Source: https://money-remittances.de/datenschutz.html
Timestamp: 2019-03-23 19:29:06
Document Index: 315587788

Matched Legal Cases: ['§ 11', '§ 12', 'Art. 6', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 17', 'Art.18', 'Art.20', 'Art. 77', '§ 8']

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Zu den von uns erfassten personenbezogenen Informationen gehören unter anderem Ihr Name, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer, Informationen über das Ausweisdokument, das zum Senden einer Transaktion verwendet wurde, einschließlich einer Kopie des Ausweisdokuments, die Transaktionsaktivität, Bankkonto- und Zahlungsinformationen sowie die Finanztransfers, die wir für Sie durchgeführt haben. Die Rechtsgrundlage für die Kundenidentifizierung ist das Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz, GwG), welches im § 11 u. A. Zahlungsinstitute zur Kundenidentifizierung verpflichtet und der § 12 des GwG, welcher Vorgibt, an Hand welcher Dokumente die Identifizierung natürlicher und juristischer Personen zu erfolgen hat. Im Übrigen erlaubt der Art. 6 Abs.1 (b) DS-GVO die Erfassung/Speicherung der zur Vertragsdurchführung (hier Finanztransfer) notwendigen Daten.
Zur Bereitstellung und Unterstützung bei der Durchführung und Verwaltung von Zahlungsdienstleistungen von Deutschland nach den Philippinen
Zur Überprüfung der von Ihnen übermittelten Informationen, um die Transaktionen durchzuführen, zu verwalten und durchzusetzen, um unsere Kundenbeziehungen zu verwalten und die Genauigkeit unserer Datenaufzeichnungen sicherzustellen.
Zur Einhaltung rechtlicher und behördlicher Auflagen, einschließlich der Auflagen, die der Verhinderung von Geldwäsche und damit in Verbindung stehenden kriminellen oder möglicherweise kriminellen Aktivitäten dienen
Money-Transfers nach den Philippinen
Bei Transfers nach den Philippinen werden die im Transferauftrag enthaltenen Daten zur Sicherstellung der Transferdurchführung von GSC an die ASIA UNITED BANK ausserhalb des EU-Raumes weitergeleitet. Die ASIA UNITED BANK übermittelt die Daten unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers oder bei Barauszahlung an den Empfänger auf den Philippinen. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen. Die Überweisungsdaten können ggf. über das Nachrichtenübermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den USA.
GSC gibt im Verdachtsfall Ihre personenbezogenen Informationen, insbesondere Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Finanztransfers weiter, wenn wir aufgrund von Gesetzen (GwG) dazu verpflichtet sind, z.B. zum Zwecke der Aufdeckung, Ermittlung, Strafverfolgung und Verhinderung von Verbrechen, einschließlich Geldwäsche und damit in Verbindung stehender krimineller Aktivitäten (in Deutschland zuständig: Financial Intelligence Unit Deutschland (FIU Deutschland) bei der Generalzolldirektion) bzw. für Prüfungen unserer geldwäscherechtlichen Verpflichtungen an zur Vertraulichkeit verpflichteten Wirtschaftsprüfer.
GSC muss auf Grund Anti-Geldwäsche-Bestimmungen der Philippinen auf Anforderung der Zentralbank der Philippinen, der Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Circular 706 AML Rules and Regulations personenbezogene und transferbezogene Informationen über die ASIA UNITED BANK an die Zentralbank der Philippinen bei Transferbeträgen von größer als 500.000 PHP innerhalb eines Tages weiterleiten.
Bei sehr hohen Überweisungsbeträgen (ca. 500.000 PHP) kann es auf Anforderung der Philippinischen Zentralbank als Aufsichtsbehörde in den Philippinen erforderlich sein, einen erweiterten Datensatz beim Kunden zu erheben. Ohne Zustimmung des Kunden zur Weitergabe dieses Datensatzes kann der Auftrag nicht ausgeführt werden. Die Zustimmung ist dann auftragsbezogen erforderlich und wird von GSC beim Kunden abgefragt.
Nach Art. 15 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) haben Sie als Nutzer das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten GSC zu Ihrer Person gespeichert hat. Sie haben nach Art. 16 DS-GVO ein Recht auf die Berichtigung oder nach Art. 17 DS-GVO das Recht auf Löschung nicht korrekter oder nicht mehr gültiger oder nicht mehr erforderlicher personenbezogener Daten. Wir behalten uns das Recht vor, Anforderungen und Angaben zu Datenberichtigung unabhängig zu überprüfen. Bzgl. Auskunfts- bzw. Löschungsrecht bestehen Einschränkungen bzgl. zur Erfüllung gesetzl. Verpflichtungen gespeicherter Daten. Sie haben nach Art.18 DS-GVO ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit nach Art.20 DS-GVO. Die Geltendmachung dieser Rechte ist für Sie kostenlos. Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten oder zum Thema Datenschutz im Allgemeinen wenden Sie sich bitte an die Verantwortliche für den Datenschutz und Ansprechpartnerin für den Datenschutz, Frau Loida Illi, die Ihnen auch im Falle von Beschwerden zur Verfügung steht. Hier erhalten Sie auch gerne weitere Informationen zum Datenschutz.
Tel. 07024 86752
Wir hoffen, Ihnen bei Beschwerden zu Ihrer Zufriedenheit helfen zu können. Sie haben ein Beschwerderecht nach Art. 77 DS-GVO bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde.
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Verantwortliche für den Datenschutz und Ansprechpartner für den Datenschutz
Loida Illi
Verantwortlicher und Ansprechpartnerin für den Datenschutz