Source: https://es.scribd.com/document/315160468/denuncias
Timestamp: 2019-04-25 12:38:26
Document Index: 297029083

Matched Legal Cases: ['Artículo 25', 'Artículo 382', 'Artículo 2', 'Artículo 388', 'Artículo 387', 'Artículo 27', 'Artículo 384', 'Artículo 7', 'Artículo 407', 'Artículo 401', 'Artículo 397']

Cargado por Elvis Miguel Cruz Cuba
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TEMA No 3 Costos Estimados
Aa13 Ev 1 Estados Financieros
DELITO DE APROPIACIÓN ILÍCITA
semana 13 actividad1
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Programación de Recursos Financieros
Enlace Quinta Semana Normas Rectorales Del Proyecto Del CPP PERUANO 1986
Iniden - Junio 2015
Modelo de denuncia por corrupción
ESCRITO Nº. 01-2014 SUMILLA: Denuncia Penal, de Parte.
SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE TOCACHE.
Yo Salustiano Chávez Vásquez, con DNI Nº. 01186601, con dirección domiciliaria en el Jr. Pedro Gómez Cdra.
04 s/n, de esta ciudad de Tocache, y con domicilio Procesal en el Jr. German Rengifo Nº 669 a Ud.
Que, de conformidad con Art. 2, inc. 20, de la Constitución Política del Perú, Articulo I, del Título Preliminar y los
Artículos 326º, al 328, del Código Procesal Penal, interpongo la presente denuncia penal la misma que la dirijo
en contra de Don CECIL DEL AGUILA ARCE, HUGO LOPEZ REATEGUI Y JOSÉ LUIS CORONEL HEREDIA,
y los que resulten responsables durante la investigación preliminar por los Delitos deAGRUPACION ILICITA
PARA DELINQUIR, ATENTADO CONTRA DOCUMENTOS que sirven de prueba de los delitos, ABANDONO
DEL CARGO, CONCUSION, PECULADO, COLUSION, ENRIQUESIMIENTO ILICITO Y OMISION DE
DENUNCIA, en agravio del Estado, los mismos que deberán ser notificados en su centro laboral, Ubicado en el
Jr. Carlos Arévalo s/n, Urbanización las Flores, Oficina Descentralizada del GobiernoRegional San Martin que
lleva por nombre, GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA – TOCACHE, por los ilícitos penales cuyo
encuadre jurídico se encuentran previstos en los artículos 317º, 372º, 380º, 382º, 384º, 387º, 388, 394-A, 397º,
401º, y 407, del Código sustantivo Penal. Y por los que Ud. Señor Fiscal determinara, en razón a la debida
adecuación de las conductas denunciadas, NOTITIA CRIMINIS, que interpongo en base a los fundamentos
facticos y jurídicos que a continuación paso a exponer:
I.- FUNDAMENTOS FACTICOS DE LOS HECHOS:
I.I.- Esta Oficina denominada, Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache, es Gerenciada por un funcionario
de CONFIANZA del Presidente del Gobierno Regional San Martin, designación Política a dedo, sin
ninguna evaluación, ni académica ni de antecedentes penales ni policiales, como en este caso el
DENUNCIADO CECIL DEL AGUILA ARCE, es el Gerente de esta entidad, Designado con Resolución
Ejecutiva Regional Nº. 017-2007-GRSM/PGR, año 2007 y Ratificado en el año 2011, con Resolución
Ejecutiva Regional Nº. 050-2011-GRSM/PGR, y lo volvieron a ratificar en el año, 2013, con Resolución
Ejecutiva Regional Nº. 032-2013-GRSM/PGR. (adjunto Resoluciones). Bajo este contexto normativo, el
indicado funcionario viene haciendo uso y abuso de los recursos del ERARIO NACIONAL.
Durante el transcurso del tiempo se viene construyendo Obras en el ámbito, Provincial de Tocache, por el
Gobierno Regional San Martin, y NO se ha llevado una evaluación de control Presupuestal, Tanto
de Ingresos y Gastos, físico como financieros, pero al transcurrir el tiempo y con las experiencias negativas de
la corrupción el Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado ciertas normas y Directivas, para este
control presupuestario, desde el año 2010, se vienen ejecutando a base de Gastos por Resultados, razón por la
cual el control se ha hecho con una presencia efectiva en las oficinas del sector público, por lo que; los
denunciados, se ven afectados por tal actos de control por parte de la OFICINA DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO DE ESTA GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA – TOCACHE, como don CECIL
DEL AGUILA ARCE, es el jefe inmediato superior en esta entidad, no tuvo la mejor idea de conformar una
directiva estilo, ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR, Para la configuración de este elemento, basta que el
agente demuestre su voluntario vínculo con la agrupación de manera que acepte los fines de la misma, de
acuerdo a lo que se refleja en la opinión doctrinal, LA CONDUCTA es, pues, la de tomar parte en la asociación,
Como cualquier acuerdo, puede ser explícito o implícito el primero constituido por la clara expresión de voluntad
en tal sentido, el segundo por medio de actividades inequívocamente demostrativas de la existencia de la
asociación (p.ej., el gran número de delitos realizados por las mismas personas, con los mismos medios;
división de tareas delictivas a través de diversas actuaciones, etcétera) Aunque la cita antes glosada es
sumamente clara, conviene remarcar que los supuestos concurrentes para la consumación del hecho punible
abarcan un aspecto que es fundamental al determinar responsabilidades el consentimiento evidente de parte del
agente, para formar parte de la agrupación delictiva. Si bien este aspecto se confunde con cuestiones
básicamente de índole subjetiva, resulta inequívoco que deben preexistir muestras patentes que pueden
acreditar el consentimiento o manifestación de voluntad de una persona para pertenecer a una agrupación
delictiva, para demostrar fehacientemente como funciona esta asociación, demuestro un solo ejemplo ocurrido
en el año 2013. Esta oficina recibe del Gobierno Regional San Martin, una partida de CUATROCIENTOS
DICIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO y 00/100 Nuevos Soles, (S/. 418,264.00) para
laconstrucción de la Obra denominada INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD DEL
PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-I EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE
UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE. Para la ejecución de estos gastos de esta OBRA, Cecil del Águila Arce,
en su condición de Gerente de esta Entidad, EMITE la Resolución Directoral Nº. 004-2013-GRSM-OZAHT/OA. Y la Resolución Directoral Nº. 019-2013-GRSM-GTAH-T/G, Designando al comité Especial para la
Adjudicación Directa selectiva, que tendrá a su cargo la organización conducción y ejecución
1. Reg.36 colgó en el internet a Hs.. CECIL DEL AGUILA ARCE.. a fin de que autorice a quien corresponda se me haga entrega de fotocopias de la documentaciónrespectiva de los gastos ocasionados en la obra denominada..Luz María Shahuano Domínguez Secretaria de CECIL Miembro. Control de Gasto. siendo Hugo López Reátegui. Del día 19 de junio del 2013. Gerente de esta entidad Ing. recepción de las ofertas. la EVALUACION y Seguimiento de la Ejecución del Gasto es esta Gerencia Territorial.01.022-2011-EF/50.. cuelga los AVISOS de licitaciones en el Sistema Electrónico de Adquisiciones del Estado SEACE... 1. e inicia sus actividades corruptas. y como quiera que HUGO LOPEZ REATEGUI es el Administrador y ya infundido el miedo.del Proceso de selección para la contratación de servicios de MANO DE OBRA. Ley de Presupuesto del Sector Publico. Directiva Nº. I. Reg. calificación de postores. CUARTO. en mi condición de encargado de la Jefatura de Planificación y Presupuesto de esta GERENCIA TERRITORIAL-Tocache.Adquisición de Agregado.Responsabilidad de la Oficina de Presupuesto del Pliego a). con una apariencia de legalidad. y autorizado por la Ley Nº. Son principios que enmarcan la Administración Financiera del Estado. Principios Generales. el mismo autoriza los pagos a los proveedores. Servicios de MANO DE OBRA.05 pm. colgó en el internet a Hs. Del día 12 de junio del 2013. Desde la preparación de las bases. Reg. es Juez y Parte..CONVOCATORIA.1.520.05 pm.41 pm. 005-201-EF/76. Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.591. Reg. 22. LA EFICIENCIA. 3. 74.WILDEMAR SINARAHUA PASHANASI Compadre.455. colgó en el internet a Hs. el mismo Cuelga en el (internet. Ley del Procedimiento Administrativo General. 38. Que se adjuntan en fotocopias. INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-I EN EL CENTRO POBLADO . es mi obligación de informar trimestralmente. sede central Moyobamba. colgó en el internet a Hs. para el año fiscal 2013. el mismo recibe las propuestas. el comité en mención está integrado de la siguiente manera: TITULARES. quede consentida.Adquisición de Servicios de MANO DE OBRA.93 colgó en el internet a Hs. evaluación.00.. 28112. 75 Adquisición de CEMENTO. 1. 73. Art.949. VERIFIQUEMOS LAS CONVOCATORIAS EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES DEL ESTADO SEACE.HUGO LOPEZ REATEGUI Administrador y Presidente. Por S/.Informar sobre la información financiera y física del Pliego. ha escogido a los Proveedores selectivos que ya están coludidos.Ing.455. Resoluciones esta Directiva representada por Don Hugo López Reátegui.34 pm. en este último caso cuando se trate de los responsables de la Administracióndel Presupuesto de las Unidades Ejecutoras como es el caso de esta GERENCIA TerritorialTocache Ley Nº.) SEACE. 5º..01 CAPITULO I. recogido en el Art. dentro de la entidad. para la ejecución presupuestaria modificada por la Resolución Directoral Nº. Reg. Haciendo constar que con estas DOS únicas. fuera de horario normal de labores. 29951..28... 2. Del día 26 de julio del 2013. por S/. por S/. 16.42 pm. 20. al Pliego que viene hacer la Gerencia Regional de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional San Martin.. nadie le puede decir o reclamar algo sobre su conducta. 21. de propuestas y en general todo acto necesario o conveniente hasta que la BUENA PRO. 3. elmismo hace las evaluaciones. 20.Que siendo mi deber de controlar los INGRESOS Y GATOS ejecutados por esta entidad. o Administrativamente firme. 89. Del día 08 de Agosto del 2013. él mismo entrega la buena pro. después que JOSE LUIS CORONEL HEREDIA. el resto de integrantes del comité de licitaciones son únicamente formulismo. Del Título Preliminar de la Ley 27444. SUPLENTES. la TRANSPARENCIA. 5. dentro de mis atribuciones solicité a mi jefe inmediato superior. por S/.. De CECIL Miembro. 23. por S/. IV.JOSE LUIS CORONEL HEREDIA Jefe de logística y Miembro. 2. Víctor Palomino Rojo Contratado Miembro. en horario NOCTURNO. 18. LA LEGALIDAD. Del día 12 de junio del 2013. Disposiciones Generales Art. 15 Adquisición de FIERRO CORRUGADO. 89.II. efectuó seis (6) licitaciones. en forma unilateral dejando de lado a los demás integrantes del comité.Gisela Tatiana Aliaga Díaz Contratada Bachiller contable Miembro.36. 77.en el marco del principio de legalidad.3º. Y LA EFICACIA.
noviembre y Diciembre. para conseguir una disposición Patrimonial de ella. del 2013. ejecutados en la obra indicada. Formaliza los contratos con los ganadores de la buena pro que otorga su cómplice HUGO LOPEZ REATEGUI. y personal de confianza. 127. o seguridad que la víctima depositó en él.. ingresa las 7. de los RECURSOS DEL TESORO PUBLICO. y todo que en los escritorios. solamente los gastos de los meses de JULIO Y AGOSTO.DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE. .III. que utilizan los denunciados para sus fines ilícito. importa un manifiesto de error. sucesivamente. el abuso de confianza (junto a la estafa). que se encuentran bajo su custodia y/ administración en su condición de empleados públicos lo realizan tipo HORMIGA.Como puede observar señor fiscal.30 y luego retorna a su casa a las 10. por S/. por aprovechamiento de la confianza depositada en una persona para la Administrar los Recursos en este caso del Estado. LA CONFIANZA. (responsable de la caja chica). consiste en que el autor se aproveche dolosamente de esa fé. pagados. poco a poco. estas son algunas de las modalidades. estos actos he podido encontrar al momento de realizar las evaluaciones tanto física como financiera. ha estudiado un DIPLOMADO EN ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO. del Gerente y del Administrador.. las licitaciones son colgadas en el internet en horas de la noche. a título personal. que presentan periódicamente a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 126 por el importe de S/.000. 89. transacciones coludidas con el supuesto ganador de la buena pro. corrupción es todo lo que no se hace en forma legal y transparente. esperando que se . es la seguridad. por el mismo importe de S/. tanto físico como financieros. CECIL DEL AGUILA ARCE. Y siendo costumbre. Hugo López Reátegui. DOS VECES la misma cantidad de dinero y por el mismo producto PETRÓLEO.IV. José Luis Coronel Heredia. en el Instituto de Tarapoto. I. a pesar que ellos tienen conocimientos de la importancia de estos documentos que me sirven para elaborar la información TRIMESTRAL. CECIL DEL AGUILA ARCE. a fin de que el señor JUEZ. me hicieron llegar. el FRAUDE se convierte en una estafa al Patrimonio. todos los días con el cuento de repartir documentos. la inducción a la equivocación por parte de la tesorera no se esquiva y cancela por autorización expresa del Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI. CECIL DEL AGUILA ARCE. de la Administración en la en la Entidad. simplemente ingresan la facturas. 73 y 77. por lo que me vi obligado a peticionar esta información mediante. porque no existe un medio de control en esta entidad varias oportunidades he denunciaos hechos delictivos a la Oficina de Control Interno del Gobierno Regional San Martin. EL ABUSO DE CONFIANZA. con permisos personales. de los gastos. siguen haciendo de la suya.455. fue DENEGADA. para que el MEF/ autorice el pago y el cheque sea cobrado por el dueño del cheque y el dinero entregárselo a cualesquiera de los denunciados para que se repartan armoniosamente. ante el Juzgado Mixto de esta Provincia de Tocache. tutele mi derecho a la información para realizar mi trabajo cotidiano. con horarios de trabajo a su gusto. Tesorera titular de la Entidad. y retorna a las 11. coludidos con los proveedores. es una de las formas básica de defraudar al Estado. Reg. pero la otra compra. Por lo que haciendo abuso de su autoridad mi PETICION . miremos el reporte del seace. 14. (Adjunto) ordenó que me hicieran entrega de toda la documentación que estaba peticionando.am. PROCESO DE HABEAS DATA.00. de estos delincuentes. Todas las modalidades del HURTO. octubre. y como es la misma cantidad y el mismo trabajo inducen a cometer error en el CONTROL PRESUPUESTARIO y a la tesorera para el pago respectivo. Esta MODALIDAD es aplicada en forma Directa por don JOSE LUIS CORONEL HEREDIA. donde la víctima en este caso han sido la TESORERA (e) LUZ MARIA SHAHUANO DOMINGUEZ. tenemos DOS camionetas que se encuentran estacionadas en las instalaciones de la oficina lo ruedan ocasionalmente. tal es así que el JUEZ MIXTO mediante Resolución Nº. con Memorandos. en la entidad. EVALUADOR el Denunciado HUGO LOPEZ REATEGUI. pero sin embargo el gasto en combustible y repuestos y reparaciones son elevados. la única persona que se beneficia con cursos de capacitaciones. este señor López no es una persona improvisada. Gerente Administrador y jefe de Logística.30 am. la buena fe. y no me hicieron entrega hasta este momento del resto de documentos de los gastossetiembre. que se encuentran alarmadas por no poder frenar estos actos delictivos. y la señora RUTH NANCY ESPINOZA VEGA. Una compra si se realiza. un gasto si se efectúa pero el otro importe. podemos apreciar un segundo ejemplo: en este año 2014. UNO 01 HABEAS DATA. I. fotocopias en papeles reciclados. del año 2013. pero como los Denunciados siempre ufanados de su Autoridad. que se tiene en una persona para que haga respetar todo lo encomendado y se tomen todas las precauciones normales que tiendan a garantizar el buen funcionamiento. del seace. en forma asociada con los denunciados realizando compras FRAUDULENTAS. además como se puede ver existe dos licitaciones por mano de obra en dos fechas diferentes.000. estos actos. que podemos verificar con las DECLARACIONES JURADAS DE SUS BIENES Y RENTAS. Reg. Aplicando los Valores Morales y Éticos de la Función pública. solamente ingresa la factura al SIAF. con la benevolencia del denunciado CECIL DEL AGUILA ARCE. HUGO LOPEZ REATEGUI.MODALIDADES APLICADAS.00 y Reg. el resto de la directiva desconoce totalmente. en forma permanente (mensual) hacen crecer sus patrimonios. 14.36. pagados con dinero del tesoro público.
. en su calidad de Administrador.. 2013. el detalle está que el supervisor de la obra solamente supervisa él no tiene porque. 015-2013-GRSM-T/G.Cuadro de valorización de los trabajos de mano de obra Nº. solamente ingresa la factura y/o boleta de venta para ingresarlo al Sistema Integrado de la Administración Financiera SIAF.098. haciendo entregar cheques por una prestación que resultó perjudicial para el patrimonio de entidad.. los delincuentes se aprovechan simplemente de esa mente de la víctima. denominada INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-I EN EL CENTRO POBLADO DE JORGE CHAVEZ DISTRITO DE UCHIZA-PROVINCIA DE TOCACHE. DENUNCIADOS. para saber quién lo ha SOLICITADO dicho bien y/o servicio.. de esta entidad. Tesorera de esta Gerencia Territorial Alto Huallaga-Tocache. para apoderarse del dinero del Tesoro Público que se encuentra bajo su Administración y custodia. los siguientes Documentos que sustentan el pago. mediante la actividad fraudulenta. para saber quién lo ha RECIBIDO. para su mejor ilustración adjunto fotocopias de las compras mencionadas. (Adjunto Directiva). último acápite de dicha norma administrativa.Vigencia de Poder. 2. 2. . Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la Obra Ing. Señor Fiscal. 8. no ingresan físicamente a la entidad. para salvaguardar los intereses del ERARIO NACIONAL. JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E. como se puede observar tiene apariencia de legalidad.21. y Presidente del comité de licitaciones. como es el presente Ejemplo que estoy demostrando. En la Ejecución de esta Obra tan solo he revisado la documentación sustentatorios de los gastos de los meses de julio y agosto. solo hay un DETALLE QUE LOS DELATA. me ha sido imposible adquirirlos toda vez que el denunciado HUGO LOPEZ REATEGUI. 6. con un trámite Administrativo con una APARIENCIA DE LEGALIDAD. dirección Cdra. octubre. y este a la vez agarra su porcentaje pactado y la diferencia. por S/. 10 Jr. esta acción se materializa a raíz del ardid o engaño empleado los denunciados. no tienen NOTA DE PEDIDO. 4. 0059..I. Comprobante de Pago Nº. debe tener carta de conformidad para el pago por parte del Ing. varias de las compras que realiza el jefe de logística señor JOSE LUIS CORONEL HEREDIA. con una apariencia de legalidad.T. 0000713. por lo que no he podido realizar mi trabajo con calidad y eficiencia.Contrato Nº..L. GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA – TOCACHE. 1. NOTA. Mi denuncia es el exp. 608287.864. con la economía de esta oficina. en esta Oficina los únicos que controlan son los DELINCUENTES. (Representado por Jhony Elvis Marín Alvarado. estos requisitos de control se encuentran estipulados en la DIRECTIVA Nº.Orden de Servicio Nº. por ser el responsable directo del gasto de la Obra. y si es compras para OBRA. 0000015. en este caso emite una carta de conformidad para que realicen el pago..Factura Nº. que es la mayor parte se le entrega a cualesquiera de los denunciados. 008-2013-GRSM/ORA. 0073.00. y Adjudicaciones Directas. el error ya está provocado. por S/. Comprobante de Pago Nº. 0266. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. quienes en virtud de estos errores vienen haciéndose NUEVOS RICOS en esta Provincia de Tocache.H/G.80.Memorando Nº 174-2013-GRSM-T/OA. a fin de que el TESORO PUBLICO AUTORICE EL PAGO CORRESPONDIENTE. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cómplice... con quien tiene el pacto el proveedor. y/o orden de servicio. los siguientes Documentos que sustentan el pago. 0263. 1. noviembre y Diciembre. en el Banco de la Nación y pueda cobrar el proveedor dueño de la factura. Pedido Comprobante de salida. además tiene que tener la firma de recepción del ALMACENERO de la OBRA.Factura Nº. y los meses de septiembre. que debe dar la certificación del ingreso del bien y/o del servicio que se han comprado a nombre de la OBRA.Orden de Compra Nº. En esta acción de estafa la voluntad de la víctima ya está viciada. Pero Gómez – Tocache.  cambie de gobierno Regional y no se haga entrega de cargo de estas Denuncias.Memorando Nº 177-2013-GRSM-T/OA.R. Gálvez Méndez Juan Tiene adjunto al C/P. 016-2013-GRSM-T/G. le ha ORDENADO a la señora RUTH NANCY ESPINOZA VEGA. que NO me entregue ningún documento de la OBRA.Carta Nº.. tiene comprobante de pago con la firma del proveedor que recibió el cheque.Contrato Nº. de la evaluación física y financiera de ese año. 7. porque dichas compras tienen orden de compra.A. RESIDENTE DE LA OBRA. 01. que se encuentra en la comisión de Procesos Administrativos del Gobierno Regional San Martin. 5. 3. solicitar nada. 4. si es compra no tiene PECOSA. 3... Tiene adjunto al C/P. desde el comienzo del proceso de la supuesta compra.
(Cómplice). Ing.4. Ing..00. 1. señor Lenin Ruiz Seyjas. FALTA.21..01 Nuevos soles. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.    NOTA. existe facturas que se han cancelado a los proveedores coludidos con la frase CRIOLLA. 0275.Memorando Nº 176-2013-GRSM-T/OA.V.. 04-2013-JLP/SO/GORESAM.437.. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache.. 0269.Memorando Nº 175-2013-GRSM-T/OA. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA. para saber si llegó este bien.. Ing. 0007555. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache. señor Lenin Ruiz Seyjas. FALTA.4. 0278. la transacción Comercial sale con todo el tramite Administrativo. Tiene adjunto al C/P. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido.Factura Nº. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. Tiene adjunto al C/P. como en este caso. 2. (AGARRA LO TUYO Y DAME LO MIO) adulterando el volumen de los trabajos y/o cantidades de los bienes adquiridos. 012-2013-GRSM-GTAH/G 3. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido. NOTA.00..16. Comprobante de Pago Nº.. los siguientes Documentos que sustentan el pago. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido.. para saber si llegó este bien. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. es un engaño que se emplea en el comercio.300. para saber quién lo solicitó. PROMOTORA ORIENTAL SAC.C.Factura Nº. Promotora Oriental SA. Residente de la Obra. faltando el resto de la documentación. su destino o su valor.Factura Nº. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA.Orden de Compra Nº. para saber quién lo solicitó. estos actos tan solo se han podido ser revelados gracias a la colaboración del Ing.. FALTA. para saber quién lo recibió. por S/.Orden de Compra Nº. MUNDACA ZABALETA FILEMON. Comprobante de Pago Nº. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. 2.supervisor de la obra. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing. PECOSA. por S/. Residente de la Obra. 0000029.Factura Nº. los siguientes Documentos que sustentan el pago. 0075. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing. para saber si llegó este bien. los siguientes Documentos que sustentan el pago. hecho del cual resulta un perjuicio. señor Lenin Ruiz Seyjas. para saber quién lo recibió. Ing.. FALTA. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache.13. 2. Orden de compra Nº. 0061.Orden de Compra Nº. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache. 4. 1. GALVEZ MENDEZ JUAN. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido.500. 058. 1.Contrato Nº. la adulteración puede ser en calidad o en cantidad y/o valor. NOTA. Residente de la Obra.Contrato Nº. por cuanto supone el cambio en la sustancia de una cosa para alterar su sentido. 011-2013-GRSM-GTAH-/G. señor Lenin Ruiz Seyjas. para saber quién lo solicitó. 4. casi difícil de darse cuenta. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA. los siguientes Documentos que sustentan el pago.00. FALTA. para saber quién lo recibió. Comprobante de Pago Nº.782. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.SEGUNDA MODALIDAD (COMPRAS Adulteradas Precio y/o Volumen) Adulteración tiene una equivalencia a falsificación. 00000714. Tiene adjunto al C/P.Carta Nº.. por S/. para saber quién lo recibió. tiene especial importancia la adulteración.. I. PECOSA. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA. para saber si llegó este bien. 0267. 68. para saber quién lo solicitó. 2. para saber si llegó este bien. PECOSA. señor Lenin Ruiz Seyjas. Residente de la Obra. Comprobante de Pago Nº. LLAC LARS ACOSTA . 3.Memorando Nº 178-2013-GRSM-T/OA. para saber quién lo solicitó. para saber quién lo recibió. 4.. PECOSA. PECOSA. 1.. por S/. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. 0060. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. Residente de la Obra. 3.582. NOTA. Tiene adjunto al C/P. Ing. hasta el mes de diciembre del 2013. La suma con estas Modalidades de los DOS MESES JULIO Y AGOSTO es de S/.Memorando Nº 186-2013-GRSM-T/OA. 0007557. NOTA. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido.
001-2013-JCyySG. esta modalidad es la confesión del ing.I.COMPRAR DUPLICADAS. 9. Yony Elvis Marín Alvarado. estas modalidades viene Utilizando permanentemente.. existente en la Entidad. residente de la obra..L. como es el presente caso.98.Comprobante de pago Nº. de forma completamente legal (no tiene en depósito o es el Administrador) pero sustrae las cosas ilegalmente aprovechando del cargo y de la situación de descontrol. 247-2013-GRSM-GTAH-T/OA. con la participación activa. cobros de esta manera existe un sin numero de hechos.300.R. y la diferencia de S/. los Denunciados.. 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T. no se tenía porque girar el cheque como una persona natural.98.Carta Nº.080. estos cobros se hace con el consentimiento del dueño de las facturas.Carta Nº. igualmente los trabajos de pintado de las oficinas. Esta Modalidad es utilizada en las compras tanto de GASTOS CORRIENTES. 2. 6.Este señor Yony Elvis Marín Alvarado. Ejemplo.Anotación de Inscripción en Registros Públicos. y/o servicio.. consiste en que el mismo bien. estilo la banda criminal de MONTESINOS. 8. 0000017 por MANO DE OBRA por el importe de S/. 9. este señor es Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E. ingresando mi Denuncia a su Despacho con el Exp. órdenes del señor Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI. La posesión es un principio de suya. 7. fue a los bolsillos de los denunciados y como para no darse cuenta tiene los siguientes documentos: :1.Comprobante de Pago Nº. Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E. 19-2013-GRSM-T/G. la diferencia es de S/. toda vez que el denunciado HUGO LOPEZ LLEVA EL CONTROL DESDE SU COMPUTADORA . 1.. 3. si revisamos la documentación existente en el área de tesorería.Orden de Servicio Nº. con memorando. como es un buen socio de los denunciados todos los trabajos de construcción entregan a este señor y sacan la tajada que ellos deseen como no existe control de nada. 348 por el importe de S/.R. estos actos mencionados son solamente ejemplos.. Residente de la obra. Todos estos actos denunciados son contrarios a los principios éticos y morales que viene observando desde su ingreso como . ROMERO. siempre induciendo a cometer el error a la tesorera.I..400.00 soles. I. por lo que emplear la paradoja del destino que el lobo no come a sus crías. 2.518. Esta misma modalidad se aplicó a la compra de material agregado..518. 336-2013-GRSM-T/OA. La apropiación indebida también se encuentra ubicada dentro del mismo grupo que las estafas. 3.00 por la compra de 40 m³ de HORMIGÓN pero en la realidad solamente era el importe de S/.. lo que le sirvió de alerta para que arreglen algunos documentos.25.Carta Poder. Nº. Las compras duplicadas consideradas como apropiación indebida.98. 1. y algunos proveedores protagonistas de los hechos. entran a tomar posesión de los bines con autorización de un superior.Contrato Nº. 5. es facturado DOS VECES. 2.VI.34. a quien le solicito apertura de proceso Administrativo.000. Administrativo y contabilidad de mi MODULO SIAF. 4.. CECIL DEL AGUILA ARCE. los mismos que me facilitaban para realizar mis conciliaciones presupuestarias. 493. porque cada adquisición de bienes y/o servicios tiene todos los documentos administrativos. previo arreglo pactado.T. del jefe de logística.Memorando de Autorización de pago Nº.EL. Ing. 00103. 01. que construido para proteger del sol a la camioneta .L..925 de fecha 23 de Octubre del 2013. la ejecución física como el gasto financiero. Factura Nº. por el importe de S/. no tuvo la mejor idea de anular estas dos ventanas.Orden de Compra Nº. 000222. 1.518. autorizado el pago con Memorando Nº. Cuando en la realidad el valor real de los trabajos solamente es el importe de S/. por la forma en la que se comete el delito. opté por comunicar estos hechos a mi JEFE INMEDIATO SUPERIOR. 34. al encontrar todo es estos indicios. se debía girar el cheque a nombre de su empresa. NOTA. HUARACHI FLORES ALIPIO ALFREDO. 01184. HUGO LOPEZ REATEGUI. como se puede apreciar en la siguiente compra: La factura Nº.Valorización de Mano de Obra Nº. pero no me dio respuesta alguna de mi denuncia hasta la fecha. porque estas compras también tienen una apariencia de legalidad. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. pero en diferentes fechas. encontramos que el techo. 078-2013-GORESAM. a favor de los denunciados.. ahora tampoco. se diferencia del ROBO y del HURTO.. como quiera que mi función es controlar los gastos del presupuesto. como en Gastos de Capital. el recurrente puede controlar en el sistema Integrado de l Administración Financiera SIAF.00.Carta Nº. es facturado DOS VECES.Tocache.. como son en las obras. Nota estos documentos tan solo he tenido acceso a una observación objetiva la documentación se encuentra en los archivos de tesorería de la oficina..L.00 para el dueño de la factura. la tesorera realizo estos pagos únicamente por obediencia a la jerarquía. y todos tienen una apariencia de legalidad.Factura 0000017.
acude en su representación. y en el año 2009. por ser compadre del Denunciado CECIL DEL AGUILA.45. al año 2013. amparados en el Gobierno Corrupto de NUEVA AMAZONIA. sin que nadie pueda reclamar nada y le pagan su sueldo completo a CECIL DEL AGUILA. señor. haciendo daño a esta oficina.500. octubre del presente año 2014) setiembre no trabajó por ser candidato a la Alcaldía Provincial de Tocache.00 más otros ingresos de S/..Administrador del señor. HUGO LOPEZ REATEGUI. como máximo. 43. De junio del presente año 2014. basta con verificar mediante una INSPECCIÓN OCULAR IN SITU. El Enriquecimiento ilícito. Todos estos actos nos muestran de cuerpo entero. hecha con material de adobe y calamina antigua.Al trabajar en otra entidad a tiempo completo CECIL DEL AGUILA ARCE ha hecho ABANDONO DE TRABAJO en la GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA-TOCACHE. I-VII. gana un sueldo íntegro del Estado. 1. no le designan ningún cargo.Señor Fiscal. pero utilizando la viveza criolla.500.. julio. Artículo 25.00 con un sueldo que percibe de S/.00 haciendo un total de S/. Hugo López Reátegui. coludido con su amigo incomparable HUGO LOPEZ REATEGUI.00. antes de ingresar a la Gerencia Territorial vivía en el Caserío de CHAN CHAN. las ocho horas diarias.506.30 am. también le paga un sueldo mensual. 2. 20 de diciembre del año 1. CECIL DEL AGUILA ARCE.00. dentro de la oficina solamente acude a invitaciones que le hacen al gerente. (20 AÑOS en el puesto de Administrador) por lo que la permanencia en el puesto a traído como consecuencia una corrupción desmedida.00 más otros por el importe de S/. de sus hijos que estudian en Universidades del país. haciendo un total de S/. hasta la fecha. y honradez. cada uno.007. como si trabajara tiempo completo. y se incrementó con mayor presencia sin escrúpulos a partir de su ingreso del Ing. para que deleguen a otra otro funcionario esta responsabilidad. con un sueldo de S/. quien le cubre las espaldas se ha designado también a título personal.632. compra una casa de dos pisos en el mismo Caserío de chan chan. JOSE LUIS CORONEL HEREDIA. DE CECIL DEL AGUILA.00. el promedio de horas trabajadas en el período correspondiente no puede superar dicho máximo.30 Pm. si comparamos todas su riquezas con el sueldo ínfimo que perciben. 264. También tiene 4 hijos estudiando en las Universidades país. cuyos funcionarios apañan todos los actos inmorales de este señor CECIL DEL AGUILA. no se necesita adjuntar más pruebas al expediente. 1. Hugo López Reátegui cuenta con un patrimonio de S/. al año 2013. quien únicamente ha terminado su secundaria y luego se incorporó ´a la Administración Publica. (Adjunto Declaraciones juradas) de Cecil del Águila Arce.994. no hacer de conocimiento a la Presidencia del Gobierno Regional San Martin.800. a diferencia del Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI.994. y participe de los actos contrarios a la ética de la función Pública. 231-2014-IESTPAH-T/DG) se reincorporó a sus labores habituales de docente de esta casa de estudios superiores el 1º. por trabajos realizados en el mismo horario del día. tiene dos menores hijos estudiantes. en la ciudad de lima. pero al trascurrir el tiempo. también tiene menores . en que el denunciado CECIL DEL AGUILA ARCE. en el año 1.400. En caso de jornadas acumulativas o atípicas. y para cuidar las espaldas al denunciado CECIL DEL AGULA ARCE. y/o RRHH. de esta Oficina. mostraba al inicio de sus actividades un poco de honestidad. a los domicilios de los denunciados.Jornada ordinaria de trabajo. 1. en el INSTITUO SUPERIOR TECNOLOGICO ALTO HUALLAGA – TOCACHE. motivo suficiente para actuar fuera de los márgenes de la Ley casi NUNCA sale de vacaciones. en donde percibe su sueldo normal mensual como Docente. no tienen en cuenta que dicho empleado es Técnico Pecuario. 267. tenemos un Empleado que se llama WILDEMAR SINARAHUA PASHANASI. 2.760. Obtenidas del Portal de la Contraloría General de la Republica. Alojamiento. NOMBRADO. desempeñando el CARGO DE ADMINISTRADOR DESDE EL AÑO. también desempeña como jefe del Área de Personal. Carta Nº.00.900. 1960.700. (Adjunto certificación de trabajo.800.987. 1. de OCHO HORAS DIARIAS. Adjunto Planillas de haberes desde el mes de junio. Universidades Particulares (medicina). y también tiene en edad escolar de la ciudad. esa conducta se cambia y inicia también a mostrando indicios de riqueza en forma paulatina. y José Luis Coronel Heredia cuenta con un patrimonio S/. Adjunto Hoja de vida obtenida del portal del jurado nacional de elecciones. Trasgrediendo lo dispuesto en nuestra carta magna Const.00 más otros por el importe de S/. JOSE LUIS CORONEL HEREDIA. cautela de los bienes públicos. 432. HUGO LOPEZ REATEGUI. se desempeña como Docente.00 haciendo un total de S/. tiene estudios superiores. y José Luis Coronel Heredia.00. a la Contraloría General de la República. CECIL DEL AGUILA ARCE. pero como quiera que el Administrador de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache.VIII. en las misma que se puede verificar que don CECIL DEL AGUILA ARCE. 1.. tiene un PATRIMONIO DE S/.587. I. 434. año 2. en una vivienda rustica. como jefe del Área de personal elabora las planillas de haberes. se muestra con las DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS presentadas en forma periódica. agosto. con un ingreso mensual de S/.00 al año 2013. por el PARTIDO REGIONALISTA NUEVA AMAZONIA. ha hecho abandono de trabajo pero viene percibiendo DOS sueldos del ESTADO. como jefe del Área de Personal. asimismo el jefe de logística. le han dado esta función con el cuento que no sabe hacer nada. Política del Estado.. como si no hubiera otros empleados para desempeñar esta función. y si sumamos los gastos en Educación. es personal nombrado.La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales. Alimentación. hasta la fecha. en horario de Normal de Trabajo de 7. como si desempeñara el cargo de GERENTE a tiempo completo en esta Oficina.
máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda. OCULTA. liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años.. de las oficinas de Presupuesto.TOCACHE. II. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. CECIL DEL AGUILA ARCE. concertándose con los interesados en los convenios. abusando de su cargo.. siendo símbolo el Arbolito. . ajustes. una vista ocular a las oficinas de la Entidad. Artículo 382. el que forma parte de una agrupación de dos o más personas destinadas a cometer delitos será reprimido por el solo hecho. considero que las DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS.El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor. están cuarteadas por el tiempo. los ambientes de la Gerencia. Producción. (PIR) que funcionó ahí. oxidadas. un bien o un beneficio patrimonial.. a la Alcaldía Provincial de Tocache. se encuentran en perfectas condiciones. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años. en cualquier forma. como casas de películas de terror. en los contratos. Si comparamos con sus domicilios de los denunciados. cambia. para sí o para otro. Turismo.Concusión. suministros. a la oficina lo tienen solamente como un sitio de acumulación de riqueza. fiscal que el denunciado CECIL DEL AGUILA. según ley. también denuncio señor.. (*) (*) Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo 2 de la Ley Nº 26713. cuarteadas. JOSE LUIS CORONEL HEREDIA. las veredas. los pisos. lo arreglaron. Carlos Arévalo S/n. y se ve siquiera algo regular. Contabilidad y Logística. son gastos de campaña política por el PARTIDO REGIONALISTA NUEVA AMAZONIA. Tesorería.LIBRO PRIMERO PARTE GENERAL.Peculado. aunque las calaminas que cubre los techos son antiguas. 2 Urbanización las Flores a 100 mts. para si o para otro. esto es alarmante. obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente. 317. si realiza Ud.Atentado contra documentos que sirven de prueba en el proceso. y su colaborador efectivo.Colusión El funcionario o servidor público que. De la Carretera Fernando Belaunde Terry. CAPITULO IV. Agosto y setiembre por autorización del Ing. todos los gastos ocasionados en los meses de Junio. las paredes sin tarrajear son pintadas. Artículo 388. registros o documentos destinados a servir de pruebe ante la autoridad competente que sustancia un proceso. El que sustrae. cuentan con todas las comodidades del caso. Señor Fiscal. se va encontrar. gracias al Proyecto de Impacto Rápido. al igual que los demás denunciados. confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona. será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. Articulo 372. con pena privativa de libertad no menor de Tres ni mayor de seis años. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado. Cdra.El funcionario o servidor Público que. gracias a la colaboración efectiva de su amigo Administrador HUGO LOPEZ REATEGUI. Julio. apropiándose de los EXIGUOS recursos económicos del TESRORO PUBLICO. caudales o efectos cuya percepción. El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza. publicado el 27-12-96 Artículo 387. y la mayor parte de los gastos de su campaña fueron costeadas con el dinero de esta oficina. aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él. con una sorpresa desagradable. Los ilícitos denunciados se encuentran descritos y penados en el Código Penal: Artículo Art. sito en el Jr. también cuentan con plantaciones de palma Aceitera. Código Penal. licitaciones.-Peculado por uso El funcionario o servidor público que. que recibe esta oficina en forma permanente mas no les interesa en lo mínimo de mejorar los ambientes de esta oficina denominada GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA . pero sí en la representada. porque además del patrimonio indicado de cada uno. y cuando se terminó el proyecto quedó desocupado y tomaron posesión. fue CANDATO.. además cuenta con vehículos menores. NO SE AJUSTAN A LA VERDAD. administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. concurso de precios. la oficina no cuenta con AGUA POTABLE..hijos en edad escolar estudiando. AUTORIA Y PARTICIPACION Artículo 27. de ser miembro de la agrupación. Administración..FUNDAMENTOS DE DERECHO. Agrupación ilícita. Artículo 384. destruye o inutiliza objetos. para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos..
La Nueva Primavera. su sueldo es S/.1. 10 Jr. en el ISTAHT...Ofrezco Declaración Testimonial del Ing. (Administrador del ISTAH-T).. cuando el aumento del patrimonio y/o del gasto económico personal del funcionario o servidor público.-Enriquecimiento ilícito El funcionario o servidor público que. Dirección Laboral.Dirección Jr.Ofrezco Declaración Testimonial del Sr.Ofrezco Declaración Testimonial de Filemón Mundaca Zabaleta. Si el hecho punible no denunciado tiene señalado en la ley pena privativa de libertad superior a cinco años. Jaramillo Aliaga. Comprobante de Pago Nº.. desde el mes de junio hasta la fecha. El funcionario o servidor público que indebidamente en forma directa o indirecta o por acto simulado se interesa por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su cargo. 10 s/n.. Jorge Chávez Nº.. Ubacado ela Esq.1. comprensión de este Distrito y Provincia de Tocache. la pena será no menor de dos ni mayor de cuatro años. la misma que se encuentra archivada definitivamente en dicha fiscalía Anticorrupción.3.-Omisión de denuncia..7. los siguientes Documentos que sustentan el pago. o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita. 523 – Tocache. Dirección Jr. Francisco Vandermas AA HH.8. (vendió madera) entregó coima a Hugo López. 4. CECIL DEL AGUILA ARCE. 1016 – Distrito de Uchiza.2.Ofrezco Declaración Testimonial del Ing. Dirección Jr. (Pucayacu). en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas. del presente año en curso. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cómplice." (*)Párrafo incorporado por el Artículo 7 de la Ley Nº 27482 publicada el 15-06-2001.Memorando Nº 174-2013-GRSM-T/OA. dirección Cdra. (Representado por Jhony Elvis Marín Alvarado. por razón de su cargo. secretaria del gerente. .Carta Nº.098.. Dirección Domiciliaria Jr. Hugo Córdova Ramírez... Gerente de la Empresa Jhoelma Constructores. Instituto Superior Tecnológico Alto Huallaga – Tocache (Pucayacu) V. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años."(*) (*) Artículo vigente conforme a la modificación establecida por el Artículo Único de la Ley Nº 27074. Artículo 407. 4..1. 4.MEDIOS PROBATORIOS.. 4. se enriquece ilícitamente. Dirección Av. Sara Anita – Tocache. Pedro Gómez Cdra. Pedro Gómez con Jr.L..Solicitar a la Contraloría General de la Republica la DECLARACION JURADA DE CECIL DEL AGUILA ARCE.PRUEBAS TESTIMONIALES. es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos. ningunos de los denunciados. Atahualpa Nº.6. correspondiente al ejercicio presupuestario año 2007. señor. con la finalidad de comparar el patrimonio de las declaraciones juradas. por S/.2.. 0263. sector Aeropuerto. Santos Y. señora Ruth Nancy Espinoza Vega.4. en esas fechas no contaban con ningún patrimonio. 1546. 4. Residente de la Obra Ing. y José Luis Coronel Heredia. y se incorpore a esta denuncia.3. cuando esté obligado a hacerlo por su profesión o empleo.5. 3. Pero Gómez – Tocache. 3. Nº 217-2012.. Nº. será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.00 y posee un patrimonio exorbitante.. 3. Moyobamba las Planillas de Haberes Pagadas al Docente Ing.Ofrezco la Declaración Testimonial de la Tesorera de la Entidad. Artículo 401. Llac Lars Acosta Ramos. Túpac Amaru Nº. El que omite comunicar a la autoridad las noticias que tenga acerca de la comisión de algún delito.. "Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito. (Director del ISTAHT) Dirección Laboral Instituto Superior Tecnológico Alto Huallaga – Tocache. tiene una quinta de casas en alquiler.I. año 1. denuncia ANONIMA.Se solicitar al Fiscal Anticorrupción la devolución del Exp. 4. Nueva Primavera. 5. 8. Francisco Vandermas AA HH.Ofrezco Declaración Testimonial de Jhony Marín Arévalo.R.Ofrezco Declaración Testimonial del Guardián de la Obra. 4.PRUEBAS DOCUMENTADAS.Solicitar a la Dirección Regional de Educación. 4. III. 1163 – Tarapoto.Aprovechamiento indebido de cargo.4. asimismo de Hugo López Reátegui. Prueba que promoverá su despacho de Oficio. sector Aeropuerto. JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E. Dirección Domiciliaria es Av. Lenin Ruiz Seyjas.Ofrezco Declaración Testimonial de Juan Gálvez Méndez..Solicitar a la Contraloría General de la Republica la Declaración Jurada de la señora LUZ MARIA SHAHUANO DOMINGUES.. publicada el 26-03-99.80. será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. 3. o de los incrementos de su capital. comprensión de este Distrito y Provincia de Tocache. 5. 4.995. Tiene adjunto al C/P.2. Artículo 397.
GALVEZ MENDEZ JUAN..4.. para saber quién lo recibió.. 5. 5. NOTA. Gálvez Méndez Juan Tiene adjunto al C/P.00. Residente de la Obra.4.Orden de Servicio Nº. 5. 5. Residente de la Obra.16.864..Factura Nº.00. 5. (Cómplice). 04-2013-JLP/SO/GORESAM.-Comprobante de Pago Nº.. PROMOTORA ORIENTAL SAC. para saber si llegó este bien. los siguientes Documentos que sustentan el pago. LLAC LARS ACOSTA ROMERO.21.2.5.Vigencia de Poder. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache. 5.1. Tiene adjunto al C/P.3. por S/.2. señor Lenin Ruiz Seyjas. Residente de la Obra. para saber quién lo recibió.Memorando Nº 177-2013-GRSM-T/OA.2.2..3. 5. para que se efectué el pago en la oficina dela Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache.1.Memorando Nº 178-2013-GRSM-T/OA.C.6.Comprobante de Pago Nº. 5.. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing. el detalle está que el supervisor de la obra solamente supervisa él no tiene porque. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache.5. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. Ing. 5. 5.4.2. señor Lenin Ruiz Seyjas.1. en este caso emite una carta de conformidad para que realicen el pago. los siguientes Documentos que sustentan el pago.Contrato Nº.2. solicitar nada. por S/.Factura Nº.. Tiene adjunto al C/P.4.4.3. FALTA. 015-2013-GRSM-T/G. Residente de la Obra. 0000713.4. Ing.. los siguientes Documentos que sustentan el pago.00. 011-2013-GRSM-GTAH-/G.Comprobante de Pago Nº.Orden de Compra Nº.1.5. 0267. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA.A.1.Orden de Compra Nº. 0000015.H/G. 5.Comprobante de Pago Nº.582. Ing.3.5.Orden de Compra Nº.2. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing. Ing. para saber quién lo recibió. Orden de compra Nº.4. 5. 5. 01.2.. 5. 5. para saber si llegó este bien. 0075. 00000714. 0278. Tiene adjunto al C/P. Promotora Oriental SA. 5. PECOSA. FALTA..1.. por S/. los siguientes Documentos que sustentan el pago.3.3. MUNDACA ZABALETA FILEMON. 5. NOTA. para saber quién lo solicitó.5. 5.3.Memorando Nº 176-2013-GRSM-T/OA. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido. por S/. como se puede observar tiene apariencia de legalidad. para saber quién lo solicitó. 016-2013-GRSM-T/G. para saber si llegó este bien. PECOSA.5.Contrato Nº. Tiene adjunto al C/P. PECOSA.2.supervisor de la obra. 0266. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA. para saber quién lo solicitó. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido.. los siguientes Documentos que sustentan el pago. 0059.1. 5. 5. 0061. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing. .Carta Nº. 0060.4. LLAC LARS ACOSTA ROMERO.4.13. 5..4. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. FALTA.5.Factura Nº.1.Cuadro de valorización de los trabajos de mano de obra Nº. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA.1.00. PECOSA. para saber quién lo recibió. 0269..3..3.. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la Obra Ing. 058..Factura Nº.Factura Nº.. 0275. 5.Orden de Compra Nº. señor Lenin Ruiz Seyjas..1. NOTA. para saber si llegó este bien..-Comprobante de Pago Nº. señor Lenin Ruiz Seyjas. NOTA.T.. 5. para saber quién lo solicitó..300. 5.2. 0073..7.Factura Nº.3. 012-2013-GRSM-GTAH/G 5. 5..Memorando Nº 186-2013-GRSM-T/OA.. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. FALTA.Contrato Nº.500. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido. NOTA. por S/. 0000029.437.Memorando Nº 175-2013-GRSM-T/OA.21.Contrato Nº. 0007557. 5. 0007555.
.00.. para saber quién lo solicitó.. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.   NOTA... LLAC LARS ACOSTA ROMERO.12. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing...11. para saber si llegó este bien.4..13.300.6.2. 6.I...Tocache. señor Lenin Ruiz Seyjas.Fotocopia de la Resolución Ejecutiva Regional Nº.80. 9. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido.A..13. Residente de la Obra. VI: ANEXOS. Yony Elvis Marín Alvarado.11.13.H/G. Ing.. 6. 34. LLAC LARS ACOSTA ROMERO.T.I.6.4. el detalle está que el supervisor de la obra solamente supervisa él no tiene porque. 6.Fotocopia de Planillas de Haberes y de incentivos laborales de los meses Junio.6. este señor es Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E. Gálvez Méndez Juan (anexos) 6.11.12. 5.12.8. 017-2007-GRSM/PGR.13..Comprobante de Pago Nº. 6.. para saber si llegó este bien. 6. 032-2013-GRSM/PGR..L.12.. 016-2013-GRSM-T/G.3.4.3.10.6.11.4.. 6... 5. Agosto.Fotocopia de la Demanda de Habeas Data. NOTA.7.11.LLAR/RO/GTAH-T.7..11.Orden de Compra Nº. PECOSA.3. 6. 5.Factura Nº. 6.6. 5.. FALTA. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache. 0000713. 6.. por S/. 5. 2014..13. 0059. para saber quién lo solicitó.09. Residente de la Obra.2.6.2. por S/..7. y Octubre.. 6. 0073. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA.518. anexos. 00103.12.098.L.Anotación de Inscripción en Registros Públicos. para saber quién lo recibió.Carta Nº.Contrato Nº.8. 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T. 6. . FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA.. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache. 5.Declaración Jurada de José Luis Coronel Heredia.Contrato Nº.3.L.Comprobante de Pago Nº.5.6.Memorando Nº 177-2013-GRSM-T/OA..98. 6. 6.11.864.. 6. 5. para saber quién lo recibió.Orden de Servicio Nº.2. se debía girar el cheque a nombre de su empresa. 6..Carta Nº. 19-2013-GRSM-T/G. 001-2013-JCyySG.. 0000015..Carta Poder.1..Fotocopia de la Resolución Nº. 0266.6.R..Factura Nº. NOTA.Comprobante de Pago Nº. 6. 6-1.Contrato Nº.Fotocopia de la Resolución Ejecutiva Regional Nº. 6. 0000029. señor Lenin Ruiz Seyjas.EL.Factura Nº. por S/.1.1. solicitar nada.Cuadro de valorización de los trabajos de mano de obra Nº. 6.Carta Nº. 5.Memorando Nº 174-2013-GRSM-T/OA. como se puede observar tiene apariencia de legalidad.. 5. 6.Comprobante de Pago Nº.1.6.2.3.11. 01. 04-2013. 6.Declaración Jurada de Cecil del Águila Arce. 6. 0061..L.Orden de Servicio Nº.5.Orden de Compra Nº.Valorización de Mano de Obra Nº..5. PECOSA. MUNDACA ZABALETA FILEMON.1.Declaración Jurada de Hugo López Reátegui. 6. Ing. 6.6. 050-2011-GRSM/PGR. no se tenía porque girar el cheque como una persona natural.Vigencia de Poder.6.Fotocopia de la Resolución Ejecutiva Regional Nº.4. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.Fotocopia de mi DNI. 6. (anexos) 6.R. en este caso emite una carta de conformidad para que realicen el pago. Falta la carta de conformidad por parte del Residente de la Obra Ing.21.4.Memorando Nº 178-2013-GRSM-T/OA. 348 por el importe de S/. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido. 6. 01. 0267.Carta Nº. 08-2013-JPL/SO/GORESAM (supervisor de la obra) cómplice.. 015-2013-GRSM-T/G.00.6. julio. Estas pruebas son únicamente un muestra de las barbaridades Administrativas de esta Oficina Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache. FALTA. UNO (01) Proceso de HABEAS DATA. 0263.Factura 0000017.
NOTA.C. 6. para saber quién lo solicitó.L. 0060. 6. por S/. PECOSA. 6. PROMOTORA ORIENTAL SAC. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing.Anotación de Inscripción en Registros Públicos. 6..17.21. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache. para saber quién lo recibió..18.Carta Poder.13.. para saber quién lo recibió. 6.22. 6.17. 6.R... para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache.Memorando Nº 186-2013-GRSM-T/OA.17. no se tenía porque girar el cheque como una persona natural..Factura Nº. se debía girar el cheque a nombre de su empresa. 19-2013-GRSM-T/G.. 34. 6. 0007555.Comprobante de Pago Nº.2.8. 6.4. Promotora Oriental SA. por S/. 6. Señor Fiscal.16.. 6. 6..14.21. CECIL DEL AGUILA ARCE.Memorando Nº 176-2013-GRSM-T/OA. 6. Por lo Expuesto Solicito a Ud.17.16. 6. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing. FALTA LA CARTA de conformidad por parte del Ing. licitaciones. LLAC LARS ACOSTA ROMERO.518....17. NOTA.Contrato Nº. para saber si llegó este bien.Orden de Compra Nº. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA..4.Factura Nº. para saber si llegó este bien.20.Memorando Nº.16. 6. (anexos) 6.16. Ing.16. Ing. (anexos) 6. 6.. admitir mi denuncia por ser de justicia y tramitarla conforme a ley. PECOSA.14. 6. Residente de la Obra..17.582. Tocache 11 de Noviembre del 2014 . A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido. 6. 00000714. 0007557..EL..Reportes de OSCE. FALTA. señor Lenin Ruiz Seyjas. 01. 012-2013-GRSM-GTAH/G 6. (anexos) 6. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido.17.4. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. 6. GALVEZ MENDEZ JUAN. Yony Elvis Marín Alvarado.2. 6.Valorización de Mano de Obra Nº. para que se efectué el pago en la oficina de la Administración de la Gerencia Territorial Alto Huallaga – Tocache.4.16.14. para saber quién lo solicitó..1.3. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA.00.2.Contrato Nº.17.Directiva Nº.Carta Nº.Factura Nº.17. 011-2013-GRSM-GTAH-/G.Contrato Nº.17.1.Carta Nº.Fotocopia de mi denuncia presentada a Cecil del Águila Arce. este señor es Gerente general de su Empresa JOHELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.1.. 6.23.1. A esta documentación le hace falta FALTA.Orden de Compra Nº. 0269.Carta Nº.437.500. FALTA.6. 0075.Orden de compra Nº.3. para saber si llegó este bien. para saber si llegó este bien.. Residente de la Obra.98. para saber quién lo recibió.. 247-2013-GRSM-GTAH/OA. para saber quién lo recibió.14..15. PECOSA. NOTA.I. Ing.4. 348 por el importe de S/. 0278. 231-2014-IESTPAH-T/DG.. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA.5 Factura 0000037.3..17.. PECOSA.DNI. Residente de la Obra.   NOTA. FALTA LA FIRMA DEL ALMACENERO DE LA OBRA. 6. 6. A esta documentación le hace falta Solicitud de Requerimiento y/o Nota de Pedido..15. 001-2013-JCySG.15.2. 01 solicitando certificación de Reincorporación como Docente al ISTEAT. señor Lenin Ruiz Seyjas. 058. Ing.Fotocopia de la Hoja de vida de Cecil del Águila Arce.Comprobante de Pago Nº.3.Memorando Nº 175-2013-GRSM-T/OA.Fotocopia de Escrito Nº.Orden de Servicio Nº. 28-2013-JPL/SO/GORESAM-T.15..15. para saber quién lo solicitó. 6. por S/. FALTA.00.19..:Comprobante de Pago Nº.1. 6.. 00103.Tocache.. señor Lenin Ruiz Seyjas.7. Solicitando Proceso Administrativo. 008-2013-GRSM/ORA.Comprobante de Pago Nº. como Candidato. señor Lenin Ruiz Seyjas. 6.L. LLAC LARS ACOSTA ROMERO. 6. 0275.
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