Source: https://www.lentex.pl/raporty-biezace/raport-921/
Timestamp: 2019-06-19 07:58:17+00:00
Document Index: 112299482

Matched Legal Cases: ['art. 396', 'art. 35', 'art. 396', 'art. 348', 'art. 393', 'art. 984', 'art. 404']

» Raport nr 13/2002
Zarząd Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu przesyła, treść uchwał podjętych w dniu 22-11-2002 r.
Zakładów „Lentex”Spółka Akcyjna w Lublińcu
w sprawie przeznaczenia na kapitał rezerwowy (fundusz dywidendowy) części nadwyżki kapitału zapasowego
Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu, na podstawie art. 396 Par. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 35 statutu Spółki w związku z art. 396 Par. 4 i art. 348 Par. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje.
Tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (fundusz dywidendowy)
Przenosi się część nadwyżki kapitału zapasowego (ponad 1/3 kapitału zakładowego), a mianowicie kwotę 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) na fundusz dywidendowy, o którym mowa w Par. 1.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
– za uchwałą oddano 3.279.734 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery) głosów.
– przeciw uchwale oddano 565 (pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów.
– wstrzymujących się było 1.125.100 (jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy sto) głosów.
W tym miejscu p. Katarzyna Konował, przedstawicielka akcjonariusza Korporacji „Texlen” Sp. z o.o. w Lublińcu oświadczyła, że głosowała przeciwko podjęciu uchwały i zgłasza o zaprotokołowanie sprzeciwu, a także p. Antoni Kostyra, przedstawiciel akcjonariusza p. Tatyany Kostyra, że głosował przeciwko podjęciu uchwały i zgłasza o zaprotokołowanie sprzeciwu.
Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu
z dnia 22 listopada 2002r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zakup nieruchomości
Walne Zgromadzenie Zakładów „Lentex” Spółka Akcyjna w Lublińcu na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
Wyraża się zgodę na zakup od „Wigolen” S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Przejazdowej 6b, w której skład wchodzą działki oznaczone numerami: 359/25 (trzysta pięćdziesiąt dziewięć przez dwadzieścia pięć) o pow. 0,2387 ha, (dwadzieścia trzy ary osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych) 360/23 (trzysta sześćdziesiąt przez dwadzieścia trzy)o pow. 0,3689 ha,(trzydzieści sześć arów osiemdziesiąt dziewięć metrów kwadratowych), 360/43 (trzysta sześćdziesiąt przez czterdzieści trzy) o pow. 0,3330 ha,(trzydzieści trzy ary trzydzieści metrów kwadratowych), zapisane w księdze wieczystej KW 110366 (sto dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć)oraz działka oznaczona numerem 360/28(trzysta sześćdziesiąt przez dwadzieścia osiem)o pow. 0,0021 ha, (dwadzieścia jeden metrów kwadratowych) zapisana w księdze wieczystej KW 110365,(sto dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) zabudowanej trzema budynkami murowanymi oraz prawa własności tych budynków.Szczegółowe warunki i zasady zakupu określi Rada Nadzorcza.
Wyraża się zgodę na nabywanie przez Zarząd Zakładów „Lentex” S.A., za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, praw własności lub praw użytkowania wieczystego nieruchomości od dłużników Zakładów „Lentex” S.A. w trybie art. 984 Kpc oraz w trybie przejęcia za długi o charakterze przeterminowanym, to jest takich, które nie zostały zaspokojone przez okres co najmniej 180 (sto osiemdziesiąt) dni od daty wymagalności.
– za uchwałą 3.841.322 (trzy miliony osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) głosów,
– przeciwko nie oddano głosów,
– wstrzymujących się było 564.077 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt siedem) głosow.
P. Antoni Kostyra, przedstawiciel akcjonariusza p. Tetyany Kostyra, w trybie art. 404 Par. 2 Ksh zgłosił wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia Zakładów „Lentex” S.A. z porządkiem obrad obejmującym:
1. uchylenia uchwały w sprawie utworzenia funduszu dywidendowego,
2. zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie w głosowaniu jawnym następującą ilością głosów:
– za 565 (pięćset sześćdziesiąt pięć) głosów,
– przeciw 2.715.657 (dwa miliony siedemset piętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) głosów
– wstrzymujących się było 1.689.177 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów
odrzuciło wniosek.
Par. 49.1. pkt 5 i 7
mgr inż. Jerzy Kusina
Członek Zarządu – Dyr. d/s ekonom. finans