Source: https://www.unipol.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti
Timestamp: 2020-08-06 06:54:04+00:00
Document Index: 109939540

Matched Legal Cases: ['art. 125', 'art. 127', 'art. 125', 'art. 122', 'art. 12', 'art. 122', 'art. 125', 'art. 125', 'art. 127', 'art. 126', 'art. 135', 'art. 135']

Assemblea degli Azionisti | Gruppo Unipol
In questa sezione è possibile consultare i documenti relativi all'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI UNIPOL GRUPPO S.p.A. del 30 APRILE 2020.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 30 APRILE 2020
Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2020
11.25 MB Verbale di Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2020
147.13 KB Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria e Straordinaria
1.09 MB Risposte alle domande pervenute prima dell’Assemblea ex art. 127-ter del TUF
145.97 KB Modulo di delega/subdelega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
165.62 KB Modulo di delega per il Rappresentante Designato in via esclusiva Assemblea Ordinaria e Straordinaria
1.47 MB Proposta di candidatura alla carica di consigliere di amministrazione
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2020
3.48 MB Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti
3.17 MB Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2019
Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2019
26.19 MB Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2019
Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2019
5.9 MB Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2019
Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2020
336.21 KB Avviso integrale di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2020
Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2020
458.53 KB Avviso sintetico di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2020
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA - 18 APRILE 2019
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019
27.41 MB Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019
87.33 KB Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Presentazione Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo
1.55 MB Presentazione Assemblea degli Azionisti di Unipol Gruppo
72.56 KB Modulo di delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria e Straordinaria
20.64 MB Lista 2 per la nomina del Collegio Sindacale, presentata da alcune società di gestione del risparmio e da investitori istituzion
18.12 MB Lista 2 per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Lista 1 per la nomina del Collegio Sindacale, presentata dai soci aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998
11.88 MB Lista 1 per la nomina del Collegio Sindacale, presentata dai soci aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 12
Lista 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dai soci aderenti al patto parasociale, rilevante ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998
18.08 MB Lista 1 per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presentata dai soci aderenti al patto parasociale
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019 (punto 5 ODG, parte Ordinaria)
3.04 MB Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 ap
4.84 MB Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019 (punti 1, 4, 6 e 7 ODG parte Ordinaria e unico punto ODG parte Straordinaria)
4.75 MB Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 ap
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 18 aprile 2019 (punti 2 e 3 ODG, parte Ordinaria)
315.01 KB Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Modulo Delega generico per Assemblea Ordinaria 2019
51.01 KB Modulo Delega generico per Assemblea Ordinaria 2019
Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2018
24.39 MB Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2018
Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2018
6.21 MB Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2018
442.9 KB Pagamento Dividendo Esercizio 2018
91.73 KB Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2019
63.01 KB Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2019
ASSEMBLEA ORDINARIA - 24 APRILE 2018
Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2018
15.65 MB Verbale Assemblea Ordinaria - 24 aprile 2018
Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria
80.05 KB Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF - Assemblea Ordinaria
1.42 MB Relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari per l’esercizio 2017
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2018 (punto 3 ODG)
3.5 MB Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24/4/2018 (punto3ODG)
Relazioni degli Amministratori sulle proposte di deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 aprile 2018 (punti 1, 2 e 4 ODG)
1.59 MB Relazioni degli Amministratori su proposte deliberazione all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24/4/18-punti 1, 2 e 4 ODG
Modulo Delega generico per Assemblea Ordinaria 2018
49.3 KB Modulo Delega generico per Assemblea Ordinaria 2018
Modulo Delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria 2018
50.77 KB Modulo Delega per il Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria 2018
Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2017
Bilancio Integrato 2017 Unipol Gruppo - Video
19.03 MB Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2017
Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2017
6.59 MB Unipol Gruppo S.p.A. - Bilancio Civilistico 2017
Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria 2018
460.78 KB Avviso sintetico convocazione Assemblea Ordinaria 2018
Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria 2018
472.22 KB Avviso integrale convocazione Assemblea Ordinaria 2018
Bilancio Integrato 2016 Gruppo Unipol
13.92 MB Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - Bilancio Consolidato Integrato 2016
Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 19 marzo 2012
2.67 MB Verbale Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 19 marzo 2012
Verbale Assemblea Speciale 2011
2.31 MB Verbale Assemblea Speciale 2011
Verbale Assemblea 2011 - Allegati
13.87 MB Verbale Assemblea 2011 - Allegati
Verbale Assemblea degli Azionisti 2011
30.61 MB Verbale Assemblea degli Azionisti 2011
67.15 KB Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
3.02 MB Verbale Assemblea Ordinaria 2010
Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2008
11.28 MB Verbale Assemblea Ordinaria degli Azionisti 2008
Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti 2008
2.43 MB Verbale Assemblea Speciale degli Azionisti 2008
Set per Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020
Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio di lettera raccomandata indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. – Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero trasmissione della richiesta mediante fax al n. 055 4792006, o messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it, ovvero, infine, mediante compilazione dell'apposito Form presente in questa sezione del sito internet della Società. Le domande dovranno pervenire entro la record date, ovverosia entro il 21 aprile 2020.
Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) e idonea documentazione comprovante la titolarità dell’esercizio del diritto di voto rilasciata dall’intermediario stesso, con efficacia fino al 21 aprile 2020 (record date) indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.
Alle domande pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi il 28 aprile mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.
Diritto di integrare l’Ordine del giorno e di presentare proposte su materie già all'Ordine del giorno ex Art. 126-BIS del TUF
Le richieste devono essere formulate per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r indirizzata a Unipol Gruppo S.p.A. - Ufficio Soci - Via Stalingrado 37, 40128 Bologna, ovvero mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata: segreteriagenerale@pec.unipol.it, da pervenire alla Società entro il termine di cui sopra, ed essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione o sulle ulteriori proposte. La certificazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a segreteriagenerale@pec.unipol.it.
Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell’Assemblea
Tenuto conto che l’intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati a intervenire in Assemblea che, anche individualmente, intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. 58/98 ("TUF") sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 14 aprile 2020.
Tali proposte, previa verifica circa la loro pertinenza rispetto agli argomenti all’ordine del giorno e la conformità con la normativa applicabile, saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il successivo 15 aprile, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà fornire idonea documentazione comprovante la legittimazione ad intervenire in Assemblea ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all’Assemblea medesima.
I titolari del diritto di voto che intendano partecipare all’Assemblea devono conferire al Rappresentante Designato apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all’ordine del giorno. La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea e, quindi, entro il 28 aprile 2020. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
Gli Azionisti titolari di azioni in deposito presso la Società potranno partecipare all’Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, previa comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it oppure tramite fax al n. +39 055 4792006, ovvero telefonicamente al n. +39 055 4794308.
Il modulo di delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF è disponibile, in versione scaricabile e stampabile, nella seguente sezione:
La delega e/o subdelega ex art. 135-novies del TUF, con le relative istruzioni di voto unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro le ore 12.00 del 29 aprile 2020 a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 Torino, utilizzando una delle modalità alternative indicate sul modulo stesso.
La delega e/o subdelega avrà effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine del 29 aprile 2020, con le stesse modalità previste per il conferimento.
Gli Azionisti aventi le azioni in deposito presso la Società possono partecipare all'Assemblea esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato con le modalità sopra indicate, previa comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteriagenerale@pec.unipol.it, oppure tramite fax al n. +39 055 4792006 ovvero telefonicamente al n. +39 055 4794308.
Il capitale sociale è di Euro 3.365.292.408,03 suddiviso in n. 717.473.508 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. Alla medesima data hanno diritto di voto, escluse le azioni proprie e quelle possedute da società controllate, n. 714.264.595 Azioni Ordinarie.
Alla data odierna Unipol detiene complessivamente n. 3.208.913 azioni proprie ordinarie, di cui n. 1.772.581 indirettamente tramite le società controllate: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (n. 1.540.221), Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (n. 14.743), Arca Vita S.p.A. (n. 11.353), Arca Assicurazioni S.p.A. (n. 18.566), SIAT S.p.A. (n. 55.566), Unisalute S.p.A. (n. 46.816), UnipolSai Servizi Consortili S.c.r.l. (n. 48.490), Alfaevolution Technology S.p.A. (n. 1.736), Gruppo UNA S.p.A. (n. 18.454) e Leithà S.r.l. (n. 16.636).
Comunicato Stampa - Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 2020 - 28.03.2020