Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/torpol/777826
Timestamp: 2019-05-20 05:05:04+00:00
Document Index: 106817518

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 55', 'art. 55', 'art. 49', 'art. 395', 'art. 348', 'art. 395']

TORPOL SA (29/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
TORPOL SA (29/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 roku
Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku.
Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r., którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2018 oraz za okres 01 stycznia - 15 marca 2019 r., którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 9 planowanego porządku obrad.
Załącznik do raportu bieżącego nr 29 /201 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ……… …………… na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia TORPOL S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad
2. Wybo r Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowos ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnos ci do
4. Przyjęcie p orządku obrad.
spo łki TORPOL S.A. za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za ro k 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalnos ci Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spo łki TORPOL S.A. za rok 2018 oraz
sprawozdania Zarządu z działalnos ci niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za
8. Po djęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Spo łki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi
marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi
doradztwa związanego z zarządz aniem za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalnos ci za rok 2018 oraz za okres 01 stycznia – 15
10. Podjęcie uchwały w sprawie okres lenia sposobu podziału zysku wypra cowanego
przez spo łkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organo w spo łki
TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązko w w roku 2018.
TORPOL S.A. za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu
spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co nastę puje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2018
r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 3 1.12.2018 r., sprawozdanie
z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie
z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
a) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz p o stronie
kapitałów własnych i zobowiązań sumę 833.995.595,37 złotych (słownie: osiemset
trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt
pięć złotych i 37/100),
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite
dochody netto w wysokości 8.282.420,95 złotych (słownie: osiem milionów dwieście
osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych i 95/100) oraz zysk netto
w wysokości 8.166.758,25 złotych (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć
tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 25/100),
c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r.
zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.282.420,95 złotych (słownie: osiem
milionów dwieś cie osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych i 95/100),
d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r.
zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 150.648.000,50 złotych (słownie:
sto pięćdziesiąt mili onów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych i 50/100)
zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2018.
Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku o brad
Pro jekt Uchwały nr …
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 201 8
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości, uchwala co
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sp rawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmującego: skonsolidowany
bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok
obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., sk onsolidowane sprawozdanie z całkowitych
dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
a) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz po stronie
kapitałów własnych i zobowiązań sumę 843.343.514,04 złotych (słownie: osiemset
czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset czternaście złotych i
04/100),
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowit ych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia
2018 r. całkowite dochody netto w wysokości 19.357.113,90 złotych (słownie:
dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzynaście złotych i
90/100) oraz zysk netto w wysokości 19.156.587,32 z łotych (słownie: dziewiętnaście
milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 32/100),
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31
grudnia 2018 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kw otę 19.357.113,90 złotych
(słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzynaście
złotych i 90/100),
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31
grudnia 2018 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 152.434.499,33
złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące
czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 33/100);
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2018 rok .
Projekt uchwały do punktu nr 7 planowanego porządku obrad
z dnia 11 czerwca 20 19 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzeni a sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 201 8 oraz sprawozdania
Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 201 8
spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, , a także w oparciu o przepis art. 55 ust.
2b i ust. 2c w zw. z art. 49b Ustawy o rachunkowości, uchwala c o następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się z:
a) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz
spółki TORPOL S.A. w okresie od dnia 01.01.201 8 r. do dnia 31.12.201 8 r.,
b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej
TORPOL w okresie od dnia 01.01.201 8 r. do dnia 31.12.201 8 r. (Raport zrównoważonego
rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 201 8 rok),
postanawia zatwierdzić te sprawozdania.
Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach
reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public
relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem
za 201 8 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 18 ust. III Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu
Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi p rawne, usługi marketingowe, usługi
public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem
za 201 8 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
Liczba akcji, z których od dano ważne głosy : …
Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej
działalności za rok 2018 oraz za okres 01 stycznia – 15 marca 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady
Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz w okresie 01 stycznia –
15 marca 2019 r., zawierającym w szczególności ocenę sprawozdania finansowego spółki
TORPOL S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. i sprawozdania finansowego
Grupy Kapi tałowej TORPOL za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., sprawozdania
Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. w roku
obrotowym 2018 oraz sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grup y
Kapitałowej TORPOL za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych,
wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji
społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r., a także ocenę
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku
obrotowym 2018, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
Projekt uchwały do pun ktu nr 10 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały n r …
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348
§ 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 3 i 13 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto
wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2018 w kwocie 8.166.758, 25 zł
(słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych
25/100) na:
1. zwiększenie kapitału rezerwowego – kwota 2.424.258,25 zł (słownie: dwa miliony
czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 25/100);
2. wypłatę dywidendy – kwota 5.742.500,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset
czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100), tj. 0,25 zł na jedną akcję.
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 r. (dzień dywidendy) ust ala się
na dzień 31 lipca 2019 r.
2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 31 października 2019 roku.
Projekt uchwały do punktu nr 1 1 planowanego porządku obrad
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu - Prezesowi
Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu
spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi
Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 01.01.201 8 r. do 31.12.201 8 r.
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy : …
Uchwała zostanie podjęta w głosowan iu tajnym.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Milerowi - Wiceprezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi
Milerowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
okresie od 01.01.201 8 r. do 31.12.201 8 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Ulatowskiemu - Wiceprezesowi
spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi
Ulatowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 01.01.201 8 r. do 3 0.07 .201 8 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu - Wiceprezesowi
spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi
Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 01 .01.201 8 r. do 31.12.201 8 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi - Wiceprezesowi
spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Marcinowi
Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki a bsolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej z
wykonania przez nią obowiązków w 201 8 r.
spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Jadwidze Dyktus
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie
od 01.01 .201 8 r. do 31.12. 201 8 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 201 8 r.
spółek handlowych oraz § 14 ust . I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Monice
Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 01.01. 201 8 r. do 31.12. 201 8 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Suchnickiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 201 8 r.
spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jerzemu
Suchnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania p rzez niego
obowiązków w okresie od 01.01.201 8 r. do 31.12.201 8 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – Członkowi Rady
spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tadeuszowi
Kozaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykona nia przez niego
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady
Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od 0 1.01.201 8 r. do 31 .12 .201 8 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Orzełowskiemu – Członkowi Rady
spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Konradowi
Orzełowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonani a przez niego
obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.