Source: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2019-04/46489475-dgap-hv-stratec-se-bekanntmachung-der-2-015.htm
Timestamp: 2019-10-20 11:01:00
Document Index: 103708544

Matched Legal Cases: ['§121', '§\n71', 'Art. 17', '§ 8', '§ 125', '§ 135', '§ 135', '§ 125', '§ 135', '§ 135', '§ 135', '§ 135', 'Art.\n56', '§ 50', '§ 122', '§ 126', '§ 127', '§ 126', '§ 126', '§ 126', 'Art. 56', '§ 50', '§ 122', '§ 40', '§ 40', '§ 40']

DGAP-HV: STRATEC SE: Bekanntmachung der -2-
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DJ DGAP-HV: STRATEC SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 29.05.2019 in Pforzheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
DGAP-News: STRATEC SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
STRATEC SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am
29.05.2019 in Pforzheim mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß
STRATEC SE Birkenfeld ISIN DE000STRA555 - WKN STRA55
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Sehr
geehrte Damen und Herren Aktionäre, wir laden Sie ein
der STRATEC SE am Mittwoch, 29. Mai 2019, 13.00 Uhr,
Am Waisenhausplatz 1-3, 75172 Pforzheim. Tagesordnung
Lageberichts für die STRATEC SE und des
Konzerns zum 31. Dezember 2018, des
Unterlagen sind über die Internetseite der
zugänglich. Da der Aufsichtsrat den vom
Konzernabschluss bereits gebilligt hat, ist
keine Beschlussfassung durch die
festgestellten Jahresabschluss der STRATEC SE
zum 31. Dezember 2018 ausgewiesenen
Bilanzgewinn in Höhe von 69.853.155,40 EUR wie
Ausschüttung einer Dividende von 0,82 EUR je
dividendenberechtigter Stückaktie mit
Fälligkeit am 4. Juni 2019, das heißt
insgesamt 9.810.685,00 EUR und Vortrag von
60.042.470,40 EUR auf neue Rechnung.
die von der Gesellschaft zum Zeitpunkt der
Einberufung unmittelbar oder mittelbar
gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß §
71b AktG nicht dividendenberechtigt sind. Bis
zur Hauptversammlung kann sich die Zahl der
Ausschüttung von 0,82 EUR je
Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers*
das Geschäftsjahr 2019 zu wählen. Der
Abschlussprüfer nimmt auch die Prüfung oder
Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2019
vor, soweit diese erfolgt.
6. *Beschlussfassung über die Neuwahl von
Mitgliedern des Aufsichtsrats*
Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats
endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung. Mit
Ausnahme von Herrn Brückner stehen die
bisherigen Aufsichtsratsmitglieder für eine
Wiederwahl zur Verfügung. Für den
ausscheidenden Herrn Brückner schlägt der
Aufsichtsrat Herrn Dr. Hiller zur Wahl vor.
Der Aufsichtsrat der STRATEC SE setzt sich
gemäß Art. 17 SEAG und § 8 Abs. 8.1 der
Satzung aus von der Hauptversammlung zu
wählenden Personen zusammen.
Entlastung für das Geschäftsjahr 2023
beschließt, die folgenden Personen zu
a) Herrn Dr.-Ing. Frank Hiller,
Vorstandsvorsitzender der Deutz AG,
Feldafing, Deutschland;
Herr Dr. Hiller gehört derzeit keinen
Aufsichtsräten oder vergleichbaren
Kontrollgremien bei in- und ausländischen
Wirtschaftsunternehmen im Sinne des § 125
Abs. 1 Satz 3 AktG an.
b) Herrn Rainer Baule, Geschäftsführer der
Baule GmbH, Unternehmer, Überlingen,
Herr Baule hat derzeit folgende
Mitgliedschaften in gesetzlich zu
bildenden inländischen Aufsichtsräten
Kontrollgremien inne:
* DITABIS Digital Biomedical Imaging
Systems AG, Pforzheim, Deutschland,
* Vorwerk & Co. KG, Wuppertal,
Deutschland (Vorsitz),
* Else Kröner-Fresenius-Stiftung, Bad
Homburg, Deutschland.
c) Frau Prof. Dr. Stefanie Remmele,
Landshut, Professorin für Medizintechnik
Wissenschaften in Landshut, Deutschland.
Frau Prof. Dr. Remmele gehört derzeit
Eine Einzelwahl der Mitglieder ist vorgesehen.
Ferner ist vorgesehen, Herrn Dr. Frank Hiller
im Fall seiner Wahl dem Aufsichtsrat als neuen
Kandidaten für den Aufsichtsratsvorsitz
vorzuschlagen. Die Wahl zum Vorsitzenden des
Aufsichtsrats soll unmittelbar im Anschluss an
diese Hauptversammlung durchgeführt werden.
bei keinem der zur Wahl vorgeschlagenen
Personen Beziehungen zu Organen der STRATEC SE
oder einem wesentlich beteiligten Aktionär der
STRATEC SE im Sinne der Ziffer 5.4.1 des
Die Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten
sind auf der Internetseite der Gesellschaft
des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre der
Gesellschaft berechtigt, die im Aktienregister als
Aktionäre der Gesellschaft eingetragen sind und sich
bei der Gesellschaft zur Hauptversammlung anmelden.
Die Anmeldung muss der Gesellschaft in Textform bis 22.
Mai 2019 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden
Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse zugehen:
Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen
gemäß § 135 Abs. 8 oder § 135 Abs. 10 in
Verbindung mit § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte
Personen, Institute oder Unternehmen können das
sind, nur aufgrund einer Ermächtigung der Person, der
die Aktien gehören, ausüben.
Nach Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft werden
Anmeldung an die Gesellschaft Sorge zu tragen.
Anders als die Anmeldung zur Hauptversammlung ist die
Eintrittskarte nicht Voraussetzung für die Teilnahme an
der Hauptversammlung. Vielmehr dient sie lediglich der
*Verfügungen über Aktien und Umschreibungen im
Aktienregister*
Für die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts ist der
am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister
eingetragene Aktienbestand maßgebend. Dieser wird
dem Bestand entsprechen, der sich aufgrund der
Umschreibungsanträge ergibt, die der Gesellschaft bis
22. Mai 2019 (24.00 Uhr MESZ) zugegangen sind. Aus
abwicklungstechnischen Gründen gilt für
Umschreibungsanträge, die der Gesellschaft ab diesem
Zeitpunkt bis zum Tag der Hauptversammlung (jeweils
einschließlich) zugehen, ein Umschreibungsstopp,
das heißt es werden keine Ein- und Austragungen
bis einschließlich 29. Mai 2019 im Aktienregister
Sofern Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen und
zur Teilnahme an der Hauptversammlung angemeldet sind,
ihre Stimmrechte nicht persönlich in der
Hauptversammlung ausüben wollen, können sie ein
April 17, 2019 09:07 ET (13:07 GMT)
andere Person ihrer Wahl zur Ausübung von Stimmrechten
bevollmächtigen. Auch im Falle der
Stimmrechtsbevollmächtigung sind vom Aktionär die im
vorstehenden Abschnitt dargestellten Voraussetzungen
Ausübung des Stimmrechts zu erfüllen. Stellt ein
Aktionär die Vollmacht auf mehr als eine Person aus, so
*Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine
Aktionärsvereinigung* oder andere ihnen gleichgestellte
Personen, Institute oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 8 und
10, 125 Abs. 5 AktG) bevollmächtigt werden, bedürfen
Erteilung/Widerruf bzw. Nachweiserbringung können unter
Nutzung des Anmeldebogens oder der Eintrittskarte und
deren Zusendung an die auf diesen jeweils angegebene
Anschrift oder anderweitig in Textform unter Benennung
der Person des Erklärenden und durch Zusendung an die
nachfolgend genannte Anschrift, Telefaxnummer oder
E-Mail-Adresse erfolgen:
Eine Bevollmächtigung kann auch dadurch nachgewiesen
werden, dass der Bevollmächtigte die Vollmacht am Tag
der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist.
Für die Erteilung einer Vollmacht an *Kreditinstitute,
Aktionärsvereinigungen* und andere durch § 135 Abs. 8
oder §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG im Hinblick auf
die Stimmrechtsausübung gleichgestellte Personen,
Institute oder Unternehmen sowie für ihren Widerruf und
den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung gilt § 135
AktG. Danach hat der Bevollmächtigte die Vollmacht
nachprüfbar festzuhalten. Sie muss vollständig sein und
darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene
Erklärungen enthalten. Ferner hat der jeweilige
Bevollmächtigte für seine Bevollmächtigung
möglicherweise besondere Regelungen vorgesehen; dies
sollte mit dem jeweiligen Bevollmächtigten vorab
Wir bieten unseren Aktionären an, sich nach
Maßgabe ihrer Weisungen auch durch die *von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter* in der
Hauptversammlung vertreten zu lassen. Diesen
Stimmrechtsvertretern müssen dazu Vollmacht(en) und
Weisungen für die Ausübung der Stimmrechte erteilt
werden. Dabei ist zu beachten, dass die
Stimmrechtsvertreter weder im Vorfeld noch während der
Hauptversammlung Weisungen zu Verfahrensanträgen oder
zu erstmals in der Hauptversammlung gestellten Anträgen
oder Wahlvorschlägen entgegennehmen können. Darüber
hinaus können sie keine Anträge oder Fragen für den
Aktionär stellen oder Widersprüche erklären. Die
Stimmrechte können sie ferner nur zu denjenigen
Tagesordnungspunkten ausüben, zu denen sie von den
Aktionären Weisungen erhalten haben.
Aktionäre können Vollmacht(en) und Weisungen an die von
ihnen mit der Einladung übersandten Anmeldebogen und
Zusendung an die auf diesem angegebene Anschrift
erteilen. Vollmachts- und Weisungserteilung ist auch
mit der den Aktionären auf Anforderung zugesandten
Eintrittskarte und Zusendung an die auf dieser
angegebenen Anschrift möglich. Vollmacht(en) und
Weisungen können ferner anderweitig in Textform unter
Benennung der Person des Erklärenden bis 27. Mai 2019
(16.00 Uhr MESZ) an die nachfolgend genannte Anschrift,
Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse erteilt werden:
Vollmacht(en) und Weisungen können im Vorfeld der
Hauptversammlung auf den vorstehend angegebenen Wegen
eingehend bis 27. Mai 2019 (16.00 Uhr MESZ) in Textform
auch widerrufen oder geändert werden.
Aktionäre können auch nach Vollmachtserteilung die
Rechte in der Hauptversammlung persönlich wahrnehmen.
*Persönliches Erscheinen* gilt als Widerruf einer
vorher erteilten Vollmacht.
*Anträge auf Tagesordnungsergänzungen gemäß Art.
56 SE-VO, § 50 Abs. 2 SEAG, § 122 Abs. 2 AktG*
500.000,00 EUR (dies entspricht 500.000 Aktien)
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem
Beschlussvorlage beiliegen. Ein solches Verlangen muss
dem Vorstand der Gesellschaft bis 28. April 2019 (24.00
Uhr MESZ) zugegangen sein. Wir bitten, ein solches
Verlangen schriftlich an die nachfolgend genannte
Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie
werden außerdem auf der Internetseite der
veröffentlicht und den Aktionären gemäß den
gesetzlichen Vorschriften mitgeteilt.
§§ 126 Abs. 1, § 127 AktG*
Jeder Aktionär hat das Recht, auch schon vor der
Hauptversammlung Gegenanträge gegen Vorschläge von
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten
der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge zu stellen.
Solche Gegenanträge und Wahlvorschläge
einschließlich des Namens des Aktionärs sind von
der Gesellschaft gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG
zugänglich zu machen, wenn sie der Gesellschaft unter
der Anschrift, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse:
bis 14. Mai 2019 (24.00 Uhr MESZ) zugehen und im
Übrigen den gesetzlichen Anforderungen genügen.
Hierzu zählt insbesondere, dass Gegenanträge (nicht
aber Wahlvorschläge) zu begründen sind. Die §§ 126 Abs.
2, 127 Satz 1 und 3 AktG regeln zudem die
Voraussetzungen, bei deren Vorliegen Gegenanträge und
Wahlvorschläge nicht zugänglich gemacht werden müssen.
Das Zugänglichmachen erfolgt nach den gesetzlichen
Regeln auf der Internetseite der Gesellschaft unter
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu
Gegenanträgen und Wahlvorschlägen werden ebenfalls dort
Um in der Hauptversammlung berücksichtigt werden zu
können, müssen Gegenanträge und Wahlvorschläge, auch
soweit sie gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG der
Gesellschaft übersandt und von dieser zugänglich
gemacht worden sind, in der Hauptversammlung gestellt
Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit sie
Unternehmen. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer
gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu
entsprechen. Auskünfte sind grundsätzlich mündlich zu
erteilen; ein Anspruch der Aktionäre auf schriftliche
Auskunftserteilung besteht insofern nicht.
einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen (z.B.
keine Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen).
*Weitergehende Erläuterungen zu den Aktionärsrechten*
Weitergehende Erläuterungen der vorstehend genannten
Aktionärsrechte gemäß Art. 56 SE-VO, § 50 Abs. 2
SEAG, §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1
AktG finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft
beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 11.969.245
EUR, eingeteilt in 11.969.245 auf den Namen lautende
Stückaktien. Jede Aktie gewährt eine Stimme. Die
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte beträgt
demzufolge im Zeitpunkt der Einberufung 11.969.245
Stück. In dieser Gesamtzahl enthalten sind auch 4.995
Stück zu diesem Zeitpunkt gehaltene eigene Aktien, aus
*Unterlagen zur Hauptversammlung; Veröffentlichung auf
der Internetseite der Gesellschaft*
Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen,
insbesondere die Unterlagen zu Punkt 1 und 6 der
Tagesordnung sowie weitere Informationen im
Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab der
11.10. DGAP-Stimmrechte: STRATEC SE (deutsch) STRATEC SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: STRATEC SE STRATEC SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel...
11.10. DGAP-Stimmrechte: STRATEC SE (deutsch) STRATEC SE: Korrektur einer Veröffentlichung vom 03.06.2019 gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: STRATEC SE STRATEC SE: Korrektur einer Veröffentlichung...
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