Source: https://reports.salini-impregilo.com/it/impregilo-2013/relazione-gestione/parte-ii/relazione-governo-societario-assetti-proprietari-2
Timestamp: 2019-09-19 21:21:26+00:00
Document Index: 67103165

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 5', 'art. 123', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 2390', 'art. 39']

Consiglio di Amministrazione | Salini Impregilo Results Centre
Nomina e sostuzione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)
Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, ovvero della misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari1.
qualora vi sia almeno una lista che abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 14 Amministratori da eleggere, mentre n. 1 Amministratore verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Resta peraltro inteso che, laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, n. 7 Amministratori, mentre n. 1 Amministratore sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti; qualora siano state presentate solo due liste, dovrà essere eletto come 15° Amministratore il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti dalle prime due liste;
qualora nessuna lista abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria, i n. 15 Amministratori saranno tratti da tutte le liste presentate come segue: i voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno a quindici. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.
Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge2, ed il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l’equilibrio tra generi.
Oltre alle norme previste dal TUF, l’Emittente non è soggetto a ulteriori norme in materia di composizione del Consiglio (in particolare con riferimento alla rappresentanza delle minoranze azionarie o al numero e caratteristiche degli amministratori indipendenti).
In relazione al criterio applicativo 5.C.2 del Codice, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Controllo e Rischi formulata nella riunione del 21 settembre 2012, ha deliberato in data 16 ottobre 2012 di avviare un progetto in materia di Piano di successione dell’unico amministratore esecutivo esistente (l’Amministratore Delegato).
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 19 marzo 2014 il Piano di Successione redatto ai sensi dell’art. 5.C.2 del Codice (il “Piano”), anche sulla scorta delle proposte formulate al riguardo dal Comitato per la Remunerazione e Nomine in data 19 marzo 2014, che ne ha curato l’istruttoria.
Il Piano prevede il coinvolgimento del Comitato per la Remunerazione e Nomine, con il supporto di società specializzate in materia, nella predisposizione di un’apposita proposta non vincolante al Consiglio di Amministrazione.
Struttura del consiglio e dei comitati in carica alla data di chiusura dell’esercizio 2013 (l’“esercizio”)
Comitato controllo e rischi %
Comitato Remunerazione e nomine %
Claudio Costamagna 17.07.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 M X 94,11 5 M 83,33
Pietro Salini 17.07.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 M X 100 – P 100
Marina Brogi 17.07.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 M X X X 100 3 P 100 M 100
Giuseppina Capaldo 11.06.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 m X X X 76,47 3 M (I) 100 M 66,66
Mario Cattaneo 17.07.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 M X X X 82,35 3 P 100
Roberto Cera 17.07.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 M X 88,23 –
Laura Cioli 17.07.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 M X X X 94,11 3 M (II) 100
Alberto Giovannini 17.07.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 M X X X 82,35 6 M (II) 90 M (I) 83,33 P 100
Nicola Greco 12.09.2013 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 X X X 66,66 2 M (I) 100
Pietro Guindani 17.07.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 M X X X 82,35 2 M 92,85
Geert Linnebank 17.07.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 M X X X 94,11 2 M 87,5 M 100
Giacomo Marazzi 12.09.2013 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 X X X 100 1 M (I) 100
Laudomia Pucci 17.07.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 M X X X 82,35 1 M 62,5
Simon Pietro Salini 17.07.2012 Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.14 M X 88,23 1 M (I) 100
1 Si rammenta che, con deliberazione n. 18775 del 29 gennaio 2014, Consob ha determinato nell’1% la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo per Salini Impregilo S.p.A., ai sensi del TUF e del Regolamento Emittenti.
Comitato Remunera– zione %
Giorgio Rossi Cairo 17.07.2012 30.05.2012 M X X X 53,84 [.]
Massimo Ferrari 17.07.2012 27.04.2012 M X 100 – M 91,3
Claudio Lautizi 17.07.2012 06.06.2012 M X 100 – M 95,65
Numero riunioni svolte durante l’Esercizio di riferimento:
CDA: 17 CCI: 14 CR: 8 CE: 30 COPC: 9
(I) In carica dal 12.09.2013.
(II) In carica fino al 12.09.2013.
(III) A decorrere dal 15.12.2013.
(IV) Percentuale non rilevabile in quanto non si sono tenute riunioni nel periodo di carica dell’esercizio 2013.
L’Assemblea di Impregilo tenutasi in data 17 luglio 2012 ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per tre esercizi, e pertanto sino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, eleggendo 14 amministratori dalla lista di maggioranza presentata dal socio Salini S.p.A. e il quindicesimo amministratore dalla lista di minoranza presentata dal socio Igli S.p.A.. La percentuale di voti favorevoli all’elezione del nuovo Consiglio è stata del 51,98% circa del capitale votante per tale deliberazione per la lista di maggioranza e del 47% circa del capitale votante per tale deliberazione per la lista di minoranza, corrispondente complessivamente al 78,74% circa del capitale sociale avente diritto al voto.
In data 5 luglio 2013 il Consigliere indipendente Giorgio Rossi Cairo ha rassegnato le dimissioni da detta carica in ragione dei propri crescenti impegni professionali e imprenditoriali.
In data 5 agosto 2013 hanno altresì rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere e membro del Comitato Esecutivo Massimo Ferrari e Claudio Lautizi, in ragione degli incarichi dai medesimi assunti nell’Emittente, in forza di delibera consiliare di pari data, rispettivamente di Direttore Generale Group Corporate & Finance e di Direttore Generale International Operations.
L’Assemblea Ordinaria del 12 settembre 2013 ha quindi provveduto a nominare, in sostituzione dei menzionati dimissionari, i Consiglieri Nicola Greco, Giacomo Marazzi e Franco Passacantando, quest’ultimo con decorrenza 15 dicembre 2013 (per consentire a quest’ultimo di porre termine ad un proprio incarico in essere alla data dell’assemblea).
In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì ridefinito come segue la composizione dei Comitati costituiti al proprio interno:
Pietro Salini (Presidente)
Franco Passacantando2
Le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore sono illustrate dai relativi curriculum vitae disponibili sul sito www.salini-impregilo.com, nella sezione “Governance – CdA e Comitati – Consiglio di Amministrazione”.
le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri pesi dell’Unione Europea;
le banche, gli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le SIM ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera e) del Testo Unico, le società di investimento a capitale variabile (SICAV) ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i) del Testo unico, le società di gestione del risparmio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera o) del Testo unico, le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere s), t) e u) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, costituiti in forma di società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI, e VII del codice civile, con azioni non quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri pesi dell’Unione Europea;
le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile che individualmente o complessivamente a livello di gruppo, qualora redigano il bilancio consolidato, presentano i) ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 500 milioni di euro ovvero ii) un attivo dello stato patrimoniale superiore a 800 milioni di Euro, con azioni non quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri pesi dell’Unione Europea.
Il numero massimo degli incarichi che possono essere rivestiti dagli amministratori di Impregilo è:
non si tiene conto degli incarichi ricoperti in società che siano direttamente e/o indirettamente controllate, controllanti o sottoposte al comune controllo con Salini Impregilo S.p.A.;
Al fine di fornire agli Amministratori e ai Sindaci un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l’Emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento, il Presidente cura che:
siano fornite informazioni al riguardo nel corso delle riunioni del Consiglio e (attraverso i rispettivi Presidenti) dei Comitati costituiti al suo interno;
amministratori non facenti parte dei Comitati siano invitati a partecipare alle riunioni dei Comitati nelle quali tali informazioni vengono fornite;
gli amministratori possano avere accesso al portale intranet aziendale, nel quale è reperibile materiale e documentazione inerente i predetti temi (tra i quali le note informative predisposte dall’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 sul quadro normativo e le prassi adottate in materia);
siano tenute sessioni di lavoro per illustrare agli amministratori specifiche tematiche attinenti l’attività aziendale.
2 La nomina di Franco Passacantando è a valere dal 15 dicembre 2013.
Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123–bis, comma 2, lettera d), TUF)
L’art. 20 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio sia composto da quindici membri.
Nel corso dell’Esercizio si sono tenute 17 riunioni del Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo, con una durata media di due ore e trenta minuti circa.
Il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2014 (disponibile sul sito www.salini-impregilo.com, nella sezione “Governance – Eventi societari”) prevede 4 riunioni, la prima delle quali si è tenuta in data odierna. Nel 2014 si sono tenute altre 5 riunioni del Consiglio.
Il Consiglio ha dato atto che, per consentire ai Consiglieri di esprimersi con consapevolezza sulle materie oggetto di delibera consiliare, sono state fornite ai medesimi, a cura del Presidente e con l’ausilio del segretario del Consiglio, con anticipo rispetto alla data delle singole riunioni, la documentazione e le informazioni disponibili relative alle materie sottoposte al loro esame, assicurandone la riservatezza. Tale documentazione, laddove ritenuto utile, è stata messa a disposizione unitamente ad appositi executive summary, al fine di rendere più agevole la comprensione e l’esame da parte degli amministratori. In particolare, gli Amministratori Indipendenti hanno ritenuto soddisfacente il flusso informativo da parte dell’Amministratore Delegato al Consiglio.
Il Presidente ha curato che agli argomenti posti all’ordine del giorno fosse dedicato il tempo necessario per consentire un dibattito esauriente e costruttivo. Gli amministratori sono intervenuti sugli argomenti esaminati dal Consiglio per esprimere la propria posizione ed il proprio contributo.
Il Consiglio ha qualificato “controllate strategiche” le società Fisia Italimpianti S.p.A., in quanto società subholding del settore “Impianti” e Impregilo International Infrastructures N.V., in quanto società subholding del settore “Concessioni”.
Ai sensi del Criterio applicativo 1.C.1., lett. c) del Codice, il Consiglio tenutosi in data 19 marzo 2014, previo positivo esame da parte del Comitato Controllo e Rischi, che ha esaminato le analisi condotte dall’Internal Audit, ha valutato l’attuale adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile per l’Emittente, Fisia Italimpianti S.p.A. e Impregilo International Infrastructures N.V., con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
Il Consiglio ha valutato in occasione delle riunioni istituzionali il generale andamento della gestione anche rispetto agli obiettivi programmati, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati.
In relazione al Criterio applicativo 1.C.1., lett. g) del Codice, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio del 12 marzo 2007 come riportato al paragrafo 3 della presente Relazione, il Consiglio tenutosi in data 19 marzo 2014, sulla scorta di quanto esaminato dal Comitato per la Remunerazione e Nomine tenutosi in pari data, ha valutato il funzionamento, la dimensione e la composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica, del Consiglio stesso e dei suoi comitati. Il processo di autovalutazione è stato istruito dal Comitato per la Remunerazione e Nomine, che ha formulato un parere al riguardo al Consiglio, che lo ha esaminato nella riunione del 19 marzo 2014. In tale occasione, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato la propria autovalutazione, dalla quale è risultato, in sintesi, che:
Con riferimento al Criterio applicativo 1.C.4., l’art. 20 dello statuto sociale prevede che, fino a contraria deliberazione dell’assemblea, gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all’art. 2390 Codice Civile. Il Consiglio tenutosi in data odierna non ha rilevato alcuna criticità da segnalare all’assemblea.
Il Consiglio tenutosi in data 12 dicembre 2013 ha successivamente definito un nuovo assetto di poteri in capo all’Amministratore Delegato, eliminando, tra l’altro, il limite quantitativo pari al valore di Euro 50 milioni, come precedentemente deliberato nella seduta del 18 luglio 2012, in relazione al compimento di determinati atti.
Il Consiglio ha inoltre riservato a sé stesso, in aggiunta ai poteri al medesimo riservati inderogabilmente dalla legge, la competenza esclusiva in merito a qualsivoglia decisione inerente:
L’Amministratore Delegato è il principale responsabile della gestione dell’impresa. Per quanto previsto dal Criterio applicativo 2.C.5, si precisa che l’Amministratore Delegato non riveste l’incarico di amministratore in alcuna altra società italiana con azioni quotate.
Il Comitato Esecutivo in carica sino alla data del 5 agosto 2013, a suo tempo nominato dal Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2012, è stato composto dai seguenti Consiglieri di Amministrazione:
In data 5 agosto 2013 e sino al 12 settembre 2013, a seguito delle dimissioni rassegnate da Massimo Ferrari e Claudio Lautizi dalla carica di Consiglieri di Amministrazione e di componenti del Comitato Esecutivo medesimo (cfr. paragrafo 4.2 che precede), il Comitato è stato composto da:
In data 12 settembre 2013, il Consiglio di Amministrazione, anche a seguito delle dimissioni dalla carica di componente del Comitato Esecutivo rassegnate in tale occasione da Laura Cioli, ha deliberato di riportare a cinque il numero dei componenti del Comitato medesimo, che risulta attualmente composto come di seguito indicato:
Il Comitato Esecutivo viene convocato all’occorrenza e non è previsto un calendario delle riunioni per l’esercizio.
Nel corso dell’Esercizio si sono tenute 30 riunioni del Comitato Esecutivo, con una durata media di un’ora e quindici minuti circa.
Nell’esercizio in corso si sono tenute 4 riunioni del Comitato Esecutivo.
esercizio del diritto di voto (a) nelle assemblee straordinarie delle controllate strategiche della Società e (b) nelle assemblee ordinarie delle predette controllate strategiche convocate per deliberare sulla nomina dei rispettivi organi sociali;
esame e approvazione del business plan, del budget e del piano industriale e finanziario del Gruppo;
operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza non assembleare, di cui alla Procedura “Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate” (descritta al paragrafo 12 della presente Relazione) tempo per tempo in vigore;
acquisto e vendita di partecipazioni in società, consorzi o altre entità, nonché di aziende o rami aziendali;
Il Consiglio di Amministrazione è composto attualmente da 1 Amministratore esecutivo (l’Amministratore Delegato) e 14 non esecutivi.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente è stato composto, sino al 12 settembre 2013, da n. 9 amministratori indipendenti e, a decorrere da tale data, da n. 11 amministratori indipendenti qui di seguito elencati: Marina Brogi, Mario Cattaneo, Laura Cioli, Alberto Giovannini, Pietro Guindani, Geert Linnebank, Laudomia Pucci, Giuseppina Capaldo, Nicola Greco, Giacomo Marrazzi e Franco Passacantando.
Il Consiglio ha valutato, nella prima occasione utile dopo la relativa nomina e in particolare:
in data 12 settembre 2013 per i Consiglieri Nicola Greco, Giacomo Marazzi e Franco Passacantando,
nonché in occasione del Consiglio di approvazione del progetto di bilancio relativo all’Esercizio la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice in capo a ciascuno dei consiglieri non esecutivi applicando tutti i criteri previsti dal Codice stesso rendendo noto l’esito della propria valutazione mediante un comunicato diffuso al mercato.
Come deliberato dal Consiglio del 12 marzo 2007 in relazione al Criterio applicativo 3.C.6 del Codice, gli amministratori indipendenti tengono annualmente, prima della riunione consiliare di approvazione del bilancio di esercizio, una riunione che ha ad oggetto l’autovalutazione, con esame di eventuali azioni da intraprendere, delle modalità con le quali si estrinseca nella Società la peculiarità del ruolo che gli amministratori indipendenti devono avere all’interno del Consiglio. Tale riunione si è tenuta in data 19 marzo 2014 e gli amministratori indipendenti ne hanno riferito al Consiglio tenutosi in pari data. Nel corso dell’Esercizio si sono tenute 12 riunioni degli amministratori indipendenti per le attività di seguito descritte.
Si sottolinea che nel corso dell’Esercizio, gli amministratori indipendenti della Società sono stati chiamati allo svolgimento di specifici compiti, richiesti dalla legge o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione, in relazione all’Offerta Pubblica di Acquisto promossa da Salini S.p.A. sulle azioni dell’Emittente, nonché all’operazione di fusione per incorporazione di Salini S.p.A. in Impregilo S.p.A.
In particolare, in relazione alla suddetta Offerta Pubblica di Acquisto, gli Amministratori Indipendenti della Società:
hanno ricevuto apposito mandato per l’individuazione e nomina dell’advisor finanziario indipendente dell’Società cui è stata demandata, fra l’altro, la predisposizione di un parere di congruità sul corrispettivo dell’Offerta a supporto delle valutazioni che sono state successivamente compiute in merito da parte del Consiglio;
hanno reso il parere motivato contenente le loro valutazioni sull’Offerta e sulla congruità del relativo corrispettivo, ai sensi dell’art. 39-bis Regolamento Emittenti.
In merito invece all’operazione di fusione di cui sopra, gli Amministratori Indipendenti Laura Cioli e Pietro Guindani hanno ricevuto dal Consiglio di Amministrazione apposito mandato per svolgere le necessarie interlocuzioni con i consiglieri incaricati da Salini S.p.A. in ordine alla definizione di una proposta di rapporto di concambio delle azioni delle società interessate alla fusione, successivamente sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione.
Gli amministratori indipendenti, nel corso delle riunioni tenute nell’Esercizio, hanno inoltre: