Source: https://www.mineralbrunnen-kgaa.de/investor-relations/hauptversammlung/hauptversammlung-2011.html
Timestamp: 2017-06-26 10:28:49
Document Index: 203914903

Matched Legal Cases: ['§ 289', '§ 207', '§ 4', '§ 272', '§ 222', '§ 4', '§ 315', '§ 289', '§ 127', '§71', '§ 207', '§ 4', '§ 272', '§ 222', '§ 4']

Hauptversammlung 2011 - Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA
Tagesordnung der 85. ordentlichen Hauptversammlung Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2010 und des für die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach Aktiengesellschaft und den Konzern zusammengefassten Lageberichts des Geschäftsjahres 2010 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB
7.1 Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung von Teilen der Kapitalrücklage in Grundkapital gemäß §§ 207 ff. AktG ohne Ausgabe von neuen Aktien sowie die Neufassung von § 4 Abs. 1 der Satzung
7.2 Beschlussfassung über die Herabsetzung des erhöhten Grundkapitals zum Zwecke der Einstellung des freiwerdenden Betrags in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG sowie die Neufassung von § 4 Abs. 1 der Satzung
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zur Ausgliederung des Hotel- und Thermalbadbetriebs Teinach auf die Bad Hotel Teinach GmbH i.G. & Co. KG mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein und zur Ausgliederung des Hotelbetriebs Überkingen auf die Bad Hotel Überkingen GmbH i.G. & Co. KG mit Sitz in Bad Überkingen
Weitere Informationen Einladung(596,6 KiB)
Bericht des Vorstand an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung(93,6 KiB)
Bericht des Vorstands nach § 315 Abs. 4 bzw. § 289 Abs. 4 HGB(3,6 MiB)
Bericht des Aufsichtsrats(81,1 KiB)
Stimmrechtsvertretung(94,7 KiB)
Vollmachtsformular(123,4 KiB)
Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre(180,9 KiB)
Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1(126,8 KiB)
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte(122,1 KiB)
Unterlagen zur Ausgliederung- und Übernahmevertrag Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags(5,2 MiB)
Entwurf des Ausgliederungs- und Übernahmevertrags – Anlagen(8,5 MiB)
Jahresabschluss Mineralbrunnen AG 2008(1,3 MiB)
Jahresabschluss Mineralbrunnen AG 2009(3,0 MiB)
Jahresabschluss Mineralbrunnen AG 2010(3,0 MiB)
Konzernabschluss 2008(1,3 MiB)
Konzernabschluss 2009(3,0 MiB)
Konzernabschluss 2010(3,0 MiB)
Eröffnungsbilanz Hotel Teinach GmbH i.G. & Co. KG(79,5 KiB)
Eröffnungsbilanz Hotel Überkingen GmbH i.G. & Co. KG(81,4 KiB)
Ausgliederungsbericht nach § 127 UmwG(7,3 MiB)
Abstimmungsergebnis der Ordentlichen Hauptversammlung am 27.07.2011 TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010 - angenommen
5.180.268
Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,93 % des Grundkapitals)
5.160.981
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 - angenommen
2.129.658
Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 25,05 % des Grundkapitals)
TOP 4a Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratmitgliedern - Dr. Richard Weber - angenommen
5.179.608
Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,92 % des Grundkapitals)
5.164.457
TOP 4b Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratmitgliedern - Ernst Fischer - angenommen
5.163.067
TOP 4c Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratmitgliedern - Gerhard Theis - angenommen
5.179.558
5.161.738
TOP 4d Beschlussfassung über die Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern - Friedrich Niehoff - angenommen
5.161.747
TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011 - angenommen
Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 60,93 % des Grundkapitals)
5.160.302
TOP 6 Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktion gemäß §71 Abs. Nr. 8 AktG - angenommen
4.547.588
Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden (= 53,49 % des Grundkapitals)
4.529.424
TOP 7.1 Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln durch Umwandlung von Teilen der Kapitalrücklage in Grundkapital gemäß §§ 207 ff. AktG ohne Ausgabe von neuen Aktien sowie die Neufassung von § 4 Abs. 1 der Satzung - angenommen 5.180.268
TOP 7.2 Beschlussfassung über die Herabsetzung des erhöhten Grundkapitals zum Zwecke der Einstellung des freiwerdenden Betrags in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs 2 Nr. 4 HGB nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung nach §§ 222 ff. AktG sowie die Neufassung von § 4 Abs. 1 dr Satzung - angenommen 5.180.268
4.530.547
649.721
TOP 8 Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zur Ausgliederung des Hotel- und Thermalbadbetriebs Teinach auf die Bad Hotel Teinach GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein und zur ausgliederung des Hotelbetriebs Überkingen auf die Bad Hotel Überkingen GmbH & Co. KG mit Sitz in Bad Überkingen - angenommen 5.179.988
5.164.722