Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-zwz-ogloszenie-przerwy-w-obradach,852553
Timestamp: 2018-08-19 06:12:25+00:00
Document Index: 76078489

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 404', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 53', 'art. 45', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 13']

Uchwały ZWZ, ogłoszenie przerwy w obradach - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały ZWZ, ogłoszenie przerwy w obradach
Piątek, 29 grudnia 2006 (16:56)
Emitent informuje w oparciu o §39 ust. 1 p. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. 209 poz. 1744), iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 29 grudnia 2006 r. podjęło do ogłoszonej przerwy następujące uchwały:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Zientarę
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, ze względu na fakt, że wszystkie głosowania odbywają się za pomocą systemu elektronicznego postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
5.	Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005/2006, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2005/2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2005/2006
6.	Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Unimil S.A. w roku obrotowym 2005/2006 wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2005/2006
7.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005/2006
8.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005/2006
9.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Unimil S.A. za rok obrotowy 2005/2006
10.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2005/2006
11.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005/2006
12.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005/2006
13.	Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z prawem poboru oraz zmianie Statutu Spółki.
14.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa ich poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym jak również zmiany Statutu Spółki.
15.	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005/2006
oraz sprawozdania finansowego za rok 2005/2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust. 9 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005/2006 obejmujące:
a.	wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b.	bilans sporządzony na dzień 30.06.2006, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	77.331.920,15 PLN
c.	rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005/2006, tj. za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006, wykazujący stratę netto	2.451.016,61 PLN
d.	informację dodatkową
e.	zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.472.944,90 PLN
f.	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2005/2006 o kwotę	3.716.380,32 PLN
g.	sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005/2006
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Unimil S.A. za rok 2005/2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust. 9 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 63 c) ust. 4 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unimil S.A. za rok obrotowy 2005/2006 obejmujące:
a.	wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b.	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30.06.2006, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	166.588 tys. zł
c.	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005/2006, tj. za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006, wykazujący zysk netto	37.101 tys. zł
e.	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 991 tys. zł
f.	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2005/2006 o kwotę	5.616 tys. zł
g.	dołączone do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2005/2006
w sprawie pokrycia straty za rok 2005/2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust 9 pkt b) Statutu Spółki
Na wniosek Zarządu Spółki uzgodniony z Radą Nadzorczą - postanawia, wykazane w sprawozdaniu: 1/. stratę netto za rok 2005/2006 w kwocie 2.451.016,61 złotych pokryć z kapitału zapasowego
2/ zysk netto z lat ubiegłych w łącznej kwocie 323.372,48 złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego
UCHWAŁA NR 7/A
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu, Prezesowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006.
UCHWAŁA NR 7/B
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Pani Grażynie Gołda, Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006.
w sprawie łącznego głosowania nad udzieleniem członkom Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą z Dobczycach wyraża zgodę na łączne głosowanie nad udzieleniem członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Pani Marzenie Bieleckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Panu Zbigniewowi Łapińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Panu Zbigniewowi Mazurowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Panu Jerzemu Prawdzic-Łaszczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006.
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku zarządza przerwę w obradach do dnia 26 stycznia 2007 roku, godzina 12.00