Source: http://docplayer.fi/2158711-Marimekko-oyj-porssitiedote-1-6-16-3-2009-klo-14-30.html
Timestamp: 2018-11-15 15:30:49+00:00
Document Index: 8035144

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) klo PDF
Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) klo 14.30
Download "Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30"
1 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) klo KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8. huhtikuuta 2009 klo 14:stä alkaen Marimekko Oyj:n pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla klo 13. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - Toimitusjohtajan katsaus 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 28 %:a kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajalle euroa ja jäsenille euroa vuodessa. Lisäksi ehdotetaan, ettei yhtiön toimitusjohtajalle makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota.
2 2 (6) 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. 12. Hallituksen jäsenten valitseminen Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Pekka Lundmark ja Tarja Pääkkönen. Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että hallitus nimittäisi puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön kotisivuilla Marimekkokonserni/Hallinto ja tilintarkastajat. 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. 14. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kohtien 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ja 13 muuttamiseksi seuraavilta osin: - Kohta 3, osakepääoman enimmäis- ja vähimmäismäärä, ehdotetaan poistettavaksi kokonaan. - Kohta 4, osakkeiden enimmäis- ja vähimmäislukumäärä, ehdotetaan poistettavaksi kokonaan. - Kohta 5 ehdotetaan poistettavaksi lukuun ottamatta ensimmäistä lausetta: Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. - Kohdassa 6 hallituksen jäsenten lukumäärä ehdotetaan muutettavaksi vähintään neljään (4) ja enintään seitsemään (7). - Kohta 8 ehdotetaan päivitettäväksi osakeyhtiölain terminologian mukaiseksi. - Kohta 9 ehdotetaan muutettavaksi seuraavaksi: Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.
3 3 (6) - Kohta 11 ehdotetaan muutettavaksi seuraavaksi: Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. - Kohta 12 ehdotetaan päivitettäväksi osakeyhtiölain terminologian mukaiseksi. - Kohta 13, yhtiökokoukseen ilmoittautuminen, ehdotetaan poistettavaksi kokonaan. - Yhtiöjärjestyksen numerointi ehdotetaan päivitettäväksi juoksevasti edellä mainittuja muutoksia vastaavasti. 16. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Marimekko Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous. Marimekko Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla kohdassa Sijoittajat/Taloudelliset julkaisut viimeistään Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla alkaen. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (sunnuntai) on rekisteröity osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään ennen klo 16:ta - Internet-sivujen kautta osoitteessa kohdassa Sijoittajat - puhelimitse numeroon (09) (Piia Pakarinen) - telefaksilla numeroon (09) sähköpostitse osoitteeseen - postitse osoitteeseen Marimekko Oyj/Osakerekisteri, PL 107, Helsinki.
4 4 (6) Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Marimekko Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 :n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Marimekko Oyj/Osakerekisteri, PL 107, Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (sunnuntai) merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut ohjeet ja tiedot Marimekko Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä osaketta ja ääntä. Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 2009 MARIMEKKO OYJ Hallitus JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet
5 5 (6) LIITE MARIMEKKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS (yhtiökokoukselle ehdotettujen muutosten jälkeen) 1 Yhtiön toiminimi on Marimekko Oyj, toiminimi englanniksi Marimekko Corporation ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on vaatteiden, tekstiilien sekä sisustusalan tuotteiden suunnittelu, valmistus, maahantuonti sekä koti- ja ulkomaankauppa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. 3 Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. 5 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. 6 Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Muiden edustamisoikeuksien antamisesta päättää hallitus. 7 Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia. 8 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. 9 Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. 10 Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus;
6 6 (6) päätettävä 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten palkkioista; 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä; 8. tilintarkastajien palkkiosta; valittava 9. hallituksen jäsenet; 10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja; käsiteltävä 11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.