Source: http://valnehromady.cz/drupal/node/1206031
Timestamp: 2018-05-22 11:57:41+00:00
Document Index: 7540005

Matched Legal Cases: ['§ 17', 'zákona č. 93', '§ 511', '§ 515', 'zákona č. 90', '§ 422', '§ 511', '§ 515', 'zákona č. 90', '§ 511', '§ 84', 'zákona č. 128']

Taneční škola Zita, nám. Míru 26, Mladá Boleslav
IČO 463 56 983
svolává na den 14. června 2018 v 10.00 hod.
3.	Výroční zpráva za rok 2017, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017
4.	Zpráva dozorčí rady za rok 2017
5.	Schválení výroční zprávy za rok 2017 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017
6.	Určení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění
7.	Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady
8.	Pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ust. § 511 - § 515 zákona č. 90/2012 Sb.
Dle platných právních předpisů (§ 422 z. č. 90/2012 Sb., ZOK) a v souladu se stanovami a.s. je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady. Předkládané znění jednacího a hlasovacího řádu vychází z praxe společnosti s promítnutými zákonnými změnami a je uveřejněno na www.vakmb.cz
Představenstvo a.s. předkládá valné hromadě tyto dokumenty:
Výroční zprávu za rok 2017, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017.
Představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinno zpracovat a předložit tyto dokumenty ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje vyplacení podílu na zisku akcionářům 26,-- Kč před zdaněním na jednu akcii, s rozhodným dnem pro výplatu dividendy 7. června 2018. Ta bude zaslána na účet sdělený akcionářem. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti, neboť realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení Výroční zprávy za rok 2017, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017.
Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2017. Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Na základě svých zjištění dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení dokumentů předložených představenstvem společnosti viz bod 3. pořadu jednání valné hromady, neboť nezjistila žádné nedostatky.
Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2017, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017.
Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2019, společnost BDO Audit s.r.o., číslo auditorského oprávnění, vydané Komorou auditorů České republiky: 018, sídlo: Olbrachtova 1980/5, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00, identifikační číslo: 453 14 381, Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 7279.
Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. i určení.
auditora společnosti. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky a s ohledem na praxi a kvalifikaci je považován za vhodnou osobu na uvedenou pozici.
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.:
a)	rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4.094.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devadesát čtyři tisíce korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 4.094 (slovy: čtyři tisíce devadesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
b)	určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům, a to:
Obci Nosálov, IČO 006 62 208, se sídlem Nosálov 29, PSČ 277 35, které bude nabídnuto upsání 3.707 (slovy: tři tisíce sedm set sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
Obci Březovice, IČO 427 17 205, se sídlem Březovice 84, PSČ 294 24, které bude nabídnuto upsání 203 (slovy: dvě stě tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
Obci Kochánky, IČO 002 38 040, se sídlem Kochánky 201, PSČ 294 74, které bude nabídnuto upsání 184 (slovy: sto osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
c)	určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií činí devadesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 4.094.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devadesát čtyři tisíce korun českých) do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. obsahující usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 4.094.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devadesát čtyři tisíce korun českých) do obchodního rejstříku a akcie budou upsány v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav,
d)	určuje, že emisní kurs každé akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 1.488,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých),
e)	připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Nosálov vůči společnosti ve výši 5.517.021,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2013/3 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 12.6.2013 proti pohledávce společnosti vůči obci Nosálov na splacení emisního kursu ve výši 5.516.016,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,
připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Březovice vůči společnosti ve výši 302.970,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2017/4 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 14.3.2017 proti pohledávce společnosti vůči obci Březovice na splacení emisního kursu ve výši 302.064,-Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,
připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Kochánky vůči společnosti ve výši 275.258,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2017/11 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 27.4.2017 proti pohledávce společnosti vůči obci Kochánky na splacení emisního kursu ve výši 273.792,-Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,
f)	stanovuje, že smlouvy o započtení mezi předem určenými zájemci – Obcí Nosálov, Obcí Březovice a Obcí Kochánky – a společností budou uzavřeny v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením,
g)	schvaluje návrh smlouvy o započtení mezi společností a:
-	Obcí Nosálov ve znění, které je přílohou č. … tohoto notářského zápisu,
-	Obcí Březovice ve znění, které je přílohou č. ... tohoto notářského zápisu,
-	Obcí Kochánky ve znění, které je přílohou č. … tohoto notářského zápisu.
Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady náleží do výlučné působnosti valné hromady. Jedná se o peněžité prostředky určené výhradně k realizaci předem určených potřebných vodních děl, které zlepšují kvalitu dodávané pitné vody a čištění odpadních vod, sloužících k hlavnímu předmětu podnikání a.s.
Představenstvo navrhuje schválení pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ustanovení § 511- § 515 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada může pověřit představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. § 511 a stanovami akciové společnosti rozhodlo zvýšit základní kapitál. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Valné hromadě se proto navrhuje, aby pověřila představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady místo valné hromady, a to až do stanoveného limitu, který je navrhován ve výši 250.000.000,-- Kč. Navrhuje se toto pověření udělit na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Navrhované pověření nahrazuje pověření dosavadní.
Právo účastnit se valné hromady mají v případě zaknihovaných akcií znějících na majitele akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni 7. červnu 2018 zapsáni v registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je významný z hlediska určení osoby, která vykonává práva spojená se zaknihovanou akcií znějící na majitele, a takto určená osoba je oprávněna na valné hromadě vykonávat hlasovací právo.
Zástupce akcionáře - obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výroční zpráva za rok 2017, jednací a hlasovací řád, stanovy budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 14. května 2018 v čase od 8.00 do 14.00 hodin v pracovní dny až do dne konání valné hromady.
Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Informace o společnosti jsou uveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách: http. // www.vakmb.cz
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):
-	aktiva celkem:	2 721 795	pasiva celkem:	2 721 795
- dlouhodobý majetek:	2 362 746 vlastní kapitál:	2 478 209
- oběžná aktiva:	356 455	cizí zdroje:	243 484
- časové rozlišení: 2 594	časové rozlišení: 102
výsledek hospodaření po zdanění: 48 226