Source: http://www.sogefigroup.com/it/bilancio/2015/attestazione-e-relazioni/relazione-del-collegio-sindacale.html
Timestamp: 2018-12-16 15:00:57+00:00
Document Index: 99599005

Matched Legal Cases: ['art. 14', 'art. 14', 'art. 123', 'art. 150', 'art. 154', 'art. 81', 'art. 153']

Società sottoposta a direzione e coordinamento di Cir S.p.A.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge e dallo Statuto, secondo i Principi di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e le indicazioni del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la corporate governance di Borsa Italiana S.p.A., e di cui riferiamo con la presente relazione redatta tenendo anche conto delle raccomandazioni fornite dalla Consob con Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e suoi successivi aggiornamenti.
di aver verificato l’osservanza delle norme di legge e regolamentari inerenti la formazione, l’impostazione e gli schemi del bilancio separato e del bilancio consolidato nonché dei relativi documenti di corredo. Abbiamo altresì verificato la conformità della Relazione sulla gestione alle leggi e ai regolamenti vigenti e la sua coerenza con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
di aver preso atto, sulla base delle dichiarazioni degli Amministratori e delle valutazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione, che i criteri e le procedure di accertamento dell’indipendenza dei propri membri sono state correttamente applicate dal medesimo Consiglio.All’esito della nostra attività di vigilanza, svolta secondo le modalità sopra descritte, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli Organi di Vigilanza, né abbiamo proposte da formulare in ordine al bilancio, alla sua approvazione ed alle materie di nostra competenza.
Nella Relazione sulla gestione e nelle Note esplicative ed integrative, gli Amministratori forniscono adeguata informativa sulle principali operazioni poste in essere nonché sui rapporti intercorsi tra SOGEFI S.p.A., le società del gruppo di appartenenza e/o parti correlate, precisando che i rapporti medesimi sono avvenuti a normali condizioni di mercato, tenuto anche conto della qualità e della specificità dei servizi prestati; le operazioni in questione hanno principalmente riguardato la erogazione di servizi amministrativi e finanziari, tra i quali la gestione della tesoreria centralizzata di gruppo con addebito ed accredito dei correlati interessi, nonché la fornitura di servizi di supporto gestionale e l’uso del sistema informativo di Gruppo SAP ; inoltre SOGEFI S.p.A. riceve dalla controllante CIR S.p.A. servizi in materia di sviluppo strategico, amministrativo, finanziario, fiscale e societario e partecipa al consolidamento dei risultati fiscali; al riguardo, sono altresì forniti gli idonei dettagli patrimoniali e gli effetti economici nei documenti a corredo del bilancio separato dell’esercizio 2015.
La società incaricata della revisione legale dei conti Deloitte & Touche S.p.A. ha emesso le relazioni di revisione di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 relative ai bilanci separato e consolidato chiusi al 31 dicembre 2015, comprendenti anche il giudizio di coerenza previsto dall’art. 14, 2° co., lett. e), del D.Lgs. n. 39/2010 e dall’art. 123 bis del D.Lgs. n. 58/1998, senza rilievi o richiami di informativa.
Nel corso dell’esercizio 2015, SOGEFI S.p.A. ha conferito alla società incaricata della revisione legale dei conti incarichi, ulteriori rispetto alla prestazione di servizi di revisione legale dei conti, relativi ad attività di verifica finalizzate al rilascio di attestazioni per corrispettivi pari ad euro 2.000. Le società controllate da SOGEFI S.p.A. nel medesimo periodo hanno conferito a società appartenenti alla rete della società di revisione incarichi relativi alla prestazione di altri servizi per corrispettivi pari ad euro 29.000.
Nel corso dell'esercizio 2015, si sono tenute n. 7 riunioni del Consiglio di amministrazione, n. 8 riunioni del Comitato per il Controllo e Rischi, n. 2 riunioni del Comitato per le Nomine e la Remunerazione; nel corso del medesimo esercizio, il Collegio Sindacale si è riunito n. 6 volte.
I principi di corretta amministrazione appaiono essere stati costantemente osservati, e abbiamo riscontrato l’idoneità della struttura organizzativa al soddisfacimento delle esigenze gestionali e di controllo sull’operatività aziendale. Giova rammentare che nell’esercizio la società ha portato a buon esito la ricerca di un manager cui affidare la funzione di Amministratore Delegato di Sogefi SpA, nominandolo a tale carica in data 5 giugno 2015.
Il sistema di controllo interno é apparso adeguato alle caratteristiche dimensionali e gestionali della Società, come accertato anche nel corso delle riunioni del Comitato per il Controllo e Rischi, alle quali, in base alle regole di governance adottate, partecipa il Presidente del Collegio Sindacale (o altro Sindaco da quest’ultimo designato). Inoltre, il Responsabile della Direzione Internal Auditing di Gruppo e Preposto al controllo interno ai sensi del Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate ha assicurato il necessario collegamento funzionale ed informativo sulle modalità di svolgimento dei propri compiti istituzionali di controllo nonché sugli esiti delle verifiche poste in essere, anche mediante la partecipazione a riunioni del Collegio Sindacale. In relazione ad alcune carenze evidenziatesi nel sistema di controllo interno della partecipata brasiliana del settore filtrazione, la quale genera circa il 3% del fatturato del gruppo, oggetto di segnalazione nella relazione sulle questioni fondamentali e di comunicazione ai sensi dell’art. 150, c. 3 del TUF, la società ha posto in essere presidi volti alla soluzione delle problematiche emerse, gli esiti dei quali saranno oggetto di valutazione da parte del Collegio Sindacale.
Non abbiamo osservazioni da svolgere sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione; con riferimento all’informativa contabile contenuta nei bilanci separato e consolidato al 31 dicembre 2015 è stata resa l’attestazione dell’Amministratore Delegato e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.
La nostra attività di vigilanza si é svolta nel corso dell'esercizio 2015 con carattere di normalità e da essa non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità da rilevare.
A compendio dell'attività di vigilanza svolta nell'esercizio non abbiamo proposte da formulare ai sensi dell’art. 153, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998, in ordine al bilancio separato al 31 dicembre 2015 di SOGEFI S.p.A., alla sua approvazione e alle materie di nostra competenza, così come nulla abbiamo da osservare sulla proposta di copertura della perdita di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi rammentiamo che risulta in scadenza il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione, per la nomina del quale gli Amministratori hanno già provveduto a convocarVi per le opportune delibere.
Dott. Riccardo Zingales – Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Giuseppe Leoni – Sindaco Effettivo
Dott.ssa Claudia Stefanoni – Sindaco Effettivo