Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-05/46608700-dgap-hv-sino-german-united-ag-bekanntmachung-3-015.htm
Timestamp: 2020-01-19 01:16:25
Document Index: 240642494

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 289', '§ 289', '§ 289', '§ 289', '§ 95', '§ 9', '§ 125', '§ 135', '§ 125', '§ 122', '§ 122', '§ 122', '§ 121', '§\n126', '§ 126', '§ 127', '§\n124', '§ 127', '§ 126', '§ 125', '§ 131', '§ 131', '§ 131', '§ 122', 'Art. 6', '§ 114', '§121']

DGAP-HV: Sino-German United AG: Bekanntmachung -3-
Aktien»Nachrichten»SINO-GERMAN UNITED AKTIE»DGAP-HV: Sino-German United AG: Bekanntmachung -3-
DJ DGAP-HV: Sino-German United AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.06.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: Sino-German United AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Sino-German United AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
2019-05-02 / 15:03
Sino-German United AG München WKN SGU 888
ISIN DE000SGU8886 Einladung und Tagesordnung zur ordentlichen
*Wir laden die Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur ordentlichen
Hauptversammlung unserer Gesellschaft ein. Die Hauptversammlung findet am
Mittwoch, den 12. Juni 2019, um 10:00 Uhr in der Alten Hopfenpost,
Hopfenstraße 6, 80335 München, Deutschland, statt.*
I.   *Tagesordnung*
(einschließlich des erläuternden
Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4
HGB und nach § 289a HGB) für das
5. *Beschlussfassung über die Wahl eines
II.  *Vorschläge zur Beschlussfassung*
und des Lageberichts (einschließlich des
erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289
Abs. 4 HGB und nach § 289a HGB) für das
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.
April 2019 den vom Vorstand aufgestellten
Geschäftsjahr 2018 gebilligt; der
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gibt
es daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine
Der festgestellte Jahresabschluss und der
Lagebericht (einschließlich des
Abs. 4 HGB und nach § 289a HGB) der Sino-German
United AG für das Geschäftsjahr 2018 sowie der
Berichts des Aufsichtsrats sind vom Tag der
http://www.sgu-ag.de/hauptversammlung-2019.html
Die Unterlagen werden Aktionären auf Anfrage
ebenfalls mit der Post zugesandt. Ferner werden
alle genannten Dokumente auch in der
Hauptversammlung zugänglich gemacht.
Vorstands Frau Peng Pan, Herrn Philipp
Birnstingl, Herrn Hui Wang und Herrn Binlei
Song für die Dauer ihrer jeweiligen
Zugehörigkeit zum Vorstand der Gesellschaft
Aufsichtsrats Herrn Dr. Norbert Egger, Herrn
Dr. Duo Wang und Herrn Shiqing Mao für die
Dauer ihrer jeweiligen Zugehörigkeit zum
Aufsichtsrat der Gesellschaft Entlastung
Der Aufsichtsrat schlägt vor, Ebner Stolz GmbH
Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart,
Niederlassung Frankfurt am Main, zum
Abschlussprüfer der Gesellschaft für das
Der Aufsichtsrat der Sino-German United AG
besteht gemäß §§ 95, 96 AktG sowie § 9
Abs. 1 der Satzung, aus drei Mitgliedern;
mitbestimmungsrechtliche Vorgaben sind bei der
Besetzung nicht zu beachten. Die
Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge
Das Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Duo Wang hat
sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats am 13.
März 2019 niedergelegt.
Das Amtsgericht München hat daraufhin auf
Antrag des Vorstands der Sino-German United AG
mit Beschluss am 16. April 2019 Herrn Zhengjie
Yu (Qingdao, China) als neues
Aufsichtsratsmitglied der Sino-German United AG
mit Wirkung vom 16. April 2019 für den Zeitraum
bis zum Ablauf der heutigen Hauptversammlung
der Sino-German United AG bestellt. Angesichts
der Befristung der Bestellung ist die Neuwahl
eines Aufsichtsratsmitglieds durch die
Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, Herrn
Zhengjie Yu, General Manager der Sino-German
United Group Co., Ltd., wohnhaft in Qingdao,
China, für die Dauer bis zur Beendigung der
das Geschäftsjahr 2023 beschließt, zum
Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu
Herr Yu ist bei den nachfolgend aufgeführten
Gesellschaften (i) Mitglied eines gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrats bzw. (ii) Mitglied
eines vergleichbaren in- oder ausländischen
(i) Mitglied eines gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsrats: keine
(ii) Mitglied eines vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremiums eines
*·* General Manager der Sino-German United
Herr Zhengjie Yu übt in der Sino-German Ecopark
Gruppe, zu der auch die Hauptaktionärin gehört,
folgende Funktionen aus:
Herr Zhengjie Yu wurde 1973 in Qingdao, China,
geboren. Er schloss ein Bachelorstudium mit der
Fachrichtung Wasserversorgung und Entwässerung
ab und ist mit den Grundsätzen der
Unternehmensführung hinreichend vertraut. Seit
2012 arbeitet Herr Zhengjie Yu für die
Sino-German United Group Co., Ltd.. Vor seinem
Engagement in der Sino-German United Group Co.,
Ltd. arbeitete Herr Zhengjie Yu für folgende
_1995-1997_ Qingdao Engineering
_1997-2002_ Taishan Group Co., Ltd.;
_2002-2006_ Qingdao Lida Art Center Co.,
_2006-2008_ Qingdao Juyihao Decoration
_2008-2012_ Qingdao Yatuo Decoration
_Seit 2012_ Sino-German United Group
Das Grundkapital der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung beträgt EUR
1.800.000,00 und ist eingeteilt in 1.800.000 auf den
Inhaber lautende Stückaktien. Jede Stückaktie ist
stimmberechtigt und gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl
der Stückaktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung beträgt daher jeweils
1.800.000. Zum Zeitpunkt der Einberufung der
2. *Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des
(a) Voraussetzungen für die Teilnahme an der
Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens
sechs Tage vor der Hauptversammlung, mithin
spätestens am *Mittwoch, 5. Juni 2019* (24:00
Uhr), unter der nachstehenden Adresse:
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr
gegenüber den Nachweis des Anteilsbesitzes
durch das depotführende Institut erbracht
haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der
Hauptversammlung, d. h. *Mittwoch, 22. Mai
2019* ('*Nachweisstichtag*' genannt), Aktionäre
der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss
May 02, 2019 09:03 ET (13:03 GMT)
DJ DGAP-HV: Sino-German United AG: Bekanntmachung -2-
auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der
Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis
spätestens *Mittwoch, 5. Juni 2019* (24:00
Uhr), zugehen. Anmeldung und Nachweis des
englischer Sprache abgefasst sein. Für den
Nachweis und die Anmeldung genügt die Textform.
Nach rechtzeitigem Eingang der Anmeldung und
des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der
vorstehend bezeichneten Anmeldestelle der
Sino-German United AG werden den Aktionären von
Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. Um
möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei
erforderliche Anmeldung und die
Übersendung des Nachweises des
maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in
diesen Fällen durch das depotführende Institut
vorgenommen. Bitte beachten Sie, dass
grundsätzlich höchstens zwei (2)
Eintrittskarten pro Aktionär ausgegeben werden.
Eintrittskarten sind reine Organisationsmittel
und stellen keine zusätzlichen
Der Nachweisstichtag ist das entscheidende
Datum für den Umfang und die Ausübung des
Teilnahme- und Stimmrechts in der
Nachweis des Anteilsbesitzes zum
Aktienbestand nach dem Nachweisstichtag haben
hierfür keine Bedeutung. Aktionäre, die ihre
Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erworben
haben, können somit nicht an der
Hauptversammlung teilnehmen, es sei denn, sie
ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis
erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an
nach dem Nachweisstichtag veräußern. Der
Veräußerbarkeit der Aktien.
(b) Verfahren für die Stimmabgabe durch
Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte,
ihrer Wahl, ausüben lassen. Dabei ist Folgendes
fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des
Bedingungen erforderlich. Bevollmächtigt ein
Gesellschaft eine oder mehrere Personen von
Die Erteilung der Vollmacht und ihr Widerruf
können entweder gegenüber dem Bevollmächtigten
oder unter folgender Adresse gegenüber der
Gesellschaft erklärt werden:
Telefax: +49 (0) 89 2388 6848
E-Mail_: _investorrelations@sgu-ag.de
Ein Nachweis der Bevollmächtigung kann
ebenfalls an die vorstehend genannte Adresse
übermittelt werden. Der Nachweis einer
Vollmacht kann in Textform auch am Tag der
Hauptversammlung an der Ein- und
Ausgangskontrolle erbracht werden.
Abs. 8 oder 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG
gleichgestellten Instituten, Unternehmen und
Personen sind in der Regel Besonderheiten zu
beachten, die bei dem jeweils zu
Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Wir bitten
daher Aktionäre, die ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder ein anderes der nach
§ 135 Abs. 8 und 10 i. V. m. § 125 Abs. 5 AktG
gleichgestellten Institute, Unternehmen oder
Personen mit der Stimmrechtsausübung
bevollmächtigen wollen, sich mit dem zu
Vollmacht verwendet werden kann, erhalten Sie
zusammen mit der Zusendung der Eintrittskarte,
die den Aktionären nach der form- und
fristgerechten Anmeldung zur Hauptversammlung
zugesandt wird. Ein entsprechendes Formular
kann auch auf der Internetseite der
Auch nach Vollmachtserteilung können
(c) Verfahren für die Stimmabgabe durch einen
Die Gesellschaft bietet den Aktionären wiederum
die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen von
Stimmrechtsvertreter ausüben zu lassen. Die
Gesellschaft hat Herrn Lars Kuhnke, Hannover,
von der Firma GFEI IR Services GmbH als
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft benannt.
Eine Vollmacht zugunsten des von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters
erfordert, dass diesem ausdrücklich Weisungen
zum Gegenstand der Beschlussfassung erteilt
werden. Der Stimmrechtsvertreter ist
verpflichtet, nach Maßgabe der ihm
erteilten Weisungen abzustimmen; er kann die
Stimmrechte nicht nach eigenem Ermessen
ausüben. Der Stimmrechtsvertreter nimmt keine
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse
oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen
Die Erteilung der Vollmacht an den
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, ihr
gegenüber der Gesellschaft bedürfen der
Textform. Aktionäre, die den
bevollmächtigen möchten, können hierzu sowie
zur Erteilung von Weisungen das Formular,
welches sie im Rahmen der Übersendung der
Eintrittskarte erhalten, nutzen. Aktionäre, die
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten,
müssen ihre Eintrittskarten zusammen mit der
Vollmacht und den Weisungen der Gesellschaft
aus organisatorischen Gründen bis *Dienstag,
11. Juni 2019 (24:00 Uhr)*, in Textform an
GFEI IR Services GmbH
Das Formular zur Vollmachts- und
Weisungserteilung sowie weitere Informationen
zu Vollmachtserteilung können auch auf der
Zudem können form- und fristgerecht angemeldete
und auf der Hauptversammlung erschienene
Aktionäre sowie deren Bevollmächtigte den von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter
auch während der Hauptversammlung bis zum Ende
der Generaldebatte zur Ausübung ihres
Stimmrechts bevollmächtigen und diesem
Auch nach Vollmachtserteilung an den von der
können angemeldete Aktionäre persönlich an der
3. *Rechte der Aktionäre*
(a) Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2
entspricht EUR 90.000) oder den anteiligen
Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht
500.000 Stückaktien) erreichen, können
verlangen, dass Gegenstände auf die
werden. Das Verlangen ist schriftlich an den
Vorstand der Sino-German United AG zu richten
und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage
vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag des
Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind
nicht mitzurechnen. Letztmöglicher
Zugangstermin ist also *Sonntag, 12. Mai 2019*
(24:00 Uhr). Später zugehende
berücksichtigt. Bitte richten Sie entsprechende
Verlangen an die folgende Adresse:
Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss
eine Begründung oder Beschlussvorlage
Für Ergänzungsverlangen gilt gemäß § 122
Absatz 2 Satz 1 AktG die Vorschrift des § 122
Absatz 1 Satz 3 AktG entsprechend. Hiernach
haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind
und sie die Aktien bis zur Entscheidung des
Vorstands über den Antrag halten. Bei der
Berechnung der Frist ist § 121 Abs. 7 AktG zu
Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits
mit der Einberufung bekannt gemacht wurden -
unverzüglich nach Zugang des Verlangens bei der
Gesellschaft im Bundesanzeiger bekannt gemacht
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden
kann, dass sie die Information in der ganzen
Europäischen Union verbreiten, sowie unter
(b) Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§
126 Abs. 1 und 127 AktG
Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge
gegen Vorschläge von Vorstand und/oder
Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der
Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG
stellen sowie Vorschläge zur Wahl von
Abschlussprüfern gemäß § 127 AktG
versehen sein. Wahlvorschläge von Aktionären
brauchen hingegen nicht begründet zu werden.
Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern und
Aufsichtsratsmitgliedern müssen gemäß §
124 Absatz 3 Satz 3 AktG den Namen, ausgeübten
Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Person
(bei juristischen Personen die Firma und den
Sitz) enthalten.
Solche Anträge und Wahlvorschläge sind
ausschließlich an folgende Adresse der
Gesellschaft zu richten:
Gesellschaft zugänglich zu machende
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären,
einschließlich des Namens des Aktionärs
sowie zugänglich zu machender Begründungen nach
ihrem Eingang unter der Internetseite
veröffentlichen. Dabei werden alle bis
spätestens Dienstag, *28. Mai 2019* (24:00
Uhr), bei der oben genannten Adresse, Faxnummer
oder E-Mail-Adresse eingehenden Gegenanträge
und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser
Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle
Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls
unter der genannten Internetadresse
Abschlussprüfern muss gemäß § 127 Satz 2
AktG nicht begründet werden. Zusätzlich zu den
in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen braucht
der Vorstand einen Wahlvorschlag unter anderem
auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der
Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf und
Wohnort des Kandidaten enthält. Vorschläge zur
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch
dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn
ihnen keine Angaben zu den Mitgliedschaften der
vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten in
im Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt
Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab
Hauptversammlung nur dann Beachtung finden,
wenn sie während der Hauptversammlung mündlich
gestellt werden. Das Recht eines jeden
Aktionärs, während der Hauptversammlung
Gegenanträge zu den verschiedenen
Tagesordnungspunkten bzw. Wahlvorschläge zur
Wahl des Aufsichtsrats sowie zur Wahl des
Aktionäre werden gebeten, ihre
Aktionärseigenschaft bereits im Zeitpunkt der
Übersendung des Gegenantrags nachzuweisen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge,
die der Gesellschaft vorab übermittelt worden
sind, in der Hauptversammlung nur Beachtung
finden, wenn sie dort gestellt werden. Das
Hauptversammlung Gegenanträge zu den
verschiedenen Punkten der Tagesordnung auch
ohne vorherige Übermittlung an die
(c) Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG
Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf
Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands
der Tagesordnung erforderlich ist. Der Vorstand
darf die Auskunft unter den in § 131 Abs. 3
AktG aufgeführten Gründen verweigern.
grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache
gemäß den §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131
Abs. 1 AktG finden Sie auf der Internetseite der
IV.  *Information zum Datenschutz für Aktionäre*
Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten (Name,
Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze, um den Aktionären
die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für Ihre
Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die
Verarbeitung ist die Sino-German United AG die verantwortliche
Stelle. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 (1) c)
Der Dienstleister der Sino-German United AG, welche zum Zwecke
der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, erhalten
von der Sino-German United AG nur solche personenbezogenen
Daten, welche für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung
nach Weisung der Sino-German United AG.
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie ein Recht auf
Datenübertragung nach Kapitel III der
Datenschutz-Grundverordnung. Diese Rechte können Sie gegenüber
der Sino-German United AG unentgeltlich über die E-Mail-Adresse
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03.12.19 DGAP-Adhoc: Sino-German United AG: Sino-German United AG unterzeichnet neuen exklusiven Vertriebsvertrag mit Bitburger Braugruppe GmbH für die Marke Benediktiner Weißbier (deutsch) Sino-German United AG: Sino-German United AG unterzeichnet neuen exklusiven Vertriebsvertrag mit Bitburger Braugruppe GmbH für die Marke Benediktiner Weißbier DGAP-Ad-hoc: Sino-German United AG /...
16.09.19 DGAP-AFR: Sino-German United AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß § 114, 115, 117 WpHG DGAP Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sino-German United AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten Sino-German United AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung...
02.05.19 DGAP-HV: Sino-German United AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 12.06.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. DGAP-News: Sino-German United AG / Bekanntmachung der Einberufung zur...
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