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Timestamp: 2018-12-16 11:48:36+00:00
Document Index: 103897954

Matched Legal Cases: ['art. 416', 'art. 12', 'art. 7', 'art. 379', 'art. 7', 'art. 132']

GUARDIA DI FINANZA. Nucleo Polizia Tributaria Roma G.I.C.O. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA - PDF
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1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA
3 LE CONDOTTE ILLECITE Imprenditori diretta espressione del clan dei casalesi; Costituzione di società operanti in numerosi settori economici (prevalentemente nell edilizia) nella loro disponibilità e formalmente ricondotte a prestanomi; Conferimento, a cura del clan, di cospicue somme di denaro provento di attività illecite per essere reimpiegate in tali società; Aggiudicazione a favore di tali società di rilevanti commesse pubbliche e private grazie all appoggio del clan camorristico che esercitava costrizioni sugli appaltatori; Ulteriori scambi di favori tra imprenditori e clan: cessione al clan di parte dei proventi delle commesse aggiudicate; custodia armi, cambio assegni, assunzioni fittizie affiliati.
4 CARATTERISTICHE DEL SODALIZIO CRIMINALE Operante prevalentemente in Campania, ma con stabili ramificazioni nel Lazio, in Toscana, in Abruzzo e con investimenti in Sardegna; Orientato ad assumere il controllo di attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali, in particolare il settore edilizio, grazie alla straordinaria disponibilità di liquidità; Capace di movimentare ingenti flussi finanziari eludendone la tracciabilità grazie alla compiacenza di operatori bancari.
5 INTERREGIONALITA DELL ORGANIZZAZIONE CRIMINALE L ORGANIZZAZIONE CRIMINALE HA RAMIFICAZIONI ESTESE SULL INTERO TERRITORIO NAZIONALE CON PARTICOLARI INTERESSI ECONOMICI LOCALIZZATI IN CAMPANIA, NEL LAZIO, IN TOSCANA, IN SARDEGNA ED IN ABRUZZO.
6 INVESTIMENTI DEL CLAN DEI CASALESI PER LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO Costituzione di una società con sede a L Aquila (presso locali andati distrutti il 6 aprile 2009) e ufficio - scritture contabili in provincia di Caserta; Invio di capitali del clan, a cura di GALLO Michele, sia mediante consegna di contanti che mediante bonifici su conti correnti della moglie di un imprenditore aquilano; Costante monitoraggio dell andamento degli affari ed incarico all imprenditore aquilano di individuare aree di interesse ed organizzazione di mezzi per conseguire il risultato degli investimenti.
7 SODALIZIO CRIMINALE BENCIVENGA BIANCO IORIO ZACCARIELLO BENCIVENGA Raffaele ZACCARIELLO Angelo BIANCO Marcello IORIO Tullio GALLO Michele PAGANO Luigi
8 IPOTESI DI REATO Associazione per delinquere di stampo mafioso e concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.); Intestazione fittizia di beni aggravata da modalità tipiche di associazioni mafiose (art. 12-quinquies D.L. 306/92 art. 7 legge 203/91); Favoreggiamento reale aggravato da modalità tipiche di associazione mafiosa (art. 379 c.p. art. 7 legge 203/91); Esercizio abusivo dell attività finanziaria (art. 132 T.U.L.B. D. Lgs. nr. 385/93).
9 ATTIVITA DI INDAGINE DICHIARAZIONI COLLAB. DI GIUSTIZIA INDAGINI TECNICHE RICERCHE BANCHE DATI ATTIVITÀ INVESTIGATIVE DI POLIZIA GIUDIZIARIA ACCERTAMENTI PATRIMONIALI SERVIZI DI O.C.P. INFORMATIVA DI REATO ALL AUTORITA GIUDIZIARIA ACCERTAMENTI BANCARI EMISSIONE PROVVEDIMENTI CAUTELARI A CURA A.G.
10 PROVVEDIMENTI NR. 6 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE; NR. 80 PERQUISIZIONI LOCALI. CON IL CONSEGUENTE SEQUESTRO DI: NR. 118 IMMOBILI; NR. 21 SOCIETA ; QUOTE DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI VALORE NOMINALE PARI AD EURO E NUMEROSI RAPPORTI BANCARI; NR. 35 AUTO-MOTOVEICOLI (TRA CUI FERRARI E DAIMLER CHRYSLER). PER UN VALORE COMPLESSIVO DI 100 MILIONI DI EURO
11 DISPOSITIVO PER L ESECUZIONE DELLE ATTIVITA OPERATIVE SONO STATI IMPIEGATI CIRCA 500 MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA; SONO STATI UTILIZZATI CIRCA 100 AUTOVETTURE E 1 ELICOTTERO; HANNO OPERATO 15 REPARTI DEL CORPO.
12 ALCUNE ATTIVITA ECONOMICHE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO
13 ALCUNI BENI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO
14 ALCUNE ATTIVITA IMPRENDITORIALI DEL CLAN
15 ALCUNE OPERE EDILIZIE REALIZZATE DAL CLAN
16 SEDE GAM COSTRUZIONI IN L AQUILA La società aquilana vi ha trasferito la sede in epoca successiva alla dichiarazione di inagibilità
17 SEQUESTRO DI CONTI CORRENTI c/o VARI ISTITUTI BANCARI
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