Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-06/49839149-dgap-hv-ifa-hotel-touristik-9-015.htm
Timestamp: 2020-08-10 08:10:17
Document Index: 386436913

Matched Legal Cases: ['§ 126', '§ 135', '§ 135', '§ 121', '§ 70', '§ 1', '§ 126', '§ 126', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 1', '§ 131', '§ 131', '§ 245', '§ 1', '§ 122', '§ 1', '§ 49', '§ 71', '§ 28']

DGAP-HV: IFA HOTEL & TOURISTIK -9-
Aktien»Nachrichten»IFA HOTEL & TOURISTIK AKTIE»DGAP-HV: IFA HOTEL & TOURISTIK -9-
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DJ DGAP-HV: IFA HOTEL & TOURISTIK -7-
DJ DGAP-HV: IFA HOTEL & TOURISTIK -8-
eine andere Person ihrer Wahl zur Ausübung von Stimmrechten und
ihrer sonstigen Rechte in der virtuellen Hauptversammlung
bevollmächtigen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der
Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen
der Textform (§ 126b BGB). Für die Bevollmächtigung bitten wir
unsere Aktionäre, das auf der Zugangskarte vorgesehene
Vollmachtsformular, im Internet unter
zur Verfügung gestellte Vollmachtsformular zu verwenden. Ein
Vollmachtsformular wird den Aktionären auf Verlangen auch von der
Gesellschaft übersandt.
Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs (z.B. Kreditinstitute),
einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberater oder einer
diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution
gelten Besonderheiten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem
solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer
von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.
Aktionäre können auch die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigen. Auch in diesem Jahr bieten wir
Hauptversammlung zur Ausübung ihres Stimmrechts zu bevollmächtigen.
bevollmächtigt werden, müssen diesen dazu eine Vollmacht und in
jedem Fall Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt
weisungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht
nach eigenem Ermessen ausüben. Soweit zu einzelnen
Tagesordnungspunkten keine Weisung erteilt wird, werden sich die von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter der Stimme
Bevollmächtigungen unter Verwendung des Vollmachtsformulars, auch
solche an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter,
müssen der Gesellschaft, eingehend spätestens bis zum Ablauf des 15.
Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ), an folgende Adresse übermittelt oder an
die nachfolgend angegebene Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z. B.
als eingescannte Datei im pdf-Format) gesendet werden:
*IFA Hotel & Touristik
*E-Mail: IFA-HV2020@computershare.de*
Erfolgt die Bevollmächtigung nicht unter fristgerechter
Übermittlung wie vorstehend beschrieben über das
Vollmachtsformular, gilt mit Blick auf eine gegenüber dem
Bevollmächtigten erteilte Bevollmächtigung das Folgende: Durch
Verwendung des Online-Portals erklärt der Bevollmächtigte, dass er
ordnungsgemäß bevollmächtigt wurde.
Aktionäre können außerdem über das Online-Portal Vollmachten an
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen. Um
die Briefwahlstimmen mittels Online-Portal übermitteln zu können,
bedarf es der Zugangskarte, auf der die erforderlichen Login-Daten
aufgedruckt sind. Bevollmächtigungen, Vollmachtsnachweise sowie die
Erteilung von Weisungen an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter können über das Online-Portal auch über den 15.
Juli 2020 hinaus, auch während der Hauptversammlung, noch bis zur
Schließung der Abstimmungen durch den Versammlungsleiter
übermittelt, widerrufen und geändert werden.
b) *Verfahren für die Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl*
Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch elektronische
Briefwahl ausüben. Elektronische Briefwahlstimmen können
ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation über das
Online-Portal unter der oben unter III. angegebenen Internetseite
abgegeben werden. Elektronische Briefwahlstimmen können über das
Online-Portal bis zur Schließung der Abstimmungen in der
virtuellen Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
übermittelt, widerrufen oder geändert werden.
Auch im Fall der elektronischen Briefwahl sind eine fristgemäße
Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes erforderlich.
Bevollmächtigte Intermediäre (z.B. Kreditinstitute),
Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater oder diesen nach § 135
AktG gleichgestellte bevollmächtigte Rechtsträger können sich
ebenfalls der elektronischen Briefwahl bedienen.
Um die Briefwahlstimmen mittels Online-Portal übermitteln zu können,
3. *Recht zur Ergänzung der Tagesordnung*
oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00, das sind 192.308
Stückaktien, erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Dieses Verlangen ist
schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft
mindestens 30 Tage vor der virtuellen Hauptversammlung, d.h. bis zum 15.
Juni 2020, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Der Tag der virtuellen
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen
vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten;
§ 121 Abs. 7 AktG ist entsprechend anzuwenden. Bestimmte Besitzzeiten
Dritter werden gemäß § 70 AktG angerechnet.
beiliegen. Wir bitten, derartige Verlangen an die folgende Adresse der
Gesellschaft zu richten.
*Düsseldorfer Str. 50*
*47051 Duisburg*
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht
bereits mit der Einberufung bekanntgemacht werden - unverzüglich nach
ihrem Eingang bei der Gesellschaft im Bundesanzeiger bekanntgemacht und
Europäischen Union verbreiten. Etwaige, nach der Einberufung der
virtuellen Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehende,
bekanntzumachende Tagesordnungsergänzungsverlangen werden außerdem
unverzüglich nach ihrem Eingang bei der Gesellschaft auch auf der
4. *Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären*
Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 COVID-19-Gesetz hat der Vorstand mit
Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, dass die Hauptversammlung ohne
physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle
Hauptversammlung abgehalten wird und die Aktionäre ihre Stimmen in der
virtuellen Hauptversammlung über elektronische Kommunikation
(elektronische Briefwahl) und Vollmachtserteilung abgeben.
Tagesordnung sowie zur Geschäftsordnung zu stellen, sind nach der
gesetzlichen Konzeption des COVID-19-Gesetzes ausgeschlossen. Gleichwohl
wird den Aktionären die Möglichkeit eingeräumt, in entsprechender
Anwendung der §§ 126, 127 AktG Gegenanträge sowie Wahlvorschläge im
Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung nach Maßgabe der
nachstehenden Ausführungen zu übermitteln: Etwaige Anträge und
Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126, 127 AktG können an
folgende Adresse übersandt werden:
*Fax: +49 (0) 2 03 9 92 76 90*
Bis spätestens zum Ablauf des 1. Juli 2020, 24:00 Uhr (MESZ), bei dieser
Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge
und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im Internet unter
Gemäß § 126 Abs. 2 AktG bzw. gemäß §§ 127, 126 Abs. 2 AktG
müssen Gegenanträge und deren Begründung sowie die Wahlvorschläge in den
dort aufgelisteten Fällen nicht zugänglich gemacht werden, z. B. wenn sich
dadurch der Vorstand strafbar machen würde oder wenn aufgrund des Antrags
ein gesetzes- oder satzungswidriger Beschluss der Hauptversammlung ergehen
würde. Des Weiteren muss eine Begründung nicht zugänglich gemacht werden,
wenn diese insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge müssen
insbesondere nicht zugänglich gemacht werden, wenn der Wahlvorschlag nicht
den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der zu wählenden Person
bzw. der zu wählenden Personen enthält oder wenn keine Angaben der zu
wählenden Person zu der Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder
Wahlvorschläge gestellt werden. Nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu
machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden in der virtuellen
Hauptversammlung so behandelt, als seien sie in der Hauptversammlung
gestellt worden, wenn der antragstellende oder den Wahlvorschlag
unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet
ist und den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat.
5. *Fragemöglichkeit des Aktionärs*
Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des
COVID-19-Gesetzes i.V.m. § 131 AktG wird den Aktionären eine
Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Der
Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgegeben, dass Fragen vor
der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation spätestens bis zum
*14. Juli 2020, 09:00 Uhr (MESZ)*
ausschließlich über das Online-Portal unter der oben unter III.
angegebenen Internetseite einzureichen sind. Später eingehende Fragen
werden nicht berücksichtigt. Ein Recht zur Einreichung von Fragen besteht
nur für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die den erforderlichen
Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben. Der Vorstand entscheidet
abweichend von § 131 AktG nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen,
welche Fragen er beantwortet. Während der virtuellen Hauptversammlung
können keine Fragen gestellt werden.
6. *Möglichkeit des Widerspruchs gegen einen Beschluss der virtuellen
Widerspruch zur Niederschrift gegen einen Beschluss der virtuellen
Hauptversammlung gemäß § 245 Nr. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr.
4 des COVID-19-Gesetzes kann von Aktionären oder Bevollmächtigten, die das
Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl oder Vollmachtserteilung
ausgeübt haben, von Beginn der virtuellen Hauptversammlung bis zur
Schließung der virtuellen Hauptversammlung am 16. Juli 2020 durch den
Versammlungsleiter im Wege elektronischer Kommunikation erklärt werden.
Die Erklärung ist ausschließlich über das Online-Portal unter der
unter III. angegebenen Internetseite möglich.
7. *Weitergehende Erläuterungen*
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs.
2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG, § 1 Abs. 2 des COVID-19-Gesetzes
8. *Zusätzliche Angaben gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 1 WpHG*
der Gesellschaft EUR 128.700.000,00 und ist eingeteilt in 49.500.000
Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält hiervon
153.250 eigene Aktien, welche gemäß § 71b AktG nicht stimmberechtigt
Duisburg, im Juni 2020
*INFORMATIONEN ZU DEN WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT*
*Roberto José López Sánchez*
Name                  Roberto J. López Sánchez
Anschrift (beruflich) c/ Alcalde Enrique Jorge 1
35100 San Fernando de
Geburtsdatum          14.08.1974
Seit 2002   *Geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied *
2001 - 2002 *Assistent Betriebsdirektor *
Gruppe Lopesan (Creativ Hotels)
1998 *Abschluss Betriebswirtschaftsstudium *
Roger Williams-Universität Bristol, Rhode
1999 * Motivation am Arbeitsplatz
2000 * Motivation in Stresssituationen
2001 * Ein- und Verkauf im Hotelwesen
Seit 12/2006 *Mitglied im Aufsichtsrat der IFA
Mitgliedschaft in den im Anhang des
Jahresabschlusses der IFA Hotel &
Touristik Aktiengesellschaft 2019
angegebenen Gremien
Sprachkenntnisse Spanisch (Muttersprache)
Die IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft verarbeitet als Verantwortlicher im
Sinne des Datenschutzrechtes personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und deren
Vertreter (Name, Anschrift, Sitz/Wohnort, eine etwaige E-Mail-Adresse,
Aktienanzahl, Besitzart der Aktien und Nr. der Zugangskarte, die Erteilung und den
Widerruf etwaiger Stimmrechtsvollmachten, die Stimmabgabe sowie im Vorfeld der
Hauptversammlung eingereichte Fragen). Je nach Lage des Falls kommen auch weitere
personenbezogene Daten in Betracht. Der Zweck der Datenverarbeitung ist die
Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten durch die IFA Hotel & Touristik
Aktiengesellschaft, die Organisation und Abwicklung der virtuellen Hauptversammlung
und den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der virtuellen
Hauptversammlung und die Ausübung ihrer Rechte und Pflichten vor und während der
virtuellen Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Datenverarbeitung ist für die
Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Stimmrechtsausübung im Wege
der elektronischen Kommunikation oder der Bevollmächtigung zwingend erforderlich.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c der DSGVO.
Daten werden solange aufbewahrt, wie dies gesetzlich geboten ist oder die
Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat (z.B. im Falle
gerichtlicher oder außergerichtlicher Streitigkeiten anlässlich der virtuellen
Die IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft bedient sich externer Dienstleister
(Hauptversammlungs-Agenturen, Banken, Notare, Rechtsanwälte) für die Ausrichtung
der virtuellen Hauptversammlung und wird diesen zur Erfüllung ihrer Tätigkeiten,
soweit erforderlich, auch personenbezogene Daten zugänglich machen. Mit diesen
Dienstleistern wird, soweit erforderlich, ein Auftragsverarbeitungsvertrag
gemäß § 28 DSGVO geschlossen. In jedem Fall dürfen die Dienstleister die
personenbezogenen Daten der Aktionäre, deren Vertreter ausschließlich im
Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistungen bzw. der Durchführung ihres Auftrages
verarbeiten und müssen die Daten vertraulich behandeln. Eine Datenübermittlung in
Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht.
Ihnen, unseren Aktionären, deren Vertretern und steht bei Vorliegen der jeweiligen
gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, auf
Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, auf
Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, auf Widerspruch nach Artikel
21 DSGVO sowie auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO zu. Diese Rechte
können Sie unmittelbar gegenüber folgender Kontaktadresse geltend machen:
vertreten durch die Vorstandsmitglieder Yaiza García Suárez, José Alba Pérez
Fax: +49 (0) 2 03 9 92 76 90
Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzbehörde
nach Artikel 77 DSGVO.
2020-06-04 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
Unternehmen: IFA HOTEL & TOURISTIK AKTIENGESELLSCHAFT
Telefon:     +49 203 992760
Fax:         +49 203 9927692
E-Mail:      ssanchez@ifahotels.com
Internet:    https://www.lopesan.com/de/
ISIN:        DE0006131204
WKN:         613120
Börsen:      Auslandsbörse(n) Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München,
Stuttgart, XETRA
1063501 2020-06-04