Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2020-03/49139333-dgap-hv-isra-vision-ag-bekanntmachung-der-5-015.htm
Timestamp: 2020-06-01 04:21:27
Document Index: 305537591

Matched Legal Cases: ['§\n18', '§ 18', '§ 18', '§\n17', '§ 17', '§ 123', '§126', '§ 67', '§ 123', '§ 17', '§ 126', '§ 67']

DGAP-HV: ISRA VISION AG: Bekanntmachung der -5-
Aktien»Nachrichten»ISRA VISION AKTIE»DGAP-HV: ISRA VISION AG: Bekanntmachung der -5-
46,400 46,780 29.05.
DJ DGAP-HV: ISRA VISION AG: Bekanntmachung der -4-
genehmigten Kapitals jeweils in der nächsten
9.  *Beschlussfassung über die Änderung von §
18 Abs. 1 der Satzung (Vorsitz in der
Nach der derzeitigen Regelung in § 18 Abs. 1
der Satzung der Gesellschaft führt der
Vorsitzende des Aufsichtsrats den Vorsitz in
der Hauptversammlung oder ein anderes durch
den Aufsichtsrat zu bestimmendes
Aufsichtsratsmitglied. Um im Bedarfsfall auch
Dritte mit dem Vorsitz in der Hauptversammlung
betrauen zu können, soll die Satzungsregelung
§ 18 Abs. 1 der Satzung wird geändert und wie
'1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung
führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats.
Im Falle seiner Verhinderung wird der
Vorsitzende der Hauptversammlung durch
Beschluss des Aufsichtsrats gewählt.
Wählbar sind sowohl Mitglieder des
Aufsichtsrats als auch Dritte.'
10. *Beschlussfassung über die Änderung von §
17 Abs. 1 und 2 der Satzung (Teilnahmerecht)*
Die Voraussetzungen für den zur Teilnahme an
Stimmrechts zu erbringenden Nachweis werden
Abs. 4 Satz 1 AktG zukünftig für die Teilnahme
AktG ausreichen. Nach § 17 Abs. 2 der Satzung
der Gesellschaft ist entsprechend den Vorgaben
der derzeit geltenden Fassung des § 123 Abs. 4
Satz 1 AktG zur Teilnahme an der
Stimmrechts ein in Textform (§126b BGB) durch
das depotführende Institut erstellter
besonderer Nachweis des Anteilsbesitzers in
Satz 1 AktG und der neu vorgesehene § 67c AktG
finden indes erst ab dem 3. September 2020 und
in Satzung und Gesetz zu vermeiden, soll
bereits jetzt die Anpassung der Satzung
Zudem soll es der Gesellschaft gemäß den
in § 123 Abs. 2 und 4 AktG vorgesehenen
Ermächtigungen durch die Satzung ermöglicht
werden, in der Einberufung der
Hauptversammlung eine kürzere in Tagen zu
bemessende Frist für den Zugang der Anmeldung
zur Hauptversammlung sowie des Nachweises des
Anteilsbesitzes zu bestimmen.
§ 17 Abs. 1 und 2 der Satzung werden geändert
'1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung
und zur Ausübung des Stimmrechtes sind
sich mindestens sechs Tage vor der
Hauptversammlung bei der Gesellschaft
unter der in der Einberufung hierfür
mitgeteilten Adresse angemeldet haben;
dabei werden der Tag der
der Anmeldung nicht mitgerechnet. In der
eine kürzere, in Tagen zu bemessende
Frist vorgesehen werden. Die Anmeldung
hat in Textform (§ 126b BGB) in
deutscher oder englischer Sprache zu
2. Die Aktionäre haben ihre Berechtigung zur
Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen.
Hierfür reicht ein Nachweis des
Anteilsbesitzes gemäß § 67c Abs. 3
AktG aus. Der Nachweis muss sich auf den
Beginn des einundzwanzigsten Tages vor
der Versammlung beziehen und der
hierfür mitgeteilten Adresse mindestens
des Nachweises nicht mitgerechnet. In der
Frist vorgesehen werden. Im Verhältnis
zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme
an der Hauptversammlung oder für die
nur, wer den Nachweis erbracht hat.'
*Angaben über die unter Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl
*Dr.-Ing. h.c. Heribert J. Wiedenhues*
_Persönliche Daten:_
_Beruflicher Werdegang:_
Nach Schule und Maschinenbaustudium sowie der
Weiterbildung in verschiedenen Unternehmen kam er 1970 als
Geschäftsführer zu Wetzel KG Hebe- und Fördertechnik,
Mannheim, mit Verantwortung für Vertrieb und Marketing.
1970 wurde er Geschäftsführer der Linden-Alimak GmbH in
Lahnstein sowie Mitglied der Geschäftsleitung der Al
Bassam Gries Ltd. Saudi-Arabien. Die Linden-Alimak GmbH
war im Maschinen- und Anlagenbau für die Bergbauindustrie
1981 wurde er Vorstandsmitglied der Harnischfeger
Corporation in Milwaukee/Wisconsin/USA sowie
Vorstandsvorsitzender der Harnischfeger GmbH in Dortmund.
1988 wurde er Mitglied der Geschäftsleitung der Krupp
Anlagenbau AG - später ThyssenKrupp Engineering AG
(Holding) - sowie Vorstandsvorsitzender der
ThyssenKruppFördertechnik GmbH, Essen. ThyssenKrupp
Engineering ist im Maschinen- und Anlagenbau aktiv, z. B.
in den Bereichen Zement-, Chemie- und Hafenanlagen, sowie
im Bergbau und der Rohstoffindustrie.
_Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden inländischen
Aufsichtsräten:_
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Schwing-Stetter Gruppe, Herne / Memmingen
- Vorsitzender des Aufsichtsrats der ISRA VISION
AG seit September 2007
_Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:_
- Stiftungsratsvorsitzender der Peter
Böttger-Stiftung, Montabaur
- Vorsitzender des Board of Management der BFM
BrainFleet Management GmbH, Frankfurt am Main
*Professor Dr. rer. nat. Dipl.-Ing. Henning Tolle*
- Abitur Schadowschule Oberschule für Jungen -
- Studium der Mathematik an der Technischen
- Diplomhauptprüfung: Dipl.-Ing. (Fachrichtung
- Promotion zum Dr.rer.nat.
- Wiss. Ass. TU Braunschweig, Inst. für
- Referent BundesVersicherungsAmt Berlin
- Firma Weserflug/VFW/ERNO Raumfahrt GmbH.
Bremen; zuletzt: Prokurist und Leiter der
Hauptabteilungen Astrodynamik und
Satellitenprojekte und Programme
- Professor TU Darmstadt - Regelsystemtheorie
- Gründung der ISRA Systemtechnik GmbH mit E.
AG von 2000 bis 2007
- seit 2007 Mitglied des Aufsichtrats der ISRA
- seit 2018 stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrats der ISRA VISION AG
- Mitglied des Aufsichtsrats der ISRA VISION AG
- -Keine
*Dr. Burkhard Bonsels*
- Studium des Wirtschaftsingenieurwesens mit der
Fachrichtung Maschinenbau an der Technischen
- Abschluss der Doktorarbeit zum Thema
'Wissensbasierte Problemlösung in der
Beschaffungslogistik' an der Universität
- Beratung von Prof. Dr. Horst Wildemann an den
Universitäten Passau und München mit den
Schwerpunkten Unternehmensentwicklung,
- Principal der Boston Consulting Group
(München, London, Frankfurt am Main)
- Senior Partner der Quadriga Capital GmbH in
- Senior Partner der Athanor Capital Partners
- Ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrats der
Coventya Group (Paris), Uster
- Technologies (Zurich), PALM Microlaser
(Starnberg), LEWA Pumps & Solutions
(Leonberg), 2D Group (Laichingen),
Palmers-Lejaby (Vienna) and Agitalis/Dorea
Group (Flensburg)