Source: http://pepees.pl/index.php?wiad=293
Timestamp: 2020-02-24 12:26:09+00:00
Document Index: 38446992

Matched Legal Cases: ['art. 20', 'art. 395', 'Art. 8', 'art. 8', 'art. 362', 'art. 396', 'art. 9', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 385', 'art. 390']

Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEPEES S.A. zwołane na dzień 28 czerwca 2007 - PEPEES
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje teść projektów Uchwał wraz z załącznikami, które będą przedstawione na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2007r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
Postanawia się przyjąć tajny sposób głosowania wszystkich podejmowanych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .
Postanawia się przyjąć porządek obrad w treści proponowanej w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres obrachunkowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie finansowe "PEPEES" S.A. za rok 2006, na które składa się :
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 183.239 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006-31.12.2006 wykazujący zysk netto w kwocie: 1.903.003,49 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzy tysiące 49/100 złotych),
3) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.749 tys. zł (słownie: szesnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) ,
4) rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 3.458 tys. zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
5)	informacja dodatkowa.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki w roku 2006.
Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Spółki za rok 2006.
Za przyjęciem uchwały było ...............................
Wstrzymało się ....................................................
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności jako organu Spółki za rok obrotowy 2005.
§1 Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2006.
Wstrzymało się ................................................ UCHWAŁA Nr 8
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006.
Postanawia się zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2006.
w sprawie podziału zysku Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. za rok obrotowy 2006. Na podstawie art. 20.2 pkt.5 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
Postanawia się zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 1.903.003,49 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzy tysiące trzy złote czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na pozostałe kapitały rezerwowe – fundusz inwestycyjny oraz
nierozliczony wynik lat ubiegłych w kwocie 43.099.278,63 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt trzy grosze), wynikający ze zmian zasad rachunkowości – na kapitał zapasowy.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Udziela się absolutorium Franciszkowi Teodorowi Droździelowi – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. – do dnia 23.06.2006r.
Udziela się absolutorium Mariuszowi Przystupie – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. – do dnia 17.10.2006r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.r.
Udziela się absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2006r. do dnia 23.06.2006r. oraz Prezesa Zarządu Spółki od dnia 23.06.2006r. do dnia 31.12.2006r.
Udziela się absolutorium Adamowi Karasiowi – z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od dnia 17.10.2006r. – do dnia 31.12.2006r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Udziela się absolutorium Krzysztofowi Jerzemu Borkowskiemu - z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
Udziela się absolutorium Jackowi Dowgiałło – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w okresie: od dnia 01.01.2006r. – do dnia 03.01.2006r.
Udziela się absolutorium Wojciechowi Faszczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006r.
Udziela się absolutorium Zygmuntowi Karczewskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 01.01.2006r. – do dnia 23.06.2006r.
Udziela się absolutorium Dorocie Sylwii Kopczyńskiej – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
Udziela się absolutorium Krzysztofowi Stankowskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2006.
Udziela się absolutorium Dawidowi Sukaczowi – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 16.02.2006r. – do dnia 31.12.2006r.
Udziela się absolutorium Tomaszowi Łuczyńskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 23.06.2006r. – do dnia 31.12.2006r.
Udziela się absolutorium Zygmuntowi Barańskiemu – z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie: od dnia 16.02.2006r. – do dnia 23.06.2006r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.
Postanawia się zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006, na które składa się :
1)	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 219.206 tys. zł, (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów dwieście sześć tysięcy złotych),
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 01.01.2006 do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 7.651 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 7.651 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
4) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 o kwotę 4.214 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście czternaście tysięcy złotych złotych),
5)	dodatkowa informacja.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006.
Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2006 .
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za rok 2006.
Postanawia się zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej "PEPEES" S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEPEES oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES za okres obrachunkowy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podział akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji bez zmiany wysokości kapitału akcyjnego Spółki (tzw. Split akcji) w stosunku 1:100 oraz w sprawie zmiany statutu Spółki związanej z dokonaniem podziału akcji Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:
1. Dokonuje się podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 6,00 zł. na 0,06 zł. oraz zwiększenia liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 117.000.000 akcji.
2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 6,00 zł. na 100 akcji o wartości nominalnej 0,06 zł.
3.	W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany kapitału zakładowego Spółki.
W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki treść Art. 8.1. i 8.2. Statutu Spółki w brzmieniu:
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem milionów dwadzieścia tysięcy ) i dzieli się na 1.170.000 ( słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy ) akcji o wartości nominalnej 6,00 złotych ( słownie złotych: sześć 00/100 ) każda.
8.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.020.000 złotych ( słownie: siedem milionów dwadzieścia tysięcy złotych ) i dzieli się na 117.000.000 ( słownie: sto siedemnaście milionów ) akcji o wartości nominalnej po 0,06 groszy
( słownie: sześć groszy) każda.
8.2. Wszystkie akcje wymienione w art. 8.1. oznaczone są jako akcje serii A o numerach od 0000001 do 117000000.
(Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariuszy reprezentujących ponad 10% głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ w osobach Pana Dawida Sukacza rep. BBI CENTRAL NFI S.A., Pana Wojciecha Faszczewskiego oraz Pana Macieja Grabskiego rep.Grabski Inwestycje Finansowe Sp.zo.o. )
w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia.
Na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 i art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 9.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.
2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach: (a) nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia odbędzie się w formie wezwania na sprzedaż akcji Spółki, które zostanie ogłoszone do 31 lipca 2007 roku, (b) łączna liczba nabywanych przez Spółkę w wezwaniu akcji wyniesie maksymalnie 550.000 (pięćset pięćdziesiat tysięcy tysięcy), a maksymalna cena jednej akcji ogłoszona w wezwaniu wyniesie 180 (sto osiemdziesiąt) złotych, (c) wysokość środków przeznaczonych na realizację nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia będzie nie większa niż 100.000.000,00 (sto milionów) złotych. Termin rozpoczęcia i zakończenia wezwania na sprzedaż akcji Spółki zostanie ustalony przez Zarząd i podany do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 4.
3. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków i terminów wezwania na sprzedaż akcji Spółki do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogami ustawy o ofercie publicznej.
4. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
5. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania powyższego.
(Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego ponad 20% głosów w ogólnej liczbie głosów na ZWZ tj. Central Capital LLC rep. pzez Józefa Huberta Gierowskiego)
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), postanawia odwołać Panią/Pana [] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 28.06.2007r.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), postanawia powołać Panią/Pana [] do składu Rady Nadzorczej Spółki.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 §§ 3,5,6,8 Kodeksu spółek handlowych w związku z wnioskiem akcjonariusza z dnia 23 maja 2007 r. Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka"), postanawia dokonać wyboru Pani/Pana [] na członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, oraz deleguje go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Pani/Pan [] zgodnie z art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawniony jest do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Raport sporządzono na podstawie § 39.1. pkt 3 RM z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
wto 12, czerwiec 2007 09:41 Opublikował: Szymon Janucik