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Timestamp: 2018-01-24 04:07:28+00:00
Document Index: 84780778

Matched Legal Cases: ['art. 76', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art.1', 'art. 155', 'art. 19']

QUADRO A DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE. Denominazione ***** Cognome... Nome. Sesso (F o M) Codice Fiscale. Tipo documento di identificazione (*) - PDF
QUADRO A DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE. Denominazione ***** Cognome... Nome. Sesso (F o M) Codice Fiscale. Tipo documento di identificazione (*)
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Geraldo Angeli
1 Modulo di Riserva per le Dichiarazioni Oro Preventive (da utilizzare esclusivamente nei casi di indisponibilità del portale Infostat-Uif https://infostat-uif.bancaditalia.it/) QUADRO A DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE per i soggetti diversi da persona fisica: Denominazione. Natura Giuridica (*) Codice dell'operatore o ABI (solo per operatori professionali e banche) per le persone fisiche : Cognome... Nome. Sesso (F o M) Tipo documento di identificazione (*) Numero documento di identificazione. Comune (o Stato estero) di nascita Provincia Data di nascita / costituzione / / Indirizzo di residenza / sede legale.. Comune di residenza / sede legale. Provincia CAP Stato (solo per non residenti). Recapito telefonico (per eventuali chiarimenti) Indirizzo (per eventuali chiarimenti) / / N.B. Si rammenta che, ai sensi dell art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
2 QUADRO B DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE per i soggetti diversi da persona fisica: Denominazione. Natura Giuridica (*) Codice dell'operatore o ABI (solo per operatori professionali e banche) per le persone fisiche : Cognome... Nome. Sesso (F o M) Tipo documento di identificazione (*) Numero documento di identificazione. Comune (o Stato estero) di nascita Provincia Data di nascita / costituzione / / Indirizzo di residenza / sede legale.. Comune di residenza / sede legale. Provincia Stato (solo per non residenti).
3 QUADRO C NATURA E CARATTERISTICHE DELL OPERAZIONE Data dell operazione / / TIPOLOGIA DI ORO Oro da investimento Materiale d oro ad uso prevalentemente industriale Entrambe TIPO DELL OPERAZIONE TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO L ESTERO PRESTITO D USO (accensione) VENDITA PRESTITO D USO (restituzione dell oro) CONFERIMENTO IN GARANZIA CONSEGNA MATERIALE EFFETTUATA NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (tipo dell'operazione finanziaria... ) ALTRA OPERAZIONE NON FINANZIARIA (specificare il tipo dell'operazione finanziaria... ) QUANTITA DI ORO (IN GRAMMI DI FINO) VALORE DELL ORO (IN EURO) TIPO TRASPORTO (*) EVENTUALE N. RIFERIMENTO INTERNO (a libero uso del dichiarante per identificare la presente dichiarazione) MOTIVO PER CUI SI INVIA LA DICHIARAZIONE CARTACEA (**) DESCRIZIONE DELL ERRORE RICEVUTO DAL PORTALE INFOSTAT-UIF: IL PORTALE INFOSTAT-UIF E RISULTATO NON DISPONIBILE NELLA SEGUENTE FASCIA ORARIA: DALLE ORE : ALLE ORE : DEL GIORNO / / Data Firma del Dichiarante (**) N.B. Dopo aver inviato il presente modulo a mezzo PEC alla casella è necessario inserire la dichiarazione anche sul portale Infostat-Uif entro le due settimane successive all attraversamento della frontiera, pena la non acquisizione da parte della UIF della dichiarazione stessa.
4 SIGLA DELLA NATURA GIURIDICA TABELLE DEI VALORI AMMESSI Codice Descrizione natura giuridica 0001 SPA - SOCIETA' PER AZIONI 0002 SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 0003 SAS - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE 0004 SAA - SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI 0005 SDF - SOCIETA' DI FATTO 0006 SS - SOCIETA' SEMPLICE 0007 SCRL - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 0008 LIMITATA SCRI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 0009 ILLIMITATA SNC - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO 0010 COOP - SOCIETA' COOPERATIVA 0011 AIMP - ALTRE SOCIETA' ISCRITTE AL REGISTRO DELLE 0012 IMPRESE - SOCIETA' ITALIANA COSTITUITA IN BASE A LEGGI 0013 DI STU ALTRO - ASSOCIAZIONI STATO PROFESSIONALI 0014 PA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA 0015 DI - DITTA INDIVIDUALE 0016 PLC - PRIVATE LIMITED COMPANY 0017 GMBH - GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER 0018 HAFTUNG SARL - SOCIETE' A' RESPONSABILITE' LIMITEE 0019 SL - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 0020 LDA - SOCIEDADE POR QUOTAS 0021 BV - BESLOTEN VENNOTSCHAP MET BEPERKTE 0022 AANSPRAKELIJKHEID LTDC - LIMITED COMPANY 0023 AG - AKTIENGESELLSCHAFT 0024 SA - SOCIETE' ANONYME 0025 SAN - SOCIEDAD ANONIMA 0026 SANO - SOCIEDADE ANONIMA 0027 N V - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 0028 PL - LIMITED PARTNERSHIP 0029 KG - KOMMANDITGESELLSCHAFT 0030 SCS - SOCIETE' EN COMMANDITE SIMPLE 0031 SENC - SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 0032 CTA - SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLES 0033 CV - COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP 0034 LPC - LIMITED PARTNERSHIP WITH A SHARE CAPITAL 0035 KGAA - KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 0036 SCA - SOCIETE' EN COMMANDITE PAR ACTIONS 0037 SCAP - SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES 0038 SCAA - SOCIDADE EM COMANDITA POR ACCAES 0039 CVA - COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP 0040 AANDELEEN AS - ASSOCIATION 0041 GBR - GESELLSCHAFT DES BUERGERLICHEN RECHTS 0042 SC - SOCIETE CIVILE 0043 SCI - SOCIEDAD CIVIL 0044 SCIV - SOCIEDADE CIVIL 0045 MS - MAATSCHAP 0046 UP - UNLIMITED PARTNERSCHIP 0047 OHG - OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT 0048 SNCO - SOCIETE' EN NOM COLLECTIF 0049 SRC - SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA 0050 SNCL - SOCIEDADE EM NOME COLECTIVO 0051 VOF - VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA 0052 LLC - LIMITED LIABILITY COMPANY 0053 ALTRA SPECIE GIURIDICA ESTERA 0054 ALTRA SPECIE GIURIDICA ITALIANA
5 TIPO DI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE Codice Descrizione tipo documento 01 CARTA IDENTITA 02 PATENTE DI GUIDA 03 PASSAPORTO 04 PORTO DI ARMI 05 TESSERA POSTALE 06 ALTRO TIPO DI TRASPORTO Codice A F N S X Descrizione tipo di trasporto AEREO FERROVIARIO NAVALE STRADALE ALTRO
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