Source: https://www.scribd.com/document/264895587/MINERA-SAN-VICENTE
Timestamp: 2019-03-22 18:20:43
Document Index: 234907186

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 117', 'artículo 255', 'artículo 122', 'artículo 190', 'ARTÍCULO 174', 'artículo 157']

MINERA SAN VICENTE
Uploaded by Luis Flores Cceccaño
para estudiantes y profesionales de la carrera de ingenieria de minas
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TEORIA-PSICOANALITICA
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.
Dirección y teléfonos de la Empresa
Constitución de la Empresa e inscripción en Registros Públicos
Descripción del Grupo Económico al que pertenece la Empresa
Capital social, acciones de inversión.
Autorizaciones para desarrollar la actividad minera
Descripción de Operaciones y desarrollo
Giro propio de la Empresa
Evolución histórica de la Empresa
Sector industrial, competencia y posicionamiento
Transporte de Concentrado y Suministros
Producción y operaciones de explotación
Seguridad y Control de Perdidas
Contratos celebrados con el Estado
Principales activos de la Empresa
Procesos judiciales, administrativos o arbitrales
Capital y Financiamiento
Firma auditora externa
Capital Social y Acciones de Inversión
Principios de Buen Gobierno Corporativo.
En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades y por
nuestro Estatuto, presentamos para su aprobación, la Memoria Anual referida a
la gestión llevada a cabo durante el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre del
2008. Presentamos igualmente, el Balance General y el Estado de Ganancias y
Pérdidas, que han sido auditados por la firma Pricewaterhouse Coopers SRL.
La empresa como se menciona en el contenido de la memoria durante el año
2008 mostró una tendencia creciente en sus principales indicadores operativos,
la producción, continuo con su tendencia creciente, habiéndose incrementado la
producción anual de concentrado de zinc en 4% con relación al año 2007.
No obstante lo indicado, cabe mencionar que el año 2008 ha sido un año difícil
de afrontar pues lamentablemente en el mes de enero ocurrió un accidente que
cobró la vida de cuatro de nuestros colaboradores y que motivó por disposición
propia y luego del órgano regulador, la suspensión de trabajos en la zona baja
de la mina, lo cual generó un retraso en las labores de profundización de la mina
y con ello la postergación en el acceso a la zona mineralizada. Cabe señalar que
la profundización de la mina se logró reiniciar el mes de agosto de 2008, luego
de levantadas las observaciones formuladas por Osinergmin.
El precio de los metales durante el año tuvo una tendencia decreciente, que se
agravó en el mes de setiembre de 2008, influenciada por la crisis mundial, lo cual
generó pérdidas en el último cuatrimestre del año, que marcaron negativamente
los resultados del ejercicio. En vista de dicha situación, la compañía se vio en la
necesidad de implementar medidas para controlar y reducir sus costos de
producción, así como también el nivel de inversiones.
Durante el año 2008, se invirtieron S/. 44 millones, los cuales se destinaron a
continuar con la profundización de la Mina a través de las rampas 1010 y 1150,
culminar con la primera etapa del proyecto de sistema de bombeo centralizado
(Desarenador 920); se concluyó el proyecto para el recrecimiento del depósito de
relaves La Esperanza, el cual permitirá incrementar la vida del depósito en
aproximadamente tres años y medio; se reemplazó la chancadora secundaria y
terciaria por una nueva; finalmente, a nivel de equipos se consolidó el
equipamiento de la mina con la adquisición de scoops, jumbos y camiones volvo
que permitió mantener la disponibilidad de los equipos en 85%.
Las cifras de los estados financieros sitúan a la Empresa con ventas anuales
superiores a los S/. 131 millones, lo que representa una disminución de 42%
respecto del 2007.
La situación financiera mostró un retroceso, debido a que las inversiones fueron
financiadas, en parte, con recursos de corto plazo.
Finalmente, al término de la presente Memoria deseo expresar mi
reconocimiento a los gerentes, funcionarios y todo el personal de la empresa por
su valiosa colaboración, por su esfuerzo, sentido de responsabilidad y
compromiso que tuvieron para hacer frente a los diversos problemas que se
presentaron durante el ejercicio 2008.
Jesus Arias Dávila
En virtud a lo dispuesto por la Resolución de la Gerencia General de
CONASEV Nº 211-98-EF/94.11, de fecha 23 de diciembre de 1998,
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al
desarrollo del negocio de Compañía Minera San Ignacio de Morococha
S.A. durante el año 2008. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete
al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme a los
dispositivos legales aplicables.
San Isidro, 29 de Abril de 2009
Javier Márquez Zapata
La Unidad Minera o de Producción San Vicente. Servicios Selva Central S. correlacionada con la Partida Electrónica Nº 11369709 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao. cuenta con domicilios anexos en la Provincia Constitucional del Callao. Ofic. Perú. 101.A.A. se encuentra ubicado en Av.A. S.P. en la Av. departamento de Junín. intervenir en todos los actos y celebrar todos los contratos que las leyes permitan y que conduzcan a la realización de sus fines o que de algún modo sirvan para la mejor realización de los mismos o que convengan a los intereses sociales. Asimismo.A. La sociedad puede asimismo. Datos Generales de la Empresa Denominación Social La denominación social de la empresa es Compañía Minera San Ignacio de Morococha S. donde se cuenta con un Almacén de Suministros en Tránsito y funciona la base de las unidades que integran su flota de transporte de concentrados. está ubicada en el distrito de Vítoc. La Sociedad se encuentra inscrita en el Asiento 1 de la Ficha 2415 del Registro Público de Minería. La Central telefónica es el 615-4400 y el número de Fax es el 221-4155. Constitución de la Empresa e inscripción en Registros Públicos La Empresa se constituyó e inició sus operaciones el 6 de agosto de 1942. y sus subsidiarias: - Exploraciones Mineras San Ramón S. Paseo de la República Nº 3832. provincia de Chanchamayo.SECCION II NEGOCIO 1. Dirección y teléfonos de la Empresa El domicilio fiscal de la Sociedad. distrito de San Isidro. Su objeto social es el desarrollo de todo tipo de actividades mineras. Exploraciones Mineras S. Néstor Gambetta Nº 369. así como servicios de gerencia y administración. en liquidación 6 .D. provincia y departamento de Lima. Descripción del Grupo Económico al que pertenece la Empresa El Grupo Económico está constituido por Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.
98%). Asimismo.A.98%). .00% Adicionalmente. (99.661 acciones de un valor nominal de S/.HYO de fecha 11 de diciembre de 1989. con una capacidad de tratamiento de 3. Estructura accionaria La participación porcentual de los accionistas en el capital social es la siguiente: - Clarion Holding Ltd. La referida UEA fue otorgada mediante Resolución Directoral Nº 102-85-EM/DCM. .532 representada por 36’195. autorizada mediante Resolución Jefatural Nº 054-89-EM-DGM/JRM.51 % 22. modificada mediante Resolución Directoral Nº 148/77.98%). cuenta con la Planta de Beneficio San Vicente.05% 26.84 % 24. la Empresa participa en el accionariado de las siguientes subsidiarias: .00 cada una.S.EM/DCM y Resolución Jefatural Nº 03024-2000-RPM. 7 . 81´679.04 % Asimismo.A.06% --100. íntegramente suscritas y pagadas. (99. Autorizaciones para desarrollar la actividad minera La Empresa es titular de la Unidad Económica Administrativa (UEA) San Vicente. 36’195.661 representado por 81´679.22 % 0. Talingo Corporation White Peak Resources Inc. la tenencia de acciones de inversión fue la siguiente: Tenencia Menor al 1% Entre 1% y 5% Entre 5% y 10% Mayor al 10% Total Número de Accionistas 2803 12 1 --2816 % de Participación 68. donde desarrolla principalmente actividades de explotación y exploración minera. La cuenta de acciones de inversión es de S/.P.03 % 1.A.36 % 3. al 31 de diciembre de 2008.Capital social. Orange Bay Comercial Inc.532 acciones de un valor nominal de S/.000 TM/día.00 cada una. íntegramente suscritas y totalmente pagadas. Sr. 1.Exploraciones Mineras San Ramón S.D. acciones de inversión El capital social de la Empresa es S/. Exploraciones Mineras S.89% 5. en liquidación (99. 1. expedida por la Jefatura Regional de Minería de Huancayo. Cabe señalar que ambos tipos de acciones se cotizan en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.Servicios Selva Central S. Ross Beaty Otros 48.
en que luego de adquirir la mina San Vicente. la empresa ha participado en programas de exploración a nivel nacional. las actividades principales de la Empresa corresponden al código 1320-0.A. Asimismo. tanto para la empresa como para sus acreedores. luego de verificar la cancelación de la totalidad de los créditos concursales reconocidos y no contingentes contenidos en el Acuerdo Global de Refinanciación que se aprobó en agosto del año 2002. 8 . Frente a esta situación. como parte del proceso de escisión que paso la empresa en el año 1996. a ello debe su nombre. que confiando en ella aprobaron por unanimidad en agosto de 2002 el Acuerdo Global de Refinanciación de la Empresa (en adelante AGR).A. Durante su desarrollo. el cual concluyó con resultados positivos para la Empresa y sus Acreedores en el mes de diciembre de 2006. el día 26 de diciembre de 2006.2. Este proceso concursal. Oficina Descentralizada del Indecopi de la Pontificia Universidad Católica del Perú. proyectos que fueron aportados a Peruana de Energía S. el Comité de Vigilancia acordó dar por concluidas sus funciones. es a partir del año 1970. la Junta General de Accionistas convocada a fines de diciembre del 2001 acordó por mayoría solicitar ante la Comisión de Reestructuración Patrimonial. se concentró en el desarrollo y explotación de la Unidad Morococha. y posteriormente en junio de 2004 una modificación en los términos de pago del mismo AGR que le permitieron a la empresa cumplir con las variables contenidas en dicho documento. se concentró en su desarrollo y expansión. desarrolló varios proyectos de generación hidroeléctrica con la finalidad de participar en dicho sector. Por este motivo. En el año 2000 la Empresa afrontó una seria crisis económica que se vio agravada en el 2001 por la caída de más del 20% en los precios internacionales del zinc que aunados a la menor producción determinó un resultado negativo por segundo año consecutivo. Compañía Minera San Ignacio de Morococha S. En el mes de agosto de 2006. concluyó de manera satisfactoria. durante la década pasada. el sometimiento de la Empresa al proceso de concurso preventivo previsto con el Art. Sin embargo. llegando a ser una de las principales productoras de Zinc del Perú y del Mundo. Duración La Empresa se constituyó con una duración indeterminada. en asociación con empresas de la mediana minería para identificar nuevos proyectos mineros.A. 105 del Texto Único Ordenado de la Ley de Reestructuración Patrimonial (Decreto Supremo Nº 014-99-ITINCI). Evolución histórica de la Empresa Desde su creación en 1942. Descripción de Operaciones y Desarrollo Giro Propio de la Empresa De acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU). se inició un proceso de cancelación anticipada del saldo de la deuda concursal. luego de la apertura del mismo a los inversionistas privados. dada la alta calidad de sus concentrados.
291 12. Sector industrial.563 3. como el caso del Nivel 1870 en la zona de Uncush Sur Alto.985 62. así como la implementación del nuevo sistema de bombeo que le dará mayor confiabilidad a las operaciones mineras en profundidad. renovación de la flota de equipos mineros.180 9.572 129. mientras que el precio promedio de London Metal Exchange (LME) para este mismo año fue de US$ 2.91 en el 2008. Miles US dólares Miles Soles % de Ventas Concentrados de Zn Concentrados de Pb 2007 2008 2007 2008 61.15 Total 2007 2008 64. los resultados de la compañía se han visto afectados por la caída del precio internacional del Zinc.042. como son la conclusión de la primera etapa del recrecimiento del depósito de relaves La Esperanza.933 3. Como productor minero enfrenta una competencia globalizada para la venta de los concentrados que produce y está sujeto a las variaciones internacionales de los precios de los metales. competencia y posicionamiento La Empresa participa en el sector minero metalúrgico del país. que durante el ejercicio mostraron una tendencia decreciente. El precio promedio por TM de plomo para las ventas de concentrados de SIMSA fue de US$ 1.883 3.241 El precio promedio por TM de zinc para las ventas de concentrados de SIMSA fue de US$ 2.65 92.85 5.451 215.334 227.06.663 44.503 72.717 68.548 66. Tal como podrá leerse en el sección Logros Empresariales de este documento.M. que fue de US$ 1.596 48.Durante el año 2008.848.08 en el 2008.35 7. la cual se agudizó en el tercer cuatrimestre del año. durante el año 2008 se continúo con el desarrollo de proyectos de inversión que permitirán a la compañía tener una continuidad en el tiempo. influenciada por la crisis internacional. Los concentrados producidos por la Empresa cuentan con una preferencia de los compradores originada en la limpieza de los mismos y en su alto contenido metálico.786 2.752 139. desarrollos de nuevas áreas que asegurarán la extracción de mineral en los próximos años. comparados con los resultados del año anterior: Año T.950 94. Ventas Valor de Venta 2008 En la siguiente tabla se muestran las ventas anuales de concentrados de zinc y plomo durante el año 2008.084. superior al precio promedio de London Metal Exchange (LME) para este mismo año.76.S. Ventas por Área Geográfica Producto Año Área Geográfica Concentrados de Zinc 2007 2008 TMS % TMS % Concentrados de Plomo 2007 2008 TMS % TMS % 9 .870.
en el mes de Diciembre.30.66 886. A fin de establecer una comparación de precios promedio con los años anteriores.047.594.845 11.96.337 14.404 TMH.88 100 0 0 2. Australia y Argelia.100. 42.870.17 22. que fue de US$ 2.06__ Transporte de Concentrado y Suministros En el año 2008 se inició la operación con 12 unidades.93 0 16.83 1.870.05 18.213 0 10. a continuación se muestra el siguiente cuadro en relación con los concentrados que la empresa produce: AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PLOMO US$/TM 476. Los concentrados de plomo producidos en el año 2008 fueron entregados en su totalidad a Doe Run Perú. y los destinos fueron: Estados Unidos.594.62 3. haciendo un total de 16 unidades operativas. y el promedio mensual más alto fue US$ 2. incorporándose 4 unidades mas entre los meses de Febrero y Abril.A. en el mes de Marzo. Adicionalmente se transportaron 2.381.084.52 1.A.420 5.47% inferior al promedio del año 2007. 19.África Norteamérica Sudamérica Europa Oceanía Total 32.76 por tonelada métrica.596 62.563 0 0 100 0 0 100 0 0 3.287.00 452. Bélgica.544 0 26.96 2.57. 10 .74 828.717 0 0 100 0 0 100 Durante el año 2008 toda la producción de zinc se vendió a AYS S.50.27 778. El promedio mensual más bajo fue de US$ 1.49 2. Refinería de La Oroya.786 22.563 0 0 2. España.69 16.832 toneladas de suministros desde los almacenes del Callao con destino a la Unidad Minera San Vicente.39 0 42. con las cuales se transportó concentrados de Zinc y Plomo de la Unidad Minera San Vicente hacia El Callao y La Oroya por un total de 69.985 52.250.09 100 13.06 por tonelada métrica.39 1. que fue de US$ 3.66% inferior al promedio del 2007.084.30 1.717 0 0 3. cubriendo el 91% del total despachado por Mina.76 _____ ZINC US$/TM_ 886.015 61.81 8. a través de AYS S.54 976. El precio promedio anual del plomo en el London Metal Exchange (LME) en el año 2008 fue de US$ 2.76 3.801 10.511.66 515.272.250. Precios Internacionales de los Metales El precio promedio anual del zinc en el London Metal Exchange (LME) en el año 2008 fue de US$ 1.
la eliminación de un Bco.A valor de mercado.361 TMS/mes.81% respecto al 2007. El contenido de zinc oxidado (proveniente de los satélites: Cancha Norte y Uncush Sur Alto) representó 5.008 la Planta Concentradora procesó 661.76% y el de sulfuros 94.130 TMS.14% mostrando una mejora de 0.693. alcanzando un 96.007.77%.24%. Las leyes provenientes de mina fueron:     Zn total ZnO (óxidos) ZnS (sulfuros) PbS : : : : 6. La granulometría en el circuito de molienda primaria fue de 50.Tons 2.832 TOTAL 72. esto representó + 8.10 % m-200 y 71.54 % El tiempo de operación fue de 76. que reemplazó dos chancadoras en el circuito de chancado (Kueken / Symons) incrementando la capacidad y obteniendo un producto mas fino.37 % 6.64% respecto al año anterior por entrar en operación la Chancadora Raptor Excell-300. se registró un promedio de 2. Los logros obtenidos se debieron a la implementación de un segundo acondicionador 8` x 8` en el circuito de Zn.190 Total Concentrados 69. Denver de 08 celdas Sub–24 y buen control en el circuito de molienda del grado de liberación. mejorando en + 11.30 % m-325 en el circuito de remolienda.404 Suministros .06 % 0.01% del tiempo útil total. las operaciones de transporte reseñadas se avalúan en la suma de US$ 1’693.72 % respecto al 2. la recuperación de Zn Total alcanzó 92. y la recuperación de sulfuros fue superior a la programada. Productos TMH Zinc 65.334.214 Plomo 4.334 Producción y Operaciones de Explotación Durante el año 2.236 Valorización US$ 1.42 % 0. 11 .
0 4.78 6.85 92.0 93.71 92.77 91.13 92.0 5.31 0.5 6.27 0.05 91.25 9.51 ENE FEB MAR 0.Z n 2 0 0 8 : 6 3.0 6.967 57. P R O D U C C I O N 57.906 5. debido a la mejora en la calidad y la recuperación de Zn Total.45 0.47 0.0 3.28 % respecto al año 2007.0 1.670 TMS.41 SET OCT NOV DIC 75.30 0.06 7.66 6.64 6.8 3 1 tm s Trata mi e nto : 6 6 1.31 87. 12 .5 83. siendo los finos producidos 2. mayor en 3.0 ABR JUL AGOS Rec.098 TMS.831 TMS.212 AGO 5.728 FEB 5. Producción de concentrados La producción de concentrados de la Empresa fue la siguiente:  Concentrado de Zn: 63.22 91.46 0.R RE EC C U UP PE E R RA A C C II O O N N Z Z N N T T O OT TA A L L V VS S L LE EY Y O OX X II D DO OS S :: 2 20 00 08 8 95.42 6.119 Z n 2 0 0 8 60.5 0.59 6.773 59.1 3 0 tm s  Concentrado de Pb: 3.Total % ZnOx % Zn cab.746 MAR 5.62 6.50 6.739 54.962 59.251 DIC TMS Tratadas C o n c.709 ABR MAY 5.611 59. mayor en 41.23 89. siendo los finos producidos 39.950 JUN 5.120 53.0 0.085 NOV 5.0 81.0 93.712 57.0 93.506 OCT 4.52 90.445 TMS.41 0.0 79.905 4.0 77.0 93.34 MAY JUN 0.153 ENE 4.175 42.73 85.57 % que el año 2007 por mejoras en la calidad y recuperación.25 6.80 5.25 0.809 JUL TMS Concentrado 5.27 0.625 46.776 SET 5.0 93.61 6.24 91.87 90.422 51.Zn.
0 7.25 % Zn Concentrado 6.78 70.967 57. En el mes de Julio se obtuvo la ley más alta (61.49 61.0 5.962 Pb 2 00 8 59.31 61.31 6.22 61.38 61.72%) y en el mes de Enero la más baja (60.6 7 0 tm s La calidad del concentrado de Zn fue de 61.12 % Zn Cabeza 6.4% a la registrada en el año 2007.52 61.0 0 8 : 3.175 42.61 6.5 5. la recuperación fue de 68. 13 .72 61.61%.0 6. JUL AGO SET OCT NOV DIC % Zn cabeza. C A LI D A D D EL C O N C E NT RA D O D E Zn -.5 6.66 6. superior en 4.80 5.49%).0 55.422 51.08 60.2 0 0 8 75.905 230 268 247 301 320 468 ENE FEB MAR ABR MAY JUN 373 328 332 287 JUL AGO SET OCT NOV TMS Concentrado 255 253 DIC TMS Tratadas C o n c.0 61.739 54.5 4.P R O D U C C I O N 57.18% respecto al 2007.0 60.119 60.42 6.28 61.53%.712 57.64 6. La calidad del concentrado de Pb fue de 66.0 5.0 3.59 6.5 50.48 61.0 4.625 46. P b 2.0 3.73 65.00 61.611 59.120 53.0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN % Zn Conc.50 6. también superior en 11.773 59.25 61.25%.62 6.
0 1.12 69. la cual se ha adecuado a un Sistema de Gestión Integradora que involucra principalmente Seguridad.0 0.57 0.46 35. Preparación para la Emergencia. JUL AGO SET OCT NOV DIC % Pb Cab. en el año 2008 se suscitaron cinco accidentes fatales.25 67. las Horas Hombre Trabajadas fueron de: 3. enviándose para relleno hidráulico a la mina 137. Medio Ambiente y Responsabilidad Social.660 m3 se han depositado en el vaso.0 0.0 1. En cuanto a los Índices de Accidentes.8 0. Durante el año 2008.2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN % Pb Conc.147.12.0 0.53 60.277 m3.60 0.78 65. en el año 2008 se registraron 77 accidentes.498 m3 de relave.0 0. Desde la puesta en marcha de la Cancha de Relave La Esperanza (Setiembre de 1999) se ha enviado a la presa 1`353.0 0. Lamentablemente.3 30.21 64. Higiene y Medicina del Trabajo.01 65. Información e Investigación de Incidentes.802 m3. Capacitación.471. Inspecciones y Mantenimiento. Norma y/o Reglamento.70 65. 14 . Siendo los Índices de Frecuencia de 11.50 0.22. de los cuales 964.2 20 00 08 8 80.47 0. lo que constituye 41. La capacidad de la Relavera se incrementó por la culminación de la primera etapa del Recrecimiento.5 0.45 % Pb Cabeza % Pb Concentrado 70.2 75. basándose el Plan de Gestión SIMSA en los siguientes pilares: Liderazgo y Compromiso Directivo.7 50.9 0.1 70.0 0. ha logrado crear una conciencia sobre la Importancia de la Seguridad en todos los Niveles de la Empresa. Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro (PETS).C CA AL L II D DA A D D D DE EL L C CO O N NC CE E N NT T R RA A D D O O D DE E P PL LO O M M O O -.30 69. Severidad de 10.61 68.58 60.203.53 0.47 0. Durante el año 2008 se produjeron 333.0 45.0 65.51 40.76 55. Entrenamiento y Desarrollo del Personal. Accidentabilidad de 113 y el TILI fue de 2. por lo que los indicadores se elevaron.0 1. Control del Medio Ambiente.6 0. Salud Ocupacional. cuatro en el mes de Enero y uno en el mes de Mayo.66 60.52 0.20 68. clasificados en 42 Leves-Triviales.60 0. 30 Incapacitantes y 5 Fatales. Seguridad y Control de Pérdidas La Administración Moderna de la Seguridad Industrial que se inició en el año 1999 a través del Plan de Control de Pérdidas SIMSA.0 0.30% del disponible generado en planta.4 0.
537 54.403. la mayor demanda se dio en Abril llegando hasta 13. el año 2008 fue sin duda uno de los mejores años respecto a la utilización óptima de energía. muy por debajo de la generación del 2007. lo cual se reflejó directamente en el menor consumo de petróleo de la Central Térmica. superior en 5% a los 53.5 GWh presupuestados y en 6 % a los 102.3 MW. en Geología se logró estandarizar los horarios de las diamantinas con mayor consumo fuera de hora punta sin afectar su avance. 2008 KWh REAL 2008 KWh REAL/PROG 2008/2007 % % 102. Energía La generación de energía eléctrica total fue de 96 GWh.63 MW en los meses de noviembre y diciembre. el bombeo redujo en hora punta 1. En términos de Potencia Máxima.910 36.205 56. reduciéndose hasta 9.34 MW.5 MW en hora punta.251.51 MW.571.695. debemos mencionar que la Empresa viene trabajando de manera permanente a fin de evitar la ocurrencia de Accidentes. con almacenamiento de agua en niveles inferiores al 1240.445 34. Total Generación Generación Hidro Gen. Al igual que los dos últimos años.88 GWh presupuestados. siendo estas 50% y 35% menores a lo presupuestado respectivamente.092. con lo que se llegó a generar un máximo de 10. Planta trabajo con el mejor escenario de molienda y continuó con el ahorro ya implementado en hora punta.109 96.4 MVA en la SE Monobamba.039.880. de 0. el apoyo de la Hidro 1 como sincrono y a la puesta en servicio del segundo transformador de 8.09 GWh. el año 2008 registró un fuerte periodo de estiaje llegando hasta 24 cm.61 GWh del 2007.5 MW.035 10. En lo que se refiere a potencias promedio. siendo menor en 19% a los 118. realizando una coordinación permanente entre el bombeo sumergible.055. En Mina.71 MW. Interconectado Generación Térmica Petróleo (gl) REAL 2007 KWh PROG.2 MW de potencia. Este nivel de producción se alcanzó gracias la optima operación de las centrales utilizando los sensores de nivel en cámara de carga. estacionario y el desarenador 920.987 81% 102% 65% 50% 53% 94% 105% 96% 41% 43% La Generación Hidráulica alcanzó 56. el nivel de agua en la bocatoma de la Central Hidroeléctrica Monobamba.638 53.4 GWh del año 2007.531. tanto en la generación como en el consumo. Así.736.159.546 5.363 445.048.Finalmente. Con todas estas acciones se llegó a reducir hasta 2. y también mayor en 2% a los 54.627 1. la cual se redujo gradualmente hasta llegar en noviembre a 10. la correcta utilización de los ventiladores significó una reducción aprox.077 53.827 842. 15 .610.074 118. se inició el año con 11. La incidencia del Proyecto de Ahorro de Energía se ha reflejado directamente en la generación Térmica e Interconectado.830 12.
Ampliación de potencia de salida SE Monobamba. donde podemos almacenar y ver datos en tiempo real de los grupos.Alimentación en 10 KV Desarenador 920. Con muy poco presupuesto se ha logrado implementar sistemas de Supervisión y adquisición de datos Scada en Casa Fuerza y Planta concentradora. interconectado. menor en US$ 1. . Leyes Courier. 10KV. se han desarrollado y culminado proyectos muy importantes cuyos resultados han contribuido al control de la potencia y la importante reducción de costos de este año 2008. . Igualmente. reconfiguración total del sistema de protección.279 mil.36%. instalado en las PC´s de los diferentes responsables de Área.693 mil y US$ 1. Como sabemos cualquier ahorro de energía se refleja directamente en nuestras fuentes más caras por lo que el costo se ve reducido sustancialmente.Ahorro de Energía en Hora Punta. control de reactivos.Ampliación Circuito Electrocentro Aynamayo. con la instalación de 02 transformadores de 1 MVA en la SE de planta y reforzamiento de conductores se ha logrado alimentar parte del circuito de Planta hasta 950 KW. en lo que se refiere a enlace Mina-Lima y salida a la calle. todo mediante un sistema tipo servidores. de línea de 120mm2 en 35 KV desde la SE Monobamba hasta SE San Vicente.574 mil al ejecutado 2007 y presupuestado para el 2008 respectivamente. En resumen hemos bajado de 11. . . pero principalmente al control y reducción de la potencia promedio y al ahorro de energía en hora punta.Implementación del Courier 5SL en reemplazo del Courier 30 con lo cual se asegura un incremento en la recuperación de planta concentradora del 0.48 $/Tn en el 2007 a un 8. . la colaboración de todas las áreas de operación ha hecho posible que se cumpla al 100% este proyecto siendo uno de los más importantes este año.4 MVA. Esta disminución en el presupuesto se debe a la mayor generación hídrica. 3.95 $/Tn a los 10.2 KM desde SE Orcopunco en superficie hasta la SE 860 en el 1455. hidro. tendido de 02 ternas de cable de cobre 120 mm2. instalación de 13 Km. instalación de transformador en paralelo de 8. todo esto para alimentar a las bombas de 1500 HP del Desarenador 920.4 MVA. balanzas.28 $/Tn que a la vez es menor en 1. que implicó mejora en el servicio y reducción de tarifas. . flotación y chancadora Raptor. mejoramiento del sistema de medición en Hidro 1 y 2.El costo total de generación fue de US$ 5. instalación definitiva de la SE Orcopunco de 8. estos proyectos son: .Migración del servicio telefónico de Telefónica del Perú (Analógico) a un primario con Telmex (Digital).23 $/Tn presupuestados para este 2008. 16 .Implementación de 2da Terna Hidro-San Vicente.
que redundó en un menor gasto.5 y 6 Yds. habiéndose determinado. medidas que contribuyeron significativamente en el proceso de reducción de costos y mayor disponibilidad mecánica de la flota. en las que se realizaron una serie de acciones que permitieron un manejo mas eficiente. se adquirieron equipos Trackless que se detallan en el cuadro siguiente. INGRESO Agosto 004-077 004-078 Volvo FM Volvo FM Agosto Octubre 001-028 Rocket Boomer H 281 Enero 001-029 Rocket Boomer H 281 Abril 002-082 ST-710 Setiembre 002-083 ST-710 Setiembre 17 . dada la necesidad de ajustar el costo del área.5 Yd3 ADQUISICIÓN EQUIPOS NUEVOS COD. por sus altos consumos y rotaciones. como Áreas de Oportunidad: Combustibles. con nuestros Proveedores como Socios Estratégicos. PROYECTO FLOTA Flota Volquetes Volvo Flota Jumbos Avance Flota Scoops 3. como son la Flota de Scoops de 3. INT 004-076 MODELO Volvo FM F. donde igualmente se consideran los Overhaules y Re-Potenciaciones ejecutadas y aquellas que se encontraban en curso al final del ejercicio.Mantenimiento Mecánico La Disponibilidad Mecánica. a pesar de haber tenido dos Flotas con equipos en reparación.2 yardas 90 84 91 Flota Scoops 3. se diseñó un Tablero de Control de Gestión Económica. FLOTA EQUIPOS 2006 2007 2008 Flota Scoops 2. A fin de mantener la disponibilidad mecánica dentro de lo programado se implementó el intercambio de componentes. se ha mantenido dentro del 85% programado. con indicadores y costos acumulados. Aceites y Llantas. además de optimizar los Mantenimientos Preventivos con inspecciones diarias a los equipos.5 yardas 82 85 78 Flota Scoops 6 yardas Flota Camiones Volvo/Dumper 74 86 79 81 89 88 Jumbos de Avance 84 87 87 Flota Jumbo Sostenimiento 81 85 85 Flota Equipos Auxiliares 81 88 87 82 86 85 PROMEDIO Asimismo. Durante el 2008.
Se concluyeron los trabajos de recrecimiento del Depósito de Relaves La Esperanza. Mantos I y II en las Áreas 2. 16.PROYECTO FLOTA OVERHAUL COD. Se obtuvo la aprobación de los estudios ambientales para la construcción de los depósitos de desmontes Uncush y Papayal. obra que permitirá ordenar y centralizar el sistema de bombeo. INGRESO Flota Jumbo Avance 001-024 H-281 En proceso Flota Jumbo Sostenimiento 001-020 H-281 Marzo PROYECTO RE POTENCIACIÓN FLOTA COD.6 m. Alfonso I). Se ha podido determinar nuevas áreas potenciales para la cubicación de reservas (Nv. levantar el talud existente hasta la cota 922. llegando a la cota 1149. que ha permitido la extracción de 23. jumbos y camiones Volvo de 20 t. y 17. A la fecha representa un ahorro de potencia requerida de 1 MW. en su primera etapa.7 m. 1870. En mina central la profundización del manto III Piso Área 62. INT MODELO F. se dio inicio a las labores de Remediación de las pozas de relaves R1 y R2. 2100 Mto. Se obtuvo la aprobación a la ingeniería y construcción del proyecto en forma integral (primera y segunda etapa) que en conjunto asegurarán una vida adicional al depósito de 17 años. en relación con el área de Mantenimiento. 18 .000 t. Un proyecto de especial relevancia fue la Exploración del Nivel 1870 de Uncush Sur Alto. se consolidó el equipamiento de la mina a través de la adquisición de scoops.5 años. 71. SVT y Nv. llegando a la cota 1159. INT MODELO F. Dicho proyecto ha permitido. de mineral. Este año prosiguió la profundización a través de la Rampa 1010(-). INGRESO Flota Jumbo Sostenimiento 001-011 H-126 Noviembre Flota Scoops 6. asegurando una vida adicional al depósito de 3. Reservas Minerales En el año 2008 se realizaron trabajos de exploración con sondajes diamantinos en Mina Central como en Uncush Sur Alto Nv. lográndose un avance de 168. Auxiliares 502-032 120G Diciembre-En Proceso Proyectos de Inversión El proyecto de mayor relevancia que se culminó en el 2008 fue el Desarenador 920.7 y a través de la Rampa 1150(-) alcanzándose un avance de 163. Dentro de las labores del plan de cierre de mina.300 m. a través de una galería de 2. 1870 Mto. 2230 y Nv.0 Yd3 002-069 ST 6C Junio Flota Jumbo Sostenimiento 001-012 H-126 Noviembre-En proceso Flota Eq. Finalmente.
Se implementó los planos de muestreo en formato digital.960 223.145 TM de reservas minerales accesibles. las propiedades mineras que se detallan a continuación.553. Según el inventario anual de reservas. por las que cada año se cumple con abonar el correspondiente pago por derecho de vigencia y/o penalidad. control de los indicadores de productividad y eficiencia del área.60% 0.400. el control de la dilución. el modelamiento y las tendencias de mineralización.60% 0. esto debido a la depuración de blocks antiguos.13% 8.000 2008 Real.6% Zn.848 218.844 TM de recursos con una ley de 4. a que se refiere la Ley General de Minería. Contratos Celebrados con el Estado La Empresa no tiene celebrado con el Estado ningún contrato de tratamiento tributario especial ni de exoneraciones. según sea el caso.753 Las nuevas interpretaciones geológicas realizadas. con una ley de 7.289 20.447.411 218.538. se observa un ligero decrecimiento con respecto al año 2007. Se tiene una actualización permanente de la base de datos de sondajes diamantinos.90 28. perforación diamantina y reservas por años.755 216.000 2.818 21. siendo la Empresa una que realiza actividad minera. mantiene bajo concesión. en el software Vulcan.38% de Zn y 1’276. canales de muestreo y hojas de logueo (DownHole Explorer).276.145 2. Progr.30% 7.04% 9. con una ley de 4.582.319. En el periodo 2008 se actualizaron los modelamientos de las zonas Norte (Zona Baja).623 4.981 385.62% 8. En cuanto a concesiones. Se inició con la implementación del control de calidad del muestreo QA-QC la cual sustenta la calidad de las muestras tomadas para la estimación de reservas. Perforacion DDH Reservas Minables Año TM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2.55% 9.82% 0.840 21.844 23.838 3.6% Zn. (m) Labores de Inver.62% 8.838 2.538.082.Con las labores de desarrollo y sondajes diamantinos en el Horizonte San Vicente (Mina Central – Uncush Sur Alto) y Horizonte Alfonso (Uncush Sur Alto).91% 0.848 289.844 TM de Recursos.172 318. nos han permitido determinar 1.16% 8. se ha podido cubicar un total de 4’319. A continuación se muestran los cuadros de avance de labores mineras.82% 0.818 20.000 2. 19 .00 Leyes de Mineral (%) Pb Zn 0.322 27. Zona Sur y Uncush Sur Alto. por lo difícil de su extracción.200 24.87% 0. San Judas.640. y Desa.38% % Cumpl. 117% 117% Toneladas Metricas Finas Pb Zn 21.691 4. (m) 2.
5476 81.2784 08020004X01 08020693X01 08020694X01 08023187X01 08018123X01 08020688X01 CONCESION CONCESION CONCESION CONCESION CONCESION CONCESION 25-Nov-95 22-Mar-93 23-Jun-97 27-Nov-96 19-Jun-86 11-Nov-93 215.0000 285.7560 08016976X01 08019564X01 08003042Y01 08019860X01 08019901X01 CONCESION CONCESION CONCESION CONCESION CONCESION 07-Nov-73 18-Jul-95 15-Oct-74 03-Dic-99 30-Jun-98 599. la que permite el tratamiento de hasta 3.7411 798.7992 CONCESION CONCESION CONCESION 13-Jun-94 15-Dic-94 26-Jul-01 590.7307 998.0498 1.0000 CONCESION 16-Dic-94 400.4957 299.7363 125. Único Estado Fecha Resol. se mantiene vigente la Concesión de Beneficio San Vicente.000 147.4967 949.0000 CONCESION CONCESION CONCESION CONCESION CONCESION 05-Set-07 27-Set-07 25-Set-07 07-Mar-08 30-Set-08 254.9953 299.000.9421 828.8388 990. Has 08015325X01 08015964X01 08015983X01 08003852Y01 08016454X01 08017019X01 010027792 CONCESION CONCESION CONCESION CONCESION CONCESION CONCESION CONCESION 29-Oct-58 10-Set-87 22-Mar-71 15-May-85 21-Oct-69 18-Jul-95 28-Dic-95 998. 20 .000.6210 399.3330 UEA SAN VICENTE SAN VICENTE SAN VICENTE N° SAN VICENTE N° SAN VICENTE N° SAN VICENTE N° SAN VICENTE N° SHINCAYACU 1 3 4 5 9 UEA CHILPES EL TIGRE EL TIGRE "B" SAN VICENTE N° 8 SAN VICENTE N°100 SAN VICENTE N°101 UEA PALMAPATA SAN VICENTE N°116 SAN VICENTE N°122 SAN VICENTE N°123 UNION PALCA LA MONEDA SAN VICENTE N° 118 PROYECTO TAMBO MARIA SAN VICENTE 147 010121493 SAN VICENTE 167 010111094 SAN VICENTE 229 010041201 HIDRO MONOBAMBA SAN VICENTE 300 010209798 PROYECTO LAS ORQUIDEAS LAS ORQUIDEAS 08575610Z01 OTRAS CONCESIONES SAN VICENTE 113A SAN VICENTE 123A SAN VICENTE 300A SAN VICENTE 118A SAN VICENTE 118B 010226207 010226307 010229507 010520707 010034508 Asimismo.4585 110.0013 224.8538 170.2883 18.000 TM/día en la Planta Concentradora o de Beneficio ubicada en la Unidad de Producción.Nombre Cód.7387 998.0003 CONCESION 26-Feb-99 300.0002 399.6216 237.4196 1.
al Suroeste de la ciudad de Oxapampa. Así como también cuenta con una flota de 16 tractos con carretas con los que se realiza el transporte de los concentrados de mineral desde la mina hacia la Oroya (en el caso del Plomo) y hacia el Callao (en el caso del Zinc) y de suministros desde Lima hacía la Unidad Minera. departamento de Pasco. Asimismo. Tambomaría y Playapampa. El contexto geológico es similar al de la mina San Vicente.s. se realizaron mapeos y muestreos superficiales e interpretación litológico estructural. los equipos que forman parte del proyecto Desarenador 920. jumbos de avance. El Proyecto Playapampa.. provincia y distrito de Tarma.s.m. se tuvo un total de 164 personas que dependieron indirectamente de nuestras operaciones.n. scoops.450 horas /hombres en capacitaciones externas. en donde se ubicó estructura cebra en dolomita con mineral económico de Zn. El contexto geológico es similar al de la mina San Vicente y es la continuación del mismo horizonte hacia el Norte. se ubica a 15 Km. la empresa cuenta con inversiones en su subsidiaria Exploraciones Mineras San Ramón S.000 TM con una ley de 8. En dicho proyecto la empresa ha desarrollado durante el año 2007 y 2008. estudios geosíficos.Principales activos de la Empresa La empresa cuenta con una serie de bienes y activos vinculados con el giro de su negocio. camiones volquetes.93% de Zn. a una altitud de 800 a 2600 m.n. entre otros. muestreo geoquímico. en los distritos de Oxapampa – Chontabamba. en el caserío Playapampa. departamento de Pasco a una altitud de 1800 a 3600 m.m. provincia de Oxapampa. cargadores frontales... faltando realizar la perforación diamantina programada para conocer su potencial. la cual es titular de los proyectos mineros denominados Tarmatambo. trabajos de mapeo y muestreo superficial.s. de sostenimiento.. El Proyecto Tarmatambo.n.A. En el año 2008. se ubica en el centro poblado del mismo nombre. provincia y distrito de Oxapampa. 21 . Se lograron un total de 8. El Proyecto Tambomaria. estudios geoquímicos e interpretación litológico estructural. y evidenciando un potencial de 5’ millones de TM. Asimismo. trabajos de prospección geológica. en la margen derecha del río del mismo nombre. se ubica a 10 Km. departamento de Junín a una altitud de 4400 m. En dicho proyecto se ha desarrollado durante los últimos tres años. así como evaluación hidrogeológica y perforación diamantina en una primera etapa. Fuerza Laboral La Fuerza Laboral de la Empresa al 31 de diciembre del 2008 estuvo conformada por 732 trabajadores contratados directamente. al Noroeste del Puente Paucartambo. tractores de oruga.m. entre los que tenemos la Planta Concentradora ubicada en el asiento minero. a través de empresas contratistas y de servicios. Estos trabajos han permitido cubicar 350.238 horas/hombres en capacitaciones internas y 2. etc. interpretación litológica estructural.
A. e inició la remediación ambiental. biológico e hidrobiológico. Entre las actividades más resaltantes. tuvimos una supervisión ambiental especial que desarrolló la empresa fiscalizadora (E. todos desarrollados de manera exitosa y con participación de las autoridades y público en general. Consulting S. B. indirecta y ampliada de la empresa. destacan el monitoreo y control de la calidad de efluentes y emisiones.. desarrollando estudios para mejorar la dosificación de floculantes. manejo adecuado de recursos y residuos mineros. en el área de influencia de la UEA San Vicente. garantizando la no afectación al entorno. Por encargo del OSINERGMIN. Relaciones Comunitarias Durante el año 2008 la empresa ha continuado el desarrollo de su política de Responsabilidad Social. en diversos rubros que reseñamos a continuación: 22 .. a través del cual se brinda apoyo a los diversos stakeholders del área de influencia social directa. se subsanaron todas las observaciones que formulara la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del MEM y realizaron estudios complementarios como son edafológico. realizando actividades con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas de influencia. en los plazos establecidos.F) Asesores y Consultores Mineros S.Medio Ambiente En cumplimiento de la política ambiental. actividades que se desarrollaron de manera permanente.O.San Vicente. Entre las acciones destacadas resaltamos la ejecución del Programa de Apoyo Social. En el marco del plan de cierre de minas. Los proyectos ambientales estuvieron orientados a mejorar la calidad de los efluentes mineros. Se evaluó la estabilidad física y química de los ex depósitos de relaves R1 y R2. La comunicación con la población sobre temas ambientales se realizó a través de cuatro talleres informativos en los que participaron pobladores de Vitoc. actualmente en proceso de aprobación.F. San Ramón y Mantus. con lo que se garantiza el manejo adecuado de los relaves antiguos. pruebas experimentales para el uso de hidrociclones en el tratamiento de efluentes mineros y uso de bacterias para mejorar la calidad de los efluentes residuales domésticos de los campamentos. priorizando el apoyo hacia las familias de bajos recursos económicos en las comunidades del ámbito de acción operacional. Las recomendaciones derivadas de las referidas supervisiones fueron subsanadas al 100%. en las cuales se verificó el cumplimiento de las Normas de Protección y Conservación del Medio Ambiente. la premisa en el año 2008 fue trabajar preservando el ambiente y minimizando el impacto de las actividades mineras. además de la supervisión regular a cargo de la E.A. sostenibilidad de los compromisos ambientales correspondientes al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y EIAs del Depósito de Relaves y Línea de 60KV Puntayacu .
Perené y otros. Aynamayo. El Programa de Apoyo Social concentró el mayor apoyo en los distritos de Vítoc y San Ramón. estos proyectos han permitido transferir conocimiento a pobladores de los Anexos de Santa Ana. De otro lado. la vía San Ramón . Salud. Gobiernos Locales. clubes. Religiosas. Antaloma. Educación: Este es uno de los rubros más importantes para la empresa. cuya cosecha es distribuida entre los 23 . deporte. Asimismo. materiales para la reconstrucción de sus viviendas. hemos apoyado iniciativas de desarrollo local. Además. enseres.Unidad San Vicente es mantenida y rehabilitada al 100% por la empresa. En esta misma línea. así como a diversas organizaciones sociales. fiestas tradicionales: Estas donaciones contribuyeron a que las instituciones beneficiarias puedan desarrollar sus actividades programadas. Otro importante aporte de nuestra empresa es colaborar con la comunidad a través de la ejecución de proyectos productivos. Cultura. elaborando guías para el inicio y ejecución de proyectos de crianza de cuyes en unidades familiares y de abejas para la producción de miel. la empresa ha contribuido en apoyar a los diversos comités y Municipios con el mantenimiento de las diversas carreteras de los distritos de Vitoc. se han implementado huertos familiares y comunales. aprovechando así recursos naturales propios de la zona. Pichanaki. Postas Médicas. apoyo a personas de bajos recursos y damnificados: Se ha contribuido con personas de bajos recursos económicos ofreciéndoles atención médica. brindándoles ropa. entre otros elementos que les permitan afrontar los momentos difíciles que les tocó vivir. Pucará y San Emilio en la jurisdicción del Distrito de Vítoc. folklore. que en base a una filosofía de participación comunitaria. como parte del proyecto de implementación de cocinas mejoradas. por ello durante el año 2008 se han atendido solicitudes de apoyo a diversas entidades educativas. Infraestructura vial y comunal: Con la finalidad de mantener en estado operativo y de circulación las diversas vías de comunicación rural. Judiciales. sin descuidar nuestra colaboración con los demás distritos de la provincia de Chanchamayo. San Ramón. se apoyó a familias damnificadas como consecuencia de desastres naturales ocurridos en la selva central. voluntaria y sostenible. materiales didácticos y principalmente el aporte para el pago de profesores del Colegio de Vítoc y PRONOI de los anexos de Aynamayo y Antaloma. priorizando el deporte y actividades culturales. Policía Nacional del Perú. adquisición de medicamentos. traslado a hospitales regionales. destacando las atenciones para materiales de infraestructura educativa. así como en el sector El Milagro y la Urbanización Jesús Arias Dávila del Distrito de San Ramón.     Apoyo a instituciones: Aportes voluntarios a diversas Instituciones Públicas. facilitando así la comercialización de los productos que generan los agricultores de la zona. obteniendo hortalizas ecológicas de diversas variedades. Así por ejemplo. etc. buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de las poblaciones beneficiarias de acuerdo a necesidades y potencialidades identificadas. Autoridades Políticas.Vitoc – Aynamayo . comités.
contribuyendo positivamente al proceso de generación de confianza. preservando así el patrimonio de la empresa. permitiendo observar y conocer directamente los trabajos que se viene realizando Programa de Negociación Para Uso de Tierras Se han realizado actividades para obtener autorizaciones. en coordinación con el área de planeamiento. Así por el ejemplo. autoridades. así como el saneamiento físico legal de los mismos. se han programado visitas guiadas con grupos de estudiantes de distintos niveles. se viene ejecutado el proyecto de implementación de viveros para la producción de plantas forestales y de café. Finalmente. que llegó a producir 25. la misma que nos permite mantener un diálogo armónico con los actores sociales involucrados y las autoridades generando escenarios de credibilidad. el concepto de transparencia y apertura con el que se desarrollan las actividades de SIMSA. se ha iniciado con la producción de plantones de pino.831 TMS en el 2008. considerando que el cultivo del café predomina en el valle de Chanchamayo y la gran necesidad de reforestar zonas depredadas. con la proyección de incrementar esta producción. transparencia y diálogo. La presencia de SIMSA en diversos actos públicos y en actividades técnicas de diversas Instituciones ha permitido generar confianza y considerarnos como una empresa identificada con la población y un aliado estratégico para su desarrollo. durante el año 2008. Para ello principalmente se han realizado levantamientos topográficos que han permitido aclarar los linderos y monumentar los hitos.046 TMS de concentrado de Zinc en el 2007 a un nivel de 63. Programa de Comunicación La comunicación de la empresa hacia el entorno. Entre los plantones forestales. Imagen Institucional El Departamento de Relaciones Comunitarias ha representado a la empresa en diversos actos públicos. es una de las principales acciones que realiza el área de RRCC. permisos y adquisiciones de terrenos. constituyéndose en espacios de diálogo y consulta. permanente y fidedigna. lo que representa un incremento de casi 3%. a través de una información oportuna.integrantes del proyecto a fin de contribuir a mejorar la alimentación de sus familias. organizaciones y población interesada a las instalaciones de SIMSA. usuarios y propietarios. Logros Empresariales A nivel operativo se han tenido logros importantes tales como el incremento en los niveles de producción anual habiendo pasado de un nivel de 62.000 plantones de café durante el año 2008. Proceso de Consulta y Participación Se han realizado talleres informativos y monitoreos ambientales participativos. manteniendo en todo momento buenas relaciones con los vecinos colindantes. participando en reuniones de interés local y regional con municipalidades y otras instituciones tanto públicas como privadas a fin de dejar en alto la imagen de la Empresa y mantener permanente contacto y acercamiento. 24 . que han coadyuvado a internalizar en las poblaciones del entorno.
tanto en la generación como en el consumo. Un proyecto de especial relevancia fue la Exploración del Nivel 1870 de Uncush Sur Alto. así como se obtuvo la aprobación de la ingeniería y construcción del proyecto en forma integral (primera y segunda etapa) que en conjunto asegurarán una vida adicional al depósito de 17 años. Se obtuvo la aprobación de los estudios ambientales para la construcción de los depósitos de desmontes Uncush y Papayal.2 T/H-G en operaciones mina. a pesar de los menores ingresos registrados. lo cual se reflejó directamente en el menor consumo de petróleo de la Central Térmica.000TM de Recursos Inferidos al 31 de diciembre de 2008. con quienes se trabajó el proyecto Organizando el 25 . a través de una galería de 1. de 0.7 y a través de la Rampa 1150(-) alcanzándose un avance de 163. Planta trabajo con el mejor escenario de molienda y continuó con el ahorro ya implementado en hora punta. a fin de mantener un manejo adecuado de los desmontes de mina. estacionario y el desarenador 920. la correcta utilización de los ventiladores significó una reducción aprox. el cual ha significado durante el 2008 más de 28.2 MW de potencia.000 metros de perforación diamantina. siendo estas 50% y 35% menores a lo presupuestado respectivamente.145 TM en comparación al nivel de 4’640. el bombeo redujo en hora punta 1. similar al del 2007. Prosiguió la profundización a través de la Rampa 1010(-). La incidencia del Proyecto de Ahorro de Energía se ha reflejado directamente en la generación Térmica e Interconectado. El proyecto de mayor relevancia que se culminó en el 2008 fue el Desarenador 920. Igualmente.5 MW en hora punta.5 MW. Es importante destacar que el año 2008 fue uno de los mejores años respecto a la utilización óptima de energía. razón por la que el inventario anual de reservas para el 2008 fue de 4’319. mencionar que en el año 2008 se contó con el apoyo de la empresa London Consulting Group.6 m.300 m. que ha permitido la extracción de 23. A la fecha representa un ahorro de potencia requerida de 1 MW. Finalmente. siendo los más altos en la historia de la empresa. con almacenamiento de agua en niveles inferiores al 1240. obras que deberán concluirse en el curso del año 2009.623 TM en el 2007. realizando una coordinación permanente entre el bombeo sumergible. Con todas estas acciones se llegó a reducir hasta 2. dentro del horizonte San Vicente. llegando a la cota 1149.000 t. se concluyeron los trabajos para el recrecimiento de la Cancha de Relaves La Esperanza. Ha continuado el programa agresivo de exploración y desarrollo. se mantuvo el Cut Off del 2007 y se depuraron algunos blocks antiguos.7 m. lográndose un avance de 168. de mineral y obtener 250. en Geología se logró estandarizar los horarios de las diamantinas con mayor consumo fuera de hora punta sin afectar su avance. llegando a la cota 1159. Asimismo. obra que permitirá ordenar y centralizar el sistema de bombeo. se han mantenido los índices tales como la disponibilidad mecánica en el orden de 85%. En Mina.En lo que a reservas se refiere. el índice de productividad en 3.
administrativos o arbitrales La Empresa es parte en varios procesos judiciales y administrativos vinculados al curso normal del negocio. funcionarios y directores de la compañía. Ha sido Director del Banco Continental.. 3.A. logrando la implementación de ideas de nuestros propios colaboradores que contribuyeron a generar ahorros o trabajos más eficientes. Jesús Arias Dávila. de Seguros. 4.A. Minera AV S. Peruana de Energía S. Empresario minero.A. Minera Andina de Exploraciones S. Al cierre del ejercicio 2008..A. supervisores.. Directorio y Administración Directorio En Junta de Accionistas de fecha 10 de octubre del 2008.A.. motivo la participación de los trabajadores. Este trabajo.A. Seguros Rimac. Minera Poderosa S.. Cía. Procesos judiciales. Vice Presidente Ana Carolina Arias Vargas de Picasso Juan Assereto Duharte Andrés Dasso Chopitea José De Bernardis Cuglievan Margaret Grace Cecilia Burns Olivares Jaime de Orbegoso Rapuzzi Directores alternos: Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren Víctor Augusto Cayetano Ostolaza Fernández Prada Juan José Herrera Távara Eduardo José Ferrero Costa Christian Heinrich Funcke Ciriani Mónica Patricia Arias Vargas de Uccelli A continuación se detalla la trayectoria profesional de los directores de la Empresa. Calera Cut Off S. Recibió en el año 2007 la Medalla de Oro y Diploma de Honor al mérito “Andrés 26 . Cía.A. se acordó nombrar al Directorio de la Sociedad.A. siendo que ninguno de ellos resulta ser de considerable contingencia. Banco de la Nación. Minera San Valentín S. Presidente del Directorio desde 1974.Cambio. Banco Interandino.. Tecsup. promotor y fundador de las Empresas: Cía. el cual se encuentra conformado por ocho directores titulares y seis directores alternos. Minera San Ignacio de Morococha S. el Directorio de la Empresa estuvo integrado por los siguientes directores: Directores titulares: Jesús Arias Dávila. con la finalidad de obtener y poner en práctica la metodología de mejora continua en las áreas de operación minera.A. Pacífico Peruano Suiza Cía. Presidente Victoria Isabel Arias Vargas de Millership.
A. Asesora de la Gerencia de Comercialización.A. En el Período 1997 .A.A. Actualmente también es miembro del Directorio de Compañía Minera Poderosa S.A. obtuvo una maestría en Shipping. Nueve años con SIMSA.. Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería. Victoria Isabel Arias Vargas. y se desempeña como representante.M. Se graduó de Economista en la Universidad de Lima. Gerente General Adjunto de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S. Miembro del Directorio de Refinería La Pampilla S. Recibió de la Sociedad de Ingenieros del Perú la distinción de “Ingeniero del Año” en 1997. y algunos trabajos en Bolivia. Director de diversas empresas. El señor Jesús Arias Dávila es padre de las Directoras Sra. siete con AMAX en El Mochito .A. Mina Quiruvilca Director y Gerente General de Compañía Minera Argentum S. U. North Western University.A. Premio “Presidente de la República” en las 13 ediciones realizadas desde 1997. CEO´s Program en Kellogg. Lima. Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Lima. asesor y consultor de empresas en las áreas de minería e hidrocarburos. con estudios en el Programa de Alta Dirección del PAD de la Universidad de Piura.A. Treintidós años de experiencia en minas. En el Período 1982 – 1999.. Perú.N.Rolla 1977. En el año 2001.Honduras. Trade and Finance en The City University of London.. Ha sido Gerente Comercial y Directora de Industrias Alimenticias S. (Indalsa).A. Gerente General de Servicios Pachachaca S. Juan Antonio Assereto Duharte.A.M.2001 y desde Marzo de 2004 a la fecha. Victoria Isabel Arias Vargas de Millership.C.A.. Vancouver-Canadá. Ana Carolina Arias Vargas. Presidente del Directorio de Perupetro S. Director desde 2005. Directora de la Sociedad Nacional de Minería. Directora Titular de la Empresa desde el año 2006 y Vicepresidenta del Directorio en el período 2001 – 2006.A. Fontainebleau. curso de post-grado ESAN. Ingeniero Geólogo. Vicepresidente del Directorio. José De Bernardis Cuglievan. Petróleo y Energía.Pan American Silver S.. Mónica Patricia Arias Vargas.. y Cleydan Trading Inc. Gerente General y luego Presidente del Directorio y miembro del Comité Especial de Privatización (CEPRI) de Tintaya S. Actualmente Vice Presidente Senior de Operaciones de Pan American Silver Corp. Directora de Compañía Minera Poderosa S. Director Titular desde 2003. Cursó el Programa de Desarrollo Directivo PAD en la Universidad de Piura. Francia donde obtuvo un MBA. Ana Carolina Arias Vargas. Magíster de ESAN y MBA en Texas University. Andrés Dasso Chopitea. miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. Anteriormente fue Director Ejecutivo de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI). Presidente del Directorio y del Comité Especial de Privatización (CEPRI) de Centromín Perú S.S. Ingeniero de Minas de la Universidad de Missouri .. El señor Assereto es Director Independiente. Director Tesorero del Patronato de Plata del Perú.A. tiene una larga trayectoria ocupando 27 . Actualmente es miembro del Directorio de Compañía Minera Poderosa S. con estudios de post grado en el Instituto Europeo de Administración de Negocios (INSEAD). Director de la Empresa.Marsano Porras” otorgada por INTERCADE y la Universidad de Piura. y Directora de Sociedad Minera Gran Bretaña y ASINDE. . catorce de ellos como Gerente General de Pan American Silver Perú S. Presidente del Comité Organizador del concurso nacional de platería. Luz Evangelina Arias Vargas y Verónica Rocío Arias Vargas.
A. Educación: Pontificia Universidad Católica del Perú. y Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Pataz.A. gestión y dirección de varias empresas mineras del grupo familiar. entre otras entidades relacionadas a la actividad minera. Arquitecta graduada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Elías & Medrano.A. Ministerio de Agricultura (1993). Actualmente se desempeña como consultor y asesor de empresas mineras en diversos países de América Latina y es miembro del equipo minero de la firma canadiense Heenan Blaikie. Perú (1959). principalmente mineras. es ex becaria de The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) del Programa para Ejecutivos 2007. La trayectoria profesional de los directores alternos de la Empresa se indica a continuación. en Colorado. Petróleo y Energía. expositora en eventos mineros y Presidenta del V Congreso Internacional de Mujeres en Minería. cursó estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima y estudios de postgrado en Ley y Política en Recursos Naturales y Medio Ambiente en la Universidad de Denver. participa como Vicepresidenta del Grupo Regional Minero de La Libertad. comercial y tributario. minero. Actualmente es también director de Compañía Minera Poderosa S. ha sido Director y asesor de diversas compañías..A.A. Con especialidad en derecho corporativo. Directora Alterna de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A. Canadá. En 1977 se integró a las empresas mineras de su familia y participó en la formación. empresas de arquitectura y construcción. Directora alterno de la Compañía Minera Poderosa S. En la Sociedad Nacional de Minería. Jefe del Departamento Legal de PROCOMPRA.A. en Japón. Jaime Luis Felipe de Orbegoso Rapuzzi. Socia del Estudio Burns Pacheco Funcke Abogados (desde 2002 hasta la fecha). Nacida en Lima.A.A. Fue socia fundadora y Directora Ejecutiva de ABW y OPAC. nacido en Lima (1973). Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo y Adjunto a la Gerencia General de Compañía Minera Poderosa S. Admitida al Colegio de Abogados de Lima en 1984. (2005 al 2006). Ha sido Vicepresidenta de los Directorios de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S. y Volcan Compañía Minera S. En 2003 ejerció como asesor legal externo registrado ante el Law Society de Upper Canada en la firma McMillan Binch de Toronto.cargos directivos y gerenciales de importantes corporaciones como Banco Comercial del Perú. Quimpac S..A. El señor De Bernardis es Director Independiente.A. es Gerente General de Compañía Minera Atacocha S. AREAS DE PRACTICA: Comercial y Arbitraje. También ha sido miembro del Consejo Consultivo del Instituto del Ciudadano. y es miembro de la Rocky Mountain Mineral Law Foundation.1993). Luz Evangelina Arias Vargas. Es abogado ante el Colegio de Abogados de Lima desde 1997 y fue miembro del Estudio Rodrigo. miembro de los Comités Sectorial Minero y de Comunicación e Imagen del Sector 28 . Profesora Asociada de Derecho Empresarial de la Escuela de Administración de Negocios (1983 . Margaret Burns Olivares.A. Directora alterna de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha S. Directora de CONASEV (2002 – 2006). USA (2001-2002). Abogados entre 1995 y 2005. Experiencia Profesional: Socia del Estudio Flint Abogados (1984 hasta noviembre del 2001). Actualmente. Profesora en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cervecería Backus & Johnston.A. y Compañía Minera Poderosa S. Compañía Nacional de Cerveza S.
A. entre otras.. y Compañía Minera Atacocha S. Egresado del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura en octubre de 2002. Ostolaza Fernández-Prada. (2006 a la fecha). cuenta con una Maestría en Ciencias de Ingeniería de Minas. Ingeniero de Minas por la Universidad Nacional de Ingeniería. especializándose en reorganización y reestructuración de empresas. Embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos y Presidente del Centro Peruano de Estudios Internacionales CEPEI. Director alterno de la Compañía Minera Poderosa S. abarcando las áreas de carácter tributario. comercial. Ha sido Gerente General de las compañías Perubar S.. Tiene a su cargo el área de Derecho Comercial y Tributario del Estudio. Admitido al Colegio de Abogados de Lima en 1993. Socio del Estudio Burns Pacheco Funcke Abogados (desde 2002 hasta la fecha).A. abogado del Perú en el caso sobre delimitación marítima seguido contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Cursó Estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. y Perú OEH Machu Picchu S. Labora en el Estudio Cantuarias. Christian Funcke Ciriani. Embajador del Perú en los Estados Unidos de América. La señora Evangelina Arias Vargas es accionista con participación representativa en la empresa. Víctor Augusto C. AREAS DE PRACTICA: Civil. Es director alterno de Compañía Minera San Ignacio de Morococha desde el 2006. Vicepresidente del Directorio de la Real Compañía de Seguros Generales (19992000). Fue Superintendente General en Perubar. Presidente del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio Peruano Americana y Director de diversas empresas. Es autor de diversos libros y artículos académicos sobre temas de Derecho Internacional.Minero. es abogado y doctor en derecho.. Experiencia Profesional: Socio del Estudio Flint Abogados (1993 hasta noviembre del 2001). entre las cuales destacan Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A. Director alterno de Perú OEH S. Juan José Herrera Távara. Superintendente de Mina en Compañía Minera del Sur (Bolivia).A. entre otros cargos ocupados en el país y en el extranjero.A. graduado en la Universidad Católica del Perú. Garrido Lecca y Asociados. Compañía Minera Poderosa S. Yauliyacu S. Comercial.. Actualmente es Socio del Estudio Echecopar y jefe de su Área Internacional. por la Universidad de Queen’s en Canadá. empresas que operan los hoteles Monasterio (Cusco) y Sanctuary Lodge (Machu Picchu) (2006 al 2008). Procesal y Registral.A. y Asistente de la Gerencia de Operaciones en la Corporación Minera Nor Perú. Perú (1970). Director Alterno. obteniendo el Titulo de Abogado. Ferrero ha sido Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Actualmente es Gerente General de Gepropmin SAC. Compañía Minera Bencasi.A. Tiene amplia experiencia en regulación impositiva y estructura corporativa. Director alterno de la Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.. Eduardo Ferrero Costa. societario. Educación: Universidad de Lima. Participó de un Programa de Entrenamiento para Graduados en la Compañía Goldfieds de Sudáfrica.A. Director de diversas empresas. 29 . Empresa Editora la Industria de Chiclayo. civil y redacción de contratos. Fue Presidente del Instituto de Ingenieros del Perú (2006 – 2008) y Director de la SNMPE. Concursal. Gerente General Adjunto de Compañía Minera Atacocha. (2005 al 2006). Nacido en Lima.A.A. e Iscaycruz S. El Dr.
Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima. Trabajó en Cía. Unidad Chungar y en Cía. Derecho Laboral. estudió Administración de Empresas en la Universidad de Bentley College. realizó estudios de Seguridad en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 3.A. así como un diplomado en Derecho Minero y de Medio Ambiente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Es miembro del Colegio de Abogados de Lima desde el año 2000. Miembro del Directorio de las compañías subsidiarias de la Empresa y actúa regularmente como secretario del Directorio de SIMSA. Anteriormente se desempeñó como sub Gerente Legal desde el año 2003. Superintendente de Geología en Cía. de Seguridad y Control de Pérdidas en la Cía. y en Cía. obteniendo su título de Abogado en 1999. Alfonso Izquierdo Camacho. Massachussets de Estados Unidos de Norteamérica. graduado en la Universidad San Agustín de Arequipa con CIP 18112 con 30 años de experiencia profesional en Minería. Estudió Orfebrería. Javier Francisco Martín Márquez Zapata.A. higiene industrial). y Derecho Corporativo. Gemología y diseño de joyas en el Gemological Institute of America. Lino Guillen Salas. Abogado. Minera Volcan S. Directora de la Empresa. Minera Texas Gulf Perú S.A. es la siguiente: 1. Anteriormente se 30 . Ha sido Superintendente de Geología. Estudios de Comercio Exterior. Gerente de Operaciones de la Empresa. 2. En el año 2007 curso el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en la Universidad de Piura. Gerencia de la Empresa Al cierre del ejercicio 2008 la Gerencia de la Empresa está conformada como sigue: 1. Jefe del Programa del Dpto.A. Minera San Ignacio de Morococha S. Minera Cata Acari S. Ha participado en trabajos de minería subterránea y superficial. Ha seguido el programa para pequeños y medianos Empresarios (PYME) en la Universidad de Piura y el programa de capacitación en Comercialización EXPRO IV en Rotterdam entre otros. Asesoría Técnica Minera en “TECMIN” en Cía. Ingeniero Geólogo.Mónica Arias Vargas de Uccelli. Minera Huampar S. Gerente de Administración de la Empresa desde marzo del año 2008 y Representante Bursátil desde el año 2005. 2. (Acreditado Auditor de Seguridad en el trabajo. mediano y largo plazo. diseño y ejecución de proyectos de exploración de expansión y desarrollo a corto. Minera Recuay y Ticapampa S. California.A. Ha seguido cursos de postgrado en Tributación.A. Se encuentra vinculado a la empresa desde agosto de 1998. Javier Francisco Márquez Zapata Lino Guillén Salas Alfonso Izquierdo Camacho Gerente de Administración Gerente de Operaciones Sub Gerente de Comercialización La trayectoria profesional de los principales Funcionarios de acuerdo a la información proporcionada por cada interesado. 3. Sub Gerente de Comercialización de la Empresa desde el año 2001.
dedicada a la Comercialización y Almacenamiento de Concentrados.desempeñó como Gerente de Operaciones de ASINDE.64%. por afinidad o consanguinidad entre los funcionarios principales de la compañía y los principales accionistas de la misma. empresa del Grupo Arias. Grado de vinculación entre los gerentes y los accionistas No existe ningún grado de vinculación. Del total del nivel de ingresos brutos percibidos por la empresa durante el 2008. 31 . el porcentaje que representa el monto total de remuneraciones de los miembros del Directorio es 0% y de la plana Gerencial es 4.
87 Millones dio lugar una utilidad de S/. habiendo pasado de S/. 1.44 Millones. 2. el capital de trabajo liberó S/. lo que representa una disminución de 42% respecto del 2007. 36 Millones. lo cual impacto en la liquidez de la Empresa.42 en el 2008.7 Millones lo que representa un 34%. 5. 174 Millones en el 2007 a S/. Capital y Financiamiento a) El patrimonio de la Empresa disminuyó como consecuencia de los resultados económicos. 159 Millones en el 2008. los cuales se destinaron a proyectos de diferente índole. 15 Millones. tornando negativo el capital de trabajo en S/. es de indicar que las actividades de financiamiento de corto y mediano plazo aportaron S/.28 en el 2007 a 0. el saldo fue absorbido por el capital de trabajo. 131. 32 . como se detalla a lo largo de la memoria.9 Millones de Soles. 15 Millones. operaciones de leasing y prestamos bancarios de vencimiento corriente. 4. 44. 44 Millones a inversiones y finalmente. Resultados Económicos a) Al cierre del ejercicio 2008 se registraron ingresos por ventas equivalentes a S/. d) Los gastos de distribución han experimentado una disminución pasando de S/. 29 Millones. pasando de 0. Liquidez a) Los proyectos fueron financiados con recursos propios y mediante financiamiento de corto plazo con entidades financieras. 3. c) Los gastos administrativos tuvieron una disminución de 36% con relación al 2007. b) A nivel de flujo de efectivo la operación generó S/. La operación generó S/. 29 Millones. El monto de los recursos que se comprometieron para ese fin superó los S/.9 millones en el 2008. la empresa ha continuado realizando inversiones en la Unidad Minera. b) El costo de ventas de S/. se destinaron S/. c) Las operaciones y las inversiones fueron financiadas con recursos propios.SECCION III INFORMACIÓN FINANCIERA A pesar de los problemas económicos originados por la disminución de las cotizaciones de los metales. b) El índice de endeudamiento tuvo un incremento.3 millones en el 2007 a S/.
L. c) La pérdida por acción en el año 2008 fue de S/. 5. es de mencionar que en cumplimiento de la normativa respecto al cierre de minas. se adjunta la cantidad de acciones representativas del capital social y de las acciones de inversión. se ha incluido una provisión en los activos y en la deuda de largo plazo por un monto de casi S/ 20 Millones. los datos estadísticos de la cotización en la Bolsa de Valores de Lima. Firma Auditora Externa La firma de Auditores Externos Pricewaterhouse Coopers S.R. b) Asimismo..129. resultado por acción común y de inversión. encargada de auditar los resultados del ejercicio 2008. 0. ha sido la 33 . Estados Financieros a) Se adjuntan los Estados Financieros auditados de la Empresa al 31 de diciembre del 2008. 4.e) Finalmente. y en ambos casos.
-.-. Las acciones de inversión están representadas por 36’195.-.-.-. PRECIO PROMEDIO S/.-.50 -.-.-. -. conforme al acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha 02 de febrero de 2007. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre -. 1.- COTIZACIONES 2008 CIERRE MAXIMA S/.-.-.SECCION IV: Capital Social y Acciones de Inversión 1.3.-. Las acciones comunes.3. A continuación se muestra la cotización mensual de las acciones comunes durante el año 2008: MES APERTURA S/.-.-.661 acciones comunes con un valor nominal de S/.-.- MINIMA S/.80 -.2.532 acciones de S/. 1.3. al igual que las acciones de inversión se encuentran inscritas en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.50 -.-.2.-.-.50 -.-.-.-.-.80 -. Acciones de Inversión Las Acciones de Inversión de la Empresa se encuentran inscritas en el Registro Público de Valores.- -.3. El Capital Social de la Empresa está representado por 81’679.-.2.- 2. -. Dichas acciones son cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima.-.80 -.3.80 -.50 -.-.-.- -.-.00 (Un Nuevo Sol) valor nominal cada una.80 -.-.-.-.2.00 por acción cada una.-.-. Acciones Representativas del Capital Social. La cotización de las mismas es la que se indica en el cuadro adjunto.2. mostrándose a continuación su cotización mensual durante el año 2008: 34 .50 -.-.-.-. S/.-.
35 0.22 1.87 0.27 0.30 1.20 0.32 MINIMA S/.20 1. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 2.77 0.92 0.70 0.90 0.04 2.36 0.MES APERTURA S/.48 1.14 0.60 1.30 2.97 0.29 0.30 35 .69 0.65 1.69 0.92 0.34 1.70 0.15 0.18 1.28 1.94 0.31 1.33 0.29 2.94 0.69 1.32 0.30 0.40 1.86 1.43 1.65 2.92 0.35 2.72 0.15 0.76 0.60 1.70 2.06 1.75 2.69 1. 1.59 2. 1.17 0.86 1. PRECIO PROMEDIO S/. S/.76 1.29 0.32 COTIZACIONES 2008 CIERRE MAXIMA S/.82 1.69 1.
36 . PASEO DE LA REPUBLICA 3832 OFC.El lugar de celebración de las Juntas Generales X se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas. SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio (I. Principios 1.C.simsa. Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría. empresa de consultoría). (En adelante EMPRESA) RUC : 20100177421 Dirección : AV. Principio (I.pe Representante Bursátil : JAVIER FRANCISCO MÁRQUEZ ZAPATA Razón social de la empresa revisora1 : I.pe Correo electrónico : jmarquez@simsa. cumplimos con adjuntar la información concerniente al cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo.1.com. 1 Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. segundo párrafo)..SECCION V Principios de Buen Gobierno Corporativo De acuerdo a lo establecido por la Resolución de Gerencia General Nº 096-2003EF/94. debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado.11 de CONASEV. 101 SAN ISIDRO Teléfonos : 615-4400 Fax : 221-4155 Página Web : www.C..1. a.com. modificada por Resolución de Gerencia General Nº 1402005-EF/94.11. facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinión diferente.A.No se debe incorporar en la agenda asuntos X genéricos. INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (Correspondiente al ejercicio 2008) Razón Social : COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S. tercer párrafo). 2.
.. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia legal o estatutaria de la Junta..) (.. utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas? (.97 10 10:00 a..X..) (. * c... NÚMERO 1 DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (.... (.) NO (......... 37 .. en la agenda de las Juntas Generales.) (.. (.....TIPO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS TIPO DE JUNTA FECHA DE 16. además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades..Lima INICIO HORA DE TÉRMINO 12.08 10-10-08 HORA DE Miraflores . Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas).Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir X puntos a debatir... a.... El Articulo Vigésimo de nuestro Estatuto....09.) (........X........ establece que “…la junta se entenderá convocada y quedara validamente constituida siempre que estén presentes accionistas que representen la totalidad de acciones con derecho a voto de la sociedad y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos que en ella se trataran”.. LUGAR DE LA JUNTA DURACIÓN (......X.... ¿es posible obtener las actas de las juntas de accionistas a través de dicha página? SOLO PARA ACCIONISTAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL (.X.) En caso de haberse efectuado más de una convocatoria.) (..... (...) (. complete la siguiente información para cada una de ellas... Principio 3... El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable.. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.) (X) CORREO ELECTRÓNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VÍA TELEFÓNICA PÁGINA DE INTERNET CORREO POSTAL OTROS... indicar la fecha de cada una de ellas......) (...) e.00 m.............. ESTATUTO d...... NINGUNO OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.....) NO En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos...) (.......) NO CUENTA CON PÁGINA WEB Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio (I......) * Indicar la denominación del documento..) SÍ (..... LA JUNTA GENERAL AVISO DE CONVOCA -TORIA* ESPECIAL FECHA DE Nº DE ACC..C..) (........ QUÓRUM % b.2)........... dentro de un límite razonable. Detalle..) (...) (X) 99...m (...) SÍ b... NO SE ENCUENTRAN REGULADOS En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa. ¿Qué medios..) (............. ASISTENTES De haber convocado a juntas de accionistas..
2008 PARTICIPACIÓN (%) SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO A TRAVÉS DE PODERES EJERCICIO DIRECTO 99.) (........ ESCRITURA PÚBLICA U OTROS) ANTICIPACIÓN (NÚMERO DE DÍAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE PRESENTARSE EL PODER) COSTO (INDIQUE SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA ESTOS EFECTOS Y A CUÁNTO ASCIENDE) COMUNICACIÓN POR ESCRITO..) * Indicar la denominación del documento..) (....OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA... CARTA NOTARIAL.) (.) (....4.) (.9998 % Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una junta..10.. ESTATUTO d..)..) (. FECHA DE JUNTA ESPECIAL (. (.) (.El estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo X accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe... A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA A FAVOR DE UN DIRECTOR A FAVOR DE UN GERENTE NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información: TIPO DE JUNTA GENERAL (X) (. ESTATUTO c.. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. NÚMERO DE SOLICITUDES ACEPTADAS 1 RECIBIDAS 1 RECHAZAS 0 Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio (I... ESCRITURA PUBLICA HASTA EL DIA ANTERIOR AL DE REALIZACION DE LA JUNTA NINGUNO OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.) (X) b. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades. FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE.i. (..) * Indicar la denominación del documento..) c...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS 38 .) d. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de juntas. reservándolo: (.) 10.. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.) (.x.) (.C. a.) (.) (. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (.. indique si el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representación..) (.) (... Principio 4... 0..X..0002% DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (.
.. tercer párrafo).) SÍ (..... por su parte.A.B). Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA2.) d. o parientes en primer grado de afinidad. NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES MANUAL b. en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses. 39 . o cónyuge de: Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus accionistas principales.Se debe elegir un número suficiente de directores capaces de X ejercer un juicio independiente.. Los accionistas principales. la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta..Es recomendable que la sociedad emisora de X acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto. son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o más del capital de la entidad emisora. a.. DIRECTORES DEPENDIENTES INDEPENDIENTES Total Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente de la EMPRESA? NINGUNO (X) OTROS REGLAMENT O INTERNO Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.) NO (. Principio 5. ESTATUTO c..x. NÚMERO 4 10 14 DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (.. ¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años? (. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (. Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma.TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio (II..) * Indicar la denominación del documento. tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control. pudiéndose..) NO APLICA Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio (II. Vinculación y Grupo Económico. Para dicho efecto. a.. 2 NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad. para tal efecto.X.) (. Principio 6..) (.) (.1.. ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión.
En el caso la En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún cargo gerencial en la EMPRESA. DIRECTOR ACCIONIST VINCULACIÓN CON: (X) (...) DIRECTOR Jesus Arias Dávila NOMBRES Y APELLIDOS DEL 1/. Ana Carolina.2005 TÉRMINO A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha A la fecha 05. JUAN ASSERETO DUHARTE CIA Minera Poderosa S.Si bien.2005 05. indique la siguiente información: CARGO GERENCIAL QUE NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DESEMPEÑA O DESEMPEÑÓ FECHA EN EL CARGO GERENCIAL INICIO TÉRMINO NINGUNO f.) Jesus Arias Dávila. VICTORIA ISABEL ARIAS VARGAS CIA. Victoria Isabel. Minera Poderosa S. éstas también pueden referirse a dictámenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables.. PRADA JOSE DE BERNARDIS CUGLIEVAN CIA Minera Poderosa S.A. auditorías de Principio 7.2005 05. incluidas las acciones de inversión). Mónica Patricia y Luz Evangelina ARIAS VARGAS Luz Evangelina Arias Vargas (. Minera Poderosa S...04.2005 05.2005 05..A.A.. LUZ EVANGELINA ARIAS VARGAS CIA Minera Poderosa S. por lo general las X auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera. ANA CAROLINA ARIAS VARGAS CIA.A. En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial. Mónica Patricia y Luz Evangelina ARIAS VARGAS Ana Carolina Arias Vargas (. Minera Poderosa S. DEL ACCIONISTA / DIRECTOR / GERENTE Ana Carolina.04. En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores.. incluir su cargo. NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR FECHA INICIO 05.) Jesus Arias Dávila Ana Carolina. e.... Victoria Isabel y Luz Evangelina ARIAS VARGAS 1/.. auditorías operativas.) (X) (..04.04. segundo.A.. Victoria Isabel y Mónica Patricia ARIAS VARGAS Mónica Patricia Arias Vargas (. tercer y cuarto párrafo)..A GERENTE (.) (X) (..04. Victoria Isabel. 1º Grado 1º Grado 1º Grado 1º Grado 1º Grado la empresa (por clase de accionaria. 2/.. VICTOR OSTOLAZA FERNANDEZ CIA Minera Poderosa S..) (X) (.2005 A la fecha A la fecha COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio (IV.) (X) (.C.04.) NOMBRES Y APELLIDOS 1/..2005 05.) Jesus Arias Dávila Ana Carolina. Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de acción. Mónica Patricia y Luz Evangelina ARIAS VARGAS Victoria Isabel Arias Vargas (.) Jesus Arias Dávila. indique la siguiente información: DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S) JESUS ARIAS DAVILA CIA.A.04. INFORMACIÓN AFINIDAD ADICIONAL 2/...A. 40 .
auditoría tributaria u otros servicios especiales. a. López de Romaña. especificándose el porcentaje que representa cada uno.. 2007 100% BDO Pazos. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA..A.) (.) 2 (.) OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.) 4 (.) (.. Auditoria EE.) NO APLICA (. 2008 100% Deloitte Gris.. donde se evalúa el costo.. evaluación o implantación de sistemas de costos.) NO RAZÓN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DEL GRUPO ECONÓMICO EXPLORACIONES MINERAS SAN RAMON S.) Cumplimiento 0 1 2 3 4 41 .. La selección es aprobada por el Gerente General y elevada al Directorio para su aprobación.FF..FF.P.. (. Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o. previo concurso. 2004 100% * Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera. auditorías operativas.) * Indicar la denominación del documento. 2005 100% BDO Pazos. Hernández y Asociados S. (x) SÍ (. 2006 100% BDO Pazos... auditorías de sistemas.C. u otros servicios especiales.. tasaciones para ajustes de activos.. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la EMPRESA en los últimos 5 años. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe.. Rodríguez Auditoria EE. López de Romaña. con colaboración del Contador General. y su participación en los ingresos de la sociedad auditora o auditor. La Gerencia de Administración y Finanzas. NÚMERO DE REUNIONES 0 (. b. López de Romaña. e.A. ** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto... en caso las realicen los mismos auditores.. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora).. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área encargada de auditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.. Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad. La sociedad debe revelar todas las auditorías e informes especializados que realice el auditor..x.) 5 (. EXPLORACIONES MINERAS S. Rodríguez Auditoria EE..) 3 (. RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA SERVICIO* PERIODO RETRIBUCIÓN** PwC Dongo-Soria.) MÁS DE 5 (. dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico.FF. Rodríguez Auditoria EE.) (..D.. auditoría tributaria.C. inventarios. selecciona dos entidades auditoras de nivel internacional. S. Auditoria EE. órgano que lo propone a la Junta General de Accionistas quien designa a la Empresa Auditora..sistemas. NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (. Gaveglio y Asociados S.FF.. ello no afecte la independencia de su opinión.FF. (x) d...) Principio 1 (. evaluación de cartera. peritajes contables.. indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoria financiera. ESTATUTO c. evaluación de proyectos. calidad y oportunidad del servicio.
ÁREA ENCARGADA GERENCIA GENERAL PERSONA ENCARGADA CARGO NOMBRES Y APELLIDOS ÁREA OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los accionistas y/o los grupos de interés de la EMPRESA se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA...D...).) SÍ (X) NO Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principio IV. NÚMERO DE SOLICITUDES ACEPTADAS 1 RECIBIDAS 1 e.8.. así como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO.) (.. ACCIONISTAS (X) (…) (. (X) (…) d.. X DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (. (....) (. Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud sea atendida. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA... a.) (.. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. Principio (IV.La atención de los pedidos particulares de información solicitados por los accionistas. RECHAZAS 0 SÍ (X) NO (.. En caso sea una persona la encargada.) (... ESTATUTO c. indique cuál es el área y/o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas.) NO CUENTA CON PÀGINA WEB Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por limitar el acceso de información a algún accionista. Detalle b.3.) CORREO ELECTRÓNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VÍA TELEFÓNICA PÁGINA DE INTERNET CORREO POSTAL Otros. debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al efecto.) f..) Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el Gerente General de acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades. Los criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General.) (..) * Indicar la denominación del documento..) (x) (..) (x) (. 42 .Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la X información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben ser resueltos. incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora. LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO NO APLICA.. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores? (.... los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la sociedad... Principio 9..D.2).. En todo caso la revelación de información no debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma. GRUPOS DE INTERÉS (X) (…) (.
. EL DIRECTORIO EL GERENTE GENERAL OTROS.a............. MANUAL d.La sociedad debe contar con auditoría interna..... de quién depende auditoría interna y a quién tiene la obligación de reportar..) b...... El X auditor interno..F...... primer párrafo)........... ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información? (X) (X) (. Velar por la correcta aplicación de normas y procedimientos de control.... (…) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Cumplimiento 0 1 2 3 4 10. Principio (IV.... jerárquicamente.. Principio a. Supervisar la correcta utilización de los activos de la empresa...) (..) (... cuentas por cobrar. REGLAMENT O INTERNO Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna................) (.. (X) b. Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna..... aquella que de ser revelada en forma prematura podría ocasionar un perjuicio a la empresa y sus accionistas. ESTATUTO c.......... DEPENDE DE: REPORTA A: GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL OTROS Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.. (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO 43 .) * Indicar la denominación del documento.) (X) Normas Internas de Conducta * Indicar la denominación del documento.) (.... etc..... En el ejercicio 2008 no se presentaron solicitudes de información que fueran rechazadas por el carácter confidencial de la información solicitada.. Adicionalmente indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rechazadas debido al carácter confidencial de la información.. NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (......... Debe actuar observando los mismos principios de diligencia.... salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA...... (…) OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA..... DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (... ESTATUTO c.... lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia. (…) NO SÍ En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa.....) (...... dentro de la estructura orgánica de la EMPRESA indique......... en el ejercicio de sus funciones.. Detalle. debe guardar relación de independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada información como confidencial...... Se considera información confidencial.
..) (.3)..1).) b.Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio.) * Indicar la denominación del documento.) * Indicar la denominación del documento...) 44 ..2)..) (…) (…) (.) (. (..D. los presupuestos anuales y los planes de negocios. (. sustituir a los ejecutivos principales.) OTROS (Indique) Junta General de Accionistas Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para: POLÍTICAS PARA: CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES ELEGIR A LOS DIRECTORES SÍ (. controlar la implementación de los mismos.. X OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio..) (x) (.. Principio (V. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.) (.El Directorio debe realizar ciertas funciones claves.. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (x) (.) (x) (x) (x) (. ESTATUTO a. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES Indique el órgano que se encarga de: FUNCIÓN CONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES c.. a saber: Evaluar.) (x) NO (x) (x) (x) (x) (. indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. aprobar y dirigir la estrategia corporativa...Seleccionar.. 13.. Principio (V. así como fijar su retribución.. adquisiciones y enajenaciones. y supervisar los principales gastos.Principio 11. EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE ENCUENTRAN REGULADAS (. asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente. X DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (x) (. Principio (V.. OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio. la política de seguimiento.) (…) (.... a saber: 12.. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN Cumplimiento 0 1 2 3 4 Principios El Directorio debe realizar ciertas funciones claves. indique si ellas se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA....) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA NO APLICA.... ESTATUTO a. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.. establecer los objetivos y metas así como los planes de acción principales.) (..) (..D.) NO APLICA.. inversiones. DIRECTORIO GERENTE GENERAL (.D... controlar y.. cuando se haga necesario. control y manejo de riesgos..) (...
) (. 0 SÍ (X) NO En caso su respuesta sea positiva..4). a saber: Principio (V. y la existencia de los debidos sistemas de control. EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA NO APLICA. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves. en particular. OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves... 45 . NÚMERO DE CASOS c.. Las transacciones entre partes relacionadas deben ser aprobadas por mayoría calificada del Directorio (7 votos a favor de 8) conforme lo dispuesto en el articulo Trigésimo Noveno de nuestro Estatuto.Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración. a saber: Principio (V.. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio. Principio 15..5).D... los miembros del Directorio y los accionistas..) (.OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados.... (. ESTATUTO d. Indique si la EMPRESA o el Directorio de ésta cuenta con un Código de Ética o documento (s) similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse. indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.) * Indicar la denominación del documento.Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad.) * Indicar la denominación del documento.. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (.. incluida una auditoría independiente. (. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. a. indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. indique la denominación exacta del documento: Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas....D. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.) d. ESTATUTO a. indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA..) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Principio 14.) b. (x) (.) (. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe. incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.) (...) (. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (X) (.. control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley..
..) NO Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno.) Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros. especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (.. a.. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X SÍ (. DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (.. a saber: Principio (V...OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO ESTATUTO DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (x) (. ESTATUTO c..) (.6).) (.D... a saber: Principio(V.7).D. 46 .) (x) NO OTROS REGLAMENT O INTERNO Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves. realizando cambios a medida que se hagan necesarios.Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera. (. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA NO APLICA.) (.) (.... a.) (. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA....) (..) * Indicar la denominación del documento. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves.) * Indicar la denominación del documento. ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio? (x) b..Supervisar la política de información....) (.. Cumplimiento 0 1 2 3 4 X En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio...) (. (. (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Principio 16..) * Indicar la denominación del documento.... (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Principio 17.. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN (.. OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.. SÍ MANUAL b. ESTATUTO c. No existen procedimientos preestablecidos. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR UN MARGEN DE UTILIDAD..) (. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa.) (... a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.) (.) Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información a los inversionistas.1). control y planeamiento. retribución.) (. Principio (V. NO APLICA... EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (. indique la siguiente información respecto de cada comité del Directorio con que cuenta la EMPRESA COMITÉ FIJACION DE PRECIOS I. EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA NO APLICA. (X) NO SE ENCUENTRA REGULADA Cumplimiento 0 1 2 3 4 18.El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a X las necesidades y dimensión de la sociedad. FUNCIONES: EVALUAR Y DECIDIR EL MOMENTO PARA REALIZAR FIJACIONES DE PRECIO DE LOTES DE CONCENTRADOS DETERMINADOS. Asimismo.. LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLÍTICA MANUAL b. III. en especial aquélla que asuma la función de auditoría. estos órganos especiales podrán referirse. SUS REUNIONES SE DAN A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL O DE CUALQUIERA DE SUS MIEMBROS. FECHA DE CREACIÓN: 19 DE ABRIL DE 2007 II. entre otras.. MIEMBROS DEL COMITÉ: NOMBRES Y APELLIDOS Miguel Valentin Ghezzi Jose De Bernardis Cuglievan Victoria Isabel Arias Vargas Ana Carolina Arias Vargas FECHA INICIO 19-04-2007 19-04-2007 19-04-2007 19-04-2007 TÉRMINO 10-10-2008 Vigente Vigente Vigente CARGO DENTRO DEL COMITÉ Director Director Director Director 47 .. a las funciones de nombramiento. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. ESTATUTO c.....) * Indicar la denominación del documento.. IV.OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO ESTATUTO DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (. Principio a.) * Indicar la denominación del documento.. (X) (. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA..... (X) OTROS REGLAMENT O INTERNO Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.) (.) (. Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes.E.. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: NO CUENTA CON REGLAS DE ORGANIZACIÓN DEFINIDAS.
Principio (V. Vicepresidente del Directorio de la Real Compañía de Seguros Generales. Elías & Medrano. especialista en Derecho Corporativo. TÉRMINO 30/03/2007 Vigente 30/03/2007 Vigente 30/03/2007 Vigente 10/10/2008 Vigente PART. Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje. ACCIONARIA Nº DE PART. Abogados. NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN2. Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: 3 VI. San Diego.. de modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación. En 2003 ejerció como asesor legal externo registrado ante el Law Society de Upper Canada en la firma McMillan Binch de Toronto. ACCIO (%) NES DIRECTORES INDEPENDIENTES 48 . Principio a. Investigación en Derecho del Mar en Universidad de California. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES: (…) (X) SÍ (…) NO NO APLICA. Abogado egresado de la Universidad de Lima. Abogado egresado de la Universidad de Lima. LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO Cumplimiento 0 1 2 3 4 19. y es miembro de la Rocky Mountain Mineral Law Foundation. Ex Socio del Estudio Flint Abogados. Socio del Estudio Burns Pacheco Funcke Abogados. socio del estudio Cantuarias.El número de miembros del Directorio de una sociedad debe X asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo. Profesor Principal de Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 3/.E. Scripps. FECHA INICIO1/. Garrido Lecca y Mulanovich. Post Grado en Derecho Internacional en Universidad de Wisconsin. Abogados entre 1995 y 2005. entre otras entidades relacionadas a la actividad minera.3). La Haya. Arbitro de la Cámara de Comercio de Lima y de la Cámara de Comercio Peruano Americana.V. Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. DIRECTORES DEPENDIENTES Victor Ostolaza Fernández Prada Eduardo Ferrero Costa Chistian Funcke Ciriani Jaime de Orbegoso Rapuzzi Abogado graduado de la Universidad de Lima. Canadá. fue miembro del Estudio Rodrigo. Actualmente se desempeña como consultor y asesor de empresas mineras en diversos países de América Latina y es miembro del equipo minero de la firma canadiense Heenan Blaikie. observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas. Socio Principal del Estudio Echecopar..
A. Cía. de Seguros. promotor y fundador de las Empresas: Cía.A. Jesús Arias Dávila Luz Evangelina Arias Vargas Mónica Patricia Arias Vargas Victoria Isabel Arias Vargas Ana Carolina Arias Vargas Presidente del Directorio desde 1974. Massachussets de Estados Unidos de Norteamérica. Fue miembro del Consejo Consultivo del Instituto del Ciudadano. Estudió Orfebrería. Banco Interandino. Economista egresada de la Universidad de Lima. Administradora de Empresas graduada de la Universidad de Bentley College. Actualmente también es miembro del Directorio de Compañía Minera Poderosa S...A.. gestión y dirección de AGESSA. ACCIONARIA Nº DE PART.A. Francia donde obtuvo un MBA. Seguros Rimac. FECHA INICIO1/. Ha seguido el programa para pequeños y medianos Empresarios (PYME) en la Universidad de Piura y el programa de capacitación en Comercialización EXPRO IV en Rotterdam entre otros. (Indalisa). Ha sido Director del Banco Continental.. Minera AV S. Minera Poderosa S. California.A. A. Ha sido Gerente Comercial y Directora de Industrias Alimenticias S.A. Minera San Valentín S. La Virreina y Cochas. Pacífico Peruano Suiza Cía. cursó el Programa de Desarrollo Directivo “PAD” en la Universidad de Piura. Peruana de Energía S.A. Gemología y diseño de joyas en el Gemological Institute of America. Calera Cut Off S.A. Gerente General Adjunto de Compañía Minera San Ignacio de Morococha S. Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Lima. y Directora de Sociedad Minera Gran Bretaña y ASINDE. Socia Fundadora y Directora Ejecutiva de ABW y OPAC.. Empresario minero. Minera Andina de Exploraciones S.A. Participó en la formación. así como expositora en eventos mineros. Minera Regina.A..A. Banco de la Nación.A. Tecsup.NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN2.. 3/. Minera San Ignacio de Morococha S. Fontainebleau. y Cleydan Trading Inc.. con estudios de post grado en el Instituto Europeo de Administración de Negocios (INSEAD). Profesora en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Unión Minera y Poderosa y en la gestión y dirección de Calera Cut-Off. Gerente General de Servicios Pachachaca S. Arquitecta graduada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. ACCIO (%) NES 49 . Actualmente es Directora y Gerente General de TÉRMINO 30/03/2007 Vigente 30/03/2007 Vigente 30/03/2007 Vigente 30/03/2007 Vigente 30/03/2007 Vigente PART. obtuvo una maestría en Shipping. Cía. Trade and Finance en The City University of London.
A.A.NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN2. 3/. Cervecería Backus & Johnson..C. Miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía y del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.A. Director de diversas empresas. Ingeniero de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería.A. S. Empresa Administradora Chungar S. Director de Pan American Silver Barbados Corp.A. tiene una larga trayectoria ocupando cargos directivos y gerenciales de importantes corporaciones como Banco Comercial del Perú.A. Programa de Entrenamiento para Graduados en la Compañía Goldfields de Sudáfrica.. Juan Duharte Jose De Cuglievan Andrés Chopitea Juan José Tavara Margaret Olivares Assereto Bernardis Dasso Herrera Burns Minera AV S..A.. e Iscaycruz S..C. VicePresidente y Gerente General de Minera Ataspacas S.. Director Tesorero del Patronato de Plata del Perú. Director Gerente General de Compañía Minera Huarón S.A. Ingeniero Geólogo. de la Universidad de Queen’s en Canadá.A.C.A.A. Ex Jefe del Departamento Legal de PROCOMPRA. Actualmente es Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.. Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. ACCIONARIA Nº DE PART.A. CEO’s Program en Kellogg.. Ministerio de Agricultura.A. Empresa Minera Paragsha S. Actualmente es miembro del Directorio de Compañía Minera Poderosa S.C. Abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. con estudios en el Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura. Ha sido Gerente General de las compañías PERUBAR S. curso de post-grado ESAN. Yauliyacu S. Mina Quiruvilca. y miembro del Directorio de Compañía Minera Poderosa S.A. y Quimpac S. Volcan Compañía Minera S. Gerente General de Pan American Silver Perú S. y Pan American Silver S. Ingeniero de Minas de la Universidad de Missouri . Maestría en Ciencias de Ingeniería de Minas.Rolla 1977. Compañía Nacional de Cerveza S. ACCIO (%) NES 50 . FECHA INICIO1/.A. postgraduado como Master en Administración de empresas en ESAN y como MBA en Texas University.A. Fue Profesora Asociada TÉRMINO 30/03/2007 Vigente 30/03/2007 Vigente 30/03/2007 Vigente 30/03/2007 Vigente 30/03/2007 Vigente PART. Es Gerente General de Compañía Minera Atacocha S. North Western University.. y Empresa Explotadora Vinchos Ltda.C.A. Ex Socia del Estudio Flint Abogados.A.
) (. (. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLÍTICAS Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio? (X) (…) (x) (. Fue Directora de CONASEV.) (... Principio (V. 2/ Cumplimiento 0 1 2 3 4 20. Principio a. 51 ..) (.. MENOR A 3 DÍAS (. 1/... segundo párrafo).. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.) b..) (.. NO APLICA. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del Directorio o los directores. Corresponde al primer nombramiento. debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les permita su revisión.FORMACIÓN2..La información referida a los asuntos a tratar en X cada sesión. .) * Indicar la denominación del documento.. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.Siguiendo políticas claramente establecidas y X definidas. CORREO ELECTRÓNICO CORREO POSTAL OTROS.) (X) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO NO APLICA. TÉRMINO PART. Aplicable obligatoriamente sólo para los directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la empresa.) DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (.. 3/. 3/.. tercer párrafo).) OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada como confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA..F.. Detalle: Mensajero SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la información referida a los asuntos a tratar en una sesión? INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE 3 A 5 DÍAS (X) (X) MAYOR A 5 DÍAS (..F. ACCIONARIA Nº DE PART.. ESTATUTO c. NOMBRES Y APELLIDOS FECHA INICIO1/. ACCIO (%) NES de Derecho Empresarial de la Escuela de Administración de Negocios. (X) b... salvo que se traten de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad. Principio a.) (.... el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones. Principio (V. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO Cumplimiento 0 1 2 3 4 21. en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos. Socia del Estudio Burns Pacheco Funcke Abogados..
. indique lo siguiente: ¿EL DIRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE? DE SER EL CASO... NO SE ENCUENTRAN REGULADAS Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.) (.Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus X facultades y responsabilidades. Principio (V..) (X) LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS NO APLICA. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA..) Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.) d.H.. de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Sociedades. SÍ (X) NO En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa. El Trigésimo Segundo del Estatuto prevé que en caso de vacancia de un director titular.) (..) (..) NO APLICA..3).. (X) c. Principio a.. En caso de Vacancia del director alterno que asumió la posición de director titular. indique si dichos programas se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA...) (. cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto.) (.Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en X la elección de uno o más reemplazantes... TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR (EN DÍAS CALENDARIO) c. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.. a fin de completar su número por el período que aún resta.) * Indicar la denominación del documento. su director alterno cubrirá la posición. SÌ (. (.H.. (.. Principio OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO En caso LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores.. 52 ... DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (.) * Indicar la denominación del documento.) b. así como sobre las características y estructura organizativa de la sociedad... NO (.1) . Cumplimiento 0 1 2 3 4 22.OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO ESTATUTO DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.. corresponderá al Directorio llenar la vacante.. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS Cumplimiento 0 1 2 3 4 23. Principio V.. ESTATUTO a. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores? (.) (... si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores.
.....) (X) (. Principio V.. indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificación... (.) (.) * Indicar la denominación del documento... de ser el caso. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA LA PLANA GERENCIAL Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es: REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN FIJA VARIABLE RETRIBUCIÓN (%)* GERENTE GENERAL (x) (...... Principio (V.. parte de su X retribución en función a los resultados de la empresa....) * Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y el gerente general... ENTREGA DE ACCIONES ENTREGA DE OPCIONES ENTREGA DE DINERO OTROS..... respecto del nivel de ingresos brutos.) (.) (.) (X) Régimen de Poderes y Firmas (...... NO APLICA..... de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas. del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales....) Cumplimiento 0 1 2 3 4 26..) * Indicar la denominación del documento........) (...... del Presidente Ejecutivo... del Presidente Ejecutivo de ser el caso...... así como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos..) PLANA GERENCIAL (...... (..) (X) Régimen de Poderes y Firmas (... NO APLICA ** REGULADAS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* NO ESTÁN OTROS MANUAL RESPONSABILIDADES DE: REGLAMENT O INTERNO En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa. ESTATUTO a..Es recomendable que la Gerencia reciba. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA... ** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.) (......... Principio a.) (..........Las funciones del Presidente del Directorio... Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial..) DIRECTORIO PRESIDENTE EJECUTIVO (. indique si las responsabilidades del Presidente del Directorio..) (X) b. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial.. X Presidente Ejecutivo de ser el caso.........) (..........) (.) (.) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Cumplimiento 0 1 2 3 4 24.....5)... del Gerente General.. al menos..) (............ primer párrafo). 25.........) (.... Detalle . Principios PRESIDENTE DE (X) (.) (X) Régimen de Poderes y Firmas (.. 53 ..I.. (..) (.) PLANA GERENCIAL (x) (.........La estructura orgánica de la sociedad debe evitar x la concentración de funciones.I........ atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio....I... según los estados financieros de la EMPRESA..) (.. c. Principio (V..OTROS MANUAL REGLAMENT O INTERNO ESTATUTO DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (X) (. y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. segundo párrafo)...........) (.... salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA...) GERENTE GENERAL (X) (.
. en medio físico........ FECHA DE APROBACIÓN ÓRGANO QUE LO APROBÓ POLÍTICA DE DIVIDENDOS (CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES) g.) (.. CORREO ELECTRÓNICO DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA VÍA TELEFÓNICA PÁGINA DE INTERNET CORREO POSTAL OTROS............) (…) b.......) (....) (.) SÍ (x) NO II...) (X) OTROS...... Indique....... de ser el caso..... DETALLE... Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe...) (...) (........ ÁREA ENCARGADA GERENCIA GENERAL PERSONA ENCARGADA CARGO NOMBRES Y APELLIDOS d....) (......) (..... Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en: (X) (X) e... PERIODICIDAD MENOR A MENSUAL MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL MAYOR A ANUAL INFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIZACIÓN CORREO DOMICILIO TELÉFONO ELECTRÓNICO (...... 54 ..........) (...) (. NO APLICA..) NO Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONAL DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS a.) (X) (... especifique Cuando se generen hechos que ameriten una actualización de la información contenida en la Matricula de Acciones...) (…) (…) (…) (.) (.. según el presupuesto anual de la Sociedad.. 10 de octubre de 2008 Junta General de Accionistas La Política de Dividendos será pagar no menos del 10% de la utilidad distribuible siempre que sean cubiertas las necesidades financieras y obligaciones... los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior...) (…) (... incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora......(.) (.......... NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE EJERCERLOS SÍ (........... En caso sea una persona la encargada. (x) c... Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos..... (.. f... ÁREA La EMPRESA UNA INSTITUCIÓN DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acciones.........
RETRIBUCIONES (%) 0% TOTALES 0 Indique si en la discusión del Directorio.. según los estados financieros de la EMPRESA. EJERCICIO N-1 EJERCICIO N ACCIONES DE INVERSIÓN EJERCICIO N-1 EJERCICIO N DIRECTORIO NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS: NÚMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON 5 5 REPRESENTADOS POR DIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD 5 Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA. CLASE DE ACCIÓN (incluidas las de inversión) ACCIONES CON DERECHO A VOTO NÚMERO DE TENEDORES (al cierre del ejercicio) 81’679.) (. indique la siguiente información: MANUAL h.. (. (X) REGLAMENT O INTERNO Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la empresa.... respecto del desempeño de la gerencia...661 55 . NO APLICA.. NO SE ENCUENTRAN REGULADOS Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores.... Indique el número de accionistas con derecho a voto. ESTATUTO j.. DIRECTORES INDEPENDIENTES DIRECTORES DEPENDIENTES l.... EJERCICIO N-1 EJERCICIO N CLASE DE ACCIÓN .....) k.. salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. (. respecto al nivel de ingresos brutos. se realizó sin la presencia del gerente general..... DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* (..DIVIDENDO POR ACCIÓN EN EFECTIVO EN ACCIONES FECHA DE ENTREGA CLASE DE ACCIÓN . Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe..) (.... LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA DIRECTORES OTROS i..) (. de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe.) SÍ (X) NO ACCIONISTAS Y TENENCIAS m...) * Indicar la denominación del documento.
ORANGE BAY COMMERCIAL TALINGO CORPORATION 39’896. PERSONA ENCARGADA CARGO FECHA DE ÓRGANO DE FECHA DE APROBACIÓN APROBACIÓN ÚLTIMA MODIFICACIÓN JGA Directorio 23/06/2003 28/03/2003 02/02/2007 ---------- Incluya cualquiera otra información que lo considere conveniente.554 18’267. Clase de Acción: Comunes NÚMERO DE NOMBRES Y APELLIDOS ACCIONES CLARION HOLDING LTD.. 56 .. indique la denominación exacta del documento: p.84 24. SÍ (X) NO En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva..51 22. Reglamento Interno. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior? (.246 OTROS o.193 Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.36 Niue Islas Vírgenes Islas Vírgenes PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD 5. ÁREA ENCARGADA NOMBRES Y APELLIDOS r. ---------------36’195. (.06% Peruana Clase de Acción: …….366 PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD 48. indique la siguiente información: DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO Estatutos Normas Internas de Conducta s. Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe. indique quién es la persona u órgano de la empresa encargada de llevar dicho registro. NÚMERO DE NOMBRES Y APELLIDOS ACCIONES Acciones de Inversión NÚMERO DE NOMBRES Y APELLIDOS Seguro Essalud Social de ACCIONES Salud 1’830.532 117’875.ACCIONES SIN DERECHO A VOTO ACCIONES DE INVERSIÓN TOTAL n.948 20’016. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios éticos y de responsabilidad profesional.) SÍ (X) NO En caso su respuesta sea positiva. ÁREA Para todos los documentos (Estatuto.) q..
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