Source: http://www.voxpublica.it/cronache/scoperta-rete-di-societa-dalla-g-d-f-di-augusta-organizzata-per-frodare-lo-stato/
Timestamp: 2020-01-29 05:25:36+00:00
Document Index: 52307159

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 4', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 10', 'art. 8', 'art. 2', 'art. 11', 'art. 216']

Scoperta rete di società, dalla G.d.F. di Augusta, organizzata per frodare lo stato - VoxPublica
La Guardia di Finanza di Augusta, a conclusione di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, sta eseguendo 5 ordinanze di custodia cautelare, 2 misure restrittive e divieti interdittivi per altre 5 persone disposti dalG.I.P. aretuseo.
reati fiscali (D.lgs 74/2000), in particolare omessa dichiarazione (art. 5),dichiarazione infedele (art. 4), omesso versamento i.v.a. (art. 10 ter), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10), omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8), dichiarazione fraudolenta (art. 2), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11);
reati comuni di cui agli artt. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) inriferimento agli artt. 476 e 477 c.p., 640 c.p.(truffa), 416 c.p. (associazione a delinquere), 494 c.p. (sostituzione di persona), 61, 61 bis, 81 e 110 c.p.;
reati fallimentari (art. 216, 219 e 223 r.d. 267/1942).
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