Source: https://www.itkgroup.it/it/assemblea2019
Timestamp: 2019-10-23 07:18:12+00:00
Document Index: 53550859

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 123', 'art. 125', 'art. 135', 'arte 10', 'art. 126', 'art. 154', 'art. 123']

Assemblea Ordinaria degli Azionisti - 15/16 maggio 2019
Documentazione e partecipazione degli Azionisti all'Assemblea ordinaria del 15 - 16 maggio 2019
Verbale dell'Assemblea ordinaria del 16.05.2019
Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria del 16.05.2019
Delibere dell'Assemblea ordinaria del 16.05.2019
Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e modalità della sua pubblicazione 12.04.2019
Estratto dell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 13.04.2019
Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group.
Relazione sul Governo Societario e sugli assetti proprietari (ai sensi dell’art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2019.
Relazione sulla Remunerazione (redatta ai sensi dell’art. 123 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 aprile 2019.
3. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché degli ’art. 125ter e 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 6 maggio 2019 (record date); coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 10 maggio 2019). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.
La Società ha individuato quale rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”), la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione del modulo (format B1) disponibile presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee), con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 13 maggio 2019) ovvero in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 14 maggio 2019) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid, i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano – “Rif. Delega Assemblea Ordinaria Intek Group 2019”) e ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo assemblee@pec.spafid.it. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i predetti termini. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto.
La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all’Assemblea e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale entro il giorno precedente l’Assemblea in prima convocazione, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non saranno prese in considerazione ai fini della costituzione dell’Assemblea né ai fini della votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, entro il giorno precedente l’Assemblea in prima convocazione, oppure mediante dichiarazione espressa resa dall’interessato nel corso dell’Assemblea medesima. Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici..
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro (e non oltre) il 23 aprile 2019 (cadendo il termine del 22 aprile 2019 in un giorno festivo), l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
- almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell’ordine del giorno, nonché la documentazione di cui all’art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF;
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com ed inviato a Borsa Italiana SpA.
Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 17:36