Source: https://deutscher-aktien-informations-dienst.de/landshuter-kunstmuehle-c-a-meyers-nachfolger-ag-hauptversammlung-2018/
Timestamp: 2019-10-20 16:32:54
Document Index: 81589626

Matched Legal Cases: ['§ 172', '§ 17', '§ 126', '§ 126', '§ 18', '§ 126', '§ 127']

Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer's Nachfolger AG - Hauptversammlung 2018 - DEAID Aktien
Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer’s Nachfolger AG – Hauptversammlung 2018
Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer’s Nachf. AG
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 17. Mai 2018, um 11:00 Uhr MESZ vormittags in den Geschäftsräumen der Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer’s Nachf. AG in 84034 Landshut, Hammerstr. 1, stattfindenden
116. ordentlichen Hauptversammlung
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses nebst Lagebericht des Vorstands und Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Abs. 1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher.
Die vorstehend genannten Unterlagen liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor: EURO
aus dem Bilanzgewinn 2017 455.550,91
in andere Gewinnrücklagen einzustellen 23.000,00
eine Dividende von 30% auf das Grundkapital, von EUR 1.440.000,00 auszuschütten 432.000,00
sowie den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen 550,91
Bei den angegebenen Beträgen für die Gewinnausschüttung und den Gewinnvortrag sind die zurzeit des Gewinnverwendungsvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat vorhandenen dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien bis zum Tag der Hauptversammlung ändern, wird der Hauptversammlung ein an diese Änderung angepasster Beschlussvorschlag unterbreitet werden.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die SüdTreu Süddeutsche Treuhand GmbH, München zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss der Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer’s Nachf. AG für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.
II. Weitere Angaben zur Einberufung der Hauptversammlung
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2018 beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.440.000,00 und ist eingeteilt in 72.000 Stammaktien (Stückaktien). Jede Stammaktie (Stückaktie) gewährt eine Stimme. Das Aktienkapital ist in einer Sammelurkunde verbrieft, die bei der Clearstream-Banking-AG hinterlegt ist. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 17 Abs. 1 der Satzung diejenigen Aktionäre der Gesellschaft berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 10. Mai 2018 (24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse anmelden. Die Anmeldung bedarf der Schriftform (§ 126 BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.
Die Aktionäre müssen außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Hierzu bedarf es eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut, der sich auf den Beginn des 26. April 2018 (00:00 Uhr MESZ) (sogenannter Nachweisstichtag) beziehen und der Gesellschaft unter der nachfolgend genannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 10. Mai 2018 (24:00 Uhr MESZ) zugehen muss. Der Nachweis bedarf der Schriftform (§ 126 BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erstellt sein. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Versammlung oder für die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich; dies bedeutet, dass Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimmrechts haben. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt.
Telefax: 089 / 5400 – 2519
Nach Zugang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und ihre Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer’s Nachf. AG unter der vorbezeichneten Adresse Sorge zu tragen, um die Organisation der Hauptversammlung zu erleichtern.
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben lassen. Die Vollmachten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form (§ 18 Abs. 2 der Satzung). Sie werden bei der Gesellschaft verwahrt. Auch im Falle der Bevollmächtigung sind die Voraussetzungen für die Teilnahme und für die Ausübung des Stimmrechts zu beachten.
Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gem. § 126 Abs. 1 AktG und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern gem. §§ 127 S. 1, 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich zu richten an
Telefax: 0871 / 60744
02. Mai 2018, 24:00 Uhr MESZ,
bei vorgenannter Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge werden, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen, unverzüglich auf der Internetseite
http://www.biomehl.bio
Landshut, den 15. März 2018
Stichworte:Landshuter Kunstmühle C.A. Meyer's Nachfolger AG
Vorheriger Beitrag: secunet Security Networks Aktiengesellschaft – Hauptversammlung 2018
Nächster Beitrag: SHW AG – Hauptversammlung 2018