Source: https://es.scribd.com/doc/211675390/Providencia-123-Cadivi
Timestamp: 2018-01-21 16:38:25
Document Index: 56058514

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 2', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 4', 'Artículo 11', 'Artículo 10', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 8', 'Artículo 14', 'artículo 16', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'artículo 20', 'Artículo 19', 'Artículo 18', 'Artículo 17', 'Artículo 22', 'Artículo 21', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 26', 'Artículo 25', 'Artículo 24', 'Artículo 30', 'Artículo 29', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 35']

Cargado por Eduardo Lubo
Descripción: Requisitos para tramites en moneda extranjera
Requisitos para tramites en moneda extranjera
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI
Providencia Nº: 123 CARACAS, 22 de enero de 2014
203º, 154º y 14° De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior Nº 601, dictado por el Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha veintiuno (21) de noviembre de 2013 y publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 6.116 Extraordinario de fecha veintinueve (29) de noviembre de 2013, en el artículo 2 del Convenio Cambiario N° 1 suscrito entre el Ejecutivo Nacional por órgano del otrora Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, en fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.625 de la misma fecha, reimpreso en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.653 de fecha 19 de marzo de 2003, en concordancia con los artículos 3, 4 y 10 del Decreto Nº. 2.302 de fecha 05 de febrero de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 37.625 de fecha 05 de febrero de 2003, reformado parcialmente mediante Decreto Nº. 2.330 de fecha 06 de marzo de 2003, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº. 37.644, de la misma fecha la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) y según los lineamientos emanados del Centro Nacional de Comercio Exterior, dicta la siguiente:
PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y EL TRÁMITE PARA LA AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DIVISAS DESTINADAS A OPERACIONES DE REMESAS A FAMILIARES RESIDENCIADOS EN EL EXTRANJERO
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Objeto Artículo 1. La presente Providencia establece los requisitos y el trámite para la obtención de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) destinadas a las operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero.
4. Usuario: Persona natural. Padre. Abuela. se entenderá por: 1. 2. nieta y/o cónyuge. Definiciones Artículo 3. Representante legal: Persona natural inscrita en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). mediante el cual faculta al Operador Cambiario Autorizado para que realice la transferencia de las divisas autorizadas a sus beneficiarios. hija. la cual se mantendrá activa en el Sistema de Administración de Divisas durante un período de seis (06) meses de conformidad con los datos y de documentos consignados por el usuario. 6. para la obtención de Autorización de Adquisición de Divisas de conformidad con lo establecido en la presente Providencia. previamente inscrita por el usuario para que sea el receptor de las divisas y que presenta uno de los siguientes parentescos con el usuario: Abuelo. legalmente residenciada en el exterior. la cual puede ser . en el cual se indique expresamente la autorización conferida para tramitar las operaciones de remesas a que se refiere la presente Providencia. residenciada permanentemente en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Quedan sujetas a esta normativa las personas naturales residenciadas permanentemente en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. que actúa por cuenta y nombre del usuario mediante un documento poder autenticado. Se excluye a aquellos beneficiarios legalmente residenciados en el exterior. 5. Carta de instrucción: Formato generado a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) el cual debe ser completado y consignado por el usuario cuando realiza su solicitud principal o sucesiva. El representante legal no podrá ser beneficiario de conformidad con lo establecido en ésta Providencia. que solicitan la autorización de Adquisición de Divisas a los fines de remesar a sus familiares legalmente residenciados en el extranjero. nieto. de conformidad con lo establecido en la presente Providencia. A los efectos de la presente Providencia. Beneficiario: Persona natural. del uso de otros mecanismos creados por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). 3. Madre.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Ámbito de aplicación Artículo 2. solicitante de la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero. Solicitud Principal: Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinada a operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero. Solicitud Sucesiva: Solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas destinada a operaciones de Remesas a Familiares Residenciados en el Extranjero. hijo. El Usuario o su representante legal no podrá ser beneficiario de las divisas autorizadas.
La presentación del documento original se realizará a los fines de cotejar los mismos con las copias suministradas. Una vez que el operador cambiario autorizado realice el cotejo. Salvo en aquellos documentos que. traducidos por intérprete público si están redactados en idioma diferente al castellano. de conformidad con lo dispuesto en esta Providencia. Validez de la autorización Artículo 7. tanto en su original como en sus copias. legibles y organizados en el orden establecido en esta Providencia y en la normativa dictada a tales efectos. Los recaudos necesarios para que el usuario realice los trámites a que se refiere la presente Providencia deberán ser presentados. deberán presentarse debidamente legalizados por la Representación o Sección Consular de la República Bolivariana de Venezuela o apostillados por ante la autoridad competente en el país de su emisión o suscripción. devolverá al usuario los originales respectivos y conservará las copias debidamente firmadas y selladas. Salvo que la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) expresamente disponga lo contrario. hayan de consignarse en original. será nominal e intransferible y tendrá una validez de ciento ochenta (180) días continuos. a los fines de dejar constancia expresa de la verificación efectuada. los documentos emitidos por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el exterior. a través del operador cambiario autorizado. debidamente identificados. Las solicitudes sucesivas se podrán realizar mensualmente mientras se mantengan vigentes los recaudos exigidos en la presente Providencia y se encuentre activa la solicitud principal. La Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) a que se refiere la presente Providencia. La solicitud principal o la solicitud sucesiva a que se refiere la presente Providencia podrán ser tramitadas por el usuario y procesada por el Operador Cambiario Autorizado siempre y cuando el usuario cumpla con todos los requisitos exigidos y los recaudos presentados se encuentren vigentes. . Presentación de documentos emitidos en el extranjero Artículo 5. Tramitación de la Solicitud y Vigencia de los Recaudos Artículo 6. Presentación de Recaudos Artículo 4.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) tramitada mensualmente a partir del siguiente mes calendario de haber realizado la solicitud principal.
Principio de cooperación Artículo 11. El desistimiento es voluntario e irrevocable y dará por terminado el trámite. en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Desistimiento Artículo 10. Para el otorgamiento de la Autorización de Adquisición de Divisas a que se refiere la presente Providencia. el usuario deberá estar inscrito. el desistimiento de su solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas. Disponibilidad de divisas Artículo 9. El usuario podrá. copias fotostáticas o por vía electrónica. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). salvo disposición en contrario. . Capítulo II Del Trámite Sección Primera: Disposiciones comunes Registro de usuarios Artículo 12. en el ámbito de sus competencias.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Solicitud de información Artículo 8. podrá requerir en cualquier momento información o recaudos que considere pertinentes. en cualquier momento. puede requerir de los organismos y entes públicos o privados. manifestar a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). la información que considere pertinente a los fines de ejercer las atribuciones que le correspondan conforme a lo establecido en la presente Providencia. A los fines de tramitar solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas conforme a lo establecido en la presente Providencia. a los fines de su tramitación. Dicha documentación será remitida. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). en documentos originales. la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) valorará la disponibilidad de divisas establecida por el Banco Central de Venezuela y los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Nacional. a través del operador cambiario autorizado.
en un período de seis (6) meses anteriores a la fecha de la solicitud de autorización de adquisición de divisas. mediante el cual informa sobre la revisión de ingresos percibidos por el usuario. El operador cambiario autorizado no realizará el trámite ni la transferencia de la remesa sin haber recibido la carta de instrucción a que se refiere el presente artículo. como: Teléfono y correo electrónico. ciudad y estado donde se encuentra ubicada. Carta de instrucción Artículo 14. deberá consignar certificación de ingresos de conformidad con lo establecido en el artículo 16. 2. 4. debe firmar la carta y estampar sus huellas dactilares. visado y en papel de seguridad. indicando municipio. El usuario debe registrar a sus beneficiarios a través del Sistema de Administración de Divisas de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Registro de beneficiarios Artículo 13. deberá presentar constancia de trabajo o constancia de jubilado o pensionado que expresamente señale: sueldo o salario percibido. El usuario o su representante legal. cargo desempeñado y tiempo en el mismo. Cuando el usuario trabaje en forma independiente. comerciales o laborales bajo relación de dependencia o no. que indique que toda la información . 3. Constancia de Trabajo Artículo 15. Cuando el usuario trabaje bajo relación de dependencia o se encuentre en la condición de jubilado o pensionado. Documento emitido por un Contador Público Colegiado. Cédula de Identidad o Registro Único de Información Fiscal (RIF). producto de sus actividades profesionales. Datos de contacto. Nombre completo o razón social. así como los siguientes datos del empleador o institución que la otorgue: 1. Dirección completa. el cual debe ser completado y consignado por el usuario cuando realiza su solicitud principal o sucesiva. La certificación de ingresos a que hace referencia el presente artículo debe ser acompañada de la carta de manifestación del usuario hacia el Contador Público. Certificación de Ingresos Artículo 16. mediante el cual faculta al Operador Cambiario Autorizado para que realice la transferencia de las divisas autorizadas a sus beneficiarios. Formato generado a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). en la oportunidad de realizar la solicitud principal a que se refiere la presente Providencia.
A los fines de realizar el trámite a que se refiere la presente Providencia. a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). el usuario debe consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del Operador Cambiario Autorizado todos los recaudos indicados en la Sección II de la solicitud principal o en la Sección III de la solicitud sucesiva. Todo ello de conformidad con el contenido en la Guía de Servicios Especiales Prestados por Contadores Públicos relativa a la revisión de ingresos personas naturales y lo exigido por la Federación de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela. debe presentar los requisitos exigidos en el artículo 20. Consignación de documentos Artículo 19. Adicionalmente. El usuario podrá remesar mensualmente hasta la cantidad máxima de quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US $ 500. A los fines de tramitar la solicitud principal o sucesiva a que se refiere la presente Providencia. El usuario que incumpla la obligación establecida en el presente artículo no podrá tramitar nuevas solicitudes conforme a la presente Providencia. . La solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas Principal o Sucesiva a que se refiere esta Providencia deberá realizarse con al menos cinco (05) días antes del vencimiento del mes calendario que se trate y la misma no será acumulativa. Dicha cantidad podrá ser distribuida mensualmente entre un número no mayor de tres (3) beneficiarios. cuando actúe a través de Representante Legal. La solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas a que se refiere esta Providencia deberá realizarse dentro del mes calendario que se trate y no será acumulativa. deberán realizar la declaración jurada de cierre de la solicitud.66) por beneficiario. según corresponda su trámite. Monto Máximo Autorizado Artículo 18.00).REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) suministrada es real y fidedigna. la certificación de ingresos debe tener menos de treinta días (30) de emitida. Los usuarios que obtengan la autorización a que se refiere la presente Providencia. El tipo de cambio aplicable para las operaciones establecidas en esta Providencia será el resultante de la última asignación de divisas realizadas a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD) para el momento de la Autorización de Liquidación de Divisas. hasta por un monto que no exceda de ciento sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con sesenta y seis centavos (US $ 166. Declaración jurada de cierre Artículo 17.
la solicitud principal que se encuentre activa y generar una nueva solicitud. Original del documento poder de conformidad con lo exigido en la presente Providencia. a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) antes de la consignación de los recaudos de su solicitud. Original y copia de la cédula de identidad del representante legal 2. El usuario debe proceder a la activación de sus beneficiarios y/o su representante legal en caso de que corresponda. El Operador Cambiario Autorizado únicamente procesará las remesas a los beneficiarios que hayan sido activados previamente por el usuario. a través del portal electrónico. Para la inclusión o exclusión de beneficiarios o modificación de datos en la solicitud principal el usuario debe cerrar. Sección Segunda: De la solicitud principal. Activación de beneficiario y/o representante legal Artículo 22. ante el operador cambiario autorizado. El usuario podrá actualizar sus documentos o los de sus beneficiarios. La inclusión y exclusión de los beneficiarios así como la modificación de datos de la solicitud principal debe ser realizada por el usuario. consignando ante el Operador Cambiario autorizado los respectivos recaudos vigentes con el trámite de la solicitud sucesiva. 3. deben consignar la siguiente documentación: 1. además de todos los requisitos exigidos. Actualización de documentos Artículo 21. . todos los recaudos exigidos en la presente Providencia. consignando ante el Operador Cambiario Autorizado. Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF). principal o sucesiva. éste debe estar previamente inscrito en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) e indicado por el usuario en la respectiva solicitud.Cuando las solicitudes a que se refiere la presente Providencia sean tramitadas por el representante legal. de conformidad con lo establecido en el presente artículo.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Requisitos del Representante legal Artículo 20. a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
con sello húmedo de la institución financiera.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Requisitos del usuario Artículo 23. d. e. emitida por la República Bolivariana de Venezuela en su condición de Residente. cuando corresponda según lo establecido en la presente Providencia. Original y copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) Carta de instrucción en el formato generado a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Original y copia del pasaporte vigente. f. Documentos del representante legal. i. c. Copia de la última declaración y pago del Impuesto Sobre La Renta (ISLR). Planilla de solicitud obtenida por medios electrónicos. g. Original y copia de la cédula de identidad. j. Original de la constancia de trabajo o constancia de jubilado y pensionado. b. en el cual conste la condición legal de Residente expedida por las autoridades competentes. Requisitos del beneficiario . Original y copia de la cédula de identidad vigente. h. cuando corresponda. b. Original de la constancia de residencia. Original de la Certificación de ingresos. según lo establecido en la presente Providencia. Estados de Cuenta Bancarios correspondiente a los seis (6) últimos meses anteriores a la fecha de la solicitud. Los requisitos correspondientes al Usuario. cuando corresponda. emitida por la Autoridad Civil competente del lugar donde reside. cuando el solicitante requiera autorización de Adquisición de Divisas por un monto igual o superior a un salario mínimo. que deben acompañar la solicitud principal son los que se indican a continuación: a. Cuando se trate de usuarios extranjeros deberán consignar adicional a lo establecido anteriormente los siguientes recaudos: a.
b. d. Para Beneficiarios Venezolanos: a. Copia de la cédula de identidad del usuario emitida por la República Bolivariana de Venezuela. El Operador Cambiario autorizado podrá procesar la solicitud sucesiva cuando el usuario tenga una solicitud principal activa y los documentos exigidos se encuentren vigentes. Para Beneficiarios Extranjeros: a. Los requisitos correspondientes a los Beneficiarios que deben acompañar la solicitud principal son los que se indican a continuación: 1. Constancia de residencia emitida por la autoridad local correspondiente del lugar donde reside. Requisitos a consignar Artículo 26. . expedida por la Oficina o Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. El usuario podrá tramitar las solicitudes sucesivas a partir del mes calendario siguiente de haber realizado la solicitud principal. c. debe consignar ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) a través del operador cambiario autorizado. d. b. emitido por la República Bolivariana de Venezuela. Original del Registro Consular. los siguientes documentos: 1. o Constancia de Residencia emitida por la autoridad local correspondiente del lugar donde reside. Copia del documento legal de identidad principal del país donde reside. 2. Trámite de la solicitud Artículo 25. Original del documento que demuestre el vínculo con el usuario. debidamente legalizada por la Representación Consular Venezolana o apostillada y traducida por intérprete público en caso de estar en idioma distinto al castellano. Original del documento que demuestre el vínculo con el usuario. c. Copia del pasaporte vigente. debidamente legalizada por la Representación Consular Venezolana o apostillada y traducida por intérprete público en caso de estar en idioma distinto al castellano.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Artículo 24. A los fines de tramitar la solicitud sucesiva. el usuario o su representante legal. Sección Tercera: De la solicitud sucesiva. emitido por la autoridad competente del país donde reside. Copia del pasaporte vigente. Copia de la cédula de identidad.
Obligaciones del operador cambiario Artículo 30. El Operador Cambiario autorizado deberá ejecutar la liquidación de las divisas estrictamente en los términos autorizados por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Actualización de los documentos exigidos en la presente Providencia. cuando corresponda. dentro de los tres (03) días hábiles bancarios siguientes a la recepción de la misma. El beneficiario tendrá cinco (5) días hábiles bancarios contados a partir del momento de la transferencia realizada por el Operador Cambiario autorizado para retirar las divisas autorizadas. El Operador Cambiario autorizado deberá verificar la consignación de todos los requisitos exigidos en la presente Providencia por parte del usuario y tramitar en forma oportuna y eficiente las solicitudes interpuestas por los usuarios. Documentos del representante legal. Retiro de Remesas Artículo 29. cuando corresponda. Capítulo III DE LOS CONTROLES Responsabilidad del Usuario Artículo 27. Trámite de la solicitud por el Operador Cambiario Autorizado Artículo 28. el operador cambiario autorizado deberá. para regular su actividad en la ejecución de los trámites establecidos en la normativa correspondiente al Régimen para la Administración de Divisas. por vía electrónica. 4. ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). será causal para la aplicación de las medidas establecidas en el Convenio de intermediación suscrito con la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). El usuario será responsable de la información y la documentación suministrada conforme a lo establecido en esta Providencia. civiles y penales a que hubiere lugar. la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) informará por vía electrónica al Operador Cambiario autorizado la decisión sobre la solicitud tramitada. sin perjuicio de las responsabilidades administrativas. efectuar el reintegro al Banco Central de Venezuela (BCV) de las divisas no retiradas. . 3. El incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente Providencia. Carta de instrucción en el formato generado a través del portal electrónico de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Realizado el trámite a que refiere el presente Artículo. Transcurrido este lapso y dentro de los cinco (5) días hábiles bancarios siguientes. El Operador Cambiario Autorizado verificará y retendrá la documentación consignada por el usuario y tramitará la solicitud. Plazos para ejecutar la liquidación Artículo 31. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá verificar en cualquier momento la realización efectiva del reintegro.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) 2.
Custodia de la documentación Artículo 32. Información sobre Remesas Efectuadas Artículo 33. como a los operadores cambiarios autorizados. 2. toda la documentación consignada por el usuario por cada operación de remesas. a fin de comprobar el correcto uso de las divisas cuya adquisición se autorizó. la información o recaudo que fuese necesario para verificar los datos suministrados en la inscripción en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD). los datos de los beneficiarios. Cuando existan fundados indicios de que el usuario y/o su representante legal suministró información o documentación falsa o errónea. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) verificará los datos suministrados por el usuario en la solicitud de Autorización de Adquisición de Divisas.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) El operador cambiario autorizado realizará la transferencia de divisas al beneficiario dentro de los dos (02) días hábiles bancarios siguientes a la fecha en la cual se encuentren disponibles las divisas solicitadas al Banco Central de Venezuela. Verificación Artículo 34. con ocasión de tramitar la solicitud de . así como las condiciones de la autorización otorgada. Además de la documentación consignada por el usuario. Suspensión preventiva Artículo 36. pudiendo requerir de estos en cualquier momento. Copia de la constancia de transferencia electrónica o mensaje SWIFT donde se refleje la transferencia realizada al beneficiario de conformidad con lo indicado en la carta de instrucción. durante el período de cinco (05) años contados a partir de la fecha de realización de la remesa. El Operador Cambiario autorizado debe suministrar a la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) por vía electrónica. el Operador Cambiario autorizado deberá mantener en medios electrónicos o físicos. un listado contentivo de las remesas efectuadas. los siguientes recaudos: 1. los requisitos consignados correspondientes a las solicitudes de autorización a las que se refiere la presente Providencia y los datos contenidos en la declaración jurada de cierre. La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) gozará de las más amplias facultades de inspección y supervisión tanto a los usuarios. de ser el caso. 3. en los términos y condiciones que a tales efectos se establezca. en la declaración jurada de cierre de su solicitud. Documento probatorio que evidencie la compra de las divisas por parte del usuario y la comisión pagada al operador cambiario. según sea el caso. al menos una vez al mes. Los Operadores Cambiarios autorizados deben conservar. Inspección y Supervisión Artículo 35. Copia de la prueba de pago a destino o el reintegro de las divisas.
previamente deberán ingresar al Sistema de Administración de Divisas a los fines de proceder al cierre de dichas solicitudes. Se deroga la Providencia N° 096 mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para la Autorización de Adquisición de Divisas destinadas a operaciones de remesas a familiares residenciados en el extranjero. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39. Alejandro A. Representante del Banco Central de William R. Comuníquese y Publíquese. 096.189. A partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente Providencia.189. La presente Providencia entrará en vigencia a partir del 24 de enero de 2014. Vicepresidente Ejecutivo Maigualida Angulo C. los Operadores Cambiarios autorizados no podrán procesar actualizaciones de documentos ni tramitar nuevas solicitudes realizadas bajo la vigencia de la Providencia Nro. Segunda. la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) suspenderá preventivamente el acceso del usuario y/o su representante legal al Sistema de Administración de Divisas. Fleming Presidente Julio Viloria S.189. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39. .REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Autorización de Adquisición de Divisas a que se refiere la presente Providencia. que requieran tramitar una nueva solicitud. Capítulo V Disposiciones Finales Primera. publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39. 096. Segunda. de fecha 29 de mayo del año 2009. iniciándose con ello los procedimientos e investigaciones correspondientes. Capítulo IV Disposiciones Transitorias Primera. de fecha 29 de mayo del año 2009. Fariñas. de fecha 29 de mayo del año 2009. Los usuarios que hayan tramitado solicitudes bajo la vigencia de la Providencia Nro.
Américo Mata G.REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) Venezuela (BCV) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) Félix Osorio G. .
Documents Similar To Providencia 123
jubi_pen(2)
Solicitud de Amparo Constitucional Para Que El Presidente Maduro
procedimiento_inscripcion.pdf
Acta Consignacion CADIVI
677-02.doc
Planilla-Solicitud cadivi
Providencia CADIVI Nro 019 Pensionados y Jubilados
mnyp_consig_estudiantes.pdf
_DOC_2007_568
Instructivo Registro de Derechohabientesweb
1812 Credito Agropecuario Enero 2012
More From Moeder Vader
ET_Rutina_Intermedia
63043563 Abdominales en 6 Minutos
MosaBook Es Pt
GacetaOficialExtraordinaria6122-providencia-remesas.pdf