Source: http://docplayer.pl/626694-Uchwala-nr-1-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pod-firma-magellan-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-lodzi-z-dnia-31-pazdziernika-2013-roku.html
Timestamp: 2017-05-28 22:28:02+00:00
Document Index: 39014068

Matched Legal Cases: ['art. 392', 'art. 392', 'art. 392', 'art. 20', 'art. 2', 'art. 4', 'art. 52', 'art. 4', 'art. 52', 'art. 393', 'art. 448', 'art. 409', 'art.409', 'art. 368', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 420', 'art. 409', 'art. 420', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 30', 'art. 409', 'art. 409', 'Art. 56', 'Art. 56', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409', 'art. 409']

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku - PDF
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku
Download "Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 31 października 2013 roku"
1 PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać Pana na Przewodniczącego. Uchwała nr 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej następujące osoby: 1., 2., 3.. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej, powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, 12 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmian w statucie w zakresie zasad dotyczących powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie, 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podniesienie do ,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej, zastąpionych umową Programu z dnia 17 stycznia 2013 roku, 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich, 11. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Dodatkowego Programu Opcji Menedżerskich, 12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i serii F z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii E i serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programach motywacyjnych, 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki dotyczącej uwzględnienia w treści Statutu warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego, 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zasad finansowania przez Magellan S.A. obejmowania lub nabywania akcji przez Osoby Uprawnione w rozumieniu Programu Opcji Menedżerskich oraz Dodatkowego Programu Opcji Menedżerskich, 15. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie dotyczącym celu nabycia akcji własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 23 Uchwała nr 4 w sprawie: powołania Pana do Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki z dniem 01 listopada 2013 roku powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana, na wspólną, trzyletnią kadencję, która zakończy się z dniem 09 maja 2015 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 31 października 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Uzasadnienie Zgodnie z art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust.6 Statutu Spółki organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej może postanowić, iż Radzie Nadzorczej bądź poszczególnym jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie. Uchwała nr 5 w sprawie: powołania Pana do Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki z dniem 01 listopada 2013 roku powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana, na wspólną, trzyletnią kadencję, która zakończy się z dniem 09 maja 2015 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 31 października 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Uzasadnienie 34 Zgodnie z art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust.6 Statutu Spółki organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej może postanowić, iż Radzie Nadzorczej bądź poszczególnym jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie. Uchwała nr 6 w sprawie: powołania Pana do Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 14 ust. 2 i 3 Statutu Spółki z dniem 01 listopada 2013 roku powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana, na wspólną, trzyletnią kadencję, która zakończy się z dniem 09 maja 2015 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust.6 Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 31 października 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu przysługuje/nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Uzasadnienie Zgodnie z art. 392 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 16 ust.6 Statutu Spółki organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej może postanowić, iż Radzie Nadzorczej bądź poszczególnym jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie. Uchwała nr 7 w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 14 ust. 1 Statutu Spółki określa, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z _ ( ) członków. Uchwała nr 8 w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej 45 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, działając na zasadzie art Kodeksu spółek handlowych w związku 16 ust. 6 Statutu Spółki postanawia, iż z dniem 1 listopada 2013 roku: 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala się według następujących mnożników: Przewodniczący Rady Nadzorczej 1,6; członkowie Komitetów 1,3; pozostali członkowie Rady Nadzorczej 1,2; przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale danego roku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 153, poz.1227 z późn.zm.). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje członkom Rady Nadzorczej bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń i udział w posiedzeniach. 3. W przypadku powołania bądź odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za pełny miesiąc, w którym został on powołany bądź odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu. 4. Wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1, płatne jest do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego wynagrodzenie dotyczy. 5. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22/2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku. Uchwała nr 9 w sprawie zmian w statucie w zakresie zasad dotyczących powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w przedmiotowym zakresie, Działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi mocą niniejszej uchwały dokonuje zmiany 14 oraz 15 ust.1 Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie: Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do dziewięciu członków. 2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie. 3. Co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. 4. Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego, jeżeli: a. nie jest zatrudniony w Spółce, b. nie posiada więcej niż 5% akcji Spółki, c. nie jest pracownikiem firmy dokonującej badania sprawozdania finansowego, 56 d. nie jest krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób zatrudnionych w Spółce lub akcjonariuszy posiadających w Spółce więcej niż 5% akcji, e. nie jest pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki. 5. Warunki niezależności, o których mowa w ust. 4 muszą być spełnione przez Członka Rady Nadzorczej Spółki także w odniesieniu do spółek dominujących lub zależnych od Spółki. 6. Osoba kandydująca do Rady Nadzorczej winna złożyć Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ust. 4 i 5 oraz niezwłocznie poinformować Spółkę w przypadku, gdyby w trakcie kadencji sytuacja ta uległa zmianie. 7. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na trzy lata na wspólną kadencję. 8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Walne Zgromadzenie, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej. 9. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Magellan Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę 14, 15 ust.1 Statutu Spółki, o której mowa w niniejszej uchwale Uchwała nr 10 w sprawie: wyrażenia zgody na podniesienie do ,00 zł (słownie: pięciuset pięćdziesięciu milionów złotych) wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki, realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej zastąpionych Umową Programu z dnia 17 stycznia 2013 roku. 1 Działając na podstawie paragrafu 22 pkt 11 Statutu Spółki oraz art. 2 pkt 1 Ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku Walne Zgromadzenie Magellan S.A. wyraża zgodę na podniesienie wartości istniejącego Programu Emisji Obligacji Spółki realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku wraz z późniejszymi aneksami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej zastąpionych Umową Programu z dnia 17 stycznia 2013 roku, do wartości ,00 zł (słownie: pięciuset pięćdziesięciu milionów złotych) i na wielokrotne zaciąganie 67 zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę obligacji w ramach Programu o podwyższonej wartości. 2 Pozostałe warunki emisji obligacji nie ulegają zmianie. 3 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. 4 Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi konieczny element dla kontynuacji Programu Emisji Obligacji realizowanego na podstawie umów zawartych dnia 17 stycznia 2007 roku wraz z późniejszymi aneksami z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Umowy Dealerskiej i Umowy Agencyjnej, zastąpionych Umową Programu z dnia 17 stycznia 2013 roku. W ocenie Spółki, realizacja tego Programu przyniosła Spółce wiele wymiernych korzyści o charakterze finansowym. Emisja obligacji w ramach tego Programu stanowi dla Spółki dogodne źródło finansowana zewnętrznego, na atrakcyjnych parametrach finansowych. Uchwała nr 11 w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Opcji Menedżerskich Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ), działając na podstawie 22 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki uchwala, co następuje: 1 Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić program motywacyjny ( Program Opcji ) dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki na następujących warunkach: 1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Opcji są członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki (jak również członkowie Zarządu i pracownicy spółek zależnych od Spółki w rozumieniu art. 4 1 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych; Spółka oraz jej spółki zależne w dalszej części zwane są łącznie Grupą Kapitałową Magellan ) ( Osoby Uprawnione ) z zastrzeżeniem 1 ust. 4 niniejszej Uchwały; 2. Szczegółową listę Osób Uprawnionych oraz liczbę przysługujących im Warrantów Subskrypcyjnych w każdym z lat Programu Opcji określać będzie Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z niniejszym 78 Programem Opcji oraz Regulaminem Programu Opcji, do uchwalenia którego upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki; 3. Liczba osób objętych Programem Opcji będzie nie większa niż 30; 4. Rada Nadzorcza upoważniona jest do dokonywania zmian listy Osób Uprawnionych objętych Programem Opcji w celu objęcia Programem Opcji nowych osób, pod warunkiem, iż osoby te spełniają kryteria określone w 1 ust. 1 ( Nowe Osoby Uprawnione ). Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące Osób Uprawnionych stosuje się odpowiednio; 5. Z zastrzeżeniem postanowień 2 niniejszej Uchwały, w związku z realizacją Programu Opcji kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę ,80 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwa złote osiemdziesiąt groszy) w drodze emisji (trzystu dwunastu tysięcy sześćset siedemdziesięciu sześciu) akcji zwykłych imiennych serii E Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda ( Akcje Nowej Emisji ); 6. Z zastrzeżeniem postanowień 2 niniejszej Uchwały, w związku z realizacją Programu Opcji Spółka wyemituje (trzysta dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji Spółki z wyłączeniem prawa poboru ( Warranty Subskrypcyjne ). Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 4 (czterech) Transzach, po jednej Transzy dla każdego z lat trwania Programu Opcji z zastrzeżeniem postanowień 1 ust. 10 niniejszej Uchwały; 7. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez powiernika, wybranego przez Zarząd Spółki, który na podstawie umowy zawartej ze Spółką następnie będzie zbywał Warranty Subskrypcyjne na rzecz Osób Uprawnionych lub Nowych Osób Uprawnionych w liczbie wynikającej z Regulaminu Programu Opcji; 8. Okresem trwania Programu Opcji są lata obrotowe ; 9. W każdym z kolejnych lat trwania Programu Opcji tj. w latach może zostać przydzielone Osobom Uprawnionym maksymalnie odpowiednio do: 1) Transza I do przyznania za rok (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych, 2) Transza II do przyznania za rok (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych, 3) Transza III do przyznania za rok (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych, 4) Transza IV do przyznania za rok (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych, 10. Rada Nadzorcza, w Regulaminie Programu Opcji określonym powyżej, ma prawo do zarezerwowania do 25% łącznej puli Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy przypadającej na dany rok dla Nowych Osób Uprawnionych lub wybranych Osób Uprawnionych ( Pula Rezerwowa ). Rada Nadzorcza uprawniona jest do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych, nieprzyznanych w ramach realizacji Programu Opcji w danej Transzy, do kolejnych Transz. W powyższej sytuacji, Warranty Subskrypcyjne, przeniesione do kolejnej Transzy, uprawniać będą do subskrypcji Akcji Nowej Emisji; 89 11. W przypadku gdy dana Osoba Uprawniona utraci swe prawa do udziału w Programie Opcji (ustanie stosunku pracy lub kadencji, wygaśnięcie mandatu, odwołanie z pełnionej funkcji, rezygnacja), Rada Nadzorcza może przydzielić Warranty Subskrypcyjne które przysługiwałyby danej Osobie Uprawnionej innej Osobie Uprawnionej lub Nowej Osobie Uprawnionej, przesunąć do podziału w kolejnym roku obrotowym, lub dołączyć je do Puli Rezerwowej dla danej Transzy; 12. Warranty Subskrypcyjne będą mogły być obejmowane przez Osoby Uprawnione w okresie trwania Programu Opcji, o którym mowa w ust. 8 powyżej, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub spółką zależną, lub w innym stosunku prawnym na podstawie którego świadczyć będzie usługi zarządcze na rzecz Spółki lub spółki zależnej od Spółki, przez okres co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, poprzedzającym datę przydziału opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych oraz w dniu przydziału opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok trwania Programu Opcji, z uwzględnieniem ust. 13 poniżej; 13. Z uwzględnieniem postanowień pkt. 10 powyżej, 100% (sto procent) maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych przypadających za dany rok realizacji Programu Opcji (n), będzie przysługiwało Osobom Uprawnionym pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) poziom zlewarowania Grupy Kapitałowej Magellan (liczony jako dług odsetkowy do kapitału własnego) nie wyższy niż 4,5 2) EPS zysk netto Grupy Kapitałowej Magellan, skorygowany o wycenę opcji na akcję, przypadający na 1 akcję Spółki, wzrost o 12% r/r 3) wskaźnik w(n) osiągnie wartość wyższą niż 0,296 gdzie wskaźnik w(n) obliczany jest zgodnie ze wzorem: w(n) = 8/10*[(EPS(n)/EPS(n-1))-1]+2/l0*[E(n+1)/WIG(n+l)]/[E(n)/WIG(n)] dla n> 1 gdzie: EPS(n) - zysk netto Spółki skorygowany o wycenę opcji na akcję w roku n, przypadający na jedną akcję Magellan S.A. E(n) - średni kurs akcji Spółki w roku n, WIG(n) - średni wskaźnik WIG w roku n, W przypadku nie osiągnięcia w danym roku wzrostu EPS min. 12% r/r transza Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok jest kumulowana i rozliczona po zakończeniu programu przy założeniu, że średni wzrost EPS za okres trwania programu (CAGR) został osiągnięty zgodnie z założeniami programu. Jeżeli średni min. wzrost EPS za okres trwania programu (CAGR) nie zostanie osiągnięty Warranty Subskrypcyjne nie przyznane zostają umorzone. W przypadku wypłaty dywidendy za dany rok, wskaźniki będące podstawą przyznania Warrantów Subskrypcyjnych zostaną odpowiednio skorygowane w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki. 14. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii i podzielone na 4 transze, w liczbie wynikającej z 1 ust. 9 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem 2 niniejszej Uchwały dla każdego z lat trwania Programu Opcji; 15. Obrót Warrantami Subskrypcyjnymi nie jest możliwy za wyjątkiem: 910 1) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia, 2) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę, 3) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki; 16. Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym za dany rok Programu Opcji powinno zostać dokonane do końca 3 kwartału następnego roku obrotowego po upływie roku za który przydzielane będą Warranty Subskrypcyjne, jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok; 17. Podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; 18. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie wcześniej niż w ciągu roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji przed upływem roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszony zamiar ogłoszenia wezwania do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz z późn. zm.) ( Ustawa o Ofercie ); 19. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji: 1) Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2, ustalona zostaje jako średnia cena akcji Spółki z 9 (dziewięciu) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku i wynosi 56,86 zł za jedną Akcję Nowej Emisji. 2) Rada Nadzorcza Spółki może: a) obniżyć cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji o nie więcej niż 15% w stosunku do ceny ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt. 1 ( Obniżenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji ) lub b) podwyższyć cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji o nie więcej niż 15% w stosunku do ceny ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt. 1 ( Podwyższenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji ), w przypadku, gdy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki sytuacja na rynkach finansowych powoduje, że motywacyjny charakter Programu Opcji nie jest realizowany. Obniżenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji lub Podwyższenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, podejmowanej dla danej Transzy nie później niż do końca drugiego kwartału roku przypadającego po roku za który przysługiwać będzie dana Transza. 20. Obrót Akcjami Nowej Emisji objętymi w ramach Programu Opcji będzie możliwy od daty ich objęcia; 21. Osoba Uprawniona ma prawo wystąpienia do Spółki, w marcu lub czerwcu lub wrześniu lub grudniu z wezwaniem do wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym ( Wezwanie ). Spółka, na Wezwanie Osoby Uprawnionej będącej w posiadaniu Akcji Nowej Emisji, zobowiązana będzie do wprowadzenia tychże akcji Osób Uprawnionych, które wyraziły taką wolę, do obrotu na 1011 rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, w ciągu 6 miesięcy od daty takiego Wezwania. W przypadku niewprowadzenia tychże akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki we wskazanym powyżej terminie, Spółka zobowiązana będzie do odkupu Akcji Nowej Emisji w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od daty Wezwania Osoby Uprawnionej celem umorzenia tych akcji lub do spowodowania w tymże okresie zakupu Akcji Nowej Emisji od Osoby Uprawnionej przez osobę trzecią, po cenie nie niższej niż cena zamknięcia notowania akcji Spółki z dnia takiego Wezwania; 22. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie; 23. Dana Osoba Uprawniona traci prawo do realizacji opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych w ramach Programu Opcji w dniu rozwiązania stosunku pracy lub innej umowy, na której podstawie dana osoba uprawniona świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli rozwiązanie powyższego stosunku prawnego ze Spółką lub spółką zależną od Spółki nastąpi w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub rozwiązania stosunku prawnego z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną Zgromadzenie dopuszcza możliwość zrealizowania postanowień Programu Opcji przy wykorzystaniu Akcji Istniejących dla Osób Uprawnionych wskazanych w Uchwałach o Przyznaniu podjętych przez Radę Nadzorczą stosownie do postanowień 1 ust. 16 niniejszej Uchwały ( Uchwały o Przyznaniu ). W powyższej sytuacji odpowiednie zastosowanie będą miały zasady realizacji Programu Opcji opisane w 1, z poniższymi zastrzeżeniami: 1) Spółka nabędzie nie więcej niż (trzysta dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji własnych Spółki w ramach jednej lub więcej transakcji bądź ogłoszenia Wezwania, celem zaoferowania ich Osobom Uprawnionym wskazanym w Uchwałach o Przyznaniu w ramach realizacji Programu Opcji ( Akcje Istniejące ), o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podejmie stosowną uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych na podstawie art pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych. 2) Walne Zgromadzenie złoży Osobom Uprawnionym określonym w Uchwałach o Przyznaniu ofertę nabycia przez Osoby Uprawnione Akcji Istniejących ( Oferta ) na następujących warunkach: a) Osoba Uprawniona dokona zbycia bez wynagrodzenia Spółce przyznanych Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia przez Spółkę; b) Po nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, Spółka zaoferuje Osobie Uprawnionej nabycie Akcji Istniejących za cenę nabycia 0,30 zł (trzydzieści groszy) za 1 (jedną) Akcję Istniejącą. Liczba Akcji Istniejących zaoferowana Osobie Uprawnionej do nabycia ustalona zostanie przy zastosowaniu parytetu, którego wartość zostanie określona odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku, gdy liczba Warrantów Subskrypcyjnych przyznanych Osobie Uprawnionej nie jest podzielna przez wartość ustalonego parytetu, wówczas liczba Akcji Istniejących wyliczonych zgodnie z parytetem jest zaokrąglana w dół; 1112 c) Osoba Uprawniona zobowiąże się do niezbywania i nieobciążania Akcji Istniejących, przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty nabycia Akcji Istniejących, z zastrzeżeniem, iż w wyjątkowych sytuacjach, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na takie zbycie lub obciążenie; d) Umowa nabycia Akcji Istniejących zawarta zostanie w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem; e) Oferta będzie ważna w okresie wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych niezbędnych do realizacji Programu Opcji zgodnie z postanowieniami 2 niniejszej Uchwały Regulamin Programu Opcji określający zasady realizacji Programu Opcji w oparciu o założenia, o których mowa w 1 i 2 powyżej, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki. 2. Rada Nadzorcza: 1) zatwierdzi Regulamin Programu Opcji w celu określenia wszystkich szczegółowych warunków i zasad realizacji Programu Opcji, 2) po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej Magellan za dany rok Programu Opcji, dokona weryfikacji spełnienia warunków przez poszczególne Osoby Uprawnione i Nowe Osoby Uprawnione oraz dokona ewentualnych dodatkowych alokacji i przesunięć przewidzianych w Regulaminie Programu Opcji, 3) Rada Nadzorcza, w pierwszym roku realizacji Programu Opcji zatwierdzi listę Osób Uprawnionych wraz z liczbą Warrantów Subskrypcyjnych, jakie zostaną im przydzielone, 4) Rada Nadzorcza może dokonywać zmian listy Osób Uprawnionych w dowolnym momencie trwania Programu Opcji. Zmiana może polegać na rozszerzeniu listy Osób Uprawnionych, jak i na wykluczeniu z listy Osób Uprawnionych, z zachowaniem prawa do realizacji praw z wcześniej nabytych Warrantów Subskrypcyjnych na podstawie Programu Opcji. 3. Zarząd będzie zobowiązany do przyznania Osobom Uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy w ciągu 1 miesiąca od daty podjęcia przez Rady Nadzorczej stosownej uchwały. 4 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Dodatkowego Programu Opcji Menedżerskich Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ( Spółka ), działając na podstawie 22 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki uchwala, co następuje: 1 1213 Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić dodatkowy program motywacyjny ( Dodatkowy Program Opcji ) dla kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki na następujących warunkach: 1. Osobami uprawnionymi do udziału w Dodatkowym Programie Opcji są członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki (jak również członkowie Zarządu i pracownicy spółek zależnych od Spółki w rozumieniu art. 4 1 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych; Spółka oraz jej spółki zależne w dalszej części zwane są łącznie Grupą Kapitałową Magellan ) ( Osoby Uprawnione ) z zastrzeżeniem 1 ust. 4 niniejszej Uchwały; 2. Szczegółową listę Osób Uprawnionych oraz liczbę przysługujących im Warrantów Subskrypcyjnych 2 w każdym z lat Dodatkowego Programu Opcji określać będzie Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z niniejszym Dodatkowym Programem Opcji oraz Regulaminem Dodatkowego Programu Opcji, do uchwalenia którego upoważniona jest Rada Nadzorcza Spółki; 3. Liczba osób objętych Dodatkowym Programem Opcji będzie nie większa niż 30; 4. Rada Nadzorcza upoważniona jest do dokonywania zmian listy Osób Uprawnionych objętych Dodatkowym Programem Opcji w celu objęcia Dodatkowym Programem Opcji nowych osób, pod warunkiem, iż osoby te spełniają kryteria określone w 1 ust. 1 ( Nowe Osoby Uprawnione ). Postanowienia niniejszej Uchwały dotyczące Osób Uprawnionych stosuje się odpowiednio; 5. Z zastrzeżeniem postanowień 2 niniejszej Uchwały, w związku z realizacją Dodatkowego Programu Opcji kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę ,40 zł (trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji (stu czterech tysięcy dwustu dwudziestu ośmiu) akcji zwykłych imiennych serii F Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda ( Akcje Nowej Emisji 2 ); 6. Z zastrzeżeniem postanowień 2 niniejszej Uchwały, w związku z realizacją Programu Opcji Spółka wyemituje (sto cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji 2 Spółki z wyłączeniem prawa poboru ( Warranty Subskrypcyjne 2 ). Warranty Subskrypcyjne 2 zostaną wyemitowane w 4 (czterech) Transzach, po jednej Transzy dla każdego z lat trwania Dodatkowego Programu Opcji z zastrzeżeniem postanowień 1 ust. 10 niniejszej Uchwały; 7. Warranty Subskrypcyjne 2 zostaną objęte przez powiernika, wybranego przez Zarząd Spółki, który na podstawie umowy zawartej ze Spółką następnie będzie zbywał Warranty Subskrypcyjne 2 na rzecz Osób Uprawnionych lub Nowych Osób Uprawnionych w liczbie wynikającej z Regulaminu Dodatkowego Programu Opcji; 8. Okresem trwania Dodatkowego Programu Opcji są lata obrotowe ; 9. W każdym z kolejnych lat trwania Dodatkowego Programu Opcji tj. w latach może zostać przydzielone Osobom Uprawnionym maksymalnie odpowiednio do: 1) Transza I do przyznania za rok (dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem) Warrantów Subskrypcyjnych 2, 1314 2) Transza II do przyznania za rok (dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem) Warrantów Subskrypcyjnych 2, 3) Transza III do przyznania za rok (dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem) Warrantów Subskrypcyjnych 2, 4) Transza IV do przyznania za rok (dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem) Warrantów Subskrypcyjnych 2, 10. Rada Nadzorcza, w Regulaminie Dodatkowego Programu Opcji określonym powyżej, ma prawo do zarezerwowania do 25% łącznej puli Warrantów Subskrypcyjnych 2 danej Transzy przypadającej na dany rok dla Nowych Osób Uprawnionych lub wybranych Osób Uprawnionych ( Pula Rezerwowa ). Rada Nadzorcza uprawniona jest do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych 2, nieprzyznanych w ramach realizacji Dodatkowego Programu Opcji w danej Transzy, do kolejnych Transz. W powyższej sytuacji, Warranty Subskrypcyjne 2, przeniesione do kolejnej Transzy, uprawniać będą do subskrypcji Akcji Nowej Emisji 2; 11. W przypadku gdy dana Osoba Uprawniona utraci swe prawa do udziału w Dodatkowym Programie Opcji (ustanie stosunku pracy lub kadencji, wygaśnięcie mandatu, odwołanie z pełnionej funkcji, rezygnacja), Rada Nadzorcza może przydzielić Warranty Subskrypcyjne 2 które przysługiwałyby danej Osobie Uprawnionej innej Osobie Uprawnionej lub Nowej Osobie Uprawnionej, przesunąć do podziału w kolejnym roku obrotowym, lub dołączyć je do Puli Rezerwowej dla danej Transzy; 12. Warranty Subskrypcyjne 2 będą mogły być obejmowane przez Osoby Uprawnione w okresie trwania Dodatkowego Programu Opcji, o którym mowa w ust. 8 powyżej, o ile dana Osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku pracy ze Spółką lub spółką zależną, lub w innym stosunku prawnym na podstawie którego świadczyć będzie usługi zarządcze na rzecz Spółki lub spółki zależnej od Spółki, przez okres co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, poprzedzającym datę przydziału opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych 2 oraz w dniu przydziału opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych 2 za dany rok trwania dodatkowego Programu Opcji, z uwzględnieniem ust. 13 poniżej; 13. Warunki przyznania Warrantów Subskrypcyjnych 2: 1) z uwzględnieniem postanowień ust. 10 powyżej, 100% (sto procent) maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych 2 przypadających za dany rok realizacji Dodatkowego Programu Opcji (n), będzie przysługiwało Osobom Uprawnionym pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie następujące warunki: a) poziom zlewarowania Grupy Kapitałowej Magellan (liczony jako dług odsetkowy do kapitału własnego) nie wyższy niż 4,5 b) EPS zysk netto Grupy Kapitałowej Magellan, skorygowany o wycenę opcji na akcję, przypadający na 1 akcję Spółki, wzrost o 17% r/r 2) z uwzględnieniem postanowień pkt. ust. 10 powyżej, 50% (sto procent) maksymalnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych 2 przypadających za dany rok realizacji Dodatkowego Programu Opcji (n), będzie przysługiwało Osobom Uprawnionym pod warunkiem, że spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1415 a) poziom zlewarowania Grupy Kapitałowej Magellan (liczony jako dług odsetkowy do kapitału własnego) nie wyższy niż 4,5 b) EPS zysk netto Grupy Kapitałowej Magellan, skorygowany o wycenę opcji na akcję, przypadający na 1 akcję Spółki, wzrost o nie mniej niż 15% r/r, ale mniej niż 17% r/r W przypadku nie osiągnięcia w danym roku wzrostu EPS min. 15% r/r transza Warrantów Subskrypcyjnych 2 za dany rok jest kumulowana i rozliczona w 2017 roku po zakończeniu Dodatkowego Programu Opcji przy założeniu, że średni wzrost EPS za okres trwania programu (CAGR) został osiągnięty zgodnie z założeniami Dodatkowego Programu Opcji. Jeżeli średni min. wzrost EPS za okres trwania programu (CAGR) nie zostanie osiągnięty Warranty Subskrypcyjne 2 nie przyznane zostają umorzone. W przypadku wypłaty dywidendy za dany rok, wskaźniki będące podstawą przyznania Warrantów Subskrypcyjnych zostaną odpowiednio skorygowane w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki. 14. Warranty Subskrypcyjne 2 zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii i podzielone na 4 transze, w liczbie wynikającej z 1 ust. 9 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem 2 niniejszej Uchwały dla każdego z lat trwania Dodatkowego Programu Opcji; 15. Obrót Warrantami Subskrypcyjnymi 2 nie jest możliwy za wyjątkiem: 1) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych 2 Spółce celem umorzenia, 2) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych 2 na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę, 3) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych 2 w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki; 16. Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych 2 Osobom Uprawnionym za dany rok Dodatkowego Programu Opcji powinno zostać dokonane do końca 3 kwartału następnego roku obrotowego po upływie roku za który przydzielane będą Warranty Subskrypcyjne 2, jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego za dany rok; 17. Podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych 2 jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; 18. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych 2 może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego 2 prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji 2 nie wcześniej niż w ciągu roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych 2 oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych 2 może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego 2 prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji 2 przed upływem roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych 2, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszony zamiar ogłoszenia wezwania do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz z późn. zm.) ( Ustawa o Ofercie ); 1516 19. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji 2: 1) Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji 2 dla posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych 2, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2, ustalona zostaje jako średnia cena akcji Spółki z 9 (dziewięciu) miesięcy notowań ciągłych, obliczana dla okresu od dnia 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku i wynosi 56,86 zł za jedną Akcję Nowej Emisji 2. 2) Rada Nadzorcza Spółki może: a) obniżyć cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji 2 o nie więcej niż 15% w stosunku do ceny ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt. 1 ( Obniżenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji 2 ) lub b) podwyższyć cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji 2 o nie więcej niż 15% w stosunku do ceny ustalonej zgodnie z postanowieniami pkt. 1 ( Podwyższenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji 2 ) w przypadku, gdy w ocenie Rady Nadzorczej Spółki sytuacja na rynkach finansowych powoduje, że motywacyjny charakter Dodatkowego Programu Opcji nie jest realizowany. Obniżenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji 2 lub Podwyższenie Ceny Emisyjnej Akcji Nowej Emisji 2 następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki, podejmowanej dla danej Transzy nie później niż do końca drugiego kwartału roku przypadającego po roku za który przysługiwać będzie dana Transza. 20. Obrót Akcjami Nowej Emisji 2 objętymi w ramach Dodatkowego Programu Opcji będzie możliwy od daty ich objęcia; 21. Osoba Uprawniona ma prawo wystąpienia do Spółki, w marcu lub czerwcu lub wrześniu lub grudniu z wezwaniem do wprowadzenia Akcji Nowej Emisji 2 do obrotu na rynku regulowanym ( Wezwanie ). Spółka, na Wezwanie Osoby Uprawnionej będącej w posiadaniu Akcji Nowej Emisji 2, zobowiązana będzie do wprowadzenia tychże akcji Osób Uprawnionych, które wyraziły taką wolę, do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, w ciągu 6 miesięcy od daty takiego Wezwania. W przypadku niewprowadzenia tychże akcji do obrotu na rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki we wskazanym powyżej terminie, Spółka zobowiązana będzie do odkupu Akcji Nowej Emisji 2 w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy od daty Wezwania Osoby Uprawnionej celem umorzenia tych akcji lub do spowodowania w tymże okresie zakupu Akcji Nowej Emisji 2 od Osoby Uprawnionej przez osobę trzecią, po cenie nie niższej niż cena zamknięcia notowania akcji Spółki z dnia takiego Wezwania; 22. Warranty Subskrypcyjne 2 emitowane są nieodpłatnie; 23. Dana Osoba Uprawniona traci prawo do realizacji opcji nabycia Warrantów Subskrypcyjnych 2 przyznanych w ramach Dodatkowego Programu Opcji w dniu rozwiązania stosunku pracy lub innej umowy, na której podstawie dana osoba uprawniona świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli rozwiązanie powyższego stosunku prawnego ze Spółką lub spółką zależną od Spółki nastąpi w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub rozwiązania stosunku prawnego z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez Osobę Uprawnioną. 2 1617 1. Walne Zgromadzenie dopuszcza możliwość zrealizowania postanowień Dodatkowego Programu Opcji przy wykorzystaniu Akcji Istniejących dla Osób Uprawnionych wskazanych w Uchwałach o Przyznaniu podjętych przez Radę Nadzorczą stosownie do postanowień 1 ust. 16 niniejszej Uchwały ( Uchwały o Przyznaniu ). W powyższej sytuacji odpowiednie zastosowanie będą miały zasady realizacji Dodatkowego Programu Opcji opisane w 1, z poniższymi zastrzeżeniami:- 1) Spółka nabędzie nie więcej niż (sto cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem) akcji własnych Spółki w ramach jednej lub więcej transakcji bądź ogłoszenia Wezwania, celem zaoferowania ich Osobom Uprawnionym wskazanym w Uchwałach o Przyznaniu w ramach realizacji Dodatkowego Programu Opcji ( Akcje Istniejące ), o ile Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podejmie stosowną uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych na podstawie art pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych. 2) Walne Zgromadzenie złoży Osobom Uprawnionym określonym w Uchwałach o Przyznaniu ofertę nabycia przez Osoby Uprawnione Akcji Istniejących ( Oferta ) na następujących warunkach: a) Osoba Uprawniona dokona zbycia bez wynagrodzenia Spółce przyznanych Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych 2 w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia przez Spółkę b) Po nabyciu Warrantów Subskrypcyjnych 2 przez Spółkę w celu ich umorzenia, Spółka zaoferuje Osobie Uprawnionej nabycie Akcji Istniejących za cenę nabycia 0,30 zł (trzydzieści groszy) za 1 (jedną) Akcję Istniejącą. Liczba Akcji Istniejących zaoferowana Osobie Uprawnionej do nabycia ustalona zostanie przy zastosowaniu parytetu, którego wartość zostanie określona odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku, gdy liczba Warrantów Subskrypcyjnych 2 przyznanych Osobie Uprawnionej nie jest podzielna przez wartość ustalonego parytetu, wówczas liczba Akcji Istniejących wyliczonych zgodnie z parytetem jest zaokrąglana w dół, c) Osoba Uprawniona zobowiąże się do niezbywania i nieobciążania Akcji Istniejących, przez okres 6 (sześciu) miesięcy od daty nabycia Akcji Istniejących, z zastrzeżeniem, iż w wyjątkowych sytuacjach, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na takie zbycie lub obciążenie d) Umowa nabycia Akcji Istniejących zawarta zostanie w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem e) Oferta będzie ważna w okresie wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia. 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych niezbędnych do realizacji Dodatkowego Programu Opcji zgodnie z postanowieniami 2 niniejszej Uchwały Regulamin Dodatkowego Programu Opcji określający zasady realizacji Dodatkowego Programu Opcji w oparciu o założenia, o których mowa w 1 i 2 powyżej, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki. 2. Rada Nadzorcza: 1) zatwierdzi Regulamin Dodatkowego Programu Opcji w celu określenia wszystkich szczegółowych warunków i zasad realizacji Dodatkowego Programu Opcji, 2) po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania Grupy Kapitałowej Magellan za dany rok Dodatkowego Programu Opcji, dokona weryfikacji spełnienia warunków przez poszczególne Osoby Uprawnione i 1718 Nowe Osoby Uprawnione oraz dokona ewentualnych dodatkowych alokacji i przesunięć przewidzianych w Regulaminie Dodatkowego Programu Opcji, 3) Rada Nadzorcza, w pierwszym roku realizacji Dodatkowego Programu Opcji zatwierdzi listę Osób Uprawnionych wraz z liczbą Warrantów Subskrypcyjnych 2, jakie zostaną im przydzielone, 4) Rada Nadzorcza może dokonywać zmian listy Osób Uprawnionych w dowolnym momencie trwania Dodatkowego Programu Opcji. Zmiana może polegać na rozszerzeniu listy Osób Uprawnionych, jak i na wykluczeniu z listy Osób Uprawnionych, z zachowaniem prawa do realizacji praw z wcześniej nabytych Warrantów Subskrypcyjnych 2 na podstawie Dodatkowego Programu Opcji. 3. Zarząd będzie zobowiązany do przyznania Osobom Uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych 2 danej Transzy w ciągu 1 miesiąca od daty podjęcia przez Rady Nadzorczej stosownej uchwały. 4 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i serii F z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii E i serii F w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programach motywacyjnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art , art. 448 oraz art Kodeksu spółek handlowych, w celu realizacji Programu Opcji, o którym mowa w Uchwale nr 11 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym oraz Dodatkowego Programu Opcji, o którym mowa w Uchwale nr 12 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwala co następuje: 1 1) Emituje się (trzysta dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia Akcji Serii E Spółki z wyłączeniem prawa poboru ( Warranty Subskrypcyjne ). 2) Emituje się (sto cztery tysiące dwieście dwadzieścia osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia Akcji Serii F Spółki z wyłączeniem prawa poboru ( Warranty Subskrypcyjne 2 ) Warranty Subskrypcyjne emitowane są w 4 (czterech) transzach ( Transze / Transza ): 1) Transza I do przyznania za rok (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych, 1819 2) Transza II do przyznania za rok (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych, 3) Transza III do przyznania za rok (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych, 4) Transza IV do przyznania za rok (siedemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) Warrantów Subskrypcyjnych, 2. Warranty Subskrypcyjne 2 emitowane są w 4 (czterech) transzach ( Transze / Transza ): 1) Transza I do przyznania za rok (dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem) Warrantów Subskrypcyjnych 2, 2) Transza II do przyznania za rok (dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem) Warrantów Subskrypcyjnych 2, 3) Transza III do przyznania za rok (dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem) Warrantów Subskrypcyjnych 2, 4) Transza IV do przyznania za rok (dwadzieścia sześć tysięcy pięćdziesiąt siedem) Warrantów Subskrypcyjnych 2, 3 Rada Nadzorcza uprawniona jest do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych lub Warrantów Subskrypcyjnych 2, nieprzyznanych w ramach realizacji Programu Opcji lub Dodatkowego Programu Opcji w danej Transzy, do kolejnych Transz. W powyższej sytuacji, Warranty Subskrypcyjne lub Warranty Subskrypcyjne 2, przeniesione do kolejnej Transzy, uprawniać będą do subskrypcji akcji Spółki po cenie emisyjnej określonej zgodnie z 14 ust. 3 niniejszej Uchwały. 4 Warranty Subskrypcyjne lub Warranty Subskrypcyjne 2 emitowane będą w formie dokumentu w odcinkach zbiorowych. Warranty Subskrypcyjne lub Warranty Subskrypcyjne 2 emitowane są nieodpłatnie. 5 6 Każdy Warrant Subskrypcyjny lub Warrant Subskrypcyjny 2 będzie uprawniać do objęcia jednej akcji Spółki Osoba Uprawniona posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy może wykonać przysługujące mu prawo do objęcia Akcji Serii E nie wcześniej niż po upływie roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji przed upływem roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych, jeżeli 1920 przed upływem tego okresu zostanie ogłoszony zamiar ogłoszenia wezwania do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz z późn. zm.) ( Ustawa o Ofercie ). 2. Osoba Uprawniona posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych 2 danej Transzy może wykonać przysługujące mu prawo do objęcia Akcji Serii F nie wcześniej niż po upływie roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych 2 oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych 2 może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego 2 prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji 2 przed upływem roku od daty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych 2, jeżeli przed upływem tego okresu zostanie ogłoszony zamiar ogłoszenia wezwania do sprzedaży więcej niż 33% akcji Spółki w trybie przewidzianym przez Ustawę o Ofercie. 8 Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz Warrantów Subskrypcyjnych 2 jest wdrożenie Programu Opcji, o którym mowa w Uchwale nr 11 oraz Dodatkowego Programu Opcji, o którym mowa w Uchwale nr 12 podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym. 9 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii E oraz Warrantów Subskrypcyjnych 2 i Akcji Serii F przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych lub Warrantów Subskrypcyjnych 2, które nie zostały określone w niniejszej uchwale oraz w zasadach Programu Opcji określonych w Uchwale 11 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym i w stosownym regulaminie oraz w zasadach Dodatkowego Programu Opcji określonych w Uchwale 12 podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym i w stosownym regulaminie. 10 Warranty Subskrypcyjne lub Warranty Subskrypcyjne 2 zostaną zaoferowane do objęcia przez dom maklerski lub bank wybrany przez Zarząd ( Powiernik ). 11 Przed objęciem Warrantów Subskrypcyjnych lub Warrantów Subskrypcyjnych 2 przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, w której Powiernik zobowiąże się do niekorzystania z prawa objęcia Akcji Serii E lub Akcji Serii F, przysługującego z tytułu posiadania Warrantów Subskrypcyjnych lub Warrantów Subskrypcyjnych 2 oraz do nie zbywania Warrantów Subskrypcyjnych lub Warrantów Subskrypcyjnych 2 osobom innym niż wskazane przez Spółkę. 12 Rada Nadzorcza przyznawać będzie osobom uczestniczącym w Programie Opcji lub Dodatkowym Programie Opcji prawo do nabycia od Powiernika Warrantów Subskrypcyjnych lub Warrantów Subskrypcyjnych 2. 20 Pokazać jeszcze
Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23 Bardziej szczegółowo Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Uchwała Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 grudnia 2016 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. Bardziej szczegółowo Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 29 sierpnia 2011 r.
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. w dniu 29 sierpnia 2011 r. Uchwała Nr 1/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2011 Bardziej szczegółowo [Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Hyperion S.A.]
[Projekty uchwał Akcjonariuszy ] w sprawie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY W DNIU 30 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Globe Trade Bardziej szczegółowo 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Justyny LEŃCZUK. ------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r.
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2015 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Bardziej szczegółowo Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Esperotia Energy Investments SA w dniu 5 lutego 2013 r. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu Bardziej szczegółowo 1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być
Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia 26.06.2008 roku 1. Walne Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA [ ] 2014 ROKU. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. w sprawie: przyjęcia Bardziej szczegółowo 1. [PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO. WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU]
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Bardziej szczegółowo 1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając
UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, Bardziej szczegółowo FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ DEVORAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 5 SIERPNIA 2015 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 29 lutego 2016 r.
UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 31 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW
Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bardziej szczegółowo Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bardziej szczegółowo PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka Bardziej szczegółowo PROJEKT PROJEKT PROJEKT
Uchwała nr 1 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SAPpeers.com S.A. uchwala, co następuje: Bardziej szczegółowo Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A Bardziej szczegółowo Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 4fun Media S.A. w dniu 10 listopada 2015 roku Do pkt 3 porządku obrad:
Do pkt 3 porządku obrad: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Bardziej szczegółowo Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Chemoservis-Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu z dnia 26 września 2016 roku
Uchwała nr /2016 (projekt) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1 Działając na podstawie art. 409 1 KSH i 35 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać wyboru Bardziej szczegółowo wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu Spółki.
Projekty uchwał zwołanego na 10 marca 2016 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMAGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera na Przewodniczącego Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Neuca SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Neuca SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 10 grudnia 2014 roku Liczba głosów, którymi fundusz Bardziej szczegółowo 1 16 2011 ( ) CD PROJEKT RED
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt RED S.A. zwołanego na dzień 16 grudnia 2011 roku na godzinę 16.00 wraz z uzasadnieniem Zarządu. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Bardziej szczegółowo Zmieniony porządek obrad:
Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania Bardziej szczegółowo Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Bardziej szczegółowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała nr 01/05/11 w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dokonuje Bardziej szczegółowo FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA
Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: Kontakt e-mail: Kontakt telefoniczny: IMIĘ I NAZWISKO Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEX POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bardziej szczegółowo Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna z dnia grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się 2. 3. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r.
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRUPA JAGUAR Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Bardziej szczegółowo Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.
Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pana/-ią. strona " 1 z " 21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Bardziej szczegółowo PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R.
PROJKETY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LETUS CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 WRZEŚNIA 2015 R. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Bardziej szczegółowo 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A. dokonuje następującego wyboru Bardziej szczegółowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 PAŹDZEIRNIKA 2016 ROKU Do pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo ... (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru) ... (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO
dnia.. (imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru).. (adres / siedziba, nr telefonu*) PEŁNOMOCNICTWO Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:........ legitymującej / go się...... seria... Bardziej szczegółowo Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchwała nr 2
Projekt do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 października 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 par 1 i art. 420 par 2 Kodeksu Bardziej szczegółowo Uchwała nr 02/06/11. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Zbigniew Popielski ogłosił wyniki:
Uchwała nr 01/06/11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Integer.pl Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie nie powoływania Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku
Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ. na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Spółka Akcyjna. w dniu sierpnia 2013 roku. UCHWAŁA nr
PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris Spółka Akcyjna w dniu sierpnia 2013 roku UCHWAŁA nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Spółka Akcyjna z dnia sierpnia 2013 roku Bardziej szczegółowo 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1 z dnia 15.03.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana/Panią Bardziej szczegółowo Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00
Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 27 czerwca 2008, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI VENITI S.A. W DNIU 17 LISTOPADA 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bardziej szczegółowo FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks- Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu Bardziej szczegółowo Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
Uchwały Spółki pod firmą: MAGELLAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Uchwała nr 1/2010 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie
Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Emiteneta Bardziej szczegółowo Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.
Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Bardziej szczegółowo Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru
Uchwała Nr 1 QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie QUBICGAMES S.A. działając na podstawie przepisu 409 1 k.s.h. Bardziej szczegółowo Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.
1 Uchwała Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank Spółka Akcyjna z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 22 maja 2013 roku
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE, KTÓRE ZWOŁANE ZOSTAŁO NA DZIEŃ 22 MAJA 2013 ROKU Projekt uchwały nr 1 Uchwała Nr 1/2013 w Bardziej szczegółowo UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym Bardziej szczegółowo Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani [ ]. Uchwała Bardziej szczegółowo OSOBY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM
Uchwała Nr [ ] Walnego Zgromadzenia PRIME CAR MANAGEMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia [ ] 2016 roku w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla kluczowych Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR _/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Skoczowska Bardziej szczegółowo 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Bardziej szczegółowo Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: 2011-06-29 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Temat: Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NWZA CSY S.A.
Uchwała Nr / 2013 z dnia.. 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA
UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 16 GRUDNIA 2015 R. Uchwała Nr 01/12/2015
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A. W DNIU 16 GRUDNIA 2015 R. Uchwała Nr 01/12/2015 Wrocławiu z dnia 16.12.2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Bardziej szczegółowo "Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Netia Holdings S.A. z dnia 27 marca 2002 roku
Zarząd (dalej "Spółka") przekazuje niniejszym projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 marca 2002 roku (dalej "Zgromadzenie"). Zgodnie Bardziej szczegółowo TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.
Uchwała nr 1 XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386103 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu Bardziej szczegółowo Pan Mariusz Zawada przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MACRO GAMES S.A. (zwanej Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Bardziej szczegółowo FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz: (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu) Bardziej szczegółowo NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INDEXMEDICA S.A. W DNIU 14 GRUDNIA 2015 R.
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INDEXMEDICA S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 1 w sprawie odstąpienia od tajności Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki podstawie Bardziej szczegółowo FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU w dniu 19 lipca 2011 roku Pełnomocnik: Imię i Nazwisko/Firma:... Adres:... PESEL/NIP:... Nr dowodu Bardziej szczegółowo UCHWAŁA nr 1 z dnia 15 czerwca 2016 roku. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGE S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CSY S.A. z siedzibą w Iławie. z dnia roku
PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 z dnia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE
Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami.
Komunikat nr 62/2009 z dnia 2009-11-20 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2009 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych Bardziej szczegółowo W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.
Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku
Warszawa, 6 maja 2016 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alior Bank S.A., które odbyło się dnia 5 maja 2016 roku Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 513 390 udział w głosach na NWZ: 3,64% Bardziej szczegółowo Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.