Source: https://insynsverige.se/stockholm-stadshusab/protokoll?date=2009-10-19
Timestamp: 2019-02-19 14:49:13+00:00
Document Index: 22786365

Matched Legal Cases: ['§3', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§10']

Sammanträde 2009-10-19
Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Stadshus AB > Sammanträde 2009-10-19
3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2009 i koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
3 Anmälan revisorernas granskning 2009 08 31 bilaga UTKAST.pdf (319 kb)
4 Prognos 2009:2 inklusive resultat per 2009-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
4 T2P2 2009 Resultat bilaga 2.pdf (30 kb) 4 T2P2 2009 Sammandrag av koncernens prognos bilaga 1.pdf (22 kb) 4 T2P2 2009 Sammandrag tertial bilaga 5.pdf (37 kb) 4 T2P2 2009 VD-kommentarer bilaga 7.pdf (413 kb) 4 T2P2 Bruttoinv tertial bilaga 6.pdf (53 kb) 4 T2P2 Bruttoinvesteringar bilaga 3.pdf (24 kb) 4 T2P2 Sammanställning Stora projekt bilaga 8.pdf (120 kb) 4 TP2P2 Sammandrag Stimulans bilaga 4.pdf (21 kb)
5 Finansiell månadsrapport per 2009-09-30 (Utskickat)
5 Finansiell Månadsrapport_090831_bilaga 1.pdf (219 kb) 5 Finansiell Månadsrapport_090831_bilaga 2.pdf (80 kb)
6 Genomförandebeslut Stockholmsarenan (Utskickat)
7 Förvärv av fastighetsbolag med fastigheter i Slakthusområdet (Utskickat)
7 Förvärv av fastighetsbolag Slakthusområdet Bilaga 1.pdf (76 kb) 7 Förvärv av fastighetsbolag Slakthusområdet Bilaga 2.pdf (76 kb)
8 Sammanträdestider för år 2010 (Utskickat)
9 Kompläg Bilaga 1.pdf (592 kb) 9 Kompläg Bilaga 1b.pdf (775 kb) 9 Kompläg Bilaga 2.pdf (330 kb) 9 Kompläg Bilaga 2b.pdf (484 kb) 9 Kompläg Bilaga 3.pdf (75 kb)
10 Anmälan av rapport om mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB (Utskickat)
11 Observatör bilaga.pdf (350 kb) 11 Remiss Bostäder funktionsnedsättning bilaga.pdf (402 kb) 11 Remiss Grön IT bilaga.pdf (591 kb) 11 Remiss Införande av gemsam växel bilaga.pdf (918 kb) 11 Remiss moderna hyreslagar ny bilaga.pdf (255 kb) 11 Remiss program söderort bilaga.pdf (604 kb) 11 Remiss säkerhetsprogram bilaga.pdf (472 kb) 11 Övr Anm Inkommen Hgf broschyr_fullv_bilaga.pdf (377 kb) 11 ÖvrAnm Inkommen skrivelse bilaga.pdf (434 kb)
Närvaro.pdf (129 kb) SkrivBRFRegelverk bilaga 3.pdf (37 kb) Skrivelse solfångare bilaga 1.pdf (82 kb) SkrivelseSvärdet9_bilaga 2.pdf (148 kb)
Anmäldes att protokoll från koncernstyrelsens sammanträde 2009-06-15 (Nr 2/2009) är justerat och utsänt.
§3 Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2009 i koncernen Stockholms Stadshus AB
Anmäldes och lades till handlingarna revisorernas granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2009 i koncernen Stockholms Stadshus AB.
§4 Prognos 2009:2 inklusive resultat per 2009-08-31 för koncernen Stockholms Stadshus AB
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-10-01.
att godkänna redovisad tertialrapport med prognos.
”I Prognos 2009:2 inklusive resultat per 2009-08-31 redovisar Bostadsförmedlingen en prognos om 16 miljoner kronor bättre än fastställt resultatkrav. Detta är pinsamt. Nuvarande prognos visar att antalet köande vid årets slut kommer att ligga på 278000 personer vilket är över 15000 fler än vad budgeten är baserad på. För köavgiftsintäkterna innebär detta en ökning på 3,4 miljoner kronor. För Vänsterpartiet är det självklart att förmedlingens verksamhet ska vara självbärande och att eventuellt överskott från verksamheten ska användas till att sänka och att på sikt ta bort förmedlingsavgiften.”
§5 Finansiell månadsrapport per 2009-09-30
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-10-13.
§6 Genomförandebeslut Stockholmsarenan
Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2009-09-29.
1. Kommunfullmäktige godkänner i tjänsteutlåtandet redovisat förslag att uppföra en ny arena söder om Ericsson Globe innebärande investeringsutgifter om
2 350mnkr och 35 mnkr för kvarvarande markförvärv samt investeringsinkomster om 1 210mnkr.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Stockhome Fastighetsförvaltning AB att genomföra projektet samt teckna erforderliga avtal.
3. Finansiering sker dels genom ett aktieägartillskott från Stockholm Stadshus AB till Stockholm Globe Arena Fastigheter AB om 250 mnkr, dels genom att beaktas vid berörda bolags kommande budgetarbete.
4. Trafiknämnden ska påbörja programarbete avseende erforderliga åtgärder i infrastrukturen.
1. Godkänna förslaget enligt punkt A ovan att uppföra en ny arena söder om Ericsson Globe.
Om arenans placering förskjuts kan den överdäcka Nynäsvägen och kan ge ett mervärde i form av minskat buller och minskad barriäreffekt av Nynäsvägen. En ekodukt som kompensation för Sandstuparken skulle ge en viktig förstärkning av både ekologiska värden och tillgänglighet.”
§7 Förvärv av fastighetsbolag med fastigheter i Slakthusområdet
Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande 2009-10-12.
1. S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i dels Impluvium Fyra AB för en köpeskilling om 18,3 miljoner kronor, dels av samtliga aktier i Fastighets AB Styckmästaren för en köpeskilling om 27,0 miljoner kronor och i övrigt på de villkor som anges i tjänsteutlåtandet godkänns.
2. S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpen samt teckna erforderliga avtal.
3. Finansiering sker genom ett aktieägartillskott om 27,0 miljoner kronor från Stockholms Stadshus AB samt genom nyupplåning från staden till gällande villkor. Finansiering sker inom tidigare beviljad finansiell limit i enlighet med gällande finanspolicy.
4. Ny styrelse för Impluvium Fyra AB (556745-4862) och Fastighets AB Styckmästaren (556026-2049) utses.
5. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Impluvium Fyra AB respektive i Fastighets AB Styckmästaren utses.
6. Nya bolagsordningar för Impluvium Fyra AB respektive i Fastighets AB Styckmästaren godkänns.
1. Föreslagna förvärv samt, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av punkt A, att utse vice VD i Stockholms Stadshus AB Per Blomstrand som ombud vid extra bolagsstämmor i bolagen Impluvium Fyra AB och i Fastighets AB Styckmästaren och rösta i enlighet med vad fullmäktige beslutat, godkänns.
§8 Sammanträdestider för år 2010
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-09-29.
att godkänna följande sammanträdestider för år 2010
Måndag 2010-03-22 kl. 13.00 Koncernårsbokslut 2009
Måndag 2010-05-03 kl. 13.00 Om behov föreligger
Måndag 2010-06-14 kl. 13.00 Firmateckningsrätt, arbetsordning m.m., styrelsens sekreterare
Förslag till budget 2011 och inriktning 2012-2013
Måndag 2010-09-13 kl. 13.00 Om behov föreligger
Måndag 2010-10-18 kl. 13.00 Tertialbokslut 2 jämte prognos
Måndag 2010-12-13 kl. 12.00 Budget och ägardirektiv för år 2011
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-10-12.
Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag godkänns.
Godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program godkänns.
För egen del tillämpa Stadens riktlinjer om mutor och representation.
Uppdra åt dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB att fatta beslut om att tillämpa Stadens riktlinjer om mutor och representation.
Reservation avgavs av Thomas Ehrmström (v) enligt följande:
att inte godkänna anmälan av kommunfullmäktiges beslut avseende Införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag,
Vi vill behålla och utveckla Stockholms stads telefonväxlar, för att kunna fortsätta att ge stockholmarna den allra bästa servicen i kontakter med förvaltningar och bolag. Vi anser därför att växlarna skall vara kvar lokalt och kommunalt drivit i nära anslutning till kärnverksamheterna och inte tvångsanslutas till en centraliserad och privatiserad växel.
Det är ett ofattbart slöseri med den kompetens och erfarenhet som stadens telefonister har skaffat sig genom åren, att konkurrensutsätta växeln och inte erbjuda personalen att följa med till de privata utförarna. Det är också ett slag i ansiktet mot en personalgrupp som traditionellt består av lågavlönade kvinnor, som kan få svårt att få ett fortsatt arbete i Stockholms stad.
Med vårt förslag kan de nämnder och bolag som ser fördelar med att samverka fortsätta att göra detta, i likhet med den samverkan som tekniska nämndhusets växel är ett uttryck för. Det finns också möjligheter att ansluta sig till den Centrexplattform som finns redan idag.
Vi ser det som ett stort risktagande att besluta om en gemensam växel utan att redovisa de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser av en centralisering och konkurrensutsättning. Stockholmarnas skattepengar ska gå till verksamhet och inte till vinster i privata företag. Vi befarar ökad byråkrati och dubbelarbete om förslaget drivs igenom.
För- och nackdelar med en stadsgemensam synpunkts- och klagomålshantering är inte tillräckligt belyst, varför frågan måste utredas vidare. Till exempel måste det framgå hur offentlighetsprincipen påverkas. En gemensam medborgarsupport för alla e-tjänster tror vi inte är möjlig, eftersom stadens verksamheter är komplexa och de olika tjänsterna kräver mycket varierande kompetens. Även denna fråga måste utredas vidare, innan beslut kan fattas.”
”Jag hänvisar till miljöpartiets förslag till beslut i kommunfullmäktige.”
§10 Anmälan av rapport om mediaexponering för bolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB
Förelåg koncernledningens tjänsteutlåtande 2009-10-19.
Koncernledningens remissyttrande angående motion om plan för utbyggnad av bostäder för personer med funktionshinder.
Koncernledningens remissyttrande angående säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012.
Koncernledningens remissyttrande angående införande av gemensam växelfunktion för stadens nämnder och bolag.
Koncernledningens remissyttrande angående program för utvecklingen i söderort.
Koncernledningens remissyttrande angående betänkandet ”Moderna hyreslagar” (SOU 2009:35)
Koncernledningens remissyttrande angående grön IT-strategi för Stockholms stad
Koncernledningens beslut avseende observatörer på bostadsrättsföreningarnas köpstämmor
Inkommen skrivelse till koncernstyrelsen
Överlämna skrivelse av Carin Jämtin (s) angående solfångare till koncernledningen för beredning (bilaga 1).
Överlämna skrivelse av Teres Lindberg (s) angående Stockholmshems försäljning av Svärdet 9 till koncernledningen för beredning (bilaga 2).
Överlämna skrivelse av Ann Mari Engel (v) och Yvonne Ruwaida (mp) angående regelverk för ombildningar till koncernledningen för beredning (bilaga 3).