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Timestamp: 2017-01-16 22:41:22
Document Index: 238227589

Matched Legal Cases: ['Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 620', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 2', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 3', 'Art. 3', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 1', 'Art. 2', 'Art. 60', 'Art. 1', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 60', 'Art. 1', 'Art. 60', 'Art. 4', 'Art. 1']

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1 Protokoll 22. ordentliche Generalversammlung Emmi AG Datum und Zeit 22. April 2015, Uhr Ort Sport- und Freizeitcenter Rex, Hansmatt 5, Stans Vorsitz Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats Protokoll Ingrid Schmid, Sekretärin des Verwaltungsrats Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Vertreter der Revisionsstelle Seite/n 1/7 Pascal Engelberger, Burger & Müller, Luzern Thomas Affolter, KPMG Luzern Konstituierung/Präsenz: Der Vorsitzende hielt fest, dass die Formalitäten der Einberufung eingehalten wurden und wies darauf hin, dass die Generalversammlung mit Bild und Ton aufgezeichnet wurde. Es waren 1050 Aktionäre oder deren Vertreter anwesend. Diese vertraten Aktienstimmen. Dies entspricht % aller Aktienstimmen und des Aktienkapitals. Das absolute Mehr belief sich auf Aktienstimmen. Diese 1050 Aktionäre wurden vertreten durch: - Aktionäre oder deren Vertreter % ( ) - Unabhängigen Stimmrechtsvertreter % ( ) Dementsprechend war die 22. Generalversammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig. Traktanden und Beschlüsse 1. Genehmigung Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Emmi AG 2014 Der Verwaltungsrat beantragte, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung Emmi AG für das Jahr 2014 zu genehmigen. Anzahl Wortmeldungen: 1 2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragte, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.2 2/7 3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns; Festsetzung der Ausschüttung aus Reserve aus Kapitaleinlage Der Verwaltungsrat beantragte, den verfügbaren Bilanzgewinn 2014 der Emmi AG wie folgt zu verwenden (in TCHF): Gewinnvortrag aus Vorjahr 2857 Reingewinn Bilanzgewinn zur Verfügung Generalversammlung Zuweisung aus der anerkannten Reserve aus Kapitaleinlagen an freie Reserven zwecks Ausschüttung Ausschüttung Dividende von CHF 3.80 je Namenaktie* aus der anerkannten Reserve aus Kapitaleinlagen Zuweisung an freie Reserve Vortrag auf neue Rechnung 1158 * im Nennwert von CHF für dividendenberechtigte Aktien (Vorjahr CHF 3.80 aus Kapitaleinlagereserven). Anzahl Wortmeldungen: 1 Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des Verwaltungsrats mit grossem Mehr zu. 4. Teilrevision der Statuten zwecks Anpassung an die Verordnung gegen übermässige Vergütungen sowie weitere Anpassungen Der Verwaltungsrat beantragte Genehmigung der vorgeschlagenen Anpassungen der Statuten gemäss Anhang zur Einladung. Anzahl Wortmeldungen: 13 3/7 5. Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen 5.1. Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015 Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF für das Geschäftsjahr Genehmigung der maximalen fixen Vergütung des Agrarbeirats für das Geschäftsjahr 2015 Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen des Agrarbeirats von maximal CHF für das Geschäftsjahr Genehmigung der maximalen fixen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Vergütungen der Konzernleitung von maximal CHF Mio. für das Geschäftsjahr Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014 Der Verwaltungsrat beantragte die Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Vergütungen der Konzernleitung von CHF für das Geschäftsjahr 2014.4 4/7 6. Wahlen im Verwaltungsrat 6.1. Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten, Wahl in den Verwaltungsrat Mit einer Ausnahme (Hans Herzog) stellten sich alle Mitglieder des Verwaltungsrats zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat sprach Hans Herzog für sein langjähriges Engagement und den geleisteten Beitrag zum Unternehmen seinen grossen Dank aus Konrad Graber Der Verwaltungsrat beantragte Wiederwahl von Konrad Graber als Mitglied des Verwaltungsrats und als Verwaltungsratspräsident für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung (in der gleichen Abstimmung). Die Generalversammlung wählte Konrad Graber mit grossem Mehr wieder Thomas Oehen-Bühlmann Der Verwaltungsrat beantragte Wiederwahl von Thomas Oehen-Bühlmann als Mitglied des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wählte Thomas Oehen-Bühlmann mit grossem Mehr wieder Christian Arnold Der Verwaltungsrat beantragte Wiederwahl von Christian Arnold als Mitglied des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wählte Christian Arnold mit grossem Mehr wieder Stephan Baer Der Verwaltungsrat beantragte Wiederwahl von Stephan Baer als Mitglied des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wählte Stephan Baer mit grossem Mehr wieder.5 5/ Monique Bourquin Der Verwaltungsrat beantragte Wiederwahl von Monique Bourquin als Mitglied des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wählte Monique Bourquin mit grossem Mehr wieder Niklaus Meier Der Verwaltungsrat beantragte Wiederwahl von Niklaus Meier als Mitglied des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wählte Niklaus Meier mit grossem Mehr wieder Josef Schmidli Der Verwaltungsrat beantragte Wiederwahl von Josef Schmidli als Mitglied des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wählte Josef Schmidli mit grossem Mehr wieder Diana Strebel Der Verwaltungsrat beantragte Wiederwahl von Diana Strebel als Mitglied des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wählte Diana Strebel mit grossem Mehr wieder Franz Steiger Der Verwaltungsrat beantragte Wahl von Franz Steiger als Mitglied des Verwaltungsrats Die Generalversammlung wählte Franz Steiger mit grossem Mehr.6 6/ Wiederwahl der Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragte Wiederwahl, je einzeln, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Personal- und Vergütungsausschusses von: Konrad Graber Die Generalversammlung wählte Konrad Graber mit grossem Mehr wieder Stephan Baer Die Generalversammlung wählte Stephan Baer mit grossem Mehr wieder Thomas Oehen-Bühlmann Die Generalversammlung wählte Thomas Oehen-Bühlmann mit grossem Mehr wieder. 7. Wiederwahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragte die Wahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr Die Generalversammlung wählte KPMG AG, Luzern, mit grossem Mehr wieder. 8. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters Der Verwaltungsrat beantragte die Wiederwahl von Pascal Engelberger, Rechtsanwalt, Burger & Müller, Luzern, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Generalversammlung wählte Pascal Engelberger mit grossem Mehr wieder. Im Anschluss an die ordentlichen Traktanden erläuterte CEO Urs Riedener die Aussichten des Unternehmens. Schluss der Generalversammlung: Uhr7 7/7 Im Namen der Generalversammlung Der Vorsitzende Die Protokollführerin Konrad Graber Präsident des Verwaltungsrats Ingrid Schmid Sekretärin des Verwaltungsrats Ähnliche Dokumente
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