Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46386125-dgap-hv-westag-getalit-aktiengesellschaft-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-17-05-2019-in-duesseldorf-mit-dem-ziel-der-europaw-015.htm
Timestamp: 2020-01-24 11:07:48
Document Index: 321442183

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 315', '§ 315', '§ 175', '§ 95', '§ 6', '§ 96', '§ 1', 'Art. 16']

DGAP-HV: Westag & Getalit Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 17.05.2019 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
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04.04.2019 | 15:36
Hauptversammlung am 17.05.2019 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten
2019-04-04 / 15:04
dem 17. Mai 2019, 10:00 Uhr (MESZ), *in der
Rheinterrasse Düsseldorf (Eingang Süd),
Joseph-Beuys-Ufer 33, 40479 Düsseldorf, stattfindenden
zusammengefassten Lageberichts für die Westag
& Getalit AG und den Konzern, des Berichts
des Aufsichtsrats, des erläuternden Berichts
des Vorstands zu den Angaben nach § 289a
Absatz 1 HGB und § 315a Absatz 1 HGB sowie
des gesonderten zusammengefassten
nichtfinanziellen Berichts gemäß § 315b
Abs. 3 HGB, jeweils für das Geschäftsjahr
Die nach den §§ 175 Absatz 2, 176 Absatz 1
AktG zugänglich zu machenden Unterlagen
Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 in
Höhe von EUR 8.606.128,25 wie folgt zu
Ausschüttung an die
EUR 0,12 Dividende je Aktie EUR 343.200,00
EUR 0,18 Dividende je Aktie EUR 449.088,12
2.494.934 Vorzugsaktien
Summe der Ausschüttungen    EUR 792.288,12
Vortrag auf neue Rechnung   EUR 7.813.840,13
Regelungen des BGB), das heißt am
Mittwoch, dem 22. Mai 2019, fällig.
Herr Pedro Holzinger hat sein Amt als
Aufsichtsratsmitglied im Oktober 2018
niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt auf
Vorschlag des Nominierungsausschusses vor,
Herrn Anne Schouten, Baarn, Niederlande,
Herr Anne Schouten ist nicht Mitglied in
Aufsichtsräten. Er ist Mitglied in
Kontrollgremien des folgenden
Atlas Professionals B.V., Hoofddorp,
Niederlande (Mitglied des Aufsichtsrats)
Entlastung für das Geschäftsjahr 2022
Herr Schouten ist als selbständiger
Unternehmensberater auch für die
Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft, die
Broadview Industries AG, Düsseldorf, tätig.
Zudem ist die Atlas Professionals B.V.,
Hoofddorp, Niederlande, bei der Herr Schouten
Mitglied des Aufsichtsrats ist, ein
Konzernunternehmen der HAL-Gruppe, zu der
auch die Broadview Industries AG, Düsseldorf,
gehört. Abgesehen davon steht Herr Schouten
nach Einschätzung des Aufsichtsrats zum
Information in keinen persönlichen oder
oder zu deren Konzernunternehmen, zu den
Aktionär (d.h. einem solchen mit einer
direkten oder indirekten Beteiligung an der
Gesellschaft von mehr als 10 % der
stimmberechtigten Aktien), deren Offenlegung
gemäß Ziffer 5.4.1 Abs. 5 bis 7 des
er den für das Mandat zu erwartenden
Herr Schouten verfügt aufgrund seiner
früheren Tätigkeit als CEO des führenden
Holz- und Baustoffhändlers der Niederlande
über erhebliches Wissen und umfangreiche
Erfahrungen im Vertrieb und kann die Westag &
Getalit AG daher sowohl bei zukünftigen
Herausforderungen in dem Bereich als auch bei
Exportthemen und logistischen Fragen beratend
Der Aufsichtsrat besteht gemäß § 95
Absatz 1 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 6
der Satzung aus sechs Mitgliedern und setzt
sich zusammen nach §§ 96 Absatz 1, 4. Fall,
101 Absatz 1 AktG in Verbindung mit §§ 1
Absatz 1 Nr. 1 Satz 1, 4 Absatz 1 DrittelbG.
seines Prüfungsausschusses vor, zum
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019
Klausel der in Art. 16 Abs. 6
EU-AbschlussprüfungsVO (VO (EU) Nr. 537/2014)
genannten Art auferlegt wurde.
21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 26. April
2019, 00:00 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag), Aktionär der
Gesellschaft ist, wer sich fristgerecht zur
10. Mai 2019 zugehen:
April 04, 2019 09:05 ET (13:05 GMT)
WESTAG & GETALIT AG 22,800 -0,44 %