Source: http://docplayer.fi/1390200-Selvitys-hallinto-ja-ohjausjarjestelmasta-corporate-governance-statement-2012.html
Timestamp: 2017-03-28 18:38:28+00:00
Document Index: 10415115

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) PDF
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012
Download "Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012"
1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Honkarakenne Oyj noudattaa hallinnoinnissaan osakeyhtiölakia sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla Hallinnointikoodin edellyttämät tiedot ovat nähtävissä yhtiön kotisivuilla internetissä osoitteessa Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. 1. Hallitus Honkarakenne Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kolmesta kahdeksaan jäsentä. Vuosittain pidettävä varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseninä ovat olleet tilikautena 2012: Lasse Kurkilahti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen vuodesta 2009 Syntynyt 1948 Taivassalossa Ekonomi, Turun kauppakorkeakoulu, 1971, International Advanced Management Program IMI Geneve 1983 Kemira Oyj, pääjohtaja ; Elcoteq Network Oyj, toimitusjohtaja ; Raisio Yhtymä Oyj, pääjohtaja , Nokian Renkaat Hallitusjäsenyydet: Honkarakenne Oyj, pj ; Reachlaw Oy, pj ; Nextmesh Oy pj.; Hartela Oy, vara-pj Vuorineuvos, 2006, Kauppatieteen tohtori (h.c.) 2010 Omistaa Honkarakenne Oyj:n B-osaketta Anders Adlercreutz hallituksen jäsen vuodesta 2011 Syntynyt 1970 Helsingissä Arkkitehti TKK 1999 Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy, Arkkitehti ja Partner ; Hallitusjäsenyydet: Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy ;Honkarakenne Oyj Ei omistaa Honkarakenne Oyj:n osakkeita Mauri Niemi hallituksen jäsen vuodesta 2006 Syntynyt 1945 Töysässä Yo 1964, Alavuden yhteiskoulu Rakennusinsinööri 1968, Johtamistaidon koulutusohjelma 1976; Liikkeenjohdon instituutti 1984; Harward University Graduate School (International Senior Management Program)2 Privatum Oy, toimitusjohtaja 2005, Skanska Oy, toimitusjohtaja ; Skanska Suomi Oy, toimitusjohtaja ; Haka Oy, kansainvälisen toiminnan johtaja, varatoimitusjohtaja ; Maa- ja Vesirakennus Haka Oy, toimitusjohtaja ; OMP-Yhtymä Oy, toimitusjohtaja ; Insinöörirakentajat Oy, toimitusjohtaja Hallitusjäsenyydet: Korona Invest Oy 2010 ; Helsingin Yliopisto Kiinteistöt Oy - Helsingfors Universitetsfastigheter Ab 2009 ; HUS Kiinteistöt Oy 2008 ; A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 2006 ; A-Insinöörit Suunnittelu Oy 2006 ; Honkarakenne Oyj 2006 ; A-Insinöörit Oy 2005 ; Privatum Oy, pj Määräysvaltayhtiö Privatum Oy omistaa B-osaketta Teijo Pankko hallituksen jäsen vuodesta 2011 Syntynyt 1964 Järvenpäässä Merkonomi, Liikemiesten kauppaopisto 1988 Altimo, the telecom holding company of the Alfa Group Consortium, Chief Financial Officer ; Financial Corporation Uralsib, Chief Financial Officer 2005; Alfa-Bank, Chief Financial Officer , Alfa-Bank, Head of Treasury ; Alfa-Capital, Alfa Group (Moscow, Russia), Chief Financial Officer ; Lemminkainen LTD, Moscow, Russia, Financial Director ; NHM-Commodities, Finland, Financial Director Hallitusjäsenyydet: Lieksaare Oy Honkarakenne Oyj 2011-; Vaikutusvaltayhtiö Lieksaare Oy omistaa Honkarakenne Oyj:n A-osaketta ja B- osaketta Marko Saarelainen hallituksen jäsen vuodesta 2009 Syntynyt 1967 Lieksassa Hokusei Gakuen Yliopisto, Sapporo, 1987; Sapporo Int l Language Institute, Sapporo, 1991 Honka Japan Inc., toimitusjohtaja 1996-; Honka Japan Inc Hallitusjäsenyydet: Honkarakenne Oyj 2009-; Finnish Chamber of Commerce in Japan puheenjohtaja 2009-, vara-pj jäsen ; KK Finland Village, Omistaa Honkarakenne Oyj:n A-osaketta ja B-osaketta Mauri Saarelainen hallituksen jäsen vuodesta 1994, hallituksen pj Syntynyt 1949 Pielisjärvellä Merkonomi 1969, insinööri 1976 Honkarakenne Oyj, toimitusjohtaja , varatoimitusjohtaja , eri tehtävissä: myyntipäällikkö, suunnittelupäällikkö, vientipäällikkö Hallitusjäsenyydet: Honkarakenne Oyj pj , jäsen Omistaa Honkarakenne Oyj:n A-osaketta ja B-osaketta Pirjo Ruuska hallituksen jäsen vuodesta 2008 Syntynyt 1956 Pielisjärvellä Rakennusinsinööri, Kuopion teknillinen oppilaitos 1979; insinöörien ATK-erikoiskoulutus, Raahe 1985; Käytännön Vientitoimet, Fintra; Yrittäjän ammattitutkinto, Jyväskylä 2006; Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Jyväskylä 2009 Epira Oy, toimitusjohtaja Epira Oy 2004-; Honkarakenne Oyj eri tehtävissä: suunnittelija, toimitusvastaava3 Hallitusjäsenyydet: Kirjakauppa Paavo ja Liisa ; Honkarakenne Oyj 2008-; Epira Oy 2004-; Saarelaisten sukuseura ry Omistaa Honkarakenne Oyj:n A-osaketta ja B-osaketta Hallitus kokoontuu järjestäytymiskokouksessa aikataulutettuihin kokouksiin (10 11 kokousta/vuosi) sekä lisäksi tarvittaessa pidettäviin kokouksiin, yhteensä kokousta vuodessa. Varsinaisissa aikataulutetuissa kokouksissa käsitellään yhtiön nykytilaa ja tulevaisuutta toimitusjohtajan antaman informaation pohjalta. Kokouksiin sovitaan kauden ensimmäisessä kokouksessa teemat, joihin operatiivinen johto on voinut etukäteen valmistautua. Hallituksen jäsenten palkkiot ovat varsinaisen yhtiökokouksen tekemän päätöksen mukaisesti euroa/kk puheenjohtajalle ja euroa/kk muille jäsenille. Hallituspalkkio voidaan maksaa 50 - prosenttisesti yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakustannusten korvaukset korvataan laskua vastaan. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, niin hallituksen valiokuntiin kuuluville maksetaan 500 euroa kokoukselta. Yhtiökokouksessa valittu hallitus ei perustanut keskuudestaan valiokuntia. Kaksi hallituksen jäsentä on ollut työsuhteessa konserninyhtiöihin tai yhtiön neuvonantajana tilikaudella Hallituksen tehtävänä on päättää yhtiön strategiasta, päämääristä ja tavoitteista vahvistaa konsernin toimintasuunnitelma ja budjetti päättää yhtiön toimintapolitiikasta käsitellä ja hyväksyä tilinpäätös ja osavuosikatsaukset päättää yritysostoista ja -järjestelyistä päättää ja hyväksyä konsernin rahoituspolitiikka päättää merkittävistä investoinneista, kiinteistökaupoista ja vastuusitoumuksista vahvistaa konsernin raportointimenettelyt ja sisäinen tarkastus päättää konsernirakenne ja -organisaatio laatia osinkopolitiikka nimittää toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan varamies sekä päättää heidän palkkaja muista eduistaan päättää johtoryhmän jäsenten palkka- ja muista eduista päättää konsernin johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä vastata yrityksen arvon kehityksestä vastata muista hallitukselle osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla säädetyistä tehtävistä Edellinen hallitus oli perustanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunta toimi saakka. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Lasse Kurkilahti puheenjohtajana, Teijo Pankko ja Pirjo Ruuska. Tarkastusvaliokunta. seuraa tilinpäätösraportoinnin prosessia, valvoo taloudellista raportointiprosessia, seuraa yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä seuraa lakisääteistä tilintarkastusta ja arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta. Hallitus kokoontui hallituksen kokouksiin vuonna 2012 yhteensä 12 kertaa. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin 96% osallistumisprosentilla. 2. Toimitusjohtaja Yhtiön operatiivista toimintaa johtaa hallituksen valitsema toimitusjohtaja hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon 34 luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot on määritelty hallituksen hyväksymässä kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Kilpeläinen Mikko Kilpeläinen alkaen Syntynyt 1972 Bachelor of Business and Administration, BBA, 1997 Honkarakenne Oyj, toimitusjohtaja Karelia-Upofloor Oy, President & CEO , CFO Finnforest Oyj, CFO and SVP , Business Controller, VP , Project Manager Coca-Cola Juomat, Business Analyst , Cost Accounting Supervisor Mikko Kilpeläisen toimitusjohtajasopimuksen mukainen kuukausipalkka luontaisetuineen on euroa. Kilpeläisellä on lisäksi oma kannustepalkkiojärjestelmä. Mikäli hallituksen kulloinkin vahvistamat tavoitteet saavutetaan, bonus on maksimissaan 60 % toimitusjohtajan tarkasteluvuonna saamasta vuosipalkasta. Toimitusjohtajalla on oikeus siirtyä eläkkeelle täytettyään 63 vuotta. Toimitusjohtajalle maksetaan yhden kuukauden palkkaa vastaava summa vuosittain eläkerahastoon. Lisäksi hallitus voi erillisen tulosmittarin toteutuessa maksaa yhden kuukauden palkkaa vastaavan summan eläkerahastoon. Kilpeläisen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön ollessa irtisanojana Kilpeläisellä on tämän lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan kertakorvaukseen. Kilpeläisellä ei ole pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää. 3. Johtoryhmä Honkarakenne Oyj:n toimitusjohtaja on puheenjohtajana johtoryhmässä, jonka jäseninä ovat yhtiön eri toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmä kokoontuu kertaa vuodessa. Johtoryhmän jäseniä ovat toimitusjohtaja Mikko Kilpeläisen lisäksi: Mikko Jaskari talousjohtaja vt. toimitusjohtaja Syntynyt 1969 Diplomi-insinööri Honkarakenne Oyj, talousjohtaja TeliaSonera Finland/Sonera Oyj, CFO, TeliaSonera Finland, Vice President, Business Control and development, Mobility Services, , Group Business Controller, osastopäällikkö, Business Controller, , tuotantopäällikkö Omistaa B-sarjan osaketta Omistaa 18,8 % Honka Management Oy:stä. Honka Management omistaa B-sarjan osaketta. Reijo Virtanen tuotanto- ja logistiikkajohtaja Syntynyt 1961 Metsätalousteknikko, Johtamisen approbatur, DEIM Honkarakenne Oyj: tuotantojohtaja 2006, tuotantovastaava , tehtaanjohtaja , käyttöpäällikkö , tuotannonsuunnittelija , työnjohtaja5 Pohjanmaan Puu Oy, työnjohtaja Tehdaspuu Oy, työnjohtaja Evijärven kunta, Omistaa 9,4 % Honka Management Oy:stä. Honka Management omistaa B-sarjan osaketta. Sanna Wester markkinointi-, suunnittelu ja tuotekehitysjohtaja Syntynyt 1972 Kauppatieteen maisteri, KTM Honkarakenne Oyj, TeliaSonera Finland Oyj, Head of Brand, Media and Research , Media Manager PMI Pool Media International, Account manager Fazer Group Oy, projektipäällikkö Fazer Leipomot Oy, markkinointipäällikkö Suomen Unilever Van den Bergh Foods, Category manager , Product manager Omistaa 6,0 % Honka Management Oy:stä. Honka Management omistaa B-sarjan osaketta. Pekka Elo myyntijohtaja, Global markets Syntynyt 1973 Master of Arts (MA) Honkarakenne Oyj ,Karelia-Upofloor Oy: Global Sales Director 2012; Sales Director Finland & Baltics Nokia Oyj: Head of Sales, Europe ; Head of Category Marketing and Sales, Consumer Smartphones, Europe/Eurasia ; Head of Services & Software Go-To- Market and Portfolio ; Customer Business Manager ; Business Development Manager Elisa Oyj: Market Analyst, Business Analyst, Business Manager Finnet Oy: Development Manager Council of Europe Sami Leinonen Myyntijohtaja, Finland and Baltics Syntynyt 1972 Diplomi-insinööri Honkarakenne Oyj ,Karelia-Upofloor Oy: Operations Director UPM Raflatec: Director, Paper Business Europe UPM-Kymmene: Production Director UPM-Kymmene New Ventures: Venture Manager UPM-Kymmene Converting: Development Manager UPM-Kymmene: Technical Customer Service Engineer, Development Engineer, Shift Supervisor Johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta ja kannustepalkkiojärjestelmästä. Lisäksi johtoryhmän jäsenille maksetaan yhden kuukauden palkka vastaava summa vuosittain eläkerahastoon. Lisäksi hallitus voi erillisen tulosmittarin toteutuessa maksaa yhden kuukauden palkkaa vastaavan summan eläkerahastoon. Osa johtoryhmän jäsenistä kuuluu Honkarakenteen pitkäaikaiseen kannustinjärjestelmään, joka toimii johdon omistusyhtiön, Honka Managementin, kautta. Honka Management omistaa yhteensä Honkarakenteen B-osaketta. Osakkeiden hankkimiseksi Honkarakenne on tehnyt Honka Managementille osakkeen suunnatun annin ja osaketta hankittiin markkinoilta. Osakkeiden merkintä- ja hankintahinta oli 3,71 euroa osakkeelta osakkeen osalta vuonna Honkarakenne antoi tällöin Honka Management Oy:lle euron lainan, jolla katettiin osakkeiden hankkimiskustannuksia. Loppuosa osakkeiden hankintahinnasta kerättiin toimitusjohtajalta ja johtoryhmän jäseniltä. Lisäksi osakkeita merkittiin kappaletta hankintahintaan 5,26 euroa osakkeelta vuonna 2011, kun markkinointijohtaja Sanna Wester tuli Honkarakenteen palvelukseen. Tähän hankintaa liittyen Honkarakenne antoi euron lainan ja loppuosan hankintahinnasta rahoitti Sanna Wester. 56 Honka Managementin omistamien Honkarakenteen osakkeiden luovuttamista on rajoitettu järjestelmän voimassaoloaikana. Johtoryhmän jäsenten omistus Honka Managementissa pysyy pääsääntöisesti voimassa järjestelmän purkamiseen saakka. Mikäli johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy johtoryhmän jäsenestä johtuvasta syystä ennen järjestelmän purkamista, hänen osuutensa Honka Managementista voidaan lunastaa ennen järjestelmän purkamista ilman, että hän saa järjestelmästä taloudellista etua. Mikäli johtoryhmän jäsenen työsuhde irtisanotaan Honkarakenteen toimesta, johtoryhmän jäsen jää edelleen Honka Managementin normaaliksi osakkaaksi. Honka Management Oy:öön liittyvä järjestely on voimassa vuoteen 2014 saakka, jonka jälkeen järjestelmä on tarkoitus purkaa. Osakkeen kurssikehityksestä riippuen järjestelmää voidaan jatkaa vuosi kerrallaan kahden vuoden ajan. Honkarakenteen toimitusjohtajana saakka toiminut Esa Rautalinko irtisanoutui Honkarakenteen palveluksesta Honkarakenne Oyj lunasti Esa Rautalingon omistamat 500 kpl Honka Management Oy:n osaketta osakkuussopimukseen perustuvaan hintaan euroa. Honka Managementin omistusosuudet ovat Honkarakenne 47,0 %, Mikko Jaskari 18,8 %, Risto Kilkki 9,4 %, Eino Hekali 9,4 %, Reijo Virtanen 9,4 % ja Sanna Wester 6,0 %. Kilkki ja Hekali eivät enää ole konsernin johtoryhmän jäseniä. Heidän työsuhteensa irtisanottiin Honkarakenteen toimesta, joten he jäävät osakassopimuksen nojalla edelleen Honka Managementin osakkaiksi. 4. Tilintarkastaja Honkarakenne Oyj:llä on yhtiöjärjestyksen mukaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi käsittää valinnan tapahtuessa kulumassa olevan tilikauden ja heidän tehtävänsä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Reino Tikkanen. Konsernin tilintarkastuspalkkio tilikaudelta 2012 oli 44 TEUR. Vuonna 2012 KPMG Oy Ab:lle on maksettu 1 TEUR tilintarkastukseen, neuvontaan ja verotukseen liittyvistä palveluista. 5. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Taloudellisen raportoinnin luotettavuus on yksi Honkarakenne Oyj:n sisäisen valvonnan päätavoitteista. Honkarakenteen toimitusjohtaja johtaa johtoryhmää, jonka jäseninä ovat yhtiön eri toiminnoista vastaavat johtajat. Johtoryhmä kokoontuu varsinaisiin kokouksiin kertaa vuodessa sekä suppeammalla asialistalla seurantakokouksiin viikoittain. Myynnillä ja tuotannolla on omat johtoryhmänsä, jotka kokoontuvat myynnin osalta viikoittain ja tuotannon osalta kuukausittain. Lisäksi Honkarakenteen muilla toiminnoilla on omat ohjausryhmänsä, jotka koostuvat toimintojen avainhenkilöistä ja kokoontuvat tarvittaessa. Honkarakenteen strategia päivitetään ja tavoitteet määritetään vuosittain. Tavoitteiden asettaminen on edellytys sisäiselle valvonnalle, sillä yhtiöiden, yksiköiden, toimintojen sekä esimiesten tavoitteet johdetaan konsernitason tavoitteista. Liiketoiminnan eri osa-alueille asetetaan liiketoimintasuunnitelman mukaiset määrälliset ja laadulliset tavoitteet ja niiden toteutumista valvotaan säännöllisesti. Talousjohtaja vastaa taloudellisen ohjauksen ja raportoinnin prosessien ja sisällön määrittelystä, ylläpidosta ja kehittämisestä sekä valvontatoimenpiteiden määrittämisestä ja jalkauttamisesta. Valvontatoimenpiteet kattavat mm. ohjeistuksia, valtuuksien määrittämistä, täsmäytyksiä, johdon 67 katselmuksia sekä poikkeamaraportointia. Talousjohtaja monitoroi, että määritettyjä prosesseja ja kontrolleja noudatetaan. Hän myös valvoo taloudellisen raportoinnin luotettavuutta. Tilintarkastajat ja muut ulkoiset arvioijat arvioivat valvontatoimenpiteitä taloudellisen raportoinnin luotettavuuden suhteen. Hallitus hyväksyy Honkarakenteen strategian ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja budjetit. Johdon raportointi tuotetaan liiketoiminnasta erillään ja riippumattomasti. Liiketoiminnan seurantaa ja valvontaa varten Honkarakenteessa on käytössä asianmukainen ja luotettava toiminnanohjausjärjestelmä sekä siihen pohjautuvat muut tietojärjestelmät ja tytäryhtiöiden omat järjestelmät. Honkarakenteella on ajantasaiset tietoturvallisuusperiaatteet ja niitä tukeva tietoturvaohjeistus. 6. Sisäpiirihallinto Honkarakenne Oyj noudattaa OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Pysyvään sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä, tilintarkastajat sekä muita yhtiön johtoon ja taloushallintoon kuuluvia toimihenkilöitä. Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii talousjohtaja. Sisäpiiriin kuuluvat eivät saa käydä kauppa yhtiön osakkeilla 14 vuorokauden kuluessa ennen yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. 7 Samankaltaiset tiedostot
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 (Corporate Governance Statement 2011)
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 (Corporate Governance Statement 2011) Honkarakenne Oyj noudattaa hallinnoinnissaan osakeyhtiölakia sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Corporate Governance Statement
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Corporate Governance Statement noudattaa hallinnoinnissaan osakeyhtiölakia sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT
1 (8) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT Honkarakenne Oyj Honkarakenne Oyj noudattaa hallinnoinnissa osakeyhtiölakia sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden Lisätiedot NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)... Lisätiedot Palkka- ja palkkioselvitys 2013
Palkka- ja palkkioselvitys 2013 2 Palkka- ja palkkioselvitys Tämä on Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) jakson 7 suositusten Lisätiedot SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)... Lisätiedot Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)
1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat Lisätiedot Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015. 1. Yleistä
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä... Lisätiedot 16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous
16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka Lisätiedot _Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement)
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010
Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä... Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012
1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2012 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 Lisätiedot Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016
12.4.2016 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 575,6 Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1.10.2010 CRAMO OYJ 1 1 Cramon palkitsemisperiaatteet ja päätöksentekojärjestys... 3 2 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 3 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Tämä selvitys Lisätiedot Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja
1 (8) SELVITYS HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2010 1 Osingonmaksu Hallituksen ehdotus: 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun Lisätiedot >>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto- Lisätiedot HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014. 1. Yleistä. 2. Yhtiökokous. 3. Hallitus
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 1. Yleistä Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010
1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä Lisätiedot Palkka- ja palkkioselvitys
HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän Lisätiedot PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ
2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan Lisätiedot EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2.4.2009
EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 2.4.2009 1 1. Ehdotus osingonmaksusta Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertoumuksesta. Tämä selvitys Lisätiedot Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015
8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3 Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014
1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen Lisätiedot SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 21.3.2016 1 SISÄLTÖ A. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen ja palkitsemisen valmistelu... 3 2. Toimitusjohtajan Lisätiedot KONSERNIHALLINTO KONSERNIRAKENNE YHTIÖKOKOUS HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTAMENETTELY HALLITUKSEN KOKOONPANO
KONSERNIHALLINTO Eforen eri toimielinten velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien ja yhtiön hallituksen määrittelemien periaatteiden mukaan. Eforen konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia. Lisätiedot 1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (Corporate Governance Statement)
1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (Corporate Governance Statement) YIT:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. YIT Oyj noudattaa Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystään, sekä Lisätiedot RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013
RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki) Lisätiedot Hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään 11 kertaa vuodessa sekä tarvittaessa. Vuonna 2013 hallitus kokoontui 21 kertaa ja osallistumisprosentti
Siili Solutions Oyj:n (Siili) hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lakiin, Siili Solutions Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen ja First North Finland -markkinapaikan sääntöihin Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013 Lisätiedot OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015 Lisätiedot Tilintarkastuskertomus kattaa hallituksen toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2008 suositus 51 ja arvopaperimarkkinalain Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement)
1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 (Corporate Governance Statement) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin Lisätiedot EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
EVLI PANKKI OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015 SISÄLTÖ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä... 3 Toimielimet... 3 Yhtiökokous... 4 Varsinainen yhtiökokous... 4 Ylimääräinen yhtiökokous... Lisätiedot 9.3.2012. Lemminkäinen Oyj:n noudattama hallinnointikoodi löytyy internetistä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivuilta www.cgfinland.fi.
1 (5) LEMMINKÄINEN OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 Tämä selvitys Lemminkäinen Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI
1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) Lisätiedot Technopolis Oyj: Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 28.1.2011
Technopolis Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Internet-sivuilla Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä... Lisätiedot Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä Stonesoft-konsernin emoyhtiö, Stonesoft Oyj, on Suomessa rekisteröity ja Helsingissä kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Stonesoftin hallintoon ja Lisätiedot HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ
HALLINTO JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ Finnlines Oyj noudattaa Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamia listattuja yhtiöitä koskevia sekä yhtiöjärjestykseensä kirjattuja sääntöjä ja määräyksiä. Lisätiedot HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa, Lisätiedot 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ
18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta... Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 1 (10) :n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, :n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin. Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 1 Sovellettavat säännökset 3 Hallitus CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen Lisätiedot Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014
Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2014/ar/ Wärtsilä Lisätiedot 1 (7) esittely 2013. aja 2009-. 2009-. Hallituksessa. Henrik Ehrnrooth. Puheenjohtajaksi
1 (7) YIT Oyj:n hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely 2013 Puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth s. 1954, maa-- Pöyry Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja 2009-. ja metsätaloustieteiden Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 16.2.2010 CRAMO OYJ 1 1 Hallituksen jäsenten palkitseminen... 3 2 Toimitusjohtajan, johtoryhmän ja avainhenkilöstön palkitsemisen periaatteet... 3 2.1 Tulokseen perustuvat kannustinjärjestelmät... Lisätiedot Kuvaus yhtiökokouksen, hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien ja muiden valvontaa suorittavien elinten kokoonpanosta ja toiminnasta
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Vuonna 2009 Tecnotree on noudattanut NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
16 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Sovellettavat säännökset CapMan Oyj (jäljempänä CapMan) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti, Lisätiedot Olvi Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014
Olvi Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 Olvi Oyj Y-tunnus: 01703189 Olvitie I-IV 74100 Iisalmi 1 s i v u Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2014 Sisällysluettelo Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2011
1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2011 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti, Lisätiedot HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)
HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA
HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5)
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 1 (5) Tämä esitys on Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2010) suosituksessa 47 tarkoitettu Raisio Oyj:n palkka- ja palkkioselvitys. Esitetyt tiedot ovat pääsääntöisesti Lisätiedot SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2015 (Corporate Governance Statement)
4.2.2016 1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2015 (Corporate Governance Statement) Selvitys YIT Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) Lisätiedot Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä Lisätiedot UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009. Biotie Therapies Oyj
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Biotie Therapies Oyj SISÄLTÖ 1. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä...3 2. Hallitus...3 2.1. Hallituksen kokoonpano...3 2.2. Kuvaus hallituksen toiminnasta...4 Lisätiedot UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi Lisätiedot AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka Lisätiedot Tervakosken Puuhamaa Oyj CORPORATE GOVERNANCE -OHJEISTUS
Tervakosken Puuhamaa Oyj CORPORATE GOVERNANCE -OHJEISTUS 1/(9) Sisällysluettelo Tervakosken Puuhamaa Oyj:n hallinto... 2 Yhtiökokous... 2 Kokouskutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen... 2 Hallitus... 2 Tervakosken Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 6.4.2006
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 6.4.2006 1 1. Ehdotus osingonmaksusta Hallitus ehdottaa, että 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 0,23 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin Lisätiedot Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.
EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat Lisätiedot TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ
Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, Lisätiedot UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS
UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Lisätiedot Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011
Uponor Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 1. Johdanto Uponor Oyj ( yhtiö ) noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010. Se löytyy osoitteesta Lisätiedot Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä
Kauppakorkeakoulusta vastavalmistuneiden tyypillisiä ammattinimikkeitä Johtaminen Aluepäällikkö Apulaisosastopäällikkö Asiakkuuspäällikkö Business manager Client manager Henkilöstöassistentti Henkilöstöneuvottelija Lisätiedot VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS
1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden Lisätiedot OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2010 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka ovat Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden Lisätiedot eq Oyj:n hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jonka keskeiset tehtävät ja periaatteet ovat seuraavat:
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Tämä selvitys Lisätiedot Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013
Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2013 Sisältö 03 PALKAT JA PALKITSEMINEN 2013 2 Palkat ja palkitseminen vuonna 2013 Hallituksen jäsenten palkkiot Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten Lisätiedot Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) Lisätiedot Lisätietoja Exel Compositesin hallinnointikäytännöstä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Exel Compositesin konsernihallinnoinnissa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä Lisätiedot Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance)
Päivitetty hallituksen kokouksessa 21.3.2013 1 (8) Componentan hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Componenta-konsernin emoyhtiö on Componenta Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen yhtiö, jonka Lisätiedot Hallinnointikoodi 27.2.2015
Hallinnointikoodi 27.2.2015 Sovellettavat säännökset Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ( yhtiö ) on suomalainen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiön Lisätiedot Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.
Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa Lisätiedot SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)
SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä. Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute