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Timestamp: 2017-12-12 18:33:40
Document Index: 69970691

Matched Legal Cases: ['Artículo 12', 'Artículo 81', 'Artículo 30', 'Artículo 220', 'Artículo 27', 'Artículo 24', 'Artículo 125', 'Artículo 120', 'Artículo 28', 'artículo 28', 'Artículo 128', 'Artículo 290', 'Artículo 132', 'Artículo 53', 'Artículo 13', 'Artículo 9', 'Artículo 134', 'Artículo 54', 'Artículo 132', 'Artículo 64', 'Artículo 98', 'Artículo 98', 'Artículo 290', 'artículo 14', 'Artículo 35', 'Artículo 59', 'Artículo 182', 'Artículo 64', 'Artículo 185', 'artículo 201', 'Artículo 25', 'Artículo 188', 'Artículo 65']

(LA SOCIEDAD ) CAPITULO PRIMERO DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD E INTEGRACIÓN - PDF
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1 (LA SOCIEDAD ) ESTATUTOS SOCIALES CAPITULO PRIMERO DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD E INTEGRACIÓN Artículo Primero: Denominación.- La Sociedad se denomina BANREGIO GRUPO FINANCIERO, y dicha denominación irá seguida de las palabras Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable o de su abreviatura S.A.B. de C.V. Artículo Segundo: Objeto Social.- La Sociedad tendrá por objeto: participar directa o indirectamente, en el capital social de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero, y establecer a través de sus órganos sociales, las estrategias generales para la conducción del Grupo Financiero, así como realizar los actos previstos en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. En ningún caso, la Sociedad podrá celebrar operaciones que sean propias de las entidades financieras que sean integrantes del Grupo Financiero. Artículo Tercero: Desarrollo Del Objeto.- Para cumplir con su objeto social, la Sociedad podrá llevar a cabo las siguientes actividades: a) Adquirir, enajenar y administrar acciones emitidas por las entidades financieras integrantes del grupo financiero, y de prestadoras de servicios e inmobiliarias. Asimismo podrá mantener la tenencia accionaria en aquellas entidades financieras que no sean integrantes del Grupo Financiero, conforme lo señala el Artículo 12 (doce) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. b) Adquirir, enajenar y administrar acciones emitidas por subcontroladoras, siempre y cuando tenga el control de por lo menos el 51% (cincuenta y uno por ciento), previas las autorizaciones correspondientes, conforme lo señala el Artículo 81 (ochenta y uno) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. c) Proporcionar servicios de asesoría, consultoría y asistencia técnica en materia contable, mercantil, financiera, fiscal, jurídica o administrativa a las sociedades en las que tenga participación accionaria por más del 50% (cincuenta por ciento) del capital social pagado. d) Adquirir en propiedad, enajenar, poseer, arrendar, usufructuar toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios o estrictamente indispensables para la realización de su objeto social. e) Girar, suscribir y/o librar títulos de crédito, aceptarlos o endosarlos, siempre y cuando sea para cumplir con su objeto social. Dicha operación en ningún momento implicará el recibir u otorgar crédito alguno, con excepción hecha de los previstos en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. f) Operar sus propias acciones en el mercado de valores, previa inscripción de las mismas en el Registro Nacional de Valores y con sujeción a la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables. g) En los términos de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley General de Sociedades Mercantiles previa obtención de las autorizaciones correspondientes, amortizar con utilidades las acciones que hubiere emitido. h) Adquirir acciones representativas de su capital, en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley del Mercado de Valores, de las disposiciones que de éstas emanen y demás regulaciones supletorias. i) Emitir obligaciones subordinadas, en los términos del Artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. j) Realizar y celebrar, en general, toda clase de actos, contratos y operaciones conexas o accesorias que sean necesarias o convenientes para el cumplimiento de su objeto social, sujetándose en todo momento a las disposiciones de carácter general que en su caso emitan las autoridades financieras. Artículo Cuarto: Duración.- La duración de la Sociedad será indefinida. Artículo Quinto: Domicilio.- El domicilio de la Sociedad será el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en el que se encontrará la administración principal de la misma y su sede de dirección efectiva, pudiendo establecer oficinas en cualquier parte de la República Mexicana o del extranjero, en los términos de las 1
2 disposiciones aplicables, y pactar domicilios convencionales, sin que por ello se entienda cambiado su domicilio social. Además, la Sociedad podrá estipular domicilios convencionales en los contratos y actos jurídicos en los que intervenga o someterse convencionalmente por cualquier acto, contrato o convenio a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de la República Mexicana y a las respectivas jurisdicciones de los tribunales, o a domicilios convencionales en México o en el extranjero con objeto de recibir toda clase de notificaciones o emplazamientos judiciales o extrajudiciales, designando apoderados especiales o generales en el extranjero para dichos efectos o para cualquier otro efecto, sin que se entienda por ello cambiado su domicilio social. Artículo Sexto: Nacionalidad.- La Sociedad es mexicana y se encuentra constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Los accionistas extranjeros que la Sociedad tenga o llegare a tener quedan obligados formalmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de las acciones de la Sociedad que adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, como igualmente de los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad con autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las participaciones sociales que hubieren adquirido. Artículo Séptimo: Integración del Grupo Financiero. Sólo podrán ser integrantes del Grupo Financiero aquellas entidades financieras en que la Sociedad mantenga directa o indirectamente más del 50% - cincuenta por ciento de las acciones representativas de su capital social. Asimismo, la Sociedad, a través de Subcontroladoras o de otras entidades financieras, podrá mantener indirectamente la tenencia accionaria de las entidades financieras integrantes del Grupo Financiero, así como de aquellas entidades financieras que no sean integrantes del Grupo Financiero y de Prestadoras de Servicio e Inmobiliarias, sin perjuicio de las prohibiciones previstas por las respectivas leyes especiales. Las entidades financieras en cuyo capital social participe, con más del 50% - cincuenta por ciento, una institución de banca múltiple, casa de bolsa o institución de seguros integrante de un Grupo Financiero, también serán integrantes de Banregio Grupo Financiero, S. A. B. de C. V. Por lo anterior, el grupo financiero estará integrado por la Sociedad, como Sociedad Controladora, y por las siguientes entidades financieras: a) Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; b) Financiera Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero; y c) Operadora Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banregio Grupo Financiero. Además la Sociedad participará indirectamente en el capital social de las siguientes empresas: a) AF Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero; b) Banregio Soluciones Financieras, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero. CAPITULO SEGUNDO CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES Artículo Octavo: Capital Social.- El capital de la Sociedad es variable. El capital social ordinario mínimo fijo, sin derecho a retiro, es de $1, , (mil doscientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos treinta pesos 00/100 moneda nacional) y estará representado por ,419 (trescientos ochenta y nueve millones doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos diecinueve) acciones serie O, Clase I, ordinarias, nominativas, totalmente suscritas y pagadas, con valor nominal de $ (tres pesos / moneda nacional) cada una. La parte variable del capital social ordinario será ilimitada, y estará representada por acciones serie O, Clase II, ordinarias, nominativas, totalmente suscritas y pagadas, con valor nominal de $ (tres pesos / moneda nacional), cada una. Los accionistas de la parte variable del capital social no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el Artículo 220 (doscientos veinte) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Artículo Noveno: Integración del Capital Social.- El capital social ordinario de la Sociedad estará integrado por acciones de la serie O. El capital social también podrá integrarse por una parte adicional, la cual 2
3 estará representada por acciones serie L, que podrán representar hasta un 40% (cuarenta por ciento) del capital social ordinario de la Sociedad, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las acciones representativas de las series O y L serán de libre suscripción. No podrán participar en forma alguna en el capital de la Sociedad entidades financieras del país, incluso las que formen parte del respectivo grupo financiero, salvo cuando actúen como inversionistas institucionales, en términos del Artículo 27 (veintisiete) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Los gobiernos extranjeros no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital social de la Sociedad, salvo en los casos previstos por el Artículo 24 (veinticuatro) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. La Sociedad, de conformidad con la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, deberá mantener un capital neto, que no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de sumar las inversiones permanentes valuadas por el método de participación que se tengan en las sociedades subsidiarias del Grupo Financiero. La composición de dicho capital neto se determinará de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Sociedad será responsable de asegurar que las entidades financieras integrantes de su Grupo Financiero, observen los requerimientos de capital que se establecen en sus respectivas leyes especiales. La Sociedad deberá cumplir con las normas prudenciales emitidas por la Comisión Supervisora competente, orientadas a preservar la estabilidad y solvencia de los grupos finanieros. Artículo Décimo: Acciones.- Las acciones representativas del capital social serán nominativas y de igual valor y, dentro de cada serie, conferirán a sus tenedores los mismos derechos y deberán pagarse íntegramente en el acto de ser suscritas. Las mencionadas acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas en la Ley del Mercado de Valores, quienes en ningún caso se encontrarán obligadas a entregarlas a los titulares. Las acciones serie L serán de voto limitado y otorgarán derecho de voto únicamente en los asuntos relativos a cambio de objeto, fusión, escisión, transformación, disolución y liquidación, así como cancelación de su inscripción en cualesquiera bolsas de valores. Las acciones serie L también podrán conferir derecho a recibir un dividendo preferente y acumulativo, así como un dividendo superior al de las acciones representativas del capital ordinario, siempre y cuando así se establezca en los estatutos sociales de la Sociedad. En ningún caso los dividendos de esta serie podrán ser inferiores a los de las otras series. Artículo Décimo Primero: Títulos de las Acciones.- Las acciones podrán estar representadas por títulos definitivos y, en tanto éstos se expidan, por certificados provisionales. Los títulos o certificados ampararán en forma independiente las acciones de cada una de las series que se pongan en circulación; serán identificadas con una numeración progresiva distinta para cada serie; contendrán las menciones a que se refiere el Artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como la transcripción de un extracto o un resumen de los Artículos Sexto, Octavo, Décimo Segundo, Décimo Cuarto, Décimo Séptimo, Décimo Octavo y Vigésimo Primero de estos estatutos sociales y llevarán las firmas de 2 (dos) Consejeros propietarios de la Serie O, las cuales podrán ser autógrafas o facsimilares; en este último caso, el original de tales firmas deberá depositarse en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad. Asimismo, y en protección de los intereses del público ahorrador, del sistema de pagos y del interés público, los estatutos sociales de la Sociedad y los títulos representativos de su capital social deberán incluir el contenido del Artículo 120 (ciento veinte) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, señalando expresamente que los socios, por el solo hecho de serlo, aceptan que sus acciones puedan darse en garantía a favor del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en los términos y condiciones previstos por la ley mencionada. Además en los títulos relativos a las acciones representativas del capital social de la Sociedad, deberán incorporar las estipulaciones que se pacten conforme a lo dispuesto por Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. En su caso, la Sociedad se abstendrá de inscribir en el registro de sus acciones las transmisiones que se efectúen en contravención de lo dispuesto por los Artículos 24 (veinticuatro), 26 (veintiséis), 27 (veintisiete) y 28 (veintiocho) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, debiendo rechazar su inscripción e informar sobre la transmisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de las referidas transmisiones. La Sociedad podrá emitir títulos múltiples o un título único que ampare parte o la totalidad de cada una de las series de acciones representativas de su capital social. Cuando las adquisiciones y demás actos jurídicos a través de los cuales se obtenga directa o indirectamente la titularidad de acciones representativas del capital social de la Sociedad se realicen en contravención a lo dispuesto por los artículos antes señalados, los derechos patrimoniales y corporativos inherentes a las acciones correspondientes de la Sociedad quedarán en suspenso y, por lo tanto, no podrán ser ejercidos, hasta que se acredite que se ha obtenido la autorización o resolución que corresponda o que se han satisfecho los requisitos de la citada Ley. 3
4 Artículo Décimo Segundo: Titularidad de las Acciones; Depósito y Registro de las Acciones.- Cualquier persona física o moral podrá adquirir, mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas, el control de acciones de la Serie O del capital de la Sociedad, siempre y cuando se sujete a lo dispuesto en el Artículo 28 (veintiocho) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; en el entendido que para dichas operaciones se deberá obtener la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando excedan del 5% (cinco por ciento) del capital social pagado, quien podrá otorgarla discrecionalmente, después de oír la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, las personas que adquieran o transmitan acciones de la Serie O por más del 2% (dos por ciento) del capital de la Sociedad o que con dichos actos rebasen el citado porcentaje, deberán dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la adquisición o transmisión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. En el supuesto de que una persona o grupo de personas, accionistas o no, pretenda adquirir directa o indirectamente el 20% (veinte por ciento) o más de las acciones representativas de la serie O del capital social de la Sociedad, o bien, el control, estas deberán solicitar y obtener previamente autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha solicitud sedeberá presentar en los términos de lo dispuesto por el artículo 28 veintiocho de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Los certificados provisionales y los títulos de las acciones se mantendrán en depósito en alguna de las instituciones para el depósito de valores reguladas por la Ley del Mercado de Valores, quienes en ningún caso estarán obligadas a entregarlas a los titulares. La Sociedad llevará un libro de registro de acciones en el que se harán los asientos a que se refiere el Artículo 128 (ciento veintiocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y únicamente reconocerá como titulares de las acciones a quienes aparezcan inscritos como tales en el mismo. La Sociedad deberá inscribir en dicho registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen de conformidad con los presentes estatutos sociales y la legislación aplicable. De acuerdo con lo dispuesto por la fracción I (primera) del Artículo 290 (doscientos noventa) de la Ley del Mercado de Valores, el libro de registro a que se refiere el párrafo que antecede podrá ser sustituido por los asientos que hagan las instituciones para el depósito de valores, complementados con los listados a que el mismo precepto se refiere. Artículo Décimo Tercero: Acciones de Tesorería.- La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas de cualquier serie o clase que integren el capital social, las cuales se conservarán en la tesorería de la Sociedad para ser entregadas en la medida que se realice su suscripción. En caso que se pretenda colocar dichas acciones entre el público inversionista, deberán observarse los siguientes requisitos: a) La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad deberá aprobar el monto máximo del aumento de capital y las condiciones en que deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones. b) Dichas acciones deberán ser inscritas en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su suscripción deberá llevarse a cabo mediante oferta pública, en ambos casos, en cumplimiento de la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones de carácter general que emanen de ella. c) El importe del capital suscrito y pagado de la Sociedad deberá anunciarse en la publicidad que haga referencia al capital social autorizado de la misma, representado por las acciones emitidas y no suscritas. Tratándose de aumentos de capital mediante ofertas públicas conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, no será aplicable el derecho de preferencia a que se refieren el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los presentes estatutos sociales. Artículo Décimo Cuarto: Derecho de Preferencia.- En los aumentos del capital social, todos los accionistas de la Sociedad tendrán, en proporción al número de acciones de la serie correspondiente respecto del número total de acciones emitidas y suscritas de dicha serie con anterioridad al incremento, preferencia para suscribir un número de acciones suficiente que les permita mantener su tenencia accionaria, excepto por: (i) las emisiones de acciones que se hagan conforme al Artículo 53 (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores; (ii) las acciones propias adquiridas que se conviertan en acciones de tesorería y se coloquen entre el público inversionista conforme a dicha Ley del Mercado de Valores; (iii) las que resulten de la conversión de obligaciones o cualesquier otros instrumentos de deuda, de capital o que tengan las características de ambos que emita la Sociedad en acciones, previa autorización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas; (iv) fusión de la Sociedad; y (v) el caso de cualquier aumento de capital por suscripción y pago en efectivo o en especie o por capitalización de pasivos, en que la Sociedad no estará obligada a obtener que las acciones de ninguna serie o tipo, o cualesquier valores extranjeros que las representen, queden registrados con autoridades distintas a las autoridades de valores de 4
5 los Estados Unidos Mexicanos y, en tal sentido, la Sociedad no estará obligada a aceptar la suscripción y pago que hagan los accionistas si tal aceptación resulta en alguna obligación a cargo de la Sociedad en los términos que se señalan. El derecho de preferencia consignado en el párrafo anterior lo ejercerán los accionistas dentro del término de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de la publicación en el periódico oficial del domicilio social, del acuerdo de la Asamblea que hubiere decretado el aumento de capital. Este derecho de preferencia se ejercerá de acuerdo con las normas que al efecto establezca el Consejo de Administración. Artículo Décimo Quinto: Aumento y Disminución del Capital Social.-Los aumentos del capital fijo de la Sociedad únicamente podrán darse por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, y la consecuente modificación de los estatutos sociales. Salvo por lo dispuesto en el Artículo 13 (décimo tercero) de los presentes estatutos sociales respecto de la emisión de acciones para ser colocadas entre el público inversionista, los aumentos de la parte variable, si fueren dentro del límite previsto en estos estatutos sociales, bastará con que sean efectuados por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y que el acta correspondiente sea protocolizada ante Fedatario Público. No podrá decretarse aumento alguno antes de que se encuentren íntegramente pagadas las acciones emitidas con anterioridad. Al tomarse los acuerdos respectivos, la Asamblea General de Accionistas que decrete el aumento fijará los términos en los que deba llevarse a cabo. Los aumentos de capital podrán efectuarse mediante capitalización de reservas, o bien, mediante aportaciones adicionales de los accionistas o admisión de otros. En los aumentos por capitalización de reservas, todas las acciones ordinarias tendrán derecho a la parte proporcional que les correspondiere de las reservas. En los aumentos por pago en efectivo, los accionistas tenedores de las acciones existentes al momento de determinarse el aumento, tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan, en proporción a las acciones que posean al momento del aumento, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de publicación del aviso correspondiente en el periódico oficial del domicilio social de la Sociedad. En caso de expiración del plazo durante el cual los accionistas deberán ejercitar las preferencias que se les otorgan en este Artículo y quedaren sin suscribir algunas acciones, estas deberán ser ofrecidas para suscripción y pago, en las condiciones y plazos fijados por la propia Asamblea que hubiere decretado el aumento del capital, o en los términos que lo disponga el Consejo de Administración, en su caso. Las disminuciones de la parte fija del capital se efectuarán exclusivamente para absorber pérdidas y se harán por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la consecuente reforma de los estatutos sociales, salvo lo previsto por el Artículo 9 (nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las disminuciones de capital en la parte variable, (con excepción de lo dispuesto para el caso que dicha reducción sea consecuencia de la adquisición de acciones propias por la Sociedad), podrán ser realizadas por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con la única formalidad de que el acta correspondiente sea protocolizada ante Fedatario Público. La disminución del capital social en su parte variable se efectuará por amortización proporcional de las series de acciones en que se divida dicho capital social, por amortización de acciones íntegras, mediante reembolso de las mismas a los accionistas a su valor en bolsa de valores al día en que se decrete la correspondiente reducción del capital social. Los accionistas tendrán derecho a solicitar en la Asamblea respectiva la amortización proporcional de las acciones a que haya lugar y, en caso de que no se obtenga acuerdo para dicho propósito, las acciones que hayan de amortizarse serán determinadas por sorteo ante notario o corredor público. Hecha la designación de las acciones que habrán de amortizarse, se publicará un aviso en el Diario Oficial de la Federación y en otro periódico de los de mayor circulación en el domicilio social de la Sociedad, expresando el número de las acciones que serán retiradas y el número de los títulos de las mismas que como consecuencia deberán ser cancelados o, en su caso, canjeados y la institución de crédito en donde se deposite el importe del reembolso, el que quedará desde la fecha de la publicación a disposición de los accionistas respectivos sin devengar interés alguno. Todo aumento o disminución de capital deberá inscribirse en el libro de variaciones de capital que al efecto lleve la Sociedad, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Artículo Décimo Sexto: Adquisición y Colocación de Acciones Propias.- La Sociedad podrá adquirir las acciones representativas de su capital social, sin que sea aplicable la prohibición a que se refiere el primer párrafo del Artículo 134 (ciento treinta y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que: a) La adquisición se efectúe en alguna bolsa de valores nacional; b) La adquisición y, en su caso, la enajenación en bolsa, se realice a precio de mercado,salvo que se trate de ofertas públicas o de subastas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; c) La adquisición se podrá realizar: (i) con cargo a su capital contable, en cuyo supuesto podrán mantenerlas en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o (ii) con cargo al capital social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserven en tesorería, sin necesidad de acuerdo de Asamblea, 5
6 En todo caso, deberá anunciarse el importe del capital suscrito y pagado cuando se dé publicidad al capital autorizado representado por las acciones emitidas y no suscritas. d) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas acuerde expresamente, para cada ejercicio, el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas; e) La Sociedad se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de instrumentos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores; f) La adquisición y enajenación de las acciones o títulos de crédito que representen dichas acciones, en ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el Artículo 54 (cincuenta y cuatro) de la Ley del Mercado de Valores ni a que se incumplan los requisitos de mantenimiento del listado de la bolsa de valores en que coticen los valores. Las acciones propias y los títulos de crédito que representen acciones que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones emitidas no suscritas que se conserven en tesorería, podrán ser colocadas entre el público inversionista sin que para tal caso se requiera resolución de Asamblea de Accionistas o acuerdo del Consejo de Administración. Para efectos de lo previsto en este párrafo, no será aplicable el derecho de preferencia de los accionistas para suscribir esas acciones a que se refieren el Artículo 132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los presentes estatutos sociales. En tanto las acciones pertenezcan a la Sociedad, no podrán ser representadas ni votadas en las Asambleas de Accionistas, ni ejercitarse derechos sociales o económicos de tipo alguno. Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de ésta o títulos de crédito que representen dichas acciones, salvo (i) adquisiciones que se realicen a través de sociedades de inversión o (ii) en el caso de que las sociedades en las que la Sociedad participe como accionista mayoritario adquieran acciones de la Sociedad, para cumplir con opciones o planes de venta de acciones que se constituyan o que puedan otorgarse o diseñarse a favor de empleados o funcionarios de dichas sociedades o de la propia Sociedad, siempre y cuando, el número de acciones adquiridas con tal propósito no exceda del 25% (veinticinco por ciento) del total de las acciones en circulación de la Sociedad. Lo previsto en este Artículo será igualmente aplicable a las adquisiciones o enajenaciones que se realicen sobre instrumentos financieros derivados o títulos opcionales que tengan como subyacente acciones representativas del capital social de la Sociedad, que sean liquidables en especie, en cuyo caso no será aplicable a las adquisiciones o enajenaciones lo dispuesto en los incisos a) y b) de este Artículo. Las adquisiciones y enajenaciones a que se refiere este Artículo, los informes que sobre dichas operaciones deban presentarse a la Asamblea de Accionistas, las normas de revelación en la información y la forma y términos en que estas operaciones sean dadas a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la bolsa de valores y al público, estarán sujetos a las disposiciones de carácter general que expida dicha Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Artículo Décimo Séptimo: Medidas Tendientes a Prevenir ciertas Adquisiciones.-En los términos del Artículo 64 (sesenta y cuatro) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se establece como medida tendiente a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el Control (según dicho término se define más adelante) de la Sociedad, por parte de terceros o de los mismos accionistas, ya sea en forma directa o indirecta, que la adquisición de las acciones emitidas por la Sociedad, o de títulos e instrumentos emitidos con base en dichas acciones, o de derechos sobre dichas acciones, solamente podrá hacerse previa autorización del Consejo de Administración en el caso de que el número de acciones, o de derechos sobre dichas acciones que se pretenden adquirir, en un acto o sucesión de actos, sin límite de tiempo, o de un grupo de accionistas vinculados entre sí y que actúen en forma concertada, representen el cinco por ciento (5%) o más de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto. Para lo anterior, será necesaria aprobación previa del Consejo de Administración, nuevamente cuando se vaya alcanzar o exceder la titularidad, ya sea a través o no de oferta pública, en cada uno de los siguientes porcentajes 10%, 15%, 20%, 25% y hasta un 30% menos una acción, del total de las acciones en circulación representativas del capital social, siendo aplicable para los casos de adquisición antes señalados, obtener previamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de cualquier otra autoridad, las autorizaciones correspondientes. Para la aprobación de la solicitud, el Consejo tendrá la facultad después de recibir la información, de solicitar aclaraciones o información adicional que considere necesaria y en los tiempos que estime convenientes, sin que éstos últimos excedan los plazos para resolver las solicitudes mencionadas. La persona o grupo de personas interesadas en adquirir una participación accionaria igual o superior al cinco por ciento (5%) de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto deberán presentar su solicitud de autorización por escrito dirigida al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. Dicha solicitud deberá contener al menos la información siguiente: (i) el número y clase de las acciones emitidas por la Sociedad que sean propiedad de la persona o grupo de personas que pretenden realizar la adquisición; (ii) el número 6
7 y clase de las acciones o derechos sobre las mismas, materia de la adquisición; (iii) el porcentaje de acciones que pretende adquirir; (iv) el motivo de la adquisición; (v) el origen de los recursos; (vi) la identidad y nacionalidad de cada uno de los potenciales adquirentes; y (vii) manifestación sobre si existe la intención de adquirir una influencia significativa, según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores, o el Control de la Sociedad (según dicho término se define más adelante). Lo anterior en el entendido que el Consejo de Administración podrá solicitar la información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una resolución, en los tiempos que estime convenientes, sin que éstos últimos excedan los plazos para resolver las solicitudes mencionadas. El Consejo deberá de emitir su resolución en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir de la fecha en que se le someta la solicitud correspondiente o de la fecha en que reciba la totalidad de la información adicional que hubiere requerido, según sea el caso y, en todo caso, deberá de considerar: (i) los criterios que sean en el mejor interés de la Sociedad, sus operaciones y la visión de largo plazo de las actividades de la Sociedad y sus Subsidiarias; (ii) que no se excluya a uno o más accionistas de la Sociedad, distintos de la persona que pretenda obtener el control, de los beneficios económicos que, en su caso, resulten de la aplicación del presente Artículo; y (iii) que no se restrinja en forma absoluta la toma de Control de la Sociedad. La Sociedad no podrá tomar medidas que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos patrimoniales del adquirente, ni que contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de Valores, respecto de ofertas públicas forzosas de adquisición. No obstante, cada una de las personas que adquieran acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad en violación de lo previsto en el párrafo anterior, estarán obligadas a pagar a la Sociedad una pena convencional por una cantidad equivalente al precio de la totalidad de las acciones, títulos o instrumentos representativos del capital social de la Sociedad de que fueren, directa o indirectamente, propietarios o que hayan sido materia de operación prohibida. En caso de que las operaciones que hubieren dado lugar a la adquisición de un porcentaje de acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad mayor al 5% (cinco por ciento) del capital social, se hagan a título gratuito, la pena convencional será equivalente al valor de mercado, considerando el promedio de los últimos treinta (30) días de cotización, de dichas acciones, títulos o instrumentos, siempre que no hubiera mediado la autorización a que alude el presente Artículo. Mientras la Sociedad mantenga las acciones que haya emitido inscritas en el Registro Nacional de Valores, la exigencia anterior, para el caso de las operaciones que se realicen a través de la bolsa de valores, estará adicionalmente sujeta a las reglas que en su caso establezca la Ley del Mercado de Valores o a las reglas que conforme a la misma, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para efectos de claridad se estipula que las transmisiones de acciones de la Sociedad que no impliquen que una misma persona o grupo de personas actuando de manera concertada adquieran una participación igual o superior al cinco por ciento (5%) de las acciones con derecho a voto de la Sociedad y que sean realizadas a través de una bolsa de valores, no requerirán de la autorización previa del Consejo de Administración de la Sociedad. La persona o grupo de personas que estando obligadas a realizar una oferta pública de adquisición no la efectúen o que obtengan el Control de la Sociedad en contravención al Artículo 98 (noventa y ocho) de la Ley del Mercado de Valores, no podrán ejercer los derechos societarios derivados de las acciones adquiridas en contravención de dichos preceptos, ni de aquellas que en lo sucesivo adquieran cuando se encuentren en el supuesto de incumplimiento, siendo nulos los acuerdos tomados en consecuencia. Las adquisiciones que contravengan lo dispuesto en el Artículo 98 (noventa y ocho) de la Ley del Mercado de Valores antes referido, estarán afectadas de nulidad relativa y la persona o grupo de personas que las lleven a cabo responderán frente a los demás accionistas de la Sociedad por los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del incumplimiento a las obligaciones señaladas en las disposiciones legales aplicables. Asimismo, tratándose de adquisiciones que deban ser realizadas a través de ofertas públicas de adquisición conforme a la Ley del Mercado de Valores, los adquirentes deberán: (i) cumplir con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, (ii) obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, y (iii) obtener la autorización del Consejo de Administración para la transacción de forma previa al inicio del periodo para la oferta pública de adquisición. En todo caso, los adquirentes deberán revelar en todo momento la existencia del presente procedimiento de autorización previa por parte del Consejo de Administración para cualquier adquisición de acciones que implique el cinco por ciento (5%) o más de las acciones representativas del capital de la Sociedad. Adicionalmente a lo anterior, la mayoría de los miembros del Consejo de Administración que hayan sido elegidos para dicho cargo antes de verificarse cualquier circunstancia que pudiera implicar, o esté relacionada con un cambio de Control, deberá otorgar su autorización por escrito a través de una resolución tomada en sesión de Consejo convocada expresamente para dicho efecto en los términos de estos estatutos, para que pueda llevarse a cabo un cambio de Control en la Sociedad. Las estipulaciones contenidas en el presente Artículo no precluyen en forma alguna, y aplican en adición a, los avisos, notificaciones y/o autorizaciones que los potenciales adquirentes deban presentar u obtener conforme a las disposiciones legales aplicables. Para efectos de estos estatutos sociales, los términos Control o Controlar significa la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las Asambleas Generales de Accionistas, de socios u órganos equivalentes; (ii) nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes; (iii) mantener la titularidad de 7
8 derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 30% (treinta por ciento) de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, o (iv) dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma; o (v) controlar por cualquier otro medio a la Sociedad. Las adquisiciones que sean realizadas en contravención con el procedimiento anterior no podrán ser inscritas en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad. El Consejo de Administración podrá determinar si cualquier persona se encuentra actuando de una manera conjunta o coordinada para los fines previstos en este Artículo. En caso de que el Consejo de Administración adopte tal determinación, las personas de que se trate deberán de considerarse como una sola persona para los efectos de este Artículo. El registro de acciones nominativas podrá formarse con las constancias a que se refiere el Artículo 290 (doscientos noventa) de la Ley del Mercado de Valores. Lo previsto en este Artículo, no será aplicable a (i) la transmisión por sucesión legítima o testamentaria, y (ii) los incrementos a los porcentajes de participación accionaria debidos a reducciones o aumentos de capital social acordados por las Asambleas de Accionistas de la Sociedad o por recompra de acciones, salvo que deriven como consecuencia de una fusión con empresas integrantes de otro grupo empresarial distinto al encabezado por la Sociedad. Así mismo, de conformidad con lo previsto por la Ley para Regular Agrupaciones Financieras (i) las personas que adquieran o transmitan acciones de la Serie O representativas de más del 2% (dos por ciento) del capital de la Sociedad, deberán dar aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la adquisición o transmisión y (ii) cualquier persona física o moral que pretenda adquirir mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas el control de más del 5% (cinco por ciento) de las acciones de la Serie O del capital de la Sociedad, deberá(n) acreditar que cumplen con los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 14 de la citada Ley, así como obtener la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mencionando el porcentaje de participación, el motivo por el que pretenden adquirir dicho porcentaje así como el origen de los recursos con el que se realizará dicho pago, lo anterior, en adición a la autorización del Consejo de Administración a que se refieren los párrafos iniciales del presente artículo. La Sociedad deberá divulgar al público inversionista en los prospectos de colocación de valores que los adquirentes de las acciones estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones contenidas en este Artículo. CAPITULO TERCERO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Artículo Décimo Octavo: Asambleas Generales.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de la Sociedad y sus resoluciones legalmente adoptadas son obligatorias para todos los accionistas, aún para los ausentes y disidentes. La Asamblea General de Accionistas podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de la Sociedad. Las Asambleas serán Ordinarias, Extraordinarias y Especiales. Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas se celebrarán en la fecha que designe el Consejo de Administración o quien esté autorizado para convocarlas, pero en todo caso deberán reunirse por lo menos 1 (una) vez al año dentro de los 4 (cuatro) meses que sigan a la clausura de cada ejercicio social y se ocuparán de los asuntos que se mencionan en los Artículos 180 (ciento ochenta) y 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como 63 (sesenta y tres) y demás aplicables de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y en estos estatutos sociales, incluyendo los siguientes: a) los informes anuales sobre las actividades que correspondan al Comité (según dicho término se define en el Artículo 35º (trigésimo quinto) de los presentes estatutos sociales); b) el informe que el Director General elabore conforme a lo señalado en la fracción XI (décima primera) del Artículo 59 (cincuenta y nueve) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, acompañado del dictamen del auditor externo; c) la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe anual del Director General; d) los informes del Consejo de Administración en los que (i) se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, y (ii) se informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido; e) la elección, remoción o substitución de los miembros que integrarán el Consejo de Administración y la calificación de su independencia; f) la designación y remoción del Presidente del Comité que ejerza las funciones de prácticas societarias y de auditoría; g) la determinación de los emolumentos tanto de los Consejeros como del Presidente del Comité antes referido; h) en su caso, la aprobación de las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad, las entidades financieras y las Subcontroladoras, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20% (veinte por ciento) o más de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras 8
9 correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior a la fecha en que se celebre la Asamblea, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola operación (en dichas asambleas podrán votar los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido); i) la determinación del monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas; y j) todos aquellos otros asuntos que sean de su competencia acorde a estos estatutos o a la legislación aplicable. Las Asambleas Generales Extraordinarias podrán verificarse en cualquier tiempo para tratar cualquiera de los asuntos que se señalan en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, 64 (sesenta y cuatro) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, o en los casos previstos en los Artículos 53 (cincuenta y tres) y 108 (ciento ocho) y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores y en estos estatutos sociales, incluyendo los siguientes: a) aprobar, conforme a lo establecido en el Artículo 64 (sesenta y cuatro) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, cláusulas que establezcan medidas tendientes a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control de la Sociedad; b) aprobar el importe máximo de los aumentos de capital en la parte fija y las condiciones en que deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones no suscritas; c) aprobar la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores; y d) las demás que señale la legislación aplicable y los presentes estatutos sociales. Artículo Décimo Noveno: Asambleas Especiales.- Las Asambleas Especiales se reunirán para deliberar sobre asuntos que puedan afectar los derechos de una sola categoría o serie de acciones. Artículo Vigésimo: Convocatorias.- Las convocatorias para las Asambleas Generales deberán hacerse por el Consejo de Administración, por el Comité o bien, por la autoridad judicial en los términos de la legislación aplicable. Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad, tendrán derecho a requerir al Presidente del Consejo de Administración o del Comité, en cualquier momento, se convoque a una Asamblea General de Accionistas. Asimismo, cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros del Comité y el Consejo de Administración no haya designado Consejeros provisionales, cualquier accionista podrá solicitar al Presidente del Consejo de Administración que se convoque a una Asamblea para que ésta haga la designación correspondiente. La convocatoria deberá expedirse en el término de 3 (tres) días naturales. Además, dicha petición podrá ser hecha por el titular de una sola acción en los términos del Artículo 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las convocatorias indicarán fecha, hora y lugar de celebración y contendrán el orden del día, en la que deberán listar todos los asuntos a tratar en la Asamblea de Accionistas, no pudiendo incluir en el rubro de Asuntos Generales tema alguno a tratar. Las convocatorias serán suscritas por quien las convoque o, si éste fuere el Consejo de Administración o el Comité, por sus Presidentes o Secretarios y se publicarán en el periódico oficial del domicilio social de la Sociedad o en el Diario Oficial de la Federación, o en alguno de los diarios de mayor circulación en el domicilio de la Sociedad, por lo menos con 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de su celebración, plazo durante el cual se pondrá a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la documentación e información relacionada con los temas a tratar en dicha Asamblea de Accionistas. Si la Asamblea no pudiere celebrarse en el día señalado para su reunión, se hará una segunda convocatoria, con expresión de esta circunstancia, dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales siguientes a tal día. La convocatoria a la Asamblea respectiva se realizará en los términos del párrafo anterior y se publicará por lo menos con 5 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha de su celebración. Las Asambleas podrán celebrarse sin previa convocatoria, si en las mismas estuviere representado el 100% (cien por ciento) del capital social de la Sociedad, y podrán resolver sobre asuntos de cualquier naturaleza y aún sobre aquéllos no contenidos en el orden del día respectivo, si en el momento de la votación está representada la totalidad de las acciones con derecho a voto en la Asamblea respectiva. Quien convoque a una Asamblea de Accionistas deberá proporcionar a la institución para el depósito de valores en la que se encuentren depositadas acciones de la Sociedad, un ejemplar de la convocatoria a más tardar el día hábil anterior al de su publicación. Además, deberán informarle, con una anticipación no menor a 5 (cinco) días hábiles, la fecha de cierre de sus registros de asistencia. Previamente a la celebración de cualquier Asamblea y a fin 9
10 de actualizar las inscripciones correspondientes, los depositantes estarán obligados a proporcionar a la persona que convocó, el listado de los titulares de las acciones correspondientes. Artículo Vigésimo Primero: Acreditamiento y Representación de los Accionistas.- Para concurrir a las Asambleas de Accionistas, los accionistas deberán entregar a la Secretaría de la Sociedad, a más tardar 1 (un) día hábil antes del día señalado para la celebración de la Asamblea, las constancias de depósito de las acciones de la Sociedad que les expida la institución para el depósito de valores en que las mismas se encuentren depositadas, complementadas, en su caso, con el listado de accionistas que expidan los depositantes correspondientes, con el fin de que los titulares acrediten su calidad de accionistas. En las constancias a que se hace referencia, se indicará el nombre del depositante, la cantidad de acciones depositadas en la institución para el depósito de valores y la fecha de celebración de la Asamblea. La Secretaría de la Sociedad otorgará, a solicitud de los accionistas que hubieren cumplido con los requisitos a que se refiere este Artículo y la legislación aplicable, la constancia para ingresar a la Asamblea, con una anticipación de, por lo menos, un día hábil al día señalado para la celebración de la misma. Las constancias indicarán el nombre del accionista y el número de votos a que tiene derecho, así como el nombre del depositario. Las personas que acudan en representación de los accionistas a las Asambleas acreditarán su personalidad mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia Sociedad, que reúnan, al menos, los requisitos siguientes: (i) señalen en forma clara la denominación de la Sociedad, (ii) la respectiva orden del día, sin que puedan incluirse bajo el rubro Asuntos Generales los puntos a que se refieren las disposiciones legales aplicables, (iii) contengan un espacio para las instrucciones que señale el otorgante respecto del ejercicio del poder, y (iv) se encuentren foliados y firmados por el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, con anterioridad a su entrega a los accionistas. La Sociedad deberá mantener a disposición de los accionistas, a través de los intermediarios del mercado de valores o en la propia Sociedad, por lo menos 15 (quince) días naturales antes de la Asamblea, los formularios de los poderes. Los miembros del Consejo de Administración no podrán representar a los accionistas en Asamblea alguna. El Secretario del Consejo de Administración estará obligado a cerciorarse que se cumpla con las disposiciones de este Artículo e informará de ello a la Asamblea. Los accionistas de la Sociedad, sin perjuicio de lo que señalen otras leyes o éstos estatutos sociales, gozarán del derecho de oponerse judicialmente, conforme a lo previsto en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a las resoluciones de las asambleas generales, siempre que gocen del derecho de voto en el asunto que corresponda, cuando tengan en lo individual o en conjunto el 20% (veinte por ciento) o más del capital social, sin que resulte aplicable el porcentaje a que hace referencia dicho precepto. Artículo Vigésimo Segundo: Instalación de la Asamblea.- Las Asambleas Generales Ordinarias se considerarán legalmente instaladas en virtud de primera convocatoria, si en ellas están representada, por lo menos, la mitad de las acciones correspondientes al capital social ordinario pagado. En caso de segunda o ulterior convocatoria, se instalarán legalmente cualesquiera que sea el número de las acciones que estén representadas. Las Asambleas Generales Extraordinarias, así como las Especiales, se instalarán legalmente en virtud de primera convocatoria si en ellas están representadas, cuando menos y según sea el caso, el 75% (setenta y cinco por ciento) del capital social pagado o de la porción del mismo que corresponda a la serie de que se trate; y en virtud de segunda o ulterior convocatoria, si los asistentes representan, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) del referido capital social. La Asamblea Especial que tenga por objeto designar a los miembros del Consejo de Administración cuyo nombramiento corresponda a los accionistas de la Serie L, le serán aplicables, en lo conducente, las disposiciones para las Asambleas Generales Ordinarias previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si por cualquier motivo no pudiere instalarse legalmente una Asamblea, ese hecho y sus causas se harán constar en el libro especial a que se refiere el Artículo 25º (vigésimo quinto) de estos estatutos sociales. Artículo Vigésimo Tercero: Desarrollo.- Presidirá las Asambleas el Presidente o el Vicepresidente del Consejo de Administración. Si por cualquier motivo ninguno de ellos asistiere al acto o si se tratare de una Asamblea Especial, la presidencia corresponderá al accionista o representante de accionistas que designen los concurrentes. Actuará como Secretario quien lo sea del Consejo de Administración y, en su ausencia, la persona que designe el Presidente de la Asamblea. El Presidente nombrará escrutadores a 2 (dos) de los accionistas o representantes de accionistas presentes, quienes validarán la Lista de Asistencia, con indicación del número de acciones representadas por cada asistente y rendirán su informe a la Asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. No se discutirá ni resolverá cuestión alguna que no esté prevista en el orden del día, salvo en el supuesto previsto por el Artículo 188 (ciento ochenta y ocho) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Independientemente de la posibilidad de aplazamiento a que se refiere la fracción V (quinta) del Artículo 65 (sesenta y cinco) de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, si no pudieran tratarse en la fecha señalada todos los puntos comprendidos en el orden del día, la Asamblea podrá continuar su celebración mediante sesiones 10
ESTATUTOS SOCIALES BANCO BASE, S.A
ESTATUTOS SOCIALES BANCO BASE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE CAPÍTULO PRIMERO DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y NACIONALIDAD ARTÍCULO PRIMERO. DENOMINACIÓN SOCIAL. La denominación
BANCO PAGATODO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CAPITULO PRIMERO DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD
BANCO PAGATODO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CAPITULO PRIMERO DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICILIO Y NACIONALIDAD ARTICULO PRIMERO: DENOMINACIÓN. La Sociedad se denomina BANCO PAGATODO,
CAPÍTULO PRIMERO. DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACIÓN Y CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS. ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad es MINERA FRISCO, la cual, al emplearse, irá siempre