Source: https://www.edp.com/es/abril-2012
Timestamp: 2020-04-09 18:44:47
Document Index: 34705173

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 455', 'artículo 4', 'artículo 4']

abril 2012 | edp.com
EDP - Energias de Portugal, S. A. Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 LISBOA NIPC y registro 1805 CRC de Lisboa n.º 500697256 Capital social: 3 656 537 715 euros - SOCIEDAD ABIERTA
De conformidad con la legislación vigente y con la escritura de constitución, a petición del Consejo General y de Supervisión y del Consejo de Administración Ejecutivo, convoco a todos los accionistas de EDP – Energias de Portugal, S. A., sociedad abierta, con domicilio social en la Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 de Lisboa, registrada como persona jurídica y en el Registro Mercantil de Lisboa con el número único 500 697 256 y con un capital social de 3 656 537 715 euros, a reunirse en Junta General Anual, en el Auditorio I del Centro de Reuniones de la FIL, Rua do Bojador, Parque de las Naciones de Lisboa, el día 17 de abril de 2012 a las 15:00 horas.
Convocatoria de la Junta General Anual
Convocatória_PT 2012 ES
Requisitos de Participación en la Junta General
a) De conformidad con el párrafo n.º 1 del artículo 14.º de la escritura de constitución, a las reuniones de la Junta General solo podrán asistir los accionistas con derecho al voto, así como otras personas cuya presencia esté justificada por el presidente de la mesa.
c) Los accionistas solo podrán participar y votar en la Junta General (personalmente o por representación) o ejercer su derecho al voto por correspondencia (por vía postal o electrónica) si son titulares de al menos una acción a las 00:00 horas (GMT) del quinto día de negociación anterior a la fecha de celebración de la Junta General, es decir, del día 10 de abril de 2012 («fecha de registro»).
d) El ejercicio de los derechos de participación y de voto en la Junta General no se verá afectado por la transferencia de las acciones después de la fecha de registro, ni dependerá del bloqueo de las mismas entre la fecha de registro y la fecha de celebración de la Junta General.
e) Los accionistas que deseen participar en la Junta General deberán declarar previamente dicha intención por escrito (i) al presidente de la mesa de la Junta General y (ii) al intermediario financiero con el que esté abierta la cuenta de registro individual de valores antes de las 23:59 horas (GMT) del día de negociación anterior a la fecha de registro, es decir, del día 9 de abril de 2012. Para este propósito, los accionistas podrán utilizar el formulario automático de declaración, disponible en la página web de EDP (www.edp.com), o el formulario impreso, disponible en dicha página web y en el domicilio social, a partir de la fecha de divulgación de la presente convocatoria.
f) Los intermediarios financieros que sean informados de la intención de sus clientes de participar en la Junta General deberán enviar al presidente de la mesa de la Junta General una comunicación antes de las 23:59 horas (GMT) de la fecha de registro, es decir, del día 10 de abril de 2012, donde ofrezcan información sobre el número de acciones registradas a nombre de cada uno de sus clientes a las 00:00 horas de la fecha de registro. Pueden utilizar para este fin la siguiente dirección de correo electrónico: edp.ag@edp.pt.
g) Los accionistas que, a título profesional, posean acciones en nombre propio, además de las que tengan a nombre de sus clientes, podrán votar de manera diferente con sus acciones, siempre que, además de la declaración de participación y del envío por parte del respectivo intermediario financiero de la información anteriormente mencionada, presenten ante el presidente de la mesa de la Junta General, utilizando las pruebas suficientes y proporcionales, (i) la identificación de cada cliente y el número de acciones con derecho a voto por su cuenta y (ii) las instrucciones de voto específicas para cada punto del orden del día ofrecidas por cada cliente. Deberán hacerlo antes de las 23:59 horas (GMT) del día anterior a la fecha de registro, es decir, del día 9 de abril de 2012.
h) Los accionistas que hayan declarado su intención de participar en la Junta General en los términos anteriormente mencionados y transfieran la titularidad de sus acciones entre la fecha de registro y el fin de la Junta General, deberán comunicárselo inmediatamente al presidente de la mesa de la Junta General y a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios.
Inclusión de Asuntos en el Orden del Dia y Presentación de Propuestas de Deliberación
m) De conformidad con el artículo 23º-A del Código de Valores Mobiliarios, los accionistas que posean un número de acciones que represente al menos el 2 % del capital social, podrán exigir que se incluyan determinados asuntos en el orden del día. Para ello, deberán presentar una solicitud por escrito al presidente de la mesa de la Junta General en los 5 días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Esta solicitud deberá acompañarse de una propuesta de deliberación para cada asunto que se pretenda incluir.
n) Las adiciones a la convocatoria y las propuestas de deliberación para cada asunto incorporado se darán a conocer a los accionistas por el mismo medio utilizado para la divulgación de la presente convocatoria antes de las 00:00 horas (GMT) del quinto día de negociación anterior a la fecha de la Junta General, es decir, del día 10 de abril de 2012.
o) De conformidad con el artículo 23º-B del Código de Valores Mobiliarios, los accionistas que posean un número de acciones que represente al menos el 2 % del capital social, podrán exigir la inclusión de propuestas de deliberación relacionadas con asuntos mencionados en la convocatoria o incorporados a esta. Para ello, deberán presentar una solicitud por escrito dirigida al presidente de la mesa de la Junta General en los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria o de la correspondiente incorporación, junto con la información que deba acompañar la propuesta de deliberación. Las propuestas de deliberación que quieran incorporarse y la información que las acompañe se darán a conocer a los accionistas lo antes posible mediante el mismo medio utilizado para la divulgación de la presente convocatoria, hasta diez días antes de la fecha de la Junta General.
p) Si no se cumplen los requisitos para la inclusión de asuntos en el orden del día o la adición de propuestas de deliberación, los interesados podrán exigir jurídicamente la convocatoria de una nueva Junta General para deliberar sobre dichos asuntos o propuestas.
Teniendo en cuenta que los asuntos objeto de deliberación presentes en el tercer y noveno punto del orden del día contemplan diferentes cuestiones, se informa a los accionistas de que la votación de cada una de estas cuestiones se llevará a cabo por separado en la Junta General Anual. Así, en relación con el tercer punto del orden del día, se someterán a votación de forma independiente las siguientes cuestiones: evaluación general del Consejo de Administración Ejecutivo, evaluación general del Consejo General y de Supervisión y evaluación general del Auditor de Cuentas. En cuanto al noveno punto del orden del día, la votación se llevará a cabo por separado para cada uno de los organismos o cuerpos sociales a los que hace referencia, así como para la remuneración de los miembros de la Comisión de Retribuciones elegidos por la Junta General.
Primer punto – Deliberar sobre los documentos de rendición de cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2011, entre los que se encuentran el informe único de gestión (que incluye un capítulo sobre el gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y el dictamen del Consejo General y de Supervisión y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.
Segundo punto – Deliberar sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.
Tercer punto – Proceder a la evaluación general de la gestión y supervisión de la sociedad, de conformidad con el artículo 455.º del Código de Sociedades Comerciales.
Cuarto punto – Conceder autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y venta o cesión de acciones propias por parte de EDP y sus sociedades participadas.
Quinto punto – Conceder autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y venta o cesión de obligaciones propias por parte de EDP y sus sociedades participadas.
Sexto punto – Deliberar sobre la renovación por un período de cinco años de la autorización otorgada al Consejo de Administración Ejecutivo de conformidad con el párrafo n.º 3 del artículo 4.º de los estatutos.
Séptimo punto – Deliberar sobre la política de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo presentada por la Comisión de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión.
Octavo punto – Deliberar sobre la política de remuneraciones de los miembros de los demás organismos sociales presentada por la Comisión de Retribuciones elegida por la Junta General.
Noveno punto – Deliberar sobre la elección del Auditor de Cuentas y su respectivo suplente, de los miembros de la mesa de la Junta General, de los miembros de la Comisión de Retribuciones que serán designados por la Junta General (así como de su respectiva remuneración) y de los miembros del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad para el mandato correspondiente al trienio 2012-2014.
Deliberar sobre los documentos de rendición de cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2011, entre los que se encuentran el informe único de gestión (que incluye un capítulo sobre el gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y el dictamen del Consejo General y de Supervisión y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.
rc2011_pt_cmvm_vf.pdf
caderno_cgs_pt_final.pdf
Aplicaci󮠤e resultados del ejercicio 2011
edp_ag_17abr2012_proposta_2.pdf
Evaluación general de la gestión y supervisión de la sociedad
ponto_3_parecer_cgs_avaliacao_cae.pdf
edp_ag_17abr2012_proposta_ponto_3_proposta_accionistas.pdf
edp_ag_17abr2012_proposta_4.pdf
edp_ag_17abr2012_proposta_5.pdf
Deliberar sobre la renovación por un período de cinco años de la autorización otorgada al Consejo de Administración Ejecutivo de conformidad con el párrafo n.º 3 del artículo 4.º de los estatutos
edp_ag_17abr2012_proposta_6.pdf
Deliberar sobre la política de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo presentada por la Comisión de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión
proposta_ponto_7_pt_declaracao_comvencimentos_cgs.pdf
Deliberar sobre la política de remuneraciones de los miembros de los demás organismos sociales presentada por la Comisión de Retribuciones elegida por la Junta General
dec_cv_remun_os_8-03-2012.pdf
Deliberar sobre la elección del Auditor de Cuentas y su respectivo suplente, de los miembros de la mesa de la Junta General, de los miembros de la Comisión de Retribuciones que serán designados por la Junta General (y de su respectiva remuneración) y de los miembros del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad para el mandato correspondiente al trienio 2012-2014
Auditor de Cuentas y su respectivo suplente
ponto_9_proposta_eleicao_roc_final.pdf
Propuesta de los accionistas - Miembros de la mesa de la Junta General
edp_ag_17abr2012_proposta_ponto_9_eleicao_mesa_ag_vf.pdf
Propuesta de los accionistas - Miembros de la Comisión de Retribuciones de la Junta General (incluyendo la respectiva remuneración)
edp_ag_17-04-2012_proposta_ponto_9_eleicao_cv_vf.pdf
edp_ag_17-04-2012_proposta_ponto_9_eleicao_cas_vf.pdf
Extracto del acta n.º 2/2012 de la Junta General de Accionistas del 17 de abril de 2012
Asamblea General 2012 ES