Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/abr-german-real-estate-ag-hauptversammlung-2019/
Timestamp: 2019-11-15 19:03:01
Document Index: 232740303

Matched Legal Cases: ['§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 15', '§ 126', '§ 15', '§ 135', '§ 135', '§ 17', '§ 20']

ABR German Real Estate AG - Hauptversammlung 2019 - DEAID Aktien
ABR German Real Estate AG – Hauptversammlung 2019
Hamburg Gesellschaftsbekanntmachungen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 24.09.2019
Wir laden unsere Aktionäre zu der am Montag, den 04.11.2019 um 11:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Rathausstraße 4, 20095 Hamburg stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 nebst Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von EUR 3.632.389,13 wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,16 je Aktie, insgesamt: EUR 1.040.000,00
Gewinnvortrag: EUR 2.529.185,00
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019 zu bestellen.
Nach § 9.1 der Satzung der Gesellschaft besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern, deren Vergütung in § 9.9 geregelt ist.
Die bestehende Regelung zur Aufsichtsratsvergütung gilt unverändert seit dem Jahr 2011. Vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an die Tätigkeit des Aufsichtsratsvorsitzenden und die gewachsene Verantwortung sowie den erhöhten Arbeitsaufwand des Aufsichtsratsvorsitzenden soll die Vergütung ab Beginn des laufenden Geschäftsjahres erhöht werden.
§ 9.1 der Satzung erhält folgenden Wortlaut:
„Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern.“
§ 9.9 der Satzung erhält folgenden Wortlaut:
„Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Vergütung in Höhe von EUR 2.000,00 p.a. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Fünffache und dessen Stellvertreter das Eineinhalbfache der festen Vergütung. Die Hauptversammlung kann eine höhere oder niedrigere Vergütung beschließen.“
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach §§ 15.1, 15.3 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung und Nachweis ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 28. Oktober 2019 (24.00 Uhr) in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache unter folgender Anschrift zugegangen sind:
Der Nachweis des Anteilsbesitzes hat sich gemäß § 15.3 der Satzung auf den Beginn des 21. Kalendertages vor der Hauptversammlung, d.h. auf den Beginn des 14. Oktober 2019 (0:00 Uhr) zu beziehen.
Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere in § 135 Abs. 8 AktG oder in §§ 135 Abs. 10 AktG i.V.m. 125 Abs. 5 AktG genannte Person bevollmächtigt wird, bedarf die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung der Schriftform (vgl. § 17.1 der Satzung). Bezüglich der Form von Vollmachten für Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder diesen gleichgestellten Personen oder Institutionen bitten wir, sich mit diesen abzustimmen. Insofern gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Auch im Fall einer Bevollmächtigung ist eine fristgerechte Anmeldung des Bevollmächtigten nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen in II. 1 erforderlich.
Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2018
Berichte des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018
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