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Timestamp: 2018-12-12 05:40:37
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 197', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33']

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Carlos Quiroga Hernández
1 La Junta Directiva de Sodimac Colombia S.A. con el fin de contar con las mejores prácticas de Buen Gobierno para su funcionamiento, en sesión del 18 de Julio de 2012, aprobó el siguiente: REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE SODIMAC COLOMBIA S.A. (la Sociedad ) TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO PRIMERO ALCANCE, OBJETIVOS Y PRINCIPIOS ARTÍCULO 1º. Alcance. Con el presente reglamento la Sociedad adopta las normas que regularán las reuniones de la Junta Directiva de Sodimac Colombia S.A., con el objeto de garantizar e implementar las mejores prácticas de gobierno corporativo y de gestión corporativa que faciliten la toma de decisiones dentro de un marco de respeto y participación. Una vez aprobado el presente reglamento, las normas aquí contenidas serán obligatorias para todos los miembros de la Junta Directiva de Sodimac Colombia S.A. ARTÍCULO 2º. Objetivo. El presente reglamento tiene por objeto establecer reglas claras que faciliten el debate y la toma de decisiones en las sesiones de la Junta Directiva de Sodimac Colombia S.A., y complementar las estipulaciones que sobre el particular se encuentran contenidas actualmente en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno de la Sociedad. ARTÍCULO 3º. Principios. En la interpretación y aplicación de las normas previstas en el presente reglamento se tendrá en cuenta, además de la finalidad del mismo, el mantenimiento y efectiva realización de los siguientes principios: 1. Actuación en interés de la Sociedad: Los miembros de la Junta Directiva actuaran en todo momento en interés de la sociedad y de todos los accionistas. 2. Debida diligencia: Los miembros de la Junta Directiva emplearán la debida diligencia en el cumplimiento de sus funciones. 3. Buena Fe: Los miembros de la Junta Directiva actuarán en todo momento de buena fe y de manera leal.
2 4. Equidad: En el ejercicio de sus funciones los miembros de la Junta Directiva tratarán en forma equitativa a todos los accionistas de la Sociedad. 5. Adecuación a la Ley. Los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad ajustarán su conducta de manera estricta a la ley, los estatutos, los reglamentos, el código de Buen Gobierno y las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. 6. Conocimiento de la Sociedad. Los miembros de la Junta Directiva se mantendrán adecuada y suficientemente informados de todos los aspectos relevantes de la sociedad, y de resultar necesario requerirán la información que consideren pertinente a los órganos sociales o funcionarios competentes. 7. Participación. Los miembros de la Junta Directiva participarán activamente en las reuniones a las cuales sean convocados y en los Comités a que pertenezcan, para tal efecto, conocerán y revisarán con la debida antelación la información que les sea suministrada de manera previa a la realización de cada sesión. CAPITULO SEGUNDO COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ARTÍCULO 4.- Composición. La Junta Directiva se compone de cinco (5) Miembros o Directores Principales y Cinco (5) Miembros suplentes personales, elegidos todos por la Asamblea General de Accionistas para periodos de un año (1) año, y pueden ser reelegidos indefinidamente o removidos antes del vencimiento de su período por dicho órgano social. Para la conformación de la Junta Directiva se cumplirán los términos previstos en la Ley 964 de 2005, o las que la sustituyan o modifiquen, mientras resulten legalmente aplicables a la sociedad. En caso de que la Asamblea no haga la elección correspondiente, la Junta Directiva anterior se considerará reelegida hasta tanto no se registren nuevos nombramientos en la Cámara de Comercio del domicilio social. ARTÍCULO 5.- Calificación de los miembros de la Junta Directiva. Para el mejor desarrollo de sus funciones, los miembros de la Junta Directiva deberán cumplir con requisitos de trayectoria profesional, formación académica y de experiencia a nivel nacional e internacional, que les permitan tomar decisiones analíticas y gerenciales, con una visión estratégica del negocio, así como los demás requeridos para el mejor desempeño de sus funciones.
3 ARTÍCULO 6 Nombramiento.- Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley y en los Estatutos Sociales. Cuando un miembro de la Junta Directiva sea nombrado por primera vez, la Administración de la Sociedad pondrá a su disposición la información necesaria para que el mismo pueda tener un conocimiento específico respecto de las principales actividades que realiza la Sociedad y del sector en que se desarrolla, así como aquella información relacionada con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan de su calidad de miembro de la Junta. ARTÍCULO 7. Procedimiento de elección. Los miembros de la Junta Directiva, serán elegidos de conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Código de Comercio y lo previsto al respecto en los Estatutos Sociales. TITULO SEGUNDO FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA CAPITULO PRIMERO PRESIDENTE Y SECRETARIO ARTÍCULO 8 Presidente de la Junta Directiva. La Junta Directiva designará entre sus miembros un Presidente, por un período igual al suyo, quien presidirá las reuniones, dirigirá sus deliberaciones y labores; en ausencia de su Presidente, las reuniones serán presididas por uno de los miembros asistentes a la reunión, designado ad hoc, al inicio de la reunión respectiva. Quien tenga la calidad de representante legal de la compañía no podrá desempeñarse como presidente de la Junta Directiva. ARTÍCULO 9 Secretario.- El Secretario de la sociedad será el Secretario de la Junta Directiva. A falta de su nombramiento, en los términos previstos en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales, hará las veces de Secretario una persona designada ad-hoc para el efecto en la respectiva reunión. CAPITULO SEGUNDO CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE REUNIONES ARTÍCULO 10 Reuniones de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria o extraordinaria de conformidad con las normas previstas en los Estatutos Sociales y en este reglamento. ARTÍCULO 11 Reuniones Ordinarias de la Junta Directiva. Las sesiones ordinarias de la Junta Directiva se realizarán cada dos (2) meses, debiéndose fijar las fechas para llevarlas a cabo en la primera reunión que se celebre en
4 cada año calendario, estableciendo la fecha y el lugar donde cada una se realizará. ARTÍCULO 12 Reuniones Extraordinarias de la Junta Directiva.- Las Juntas Directivas Extraordinarias, se realizarán cuando sea necesario pudiendo ser convocadas por el Presidente de la Junta por su propia voluntad o por solicitud de cualquier accionista, así como por el Gerente General o el Revisor Fiscal de la Sociedad. En la citación se indicará la fecha, lugar y forma (Presencial o no) de su realización y los temas a tratar. ARTÍCULO 13. Reuniones no presenciales. Las reuniones podrán ser, o no, presenciales, en este último caso las reuniones se realizarán de conformidad con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995 y en los Estatutos Sociales. ARTÍCULO 14 - Convocatoria a Juntas Directivas Extraordinarias.- La citación para reuniones extraordinarias se comunicará con antelación de dos días, por lo menos. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta Directiva se entenderá válidamente constituida, sin necesidad de convocatoria, cuando estando presentes todos sus miembros acepten por unanimidad la celebración de la sesión y los puntos a tratar en el orden del día. ARTÍCULO 15. Órgano, medios y antelación para realizar la convocatoria.- Las citaciones a Juntas Directivas se realizarán de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales. ARTÍCULO 16.- Información suministrada a los miembros de Junta Directiva. De manera previa a las reuniones ordinarias, y con una antelación de quince (15) días calendario, a los miembros de la Junta Directiva (principales y suplentes) les será suministrada por parte del Representante Legal de la Sociedad, bien sea en forma física o por medios electrónicos, el orden el día y el acta de la reunión anterior. De manera previa a las reuniones ordinarias, y con una antelación de siete (7) días calendario, a los miembros de la Junta Directiva (principales y suplentes) les será suministrada por parte del Representante Legal de la compañía, bien sea en forma física o por medios electrónicos, la documentación e información que resulte relevante para la toma de decisiones, de acuerdo con el orden del día contenido en la convocatoria, la cual además quedará a su disposición en las oficinas de la Gerencia General. En el caso de las reuniones extraordinarias tal información será suministrada junto con la convocatoria a la respectiva reunión, por los mismos medios y
5 estará durante dicho término a disposición de los miembros de la Junta Directiva en las oficinas de la Gerencia General. ARTÍCULO Asistencia de Directores Suplentes a las Juntas Directivas.- Los directores suplentes serán invitados a todas las reuniones de Junta Directiva. Estando presente el director principal el director suplente podrá participar con voz pero sin voto. Los miembros principales y suplentes podrán ser elegidos para participar en los diferentes Comités de apoyo de la Junta Directiva que se creen. ARTÍCULO 18.- Quórum Deliberatorio y Decisorio. La Junta podrá deliberar válidamente con la presencia de cuatro (4) de sus miembros. De conformidad con lo previsto en el artículo vigésimo segundo de los Estatutos Sociales, salvo pacto expreso en contrario, las decisiones de la Junta Directiva serán tomadas por la mayoría de los asistentes a la reunión. ARTÍCULO 19.- Reuniones de Segunda Convocatoria. Si no se logra el quórum previsto en el artículo anterior, en la fecha fijada para realizar la Junta Directiva, el presidente de la Junta Directiva, o quien haga sus veces, deberá citar nuevamente a una reunión, en segunda convocatoria, para la cual el quórum será constituido por cualquier número plural de miembros que asistan a la reunión. Esta citación deberá efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en que no pudo sesionar la Junta Directiva inicialmente fijada, y no podrá realizarse antes de 5 días o después de 10 días de la fecha en que debió reunirse la Junta Directiva en primera citación. ARTÍCULO 20.- Mayorías Especiales. En las reuniones de Junta Directiva se tendrán en cuenta las mayorías especiales previstas en los Estatutos Sociales. Los miembros de la Junta Directiva principales o suplentes reunidos en sesión no podrán conformar una mayoría decisoria general o especial con personas vinculadas laboralmente a la Sociedad. ARTÍCULO 21.- Actas. De todas las reuniones y de las decisiones adoptadas por la Junta Directiva, se elaborarán las correspondientes actas, las cuales serán asentadas en el libro de actas, conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio de Colombia. En las actas de las reuniones de Junta Directiva deberán identificarse los estudios, fundamentos y demás fuentes de información que sirvieron de base para la toma de las decisiones. CAPITULO TERCERO FUNCIONES, DEBERES Y FACULTADES
6 ARTÍCULO 22.- Facultades y atribuciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva tendrá las facultades y atribuciones asignadas en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Sociedad. La Junta Directiva de la sociedad será el órgano responsable de la compañía para asegurar tanto el efectivo cumplimiento de las normas estatutarias y legales en materia del gobierno de la sociedad, su conducta y la información, establecidas para asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier valor que se emita, como la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento público de su gestión. La Junta Directiva cumplirá esta responsabilidad a través de los medios, mecanismos e instancias previstos en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno. ARTÍCULO 23.- Deberes de los miembros de la Junta Directiva.- Los miembros de la Junta Directiva y demás administradores deben cumplir con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 y además deberán: 1. Promover el respeto, trato equitativo y atención a los clientes, proveedores, contratistas, colaboradores, accionistas e inversionistas y a la comunidad en general. 2. Guardar total reserva de las deliberaciones de la Junta Directiva y de los Comités a los cuales pertenezcan y, en general, abstenerse de revelar la información, los datos, o antecedentes a los que haya tenido acceso en el ejercicio de su cargo, así como de utilizarlos en beneficio propio o de terceros, sin perjuicio de las obligaciones de transparencia e información que imponga la legislación aplicable. ARTÍCULO 24.- Deberes especiales de manejo de conflictos interés de los miembros de Junta Directiva. De conformidad con lo previsto en el literal g) del artículo cuadragésimo tercero de los Estatutos Sociales; en los términos establecidos por la ley, el Código de buen Gobierno y el Código de Ética de la Sociedad, será deber de los administradores acatar los principios y postulados allí previstos y evitar la celebración de actos que impliquen un conflicto entre los intereses particulares y los intereses de la Sociedad. CAPITULO CUARTO EVALUACIÓN, COMITÉS DE APOYO Y ASESORES EXTERNOS ARTÍCULO 25.- Evaluación. Anualmente la Junta Directiva autoevaluará su desempeño de conformidad con la metodología que ella misma determine. Los resultados de dicha evaluación harán parte del informe que se presenta anualmente a la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria.
7 ARTÍCULO 26.- Comités de apoyo. La Junta Directiva contará con los siguientes comités, los cuales tienen un carácter consultivo, correspondiendo la decisión final respectiva a la Junta Directiva. a) Comité de Directores. El Comité de Directores previsto en los Estatutos Sociales y en el Código de Buen Gobierno de la Sociedad, estará integrado por dos (2) miembros elegidos por la Junta Directiva. El Comité se deberá reunir al menos una (1) vez al año y tendrá, además de las funciones allí previstas, las siguientes: i. Apoyar a la Junta Directiva en la revisión del desempeño de la alta gerencia, entendiendo por ella al Gerente General y a los colaboradores del grado inmediatamente inferior. ii. iii. iv. Proponer los criterios objetivos por los cuales la Sociedad contrata a sus principales ejecutivos. Las demás acordes con la naturaleza del objetivo del comité. Apoyar a la Junta Directiva y a la Administración en la supervisión de la efectividad del sistema de control interno, para la toma de decisiones atinentes al control y al mejoramiento de la actividad de la Sociedad, sus administradores y directores. v. Ordenar y vigilar que los procedimientos de control interno se ajusten a las necesidades, objetivos, metas y estrategias determinadas por la Sociedad y que dichos procedimientos se enmarquen dentro de los objetivos del Control Interno, tales como: eficiencia y efectividad en las operaciones, suficiencia y confiabilidad en la información financiera. vi. Evaluar la actividad de los administradores, directores y ejecutivos. Los resultados de dicha evaluación serán incluidos en el informe anual que la administración de la Sociedad presenta para aprobación de la Asamblea General de Accionistas. b) Comité de Gobierno Corporativo. El Comité de Gobierno Corporativo estará integrado por 2 miembros, elegidos por la Junta Directiva. El Comité se deberá reunir al menos una (1) vez al año y tendrá la función de apoyar a la Junta Directiva en los siguientes temas: i. Propender por que los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna a la información de la Sociedad que deba revelarse; ii. Informar acerca de las actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría;
8 iii. Revisar y evaluar la manera en que la Junta Directiva dio cumplimiento a sus deberes durante el período. v. Monitorear las negociaciones realizadas por miembros de la Junta con acciones emitidas por la compañía. vi. Las demás acordes con la naturaleza del objetivo del comité, de conformidad con el reglamento que éste adopte. c) Comité de Auditoría. La sociedad contará con un Comité de Auditoría, el estará integrado al menos por tres (3) miembros de la Junta Directiva, incluyendo todos los suplentes independientes. El presidente de dicho comité deberá ser un miembro independiente. Las decisiones dentro del comité se adoptarán por mayoría simple. Los miembros del comité deberán contar con adecuada experiencia para cumplir a cabalidad con las funciones que corresponden al mismo. El comité de auditoría contará con la presencia del revisor fiscal de la sociedad, quien asistirá con derecho a voz y sin voto. Para el cumplimiento de sus funciones el comité de auditoría podrá contratar especialistas independientes en los casos específicos en que lo juzgue conveniente, atendiendo las políticas generales de contratación del emisor. El Comité se deberá reunir al menos una vez cada tres (3) meses. Las decisiones del Comité deberán constar en actas las cuales se asentarán en un libro especial dentro de los 30 días siguientes contados a partir de la fecha en que se haya aprobado el acta. Dichas actas deberán ser suscritas por el miembro que presida el Comité y un secretario, que será ad-hoc. El Comité de Auditoría tendrá, además de las funciones previstas en La Ley, los Estatutos Sociales y en el Código de Bueno Gobierno, las siguientes funciones: i. Supervisar el cumplimiento del programa de auditoría interna, el cual deberá tener en cuenta evaluar integralmente la totalidad de los negocios de la Sociedad y analizar sus riesgos. ii. Velar por que la preparación, presentación y revelación de la información financiera se ajuste a lo dispuesto por la Ley. iii. Hacer el despliegue y adoptar las medidas recomendadas por el mismo.
9 iv. Emitir concepto, mediante un informe escrito, respecto de las posibles operaciones que se planean celebrar con vinculados económicos, para lo cual deberá verificar que las mismas se realicen en condiciones de mercado y que no vulneran la igualdad de trato entre los accionistas. v. Establecer las políticas, criterios y prácticas que utilizará la Sociedad en la construcción, revelación y divulgación de su información financiera. vi. Definir, de acuerdo con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia, los mecanismos para consolidar la información de los órganos de control de la Sociedad para la presentación de la información a la Junta Directiva. vii. Las demás acordes con la naturaleza del objetivo del comité y así se definan en el reglamento respectivo. Parágrafo: Para efectos de interpretación del presente reglamento se entenderá por vinculados económicos aquellos que se encuentran dentro de alguna de las siguientes situaciones: a) Les entidades del grupo empresarial al que pertenece la Sociedad, incluyendo su matriz y sus filiales. b) Quienes sean directores, gerentes, administradores o liquidadores de la compañía, y sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y c) Toda persona que sea beneficiario real de más del 10% de las acciones de la sociedad. ARTÍCULO 27.- Asesores Externos. Con el fin de ser asesorada en el ejercicio de sus funciones, la Junta Directiva o cualquiera de sus miembros podrán solicitar la contratación, con cargo a la Sociedad, de asesores legales, contables, técnicos, financieros, comerciales o en otras materias. La solicitud de contratar expertos se canalizará a través del Gerente General de la Sociedad. Esta atribución será ejercida por los directores para el análisis de problemas o temas concretos de relieve y de especial complejidad que se presenten al interior de la Sociedad y que deban ser analizados a profundidad por la Junta Directiva. La remuneración de los Asesores Externos será establecida por la Junta Directiva, de acuerdo con la labor encomendada y las calidades profesionales del asesor.
10 Para efectos de lo anterior, la Sociedad podrá destinar una partida en su presupuesto anual. La decisión de la contratación de los asesores externos, corresponderá adoptarla a la Junta Directiva de conformidad con el régimen de mayorías que establecen los Estatutos Sociales. En todo caso, los asesores deberán guardar confidencialidad sobre los temas consultados y la información presentada para el desarrollo del contrato. TITULO TERCERO DISPOSICIONES FINALES ARTÍCULO 28. Solución De Conflictos De Competencia. Cualquier duda o conflicto de competencia respecto de las funciones o atribuciones de la Junta Directiva y el Representante Legal, se resolverá siempre en favor de la Junta Directiva y los conflictos entre la Junta Directiva y la Asamblea, se resolverán a su vez, a favor de la Asamblea. ARTÍCULO 29. Divulgación. Este reglamento deberá darse a conocer a los accionistas de la Sociedad, y se incluirá en la página de Internet de la compañía. ARTÍCULO 30. Aprobación del Reglamento y sus Modificaciones. La Junta Directiva tendrá la competencia exclusiva para aprobar este Reglamento y remitirlo a la Asamblea General de Accionistas para su conocimiento. El presente Reglamento hace parte integral del Código de Buen Gobierno de Sodimac Colombia S.A. y en consecuencia su aprobación, modificación o cambio deberá hacerse de la misma manera que la de éste. El presente reglamento es complementario de lo establecido en los estatutos, en el Código de Buen Gobierno Corporativo y las disposiciones legales que le sean aplicables a la Sociedad. ARTÍCULO 31 Interpretación y prelación. Corresponde a la Junta Directiva, resolver las divergencias que se planteen en la aplicación o interpretación del presente reglamento, de acuerdo con los principios de buen gobierno corporativo adoptados por la Sociedad. En su orden, la Ley, los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno primarán sobre el presente Reglamento en el evento de cualquier vacío, inconsistencia o conflicto y servirán de base para su interpretación. ARTÍCULO 32. Vigencia. El presente Reglamento rige y aplica desde el momento de su aprobación. ARTÍCULO 33. Publicidad. El texto completo del presente Reglamento se publicará en la página de Internet de la Sociedad. Igualmente se advertirá en
11 dicha página sobre las modificaciones aprobadas al texto del presente Reglamento.
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