Source: http://docplayer.pl/63536738-Uchwala-nr-1-uchwala-nr-2-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy.html
Timestamp: 2019-11-14 21:34:33+00:00
Document Index: 84864570

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 393', 'art. 413', 'art. 413', 'art. 393', 'art. 409']

UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - PDF
Download "UCHWAŁA NR 1 UCHWAŁA NR 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"
1 UCHWAŁA NR 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie postanawia wybrać na Przewodniczącego niniejszego Sławomira Macieja POLAŃSKIEGO. - Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym ważnych głosów, w tym: - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. UCHWAŁA NR 2 w przedmiocie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Członków Komisji Skrutacyjnej. - Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy , co stanowi 36,02 % kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta.
2 2 UCHWAŁA NR 3 w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie na podstawie art ustawy kodeks spółek handlowych postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: 1. Andrzeja BARTOSZEWICZA, 2. Arkadiusza RYCZKOWSKIEGO. Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. UCHWAŁA NR 4 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta.
3 3 W tym miejscu Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok UCHWAŁA NR 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i pkt 1) ustawy kodeks spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki - zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. UCHWAŁA NR 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie działając zgodnie z art. 393 pkt 1) i art pkt 1) ustawy kodeks spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: - 1. bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,19 zł (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy), - 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014 wykazujący zysk netto w wysokości ,91 zł (sto trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć
4 4 złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), 3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2014, zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,83 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze), - 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,91 zł (sto trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, - 6. opinię i raport biegłego rewidenta. - Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. UCHWAŁA NR 7 w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wyników dokonanej przez nią oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wyniki dokonanej przez nią oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2014 rok. Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za ,
5 5 - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. UCHWAŁA NR 8 w przedmiocie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ADMIRAL BOATS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie postanawia zysk netto za rok 2014 w kwocie ,91 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. - Za uchwałą oddano w głosowaniu jawnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. UCHWAŁA NR 9 w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela Andrzejowi BARTOSZEWICZOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. - - Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym ważnych głosów, w tym: - głosów za , -
6 6 - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi , co stanowi 2,90 % kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. Stosownie do treści art. 413 ustawy kodeks spółek handlowych Andrzej BARTOSZEWICZ nie brał udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą. UCHWAŁA NR 10 w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela Piotrowi TARGOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 05 maja 2014 roku do dnia 23 września 2014 roku. Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. - UCHWAŁA NR 11 w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela Antoon MEIJERS
7 7 absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 04 listopada 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. - Za uchwałą oddano w głosowaniu ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. - UCHWAŁA NR pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela Sławomirowi Maciejowi POLAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. - Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym ważnych głosów, w tym: - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi , co stanowi 35,31 % kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. Stosownie do treści art. 413 ustawy kodeks spółek handlowych Sławomir Maciej POLAŃSKI nie brał udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą. - UCHWAŁA NR 13
8 pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela Halinie Teresie KLEBA od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. - Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. UCHWAŁA NR pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela Paulinie KLEBA od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. - Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta.
9 9 UCHWAŁA NR pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela Piotrowi JĘDRZEJEWICZOWI absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. - Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. UCHWAŁA NR pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela Kajetanowi WOJNICZ od dnia 27 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. - Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. -
10 10 kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. UCHWAŁA NR pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela Janowi CZEKAJ od dnia 29 sierpnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. UCHWAŁA NR pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela Mariuszowi POTACZAŁA od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 06 listopada 2014 roku. - Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0,
11 11 - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta. UCHWAŁA NR 19 Spółka Akcyjna z siedzibą w Bojanie działając zgodnie z art. 393 pkt.1 oraz art pkt. 3 ustawy kodeks spółek handlowych udziela Dawidowi SUKACZ od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 29 sierpnia 2014 roku. - Za uchwałą oddano w głosowaniu tajnym ważnych głosów, w tym: - - głosów za , - głosów przeciw 0, - - głosów wstrzymujących się 0, - głosów nieważnych 0, - sprzeciwów nie zgłoszono. - kapitału zakładowego. Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została prawomocnie podjęta.
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu r.
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2014 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha
Uchwała nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim
Uchwała nr 1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Mazowieckim, na podstawie art. 409 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CUBE.ITG S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2017 ROKU PROJEKT UCHWAŁY NR 1 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając
UCHWAŁA NR 1/2009 UCHWAŁA NR 2/2009. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MARKETEO.COM Spółka Akcyjna działając na
UCHWAŁA NR 1/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MARKETEO.COM Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2009 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki