Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zwz-siodmego-nfi,638957
Timestamp: 2019-01-17 16:51:58+00:00
Document Index: 12202242

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 27']

Uchwały podjęte na ZWZ Siódmego NFI - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte na ZWZ Siódmego NFI
Piątek, 24 czerwca 2005 (19:29) Aktualizacja: Sobota, 25 czerwca 2005 (09:20)
Zarząd spółki pod firmą: "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ( dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2005 roku.
Siódmego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Kazimierza Wielkiego S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Fundusz")
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Wyglądałę.
z działalności Funduszu w roku obrotowym 2004.
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku 2004.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2004 rok.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, na które składa się:
1)	wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
2)	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70.980.233,34 (słownie: siedemdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy 34/100) złotych,
3)	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 28.819.937,81 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 81/100) złotych,
4)	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.715.159,35 (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset piętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć 35/100),
5)	rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.775.937,08 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 08/100) złotych,
6)	zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2004 roku,
7)	dodatkowe noty objaśniające.
w sprawie podziału zysku za rok 2004
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia podzielić zysk netto Funduszu za 2004 rok w wysokości 28.819.937,81 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem 81/100) złotych w sposób następujący:
a)	zrealizowany zysk za 2004 rok w wysokości 32.579.985,36 (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć 35/100) złotych w sposób następujący:
-	kwotę 27.226.008,21 (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiem 21/100) złotych na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,73 złotych na każda akcję,
-	kwotę 5.353.977,15 (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy dziewięćset siedemdzisiąt siedem 15/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego.
b)	Zrealizowany zysk z lat ubiegłych w wysokości 1.613.698,31 (słownie: jeden milion sześćset trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem 31/100) złotych przenieść na kapitał zapasowy,
c)	Niezrealizowana stratę za rok 2004 w wysokości 3.760.047,55 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści siedem 55/100) złotych pokryć w następnych okresach sprawozdawczych.
1.	Dywidenda dla akcjonariuszy, o której mowa w § 1 lit. a) będzie płatna w dniu 1 sierpnia 2005 roku.
2.	Dniem dywidendy jest dzień 11 lipca 2005 roku.
w sprawie absolutorium dla członków zarządu
Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Prezesowi Zarządu Funduszu Piotrowi Adamczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej
Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkom Rady Nadzorczej Funduszu:
1.	Panu Bogusławowi Nadolnikowi za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 2 marca 2004 roku,
2.	Panu Krzysztofowi Zemła za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 3 czerwca 2004 roku,
3.	Pani Alicji Staromłyńskiej za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
4.	Pani Anar Hassam-Michon za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
5.	Panu Jerzemu Wodzowi za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
6.	Panu Zenonowi Komarowi za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
7.	Panu Krzysztofowi Zmijewskiemu za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
absolutoruim z wykonania obowiązków.
w sprawie przyjęcia i przestrzegania przez Fundusz zasad ładu korporacyjnego wynikającego z przyjętych przez Rade Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy oraz Zarząd Giełdy "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" stanowiących zasady ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, oraz wynikającym z art. 27 ust. 4 i 5 Regulaminu Giełdy obowiązkiem złożenia aktualnego oświadczenia dotyczącego przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego (wraz wyjaśnieniami, które spośród przyjętych przez Radę Giełdy i Zarząd Giełdy zasad ładu korporacyjnego nie są przestrzegane i z jakich przyczyn), Walne Zgromadzenie przyjmuje zasady ładu korporacyjnego określone w Uchwale o dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005, za wyjątkiem zasady nr: 2, 3, 9,14, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 33, 47.
1.	Załącznikiem do niniejszej uchwały jest oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego spółki "Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie, zawierające w swej treści wyjaśnienie powodów odstąpienia przez Fundusz od przestrzegania zasad wskazanych w § 1 niniejszej uchwały.
2.	Do niezwłocznego przekazania Giełdzie niniejszego oświadczenia zobowiązany jest zarząd Funduszu.
Data autoryzacji: 24.06.05 19:08
4 Matka Stefana W. ostrzegła, że syn może być niebezpieczny
5 Patruszew: Ukraina może wkrótce przestać być państwem
6 Londyn: 3-latek zmiażdżony fotelem samochodowym
7 "Rz": Kurski zostaje. TVP w ogniu krytyki
17:21 Uzgodnienie Planu Połączenia Getin Noble Bank S.A. z Idea Bank S.A.
ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach ESKY.PL S.A. zabezpieczającego zwrot pożyczki od Invento Sp. z o.o. oraz wejście w życie aneksu do umowy pożyczki.
27%Głosów: 2057