Source: http://docplayer.fi/46640727-Talousarvio-2016-ja-taloussuunnitelma-vuosille.html
Timestamp: 2018-03-18 10:40:23+00:00
Document Index: 26272397

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE - PDF
Download "TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE"
1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE /2/20/200/2015 Khall Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin kesäkuussa Raamissa määriteltiin vuosikatteeksi, että sen tulee olla samalla tasolla kuin poistojen kanssa vuonna Talousarvion pohjana ovat lautakuntien esitykset. Lautakuntien esitysten jälkeen Muhoksen kunnan alijäämä vuodelle 2016 olisi euroa. Vuosikate olisi euroa ja näin ollen on alle valtuuston asettaman raamin (2,6 miljoonaa euroa). Talousarvioasiakirjan yhteydessä esitetty hankekohtainen investointiohjelma käsittää lautakuntien toiveet. Lautakuntien investointitoiveet ovat yhteensä 4.1 miljoonaa euroa (bruttoinvestoinnit) ja nettoinvestoinnit ovat 3.8 miljoonaa euroa. Talousarvioasiakirjasta esitellään ensimmäisellä kierroksella niin sanottu numero osa, jossa päävastuualueen johtajat esittelee käyttötalousosan numeroina. Valmis talousarvio esitys vuodelle 2016 käsitellään YTY- ryhmässä ennen seuraavaa päätöksentekoa. Talousarvion laadinnassa on käytetty samaa veropohjaa kuin vuonna 2015 lisättynä mahdollisella kiinteistövero-osuuden lisäyksellä (voimalaitos tms. rakennelmat). Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu paikalle päävastuualueiden johtajat selostamaan oman päävastuualueensa tilannetta ja lautakuntien pohjaesityksiä. Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka, KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee kokouksessa saatavat selostukset tiedoksi ja kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja yhdessä päävastuualueenjohtajien kanssa jatkovalmistelevat kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvoesityksen siten, että talousarvioesitys on tasapainossa vuodelle KÄSITTELY: Asian käsittelyn osalta puheenjohtaja ilmoitti, että aluksi asiaa selostaa kunnanjohtaja ja tämän jälkeen kuullaan päävastuualueittaiset selostukset ja että mahdolliset kysymykset esitetään kunkin selostuksen aikana. Todettiin, että paikalla kokouksessa olivat läsnäolo- ja puheoikeutettuina paikalla päävastuualueiden johtajista hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka,
2 Khall Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Anttila-Kämäräinen, sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen ja tekninen johtaja Mikko Kari. Kunnanhallitukselle asiaa selostivat: * koko kunta: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta * hallintopalvelut: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka * opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta * vapaa-aikapalvelut: Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Anttila-Kämäräinen, * sosiaali- ja terveyspalvelut: päävastuualueen johtaja Merja Honkanen * tekniset palvelut ja investoinnit: tekninen johtaja Mikko Kari. PÄÄTÖS: Selostusten ja niistä käytyjen keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan päätösesityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo kokouksesta poistuivat Rauno Maaninka, Jaana Anttila-Kämäräinen, Merja Honkanen ja Mikko Kari. Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta -puhelin : Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ovat kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja käyneet talousarvion 2016 läpi hallintokuntien kanssa. Valtuusto hyväksymät ansiotuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on huomioitu talousarvion laadinnan yhteydessä. Talousarvio on laadittu Kuntaliiton talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioon on myös valmisteltu konsernitavoitteet sekä taloussuunnitelma vuosille (tuloslaskelma ja rahoituslaskelma). Talousarvion laadinnan yhteydessä on kirjattu myös vyörytyserät (laskennalliset erät). Kunnanjohtajan talousarvioesityksen vuosikate vuodelle 2016 on euroa. Valtuuston kesäkuussa 2015 asettaman raamin mukaan vuosikate tulisi olla noin 3,8 miljoonaa euroa. Tätä tavoitetta ei saavutettu, koska talousarvioesityksessä on otettu huomioon suurelta osin vuoden 2015 ylitysennusteet mm. erikoissairaanhoidon kuluissa. Vuoden 2016 talousarvioesityksen ylijäämä on euroa. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta esitetään vuodelle 2016 perustettavaksi uusia palvelussuhteita. Vuoden 2016 investoinnit ovat yhteensä nettona noin 4,1 miljoonaa euroa.
3 Suurimpina investointikohteina ovat: 1) yläkoulun uudisrakennus/liikuntahalli ja nuorisotila 1,6 milj. euroa 2) Päivärinteen päiväkodin uudisrakennuksen aloittaminen 0,6 milj. euroa ja 3) Päivänpaisteenmaan kunnallistekniikan rakentamisen 1. vaihe 0,53 milj. euroa Investointien nettomäärä, suunniteltu vuosikate ja aikaisempien lainojen lyhennykset aiheuttavat sen, että Muhoksen kunnan velka kasvaa. Lainanottovaltuutus vuodelle 2016 on 8,5 miljoonaa euroa. YTY-ryhmälle on annettu tiedoksi talousarvion valmistelutilanne YTY-ryhmä käsittelee uudelleen talousarviota pidettävässä kokouksessa yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla (myös henkilöstövaikutukset). KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn alkaessa kokouksessa olivat paikalla läsnäolo- ja puheoikeutettuina päävastuualueiden johtajista Jaana Anttila-Kämäräinen/vapaa-aikapalvelut, Merja Honkanen/sosiaali- ja terveyspalvelut, Mikko Kari/tekniset palvelut ja Juha Valta/opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut. Asian käsittelyn osalta puheenjohtaja esitti, että aluksi asiaa selostaa kunnanjohtaja ja tämän jälkeen kuullaan päävastuualueittaiset selostukset ja että mahdolliset kysymykset esitetään kunkin selostuksen aikana. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Tehdyn päätöksen mukaisesti kunnanhallitukselle asiaa selostivat: * koko kunta: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta Kunnanjohtaja totesi, että asiakirjaan tulee tehtäväksi teknisiä tarkistuksia, joita esitellään selostusten yhteydessä (mm. henkilöstön määrät ja muutokset ja väestöennuste). Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Petri Holm saapui kokoukseen kunnanjohtajan selostuksen aikana klo Kunnanjohtaja selosti lisäksi talousarvion tuloslaskelman kokonaisuutta. * hallintopalvelut: päävastuualueen johtajan sijainen Rauno Piippo * opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: päävastuualueen johtaja Juha Valta * vapaa-aikapalvelut: päävastuualueen johtaja Jaana Anttila-Kämäräinen
4 Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi - tauko klo Kokouksen jatkuessa kunnanhallitukselle asiaa selostivat: * sosiaali- ja terveyspalvelut: päävastuualueen johtaja Merja Honkanen * tekniset palvelut: päävastuualueen johtaja Mikko Kari * investoinnit: kunnanjohtaja. Merkittiin pöytäkirjaan, että asian selostusten ja niiden pohjalta käytyjen keskustelujen päätyttyä kokouksesta poistuivat klo päävastuualueiden johtajat Jaana Anttila-Kämäräinen, Merja Honkanen, Mikko Kari ja Juha Valta. Tämän jälkeen kokouksessa käytiin läpi YTY-ryhmän tekemät huomiot talousarvioasiakirjasta. Tämän jälkeen kunnanjohtaja teki lisäyksen esitykseensä: Kunnanhallitus oikeuttaa virkatyönä tekemään asiakirjaan kokouksessa todetut tekniset tarkistukset. Käsittelyn tässä vaiheessa puheenjohtaja esitti, että kokous siirtyy yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Puheenjohtaja esitti, että talousarvioasiakirja käydään läpi osissa ja että kunkin osan kohdalla tulee tehdä mahdolliset kunnanjohtajan esityksestä poikkeavat muutosesitykset ja että mahdolliset äänestykset suoritetaan ko. osan kohdan käsittelyn yhteydessä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana tehtiin seuraavat esitykset: Teknisten palvelujen kohdalla Kirsti Airaksinen Jarmo Markkasen kannattamana esitti, että myyntilistalta poistetaan Jussilantie 4:n kerrostalo-vuokratalo. Kannatuspuheenvuoron jälkeen puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö kunnanhallitus yksimielisesti Airaksisen esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Airaksisen esityksen. Investointien käsittelyn aikana kunnanjohtaja teki tarkennuksen kohtaan Sanginjoen katuvalot mt834 (tulot pois, hanke on ELY-keskuksen rahoitus ja
5 rakentaminen). Lisäksi kunnanjohtaja teki tekstilisäyksen kohtaan Määrärahat sitovuustasoittain. - PÄÄTÖS: Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille kokouksessa tehdyin muutoksin. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oikeuttaa virkatyönä tekemään asiakirjaan kokouksessa todetut tekniset tarkistukset.
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 81 Tarkastuslautakunta AIKA 07.06.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 37 TILINTARKASTAJAN
Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous
MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391
Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Valtuuston kokoustila. Asioiden käsittelyjärjestyksen muuttaminen
MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.10.2004 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 356 357 358 359 360
PALOASEMAN MUUTOS-, KORJAUS- JA LAAJENNUSHANKESUUNNITELMA. Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )
Tekninen lautakunta 76 09.08.2016 Tekninen lautakunta 89 06.09.2016 Kunnanhallitus 292 12.09.2016 Tekninen lautakunta 109 15.11.2016 Kunnanhallitus 385 29.11.2016 PALOASEMAN MUUTOS-, KORJAUS- JA LAAJENNUSHANKESUUNNITELMA
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2016 641 Kunnanhallitus AIKA 19.10.2016 klo 16:00-20:57 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 322 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN