Source: https://www.itkgroup.it/it/assemblea2017
Timestamp: 2019-11-12 18:23:00+00:00
Document Index: 10211858

Matched Legal Cases: ['art. 123', 'art. 123', 'art.2501', 'art. 135', 'arte 10', 'art. 127', 'art. 23', 'art. 126', 'art. 154', 'art. 123']

Assemblea Ordinaria / Straordinaria degli Azionisti - 22/23 giugno 2017
Documentazione e partecipazione degli Azionisti all'Assemblea ordinaria/straordinaria del 22/23 giugno 2017
Verbale dell'Assemblea ordinaria/straordinaria del 23/06/2017
Rendiconto sintetico delle votazioni su i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria (CS. 27.06.2017)
Deliberazioni dell'assemblea Ordinaria e Straordinaria (CS. 23.06.2017)
Deposito relazione Amministratori di Intek Group all'Assemblea (CS. 31.05.2017)
Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti e modalità della sua pubblicazione 22.05.2017
Estratto dell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 23.05.2017
Comunicato deposito documentazione assemblea del 22/23 giugno 2017 (CS.22/05/2017)
Relazione sul Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull’andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti
Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari (ai sensi dell’art. 123 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2017
Relazione sulla Remunerazione (redatta ai sensi dell’art. 123 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2017
3. Relazione Azioni proprieRelazione sull'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.
1. Fusione per incorporazione di ErgyCapital SpA In Intek Group SpA.
Rel.esperto Baker Tilly Revisa ex art.2501-sexies su congruità rapporto cambio fusione
Documento informativo relativo alla fusione di ErgyCapital SpA in Intek Group SpA
La legittimazione all’intervento in Assemblea ed all’esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 13 giugno 2017 (record date); coloro che risulteranno titolari di azioni ordinarie solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 giugno 2017). Resta ferma la legittimazione all’intervento ed al voto anche qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari della prima convocazione.
La Società ha individuato quale rappresentante designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”), la Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega, senza spese per il soggetto legittimato (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione del modulo(format B1) disponibile presso la sede legale (in Milano, Foro Buonaparte n. 44) e sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee), con firma autografa o con firma elettronica qualificata o firma digitale, in conformità alla normativa italiana in vigore, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 20 giugno 2017) ovvero in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 21 giugno 2017) unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri a Spafid i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna a mano in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 17:00) ovvero inviata con lettera raccomandata A/R o spedizione tramite corriere (Foro Buonaparte 10, 20121 Milano – “Rif. Delega Assemblea Intek Group 2017” ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo assemblee@pec.spafid.it.. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i predetti termini. La delega non ha effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite le istruzioni di voto.
La busta contenente la scheda di voto, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione all’Assemblea e copia di un valido documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà pervenire in originale entro il giorno precedente l’Assemblea in prima convocazione, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell’Assemblea né ai fini della votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, entro il giorno precedente l’Assemblea in prima convocazione, oppure mediante dichiarazione espressa resa dall’interessato nel corso dell’Assemblea medesima. Non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.
Ai sensi dell’art. 127-ter delTUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande scritte sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea, e comunque entro il 19 giugno 2017, mediante invio delle domande a mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44, oppure mediante notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata kmegspa@legalmail.it La legittimazione all’esercizio del diritto di porre domande è attestata da una comunicazione alla Società da parte dell’intermediario abilitato ai sensi dell’art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d’Italia – Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato.La comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell’intermediario medesimo necessaria per l’intervento in Assemblea. Nel caso l’Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario.
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro (e non oltre) giovedì 1 giugno 2017, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno.
- almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione, le Relazioni degli Amministratori sui punto n. 1 e 2 dell’ordine del giorno di parte ordinaria e sul punto n. 1 dell’ordine del giorno di parte straordinaria;
- almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione, la Relazione degli Amministratori sul punto n. 3 dell’ordine del giorno di parte ordinaria;
La documentazione di cui all’art. 154-ter del TUF e la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF sono già a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee), sul sistema di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com e sono inoltre disponibili presso la sede legale.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi di legge e di Statuto, sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee) e per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”, nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”gestito da Spafid Connect SpA all’indirizzo www.emarketstorage.com ed inviato a Borsa Italiana S.p.A.
Ultimo aggiornamento: 04-08-2017 16:56