Source: http://www.suedzucker.de/de/Investor-Relations/Archiv/Hauptversammlung/2013/
Timestamp: 2018-10-23 00:02:44
Document Index: 246121509

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 315', '§ 122', '§ 126', '§ 289', '§ 315', '§ 313', '§ 285', '§ 203', '§ 125', '§ 126']

2013 > Hauptversammlung > Archiv > Investor Relations > Südzucker
Donnerstag, 1. August 2013, 10:00 Uhr
Abstimmungsergebnisse (PDF, 26,44 KB)
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB) für das Geschäftsjahr 2012/13, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts (einschließlich der Erläuterungen zu den Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB) für das Geschäftsjahr 2012/13 und des Berichts des Aufsichtsrats
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012/13
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012/13
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013/14
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 15. Mai 2013 den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss bereits gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt daher zu diesem Punkt der Tagesordnung keine Beschlussfassung.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt für das Geschäftsjahr 2012/13 von 183.805.636,46 € wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,90 EUR je Aktie
auf 204.183.292 Stückaktien 183.764.962,80 €
Vortrag auf neue Rechnung 40.673,66 €
Bilanzgewinn 183.805.636,46 €
Soweit am Tag der Hauptversammlung eigene Aktien vorhanden sind, wird der Beschlussvorschlag dahingehend modifiziert, bei einer Ausschüttung von 0,90 € je dividendenberechtigter Stückaktie den entsprechend höheren verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Dividende wird am 2. August 2013 ausgezahlt.
Hinweis der Gesellschaft: Die Dividendenbekanntmachung wird nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung in der Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2. August 2013, im Bundesanzeiger sowie auf der Südzucker-Website veröffentlicht.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bis spätestens 25. Juli 2013 (24:00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse:
Telefax Nr.: +49 (0) 69 12012-86045
bei der Gesellschaft angemeldet und ihr gegenüber den Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erbracht haben, dass sie zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. am 11. Juli 2013, 00:00 Uhr (Nachweisstichtag, auch Record Date genannt), Aktionäre der Gesellschaft waren. Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse bis spätestens 25. Juli 2013 (24:00 Uhr) zugehen. Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes müssen in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Für den Nachweis genügt die Textform.
Nach rechtzeitigem Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der vorstehend bezeichneten Anmeldestelle der Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt werden den Aktionären von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, möglichst frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. Die erforderliche Anmeldung und die Übersendung des Nachweises des maßgeblichen Anteilsbesitzes werden in diesen Fällen durch das depotführende Institut vorgenommen. Eintrittskarten sind reine Organisationsmittel und stellen keine zusätzlichen Teilnahmebedingungen dar.
Vollmacht/Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft senden Sie bitte per Post oder Telefax bis spätestens 31. Juli 2013 (18:00 Uhr Eingang) an die folgende Adresse:
Vollmachten/Weisungen an Stimmrechtsvertreter können bis 18:00 Uhr am Vortag der Versammlung (31. Juli 2013) erteilt, geändert oder widerrufen werden.
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre Download (PDF, 169,67 KB)
Bis zum Fristablauf am 1. Juli 2013, 24:00 Uhr, wurden keine Minderheitsverlangen/Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 1. August 2013 eingereicht.
Zudem wurden bis zum Fristablauf zur Veröffentlichung gem. § 126 AktG am 17. Juli 2013, 24.00 Uhr, keine Gegenanträge/Wahlvorschläge für die Hauptversammlung der Südzucker AG am 1. August 2013 eingereicht.
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2012/13
1. März 2012 bis 28. Februar 2013 Online-Version
1. März 2012 bis 28. Februar 2013 Download (PDF, 6,78 MB)
der Südzucker AG 2012/13 Download (PDF, 764,26 KB)
Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB und erläuternder Bericht Download (PDF, 56,61 KB)
Angaben nach § 315 Abs. 4 HGB und erläuternder Bericht Download (PDF, 116,51 KB)
Anteilsbesitzliste gem. § 313 Abs. 2 und § 285 Nr. 11 HGB Download (PDF, 184,03 KB)
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 6 (Bezugsrechtsausschluss) (PDF, 83,39 KB)
Satzung vom 15. Mai 2013 mit zur Abstimmung gegebenen Satzungsänderungen (PDF, 84,65 KB)
Auf den nachfolgenden Seiten haben Sie die Möglichkeit, Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder Vollmacht an einen Dritten zur Ordentliche Hauptversammlung der Südzucker AG am 1. August 2013 in Mannheim zu erteilen.
16.05.2013 Analysten-/ Bilanzpressekonferenz
23.05.2013 Einberufung der Hauptversammlung durch öffentliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger und über das europäische Medienbündel
23.05.2013 Veröffentlichung der Unterlagen zur Hauptversammlung auf der Südzucker-Internetseite
24.05.2013 Veröffentlichung der Einberufung zur Hauptversammlung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
01.07.2013 Fristende für Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung (24:00 Uhr Eingang)
10.07.2013 Spätester Termin für den Versand der Mitteilungen für die Aktionäre gem. § 125 AktG (d. h. Versand der Einladung zur Hauptversammlung)
11.07.2013 Record Date (Nachweisstichtag für Anteilsbesitz; 00:00 Uhr)
11.07.2013 Freischaltung des Internettools für die Vollmachts- und Weisungserteilung auf elektronischem Weg auf der Südzucker-Internetseite
17.07.2013 Letzter Tag der Entgegennahme von Gegenanträgen zur Veröffentlichung gem. § 126 AktG (d. h. Veröffentlichung auf der Internetseite); (24:00 Uhr)
25.07.2013 Anmeldefrist für Aktionäre (24:00 Uhr)
31.07.2013 Letzter Einreichungstag für Vollmachts- und Weisungserteilungen per Post oder Telefax (bis 18:00 Uhr Eingang)
31.07.2013 Vollmachten/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können bis 18:00 Uhr auf elektronischem Wege erteilt werden
01.08.2013 Vollmacht an Dritte kann bis zum Ende der Versammlung auf elektronischem Wege erteilt, nachgewiesen, geändert oder widerrufen werden
01.08.2013 Tag der Hauptversammlung 2013
02.08.2013 Die Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse auf der Südzucker-Internetseite erfolgt spätestens am Tag nach der Hauptversammlung.
02.08.2013 Auszahlung Dividende
Rede Dr. Wolfgang Heer (PDF, 500,98 KB)
Einladung zur Hauptversammlung 2013 (PDF, 770,36 KB)
Geschäftsbericht 2012/13 (PDF, 6,78 MB)
der Südzucker AG 2012/13 (PDF, 764,26 KB)
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