Source: http://wielton.com.pl/raport-gieldowy/projekt-uchwal-zwz-wielton-s-a-zwolanego-na-dzien-6-czerwca-2017-r/
Timestamp: 2017-05-24 19:29:49+00:00
Document Index: 84832783

Matched Legal Cases: ['Art. 56', 'art. 409', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395']

PROJEKT UCHWAŁ ZWZ WIELTON S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 czerwca 2017 r. – Wielton S.A. naczepy, wywrotki, przyczepy i zabudowy
O firmieOferta WieltonWielton AGROSerwis i częściRelacje inwestorskieKarieraKontakt Strona główna > PROJEKT UCHWAŁ ZWZ WIELTON S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 czerwca 2017 r. Relacje inwestorskie
10 maja 2017 PROJEKT UCHWAŁ ZWZ WIELTON S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 czerwca 2017 r.
Raport bieżący nr 9/2017 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Wielton S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt 6, 7, 8 i 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazane zostaną do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą.
Pobierz raport bieżący nr 9/2017
Załącznik do RB nr 9/2017
WIELTON S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2017 ROKU
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana …………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:
1) ……………………,
2) ……………………,
3) ……………………,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:
Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2016 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z regulacjami prawnymi (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego w zakresie istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej a także z oceny prowadzonej przez Spółkę i Grupę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2016.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2016.
Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2016, składające się z:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 506 802 tys. zł (słownie: pięćset sześć milionów osiemset dwa tysiące złotych);
- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 42 374 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 31 844 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych) do kwoty 221 238 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych);
- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 5 529 tys. zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku., składające się z:
- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 772 695 tys. zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 55 127 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 88 392 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 305 105 tys. zł (słownie: trzysta pięć milionów sto pięć tysięcy złotych);
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 34 614 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset czternaście tysięcy złotych);
w sprawie podziału niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, postanawia niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 9 099 674,84 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Wielton S.A.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdań Rady Nadzorczej, w tym Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dokonania oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 42 373 875,89 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć zł 89/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2016 roku, przeznaczyć:
a) w kwocie …..… na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy.
b) w kwocie ……. na kapitał zapasowy.
Ustala się dzień dywidendy na ……………………………………………………..
Ustala się termin wypłaty dywidendy …………………………………………..
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Ryszardowi Proznerowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Tylkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Tadeuszowi Uhl, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiak, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Thomasowi Hajek, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 4 marca 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. powołuje ……………… w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.
(Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią liczbę razy, w zależności od liczby powołanych Członków Rady Nadzorczej).
Pobierz Projrkt uchwały na ZWZ Wielton S.A. w dniu 06.06.2017 r.