Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-67/zneni-0
Timestamp: 2019-10-14 23:57:32+00:00
Document Index: 32644400

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 18', '§ 19', '§ 21']

67/2018 Sb. Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti leg...
67/2018 Sb.
Vyhlášené znění 27.04.2018
Vyhláška č. 67/2018 Sb.Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
§ 2 - Osobní působnost
§ 4 - Obecná ustanovení
§ 5 - Hodnocení rizik
Stanovení rizikového profilu a další postupy při vzniku a v průběhu obchodního vztahu a při uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah (§ 6 - § 7)
Kontrola klienta (§ 8 - § 18)
Hodnotící zpráva (§ 19 - § 21)