Source: https://www.diebewertung.de/heliad-equity-partners-gmbh-co-kgaa-hauptversammlung/
Timestamp: 2018-05-24 17:22:11
Document Index: 250626226

Matched Legal Cases: ['§ 17', '§ 6', '§ 186', '§ 53', '§ 53', '§ 6', '§ 6', '§ 6', '§ 6']

Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA-Hauptversammlung - Diebewertung
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA-Hauptversammlung
wir laden Sie hiermit zu unserer ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Donnerstag den 22. Juni 2017 um 10:00 Uhr (Einlass ab 9:30 Uhr), im Hotel Novotel Frankfurt City, Lise-Meitner-Straße 2, 60486 Frankfurt am Main stattfindet.
Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des zusammengefassten Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 und Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 festzustellen.
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 8.843.581,83 EUR wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 0,15 EUR je für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016
dividendenberechtigter Aktie 1.426.416,15 EUR
Gewinnvortrag 7.417.165,68 EUR
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrat schlagen vor, der persönlich haftenden Gesellschafterin Heliad Management GmbH für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
Die persönlich haftende Gesellschafterin und der Aufsichtsrats schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.
zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 und zum Prüfer für eine prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das Geschäftsjahr 2017 zu bestellen, sofern diese einer solchen prüferischen Durchsicht unterzogen werden.
Die Vergütung des Aufsichtsrats soll als Gesamtvergütung für alle Mitglieder des Aufsichtsrats neu festgelegt werden.
Die jährliche zahlbare Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung wird auf insgesamt € 50.000,00 neu festgelegt.
Über die Verteilung der Gesamtvergütung unter seinen Mitgliedern entscheidet der Aufsichtsrat.
Die Neuregelung der Vergütung gilt ab dem Geschäftsjahr 2018.
Berichtigungsbeschluss zu § 6 Absatz 1 (Genehmigtes Kapital)
Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 20. August 2013 hatte unter TOP 7 lit. a) ein „genehmigtes Kapital 2013“ mit folgendem Inhalt beschlossen:
„Die persönlich haftende Gesellschafterin wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19. August 2018 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stammaktien in Form von Stückaktien im rechnerischen Nennwert von EUR 1,00 je Aktie gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 5.087.381,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). Sofern den Kommanditaktionären ein Bezugsrecht eingeräumt wird, können die Aktien gemäß § 186 Abs. 5 AktG einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen zur Übernahme angeboten werden mit der Verpflichtung, sie den Kommanditaktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).“
§ 6 der Satzung der Gesellschaft wurde entsprechend diesem Beschluss neu gefasst und mit Datum vom 26. November 2013 wurde das genehmigte Kapital 2013 in das Handelsregister mit Ermächtigung zur Ausnutzung bis zum 19. August 2018 eingetragen.
Die Ermächtigung für ein genehmigtes Kapital wurde für eine Laufzeit von fünf Jahren erteilt. Die Satzungsfassung der Gesellschaft zu § 6 Absatz 1 enthält stattdessen irrtümlich das Datum 27. August 2017 als Fristende für die Ausnutzung.
Richtig ist jedoch das Datum der Ermächtigung gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 20. August 2013 für fünf Jahre, nämlich der 19. August 2018, wie es auch im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wurde.
Die Satzung der Gesellschaft soll in § 6 Absatz 1 (Genehmigtes Kapital) auf das Datum 19. August 2018 berichtigt werden.
§ 6 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt geändert:
„Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19. August 2018 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stammaktien in Form von Stückaktien Im rechnerischen Nennwert von EUR 1,00 je Aktie gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um insgesamt bis zu EUR 5.087.381,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013).“
Zur Teilnahme an der Versammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Kommanditaktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der oben genannten Adresse mindestens sechs Tage vor der Versammlung, also bis zum 15. Juni 2017 (24:00 Uhr), zugehen.
Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre können über ihre Aktien daher auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei verfügen. Für das Teilnahme- und Stimmrecht ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Dieser wird dem Bestand zum Anmeldeschluss am 15. Juni 2017, 24:00 Uhr entsprechen, da aus arbeitstechnischen Gründen in der letzten Woche vor dem Tag der Hauptversammlung keine Umschreibungen im Aktienregister mehr stattfinden (Umschreibungsstopp). Technisch maßgeblicher Bestandsstichtag (sogenannter Technical Record Date) ist daher der Ablauf des 15. Juni 2017. Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge so zeitnah wie möglich zu stellen.