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Timestamp: 2020-07-10 09:15:56
Document Index: 201477581

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 40', 'artículo 44', 'artículo 69']

OFICIO número 500-05-2020-13612 por el que se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. | PLD
Oficio Número: 500-05-2020-13612
el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en ejercicio del derecho previsto en el citado precepto legal, presentaron, a través de los medios indicados en las propias resoluciones individuales, diversa información, documentación y argumentos a fin de desvirtuar los hechos dados a conocer en los oficios individuales señalados anteriormente, y dichas autoridades procedieron a la admisión y valoración de los mismos.
Ciudad de México a, 28 de mayo de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica «1», «2», «3», «4», «5» y «6» con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica «7», Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-13612 de fecha 28 de mayo de 2020 correspondiente a contribuyentes que, SÍ aportaron argumentos y/o pruebas, pero NO desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
ACL1707137Q2
CONSULTORIA L&I,
35960 de fecha
BAAR441018NT8
BAHENA ARCE
2019-13889 de
BME1805148U5
BULKTEC DE
MÉXICO, S.A.P.I. DE
36131 de fecha
CCA171114H80
A CALM, S.A. DE C.V.
35956 de fecha
CFI130422CR7
FIROVA, S.A. DE C.V.
2019-7234 de
CLB151222AN5
A Y LOGISTICA
BARLETTA, S. DE
2019-12289 de
JHAZAVI, S.A. DE
COM120326RC4
COMERCODY, S.A.
2019-03867 de
Jalisco «1»
CTE120409RS9
TELDAK, S.C.
2019-05210 de
EEC130912GR6
EI EFICIENCIA
2019-6300 de
FAR151026L81
FARMASHOP, S.A.
2019-004751 de
HIAA910924F16
2019-6855 de
LIC170911CI3
LINEA INTEGRAL AL
PETROLERO, S. DE
2019-004812 de
PAV180727FI6
PAVIZAC, S.A. DE
2019-09969 de
Zacatecas «1»
DISEÑOS RUGON,
PIO090323LG4
OLIMPIA, S.A. DE
2019-4831 de
RIM120907RE9
LAMDA EJECUTIVOS
EN NEGOCIOS, S.C.
2019-6411 de
RSE171114DC3
RENOV SERVICIOS,
35985 de fecha
SAC151201KI5
CAPRESSI, S.A. DE
2019-6556 de
SANCER, S.A. DE
2019-006653 de
SPH141209H76
HEALTHCARE, S. DE
2019-03850 de
SPS1508056X9
PUBLICITARIOS DEL
SURESTE ISAD, S.
2019-24497 de
TTM1805148U5
TME TECNOLOGIA
35940 de fecha
ASESORIA Y CONSULTORIA L&I, S.A.
BAHENA ARCE RUTILO
BULKTEC DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
COMERCIALIZADORA CALM, S.A. DE
CORPORATIVO FIROVA, S.A. DE C.V.
BARLETTA, S. DE R.L. DE C.V.
CORPORATIVO MAYORISTA JHAZAVI,
COMERCODY, S.A. DE C.V.
CONSULTORES TELDAK, S.C.
EI EFICIENCIA CORPORATIVA, S.A.
FARMASHOP, S.A. DE C.V.
HIPOLITO ALEMAN ALDO AGUSTIN
LINEA INTEGRAL AL COMERCIO
PETROLERO, S. DE R.L. DE C.V.
PAVIZAC, S.A. DE C.V.
PROYECTOS Y DISEÑOS RUGON,
LAMDA EJECUTIVOS EN NEGOCIOS,
RENOV SERVICIOS, S.A. DE C.V.
CAPRESSI, S.A. DE C.V.
SAO PAULO HEALTHCARE, S. DE R. L.
SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL
SURESTE ISAD, S. DE R.L. DE C.V.
TME TECNOLOGIA EN
MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO,
ASESORIA Y CONSULTORIA L&I, S.A. DE
COMERCIALIZADORA CALM, S.A. DE C.V.
EI EFICIENCIA CORPORATIVA, S.A. DE
PROYECTOS Y DISEÑOS RUGON, S.A. DE
PROYECTOS INMOBILIARIOS OLIMPIA,
LAMDA EJECUTIVOS EN NEGOCIOS, S.C.
SAO PAULO HEALTHCARE, S. DE R. L. DE
TME TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO
13493 de fecha
02-2020-03513
7809 de fecha
7912 de fecha
01-2020-1783
03-2020-1491
en el oficio número
600-57-04-2019-2569
Jurídica de Tabasco
«1» con sede en
RRL2019007171
01-2020-
001019 de
02-2019-00091
02-2020-00095
02-2020-1496
000961 de
01-2020-04156
000962 de
03-2020-02968
03-2020-04152
03-2020-0667
León «2»
02-2020-1498
7913 de fecha
01-2020-01741
00-2020-
002154 de
01-2020-06411
03-2020-3816
13494 de fecha
OFICIO 500-05-2019-35774 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. OFICIO 500-05-2020-13598 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación. OFICIO 500-05-2019-35773 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018 OFICIO 500-05-2020-7865 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. OFICIO 500-05-2019-7390 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. OFICIO 500-05-2019-7389 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación. OFICIO 500-05-2019-35842 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto. OFICIO 500-05-2018-23464 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. DECRETO por el que se reforma el primer párrafo del artículo 40 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.
AnteriorOFICIO mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Axa Salud, S.A. de C.V., para organizarse y operar como institución de seguros.
SiguienteOFICIO número 500-05-2020-13643 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto.