Source: https://lanxess.de/de/corporate/investor-relations/corporate-governance/aufsichtsrat/ausschuesse/
Timestamp: 2019-12-06 23:54:39
Document Index: 62770590

Matched Legal Cases: ['§ 27', '§27', '§ 171', '§ 32', '§ 27', '§ 27', '§ 31']

Arbeit des Aufsichtsrats - LANXESS
Geschäftsjahr 2018: Sitzungsteilnahme der Aufsichtsratsmitglieder der LANXESS AG
PDF, 15.0 KB
Einen Teil seiner Aufgaben nimmt der Aufsichtsrat durch Ausschüsse wahr. Der Aufsichtsrat hat als Ausschüsse ein Präsidium, einen Prüfungsausschuss, einen Ausschuss nach § 27 Abs. 3 MitbestG sowie einen Nominierungsausschuss gebildet. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit der Ausschüsse.
Dr. Matthias L. Wolfgruber (Vorsitz)
b. Prüfungsausschuss
Dr. Friedrich Janssen (Vorsitz)
c. Ausschuss gemäß §27 Mitbestimmungsgesetz
d. Nominierungsausschuss
Die Funktion des Aufsichtsrats ist es, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens zu beraten und seine Geschäftsführung zu überwachen. Der Aufsichtsrat erörtert in regelmäßigen Abständen die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft sowie die Planung und Strategie des Vorstands. Daneben ist er insbesondere für die Bestellung der Mitglieder des Vorstands und die Prüfung des Jahresabschlusses der LANXESS AG und des Konzerns zuständig. Der Aufsichtsrat beschließt über den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und erstattet Bericht an die Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat trifft seine Entscheidungen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine andere Mehrheit zwingend vorgesehen ist. Bei Stimmengleichheit hat der Aufsichtsratsvorsitzende bei einer erneuten Abstimmung über den Beschlussgegenstand, wenn auch diese Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen. Besondere Beschlusserfordernisse sieht das Mitbestimmungsgesetz vor. Der Aufsichtsratsvorsitzende koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat, leitet dessen Sitzungen und nimmt die Belange des Gremiums nach außen wahr. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden grundsätzlich in regelmäßig stattfindenden Sitzungen gefasst. Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, die neben seinen Aufgaben und Zuständigkeiten sowie den persönlichen Anforderungen an seine Mitglieder die Einberufung, Vorbereitung und Leitung seiner Sitzungen sowie das Verfahren der Beschlussfassungen regelt.
Der Aufsichtsrat führt in regelmäßigen Abständen eine Überprüfung der Effizienz seiner Arbeit durch. Dies ist bereits in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats festgelegt. Bei der Durchführung der Effizienzprüfung kann der Aufsichtsrat die Unterstützung externer Berater in Anspruch nehmen.
Nachfolgend haben wir den Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung gemäß § 171 Absatz 2 AktG für das Geschäftsjahr 2018 abgedruckt. Der Bericht des Aufsichtsrats ist Teil des Geschäftsberichts.
Das Präsidium berät über Schwerpunktthemen und bereitet die Sitzungen sowie die Beschlüsse des Aufsichtsrats vor. Zudem entscheidet das Präsidium über zustimmungsbedürftige Geschäfte, die bereits in der jährlichen Unternehmensplanung vorgesehen sind. Das Präsidium kann ferner über die Ausübung von Beteiligungsrechten nach § 32 Mitbestimmungsgesetz und über zustimmungsbedürftige Geschäfte entscheiden, die keinen Aufschub dulden. Es berät regelmäßig über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand. Der Ausschuss bereitet ferner die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor.
Der Prüfungsausschuss unterstützt den Aufsichtsrat bei der Überwachung der Geschäftsführung und befasst sich mit der Überwachung der Rechnungslegung, des Rechnungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems, der Abschlussprüfung einschließlich der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen sowie der Compliance. Er bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrats über den Jahres- und den Konzernabschluss vor und empfiehlt dem Aufsichtsrat einen Abschlussprüfer, auf die der Aufsichtsrat seinen Wahlvorschlag an die Hauptversammlung stützt.
Herr Dr. Janssen ist als Vorsitzender des Prüfungsausschusses unabhängiger Finanzexperte und verfügt aus seiner beruflichen Praxis über besondere Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Rechnungslegung.
c. Ausschuss nach § 27 Abs. 3 MitbestG
Der Ausschuss nach § 27 Abs. 3 MitbestG, oder auch Vermittlungsausschuss genannt, nimmt die in § 31 Abs. 3 MitbestG beschriebenen Aufgaben wahr.
Der Nominierungsausschuss setzt sich ausschließlich aus Vertretern der Anteilseigner zusammen und unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge für dessen Wahlvorschläge für neue Aufsichtsratsmitglieder an die Hauptversammlung.