Source: http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2012-06/23748421-dgap-hv-vita-34-ag-bekanntmachung-der-einberufung-zur-hauptversammlung-am-19-07-2012-in-leipzig-mit-dem-ziel-der-europaweiten-verbreitung-gemaess-121-015.htm
Timestamp: 2013-05-25 16:15:27
Document Index: 318276915

Matched Legal Cases: ['§121', '§121', '§121', '§ 289', '§ 172', '§ 95', '§\n12', '§ 12', '§ 21', '§ 8', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 15', '§ 37', '§ 37', '§ 37']

DGAP-HV: VITA 34 AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.07.2012 in Leipzig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGSamstag, 25.05.2013Börsentäglich über 11.000 News von	441 internationalen MedienErweiterteSucheAd hoc-MitteilungenStartseiteNachrichten
Aktien»Nachrichten»VITA 34 AG»DGAP-HV: VITA 34 AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.07.2012 in Leipzig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGVITA 34 AG2,841 Euro+0,01+0,35 %WKN: A0BL84 ISIN: DE000A0BL849 Ticker-Symbol: V3V Frankfurt | 24.05.13 | 17:20 UhrNachrichtenAnalysenKurseChartXetra-OrderbuchAktie:BrancheGesundheitswesenAktienmarktPrime Standard1-Jahres-Chart1-Woche-Intraday-ChartRealtimeGeldBriefZeit2,872,9912:3708.06.2012 | 16:09(89 Leser)
Schrift ändern: uninteressantwenig interessantdurchschnittlichlesenswertunbedingt lesen(0 Bewertungen)Dow Jones News · Mehr Nachrichten von Dow Jones NewsDGAP-HV: VITA 34 AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.07.2012 in Leipzig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktGDGAP-HV: VITA 34 AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
VITA 34 AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
19.07.2012 in Leipzig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
08.06.2012 / 15:38
(ISIN DE000A0BL849 - WKN A0BL84)
Donnerstag, den 19. Juli 2012, um 10:00 Uhr MESZ,
findet in der Bio City Leipzig,
Deutscher Platz 5a, 04103 Leipzig,
die ordentliche Hauptversammlung der VITA 34 AG mit Sitz in Leipzig
statt. Hierzu laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich
Punkt 1  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VITA 34 AG zum 31.
Dezember 2011, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember
2011, des für die VITA 34 AG und den Konzern zusammengefassten
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2011 mit den erläuternden
Berichten zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 2
Nr. 5 und Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das
Die vorstehend genannten Unterlagen sind ab dem Zeitpunkt der
Einberufung der Hauptversammlung den Aktionären im Internet unter
http://ir.vita34.de, Bereich 'Hauptversammlung' zugänglich gemacht.
und den Konzernabschluss bereits gebilligt. Damit ist der
Jahresabschluss nach § 172 AktG festgestellt. Die unter diesem
Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung
vorzulegen, ohne dass es einer Beschlussfassung der
Hauptversammlung bedarf.
Punkt 2  Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das
'Den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des Vorstands
wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.'
Punkt 3  Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das
'Den im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitgliedern des
Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt.'
Punkt 4  Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des
'Die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart
(Zweigniederlassung Leipzig), wird zum Abschlussprüfer und
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 sowie zum Prüfer
für die gegebenenfalls prüferische Durchsicht von Zwischenberichten
bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt.'
Punkt 5  Wahlen zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat besteht nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 AktG i.V.m. §
12 Abs. 1 und § 12 Abs. 2 der Satzung aus drei von der
Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. Die Hauptversammlung ist
an Wahlvorschläge nicht gebunden. Die Amtszeit der derzeitigen
Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2011 beschließt, also mit
dieser Hauptversammlung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind
daher neu zu wählen.
Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit bis
zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung des
Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2016 endende Geschäftsjahr
beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen:
1. Herrn Dr. Holger Födisch, Vorstand der Dr. Födisch
Umweltmesstechnik AG, wohnhaft in Leipzig, Deutschland
Herr Dr. Födisch ist Mitglied folgender gesetzlich zu bildender
Aufsichtsräte oder vergleichbarer inund ausländischer
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: keine
2. Herrn Dr. Uwe Marx, Arzt, Projektleiter im Fachgebiet
Medizinische Biotechnologie an der Technischen Universität Berlin,
wohnhaft in Spreenhagen, Deutschland
Herr Dr. Marx ist Mitglied folgender gesetzlich zu bildender
3. Herrn Alexander Starke, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bankund
Kapitalmarktrecht in der Sozietät FSR.Recht GbR, Erlangen, wohnhaft
in Baiersdorf, Deutschland
Herr Starke ist Mitglied folgender gesetzlich zu bildender
II.   GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE
Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung beträgt
das Grundkapital der Gesellschaft Euro 2.646.500,00. Das
Grundkapital ist eingeteilt in 2.646.500 auf den Namen
lautende nennwertlose Stammaktien. Jede Stückaktie gewährt
eine Stimme. Zum Zeitpunkt der Einberufung der
Hauptversammlung entfallen darauf 80.000 eigene Aktien, aus
denen der Gesellschaft keine Stimmrechte zustehen.
III.  TEILNAHMEBEDINGUNGEN
1. Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrecht
Gemäß § 21 Abs. 1 der Satzung sind zur Teilnahme an der
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts die
Aktionäre oder deren Vertreter berechtigt, deren Namensaktien
am Tage der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen
sind und die sich mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die
Anmeldung muss in Textform erfolgen und der Gesellschaft
spätestens bis zum 12. Juli 2012, 24:00 Uhr MESZ
('Anmeldeschlusstag'), unter folgender Adresse
('Anmeldeadresse') zugehen:
Telefax: +49 (0) 89 - 21 0 27 288
E-Mail: hv@vita34.de
Nach Eingang der Anmeldung werden den Aktionären bzw. den von
ihnen benannten Bevollmächtigten zur Ausübung des Stimmrechts
von der Anmeldestelle Eintrittskarten für die Hauptversammlung
Gemäß § 8 Abs. 3 der Satzung können Umschreibungen im
Aktienregister in den letzten sechs Tagen vor dem Tag der
Hauptversammlung, d.h. nach Ablauf des Anmeldeschlusstags (12.
Juli 2012, 24:00 Uhr MESZ) bis einschließlich 19. Juli 2012
Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht
gesperrt oder blockiert. Aktionäre können daher über ihre
Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung
weiterhin frei verfügen. Maßgeblich für das Stimmrecht ist der
im Aktienregister eingetragene Bestand am Tag der
Hauptversammlung. Erwerber von Aktien, deren
Umschreibungsanträge nach dem Anmeldeschlusstag (12. Juli
2012, 24:00 Uhr MESZ) bei der Gesellschaft eingehen, können
allerdings Teilnahme- und Stimmrechte aus diesen Aktien nicht
ausüben, soweit sie sich nicht zur Ausübung von Stimmrechten
oder sonstigen Teilnahmerechten bevollmächtigen lassen. In
diesen Fällen bleiben Teilnahme- und Stimmrechte bis zur
Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen
Aktionär. Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die
noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher
gebeten, Umschreibungsanträge rechtzeitig zu stellen.
Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie sonstige,
Kreditinstituten nach § 135 Abs. 8 AktG oder nach § 135 Abs.
10 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen oder
Vereinigungen dürfen das Stimmrecht für Namensaktien, die
ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im
Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer
Ermächtigung ausüben. Einzelheiten zu dieser Ermächtigung
finden sich in § 135 AktG.
2. Stimmrechtsvertretung - Stimmabgabe durch einen
Im Aktienregister eingetragene Aktionäre, die nicht persönlich
an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht auch
durch Bevollmächtigte, wie z.B. ein Kreditinstitut oder eine
Aktionärsvereinigung, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist
eine fristgerechte Anmeldung gemäß oben stehenden Bestimmungen
erforderlich. Nach erfolgter fristgerechter Anmeldung können
June 08, 2012 09:38 ET (13:38 GMT)
© 2012 Dow Jones NewsNachrichten zu VITA 34 AGZeitAktuelle Nachrichten25.04.Vita 34 kommt der Gewinnschwelle naheDank Kosteneinsparungen hat Vita 34 den Verlust im ersten Quartal 2013 bei konstanten Umsätzen von 3,2 Millionen Euro senken können. Unter dem Strich verbucht das Unternehmen ein Defizit von 0,02 Mil...Mehr lesen zu:Vita 34 kommt der Gewinnschwelle nahe25.04.DGAP-Adhoc: Vita 34 AG: Vita 34 AG verbessert operatives Ergebnis im 1. Quartal 2013Vita 34 AG: Vita 34 AG verbessert operatives Ergebnis im 1.
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