Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-05/40762106-dgap-hv-cropenergies-ag-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-18-07-2017-in-congress-center-rosengarten-mannheim-mit-dem-ziel-der-015.htm
Timestamp: 2018-04-25 22:05:31
Document Index: 254279799

Matched Legal Cases: ['§121', '§ 289', '§ 315', '§ 289', '§ 58', '§ 8', '§ 96', '§ 101']

Aktien»Nachrichten»CROPENERGIES AKTIE»DGAP-HV: CropEnergies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.07.2017 in Congress Center Rosengarten, Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
5,04 Euro -0,09
WKN: A0LAUP ISIN: DE000A0LAUP1 Ticker-Symbol: CE2 Xetra | 25.04.18 | 17:36 Uhr
CropEnergies AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 18.07.2017 in
Congress Center Rosengarten, Mannheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
am Dienstag, 18. Juli 2017, 10:00 Uhr im Congress Center Rosengarten,
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, 18. Juli 2017, 10:00 Uhr, im
Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim, Deutschland,
Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs.
4 HGB) für das Geschäftsjahr 2016/17, des
Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs.
4 HGB) für das Geschäftsjahr 2016/17 und des
das Geschäftsjahr 2016/17*
für das Geschäftsjahr 2016/17*
6. *Wahl des Abschlussprüfers und des
2017/18 sowie des Prüfers für eine etwaige
den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB) für das
Geschäftsjahr 2016/17, des gebilligten
315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr
2016/17 und des Berichts des
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16. Mai 2017 den vom Vorstand
aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der
Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der CropEnergies AG für
das Geschäftsjahr 2016/17 von 26.507.035,72 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,30   26.175.000,00 EUR
EUR je Aktie auf 87.250.000 Stückaktien
Vortrag auf neue Rechnung               332.035,72 EUR
Bilanzgewinn                            26.507.035,72 EUR
Bis zur Hauptversammlung kann sich die Anzahl der dividendenberechtigten
Stückaktien verändern. In diesem Fall wird der Hauptversammlung ein entsprechend
angepasster Gewinnverwendungsvorschlag unterbreitet werden, der eine
unveränderte Dividende pro dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen
Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf Auszahlung der Dividende
am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig,
mithin am 21. Juli 2017.
Geschäftsjahr 2016/17 Entlastung zu erteilen.
das Geschäftsjahr 2016/17 Entlastung zu erteilen.
TOP 5 *Wahlen zum Aufsichtsrat*
Mit Beendigung der am 18. Juli 2017 stattfindenden Hauptversammlung endet die
Amtszeit sämtlicher Aufsichtsratsmitglieder. Es ist deshalb eine Neubestellung
durch die Hauptversammlung erforderlich.
Der Aufsichtsrat besteht nach § 8 Abs. 1 der Satzung der CropEnergies AG aus
sechs Mitgliedern. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Abs. 1 und § 101
Abs. 1 Aktiengesetz ausschließlich aus Aufsichtsratsmitgliedern der
Der Aufsichtsrat - gestützt auf einen entsprechenden Vorschlag des
Nominierungsausschusses - gibt die nachfolgenden Wahlvorschläge auf der
Grundlage der Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex und unter
Berücksichtigung der vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung benannten Ziele
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen, die bereits jetzt dem
Aufsichtsrat angehören, als Aktionärsvertreter bis zur Beendigung der
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem
Beginn der Amtszeit beschließt (wobei das Geschäftsjahr, in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird), wieder in den Aufsichtsrat zu
*Prof. Dr. Markwart Kunz*
_Mandate in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten_
_Mandate in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien_
*Angaben gemäß Ziffer 5.4.1 des Deutschen Corporate Governance Kodex:*
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats steht Herr Prof. Dr. Markwart Kunz in keinen
persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur CropEnergies AG oder deren
Konzernunternehmen, den Organen der CropEnergies AG oder einem wesentlich an der
CropEnergies AG beteiligten Aktionär, deren Offenlegung gemäß Ziffer 5.4.1
des Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen wird.
*Thomas Kölbl*
- AGRANA Internationale Verwaltungs- und
Asset-Management GmbH, Wien (Österreich)*
- ED&F MAN Holdings Limited, London
(Großbritannien)*
- PortionPack Europe Holding B. V.,
Oud-Beijerland (Niederlande), (Vorsitzender)*
- Raffinerie Tirlemontoise S.A., Brüssel
- Südzucker Versicherungs-Vermittlungs-GmbH,
Mannheim (Vorsitzender)*
Herr Thomas Kölbl ist Mitglied des Vorstands der Südzucker AG, die
Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft ist.
* Mandat, das der Kandidat als gesetzlicher Vertreter eines herrschenden
Unternehmens eines Konzerns in zum Konzern gehörenden Unternehmen innehat
(*Konzernmandat*)
*Dr. Hans-Jörg Gebhard*
Selbständiger Landwirt in Eppingen und Vorstandsvorsitzender des Verbands
Süddeutscher Zuckerrübenanbauer e. V.
- AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Wien
- AGRANA Zucker, Stärke und Frucht Holding AG,
Wien (Österreich), (2. stellvertretender
Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG,
Stuttgart (Vorsitzender)
- Z & S Zucker und Stärke Holding AG, Wien
Herr Dr. Hans-Jörg Gebhard ist Aufsichtsratsvorsitzender der Südzucker AG, die
Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft ist, sowie Aufsichtsratsvorsitzender der
Süddeutsche Zuckerrübenverwertungs-Genossenschaft eG, die wiederum
Mehrheitsaktionärin der Südzucker AG ist.
*Dr. Wolfgang Heer*
(Österreich) (1. stellvertretender
Vorsitzender)*
Wien (Österreich), (Vorsitzender)*
(Vorsitzender)*
Oud-Beijerland (Niederlande)*
- Südzucker Polska S.A., Breslau (Polen),
(stellvertretender Vorsitzender)*
(Österreich), (stellvertretender