Source: http://www.moneylaundering.it/category/reati-societari/
Timestamp: 2017-07-20 14:42:07+00:00
Document Index: 123447211

Matched Legal Cases: ['art. 24', 'art. 369', 'art. 646', 'art. 646', 'art. 646', 'art 646', 'art. 61', 'art. 646']

Filed Under: diritto tributario, Evasione fiscale, fatture false, Reati fiscali, reati societari, Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) Tagged With: 231, agenzia delle entrate, confisca per equivalente, d. lgs. 231/2001, d.lgs. 74/2000, evasione fiscale, reati tributari, sequestro per equivalente, soglie di punibilitàL’Avviso di Garanzia all’Indagato 22 March 2017 by Ce.S.F.I. Leave a Comment Cos’è l’avviso di garanzia? L’ avviso di garanzia è l’atto formale attraverso cui la Procura della Repubblica comunica all’indagato che è sottoposto ad indagine per un determinato reato, mettendolo così nelle condizioni di esercitare il suo diritto di difesa, previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.). Tuttavia, l’avviso di garanzia è comunicato anche alla persona offesa […]
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