Source: https://www.avsa.com.ar/abrir-cuenta-comitente-titular/
Timestamp: 2020-07-07 15:10:08
Document Index: 163159323

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 5', 'artículo 120', 'artículo 5', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 21', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'artículo 21', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9']

ABRIR CUENTA COMITENTE TITULAR • Argentina Valores S.A.
INVERTIR EN LETES
ABRIR CUENTA PERSONA FÍSICA
ABRIR CUENTA PERSONA JURÍDICA
ABRIR UNA CUENTA PARA PERSONA FÍSICA
Para realizar la apertura de cuenta de una persona física debe disponer de la siguiente documentación en su dispositivo:
Impuesto, servicio o resumen de tarjeta a su nombre
CBU de las cuentas desde donde va a transferir fondos (deben coincidir con el titular de la cuenta comitente)
Si va a invertir más de 260.000 pesos debe tener alguno de los siguientes justificativos de ingresos:
Boletos de ventas de bienes
Copia de últimos 3 meses de facturación
Constancia de categoría de monotributo
Constancia de categoría de monotributo y últimos 3 pagos.
Contratos de préstamos y acreditación bancaria
Contratos de préstamos de acreditación bancaria.
Certificación de ingresos personales efectuada por contador con intervención del Consejo de Contadores
En caso de personas extranjeras deberá presentar la constancia del número de identificación tributaria del país de origen o clave de identificación (CDI), según corresponda
Para comenzar el proceso de apertura de cuenta por favor complete el siguiente formulario:
Referido*
Si es referido por un asesor de AVSA, indique su Nombre y Apellido, de lo contrario complete el campo con la palabra "NINGUNO".
Seleccione tipo de IdentificaciónDNICédulaPasaporte
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Seleccione su géneroMasculinoFemenino
Seleccione su estado civilSoltero/aCasado/aDivorciado/aViudo/aUnión Convivencial
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Seleccione la ProvinciaBuenos AiresCatamarcaChacoChubutCórdobaCorrientesEntre RíosFormosaJujuyLa PampaLa RiojaMendozaMisionesNeuquénRío NegroSaltaSan JuanSan LuisSanta CruzSanta FéSgo. del EsteroTierra del FuegoTucumán
¿Posee residencia fiscal en el exterior?*
Ingrese Dirección*
Adjuntar Constancia de Domicilio*
Tipos de archivos aceptados: jpg, jpeg, png, gif, pdf.
Adjunte aquí un impuesto, servicio o resumen de tarjeta a su nombre. (Permite seleccionar varios archivos a la vez, admite formatos JPG, PNG, GIF y PDF de hasta 32MB).
Definición de Persona Políticamente Expuesta según UIF*
ARTÍCULO 1°.- Son personas políticamente expuestas las siguientes:
a) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan, de conformidad a lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 25.188, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1- El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
2- Los Senadores y Diputados de la Nación;
3- Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
4- Los magistrados del Ministerio Público de Nación;
5- El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
10- Los Embajadores, Cónsules y funcionarios destacados en misión oficial permanente en el exterior;
11- El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina y del Servicio Penitenciario Federal, con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;
13- Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;
14- Los funcionarios colaboradores de interventores federales, con categoría o función no inferior a la de director o equivalente;
15- El personal de los organismos indicados en el inciso 8) del presente artículo, con categoría no inferior a la de director o equivalente;
16- Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
17- Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director;
18- El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;
19- El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario o equivalente;
20- Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
21- Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
22- Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156, en los casos en que la Comisión Nacional de Ética Pública se las requiera.
b) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
3- Jueces y demás personal que cumpla servicios en los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría no inferior a Secretario o equivalente;
5- Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
6- Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
7- Cualquier otra persona que desempeñe o haya desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, en las órbitas provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funciones idénticas o similares a las enumeradas en el artículo 5º de la Ley Nº 25.188.
c) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
d) Las Autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa) y de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutivas, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
e) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operación, ocupando alguno de los siguientes cargos:
2- Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;
3- Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;
4- Embajadores, cónsules y funcionarios destacados de misiones oficiales permanentes del exterior;
5- Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);
6- Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
7- Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;
f) Cónyuges o convivientes reconocidos legalmente y familiares en línea ascendiente, descendiente o colateral hasta el tercer grado de consanguinidad o de afinidad, de las personas a que se refieren los puntos a), b), c), d) y e) durante los plazos que para ellas se indican.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar la "Declaración Jurada sobre la condición de Personas Expuestas Políticamente", que como ANEXO se incorpora a la presente.
ARTÍCULO 3°.- El procedimiento que deberán seguir los sujetos obligados para la identificación de las personas expuestas políticamente, en virtud de las obligaciones del artículo 21 inciso a) de la Ley N° 25.246, es el siguiente:
a) Al iniciar la relación comercial o contractual con el cliente, requirente, donante o aportante, según sea el caso, los sujetos obligados deberán verificar si el mismo es Persona Expuesta Políticamente.
A tales efectos los sujetos obligados deberán requerir a todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso: la suscripción de la "Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente", de acuerdo al modelo que se acompaña como ANEXO, pudiendo adicionar todo otro dato que considere necesario para la identificación de la condición de Persona Expuesta Políticamente.
b) Durante el curso de la relación comercial o contractual con el cliente, requirente, donante o aportante, según sea el caso, los sujetos obligados deberán efectuar consultas a sistemas de información u otras fuentes que provean información sobre tales personas, a los efectos de verificar si los mismos reúnen la condición de "Persona Expuesta Políticamente".
ARTÍCULO 4°.- Respecto de los clientes, requirentes, donantes o aportantes que reúnan la condición de "Personas Expuestas Políticamente", los sujetos obligados deberán:
a) Reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los fondos que involucren sus operaciones, considerando su razonabilidad y justificación económica y jurídica y prestar especial atención a las transacciones realizadas, que no guarden relación con la actividad declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante;
b) Llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo de la relación.
ARTÍCULO 5°.- Los sujetos obligados deberán, en virtud de las obligaciones del artículo 21 inciso a) de la Ley 25.246, conservar constancias del cumplimiento de las exigencias previstas precedentemente, por un plazo de DIEZ (10) años.
ARTÍCULO 6°.- En los Reportes de Operaciones Sospechosas que se encuentren involucradas Personas Expuestas Políticamente, los sujetos obligados deberán dejar debida constancia de ello al efectuar la descripción de la operatoria.
La misma constancia deberá dejarse en los Reportes de Actividad Sospechosa de Financiación del Terrorismo (RFT1), efectuados conforme lo dispuesto en la Resolución UIF Nº 125/2009.
ARTÍCULO 7°.- Los sujetos obligados deberán tener identificados, entre todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, a aquellos que reúnen la condición de "Personas Expuestas Políticamente", antes del 1° de abril de 2011.
ARTÍCULO 8°.- La presente Resolución comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
He leído la definición de Persona Políticamente Expuesta
¿Es Ud. una Persona Políticamente Expuesta?*
Definición de US Person según UIF*
Una persona será considerada US Person, cuando reúna alguna de las siguientes características:
- Persona nacida en los Estados Unidos.
- Persona con nacionalidad estadounidense (incluyendo casos de doble nacionalidad).
- Persona con domicilio en Estados Unidos y/o P.O. Box en Estados Unidos.
- Poseedor de una "Green Card" o Tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos.
- Persona con residencia fiscal en Estados Unidos.
- Persona que mantenga alguna oficina, sucursal, planta, establecimiento y/o alguna otra sede comercial dentro de los Estados Unidos.
- Persona con residencia o un domicilio legal o de inscripción dentro de los Estados Unidos.
En el caso de reunir alguna/s de las característica/s antes mencionadas se deberá presentar: (i) un Formulario W9 del IRS; (ii) un Formulario W8 del IRS; u (iii) otro tipo de prueba documentaria que demuestre que dicho titular de cuenta no es una persona estadounidense.
He leído la definición de US Person
¿Es Ud. ciudadano EE.UU?*
Ingresar Número SSN ó EIN*
Definición de Sujeto Obligado según UIF*
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
He leído la definición de Sujeto Obligado según UIF
¿Está Usted inscripto ante UIF?*
Adjuntar Constancia de Inscripción
Si no puede adjuntar la inscripción ahora, enviar luego por email a [email protected]
CUIT / CUIL / CDI*
SeleccionarCUITCUILCDI
Seleccionar Actividad Laboral*
SeleccionarRelación de dependenciaProfesionalEstudianteEmpresario/ComercianteMonotributistaJubilado
Cargo o Función*
SeleccionarSeleccionarAdministrador y/o agente de fideicomisoAgentes intermediarios de mercados capitalesAgentes y Corredores inmobiliariosContador Síndico de SociedadesContador Auditor externo de sociedadesDespachante de AduanaEscribano PúblicoPersonas que exploten Juegos de AzarProductor y/o asesor de segurosVendedor/Comprador de automóviles, aeronaves, yates y/o barcosVendedor/Comprador de obras de arte y/o joyasOtros
Rubro Empresario/Comerciante*
SeleccionarAsociacionesBienes SuntuariosConstrucciónComercialesFinancieraFundaciónHotelería y RestaurantesIndustriales GeneralIntermediarios ComercialesMineraMutualesSindicalTransporteTurismoOtros
Si va a invertir más de 260.000 pesos adjunte alguno de los siguientes justificativos de ingresos:
* Recibos de haberes
* Boletos de ventas de bienes
* Últimos 3 meses de facturación
* Constancia Monotributo
* Contratos de préstamos y acreditación bancaria
* Certificación de ingresos personales efectuada por contador con intervención del Consejo de Contadores.
Documentación sobre información patrimonial*
Adjunte aquí los justificativos. (Permite seleccionar varios archivos a la vez, admite formatos JPG, PNG, GIF y PDF de hasta 32MB).
DOCUMENTACIÓN (DNI / Cédula / Pasaporte)
Estimado cliente, ahora adjunte los archivos y tome las fotos que se indican a continuación.
DNI FRENTE*
Adjuntar archivo previamente escaneado del frente de su DNI.
DNI DORSO*
Adjuntar archivo previamente escaneado del dorso de su DNI.
Selfie + DNI (con ojos abiertos)*
Por favor tomar una imagen de su cara (con los ojos abiertos) junto con el DNI para corroborar su identidad.
Selfie + DNI (con ojos cerrados)*
Por favor tomar una imagen de su cara (con los ojos cerrados) junto con el DNI para corroborar su identidad.
EMPEZÁ A INVERTIR
Recordá que el titular de las Cuentas Bancarias debe coincidir con el titular de la cuenta comitente que estás solicitando.
CBU Cuenta Bancaria 1*
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¿DESEA AGREGAR UN CO-TITULAR?
¿DESEA AGREGAR UN CO-TITULAR?*
Para agregar un co-titular a su cuenta comitente, por favor indique sus datos a continuación:
Email Co-Titular*
El co-titular recibirá por correo electrónico toda la información para continuar con la apertura correspondiente.
Condiciones de Apertura y Tarifas*
Conozco y acepto las Condiciones de Apertura
Conozco y acepto las Tarifas máximas vigentes
Quiero que Argentina Valores administre mi cartera en función a mi Perfil de Cliente*
Quiero que Argentina Valores administre mi cartera en función a mi Perfil de Cliente
Incluya su firma en el siguiente recuadro.
Ante cualquier duda o consulta comuníquese al +54 351-5684964 o envíe un mail a [email protected]
Humberto Primo 670. Córdoba, Argentina. (X5000ESN)
Capitalinas, Torre Fragueiro. Piso 5, Oficina 58.
+54 (0351) 5684964
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Docks Complejo Al Rio. Vicente López. Bs As, Argentina
+54 113987-2520
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