Source: https://www.buzer.de/s1.htm?g=gwg&a=8
Timestamp: 2019-02-20 02:55:04
Document Index: 377199860

Matched Legal Cases: ['§ 7', '§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 18', '§ 78', '§ 8', '§ 113', '§ 8', '§ 8']

... Anordnung nach § 7 Absatz 3 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 9. entgegen § 8 Absatz 1 und 2 eine Angabe, eine Information, Ergebnisse der Untersuchung, Erwägungsgründe oder eine ... nicht richtig oder nicht vollständig aufzeichnet oder aufbewahrt, 10. entgegen § 8 Absatz 4 Satz 1 eine Aufzeichnung oder einen sonstigen Beleg nicht fünf Jahre aufbewahrt, 11. ...
... mit Zeitpunkt und ausgebender oder rücktauschender Stelle aufgezeichnet werden. § 8 des Geldwäschegesetzes ist entsprechend anzuwenden. (4) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme ...
... § 18 des Personalausweisgesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des Aufenthaltsgesetzes gilt § 8 Absatz 2 Satz 4 des Geldwäschegesetzes entsprechend. Für das Auskunftsverfahren nach § 113 ist die Form der ...
... Transaktionen, die durchgeführten Untersuchungen und deren Ergebnisse nach Maßgabe des § 8 des Geldwäschegesetzes angemessen zu dokumentieren, um gegenüber der Bundesanstalt darlegen zu können, dass ... mit Zeitpunkt und ausgebender oder rücktauschender Stelle aufgezeichnet werden. § 8 des Geldwäschegesetzes ist entsprechend anzuwenden. (4) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, ...