Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2017-05/40762101-dgap-hv-joh-friedrich-behrens-aktiengesellschaft-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-28-06-2017-in-parkhotel-ahrensburg-raum-ve-015.htm
Timestamp: 2018-02-24 16:13:56
Document Index: 289176838

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§ 289', '§ 315', '§ 289', '§ 124', '§ 17', '§ 17', '§ 17', '§ 19', '§ 126', '§ 126', '§ 135', '§\n126']

DGAP-HV: Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.06.2017 in Parkhotel Ahrensburg, Raum Versailles 1, Lübecker Straße 10a, 22926 Ahrensburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121
Aktien»Nachrichten»JOH FRIEDRICH BEHRENS AKTIE»DGAP-HV: Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.06.2017 in Parkhotel Ahrensburg, Raum Versailles 1, Lübecker Straße 10a, 22926 Ahrensburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121
5,35 Euro 0,00
WKN: 519890 ISIN: DE0005198907 Ticker-Symbol: JFB Frankfurt | 23.02.18 | 17:20 Uhr
DGAP-News: Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der
Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung
zur Hauptversammlung am 28.06.2017 in Parkhotel Ahrensburg, Raum Versailles
1, Lübecker Straße 10a, 22926 Ahrensburg mit dem Ziel der europaweiten
Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft Ahrensburg
ISIN: DE0005198907 / WKN: 519 890
*Ordentlichen Hauptversammlung 2017*
laden wir alle Aktionäre unserer Gesellschaft ein. Sie
*Mittwoch, den 28. Juni 2017, 09.30 Uhr*
im Parkhotel Ahrensburg, Raum Versailles 1, Lübecker
Straße 10a, 22926 Ahrensburg, statt. Einlass in
den Versammlungssaal ist ab 9.00 Uhr.
der Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft
zum 31. Dezember 2016 nebst Lagebericht des
Vorstands, des gebilligten Konzernabschlusses
und des Konzernlageberichts des Vorstands für
das Geschäftsjahr 2016 einschließlich
des erläuternden Berichts zu den Angaben nach
§ 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des
Handelsgesetzbuches und der Erklärung zur
Unternehmensführung gemäß § 289a
Handelsgesetzbuch sowie des Berichts des
Die genannten Unterlagen liegen vom Tag der
Geschäftsräumen der Joh. Friedrich Behrens
Aktiengesellschaft (nachfolgend auch
'Gesellschaft'), Bogenstraße 43-45,
22926 Ahrensburg, während der Geschäftszeiten
zur Einsicht der Aktionäre aus. Sie werden
den Aktionären auf Anfrage unverzüglich und
Ferner können sie gemeinsam mit allen
weiteren Unterlagen nach § 124a AktG und
dieser Einberufung auch im Internet unter
eingesehen werden. Sämtliche der
Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu
machenden Unterlagen sind auch während der
Hauptversammlung einsehbar.
Zu diesem Tagesordnungspunkt ist keine
bereits festgestellt ist.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016
weist einen Bilanzgewinn in Höhe von Euro
943.271,62 aus. Vorstand und Aufsichtsrat
schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn in
Höhe von Euro 943.271,62 vollständig als
Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.
im Geschäftsjahr 2016 amtierenden Mitglied
Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Rothenbaumchaussee 78, 20148 Hamburg, zum
für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zu deren
6. *Beschlussfassung über die Änderung von
§ 17 Abs. 1 Satz 2 der Satzung*
§ 17 Abs. 1 Satz 2 der Satzung wird
dahingehend geändert, dass die
Aufsichtsratsmitglieder für jedes volle
Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum
Aufsichtsrat ab dem Geschäftsjahr 2017 eine
Vergütung mit einem festen Anteil erhalten,
der nunmehr für jedes Mitglied des
Aufsichtsrats Euro 9.000,00, für den
stellvertretenden Vorsitzenden Euro 13.500,00
und für den Vorsitzenden Euro 18.000,00
beträgt. Die übrigen Vergütungsregelungen
§ 17 Abs. 1 Satz 2 der Satzung lautet somit
künftig wie folgt:
_'Der feste Anteil beträgt für jedes Mitglied
9.000 EUR, für den stellvertretenden
Vorsitzenden 13.500 EUR, für den Vorsitzenden
18.000 EUR.'_
7.168.000,00. Es ist eingeteilt in 2.800.000
Stückaktien mit eben so vielen Stimmrechten. Zum
Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hält
*2. Teilnahmeberechtigung und Stimmrechtsausübung*
des Stimmrechts ist nach § 19 der Satzung jeder
Aktionär berechtigt, dessen Anmeldung und
Berechtigungsnachweis der Gesellschaft
Fax-Nummer: +49 (0) 69 / 12012-86045
in Textform (§ 126b BGB) mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung, d. h. spätestens bis zum Mittwoch,
21. Juni 2017, 24:00 Uhr, zugegangen ist. Entscheidend
für die Rechtzeitigkeit der Anmeldung ist deren Zugang.
Der Berechtigungsnachweis hat in Form eines in
deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b
BGB) erstellten Nachweises des Anteilsbesitzes durch
das depotführende Kreditinstitut, einen deutschen Notar
oder eine Wertpapiersammelbank zu erfolgen. Der
Berechtigungsnachweis hat sich auf den Beginn des 21.
Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen, also auf
den Mittwoch, 7. Juni 2017, 00:00 Uhr
Stimmrechts als Aktionär nur, wer wie zuvor beschrieben
den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat.
Veränderungen im Aktienbestand nach dem
Nachweisstichtag haben hierfür keine Bedeutung.
Nachweisstichtag erworben haben, sind somit im
Verhältnis zur Gesellschaft nicht berechtigt, als
Aktionär an der Hauptversammlung teilzunehmen oder das
Stimmrecht auszuüben. Aktionäre, die sich
ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht
haben, sind im Verhältnis zur Gesellschaft auch dann
des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach
dem Nachweisstichtag veräußert haben. Der
Nach Eingang der ordnungsgemäßen Anmeldung und des
ordnungsgemäßen Nachweises ihres Anteilsbesitzes
bei der Gesellschaft werden den Aktionären von der
Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung
übersandt. Um die Organisation der Hauptversammlung zu
erleichtern, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für
die Übersendung der Anmeldung und des Nachweises
ihres Anteilsbesitzes an der Gesellschaft Sorge zu
*3. Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte*
teilnehmen wollen oder können, können ihr Stimmrecht
und ihre weiteren Aktionärsrechte unter entsprechender
Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch
Aktionären, ausüben lassen. Bevollmächtigt der Aktionär
Aktionäre, die ihr Stimmrecht durch einen
Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder durch eine
Aktionärsvereinigung ausüben lassen wollen, müssen den
Bevollmächtigten bzw. sich selbst fristgerecht und
formgerecht anmelden oder die fristgerechte und
formgerechte Anmeldung vom Bevollmächtigten vornehmen
lassen, und den Berechtigungsnachweis form- und
fristgerecht der Gesellschaft vorlegen. Vollmachten
können durch Erklärung gegenüber dem zu
Bevollmächtigenden oder gegenüber der Gesellschaft
erteilt werden. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine
Aktionärsvereinigung oder eine sonst in § 135 Abs. 8
und Abs. 10 AktG genannte Person bevollmächtigt wird,
bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und
der Nachweis gegenüber der Gesellschaft der Textform (§
126b BGB).
Für die Übermittlung der Vollmacht, des Widerrufs
bzw. des Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der
Gesellschaft besteht neben der für die Anmeldung
genannten Adresse die Möglichkeit der Übersendung
per Fax und per E-Mail:
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JOH FRIEDRICH BEHRENS AG 5,35 0,00 %