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Timestamp: 2017-12-13 20:32:15
Document Index: 363678405

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 7', 'Artículo 193', 'artículo 102', 'artículo 18', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 213', 'artículo 36', 'artículo 204']

COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. - PDF
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1 ANEXO I INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR FECHA FIN DEL EJERCICIO DE REFERENCIA 31/12/2013 C.I.F. A DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA LEVANTINA DE EDIFICACION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. DOMICILIO SOCIAL SANTA CRUZ DE LA ZARZA, 3 BAJO, VALENCIA
2 INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS A ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: Fecha de última modificación Capital social ( ) Número de acciones Número de derechos de voto 16/11/ , Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su sociedad a la fecha de cierre del ejercicio, excluidos los consejeros: Nombre o denominación social del accionista Número de derechos de voto directos Número de derechos de voto indirectos % sobre el total de derechos de voto CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A ,79% PARTICIPACIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS, S.A ,09% ASSISTANT WORKS, S.A. EN LIQUIDACIÓN ,92% CIRILO, S.L ,99% BANCO MARE NOSTRUM, S.A ,14% Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio: A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad: Nombre o denominación social del Consejero Número de derechos de voto directos Número de derechos de voto indirectos % sobre el total de derechos de voto DON FRANCISCO PERELLO FERRERES ,07% DON CARLOS TURRO HOMEDES ,10% LIBERTAS 7, S.A ,26% AGRO INVEST, S.L ,08% Nombre o denominación social del titular indirecto de la participación A través de: Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de derechos de voto DON FRANCISCO PERELLO FERRERES CIRILO, S.L DON CARLOS TURRO HOMEDES PARTICIPACIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS, S.A LIBERTAS 7, S.A. LIBERTAS NOVO, S.A. 399 AGRO INVEST, S.L. MULTICARTERA, SICAV % total de derechos de voto en poder del consejo de administración 59,51% 2
3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: LUCENTUM OCIO, S.L. PARTICIPACIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS, S.A. Nombre o denominación social relacionados Tipo de relación: Societaria Breve descripción: PARTISA ES PROPIETARIA DE UN 30% DE LA SOCIEDAD LUCENTUM OCIO, S.L. DE LA QUE CLEOP, S.A. ES ASIMISMO,SOCIO DE UN 20% DEL CAPITAL SOCIAL Y CONSEJERO DELEGADO. A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto: Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso, descríbalas brevemente: En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente: A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela: Observaciones A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad: A fecha de cierre del ejercicio: 3
4 Número de acciones directas Número de acciones indirectas (*) % total sobre capital social (*) A través de: ,49% Nombre o denominación social del titular directo de la participación Número de acciones directas SERVICLEOP, S.L Total: Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, realizadas durante el ejercicio: A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias. La Junta general de la Sociedad de 28 de Mayo de 2010 adoptó entre otros el siguiente acuerdo: Dejar sin efecto la autorización de adquisición derivativa de acciones propias concedida por la Junta General de Accionistas de 15 de mayo de 2.009, en la parte no utilizada. Autorizar la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad, directamente o a través de cualquiera de sus sociedades filiales, por título de compraventa o por cualquier otro acto intervivos a título oneroso y durante el plazo máximo de cinco años a contar desde la celebración de la presente Junta. Aprobar los límites o requisitos de estas adquisiciones que serán los siguientes:. Que el valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumándose a las que ya posea la Sociedad y sus sociedades filiales, no exceda, en cada momento, del máximo legal permitido.. Que las acciones adquiridas estén libres de toda carga o gravamen, se hallen íntegramente desembolsadas y no se encuentren afectas al cumplimiento de cualquier clase de obligación.. Que se pueda dotar en el pasivo del Balance de la Sociedad una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones propias reflejado en el activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas.. Que el precio máximoo de adquisición no sea superior al mayor de los dos siguientes: a) Precio de la última transacción realizada en el mercado, y b) Precio más alto contenido en el carnet de órdenes. Que el precio mínimo de adquisición no sea inferior en un 15% al cierre de la acción en la sesión anterior al día de la transacción, salvo que concurran circunstancias de mercado que permitan una variación sobre dicho porcentaje de acuerdo con la normativa vigente.. Que la adquisición, comprendidas las acciones que la sociedad, o persona que actuase en nombre propio pero por cuentaa de aquélla, hubiese adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el afecto de que el patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social mas las reservas legal o estatutariamente indisponibles.. Todas las restantes condiciones imperativamente establecidas por la legislación aplicable al efecto. A.10 Indique si existe cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado. A.11 Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineficiencia de las restricciones: A.12 Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado comunitario. En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera. 4
5 B JUNTA GENERAL B.1 Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general. Sí X No Quórum exigido en 1ª convocatoria Quórum exigido en 2ª convocatoria % de quórum distinto al establecido en art. 193 LSC para supuestos generales % de quórum distinto al establecido en art. 194 LSC para los supuestos especiales del art. 194 LSC 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% Descripción de las diferencias El Reglamento de la Junta General de Accionistas aprobado en la Junta General del 14 de Mayo de 2004, establece en su artículo 7 lo siguiente: Quorum de constitución y lugar de celebración: 1.- Tanto en la Junta General Ordinaria, como la Extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representados, accionistas que posean al menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el número de los asistentes a la misma y capital representado por los mismos. Para que la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital social, la transformación, fusión o escisión de la sociedad, y en general. cualquier modificación de los Estatutos de la Compañía, habrán de concurrir a ella, en primera convocatoria accionistas presentes o representados que posean al menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria bastará la concurrencia del 25% de dicho capital. Cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, dichos acuerdos deberán adoptarse, para su validez, con el voto favorable de las dos terceras partes del capital presente o representado en la Junta. 2.- Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio el día señalado en la convocatoria, pudiendo ser prorrogadas sus sesiones durante uno o mas días naturales consecutivos. La Prórroga podrá acordarse a propuesta del Consejo de Administración o a propuesta de un número de socios que represente la cuarta parte del capital presente en la Junta. 3.- Cualquier que sea el número de las sesiones en que se celebre la Junta, se considerará única, levantándose una sola acta, para todas sesiones. La diferencia de estos quórums respecto a los indicados por la Ley de Sociedades de Capital es la siguiente: El Artículo 193 de la Ley de Sociedades de Captal (que sustituye al artículo 102 de LSA) establece en primera convocatoria un quórum de constitución de un 25% del capital suscrito con derecho de voto. Los estatutos podrán fijar un quórum superior. En dicha línea, el Reglamento de la Junta establece un quórum superior y exige la concurrencia de un 50% del Capital con derecho a voto. B.2 Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales: Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC. B.3 Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en la modificación de los estatutos. El artículo 18 de los Estatutos Sociales, establece las mayorías reforzadas previstas para la modificación de los estatutos: Art. 18º.- Para que la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital social, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad, y en general, cualquier modificación de los presentes Estatutos, habrán de concurrir a ella, en primera convocatoria, accionistas, presentes o representados, que posean al menos el 50 % del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria bastará la concurrencia del 25 % de dicho capital. Cuando concurran accionistas que representen menos del 50 % del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el presente artículo deberán adoptarse, para su validez, con el voto favorable de las dos terceras partes del capital presente o representado en la Junta. Igual sistema está establecido en el artículo 12 del Reglamento de la Junta General de Accionistas: 5
6 Artículo 12.- Votación y adopción de los acuerdos.- Cada acción da derecho a un voto, a excepción, en su caso, de las emitidas con arreglo a la sección 2ª del capítulo II del Título IV de la Ley Especial. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta, sin perjuicio de que para la adopción de acuerdos sobre emisión de obligaciones, aumento o disminución del capital social, transformación, fusión o escisión de la sociedad y, en general cualquier modificación de los Estatutos de la Compañía, se requiera en primera convocatoria la concurrencia a la Junta de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50% del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria, la concurrencia del 25% de dicho capital. Cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto dichos acuerdos solo podrán ser válidamente adoptados con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta. Corresponde al Presidente determinar el momento y forma de desarrollarse las votaciones. B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe y los del ejercicio anterior: Datos de asistencia Fecha junta general % de presencia física % en % voto a distancia representación Voto electrónico Otros Total 28/06/ ,65% 1,48% 0,00% 0,00% 64,13% B.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la junta general: B.6 Indique si se ha acordado que determinadas decisiones que entrañen una modificación estructural de la sociedad ( filialización, compra-venta de activos operativos esenciales, operaciones equivalentes a la liquidación de la sociedad ) deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas, aunque no lo exijan de forma expresa las Leyes Mercantiles. B.7 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad. La dirección de la página web: El modo de acceso al contenido es entrando en el Área del Accionista y después pulsando Cuentas Anuales, de las que forma parte el Informe de Gobierno Corporativo. C ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD C.1 Consejo de administración C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales: Número máximo de consejeros 15 Número mínimo de consejeros 3 C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: 6
7 Nombre o denominación social del consejero DON CARLOS TURRO HOMEDES LIBERTAS 7, S.A. DON MARCOS TURRO RIBALTA DON FRANCISCO PERELLO FERRERES AGRO INVEST, S.L. Representante DOÑA AGNES NOGUERA BOREL DON CARLOS CASTELLANOS ESCRIG Cargo en el consejo F Primer nombram F Último nombram Procedimiento de elección PRESIDENTE 28/11/ /06/2012 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJERO 23/07/ /05/2009 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJERO 09/05/ /06/2013 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SECRETARIO CONSEJERO 21/11/ /06/2012 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSEJERO 28/06/ /06/2013 ACUERDO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Número total de consejeros 5 Indique los ceses que se hayan producido en el consejo de administración durante el periodo sujeto a información: Nombre o denominación social del consejero Condición del consejero en el momento de cese Fecha de baja DON ANTONIO NOBLEJAS SANCHEZ-MIGALLON Independiente 28/06/2013 DON CARLOS CASTELLANOS ESCRIG Dominical 28/06/2013 C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta condición: CONSEJEROS EJECUTIVOS Nombre o denominación social del consejero DON MARCOS TURRO RIBALTA Comisión que ha informado su nombramiento COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Cargo en el organigrama de la sociedad SUBDIRECTOR GENERAL- DIRECTOR DEL AREA DE DIVERSIFICACION Número total de consejeros ejecutivos 1 % sobre el total del consejo 20,00% CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES Nombre o denominación social del consejero Comisión que ha informado su nombramiento Nombre o denominación del accionista significativo a quien representa o que ha propuesto su nombramiento DON CARLOS TURRO HOMEDES COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS PARTICIPACIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS, S.A. LIBERTAS 7, S.A. COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS LIBERTAS 7, S.A. DON FRANCISCO PERELLO FERRERES AGRO INVEST, S.L. COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES CIRILO, S.L. DON CARLOS CASTELLANOS ESCRIG 7
8 Número total de consejeros dominicales 4 % sobre el total del consejo 80,00% CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente. OTROS CONSEJEROS EXTERNOS Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad o sus directivos, ya sea con sus accionistas: Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la tipología de cada consejero: C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras durante los últimos 4 ejercicios, así como el carácter de tales consejeras: Ejercicio 2013 Número de consejeras Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 % sobre el total de consejeros de cada tipología Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Ejecutiva ,00% 0,00% 0,00% 0,00% Dominical ,00% 16,66% 14,28% 14,28% Independiente ,00% 0,00% 0,00% 0,00% Otras Externas ,00% 0,00% 0,00% 0,00% Total: ,00% 16,66% 14,28% 14,28% C.1.5 Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres. Explicación de las medidas En la actualidad el número de Consejeras (1) supone un 20% del total del Consejo de Administración. La Sociedad mantiene el decidido propósito del cumplimiento de la Legislación Vigente, así como de dotar al Consejo del grupo de personas que permitan al mismo cumplir con sus funciones de la manera mas eficiente posible, independientemente de su género y/o otras singularidades. Las actuales circunstancias temporales de la Sociedad (Concurso Voluntario de Acreedores) han impedido la renovación del Consejo de Administración y el cumplimiento de esta y otras recomendaciones (Consejeros Independientes). C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado: 8
9 Explicación de las medidas La Comisión de Nombramientos formada por tres Consejeros (uno de ellos mujer) está adoptando en sus procedimientos de selección, criterios activos para el equilibrio de género, por lo cual en la actualidad, el Comité de Dirección de la Compañía (4 personas) está formado por dos hombres y dos mujeres. Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos que lo justifiquen: Explicación de los motivos Ya han sido expuestas en el anterior punto C.1.5. las especiales circunstancias por las que atraviesa la Companía. C.1.7 Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con participaciones significativas. Todos los accionistas con participaciones significativas de la Compañía que han solicitado su presencia en el Consejo, forman parte del mismo. La única incompatibilidad fijada es la de que la Compañía no tenga la misma actividad principal (Sector Construcción). C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es inferior al 5% del capital: Nombre o denominación social del accionista: AGRO INVEST, S.L. Justificación: Agro Invest, S.L. es una sociedad con una larga e importante presencia entre los accionistas de la Compañía y su Administrador Unico D. Carlos Castellanos fué anteriormente Consejero Independiente de la Sociedad. Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido: C.1.9 Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su mandato, si el mismo ha explicado sus razones y a través de qué medio, al consejo, y, en caso de que lo haya hecho por escrito a todo el consejo, explique a continuación, al menos los motivos que el mismo ha dado: Nombre del consejero: DON CARLOS CASTELLANOS ESCRIG Motivo del cese: La Comisión de Nombramientos y Retribuciones propuso al Consejo para su aprobación en la Junta general del 28 de Junio de 2013 el cese del Consejero D. Carlos Castellanos y en su sustitución nombrar como miembro del Consejo de Administración por un plazo de cinco años a Agro Invest, S.L. que a su vez será representada por D. Carlos Castellanos Escrig 9
10 C.1.10 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los consejero/s delegado/s: C.1.11 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada: Nombre o denominación social del consejero Denominación social de la entidad del grupo Cargo DON CARLOS TURRO HOMEDES INVERSIONES MEBRU. S.A. CONSEJERO DELEGADO MANCOMUNADO DON MARCOS TURRO RIBALTA GLOBALCLEOP. S.A. ADMINISTRADOR SOLIDARIO DON MARCOS TURRO RIBALTA GERIATRICO MANACOR. S.A. REPRESENTANTE ADMINISTRADOR GEROCLEOP DON MARCOS TURRO RIBALTA NOVAEDAT PICAFORT. S.A. REPRESENTANTE ADMINISTRADOR GEROCLEOP DON MARCOS TURRO RIBALTA INMOCLEOP. S.A. ADMINISTRADOR SOLIDARIO DON MARCOS TURRO RIBALTA ARICLEOP. S.A. ADMINISTRADOR SOLIDARIO DON MARCOS TURRO RIBALTA SERVICLEOP. S.L. ADMINISTRADOR SOLIDARIO DON MARCOS TURRO RIBALTA STURM S.L. REPRESENTANTE ADMINISTRADOR GEROCLEOP DON MARCOS TURRO RIBALTA NOVAEDAT SEDAVI. S.L. VOCAL-SECRETARIO DEL CONSEJO DON MARCOS TURRO RIBALTA GEROCLEOP. S.L. ADMINISTRADOR SOLIDARIO C.1.12 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del consejo de administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad: C.1.13 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que puedan formar parte sus consejeros: C.1.14 Señale las políticas y estrategias generales de la sociedad que el consejo en pleno se ha reservado aprobar: La política de inversiones y financiación La definición de la estructura del grupo de sociedades La política de gobierno corporativo La política de responsabilidad social corporativa El plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto anuales La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos directivos La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial, sus límites Sí X X X X X X X X No C.1.15 Indique la remuneración global del consejo de administración: Remuneración del consejo de administración (miles de euros) 0 10
11 Importe de la remuneración global que corresponde a los derechos acumulados por los consejeros en materia de pensiones (miles de euros) Remuneración global del consejo de administración (miles de euros) 0 0 C.1.16 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio: Nombre o denominación social DON ALEJANDRO DOMINGO ALEIXANDRE DOÑA AFRICA VALLDECABRES ORTIZ DOÑA LINA MORELL CABRERA Cargo SUBDIRECTOR GENERAL-DIRECTOR DEL AREA CONSTRUCCION DIRECTORA DE PERSONAS DIRECTORA DEL AREA ECONOMICO FINANCIERA Remuneración total alta dirección (en miles de euros) 272 C.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su vez, miembros del consejo de administración de sociedades de accionistas significativos y/o en entidades de su grupo: Nombre o denominación social del consejero DON CARLOS TURRO HOMEDES Denominación social del accionista significativo PARTICIPACIONES INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS, S.A. Cargo ADMINISTRADOR UNICO DON FRANCISCO PERELLO FERRERES CIRILO, S.L. CONSEJERO Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del consejo de administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo: C.1.18 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el reglamento del consejo: C.1.19 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos. 1.- Los Estatutos de Compañia Levantina de Edificacion y Obras Publicas, S.A., indican en sus articulos 27,28y29, lo siguiente: Articulo 27o.- El Consejo de Administracion de la Compañia legitimamente elegido, administrara y representara a la Sociedad, y estara compuesto por el numero de Consejeros que señale la Junta General dentro de un minimo de tres a un maximo de quince miembros. Articulo 28o.- Los Consejeros seran designados por la Junta General de Accionistas conforme al articulo 137 de la Ley de Sociedades Anonimas. Los Consejeros no necesitaran ser accionistas y el cargo es renunciable. Articulo 29o La duracion del cargo de Consejero es de cinco años como maximo, Las vacantes que se produzcan en el Consejo podran proveerse por designacion hecha por el propio Consejo con caracter provisional, sometiendose, en tal caso, el nombramiento a la ratificacion de la primera Junta General de Accionistas que se celebre. La designacion provisional de Consejero habra de recaer sobre accionistas. 2.- Los Consejeros podran ser reelegidos indefinidamente por periodos de duracion maxima de cinco años. El Reglamento del Consejo de Administracion aprobado por el Consejo de Administracion celebrado el 29 de Marzo de 2004 y debidamente 11
12 informado a la Junta General el pasado 14 de Mayo de 2004, establece en su articulo 6 lo siguiente: Composicion.- El Consejo de Administracion de la Compañia legitimamente elegido, administrara y representara a la Sociedad y estara compuesto por el numero de Consejeros que señale la Junta General dentro de un minimo de tres y un maximo de quince miembros. Los Consejeros seran designados por la Junta General de Accionistas conforme al articulo 137 de la Ley de Sociedades Anonimas. Los Consejeros no necesitaran ser accionistas y el cargo es renunciable. La duracion del cargo de Consejero es de cinco años como maximo. Las vacantes que se produzcan en el Consejo con caracter provisional, sometiendose, en tal caso, el nombramiento a la ratificacion de la primera Junta General de Accionistas que se celebre. La designacion provisional de Consejero habra de recaer sobre accionistas. Los Consejeros podran ser reelegidos indefinidamente cada vez por un periodo de duracion maxima de cinco años. El Consejo propondra a la Junta General la determinacion del numero de miembros del mismo, que, de acuerdo con las circunstancias de la Compañia, resulte mas adecuado para asegurar su debida representatividad y eficaz funcionamiento. 2.- El Reglamento del Consejo de Administracion aprobado por la Junta General de 14 de Mayo de 2004, en su articulo 11, apartado B), dice lo siguiente: Comision de Nombramientos y Retribuciones.- El Consejo de Administracion podra crear una Comision de Nombramientos y Retribuciones que tendra la funcion de informar al Consejo de Administracion sobre nombramientos, reelecciones, cese y retribuciones del Consejo y de sus cargos, asi como sobre la politica general de retribuciones e incentivos para los mismos y para la alta direccion. La Comision de Nombramientos y Retribuciones estara compuesta por un numero de consejeros que señale el propio Consejo, y que no sera inferior a tres. La Comision designara de su seno un Presidente y asimismo, designara un Secretario que podra no ser miembro de la misma. En el caso de no designar Secretario, actuara como tal el del Consejo de Administracion. La Comision de Nombramientos y Retribuciones se reunira cuantas veces sea necesario para el ejercicio de sus funciones, previa convocatoria de su Presidente, quien debera asimismo convocarlo cuando lo interesen dos o mas de sus miembros, o cuando lo solicite el Presidente del Consejo de Administracion. En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicaran a la Comision de Nombramientos y Retribuciones las normas de funcionamiento establecidas para el Consejo de Administracion. C.1.20 Indique si el consejo de administración ha procedido durante el ejercicio a realizar una evaluación de su actividad: En su caso, explique en qué medida la autoevaluación ha dado lugar a cambios importantes en su organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades: C.1.21 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros. Los Consejos de Compañia Levantina de Edificacion y obras Publicas se encuentran obligados a dimitir, solo en el supuesto de que concurrieran motivos legalmente establecidos C.1.22 Indique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presidente del consejo. En su caso, explique las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona: Indique y, en su caso explique, si se han establecido reglas que facultan a uno de los consejeros independientes para solicitar la convocatoria del consejo o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, para coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros externos y para dirigir la evaluación por el consejo de administración 12
13 C.1.23 Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?: En su caso, describa las diferencias. C.1.24 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado presidente del consejo de administración. C.1.25 Indique si el presidente tiene voto de calidad: C.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros: C.1.27 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado para los consejeros independientes, distinto al establecido en la normativa: C.1.28 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas específicas para la delegación del voto en el consejo de administración, la forma de hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si se ha establecido obligatoriedad de delegar en un consejero de la misma tipología. En su caso, detalle dichas normas brevemente. No existen C.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante el ejercicio. Asimismo señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas. Número de reuniones del consejo 11 Número de reuniones del consejo sin la asistencia del presidente 0 Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo: Comisión Nº de Reuniones COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 3 COMITÉ DE AUDITORÍA 8 13
14 C.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de Administración durante el ejercicio con la asistencia de todos sus miembros. En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones específicas: Asistencias de los consejeros 11 % de asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 100,00% C.1.31 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan al consejo para su aprobación: Sí X No Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certificado las cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo: Nombre DON MARCOS TURRO RIBALTA DOÑA LINA MORELL CABRERA CONSEJERO Cargo DIRECTORA AREA ECONOMICO FINANCIERA C.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de Administración para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta general con salvedades en el informe de auditoría. La Junta General de Accionistas celebrada el pasado 9 de Mayo de 2003, aprobo por unanimidad la modificacion de los Estatutos de la sociedad, incluyendo en los mismos el Articulo 36 Bis, sobre la creacion en el Consejo de Administracion de un Comite de Auditoria que tiene, entre otras funciones, la revision de toda la informacion anual, de tal forma, que con caracter previo a la formulacion de las Cuentas Anuales, mantenga cuantas reuniones considere necsarias con los Auditores Externos para la mayor perfeccion de este proceso. C.1.33 El secretario del consejo tiene la condición de consejero? Sí X No C.1.34 Explique los procedimientos de nombramiento y cese del secretario del consejo, indicando si su nombramiento y cese han sido informados por la comisión de nombramientos y aprobados por el pleno del consejo. Procedimiento de nombramiento y cese No se ha producido hasta la fecha nombramiento o cese del Secretario del Consejo, ya que el titular del cargo lo es con anterioridad a la existencia de la Comision de Nombramientos y/o Retribuciones. De producirse alguna de esas circunstancias deberia de ser la citada Comision la encargada de proponer al Consejo de Administracion el nuevo nombramiento. La comisión de nombramientos informa del nombramiento? La comisión de nombramientos informa del cese? El consejo en pleno aprueba el nombramiento? El consejo en pleno aprueba el cese? Sí X X X X No 14
15 Tiene el secretario del consejo encomendada la función de velar, de forma especial, por el seguimiento de las recomendaciones de buen gobierno? Sí X No Observaciones El Secretario del Consejo, de conformidad con el Reglamento, velará de forma especial para que las actuaciones del Consejo tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en el Código Unificado que la Compañía hubiera aceptado. C.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de los auditores externos, de los analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de calificación. En la contratacion de los auditores de cuentas se sigue estrictamente lo establecido por la Normativa Vigente en materia de nombramiento de Auditores de Cuentas, poniendo especial cuidado en que los trabajos distintos de los de auditoria de cuentas, que se le encarguen, no menoscaben su independencia ni vulneren la legislacion vigente en materia de incompatibilidades. C.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identifique al auditor entrante y saliente: En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los mismos: C.1.37 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo: C.1.38 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el presidente del comité de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades. Sí X No Explicación de las razones El informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2012 presenta una salvedad que se refiere al desconocimiento que la sociedad y los auditores tenían en el momento de formular las cuentas de la sociedad y ser auditadas por los auditores, de los estados contables de la sociedad participada Inversiones Mebru, debido a la falta de información de Urbem, S.A. Tanto el Presidente del Comité de Auditoría como el resto del Consejo de Administración, eran y son plenamente conscientes de las dificultades para obtener la información correspondiente de la sociedad Urbem a pesar de la favorable sentencia del Tribunal Supremo y colaboran activamente en la resolución del conflicto facilitando cuanta información es solicitada por la CNMV para su debido conocimiento por el Mercado. C.1.39 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas: 15
16 Sociedad Grupo Número de ejercicios ininterrumpidos 2 2 Nº de ejercicios auditados por la firma actual de auditoría / Nº de ejercicios que la sociedad ha sido auditada (en %) 6,45% 6,45% C.1.40 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con asesoramiento externo: C.1.41 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente: Sí X No Detalle el procedimiento La Sociedad envía a los miembros del Consejo de Administración con anterioridad a la celebración de la reunión, la documentación relativa a los puntos incluidos en el Orden del Día. C.1.42 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad: Sí X No Explique las reglas El Consejo de Administración de la sociedad de 28 de Julio de 2003 aprobó un Reglamento Interno de Conducta que afecta entre otros, a los Consejeros de la Sociedad y que posteriormente fué modificado en su epígrafe 6o en el Consejo de Administración de 26 de Mayo de En el citado Reglamento en su capítulo 8, se obliga a los Consejeros a informar en un sentido amplio, entre otros, de aquéllos supuestos en los que se pueda perjudicar al crédito y reputación de la sociedad. C.1.43 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital: Indique si el consejo de administración ha analizado el caso. Si la respuesta es afirmativa explique de forma razonada la decisión tomada sobre si procede o no que el consejero continúe en su cargo o, en su caso, exponga las actuaciones realizadas por el consejo de administración hasta la fecha del presente informe o que tenga previsto realizar. C.1.44 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos. Ninguno 16
17 C.1.45 Identifique de forma agregada e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones. Número de beneficiarios: 0 Tipo de beneficiario: [Descripción tipo de beneficiarios] Descripción del Acuerdo: [Descripción del acuerdo] Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo: Consejo de administración Junta general Órgano que autoriza las cláusulas No No Se informa a la junta general sobre las cláusulas? Sí No X C.2 Comisiones del consejo de administración C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros dominicales e independientes que las integran: COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Nombre Cargo Tipología LIBERTAS 7, S.A. VOCAL Dominical DON FRANCISCO PERELLO FERRERES VOCAL Dominical AGRO INVEST, S.L. PRESIDENTE Dominical % de consejeros ejecutivos 0,00% % de consejeros dominicales 100,00% % de consejeros independientes 0,00% % de otros externos 0,00% COMITÉ DE AUDITORÍA Nombre Cargo Tipología DON FRANCISCO PERELLO FERRERES VOCAL Dominical AGRO INVEST, S.L. PRESIDENTE Dominical LIBERTAS 7, S.A. VOCAL Dominical % de consejeros ejecutivos 0,00% 17
18 % de consejeros dominicales 100,00% % de consejeros independientes 0,00% % de otros externos 0,00% C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las comisiones del consejo de administración durante los últimos cuatro ejercicios: COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES Número de consejeras Ejercicio 2013 Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 Ejercicio 2010 Número % Número % Número % Número % 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% COMITÉ DE AUDITORÍA 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% C.2.3 Señale si corresponden al comité de auditoría las siguientes funciones: Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer adecuadamente Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y, si se considera apropiado anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa Elevar al consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus recomendaciones Asegurar la independencia del auditor externo Sí X X X X X X No X C.2.4 Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del consejo. Comité de Auditoría: El Comité de Auditoría se rige por un Reglamento aprobado con fecha 19 de Diciembre de 2003 y refrendado por el Consejo de Administración de Cleop, S.A. en su sesión de 26 de Enero de Las responsabilidades atribuídas, son las indicadas en el artículo 36 Bis de los Estatutos.Art.36 Bis.- COMITE DE AUDITORIA.- En el seno del Consejo de Administración se constituirá un Comité de Auditoría que estará compuesto por un número de Consejeros que señale el propio Consejo y que no será interior a tres. La mayoría de los miembros del Comité serán Consejeros no ejecutivos, entendiéndose por tales a quienes no tengan competencias ejecutivas y funciones de alta dirección en la sociedad. El Comité designará de su seno un Presidente quien deberá ser un Consejero no ejecutivo, el cual deberá ser sustituido cada cuatro años pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. Asimismo, designará un Secretario que podrá ser miembro del mismo. En caso de no designar Secretario actuará como tal el del Consejo de Administración. El Comité de Auditoría se reunirá cuantas veces sea necesario para el ejercicio de sus funciones, previa convocatoria de su Presidente, quien deberá asimismo, convocarlo cuando lo interesen dos o mas de sus miembros, o cuando lo solicite el Presidente del Consejo de Administración. La convocatoria se cursará por carta, telegrama, telefax o cualquier otro medio que asegure la constancia de su recepción.en lo no previsto en este artículo, se aplicarán al Comité de Auditoría las normas de funcionamiento establecidas para el Consejo de Administración. El Comité de Auditoría tendrá como mínimo las siguientes funciones, sin perjuicio de cualquier otra que sea encomendada por el Consejo de Administración.: a)informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia. b) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas del nombramiento de auditores de cuentas externos a que se refiere el artículo 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de Diciembre. c) Supervisión de los servicios de auditoría interna, en el caso de que exista dicho órgano dentro de la organización empresarial. d) Conocimiento del proceso de información financiera y de los sistemas de control interno de la sociedad.e) Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquéllas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras 18
19 relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquéllas otras comunicaciones previstas en la Legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría. C.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada comisión. Comité de Auditoría: Existe un reglamento del Comité de Auditoría aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad el pasado 26 de Enero de 2004 que se encuentra a disposición pública en la página web de Cleop, S.A. Asimismo, se ha elaborado una Memoria de las actividades de la Comisión de Auditoría en el año 2012 que se encuentra a disposición de los accionistas. C.2.6 Indique si la composición de la comisión delegada o ejecutiva refleja la participación en el consejo de los diferentes consejeros en función de su condición: No existe Comisión Ejecutiva En caso negativo, explique la composición de su comisión delegada o ejecutiva D OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO D.1 Identifique al órgano competente y explique, en su caso, el procedimiento para la aprobación de operaciones con partes vinculadas e intragrupo. El Consejo de Administración Órgano competente para aprobar las operaciones vinculadas No existe ninguna normativa Procedimiento para la aprobación de operaciones vinculadas Explique si se ha delegado la aprobación de operaciones con partes vinculadas, indicando, en su caso, el órgano o personas en quien se ha delegado. [Texto del punto D.1.1- Explique...] D.2 Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad: D.3 Detalle las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad: D.4 Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal: 19
20 D.5 Indique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas. 0 (en miles de Euros). D.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. El Reglamento Interno de Conducta aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad el 28 de Julio de 2003, establece que las personas sujetas al mismo, administradores y directivos, entre otras, están obligados a informar a la persona que designe el órgano de administración y en su defecto el Presidente de la Compañía sobre los posibles conflictos de intereses a que estén sometidos por causa de sus relaciones familiares, su patrimonio personal o por cualquier otro motivo con alguna de las compañías integradas en el grupo Cleop, mediante escrito dirigido a dicho Presidente en el que se exponga con suficiente detalle tales conflictos de intereses. El Consejo de Administracion de la Sociedad, celebrado el pasado 26 de Mayo de 2008, aprobo por unanimidad añadir un apartado 3 y un apartado 4 al epigrafe 6 del citado Reglamento, sobre la aplicacion a los Consejeros y personas afectadas por dicho Reglamento de limitaciones estrictas para la contratacion de instrumentos financieros derivados, sobre valores emitidos por la Compañia o sociedades de su Grupo. En el Reglamento antes citado se fijan los plazos y formas de efectuar tales comunicaciones. D.7 Cotiza más de una sociedad del Grupo en España? Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España: Sociedad filial cotizada Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo; Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad filial cotizada, y entre ésta y las demás empresas del grupo Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses entre la filial cotizada y las demás empresas del grupo: Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés E SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS E.1 Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la sociedad. El Sistema de Gestión de Riesgos funciona de forma integral, continua, consolidando dicha gestión por segmento de actividad y áreas de soporte (Departamento de personas, Mantenimiento, Sistemas y Financiero). E.2 Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Gestión de Riesgos. La Dirección del Grupo, junto con mandos intermedios de sus departamentos, son los responsables de elaboración y ejecución de los diferentes subsistemas de gestión de riesgos. En cada departamento se establecen unos procesos de gestión con el objetivo de cumplir con la política de prevención, supervisión y control para minimizar y hacer frente a los riesgos. Es política de la compañía, involucrar a todas las personas de la organización desde la definición de los procesos, lo que permite mejorar su conocimiento del sistema y la obtención de mejores resultados. 20