Source: https://www.slideshare.net/ilfattoquotidiano/informativa-della-guardia-di-finanza-su-gigi-buffon
Timestamp: 2017-11-23 01:02:39+00:00
Document Index: 79797128

Matched Legal Cases: ['art 371', 'art. 357', 'art. 41', 'art. 8', 'art. 6', 'art. 4']

Informativa della Guardia di Finanza su Gigi Buffon
slidoscemo
1. RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE ORA 17/01/2012 10:17 NOME UFF.SEGR.P FAX 0372548242 TEL SER.# : 000M0N682803 DATA,ORA 17/01 10:15 FAX N./NOME 00114327474 DURATA 00:02:04 PAGINE 06 RISULT DV MODO STANDARD ECM PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE .DJ. CRE,MONA3628/2010 R.G.N.R. - AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBJ...ICA PRESSO IL TRIBUNA..L.E DI TORINO (Alla c,a, del Dr.Cesare PAROnl) Con riferimento alla nota, della. S.V. in data 29.12.2011, si trasmette copia dellatrascrizione della conversazione ambientale nellambito de.1la quale viene nominatoil calciatore Gianluigi BUFFON. Uno degli interlocutori è Nicola SANTQNI,indagato attualmente agli arresti domiciliari. AHo stato questo ufficio non ha inprogramma iniziative investigative nei confronti del predetto BUFFON, che nonrisulta tra, gli indagati. Lo scrivente si riserva. di trasmettere quantaltro eventualmenteemerga in futuro sullargomento e chiede di essere informato su eventuali nominativiche emergano a Codesto Ufficio in prosieguo di indagini.Cordiali saluti.Cremona, 1.6.1..2012 Il Procuratore dell epubblica uo« Robert. ai Martino
2. PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale Ordinario di T O R I N O dr. Cesare Parodi Procuradella Repubblicadi Torino C.so Vittorio Emanuele 130 Torino 011-4328602- segreteria 011-4328635- fax 011-4327474- Cesare.Parodi@giustizia.it R.G.N.R.3112/2011 Alla Procura della Repubblica di Cremona c.a, Con. R. Di Martino oggetto: richiesta copia atti Facendo seguito alla comunicazione intercorsaÀ alla luce delle notizie pubblicate sui quotidiano" La Stampa" in data .::8.12.2011, si prega voler trasmettere ( anche via fax al n copia delle trascnzioni nelle . quali il calciatore Gianluigi Buffon sarebbe stato indicato come soggetto dedito a scommesse. Ciò in quanto questo ufficio ha in corso accertamenti al riguardo i relativi ad ingenti somme di denaro che lo stesso Buffon avrebbe uti izzato per scommesse presentate avvalendosi di soggetti terzi; si trasmette in tale senso- a meri fini conoscitivi- copia annotazione GdF dalla quale lindagine ha tratto ongme, Avendo questo ufficio in corso ulteriori attività investigative al riguardo, rispetto a soggetti che a tuttoggi non risultano a conoscenza delle medesime, si prega di voler comunicare ex art 371 c.p.p. eventuali iniziative che codesto ufficio intendesse intraprende in re1azione alla specifica posizione del predetto Gianluigi Buffon, al fine di un possibile coordmamento. Sentitamente ringrazio. Con ossequio Torino, l(.. Il Procuratore della Re blica dr Cesare Parodi so to90/10 9Vd ONldOl VdmOdd PLPLGSPU05E00 SS:S1 1106/61/56
3. Guardia di Finanza", NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA TORINO Gruppo Tutela Mercato Capitali· Sezione Riciclaggio Via Giordano Bruno, n. 141 -10134 Torino - Tel, 011/3047111 "Fax 011/3047628 e-mail: T0150.protocollo@gdf.it • Guardia di Finanza NUCLEO DI POLo TRIB. TORINo Prot: I de!: 13/06/2011 250/GTMC/Ric/109603 di Sched. Torino OGGETTO: Annotazione di polizia giudiziaria ex art. 357 c.p.p .. Segnalazione di operazioni sospette ai sensi dellart. 41 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nei confronti di: - BUFFON Gianluigi, nato a Carrara (MS) il 28 gennaio 1978, e residente a Torino in strada Val S. Martino inf., n. 111 - C.F.: BFFGLG78A28B832F. ALLA PROCURA DELLA REPUBBL.ICA"._._,_._-..-._-_._, - ,- PRESSO"lL TRIBUNALE DI --_.- ,__.0 ---- oJ TORINO (alla c.a. del Dr. Alberto Ernesto PERDUCA - Proc. Agg.) 1. PREMESSA. Nellambito dellattività istituzionale demandata a questo Reparto, è pervenuta, dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, una segnalazione di operazioni sospette" ex art. 8, comma 4, lett. b, D.Lgs. n. 231/2007, nei confronti di BUFFON sopra generalizzato, e di soggetti a lui collegati. 2. ELEMENTI INFORMATIVI EMERSI. Si riportano, di seguito, gli elementi informativi essenziali della segnalazione, ritenuti di possibile interesse, come comunicati dallistituto di credito interessato. Un conto corrente intestato a BUFFON Gianluigi, calciatore in forza alla JUVENTUS FC SPA, ha registrato unanomala movimentazione caratterizzata dallemissione, nel periodo gennaio 2010 - settembre 2010, di n. 14 assegni bancari, di importi tondi , compresi tra euro 50.000 ed euro 200.000, per un totale di euro 1.585.000, tutti a favore di ALFIERI Massimo2 (titolare di tabaccheria a Parma, abilitata, tra laltro, alle scommesse calcìstìche"). A seguito di specifiche informazioni, personale della succursale segnalante è stato contattato, su mandato del calciatore, dallavvocato lFascicolo n. 120222. 2 Nato a Parma il 10 settembre 1971 ed ivi domiciliato in strada Scola. n. 15 - C.F.: LFRMSM71 p 1OG337F. S ALFIERI MassimO risulta titolare, dall1 giugno, di omonima ditta indiViduale, con domicilio fiscale a Parma, strada Scola, n. 15, e luogo desercizio sempre a Parma. in via Garibaldi. n. 42...,. P. IVA: 01911570347, esercente lattività di "commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e generi di monopolio". ONH:JOl l? L l? LGEI? TT05E00
4. CORINI4 di La Spezia, legale che segue il calciatore da anni, il quale, a tutela della privacy del suo assistito, non ha voluto dettagliare le ragione delìoperatlvltà segnalata. Lo stesso si è limitato a descrivere il beneficiario degli assegni come persona di assoluta fiducia, spiegando che i trasferimenti di liquidità sono volti a tutelare parte del patrimonio personale di BUFFDN. Lavvocato ha, inoltre, accennato ad una società fiduciaria ed allacquisto di immobili a Parma, senza specificare lesistenza o meno di scritture private o atti di compravendita donazione. Listituto di credito segnalante ipotizza che le liquidità possano essere oggetto di scommesse vietate 5. Viene evidenziato, inoltre, che già in passato BUFFON Gianluigi era stato oggetto di segnalazioni di operazioni sospette analoghe a quella in commento" (su un conto 41dentificato attraverso lAnagrafreTributaria in CORINI Marco Valerio, nato a Roma il4 gennaio 1963 e domiciliato ad Ameglia (SP) in via Camisano, n. 193 114 - C.F.: CRNMCV63A04H501Y. Lo stesso risulta svolgere, dall8 gennaio 1987, lattività degli studi legali", con luogo desercizio a La Spezia, in viale San Bartolomeo, n. 169 - P. IVA: 00834640112. s Il Codice di Giustizia Sportiva, consultabile sul sito della F.I.G.C., allart. 6 - "Divieto di scommesse" prevede, infatti, quanto segue: "Ai soggetti dellordinamento federale, ai dìrigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a rlceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto ·i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nellambito della FIFA, della UEFA e della FIGC .. .Ia violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dellordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a diciotto mesi", 6 Le segnalazioni n. 03524718, n. 04520711, n. 04520933, n. 04522500 e n. 04522769 del 10 novembre 2004 e n. 05509476 del 19 maggìo 2005, oggetto di accertamenti da parte del Nucleo Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Roma, risultano connesse alle noie vicende giudiziarie che hanno coinvolto BUFFON nellanno 2006, quando è stato accusato dalla Procura della Repubblica di Parma di scommesse sportive illecite, in violazione dellart. 4 della legge n 401/89 recante "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa". In particolare. avrebbe scommesso tramite broker non autorizzati. Nel corso delle indagini (nei confronti di BRIGNOLI, PELlZZON1, titolare di un internet point e ALESSANDRI Paolo e BARBIERI Roberto, tutti indagati per le ipotesi di associazione a delinquere e violazione della legge che disciplina le scommesse in Italia) è stato appurato che: lammontare delle scommesse di BUFFON raggiungeva i 2 milioni dì euro; il giocatore aveva una username ed una ptlssword per scommettere direttamente dal proprio computer; • il denaro per le giocate era accreditato su siti specializzati da un amico di Parma per evitare di fare comparire direttamente il nome del giocatore. Tale elementi informativi sono stati acquisiti da ricerche su fonti aperte. BUFFON Gianluigi, difeso dallavvocato Marco Valeria CORINI, ha sempre dichiarato, davanti ai magistrati della Procura di Torino e a quelli di Parma: - di essere un giocatore accanito in vari settori: casinò, biliardo, lotteria, cricket, etc.; - di non avere mai scommesso sulla JUVENTUS e su altre squadre del campionato italiano: - di aver scommesso sul calcio straniero e su altre discipline, perché in Italia non era possibile farlo: di aver scommesso solo fino al novembre 2005 (dal 23 novembre 2005, infatti, i giocatori non possono più scommettere nemmeno su partite dei campionati esteri); . - che i 10.000 euro "usciti" ìl16 gennaio 2006 da un conto a lui intestato e finiti, attraverso BRIGNOLl, su un conto dì PELIZZONI (circostanza emersa da una informativa della Guardia di Finanza) non erano riferiti anessuna giocata", in quanto destinati a ripìanare un vecchio debito). Nel mese di maggfo 2010, la Procura di Parma ha chiesto larchiviazione del procedimento penale. Analogamente, la FIGC ha archiviato il procedimento relativo allinchiesta sulle presunte scommesse. 290/E0 9iid ONlèlOl iièln80èld tL tLz::Et 1105E00
5. intestato a BRIGNOLI Alessandro 7 , amico del portiere azzurro e dipendente della Parmalat, venivano accreditati bonifici, per la maggioranza disposti dal segnalato, e la liquidità creata veniva, poi, prelevata con assegni emessi a favore dello stesso BRIGNOLI o di PELIZZONI Paolo). Dagli approfondimenti condotti dallUnità di Informazione Finanzìaria della Banca dItalia emerge che il conto corrente, nel periodo considerato: a. evidenzia movimentazìonì che possono essere sinteticamente così rappresentate: (1) in avere, quasi esclusivamente riconducibili a emolumenti della JUVENTUS FC SPA ed ad introiti per sponsorizzazioni; , (2) in dare, oltre a quelle riferibili ad una normale gestione quotidiana (spese con carta di credito, bancomat, POS, utenze) numerosi trasferimenti, per importi rilevanti, attraverso giroconti e bonifici eIa la traenza di assegni bancari, tra cui quelli emessi allordine di ALFIERI Massimo (negoziati presso la CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA a credito del conto intestato alla TABACCHERIA ALFIERI MASSIMO). Presso il summenzionato intermediario è stato accertato che: (a) oltre agli assegni citati nella segnalazione, è stato accreditato un ulteriore titolo, emesso nei primi giorni del 2010, di euro 75.000; ciò porterebbe a 15 il numero degli assegni tratti da BUFFON a favore di ALFIERI e ad 1,66 milioni di euro lintera quota dei trasferimenti; (b) ALFIERI Massimo è titolare di n. 2 conti correnti attivi presso altro intermediario, uno intestato alla tabaccheria, laltro riferito a se stesso quale privato cliente; (c) dai movimenti del conto della tabaccheria emerge che, a fronte dei rilevanti fondi trasferiti da BUFFON, sono puntualmente identificabili addebiti di importo abbastanza comparabile, disposti automaticamente tramite RID bancari a favore della LOTTOMATICA SPA (società concessionaria per .Ia vendita delle scommesse attraverso una rete di punti vendita ed il proprio portale di scommesse sportive onlìne) e della LIS FINANZIARJA SPÀ (società del gruppo LDTTOMATICA che offre la possibilità di effettuare presso le ricevitorie pagamenti diutenze, contributi previdenzìali, tributi, sanzioni e multe, etc). LU.I.F., evidenziando a titolo di esempio alcune transazioni (in data 16 aprile 2010, a fronte di un accredito di euro 150.000 viene effettuato, tramite RIO, un pagamento a LOnOMATICA per euro 145.807,24; nei giorni 13, 14 e 16 luglio 2010 pervengono tre assegni di euro 100.000 ciascuno a cui fa seguito un addebito, sempre tramite RID, di oltre 380.000 euro a L1S FINANZIARIA) rappresenta che la non precisa corrispondenza degli importi è plausibilmente riconducibile al fatto che i movimenti verso o da LOrrOMATICA avvengono a saldo (in alcuni casi positivo, in altri negativo) degli introiti per la raccolta delle scommesse e lofferta di servizi di pagamento con i pagamenti di eventuali vincite. Da quanto accertato daIlU.I.F. con BANCA INTESA, intermediario presso cui sono incardinati i conti L ono MATICA e L1S, la successiva destinazione dei fondi trasferiti automaticamente tramite RID, avviene 7 Nato a Parma 11 28 giugno 1970 ed ivi domiciliato in . largo Luca Ganzi, n. 1 (C.F.: . BRGLSN70H28G337A). 8 Nato à Parma il 22 maggio 1961 ed ivi dorniclliato in"-via Louis Pasteur, n. 6 (CF: PLZPLA61 E22G337R). 390/P0 9Vd ONldOl VdmOdd PLpaEP 1105E00
6. attraverso operazioni di cash - pooling e di giro - pooling con lazzeramento giornaliero del conto che consente di riferire il saldo positivo o negativo alla stessa capogruppo: tale particolarità rende assolutamente non lndlviduabile lutilìzzo delle singole partite in entrata; (3) registra un saldo sempre a debito, oscillante tra ì 200.000 ed i 300.000 euro. Tale caratteristica, alla luce della movimentazione in dare sopra rappresentata, lascerebbe ipotizzare un utilizzo del rapporto quasi esclusivamente finalizzato a consentire laccredito degli emolumenti percepitì. A riprova di ciò, oltre ai fondi trasferiti ad ALFIERI, di cui si è già detto, tra i movimenti in dare si rilevano trasferimenti verso altri conti intestati allo stesso BUFFON, ricorrenti nel tempo per importo e destinazione: si registrano, ad esempio, bonifici di euro 40.000, con frequenza mensile ed in alcuni casi inferiore, verso un proprio conto presso il CREDITO EMILIANO e dì euro 10:000, allordine della compagna SEREDOVA Alena s. Con cadenza altrettanto costante, è possibile individuare giroconti, per lrnportì fino ad euro 600.000 per singola operazione, verso un secondo conto attivo presso !istituto segnalante, sempre a nome di BUFFON. Dagli approfondimenti condotti con il CREDITO EMILIANO è, inoltre, emerso che il rapporto bancario acceso presso questultimo istituto di credito viene principalmente utilizzato in operazion dì investimento (in maggioranza in borsa) ed è alimentato dai bonifici sopra descritti (euro 40.000) e dai proventi della vendita di titoli azionari: tale prowista a sua volta viene utilizzata per rinnovare il portafoglio titoli. Sullaltro conto corrente, acceso presso listituto segnalante", pervengono,-· attraverso i giroconti sopra citati, oltre 1,2 milioni di euro; anche in questo caso, la provvista viene utilizzata per la compravendita di titoli azionari. Dalle evidenze in possesso deIlU.I.F., i trasferimenti ad ALFIERI con assegni bancari, sembrerebbero cessare nel mese di luglio 2010 (pur non potendo affermare con certezza di essere di fronte ad una definitiva interruzione delloperatività segnalata, quanto piuttosto ad una momentanea sospensione, in quanto i riferimenti contabili in possesso allUJ. F. arrivano fino a settembre 2010 e linterruzione o sospensione delloperatività rappresentata sembrerebbe coincidere con la richiesta di chiarimenti avanzata dallistituto di credito segnalante nei confronti di BUFFON) anche se in data 13 settembre 2010 dal conto incardinato presso il CREDITO EMILIANO è stato disposto un bonifico di euro 300.000 a favore della TABACCHERIA ALFIERI J con la causale "I rata orologi". La nuova provvista così costituita è stata, per la parte di euro 175.000, "girata" sul conto personale di ALFIERI e da qui utilizzata per sottoscrivere titoli PIRELLI & C. REAL ESTATE e per la restante lasciata sul conto della tabaccheria e quindi coinvolta nelleffettuazione delle già citate operazioni dì RIO.3. CONCLUSIONI. Per quanto sopra, nella considerazione che, come evidenziato dallUnita di Infonnazione Finanziaria: a. loperatlvltà descritta appare in gran parte sovrapponibile a quella emergente dalle precedenti segnalazioni in cui risultava citato Gianluìgi BUFFON per sospetto coinvolgimento in un giro di scommesse e oggetto di accertamenti da parte del Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza dì Roma (infatti, come in quel9 Nata nella RèpùbblìcaCeca (EE), il 21 marzo 1978 e domiciliata a Milano,in via Zambeletti Lodovico, n. 6 (C.F.: 4 ONldOl tdmOdd tL taEt TW5E00
7. caso, si registra una intensa operatività costituita da trasferimenti verso persone terze, attuata attraverso lutilizzo di assegni bancari. Tali fondi, attraverso passaggi lnterrnedi, spesso rappresentati da altri conti accesi a nome degli stessi soggetti coinvolti, affluiscono presso società di scommesse sportive - in passato società per lo più estere, oggi una delle principali concessionarie italiane per la vendita delle scommesse); b. non si dispone di informazioni su possibili canali di ritorno delle somme "investite" per ii tramite dellALFIERI, ad eccezione dei sopra citati titoli PIRELLI REAL ESTATE che rappresentano, in termini percentuali, poco più del 10% dellintera movimentazione (non si è neppure a conoscenza dellesistenza di possibili scritture private che possano regolare i rapporti tra le parti: questo indipendentemente dalla liceità delle operazioni poste in essere); c. la costante alimentazione dei fondi da parte del BUFFON confluisce, attraverso terzi, nelle disponibilità della LOnOMATICA; non è possibile escludere a priori che il soggetto segnalato abbia posto in essere unintensa attività finanziaria legata al mondo delle scommesse sportive. La presente annotazione, sotto il coordinamento dello scrivente e la costante direzione del Cap. Maria Carmen MARONE, comandante della Sezione Riciclaggio, è stata redatta dal Maresciallo Capo Roberto FASANO che è in grado di riferire compiutamente sui fatti. 59121/90 !:)l;id ONH:lOl l;idmm:ld t> L t>ast> H05S00