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Timestamp: 2018-01-22 10:52:01+00:00
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Matched Legal Cases: ['Artigo 30', 'Artigo 30', 'Artigo 135', 'Artigo 28', 'Artigo 162', 'Artigo 130']

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. Companhia Aberta. NIRE nº C.N.P.J./M.F. nº / - PDF
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. Companhia Aberta. NIRE nº C.N.P.J./M.F. nº /
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Melissa Veiga Morais
1 DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. Companhia Aberta NIRE nº C.N.P.J./M.F. nº / ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 25 DE MARÇO DE 2008 DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Juruá, n.º 434, Alphaville. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado, em primeira convocação, nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 07, 08 e 11 de março de 2008, e Valor Econômico, edições de 07, 10 e 11 de março de PUBLICAÇÕES: Demonstrações Financeiras publicadas nos jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 22 de fevereiro de PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 58 % do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Também presentes o Sr. Marcelo Marques Moreira Filho, Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, a Srta. Flávia Pareto Conrado, Diretora Financeira da Companhia, e o Sr. José Luiz Ribeiro de Carvalho, Contador, CRC 1SP141128/O-2, representante da empresa KPMG Auditores Independentes. MESA: Caio Roberto Chimenti Auriemo, Presidente; Simone Alonso, Secretária. ORDEM DO DIA: Em Assembléia Ordinária: (a) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em ; (b) destinação do resultado do exercício, havendo proposta da Administração para distribuição de dividendo mínimo obrigatório aos Acionistas, observadas as disposições do Artigo 30 do Estatuto Social; e (c) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia. Em Assembléia Extraordinária: (a) aprovação da alteração dos Artigos 21 e 25 do Estatuto Social, nos termos da proposta da Administração que está à disposição dos acionistas na sede da Companhia e através do site ; (b) aprovar a implementação de Plano de Opção de Compra de Ações para administradores e empregados da Companhia, nos termos da proposta da Administração que está à disposição dos acionistas na sede da Companhia e através do site ; (c) apreciar a proposta da Administração para instalação do Conselho Fiscal da Sociedade em caráter não permanente, para funcionar no exercício de 2008, incluindo proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal, que está à disposição dos acionistas na sede da Companhia e através do site ; DELIBERAÇÕES: Em Assembléia Geral Ordinária: quanto ao item (a): foram aprovados por unanimidade o balanço, as demonstrações financeiras e o relatório da administração da Companhia 1
2 relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, com abstenção dos legalmente impedidos, e dos Acionistas Hedging-Griffo Top Fundo De Investimento Financeiro, Hedgind-Griffo Carteira Administração Real Fif, Hedging-Griffo Star Fundo De Investimento Financeiro, Hg Top 30 Fif, Hedging-Griffo Verde Master Fim, Hedging- Griffo Verde Equity Master Fia, Green Hg Fund Llc, Hg Global Macro Master Fund Lp; quanto ao item (b): a seguir, foi apreciada e aprovada, pela unanimidade dos presentes, a proposta da Administração de destinação do Resultado do exercício de 2007, que consiste em destinar 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, após os ajustes referidos no Artigo 30 do Estatuto Social, correspondente a R$ ,47 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dois reais e quarenta e sete centavos), sendo, assim, assegurado o pagamento de dividendos no montante de R$ 0, por cada ação ordinária emitida pela Companhia, cujo pagamento será realizado no dia 20 de maio de 2008, abstendo-se de votar os mesmos Acionistas nomeados no final do item (a), acima. Os procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos serão divulgados pela Companhia através de Aviso aos Acionistas; quanto ao item (c): foi aprovado pela unanimidade dos presentes o limite da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, que observará a quantia de até R$ ,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), abstendo-se de votar os mesmos Acionistas nomeados no final do item (a), acima; Em Assembléia Geral Extraordinária: quanto ao item (a): Devido à falta de quorum legal previsto no Artigo 135 da Lei no /76, deixa de ser apreciada na presente Assembléia a proposta de alteração do Estatuto Social, ficando desde já consignado que o Presidente do Conselho de Administração determinará, oportunamente, a publicação de edital para apreciação da matéria em segunda convocação; quanto ao item (b): após análise da proposta da Administração da Companhia, que fora previamente aprovada pelo Conselho de Administração em reunião de , os Acionistas aprovaram pela unanimidade dos presentes a implementação de Plano de Opção de Compra de Ações para administradores e empregados da Companhia, conforme condições constantes do Plano de Opção de Compra de Ações previamente colocado à disposição dos Acionistas, abstendo-se de votar os mesmos Acionistas nomeados no final do item (a) das matérias ordinárias, acima; quanto ao item (c): após apreciação da proposta da Administração, foi aprovada pela unanimidade dos Acionistas a instalação do Conselho Fiscal da Sociedade em caráter não permanente, para funcionar no exercício de Ato contínuo, foi aprovada a proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal, nos termos do instrumento previamente colocado à disposição dos Acionistas, ficando assim estabelecido que o Conselho Fiscal será composto por 3 membros efetivos, e igual número de suplentes. Atendidos os requisitos legais, passou-se à eleição dos membros do Conselho Fiscal. Os Acionistas presentes elegeram, por unanimidade de votos, os três membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia: 1) Sr. José Antonio Ramos, português, casado, administrador de empresas inscrito no CRA-SP sob no , portador da Cédula de Identidade RNE W U CGPI/DIREX/DPF, e inscrito no CPF/MF no , residente à Av. Macuco, 417 apto 213, na Cidade de São Paulo SP, CEP: ; 2) Sr. Wagner Mar, brasileiro, separado, advogado, economista e contador, portador da Cédula de Identidade RG no SSP/SP, e 2
3 inscrito no CPF/MF sob no , residente na Rua Correia Dias, 184, 7º. Andar, na Cidade de São Paulo SP, CEP: ; e 3) Sr. Frederico Djun Takahashi Saraiva, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG no IFP RJ,, e inscrito no CPF/MF sob no , residente na Rua General Urquiza 155, apto 301, na Cidade do Rio de Janeiro RJ, CEP: ; como membros efetivos, e 1.1.) Sr. Sérgio Vicente Bicicchi, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG no SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob no , residente na Rua Oscar Freire, 1546 apto. 12, na Cidade de São Paulo SP, CEP: ; 2.1.) Sra. Vanessa Helena Moraes Modenezi Rossetto, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG no SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob no , residente na Alameda das Camélias, 289 Residencial 6, Alphaville, na Cidade de Santana no Parnaíba SP, CEP: ; e 3.1.) Sr. Mauricio Jonas de Oliveira, brasileiro, separado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG no SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob no , residente na Rua Oscar Bressane, 415, na Cidade de São Paulo SP, CEP: ; como seus respectivos suplentes, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que examinar o balanço de encerramento do exercício de 2008, devendo tomar posse dentro de até 30 (trinta) dias a contar desta data, mediante assinatura do respectivo termo no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia, desde que atendidos os requisitos previstos nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76 e no 2º do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, e observado o disposto na Instrução CVM nº 367/02. Nos termos do Artigo 162, 3º da Lei n.º 6.404/76, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal será de 10% (dez por cento) da remuneração que, em média é atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que será publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei n.º 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada. (a.a.) Presidente: Caio Roberto Chimenti Auriemo; Secretária: Simone Alonso; Acionistas presentes: CAIO ROBERTO CHIMENTI AURIEMO; RICARDO MAGNANINI AURIEMO, ADRIANA AURIEMO MIGLORANCIA, RENATO MAGNANINI AURIEMO, GUILHERME MAGNANINI AURIEMO, todos representados p.p. Caio Roberto Chimenti Auriemo; LUIZ OTAVIO REIS DE MAGALHÃES; ALEXANDRE TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO SAIGH; OLÍMPIO MATARAZZO NETO pp. Luiz Otávio Reis de Magalhães; GIAMPAOLO MARIA SISTO FELICE BAGLIONI pp. Simone Alonso; PATRIMONIO BRASIL PRIVATE EQUITY FIA, p. Patria Investimentos e Participações Ltda., p. Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh e Luiz Otavio Reis de Magalhães; BRAZILIAN ANALYSIS AND DIAGNOSTICS PRIVATE INVESTMENTS LLP p. Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh e Luiz Otavio Reis de Magalhães; CIBC BRAZIL PRIVATE EQUITY LLC (anteriormente OPCO BRAZIL PRIVATE EQUITY LLC) p.p. Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh; FAMA LONG SHORT HG MASTER FUNDO DE INV. MULTIMERCADO, CARNNEGIE LLC, FAMA IBIZA FUNDO DE 3
4 INVESTIMENTO EM AÇÕES, FAMA SHOOTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, FAMA SNIPER FI MULTIMERCADO LONGO PRAZO, FAMA CHALLENGE FIA, FAMA STRIKER 28 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, FAMA SHOOTER 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, FAMA STRIKE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, FAMA FC MIX 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, FAMA CHALLENGE 60 FUNDO DE INVESTIMETNO EM AÇÕES todos representados p.p. Rodrigo Sancovsky; GREEN HG FUND LLC, SKOPOS HG FUND, LLC, HG GLOBAL MACRO MASTER FUND LP, SKOPOS HG GREY CITY FUND LLC, SKOPOS HA BRK FUND LLC, SKOPOS MASTER FIA, HEDGING-GRIFFO TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, HEDGIND-GRIFFO CARTEIRA ADMINISTRAÇÃO REAL FIF, HEDGING-GRIFFO STAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, HG TOP 30 FIF, HG QUENTZAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, HEDGING-GRIFFO VERDE MASTER FIM, HEDGING-GRIFFO VERDE EQUITY MASTER FIA todos representados p.p. Kelly Fuoco Freitas Costa; ARX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, CLUBE DE INVESTIMENTOS DOS EMPREGADOS DA VALE INVESTVALE, ARX EXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, ESPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, ADVANTAGE ARX MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, M189 FIA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES TOP ATLAS, MATCHPOINT INVESTIMENTS LLC, SAMOA LLC, SAMAMBAIA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES todos representados p.p. Frederico Djun Takahashi Saraiva; CAISSE DE DPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, IBM SAVINGS PLAN, JANUS ASPEN GLOBAL LIFE SCIENCES PORTFOLIO, JANUS ASPEN GLOBAL TECHNOLOGY PORTFOLIO, JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FD, JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, PACIFIC SLECT FUND, ROCKWELL COLLINS MASTER TRUST, THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANU INV. FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS, THE PUBLIC SHOOL RETIREMENT SYSTEM OF MISSOURI, NEW YORK STATE NURSE ASSOCIATION PENSION PLAN, JOHN HANCOCK TRUST INTER. EQUITY INDEX TRUST B, JOHN HANCOCK TRUST INTER. EQUITY INDEX TRUST A, PACIFIC LIFE FUNDS PL EMERGING MARKETS FUND, JANUS CAPITAL FUNDS PLC/JANUS GLOBAL TECHN. FUND, SCHRODER BRICS EQUITY MOTHER FUND, JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND, JANUS CAPITAL FUNDS PLC/JANUS GLOBAL LIFE SCIEN. FUND, JANUS ADVISER LONG SHORT FUND, EATON VANCE STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND, MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY, FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: HEATH CARE PORTFOLIOS, FIDELITY SELECT PORTFOLIOS: MEDICAL DELIVERY PORTFOLIOS, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VARIABLE INSURANCE PRODUCT FUND III: MID CAP PORTFOLIO, FIDELITY FUNDS SICAN, OHIO SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, OFI TRUST COMPANY, OFI INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LP, LOMBARD ODIER DARIER HENTCH FUND MANAGERS AS INSTITUTIONNEL 3D, BALENTINE 4
5 INTERNATIONAL EQUITY FUND SELECT LP, FIDELITY FOCUS HEALTH CARE FUND, EXCELSIOR EMERGING MARKETS FUND, COLLEG RETIREMENT EQUITIES FUND, T ROWE PRICE HEALTH SCIENCES FUND, INC, T ROWE PRICE HEALTH SCIENCES PORTFOLIO, WASHINGTON STATE INVESTIMENT BOARD, THE PUBLIC EDUCATION EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF MISSOURI, JANUS CAPITAL MANAFEMENT LLC, OPPENHEIMER DEVELOPING MARKETS FUND, NORGES BANK, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: HEALTH CARE PORTFOLIO, FIDELITY ADVISOR SERIES VII: FIDELITY ADVISOR HEALTH CARE FUND, VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC, STICHTING PENSION FUNDS ABP todos representados p.p. Antonio de Almeida e Silva; CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL, CREDIT SUISSE PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, PRIMA INVESTMENTS LLC, p.p. Luis Guilherme Ronchel Soares. Barueri, 25 de março de Presidente: Caio Roberto Chimenti Auriemo Secretária: Simone Alonso SP v1 5
RANDON S.A. Implementos e Participações Companhia Aberta CNPJ 89.086.144/0001-16 NIRE 43300032680
RANDON S.A. Implementos e Participações Companhia Aberta CNPJ 89.086.144/0001-16 NIRE 43300032680 Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária Ata lavrada na forma de sumário (I) Data, hora, local: 13 de