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Timestamp: 2019-10-14 16:20:33
Document Index: 374866993

Matched Legal Cases: ['artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69', 'Artículo 69', 'artículo 69', 'artículo 69']

Oficio 500-05-2019-27608 Listado global de presunción de contribuyentes que se ubican en supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del CFF | Blog CJAduanero
Oficio 500-05-2019-27608 Listado global de presunción de contribuyentes que se ubican en supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del CFF
Posted on 26 agosto, 2019 by Consorcio Jurídico Aduanero
DOF: 26/08/2019
OFICIO 500-05-2019-27608 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
Oficio Número: 500-05-2019-27608
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efectose difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Ciudad de México a, 02 de agosto de 2019.- En suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019 en el que se notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número 500-05-2019-27608 de fecha 2 de agosto de 2019, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, en suplencia por ausencia de la Administradora Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
AAPS811230UCA
AYALA PUENTES SABINO
500-16-00-00-00-2019-
8656 de fecha 28 de mayo
Coahuila de Zaragoza “2”
ACC150309P78
ALTOS DE CHIAPAS CONSULTORIA
INTEGRAL, S.A. DE C.V.
500-19-00-05-01-2019-
08350 de fecha 3 de julio
Auditoría Fiscal de Chiapas
ACO120314PX6
ASTHENIA CORPORATION, S.A. DE
500-55-00-03-00-2019-929
de fecha 12 de julio de
Auditoría Fiscal de Sonora
AILG970911FR7
AVIÑA LUQUIN GABRIEL
500-50-00-01-2019-1472
Auditoría Fiscal de San
Luis Potosí “1”
AMG1310285M0
ACEROS Y METALES GALVAN, S.A. DE
500-42-00-05-02-2019-
1637 de fecha 15 de marzo
León “2”
ASE1501279F0
AGATA SERVICIO, S.A. DE C.V.
500-51-00-05-02-2019-
21238 de fecha 14 de junio
Auditoría Fiscal de Sinaloa
ATA040114LA4
ASISTENCIA TECNICA Y ASESORÍA
EDUCATIVA, S.C.
69731 de fecha 26 de junio
Auditoría Fiscal de Distrito
Federal “1”
AVL120525NM3
AGENCIA DE VIAJES LOPALA, S.A. DE
04413 de fecha 20 de junio
Auditoría Fiscal de Oaxaca
BCN120417C90
BUSCENBUS CENTRO DE NEGOCIOS,
500-50-00-05-01-2019-
06267 de fecha 28 de
BIS150324JR2
BISTREX, S.A. DE C.V.
500-36-06-02-03-2019-
21553 de fecha 4 de junio
Auditoría Fiscal de México
BOSY8107025D4
BOTELLO SANTANA MARIA YEYSI
500-36-06-04-03-2019-
9381 de fecha 4 de marzo
CAG151028QS1
CONSTRUCCION Y ACABADOS GIL
JACOBO, S.A. DE C.V.
03853 de fecha 4 de abril
Guerrero “1”
CAM111226GC3
CONSTRUCTORA AMEYAL, S.A. DE
500-63-00-05-01-2019-
4695 de fecha 2 de julio de
Auditoría Fiscal de Tlaxcala
CAP010123P7A
CAPITHUM, S.C.
21552 de fecha 4 de junio
CAV140507T34
COMERCIALIZADORA AG VEGA, S.A.
500-63-00-04-01-2019-
2930 de fecha 16 de abril
CAZG800222UPA
CABRIALES ZUÑIGA GUSTAVO
500-50-00-02-08-2019-
1955 de fecha 22 de
CBS130427U59
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y
SERVICIOS MARDENN, S.A. DE C.V.
500-26-00-01-01-2019-
07901 de fecha 14 de junio
Guanajuato “3”
CCG170522PJ9
CAMELL CATERING GOURMET, S.A. DE
6771 de fecha 27 de junio
CCO140304KW2
COMERCIAL CODISME, S.A. DE C.V.
002654 de fecha 27 de
Tabasco “1”
CFF140414UV5
COMERCIALIZADORA FIRE FOX, S.A.
6303 de fecha 5 de julio de
Auditoría Fiscal de Puebla
CIC0702145Y5
CONSORCIO INDUSTRIAL CANO
SERRATOS, S.A. DE C.V.
07884 de fecha 14 de junio
CICJ650920FG6
CISNEROS CAMPOS JAIME
06754 de fecha 21 de junio
CIM130429N65
CANALES DE INFORMACION DE
500-74-06-03-01-2019-
4196 de fecha 13 de junio
Federal “4”
CIT121205F94
COMERCIALIZADORA DE LA
FRONTERA, S.A. DE C.V.
500-50-00-02-07-2019-
3389 de fecha 26 de marzo
CLE180516DE4
CITRUS LEMON, S.A. DE C.V.
03240 de fecha 11 de junio
Auditoría Fiscal de Jalisco
CMA110912AC6
MULTIPRODUCTOS EN ALTO NIVEL,
500-26-00-05-02-2019-
07062 de fecha 29 de
CNA1302273AA
CETRIX NETWORKS & SYSTEMS, S.A.
500-74-02-01-02-2019-
3946 de fecha 26 de junio
COL1011181X3
COLMENTRIK, S.A. DE C.V.
01357 de fecha 25 de
Tamaulipas “3”
CPE1406233Z1
CODECIN PENINSULAR, S.A. DE C.V.
9800 de fecha 20 de mayo
Auditoría Fiscal de Yucatán
CPS160503JQ8
CENTRO PROYECTISTA SORRIS, S.A.
500-30-00-07-01-2019-
02610 de fecha 21 de
CSP160513SM2
CORPORATIVO DE SERVICIOS
PROFESIONALES EUPEN, S.C.
500-63-00-05-03-2019-
3177 de fecha 15 de mayo
CUL101118HK5
CONSTRU ULTRA, S.A. DE C.V. // En
Cumplimiento a la Sentencia del 17 de
noviembre de 2017, dictada por la
Segunda Sala Regional de Occidente del
en Autos del Juicio de Nulidad 2698/17-
07-02-2-OT.
500-05-2018-14640 de
fecha 7 de agosto de 2018
CURM450119TT2
CRUZ ROMERO MARIO
04636 de fecha 30 de abril
CXC160712RG6
CONSTRUCTORA XCARSI, S.A. DE C.V.
500-62-00-03-00-2019-
00575 de fecha 8 de marzo
Tamaulipas “5”
DCE1607285SA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERATO,
500-20-00-04-02-2019-
2338 de fecha 11 de junio
DMO160210TG6
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE
OCCIDENTE VALMIN, S.A. DE C.V.
02613 de fecha 21 de
DPI1412097D8
DESARROLLO DE PROYECTOS IGN,
500-73-04-10-03-2019-
3522 de fecha 27 de mayo
Federal “3”
ECS1511184N4
ECJ CONSTRUCCIONES Y
SUMINISTROS, S.A. DE C.V.
500-67-00-05-02-2019-
03466 de fecha 30 de abril
Veracruz “4”
EIS080929JP9
EMPRESA INTEGRADORA DE
PYMES, S.A. DE C.V.
3884 de fecha 20 de junio
EORJ610116RD1
ESCOBEDO RODRIGUEZ JUAN
500-40-00-02-00-2019-
07308 de fecha 10 de junio
Auditoría Fiscal de Nayarit
FXE130104347
FRAUFA XT EMPRESARIADO
PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V.
7022 de fecha 10 de abril
GAMM500329BW3
GALLEGOS MARTINEZ MARIO
1956 de fecha 18 de
GCM1401209E7
GRUPO CETAD MEXICANA, S.A. DE
500-39-00-03-01-2019-
4745 de fecha 13 de mayo
Auditoría Fiscal de Morelos
GCO0502166L3
GAO COMERCIALIZADORA, S.A. DE
6406 de fecha 20 de mayo
GDE120731VB6
GRUPO DERVER, S.A. DE C.V.
6316 de fecha 24 de junio
GGN161206S42
GRUPO GNABRY, S.A. DE C.V.
24893 de fecha 4 de julio
GHS150604AD2
GRUPO HANIK DEL SUR, S. DE R.L. DE
500-55-00-03-00-2019-872
GIB150218LL4
GRUPO INDUSTRIAL BERGIL, S.A. DE
500-26-00-04-01-2019-
07375 de fecha 5 de junio
GLU1501151L3
GRUPO LUXVIAL, S.A. DE C.V.
06751 de fecha 20 de junio
IAS140210H12
INFRAESTRUCTURA ASTORIA, S.A. DE
3957 de fecha 28 de junio
JCO1708254G9
JEDVAJ COMERCIAL, S.A. DE C.V.
500-32-00-08-02-2019-
5014 de fecha 11 de julio
JUCJ710305DL2
JUAREZ CRUZ JUAN JOSE
500-29-00-01-01-2018-
5885 de fecha 17 de
Auditoría Fiscal de Hidalgo
KEL140429KD5
KRASSA ELITE, S.A. DE C.V.
06266 de fecha 28 de
KTT150405HNA
KSA TRABAJANDO POR TI, S.A. DE C.V.
13396 de fecha 25 de junio
LOVL7401317E5
LÓPEZ VARGAS LUIS MIGUEL
500-39-00-05-01-2019-
7012 de fecha 24 de junio
MEMM660924D74
MENDEZ MONRREAL MARTHA
500-17-00-02-00-2019-
2304 de fecha 15 de mayo
Coahuila de Zaragoza “3”
MEVG9305208L0
MERINO VIDAL GREGORIO
500-63-00-05-02-2019-
3112 de fecha 8 de mayo
MIC170103KU8
MORELIAFRUTERIA
INTRINSECAMENTE COMERCILIZANDO
EXTRAEXPORTACIONES APARTADO
EN PRODUCTO A. EN P.
00818 de fecha 12 de junio
MOVA7910308SA
MONTIEL DE LA VEGA ARIADNA
4553 de fecha 25 de junio
MPO141119794
A MOOT POINT, S.A. DE C.V.
500-69-00-05-02-2019-
15072 de fecha 10 de julio
MPU8805023S2
MAQUINORTE DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
500-32-00-08-01-2019-
4911 de fecha 8 de julio de
MSC121107L82
MASSA SANTOS CONSULTORES, S.C.
500-55-00-03-00-2019-900
de fecha 7 de junio de
PAU111025RH1
PUBLICIDAD AUL, S.A. DE C.V.
500-26-00-04-02-2019-
07318 de fecha 4 de junio
PEE1307052F3
ESMERALDA, S.A. DE C.V.
500-55-00-03-00-2019-921
de fecha 3 de julio de 2019
PISR530314349
PIEDRA SERNA RAUMEL
06772 de fecha 27 de junio
PSI150907MZ1
PROVISIONES Y SERVICIOS
INTEGRALES PARA LA
03505 de fecha 13 de
PSU130424ULA
EL PODER DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
500-14-00-03-02-2019-
2877 de fecha 12 de julio
Campeche “1”
QTS140221IW5
QUALITATIVOS TECHNOLOGIES
SERVICES, S.A. DE C.V.
002325 de fecha 4 de junio
RACP7404153G6
RAMIREZ CARRERA PASCUAL
10554 de fecha 27 de junio
RAL1603103E0
ROBLEDO Y ASOCIADOS LM, S.A. DE
4912 de fecha 10 de julio
RET1412015H2
RETRILUX, S.A. DE C.V.
21554 de fecha 4 de junio
ROC150610DY8
ROCHLAR, S.A. DE C.V.
06759 de fecha 24 de junio
SAA110323MA6
SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL
ALTIPLANO POTOSINO, S.A. DE C.V.
06265 de fecha 27 de
SAI1509032E8
SUMINISTROS AMBIENTALES E
INGENIERIA DIVERSAS, S.A. DE C.V.
03576 de fecha 11 de junio
SCR160219290
SIGLO COMERCIAL Y
REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.
4406 de fecha 11 de junio
SDM1210313F5
SERVICIOS DE DISEÑOS MAR, S.A. DE
002324 de fecha 4 de junio
SGU140905HL6
SERVICIOS GUTVAZ, S.A. DE C.V.
500-36-05-02-01-2019-
18791 de fecha 31 de
SIB150604846
SERVICIOS INFORMATICOS BCODE,
500-74-02-01-03-2019-
3943 de fecha 2 de julio de
SIM100107849
SUMINISTRADORA DE INTELIGENCIAS
MULTIPLES, S.A. DE C.V.
500-67-00-06-02-2019-
2157 de fecha 13 de mayo
SMU1207125Z3
SERVICIOS MUÑOZGUT, S.A. DE C.V.
4911 de fecha 15 de
SNU140124H7A
SEGURIDAD EN NUMEROS, S.A. DE
3894 de fecha 28 de junio
SOAE860617BR5
SOBERANO ALEGRIA EDWAR
002276 de fecha 28 de
SOR130924883
RISARALDA, S. DE R.L. DE C.V.
13797 de fecha 27 de junio
SSC130731CK3
SOLUCIONES EN SERVICIOS CYPEC,
22652 de fecha 24 de junio
TAC120929N86
TEGNOLOGIA ACTUALIZADA EN
COMPUTACION TYF, S.A. DE C.V.
500-26-00-05-01-2018-
10350 de fecha 10 de
TAS121218QC3
TELECOMMERCE ACCES SERVICE, S.A
DE C.V
7636 de fecha 2 de julio de
TCL170111JQ1
TCLR, S.A. DE C.V.
03467 de fecha 30 de abril
TIK110804KD2
TIKHVIN, S.A. DE C.V.
3965 de fecha 1 de julio de
TIN130426TR1
TACTICAS E INTELIGENCIA DE
NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
500-25-00-06-02-2019-
8943 de fecha 25 de junio
Guanajuato “2”
TMM120611LD1
TRANSPORTE Y MANIOBRAS MEVA,
001198 de fecha 9 de abril
UIAC860609AS4
URIBE ACUÑA CARLOS RAYMUNDO
002585 de fecha 18 de
VABC740121R89
VALDES BECKER CARLOS ALBERTO
2878 de fecha 12 de abril
VABI740818UP4
VAZQUEZ BASSOUL IRMA
500-29-00-07-01-2019-
3289 de fecha 21 de junio
VAG1409055P3
VAZ & G SERVICIOS, S.A. DE C.V.
19340 de fecha 31 de
VHA170523QF6
VALLEBELO HOTEL & SPA, S.A. DE C.V.
500-74-03-01-01-2019-
6094 de fecha 21 de marzo
Posted in DOFTagged Artículo 69-B, Código, contribuyentes, Federación, fiscal, Global, Listado, Presunción
← Oficio 500-05-2019-22247 comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del CFF
Oficio 500-05-2019-27609 Listado global de presunción de contribuyentes que se ubican en supuesto previsto en artículo 69-B, párrafo primero del CFF vigente hasta el 24/07/2018 →