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Timestamp: 2018-12-19 11:32:15+00:00
Document Index: 138769689

Matched Legal Cases: ['art. 154', 'art. 25', 'art. 6', 'sentenza ', 'art. 19', 'art. 3']

... dell’art. 154-bis del TUF oppure di verifica dell’efficacia dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/01 a supporto dell’Organismo di Vigilanza. Cerchiamo ...
2. Formazione in aula: IV Direttiva antiriciclaggio
Il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 giugno ed entrato in vigore lo scorso 4 luglio - ha modificato in maniera sostanziale il D. Lgs. 231/2007 introducendo ...
3. Formazione in aula: Il Decreto Legislativo 231/2001
Il Decreto Legislativo 231/2001 - “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” – ha introdotto in Italia ...
4. Approvato il DDL sul “Whistleblowing”
5. La formazione E-Learning per un programma efficace di formazione 231/01
Il punto sulla formazione 231/01: Intervista al dott. Daniele Gennaro, Responsabile dell’area knowledge di operàri Come fare ad organizzare un programma di formazione efficace sul Modello 231/01 quando ...
6. Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
Luce sulla formazione 231/01: Intervista all'avv. Ambrogetti, Partner dello Studio Legale Associato - operàri lex Perché le aziende dovrebbero adottare un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ...
7. Linee Guida ANAC: implicazioni pratiche sulle metodologie di individuazione e valutazione dei rischi di corruzione nelle società in controllo pubblico
... previsto dal D.Lgs. 231/2001. In tal caso, alla società spetta di “rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001”, estendendo le misure di prevenzione adottate al più ampio ...
8. La responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01)
Titolo del corso: La responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) Obiettivi: Il corso di formazione intende fornire un quadro completo ed esaustivo della disciplina in materia di ...
9. Gli obblighi formativi nell’antiriciclaggio
... normativi: D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni e il D. Lgs. 109/07; Provvedimento Banca d’Italia disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio (10 marzo ...
10. Via libera dal senato alla legge sugli ECOREATI
... al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo. Interessanti ed importanti novità riguardano inoltre la modifica dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01 e la conseguente introduzione ...
11. Linee Guida ANAC in materia di anticorruzione. Una procedura di consultazione pubblica che si espone a molti rilievi
... laddove non abbiano ancora provveduto in tal senso, dovranno in ogni caso adottare il modello di prevenzione dei rischi previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001". Tale formulazione pare introdurre un vero e ...
12. Il reato di falso in bilancio. Prospettive di riforma ed emendamenti fantasma
... D. Lgs. 231/2001 per le società nel cui interesse o a cui vantaggio sia commesso il falso in bilancio. Per ora le proposte all’esame della Commissione Giustizia prevedono di modificare le sanzioni pecuniarie, ...
13. La tutela del “Made in Italy” - Profili penali
... da attuare. Va rilevato infine come la fattispecie in esame abbia degli importanti riflessi in termini di applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01. È noto infatti come la fattispecie ...
14. Autoriciclaggio
L’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice e l’aggiornamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001. Il 4 dicembre scorso è stato ...
15. operari lex - studio legale associato
... serietà, dinamismo, con una particolare attenzione ai costi. Attività Sviluppo e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01 Progetti ...
16. Le novità interpretative introdotte dalla sentenza ThyssenKrupp
... strada da seguire anche nella predisposizione dei modelli organizzativi 231. La tematica più nota è certamente quella dell’individuazione del confine tra colpa cosciente e dolo eventuale. La Suprema ...
Creato il 6 ottobre 2014
17. Regolamento di attuazione rating di legalità
18. Il D. Lgs. 39/2014. I nuovi obblighi a carico del datore di lavoro
L’ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, non è l’unica novità introdotta dal D. Lgs. 39/2014 destinata ...
19. Il D. Lgs. 39/2014. L’ampliamento del catalogo dei reati 231
... e la pornografia minorile, recante, tra le varie innovazioni, alcune modifiche al D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Il D. Lgs. 39/2014 introduce alcune significative ...
20. Decreto 231 e reati tributari. L'appello delle Sezioni Unite
... giuridiche nei soli casi previsti dall'art. 19 del D. Lgs. n. 231/2001 e dall'art. 3 della L. n. 146/2006. In ogni caso in cui il reato commesso non rientri tra i reati presupposto di responsabilità amministrativa ...