Source: https://www.etteplan.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus
Timestamp: 2020-03-30 04:21:56+00:00
Document Index: 24612691

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Hallitus | Etteplan
Takaisin Hallinnointi-osioon
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät yrityksen strategiaa, investointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset.
Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointia kirjallisen työjärjestyksen ohjaamaan työskentelyään. Hallituksen työjärjestys täydentää Suomen osakeyhtiölain säännöksiä ja yhtiön yhtiöjärjestystä.
Hallituksen työjärjestys: Hallituksen_tyojarjestys.pdf
Hallitus kokoontuu niin usein kuin sen velvoitteiden asianmukainen täyttäminen vaatii. Tilikaudella 2019 hallitus piti yhteensä 11 kokousta, joista kaksi oli puhelinkokouksia ja yksi sähköpostikokous. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Cristina Andersson, Matti Huttunen, Robert Ingman, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen kaikkiin kokouksiin, Patrick von Essen yhteen kokoukseen. Hallituksen jäsenten lisäksi yhtiön toimitusjohtaja osallistui kokouksiin hallituksen sihteerinä.
Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Hallitus määrittää arvioinnissa käytettävät kriteerit. Arviointi toteutetaan sisäisenä itsearviointina. Arvioinnin tulokset käsitellään hallituksessa.
Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Etteplan Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta laatii yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäseniksi. Jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa ja yhtiön internetsivuilla.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitaan vuoden toimikaudeksi kerrallaan.
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2019 valitsi hallituksen jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt:
Robert Ingman (s. 1961), puheenjohtaja, toimitusjohtaja Ingman Group Oy Ab, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri, 16 540 000 osaketta
Cristina Andersson (s. 1959), yrittäjä / liikkeenjohdon konsultti Develor Productions Oy, kauppateknikko MKT, 200 osaketta
Matti Huttunen (s. 1967), COO Rolling Stock, PKC Group Oyj, insinööri, ei omistusta
Leena Saarinen (s. 1960), hallitusammattilainen, elintarviketieteiden maisteri, 1 138 osaketta
Mikko Tepponen (s. 1979), Vice President, Wärtsilä Finland Oy, diplomi-insinööri, ei omistusta
Etteplan Oyj:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 4.4.2019 yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Robert Ingmanin.
Osakeomistuksissa on huomioitu myös hallituksen jäsenten määräysvaltayhteisöjen mahdolliset osakeomistukset. Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on esitetty yhtiön internetsivuilla sekä osittain vuoden 2019 vuosikertomuksessa.
Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Lisäksi vähintään kahden mainittuun enemmistöön kuuluvista jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja ilmoittaa, ketkä heistä ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.
Robert Ingman, Cristina Andersson, Matti Huttunen, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen ovat yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä.
Cristina Andersson, Matti Huttunen, Leena Saarinen ja Mikko Tepponen ovat merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. Robert Ingman ei ole riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista lähipiiriinsä kuuluvien yhteisöjen omistuksien takia.
Etteplanin hallitus on määrittänyt hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Periaatteiden mukaan hallituksen kokoonpanossa tulee pyrkiä siihen, että se vastaa mahdollisimman hyvin yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia.
Hallituksen jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten monipuoliseen ja erilaiseen osaamiseen eri toimialoilta niin, että jäsenten osaamisprofiilit täydentävät toisiaan. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja koulutustaso sekä mahdollisuus käyttää tehtävän hoitamiseen tarvittava määrä aikaa. Valinnoilla pyritään varmistamaan, että hallituksessa on laaja-alaista osaamista yhtiön keskeisillä strategisilla painopistealueilla. Hallituksen kokoonpanossa pyritään lisäksi siihen, että jäseninä on molempien sukupuolten edustajia.
Hallituksen määrittämät periaatteet toteutuivat hyvin tilikauden 2019 hallituksessa. Periaatteiden toteuttamista jatketaan tilikaudella 2020.
Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta tilikaudella 2019 löytyvät erillisestä Yhtiön julkaisemasta palkka- ja palkkioselvityksestä 2019.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden toimikaudeksi kerrallaan.
Robert Ingman - Hallituksen puheenjohtaja
Cristina Andersson - hallituksen jäsen
Matti Huttunen - hallituksen jäsen
Leena Saarinen - hallituksen jäsen
Mikko Tepponen - hallituksen jäsen
b. 1961, Hallituksen puheenjohtaja, DI, KTM
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013
Arla Ingman Oy Ab:n toimitusjohtaja 2007-2011
Ingman Foods Oy Ab:n toimitusjohtaja 1997-2006
Ingman Group Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja (2009-)
Ingman Finance Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja (2009-)
Halti Oy, hallituksen puheenjohtaja (2012-)
Ingman Development Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013-)
Qt Group Plc, hallituksen puheenjohtaja (2016-)
Digia Oyj, hallituksen jäsen (2010-), hallituksen puheenjohtaja (2018-)
Evli Pankki Oyj, hallituksen jäsen (2010-)
M-Brain Oy, hallituksen jäsen (2011-), hallituksen puheenjohtaja (2018-)
Arla Oy Ab, hallituksen jäsen (2012-2017)
Massby Facility & Services Ltd. Oy, hallituksen jäsen (2012-)
Ingman Baltic Sea Finance OÜ, hallituksen jäsen (2015-)
PK Oliver AS, hallituksen jäsen (2013-)
b. 1959, hallituksen jäsen, kauppateknikko, MKT
Develor Productions Oy, yrittäjä / liikkeenjohdon konsultti (1990-)
Airawise Oy, perustaja ja hallituksen jäsen (2018-)
Osana konsulttitoimintaa asiantuntija tekoälyyn, robotiikkaan ja innovaatioihin liittyvissä asioissa mm. Suomen eduskunnassa, Euroopan parlamentissa, eri ministeriöissä, oppilaitoksissa ja yrityksissä
Luennoitsija ja opettaja (1987-)
Tietokirjailija (2005-)
Eurooppalaisen robottiviikon koordinaattori Suomessa (2013-2015)
Airo Island ry, hallituksen jäsen (2015-)
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Osaamisen tulevaisuuspaneelin jäsen (2017-2019)
DIAK Ammattikorkeakoulu, Työelämän neuvottelukunnan jäsen, (2018-)
Rauhankone ry, hallituksen varapuheenjohtaja (2018-)
b. 1967, hallituksen jäsen, insinööri
PKC Group Oyj, COO Rolling stock (2017-)
PKC Electronics Oy, toimitusjohtaja (2016-2017)
Alteams Poland Sp. z.o.o., President & CEO (2013-2016)
Perlos Corporation, China, Director NPI & Engineering (2007-2009)
Perlos Corporation, Finland/China, Director Product Platforms (2004-2007)
Perlos Corporation, Beijing China, Director Operations APAC (2003)
b. 1960, hallituksen jäsen, ETM
Hallituksen jäsen vuodesta 2013
Suomen Lähikauppa Oy, toimitusjohtaja (2007-2010)
Altia Corporation Oy, pääjohtaja (2005-2007)
Unilever, erinäisiä tehtäviä (1990-2005)
Palmia Oy, hallituksen puheenjohtaja (2015-)
Verso Food Oy, hallituksen puheenjohtaja (2010-)
Goodwiller Oy, hallituksen jäsen (2017-)
Handelsbanken Finland, hallituksen jäsen (2017-)
Qt Group Oy, hallituksen jäsen (2016-)
Arcus ASA, hallituksen jäsen (2013-)
Arla Oy, hallituksen jäsen (2012-2016)
Digia Plc, hallituksen jäsen (2012-2016)
I.G.Alita Ab, hallintoneuvoston puheenjohtaja (2011-2014)
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen (2008-2012)
Luottokunta Oy, hallintoneuvoston jäsen (2008-2011)
b. 1979, hallituksen jäsen, DI
Wärtsilä Finland Oy, Director, Digitalisation Services (2015-2017)
Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2019 2018 2017 2016 2015 Liikevaihto 263 292 236 477 214 768 183 938 141 143 Liikevaihdon muutos, % 11,3 10,1 16,8 30,3 7,0 Liikevoitto (EBITA) 25 964 22 555 17 387 12 070 9 540 % liikevaihdosta 9,9 9,5 8,1 6,6 6,8 Liikevoitto (EBIT) 22 819 20 184 15 484 10 131 8 594 % liikevaihdosta 8,7 8,5 7,2 5,5 6,1 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 21 924 19 396 14 745 9 441 7 933 % liikevaihdosta 8,3 8,2 6,9 5,1 5,6 Tilikauden tulos 17 387 15 280 11 586 7 604 6 189 Oman pääoman tuotto, % 24,1 24,4 20,9 17,4 19,5 ROCE, % 19,9 21,3 17,8 14,8 17,4 Omavaraisuusaste, % 38,9 42,9 40,7 40,0 37,8 Bruttoinvestoinnit 36 908 16 527 7 589 30 186 9 867 % liikevaihdosta 14,0 7,0 3,5 16,4 7,0 Nettovelkaantumisaste, % 52,6 29,8 43,0 55,9 41,6 Henkilöstö keskimäärin 3 305 2 995 2 711 2 407 1 948 Henkilöstö kauden lopussa 3 447 3 055 2 802 2 545 2 074 Henkilöstökulut 172 520 156 183 144 965 129 172 101 452 Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää
Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 Liikevaihto 263 292 236 477 Liiketoiminnan muut tuotot 2 582 1 172 Materiaalit ja palvelut -26 550 -21 822 Henkilöstökulut -172 520 -156 183 Liiketoiminnan muut kulut -29 273 -33 667 Poistot -14 712 -5 792 Liikevoitto (EBIT) 22 819 8,7% 20 184 8,5% Rahoitustuotot 695 791 Rahoituskulut -1 590 -1 580 Voitto ennen veroja 21 924 19 396 Tuloverot -4 536 -4 116 Tilikauden voitto 17 387 15 280 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -398 -1 200 Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -75 3 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -473 -1 197 Tilikauden laaja tulos yhteensä 16 915 14 083 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 17 387 15 280 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 16 915 14 083 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,70 0,62 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,70 0,62 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää
Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 31.12.2019 31.12.2018 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 79 044 65 165 Muut aineettomat hyödykkeet 27 472 20 856 Aineelliset hyödykkeet 17 264 4 065 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 387 695 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 259 161 Pitkäaikaiset varat yhteensä 124 480 90 995 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 313 362 Keskeneräiset työt 22 498 20 503 Myyntisaamiset ja muut saamiset 39 332 32 367 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 401 223 Rahavarat 15 878 16 115 Lyhytaikaiset varat yhteensä 78 421 69 569 VARAT YHTEENSÄ 202 901 160 564 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 101 20 101 Omat osakkeet -700 -452 Muuntoerot -4 299 -3 901 Muut rahastot 108 231 Kertyneet voittovarat 32 441 24 567 Tilikauden voitto 17 387 15 280 Oma pääoma yhteensä 76 740 67 527 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 6 481 4 518 Korolliset velat 33 116 24 105 Muut pitkäaikaiset velat 27 2 036 Pitkäaikaiset velat yhteensä 39 624 30 659 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 23 139 12 147 Saadut ennakot 5 378 3 064 Ostovelat ja muut velat 55 588 45 386 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2 433 1 782 Lyhytaikaiset velat yhteensä 86 537 62 378 Velat yhteensä 126 161 93 037 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 202 901 160 564 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää
Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut 263 365 239 983 Maksut liiketoiminnan kuluista -225 189 -212 081 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 38 176 27 903 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 192 -956 Saadut korot liiketoiminnasta 162 59 Maksetut välittömät verot -4 262 -3 950 Liiketoiminnan rahavirta (A) 32 884 23 055 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 063 -1 752 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -21 049 -8 262 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 81 21 Sijoitusten luovutustulot 215 1 Investointien rahavirta (B) -22 816 -9 992 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 10 068 13 063 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankinta -519 -516 Suunnatusta osakeannista maksetut kulut 0 -7 Lyhytaikaisten lainojen nostot 2 020 3 559 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -8 440 -24 743 Pitkäaikaisten lainojen nostot 13 500 22 102 Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -9 624 -1 765 Maksetut osingot -7 454 -5 684 Rahoituksen rahavirta (C) -10 517 -7 054 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) -449 6 009 Rahavarat tilikauden alussa 16 115 10 074 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 212 32 Rahavarat tilikauden lopussa 15 878 16 115 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää