Source: http://www.atlantia.it/it/investor-relations/assemblee/assemblea-2-agosto-2017
Timestamp: 2017-12-16 09:03:16+00:00
Document Index: 125926975

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 2441', 'art. 20', 'art. 158', 'art. 2343', 'art. 84', 'art. 84', 'art. 2441', 'art. 20', 'art. 135', 'art. 127', 'art. 126', 'art. 2220']

Assemblea 2 agosto 2017 - Atlantia
Assemblea 2 agosto 2017/
Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 2 Agosto 2017 (unica convocazione)
Verbale Assemblea del 2 agosto 2017:
Avviso integrale di Convocazione dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 2 Agosto 2017 (PDF)
Estratto dell’avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1, D.lgs n. 58/98 sul quotidiano “MF Milano Finanza” il 4 luglio 2017 (PDF)
I soggetti aventi diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede legale in Via Antonio Nibby n. 20, Roma, il giorno 2 agosto 2017 alle ore 11.00, in unica convocazione, per deliberare sull’Ordine del Giorno di seguito descritto.
Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Abertis Infraestructuras S.A. e con emissione di azioni speciali, a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras S.A.. Modifica degli artt. 6, 7, 8, 9, 19 e 20 (accorpati nell’art. 20), 21 e 23 dello statuto sociale e introduzione dei nuovi artt. 19 e 40 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
Parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni speciali Atlantia rilasciato dalla società di revisione Deloitte & Touche SpA ai sensi dell’art. 158 del D. Lgs 58/1998 (PDF)
Valutazione dell’esperto indipendente attestante il valore delle azioni di Abertis Infraestructuras ai sensi dell’art. 2343 –ter, comma 2 c.c. (PDF)
Approvazione di un piano addizionale di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari in favore di amministratori esecutivi e dipendenti della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Documento Informativo ex art. 84-bis Regolamento Emittenti (PDF)
La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, non ancora pubblicata, si renderà disponibile nei termini e nei modi previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, unitamente alle singole Relazioni Illustrative ed alle proposte di delibera; più precisamente:
- entro la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione (3 luglio 2017) saranno pubblicati:
la Relazione illustrativa degli Amministratori relativa al punto 1) all’ordine del giorno della parte ordinaria (“Approvazione di un piano addizionale di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari in favore di amministratori esecutivi e dipendenti della Società e di sue controllate dirette e indirette. Deliberazioni inerenti e conseguenti”) unitamente al documento informativo redatto ai sensi dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/1999.
- entro il 12 luglio 2017 sarà pubblicata:
la Relazione illustrativa degli Amministratori relativa al punto 1) all’ordine del giorno della parte straordinaria (“Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., da liberarsi mediante conferimento in natura di azioni Abertis Infraestructuras S.A. e con emissione di azioni speciali, a servizio dell’offerta pubblica di acquisto e/o scambio, volontaria e totalitaria su Abertis Infraestructuras S.A.. Modifica degli artt. 6, 7, 8, 9, 19 e 20 (accorpati nell’art. 20), 21 e 23 dello statuto sociale e introduzione dei nuovi artt. 19 e 40 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri”) unitamente alla documentazione prevista dalle norme di legge e regolamentari vigenti.
Sono legittimati ad intervenire all’Assemblea e ad esercitare il diritto di voto i soggetti cui spetta il diritto di voto che risultino tali in base ad una comunicazione, effettuata alla Società da un soggetto che si qualifichi come “intermediario” ai sensi della disciplina applicabile, rilasciata da quest’ultimo prendendo come riferimento le evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 24 luglio 2017, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (c.d. “record date”), in conformità a quanto previsto dall’articolo 83-sexies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF” o “Testo Unico della Finanza”).
Le comunicazioni dell’intermediario devono pervenire alla Società entro il 28 luglio 2017, vale a dire entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione. Resta, peraltro, ferma la legittimazione all’intervento in Assemblea e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l’inizio dei lavori assembleari.
Ogni soggetto legittimato potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega scritta conferita alla Computershare S.p.A con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19, quale Rappresentante Designato individuato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), cui i titolari di diritto di voto, potranno conferire entro il 31 luglio 2017 - vale a dire entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l’Assemblea - una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.
La delega al suddetto rappresentante deve essere conferita utilizzando il seguente modulo di delega Modulo di Delega Rappresentante Designato (pdf) ovvero lo specifico applicativo web per la compilazione guidata del modulo di delega con istruzioni di voto predisposto dalla stessa Computershare S.p.A d’intesa con la Società, disponibile al seguente link: https://servizi.computershare.it/eRD/Login/Login.aspx?nos=3306171960
Il modulo di delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato, completato con le informazioni richieste e sottoscritto dal delegante, dovrà pervenire entro il giorno 31 luglio 2017, alla Computershare S.p.A., in Via Monte Giberto n. 33, 00138 Roma, eventualmente anticipandone copia, entro la stessa data, con dichiarazione di conformità all’originale, tramite fax al n. +39 06 45417450 o all’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it. Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero +39 06 45417413 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF), coloro ai quali spetta il diritto di voto, in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea e sino ai tre giorni precedenti la data dell’Assemblea in unica convocazione, vale a dire il 30 luglio 2017.
Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 13 luglio 2017 l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
Le richieste devono essere accompagnate da un’apposita relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all’ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente, via fax al n. +39 06 43634260 ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata atlantia@pecserviziotitoli.it
Il capitale sociale è rappresentato da n. 825.783.990 azioni ordinarie con diritto di voto (escluse le azioni proprie, attualmente n. 8.600.835), del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.
Inoltre Atlantia S.p.A. La informa che nella sala ove si svolgerà l’Assemblea sarà in funzione un sistema di registrazione audio e di riprese video utilizzato, oltre che per la tutela del patrimonio aziendale e per la sua sicurezza ed incolumità, al solo fine di agevolare la stesura del verbale dell’Assemblea da parte del Notaio. In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, le immagini sono conservate per un periodo di tempo di 24 ore allo scadere delle quali sono automaticamente cancellate dai sistemi informatici.
Fatto salvo per le immagini video, i dati di cui sopra sono tenuti e conservati per le finalità indicate nei limiti previsti dalle normative applicabili ed in particolare in base a quanto sancito dall’art. 2220 del codice civile.
I dati non saranno oggetto né di diffusione né di trasferimento a società, ancorchè appartenenti al gruppo, dislocati al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Obbligazionisti Prestito MTN