Source: https://www.mediobanca.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti.html
Timestamp: 2017-01-18 20:22:00+00:00
Document Index: 88211485

Matched Legal Cases: ['art. 6', 'art. 15', 'art. 15', 'art.2443', 'art. 2441', 'art. 4', 'art. 11', 'art. 4', 'art. 136']

Assemblea degli azionisti - Mediobanca S.p.A.
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Assemblea degli azionisti L’Assemblea degli Azionisti è l’organo che esprime la volontà sociale, le cui determinazioni, adottate in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci.
L’Assemblea degli Azionisti è competente a deliberare con le modalità e sugli argomenti previsti dalla legge e dallo statuto, in forma ordinaria e straordinaria. In particolare, l'Assemblea Ordinaria nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e la società di revisione, prevedendone i compensi; approva il bilancio, le politiche di remunerazione del personale, i piani dei compensi basati su strumenti finanziari. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sulle operazioni di carattere straordinario, quali aumenti di capitale, fusioni e scissioni.
L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Possono partecipare all’Assemblea coloro che hanno diritto al voto e per i quali sia pervenuta da parte dell’intermediario la comunicazione alla Società nei termini previsti dalla normativa vigente.
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 OTTOBRE 2016
COMUNICATO STAMPA: Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca approva il progetto di bilancio al 30 giugno 2016 e convoca l’Assemblea degli Azionisti
Comunicato Stampa - Assemblea dei Soci di Mediobanca Avviso distribuzione dividendo
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 28.10.2016
punto 1 -Bilancio al 30 giugno 2016
PUNTO 2 – PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL’ART. 15 DELLO STATUTO: NOMINA Di uN AMMINISTRATORE
proposta di candidatura presentata da unicredit
PUNTO 3 – RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
PUNTO 4 – POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA’ CIVILE A FAVORE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO
presentazione per assemblea 28 ottobre 2016
RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRETARI
2015Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2015
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA straordinaria e ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 OTTOBRE 2015COMUNICATO STAMPA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIOBANCA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 30 GIUGNO 2015 E CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI Comunicato Stampa - Assemblea dei Soci di MediobancA, Nuova composizione Comitati endoconsiliariRiepilogo delle votazioni
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2015
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 OTTOBRE 2015
- parte Straordinaria
Punto 1 - MODIFICHE STATUTARIE
Punto 2 - REVOCA E RINNOVO DELLA DELEGA AL CDA DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA RISERVARE AD INVESTITORI ISTITUZIONALI
Punto 3 - REVOCA E RINNOVO DELLA DELEGA AL CDA DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE
Punto 4 - DELEGA AL CDA DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE AL SERVIZIO DEI PIANI DI PERFORMANCE SHARES
- parte Ordinaria
punto 2 - Politiche di remunerazione
punto 3 - Piano di performance shares
punto 4 - Aumento del compenso della Società di Revisione
Presentazione per Assemblea 28 ottobre 2015
presentazione modifiche statutarie
Politiche di remunerazione - Executive Summary
2014Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2014
Comunicato stampa al termine dall'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2014
Verbale dell'Assemblea del 28 ottobre 2014
Bilancio al 30 giugno 2014 e relazioni
Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero; determinazione del relativo compenso
Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione del relativo compenso
Lista dei candidati alla carica di amministratore depositata dal Socio UniCredit S.p.A.
Lista dei candidati alla carica di amministratore depositata da un gruppo di investitori
Lista dei candidati alla carica di sindaco depositata dal Socio UniCredit S.p.A.
Lista dei candidati alla carica di sindaco depositata da un gruppo di investitori
Liste dei candidati per la nomina degli organi sociali di Mediobanca
Comunicato stampa: Liste dei candidati per la nomina degli organi sociali di Mediobanca
Abstract Politiche di Remunerazione
Presidenza dell'accordo relativo al capitale di Mediobanca
Approvato il progetto di bilancio al 30 giugno 2013
Gruppo Mediobanca, Assemblea degli Azionisti 2014
2013Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2013
Comunicato stampa al termine dall'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2013
Politiche di Remunerazione: indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in sede assembleare
Verbale dell'Assemblea del 28 ottobre 2013
Bilancio al 30 giugno 2013 e relazioni
Determinazioni ai sensi dell'art. 6 del D.M. del 18/3/1998, n.161
Provvedimenti ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale: nomina di un Amministratore
Proposta n° 1 Presentata dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Proposta n° 2 Presentata da Angelo Maria Chioda
2012Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2012
Comunicato Stampa al termine dall'Assemblea dei Soci del 27 ottobre 2012
Bilancio al 30 giugno 2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative
Provvedimenti ai sensi dell’art. 15 dello statuto sociale: nomina di Amministratori
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021
Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, a’ sensi dell’art.2443 del codice civile, di aumentare a pagamento il capitale sociale per un importo massimo di nominali 40 milioni di euro anche tramite warrant da riservare alla sottoscrizione di investitori professionali italiani ed esteri, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nel rispetto del disposto dell’art. 2441 quarto comma, secondo periodo, codice civile; conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative. Ulteriori modifiche statutarie
2011Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2011
Comunicato Stampa al termine dall'Assemblea dei Soci del 28 ottobre 2011
Bilancio al 30 giugno 2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Società di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; delibere relative
Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso
Politiche di remunerazione del Personale
Proposta di modifica degli artt. 6, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 dello statuto sociale; introduzione di un nuovo art. 11 e conseguente rinumerazione degli articoli da 12 a 35 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e/o gratuitamente il capitale sociale per massimi nominali euro 100 milioni e di emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie e/o cum warrant, per un importo massimo di euro 2 miliardi, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, previa revoca dell’attuale delega attribuita con delibera assembleare del 27 giugno 2007 e successive modifiche assembleari del 28 ottobre 2008. Conseguente modifica dell’art. 4 dello statuto sociale e delibere relative Liste
Lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione da Unicredit
Lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione dallo Studio Legale Trevisan per conto di un gruppo di investitori
Lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale da Unicredit
Lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale da Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona
Lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale dallo Studio Legale Trevisan per conto di un gruppo di investitori
Comunicato stampa del 19 ottobre 2011
Comunicato stampa del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2011
Comunicato stampa del Collegio sindacale del 24 ottobre 2011
Sollecitazione di deleghe ai sensi dell’art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/99
28 Settembre 2011 Avviso agli Azionisti di sollecitazione di deleghe promossa da Marco Pedretti
28 settembre 2011 Avviso agli Azionisti di sollecitazione di deleghe promossa da Gianfranco d'Atri
11 ottobre 2011 Interruzione di sollecitazione di deleghe di Gianfranco d'Atri
2010 Verbale Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2010
Verbale Assemblea straordinaria 28 ottobre 2010
Bilancio consolidato, progetto di bilancio separato al 30.06.10 e Relazioni all'Assemblea
Avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 28 ottobre 2010
Delega per l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria 28 ottobre 2010
2009 Verbale Assemblea ordinaria 28 ottobre 2009
Avviso di convocazione Assemblea ordinaria 28 ottobre 2009 h. 11.00
Delega per l'intervento in Assemblea ordinaria 28 ottobre 2009
2008 Verbale Assemblea ordinaria e straordinaria 28 ottobre 2008
Relazioni Assemblea ordinaria e straordinaria 28 ottobre 2008
Liste depositate per la nomina del Collegio Sindacale Assemblea ordinaria e straordinaria 28 ottobre 2008
Liste depositate per la nomina del Consiglio di Amministrazione Assemblea ordinaria e straordinaria 28 ottobre 2008
Avviso di convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria 28 ottobre 2008 h 11.00
2007 Verbale Assemblea ordinaria 27 ottobre 2007
Verbale Assemblea ordinaria 27 giugno 2007
2006 Verbale Assemblea ordinaria 28 ottobre 2006
Relazione Assemblea ordinaria 29 maggio 2006
2005 Verbale Assemblea ordinaria 28 ottobre 2005
2004 Verbale Assemblea straordinaria 28 ottobre 2004
Verbale Assemblea ordinaria 28 ottobre 2004
Verbale Assemblea straordinaria 29 giugno 2004
2003 Verbale Assemblea ordinaria 28 ottobre 2003
2002 Verbale Assemblea ordinaria 28 ottobre 2002
2001 Verbale Assemblea ordinaria 29 ottobre 2001
Gruppo MediobancaChi siamoStrategia ed evoluzioneLe nostre attivitàStruttura del GruppoLa nostra storiaContattiLavora con noiEventiOpportunità professionaliLa selezioneCOME CANDIDARSILavorare in MediobancaF.A.Q.ContattiCorporate GovernanceModello di governanceAzionistiAssemblea degli azionistiConsiglio di AmministrazioneComitato EsecutivoComitati del ConsiglioCollegio SindacaleControlli EsterniPolitiche di RemunerazioneGestione dei rischi e adeguatezza patrimonialeInternal DealingDocumenti societariCalendario finanziarioContattiInvestor RelationsApprovate le linee guida del Piano 2016/19PROFILO DEL GRUPPO E DATI PRINCIPALIBilanci e relazioniComunicati stampaPresentazioniPillar IIIRatingRaccoltaMediobanca in borsaCopertura analistiCalendario finanziarioAttività di IRIR PolicyClub dell'azionistaF.A.Q.ContattiCultura e SocietàRicerca e InnovazioneDocumenti & IndiciCulturaPartnershipSportAmbienteProdottiLe nostre PersonefornitoriNewsMedia RelationsNotizie e ComunicatiEventi e IniziativePress KitContattiSocial networksLinkedinYouTubeAvvertenze | Dati sociali | Reclami | MiFID | Indexes | Prodotti Alternativi | Cookies©Copyright 2008 Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.Nessun materiale di questo sito può essere pubblicato, distribuito, venduto o riprodotto in nessuna forma, sia stampata che scritta, senza l'autorizzazione di Mediobanca S.p.A.6