Source: http://geldwaeschecompliance.de/pruefbv.html
Timestamp: 2017-10-24 03:54:34
Document Index: 228439829

Matched Legal Cases: ['§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 9', '§ 2', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 2', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 16']

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§ 2 GwG Verpflichtete
§ 3 GwG Allgemeine Sorgfaltspflichten
§ 4 GwG Durchführung der Identifizierung
§ 5 GwG Vereinfachte Sorgfaltspflichten
§ 6 GwG Verstärkte Sorgfaltspflichten
§ 7 GwG Ausführung durch Dritte
§ 8 GwG Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 9 GwG Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 9a GwG Interne Sicherungsmaßnahmen der Verpflichteten nach § 2 Absatz 1 Nr. 12
§ 9b GwG Spieleridentifizierung
§ 9c GwG Spielerkonto und Transparenz der Zahlungsströme
§ 9d GwG Besondere Sorgfaltspflichten für Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nr. 1 und 2a
§ 10 GwG Zentralstelle für Verdachtsmeldungen
§ 11 GwG Meldung von Verdachtsfällen
§ 12 GwG Verbot der Informationsweitergabe
§ 13 GwG Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 14 GwG Meldepflicht von Behörden
§ 15 GwG Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen
§ 16 GwG Aufsicht
§ 16a GwG Zusammenarbeit mit Europäischen Behörden
Zahlungskontenrichtlinie (Richtlinie 2014/92/EU)
Richtlinie 2014/92/EU (Zahlungskontenrichtlinie)
Referententwurf zur EU-Zahlungskontenrichtlinie
Das Bundesministerium der Finanzen hat am 7. August 2015 den Entwurf Referentenentwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/92/EU (Zahlungskontenrichtlinie) den Verbänden und Interessengruppen zur Stellungnahme bis zum 2. Oktober 2015 übersandt. Zentrales Element dieses Entwurfs ist der ungeschmälerte Zugang eines jeden Verbrauchers auf Zugang zu einem Zahlungskonto mit grundlegenden Funktionen (Basiskonto für Alle). Der Referentenentwurf wurde in gemeinsamer Federführung von BMF und BMJV erstellt. Zuständige Behörde für die Umsetzung dieses Gesetzes soll die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sein.
Referentenentwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/92/EU (Zahlungskontenrichtlinie)
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