Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-04/43523456-dgap-hv-bremer-lagerhaus-gesellschaft-aktiengesellschaft-von-1877-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-24-05-2018-in-congress-ce-015.htm
Timestamp: 2018-10-22 03:33:50
Document Index: 123092276

Matched Legal Cases: ['§1', '§1', '§ 289', '§ 289', '§ 315', '§ 315', '§ 315', '§ 102', '§ 9', '§ 96', '§ 1', '§ 96', '§ 125']

DGAP-HV: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2018 in Congress Centrum Bremen, Hanse Saal, Bürgerweide, 28209 Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §1
Aktien»Nachrichten»BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT-AKTIENGESELLSCHAFT VON 1877 AKTIE»DGAP-HV: BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2018 in Congress Centrum Bremen, Hanse Saal, Bürgerweide, 28209 Bremen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §1
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WKN: 526160 ISIN: DE0005261606 Ticker-Symbol: BLH Frankfurt | 19.10.18 | 08:07 Uhr
der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2018 in Congress Centrum
Bremen, Hanse Saal, Bürgerweide, 28209 Bremen mit dem Ziel der europaweiten
2018-04-13 / 15:05
WKN 526160 EINBERUFUNG
138. ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre
-Aktiengesellschaft von 1877- am Donnerstag, dem 24.
Mai 2018, um 10.00 Uhr,
Abschlusses zur Erfüllung der
zu den Angaben nach § 289a Absatz 1,* *§ 289
Absatz 4, § 315a Absatz 1 des
Handelsgesetzbuches jeweils zum 31. Dezember
2017 der BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT
-Aktiengesellschaft von 1877- und der BLG
LOGISTICS sowie des Berichts des
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017*
Abschluss nach § 315e HGB und den
Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2017*
2017 in Höhe von EUR 1.536.000,00 wie folgt
im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern
315e HGB sowie den Gruppenabschluss für das
Abschluss nach § 315e HGB sowie den
Gruppenabschluss für das Geschäftsjahr 2018
Seit dem 17. Juni 2016 gelten für Unternehmen
von öffentlichem Interesse neue
EU-Vorschriften zur regelmäßigen
Konzernabschlussprüfung. Die BREMER LAGERHAUS
GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
ist als kapitalmarktorientiertes Unternehmen
von dieser Regulierung betroffen. Im Zuge des
turnusmäßigen Wechsels der
Abschlussprüfer nach fünf Jahren sowie zur
Erfüllung der neuen EU-Regulierung, wurde die
Abschlussprüfung für die Geschäftsjahre 2018
bis 2022 für die BLG-Gruppe öffentlich
Sowohl die Empfehlung des Prüfungsausschusses
an den Aufsichtsrat als auch der Vorschlag
des Aufsichtsrats sind frei von einer
ungebührlichen Einflussnahme durch Dritte.
Auch bestanden gemäß der
EU-Abschlussprüferverordnung keine
Regelungen, die die Auswahlmöglichkeiten im
Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten
Abschlussprüfers oder einer bestimmten
Prüfungsgesellschaft für die Durchführung der
Abschlussprüfung beschränkt hätten.
*Beschlussfassung über Neuwahlen zum
Mit Beendigung der Hauptversammlung am 24.
Mai 2018 endet gemäß § 102 Abs. 1
Aktiengesetz und § 9 Abs. 3 der Satzung der
-Aktiengesellschaft von 1877- die Amtszeit
aller Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre,
sodass eine Neuwahl erforderlich ist.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach den §§ 96
Abs. 1 und 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes und
nach den §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1, 6 Abs. 1 und
7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes über die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer aus je acht
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre und
der Arbeitnehmer zusammen.
Ferner ist gemäß § 96 Abs. 2 des
Aktiengesetzes für den Aufsichtsrat die
gesetzliche Frauenquote von 30 % festgelegt,
sodass bei Getrennterfüllung der
Zielgröße auf Seiten der Arbeitnehmer-
und Anteilseignerseite jeweils zwei Frauen
vertreten sein müssen.
Die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer
wurden am 19. April 2018 nach den
Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes mit
Wirkung ab Beendigung der am 24. Mai 2018
Bei der Wahl der Aktionärsvertreter ist die
Hauptversammlung an Wahlvorschläge nicht
gebunden. Die nachfolgenden Wahlvorschläge
stützen sich auf die Empfehlung des
Personalsausschusses des Aufsichtsrats, der
bei der Gesellschaft die Aufgaben eines
Nominierungsausschusses wahrnimmt, und
berücksichtigen das vom Aufsichtsrat am 23.
Februar 2018 für seine Zusammensetzung
beschlossene Kompetenzprofil. Ziel ist es,
dass im Aufsichtsrat insgesamt sämtliche
Kenntnisse und Erfahrungen vorhanden sind,
die angesichts der Aktivitäten der BLG-Gruppe
als wesentlich erachtet werden. Hierzu
gehören unter anderem Kenntnisse und
Management/Personal (inkl.
Diversitätskonzept),
Rechnungswesen/Controlling/Risikomanagement,
Technik/IT/Digitalisierung (inkl.
IT-Sicherheit), Häfen/Logistik und
Recht/Governance (inkl. Compliance).
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend
unter lit. a) bis h) genannten Personen mit
Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung zu
Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu
wählen. Die Bestellung erfolgt für eine
das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der
Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht
a. Heiner Dettmer (68 Jahre), Bremen
Kompetenz: Häfen/Logistik sowie
b. Melf Grantz (55 Jahre), Bremerhaven
Oberbürgermeister Stadt Bremerhaven
Recht/Governance
c. Martin Günthner (42 Jahre),
Senator für Wirtschaft, Arbeit und
Häfen sowie Senator für Justiz und
Verfassung Freie Hansestadt Bremen
Kompetenz: Häfen/Logistik
d. Karoline Linnert (59 Jahre), Bremen
Bürgermeisterin und Senatorin für
Finanzen Freie Hansestadt Bremen
Rechnungswesen/Controlling/Risikomana
e. Dr. Klaus Meier (53 Jahre), Bremen
Kompetenz: Management/Personal,
Recht/Governance sowie
Technik/IT/Digitalisierung
f. Wybcke Meier (49 Jahre), Hamburg
Vorsitzende der Geschäftsführung TUI
g. Dr. Tim Nesemann (47 Jahre), Bremen
Vorsitzender der Vorstands
sowie Vorsitzender des Vorstands Die
gement sowie
h. Dr. Patrick Wendisch (60 Jahre),
Gemäß Ziffer 5.4.3. Satz 3 des Deutschen
Aufsichtsrat soll Herr Dr. Klaus Meier als
Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz
*II. Ergänzende Angaben zu Tagesordnungspunkt 6*
1. *Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG*
Die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl in den
Aufsichtsrat als Anteilseignervertreter
April 13, 2018 09:05 ET (13:05 GMT)
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