Source: http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/prevenzione_reati_finanziari/prevenzione_riciclaggio/normativa_riferimento.html
Timestamp: 2020-04-05 02:47:23+00:00
Document Index: 97323902

Matched Legal Cases: ['art. 151', 'art. 150', 'art. 49', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 49']

Normativa di Riferimento - MEF Dipartimento del Tesoro
Torna Indietro alla sezione Prevenzione del riciclaggio
Introduzione sezioneNormativa di Riferimento
In questa pagina è possibile consultare la normativa relativa alla prevenzione del riciclaggio di denaro di provenienza illecita
L. 23 dicembre 2000, n. 388 art. 151 (PDF - 77 KB)
L. 25 gennaio 2006 n. 29, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005 (PDF - 261 KB)
L. 24 novembre 1981, n. 689, Capo I (PDF - 367 KB)
L. 23 dicembre 2000, n. 388 art. 150 (PDF - 81 KB)
Decreto Ministeriale - Lista dei Paesi Terzi Equivalenti -GU 12 maggio 2015 n 108 (PDF - 110 KB)
Decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 contenente disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di materia di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi: applicazione degli obblighi antiriciclaggio. (PDF - 230 KB)
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della V Direttiva eurpea antiriciclaggio (PDF - 578 KB)
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Integrazione (PDF - 222 KB)
DM 10 aprile 2007, n. 60 (PDF - 25 KB)
DECRETO 3 febbraio 2006, n. 143 (PDF - 27 KB)
Decreto 17 novembre 2011 - Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (PDF - 120 KB)
Decreto 28 settembre 2011 - Paesi Terzi Equivalenti (PDF - 217 KB)
Decreto ministeriale 5 aprile 2011 - Esclusione della Confederazione Svizzera dall'elenco dei Paesi destinatari della disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - GU n. 112 del 16-5-2011 (PDF - 630 KB)
Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 (PDF - 4768 KB)
Decreto 12 agosto 2008 - Paesi Terzi Equivalenti (PDF - 191 KB)
Decentramento - Decreto di delega n. 77967 (PDF - 39 KB)
Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, circolare esplicativa sull’art. 49 (PDF - 278 KB)
DECRETO 3 febbraio 2006, n. 142 (PDF - 32 KB)
DECRETO 3 febbraio 2006, n. 141 (PDF - 26 KB)
D.Lgs 20 febbraio 2004 n. 56 (PDF - 87 KB)
D.M. 21 luglio 2000 (PDF - 107 KB)
D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (PDF - 171 KB)
D.L. 3 maggio 1991, n. 143 (PDF - 407 KB)
D.L.gs 25 settembre 1999, n. 374 (PDF - 174 KB)
Decentramento - Decreto di Delega (PDF - 77 KB)
Circolare: Legge 15 dicembre 2014, n. 186 – Collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero. (PDF - 457 KB)
Circolare n. 40: precisazioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (PDF - 80 KB)
Circolare: Articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (PDF - 255 KB)
Circolare esplicativa in merito all'obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, delle infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 (PDF - 198 KB)
Circolare n. 2 del 16 gennaio 2012 - Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (PDF - 1246 KB)
Circolare esplicativa in materia di attività di prestazione di servizi di pagamento (money transfer) per conto di istituti comunitari (PDF - 104 KB)
Circolare esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio; obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs.231/2007 (PDF - 218 KB)
Circolare connessa allo scudo fiscale ai fini antiriciclaggio (PDF - 131 KB)
Circolare del 17 dicembre 2008 (PDF - 45 KB)
Consiglio Nazionale del Notariato - Linee guida in materia di adeguata verifica della clientela (PDF - 401 KB)
Chiarimenti interpretativi in merito alle modalitá di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative (art. 1, comma50, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (PDF - 221 KB)
Chiarimenti relativi alla limitazione all'uso del contante ed operatività delle agenzie di viaggio e dei tour operator. (PDF - 191 KB)
Nota di chiarimenti al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (PDF - 64 KB)
Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/60/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri del 27/7/2007 (PDF - 234 KB)
Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 - Intermediari Finanziari (PDF - 984 KB)
Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 - Operatori non Finanziari (PDF - 301 KB)
Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 - Professionisti (PDF - 246 KB)
Chiarimenti in ordine alla vigenza del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 - Compro oro (PDF - 309 KB)
Chiarimenti relativi alla deroga sul limite al contante, introdotta dall’art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, in legge dalla legge 26 aprile 2012, n.44 (PDF - 187 KB)
Assegni e pagamenti in contanti (PDF - 402 KB)
Limiti all'uso del contante e dei titoli al portatore - nuove disposizioni (PDF - 163 KB)
Articolo 20, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (PDF - 10 KB)
Comunicato per art. 49 (PDF - 20 KB)
Parere Consiglio di Stato su ''complessivamente'' (PDF - 413 KB)