Source: http://biznes.interia.pl/news/tresc-projektow-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,930244
Timestamp: 2018-06-18 09:58:21+00:00
Document Index: 109439824

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 32', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30']

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. - Biznes w INTERIA.PL
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.
Środa, 20 czerwca 2007 (17:51)
Likwidator Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A w likwidacji (Fundusz) podaje do wiadomości treść projektów uchwał które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku:
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu ______________.
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Likwidatora Funduszu
z działalności Funduszu w 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku oraz za okres od dnia 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu
za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji Funduszu, za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku obejmujące:
-	wprowadzenie do sprawozdania finansowego
-	bilans sporządzony na dzień 30 września 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.978.863,31 zł,
-	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący zysk netto 12.622.668,89 zł,
-	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.044.599,72 zł,
-	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 3.065.007,42 zł,
-	zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 30 września 2006 roku,
-	dodatkowe noty objaśniające.
za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku obejmujące:
-	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.421.434,72 zł,
-	rachunek zysków i strat za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 142.515,89 zł,
-	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 305.025,91 zł,
-	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 224.608,82 zł,
-	zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku,
w sprawie podziału zysku i pokrycia straty za 2006 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 12.622.668,89 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 142.515,89 zł z kapitału podstawowego Funduszu.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Beacie Baliga - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.
w sprawie udzielenia Likwidatorowi Funduszu absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Beacie Baliga - Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Konradowi Jaskóle - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Tomaszowi Zbiegieniowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Małgorzacie Popienia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Januszowi Hatali - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Kazimierzowi Jeleńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, w związku ze zbliżającym się zakończeniem likwidacji Funduszu, uchwala co następuje:
Określone w uchwale nr 11/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 lipca 2003 roku zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Funduszu zmienia się w sposób następujący:
1.	Członkowie Rady Nadzorczej Funduszu będą otrzymywali wynagrodzenie należne im z tytułu pełnionej funkcji do dnia 31 grudnia 2007 roku.
2.	Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za miesiące październik - grudzień 2007 roku zostanie wypłacone do dnia 31 października 2007 roku.
Beata Baliga - Likwidator
4%Głosów: 1153