Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-03/46244157-dgap-hv-data-modul-aktiengesellschaft-produktion-und-vertrieb-von-elektronischen-systemen-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-09-015.htm
Timestamp: 2019-04-20 14:17:50
Document Index: 208487433

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 315', '§ 95', '§ 1', '§ 8', '§ 135', '§ 135', '§ 125']

DGAP-HV: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.05.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Aktien»Nachrichten»DATA MODUL AKTIE»DGAP-HV: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.05.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
WKN: 549890 ISIN: DE0005498901 Ticker-Symbol: DAM Xetra | 18.04.19 | 17:36 Uhr
Systemen: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.05.2019
2019-03-19 / 15:02
München - ISIN: DE0005498901 -
- WKN: 549 890 - ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG Die
*Donnerstag, den 9. Mai 2019, um 10:00 Uhr*
1, § 315a Abs. 1 HGB und den wesentlichen
Geschäftsjahres 2018 in Höhe von EUR
22.415.851,37 wie folgt zu verwenden:
Gewinnverteilung unter den EUR 7.052.364,00
(EUR 2,00 je
Gewinnvortrag auf neue     EUR 15.363.487,37
Bilanzgewinn               EUR 22.415.851,37
Geschäftstag, das heißt am 14. Mai 2019,
im Geschäftsjahr 2018 amtierenden Mitglied
6. *Nachwahl zum Aufsichtsrat*
gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 Abs.
1 AktG, § 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 DrittelbG in
Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Satzung der
Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen,
davon ein Arbeitnehmervertreter und zwei
Vertreter der Anteilseigner. Die
Hauptversammlung ist bei der Wahl der
Anteilseignervertreter nicht an
Das Amtsgericht München hat mit Beschluss vom
18. Dezember 2018 Herrn Richard A. Seidlitz
zum Mitglied des Aufsichtsrats der
Gesellschaft bestellt. Der Aufsichtsrat der
Gesellschaft hat anschließend Herrn
Seidlitz zum stellvertretenden Vorsitzenden
des Aufsichtsrats gewählt. Zuvor hatte der
Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft,
Herr Thomas Leffler, sein Amt als Mitglied
und stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrats der Gesellschaft niedergelegt.
Herrn *Richard A. Seidlitz*, wohnhaft in
Centennial, Colorado/USA, Vice President,
Corporate Controller bei Arrow Electronics,
mit Wirkung zum Ende der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft am 9. Mai
2019 bis zum Ende der Hauptversammlung, die
über die Entlastung der Mitglieder des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021
Anteilseigner zum Mitglied des Aufsichtsrats
Gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen
Corporate Governance Kodex weist der
Aufsichtsrat darauf hin, dass Herr Seidlitz
in Führungspositionen bei Unternehmen des
Arrow-Konzerns tätig ist. Bei der Arrow
Central Europe Holding Munich GmbH, einem
Unternehmen des Arrow-Konzerns, handelt es
sich um eine wesentlich an der Gesellschaft
beteiligte Aktionärin.
des vom Aufsichtsrat beschlossenen
II. *Weitere Angaben zu dem unter
*Herr Richard A. Seidlitz*
Vice President, Corporate Controller bei
Arrow Electronics, Inc. und wohnhaft in
Centennial, Colorado/USA
Geburtsjahr:  1977
Seit 2016: Vice President, Corporate
Controller bei Arrow Electronics,
2015-2016: Assistant Controller bei Arrow
2005-2014: Diverse Führungspositionen bei
1999-2005: Auditor bei
bildenden inländischen Aufsichtsräten oder
vergleichbaren Kontrollgremien:
III. *Teilnahme an der Hauptversammlung und
vor der Hauptversammlung zu beziehen. Dies ist der 18.
April 2019, 00:00 Uhr (Record Date).
sein und der Gesellschaft in Textform bis zum 2. Mai
2019, 24:00 Uhr, unter folgender Anschrift, Faxnummer
IV. *Bedeutung des Nachweisstichtags*
V. *Verfahren für die Stimmabgabe durch
Textform. Dies gilt nicht, wenn ein Kreditinstitut oder
eine Aktionärsvereinigung oder eine gemäß § 135
Abs. 8 und § 135 Abs. 10 in Verbindung mit § 125 Abs. 5
bevollmächtigt wird. Kreditinstitute,
March 19, 2019 10:02 ET (14:02 GMT)
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