Source: https://es.scribd.com/document/158940399/Legitimacion-de-Capitales
Timestamp: 2017-02-24 10:38:48
Document Index: 156284684

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 23', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 16', 'Artículo 4', 'artículo 16', 'Artículo 5', 'artículo 43', 'Artículo 43', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 43', 'in fine', 'artículo 203', 'artículo 203', 'artículo 1', 'artículo 203', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 58']

NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLegitimacion De CapitalesEnviado por anacalderon7557, abr. 2012 | 29 Páginas (7044 Palabras) | 2 Visitas |
. con otras naciones dirigidos a combatir los problemas derivados de dicha actividad delictiva desplegada por grupos de delincuencia organizada. así como referencias a Tratados. Declaraciones o Convenios. del análisis del delito de Legitimación de Capitales previsto en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada contiene referencias y concordancias con otras leves sustantivas penales del Ordenamiento Jurídico Venezolano.Por otra parte.
circunstancia que ha sido fundamental para promover la cooperación entre los Estados. de los ciudadanos. siendo el caso que en los últimos diez años se ha multiplicado la cantidad de grupos delictivos cuyas actividades afectan la seguridad jurídica de los Estados y. Así.Aspectos Fundamentales sobre Delincuencia Organizada Internacional
La delincuencia organizada representa en la actualidad un tema de relevante interés y estudio para la Doctrina Penal Internacional. Abordar el desarrollo del tema sobre la delincuencia organizada implica asumir como idea fundamental. Respecto al marco legal internacional sobre la delincuencia organizada. Lo característico y novedoso de las últimas décadas ha sido el proceso de acelerada transnacionalización de las actividades de los grupos de delincuencia organizada. El incremento de las actividades delictivas desplegadas por grupos de delincuencia organizada constituye una seria amenaza progresiva contra la estabilidad de las sociedades. Es por ello que los aspectos fundamentales sobre la delincuencia organizada deben ser estudiados en primer orden desde la perspectiva del marco legal internacional. como fenómeno de creciente preocupación para la comunidad internacional. es importante referir que actualmente existe una diversidad de instrumentos internacionales dirigidos a combatir los problemas
. toda vez que ésta es la que da origen a los lineamientos jurídicos que posteriormente han sido desarrollados por los Estados. que el proceso de globalización ha modificado profundamente el significado de las fronteras entre los Estados. por ende. la delincuencia organizada no escapa al fenómeno de la globalización.
. El aspecto más resaltante que se atribuye a la Convención de Palermo.357. un instrumento penal internacional lograba unificar definiciones y tipos penales comunes para todos los Estados Partes. es necesario hacer referencia al artículo 2 de la Convención en referencia. principalmente en la Unión Europea y Latinoamérica. que la ratificó el 13 de mayo de 2002 y publicada en Gaceta Oficial 37. Una de las características más relevantes que se atribuye a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. directa o indirectamente.derivados de las actividades delictivas desplegadas por los grupos de delincuencia organizada. el 12 de diciembre de 2000. La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional se abrió a firma en Palermo. consta de 41 artículos y forma parte del Derecho Penal Internacional. entre ellas Venezuela. marcando la pauta en muchas definiciones respecto al tema. debido a la importancia e impacto que generó el referido instrumento internacional por su carácter primigenio y multilateral en materia de delincuencia organizada. En este sentido. cuenta en la actualidad con 147 signatarios y 93 ratificaciones. un beneficio económico u otro beneficio de orden material”. su importancia se debe fundamentalmente a que. con diferentes culturas de toda especie. Italia. en el cual se define como GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO a “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener. La Convención de Palermo. o también llamada Convención de Palermo. es haber logrado una definición sobre del delincuencia organizada que es común para todos los Estados Partes. bajo un objetivo común: la lucha contra la delincuencia organizada. es que por primera vez un instrumento de naturaleza penal internacional lograba integrar a una gran diversidad de Estados de todo el mundo. Se abordará el contenido fundamental de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
2. fortalecer y facilitar los mecanismos de cooperación entre los Estados. especialmente niños. Protocolo para prevenir. investigar y juzgar los delitos vinculados a la delincuencia organizada. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de migrantes por tierra. no surte efectos contra terceros Estados y sólo es aplicable dentro del Estado venezolano hasta tanto sea ratificado.Así mismo. a saber: 1. Cabe destacar que la Convención de Palermo cuenta con tres Protocolos adicionales. sus componentes y municiones. que tiene por finalidad coadyuvar a los Estados del Hemisferio en la coordinación e implementación de las principales obligaciones previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos. 3. el “Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional”. que son las de prevenir. queda establecido en tres actividades fundamentales.” El objetivo fundamental del presente instrumento internacional penal.
. mar y aire. reprimir y sancionar la trata de personas. Protocolo contra el tráfico y producción ilícita de armas de fuego. define como GRUPO ESTRUCTURADO a “un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista una estructura desarrollada. En Venezuela se ha suscrito los tres Protocolos de la Convención de Palermo. Por otra parte. es que actualmente se encuentra en fase negociación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Otro de los aspectos fundamentales sobre delincuencia organizada. el tercero de ellos aún no se encuentra ratificado. define el DELITO GRAVE como “la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave”. el artículo in comento. En consecuencia. Las ideas expuestas evidencian que ciertamente los instrumentos internacionales en materia de delincuencia organizada están orientados a unificar.
entre los cuales es menester destacar los que se exponen a continuación: La Transnacionalización de las actividades. debido al empleo de mayores herramientas tecnológicas en las operaciones financieras y en las relaciones internacionales en general. El incremento de la transnacionalización de las actividades de los grupos de delincuencia organizada en las últimas décadas se encuentra asociado principalmente al proceso de globalización. El elemento transnacional es fundamental en las características de los grupos organizados. ya que la naturaleza de sus actividades requiere la mayor amplitud posible que permita confundir la ubicación exacta de los miembros del grupo. los grupos delictivos organizados despliegan sus acciones en más de un Estado.Características Fundamentales de los Grupos de Delincuencia Organizada
Una vez delimitados los aspectos fundamentales sobre la delincuencia organizada internacional y su respectivo marco legal. a través de elementos muy concretos marcan la diferencia con otras formas de actividades delictivas de naturaleza también grupal. El elemento de la transnacionalización es uno de los factores que más afecta la seguridad de los Estados frente al fenómeno de la delincuencia organizada. El perfil criminológico en cuanto a la estructura de los grupos de delincuencia organizada. A diferencia de la delincuencia común y de las pandillas.
. Uno de los grandes problemas que ha enfrentado la aplicación de las normas en materia de delincuencia organizada ha sido la confusión para determinar las características que diferencian a tales grupos de las pandillas y de los grupos de delincuencia común. es importante hacer referencia a otros aspectos interesantes vinculados al estudio sobre los grupos delictivos organizados. o bien cuentan con la colaboración de personas que se encuentran ubicadas en diversos Estados. La delincuencia organizada se caracteriza por diversos aspectos fundamentales.
La variabilidad de las formas delictivas ejecutadas. con lo cual las organizaciones cayeron por completo. circunstancia que procura dificultar el proceso de erradicación definitiva de los grupos de delincuencia organizada. los grupos de delincuencia organizada conformaban una estructura vertical o jerarquizada. las organizaciones criminales tienden a estructurarse bajo una forma horizontal. conforman al gran grupo organizado. que por lo general está garantizado por un código de honor o bajo normas de comportamiento que obliga a guardar silencio respecto a la identidad de los miembros y a las actividades criminales ejecutadas por el grupo. en la que distintos subgrupos de pequeño tamaño. Los grupos de delincuencia organizada. Durante décadas. diversos estudios han demostrado que actualmente la estructura vertical es la menos empleada por los grupos de delincuencia organizada. Código de Honor: Los grupos de delincuencia organizada se caracterizan con un alto grado de cohesión interna. Las especialidades delictivas son variables conforme a los objetivos del grupo. Tal circunstancia se debe a que la decadencia de los años setenta demostró que la gran debilidad de los grupos organizados en aquel momento fue la aprehensión a los directores.La estructura de los grupos. Otra característica fundamental asociada a la delincuencia organizada es que los actos criminales varían de acuerdo con los intereses de cada grupo. tienen como propósito fundamental lograr beneficios económicos de alto impacto y bajo operaciones bien planificadas que
. en la actualidad. especializados en tareas complementarias. o miembros relevantes de los grupos. En consecuencia. cualquiera que sea su especialidad. cabecillas. trabajando en forma de red y bajo la dirección de un grupo de jefes que también trabaja en red. luego de la decadencia de los principales grupos mafiosos en la década de los setenta. Sin embargo. e inclusive atienden a las habilidades o destrezas de sus miembros. organizada bajo una división de tareas estricta. Por tal motivo. estamos ante una infinidad de eslabones relativamente autónomos que ejecutan acciones planificadas de conformidad con los pactos o negocios de los jefes.
a diferencia de los grupos de delincuencia organizada que procuran actuar
. estas organizaciones criminales pueden llegar a ser una empresa suficientemente poderosa que. sus actividades delictivas abarcan acciones de toda naturaleza que procuran llamar la atención dentro de un entorno social determinado. sin importarles la vigencia o no del grupo. las actividades que despliegan implican un estado constante de “rebeldía” contra el sistema y. ni tienen interés en reclutar y adiestrar a los mejores miembros para la ejecución más perfectible de sus actividades criminales. sino además para procurarse la impunidad de sus acciones. los grupos de delincuencia común efectúan actividades conforme a “oportunidades” eventuales en las cuales pretenden obtener una ganancia económica inmediata. en líneas generales. determinan características de los grupos de delincuencia organizada. Los aspectos fundamentales expuestos anteriormente. toda vez que a pesar de actuar en grupo. suelen ofrecer grandes ganancias a cambio de información o por la participación de personas cuya colaboración resulta fundamental para lograr determinados objetivos. en muchas ocasiones. por tal motivo. tecnológica y operacional. La delincuencia organizada cuenta con una amplia plataforma económica. su naturaleza criminológica es diferente. mediano y largo plazo. tecnológica y operacional para sus fines y. Es importante destacar que los grupos de delincuencia organizada procuran reclutar personas especializadas en las materias de conveniencia para las actividades delictivas del grupo. por el contrario. rebasa la capacidad de reacción de los Estados. que son características fundamentales de los grupos de delincuencia organizada. cuyos propósitos se dirigen principalmente a obtener la mayor cuota de control y poder conforme a la especialidad de sus actividades. Plataforma económica. Tal poder no sólo es útil para lograr sus fines.aseguren la mayor vigencia posible del grupo. Tales circunstancias diferencian a los grupos organizados. por ello. de los grupos de delincuencia común y de las pandillas. En cuanto a las pandillas. en los aspectos siguientes: Por un lado. por ende. los grupos de delincuencia común no se preocupan por la planificación extrema de sus actividades con las previsiones a corto.
asumiendo este asunto como una política de seguridad pública fundamental de los Estados que involucra la participación de todas las Instituciones públicas y privadas que tienen responsabilidad en la materia.el acceso a información privilegiada.la habilidad para el reclutamiento de individuos eficientes. . sino además constituyen a su vez los factores de preocupación más importantes de la comunidad internacional ante la naturaleza especialísima que caracteriza a los grupos de delincuencia organizada. . adquiriendo en muchas ocasiones cuotas de Poder económico y político importantes que amenazan la infraestructura de los Estados. . Las características expuestas no sólo determinan aspectos fundamentales que permiten esclarecer las diversas confusiones en cuanto a la naturaleza de los grupos de delincuencia organizada.la mayor perfectibilidad de sus acciones que supera en muchas ocasiones la posibilidad de reacción de los Estados. .la capacidad para proporcionar un entrenamiento especializado. que su propósito no es competir contra el Poder del Estado sino colocarlo a su disposición para alcanzar sus objetivos Es por ello que la comunidad internacional ha considerado la necesidad de emplear mecanismos efectivos y eficaces para la prevención y control de la delincuencia organizada en todos sus niveles y desde una óptica transnacional. la integridad de las instituciones públicas y privadas.
. La complejidad del tema implica abordar un problema que se ha transformado en una preocupación de ámbito mundial.la disposición de tecnología avanzada. Tales factores establecen el nivel real de “peligrosidad” que genera el incremento de la delincuencia organizada transnacional. que radica fundamentalmente en diversos aspectos: . en líneas generales. . por su capacidad para poner en peligro la seguridad jurídica de los ciudadanos. y las relaciones internacionales. Las sociedades criminales cuentan con la habilidad de miembros que les permiten infiltrarse con facilidad en las organizaciones públicas y privadas.bajo perfil para asegurar la mayor vigencia del grupo.la progresividad de sus operaciones. Diversos estudios sobre los grupos de delincuencia organizada coinciden.
más allá de cualquier aspecto de técnica legislativa. técnicas de investigación. partiendo de la base que la seguridad jurídica de los ciudadanos debe ser la garantía por excelencia tutelada por los Estados. procedimientos. cooperación internacional. toda vez que su articulado adolece de confusiones graves en diversos términos jurídicos. entre otros aspectos vinculados al tema de la delincuencia organizada en Venezuela.Finalmente. Muchas normas no contribuyen a la idónea interpretación del tema de la delincuencia organizada. en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38. es importante dejar claro que la compleja estructura de los grupos de delincuencia organizada requiere necesariamente de estrategias conjuntas que permitan disminuir el incremento que este fenómeno ha presentado en las últimas décadas. debido a reimpresión del texto publicado originalmente en fecha 27 de septiembre de 2005. jurisdicción. conducen a la necesidad de realizar una interpretación
. aunado a los cuestionamientos constitucionales que pueden recaer en cuanto a las operaciones encubiertas. publicada en Gaceta Oficial N° 5. El texto legal en referencia contempla toda la normativa relativa a los delitos. instrumento ampliamente referido en el Capítulo primero de la publicación.281. circunstancia que tan sólo redunda en perjuicio de la sana administración de justicia. Estos factores. Tales errores. realmente evidencian la ausencia de personas conocedoras del tema sobre delincuencia organizada en la participación de la redacción de la Ley. La Delincuencia Organizada en el Ordenamiento Jurídico Venezolano
El ordenamiento jurídico venezolano cuenta con la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. La referida ley intentó inspirarse en los postulados que fueron establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.789 Extraordinario del 26 de octubre de 2005. excesiva amplitud en los delitos calificados como delincuencia organizada y la innecesaria complejidad en los asuntos relativos a la cooperación y asistencia internacional.
investigar. nos conduce necesariamente a verificar cuáles tratados internacionales suscritor por Venezuela y vinculados específicamente con la especialidad de la materia. constituyen la base para el estudio sobre el marco jurídico internacional en materia de delincuencia organizada.del texto de la Ley Orgánica cuyo contenido resulta oscuro en muchos aspectos. El primer artículo de la ley establece cuál es el objeto de la norma prevista en su texto. La presente Ley tiene por objeto prevenir. de conformidad con la Carta Magna y los tratados internacionales suscritos por Venezuela en la materia. el cual se encuentra definido por las siguientes finalidades: prevenir. Atendiendo a este último particular. El Objeto y las definiciones previstas en la Ley Orgánica con la Delincuencia Organizada
Objeto de la Ley: Artículo 1. perseguir. los delitos relacionados con la delincuencia organizada. tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada. de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia. es fundamental hacer referencia a los instrumentos internacionales que. tomando en cuenta que es un tema de relevante interés actual para todos los Estados en general. tipificar y sancionar. cuyos datos se indican a continuación:
. es menester hacer concordancia con el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual establece la jerarquía y preeminencia de los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico interno. Trasladando este mandato constitucional a la materia sobre delincuencia organizada. investigar. perseguir. suscritos y ratificados válidamente por la República. A tal efecto. siendo a saber la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y sus respectivos Protocolos complementarios. por excelencia. deberán ser considerados adicionalmente para la aplicación e interpretación de las normas previstas en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada.
entren en él con el conocimiento y bajo la sfpçrvisión de sus autoridades competentes con elfin de investigar los delitos Je. especialmente niños. 3.La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. electrónico.lincuencia organizada. en fecha 13 de mayo de 2002 y publicada en Gaceta Oficial Nro. reprimir y sancionar la trata de personas. Igualmente. 37. sus Piezas y Componentes y Municiones. directa o indirectamente.Protocolo para prevenir. se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando. Delincuencia organizada: La acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en esta Ley y obtener. Entrega vigilada o controlada: Técnica que consis1te en permitir que re” ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más países. 38.754 — 3 de enero de 2005. ratificada por Venezuela. A los efectos de esta Ley. como órgano de una persona jurídica o asociativa.Protocolo contra el Tráfico ilícito de migrantes por tierra. publicado en la Gaceta Oficial Nro. a las personas involucradas en la comisión de éstos y las realizadas internamente en el país.353—27 de diciembre de 2001. . Grupo estructurado: Grupo de delincuencia organizada formado deliberadamente para la comisión inmediata de un delito. digital. . se entiende por: 1. con la intención de cometer los delitos previstos en esta Ley.Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico ilícitos de Armas de Fuego. 2. cibernético.183 — 10 de mayo de 2005 Definiciones Artículo 2. publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. 5. 37. publicado en la Gaceta Oficial Nro. . cuando el medio para delinquir sea de carácter tecnológico. informático o de cualquier otro producto del saber científico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o acción humana individual y actuar como una organización criminal. mar y aire.
.357 del 4 de enero de 2002. lo atraviesen o.
sea propietario. siempre que parezca difícil el esclarecimiento del delito investigado o para efectuar los decomisos o confiscaciones a que hubiera lugar. guarda cierta
. Agentes de operaciones encubiertas: Funcionarios de unidades especiales que asumen una identidad diferente a la normalmente desempeñada en los órganos de policía con el objeto de infiltrarse en las organizaciones o grupos de delincuencia organizada para obtener evidencias sobre la comisión de alguno de los delitos previstos en la presente Ley. 6. Delitos graves: Aquellos cuya pena corporal privativa de libertad excede los seis años de prisión. un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros. 5. directa o indirectamente. Interpuesta persona: Quien. tangibles o intangibles. Este establece las definiciones de los términos que son empleados en diversos artículos de la Ley. 8. a saber: aquella efectuada por un grupo y aquella efectuada por una persona que actúa como órgano de una persona jurídica o asociativa. la norma en su definición establece que se trata de la “acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la Ley y obtener. directa o indirectamente. corporales o incorporales. Queda entendido que estas operaciones son de carácter excepcional y se efectuarán bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público competente previa autorización del juez de control.4. toda vez que según el texto de la norma in comento es posible desprender dos formas de delincuencia organizada. Bienes: Activos de cualquier tipo. sin pertenecer o estar vinculado a un grupo de delincuencia organizada. es menester dividir tal definición en dos partes. de la comisión de un delito. así como también los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. Respecto a la forma de delincuencia organizada efectuada por un grupo. poseedor o tenedor de bienes relacionados con la comisión de los delitos previstos en esta Ley. 7. Producto del delito: Bienes derivados u obtenidos. En cuanto a la definición sobre delincuencia organizada.” En primer lugar es importante acotar que el texto citado. muebles o inmuebles.
sin embargo. La definición prevista en la Convención de las Naciones Unidas fue redactada en términos muy amplios tomando en cuenta el carácter internacional y multilateral de la referida Convención.Asociación .Tráfico Ilegal de Órganos .Tráfico Ilícito de Metales. Impericia o Inobservacia .Pornografía . Tal circunstancia.Obstrucción a la Administración de Justicia . objeto y finalidad de la Convención. no impide en modo alguno que los Estados suscritos a la Convención pudieran incorporar otros elementos descriptivos en la definición sobre delincuencia organizada en sus respectivas legislaciones internas.Terrorismo . lo cual dificultaba la posibilidad de efectuar definiciones muy detalladas y concretas en virtud de que en materia internacional los Estados son cuidadosos en la redacción de las normas debido a las diversas acepciones que su interpretación puede generar.similitud con la definición que se encuentra prevista el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas Contra la delincuencia Organizada. . Imprudencia. En este caso estudiaremos el delito de Legitimación de Capitales.Sicariato .Legitimación de Capitales .
.Tráfico de Armas .Legitimación de Capitales por Negligencia. Piedras Preciosas o Materiales Estratégicos.Entre muchos otros delitos previstos en el artículo 16 de la presente ley. Los delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada Dentro de los delitos previstos en la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada.Manipulación Genética Ilícita . se encuentra los siguientes: . siempre que tales elementos se encontrasen en concordancia con el contenido.
es decir. un cambio de paradigma interesante en cuanto al delito de legitimación de capitales en Venezuela pero paradójicamente. El resguardo. por otra parte. transferencia o traslado por cualquier medio de bienes. La misma pena se aplicará a quien por sí o por interpuesta persona realice las actividades siguientes: 1.previsto en el Artículo 4 de la precitada ley. el cual reza: “Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales. la redacción de la norma adolece de serios errores de técnica legislativa que inciden en el fondo del asunto. haberes. de actividades ilícitas o de delitos graves. motivo por el cual necesariamente su punibilidad debía encontrarse
. haberes o beneficios cuyo origen derive. tanto doloso como culposo. aquella que ha sido consumada con la intención de desplegar la conducta punible prevista en el tipo penal. Los capitales. origen. movimiento. custodia o administración de bienes o capitales provenientes de actividades ilícitas. El ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza. 3. inversión. propiedad u otro derecho de bienes. ubicación. Este artículo tiene diversos detalles interesantes que acotar debido a que el contenido de este tipo penal resulta. La conversión. beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tales delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. directa o indirectamente. será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. El delito de legitimación de capitales se encontraba previsto anteriormente en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.” Uno de los tipos penales más relevantes para analizar es el delito de Legitimación de Capitales. posesión o la utilización de bienes producto de algún delito previsto en esta Ley. 4. La adquisición. transformación. bienes o haberes objeto del delito de legitimación de capitales serán decomisados o confiscados según el origen ilícito de los mismos. bienes. destino. 2. por un lado. capitales. El presente artículo sanciona la legitimación de capitales dolosa.
conduce como consecuencia a la comisión del delito de legitimación de capitales. no necesariamente debe estar vinculado a actividades el narcotráfico sino a todas aquellas que impliquen el despliegue de actividades ilícitas. Por ende. Tal circunstancia tiene una base fundamental lógica. abarcar un exagerado marco de punibilidad incurriendo en graves errores en cuanto a la tipificación de los delitos. Una vez que el legislador en el año 2005 extrae el delito de legitimación de capitales de la Ley que regula la materia de tráfico ilícito de drogas. el gran problema que produce este cambio de paradigma es que la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada pretendió. la pretendida obtención de dinero. y es que el delito de legitimación de capitales pretende sancionar la actividad mediante la cual se pretende dar apariencia de legalidad al dinero. En tal sentido. por ejemplo. y lo incorpora a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Así. o provenientes de la financiación al terrorismo. bienes o haberes provenientes del pago de un secuestro. haberes o beneficios obtenidos de actividades ilícitas consideradas como derivadas de delitos vinculados a la delincuencia organizada. la innovación de este tipo penal está en que abrió por completo el margen de punibilidad para la aplicación del delito de legitimación de capitales. cualquier actividad que pretendiera dar apariencia de legalidad a los bienes. o en fin. de cualquiera de los delitos previstos en la Ley in comento. rompe con el paradigma que establecía la obligatoriedad de conexión con actividades ilícitas vinculadas necesariamente a drogas. constituye la comisión del delito de legitimación de capitales. uno de los grandes problemas que presentaría la aplicación del amplio paradigma que abrió la legitimación de capitales dolosa prevista
.conectada con la comisión de delitos vinculados al tráfico de drogas. Así. siempre que se encuadre dentro de aquellas que la ley ha previsto como propias de la delincuencia organizada. o provenientes del tráfico de armas. trasladando ahora su sanción a cualquier actividad ilícita. quizás ello se debe en cierto modo a la ausencia de participación activa de personas idóneas en el manejo de la materia sobre delincuencia organizada. por ende. Ahora bien. una vez la entrada en vigencia de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. bienes o haberes que provienen de actividades ilícitas.
etiquetándolos a priori como delitos de delincuencia organizada. con ello pretender trasladarlos a la esfera especialísima de la delincuencia organizada. quebranta el principio fundamental que exige un verbo rector como núcleo de todo tipo penal. uno de los graves errores del legislador en la redacción de la presente Ley ha sido abarcar un catálogo de delitos que también son ejecutados por grupos de delincuencia común y. el hurto. En tal sentido. La norma sanciona como legitimación de capitales dolosa a “quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales. por ejemplo: la estafa y otros fraudes. haberes o dinero obtenido de cualquiera de los delitos previstos en la ley conduciría a la legitimación de capitales. directa o indirectamente. entre otros. un arma de doble filo que podría conducir a graves arbitrariedades en su aplicación. capitales. de actividades ilícitas (…) La redacción de los tipos penales atiende a sancionar acciones o conductas que son consideradas lesivas para los bienes jurídicos protegidos por el Estado. haberes o dinero obtenido de las actividades delictivas previstas como delitos de delincuencia organizada pudiera ser susceptible de caer en el marco de la punibilidad de la legitimación de capitales.en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada se encuentra en que entonces todos los bienes. por ende los bienes. Por otra parte. Tal circunstancia. haberes o beneficios cuyo origen derive. haberes o beneficios que deriven directa o indirectamente de actividades ilícitas. la corrupción. sin duda alguna. bienes. los delitos bancarios. el robo. motivo por el cual el cambio de paradigma resulta paradójicamente una innovación interesante pero. al analizar detenidamente el tipo penal de la legitimación de capitales dolosa. en consecuencia. pues de lo
. Ahora bien. la redacción del artículo merece un análisis que resulta interesante. se observa curiosamente que la redacción empleada establece que la sanción está dirigida a la posesión o propiedad de bienes. el núcleo de todo tipo penal debe estar conformado por un verbo rector que determina cuál es el hecho punible. a su vez. y a tal efecto es menester apuntar que el artículo 16 establece que también serán considerados delitos contra la delincuencia organizada. de tal manera que ahora todo pareciera ser delincuencia organizada y.
por un lado. establece cuatro supuestos en los cuales también se sanciona como legitimación de capitales las actividades que ahí se indican. En concordancia con los postulados constitucionales establecidos en la garantía al debido proceso. seguros. capitales. El Artículo 5. De tal manera que. a lo cual debe acotarse que el gran detalle es que cada supuesto presenta diversas alternativas. Así. tal conducta puede estar constituida por diversas actividades tales como ventas. Tal y como ha sido ampliamente descrito. sin que la mera enunciación pudiera bastar para acreditar la presunta comisión de los hechos. haberes o beneficios. inversiones de cualquier clase y demás actividades que por lo general implican la mezcla y confusión de los bienes ilícitos dentro de un patrimonio lícito. compras. el delito de legitimación de capitales dolosa tal y como está redactado en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada pretende sancionar la posesión o propiedad cuyo origen deriva de actividades ilícitas. haberes. hipotecas. la técnica empleada en la redacción del delito de legitimación de capitales previsto en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada se aparta de la esencia fundamental que caracteriza la finalidad de este tipo penal. y entiéndase que tales observaciones atienden a razones de seguridad jurídica. cuando la Doctrina penal en general es concordante en afirmar que el delito de legitimación de capitales tiene por finalidad sancionar aquella conducta mediante la cual el legitimador pretende incorporar en actividades legales aquellos bienes. pues legitimar implica desplegar conductas dirigidas a ocultar el origen ilícito de los bienes.contrario la norma no está dirigida a sancionar ninguna acción o conducta. capitales o beneficios obtenidos ilícitamente y con ello pretender dar apariencia de legalidad a su origen. tal y como en otros Estados se le denomina blanqueo de capitales lavado de dinero u otros términos que implican el despliegue de actividades que pretenden dar apariencia de legalidad a los fondos provenientes de actividades ilícitas. El contenido del artículo. encuadra el delito de Legitimación de Capitales por
. por tal motivo el fiscal del Ministerio Público deberá individualizar las diversas conductas o alternativas que estén presentes en cada caso. la mera posesión o propiedad no constituye la comisión del delito de legitimación de capitales.
la cual consiste en la comisión del delito previsto en el artículo anterior pero consumado debido a negligencia. la pena será de uno a tres años de prisión”. sociedades de corretaje de reaseguros y demás personas y empresas regidas por la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros.Negligencia. regida por la Ley de Mercado de Capitales 4. de conformidad con lo dispuesto en el Plan Operativo Anual dictado por el órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada. El presente artículo sanciona la legitimación de capitales culposa. tal y como se desprende de la norma cuando establece que es aquel cometido por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados que se encuentran previstos en el artículo 43 de la presente Ley. bolsa de valores. productores de seguros. señala cuales son los sujetos obligados. salas de bingo y casinos legalmente
. en el presente caso el sujeto activo es calificado. El Artículo 43. agentes de traspasos y demás personas naturales y jurídicas que intervengan en la oferta pública. sociedades administradoras. imprudencia. A diferencia de la legitimación de capitales dolosa. del cual hace referencia el artículo 5. 3. personas naturales e instituciones financieras. estableciendo que se consideran sujetos obligados. “Cuando el delito previsto en el artículo 4 de esta Ley se corneta por negligencia. motivo por el cual se sugiere complementar con la lectura b del referido artículo. tales como: a) Las casas de juegos. corredores públicos de títulos valores. Imprudencia. los siguientes: 1. impericia o inobservancia de la ley por parte de los empleados o directivos de los sujetos obligados contemplados en el artículo 43 de esta Ley. leyes y resoluciones especiales y por el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Marco que regula el Sistema Financiero Público del Estado venezolano. Los bancos. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan actividad profesional o empresarial. los fondos mutuales de inversión. 2. Las sociedades anónimas de capital autorizado. imprudencia impericia o inobservancia de la ley. reguladas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. intermediarios. empresas. Impericia o Inobservancia. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
g) Los establecimientos destinados a la venta de repuestos y vehículos usados. Muchos legitimadores de capitales los adquieren con productos ilegales en efectivo.establecidos. h) Los anticuarios. j) Las fundaciones. c) Las empresas dedicadas a la construcción. es el medio común de intercambio en la transacción criminal original. asociaciones civiles y demás organizaciones sin fines de lucro. f) Las empresas de compraventa de naves. cargas y deberes que resulten pertinentes a su actividad económica sujetos a las sanciones administrativas y penales previstas en esta Ley. El órgano desconcentrado encargado de la lucha contra la delincuencia organizada podrá extender mediante Reglamento la categoría de sujeto obligado a otros actores cuando lo estime conveniente y les establecerá las obligaciones. Instrumentos utilizados para la materialización del delito de Legitimación de capitales Dinero en circulación: también conocido como efectivo. y establecerá el organismo de control. fiscalización y vigilancia respectivo. e) Los hoteles y las empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas. Cheques de Gerencia: es un cheque que el banco libra contra sí mismo. i) Las empresas de Marina Mercante. aeronaves y vehículos automotores terrestres. supervisión. como uno de los primeros pasos de un esquema de
. vendedores de objetos de arte o arqueología. d) Las joyerías y demás establecimientos que se dediquen a la compraventa de metales y piedras preciosas. b) Las que realicen actividades de promoción inmobiliaria y compraventa de bienes inmuebles. Este es el mecanismo básico que el legitimador de capitales procesa para su cliente. Este tipo de negocios generan billetes de baja denominación.
tan rápidamente como se mueve el dinero en efectivo. El giro por sí mismo representa el dinero del banco depositado en una cuenta de un banco nacional pero pagadero al comprador u a otra persona designada por el comprador. no obstante hoy en día esta prácticamente superado tomando en cuenta la gran importancia que la mayoría de las legislaciones ha puesto en la identificación del origen y destino tanto de los fondos como del destinatario o beneficiario final de éstos. o por operadores de compañías que emiten giros.
. Cheques Personales: son aquellos librados contra una cuenta individual o de una entidad de comercio. A menudo los cheques muestran sólo un nombre y ninguna otra identificación personal.legitimación de capitales. los cuales están depositados en otro banco con el cual mantiene relación de corresponsalía. Era como una herramienta útil para legitimar capitales en atención a que anteriormente no se solicitaba a los compradores que se identificaran. La organización del legitimador de capitales controla las chequeras y envía cheques endosados y completos como medio de transferir dinero. Estos permiten a un comerciante legítimo (o a un legitimador de capitales) mover fondos de un país a otro. Giros: es otro instrumento de cambio emitido por bancos. (aunque más lentamente que a través de transferencias electrónicas). Giros Bancarios: es un cheque librado por un banco contra sus propios fondos.
CONCLUSIONES El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a través de la Sala Constitucional declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. el pasado 2 de febrero la Sala Constitucional recibió un oficio suscrito por el diputado Diosdado Cabello Rondón. anexo al cual remitió un ejemplar de la mencionada Ley Orgánica. que la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento
. con el objeto de obtener el pronunciamiento de la Sala del Máximo Juzgado del país acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. sancionada por la Asamblea Nacional (AN) en sesión ordinaria del 31 de enero de 2012. presidente dela AN. Se desprendede la sentencia de la Sala del TSJ. En el presente caso. entre otros aspectos.
consta de 89 artículos. busca “prevenir. lo que se está es incorporando 25 artículos nuevos y reformando más de 30 para subir las penas contra la delincuencia organizada”.
. circunstancia que. La mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (AN) la noche de aprobó en segunda discusión la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. y de esta manera reforzar la política de seguridad del Estado venezolano. dijo en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. cuales el Poder Ejecutivo. constituye un segundo motivo para reconocerle su carácter orgánico. magistrado Francisco Carrasquero López. el referido texto legislativo es susceptible de ser catalogado. Esta ley ya existía. por tratarse de una ley dictada para desarrollar derechos constitucionales. en criterio de la Sala Constitucional.al Terrorismo establece disposiciones que organizan y fijan el régimen competencial de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. También indica el Alto Tribunal que la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece en su Título III un catálogo de tipos penales. a los cuales asigna penas privativas de libertad. como una ley orgánica en los términos descritos en el artículo 203 de la Carta Magna al tratarse de una ley dictada para organizar los poderes públicos. indica la sentencia de la Sala Constitucional con ponencia de su vicepresidente. tipificar y sancionar” los delitos del crimen organizado y el financiamiento a actos terroristas. como lo indica su artículo 1. perseguir. el diputado socialista. “Se declara sancionado”.” La referida ley. esta Sala Constitucional declara la constitucionalidad del carácter orgánico conferido a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.14 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. investigar. Andrés Eloy Méndez. lo cual incide en la estructura orgánica de un Poder Público. sin que ello constituya pronunciamiento sobre la constitucionalidad del contenido material de dicho texto normativo. Concluyó la Sala del Máximo Juzgado venezolano que “conforme a lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25. sin lugar a dudas. Visto desde esta perspectiva.
manifestó el presidente de la Asamblea Nacional. Diosdado Cabello. pero con esta ley se quiere crear la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. • Distorsiona los mercados financieros. • Daña la reputación de un país tanto a nivel nacional como internacional. el delito de Legitimación de Capitales. • Provee nuevos recursos a las actividades delictivas. En resumen. Durante la discusión del artículo 5. el parlamentario Eduardo Gómez Sigala señaló que el órgano rector de los procesos penales es la Fiscalía General de la República. pero esto fue eliminado. da lugar a las siguientes consecuencias: • Aumentan las actividades criminales en los diferentes sectores de una Nación. el cual consta de 89 artículos. sobre el proyecto de ley. Por último es importante recordar que en Venezuela se reportan operaciones ilícitas de esta índole por un monto anual entre cuatro y ocho mil millones de dólares. ya que vulnera u ocasiona distorsiones al sistema económico de un país. El proyecto contempla una sanción severa a quien financia el narcotráfico. quien trafica y usa a Venezuela como área de tránsito para cometer este delito. representa un tipo penal que atenta contra el orden socio económico. • Aumenta el riesgo de quiebra en el Sector Bancario. ----------------------LEY ORGÁNICA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA “LEGITIMACIÓN DE CAPITALES”
. • Pérdida del control de las políticas económicas de cada nación. Acotó que en el artículo 58 de la ley vigente se establecía que el Ministerio Público creará una Dirección General contra la Delincuencia. Criticó que este organismo asuma una facultad que le corresponde a la Fiscalía y pase a depender del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ).
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