Source: http://swissmedpsm.com.pl/raporty-espi-2013,156
Timestamp: 2017-11-23 12:49:30+00:00
Document Index: 81667684

Matched Legal Cases: ['art. 399', 'art. 402', 'art. 398', 'art. 402', 'art. 402', 'art. 399', 'art. 402', 'art. 395', 'art. 397']

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - Raporty ESPI 2013
Strona główna » Dla inwestorów » Raporty bieżące » Raporty ESPI 2013
Raporty ESPI 2013
Gdańsk, dnia 24 grudnia 2013 roku
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
Podstawa prawna: art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 23.01.2014 r.
Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 23.01.2014 r.
Gdańsk, dnia 30 września 2013 roku
ZWZ 26.09.2013 r. - akcjonariusze 5%
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 września 2013 roku reprezentowane było 66,88% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 2.722.448).
Próg 5% głosów (136.123 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:
Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 84,48% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 7,34% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
Janina Staszewska, która wykonywała prawo głosu z 166.048 akcji, dających 166.048 głosów, co stanowi 6,09% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,07% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta
Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2013 roku
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 września 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;
10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;
13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję;
Projekty uchwał na ZWZA Swissmed PSM S.A.
Gdańsk, dnia 05 lipca 2012 roku
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w systemie EBI oraz ESPI w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. Teksty raportów bieżących i okresowych są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.swissmedpsm.com.pl, w dziale "Dla inwestorów".
RB_2013_załacznik_EBI
RB_2013_zalacznik_ESPI