Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-05/49712536-dgap-hv-wacker-neuson-se-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-30-06-2020-in-muenchen-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemae-015.htm
Timestamp: 2020-07-12 21:31:39
Document Index: 184430494

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 171', '§ 173', '§ 289', 'Art. 9', 'Art. 10', '§ 115', 'Art. 16', 'Art. 40', '§ 17', '§ 21', '§ 14', '§ 8', '§ 8', '§ 8']

DGAP-HV: Wacker Neuson SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.06.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Aktien»Nachrichten»WACKER NEUSON AKTIE»DGAP-HV: Wacker Neuson SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.06.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
13,770 13,910 18:53
DGAP-News: Wacker Neuson SE / Bekanntmachung der Einberufung zur
Wacker Neuson SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
30.06.2020 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
WKN: WACK01 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu
in den Geschäftsräumen der Wacker Neuson SE,
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Wacker
Neuson SE (nachstehend auch die '*Gesellschaft*')
eingeladen, die als virtuelle Hauptversammlung ohne
benannten Stimmrechtsvertreter) stattfindet.
Die Hauptversammlung wird für unsere angemeldeten
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten in dem
passwortgeschützten Internetservice zur
Stimmrechtsausübung der Aktionäre und ihrer
Bevollmächtigten erfolgt ausschließlich im Wege
der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Nähere
Erläuterungen hierzu finden Sie nachstehend unter
31. Dezember 2019, des gebilligten
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2019
einschließlich des zusammengefassten
Konzern, des in dem zusammengefassten
Lagebericht enthaltenen erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315a
HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Tagesordnungspunkt 1 erfolgt nicht. Der
gemäß §§ 171, 172 AktG(*) am 10. März 2020
festgestellt. Ein Beschluss zur Feststellung des
nach § 173 Abs. 1 Satz 1 AktG entfällt damit
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Jahres-
und der Konzernabschluss nebst zusammengefasstem
Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und
Angaben nach §§ 289a, 315a HGB sind im
Übrigen der Hauptversammlung, ohne dass das
Aktiengesetz eine Beschlussfassung hierzu
vorsieht, zugänglich zu machen.
Die genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt
der Einberufung sowie auch während der
Hauptversammlung auf der Internetseite der
zugänglich. Auf Verlangen erhält jeder Aktionär
Unterlagen. Es wird darauf hingewiesen, dass der
gesetzlichen Verpflichtung mit Zugänglichmachen
der Unterlagen auf der Internetseite der
Gesellschaft Genüge getan ist. Es wird daher
lediglich ein Zustellversuch mit einfacher Post
erfolgen. Ferner werden die genannten Unterlagen
in der Hauptversammlung näher erläutert werden.
(*) Die Vorschriften des deutschen
Aktiengesetzes finden auf die Wacker Neuson SE
gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii), Art. 10
der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom
8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen
SE-Verordnung) Anwendung, soweit sich aus
speziellen Vorschriften der SE-Verordnung nichts
Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2019 in
Höhe von EUR 242.336.129,21 wird vollständig auf
Abschlussprüfers für den Jahres- und
Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2020 und
für die prüferische Durchsicht des verkürzten
(konzernbezogenen) Abschlusses und des
(konzernbezogenen) Zwischenlageberichts im
Der Aufsichtsrat schlägt - gestützt auf eine
entsprechende Empfehlung seines
Prüfungsausschusses - vor, folgenden Beschluss
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, wird
zum Abschlussprüfer und zum
2020 sowie gemäß §§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2
WpHG zum Prüfer für die prüferische Durchsicht
des verkürzten (konzernbezogenen) Abschlusses
und des (konzernbezogenen) Zwischenlageberichts
im Geschäftsjahr 2020 bestellt.
Sinne von Art. 16 Absatz 6 der
Aufhebung des Beschlusses 2005/909 EG der
6. *Neuwahlen zum Aufsichtsrat*
Mit Ablauf der am 30. Juni 2020 stattfindenden
Hauptversammlung der Gesellschaft endet die
Amtszeit sämtlicher vier von der
Hauptversammlung gewählten Mitglieder des
Aufsichtsrats der Gesellschaft.
gemäß Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 SE-Verordnung,
§ 17 SE-Ausführungsgesetz (SEAG), § 21 Abs. 3
SE-Beteiligungsgesetz (SEBG), § 14 der
Arbeitnehmer in der Wacker Neuson SE vom 14.
Januar 2009 (im Folgenden
'Mitbestimmungsvereinbarung' genannt) sowie § 8
Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft aus
insgesamt sechs Mitgliedern zusammen, und zwar
aus vier Anteilseigner- und zwei
Arbeitnehmervertretern. Nach § 8 Abs. 1 Satz 2
und 3 der Satzung der Gesellschaft werden die
vier Anteilseignervertreter von der
Hauptversammlung gewählt und die zwei
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat - wie in
der Mitbestimmungsvereinbarung vorgesehen -
durch Beschluss des SE-Betriebsrats in den
als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat
6.1 Herrn Mag. Kurt Helletzgruber, Kaufmann,
Vorstand der PIN Privatstiftung, Linz,
Keine Mitgliedschaften in anderen
und in vergleichbaren in- und
6.2 Herrn Johann Neunteufel, Ingenieur,
Vorstandsvorsitzender der PIN
Privatstiftung, Linz, Österreich
6.3 Herrn Prof. Dr. Matthias Schüppen,
Steuerberater und Partner der Kanzlei
Graf Kanitz, Schüppen & Partner,
zu bildenden Aufsichtsräten und in
- Syntellix AG, Hannover, Mitglied des
6.4 Herrn Ralph Wacker, Bauingenieur und
wacker+mattner GmbH, München
Beendigung der Hauptversammlung am 30. Juni 2020
und gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung der
Gesellschaft bis zur Beendigung der
das Geschäftsjahr 2024 beschließt,