Source: http://docplayer.cz/1687022-Ke-dni-4-9-2014-i-zakladni-ustanoveni.html
Timestamp: 2017-12-17 14:20:37+00:00
Document Index: 44100882

Matched Legal Cases: ['zákona č. 513', 'čl. 11', 'soud ', 'soud ', 'čl. 11', 'čl. 10', 'čl. 9', 'čl. 9', 'čl. 32', 'čl. 19', 'soud ', 'čl. 38']

ke dni I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ - PDF
ke dni I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Download "ke dni 4.9.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ"
1 Úplné znění stanov akciové společnosti SNĚŽNÍK, a.s. ke dni , založené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. jednorázově, zakladatelskou smlouvou. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost a.s. (dále jen společnost), byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské smlouvy, ve formě notářského zápisu a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Zakladatelé k datu podpisu zakladatelské smlouvy účinně upsali akcie v hodnotě navrhovaného základního kapitálu a zároveň splatili 100% jmenovité hodnoty akcií a tak výkonem působnosti ustavující valné hromady při založení společnosti rozhodli za současné přítomnosti a souhlasu všech zakladatelů formou notářského zápisu o založení společnosti, schválení těchto stanov a zvolili orgány společnosti, jež je podle stanov oprávněna volit valná hromada. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma: SNĚŽNÍK, a.s. 2. Sídlo společnosti: Brno, Židenice, Gajdošova 4392/7, PSČ Společnost má právo zřizovat si organizační jednotky, pobočky a odštěpné závody i jinde než je sídlo. 4. Identifikační číslo společnosti: Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: Článek 3 Trvání společnosti 1. Společnost byla založena na dobu neurčitou. Článek 4 Předmět podnikání 1. Předmětem podnikání společnosti je: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - hostinská činnost - masérské, rekondiční a regenerační služby - silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor - provozování lanové dráhy a drážní dopravy - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. Článek 5 Základní kapitál 1. Hodnota základního kapitálu činí ,- Kč (slovy: pět set sedmdesát dva milionů jedno sto třináct tisíc tři sta šedesát korun českých). Základní kapitál je rozdělen na: a) kusů kmenových, listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné ,- Kč; 1
2 b) kusů kmenových, listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné 480,- Kč; c) kusů kmenových, listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné 445,- Kč Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcií. Upisovatel nových akcií je povinen splatit celou výši emisního kursu akcií jím upsaných ve lhůtě stanovené valnou hromadou společnosti, a to bezhotovostním převodem na zvláštní účet, splácí li upisovatel emisní kurs nových akcií peněžitým vkladem, nerozhodne-li valná hromada jinak. 2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov. 3. Při porušení povinností splatit jmenovitou hodnotu upsaných akcií nebo její část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 15% ročně. 4. Náhradní lhůta pro splacení zbytku jmenovité hodnoty akcií upisovatele je 60 dní ode dne doručení výzvy představenstva k úhradě. 5. Po uplynutí této lhůty může představenstvo na základě rozhodnutí valné hromady požadovat vrácení zatímního listu nebo prohlásit tento zatímní list za neplatný a vydat za něj jinému upisovateli náhradní zatímní list za podmínek stanovených v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též jen zákon o obchodních korporacích ). Článek 6 Akcie 1. Základní kapitál je ,- Kč (slovy: pět set sedmdesát dva milionů jedno sto třináct tisíc tři sta šedesát korun českých). Základní kapitál je rozdělen na: d) kusů kmenových, listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné ,- Kč; e) kusů kmenových, listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné 480,- Kč; f) kusů kmenových, listinných akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné 445,- Kč 2. Akcie dle bodu 1 musí mít náležitosti ustanovené v zákoně o obchodních korporacích. 3. Akcie jsou vedeny v listinné podobě. 4. Akcie na jméno je možno převádět pouze s předchozím souhlasem představenstva. Akcionář, který hodlá převést své akcie je povinen sdělit písemnou formou počet akcií, jež hodlá převést, jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby respektive firmu a sídlo právnické osoby, jakožto nabyvatele akcií a cenu, za níž převod akcií nabídl. O udělení souhlasu s převodem akcií je povinno rozhodnout představenstvo na svém nejbližším zasedání. Jestliže příslušný orgán společnosti o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen. Pokud představenstvo odmítne udělit k převodu akcie na jméno souhlas, je společnost povinna odkoupit tuto akcii za cenu přiměřenou její hodnotě. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Představenstvo nemusí udělit souhlas, je-li nabyvatel osobou se stejným předmětem podnikání jako společnost nebo osobou s takovou osobou jednající ve shodě. Zastavení akcií na jméno s omezením převoditelnosti je podmíněno též souhlasem představenstva. Smlouva o zastavení akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas k jejich zastavení. Jestliže představenstvo o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen. K prodeji zastavených akcií na jméno při uplatnění zástavního práva se souhlas příslušného orgánu společnosti nevyžaduje. Smlouva o převodu akcie na jméno musí mít písemnou formu. K platnosti smlouvy o platném převodu se vyžaduje, aby v ní byly určeny převáděné akcie a jejich kupní cena. Smlouva o bezplatném převodu musí obsahovat náležitosti darovací smlouvy. 5. Akcie společnosti mohou při svém vydání být nahrazeny hromadnými listinami nahrazujícími jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou listinu ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných listin za jiné hromadné listiny, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik 2
3 hromadných listin požaduje vydat a kolik a jaké akcie mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny oproti předložení dosavadních hromadných listin nebo pravomocného usnesení o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných listin nebo pravomocného usnesení o jejich umoření není výměna možná. Nedohodne-li se akcionář se společností jinak, budou mu jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny vydány v sídle společnosti. Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů 1. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti, právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 2. Za závazky společnosti akcionář neručí. 3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. 4. Dividenda je splatná v termínu a způsobem stanoveným valnou hromadou, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 5. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí. Místo výplaty dividendy určí rozhodnutí valné hromady, pokud tak valná hromada neučiní, vyplatí společnost dividendu akcionáři v místě sídla společnosti v termínu stanoveném valnou hromadou oproti předložení akcií společnosti. 6. Právo na vyplacení dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy. II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI Článek 8 Orgány společnosti Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický, o počtu členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada, není-li ve stanovách určeno, že představenstvo je jednočlenné a dozorčí rada je jednočlenná. Společnost má tyto orgány: A. valnou hromadu B. představenstvo C. dozorčí radu A. VALNÁ HROMADA Článek 9 Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu tvoří akcionáři společnosti. 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: a) rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejich změnách b) rozhodnutí o změnách a doplňcích stanov v souladu se zákonem o obchodních korporacích c) rozhodnutí o snížení nebo zvýšení základního kapitálu a vydání dluhopisů d) volba a odvolání členů představenstva a stanovení jejich odměny e) volba a odvolání členů dozorčí rady a stanovení jejich odměny f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky i mezitímní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém 3
4 g) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku h) rozhodování o přeměně akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry na listinné a naopak i) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií a o změně druhu akcií j) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, včetně případného mimořádného použití rezervního fondu k) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutím o zrušení společnosti a její přeměně m) o prodeji podniku nebo části, jeho nájmu n) schvalování dispozic s podnikem společnosti nebo jeho částí nebo na jinou dispozici se jměním společnosti nebo jeho částí, která je obdobná fúzi nebo rozdělení, ale nezrušuje se při ní společnost, s jejímž podnikem, částí podniku, jměním či částí jmění se disponuje či zastavení podniku, o) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady p) rozhodnutí o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti Článek 10 Účast na valné hromadě 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu u právnických osob nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá rozsah zmocnění včetně toho, zda je plná moc platná pro jednu konkrétní valnou hromadu, nebo pro více valných hromad v určitém období. Plná moc může být udělena rovněž na delší časové období nebo do odvolání. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen tuto plnou moc před zahájením valné hromady odevzdat u prezentace. Článek 11 Svolání valné hromady 1. Valná hromada může být řádná nebo náhradní. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok: Svolává ji představenstvo a to zpravidla do šesti měsíců od skončení kalendářního roku, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 2. Nestanoví-li zákon jinak, představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku c) je-li společnost platebně neschopná po dobu delší než 3 měsíce d) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti e) požádá-li písemně o její svolání dozorčí rada f) požádají-li o její svolání akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100, ,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu nebo akcionář či akcionáři společnosti, která má základní kapitál 100, ,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), kteří mají akcie, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 5% základního kapitálu. 3. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu, jestliže o to požádají akcionáři dle čl. 11, odst. 2 písm. f), rozhodne soud na návrh akcionáře nebo akcionářů, kteří o tuto valnou hromadu požádali, že je zmocňuje ke svolání valné hromady a ke všem úkonům s tím spojeným. Současně může soud i bez návrhu určit předsedu valné hromady. 4. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji 4
5 zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. 5. Na žádost akcionářů uvedených v čl. 11 odst. 2 písm. f) těchto stanov představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. 6. Valná hromada se koná v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě určeném představenstvem v oznámení. Článek 12 Jednání valné hromady 1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby(popř. zmocněnce, který je povinen prokázat se písemnou plnou mocí s náležitostmi dle stanov), která je akcionářem, číslo a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. 2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, pověřený představenstvem. 3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. 4. O průběhu jednání valné hromady pořizuje zapisovatel zápis, který je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. 5. Zápis z valné hromady obsahuje náležitosti stanovené zákonem, tedy zejména: - obchodní firmu a sídlo společnosti - místo a dobu konání valné hromady - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů - popis projednání jednotlivých bodů programu rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě, stejně jako listina přítomných na valné hromadě. 6. Každý akcionář má právo požádat představenstvo o kopii zápisu z valné hromady. Článek 13 Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování 1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni ať už osobně, nebo prostřednictvím zástupce s plnou mocí (náležitosti viz čl. 10 odst. 1) akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti. Náhradní valná hromada je způsobilá usnášení, i když není splněna uvedená podmínka, za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích, včetně splnění podmínek nezbytných pro její svolání. 2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo postupem v souladu se zákonem o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. 3. Záležitost, která nebyla uvedená v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout jen pokud jsou přítomni všichni akcionáři a vysloví s tím svůj souhlas 4. Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou a to tak, že na každých 5,- Kč jmenovité hodnoty držených akcií připadá 1 hlas, tedy s 1 akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč je spojeno hlasů, s 1 akcií o jmenovité hodnotě 480,- Kč je spojeno 96 hlasů a s 1 akcií o jmenovité hodnotě 445,- Kč je spojeno 89 hlasů. 5
6 5. Valná hromada rozhoduje hlasováním na výzvu předsedajícího valné hromady. Pokud je podaných více návrhů, rozhoduje o pořadí, ve kterém se bude o nich hlasovat, předsedající valné hromady. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. O záležitostech uvedených v čl. 9/ 2 b, c, l, p těchto stanov a o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se souhlas alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje souhlas alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. 6. Valná hromada hlasuje aklamací nebo tajně, dle samostatného rozhodnutí. O způsobu hlasování se hlasuje aklamací. B. PŘEDSTAVENSTVO Článek 14 Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo je statutární orgán, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni. Za společnosti jedná předseda představenstva nebo jím zmocněná jiná osoba. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo jím zmocněná jiná osoba, a to tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 3. Představenstvu přísluší zejména: a) svolává valnou hromadu b) zajišťuje obchodní vedení podniku a provozní záležitosti společnosti c) vykonává zaměstnanecká práva d) předkládá písemné zprávy dle ustanovení zákona o obchodních korporacích e) vykonává usnesení valné hromady f) vede seznam akcionářů g) rozhoduje o zřízení pobočky společnosti h) rozhoduje o čerpání prostředků z rezervního fondu i) rozhoduje o vydání podpisového řádu a organizačního řádu společnosti j) zajišťuje řádné vedení evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti k) jmenuje a odvolává ředitele a vedoucí pracovníky společnosti nebo vedoucí jejich organizačních složek l) jmenuje a odvolává ředitele a uzavírá s ředitelem smlouvu o individuálních pracovních platových podmínkách m) svolává valnou hromadu a předkládá jí podklady k projednání a schválení podle čl. 9 n) rozhoduje o koncepčních a strategických otázkách společnosti v obdobích mezi valnými hromadami o) zajišťuje zpracování čtvrtletních zpráv o hospodaření společnosti p) rozhoduje v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu a sociálního fondu, pokud je zřízen 4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z čl. 32 těchto stanov. 5. Představenstvo se při své činnosti řídí zákonem, stanovami a usneseními schválenými valnou hromadou. Článek 15 6
7 Složení, ustanovení a funkční období představenstva 1. Představenstvo společnosti má 4 členy. Členem může být jen fyzická osoba při splnění zákona o obchodních korporacích. 2. První členy představenstva zvolili /ustanovili/ zakladatelé při založení společnosti. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 3. Funkční období členů představenstva je tříleté. Opětovná volba členů představenstva je možná. 4. Osoba, která je statutárním orgánem nebo jeho členem může ze své funkce odstoupit za podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích. 5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. Článek 16 Svolávání a zasedání představenstva 1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za dva měsíce. 2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou (v případě, že není zvolen, svolává zasedání člen, jehož počáteční písmeno příjmení je před ostatními členy představenstva), v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem či jinak v kratší lhůtě před zasedáním. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. 3. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti předsedá zasedání jím pověřený člen představenstva. 4. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s 440 zákona o obchodních korporacích, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající, popř. v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen představenstva. 5. Předseda je povinen neprodleně svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda, a to spolu s navrženým programem. 6. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. 7. Výkon představenstva je nezastupitelný. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci v tomto statutárním orgánu osobně a nemůže pověřit třetí osobu, aby ho zastupovala. Pokud se rokování nezúčastní a chce vyjádřit svůj názor, může ho písemně vyjádřit. Ostatní členové představenstva musí tento názor při svém rozhodování o dané otázce zohlednit. 8. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na své zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. 9. Náklady spojené se zasedáními i s dalšími činnostmi představenstva nese společnost. Člen představenstva je oprávněn zajistit zpracování expertíz nutných pro práci představenstva s tím, že náklady s tím spojené schvaluje představenstvo. Článek 17 Rozhodování představenstva 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomná nadpoloviční většina jeho členů s tím, že každý má jeden hlas. 2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Představenstvo hlasuje v aklamaci. Článek 18 Rozhodování představenstva mimo zasedání 7
8 1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva, rozhodnutí musí být přijato jednomyslně a prokazatelně. 2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. 3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání organizuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. Článek 19 Povinnosti členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovat mlčelivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu, v opačném případě odpovídá člen představenstva společnosti za škodu takto způsobenou. 2. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence dle 441 zákona o obchodních korporacích. 3. Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1 a 2 těchto stanov vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu víc členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. V ostatním se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Článek 20 Tantiémy členů představenstva 1. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce tantiéma stanovená valnou hromadou, s výjimkou člena představenstva, který je v akciové společnosti v pracovním poměru.. C. DOZORČÍ RADA Článek 21 Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 3. Dozorčí radě přísluší zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady b) přezkoumávat roční účetní uzávěrku c) přezkoumávat zjednodušené čtvrtletní bilance d) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy f) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti g) přezkoumat návrh na rozdělení zisku a předkládat své vyjádření valné hromadě h) kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy i) předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy 4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí stanovami a pokyny schválenými valnou hromadou. Článek 22 8
9 Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady 1. Dozorčí rada má jednoho člena. Všude, kde se v těchto stanovách hovoří o dozorčí radě, je tím míněn její jediný člen. 2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. 3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 4. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkční období prvních členů dozorčí rady je jeden rok. 5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, popř. orgánu, který jej zvolil. V takovém případě končí výkon jeho funkce dle ustanovení 59 zákona o obchodních korporacích. Článek 23 Svolávání a zasedání dozorčí rady 1. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Za zasedání se považuje též přijetí rozhodnutí jediným členem dozorčí rady, který vykonává činnosti spadající do působnosti dozorčí rady. 2. S ohledem na jednočlennost dozorčí rady se její schůze nijak nesvolává, ale o jejím zasedání, resp. rozhodování musejí být informovány orgány společnosti 3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje její jediný člen. 4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak. 5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance nebo akcionáře. 6. Veškeré prokazatelné náklady spojené se zasedáním i s dalšími činnostmi dozorčí rady nese společnost. Článek 24 Usnášení dozorčí rady - způsob rozhodování 1. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 2. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Článek 25 Povinnosti člena dozorčí rady 1. Na člena dozorčí rady se obdobně použije čl. 19 odst. 1 stanov. 2. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro něj vyplývá z příslušných obecně závazných předpisů. 3. Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1 a 2 těchto stanov vyplývají z obecně závazných předpisů. 4. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Článek 26 Tantiémy člena dozorčí rady 1. Členovi dozorčí rady přísluší za výkon jeho funkce tantiéma stanovená valnou hromadou, s výjimkou kdy člen dozorčí rady je v akciové společnosti v pracovním poměru. 9
10 D. VEDENÍ Článek 27 Ředitel a vedení 1. Ve společnosti je možno zřídit funkci ředitele. Ředitele jmenuje a odvolává představenstvo. Není-li představenstvem jmenována jiná osoba, vykonává funkci ředitele jediný člen představenstva. 2. Ředitel řídí společnost v rozsahu pravomocí udělených mu představenstvem. 3. Řediteli přísluší zejména: a) vykonávat usnesení představenstva v souladu s těmito stanovami b) zabezpečovat operativní řízení společnosti c) předkládat návrhy představenstvu d) jmenovat vedoucí vnitřních útvarů společnosti e) rozhodovat v zaměstnaneckých záležitostech společnosti f) stanovovat z členů vedení svého zástupce, resp. své zástupce s jejich pořadím g) podepisovat se za společnost v rozsahu činností uvedených v článku 27, odst. 3, body a e 4. Ředitel odpovídá za svou činnost představenstvu a jeho zástupce(i) je (jsou) odpovědný(i) řediteli. Prokurista společnosti 1. Představenstvo může jmenovat podle ust. 450 a násl. občanského zákoníku prokuristu společnosti. Prokuristu odvolává představenstvo společnosti. Udělení prokury je účinné ode dne zápisu do obchodního rejstříku. 2. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a řídit výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména: a) vykonávat usnesení představenstva b) zařizovat běžné záležitosti společnosti c) vykonávat pravomoci představenstva, které mu byly delegovány d) rozhodovat o zaměstnaneckých záležitostech společnosti 3. Prokurista se zodpovídá představenstvu. III. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ Článek 28 Podíl na zisku 1. Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividenda), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. 2. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. Článek 29 Podíl na likvidačním zůstatku 1. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité akcii všech akcionářů. Článek 30 Účast na valné hromadě 10
11 1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy. 2. Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 5,- Kč jmenovité hodnoty držených akcií připadá 1 hlas, tedy s 1 akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč je spojeno hlasů, s 1 akcií o jmenovité hodnotě 480,- Kč je spojeno 96 hlasů a s 1 akcií o jmenovité hodnotě 445,- Kč je spojeno 89 hlasů. Článek 31 Další práva a povinnosti akcionáře 1. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře za podmínek uvedených v ust. 350 zákona o obchodních korporacích. 2. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. 3. Akcionář může žádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady za podmínek uvedených v zákoně. 4. Nad rámec ustanovení této části stanov společnosti má akcionář další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. 5. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti. IV. JEDNÁNÍ SPOLEČNOSTI Článek 32 Zastupování společnosti 1. Za společnosti jedná předseda představenstva nebo jím zmocněná jiná osoba. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo jím zmocněná jiná osoba, a to tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis. Akciovou společnost zastupuje též ředitel v rozsahu stanoveném představenstvem. Vykonává-li funkci ředitele předseda představenstva, toto ustanovení se nepoužije. 2. Rozsah pravomoci ředitele může určit též valná hromada. Článek 33 Podepisování za společnost 1. Za společnost podepisuje předseda představenstva nebo jím zmocněná jiná osoba, a to tak že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis. V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Článek 34 Obchodní rok 1. První obchodní rok společnosti začíná zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. Článek 35 Evidence a účetnictví společnosti 11
12 1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným předpisům. Článek 36 Roční účetní závěrka 1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 15. března každého roku auditorovi k přezkoumání a poté nejpozději do 30. dubna předloží tuto závěrku dozorčí radě. 2. Po ověření auditorem a přezkoumání dozorčí radou uveřejní představenstvo hlavní údaje roční účetní závěrky s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům, majícím akcie na majitele. Vydá-li společnost akcie na majitele, uveřejní představenstvo tyto hlavní údaje v oznámení o konání valné hromady. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 30. června příslušného roku. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání. 3. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce. 4. Společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit výroční zprávu, obsahem které jsou také údaje vybrané z roční účetní závěrky. Článek 37 Zjednodušená čtvrtletní bilance 1. Kromě roční účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období. Také tato zjednodušená čtvrtletní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou. Článek 38 Rozdělování zisku společnosti 1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Ustanovení zákona o obchodních korporacích nejsou dotčena. 2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, na dotaci rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou lze použít k rozdělení na dividendy a tantiémy. 3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část nebo celý zisk použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. (čl. 38, odst. 1). Článek 39 Rezervní fond 1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, ne však více než 10% z hodnoty základního kapitálu. 2. Rezervní fond uvedený v odst. 1 bude doplňován ročním přídělem ve výši 5% z čistého zisku do té doby, než rezervní fond dosáhne výše 20% základního kapitálu. 3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. 12
13 4. Valná hromada může rozhodnout o zřízení dalších fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a čerpání a použití. Článek 40 Další fondy 1. Společnost může vytvářet i další fondy v souladu s obecně platnými právními předpisy. Článek 41 Krytí ztrát společnosti 1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 2. Ke krytí ztráty společnosti se použije rezervní fond. 3. Nemůže-li se ke krytí ztráty použít rezervní fond bude postupováno těmito způsoby: a) požije se nerozdělený zisk z předcházejících let b) z cizích zdrojů c) jiným způsobem navrženým valnou hromadou Článek 42 Pravidla postupu při zvyšování a snižování kapitálu I. Zvýšení základního kapitálu 1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje usnesením, dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, valná hromada. 2. V pozvánce nebo oznámení, které se týká svolání valné hromady, se uvede: a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu b) způsob a rozsah tohoto zvýšení c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo jmenovitá hodnota dosavadních akcií e) mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány 3. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním akcií, uvede se v pozvánce nebo oznámení náležitosti dle ustanovení zákona o obchodních korporacích. 4. Pokud se na valné hromadě navrhuje: a) omezení nebo vyloučení přednostního práva, uvede se v pozvánce nebo oznámení důvod, proč má k omezení nebo vyloučení dojít b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a navrhované ocenění. Valné hromadě se předloží ocenění tohoto vkladu posudkem znalce c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které mají být započteny, a důvod navrhovaného započtení. 5. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. II. Způsoby zvýšení základního kapitálu Ke zvýšení základního kapitálu může dojít těmito způsoby: A) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 13
14 B) Podmíněným zvýšením základního kapitálu C) Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti D) Kombinované zvýšení základního kapitálu E) Rozhodnutím představenstva Článek 43 A) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií I. 1. Zvýšení základního kapitálu tímto způsobem je přípustné pouze tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. 2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti dle zákona o obchodních korporacích, zejména: a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením zda se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to buď bez omezení nebo s určením omezení b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií c) údaje uvedené v 475 a násl. zákona o obchodních korporacích d) určení zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány akcionáři na základě dohody podle 491 zákona o obchodních korporacích, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením jména zájemce nebo zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky k upisování akcií e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva s datem počátku jejího běhu a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsobu jejich určení, emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií, popř. místo a lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu g) pokud se schvaluje vydání nových akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených h) pokud se schvaluje upisování akcií nepeněžitými vklady, předmět vkladu a výši jeho ocenění určeného posudkem znalce i) pokud se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu, který rozhodne o konečné částce zvýšení 3. Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje uvedené v odst. 2, písm. d) tohoto článku, platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. 4. Bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto usnesení valnou hromadou je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. II. 1. Na postup při zvyšování základního kapitálu upisováním akcií, pokud dále není stanoveno jinak, se použije přiměřeně ustanovení zákona o obchodních korporacích. 2. Upisují-li se akcie základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě stanovené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, které stanoví valná hromada, nejméně však 30% a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. 3. Upsat akcie nepeněžitými vklady lze za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích. 4. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vzniká právo na dividendu ze zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu, není-li rozhodnuto nebo stanovami stanoveno jinak. III. 14
15 1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. 2. Představenstvo je povinno uveřejnit způsobem určeným pro svolání valné hromady informaci o přednostním právu, která alespoň obsahuje: a) místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než dva týdny s uvedením data počátku běhu této lhůty b) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě c) jmenovitou hodnotu, počet, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob určení; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být stejný pro všechny akcie, které lze upsat s využitím přednostního práva, může se však lišit od emisního kursu upisovaných akcií jinak d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, jestliže byly vydány zaknihované akcie 3. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. IV. 1. Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou. 2. Dohoda akcionářů nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu. 3. Dohoda musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně o obchodních korporacích. V. 1. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po zaplacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty, včetně emisního ážia, jde-li o peněžní vklady a po zaplacení všech nepeněžních vkladů. Článek 44 B) Podmíněné zvýšení základního kapitálu 1. Pokud se valná hromada usnesla na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů. 2. Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů zapsáno v obchodním rejstříku. 3. Usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu musí obsahovat: a) důvody zvýšení základního kapitálu b) určení, zda podmíněné zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonávání výměnných nebo přednostních dluhopisů c) rozsah podmíněného zvýšení základního kapitálu, druh, podobu, formu, počet a jmenovitou hodnotu akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány d) další náležitosti dle ustanovení zákona o obchodních korporacích, zejména jeho Představenstvo je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala. Vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dřív než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku a zveřejněno. 5. Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti o výměnu dluhopisů za akcie nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií společnosti. Na postup při upsání akcií se použije ustanovení zákona o obchodních korporacích. 15
16 6. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných nebo přednostních práv. 7. Společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro postup při výměně dluhopisů za akcie se použijí přiměřeně ustanovení 503, 504, 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. Článek 45 C) Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti I. 1. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije čistého zisku po provedení přídělu do rezervního fondu nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky. 2. Společnost může zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů za podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích, není-li stanoveno jinak. 3. Ke zvýšení základního kapitálu nelze použít rezervních fondů, které jsou vytvořeny k jiným účelům ani vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. 4. Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a součtem hodnoty základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, jež jsou účelově vázány a jejichž účel není společnost oprávněna měnit. 5. Předpokladem zvýšení základního kapitálu je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. 6. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu tímto způsobem musí obsahovat náležitosti dle zákona o obchodních korporacích, zejména : a) částku, o kterou se základní kapitál zvyšuje b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se základní kapitál zvyšuje v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní uzávěrce c) určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií s uvedením o kolik se zvýší nebo zda budou vydány nové akcie s uvedením počtu a jmenovité hodnoty nových akcií d) pokud společnost vydala listinné akcie a základní kapitál společnosti se zvyšuje zvýšením jmenovité hodnoty akcií, lhůtu pro předložení listinných akcií. Počátek běhu lhůty pro předložení listinných akcií nesmí předcházet dnu zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje i akcie této společnosti, jenž jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. II. 1. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. 2. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede buď jejich výměnou nebo vyznačením jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s podpisem člena nebo členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. 16
17 3. Zvýšení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zvýšení základního kapitálu. 4. Pokud mají být vydány na zvýšení základního kapitálu listinné akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. Pokud akcionář nepřevezme nové akcie ve lhůtě pro předložení listinných akcií, uplatní se postup dle zákona o obchodních korporacích. Výzva akcionářům musí alespoň obsahovat: a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, pokud se akcionář nedostaví do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií 5. Po marném uplynutí lhůty podle odst. 4, písm. c) tohoto článku postupuje představenstvo přiměřeně podle zákona o obchodních korporacích. 6. Pokud mají být vydány nové akcie v zaknihované podobě, podá představenstvo bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání nových akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. Článek 46 D) Kombinované zvýšení základního kapitálu I. 1. Pokud zvyšuje základní kapitál společnost, jejichž akcie jsou registrované a jejichž kurs na veřejném trhu v době rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nedosahuje výše jmenovité hodnoty akcie, nebo pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií zaměstnanci, může valná hromada rozhodnout, že část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta z vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady nebo vyloučení anebo omezení přednostního práva akcionářů je v tomto případě nepřípustné. 2. Usnesení valné hromady obsahuje náležitosti dle zákona o obchodních korporacích, a zejména: a) částku, o níž má být základní kapitál zvýšen b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisovaných akcií c) údaje uvedené v ustanovení 485 zákona o obchodních korporacích nebo pokud má upsat akcie obchodník s cennými papíry podle 489 zákona o obchodních korporacích místo a lhůtu, v níž je oprávněna akcie koupit d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního, budou všechny nebo jejich část upsány v dohodě akcionářů podle 491 zákona o obchodních korporacích, zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby zájemce nebo osob zájemců anebo způsobu jeho nebo jejich výběru anebo zda budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií e) místo a lhůtu pro upisování akcií bez přednostního práva s datem počátku jejího běhu a emisní kurs takto upisovaných akcií nebo způsob jeho určení; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný, nestanoví-li zákon jinak f) účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit část emisního kursu akcií g) pokud se schvaluje vydání akcií nového druhu, určení práv s nimi spojených h) pokud se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, určení orgánu společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení i) jaká část emisního kursu akcie nepodléhá splacení upisovatelem j) uvedení vlastních zdrojů společnosti vykázaných v pasivech společnosti, z nichž společnost bude krýt část emisního kursu, která nepodléhá splácení upisovatelem 3. Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě uvedené v rozhodnutí valné hromady před zápisem výše základního jmění do obchodního rejstříku nejméně 50% části emisního kursu upsaných akcií, který je 17
18 povinen splatit upisovatel, pokud stanovy nebo usnesení valné hromady nevyžadují splacení částky vyšší. 4. Představenstvo akciové společnosti může podat návrh na zápis výše základního kapitálu, pouze pokud byl splacen emisní kurs upsaných akcií ve výši uvedené v odst. 3 tohoto článku. 5. Na kombinované zvýšení základního kapitálu se jinak použijí ustanovení zákona o obchodních korporacích. E) Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva 1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy představenstvo o zvýšení základního kapitálu rozhoduje. Pokud je představenstvo pověřeno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, musí pověření obsahovat i určení, který orgán společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce. 2. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření. Článek 47 Snížení základního kapitálu I. 1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením. V usnesení valné hromady je nutné uvést alespoň: a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu b) rozsah snížení základního kapitálu c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno d) pokud se snižuje základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení e) pokud se snižuje základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla jejího určení f) pokud mají být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůty pro jejich předložení 2. Základní kapitál nelze snížit pod ,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). 3. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. 4. Usnesením valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady. II. 1. V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí 407 zákona o obchodních korporacích, alespoň údaje podle 516 zákona o obchodních korporacích. III. 1. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným způsobem lze snižovat základní kapitál, jen pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou. Pokud se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhů akcií. 18
19 2. Společnost použije vlastní akcie nebo zatímní listy ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí, pokud byly vydány v listinné podobě, pokud byly vydány v zaknihované podobě pak podá příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií. 3. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití těchto nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede snížení základního kapitálu těmito způsoby: A) Snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů B) Vzetím akcií z oběhu na základě losování C) Vzetím akcií z oběhu na základě návrhu D) Upuštěním od vydání akcií A) Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů 1. Pokud se snižuje hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti. 2. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplacených akcií na které byly vydány zatímní listy se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva. Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení nižší jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě listinné akcie nebo zatímní listy nepředloží, není až do předložení oprávněn vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. 3. Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu. B) Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování 1. Tyto stanovy připouští možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu. Rozhodnutí valné hromady o vzetí akcií z oběhu na základě losování musí být zveřejněno. 2. Pokud společnost vydala zaknihované akcie, je povinna před losováním podat příkaz k očíslování akcií podle zvláštního zákona osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů a současně požádat o výpis z této evidence, který musí obsahovat i čísla akcií. Po dobu, kdy jsou akcie očíslovány, se pozastavuje právo nakládat s očíslovanými akciemi podle zvláštního zákona. Losování zaknihovaných akcií musí být provedeno nejpozději do deseti dnů ode dne, kdy byl podán příkaz k očíslování. 3. Průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií musí být osvědčeny veřejnou listinou. Představenstvo společnosti oznámí výsledky losování způsobem určeným zákonem a těmito stanovami ke svolání valné hromady. V oznámení musí být uvedena alespoň: a) čísla vylosovaných akcií b) lhůta, v níž bude společnost vylosované akcie proplácet, která nesmí předcházet účinnosti snížení základního kapitálu a nesmí být delší než tři měsíce od účinnosti snížení základního kapitálu, pokud nebylo dohodnuto s akcionářem něco jiného c) výše úplaty za vylosované akcie a další náležitosti dle zákona o obchodních korporacích. 4. Pokud vydala společnost listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie, musí oznámení podle odst. 3 obsahovat i údaje identifikující akcionáře, jejichž akcie byly vylosovány. Pokud společnost vydala listinné akcie, musí oznámení podle odst. 3 obsahovat i lhůtu, v níž musí být vylosované akcie předloženy společnosti, akcionáři jsou povinni v této lhůtě vylosované akcie společnosti předložit. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě vylosované akcie společnosti nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojena a představenstvo postupuje podle 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. 5. Za vylosované akcie je společnost povinna zaplatit úplatu přiměřenou jejich ceně; přiměřenost úplaty se doloží znaleckým posudkem. 19
20 6. Pokud společnost vydala zaknihované akcie, představenstvo je povinno podat zprávu o výsledcích losování i osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, spolu s příkazem ke zrušení číslování nevylosovaných akcií. Tento příkaz musí být doložen veřejnou listinou osvědčující výsledky losování. Po účinnosti snížení základního kapitálu podá společnost příkaz ke zrušení vylosovaných akcií osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. C) Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu 1. Pokud se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál: a) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, kterou budou vzaty z oběhu nebo b) bude snížen pevnou částkou 2. Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy úplatně i bez úplatně. 3. Na veřejný návrh dle odst. 2 se použijí přiměřeně ustanovení 322 odst. 1 a 2, 323 až 325 a 329 zákona o obchodních korporacích. 4. Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu. Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení listinných akcií nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu. Akcionář nevykonává od účinnosti snížení základního kapitálu s akciemi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. 5. Pokud společnost vydala zaknihované akcie je oprávněna podat příkaz k pozastavení práva nakládat s akciemi, ohledně nichž byl přijat návrh podle odst. 1 tohoto článku, osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. Bez zbytečného odkladu po zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo této osobě příkaz ke zrušení akcií, které společnost koupila na základě veřejného návrhu smlouvy. Tento příkaz musí být doložen výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis výše základního kapitálu a dokladem o přijetí návrhu podle odst Pokud se snižuje základní kapitál podle odst. 1 písm. a) tohoto článku musí rozhodnutí valné hromady obsahovat pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 7. Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle odst. 1 písm. b) tohoto článku nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen a valná hromada nerozhodla o změně postupu při snižování základního kapitálu podle odst. 1 písm. a) nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Valná hromada může však rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál jiným způsobem, než který je upraven v těchto stanovách, avšak, který zákon o obchodních korporacích dovoluje. D) Snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií 1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splácením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí. 2. Upuštění od vydání nesplacených akcií se provede tím, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splácením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a představenstvo postupuje podle 537 až 541 zákona o obchodních korporacích. IV. 1. Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením listinných akcií nebo zatímních listů stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení, vyzve 20