Source: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zatrzymanie-i-zarzuty-sprawstwa-kierowniczego-w-sprawie-dotyczacej-prania-pieniedzy-pochodzacych-z-nielegalnego-obrotu-olejem-napedowym/
Timestamp: 2020-04-03 16:31:46+00:00
Document Index: 65715501

Matched Legal Cases: ['art. 299', 'art. 299', 'art. 18', 'art. 299', 'art. 12', 'art. 65']

Zatrzymanie i zarzuty sprawstwa kierowniczego w sprawie dotyczącej prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu olejem napędowym – Prokuratura Krajowa
Zatrzymanie i zarzuty sprawstwa kierowniczego w sprawie dotyczącej prania pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu olejem napędowym
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 11 lutego 2020 roku zatrzymali Krzysztofa N., kierującego procederem prania brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego obrotu olejem napędowym. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw z art. 299 par. 1 i 5 kk i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące oszustw przy sprzedaży oleju napędowego różnym podmiotom z pominięciem należności publicznoprawnych. Było to przedmiotem działalności kilkunastu osób, które w latach 2016 -2017, działając wspólnie i w porozumieniu w Poznaniu i innych miejscowości na terenie całej Polski, ukrywały środki finansowe pochodzące z tych przestępstw. W tym celu dla tzw. operatorów finansowych (osób fizycznych lub spółek) zakładane były konta bankowe umożliwiające przepływ (wpłaty i wypłaty) nielegalnych korzyści i utrudniające wykrycie ich przestępczego pochodzenia.
Podjęte w sprawie działania procesowe, pozwoliły na wytypowanie i ujęcie sprawców tych przestępstw i przedstawienie im zarzutów z art. 299 § 1 i 5 k.k.
w związku 12 § 1 k.k. Prokurator na mieniu należącym do podejrzanych, dokonał zabezpieczenia majątkowego w łącznej kwocie 92.828,96 zł. Zastosował także wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji, a także zakazu opuszczania kraju.
Prokurator przestawił Krzysztofowi N zarzuty kierowania procederem przenoszenia środków płatniczych pochodzących z przestępstw sprzedaży oleju napędowego z pominięciem należności publicznoprawnych celem ukrycia uzyskanych z tego tytułu korzyści majątkowych w kwocie co najmniej 25.147.396,37 zł. Dodatkowo podejrzany z powyższej działalności uczynił sobie stałe źródło dochodu. Czyny te kwalifikowane są z art. 18 § 1 k.k. w związku z art. 299 par. 1 i 5 k.k, art. 12 par. 1 kk i art. 65 § 1 kk.
Data udostępnienia informacji: 2020-02-19
Liczba odsłon: 1 057