Source: http://rak-hamburg.de/mitglieder/berufsrecht/geldwaeschegesetz/
Timestamp: 2019-02-16 07:38:14
Document Index: 3132085

Matched Legal Cases: ['§ 53', '§ 56', '§ 2', '§ 51', '§ 5', '§ 5']

Online-Seminar zum Geldwäschegesetz
Das Deutsche Anwaltsinstitut bietet speziell für die Anwaltschaft ein kostenloses Online-Seminar zum neuen Geldwäschegesetz an. Nähere Informationen finden Sie hier:
Flyer des DAI
Hinweisgebersystem der Rechtsanwaltskammern
Nach § 53 GwG haben die Rechtsanwaltskammern ein „System zur Annahme von Hinweisen zu potenziellen oder tatsächlichen Verstößen“ einzurichten, das auch die anonyme Abgabe von Hinweisen ermöglicht.
Zum RAK-Hinweisgebersystem
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem GwG
Die Anordnung zur Durchführung des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GwG) vom 23. Juni 2017 ist am 04. Dezember 2018 geändert worden. Demnach ist die Generalstaatsanwaltschaft für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 56 Abs. 1 Nr. 1 bis 51 und 57 bis 64 GwG in der jeweils geltenden Fassung zuständig, soweit diese von Rechtsanwältinnen, Rechtsanwälten oder Kammerrechtsbeiständen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG begangen werden.
Bitte beachten Sie auch folgendes: Sollten Sie Dokumente, die Sie zur Erfüllung Ihrer gesetzlichen Pflichten aus dem GwG erstellen, hier zur Durchsicht einreichen, wird dies als Prüfung im Sinne der §§ 51 Abs.1, 52 Abs.1 GwG angesehen.
Vertiefende Hinweise zur Anwendbarkeit des GwG auf Rechtsanwälte und zu den einzelnen Pflichten (Stand: 15.01.2019)
Muster einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG
Anbei finden Sie ein Beispiel einer Risikoanalyse gem. § 5 GwG. Dieses hat die Arbeitsgruppe GwG bei der Bundesrechtsanwaltskammer erarbeitet. Es ist ein Muster, das selbstverständlich hinsichtlich der konkret vorliegenden Begebenheiten geprüft und entsprechend angepasst werden müsste.
Anschreiben an alle Mitglieder vom 19.03.2018
Fragebogen zur Überprüfung der Verpflichteteneigenschaft (nur nach entsprechender Aufforderung auszufüllen)
Sollten Sie zu den 1.000 zufällig angeschriebenen Mitgliedern gehören, deren Verpflichteteneigenschaft überprüft wird und nicht die Möglichkeit der Online-Erhebung, auf die Sie in dem Prüfschreiben hingewiesen worden sind, nutzen wollen, können Sie anliegend den Fragebogen herunterladen. Wir bitten, diesen ausgefüllt zurückzusenden.