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Timestamp: 2018-11-15 10:41:05
Document Index: 215690353

Matched Legal Cases: ['Art. 14', 'Art. 14', 'Art. 704', 'Art. 14', 'Art. 13', 'Art. 702', 'Art. 14', 'Art. 14', 'Art. 651', 'Art. 651', 'Art. 14', 'Art. 14', 'Art. 695']

Protokoll der 83. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Kuoni Reisen Holding AG - PDF
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1 Protokoll der 83. ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Kuoni Reisen Holding AG Datum: Dienstag, 21. April 2009 Zeit: Uhr Ort: Kongresshaus Zürich A. Einleitung 1. Begrüssung Herr Henning Boysen, Präsident des Verwaltungsrats, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Er begrüsst die Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur 83. ordentlichen Generalversammlung der Kuoni Reisen Holding AG und dankt ihnen für ihre Anwesenheit und das dadurch gezeigte Interesse für die Kuoni Reisen Holding AG. Überdies begrüsst er alle Mitglieder des Verwaltungsrats: Herrn Wolfgang Beeser, Herrn Heinz Karrer, Herrn John Lindquist, Herrn David J. Schnell, Frau Annette Schömmel und Herrn Ray Webster. Besonders herzlich willkommen heisst er Herrn Hans Syz, Präsident des Stiftungsrates der Kuoni und Hugentobler-Stiftung. Der Präsident begrüsst auf dem Podium Herrn Peter Rothwell, seit Beginn des Jahres 2009 neuer CEO und Vorsitzender der Konzernleitung, Herrn Max E. Katz, CFO, und die Generalsekretärin Frau Bettina Schütze. Weiterhin begrüsst der Vorsitzende die Mitglieder der Konzernleitung Herrn Stefan Leser, Leiter Strategische Businessdivision Smart, Herrn Rolf Schafroth, Leiter Strategische Businessdivision Destinations und Herrn Reto Wilhelm, Leiter Strategische Businessdivision Style. Zudem begrüsst der Vorsitzende Herrn Notar Roman Sandmayr vom Notariat Zürich- Hottingen, der als Urkundsperson amtet und Herrn Rechtsanwalt Dr. Markus Uhl, der als unabhängiger Stimmrechtsvertreter an der Generalversammlung teilnimmt sowie Herrn Lukas Marty, der die Revisionsstelle KPMG AG vertritt. Generalversammlung vom 21. April
2 2. Tagesordnung Die Tagesordnung ist den Aktionärinnen und Aktionären zusammen mit der Einladung bekannt gegeben worden. Weitere Traktandierungsbegehren liegen nicht vor. 3. Technische Hinweise Der Vorsitzende erklärt, dass die Generalversammlung dieses Jahr wieder simultan auf Englisch übersetzt wird. Weiterhin erklärt er das Vorgehen zur Wortmeldung von Aktionären zu einem Traktandum und weist darauf hin, dass die gesamte Verhandlung auf Tonband aufgezeichnet wird. B. Präsidialadresse Vor dem Übergang zur Tagesordnung macht der Vorsitzende einen zusammenfassenden Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr. Er erläutert insbesondere die erfolgten Akquisitionen und den Transformationsprozess. Anschliessend stellt er den neuen CEO und Vorsitzenden der Konzernleitung, Herrn Peter Rothwell, vor und übergibt ihm das Wort. C. Referat von Peter Rothwell Peter Rothwell, CEO und Vorsitzender der Konzernleitung, stellt sich den Aktionärinnen und Aktionären persönlich vor. Weiterhin gibt er nähere Erläuterungen zur Strategie der Kuoni Gruppe, insbesondere zum angekündigten Investitionsprogramm und informiert über die aktuellen Buchungszahlen. D. Bekanntgabe der Vertretung des Aktionariats Der Vorsitzende gibt die Vertretung des Aktionariats bekannt. An der heutigen Generalversammlung sind anwesend bzw. vertreten: 1.) 132 Aktionäre (eigene und vertretene Stimmen): Namenaktien, Kategorie A, und Namenaktien, Kategorie B 2.) durch den Organvertreter der Gesellschaft Namenaktien, Kategorie B 3.) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Dr. Markus Uhl: Namenaktien, Kategorie B 4.) durch Depotvertreter 0 Namenaktien, Kategorie B Insgesamt sind somit von beiden Aktienkategorien A und B total Aktienstimmen sowie CHF Aktiennennwerte vertreten. Dies entspricht 26,71% des gesamten im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals von CHF eingeteilt in Namenaktien Kategorie A mit einem Nennwert Generalversammlung vom 21. April
3 von je CHF 0.20 und Namenaktien Kategorie B mit einem Nennwert von je CHF Zu den detaillierten Angaben betreffend Bekanntgabe der Vertretung des Aktionariats wird auf die öffentliche Urkunde des Notariates Zürich-Hottingen über die Beschlüsse der 83. ordentlichen Generalversammlung der Kuoni Reisen Holding AG verwiesen. (Siehe Beilage Öffentliche Urkunde des Notariats Zürich-Hottingen ) Der Vorsitzende weist darauf hin, dass für die heute zu fassenden Beschlüsse Folgendes gilt: Gemäss Art. 14 der Statuten beschliesst und wählt die Generalversammlung, soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen, mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Ja- und Nein- Aktienstimmen (unter Ausschluss der Enthaltungen). Bei Wahlen gelten entsprechend diejenigen Kandidaten als gewählt, welche die grösste Stimmenzahl auf sich vereinigen. Gemäss Art. 14a der Statuten in Verbindung mit Art. 704 OR bedürfen sämtliche Änderungen der Statuten mindestens 2/3 der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte. Dieses qualifizierte Mehr ist für die Abstimmung bei Traktanden 5.1 bis 5.4 erforderlich. 2/3 der vertretenen Stimmen betragen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte beträgt CHF Für die übrigen Traktanden beträgt das absolute Mehr bei einer 100%igen Stimmbeteiligung Aktienstimmen. Der Vorsitzende hält fest, dass gegen diese Feststellungen kein Widerspruch erhoben wird. Er macht darauf aufmerksam, dass gemäss Art. 14 der Statuten Beschlüsse und Wahlen in offener Abstimmung gefasst bzw. vollzogen werden, sofern er nicht die schriftliche Abstimmung anordnet oder ein Aktionär sie verlangt und die Mehrheit der an der Generalversammlung anwesenden Aktionäre mit einfachem Mehr in offener Abstimmung diesem Antrag beipflichtet. Er hält fest, dass er keine schriftliche Abstimmung anordnet, sich aber vorbehält, bei Zweifeln, ob das erforderliche Mehr erreicht ist, eine Abstimmung oder Wahl durch eine schriftliche Abstimmung oder Wahl wiederholen zu lassen. In einem solchen Fall gilt die vorausgegangene Abstimmung oder Wahl als nicht geschehen. Er fordert die Aktionäre auf, jeweils vor der entsprechenden Wahl oder Abstimmung ausdrücklich anzumelden, wenn eine schriftliche Abstimmung gewünscht wird. Zudem weist er für sämtliche heutigen Abstimmungen und Wahlen darauf hin, dass Aktionäre, die ihre Nein-Stimmen oder Enthaltungen namentlich festhalten lassen möchten, ihren Namen, Vornamen und Wohnort sowie die Anzahl der Nein-Stimmen bzw. Enthaltungen nach jeder Abstimmung bzw. Wahl oder am Ende der Versammlung bei den Stimmenzählern zu Handen des Protokolls abgeben können. Schliesslich macht der Vorsitzende darauf aufmerksam, dass gemäss Art. 13 der Statuten bei der Ausübung des Stimmrechts kein Aktionär für eigene und vertretene Aktien zusammen mehr als 3 % des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals direkt oder indirekt auf sich vereinigen kann. Ausgenommen sind der Organvertreter, Depotvertreter, der unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie Aktionäre, die am 25. Februar 1995 bereits einen höheren Prozentsatz besessen haben und entsprechend im Aktienbuch eingetragen sind. Generalversammlung vom 21. April
4 E. Konstituierung Zur Konstituierung der heutigen Generalversammlung stellt der Vorsitzende Folgendes fest: Die heutige Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen worden. Die Einladung wurde am 27. März 2009 im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie an diesem Tag in den Tageszeitungen Neue Zürcher Zeitung und Tages-Anzeiger und in der Finanz und Wirtschaft vom 28. März 2009 publiziert. An alle am 27. März 2009 im Aktienbuch eingetragenen Namenaktionäre ist eine persönliche Einladung verschickt worden. Der Geschäftsbericht 2008, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung sowie Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle, die Gesellschaftsstatuten sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 18. April 2008 liegen seit dem 1. April 2009 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Zudem waren diese Unterlagen seit Ende März 2009 ebenfalls auf der Website abrufbar. Es wird ein Protokoll gemäss Art. 702 Abs. 2 OR geführt. Der Vorsitzende bezeichnet Frau Bettina Schütze, Generalsekretärin der Kuoni Reisen Holding AG, als Protokollführerin. Als Stimmenzähler werden bezeichnet: 1. Frau Laurence Bienz, Kuoni Reisen Holding AG, 2. Herr Antonio Sacco, Kuoni Reisen Holding AG. Die Revisionsstelle der Gesellschaft, die KPMG AG, ist durch Herrn Lukas Marty vertreten. Das Protokoll der heutigen Generalversammlung kann von den Aktionären auf Voranmeldung hin vom 5. Mai 2009 an am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftsstunden eingesehen werden und wird auch auf der Website abrufbar sein. Der Vorsitzende stellt fest, dass die heutige Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist. Generalversammlung vom 21. April
5 F. Traktanden 1. Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2008 bestehend aus Jahresbericht 2008, Jahresrechnung 2008 sowie Konzernrechnung 2008 Der Vorsitzende hält fest, dass sich der Geschäftsbericht 2008 inhaltlich aus dem Jahresbericht 2008, der Jahresrechnung 2008 sowie der Konzernrechnung 2008 zusammensetzt. Die wichtigsten Zahlen und Ereignisse des vergangenen Jahres konnten daraus entnommen werden. Für Einzelheiten verweist der Vorsitzende deshalb auf den Geschäftsbericht mit der beigelegten ausführlichen Jahresrechnung und übergibt das Wort and Herrn Max E. Katz, CFO, welcher das Geschäftsjahr 2008 näher erläutert. Der Vorsitzende geht danach kurz auf den Entschädigungsbericht ein, welcher Bestandteil des Geschäftsberichts ist und Auskunft über die an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung geleisteten Entschädigungen gibt. Der Vorsitzende stellt fest, dass sich zum Traktandum 1 keine Redner eingetragen haben. 2. Berichte der Revisionsstelle Der Vorsitzende verweist auf die Berichte der Revisionsstelle in der Beilage des Jahresberichts. Der Vertreter der KPMG AG, Herr Lukas Marty, hat keine zusätzlichen Bemerkungen anzubringen. Auf eine Verlesung dieses Berichts wird ohne Einwendungen verzichtet. 3. Beschlussfassung betreffend Geschäftsbericht 2008 bestehend aus Jahresbericht 2008, Jahresrechnung 2008 sowie Konzernrechnung 2008 Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2008 zu genehmigen. Die Generalversammlung stimmt diesem Antrag mit grossem Mehr mit vereinzelten Gegenstimmen und vereinzelten Stimmenthaltungen zu. 4. Verwendung des Bilanzergebnisses Vorgeschlagen ist die Ausschüttung einer Dividende von brutto CHF 2.00 für Namenaktien Kategorie A und von brutto CHF für Namenaktien Kategorie B. Dabei verzichtet die Gesellschaft auf die Ausschüttung einer Dividende auf die im Zeitpunkt der Dividendenausschüttung gehaltenen eigenen Aktien. Das der Generalversammlung zur Verfügung stehende Bilanzergebnis per 31. Dezember 2008 beläuft sich auf CHF Der Verwaltungsrat beantragt, diesen Betrag wie folgt zu verwenden: Ausschüttung der folgenden Dividende: Pro Namenaktie A: eine Bruttodividende von CHF 2.00, was einen Betrag von CHF ergibt; Generalversammlung vom 21. April
6 Pro Namenaktie B: eine Bruttodividende von CHF 10.00, was die folgenden Beträge ergibt: - auf Aktien welche per 21. April 2009 dividendenberechtigt sind, einen Betrag von CHF , - auf Eigene Aktien einen Betrag von CHF Das ergibt total eine Dividende von CHF wovon, aufgrund des Verzichts der Gesellschaft auf die Ausschüttung einer Dividende auf Eigene Aktien, CHF zur Ausschüttung gelangen. Zuweisung von CHF an Andere Reserven. Das zur Verfügung stehende Bilanzergebnis von CHF abzüglich der vorgenannten Dividendenausschüttung von CHF und der Zuweisung an Andere Reserven von CHF ergibt einen Vortrag auf neue Rechnung (inklusive des Dividendenverzichts auf Eigene Aktien) von CHF Der Vorsitzende stellt fest, dass sich zu diesem Traktandum keine Redner eingetragen haben. Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit grossem Mehr mit vereinzelten Gegenstimmen und vereinzelten Stimmenthaltungen angenommen. 5. Anpassung der Statuten an das neue Revisionsrecht Der Vorsitzende führt aus, dass eine im vergangenen Jahr in Kraft getretene Änderung des Schweizerischen Revisionsrechts die Unterscheidung zwischen Revisionsstelle und Konzernprüfer aufgehoben hat. Die Jahresrechnung und die Konzernrechnung einer schweizerischen Aktiengesellschaft werden seither durch eine einzige Revisionsstelle geprüft. Die vorgeschlagenen Statutenänderungen von Artikel 8 Ziff. 2, Artikel 10 Absatz 3 Satz 1 und Abschnitt III C. der Statuten vollziehen diese Gesetzesänderung und sind rein formeller Natur. Der Antrag auf ersatzlose Streichung von Artikel 20 Absatz 2 Ziff. 9 der Statuten beruht darauf, dass die der Bestimmung zugrunde liegende Verordnung vom 15. Juni 1992 über die fachlichen Voraussetzungen an besonders befähigte Revisoren im Zuge des neuen Revisionsrechts aufgehoben worden ist. Auch diese vorgeschlagene Statutenänderung vollzieht diese Gesetzesänderung und ist rein formeller Natur. 5.1 Artikel 8 Ziff. 2 der Statuten Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 8 Ziff. 2 der Statuten an das neue Revisionsrecht anzupassen und wie folgt zu ändern: Die bisherige Fassung von Artikel 8 Ziff. 2 der Statuten lautete: Befugnisse der Generalversammlung Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu: Generalversammlung vom 21. April
7 Ziff. 2. die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates, der Revisionsstelle und des Konzernprüfers; Der neue Artikel 8 Ziff. 2 der Statuten soll wie folgt lauten: Befugnisse der Generalversammlung Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung der Aktionäre. Ihr stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu: Ziff. 2. die Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle; Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Dies ist nicht der Fall. Weiterhin weist er darauf hin, dass eine Änderung der Statuten gemäss Art. 14a Ziff. 1 der Statuten mindestens 2/3 der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (qualifiziertes Mehr) bedarf. Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit grossem Mehr mit vereinzelten Gegenstimmen und vereinzelten Stimmenthaltungen angenommen. Bezüglich der von der Generalversammlung beschlossenen Statutenänderung wird auf die öffentliche Urkunde des Notariates Zürich-Hottingen über die Beschlüsse der 83. ordentlichen Generalversammlung der Kuoni Reisen Holding AG verwiesen. (Siehe Beilage Öffentliche Urkunde des Notariats Zürich-Hottingen ) 5.2 Artikel 10 Absatz 3 Satz 1 der Statuten Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 10 Absatz 3 Satz 1 der Statuten an das neue Revisionsrecht anzupassen und wie folgt zu ändern: Die bisherige Fassung von Artikel 10 Absatz 3 Satz 1 der Statuten lautete: Einberufung [Absätze 1 und 2] Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sowie gegebenenfalls der Bericht des Konzernprüfers am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. Der neue Artikel 10 Absatz 3 Satz 1 der Statuten soll wie folgt lauten: Einberufung [Absätze 1 und 2] Generalversammlung vom 21. April
8 Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Dies ist nicht der Fall. Weiterhin weist er darauf hin, dass eine Änderung der Statuten gemäss Art. 14a Ziff. 1 der Statuten mindestens 2/3 der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (qualifiziertes Mehr) bedarf. Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit grossem Mehr mit vereinzelten Gegenstimmen und vereinzelten Stimmenthaltungen angenommen. Bezüglich der von der Generalversammlung beschlossenen Statutenänderung wird auf die öffentliche Urkunde des Notariates Zürich-Hottingen über die Beschlüsse der 83. ordentlichen Generalversammlung der Kuoni Reisen Holding AG verwiesen. (Siehe Beilage Öffentliche Urkunde des Notariats Zürich-Hottingen ) 5.3 Artikel 20 Absatz 2 Ziff. 9 der Statuten Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 20 Abs. 2 Ziff. 9 der Statuten an das neue Revisionsrecht anzupassen und ersatzlos zu streichen und Artikel 20 Absatz 2 Ziff. 8 und Ziff. 10 entsprechend anzupassen: Die bisherige Fassung von Artikel 20 Absatz 2 Ziff. 8, 9 und 10 der Statuten lautete: Befugnisse des Verwaltungsrates [Absatz 1] Er hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: Ziff. 8. die Beschlussfassung über die Erhöhung des Aktienkapitals, soweit dies in der Kompetenz des Verwaltungsrates liegt (Art. 651 Abs. 4 OR), Feststellung von Kapitalerhöhungen, die Erstellung des Kapitalerhöhungsberichts und die Vornahme der entsprechenden Statutenänderungen; Ziff. 9. die Prüfung der fachlichen Voraussetzungen der Revisionsstelle; und Ziff. 10. Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung. Nach Streichung des bisherigen Artikels 20 Absatz 2 Ziff. 9 soll der neue Artikel 20 Abs. 2 Ziff. 8 und 9 der Statuten wie folgt lauten: Befugnisse des Verwaltungsrates [Absatz 1] Er hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: Generalversammlung vom 21. April
9 Ziff. 8. die Beschlussfassung über die Erhöhung des Aktienkapitals, soweit dies in der Kompetenz des Verwaltungsrates liegt (Art. 651 Abs. 4 OR), Feststellung von Kapitalerhöhungen, die Erstellung des Kapitalerhöhungsberichts und die Vornahme der entsprechenden Statutenänderungen; und Ziff. 9. Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung. Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Dies ist nicht der Fall. Weiterhin weist er darauf hin, dass eine Änderung der Statuten gemäss Art. 14a Ziff. 1 der Statuten mindestens 2/3 der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (qualifiziertes Mehr) bedarf. Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit grossem Mehr mit vereinzelten Gegenstimmen und vereinzelten Stimmenthaltungen angenommen. Bezüglich der von der Generalversammlung beschlossenen Statutenänderung wird auf die öffentliche Urkunde des Notariates Zürich-Hottingen über die Beschlüsse der 83. ordentlichen Generalversammlung der Kuoni Reisen Holding AG verwiesen. (Siehe Beilage Öffentliche Urkunde des Notariats Zürich-Hottingen ) 5.4 Abschnitt III. C. der Statuten Der Verwaltungsrat beantragt, den Abschnitt III. C. der Statuten an das neue Revisionsrecht anzupassen und wie folgt zu ändern: Die bisherige Fassung von Abschnitt III. C. der Statuten lautete: C. Die Revisionsstelle und der Konzernprüfer Artikel 21 Wahl, Amtsdauer Die Generalversammlung wählt die Revisionsstelle und den Konzernprüfer. Die Amtsdauer der Revisionsstelle und des Konzernprüfers beträgt ein Jahr. Sie beginnt mit dem Tag ihrer Wahl und endet mit der ersten darauf folgenden ordentlichen Generalversammlung. Artikel 22 Prüfungs-, Berichterstattungspflicht Die Revisionsstelle und der Konzernprüfer nehmen ihre Prüfungs- und Berichterstattungspflichten in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts wahr. Generalversammlung vom 21. April
10 Der neue Abschnitt III. C. der Statuten soll wie folgt lauten: C. Die Revisionsstelle Artikel 21 Wahl, Amtsdauer Die Generalversammlung wählt die Revisionsstelle. Die Amtsdauer der Revisionsstelle beträgt ein Jahr. Sie beginnt mit dem Tag ihrer Wahl und endet mit der ersten darauf folgenden ordentlichen Generalversammlung. Artikel 22 Prüfungs-, Berichterstattungspflicht Die Revisionsstelle nimmt ihre Prüfungs- und Berichterstattungspflichten in Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts wahr. Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort zu diesem Traktandum wünscht. Dies ist nicht der Fall. Weiterhin weist er darauf hin, dass eine Änderung der Statuten gemäss Art. 14a Ziff. 1 der Statuten mindestens 2/3 der vertretenen Stimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte (qualifiziertes Mehr) bedarf. Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit grossem Mehr mit vereinzelten Gegenstimmen und vereinzelten Stimmenthaltungen angenommen. Bezüglich der von der Generalversammlung beschlossenen Statutenänderung wird auf die öffentliche Urkunde des Notariates Zürich-Hottingen über die Beschlüsse der 83. ordentlichen Generalversammlung der Kuoni Reisen Holding AG verwiesen. (Siehe Beilage Öffentliche Urkunde des Notariats Zürich-Hottingen ) 6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung Der Vorsitzende dankt allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung für ihren grossen Einsatz in diesem für Kuoni erneut sehr anspruchsvollen Geschäftsjahr. Er fragt, ob jemand das Wort zu diesem Traktandum verlange. Dies ist nicht der Fall. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei diesem Beschluss über die Entlastung des Verwaltungsrats Personen mit ihren eigenen und vertretenen Aktien kein Stimmrecht haben, die in irgendeiner Form an der Geschäftsführung teilgenommen haben (Art. 695 OR). Dem Antrag des Verwaltungsrats, die Verwaltungsratsmitglieder und die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2008 zu entlasten, wird mit grossem Mehr mit vereinzelten Gegenstimmen und vereinzelten Enthaltungen zugestimmt. Der Vorsitzende bedankt sich bei der Generalversammlung für das Vertrauen. Generalversammlung vom 21. April
11 7. Wahlen Der Vorsitzende erinnert an den vor drei Jahren eingeführten so genannten staggered approach bezüglich der Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder. Dieser staggered approach, der sowohl Kontinuität wie auch die nötige Flexibilität sichert, soll auch weiterhin fortgesetzt werden. An der heutigen Generalversammlung stehen zwei bisherige Verwaltungsräte zur Wiederwahl. 7.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Henning Boysen und Herrn David J. Schnell je für eine Amtsdauer von je drei Jahren wiederzuwählen. Die Generalversammlung stimmt über die Wiederwahl jedes Kandidaten einzeln ab. Der Vorsitzende übergibt für die Durchführung seiner Wiederwahl das Wort an den Vizepräsidenten des Verwaltungsrats, Herrn Wolfgang Beeser. Zu diesem Traktandum verlangt niemand das Wort. Die Wiederwahl beider Verwaltungsräte für die jeweilige Amtsdauer von drei Jahren wird je mit grossem Mehr mit vereinzelten Gegenstimmen und vereinzelten Stimmenthaltungen bestätigt. Beide Verwaltungsräte haben vorbehaltlich ihrer Wahl die Annahme der Wahl bereits erklärt. 7.2 Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr zu wählen. Die KPMG AG, Zürich, hat sich zur Wiederannahme dieses Mandats bereit erklärt. Der Vorsitzende fragt, ob jemand das Wort zu diesem Traktandum verlange. Es verlangt niemand das Wort. Der Antrag des Verwaltungsrats wird mit grossem Mehr mit vereinzelten Gegenstimmen und vereinzelten Stimmenthaltungen angenommen. Der Vorsitzende gratuliert der KPMG AG zu ihrer Wahl. 8. Verschiedenes Der Vorsitzende fragt, ob jemand zu diesem Traktandum das Wort verlangt. Es gibt keine Wortmeldungen. G. Schlusswort Der Vorsitzende informiert, dass die nächste ordentliche Generalversammlung am Dienstag, 20. April 2010, stattfinden werde. In seinem Schlusswort dankt der Vorsitzende allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Management und seinen Verwaltungsratskollegen herzlich für den grossen Generalversammlung vom 21. April
12 Einsatz und die geleisteten Dienste im vergangenen Geschäftsjahr sowie allen Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen, das Interesse und die Loyalität zu Kuoni. Der Vorsitzende schliesst die Generalversammlung und lädt die Aktionärinnen und Aktionäre zu einem anschliessenden Imbiss ein. Ende der Generalversammlung: Uhr Für die Richtigkeit: Zürich, 5. Mai 2009 Der Vorsitzende Die Protokollführerin Henning Boysen Bettina Schütze Beilage: Öffentliche Urkunde des Notariats Zürich-Hottingen Generalversammlung vom 21. April