Source: http://docplayer.it/1680616-Studio-notarile-avv-elio-bergamo-notaio-via-ennio-quirino-visconti-85-00193-roma-telefono-0696040700-www-notarius-it.html
Timestamp: 2018-01-24 12:10:09+00:00
Document Index: 175100311

Matched Legal Cases: ['art. 135', 'art. 135', 'art. 154', 'art. 144', 'art. 120', 'art. 122', 'art. 127', 'art. 154', 'art. 2346', 'art. 127', 'art. 125', 'art. 115', 'art. 115', 'art.\n15', 'art. 123', 'art. 84', 'art. 13', 'art. 23', 'art. 144', 'art. 148']

Enrico Berardino
1 Repertorio n.7036 Raccolta n.3483 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilatredici il giorno sei del mese di maggio. in Roma, Via Giovanni Giolitti n. 34, alle ore 11:00 A richiesta della Spett.le "LVENTURE GROUP - SOCIETA' PER A- ZIONI", con sede in ROMA (RM), in VIA GIOVANNI GIOLITTI n. 34, con capitale sociale di Euro ,00 (quattromilio- ninovecentonovantamila virgola zero zero) sottoscritto e ver- sato per Euro ,00 (tremilioninovecentocinquantaquat- tromila virgola zero zero), iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di ROMA al n , anche di codice fisca- le, P.IVA: , avente n. R.E.A. RM , Io sottoscritto Avv. Elio Bergamo, Notaio in Roma, con studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 85, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavec- chia, mi sono trovato ove sopra alla detta ora e giorno onde assistere, elevandone verbale, all'assemblea ordinaria degli Azionisti della detta Società. Studio Notarile Avv. Elio Bergamo Notaio Via Ennio Quirino Visconti Roma Telefono Registrato Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 il 9 maggio 2013 al n serie 1/T esatti Euro 324,00 Ho avuto la presenza del dott. PIGHINI Stefano, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1952, domiciliato per la carica, presso la sede sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. Detto comparente della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, assume la presidenza dell'as- semblea PIGHINI Stefano, il quale apre i lavori alle ore 11:15 Rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli inter- venuti e Comunica e segnala, innanzitutto che: - l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare il se- guente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio al 31 dicembre Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Relazione sulla Remunerazione. 3. Collegio Sindacale: - nomina dei componenti effettivi e supplenti; - determinazione dei compensi dei componenti. 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi Deliberazioni inerenti e conse- guenti. Comunica e segnala che: - l'avviso di convocazione - ai sensi della vigente norma- tiva, anche regolamentare - è stato pubblicato sul sito in- ternet della Società e di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul quotidiano "Il Giornale" del 21 marzo 2013; la convocazione è stata inoltre resa nota al mercato tramite diffusione in pari
2 data di apposito comunicato stampa; - non è stata richiesta l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come meglio illustrato nell'avviso di convocazione dell'assemblea; - l'assemblea in prima convocazione, indetta per il 30 a- prile 2013, alle ore 11,00, è andata deserta come risulta dal relativo verbale agli atti della Società; - per quanto concerne la verifica dei quorum: i) il capitale sociale attuale è di Euro ,00, sot- toscritto e versato, suddiviso in numero di azioni senza indicazione del valore nominale, tutte rap- presentative della medesima frazione del capitale come da articolo 5 dello Statuto della Società; ii) ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assem- blee ordinarie e straordinarie della Società; iii) prie. alla data odierna la Società non detiene azioni pro- VERIFICA DELLE DELEGHE Comunica e segnala che è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di leg- ge e di Statuto; Richiede formalmente che i partecipanti al- l'assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto. Informa che Spafid S.p.A., in persona del dott. Maurizio Ondei, Rappresentante designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finan- za, quale soggetto al quale gli aventi diritto potevano con- ferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, ha comunicato di di aver ri- cevuto n. 6 (sei) deleghe **.*.*.** Dichiara che essendo intervenuti n. 12 azionisti, rappresen- tanti in proprio o per delega n azioni ordinarie pari al 58,669% di n azioni ordinarie del capi- tale sociale con diritto di voto, l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita a termini di legge e di Statuto e può deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. Ore 11:20 **.*.*.** Comunica, informa e dà atto che: - la documentazione relativa ai diversi argomenti all'or- dine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pub- blicitari contemplati dalla disciplina applicabile; - in particolare: i) il 21 marzo 2013, sono stati messi a disposizione del pubblico i seguenti documenti: a) la relazione relativa al rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2013/2015 (terzo punto all'ordine del giorno); b) i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per
3 delega; c) il modulo per il conferimento di delega al rappresentan- te designato ex art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza"); ii) il 9 aprile 2013, sono state messe a disposizione del pubblico: a) la Relazione Finanziaria Annuale, che include il Proget- to di Bilancio di esercizio, la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del Testo U- nico della Finanza, unitamente alle relative relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e la Relazio- ne annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari (primo punto all'ordine del giorno); b) la Relazione sulla Remunerazione (secondo punto all'or- dine del giorno); c) la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013/2021 (quarto punto al- l'ordine del giorno); d) la relazione relativa al rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2013/2015 (terzo punto all'ordine del giorno); e) le tre liste di candidati alla carica di membro del Col- legio Sindacale della Società presentate dagli azionisti, contenenti le informazioni e la documentazione prevista dal- l'art. 144-octies del Regolamento Emittenti; la stessa docu- mentazione, ai sensi del citato Regolamento, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Ita- liana e nel sito internet della Società. Più precisamente, le liste sono: " la lista n. 1, presentata in data 3 aprile 2013 dall'a- zionista di maggioranza della Società, LV. EN. Holding S.p.A; " la lista n. 2, presentata in data 5 aprile 2013 dall'azionista di minoranza, Dott. Fabrizio di Luggo di Avini in nome proprio e per conto del Dott. Stefano Pighini; " la lista n. 3 presentata in data 3 aprile 2013 dall'a- zionista di minoranza, Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. in liquidazione; iii) il 23 aprile 2013, a seguito delle richieste indi- rizzate l'11 aprile 2013 da Consob a coloro che hanno presen- tato le liste n. 2 e n. 3 (pubblicate il 9 aprile 2013 sul sito internet della Società) e al Collegio Sindacale di LVen- ture Group S.p.A., sono stati messi a disposizione del pub- blico sul sito internet della Società i seguenti documenti: a) integrazione, da parte del Dott. Stefano Pighini, della dichiarazione resa il 5 aprile 2013 circa l'esistenza o l'as- senza di rapporti di collegamento con il socio di controllo della Società depositata contestualmente alla lista n. 2 per l'elezione del Collegio Sindacale; b) integrazione, da parte di Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. in liquidazione, della dichiarazione resa il 3 aprile 2013 circa l'esistenza o l'assenza di rapporti di collegamen-
4 to con il socio di controllo della Società depositata conte- stualmente alla lista n. 3 per l'elezione del Collegio Sinda- cale; c) valutazioni del Collegio Sindacale in ordine alla even- tuale sussistenza di rapporti di collegamento tra l'azionista di controllo della Società e gli azionisti che hanno presen- tato le liste di minoranza per il rinnovo del Collegio Sinda- cale, nonché precisazioni del Collegio in riferimento al ri- spetto della disciplina sulle quote di genere. - la Società ha provveduto a dare pubblicità al mercato dei suddetti depositi tramite diffusione di appositi comuni- cati stampa. **.*.*.** Comunica, informa e dà atto che - secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dal- le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo U- nico della Finanza e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale: AZIONISTA N. AZIONI % SUL CAPITALE 1 LV. EN. Holding S.r.l ,763% 2 Dott. Pighini Stefano ,048% 3 Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. in Liquidazione ,554% - l'elenco nominativo dei partecipanti, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti delegati, del numero di azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatore e u- sufruttuari, completo di tutti i dati richiesti dalle appli- cabili disposizioni di legge, sarà disponibile all'ingresso in sala non appena stampato e verrà allegato al verbale della presente Assemblea (ALL. "A") quale parte integrante dello stesso. **.*.*.** Dà atto che alla Società non consta l'esistenza di accordi concernenti patti parasociali previsti dall'art. 122 del Te- sto Unico della Finanza, concernenti le azioni di LVenture Group S.p.A.. Comunica che la Società non è soggetta all'attività di dire- zione e coordinamento da parte di altre società. **.*.*.** Informo che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a me medesimo, sono presenti i Signori: CONSIGLIERE CARICA PRESENTE ASSENTE Dott. Stefano Pighini Presidente x Dott. Luigi Capello nato a Roma (RM) il 14 luglio 1960 Amministratore x Dott. Paolo Cellini nato a Roma (RM) il 20 agosto 1958 Amministratore X Dott.ssa Maria Giuseppina Lilli, nata a Roma (RM) il 30 giu-
5 gno 1952; Amministratore X Dott. Roberto Magnifico nato a Roma (RM) il 12 aprile 1959 Amministratore x Dott.ssa Livia Amidani Aliberti nata a Roma (RM) il 15 luglio 1961 Amministratore x Avv. Laura Pierallini nata a Massa Marittima (GR) il 17 giu- gno 1960, Amministratore X Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: NOME CARICA PRESENTE ASSENTE Dott. Ernesto Podestà nato a Genova (GE) il 5 agosto 1960 Presidente Dott. Pietro Pongiglione nato a Genova (GE) il 15 aprile 1958 Sindaco Effettivo X Dott. Ugo Brunoni nato a Genova (GE) il 5 agosto 1969 Sindaco Effettivo X Hanno giustificato la loro assenza gli Amministratori, dott.ssa Lilli, dott. Cellini, Avv. Pierallini_ ed i Sindaci effettivi dott. Pongiglione e dott Brunoni **.*.*.** Comunica che per consentire la partecipazione al dibattito di tutti i presenti che lo desiderino, avvalendosi dei poteri di legge e di Statuto, determino in 10 minuti la durata massima degli interventi, precisando che le risposte verranno rese u- nitariamente al termine degli interventi. La durata di even- tuali repliche viene fissata in 5 minuti. Precisa che gli azionisti che volessero prendere la parola dovranno prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome. Raccomanda sin d'ora a tutti i presenti interventi chiari, concisi e attinenti alle materie all'ordine del giorno di tutti i presenti all'assemblea. Informa che - lo svolgimento dell'assemblea viene audio-video regi- strato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata; viceversa, ricordo che non sono consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte degli inter- venuti; - ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti al- l'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclu- sivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assem- bleari e societari obbligatori; - per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e col- laboratori della Società: il tecnico Claudio Berrettoni, la collaboratrice dott.ssa Isabella Salce. E' altresì presente x
6 Alfredo Di Napoli, socio non registrato, ma interviene quale invitato; dott. Giovanni Gazzola, quale ospite; al tavolo sono presenti: Segretario del CDA Alberto Ferrari di Collesape, ed il CFO Francesca Bartoli - non è presente il rappresentante responsabile della società incaricata della revisione contabile della Società **.*.*.** MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, illustra brevemente le modalità operative di svolgimento delle votazioni. Ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, (ovvero più schede in caso di rappresen- tanza per delega di altri soci). Prega gli intervenuti, in proprio o per delega, nel limite del possibile di non abbandonare la sala fino a quando le o- perazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non saranno comunicate e terminate. Prega coloro che comunque si dovessero assentare nel corso dell'assemblea di farlo constatare al personale addetto ri- consegnando la scheda di partecipazione all'assemblea; la procedura rileverà l'ora di uscita e di rientro. Segnala altresì che, nel caso di rilascio di più schede a u- nico delegato, la procedura considererà automaticamente usci- to ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede; nel caso di rientro in sala, gli azionisti interessati dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza. Segnala che prima della votazione si darà atto degli azioni- sti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione. La vo- tazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o che si astengano di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega. In caso di complessità nella rilevazione delle vota- zioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti. **.*.*.** Ricorda che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichia- razioni di commento. **.*.*.**
7 Passando agli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa che, poiché per ogni punto in discussione la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data della riunione, ne ometterà la lettura. **.*.*.** DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA Comunica che sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter, Testo Unico Della Finanza da parte dell'azionista D&C Governance S.r.l. e dell'azionista Carlo Fabris: di esse verrà data lettura, con le relative risposte, prima dell'apertura della discussione sul primo punto all'or- dine del giorno. **.*.*.** Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea "1. Bilancio al 31 dicembre Deliberazioni inerenti e conseguenti". Ometto la lettura del progetto di bilancio, della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché della Relazione Collegio Sindacale, precisando che è stato riscon- trato un mero errore di calcolo con riferimento alle colonne 4, 5 e 6 della tabella di pagina 7 della Relazione sulla ge- stione. Tale tabella è stata corretta come da errata corrige inserita nel fascicolo di Bilancio distribuito oggi ai presenti e pubblicata sul sito internet della Società. Al ri- guardo si precisa che i suddetto errore non riguarda i dati di Bilancio , che sono corretti, ma soltanto la va- riazione comparativa tra i risultati dei due esercizi; Passa la parola alla dott.ssa Bartoli che, Illustra le voci più significative del bilancio e fa presente che: Il Bilancio al 31 dicembre 2012 che sottoponiamo alla Vostra approvazione registra una perdita di esercizio di ( nel 2011). All'Assemblea Straordinaria del 29 dicembre 2012 è stata presentata la situazione patrimoniale ed economica al 30 settembre 2012 che presentava una perdita di , e in tale sede è stato deliberato di: - di ridurre il capitale sociale della società da ad , senza annullamento delle azioni esistenti, a copertura, per pari importo, di parte delle perdite, modificando conseguentemente lo statuto; - di coprire le perdite residue mediante utilizzo, per pari importo, della riserva da sovraprezzo che verrà a costituirsi a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato in pari data per complessivi
8 Al fine della copertura delle perdite pregresse è stata costituita una "Riserva da riduzione capitale sociale" per e, dopo l'approvazione del presente Bilancio si provvederà a coprire le perdite con la summenzionata riserva fino a concorrenza della riserva stessa e per la restante parte (pari a ) con la "Riserva sovrapprezzo azioni" costituita a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale. Operazione che si è conclusa il 4 marzo 2013 con l'integrale sottoscrizione e versamento per un controvalore complessivo pari ed (mediante emissione di n nuove azioni ordinarie). Il risultato negativo del 2012 è da attribuire principalmente alla svalutazione del credito vantato dalla Società nei confronti di Hiram S.r.l., derivante dalle difficoltà incontrate relativamente all'incasso del corrispettivo inerente alla cessione da parte della Società della partecipazione in Solux S.p.A. Rispetto alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2012, approvata dall'assemblea del 'del 29 dicembre 2012, il conto economico registra una maggiore perdita pari ad , derivante unicamente dai costi connessi alla quotazione e alla remunerazione degli Organi Sociali. Nel Bilancio 2012 non sono state accantonate imposte antici- pate. Il patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2012 è nega- tivo per Non risultano debiti verso banche a breve e a lungo termine. Informa, inotre, che ai sensi della comunicazione Consob numero DAC/RM/ del 18 aprile 1996, che la società di revisione Mazars Spa ha impiegato n. 96 ore per la revisione del progetto di Bilancio per un compenso di Euro Il presidente, Passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Ernesto Podestà richiedendogli di illustrare sinteticamente la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio d'esercizio della Società. Il Dott. Podestà illustra brevemente le conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale: Per quanto riguarda il Bilancio di esercizio, si segnala quanto segue:
9 " II Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla società di revisione, l'osservanza delle norme di legge che ne regolano la forma- zione, l'impostazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione, degli schemi di Bilancio adottati e dei principi contabili, descritti nelle Note al Bilancio e della Relazione sulla gestione della Società. " La Società adotta, come per i precedenti esercizi, i principi contabili internazionali per il Bilancio individuale. " In applicazione della Delibera Consob n /2006 sono espressamente indicati negli schemi di Bilancio gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla situazione patrimonia- le-finanziaria e sul conto economico. " Nella Nota al Bilancio di esercizio sono riportate le informazioni previste dai Principi contabili interazionali in merito alla riduzione di valore delle attività. II Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di sottoporre la Società alla procedura d'impairment test sulla base delle prescrizio- ni del Principio IAS 36 non detenendo più alcuna partecipazione. " II Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Di- rigente preposto alla redazione dei documenti contabili so- cietari hanno rilasciato l'attestazione, ai sensi dell'art ter del Regolamento Consob n /1999 e dell'art. 154-bis commi 3 e 4 del D.Lgs. 58/1998. " II Bilancio risponde ai fatti ed informazioni di cui il Collegio Sindacale e venuto a conoscenza nell'ambito dell'e- sercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di controllo ed ispezione. " II Bilancio evidenzia un patrimonio netto negativo di e registra una perdita d'esercizio di , tuttavia l'assemblea straordinaria del 29 dicembre 2012 ha deli- berato la riduzione del capitale sociale da ad , senza annullamento di azioni, a parziale copertura delle perdite maturate sino a tale data nonché la copertura delle perdite residue mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni originata in seguito alla delibera di au- mento del capitale sociale per complessivi , com- prensivi di sovrapprezzo. " La Relazione sulla gestione risponde ai requisiti di legge ed è coerente con i dati e le risultanze del bilancio; essa fornisce informativa sull'attività della società e sulle operazioni infra-gruppo e con parti correlate, nonché sul processo di adeguamento dell'organizzazione societaria ai principi di governo societario, in coerenza con il Codice di autodisciplina delle società quotate. Essa riporta l'informa- tiva sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, che hanno avuto impatto sul Bi- lancio 2012 e, in particolare: o sul perfezionamento, in data 4 Marzo 2013, dell'aumento
10 di capitale deliberato il 29 Dicembre 2012, che ha raccolto la sottoscrizione del 100% della azioni offerte, per un controvalore complessivo di A seguito dell'operazione di aumento del capitale sociale è cambiato l'azionista di riferimento della Società; o sull'approvazione del nuovo Piano Industriale per il quinquennio ' ', da parte del Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 16 gennaio La società di revisione ha rilasciato, in data 5 Aprile 2013 la relazione ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. 27, , n.39 dalla quale non emergono rilievi di sorta e risulta che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e cor- retto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa di LVenture Group S.p.A. Per quanto contenuto nella presente, il Collegio Sindacale, condividendo quanto evidenziato dal revisore contabile Mazars S.p.A., ritiene appropriata la redazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 sul presupposto della continuità aziendale. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio Sindacale non ha osservazioni da formulare in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012 e alla proposta del Consiglio di Amministrazione per la copertura della perdita d'esercizio. Il presidente Riprende la parola e da lettura della proposta di delibera PROPOSTA DI DELIBERA "Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione". "L'Assemblea degli azionisti: " preso atto della Relazione del Consiglio di Amministra- zione; " preso atto della Relazione del Collegio Sindacale; " preso atto della Relazione della Società di Revisione; " esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2012, che chiude con una perdita di esercizio di Euro ,00 (che ammon- tava a Euro ,00 al 31 dicembre 2011); " dato atto che l'assemblea del 29 dicembre 2012 ha deli- berato di ridurre il capitale sociale della Società da Euro ,00 ad Euro ,00, senza annullamento delle a- zioni esistenti, a copertura, per pari importo, di parte del- le perdite maturate dalla Società, modificando conseguente- mente lo statuto. delibera a) di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che evidenziano una perdita di esercizio di Euro
11 ,00, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti; b) di coprire le perdite di esercizio, anche in esecuzione di quanto deliberato nel corso dell'assemblea del 29 dicembre 2012: 1) quanto ad Euro ,00, mediante l'integrale utilizzo della "Riserva da riduzione di capitale sociale"; 2) quanto ad Euro ,00, mediante l'utilizzo della "Riserva di sovrapprezzo azioni" creatasi a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato il 29 dicembre **.*.*.** Fa leggere al segretario di Consiglio Alberto Ferrari, prima di aprire la discussione, le "domande pervenute prima del- l'assemblea" dagli azionisti D&C Governance S.r.l. e Carlo Fabris e le relative risposte: AZIONISTA D&C GOVERNANCE S.R.L. Risponde, dunque, alle domande poste dall'azionista D&C Go- vernance S.r.l. prevenute via mail in data 27 aprile 2013, come da procedura indicata nell'avviso di Convocazione. 1. È stata presa in considerazione l'ipotesi di strumenti finanziari di raccolta dei capitali ex art comma 6? Risposta: come indicato nella Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari la Società non ha e- messo strumenti finanziari ex art. 2346, comma 6, c.c., né ad oggi sono state effettuate valutazioni al riguardo. 2. Quante sono state le deleghe inviate al Rappresentante Designato? Risposta: come indicato in apertura dei lavori, il numero di deleghe inviate al Rappresentante Designato Spafid S.p.A. è Quale è il costo del Rappresentante Designato? Risposta: il corrispettivo pattuito con Spafid S.p.A. per le attività di Rappresentante Designato ammonta ad Euro 1.000,00 oltre IVA. 4. La Società è dotata di procedure per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffu- sione dei comunicati e delle informazioni al pubblico? Risposta: la Società è dotata delle suddette procedure (come indicato nella Relazione annuale sul governo societario e su- gli assetti proprietari), disponibili sul sito internet della Società. 5. La Società è dotata di Procedura di report sulle opera- zioni significative da parte delle società controllate? Risposta: ad oggi la Società non controlla alcuna società. 6. Quale è l'ultima volta in cui le procedure per la ge- stione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pub- blico e quelle di report sulle operazioni significative da
12 parte delle società controllate sono state sottoposte a test di adeguatezza? Risposta: la Società intende revisionare nel corso del 2013 le procedure sopra indicate anche per tenere conto delle in- tervenute modifiche all'assetto proprietario rispetto al mo- mento in cui queste sono state a suo tempo adottate. 7. Quanti soci hanno inviato domande nella fase pre-assembleare? Risposta: come indicato in apertura dei lavori, sono state formulate domande prima dell'assemblea da parte degli azioni- sti D&C Governance e Carlo Fabris. 8. La Società ha fornito risposte prima dell'assemblea? e se no perché? Risposta: l'art. 127-ter TUF consente alla Società di rispon- dere nel corso dell'assemblea. 9. Il Sito Internet istituzionale al momento non è partico- larmente userfriendly nel reperimento delle informazione, è intenzione della Società aggiornare la struttura del sito in- ternet? Risposta: la Società, al fine di migliorarne la consultazio- ne, sta completando l'integrale revisione del sito internet, che a breve sarà disponibile. 10. Come mai non esiste una sezione dedicata alle Assemblee dove reperire tutti i documenti relativi all'assemblea convo- cata? Risposta: tutti i documenti sono correttamente pubblicati nel sito internet della Società nelle sezioni investor relation e/o corporate governance. La versione aggiornata del sito in- ternet prevede un'area dedicata alle assemblee. 11. Come mai non esiste una sezione del sito internet con i riferimenti dei componenti degli organi sociali ed i loro curricula (best practices consolidata tra le società quotate italiane)? Risposta: i riferimenti dei componenti degli organi sociali ed i loro curricula sono stati pubblicati il 6 dicembre 2012 nella sezione Notizie e Comunicati/2012 (http://www.lventuregroup.com/wp-content/uploads/2012/12/docume nti-e-dichiarazioni-dei-candidati-al-cda.pdf). 12. Con riferimento alle informazioni contenute sul sito in- ternet, come è garantita la catena di responsabilità fino al Cda per le informazioni contenute nel sito (ex art. 125-quater TUF)? Risposta: le informazioni presenti nel sito internet vengono monitorate dal Consiglio di Amministrazione e, per esso, dal- l'amministratore Delegato, mediante ordinari rapporti con la funzione di Investor Relation affidata al Dott. Andrea Mante- ro. 13. Quali sono i livelli di certificazione della correttezza delle informazioni sul sito? Risposta: la correttezza delle informazioni riportate sul si-
13 to internet viene verificata nell'ambito delle attività ordi- narie della Società. 14. I comunicati stampa sono approvati dal CdA? chi è re- sponsabile del contenuto? Risposta: i comunicati stampa vengono approvati dall'ammini- stratore Delegato in conformità alle relative procedure, di- sponibili sul sito internet della Società. 15. Quali sono le risorse adibite dalla Società per la ge- stione dei rapporti con gli azionisti al di là del canale e- mail/fax/telefono all'investor relator? Risposta: la risorsa adibita alla gestione dei rapporti con gli azionisti è l'investor Relator. 16. Ha la Società valutato l'opportunità di sostenere la formazione di un'associazione piccoli azionisti o un club de- gli azionisti (non dipendenti) volto alla condivisione delle informazioni con e tra i soci retail? Risposta: al momento non è stata fatta alcuna valutazione in tal senso. 17. Quali sono i meccanismi esistenti nella struttura societaria che sostengono l'equilibrio tra i generi e le pari op- portunità di accesso a ruoli direzionali in aggiunta rispetto alle eventuali norme statutarie relative alla composizione degli organi amministrativi e di controllo? Risposta: in considerazione delle attuali dimensioni della Società non sono stati adottati su base volontaria dalla Società i meccanismi sopra indicati. La Società ha adeguato lo Statuto alle previsioni di cui alla Legge n. 120/ Quale è il budget di spesa assegnato al comitato di con- trollo interno ed all'internal auditor per l'espletamento delle loro funzioni? Risposta: come indicato nella Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari (par Responsabile della funzione di internal audit) il Consiglio di Amministrazione non ha nominato un responsabile della funzione di internal audit né un comitato di controllo interno in considerazione delle ridotte dimensioni e complessità della Società. 19. La Società ha adottato un Modello Organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001? Risposta: come indicato nella Relazione sul governo societa- rio e sugli assetti proprietari (par Modello Organizza- tivo ex D.Lgs 231/2001), il 2 maggio 2010 il Consiglio di Am- ministrazione ha adottato un modello di organizzazione e ge- stione disponibile sul sito internet della Società. 20. Se sì, l'ultimo aggiornamento del modello è stato affi- dato a consulente esterno? Risposta: come indicato nella Relazione sul governo societa- rio e sugli assetti proprietari (par Modello Organizza- tivo ex D.Lgs 231/2001) il 29 dicembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire mandato all'ammi- nistratore Delegato affinché, anche attraverso specifico in-
14 carico a consulenti esterni, si proceda a un approfondito e- same del Modello Organizzativo, i cui esiti verranno sottopo- sti al Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di Vigilanza? Risposta: come indicato nella Relazione sul governo societa- rio e sugli assetti proprietari (par Modello Organizza- tivo ex D.Lgs 231/2001) il 27 gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato per la durata di un anno un nuovo Organismo di Vigilanza, in forma monocratica, nella persona del Dott. Alessandro Kaiser. Il 15 febbraio 2013 è stato ri- nominato l'organismo di Vigilanza, conferendo l'incarico al Dott. Francesco Saverio Giusti. 22. Se si, quali sono i punti salienti dell'attività del- l'odv nel corso dell'esercizio 2012? Risposta: l'unico punto saliente dell'attività dell'organismo di Vigilanza nell'esercizio 2012 si riferisce all'aggiorna- mento del Modello, che, come anticipato, è in corso. 23. Quante operazioni con parti correlate non sono state soggette alle procedure previste per Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza ai sensi dei limiti di esclusione stabili- ti dal regolamento Consob? Quale è stato l'oggetto dell'ope- razione e la controparte correlata? Risposta: nel 2012 non sono state poste in essere operazioni con parti correlate. 24. Quante richieste di informazioni ex art. 115 D.Lgs 58/1998 da parte di Consob sono state ricevute dalla Società nel corso dell'esercizio? Quale è stato l'oggetto della ri- chiesta? Risposta: con riferimento all'operazione di aumento del capi- tale sociale deliberato nel corso dell'assemblea del 29 dicembre 2012 la Consob ha richiesto alcuni chiarimenti ai sen- si dell'art. 115 del Testo Unico della Finanza che sono stati forniti dalla Società con la nota integrativa pubblicata sul sito internet della Società. 25. Perché Il Consiglio di amministrazione e/o il collegio Sindacale non ritengono di proporre all'assemblea dei soci u- n'azione di responsabilità nei confronti degli ex-amministratori per la cessione pro soluto di un credito di circa 1,4 milioni vantati verso Hiram S.r.l. (parte correlata di Le Buone Società) per la modesta cifra di 300 mila euro? Risposta: dell'operazione di cessione di Solux S.p.A. e delle connesse criticità riscontrate per l'incasso del corrispetti- vo dovuto è stata fornita esauriente informativa al mercato mediante appositi comunicati disponibili sul sito internet della Società. La soluzione adottata è stata ritenuta adegua- ta all'interesse sociale, anche in considerazione della dif- ficoltà economica del debitore Hiram S.r.l., che a giugno 2012 ha comunicato l'assenza di continuità aziendale e convo- cato i propri soci per assumere le delibere di cui all'art.
15 2447, c.c.. Attualmente tale società ha in corso una procedu- ra di ammissione a concordato. AZIONISTA CARLO FABRIS Rispondo, dunque, alle domande poste dall'azionista Fabris prevenute via mail in data 28 aprile 2013, come da procedura indicata nell'avviso di Convocazione. 1. Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre Deliberazioni inerenti e conseguenti. a) Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiret- ti. Risposta: circa Euro (IVA inclusa) comprensivi del cor- rispettivo del Notaio per le attività di verbalizzazione, dei costi di pubblicazione dell'avviso di convocazione sul quotidiano Il Giornale, di allestimento della sala e per la predi- sposizione dei materiali assembleari. b) Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisio- ne per la firma delle dichiarazioni fiscali. Risposta: l'incarico conferito alla Società di revisione Ma- zars S.p.A. non prevedeva un compenso ulteriore e separato per le dichiarazioni fiscali. Con riferimento all'incarico alla Società di Revisione Baker e Tilly si fa rinvio alla proposta del Collegio Sindacale sul punto. c) A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di revisione? Risposta: Euro 1.584,00 oltre IVA. d) A riguardo della cessione della partecipazione in Solux S.p.A. e al credito vantato per detta cessione verso Hiram srl, prima di accettare la soluzione di cessione del credito pro soluto per soli euro è stata valutata l'altra op- zione di riavere la Solux S.p.A.? Risposta: si richiama la risposta alla domanda n. 25 posta dall'azionista D&C Governance. Il riacquisto della partecipa- zione non è stato preso in considerazione tenuto conto anche dei risultati negativi che emergono dal Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di Solux S.p.A.. e) Indebitamento minimo, massimo e medio sia come capogrup- po che gruppo. Risposta: preciso che la Società non è parte di alcun gruppo. Nel 2012 la Società non ha fatto ricorso all'indebitamento. f) Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso sia passivo che attivo, a livello di capo gruppo e di gruppo, cioè cause intentate contro la Società e dalla Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA. Risposta: la Società non è parte di alcun gruppo societario e non è parte di contenzioni né attivi né passivi. g) Un aggiornamento, sempre a livello di capo gruppo che di gruppo, sul contenzioso fiscale. Qual è l'anno fiscalmente definito? Risposta: La Società non ha in essere contenziosi fiscali.
16 L'ultimo anno fiscalmente definito è il DISCUSSIONE Il Presidente Apre la discussione, raccomandando di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che intendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 minuti. Al termine delle domande e risposte, e delle eventuali repli- che la cui durata è fissata in 5 minuti, sarà possibile for- mulare dichiarazioni di voto. **.*.*.** **.*.*.** DOMANDE DEGLI AZIONISTI E RISPOSTE DOTT. BRAGHERO: ESPONE GLI ASPETTI POSITIVI DELLA ATTIVITA' DELLA SOCIETA', IN PARTICOLARE LA VISIBILITA' OTTENUTA DALLA SOCIETA' SUI MEDIA PER LA PROPRIA ATTIVITA', LAMENTANDO TUT- TAVIA ALCUNE DIFFICOLTA' NELLA CONSULTAZIONE DEL SITO INTER- NET DELLA SOCIETA'. SI DUOLE DEL FATTO DELLA MANCANZA DI UNA ILLUSTRAZIONE CONCRETA DELLA ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E DEI PROGETTI FUTURI, CHIEDENDO SPECIFICA RISPOSTA IN MERITO. OS- SERVA CHE NELLA DOCUMENTAZIONE DISTRIBUITA NON È PRESENTE LA RELAZIONE DI CUI ALL'ART. 125 TER 1 COMMA TUF, CHE AVREBBE DOVUTO CONTENERE LE PROPOSTE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ED IN PARTICOLARE CIRCA LA COPERTURA DELLE PERDITE. CONCORDA SUL COME LA SOCIETÀ ABBIA RISPOSTO ALLE DOMANDE PER- VENUTE PRECEDENTEMENTE ALL'ASSEMBLEA E PROPONE, PER LE PROS- SIME ASSEMBLEE, DI DARE RISPOSTE PIÙ SINTETICHE; INVITA A RI- FLETTERE SUL CLUB DEGLI AZIONISTI, DI CUI ALLA PRECEDENTE DO- MANDA DI UN AZIONISTA, PRIMA DI DAR EVENTUALMENTE VIA A TALE OPERAZIONE; CHIEDE UN CHIARIMENTO SULLA VOCE "PERDITE FISCA- LI" DI CUI A PAG. 23 DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILAN- CIO ED IN PARTICOLARE SE GLI ANNI FISCALI 2006 E 2007 VADONO O MENO CONSIDERATI SI RAMMARICA PER COME SI SIA CONCLUSA LA VICENDA SOLUX E CHIEDE CHIARIMENTI IN MERITO IL PRESIDENTE SOSPENDE ALLE ORE 12:15 L'ASSEMBLEA PER POTER PROCEDERE ALLA PREPARAZIONE DELLE RISPOSTE RIAPERTA L'ASSEMBLEA, ALLE ORE 12:30 IL PRESIDENTE PASSA LA PAROLA ALL'A.D, LUIGI CAPELLO CHE FORNISCE LE SEGUENTI RISPO- STE: QUANTO AI PROGRAMMI FUTURI, SI FA RIFERIMENTO E SI RINVIA A QUANTO INDICATO ALLE PAG. 12 E 13, NELLA SEZ 9 " EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE" DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRA- TORI SUL BILANCIO QUANTO ALLE RELAZIONI EX ART. 125 TER FA PRESENTE LE STESSE SONO STATE MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO AI SENSI DI LEG- GE E CHE È STATA REDATTA UNA RELAZIONE SU OGNI PUNTO ALL'OR- DINE DEL GIORNO QUANTO AL SITO INTERNET, FA PRESENTE CHE LA SOCIETÀ CONTA DI AVERE, ENTRO FINE MESE UN SITO MAGGIORMENTE USERFRIENDLY
17 QUANTO ALLE PERDITE PREGRESSE, IL PRESIDENTE DÀ LA PAROLA AL CFO DOTT.SSA BARTOLI, CHE FA PRESENTE CHE LE STESSE SONO STA- TE RIPORTATE A MERO TITOLO INFORMATIVO, E FA PRESENTE CHE SULLA BASE DELLA NORMATIVA ATTUALE NON OPERA PIÙ LA PRESCRI- ZIONE QUINQUENNALE PER L'ULTIMA DOMANDA CIRCA LA SOLUX, RISPONDE ALBERTO FERRARI ASSERENDO CHE NEL COMUNICATO DEL 31/12/2011, IL CDA DI LE BUONE SOCIETÀ SPA, TENUTOSI IN PARI DATA, HA DELIBERATO - A SEGUITO DI COMUNICAZIONE RICEVUTA DALLA HIRAM SPA, NELLA QUA- LE LA STESSA DICHIARA DI NON ESSERE IN GRADO, A CAUSA DEL RALLENTAMENTO DEL PIANO DI DISMISSIONI IMMOBILIARI CAUSATO DALLA CRISI DEL MERCATO DI RIFERIMENTO, DI PROVVEDERE AL PA- GAMENTO DEL DEBITO NEL TERMINE PREVISTO DEL 31 DICEMBRE DI PROCEDERE ALL'ESCUSSIONE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE RI- LASCIATE DA PARTE DI COFITALIA CONFIDI SOC. COOP. PER AZIONI. COME EVIDENZIATO NELLA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2012, "LA SOCIETÀ GARANTE COFITALIA NON HA ONORATO LE GARAN- ZIE RILASCIATE, E PERTANTO GLI AVVOCATI DELLA SOCIETÀ HANNO PREDISPOSTO GLI OPPORTUNI ATTI ANCHE PRESSO GLI ORGANISMI DI CONTROLLO (BANCA D'ITALIA) CHIUSURA DISCUSSIONE Nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discus- sione sul primo punto all'ordine del giorno. Comunica che in questo momento sono presenti n. 12 azionisti portatori in proprio o per delega di n azioni ordinarie, pari al _58,669% del capitale sociale avente di- ritto di voto (ore 12:35); VOTAZIONE rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invito a non abbando- nare la sala prima del termine della votazione; mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura. Prega chi è favorevole di alzare la mano. Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il pro- prio nominativo ed il numero di azioni. Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il pro- prio nominativo ed il numero di azioni. Dichiaro che la pro- posta è approvata a maggioranza, con il voto favorevole di n azioni (pari al 98,289% dei presenti) ed il voto contrario di n azioni (pari all'1,711% dei pre- senti) e nessun astenuto, come da documento che si allega al presente atto sotto la lettera "AA"*.*.*.** Passando alla trattazione secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, "2. Relazione sulla remunerazione" omette la lettura della Relazione sulla remunerazione e dà
18 lettura della PROPOSTA DI DELIBERA "Signori Azionisti, Vi invitiamo ad approvare la seguente deliberazione". "L'Assemblea degli azionisti, - preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni, ed alle indicazioni contenute nel- l'art. 84-quater introdotto dalla Consob nel Regolamento E- mittenti con delibera n del 23 dicembre 2011; - esaminata in particolare la "sezione prima" relativa alla politica della Vostra Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica; - avuto riguardo al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce; delibera in senso favorevole sulla "Sezione prima" della Relazione sulla Remunerazione e, in particolare, di determinare, con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2013 in complessivi euro ,00 (sessantamila/zerozero) il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2013, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'eser- cizio dell'incarico. **.*.*.** DISCUSSIONE Apro la discussione, raccomandando di svolgere interventi at- tinenti al punto in trattazione e ricordando a coloro che in- tendessero prendere la parola di prenotarsi, di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo e che il periodo a disposizione di ciascun oratore è determinato in 10 minuti. Al ter- mine delle domande e risposte, e delle eventuali repliche la cui durata è fissata in 5 minuti, sarà possibile formulare dichiarazioni di voto. **.*.*.** CHIUSURA DISCUSSIONE Nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa la discus- sione sul secondo punto all'ordine del giorno. Comunica che in questo momento sono presenti n. 12 azionisti portatori in proprio o per delega di n azioni ordinarie, pari al 58,669% del capitale sociale avente diritto di voto (ore 12:40); rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbando- nare la sala prima del termine della votazione; mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura. VOTAZIONE Prega chi è favorevole di alzare la mano.
19 Prega chi è contrario di alzare la mano, comunicando il pro- prio nominativo ed il numero di azioni. Prega chi si astiene di alzare la mano, comunicando il pro- prio nominativo ed il numero di azioni. Dichiaro che la pro- posta è approvata a maggioranza, con il voto favorevole di n azioni (pari al 98,289% dei presenti), nessun voto contrario e con l'astensione di n azioni (pari all'1,711% dei presenti), come da documento che si allega al presente atto sotto la lettera "BB". Passando alla trattazione terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea "3. Collegio Sindacale: nomina dei componenti effettivi e supplenti; determinazione dei compensi dei componenti". INFORMAZIONI PRELIMINARI Segnala che " con riferimento alla procedura di nomina dei sindaci ed ai relativi diritti degli azionisti è stata data agli azioni- sti e al pubblico ogni necessaria indicazione attraverso la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e della relazione del Consiglio di amministrazione relativa al rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2013/2015. " con riferimento alle novità introdotte dalla legge 120 del 2011 in riferimento all'equilibrio tra i generi, il Con- siglio di Amministrazione ha richiesto agli azionisti di pre- sentare le liste prevedendo candidati del genere meno rappresentato da inserirsi nell'ordine progressivo della lista in modo tale che, nel rispetto delle altre regole di composizio- ne del Collegio Sindacale previste dalla legge e dal presente Statuto, almeno un terzo dei membri del Collegio Sindacale che verrà nominato faccia parte del genere meno rappresentato. Precisa che in analogia a quanto stabilito dallo Statuto per la nomina dei consiglieri indipendenti (art. 13), qualora la quota di un terzo non risulti rispettata per effetto della combinazione delle varie liste presentate, si ricorrerà allo "scorrimento", per cui risulterà nominato il candidato appar- tenente al genere meno rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato appartenente al genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuno ottenuto. DEPOSITO DOCUMENTAZIONE Comunica che: " con le modalità e nei termini previsti dall'art. 23 del- lo Statuto sociale e della vigente disciplina, anche regola- mentare, nonché in conformità alle disposizioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, sono state depositate presso la sede sociale tre liste di candidati; " unitamente alle liste è stata depositata tutta la docu- mentazione richiesta dalla vigente disciplina di legge e dal- lo Statuto;
20 " come già anticipato in apertura dei lavori Assembleari, la Società ha provveduto a dare pubblicità alle liste presen- tate in conformità a quanto previsto dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti. Informa, in particolare, che in data 9 aprile 2013, la So- cietà ha diffuso un comunicato stampa con il quale è stata data notizia: " dell'avvenuta presentazione, entro i termini previsti, di tre liste di candidati, rispettivamente da parte: " dell'azionista di maggioranza LV. EN. Holding S.r.l.; " dell'azionista di minoranza Dott. Fabrizio di Luggo di Avini (in nome proprio e per conto del Dott. Stefano Pighi- ni); e " dell'azionista di minoranza Ligure Mobiliare S.p.A. in liquidazione; " della messa a disposizione del pubblico - lo stesso 9 a- prile presso la sede sociale, Borsa Italiana e il sito internet della Società, delle informazioni e della documenta- zione depositata dagli azionisti unitamente alle liste ai sensi della vigente normativa; Segnala che: " gli azionisti di minoranza che hanno presentato le liste di candidati hanno reso le dichiarazioni relative all'insus- sistenza di rapporti di collegamento di cui agli art. 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza; " tutti i candidati alla carica di Sindaco hanno dichiara- to di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previ- sti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e di ricoprire, qualora nominati, un numero di incarichi compati- bile con quanto stabilito in proposito da Consob. Segnala, inoltre, che il 23 aprile 2013, a seguito delle richieste indirizzate l'11 aprile 2013 da Consob a coloro che hanno presentato le liste n. 2 e n. 3 e al Collegio Sindacale di LVenture Group S.p.A., sono stati messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società i seguenti documenti: " integrazione, da parte del Dott. Stefano Pighini, della dichiarazione resa il 5 aprile 2013 circa l'esistenza o l'as- senza di rapporti di collegamento con il socio di controllo della Società depositata contestualmente alla lista n. 2 per l'elezione del Collegio Sindacale; " integrazione, da parte di Istituto Ligure Mobiliare S.p.A. in liquidazione, della dichiarazione resa il 3 aprile 2013 circa l'esistenza o l'assenza di rapporti di collegamen- to con il socio di controllo della Società depositata conte- stualmente alla lista n. 3 per l'elezione del Collegio Sinda- cale; " valutazioni del Collegio Sindacale in ordine alla even- tuale sussistenza di rapporti di collegamento tra l'azionista di controllo della Società e gli azionisti che hanno presen- tato le liste di minoranza per il rinnovo del Collegio Sinda-