Source: https://www.landkreis-osnabrueck.de/der-landkreis/service/bus/anzeige-des-verdachts-auf-geldwaesche-oder-terrorismusfinanzierung
Timestamp: 2020-03-28 20:46:50
Document Index: 89288642

Matched Legal Cases: ['§ 50', '§ 2', '§ 1', '§ 1', '§ 34', '§ 10', '§ 43']

Anzeige des Verdachts auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung | Landkreis Osnabrück
Der Landkreis Osnabrück ist nach § 50 Nr. 9 GwG die zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung des Geldwäschegesetzes im sogenannten Nichtfinanzsektor. Zu den Verpflichteten nach § 2 Abs 1 GwG gehören im Nichtfinanzsektor u.a.:
Güterhändler (jede Person, die gewerblich Güter veräußert, unabhängig davon, in wessen Namen oder auf wessen Rechnung sie handelt)
Finanzunternehmen im Sinne des § 1 Abs. 3 des Kreditwesengesetzes,
Versicherungsvermittler (soweit sie Lebensversicherung oder Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr anbieten oder Darlehen i.S. von § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Kreditwesengesetz vergeben), mit Ausnahme der gem. § 34 d Abs. 3 Abs. 4 der Gewerbeordnung tätigen Versicherungsvermittler
Rechtsdienstleister (nicht verkammerte Rechtsbeistände und registrierte Personen gem. § 10 des Rechtsdienstleistungsgesetzes, wenn sie für Mandanten bestimmte Geschäfte planen und durchführen),
Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder, wenn sie bestimmte Dienstleistungen erbringen,
Immobilienmakler, das heißt jede Person, die gewerblich den Kauf oder Verkauf von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten vermittelt.
Sowohl der Landkreis Osnabrück als auch Verpflichtete nach dem GwG sind gem. §§ 43 und 44 GwG verpflichtet, Verdachtsfälle von Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung unverzüglich der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen zu melden.
Der Landkreis Osnabrück hat dafür Sorge zu tragen, dass die geldwäscherechtlichen Pflichten in den zu beaufsichtigenden Bereichen umgesetzt werden. Der Fachdienst Ordnung informiert die betroffenen Unternehmen über ihre gesetzlichen Pflichten und über zu treffende Maßnahmen, um nicht für Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Das GwG sieht weiter vor, das der Landkreis Osnabrück die Einhaltung der Pflichten kontrolliert und Zuwiderhandlungen mit Bußgeldern ahndet. Er ist verpflichtet, der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Verdachtsfälle anzuzeigen.
Telefon: 0541 501-3570
E-Mail: Britta.Gollub@Lkos.de