Source: http://mpholding.cz/oznameni/
Timestamp: 2020-07-06 21:26:26+00:00
Document Index: 57024034

Matched Legal Cases: ['§ 17', 'zákona č. 93', '§ 348', '§ 421', '§ 17', '§ 17']

Oznámení o konání valné hromady - MP Holding
která se bude konat dne 29. 6. 2020 od 10:00 hod. v sídle společnosti na adrese Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01.
Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.
Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a 2 osob pověřených sčítáním hlasů).
Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a části nerozděleného zisku minulých let, výroční zprávy a zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019.
Projednání stanoviska správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a části nerozděleného zisku minulých let a zprávy auditora o auditu řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 a zprávy správní rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a části nerozděleného zisku minulých let.
Projednání písemné zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami).
Projednání návrhu na určení auditora, společnosti FIZA, a.s., IČ: 26252325, se sídlem Brno, Hrozňatova 3/2287, okres Brno-město, PSČ 615 00, dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, se kterým bude společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2020.
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, statutární ředitel, členové správní rady a oprávnění zástupci akcionářů. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. V případě, že je akcionář na valné hromadě zastoupen zástupcem, akcionář nemá právo být na valné hromadě osobně přítomen. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady.
Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti.
Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení:
předseda valné hromady: JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady
zapisovatel: Hugo Mensdorff – Pouilly, člen správní rady,
ověřovatelé zápisu: Dominik Božek, statutární ředitel, a JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady
sčitatelé: Ing. Darina Špačková, ekonom společnosti a JUDr. Iva Jonášková, člen správní rady
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a části nerozděleného zisku minulých let
Statutární ředitel akciové společnosti MP Holding, a.s., navrhuje valné hromadě, aby přijala následující usnesení
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019 v předloženém znění.
Valná hromada dále schvaluje návrh statutárního ředitele na rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 9.247.544,74 Kč takto:
Převod části zisku za období 2019 na účet nerozděleného zisku minulých let: 4.231.544,74 Kč
Převod části zisku za období 2019 bude jako dividenda ve výši 57.000,- Kč (před zdaněním) na akcii rozdělena akcionářům společnosti, kteří vlastní akcie k dnešnímu dni, a to formou bankovního převodu na bankovní účty, které jsou uvedeny v seznamu akcionářů. Dividenda je splatná do 3 měsíců od schválení účetní závěrky. 5.016.000,00 Kč
Statutární ředitel navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 348, § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a bodem 10.2 písm. f) a g) stanov, dle nichž do působnosti valné hromady náleží rozhodování o schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky. V souladu s bodem 22.4 stanov uvádí statutární ředitel následující informace z účetní závěrky:
Aktiva celkem 929.493,- tis. Kč
Dlouhodobý majetek 837.563,- tis. Kč
Oběžná aktiva 91.589,- tis. Kč
Ostatní aktiva 341,- tis. Kč
Vlastní kapitál 889.160,- tis. Kč
Cizí zdroje 40.313,-tis. Kč
Ostatní pasiva 20,- tis. Kč
Výnosy 59.287,- tis. Kč
Náklady 50.023,- tis. Kč
Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění 9.248,- tis. Kč.
Návrh na výplatu dividend ve výši 57.000,- Kč na akcii.
Bod č. 7 pořadu jednání valné hromady
Valná hromada rozhodla, že auditorem dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, se kterým bude společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pro rok 2020 se určuje společnost FIZA, a.s., IČ: 26252325, se sídlem Brno, Hrozňatova 3/2287, okres Brno-město, PSČ 615 00.
Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění v § 17 uvádí, že nejvyšší orgán právnické osoby (kterým je valná hromada), která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinna určit takového auditora. Statutární orgán (statutární ředitel) je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Smluvní vztah podle smlouvy o povinném auditu může právnická osoba jednostranně ukončit, pouze neprovádí-li auditor povinný audit v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy nebo etickým kodexem. Statutární ředitel zařadil tento bod na program konání valné hromady z výše uvedených důvodů.
Veškeré listiny dotčené v textu této pozvánky jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. a po telefonické dohodě se statutárním ředitelem společnosti na adrese Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01. Akcionář má právo vyžádat si zaslání dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu, a to na své náklady a na své nebezpečí.
2020 Copyright © MP Holding a.s.