Source: https://es.scribd.com/document/220457013/Modelo-de-Acta-Constitutiva-y-Estatutos-Para-Sociedad-Anonima
Timestamp: 2019-04-23 20:45:17
Document Index: 83329986

Matched Legal Cases: ['Artículo 215', 'artículo 340', 'artículo 299', 'Artículo 244', 'artículo 1', 'artículo 277']

Cargado por Kemel Palis
Revista Securitizacion x VRB 2001 DESTACADO
CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL _______________________ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE.SU DESPACHO.-
Yo _________, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-____________. Debidamente autorizado en este acto por la Empresa _________-, S.A. Ante usted con el debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle el acta constitutiva, documento por el cual se constituye la Sociedad anónima, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva de Estatutos Sociales de la misma. Ruego a usted que una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva ordenar la inscripción, fijación y registro, se abra el expediente de la sociedad y se me expida una (01) copia certificada a los fines de dar cumplimiento del Artículo 215 del Código de comercio y demás actos de Ley. Es justicia que espero en _______, a la fecha de su presentación.-
Nosotros, _________; _________; __________ titulares de las cédulas de identidad V_____; V- ____; V- ____; respectivamente. Todos Venezolanos, solteros, mayores de edad, todos de este domicilio, por medio del presente instrumento declaramos todos reunidos en la sede de la sociedad anónima ubicada en la Parroquia _______, Municipio ________ del Estado _________, a los _____ (_____) días del mes de _____ del año Dos Mil ____ (20____). Hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos en este acto, una Sociedad Anónima, la cual se regirá por las disposiciones legales contenidas en el Código de Comercio y demás leyes concernientes que rigen la materia y en particular conforma a las siguientes disposiciones establecidas la presente Acta Constitutiva que ha sido redactada con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, los cuales fueron debidamente debatidos y aprobados por los Asambleístas y son del tenor los artículos siguientes: TITULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO OBJETO Y DURACIÓN ARTÍCULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION. La sociedad se
denominará _________S.A. ARTÍCULO SEGUNDO: DEL DOMICILIO. La sociedad
bien de la república bolivariana de Venezuela o de estados extranjeros. que se entiende conformada por la mitad más uno del capital social suscrito. Venezuela. de la liquidación la Asamblea General. en general ejecutar todos los actos y contratos de que sean necesarios para la consecución del objeto de la sociedad en cualquier actividad lícita. El Objeto de la Sociedad es prestar servicios de consumo masivo de telecomunicaciones concentrándose en televisión por suscripción de distribución vía cable. acciones y cualesquiera otro tipo de transacciones en moneda extranjera. ya que las aquí indicadas lo son solo a titulo enunciativo y por ningún concepto limitativo. Parroquia _______. PARARAFO UNICO: La Compañía se disolverá por las razones que la Asamblea General resuelva y.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tendrá su domicilio en la Calle _______. así como la importación de implementos. llegado el caso. puede la sociedad realizar todo tipo de transacciones con la banca internacional. sin reservas de ninguna especie. sin ningún tipo de restricción. . además por las razones que establece el artículo 340 del Código de Comercio. salvo aquellas que el Estado se reserve en exclusividad según lo establecido en la Constitución y las leyes. hotelería. Ordinaria o Extraordinaria y con el voto favorable de la mayoría. ARTÍCULO TERCERO: DEL OBJETO. Así mismo. en moneda nacional o extranjera. sin ningún tipo de limitación. además. La duración de la sociedad será de veinte años (20) años. observando las disposiciones pertinentes establecidas en el Código de Comercio. podrá ser disuelta y liquidada antes de dicho término o prorrogada por decisión de la Asamblea General de Accionistas. económico y social. internet. servicios de mensajería. quedando sometida a esta mayoría simple cualquier otra decisión de la Asamblea. teléfono. del Municipio Muñoz del Estado Apure. materiales. entre ellas compra y venta de bonos internacionales. sin que se puedan establecer restricciones legales o de otra índole en relación con el objeto de su actividad de acuerdo a lo establecido en las disposiciones constitucionales. entre otros. ARTÍCULO CUARTO: DEL TIEMPO. podrá adquirir bonos de la deuda pública. televisión comunitaria. de eventos deportivos y culturales para el entretenimiento general de la comunidad del Municipio Muñoz del Estado Apure y sus Estados circunvecinos. equipos y tecnología necesarios para su desarrollo y mantenimiento. contados a partir de la fecha de Registro de la presente Acta Constitutiva y podrá prorrogarse o abreviarse si así lo decide la Asamblea de Accionistas. No obstante. Sector ________.
Este derecho de preferencia regirá incluso en caso de venta de acciones. PARÁGRAFO ÚNICO: DE LA DISTRIBUCIÓN ACCIONARIA.000) que representa el cincuenta por ciento (50%) del Capital Social.000). ARTÍCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES. 20. 2. para un total de un millón BOLIVARES (Bs 1. 20. El capital Social suscrito y pagado de la sociedad anónima será la cantidad de dos millones BOLIVARES (Bs.000.000) que representa el cien por ciento (100%) del Capital Social que está representado en cien acciones (100).000). decisión o sentencia judicial. los interesados deberán hacerse representar en la Compañía por una sola persona. Las acciones son indivisibles y cada una de ellas concede a su propietario el derecho de un (1) un voto en la Asamblea generales de Accionistas. los actuales accionistas tendrán derecho preferente para adquirirlas.000). Las acciones nominativas serán distribuidas de la siguiente manera: El Accionista **** suscribió cincuenta (50) ACCIONES por un valor nominal cada una de veinte mil Bolívares (Bs. cada acción por un valor nominal de veinte mil BOLIVAR (Bs 20. En caso de copropiedad por cualquier causa. El Accionista ****suscribió cincuenta (50) ACCIONES por un valor nominal cada una de veinte mil Bolívares (Bs.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 nombrará los liquidadores y les señalará sus facultades y les proveerá de la forma que deban dar al finiquitoTITULO II CAPITAL Y ACCIONES ARTÍCULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.acciones nominativas.000. la . conforme lo dispone el artículo 299 del Código de Comercio ARTÍCULO SEPTIMO: DEL DERECHO DE PREFERENCIA En caso de que un accionista quiera vender sus acciones o en el caso que se emitan nuevas acciones. para un total de un millón de BOLIVARES (Bs 1.000) que representa el cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. Este capital ha sido totalmente suscrito y pagado por los accionistas con el aporte de bienes según se evidencia en inventario físico que se anexa en esta Acta Constitutiva.000.
TITULO III DE LA ADMINISTRACION ARTÍCULO OCTAVO: DE LOS CARGOS Y FUNCIONES. la suscripción del mismo. sometiendo a su consideración las cuestiones que sean de mayor interés para la Compañía. pero dicho aumento de Capital. será cubierta preferentemente por los Accionistas. 2) Convocar las Asambleas Generales de accionistas. PARÁGRAFO UNICO: FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. y además cuenta con plenas facultades de administración para obligarla en todas sus relaciones con los terceros. peticiones o recursos a cualquier autoridad de la Republica. podrá ser acordado por la decisión favorable de la Asamblea General de los Accionistas. En caso de aumento del Capital Social por emisión de nuevas acciones. 3) Representar a la sociedad por ante cualquier organismo público dirigir toda clase de representaciones. contados a partir de la fecha de la notificación. El Accionista que desee vender sus acciones las ofrecerá al otro Accionista por escrito. no hubiere recibido contestación escrita. en igual proporción al número de acciones de que sean titulares para ese momento.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 junta Directiva determinará el procedimiento a seguir para que el derecho de preferencia sea aplicable a todos los accionistas en proporción a las acciones que posean con anterioridad. Cada Accionista tiene opción privilegiada y/o derecho preferencia reciproco y proporcional para adquirir y/o compra las Acciones que el otro Accionista quiera vender. bien sean Ordinarias o Extraordinarias. La Compañía será administrada y plenamente representada por un Director Ejecutivo quien será elegido por la Asamblea General de Accionistas por un periodo de un (1) año pudiendo ser reelegido si así lo decide la Asamblea de Accionistas y/o continuar en su cargo válidamente aún vencido su periodo mientras no se haga nueva designación en asamblea de accionistas. PARÁGRAFO PRIMERO: EN CASO QUE UN ACCIONISTA VENDA SUS ACCIONES. 1) Presidir las asambleas ordinarias o extraordinarias. debiendo hacer todo . sólo. Si transcurridos treinta (30) días. del Acta Constitutiva-Estatutos Sociales. El derecho de preferencia podrá ser objeto de la renuncia parcial o total por escrito. quien tendrá la obligación de ser aceptado por la Asamblea. el Oferente quedará en libertad de negociar sus acciones con el tercero que señalare como Comprador. del modo previsto en el Artículo Cuarto (4to). PARÁGRAFO SEGUNDO: DEL AUMENTO DE CAPITAL POR EMISION DE ACCION. explicando las condiciones de venta.
para estos efectos. mediante emisión de cheques o en cualquier otra forma y para . pudiendo. no pudiendo comprometerse más allá de ese monto e invalidando cualquier acto en contrario y siendo personalmente responsable por contravenir ésta disposición. 11) Nombrar. designar personas para movilizar cuentas bancarias. mediante emisión de cheques o en cualquier otra forma y para aceptar. cancelar y negociar pagarés. darse por citado o notificado por la sociedad. y responsabilidad de las labores. y demás instrumentos financieros o títulos valores existentes y validos en la República. mediante avales. letras de cambio. intentar toda clase de recursos administrativos. avalar. 5) Garantizar. controlar y remover libremente empleados y obreros y fijar su remuneración la cual debe ser representativo al trabajo y la importancia. Hasta por un monto límite del treinta por ciento (30%) del capital social suscrito. endosar. 10) intentar y contestar demandas. endosar. responsabilizando a la Compañía. 12) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Asambleas. Celebrar toda clase de contratos. Hasta por un monto límite del treinta por ciento (30%) del capital social suscrito. prendas y fianzas solidarias o no. 6) Suscribir o adquirir acciones y obligaciones de otras Sociedades. y participar en ellas en cualquier forma legalmente idónea. 4). firmar. descontar letras de cambio. otorgar poderes a mandatarios de su libre elección y conferirles las facultades que estime pertinentes. solicitar y firmar pagarés bancarios y comerciales. Todos los títulos valores que pueda emitir tendrán como limite el treinta por ciento (30%) del capital social suscrito. 9) conferir contratos de representación jurídica y/o otorgar poderes especiales sin la capacidad de disposición. obligaciones frente a terceros. Para la disposición de los bienes inmuebles debe contar con la aprobación de la asamblea de accionistas. firmar cheques. abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro. aceptar. sin necesidad de 0previa autorización de la Asamblea. 7) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de las Asambleas. 8) apertura y manejo de cuentas bancarias. siempre teniendo como norte que el retorno del lucro de los accionistas no se vea afectado significativamente. invalidando cualquier acto en contrario y siendo personalmente responsable por contravenir ésta disposición. hipotecas. transacciones y/o convenios por cuenta de la sociedad con plena capacidad de uso.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 lo necesario para la defensa judicial y extrajudicial de los derechos de la Compañía. cheques y cualquier otro efecto de comercio. designar personas para movilizar cuentas bancarias. goce y disposición sobre bienes muebles e inmuebles de la Compañía.
a uno de los administradores. 15) Las facultades conferidas a los Directores son meramente enunciativas. inclusive para los que no hayan asistido a ella. bien sea Ordinaria o Extraordinaria.171 del código civil si no cuenta con la autorización expresa mediante asamblea de accionistas. El Director Ejecutivo como administrador se compromete a depositar treinta por ciento (30%) del total de las Acciones suscritas por la sociedad en la Caja Social como garantía de su gestión dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 244 de Código de Comercio vigente. 14) Formar un estado demostrativo e informe de la situación activa y pasiva de la Compañía y de los resultados obtenidos después de finalizar cada trimestre el cual deberá ser presentado quince (15) días después de terminado cada trimestre. con cinco (5) días de anticipación. letras de cambio. endosar.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aceptar. La suprema autoridad y dirección de la sociedad reside en la Asamblea General de Accionistas legalmente constituidas. a la fecha de su reunión o por medio de . prerrogativas y obligaciones. Cada Acción confiere a los Accionistas iguales derechos. por lo menos. TITULO IV DE LAS ASAMBLEAS ARTÍCULO DECIMO: DE LAS ATRIBUCIONES. salvo las limitaciones expresamente establecidas las cuales son taxativas y de ser transgredidas por el administrador responderá personalmente con su patrimonio. cancelar y negociar pagarés. Tanto las Asambleas Ordinarias como las Extraordinarias se reunirán previa Convocatoria en la prensa. Aún los exclusivamente personales. cheques y cualquier otro efecto de comercio. PARÁGRAFO UNICO: El administrador no podrá dar fianza a nombre de la compañía de deudas propias pues la autocontratación se encuentra prohibida por contravenir el artículo 1. Las decisiones tomadas dentro de los límites de sus facultades legales y estatuarias acordadas en asamblea general de accionistas legalmente constituidas sus son obligatorias para todos los accionistas. Estas acciones quedan afectadas en totalidad a garantizar todos los actos de la gestión. constituyen el haber social de cada uno de ellos y su propiedad se prueba en la forma prevista y establecida en el Código de Comercio. ARTÍCULO NOVENO: GARANTIAS DE BUENA ADMINISTRACIÓN. 13) Formar un estado demostrativo de la situación activa y pasiva de la Compañía y de los resultados obtenidos al final de cada ejercicio económico y producir los informes que correspondan al conocimiento de la Asamblea Anual Ordinaria.
La Asamblea . Las asambleas ordinarias de accionistas se celebrarán una vez al año. según el Texto de la Convocatoria la cual debe hacerse de conformidad con el artículo 277 del Código de Comercio Vigente. En caso que la asamblea a extraordinaria no cuente con la totalidad de los accionistas podrá tomar todas las decisiones que estime pertinente salvo las reservadas por ley exclusivamente para las asambleas ordinarias o extraordinarias con la totalidad del capital social suscrito reunido. 2) Discutir. para conocer del Balance General y del Inventario. dentro de los tres primeros meses de finalizado y cerrado el ejercicio económico. 4) Discutir el Informe del gerente. y para decidir acerca de las demás cuestiones que sean sometidas a su consideración. ARTÍCULO DECIMO: DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Las Asambleas de Accionistas sean ordinarias o extraordinarias. siempre que se encuentren con la totalidad de sus accionistas tendrán las siguientes atribuciones: 1) Elegir al Director y al Comisario. incluyendo bienes recuperados por autoridades policiales o administrativas o militares. PARÁGRAFO UNICO: DE LAS ASAMBLEAS EXTRORDINARIAS. La asamblea extraordinaria de la sociedad podrá excluirse el requisito de la previa convocatoria. sometidos a su consideración.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 simples cartas que se dirigirán a los Socios. en el lugar. ya que las atribuciones aquí señaladas tienen un elemento meramente enunciativo y nunca limitativo o taxativo. No será indispensable para la validez de las Asambleas el requisito de la Convocatoria cuando en ellas esté representada las dos terceras partes (2/3) del Capital Social suscrito y pagado. sobre las actividades del año terminado y formular planes y/o proyectos para el futuro. deliberar y resolver sobre cualquier asunto o previa la concesión o autorización que pautan las normas judiciales correspondientes. fecha y hora que en la Convocatoria y señale quien conforme a los Estatutos la presida. 5) En General. modificar y/o rechazar el Balance General con vista al Informe del Comisario. 3) Decidir y decretar conforme a las previsiones de este documento constitutivo el respecto al reparto de dividendos y a la constitución de Fondos de Reserva. y fijarles su remuneración. 6) Cualesquiera otras actividades que le fije la Ley y/o cualquier otra decisión que se consideré importante en la asamblea y que no esté expresamente descrita en la presente acta. Se considerará válidamente constituida una Asamblea de Accionistas cuando en una reunión esté representada la totalidad del capital social PARÁGRAFO PRIMERO: DE LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS. aprobar.
de la siguiente forma: tres (3) informes trimestrales los cuales deberán ser entregados el día 15 de abril. deberá establecerse en una sección aparte. y. un informe anual de los resultados financieros generales obtenidos en el año.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Extraordinaria será convocada cuando así lo disponga el Director Gerente. avales o garantías de género o índole alguna. observándose el procedimiento pautado en el Código de Comercio. TITULO V EJERCICIO FINANZAS. ECONOMICO Y CUENTAS ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: EJERCICIO FINANCIERDO. caso contrario. préstamos. en ese mismo cuarto informe. El derecho de pedir cuentas y responsabilidades al administrador de la sociedad anónima corresponde a la asamblea y no a los accionistas de forma aislada. El Profesional que se encargue de las cuentas deberá presentar cuatro informes financieros durante el año. quedarán obligados personalmente y no afectarán la responsabilidad de la Compañía ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: DEL AÑO FISCAL. un cuarto informe que deberá ser presentado el día 15 de Enero. sin excepción.Un Cinco por ciento (5%) para la formación de la reserva legal hasta llegar a un 20 % de capital social. Los Accionistas. además. 2. en el cual se detallarán los resultados económicos y financieros del trimestre finalizado. no podrán bajo razón alguna obligar con su firma autógrafa a la Compañía. 15 de junio y 15 de octubre.El monto de lo que deberá pagar al impuesto sobre la renta. El ejercicio económico de la sociedad deberá regirse bajo los siguientes principios y comenzara el día primero (1) de Enero de cada año y finalizará el día treinta y uno (31) de Diciembre de cada año. el cual dará inicio en la fecha de Registro del presente documento y terminara el 31 de Diciembre del año del registro y de los beneficios netos se deducirán: 1. basados en las acciones que poseen. fianzas. y/o cuando así lo solicite un número de Accionistas que represente por lo menos un tercio (1/3) del Capital Social. TITULO VI COMISARIO . Toda reclamación por la administración corresponde a la asamblea de accionistas. excepto en lo que se refiere al primer ejercicio económico. en el cual se detallarán los resultados económicos y financieros del trimestre finalizado. luego de finalizar el último trimestre del año. ni solicita en su nombre.
En caso de no existir irregularidades. tiene la obligación de investigar y contestar al denunciante. 3) El comisario deberá emitir informes de gestión trimestral donde se destaque las supervisiones hechas sobre el desempeño del administrador desde el punto de vista financiero. mayor de edad. Venezolano. así represente menos del diez por ciento (10%) del capital social. mayor de edad. _______________. antes identificado. Se autoriza al Ciudadano ___________. Venezolana. de recursos humanos. Para desempeñar los cargos de: Director y Comisario Principal por el período de un (1) año fueron designadas. de procesos internos y de satisfacción de clientes. el mismo. En caso de inercia o no actuación del comisario ante denuncia por parte de un socio minoritario. puede denunciar ante el juez las irregularidades del administrador y la inercia del comisario. las siguientes personas: Al Sr. y en este caso se exhorta al juez que nombre 3 comisarios ad hoc para que revisen los libros de la empresa y constaten si hay o no irregularidades. titular de la cedula de identidad N° V-__________. el o los accionistas minoritarios que formularon la denuncia deberán pagar de sus propios fondos los honorarios de los comisarios ad hoc que investigaron la denuncia. Las funciones del comisario serán las siguientes: 1) El comisario deberá asistir a todas las asambleas de accionistas. 2) El comisario será el encargado de vigilar a los administradores en nombre de los accionistas. bajo el N° ____________. La sociedad tendrá un comisario elegido por la mayoría de accionistas en Asamblea General de Accionistas. y como Comisario a la Lcda. El comisario que haya recibido una denuncia de cualquier accionista. y si reputa fundado y urgente el reclamo.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: DEL COMISARIO Y SUS DEBERES. debe obligatoriamente convocar a asamblea de accionistas para que sobre tal punto. 3) Sobre el comisario recae la responsabilidad de actuar si encuentra irregularidades sea porque vayan contra la ley o porque van en contra de los accionistas. TITULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS ARTÍCULO DECIMO TERCERO: DE LAS DESIGNACIONES INICIALES. titular de la cedula de identidad N° V_______________ inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado _________. para que haga la correspondiente . ______________. durará (5) años en sus funciones pudiendo ser reelegido o revocado a consideración de la asamblea general de accionistas.
C. el Acta Constitutiva de -. fijación y publicación del Acta Constitutiva y se me expida copia certificada de ella.A. ante Usted respetuosamente ocurro para exponer y solicitar: De conformidad con el Art. la manifestación que antecede. abogada. que a la vez sirve de Estatutos Sociales. a los fines de su inscripción ante instituciones públicas y su publicación. Al hacer a Ud. --.- Yo. en -. soltera y de este domicilio. presento a Ud. pido muy respetuosamente se sirva ordenar el registro. titular de la cédula de identidad Nº --.215 del Código de Comercio.a la fecha de su presentación. Ciudadana Registradora del Registro Mercantil _____ de la Circunscripción Judicial del Estado _______ Su Despacho. Es justicia.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 participación al Registro Mercantil. debidamente autorizada por el Documento Constitutivo de dicha sociedad. junto con los recaudos legales exigidos para que sean agregados al expediente.- . En conformidad y aceptación firmamos los accionistas..
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