Source: https://www.reguvis.de/betrifft-unternehmen/seminare/workshop-zur-ermittlung-des-wirtschaftlich-berechtigten.html
Timestamp: 2020-01-20 18:31:50
Document Index: 367495085

Matched Legal Cases: ['§ 20', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 23']

Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - Reguvis Fachmedien
Wirtschaftlich Berechtigter & Transparenzregister
Die korrekte Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten ist die Kernkompetenz im Rahmen von Geldwäscheprüfungen. Sie ist die Grundlage für die Prüfung, ob eine Eintragung im Transparenzregister oder eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen werden muss. Transparenzpflichtige Rechtseinheiten und Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind somit gleichsam betroffen.Den Teilnehmern werden zunächst die Grundlagen zum Transparenzregister und der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten vermittelt. Diese Grundlagen werden dann anhand von Praxisbeispielen verdeutlicht und gemeinsam mit den Teilnehmern vertieft.
19.03.2020 in Frankfurt am Main
Uhrzeit: von 09.300-17.00 Uhr
Die Seminargebühr beträgt EUR 1.040,00 + 19 % MwSt. In diesem Betrag sind die Tagungsunterlagen, Zertifikat, Arbeitsessen, Erfrischungen und Kaffeepausen enthalten.
(Sie werden auf die Anmeledeseite des FORUM Instituts weitergeleitet, dort können Sie Ihre Anmeldung abschliessen)
Gesetzlicher Hintergrund und GwG-Novelle
Konzeption des Transparenzregisters als Auffangregister
Eintragungen in das Transparenzregister
Transparenzpflichtige Rechtseinheiten
Die Mitteilungsfiktion nach § 20 Abs. 2 GwG
Einsichtnahmen in das Transparenzregister
Abgestuftes Einsichtnahmekonzept
Einsichtnahme als Verpflichteterfür kleine KapG
Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten nach dem GwG
Detailreiche Darstellung der Voraussetzungen der einzelnen Tatbestände der §§ 3, 19 GwG
Kontrolle auf vergleichbare Weise iSv. § 3 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GwG
Der fiktive wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 Abs. 2 S. 5 GwG
Behandlung von einstufigen und mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen
Besonderheiten bei Stiftungen und Trust nach § 3 Abs. 3 GwG
Typische Fälle in klassischen gesellschaftsrechtlichen Konstruktionen (z. B. KG, GmbH, AG)
Besondere Beteiligungsstrukturen (z. B. unternehmenstragende Stiftungen, BGB-Gesellschaften)
Unstimmigkeitsmeldungen
Wann liegt eine Unstimmigkeit nach § 23a GwG vor?
Wie gebe ich eine Unstimmigkeitsmeldung ab?
Prüfung der Unstimmigkeit durch die registerführende Stelle
Die Referenten der Themen auf einen Blick
Dr. Marcel Kleemann, Rechtsanwalt, LOSCHELDER Rechtsanwälte, Köln
Dr. Marcel Kleemann berät nationale und internationale Unternehmen zu allen Themen des Gesellschaftsrechts. Einen besonderen Schwerpunkt seiner Beratungstätigkeit bildet das Geldwäscherecht mit dem Transparenzregister. Vor seiner Tätigkeit für LOSCHELDER war Herr Dr. Kleemann mehrere Jahre für eine internationale Rechtsanwaltssozietät in Düsseldorf und im Rahmen eines Secondments in der Rechtsabteilung eines DAX-Unternehmens tätig.
Ulf Krause, Abteilungsleiter Transparenzregister, Bundesanzeiger Verlag GmbH, Köln
Ulf Krause ist Abteilungsleiter des Transparenzregisters beim Bundesanzeiger Verlag. Er ist Volljurist und für alle Themen im Rahmen der Führung des Transparenzregisters zuständig.
Zuvor war er unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Bankrecht der Universität zu Köln sowie in einem eigenen Legal-Tech-Unternehmen tätig.
Der Praxis-Workshop zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten wendet sich an:
Geldwäschebeauftragte,
verantwortliche Geschäftsleiter und Mitarbeiter der AML-Einheiten,
Compliance-Verantwortliche und deren Mitarbeiter,
(Syndikus-)Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
sowie alle, die mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind.
Die Anmeldungen werden durch unseren Kooperationsparter berarbeitet.
Eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers durch eine Ersatzperson ist möglich. Bei Nichterscheinen zur Veranstaltung ohne schriftlichen Rücktritt ist die gesamte Teilnahmegebühr zu zahlen.
Die Veranstalter behalten sich Änderungen der Seminare vor, insbesondere bei Ausfall von Referenten. Wir bitten insoweit um Verständnis.