Source: https://www.avantfunds.cz/cz/aktuality/pozvanka-na-rvh-spolecnosti-proarte-investicni-fond-s-promennym-zakladnim-kapitalem-a.s.-prilohy-naleznete-v-rubrice-o-spolecnosti-informacni-povinnost-126/
Timestamp: 2019-01-24 01:05:37+00:00
Document Index: 55304091

Matched Legal Cases: ['§ 422', 'zákona č. 90', '§ 480', 'zákona č. 240', '§ 435', '§ 147', '§ 480', '§ 488', '§ 438', '§ 448', '§ 59', '§ 59', '§ 59', '§ 59', '§ 406', 'zákona č. 90', '§ 408', 'zákona č. 90', '§ 417']

Pozvánka na ŘVH společnosti PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.(přílohy naleznete v rubrice O společnosti - Informační povinnost) | Avant funds
Úvod > Aktuality > Pozvánka na ŘVH společnosti PROARTE investiční fond s proměnným zákla…
Pozvánka na ŘVH společnosti PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.(přílohy naleznete v rubrice O společnosti - Informační povinnost)
IČO: 242 47 464, se sídlem Tržiště 366/13, Malá Strana, 118 00, Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 18380
která se bude konat dne 1. 12. 2017 v 10:00 hodin
Na Florenci 2116/15, Florentinum, RSJ, vchod C, 4. podlaží, 110 00, Praha 1
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti
Odůvodnění: Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), valná hromada. Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady Společnosti tvoří přílohu č. 1 této pozvánky.
3. Projednání a přijetí nových stanov Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění stanov Společnosti ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím České národní banky (dále jen „ČNB“) ze dne 17. 10. 2017 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), a dále vzhledem ke skutečnosti, že se v té souvislosti Společnost mění ze společnosti s monistickým systémem vnitřní struktury na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury ve smyslu § 435 a násl. ZOK, je třeba přijmout nové znění stanov Společnosti, které v souladu s čl. XVI platných stanov Společnosti ve spojení s § 147 ZOK schvaluje valná hromada Společnosti.
4. Projednání a přijetí nového statutu Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění statutu Společnosti ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že Společnost získala rozhodnutím ČNB ze dne 17. 10. 2017 povolení k činnosti samosprávného investičního fondu ve smyslu § 480 ZISIF, je třeba přijmout nové znění statutu Společnosti, které bude obsahovat veškeré nutné změny s výše uvedeným povolením související, a které v souladu s čl. XVII platných stanov Společnosti schvaluje valná hromada Společnosti.
5. Odvolání statutárního ředitele Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání statutárního ředitele Společnosti ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu s bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, je nutné odvolat z funkce dosavadní statutární orgán, resp. statutárního ředitele, konkr. společnost AVANT investiční společnost, a.s.
6. Jmenování nových členů představenstva Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů představenstva Společnosti, konkr. Mgr. Roberta Mečkovského, Ph.D., nar. 21. 4. 1977, bytem Na Tabulovém vrchu 1297/2, 779 00, Olomouc, a PhDr. Pavla Chalupu, nar. 11. 10. 1962, bytem Pustina 45, 566 01, a to ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu s bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a vzhledem ke skutečnosti, že Mgr. Robert Mečkovský, Ph.D. i PhDr. Pavel Chalupa rozhodnutím ČNB ze dne 17. 10. 2017 získali souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby Společnosti ve smyslu § 488 odst. 1 písm. a) ZISIF, je nezbytné jmenovat do funkce člena představenstva výše uvedené osoby, a to v souladu s čl. XII. odst. 2 nových stanov Společnosti ve spojení s § 438 ZOK.
7. Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti Vratislava Roubala, Ing. Libora Winklera, CSc. a Ing. Miroslava Lekeše, a to ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů dozorčí rady snížil ze tří na dva, je nutné odvolat z funkce dosavadní členy dozorčí rady Společnosti.
8. Jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti rozhoduje o jmenování nových členů dozorčí rady Společnosti, konkr. Ing. Libora Winklera, CSc., nar. 18. 9. 1960, bytem V zálesí 761/5, 154 00, Praha 5, a Vratislava Roubala, nar. 15. 10. 1968, Pod Mlýnkem 2735/15a, 160 00, Praha 6, a to ke dni 1. 12. 2017.
Odůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že byly v souladu bodem 3 valné hromady Společnosti přijaty nové stanovy Společnosti, na základě kterých se Společnost přeměnila na společnost s dualistickým systémem vnitřní struktury, a na základě kterých se počet členů dozorčí rady snížil ze tří na dva, je nutné jmenovat do funkce dva nové členy dozorčí rady Společnosti, a to v souladu s čl. XIII. odst. 4 nových stanov Společnosti ve spojení s § 448 odst. 2 ZOK.
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti PhDr. Pavla Chalupy.
Odůvodnění: Vzhledem k jmenování PhDr. Pavla Chalupy do funkce člena představenstva Společnosti, je nezbytné s PhDr. Pavlem Chalupou uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Společnosti Mgr. Robertem Mečkovským, Ph.D.
Odůvodnění: Vzhledem k jmenování Mgr. Roberta Mečkovského do funkce člena představenstva Společnosti, je nezbytné s Mgr. Roberta Mečkovského uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.
11. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Vratislava Roubala.
Odůvodnění: Vzhledem k jmenování Vratislava Roubala do funkce člena dozorčí rady Společnosti, je vhodné s Vratislavem Roubalem uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje nové znění smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti Ing. Libora Winklera, CSc.
Odůvodnění: Vzhledem k jmenování Ing. Libora Winklera, CSc. do funkce člena dozorčí rady Společnosti, je vhodné s Ing. Liborem Winklerem, CSc. uzavřít smlouvu o výkonu funkce v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK.
Statutární ředitel společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti (www.proarte.cz) a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnících akcie Společnosti na valné hromadě je 30. 11. 2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.
Společnost v souladu s § 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nejpozději ke dni 1. 11. 2017 zveřejní na svých internetových stránkách a na internetových stránkách obhospodařující společnosti AVANT investiční společnost, a.s. následující dokumenty:
- Návrh nového znění stanov společnosti, včetně změnové verze
- Návrh nového znění statutu společnosti včetně změnové verze
Návrh výše uvedených dokumentů, včetně návrhu smluv o výkonu funkce bude každému akcionáři společnosti rovněž k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017.
V Praze dne 30.10. 2017
PROARTE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
zastoupená: PhDr. Pavlem Chalupou, pověřeným zmocněncem
5. V souladu se stanovami společnosti je hlasovací právo spojeno jenom se zakladatelskou akcií. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo jenom vyžaduje-li se hlasování podle druhu akcií v souladu s § 417 zákona o obchodních korporacích.