Source: https://insynsverige.se/stockholm-stadshusab/protokoll?date=2009-12-14
Timestamp: 2019-04-25 22:39:43+00:00
Document Index: 6194204

Matched Legal Cases: ['§3', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§9', '§10', '§11', '§12', '§15', '§16']

Sammanträde 2009-12-14
Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2009-12-14
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset 3 tr
3 Budget och ägardirektiv 2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
3 Budet 2010 Sammanställning Stora projekt bilaga 4.pdf (115 kb) 3 Budet 2010 Stimulans för Stockholm bilaga 5.pdf (19 kb) 3 Budget 2010 ILS bilaga 9.pdf (507 kb) 3 Budget 2010 investeringar bilaga 3.pdf (29 kb) 3 Budget 2010 limiter bilaga 8.pdf (21 kb) 3 Budget 2010 resultat bilaga 2.pdf (34 kb) 3 Budget 2010 sammandrag bilaga 1.pdf (24 kb) 3 Budget 2010 VDkommentarer bilaga 6 .pdf (609 kb) 3 Budget 2010 ägardirektiv bilaga 7.pdf (690 kb)
4 Finansiell månadsrapport per 2009-11-30 (Utskickat)
Information av finanschef Anna Håkansson
4 Finansiell månadsrapport nov bilaga 1.pdf (190 kb) 4 Finansiell månadsrapport nov bilaga 2.pdf (76 kb)
5 Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB för 2010 (Utskickat)
5 Finanspolicy för St Erik Livförsäkring_bilaga2.pdf (391 kb) 5 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB 2010_bilaga1.pdf (142 kb)
6 Bildande av dotterbolag till AB Stokab för fiberförbindelser som utnyttjas av staden (Utskickat)
6 Bildande dotterbolag Stokab GEMENSAMT bilaga 2.pdf (170 kb) 6 Bildande dotterbolag Stokab GEMENSAMT SLK bolagsordn bilaga 1.pdf (96 kb)
7 Styrning och uppföljning av miljöprogrammet (Utskickat)
7 Styrning och uppföljning av miljöprogrammet_revision bilaga.pdf (1 665 kb)
8 Skrivelse angående solfångare (Utskickat)
8 Skrivelse solfångare bilaga.pdf (82 kb)
9 Skrivelse angående löner och pensionsavtal (Utskickat)
9 Svar skrivelse löner pensioner bilaga.pdf (202 kb)
10 Internkontrollplan 2010 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
11 Slutrapport Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009 (Utskickat)
11 Volvo Ocean Race slutrapport_bilaga.pdf (6 936 kb)
12 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt (Utskickat)
12 Bostadsrätt Bilaga 1.pdf (42 kb) 12 Bostadsrätt Bilaga 2.pdf (660 kb) 12 Bostadsrätt Bilaga 3.pdf (37 kb)
13 Remiss Rinkeby Torg bilaga 6.pdf (163 kb) 13 Remiss Sjöburen kollektivtrafik bilaga 4.pdf (271 kb) 13 RemissProjektstyrning bilaga 1.pdf (682 kb) 13 RemissRUFS bilaga 3.pdf (162 kb) 13 RemissSkrivelseomsolenergipåstadenstak bilaga 5.pdf (286 kb) 13 RemissTillgänglighetsarbete bilaga 2.pdf (515 kb) 13 ÖvrAnmälan bilaga7.pdf (71 kb)
14 KomplägardirektivBilaga1a.pdf (334 kb) 14 KomplägardirektivBilaga1b.pdf (1 054 kb) 14 KomplägardirektivBilaga2a.pdf (478 kb) 14 KomplägardirektivBilaga2b.pdf (1 439 kb) 14 KomplägardirektivBilaga3a.pdf (724 kb) 14 KomplägardirektivBilaga3b.pdf (480 kb)
15 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2009 (Utskickat)
15 Anmälan upphandlingar 2009 avtal bilaga.pdf (43 kb)
16 Årsstämmor 2010 inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
16 Årsstämmor 2010 bilaga 2.pdf (337 kb) 16 Årsstämmor 2010 Bilaga1B.pdf (165 kb)
Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2009-10-19 (Nr 3/2009) är justerat och utsänt.
§3 Budget och ägardirektiv 2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-27.
1. Godkänna förslag till Budget 2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB.
2. Ge samtliga bolagsstyrelser i uppdrag att verkställa ägardirektiv för koncernen
Stockholms Stadshus AB 2010 i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och vad
som anförs i koncernledningens tjänsteutlåtande.
4. Godkänna föreslagna limitgränser för bolagen år 2010.
5. Utfärda kapitaltäckningsgaranti för Micasa Fastigheter i Stockholm AB.
att återremittera koncernledningens förslag till budget och ägardirektiv 2009 och
omarbeta det i enlighet med socialdemokraternas förslag till budget i kommunfullmäktige,
Vi vill att Stockholms Stadshus AB med dotterbolag ska vara ett kraftfullt redskap för att utveckla Stockholm till en modern och rättvis storstad. Att bidra till att fler får jobb och att näringslivet får goda förutsättningar att utvecklas är en kärnuppgift för hela koncernen.
Staden ska ta god hand om skattebetalarnas medel och verksamheterna ska präglas av effektivitet. Den pågående realisationen av stockholmarnas gemensamma egendom, där utförsäljningen av allmännyttan är det tydligaste exemplet, måste omedelbart avbrytas. Utförsäljningen är inte bara ekonomiskt oansvarig, utan innebär också att klyftorna ökar och att förutsättningarna att utveckla välfärden och rättvisan i Stockholm försämras.
För att Stockholm ska bli en rättvis modern storstad måste bolagens verksamheter bedrivas på ett sådant sätt att människor och miljö inte slits ut. Bolagen ska vara ett föredöme i utvecklingen mot ökad ekologisk och social hållbarhet. I detta arbete är bolagens upphandling ett strategiskt verktyg för att driva på utvecklingen av nya miljövänliga och rättvisemärka varor och tjänster.”
att delvis bifalla koncernledningens förslag till beslut,
Miljöpartiet de gröna anser att de gemensamägda bolagen med koncernen i spetsen ska användas som viktiga verktyg i arbetet med att uppnå ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm. Miljöpartiet anser att koncernen ska aktivt bidra och delta i arbetet i omställningen till ett klimatsmart Stockholm.
Stockholms Stadshus AB har en sammanhållande funktion för merparten av Stockholms stads aktiebolag. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av 18 aktiva dotterföretag. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål och direktiv. Bland kommunfullmäktiges direktiv ingår att svara för övergripande utveckling, strategisk planering, löpande översyn och omprövning, utöva ekonomisk kontroll och uppföljning, utveckla styrformer och samspelet mellan ägare, koncernledning och dotterbolag.
· En miljard ska användas från det fria egna kapitalet för investeringar i arbetet med stadens miljöskuld, t.ex. biogasanläggning för matavfall och landström till fartyg som ligger i hamn.
· Alla bolag ska aktivt medverka till att uppnå Miljöprogrammets mål.
· Koncernen och dotterbolagen ska aktivt delta i arbetet för att Stockholm ställs om till en klimatsmart stad.
· Metoder för att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer i bolagen ska utvecklas.
· Medverka i en inventering av stadens tak (i samarbete med privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar) för att utreda vilka som är lämpliga för solenergi.”
1. att delvis godkänna Koncernstyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2010,
2. att avslå koncernstyrelsens förslag till mål enligt avsnitt ”Inriktning för koncernen 2009” till förmån för målen som anges i vänsterpartiets förslag till budget i kommunfullmäktige,
3. att avbryta alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i hela staden,
4. att omedelbart sätta in åtgärder för att öka byggandet av hyresrätter,
5. att ålägga de kommunala bostadsbolagen att decentralisera verksamheten och bilda lokala avdelningar med hyresgäster i styrelserna,
6. att ålägga de kommunala bostadsbolagen att i avvaktan på kommande utredning inte höja hyrorna för lokaler stadens förenings- och kulturliv mer än med rimlig kostnadsuppräkning,
7. avbryta försäljningen av Stockholms stuveri och Bemanning AB och låta den kvarstå inom hamnen,
• Ingen minskning av personal
De kommunala bostadsbolagen ska vara livskraftiga och ekonomiskt starka föregångare och leda utvecklingen mot framtidens boende. I egenskap av demokratiskt ägda företag ska de verka för ett antal allmännyttiga mål. De kommunala bostadsbolagen är en av de största gemensamma rikedomarna som vi har, de har byggts upp av gemensamma skattepengar och bör fortsätta ägas gemensamt.
Den pågående utförsäljningen av allmännyttan bidrar till att orsaka större segregation och ojämlikhet i Stockholm och bör omedelbart avbrytas. Det är bekymmersamt att Svenska Bostäders investeringsmål inte är uppfyllda och de bör uppmanas att intensifiera arbetet med att uppfylla dessa.
Micasa Fastigheter AB bör inte få direktiv att omvandla servicehus till trygghetsboenden innan konsekvenserna är utredda. Däremot bör stadens övriga bostadsbolag få i uppdrag att bygga nya trygghetsboenden, med det nya statliga stödet.
Den borgerliga majoriteten har långtifrån uppnått målen för bostadsbyggandet, framför allt inte när det gäller hyresrätter, där bristsituationen blir alltmer akut.
Det offentliga rummet är vårt gemensamma vardagsrum. Stockholms stadshus AB ska verka för att det satsas mer på förenings- och samlingslokaler och ickekommersiella mötesplatser för ungdomar. Koncernen ska tillsätta en utredning om så kallade ändamålshyror, med målsättning att finna ett nytt hyressättningssystem för stadens egna angelägna icke-kommersiella verksamheter. Under tiden ska staden bostadsbolag åläggas att inte höja hyrorna för lokaler för stadens förenings- och kulturliv.
För att driva på utvecklingen av förnybara bränslen, energieffektivisering och biogas vill vi skapa ett nytt kommunalt energibolag. Att värna vår miljö är att värna vår gemensamma framtid.”
§4 Finansiell månadsrapport per 2009-11-30
Finanschef Anna Håkansson informerade om kommunkoncernens finansverksamhet.
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-12-10.
att lägga redovisning och finansstrategis förelagda rapporter till handlingarna.
§5 Finanspolicys för Stockholms Stadshus AB och S:t Erik Livförsäkring AB för 2010
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-25.
1. Fastställa finanspolicy för Stockholms Stadshus AB,
2. Godkänna Finanspolicy för S:t Erik Livförsäkring,
1. delvis godkänna Koncernstyrelsens förslag till beslut,
Det är av stor vikt att Stockholms Stadshus AB, S:t Erik Livförsäkring AB och de övriga bolagen använder de verktyg som finns för att påverka utvecklingen på ett etisk, miljö- och klimatmässig hållbart sätt. För att dessa regler ska ha en reell betydelse så bör det finns tydliga definitioner och riktlinjer.
Det är på hög tid att utveckla finanspolicyn med att införa tydliga skrivningar om miljö- och klimatmässigt hållbara placeringar. Detta innebär att man medvetet inte ska göra finansiella placeringar på ett sådant sätt att det kan användas till miljöskadlig verksamhet samt att man också medvetet bör gör finansiella placeringar som kan påverka i en miljömässigt hållbara riktning.
Uppföljningen av efterlevnaden av dessa regler bör systematiseras och redovisas tillsammans med annan redovisning.”
§6 Bildande av dotterbolag till AB Stokab för fiberförbindelser som utnyttjas av staden
Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2009-11-03.
Koncernstyrelsen beslöt att hemställa att kommunfullmäktige beslutar att
1. AB Stokab:s bildande av dotterbolag i enlighet med tjänstutlåtandet godkänns.
2. En styrelse bestående av 7 styrelseledamöter och tre suppleanter samt en lekmannarevisor och en suppleant för denne utses.
3. Förslaget till bolagsordning godkänns.
1. Godkänna bildandet av dotterbolaget.
§7 Styrning och uppföljning av miljöprogrammet
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-23
att detta utlåtande överlämnas och åberopas som yttrande till lekmannarevisorerna.
”Det är av stor vikt att med alvar ta till sig det som Stadsrevisionen påpekar i sin rapport om Styrning och uppföljning av miljöprogrammet.
Det är allvarligt när revisionen anser att det inte är tydliggjort vem som har helhetsansvaret för att följa upp miljöprogrammet. Koncernledningens tolkning av kommunfullmäktiges beslut kan vara rimligt men det återstår att kommunstyrelsen i så fall också gör den bedömningen.
Bolagen har i sina verksamheter ett stort ansvar att vara delaktiga och ibland också pådrivande när det gäller miljöfrågorna och de mål som finns i miljöprogrammet. Koncernledningen bör förutom att uppmana bolagen att integrera miljöprogrammet även följa upp att så görs och på vilket sätt. Koncernledningen bör också vara aktiva i att systematiskt förbättra indikatorer osv.”
§8 Skrivelse angående solfångare
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-13.
att skrivelsen angående solfångare av Carin Jämtin (s) anses besvarad med detta utlåtande.
§9 Skrivelse angående löner och pensionsavtal
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-18.
att skrivelsen angående löner samt pensionsavtal för ledningsgrupperna i kommunens bolag av Ann Mari Engel och Thomas Ehrnström (v) anses besvarad med detta utlåtande.
1. återremittera ärendet,
2. koncernledningen återkommer med en mer preciserad redogörelse för bolagsledningarnas löner, pensionsavtal och avgångsvederlag.
Vi är inte alls nöjda med svaret från koncernledningen. Vi kräver ett rakt svar på frågan om vilka löner kommunen betalar ut till personerna i ledningsgrupperna och vilka pensionsavtal kommunen har tecknat med de berörda . Vi vill kort och gott ha en redovisning och en lista på personerna i ledningsgrupperna för respektive bolag där man redovisar lön, pensionsavtal, samt avgångsvederlag vid eventuell uppsägning från kommunen sida alternativt om man slutar på egen begäran.”
§10 Internkontrollplan 2010 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-11-23.
att godkänna Internkontrollplan 2010 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB.
§11 Slutrapport Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009
Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2009-11-24.
Koncernstyrelsen beslöt att hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att Slutrapport för Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009 godkänns.
1. Godkänna Slutrapport för Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009.
§12 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-12-01.
1. Godkänna Lägesrapporten avseende friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt.
2. Skrivelsen angående Stockholmshems försäljning av Svärdet 9 av Teres Lindberg (s) anses besvarad med detta utlåtande.
3. Skrivelsen angående regelverk för ombildningar av Ann Mari Engel (v) och Yvonne Ruwaida (mp) anses besvarad med detta utlåtande.
Reservation avgavs av Yvonne Ruwaida (mp) och Ann Mari Engel (v) enligt följande:
1. delvis godkänna koncernledningens förslag till beslut,
2. att genomföra förnyad värdering av Svärdet 9,
3. att alla tveksamma stämmobeslut granskas av juridisk expertis,
Det är tydligt att det fortfarande finns några oklarheter när det gäller Svärdet 9 som motiverar en förnyad värdering av fastigheten. Staden ska inte sälja sin egendom till underpris, det är slöseri med skattepengar. Faktumet att fastigheten innehåller kollektivhuslokaler borde ses som en resurs som snarare ökar värdet på fastigheten eftersom det är en eftertraktad boendeform i Stockholm.
Det är positivt att majoriteten lyssnat på hyresgäster som ifrågasätter legitimiteten i ombildningsprocessen och därför infört oberoende granskare på stämmorna. Det är också bra att det genomförs juridisk granskning av stämmobesluten men det bör finnas en allmän regel om att tveksamma stämmobeslut alltid granskas av juridisk expertis utanför bostadsbolagen.”
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-12-14.
1. Koncernledningens remissyttrande angående motion om projektstyrning av stora investeringsprojekt i Stockholms stad.
2. Koncernledningens remissyttrande angående motion om ökat fokus på tillgänglighetsarbetet.
3. Koncernledningens remissyttrande angående Utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) - utställningsförslag
4. Koncernledningens remissyttrande angående motion om Slussen som Stockholms ”Circular quay” – en centralstation för vattenburen kollektivtrafik.
5. Koncernledningens remissyttrande angående skrivelse om att utnyttja stadens tak för solenergi.
6. Koncernledningens remissyttrande angående motion om återköp av Rinkeby Torg.
7. Inkommen skrivelse till koncernstyrelsen.
1. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning.
2. Uppdra åt bostadsbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att tillse att de renoveringar som planeras inom ramen för upprustningssatsningen i miljonprogramsområden genomförs med tydlig miljöprofil i enlighet med vad föredragande borgarrådet anfört i utlåtandet Miljöprofilområden – miljöstadsdelar i världsklass.
3. Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Säkerhetsprogram för Stockholms stad.
§15 Anmälan av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader under år 2009
att godkänna anmälan av sammanställning av genomförda upphandlingar och avtalsrelaterade kostnader avseende Stockholms Stadshus AB under år 2009
§16 Årsstämmor 2010 inom koncernen Stockholms Stadshus AB
att utse Sten Nordin och vid dennes förhinder Irene Lundquist Svenonius, Per Blomstrand, Boris Amsköld, Sara Feinberg, Susanna Höglund, Inger Johansson Kjaerboe, Joachim Quiding eller Roland Strömgren, till sitt ombud i enlighet med detta utlåtande vid koncernbolagens årsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2011.
att överlämna skrivelse av Carin Jämtin (s) angående röstköp vid ombildningar till koncernledningens för beredning (bilaga).
Verkställande direktören Irene Lundquist Svenonius informerade koncernstyrelsen om behovet av ett extra sammanträde med koncernstyrelsen i slutet av januari 2010. Beslut om tidpunkt fattas av koncernstyrelsens ordförande och vice ordförande.