe elaborado sobre las operaciones de liquidación de la entidad así como del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.
Se hace constar, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, de Sociedades de Capital, el derecho de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, y el de pedir la entrega o el envío de los mismos.
Málaga, 22 de mayo de 2018.- Juan Maldonado Taillefer, administrador único.
A180036957 - TRANSPORTES INTERCANARIOS, S.A.
Nº de registro: A180036957
Fuente: BORME-C-2018-4884
Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los accionistas a una Junta General Ordinaria de la entidad TRANSPORTES INTERCANARIOS, S.A., a celebrar en el domicilio social el próximo día 04 de julio del año 2018 a las 10:00 A.M., con el siguiente
Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de mayo de 2018.- El Administrador Único, don Francisco Sevilla Ortiz.
A180037434 - TRANSPORTES ESPECIALES Y QUÍMICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180037434
Fuente: BORME-C-2018-4883
Se convoca a los accionistas de la sociedad "Transportes Especiales y Químicos, S.A." a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Dinamarca, s/n, Polígono Industrial Constanti 43120-Tarragona, el día 29 de junio de 2018, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día y a la misma hora en segunda convocatoria.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2017.
Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del Resultado del ejercicio 2017.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2017.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta.
Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas en las condiciones recogidas en los Estatutos Sociales y de acuerdo con el artículo 179 del RDL 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona, aunque ésta no sea accionista, para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los arts. 184, 186 y 187 de la Ley de Sociedades de Capital y de acuerdo con los Estatutos Sociales.
Al amparo de lo previsto en los Estatutos Sociales y en lo recogido en los arts. 188, 189 y 190 de la Ley de Sociedades de Capital.
A partir de la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente y, además, de conformidad con el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.
En este sentido, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente han sido elaborados por el Órgano de Administración.
Constanti, 23 de mayo de 2018.- El Administrador Solidario, Emmanuel Francisco Olano Monedero.
A180036691 - TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180036691
Fuente: BORME-C-2018-4882
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 15 de mayo de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social sito en Madrid, Hermosilla, 57, 1.º, el día 2 de julio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017. Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, Informe Anual de las Retribuciones de los Consejeros de TR Hotel Jardín del Mar, S.A. del ejercicio 2017.
Quinto.- Revocación de Agusti & Sánchez Auditores, S.L. como auditor, y nombramiento de RIVERO AUDITORES, S.L.P.
A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa, el Informe de Gestión junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe de Auditoría de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
INFORMACIÓN SOBRE LA JUNTA GENERAL
(Artículo 517 Ley de Sociedades de Capital).
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 517 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa de lo siguiente:
1.- Que con arreglo al artículo 12 del Reglamento de la Junta General, el accionista deberá tener las acciones registradas a su nombre con una antelación de cinco días para poder votar y participar en la Junta General.
2.- Los accionistas podrán solicitar y obtener el texto completo de los documentos y las propuestas de acuerdos de la Junta General en el domicilio social. Asimismo, la información está disponible en la página Web de la Sociedad en la dirección www.trhhoteles.com
3.- En relación con la participación y emisión del voto se hace constar que los accionistas tienen, entre otros, los siguientes derechos:
(Artículo 197 Ley de Sociedades de Capital).
Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores la información o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o acerca del informe de auditoría o de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General. Asimismo, durante la celebración de la Junta, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente la información o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.
(Artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o de una propuesta de acuerdo justificada.
Asimismo, conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social, podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta.
El ejercicio de este derecho, según el artículo 9 del Reglamento de la Junta de Accionistas, deberá hacerse por conducto notarial que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en la letra 3 del artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital.
(Artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital).
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermosilla, 57, 1º de Madrid, o a través de la página web de la Sociedad (www.trhhoteles.com), además de la convocatoria, los documentos que a continuación se mencionan, así como derecho a la entrega o envío gratuito de copia de los mismos:
• Número total de acciones y derechos de voto de TR Hotel Jardin del Mar, S.A. en la fecha de la convocatoria de la Junta General.
• Cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
• Informe emitido por la firma de auditoría respecto a las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017.
• Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2017.
• Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros previsto en el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.
• El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del orden del día de la Junta General.
Asimismo, conforme a lo previsto en la Ley, desde la publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, toda la documentación e información relativa a la Junta General de Accionistas estará disponible en la página web de la Sociedad (www.trhhoteles.com).
Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General (30 de junio de 2016), o acerca del informe del auditor. A estos efectos, los accionistas podrán dirigirse al Departamento de Atención al Accionista (teléfono +34 91 343 03 18 o accionista@trhhoteles.com) debiendo identificarse como accionistas e informando de su nombre y apellidos o denominación social, número de identificación fiscal (NIF) y número de acciones de las que son titulares.
Asimismo, de conformidad con el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital se informa de que en la página web de la sociedad está habilitado un foro electrónico de accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de las juntas generales. En el foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.
(Artículo 179 Ley de Sociedades de Capital).
Los accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia a la Junta de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y la legislación aplicable. A estos efectos, podrán asistir a la Junta los titulares de las acciones que las tuvieren inscritas en el registro contable correspondiente con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.
(Artículos 184 y 522 de Ley de Sociedades de Capital).
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, que no necesitará ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, y estará sujeta a los términos, condiciones y limitaciones establecidos en la Ley.
La representación deberá conferirse por escrito mediante correspondencia postal al domicilio de la Sociedad, de forma electrónica a la siguiente dirección accionistas@trhhoteles.com, o por cualquier otro medio de comunicación a distancia que garantice debidamente la identidad del accionista y con carácter especial para esta Junta. En dicha comunicación deberá aportarse copia de la documentación que permita acreditar: la identidad del accionista y, en su caso, su poder de representación. Igualmente deberá aportar documentación acreditativa de la titularidad de las acciones, todo ello de conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital.
En el supuesto de solicitud pública de representación, se estará a lo dispuesto en el artículo 186 de la vigente Ley de Sociedades de Capital. El documento en el que conste la representación y cuyo formulario será el incluido en la página web de la Sociedad (www.trhhoteles.com), deberá contener o llevar adjunto el orden del día así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas.
La representación es siempre revocable. La simple asistencia personal del representado a la Junta tendrá valor de revocación, conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 24 de mayo de 2018.- Luis Carlos García-Plata Polo, Secretario no Consejero.
A180036689 - TANDEM CAPITAL GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180036689
Fuente: BORME-C-2018-4880
El órgano de administración de TANDEM CAPITAL GESTIÓN, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Valencia, en las oficinas de J&A Garrigues, S.L.P., sitas en la Plaza del Ayuntamiento, número 29, planta 1.ª, el día 11 de julio de 2018, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 12 de julio de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (que comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria), correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Autorización para la transmisión de acciones de la Sociedad.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de reparto de dividendos contra reservas.
Sexto.- Disolución y liquidación de la Sociedad.
Séptimo.- Cese, en su caso, de administradores de la Sociedad y consiguiente nombramiento de liquidadores.
Octavo.- Aprobación, en su caso, del inventario y del balance inicial de liquidación.
Noveno.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, del informe sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división del activo resultante.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, a partir de la convocatoria de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Valencia, 24 de mayo de 2018.- D. Ernesto Rey Cardós, Vicesecretario no Consejero.
A180036965 - REPARACIONES NAVALES Y TERRESTRES, S.A.L.
Nº de registro: A180036965
Fuente: BORME-C-2018-4879
Por la presente se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria de REPARACIONES NAVALES Y TERRESTRES, S.A.L., que se celebrará en el domicilio social sito en Algeciras, Avenida de Algeciras, 3 nave 6 - polígono industrial "Cortijo Real", el día 13 de julio de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 14 de julio de 2018, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Primero.- Cese del Administrador único de la sociedad.
Segundo.- Nombramiento del Administrador único de la sociedad.
Tercero.- Nombramiento de Auditores para que lleven a cabo una auditoría de las cuentas anuales de la sociedad relativa a los ejercicios 2014, 2015 y 2017.
Cuarto.- Reconocimiento de que la sociedad ha perdido la condición de sociedad laboral y consiguiente comunicación a las autoridades pertinentes.
Quinto.- Modificación de los artículos 1º y 8º de los Estatutos sociales de la sociedad a los efectos de adaptarlos a la pérdida de la condición de la sociedad laboral.
Algeciras, 28 de mayo de 2018.- El Administrador único, Iván Fermín García Tabraue.