Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-05/23587905-dgap-hv-sca-hygiene-products-se-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-29-06-2012-in-muenchen-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitu-015.htm
Timestamp: 2013-05-22 00:14:09
Document Index: 240568266

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§121', '§ 289', '§ 172', '§ 173', '§ 289', '§ 315', 'Art. 40', '§ 17', '§ 10', '§ 10', '§ 10', '§ 6', 'Art. 9', '§\n124', '§ 10', '§ 6', '§ 10', '§ 6', '§ 125']

DGAP-HV: SCA Hygiene Products SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGMittwoch, 22.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	441 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»SCA HYGIENE PRODUCTS SE»DGAP-HV: SCA Hygiene Products SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.06.2012 in München mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGSCA HYGIENE PRODUCTS SE530,00 Euro+35,00+7,07 %WKN: 688980 ISIN: DE0006889801 Ticker-Symbol: PWA Frankfurt | 21.05.13 | 16:19 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartAktie:BrancheGesundheitswesenAktienmarktGeneral Standard1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-Chart21.05.2012 | 15:38(78 Leser)
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SCA Hygiene Products SE: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 29.06.2012 in München mit dem Ziel der
Freitag, 29. Juni 2012,
um 10:30 Uhr (Einlass: 9:00 Uhr),
Haus der Bayerischen Wirtschaft, Max-Joseph-Straße 5, 80333 München
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SCA Hygiene
Products SE und des zusammengefassten Lageberichts für die
Gesellschaft und den Konzern sowie des gebilligten Konzernabschlusses
für das Geschäftsjahr 2011 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie
des erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs.
Diese Unterlagen können im Internet unter www.scahygieneproductsse.com
und in den Geschäftsräumen der SCA Hygiene Products SE, Terminalstraße
Mitte 18 (MAC), 85356 München-Flughafen, eingesehen werden. Sie werden
den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt.
und Konzernabschluss am 30. April 2012 gebilligt. Der Jahresabschluss
ist damit festgestellt (§ 172 AktG). Nach § 173 AktG ist deshalb eine
Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Feststellung des
Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses nicht
erforderlich. Jahresabschluss, zusammengefasster Lagebericht,
Konzernabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und der erläuternde
Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 sowie § 315
Abs. 4 HGB sind in der Hauptversammlung zugänglich und werden dort
2. Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2011
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von
107.444.073 EUR zur Ausschüttung einer Dividende von 15,15 EUR je
Aktie zu verwenden.
3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011
Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer der SCA Hygiene Products SE für das
Geschäftsjahr 2012 zu bestellen.
Die Amtszeit der gegenwärtigen Aufsichtsratsmitglieder endet mit dem
Ablauf der Hauptversammlung am 29. Juni 2012, so dass eine Neuwahl
ansteht. Der Aufsichtsrat setzt sich nach Art. 40 Abs. 3 Satz 1 SE-VO,
§ 17 Abs. 1 und 2 SEAG und § 10 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der SCA
Hygiene Products SE aus zwölf Mitgliedern zusammen, die von der
Hauptversammlung bestellt werden. Von den zwölf Mitgliedern sind sechs
Mitglieder auf Vorschlag der Arbeitnehmer zu bestellen (§ 10 Abs. 1
Satz 2 der Satzung). Die Hauptversammlung ist an die Vorschläge der
Arbeitnehmer zur Bestellung der Arbeitnehmervertreter gebunden (§ 10
Abs. 1 Satz 3 der Satzung, § 6.4 Satz 3 der Vereinbarung über die
Beteiligung der Arbeitnehmer in der SCA Hygiene Products SE vom 2.
Juni 2009 (SE-Mitbestimmungsvereinbarung)).
a) Wahl der Anteilseignervertreter
Der Vorschlag zur Wahl der sechs Anteilseignervertreter im
Aufsichtsrat wird gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. c) (ii) SE-VO i. V. m. §
124 Abs. 3 Satz 1 AktG vom Aufsichtsrat unterbreitet.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen jeweils für einen
Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
Entlastung für das Geschäftsjahr 2016 der SCA Hygiene Products SE
beschließt, als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat der SCA
Hygiene Products SE zu bestellen:
aa)   Jan Carlson, Täby/Schweden
Unternehmensjustiziar SCA AB
ab)   Mischa Franz, Bobenheim-Roxheim
Leiter Finanzen des Geschäftsbereichs SCA Consumer Goods
ac)   Jan Friman, Sollentuna/Schweden
Leiter Konzernbereich Steuern SCA AB
ad)   Gordana Landén, Stockholm/Schweden
Leiterin Konzernbereich Personal SCA AB
ae)   Eccard Morlock, Ludwigshafen
Geschäftsführer, EMC Consultants & Networks
af)   Dr. jur. Gernot Wiedenbrüg, Riedering
Vorstandsvorsitzender der SCA Hygiene Products AG i. R.
Die Hauptversammlung ist bei der Wahl der Anteilseignervertreter an
Wahlvorschläge nicht gebunden.
b) Wahl der Arbeitnehmervertreter
Die Arbeitnehmervertreter sind gemäß § 10 Abs. 1 Satz 2 der Satzung
der SCA Hygiene Products SE und § 6.4 Satz 2 der
SE-Mitbestimmungsvereinbarung auf Vorschlag der Arbeitnehmer zu
Folgende Personen werden auf Vorschlag der Arbeitnehmer jeweils für
einen Zeitraum bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die
beschließt, als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat der SCA
Hygiene Products SE bestellt:
ba)   Frank Gottselig, Lampertheim
Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der SCA Hygiene Products
SE, München
bb)   Klaus Huth, Kostheim
Vorsitzender des Betriebsrats der SCA Hygiene Products GmbH,
bc)   Clive Bell, Prudhoe/Vereinigtes Königreich
Vorsitzender des SCA-Gesamtbetriebsrats Vereinigtes Königreich
bd)   Detlef Stutter, Karlsruhe
Bezirksleiter der IG Bergbau, Chemie, Energie, Mannheim
be)   Kurt Mayer, Neusiedl/Österreich
Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrats der SCA Hygiene Products
GmbH, Ortmann/Österreich
bf)   Nico Evers, Borgercompagnie/Niederlande
Leiter Materialwirtschaft am SCA-Standort
Hoogezand/Niederlande
beschließt, zu Ersatzmitgliedern für die Arbeitnehmervertreter der SCA
bg)   Horst Gönnheimer, Ludwigshafen
Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrats der SCA
Hygiene Products GmbH, Mannheim,
als Ersatzmitglied für Frank Gottselig
bh)   Andrea Hübenthal, Kolbermoor
Vorsitzende des Betriebsrats der SCA Hygiene Products SE,
als Ersatzmitglied für Klaus Huth
bi)   Patricia Murphy, Dunstable/Vereinigtes Königreich
Vertriebskoordinatorin,
als Ersatzmitglied für Clive Bell
bj)   Siegfried Birth, Münster
Leiter Abteilung Mitbestimmung der IG Bergbau, Chemie,
als Ersatzmitglied für Detlef Stutter
bk)   Herbert Stefanek, Neusiedl/Österreich
Vorsitzender des Angestelltenbetriebsrats der SCA Hygiene
Products GmbH, Ortmann/Österreich,
als Ersatzmitglied für Kurt Mayer
bl)   Wilbert Janssen, Heijen/Niederlande
Ingenieur Qualitätssicherung,
als Ersatzmitglied für Nico Evers
Die unter bg) bis bl) aufgeführten Personen werden Mitglieder des
Aufsichtsrats, wenn das Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer, für
das sie als Ersatzmitglied bestellt wurden, vor Ablauf der regulären
Amtszeit ausscheidet und die Hauptversammlung nicht vor diesem
Ausscheiden einen Nachfolger bestellt. Die Amtszeit der in den
Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmitglieder endet zu dem Zeitpunkt, in
dem die reguläre Amtszeit des jeweils ersetzten Aufsichtsratsmitglieds
abgelaufen wäre.
Die Hauptversammlung ist nach § 10 Abs. 1 Satz 3 der Satzung der SCA
Hygiene Products SE, § 6.4 Satz 3 der SE-Mitbestimmungsvereinbarung
bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter an die Wahlvorschläge der
Arbeitnehmer gebunden.
Angaben zu Tagesordnungspunkt 6 nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
Die zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder sind bei den
nachfolgend unter a) aufgeführten Gesellschaften Mitglieder in
gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten bzw. bei den unter b)
aufgeführten Gesellschaften Mitglieder eines vergleichbaren in- oder
ausländischen Kontrollgremiums.
1.    Siegfried Birth
a)    E.ON edis, Fürstenwalde
EVH GmbH, Halle/Saale
edialog GmbH, Potsdam
Rüttgers Germany GmbH, Castrop-Rauxel
b)    RAG Verkauf GmbH, Herne
2.    Jan Carlson
b)    Svenska Rygginstitutet AB, Sundsvall/Schweden
Fastighets- och Bostads Aktiebolaget FOBOF,
SCA Kraftfastigheter AB, Stockholm/Schweden
3.    Jan Friman
b)    SCA Austria AG, Laakirchen/Österreich
May 21, 2012 09:07 ET (13:07 GMT)