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Timestamp: 2017-02-22 16:13:22
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Matched Legal Cases: ['Art. 3', 'Art. 11', 'Art. 5', 'Art. 5', 'Art. 5', 'Art. 5', 'Art. 5', 'Art. 1', 'Art. 49', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 716', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 652', 'Art. 652', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 9', 'Art. 11', 'Art. 12', 'Art. 14', 'Art. 15', 'Art. 16', 'Art. 60', 'Art. 1']

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Inhaltsverzeichnis. Finanzielle Berichterstattung 2013
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1 Jahresbericht 20132 Inhaltsverzeichnis 2 Brief an unsere Aktionäre 6 Corporate Governance und Compliance 6 Corporate Governance 6 Verwaltungsrat der Nestlé AG 8 Compliance 9 Konzernleitung der Nestlé AG 11 Bericht zur Corporate Governance Vergütungsbericht Statuten der Nestlé AG 53 Finanzielle Angaben 54 Nestlé im 2013 einige Höhepunkte 55 Führungsrolle in dynamischen Kategorien 56 Geschäftsverlauf 67 Hauptrisiken und Unwägbarkeiten 69 Geografische Angaben: Fabriken Finanzielle Berichterstattung Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe Jahresrechnung der Nestlé AG 200 Aktionärsinformation Anhang Jahresrückblick 2013 Jahresrückblick 2013 Nestlé in der Gesellschaft Gemeinsame Wertschöpfung und unsere sozialen Verpflichtungen 2013 Nestlé in der Gesellschaft Gemeinsame Wertschöpfung und unsere sozialen Verpflichtungen 2013 Alle Abschnitte sollten zusammen mit der Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe 2013 gelesen werden. Die Vergleichszahlen 2012 wurden aufgrund der in Anmerkung 1 Grundsätze der Rechnungs legung (Seite 90) beschriebenen Änderungen und nach der endgültigen Bewertung der Erwerbung von Wyeth Nutrition angepasst (Seite 144).3 Schlüsselzahlen (konsolidiert) In Millionen CHF (mit Ausnahme der Angaben je Aktie und des Personalbestands) Ergebnisse Umsatz Operatives Ergebnis in % des Umsatzes Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbarer Jahresgewinn (Reingewinn) in % des Umsatzes ,0% ,4% ,2% ,9% Bilanz und Mittelflussrechnung Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbares Eigenkapital vor der beantragten Gewinnverwendung der Nestlé AG Nettoverschuldung Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und Eigenkapital Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit Freier Mittelfluss (a) Investitionen in Sachanlagen in % des Umsatzes ,7% ,9% ,5% ,3% Angaben je Aktie Unverwässerter Gewinn je Aktie Nachhaltiger Gewinn (b) Dividende gemäss Antrag des Verwaltungsrats der Nestlé AG CHF CHF CHF Börsenkapitalisierung, Ende Dezember Personalbestand (in Tausend) (a) Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit abzüglich der Investitionen in Sachanlagen, der Veräusserungen von immateriellen Werten, der Veräusserungen von Sachanlagen, der Veränderungen im Zusammenhang mit assoziierten Gesellschaften und Joint Ventures sowie übriger Mittelfluss aus Investitionstätigkeit. (b) Den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbares Jahresergebnis vor Wertbeeinträchtigungen, Restrukturierungskosten, Erfolgen aus Veräusserungen sowie bedeutenden einmaligen Einflüssen. Auch der Einfluss auf die Steuern der angepassten Positionen wurde entsprechend berücksichtigt.4 Nestlé in der Gesellschaft 10 Wir haben 10 neue Verpflichtungen in den Bereichen Ernährung, Wasser, ländliche Entwicklung, Nachhaltigkeit und Compliance aufgenommen 7789 Wir haben 7789 Produkte infolge ernährungs- oder gesundheitsspezifischer Überlegungen überarbeitet Geänderte Richtlinien Wir haben unsere Richtlinien überarbeitet, um Salz, Zucker, gesättigte Fettsäuren und Transfette in unseren Produkten weiter zu reduzieren FTSE4Good Wir bleiben als einziger Hersteller von Säuglingsanfangsnahrung im ethischen FTSE-Index vertreten. Grundlage dafür bilden unsere Leistungen in den Bereichen Menschen- und Arbeitsrechte, verantwortungsbewusste Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten u.a. 167 Mrd. Wir haben über 167 Milliarden Portionen angereicherter Produkte bereitgestellt Leader Wir belegten Platz 1 in der Oxfam-Studie 2013 Behind the Brands, mit der die Wohltätigkeits organisation das Engagement für Ernährungssicherheit von zehn Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern bewertete 33% Wir haben die Wasserentnahme pro Tonne Produkt gegenüber 2005 um insgesamt ein Drittel reduziert Top 3 Im März 2013 rangierten wir unter den drei führenden globalen Nahrungsmittelund Getränkeherstellern im Access to Nutrition Index Wir haben Bauern durch Kompetenzaufbauprogramme geschult Nummer 1 Höchstbewertetes Unternehmen unserer Branche im Dow Jones Sustainability Index 2013 und Bestnote im Climate Performance Leadership Index des CDP Wir haben Tonnen Verpackungsmaterial im Wert von CHF 158 Millionen eingespart 7,4% Gegenüber 2005 haben wir eine absolute Reduktion des direkten Treibhausgasausstosses um 7,4% erreicht5 Gruppenhöhepunkte Umsatz der Gruppe CHF 92,2 Milliarden +2,7% Operatives Ergebnis CHF 14,0 Milliarden Gewinn je Aktie CHF 3.14 Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit CHF 15,0 Milliarden Vorgeschlagene Dividende CHF 2.15 Organisches Wachstum 4,6% Internes Realwachstum 3,1% Operative Ergebnismarge 15,2% +20 Basispunkte Nachhaltiger Gewinn je Aktie +11,0% bei konstanten Wechselkursen Verbesserung des Betriebskapitals +CHF 1,4 Milliarden Vorgeschlagene Dividendenerhöhung +4,9% Ausblick Das vergangene Jahr war herausfordernd und 2014 wird voraussichtlich ebenso ausfallen. Wir werden unsere Leistung weiterhin diszipliniert gemäss dem Nestlé-Modell mit profitablem Wachstum und Ressourceneffizienz vorantreiben. Wir erwarten für 2014 eine ähnliche Leistung wie im Vorjahr, welche erneut in der zweiten Jahreshälfte stärker ausfallen und den Markt übertreffen wird, mit einem Wachstum um 5% sowie Verbesserungen der Margen, des nachhaltigen Gewinns je Aktie bei konstanten Wechselkursen und der Kapitaleffizienz. Nestlé Jahresbericht6 Brief an unsere Aktionäre Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, Das Jahr 2013 ging mit erheblichen Veränderungen in unserem Geschäftsumfeld einher, sowohl in unserem Heimatland Schweiz wie in vielen weiteren Ländern, in denen Ihr Unternehmen aktiv ist. In der Schweiz wurden Änderungen des Gesellschaftsrechts eingeführt, von denen Nestlé direkt betroffen ist. Zudem trug ein schwierigeres Umfeld im Nahen Osten, in Asien, Afrika und Lateinamerika zum allgemeinen Rückgang der Wachstumsraten in den Schwellenländern bei. In den Industrieländern wiederum wurde weiterhin ein bestenfalls schwaches Wachstum verzeichnet. Die Ergebnisse, die wir in diesem Umfeld erzielt haben, sprechen daher für die Leistungen unserer Mitarbeitenden, von denen viele direkt von diesen Schwierigkeiten betroffen waren. Der Umsatz betrug CHF 92,2 Milliarden und das organische Wachstum 4,6%, bestehend aus einem internen Realwachstum von 3,1% und Preisanpassungen von 1,5%. Nach mehreren Jahren der Inflation blieb die Entwicklung der Rohstoffkosten 2013 verhalten und wir konnten unserem Versprechen, den Konsumenten ein angemessenes Wertverhältnis zu bieten, ohne grössere Preissteigerungen nachkommen: Unser relativ starkes internes Realwachstum lässt angesichts des Umfelds darauf schliessen, dass wir uns besser behauptet haben als der Markt. Das operative Ergebnis belief sich auf CHF 14,0 Milliarden und die Marge stieg um 20 Basispunkte auf 15,2%. Gleichzeitig verstärkten wir die Unterstützung für unsere Marken. Der Nettogewinn belief sich auf CHF 10,0 Milliarden und der Gewinn je Aktie auf CHF Der nachhaltige Gewinn je Aktie ist bei konstanten Wechselkursen um 11,0% gestiegen. Der Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit betrug CHF 15,0 Milliarden. Aufgrund dieser Leistung und der starken finanziellen Position der Unternehmung schlägt der Verwaltungsrat eine Dividende von CHF 2.15 je Aktie vor, die damit um 4,9% über den CHF 2.05 des Vorjahres liegt. Die Ergebnisse 2013 veranschaulichen einmal mehr, dass wir bestrebt sind, rentabel und nachhaltig zu wachsen und langfristig das Nestlé-Modell zu erfüllen. Dieses sieht ein organisches Wachstum von 5% 6%, eine Verbesserung der operativen Ergebnismarge und des Gewinns je Aktie bei konstanten Wechselkursen sowie eine erhöhte Kapitaleffizienz vor. Tatsächlich betrug unser organisches Wachstum in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 6,1% und wir konnten im selben Zeitraum unsere operative Ergebnismarge konsequent verbessern. Dies zeigt, dass wir sowohl unsere kurzfristige Performance im Blick haben also schneller wachsen wollen als die Märkte, auf denen wir präsent sind als auch unsere langfristige Performance, um mit den richtigen Entscheidungen ein nachhaltiges, rentables Wachstum für die Zukunft sicherzustellen. Jedes Jahr geht mit eigenen Herausforderungen einher, so auch Das schwierigere Handelsumfeld erforderte einen starken Fokus auf den Erhalt unserer Wettbewerbsvorteile. So mussten wir im 2013 Ideen entwickeln, wie wir im Einklang mit unserer strategischen Roadmap noch geschickter vorgehen und für unsere Konsumenten und Sie, werte Aktionärinnen und Aktionäre, Mehrwert schaffen können. Zudem mussten wir sicherstellen, dass wir agil genug sind, um die Möglichkeiten, die das aktuelle, stark veränderliche Umfeld bietet, optimal zu nutzen. Die Roadmap dient als Orientierungshilfe für unsere Mitarbeitenden in aller Welt und in allen Aufgabenbereichen. Sie setzt klare Prioritäten und hilft uns, das Versprechen einzulösen, das führende Unternehmen für Nutrition, Gesundheit und Wellness zu sein. Angesichts von Bevölkerungswachstum, zunehmenden Herausforderungen im Gesundheitswesen und explodierenden Gesundheitskosten wird unsere Agenda im Bereich Nutrition immer wichtiger. Unsere Führungsposition geht aber auch mit Verantwortung einher: Wir müssen auf dem neuesten Stand der Forschung sein und mit unserem Knowhow dazu beitragen, Lösungen für Probleme zu entwickeln, die von Mangelernährung bis hin zu Adipositas reichen. Ferner müssen wir bereit sein, unternehmerische Risiken einzugehen und neue Chancen auszuloten, selbst wenn nicht alle davon Erfolg haben werden. Und wir müssen im Leben der Konsumenten ausreichend präsent sein, um Veränderungen herbeiführen zu können. Bei all dem gilt es, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir sind beispielsweise überzeugt, dass personalisierte Ernährungslösungen künftig erheblich zur Behandlung chronischer Krankheiten beitragen werden. Dennoch haben wir beschlossen, dass Jenny Craig, unser Geschäft mit personalisiertem Gewichtsmanagement, in einem anderen Umfeld besser gedeihen wird, und haben uns davon getrennt. Die richtigen Entscheidungen bedeuten auch, dass wir unsere 2 Nestlé Jahresbericht 20137 Peter Brabeck-Letmathe Präsident Paul Bulcke Delegierter des Verwaltungsrats Nestlé Jahresbericht8 Brief an unsere Aktionäre besten Mitarbeitenden und Ressourcen dort einsetzen, wo wir unsere besten Chancen sehen. Dadurch können wir gezielter investieren, schneller agieren und flexibler und rascher reagieren alles Kriterien, die in der immer komplexeren und wettbewerbsintensiveren Welt von heute erfolgsentscheidend sind. Schneller und reaktionsfähiger werden wir, sobald wir die Komplexität nicht nur handhaben, sondern beherrschen. In diesem Augenblick nämlich bringt unsere Grösse weitere Skaleneffekte und zusätzliche Wettbewerbsvorteile. Ein Vorteil unserer Grösse ist, dass wir uns neben den kurzfristigen Herausforderungen auch den langfristigen Anforderungen widmen können. Das bedeutet, dass wir weiterhin massiv in unsere Kapazitäten, Fähigkeiten, F&E und Marken investieren müssen haben wir in allen diesen Bereichen so viel wie selten zuvor und wie kaum ein anderer in der Branche investiert. Nun liegt unsere Chance darin, diese Investitionen zu nutzen und mehr aus dem zu machen, was wir haben: Wir müssen daher unsere Anlagen, unsere Grösse und unsere Fähigkeiten besser nutzen, indem wir intelligenter arbeiten. Dann werden die Kapitalinvestitionen zurückgehen und die Strukturkosten weiter sinken. Dieser Effekt wird schon 2014 mit einem deutlichen Rückgang der Kapitalinvestitionen gegenüber 2013 zu spüren sein. Zu den Prioritäten des Verwaltungsrats gehörte 2013 die Überprüfung unseres globalen Geschäftsportfolios im Zusammenhang mit unserer Nutrition-, Gesundheits- und Wellness-Strategie, die Evaluation der getätigten Kapitalinvestitionen und des künftigen Investitionsbedarfs sowie die Beurteilung der Geschlechtergleichstellung und Vielfalt bei Nestlé. Darüber hinaus befasste sich der Verwaltungsrat eingehend mit der Analyse und Diskussion unserer langfristigen strategischen Ausrichtung und dem Entwurf einer erweiterten Vision dieser Strategie für die Zukunft. Unser langfristiges strategisches Ziel ist es, das führende Unternehmen in Nutrition, Gesundheit und Wellness zu sein haben wir mit der Schaffung von Nestlé Health Science die Grenzen des Nutrition-Bereichs erweitert. Mit der am 11. Februar 2014 angekündigten Übernahme des 50%-Anteils an Galderma, der noch nicht in unserem Besitz war, erweitern wir heute die Basis für Gesundheit und Wellness. Durch die Gründung von Nestlé Skin Health S.A. drigen wir somit in den Bereich spezialisierter medizinischer Hautpflegeprodukte vor. Die grösste Priorität des Verwaltungsrats jedoch bestand darin, zu verstehen, was die gravierenden Veränderungen im Schweizerischen Rechtsrahmen für börsenkotierte Aktiengesellschaften einschliesslich der sogenannten Minder-Initiative, die im März 2013 per Abstimmung Gesetz wurde für Nestlé bedeuten. Ziel des Verwaltungsrats war es, Ihre Unternehmung so wettbewerbsfähig wie möglich zu halten. Seit Anfang Jahr sind unter anderem folgende Änderungen in Kraft: Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden fortan jährlich gewählt. Bisher wurden die Mitglieder gestaffelt für jeweils drei Jahre berufen. Die dadurch gegebene Stabilität war vor allem in schwierigen Zeiten von Nutzen. Die jährliche Direktwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses und die Verlagerung der Entscheidungsbefugnis über die Vergütung an die Generalversammlung verändern zudem die Dynamik zwischen Verwaltungsrat und Aktionärinnen und Aktionären. Der Präsident des Verwaltungsrats wird fortan jährlich von den Aktionären gewählt statt wie bisher vom Verwaltungsrat ernannt. Damit wird der Präsident mehr Zeit auf den Kontakt mit den Aktionärinnen und Aktionären sowie auf kurzfristige Angelgenheiten verwenden müssen zusätzlich zu seinem Engagement für die längerfristige Strategie, die Prioritäten und die Gewährleistung der Nachhaltigkeit des Unternehmens, die seine Aufgabe sind. Eines der Hauptanliegen der Minder-Initiative war die Stärkung der Aktionärinnen und Aktionäre in der Schweiz. Während rund ein Drittel unserer Aktionäre Schweizer sind, sind ungefähr zwei Drittel internationale Aktionäre, unter anderem europäische, amerikanische und asiatische Pensions-, Invest ment- und Staatsfonds. Sie alle möchten wir einladen, an unserer Generalversammlung abzustimmen: Ein gut geleitetes Unternehmen hat Aktionärinnen und Aktionäre, die sich als langfristige Eigner sehen, die das Management und seine Strategie unterstützen und die damit in der Regel im Sinne des Verwaltungsrats abstimmen. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihre zusätzlichen Abstimmungsaufgaben wahrnehmen, indem sie die Entscheidungen an internationale Stimmrechtsberater delegieren. Der Einladung zur Generalversammlung wird ein Bericht des Verwaltungsrats über die Revision unserer Statuten beigelegt sein. Ziel dieser Revision ist es, sowohl den Anforderungen dieser einzigartigen neuen Schweizer Verordnung als 4 Nestlé Jahresbericht 20139 auch den internationalen «Best Practices» auf dem Gebiet der Corporate Governance und Vergütung nachzukommen. Der neue Governance-Rahmen wird erheblichen Einfluss auf unsere Generalversammlung haben. Beispielsweise wird es mehr Anträge geben, über die abzustimmen ist. Die Veranstaltung wird zudem deutlich im Zeichen des neuen Gesetzes stehen. Jeglicher Verstoss dagegen würde schwer strafrechtlich geahndet auch das ist weltweit einzigartig. Die Rolle des Verwaltungsrats des Gremiums, das die treuhänderische Verantwortung für die langfristige Entwicklung Ihrer Unternehmung trägt wurde geschwächt. Die Macht der Generalversammlung hingegen wurde gestärkt. Wir möchten Sie daher dazu ermutigen, abzustimmen, Ihre gestärkten Befugnisse zu nutzen und Ihre gestiegene Verantwortung wahrzunehmen. Sie tragen damit zum Erhalt unserer traditionellen langfristigen Ausrichtung bei und helfen uns, unsere Ziele der Gemeinsamen Wertschöpfung zu erreichen, die Sie in unseren Statuten festgeschrieben haben und die uns seit fast 150 Jahren so gut gedient haben. Im Jahr 2013 erfuhr die Konzernleitung folgende Veränderungen: Werner Bauer trat als Chief Technology Officer in den Ruhestand und wurde von Stefan Catsicas ersetzt. John Harris trat ebenfalls in den Ruhestand und wurde von Marco Settembri als Generaldirektor mit Verantwortung für Nestlé Waters abgelöst. Martial Rolland übernahm die Leitung von Nestlé Professional und löste damit Marc Caira ab, der vorzeitig in den Ruhestand trat. Der Verwaltungsrat dankt Werner Bauer, John Harris und Marc Caira für ihre langjährigen Dienste in unserem Unternehmen. Peter Vogt trat als Direktor für Human Resources die Nachfolge von Jean-Marc Duvoisin an, der zu Nestlé Nespresso wechselte. Das Handeln eines Unternehmens sollte im Einklang mit seinen Überzeugungen stehen. Wir sind überzeugt, dass unsere Mitarbeitenden erheblichen Anteil an unserem Erfolg haben, und sehen in ihnen einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil. Mitarbeitende sind für ein Unternehmen so wichtig wie Sauerstoff für den Menschen sie geben ihm Kreativität, Dynamik und Schwung. Und sie eignen sich seine Kultur und Philosophie an, während sie lernen, wachsen, lehren und zu guter Letzt andere führen. Wir haben deshalb in Europa eine Beschäftigungsinitiative gestartet und versprochen, bis Stellen für junge Menschen zu schaffen. Zudem rufen wir unsere Lieferanten auf, es uns gleichzutun. Dies ist nur ein Beispiel für die Verant- Nestlé Jahresbericht 2013 wortung, die Nestlé in der Gesellschaft wahrnimmt, um zu einer Gemeinsamen Wertschöpfung beizutragen und sicherzustellen, dass unsere Aktivitäten, Investitionen und unser Know-how nicht nur Nestlé zugutekommen, sondern auch unseren Aktionären und den Gemeinschaften, in denen wir präsent sind. Ein Unternehmen wie Nestlé muss grundsätzlich eine positive Rolle in der Gesellschaft übernehmen. Wir sind daher überzeugt, dass wir nur dann dauerhaft Mehrwert für unsere Aktionäre schaffen können, wenn wir die Gesellschaft respektieren und einen positiven Einfluss auf sie haben. Dieses Konzept nennen wir Gemeinsame Wertschöpfung. Der beiliegende Bericht befasst sich mit Nestlé in der Gesellschaft und verdeutlicht unter anderem, dass wir für unser Engagement zunehmend Anerkennung erfahren. Das vergangene Jahr war herausfordernd und 2014 wird voraussichtlich ebenso ausfallen. Wir werden unsere Leistung weiterhin diszipliniert gemäss dem Nestlé-Modell mit profitablem Wachstum und Ressourceneffizienz vorantreiben. Wir erwarten für 2014 eine ähnliche Leistung wie im Vorjahr, welche erneut in der zweiten Jahreshälfte stärker ausfallen und den Markt übertreffen wird, mit einem Wachstum um 5% sowie Verbesserungen der Margen, des nachhaltigen Gewinns je Aktie bei konstanten Wechselkursen und der Kapitaleffizienz. Wie gesagt: Unsere Mitarbeitenden sind unsere Stärke und ein Wettbewerbsvorteil. Im Namen unserer Aktionärinnen und Aktionäre möchten wir daher allen Mitarbeitenden von Nestlé dafür danken, dass sie mit ihren vereinten Anstrengungen einmal mehr zum Erfolg unserer Gruppe beigetragen haben ganz gleich, wo und wie in der Welt sie mit unermüdlichem Einsatz Herausforderungen gemeistert haben. In Namen des Verwaltungsrats möchten wir zum Abschluss unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihre Treue zu unserer Gesellschaft danken. Wir hoffen, weiterhin auf ihre Unterstützung zählen zu dürfen. Peter Brabeck-Letmathe Präsident Paul Bulcke Delegierter des Verwaltungsrats 510 Corporate Governance und Compliance Verwaltungsrat der Nestlé AG am 31. Dezember 2013 Corporate Governance Unser Dialog mit der Gesellschaft stützt sich auf starke Governance- und Compliance-Prinzipien, die den Rahmen dafür bilden, wie wir unsere Geschäfte tätigen. Der Präsident und der Delegierte des Verwaltungsrats (CEO) stellen die Grundlagen einer guten Governance im Verwaltungsrat und auf den darunter liegenden Hierarchieebenen sicher. Der Verwaltungsrat ersucht Investoren, Stimmrechtsberater und andere Anspruchsgruppen regelmässig um Input und überprüft unsere Governance anhand neuer gesetzlicher Anforderungen und Best Practices. Da Nestlé über eine stark diversifizierte Eigentümerstruktur verfügt, verwenden wir unter anderem Aktionärsumfragen, Gesprächsrunden mit Investoren, Analysten- und Engagement-Calls sowie bilaterale Gespräche, um mit unseren Investoren zu kommunizieren. Durch diesen umfassenden Ansatz tragen wir ihren finanziellen und Governance- Erwartungen Rechnung. Durch eine gute Governance bewahren wir das Vertrauen nicht nur unserer Mitarbeitenden, Investoren, der Regierungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs), sondern auch unserer Kunden, unserer Konsumenten sowie weiterer Anspruchsgruppen. Ohne eine gute Governance und Compliance könnten wir unser Ziel nicht erreichen, unser Geschäft nachhaltig zu führen und dabei eine Gemeinsame Wertschöpfung für die Gesellschaft zu erzielen. Paul Bulcke Peter Brabeck-Letmathe Andreas Koopmann Helmut O. Maucher Ehrenpräsident David P. Frick Sekretär des Verwaltungsrats KPMG SA Filiale Genf Unabhängige Revisoren. Ablauf der Amtsdauer 2014 (1) (2, 4) Peter Brabeck-Letmathe Präsident Ablauf der Amtsdauer 2016 (1) Paul Bulcke (2) Delegierter des Verwaltungsrats Ablauf der Amtsdauer 2014 (1) (2, 3, 4) Andreas Koopmann 1. Vize-Präsident Präsident der Georg Fischer AG. Ablauf der Amtsdauer 2014 (1) 6 Nestlé Jahresbericht 2013 I Corporate Governance und Compliance11 (1) Zum Zeitpunkt der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre. (2) Mitglied des Präsidial- und Corporate-Governance- Ausschusses. (3) Mitglied des Vergütungsausschusses. (4) Mitglied des Nominationsausschusses. (5) Mitglied des Kontrollausschusses. Weiterführende Informationen zum Verwaltungsrat sind dem Bericht zur Corporate Governance 2013 zu entnehmen. Rolf Hänggi Jean-Pierre Meyers Titia de Lange Henri de Castries Beat Hess Jean-Pierre Roth Steven G. Hoch Eva Cheng Daniel Borel Naïna Lal Kidwai Ann M. Veneman (2, 5) Rolf Hänggi 2. Vize-Präsident Ehemaliger Präsident der Rüd, Blass & Cie AG. Ablauf der Amtsdauer 2014 (1) Beat Hess (2) Ehemaliger Chef des Rechtsdienstes der Royal Dutch Shell plc. Ablauf der Amtsdauer 2014 (1) Daniel Borel (3) Mitbegründer und Mitglied des Verwaltungsrats von Logitech International S.A. Ablauf der Amtsdauer 2015 (1) Jean-Pierre Meyers (3) Vize-Präsident von L Oréal S.A. Ablauf der Amtsdauer 2014 (1) Steven G. Hoch (4) Gründer und Delegierter des Verwaltungsrats von Highmount Capital. Ablauf der Amtsdauer 2016 (1) Naïna Lal Kidwai (5) Leiterin der HSBC-Gesellschaften in Indien. Ablauf der Amtsdauer 2014 (1) Titia de Lange Associate Director des Anderson Cancer Center, The Rockefeller University. Ablauf der Amtsdauer 2016 (1) Jean-Pierre Roth (3) Präsident der Genfer Kantonalbank. Ablauf der Amtsdauer 2016 (1) Ann M. Veneman (4) Frühere Direktorin des UN-Kinderhilfswerks UNICEF und ehemalige US-Landwirtschafts ministerin. Ablauf der Amtsdauer 2014 (1) Henri de Castries (5) Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats der AXA. Ablauf der Amtsdauer 2015 (1) Eva Cheng Ehemalige Generaldirektorin von Amway Corporation für die Region China und Südostasien. Ablauf der Amtsdauer 2016 (1) Nestlé Jahresbericht 2013 I Corporate Governance und Compliance 712 Corporate Governance und Compliance In unserem Bericht Nestlé in der Gesellschaft zeigen wir auf, wie wir unseren Dialog mit der Gesellschaft als Ganzes führen. Unser Jahresbericht wiederum gibt Aufschluss über unser finanzielles und nichtfinanzielles Engagement für Governance-, Umwelt-, Nachhaltigkeits-, soziale und ethische Themen im Einklang mit den Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Investment der Vereinten Nationen (UNPRI) und der Global Reporting Initiative (GRI). Unser Bericht zur Corporate Governance informiert darüber, wie unsere Governance die Wirksamkeit unseres Verwaltungsrats gewährleistet. Und unser Vergütungsbericht erklärt unser Vergütungssystem und wird unseren Aktionären jährlich für eine getrennte Konsultativabstimmung vorgelegt. Wir beteiligen uns aktiv an der Entwicklung der nationalen Gesetzgebung und von Best Practices im Governance-Bereich konzentrierten wir uns auf Vorbereitungen auf die neue Schweizer Governance-Verordnung, die 2014 in Kraft tritt. Nestlé will verschiedene neue Governance-Praktiken frühzeitig übernehmen, um ihre Vorreiterrolle im Bereich der guten Governance in der Schweiz zu unterstreichen. Der kommenden Generalversammlung wollen wir eine entsprechende Statutenrevision unterbreiten. Wir werden in unseren Statuten einer langfristigen und nachhaltigen Wertschöpfung verpflichtet bleiben. Compliance Compliance bildet die Grundlage dafür, wie wir unsere Geschäfte tätigen, und legt den Grundstein für unseren Dialog mit der Gesellschaft. Bei Nestlé bedeutet dies die Einhaltung aller Verpflichtungen, die sich aus unseren Richtlinien im Rahmen der Nestlé-Unternehmensgrundsätze ergeben, sowie aller geltenden Gesetze. Obwohl gemäss dem «Custodian Concept» von Nestlé die Verantwortung für Compliance bei den Märkten liegt, geben eine Compliance-Funktion und ein funktionsübergreifendes Group Compliance Committee den Rahmen vor, fördern die Koordination zwischen den jeweiligen Supportfunktionen und bieten über einen ganzheitlichen GRC-Ansatz (Governance, Risikomanagement und Compliance) Unterstützung sowie Best Practices. Market Compliance Committees stellen einen durchgängigen Ansatz sicher und unterstützen das Identifizieren lokaler Compliance-Prioritäten. Das richtige Engagement und die Einstellung auf höchster Ebene sind entscheidend für eine starke, prinzipienbasierte Compliance-Kultur. Grundpfeiler unseres funktionsübergreifenden Corporate-Compliance-Programms sind unsere Unternehmensgrundsätze, unsere Management- und Führungsprinzipien, unser Code of Business Conduct und unser Lieferantenkodex. Sensibilisierungskampagnen wie unsere «We make Nestlé»-Kampagne und regelmässige Risikobeurteilungen unterstützen uns bei ihrer laufenden Umsetzung. Unser System zur Leistungsbeurteilung erfasst Compliance über die Frage, «wie» die Ziele erreicht wurden legten wir den Fokus erneut auf die Einhaltung unseres Code of Business Conduct, indem wir ein E-Learning-Programm zum Thema Integrität sowie ein überarbeitetes E-Learning-Programm über Korruption einführten, mit denen wir die Schulungsaktivitäten in den Märkten unterstützen. Unsere Schulung zum Thema Kartelle und fairer Wettbewerb wurde um ein E-Learning-Tool und Präsenzschulungen erweitert. Zudem verstärkten wir erneut unseren integrierten Ansatz für GRC (Governance, Risikomanagement und Compliance). Die Compliance wird regelmässig durch unsere Compliance-Funktionen, interne und externe Prüfungen und im Rahmen unseres CARE-Auditprogramms von unabhängigen externen Auditoren kontrolliert. Das CARE-Programm wurde um die Themen Menschenrechte, Arbeitsbedingungen und Sicherheit erweitert wurden insgesamt 150 Prüfungen durchgeführt und Defizite beseitigt. Unser Integritätsberichtssystem wurde weltweit eingeführt, um sich mit Beschwerden im Zusammenhang mit Compliance zu befassen. Es ergänzt damit die «Whistleblower-Regelungen», die im Rahmen unseres Code of Business Conduct implementiert wurden, und unser dediziertes Ombudsmann-System, das sich mit Beschwerden in Verbindung mit dem WHO-Kodex für die Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten auseinandersetzt. 620 Meldungen wurden bis Ende September 2013 entgegengenommen und ausnahmslos untersucht. Wir fördern ein gemeinsames, funktionsübergreifendes Verständnis von Compliance und helfen den Märkten, anhand von sieben Punkten lokale Compliance-Prioritäten zu identifizieren. Dazu gehören die Überprüfung aller erforderlichen Grundsätze und Richtlinien, angemessene interne Kontrollen, wirksame Strukturen, Überwachung und 8 Nestlé Jahresbericht 2013 I Corporate Governance und Compliance13 Konzernleitung der Nestlé AG am 31. Dezember 2013 Weiterführende Informationen zur Konzernleitung sind dem Bericht zur Corporate Governance 2013 zu entnehmen. Von links nach rechts: Peter Vogt, José Lopez, Stefan Catsicas, Luis Cantarell, David P. Frick, Laurent Freixe, Wan Ling Martello, Marco Settembri, Paul Bulcke, Patrice Bula, Doreswamy (Nandu) Nandkishore, Chris Johnson, Martial Rolland Paul Bulcke Delegierter des Verwaltungsrats Konzernleitung Luis Cantarell GD, Nestlé Nutrition, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrats Nestlé Health Science José Lopez GD, Operations, GLOBE Laurent Freixe GD, Europa Chris Johnson GD, USA, Kanada, Lateinamerika, Karibik Patrice Bula GD, Strategische Geschäft s einheiten, Marketing und Verkauf Doreswamy (Nandu) Nandkishore GD, Asien, Ozeanien, mittlerer Osten und Afrika Wan Ling Martello GD, Chief Financial Officer (inkl. Recht, Geistiges Eigentum, Global Nestlé Business Services) Stefan Catsicas GD, Innovation, Technologie, Forschung und Entwicklung Marco Settembri GD, Nestlé Waters Peter Vogt Stv. GD, Human Resources Martial Rolland Stv. GD, Nestlé Professional David P. Frick D, Corporate Governance, Compliance und Corporate Services Yves Philippe Bloch Generalsekretär GD: Generaldirektor D: Direktor Nestlé Jahresbericht 2013 I Corporate Governance und Compliance 914 Corporate Governance und Compliance Berichterstattung, eine geeignete Folgenbewältigung und vor allem die richtige Kultur und das Engagement auf höchster Ebene. Weitere Fokusbereiche waren Arbeits- und Anstellungsbedingungen, unser Audit-Programm zur verantwortungsbewussten Beschaffung, die Einhaltung von Gesetzen, insbesondere von Lebensmittel- und Konsumentenschutzgesetzen, die Einhaltung finanzrechtlicher Vorschriften, Datenmanagement und Betrugsbekämpfung. Unser Compliance-Programm zum WHO-Kodex deckt alle Bereiche von Nestlé ab, die an der Vermarktung von Säuglingsnahrung beteiligt sind. Wir stehen hinter der Entscheidung sämtlicher Regierungen, die den WHO-Kodex in ihren Ländern anwenden, und halten den WHO-Kodex darüber hinaus freiwillig in sämtlichen Entwicklungsländern ein. Ein besonderer Fokus lag auf der Zusammenarbeit mit Wyeth Nutrition, um unsere Richtlinien und Management-Systeme in allen Ländern mit erhöhten Compliance-Gefahren abzustimmen. Zudem konzentrierten wir uns auf Verbesserungsbereiche, die im Rahmen des FTSE4Good-Überprüfungsprozesses identifiziert wurden. Unsere Aufnahme in den FTSE4Good-Index unterstreicht unser Engagement für Compliance. Unser Sorgfaltspflichtprogramm im Bereich der Menschenrechte, das auf dem Rahmenübereinkommen Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen basiert, konzentrierte sich auf Risikobeurteilung, Folgenabschätzung, Schulung, Überwachung und die Einbindung der Anspruchsgruppen. Compliance bedeutet, dass wir unsere Grundsätze und Werte nicht kurzfristigen Erfolgen opfern. Auf Basis einer starken Compliance wollen wir unser Geschäft nachhaltig und langfristig führen. Wir wollen Gemeinsame Wertschöpfung sicherstellen. Aktionäre nach Ländern (a) Japan 2,18% China 2,48% Frankreich 2,48% Luxemburg 2,66% Belgien 2,86% Deutschland 4,07% Norwegen 4,61% Grossbritannien 5,24% Übrige Länder 12,16% Geografische Verteilung des Aktienkapitals (a) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Aktienkapital nach Anlegerkategorie, langfristige dynamische Entwicklung (a) 100% 80% 60% 40% 20% 0% Schweiz 34,49% Vereinigte Staaten 26,77% Übrige Länder Japan China Frankreich Luxemburg Belgien Deutschland Norwegen Grossbritannien Vereinigte Staaten Schweiz Institutionelle Aktionäre 79% Private Aktionäre 21% (a) Prozentsatz aller eingetragenen Namenaktien. Eingetragene Namenaktien entsprechen 61,6% des gesamten Aktienkapitals. Die Zahlen sind gerundet; Stand Nestlé Jahresbericht 2013 I Corporate Governance und Compliance15 Bericht zur Corporate Governance16 Situation am Konzernstruktur und Aktionariat 1.1 Konzernstruktur 1.2 Bedeutende Aktionäre 1.3 Kreuzbeteiligungen 2. Kapitalstruktur 2.1 Aktienkapital 2.2 Bedingtes Kapital 2.3 Kapitalveränderungen 2.4 Aktien und Partizipationsscheine 2.5 Genussscheine 2.6 Beschränkungen der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen 2.7 Wandelanleihen und Optionen 3. Verwaltungsrat (1) 3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats 3.2 Beruflicher Hintergrund sowie weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen 3.3 Wahlen und Amtsdauer 3.4 Interne Organisation 3.5 Kompetenzregelung 3.6 Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung (2) 4. Konzernleitung 4.1 Mitglieder der Konzernleitung 4.2 Beruflicher Hintergrund sowie weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen 4.3 Managementverträge 5. Vergütungen, Beteiligungen und Darlehen 6. Mitwirkungsrechte der Aktionäre 6.1 Stimmrechts- und Vertretungsbeschränkung 6.2 Statutarische Quoren 6.3 Einberufung der Generalversammlung 6.4 Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands 6.5 Eintragungen im Aktienbuch 7. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen 7.1 Angebotspflicht 7.2 Kontrollwechselklauseln 8. Revisionsstelle 8.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors 8.2 Revisionsgebühr 8.3 Zusätzliche Honorare 8.4 Aufsichts- und Kontrollinstrumente gegenüber der externen Revision 9. Informationspolitik Allgemeine Organisationsstruktur der Nestlé AG Vergütungsbericht 2013 Statuten der Nestlé AG (1) Die «Board of Directors Regulations» und die «Committee Charters» sind unter in voller Länge veröffentlicht. (2) Der in der SIX-Richtlinie verwendete Begriff «Geschäftsleitung» wird im vorliegenden Dokument durch «Konzernleitung» ersetzt. 12 Nestlé Jahresbericht 2013 I Bericht zur Corporate Governance17 Konzernstruktur und Aktionariat Einleitende Bemerkungen Der Nestlé-Bericht zur Corporate Governance 2013 orientiert sich an der Richtlinie der SIX betreffend Informationen zur Corporate Governance sowie an den Bestimmungen des «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» per 31. Dezember Weiterführende Informationen sind dem Vergütungsbericht zu entnehmen. Um Wiederholungen zu vermeiden, enthalten gewisse Abschnitte Querverweise auf andere Berichte, insbesondere den Jahresbericht 2013, die Finanzielle Berichterstattung 2013 (inkl. Konzernrechnung der Nestlé-Gruppe und Jahresrechnung der Nestlé AG) und die Statuten der Nestlé AG, die in diesem Bericht sowie auf in voller Länge abgedruckt sind. Die Konzernrechnung 2013 der Nestlé-Gruppe entspricht den International Financial Reporting Standards (IFRS) des International Accounting Standards Board (IASB) und den Interpretationen des IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Wo nötig wurden diese Offenlegungen ausgeweitet, um den Anforderungen der SIX-Richtlinie betreffend Rechnungslegung Rechnung zu tragen. 1. Konzernstruktur und Aktionariat 1.1 Konzernstruktur Ein Überblick über die verantwortlichen Organe ist ab Seite 6 im Jahresbericht 2013 enthalten Beschreibung der operativen Konzernstruktur des Emittenten Die allgemeine Organisationsstruktur der Nestlé AG ist auf Seite 34 dieses Berichts aufgeführt. Die Verwaltungsstruktur der Gruppe wird in der Analyse nach Segmenten (Anmerkung 3 der Konzernrechnung 2013 der Nestlé-Gruppe) dargestellt Alle zum Konzern des Emittenten gehörenden kotierten Gesellschaften Die Sitze der Nestlé AG sind in Vevey und in Cham (beide Schweiz). Die Aktien der Nestlé AG sind an folgender Börse kotiert: SIX Swiss Exchange (ISIN-Nummer: CH ). Am 31. Dezember 2013 betrug die Börsenkapitalisierung der Nestlé AG CHF Weitere Informationen stehen auf Seite 200 des Jahresberichts 2013 und auf zur Verfügung. Eine Liste der wichtigsten Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften unter Hinweis auf deren Name, Sitz, Aktienkapital, Kotierungsort, ISIN-Nummer, Marktkapitalisierung und die Beteiligungen des Unternehmens ist ab Seite 158 der Konzernrechnung 2013 der Nestlé-Gruppe zu finden Alle zum Konzern des Emittenten gehörenden nicht kotierten Gesellschaften Eine Liste der wichtigsten Tochtergesellschaften und assoziierten Gesellschaften unter Hinweis auf deren Name, Sitz, Aktienkapital und die Beteiligungen des Unternehmens ist ab Seite 158 der Konzernrechnung 2013 der Nestlé-Gruppe zu finden. Nestlé Jahresbericht 2013 I Bericht zur Corporate Governance 1318 Kapitalstruktur 1.2 Bedeutende Aktionäre Im Jahr 2013 publizierte das Unternehmen über die elektronische Veröffentlichungsplattform der SIX Swiss Exchange eine Offenlegungsmeldung zum Anteil der Aktien der Nestlé AG, die von der Norges Bank (der norwegischen Zentralbank), Norwegen, gehalten werden. Deren Anteil erreichte am 17. Juni 2013 den Grenzwert von 3% und fiel am 9. Juli 2013 unter den Grenzwert von 3%. Mit Ausnahme von BlackRock, Inc., New York, die am 17. Dezember 2009 bekannt gab, dass sie zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften direkt oder indirekt 3,7% des Aktienkapitals der Nestlé AG besass, ist der Gesellschaft nicht bekannt, dass irgendein Aktionär 3% oder mehr des Aktienkapitals besitzt. Von den Nominees hielt Chase Nominees Ltd, London, als eingetragener Nominee N (siehe Abschnitt 2.6.3) einen Bestand von Aktien bzw. 11,3% der Aktien des Unternehmens per 31. Dezember Am gleichen Datum war Citibank N.A., London, als Depotstelle der durch American Depository Receipts vertretenen Aktien eingetragener Inhaber von Aktien bzw. 7,6% der Aktien des Unternehmens. Ebenfalls am 31. Dezember 2013 hielt Nortrust Nominees Ltd, London, als eingetragener Nominee N einen Bestand von Aktien bzw. 3,6% der Aktien des Unternehmens. Des Weiteren hielt Mellon Bank N.A., Everett, als eingetragener Nominee N am 31. Dezember 2013 einen Bestand von Aktien bzw. 3,1% der Aktien des Unternehmens. 1.3 Kreuzbeteiligungen Dem Unternehmen sind keine kapital- oder stimmenmässigen Kreuzbeteiligungen bekannt, die auf beiden Seiten 5% überschreiten. 2. Kapitalstruktur 2.1 Aktienkapital Das ordentliche Aktienkapital der Nestlé AG beträgt CHF , das bedingte Aktienkapital CHF Die Nestlé AG verfügt über kein genehmigtes Aktienkapital. 2.2 Bedingtes Kapital Das Aktienkapital kann durch Ausübung von Wandel- und/ oder Optionsrechten, die im Zusammenhang mit der Emission von neuen oder bereits ausgegebenen Wandelanleihen, Obligationen mit Optionsrechten oder sonstigen Finanz marktinstrumenten durch Nestlé oder eine ihrer Tochtergesellschaften gewährt wurden, um maximal CHF unter Ausgabe von höchstens Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 erhöht werden. Dem Verwaltungsrat steht so ein flexibles Instrument zur Verfügung, mit dem er nötigenfalls die Aktivitäten der Gesellschaft durch Wandelschuldverschreibung finanzieren kann. Der Kreis der Begünstigten sowie die Bedingungen und Modalitäten der Ausgabe von bedingtem Kapital werden in Art. 3 bis der Statuten der Nestlé AG beschrieben. 2.3 Kapitalveränderungen Das Aktienkapital wurde in den letzten drei Geschäftsjahren infolge verschiedener durch das Unternehmen lancierter Aktienrückkaufprogramme dreimal verringert. Die daraus resultierende Vernichtung von Aktien wurde an den Generalversammlungen vom 14. April 2011 und 19. April 2012 genehmigt. Im Jahr 2011 wurde das Aktienkapital um Aktien auf CHF herabgesetzt. Im Jahr 2012 beschloss die ordentliche Generalversammlung, das Aktienkapital um Aktien auf CHF zu reduzieren. Eine genaue Aufschlüsselung des Kapitals («Eigenkapital») für die Jahre 2013, 2012 und 2011 ist in der Veränderung des konsolidierten Eigenkapitals der Konzernrechnungen 2013 und 2012 der Nestlé-Gruppe enthalten. 14 Nestlé Jahresbericht 2013 I Bericht zur Corporate Governance19 Kapitalstruktur 2.4 Aktien und Partizipationsscheine Das Kapital der Nestlé AG setzt sich ausschliesslich aus Namenaktien zusammen, eingeteilt in voll einbezahlte Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 per 31. Dezember Gemäss Art. 11 Abs. 1 der Statuten berechtigt jede im Aktienbuch als Aktie mit Stimmrecht eingetragene Aktie ihren Inhaber zu einer Stimme. Siehe auch dieses Berichts. Aktionäre haben das Recht, Dividenden zu erhalten. Es bestehen keine Partizipationsscheine. 2.5 Genussscheine Es bestehen keine Genussscheine. 2.6 Beschränkungen der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen Beschränkungen der Übertragbarkeit pro Aktienkategorie unter Hinweis auf allfällige statutarische Gruppenklauseln und auf Regeln zur Gewährung von Ausnahmen Gemäss Art. 5 Abs. 5 der Statuten soll keine natürliche oder juristische Person mit Stimmrecht von mehr als 5% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals eingetragen werden. Diese Eintragungsbeschränkung gilt auch für Personen, die einen Teil oder alle ihre Aktien durch Nominees gemäss diesem Artikel halten. Juristische Personen, die durch Kapital, Stimmkraft, Leitung oder auf andere Weise miteinander verbunden sind, sowie alle natürlichen oder juristischen Personen, die sich durch Absprache, Syndikat oder auf andere Weise zum Zwecke der Umgehung der Vorschriften betreffend die Beschränkung der Eintragung oder der Nominees zusammentun, gelten als eine Person oder als ein Nominee (Art. 5 Abs. 7 der Statuten). Die Eintragungsbeschränkung gilt auch für Aktien, die mittels Ausübung von Bezugs-, Options- oder Wandelrechten erworben oder gezeichnet werden (Art. 5 Abs. 10 der Statuten). Siehe auch Art. 5 Abs. 6 und 9 der Statuten und dieses Berichts Gründe für die Gewährung von Ausnahmen im Berichtsjahr Siehe und dieses Berichts Zulässigkeit von Nominee-Eintragungen unter Hinweis auf allfällige Prozentklauseln und Eintragungsvoraussetzungen Gemäss Art. 5 Abs. 6 und 9 der Statuten hat der Verwaltungsrat ein Reglement für die Eintragung von Nominees als Aktionäre ins Aktienbuch erlassen. Diese Bestimmungen erlauben die Eintragung von: Nominees N («N» steht für «Namen des wirtschaftlich Berechtigten offengelegt»): Wenn die Handels- und Depotpraktiken eine individuelle Eintragung von wirtschaftlich Berechtigten erschweren oder unzweckmässig machen, können Aktionäre ihre Aktienbestände über einen Nominee N mit Stimmrecht eintragen lassen unter der spezifischen Bedingung, dass die Identität und die Aktienbestände der wirtschaftlich Berechtigten dem Unternehmen in regelmässigen Abständen oder auf Verlangen offengelegt werden müssen. Die Stimmrechte von Nominees müssen auf der Grundlage der von den wirtschaftlich Berechtigten erhaltenen Stimminstruktionen ausgeübt werden. Ein einzelner Nominee N oder mehrere Nominees N, die als organisierte Gruppe oder aufgrund einer Absprache handeln, dürfen für nicht mehr als 5% des Aktienkapitals des Unternehmens eingetragen sein. Bestände, die über dieser Begrenzung von 5% (bzw. der vom Verwaltungsrat festgelegten Begrenzung; siehe Abschnitt dieses Berichts) liegen, werden als stimmrechtslos eingetragen. Für die Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten und ihrer jeweiligen Aktienbestände sind die im Aktienbuch eingetragenen Nominees verantwortlich. Nominees A («A» für «anonymer wirtschaftlich Berechtigter»): Eintragung ohne Stimmrecht Verfahren und Voraussetzungen zur Aufhebung von statutarischen Privilegien und Beschränkungen der Übertragbarkeit Siehe dieses Berichts. 2.7 Wandelanleihen und Optionen Am waren weder Wandelanleihen noch Optionen, die von der Nestlé AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften auf Nestlé AG Aktien ausgegeben wurden, ausstehend. Die einzigen von der Nestlé AG ausgegebenen Optionen sind Mitarbeiteroptionen, die im Rahmen des Management Stock Option Plan (MSOP) von Nestlé zugewiesen werden. Zuteilungen im Rahmen dieses Plans wurden 2013 eingestellt. Nestlé Jahresbericht 2013 I Bericht zur Corporate Governance 1520 Verwaltungsrat 3. Verwaltungsrat 3.1 Mitglieder des Verwaltungsrats Name Geburtsjahr Nationalität Ausbildung (a) Erstmalige Wahl Amtsdauer (b) Peter Brabeck-Letmathe 1944 Österreich Wirtschaftswissenschaften Präsident des Verwaltungsrats Paul Bulcke 1954 Belgien Wirtschaftswissenschaften Delegierter des VR (CEO) und Betriebswirtschaft Andreas Koopmann 1951 Schweiz Maschinenbau Erster Vize-Präsident und Betriebswirtschaft Rolf Hänggi 1943 Schweiz Rechts- und Finanzwissenschaften Zweiter Vize-Präsident Beat Hess 1949 Schweiz Rechtswissenschaften Daniel Borel 1950 Schweiz Physik und Computerwissenschaften Jean-Pierre Meyers 1948 Frankreich Wirtschaftswissenschaften Steven G. Hoch 1954 USA/Schweiz Internationale Beziehungen und Betriebswirtschaft Naïna Lal Kidwai 1957 Indien Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft Titia de Lange 1955 Niederlande Biochemie Jean-Pierre Roth 1946 Schweiz Wirtschafts und Finanzwissenschaften Ann M. Veneman 1949 USA Rechts- und Politikwissenschaft Henri de Castries 1954 Frankreich HEC, Rechtswissenschaften und ENA Eva Cheng 1952 China Betriebswirtschaft, Geschichte (a) Umfassende Informationen finden Sie in den Lebensläufen auf (b) Ab dem Jahr 2014 werden alle Mitglieder des Verwaltungsrats in Übereinstimmung mit den Änderungen des Schweizerischen Gesellschaftsrechts jährlich gewählt Operative Führungsaufgaben der Mitglieder des Verwaltungsrats Ausser Paul Bulcke sind alle Mitglieder des Verwaltungsrats nicht exekutive Mitglieder. Peter Brabeck-Letmathe ist aktiver Präsident des Verwaltungsrats und nimmt gewisse Führungs- und Kontrollaufgaben der Gruppe wahr, einschliesslich Nestlé Health Science sowie der Beziehungen von Nestlé zu L Oréal, Galderma und Laboratoires innéov Angaben pro nicht exekutives Mitglied des Verwaltungsrats Mit Ausnahme von Peter Brabeck-Letmathe sind alle nicht exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats unabhängig, gehörten vorher nicht der Nestlé-Konzernleitung an und stehen mit Nestlé in keinen wesentlichen geschäftlichen Beziehungen Kreuzverflechtungen Peter Brabeck-Letmathe, Paul Bulcke und Jean-Pierre Meyers sind im Verwaltungsrat von Nestlé und L Oréal vertreten. Nestlé Jahresbericht 2013 I Bericht zur Corporate Governance Mehr anzeigen
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