Source: http://jupiter-nfi.pl/wza_16.php
Timestamp: 2017-12-14 12:57:05+00:00
Document Index: 1251234

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 2', 'art. 7', 'art. 22', 'art. 22', 'art. 26', 'art. 26', 'art.399', 'art. 27', 'art. 27', 'art. 28', 'art. 28', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 53', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 63', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 395', 'art. 30', 'art. 385', 'art. 19', 'art. 385', 'art. 19', 'art. 385', 'art. 19', 'art. 385', 'art. 19', 'art. 385', 'art. 19', 'art. 2', 'art. 430', 'art. 30', 'art. 2', 'art.7', 'art. 430', 'art. 30', 'art. 7', 'art. 7', 'art.399', 'art. 430', 'art. 363', 'art. 22', 'art. 399']

Zarząd JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odbędzie się dnia 27 lipca 2009 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Automobilklubu Polski w Warszawie przy ulicy Pańskiej 85.
sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku;
sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2008 rok;
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz raportem i opinią biegłego rewidenta;
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku;
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2008 rok;
pokrycia straty netto za 2008 rok;
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku;
udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku;
udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku;
wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję;
zmian treści Statutu Funduszu oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
Stosownie do postanowień § 38 ust. 1 pkt. 2 RRM z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych. Zarząd JUPITERA NFI S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie art. 2:
"Siedzibą Funduszu jest m. st. Warszawa."
Proponowane brzmienie art. 2:
"Siedzibą Funduszu jest Kraków."
7.7.zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.".
7.2.Przedmiot działalności Funduszu określony w art. 7.1 oznaczony jest w PKD numerami 64.30.Z oraz 64.92.Z.".
Dotychczasowe brzmienie art. 22.6:
"22.6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin ten wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie."
Proponowane brzmienie art. 22.6:
"22.6.Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej."
Dotychczasowe brzmienie art. 26.2:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego."
Proponowane brzmienie art. 26.2:
"Z zastrzeżeniem art.399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego."
Dotychczasowe brzmienie art. 27.2:
Proponowane brzmienie art. 27.2:
"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."
Dotychczasowe brzmienie art. 28:
Proponowane brzmienie art. 28:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Funduszu lub w Warszawie."
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 17 lipca 2009 roku do godziny 17.00 złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 27 lipca 2009 r.:
* Uchwała nr 1 *
* Uchwała nr 2 *
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 125 (3228) z dnia 30 czerwca 2009 roku, pozycja 8631.
* Uchwała nr 3 *
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2008 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku w wersji mu przedłożonej.
* Uchwała nr 4 *
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2008.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2008, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 162.253.067,62 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze);
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 30.500.488,31 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy);
zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku;
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2008 rok w wersji mu przedłożonej.
* Uchwała nr 5 *
w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2008 rok.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2008, postanawia: Stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2008 roku w kwocie 30.500.488,31 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy ) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu.
* Uchwała nr 6 *
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 165.994.764,46 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote czterdzieści sześć groszy);
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 20.290.258,23 złotych (słownie: dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze);
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2008 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2008 roku, w wersji mu przedłożonej.
* Uchwała nr 7 *
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2008 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2008 roku, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
* Uchwała nr 8 *
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2008 roku, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2008 roku.
Stanisławowi Ładyce  (w okresie 01.01.2008 r.  31.12.2008 r.)
Waldemarowi Markiewiczowi  (w okresie 01.01.2008 r.  31.12.2008 r.)
Bogdanowi Nogalskiemu  (w okresie 01.01.2008 r.  31.12.2008 r.)
Magdalenie Robak  (w okresie 01.01.2008 r  31.12.2008 r.)
Andrzejowi Wrębiakowi  (w okresie 01.01.2008 r.  31.12.2008 r.)
absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.
* Uchwała nr 10 *
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencję.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385§ 1. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.1 Statutu, postanawia dokonać wyboru w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana Grzegorza Hajdarowicza.
* Uchwała nr 11*
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385§ 1. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.1 Statutu, postanawia dokonać wyboru w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Panią Dorotę Hajdarowicz.
* Uchwała nr 12 *
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385§ 1. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.1 Statutu, postanawia dokonać wyboru w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana Witolda Obszyńskiego.
* Uchwała nr 13 *
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385§ 1. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.1 Statutu, postanawia dokonać wyboru w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana Janusza Koczyka.
* Uchwała nr 14 *
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385§ 1. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust.1 Statutu, postanawia dokonać wyboru w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Pana Piotra Łysek.
* Uchwała nr 15 *
w sprawie zmiany treści art. 2 Statutu Funduszu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 pkt. (a) Statutu postanawia dokonać zmiany art. 2 Statutu nadając mu brzmienie:
"Siedzibą Funduszu jest Kraków.".
* Uchwała nr 16 *
w sprawie zmiany treści art.7 Statutu Funduszu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 pkt. (a) Statutu postanawia dokonać zmiany treści art. 7 Statutu nadając mu brzmienie:
7.2.Przedmiot działalności Funduszu określony w art. 7.1 oznaczony jest w	PKD numerami 64.20.Z; 64.30.Z oraz 64.99.Z.".
* Uchwała nr 17 *
w sprawie zmiany treści Statutu Funduszu.
1.Artykuł 22.6 otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej.".
2.Artykuł 26.2 otrzymuje brzmienie:
"Z zastrzeżeniem art.399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.".
3.Artykuł 27.2 otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych	spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.".
4. Artykuł 28 otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Funduszu lub w Warszawie.".
* Uchwała nr 18 *
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwalonymi zmianami Statutu, ustala jednolity tekst zmienionego Statutu w następującym brzmieniu:
Fundusz działa pod firmą "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy "Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." lub "Jupiter NFI S.A".
Siedzibą Funduszu jest Kraków.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOCI FUNDUSZU.
7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest:
9.1.Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.214.440,80 zł (słownie: pięć milionów dwieście czternaście tysięcy czterysta czterdzieści złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 013.036.102, na 13.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 013.036.102 oraz na 26.072.204 akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach 0d 000.000.001 do 26.072.204, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
11.3.Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia,
z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
A.	ZARZĽD.
15.1.Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na dwuletnią wspólną kadencję.
16.2.Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, może określać szczegółowo reguŹlamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
19.1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję.
19.3.W niniejszym Statucie "podmiot zależny" oznacza podmiot, w którym
Fundusz posiada więcej niż 50 % głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub posiada prawo do powoływania co najmniej 50 % członków zarządu, rady nadzorczej (lub innego organu zarządzającego bądź nadzorującego) takiego podmiotu; "podmiot powiązany" oznacza jakąkolwiek spółkę lub inny podmiot w której Fundusz dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20 % akcji Funduszu; "osoba zarządzająca" oznacza członków zarządu, likwidatorów, prokurentów, głównego księgowego, wewnętrznych doradców prawnych oraz inne osoby odpowiedzialne za kierowanie danym podmiotem i bezpośrednio podlegające Zarządowi.
20.1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady	Nadzorczej oraz może wybrać jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
21.1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
22.1.Z zastrzeżeniem art. 22.3 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
26.1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
26.2. Z zastrzeżeniem art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne	Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady	Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną	dwudziestą kapitału zakładowego.
27.1.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Funduszu lub w Warszawie.
30.1.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza	się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub	likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak	również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie	choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
32.2.Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
36.1.Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż wciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
37.1.Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "PARKIET", lub "Rzeczpospolita" z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
37.2.Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.