Source: https://es.scribd.com/doc/193337695/Ley-Federal-de-la-Prevencion-e-Identificacion-de-Operaciones-con-Recursos-de-Procedencia-Ilicita
Timestamp: 2017-04-28 06:40:35
Document Index: 182575953

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 55', 'Artículo 62']

ScribdNavegarInteresesCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLey Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia IlicitaCargado por José G. España0.0 (0)DescargaInsertarVer másCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Precio de lista: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentRESUMEN DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES EN LA VENTA DE AUTOS NUEVOS Y USADOS DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENSIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONESCON RECURSO DE PROCEDENCIA ILICITA
marítimos. fracción VIII. etc etc. TC. Nota . TC.20).
Nota.60).)
Serán objeto de aviso ante la SHCP las actividades anteriores.
Nota. TEI. etc etc. . TEI. ($ 207. cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Nota . Sin importar la forma de pago (Billetes o Monedas. .879. nuevos o usados. 17.)
. Cheques. Cheques. terrestres con un valor igual o superior a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Se entenderán Actividades Vulnerables objeto de identificación: La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos. ($ 415. Sin importar la forma de pago (Billetes o Monedas.Art.759. ya sean aéreos.
así como recabar copia de la documentación. II. Se solicitará al cliente información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y.
III. en su caso. declarará que no cuenta con ella. en los avisos al RFC. solicitar documentación oficial que permita identificarlo. Identificar a los clientes y verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial.Artículo 18.
Quienes realicen Actividades Vulnerables en terminos de la LFPIORPI deberán:
I. en caso contrario. Se solicitará al cliente información sobre su actividad u ocupación.
. si ésta obrare en su poder. basándose entre otros.
proteger. resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación.
. por un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable. VI. La información y documentación deberá conservarse de manera física o electrónica. así como la que identifique a sus clientes o usuarios. Custodiar. salvo que las leyes de la materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente.IV. Presentar los Avisos a la SHCP a más tardar el día 17 del mes siguiente al de la realización de la operación.
y mantener vigente dicha designación.Artículo 20. cuya identidad se considerará confidencial y reservada en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables deberán designar ante la SHCP a un representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley.
Artículo 21. Los clientes deben proporcionar la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que establece la LFPIORPI . de llevar a cabo el acto u operación de que se trate. El distribuidor o agencia de autos nuevos o seminuevos deberá abstenerse. 2. desus. apartar. Privarse de algo. prnl. Contener o refrenar. Definición de Abstener.
. tr. cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la información que permita identificarlo. sin responsabilidad alguna.
a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente.
.Artículo 23. según corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de Aviso.
El distribuidor o agencia de autos nuevos o seminuevos presentará los avisos ante la SHCP.
(Venta de automóviles nuevos o seminuevos)
III. Dichos Avisos contendrán: I. Datos generales del distribuidor o agencia de nuevos o seminuevos.Artículo 24. y la información sobre su actividad u ocupación. Datos generales del cliente.
II. La presentación de los Avisos se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la SHCP. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso.
($ 207.
Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y. al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. liquidar o pagar. así como con Metales Preciosos. o divisas extranjeras. en la enajenación o constitución de derechos reales de vehiculos nuevos o seminuevos por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. de actos u operaciones mediante monedas y billetes en M.N.Artículo 32.879.60)
. así como aceptar la liquidación o el pago.
el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley. de oficio y en cualquier tiempo.
.Artículo 34. mediante la práctica de visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables.
La autoridad podrá comprobar.
952.Artículos 53 y 54.520.00 a $ 129.
Se aplicará multa de $ 12.00 a quienes : *Se abstengan de cumplir con los requerimientos que formule la SHCP
*No identifiquen al cliente como persona y en cuanto a su actividad
*Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se este obligado
*Incumplan con la obligación de presentar los Avisos fuera de los formatos que señale el reglamento
de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la SHCP.Artículo 55.
La autoridad se abstendrá de sancionar al infractor.
. siempre y cuando la cumpla. por una sola vez. con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falta en que incurrió. en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra.
documentación. datos o imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos. o sean completamente ilegibles. II.580.00 a quien:
I.Artículo 62. De manera dolosa. Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos.
Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con $ 32.00 a $129. modifique o altere información. para ser incorporados en aquellos que deban presentarse.520. o incorporados en avisos presentados. documentación.
. información. datos o imágenes que sean falsos.
. así como las restricciones al efectivo. a la entrada en vigor del Reglamento y tales Avisos contendrán la información referente a los actos u operaciones relacionados con Actividades Vulnerables celebrados a partir de la fecha de entrada en vigor del citado Reglamento. por primera vez. entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento. La presentación de los Avisos se llevará a cabo.DISPOSICIONES TRANSITORIAS La LFPRIORPI entrará en vigor el 17 Julio de 2013 Se emitirá el Reglamento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor de la LFPRIORPI. Las disposiciones relativas a la obligación de presentar Avisos.