Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/energoaparatura/744105
Timestamp: 2019-06-25 06:01:19+00:00
Document Index: 20726638

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art. 364', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 409', 'art. 420', 'art. 420', 'art. 402', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 382', 'art. 359', 'art. 456', 'art. 360', 'art. 348', 'art. 360', 'art. 455', 'art. 456', 'art. 360', 'art. 348', 'art. 430', 'art. 455', 'art. 395', 'art. 360', 'art. 457', 'art. 385', 'art. 392', 'art. 362', 'art. 369']

ENERGOAPARATURA SA (56/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
ENERGOAPARATURA SA (56/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
2018-05-09 14:19:03
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1K.s.h., art. 402 § 1 i 2 K.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.
W załączeniu informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.
§ 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Katowice, 9 .0 5 . 201 8 r.
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
NA DZIEŃ OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU
Kapitał zakładowy Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach wynosi
3. 993.8 86,80 zł i dzieli się na 19.969.434 szt uk akcji serii A i o wartości nominalnej 0,20 zł .
W związku z faktem posiadania przez Spółkę nabytych w procesie skupu akcji własnych
(proces realizowany na podstawie na podstawie Uchwały nr 18/2016 Zwyczajnego
Walne go Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz "Regulaminu
Programu skupu akcji własnych ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w
celu ich umorzenia" uchwalonego Uchwałą Zarządu nr 659/2017 z dnia 13 lipca 2017
r. ) - 292 712 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) sztuk
akcji własn ych, a także mając na uwadze brzemiennie art. 364 § 2 K.s.h., zgodnie z którym
Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich
zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym nie
wykonuje uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki :
- łą czna liczba akcji, z których można w ykonywać prawo głosu na dzień ogłoszenia o
zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 19 .676. 722 (słownie:
dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedem set dwadzieścia dwa )
sztuk akcji własn ych,
- łączna liczba głosów przysługujących z akcji, z których można wykonywać prawo głosu na
dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi
19 .676. 722 głosów .
Katowice, dnia 9 maja 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura S.A.
Zarząd Energoaparatura S.A. z siedzib a ̨ w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsi ę biorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wsch ó d w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem KRS
0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 402
Kodeksu spółek
handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak cjonariuszy, które odbędzie się w dniu
6 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromad zenia i jego zdolności do
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
8. Rozpatrzenie sprawo zdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
9. Informacja Zarządu o nabyciu akcji własnych, w tym celu nabycia i wartości nominalnej
tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia
spełnionego w zamian za nabyte akcje.
10. Podjęcie uchwa ł w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i udzielenia
absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017;
c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017;
d) umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia;
e) obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
f) zmiany statutu;
g) podziału zysku Spółki za rok 2017;
h) zasil enia kapitału rezerwowego ;
i) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
j) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Stosownie do postanowień art. 402
pkt 2) – 6) K.s.h. Zarząd Spółki podaje poniżej, co
1. Prawo akcjonariusza do ż ądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo
żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spó łki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21
dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 maja 2018 r. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 40 - 273
Katowice, ul. Gen. K. Pułaskiego 7 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący
adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected] .
Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących
osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić r ównież uprawnienie do działania w
imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty
powinny zostać przesłane w formacie PDF.
2. Prawo akc jonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezent ujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie
Spółki pod adresem 40 - 273 Katowice, ul. Gen. K. Pułaskiego 7 lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1
powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj a ̨ zostać wprowadzone do porządku obrad.
Podobnie jak w pkt 1 powyżej akc jonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby
akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w
przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami do z prawnymi i spółkami
osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając
aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy
wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w
3. Prawo a kcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać pro jekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas
głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektr onicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego
na wykonywanie prawa głosu przez pełnomo cnika zawierającego dane określone w art. 402
s. h. został zamieszczony na stronie internetowej http://www.enap.com.pl . Pełnomocnictwo
do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego k walifikowanego
certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informacj e ̨ o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty
elektronicznej najpóźniej na 1 dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia, tj. do
dnia 5 czerwca 2018 r. Spółka, w celu weryfikacji, wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e -
maile z prośbą o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponowny ch
potwierdzeń na adres e - mailowy: [email protected] . Powyższe wymogi stosuje się także
w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgroma dzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po
okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk
pełnomocnictwa w formacie PD F). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni
dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione
do reprezentowania tych podmiotów.
5. Możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wyko rzystaniu
Spółka nie przewiduje uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środkó w
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystywaniu komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
śr odków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 21 maja 2018 r.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaście dni przed dat a ̨ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 21 maja
2018 r. ) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowyc h
będą zapisane akcje Spółki oraz
b) w terminie pomiędzy 9 maja 2018 r. (po publikacji ogłoszenia) a 22 maja 2018 r. złożą
żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na
którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww.
wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i przedłożenie go w Spółce w dniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
c) uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, maj a ̨ prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi
akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
9. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnic twa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty
prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawi e uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu oraz księgi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. od 1 czerwca 2018 r. ) w siedzibie Spółki zostanie
wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
poczt a ̨ elektroniczn a ̨ podając adres, na który lista powinna być wysłana.
10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mo gą uzyskać
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem 40 - 273 Katowice, ul. Gen. K. Pułaskiego 7
lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.enap.com.pl .
11. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, o których mowa w art. 402
K.s.h. na stronie internetowej Spółki pod
adresem http://www.enap.com.pl .
W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia
Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek
K. s.h. niniejsze ogłoszenie, wraz z projektami uchwał i dokonywane jest na stronie
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
§ 19 Rozporządzenia Ministra Fi nansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państw a niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 20 18 r. poz. 757)
ENERGOAPARATURA SA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
w dniu 6 czerwca 201 8 r. o godz. 10:00 .
Ja niżej podpisany Akcjonariusz Spółki Energoaparatura S A z siedzibą w Katowicach , niniejszym
upoważniam Pełnomocnika do repr ezentowania Akcjonariusza na Z wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku na godz. 10:00 .
Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z
posiadanych przez Akcjonarius za akcji w trakcie wyżej wskazanego Z wyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Energoaparatura SA , a w szczególności do udziału i zabierania głosu, do
podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
Pełnomocnictwo jest ważn e na czas trwania Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .
Pełnomocnik może/ nie może (*właściwe zaznaczyć) udzielać dalszych pełnomocnictw.
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:
Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):
Nazwa i nr rejestru (podmiot):
Nr PESEL (osoba fizyczna) :
Nr REGON (podmiot):
Ilość posiadanych akcji spółki Energoaparatura SA:
Adres zamieszkania / siedziby
Kraj, miasto i kod pocztowy:
Kontakt telefon iczny:
data miejscowość podpis akcjonariusza lub
osób reprezentujących
Katowice, dnia 09.05.2018 r.
PROJEKTY UCHWA