Source: https://www.fxcm.it/moduli/crs-individual/
Timestamp: 2019-07-23 03:29:08+00:00
Document Index: 105781604

Matched Legal Cases: ['arte 3', 'arti 1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 1']

ISTRUZIONI – Modulo CRS di autocertificazione dell’ente
Per contribuire a proteggere l’entità dei sistemi tributari, i governi di diversi Stati stanno introducendo un nuovo requisito di raccolta e comunicazione delle informazioni per gli istituti finanziari, noto come Common Reporting Standard (CRS).
In conformità al CRS, dobbiamo determinare dove lei sia residente a fini fiscali (di solito, dove si è tenuti a pagare le imposte sul reddito). Se risiede a fini fiscali al di fuori del paese ove il Suo conto è aperto, potremmo dovere fornire questa informazione all’autorità tributaria nazionale, insieme ai dati riguardanti i Suoi conto. Tali informazioni potrebbero, infine, venire condivise tra le autorità tributarie di diversi paesi.
In caso di mutamento delle circostanze e qualora le informazioni contenute in questo modulo divenissero errate, Le chiediamo cortesemente di comunicarcelo immediatamente e di fornirci un autocertificazione aggiornata.
Chi deve compilare il modulo CRS di autocertificazione individuale?
Questo modulo deve essere compilato sia per i conti individuali che per quelli cointestati. Con riferimento a questi ultimo, ciascuna persona deve compilare una copia del modulo.
Se sta compilando questo conto in nome di qualcun’altro, si assicuri di informare tale soggetto e di comunicarci la capacità con cui sta firmando nella Parte 3. Per esempio, potrebbe compilare questo modulo come custode o nominato del conto attraverso una procura special o tutore legale per conto di un intestatario che sia minorenne.
Qualora avesse delle domande su questo modulo, contatti il Suo rappresentante a FXCM o ci chiami. Clicchi qui per le domande frequenti.
Le chiediamo cortesemente di compilare le Parti 1 – 3 sottostanti
Parte 1 - Titolare del conto individuale – Identificazione
Titolo: Per favore seleziona ---------------- Sig. Sig.ra Altro
Secondo/i nome/i o iniziale:
Cognome/i:
Numero di conto Le informazioni fornite si applicano al conto o ai conti da Lei detenuti presso FXCM Group, anche se non specificamente elencati di seguito.
Paese di nascita Per favore seleziona ---------------- Italia ---------------- Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua & Barbuda Argentina Armenia Aruba Austria Australia Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Brazil Bolivia Bonaire Bosnia & Herzegovina Botswana Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burma (Myanmar) Burundi Cambodia Cameroon Canada (British Columbia) Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Rep. Chad Chile China Colombia Comoros Congo Costa Rica Costa d'Avorio Croatia Cuba Curaçao Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands Faroe Islands Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Iran Irak Ireland Isola di Man Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macau, Cina Republic of North Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Mauritania Mauritius Mexico Micronesia Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nauru Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North Korea Northern Mariana Is. Norway Oman Other Pakistan Palau Territorio palestinese, Occupato Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russian Federation Rwanda Saint Kitts & Nevis Saint Lucia St. Martin Saint Vincent Samoa San Marino Sao Tome & Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovak Republic Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Korea Spain Sri Lanka St. Helena Sud Sudan Sudan Suriname Swaziland Sweden Switzerland Syria Taiwan, Cina Tajikistan Tanzania Thailand Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Is. Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay USSR (former) Uzbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Yemen Zambia Zimbabwe
Sono un beneficiario di una Società o Trust che ha un conto con FXCM
Parte 2 - Paese di residenza a fini fiscali e relativo codice fiscale del contribuente o equivalente funzionale (TIN)
Per favore fornire la residenza fiscale ed il codice TIN per ogni residenza fiscale selezionata.
Se il titolare del conto risiede a fini fiscali in più di tre paesi, si prega di utilizzare un modulo distinto per ogni paese aggiuntivo.
Paese di residenza a fini fiscali Per favore seleziona ---------------- Italia ---------------- Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua & Barbuda Argentina Armenia Aruba Austria Australia Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Brazil Bolivia Bonaire Bosnia & Herzegovina Botswana Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burma (Myanmar) Burundi Cambodia Cameroon Canada (British Columbia) Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Rep. Chad Chile China Colombia Comoros Congo Costa Rica Costa d'Avorio Croatia Cuba Curaçao Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands Faroe Islands Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guam Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong, China Hungary Iceland India Indonesia Iran Irak Ireland Isola di Man Israel Italy Jamaica Japan Jordan Kazakhstan Kenya Kiribati Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Laos Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macau, Cina Republic of North Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Mauritania Mauritius Mexico Micronesia Moldova Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Namibia Nauru Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North Korea Northern Mariana Is. Norway Oman Other Pakistan Palau Territorio palestinese, Occupato Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Puerto Rico Qatar Romania Russian Federation Rwanda Saint Kitts & Nevis Saint Lucia St. Martin Saint Vincent Samoa San Marino Sao Tome & Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovak Republic Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Korea Spain Sri Lanka St. Helena Sud Sudan Sudan Suriname Swaziland Sweden Switzerland Syria Taiwan, Cina Tajikistan Tanzania Thailand Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turks and Caicos Is. Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay USSR (former) Uzbekistan Vanuatu Venezuela Vietnam Virgin Islands (British) Virgin Islands (U.S.) Yemen Zambia Zimbabwe
Perchè non è in grado di ottenere il codice TIN Per favore, scegliere ---------------- Motivo A Motivo B Motivo C
Parte 3 - Dichiarazioni e firma
Comprendo che le informazioni da me fornite sono coperte da tutte le disposizioni dei termini e condizioni che disciplinano la relazione tra il titolare del conto e FXCM, indicando come FXCM può utilizzare e condividere le informazioni da me fornit
Inviando questo modulo, dichiaro che tutte le affermazioni rese in questa dichiarazione sono, al meglio della mia conoscenza, corrette e complete.
Mi impegno ad avvisare FXCM, entro 30 giorni, di ogni modifica delle circostanze che abbia conseguenze sulla residenza a fini fiscali della persona individuata nella Parte 1 di questo modulo o renda le informazioni qui contenute errate, e a fornire a FXCM un’autocerificazione opportunamente aggiornata e una dichiarazione entro 90 giorni da tale modifica delle circostanze.
Attenzione: queste definizioni selezionate Le vengono fornite per assisterLa nella compilazione di questo modulo. Ulteriori informazioni sono disponibili negli standard comuni di informazione per lo scambio di informazioni finanziarie (CRS), nel commento allegato al CRS dell’OCSE e nelle disposizioni nazionali. Tale materiale è disponibile al seguente link: http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm
"Titolare del conto" Il titolare del conto è la persona classificata o identificata come titolare di un conto finanziario. Una persona, diversa da un istituto finanziario, che detiene un conto finanziario a beneficio di un’altra persona come agente, custode, nominato, firmatario, consulente per gli investimenti, intermediario o tutore legale non si considera titolare del conto. In tali circostanze, è l’altra persona a essere titolare del conto. Per esempio, nel caso di rapporto genitore/figlio, il genitore agisce come tutore legale e il figlio viene considerato titolare del conto. Con riferimento a un conto detenuto in comune, ciascun titolare comune viene considerato titolare del conto.
La "persona che esercita il controllo" è la persona fisica che esercita il controllo su un ente. Se l’ente viene considerato un ente non finanziario passivo (NFE), l’istituto finanziario deve determinare se queste persone che esercitano il controllo siano persone oggetto di informazione. Questa definizione corrisponde al termine “beneficiario effettivo” descritto nella Raccomandazione 10 delle Raccomandazioni della Task Force per l’Azione finanziaria (come adottate a febbraio del 2012).
Con il termine "Ente" si intende una persona giuridica o un accordo legale, come una società, un’organizzazione, una partnership, un trust o una fondazione. Tale termine comprende ogni persona diversa da un individuo (ossia una persona fisica).
Per "Conto finanziario" si intende un conto mantenuto da un istituito finanziario. La definizione include: conti di deposito, conto di custodia, azionie e interessi sul debito in certi enti di investimento, contratti assicurativi in contanti, contratti di rendita.
"Stato parte" Per Stato parte si intende un paese in cui è in vigore un accordo in base al quale tale paese fornirà le informazioni richiesta dalle misure sullo scambio di dati sui conti finanziari di cui al Common Reporting Standard.
"Stato oggetto di informazione" è uno Stato in cui è in vigore l’obbligo di fornire informazioni sui conti finanziari.
"Persona oggetto di informazione" Per persona oggetto di informazione si intende un individuo che risiede in uno Stato oggetto di informazione in base alla normativa tributaria di tale Stato. Gli individui con doppia residenza possono ricorrere alle norme tiebreak contenute nelle convenzioni tributarie (se applicabili) per risolvere casi di doppia residenza allo scopo di determinare la loro residenza a fini fiscali.
Alcuni Stati non emettono il TIN. Tuttavia, tali Stati utilizzano spesso numeri a elevata integrità con un livello di identificazione equivalente (un equivalente funzionale). Esempi di questo tipo di numero includono, per gli individui, un codice di previdenza sociale/assicurazione, un codice/numero di cittadinanza/identificazione personale/di servizio e un codice di registrazione della reisdenza.