Source: https://es.scribd.com/document/358016141/Incautacion-Decomiso-Etc
Timestamp: 2019-04-23 02:49:42
Document Index: 272936617

Matched Legal Cases: ['artículo 102', 'artículo 103', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 70', 'in fine']

Incautacion, Decomiso, Etc
Cargado por Luis Raul Gutierrez Cuba
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El Incendio y Otros Estragos
Trabajo de Investigacion d Penal Del Econ
Lavado de Activos y Empresa Formal
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Ley Contra La Delincuencia Organizado
2015. Lavado de Dinero en El Siglo XXI
Predisposicion Delictiva de Personas de Escasos Recursos En
Guia de Aprendizaje 1 2018
Prevencion de Lavado de Activos-01
Alumna: ANDRADE ESPINOZA TATIANA MYREIMA
DIFERENCIA ENTRE INCAUTACION Y DECOMISO EN EL PROCESO PENAL
Primero debemos analizar los términos de incautacion y decomiso, son
sinónimos gramaticalmente hablando, pero en el proceso penal la definición es
diferente. Entendiéndose que la incautación es un procedimiento donde se
afecta temporalmente la posesión de un bien afectando directamente al Derecho
de Propiedad de una persona.
Ya que es una medida restrictiva de derechos, y el derecho que se restringe es
el derecho de propiedad privada que es un derecho fundamental, ante la
presunción de cometer un hecho ilícito el estado autoriza el decomiso, para evitar
las arbitrariedades y a fin de lograr un objetivo superior que es poder autorizar la
búsqueda de pruebas que permitirán destruir la presunción de inocencia que se
le asiste al investigado.
Teniendo la finalidad de apartar estos bienes para que sean utilizados luego
como evidencia de un hecho ilícito y también poder evitar que este hecho ilícito
se cometa o se siga cometiendo.
En cambio hablar de decomiso su definición es más conocido, como un ejemplo
están los decomisos que realizan las aduanas en los controles del país. Pero eso
es hablar un poco en la parte administrativa.
Pero dentro de nuestro ordenamiento penal, cuando se comete un hecho ilícito
con un bien, muchas veces concurren estas dos categorías, iniciadas primero
con la incautación del bien y luego se procede con la autorización del decomiso,
como lo establece el código penal en su artículo 102.
“El Juez resolverá el decomiso o pérdida de los efectos provenientes de la
infracción penal o de los instrumentos con que se hubiere ejecutado, a no ser
que pertenezcan a terceros no intervinientes en la infracción.”
Asimismo también en el artículo 103 del código penal establece que el juez tiene
la facultada de no decretar el decomiso o, cuando sea posible, decretarlo sólo
parcialmente. Cuando se demuestre que el bien incautado no procede o no tiene
su origen del hecho ilícito o su valor no tiene relación con la naturaleza y la
gravedad del tipo penal.
Finalizando y para poder tener el concepto más claro me referiré al reglamento
modelo sobre los delitos de lavado relacionado con el delito de tráfico ilícito de
drogas de la comisión interamericana para el Control del Abuso de Drogas –
CICAD, en los artículos 4 y 5:
“Artículo 4 Medidas cautelares sobre los bienes. u otro delito grave. productos o instrumentos 1. para su eventual decomiso. Como podemos ver y analizar la finalidad primordial no es la incautación del bien que proviene de un delito ilícito ni retirarlo del comercio ilegal. u otro delito grave. “ Con la citación de los artículos nos deja más clara la idea de la diferencia que existe entre incautación y decomiso. Cuando una persona sea condenada por un delito de tráfico ilícito. como puede verse también en algunos casos los bienes serán decomisados hasta destruidos para evitar la comisión de otros delitos o la consumación de delitos que se están en investigación. Artículo 5 Decomiso de bienes. en cualquier momento. una orden de incautación o embargo preventivo. el tribunal o la autoridad competente dictara. el tribunal ordenará que los bienes. sino la obtención de pruebas de un hecho ilícito penal . productos o instrumentos relacionados con un delito de tráfico ilícito. eso no viene a ser su función primordial. productos o instrumentos Conforme a derecho. productos o instrumentos relacionados con ese delito sean decomisados y se disponga de ellos conforme a derecho. o cualquier otra medida cautelar encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes. sin notificación ni audiencia previas. y es una diferencia que debe ser tomada con cuidado al momento en que resuelve los requerimientos de incautación el Ministerio Publico.
El Decreto Legislativo Nº 1104 perfecciona la Ley de Pérdida de Dominio (PP). que establece los mecanismos de distribución y administración de los bienes o fondos recaudados mediante este proceso. el derecho de propiedad. En esta misma línea de lucha contra la criminalidad organizada. lo que amerita la afectación correspondiente. en el caso de las organizaciones criminales. no contraviene derecho fundamental alguno y menos el artículo 70º de la Constitución Política del Estado. contrabando. y menos aún. . De esta manera. y menos a través de la comisión de un delito. privar a los agentes delictivos del producto del delito. que establece que el derecho de propiedad es inviolable. corrupción de funcionarios. a través de la comisión de múltiples delitos y los bienes o activos de origen lícito que pudiesen haber poseído. de todos modos habrán servido para facilitar la comisión del delito o su impunidad.) El objetivo del LA consiste en hacer que los fondos o activos obtenido a través de actividades ilícitas o ilegales aparezcan como el resultado de actividades legales o legítimas y así circulen sin problema alguno en el sistema económico-financiero de un país. etc.Lavado de Activos y Pérdida de Dominio junio 7. puesto que los “patrimonios criminales”. la misma que constituye una herramienta efectiva y de aplicación clara y operativa para los operadores de justicia. que constituye el mayor ataque al ordenamiento jurídico de una Nación. El delito de “lavado de activos” (LA) es el proceso por el cual se encubre el verdadero origen ilegal de los fondos generados por actividades ilícitas (por ejemplo: tráfico ilícito de drogas. Por lo mismo. piratería. nunca contraviniéndolos. es generar una ganancia económica para el individuo o grupo que desarrolla determina actividad delictiva. deberá realizarse sin necesidad de determinar que dichos bienes constituyen efectos. En consecuencia. el delito de pérdida de dominio (PP) se sustenta en el principio que los agentes del delito no tienen derecho real alguno sobre los bienes o activos integrantes de estos “patrimonios criminales”. resulta legítimo privar a los agentes delictivos de estos productos e instrumentos y medios del delito. han sido amasados sin duda alguna. 2012 Mejores herramientas para la lucha contra la criminalidad organizada y endurecimiento de penas contra el Lavado de Activos y Pérdida de Dominio Debemos tener siempre presente que el objetivo central en gran parte de los delitos que se cometen. ganancias o instrumentos del delito. puesto que todo derecho sólo se adquiere conforme a los mecanismos propios del ordenamiento jurídico. Más aún. con la vigencia de los Decretos Legislativos 1104 y 1106 se perfecciona la legislación que sanciona y reprime el delito de Lavado de Activos para que el Estado cuente con herramientas jurídicas y procesales más eficaces en su lucha contra la criminalidad organizada sin que ello afecte los derechos fundamentales de las personas como la presunción de inocencia y el debido proceso. la privación de los bienes o activos vinculadas a éstas. financiamiento de terrorismo.
hasta su disolución. en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. entre otras. Cabe mencionar otras penas como aumento de 10 a 20 años la pena por lavado. Esto cubre un vació importante. de la cual se podía colegir el Lavado de Activos. detectar y sancionar el lavado de activos. casa de cambio. la gran mayoría no reguladas. Policía Nacional. financiera. sobre todo para el narcotráfico o el financiamiento del terrorismo que traslada el dinero que entra a las zonas productoras a las grandes ciudades de la costa. Se reafirma la obligación de las instituciones bajo supervisión de la SBS para que mejoren el control de operaciones y que reporten a la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS). si es que el valor involucrado el mayor a 500 UIT. no eran afectadas institucionalmente al descubrimiento del delito. Se establece que todas las entidades del Estado colaborarán con la UIF. pasando por clausura de locales. Igualmente. Es destacable que ahora las personas jurídicas que colaboren o encubran el lavado de dinero serán sancionadas. la política existente en la administración de justicia establecía la necesidad de que exista una actividad ilícita preexistente comprobada. y otros. entidades financieras. ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito. prohibición de actividades. Con esta reforma legislativa. las empresas comerciales. el Lavado de Activos constituye un delito autónomo. al presunto narcotraficante o extorsionador le encontraban dinero sin origen lícito conocido o justificable. no es necesario que hayan sido descubiertas y sancionadas las actividades criminales que produjeron el patrimonio sin origen legal conocido. se han creado herramientas que le darán a la SBS. mercantil o empresarial que le sea requerida. En el DL 1106 se imponen sanciones que van desde altas multas (50-300 UIT). traslado. quienes acudirán a las audiencias judiciales para sostener la verificación técnica de los informes elaborados por sus funcionarios y de los reportes efectuados por el Oficial de Cumplimiento de las entidades . se destaca el hecho de que ahora. Sin delito preexistente no había lavado. Hasta hoy. Mencionaremos primero la solución que se le ha dado a la poca colaboración de las entidades financieras en las investigaciones de lavado.LAVADO DE ACTIVOS En la reforma legislativa efectuada. que mueven mucho dinero de origen desconocido y que no rinden cuenta de ello al Estado. Pero junto al endurecimiento de penas y tipificación como delito de actos de lavado. También esta norma pone bajo los reflectores de la justicia a las casas de cambio y agencias de viaje que reciben y envían dinero al extranjero. por medio de agentes financieros formales e informales. procesamiento y eventual sentencia condenatoria. por lo que solo tenían que remplazarlos para seguir adelante. imposibilidad de gozar de beneficios penitenciarios. También ahora se penaliza con cárcel de 8 a 15 años el transporte. contable. No importaba si al funcionario público. UIF. ahora el lavado de activos (LA) es un delito autónomo por lo que para su investigación. Ahora se penaliza con pena de 2 a 4 años el rehusamiento. se fortalecen las funciones de la UIF: contarán con un cuerpo de peritos informantes cuyas identidades se mantienen en reserva. prohibición de actividad de transferencia de fondos a quien no esté expresamente autorizada. los responsables eran los funcionarios. o deliberadamente presta la información de modo inexacto o brinda información falsa. cancelación de licencias. Jueces y Fiscales armas efectivas para investigar. Antes. retardo y falsedad en el suministro de información económica.
Además. En relación a la primera norma de pérdida de dominio que se aplicaba para terrorismo. arrendamiento. defraudación tributaria. disposición y venta en subasta pública. efectos y ganancias generadas por la comisión de delitos en agravio del Estado. También se crea lo que se llama la Entregas Vigiladas: consiste en fungir de presuntos usuarios de servicios de lavado. con el Decreto Legislativo Nº 1104 se crea la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI. Por lo mismo. narcotráfico y lavado de activos. de los instrumentos. A esto se le une un sistema de colaboración eficaz diseñado para que puedan acoger quienes estando vinculado a la organización criminal. pues es a través de actos y contratos celebrados ante dichos funcionarios que se pretende legalizar el dinero ilegalmente obtenido. y se enfatiza el deber de información a los Notarios Públicos y el control que va a tener sobre ellos la UIF. como único ente estatal encargado de la recepción. instrumento. Se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras de Cambio de Moneda. PÉRDIDA DE DOMINIO Como complemento a las penas y herramientas para combatir el lavado de activos se tiene las normas de Pérdida de Dominio. registro. cuando por cualquier causa. se cuenta ahora con la posibilidad de abrir el secreto bursátil.financieras. los investigados no cerrarán sus cuentas al ser indebidamente alertados que están bajo investigación. para así probar su condición de criminal. En el proceso de investigación. enriquecimiento ilícito. de esta manera. no es posible iniciar o continuar el proceso penal. seguridad. los Notarios están obligados a efectuar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIF. lo que junto con el levantamiento del secreto bancario. estén dispuestos a colaborar con la justicia para llevar a los Tribunales a los principales responsables de su organización delictiva y de su accionar criminal. tributario y de comunicaciones. peculado. subastar bienes . se prohíbe el traslado de efectivo por las fronteras bajo pena de decomiso (lo que se conoce como dinero transfronterizo). independientemente de quien los tenga en su poder o quien los haya adquirido. Así. delitos ambientales. conforme a los Protocolos que para tal efecto se aprueben. Las principales funciones de la CONABI son: Intervenir o administrar bienes. asignación en uso temporal o definitiva. le da a los organismos de investigación pertinentes armas efectivas para rastrear patrimonio de procedencia ilícita. minería ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio del Estado. Materia. adscrita a la PCM. conservación. el cual será supervisado por la SBS. asignar en uso oficial. efecto o ganancia de un delito. tráfico de influencias. administración. calificación. Se enfatiza el deber de reserva para todos los que necesariamente conozcan de las investigaciones. por medio del DL 1104 ahora se amplía la figura actual para aplicarla también a los delitos corrupción. cohecho. se establece que La Pérdida de Dominio es un proceso judicial especial de carácter real. que recae sobre cualquier bien que constituya objeto. aduaneros. concusión. En el DL 1104 se hace un mejoramiento de la legislación sobre la. asignar a entidades privadas sin fines de lucro para obras sociales. pudiendo así los investigadores entregar activos para su “blanqueo” a presuntos lavadores. custodia.
el CONABI administra el Registro Nacional de Bienes Incautados – RENABI. investigado y perseguido en secreto sin su conocimiento. sin beneficios penitenciarios. con sus secretos financieros y de comunicaciones abiertos. lavar dinero ilícito es un buen negocio. Quien quiera delinquir para hacerse rico. destruye bienes peligrosos o dañinos para la seguridad pública o que hayan servido o sirvan o sean objeto para la comisión de ilícitos penales o generen perjuicio a derechos de terceros o sean nocivos (dragas ilegales por ejemplo). confiscado y transferido a otros. será perseguido. está debidamente advertido y notificado que el producto de sus ganancias al ingresar al sistema. resumamos qué tenemos por delante. el que contiene la relación detallada de los objetos. tomen nota que ahora pueden terminar en la cárcel entre 8 a 20 años. sin posibilidad de beneficios penitenciarios. efectos y ganancias de delitos cometidos en agravio del Estado. aunque la justicia no pueda sentenciarlo por otra actividad criminal. Luego será juzgado y condenado a una pena de cárcel de 8 a 20 años. Asimismo. Mientras purga cárcel.fungibles o perecibles o aquellos que su administración sea muy onerosa o peligrosa. aunque esté registrado a su nombre o no. instrumentos. Es para pensarlo dos veces ¡!!! . A las personas naturales que creen que en el Perú. para que su dinero o bienes sean incautados a él. sus familiares y relacionados. sólo por no poder probar un origen lícito del patrimonio. el patrimonio producto del dinero ilícito. será reportado. Las personas jurídicas toman nota que pueden ser desde multadas a extinguidas si se dedican o toleran la actividad de lavado de dinero. entre otras. CONCLUSIONES Ahora.
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