Source: http://docplayer.it/1681469-Relazione-sul-governo-societario-e-gli-assetti-proprietari.html
Timestamp: 2016-10-25 16:06:18+00:00
Document Index: 65162414

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 104', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art.123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 104', 'art. 104', 'art. 104', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art. 147', 'art. 20', 'art. 144', 'art. 148', 'art. 20', 'art. 2386', 'art. 2386', 'art. 2386', 'art. 148', 'art. 2386', 'art. 123', 'art. 20', 'art. 148', 'art. 144', 'art. 144', 'art. 123', 'art. 154', 'art. 22', 'art. 23', 'art. 25', 'art. 32', 'art. 154', 'art. 26', 'art. 1', 'art. 28', 'art. 21', 'art. 20', 'art. 148', 'art. 3', 'art. 148', 'art. 3', 'art. 148', 'art. 123', 'arte 2', 'art. 123', 'art 123', 'art. 123', 'art. 123', 'art 123', 'art. 89', 'art. 123']

⭐RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
Michelangelo Mosca
1 RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI ai sensi dell articolo 123-bis TUF (modello di amministrazione e controllo tradizionale) Emittente: Salvatore Ferragamo S.p.A. Sito Web: Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2013 Data di approvazione della Relazione: 11 marzo2 INDICE INDICE... 2 GLOSSARIO PROFILO DELL EMITTENTE INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI... 5 a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF)... 5 b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF)... 6 c) Partecipazioni rilevanti nel capitale (ex art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF)... 6 d) Titoli che conferiscono diritti speciali (ex art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF)... 7 e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF)... 7 f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)... 7 g) Accordi tra azionisti (ex art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF)... 8 h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex art. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1)... 8 i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF)... 8 l) Attività di direzione e coordinamento (ex art e ss. Cod.civ.) COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lett. a), TUF) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA E SOSTITUZIONE (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) COMPOSIZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) ORGANI DELEGATI ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI LEAD INDEPENDENT DIRECTOR TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (ex art.123-bis, comma 2, lettera d), TUF) COMITATO PER LE NOMINE COMITATO PER LE REMUNERAZIONI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMITATO CONTROLLO E RISCHI SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT3 11.3. MODELLO ORGANIZZATIVO ex D. Lgs. 231/ SOCIETA DI REVISIONE DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E ALTRI RUOLI E FUNZIONI AZIENDALI COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE NOMINA DEI SINDACI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (ex art. 123-bis, comma2, lettera d), TUF) RAPPORTI CON GLI AZIONISTI ASSEMBLEE (ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF) ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123 bis, comma 2, lettera a), TUF) CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO DI RIFERIMENTO4 GLOSSARIO Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel dicembre 2011 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria. Cod. civ./ c.c.: il codice civile. Consiglio: il Consiglio di Amministrazione dell Emittente. Emittente o Società: Salvatore Ferragamo S.p.A. Esercizio: l esercizio sociale chiuso al 31 dicembre Gruppo o Gruppo Ferragamo: collettivamente, la Società e le società, italiane ed estere, dalla stessa controllate ai sensi dell articolo 2359 del Cod. civ. Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti. Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati. Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate. Relazione: la presente relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta dalla Società ai sensi dell art. 123-bis TUF. Statuto: lo statuto sociale vigente dell Emittente approvato dall'assemblea Straordinaria degli azionisti del 30 marzo 2011 e successivamente modificato dall'assemblea Straordinaria del 26 aprile 2012 e dal Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre Testo Unico della Finanza/TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n5 1. PROFILO DELL EMITTENTE Salvatore Ferragamo S.p.A. è a capo del Gruppo Salvatore Ferragamo, uno dei principali player del settore del lusso le cui origini possono farsi risalire al Il Gruppo è attivo nella creazione, produzione e vendita di calzature, pelletteria, abbigliamento, prodotti in seta e altri accessori, nonché profumi per uomo e donna e gioielli. La gamma dei prodotti si completa, inoltre, con occhiali e orologi, realizzati su licenza da terzi. Attenzione all'unicità e all'esclusività, realizzate coniugando stile, creatività e innovazione con la qualità e l'artigianalità tipiche del Made in Italy, sono le caratteristiche che contraddistinguono da sempre i prodotti del Gruppo. Con oltre dipendenti e una rete capillare di oltre 600 punti vendita monomarca al 31 dicembre 2013, il Gruppo Ferragamo è presente in Italia e nel mondo attraverso società che consentono di presidiare il mercato europeo, americano e asiatico. * * * La Società è organizzata secondo il modello tradizionale con l Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Le caratteristiche di tali organi sono forniti di seguito nell ambito delle parti dedicate della presente Relazione. Le Azioni della Società sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 29 giugno La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferragamo Finanziaria S.p.A. ai sensi dell'art e seguenti del Cod. civ.. La Società aderisce al Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italia S.p.A., il cui testo è disponibile sul sito Il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato sin dal luglio 2008 un Codice Etico che contiene i principi generali e le regole fondamentali che caratterizzano l'organizzazione e l'attività dell Emittente e del Gruppo, sia al proprio interno sia nei confronti dei terzi che entrano in rapporto con essi. Attraverso il Codice Etico, il Gruppo si pone l'obiettivo di promuovere e mantenere un adeguato livello di correttezza, trasparenza ed eticità sia nell'ambito della conduzione delle proprie attività e di quelle delle aziende che ne fanno parte, sia nei rapporti con coloro che, a qualunque titolo e sotto qualsivoglia forma, vengono coinvolti nell'attività di impresa del Gruppo. La Società ha recentemente costituito un Green Team dedicato allo sviluppo delle attività di Responsabilità Sociale di Impresa con l obiettivo di migliorare la qualità dell'ambiente lavorativo e l'impatto interno ed esterno delle attività svolte, nonché di facilitare un rapporto diretto con il territorio in tutte le sue valenze ambientali ed umane. 2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ( art TUF) alla data del 31 dicembre 2013 a) Struttura del capitale sociale ( art. 123-bis, comma 1, lettera a), TUF) Alla data del 31 dicembre 2013, il capitale sociale dell Emittente, interamente sottoscritto e versato, è pari a Euro ,00 suddiviso in n azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10 ciascuna. Le azioni sono indivisibili, nominative ed immesse, in regime di dematerializzazione, nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.. Ciascuna azione ordinaria della Società attribuisce il diritto ad un voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni di legge e dello Statuto. 56 Alla data del 31 dicembre 2013 non esistono altre categorie di azioni. La tabella che segue riporta la struttura del capitale sociale dell Emittente alla data del 31 dicembre N. azioni % rispetto al c.s. Quotato (indicare i mercati) / non quotato Diritti e obblighi Azioni ordinarie MTA Ogni azione dà diritto ad un voto. I diritti e gli obblighi degli azionisti sono quelli previsti dagli artt e ss. c.c. Alla data del 31 dicembre 2013 la Società ha in essere un piano di incentivazione a base azionaria (il Piano di Stock Grant 2012 o il Piano ) che prevede l assegnazione a favore di top managers del Gruppo di diritti a ricevere sino ad un massimo di n azioni ordinarie della Società al termine del periodo di performance e subordinatamente al raggiungimento di determinati obiettivi previsti dal Piano, da attuarsi attraverso un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell articolo 2349 del Cod. civ.. Per maggiori dettagli si rinvia al Documento Informativo redatto e pubblicato ai sensi dell articolo 114-bis del TUF e dell articolo 84-bis del Regolamento Emittenti Consob e alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell articolo 123-ter del TUF e dell articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, disponibili sul sito internet della Società Sezione Investor Relations /Governance/Remunerazioni. Fermo restando quanto sopra, alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati emessi altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione. b) Restrizioni al trasferimento di titoli ( art. 123-bis, comma 1, lettera b), TUF) Lo Statuto non prevede restrizioni al trasferimento delle azioni, né limiti al possesso azionario, o il gradimento di organi sociali o di Soci per l ammissione degli Azionisti all interno della compagine sociale. Alla data della presente Relazione è in vigore tra Ferragamo Finanziaria S.p.A. e Majestic Honour Limited, società indirettamente controllata dal Sig. Peter K. C. Woo, un accordo rilevante ai sensi dell articolo 122 del TUF (l Accordo ), sottoscritto in data 30 marzo 2012, con il quale le parti hanno assunto alcuni impegni in relazione alla disponibilità delle azioni e alla corporate governance dell Emittente. In particolare, Majestic Honour Limited si è impegnata a non vendere, cedere, sottoporre a pegno o altra garanzia, a non concedere diritti di prelazione, opzione o altri diritti di terzi sulla partecipazione nell Emittente sino al 29 giugno 2014 senza il preventivo consenso di Ferragamo Finanziaria S.p.A.. Per maggiori informazioni si rinvia all estratto del patto pubblicato nel sito internet della Società Sezione Investor Relations /Governance/Patti Parasociali. c) Partecipazioni rilevanti nel capitale ( art. 123-bis, comma 1, lettera c), TUF) Alla data del 31 dicembre 2013 le partecipazioni rilevanti nel capitale sociale, secondo quanto risulta dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell articolo 120 del TUF e dalle altre informazioni in possesso della Società, sono le seguenti: Dichiarante Azionista diretto Quota % su capitale ordinario Quota % su capitale votante Ferragamo Finanziaria S.p.A. Ferragamo Finanziaria S.p.A. 57,748 (*) 57,748(*) Totale 57,748 57,748 Leonardo Ferragamo Leonardo Ferragamo 2,070(**) 2,070(**) Totale7 Dichiarante Azionista diretto Quota % su capitale ordinario Quota % su capitale votante Ferruccio Ferragamo Effesette di Ferruccio Ferragamo & C. Sas (**) (**) Ferruccio Ferragamo 0, 301 0,301 Totale Giovanna Ferragamo Giquattro di Giovanna Ferragamo & C. Sas (**) (**) Giovanna Ferragamo Totale Fulvia Ferragamo Finvis di Fulvia Ferragamo & C. Sas (**) (**) Fulvia Ferragamo Totale Woo Kwong Ching Peter Majestic Honour Limited Totale Oppenheimerfunds Inc. Oppenheimerfunds Inc. 2,459 2,459 Totale 2,459 2,459 Miletti Wanda Miletti Wanda (***) (***) Totale (*) di cui il 3,036% senza diritto di voto in quanto tale diritto spetta a Wanda Miletti. (**) di cui l 1,533% senza diritto di voto in quanto tale diritto spetta a Wanda Miletti. (***) partecipazione posseduta a titolo di usufrutto. Si segnala che alla data di approvazione della presente Relazione Oppenheimerfunds Inc. ha comunicato di avere ridotto la propria partecipazione al di sotto della soglia del 2%. d) Titoli che conferiscono diritti speciali ( art. 123-bis, comma 1, lettera d), TUF) Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo. e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto ( art. 123-bis, comma 1, lettera e), TUF) Lo Statuto non prevede particolari disposizioni relative all esercizio dei diritti di voto dei dipendenti azionisti. f) Restrizioni al diritto di voto ( art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF) Nello Statuto non vi sono particolari disposizioni che determinino restrizioni o limitazioni al diritto di voto, né i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso degli stessi. Per informazioni relative alle previsioni di cui all Accordo sottoscritto in data 30 marzo 2012 tra Ferragamo Finanziaria S.p.A. e Majestic Honour Limited si rinvia all estratto del patto pubblicato sul sito internet della Società Sezione Investor Relations /Governance/Patti Parasociali. 78 g) Accordi tra azionisti ( art. 123-bis, comma 1, lettera g), TUF) Alla data della presente Relazione è in vigore tra Ferragamo Finanziaria S.p.A. e Majestic Honour Limited, società indirettamente controllata dal Sig. Peter K. C. Woo, l Accordo rilevante ai sensi dell articolo 122 del TUF sottoscritto in data 30 marzo 2012, con il quale le parti hanno assunto alcuni impegni in relazione alla disponibilità delle azioni e alla corporate governance dell Emittente. Ai sensi dell Accordo fintanto che Majestic Honour Limited risulti direttamente o indirettamente controllata dal Sig. Peter K. C. Woo e a condizione che la stessa sia titolare di una partecipazione almeno pari al 4% del capitale sociale dell Emittente avrà il diritto di designare ed avere in carica un membro del consiglio di amministrazione della Società nella persona del Sig. Peter K. C. Woo od altro componente della sua famiglia. Ai sensi dell Accordo, tra l altro, Majestic Honour Limited si è impegnata a non vendere, cedere, sottoporre a pegno o altra garanzia, a non concedere diritti di prelazione, opzione o altri diritti di terzi sulla partecipazione nell Emittente sino al 29 giugno 2014 senza il preventivo consenso di Ferragamo Finanziaria S.p.A. Per maggiori informazioni si rinvia all estratto del patto pubblicato nel sito internet della Società Sezione Investor Relations /Governance/Patti Parasociali. h) Clausole di change of control ( art. 123-bis, comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA ( art. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1) Nel corso dell Esercizio la Società ha stipulato linee di credito a breve e medio termine, revolving, a scadenza determinata (committed), con controparti diversificate per totali Euro , alcune utilizzabili anche da altre società del Gruppo. In generale, i contratti di finanziamento prevedono che, in caso di modifica della forma o della compagine sociale, l Istituto concedente abbia la facoltà di risolvere il contratto qualora non si renda più possibile il raggiungimento dello scopo oggetto del finanziamento o, in taluni casi, non si sia ottenuto il preventivo consenso scritto da parte della banca erogante. Il Gruppo utilizza inoltre linee di credito messe a disposizione nella valuta e nel Paese di residenza delle società estere per sopperire a necessità finanziarie a breve scadenza, collegate alla gestione del capitale circolante operativo committed e a revoca (uncommitted). I relativi contratti di finanziamento prevedono generalmente clausole che, in caso di modifica della compagine sociale, richiedono l obbligo di comunicazione o il preventivo assenso da parte dell Istituto erogante o conferiscono alla Banca la facoltà di chiedere il rimborso del finanziamento. Lo Statuto non contiene previsioni che derogano alle disposizioni sulla passivity rule prevista dall art. 104, commi 1 e 2, del TUF, né prevede l applicazione di regole di neutralizzazione contemplate dall art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF. i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all acquisto di azioni proprie ( art. 123-bis, comma 1, lettera m), TUF) In data 26 aprile 2012 l Assemblea degli azionisti ha deliberato l approvazione di un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell articolo 2349 del Cod. civ. in via scindibile per massimi nominali Euro ,00 a servizio del Piano di Stock Grant 2012 a favore del top management del Gruppo Ferragamo, da attuarsi nei tempi e con le modalità descritte nel Documento Informativo redatto e pubblicato ai sensi dell articolo 114-bis del TUF e dell articolo 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, al quale si rinvia. Detto documento è disponibile sul sito internet della Società Sezione Investor Relations /Governance/Remunerazioni. Non sono in corso piani di acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Cod. civ.. l) Attività di direzione e coordinamento ( art e ss. Cod.civ.) La Società è controllata di diritto, ai sensi dell articolo 93 del TUF, da Ferragamo Finanziaria S.p.A. che esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e ss. Cod.civ.. 89 Si segnala che i consiglieri Ferruccio Ferragamo, Giovanna Ferragamo, Fulvia Ferragamo, Leonardo Ferragamo e Francesco Caretti rivestono cariche anche nel Consiglio di Amministrazione della società controllante Ferragamo Finanziaria S.p.A.. * * * Si precisa che le informazioni richieste dall art. 123-bis, primo comma, lettera i) ( gli accordi tra la società e gli amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un offerta pubblica di acquisto ) sono contenute nella Relazione sulla Remunerazione predisposta e pubblicata ai sensi dell articolo 123-ter del TUF. Detta relazione è disponibile sul sito internet della Società Sezione Investor Relations/Governance/Remunerazioni. Si precisa altresì che le informazioni richieste dall art. 123-bis, comma primo, lettera l) ( le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva ) sono illustrate nella sezione della presente Relazione dedicata al Consiglio di amministrazione (Sez. 4.1). 3. COMPLIANCE (ex art. 123-bis, comma 2, lett. a), TUF) La Società aderisce al Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e la struttura di corporate governance è stata quindi configurata in osservanza delle raccomandazioni contenute nel suddetto codice ed adeguata ai successivi aggiornamenti dello stesso. Il Codice di Autodisciplina è accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it). L adesione al Codice è volontaria, non essendo attualmente imposta da alcuna norma di legge. L adesione agli standard dello stesso proposti è, dunque, lasciata alla libera valutazione delle società quotate alle quali è rivolto. Qualora la Società abbia ritenuto di discostarsi da taluni principi o criteri applicativi ne ha fornito le motivazioni nella corrispondente sezione della presente Relazione. * * * Alcune società controllate dell Emittente sono soggette a disposizioni di legge non italiane che, tuttavia, non influenzano la struttura di corporate governance della Società e del Gruppo. 4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 4.1. NOMINA E SOSTITUZIONE ( art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF) Conformemente all art. 147-ter del TUF, lo Statuto della Società prevede che la nomina degli amministratori abbia luogo attraverso il meccanismo del voto di lista. L art. 20 dello Statuto dispone che la nomina degli amministratori avvenga sulla base di liste presentate dai soci che possiedano, da soli o congiuntamente, il 2,5 % del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nell assemblea ordinaria, ovvero la diversa soglia determinata da Consob ai sensi dell art. 144-quater del Regolamento Emittenti Consob. Con Delibera n pubblicata il 29 gennaio 2014, Consob ha stabilito, fatta salva l eventuale minor quota prevista dallo Statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l elezione degli organi di amministrazione e controllo che hanno chiuso l esercizio sociale il 31 dicembre10 In particolare la quota fissata per Salvatore Ferragamo S.p.A. è stata la seguente: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CLASSE DI CAPITALIZZAZIONE QUOTA DI FLOTTANTE % QUOTA DI MAGGIORANZA % QUOTA DI PARTECIPAZIONE > 1 miliardo e <= 15 miliardi non rilevante non rilevante 1,0% Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello previsto per l assemblea chiamata a deliberare la nomina dell organo amministrativo e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, secondo quanto previsto nell avviso di convocazione dell Assemblea, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci della Società che concorrono alla presentazione delle liste stesse devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell apposita certificazione rilasciata dall intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista, rilasciata almeno ventuno giorni prima dell assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: (a) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; (b) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l assunzione della carica; (c) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari; nonché (d) il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Al termine delle votazioni risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il consiglio, come previamente stabilito dall'assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine progressivo indicato nella lista; b) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista di cui al precedente paragrafo A) e/o con i soci che hanno presentato o votato la lista di maggioranza, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall articolo 148, comma 3, del TUF pari al numero minimo stabilito dalla normativa applicabile in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera a) che precede, sarà sostituito con il primo candidato indipendente secondo l ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti 1011 composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all articolo 148, comma 3, del TUF pari al numero minimo prescritto dalla normativa applicabile. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Lo Statuto non prevede requisiti di indipendenza ulteriori rispetto a quelli di cui all art. 148, comma 3 del TUF né requisiti di onorabilità diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative applicabili. Non sono previsti requisiti di professionalità per l assunzione della carica di amministratore. Gli amministratori indipendenti hanno dichiarato la loro indipendenza anche ai sensi del Codice. Fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza secondo quanto sopra previsto, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui alla lettera a) che precede, sarà sostituito con il primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato del genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea con le maggioranze di legge. Nel caso in cui venga presentata un unica lista, risulteranno eletti tutti i candidati di tale lista, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente, nonchè il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve le diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. L art. 20 dello Statuto stabilisce inoltre che se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall assemblea, il consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, secondo quanto di seguito indicato: a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l amministratore cessato e l assemblea prevista dall art. 2386, comma 1, c.c. delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella precedente lettera a), il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea prevista dall art. 2386, comma 1, c.c., con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il consiglio di amministrazione e l assemblea prevista dall art. 2386, comma 1, c.c. procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori in possesso dei requisiti previsti dall art. 148, comma 3, del TUF almeno nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro-tempore vigente, nonchè il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Ai sensi dell art. 2386, comma 1, c.c., gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati con delibera dell assemblea, si intende cessato l'intero consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l assemblea per la nomina dell intero consiglio dovrà essere convocata d urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica i quali, nel frattempo, potranno compiere gli atti di ordinaria amministrazione. 1112 Si precisa che oltre alle norme del TUF e alle previsioni dello Statuto, l Emittente non è soggetto ad altre prescrizioni. Piani di successione La Società non ha adottato un piano formalizzato di successione per gli amministratori esecutivi anche se la tematica, stante la sua rilevanza strategica, è costantemente monitorata dal Consiglio COMPOSIZIONE ( art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) Ai sensi dell art. 20 dello Statuto, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque e un massimo di quindici amministratori, scelti anche al di fuori dei soci e rieleggibili alla scadenza. L assemblea ordinaria determina, all atto della nomina, la durata del relativo incarico, che non potrà essere superiore a tre esercizi, nel qual caso scadrà alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della carica. L assemblea degli azionisti del 26 aprile 2012, dopo aver fissato in 12 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione, ha nominato attraverso il meccanismo del voto di lista i componenti del Consiglio sulla base dell unica lista, presentata dall azionista di controllo Ferragamo Finanziaria S.p.A., che era così composta: 1. Ferruccio Ferragamo 2. Giovanna Ferragamo 3. Michele Norsa 4. Fulvia Ferragamo 5. Leonardo Ferragamo 6. Diego Paternò Castello di San Giuliano 7. Peter K.C. Woo 8. Piero Antinori (consigliere indipendente) 9. Marzio Saà (consigliere indipendente) 10. Umberto Tombari (consigliere indipendente) 11. Francesco Caretti 12. Raffaela Pedani. In sede di assemblea dei soci l unica lista ha ottenuto n voti, pari al 77% del capitale sociale e al 89% dei votanti. All esito della votazione risultavano nominati tutti i suddetti consiglieri. In data 11 luglio 2013 a seguito della dichiarazione resa dal Piero Antinori circa il venir meno dei requisiti di indipendenza, il Raffaela Pedani ha rassegnato le proprie dimissioni al fine di consentire l ingresso nel Consiglio di un nuovo consigliere indipendente. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato la nomina per cooptazione ai sensi dell art del Cod. Civ. della dott.ssa Lidia Fiori che è entrata a fare parte, come consigliere indipendente, anche del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazioni e Nomine in sostituzione del Piero Antinori e che rimarrà in carica sino alla data della successiva assemblea. Gli altri componenti del consiglio di amministrazione rimarranno in carica per un triennio e quindi sino alla data dell assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre In data 26 aprile 2012 l assemblea dei soci ha nominato, ai sensi dell articolo 17 dello Statuto, la Sig.ra Wanda Miletti Ferragamo quale d Onore della Società a titolo di riconoscimento dell eccezionale opera svolta a favore del Gruppo negli anni. Il mandato del d Onore coincide con quello del consiglio di amministrazione e quindi scade con l approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre Si segnala che tutti i componenti del consiglio di amministrazione ad eccezione del consigliere Lidia Fiori erano già in carica all inizio dell esercizio13 La seguente tabella riporta le informazioni relative alla composizione del consiglio di amministrazione nell Esercizio 2013: Carica Componenti In carica dal Vice Amministratore Delegato Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Amministratore Ferruccio Ferragamo Giovanna Ferragamo Michele Norsa Fulvia Ferragamo Leonardo Ferragamo Diego Paternò Castello Raffaela Pedani Francesco Caretti Amministratore Peter K. Amministratore Woo Piero Antinori 26/04/12 Prima nomina: 29/4/ /04/12 Prima nomina: 29/4/ /04/12 Prima nomina: 29/4/ /04/12 Prima nomina: 29/4/ /04/12 Prima nomina: 29/4/ /04/12 Prima nomina: 29/4/ /04/12 Prima nomina: 26/4/ /04/12 Prima nomina: 29/4/ /04/12 Prima nomina: 2/3/ /04/12 Prima nomina: 29/6/2011 In carica fino a Appr. bilancio 31/12/14 Appr. bilancio 31/12/14 Appr. bilancio 31/12/14 Appr. bilancio 31/12/14 Appr. bilancio 31/12/14 Appr. bilancio 31/12/14 Lista M/m (*) (**) (***) (**** ) (*****) % CdA Altre Caric he M X M X 86 6 M X M X 86 9 M X M X /07/13 M X Appr. bilancio 31/12/14 Appr. bilancio 31/12/14 Appr. bilancio 31/12/14 Amministratore Lidia Fiori 11/07/13 Appr. bilancio 31/12/13 M X M X M X X (a) N/A X X (b) X (a) X (b) Amministratore Amministratore e Lead Indipendent Director Umberto Tombari 26/04/12 Prima nomina: 29/6/2011 Marzio Saà 26/04/12 Prima nomina: 29/6/2011 Appr. bilancio 31/12/14 Appr. bilancio 31/12/14 M X X X 86 3 M X X X14 Amministratore Raffaela Pedani Amministratori cessati durante l esercizio /04/12 11/07/13 Numero di riunioni svolte durante l esercizio 2013 CDA: n. 7 LEGENDA (*) in questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o dalla minoranza (m) (**) indica se il consigliere può essere qualificato come esecutivo (***) indica se il consigliere può essere qualificato come non esecutivo (****) indica se il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice (*****) indica se l amministratore è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall art. 148, comma 3, del TUF (art. 144-decies, del Regolamento Emittenti Consob) % CdA: indica la percentuale di partecipazione degli amministratori alle riunioni del consiglio Altre Cariche: Indica il numero complessivo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate, anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. E allegato alla presente Relazione l elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere, precisando se la società in cui è ricoperto l incarico fa parte o meno del gruppo che fa capo all Emittente. (a) Sino all 11/7/2013 (b) A partire dall 11/7/2013 La seguente tabella riporta la composizione e la percentuale di partecipazione dei consiglieri al Comitato per le Remunerazioni e Nomine, al Comitato Controllo e Rischi e al Comitato Strategia di Brand e di Prodotto con riferimento all Esercizio Si precisa che in data 11 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha nominato la dott.ssa Lidia Fiori quale componente indipendente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Remunerazioni e Nomine in sostituzione del Piero Antinori e pertanto le relative informazioni sono rapportate al periodo di relativa permanenza nel ruolo. Nominativo Carica C.R.N. % C.R.N. C.C.R. % C.C.R. SBP %SBP Umberto Tombari Amministratore P 100 M 100 Marzio Saà Amministratore M 100 P 100 Piero Antinori (a) Amministratore M Lidia Fiori (b) Amministratore M 100 M 67 Ferruccio Ferragamo Michele Norsa Leonardo Ferragamo P 100 Amministratore Delegato M 100 Amministratore M 100 Fulvia Ferragamo Amministratore M 100 Numero di riunioni svolte nel periodo di riferimento C.R.N.: 4 C.C.R.: 9 SBP: 9 LEGENDA C.R.N.: indica il Comitato per le Remunerazioni e Nomine nominato dal consiglio di amministrazione in data 26 aprile 2012; P/M indica se il consigliere è presidente/membro del Comitato per le Remunerazioni e Nomine % C.R.N..: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Comitato per le Remunerazioni e Nomine (tale percentuale è calcolata considerando il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato svoltesi durante l esercizio o dopo l assunzione dell incarico) C.C.R.: indica il Comitato Controllo e Rischi; P/M indica se il consigliere è presidente/membro del Comitato Controllo e Rischi 1415 %. C.C.R.: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi (tale percentuale è calcolata considerando il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato svoltesi durante l esercizio o dopo l assunzione dell incarico) S.B.P.: indica il Comitato Strategia di Brand e di Prodotto; P/M indica se il consigliere è presidente/membro del comitato Strategia di Brand e di Prodotto %. S.B.P.: indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del comitato Strategia di Brand e di Prodotto (tale percentuale è calcolata considerando il numero di riunioni a cui il consigliere ha partecipato rispetto al numero di riunioni del comitato Strategia di Brand e Prodotto svoltesi durante l esercizio o dopo l assunzione dell incarico) (a) Sino all 11/7/2013 (b) A partire dall 11/7/2013 In conformità al disposto dell art. 144-decies del Regolamento Emittenti Consob, i curricula con le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore, unitamente alle cariche ricoperte in altre società, sono indicati nell Allegato 1 alla presente Relazione e disponibili sul sito internet dell Emittente nella sezione Investor Relations/Governance/Organi Sociali. A far data dalla chiusura dell Esercizio e fino alla data della presente Relazione non ci sono stati cambiamenti nella composizione del Consiglio. Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società Il Consiglio non ha definito criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società ritenuto compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di amministratore nella Società. All esito della verifica degli incarichi attualmente ricoperti dagli amministratori in altre società ed in considerazione della elevata percentuale di partecipazione degli stessi alle riunioni consiliari della Società nel corso dell Esercizio, nella riunione del 30 gennaio 2014 il consiglio di amministrazione ha ritenuto che il numero e la qualità degli incarichi rivestiti dai consiglieri non interferisca e sia, pertanto, compatibile con un efficace svolgimento dell incarico di amministratore nella Società. Induction Program Nel corso dell Esercizio i consiglieri sono stati invitati a partecipare ad iniziative ed eventi organizzati dalla Società e per i consiglieri indipendenti è stata inoltre promossa la partecipazione all Induction Programme organizzato da Assonime e Assogestioni nel corso del quale sono state approfondite tematiche di carattere tecnico/giuridico attinenti al ruolo ed alle attività che essi svolgono nell ambito delle loro funzioni. Per il 2014, anche alla luce delle considerazioni emerse in sede di autovalutazione, è stato proposto un focus su aspetti di business, con il coinvolgimento anche del management, al fine di favorire una maggiore conoscenza da parte del Consiglio delle attività dell azienda e delle sue risorse chiave. E inoltre previsto un incontro di approfondimento su tematiche giuridiche e di governance di interesse per i consiglieri RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ( art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF) Nel corso dell Esercizio il Consiglio si è riunito sette volte, e precisamente in data 31 gennaio 2013, 21 marzo 2013, 13 maggio 2013, 11 luglio 2013, 29 agosto 2013, 14 novembre 2013 e 12 dicembre La durata media delle riunioni consiliari è stata di due ore. Per l esercizio in corso sono previste 7 riunioni del Consiglio due delle quali si sono già tenute in data 33 gennaio 2014 e 11 marzo In occasione di ogni riunione è stata inviata ai consiglieri con alcuni giorni di anticipo la documentazione sottoposta ad approvazione e quanto necessario per consentire una adeguata informazione sugli argomenti all ordine del giorno. Il preavviso di tre giorni è stato in generale ritenuto congruo, fatte salve esigenze particolari che hanno richiesto tempistiche diverse. Il termine è stato in generale rispettato. 1516 Le riunioni del Consiglio sono dirette dal il quale garantisce che tutti i consiglieri che lo richiedono possano esprimere la loro opinione in relazione ai punti posti in discussione e disporre del tempo necessario per gli opportuni chiarimenti ed approfondimenti. Alle riunioni consiliari, su invito del o dell Amministratore Delegato, in relazione alle necessità di fornire opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all ordine del giorno ed al fine di valorizzare le riunioni consiliari quale momento tipico in cui gli Amministratori (non esecutivi) acquisiscono adeguata informativa, possono partecipare dirigenti dell Emittente o professionisti esterni incaricati di assistere la Società su particolari tematiche. Alle riunioni del Consiglio per l approvazione dei dati finanziari di regola talvolta invitato a partecipare il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell art. 154-bis del TUF. A tutte le riunioni consiliari partecipano il segretario e il responsabile affari societari dell Emittente. Ai sensi dell art. 22 dello Statuto, il Consiglio si riunisce, sia nella sede della Società sia altrove, tutte le volte che il lo giudichi necessario, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi membri. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al proprio, dal Collegio Sindacale o da ciascun sindaco individualmente. Il Consiglio può riunirsi e deliberare validamente anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione, purché sia garantito a ciascuno di partecipare in tempo reale al dibattito consiliare, di formare il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. Ai sensi dell art. 23 dello Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del. * * * La gestione della Società spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l attuazione dell oggetto sociale. Ai sensi dell art. 25 dello Statuto, sono attribuite al Consiglio le seguenti competenze: (a) la fusione nei casi previsti dagli artt e 2505-bis c.c. e la scissione nei casi in cui siano applicabili tali norme; (b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (c) la riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci; (d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; (e) l istituzione o la soppressione di sedi secondarie. Gli amministratori riferiscono al collegio sindacale della Società tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del collegio o del comitato esecutivo, se nominato, ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al presidente del collegio sindacale, sull attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono inoltre sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dall eventuale soggetto che esercita l attività di direzione e coordinamento. L art. 32 dello Statuto riserva al Consiglio, previo parere obbligatorio ma non vincolante del collegio sindacale, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell art. 154-bis del TUF (il Dirigente Preposto ). Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo 11.5 della presente Relazione. Ai sensi dell art. 26 dello Statuto, il Consiglio può inoltre costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive, determinandone le attribuzioni e le facoltà. Sui Comitati costituiti dal Consiglio al proprio interno, si rinvia ai paragrafi 7, 8 e 10 della presente Relazione. Nella riunione del 26 aprile 2012, il Consiglio, insediatosi immediatamente dopo la sua nomina da parte dell assemblea degli azionisti, ha riservato alla propria competenza l esame e l approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo, con particolare riguardo al budget, al loro monitoraggio ed alla loro attuazione, la valutazione dell adeguatezza dell assetto amministrativo e contabile, la valutazione del generale andamento della gestione e l esame e l approvazione preventiva delle operazioni della Società e delle sue controllate quando abbiano un concreto e significativo rilievo strategico, economico, 1617 patrimoniale e finanziario per la Società stessa. Al Consiglio spetta altresì la definizione del sistema di governo societario dell Emittente e la definizione della struttura del Gruppo. Inoltre, con la stessa delibera, il Consiglio ha riservato alla propria competenza alcune decisioni particolarmente significative quali: nuovi significativi investimenti e apertura e chiusura di punti vendita e/o unità operative diversi da quelli previsti nel budget approvato dal Consiglio; approvazione dell organigramma relativo ai responsabili delle principali funzioni aziendali e dei suoi cambiamenti con relative assunzioni o interruzioni dei rapporti di lavoro; acquisizione e vendita di partecipazioni, di aziende o rami aziendali, joint-ventures; contratti di licenza; atti di disposizione sui marchi, brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale; acquisto, vendita di beni immobili e nuovi contratti di locazione di particolare rilevanza; contratti di leasing e finanziamento; concessione di garanzie di qualunque genere; accordi di natura commerciale pluriennale non rientranti nell ordinaria operatività della Società; nomina di rappresentanti della società nelle assemblee delle società partecipate e relative istruzioni. Nella riunione dell 11 marzo 2014 il Consiglio ha valutato l assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi, ritenendolo sostanzialmente adeguato. Questa valutazione si è basata sulle verifiche effettuate dal Comitato Controllo e Rischi e dalla funzione Internal Audit, nonché sulla base delle attività svolte dall Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere al sistema di controllo interno e dal Dirigente Preposto nel corso dell intero Esercizio. * * * Si precisa che alla data della relazione la Società non ha identificato controllate di rilevanza strategica. Nel corso dell Esercizio il Consiglio ha valutato con regolarità il generale andamento della gestione, sulla base delle informazioni fornite dall Amministratore Delegato, confrontando i risultati conseguiti con quelli programmati, e ciò in occasione dell approvazione dei rendiconti finanziari, del budget e dei piani strategici della Società, nonché ogni qualvolta sia stato ritenuto opportuno. Il Consiglio nella riunione del 26 aprile 2012 ha deliberato di riservare alla propria competenza l esame e l approvazione delle operazioni della Società e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento adottato da Consob con delibera n del 12 marzo 2010 e successive modifiche, la Società ha adottato una Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, determinando nella stessa i criteri per individuare le operazioni che debbano essere considerate di maggiore o minore rilevanza e quelle che, in considerazione del loro ammontare, possano ritenersi esigue. Si precisa che il consiglio di amministrazione non ha ritenuto di dover adottare specifiche soluzioni operative idonee ad agevolare l individuazione e l adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio e di terzi; sul punto il Consiglio ritiene adeguato il presidio esistente in virtù delle prescrizioni contenute nell art cod. civ. ( Interessi degli amministratori, il quale dispone che ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio e di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l origine e la portata ). In data 12 dicembre 2013 il Consiglio ha approvato, ai sensi dell art. 1.C.1, lett. G) del Codice di Autodisciplina, un formulario per guidare l autovalutazione del Consiglio sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati. 1718 Nella riunione del 30 gennaio 2014, il Consiglio ha effettuato una valutazione complessiva sulla propria dimensione, composizione e sul proprio funzionamento, valutandoli positivamente. In particolare, al fine di tale valutazione si è tenuto conto del rapporto tra il numero dei componenti del consiglio e il numero degli amministratori indipendenti, delle competenze e delle professionalità rappresentate e della portata delle deleghe date al e all Amministratore Delegato. Anche in relazione alla dimensione, alla composizione e al funzionamento dei Comitati il Consiglio ha reputato adeguati il numero e la composizione degli stessi, essendo tali Comitati composti da amministratori tutti indipendenti. In particolare il Consiglio ha rilevato come sin dall inizio della loro operatività i Comitati abbiano apportato un significativo contributo al Consiglio sia in termini di analisi sia di contenuti sugli argomenti di loro rispettiva competenza. Nell ambito della discussione il Consiglio ha esaminato aree di possibile miglioramento individuando una serie di interventi che potrebbero favorire una migliore conoscenza da parte del Consiglio del business della Società e del settore di mercato in cui essa opera. Oltre a dedicare maggiori approfondimenti nel corso delle riunioni consiliari, tali tematiche saranno oggetto dell Induction Programme che si svolgerà nel corso del 2014 a favore dei componenti del Consiglio e del collegio sindacale. Nel compimento delle suddette attività il Consiglio non si è avvalso del supporto di consulenti. L assemblea non ha autorizzato deroghe al divieto di concorrenza previsto dall art c.c ORGANI DELEGATI Amministratori Delegati Ai sensi dell articolo 26 dello Statuto, il Consiglio può, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni per la gestione della Società ad uno o più amministratori delegati, fissandone i poteri. Il Consiglio può altresì costituire un comitato esecutivo, determinandone il numero dei componenti ed i poteri. Il Consiglio ha inoltre la facoltà di nominare direttori e procuratori, con firma individuale e congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni. I direttori, se invitati, assistono alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto. Gli organi delegati, quali il e/o l'amministratore Delegato e/o il comitato esecutivo, riferiscono, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio ed al collegio sindacale sull'attività svolta in forza delle deleghe ricevute, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. Ai sensi dell art. 28 dello Statuto, al del Consiglio e a chi ne fa le veci spetta la rappresentanza legale della Società. La rappresentanza legale della Società spetta, disgiuntamente, altresì agli amministratori muniti di delega, nell ambito e nei limiti delle deleghe a ciascuno di essi conferite. Nella riunione del 26 aprile 2012 il Consiglio ha nominato alla carica di Amministratore Delegato il dott. Michele Norsa, attribuendogli la rappresentanza e la firma della Società e tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mantenendo i poteri di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio stesso. In particolare, l Amministratore Delegato: assicura la tempestiva e valida formulazione, ai fini delle decisioni del Consiglio, di proposte, obiettivi, strategie e politiche macro organizzative coordinandosi preventivamente a tale scopo col ; è responsabile della conduzione e dello sviluppo della Società e del Gruppo, curando il conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi, delle strategie e delle politiche approvate dal Consiglio; assicura anche tramite apposite deleghe la corretta gestione delle informazioni riservate, il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e in materia di tutela dell ambiente; informa tempestivamente e sistematicamente il in relazione all attività svolta al fine di consentirgli di coordinare i lavori del Consiglio. 1819 All Amministratore Delegato è stata affidata la responsabilità della gestione dell attività sociale e della realizzazione del budget nell ambito di strategie e scelte di fondo approvate dal Consiglio e concordate con il, con cui dovrà concertare quanto riguarda la gestione finanziaria nel suo complesso. I poteri di ordinaria amministrazione conferiti dal Consiglio all Amministratore Delegato sono da esercitarsi nei limiti del budget approvato dal Consiglio. Si precisa che l Amministratore Delegato non è il principale responsabile della gestione dell Emittente, né l azionista di controllo della stessa. e Vice Ai sensi dell art. 21 dello Statuto, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un e un Vice, ove non vi abbia provveduto l assemblea. In caso di impedimento o assenza del presidente, le sue veci sono esercitate dal Vice. Il Consiglio nomina inoltre un segretario anche non amministratore. Nella riunione del 26 aprile 2012 il Consiglio ha nominato alla carica di il Sig. Ferruccio Ferragamo attribuendogli la rappresentanza e la firma della Società e tutti i poteri di ordinaria amministrazione, mantenendo i poteri di straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio stesso. In particolare, al Sig. Ferruccio Ferragamo è stata attribuita la rappresentanza legale della Società e la rappresentanza della stessa presso le istituzioni e i media. Il promuove l immagine della Società assicurandosi che i programmi in atto la tutelino adeguatamente. Ha la responsabilità della comunicazione finanziaria e dei rapporti con il mercato e le autorità ad esso preposte. Il convoca il consiglio individuando l ordine del giorno delle adunanze, ne coordina le attività e ne guida la discussione. In tale ambito, si assicura anche che i consiglieri siano stati preventivamente informati degli argomenti posti all ordine del giorno, rivedendo e approvando tutta la documentazione da inviare ai partecipanti. Inoltre, il : definisce, in collaborazione con l Amministratore Delegato, le strategie del Gruppo da proporre al Consiglio e approva i piani operativi proposti dall Amministratore Delegato, tenendosi costantemente aggiornato, attraverso periodiche riunioni con i vertici aziendali, sull assetto organizzativo e sull andamento operativo, economico e finanziario della Società e sulla motivazione del personale dipendente; è coinvolto preventivamente dall Amministratore Delegato e concorda con lui le strategie e le iniziative di comunicazione della Società, inclusa l apparizione sui media e la partecipazione a manifestazioni; è coinvolto preventivamente dall Amministratore Delegato e dal Direttore Generale Amministrazione, Finanza, Controllo e Sistemi Informativi negli aspetti e nelle scelte rilevanti inerenti alla gestione finanziaria; partecipa alla selezione di nuovo personale con qualifica di dirigente per posizioni di primi riporti dell Amministratore Delegato; è coinvolto preventivamente dall Amministratore Delegato nell istituzione, modifica, soppressione di posizioni organizzative a diretto riporto di questi; definisce e guida la visione strategica di lungo periodo, all intero della quale vengono sviluppati i piani a medio termine; assicura che il gruppo operi nel rispetto delle leggi e dei principi etici e morali e che sia amministrato applicando validi e prudenti principi di gestione contabile/amministrativa; presiede il comitato Strategia di Brand e di Prodotto. Si precisa che il non è il principale responsabile della gestione dell Emittente, né l azionista di controllo della stessa. Nella riunione del 26 aprile 2012 il Consiglio ha nominato alla carica di Vice la Sig.ra Giovanna 1920 Ferragamo. Al Vice è stato confermato l incarico speciale di rappresentare la Società in occasione di eventi nazionali ed internazionali, nonché nell ambito di organizzazioni di settore secondo le linee guida concordate ed in coordinamento con il e l Amministratore Delegato. Comitato esecutivo Non è stato costituito un comitato esecutivo. Informativa al Consiglio *** Nel corso dell Esercizio l Amministratore Delegato ha riferito al Consiglio circa l attività svolta nell esercizio delle deleghe a lui conferite con una periodicità almeno trimestrale e con modalità idonee a permettere ai consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI Non ci sono altri consiglieri esecutivi 4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI Gli amministratori indipendenti sono per numero ed autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell assunzione delle decisioni consiliari della Società. Gli amministratori indipendenti apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all assunzione di decisioni conformi all interesse sociale. Ai sensi dell art. 20 dello Statuto, un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge applicabili deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all art. 148, comma 3, del TUF. Il Consiglio esegue la valutazione sia sulla base dei criteri di indipendenza ex lege, sia applicando tutti i criteri del Codice. Al momento della nomina sono stati qualificati come amministratori indipendenti i consiglieri non esecutivi Umberto Tombari, Marzio Saà e Piero Antinori. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all art. 3 del Codice e all art. 148, comma 3, lett. b) e c), del TUF degli amministratori indipendenti attualmente in carica sono stati verificati dal consiglio nella riunione del 26 aprile 2012 tenutasi a valle della loro nomina da parte dell assemblea dei soci in pari data. In data 11 luglio 2013 a seguito della dichiarazione resa dal Piero Antinori circa il venir meno dei requisiti di indipendenza, il Raffaela Pedani ha rassegnato le proprie dimissioni al fine di consentire l ingresso nel Consiglio di un nuovo consigliere indipendente. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato la nomina per cooptazione ai sensi dell art del Codice Civile della dott.ssa Lidia Fiori che è entrata a fare parte, come consigliere indipendente, anche del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazioni e Nomine in sostituzione del Piero Antinori e che rimarrà in carica sino alla data della successiva assemblea. Gli amministratori indipendenti in carica alla data della presente relazione sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all art. 3 del Codice e dell art. 148, comma 3, lett. b) e c), del TUF, in quanto ciascuno di essi: (i) non controlla l Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né è in grado di esercitare su di esso un influenza notevole; (ii) non partecipa, direttamente o indirettamente, ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un influenza notevole sull Emittente; 20 Vedere altro
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