Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjeta-przez-zwza-w-dniu-23062005r,638900
Timestamp: 2019-01-16 13:58:51+00:00
Document Index: 79782284

Matched Legal Cases: ['art. 393', 'art. 395', 'art. 395', 'art. 393', 'art. 395', 'art. 385', 'art. 14', 'art. 385', 'art. 14']

Uchwały podjęta przez ZWZA w dniu 23.06.2005r. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęta przez ZWZA w dniu 23.06.2005r.
Piątek, 24 czerwca 2005 (17:21) Aktualizacja: Piątek, 24 czerwca 2005 (17:26)
Zarząd Fabryki Butli Technicznych MILMET S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał
powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FBT MILMET S.A. w dniu 23 czerwca 2005 roku.
U C H W A Ł A NR 2 a,b,c
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH â?? MILMET " S.A. W SOSNOWCU
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A.
Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â??Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie § 14 oraz § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych â??Milmet " S.A. w Sosnowcu wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
a) Dorota Midera,
b) Andrzej Kwaśny,
c) Marian Musiał.
Przewodniczący stwierdza, iż powyższe osoby zostały wybrane po odtajnieniu głosowania jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy posiadających 2.632.309 głosów - nad każdą z kandydatur z osobna.
W tym miejscu Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelniak złożył sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004.
W tym miejscu Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Marek Pawlicki złożył sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2004 roku oraz opinię Rady Nadzorczej do sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2004 rok.
FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH â?? MILMET " S.A. W SOSNOWCU
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â??Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004 zawierające:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę: 80 212 947,07 złotych (słownie: osiem-dziesiąt milionów dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych siedem groszy)
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie : 4 195 044,58 złotych (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy).
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę netto: 3 340 920,36 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy).
4.rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych na kwotę netto: 732 047,47 zł słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści siedem złotych czterdzieści siedem groszy).
5.informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.
Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy posiadających 2.632.309 głosów.
FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH â??MILMET" S.A. W SOSNOWCU
w sprawie: podziału zysku za 2004 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â??Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spół-ek Handlowych uchwala, co następuje:
Zysk netto za rok 2004 w kwocie: 4 195 044,58 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy)
przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 2.632.309 głosów, za uchwałą oddano 2.315.334 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 316.975 głosów.
W tym miejscu Przewodniczący stwierdza, że doszedł jeden akcjonariusz w osobie Andrzeja Wianeckiego posiadającego 1000 akcji co odpowiada tyleż samo głosom wobec czego od tego momentu uprawnionych do głosowania jest 2.633.309 akcji.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â??Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:
Udziela się Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej â?? Fabryka Butli Technicznych â??Milmet" z siedzibą w Sosnowcu , w osobach :
- Jerzy Kościelniak â?? Prezes Zarządu, w głosowaniu tajnym z wyłączeniem samego zainteresowanego udział wzięło 2.625.493 głosy, za udzieleniem absolu-torium oddano 2.625.493 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0,
- Andrzej Kwaśny â?? Członek Zarządu, w głosowaniu tajnym z wyłączeniem samego zainteresowanego udział wzięło 2.629.788 głosy, za udzieleniem absolutorium oddano 2.629.788 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0,
- Bogdan Roksela â?? Członek Zarządu, w głosowaniu tajnym udział wzięło 2.633.309 głosy, za udzieleniem absolutorium oddano 2.633.309 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.
- Libor Michalik â?? Członek Zarządu (za okres od 1 stycznia 2004 do 31 marca 2004 roku), w głosowaniu tajnym udział wzięło 2.633.309 głosy, za udzieleniem absolutorium oddano 2.633.309 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0,
Przewodniczący stwierdza, że wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absoluto-rium z wykonania obowiązków, a głosowanie odbyło się nad każdą z kandydatur z osobna w sposób podany przy nazwiskach.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.
Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej â?? Fabryka Butli Tech-nicznych â??Milmet" z siedzibą w Sosnowcu, w osobach:
- Jan Světlik otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym,
- Elwira Lewicka otrzymała za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym,
- Marek Pawlicki otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym,
- Václav Dostál otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym,
- Jaromir Šiler otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym,
Przewodniczący stwierdza, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków, a głosowanie odbyło się nad każdą z kandydatur z osobna w sposób podany przy nazwiskach.
FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A. W SOSNOWCU
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â??Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki uchwala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej.
Przewodniczący stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy w ilości 2.633.309 głosów w głosowaniu jawnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â??Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki uchwala:
Powołać do składu Rady Nadzorczej na następną kadencję następujące osoby:
1. Jana Světlik , wyraził pisemną zgodę na kandydowanie i za jego kandydaturą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0,
2. Václav Dostál, wyraża osobiście zgodę na kandydowanie i za jego kandyda-turą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0,
3. Jaromir Šiler, wyraził pisemną zgodę na kandydowanie i za jego kandydaturą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0,
4. Marek Pawlicki, wyraża osobiście zgodę na kandydowanie i za jego kandy-daturą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0,
5. Marek Słomski, wyraził pisemną zgodę na kandydowanie i za jego kandyda-turą oddano 2.631.783 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 1.526, wstrzymało się 0,
Przewodniczący stwierdza, że na następną trzyletnią kadencję została powołana Rada Nadzorcza w osobach wymienionych w powyższej uchwale, w głosowaniu tajnym nad każdą z kandydatur z osobna, w sposób podany przy nazwiskach.
w sprawie: przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego
określonych w dokumencie â??Dobre praktyki w spółkach
publicznych 2005
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą:
Fabryka Butli Technicznych Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu FBT Milmet S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej, deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w do-kumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r. (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.), za wyjątkiem:
zasady nr 20 â?? stanowiącej, iż przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni itd.- Spółka posiada akcjonariusza, którego własnością jest ponad 70% akcji i ponad połowę członków Rady Nadzor-czej stanowią osoby desygnowane przez niego, co w jego opinii umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza intere-sy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębior-stwem Spółki.
zasady nr 28 â?? stanowiącej, iż rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie, co najmniej dwóch komitetów:
- audytu oraz;
- wynagrodzeń itd.
- Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, jednak w obecnej chwili nie planuje utworzenia komitetu wynagrodzeń oraz komitetu audytu.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą:
FBT Milmet" S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd spółki do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą:
FBT Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd do bieżącego dostosowywania katalogu zasad do możliwości i potrzeb FBT Milmet S.A.
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 2.632.309 głosów, wstrzymało się 1000, przeciw 0.
Przewodniczący stwierdza, że wszystkie powyższe uchwały zostały podjęte zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, a przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodny był z Regulaminem.
Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady o godzinie 12.00.
Data autoryzacji: 24.06.05 17:00
Jerzy Kościelniak - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny