Source: https://insynsverige.se/stockholm-sisab/protokoll?date=2012-03-07
Timestamp: 2019-05-27 05:06:52+00:00
Document Index: 38009045

Matched Legal Cases: ['§2', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§9', '§11', '§13']

Sammanträde 2012-03-07
Din position: Hem > Stockholms stad > Skolfastigheter i Stockholm AB > Sammanträde 2012-03-07
2 Anmälan av justering av protokoll 1/2012
4 Årsredovisning för 2011
4_bilaga_120307.pdf (1 422 kb)
5 Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015
5_bilaga_120307.pdf (415 kb)
6 Redovisning av arbetet med internkontroll för SISAB år 2011
6_bilaga_120307.pdf (329 kb)
7 Redovisning av arbetet med miljöprogrammet för år 2011
7_bilaga_120307.pdf (979 kb)
8 Uppföljning BSK för år 2011
8_bilaga_120307.pdf (2 759 kb)
9 Reviderad projektredovisning daterad den 9 februari 2012, nybyggnad Lugnets skola
9_bilaga_120307.pdf (992 kb)
10 Uthyrningsläget
10_bilaga_120307.pdf (54 kb)
11 Rapport slutredovisade projekt
11_bilaga_120307.pdf (224 kb)
12_bilaga_120307.pdf (358 kb)
13 Muntliga rapporter
Styrelsen beslöt att utse Rickard Nygren och Abebe Hailu att justera dagens protokoll.
§2 Anmälan av justering av protokoll 01/2012
Styrelsen godkände justeringen av protokoll 01/2012.
§4 Årsredovisning för 2011
Årsredovisning inklusive granskningsrapport och granskningspromemoria för år 2011 redovisades och kommenterades.
De auktoriserade revisorerna prioriterar kontrollen av bolagets ekonomiska processer, för att säkra att framtagen årsredovisning ger en rättvisande bild.
Internrevisorerna Ulla-Britt Ling-Vannerus och Maria Assarsson informerade om lekmannarevisorernas uppgifter, enligt lagar och förordningar samt om revisionskontorets roll att genomföra allmän (basgranskning) och särskild granskning utöver den lagstadgade revisionen. Årets revisionsarbete i SISAB kommenterades utifrån den granskningspromemoria som tagits fram till bokslut 2011.
Det konstateras att SISAB:s angivna mål och åtaganden för uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål bedöms i huvudsak ha uppfyllts under året.
Underlag: Ärende 4, årsredovisning för 2011, Revisionskontorets granskningsrapport och granskningspromemoria, muntlig redovisning från internrevisorerna.
att godkänna att föreliggande årsredovisning för år 2011 föreläggs årsstämman,
att godkänna anmälan av granskningsrapport och granskningspromemorian samt rapport över revision av årsbokslut för vidare befordran till årsstämman.
§5 Förslag till budget för 2013 och inriktning för 2014 och 2015
Förelåg en redovisning rörande förslag till budget för år 2013 samt förslag till inriktning för åren 2014 och 2015.
Underlag: Ärende 5, Förslag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015, Föreslagna åtgärder – Stimulans för Stockholm.
att godkänna redovisningen samt förslag till budget för år 2013 och inriktning för åren 2014 och 2015.
§6 Redovisning av arbetet med internkontroll för SISAB år 2011
Förelåg en redovisning rörande interkontrollarbetet på SISAB för år 2011.
Underlag: Ärende 6.
att godkänna redovisningen samt interkontrollarbetet för år 2011.
§7 Redovisning av arbetet med miljöprogrammet för år 2011
Förelåg redovisning rörande resultatet av SISAB:s miljöarbete för år 2011.
Underlag: Ärende 7, Redovisning av Miljöprogram 2011.
att godkänna redovisningen samt arbetet med miljöprogrammet för år 2011.
§8 Uppföljning av balanserade styrkort, BSK, år 2011
Förelåg en redovisning rörande SISABs arbete med BSK (balanserade styrkort). BSK arbetar med perspektiven medarbetare, kund, process samt ekonomi.
Underlag: Ärende 8. Uppföljning av BSK för år 2011.
att godkänna redovisningen samt arbetet med BSK för år 2011.
§9 Reviderad projektredovisning daterad den 9 februari 2012, nybyggnad Lugnets skola
Förelåg redovisning rörande offererad nybyggnad av Lugnets skola, kvarteret Innanhavet, med en hyresgenererande projektkostnad om 40321 tkr.
Underlag: Ärende 9, Projektredovisning.
att godkänna projektredovisningen samt uppdra åt VD att genomföra projektet enligt redovisningen vid en beställning från utbildningsförvaltningen.
Förelåg rapport rörande vakanser samt varslade och uppsagda lokaler inom SISABs bestånd. Det konstateras att den aktuella vakansgraden uppgår till 0,30 %.
§11 Rapport slutredovisade projekt
Förelåg rapport rörande det slutredovisade projektet Adolf Fredriks Musikklasser, miljöåtgärder och verksamhetsanpassning, med redovisning av verklig slutkostnad i jämförelse med offererad kostnad samt uppfyllelse av utlovad färdigställandetid.
Underlag: Ärende 11, Slutredovisning rörande projektet Adolf Fredriks Musikklasser, miljöåtgärder och verksamhetsanpassning.
§13 Muntliga rapporter
Inga muntliga rapporter förelåg.
VD informerade att preliminärt program, med temat Ett växande och förtätat Stockholm, för styrelsens studieresa 25-26 april har tagits fram. Programmet kommer att tillställas styrelsen.
Mötet avslutades 18.00