Source: https://www.forum-institut.de/seminar/1804311-zertifizierungslehrgang-certified-aml-fraud-officer
Timestamp: 2018-01-23 05:54:01
Document Index: 130782287

Matched Legal Cases: ['§ 25', '§ 52', '§ 25', '§ 25', '§ 25', '§ 9']

Lehrgang Certified AML & Fraud Officer
2017-12-16 2018-04-20 Steigenberger Metropolitan Poststr. 6 60329 Frankfurt metropolitan@steigenberger.de +49 69 506070-0 +49 69 506070-555
Bereichsdirektor Prävention, Kreissparkasse Köln, Köln
Leiter des Bereichs Zentrale Stelle für Geldwäsche- und Betrugsprävention bei der GenoTec GmbH, Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Abteilungsdirektor, Leiter Abteilung Insourcing Finanzkriminalität, DZ BANK, Düsseldorf
Senior Sales Manager Compliance Solutions, targens GmbH (Stuttgart)
Internationale Grundlagen, maßgebliche internationale Gremien (insbesondere FATF, Aufgaben, Organisation, Standards)
Aufgaben und Zuständigkeit der EU (inkl. EG-Geldwäscherichtlinien, Durchführungsrichtlinie zur aktuellen EG-Geldwäscherichtlinie, EG-Geldtransferverordnung, Zusammenspiel der Geldwäscherichtlinie mit anderen europäischen Richtlinien)
Neue FATF-Standards
Aufgaben der Verpflichteten des GwG gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung der §§ 25h ff KWG und §§ 52 ff VAG
Die Zentrale Stelle - Der Geldwäschebeauftragte und die für sonstige strafbare Handlungen zuständige Stelle, § 25h KWG Handlungen zuständige Stelle, § 25c KWG
Verpflichtete, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften
Erläuterungen zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen der DK
Sonstige strafbare Handlungen gem. § 25c KWG
Erkennungsmöglichkeiten von internem Betrug, Untreue, Korruption und andere Straftaten
Get-Together mit gemeinsamem Abendessen
Die Gefährdungsanalyse (GFA), Risikoanalyse
Gefährdungsanalyse sonstiger strafbarer Handlungen
Kooperation und Informationsaustausch mit anderen Organisationseinheiten - Zusammenarbeit und Abgrenzung
Ausgewählte Fallbeispiele und Typologien
Rüdiger Quedenfeld https://www.forum-institut.de/seminar/1804311-zertifizierungslehrgang-certified-aml-fraud-officer/referenten/15731_sw.jpg
Dr. Indranil Ganguli arbeitete davor fast 15 Jahre als Abteilungsdirektor beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands. Schwerpunkte seiner Tätigkeit im VÖB waren die Geldwäsche und Betrugsprävention, Finanzsanktionen sowie Exportkreditversicherungen. Zuvor war er u. a. in der Asian Development Bank, der Hessischen Landesregierung sowie in einer Beratungsgesellschaft tätig.
Norbert Schäfer leitet die Abteilung Insourcing Finanzkriminalität im Bereich Compliance der DZ BANK. Zudem ist er Mitglied im Arbeitskreis "Geldwäsche" des BVR.
e-Repetitorium...
Montag, 16.04. - 08:00 bis 16:00 Uhr
3.260,- € zzgl. MwSt.
Entscheiden Sie selbst, wann und wo sie lernen. Mit unserem e-Repetitorium können Sie die Lehrgangsinhalte online auffrischen und nachhaltig festigen. Weiterhin haben Sie dadurch die Möglichkeit, sich auf die schriftliche Präsenzprüfung am letzten Tag vorzubereiten. Das e-Repetitorium enthält drei Module mit dazugehörigen Übungsfragen. Haben Sie alle Module erfolgreich absolviert, erhalten Sie ein qualifizierendes Zertifikat.
Maximaler Lerntransfer garantiert durch optimale Begleitung an allen Lehrgangstagen durch den Tutor, Rüdiger Quedenfeld.
Das Wrap-up der wichtigsten Lerninhalte am Ende jedes Schulungstags verfestigt und sichert das Erlernte nachhaltig.
Im Rahmen des Lehrgangs erarbeiten Sie sich Arbeitsanweisungen, Tools und Checklisten für die Prüfung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Dies ermöglicht eine sichere Umsetzung in der Praxis.
Lessons learnt und Best Practice-Ansätze spannen den Bogen von Theorie zu Praxis.
Sie aktualisieren Ihr Wissen und erarbeiten sich Update und Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG und KWG (VAG) folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können..
In 5 Tagen werden alle relevanten Geldwäsche-Aspekte praxisnah vermittelt.
Alle notwendigen Kompetenzen umsetzungsorientiert.
Der Lehrgang beinhaltet die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen fachlichen Weiterbildung, der aus § 9 GwG abgeleitet wird.
Erfolgskontrolle, Prüfung und Zertifizierung
Am Ende des Lehrgangs findet eine Lern- und Leistungskontrolle in Form einer schriftlichen Prüfung statt. Der Prüfungsstoff umfasst die behandelten Inhalte. Über die erfolgreiche Teilnahme erhalten Sie ein qualifiziertes Abschlusszertifikat zum Certified AML & Fraud Officer (zertifizierter Beauftragter für Geldwäschebekämpfung und für die Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen). Die Teilnahme an der Prüfung ist freiwillig und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Eine Lehrgangsteilnahme ist auch ohne Leistungskontrolle möglich.
Für FORUM-Teilnehmer steht ein begrenztes Zimmerkontingent zu einer Vorzugskondition von EUR 169,- zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass das Kontingent automatisch 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn verfällt. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter Berufung auf das FORUM-Kontingent vor.
3.260,00 € zzgl. MwSt.
Ich habe sehr viel für die Praxis mitgenommen
Sehr fachlich fundierte Vorträge und genug Zeit eigene Fragen zu stellen
Hervorragende Referenten und sehr hoher Praxisbezug
Sehr guter und gelungener Lehrgang
Nummer: 1804311
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Sie möchten sich ein angemessenes Verständnis für rechtliche Grundlagen von Wirtschaftssanktionen erarbeiten? Und möchten die fachlichen Anforderungen, die sich aus den rechtlichen Regeln ergeben verstehen? Hier erhalten Sie einen Überblick über die operativen Maßnahmen, die gerade für Ihr Institut sinnvoll sind, um daraus die notwendigen Interne Sicherungsmaßnahmen abzuleiten.