Source: http://docplayer.it/8972180-Fattispecie-di-reato-previste-dal-d-lgs-231-01-e-dalla-l-190-2012-2-1-truffa-ai-danni-dello-stato-art-640-comma-2-c-p.html
Timestamp: 2019-01-24 03:33:17+00:00
Document Index: 153977204

Matched Legal Cases: ['art. 640', 'art. 640', 'art. 640', 'art. 317', 'art. 320', 'art. 319', 'art. 25', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 24', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 25', 'art. 319', 'art. 312', 'art. 322', 'art. 322', 'art. 319', 'art. 640', 'art. 640', 'art. 316', 'art. 316', 'art. 25', 'art. 2621', 'art. 173', 'art. 25', 'art. 24', 'art. 25', 'art. 25', 'art.184', 'art.185', 'art. 416', 'art. 416', 'art. 291', 'art. 74', 'art. 589', 'art. 590', 'art. 648', 'art. 648', 'art. 648', 'art. 491', 'art. 615', 'art. 615', 'art. 615', 'art. 24', 'art. 617', 'art. 635', 'art. 635', 'art. 635', 'art. 635', 'art. 640', 'art. 453', 'art. 454', 'art. 455', 'art. 25', 'art. 457', 'art. 459', 'art. 460', 'art. 461', 'art. 464', 'art. 473', 'art. 474', 'art. 12', 'art. 416', 'art. 416', 'art. 416', 'art. 630', 'art. 74', 'art. 416', 'art. 407', 'art. 513', 'art. 515', 'art. 516', 'art. 517', 'art. 517', 'art. 517', 'art. 513', 'art. 514', 'art. 171', 'art. 171', 'art. 171', 'art. 171', 'art. 171', 'art. 171', 'art. 171', 'art. 377', 'art. 378', 'art. 727', 'art. 733', 'art. 137', 'art. 137', 'art. 137', 'art. 137', 'art. 256', 'art. 256', 'art. 256', 'art. 256', 'art. 257', 'art. 258', 'art. 259', 'art. 260', 'art. 260', 'art. 1', 'art. 259', 'art. 8', 'art. 9', 'art. 314', 'art. 316', 'art. 323', 'art. 325', 'art. 326', 'art. 328', 'art. 331', 'art. 346']

FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/01 E DALLA L. 190/ Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, c.p.). - PDF
FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/01 E DALLA L. 190/ Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, c.p.).
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1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/01 E DALLA L. 190/2012 N. CATEGORIE DI REATO N. FATTISPECIE DI REATO 1.1 Concussione (art. 317 c.p.). 1.2 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.). 1.3 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) RAPPORTI CON LA PA - CORRUZIONE E CONCUSSIONE (art. 25 RAPPORTI CON LA PA - TRUFFA AI DANNI DELLO STATO (art. 24 d.lgs. 231/01) RAPPORTI CON LA PA - FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (art. 24 RAPPORTI CON LA PA - REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE (art. 24 DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25 quater DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25 quinquies PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art. 25 quater Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.). 1.5 Pene per il corruttore (art. 312 c.p.). 1.6 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). 1.7 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.). 1.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). 2.1 Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, c.p.). 3.1 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). 4.1 Malversazione a danno dello Stato o dell'unione Europea (art. 316-bis c.p.). 4.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.). 5.1 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ( artt. 270-bis ter c.p.). 6.1 Delitti contro la personalità individuale. 7.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
2 8 REATI SOCIETARI (art. 25 ter d.lgs. 231/01) 8.1 Reati societari - False comunicazioni sociali (art. 2621, 2622 c.c.). 8.2 Falso in prospetto (art. 173-bis TUF). 8.3 Impedito controllo (art c.c.). 8.4 Formazione fittizia del capitale (art c.c.). 8.5 Indebita restituzione dei conferimenti art c.c.). 8.6 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve art c.c.). 8.7 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art c.c.). 8.8 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art c.c.). 8.9 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art bis c.c.) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art c.c.) 8.11 Illecita influenza sull'assemblea (art c.c.) Aggiotaggio (art c.c.) ABUSI DI MERCATO (art. 25-sexies CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRANSNAZIONALE (art. 24 ter OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONI DELLE NORME ANTIINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25- septies RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 25-octies d.lgs. 231/01) 8.13 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art c.c.) Corruzione tra privati 9.1 Abuso di informazioni privilegiate (art.184 d.lgs. 58/98). 9.2 Manipolazioni del mercato (art.185 d.lgs. 58/98) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291-quater d.p.r. 43/73) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/90) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
3 13.1 Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.). 13 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis 13.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art quinquies c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.) Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 14.1 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.). 14 FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI IN BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis 14.4 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) Contrffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
4 15.1 Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/98 (art. 416 comma 6 c.p.) Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). 15 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 15.3 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 dpr 309/90) Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione comma 6, c.p.) Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407 comma 2 lett. a) c.p.) Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). 16 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 16.4 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazini di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
5 Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 633/41 comma 1 lett a-bis). Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 633/41 comma 3). Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori ( art. 171-bis Legge 633/41 comma 1). 17 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge 633/41 comma 2). Abusiva duplicazione, riproduizione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa ( art. 171-ter Legge 633/41). Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 633/41). Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trsmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 633/41). 18 INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA 18.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
6 19 REATI AMBIENTALI 19.1 Uccisione, distribuzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) Distribuzione o deterioramente di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.). Effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazioni. Mantenimento di scarichi di acque reflue indistriali 19.3 dopo sospensione o revoca dell'autorizzazione. Mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative o delle prescrizioni dell'autorità competente nell'effettuazione di unoscambio di acque reflue industriali - (solo sostanze pericolose tab. 5 e 3/a). (d.lgs. 152/06, art. 137 comma 2, lett. a) punto 2) Superamento dei limiti nell'effettuazione di uno scarico industriale (solo sostanze pericolose tab. 5 e 3/A) (d.lgs. 152/06, art. 137, comma 5) Scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nelle acque sotterranee al di fuori dei casi consentiti (d.lgs. 152/06, art. 137, comma 11) Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materialidei quali è imposto divieto assoluto di sversamento (d.lgs. 152/06, art. 137, comma 13) Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (d.lgs. 152/06, art. 256, comma 1) Abbandono o deposito in modo incontrollato dei rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee (d.lgs. 152/06, art. 256, comma 2) Attività di gestione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) non autorizzata (d.lgs. 152/06 art. 256 c. 3) Miscelazione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose (d.lgs. 152/06, art. 256, comma 5) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque sotterranee (d.lgs. 152/06 art. 257) Fornitura di false indicazioni sulla natura, comnposizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nell'ambito della predisposizione di un certificato di analisi e uso di un certificato falso durante il trasporto (d.lgs. 152/06 art. 258 c. 4) Traffico illecito di rifiuti (d.lgs. 152/06 art. 259) Cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva con più operazioni d'ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto (d.lgs. 152/06 art. 260 c. 1-2). False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. 152/06 art. 260-bis). Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e 2). Emissioni in atmosfera - Autorizzazione impianti, rispetto valori limite/prescrizioni e comunicazione inizio attività (d.lgs. 152/ art. 259 commi 1-7) Inquinamento provocato da navi - inquinamento doloso (d.lgs. 202/07, art. 8) Inquinamento provocato da navi - inquinamento colposo (d.lgs. 202/07 art. 9).
7 20 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE 20.1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). 21 REATI RILEVANTI AI SOLI FINI DELLA LEGGE 190/ Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio (art. 325 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblico necessità (art. 331 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).