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Timestamp: 2018-11-18 07:05:58
Document Index: 142242042

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 71', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 58', 'Artículo 15', 'Artículo 16']

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ FINANCIERO Y DE INVERSIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE EEB S.A. E.S.P. - PDF
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1 REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ FINANCIERO Y DE INVERSIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE EEB S.A. E.S.P. Artículo 1.- Objeto del Comité Financiero y de Inversiones El Comité Financiero y de Inversiones de la Junta Directiva (en adelante el Comité ), tiene por objeto hacer el seguimiento a la gestión financiera de la Sociedad y el Grupo Energía de Bogotá y analizar oportunidades de nuevos negocios y la redefinición de las inversiones existentes para hacer recomendaciones especializadas a la Junta Directiva sobre tales asuntos, así como apoyarla en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio relacionadas con las competencias del Comité. Artículo 2.- Alcance Este Reglamento es de aplicación general y obligatoria para los integrantes del Comité. Artículo 3.- Conformación del Comité El Comité estará compuesto al menos por (3) tres miembros de la Junta Directiva y de estos, uno deberá ser miembro independiente de la misma. El Presidente de la Sociedad asistirá con voz pero sin voto. Artículo 4.- Nombramiento y período Los miembros del Comité serán designados por la Junta Directiva para desempeñar sus funciones por el mismo periodo que le corresponde a cada uno de ellos como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad y podrán ser removidos en cualquier momento. Artículo 5.- Presidente El Comité debe ser presidido por un miembro independiente de la Junta Directiva. En caso de que en la conformación del Comité haya más de un miembro independiente, los miembros elegirán entre éstos a su Presidente para períodos de un (1) año, con posibilidad de ser reelegido por un término igual. En caso contrario, el Presidente del Comité será nombrado por el mismo periodo que le corresponde como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad. El Presidente del Comité será el representante de éste ante la Junta Directiva y dirigirá las reuniones, sean estas ordinarias o extraordinarias.
2 Artículo 6.- Funciones del Presidente Son funciones del Presidente de Comité las siguientes: (i) Presidir la reunión y manejar los debates. (ii) Velar por la ejecución de los compromisos adquiridos en el Comité. (iii) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. (iv) Decidir las preguntas o dudas que se presenten sobre la aplicación de este Reglamento. (v) Presentar y dar a conocer los informes y recomendaciones tomadas en el seno del Comité a la Junta. (vi) Las demás que le asigne la Junta Directiva. Artículo 7.- Secretario El Comité Financiero y de Inversiones tendrá además un Secretario, quién será el Secretario de la Junta Directiva. Son funciones del Secretario las siguientes: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Realizar la convocatoria a las reuniones. Realizar la entrega en tiempo y forma de la información a los miembros del Comité. Conservar la documentación, reflejar debidamente en las actas el desarrollo de las sesiones. Velar por la legalidad formal de las actuaciones del Comité y garantizar que sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetados y regularmente revisados. Levantar las actas de las sesiones del Comité. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en las sesiones del respectivo Comité. Artículo 8.- Invitados al Comité A las reuniones del Comité deberá asistir el Vicepresidente Financiero y el Vicepresidente de Inversiones, quienes tendrán voz pero no voto y serán los encargados de organizar todas las actividades y tareas que desarrolle el Comité, en coordinación con el Secretario del mismo. De igual manera, podrán asistir en calidad de invitados o participantes aquellos colaboradores de la Sociedad y asesores independientes a quienes el Comité haya asignado la realización de actividades específicas, para que rindan el informe respectivo y den las aclaraciones que el Comité considere necesarias.
3 Artículo 9.- Funciones del Comité El Comité Financiero y de Inversiones tendrá las siguientes funciones: 1. Darse su reglamento. 2. Recomendar a la Junta Directiva las políticas de administración y dirección de los negocios sociales como aprobación de inversiones, desinversiones, presentación de ofertas y oportunidades de nuevos negocios u operaciones de todo tipo que puedan calificarse como estratégicas o que se encuentren dentro de la cuantía estipulada en el artículo 71 de los Estatutos Sociales o que afecten pasivos o activos estratégicos de la sociedad, así como las políticas de administración y dirección de los negocios sociales como matriz de su grupo empresarial. 3. Recomendar a la Junta Directiva la aprobación de los lineamientos y políticas financieras y de inversión de la Sociedad. 4. Dar su opinión respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos, para lo cual deberá verificar que las mismas se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas. 5. Revisar, evaluar y hacer seguimiento a los estados financieros individuales de EEB y consolidados del Grupo Energía de Bogotá, con una periodicidad trimestral. 6. Revisar y recomendar el presupuesto anual de la Sociedad y hacer seguimiento trimestral a la ejecución del mismo. 7. Conocer de los reglamentos de emisión, suscripción y colocación de acciones. 8. Conocer el informe en el cual se expliquen los términos en los que se realizarán las transacciones u operaciones que puedan resultar en dilución de participación accionaria de los accionistas. 9. Realizar el seguimiento al desempeño financiero de EEB S.A. ESP y sus filiales, monitorear el comportamiento del portafolio accionario del Grupo Energía de Bogotá así como revisar las proyecciones financieras de las sociedades del Grupo para determinar su capacidad de endeudamiento y cumplimiento de indicadores de solvencia y liquidez. 10. Revisar y recomendar metodologías de cálculo de exposición cambiaria, análisis de liquidez y cualquier otra que se requiera para controlar la situación financiera de la Sociedad. 11. Analizar y recomendar las opciones de financiamiento de la Sociedad, reestructuración de deuda, sus monedas de denominación, condiciones financieras de
4 salida, costos estimados, mercados objetivo, el costo de capital y su nivel de endeudamiento, entre otras. 12. Monitorear permanentemente las razones de deuda a las que hacen seguimiento las agencias calificadoras con el fin de levantar alertas tempranas sobre acciones para mitigar el riesgo de disminución de calificación por esta causa. 13. Hacer una revisión ex-post de las inversiones realizadas por EEB y sus filiales. 14. Las demás que le asigne la Junta Directiva. Parágrafo: Lo anterior, sin perjuicio de que la Junta Directiva pueda conocer y analizar los temas descritos en este artículo sin que haya sido previamente revisado por el Comité. Artículo 10.- Reuniones del Comité El Comité se reunirá ordinariamente de manera trimestral y extraordinariamente cuantas veces sea requerido a solicitud de la Administración, o de los miembros del Comité, en el domicilio de la Sociedad. Parágrafo. El Comité Financiero y de Inversiones podrá celebrar reuniones no presenciales en los mismos términos establecidos para las reuniones no presenciales de la Junta Directiva. Artículo 11.- Convocatoria del Comité Junto con la convocatoria de la reunión y con una antelación mínima de tres (3) días comunes, se enviarán los documentos o la información asociada a cada punto del Orden del Día a los miembros del Comité, para que puedan participar activamente y tomar las decisiones de forma razonada. Artículo 12.- Quórum deliberatorio y decisorio El Comité deliberará y decidirá válidamente, con la presencia de al menos dos (2) de sus miembros. Artículo 13.- Actas El Secretario del Comité levantará acta de la sesión en la que constará el desarrollo de la misma y las decisiones adoptadas, de la cual se dará acceso a todos los miembros de la Junta Directiva. Parágrafo primero.- Para la elaboración de las actas de las reuniones del Comité se tendrá en cuenta lo dispuesto por los Estatutos, el Reglamento de la Junta Directiva y demás normativa aplicable.
5 Parágrafo segundo-los documentos conocidos por el Comité que sean sustento de sus decisiones formarán parte integral de las actas y se presentarán como anexo de las mismas. Dichos anexos estarán adecuadamente identificados y foliados y serán mantenidos bajo medidas adecuadas de conservación y custodia. Artículo 14.- Remuneración de los miembros del Comité Los miembros del Comité recibirán por concepto de honorarios, por su participación a cada reunión el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de los honorarios vigentes para las reuniones de Junta Directiva y hasta por dos sesiones de Comité dentro del mismo mes, de conformidad con lo indicado en el parágrafo 2 del artículo 58 de los Estatutos Sociales o la norma que lo modifique, adicione o derogue. Artículo 15.- Contratación de asesores independientes Para el cumplimiento de sus funciones el Comité podrá solicitar a la Sociedad la contratación de asesores independientes en los casos específicos en que los juzgue conveniente. Artículo 16.- Vigencia. El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación por parte del Comité Financiero y de Inversiones de la Junta Directiva.
Page 1 of 10 Encuesta 2014 Número radicado: 64540 :29042015 Nombre del Emisor: EL BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. Nit del Emisor Emisor: 890903937-0 Nombre del Representante Legal: MARÍA CRISTINA VANDAME
Encuesta 2014 I. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
Encuesta 2014 Número radicado: 63980 :27042015 mbre del Emisor: ALIMENTOS DERIVADOS DE LA CAÑA S.A. ADECAÑA S.A. Nit del Emisor Emisor: 817000676-2 mbre del Representante Legal: JUAN CRISTÓBAL ROMERO R.