Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-08-febrero-2008-banco-de-espana-859060
Timestamp: 2016-10-25 10:49:33
Document Index: 409871211

Matched Legal Cases: ['artículo 27', 'artículo 43', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 178', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 178', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 178', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 178']

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Banco de España, por la que se publican sanciones por infracciones muy graves y sanciones de amonestación pública, impuestas en el expediente de referencia IE/CM-3/2004, entre otros, a don Armando Carlos Mangunay
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Banco de España, por la que se publican sanciones por infracciones muy graves y sanciones de amonestación pública, impuestas en el expediente de referencia IE/CM-3/2004, entre otros, a don Armando Carlos Mangunay	RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Banco de España, por la que se publican sanciones por infracciones muy graves y sanciones de amonestación pública, impuestas en el expediente de referencia IE/CM-3/2004, entre otros, a don Armando Carlos Mangunay Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Banco de España, por la que se publican sanciones por infracciones muy graves y sanciones de amonestación pública, impuestas en el expediente de referencia IE/CM-3/2004, entre otros, a don Armando Carlos Mangunay Estado	:
BANCO DE ESPAÑA	Con fecha 29 de julio de 2005, el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó Acuerdo resolviendo el expediente de referencia IE/CM-3/2004, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 1 de octubre de 2004, entre otros, a D. Armando Carlos Mangunay, confirmado el referido Acuerdo del Consejo de Gobierno en alzada por Resolución Ministerial de 15 de noviembre de 2005, y habiendo adquirido firmeza en virtud de Sentencia desestimatoria firme de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de fecha 17 de octubre de 2007, procede, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio (Boletín Oficial del Estado del 30), de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado de las siguientes sanciones por infracciones muy graves y de las sanciones de amonestación pública, impuestas en dicha Resolución, que dispuso, entre otras sanciones, las siguientes:
«Tercero.-Imponer a don Armando Carlos Mangunay, en su condición de Director General de Express Padala España, S.A. las siguientes sanciones, previstas en los artículos 12 y 13 de la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito en su redacción dada por el artículo 43 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de reforma del sistema financiero, vigente en el momento en que tuvieron lugar los hechos:
Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier establecimiento de cambio o del sector financiero durante el plazo de dos años, prevista en el artículo 12. d) de la Ley 26/1988, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 7.3.I) letra b) del Real Decreto 2660/1998, en relación con el artículo 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, consistente en carecer de la contabilidad exigida legalmente o llevarla con irregularidades esenciales que impidan conocer la situación patrimonial y financiera del establecimiento.
Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier establecimiento de cambio o del sector financiero durante el plazo de dos años, prevista en el artículo 12. d) de la Ley 26/1988, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 7. 3.I) d) del Real Decreto 2660/1998, en relación con el artículo 4 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, consistente en la falta de remisión de los datos o documentación que deban remitirse al órgano administrativo competente en el ejercicio de sus funciones, o la falta de veracidad en los mismos. Entendiéndose a tales efectos que hay falta de remisión cuando ésta no se produzca dentro del plazo concedido al efecto por el órgano competente al recordar por escrito la obligación, o reiterar el requerimiento.
Una sanción de amonestación pública, prevista en el artículo 13 letra b) de la Ley 26/1988, por la comisión de una infracción grave, tipificada en el artículo 7.3.II.b) del Real Decreto 2660/1998, en relación con el artículo 5 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, consistente en la realización de actos u operaciones con incumplimiento de los requisitos establecidos en las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda, salvo que tenga carácter ocasional o aislado, por el incumplimiento de la normativa sobre agentes y corresponsales.
Una sanción de amonestación pública, prevista en el artículo 13 letra b) de la Ley 26/1988, por la comisión de un infracción grave, tipificada en el artículo 7.3 II. b) del Real Decreto 2660/1998, en relación con el artículo 5 de la Ley 26/1988, de disciplina e intervención de las entidades de crédito y el artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, consistente en la realización de actos y operaciones con incumplimiento de los requisitos establecidos por las normas reglamentarias reguladoras de los establecimientos de cambio de moneda, salvo que tengan un carácter ocasional o aislado, por el incumplimiento de las previsiones normativas sobre transparencia y protección a la clientela.»
Madrid, 8 de febrero de 2008.-El Secretario General del Banco de España, José Antonio Alepuz Sánchez.
RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Banco de España, por la que se publican sanciones por infracciones muy graves y sanciones de amonestación pública, impuestas en el expediente de referencia IE/CM-3/2004, entre otros, a don Armando Carlos Mangunay	Trámites