Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/adler-modemaerkte-ag-hauptversammlung-2018/
Timestamp: 2019-10-18 09:35:39
Document Index: 106442771

Matched Legal Cases: ['§ 21', '§ 122', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 126']

Adler Modemärkte AG - Hauptversammlung 2018 - DEAID Aktien
Adler Modemärkte AG – Hauptversammlung 2018
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am
Mittwoch, den 9. Mai 2018, um 10.00 Uhr (MESZ),
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Hauptversammlung“ erhältlich. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich gemacht und erläutert.
Cosimo Carbonelli D’Angelo, Neapel, Italien, Vorsitzender der Geschäftsführung G.&C. Holding S.r.l.;
Giorgio Mercogliano, Montagnola – Lugano, Schweiz, Partner Equinox S.A.;
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Hauptversammlung“ erhältlich sind. Ferner werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich gemacht und erläutert.
Wolfgang Burgard, Dortmund
Geschäftsführer Bund Getränkeverpackungen der Zukunft GbR
• Seit 2013: Bund Getränkeverpackungen der Zukunft GbR, Geschäftsführer
• 2011–2013: Holsten-Brauerei AG, Mitglied des Aufsichtsrats
• 06/2005–06/2013: DPG Pfandsystem GmbH, Beirat
• 2008–2011: Deutscher Brauer-Bund e.V. (Berlin), Präsident
• 2008–2011: Holsten-Brauerei AG, Mitglied des Vorstands
• 2004–2008: Holsten-Brauerei AG, Vorsitzender des Vorstands
• 2001–2008: Carlsberg Deutschland GmbH, Vorsitzender der Geschäftsführung
• 1980–2001: Dortmunder Actien-Brauerei
○ Vorsitzender des Vorstands (1990–2001)
○ Vorstand Absatz (1984 – 1990)
○ Exportdirektor (1980 – 1984)
• 1972–1980: Binding Brauerei AG, Marketing und Verkauf
Cosimo Carbonelli D’Angelo, Neapel, Italien
Vorsitzender der Geschäftsführung G.&C. Holding S.r.l.
Kirsten Fox, München
Partnerin Kantenwein Zimmermann Fox Kröck & Partner Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
• Seit 2003: Kantenwein Zimmermann Fox Kröck & Partner, Partnerin
• Seit 1998: Kantenwein von Bechtolsheim & Partner, Partnerin
• 1992–1998: Kantenwein von Bechtolsheim & Partner, Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer, Prüfungsassistentin
Giorgio Mercogliano, Montagnola – Lugano, Schweiz
• Seit 2002: Equinox S.A., Partner
• 2000–2002: Interbanca, M&A Division, Vice President
• 1998–2000: Borsaconsult Sim, Corporate Finance Division, Senior Associate
• Seit 2002: Equinox S.A., Equity Partner
• 2000–2002: Euromobiliare Corporate Finance SpA; Consultant in M&A-Angelegenheiten
• 1997–2000: PriceWaterhouseCoopers. Mailand; Senior Analyst und Berater
• 1996–1997: RA.VA.GO Group NV
• 1995: Studium und Abschluss der Wirtschaftswissenschaften, Universität zu Mailand; Diplomarbeit zum Thema Corporate Finance
• 1995–1996: unterschiedliche Management-Kurse zu Themen wie Private Equity-Bewertung, Hochschulen zu Mailand und London
Paola Viscardi-Giazzi, Dortmund
Vorstand Steilmann Holding AG i. I.
• Seit 2000: Steilmann Holding AG i. I., Mitglied des Vorstands
• 1994–2000: Miro Radici Gruppe, Kfm. Leiterin
• 1990–1994: Radici Roma srl., Geschäftsführerin
In geschäftlichen Beziehungen zur Adler Modemärkte AG stehen die zur Wahl als Mitglieder des Aufsichtsrats vorgeschlagene Paola Viscardi-Giazzi als Mitglied des Vorstands der Steilmann Holding AG i.I. sowie Cosimo Carbonelli D’Angelo als Vorsitzender der Geschäftsführung der G.&C. Holding S.r.l., die jeweils durch mit ihnen verbundene Unternehmen bereits langjährig die Adler Modemärkte AG mit Dienstleistungen sowie Produkten beliefern. In Beziehung zu Aktionären, die direkt oder indirekt mehr als 10% der stimmberechtigten Aktien der Gesellschaft halten, stehen (i) Paola Viscardi-Giazzi, die Mitglied des Vorstands der Steilmann Holding AG i.I. ist, welche wiederum ein verbundenes Unternehmen der mehrheitlich an der S&E Kapital GmbH beteiligten STB Fashion Holding GmbH ist, und (ii) Kirsten Fox, die Partnerin von Kantenwein Zimmermann Fox Kröck & Partner Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer ist, die Dienstleistungen gegenüber der S&E Kapital GmbH erbringt. Darüber hinaus sind Cosimo Carbonelli D’Angelo, Paola Viscardi-Giazzi, Giorgio Mercogliano und Massimiliano Monti Mitglieder des Beirats der S&E Kapital GmbH, München, die der Adler Modemärkte AG am 26. April 2013 mitgeteilt hat, dass ihr seit dem 25. April 2013 direkt und indirekt insgesamt mehr als 50% der Stimmrechte an der Adler Modemärkte AG zustehen. Die Herren Giorgio Mercogliano und Massimiliano Monti sind Partner bei Equinox S.A., die Komplementärin der Equinox Two S.C.A. ist, die die Mehrheit der Anteile an der Excalibur I S.A. hält, die wiederum wesentlich an der S&E Kapital GmbH beteiligt ist.
Telefax: +49 (0) 89 21027 289
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Hauptversammlung“ abrufbar. Die Aktionäre werden gebeten, Vollmacht vorzugsweise mittels des von der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Vollmachtsformulars zu erteilen.
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Hauptversammlung“ abrufbar. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung müssen der Gesellschaft unter der oben für die Vollmachtserteilung angegebenen Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse bis spätestens zum Dienstag, 8. Mai 2018, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen. Eine Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter am Tag der Hauptversammlung ist am An- und Abmeldeschalter bis zum Beginn der Abstimmungen möglich.
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Hauptversammlung“ zur Verfügung.
Aktionäre können ihre Stimme auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen durch Briefwahl abgeben; eine Ermächtigung an den Vorstand, eine derartige Briefwahl vorzusehen, sieht § 21 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft ausdrücklich vor. Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die ihren Anteilsbesitz (wie unter dem Punkt „Teilnahme an der Hauptversammlung“) nachgewiesen und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl ist auf die Abstimmung über Beschlussvorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat und auf mit einer Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekannt gemachte Beschlussvorschläge von Aktionären begrenzt. Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt schriftlich, in Textform oder in elektronischer Form und muss der Gesellschaft spätestens bis zum Dienstag, 8. Mai 2018, 24.00 Uhr (MESZ) unter der nachstehenden Postanschrift, Faxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen:
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Hauptversammlung“ abrufbar. Es kann zudem unter der oben genannten Adresse per Post, per Telefax oder per E-Mail angefordert werden. Auf dem Formular finden Aktionäre weitere Hinweise zur Briefwahl. Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, ihnen gleichgestellte Institute oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG) oder Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG, insbesondere Aktionärsvereinigungen, können sich der Briefwahl bedienen. Rechtzeitig abgegebene Briefwahlstimmen können bis Dienstag, 8. Mai 2018, 24.00 Uhr (MESZ) schriftlich, in Textform oder elektronisch unter der oben genannten Adresse geändert oder widerrufen werden. Entscheidend ist der Eingang bei der Gesellschaft.
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht. Die geänderte Tagesordnung wird ferner gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt.
Telefax: +49 (0) 89 210 27 298
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Hauptversammlung“ zugänglich gemacht (§ 126 Abs. 1 AktG). Unter bestimmten Umständen muss ein fristgemäß eingegangener Gegenantrag nicht zugänglich gemacht werden. Das gilt insbesondere dann, wenn sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde oder wenn eine etwaige Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält. Eine etwaige Begründung muss auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Hauptversammlung“ abrufbar.
im Bereich Investor Relations unter der Rubrik „Hauptversammlung“ zugänglich.
Stichworte:Adler Modemärkte AG
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