Source: http://deutscher-aktien-informations-dienst.de/nordzucker-holding-ag-hauptversammlung-2017/
Timestamp: 2018-08-21 21:40:10
Document Index: 19192692

Matched Legal Cases: ['§ 172', '§ 58', '§ 71', '§ 58', '§ 58', '§ 10', '§ 10', '§ 10', '§ 10', '§ 16', '§ 16', '§ 126', '§ 125']

Nordzucker Holding AG - Hauptversammlung 2017 - DEAID Aktien
Nordzucker Holding AG – Hauptversammlung 2017
am Mittwoch, 5. Juli 2017, 10:00 Uhr,
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Nordzucker Holding AG und des gebilligten Konzernabschlusses jeweils zum 28. Februar 2017 sowie der Lageberichte für die Nordzucker Holding AG und den Konzern mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2016/17
Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016/17 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 Aktiengesetz festgestellt. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt daher keine Beschlussfassung vorgesehen.
den im Geschäftsjahr 2016/17 erzielten Bilanzgewinn in Höhe von EUR 45.798.401,79 wie folgt zu verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,10 je dividendenberechtigter Stückaktie,
insgesamt EUR 42.827.800,40
c) Gewinnvortrag EUR 2.970.601,39
Bilanzgewinn EUR 45.798.401,79
die Fälligkeit des Anspruchs der Aktionäre der Gesellschaft auf den Bilanzgewinn gemäß § 58 Absatz 4 Satz 3 Aktiengesetz auf den 11. Juli 2017 festzulegen.
Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die von der Gesellschaft gehaltenen 179.866 eigenen Aktien, die gemäß § 71 b Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt sind.
Gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz in der seit 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch auf die Dividende grundsätzlich am dritten auf die Hauptversammlung folgenden Geschäftstag fällig. Das wäre vorliegend Montag, der 10. Juli 2017. Nach § 58 Absatz 4 Satz 3 Aktiengesetz kann durch Hauptversammlungsbeschluss eine spätere Fälligkeit festgelegt werden. Der Bilanzgewinn der Gesellschaft resultiert ganz überwiegend aus der phasengleich vereinnahmten Gewinnausschüttung 2016/17 der Nordzucker AG. Die ordentliche Hauptversammlung der Nordzucker AG findet am 6. Juli 2017 statt, so dass die Ausschüttung der Nordzucker AG erst am 11. Juli 2017 erfolgen kann.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2016/17 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2016/17 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten.
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017/18
zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das am 1. März 2017 begonnene Geschäftsjahr 2017/18 zu wählen.
Mit Ablauf der Hauptversammlung am 5. Juli 2017 enden turnusmäßig die Amtszeiten der Aufsichtsratsmitglieder Hans Jochen Bosse, Alexander Heidebroek, Eckhard Hinrichs, Rainer Knackstedt, Hermann Seekamp und Ralf Tegtmeyer.
Mit Ablauf der Hauptversammlung am 5. Juli 2017 endet entsprechend § 10 Ziffer 5 der Satzung zudem altersbedingt die Amtszeit des Aufsichtsratsmitglieds Jürgen Winter.
Das Aufsichtsratsmitglied Hartmut Bethge hat sein Amt mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 5. Juli 2017 niedergelegt.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung am 5. Juli 2017 folgende Personen in den Aufsichtsrat zu wählen:
Hans Jochen Bosse, Landwirt, wohnhaft in Ohrum,
Alexander Heidebroek, Landwirt, wohnhaft in Gevensleben,
Eckhard Hinrichs, Landwirt, wohnhaft in Wieren,
Rainer Knackstedt, Landwirt, wohnhaft in Dedeleben,
Thomas Seeger, Landwirt, wohnhaft in Hundisburg,
Hermann Seekamp, Landwirt, wohnhaft in Eilum,
Ralf Tegtmeyer, Landwirt, wohnhaft in Hary, und
Dr. Ulf Wegener, Landwirt, wohnhaft in Hassel.
Die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats zu 8.1 bis 8.4 und 8.6 bis 8.8 erfolgt gemäß § 10 Ziffer 2 der Satzung jeweils bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019/20 beschließt.
Die Wahl des Mitglieds des Aufsichtsrats zu 8.5 erfolgt gemäß § 10 Ziffer 3 der Satzung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017/18 beschließt.
Bei seinem Vorschlag zur Wahl der vorstehend genannten Kandidaten hat der Aufsichtsrat die in § 10 Ziffer 5 der Satzung festgelegte Regelaltersgrenze berücksichtigt.
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Nordzucker Holding AG und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß § 16 Ziffer 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – berechtigt, die am Mittwoch, 28. Juni 2017, 24:00 Uhr (Anmeldeschlusstag), im Aktienregister eingetragen sind und sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (d. h. bis Mittwoch, 28. Juni 2017, 24:00 Uhr, Zugang bei der Gesellschaft) bei
angemeldet haben, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind.
Aktionäre, die am Anmeldeschlusstag im Aktienregister eingetragen sind und sich ordnungsgemäß angemeldet haben, können sich in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten und durch ihn ihr Stimmrecht ausüben lassen. Gemäß § 16 Ziffer 2 der Satzung können sich Aktionäre wie folgt vertreten lassen:
Das Legitimationsverfahren beginnt am 5. Juli 2017 um 08:30 Uhr.
Unter dieser Adresse bis spätestens Dienstag, 20. Juni 2017, 24:00 Uhr, eingegangene veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und/oder Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung werden nach Maßgabe der §§ 126, 127 Aktiengesetz unverzüglich den in § 125 Absätze 1 bis 3 Aktiengesetz genannten Berechtigten sowie auf der Internetseite der Nordzucker Holding AG unter
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