Source: https://www.poyry.com/fi/uutiset/jaakko-poyry-group-oyj-n-yhtiokokouskutsu-5
Timestamp: 2019-10-17 20:24:37+00:00
Document Index: 1577137

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

PÖRSSITIEDOTE 03.02.2005
JAAKKO PÖYRY GROUP OYJ     Pörssitiedote 3.2.2005 klo 9.00     1(4)
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 3.3.2005 alkaen klo 16.00 Pöyry-
talossa, Jaakonkatu 3, 01620 Vantaa.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
tarjoudutaan hankkimaan enintään 700 000 osaketta. Osakkeita hankitaan
Valtuutuksen esitetään kattavan enintään 700 000 osaketta. Hallitus
5. Hallituksen ehdotus Jaakko Pöyry Consulting Oy:n sulautumisesta
Jaakko Pöyry Group Oyj:hin
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää Jaakko Pöyry Consulting Oy:n
sulautumisesta Jaakko Pöyry Group Oyj:hin. Sulautumisen syynä on Jaakko
Pöyry Consulting Oy:n ja Jaakko Pöyry Group Oyj:n liiketoimintojen
yhdistäminen osana konsernin rakennemuutosta konsernin yhtiörakenteen
selkiyttämiseksi ja hallinnon yksinkertaistamiseksi.
Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten hyväksymän
sulautumissuunnitelman mukaan emoyhtiö Jaakko Pöyry Group Oyj:n
omistamille Jaakko Pöyry Consulting Oy:n osakkeille ei sulautumisessa
anneta sulautumisvastiketta. Muille Jaakko Pöyry Consulting Oy:n
osakkeenomistajille vastike suoritetaan Jaakko Pöyry Group Oyj:n
liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla siten, että yhtä Jaakko Pöyry
Consulting Oy:n osaketta kohden annetaan sulautumisvastikkeena noin 52,2
Jaakko Pöyry Group Oyj:n osaketta. Sulautumisvastike on määritelty
perustuen Jaakko Pöyry Consulting Oy:n arvoon suhteessa Jaakko Pöyry
Group Oyj:n osakkeen keskikurssin kautta otettuun markkina-arvoon.
Vastikkeeseen ei liity erityisiä arvostusongelmia. Sulautumisvastikkeen
suorittamiseksi Jaakko Pöyry Group Oyj korottaa osakepääomaansa enintään
47 735 eurolla.
Sulautumissuunnitelman alustavan aikataulun mukaan sulautumislupa
rekisteröidään ja sulautuminen tulee voimaan 31.8.2005.
6. Hallituksen osingonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004 jaetaan osinkona
1,20 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
15.3.2005. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen
määräämänä osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.3.2005 on merkitty Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
7. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Hallituksen nimitys-, palkitsemis- ja tarkastusvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi ja
nykyisten hallituksen jäsenten Henrik Ehrnrooth, Matti Lehti, Heikki
Lehtonen, Harri Piehl ja Franz Steinegger valitsemista uudelleen
seuraavalle toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että uudeksi
hallituksen jäseneksi valittaisiin Karen de Segundo samaksi
toimikaudeksi. Karen de Segundo toimii Shell International Renewables
B.V.:n toimitusjohtajana ja Shell Hydrogen -yksikön johtajana Haagissa
Hollannissa. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Valiokunta ehdottaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen
jäsenelle 35 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja
hallituksen puheenjohtajalle 55 000 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa,
että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää enintään
10 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin hallituksen
ulkomailla asuvalle jäsenelle.
Jaakko Pöyry Group Oyj:n tilinpäätös ja hallituksen yllä kohdissa 2-5
mainittujen ehdotusten jäljennökset sekä muut yhtiökokouksessa
käsiteltävät asiakirjat ovat torstaista 3.2.2005 alkaen nähtävillä
Jaakko Pöyry Groupin internet-sivulla www.poyry.com/yhtiokokous2005.
Lisäksi asiakirjat ovat perjantaista 25.2.2005 alkaen osakkeenomistajien
nähtävinä alla mainitussa osoitteessa ja ne ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa. Yhtiö lähettää pyynnöstä osakkeenomistajille
a)       rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon maanantaina 21.2.2005, ja
b)       ilmoittautunut yhtiökokoukseen viimeistään keskiviikkona
2.3.2005 kello 12.00 Suomen aikaa.
maanantaina 21.2.2005. Tilapäistä rekisteröitymistä varten
a)       täyttämällä ilmoittautumislomake Jaakko Pöyry Groupin internet-
sivulla www.poyry.com/yhtiokokous2005,
b)       puhelimitse (09) 8947 2224 arkisin kello 9.00-16.00,
c)       telefaxilla (09) 878 1816, tai
d)       kirjeitse osoitteella Jaakko Pöyry Group Oyj,
Ilmoittautumisen tulee olla yhtiöllä viimeistään keskiviikkona
maaliskuun 2. päivänä 2005 klo 12.00 Suomen aikaa.
viimeistään keskiviikkona maaliskuun 2. päivänä 2005 klo 12.00 Suomen
Vantaalla 2. päivänä helmikuuta 2005