Source: http://www.suedzucker.de/de/Investor-Relations/Archiv/Hauptversammlung/2014/
Timestamp: 2018-11-14 17:10:04
Document Index: 287909385

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 315', '§ 1', '§ 12', '§ 126', '§ 127', '§ 122', '§ 126', '§ 96', '§ 101', '§ 1', '§ 7', '§ 293', '§ 124', '§ 125', '§ 126']

2014 > Hauptversammlung > Archiv > Investor Relations > Südzucker
Donnerstag, 17. Juli 2014, 10:00 Uhr
Abstimmungsergebnisse (PDF, 49,8 KB)
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das Geschäftsjahr 2013/14, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2013/14 und des Berichts des Aufsichtsrats
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/14
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15
Änderung von § 1 der Satzung (Firma, Sitz)
Änderung von § 12 Absatz 1 und Absatz 2 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats)
Zustimmung zur Änderung von bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit Tochtergesellschaften
a) Zustimmung zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Südzucker Verwaltungs GmbH vom 5. Mai 2014
b) Zustimmung zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der BGD Bodengesundheitsdienst GmbH vom 5. Mai 2014
c) Zustimmung zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Südtrans GmbH vom 5. Mai 2014
d) Zustimmung zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Südzucker Tiefkühl-Holding GmbH vom 5. Mai 2014
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 14. Mai 2014 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt für das Geschäftsjahr 2013/14 von 102.565.963,04 € wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,50 EUR je Aktie
auf 204.183.292 Stückaktien 102.091,646,00 €
Vortrag auf neue Rechnung 474.317,04 €
Bilanzgewinn 102.565.963,04 €
Die Dividende wird am 18. Juli 2014 ausgezahlt.
Hinweis der Gesellschaft: Die Dividendenbekanntmachung wird nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18. Juli 2014, im Bundesanzeiger sowie unter der Internetadresse http://www.suedzucker.de/de/Investor-Relations/Aktie/Dividende/ veröffentlicht.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens 10. Juli 2014 (24:00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse:
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 26. Juni 2014, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag, auch Record Date genannt), Aktionäre der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis spätestens 10. Juli 2014 (24:00 Uhr) zugehen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt die Textform.
Über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter kann nicht an Abstimmungen über Anträge zum Verfahren in der Hauptversammlung, erstmals in der Hauptversammlung vorgebrachte Gegenanträge oder sonstige nicht ordnungsgemäß vor der Hauptversammlung von Aktionären mitgeteilte Anträge i.S.v. § 126 AktG und Wahlvorschläge i.S.v. § 127 AktG teilgenommen werden. Die Stimmrechtsvertreter nehmen auch keine Aufträge zu Wortmeldungen, zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbe-schlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen.
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft senden Sie bitte per Post oder Telefax bis spätestens 16. Juli 2014 (18:00 Uhr Eingang) an die folgende Adresse:
Vollmachten/Weisungen an Stimmrechtsvertreter können bis 18:00 Uhr am Vortag der Versammlung (16. Juli 2014) erteilt, geändert oder widerrufen werden.
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Download (PDF, 190,48 KB)
Bis zum Fristablauf am 16. Juni 2014, 24:00 Uhr, wurden keine Minderheitsverlangen/Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 17. Juli 2014 eingereicht.
Zudem wurden bis zum Fristablauf zur Veröffentlichung gem. § 126 AktG am 2. Juli 2014, 24.00 Uhr, keine Gegenanträge/Wahlvorschläge für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 17. Juli 2014 eingereicht.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2013/14
1. März 2013 bis 28. Februar 2014 Online-Version
1. März 2013 bis 28. Februar 2014 Download (PDF, 5,96 MB)
der Südzucker AG 2013/14 Download (PDF, 931,09 KB)
Die Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat, Dr. Ralf Bethke, Deidesheim, und Dr. Christian Konrad,
Wien/Österreich, haben ihre Aufsichtsratsmandate mit Wirkung zum Zeitpunkt der Beendigung
der ordentlichen Hauptversammlung am 17. Juli 2014 entsprechend der Regelung in der
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt niedergelegt. Es
sind daher zwei Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre für die restliche Zeit der laufenden
Amtsperiode des derzeitigen Aufsichtsrats neu zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, an ihrer Stelle
Mag. Veronika Haslinger, wohnhaft in Wien/Österreich, Geschäftsleiterin der Raiffeisen-Holding
Niederösterreich-Wien reg.Gen.m.b.H., Wien,
Dipl.-Kauffrau Susanne Kunschert, wohnhaft in Stuttgart, geschäftsführende Gesellschafterin der Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern,
jeweils mit Wirkung ab dem Zeitpunkt der Beendigung der Hauptversammlung am 17. Juli 2014 für die restliche Zeit der laufenden Amtsperiode des derzeitigen Aufsichtsrats, d. h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2016/17 beschließen wird, als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat zu wählen.
Weitere Informationen zu den vorgeschlagenen Kandidatinnen finden Sie hier:
• CV Frau Haslinger (PDF, 74,37 KB)
• CV Frau Kunschert (PDF, 83,77 KB)
Der Aufsichtsrat der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 und § 101 Abs. 1 AktG sowie § 1 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 Nr. 3 MitbestG aus je 10 Mitgliedern der Aktionäre und der Arbeitnehmer zusammen.
Die Wahlvorschläge berücksichtigen die vom Aufsichtsrat beschlossenen Ziele über seine Zusammensetzung. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge gebunden.
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelabstimmung (Einzelwahl) durchzuführen.
Frau Veronika Haslinger ist bei keiner inländischen Gesellschaft Mitglied des gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats. Sie bekleidet bei folgendem Wirtschaftsunternehmen ein Amt in einem vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremium:
SZVG Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, Ochsenfurt
Frau Susanne Kunschert ist bei keiner inländischen Gesellschaft Mitglied des gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrats und bekleidet auch bei keinem Wirtschaftsunternehmen ein Amt in einem vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremium.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht keine der vorgeschlagenen Kandidatinnen in persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt oder einem wesentlich an der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt beteiligten Aktionär, deren Offenlegung gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 4 bis 6 des Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen wird.
Satzung vom 25. September 2013 mit zur Abstimmung gegebenen Satzungsänderungen (PDF, 68,98 KB)
Auf dieser Seite finden Sie die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9 der Südzucker Hauptversammlung 2014 (Zustimmung zur Änderung von bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen mit Tochtergesellschaften), die nach § 293f und § 124a AktG zugänglich zu machen sind.
Jahresabschluss und Lagebericht der
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt 2013/14 Download
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt 2012/13 Download
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt 2011/12 Download (PDF, 1,01 MB)
Änderungsvereinbarung zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der
Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt und der Südzucker Verwaltungs GmbH
Gewinnabführungsvertrag (Altvertrag) Download (PDF, 102,56 KB)
Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag Download (PDF, 941,22 KB)
Südzucker Verwaltungs GmbH 2013/14 Download (PDF, 640,69 KB)
Südzucker Verwaltungs GmbH 2012/13 Download (PDF, 548,26 KB)
Südzucker Verwaltungs GmbH 2011/12 Download (PDF, 612,06 KB)
Gemeinsamer Bericht des Vorstands der Südzucker AG
Mannheim/Ochsenfurt und der
Geschäftsführung der Südzucker Verwaltungs GmbH Download (PDF, 3,06 MB)
Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt und
der BGD Bodengesundheitsdienst GmbH
Gewinnabführungsvertrag (Altvertrag) Download (PDF, 616,12 KB)
und Gewinnabführungsvertrag Download (PDF, 699,59 KB)
BGD Bodengesundheitsdienst GmbH 2013/14 Download (PDF, 1,62 MB)
BGD Bodengesundheitsdienst GmbH 2012/13 Download (PDF, 1,33 MB)
BGD Bodengesundheitsdienst GmbH 2011/12 Download (PDF, 1,46 MB)
Geschäftsführung der BGD Bodengesundheitsdienst GmbH Download (PDF, 2,78 MB)
der Südtrans GmbH
Gewinnabführungsvertrag (Altvertrag) Download (PDF, 92,62 KB)
und Gewinnabführungsvertrag Download (PDF, 797,13 KB)
Südtrans GmbH 2013 Download (PDF, 1,03 MB)
Südtrans GmbH 2012 Download (PDF, 931,01 KB)
Südtrans GmbH 2011 Download (PDF, 1014,52 KB)
Geschäftsführung der Südtrans GmbH Download (PDF, 2,95 MB)
der Südzucker Tiefkühl-Holding GmbH
Gewinnabführungsvertrag (Altvertrag) Download (PDF, 83,86 KB)
und Gewinnabführungsvertrag Download (PDF, 763,28 KB)
Südzucker Tiefkühl-Holding GmbH 2013/14 Download (PDF, 1,4 MB)
Südzucker Tiefkühl-Holding GmbH 2012/13 Download (PDF, 1,25 MB)
Südzucker Tiefkühl-Holding GmbH 2011/12 Download (PDF, 1,4 MB)
Geschäftsführung der Südzucker Tiefkühl-Holding GmbH Download (PDF, 3,11 MB)
Auf den nachfolgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Vollmacht an einen Dritten zur Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am 17. Juli 2014 in Mannheim zu erteilen.
15.05.2014 Analysten-/ Bilanzpressekonferenz
19.05.2014 Einberufung der Hauptversammlung durch öffentliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger und über das europäische Medienbündel
19.05.2014 Veröffentlichung der Unterlagen zur Hauptversammlung auf der Südzucker-Internetseite
20.05.2014 Veröffentlichung der Einberufung zur Hauptversammlung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
16.06.2014 Fristende für Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung (24:00 Uhr Eingang)
23.06.2014 Spätester Termin für den Versand der Mitteilungen für die Aktionäre gem. § 125 AktG (d. h. Versand der Einladung zur Hauptversammlung)
26.06.2014 Record Date (Nachweisstichtag für Anteilsbesitz; 00:00 Uhr)
26.06.2014 Freischaltung des Internettools für die Vollmachts- und Weisungserteilung auf elektronischem Weg auf der Südzucker-Internetseite
02.07.2014 Letzter Tag der Entgegennahme von Gegenanträgen zur Veröffentlichung gem. § 126 AktG (d. h. Veröffentlichung auf der Internetseite); (24:00 Uhr)
10.07.2014 Anmeldefrist für Aktionäre (24:00 Uhr)
16.07.2014 Letzter Einreichungstag für Vollmachts- und Weisungserteilungen per Post oder Telefax (bis 18:00 Uhr Eingang)
16.07.2014 Vollmachten/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können bis 18:00 Uhr auf elektronischem Wege erteilt werden
17.07.2014 Vollmacht an Dritte kann bis zum Ende der Versammlung auf elektronischem Wege erteilt, nachgewiesen, geändert oder widerrufen werden
17.07.2014 Tag der Hauptversammlung 2014
18.07.2014 Die Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse auf der Südzucker-Internetseite erfolgt spätestens am Tag nach der Hauptversammlung.
18.07.2014 Auszahlung Dividende
Einladung zur Hauptversammlung 2014 (PDF, 280,73 KB)
Geschäftsbericht 2013/14 (PDF, 5,96 MB)
der Südzucker AG 2013/14 (PDF, 931,09 KB)
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