Source: http://docplayer.pl/35696003-Plan-polaczenia-get-bank-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-warszawie-z-getin-noble-bank-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-warszawie.html
Timestamp: 2018-10-23 02:20:11+00:00
Document Index: 4223115

Matched Legal Cases: ['art. 498', 'art. 124', 'art. 34', 'art. 31', 'art. 5', 'art. 124', 'art. 34', 'art. 31', 'art. 5', 'art. 124', 'art. 34', 'art. 31']

PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie - PDF
Download "PLAN POŁĄCZENIA. Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie"
1 Warszawa, dnia 7 lutego 2012 roku PLAN POŁĄCZENIA Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz ze zm.), wyŝej wymienione Spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści (dalej Plan Połączenia ): 1. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W ŁĄCZENIU Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (dalej zwane łącznie "Spółkami"): 1.1 Spółka przejmująca: Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS (dalej: Get Bank albo Spółka Przejmująca ) oraz 1.2 Spółka przejmowana: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS (dalej: Getin Noble Bank albo Spółka Przejmowana ). 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE 2.1 Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
2 finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.). 2.2 Spółka Przejmująca posiada akcje w Spółce Przejmowanej stanowiące na dzień podpisania Planu Połączenia 93,71% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej. 2.3 Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyŝszeniem kapitału zakładowego Get Banku poprzez nową emisję akcji, które Get Bank przyzna wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Getin Noble Banku innym niŝ Spółka Przejmująca (dalej Uprawnieni Akcjonariusze ). Zgodnie z art k.s.h. Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej. 2.4 W wyniku połączenia Uprawnieni Akcjonariusze staną się akcjonariuszami Get Banku z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Get Bank (dalej: Dzień Połączenia ). 3. OKREŚLENIE STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚCI DOPŁAT 3.1 W wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o ,00 złotych przez emisję w drodze oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej serii I o wartości nominalnej 1,00 złoty kaŝda (dalej Akcje Emisji Połączeniowej ). Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom przy zastosowaniu wobec akcjonariuszy Spółki Przejmowanej parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej w stosunku: za 1 akcję Spółki Przejmowanej przyznane zostanie 2, akcji Spółki Przejmującej (dalej Parytet Wymiany Akcji ). 3.2 Parytet Wymiany Akcji został ustalony na podstawie wyceny wartości godziwej Spółek według stanu na dzień 2 stycznia 2012 roku. 3.3 Spółka Przejmująca podejmie działania w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
3 Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW ) Akcji Emisji Połączeniowej. W tym celu Spółka Przejmująca złoŝy do Komisji Nadzoru Finansowego memorandum informacyjne zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539, z późn. zm.), złoŝy wniosek o rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW ) oraz wniosek do GPW o wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyŝszym uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia będzie obejmować zgodę na dematerializację Akcji Emisji Połączeniowej oraz udzielenie Zarządowi Spółki Przejmującej upowaŝnienia do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją i do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu giełdowego. W uchwale zostaną zawarte równieŝ inne postanowienia związane z wprowadzeniem Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym, jeŝeli będą wymagane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podejmowania uchwały o połączeniu. 3.4 NadwyŜka wartości majątku Spółki Przejmowanej osiągnięta przy emisji Akcji Emisji Połączeniowej ponad ich wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej. 3.5 Uprawnieni Akcjonariusze, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt. 5.3, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki Przejmującej, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 dni od Dnia Połączenia. 3.6 Wysokość dopłaty naleŝnej danemu akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Spółki Przejmującej oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1, złotych, w zaleŝności od tego, która z tych wartości będzie wyŝsza. Kwota naleŝnej dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 grosza, przy czym 0,005 zł zostanie zaokrąglone w górę. 3.7 Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego, w przypadku
4 gdy będzie naleŝny od tych dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopłaty zostaną wypłacone Uprawnionym Akcjonariuszom za pośrednictwem KDPW. 4. UZASADNIENIE STOSUNKU WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 4.1 Wyceny Spółek zostały przeprowadzone w oparciu o standardowe metodologie stosowane w odniesieniu do wycen instytucji finansowych z uwzględnieniem specyfiki działalności Getin Noble Banku oraz Get Banku, a takŝe z uwzględnieniem dostępności dla obu instytucji: historycznych informacji finansowych, danych dotyczących portfela kredytowego oraz prognoz wyników finansowych. W szczególności zastosowano następujące metody: podejście rynkowe metoda spółek publicznych w odniesieniu do pakietu 100% akcji Getin Noble Bank S.A., podejście kosztowe metoda skorygowanej wartości aktywów netto w stosunku do 100% akcji Get Bank S.A. 4.2 W oparciu o wyceny Get Banku i Getin Noble Banku oraz mając na uwadze ich wartość rynkową, ustalony został Parytet Wymiany Akcji. Przyjęty Parytet Wymiany Akcji oznacza, Ŝe kaŝdy Uprawniony Akcjonariusz z tytułu posiadania jednej akcji Getin Noble Banku, otrzyma 2, akcji Get Bank, z zastrzeŝeniem pkt ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 5.1 W wyniku połączenia Uprawnieni Akcjonariusze staną się akcjonariuszami Get Banku z Dniem Połączenia. 5.2 Akcje Emisji Połączeniowej w Spółce Przejmującej zostaną przyznane za pośrednictwem KDPW wszystkim Uprawnionym Akcjonariuszom. Przyznanie akcji w Spółce Przejmującej zostanie dokonane proporcjonalnie do liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych przez jej akcjonariuszy, z zachowaniem Parytetu Wymiany Akcji, o którym mowa w pkt. 3.1 powyŝej. 5.3 Liczba akcji Spółki Przejmującej przyznawanych Uprawnionym Akcjonariuszom zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej naleŝących do
5 danego akcjonariusza Spółki Przejmowanej według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (dalej Dzień Referencyjny ) i wyŝej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki Przejmowanej w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliŝszej liczby całkowitej. 5.4 W ciągu 45 dni od Dnia Połączenia, Zarząd Spółki Przejmującej podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone Uprawnionym Akcjonariuszom z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z pkt. 5.3 zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki Przejmującej za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Spółki Przejmującej na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1, złotych, w zaleŝności od tego, która z tych wartości będzie wyŝsza. 6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ BĘDĄ UPRAWNIAĆ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Dniem, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, jest 1 stycznia 2012 roku. 7. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ W Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą Ŝadnych szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ani innym osobom.
6 8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU Nie przewiduje się przydzielenia szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej lub Spółki Przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. 9. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA Zgodnie z art k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzaleŝniona od: (i) (ii) uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego; uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w załączniku nr 2 do niniejszego Planu Połączenia; (iii) stwierdzenia równowaŝności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; (iv) (v) niewyraŝenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.; niewyraŝenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A. Załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią: 1.1. Załącznik nr 1 projekty uchwał o połączeniu Spółek; 1.2. Załącznik nr 2 projekt zmian statutu Spółki Przejmującej Get Bank S.A.;
7 1.3. Załącznik nr 3 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Getin Noble Bank S.A.; 1.4. Załącznik nr 4 - informacje o stanie księgowym łączących się Spółek, sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia. Zarząd Get Bank S.A.: Radosław Stefaruk Prezes Zarządu Karol Karolkiewicz Grzegorz Słoka Marcin Dec Radosław Radowski Zarząd Getin Noble Bank S.A.: Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu Grzegorz Tracz Maurycy Kühn Radosław Stefurak
8 Krzysztof Spyra Maciej Szczechura Karol Karolkiewicz
9 Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Get Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A. z dnia 7 lutego 2012 r. 1. Projekt uchwały o połączeniu spółki Get Bank S.A. AKT NOTARIALNY [Komparycja pominięta] UCHWAŁA Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Get Bank Spółki Akcyjnej z dnia r. w sprawie połączenia Get Bank Spółka Akcyjna ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zmiany statutu i podwyŝszenia kapitału zakładowego Get Bank Spółka Akcyjna oraz w sprawie upowaŝnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub Get Bank lub Spółka Przejmująca ) postanawia, co następuje: Na podstawie art pkt 1 oraz art Kodeksu spółek handlowych, uchwala się połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39B, Warszawa, 1
10 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS (dalej: Getin Noble Bank lub Spółka Przejmowana ) jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Getin Noble Bank w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Getin Noble Bank Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wyraŝa się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką a Getin Noble Bank w dniu 7 lutego 2012 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Spółki wskazane w 4 poniŝej. 2. W wyniku połączenia, akcjonariusze Getin Noble Bank, za wyjątkiem Get Bank (dalej Uprawnieni Akcjonariusze ), staną się akcjonariuszami Get Bank z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: Dzień Połączenia ) W związku z połączeniem Spółki z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom, niniejszym podwyŝsza się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych do kwoty ,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) złotych, to jest o kwotę ,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych poprzez utworzenie (stu czterdziestu czterech milionów sześciuset siedemnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu ośmiu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty kaŝda akcja z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Getin Noble Banku innych niŝ Spółka (dalej Akcje Emisji Połączeniowej ). Cena emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej wynosi 1, (jeden i / ) złotych za jedną akcję. Zgodnie z art k.s.h., Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej. 2. Akcje Emisji Połączeniowej Spółki uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku.
11 3. Akcje Emisji Połączeniowej o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty kaŝda, tj. o łącznej wartości nominalnej ,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych, serii I o numerach od 1 (jeden) do (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) zostają przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom w następującym stosunku: za 1 (jedną) akcję Getin Noble Bank o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2, (dwa i / ) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŝda (dalej Parytet Wymiany Akcji ). 4. Liczba akcji Spółki przyznawanych danemu akcjonariuszowi Getin Noble Bank zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Getin Noble Bank naleŝących do danego akcjonariusza Getin Noble Bank według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (dalej Dzień Referencyjny ) i wyŝej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Getin Noble Bank w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliŝszej liczby całkowitej. 5. Akcjonariusze Getin Noble Bank, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki, o którym mowa w 3 pkt 4 powyŝej, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia. 6. Wysokość dopłaty naleŝnej danemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Spółki oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW ) w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1, (jeden i / ) złotych, w zaleŝności od tego, która z tych wartości będzie wyŝsza. Kwota naleŝnej dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 (jednego) grosza, przy czym 0,005 (pięć tysięcznych) zł zostanie zaokrąglone w górę. 7. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie naleŝny od tych dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW ).
12 8. W ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia, Zarząd Spółki podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom Getin Noble Bank z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z 3 pkt 4 powyŝej zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Spółki za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1, (jeden i / ) złotych, w zaleŝności od tego, która z tych wartości będzie wyŝsza. 9. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki z Getin Noble Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank na Spółkę. 4 Niniejszym zmienia się statut spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, Ŝe: zmienia się tytuł statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: STATUT Getin Noble Bank S.A. zmienia się 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem lub Spółką, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. zmienia się 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 2 Firma Banku brzmi: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. Spółka moŝe posługiwać się skrótem firmy: Getin Noble Bank S.A.. w 4 zmienia się ust. 2 poprzez dodanie punktów 15), 16) oraz 17) w następującym brzmieniu: 15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, 16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych, 17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. w 4 zmienia się ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych,
13 w 4 zmienia się ust. 3 poprzez dodanie punktów 17), 18), 19) oraz 20) w następującym brzmieniu: 17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, 18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, 19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, 20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną. w 13 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. w 14 zmienia się ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a takŝe wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa. w 18 zmienia się ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 2. powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego. zmienia się 27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w Statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa. 2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne: 1) uchwały Rada Nadzorcza i Zarząd, 2) zarządzenia Prezes Zarządu, 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych.
14 3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu. 4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy. w 28 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności: 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów, 2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie Prawo bankowe: a) zobowiązania podporządkowane, b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych, c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze, 3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku, 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze. w 29 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Kapitał zakładowy Banku wynosi ,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) złotych i podzielony jest na ,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty kaŝda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii A, B, C, D, E, F i G oraz są ponumerowane w serii A od 1 (jeden) do (czterdzieści milionów), w serii B od 1 (jeden) do (dwadzieścia trzy miliony), w serii C od 1 (jeden) do (sześć milionów), w serii D od 1 (jeden) do (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii E od 1 (jeden) do (jedenaście milionów), w serii F od 1 (jeden) do (cztery miliony) i w serii G od 1 (jeden) do (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii H i I oraz są ponumerowane w serii H od 1 (jeden)
15 do (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii I od 1 (jeden) do (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem. w 30 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyŝek osiągniętych przy emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez Spółkę, jak równieŝ o upowaŝnieniu zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych. 2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez Spółkę oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upowaŝnia się zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej. 6 Zobowiązuje się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziałów 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. 7 Zgodnie z art k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzaleŝniona od: i. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego;
16 ii. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w 4 niniejszej uchwały; iii. stwierdzenia równowaŝności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; iv. niewyraŝenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.; v. niewyraŝenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A. 8 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
17 2. Projekt uchwały o połączeniu spółki Getin Noble Bank AKT NOTARIALNY [Komparycja pominięta] UCHWAŁA Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z dnia w sprawie połączenia Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ze spółką Get Bank Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka lub Getin Noble Bank lub Spółka Przejmowana ) postanawia, co następuje: Na podstawie art pkt 1 oraz art Kodeksu spółek handlowych uchwala się połączenie Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS (dalej: Get Bank lub Spółka Przejmująca ) jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank w zamian za akcje, które Get Bank wyda akcjonariuszom Spółki Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych wyraŝa się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką a Get Bank w dniu 7 lutego 2012 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Get Bank wskazane w 4 poniŝej. 2. W wyniku połączenia, akcjonariusze Spółki, za wyjątkiem Get Bank (dalej Uprawnieni Akcjonariusze ), staną się akcjonariuszami Spółki z dniem
18 połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: Dzień Połączenia ) W związku z połączeniem Spółki z Get Bank poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank w zamian za akcje, które Get Bank przyzna Uprawnionym Akcjonariuszom, kapitał zakładowy Get Bank zostanie podwyŝszony z kwoty ,00 (dwa miliardy dwieście czterdzieści pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) złotych do kwoty ,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) złotych, to jest o kwotę ,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych poprzez utworzenie (stu czterdziestu czterech milionów sześciuset siedemnastu tysięcy sześciuset osiemdziesięciu ośmiu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 (jeden) do (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty kaŝda akcja z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki innych niŝ Get Bank (dalej Akcje Emisji Połączeniowej ). Cena emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej wynosi 1, (jeden i / ) złotych za jedną akcję. Zgodnie z art k.s.h., Spółka Przejmująca nie będzie obejmować akcji własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej. 2. Akcje Emisji Połączeniowej Get Bank uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2012 roku. 3. Akcje Emisji Połączeniowej o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty kaŝda, tj. o łącznej wartości nominalnej ,00 (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) złotych, serii I o numerach od 1 (jeden) do (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) zostają przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom w następującym stosunku: - za 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty przyznane zostanie 2, (dwa i / ) akcji Get Bank o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŝda (dalej Parytet Wymiany Akcji ). 4. Liczba akcji Get Bank przyznawanych danemu akcjonariuszowi Spółki zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki naleŝących do danego akcjonariusza Spółki według stanu posiadania w dniu, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami zostanie wyznaczony jako dzień referencyjny (dalej Dzień Referencyjny ) i wyŝej określonego Parytetu Wymiany Akcji. Uprawnionymi do
19 Akcji Emisji Połączeniowej będą osoby, na których rachunkach papierów wartościowych zapisane będą akcje Spółki w Dniu Referencyjnym. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliŝszej liczby całkowitej. 5. Akcjonariusze Spółki, którzy w wyniku konieczności dokonania zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Get Bank, o którym mowa w 3 pkt 4 powyŝej, nie otrzymają ułamkowej części akcji Get Bank, będą uprawnieni do otrzymania od Get Bank dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia. 6. Wysokość dopłaty naleŝnej danemu Uprawnionemu Akcjonariuszowi zostanie obliczona jako iloczyn (i) ułamkowej części niewydanej akcji Get Bank oraz (ii) średniej ceny wg kursu zamknięcia akcji Get Bank na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW ) w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo ceny emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1, (jeden i / ) złotych, w zaleŝności od tego, która z tych wartości będzie wyŝsza. Kwota naleŝnej dopłaty zostanie zaokrąglona do 1 (jednego) grosza, przy czym 0,005 (pięć tysięcznych) zł zostanie zaokrąglone w górę. 7. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Get Bank. Dopłaty gotówkowe zostaną pomniejszone o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie naleŝny od tych dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW ). 8. W ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od Dnia Połączenia, Zarząd Get Bank podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nieprzydzielone akcjonariuszom Spółki z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z 3 pkt 4 powyŝej zostały nabyte przez podmiot wybrany przez Zarząd Get Bank za cenę równą (i) średniej cenie wg kursu zamknięcia akcji Get Bank na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w okresie 1 miesiąca przed Dniem Połączenia albo (ii) cenie emisyjnej 1 Akcji Emisji Połączeniowej, tj. 1, (jeden i / ) złotych, w zaleŝności od tego, która z tych wartości będzie wyŝsza. 9. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki z Get Bank poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Get Bank. 4 Niniejszym wyraŝa się zgodę na następujące zmiany statutu spółki pod firmą Get Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:
20 zmianę tytułu statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: STATUT Getin Noble Bank S.A. zmianę 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem lub Spółką, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. zmianę 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 2 Firma Banku brzmi: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. Spółka moŝe posługiwać się skrótem firmy: Getin Noble Bank S.A.. w 4 zmianę ust. 2 poprzez dodanie punktów 15), 16) oraz 17) w następującym brzmieniu: 15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, 16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych, 17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. w 4 zmianę ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, w 4 zmianę ust. 3 poprzez dodanie punktów 17), 18), 19) oraz 20) w następującym brzmieniu: 17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, 18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, 19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,
21 20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną. w 13 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. w 14 zmianę ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a takŝe wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa. w 18 zmianę ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 2. powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego. zmianę 27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia : Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w Statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa. 2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne: 1) uchwały Rada Nadzorcza i Zarząd, 2) zarządzenia Prezes Zarządu, 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych. 3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu. 4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy. w 28 zmianę ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności: 1) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów, 2) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie Prawo bankowe: a) zobowiązania podporządkowane,
22 b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych, c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze, 3) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku, 4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze. w 29 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Kapitał zakładowy Banku wynosi ,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) złotych i podzielony jest na ,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty kaŝda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii A, B, C, D, E, F i G oraz są ponumerowane w serii A od 1 (jeden) do (czterdzieści milionów), w serii B od 1 (jeden) do (dwadzieścia trzy miliony), w serii C od 1 (jeden) do (sześć milionów), w serii D od 1 (jeden) do (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii E od 1 (jeden) do (jedenaście milionów), w serii F od 1 (jeden) do (cztery miliony) i w serii G od 1 (jeden) do (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii H i I oraz są ponumerowane w serii H od 1 (jeden) do (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii I od 1 (jeden) do (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem. w 30 zmianę ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyŝek osiągniętych przy emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego WyraŜa się zgodę na ubieganie się przez spółkę Get Bank o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych
23 w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez spółkę Get Bank w związku z połączeniem ze Spółką, jak równieŝ na upowaŝnienie zarządu spółki Get Bank do dokonania wszelkich czynności z tym związanych. 2. WyraŜa się zgodę na dematerializację wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej wyemitowanych przez spółkę Get Bank w związku z połączeniem ze Spółką oraz wyraŝa się zgodę na udzielenie na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi upowaŝnienia zarządowi spółki Get Bank do podjęcia wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej Zobowiązuje się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziałów 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. 7 Zgodnie z art k.s.h., połączenie nastąpi z Dniem Połączenia. Realizacja połączenia jest uzaleŝniona od: i. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie na podstawie art. 124 ust. 1 Prawa bankowego; ii. uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Prawa bankowego na zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w 4 niniejszej uchwały; iii. stwierdzenia równowaŝności memorandum informacyjnego Spółki Przejmującej pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; iv. niewyraŝenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na nabycie przez Spółkę Przejmującą akcji Noble Securities S.A. oraz akcji Noble Funds TFI S.A.; v. niewyraŝenia przez Komisję Nadzoru Finansowego sprzeciwu na pośrednie nabycie przez dr. Leszka Czarneckiego akcji Noble Funds TFI S.A. 8
24 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Zarząd Get Bank S.A.: Radosław Stefurak Prezes Zarządu Karol Karolkiewicz Grzegorz Słoka Marcin Dec Radosław Radowski Zarząd Getin Noble Bank S.A.: Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu Grzegorz Tracz Maurycy Kühn Radosław Stefurak
25 Krzysztof Spyra Maciej Szczechura Karol Karolkiewicz
26 Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Get Bank S.A. i Getin Noble Bank S.A. z dnia 7 lutego 2012 r. Projekt zmian statutu Get Bank S.A. 10. PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GET BANK S.A. W związku z połączeniem spółki Get Bank S.A. ze spółką Getin Noble Bank S.A., proponowane są następujące zmiany statutu Get Bank S.A.: zmienia się tytuł statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: STATUT Getin Noble Bank S.A. zmienia się 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem lub Spółką, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. zmienia się 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 2 Firma Banku brzmi: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. Spółka moŝe posługiwać się skrótem firmy: Getin Noble Bank S.A.. w 4 zmienia się ust. 2 poprzez dodanie punktów 15), 16) oraz 17) w następującym brzmieniu: 15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, 18) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych, 19) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. w 4 zmienia się ust. 3 punkt 6) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, w 4 zmienia się ust. 3 poprzez dodanie punktów 17), 18), 19) oraz 20) w następującym brzmieniu:
27 17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, 18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, 19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, 20) wykonywać stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną. w 13 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swych członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. w 14 zmienia się ust. 5 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 5. Trybu określonego w ust. 3 i 4 nie stosuje się w przypadku wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a takŝe wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, w tym Prezesa. w 18 zmienia się ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 2. powołany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nadzoruje w szczególności pion controllingu, rachunkowości Banku oraz obszar ryzyka kredytowego. zmienia się 27 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Działalność Banku reguluje Statut oraz przepisy wewnętrzne wydawane w oparciu o delegacje zawarte w Statucie lub w ogólnie obowiązujących przepisach prawa. 2. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne: 1) uchwały Rada Nadzorcza i Zarząd, 2) zarządzenia Prezes Zarządu, 3) pisma okólne, decyzje i komunikaty podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych. 3. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu. 4. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy.
28 w 28 zmienia się ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 3. Fundusze uzupełniające tworzone są na warunkach i w trybie określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i obejmują w szczególności: 5) kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych - tworzony na podstawie odrębnych przepisów, 6) za zgodą właściwych władz nadzorczych, wydaną przy zachowaniu warunków określonych w ustawie Prawo bankowe: a) zobowiązania podporządkowane, b) fundusze tworzone ze środków własnych lub obcych, c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze, 7) inne pozycje określone przez właściwe władze nadzorcze w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku, 8) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez właściwe władze nadzorcze. w 29 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Kapitał zakładowy Banku wynosi ,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) złotych i podzielony jest na ,00 (dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście) akcji zwykłych, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty kaŝda. Akcje imienne są oznaczone jako akcje serii A, B, C, D, E, F i G oraz są ponumerowane w serii A od 1 (jeden) do (czterdzieści milionów), w serii B od 1 (jeden) do (dwadzieścia trzy miliony), w serii C od 1 (jeden) do (sześć milionów), w serii D od 1 (jeden) do (dziewięć milionów pięćset dziesięć tysięcy), w serii E od 1 (jeden) do (jedenaście milionów), w serii F od 1 (jeden) do (cztery miliony) i w serii G od 1 (jeden) do (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Akcje na okaziciela są oznaczone jako akcje serii H i I oraz są ponumerowane w serii H od 1 (jeden) do (dwa miliardy sto czterdzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści jeden), w serii I od 1 (jeden) do (sto czterdzieści cztery miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem). Kapitał zakładowy Banku został w całości wpłacony przed zarejestrowaniem. w 30 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
29 1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyŝek osiągniętych przy emisji akcji powyŝej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji oraz z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, do momentu uzyskania przezeń wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. 11. TEKST JEDNOLITY STATUTU GET BANK S.A. W związku ze zmianami statutu określonymi w punkcie 1, poniŝej przedstawiony zostaje tekst jednolity statutu Get Bank S.A. z wyszczególnieniem proponowanych zmian: STATUT Getin Noble Bank S.A. ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, zwany dalej Bankiem lub Spółką, jest bankiem działającym w formie spółki akcyjnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. 2 Firma Banku brzmi: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna. Spółka moŝe posługiwać się skrótem firmy: Getin Noble Bank S.A Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Bank prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Bank moŝe tworzyć oddziały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
30 ROZDZIAŁ 2 DZIAŁALNOŚĆ BANKU 4 1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych oraz świadczenie innych usług finansowych w obrocie krajowym i zagranicznym. 2. Działalność Banku obejmuje wykonywanie następujących czynności bankowych: 1) przyjmowanie wkładów pienięŝnych płatnych na Ŝądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów, 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pienięŝnych, 7) udzielanie poŝyczek pienięŝnych, 8) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich uŝyciu, 9) terminowe operacje finansowe, 10) nabywanie i zbywanie wierzytelności pienięŝnych, 11) prowadzenie skupu i sprzedaŝy wartości dewizowych, 12) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, 13) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, 14) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pienięŝnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, 15) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, 16) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych, 17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. 3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2, Bank moŝe:
31 1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, 2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych, 3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi, 4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłuŝnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłuŝnika, 5) nabywać i zbywać nieruchomości, 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, 7) świadczyć usługi pośrednictwa: a) ubezpieczeniowego, b) na rzecz banków, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi leasingowe, towarzystw funduszy inwestycyjnych, 8) prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, 9) wykonywać funkcję depozytariusza funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, 10) prowadzić na zlecenie rejestry uczestników funduszu inwestycyjnego oraz rejestry członków funduszu emerytalnego, 11) administrować funduszami na zlecenie, 12) nabywać certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, 13) pośredniczyć w obrocie wierzytelnościami, 14) usługowo prowadzić księgi rachunkowe na rzecz jednostek powiązanych z Bankiem w rozumieniu ustawy o rachunkowości, 15) zarządzać powierzonymi środkami finansowymi, 16) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych 17) wykonywać czynności polegające na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych, 18) wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub innych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, 19) nabywać lub zbywać na własny rachunek papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe,