Source: http://empresas.info/borme/acto/convocatorias-de-juntas/fecha/2017-11-08
Timestamp: 2018-02-19 07:54:54
Document Index: 336313475

Matched Legal Cases: ['artículo 172', 'artículo 172', 'artículo 203', 'artículo 297', 'artículo 272', 'artículo 197', 'artículo 21', 'Artículo 5']

Anuncios de Convocatorias De Juntas publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 08-11-2017
A170079694 - URBANIZADORA BENNY, S.A.
Nº de registro: A170079694
Fuente: BORME-C-2017-8939
Complemento a la convocatoria de la Junta general extraordinaria de Urbanizadora Benny, S.A.
En cumplimiento del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, URBANIZADORA BENNY, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), por acuerdo de su Consejo de Administración, publica el presente complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas prevista para su celebración, en primera convocatoria, el día 1 de diciembre de 2017, a las 16:30 horas, y en segunda convocatoria el día 2 de diciembre de 2017, a la misma hora, en la calle Príncipe, 24 – 2.º, de Vigo.
La convocatoria de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas fue publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario ATLÁNTICO, de Vigo, ambos el día 16 de octubre de 2017.
De conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria ha sido solicitado por accionistas que representan más de un 5 % del capital social de la Sociedad, mediante notificación fehaciente recibida en plazo en el domicilio social de la Sociedad, los pasados días 26 y 27 de octubre de 2017.
Los puntos del orden del día cuya inclusión han solicitado dichos accionistas y que se añaden a los ya incluidos en la convocatoria publicada, son los siguientes:
"Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas para los ejercicios anuales cerrados a 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019.
Quinto.- Ruegos y preguntas."
Asimismo, se hace constar que, dada la inclusión de estos nuevos puntos en el orden del día de la referida Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, el punto cuarto del inicial orden del día referente a "Delegación de facultades" pasa a ser el punto Sexto del nuevo orden del día y el punto quinto del inicial orden del día referente a "Aprobación, si procede, del acta de la Junta" queda anulado íntegramente dado que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se prevé que el Consejo de Administración requiera la presencia de un notario para que levante acta notarial de la Junta.
Vigo, 31 de octubre de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, D,ª María Mercedes Pérez Crespo.
A170080299 - MOTELES ANDALUCES, S.A.
Nº de registro: A170080299
Fuente: BORME-C-2017-8938
El Consejo de Administración convoca a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, de accionistas de MOTELES ANDALUCES, S.A. (MOTANSA), para celebrar en el domicilio social, en Madrid, Calle Mauricio Legendre, número 16, 1ª planta, el miércoles, día 13 de diciembre de 2017, a las 13:00 h., en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, jueves 14 de diciembre de 2017, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente
Primero.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la Sociedad.
Segundo.- Cese del órgano de Administración y nombramiento de Liquidadores.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la liquidación de la Sociedad y el Balance inicial y final de liquidación.
Cuarto.- Aprobación de la determinación de la cuota de liquidación y distribución de la misma a los accionistas.
Quinto.- Adopción de acuerdos complementarios que en su caso sean necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de todo o parte de los acuerdos adoptados en la presente Junta General.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta o, en su caso, aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.
DERECHO DE INFORMACIÓN. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.
A170080380 - FERNANDO DURÁN, S.A.
Nº de registro: A170080380
Fuente: BORME-C-2017-8937
En virtud de la decisión adoptada por la administradora única de Fernando Durán, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sea en Madrid, calle Conde de Aranda, número 23. En primera convocatoria, el próximo día 11 de diciembre de 2017, a las dieciséis horas, y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 12 de diciembre de 2017, a la misma hora y lugar; con la finalidad de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Primero.- .- Discusión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.015 y resolución sobre la aplicación del resultado.
Segundo.- Discusión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2.016 y resolución sobre la aplicación del resultado.
Tercero.- Discusión y acuerdo, si procede, de la creación de la Página Web Corporativa de la mercantil.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega de los mencionados documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General.
Madrid, 7 de noviembre de 2017.- Paloma Durán Machimbarrena, Administradora Única.
A170080271 - DETALLISTAS UNIDOS, S.A.
Nº de registro: A170080271
Fuente: BORME-C-2017-8936
Por acuerdo del Consejo de Administración de "Detallistas Unidos, S.A.", adoptado en su sesión de 4 de noviembre de 2017, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social, calle Altimira, número 2, esquina calle Llobateras, número 2, Barberá del Valles (Barcelona), a las trece horas del día 11 de diciembre de 2017, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el 12 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Reformuladas, que comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos Efectivos, la Memoria e Informe de Gestión, así como, de la Propuesta de Distribución del Resultado, correspondiente, todo ello, al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Información a los señores accionistas sobre la situación patrimonial de la sociedad.- Acciones a adoptar.- Reducción y aumento del capital social simultáneos con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad, disminuido a consecuencia de las pérdidas acumuladas de ejercicio precedentes, en los siguientes términos:
I. Reducción del capital social a 0,00 euros, utilizando como base las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, y que han sido reformuladas por la sociedad, y cuya aprobación se somete a consideración de la Junta General de Accionistas, así como el balance de situación a fecha de 30 de junio de 2017 sobre la base de las anteriores Cuentas Anuales reformuladas.
II. Ampliación del capital social en doscientos mil euros (200.000,00 euros) mediante:
1. La emisión de un total de 50 acciones con un valor nominal de cuatro mil euros (4.000,00 euros), cada una de ellas, con una prima de emisión de 77.207,46 euros por acción, autorizándose la suscripción parcial e incompleta, y con respecto al derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, que deberá de ejercerse en el plazo de treinta (30) días desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de nuevas acciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que indicará el modo de hacer efectiva la suscripción y desembolso de los títulos.
Como consecuencia de la operación unitaria mencionada, el capital social quedará aumentado en la cuantía efectivamente suscrita, integrada por las aportaciones dinerarias efectivamente realizadas, ascendiendo en virtud de ello, en caso de suscripción completa del aumento, a doscientos mil euros (200.000,00 euros).
Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el aumento de capital y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el presente Acuerdo, al amparo de lo dispuesto en la letra a) del artículo 297.1 de la Ley de Sociedades de Capital, y otorgar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios para llevar a efectos la referida ejecución del aumento que se acuerde.
Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales de la sociedad.- Aprobación del nuevo texto, si procede.
Sexto.- Elección de auditores para los ejercicios económicos de 2017, 2018 y 2019, de "Detallistas Unidos, S.A.".
Séptimo.- Autorización y delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, desarrollo y ejecución de los Acuerdos que adopte la Junta General.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de "Detallistas Unidos, S.A.", sito en calle Altimira, número 2, esquina calle Llobateras, número 2, Barberá del Valles (Barcelona), dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.
Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que figuren como tales en el correspondiente libro de Accionistas con cinco (5) días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la Certificación expedida por el Secretario de la sociedad, con el Vº Bº del Presidente o por cualquier otro documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informará a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, para su examen ya sea en el mismo domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los siguientes documentos que se someten a la aprobación o información, de la Junta:
1.- El presente anuncio de convocatoria.
2.- El texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a todos los puntos del Orden de día de la Junta General, así como, en relación con el punto Segundo, Tercero y Quinto, con el correspondiente Informe de los Administradores.
Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
Se informa a los señores accionistas que en virtud del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 21 de los Estatutos Sociales de la sociedad, la presente convocatoria se encuentra publicada de conformidad con los términos y condiciones previstas, tanto en la Ley de Sociedades de Capital como en los propios Estatutos Sociales de la sociedad, y los señores accionistas podrán solicitar la remisión de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta a través de las vías de contacto previstas en la misma.
Barberá del Vallés (Barcelona), 4 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Luís M.ª Osuna Hervás.
A170080198 - CEMENTOS MALLAND, S.A.
Nº de registro: A170080198
Fuente: BORME-C-2017-8935
Por decreto nº 532/2017 del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad "CEMENTOS MALLAND, S.A.", que se celebrará en primera convocatoria, el día 15 de diciembre de 2017, a las once horas, en la notaria del Sr. Pedro Moro García, sita en Manresa (Barcelona), Passeig de Pere III, nº 24, 4º y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 18 de diciembre de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Primero.- Elección y nombramiento de nuevos administradores.
Calaf, 3 de noviembre de 2017.- El Presidente, Miguel Marsiñach Sadornill.
A170080268 - ANDRÉS CALERO, S.A.
Nº de registro: A170080268
Fuente: BORME-C-2017-8932
Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía ANDRÉS CALERO, S.A., se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Albacete, calle Francisco Fontecha, nº 3, 2º, a las 17,30 horas del día 14 de diciembre de 2017, al objeto de deliberar sobre el siguiente
Primero.- Aumento del capital social de la compañía.
Segundo.- Ejercicio del Derecho de Suscripción preferente.
Tercero.- Reducción del capital social para amortizar las acciones propias.
Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales de la compañía. Artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Modificación del Órgano de Administración.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores.
Los socios tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe elaborado por el Órgano de Administración.
Albacete, 25 de octubre de 2017.- Andrés Calero García, Presidente del Consejo de Administración.
A170079722 - ACOSTA SERVICES CAR, SOCIEDAD LIMITADA
Nº de registro: A170079722
Fuente: BORME-C-2017-8931
De conformidad con los estatutos Sociales, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y por así haberlo acordado su Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 30 de noviembre de 2017, a las 17 horas, con arreglo al siguiente Orden del Día:
Primero.- Cobertura de la vacante existente dentro del Consejo de Administración de la Sociedad por la renuncia efectuada por Don Juan Acosta González con efectos desde la fecha de la convocatoria de la presente Junta, mediante la elección del correspondiente consejero o consejera.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, e Informe de Gestión, formulados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2016.
Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016 conforme a la propuesta del Consejo de Administración.
Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.
San Bartolomé de Tirajana, 31 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Sebastián Acosta González.