Source: http://www.fatf-gafi.org/fr/themes/evaluationsmutuelles/
Timestamp: 2013-05-21 18:34:03+00:00
Document Index: 229157348

Matched Legal Cases: ['ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ', 'ATF ']

Le processus d’évaluations mutuelles constitue un volet fondamental des travaux du GAFI, car c’est par ce processus qu’il contrôle la mise en oeuvre des Recommandations dans ses pays membres et évalue l’efficacité globale de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Filter: 22 Feb 2013
MONEYVAL a évalué la mise en oeuvre des Recommendations du GAFI par la Géorgie. 31 Oct 2012
The FATF has released an interim follow-up report, setting out progress made by Mexico in addressing the anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) deficiencies which were identified in the mutual evaluation report, published in October 2008. 19 oct. 2012
Rapport de suivi de l'évaluation mutuelle de Hong Kong, Chine
Le GAFI a approuvé et publié le rapport de suivi de Hong Kong, Chine. Désormais, Hong Kong, Chine rapportera à la Plénière toute nouvelle amélioration de son régime de LBC/FT tous les deux ans.
Deuxième Rapport de Suivi pour la Guyane Ce document présente une analyse du rapport de progrès donné par la Guyane au Plénière du GAFIC afin de corriger les défaillances identifiées dans le troisième tour de son rapport d’évaluation mutuelle de mai 2011. 17 févr. 2012
Évaluation mutuelle de l'Equateur
Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par l'Equateur des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 25 nov. 2011
Ce document présente une analyse du rapport de progrès donné par la Guyane au Plénière du GAFIC afin de corriger les défaillances identifiées dans le troisième tour de son rapport d’évaluation mutuelle de mai 2011 à Honduras. 23 nov. 2011
Premier rapport de suivi bisannuel au rapport d'évaluation mutuelle de la Suisse
Dans les deux ans qui suivent l’adoption d’un rapport d’évaluation mutuelle, les pays du GAFI qui ont fait l’objet d’une évaluation doivent rendre compte des mesures adoptées et mises en œuvre en réponse aux lacunes identifiées dans le rapport d’évaluation. La Suisse fait l’objet d’un suivi biennal, c’est-à-dire doit rendre compte tous les deux ans à la Plénière du GAFI des mesures prises concernant toutes les recommandations notées PC (partiellement conforme) ou NC (non conforme).
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Chypre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 26 sept. 2011
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la République slovaque des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 8 sept. 2011
Évaluation mutuelle du Kenya
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Kenya des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Lesotho Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Lesotho des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 8 sept. 2011
Évaluation mutuelle du Mozambique
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Mozambique des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 29 juil. 2011
Évaluation mutuelle de Belize
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Belize des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 25 juil. 2011
Rapport d'évaluation mutuelle de la Guyane Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Guyane des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 22 juil. 2011
Évaluation mutuelle de Montserrat Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Montserrat des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 21 juil. 2011
Évaluation mutuelles des Maldives
L'évaluation de la mise en œuvre par les Maldives des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été réalisé par le Fonds monétaire international (FMI). Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP.
Évaluation mutuelle des Iles Marshall
Le GAP a évalué la mise en œuvre par les Iles Marshall des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 15 juil. 2011
Évaluation mutuelle de la République démocratique populaire du Laos
Le GAP a évalué la mise en œuvre par la République démocratique populaire du Laos des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 24 Jun 2011
Troisième rapport de suivi de la Belgique au rapport d'évaluation mutuelle
Le troisième rapport de la Belgique à la Plénière en juin 2011, des mesures prises concernant toutes les recommandations notées PC (partiellement conforme) ou NC (non conforme).
The evaluation of the anti-money laundering and counter-terrorist financing regime of the Sultanate of Oman was conducted jointly by the FATF and the the Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF). 17 juin 2011
Evaluation mutuelle du Kazakhstan
La Groupe Eurasie a évalué la mise en œuvre par le Kazakhstan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 15 juin 2011
Évaluation mutuelle de Turkmnénistan
La Groupe Eurasie a évalué la mise en œuvre par le Turkménistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 20 mai 2011
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la République du Guatemala
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par le Guatemala fin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2010.
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Togo des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 5 mai 2011
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Libéria des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 18 avr. 2011
Évaluation mutuelle de l'Albanie
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Albanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL. (document en anglais uniquement)
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la République tchèque des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 25 févr. 2011
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur aux Pays-Bas au moment de la visite sur place (28 juin - 13 juillet 2010) et immédiatement après. L'évaluation de la mise en œuvre par les Pays Bas des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT)a été menée par le Fonds monétaire international et adoptée par le GAFI. 25 févr. 2011
This first biennial report was submitted by Italy to the FATF Plenary provides information on the action undertaken to improve compliance with the FATF Recommendations. 17 déc. 2010
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la République du Salvador
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la République du Salvador afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en septembre 2010.
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de Nicaragua
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par le Nicaragua afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en octobre 2009.
Évaluation mutuelle de la Guinée-Bissau Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la Guinée-Bissau des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 1 déc. 2010
Évaluation mutuelle de l'Algérie Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par l'Algérie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT)(document en anglais uniquement).
Rapport d'évaluation mutuelle de la République du Guatemala Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la République du Guatemala des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle des Bahamas
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par les Bahamas afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2007.
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 22 oct. 2010
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 22 Oct 2010
This Follow-Up Report provides an overview of the main changes made to the AML/CFT system in Sweden since the adoption of their Mutual Evaluation Report in February 2006. In October 2010, the FATF recognised that Sweden had made significant progress in addressing deficiencies identified in their mutual evaluation report and decided that the country should be removed from the regular follow-up process. 15 oct. 2010
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle d'Anguilla
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Anguilla afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en juillet 2006.
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la Dominique
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la Dominique afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en juillet 2009.
Évaluation mutuelle de la Hongrie
Le Fonds monétaire international (FMI) a évalué la mise en œuvre par la Hongrie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par MONEYVAL. 28 sept. 2010
Évaluation mutuelle de l'Arménie
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Arménie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 24 sept. 2010
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la Grenade
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la Grenade afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en june 2009.
Évaluation mutuelle de la République du Salvador Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la République du Salvador des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT)
Evaluation mutuelle des Comores
La mise en œuvre par le Comores des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été évalué par le FMI. Le rapport est disponible sur le site du GABAOA, dont le Comores est membre. 15 juil. 2010
Évaluation mutuelle des Tonga
Le GAP a évalué la mise en œuvre par les Tonga des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 14 juil. 2010
Évaluation mutuelle du Brunei Darussalam Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Brunei Darussalam des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 14 juil. 2010
Évaluation mutuelle des Iles Salomon L'évaluation de la mise en œuvre par les Iles Salomon des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP. 6 juil. 2010
Évaluation mutuelle d'Anguilla
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Anguilla des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 25 juin 2010
L'évaluation a été conduite par le GAFIMOAN et le GAFI. Le rapport d'évaluation mutuelle a été adopté par le GAFIMOAN lors de sa réunion plénière à Yasmine Hammamet, Tunisie, le 4 mai 2010. La rapport a ensuite été adopté, avec des modifications limitées, par le GAFI lors de sa réunion plénière à Amsterdam, Pays-Bas le 25 juin 2010. Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Royaume de l'Arabie saoudite au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluateurs et immédiatement après. Le rapport décrit et analyse ces mesures, indique le niveau de conformité de l'Arabie saoudite avec les Recommandations (40+9) du GAFI et fait des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système. 25 juin 2010
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Brésil au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluateurs et immédiatement après. Le rapport décrit et analyse ces mesures, indique le niveau de conformité du Brésil avec les Recommandations (40+9) du GAFI et fait des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 25 juin 2010
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Inde au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluateurs immédiatement après. Le rapport décrit et analyse ces mesures, indique le niveau de conformité de l'Inde avec les Recommandations (40+9) du GAFI et fait des recommandations sur les mesures à prendre pour renforcer certains aspects du système.
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 25 juin 2010
Les principes-clés pour les évaluations mutuelles
Les objectifs fondamentaux, les principes et les fondations essentielles des procédés d’évaluation. Leur observance améliorera la qualité et la cohérence des rapports d’évaluation mutuelle et des procédures applicables.
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle des Îles Vierges britanniques
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par les îles Vierges britanniques afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2008.
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de Sainte-Lucie
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Sainte-Lucie afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2008.
Évaluation mutuelle du Bénin Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Bénin des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 17 mars 2010
Évaluation mutuelle de la Slovénie
Le MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Slovénie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 19 févr. 2010
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Allemagne au moment de la visite sur place [2010/02/19] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de l'Allemagne avec les 40+9 Recommandations du GAFI.
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 19 Feb 2010
The FATF has released an interim follow-up report, setting out progress made since the report of the third mutual evaluation of Greece, which was published in June 2007. 19 févr. 2010
Le GAFI a évalué la mise en œuvre par le Luxembourg des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de(LBC/FT) en vigueur au Luxembourg au moment de la visite sur place (4-15 mai 2009) et immédiatement après.
Évaluation mutuelle du Swaziland Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Swaziland des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 15 déc. 2009
Évaluation mutuelle de la Tanzanie
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par la Tanzanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 10 déc. 2009
Évaluation mutuelle de la Bosnie-Herzégovine
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Bosnie-Herzégovine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 8 déc. 2009
Évaluation mutuelle de la Serbie
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Serbie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 7 déc. 2009
Évaluation mutuelle de l'Azerbaïdjan
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Azerbaïdjan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL.
Évaluation mutuelle du Suriname Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par le Suriname des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 10 nov. 2009
Évaluation mutuelle du Liban
Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par le Liban des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Burkina Faso
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Burkina Faso des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 4 nov. 2009
Évaluation mutuelle du Ghana
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Ghana des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 30 oct. 2009
Évaluation mutuelle du Nicaragua
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par le Nicaragua des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 27 oct. 2009
Suivant l’adoption de son troisième Rapport d’évaluation mutuelle (REM) en octobre 2005, et dans le cadre du processus de suivi régulier, la Suisse a présenté une série de rapports de suivi portant sur les progrès realisés par la Suisse afin de corriger les lacunes identifiées dans le rapport d’évaluation mutuelle.
Depuis octobre 2005, la Suisse a pris des mesures pour améliorer son système de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le GAFI reconnaît que ces mesures sont suffisantes pour intégrer le processus de suivi bisannuel. 16 oct. 2009
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle du Honduras
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par le Honduras afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en août 2009.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Aruba au moment de la visite sur place en décembre 2008. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 16 oct. 2009
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 16 Oct 2009
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle du Venezuela
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par le Venezuela afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en septembre 2009.
Évaluation mutuelle du Venezuela
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par le Venezuela des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAFIC. (document en anglais uniquement)
Rapport d'évaluation mutuelle du Honduras
La Banque Mondiale a évalué la mise en œuvre par le Honduras des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAFIC.
Évaluation mutuelle des Iles Cook
Le GAP et le Groupe de superviseurs de centres financiers internationaux (GSCFI)[Précédemment: Groupe des organismes de supervision bancaire offshore GOSBO]ont évalué la mise en œuvre par les Iles Cook des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 9 juil. 2009
Évaluation mutuelle du Pakistan L'évaluation de la mise en œuvre par le Pakistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Pakistan et adopté par le GAP. 8 juil. 2009
Évaluation mutuelle du Bangladesh
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Bangladesh des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 8 juil. 2009
Évaluation mutuelle des Philippines L'évaluation de la mise en œuvre par les Philippines des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP. 8 juil. 2009
Évaluation mutuelle du Vietnam
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Vietnam des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle de la Dominique
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Dominique des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 28 juin 2009
Rapport d'évaluation mutuelle de Saint-Kitts-et-Nevis
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Fédération de Saint-Kitts-et-Nevis des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 26 juin 2009
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Autriche. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 26 juin 2009
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 20 juin 2009
Rapport d'évaluation mutuelle de la Grenade
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Grenade des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 19 mai 2009
Évaluation mutuelle de la Jordanie
Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par la Jordanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle de l'Egypte L'évaluation de la mise en œuvre par l'Egypte des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été conduit par la Banque mondiale, et adopté par le GAFIMOAN
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de Trinité-et-Tobago
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Trinité-et-Tobago afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en mai 2007.
Evaluation mutuelle de Niger L'évaluation de la mise en œuvre par le Niger des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale et adoptée par le GIABA. 1 mai 2009
Deuxième rapport de suivi de la Belgique au rapport d'évaluation mutuelle
Le deuxième rapport de la Belgique à la Plénière en juin 2009, des mesures prises concernant toutes les recommandations notées PC (partiellement conforme) ou NC (non conforme).
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de l'Antigua et Barbuda
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par l'Antigua et Barbuda afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en juin 2008.
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la Barbade
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la Barbade afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en juin 2008.
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle d'Haïti
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par Haïti afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2008.
Évaluation mutuelle de l'Ukraine
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Ukraine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 17 mars 2009
Évaluation mutuelle du Monténégro MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Monténégro des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 4 mars 2009
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle des îles Caïmans
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par les îles Caïmans afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en novembre 2007.
Manuel à l’intention des pays et des évaluateurs - Evaluation du dispositif LBC/FT
Ce manuel est destiné à guider les équipes d’évaluation et les pays évalués qui participent à une évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) conduite par le GAFI ou un organisme régional de type GAFI 1, ou qui prennent part à une évaluation du FMI ou de la Banque mondiale. Il fournit des informations sur la procédure ainsi que des instructions détaillées pour conduire une évaluation qui soit correcte et équitable.
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la République dominicaine
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la République dominicaine afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en octobre 2006.
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle des Bermudes
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par les Bermudes afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en janvier 2008.
Evaluation mutuelle de Tadjikistan
La Banque mondiale a évalué la mise en œuvre par le Tadjikistan des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par le Groupe Eurasie.
Évaluation mutuelle de la Biélorussie Le Groupe Eurasie a évalué la mise en œuvre par la Biélorussie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Malawi L'évaluation de la mise en œuvre par le Malawi des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été réalisé par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GABAOA.
Évaluation mutuelle de l’Île Maurice L'évaluation de la mise en œuvre par l'Île Maurice des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Fonds monétaire international (FMI). Le rapport a été adopté par le GABAOA.
Évaluation mutuelle de l'Estonie
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Estonie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 21 nov. 2008
L'évaluation devla mise en œuvre par les Émirates arabes unis des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Fonds monétaire international. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAFIMOAN et le GAFI. 21 nov. 2008
Rapport d'évaluation mutuelle des Îles Turques-et-Caïques
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les îles Turques-et-Caïques des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 21 nov. 2008
Évaluation mutuelle de la Saint-Lucie
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Sainte-Lucie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 21 nov. 2008
Rapport d'évaluation mutuelle des Îles Vierges britanniques
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Îles Vierges britanniques des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAFIC. 17 oct. 2008
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 17 oct. 2008
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 18 sept. 2008
Évaluation mutuelle de la Gambie
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la Gambie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 18 sept. 2008
Évaluation mutuelle du Mali
L'évaluation de la mise en œuvre par le Mali des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale. Le rapport d'évaluation a été adopté par le GIABA. 15 Sep 2008
Évaluation mutuelle du Cap-Vert Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la République du Cap-Vert des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 22 août 2008
Évaluation mutuelle d'Israël
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par Israël des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 22 août 2008
Évaluation mutuelle des Seychelles
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par les Seychelles des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 20 août 2008
Evaluation mutuelle de la Zambie
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par la Zambie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GABAOA. (document en anglais uniquement)
Évaluation mutuelle de l'Andorre
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'Andorre des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL. (document en anglais uniquement)
Évaluation mutuelle de l'ex-République yougoslave de Macédoine
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par l'ex-République yougoslave de Macédoine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle de la République de l'Union du Myanmar
Le GAP a évalué la mise en œuvre par la République de l'Union du Myanmar des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Palau
L'évaluation de de la mise en œuvre par le Palau des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par le Fonds monétaire international. Le rapport a été adopté par le GAP. 9 juil. 2008
Évaluation mutuelle de l'Indonésie Le GAP a évalué la mise en œuvre par l'Indonésie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 8 juil. 2008
Évaluation mutuelle de la Roumanie
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Roumanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de MONEYVAL. 23 juin 2008
Évaluation mutuelle d'Antigua et Barbuda
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Antigua et Barbuda des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 23 juin 2008
Évaluation mutuelle de la Barbade
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Barbade des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 23 juin 2008
Rapport d'évaluation mutuelle d'Haïti L'évaluation de la mise en œuvre par Haïti des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été conduite par la Banque Mondiale et adopté par le GAFIC. 20 juin 2008
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 20 juin 2008
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Russie au moment de la visite sur place et immédiatement après. L'évaluation a été menée par le GAFI, l'AEG et Moneyval. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 7 mai 2008
Évaluation mutuelle du Nigéria
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Nigéria des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GIABA. 7 mai 2008
Évaluation mutuelle du Sénégal
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par le Sénégal des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GIABA. 10 avr. 2008
Évaluation mutuelle de la Croatie
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Croatie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 9 Apr 2008
Évaluation mutuelle du Yémen Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par le Yémen des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 1 avr. 2008
Évaluation mutuelle de la Bulgarie
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Bulgarie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 5 mars 2008
Évaluation mutuelle du Liechtenstein
L'évaluation de la mise en œuvre par le Liechtenstein des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été réalisé par le Fonds monétaire international (FMI). Le rapport d'évaluation a été adopté par MONEYVAL. 29 févr. 2008
Le Groupe d'action Financière (GAFI) a achevé l'évaluation de la mise en application des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) au Canada.
Évaluation mutuelle de Singapour Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur à Singapour au moment de la visite sur place [2008/02/29] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de Singapour avec les 40+9 Recommandations du GAFI.
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 5 févr. 2008
Évaluation mutuelle du Monaco MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Monaco des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Rapport d'évaluation mutuelle des Bermudes
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Bermudes des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 23 nov. 2007
Évaluation mutuelle des Bahamas
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Bahamas des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 23 nov. 2007
Rapport d'évaluation mutuelle des Îles Caïmans
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par les Îles Caïmans des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 22 nov. 2007
Évaluation mutuelle de la Pologne
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Pologne des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 6 nov. 2007
Évaluation mutuelle du Maroc
Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par le Maroc des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 12 oct. 2007
Évaluation mutuelle de la Finlande Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Finlande au moment de la visite sur place [2007/10/12] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Finlande avec les 40+9 Recommandations du GAFI.
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 2 oct. 2007
Évaluation mutuelle de la République de Moldova MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Moldova des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 14 sept. 2007
Évaluation mutuelle de la Malte
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Malte des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 24 août 2007
Évaluation mutuelle de la Namibie L'évaluation de la mise en œuvre par la Namibie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale et adopté par le GABAOA. (document en anglais uniquement)
Évaluation mutuelle du Botswana
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Botswana des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 20 août 2007
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 15 août 2007
Évaluation mutuelle de l'Ouganda
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par l'Ouganda des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Zimbabwe
Le GABAOA a évalué la mise en œuvre par le Zimbabwe des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 25 juil. 2007
Évaluation mutuelle du Cambodge
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Cambodge des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 25 juil. 2007
Évaluation mutuelle de la Malaisie
Le GAP a évalué la mise en œuvre par la Malaisie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 24 juil. 2007
Évaluation mutuelle du Taipei chinois
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Taipei chinois des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Evaluation mutuelle de Macao, Chine
Le GAP a évalué la mise en œuvre par Macao, Chine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 24 juil. 2007
Évaluation mutuelle de la Mongolie Le GAP a évalué la mise en œuvre par le [NOM PAYS] des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle de la Thaïlande Le Fonds monétaire international a évalué la mise en œuvre par la Thaïlande des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAP. 4 juil. 2007
Évaluation mutuelle du Samoa
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Samoa des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Le rapport et la synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement.
Mutual Evaluation of Kirghizistan
Kirghizistan is a member of EAG, the assessment of the implementation of anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) measures in Kirghizistan was conducted by the EAG.
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au moment de la visite sur place 2007/06/13 et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avec les 40+9 Recommandations du GAFI.
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 12 juin 2007
Évaluation Mutuelle de la Sierra Leone
Le GIABA a évalué la mise en œuvre par la Sierra Leone des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site de GIABA. 12 juin 2007
Évaluation mutuelle de la Géorgie
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par la Géorgie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 6 juin 2007
Évaluation mutuelle de la Lettonie
Le Fonds monétaire international (FMI) a évalué la mise en œuvre par la Lettonie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par MONEYVAL. 15 mai 2007
Évaluation mutuelle de Trinité-et-Tobago
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par Trinité-et-Tobago des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 6 avr. 2007
Rapport de suivi de la Belgique au rapport d'évaluation mutuelle Mise à jour biennale de juin 2007 de la Belgique sur les mesures prises afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle.
Évaluation mutuelle de la Tunisie
La Banque mondiale a évalué la mise en œuvre par le Tunisie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport d'évaluation a été adopté par le GAFIMOAN. 23 févr. 2007
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 13 déc. 2006
Évaluation mutuelle du Chili Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par le Chili des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 30 nov. 2006
Évaluation mutuelle de la Lituanie
MONEYVAL a évalué la mise en œuvre par le Lituanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 16 nov. 2006
Evaluation mutuelle du Vanuatu
Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Vanuatu des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 15 nov. 2006
Évaluation mutuelle de la Syrie Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par la Syrie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 14 nov. 2006
Évaluation Mutuelle de La République Islamique de Mauritanie
L'évaluation de la mise en œuvre par La République Islamique de Mauritanie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été menée par la Banque mondiale et adopté par le GAFIMOAN. 14 nov. 2006
Évaluation mutuelle du Bahreïn
Le GAFIMOAN a évalué la mise en œuvre par le Bahreïn des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAFIMOAN. (document en anglais uniquement)
Évaluation mutuelle de la République dominicaine
Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la République dominicaine des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT).
Évaluation mutuelle du Portugal
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur au Portugal au moment de la visite sur place [2006/10/19] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité du Portugal avec les 40+9 Recommandations du GAFI.
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 13 oct. 2006
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 22 Sep 2006
Évaluation mutuelle de la Bolivie Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par la Bolivie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). (document en espagnol uniquement)
Évaluation mutuelle du Sri Lanka Le GAP a évalué la mise en œuvre par le Sri Lanka des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 1 juil. 2006
Évaluation mutuelle des Fidji
L'évaluation de la mise en œuvre par les Fidji des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT) a été conduit par la Banque mondiale et adopté par le GAP. 23 juin 2006
Évaluation mutuelle de l'Espagne
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Espagne au moment de la visite sur place, et immédiatement après. Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 16 juin 2006
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 6 mars 2006
Rapports de suivi relatifs à l’évaluation mutuelle de la Jamaïque
Les rapports de suivi, présentés lors des réunions plénières du GAFIC, analysent les mesures prises par la Jamaïque afin de remédier aux faiblesses identifiées dans son rapport d'évaluation mutuelle, adopté par le Conseil des Ministres du GAFIC en octobre 2005.
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 17 févr. 2006
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Suède au moment de la visite sur place [2006/02/17] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Suède avec les 40+9 Recommandations du GAFI.
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 9 déc. 2005
Rapport d'évaluation mutuelle Suisse
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LAB) et contre le financement du terrorisme (CFT) en vigueur en Suisse au moment de la visite sur place par l'équipe d'évaluation et immédiatement après.
Évaluation mutuelle de la Jamaïque Le GAFIC a évalué la mise en œuvre par la Jamaïque des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). 14 oct. 2005
Évaluation mutuelle du Pérou Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par le Pérou des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Le rapport est disponible sur le site du GAFISUD. (document en espagnol uniquement)
Évaluation mutuelle de l'Uruguay
Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par l'Uruguay des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). (document en espagnol uniquement)
Evaluation mutuelle de la Belgique
L'évaluation du régime de lutte anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme (LAB/CFT) de la Belgique a été conduite sur la base des Quarante Recommandations de 2003 et des Neuf Recommandations Spéciales de 2001 sur le financement du terrorisme élaborées par le GAFI (Groupe d’action financière).
Ce rapport est une synthèse des mesures en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) et le financement du terrorisme (FT) en vigueur en Norvège au moment de la visite sur place [2005/06/10] et immédiatement après. Il décrit et analyse ces mesures et indique par des recommandations comment renforcer certains aspects du système. Il établit également le niveau de conformité de la Norvège avec les 40+9 Recommandations du GAFI.
Le rapport et le synthèse du rapport sont disponibles en anglais uniquement. 22 nov. 2004
Évaluation mutuelle de la Colombie
Le GAFISUD a évalué la mise en œuvre par la Colombie des normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/CFT). Document essentiels
Rapport de suivi de la Chine (en anglais uniquement)
16. 02 - Recommandations GAFI
22. 02 - Recommandations GAFI