Source: https://www.mennica.com.pl/relacje-inwestorskie/wza
Timestamp: 2018-01-19 05:23:11+00:00
Document Index: 15405227

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 63', 'art. 393', 'art. 395', 'art.393', 'art. 395']

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Mennica Polska
Strona głównaRelacje inwestorskieWZA
Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A.
Regulamin, projekty, uchwały
Regulamin Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. można pobrać w postaci PDF
Zwyczajne 26.04.2017
Zwyczajne 16.05.2016
Nadzwyczajne 31.03.2016
Zwyczajne 21.05.2015
Zwyczajne 17.06.2014
Zwyczajne 05.06.2013
Nadzwyczajne 28.10.2013 oraz 05.11.2013
Zwyczajne 14.06.2012
Nadzwyczajne 22.11.2011
Zwyczajne 28.06.2011
Nadzwyczajne 19.05.2011
Nadzwyczajne 30.08.2010
Nadzwyczajne 22.03.2011
Zwyczajne 7.06.2010 - odwołane
Zwyczajne 28.06.2010
Nadzwyczajne 17.09.2009
Zwyczajne 18.05.2009
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 26.04.2017
Formularz pełnomocnictwa i instrukcji
Projekty uchwał ZWZ 26.04.2017.doc
Uchwały podjęte dnia 26 kwietnia 2017 roku
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 16.05.2016
Uchwały Zarządu z dnia 31 marca 2016 roku
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto
Projekty Uchwał ZWZ 2016
LICZBA AKCJI I GŁOSÓW W SPÓŁCE
Uchwały podjęte dnia 16 maja 2016 roku
Uchwała nr VII/ 153 /2016 Zarządu Mennicy Polskiej S.A. z dnia 4 marca 2016 roku
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 21.05.2015
Projekty Uchwał ZWZ 2015
Projekty uchwał ZWZ z wnioskiem akcjonariusza
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 17.06.2014
Uchwały RN w sprawach porządku obrad ZWZ
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok 2013
Propozycja zmian w Statucie Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05.06.2013
Rekomendacja Zarządu dot. podziału zysku netto
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA na dzień 28 października 2013 r.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) z dnia 28 października2013 roku
Mennica Polska S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 października 2013 - Wzór pełnomocnictwa
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.06.2012
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA na dzień 22 listopada 2011r.
Formularz NWZA
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - sprostowanie omyłki pisarskiej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2011
Dokumenty Rady Nadzorczej dotyczące porządku obrad:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań 2010
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Grupy 2010
Sprawozdanie RN z dzialalnosci 2010 wraz z oceną
Uchwała-VI- 25 jednostkowe 2010
Uchwała-VI- 26 skonsolidowane 2010
Uchwała-VI- 27 sprawozdanie RN 2010
Uchwała-VI- 28 wnioski WZA
Uchwała-VI- 29 absolutorium TS
Uchwała-VI- 30 absolutorium LK
Uchwała-VI- 31 absolutorium BS
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zmieniony formularz instrukcji
Akcjonariusze dysponujący powyżej 5% głosów:
Multico Sp. z o.o. - 18.331.910 akcji/głosów, tj. 46,94% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31% ogólnej liczby głosów;
Zbigniew Jakubas - 7.560.940 akcji/głosów, tj. 19,36% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 12,79% ogólnej liczby głosów;
ING OFE - 4.171.000 akcji/głosów, tj. 10,68% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,05% ogólnej liczby głosów;
Amplico OFE - 4.000.000 akcji/głosów, tj. 10,24% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 6,76% ogólnej liczby głosów;
OFE PZU "Złota Jesień" - 3.538.420 akcji/głosów, tj. 9,06% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,98% ogólnej liczby głosów
Decyzja o wypłacie dywidendy:
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok 2010, w której na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 14.147.419 zł, zaś kwotę 153.939,98 zł przeznaczono na kapitał zapasowy.
Wysokość dywidendy wynosi 0,26 zł na jedną akcję.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 14 lipca 2011 roku.
Dzień wypłaty dywidendy: 29 lipca 2011 roku
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZA na dzień 19 maja 2011r.
Wniosek o zwołanie NWZA na dzień 19 maja 2011r.
Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.570.125 akcji na okaziciela, dających 6.570.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Projekty uchwał NWZA na 30 sierpnia 2010
Ogłoszenie o zmianie porządku NWZA zwołanego na 30 sierpnia 2010 roku
Projekty uchwał na NWZA-uzupełnienie
Informacja o kandydacie ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. do Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
Pan Mirosław Panek
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2010 roku.
MULTICO Sp. z o.o. - 1.683.523 akcje/głosy, tj. 39,78% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 25,62% ogólnej liczby głosów;
Zbigniew Jakubas - 756.094 akcje/głosy, tj. 17,87% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 11,51% ogólnej liczby głosów;
ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 383.000 akcji/głosów, tj. 9,05% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,83% ogólnej liczby głosów;
AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny - 366.449 akcji/głosów, tj. 8,66% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,58% ogólnej liczby głosów;
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień - 353.842 akcje/głosy, tj. 8,36% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,38% ogólnej liczby głosów;
Joanna Jakubas - 310.000 akcji/głosów, tj. 7,32% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,72% ogólnej liczby głosów;
MULTICO-PRESS Sp. z o.o. - 272.701 akcji/głosów, tj. 6,44% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,15% ogólnej liczby głosów.
Formularz na NWZ 2011
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2011
Projekty uchwał NWZA, zmiany w Statucie
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu
Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad wraz z projektem
Uzupełniony porządek obrad NWZ
Nowy wzór instrukcji wykonywania prawa głosu
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.06.2010
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 czerwca 2010 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2010 roku
Raport o częściowym nieprzestrzeganiu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2010
Informacja o kandydacie Amplico OFE do Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.
Informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A.:
Pan Marek Felbur
Pan Piotr Sendecki
Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. i do pełnienia w niej funkcji Przewodniczącego:
Pan Zbigniew Jakubas
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2010 roku:
Multico Sp. z o.o. - 1.683.523 akcje/głosy, tj. 32,72% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 25,62% ogólnej liczby głosów;
Zbigniew Jakubas - 835.094 akcje/głosy, tj. 16,23% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 12,71% ogólnej liczby głosów;
SEZAM II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - 463.953 akcje/głosy, tj. 9,02% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,06% ogólnej liczby głosów;
AMPLICO OFE - 366.449 akcji/głosów, tj. 7,12% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,58% ogólnej liczby głosów;
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" - 353.842 akcje/głosy, tj. 6,88% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,39% ogólnej liczby głosów;
ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 350.000 akcji/głosów, tj. 6,80% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,33% ogólnej liczby głosów;
Joanna Jakubas - 328.000 akcji/głosów, tj. 6,37% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,99% ogólnej liczby głosów;
Izabela Jakubas - 292.000 akcji/głosów, tj. 5,67% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,44% ogólnej liczby głosów;
Multico-Press Sp. z o.o. - 271.600 akcji/głosów, tj. 5,28% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,13% ogólnej liczby głosów.
Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.570.125 akcji na okaziciela, dających 6.570.125 głosów na Walnym ZgromadzeniOgólna liczba akcji w Spółce wynosi 6.570.125 akcji na okaziciela, dających 6.570.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.09.2009
Proponowane zmiany w Statucie i projekt tekstu jednolitego Statutu
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zaopiniowania wniosków Zarządu przedłożonych do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie
Rozszerzenie porządku obrad i projekt uchwały NWZ
Formularz pełnomocnictwa i instrukcji - nowa instrukcja
Data publikacji: 27-08-2009
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2009 roku:
Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa - 2.079.115 akcji/głosów, tj. 33,79% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów,
Multico Sp. z o.o. - 1.583.523 akcje/głosy, tj. 25,73% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 24,10% ogólnej liczby głosów,
Zbigniew Jakubas - 892.794 akcje/głosy, tj. 14,51% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 13,59% ogólnej liczby głosów,
Bank Gospodarstwa Krajowego - 674.401 akcji/głosów, tj. 10,96% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów,
Joanna Jakubas - 328.000 akcji/głosów, tj. 5,33% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,99% ogólnej liczby głosów.
Data publikacji: 17-09-2009 Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Projekty uchwal WZA na 18.05.2009
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 maja 2009 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Sprawozdanie z działalności Spółki jest częścią Raportu rocznego 2008 opublikowanego 9 marca 2009 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz tekst sprawozdania z działalności - w załącznikach do niniejszego raportu.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA POLSKA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 432.201 tys. zł (432.200.621,02 zł),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 49.354 tys. zł (49.353.248,05 zł),
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.347 tys. zł (35.346.812,56 zł),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Sprawozdanie finansowe Mennicy Polskiej S.A. opublikowane zostało 9 marca 2009 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008, a także uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt 2 Statutu, uchwala się, co następuje:
Wypracowany w roku 2008 zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto oraz uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2008 - w załącznikach do niniejszego raportu.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 roku, w skład którego wchodzą:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 455.090 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w wysokości 69.727 tys. zł,
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39.845 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 50.477 tys. zł,
5) noty wyjaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
a także Sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mennica Polska S.A. w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej opublikowano 30 kwietnia 2009 r.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2008 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny - w załącznikach do niniejszego raportu.
w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - w załącznikach do niniejszego raportu.
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Udziela się Pani Barbarze Sissons - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Pani Barbarze Sissons, z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku - w załącznikach do niniejszego raportu.
w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Udziela się Panu Leszkowi Kuli - Członkowi Zarządu Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Mennicy Polskiej S.A., Panu Leszkowi Kuli, z wykonania obowiązków
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się Panu Zbigniewowi Jakubasowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Udziela się Panu Piotrowi Sendeckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Udziela się Panu Krzysztofowi Malickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Udziela się Panu Markowi Felburowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Udziela się Panu Krzysztofowi Mikołajczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Grzybowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Udziela się Panu Witoldowi Grzybowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 16 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia Pani Ewie Sibrecht-Ośka – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku.
Udziela się Pani Ewie Sibrecht-Ośka - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska SA absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 roku do 17 marca 2008 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2008.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku.
Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku netto.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2008.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tej oceny.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Pani Barbarze Sissons, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Leszkowi Kuli, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons
Uchwały podjęte przez WZA 18 maja 2009 roku
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych 18 maja 2009 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz tekst sprawozdania z działalności - w załącznikach do raportu bieżącego nr 12/2009.
Wypracowany w roku 2008 zysk netto w wysokości 74.225 tys. zł (74.225.184,59 zł) przeznacza się:
1/ w kwocie 32.850.625,00 zł - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2/ w kwocie 41.374.559,59 zł - na kapitał zapasowy Spółki.
1. W podziale dywidendy uczestniczyć będzie 6.570.125 akcji serii A,B,C i D.
2. Wysokość dywidendy przypadającą na jedną akcję ustala się w kwocie 5,00 zł.
3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy określa się na 09 czerwca 2009 roku.
4. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 29 czerwca 2009 roku.
Uchwała w powyższym brzmieniu podjęta została większością głosów na wniosek akcjonariusza - Skarbu Państwa.
Barbara Sissons, Leszek Kula