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Timestamp: 2017-07-20 12:49:09
Document Index: 236728614

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§121', '§ 289', '§ 172', '§ 11', '§ 95', '§ 100', '§ 126', '§ 126', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 126', '§ 122', '§ 122', '§ 131', '§ 290', '§ 124']

Decheng Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.08.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG - dgap.de
Nachricht vom 17.07.2017 | 15:05
Decheng Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.08.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG DGAP-News: Decheng Technology AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
17.07.2017 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
- ISIN DE000A1YDDM9 - - WKN A1YDDM -
Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Freitag, den 25. August 2017, um 11.00 Uhr, im Darmstädter Hof, Hotel & Restaurant, An der Walkmühle 1, 60437 Frankfurt am Main - Nieder Eschbach, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Decheng Technology AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember
2016, der Lageberichte der Decheng Technology AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2016, des Berichts des Aufsichtsrats
sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
Der geprüfte Jahresabschluss und der geprüfte Konzernabschluss wurden durch den Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresabschluss
ist damit festgestellt. Ein Beschluss der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 1 ist somit gemäß § 172 AktG nicht vorgesehen.
'Der im festgestellten Jahresabschluss der Decheng Technology AG zum 31. Dezember 2016ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von 280.338,00 EUR
Aktionäre mit einer Aktienzahl von 28.659.066 Aktien haben auf ihren Anspruch aufGewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 verzichtet. Auf die danach verbleibenden2.070.791 Aktien soll eine Dividende von 0,10 EUR ausgeschüttet werden, mithin insgesamt
207.079,10 EUR
73.258,90 EUR'
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die MSW GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin zum Abschlussprüfer
und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen.
6. Neuwahl der von der Hauptversammlung zu wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats
Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 25. August 2017.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß § 11 Abs. 1 der Satzung in Verbindung mit §§ 95, 96 Abs. 1, 101 AktG aus drei
von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern.
Herr Jürgen Schrollinger, selbstständiger Unternehmensberater, wohnhaft in Steindorf, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats
Herr TEO Cern Yong, Direktor bei TEO Capital Partners, wohnhaft in Kuala Lumpur, Malaysia, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats
Herr ZHU Haibin, Rentner, wohnhaft in Quanzhou, China, wird zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.
Die Amtszeit des neu gewählten Aufsichtsrats beginnt mit dem Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am
25. August 2017 und endet mit Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn
der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.
Herr Jürgen Schrollinger hat seine Bereitschaft signalisiert, im Falle seiner Wahl, das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden
erneut zu übernehmen.
Herr TEO Cern Yong verfügt über die Qualifikation als sachkundiges Mitglied des Aufsichtsrats im Sinne von § 100 Abs. 5 AktG.
Herr Jürgen Schrollinger ist im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung dieser Hauptversammlung Mitglied in folgenden
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten deutscher Unternehmen:
OZOP Medical AG, München - Mitglied des Aufsichtsrates.
Herr TEO Cern Yong und Herr ZHU Haibin sind weder Mitglied in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten deutscher Unternehmen
noch Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien.
Lebensläufe der drei vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung im Internet unter https://de.dechengtechnology.com/
im Bereich 'Investor Relations', 'Hauptversammlung', zugänglich.
* * * Teilnahme an der Hauptversammlung
Der Inhalt dieser Einberufung, eine Erläuterung zum Tagesordnungspunkt 1, die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt
der Einberufung, die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen und der Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des
Bilanzgewinns sind ab dem Zeitpunkt der Einberufung im Internet unter https://de.dechengtechnology.com/ im Bereich 'Investor
Relations', 'Hauptversammlung', zugänglich. Die genannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung ausliegen.
Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 30.729.857,00 ist im Zeitpunkt der Einberufung eingeteilt in 30.729.857
auf den Inhaber lautende Stückaktien mit ebenso vielen Stimmrechten. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der
Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung der Stimmrechte setzen voraus, dass sich die Aktionäre bei der Gesellschaft
anmelden. Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB)
bis spätestens am Freitag, 18. August 2017, 24.00 Uhr, unter der Adresse
Decheng Technology AG c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 München oder per Telefax: +49 (0) 89 / 21 027 289 oder per E-Mail unter: inhaberaktien@linkmarketservices.de
zugehen. Neben der Anmeldung ist ein Berechtigungsnachweis der Aktionäre zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich.
Als Berechtigungsnachweis ist ein in Textform (§ 126b BGB) erstellter besonderer Nachweis des depotführenden Instituts über
den Anteilsbesitz erforderlich. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein und sich auf den Beginn
des 21. Tages vor der Hauptversammlung ('Nachweisstichtag' oder 'Record Date'), also Freitag, den 4. August 2017, 00.00 Uhr,
beziehen. Dieser Nachweis muss der Gesellschaft bis spätestens Freitag, 18. August 2017, 24.00 Uhr, unter der zuvor genannten
Adresse, bzw. per Telefax oder E-Mail zugehen.
Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat, Aktionär zu sein. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang
des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht
keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung
des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; d. h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkung
auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für Zuerwerbe von Aktien nach dem
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht
eine Vereinigung von Aktionären oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall müssen sich die Aktionäre
unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes rechtzeitig anmelden.
Unterliegt die Vollmacht nicht dem Anwendungsbereich des § 135 AktG, also wenn die Vollmacht nicht einem Kreditinstitut, einer
Aktionärsvereinigung oder sonstigen Kreditinstituten nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs. 10 AktG in Verbindung mit
§ 125 Abs. 5 AktG, gleichgestellten Personen oder Vereinigungen erteilt wird und die Erteilung der Vollmacht auch nicht sonst
dem Anwendungsbereich des § 135 AktG unterliegt, hat die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen.
die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorweist. Der Nachweis einer Vollmacht kann auch postalisch, per Telefax oder per E-Mail
an die Gesellschaft an die nachfolgend genannte Adresse übermittelt werden:
Vorstehender Übermittlungsweg steht auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft
einer bereits erteilten Vollmacht kann auf dem vorgenannten Übermittlungsweg unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt
Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht wird den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung
zugeschickt. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere von diesen zurückweisen.
Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen oder anderen, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen
Bestimmungen gleichgestellten Personen oder Institutionen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Bitte stimmen Sie sich, wenn
Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte
Person oder Institution bevollmächtigen wollen, mit dieser über eine mögliche Form der Vollmacht ab.
Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung
bereits vor der Hauptversammlung eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich rechtzeitig anmelden und den Berechtigungsnachweis
führen. Nach ordnungsgemäßer Anmeldung erhalten sie weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular zur
Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.
Die Erteilung einer Vollmacht an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung
gegenüber der Gesellschaft sowie die Erteilung von Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf
oder die Änderung dieser Weisungen bedürfen der Textform.
Soweit die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen
für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse,
Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen spätestens bis zum Mittwoch, den 23. August 2017, 24.00 Uhr postalisch,
per Telefax oder per E-Mail an die Gesellschaft an die nachfolgend genannte Adresse zu übermitteln:
können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Verlangen von Aktionären auf Ergänzung der Tagesordnung
nach § 122 Abs. 2 AktG sind schriftlich an den Vorstand zu richten und müssen der Gesellschaft bis Dienstag, den 25. Juli
2017, 24.00 Uhr zugehen. Richten Sie entsprechende Verlangen an den Vorstand unter folgender Adresse:
Decheng Technology AG c/o Link Market Service GmbH Landshuter Allee 10 80637 München
gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der Internetadresse https://de.dechengtechnology.com/ im
Bereich 'Investor Relations', 'Hauptversammlung', bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt.
Punkten der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Zugänglich zu machende Gegenanträge müssen mit einer Begründung
versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich
Decheng Technology AG c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10 80637 München oder per Telefax: +49 (0) 89 / 21 027 298 oder per E-Mail unter: antraege@linkmarketservices.de
zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang unter der Internetadresse https://de.dechengtechnology.com/ im Bereich
'Investor Relations', 'Hauptversammlung', veröffentlichen. Dabei werden die bis zum Donnerstag, den 10. August 2017, 24.00
Uhr, bei der oben genannten Adresse bzw. per Telefax oder E-Mail eingehenden Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten
dieser Tagesordnung berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse
Nach § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten
Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. Die Auskunftspflicht
des Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 HGB) in der Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht
vorgelegt werden, erstreckt sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.
Den Aktionären sind die Informationen gemäß § 124a AktG im Internet unter https://de.dechengtechnology.com/ im Bereich 'Investor
Relations', 'Hauptversammlung', zugänglich.
Düsseldorf, im Juli 2017
http://www.dechengtechnology.com