Source: https://www.buzer.de/s1.htm?g=GwG&a=7
Timestamp: 2019-04-24 14:26:35
Document Index: 376516244

Matched Legal Cases: ['§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 2', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 6', '§ 7', '§ 7', '§ 8', '§ 7', '§ 6', '§ 7', '§ 6', '§ 7', '§ 9', '§ 15', '§ 28', '§ 39', '§ 25', '§ 25', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 4', '§ 6', '§ 7', '§ 6', '§ 7', '§ 9', '§ 15', '§ 28', '§ 39', '§ 7', '§ 7', '§ 7', '§ 4', '§ 9', '§ 7', '§ 9', '§ 7', '§ 36', '§ 4']

§ 7 GwG Geldwäschebeauftragter Geldwäschegesetz
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§ 7 - Geldwäschegesetz (GwG)
Abschnitt 2 Risikomanagement
(1) 1Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, 6, 7, 9 und 15 haben einen Geldwäschebeauftragten auf Führungsebene sowie einen Stellvertreter zu bestellen. 2Der Geldwäschebeauftragte ist für die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Vorschriften zuständig. 3Er ist der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordnet.
Zitierungen von § 7 GwG
Sie sehen die Vorschriften, die auf § 7 GwG verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in GwG selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
... 2. die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters gemäß § 7 , 3. für Verpflichtete, die Mutterunternehmen einer Gruppe sind, die Schaffung von ...
... 6. einer vollziehbaren Anordnung nach § 6 Absatz 9 nicht nachkommt, 7. entgegen § 7 Absatz 1 keinen Geldwäschebeauftragten oder keinen Stellvertreter bestellt, 8. einer ... oder keinen Stellvertreter bestellt, 8. einer vollziehbaren Anordnung nach § 7 Absatz 3 nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt, 9. entgegen § 8 Absatz 1 und 2 eine ...
... 1 bis 4. (7) Die Funktion des Geldwäschebeauftragten im Sinne des § 7 des Geldwäschegesetzes und die Pflichten zur Verhinderung strafbarer Handlungen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 werden im ...
... in Bezug auf Geldwäsche und auf Terrorismusfinanzierung 3. § 6 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 7 GwG Erfüllung von Pflichten in Bezug auf den Geldwäschebeauftragten (Bestellung, ... Beachtung des Verbots der Informationsweitergabe) 24. § 6 Abs. 8 und 9, § 7 Abs. 3 , § 9 Abs. 3 Satz 3, § 15 Abs. 8 GwG, § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 GwG, § 39 ... 32. § 25h Abs. 5 KWG Befolgung von Anordnungen 33. § 25h Abs. 7 KWG i. V. m. § 7 GwG Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Stelle (ggf. zulässiges Absehen) C. Verordnung (EU) ...
... 6 Absatz 8 GwG) 1.500 bis 3.000 7.3 Befreiung nach § 7 Absatz 2 GwG 1.060 7.4 Anordnung der Bestellung eines ... 7.4 Anordnung der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten ( § 7 Absatz 3 Satz 1 GwG) 1.165 7.5 Maßnahmen und Anordnungen nach § ...
... S. 1) gewährleisten; 5. unbeschadet der Pflichten der §§ 4 bis 7 des Geldwäschegesetzes angemessene Maßnahmen, einschließlich Datenverarbeitungssysteme, die die Einhaltung ...
... in Bezug auf Geldwäsche und auf Terrorismusfinanzierung 3. § 6 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 7 GwG Erfüllung von Pflichten in Bezug auf den Geldwäschebeauftragten (Bestellung, ... Beachtung des Verbots der Informationsweitergabe) 24. § 6 Abs. 8 und 9, § 7 Abs. 3 , § 9 Abs. 3 Satz 3, § 15 Abs. 8 GwG, § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 GwG, § 39 ...
... 6 Absatz 8 GwG) 1.500 bis 3.000 7.3 Befreiung nach § 7 Absatz 2 GwG 1.060 7.4 Anordnung der Bestellung eines ... 7.4 Anordnung der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten ( § 7 Absatz 3 Satz 1 GwG) 1.165 7.5 Maßnahmen und Anordnungen nach ...
... Absätze 1 bis 4. (7) Die Funktion des Geldwäschebeauftragten im Sinne des § 7 des Geldwäschegesetzes und die Pflichten zur Verhinderung strafbarer Handlungen im Sinne des ...
... 4 wird wie folgt gefasst: „4. unbeschadet der Pflichten der §§ 4 bis 7 des Geldwäschegesetzes angemessene Maßnahmen, einschließlich Datenverarbeitungssysteme, die die Einhaltung ...
... die Wörter „(§ 9 Absatz 4 Satz 1 GwG)" durch die Wörter „( § 7 Absatz 3 Satz 1 GwG )" ersetzt. 6. In Nummer 7.3 wird in der Spalte ... „§ 9 Absatz 2 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes" durch die Wörter „ § 7 Absatz 1, 5 des Geldwäschegesetzes " ersetzt. (6) In § 36 Absatz 1 Nummer 3 des Zahlungskontengesetzes vom 11. ...
... 2015/751 gewährleisten, und 4. unbeschadet der Pflichten der §§ 4 bis 7 des Geldwäschegesetzes angemessene Maßnahmen, einschließlich Datenverarbeitungssysteme, die die Einhaltung ...
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