Source: http://www.adveo.com/es-nl/accionistas-inversores/junta-general-accionistas
Timestamp: 2019-03-25 05:31:19
Document Index: 111081531

Matched Legal Cases: ['artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 28', 'artículo 116', 'artículo 35']

Junta General de Accionistas del Grupo ADVEO
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Junta General Extraordinaria 2018 (desconvocada)
Anuncio de Convocatoria / Orden del día
Presentación e Informe del Consejero Delegado
Tarjeta de asistencia, delegación de voto
Información sobre el punto 2
Información sobre el punto 3.2
Información sobre el punto 5
Cuentas anuales 2017:
Cuentas Anuales Adveo Group International
Cuentas anuales Adveo Group International y Sociedades Dependientes
Declaración de Responsabilidad de los Consejeros (art. 35 LMV)
Capital social - autocartera
Informe Anual de Remuneración de Consejeros
Informe de actividades de la Comsión de Nombramientos y Retribuciones
Informe de Operaciones Vinculadas
Tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia (online)
Tarjeta de asistencia (imprimir)
Reglamento del Foro electrónico
Vídeo de la Junta General de Accionistas
Presentación e Informe Consejero Delegado
Documentación fusiones
Fusión Adveo Group International - Adveo Administración y Servicios
Cuentas anuales 2014, 2015, 2016
Adveo Administración y Servicios
Fusión Adveo Group International - Monte Urgull
Informe sobre el punto 1.4
Informe sobre el punto 2.1
Informe sobre el punto 2.2
Informe sobre el punto 2.3
Informe sobre el punto 3.3
Informe sobre el punto 3.4
Informe sobre el punto 3.5
Informe sobre el punto 4.1
Informe sobre el punto 4.2
Capital social – autocartera
Informe Anual Remuneraciones Consejeros
Informe de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Reglamento Foro Electrónico
Convocatoria / Anuncio
Cuentas anuales Adveo Group International, S.A. 2015
Cuentas Adveo Group International y Sociedades Dependientes 2015
Informe justificativo propuesta reelección de GESTIÓN DE INVERSIONES RIMUSA, S.L.
Informe propuesta ampliación de capital
Informe justificativo adecuación del incentivo a largo plazo
Informe Plan de adquisición de acciones para empleados
Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores relativa al informe financiero anual 2015
Informe Anual sobre Junta General Ordinaria y Extraordinaria Remuneraciones Ejercicio 2015
HR Acuerdos JGA
Informes y Propuestas de acuerdos
Punto 2º Nombramiento de Consejeros
2.1 Nombrar consejero a don Jaime Carbó Fernández, con la calificación de consejero ejecutivo
2.2 Nombrar consejera a doña Irene Cano Piquero, con la calificación de consejero independiente.
2.3 Correspondiente fijación del número de miembros del Consejo de Administración
Punto 3º Aprobación de un incentivo a largo plazo referenciado al incremento del valor de las acciones de ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. para el Consejero Delegado y determinados directivos del Grupo ADVEO
Punto 4º Ampliación de las facultades conferidas por la Junta General de Accionistas del pasado 26 de junio de 2015 a favor del Consejo de Administración para la emisión de obligaciones, bonos y otros valores de renta fija hasta el importe máximo de doscientos millones (200.000.000) de euros
Punto 5º Informe sobre las novedades introducidas en el sistema de gobierno corporativo de la Compañía relativas al nuevo Código General de Conductas y Canal de Denuncia. Deben colgarse dos documentos:
Canal Interno de Comunicación y Denuncia
Punto 6º Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados
Punto 7º Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta Acuerdos adoptados Tarjeta de asistencia, delegación de voto Atención al accionista Acta notarial Voto electrónico Foro electrónico
Punto 1º Aprobación de cuentas anuales
Punto 2º Aprobación gestión del consejo
Punto 3º Aplicación de resultado
Punto 4º Nombramiento/Reelección auditor de cuentas
Punto 5º Modificación de estatutos sociales
Punto 6º Modificación del reglamento de la junta general
Punto 7º Reelección, cese y nombramiento de consejeros
7.1 Reelección D. Millán Álvarez-Miranda Navarro. Consejero Ejecutivo
7.2 Reelección QMC Directorships, S.L.. Consejero Dominical
7.3 Cese D. Pablo Igartua Moreno. Consejero Dominical
7.4 Nombramiento D. Alberto Moreno de Tejada Clemente de Diego. Consejero Dominical
7.5 Nombramiento D. Abel Linares Palacios. Consejero Independiente
Punto 8º Delegación facultad de aumento capital social con facultad de exclusión del derecho de suscripción preferente
Punto 9º Delegación facultad de emisión de valores de bonos y otro valores de renta fija
Punto 10º Reducción del plazo de convocatoria de las juntas generales extraordinarias
Punto 11º Votación consultiva informe anual remuneraciones de los consejeros
Punto 12º Información modificación reglamento del consejo de administración
Punto 13º Delegación de facultades para la formalización de acuerdos
Punto 14º Acta de la Junta
Cuentas anuales Adveo Group International, S.A. 2014
Cuentas Adveo Group International y Sociedades Dependientes 2014
Informe justificativo modificación estatutos sociales
Informe justificativo modificación reglamento junta general
Informe justificativo modificación reglamento consejo de administración
Informe justificativo propuesta reelección de D. Millán Álvarez-Miranda como consejero ejecutivo
Informe justificativo propuesta reelección de QMC Directorships, S.L. como consejero dominical
Informe justificativo propuesta nombramiento de D. Alberto Moreno de Tejada como consejero dominical
Informe justificativo propuesta nombramiento de D. Abel Linares Palacios como consejero independiente
Informe propuesta delegación en consejo la facultad de ampliar capital con la facultad de excluir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente
Informe justificativo propuesta emisión de valores de bonos y otro valores de renta fija
Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el artículo 35 de la Ley del Mercado de valores relativa al informe financiero anual 2014
Informe Anual sobre Remuneraciones Ejercicio 2014
Ampliación de Capital Liberada 2014
Documento Informativo Ampliación
Capital Anuncio Ampliación Capital
Cuentas anuales Adveo Group International, S.A. 2013
Cuentas Adveo Group International y Sociedades Dependientes 2013
Informe justificativo aumento del capital social Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores relativa al informe financiero anual 2013
Informe Anual sobre Remuneraciones Ejercicio 2013
Cuentas anuales Adveo Group International, S.A. 2012
Cuentas Adveo Group International y Sociedades Dependientes 2012
Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores relativa al informe financiero anual 2012
Informe Anual de Retribuciones Ejercicio 2012
Cuentas anuales Unipapel S.A. 2011
Cuentas anuales Unipapel y Sociedades Dependientes 2011
Informes justificativos modificación estatutos sociales
Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores relativa al informe financiero anual 2011
Informe Anual de Retribuciones Ejercicio 2011
Junta General 2011
Cuentas anuales Unipapel S.A. 2010
Cuentas anuales Unipapel y Sociedades Dependientes 2010
Informes justificativos modificaciones Estatutos Sociales
Modificación artículos 23 y 27
Modificación artículo 28
Informe explicativo sobre los aspectos de la estructura del capital y el sistema de gobierno y control previsto en el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores 2010
Declaración de responsabilidad de los Consejeros prevista en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores relativa al informe financiero anual 2010
Informe anual de remuneraciones de Consejeros 2010