Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2018-04-05
Timestamp: 2018-07-22 01:13:42
Document Index: 173203817

Matched Legal Cases: ['artículo 230', 'artículo 272', 'artículo 197', 'artículo 172', 'artículo 25', 'Artículo 197', 'artículo 539', 'artículo 272', 'artículo 197', 'artículo 197', 'artículo 272', 'artículo 272']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 05-04-2018
A180023280 - ZAPHIR RETAIL PROPERTIES, S.A.
Nº de registro: A180023280
Fuente: BORME-C-2018-1545
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Autorización para la venta, total o parcial, de activos de la sociedad, cualquiera que sea su modalidad.
Quinto.- Transmisión de acciones de la Sociedad.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para, en su caso, llevar a cabo las actuaciones necesarias para la formalización y consumación de la transmisión de activos así como las que sean necesarias en relación con la transmisión de acciones de la Sociedad, con facultades de sustitución para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General.
Séptimo.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores.
Octavo.- Autorización, en su caso, a los efectos del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Nombramiento, reelección o/y ratificación de miembros del Consejo de Administración.
Décimo.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores correspondientes al ejercicio 2017, tanto respecto de las cuentas individuales como de las consolidadas.
Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.
Derecho a la inclusión de nuevos puntos del orden del día.
De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria.
Previsión de la celebración de la Junta.
Madrid, 2 de abril de 2018.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Alfonso Barón Bastarreche.
A180022962 - TEDE, S.A.
Nº de registro: A180022962
Fuente: BORME-C-2018-1544
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Av. Jesús Serra Santamans, 15-17, Llafranc (Palafrugell) Girona, el próximo día 18 de Mayo de 2018, a las 12:30 horas en primera convocatoria y en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria para el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 1.º, de enero 2017 a 31 de diciembre 2017 y de la propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la dirección de la sociedad.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.
Cuarto.- Modificación artículo 25 de los Estatutos sociales, referente a la composición del Consejo de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades y apoderamientos.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la propia Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
Tendrán derecho de asistencia, todos los accionistas que hubiesen cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a tales efectos.
Igualmente se hace constar a los accionistas que les asiste el derecho de información a que hace referencia el Artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Palafrugell, 7 de marzo de 2018.- El Secretario, Guillermo Genover Ribas.
A180022932 - METALÚRGICA DEL PENEDES, S.A.
Nº de registro: A180022932
Fuente: BORME-C-2018-1542
El Consejo de Administración de la sociedad "Metalúrgica del Penedes, S.A.", convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social situado en el polígono industrial La Xarmada, sin número, de Pacs del Penedès, el día 7 de mayo de 2018 a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día 8 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente.
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de perdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.
Primero.- Venta de 250 acciones por parte de Raimon Pros Parellada.
Todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, los cuales podrán ejercitar sus derechos de información previa, en los términos previstos en la Ley de sociedades de capital, y solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.
Pacs del Penedes, 26 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de administración, Juan Blanch Socias.
A180022803 - MES CIUTAT, S.A.
Nº de registro: A180022803
Fuente: BORME-C-2018-1541
Por medio de la presente y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de marzo del presente, se convoca a los señores accionistas de la mercantil MES CIUTAT S.A. a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Alcoy, calle San Francesc, n.º 10, Cámara de Comercio de Alcoy, el próximo día 17 de mayo de 2018, a las veinte horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de mayo, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2017 y de la gestión efectuada por los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2017.
Tercero.- Aprobación constitución reserva capitalización.
Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, informándoseles igualmente del derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en la orden del día.
Alcoy, 27 de marzo de 2018.- El presidente Jorge Vaquer Calatayud y el Secretario José Barrachina Mataix.
A180022899 - LINGOTES ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA
Nº de registro: A180022899
Fuente: BORME-C-2018-1540
El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 26 de febrero de 2018, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, sita en avenida de Ramón Pradera, sin número, de Valladolid, en primera convocatoria a las diecisiete horas del jueves 10 de mayo de 2018, y en segunda convocatoria a las diecisiete horas del viernes día 11 de mayo de 2018.
Celebración.- Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria el día 11 de mayo de 2018, salvo que se anuncie en prensa lo contrario, con arreglo al siguiente
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y de los Estados Financieros Consolidados e Informes de Gestión, así como de la Gestión Social, referidos tanto a "Lingotes Especiales, Sociedad Anónima" como a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente a 2017.
Tercero.- Ratificación de Consejero.
Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2018.
Quinto.- Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Sexto.- Informe Anual de Remuneración de los Consejeros.
Información.- Se hace constar que esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la de la Sociedad: "www.lingotes-especiales.es". Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en la calle Colmenares, número 5, de 47004 Valladolid, o a través de la página web de la Sociedad, pudiéndose solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito, los documentos que a continuación se mencionan: Cuentas Anuales y Estados Financieros Consolidados, Informes de Gestión, que incluyen el Informe de Gobierno Corporativo e Informe de los Auditores Externos respecto a las Cuentas Individuales como de su Grupo Consolidado; así como de los textos íntegros de cada uno de los puntos del orden del día sobre el resto de acuerdos que el Consejo propone para su aprobación, junto con el texto íntegro de esta convocatoria, los formularios para el voto por representación y a distancia, y el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria de la Junta.
Los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones, aclaraciones, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, podrán solicitar por escrito y dentro del mismo plazo, o verbalmente durante la celebración de la Junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del Informe del Auditor.
Foro Electrónico de Accionistas.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se habilitará en la página web de la Sociedad el Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder tanto los accionistas como las asociaciones voluntarias que se puedan crear, con las garantías adecuadas, y con el fin de que puedan publicar propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.
El Consejo de Administración, en virtud de la autorización de la Ley de Sociedades de Capital, ha aprobado las normas de funcionamiento y utilización de este Foro, que puede consultarse en la referida página web.
Complemento a la convocatoria.- Las acciones que representen al menos el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria a la Junta General Ordinaria, proponiendo incluir uno o más puntos en el orden del día, siempre que vayan acompañados de una propuesta de acuerdo justificada. Este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de realizarse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Igualmente, los accionistas que representen los mismos porcentajes y en los mismos plazos señalados en el apartado anterior, podrán presentar propuestas fundamentadas sobre asuntos ya incluidos o que deben incluirse en el orden del día de la Junta convocada. La Sociedad difundirá estas propuestas y la documentación que en su caso se adjunte.
Asistencia.- Los señores accionistas podrán asistir a la Junta o delegar su voto siempre que, individualmente o agrupados, posean quinientas o más acciones, inscritas con al menos cinco días de antelación al señalado para su celebración, debiendo proveerse de la tarjeta de asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.
Derechos de representación y voto a distancia.- Los señores accionistas que no asistan a la Junta, podrán delegar su representación o emitir su voto por los siguientes medios:
a) Por correspondencia postal.- Enviando las tarjetas emitidas por entidades depositarias, debidamente cumplimentadas, al domicilio social, indicando en favor de quien se otorga la delegación o, en su caso, el sentido del voto para cada punto del orden del día.
b) Por medios electrónicos.- Accediendo al sitio web incluido en la página de la Sociedad: "www.lingotes-especiales.es", y una vez allí, seguir las instrucciones para acceder a los correspondientes formularios, acreditando la identidad mediante certificado electrónico validado, según lo establecido por la Ley de Firma Electrónica.
Normas comunes al ejercicio de los derechos a distancia.- Para su validez, tanto las delegaciones por medios de comunicación a distancia como los votos emitidos en la misma modalidad, deberán recibirse en el domicilio social de la Sociedad o a través de la página web, antes de las diecisiete horas del día 9 de mayo de 2018.
La asistencia personal a la Junta, dejará sin efecto y tendrá prelación sobre los medios de representación o voto a distancia.
La Sociedad se reserva el derecho de cancelar o suspender los sistemas de delegación y voto electrónico, anunciándolo en su web, cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran, no siendo responsable de los perjuicios que pudieran tener los accionistas por averías y otros, que impidan la utilización de los mecanismos electrónicos, sin perjuicio de la validez de los votos y delegaciones ya emitidos.
Valladolid, 26 de febrero de 2018.- El Secretario del Consejo, Vicente Garrido Martín.
A180022768 - LABORAGUA, S.A.
Nº de registro: A180022768
Fuente: BORME-C-2018-1539
Los Administradores solidarios de la compañía convocan a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía "LABORAGUA, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social, sito Heras (Cantabria), polígono industrial de Heras, parcela 210, el próximo día 10 de mayo de 2018 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el 11 de mayo de 2018 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si por falta del quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente
Primero.- Ratificación en la constitución en Junta ordinaria y extraordinaria de accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo.- Modificación del régimen de administración de la sociedad, sustituyendo a los Administradores solidarios por un Consejo de Administración.
Tercero.- Cese de los Administradores solidarios y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Consecuente modificación de los Estatutos de la sociedad como consecuencia del cambio en el sistema de administración de la misma.
Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Órgano de Administración y propuesta de aplicación del resultado cerrado al 31 de diciembre de 2017.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta general o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.
En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como aquellas aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los señores accionistas para solicitar cuantos informes o aclaraciones estimen precisos.
Se informa igualmente del derecho que asiste a los señores accionistas a ser representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto en los Estatutos sociales.
Heras, 23 de marzo de 2018.- Los Administradores solidarios de la Sociedad de LABORAGUA, S.A., Rafael Alonso Cruzado y Enrique Alonso Cruzad.
A180022989 - HOTEL SAYLU, S.A.
Nº de registro: A180022989
Fuente: BORME-C-2018-1538
Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad HOTEL SAYLU, S.A., de fecha 22 de Marzo de 2.018, se convoca a todos los accionistas de la misma, a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Almaciles, número 19, en Granada, a las 10:00 horas del día 24 de mayo de 2.018, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 25 de mayo de 2.018, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2.017.
Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2.017.
Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.
Cuarto.- Reelección si procede por un nuevo plazo de cinco años de los miembros del Consejo de administración.
Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de interventores para su aprobación.
Séptimo.- Delegación de facultades en el Presidente o en la Secretaria del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en Granada, calle Almaciles, núm. 19, Hotel Saylu, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta general.
Granada, 26 de marzo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ángeles Martínez Gandolfo.
A180022933 - GUADAIRA AIRCRAFT MAINTENANCE, S.A.
Nº de registro: A180022933
Fuente: BORME-C-2018-1537
Por acuerdo del Consejo de Administración de Guadaira Aircraft Maintenance, S.A. con CIF A11848983, del día 2 de Abril de 2018, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el lugar, fecha y hora que se indica con arreglo al siguiente:
Fecha: Martes 15 de Mayo de 2018.
Hora: a las trece horas.
Lugar: Calle Índico, número 2, Edificio Indico, piso 1.º derecha, Jerez de la Frontera, Cádiz.
Caso de no existir quórum en primera convocatoria, la sesión ordinaria se celebrará en el mismo lugar y hora el día 16 de Mayo de 2018.
Primero.- Examen y aprobación ,en su caso, de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad, comprensivas del Balance, la cuenta de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria explicativa del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.
Tercero.- Solicitud al Registrador Mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.
Cuarto.- Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Asistencia y representación: Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista por la Ley y los estatutos sociales.
Derecho de información: Se informa a los accionistas en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital 1/2010, de 2 de julio, que podrán solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, pudiendo también ejercer los demás derechos de información reconocidos a los accionistas en dicho precepto.
Asimismo, en cumplimiento del artículo 272 de dicha Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la sociedad en el domicilio social sito en calle Indico número 2, Edificio Indico, primera planta, en Jerez de la Frontera (Cádiz), de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Jerez de la Frontera, 2 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.
A180023019 - GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, S.A.
Nº de registro: A180023019
Fuente: BORME-C-2018-1536
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Grupo Promotor Salmantino, Sociedad Anónima (GRUPOSA, S.A.), se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Salamanca, en su domicilio social de Avenida de los Cipreses, n.º 81, a las 12:00 horas del día 18 de mayo de 2018 en primera convocatoria y, en su caso, el día 19 de mayo de 2018, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio de 2017 y de la gestión social del Consejo de Administración en dicho periodo.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2017.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y condiciones de la Ley.
Quinto.- Cumplimiento del artículo veinte de los estatutos sociales.
Sexto.- Renovación parcial del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Administradores.
Octavo.- Designación de accionistas interventores del acta de la presente Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Salamanca, 28 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Díaz Mesonero.
A180023018 - EXPLOTACIONES INMOBILIARIAS INDUSTRIALES Y AGRÍCOLAS, S.A.
Nº de registro: A180023018
Fuente: BORME-C-2018-1535
Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en Carretera Munera, número 5, de Villarrobledo (Albacete) el día 10 de mayo de 2018, a las 11:45 horas, en primera convocatoria o, de ser necesario en segunda convocatoria, el día 11 de mayo de 2018, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente
Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2017, y propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del Orden del Día.
Villarrobledo, 2 de abril de 2018.- El Administrador solidario.