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Timestamp: 2020-08-09 14:46:24
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Matched Legal Cases: ['Artículo 12', 'artículo 12', 'in fine', 'Artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 6', 'artículo 6']

Acta de reunión abierta y urgente de Directorio N° 867. (no publicada en B.O.) , jueves 6 de julio de 2006, 5 p.
Citas Legales : Decreto 01172/2003
Expediente Citado : ENRE 13669/2003, ENRE 16707/2004, ENRE 09087/2000, ENRE 07510/1999, ENRE 08534/2000, ENRE 08534/2000
LEY N° 24.065
ACTA DE REUNION ABIERTA y URGENTE DEL DIRECTORIO N° 867
En la ciudad de Buenos Aires, al día 6 del mes de julio de 2006, siendo las 15.20, se reúnen en la sede del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, en Reunión Abierta y Urgente convocada por el Vicepresidente Ing. Ricardo Alejandro Martínez Leone, con el quórum integrado por la presencia de los señores Directores, Ingeniero Ricardo Alejandro Martínez Leone, Contador Marcelo Baldomir Kiener, Ingeniero Julio César Molina e Ingeniero Jorge Daniel Belenda.
Preside el acto el señor Vicepresidente Ing. Ricardo A. Martínez Leone. Los antecedentes, debidamente certificados, correspondientes a cada uno de los puntos del Orden del Día de la fecha, son resguardados en Secretaría del Directorio. Asiste el Secretario del Directorio Dr. Juan Pablo Llorens y su Alterna la Dra. Maria Graciela Andina Silva de Alfano.
El Ing. Martínez Leone invita a considerar los siguientes puntos del Orden del Día, mencionando que la convocatoria correspondiente, conforme a los términos del Decreto PEN N° 1172/03, ha sido publicada en la página Web del Organismo, así como ha sido fijada en los lugares de acceso al público con fecha 5 de julio de 2006.
1) “TRANSNEA S.A.” - Recurso de reconsideración y alzada en subsidio contra la resolución ENRE N° 518/2006 y solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo.
2) “TRANSENER S.A.” - Recurso de alzada contra la resolución ENRE N° 519/2006 y solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo.
3) “TRANSENER S.A.” - Solicitud de aprobación de modificación del estatuto social.
4) “TRANSENER S.A.” - Homologación del acta acuerdo firmada entre “Transener S.A.” y la contratista del módulo “A” - “Faraday S.A.” para la redeterminación del precio de la provisión de transformadores para la S.E. “Ezeiza”.
5) “TRANSENER S.A.” - Homologación del acta acuerdo firmada entre “Transener S.A.” y la contratista del módulo “A” - “Faraday S.A.” para la redeterminación del precio de la provisión de transformadores para las S.S.E.E. “Ramallo” y “Rosario Oeste”.
6) “TRANSENER S.A.” - Homologación del acta acuerdo firmada entre “Transener S.A.” y la contratista del módulo “A”- “Faraday s.a.” para la redeterminación del precio de la provisión de transformadores para la S.E. “Campana”.
Los señores Directores, entonces, dejan constancia que con relación a los puntos del Orden Día, se dictarán Resoluciones cuyos originales numerados serán incorporados al Acta a los efectos de su pertinente registro, mencionándose las fojas de los Expedientes donde constan los originales de las elevaciones anejas a la presente, las que se agregan al Acta en fotocopia certificada, así como un breve resumen del objeto de la Resolución dictada y la mención del Expediente ENRE correspondiente a sus efectos.
En relación a los dos primeros temas mencionados, el día 5 de julio de 2006, los señores Directores, que mas abajo se mencionan, suscribieron el Acta de Convocatoria a reunión de Directorio Abierta y Urgente, conteniendo la fundamentación en virtud de la cual convocaron a esta reunión, cuyo tenor en razón de lo en ellas explicitado debe integrar la presente, por lo que se dispone su trascripción: “BUENOS AIRES, 5 DE JULIO DE 2006.- Acta de convocatoria a Reunión de Directorio Abierta y Urgente.- Artículo 12 del Anexo VIII al Decreto PEN N° 1172/03.- En el Expediente ENRE N° 13.669/2003 “TRANSNEA S.A.” interpone Recurso de Reconsideración con Alzada en subsidio contra de la Resolución ENRE N° 518/2006 que dispuso la sanción a la transportista, por incumplimientos del Régimen de Calidad de Servicios y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B del Contrato de Concesión, solicitando por otra parte la suspensión de los efectos del Acto. Asimismo en el Expediente ENRE N° 16.707/2004 “TRANSENER S.A.” interpone Recurso de Alzada contra la Resolución ENRE N° 519/2006 que ordenó la rectificación de los premios asignados desde Agosto de 1998 a Abril de 2003 inclusive, peticionado también la suspensión de los efectos del Acto. Del análisis de las presentaciones efectuadas por las transportistas surge la procedencia del dictado de una Resolución que determine la suspensión de los efectos del Acto Administrativo con carácter previo al tratamiento del los Recursos pertinentes, toda vez que las Resoluciones ENRE mencionadas prevén la instrucción a CAMMESA para que efectúe los descuentos correspondientes sobre la liquidación de venta o, en su caso reliquide los premios asignados de manera inmediata, lo que determinaría un comienzo de ejecución del Acto. En consecuencia corresponde que el Directorio del Organismo dé urgente tratamiento a la cuestión planteada y disponga la suspensión del cobro de la multa y reliquidación de premios, en los términos de lo dispuesto en el artículo 12 in fine de la Ley de Procedimiento Administrativos N° 19.549. Así pues, convocamos para el día 6 de Julio de 2006, a las 15.20 a reunión Abierta y Urgente de Directorio a llevarse a cabo en la sede del ENRE. La presente acta, en razón de los fundamentos que contiene, integrará el Acta que se labre como consecuencia de la reunión que se convoca.- Firmado: Firmado: Ingeniero Jorge Daniel Belenda, Vocal Tercero, Ingeniero Julio César Molina, Vocal Segundo, Contador Marcelo B. Kiener, Vocal Primero, e Ingeniero Ricardo A. Martínez Leone, Vicepresidente”. En relación al tercer punto del Orden del día se transcribe el Acta que justifica la urgencia de la convocatoria que fuera oportunamente suscripta: “ BUENOS AIRES, 5 DE JULIO DE 2006. Acta de convocatoria a Reunión de Directorio Abierta y Urgente. Artículo 12 del Anexo VIII al Decreto N° 1172/03. En el Expediente ENRE N° 9087/2000, ha sido elevado a la consideración del Directorio un proyecto de Resolución aprobatorio de la modificación de los estatutos sociales de la empresa “TRANSENER S.A.” La referida modificación fue resuelta de modo unánime en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Transportista el 26 de abril de 2006. El ENRE debe expedirse sobre la homologación de la modificación propuesta en un plazo de 90 días a fin de que la misma se torne operativa. Si bien la modificación propuesta no afecta en forma directa la prestación del servicio público de Transporte de Energía Eléctrica, que constituye el objeto de la sociedad, sin embargo merece urgente tratamiento por cuanto se refiere a la determinación de condiciones que hacen más estricta la toma de decisiones por parte de los accionistas en temas puntuales que pueden repercutir en su actividad. Por lo expuesto, convocamos para el día 6 de julio de 2006 a las 15.20 a reunión Abierta Urgente de Directorio a llevarse a cabo en la sede del ENRE.- La presente Acta en razón de los fundamentos que contiene, integrará el Acta que se labre como consecuencia de la reunión que se convoca. Firmado: Ingeniero Jorge Daniel Belenda, Vocal Tercero, Ingeniero Julio César Molina, Vocal Segundo, Contador Marcelo B. Kiener, Vocal Primero, e Ingeniero Ricardo A. Martínez Leone, Vicepresidente”; y con relación a los puntos 4° y 5° del Orden del día, se transcribe el Acta de justificación de la urgencia y que fuera también suscripta en la misma fecha: “BUENOS AIRES, 5 DE JULIO DE 2006.- Acta de convocatoria a Reunión de Directorio Abierta y Urgente.- Artículo 12 del Anexo VIII al Decreto N° 1172/03.- En los Expedientes ENRE N° 7.510/1999 y ENRE N° 8.534/2000, obran Actas Acuerdo respecto de la cuales procede analizar su homologación.- Dichas Actas Acuerdo han sido firmadas entre “TRANSENER S.A.” y la contratista “FARADAY S.A.” para la redeterminación del precio de distintos contratos de obras vinculadas con la provisión de transformadores para las SS.EE. “Ezeiza”, “Ramallo” y “Rosario Oeste”. Atento a la necesidad de procurar el cumplimiento de los respectivos cronogramas pactados, procede que el Directorio del Organismo dé urgente tratamiento a las elevaciones efectuadas por el Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales. Por lo expuesto, convocamos para el día 6 de Julio a las 15.20 a reunión Abierta Urgente de Directorio a llevarse a cabo en la sede del ENRE. La presente Acta en razón de los fundamentos que contiene, integrará el Acta que se labre como consecuencia de la reunión que se convoca. Firmado: Ingeniero Jorge Daniel Belenda, Vocal Tercero, Ingeniero Julio César Molina, Vocal Segundo, Contador Marcelo B. Kiener, Vocal Primero, e Ingeniero Ricardo A. Martínez Leone, Vicepresidente”.-
Resolución ENRE N° 555/2006. Por la misma se dispone suspender el cobro de la multa dispuesta por la Resolución ENRE N° 518/2006 a “TRANSNEA S.A.” hasta la Resolución de los Recursos interpuestos contra la misma.- Se agrega la documentación de fojas 736/740 del Expediente ENRE N° 13.669/2003.
Resolución ENRE N° 556/2006. Por la misma se dispone suspender la ejecución de la Resolución ENRE N° 519/2006 hasta la Resolución del Recurso de Alzada interpuesto contra la misma, por “TRANSENER S.A.” Se agrega la documentación de fojas 444/448 del Expediente ENRE N° 16.707/2004.
Resolución ENRE N° 557/2006. Por la misma se dispone: (i) Autorizar la modificación del artículo 17° de los Estatutos Sociales de “TRANSENER S.A.”, quedando de la siguiente manera: “La Asamblea Extraordinaria se reúne en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el SETENTA POR CIENTO (70 %) de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) de las acciones con derecho a voto. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. Cuando se tratare de la prórroga, reconducción, retiro de la cotización u oferta pública de las acciones que componen el capital de la Sociedad, reintegración total o parcial del capital, fusión y escisión, inclusive en el caso de ser sociedad incorporante, o de la rescisión o Resolución del Contrato de Concesión del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, cuya prestación es el objeto de esta sociedad, o la contratación de servicios de operación, gerenciamiento o similares por un precio o contraprestación que en el curso de un ejercicio supere el dos coma setenta y cinco por ciento (2,75%) del ingreso anual total según lo establece el Sub Anexo II-C al Contrato de Concesión, tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán por el voto favorable del OCHENTA POR CIENTO (80 %) de las acciones con derecho a voto, presentes o no en la Asamblea, sin aplicarse la pluralidad de votos, si existiera”; (ii) “TRANSENER S.A.” deberá presentar al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, copia certificada y en soporte magnético del texto ordenado del Estatuto Social, dentro de los (30) treinta días de notificado el presente acto, con constancia de inscripción en la Inspección General de Justicia (IGJ).Se agrega la documentación de fojas 246/248 del Expediente ENRE N° 9.087/2000.
4) “TRANSENER S.A.” - Homologación del acta acuerdo firmada entre “Transener S.A.” y la contratista del módulo “A”- “Faraday S.A.” para la redeterminación del precio de la provisión de transformadores para la S.E. “Ezeiza”.
Resolución ENRE N° 558/2006. Por la misma se dispone: (i) Homologar el Acta Acuerdo firmada por “TRANSENER S.A.”y “FARADAY S.A.” que modifica el Contrato de Provisión y Construcción Transformador de Reserva de 250/125/125 MVA 132/13,8/13,8 kV - de la E.T Ezeiza obrante a fojas 1488 a 1497 cuya copia como Anexo forma parte de la presente; (ii) Aclarar que corresponde anexar al monto de Provisión y Construcción Transformador de Reserva de 250/125/125 MVA 132/13,8/13,8 kV - de la E.T Ezeiza el correspondiente a la base del transformador que asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($190.950) del cual queda pendiente de pago el 50% del mismo, el que deberá ser pagado conforme al esquema original previsto en el Contrato; (iii) Instruir a CAMMESA a que conforme lo dispuesto en el artículo precedente proceda a realizar los créditos y débitos correspondientes. Se agrega la documentación de fojas 1507/1509 del Expediente ENRE N° 7.510/1999.
5) “TRANSENER S.A.” - Homologación del acta acuerdo firmada entre “Transener S.A.” y la contratista del módulo “A”-“Faraday S.A.” para la redeterminación del precio de la provisión de transformadores para las S.S.E.E. “Ramallo” y “Rosario Oeste”.
Se dictan dos Resoluciones, una que involucra a la SE “Rosario Oeste” y la otra a la SE “Ramallo”
Resolución ENRE N° 559/2006, esta involucra a la S. E. Rosario Oeste. Por la misma se dispone: (i) Homologar el Acta Acuerdo firmada por “TRANSENER S.A.” y “FARADAY S.A.” que modifica el Contrato de Provisión y Construcción Transformador de Potencia de 300/300/50 MVA 500/132/13,2 kV - Módulo A - de la E.T ROSARIO OESTE obrante a fojas 5.416 a 5.424 cuya copia como Anexo forma parte de la presente; (ii) Instruir a CAMMESA a que conforme lo dispuesto en el artículo precedente proceda a realizar los créditos y débitos correspondientes; (iii) Hacer saber a CAMMESA que la asignación de Fondos Salex autorizada en el artículo 6 de la Resolución ENRE N° 495/2003 deberá ser calculada considerando el precio del Acta Acuerdo homologada en el artículo precedente.
Resolución ENRE N° 560/2006, ésta involucra a la S.E. Ramallo.- Por la misma se dispone: (i) Homologar el Acta Acuerdo firmada por “TRANSENER S.A.” y “FARADAY S.A.” que modifica el Contrato de Provisión y Construcción Transformador de Potencia de 300/300/50 MVA 500/220/13,2 kV - Módulo A - de la E.T RAMALLO obrante a fojas 5396 a 5404 cuya copia como Anexo forma parte de la presente; (ii) Instruir a CAMMESA a que conforme lo dispuesto en el artículo precedente proceda a realizar los créditos y débitos correspondientes. Hacer saber a CAMMESA que la asignación de Fondos Salex autorizada en el artículo 6 de la Resolución ENRE N° 495/2003 deberá ser calculada considerando el precio del Acta Acuerdo homologada en el artículo precedente. Se agrega la documentación de fojas 5438/5447 del Expediente ENRE N° 8.534/2000.
El presente punto fue incluido en el orden del día por error material, no correspondiendo su tratamiento.-
Se deja constancia en los términos del Decreto PEN N° 1172/03, que para presenciar la reunión del día de la fecha no se presentó persona alguna.
No habiendo mas asuntos que tratar, y siendo las 17.00 se levanta la sesión. Por Secretaría, conforme lo dispuesto por el RIFD se pone a disposición el Acta precedente, la que es suscripta de conformidad por los Señores Directores.
Julio César Molina,
Dr. Juan Pablo Llorens,
Secretaría del Directorio.
Citas legales: Convocatoria
Decreto 1172/2003
Resolución ENRE 555/2006
Resolución ENRE 556/2006
Resolución ENRE 557/2006
Resolución ENRE 558/2006
Resolución ENRE 559/2006
Resolución ENRE 560/2006