Source: https://www.poyry.com/fi/uutiset/jaakko-poyry-group-oyj-n-varsinaisen-yhtiokokouksen-paatokset-3
Timestamp: 2020-07-05 00:42:38+00:00
Document Index: 3284728

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ     Pörssitiedote 3.3.2005 klo 17.45  1(3)
Jaakko Pöyry Group Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.3.2005 tehtiin
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2004.
Yhtiökokous  päätti,  että  tilikaudelta 2004  jaetaan  ulkona  oleville
osakkeille osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä  on
8.3.2005 ja osingon maksupäivä 15.3.2005.
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista
Henrik Ehrnrooth (50), toimitusjohtaja Matti Lehti (57), toimitusjohtaja
Heikki Lehtonen (45), diplomi-insinööri Harri Piehl (64) ja
oikeustieteen lisensiaatti, asianajaja Franz Steinegger (61). Lisäksi
yhtiökokous valitsi hallituksen uudeksi jäseneksi oikeustieteen
kandidaatti, MBA Karen de Segundon (58). Yhtiökokous vahvisti
hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 35 000
euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 55 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle
valtuutuksen päättää enintään 10 000 euron vuotuisen lisäpalkkion
maksamisesta kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle.
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa
Lehtosen. Hallituksen valiokunnista ja niiden kokoonpanosta päätetään
seuraavassa hallituksen kokouksessa.
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta.
äänimäärästä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
tarjoudutaan hankkimaan enintään 700 000 osaketta siten, että yhtiön ja
sen tytäryhtiöiden kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu äänimäärä on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön kaikkien
osakkeiden äänimäärästä ja niiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-
arvo on vähemmän kuin 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Osakkeita
hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
hankintahetken käypään arvoon. Julkisen hankinnan vuoksi osakkeiden
hankkimisjärjestyksestä sekä osakkeiden hankinnan vaikutuksesta
osakkeenomistukseen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä tai lähipiiriin
kuuluvien omistukseen ei ole etukäteen tietoa. Valtuutus on voimassa
Valtuutus koskee enintään 700 000 osakkeen luovuttamista, kuitenkin
osakkeiden äänimäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, sekä siitä,
että omia osakkeita luovutetaan muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
liittyvää omaisuutta tai mahdollisissa yrityskaupoissa. Osakkeita
voidaan luovuttaa julkisessa kaupankäynnissä, vastikkeena yhtiön
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen käypään arvoon. Valtuutus on
Jaakko Pöyry Consulting Oy:n sulautuminen Jaakko Pöyry Group Oyj:hin
Yhtiökokous hyväksyi Jaakko Pöyry Consulting Oy:n sulautumisen Jaakko
Pöyry Group Oyj:hin sekä yhtiön 2.2.2005 allekirjoittaman
sulautumissuunnitelman. Jaakko Pöyry Consulting Oy:n varsinainen
yhtiökokous on osaltaan hyväksynyt sulautumisen ja
sulautumissuunnitelmaan 18.2.2005. Sulautuminen pannaan täytäntöön
arviolta 31.8.2005.