Source: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-18708093/roz-16
Timestamp: 2020-07-11 00:49:58+00:00
Document Index: 116922228

Matched Legal Cases: ['Art. 181', 'art. 74', 'art. 86', 'art. 90', 'art. 86', 'art. 86', 'art. 87', 'art. 86', 'art. 76', 'art. 89', 'art. 79', 'art. 94', 'Art. 182', 'art. 77', 'Art. 183', 'art. 197', 'art. 72', 'art. 77', 'Art. 184', 'art. 197', 'art. 72', 'art. 197', 'art. 74', 'art. 76', 'art. 86', 'art. 89', 'art. 90', 'art. 77', 'art. 74', 'art. 76', 'art. 86', 'art. 89', 'art. 90', 'art. 197', 'art. 77', 'Art. 185', 'Art. 186', 'art. 20', 'art. 197', 'Art. 187', 'art. 8', 'art. 197', 'Art. 188', 'art. 21', 'art. 197', 'art. 21', 'art. 197', 'Art. 189', 'Art. 190', 'art. 15', 'art. 197', 'art. 85', 'Art. 191', 'Art. 192', 'art. 25', 'Art. 193', 'art. 27', 'Art. 194', 'Art. 195', 'art. 58', 'Art. 196', 'art. 3', 'art. 197', 'art. 5', 'art. 12', 'art. 16', 'art. 3', 'art. 197', 'art. 5', 'art. 12', 'art. 16']

Przepisy przejściowe i dostosowujące - Rozdział 16 - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. - Dz.U.2020.971 t.j.
Rozdział 16 - Przepisy przejściowe i dostosowujące - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Art. 181. [Sposób przekazywania dokumentów do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych]
1. Zawiadomienia, o których mowa w art. 74, art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1, potwierdzenie, o którym mowa w art. 86 ust. 3, żądania, o których mowa w art. 86 ust. 5 i art. 87 ust. 1, zwolnienia, o których mowa w art. 86 ust. 6, informacje i dokumenty, o których mowa w art. 76, a także informacje o zawiadomieniu, o których mowa w art. 89 ust. 8, są przekazywane w formie pisemnej do dnia wejścia w życie rozporządzeń, o których mowa w art. 79 ust. 3 i art. 94.
2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, może następować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli instytucja obowiązana uzgodniła z Generalnym Inspektorem taki sposób przekazywania.
Art. 182. [Ważność formularza identyfikacyjnego przekazanego Generalnemu Inspektorowi przed dniem wejścia w życie ustawy]
Formularz identyfikacyjny przekazany elektronicznie do Generalnego Inspektora przez instytucję obowiązaną przed dniem wejścia wżycie ustawy uznaje się za formularz identyfikujący instytucję obowiązaną w rozumieniu art. 77 ust. 1.
Art. 183. [Informacje i formularze przekazywane przez instytucje obowiązane po dniu wejścia w życie ustawy]
W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy instytucje obowiązane, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 197, przekazują informacje, o których mowa w art. 72, oraz formularze, o których mowa w art. 77 ust. 1, zgodnie z przepisami dotychczasowymi, a po upływie tego okresu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - zgodnie z przepisami dotychczasowymi albo przepisami niniejszej ustawy.
Art. 184. [Tymczasowe wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy do instytucji obowiązanych niebędących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu nowych przepisów]
1. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do instytucji obowiązanych niebędących instytucjami obowiązanymi, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 197, przepisów art. 72 nie stosuje się.
2. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy instytucje obowiązane niebędące instytucjami obowiązanymi, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 197, realizując obowiązki, o których mowa w art. 74, art. 76, art. 86, art. 89 ust. 8 i art. 90, nie przekazują do Generalnego Inspektora formularza identyfikującego, o którym mowa w art. 77.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, w celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, o których mowa w art. 74, art. 76, art. 86, art. 89 ust. 8 i art. 90, instytucje obowiązane niebędące instytucjami obowiązanymi, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 197, przekazują do Generalnego Inspektora formularz, o którym mowa w art. 77.
Art. 185. [Niezakończone postępowania w sprawie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku]
Do postępowań w sprawie wstrzymania transakcji lub blokady rachunku wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 186. [Zwolnienie wartości majątkowych zamrożonych przed dniem wejścia w życie ustawy]
Do zwolnienia wartości majątkowych zamrożonych przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie art. 20d ustawy uchylanej w art. 197 stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 187. [Przechowywanie rejestrów transakcji prowadzonych na podstawie uchylanych przepisów]
Rejestry transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 3 ustawy uchylanej w art. 197, są przechowywane do czasu upływu okresu ich przechowywania przewidzianego na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. 188. [Kontrole wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy]
1. Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Czynności podjęte w toku kontroli przed dniem wejścia w życie ustawy pozostają w mocy.
3. Upoważnienia Generalnego Inspektora wydane na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 197 pozostają w mocy.
4. Dotychczasowe legitymacje służbowe, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 197, zachowują ważność do czasu wydania nowych, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 189. [Niezakończone postępowania w sprawie nałożenia kar pieniężnych]
Do postępowań w sprawie nałożenia kar pieniężnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że przepisy niniejszej ustawy są względniejsze dla instytucji obowiązanej.
Art. 190. [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych]
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15a ust. 6 ustawy uchylanej w art. 197 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 85 ust. 4, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 191. [Zniesienie Międzynarodowego Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego i utworzenie Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego]
1. Znosi się Międzyresortowy Komitet Bezpieczeństwa Finansowego.
2. Tworzy się Komitet Bezpieczeństwa Finansowego.
3. Komitet Bezpieczeństwa Finansowego przedkłada Generalnemu Inspektorowi do zatwierdzenia regulamin Komitetu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 192. [Pierwsza krajowa ocena ryzyka]
Pierwszą krajową ocenę ryzyka, o której mowa w art. 25 ust. 1, Generalny Inspektor opracowuje w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 193. [Pierwsza ocena ryzyka dokonywana przez instytucje obowiązane]
Pierwszą ocenę ryzyka, o której mowa w art. 27, instytucje obowiązane sporządzają w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 194. [Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych]
Tworzy się Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
Art. 195. [Zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki wpisane do KRS przed wejściem w życie ustawy]
Spółki, o których mowa w art. 58, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie rozdziału 6 zgłaszają do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozdziału.
Art. 196. [Pracownicy, funkcjonariusze i żołnierze delegowani do jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej obsługującej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej]
1. Pracownicy, funkcjonariusze i żołnierze delegowani do pracy w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 197, na podstawie art. 5 ust. 1 tej ustawy, stają się pracownikami i funkcjonariuszami delegowanymi do pracy w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2, na podstawie art. 16 ust. 1.
2. Żołnierze zawodowi wyznaczeni do pełnienia służby w jednostce, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy uchylanej w art. 197, na podstawie art. 5 ust. 3 tej ustawy, stają się żołnierzami zawodowymi wyznaczonymi do pełnienia służby wojskowej w komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 12 ust. 2, na podstawie art. 16 ust. 3.