Source: https://insynsverige.se/stockholm-sisab/protokoll?date=2011-05-24
Timestamp: 2019-05-27 05:34:51+00:00
Document Index: 44009701

Matched Legal Cases: ['§2', '§5', '§6', '§7', '§8', '§9', '§10', '§11', '§12', '§13', '§14', '§15', '§15', '§8', '§16', '§17', '§18', '§19']

Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2011-05-24
Hasselbacken, Hazeliusbacken 20, Djurgården
2 Anmälan av justering av protokoll 3/2011
5 Tertialbokslut 1 och prognos 1 för år 2011
5_11-0524 Bilaga.pdf (2 428 kb)
6 Arbetsordning och VD-instruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB
6_11-0524 Bilaga.pdf (3 046 kb)
7 Lämnande av fastprisoffert daterad den 18 april 2011, nybyggnad av Mariehällsskolan.
7_11-0524 Bilaga.pdf (1 195 kb)
8 Lämnande av fastprisoffert daterad den 2 november 2009, om- och tillbyggnad av förskolan på Måbärsstigen 39.
8_11-0524 Bilaga.pdf (1 154 kb)
9 Lämnande av fastprisoffert daterad den 18 februari 2010, Hammarbyskolan, tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation.
9_11-0524 Bilaga.pdf (172 kb)
10 Lämnande av fastprisoffert daterad den 4 oktober 2010, Hästhagsskolan, tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation.
10_11-0524 Bilaga.pdf (171 kb)
11 Lämnande av fastprisoffert daterad den 4 maj 2010, Engelbrektskolan, ombyggnad och verksamhetsanpassning.
11_11-0524 Bilaga.pdf (225 kb)
12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 21 oktober 2010, nybyggnad av förskola inom tomträtten Temmelburken.
12_11-0524 Bilaga.pdf (218 kb)
13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 december 2008, nybyggnad av förskola inom tomträtten Ålö.
13_11-0524 Bilaga.pdf (142 kb)
14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 17 juni 2010, ombyggnad av hus B i Bandhagens skola.
14_11-0524 Bilaga.pdf (310 kb)
15 Lämnande av fastprisoffert daterad den 16 december 2010, nybyggnad av förskola inom tomträtten Tebrödet.
15_11-0524 Bilaga.pdf (209 kb)
16 Uthyrningsläget (bifogas)
16_11-0524 Bilaga.pdf (47 kb)
17 Upphandlings- och marknadsläget (bifogas)
18 Finansiell riskrapport (bifogas)
18_11-0524 Bilaga.pdf (1 277 kb)
19 Rapport slutredovisade projekt
19_11-0524 Bilaga.pdf (684 kb)
§2 Anmälan av justering av protokoll 03/2011
Styrelsen godkände justeringen av protokoll 03/2011.
Förelåg förslag att till styrelsens sekreterare utse den sittande sekreteraren Peter Eklund.
att till styrelsens sekreterare utse Peter Eklund.
§5 Tertialbokslut 1 och prognos 1 för år 2011
Underlag: Ärende 5, VD-kommentarer avseende årsprognos och tertialrapport 1 år 2011.
att godkänna föreliggande resultatrapport samt kommentarer avseende tertial 1 och prognos 1 för år 2011.
§6 Arbetsordning och VD-instruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB
Förelåg en redovisning rörande reviderad arbetsordning och VD-instruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB.
Underlag: Ärende 6, Arbetsordning och VD-instruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB.
att godkänna redovisningen samt föreliggande arbetsordning och VD-instruktion för Skolfastigheter i Stockholm AB.
§7 Lämnande av ny fastprisoffert daterad den 18 april 2011, nybyggnad av Mariehällsskolan
Förelåg redovisning rörande ny offert avseende nybyggnad av Mariehällsskolan med en hyresgenererande projektkostnad om 222 464 tkr.
Underlag: Ärende 7, Ny offert.
§8 Lämnande av fastprisoffert daterad den 2 november 2009, om- och tillbyggnad av förskolan på Måbärsstigen 39
Förelåg redovisning rörande offererad om- och tillbyggnad av förskolan på Måbärsstigen 39 med en hyresgenererande projektkostnad om 20 285 tkr.
att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.
§9 Lämnande av fastprisoffert daterad den 18 februari 2010, Hammarbyskolan, tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation
Förelåg redovisning rörande Hammarbyskolan, offererade tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation med en hyresgenererande projektkostnad om 23 753 tkr.
att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.
§10 Lämnande av fastprisoffert daterad den 4 oktober 2010, Hästhagsskolan, tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation
Förelåg redovisning rörande Hästhagsskolan, offererad ombyggnad och verksamhetsanpassning med en hyresgenererande projektkostnad om 16 484 tkr.
§11 Lämnande av fastprisoffert daterad den 4 maj 2010, Engelbrektskolan, ombyggnad och verksamhetsanpassning
Förelåg redovisning rörande Engelbrektskolan, offererade tillgänglighetsåtgärder och standardhöjning ventilation med en hyresgenererande projektkostnad om 106 053 tkr.
Underlag: Ärende 11, Offert.
§12 Lämnande av fastprisoffert daterad den 21 oktober 2010, nybyggnad av förskola inom tomträtten Temmelburken
Förelåg redovisning rörande nybyggnad av förskola inom tomträtten Temmelburken med en hyresgenererande projektkostnad om 34 285 tkr.
Underlag: Ärende 12, Offert.
att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Bromma stadsdelsförvaltning.
§13 Lämnande av fastprisoffert daterad den 8 december 2008, nybyggnad av förskola inom tomträtten Ålö
Förelåg redovisning rörande nybyggnad av förskola inom tomträtten Ålö med en hyresgenererande projektkostnad om 14 250 tkr.
att med hänsyn till nödvändig förlängning av offerttiden godkänna offerten samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från Farsta stadsdelsförvaltning.
§14 Lämnande av fastprisoffert daterad den 17 juni 2010, ombyggnad av hus B i Bandhagens skola
Förelåg redovisning rörande ombyggnad av hus B i Bandhagens skola med en hyresgenererande projektkostnad om 15 025 tkr.
Underlag: Ärende 14, Offert.
§15 a Lämnande av fastprisoffert daterad den 16 december 2010, nybyggnad av förskola inom tomträtten Tebrödet
Förelåg redovisning rörande nybyggnad av förskola inom tomträtten Tebrödet med en hyresgenererande projektkostnad om 29 475 tkr.
Underlag: Ärende 15, Offert.
§15 b Styrelseredovisning och -beslut rörande fastprisofferter
VD informerade muntligt om redovisningen av fastprisofferter till styrelsen samt att tre offerter av äldre datum kommer att redovisas vid nästa styrelsemöte.
att med anledning av ärendena §§8 – 15 uppdra åt VD att se över bolagets rutiner avseende formalia visavi beslutsordningen rörande fastprisofferterna samt återkomma till nästa styrelsemöte (27 september) med en redovisning i sammanhanget.
§16 Uthyrningsläget
Underlag: Ärende 16 Vakanslista.
§17 Upphandlings- och marknadsläget
Underlag: Ärende 17.
§18 Finansiell riskrapport
Underlag: Ärende 18, Finansiell månads- och riskrapport för SISAB.
§19 Rapport slutredovisade projekt
Förelåg rapport rörande slutredovisat projekt vid Farsta gymnasium, köksombyggnad med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.
Underlag: Ärende 19, Slutredovisning rörande projektet vid Farsta gymnasium, köksombyggnad. Sammanställning hittills slutredovisade projekt.
VD rapporterade om anlagd brand den 15 maj i Bergholmsskolan i den del som är överförd till exploateringskontoret och skall rivas för bostadsexploatering.
VD informerade om anlagd brand natten mellan 23-24 maj i Hägerstenshamnens skola. Dock uppstod endast smärre skador då brandkåren snabbt var på plats.
Företagsledningen ser med oro på den ökande trenden med skadegörelse och incidenter. SISAB:s skadeförebyggande arbete kommer att redovisas för styrelsen vid nästa möte.
VD rapporterade att vid nästa styrelsemöte kommer ett fastighetsförvärv från Micasa AB att föreläggas styrelsen för beslut. Förvärvet föreslås genomföras per 1 oktober och avser en vårdbyggnad om 434 kvm som konverteras till förskoleverksamhet med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd som huvudman.
Mötet avslutades 18.10