Source: https://www.elektrobudowa.pl/pl/relacje-inwestorskie-elektrobudowa/projekty-uchwal-2014
Timestamp: 2018-03-19 18:08:45+00:00
Document Index: 101395715

Matched Legal Cases: ['art. 395', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 348', 'art. 395', 'art. 396', 'art. 396', 'art. 395', 'art. 371', 'art. 388', 'art. 396', 'art. 55', 'art. 430', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 385']

Strona główna/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/Walne Zgromadzenie 2014/Projekty uchwał
ELEKTROBUDOWA SA Katowice, 24.04.2014 r.
UCHWAŁA Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
UCHWAŁA Nr 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
UCHWAŁA Nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, na które składa się:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 762.407.623,29 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy 29/100),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 13.306.194,28 zł (słownie złotych: trzynaście milionów trzysta sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 28/100),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.803.270,76 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt 76/100),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.653.204,39 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery 39/100),
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2013,
II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2013 rok, na które składa się:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 775.663.906,63 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześć 63/100),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 17.584.934,51 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery 51/100) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 17.213.111,36 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy sto jedenaście 36/100), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 371.823,15 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 15/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.841.049,73 zł (słownie złotych: siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści dziewięć 73/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34.285.037,46 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści siedem 46/100),
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA w 2013 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku w kwocie 13.306.194,28 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 28/100), podzielić w następujący sposób:
1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 9.495.216,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych) tj. po 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 3.810.978,28 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 28/100).
UCHWAŁA Nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2013 rok
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala dzień nabycia prawa do dywidendy na 22 lipca 2014 roku oraz ustala datę wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2014 roku.
UCHWAŁA Nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011 - 2012 oraz użycia kapitału zapasowego
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. g) oraz § 27 Statutu ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, a ponadto na podstawie przepisu art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu w całości straty netto z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku tj.:
a) straty netto za rok 2011 w kwocie 8.613.283,00 zł,
b) straty netto za rok 2012 w kwocie 17.162.824,00 zł,
czyli w łącznej kwocie 25.776.107,00 zł z kapitału zapasowego Spółki.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o użyciu kapitału zapasowego Spółki, celem pokrycia straty, o której mowa w § 1 powyżej.
2. Kapitał zapasowy zostanie zmniejszony z wynoszącej na dzień 31 grudnia 2013 r. kwoty 330.001.246,53 zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów jeden tysiąc dwieście czterdzieści sześć złotych 53/100) do kwoty 304.225.139,53 zł (słownie: trzysta cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 53/100) tj. o kwotę 25.776.107,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedem złotych).
W 2013 r., na skutek audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Spółce zostały ujawnione zdarzenia gospodarcze, polegające na nieprawidłowym rozliczeniu i wycenie długoterminowych kontraktów poprzez niewłaściwe przyporządkowywanie do nich kosztów bezpośrednich. Zdarzenia te miały miejsce w latach 2011-2012, a ich ujawnienie miało wpływ na wynik finansowy Spółki wypracowany w tych latach. Na skutek wystąpienia ww. zdarzeń, konieczne było dokonanie korekty wyniku finansowego Spółki za lata 2011 i 2012 poprzez wykazanie straty netto w następującej wysokości: za rok 2011 w kwocie 8.613.283,00 zł, a za rok 2012 w kwocie 17.162.824,00 zł. W związku z tym, w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013 r. wykazano stratę netto z lat ubiegłych w łącznej wysokości 25.776.107,00 zł. Zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki, pokrycie straty wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Ponadto zgodnie z § 27 pkt a/ Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o pokryciu straty na wniosek Zarządu Spółki przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 20 marca 2014 r. Zarząd Spółki działając na podstawie § 27 lit. a/ Statutu Spółki w związku z przepisem art. 371 § 1 - 3 kodeksu spółek handlowych i w związku z § 11 ust. 4 Statutu Spółki, podjął uchwałę w sprawie złożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o rozliczeniu skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011-2012 i pokryciu wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013 straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie 25.776.107,00 zł z kapitału zapasowego Spółki.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 r., kapitał zapasowy Spółki wynosi 330.001.246,53 zł, a kapitał zakładowy wynosi 26.374.919,00 zł. Pokrycie przedmiotowej straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki jest zatem w pełni uzasadnione.
W dniu 20 marca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 27 lit. a/ Statutu Spółki w związku z przepisem art. 388 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 15, § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2 pkt 2.2. Statutu Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie przyjęcia opinii w sprawie wniosku Zarządu Spółki o pokrycie wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2013 straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu Spółki.
Spełnione zostały zatem określone w Statucie Spółki przesłanki formalne podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011 - 2012.
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie. Jednakże części kapitału zapasowego, w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. W związku z powyższym, konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o użyciu części kapitału zapasowego celem pokrycia straty z lat ubiegłych w łącznej kwocie 25.776.107,00 zł.
UCHWAŁA Nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie przeznaczenia kwot wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji na pokrycie strat z lat ubiegłych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje:
a) na podstawie przepisu art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2005 r., od dnia 1 stycznia 2005 r., Spółka prowadziła skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR);
b) Spółka działając zgodnie z MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”, dokonała przeszacowania wysokości kapitału zakładowego i zapasowego Spółki o łączną kwotę 17.990.379,00 zł, tj. kapitału zakładowego o kwotę 16.371.629,00 zł i kapitału zapasowego o kwotę 1.618.750,00 zł;
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć w całości kwotę 17.990.379,00 zł, wynikającą z dokonanego przez Spółkę przeszacowania wysokości kapitałów w warunkach hiperinflacji, na pokrycie strat z lat ubiegłych, powstałych jako skutek przeszacowania hiperinflacyjnego.
Począwszy od 1 stycznia 2005 r. Spółka jako emitent papierów wartościowych zobowiązana była do prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSSF/MSR). Ponadto zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2005 r., Spółka podjęła decyzję o sporządzaniu także sprawozdań jednostkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. W konsekwencji, działając zgodnie z MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”, Spółka dokonała przeszacowania kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego do warunków hiperinflacji i w wyniku tej operacji:
a) zwiększyła wartość kapitału zakładowego o kwotę 16.371.629,00 zł;
b) zwiększyła wartość kapitału zapasowego o kwotę 1.618.750,00 zł,
obciążając jednocześnie niepodzielony wynik z lat ubiegłych.
Kapitał zakładowy w kwocie przeszacowania stanowił wyłącznie wartość księgową wykazywaną w sprawozdaniu finansowym Spółki.
W wyniku powyższego przeszacowania powstała różnica pomiędzy wartością księgową kapitału zakładowego i wartością kapitału zakładowego, wynikającą ze Statutu Spółki i rejestru przedsiębiorców KRS. Różnica ta wynika z braku korelacji pomiędzy przepisami Kodeksu spółek handlowych i zasad MSR/MSSF.
W chwili obecnej zasadne jest obniżenie kapitału zakładowego w kwocie 16.371.629,00 zł i kapitału zapasowego w kwocie 1.618.750,00 zł oraz przeznaczenie kwoty 17.990.379,00 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, powstałych jako skutek przeszacowania hiperinflacyjnego.
UCHWAŁA Nr 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i Statutu Spółki uchwala poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:
• § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
• § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
• § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
• § 17 ust. 2, pkt 2.9 ppkt. 2.9.9. otrzymuje brzmienie:
• § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
• § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
• § 33 otrzymuje brzmienie:
Wprowadzenie proponowanych zmian do Statutu Spółki uzasadnia konieczność uszczegółowienia zapisów dotyczących głosowania przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym w związku z powstającymi na tle dotychczasowych zapisów wątpliwościami oraz doprecyzowania regulacji dotyczących uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na nabycie i zbycie nieruchomości. Nadto konieczne stało się wprowadzenie zmian o charakterze porządkowym.
UCHWAŁA Nr 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
2. Uchwała została podjęta na podstawie głosowania tajnego.
UCHWAŁA Nr 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prezesowi Zarządu Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jaźwińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 roku do 1.07.2013 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 1.07.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Świgulskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.12.2013 roku do 31.12.2013 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Adamowi Świgulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.12.2013 roku do 31.12.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 roku do 16.10.2013 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 16.10.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Wołkowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2013 roku do 31.12.2013 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.07.2013 roku do 31.12.2013 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż
w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 20/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 21/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 22/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 23/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 24/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zastępcy Przewodniczącego Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
UCHWAŁA Nr 25/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 22 maja 2014 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji następujących członków: