Source: http://docplayer.fi/1291090-Vuosikertomus-1-9-2005-31-8-2006.html
Timestamp: 2016-12-06 03:37:51+00:00
Document Index: 4354452

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "VUOSIKERTOMUS 1.9.2005-31.8.2006"
1 VUOSIKERTOMUS2 Varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina alkaen klo hotelli Silverian tiloissa osoitteessa Ruutikellarintie 4, Vaasa. Taloudellinen informaatio Turkistuottajat Oyj julkaisee tilikauden aikana kolme osavuosikatsausta: , ja Osavuosikatsaukset julkaistaan ainoastaan verkossa (www.ffs.fi).3 SISÄLTÖ Turkistuottajat Oyj lyhyesti Tilivuosi 2005/2006 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Hallitus ja johtoryhmä Hallintoperiaatteet Yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Konsernitase, IFRS Konsernin tuloslaskelma, IFRS Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS Emoyhtiön tase, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS Hallituksen voitonjakoehdotus Tilintarkastuskertomus4 TURKISTUOTTAJAT OYJ LYHYESTI5 16 TILIVUOSI 2005/2006 LYHYESTI7 Kokonaismyynti kasvoi lähes 40 prosenttia Turkistuottajat Oyj:n kokonaismyynnin arvo oli alkaneella ja päättyneellä tilikaudella 407,3 miljoonaa euroa, 37 prosenttia suurempi kuin edellisellä tilikaudella. Välitetty nahkamäärä kasvoi 11 prosenttia 8,8 miljoonaan nahkaan. Dollarin ja euron välinen huutokauppamyynneillä painotettu keskikurssi oli neljä prosenttia edellistilikautta vahvempi. Välitetty minkkimäärä oli yhtiön historian suurin, ja hintataso historiallisen korkea, dollareissa 20 prosenttia ja euroissa 26 prosenttia enemmän kuin edellisellä tilikaudella. Ketunnahkojen dollarihintataso nousi 13 prosenttia ja eurohintataso 17 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Osakekohtainen tulos parani 125 prosenttia 2,12 euroon (tilikaudella 2004/2005 0,94 euroa). Liikevoitto kolminkertaistui 7,7 miljoonaan euroon nahkojen hintatason nousun ja maltillisen kulukehityksen vuoksi. Liikevoitto oli 18 prosenttia liikevaihdosta (2,5 MEUR ja kahdeksan prosenttia). Yhtiö jakoi osakkeenomistajille tilivuoden 2004/2005 tuloksesta osinkona 0,65 euroa. Hallitus esittää kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilivuoden 2005/2006 tuloksesta jaetaan osinkona 0,95 euroa. Vastaanotetut nahkamäärät lisääntyivät tuntuvasti Yhtiön ETA-alueelta vastaanottamat minkinnahkamäärät kasvoivat tämän alueen tuotannon lisäystä nopeammin. Erityisen merkittävää kasvu oli Puolassa. Välitettävät ketunnahkamäärät kasvoivat etupäässä Suomesta ja Norjasta. Suomesta tuottajat lähettivät myytäviksi vuotuisen tuotannon lisäksi aiemmin varastoimiaan nahkoja. Tilikauden aikana järjestettiin neljä huutokauppaa, joissa yhtiö välitti 5,5 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä tilikaudella 4,9 milj.), 2,7 miljoonaa ketunnahkaa (2,4 milj.), afganistanilaista karakul-lampaannahkaa ( ) ja suomensupinnahkaa ( ). Välitetty minkkimäärä oli yhtiön historian suurin. Entistä enemmän minkinnahkoja Hongkong/Kiinaan, ketunnahkoja Turkkiin ja Venäjälle Minkinnahkojen myynti jakautui päättyneellä tilikaudella tasaisesti kaikille markkinoille, mutta varsinkin Hongkong/ Kiinan osuus nousi edelleen. Korkean maailmanmarkkinahinnan vuoksi laadun merkitys hinnanmuodostuksessa kasvoi. Muunnosminkinnahoista, joiden tuotantomäärät suhteessa päävärityyppeihin ovat pienet, maksettiin hyvin korkeita hintoja. Hongkong/Kiinan asema suurimpana ketunnahkojen ostajana heikkeni. Tähän vaikutti sekä Kiinan nopeasti lisääntynyt oma tuotanto että sikäläistä tuotantoa voimakkaasti suosivat maahantuontimääräykset. Ketunnahkoja myytiinkin entistä enemmän Venäjälle ja Turkkiin, mikä lisäsi kaulusmateriaaliksi ja jakkuihin soveltuvien keveiden nahkojen kysyntää. Muunnoskettujen ja suomensupin nahkoihin verrattuna sini- ja shadow-ketunnahkojen hintataso oli kuitenkin edelleen alhainen. Henkilöstö Konsernin henkilöstömäärä oli prosentin pienempi kuin edellisellä tilikaudella. Valtaosa henkilöstöstä työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa erilaisissa turkisnahkojen käsittelyyn liittyvissä tehtävissä. Konsernin henkilöstön jakauma oli tilikauden aikana seuraava (suluissa edellistilikauden luvut): Henkilöstö keskimäärin 309 (311) - vakituisessa työsuhteessa 115 (117) - määräaikaisessa työsuhteessa 194 (194) Henkilökunnan määrä ( ) 183 (117) Ulkomailla työskenteli 12 henkilöä. Yhtiö siirtyi IFRS-raportointiin Turkistuottajat Oyj:n tilikauden konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten IFRSstandardien mukaisesti. Turkistuottajat Oyj:n ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoimintasegmentti, joita IFRS-periaatteiden mukaisesti määriteltynä on yksi turkisnahkojen lajittelu ja myynti. Toissijainen segmenttiraportointimuoto on maantieteellinen segmentti. Se koostuu neljästä alueesta, joilla konserni toimii: Kaukoitä, Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja muut (sis. Venäjä). Turkistuottajat Oyj:ssä IFRS-raportointiin siirtymisestä aiheutuvat merkittävimmät muutokset liittyvät aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, työsuhde-etuuksiin (eläkkeet), saamisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin. Konsernin avainlukuja 2005/ /2005 Kokonaismyynnin arvo, MEUR 407,25 297,03 Liikevaihto, MEUR 42,1 33,0 Liikevoitto, MEUR 7,7 2,5 Voitto ennen veroja, MEUR 10,4 4,6 Tilikauden voitto, MEUR 7,6 3,4 Osakekohtainen tulos, EUR 2,12 0,94 Oman pääoman tuotto (ROE), % 13,4 6,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 11,9 6,6 Hallituksen osinkoehdotus, EUR 0,95 0,65 38 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS9 sertifiointia eteenpäin. Selkeä tuen ilmaus toiminnalle on yhtiön joulukuussa 2006 alkavalle myyntikaudelle käyttöönottama sertifiointibonus, 0,20 euroa jokaisesta jo sertifioidulta tai sertifioinnin myyntikauden aikana aloittavalta tilalta tulevasta ketunnahasta. Sertifiointi yhdistettynä Saga-tavaramerkkiin on konkreettinen väline massatuotannosta erottautumiseen, mikä on tärkeää Kiinan jatkuvasti kasvavan tuotannon vuoksi. Tilanne on vakava suomalaisen päätyypin, siniketun kannalta. Kansainväliset turkisnahkojen ostajat edellyttävät huutokauppaliikkeeltä mahdollisimman monipuolista nahkatarjontaa. Asiakkaiden kiinnostuksen herättämiseksi tarvitaan sekä erikoisuuksia että volyymia, ja näiden asioiden oikea yhdistäminen on Turkistuottajat Oyj:n menestyksen kannalta välttämätöntä. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry., sen paikallisyhdistykset ja yksityiset tuottajat hyötyvät Turkistuottajat Oyj:n menestyksestä. Taloudellisen kannattavuuden lisäksi poliittisille muutoksille ja markkinoiden heilahteluille herkkä ala tarvitsee mainepääomaa. Päättyneellä myyntikaudella Turkistuottajat Oyj onnistui keräämään yhteensä 8,8 miljoonaa turkisnahkaa, mikä on paras tulos koko yhtiön historiassa. Erityisesti minkinnahkojen keräilyssä rikottiin ennätyksiä: tavoitteena ollut viiden miljoonan minkinnahan raja ylitettiin reilusti. Minkinnahoista maksettavat hinnat kohosivat korkealle tasolle, ja myynnin arvo nousi 37 prosenttia. Yhtiön tulos oli kehityksen seurauksena hyvä. Saga-kriteerien mukaisia turkisnahkoja tuottavalla ETAalueella turkiseläinten kasvatus on lisääntynyt ja kehittynyt voimakkaimmin Puolassa, jossa yhtiön markkinaosuus on vahvistunut ja vahvistuu edelleen. Euroopan sydämessä sijaitsevana 45 miljoonan asukkaan maana Puola onkin monella tapaa avainasemassa yhtiön minkinnahkakeräilyn kannalta. Tuotannon määrissä Puola on jo kirinyt Suomen ohi heti Tanskan ja Hollannin jälkeen. Myös Suomessa minkintuotanto on lisääntynyt ja sen kilpailukyky on parantunut viime vuosina. Joulukuussa 2004 aloitettu myyntiyhteistyö Norges Pelsdyralslagin ja Oslo Fur Auctions Ltd:n kanssa on monipuolistanut Turkistuottajat Oyj:n ketun- ja minkinnahkojen valikoimaa. Korkealaatuinen ja monipuolinen valikoima ketunnahkoja on kansainvälisen muotiteollisuuden saatavilla ainoastaan Turkistuottajat Oyj:n huutokaupoissa. Ruotsin uusi hallitus sallii turkiseläinten kasvatuksen jatkuvan, mikä varmistaa myös yhtiön nahkakeräilyjen jatkuvan läntisessä naapurimaassa. Osana turkisalan arvoketjua Turkistuottajat Oyj kannustaa suomalaisia asiakastarhaajiaan viemään Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n käynnistämää turkistilojen Siitoseläinten vienti Suomesta maihin, joissa eläinsuojelulainsäädäntö on puutteellinen ja joissa omaa tuotantoa pyritään kasvattamaan, on saatava loppumaan elinkeinon omin toimin ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yksittäisten toimijoiden harjoittama vienti, josta pidättäytyminen on myös yhtenä ehtona sertifioinnin saamiselle, vaarantaa jatkuessaan koko länsimaisen turkistuotannon edellytykset. Kiinan merkitys turkispukineiden valmistus- ja kulutusalueena, toisaalta turkisnahkojen tuottajana kasvaa. Eräiden ennusteiden mukaan Kiinan talous kasvaa ripeästi vielä ainakin yhden sukupolven ajan. Turkistuottajat Oyj haluaa olla keskeinen raaka-aineen toimittaja Kiinan kehittyvälle muoti- ja tekstiiliteollisuudelle, joka vie valmiita tuotteita kaikkialle maailmaan. Turkisnahkojen viennissä Kiinaan on kuitenkin esteitä, joiden helpottamiseksi kaikki kansainväliset huutokauppaliikkeet tekevät yhteistyötä. Maahantuotavista minkinnahoista peritään 15, ketunnahoista 20 prosentin tuontitullit, mikä nostaa tuontiraaka-aineen hintaa Kiinassa tuotettuihin turkisnahkoihin verrattuna. Turkistuottajat Oyj on pitänyt asiaa esillä päättäjätapaamisissaan. Aihetta on käsitelty suomalaisten ministerien valtiovierailuilla Kiinaan sekä eri kokouksissa Suomen EU-puheenjohtajuuden aikana. Lyhyen tähtäimen tavoitteena on tullien kohtuullistamisohjelma ja viime kädessä kaupan täydellinen vapautuminen, joihin Kiinan on sitouduttava WTO-jäsenyytensä nojalla. Tärkeää on, että kiinalainen vientipukineteollisuus voi aidosti kokea hyötyvänsä Saga-tavaramerkistä erityisesti länsimaihin suuntautuvassa kaupassaan. Rekisteröidyn Saga-tavaramerkin takaamaa laatua kohtaan tunnettu kiinnostus lisääntynee myös Kiinan kotimarkkinoilla uusien kuluttajaryhmien myötä. Yhtiön menestyminen välitettävien turkisnahkojen keräämisessä, niiden lajittelussa, markkinoinnissa ja myynnissä ei olisi mahdollista ilman tehtäviinsä sitoutunutta henkilöstöä, yhtiöön luottavia asiakkaita, osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiä. Kaikkia teitä haluankin lämpimästi kiittää. Pirkko Rantanen-Kervinen toimitusjohtaja 510 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuvassa vasemmalta: Erik Karls, Markku Koski, Helena Walldén, Leena Pitkänen, Esa Rantakangas ja Jorma Kauppila. TURKISTUOTTAJAT OYJ:N HALLITUS Jorma Kauppila (s. 1961) Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja vuodesta Turkistuottaja vuodesta Kokkolan Osuuspankin paikallishallituksen puheenjohtaja. Omistaa 600 C-osaketta. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä Erik Karls (s. 1947) Hallituksen jäsen vuodesta Turkistuottaja vuodesta Oravaisten säästöpankkisäätiö, Aktia sp:n puheenjohtaja. Omistaa 576 C-osaketta. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä Markku Koski (s. 1948) Hallituksen jäsen vuodesta 1994 ja varapuheenjohtaja vuodesta Turkistuottaja vuodesta Omistaa C-osaketta. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä Leena Pitkänen (s. 1947) Hallituksen jäsen vuodesta Turkistuottaja vuodesta Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n hallituksen jäsen ja Länsi-Uudenmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsen. Ei osakeomistuksia yhtiössä. EI rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä Esa Rantakangas (s. 1972) Hallituksen jäsen vuodesta Maatalous- ja metsätieteiden maisteri. Turkistuottaja vuodesta Lappajärven Osuuspankin hallituksen varapuheenjohtaja. Omistaa C-osaketta. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä Helena Walldén (s. 1953) Hallituksen jäsen vuodesta Diplomi-insinööri. Johtaja, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola. Metsähallituksen hallituksen jäsen ja Lännen Tehtaat Oyj:n hallintoneuvoston jäsen. Ei osakeomistuksia yhtiössä. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä11 Kuvassa vasemmalta: Heikki Varis, Pirkko Rantanen-Kervinen, Pertti Fallenius, Arto Honkanen, Päivi Mononen-Mikkilä, Juha Huttunen ja Eija Lepoaho TURKISTUOTTAJAT OYJ:N JOHTORYHMÄ Pirkko Rantanen-Kervinen (s. 1949) Ekonomi. Turkistuottajat Oyj:n palveluksessa 1974-: huutokauppapalvelujen johtaja 1983, rahoitusjohtaja 1990, varatoimitusjohtaja 1990 ja toimitusjohtaja International Fur Trade Federation hallituksen jäsen ja rahastonhoitaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolan hallintoneuvoston jäsen, Helsingin Kauppakamarin Vantaan osaston hallituksen jäsen. Ei osakeomistuksia yhtiössä. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä Pertti Fallenius (s. 1962) Turkistuottajat Oyj:n palveluksessa 1985-: markkinointipäällikkö 1991, markkinointijohtaja 1998 ja toimitusjohtajan sijainen Ei osakeomistuksia yhtiössä. Ei rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöltä Arto Honkanen (s. 1952) Turkistuottajat Oyj:n palveluksessa 1977-: varastopäällikkö 1984, tuotantopäällikkö 1991, tuotantojohtaja Ei osakeomistuksia yhtiössä. Juha Huttunen (s. 1964) Diplomi-insinööri. Turkistuottajat Oyj:n palveluksessa 1987-: rahoituspäällikkö 1991, rahoituksesta ja tietohallinnosta vastaava johtaja 1998, hallituksen sihteeri. Ei osakeomistuksia yhtiössä. Eija Lepoaho (s. 1958) Kauppatieteiden maisteri. Turkistuottajat Oyj:n palveluksessa 1981-: talouspäällikkö 1985, johtaja, taloushallinto 1998, talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaava johtaja 2003.Turkistarhaajien eläkekassan hallituksen jäsen 2002 ja varapuheenjohtaja Ei osakeomistuksia yhtiössä. Päivi Mononen-Mikkilä (s. 1956) Turkistuottajat Oyj:n palveluksessa 1996-: tiedottaja 1996, viestintäpäällikkö 1998, viestintäjohtaja Ei osakeomistuksia yhtiössä. Heikki Varis (s. 1961) Turkistuottajat Oyj:n palveluksessa 1985-: henkilöstöpäällikkö 1991, henkilöstöjohtaja 1998, huutokauppameklari, myyntijohtaja Ei osakeomistuksia yhtiössä. 712 HALLINTOPERIAATTEET Yhtiön hallinto Turkistuottajat Oyj noudattaa HEXin, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton antamaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä ja mahdolliset poikkeamat on esitetty perusteluineen asianmukaisessa kohdassa. Suomen osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan yhtiön määräysvalta ja hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön johtoryhmään kuuluva johtajisto. Yhtiökokous Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään helmikuussa. Varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Yhtiökokousten koollekutsumisesta päättää yhtiön hallitus, ja ne voidaan pitää Vantaalla, Vaasassa, Seinäjoella tai Kokkolassa. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aina yhtiön internet-kotisivuilla. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää mm. seuraavista asioista: yhtiöjärjestyksen muuttaminen tilinpäätöksen hyväksyminen voitonjako omien osakkeiden hankinta ja luovutus optio-ohjelmat hallituksen jäsenten valinta ja heidän palkkionsa tilintarkastajan valinta ja tilintarkastuspalkkio Osakkeenomistajilla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on kymmenen päivää ennen yhtiökokousta merkittynä osakkeenomistajaksi osakasluetteloon. Hallituksen tehtävät ja kokoonpano Hallituksen tehtävät Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Hallituksen muita tehtäviä ovat mm. suurista ja strategisesti merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omaisuuden myynnistä päättäminen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsitteleminen budjetin käsitteleminen yhtiön osinkopolitiikan määrittäminen sekä ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle vuosittain maksettavasta osingosta yhtiön huutokaupoissaan noudattaman myyntipolitiikan käsitteleminen yhtiön rahoitusriskien valvominen yhtiön asiakkailleen tarjoamien nahkojen välityspalveluiden perushinnoittelusta päättäminen yhtiön johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen toimitusjohtajan esityksestä johdon toiminnan arviointi yhtiön henkilökunnan kannustusjärjestelmistä päättäminen muiden asioiden käsittely, mikäli yhtiön toimitusjohtaja näkee tämän tarkoituksenmukaiseksi Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus em. tehtäviensä lisäksi pyrkii kokouksissaan saamaan riittävät tiedot kansainvälisestä raakanahkojen markkinatilanteesta, tutustumaan edunvalvonta-asioihin eri markkina-alueilla sekä seuraamaan nahkavirtoja yhtiöön ja yhtiöstä. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojansa. Hallituksen kokoonpano Yhtiökokous valitsee hallitukseen vähintään 5 ja enintään 8 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuoden toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vallitsevan käytännön mukaan henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varamiehet. Joulukuussa 2003 julkistetun, suomalaisia listayhtiöitä koskevan suosituksen mukaan hallituksen jäsen ei ole riippumaton yhtiöstä mm. mikäli hän on hallituksen jäsenyyden alkaessa tai viimeisen kolmen vuoden aikana ennen tätä ollut työsuhteessa yhtiöön tai mikäli jäsen kuuluu toimivaan johtoon toisessa yhtiössä, jonka kanssa yhtiöllä on merkittävä asiakkuus-, toimittajuus- tai yhteistyösuhde. Helena Walldén on ko. suosituksen tarkoittamalla tavalla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen, muilla hallituksen jäsenillä on turkistuottajina asiakkuussuhde yhtiöön. Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä 813 HALLINTOPERIAATTEET perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinoon. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksella oli tilivuoden aikana 11 kokousta. Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin keskimäärin 92-prosenttisesti. Ylimmän johdon nimittämiseen, arviointiin, palkkoihin, palkkioihin tai etuisuuksiin liittyvät asiat valmistelevat yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, minkä jälkeen hallitus käsittelee ne. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan valiokuntia. Hallituksen palkat, palkkiot ja muut etuudet Joulukuun 2004 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 800 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 300 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenen ja sihteerin kokouspalkkio on 100 euroa/kokous alle 2 tunnin kokouksesta ja 150 euroa/kokous yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 150 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenille korvataan matkakustannukset sekä maksetaan päivärahat verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisesti. Tilikaudelta hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä euroa. Hallituksen palkat ja palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät ole mukana missään kannustinjärjestelmässä. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä Toimitusjohtajan tehtävät Hallitus nimittää yhtiölle toimitusjohtajan osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavalla tavalla järjestämisestä. Toimitusjohtaja voi ryhtyä yhtiön normaalista toiminnasta poikkeaviin toimenpiteisiin vain hallituksen luvalla, paitsi jos hallituksen hyväksynnälle tarvittava aika aiheuttaisi yhtiölle tilanteen, jossa se kärsii huomattavaa vahinkoa. Jälkimmäisessä tapauksessa hallitusta tulee informoida niin pian kuin käytännössä on mahdollista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty. Toimitusjohtajalle on laadittu toimitusjohtajasopimus. Toimitusjohtaja Pirkko Rantanen-Kervisen palkan, palkkioiden ja luontoisetujen yhteisarvo tilikaudelta oli euroa. Rahapalkan lisäksi hänellä on auto- ja puhelinetu. Toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta ja eläketaso 60%. Irtisanomistilanteessa hänellä on irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Irtisanomisaika on 6 kuukautta. Johtoryhmän tehtävät Yhtiön johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa. Se valmistelee yhtiön hallitukselle päätettäväksi tulevia asioita kuten mm. konsernin strategiat, budjetit, politiikat sekä merkittävimmät investoinnit ja yrityskaupat. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään raportointiin, yrityskuvaan, henkilöstön palkitsemiseen ja sijoittajasuhteiden hoitoon liittyviä asioita. Johtoryhmän jäseninä ovat toimitusjohtajan lisäksi tuotannosta, markkinoinnista, myynnistä, talous- ja henkilöstöhallinnosta, rahoituksesta ja tietohallinnosta sekä viestinnästä vastaavat johtajat. Palkitsemisjärjestelmät Yhtiön toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja muille johtoryhmän jäsenille voidaan tulos- ja kannustepalkkiosääntöjen mukaisesti maksaa konsernin oman pääoman tuottoon ja kerättyihin nahkamääriin perustuva 0-3 kuukauden palkkaa vastaava tulospalkkio. Palkitsemisjärjestelmän valmistelussa on käytetty yhtiön ulkopuolista asiantuntemusta ja päätöksen sen käyttöönottamisesta on tehnyt yhtiön hallitus Sisäpiirisäännöt Helsingin Pörssi, Keskuskauppakamari ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ovat julkaisseet sisäpiiriohjeen (ks. Yhtiön hallitus on päättänyt, että yhtiö noudattaa tätä sisäpiiriohjetta. 914 HALLINTOPERIAATTEET Osingonjakopolitiikka 10 Yhtiön sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet varamiehineen, johtoryhmän jäsenet, STKL:n hallituksen jäsenet varamiehineen, STKL:n hallituksen sihteeri, yhtiön jatkuvaa tilintarkastusta hoitavat tilintarkastajat sekä henkilöt, jotka tehtävissään saavat yhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavia tietoja. Yhtiö ylläpitää sisäpiirirekisteriään Suomen Arvopaperikeskus Oy:n SIRE-järjestelmässä. Tilintarkastajat Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhdestä kolmeen tilintarkastajaa sekä näille henkilökohtaiset varamiehet. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-yhteisö), varamiestä ei kuitenkaan valita. Yhtiökokous valitsi joulukuussa 2005 varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n, josta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jan Rönnberg. Tilintarkastuksesta maksettujen palkkioiden yhteismäärä tilikaudelta oli euroa. Lisäksi tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden osalta maksettiin euroa. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Vastuu sisäisestä valvonnasta kuuluu yhtiön hallitukselle. Johtoryhmä valvoo riskien ja riskikeskittymien kehitystä hallituksen hyväksymien periaatteiden pohjalta ja raportoi niistä yhtiön hallitukselle. Yhtiön riskeistä on kerrottu enemmän hallituksen toimintakertomuksessa (s 18-19) ja rahoitusriskeistä taseen liitetiedoissa (s 40-41). Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa, A ja C. Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry paikallisyhdistyksineen omistaa valtaosan yhtiön 12 äänen äänivallan antavista A-osakkeista. Yhden äänen C-osakkeita omistavat lisäksi institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat. Turkistuottajat Oyj on noteerattu OMX:n Pohjoismaisella listalla, pienten yhtiöiden (Small Cap) ryhmässä. Yhtiöstä tuli julkisesti noteerattu vuonna 1986, jolloin se listautui Helsingin Arvopaperipörssin (HEX) I-listan edeltäjälle, meklarilistalle. Turkistuottajat Oyj:n hallituksen tekemän päätöksen mukaan yhtiö pyrkii jakamaan osinkona puolet emoyhtiön tilikauden jakokelpoisesta tuloksesta, kuitenkin vähintään kahdeksan prosenttia emoyhtiön jakokelpoisista varoista. Linjauksen perustelu on se, että yhtiön pääomistajilla, Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:llä ja sen paikallisyhdistyksillä on lähivuosina tarve tehostaa alan edunvalvontatyötä ja tutkimusta. Siksi yhtiön hallitus halusi päättää osingonjakopolitiikasta, jonka varaan alan järjestöt voivat suunnitella toimintaansa. Lunastuslauseke Turkistuottajat Oyj:n lunastuslauseke yhtiöjärjestyksen 5 :n mukaan: 5 A- ja B-osakkeiden siirtyessä muun säännön kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla yhtiöön ennestään kuulumattomalle järjestölle tai henkilölle, siirronsaajan on 14 päivän kuluessa siirrosta lukien ilmoitettava siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle, jonka tulee viipymättä antaa siirrosta tieto yhtiön osakkaille ilmoituksella, joka on julkaistava vähintään kolmessa Helsingin kaupungissa ilmestyvässä, yhtiön toimialueella leviävässä sanomalehdessä. Osakkailla on kuukauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta oikeus lunastaa osake siitä arvosta, mikä sillä viimeksi tehdyn tilinpäätöksen mukaan on, kuitenkin niin, että A-osakkeen omistajalla on lunastusoikeus A- ja B- osakkeeseen nähden ja B-osakkeen omistajalla vain B- osakkeeseen nähden. Jos useampia lunastajia ilmaantuu, lunastusoikeus heidän välillään ratkaistaan arvalla. Osakassopimukset Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, Pohjois- Suomen Turkiseläinten Kasvattajat r.y., Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening r.f., Uudenmaan-Hämeen Turkiseläinten Kasvattajat r.y., Satakunnan Turkiseläinten Kasvattajat r.y., Savo-Karjalan Turkistarhaajat r.y. sekä Ålands Pälsodlarförening r.f. ovat solmineet osakassopimuksen. Sopimusosapuolen tulee osakassopimuksen mukaan ensin tarjota Turkistuottajat Oyj:n osakkeet toisten sopimuspuolten ostettaviksi, mikäli aikoo luovuttaa omistamiansa Turkistuottajat Oyj:n osakkeita ulkopuoliselle. Mikäli joku sopimusosapuoli ryhtyy neuvottelemaan Turkistuottajat Oyj:n osakkeidensa tai niiden osan myynnistä ulkopuoliselle, tulee hänen tarjota muille sopimusosapuolille mahdollisuus osallistua myyntiin samoilla ehdoilla. Osakassopimus on voimassa toistaiseksi.15 YHTEISKUNTAVASTUU Turkistuottajat Oyj:n yhteiskuntavastuu pohjautuu yhtiön arvoihin: asiakkaiden luottamukseen, rehellisyyteen, tuloksellisuuteen, jatkuvaan kehittymiseen ja ihmisten arvostukseen. Keskeiset vastuualueet ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu. Taloudellinen vastuu Yhtiön taloudellinen vastuu ilmenee siten, että yhtiö säilyttää taloutensa kestävällä pohjalla, antaa osakkeenomistajille osingonjakopolitiikan mukaisesti vakaan tuoton ja täyttää velvollisuutensa vastuullisena työnantajana. Hyvä taloudellinen tulos helpottaa myös sosiaalisen vastuun kantamista. Vastuullisen taloudenpidon merkitys on suuri poikkeuksellisen suhdanneherkällä toimialalla, jossa turkisnahkojen hinta- ja kysyntävaihtelut voivat olla huomattavia jopa yhden tilivuoden aikana. Tärkeä osa taloudellista vastuuta on liiketoiminnan epävarmuustekijöiden ja riskien hallinta. Yhtiön osingonjakopolitiikka on kerrottu Hallintoperiaatteissa vuosikertomuksen sivulla Liiketoiminnan epävarmuustekijöitä ja riskien hallintaa käsitellään hallituksen toimintakertomuksen osana sivuilla Turkisnahkojen korkea laatu on yhtiön ja eurooppalaisen turkiseläinkasvatuksen kilpailukyvyn perusta. Koska korkea laatu ja nahoista maksettava hinta korreloivat toisiinsa entistä selvemmin, osa yhtiön taloudellista vastuuta on palkita turkiseläinkasvattajia laadun tuottamisesta. Näin on toimittu jo usean tilivuoden ajan maksamalla bonuksia SAGA Royal- ja SAGA-laatuluokkiin kuuluvien minkinja ketunnahkojen tuottajille. Tilivuoden 2006/2007 aikana, joulukuussa 2006 alkavalla uudella myyntikaudella yhtiö ottaa lisäksi käyttöön sertifiointibonuksen, joka palkitsee turkistilasertifioinnin jo loppuun saattaneita tai sen aloittavia tuottajia. Sertifiointibonuksella yhtiö viestittää, että taloudellinen menestys ja eläinten hyvinvoinnin sekä tuotannon korkea laatu kulkevat käsi kädessä. Sosiaalinen vastuu Turkistuottajat Oyj:n toiminta on kansainvälistä. Niin henkilöstömme, tuottaja- kuin ostaja-asiakkaamme edustavat useita kansallisuuksia, kulttuureita ja uskontoja. Sosiaalisen vastuumme kulmakivenä onkin ihmisten arvostus, ja erilaisuuden suvaitseminen kuuluu liiketoimintamme etiikkaan. Asiakassuhteissa pyrimme pitkäaikaiseen ja luottamukselliseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on sekä yhtiön että sen asiakkaiden menestys. Liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna sosiaalisesti vastuullinen toiminta parantaa yrityksen edellytyksiä menestyä pitkällä aikavälillä. Valtaosa Turkistuottajat Oyj:n henkilöstöstä työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa erilaisissa nahkojen lajitteluun ja huutokauppatoimintaan liittyvissä tehtävissä. Sosiaalista vastuutaan yhtiö ilmentää ulottamalla vuosipalkkiojärjestelmänsä koko vakituisen henkilöstön lisäksi myös määräaikaisiin työntekijöihinsä tietyn palvelusajan kuluttua. Vuosipalkkiojärjestelmä palkitsee sekä yhtiön menestyksen kannalta olennaisen nahkakeräilytuloksen että tilikauden voiton perusteella. Toimialan tulevaisuus perustuu turkikseen liittyvän osaamisen jatkuvuuteen ja tiedon siirtymiseen sukupolvelta toiselle. Yhtiö kantaa sosiaalista vastuutaan tekemällä vakiintunutta yhteistyötä tarhaajien ammatti- ja jatkokoulutusta tarjoavien Keski-Pohjanmaan Maaseutuopiston Kannuksen yksikön sekä Korsnäsissa sijaitsevan Yrkesinstitutin kanssa. Materiaalin jatkojalostuksen ja lopputuotteen suunnittelun osalta Turkistuottajat Oyj:n yhteistyökumppaneita ovat Taideteollinen Korkeakoulu Helsingissä sekä Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun turkisyksikkö Pietarsaaressa. Yhteistyön muotoja ovat opiskelijoiden ja heidän opettajiensa perehdyttäminen toimialaan sekä yhtiön toimintaan, mm. nahkojen lajitteluun, alan messuille osallistumisen tukeminen, materiaalilahjoitukset opinnäytetöihin sekä avustaminen harjoittelupaikkojen löytämisessä. Yhtiö tukee vuosittain pääosin turkiseläinkasvatuksen ydinalueella suomen- ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla toimivia urheiluseuroja ja erityisesti niiden nuorisoon suuntautuvaa valmennustoimintaa. Vaikka Turkistuottajat Oyj:n toimialue on kansainvälinen, merkittävä osa sosiaalisesta vastuusta toteutuu kotimaassa. Suomalainen huutokauppayhtiö pitää omalta osaltaan yllä suomalaisen maaseudun työllisyyttä ja elinvoimaisuutta. Kun kaikki välilliset vaikutukset otetaan huomioon, koko toimiala työllistää Suomessa jopa ihmistä (MTT:n selvitys vuodelta 2005). Vaikka yhtiön liikevaihdosta 74 prosenttia tulee muualta kuin Suomesta ja tuotannon kasvu on ollut voimakkaita uusissa EU:n jäsenmaissa, suomalaisen turkistuotannon edellytysten säilyttäminen ja parantaminen on myös yhtiön menestyksen perusta. 1116 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Nahkamäärät ja myynti Turkistuottajat Oyj välitti tilikaudella 5,5 miljoonaa minkinnahkaa (edellisellä tilikaudella 4,9 milj.), 2,7 miljoonaa ketunnahkaa (2,4 milj.), afganistanilaista karakullampaannahkaa ( ) ja suomensupinnahkaa ( ). Välitetty minkkimäärä oli yhtiön historian suurin. Välitysmyynnin arvo oli 407,3 miljoonaa euroa, 37 prosenttia suurempi kuin edellisellä tilikaudella. Yhtiön ETA-alueelta vastaanottamat minkinnahkamäärät kasvoivat tämän alueen tuotannon lisäystä nopeammin. Erityisen merkittävää kasvu oli Puolassa. Yhtiö sopi kesäkuussa pitkäaikaisesta yhteistyöstä puolalaisten tarhaajien omistaman Skinpolex-yhtiön kanssa vahvistaakseen entisestään asemaansa siellä. Välitettävät ketunnahkamäärät kasvoivat etupäässä Suomesta ja Norjasta. Suomesta tuottajat lähettivät myytäväksi vuotuisen tuotannon lisäksi aiemmin varastoimiaan nahkoja. Tilikauden aikana järjestettiin neljä huutokauppaa. Tilikauden avaushuutokaupassa sekä ketunettä minkinnahkojen kysyntä oli vilkasta. Huutokaupan nahkatarjonta myytiin sataprosenttisesti. Uusi myyntikausi käynnistyi hyvin tilikauden toisessa, järjestetyssä huutokaupassa. Koska ostajien raaka-ainehankinnat ovat entistä enemmän painottuneet kevään kansainvälisten muoti- ja turkismessujen jälkeiseen aikaan, tammikuun huutokauppaa ei nyt järjestetty, vaan isot tarjontamäärät keskitettiin maaliskuun lopun huutokauppaan, joka oli Huutokauppa oli tarjonnaltaan ja myynnin arvoltaan suurin ja asiakasmäärillä mitattuna suurimpia yhtiön historiassa. Tilikauden toiseksi suurimmassa huutokaupassa lähes kaikki tarjotut minkin- ja ketunnahat myytiin. Minkinnahkojen myynti jakautui tasaisesti kaikille markkinoille, mutta varsinkin Hongkong/Kiinan osuus nousi edelleen. Korkean maailmanmarkkinahinnan vuoksi laadun merkitys hinnanmuodostuksessa kasvoi, ja muunnosminkinnahoista, joiden tuotantomäärät suhteessa päävärityyppeihin ovat pienet, maksettiin hyvin korkeita hintoja. Minkinnahkojen hintataso oli tilikaudella historiallisen korkea, dollareissa 20 prosenttia ja euroissa 26 prosenttia enemmän kuin edellisellä tilikaudella. MYYNTI JAKAUTUI HUUTOKAUPOITTAIN SEURAAVASTI: Huutokauppa Syyskuu Joulukuu Tammi-helmikuu Maalis-huhtikuu Touko-kesäkuu Varastomyynti tilikaudella Yhteensä Myynti kpl 2005/ Myynti kpl 2004/ Arvo EUR / Arvo EUR / Tilinpäätös17 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Minkinnahan hintakehitys 2005/2006 ja 2004/2005 Hongkong/Kiinan asema suurimpana ketunnahkojen ostajana heikkeni, mihin vaikutti sekä Kiinan nopeasti lisääntynyt oma tuotanto että sikäläistä tuotantoa voimakkaasti suosivat maahantuontimääräykset. Ketunnahkoja myytiinkin entistä enemmän Venäjälle ja Turkkiin, mikä lisäsi kaulusmateriaaliksi ja jakkuihin soveltuvien keveiden nahkojen kysyntää. Muunnoskettujen ja suomensupin nahat myytiin pääasiassa kansainvälisille muotihuoneille. Ketunnahkojen dollarihintataso nousi 13 prosenttia ja eurohintataso 17 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Muunnoskettujen ja suomensupin nahkoihin verrattuna sini- ja shadow-ketunnahkojen hintataso on kuitenkin edelleen alhainen. EUR/USD , , ,21 41,32 41,02 38,11 38,37 37, ,98 31,70 29, ,41 30, , /06 USD 05/06 EUR 04/05 USD Ketunnahan hintakehitys 2005/2006 ja 2004/ ,97 35,29 30,61 28,05 24,96 04/05 EUR EUR/USD ,54 73,34 67,83 64,70 57,00 55,33 54,83 61,01 71,36 71,39 55,58 71,36 58,31 56, ,84 46,80 47,53 05/06 USD 05/06 EUR 04/05 USD 04/05 EUR Ketunnahkojen tuotanto ja hintakehitys (Kiinan tuotanto mukana 2003 alkaen) 8 $210,00 Minkinnahkojen tuotanto ja hintakehitys 50 $50,00 36, $180,00 $150, ,05 26,57 29,10 27,65 $40,00 $30,00 Milj. kpl ,86 61,05 101,25 93,10 60,45 62,10 66,27 50,15 51% 34,14 51,50 45% 55% 48% 54% 44% 57% 55% 54% 55% $120,00 $90,00 $60,00 $30,00 $0,00 Milj. kpl ,39 27,41 28,80 21,80 15,98 16% 17% 17% 17% 13% 15% 15% 14% 14% 14% $20,00 $10,00 $0,00 USD Kokonaistuotanto TT Oyj:n myynti Tilinpäätös 1318 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Markkinointi ja edunvalvonta Tanskalainen välimiesoikeus hylkäsi yksimielisesti Tanskan tuottajajärjestön (Dansk Pelsdyravlerforening DP) Sagaa vastaan nostaman kanteen, jossa se vaati Sagaa maksamaan DP:lle sen arvioima osuus, 2 miljoonaa euroa, Saga Design Center -kiinteistöstä. Päätös merkitsi sitä, että Sagan mahdollisuudet keskittyä päätehtäväänsä, Saga-minkin-, -ketun- ja- suomensupinnahkojen markkinointiin, olennaisesti paranivat. Tilikaudella tavaramerkin näkyvyyttä pyrittiin lisäämään ja sen asemaa vahvistamaan useissa Turkistuottajat Oyj:n ja Sagan yhteisesiintymissä keskeisillä markkina-alueilla. Tapahtumat kohdistettiin yhtiön avainasiakkaisiin muotija turkismessuilla, mm. kansainvälisen Beijingin Fashion Week'n yhteydessä, ja vähittäiskaupan seminaareissa. Sagaa profiloitiin korkeatasoisesti tuotettujen eurooppalaisten nahkojen tavaramerkkinä. Lisääntynyt kiinnostus toi yhtiölle uusia pukinevalmistaja-asiakkaita sekä lisäsi vanhojen asiakkaiden ostoja. Yhtiö osallistui toimialan edunvalvontaan yhteistyössä Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n, Turkiskaupan Liitto ry:n ja International Fur Trade Federationin kanssa tavoitteena turkiseläinten kasvatuksen ja turkiskaupan oikeutuksen säilyminen. Ruotsissa sosiaalidemokraattien täpärästä puoluekokouspäätöksestä viisi vuotta sitten alkanut minkkitarhauksen käytännössä lopettava lainsäädäntöhanke ei edennyt Ruotsin eduskunnan ennen parlamenttivaaleja pidettyyn viimeiseen täysistuntoon. Turkistuottajat Oyj on myyntijohtaja ruotsalaisten minkinnahkojen myyntikanavana, ja päättyneellä myyntikaudella ruotsalaisten nahkojen myynnin arvo oli yli 25 miljoonaa euroa. Siksi yhtiölle on tärkeää, että Ruotsin lainsäädäntö ei toteudu esitetyssä muodossa. WTO-jäsenyydestään huolimatta Kiina perii maahantuotavista minkinnahoista 15 ja ketunnahoista 20 prosentin tuontitullin, mikä heikentää Kiinan ulkopuolella tuotettujen nahkojen kilpailukykyä Kiinan markkinoilla. Turkistuottajat Oyj pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan suomalaisiin poliitikkoihin ja viranomaisiin, jotta nämä toimisivat kahdenvälisessä ja monenkeskisessä yhteydenpidossaan Kiinan ulkomaisille turkisnahoille määräämien korkeiden tuontitullien alentamiseksi tai poistamiseksi kokonaan. TT Oyj:n minkkimyynti 100% 80% 60% 40% 20% TT Oyj:n kettumyynti 100% 80% 60% 40% 20% 0% 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 0% 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 USA+Kanada Japani Kreikka+Venäjä+Itä-Eurooppa Etelä-Korea Hongkong+Kiina Saksa+Länsi-Eurooppa Italia+Sveitsi 14 Tilinpäätös19 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Taloudellinen tila ja investoinnit Taloudellinen tila Turkistuottajat Oyj:n kokonaismyynnin arvo oli 407,3 miljoonaa euroa, 37 prosenttia suurempi kuin edellisellä tilikaudella. Välitetty nahkamäärä kasvoi edellisestä tilikaudesta 11 prosenttia. Dollarin ja euron välinen huutokauppamyynneillä painotettu keskikurssi oli neljä prosenttia edellistilikautta vahvempi. Konsernin liikevaihto oli 42,1 miljoonaa euroa, 28 prosenttia edellistilikautta suurempi. Valtaosa liikevaihdosta, 93 prosenttia, on turkistuottajilta ja ostajilta perittyjä välitysmyyntipalkkioita. Tarhaajaprovisioiden osuus oli 33 prosenttia ja ostajaprovisioiden osuus 60 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Loppu koostui nahkontapalvelujen myymisestä turkistuottajille, omien nahkojen myyntituotoista sekä ravintola- ja kongressipalvelujen myynnistä. Kotimaisten asiakkaiden, sekä turkistuottajien että ostajien, osuus oli 26 prosenttia liikevaihdosta ja ulkomaisten asiakkaiden osuus 74 prosenttia. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 13 prosenttia ja olivat 34,7 miljoonaa euroa eli 83 prosenttia liikevaihdosta (edellisellä tilikaudella 30,7 MEUR ja 93 prosenttia). SAGA-markkinointiin käytettiin tilikauden aikana 3,7 miljoonaa euroa (3,6 MEUR). Konsernin poistot olivat 3,0 miljoonaa euroa, seitsemän prosenttia liikevaihdosta (3,2 MEUR ja 10 prosenttia). Konsernin liikevoitto kolminkertaistui 7,7 miljoonaan euroon ja oli 18 prosenttia liikevaihdosta (2,5 MEUR ja kahdeksan prosenttia). Konsernin nettorahoitustuotot kasvoivat 2,7 miljoonaan euroon (2,1 MEUR). Nettokorkotuotot olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,1 MEUR) ja valuuttakurssivoitot ( ). Voitto ennen veroja oli 10,4 miljoonaa euroa (4,6 MEUR). Tilikauden voitto verojen jälkeen kasvoi 4,2 miljoonaa euroa ja oli 7,6 miljoonaa euroa (3,4 MEUR). Oman pääoman tuotto oli tilikaudella 13,4 prosenttia (6,3 prosenttia), ja osakekohtainen tulos parani 125 prosenttia 2,12 euroon (0,94 euroa). Osakekohtainen oma pääoma oli 16,53 euroa (15,06 euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 45 prosenttia (50 prosenttia). Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko tilikauden. Investoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,8 miljoonaa euroa (2,2 MEUR edellisellä tilikaudella) eli neljä prosenttia (seitsemän prosenttia) liikevaihdosta. Investoinneista 65 prosenttia kohdistui emoyhtiössä tapahtuvaan nahkojen varastointiin ja käsittelyyn, mm. ketunnahkojen uuden varastointijärjestelmän laajentamiseen. Uusi varastointijärjestelmä tehostaa tilankäyttöä. Tilikauden aikana aloitettiin minkinnahkojen varastointijärjestelmän muutostyöt. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön alkaneen tilikauden kuluessa. IFRS-raportointiin siirtyminen Turkistuottajat Oyj:n tilikauden konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten IFRS-standardien mukaisesti ja tilikauden vertailutiedot on muutettu IFRS:n mukaisiksi. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädäntöön perustuvia laskentaperiaatteita noudattaen. Turkistuottajat Oyj:ssä IFRS-raportointiin siirtymisestä aiheutuvat merkittävimmät muutokset liittyvät aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin, työsuhde-etuuksiin (eläkkeet), saamisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin. Siirtymisellä ei ole olennaista vaikutusta konsernin omaan pääomaan. Tiedot IFRS:ssään siirtymisen vaikutuksista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa 27. Tilinpäätös 1520 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Liikevaihto Omavaraisuusaste Milj. euroa ,5 26,2 32, ,1 70% 60% 50% 40% 30% 20% 52,9 % 61,8% 53,9% 50,0% 45,1% 10 10% 0 01/02 FAS 02/03 FAS 03/04 FAS 04/05 IFRS 05/06 IFRS 0% 01/02 FAS 02/03 FAS 03/04 FAS 04/05 IFRS 05/06 IFRS Liikevoitto Oman pääoman tuotto-% % Liikevaihdosta 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 8,6% 01/02 FAS -8,7% 02/03 FAS 13,0% 03/04 FAS 7,6% 04/05 IFRS 18,2% 05/06 IFRS 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,5% 01/02 FAS 0,2% 02/03 FAS 9,5% 03/04 FAS 6,3% 04/05 IFRS 13,4% 05/06 IFRS Tulos ennen varauksia ja veroja Sijoitetun pääoman tuotto-% % Liikevaihdosta 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 19,0% 01/02 FAS 0,9% 02/03 FAS 21,6% 03/04 FAS 14,1% 04/05 IFRS 24,7% 05/06 IFRS 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7,0% 01/02 FAS 1,5% 02/03 FAS 8,2% 03/04 FAS 6,6% 04/05 IFRS 11,9% 05/06 IFRS 16 Tilinpäätös Näytä lisää
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015 Lisätiedot TURKISTUOTTAJAT OYJ Tilinpäätöstiedote Vantaalla 29.11.2007
TURKISTUOTTAJAT OYJ Tilinpäätöstiedote Vantaalla 29.11.2007 DOLLARIN HEIKKENEMINEN VARJOSTI TILIKAUTTA Turkistuottajat Oyj:n 1.9.2006 alkanutta ja 31.8.2007 päättynyttä tilikautta varjostivat dollarin Lisätiedot Myynti 1.000 kpl 2008/2009
TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja Lisätiedot Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.
TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua. Lisätiedot Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien Lisätiedot OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529 Lisätiedot VUOSIKERTOMUS 1.9.2006-31.8.2007
VUOSIKERTOMUS 1.9.2006-31.8.2007 SISÄLTÖ Turkistuottajat Oyj lyhyesti 2 Tilivuosi 2006/2007 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Hallitus ja johtoryhmä 8 Hallintoperiaatteet 10 Yhteiskuntavastuu 14 Hallituksen Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI
1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen Lisätiedot NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010
Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä... Lisätiedot Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi
SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2013-31.1.2014 Vantaalla 26.3.2014 klo 15.00 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos painui selvästi tappiolliseksi Yhtiön tilikauden päättymisajankohdan Lisätiedot Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien Lisätiedot Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos säilyi voitollisena
SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2012-30.11.2012 Vantaalla 30.1.2013 klo 13:55 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tulos säilyi voitollisena Katsauskaudella 1.9.2012 30.11.2012 Lisätiedot HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)
HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia Lisätiedot Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:
Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä Lisätiedot OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä... Lisätiedot INTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007
1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703 Lisätiedot QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina Lisätiedot Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.
Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa Lisätiedot Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg
Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita Lisätiedot VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS
1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden Lisätiedot Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015
Osavuosikatsaus 1.11.2014-31.1.2015 SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2014-31.1.2015 Vantaalla 26.3.2015 klo 15.10 Saga Furs Oyj:n tilikauden ensimmäisen neljänneksen tappio pieneni Katsauskaudella Lisätiedot Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.
LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat Lisätiedot Osavuosikatsaus 1.11.2014 31.7.2015
Osavuosikatsaus 1.11.2014 31.7.2015 SAGA FURS OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.11.2014 31.7.2015 Vantaalla 25.9.2015 klo 13.00 Saga Furs Oyj:n yhdeksän kuukauden tulos parani selvästi Saga Furs Oyj:n välitysmyynnin Lisätiedot Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta Lisätiedot BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00
Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74 Lisätiedot SAGA FURS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.9.2010 31.8.2011. Vantaalla 25.11.2011 klo 14:20
SAGA FURS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.9.2010 31.8.2011 Vantaalla 25.11.2011 klo 14:20 Hintatason nousu siivitti Saga Furs Oyj:n ennätystulokseen Nahkojen hintatason nousu nosti Saga Furs Oyj:n Lisätiedot Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta Lisätiedot Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.
SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja Lisätiedot Alla luetellut liitteet ilmenevät :n tilinpäätöksestä 2014, joka löytyy :n internet-sivuilta osoitteesta: https://fortum-ar-2014.studio.crasman.fi/pub/pdf/fortum_tilinpaatos_2014.pdf Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat Lisätiedot hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä
ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta Lisätiedot OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)
OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj. Lisätiedot Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.
YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan Lisätiedot Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.
1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA
Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä... Lisätiedot Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) (Y-tunnus 0967828-0) Varsinainen yhtiökokous 20.3.2014
Oral Hammaslääkärit Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 18.00 19:00 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, 00100 Lisätiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Saga Furs Oyj:n Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2012 31.10.2013 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus SIvunumero Konsernirakenne 2 Liiketoimintakatsaus 2 Välitysmyynti tilikaudella 1.9.2012 Lisätiedot TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ
Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 Lisätiedot Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30
Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien Lisätiedot EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN
11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen Lisätiedot SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008
SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR). Lisätiedot CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous
CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite Lisätiedot SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003
Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin Lisätiedot Pöytäkirja 1/2007 PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Pöytäkirja 1/2007 Aika: 29.3.2007 klo 16.00 Paikka: PKC Group Oyj:n toimitilat, Kempele Läsnä: Ääniluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa läsnä olleet osakkeenomistajat, Lisätiedot 13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.
BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Lisätiedot 16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous
16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka Lisätiedot 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain Lisätiedot Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2015 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 6.5.2015, klo 9.00 9.25 Paikka: Läsnä: Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki Kokouksessa olivat Lisätiedot HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA Lisätiedot TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.
1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla Lisätiedot KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S
KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön Lisätiedot SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007
SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen Lisätiedot Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti.
EXEL COMPOSITES OYJ:N PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin luvun 7, Palkitseminen, mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmiin sovellettavat Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997 Lisätiedot Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki.
Liite 1 GAMMASORA OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Hallitus 4 Toimitusjohtaja 5 Edustamisoikeus 6 Tilintarkastaja Yhtiön toiminimi on Gammasora Oy ja kotipaikka Helsinki. Lisätiedot SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ
SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa Lisätiedot LUONNOS 26.11.2015 TYKKIMÄEN VAPAA-AIKAKESKUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy ja kotipaikka Kouvola. 2 Yhtiön toimialana on matkailun ohjelmapalvelutoiminta, majoitus- Lisätiedot BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.
Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme Lisätiedot Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna Lisätiedot PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri
YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-oy Vesalan pientalot 16.10.2015 12:01:06 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 16.10.2015 Toiminimi: Asunto-oy Vesalan pientalot Yritys- ja Lisätiedot 6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis Lisätiedot Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208
EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) (Y-tunnus: 0350017-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika 25.4.2014 klo 11.00 Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 Kokouksessa Lisätiedot TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia Lisätiedot Hallitus. Toiminimi ja kotipaikka. Yhtiön toiminnan käsittämät vakuutuslajit. Osakkuus. 1 Yhtiön toiminimi on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus: Lisätiedot HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj
HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista Lisätiedot OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)
OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj. Lisätiedot Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista Lisätiedot ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6
9.6.2005 YHTIÖJÄRJESTYS ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 ASUNTO OY ETELÄ HESPERIANKATU 6 1(5) Yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Etelä Hesperiankatu 6 ja kotipaikka Helsinki. 2 Toimiala Lisätiedot PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ
2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan Lisätiedot 70 VUOTTa VUOSIKERTOMUS 1.9.2007-31.8.2008
70 vuotta VUOSIKERTOMUS 1.9.2007-31.8.2008 SISÄLTÖ Turkistuottajat Oyj lyhyesti 2 Tilivuosi 2007/2008 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vastuullinen liiketoiminta 8 Hallituksen toimintakertomus ja Lisätiedot HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014
HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013 Lisätiedot P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)
WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen Lisätiedot KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 26.3.2014 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa Lisätiedot SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ
SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa - Lisätiedot SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)... Lisätiedot Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset Lisätiedot ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä
ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto Lisätiedot PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014
1 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2014 HALLITUKSEN JA VALIOKUNNAN JÄSENTEN PALKKIOT JA MUUT TALOUDELLISET ETUUDET Periaatteet ja päätöksentekojärjestys Aspo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen Lisätiedot Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja
KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0 Lisätiedot Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015
8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3 Lisätiedot SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS
SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)... Lisätiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2009 31.8.2010 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus Konsernirakenne 2 Liiketoimintakatsaus Lisätiedot 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.