Source: http://ri.xt-pl.com/spolka/walne-zgromadzenie/ogloszenie-o-zwolaniu-wz/ogloszenie-o-walnym-zgromadzeniu-29-11-2017/
Timestamp: 2018-06-22 01:51:38+00:00
Document Index: 123103453

Matched Legal Cases: ['art. 398', 'art. 399', 'art. 4021', 'art. 4111', 'art. 4061', 'art. 4061']

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu - 29.11.2017 - XTPL relacje inwestorskie XTPL relacje inwestorskie
Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks spółek handlowych”), oraz na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Walne Zgromadzenie”).
data Walnego Zgromadzenia: 29 listopada 2017 roku;
miejsce Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu (54-066), przy ul. Stabłowickiej 147, Kompleks EIT+, budynek oznaczony numerem 3, parter, sala konferencyjna;
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.
Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
powołania Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A.;
wprowadzenia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, pracowników i współpracowników Spółki oraz w przedmiocie przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego.
Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A.
a) informacje o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: investors@xt-pl.com.
b) informacje o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres investors@xt-pl.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Szczegółowe zasady skorzystania z uprawnień, o których mowa w lit. a i lit. b powyżej:
Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej:
Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej investors@xt-pl.com lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
c) informacje o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie uchwała Walnego Zgromadzenia.
d) informacje sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zawierać dane akcjonariusza takie jak nazwa (firma), siedziba, adres, numer z właściwego rejestru (np. numer KRS) jak również dane (jak w zdaniu poprzednim) osób reprezentujących tego akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa.
– nazwę (firmę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu, któremu udzielono pełnomocnictwa, niebędącego osobą fizyczną.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej http://xt-pl.com/ w zakładce „Relacje inwestorskie”.
Formularz głosowania przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej http://xt-pl.com/ w zakładce „Relacje inwestorskie”.
e) informacje o możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Na chwilę obecną Spółka nie dysponuje możliwościami technicznymi i organizacyjnymi pozwalającymi na uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym akcjonariusze nie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym
nr 5/2017 z dnia 15 września 2017 roku dotyczącym zakresu stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” na chwilę obecną Spółka nie zapewnia transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie zapewnia rejestracji przebiegu obrad i nie upublicznia go na stronie internetowej Spółki, gdyż w ocenie Zarządu Spółki na chwilę obecną koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia są niewspółmierne do potencjalnych korzyści.
f) informacje o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Na chwilę obecną Spółka nie dysponuje możliwościami technicznymi i organizacyjnymi pozwalającymi na wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym akcjonariusze nie mogą wypowiadać się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
g) informacje o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Zgodnie z art. 4111 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Na chwilę obecną regulamin walnego zgromadzenia (przyjęty Uchwałą nr 15/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r.) nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, w związku z czym nie jest możliwe wykonywanie przez akcjonariuszy prawa głosu droga korespondencyjną.
Na chwilę obecną Spółka nie dysponuje możliwościami technicznymi i organizacyjnymi pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w związku z czym akcjonariusze nie mogą wykonywać prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 Kodeksu spółek handlowych:
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 13 listopada 2017 roku (dzień wypadający na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia). Dzień rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela, niezależnie od tego, czy akcje te mają formę dokumentu, czy są zdematerializowane.
Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 13 listopada 2017 roku.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 14 listopada 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w akapicie powyżej na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki http://xt-pl.com/ w zakładce „Relacje inwestorskie” oraz w siedzibie Spółki we Wrocławiu (54-066) przy ul. Stabłowickej 147.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: investors@xt-pl.com.
W szczególności zgodnie z pkt 4.8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w przypadku zgłoszenia takiego żądania Spółka może żądać dowodu potwierdzającego fakt bycia akcjonariuszem Spółki (dowodem na tą okoliczność może być w szczególności świadectwo depozytowe, nie starsze niż dzień ogłoszenia o zwołaniu WZA, którego skan w formacie PDF powinien być przesłany na adres investors@xt-pl.com)
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi już zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).