Source: http://docplayer.pl/136257167-Projekty-uchwal-zwyczajne-walne-zgromadzenie-rovita-s-a-roku.html
Timestamp: 2019-09-19 23:30:10+00:00
Document Index: 24099411

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 393', 'art. 53', 'art. 382', 'art. 393', 'art. 393', 'art. 63', 'art. 397']

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU - PDF
Download "PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU"
1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ROVITA S.A ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych i 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje: Wybiera się na Przewodniczącego ROVITA S.A. w dniu roku Panią/Pana.... w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad ROVITA S.A.: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy ) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok ) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy ) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy ) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2016, 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
2 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym ) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy ) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2016 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym ) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 23 ) Zamknięcie obrad. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA S.A. uchwala, co następuje: Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Upoważnia się Przewodniczącego do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów. 3. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Wybiera się Komisję Skrutacyjną ROVITA S.A. w osobach:
3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od r. do r. obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,42 zł; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zysk netto w kwocie ,85 zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do dnia r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,85 zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,28 zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
4 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, przedłożone przez Radę Nadzorczą Spółki i stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok w sprawie podziału zysku Na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku w kwocie ,85 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 85/100) na kapitał zapasowy. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Udziela się absolutorium Pani Urszuli Mróz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia roku do dnia roku.
5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Udziela się absolutorium Panu Markowi Maroszek z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia roku do dnia roku. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Borek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia roku do dnia roku. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gradeckiemu - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od do roku.
6 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kazimierzowi Rakowskiemu - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od do roku. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Karolinie Gradeckiej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od do roku. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Nawrot - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od do roku.
7 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Marzenie Gradeckiej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od do roku. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i pkt 1 Kodeksu spółek Rozpatruje się i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje: 1 Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2016, a to: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,99 zł; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zysk netto w kwocie ,64 zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do dnia r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,64 zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,92 zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2
8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie dalszego istnienia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec faktu, że roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.