Source: http://docplayer.pl/2170824-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-alchemia-s-a-zwolanego-na-dzien-21-czerwca-2013-r-projekt-nr-1.html
Timestamp: 2017-08-18 07:38:24+00:00
Document Index: 77460582

Matched Legal Cases: ['art. 409', 'art. 30', 'art. 414', 'art. 28', 'art. 414', 'art. 28', 'art. 362', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 414', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 393', 'art. 28', 'art. 430', 'art. 7', 'art. 409', 'art. 30', 'art. 409']

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 - PDF
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1
Download "Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1"
1 Projekty uchwał, zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu w zw. z 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ( ). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
2 Projekt nr 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu w zw. z 0 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) ( ) 2) ( ) 3) ( ) 4) ( ) 5) ( ) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
3 Projekt nr 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu zatwierdza następujący porządek obrad: Planowany porządek obrad: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok ) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok ) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok ) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok ) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok ) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 pkt 8 KSH. 16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17) Wolne wnioski. 18) Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.
4 Projekt nr 4 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu postanawia zatwierdzić sprowadzanie Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym. 2 3
5 Projekt nr 5 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tyś. zł (sześćset trzydzieści sześć milionów pięćset pięć tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i wykazujący zysk netto w kwocie tyś. zł (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie tyś. zł (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tyś. zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tyś. zł (trzynaście milionów czterdzieści tysięcy złotych), f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.
6 Projekt nr 6 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu postanawia zatwierdzić sprowadzanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym. 2 3
7 Projekt nr 7 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012, w tym: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tyś. zł (dziewięćset dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie tyś. zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 oku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie tyś. zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tyś. zł (trzydzieści sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy złotych), e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku od 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tyś. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.
8 Projekt nr 8 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
9 Projekt nr 9 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak Hankó pełniącej funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora Generalnego absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
10 Projekt nr 10 z dnia 21czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Rafałowi Regulskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
11 Projekt nr 11 z dnia 21czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Markowi Misiakiewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Inwestycji, Produkcji i Technologii Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
12 Projekt nr 12 z dnia 21czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Markowi Serafinowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Rozwoju absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
13 Projekt nr 13 w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Wojciechowi Zymek pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
14 Projekt nr 14 w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
15 Projekt nr 15 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnikowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
16 Projekt nr 16 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Jakubowi Bentke pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 27 czerwca 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
17 Projekt nr 17 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Dariuszowi Jarosz pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
18 Projekt nr 18 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Jarosławowi Antosik pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
19 Projekt nr 19 w sprawie: podziału zysku netto za 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu postanawia zysk netto za 2012 r. w kwocie ,71 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego za 2012 r. przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
20 Projekt nr 20 w sprawie: zmiany Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, Nr 94, poz.1037 ze zm., dalej zwana: KSH) oraz na podstawie art pkt 1 Statutu niniejszym postanawia zmienić Statut w ten sposób, że art. 7 Statutu otrzymuje brzmienie: Artykuł 7 Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1) Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (15.11.Z), 2) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z), 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), 4) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), 5) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2), 6) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ( Z), 7) Sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z), 8) Produkcja obuwia (15.20.Z), 9) Produkcja odzieży skórzanej (14.11.Z), 10) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z), 11) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z) 12) Produkcja wyrobów futrzarskich (14.20.Z), 13) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z), 14) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), 16) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), 17) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z), 18) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z), 19) Pozostałe sprzątanie (81.29.Z), 20) Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z), 21) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z), 22) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z), 23) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z), 24) Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (95.23.Z), 25) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A), 26) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 28) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 29) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), 30) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
21 31) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), 32) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), 33) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), 35) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z), 36) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), 38) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A), 39) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), 40) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), 41) Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z), 42) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z), 43) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z), 44) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z), 45) Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z), 46) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z), 47) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z), 48) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z), 49) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z), 50) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z), 51) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), 52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z), 53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z), 54) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z), 55) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z), 56) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z), 57) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z), 58) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), 59) Transport drogowy towarów (49.41.Z), 60) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z), 61) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z), 62) Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z), 63) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z), 64) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z), 65) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 66) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z), 67) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), 68) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 69) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A), 70) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B), 71) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C), 72) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D), 73) Wytwarzanie i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z), 74) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z), 75) Produkcja klejów (20.52.Z), 76) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z), 77) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z), 78) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), 79) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z), 80) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
22 81) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z), 82) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z), 83) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z), 84) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z), 85) Produkcja materiałów wybuchowych (20.51.Z), 86) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z), 87) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z), 88) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z), 89) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z), 90) Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (30.92.Z), 91) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z), 92) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z), 93) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z), 94) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z), 95) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (24.20.Z), 96) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z), 97) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z), 98) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), 99) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z), 100) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z), 101) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z), 102) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), 103) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z), 104) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z), 105) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), 106) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), 107) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z), 108) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z), 109) Restauracje i inne placówki gastronomiczne (56.10.A), 110) Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z), 111) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z), 112) Przygotowanie i podawanie napojów (56.30.Z), 113) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), 114) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 115) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), 116) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z), 117) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z), 118) Działalność agentów turystycznych (79.11.A), 119) Działalność pośredników turystycznych (79.11.B), 120) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z), 121) Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B), 122) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C), 123) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z), 124) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), 125) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z), 126) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z), 127) Handel energią elektryczną (35.14.Z),
23 128) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), 129) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z), 130) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z), 131) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), 132) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z) 133) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z), 134) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), 135) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), 136) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 137) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 138) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), 139) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.59.B), 140) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z), 141) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z), 142) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z), 143) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z). Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
24 Projekt nr 21 Uchwała nr ( ) /2013 w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu: Tekst jednolity sporządzony w oparciu o: STATUT ALCHEMIA S.A. 1) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 1242/95, 2) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 5473/95, 3) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 3699/96, 4) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 3503/97, 5) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 6198/97, 6) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 8283/97, 7) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D.Klukacz Rep.A 3128/98, 8) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep.A 3164/2000, 9) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep.A 186/2001, 10) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie B. Kiełbowicz Rep. A 6132/2001, 11) akt notarialny z dnia 2 lipca 2002 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie B. Kiełbowicz Rep. A 5432/2002, 12) akt notarialny z dnia 22 kwietnia 2003 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie B. Kiełbowicz Rep. A 2509/2003, 13) akt notarialny z dnia 30 czerwca 2004 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 3217/2004, 14) akt notarialny z dnia 31 grudnia 2004 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 5964/2004, 15) akt notarialny z dnia 23 marca 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 1153/2005, 16) akt notarialny z dnia 22 kwietnia 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 1612/2005,
25 17) akt notarialny z dnia 15 lipca 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 3312/2005, 18) akt notarialny z dnia 19 grudnia 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 6098/2005, 19) akt notarialny z dnia 27 stycznia 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 407/2006, 20) akt notarialny z dnia 29 czerwca 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Barbara Bryl Rep. A 1986/2006, 21) akt notarialny z dnia 31 października 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Toruniu Krzysztof Kazimierz Kaczyński Rep. A 2922/2006, 22) akt notarialny z dnia 20 lutego 2007 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Beata Otkała Rep. A 1554/2007, 23) akt notarialny z dnia 12 czerwca 2007 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Beata Otkała Rep. A 5823/2007, 24) akt notarialny z dnia 19 grudnia 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Jolanty Gardockiej Rep. A 9867/2006, 25) wyciąg z dnia 8 lipca 2010 r. Rep. A nr 8153/2010 z aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2010 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Jolanty Gardockiej Rep. A 7775/ ) Akt notarialny z dnia 13 grudnia 2012 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie notariusz Jolanta Gardocka Rep. A nr 13681/ ) Akt notarialny z dnia ( ) czerwca 2013 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w ( ) Rep. A. ( ). I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. Spółka działa pod firmą Alchemia Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Alchemia S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Artykuł 2. Artykuł Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Nadodrzańskie Zakłady Garbarskie w Brzegu na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Skreślony. Artykuł 4. Artykuł Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Artykuł 6.
26 II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Artykuł 7. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1) Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (15.11.Z), 2) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z), 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), 4) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), 5) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2), 6) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ( Z), 7) Sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z), 8) Produkcja obuwia (15.20.Z), 9) Produkcja odzieży skórzanej (14.11.Z), 10) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z), 11) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z) 12) Produkcja wyrobów futrzarskich (14.20.Z), 13) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z), 14) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), 16) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), 17) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z), 18) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z), 19) Pozostałe sprzątanie (81.29.Z), 20) Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z), 21) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z), 22) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z), 23) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z), 24) Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (95.23.Z), 25) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A), 26) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 28) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 29) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), 30) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z), 31) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), 32) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), 33) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), 35) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z), 36) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), 38) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A), 39) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), 40) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), 41) Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z), 42) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z), 43) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z), 44) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z),
STATUT ALCHEMIA S.A.
Tekst jednolity sporządzony w oparciu o: STATUT ALCHEMIA S.A. 1) akt notarialny z dnia 4.10.1995 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 1242/95, 2) akt notarialny
Uchwała nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr 1/2013 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu w zw. z 5 Regulaminu
Projekt nr 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1
Projekty uchwał, zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek
(podpis) Miejscowość:... Data:...
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PROTEKTOR Spółka Akcyjna ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2016 ROKU Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko/