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Timestamp: 2018-12-19 06:24:36+00:00
Document Index: 164976781

Matched Legal Cases: ['art. 10', 'art. 9', 'art. 120', 'art. 122', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 2390', 'art. 132', 'art. 144']

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' COFIDE - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI S.P.A. L'anno 2010 (duemiladieci) addì 30 (trenta) del mese - PDF
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Gilberta Basso
1 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' COFIDE - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI S.P.A. L'anno 2010 (duemiladieci) addì 30 (trenta) del mese di aprile in Torino, Via Fanti n. 17, presso il Centro Congressi dell'unione Industriale di Torino, alle ore quindici si è riunita l assemblea ordinaria della società COFIDE - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI S.P.A. con sede in Torino (TO), via Valeggio n. 41, capitale sociale Euro ,00, interamente versato, con numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale , società soggetta all attività di direzione e coordinamento di CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A. A norma dell art. 10 dello statuto assume la Presidenza il dott. Francesco Guasti Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente rivolge il benvenuto ai presenti, e con il consenso dell assemblea designa quale segretario per la redazione del verbale il notaio dott. Giancarlo Grassi Reverdini, presente, che accetta. Il Presidente comunica: - che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea al fine di agevolare
2 la stesura del verbale della riunione e che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio; - che l'assemblea è stata indetta in seconda convocazione per oggi venerdì 30 aprile 2010 alle ore quindici, così come risulta dall'avviso pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" in data 26 marzo 2010, come prescritto dall'art. 9 dello statuto, essendo andata deserta la prima convocazione del 29 aprile 2010; - che sul quotidiano "La Repubblica" del 23 aprile 2010 è stato altresì pubblicato avviso di rinvio in seconda convocazione. Il Presidente informa inoltre, in conformità alle prescrizioni di cui alla delibera CONSOB n /99 che:... l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea verrà inserito quale allegato al presente verbale; dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari;... risulterà dal verbale l'elenco di coloro che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si
3 sono allontanati prima di ogni singola votazione; a tal fine, per favorire una corretta verbalizzazione, prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constatare all'uscita della sala e, in caso di prossimità di una votazione, di dichiararlo anche alla presidenza ed al Notaio;... è stato consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;... secondo le risultanze del libro soci alla data del 23 aprile 2010, integrato dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico nonché dalle altre informazioni a disposizione della società alla data del 29 aprile 2010, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario NOMINATIVO QUANTITA' % Carlo De Benedetti & Figli S.a.p.a ,343 e intestate fiduciariamente a Bim Fiduciaria S.p.A ,241 Bestinver Internacional F.I ,960 Bestinfond F.I ,621 Credit Suisse Securities (Europe) LTD ,660
4 Bestinver Hedge Value Fund FIL ,180 Il Presidente comunica ancora che gli azionisti iscritti a libro soci al 23 aprile 2010 erano n Ai sensi della delibera CONSOB n /99 allegato 3E), 1 comma, lettera C, comunica che gli azionisti di ultima istanza che partecipano al capitale della COFIDE S.P.A. con percentuale di possesso superiore al 2% alla data del 29 aprile 2010 sono: - Ing. Carlo De Benedetti che indirettamente possiede n azioni ordinarie pari al 52,034% del capitale sociale: oltre a quanto già dichiarato prima, vanno assommate n azioni di soggetto, sempre riconducibile all Ing. Carlo De Benedetti, proprietario di meno del 2% del capitale sociale; - Bestinver Gestion Sgiic SA che indirettamente possiede n azioni ordinarie pari al 16,346% del capitale sociale: oltre a quanto già dichiarato prima, vanno assommate n azioni di soggetti, sempre riconducibili alla Bestinver Gestion Sgiic SA, proprietari singolarmente di percentuali inferiori al 2% del capitale sociale; - Credit Suisse Group AG che indirettamente possiede n azioni ordinarie pari al 3,661%
5 del capitale sociale: oltre a quanto già dichiarato prima vanno assommate n azioni di soggetto, sempre riconducibile alla Credit Suisse Group AG, proprietario di meno del 2% del capitale sociale; - Cagnoli Giovanni che direttamente possiede n azioni e indirettamente tramite CARISMA S.P.A. possiede n azioni ordinarie pari complessivamente al 2,139% del capitale sociale. Informa che sulla base delle informazioni disponibili non sussistono patti parasociali previsti dall'art. 122 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano ad oggetto le azioni COFIDE. Informa che alla data odierna non sono possedute dalla Società azioni proprie. Con riferimento agli adempimenti connessi all'incarico di revisione del bilancio e di controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità, informa che la DELOITTE & TOUCHE S.P.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di euro ,00 di cui: - euro ,00 a fronte di n. 267 ore di revisione impiegate per il bilancio separato della società; - euro ,00 a fronte di n. 92 ore di revisione impiegate per il bilancio consolidato del gruppo; - euro ,00 a fronte di n. 119 ore impiegate
6 per la relazione semestrale al 30 giugno 2009; - euro 5.000,00 a fronte di n. 60 ore impiegate per i controlli continui; - euro 5.000,00 per spese. Informa che nel fascicolo con dorso blu consegnato ai presenti all'ingresso in sala, alla pagina 11 si trova la "Relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate". Il Presidente informa che, oltre a lui, sono presenti il Presidente onorario e Consigliere Ing. Carlo De Benedetti, l Amministratore Delegato dr. Rodolfo De Benedetti ed i Consiglieri: avv. Massimo CREMONA sen. Franco DEBENEDETTI dott. Marco DE BENEDETTI dott. Pierluigi FERRERO dott. Franco GIRARD avv. Paolo Riccardo ROCCA dott. Massimo SEGRE Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri: ing. Roger ABRAVANEL dott. Giampaolo BRUGNOLI dott. Joseph OUGHOURLIAN dott. Roberto ROBOTTI
7 Sono inoltre presenti i Sindaci: prof. Vittorio BENNANI Presidente del Collegio Sindacale dr. Tiziano BRACCO Sindaco Effettivo dr. Riccardo ZINGALES Sindaco Effettivo E presente in sala per la società di revisione Deloitte & Touche SpA il dott. Marco Miccoli. Il Presidente comunica che nel fascicolo di bilancio consegnato ai presenti, insieme alla relazione ed al Bilancio della società, vi è il Bilancio Consolidato di Gruppo dell'esercizio 2009 che, pur non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una più ampia informazione agli azionisti. Detto fascicolo, insieme ad un altro fascicolo, anch'esso consegnato ai presenti in sala, contenente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all'ordine del giorno e la "Relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate" si allegano al presente verbale sotto le lettere "A" e "B". Il Presidente attesta che il capitale sociale, totalmente versato, ammonta ad Euro rappresentato da n azioni ordinarie del
8 valore nominale di Euro 0,5 cadauna. Chiede a chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto a sensi di legge di farlo presente. Nessuno risponde. Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all'assemblea a sensi di legge. Comunica che sono presenti in proprio e per delega azionisti rappresentanti numero (trecentonovantaquattromilioniduecentosettantaduemilasettecentonovantuno) azioni con diritto di voto pari al 54,820% (cinquantaquattro virgola ottocentoventi percento) delle n azioni ordinarie costituenti il capitale sociale. Infine, adempiute le formalità prescritte dalla legge e dalla CONSOB, che invita il notaio a verbalizzare, dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ai sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA 1. Relazione sulla gestione e bilancio d esercizio al 31 dicembre Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative. 2. Determinazione del numero degli Amministratori,
9 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi e fissazione dei relativi compensi. 3. Proposta di revoca della delibera del 30 aprile 2009 relativa all autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione. Il Presidente passa alla trattazione del Punto 1) all'ordine del giorno - parte ordinaria: "Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre Relazione del Collegio sindacale. Delibere relative". Il Presidente propone all'assemblea di omettere la lettura della Relazione sulla gestione e del Bilancio di esercizio, contenuti nel fascicolo distribuito a tutti i presenti, procedendo ad una più generale illustrazione dell'andamento del gruppo e dando invece integrale lettura della proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio. L Assemblea approva all unanimità. Il Presidente dà quindi lettura della proposta di destinazione dell'utile netto di esercizio, che qui si trascrive: "Signori azionisti, il Bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31 di-
10 cembre 2009, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, si è chiuso con un utile netto di Euro ,00 del quale Vi proponiamo la seguente destinazione: - Euro ,40 alla riserva legale; - Euro ,60 a nuovo." Su invito del Presidente l Amministratore Delegato dott. Rodolfo De Benedetti procede quindi, con l ausilio della proiezione di alcune slides, all'illustrazione dei più significativi dati dall'esercizio 2009 e del 1 trimestre dell'esercizio in corso, ricordando che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi prima dell'assemblea, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione relativo appunto al 1 trimestre Copia delle slides proiettate e commentate dall'amministratore Delegato, riunite in fascicolo, viene allegata al presente verbale sotto la lettera C Il Presidente passa la parola al prof. Vittorio Bennani, Presidente del Collegio Sindacale, per la lettura della Relazione del Collegio stesso, a meno che l assemblea, con il consenso del Collegio Sindacale, non deliberi di ometterne la lettura. L assemblea approva all unanimità ed il Collegio acconsente.
11 Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola. Prima di passare alla votazione il Presidente aggiorna i dati delle presenze in sala: sono presenti in proprio e per delega azionisti rappresentanti numero (trecentonovantaquattromilioniduecentonovantaquattromilasettecentonovantuno) azioni ordinarie, pari al 54,823% (cinquantaquattro virgola ottocentoventitre percento) delle n azioni ordinarie costituenti il capitale sociale. Il Presidente pone quindi in votazione il Punto 1) all'ordine del giorno - parte ordinaria: "Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative", con la proposta di destinazione dell'utile di cui ha dato lettura. Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti, il Presidente dichiara che il Punto 1) all'ordine del giorno è approvato a maggioranza, con il voto favorevole di tutti gli azionisti, nessun astenuto e salvo il voto contrario degli azionisti sotto indicati, tutti rappresentati per delega da Loredana FEDELE: Azionista Voti
12 AVI VALUE FUND LLC BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. INVESTMENT FUNDS BGI MSCI EAFE SMALL CAP. EQUITY INDEX FUND B BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B BLACKROCK INDEXED ALL COUNTRY EQUITY FUND BRITISH EMPIRE SECURITIES & GENERAL TRUST PLC CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM CARNEGIE CORPORATION OF NEW YORK CF ASSET VALUE INVESTORS GLOBALFUND FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP MSCI EAFE SMALL CAP PROVIS. INDEX SEC. COMMON TRUST FUND NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC SAN DIEGO GAS AND ELEC CO. NUCLEAR FACILITIES QUAL. DEC SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS 5.824
13 STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAP THE ROCKEFELLER UNIVERSITY WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD WHEELS COMMON INVESTMENT FUND YALE UNIVERSITY e così con voti contrari complessivi numero Il Presidente passa al punto 2) all'ordine del giorno «Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi e fissazione dei relativi compensi». Ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 viene a cessare, essendosi compiuto il terzo esercizio sociale, il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, conferito dall'assemblea dei soci della COFIDE S.P.A. del 27 aprile Invita pertanto a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi ed a determinare i compensi spettanti ai componenti
14 il Consiglio stesso. Ricorda che - ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Comunica che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, è stata depositata una sola lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi presso la sede legale della società. Fornisce le informazioni relative alla lista presentata: - l'azionista Carlo De Benedetti & Figli S.a.p.a., titolare di n azioni ordinarie COFIDE S.P.A., corrispondenti al 51,585% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società, ha depositato in data 13 aprile 2010 la seguente lista di candidati: 1. DE BENEDETTI CARLO 2. GUASTI FRANCESCO
15 3. DE BENEDETTI RODOLFO 4. ABRAVANEL ROGER Indipendente 5. BRUGNOLI GIAMPAOLO Indipendente 6. CORNELLI FRANCESCA Indipendente 7. CREMONA MASSIMO Indipendente 8. DEBENEDETTI FRANCO 9. DE BENEDETTI MARCO 10. FERRERO PIERLUIGI 11. GIRARD FRANCO 12. OUGHOURLIAN JOSEPH Indipendente 13. ROBOTTI ROBERTO Indipendente 14. ROCCA PAOLO RICCARDO Indipendente 15. SEGRE MASSIMO Comunica altresì che i candidati: - hanno accettato la candidatura; - hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti; - hanno fornito l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società; - hanno inviato i loro curricula vitae. Tali documenti sono agli atti della società a dispo-
16 sizione di coloro che volessero prenderne visione. Informa che i seguenti candidati: 1. ABRAVANEL ROGER 2. BRUGNOLI GIAMPAOLO 3. CORNELLI FRANCESCA 4. CREMONA MASSIMO 5. OUGHOURLIAN JOSEPH 6. ROBOTTI ROBERTO 7. ROCCA PAOLO RICCARDO hanno dichiarato di potersi qualificare amministratori indipendenti ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti. Passa la parola all'ing. Carlo De Benedetti quale rappresentante dell'azionista di maggioranza Carlo De Benedetti & Figli S.a.p.a. L Ing. Carlo De Benedetti propone di fissare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; di fissare la durata del mandato in tre esercizi sino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2012; di fissare in euro ,00 il compenso annuale - al lordo delle trattenute di legge - da attribuire ai singoli consiglieri; di consentire ai consiglieri, ai sensi del 1 comma dell'art del codice civile, di assumere altri incarichi.
17 Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola. Il Presidente dichiara che non sono variate le presenze in sala e procede alla votazione sulla proposta dell azionista Carlo De Benedetti e Figli S.a.p.a. relativa al numero dei componenti del Consiglio, alla durata della carica del Consiglio, ai compensi da attribuire ai singoli Consiglieri, alla facoltà degli amministratori di assumere altri incarichi ai sensi del 1 comma dell art del Codice Civile, nonché sulla lista presentata dallo stesso azionista. Eseguita la votazione per alzata di mano, dopo prova, controprova e verifica astenuti il Presidente dichiara che le proposte e la lista sono approvate a maggioranza, con il voto favorevole di tutti gli azionisti, nessun astenuto e salvo il voto contrario degli azionisti, sotto indicati, rappresentati per delega da Loredana FEDELE: Azionista Voti AVI VALUE FUND LLC BARCLAYS GLOBAL INVESTORS N.A. INVESTMENT FUNDS BGI MSCI EAFE SMALL CAP. EQUITY INDEX FUND B
18 BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B BLACKROCK INDEXED ALL COUNTRY EQUITY FUND BRITISH EMPIRE SECURITIES & GENERAL TRUST PLC CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM CARNEGIE CORPORATION OF NEW YORK CF ASSET VALUE INVESTORS GLOBALFUND FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP MSCI EAFE SMALL CAP PROVIS. INDEX SEC. COMMON TRUST FUND NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC SAN DIEGO GAS AND ELEC CO. NUCLEAR FACILITIES QUAL. DEC SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAP 8.425
19 THE ROCKEFELLER UNIVERSITY WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD WHEELS COMMON INVESTMENT FUND YALE UNIVERSITY e così con voti contrari complessivi numero Il Presidente dichiara pertanto che l'assemblea ha: - determinato in 15 il numero dei consiglieri; - fissato la durata del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, fino all'assemblea che discuterà il bilancio dell'esercizio 2012; - determinato un compenso annuo di euro ,00 - al lordo delle trattenute di legge - per ciascun consigliere; - consentito ai consiglieri, ai sensi del dell'art. 2390, comma 1, del codice civile, di assumere altri incarichi; - nominato consiglieri i signori: 1. DE BENEDETTI CARLO 2. GUASTI FRANCESCO 3. DE BENEDETTI RODOLFO 4. ABRAVANEL ROGER 5. BRUGNOLI GIAMPAOLO 6. CORNELLI FRANCESCA 7. CREMONA MASSIMO
20 8. DEBENEDETTI FRANCO 9. DE BENEDETTI MARCO 10. FERRERO PIERLUIGI 11. GIRARD FRANCO 12. OUGHOURLIAN JOSEPH 13. ROBOTTI ROBERTO 14. ROCCA PAOLO RICCARDO 15. SEGRE MASSIMO Il Presidente passa al punto 3) all ordine del giorno parte ordinaria: "Proposta di revoca della delibera del 30 aprile 2009 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione." Il Presidente comunica che nel fascicolo con dorso blu consegnato ai presenti si trova la Relazione del Consiglio di Amministrazione, di cui dà lettura e che qui si trascrive: L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di COFIDE S.p.A.: - udite le proposte del Consiglio di Amministrazione; - preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale; - avendo presenti le disposizioni degli artt e seguenti del Codice Civile, dell art. 132 del D.Lgs.
21 58/1998, dell art. 144-BIS della delibera CONSOB 11971/1999 e del Regolamento CE n. 2273/2003 DELIBERA 1. di revocare per il periodo intercorrente dal giorno della presente Assemblea fino alla sua naturale scadenza, la delibera di acquisto azioni proprie assunta dall'assemblea Ordinaria del 30 aprile 2009, e conseguentemente, la correlata autorizzazione a disporne; 2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art del Codice Civile, per diciotto mesi a far tempo dalla data odierna, l'acquisto di azioni COFIDE come segue: - potranno essere acquistate massime n di azioni per un valore nominale di euro , che non potrà in alcun caso eccedere la quinta parte del capitale di COFIDE e con un limite di spesa di euro ; la Società costituirà una riserva indisponibile, denominata "Riserva per azioni proprie in portafoglio", dell'importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di un corrispondente importo dalla riserva "Ripristino costo storico partecipazioni" risultante dal bilancio al 31 dicembre 2009, ultimo approvato. Il corrispettivo unitario di ogni singolo acquisto di azioni, sarà non
22 superiore del 10% e non inferiore al 10% del prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta di Borsa precedente a quella in cui viene effettuato l'acquisto o alla data in cui viene fissato il prezzo; - l'acquisto potrà avvenire: a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; b) sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e comunque in modo da assicurare parità di trattamento tra gli azionisti e in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione; i quantitativi acquistati giornalmente non dovranno eccedere il 25% del volume medio giornaliero, come definito nel regolamento CE n 2273/2003; c) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnare entro 15 mesi ed esercitabili entro 18 mesi dalla presente delibera; 3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art ter del Codice Civile, il Consiglio di
23 Amministrazione e per esso l'amministratore Delegato senza limiti di tempo, a disporre delle azioni proprie acquistate per la vendita - anche prima di aver completato gli acquisti come sopra autorizzati - in una o più volte tramite intermediari autorizzati, a prezzi non inferiori all'ultimo prezzo di acquisto o di carico; 4. di autorizzare altresì il Consiglio di Amministrazione, e per esso l Amministratore Delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art ter del Codice Civile, a disporre - senza limiti di tempo - delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, quale corrispettivo in permuta di partecipazioni, ovvero per la vendita mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, anche attraverso il collocamento di buoni di acquisto (cosiddetti warrant) e di ricevute di deposito rappresentative di azioni (American Depositary Receipt e titoli similari); 5. di stabilire che, in caso di alienazione delle azioni proprie, la riserva indisponibile costituita ai sensi dell'art ter, terzo comma del Codice Civile "Riserva per azioni proprie in portafoglio", riconfluisca nella riserva "Ripristino costo storico partecipazioni". Il Presidente del Collegio Sindacale prof. Vittorio
24 Bennani esprime il parere favorevole del Collegio sulla proposta. Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola. Il Presidente, dopo aver dichiarato che non sono variate le presenze in sala, procede alla votazione per alzata di mano. Eseguita la votazione, dopo prova, controprova e verifica astenuti il Presidente dichiara che il punto 3 all ordine del giorno è approvato all unanimità, senza astenuti e voti contrari. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e cinquanta. L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea contenente le indicazioni di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera D. Il presente verbale viene letto e sottoscritto. Il Presidente Francesco Guasti Il Segretario Giancarlo Grassi Reverdini
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 20 APRILE 2015 Relazione del Consiglio di Amministrazione Autorizzazione all acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporne
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"ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A." Sede Milano, Via della Chiusa n. 15 Capitale di L. 78.369.000.000 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00774430151 * * * * * VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA