Source: http://www.suedzucker.de/de/Investor-Relations/Archiv/Hauptversammlung/HV_2009_10/
Timestamp: 2018-11-14 17:54:28
Document Index: 381129333

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 315', '§ 289', '§ 315', '§ 15', '§ 135', '§ 135', '§ 126', '§ 289', '§ 313', '§ 14', '§ 16', '§ 125']

2010 > Hauptversammlung > Archiv > Investor Relations > Südzucker
Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG
am Dienstag, 20. Juli 2010, 10:00 Uhr im Congress Center Rosengarten, 68161 Mannheim, Rosengartenplatz 2
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2009/10, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2009/10 und des Berichts des Aufsichtsrats
Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009/10
Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009/10
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/11
Satzungsänderungen zur Einberufung und Abhaltung der Hauptversammlung, insbesondere zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)
Aufhebung des bedingten Kapitals I sowie Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Genussscheinen, Wandel- und Optionsschuldverschreibungen mit Satzungsänderung
Billigung des Vorstandsvergütungs-Systems
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2009/10, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2009/10 und des Berichts des Aufsichtsrats:
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 26. Mai 2010 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 189.353.608 EUR und ist in 189.353.608 Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 189.353.608.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt für das Geschäftsjahr 2009/10 von 85.215.858,14 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,45 EUR je Aktie
auf 189.353.608 Stückaktien 85.209.123,60 EUR
Vortrag auf neue Rechnung 6.734,54 EUR
Bilanzgewinn 85.215.858,14 EUR
Soweit am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien vorhanden sind, wird der Beschlussvorschlag dahingehend modifiziert, bei unveränderter Ausschüttung von 0,45 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie den entsprechend höheren verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Dividende wird am 21. Juli 2010 ausgezahlt.
Hinweis der Gesellschaft: Die Dividendenbekanntmachung wird nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung in einem Börsenpflichtblatt, im elektronischen Bundesanzeiger sowie auf der Südzucker-Website veröffentlicht.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens 13. Juli 2010 (24.00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 29. Juni 2010, 0.00 Uhr (Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis spätestens 13. Juli 2010 (24.00 Uhr) zugehen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt die Textform.
Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben haben, können somit nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle Dividendenberechtigung.
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. § 15 Abs. 1 Satz 3 der Satzung, wonach Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung erteilt werden, schriftlich zu erteilen sind, findet mit Blick auf eine neue gesetzliche Regelung, die Textform genügen lässt, keine Anwendung. Bei Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder diesen nach § 135 Abs. 8 oder 10 AktG gleichgestellten Instituten, Unternehmen und Personen sind in der Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Wir bitten daher Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder ein anderes der in § 135 Abs. 8 und 10 AktG gleichgestellten Institute, Unternehmen oder Personen mit der Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.
Telefax Nr.: +49(0)89/309037-4675
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären auch in diesem Jahr die Möglichkeit, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen wollen, können hierzu ebenfalls das Formular verwenden, das den Aktionären nach der Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte übersandt wird. Eine Vollmacht zugunsten der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erfordert, dass diesen ausdrücklichen Weisungen zum Gegenstand der Beschlussfassung erteilt werden. Ohne Erteilung entsprechender Weisungen ist die Vollmacht insgesamt ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben.
Über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann nicht an Abstimmungen über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, in der Hauptversammlung gestellte Gegenanträge oder nicht ordnungsgemäß vor der Hauptversammlung von Aktionären mitgeteilte Anträge i.S.v. § 126 AktG teilge­nommen werden. Die Stimmrechtsvertreter nehmen auch keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft senden Sie bitte per Post oder Telefax bis spätestens 19. Juli 2010 (Posteingang) an die folgende Adresse:
Vollmachten/Weisungen an den Stimmrechtsvertreter können bis 18.00 Uhr am Vortag der Versammlung (19. Juli 2010) erteilt, geändert oder widerrufen werden.
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Download (PDF, 99 KB)
Bis zum Fristablauf am 5. Juli 2010, 24.00 Uhr waren keine Minderheitsverlangen/Gegenanträge/Wahlvorschläge für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 20. Juli 2010 eingereicht worden.
Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2009/10
Geschäftsbericht 2009/10 Link
der Südzucker AG 2009/10 Link
Angaben nach den §§ 289 Abs. 4,
315 Abs. 4 HGB und erläuternder Bericht Download (PDF, 84,85 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 313 Abs. 2 Nr. 4 HGB Download (PDF, 116,93 KB)
Satzungsänderungen zur Einberufung und
Abhaltung der Hauptversammlung,
insbesondere zur Anpassung an das Gesetz zur Umsetzung der
beschließen, die §§ 14 und 15 der Satzung sowie § 16 der
Satzung in Absatz 4 und durch Anfügung eines neuen Absatzes 5
wie folgt zu ändern und neu zu fassen:
Satzung vom 21. Juli 2009 mit zur Abstimmung
gegebenen Satzungsänderungen Download (PDF, 53,48 KB)
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien einschließlich
der Verwendung unter Ausschluss des Bezugsrechts
Bericht des Vorstands zu TOP 7 Download (PDF, 92,96 KB)
Vergütungsbericht Download (PDF, 54,03 KB)
Vollmacht/Weisungserteilung
Auf den nachfolgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Vollmacht an einen Dritten zur Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am 20. Juli 2010 in Mannheim zu erteilen.
Link zum Proxy-Voting
27.05.2010 Analysten-/ Bilanzpressekonferenz
31.05.2010 Veröffentlichung Einberufung elektronischer Bundesanzeiger
19.06.2010 Fristende für Minderheitsverlangen
25.06.2010 Mitteilungen für die Aktionäre gem. § 125 AktG (Versand der Einladung zur Hauptversammlung an die Aktionäre)
29.06.2010 Record Date
29.06.2010 Freischaltung des Internettools für die Vollmachts- und Weisungserteilung auf elektronischem Weg auf der Homepage
05.07.2010 Fristende für Gegenanträge
06.07.2010 Gegenanträge online
13.07.2010 Letzter Anmeldetag
19.07.2010 Letzter Einreichungstag für Vollmachts- und Weisungserteilungen per Post oder Telefax
19.07.2010 Vollmachten/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können am Vortag der Versammlung bis 18:00 Uhr auf elektronischem Wege erteilt werden
20.07.2010 Vollmacht an Dritte kann bis zum Ende der Versammlung auf elektronischem Wege erteilt, nachgewiesen, geändert oder widerrufen werden
20.07.2010 Hauptversammlung 2010
21.07.2010 Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse auf der Homepage
21.07.2010 Auszahlung Dividende
Auf der Hauptversammlung der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt am 20. Juli 2010 in Mannheim waren
von insgesamt 189.353.608 Stück Stammaktien
vertreten 151.638.204 Stück Stammaktien
das ergibt eine Präsenz von 80,08 % der Stammaktien
Die Abstimmungen zu den Tagesordnungspunkten der ordentlichen Hauptversammlung hatten folgende Ergebnisse:
151.458.253 Aktien, für die gültige Stimmen
abgegeben wurden (= 79.99 % des
151.449.645 Ja-Stimmen 99,99 %
8.608 Nein-Stimmen 0,01 %
150.980.770 Aktien, für die gültige
Stimmen abgegeben wurden (= 79,73 % des
149.909.595 Ja-Stimmen 99,29 %
1.071.175 Nein-Stimmen 0,71 %
150.618.557 Aktien, für die gültige
Stimmen abgegeben wurden (= 79,54 % des
149.538.330 Ja-Stimmen 99,28 %
1.080.227 Nein-Stimmen 0,72 %
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/11
151.451.080 Aktien, für die gültige
Stimmen abgegeben wurden (= 79,98 % des
151.395.486 Ja-Stimmen 99,96 %
55.594 Nein-Stimmen 0,04 %
151.097.495 Aktien, für die gültige
Stimmen abgegeben wurden (= 79,80 % des
151.050.946 Ja-Stimmen 99,97 %
46.549 Nein-Stimmen 0,03 %
150.598.423 Aktien, für die gültige
Stimmen abgegeben wurden (= 79,53 % des
149.259.655 Ja-Stimmen 99,11 %
1.338.768 Nein-Stimmen 0,89 %
151.416.907 Aktien, für die gültige
Stimmen abgegeben wurden (= 79,97 % des
151.310.167 Ja-Stimmen 99,93 %
106.740 Nein-Stimmen 0,07 %
146.927.565 Aktien, für die gültige
Stimmen abgegeben wurden (= 77,59 % des
131.644.769 Ja-Stimmen 89,60 %
15.282.796 Nein-Stimmen 10,40 %
147.747.971 Aktien, für die gültige
Stimmen abgegeben wurden (= 78,03 % des
127.749.557 Ja-Stimmen 86,46 %
19.998.414 Nein-Stimmen 13,54 %
Rede Dr. Wolfgang Heer (PDF, 663,64 KB)
Einladung zur Hauptversammlung 2010 (PDF, 1,12 MB)
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