Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-radnou-valnou-hromadu-fond-ceskeho-bydleni-sicav-a.s-233/
Timestamp: 2019-08-20 14:57:28+00:00
Document Index: 32880868

Matched Legal Cases: ['§ 421', '§ 436', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 82', '§ 436', '§ 436', '§ 421', '§ 17', 'zákona č. 93', '§ 187', 'zákona č. 240', '§ 17']

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Fond Českého Bydlení SICAV, a.s. | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na řádnou valnou hromadu Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
IČO: 06872778, se sídlem Palackého 717/11, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 23263 (dále jen „Společnost“)
která se bude konat dne 27. 6. 2019, od 16:00 hodin
Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018.
Odůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku, která je obsažena v samostatné příloze této pozvánky, a kterou rovněž statutární ředitel v souladu s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK a stanovami Společnosti zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 16:00. Řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem, společností APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310 (dále jen „Auditor“).
Projednání výroční zprávy za účetní období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu Společnosti za účetní období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018 včetně zprávy o podnikatelské činnosti ve smyslu § 436 odst. 2 ZOK a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 ZOK a k jejímu znění nemá námitek.
Odůvodnění: Statutární ředitel Společnosti zpracoval výroční zprávu Společnosti včetně zprávy o vztazích a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti za účetní období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018. Výroční zpráva byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“. Statutární ředitel předkládá akcionářům výroční zprávu Společnosti, včetně zprávy o podnikatelské činnosti a zprávy o vztazích v samostatné příloze této pozvánky, a zároveň ji v souladu s ustanovením § 436 odst. 2 ZOK ve spojení s ustanovením § 436 odst. 1 ZOK zpřístupnil akcionářům ve svém sídle až do dne konání valné hromady v každý pracovní den od 9:00 do 16:00.
Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření ukončeného účetního období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 158 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) ZOK, do působnosti valné hromady. Statutární ředitel navrhuje nevyplácet výsledek hospodaření za účetní období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018 ve formě dividend akcionářům, ale převést výsledek hospodaření za účetní období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018, se ziskem ve výši 158 tis. Kč na účet nerozděleného zisku minulých účetních období v plné výši.
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro následující účetní období ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (dále jen „zákon o auditorech“), ve znění pozdějších předpisů, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 103716.
Odůvodnění: Společnost je povinna mít dle ustanovení § 187 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku ověřenou auditorem. Podle § 17 zákona o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, určuje auditora valná hromada Společnosti. Statutární ředitel navrhuje určit za auditory dosavadní auditory Společnosti, společnost APOGEO Audit, s.r.o., IČO: 27197310, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, vedenou u Městského soudu v Praze, C 103716.
Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání v době od 15:30 hodin.
Zpráva o vztazích za období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018
Účetní závěrka Společnosti za období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018
Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018
Pozn. Všechny výše uvedené dokumenty jsou součástí výroční zprávy za období od 17. 2. 2018 do 31. 12. 2018.
V Praze dne 28.5.2019 Ing. Jakub Kořínek, MBA v. r.