Source: https://cicig.co/casos/financiamiento-electoral-ilicito-partido-lider/
Timestamp: 2019-10-16 14:13:21
Document Index: 166065450

Matched Legal Cases: ['artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407', 'artículo 407']

Financiamiento electoral ilícito partido LIDER para campañas 2011 y 2015
diciembre 13, 2018 ▶ 📰 chat_bubble_outline
COMUNICADO 110 | Fotomontaje: CICIG.
Empresas y personas que captaron fondos de terceros y posteriormente los trasladaron al partido LIDER. Dichas acciones fueron realizadas a través de un entramado de empresas relacionadas con MANUEL ANTONIO BALDIZÓN MÉNDEZ, siendo éstas: TELESKY S.A., TELEVIDA S.A., EMPRESA REGIONAL DE AUTOBUSES S.A., REGIONAL TV S.A., TELEVISIÓN INTERACTIVA S.A., NACIONAL S.A., COMPAÑÍA AEROTERRESTRES DE GUATEMALA S.A., EMPRESA DE TRANSPORTE MODERNO INTERMUNICIPAL S.A.
Las empresas eran operadas administrativa y financieramente por los señores REINA MARÍA GÓMEZ GONZÁLEZ, MARCE GABRIELA LOSSI HERNÁNDEZ, CARLOS ROBERTO PAZ REYNOSO, ROSELÍA DÍAZ ORTIZ, MARVIN GIOVANNI ALDANA AZURDIA, CARLOS HUMBERTO MARTÍNEZ RUANO, HECTOR ANTONIO ALDANA CASTILLO.
Empresas y personas vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala que generaron recursos y los inyectaron a la estructura empresarial de financiamiento. Se refiere al entramado de personas jurídicas vinculadas al transporte público de la ciudad de Guatemala, es decir, la ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE AUTOBUSES URBANOS (AEAU) y las sociedades que actúan en su órbita, que sustrajeron al menos 6 millones y medio de quetzales de los subsidios al transporte público para hacerlos llegar al partido LIDER.
Por lo anterior, la responsabilidad penal recae en las siguientes personas jurídicas:
Empresas y personas que siendo contratistas del Estado generaron recursos y los inyectaron al esquema empresarial de financiamiento:
– TRANSACCIONES MONETARIAS UNIDAS S.A.
Empresas y personas que invirtieron en publicidad a favor del partido Líder en 2011:
– COMUNICACIONES CELULARES S.A. (TIGO)
Asociación ilícita, lavado de dinero.
Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “N” y artículo 407 “O”; Asociación ilícita y lavado de dinero.
Asociación ilícita, lavado de dinero, falsedad ideológica con agravante electoral, financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.
Asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “N”, falsedad ideológica con agravante electoral.
Marce Gabriela Lossi Hernández
Asociación ilícita, lavado de dinero, financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.
Héctor Antonio Aldana Castillo
Roselia Díaz Ortiz:
Asociación ilícita, lavado de dinero, falsedad ideológica con agravante electoral y financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.
Asociación ilícita y financiamiento electoral Ilícito, artículo 407 “N”.
Financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
José Alejandro De León Pérez
Lilia Eugenia López Velásquez
Ramiro Antonio Calderón Rodas
Ángel Aníbal Pappa López
Peculado y financiamiento electoral ilícito, artículo 407 “O”
Expansión Corporativa Milenium S.A.
COM-110-Presentacion-Financiamiento-Lider
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