Source: http://docplayer.org/2656964-Corporate-governance-verantwortungsbewusstes-handeln.html
Timestamp: 2017-02-28 13:09:02
Document Index: 101151050

Matched Legal Cases: ['Art. 3', 'Art. 6', 'Art. 4', 'Art. 15', 'Art. 716', 'Art. 19', 'Art. 704', 'Art. 10', 'Art. 704', 'Art. 5', 'Art. 22', 'Art. 10', 'Art. 32', 'Art. 730', 'Art. 53', 'Art. 1', 'Art. 49', 'Art. 716', 'Art. 14', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 1', 'Art. 9', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 14', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art.1', 'Art. 60', 'Art. 4', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 716', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 3', 'Art. 4', 'Art. 5', 'Art. 6', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 60', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 2', 'Art. 1', 'Art. 60']

Corporate Governance. Verantwortungsbewusstes Handeln - PDF
Corporate Governance. Verantwortungsbewusstes Handeln
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1 Holcim wendet für die Corporate Governance hohe Standards an. Ziel ist die langfristige Sicherung von Wert und Erfolg des Unternehmens, und zwar im Interesse der verschiedenen Anspruchsgruppen: Kunden, Aktionäre, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kreditgeber, Lieferanten und der Gemeinwesen, wo wir tätig sind. Verantwortungsbewusstes Handeln Oberste Zielsetzung einer wirkungsvollen Corporate Governance ist der langfristige wirtschaftliche Erfolg und die Stärkung der Reputation des Konzerns. Dazu gehören die laufende Verbesserung der Entscheidungsprozesse und Managementsysteme durch rechtliche, organisatorische und ethische Richtlinien und Empfehlungen sowie Massnahmen zur Steigerung der Transparenz. Das Einhalten von internen und externen Richtlinien, das frühzeitige Erkennen von Geschäftsrisiken, die soziale Verantwortung gegenüber Anspruchsgruppen und eine offene Kommunikation zu allen relevanten Themen gehören zu den Grundsätzen von Holcim. Seit 2004 ist der Code of Conduct als Teil des Leitbilds für den ganzen Konzern verbindlich. Holcim strebt nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Führung und Kontrolle. Deshalb sind die Funktionen des Verwaltungsratspräsidenten und des CEO getrennt. Mit Ausnahme von Markus Akermann, dem CEO der Holcim Ltd, sind alle Verwaltungsräte unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance. Seit der Einführung der Einheitsnamenaktie im Jahr 2003 gilt auch der Grundsatz eine Aktie, eine Stimme. Die in diesem Kapitel veröffentlichten Informationen entsprechen der Corporate-Governance-Richtlinie der SIX Swiss Exchange (SIX) und den Offenlegungsbestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts. Im Interesse der Übersichtlichkeit wird auf andere Stellen im Geschäftsbericht oder beispielsweise auf die Internetseite von Holcim (www.holcim.com) verwiesen. Die Seiten 91 und 92 dieses Berichts erläutern die Aufgaben des Audit Committee, des Governance, Nomination & Compensation Committee und das Organisationsreglement. Konzernstruktur und Aktionariat Die Holdinggesellschaft Holcim Ltd besteht nach schweizerischem Recht auf unbestimmte Dauer. Sie hat ihren Sitz in Rapperswil-Jona (Kanton St. Gallen, Schweiz). Sie hält direkt und indirekt Beteiligungen an allen Gesellschaften, die im Geschäftsbericht auf den Seiten 196 bis 198 aufgeführt sind. Der Konzern ist nach geographischen Regionen organisiert. Die Managementstruktur per 31. Dezember 2010 und deren Veränderungen im Jahr 2010 sind in diesem Kapitel beschrieben. Das aktuelle Organigramm ist auf Seite 31 abgebildet2 Holcim steht in keiner wechselseitigen Beteiligungsverflechtung mit einer anderen Aktiengesellschaft. Es bestehen bei Holcim weder Aktionärsbindungsverträge noch Vereinbarungen bezüglich des Abstimmens und Haltens von Holcim-Aktien. Weitergehende Informationen zum Geschäftsverlauf, zur Konzernstruktur und zum Aktionariat sind im Geschäftsbericht auf folgenden Seiten zu finden: Thema Seite(n) Geschäftsverlauf in den einzelnen Konzernregionen Segmentinformation Wesentliche Gesellschaften Angaben zu Holcim Ltd und den kotierten Konzerngesellschaften 37, 197 Bedeutende Aktionäre 212 Kapitalstruktur Im Jahr 2003 wurde die Einheitsnamenaktie eingeführt, um den Anforderungen der internationalen Kapitalmärkte an eine offene, transparente und fortschrittliche Kapitalstruktur zu entsprechen und um die Attraktivität insbesondere für institutionelle Anleger zu verbessern. Das Aktienkapital der Holcim Ltd gliedert sich in folgende Kategorien: Aktienkapital Das Aktienkapital ist eingeteilt in Namenaktien zu nominell je CHF 2. Per 31. Dezember 2010 beträgt das nominelle, voll einbezahlte Aktienkapital der Holcim Ltd CHF Bedingtes Aktienkapital Das Aktienkapital kann sich durch Ausgabe von höchstens voll zu liberierenden Namenaktien von je CHF 2 Nennwert um nominal CHF erhöhen (Stand 31. Dezember 2010). Das bedingte Kapital kann zur Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten, welche in Verbindung mit Anleihens- oder ähnlichen Obligationen der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften stehen, verwendet werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien sind die jeweiligen Inhaber von Wandel- und/oder Optionsrechten berechtigt. Der Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den statutarischen Übertragungs- und Stimmrechtsbeschränkungen. Per 31. Dezember 2010 waren keine Anleihens- oder ähnliche Obligationen der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften ausstehend, die zur Wandlung in Aktienkapital berechtigen würden; entsprechend wurden im Berichtsjahr keine Wandlungen ausgeübt. Weitere Informationen zu Wandel- und/oder Optionsrechten und den darauf anwendbaren Bedingungen finden sich in den Statuten der Holcim Ltd unter corporate_governance. Genehmigtes Aktienkapital/Genussscheine Per 31. Dezember 2010 standen weder genehmigtes Aktienkapital noch Genussscheine aus. Zusätzliche Informationen finden Sie wie folgt: Thema Statuten Holcim Ltd Code of Conduct Veränderung des Eigenkapitals der Holcim Ltd 210 Informationen zum Jahr 2008 finden sich im Geschäftsbericht 2009 auf Seite194 Detaillierte Informationen zum bedingten Kapital Statuten, Art. 3 bis Angaben zu den Aktien 36-39, 186, Mit den Aktien verbundene Rechte Statuten, Art. 6, 9, 10 Regelungen betreffend Übertragbarkeit der Aktien und Nominee-Eintragungen Statuten, Art. 4, 5 Optionen3 Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat besteht aus 12 ern, wovon 11 als unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance gelten. CEO Markus Akermann ist das einzige Exekutivmitglied im Verwaltungsrat. Entsprechend Art. 15 der Statuten sind alle er des Verwaltungsrates Aktionäre der Gesellschaft. Die biographischen Daten der er des Verwaltungsrates finden sich auf den Seiten 98 bis 101. Wegen Erreichens der Alterslimite ist H. Onno Ruding an der ordentlichen Generalversammlung 2010 aus dem Verwaltungsrat ausgetreten. Er war seit 2004 des Gremiums. Der Verwaltungsrat drückte ihm seinen aufrichtigen Dank für die geleisteten Dienste aus. Die Aktionäre haben Beat Hess in den Verwaltungsrat gewählt. Er ist promovierter Jurist und Anwalt. Bis Ende 2010 war er Chefjurist und der Konzernleitung der Royal Dutch Shell Gruppe, Den Haag. Neue Verwaltungsräte werden detailliert in die Geschäftsfelder der Gesellschaft eingeführt. Der Verwaltungsrat trifft sich zu Sitzungen, sooft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber viermal pro Jahr. Im Jahr 2010 fanden fünf ordentliche Sitzungen, vier Private Meetings (Sitzungen ohne Teilnahme der Konzernleitung) sowie eine Strategiesitzung statt. An vier der ordentlichen Sitzungen hat der Verwaltungsrat vollzählig teilgenommen, und an einer Sitzung liess sich ein entschuldigen. In der Regel haben an den ordentlichen Verwaltungsratssitzungen die er der Konzernleitung als Gäste teilgenommen, soweit sie durch die traktandierten Geschäfte nicht selber betroffen waren. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Sitzungen betrug 3,7 Stunden. Zusammensetzung des Verwaltungsrates Rolf Soiron Präsident 1 Andreas von Planta Vizepräsident Markus Akermann Christine Binswanger Beat Hess Erich Hunziker Peter Küpfer 2 Adrian Loader Thomas Schmidheiny Wolfgang Schürer Dieter Spälti Robert F. Spoerry 1 Vorsitzender Governance, Nomination & Compensation Committee. 2 Vorsitzender Audit Committee. Wahl und Amtsdauer des Verwaltungsrates Die er des Verwaltungsrates werden jeweils einzeln und für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Die Wahlen sind so gestaffelt, dass jährlich etwa ein Drittel des Verwaltungsrates zur Wahl ansteht. Verwaltungsräte können auf Antrag des Governance, Nomination & Compensation Committee durch den Verwaltungsrat zur Wiederwahl vorgeschlagen werden. Das Governance, Nomination & Compensation Committee stellt seinen Antrag auf der Basis einer generellen Beurteilung der Leistung jedes einzelnen Kandidaten beziehungsweise jeder Kandidatin. Im Anschluss an vier dreijährige Amtszeiten schliesst diese Beurteilung die Frage mit ein, weshalb eine weitere Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat im besten Interesse der Gesellschaft liegt. Die er des Verwaltungsrates treten ohne Rücksicht auf eine laufende Amtsdauer auf die erste Generalversammlung nach Vollendung des siebzigsten Altersjahres von ihrem Amte zurück4 Weitere bedeutende schweizerische und ausländische Mandate des Verwaltungsrates ausserhalb des Holcim-Konzerns per Verwaltungsrat Mandat Funktion Rolf Soiron Lonza Group AG, Basel* Präsident des Verwaltungsrates Andreas von Planta SIX Swiss Exchange AG, Zürich Präsident des Regulatory Board Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft, Basel* Präsident des Verwaltungsrates Novartis AG, Basel* des Verwaltungsrates Christine Binswanger Herzog & de Meuron, Basel Senior Partner Beat Hess Legal Director Royal Dutch Shell Gruppe, Den Haag* der Geschäftsleitung Nestlé S.A., Vevey* des Verwaltungsrates Erich Hunziker F. Hoffmann-La Roche AG, Basel* der Geschäftsleitung Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Tokyo (Japan)* des Verwaltungsrates Genentech Inc., San Francisco (USA) des Verwaltungsrates Peter Küpfer GE Money Bank AG, Zürich Präsident des Verwaltungsrates Julius Bär Gruppe AG, Zürich* des Verwaltungsrates Metro AG, Düsseldorf (Deutschland)* des Aufsichtsrates Adrian Loader Lane, Clark & Peacock, London des Advisory Board GardaWorld, Montreal (Kanada)* des International Advisory Board Thomas Schmidheiny Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft, Rapperswil-Jona Präsident des Verwaltungsrates Spectrum Value Management Ltd., Rapperswil-Jona Präsident des Verwaltungsrates Wolfgang Schürer Swiss Reinsurance Company, Zürich* des Swiss Re Advisory Panel Dieter Spälti Rieter Holding AG, Winterthur* des Verwaltungsrates Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft, Rapperswil-Jona des Verwaltungsrates Spectrum Value Management Ltd., Rapperswil-Jona des Verwaltungsrates Robert F. Spoerry Mettler-Toledo International Inc., Greifensee* Präsident des Verwaltungsrates Conzzeta Holding AG, Zürich* des Verwaltungsrates Geberit AG, Rapperswil-Jona* des Verwaltungsrates Schaffner Holding AG, Luterbach* des Verwaltungsrates Sonova Holding AG, Stäfa* des Verwaltungsrates * Kotierte Gesellschaft.5 Seit 2002 bestehen die folgenden Fachausschüsse: Audit Committee Das Audit Committee unterstützt und berät den Verwaltungsrat bei der Wahrnehmung seiner Aufsichtspflichten hinsichtlich der internen Kontrollsysteme. Es prüft die Berichterstattung zuhanden des Verwaltungsrates und beurteilt die Prozesse der externen und internen Revision des Konzerns, es überprüft die Risikomanagementsysteme des Konzerns und beurteilt Finanzierungsfragen. Zusammensetzung des Audit Committee Peter Küpfer Vorsitzender Andreas von Planta Dieter Spälti 1 1 Ab 6. Mai 2010; H. Onno Ruding bis 6. Mai Alle er sind unabhängig im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance, um die für ein Audit Committee notwendige Objektivität zu gewährleisten fanden vier ordentliche Sitzungen des Audit Committee statt. Mit einer Ausnahme haben alle er an allen Sitzungen des Audit Committee vollzählig teilgenommen. An drei Sitzungen hat auch die Revisionsstelle und an drei Sitzungen der Head of Group Internal Audit zu einzelnen Traktanden teilgenommen. Zudem nahmen an den Sitzungen des Audit Committee jeweils auch der Präsident des Verwaltungsrates (mit Ausnahme einer Sitzung), der CEO und der CFO als Gäste teil. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Sitzungen betrug 3,7 Stunden. Das Committee hat 2010 insbesondere vom Stand des IKS (Internes Kontrollsystem) Kenntnis genommen, sich mit internen Weisungen befasst und sich mit Finanzierungsfragen auseinandergesetzt. Die Audit Committee Charter ist unter corporate_governance abrufbar. Governance, Nomination & Compensation Committee Das Governance, Nomination & Compensation Committee unterstützt den Verwaltungsrat bei der Planung und Vorbereitung der Nachfolge auf Stufe Geschäftsleitung. Es verfolgt Entwicklungen im Bereich der Entschädigung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung und erstattet dem Verwaltungsrat darüber Bericht. Das Committee entscheidet über die Entschädigung der Konzernleitung sowie über die Ziele und Leistungsbeurteilung des CEO und informiert den Gesamtverwaltungsrat über die getroffenen Entscheide. Zusammensetzung des Governance, Nomination & Compensation Committee Rolf Soiron Vorsitzender Erich Hunziker Thomas Schmidheiny Wolfgang Schürer Das Governance, Nomination & Compensation Committee kam 2010 zu drei ordentlichen Sitzungen zusammen. An allen Sitzungen des Committee haben, mit einer Ausnahme, die er vollzählig teilgenommen. An den Sitzungen nahm jeweils auch der CEO als Gast teil, sofern er durch die Traktanden nicht selber betroffen war. Die durchschnittliche Dauer der einzelnen Sitzungen betrug 3,8 Stunden. Die Charter des Governance, Nomination & Compensation Committee ist unter corporate_governance verfügbar. Detailliertere Angaben zur Tätigkeit des Governance, Nomination & Compensation Committee, insbesondere zur Festlegung von Entschädigungen, finden sich im Entschädigungsbericht, der auf Seite 106 beginnt. Kompetenzregelung Die Kompetenzregelung zwischen dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung ist im Organisationsreglement der Gesellschaft detailliert festgehalten. Das Organisationsreglement findet sich auf unserer Website unter Organisationsreglement Das Organisationsreglement ist am 24.Mai 2002 in Kraft getreten und wird gemäss Organisationsreglement mindestens alle zwei Jahre überprüft und bei Bedarf angepasst. Anpassungen erfolgten letztmals im Jahr Das Organisationsreglement wurde vom Verwaltungsrat der Holcim Ltd gestützt auf Art. 716b des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und Art. 19 der Statuten der Gesellschaft erlassen. Es ordnet die 90 916 Organisation des Verwaltungsrates und der Konzernleitung und regelt die Aufgaben und Befugnisse der Exekutivorgane der Gesellschaft. Es regelt Einberufung, Durchführung und Anzahl der durchzuführenden Verwaltungsrats- und Konzernleitungssitzungen sowie die Aufgaben und Kompetenzen der Organe der Firma. Das Organisationsreglement bestimmt die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsratspräsidenten und des CEO. Für den Fall, dass der Verwaltungsratspräsident nicht unabhängig ist, sieht das Organisationsreglement die Wahl eines Independent Lead Director vor, welcher jährlich zu bestätigen ist. wird über wesentliche Transaktionen, die im Entscheidungsbereich der Konzernleitung liegen, regelmässig informiert. Die er der Konzernleitung können, in Absprache mit dem CEO, ihre Aufgaben in ihren jeweiligen geographischen Zuständigkeitsbereichen an Länderbereichsleiter oder funktional an Corporate Functional Managers delegieren. Der CEO nimmt die Leistungsbeurteilung der Konzernleitungsmitglieder vor und legt nach Beratung mit dem Governance, Nomination & Compensation Committee entsprechende Ziele fest. Ebenso hat der Verwaltungsrat die Möglichkeit, Fachausschüsse und bei Bedarf Ad-hoc-Ausschüsse für Sonderaufgaben einzusetzen. Als Teil der gesetzlich vorgeschriebenen, unübertragbaren Aufgaben des Verwaltungsrates legt dieser die Unternehmensstrategie fest, genehmigt das konsolidierte Konzernbudget, die Quartalsberichte (mit Ausnahme des Berichts über das erste Quartal, der durch das Audit Committee genehmigt und freigegeben wird), den Jahresbericht zur Unterbreitung an die Jahresversammlung der Aktionäre und überprüft die fachlichen Voraussetzungen der externen Revision. Der Konzernleitung obliegt die operative Führung und die Vorbereitung eines grossen Teils der Geschäfte des Verwaltungsrates einschliesslich Vorschlägen für die Unternehmensstrategie und die Ausführung seiner Beschlüsse. Die Konzernleitung erlässt in eigener Kompetenz Weisungen und Empfehlungen mit konzernweiter Bedeutung; sie ist im weiteren zuständig für die Wahl und Abwahl der Länderbereichsleiter, Corporate Functional Managers, Function Heads und CEOs der Konzerngesellschaften sowie für die Nominierung der Verwaltungsräte und Aufsichtsorgane der Konzerngesellschaften. Im Rahmen der Budgetgenehmigung legt der Verwaltungsrat einen Investitions- und Finanzierungsplafond fest. Innerhalb dieses Plafonds entscheidet die Konzernleitung in eigener Kompetenz über Finanzierungstransaktionen und einmalige Investitionen und Desinvestitionen bis zu einem Betrag von CHF 200 Millionen. Für darüber hinausgehende Beträge entscheidet der Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat Der CEO beaufsichtigt zusammen mit der Konzernleitung, nach Begutachtung durch das Audit Committee, das Business Risk Management. Der Verwaltungsrat wird jährlich über die Risikosituation informiert. Das Organisationsreglement verpflichtet jedes des jeweiligen Organs im Falle eines direkten Interessenkonflikts, vor der Behandlung des entsprechenden Geschäfts von sich aus in den Ausstand zu treten. Die er der Organe der Gesellschaft sind verpflichtet, sämtliche Informationen und Dokumente, welche sie im Zusammenhang mit ihrer Funktion als Organe der Gesellschaft erhalten beziehungsweise einsehen, vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen. Alle zur Vertretung der Gesellschaft berechtigten Personen zeichnen mit Kollektivunterschrift zu zweien. Informations- und Kontrollinstrumente des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat bestimmt, in welcher Weise er über den Geschäftsgang des Unternehmens zu informieren ist. Jedes des Verwaltungsrates kann Auskunft über alle Angelegenheiten des Konzerns und der Gesellschaft verlangen. Jedes des Verwaltungsrates kann vom CEO über den Präsidenten des Verwaltungsrates Auskunft verlangen. In den Sitzungen des Verwaltungsrates sind alle anwesenden er der Konzernleitung zur Auskunft verpflichtet. Alle er des Verwaltungsrates haben ein Einsichtsrecht in die Bücher und Akten, soweit dies für die Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlich ist.7 1. Finanzielle Berichterstattung Der Verwaltungsrat wird monatlich über den laufenden Geschäftsgang orientiert, verabschiedet die Quartalsberichterstattung und gibt sie zur Veröffentlichung frei (mit Ausnahme des Berichtes über das erste Quartal, welcher vom Audit Committee verabschiedet und freigegeben wird). Der Verwaltungsrat diskutiert den Geschäftsbericht, nimmt von den Berichten der Revisionsstelle Kenntnis und legt den Geschäftsbericht zur Genehmigung der Generalversammlung vor. Im Hinblick auf die Strategieentwicklung des Konzerns werden dem Verwaltungsrat ein Strategieplan, eine 5-Jahres-Finanzplanung und ein Jahresbudget vorgelegt. 2. Business Risk Management Holcim kann von einer langjährigen Erfahrung im Business Risk Management (BRM) profitieren, das 1999 eingeführt wurde. Holcim hat den BRM-Prozess im ganzen Konzern fest verankert. Er umfasst heute alle konsolidierten Gesellschaften und deren relevanten Geschäftsfelder. Das BRM analysiert das konzernweite Risikoprofil und unterstützt die strategischen Entscheidungsprozesse. Daher ist der BRM-Prozess eng mit dem strategischen Managementprozess des Konzerns verbunden. Alle Risiken werden berücksichtigt, angefangen von Marktrisiken über betriebliche, finanzielle und rechtliche Risiken bis hin zu externen Risikofaktoren aus dem Geschäftsumfeld einschliesslich möglicher Compliance- und Reputationsrisiken. Die Risikobetrachtung beschränkt sich jedoch nicht nur auf eine Gefahrenanalyse, sondern zeigt auch Massnahmen und mögliche Chancen auf. Die Risikolage des Konzerns wird Top-Down und Bottom-Up beurteilt: Neben den Konzerngesellschaften führt auch die Geschäftsleitung jährlich eine Risikoanalyse durch. Der Verwaltungsrat analysiert mindestens einmal jährlich die Konzernrisiken und Chancen und diskutiert diese im Rahmen der jährlichen Strategieüberprüfung mit der Konzernleitung. Der BRM-Prozess ist in einzelne Prozessschritte unterteilt. Zuerst werden die verschiedenen Risiken und Chancen nach ihrer Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit beurteilt und priorisiert. Hauptrisiken werden vertieft auf ihre Ursachen untersucht. Im dritten Schritt wird die Beurteilung der aktuellen Risikosituation durch eine detailliertere Abschätzung der Auswirkungen komplettiert. Dann wird festgelegt, wie den einzelnen Risiken begegnet wird, welches das konsolidierte Risikoprofil ist und welche risikomindernden Massnahmen zu treffen sind. Im Laufe des Jahres wird die Entwicklung der einzelnen Risiken und Chancen systematisch verfolgt und darüber berichtet. Die im Rahmen dieser Prozesse entstehenden Informationen werden in einer speziell geschützten, zentralen Datenbank gespeichert, die es den Konzerngesellschaften auf der ganzen Welt ermöglicht, jederzeit für Datenanalysen und Berichterstattung auf ihre Informationen zuzugreifen. Die Verantwortlichkeiten bezüglich der Risiken sind klar definiert. Die Konzernfunktion Corporate Risk Management ist für den Ablauf des BRM-Prozesses und für die termingerechte Risikoberichterstattung der Konzerleitung an den Verwaltungsrat zuständig. 3. Interne Revision Die interne Revision stellt die Aufrechterhaltung der Prozess- und Informationsintegrität sicher. Weitere Einzelheiten finden sich auf Seite 30. Die interne Revision untersteht dem Präsidenten des Verwaltungsrates und rapportiert regelmässig dem Audit Committee. Die er des Verwaltungsrates haben jederzeit Zugang zur internen Revision. Das Audit Committee legt jährlich zentrale Bereiche fest, mit denen sich die interne Revision befassen muss, und der Leiter der internen Revision berichtet dem Audit Committee regelmässig über die Tätigkeit der internen Revision8 Geschäftsleitung Die Geschäftsleitung der Holcim Ltd setzt sich aus dem CEO, den ern der Konzernleitung, den Länderbereichsleitern und den Corporate Functional In diesem Rahmen hat auch Andreas Leu, Länderbereichsleiter und der Geschäftsleitung der Holcim Ltd, am 1. Januar 2011 in der Konzernleitung Einsitz genommen. Er hat die Verantwortung für Managers zusammen. Die Aufgaben der Geschäftsleitung sind in verschiedene Zuständigkeitsbereiche nach Ländern, Sparten und Funktionen aufgeteilt, für deren Führung je ein der Konzernleitung verantwortlich ist. Die er der Konzernleitung können im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs durch Länderbereichsleiter und Corporate Functional Managers unterstützt werden. Im Berichtsjahr haben sich auf Stufe der Geschäftsleitung folgende Änderungen ergeben: Der Verwaltungsrat hat Roland Köhler, Corporate Functional Manager und verantwortlich für Corporate Strategy & Risk Management, per 15. März 2010 zum der Konzernleitung ernannt. Als CEO der Holcim Group Support Ltd (HGRS) leitet er die zentralen Service- und Unterstützungsfunktionen. Lateinamerika von Thomas Knöpfel übernommen, der Ende Jahr 2010 von dieser Funktion zurücktrat. Urs Fankhauser, Technischer Direktor der Region Osteuropa, wurde per 1. Januar 2011 zum Länderbereichsleiter und der Geschäftsleitung der Holcim Ltd ernannt. Er ist zuständig für die Märkte in Ostund Südosteuropa und rapportiert direkt an Konzernleitungsmitglied Urs Böhlen. Konzernleitung Im Berichtsjahr bestand die Konzernleitung der Holcim Ltd aus zehn respektive neun ern. Keines der Konzernleitungsmitglieder übt wichtige Tätigkeiten ausserhalb des Holcim-Konzerns aus oder hat bedeutende andere Interessenbindungen. Zusammensetzung der Konzernleitung Markus Akermann Thomas Aebischer 1 Urs Böhlen Tom Clough 2 Patrick Dolberg Paul Hugentobler Thomas Knöpfel 3 Benoît-H. Koch Roland Köhler 4 Andreas Leu 5 Theophil H. Schlatter 6 Ian Thackwray CEO, CEO HGRS CFO Bill Bolsover ist per Ende März 2010 altershalber aus der Funktion eines Länderbereichsleiters und Corporate Functional Managers ausgeschieden. Bernard Terver, CEO von Holcim US und Aggregate Industries US, wurde per 1. April 2010 zum Länderbereichsleiter und der Geschäftsleitung der Holcim Ltd ernannt. In dieser Position ist er auf Konzernebene zuständig für Holcim US und Aggregate Industries US. Er rapportiert direkt an Konzernleitungsmitglied Benoît-H. Koch. Am 1. Juli 2010 hat Ian Thackwray, der Konzernleitung seit Jahresanfang 2010, die Nachfolge von Tom Clough angetreten, der Ende Juni in Pension gegangen ist. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören die Gesellschaften in Ostasien inklusive China, die Philippinen, Ozeanien sowie Süd- und Ostafrika. 1 Ab 1. Januar 2011 der Konzernleitung; ab 1. April 2011 CFO. 2 Bis Ende Juni Bis Ende Dezember Ab 15. März Ab 1. Januar Bis 31. März Thomas Aebischer, CFO von Holcim US, wurde per 1. Januar 2011 in die Konzernleitung berufen. Er übernimmt am 1. April 2011 die Verantwortung als CFO des Die biographischen Daten der er der Konzernleitung finden sich auf den Seiten 102 und 103. Die regionale respektive funktionale Verantwortung ist aus dem Organigramm auf Seite 31 ersichtlich. Konzerns von Theophil H. Schlatter, der per Ende März 2011 in Pension geht. Dies ist ein weiterer Schritt im Rahmen der systematischen Nachfolgeplanung, die durch Konzernleitung und Verwaltungsrat durchgeführt und überwacht wird.9 Länderbereichsleitung Die einzelnen Konzernleitungsmitglieder werden durch Länderbereichsleiter unterstützt. Entschädigung, Beteiligungen und Darlehen Detaillierte Angaben über die Entschädigung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind Zusammensetzung der Länderbereichsleitung im Entschädigungsbericht (Seite 106) und im Konzernabschluss (Seite 189, Erläuterung 41) enthalten. Bill Bolsover 1 Javier de Benito Urs Fankhauser 2 Andreas Leu 3 Aidan Lynam Bernard Terver 4 1 Bis 31. März Ab 1. Januar Bis 31. Dezember Ab 1. April Aggregate Industries Mittelmeerraum, Indischer Ozean, Westafrika Ost- und Südosteuropa Kolumbien, Ecuador, Argentinien, Chile, Brasilien Bangladesch, Malaysia, Singapur, Sri Lanka, Vietnam Holcim US, Aggregate Industries US Mitwirkungsrechte der Aktionäre Stimmrechtsbeschränkung und Stimmrechtsvertretung An der Generalversammlung sind alle Namenaktionäre teilnahme- und stimmberechtigt, die zum Zeitpunkt des in der Einladung zur Generalversammlung bekanntgegebenen Datums, ungefähr eine Woche vor der ordentlichen Generalversammlung, im Aktienbuch eingetragen sind (das genaue Datum wird mit der Einladung zur Generalversammlung bekanntgegeben). Treuhänderisch gehaltene Aktien und Aktien, für welche keine Erklärung im Sinne des Reglementes des Verwaltungsrates über die Eintragung von Aktionären ins Aktienbuch der Holcim Ltd abgegeben wurde, werden ins Aktienbuch ohne Stimmrecht eingetragen. Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen anderen Aktionär, durch die Bank Die biographischen Daten der er der Länderbereichsleitung finden sich auf Seite 104. Corporate Functional Managers als Depotvertreter, durch die Gesellschaft als Organvertreter oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Das Stimmrecht ist keinerlei Beschränkungen unterworfen. Jede Aktie hat eine Stimme. Die Corporate Functional Managers sind für die Führung bestimmter Fach- und Aufgabenbereiche verantwortlich und rapportieren an die Konzernleitung. Statutarische Quoren Die Generalversammlung ist in der Regel beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Zusammensetzung des Corporate Functional Management Aktien oder der anwesenden Aktionäre. Sie fasst ihre Bill Bolsover 1 Jacques Bourgon Roland Köhler 2 Stefan Wolfensberger 1 Bis 31. März Bis 15. März Aggregates & Construction Materials Services Cement Manufacturing Services Strategy & Risk Management Commercial Services Beschlüsse mit absoluter Mehrheit der vertretenen Stimmen, vorbehältlich der Bestimmung von Art. 704 Abs. 1 OR und den Bestimmungen des Schweizerischen Fusionsgesetzes. Beschlüsse können in diesen Fällen nur mit dem entsprechenden qualifiziertem Mehr der vertretenen Stimmen gefasst werden. Gemäss Art. 10 Abs. 2 der Statuten und in Ergänzung zu Die biographischen Daten der Corporate Functional Managers finden sich auf Seite 105. Art. 704 Abs. 1 OR kann die Generalversammlung die Aufhebung der Beschränkung von Art. 5 der Statuten (Eintragungen im Aktienbuch), die Wegbedingung der Managementverträge Holcim unterhält keinerlei Managementverträge mit Gesellschaften oder natürlichen Personen ausserhalb des Konzerns. Angebotspflicht gemäss Art. 22 Abs. 3 des Börsengesetzes sowie die Änderung oder Abschaffung dieses Abs. 2 des Art. 10 der Statuten nur beschliessen, wenn mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte zugestimmt haben10 Der Vorsitzende kann Abstimmungen und Wahlen an der Generalversammlung auch mittels elektronischem Verfahren durchführen lassen. Elektronische Abstimmungen und Wahlen sind geheimen Abstimmungen und Wahlen gleichgestellt. Einberufung der Generalversammlung und Traktandierung Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres statt. Sie wird vom Verwaltungsrat einberufen, wobei die Einladung mindestens zwanzig Tage vor der Versammlung unter Bezeichnung der Traktanden und Anträge publiziert wird. Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens einer Million Franken vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. Ein entsprechendes Gesuch ist dem Verwaltungsrat mindestens vierzig Tage vor der Generalversammlung schriftlich und unter Angabe der Anträge einzureichen. Die Einladungen sowie die Protokolle zu den Generalversammlungen werden unter publiziert. Eintragungen im Aktienbuch Die Gesellschaft führt über die Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder Nutzniesser von Namenaktien nur, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktionäre mit Stimmrechten im Aktienbuch eingetragen, wenn sie ausdrücklich erklären, die Aktien in eigenem Namen und für eigene Rechnung erworben zu haben. Ausnahmen zu dieser Regel bestehen für Nominees (Personen, die nicht ausdrücklich erklären, die Aktien für eigene Rechnung zu halten), die mit der Gesellschaft eine Vereinbarung über ihre Stellung abgeschlossen haben und einer anerkannten Bank- oder Finanzmarktaufsicht unterstehen. Das Aktienbuch wird ungefähr eine Woche vor dem Termin der ordentlichen Generalversammlung (das genaue Datum wird in der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung bekanntgegeben) geschlossen. Im übrigen richten sich die Mitwirkungs- und Schutzrechte der Aktionäre nach dem Schweizerischen Obligationenrecht. Diese Ausführungen beinhalten Auszüge aus den Statuten der Holcim Ltd. Eine vollständige Version ist auf einzusehen. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen Die Statuten enthalten keine Wegbedingung der Pflicht zur Unterbreitung eines öffentlichen Kaufangebots gemäss den Art. 32 und 52 des Schweizerischen Börsengesetzes (sog. Opting out). Dies hat zur Folge, dass ein Aktionär, der direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Beteiligungspapiere der Gesellschaft erwirbt und damit zusammen mit den Papieren, die er bereits besitzt, den Grenzwert von Prozent der Stimmrechte der Gesellschaft überschreitet, ein Angebot für alle kotierten Beteiligungspapiere der Gesellschaft unterbreiten muss. Es bestehen keine Kontrollwechselklauseln. Revisionsstelle Im Rahmen ihrer Prüfungstätigkeit informiert die Revisionsstelle das Audit Committee und die Konzernleitung regelmässig über ihre Feststellungen und über Verbesserungsvorschläge. Das Audit Committee beurteilt unter Berücksichtigung der Berichterstattung und Beurteilungen durch die Konzerngesellschaften die Leistung der Revisionsstelle sowie deren Honorierung, wobei es sich an den Marktgegebenheiten orientiert. Das Audit Committee legt die Schwerpunkte der Revision fest, gibt der Revisionsstelle Empfehlungen und macht Verbesserungsvorschläge. Die Revisionsstelle hat im Jahr 2010 an drei Sitzungen des Audit Committee zu einzelnen Traktanden teilgenommen. Revisionsstelle der Holcim Ltd ist seit dem Geschäftsjahr 2002 Ernst & Young AG, Zürich. Deren Partner Christoph Dolensky (seit 2004) ist mit der Leitung des Revisionsmandates beauftragt und wird dabei seit 2007 von Partner Willy Hofstetter unterstützt. Die Rotation des leitenden Revisors erfolgt gemäss den gesetzlichen Bestimmungen in Art. 730a OR. Die Revisionsstelle wird von der Generalversammlung jeweils für ein Jahr gewählt. Die folgenden Honorare sind für erbrachte Dienstleistungen im Konzern von Ernst &Young für die Geschäftsjahre 2010 und 2009 in Rechnung gestellt worden:11 Mio. CHF Revisionsdienstleistungen 1 12,4 11,9 Revisionsnahe Aufwendungen 2 0,9 2,5 Steuerberatung 0,6 0,6 Sonstige Dienstleistungen 3 0,3 0,1 Total 14,2 15,1 1 Dieser Betrag beinhaltet sowohl die Honorare der durch Ernst & Young geprüften Einzelabschlüsse von Konzerngesellschaften als auch das Honorar für die Prüfung der Konzernrechnung. 2 Revisionsnahe Aufwendungen umfassen unter anderem Aufwendungen für Due-Diligence-Prüfungen, Comfort Letters, Beratung in Rechnungslegungsfragen, Prüfungen der Informationssysteme und Prüfungen der internen Kontrollen. 3 Sonstige Dienstleistungen beinhalten unter anderem Honorare für buchhalterische, aktuarielle und rechtliche Beratung. Informationspolitik Holcim Ltd informiert Aktionäre, Kapitalmarkt, Mitarbeitende und die weitere Öffentlichkeit transparent Ansprechpartner für Ihre spezifischen Fragen zu Holcim sind: und zeitgerecht über die unternehmerischen Leistungen, inklusive Erreichung der Nachhaltigkeitszielsetzungen. Mit den wichtigsten Anspruchsgruppen wird ein offener Dialog gepflegt, der auf gegenseitigem Corporate Communications, Roland Walker Telefon , Fax Respekt und Vertrauen basiert. So werden das Wissen über das Unternehmen und das Verständnis für Ziele, Strategie und Geschäftstätigkeit des Unternehmens gefördert. Investor Relations, Bernhard A. Fuchs Telefon , Fax Als börsenkotiertes Unternehmen ist Holcim Ltd zur Bekanntgabe kursrelevanter Tatsachen (Ad-hoc- Publizität, Art. 53 und 54 SIX-Kotierungsreglement) verpflichtet. Für Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmitglieder gelten die SIX-Richtlinien betreffend Offenlegung von Managementtransaktionen. Sie sind auf der Internetseite der SIX abrufbar (www.six-exchange-regulation.com/regulation/ directives/being_public_en.html). Die wichtigsten Informationsquellen sind der Geschäftsbericht und die Quartalsberichte, die Internetseite (www.holcim.com), Medienmitteilungen, Pressekonferenzen, Meetings für Finanzanalysten und Investoren sowie die jährliche Generalversammlung. Unser Engagement für Nachhaltigkeit ist in diesem Geschäftsbericht auf den Seiten 40 bis 47 beschrieben. Aktuelle Informationen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung sind unter verfügbar wird Holcim Ltd ihren sechsten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen. Die Termine für die finanzielle Berichterstattung sind im Geschäftsbericht auf den Seiten 39 und 218 aufgeführt12 Verwaltungsrat 1 Rolf Soiron, Schweizer Staatsbürger, geboren 1945, Präsident des Verwaltungsrates seit 2003, gewählt bis 2013, Vorsitzender des Governance, Nomination & Compensation Committee. Er studierte an der Universität Basel Geschichte und promovierte 1972 zum Dr. phil. Er startete seine berufliche Karriere 1970 bei Sandoz in Basel, wo er verschiedene Positionen innehatte, zuletzt war er als Delegierter des Verwaltungsrates der Sandoz Pharma AG für den weltweiten Pharmabereich zuständig. Von 1993 bis Ende Juni 2003 führte er die Jungbunzlauer- Gruppe in Basel (international führender Hersteller von Zitronensäure und verwandten Produkten), zuletzt als Delegierter des Verwaltungsrates. Von 1996 bis März 2005 war er nebenamtlich Präsident der Universität Basel. Von Anfang 2003 bis Frühjahr 2010 war er Verwaltungsratspräsident von Nobel Biocare. Im April 2005 wurde er zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Lonza Group AG, Basel, ernannt wurde er in den Vorstand der Dachorganisation der Schweizer Wirtschaft economiesuisse gewählt und übernahm das Stiftungsratspräsidium des Think Tank Avenir Suisse. Zudem ist er im Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Genf. Er ist auch des Stiftungsrates des Graduate Institute of International and Development Studies in Genf. Er wurde 1994 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt. Andreas von Planta, Schweizer Staatsbürger, geboren 1955, Vizepräsident des Verwaltungsrates seit Mai 2005, gewählt bis 2011, des Audit Committee. Er studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Basel (Dr. iur. 1981) und Columbia, New York (LL.M. 1983). Er begann seine berufliche Karriere 1983 als Anwalt bei Lenz & Staehelin in Genf, einer international tätigen Anwaltskanzlei wurde er zum Partner ernannt und war von 2002 bis Ende 2005 Managing Partner. Er beschäftigt sich hauptsächlich mit Gesellschaftsrecht, Finanzierungen und Mergers & Acquisitions. Er amtiert als Präsident des Verwaltungsrates der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft, Basel, ist des Verwaltungsrates von Novartis AG, Basel, und Präsident des Regulatory Board der SIX Swiss Exchange AG in Zürich. Er wurde 2003 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt. Markus Akermann, Schweizer Staatsbürger, geboren 1947, CEO, des Verwaltungsrates, gewählt bis Er studierte an der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG 1973) und an der University of Sheffield, Grossbritannien, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Er startete seine Berufskarriere 1975 beim damaligen Schweizerischen Bankverein wechselte er zu Holcim, wo er in diversen Positionen, unter anderem als Länderbereichsleiter für Lateinamerika und Holcim Trading, tätig war. Seit 1993 ist er der Konzernleitung und war verantwortlich für Lateinamerika und die internationalen Handelsaktivitäten. Per 1. Januar 2002 wurde er zum CEO ernannt und anlässlich der Generalversammlung 2002 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt. Christine Binswanger, Schweizer Staatsbürgerin, geboren 1964, des Verwaltungsrates, gewählt bis Sie ist diplomierte Architektin der ETH Zürich und seit 1994 Partner bei Herzog & de Meuron Architekten, Basel war sie Gastdozentin an der EPFL Lausanne wurde ihr vom Bundesamt für Kultur der Meret Oppenheim Preis für Architektur verliehen. Sie wurde 2008 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt. 1 Weitere Informationen zu bedeutenden schweizerischen und ausländischen Mandaten des Verwaltungsrates ausserhalb des Holcim- Konzerns sind auf Seite 90 zu finden.13 Beat Hess, Schweizer Staatsbürger, geboren 1949, des Verwaltungsrates, gewählt bis Er ist promovierter Jurist und Anwalt. Von 1977 bis 2003 war er erst als Rechtskonsulent und später als Chefjurist des ABB- Konzerns tätig. Von 2004 bis Ende 2010 war Beat Hess Chefjurist und der Konzernleitung der Royal Dutch Shell Gruppe, Den Haag, Niederlande. Er ist auch des Verwaltungsrates der Nestlé S.A., Vevey, Schweiz. Erich Hunziker, Schweizer Staatsbürger, geboren 1953, des Verwaltungsrates, gewählt bis 2011, des Governance, Nomination & Compensation Committee. Er studierte an der ETH Zürich Maschinenbau und Betriebswissenschaften und erlangte 1983 den Dr. sc. techn. Im gleichen Jahr kam er zu Corange AG (Holding der Boehringer Mannheim-Gruppe), wo er 1997 zum CFO ernannt wurde und unter anderem das Projekt der finanziellen Aspekte des Verkaufs der Corange-Gruppe an die F. Hoffmann-La Roche AG leitete. Von 1998 bis 2001 war er als CEO bei der Diethelm Group respektive der Diethelm Keller Holding AG tätig. Von 2001 bis Ende 2010 amtete er bei der F. Hoffmann-La Roche AG als CFO und der Konzernleitung. Zusätzlich zu seiner Funktion als Chief Financial Officer wurde er im Jahr 2005 zum stellvertretenden Vorsitzenden der Roche-Konzernleitung ernannt. Seit 2004 ist er des Verwaltungsrates der Genentech Inc., USA wurde er in den Verwaltungsrat der Chugai Pharmaceutical Co. Ltd., Japan, gewählt. Er wurde 1998 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt. Peter Küpfer, Schweizer Staatsbürger, geboren 1944, des Verwaltungsrates, gewählt bis 2013, Vorsitzender des Audit Committee. Als dipl. Wirtschaftsprüfer startete er seine Karriere bei der Revisuisse Pricewaterhouse AG in Basel und Zürich, wo er zuletzt als Direktionsmitglied tätig war. Von 1985 bis 1989 war er als CFO bei der Financière Credit Suisse First Boston sowie der CS First Boston, New York, tätig; von 1989 bis 1996 bei der CS Holding, Zürich, als der Geschäftsleitung. Seit 1997 ist er selbständiger Unternehmensberater. Er wurde 2002 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt. Adrian Loader, britischer Staatsbürger, geboren 1948, des Verwaltungsrates, gewählt bis Adrian Loader verfügt über einen Abschluss in Geschichte der Universität Cambridge und ist des Chartered Institute of Personnel and Development. Er begann seine Karriere 1969 bei Bowater und stiess ein Jahr später zu Shell. Bis 1998 bekleidete er verschiedene Führungsfunktionen in Lateinamerika, Asien, Europa und auf Konzernstufe wurde er zum Generaldirektor von Shell Europe Oil Products ernannt und 2004 zum Direktor für Strategische Planung, Nachhaltige Entwicklung und Externe Angelegenheiten befördert. Seit 2005 leitete er die Direktion für Strategie und Geschäftsentwicklung der Royal Dutch Shell wurde er Präsident und CEO von Shell Canada, wo er per Jahresende in den Ruhestand trat. Im Januar 2008 wurde er in den Verwaltungsrat der Candax Energy Inc., Toronto, gewählt und zum Vorsitzenden ernannt. Er trat Ende Juni 2010 von dieser Position zurück. Er ist des Advisory Board von Lane, Clark & Peacock in London und des International Advisory Board von GardaWorld, Montreal (Kanada). Er wurde 2006 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt14 Thomas Schmidheiny, Schweizer Staatsbürger, geboren 1945, des Verwaltungsrates, gewählt bis 2012, des Governance, Nomination & Compensation Committee. Er studierte an der ETH Zürich Maschinenbau und ergänzte seine Studien mit dem MBA am IMD (1972) wurde ihm von der Tufts University, Massachusetts, USA, der Dr. h.c. für seine Verdienste im Bereich nachhaltige Entwicklung verliehen. Er startete seine Karriere 1970 bei Cementos Apasco als Technischer Direktor und wurde 1976 in die Konzernleitung von Holcim berufen, wo er von 1978 bis 2001 den Vorsitz innehatte. Er wurde 1978 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt, und von 1984 bis 2003 war er Präsident des Verwaltungsrates. Wolfgang Schürer,Schweizer Staatsbürger, geboren 1946, des Verwaltungsrates, gewählt bis 2012, des Governance, Nomination & Compensation Committee. Er studierte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität St. Gallen, welche ihm im Jahr 1999 den Dr. h.c. verlieh. Er ist Verwaltungsratspräsident und Delegierter der MS Management Service AG, St. Gallen (internationale Beratung mit den Schwerpunkten Strategie und Risikobeurteilung für multinationale Firmen in Asien, Nordamerika, Afrika, Europa und im Mittleren Osten sowie bei Mandaten im internationalen regulatorischen Umfeld). Er ist Präsident der Foundation Lindau Nobelprizewinners Meetings am Bodensee und ständiger Gastprofessor für Public Affairs an der Universität St. Gallen. Seit 2006 dient er als dem Swiss Re Advisory Panel und seit 2009 als dem T-System Council for European Affairs and Economy. Er wurde 1997 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt.15 Dieter Spälti, Schweizer Staatsbürger, geboren 1961, des Verwaltungsrates, gewählt bis 2012, des Audit Committee. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zürich und promovierte im Jahr 1989 (Dr. iur.). Seine berufliche Karriere startete er bei der Bank of New York in New York als Kreditsachbearbeiter, von wo er 1991 als CFO zu Tyrolit (Swarovski Group), Innsbruck und Zürich, wechselte. Von 1993 bis 2001 war er bei McKinsey & Company, zuletzt als Partner, tätig und in zahlreiche Projekte mit Industrie-, Finanz- und Technologieunternehmungen in Europa, den USA und Südostasien involviert. Im Oktober 2002 trat er als Partner in die Spectrum Value Management Ltd. (führt alle privaten und industriellen Beteiligungen der Familie Thomas Schmidheiny), Rapperswil-Jona, ein. Seit 2006 ist er CEO der Spectrum Value Management Ltd. Er wurde 2003 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt. Robert F. Spoerry, Schweizer Staatsbürger, geboren 1955, des Verwaltungsrates, gewählt bis Er studierte an der ETH Zürich (Dipl. Masch. Ing. 1981) und an der Universität Chicago (MBA 1983). Seit 1983 ist er bei Mettler-Toledo International Inc. tätig und leitete das Unternehmen von 1993 bis 2007 als CEO wurde er Präsident des Verwaltungsrates. Er ist auch des Verwaltungsrates der Conzzeta Holding AG, der Geberit AG, der Schaffner Holding AG und der Sonova Holding AG. Er wurde 2008 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt16 Konzernleitung Markus Akermann, seine biographischen Daten sind unter der Rubrik Verwaltungsrat auf Seite 98 aufgeführt. Thomas Aebischer, Schweizer Staatsbürger, geboren Thomas Aebischer ist dipl. Wirtschaftsprüfer und Absolvent des Advanced Management Program der Harvard Business School. Er begann seine Karriere bei der Steuerbehörde des Kantons Bern. Von 1988 bis 1996 war er für PricewaterhouseCoopers in Hong Kong und Zürich tätig stiess er zu Holcim Group Support Ltd und war von 1998 bis 2002 Head Corporate Controlling. Von 2002 bis 2003 war er CFO von Holcim Apasco in Mexiko und seither CFO von Holcim US. Der Verwaltungsrat der Holcim Ltd hat ihn 2010 zum der Konzernleitung ernannt. Er hat ab Jahresanfang 2011 in diesem Gremium Einsitz genommen. Am 1. April wird er die Nachfolge von CFO Theophil H. Schlatter antreten, der Ende März 2011 in Pension gehen wird. Urs Böhlen, Schweizer Staatsbürger, geboren Urs Böhlen studierte Betriebswirtschaft an der Universität Bern (lic. rer. pol. 1977) und ergänzte seine Ausbildung 1991 an der Stanford Business School. Von 1977 bis 1979 arbeitete er als Projektleiter im Bereich Rechnungswesen bei der Schweizerischen Bankgesellschaft. Von 1980 bis 1985 war er Leiter Controlling der Autophon AG. Er stiess 1985 zu Holcim, wo er nach diversen Tätigkeiten 1989 die Gesamtleitung der ehemaligen Cementfabrik Holderbank in Rekingen übernahm. Von 1992 bis 1998 war er CEO der Holcim (Schweiz) AG und danach Länderbereichsleiter der Holcim Ltd für Osteuropa und die Region GUS/Kaspisches Meer. Seit 1. November 2008 ist er als der Konzernleitung verantwortlich für Ost- und Südosteuropa einschliesslich der Region GUS/Kaspisches Meer. Patrick Dolberg, belgischer Staatsbürger, geboren Patrick Dolberg besitzt einen MBA der Solvay Business School, Belgien. Seine berufliche Karriere begann er bei Exxon Chemical. Von 1984 bis 1986 war er im Verkauf und Marketing bei der Unilever-Gruppe und bei Exxon Chemical tätig. Danach folgten Managementpositionen bei Exxon Chemical International und Monsanto stiess Patrick Dolberg zum Holcim-Konzern. Von 1992 bis Ende 1996 war er General Manager von Scoribel, einer belgischen Konzerngesellschaft von Holcim übernahm er für Holcim die Leitung einer Konzerngesellschaft in Australien. Ende 1998 wurde er zum CEO von St. Lawrence Cement (heute Holcim Kanada) ernannt, und seit März 2003 war Patrick Dolberg CEO von Holcim US. Per 1. November 2008 hat er als der Konzernleitung der Holcim Ltd die Länderverantwortung für Belgien, Frankreich, die Niederlande, Deutschland, die Schweiz und Italien übernommen. Paul Hugentobler, Schweizer Staatsbürger, geboren Paul Hugentobler, dipl. Ing. ETH und lic. oec. HSG, stiess 1980 als Projektmanager zur heutigen Holcim Group Support Ltd und wurde 1994 zum Länderbereichsleiter der Holcim Ltd ernannt. Von 1999 bis 2000 war er zudem CEO der Siam City Cement (Public) Company Limited mit Sitz in Bangkok, Thailand. Seit 1. Januar 2002 ist er der Konzernleitung und verantwortlich für Südasien und ASEAN ohne Philippinen.17 Benoît-H. Koch, französischer und brasilianischer Staatsbürger, geboren Benoît-H. Koch absolvierte seine Ausbildung zum Ingenieur an der ETH Zürich. Er stiess 1977 zu Holcim, wo er bis 1992 diverse Positionen bei Konzerngesellschaften in Brasilien, Frankreich, Belgien und der Schweiz innehatte. Seit 1992 ist er der Konzernleitung und heute verantwortlich für Nordamerika, UK und Norwegen, den Mittelmeerraum inklusive Iberische Halbinsel und den internationalen Handel. Roland Köhler, Schweizer Staatsbürger, geboren Roland Köhler studierte an der Universität Zürich Betriebswirtschaft übernahm er bei der schweizerischen Hunziker Baustoffgruppe die Leitung Finanzen und Administration wechselte er als Unternehmensberater zu Holcim Group Support Ltd. Von 1995 bis 1998 war er für die Dienststelle Corporate Controlling und von 1999 bis Ende 2001 für Business Risk Management zuständig. Seit 2002 war er verantwortlich für Corporate Strategy & Risk Management. Per 1. Januar 2005 wurde Roland Köhler zum Corporate Functional Manager ernannt, verantwortlich für Corporate Strategy & Risk Management. Der Verwaltungsrat der Holcim Ltd hat Roland Köhler per 15. März 2010 zum der Konzernleitung ernannt. In dieser Funktion leitet er als CEO der Holcim Group Support Ltd (HGRS) die zentralen Service- und Unterstützungsfunktionen des Konzerns. Andreas Leu, Schweizer Staatsbürger, geboren Andreas Leu studierte Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen und hat einen MBA der Johnson Graduate School der Cornell University. Nach seiner Tätigkeit beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) trat er 1999 als Consultant in die Dienste von Holcim Group Support Ltd folgte die Ernennung zum General Manager von Holcim Centroamérica, bevor er 2003 die Position des CEO von Holcim Ecuador übernahm. Während 2006 und 2007 war er auch CEO von Holcim Venezuela. Per 1. August 2008 wurde Andreas Leu zum Länderbereichsleiter der Holcim Ltd ernannt, zuständig für Kolumbien, Ecuador, Argentinien, Chile und Brasilien. Am 1. Januar 2011 hat Andreas Leu in der Konzernleitung Einsitz genommen und die Verantwortung für Lateinamerika von Thomas Knöpfel übernommen, der Ende 2010 von dieser Funktion zurücktrat. Theophil H. Schlatter, Schweizer Staatsbürger, geboren Theophil H. Schlatter, lic. oec. HSG und dipl. Wirtschaftsprüfer, startete seine Karriere bei STG Coopers & Lybrand als Wirtschaftsprüfer. Nach sechs Jahren wechselte er zu Holcim Group Support Ltd, wo er weitere sechs Jahre im Corporate Controlling tätig war bis 1995 war er Finanzchef und der Geschäftsleitung der Sihl Papier AG. Danach war er während zweier Jahre CFO und Geschäftsleitungsmitglied der Holcim (Schweiz) AG. Seit 1997 ist er CFO und der Konzernleitung der Holcim Ltd. Ende März 2011 wird Theophil H. Schlatter aus diesem Gremium austreten und in Pension gehen. Ian Thackwray, britischer Staatsbürger, geboren Ian Thackwray besitzt einen Studienabschluss in Chemie der Oxford University und ist auch Wirtschaftsprüfer. Nach dem Studium arbeitete er bei PriceWaterhouse und betreute Mandate bei Grossunternehmen in Europa begann er seine Karriere bei der Dow Corning Corporation, wo er verschiedene Managementaufgaben in Europa, Nordamerika und vor allem in Asien übernahm. Von 2004 bis 2006 war er von Schanghai aus Verantwortlicher für das Asien-Pazifik-Geschäft dieser Gruppe. Ab September 2006 war er CEO von Holcim Philippinen. Seit Jahresanfang 2010 der Konzernleitung der Holcim Ltd hat er am 1. Juli 2010 die Nachfolge von Tom Clough angetreten, der Ende Juni in Pension ging. Zum Delegationsbereich gehören die Gesellschaften in Ostasien, inklusive China, die Philippinen, Ozeanien sowie Süd- und Ostafrika18 Länderbereichsleitung Javier de Benito, spanischer Staatsbürger, geboren Javier de Benito studierte Betriebs- und Volkswirtschaft an der Universidad Autónoma de Madrid und rundete seine akademische Ausbildung an der Harvard Business School ab. Nach einigen Jahren Berufserfahrung in der Finanzabteilung einer internationalen Stahlhandelsgesellschaft und als Spezialist für Finanzprojekte bei einer spanischen Exportförderungsgesellschaft trat er 1988 bei Holcim Trading ein. Zuständig für das Controlling der Tochtergesellschaften sowie für die Geschäftsentwicklung übernahm er 1992 die Position des stellvertretenden Generaldirektors, verantwortlich für die Handelsabteilung. Am 1. April 2003 wurde er zum Länderbereichsleiter für den Mittelmeerraum, den Indischen Ozean und für Westafrika ernannt. Urs Fankhauser, Schweizer Staatsbürger, geboren 1963, schloss 1989 sein Studium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich) ab und arbeitete danach als dipl. Masch. Ing. am Institut für Konstruktion und Bauweisen der ETH Zürich begann er seine Karriere als Prozessingenieur bei Holcim Group Support Ltd. Es folgten verschiedene Managementaufgaben im Ausland und eine Assistenz bei Urs Böhlen wurde er zum Unternehmensleiter von Holcim Kroatien ernannt, und seit 2004 ist er Technischer Direktor der Region Osteuropa. Per 1. Januar 2011 wurde er zum Länderbereichsleiter und der Geschäftsleitung der Holcim Ltd ernannt. In dieser Funktion ist er zuständig für die Märkte in Ost- und Südosteuropa. Aidan Lynam, Staatsbürger der Republik Irland, geboren 1960, ist Maschineningenieur des University College Dublin und besitzt einen Executive MBA des IMD in Lausanne. Er trat 1986 als Berater in die Dienste von Holcim Group Support Ltd und war in Ägypten und der Schweiz tätig. Nach einigen Jahren bei Krupp Polysius in Deutschland kam er 1996 zurück zum Konzern, wo er mit dem Morning-Star-Projekt von Holcim Vietnam beauftragt wurde und 1999 die Funktion als Terminal Manager übernahm wurde er zum Technischen Leiter von Holcim Lanka ernannt, und 2006 kehrte er als CEO zu Holcim Vietnam zurück. Am 1. Januar 2010 hat er als Länderbereichsleiter von Holcim Ltd die Verantwortung für Bangladesch, Malaysia, Singapur, Sri Lanka und Vietnam übernommen. Bernard Terver, französischer Staatsbürger, geboren 1952, schloss seine Studien an der Ecole Polytechnique in Paris im Jahr 1976 ab. Er begann seine Karriere in der Stahlindustrie und wechselte 1977 zum Zementproduzenten CEDEST, der 1994 von Holcim Frankreich übernommen worden war wurde Bernard Terver CEO von Holcim Kolumbien, und 2003 übernahm er die Länderbereichsleitung für die Andenstaaten, Zentralamerika und die Karibik. Seit Oktober 2008 ist er CEO von Holcim US, und im November 2010 wurde er auch CEO von Aggregate Industries US. Am 1. April 2010 wurde er zum Länderbereichsleiter und der Geschäftsleitung der Holcim Ltd ernannt. In dieser Funktion ist er auf Konzernebene zuständig für Holcim US und Aggregate Industries US.19 Corporate Functional Managers Jacques Bourgon, französischer Staatsbürger, geboren Jacques Bourgon studierte Maschinenbau an der Ecole Catholique d Arts et Métiers in Lyon und ergänzte seine Ausbildung an der Harvard Business School trat er in den Holcim-Konzern ein und übernahm bei Holcim Apasco in Mexiko verschiedene Managementpositionen; zunächst die Werksleitung in Tecomán und später die Verantwortung für die Zementproduktion von Holcim Apasco als der Geschäftsleitung. Mitte 2001 wechselte Jacques Bourgon als Leiter Corporate Engineering zu Holcim Group Support Ltd in die Schweiz und wurde im Januar 2005 zum Corporate Functional Manager für Cement Manufacturing Services ernannt. Jacques Bourgon ist seit 2008 sowohl des Industrial Advisory Board des Departements Maschinenbau und Verfahrenstechnik als auch des International Advisory Board der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich). Stefan Wolfensberger, Schweizer Staatsbürger, geboren Stefan Wolfensberger ist Dr. sc. techn. der ETH Zürich. Er ergänzte seine Studien an der Stanford University in den USA kam er als Unternehmensberater zu Holcim. Von 1990 bis 1994 war er Assistent eines s der Konzernleitung und anschliessend CEO einer belgischen Baustoffgruppe. Seit 1997 führt er die Dienststelle Mineral Components/Product Development, und seit Oktober 2004 ist er auch Leiter von Commercial Services. Per 1. Januar 2005 wurde Stefan Wolfensberger zum Corporate Commercial Services Manager ernannt Mehr anzeigen
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