Source: https://www.scribd.com/document/53962193/Dictamenes-1
Timestamp: 2017-01-20 00:20:52
Document Index: 176899609

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 279', 'ARTÍCULO 279', 'ARTÍCULO 279', 'artículo 277', 'artículo 277', 'artículo 278', 'artículo 277', 'artículo 277', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 278', 'ARTÍCULO 303', 'ARTÍCULO 303', 'ARTÍCULO 303', 'artículo 277', 'ARTÍCULO 305', 'ARTÍCULO 304', 'ARTÍCULO 304', 'ARTÍCULO 304', 'Artículo 26', 'ARTÍCULO 305', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 278', 'artículo 303', 'artículo 303', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 213', 'artículo 210', 'artículo 213', 'artículo 213', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 210', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 213', 'artículo 213', 'artículo 213', 'artículo 168', 'artículo 213', 'artículo 168', 'artículo 213', 'artículo 213', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 18', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 20', 'artículo 20', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 14', 'artículo 6', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 25', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 36', 'artículo 36', 'in fine', 'ARTÍCULO 22', 'Artículo 20', 'Artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 21', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 28', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 21', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 31', 'artículo 213', 'artículo 213', 'artículo 22', 'artículo 22', 'ARTÍCULO 37', 'artículo 18', 'artículo 11', 'ARTÍCULO 38', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 39', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 31', 'artículo 6', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 32', 'artículo 33', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 31', 'artículo 31', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 34', 'artículo 12', 'artículo 12', 'ARTÍCULO 36', 'artículo 40']

Dictamenes(1)
BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinDICTAMEN FPV DICTAMEN MOV. PROYECTO SUR PARTE PENAL ARTICULO 279.- 1.Si la escala penal prevista para el delito ARTÍCULO 279. 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente ARTÍCULO 279.- 1) Si la escala penal prevista para el delito ARTÍCULO 279.- 1) Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones fuera menor que la establecida en este Capítulo, se aplicará la escala precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de precedente fuera menor que la establecida en las de este Capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito penal del delito precedente; este Capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito disposiciones de este Capítulo, será aplicable al caso la precedente; precedente. escala penal del delito precedente. 2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena 2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de 2) Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena 2) Si el delito precedente no estuviera amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de cinco mil pesos ($ privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos ($ 20.000) o la escala penal del 5.000) a cien mil pesos ($ 100.000) o la escala penal del delito pesos a veinte mil pesos o la escala penal del delito precedente, si de mil pesos a veinte mil pesos o la escala penal del delito delito precedente, si ésta fuera menor. precedente, si ésta fuera menor. esta fuera menor. precedente, si esta fuera menor. 3 Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el 3. Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artículo 277, 3) Cuando el autor de los hechos descriptos en los incisos 1 ó 3 del 3) Cuando el autor de los hechos descriptos en los incisos 1 artículo 277, incisos 1 ó 3, o en el artículo 278, inciso 1, fuera incisos 1 ó 3, fuera un funcionario público que hubiera cometido el hecho artículo 277 fuera un funcionario público que hubiera cometido el ó 3 del artículo 277 fuera un funcionario público que hubiera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá, además, pena de hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, ocasión de sus funciones sufrirá además pena de inhabilitación inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá de inhabilitación especial de tres a diez años. La misma pena sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio años. La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. que requieran habilitación especial. ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requieran que requirieran habilitación especial. habilitación especial y que lo hubiere cometido en razón de sus funciones.
DICTAMEN UCR PF CC
4. Las disposiciones de este Capítulo regirán aun cuando el delito 4. Las disposiciones de este Capítulo regirán aun cuando el delito 4) Las disposiciones de este Capítulo regirán aún cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este Código, en tanto el hecho precedente también de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado espacial de este Código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión. amenazado con pena en el lugar de su comisión. hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. Incorpórese el Título XIII al Código Penal, el que pasará a denominarse ARTÍCULO 4º.- Incorpórase el Título XIII al CÓDIGO PENAL, el que ARTÍCULO 4º.- Incorpórase el Título XIII al CÓDIGO PENAL, el “Delitos contra la Licitud de los Bienes que circulan en el pasará a denominarse “DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO Y que pasará a denominarse “DELITOS CONTRA EL ORDEN Mercado”. FINANCIERO”. ECONÓMICO Y FINANCIERO”. Artículo 278: 1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y ARTÍCULO 303. 1) Será reprimido con prisión de 3 (TRES) a 10 (DIEZ) ARTÍCULO 303.- 1) Será reprimido con prisión de tres a diez años y ARTÍCULO 303.- 1) Será reprimido con prisión de tres a diez multa de dos a diez veces del monto de la operación el que años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o de cualquier convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, o de el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, de cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes de origen ilícito, cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes gravare, o de cualquier otro modo pusiere en circulación en provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originales o provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquiera apariencia lícita, siempre que su valor supere el que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre equivalente a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos, sea en un de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de pesos subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. doscientos mil, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos siempre que su valor supere la suma de pesos doscientos sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos diversos vinculados entre sí; mil, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos vinculados entre sí; diversos vinculados entre sí;
b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, 2) Las penas previstas en el inciso 1) serán aumentadas en un 2) La pena prevista en el inciso 1) será aumentada en un 2) La pena prevista en el inciso 1) será aumentada en cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los siguientes tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, en los miembro de una asociación o banda formada para la comisión casos: siguientes casos: siguientes casos: continuada de hechos de esta naturaleza; c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como a) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o en este inciso, letra a, el autor será reprimido, en su caso, de una asociación o banda formada para la comisión continuada de miembro de una asociación o banda formada para la comisión como miembro de una asociación o banda formada para la conforme a las reglas del artículo 277; hechos de esta naturaleza; continuada de hechos de esta naturaleza; comisión continuada de hechos de esta naturaleza; b) Cuando el autor fuera un funcionario público que hubiera cometido el b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, sufrirá además pena de el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. En este caso, cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una de tres a diez años. La misma pena sufrirá el que hubiere que requirieran habilitación especial. profesión u oficio que requirieran habilitación especial. actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial y que hubiere cometido el hecho en razón de sus funciones.
3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un c) Cuando los hechos previstos en la presente ley se ilícito penal, con el fin de hacerlos aplicar en una operación hubieran ejecutado en nombre, con la ayuda o en de las previstas en el inciso 1, que les de la apariencia beneficio de una persona de existencia ideal la pena posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de de prisión se aplicará a los directores, gerentes, prisión de seis meses a tres años. síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieren intervenido en el hecho punible, incluso cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz. ARTÍCULO 305.- Las disposiciones de este Título regirán aun cuando el 4) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito hecho precedente hubiere sido cometido fuera del ámbito de aplicación penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de espacial de este Código, siempre que fuera ilícito en el lugar de su aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que lo comisión. tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. ARTÍCULO 304.- Cuando los hechos delictivos previstos en el artículo ARTÍCULO 304.- Cuando los hechos delictivos previstos en el ARTÍCULO 304.- Cuando los hechos delictivos previstos en el precedente hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, y artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, con la artículo precedente hubieren sido realizados en nombre, con en beneficio de una persona de existencia ideal, se impondrán a la ayuda o en beneficio de una persona jurídica, se impondrán a la la ayuda o en beneficio de una persona jurídica, se entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o alternativamente: 1. Multa de dos a diez veces el valor de los bienes objeto del delito, 2. 1. Multa de dos a diez veces el valor de los bienes objeto del delito. 1. Multa de dos a diez veces el valor de los bienes objeto del Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá 2. Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso delito. 2. Suspensión total o parcial de actividades, que en exceder los 10 años, 3. Suspensión para participar en concursos o podrá exceder de diez años. 3. Suspensión para participar en ningún caso podrá exceder de diez años. 3. Suspensión para licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en participar en concursos o licitaciones estatales de obras o actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder los cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con 10 años, 4. Cancelación de la personería, cuando hubiese sido creada al caso podrá exceder de diez años. 4. Cancelación de la personería el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez años. solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, 4. Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada actividad de la entidad, 5. Pérdida o suspensión de los beneficios o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad. 5. al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos estatales que tuviere, 6. Sometimiento obligatorio a auditorías Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 6. constituyan la principal actividad de la entidad. 5. Pérdida o periódicas. 7. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 6. costa de la persona de existencia ideal. la persona jurídica. Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.
Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta el Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán en cuenta incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la extensión del vigilancia sobre la actividad de los autores y partícipes, la omisión de vigilancia sobre la actividad de los autores y daño causado, el monto de dinero involucrado en la comisión del delito, y extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la partícipes, la extensión del daño causado, el monto de la capacidad económica de la persona jurídica. comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad dinero involucrado en la comisión del delito, el tamaño, la económica de la persona jurídica. naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la Cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de Cuando fuere indispensable mantener la continuidad entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán aplicables la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular, no serán operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4. Deberá imponerse aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4. particular, no serán aplicables las sanciones previstas por el obligatoriamente la sanción prevista por el inciso 6, que sólo inciso 2 y el inciso 4. podrá hacerse cesar una vez que hayan desaparecido las causas que la originaron y exista un dictamen favorable del organismo competente.
Artículo 26 último párrafo. Los bienes utilizados, procedentes o ARTÍCULO 305.- El juez podrá adoptar desde el inicio de las adquiridos mediante la comisión de algunos de los delitos previstos en actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para los artículos 213 ter y quater y en el título XIII del Libro Segundo de este asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y Código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere artículos precedentes. En operaciones de lavado de activos, serán ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes. hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.
Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico. Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA UIF ARTICULO 6º — La Unidad de Información Financiera será la ARTÍCULO 10.- Competencia. La UIF es competente para el ARTICULO 6º.- La Unidad de Información Financiera será la ARTICULO 6º.- La Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de análisis, tratamiento y la transmisión de información procedente encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito de de personas físicas, jurídicas, públicas y privadas con el fin de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito de información a los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito lavado de activos (artículo 278, inciso 1º, del Código Penal), prevenir y promover la investigación de operaciones inusuales o lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), proveniente de la de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), proveniente de la comisión de: a) Delitos relacionados con el sospechosas de lavado de activos o de financiamiento del comisión de: a) Delitos relacionados con el tráfico y proveniente de la comisión de: a) Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley Nº terrorismo, que hayan sido reportadas o informadas de acuerdo comercialización ilícita de estupefacientes (Ley Nº 23.737); b) tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley Nº 23.737); b) Delitos de contrabando de armas (Ley Nº 22.415); c) con las disposiciones de esta ley. Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes 23.737); b) Delitos de contrabando de armas y contrabando Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita (Ley N° 22.415); c) Delitos relacionados con las actividades de una de estupefacientes (Ley N° 22.415); c) Delitos relacionados calificada en los términos del artículo 210 bis del Código Penal o asociación ilícita calificada en los términos del artículo 210 bis del con las actividades de una asociación ilícita calificada en los de una asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos términos del artículo 210 bis del Código Penal o de una ter del Código Penal; d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas del artículo 213 ter del Código Penal. d) Delitos cometidos por asociación ilícita terrorista en los términos del artículo 213 (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas ter del Código Penal. d) Delitos cometidos por asociaciones por fines políticos o raciales; e) Delitos de fraude contra la para cometer delitos por fines políticos o raciales. e) Delitos de ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para Administración Pública (artículo 174, inciso 5º, del Código Penal); fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5°, del cometer delitos por fines políticos o raciales. e) Delitos de Código Penal); fraude contra la administración pública (artículo 174, inciso 5°, del Código Penal);
f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del Código Penal; g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código Penal; h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal). 2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal).
f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos f) Delitos contra la Administración Pública previstos en los VI, VII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo del Código Penal; Capítulos VI, VII, IX y IX bis del Título XI del Libro Segundo g) Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, del Código Penal; g) Delitos de prostitución de menores y previstos en los artículos 125, 125 bis, 127 bis y 128 del Código pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 bis, Penal; h) Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quater 127 bis y 128 del Código Penal; h) Delitos de financiación del del Código Penal); i) Extorsión (artículo 168 del Código Penal); terrorismo (artículo 213 quater del Código Penal); i) j) Delitos previstos en la Ley 24.769; k) Trata de Personas; Extorsión (artículo 168 del Código Penal); j) Delitos 2. El delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quater del previstos en la Ley 24.769; k) Trata de Personas; 2. El Código Penal). delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quater del Código Penal).
ARTICULO 5º — Créase la Unidad de Información Financiera ARTÍCULO 8.- Creación. Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), que funcionará con autarquía funcional en jurisdicción del (UIF), en jurisdicción de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la cual se Nación. La UIF es un órgano autónomo y autárquico y se rige por las regirá por las disposiciones de la presente ley. disposiciones de esta ley. Si las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizaran, a través de leyes locales o tratados regionales, sus propias Unidades de Información Financiera u organismos equivalentes para el logro de los objetivos y el ejercicio de las atribuciones de la presente ley en el ámbito de sus jurisdicciones respectivas, deberán coordinar su actividad con la desarrollada por la Unidad de Información Financiera Nacional y convenir el modo de compartir o intercambiar la información necesaria.
ARTICULO 7º — La Unidad de Información Financiera tendrá su ARTÍCULO 9.- Domicilio. Patrimonio. La UIF tiene su domicilio legal en domicilio en la Capital de la República y podrá establecer la Capital Federal y podrá establecer agencias regionales en el resto del agencias regionales en el resto del país. país. Su patrimonio está compuesto por los bienes que le asigne el Estado Nacional y por aquéllos que le sean transferidos o adquiera por cualquier causa o título jurídico. ARTICULO 8º — La Unidad de Información Financiera estará ARTÍCULO 18.- Consejo Directivo. La Unidad de Información integrada por un (1) Presidente, un (1) Vicepresidente y un Financiera estará integrada por tres Directores, uno de los cuáles Consejo Asesor de siete (7) Vocales conformado por: a) Un (1) ejercerá la presidencia, y deberá contar entre sus integrantes funcionario representante del Banco Central de la República con al menos una mujer. Los 3 (TRES) Directores constituirán el Argentina;b) Un (1) funcionario representante de la Consejo Directivo que deberá sesionar con la totalidad de sus Administración Federal de Ingresos Públicos; c) Un (1) funcionario integrantes al menos dos veces al mes, y tendrá a su cargo: representante de la Comisión Nacional de Valores; d) Un (1) a) Aplicar las sanciones previstas en el Título III de la presente ley; b) experto en temas relacionados con el lavado de activos Elevar al Jefe del Gabinete de Ministros y al Honorable Congreso de la representante de la Secretaría de Programación para la Nación, a propuesta del presidente, un plan anual de actividades y dos Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de informes semestrales sobre la gestión de la UIF; c) Disponer, a propuesta la Presidencia de la Nación; e) Un (1) funcionario representante del Presidente, el archivo de las investigaciones en curso y la radicación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; de denuncias ante la Justicia; d) Difundir toda la información sobre lavado de activos y financiación del terrorismo que sea relevante para los sujetos obligados y la sociedad civil, a través del sitio web y todo otro medio que resulte adecuado;
f) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Economía y e) Diseñar los sistemas de contralor interno que deberán implementar los Producción; g) Un (1) funcionario representante del Ministerio del sujetos obligados, en los casos y modalidades que la reglamentación Interior.Los integrantes del Consejo Asesor serán designados por determine; f) Dictar, a propuesta del Presidente, las directivas e el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los titulares de cada instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados uno de los organismos que representan. Será presidido por el por esta ley, previa consulta con los organismos específicos de control; g) señor presidente de la Unidad de Información Financiera, quien Organizar y administrar los archivos y antecedentes relativos a la tendrá voz pero no voto en la adopción de sus decisiones. actividad del organismo, así como los datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad;
El Consejo Asesor sesionará con la presencia de al menos cinco h) Garantizar la producción de estadísticas confiables, que entre otras (5) de sus integrantes y decidirá por mayoría simple de sus cosas deberán incluir información sobre: (i) el número de reportes miembros presentes. El Presidente de la Unidad de Información recibidos y resueltos, discriminados por sujeto obligado y especificando el Financiera dictará el reglamento interno del Consejo Asesor. tiempo que en promedio se demora en procesarlos, (ii) los casos donde existen bienes congelados, embargados y decomisados, (iii) los pedidos de asistencia mutua y de extradición realizados o recibidos, relacionados con el lavado de dinero, delitos subyacentes y el financiamiento del terrorismo incluyendo la naturaleza del pedido, si se le dio curso o fue rechazado, y el plazo en el que se le dio respuesta, (iv) la calidad, precisión y completitud de los ROS recibidos; (v) las solicitudes de información adicional a los sujetos obligados formuladas, y (vi) las tipologías y tendencias del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el país.
ARTÍCULO 19.- Mandato. Los Directores de la UIF tendrán un mandato de 6 (SEIS) años, sin posibilidad de reelección. En caso de ausencia o impedimento, el Presidente será reemplazado por uno de los Directores por disposición del Poder Ejecutivo.
ARTICULO 9º — El Presidente y Vicepresidente de la U.I.F. serán ARTÍCULO 14.- Concurso. Los Directores y el Presidente de la UIF designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del deben ser seleccionados a través de un concurso público de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. antecedentes y oposición realizado por la Secretaría de la Función Pública. El tribunal de evaluación estará integrado por: (i) dos (2) profesores de derecho que integren las listas de jurados elaboradas periódicamente por el Consejo de la Magistratura para la especialidad de juez federal, designados mediante un sorteo público; (ii) dos profesionales o académicos de las ciencias económicas designados a través de un procedimiento objetivo por el Consejo Profesional; (iii) dos (2) representantes de la Honorable Cámara de Diputados, que serán designados por los dos bloques con mayor representación, y (vi) un (1) un representante del Honorable Senado de la Nación, que será designado por el bloque opositor con mayor representación. Deberá elegir una terna de candidatos que será elevada a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que cumpla con el siguiente procedimiento con carácter previo a la designación:
El procedimiento de selección del Presidente y Vicepresidente se a. Publicar el nombre, apellido y los antecedentes curriculares de los establece de la siguiente manera: a) Se publicará en el Boletín ternados en el Boletín Oficial y en dos (2) diarios de circulación nacional, Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días. b. Los ternados deberán presentar una declaración durante tres (3) días, el nombre y apellido y los antecedentes jurada con la nómina de todos los bienes propios, los del cónyuge y/o los curriculares de la o las personas que se encuentren en del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y consideración para la cobertura del cargo. Simultáneamente se los de sus hijos menores, de acuerdo con el artículo 6° de la Ley de Ética difundirá en la página oficial de la red informática del Ministerio de la Función Pública N° 25.188 y concordantes. de Justicia y Derechos Humanos; b) Las personas incluidas en la publicación a que se refiere el inciso anterior deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus hijos menores, en los términos y condiciones que establece el artículo 6º de la Ley de Etica de la Función Pública 25.188 y su reglamentación.
Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina Deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, la nómina de integrado en los últimos ocho (8) años, la nómina de clientes o clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años, en el marco de lo en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional permitido por las normas de ética profesional vigente, los estudios de vigentes, los estudios de abogados o contables a los que abogados, contables o de asesoramiento a los que pertenecieron o pertenecieron o pertenecen, según corresponda, y en general, pertenecen, según corresponda, y en general, cualquier tipo de cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por de su criterio por actividades propias, de su cónyuge, de sus actividades propias, de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la descendientes en primer grado, ello, con la finalidad de permitir la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de incompatibilidades o conflictos de intereses; intereses.
c) Los ciudadanos en general, las organizaciones no c. Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los entidades académicas y de derechos humanos podrán, en el ternados. d. Se celebrará una audiencia pública a los efectos de evaluar plazo de quince (15) días a contar desde la última publicación en las observaciones previstas en el artículo 18 de esta ley, de acuerdo a lo el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia y Derechos que establezca la reglamentación. Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas observaciones irrelevantes o que ARTÍCULO 15.- Observaciones. Presentación. Los ciudadanos, las se funden en cualquier tipo de discriminación. organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial del inciso a) del artículo precedente, presentar a la Jefatura de Gabinete de Ministros, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los ternados. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración.
Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos a los fines de su valoración; d) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos, preservando el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las eventuales propuestas; e) En un plazo no superior a quince (15) días, a contar desde el ARTÍCULO 16.- Audiencia Pública. Designación. En no más de vencimiento del establecido para la presentación de las posturas quince (15) días, contados desde el vencimiento del plazo u observaciones, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, por establecido se deberá celebrar la audiencia pública para la razones debidamente fundadas, dispondrá o no de la propuesta evaluación de las observaciones presentadas. Con posterioridad y respectiva. En caso de decisión positiva elevará la misma a en un plazo de (7) siete días, el Jefe de Gabinete de Ministros de la consideración del Poder Ejecutivo nacional. Nación elevará las ternas seleccionadas por el tribunal de evaluación, para que el Poder Ejecutivo seleccione entre ellos a los Directores de la UIF y designe al Presidente, pudiendo modificar de manera fundada el orden de mérito conforme los resultados de la audiencia.
ARTICULO 10. — El Presidente, Vicepresidente y Vocales del ARTÍCULO 12.- Incompatibilidades. Prohibición. Los Directores y el Consejo Asesor tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, Presidente de la UIF tienen dedicación exclusiva en sus funciones. No encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y pueden ejercer otro empleo, cargo o función a título gratuito u oneroso obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no en el sector público nacional, provincial o municipal, organismos pudiendo ejercer durante los dos (2) años posteriores a su nacionales o internacionales, con excepción del ejercicio de la docencia desvinculación de la U.I.F. las actividades que la reglamentación universitaria con dedicación simple. establezca en cada caso. El Presidente, Vicepresidente y Vocales del Consejo Asesor durarán cuatro (4) años en sus cargos, pudiendo ser renovadas sus designaciones en forma indefinida, percibiendo los dos primeros una remuneración equivalente a la de Secretario. Los Vocales del Consejo Asesor percibirán una remuneración equivalente a la de Subsecretario. El Presidente, en caso de impedimento o ausencia transitorios, será reemplazado por el Vicepresidente.
ARTICULO 11. — Para ser integrante de la Unidad de ARTÍCULO 11.- Requisitos para su designación. Son requisitos para Información Financiera se requerirá: 1. Poseer título universitario ser designado Director y Presidente de la UIF: a. Poseer título de grado, preferentemente en Derecho, o en disciplinas universitario en derecho, ciencia económica o en áreas relacionadas a las relacionadas con las Ciencias Económicas o con las Ciencias funciones de la UIF. b. Poseer diez (10) años de experiencia en el Informáticas. 2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en ejercicio de su profesión. c. Acreditar idoneidad y antecedentes la materia; 3. No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido técnicos y profesionales en la materia. durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas. ARTÍCULO 13.- Inhabilidades. No pueden ser designadas Directores de la UIF las personas que: a. Hayan sido condenadas por delitos dolosos o en perjuicio de la administración pública; b. Hayan ejercido durante el año precedente a su designación las actividades que la reglamentación precise en cada caso, o tengan interés en ellas. c. Se encuentren incursos en alguna causal de impedimento para el ingreso a la función pública. ARTÍCULO 17.- Remoción. Causales. El Poder Ejecutivo podrá remover a los Directores de la UIF de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación. Para ello deberá contar con el previo consejo de una Comisión Bicameral convocada a tal efecto, que será presidida por el Presidente de la Cámara de Senadores e integrada por los presidentes de la Comisión de Economía Nacional e Inversión y de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y, por los Presidentes de la Comisión de Finanzas y de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación.
ARTÍCULO 20.- Facultades. El presidente de la UIF tendrá las ARTICULO 14. — La Unidad de Información Financiera estará ARTICULO 14. — La Unidad de Información Financiera estará siguientes facultades y obligaciones: a) Ejercer la administración facultada para: 1. Solicitar informes, documentos, antecedentes y facultada para: 1. Solicitar informes, documentos, general de la UIF y representar al organismo ante el grupo Eggmont y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cualquier otra instancia; b) Dictar el reglamento interno del funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo organismo, ejercer la superintendencia, impartir instrucciones, e imponer municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas sanciones a los funcionarios y empleados de la UIF; todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán término que se les fije, bajo apercibimiento de ley. obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
c) Conformar y administrar el Registro Único de Información; d) En el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa los En el marco de análisis de un reporte de operación Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que sujetos contemplados en el artículo 20 no podrán oponer a la sospechosa los sujetos contemplados en el artículo 20 no estime útil, en relación con una Investigación Administrativa para el UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) el secreto bancario, podrán oponer a la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA análisis de los reportes de operaciones inusuales o sospechosas o de las bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales (UIF) el secreto bancario, bursátil o profesional, ni los denuncias recibidas, a cualquier organismo público, nacional, provincial o de confidencialidad. compromisos legales o contractuales de confidencialidad. municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
e) Recibir y sistematizar denuncias, declaraciones y los reportes de La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), La ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS operaciones sospechosas y demás informaciones previstas por esta ley; deberá revelar el secreto fiscal en aquellos casos en que el reporte (AFIP), deberá revelar el secreto fiscal en aquellos casos en f) Reglamentar la forma, vía de comunicación y contenido de los de la operación sospechosa hubiera sido realizado por un sujeto que el reporte de la operación sospechosa hubiera sido reportes de operaciones inusuales o sospechosas. g) Comparecer obligado previsto en el inciso 15) del artículo 20 o en el marco de realizado por un sujeto obligado previsto en el inciso 15) del ante las comisiones del Honorable Congreso de la Nación cuando éstas lo una colaboración judicial y con relación a la persona o personas artículo 20 o en el marco de una colaboración judicial y con requieran y emitir los informes, dictámenes y asesoramiento que le sean físicas o jurídicas involucradas directamente en la operación relación a la persona o personas físicas o jurídicas solicitados; reportada. En los restantes casos la Unidad de Información involucradas directamente en la operación reportada. En los Financiera requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez restantes casos la Unidad de Información Financiera federal competente en materia penal del lugar donde deba ser requerirá el levantamiento del secreto fiscal al juez federal suministrada la información o del domicilio de la UNIDAD DE competente en materia penal del lugar donde deba ser INFORMACION FINANCIERA (UIF), el que deberá expedirse en un suministrada la información o del domicilio de la UNIDAD DE plazo máximo de treinta días; INFORMACION FINANCIERA (UIF), el que deberá expedirse en un plazo máximo de treinta días;
h) Recibir declaraciones y denuncias;
2. Recibir declaraciones voluntarias; 3. Requerir la colaboración de 2. Recibir declaraciones voluntarias; 3. Requerir la todos los servicios de información del Estado, los que están colaboración de todos los servicios de información del obligados a prestarla en los términos de la normativa procesal Estado, los que están obligados a prestarla en los términos vigente; 4. Actuar en cualquier lugar de la República en de la normativa procesal vigente; 4. Actuar en cualquier cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley; lugar de la República en cumplimiento de las funciones establecidas por esta ley;
i) Solicitar a los autoridades competentes la suspensión de la ejecución 5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez 5. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al de cualquier operación o acto informado previamente o cualquier otro competente se resuelva la suspensión, por el plazo que éste juez competente se resuelva la suspensión, por el plazo que acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se investiguen determine, de la ejecución de cualquier operación o acto informado éste determine, de la ejecución de cualquier operación o actividades sospechosas y existan indicios serios y graves de que se previamente conforme al inciso b) del artículo 21 o cualquier otro acto informado previamente conforme al inciso b) del trata de lavado de activos o de financiación del terrorismo. La apelación acto vinculado a éstos, antes de su realización, cuando se artículo 21 o cualquier otro acto vinculado a éstos, antes de de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo. investiguen actividades sospechosas y existan indicios serios y su realización, cuando se investiguen actividades graves de que se trata de lavado de activos provenientes de alguno sospechosas y existan indicios serios y graves de que se de los delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley o de trata de lavado de activos provenientes de alguno de los financiación de terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá delitos previstos en el artículo 6º de la presente ley o de ser concedida con efecto devolutivo. financiación de terrorismo. La apelación de esta medida sólo podrá ser concedida con efecto devolutivo.
j) Sugerir a las autoridades competentes medidas de prueba, tales 6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al juez 6. Solicitar al Ministerio Público para que éste requiera al como: el allanamiento de lugares públicos o privados, la requisa personal competente el allanamiento de lugares públicos o privados, la juez competente el allanamiento de lugares públicos o y el secuestro de documentación o elementos útiles para la requisa personal y el secuestro de documentación o elementos privados, la requisa personal y el secuestro de investigación. útiles para la investigación. Solicitar al Ministerio Público que documentación o elementos útiles para la investigación. arbitre todos los medios legales necesarios para la obtención de Solicitar al Ministerio Público que arbitre todos los medios información de cualquier fuente u origen; legales necesarios para la obtención de información de cualquier fuente u origen; 7. Disponer la implementación de sistemas de contralor interno 7. Disponer la implementación de sistemas de contralor para las personas a que se refiere el artículo 20. A efectos de interno para las personas a que se refiere el artículo 20. A implementar el sistema de contralor interno la UNIDAD DE efectos de implementar el sistema de contralor interno la INFORMACIÓN FINANCIERA establecerá los procedimientos de UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA establecerá los supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21 de situ para el control del cumplimiento de las obligaciones la Ley y de las directivas e instrucciones dictadas conforme las establecidas en el artículo 21 de la Ley y de las directivas e facultades del artículo 14 inciso 10. instrucciones dictadas conforme las facultades del artículo 14 inciso 10.
El sistema de contralor interno dependerá directamente del El sistema de contralor interno dependerá directamente del Presidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), quien Presidente de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA dispondrá la sustanciación del procedimiento, el que deberá ser en (UIF), quien dispondrá la sustanciación del procedimiento, el forma actuada. que deberá ser en forma actuada. En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de En el caso de sujetos obligados que cuenten con órganos de contralor específicos, éstos últimos deberán proporcionar a la contralor específicos, éstos últimos deberán proporcionar a UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) la colaboración en el la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) la marco de su competencia. colaboración en el marco de su competencia.
8. Aplicar las sanciones previstas en el Capítulo IV de la presente 8. Aplicar las sanciones previstas en el Capítulo IV de la ley, debiendo garantizarse el debido proceso; presente ley, debiendo garantizarse el debido proceso; 9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la 9. Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos actividad de la propia Unidad de Información Financiera o datos a la actividad de la propia Unidad de Información Financiera obtenidos en el ejercicio de sus funciones para recuperación de o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para información relativa a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y recuperación de información relativa a su misión, pudiendo contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros celebrar acuerdos y contratos con organismos nacionales, para integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición internacionales y extranjeros para integrarse en redes de necesaria y efectiva reciprocidad. informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.
10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e 10. Emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados por esta ley, previa consulta con implementar los sujetos obligados por esta ley, previa los organismos específicos de control. Los sujetos obligados en los consulta con los organismos específicos de control. Los incisos 6 y 15 del artículo 20 podrán dictar normas de sujetos obligados en los incisos 6 y 15 del artículo 20 podrán procedimiento complementarias a las directivas e instrucciones dictar normas de procedimiento complementarias a las emitidas por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, no directivas e instrucciones emitidas por la UNIDAD DE pudiendo ampliar ni modificar los alcances definidos por dichas INFORMACIÓN FINANCIERA, no pudiendo ampliar ni modificar directivas e instrucciones.” los alcances definidos por dichas directivas e instrucciones.”
ARTÍCULO 14 bis: La Unidad de Información Financiera ARTÍCULO 14 bis: La Unidad de Información podrá intervenir como parte querellante en los procesos en Financiera podrá intervenir como parte querellante en los que se investigue la comisión de los delitos enumerados los procesos en los que se investigue la comisión de en el artículo 6°. los delitos enumerados en el artículo 5°.” SUJETOS OBLIGADOS ARTÍCULO 25.- Sujetos obligados. Los sujetos que se enumeran a ARTICULO 20.- Están obligados a informar a la Unidad de ARTICULO 20.- Están obligados a informar a la Unidad de continuación están obligados a reportar operaciones inusuales o Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 sospechosas de lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo a la presente ley: de la presente ley: UIF: 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° modificatorias; y modificatorias; 21.526 y modificatorias; 2. las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias, y 2. Las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 y 2. Las entidades sujetas al régimen de la Ley N° 18.924 y las entidades autorizadas para transferir fondos dentro y fuera del modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas territorio nacional; BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para operar en la por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos nacional; dentro y fuera del territorio nacional; 3. las personas físicas o jurídicas dedicadas a la explotación de juegos de 3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual 3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad azar, la lotería nacional y las loterías provinciales y los organismos exploten juegos de azar; habitual exploten juegos de azar; nacionales, provinciales y municipales encargados de autorizar y controlar el ejercicio del juego; 4. los Agentes y Sociedades de Bolsa, 4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de 4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la comercio con o sin mercados adheridos; órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos;
5. las personas físicas o jurídicas gerentes de fondos comunes de 5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros 5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y los intermediarios y opciones cualquiera sea su objeto; futuros y opciones cualquiera sea su objeto; en operaciones con valores negociables bajo la órbita de bolsas de comercio, con o sin mercados adheridos;
6. los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y 6. Los Registros Públicos de Comercio, los organismos 6. Los Registros Públicos de Comercio, los organismos opciones, representativos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas, los representativos de Fiscalización y Control de Personas Registros de la Propiedad Inmueble, los Registros de la Propiedad Jurídicas, los Registros de la Propiedad Inmueble, los Automotor, los Registros Prendarios, los Registros de Registros de la Propiedad Automotor, los Registros Embarcaciones de todo tipo y los Registros de Aeronaves; Prendarios, los Registros de Embarcaciones de todo tipo y los Registros de Aeronaves; 7. los Mercados de Valores, Bolsas de Comercio con Mercados de Valores 7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de 7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la adheridos, Mercados de Futuros y Opciones, el Mercado Abierto obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes Electrónico y los entes de depósito colectivo de valores negociables (Caja filatélica o numismática, o a la exportación, importación, suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la de Valores S.A. -Ley N° 20.643); elaboración o industralización de joyas o bienes con metales o exportación, importación, elaboración o industralización de piedras preciosas; joyas o bienes con metales o piedras preciosas; 8. las personas físicas y/o jurídicas dedicadas a la compraventa e 8. Las empresas aseguradoras; intermediación de obras de arte, antigüedades y otros bienes suntuarios, de joyas, metales y piedras preciosas; a la inversión filatélica o numismática; a la explotación y extracción de metales y piedras preciosas; y a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas; 9. las empresas aseguradoras y reaseguradoras; 8. Las empresas aseguradoras;
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de 9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u tarjetas de crédito o de compra; operadoras de tarjetas de crédito o de compra; 10. las empresas emisoras, administradoras, operadoras y pagadoras 10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales; 10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales; de cheques de viajero o de tarjetas de crédito o de compra; 11. las empresas dedicadas al transporte de caudales; 11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios 11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado postales que realicen operaciones de giros de divisas o de de distintos tipos de moneda o billete; traslado de distintos tipos de moneda o billete; 12. Los Escribanos Públicos;
12. las empresas de servicios postales que realicen operaciones de 12. Los Escribanos Públicos; giros de divisas o de traslado de distintos tipos de monedas o billetes; 13. los escribanos públicos;
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la Ley N° 13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la Ley 22.315; N° 22.315; 14. las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, 14. Los Despachantes de Aduana definidos en el artículo 36 y 14. Los Despachantes de Aduana definidos en el artículo 36 de constitución de capitales u otra determinación similar que requieran concordantes del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y y concordantes del Código Aduanero (Ley N° 22.415 y bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de modificatorias); modificatorias); adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros; 15. las personas físicas o jurídicas inscriptas como despachantes de 15. Los organismos de la Administración Pública y entidades 15. Los organismos de la Administración Pública y entidades aduana; descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o derecho, individuales o colectivos: el BANCO CENTRAL DE LA sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el REPÚBLICA ARGENTINA, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la INGRESOS PÚBLICOS, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la NACIÓN, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, la INSPECCIÓN SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, la GENERAL DE JUSTICIA, el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, la INSPECCIÓN GENERAL Y ECONOMÍA SOCIAL y el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA DE JUSTICIA, el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y COMPETENCIA; ECONOMÍA SOCIAL y el TRIBUNAL NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA;
16. Los organismos de la Administración Pública y entidades 16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, 16. Los productores, asesores de seguros, agentes, descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre por las Leyes números 20.091 y 22.400, sus modificatorias, actividades estén regidas por las Leyes números 20.091 y actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos concordantes y complementarias; 22.400, sus modificatorias, concordantes y de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la complementarias; República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores y la Inspección General de Justicia; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia
17. los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, 17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén 17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén peritos y liquidadores de seguros; reguladas por los CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS reguladas por los CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS; ECONÓMICAS; 18. los profesionales matriculados en los Consejos Profesionales de 18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las 18. Igualmente están obligados al deber de informar todas Ciencias Económicas; personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros; las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros; 19. los abogados, salvo en relación con aquella información a 19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las 19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las la que accedan con motivo de: 1) una labor de asesoramiento sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el tendiente a determinar la posición jurídica de su cliente, inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas entendida como la determinación acerca de la existencia y agentes o corredores inmobiliarios matriculados; exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios alcance de derechos, obligaciones y responsabilidades; 2) el matriculados; ejercicio de la defensa, representación o patrocinio de sus clientes en ocasión de cualquier clase de procedimiento legal, judicial, administrativo o arbitral presente o futuro.
20. las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de 20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las 20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por terceros; Leyes números 20.321 y 20.337 respectivamente; las Leyes números 20.321 y 20.337 respectivamente; 21. los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las 21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la 21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, inmobiliario; microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y similares, aeronaves y aerodinos; vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos; 22. las personas físicas y/o jurídicas cuya actividad habitual sea la 22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en 22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como compraventa de automóviles, camiones, motocicletas, ómnibus y cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas microómnibus, tractores, maquinaria agrícola o vial, naves, aeronaves y titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o aerodinos; fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fideicomiso. fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso. 23. los administradores de fideicomisos financieros; las personas 23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y 23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios; regulación de los deportes profesionales. organización y regulación de los deportes profesionales.” 24. las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por Leyes N° 20.321 y 20.337 respectivamente; 25. las personas físicas y jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales y las personas físicas o jurídicas que se dedican de manera habitual a la cesión de derechos federativos de deportistas; 26. las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro. 27. los partidos políticos 28. los sindicatos reconocidos por la autoridad de aplicación y las obras sociales que administran
ARTÍCULO 22.- Deber de Informar. Inoponibilidad de Secreto. El Artículo 20 bis.- El deber de informar es la obligación legal que Artículo 20 bis.- El deber de informar es la obligación legal deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su enumerados en este capítulo de poner en conocimiento de la UIF la actuación, de poner a disposición de la UNIDAD DE INFORMACION ámbito de actuación, de poner a disposición de la UNIDAD existencia de una operación inusual, sin justificación económica o FINANCIERA (UIF) la documentación recabada de sus clientes en DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) la documentación jurídica, o de complejidad inusitada o injustificada, con independencia de cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido su monto, aislada o reiterada, o que fuera susceptible de configurar una a conocimiento de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la operación sospechosa de financiamiento del terrorismo, y poner a su las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), las conductas o disposición la documentación recabada. través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo. que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo.
En el marco de esta ley, dichos sujetos no podrán oponer los El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, secretos bancario, bursátil, profesional o fiscal, ni los impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la compromisos legales o contractuales de confidencialidad. actividad descripta precedentemente. actividad descripta precedentemente. La UIF deberá determinar por vía reglamentaria el procedimiento y la La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA determinará el La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA determinará el oportunidad para que cada sujeto cumpla con el deber de informar en procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los obligados procedimiento y la oportunidad a partir de la cual los consideración de los riesgos implícitos en la actividad involucrada. cumplirán ante ella el deber de informar que establece el artículo obligados cumplirán ante ella el deber de informar que 20. establece el artículo 20. En el caso de las personas jurídicas regularmente constituidas, el órgano En el supuesto que el sujeto obligado se trate de una persona En el supuesto que el sujeto obligado se trate de una de administración deberá designar un Oficial de Cumplimiento, jurídica regularmente constituida, deberá designarse un oficial de persona jurídica regularmente constituida, deberá disponiéndose la responsabilidad solidaria e ilimitada para la totalidad de cumplimiento por el órgano de administración, el que deberá ser designarse un oficial de cumplimiento por el órgano de los integrantes del órgano de administración ante el incumplimiento de integrante de dicho órgano, a los efectos de formalizar las administración, el que deberá ser integrante de dicho esta obligación. El caso de personas jurídicas de hecho, la obligación presentaciones que deban efectuarse en el marco de las órgano, a los efectos de formalizar las presentaciones que recaerá en cualquiera de los socios. obligaciones establecidas por la Ley y las directivas e instrucciones deban efectuarse en el marco de las obligaciones emitidas en consecuencia. No obstante ello, la responsabilidad del establecidas por la Ley y las directivas e instrucciones deber de informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada emitidas en consecuencia. No obstante ello, la para la totalidad de los integrantes del órgano de administración. responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 es solidaria e ilimitada para la totalidad de los integrantes del órgano de administración. En el supuesto que el sujeto obligado se trate de una sociedad En el supuesto que el sujeto obligado se trate de una irregular, la obligación de informar recaerá en cualquiera de los sociedad irregular, la obligación de informar recaerá en socios de la misma. cualquiera de los socios de la misma. Para el caso que el sujeto obligado se trate de un organismo Para el caso que el sujeto obligado se trate de un organismo público de los enumerados en el inciso 6 y 15 del artículo 20, público de los enumerados en el inciso 6 y 15 del artículo 20, deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos de deberá designarse un oficial de cumplimiento a los efectos formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el marco de de formalizar las presentaciones que deban efectuarse en el las obligaciones establecidas por la Ley y las directivas e marco de las obligaciones establecidas por la Ley y las instrucciones emitidas en consecuencia. No obstante ello la directivas e instrucciones emitidas en consecuencia. No responsabilidad del deber de informar conforme el artículo 21 obstante ello la responsabilidad del deber de informar corresponde exclusivamente al titular del organismo. conforme el artículo 21 corresponde exclusivamente al titular del organismo.”
ARTÍCULO 25.- Cuando les sea requerido en el marco de una investigación, los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos deberán garantizar el acceso de la UIF a sus bases de datos. ARTÍCULO 28.- Registro Único de Información. La UIF debe organizar y administrar un Registro Único de Información, en el que deben constar los Reportes de Operaciones Inusuales o Sospechosas remitidos; la información recabada; el análisis efectuado y sus conclusiones. Los administradores del Registro Único de Información deben estar identificados para preservar la confidencialidad de la información, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de violación de secreto previsto en esta ley.
Artículo 21 bis- A los fines del inciso a) del artículo 21, se toma Artículo 21 bis- A los fines del inciso a) del artículo 21, se como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por ARTÍCULO 33.- Los sujetos obligados quedarán sometidos a las Interamericana para el control del Abuso de Drogas de la la Comisión Interamericana para el control del Abuso de siguientes obligaciones: a. Recabar de sus clientes, requirentes o Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). En Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICADaportantes: (i) documentos que prueben fehacientemente su identidad, consecuencia, se definen como clientes todas aquellas personas OEA). En consecuencia, se definen como clientes todas personería jurídica, domicilio y demás datos que en cada caso se físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o aquellas personas físicas o jurídicas con las que se estipulen, para realizar cualquier tipo de actividad de las que tienen por permanente, una relación contractual de carácter financiero, establece, de manera ocasional o permanente, una relación objeto. Esta obligación sólo podrá obviarse cuando se trate de clientes económico o comercial. En ese sentido es cliente el que desarrolla contractual de carácter financiero, económico o comercial. ocasionales, los importes sean inferiores al mínimo que establezca la una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, circular respectiva y no existan sospechas de que se trata de una sujetos obligados. ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los operación de lavado de activos; (ii) información sobre el propósito y la sujetos obligados. naturaleza de la relación comercial; (iii) información sobre el beneficiario final, y en el caso de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas, sobre la estructura de propiedad y control del cliente; (iv) Cuando los clientes, requirentes o aportantes actúen en representación de terceros, se deberán tomar los recaudos necesarios a efectos de que se identifique la identidad de la persona por quienes actúen y del beneficiario real de la operación. La información mínima a requerir a los clientes abarcará: Toda información deberá archivarse por el término y según las formas La información mínima a requerir a los clientes abarcará: que la Unidad de Información Financiera establezca. b. Informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma. b. La Unidad de Información Financiera establecerá, a través de pautas a) Personas Físicas: nombres y apellidos completos; fecha y lugar a) Personas Físicas: nombres y apellidos completos; fecha y objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; número y tipo de lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; esta obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad; c. documento de identidad que deberá exhibir en original (documento número y tipo de documento de identidad que deberá Poner a disposición de la UIF la información recabada de sus clientes de nacional de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica, cédula exhibir en original (documento nacional de identidad, libreta acuerdo a lo establecido en el inciso a) cuando les sea solicitada por el de identidad, pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle, número, de enrolamiento, libreta cívica, cédula de identidad, organismo en relación con una Investigación Administrativa a los efectos localidad, provincia y código postal); número de teléfono y pasaporte); CUIT/CUIL/CDI; domicilio (calle, número, de analizar una denuncia o reporte de operación inusual o sospechosa; d. profesión, oficio, industria, comercio, etc. que constituya su localidad, provincia y código postal); número de teléfono y Llevar a cabo un proceso continuo de debida diligencia respecto de la actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al profesión, oficio, industria, comercio, etc. que constituya su relación comercial, y medidas de debida diligencia ampliada o apoderado, tutor, curador, representante o garante. Además se actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso de simplificada según el nivel de riesgo de los clientes y las relaciones requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los existir, al apoderado, tutor, curador, representante o comerciales; e. En los casos donde no se puedan aplicar medidas de fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre debida diligencia al cliente o beneficiario final, deben abstenerse de abrir lo fijen las directivas emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION origen y licitud de los fondos, o la documentación de cuentas, realizar operaciones o establecer relaciones comerciales, FINANCIERA. respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas finalizar las existentes y considerar hacer un reporte de operaciones emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. sospechosas respecto del cliente; e. Abstenerse de revelar al cliente o a terceros las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 34.- Personas Expuestas Políticamente. Se consideran b) Personas Jurídicas: denominación social; fecha y número de b) Personas Jurídicas: denominación social; fecha y número Personas Políticamente Expuestas a las personas físicas que desempeñen inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del de inscripción registral; número de inscripción tributaria; o hayan desempeñado en los últimos dos años funciones públicas contrato o escritura de constitución; copia del estatuto social fecha del contrato o escritura de constitución; copia del comprendidas en el artículo 5º de la Ley de Ética Pública Nº 25.188 y a actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original; domicilio estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del los que se desempeñan en cargos equivalentes en otros Estados u (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de original; domicilio (calle, número, localidad, provincia y Organismo Internacionales o Regionales, entes de cualquier naturaleza teléfono de la sede social y actividad principal realizada. Asimismo código postal); número de teléfono de la sede social y en que el estado sea parte, Obras Sociales, a los candidatos a cargos se solicitarán los datos identificatorios de las autoridades, del actividad principal realizada. Asimismo se solicitarán los electivos y a los representantes de los sindicatos reconocidos por la representante legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, datos identificatorios de las autoridades, del representante autoridad de aplicación. Esta condición se extiende a sus convivientes y que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de legal, apoderados y/o autorizados con uso de firma, que familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de la persona jurídica. Los mismos recaudos antes indicados serán operen con el sujeto obligado en nombre y representación afinidad. La reglamentación fijará las obligaciones de identificación de las acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otras de la persona jurídica. Los mismos recaudos antes indicados Personas Expuestas Políticamente y de seguimiento de sus operaciones. organizaciones con o sin personería jurídica. Además se requerirá serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos, o la y otras organizaciones con o sin personería jurídica. Además documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de directivas emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.
ARTÍCULO 35.- Listado de Terroristas. El Ministerio de Relaciones c) Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta c) Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por Internacionales, Comercio y Culto deberá confeccionar, actualizar y propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan publicar los listados de terroristas de observación obligatoria para el propia, los sujetos obligados adoptarán medidas adicionales por cuenta propia, los sujetos obligados adoptarán medidas Estado argentino, que luego deberán ser unificados y difundidos por la razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la UIF. Los sujetos obligados deberán aplicar medidas de debida diligencia identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes. verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual para evitar realizar operaciones o mantener relaciones comerciales con Los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar actúan los clientes. Los sujetos obligados deberán prestar personas o entidades incluidas en dichos listados. que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como especial atención para evitar que las personas físicas utilicen empresas pantalla para realizar sus operaciones. Los Sujetos a las personas jurídicas como empresas pantalla para Obligados deberán contar con procedimientos que permitan realizar sus operaciones. Los Sujetos Obligados deberán conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus contar con procedimientos que permitan conocer la fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que estructura de la sociedad, determinar el origen de sus ejercen el control real de la persona jurídica. fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica.
Los sujetos obligados deberán adoptar medidas específicas y Los sujetos obligados deberán adoptar medidas específicas y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y la adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate el servicio o financiación del terrorismo, cuando se contrate el servicio o productos con clientes que no han estado físicamente presentes productos con clientes que no han estado físicamente para su identificación. En el caso de tratarse de personas presentes para su identificación. En el caso de tratarse de políticamente expuestas, se deberá prestar especial atención a las personas políticamente expuestas, se deberá prestar transacciones realizadas por las mismas, que no guarden relación especial atención a las transacciones realizadas por las con la actividad declarada y su perfil como cliente. mismas, que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente.
d) Los sujetos obligados deberán establecer manuales de d) Los sujetos obligados deberán establecer manuales de procedimiento de prevención de lavado de activos y la financiación procedimiento de prevención de lavado de activos y la de terrorismo, y designar oficiales de cumplimiento, en los casos y financiación de terrorismo, y designar oficiales de con los alcances que determinen las directivas emitidas por la cumplimiento, en los casos y con los alcances que UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. determinen las directivas emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. La información recabada deberá conservarse como mínimo durante La información recabada deberá conservarse como mínimo 5 años, debiendo registrarse de manera suficiente para que se durante 5 años, debiendo registrarse de manera suficiente pueda reconstruir. para que se pueda reconstruir. ARTÍCULO 23.- Operaciones Inusuales. A los efectos de esta ley se El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones consideran operaciones inusuales o sospechosas las transacciones que: sospechosas” de Lavado de Activos será de 30 días, a partir de la sospechosas” de Lavado de Activos será de 30 días, a partir a) de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, operación realizada o tentada. de la operación realizada o tentada. resulte, sin justificación económica o jurídica, o de complejidad inusitada o injustificada, ya sea que se realice en forma aislada o reiterada, y con independencia de su monto; b) involucren activos que se presuman provenientes de una actividad ilícita; c) se presuman relacionadas al financiamiento del terrorismo o d) brinden un aporte económico y/o financiero a personas u organizaciones terroristas
El plazo máximo para reportar una operación inusual sospechada de El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones El plazo máximo para reportar “hechos” u “operaciones lavado de activos es de sesenta (60) días hábiles a partir de su sospechosas” de Financiación de Terrorismo será de 48 horas, a sospechosas” de Financiación de Terrorismo será de 48 realización o intento. En el caso de operaciones que presuman partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas, a partir de la operación realizada o tentada, relacionadas al financiamiento del terrorismo, el plazo será de cuarenta horas inhábiles al efecto. habilitándose días y horas inhábiles al efecto.” y ocho (48) desde su realización o intento. ARTÍCULO 31.Investigación Administrativa (IA). Las investigaciones de la UIF se iniciarán a partir de reportes de operaciones inusuales o sospechosas, denuncias de los sujetos no obligados a informar y requerimientos de colaboración internacional formulados en el marco de los convenios vigentes. No se podrán iniciar investigaciones sobre la base de denuncias anónimas. Tendrán un plazo máximo de seis (6) meses, que podrá ser prorrogado por igual término, previa información de las medidas practicadas y de aquellas pendientes de realización. RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
ARTICULO 23. — 1. Será sancionado con multa de cinco a veinte ARTICULO 23. — 1. Será sancionado con multa de cinco a veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica veinte veces del valor de los bienes objeto del delito, la cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o provisto bienes o persona jurídica cuyo órgano ejecutor hubiera recolectado o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con utilizados por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en conocimiento de que serán utilizados por algún miembro de el sentido del artículo 213 quater del Código Penal. una asociación ilícita terrorista, en el sentido del artículo 213 quater del Código Penal. Cuando el hecho hubiera sido cometido por temeridad o Cuando el hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona jurídica o imprudencia grave del órgano o ejecutor de una persona por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a jurídica será del veinte por ciento al sesenta por ciento del valor de la persona jurídica será del veinte por ciento al sesenta por los bienes objeto del delito. ciento del valor de los bienes objeto del delito. 2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera 2. Cuando el órgano o ejecutor de una persona jurídica cometido en ese carácter el delito a que se refiere el artículo 22 de hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el esta ley, la persona jurídica será pasible de multa de cincuenta mil artículo 22 de esta ley, la persona jurídica será pasible de pesos a quinientos mil pesos. multa de cincuenta mil pesos a quinientos mil pesos. ARTÍCULO 37.- Incumplimiento del Deber u Obligación de ARTICULO 24.- 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor ARTICULO 24.- 1. La persona que actuando como órgano o Informar y del Deber de Prevención e Identificación. a. La persona de una persona jurídica o la persona de existencia visible que ejecutor de una persona jurídica o la persona de existencia que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la incumpla alguna de las obligaciones de información ante la Unidad visible que incumpla alguna de las obligaciones de persona física que incumpla de manera injustificada y deliberada de Información Financiera creada por esta ley, será sancionada con información ante la Unidad de Información Financiera creada alguna de las obligaciones de información ante la UIF será sancionada pena de multa de una a diez veces del valor total de los bienes u por esta ley, será sancionada con pena de multa de una a con multa de veinte mil pesos (20.000) a quinientos mil pesos operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el diez veces del valor total de los bienes u operación a los que ($500.000) siempre y cuando el hecho no constituya un delito hecho no constituya un delito más grave. se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no más grave. constituya un delito más grave.
La misma sanción sufrirá la persona jurídica en la que se desempeñe el 2. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo 2. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica en sujeto infractor. organismo se desempeñare el sujeto infractor. cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor. a. El incumplimiento injustificado y deliberado del resto de las 3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la 3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, obligaciones que se le impongan a los sujetos obligados derivados de la multa será de diez mil pesos a cien mil pesos. la multa será de diez mil pesos a cien mil pesos. aplicación del artículo 18 inciso f del artículo 11 será sancionado con multa de cinco mil pesos ($5.000) a cien mil pesos ($100.000). El Poder Ejecutivo Nacional actualizará el monto de las sanciones una vez al año. ARTÍCULO 38.- Prescripción de la Acción. La prescripción de la 4. La acción para aplicar la sanción establecida en este artículo 4. La acción para aplicar la sanción establecida en este acción sancionatoria opera a los cinco (5) años de detectado el prescribirá a los cinco años, del incumplimiento. Igual plazo regirá artículo prescribirá a los cinco años, del incumplimiento. incumplimiento. Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, para la ejecución de la multa, computados a partir de que quede Igual plazo regirá para la ejecución de la multa, computados computado a partir del día en que quedó firme el acto que la dispone. La firme el acto que así la disponga. a partir de que quede firme el acto que así la disponga. prescripción se interrumpe por la notificación del acto que disponga la instrucción sumarial y por la notificación del acto administrativo que disponga la sanción. 5. El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar la sanción 5. El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar la prevista en este artículo se interrumpirá: por la notificación del acto sanción prevista en este artículo se interrumpirá: por la que disponga la apertura de la instrucción sumarial o por la notificación del acto que disponga la apertura de la notificación del acto administrativo que disponga su aplicación. instrucción sumarial o por la notificación del acto administrativo que disponga su aplicación.” ARTÍCULO 39.- Vía Recursiva. La resoluciones de la UIF son apelables ante las Cámaras Nacionales de Apelaciones con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal. El recurso debe interponerse y fundarse en sede judicial dentro de los quince días hábiles de notificada la resolución. La UIF debe remitir, a requerimiento del Tribunal, todos los antecedentes administrativos de la medida recurrida. Son de aplicación en lo pertinente, las normas establecidas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, y sus modificatorias, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 41.- El magistrado interviniente en un proceso penal por los ARTÍCULO 30.- El magistrado interviniente en un proceso penal por ARTÍCULO 30.- El magistrado interviniente en un proceso delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quater y 302 bis los delitos previstos en los artículos 303, 213 ter y 213 quater del penal por los delitos previstos en los artículos 303, 213 ter y sospechosas o del Código Penal puede de oficio o a pedido del fiscal que Código Penal podrá: 213 quater del Código Penal podrá: interviene: a. Diferir la decisión de ordenar la detención de personas, o del secuestro a)Suspender la orden de detención de una o más personas; de instrumentos o efectos del delito, en caso que la ejecución inmediata de tales medidas pudiere comprometer el éxito de la investigación; a)Suspender la orden de detención de una o más personas;
b. Suspender la interceptación en territorio argentino de activos o b) Diferir dentro del territorio argentino la interceptación de b) Diferir dentro del territorio argentino la interceptación de cualquier bien vinculado con el delito investigado, permitiendo su salida remesas de dinero o bienes de procedencia antijurídica; remesas de dinero o bienes de procedencia antijurídica; del país cuando tuviere seguridad que su vigilancia quedará bajo la supervisión de las autoridades judiciales del país de destino. Tales medidas se deben disponer por resolución fundada sólo en los c) Suspender el secuestro de instrumentos o efectos del delito c) Suspender el secuestro de instrumentos o efectos del casos en los que su ejecución inmediata pueda comprometer el éxito de investigado; delito investigado; la investigación. d) Diferir la ejecución de otras medidas de carácter coercitivo o d) Diferir la ejecución de otras medidas de carácter probatorio; coercitivo o probatorio; El magistrado interviniente podrá, además, suspender la El magistrado interviniente podrá, además, suspender la interceptación en territorio argentino de remesas de dinero o interceptación en territorio argentino de remesas de dinero o bienes o cualquier otro efecto vinculado con los delitos bienes o cualquier otro efecto vinculado con los delitos mencionados y permitir su salida del país, siempre y cuando mencionados y permitir su salida del país, siempre y cuando tuviere la seguridad de que la vigilancia de aquéllos será tuviere la seguridad de que la vigilancia de aquéllos será supervisada por las autoridades judiciales del país de destino. supervisada por las autoridades judiciales del país de destino. La resolución que disponga las medidas precedentemente La resolución que disponga las medidas precedentemente mencionadas deberá estar fundada y dictarse sólo en el caso que mencionadas deberá estar fundada y dictarse sólo en el la ejecución inmediata de las mismas pudiere comprometer el éxito caso que la ejecución inmediata de las mismas pudiere de la investigación. En tanto resulte posible se deberá hacer comprometer el éxito de la investigación. En tanto resulte constar un detalle de los bienes sobre los que recae la medida. posible se deberá hacer constar un detalle de los bienes sobre los que recae la medida. ARTÍCULO 31.- Las previsiones establecidas en los artículos 2º, 3º, ARTÍCULO 31.- Las previsiones establecidas en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º de la Ley N° 25.241 serán aplicables a los delitos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de la Ley N° 25.241 serán aplicables a previstos en los artículos 213 ter, 213 quater y 303 del Código los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quater y Penal. La reducción de pena prevista no procederá respecto de los 303 del Código Penal. La reducción de pena prevista no funcionarios públicos. procederá respecto de los funcionarios públicos. En el caso del artículo 6º de la Ley N° 25.241 la pena será de dos a En el caso del artículo 6º de la Ley N° 25.241 la pena será de diez años cuando los señalamientos falsos o los datos inexactos dos a diez años cuando los señalamientos falsos o los datos sean en perjuicio de un imputado.” inexactos sean en perjuicio de un imputado.” ARTÍCULO 42.- Si durante el transcurso de una investigación resultare ARTÍCULO 32.- El magistrado interviniente en un proceso penal por ARTÍCULO 32.- El magistrado interviniente en un proceso necesario preservar la seguridad de un testigo o un imputado, el los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 quater y 303 del penal por los delitos previstos en los artículos 213 ter, 213 magistrado a cargo de la investigación puede, por auto fundado, disponer Código Penal podrá disponer la reserva de la identidad de un quater y 303 del Código Penal podrá disponer la reserva de la reserva de su identidad. En caso que su declaración sea prestada en testigo o imputado que hubiere colaborado con la investigación, la identidad de un testigo o imputado que hubiere presencia de las partes, se deberá disponer de las medidas necesarias siempre y cuando resultare necesario preservar la seguridad de los colaborado con la investigación, siempre y cuando resultare para mantener su identidad bajo reserva, sin que ello impida que éstas nombrados. El auto deberá ser fundado y consignar las medidas necesario preservar la seguridad de los nombrados. El auto puedan participar del interrogatorio. especiales de protección que se consideren necesarias. deberá ser fundado y consignar las medidas especiales de protección que se consideren necesarias.
Son de aplicación, en lo pertinente, las disposiciones contenidas en el artículo 33 bis de la Ley Nº 23.737 y las medidas previstas por la Ley Nº 25.764. ARTÍCULO 43.- El que indebidamente revelare la nueva identidad o el ARTÍCULO 33.- El que revelare indebidamente la identidad de un ARTÍCULO 33.- El que revelare indebidamente la identidad domicilio de un testigo o imputado protegido conforme a esta norma, testigo o de un imputado de identidad reservada, conforme las de un testigo o de un imputado de identidad reservada, será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de cinco previsiones de la presente ley, será reprimido con prisión de uno a conforme las previsiones de la presente ley, será reprimido mil ($5.000) a ($50.000) pesos. cuatro años y multa de pesos cincuenta mil, siempre y cuando no con prisión de uno a cuatro años y multa de pesos cincuenta configurare un delito más severamente penado. mil, siempre y cuando no configurare un delito más severamente penado.
Cuando el autor del hecho fuere funcionario o empleado público, Las sanciones establecidas en el artículo 31 sexies de la Ley N° Las sanciones establecidas en el artículo 31 sexies de la Ley la pena será de dos (2) a seis (6) años de prisión, multa de de 23.737 serán de aplicación para el funcionario o empleado público N° 23.737 serán de aplicación para el funcionario o diez mil pesos ($10.000) a cien mil pesos ($100.000) e en los casos de testigo o de imputado de identidad reservada empleado público en los casos de testigo o de imputado de inhabilitación absoluta o perpetua. previstos en la presente ley, en tanto no resulte un delito más identidad reservada previstos en la presente ley, en tanto no severamente penado. resulte un delito más severamente penado. El funcionario o empleado público que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, permitiere o diere ocasión a que otro conozca dicha información, será sancionado con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de mil ($1.000) a treinta mil ($30.000) pesos e inhabilitación especial de tres diez años. ARTÍCULO 34.- La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), ARTÍCULO 34.- La UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA como autoridad de aplicación de la presente Ley y en todo lo (UIF), como autoridad de aplicación de la presente Ley y en atinente a su objeto, actuará como ente coordinador, con todo lo atinente a su objeto, actuará como ente coordinador, facultades de dirección, de los organismos públicos mencionados con facultades de dirección, de los organismos públicos en el artículo 12 y, en su caso, de los restantes que correspondan mencionados en el artículo 12 y, en su caso, de los restantes del orden nacional, provincial y municipal. que correspondan del orden nacional, provincial y municipal. PRESUPUESTO ARTÍCULO 36.- Recursos presupuestarios y aportes. El desarrollo de las actividades de la UIF debe financiarse con los siguientes recursos: a. aportes determinados en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional que no podrán ser inferiores al 0,5 % de los asignados a la Jefatura del Gabinete de Ministros. b. Los aportes que surjan por aplicación del artículo 40 de esta ley. c. Demás recursos que bajo cualquier título reciba de organismos públicos, privados, nacionales e internacionales.
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