Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46453670-dgap-hv-fair-value-reit-ag-bekanntmachung-der-4-015.htm
Timestamp: 2020-02-26 01:15:00
Document Index: 225429432

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 100', '§ 126', '§ 123', '§ 126', '§ 134', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 122', '§ 122', '§ 122', '§ 121', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 131', '§ 290', '§ 25', '§ 131', '§ 122', '§ 131', '§ 121', '§ 124', 'Art. 6']

DGAP-HV: Fair Value REIT-AG: Bekanntmachung der -4-
Aktien»Nachrichten»FAIR VALUE REIT-AG AKTIE»DGAP-HV: Fair Value REIT-AG: Bekanntmachung der -4-
DJ DGAP-HV: Fair Value REIT-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 20.05.2019 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DJ DGAP-HV: Fair Value REIT-AG: Bekanntmachung der -2-
*Angaben zu persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen
des vorgeschlagenen Kandidaten gemäß Ziffer 5.4.1. des
Deutschen Corporate Governance Kodex*
Der vom Aufsichtsrat vorgeschlagene Kandidat, Herr
Hartlief, ist aufgrund seiner Bestellung vom 15. Januar
2019 Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzender der
Gesellschaft und unterhält damit eine geschäftliche
Beziehung zum Unternehmen bzw. dem Organ 'Vorstand'.
Außerdem ist Herr Hartlief Vorstandsvorsitzender der
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und steht damit
in einer geschäftlichen Beziehung zu einem (mittelbar)
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.
Darüber hinaus steht Herr Hartlief nach Einschätzung des
Aufsichtsrats in keiner persönlichen oder geschäftlichen
Beziehung zum Unternehmen, zu den Organen der Gesellschaft
oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten
Aktionär, die nach Einschätzung des Aufsichtsrats im Sinne
der Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex
offenzulegen wäre.
b) Herr Frank Hölzle, Diplom-Volkswirt,
Verwaltungsratsvorsitzender und Chief Executive Officer der
Care4 AG, Basel, wohnhaft in Freiburg im Breisgau, wird mit
Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung für die Zeit
bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die
über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für
das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr
beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt.
Ein aktueller Lebenslauf von Herrn Hölzle ist über die
Herr Hölzle bekleidet bei folgenden in- und ausländischen
- Aufsichtsratsvorsitzender der
mobileObjects AG, Büren;
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real
- Mitglied des Verwaltungsrats der
SIC invent AG, Basel, Schweiz;
- Vorsitzender des Beirats der
clickworker GmbH, Essen;
Mindlab Solutions GmbH, Stuttgart;
rankingCoach International GmbH,
- Mitglied des Beirats der Rebuy
Der vom Aufsichtsrat vorgeschlagene Kandidat, Herr Hölzle,
ist bereits aufgrund seiner Wahl durch die ordentliche
Hauptversammlung am 8. Juni 2018 Mitglied des Aufsichtsrats
und unterhält damit eine geschäftliche Beziehung zum
Unternehmen bzw. dem Organ 'Aufsichtsrat'. Außerdem
ist Herr Hölzle stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und steht
damit in einer geschäftlichen Beziehung zu einem
(mittelbar) wesentlich an der Gesellschaft beteiligten
Darüber hinaus steht Herr Hölzle nach Einschätzung des
Es ist vorgesehen, dass Herr Hölzle im Falle seiner Wahl
durch die Hauptversammlung erneut dem neuen Aufsichtsrat
als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen
c) Herr Daniel Zimmer, Leiter der Rechtsabteilung der Consus
Real Estate AG, wohnhaft in Frankfurt am Main, wird mit
Ein aktueller Lebenslauf von Herrn Zimmer ist über die
Herr Zimmer bekleidet bei folgenden in- und ausländischen
Herr Zimmer bekleidet kein Amt in
Der vom Aufsichtsrat vorgeschlagene Kandidat, Herr Zimmer,
Unternehmen bzw. dem Organ 'Aufsichtsrat'.
Darüber hinaus steht Herr Zimmer nach Einschätzung des
offen zu legen wäre.
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats verfügt Herr Frank
Hölzle über hinreichenden Sachverstand auf den Gebieten
Rechnungslegung und der Abschlussprüfung und sind auch die
zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten in ihrer Gesamtheit mit
dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, hinreichend
vertraut im Sinne von § 100 Abs. 5 Aktiengesetz.
Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 28.220.646,00 ist im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in 14.110.323
Stimme. Aus eigenen Aktien steht der Gesellschaft jedoch kein
Stimmrecht zu. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung 81.310 eigene Stückaktien. Die Gesamtzahl der
ausübbaren Stimmrechte beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung somit 14.029.013.
*Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts*
sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines
Nachweises ihres Aktienbesitzes bis zum Ablauf des Montag, 13. Mai
2019, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft in Textform (§ 126 b
Bürgerliches Gesetzbuch) anmelden. Der Nachweis des Aktienbesitzes muss
sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf
Montag, 29. April 2019, 0:00 Uhr (MESZ), als den sogenannten
Nachweisstichtag (nach § 123 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz) beziehen und
ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts in deutscher oder
englischer Sprache in Textform (§ 126 b Bürgerliches Gesetzbuch) zu
erbringen. Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der
Gesellschaft bis zum Ablauf des Montag, 13. Mai 2019, 24:00 Uhr (MESZ),
unter folgender Adresse oder der angegebenen Telefax-Nummer oder
Telefax: (0711) 23 43 18 - 33
ausschließlich - neben der Notwendigkeit zur Anmeldung - nach dem
nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung
zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt
DJ DGAP-HV: Fair Value REIT-AG: Bekanntmachung der -3-
für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag.
Personen, die zum Nachweisstichtag noch kein Aktionär sind, aber noch
vor der Hauptversammlung Aktien erwerben, sind nicht teilnahme- und
stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für eine
gebeten, ihre depotführende Bank möglichst frühzeitig zu
benachrichtigen, damit diese die Anmeldung und den Nachweis des
Aktienbesitzes an die Anmeldestelle übermittelt, die die
Eintrittskarten für die Hauptversammlung ausstellt.
Die zugeschickten bzw. am Versammlungsort hinterlegten Eintrittskarten
sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für
Die Aktionäre können an der Hauptversammlung nicht ohne Anwesenheit am
Versammlungsort und ohne Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder
einzelne Rechte ganz noch teilweise im Wege elektronischer
Kommunikation ausüben. Die Bild- und Tonübertragung der
Hauptversammlung ist nicht zugelassen.
blockiert. Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach
Bevollmächtigte, z.B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung
oder andere Personen ihrer Wahl ausüben lassen. Auch dann sind eine
fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes
erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann
die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Die
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134
Abs. 3 Satz 3 Aktiengesetz grundsätzlich der Textform. Die Einhaltung
der Textform ist im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts,
einer Aktionärsvereinigung oder diesen nach § 135 Abs. 8 Aktiengesetz
oder nach § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 Aktiengesetz
gleichgestellten Instituten, Unternehmen und Personen nicht
erforderlich. Gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 Aktiengesetz müssen die
dort genannten Personen die Vollmacht lediglich nachprüfbar festhalten.
Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine
Aktionärsvereinigung oder diesen nach § 135 Abs. 8 Aktiengesetz oder
nach § 135 Abs. 10 i.V.m. § 125 Abs. 5 Aktiengesetz gleichgestellten
Instituten, Unternehmen und Personen bevollmächtigen wollen, mit dem zu
Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann am
Tag der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten am Versammlungsort
erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Bevollmächtigung auch an
folgende Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse übermittelt
Ein Vollmachtsformular erhalten die Aktionäre zusammen mit der
Eintrittskarte. Daneben stellen wir unter
ein entsprechendes Formular zur Erteilung einer Vollmacht für die
Hauptversammlung zur Verfügung.
Daneben bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte
weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Sollen die
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt
werden, so muss der Aktionär diesen in jedem Fall Weisungen erteilen,
wie das Stimmrecht ausgeübt werden soll. Bei Abstimmungen, für die
keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, enthalten sich die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Stimme. Die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, nach
Maßgabe der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Diejenigen
Aktionäre, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen möchten,
benötigen hierzu ein Vollmachtsformular, das zugleich die Erteilung von
Weisungen ermöglicht. Dieses Formular wird den Aktionären zusammen mit
der Eintrittskarte zugesandt. Der Aktionär hat das
Vollmachts-/Weisungsformular auszufüllen und wird aus organisatorischen
Gründen gebeten, der Gesellschaft das Vollmachts-/Weisungsformular
E-Mail-Adresse bis zum Sonntag, 19. Mai 2019, bis 24:00 Uhr (MESZ)
deren Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
auch in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der
weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.
Stimmrechtsvertreter lediglich für die Wahrnehmung der Stimmrechte der
Aktionäre zur Verfügung stehen. Aufträge für z.B. Wortmeldungen, das
Stellen von Anträgen oder die Erklärung von Widersprüchen können nicht
entgegengenommen werden. Zu beachten ist weiter, dass die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter im Falle einer vor der
Hauptversammlung erteilten Bevollmächtigung im Hinblick auf
Abstimmungen über eventuelle, erst in der Hauptversammlung vorgebrachte
Gegenanträge oder Wahlvorschläge oder sonstige nicht im Vorfeld der
Hauptversammlung mitgeteilte Anträge nicht bevollmächtigt sind und
diesbezüglich nur in der Hauptversammlung Weisungen erteilt werden
Die Aktionäre können ihre Stimmen nicht ohne an der Hauptversammlung
teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation
abgeben (keine Briefwahl).
*Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz*
bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder
eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den
Vorstand der Gesellschaft zu richten (Telefax ausreichend). Bitte
richten Sie das entsprechende Verlangen an folgende Adresse:
Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30
Tage vor der Versammlung zugehen, wobei der Tag des Zugangs nicht
mitzurechnen ist. Demnach muss das Ergänzungsverlangen der Gesellschaft
spätestens bis zum Freitag, 19. April 2019, bis 24:00 Uhr (MESZ)
Gemäß § 122 Abs. 2 S. 1 Aktiengesetz in Verbindung mit § 122 Abs.
1 Satz 3 Aktiengesetz haben die Antragsteller nachzuweisen, dass sie
seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber
der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des
Vorstands über den Antrag halten. Dabei ist § 121 Abs. 7 Aktiengesetz
nicht bereits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden - unverzüglich
*Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126 Abs. 1, 127
Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge zu
Vorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten
der Tagesordnung *('Gegenanträge'*) sowie Vorschläge zur Wahl der
Aufsichtsratsmitglieder und/oder des Abschlussprüfers und des
Konzernabschlussprüfers - sofern dies Gegenstand der Tagesordnung ist -
übersenden *('Wahlvorschläge'*). Gegenanträge müssen begründet werden,
für Wahlvorschläge gilt das nicht. Gegenanträge und Wahlvorschläge von
Aktionären zur Hauptversammlung im Sinne von §§ 126, 127 Aktiengesetz
sind ausschließlich zu übermitteln an:
Anträge zur HV 2019
Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden für die
Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 Aktiengesetz nicht berücksichtigt.
14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum Sonntag, 5. Mai 2019,
24:00 Uhr (MESZ), bei o.g. Adresse eingehen, werden unverzüglich nach
ihrem Eingang einschließlich des Namens des Aktionärs und der
Begründung von Gegenanträgen unter der Internetadresse
veröffentlicht. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls
Von einer Zugänglichmachung eines Gegenantrags und seiner Begründung
kann die Gesellschaft absehen, wenn einer der Ausschlusstatbestände
gemäß § 126 Abs. 2 Aktiengesetz vorliegt, etwa weil der
Hauptversammlung führen würde. Eine Begründung eines Gegenantrags
braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als
5.000 Zeichen beträgt. Über die vorgenannten Ausschlusstatbestände
des § 126 Abs. 2 Aktiengesetz hinaus braucht ein Wahlvorschlag auch
dann nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der Wahlvorschlag nicht
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder
Wirtschaftsunternehmen enthält.
Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der
Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der
Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn sie während der
Gegenanträge oder Wahlvorschläge auch ohne vorherige und fristgerechte
*Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz*
verbundenen Unternehmen. Die Auskunftspflicht des Vorstands eines
Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 Handelsgesetzbuch) in der
Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht
vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der
in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
im Rahmen der Aussprache zu stellen. Nach § 25 Abs. 3 der Satzung der
Gesellschaft ist der Versammlungsleiter auch ermächtigt, das Frage- und
Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken und
insbesondere den zeitlichen Rahmen des Versammlungsverlaufs der
Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des Rede- oder
Fragebeitrags einzelner Aktionäre angemessen festsetzen. Außerdem
ist der Vorstand berechtigt, unter den in § 131 Abs. 3 Aktiengesetz
genannten Voraussetzungen die Auskunft zu verweigern.
Erläuterungen zu den Antragsrechten (§§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127
Aktiengesetz) und Auskunftsrechten (§ 131 Aktiengesetz) der Aktionäre
*Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft und Unterlagen*
Weitergehende Erläuterungen gemäß § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3
Aktiengesetz, Informationen und Unterlagen nach § 124a Aktiengesetz
einschließlich der unter Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen
sowie der Vorschlag zur Gewinnverwendung liegen während der
Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus, können im Internet unter
heruntergeladen werden und von der Einberufung der Hauptversammlung an
in den Geschäftsräumen der Fair Value REIT-AG, Würmstr. 13a, 82166
Gräfelfing, eingesehen werden. Sie werden den Aktionären auf Anfrage
auch kostenfrei zugesandt. Die Abstimmungsergebnisse werden nach der
Hauptversammlung unter derselben Internetadresse bekannt gegeben.
*Datenschutzrechtliche Informationen für Aktionäre*
Die Gesellschaft verarbeitet auf Grundlage der geltenden
Datenschutzgesetze personenbezogene Daten, um den Aktionären die
Teilnahme an der Hauptversammlung sowie die Ausübung ihrer Rechte im
Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Für die Verarbeitung ist
die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c) der
Datenschutz-Grundverordnung ('*DS-GVO*'). Zum Zwecke der Ausrichtung
der Hauptversammlung beauftragt die Gesellschaft verschiedene
Dienstleister. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche
Dienstleistung erforderlich sind. Die Dienstleister verarbeiten diese
Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Im
Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften den Aktionären und Aktionärsvertretern im Zusammenhang mit
der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt, namentlich über das
Teilnehmerverzeichnis. Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der
gesetzlichen Pflichten gespeichert und anschließend gelöscht.
Aktionäre haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen nach Kapitel III
DS-GVO ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-,
Widerspruchs- und Löschungsrecht bezüglich der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf Datenübertragung. Diese
Rechte können Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber der
Gesellschaft unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten
Zudem steht den Aktionären ein Beschwerderecht bei den
Gräfelfing, im April 2019
*Fair Value REIT-AG*
2019-04-12 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
E-Mail:      info@fvreit.de
Internet:    https://www.fvreit.de
799583 2019-04-12