Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-06/47055080-dgap-hv-elumeo-se-bekanntmachung-der-2-015.htm
Timestamp: 2019-08-20 12:38:49
Document Index: 155708212

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', 'Art. 9', '§\n47', '§ 125', '§ 124', 'Art. 43', 'Art. 43', '§ 23', '§ 24', '§ 126', '§ 126', '§ 405', 'Art. 9', 'Art. 10', 'Art. 53', '§ 135', '§ 126', '§ 126', '§\n135', '§ 134', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 126', '§ 126', 'Art. 56', '§\n50', '§ 122', 'Art. 56', '§ 50', '§ 50', '§ 122', '§ 50']

DGAP-HV: elumeo SE: Bekanntmachung der -2-
Aktien»Nachrichten»ELUMEO AKTIE»DGAP-HV: elumeo SE: Bekanntmachung der -2-
DJ DGAP-HV: elumeo SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 07.08.2019 in Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
2019-06-27 / 15:02
ISIN: DE000A11Q059 Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu
der am Mittwoch, den 07. August 2019, um 10:00 Uhr
(MESZ),
in den Räumen der Juwelo Deutschland GmbH, Portal 3b, 3.
Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung der elumeo SE ein.
elumeo SE und des gebilligten Konzernabschlusses
zum 31. Dezember 2018, des Lageberichts der elumeo
SE und des Konzernlageberichts
(einschließlich des erläuternden Berichts zu
den Angaben gemäß §§ 289a Absatz 1, 315a
Absatz 1 HGB) sowie des Berichts des
Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2018*
Die genannten Unterlagen sind auf der
zugänglich und liegen in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft (Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin)
zur Einsicht der Aktionäre aus. Jedem Aktionär
wird auf Verlangen kostenlos eine Abschrift
erteilt. Ferner werden die genannten Unterlagen in
der Hauptversammlung zur Einsichtnahme der
Aktionäre ausliegen.
diesem Tagesordnungspunkt 1 keine Beschlussfassung
Verwaltungsrat den von den geschäftsführenden
Direktoren vorgelegten Jahres- und
bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss für
das Geschäftsjahr 2018 damit gemäß Art. 9
Absatz 1 lit. c) i) der Verordnung (EG) Nr.
2157/2001 des Rates vom 08. Oktober 2001 über das
(nachfolgend auch "*SE-VO*") in Verbindung mit §
47 Absatz 5 Satz 1 SEAG festgestellt ist.
Verwaltungsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu
der Einzelentlastung über die Entlastung der
Mitglieder des Verwaltungsrats entscheiden zu
Geschäftsjahr 2018 amtierenden geschäftsführenden
Direktoren für diesen Zeitraum Entlastung zu
geschäftsführenden Direktoren entscheiden zu
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019
sowie für die gegebenenfalls beauftragte
Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2019 und der
Quartalsmitteilungen 2019*
Berlin, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019
und - jeweils sofern beauftragt - gegebenenfalls
Quartalsmitteilungen 2019 zu wählen.
5. *Wahl von Herrn Ingo Stober zum weiteren
Verwaltungsratsmitglied*
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Ingo Stober,
Berlin, geschäftsführender Direktor der elumeo SE,
erste Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit
beschließt, in den Verwaltungsrat zu wählen.
Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt,
wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann
eine kürzere Dauer der Amtszeit bestimmen.
Gemäß § 125 Abs. 1 S. 5 AktG wird mitgeteilt,
daß Herr Stober keinem gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsrat oder vergleichbaren in-
oder ausländischen Kontrollgremium von
Wirtschaftsunternehmen angehört.
*Zusammensetzung des Verwaltungsrats*
Gemäß § 124 Abs. 2 Satz 1 AktG wird darauf
hingewiesen, daß sich der Verwaltungsrat der
Gesellschaft gemäß Art. 43 Abs. 2 SE-VO und Art. 43
Abs. 3 SE-VO in Verbindung mit § 23 SEAG und § 24 Abs. 1
SEAG nur aus Verwaltungsratsmitgliedern der Aktionäre
zusammensetzt, die von der Hauptversammlung gewählt
werden. Die Hauptversammlung ist nicht an Wahlvorschläge
die Gesellschaft 5.500.000 auf den Inhaber lautende,
nennbetragslose Stückaktien ausgegeben. Jede Stückaktie
gewährt eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte
beträgt daher 5.500.000. Die Gesellschaft hält zum
des Stimmrechts in der Hauptversammlung sind nur
diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der
Hauptversammlung rechtzeitig angemeldet und ihre
Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des
Stimmrechts nachgewiesen haben. Zu diesem Zweck ist ein
in deutscher oder englischer Sprache schriftlich oder in
Textform (§ 126b BGB) erstellter Nachweis des
ausreichend. Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich
auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der
Hauptversammlung, das ist Mittwoch, der 17. Juli 2019,
00:00 Uhr (MESZ), ("*Nachweisstichtag*") zu beziehen.
müssen der Gesellschaft zumindest in Textform (§ 126b
BGB) spätestens bis zum 31. Juli 2019, 24:00 Uhr MESZ,
unter folgender Anschrift, Telefaxnummer bzw.
Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft
Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt
Aktionäre möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei
maßgeblichen Anteilsbesitzes werden dann durch das
Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an
der Versammlung und für die Ausübung des Stimmrechts nur
als Aktionär, wer den Nachweis über den Anteilsbesitz
zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Berechtigung zur
dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum
Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag maßgeblich, d.h.
Teilnahme an der Hauptversammlung und auf den Umfang des
Stimmrechts. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass
gemäß § 405 Absatz 3 Nr. 1 AktG* ordnungswidrig
handelt, wer Aktien eines anderen, zu dessen Vertretung
er nicht befugt ist, ohne dessen Einwilligung zur
Ausübung von Rechten in der Hauptversammlung benutzt.
Ebenso führt ein Erwerb von Aktien der Gesellschaft nach
des Teilnahme- und Stimmrechts. Wer zum Nachweisstichtag
noch keine Aktien besitzt und erst danach Aktionär wird,
ist aufgrund dieser Aktien nicht teilnahme- und
Bedeutung für eine eventuelle Dividendenberechtigung.
* _Die Vorschriften des deutschen Aktiengesetzes finden
auf die elumeo SE gemäß Art. 9 Absatz 1 lit. c)
ii), Art. 10 und Art. 53 der SE-VO Anwendung, soweit
sich aus speziellen Vorschriften der SE-VO nichts
anderes ergibt._
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung
teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht bei
entsprechender Vollmachtserteilung durch einen
Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von
Aktionären oder ein Kreditinstitut, andere von § 135
AktG erfasste Institute oder Personen oder eine Person
June 27, 2019 09:02 ET (13:02 GMT)
ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine
frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktionärs
und ein Nachweis seines Anteilsbesitzes zum
Nachweisstichtag gemäß den vorstehenden
Die Erteilung der Vollmacht ist sowohl vor als auch
während der Hauptversammlung möglich. Hierfür kommen
Erklärungen gegenüber dem zu Bevollmächtigenden und
gegenüber der Gesellschaft in Betracht.
Aktionärsvereinigung oder eine mit diesen gemäß
aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person
oder Institution bevollmächtigt wird, bedürfen die
Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie ihr
Nachweis gegenüber der Gesellschaft zumindest der
Erfolgt die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf
durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, so kann die
Erklärung zumindest in Textform (§ 126b BGB) an die
folgende Anschrift, Telefaxnummer bzw. E-Mail-Adresse
Der Widerruf kann auch durch die persönliche Teilnahme
des Aktionärs an der Hauptversammlung erfolgen.
Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird die Vollmacht
durch Erklärung gegenüber dem Bevollmächtigten erteilt,
ist die Vollmacht zumindest in Textform (§ 126b BGB) der
Gesellschaft gegenüber nachzuweisen, soweit sich aus §
135 AktG nicht etwas anderes ergibt (siehe unten).
Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht kann
an die oben für die Erteilung von Vollmachten angegebene
Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse erfolgen.
Um den Nachweis der Bevollmächtigung eindeutig zuordnen
zu können, bitten wir Sie, den vollständigen Namen bzw.
die vollständige Firma und den Wohnort bzw. die
Geschäftsanschrift des Aktionärs anzugeben. Bitte geben
Sie auch den Namen und die Anschrift des
Bevollmächtigten an, damit diesem die Eintrittskarte
übersandt werden kann.
Der Nachweis kann auch dadurch erbracht werden, dass der
Vollmacht an der Einlasskontrolle vorzeigt.
Aktionärsvereinigung oder einer anderen mit diesen durch
die aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten
Institution oder Person besteht ein Textformerfordernis
weder nach der Satzung noch nach dem ausdrücklichen
Wortlaut des Aktiengesetzes. Das allgemeine
Textformerfordernis für die Vollmacht gemäß § 134
Absatz 3 Satz 3 AktG findet bei diesen
Vollmachtsempfängern nach überwiegender Auffassung keine
Anwendung. Möglicherweise verlangt jedoch in diesen
Fällen der Vollmachtsempfänger eine besondere Form der
Vollmacht, da er diese gemäß § 135 Absatz 1 Satz 2
AktG (gegebenenfalls in Verbindung mit § 135 Absatz 8
oder §§ 135 Absatz 10, 125 Absatz 5 AktG) nachprüfbar
festhalten muss. Die möglicherweise zu beachtenden
Besonderheiten bitten wir beim Vollmachtsempfänger zu
Wenn ein Aktionär ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen durch
die aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte
Institution oder Person bevollmächtigen möchte, sollte
er sich zudem vorher beim Vollmachtsempfänger
erkundigen, ob dieser in der Hauptversammlung der elumeo
SE vertreten bzw. anwesend sein wird.
Die Vollmachtserteilung durch in der Hauptversammlung
anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter an andere
Anwesende ist ebenfalls möglich. Allerdings können
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder andere mit
diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen
Untervollmachten an Personen, die nicht ihre
Angestellten sind, gemäß § 135 Absatz 5 Satz 1 AktG
(gegebenenfalls in Verbindung mit § 135 Absatz 8 AktG
oder §§ 135 Absatz 10, 125 Absatz 5 AktG) nur erteilen,
wenn die Vollmacht dies gestattet.
Formulare, welche für die Erteilung und für den Widerruf
von Vollmachten verwendet werden können, erhalten die
ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldeten
Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Entsprechende
Formulare sind zudem auf der Internetseite der
zugänglich. Eine Verpflichtung zur Verwendung der von
der Gesellschaft angebotenen Formulare besteht nicht.
kann die Gesellschaft einen oder mehrere Bevollmächtigte
*Stimmabgabe durch einen von der Gesellschaft benannten
Stimmrechte in der Hauptversammlung entsprechend ihren
Weisungen durch die von der Gesellschaft benannten
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter, Herrn Karsten
Jentzsch, Berlin, und Herrn Florian Spatz, Berlin,
ausüben zu lassen. Auch in diesem Fall muss sich der
Aktionär frist- und ordnungsgemäß zur
Hauptversammlung anmelden und seinen Anteilsbesitz zum
Nachweisstichtag nachweisen.
stimmen aufgrund der Bevollmächtigung durch die
Aktionäre gemäß den von diesen erteilten Weisungen
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unterliegen bei
Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der elumeo
SE. Bei nicht eindeutiger Weisung müssen sich die von
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu dem
betroffenen Tagesordnungspunkt enthalten. Die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft dürfen das
Stimmrecht bei Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld
der Hauptversammlung nicht bekannt ist (z.B. bei
Verfahrensanträgen), nicht ausüben. In diesen Fällen
werden sie sich der Stimme enthalten oder nicht an der
Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der
Abstimmung über einen Gegenantrag ohne ausdrückliche
Weisung. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen
gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des
Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie
der Widerruf einer an die von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht bedürfen
zumindest der Textform (§ 126b BGB). Die Aktionäre, die
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern
eine Vollmacht erteilen möchten können ein unter
zum Herunterladen bereitstehendes
Vollmachts-/Weisungsformular verwenden. Das
Vollmachts-/Weisungsformular kann auch kostenfrei bei
der Gesellschaft angefordert werden. Eine Verpflichtung
zur Verwendung des von der Gesellschaft angebotenen
Formulars zur Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht.
Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der
Gesellschaft müssen der Gesellschaft aus
organisatorischen Gründen bis spätestens 06. August
2019, 16:00 Uhr (MESZ), zumindest in Textform (§ 126b
BGB) an die nachfolgende Anschrift, Telefaxnummer bzw.
Alternativ ist eine Übergabe der Vollmacht und
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter während der
*Ergänzung der Tagesordnung auf Verlangen einer
Minderheit gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3 SE-VO, §
50 Absatz 2 SEAG, § 122 Absatz 2 AktG*
Aktionäre, deren Anteile zusammen fünf Prozent des
Grundkapitals (dies entspricht 275.000 Stückaktien) oder
den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies
entspricht 500.000 Stückaktien) erreichen, können
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung der
Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden.
Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 2 und Satz 3
SE-VO in Verbindung mit § 50 Absatz 2 SEAG für
Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer Europäischen
Gesellschaft (SE) erforderlich. § 50 Absatz 2 SEAG
entspricht dabei inhaltlich der Regelung des§ 122 Absatz
2 Satz 1 AktG.
Für jeden neuen Gegenstand der Tagesordnung muss einem
solchen Verlangen eine Begründung oder eine
Beschlussvorlage beiliegen. Eine 90-tägige Vorbesitzzeit
des genannten Mindestbesitzes von Aktien ist gemäß
§ 50 Absatz 2 SEAG bei der SE keine Voraussetzung für
ein Tagesordnungsergänzungsverlangen. Das Verlangen ist
schriftlich an den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu
richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor
der Hauptversammlung, also spätestens bis zum 07. Juli
2019, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Wir bitten,
entsprechende Verlangen an folgende Adresse zu richten:
z.Hd. Frau Dr. Susanne Ries
Bekannt zu machende Ergänzungsverlangen werden