Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie,930345
Timestamp: 2018-03-18 12:03:30+00:00
Document Index: 104426969

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395']

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. w dniu 20.06.2007 r. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. w dniu 20.06.2007 r.
Środa, 20 czerwca 2007 (21:35)
Zarząd Cersanit S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. w dniu 20 czerwca 2007 r., które odbyło się w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiem 27.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia
"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia powołać Jarosława Leśniewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. uchwala co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. powołuje Przemysława Zdrajkowskiego do Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. powołuje Dariusza Domaradzkiego do Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cersanit S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
4.Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za 2006 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit,
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków.
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2006 r.,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
e) przeznaczenia zysku lub sposobu pokrycia straty za rok 2006
f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2006.
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2006.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Cersanit S.A.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Cersanit S.A. za 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w 2006 r.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006.
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2006 r. sumę bilansową w kwocie 966.196.418,92 zł. (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze,
2) rachunek zysków i strat wykazujący
- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 803.911.664,00 zł.(słownie: osiemset trzy miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote zero groszy),
- stratę brutto w kwocie 29.330.734,72 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze),
- stratę netto w kwocie 23.585.837,72 zł. (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 55.540.402,43zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwa złote czterdzieści trzy grosze) oraz
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Cersanit za rok obrotowy 2006 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
1) bilans wykazujący na dzień 31.12.2006 r. sumę bilansową w kwocie 1.634.853.587,51 zł. (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
- przychody ze sprzedaży netto w kwocie 760.324.130,76 zł.(słownie: siedemset sześćdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści złotych siedemdziesiąt sześć groszy),
- zysk brutto w kwocie 154.241.015,53 zł.(słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy piętnaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze),
- zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 146.438.517,24 zł. (słownie: sto czterdzieści sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemnaście złotych dwadzieścia cztery grosze),
3) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 201.110.252,2 zł. (słownie: dwieście jeden milionów sto dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) oraz
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r. co do oceny:
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006,
2. sprawozdania finansowego Cersanit S.A. za rok obrotowy 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2006 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3. wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok 2006.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2006.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2006 w kwocie 23.585.837,72 zł.( słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Jędrzejczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
"Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
Udziela się Mirosławowi Jędrzejczykowi - Członkowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Saniawie - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Grzegorzowi Saniawie - Członkowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Piotrowi Mrowcowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Piotrowi Mrowcowi - Członkowi Zarządu Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Zarządzie w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Arturowi Kłoczko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Arturowi Kłoczko- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Waniołce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Mariuszowi Waniołce - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Wojciechowi Ciesielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Wojciechowi Ciesielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Mariuszowi Gromek - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Mariuszowi Gromek - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Krzysztofowi Kwapiszowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Krzysztofowi Kwapiszowi - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Robertowi Oskardowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Robertowi Oskardowi - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2006 r. do 20 czerwca 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Grzegorzowi Mirońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Grzegorzowi Mirońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Jarosławowi Cybulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Jarosławowi Cybulskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERSANIT Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Kamilowi Latosowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
Udziela się Kamilowi Latosowi - Członkowi Rady Nadzorczej Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku za pełnioną funkcję w Radzie Nadzorczej w okresie od 20 czerwca 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, Nr 209, poz. 1744).