Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/tradegate-ag-wertpapierhandelsbank-hauptversammlung/
Timestamp: 2019-10-18 08:33:31
Document Index: 105295138

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 32', '§ 96', '§ 8', '§ 126']

Tradegate AG Wertpapierhandelsbank - Hauptversammlung - DEAID Aktien
Donnerstag, den 11. Juni 2015, 10:00 Uhr,
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014, des Lageberichts des Vorstandes sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2014
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank in Höhe von 5.397.306,17 EUR so zu verwenden, dass eine Dividende in Höhe von 0,21 EUR je stimmberechtigter Stückaktie im rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR ausgeschüttet und der verbleibende Restbetrag auf neue Rechnung vorgetragen wird.
Beschlussfassung über die Änderung von § 2 Abs. 1 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens)
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 2 Abs. 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen:
„Gegenstand des Unternehmens sind das Betreiben von börslichen und außerbörslichen Wertpapiergeschäften, das Betreiben von Bankgeschäften in Form
des Einlagengeschäfts (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG),
des Kreditgeschäfts beschränkt auf Lombardkredite (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG),
des Finanzkommissionsgeschäfts (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG),
des Depotgeschäfts (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG),
des Garantiegeschäfts (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG),
des Scheck- und Wechseleinzugs- und Reisescheckgeschäfts (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG),
des Emissionsgeschäfts (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG),
das Erbringen von Finanzdienstleistungen in Form
der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG),
der Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG),
des Platzierungsgeschäfts (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG),
der Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG),
der Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG),
des Eigenhandels (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG),
des Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG),
des Finanzierungsleasings (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG),
der Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG),
und das Betreiben des Eigengeschäfts (§ 32 Abs. 1a KWG), jeweils einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.“
Das in der Hauptversammlung vom 20. Juni 2013 gewählte Mitglied des Aufsichtsrats Herr Dr. Andor Koritz, zugleich stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, hat sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung zum 20. März 2015 niedergelegt.
Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates richtet sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit § 8 der Satzung. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.
Herrn Peter Schmidt-Eych, Berlin, Rechtsanwalt,
bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen.
zum Abschlussprüfer der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank für das Geschäftsjahr 2015 zu wählen.
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt in 24.402.768 Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 26.968 eigene Aktien (Stand: 27. April 2015). Hieraus stehen ihr keine Rechte zu. Die Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung somit 24.375.800.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Personen berechtigt, die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 21. Mai 2015, 00:00 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag), Aktionäre der Gesellschaft sind und die sich zur Hauptversammlung anmelden.
Die Anmeldung muss zusammen mit einem vom depotführenden Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut auf den Nachweisstichtag erstellten Nachweis des Anteilsbesitzes spätestens bis zum Ablauf des 04. Juni 2015, 24:00 Uhr (MESZ), bei der nachstehend genannten Anmeldestelle eingehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt die Textform (§ 126b BGB).
Frau Sabrina Romes / Frau Madalena Mesquita
Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen dazu eine Vollmacht und in jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen ausüben. Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, müssen die ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht bis spätestens 10. Juni 2015, 24:00 Uhr (MESZ) (eingehend), an die oben angegebene Anschrift senden oder an die angegebene Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B. als eingescannte Datei im pdf-Format) übermitteln.
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin, zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum 17. Mai 2015, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen.
Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang unter der Internetadresse http://www.tradegate-ag.de veröffentlichen. Dabei werden die bis zum 27. Mai 2015, 24:00 Uhr (MESZ), bei der oben genannten Adresse eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre finden sich unter der Internetadresse
http://www.tradegate-ag.de.
Die Einladung zur Hauptversammlung ist im Bundesanzeiger (http://www.bundesanzeiger.de) mit Datum 29. April 2015 veröffentlicht.
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