Source: http://triboo.com/investor-relations/calendario-eventi-societari/
Timestamp: 2018-04-25 16:26:08+00:00
Document Index: 100184588

Matched Legal Cases: ['art. 17', 'art. 10', 'art. 14', 'art. 15', 'art. 17', 'art. 22', 'art. 15', 'art.17', 'art. 5', 'art. 2349', 'art. 5', 'art. 2441', 'art. 5', 'arte 1']

Calendario Eventi Societari - Triboo
Gruppo Triboo
Digital Integration & Development
Audience & Monetization
Triboo S.p.A. –società quotata sul mercato AIM Italia attiva nei settori dell’E-commerce,dei servizi digitali e dell’Advertising-Editoria online–comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il calendario degli eventi societari relativo all’anno 2018, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 29 gennaio 2018.
30-mar-18 Consiglio di Amministrazione per l’esame del progetto di Bilancio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017
30-apr-18 Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio 2017
28-set-18 Consiglio di Amministrazione per l’esame della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018
Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente.
Assemblea Ordinaria 30 aprile 2018
Triboo S.p.A. comunica che l’ Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata, come da avviso pubblicato in data 13 aprile 2018, per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 11:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), per discutere e deliberare sul seguente
Bilancio al 31 dicembre 2017 e relazione sulla gestione; destinazione dell’utile dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
Documenti relativi all’assemblea
Scarica l’avviso di convocazione
Scarica l’estratto pubblicato
La Relazione Finanziaria Annuale e il Bilancio di Esercizio sono consultabili al seguente link
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2 ottobre 2017
Triboo S.p.A. comunica che, con riferimento all’Assemblea degli azionisti ordinaria e straordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 13 settembre 2017, per il giorno 29 settembre 2017 alle ore 10:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), e, occorrendo, per il giorno 2 ottobre 2017 alle ore 10.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Conferimento di poteri in relazione al progetto di quotazione della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Approvazione del regolamento per il funzionamento e lo svolgimento dei lavori assembleari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Determinazione dell’emolumento da attribuire ai membri del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi per tutta la durata in carica del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Triboo S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Relazione illustrativa del CdA sul progetto di quotazione sul MTA
Proposta di Statuto sociale post quotazione MTA
Proposta di regolamento lavori assembleari
Documenti relativi all’esito dell’assemblea
Scarica il comunicato sull’esito dell’assemblea
Scarica il verbale dell’assemblea
Assemblea Ordinaria 3 maggio 2017
Triboo S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2017, alle ore 09:00, presso la sede legale, in Milano, viale Sarca, 336 (edificio 16), in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 3 maggio 2017, alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Bilancio al 31 dicembre 2016 e relazione sulla gestione; destinazione dell’utile dell’esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nomina del Collegio Sindacale: nomina dei Sindaci effettivi e supplenti, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Scarica la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
La Relazione Finanziaria Annuale e il Bilancio di Esercizio sono reperibili al seguente link
Liste presentate
Scarica il comunicato relativo alla presentazione delle liste
Lista protocollata con il numero 1 dei candidati per il Collegio Sindacale
Lista protocollata con il numero 2 dei candidati per il Collegio Sindacale
Assemblea Ordinaria 21 novembre 2016
Triboo S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 21 novembre 2016, alle ore 17:00 in via Agnello 12, presso Nctm Studio Legale in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 novembre 2016 alle ore 17:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Proposta di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero. Determinazione della durata in carica e dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
Scarica la relazione degli amministratori
Lista protocollata con il numero 1 dei candidati per il CdA
Lista protocollata con il numero 2 dei candidati per il CdA
Lista protocollata con il numero 3 dei candidati per il CdA
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 12 settembre 2016
Triboo Media comunica che, con riferimento all’Assemblea degli azionisti straordinaria e ordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 11 agosto 2016 e successivamente corretto con avviso pubblicato in data 24 agosto 2016, per il giorno 11 settembre 2016 alle ore 7:30 presso Nctm – Studio Legale, Via Agnello 12, Milano, e occorrendo per il giorno 12 settembre 2016 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data 31 agosto 2016, ha approvato l’integrazione dell’ordine del giorno della riunione assembleare, di seguito riportato, a fronte della richiesta formulata dal socio First Capital S.p.A. ex art. 10 dello Statuto sociale:
Parte straordinaria
Progetto di fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 ai fini dell’esenzione dall’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.
Parte Ordinaria
Approvazione dell’operazione di “reverse take over” – connessa alla fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A – ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Pertanto, a seguito della suddetta richiesta di integrazione, l’Assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare anche sui seguenti punti all’ordine del giorno:
Modifica dell’art. 15 dello Statuto sociale (“Consiglio di Amministrazione”);
Modifica dell’art. 17 dello Statuto sociale (“Nomina e sostituzione degli amministratori”);
Modifica dell’art. 22 dello Statuto sociale (“Nomina e sostituzione dei sindaci”).
Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale (“Consiglio di Amministrazione”). Delibere inerenti e conseguenti”.
Scarica l’avviso di convocazione pubblicato
Scarica l’Errata Corrige
Scarica il comunicato per l’integrazione dell’ordine del giorno e la Relazione illustrativa integrazione OdG di First Capital S.p.A.
Scarica l’avviso di comunicazione integrato pubblicato
Informativa documentale preparata dalla società al seguente link
Scarica la delega per la partecipazione in assemblea
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 27 aprile 2016
Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria, presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 15.00, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente
Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 e relative relazioni. Delibere inerenti e conseguenti.
Integrazione del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
Proposta di modifica degli artt. 8 – 17 – 22 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Documenti relativi all’assemblea:
Comunicato sull’esito dell’assemblea
Date Dividendi Bilancio 2015
Scarica il CV di Gabriele Mirra
Verbali dell’assemblea:
Scarica il verbale dell’assemblea (parte ordinaria)
Scarica il verbale dell’assemblea (parte straordinaria)
Scarica gli allegati dell’assemblea
Assemblea Ordinaria 27 ottobre 2015
Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 27 ottobre 2015, alle ore 17:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 28 ottobre 2015, alle ore 17:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
Scarica la Relazione Illustrativa Assemblea 27 Ottobre 2015
Assemblea Ordinaria 28 aprile 2015
Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2015, alle ore 17:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 30 aprile 2015, alle ore 17:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; presentazione del bilancio consolidato redatto ai soli fini del regolamento AIM Italia, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione e della documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consigliere di amministrazione ex art.17 dello Statuto Sociale cooptato in data 22/07/2014.
Avviso di convocazione pubblicato
Comunicato sull’esito dell’assembela
Date Dividendi Bilancio 2014
Verbale dell’assemblea:
Scarica il verbale di assemblea
Assemblea Ordinaria e Straordinaria 22 luglio 2014
Triboo Media S.p.a. convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22 luglio 2014, alle ore 11:00 presso la sede legale sita in Milano, Viale Sarca n. 336 – edificio 16 – in prima convocazione e occorrendo per il giorno 23 luglio 2014, alle ore 11:00, presso il medesimo luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
Piano di Stock Options avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti. 2. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Triboo Media S.p.A. riservato ai dipendenti di Triboo Media S.p.A. e delle società da questa controllate; delibere inerenti e conseguenti.
Proposta di modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 58.000,00, da assegnare ai beneficiari del Piano di Stock Grant; Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
Proposta di aumento del capitale sociale, in via gratuita e scindibile, ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, cod. civ., per un importo massimo pari a nominali Euro 50.000,00, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Options; Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.
Scarica la Relazione Illustrativa dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Scarica il Parere del Collegio Sindacale 2441, 6° comma, c.c. 04072014
Scarica il verbale dell’assemblea (parte 1)
Assemblea dei Soci – Verbale di approvazione del Bilancio 2013
In data 8 maggio, l’Assemblea dei Soci di Triboo Media, convocata nella sua forma ordinaria, approva il fascicolo di bilancio per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013.
Scarica il verbale d’Assemblea
(data verbale 08/09/2014)
investor.relator@triboo.it
CFO – Investor Relator Triboo S.p.A.
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i termini della Policy
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30Mar30/03/2018
Triboo: Approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017: Ricavi consolidati, applicando in via anticipata e volontaria...
Struttura di Gruppo
Stock Option / Stock Grant
Triboo S.P.A.
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