Source: https://www.t-string.cz/pozvanka-na-valnou-hromadu
Timestamp: 2019-07-24 01:22:30+00:00
Document Index: 20120703

Matched Legal Cases: ['§ 375', 'zákona č. 90', 'zákona č. 90', '§ 375', 'zákona č. 90', '§ 375', '§ 375', '§ 376', '§ 377', '§ 380', '§ 379', '§ 379', '§ 375', '§ 265', '§ 375', '§ 375', '§ 375', '§ 378', '§ 378', '§ 384', '§ 389', '§ 387', '§ 346', '§ 389', '§ 387', '§ 387', '§ 375']

Pozvánka na valnou hromadu - T-String, a.s. Pardubice
která se bude konat dne 28. června 2019 od 10.00 hodin v sídle společnosti v zasedací místnosti, 5. patro, č. dv. 546
5. Schválení změn stanov společnosti.
6. Schválení podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018.
8. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora.
9. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.
10. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.
11. Rozhodnutí o odměnách předsedů a členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
12. Rozhodnutí o návrhu hlavního akcionáře podle ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře.
Řádná účetní závěrka za rok 2018 spolu s výroční zprávou za rok 2018 a zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a propojenými osobami za rok 2018, návrh na změny stanov, údaje o osobě hlavního akcionáře, znalecký posudek k návrhu na přechod všech účastnických cenných papírů a veškeré podklady, které jsou předmětem jednání, jsou akcionářům k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin od 28. 5. 2019. Současně výše uvedené dokumenty uveřejní představenstvo na svých internetových stránkách. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):
Stálá aktiva 18.681 Vlastní kapitál 14.741
Oběžná aktiva 34.223 Výsledek hospodaření -963 (z hodnoty vlastního kapitálu)
Ostatní aktiva 206 Ostatní pasiva 38.369
Aktiva celkem 53.110 Pasiva celkem 53.110
Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018
Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Martina Hlaváčka, zapisovatelem paní Zuzanu Duškovou, ověřovateli zápisu pana Ing. Karla Velechovského Ph.D., MBA a pana Ing. Václava Balihara a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Petra Branta a pana Josefa Nuhlíčka.
Valná hromada schvaluje změny stanov společnosti tak, že stávající články 1 až 39 se nahrazují články 1 až 14 v novém znění.
Vzhledem k nabytí účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který k 1. 1. 2014 nahradil zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, byla korporace povinna nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přizpůsobit dosavadní stanovy nové právní úpravě a proto představenstvo navrhuje, aby byly schváleny změny stanov tak, že budou nahrazeny všechny stávající články stanov novými články v novém znění, a to z důvodu jednoznačnosti jejich výkladu a zamezení eventuálních sporů, ke kterým by mohlo dojít v případě, že by došlo pouze k zákonem dané úpravě původních stanov.
Valná hromada schvaluje, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
Představenstvo společnosti navrhuje, aby se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku z důvodu uvedení práv a povinností akcionářů do souladu se zákonem o obchodních korporacích.
Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.
Zpráva představenstva poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018. Zpráva představenstva je součástí výroční zprávy.
Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018. Zpráva auditora je nezbytná, neboť společnost podléhá auditu ze zákona.
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávu auditora. O zprávě dozorčí rady a o zprávě auditora se nehlasuje.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2018.
Hospodářský výsledek za rok 2018 dosáhl hodnoty (ztráty) -962.973,25 Kč a společnost nebude vytvářet příděl do rezervního fondu. Ze stejného důvodu není navržena ani výplata dividendy za rok 2018. Hospodářský výsledek bude započten na účet výsledku hospodaření minulých let, přičemž celková ztráta společnosti po roce 2018 je -23.623.508,77 Kč.
Informace k právu nuceného přechodu ostatních účastnických cenných papírů (dále též jen „akcie“) ve společnosti T-STRING Pardubice, a.s. na hlavního akcionáře, kterým je společnost KOVOTERM – služby Brno, a.s., IČO: 255 04 771, se sídlem Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2399 (dále jen „Hlavní akcionář“).
Hlavní akcionář navrhuje poskytnout ostatním akcionářům Společnosti peněžité protiplnění pro případ zákonného nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“) ve výši 678,- Kč (slovy: šest set sedmdesát osm korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč. Navrhovaná výše protiplnění se rovná hodnotě akcií a výši protiplnění uvedené ve znaleckém posudku, a lze ji tak považovat za přiměřenou ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK. Při určení výše protiplnění Hlavní akcionář vycházel ze znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 441 19 097, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, spisová značka C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně, (dále také jen „Znalec“). Znalec vycházel z údajů, které v rámci dohody o ochraně informací ze dne 15.4.2019 uzavřené mezi společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o. a T-STRING Pardubice, a.s., poskytla společnost T-STRING Pardubice, a.s., na jejichž základě provedl ocenění akcií Společnosti pro Hlavního akcionáře ve svém posudku č. 3476-56/19 ze dne 15. 5. 2019.
Znalec učinil následující závěr:
„Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů činí výše protiplnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti T-STRING Pardubice, a. s., IČ: 455 34 586, při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. z č. 90/2012 Sb. Zákonu o obchodních společnostech a družstvech, na základě hodnoty Společnosti zjištěné výnosovou metodou ocenění, pozaokrouhlení na celé Kč, částku 678,-Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: šest set sedmdesát osm korun českých.“
Vyjádření představenstva k navrhované výši protiplnění
Představenstvo Společnosti považuje protiplnění ve výši 678,- Kč (slovy: šest set sedmdesát osm korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč za přiměřené. K tomuto názoru dospělo představenstvo Společnosti zejména po seznámení se s obsahem a závěry znaleckého posudku č. 3476-56/19ze dne 15. 5. 2019, který vypracoval Znalec, a který byl doručen Společnosti za účelem doložení přiměřenosti protiplnění dle ust. § 376 odst. 1 ZOK. Navrhovaná výše dále dle názoru představenstva reflektuje údaje o hospodaření a stavu majetku Společnosti, které má představenstvo k dispozici a vychází z hodnot celé Společnosti. Znalecký posudek č. 3476-56/19ze dne 15. 5. 2019 zpracovaný Znalcem je podle názoru představenstva Společnosti sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti.
Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili Společnosti, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, existenci zástavního práva k akciím, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady Společnosti.
Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ust. § 380 ZOK vlastníky zastavených akcií, aby sdělili, oznámením na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva, informaci o zastavení akcií a identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání této řádné valné hromady.
Upozornění akcionářům na jejich práva dle ust. § 379 ZOK
V sídle Společnosti budou ve lhůtě stanovené pro svolání této řádné valné hromady v pracovních dnech, v době od 9.00 do 14.00 hodin, zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře společnosti, a to:
i) údaje o osobě Hlavního akcionáře;
ii) znalecký posudek č. 3476-56/19ze dne 15. 5. 2019.
Společnost bez zbytečného odkladu vydá na žádost vlastníka účastnických cenných papírů zdarma kopie výše uvedených listin, a to v souladu s ust. § 379, odst. 3 ZOK. Termín nahlédnutí do výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. +420 466 714 420, + 420 466 714 423.
„Valná hromada společnosti T-STRING Pardubice, a.s. v souladu s ust. § 375 a následující zákona o obchodních korporacích:
1) Určuje, že hlavním akcionářem společnosti T-STRING Pardubice, a.s., se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 532 30, IČO: 45534586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 612 (dále jen „Společnost“) je společnost KOVOTERM – služby Brno, a.s., IČO: 255 04 771, se sídlem Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2399 (dále též jen „Hlavní akcionář“), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále také jen „akcie“), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti.
Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 11. 4. 2019 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 36907 ks (slovy: třicet šest tisíc devět set sedm kusů) kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 94,77 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu Společnosti a 94,77% (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost KOVOTERM – služby Brno, a.s., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu.
2) Rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen „den účinnosti přechodu“). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře.
3) Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 678,- Kč (slovy: šest set sedmdesát osm korun českých) za 1 akcii znějící na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 3476-56/19ze dne 15. 5. 2019, který vypracoval znalecký ústav Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO: 441 19 097, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno, spisová značka C 4037 vedená u Krajského soudu v Brně. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. 12. 2018. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo č. 3476-56/19je uvedeno následující: „Jsme názoru, že při splnění všech uvedených předpokladů činí výše protiplnění v penězích menšinovým akcionářům společnosti T-STRING Pardubice, a. s., IČ: 455 34 586, při uplatnění práva požadovat přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. z č. 90/2012 Sb. Zákonu o obchodních společnostech a družstvech, na základě hodnoty Společnosti zjištěné výnosovou metodou ocenění, po zaokrouhlení na celé Kč, částku 678,-Kč za jednu akcii na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, slovy: šest set sedmdesát osm korun českých.“ Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář bance Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901,Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 2051(dále jen „Pověřená osoba“), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby.
4) Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 9.00 do 11.00 hodin. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností na tel. +420 466 714 420, + 420 466 714 423.
5) Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle ust. § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, po předložení protokolu o předání akcií ze strany akcionáře za účelem výplaty protiplnění a příkazu k úhradě podepsaného Společností. Akcionář Společnosti nejdříve odevzdá akcie Společnosti zaměstnancům Společnosti, panu Ing. Jindřichu Vondráčkovi, tel: +420 466 714 420 nebo paní Janě Kubátové, tel: + 420 466 714 423, kteří předložené akcie zkontrolují a protokol o předání akcií s ním vyplní a podepíší. Rovněž u nich akcionář obdrží příkaz k úhradě podepsaný Společností. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v protokolu o předání akcií nebo v hotovosti, a to u Pověřené osoby. Akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře, je povinen uvést požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, tj. převodem na uvedený bankovní účet nebo v hotovosti.
6) Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, panu Ing. Jindřichu Vondráčkovi nebo paní Janě Kubátové, se sídlem Masarykovo nám. 1484, 532 30 Pardubice, 7.p., č. dveří 714, 702, v pracovních dnech, v době od 9.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 14.30 hodin. Zmocněnce společnosti je také možné kontaktovat na tel. č. +420 466 714 420, + 420 466 714 423.
7) Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (akcie) tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti (14) dnů, bude Společnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz ust. § 389 ZOK).
8) Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry (akcie) v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4. ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.“
Hlavní akcionář, KOVOTERM – služby Brno, a.s., IČO: 255 04 771, se sídlem Cejl 825/20, Zábrdovice, 602 00, a který vlastní ve Společnosti T-STRING Pardubice, a.s. účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, požádal v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK o svolání řádné valné hromady, která rozhodne o nuceném přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ve Společnosti na Hlavního akcionáře. Návrh usnesení je překládán ve znění, které Společnosti předložil Hlavní akcionář.
K přijetí usnesení je potřeba více jak 90% podíl hlasů přítomných akcionářů.